河北省石家庄市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第260号
公诉机关石家庄市新华区人民检察院。
被告人单某某，自称别名单某原，男，1955年9月7日出生，汉族，高中文化，原户籍地黑龙江省海伦市长发乡长庆村，1999年户口被注销，现住石家庄市桥西区丽江半岛花园，无业。2014年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年3月4日被石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，3月5日被石家庄市公安局新华分局取保候审，2015年4月20日被石家庄市公安局新华分局监视居住。同年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被本院决定逮捕，12月3日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。
辩护人王立坡、吴爽爽，河北陆港律师事务所律师。
石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉（2015）173号起诉书指控被告人单某某犯诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员杨彦珠出庭支持公诉，被告人单某某及其辩护人王立坡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月份，被告人单某某以自己认识中纪委和河北省纪委领导，能够帮助刘某某解决承德市平泉县回迁楼质量和补偿款问题为由，在石家庄市新华区火车北站骗取刘某某现金8万元，2014年3月5日石家庄市公安局新华分局已将8万元扣押并发还给刘某某。公诉机关提供1.书证：情况说明四份、扣押和发还物品一份、银行交易明细清单一份；2.证人证言：证人宋某某、孟某某、宋某权、张某某、程某某、张某珍、聂某某证言：3.被害人陈述：被害人刘某某陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人单某某供述与辩解等证据，认为被告人单某某诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人单某某当庭辩护，起诉书的指控与事实不符，我没有以认识中纪委和省纪委的领导为名诈骗刘某某财物，自始至终8万元都是公开透明的，不是偷摸做的，我没有诈骗，没有犯罪，也不认罪。其辩护人辩护观点为，被告人单某某不具有非法占有8万元的主观故意，也没有虚构事实、隐瞒真相骗取财物，故单某某的行为不符合诈骗罪的构成要件，单某某在公安机关供述没有视频资料证实，辩护人向法院提出排除非法证据的申请成立，应当依法宣告被告人单某某无罪。
经审理查明，被告人单某某原户籍地系黑龙江省海伦市长发乡长庆村，1999年户口被注销，案发时在承租的河北省人民政府国有资产监督管理委员会第六后勤服务中心生活服务部招待所302号房间销售警示教育光盘。
2013年10月份，被告人单某某谎称其认识中纪委和河北省纪委领导，能找中纪委和省纪委的人调查被害人刘某某反映的承德市平泉县回迁楼质量和补偿款发放问题，以去承德调查需要费用为由，在石家庄市新华区火车北站骗取被害人刘某某现金人民币8万元。之后，刘某某请托的事情一直没有进展。单某某在刘某某多次催促下，曾提出刘某某反映的情况与事实不符，其落实不了，原来已经花出去的钱由其自己负担，表示退还8万元给刘某某，但实际并未退钱。2014年1月22日，被告人单某某与朋友宋某某等人去平泉县找被害人刘某某，单某某向刘某某虚假介绍宋某某的身份，谎称宋某某是中纪委监察处的。次日单某某被依法抓获。公安机关于2014年3月5日依法扣押单某某现金人民币8万元、单某某《新闻采访证》、《新闻工作证》、《检察风云》证件各一本，于同年5月4日将现金人民币8万元发还被害人刘某某。涉案《新闻采访证》、《新闻工作证》、《检察风云》被随案移交本院。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：
1、被告人单某某在公安机关供述，以及单某某自书的《关于宋某权给我银行卡的说明》，具体如下：
