中华人民共和国山西省定襄县人民法院刑 事 判 决 书（2015）定刑初字第1号公诉机关定襄县人民检察院。被告人张某某，男，1966年3月13日生，汉族，农民，初中文化，山西省定襄县人，捕前住定襄县神山乡神山村***号。2014年9月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被定襄县公安局刑事拘留，同年10月29日被定襄县公安局逮捕。现羁押于定襄县看守所。被告人刘某某，男，1952年12月22日生，汉族，农民，小学文化，山西省定襄县人，捕前住定襄县蒋村乡蒋村***号。2014年8月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被定襄县公安局刑事拘留，同年9月19日被定襄县公安局逮捕。现羁押于定襄县看守所。被告人杨某某，男，1974年11月17日生，汉族，无业，初中文化，山西省定襄县人，捕前住定襄县神山乡神山村***号。2014年8月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被定襄县公安局刑事拘留，同年9月19日被定襄县公安局逮捕。现羁押于定襄县看守所。定襄县人民检察院以定检公诉刑诉（2014）第76号起诉书指控被告人张某某、刘某某、杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月30日公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员张磊、李娜出庭支持公诉，被告人张某某、刘某某、杨某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2010年11月份，被告人张某某经其二姐张俊连（刑拘在逃）介绍到广西宾阳县参加一传销组织，该组织以国家融资开发北部湾的“阳光工程”项目为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作。规定凡加入者需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，以后每交3300元为一份，每人最多可交21份，可发展三名直接下线。采用所谓“五级三晋制”，依据申购份数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，直接或间接以发展人员的申购款数作为计酬和返利依据。后被告人刘某某、杨某某经张某某介绍加入该传销组织，成为其直接下线。按照此模式，被告人张某某直接或间接发展下线110余人，层级三级以上。被告人杨某某直接或间接发展下线48人，层级三级以上。被告人刘某某直接或间接发展下线57人，层级三级以上。公诉机关为证明上述事实提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人张某某、刘某某、杨某某的行为均构成了组织、领导传销活动罪，依法提起公诉，请予以判处。被告人张某某、刘某某、杨某某对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。经审理查明，2010年11月份，张俊连（刑拘在逃）将被告人张某某引诱至广西省宾阳县参加一传销组织，该组织以国家融资开发北部湾的“阳光工程”、“1040工程”为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，规定凡加入该组织者需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，以后每交3300元为一份，每人最多可交21份，并发展三名直接下线。该组织采用“五级三晋制”，依据申购份数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，直接或间接以发展人员的申购款数作为计酬和返利依据，并声称投资3800元可获利380万元，投资50800元可获利1040万元。后被告人张某某引诱王建平、被告人刘某某、被告人杨某某加入该传销组织，成为其直接下线；被告人刘某某引诱张志明、胡仙青、刘志强加入该传销组织，成为其直接下线；被告人杨某某引诱李建平、杨国星、杨宗跃加入该传销组织，成为其直接下线。按照此模式，被告人张某某直接或间接发展下线124人，层级三级以上；被告人刘某某直接或间接发展下线56人，层级三级以上；被告人杨某某直接或间接发展下线47人，层级三级以上。上述事实有下列证据予以证实：1、传销活动人员组织结构图及返利清单，张某某线下证人王建平、闫泽荣、李喜连、刘金恋、闫巧英、闫世杰、孙秀梅、闫世红、闫付平的证人证言、活期个人交易明细查询及中国建设银行存款凭条；刘某某线下证人刘志强、张计荣、刘培英、王俊海、胡美成、杨培平、卜一琴、张变兰、温利珍、柴三姣、张勇、张凤花、张荣枝、齐跃伟、梁青山、原博伟、王萍、梁斌、王龙文、王智鹏、赵文喜、原博、焦文义、胡仙青、李彦婵、巩双俊、李玉清、薄亚伟、李成瑜、池耀飞、王栋、王进保、王进伟、李宇环、郭建萍、王艳花、张补荣、周继敏、陈中贵、郑玉林、王丽英、胡秀平、周贵云的证人证言、活期个人交易明细查询及中国建设银行存款凭条，杨某某线下证人杨宗跃、韩春香、赵建荣、马素平、梁如红、牛晋珍、郭香兰、赵奋勇、梁芳、赵翔、丁胜美、韩璐、牛树财、牛满喜、侯建军、杨国星、胡如花、李建军、李秀鱼、杨俊伟、张效文、班晓华、张玉槐、智改香、张贵平、智翠香、王江荣、乔志宏、田降隆、范秀威、范振华、张新旺、范莎莎、范焕英的证人证言、活期个人交易明细查询及中国建设银行存款凭条，被告人张某某、被告人刘某某、被告人杨某某的供述及活期个人交易明细查询可相互印证证实三被告人组织、领导传销活动的犯罪事实。2、常住人口信息表可证实三被告人均系完全刑事责任能力人。3、王建平、薄素平、王迎霞的谅解书可证实被告人张某某的犯罪行为已得到上述受害人的谅解。4、张志明、张凤花、胡仙青、张敏、刘培英、胡爱连、张计荣、胡美成的收据及谅解书，胡秀平、周贵云、王丽英、王丽娜、刘志强、张未、原博、柴三姣、郑玉林、齐四元、周计明、原野、池耀飞、王俊海、齐跃飞、梁青山、梁斌、刘秀才、杨培平、王艳军、樊杰的谅解书可证实被告人刘某某已赔偿了部分受害人的部分经济损失，其犯罪行为已得到上述受害人的谅解。5、班晓华、杨国星、李秀鱼的收据及谅解书，张贵平、智翠香、梁芳、牛晋珍、马存峰、赵俊伟、韩春香、赵奋勇、郭香兰、赵翔、韩璐、梁如红、张彩凤、张贵秀、智改香、赵建荣、马素平、牛满喜、胡如花、智国凯、宋三、范秀威、范振华、范莎莎、范焕英、侯建俊的谅解书可证实被告人杨某某已赔偿了部分受害人的部分经济损失，其犯罪行为已得到上述受害人的谅解。以上证据经当庭质证，公诉机关与被告人张某某、刘某某、杨某某均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人张某某、刘某某、杨某某以国家融资开发北部湾的“阳光工程”、“1040工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某分别与被告人刘某某、被告人杨某某共同实施故意犯罪，其三被告人在共同实施犯罪的范围内系共犯。公诉机关指控被告人张某某直接或间接发展下线110余人，被告人刘某某直接或间接发展下线57人，被告人杨某某直接或间接发展下线48人，经本院根据传销活动人员的言词证据、计酬返利记录、传销人员关系图、银行账户交易记录等证据综合认定参与传销的人数为被告人张某某直接或间接发展下线124人，被告人刘某某直接或间接发展下线56人，被告人杨某某直接或间接发展下线47人。被告人张某某组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，构成情节严重。被告人张某某当庭自愿认罪并已取得部分受害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人刘某某、被告人杨某某当庭自愿认罪、积极赔偿部分受害人的部分经济损失并已取得部分受害人的谅解，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条、第七条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月21日起至2019年9月20日止）二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月14日起至2015年11月13日止）三、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月12日起至2015年8月11日止）四、被告人张某某、刘某某、杨某某的违法所得，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵素彬审判员  韩平香ss审判员韩自强二〇一五年三月五日书记员  聂美燕