湖北省随州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂13刑终18号
原公诉机关湖北省广水市人民检察院。
上诉人（原审被告人）焦某甲，男，1980年8月24日出生于湖北省随县，汉族，小学文化，个体工商户。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月19日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广水市看守所。
上诉人（原审被告人）吴某甲，又名吴小伟，男，1983年10月5日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月6日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2015年4月29日被逮捕。现羁押于广水市看守所。
辩护人沈剑，广水市应山法律事务所法律工作者。
上诉人（原审被告人）黄某甲，绰号小地主，男，1968年10月7日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，初中文化，个体工商户。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月9日被取保侯审，2015年4月28日被逮捕。现羁押于广水市看守所。
原审被告人郭某甲，男，1972年2月19日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，高中文化，个体工商户。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月11日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于广水市看守所。
原审被告人焦某乙，男，1979年6月18日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月11日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。2015年11月10日被取保候审。
原审被告人沈某，男，1978年10月23日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月29日被逮捕。2015年11月27日被取保候审。
原审被告人雷某，男，1983年4月9日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业。2003年5月9日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元；2010年1月11日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1000元，2010年12月17日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月18日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月6日被取保候审。2015年4月28日又被逮捕。现羁押于广水市看守所。
原审被告人宋某，男，1978年9月21日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年5月5日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，同年6月24日被取保候审。2015年4月28日又被逮捕，2015年7月2日被取保候审。
原审被告人吴某乙，绰号魔气，女，1981年8月11日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2014年4月11日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，同年5月30日被取保候审。
原审被告人李某甲，女，1980年1月5日出生于贵州省长顺县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年9月3日被逮捕。因判处缓刑于2015年11月10日被释放。
湖北省广水市人民法院审理广水市人民检察院指控原审被告人郭某甲、焦某甲、吴某甲、黄某甲、焦某乙、沈某、雷某、宋某犯开设赌场罪、原审被告人吴某乙犯赌博罪、原审被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年11月3日作出（2015）鄂广水刑初字第00082号刑事判决。原审被告人焦某甲、吴某甲、黄某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。合议庭核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）开设赌场事实
