湖南省芷江侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）芷刑初字第140号
公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。
被告人刘某某，女，1971年9月26日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，小学肄业，农民。2014年8月11日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月27日被芷江侗族自治县公安局逮捕。现押于怀化市看守所。
被告人蒋某某，曾用名蒋小军，男，1963年11月24日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，中专肄业，农民。2014年8月11日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月27日被芷江侗族自治县公安局逮捕。现押于新晃侗族自治县看守所。
被告人杨某某，男，1964年7月1日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中肄业，农民。2014年8月11日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2014年8月26日经芷江侗族自治县人民检察院决定不批准逮捕。2014年8月27日由芷江侗族自治县公安局决定对其取保候审，2014年9月5日由芷江侗族自治县人民检察院决定批准逮捕，2014年10月16日由芷江侗族自治县公安局执行逮捕，同日芷江侗族自治县公安局以其患有严重疾病为由决定对其变更强制措施为监视居住，2014年10月27日由芷江侗族自治县人民检察院决定对其监视居住，2014年12月1日由本院决定对其监视居住。
被告人李某某，女，1958年10月24日出生于湖南省会同县，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月17日被芷江侗族自治县公安局决定取保候审，2014年10月27日由芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2014年12月1日由本院决定对其取保候审。
被告人陈某某，曾用名陈启雪，陈启色，男，1939年11月11日出生于湖南省会同县，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月18日被芷江侗族自治县公安局决定取保候审，2014年10月27日由芷江侗族自治县人民检察院决定取保候审。2014年12月1日由本院决定监视居住。
湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2014）124号起诉书指控被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某犯非法经营罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员杨刚担任审判长、代理审判员石小军、人民陪审员杨殿平参加的合议庭，于2014年12月19日公开开庭审理了本案。芷江侗族自治县人民检察院指派代理检察员杨利强出庭支持公诉，被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：
2012年至2014年8月，被告人刘某某、杨某某、李某某、陈某某未经烟草专卖行政主管部门许可，非法生产、销售烟丝、非法制作、购买并销售无牌无条码卷烟。被告人蒋某某明知被告人刘某某非法生产、销售烟草专卖品，而帮助其切烟丝并提供邮政储蓄银行账户给被告人刘某某用于烟丝交易，转账交易金额85452元。
2012年至2014年8月，被告人杨某某在家中非法生产烟丝，制作无牌无条码卷烟1200条（24万支）进行销售，其中销售给被告人刘某某600条，采用赶集的方式销售给赶集群众600条。
2012年至2014年8月，被告人刘某某在家中非法生产烟丝并以每斤3-13元不等的价格销售给被告人陈某某，销售金额85452元，销售给被告人李某某烟丝2000斤。被告人刘某某将从被告人杨某某处及新店坪集市收购的无牌无条码卷烟转卖，其中销售给被告人李某某无牌无条码卷烟2200条（44万支）。
2012年下半年至2014年8月，被告人李某某采用赶集的方式将从被告人刘某某处购买的2200条卷烟（44万支）、2000斤烟丝全部销售给赶集群众。
2012年至2014年8月，被告人陈某某采用赶集的方式，将从被告人刘某某处购买的85452元的烟丝以高于进货价1-2元的价格全部销售给赶集的群众。
2014年8月10日，公安民警当场查获被告人刘某某烤烟135千克、烟丝73.5千克、卷烟2万支，查获被告人杨某某烟丝88千克、卷烟4万支。
