山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋11刑终258号
原公诉机关山西省孝义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）周某丙，男，1972年2月8日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，住太原市白龙花园*号楼*单元*号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。
辩护人奈建平，山西平�律师事务所律师。
原审被告人阎某甲，自由职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月28日被孝义市公安局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于孝义市看守所。
原审被告人周某甲，女，1966年2月12日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，住太原市大东关塑料厂宿舍*号楼*单元*号。因涉嫌犯窝藏罪于2015年1月24日被孝义市公安局刑事拘留，同年1月27日被孝义市公安局取保候审。2015年7月7日、2016年3月16日被孝义市人民法院取保候审。
原审被告人董某，女，1973年11月25日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，住太原市白龙花园*号楼*单元*号。因涉嫌犯包庇罪于2015年1月26日被孝义市公安局取保候审。2015年7月7日、2016年3月16日被孝义市人民法院取保候审。
山西省孝义市人民法院审理山西省孝义市人民检察院指控原审被告人阎某甲犯诈�罪一案，于二○一四年十一月五日作出（2014）孝刑初字第282号刑事判决。原审被告人阎某甲不服，提出上诉。本院于二○一五年二月十一日作出（2014）吕刑终字第433号刑事裁定，撤销原判，发回重审。山西省孝义市人民法院于二○一五年九月十日作出（2015）孝刑初字第53号刑事判决。原审被告人阎某甲仍不服，提出上诉。本院于二○一五年十二月二十九日作出（2015）吕刑终字第440号刑事裁定，撤销原判，发回重审。重审期间，山西省孝义市人民法院将本案与被告人周某丙犯诈骗罪、被告人周某甲、董某犯窝藏罪一案并案审理，于二○一六年四月二十五日作出（2016）晋1181刑初6号刑事判决。原审被告人周某丙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2008年六七月份，被害人杨某乙在交口县梁家沟的煤矿暂时关停后，由于政策不明了，杨某乙就想通过关系办理煤矿不关停、不整合的事情。之后，杨某乙通过朋友认识了被告人周某丙，周某丙又介绍被害人杨某乙认识了被告人阎某甲。被害人杨某乙让被告人阎某甲帮忙办理交口县温泉镇梁家沟煤矿不关停、不整合事宜，并通过被告人周某丙给被告人阎某甲30万元的好处费。2008年9月13日左右被告人阎某甲通过朋友打听到被害人杨某乙位于交口县温泉镇梁家沟的煤矿，按照山西省下发的相关文件本身就属于整合范围，不需要通过关系办理煤矿整合的事情。被告人阎某甲通过被告人周某丙对被害人杨某乙谎称能给其办理煤矿整合的事情。被告人周某丙先后向被害人杨某乙骗取2730000元，将其中1800000元给了被告人阎某甲，剩余的930000元占为己有。案发后，被告人阎某甲的亲属将赃款1800000元退回�返还被害人。
