湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1081刑初57号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告单位资兴市顺源燃料贸易有限公司，组织机构代码69401513-4。住所地湖南省资兴市东江街道办事处永丰路。
诉讼代表人阳玲霞，女，出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化，该公司职员，住湖南省资兴市东江街道办事处永丰路社区。
被告人陈思任，男，出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，资兴市顺源燃料贸易有限公司的法定代表人，住湖南省资兴市鲤鱼江镇。2014年11月13日因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被资兴市公安局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2015年10月28日由资兴市人民检察院决定取保候审。2016年5月4日由本院决定继续取保候审。
湖南省资兴市人民检察院以资检刑诉（2016）62号起诉书指控被告单位资兴市顺源燃料贸易有限公司（以下简称顺源公司）、被告人陈思任犯对非国家工作人员行贿罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员朱建新担任审判长，与人民陪审员曹静、张孝芳组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭进行了审理。书记员陈英担任记录。资兴市人民检察院指派检察员欧波出庭支持公诉，被告单位顺源公司的诉讼代表人阳玲霞、被告人陈思任均到庭参加诉讼。审理期间，本院依法于2016年6月6日中止审理，同年11月17日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年，被告人陈思任伙同袁某（另案处理）分别出资70万元、30万元共同经营顺源公司。
2013年上半年的一天，被告单位顺源公司法定代表人陈思任伙同何某某、谢某某、黄某甲（均另案处理）等人在资兴市东江镇罗围村游水三文鱼吃饭时共同商量好，约定每月向开发作弊器技术员王某、欧某（均另案处理）支付好处费、销售给湖南某某电力鲤鱼江有限公司（以下简称某某A厂）的煤炭按照10元每吨的标准向华润A厂工作人员黄某甲等人支付好处费。因顺源公司列入了华润A厂的黑名单，于是顺源公司挂靠在何某某控制的资兴市地方煤业有限责任公司某兴分公司（以下简称某兴公司）向某某A厂代销电煤。
2013年下半年，顺源公司的日常生产经营由陈思任负责，袁某负责账务往来。在共同经营期间，陈思任将利用作弊程序提高利润的方式告知了袁某，并要求袁某向黄某甲持有的中国工商银行账户（户名为樊某某，账号为621226191100031XXXX）分三次共行贿11万元，向何某某持有的中国工商银行账户（户名为何某某，账号为622208191100039XXXX）分两次共汇去14万元用于行贿其他人员，共计行贿25万元。在利用作弊方式送煤期间，被告人陈思任、袁某分红了30000元、10900元。
2013年下半年至2013年底，被告单位顺源公司伙同何某某、谢某某使用作弊手段以某兴公司的名义共同向某某A厂工作人员黄某甲、程某好处费共计62万元，共同支付厂家技术人员欧某、王某好处费共计1620150元。
另查明：2014年11月13日，被告人陈思任主动向资兴市公安局投案；2014年11月14日，被告人陈思任缴纳暂扣款8万元、已缴纳取保候审金2万元。
指控的证据有：1、物证笔记本；2、报警案件登记表、户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行账户往来凭证；3、证人黄某乙等人的证言；4、被告人陈思任的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、辨认笔录。
公诉机关认为：被告单位顺源公司为获取非法利益，给予非国家工作人员财物，被告人陈思任作为被告单位的直接责任人，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以对非国家工作行贿罪追究被告单位及其直接责任人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请依法判处。
被告单位顺源公司、被告人陈思任对公诉机关的指控罪名及事实情节均无异议。
经审理查明：2013年，被告人陈思任和袁某共同出资成立了顺源公司，由被告人陈思任担任法定代表人并负责日常生产经营，袁某负责账务往来。在经营期间，顺源公司挂靠由何某某控制的某兴公司向某某A厂供煤。为采取作弊手段获取非法利益，陈思任与何某某、谢某某（均已判决）商量好共同出资向某某A厂的工作人员和作弊设备开发人员支付好处费。2013年下半年至2013年底，顺源公司、何某某、谢某某使用欧某、王某（均已判决）研发的作弊软件向华润A厂销售煤炭78877.45吨，并通过银行转账方式共同向某某A厂技术支持部工作人员黄某甲、程某行贿共计人民币62万元；向作弊设备开发人员欧某、王某共同行贿人民币162.015万元。另陈思任还单独要袁某以银行转账的方式向黄某甲行贿人民币11万元，向何某某行贿人民币14万元。以上共计行贿人民币249.015万元。在使用作弊方式供煤期间，被告单位顺源公司共获利人民币4.09万元。
另查明，2014年11月13日，被告人陈思任主动向资兴市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。2014年11月14日，被告人陈思任向公安机关缴纳暂扣款8万元。经本院委托湖南省资兴市司法局对被告人陈思任进行了社区矫正调查评估，湖南省资兴市司法局出具了调查评估意见书，建议对被告人陈思任适用社区矫正。
上述事实，被告单位顺源公司、被告人陈思任在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、到案经过、户籍证明、从欧某的邮箱中提取发给王某邮箱中2013年8月1日至2013年12月10日的激活码和采样坐标打印件、扣押决定书、工商营业执照、组织机构代码证、工商注册登记资料复印、袁某向樊某某账户转账的交易明细、员工履历表、煤炭购销合同、刑事判决书、开户记录、组织机构代码证、营业执照等书证；证人赵某某、林某某、黄某乙、欧某华、许某、袁某的证言；同案人何某某、谢某某、黄某甲、程某、王某、欧某的供述；辨认笔录、现场勘验笔录；被告人陈思任的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位顺源公司为谋取不正当利益，单独或伙同他人给予非国家工作人员财物，数额巨大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人陈思任作为被告单位顺源公司的法定代表人，是单位行贿犯罪的决策者与实施者，应作为被告单位的直接责任人追究刑事责任。公诉机关指控被告单位顺源公司、被告人陈思任犯对非国家工作人员行贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告单位顺源公司、被告人陈思任起了主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告单位、被告人陈思任已退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈思任主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。
根据被告人陈思任的犯罪情节和悔罪表现，且社区矫正调查评估报告建议对其实行社区矫正，本院认为对被告人陈思任适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告单位资兴市顺源燃料贸易有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币八万元；
(罚金已缴纳。)
二、被告人陈思任犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、没收被告单位资兴市顺源燃料贸易有限公司非法所得赃款人民币四万零九百元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
（本页无正文）
审 判 长 朱建新
人民陪审员 张孝芳
人民陪审员 曹 静
二０一六年十二月二十日
书 记 员 陈 英
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。