2013年4月至2014年1月间，被告人郭某甲与陈洪涛（另案处理）合伙，先后在随州市“凤凰大酒店”2030房间、随州市“水之都酒店”以用扑克牌玩“百家乐”方式开设赌场，从外地雇佣负责发牌的“荷官”玉罕怀、罗心灵（均另案处理）在赌场工作。被告人郭某甲为开设赌场出资人民币50万元，并安排被告人沈某为其管理赌场账目；陈洪涛先后雇佣刘波（另案处理）、被告人焦某乙为其管理赌场及账目，邀约被告人焦某甲、吴某甲、黄某甲入股赌场并介绍他人参赌。其中：被告人焦某甲入股人民币20万元，获利人民币约20万元；被告人吴某甲入股人民币20万元；被告人黄某甲入股人民币30万元，获利人民币约10万元。赌场在经营期间，先后安排被告人雷某、被告人宋某及戴阳、余辉、汪想、郑小奎、余某、黄聪聪、赵永林、殷凯、童义升、黄国伟（均另案处理）在赌场从事监场、看场、望风等工作，并按各自职责发放报酬，定期安排被告人雷某及陈天超（另案处理）开车将赌场盈利现金送往陈洪涛家中，交给陈洪涛的妻子即被告人李某甲及陈洪涛的姐夫艾明（另案处理）保管。赌场购买“百家乐”赌桌、赌博筹码、扑克牌等赌具。赌场每天账目由被告人焦某乙和被告人沈某各记一份，被告人焦某乙将每天账目交由陈洪涛核账，被告人沈某将每天账目交由被告人郭某甲核账，后陈洪涛和被告人郭某甲将每天账目销毁。赌场经营期间，被告人郭某甲与陈洪涛分红赌场盈利两次，第一次两人共分红人民币100万元，第二次两人共分红人民币200万元，李某甲保管赌场盈利人民币159万余元。被告人焦某乙、沈某各领取报酬约3万元。至案发，被告人郭某甲及陈洪涛等人开设的赌场非法盈利共计人民币约610万元。
案发后，被告人郭某甲、焦某甲、吴某甲、黄某甲、吴某乙、宋某、雷某分别在广水市公安局退赃人民币3437元、14000元、40000元、40000元、80000元、30000元、30000元。广水市公安局扣押被告人焦某甲鄂B×××××斯巴鲁汽车一辆、被告人沈某所有的别克车一辆（车架号：LSGPB64V7BS027832）、扣押被告人吴某乙现金人民币16500元、冻结被告人郭某甲存款人民币5252938.52元。
认定上述事实的证据有：
1.被告人郭某甲的供述和辩解：2013年阴历四月份，陈洪涛提议和我在随州市开设赌场，赚了钱按五五分红，当时我借给陈洪涛50万元。阴历四月初十左右赌场开张了，赌场主要是陈洪涛的老表焦某乙在负责经营，我介绍沈某去赌场上班。2013年7月份左右，陈洪涛在凤凰酒店门口给我50万元现金，说是还借款。当年9月份，陈洪涛在凤凰酒店停车场给我100万元现金，说是感谢费。当年10月至12月，陈洪涛又陆续分五次给了总共约100万元现金我，说是给的好处费。陈洪涛开设赌场期间，我主要是帮陈洪涛打探消息，保证赌场顺利经营，免得被公安机关查获。在陈洪涛被抓后，我要焦某乙停了，并要焦某乙将赌场的赌桌搬走了。
2.被告人焦某乙的供述和辩解：郭某甲和陈洪涛在随州凤凰大酒店2030房间开设赌场，前期资金投入和入股情况我不清楚。2013年8月底陈洪涛要我到赌场帮忙，安排我在酒店四周外围路口做盯子（即望风看场），做了十八天后，陈洪涛又安排我到赌场中心做管理工作，代表陈洪涛记账，沈某代表郭某甲记账。雷某、宋某在赌场外围当盯子。焦某甲、吴小伟（即吴某甲）在2013年8月份各出资20万元入股，搞了一个多月就退股了。一星期后，黄小亮（即黄某甲）出资30万元入股，到陈洪涛被抓的时候退了股，当时退了19万元或21万元的本钱。赌场盈利及分红情况，我知道有三次。一次焦某甲，吴小伟入股的过程中，账面反映郭某甲通过沈某在场子里提了60万元，焦某甲、吴小伟也提了自己的20万元股本。第二次我听陈洪涛老婆李某甲说的，陈洪涛、郭某甲各分了100万元。再就是我看到账面上还有90多万元没有分。赌场应该至少分了红利400万元。
3.被告人沈某的供述和辩解：2013年7月份，郭总（即郭某甲）把我叫到他的办公室，安排我到陈洪涛在凤凰大酒店开设的赌场上去管账，并给10万元现金，要我交给陈洪涛，作为赌场上流动资金。赌场老板是郭某甲和陈洪涛，郭某甲先后三次共拿出70万元到赌场作周转金，陈洪涛没有出钱。每天我和焦某乙各拿一张账单，记录赌场上当天的开支和输赢情况，我记的账单给郭某甲收着，焦某乙记的账单和现金送到陈洪涛家给陈洪涛。焦某甲入股20万元，小伟入股20万元。焦某甲和小伟退股后，小地主（即黄某甲）入股30万元。郭某甲和陈洪涛共分了两次钱，第一次是2013年9月份，我发现账本上少了100万元，焦某乙说是陈洪涛和郭某甲分了100万元，第二天将账单给郭某甲时他没有问账上少100万元的事。第二次是11月底，我和焦某乙对账时，焦某乙要我从账上减200万元，并说这次陈洪涛和郭某甲分了200万元，第二天将账单给郭某甲时，他也没有问账上少200万元的事。再就是陈洪涛被抓时赌场账面上记载还有159万余元现金没有分。这钱在陈洪涛的老婆那里。赌场盈利共计大约有610万元。