2009年年初，被害人杨某乙问被告人周某丙能否给其孩子办理北京市户口，被告人周某丙经打听后，称能办理，其先后收取被害人杨某乙1080000元。被告人周某丙在收到钱后，找一名叫谭某的人办理此事，给了谭某700000元。之后谭某称办理不了此事，退还给被告人周某丙395000元，并给被告人周某丙写了一份还款协议，但被告人周某丙对杨某乙一直谎称户口的事情还在办理中，而且谭某退给其的钱也不退还被害人杨某乙。期间，被告人周某丙经杨某乙司机杨某甲之手偿还杨某乙100000元，代杨某乙支付郭某甲等工人工资120000元，杨某乙称有80000元系给被告人周某丙的跑腿钱，被告人周某丙实际将475000元占为己有。
2014年1月16日，孝义市公安局依法对被告人周某丙上网追逃，被告人周某甲及被告人董某明知被告人周某丙是犯罪嫌疑人的情况�，将被告人周某丙安排到太原市白云小区4号楼二单元1701室长期居住，并给被告人周某丙提供现金、香烟等日常生活用品。
原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）被害人陈述
1、被害人杨某乙的报案材料，2008年奥运会前后他开办的煤矿怕被整治停产，周某丙称能帮忙不关停煤矿，从他手取走累计200万元。但他的煤矿年产307万吨，不属于关停的政策界限，因此未关停，周某丙未起到任何作用。周某丙又称能帮他把子女的户口办成北京市户口，从他手取走120万元，后他又以办事需要钱、好处费等各种借口向他取走61万元，合计拿了381万元。迄今煤矿的保留是因符合政策规定，子女的户口也未迁入北京，也拒不退款，该周的行为已构成诈骗罪。
2、被害人杨某乙陈述
第一次陈述，2008年孝义市出了6.13事故后，全市所有煤矿都停了，他怕自己的煤矿被关停所以逢人就问看能不能不关停或者合并他的煤矿。大约在2008年7月份的时候，他和岳某甲在太原吃饭时认识了周某丙，在饭桌上他又说起了此事，周某丙说其认识一名姓王的女子，该女子和省国土资源厅的刘厅长关系好，能给他办理。几天后他和周某丙在太原市上岛咖啡厅和这个女子见了面，把煤矿的采矿证、营业执照等手续给了姓王的女子，该女子说如果能办理了她通知周某丙。到了8月份时周某丙通知他说能办理了，他就和司机去了太原和周某丙、那名女子还有该女子的丈夫一起吃了饭，他准备在饭桌上问那女子需要多少钱，那女子没说。第二天周某丙打电话说该女子要准备200万元的好处费。到了2008年8月底的时候周某丙说先准备30万元，08年9月1日他在孝义市邮政储蓄银行给周打了30万元。到了9月12日周说还要30万，我又给他打了30万元。到了10月12日周又问他要了10万元，之后周说事情办的差不多了，让他把剩余的钱准备好。2008年11月4日他在孝义市工行给周打了100万元，到了11月8日周又让他打钱，他就给周打了103万元。到了2009年初的时候，国家关于整改煤矿的文件正式下发了，文件规定煤炭储量在300万吨以下的全部关停，他的煤矿储量是307万吨，不属于关停的范围，能参加整合。他就问周他的煤矿不属于关停的范围，看能不能不整合，单独保留。周说钱给人家了，让等消息。之后他和周某丙在一起的时候，他说想给儿女办理北京市的户口，周某丙说他有关系能办理，一个户口要60万元，于是2009年3月19日他给周的卡里打了100万元。几天后周说要去北京跑这个事，他又给周打了8万元的好处费。2009年8月份他的煤矿被山西省华润联盛集团整合了，他就找周某丙，周某�一直说是其办理的没有关停，他说他的煤矿不属于关停的范围，让周某丙退钱，周也不退。他又问起儿女户口的事，周说让他把剩余的20万元给了他，当时说好是从全国人口信息系统上能查询到他儿女的户口，所以他没有给周某丙剩余的20万，一直到现在他儿女的户口也没有办理到北京，后来我催周某丙，周某丙一直以他不给20万为由没有给他办理，钱也不给他退。
办理煤矿的的事情一共给了周某丙273万元，办理户口给了108万元。