案发后，被告人李某某主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。公诉机关就上述所控事实当庭提供了物证银行卡、被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某的户籍证明、芷江侗族自治县公安局扣押物品、文件清单等书证、证人刘某某、杨某等人的证言、被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录及照片等证据予以证明。该院认为，被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某起主要作用，系主犯，被告人蒋某某起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某对公诉机关指控其非法经营的犯罪事实均无异议。
经审理查明：2012年至2014年8月，被告人刘某某、杨某某、李某某、陈某某未经烟草专卖行政主管部门许可，其中被告人刘某某非法生产、销售烟丝、非法制作、购买并销售无牌无条码卷烟，被告人杨某某非法生产烟丝、非法制作并销售无牌无条码卷烟，被告人李某某非法购买并销售烟丝及无牌无条码卷烟，被告人陈某某非法购买并销售烟丝。被告人蒋某某明知被告人刘某某非法生产、销售烟草专卖品，而帮助其切烟丝并提供邮政储蓄银行账户给被告人刘某某用于烟丝交易，转账交易金额85452元。具体事实如下：
2012年至2014年8月，被告人刘某某在家中非法生产烟丝并以每斤3-13元不等的价格销售给被告人陈某某，销售金额85452元，销售给被告人李某某烟丝2000斤。被告人刘某某将从被告人杨某某处及芷江侗族自治县新店坪集市收购的无牌无条码卷烟转卖，其中销售给被告人李某某无牌无条码卷烟2200条（44万支）。
2012年至2014年8月，被告人杨某某在家中非法生产烟丝，制作无牌无条码卷烟1200条（24万支）进行销售，其中销售给被告人刘某某600条，采用赶集的方式销售给赶集群众600条。
2012年下半年至2014年8月，被告人李某某采用赶集的方式将从被告人刘某某处购买的2200条卷烟（44万支）、2000斤烟丝全部销售给赶集群众。
2012年至2014年8月，被告人陈某某采用赶集的方式，将从被告人刘某某处购买的85452元的烟丝以高于每斤进货价1-2元的价格全部销售给赶集的群众。
2014年8月10日，公安民警当场查获被告人刘某某烤烟135千克、烟丝73.5千克、卷烟2万支，查获被告人杨某某烟丝88千克、卷烟4万支，并依法予以扣押。公安机关已扣押被告人刘某某违法所得人民币4500元，扣押被告人陈某某违法所得人民币2000元。
另查明，案发后，被告人李某某主动向公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、物证中国邮政储蓄银行借记卡2张，证明被告人刘某某使用该银行卡与被告人陈某某进行转账交易。
2、书证被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某的户籍证明，证明其基本身份情况及具有刑事责任能力。中国邮政储蓄银行股份有限公司芷江侗族自治县支行出具的卡号为6210985670001654449、户名为蒋某某，卡号为6210985670003024690、户名为金先荣的银行卡账户交易明细，证明上述银行卡的资金往来情况。中国邮政储蓄银行股份有限公司绥宁县支行出具的转账凭单及入账汇款凭单，证明被告人陈某某分别于2014年5月9日、6月8日、6月27日、7月17日共汇入账号为6210985670001654449、户名为蒋某某的账户5420元，邮政储蓄银行汇款收据（汇票号码14301749048089），证明陈某某于2014年8月1日向蒋某某的6210985670001654449账户汇入1550元。受案登记表，证明本案来源系芷江侗族自治县烟草专卖局移送。芷江侗族自治县公安局扣押物品、文件清单，证明公安机关分别将被告人刘某某自制卷烟2万支、烤烟135千克、烟丝73.5千克，被告人杨某某的自制卷烟4万支、烟丝88千克依法予以扣押的事实。湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关扣押被告人刘某某违法所得人民币4500元，扣押被告人陈某某违法所得人民币2000元。湖南省烟草专卖局湘烟价字（2014）0073号及0074号价格证明，证明从被告人刘某某处扣押的135千克烤烟、73.5千克烟丝及2万支卷烟，共计价值22081元。从被告人杨某某扣押的88千克烟丝、4万支卷烟，共计价值27578元。抓获经过，证明被告人李某某主动向公安机关投案的事实。
3、证人刘某某的证言，证明2014年8月10日，其按刘某某的授意开车到芷江镇么家坪地段从一老人手中接收到1000包自制卷烟，并向该老人支付500元钱。之后，其被公安机关抓获。另证明刘某某有自制卷烟的事实。