（1）被告人单某某在平泉县公安局供述，我有两个名字，分别是单某某、单某原。我没有户口，没有前科劣迹。我所在单位归属最高人民检察院中国检察出版社音响中心，我是河北工作站主任，我的工作范围是卖警示教育光盘，我所在的工作站现在就我自己，我没有固定工资，靠卖光盘得提成。我不能进行采访，但我有新闻采访证、新闻检察风云风云网工作证、新闻工作者证。
承德市平泉县的刘某某曾在2013年在石家庄我的办公室托我给他办两件事，一是他所在村新农村改造楼房有51个基础桩打歪了，让我帮他找开发商说；二是这个工程国家应给老百姓九千多万元补助款而没有给。我跟刘某某说我能找中纪委和省纪委的人来查。刘某某在石家庄把8万块钱打到宋某权卡上，宋某权把钱给了我。这8万元钱是调查这两件事的前期费用，是刘某某主动给我的。刘某某还把这两件事的上访材料给我，我把材料交给河北省监察厅副厅长李某某，后把8万元钱也给了李某某。2014年1月22日，我坐着宋某某的车来到平泉县刘某某家，我给刘某某介绍宋某某说宋某某是中纪委、监察部、预防犯罪局搞警示教育联络工作的，实际上宋某某和我干的是一样的活。
（2）被告人单某某在石家庄市公安局新华分局供述，我在1990年因犯受贿罪被海伦市人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。我向外介绍我自己是负责最高人民检察院中国检察警示教育宣传工作。我的办公室是租的，在石家庄市新华区合作路省国资委第六后勤服务中心后院小楼302室，在办公室外墙上挂着一块中国检察警示教育工作站的牌子，上面有检徽，还有一些最高检出的警示教育宣传画，我没有中国检察出版社的聘书和委托书。实际我就是卖警示教育光盘和预防职务犯罪学刊和专刊的，我是自己干，卖出去之后由北京漫江传媒有限公司负责开发票，这些宣传品都是这个公司制作的。
我通过宋某权介绍认识的刘某某。刘某某托我给他处理他们村回迁楼建筑不合格、政府补偿款未发放的事。刘某某让我向领导反映问题，我以领导调查这事需要费用的名义向刘某某要钱，2013年10月，宋某权在石家庄火车北站把一张中国银行卡交给我，卡内存有刘某某的8万元钱，我收了刘某某8万元钱。这8万元钱是我主动提出来要的，这是我要给刘某某找人办事的费用。我没有帮着刘某某向领导反映问题，我收了刘某某8万元钱后，曾找张某珍联系监察厅的李某某，但我没有见到李某某，8万元钱在我手里，我以前供述称把钱给了李某某都是我编的。
2014年1月22日我和宋某某去平泉县找刘某某，我向刘某某介绍宋某某是中纪委的。实际宋某某和我一样是卖警示教育光盘的。
（3）单某某自书的《关于宋某权给我银行卡的说明》，证实2013年10月6日下午，宋某权在石家庄火车北站交给单某某一张中国银行卡，卡号为6217855000000678649号，内有8万元存款，其已经分17次取出8万元的事实。
2、被害人刘某某陈述，我是河北省平泉县平泉镇人，2013年7月我在石家庄和宋某权聊天时谈到我村回迁楼工程质量不合格，宋某权说他认识最高检驻石家庄办事处工作站的主任单某原。单某原就是单某某。之后宋某权带我去单某某办公室，单某某说他是检察风云杂志社的主编，在河北搞警示教育，还说他认识中纪委和省纪委的。我就把回迁楼质量问题和国家补贴款不发放问题跟单某某说了，还把相关材料给了他，让他帮我找中纪委的人来平泉调查这事，至于调查到什么程度我没有提要求。单某某说他能让中纪委和省纪委的人来平泉调查我反映的问题，答应帮我办这事。2013年10月4日我再次来石家庄见到单某某，单某某说我的事已经通过了中纪委和省纪委，中纪委和省纪委的人答应到平泉看看，但是要是到了平泉没有我说的事费用谁出？我说我出费用，单某某就让我先拿10万元费用。我说我就有8万元。单某某说行。我就在中国银行将8万元钱打到宋某权银行卡上，宋某权将钱给了单某某。单某某收钱后我让他办的事一直没有动静，我电话催过他几次，他说他把4万元给了中纪委，把4万元给了省纪委。单某某总以我提供的材料不合格、他有病住院这两个理由推脱我，中纪委和省纪委的人也没有来过平泉调查我反映的事。我一直追着单某某催他处理我的事，后来单某某曾说过一次中纪委和省纪委说去不了，要把钱退回来，单某某说他没有接，因为钱退回来以后没法办事了。单某某说他自己拿钱出来还我。我因为单某某说是他拿自己的钱还我，我觉得他为我办事还自己垫钱不合适，就没再催他，让他接着办，但他一直没有给我办。到了2014年1月22日单某某领着一个说是中纪委监察处姓宋的处长叫宋某某的来平泉，单某某说是来调查我所说的事的。我领着跟回迁楼有关系的人跟他们见了面。1月23日我在我家又请单某某他们吃饭时，我再次提到我找他办的事，他说领导很忙，他先来看看调查调查。我家人在网上查中纪委的人没有宋某某的名字。我提出让单某某和宋处长与我们县领导见个面，他不去，还老提出要走，我觉得他是在骗我，就报警了。