第二次陈述（侦查机关补充侦查时），2008年6月13日孝义市安信煤矿爆炸后，包括他的煤矿在内的山西省的所有煤矿就都加封上锁严禁生产了，他当时听说要关闭一批煤矿，怕自己的煤矿被关闭，就四处打听消息看能不能把他的煤矿保留下来继续生产，后来通过岳某甲找到周某丙和阎某甲，他们说能把他的煤矿单独保留下来继续生产。他是2009年初的时候才知道他的煤矿就能参与整合。2010年左右他在陕西白水开煤矿，周某丙介绍郭某甲在他煤矿打工，当时煤矿经济条件不好，有四五个月没有给郭某甲等几个人发工资，由于是周某丙介绍的，所以郭某甲就去向周某丙要了12万元，相当于周某丙给他垫付的郭某甲等人的工资。
（二）书证
1、辨认笔录，杨某乙指认照片中的4号就是姓王的女子（王某甲），7号男子就是阎某甲，阎某甲和姓王的女子是夫妻关系。指认照片中的4号男子就是周某丙。
2、扣押发还清单，证明向阎某乙扣押180万元，并将该款发还给杨某乙。
3、转款凭证，证明杨某乙分别给周某丙打款总计381万元。周某丙于2008年11月4日转王某甲80万元，2009年8月18日存入王某乙5000元，2008年9月12日杨某乙转入周某丙账户30万元，2009年杨某丙转入�某丙账户100万元，2009年3月26日杨某丁转入周某丙账户80万元，2008年11月4日杨某丁转入周某丙账户100万元，2008年11月8日周某丙账户存入103万元，2008年9月1日杨某乙转入卡号为62×××25账户30万元，2008年10月22日杨某丁转入卡号为62×××25账户10万元。
2009年4月12日周某丙转入谭某帐户20万元，2009年3月23日转入谭某帐户50万元。
4、煤矿手续采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证等煤矿手续附案佐证。
5、相关文件
（1）2009年9月7日山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件【晋煤重组办发（2009）32号】文件，关于吕梁市交口县煤矿企业兼并重组整合方案的批复，证明该文件列明的关闭矿井名单中无杨某乙的梁家沟煤矿，在吕梁市交口县煤矿企业兼并重组整合方案矿井明细表中载明该煤矿属于山西联盛能源公司整合的�围。
（2）山西省地质矿产科技评审中心于2011年9月29日出具的《山西省霍西煤田交口县山西交口华润联盛梁家庄煤业有限公司煤炭资源储量核实报告》的评审意见书，证明山西交口华润联盛梁家沟有限公司由原山西达胜泰能源实业公司梁家沟煤矿、原山西成牛煤矿公司、原山西交口梁家沟煤矿公司兼并重组整合主体企业为山西华润联盛能源投资有限公司。交口梁家沟煤矿截止2009年12月31日煤储量为615万吨。
（3）山西省人民政府办公厅于2008年6月27日下发的关于在全省开展严厉打击非法开采煤炭专项行动的通知【08年60号文件】，证明属于关闭的十类煤矿中第十条“国有重点煤矿井田面积小于1平方公里、其他井田面积小于0.8平方公里的，或保有储量主要产煤县不足200万吨、非主要产煤县不足100万吨的，这类属于资源枯竭政策关闭。按资源枯竭实施政策性关闭的，要对剩余资源量进行检测核查并退还相应资源价款。
（4）吕梁市人民政府于2008年9月20日下发的吕政办发电（2008）182文件，证明主要产煤县不足200万吨、非主要产煤县不足100万吨的，立即按照“六条标准“实施关闭。保有储量在200万吨以上的煤矿继续停止生产、建设并加封上锁。文件后面附着继续加封上锁严禁生产建设煤矿名单中有杨某乙的交口梁家沟煤矿，载明煤储量为309万吨。
（5）关于转发《关于开展严厉打击非法开采煤炭专项行动的工作方案》的通知（08年8月6日晋安字（2008）6号文件），证明交口县梁家沟煤矿属于“十关闭”中第十条的煤矿。
6、报案材料及还款计划，周某丙因为办理北京户口一事于2009年11月23日将谭某报案至北京市公安局。谭某于2009年11月28日同周某丙达成的书面还款计划，证明谭某收到周某丙�事费用70万元，因没有办好同意退还该笔费用，在2009年12月8日前还20万元，剩余的50万元在2009年12月31日前全部还清。
