安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初82号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院
被告人庄某，男。因犯信用卡诈骗罪于2012年7月3日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）75号起诉书指控被告人庄某犯诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人庄某及其辩护人张坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年7月至2015年10月，被告人庄某利用淮河西路加油站职工陈某急于完成销售任务的心理，以过中秋节给领导送礼、其堂弟因酒驾撞人逃逸为由，先后数次从陈某手中骗取硬盒中华香烟81条、软盒中华香烟109条，价值人民币107300元。
2015年8月27日至2015年10月，被告人庄某利用淮河西路加油站职工代某急于完成销售任务的心理，以过中秋节给领导送礼、其堂弟因酒驾撞人逃逸为由，先后数次从代某手中骗取硬盒中华香烟5条、软盒中华香烟13条，价值人民币10700元。
以上被告人庄某所骗取的香烟均被被告人庄某卖给其住处附近的“子博烟酒店”，所得赃款被其购买彩票、给其女朋友购物等挥霍。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、价格鉴定意见书及销售凭证、欠条、账本复印件等书证予以证实，认为被告人庄某的行为已构成诈骗罪，且系累犯，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人庄某在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。
被告人庄某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是：被告人庄某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚，建议对被告人庄某在有期徒刑三年以下量刑。
经审理查明：2015年7月至2015年10月，被告人庄某利用宿州市埇桥区淮河西路加油站职工陈某、代某急于完成销售任务的心理，谎称能帮助二人完成销售任务，以过节给领导送礼及为其家人办事协调关系为由，先后数次从陈某处骗取硬盒中华香烟81条、软盒中华香烟109条；从代某处骗取硬盒中华香烟5条、软盒中华香烟13条，上述香烟合计价值人民币118000元。期间，被告人庄某归还被害人陈某2390元，归还被害人代某470元。
以上被骗取的香烟均被被告人庄某变卖，所得赃款90000余元被其挥霍。
另查明，被告人庄某因犯信用卡诈骗罪于2012年7月3日被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）欠条二份，证明被告人庄某从被害人陈某处骗取硬盒中华香烟81条，软盒中华香烟109条，已付香烟款2390元，尚欠香烟款106935元；欠被害人代某香烟款10600元。
（二）记账单，证明被告人庄某从被害人代某、陈某处骗取香烟的数量、种类、价格及时间等相关情况。
（三）案发及抓获经过，证明本案系陈某于2015年10月10日向公安机关报案致案发。2015年10月10日，宿州市公安局埇桥分局西关派出所在埇桥区三里办事处龙口巷被告人庄某的住处将其抓获。
（四）常州市天宁区人民法院（2012）天刑二初字第124号刑事判决书，证明被告人庄某因犯信用卡诈骗罪于2012年7月3日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。
（五）常住人口信息表，证明被告人庄某的身份事项。
（六）销售凭证、购物凭证、银行卡客户交易查询单及购彩票欠款记账单，证明被告人庄某挥霍所骗财物的相关情况。
二、证人证言
（一）证人徐某的证言，证明她于2015年8月初认识庄某，庄某说他是常州市人，在宿州修路，家庭很有钱，在认识半个月以后就陆续开始给她钱物。2015年8月25日庄某花6500元左右给她买了一部苹果6S，2015年9月中旬在宿州市商之都楼下的周大福金店给她买了一个价值约6200元的金手镯，平时庄某还分五六次给了她一万多元现金，另外庄某还向她持有使用的开户人为李某的卡号为6200的建设银行卡内汇了一万多元钱给她使用，这些钱被她和李某买衣服及生活开销了。庄某说这些钱是他干工地、包工程挣的钱。
（二）证人周某的证言，证明他在宿州市经营彩票店，庄某从2015年9月底开始在他那里买彩票，几乎天天来，最多的一次买了六七千块钱的彩票，庄某说他是搞环卫工作的，承包宿州市的三马路和人民路。2015年10月8日上午9点，庄某在他的店里打了1368元钱的彩票，说钱到星期天再付，但之后没再来。庄某在他的彩票店里买了40000元左右的彩票，目前还欠他1368元彩票款。
（三）证人谢某的证言，证明他负责环球环卫服务有限公司的全面工作，庄某是2014年10月22日到他们公司上班的，负责给环卫车辆加油并作加油台账工作，公司没安排庄某办理其他的业务，也没安排庄某到淮河西路加油站帮忙买中华烟。
（四）证人王某的证言，证明他自2009年起在宿州市埇桥区三里办事处淮河东路开“子博烟酒店”，2015年9月开始有一个常州市环球环卫服务有限公司的姓庄的人到他的店里卖烟，这个人三十七八岁，卖的都是软中华烟和硬中华烟，硬中华的价格是一条380元，软中华烟的价格是565元至580元一条，共卖20条硬中华烟，30条软中华烟。姓庄的这个人说香烟是公司送给上级领导的，因领导不要，才来卖的。
三、被害人陈述
