福建省福州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榕刑初字第71号
公诉机关福建省福州市人民检察院。
被告人林大目，曾用名林世春，男，1954年11月17日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，无业，住福清市港头镇。2003年10月13日因犯诈骗罪被福清市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，2005年6月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2014年9月12日在永安被抓获，2014年9月15日被福清市公安局刑事拘留，同年10月15日经福清市人民检察院批准逮捕，次日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人张宝树、陈林，福建海山律师事务所律师。
福建省福州市人民检察院以榕检公二刑诉（2015）11号起诉书指控被告人林大目犯诈骗罪一案，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市人民检察院代理检察员陈钊、阮露玫出庭支持公诉。被告人林大目及福州市法律援助中心依法为其指派的辩护人张宝树、陈林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月份，被告人林大目虚构总投资额人民币1400万元的福清市三山镇东陈砖厂项目，伪造其为该砖厂合伙人，出资人民币380万元，占有27.2%股权等内容的合伙协议书，诱骗被害人郭某某进行投资。2011年11月至2012年5月间，被害人郭某某陆续向被告人林大目支付现金共计人民币240万元，被告人林大目则以曾用名“林世春”出具相应收据。当被告人林大目继续游说被害人郭某某投资砖厂遭拒绝后，其又以欲收购其他股东股权需要资金为由，向被害人郭某某提出借款。2013年3月6日，被害人郭某某以银行转账方式将人民币200万元汇入被告人林大目指定的“林梅官”账户。此后，被告人林大目指使“老高”（另案处理）冒充公安厅领导，编造为加快砖厂审批手续进度需要资金跑关系等谎言，电话游说被害人郭某某继续投资。随后，被害人郭某某分两次向被告人林大目支付现金共计人民币27万元。期间，被告人林大目返还被害人郭某某利息共计人民币10万元，其余大部分赃款被用于个人挥霍。
上述指控公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人林大目以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计人民币4570000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人林大目对指控的事实不持异议。
辩护人辩护意见：指控被告人林大目诈骗金额4570000元依据不足，应当扣除属于借款和利息部分的金额；被告人林大目到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
经审理查明，2011年11月份，被告人林大目虚构总投资额人民币1400万元的福清市三山镇东陈砖厂项目，伪造其为该砖厂合伙人、出资人民币380万元占有27.2%股权等内容的合伙协议书，诱骗被害人郭某某进行投资。2011年11月至2012年5月间，被害人郭某某陆续向被告人林大目支付现金共计人民币240万元，被告人林大目则以曾用名“林世春”出具相应收据。当被告人林大目继续游说被害人郭某某投资砖厂遭拒绝后，其又以欲收购其他股东股权需要资金为由，向被害人郭某某提出借款。2013年3月6日，被害人郭某某以银行转账方式将人民币200万元汇入被告人林大目指定的“林梅官”账户。此后，被告人林大目指使他人冒充公安厅领导，编造为加快砖厂审批手续进度需要资金跑关系等谎言，游说被害人郭某某继续投资。随后，被害人郭某某分两次向被告人林大目支付现金共计人民币27万元。后被告人林大目返还被害人郭某某利息共计人民币10万元，其余大部分赃款被用于个人挥霍。
认定上述事实的有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被害人郭某某的陈述，证实其在医院上班期间，认识了一个自称“林世春”的患者，后成为朋友。2011年11月份，林世春称在港头开了一家机砖厂，其觉得不错也想投资。几天后，林世春带其前往港头杭下一砖厂工地参观，还给其看了一份合伙协议书，写明项目总投资1400万元人民币，林世春占27.2%的股份。其于当月给了林世春30万元现金作为投资款，至2012年3月份，又陆陆续续给了林世春150万元。2012年3、4月份，林世春称四名股东中有两名退出，要求增加投资，其又分几次给了林世春60万元现金，林世春出具了一张共收到投资款240万元的收据。期间，其随林世春多次到砖厂实地查看，砖厂也确实在建，但到了2012年10月份，砖厂停工了，林世春解释说因为砖厂要扩建。后林世春又以股东要退出为由让其继续投钱，其于2013年3月6日转账给了林世春200万元。2014年5月份，林世春又称自己的表叔是公安厅的领导，砖厂的审批手续都办好了，就差一点资金就可以开张了，其又分别给了林世春13万元、14万元现金。至此，一共给了林世春467万元。后因与对方联系不上，前往砖厂查看，才发现自己被骗，合伙协议书是假的，林世春的真名叫林大目。林大目有给其10万元利息。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目。
2、证人林某甲的证言，证实杭下砖厂是由41户村民于2011年9月份集资成立的，成立后试运营一个多月还没开始正式生产就因记者曝光而被勒令停产，后砖厂于2014年1月份出租给一家生产纸制品的公司。林大目没有以任何形式投资入股杭下砖厂。2011年砖厂试运营当月，林大目曾带一名老年男子来砖厂转了一圈，之后也有带人来参观过。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目，并辨认出被害人郭某某就是林大目带到砖厂参观的人。