4、证人杨某、陈某某的证言，证明他们从2012年至2014年8月均向陈某某购买过烟丝的事实。
5、证人朱某某的证言，证明他从2012年下半年开始向李某某购买过160条无牌无条码卷烟、20斤烤烟丝的事实。
6、证人朱某某的证言，证明他从2012年8月开始向李某某购买过140条无牌无条码卷烟、20斤烤烟丝的事实。
7、证人朱某某的证言，证明李某某自2012年开始在湖南省会同县岩头乡集镇有销售无牌无条码卷烟和烤烟丝的事实。
8、证人刘某某、刘某某的证言，证明他们从2012年开始共向杨某某购买过600条无牌无条码卷烟的事实。
9、证人杨某某的证言，证明杨某某自2012年开始在家用烟丝自制卷烟并予以销售的事实。
10、被告人刘某某的供述与辩解，证明2012年至2014年8月，其未经烟草专卖行政主管部门许可，在家中自制烤烟丝以每斤3-13元不等的价格销售给陈某某，销售金额为85452元，销售给李某某烟丝2000斤。其将从杨某某处收购的无牌无条码卷烟600条及芷江侗族自治县新店坪集镇上收购的无牌无条码卷烟转卖，其中销售给李某某无牌无条码卷烟2200条（44万支）。
11、被告人蒋某某的供述与辩解，证明其明知刘某某非法生产烟丝、销售自制无牌无条码卷烟，而帮助其切烟丝并提供邮政储蓄银行账户给刘某某用于烟丝交易，转账交易金额85452元。
12、被告人杨某某的供述与辩解，证明2012年至2014年8月，其在家中非法生产烟丝，自制无牌无条码卷烟1200条（24万支）进行销售，其中销售给刘某某600条，采用赶集的方式销售给刘某某、刘某某共600条。
13、被告人李某某的供述与辩解，证明2012年下半年至2014年8月，其采用赶集的方式将从刘某某处购买的2200条（44万支）自制无牌无条码卷烟、2000斤烟丝全部销售给赶集群众。
14、被告人陈某某的供述与辩解，证明2012年至2014年8月，其采用赶集的方式将从刘某某处购买的85452元烟丝以高于进货价每斤1-2元的价格全部销售给赶集的群众。
15、搜查笔录及照片，证明公安机关依法对刘某某、杨某某家中进行搜查的事实。
16、辨认笔录，证明经刘某某辨认，其指认李某某于2012年至2014年8月向其购买无牌无条码卷烟及烟丝，其指认陈某某于2012年至2014年8月向其购买过烟丝。经杨社香、张久元辨认，其指认杨某某系长期在芷江侗族自治县新店坪集镇销售自制无牌无条码卷烟的人。经杨某某辨认，其指认刘某某系向其购买过无牌无条码卷烟的人。
本院认为：被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人蒋某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某某自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人刘某某、蒋某某、杨某某、陈某某如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人刘某某、蒋某某、杨某某、李某某、陈某某犯罪后均如实供述其罪行，认罪态度好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经社区矫正评估均建议对其适用社区矫正，依法可对其宣告缓刑。在案扣押的被告人刘某某的烤烟135千克、烟丝73.5千克、卷烟2万支，被告人杨某某的烟丝88千克、卷烟4万支，应当予以没收。被告人刘某某违法所得人民币4500元，被告人陈某某违法所得人民币2000元应当予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人蒋某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清。）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、对被告人刘某某被扣押的烤烟135千克、烟丝73.5千克、卷烟2万支，被告人杨某某被扣押的烟丝88千克、卷烟4万支，予以没收。对被告人刘某某违法所得人民币4500元，被告人陈某某违法所得人民币2000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨 刚
代理审判员 石小军
人民陪审员 杨殿平
二〇一五年二月四日
书 记 员 杨晓晴
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。
销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。
伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条：非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。