（一）被害人陈某的陈述，称她是宿州市淮河西路加油站的加油员及兼职安全员，环球环卫服务有限公司宿州分公司的环卫车长期在淮河西路加油站加油，这项工作由该公司的庄某负责，时间长了她与庄某就认识了，因为她们加油站每月都有销售任务，并且她听驾驶员都喊庄某“庄总”，认为庄某能帮忙完成部分销售任务，庄某本人也要求给她销售物品，就信任了庄某。2015年7月29日，庄某说中秋节回家要给他父亲拿几条香烟，她就给庄某拿了9条硬中华烟、7条软中华烟，单价分别为435元一条、680元一条，是先记得账，期间庄某还了2390元。2015年中秋节前两天，庄某说中秋节公司领导要打通关系，需要四五十条中华烟，并说领导给钱后再付款，于是她给庄某拿了40条软中华烟、22条硬中华烟，价格和上次的一样。2015年9月25日庄某打电话给她说其堂弟交通肇事被抓，需要协调关系，从加油站拿了11条软中华烟，没付款。2015年9月29日，庄某再次说需要拿香烟协调关系，她让同事给庄某拿了30条软中华烟，第二天庄某又从她手里拿了11条软中华烟，2015年10月3日，庄某又以同样的理由拿走10条硬中华烟。之后的几天，庄某以给其堂弟办事为由又陆续拿了30条硬中华烟。2015年10月7日，庄某打电话让她拿了10条硬中华烟、10条软中华烟给他送来，她也照办了，同时问庄某什么时候能结账，庄某说过两天就付款。2015年10月10日加油站催她结账，她给庄某打电话不接，发短信也不回，庄某的领导给她打电话询问庄某是否欠很多香烟钱，同时否认单位领导用烟，对庄某的人品评价较差，无奈之下她到庄某单位让庄某打了一张106935元的欠条。另外庄某还欠她同事代某的香烟款壹万余元。
（二）被害人代某的陈述，称她是宿州市淮河西路加油站的加油员，环球环卫服务有限公司宿州分公司的环卫车每次加油都是庄某拿着加油卡加油，时间长了就相互认识了，她就给庄某说加油站每月都有销售任务，是否能帮她完成一部分任务，庄某答应了。2015年8月27日庄某打电话要烟，她就拿了7条软中华烟、1条硬中华烟送到宿州市环卫处门口交给庄某，庄某没给钱，让她先记账。2015年8月30日，应庄某的要求她又拿2条软中华烟、4条硬中华烟在宿州市英皇俱乐部门口交给庄某，这次庄某也没给钱。2015年9月19日，她又根据庄某的要求拿4条软中华烟在英皇俱乐部门口交给庄某。之后好多天她没见到庄某，就打电话到庄某公司问问情况，接电话的人说庄某人品不好，她有点着急了，就在庄某到加油站加油时催他还钱，庄某还了470元，她让了20元，之后由庄某给她打了一张10600元的欠条。另外庄某还从她同事陈某处拿了价值十余万元的香烟。
四、埇桥区价格认证中心埇价证鉴（2015）285号关于对中华香烟的价格鉴定结论书，证明价格鉴定标的在基准日的市场价格分别为中华香烟（软盒）650元／条、中华香烟（硬盒）450元条。
五、被告人庄某的供述，称他在常州市环球环卫服务有限公司宿州分公司工作，主要负责给单位的车辆加油，经常去宿州市淮河西路加油站加油，时间长了，就和淮河西路加油站的工作人员陈某、代某熟悉了，陈某让他帮忙完成点卖烟的指标任务，他答应了，后来他玩彩票输了四五万元钱，没有钱了，就想从陈某、代某那里拿烟卖钱，从彩票上赢一点回来。2015年7月份，他从陈某手里拿了五六条中华烟，给陈某一部分钱，但没结清，中秋节前，他以过节给父亲及领导送烟为由，分五六次从陈某处拿了40条软中华烟、21条硬中华烟，都是记的账，他每次拿到烟后，都把烟卖给宿州分公司门口的子博烟酒店了。2015年9月23日，他以堂弟在淮北开车出事需拿烟协调关系为由，从陈某处拿了11条软中华香烟。2015年9月30日以同样的理由从陈某处拿了30条软中华香烟，两三天后，从陈某的同事手里拿10条硬中华烟，记的是陈某的账。2015年10月1日找陈某拿11条软中华烟。2015年10月3日左右，拿20条硬中华烟，第二天又拿10条硬中华烟。2015年10月5日左右以同样的借口从陈某那里拿了10条硬中华烟、10条软中华烟。他从陈某手里一共拿了81条硬中华烟，109条软中华烟，其中10条硬中华烟因陈某不在，条子是打给陈某同事的，硬中华烟的单价是435元一条，软中华烟的单价是680元一条。2015年8月底，他给代某打电话要了7条软中华烟、1条硬中华烟，第二次从代某处拿了2条软中华烟、4条硬中华烟，第三次拿了4条软中华烟，都没付钱，软中华烟的单价是680元一条，硬中华烟的单价是450元一条。在赊购上述香烟的过程中，他所说的给父亲、领导送烟及为其堂弟办事都是他编造的，原因是他玩彩票输了50000元左右，另外给女朋友买礼品、送现金需要花钱，骗来的香烟都被他卖了，得款90000元左右。
本院认为：被告人庄某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人价值115140元的香烟，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人庄某在诈骗犯罪期间归还了被害人陈某2390元，归还了被害人代某470元，属于以后次诈骗的财物归还前次诈骗的财物，应从指控的118000元中扣除，即诈骗数额为115140元。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庄某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人庄某在归案后能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人庄某认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庄某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月10日起至2020年9月9日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人庄某退赔被害人陈某人民币十万零四千九百一十元，退赔被害人代某人民币一万零二百三十元。
三、追缴被告人庄某违法所得人民币九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 赵 磊
人民陪审员 晁 芳
二〇一六年三月九日
书 记 员 韩 放
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。