3、证人宋某某证言，我是邢台市隆尧县文化局的工作人员，现在二线了，副业是给最高人民检察院出售预防职务犯罪光盘，我进预防职务犯罪的光盘是内部价，我往外卖从中赚取差价，我和最高检察院没有直接关系。单某某是我朋友，我们是三年前通过省电视台王峰利介绍认识的，王峰利因为诈骗已经被抓起来了。单某某是做生意的，什么生意都做，我们认识后我介绍他销售预防犯罪的光盘，现在他和我一样都在代理出售预防职务犯罪光盘。我们是从检察风云杂志社在各地的工作站购进光盘，之后自己找地方销售。我去过单某某的办公室，它在合作路省国资委第六后勤服务中心后院小楼3楼，外墙上贴着最高检出的预防职务犯罪的宣传画，还有一个警示教育工作站的牌子。2014年1月22日单某某让我跟他一起去平泉县找刘某某拿证据，再拿些猪肉回来。到平泉我们和刘某某见了面，并一起吃晚饭。单某某介绍我说我是中纪委监察处的，我因为和单某某是朋友，所以没有反驳单某某。单某某还告诉刘某某别和别人说我们来了。第二天中午我们在刘某某家吃饭喝酒，期间刘某某和我们说他们的楼房质量不好，物业不管事。后来刘某某出去了，单某某就偷着和我说：“这事咱们没法管，咱们一个卖光盘的管这事干啥？咱也管不了”。单某某喝点酒老吹牛，说他能找到省里公务员指标给孩子安排工作等等，我一听他的话都没准，我懒得听，别的他再怎么说我都没在意。
4、证人宋某权证言，是我介绍刘某某认识单某某的。我只知道单某某是单主任，他具体是做什么的我不知道。2013年9月，我领着刘某某找到单某某说了刘某某反映的楼房质量问题。后来我和刘某某多次催单某某帮忙处理这个问题，单某某提出要去承德调查需要费用，刘某某说只有8万元，单某某同意。刘某某就在石家庄火炬大厦中国银行把8万元存到我的中国银行6217855000000678649号卡里，后来我就把钱给了单某某。单某某收钱后，我和刘某某一直催这个事，单某某曾提出刘某某的事办不了，要把钱退给刘某某，还说有些费用他自己承担，但单某某没有拿出现钱还给刘某某，刘某某也因为还想让单某某给办事就没让单某某还钱。单某某没说不办，只是说落实不了，等着看。
5、证人张某某证言，我在一次朋友聚会上认识了单某某，别人介绍他是从事法律服务的单主任，但他具体是什么主任我不知道。我去过单某某的办公室，在合作路国资委第六后勤服务中心后院小楼3楼，办公室外墙挂着最高人民检察院预防职务犯罪宣传画，办公室里面放着的都是预防职务犯罪的宣传光盘。我听说刘某某村里的事就介绍说单某某能帮忙，宋某权就和刘某某一起去找单某某了。单某某收了刘某某8万元钱，是去承德调查的前期费用。我不知道单某某收到钱干什么用了。有一次单某某说他去承德调查了，实际情况和刘某某说的严重不符，他管不了了。单某某是否去承德调查了我不知道。单某某说去承德调查的费用由他承担，他把8万元要退给刘某某。我始终没有见到单某某拿出钱来退。刘某某为了以后还能让单某某帮忙，就提出不退钱，单某某就没有退钱。
6、证人程某某证言，刘某某是我舅舅的朋友，2013年11月我因为毕业后没有工作，刘某某为了我找工作带我找到单某某，后来我就给单某某开车。我了解的单某某在石家庄市合作路328号后院小楼302室上班，是搞警示教育的，卖检察院的警示教育光盘，在那就他自己，办公室外挂着警示教育工作站的字样。
7、证人张某珍证言，我在2013年初认识的单某某，我只知道他是做检察院下属的网站和杂志的，我也认识监察厅副庭长李某某。单某某曾找我让我介绍他去找李某某，我没有答应。
8、卡号为6217855000000678649号的中国银行卡复印件一张及中国银行《个人业务交易单》、《新线存款历史交易明细清单》以及单某某在该交易明细清单上自书的材料，证实刘某某于2013年10月5日通过银行无折转客户账业务将8万元人民币转至宋某权100951024135CNYO6217855000000678649账号；单某某使用该宋某权银行卡于2013年10月6日分8次支取现金2万元，于同年10月9日支取现金4万元，于同年10月15日分8次支取现金2万元的事实。