4.被告人焦某甲、吴某甲、黄某甲供述在郭某甲、陈洪涛开设的赌场里入股及分红的内容与被告人焦某乙、沈某供述内容基本一致。
5.被告人雷某、宋某供述了他们在陈洪涛、郭某甲开设的赌场做盯子（即望风看场）并领取报酬的事实。
6.证人余某（陈洪涛司机）证言证明：在赌场经营期间，每天赌场散场时，我把赌场没有用完的钱和对好的账送到陈洪涛家里。赌场的账都是每天一结，焦某乙记的账对陈洪涛负责，小沈记的账对郭某甲负责。开始是陈洪涛和他弟弟陈金涛收钱和对账，年底时艾明从外地回来后，他帮忙收钱。陈洪涛的妻子李某甲有时也和他们对账。我记得分了三次钱，第一次是60万元，我从陈洪涛的屋里提的现金，把钱送到楼下给小沈，陈洪涛说是郭某甲的本钱。第二次是100万元，我和陈洪涛一起提着钱下楼，后陈洪涛一个人开车把钱带走了，说是跟郭某甲分账。第三次是2013年12月份，我从深圳回随州，问焦某乙分账没有，他说分了100多万元。还有就是陈洪涛被抓之后，我看到账本上有65万元或67万元的余额。
7.证人王某甲、李某乙、陈某甲、徐某、熊某甲、陈某乙、吴某丙、洪某、许某、马某甲、马某乙、熊某乙、黄某乙、孙某、李某丙、曹某、程某、胡某、刘某甲、梅某、吴某丁、陈某丙、王某乙、吝有华、陈某丁、刘某乙、秦某、韩某、石某、陈某戊、王某丙、郑某、邹某、王某丁、王某戊的证言，证明的内容与上述被告人供述及证人余某证言基本一致。
8.被告人郭某甲、焦某甲、吴某甲、黄某甲、焦某乙、沈某、雷某、宋某、吴某乙、李某甲的户籍证明、抓获经过、辨认笔录、扣押物品清单、协助查询存款通知书、银行查询明细、广水市公安局情况说明、湖北省非税收入一般缴款书、涉案财产情况说明、浙江省温岭市人民法院（2010）第58号及（2003）第311号刑事判决书、浙江省台州市中级人民法院（2010）第998号刑事裁定书。
9.刑事照相图片。
（二）赌博的事实
被告人吴某乙在陈洪涛、郭某甲开设的赌场经营期间，邀约张某（另案处理）各出资人民币4万元参与赌场兑换筹码（又名“洗码”），并每次从中抽取1%的“洗码”费用，同时被告人吴某乙积极介绍广水市市内参赌人员前去赌场赌博，来增加自己“洗码”的数量。至案发被告人吴某乙在该赌场非法盈利人民币10万余元。
上述事实，有被告人焦某甲、吴某甲、黄某甲、沈某等供述及证人余某、张某等证言证实，被告人吴某乙亦供认不讳。
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人李某甲明知陈洪涛及被告人郭某甲开设赌场非法盈利159万余元，而予以保管、窝藏，并在其夫陈洪涛涉嫌犯罪被公安机关刑拘后，多次将该笔资金转入肖某、陈某己、李某丁、郭某乙、李廷富等人名下，扰乱公安机关对该案的侦查工作。
陈洪涛被刑事拘留后，李某甲将138万元现金交给肖某（陈洪涛的朋友）保管。后李某甲在陈某己（陈洪涛堂兄）不知情的情况下，将其身份证拿到农业银行开户办卡，要肖某将138万元汇入到该卡中。李某甲又要李某丁（李某甲之兄）在贵州银行开户办卡，并要李某丁将银行卡寄给其使用。2014年1月26日，李某甲将陈某己卡中的138万元转账到李某丁在中国农业银行股份有限公司长顺开发区支行开设的6228481198122013775账户，同年1月29日，李某甲将自己手中现金50万元存入该卡中，3月4日李某甲从该卡中转出20万元到郭某乙（广东省深圳市人，陈洪涛朋友刘某丙前夫）在中国农业银行股份有限公司深圳市分行的×××5375账户中。2014年3月7日，李某甲从李某丁的银行账户中转出7万元到郭某乙账户中，又从李廷富（李某甲之父）的银行卡里转出73万元到郭某乙银行账户中。3月25日，李某甲从以陈某己名义办理的建设银行卡里转出94万元到郭某乙银行账户中。郭某乙上述涉案账户×××4212中资金1000224元、账户×××5375中资金654083元及李某丁账户中资金1609824元均被公安机关冻结。
2014年7月8日，被告人李某甲到广水市公安局刑警大队投案。
认定上述事实，有以下经庭审质证核实的证据：
1.被告人沈某、焦某乙供述。
2.证人余某、肖某、李某丁、陈某己、李某戊、刘某丙、郭某乙等人的证言。
3.广水市公安局刑警大队出具的“李某甲赌场资金流向情况说明”及银行转账明细、协助冻结财产通知书。
4.被告人李某甲的供述和辩解及悔过书。