7、太原市公安局杏花岭分局敦化坊派出所出具的抓获经过，证明2015年1月23日，在杏花岭区敦化坊二机宿舍将网上逃犯周某甲传唤回敦化坊派出所，并于当日移交孝义市公安局刑警队。
8、抓获经过，证明2013年12月27日，孝义市公安局侦查人员在太原市公安局刑侦支队的配合下，于太原市南中环国际大会小区将阎某甲抓获。
9、孝义市公安局扣押、发还物品清单，证明已将阎某乙退赔的180万元退还被害人杨某乙。
10、谅解书，证明阎某甲家人将180万元退回，杨某乙对阎某甲的行为表示谅解，表示不追究阎某甲的任何法律责任。
11、户籍证明，证明被告人阎某甲的基本情况。
（三）证人证言
1、证人王某甲的证言证明，周某丙在2008年的时候找她老公阎某甲办理过煤矿不关停或不整合的事情，具体经过不知道。她没有给周某丙办理过煤矿不关停或不整合的事情，她和周某丙就是吃饭的时候见过，从来没有联系过。周之所以往她卡里打钱，是因为当时她老公用她的卡，具体打了多少钱她不清楚。她听阎某甲说其给这名男子办理了。阎某甲和周某丙在她的咖啡店商量煤矿的事情，她没有参与，当时她在招呼店里的生意。
2、证人周某乙的证言证明，周某丙是于2014年1或2月份住进他房子的，住进来时是周某丙的姐姐周某甲给他打电话说周某丙有点事，要在他家住几天，他就同意了，第二天周某丙就住进他家了。刚开始问周有什么事，周说是和老婆吵架了，后来说是其欠别人钱在他家躲几天，他中间也提出让周搬出去，周一直说事情快办完了，办完了就走。
3、证人冯某的证言证明，2008年后半年的时候，周某丙在他的棋牌室说有个朋友想办理北京市户口，问他有无认识的人，他就把王某乙介绍给周某丙，王某乙就打电话联系了一个北京那边的人，对方说能办理，让准备身份证、户口本之类的东西。过了一段时间，周某丙拿着杨某乙和杨某乙孩子的身份证复印件过来了，让他和王某乙一起帮忙去北京找王某乙说的那人办理，然后他们三个人就一起去了北京。去了北京后王某乙找到一名叫谭某的男子，并介绍谭某给周某丙认识，具体何时付款，怎么办理都是周某丙和谭某谈的，当天他们就商量好了，他们出去好像是通过银行转账把钱给了谭某，具体给了多少不知道。之后王某乙告他说不清楚为什么给老杨办理户口的事情没有办成，但是谭某退钱了，没有全退完，好像是谭某办理的时候花了一部分费用。周某丙应该没有把这个事情告诉老杨，他听王某乙说当时老杨催周某丙办理北京户口的事情，周某丙一直没有告诉老杨说事情办不成，也没有说给老杨退钱的事。
4、证人王某乙的证言证明，2008年后半年他在冯某开的茶庄喝茶，冯某问他是否认识北京的人，说有一个朋友想办理北京的户口，他就联系了谭某，谭某说能办理，之后冯某就把周某丙带过来，二人让他和他们一起去北京，他就同意了。他先坐火车去的，周、冯二人是后来坐飞机去的。都来了北京后他就联系谭某，谭某到了后他就给他们互相介绍，说清楚周某丙要办理的具体事情，之后周某丙和谭某自己谈的，当时谭某给了周某丙一张名片，他让周某丙去谭某名片上所写的单位查一下看有无此人，周某丙没有搭理，周某丙和谭某谈了一会儿他们就出去了，估计是出去办理钱的事情了，周某丙回来后什么也没有和他说。隔了几个月，周某丙对他说谭某告诉他户口的事情办不成了，谭某说其找的人出事了，周某丙让他和其一起去北京看还有无补救的机会。之后他们就一起去了北京，他和周某丙商量先写了一份报案材料，准备如果找不到谭某就报案。后来他们电话联系找到谭某，谭某说给办事的一个部级干部不知道有什么事不能办理了，周某丙说让谭某退钱，谭某当时也同意退钱，说分期退，周某丙也同意，之后谭某给周某丙写了一份还款协议，他们就离开了北京回了太原。在事情办不成后，他也不清楚周是否告诉了对方不能办理。