9、石家庄市公安局新华分局《扣押物品、文件清单》、《发还清单》，证实公安机关于2014年3月5日扣押单某某现金人民币8万元，于同年5月4日发还被害人刘某某的事实。
10、石家庄市公安局新华分局《扣押物品、文件清单》、被扣押证件三本及其照片，证实公安机关于2014年3月5日扣押单某某《新闻采访证》、《新闻工作证》、《检察风云》证件各一本，具体如下：
（1）《新闻采访证》上盖有中华新闻出版联合会公章，单位为中国社会新闻调查中心，姓名单某某，身份证号232321550907311，发证日期2013年9月30日。
（2）《新闻工作证》上盖有钢印，印模不清晰，单位为中西部发行中心，姓名单某原，职务河北站站长，身份证号232321196202313113，发证日期2012年3月1日，有效期限2013年3月1日。
（3）《新闻检察风云风云网》上盖有钢印，印模不清晰，单位为中西部联络总站，姓名单某原，职务主任，身份证号232321196202313113，发证日期2012年10月10日，有效期限2013年10月10日。
11、河北省人民政府国有资产监督管理委员会第六后勤服务中心生活服务部招待所出具的《情况说明》，我单位302号房间于2012年7月16日起由高检警示教育工作站租赁，负责人为单某原，未签订正式租赁合同。
12、最高人民检察院办公厅保卫处出具的《情况说明》，证实单某某（身份证号232321550907311）不是最高人民检察院工作人员的事实。
13、抓获经过，证实被告人单某某于2013（注：应为2014）年1月23日在河北省平泉县平泉镇被平泉县公安局民警依法传唤至平泉县公安局的事实。
14、海伦市公安局长发派出所出具的《证明》，证实单某某原是海伦市长发乡长庆村2组村民，原身份证号232321550907311，1999年户口因查无下落被注销，我单位现无单某某的户籍资料。单某某原是长发乡政府干部，因贪污受贿被判刑，1990年刑满释放后再未回本地。我单位没有留存单某某的犯罪判决书和释放证明书。
15、石家庄市公安局新华分局刑警四中队出具的《证明》、《情况说明》，证实该局经与单某某原籍海伦市公安局长发派出所联系，得知单某某原系海伦市长发乡干部，因犯罪被海伦市人民法院判刑，1999年户口被注销，但因时间较长无法查到其原始判决；该局后与海伦市人民法院联系未找到判决记录的事实。
以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。
另查，被告人单某某的辩护人王立坡在庭审前向本院提交《非法证据排除申请书》，认为平泉县公安局、石家庄市公安局新华分局在2014年1月23日、1月30日（二份）、2月21日、3月4日对被告人单某某所作的五份讯问笔录以及于同年1月23日、2月21日对宋某某所作的二份询问笔录是非法证据，请求本院予以排除。理由为：平泉县公安局民警对宋某某进行威胁，并在单某某没有戴眼镜的情况下强迫单某某在讯问笔录上签字确认；新华公安分局民警在讯问单某某时扣押了单某某老花镜，单某某要求返还并佩戴被扣押的老花镜阅读讯问笔录时遭到拒绝，民警只是避重就轻地对部分笔录进行了宣读；以上笔录是民警对单某某和宋某某采用威胁、欺骗、引诱等方式获取，单某某在被批捕前已经将公安机关违法获取讯问笔录的上述情况反映给了石家庄市新华区人民检察院批捕科的办案人员，办案人员作过一份笔录可证实。本院就非法证据排除等问题召开了庭前会议，公诉人提交了石家庄市公安局新华分局讯问单某某时的同步录音录像以及石家庄市新华区人民检察院《听取犯罪嫌疑人意见书》一份，以证实其指控证据合法、有效。单某某经对《听取犯罪嫌疑人意见书》进行辨认，确认该份笔录就是新华区检察院在对其批捕前制作的，称工作人员很负责任，所记内容一个字不差。同步录音录像证实，侦查机关在讯问单某某时单某某没有戴眼镜，讯问完毕后侦查人员将眼镜递给单某某，单某某戴着眼镜阅看笔录，并在笔录上签字确认的事实。《听取犯罪嫌疑人意见书》证实，1、石家庄市新华区人民检察院负责批捕工作的人员于2015年3月3日在石家庄市第二看守所听取了单某某的意见，单某某提出：其在公安机关的供述有的地方不属实，其说的一些东西，公安没记上，具体是：单某某在刘某某家介绍宋某某是中纪委监察处的时候，单某某知道说错了，就让宋某某去拿名片，对刘某某讲宋某某的身份以名片为准；平泉县民警告诉单某某说刘某某告单某某诈骗8万元时，单某某说其还给刘某某钱，只要刘某某找单某某要，单某某一准给他。2、单某某没有提出侦查机关非法获取讯问笔录的意见。