根据上述事实和证据，原审法院判决：一、被告人郭某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。对被告人郭某甲用于开设赌场的资金50万元、违法所得150万元予以追缴；二、被告人焦某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6万元。对被告人焦某甲用于开设赌场的资金20万元、违法所得20万元予以追缴；三、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6万元。对被告人吴某甲用于开设赌场的资金20万元予以追缴；四、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6万元。对被告人黄某甲用于开设赌场的资金30万元、违法所得10万元予以追缴；五、被告人焦某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5万元。对被告人焦某乙违法所得3万元予以追缴；六、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元。对被告人沈某违法所得3万元予以追缴；七、被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元；八、被告人宋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元；九、被告人吴某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。对被告人吴某乙用于赌博的资金4万元、违法所得10万元予以追缴；十、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。对被告人李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得，转移到李某丁、郭某乙账户中赃款159万元予以追缴。上述罚金及追缴款项，被告人于本判决生效之日起一个月内交纳。
上诉人焦某甲上诉称：1.我是在陈洪涛他们开设赌场几个月后，才受邀约参与赌场入股，且只参与了一个月就退出赌场，没有参与赌场的经营和管理，属于从犯。2.我在赌场没有分得赢利，原判追缴我违法所得20万元不当。请求二审法院对我改判较轻的刑罚。
上诉人吴某甲上诉称：1.我受他人邀约参赌、参股只有一个月的时间，出资了10万元，没有赢利，原判认定我是主犯不当。2.我在接到公安机关的电话后，主动到案并如实供述了全部犯罪事实。请求二审法院对我从轻处罚并适用缓刑。其辩护人沈剑提出的辩护意见是：1.上诉人吴某甲是受他人邀约参赌、参股，且未赢利，故一审认定上诉人吴某甲是主犯错误；2.上诉人吴某甲如实供述自己的犯罪事实，与同案人相比，其量刑过重。3.上诉人吴某甲参与他人开设赌场，没有赢利，一审对其判处罚金于法不符。请求二审法院对其判处一年以下刑罚。
上诉人黄某甲上诉称：我是被动参与赌场入股，没有参与经营管理和分得红利，犯罪后主动投案，积极退赃4万元，请求二审法院对我从轻处罚或宣告缓刑。
经审理查明，上诉人焦某甲、吴某甲、黄某甲与原审被告人郭某甲、焦某乙、沈某、雷某、宋某开设赌场的事实和原审被告人吴某乙赌博的事实以及原审被告人李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与一审查明的事实一致。原判所采信的证据，均经开庭出示并质证，二审核实，其来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人焦某甲、吴某甲、黄某甲和原审被告人郭某甲、焦某乙、沈某、雷某、宋某等人，以营利为目的，为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、资金，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人吴某乙明知他人实施赌博犯罪活动，而为他人提供资金，从中抽取费用，其行为已构成赌博罪。原审被告人李某甲明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人焦某甲、黄某甲、吴某甲及其辩护人提出“上诉人均是受邀约参与赌场入股，属从犯”的上诉理由，经查：上诉人焦某甲、黄某甲、吴某甲为赌场提供资金，并积极参与聚众赌博，在共同犯罪中起主要作用，其作用与同案人郭某甲相比，相对较小，原审判决在量刑时均已考虑，故该上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人焦某甲参与赌场入股赢利的事实，其原在侦查机关一直供认不讳，上诉否认赢利无证据证实，该上诉理由本院不予采纳。上诉人吴某甲能坦白认罪，原审判决已酌情从轻处罚，上诉人吴某甲请求再从轻处罚的理由不能成立。依照刑法的相关规定，犯开设赌场罪，无能是否赢利，依法应并处罚金，上诉人吴某甲的辩护人提出其未赢利而被判处罚金于法无据的理由不能成立，本院不予支持。对上诉人黄某甲自首的情节，原审判决已依法对其从轻处罚，上诉请求再从轻处罚的理由不能成立。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 敏
审 判 员 陈赤锋
代理审判员 彭建伟
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 余金波