5、证人谭某的证言证明，2009年3月的时候，周某丙通过他的朋友王某乙找他办北京市户口。他通过安某甲认识一个叫刘某己的人，刘某己说办这事最少需要二三百万元好处费，后说需120万先交70万等办好后在交剩余的50万。�告知周某丙这个事情，周某丙同意，过了一两天周某丙将70万元打到他的账户里，他提现后给了刘某己，让刘某己给他打了70万的借条，说办好后他把借条给刘某己，之后他催刘某己办到什么地步，刘某己说其找的那个领导出了问题，让再等等，他说不行把钱退还，刘某己说钱已经交上去了，现在其手里也没有钱，他给周某丙打电话说找的这个领导出了事情，让他再等等，周某丙说赶紧把钱给其，他说钱已给了别人没有钱，他最后同意由他负责给周某丙70万元，由于当时没有那么多钱就先给了周某丙3万元并给周某丙写了一份还款协议。从2009年开始到2013年年底他陆续还给周某丙395000元，从中并没有获利。
谭某提供了刘某己给其出具的借据一支以及2009年至2013年他给周某丙还款明细扫描件及银行还款小票扫描件，附案佐证。
6、证人杨某甲（被害人�某乙的司机）的证言证明，2010年记不清周某丙往他卡里打10万元是怎么回事了。当时周某丙在太原开一典当行，周某丙向杨某乙借过钱，借多少忘记了，是否还过也忘记了。他认识一个叫郭某甲的人，当时在白水杨某乙的煤矿当保安，周某丙是否帮杨某乙垫付郭某甲的工资他不清楚。
7、证人阎某乙的证言证明，他愿意替他父亲阎某甲退赔其所诈骗的180万元。
（四）被告人的供述
1、被告人阎某甲的供述
第一次供述，2008年8月份的时候，周某丙给他打电话说当时省里面有一个政策要整合山西省的小煤矿，其朋友有一个煤矿怕不能参与整合，问他能不能办理，他说试着办一下吧。过了几天周某丙和姓杨的老板还有一个姓冯的男子、杨老板的司机、还有两名不认识的男子到了他和王某甲一起开的上岛咖啡店。去了后老杨就说其在�梁有一个煤矿，怕其的煤矿不能参与整合。如果能参与整合国家能补贴一部分钱，不能参与整合就损失大了，让他帮忙办一下。他说试着问一下。然后他就让老杨准备煤矿的手续，几天后老杨和周某丙把煤矿手续的全部复印件给了他，让他一定给办成。如果办成给他二百万和一部路虎车。之后他就给老杨打问这个事情。快过八月十五周某丙说老杨给了一部分钱，先给了他四十万元，过了一段时间他对周某丙说问的差不多了，周某丙又给了他四十万元。又过了一段时间他找人办理的有眉目了，他就告诉周某丙，周又给了他八十万。到了2009年八九月的时候，他确定老杨的煤矿参与自愿整合了，就向周某丙要剩余的钱，周说过一段时间，结果到现在也没有给他。老杨的煤矿参与整合这个事情就是他办理的，他不想说过程及找的谁。他大约从中挣了二十来万，其余的钱都�办事的人吃喝玩了。钱周某丙都打到他老婆王某甲的工商银行卡上了，卡号忘记了，一共给了他160万元，但是周某丙说还给过二十万元的现金，他记不得了。
第二、三次的供述，2007或2008年的时候，周某丙说老杨怕他的煤矿给关闭了，要办理的参与整合，他就通过太原市的朋友问这个事情，具体时间忘了，当时记得老杨刚从北京回来。他打听到老杨的煤矿按照国家下发的文件能参与整合，就告诉周某丙说老杨的事情能办成，然后周某丙就给了他80万元，他给老杨办理煤矿整合的事情就是打听到老杨的煤矿按照规定就属于整合范围之内。老杨说如果给其办成了就给他四百万和一部路虎车。之所以没有告诉他煤矿本来属于整合范围之内就是为了挣钱。老杨煤矿的整合是国家政策规定的，他左右不了国家政策，而且如果老杨的煤矿不属于国家规定整合范围之内他也办不了，但是他的煤矿属于整合范围是他打听出来的。周某丙给他的160万元，他通过朋友打听这个事情平时请人吃饭、玩花销了七八十万，剩余的钱还在他手里。老杨的煤矿属于整合范围这个事情他没有告诉过周某丙，只对其说老杨的煤矿有希望能办成。老杨这个煤矿整合的文件不是他跑的下发的，但是他跑的先知道了这个事情，所以他就告诉周某丙老杨的这个事情有希望能办成，老杨的煤矿已经报到省里了，这个事应该是吕梁市政府报上去的。关于办理这个事情他收得180万元分四次打的，第一次打了40万，第二次打了40万，第三次打了80万，第四次打了20万。前三次打到他老婆王某甲的工商银行卡上了，最后一次打到他的中行卡上，这钱是周某丙打给他的。