以上事实，有辩护人提交的《非法证据排除申请书》、公诉机关提交侦查机关讯问单某某的同步录音录像、石家庄市新华区人民检察院《听取犯罪嫌疑人意见书》的证据证实。
本院认为，辩护人提出公安机关对单某某的讯问笔录、对宋某某的询问笔录是民警对单某某和宋某某采用威胁、欺骗、引诱等方式获取的观点，没有证据证实；辩护人提出公安机关在单某某阅看讯问笔录时不让单某某戴眼镜，强迫单某某在讯问笔录上签字的观点与公诉机关提交的侦查机关讯问单某某的同步录音录像相矛盾；辩护人提出单某某在被批捕前已经将公安机关违法获取讯问笔录的上述情况反映给了石家庄市新华区人民检察院批捕科的办案人员，并制作了笔录的观点与公诉机关提交的该院《听取犯罪嫌疑人意见书》相矛盾。综上，辩护人提出公安机关对单某某的讯问笔录、对宋某某的询问笔录是非法证据，应予排除的观点，与事实不符，本院依法不予采纳。
被告人单某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，谎称其能让中纪委、省纪委的人去平泉县调查被害人反映的情况，以此骗取被害人信任，继而骗取被害人人民币8万元，数额巨大；单某某在被害人催促其兑现承诺时，以被害人反映的情况不属实，其落实不了为理由，表面上表示要退钱，但实际并未退钱；单某某为了达到不给被害人退钱的目的，于2014年1月22日带领宋某某去被害人家，谎称宋某某是中纪委监察处的，继续行骗。综上，被告人单某某的行为已经构成诈骗罪，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。被告人单某某提出其没有以认识中纪委和省纪委的领导为名诈骗刘某某财物，其没有诈骗、没有犯罪的辩护观点与证据相悖，与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出单某某不具有非法占有8万元的主观故意，没有虚构事实、隐瞒真相骗取财物，单某某在公安机关的供述没有视频资料证实，辩护人提出排除非法证据的申请成立，应当依法宣告被告人单某某无罪等辩护观点与事实和法律规定不符，本院不予采纳。诉讼期间，被告人单某某提交北京漫江文化传播有限公司出具的《授权委托书》一份、宋某某的名片一张。其中，《授权委托书》的有效期截止日期为2013年4月3日。对此，本院认为本案发生时间为同年10月，故该委托书与本案没有关联性。宋某某的名片正面内容为：最高人民检察院《警示教育》、《预防职务犯罪专刊》、《检察风云》中西部通联总站常务副站长；背面内容为：《警示教育》是中纪委监察部、国家预防局、最高人民检察院联合以真实案例组织拍摄的反腐教材。对此，本院认为该名片并非宋某某本人提供，是否宋某某本人持有的名片不确定，并且，该名片的内容是否真实亦不确定。上述《授权委托书》和宋某某的名片对单某某的定罪和量刑没有影响。
被告人单某某自供曾有犯罪前科，其原籍公安机关亦证实单某某有犯罪前科，但因公诉机关没有提交前科判决书予以证实，本院对单某某的前科情况暂不予确认。
鉴于公安机关已经依法扣押单某某人民币8万元，并发还给被害人，未给被害人作出实际损失，酌情对单某某从轻处罚。为了打击犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人单某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2019年4月25日止；罚金自判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、依法没收被告人单某某（单某原）的《新闻采访证》、《新闻工作证》、《检察风云》证件各一本。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张中文
审 判 员 丁 虹
代理审判员 刘 超
二〇一五年十二月四日
书 记 员 张 津
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。