3、证人林某乙的证言，证实其曾是杭下砖厂的出纳，砖厂由村民集资成立。林大目没有投资砖厂。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目。
4、证人王某某的证言，证实其是杭下砖厂的法人代表，砖厂由41户村民集资成立于港头镇东陈自然村，2012年7月份左右试运营了一个多月，就停产了，后厂房租给一家生产纸制品的企业。林大目没有投资砖厂，只是有一次带着一个老人到厂里转了一圈。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目及被害人郭某某。
5、证人林某丙的证言，证实2014年7月份，林大目要求在三明永安帮忙物色是否有砖厂要转让，后其了解到有一家砖厂准备转让。林大目便带了一位姓何的老人去考察，因嫌砖厂太小而没有谈成。2014年7月底，林大目又分别带了杨大建、林炎忠来看砖厂，二人都表示满意。但在签合同时，林大目临时退出，由其与杨大建、林炎忠及砖厂老板肖方野签订。在出资过程中，杨大建和林炎忠的资金不足，林炎忠表示林大目会帮忙垫资，但至今未收到余下的出资。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目及杨大建、林炎忠。
6、证人肖某某的证言，证实2014年7月份，林世春表示要购买其位于永安的砖厂，还与林某丙一起到砖厂考察，后来还带了一位姓何的老头来看，但对方嫌砖厂太小。后杨大建、林炎忠表示想收购砖厂。在签订合同时，林世春临时决定退出，由其与杨大建、林炎忠、林某丙四人签订合同。杨大建、林炎忠的部分出资未到位，二人表示由林世春垫资，但至今未收到林世春的钱。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目就是林世春，并辨认出杨大建、林炎忠。
7、证人杨某某的证言，证实2014年7月底，林大目与其联系，表示要投资三明永安的砖厂，后其与林大目、林炎忠、林某丙一起到永安肖某某的砖厂考察，并决定购买砖厂。其与林炎忠、林某丙、肖某某四人签订合同，林大目还表示愿意帮其垫付部分出资，但至今未给钱。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目及林炎忠。
8、证人林某丁的证言，证实林大目让其一起投资砖厂，2014年7月底，其与林大目、林某丙、杨某某一同到三明永安肖某某的砖厂考察，并决定投资。其与杨某某、林某丙、肖某某四人签订合同，林大目还表示愿意帮其垫付部分出资，但至今未给钱。
经相片辨认，其辨认出被告人林大目及杨某某。
9、合伙协议书，证实被告人林大目以“林世春”的名字及占股27.2%等内容伪造了福清市三山镇东陈砖厂的合伙协议书。
10、收据及转账凭证、银行交易明细，证实被告人林大目于2012年5月12日以“林世春”的名字出具收取被害人郭某某人民币240万元投资款的收据，及被害人郭某某银行账户的资金往来情况，其中被害人郭某某于2013年3月6日汇入被告人林大目指定的“林梅官”账户人民币200万元给。
11、林业行政处罚决定书及行政罚款收据，证实杭下砖厂因非法占用林地建厂房，被处以罚款。
12、场地租赁合同，证实杭下砖厂厂房租赁给纸制品生产企业使用。
13、户主姓名底册，证实41户村民出资设立砖厂的情况，被告人林大目并未出资。
14、福建省福清市人民法院（2003）融刑二初字第178号刑事判决书，证实被告人林大目因犯诈骗罪于2003年10月13日被福清市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
15、归案情况说明，证实被告人林大目于2014年9月12日被福州铁路公安处永安车站公安派出所民警抓获。
16、户籍证明，证实被告人林大目的身份情况。
17、被告人林大目的供述，证实其于2011年底认识了郭某某，觉得郭某某是医生，应该有点钱，就谎称能搞到砖厂的审批手续，骗郭某某投资。港头杭下东陈砖厂动工时，其带郭某某去参观，并以虚假的股东林世春的名义伪造了合伙协议书。郭某某给了30万元。之后，其又以投资砖厂的名义陆续骗取郭某某150万元。2012年上半年，其又以砖厂两名股东退股为由，陆续骗取郭某某60万元。之后，其还想继续骗取郭某某的钱款，但郭某某表示没钱投资了，其又以帮忙借款并支付利息为借口骗取郭某某200万元。过了一段时间，其又让人谎称是公安厅领导给郭某某打电话，称砖厂手续快批下来了，就差一点跑关系的钱，又从郭某某处先后骗取13万元、14万元。骗来的钱一部分借给他人，其余的都被花光了。2014年5月份，其有给郭某某10万元利息。
经相片辨认，其辨认出被害人郭某某及杨某某、林某丁等人，并对其出具的收据、伪造的合伙协议书及福清市港头镇东陈砖厂进行了辨认。
本院认为，被告人林大目以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物人民币4570000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林大目的供述与被害人郭某某的陈述、证人林某甲、林某乙、王某某等人的证言、银行交易明细、被告人林大目出具的收据及伪造的合伙协议书等证据能证实被告人林大目实施所指控的犯罪事实，辩护人的辩护意见不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林大目犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年9月12日起至2029年9月11日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人林大目的违法所得人民币4570000元返还被害人郭某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ平
代理审判员 郭 翔
代理审判员 程 颖
二〇一五年九月六日
书 记 员 刘小明
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。