2、被告人周某丙的供述，2008年8月初的一天，岳某甲给他打电话说有个朋友的煤矿要关停了，能不能把这个煤矿保住。然后他就联系阎某甲说“我有一个朋友的煤矿要关停，如果能把这个煤矿保住就能从中挣点钱”，阎某甲说其认识国土资源厅的人能办理，并说要看一下煤矿的手续。过了两三天，岳某甲说其朋友带着煤矿的资料过来了。他就联系了阎某甲，二人在亲贤街和并州路东北拐角的上岛咖啡厅见面，之后岳某甲带着一名男子也来了咖啡厅，经介绍那人叫杨某乙，然后他就把杨某乙介绍给阎某甲，阎某甲就把其对象王某甲叫了进来。杨某乙把梁家沟煤矿的资料给了阎某甲，阎某甲又给了王某甲，王拿着资料就出去了，十几分钟后王回来说资料其先拿着，看能不能办。他和岳某甲就去了另外一个房间，岳某甲给了他二万元，让他帮忙办理，他没要。过了一会儿王某甲进来问是不是收了对方的三万元，他说没有，王说一看对方就不是办事的人，这个事情就不�花三万能办理的。之后他和王某甲去了杨某乙的房间，王问杨某乙事情准备怎么办，马上就八月十五了，办理这个事需要打点领导。杨某乙说三十万够不够，王某甲说够了。杨某乙让他给跑这个事情就行了。过了两三天杨某乙往他卡里打了三十万元，催他让王某甲赶紧办事。他在王的咖啡厅把钱给了王，第二天王某甲说杨某乙提供的手续是过时的，让准备最新的手续，他就给杨某乙打电话，杨某乙让其姐姐把手续送到太原市并州路五谷香饭店，他就把手续给了王某甲，之后他就每天在王的咖啡厅等消息。几天后他给杨某乙打电话说每天在王的咖啡厅等消息也有开销了，杨说给他打点日常开销的钱，然后就打给他10万元。过了几天王某甲说办理这个事情需要200万元。他就告诉了杨某乙，杨分两次给他卡上打了203万元，其中三万元是给他的日常开销。他把钱都给了王某甲。之后有一天王某甲、杨某乙和他在一起的时候说起这个事情时，王某甲说她也不确定是否能办成，如果办不成怎么办，杨某乙说办不成也没事。
2009年初的时候，山西省关停煤矿的名单下来了，杨某乙的煤矿没有关停，他问杨某乙是不是王某甲给办理的，杨说也办理了，也没办，他问杨怎么回事，杨不说话，他问阎某甲，阎某甲说煤矿没有关停就是办理了。当时王某甲说能办理，他有时候听王打电话说起这个事的时候一直称呼对方领导，具体他也不清楚。杨某乙之所以把钱打到他卡里，是因为杨说其相信他，让他找王某甲跑腿，盯着这个事，如果有什么事情也是针对他。杨某乙一共给他打了243万元左右，杨某乙给了他10万元的日常开销，杨某乙的煤矿确定不关停后，阎某甲给了他10万元的介绍费。
办理煤矿不关停这个事情，杨某乙之后也没有�问，一直到了2009年的时候杨某乙问能不能把其儿女的户口办成北京户口，他就问冯某，几天后冯某把他约到他的茶叶店，在场的还有一个叫王某乙的男子，王某乙说其有个朋友是国务院康复中心的主任，能办理北京户口。他问肯定能办理吗？王某乙说没问题，他问需要多少钱，王说两个人要花200万元，让他先准备100万元，去一趟北京。他就告诉了杨某乙，几天后杨某乙给他打过来100万元，后来杨某乙又给他打了八万元让去北京活动的时候花。然后他和王某乙、冯某拿着钱去了北京，在宣武区宣武商务酒店见了王介绍的叫谭某的男子，他就问谭办理北京户口的问题，谭说没问题，让回去等消息。他问王某乙钱能不能给，王说没问题，钱给了就行了。他问给多少，王说先给50万，他就在北京给谭某提供的卡号转了50万元，然后他们就回了太原。后来冯某称谭某说钱不够，还要20万元，他就又给谭某打了20万元。过了十几天，谭某说还要50万，他没有答应，让先办理。等了两个多月也一直没有消息，他问王某乙怎么回事，王说正办理的。他不放心就和王某乙一起去了北京找到谭某，谭说最近不好办理，让继续等，肯定能办成，说其找的北京市公安局的领导，之后他们就回了太原。过了一段时间还没有办成，他就找到谭某要求他退钱，谭说其找的一个刘主任，出事跑了，钱给了刘主任了，他让谭给他刘主任打的条子，谭不给，让找其要就行。然后谭某给他打了一张70万元的还款协议，还给了他一两万元的路费，说70万元按照协议上的时间还他，之后了一直催谭还钱，每次给一万至两万元，到现在一共给他大约30万元。后来他就通过朋友查询谭某的身份，结果发现谭是辽宁人，其本人还不是北京户口，他准备报案，但是北京市公安局不受�。杨某乙给了他108万元，他给了谭某70万元，自己留了30万元，8万元去北京开销花了。
2014年1月份时，孝义市公安局的民警联系他的时候，他就关了机回了定襄县老家，住在我表哥郑某丁家，他担心孝义市公安局抓他，就联系姐姐周某甲让打探一下他在孝义的案子，他姐姐什么也没有问到。由于他怕公安局的人抓他，就让他姐姐给他租个房子，他姐姐问什么事，大不大，他说在外面住几天就能解决，后来他姐姐就给他联系周某己，之后他就住到了周某己儿子龙龙在白云小区的家中，他姐姐知道孝义市公安局的人找他。
3、被告人周某甲的供述，她是周某丙的姐姐，2013年年底周某丙被传唤至孝义市公安局，周某丙回来后告她说，五年前一孝义籍男子“二宝”经营的煤矿不符标准，按规定要给关停，这名男子找他办理煤矿免于关停的事情，并给周某�丰厚报酬，周某丙找“老阎”办理此事，最后，“老阎”和周某丙都告诉“二宝”此事已办理，传唤周某丙是因为“二宝”报案说并没有给他办理煤矿免予关停的事情，公安局找他了解情况，周某丙说“老阎”给他办了。过了一段时间，周某丙的老婆董某告她说周某丙联系不上“老阎”，可能被抓了，周某丙躲到定襄老家了，住了一段时间回了太原，她联系侄儿“龙龙”，安排周某丙在太原市白云小区住上一段时间，期间，她偶尔给他买点日常用的东西，并劝周投案。
被告人周某甲第二次、第三次供述，因为公安机关通缉周某丙以后，周某丙说要躲一段时间准备材料，周某丙说他是冤枉的，她就包庇他一段时间，之后她联系侄子周某乙让在周家住几天，她和董某一起去看过周某丙几次。
4、被告人董某的供述，2014年的一天，他丈夫周某丙被传�至孝义市公安局。回来后，周告她和周某甲说大概五六年前有一叫杨某乙的男子给其一部分钱让办理煤矿免于关停的事情，当时其找阎某甲，后来阎某甲告周某丙和杨某乙说事情已经办成，现在杨某乙说他的煤矿免于关停的事情不是阎某甲办成的，并已报案，过了一段时间，周某丙告她说阎某甲被公安局抓了，当晚周某丙就没回家，一直在外面躲，她想躲不是办法，就到孝义市公安局了解阎某甲案子的情况。2014年1月份左右周某丙在“龙龙”家住着。2014年1月至2014年12月，她和周某甲去看过周某丙四五次，每次去的时候给他送点衣服和生活用品，还给过一次2000元钱。大约是2014年秋她已经知道周某丙被孝义市公安局通缉了。
原判认为，被告人阎某甲在明知杨某乙的煤矿按照相关文件本身属于资源整合范围，向被告人周某丙谎称通过关系办理煤矿整合，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人周某丙在委托他人给杨某乙的孩子办理北京市户口中，受托人已称办理不了此事，被告人周某丙仍谎称户口还在办理中，骗取他人财物，被告人阎某甲、周某丙的行为构成诈骗罪。被告人周某甲、董某明知被告人周某丙是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮其逃匿，其行为构成窝藏罪。关于被告人周某丙在办理北京市户口收取被害人杨某乙108万元款项中，有8万元杨某乙认可为跑腿费用，被告人周某丙代给被害人杨某乙的工人发的工资12万元及通过杨某乙的司机杨某甲偿还其10万元均应从收取的款项中予以扣除。在被告人周某丙、阎某甲共同犯罪中，被告人周某丙与被害人联系，被告人周某丙主动找被告人阎某甲协商，被害人杨某乙将款273万元均打入被告人周某丙名下由其支配，系主犯；被告人阎某甲系从犯，应依法减轻处罚；�告人阎某甲家属积极退赔被害人180万元并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据太原市杏花岭区司法局的社会调查评估意见，对被告人周某甲、董某可适用社区矫正，故决定对二人从宽处罚，宣告缓刑。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，以被告人周某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；被告人阎某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；被告人周某甲犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人董某犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。责令被告人周某丙退赔被害人杨某乙人民币1405000元。
上诉人周某丙的主要上诉理由是，在办理煤矿不关停事宜中，其并无诈骗被害人杨某乙的主观故意，客观上占有的款项亦属劳务费、好处费，其行为不构成犯罪。在为杨某乙子女办理北京户口的过程中，系谭某骗了他和杨某乙，谭某所退的钱其主观上并无非法占有的想法，打算从谭某手中要回全部款项后再退还杨某乙，故该宗事实其亦不构成犯罪；另外在此宗事实中其实际占有杨某乙钱款的数额不是47.5万元，而是42万元。
辩护人的辩护意见与上诉人周某丙的上诉理由基本一致。
经审理查明，原判认定上诉人周某丙及原审被告人阎某甲犯诈骗罪、原审被告人周某甲、董某犯窝藏罪的事实清楚，所采信的证据已经在一审时出示质证。二审期间，上诉人周某丙未提供新的证据，本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。
对于上诉人周某丙所提：
1、在办理煤矿不关停事宜中，其并无诈骗被�人杨某乙的主观故意，客观上占有的款项亦属劳务费、好处费，其行为不构成犯罪的上诉理由，经查，在案证据证明其主动联系原审被告人阎某甲，后以办事为由夸大相关费用，向被害人索要273万元，隐瞒只实际交付阎某甲180万元的真相，非法占有被害人财物93万元，其主观有非法占有的目的，客观上有隐瞒真相并实际占有被害人巨某财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
2、在为杨某乙子女办理北京户口的过程中，系谭某骗了他和杨某乙，谭某所退的钱其主观上并无非法占有的想法，打算从谭某手中要回全部款项后再退还杨某乙，故该宗事实其亦不构成犯罪的上诉理由，仅有其本人的供述，并无相关证据相印证，本院不予采纳。
3、在为杨某乙子女办理北京户口的过程中，其实际占有杨某乙钱款不是47.5万元，而是42万元的上诉理由，经查，侦查阶段上诉人周某丙与被害人杨某乙就此事实的说法并不一致，一审法院已按有利于被告人的原则对周某丙代杨某乙垫付的费用予以充分核减，此节上诉理由本院不予采纳。
本院认为，上诉人周某丙及原审被告人阎某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人周某甲、董某明知周某丙系公安机关追捕的犯罪嫌疑人仍为其提供隐藏处所、财物，帮助周逃匿，其行为均构成窝藏罪。上诉人周某丙所提的上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终�裁定。
审判长 康照明
审判员 杨淑红
审判员 李高峰
二〇一六年十月十一日
书记员 王晓敏