湖南省屈原管理区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）屈刑初字第18号
公诉机关岳阳市屈原管理区人民检察院。
被告人唐君辉，男，1963年02月20日出生，身份证号码：4306811963********，汉族，初中文化，务农，现住湖南省汨罗市屈原管理区琴棋乡古湖村**号。2013年5月3日因涉嫌诈骗罪被屈原管理区公安局刑事拘留，同年6月8日经屈原管理区人民检察院批准逮捕并于同日由屈原管理区公安局执行，现羁押于汨罗市看守所。
辩护人聂某某，湖南省岳阳市屈原管理区法律援助中心律师。
岳阳市屈原管理区人民检察院于2013年10月21日以屈检刑诉[2013]18号起诉书指控被告人唐君辉犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年11月12日公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派检察员夏伟、助理检察员潘靖出庭支持公诉。被告人唐君辉及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市屈原管理区人民检察院起诉书指控：
被告人唐君辉以能办理屈原户口迁移与农牧工统筹等事项，收取被害人周某甲、陈某某、黄某某等21人办理手续费与公关费共计336293元。为使被害人相信自己能办理好上述事项，还将自己已经失效的岳阳晚报特约通讯员证与岳阳市作家协会会员证给被害人看，使其相信自己的办事能力。具体犯罪事实为：
1、2009年至2012年间，被告人唐君辉以为周某甲夫妇办理农牧工统筹为由，在周某甲家收取其15900元。
2、2012年至2013年间，被告人唐君辉以为陈某某办理户口迁移与农牧工统筹为由，在汨罗“慧友宾馆”收取其27800元。
3、2012年5月至8月间，被告人唐君辉以为黄某某夫妇办理户口迁移与统筹事情为由，在黄某某家中收取其30000元。
4、2012年2月至8月间，被告人唐君辉以为艾某某夫妇办理农牧工统筹为由，在屈原琴棋乡收取其32280元。
5、2012年6月至9月间，被告人唐君辉以帮冯某甲夫妇办理低保为由，在湘阴县收取其4000元。
6、2012年3月，被告人唐君辉以为葛某某办理统筹为由，在湘阴县收取其15600元。
7、2008年11月-12月间，被告人唐君辉以为李某甲办理低保为由，在屈原琴棋乡收取其2000元。
8、2008年至2010年间，被告人唐君辉以为张某甲夫妇办理统筹为由，在屈原收取其13500元。
9、2011年12月，被告人唐君辉以为唐某乙办理统筹为由，在屈原收取其10455元。
10、2011年间，被告人唐君辉以为邓某甲的老婆张某乙办理残疾证为由，在屈原收取其2066元。
11、2011年1月至9月间，被告人唐君辉以为邓某乙夫妇办理统筹为由，在屈原收取其26256元。
12、2011年5月至8月间，被告人唐君辉以为吴某甲夫妇办理户口迁移和统筹为由，在屈原收取其29200元。
13、2011年5月，被告人唐君辉以为吴某乙提高退休工资为由，在屈原收取其3500元。
14、2012年间，被告人唐君辉以为李某乙的儿子办理安置卡为由，在屈原收取其5000元。
15、2010年至2012年间，被告人唐君辉以为张某丙迁移户口与办理统筹为由，在汨罗收取其26146元。
16、2011年至2012年间，被告人唐君辉以为曾某某办理户口迁移与统筹为由收取其35000元。
17、2012年被告人唐君辉以为戴某某办理土地证和房产证为由，在汨罗收取其4500元。
18、2008年至2011年间，被告人唐君辉以为余某甲办理户口迁移与统筹为由，在汨罗收取其10280元。
19、2008年间，被告人唐君辉以为朱某某办理统筹为由，在屈原收取其9050元。
20、2012年间，被告人唐君辉以为余某乙办理提高退休工资为由，在屈原收取其2690元。
21、2010年至2013年间，被告人唐君辉以帮蔡某某办理户口迁移与统筹为由，在湘阴县收取其31070元。
公诉机关就上述事实提供了扣押物品等物证；借条、情况说明、到案经过等书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据予以证明。该院认为，被告人唐君辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人唐君辉辩称：1、自己从被害人处收取钱财是为了帮他们办事，事情没有办成就全额退款，性质为民间借贷，不构成诈骗罪；2、向被害人出示记者证及作协会员证是出于虚荣心，并无虚构事实的意思；3、检察机关指控的金额应当扣除其已经通过银行账户打给被害人的一部分钱。
辩护人辩称，被告人唐君辉以被害人名义开设的银行账户所返还的一部分金额应从犯罪金额中扣除。
经审理查明:被告人唐君辉以能办理屈原户口迁移与农牧工统筹等事项，以借为名，收取被害人周某甲、陈某某、黄某某等11人办理手续费与公关费共计182037元。因所托事项无法办成，唐君辉后期被逼无奈，自己在银行以被害人的名义开设户头，并每月定期定额往账户里打钱，对被害人谎称是社保站发放的社保金或是退休金。
具体犯罪事实如下：
1、2009年至2012年间，被告人唐君辉以为周某甲夫妇办理农牧工统筹为由，分别于2009年12月25日、2010年3月25日、2010年11月24日、2012年1月5日共四次收取周某甲20900元，后被告人唐君辉未能帮其办成请托事项，便用周某甲妻子周菊兰的身份证在中国邮政储蓄银行开户办卡，并将银行卡交给周某甲骗其说系发放退休金的卡。后经周某甲多次要求退钱，唐君辉退还5000元给周某甲。
2、2012年至2013年间，被告人唐君辉以为陈某某办理户口迁移与农牧工统筹为由，分别于2012年7月26日、2012年12月24日、2013年1月5日、2013年2月份共四次在汨罗收取陈某某27800元，被告人唐君辉为使被害人陈某某相信自己能办理好上述事项，还将自己已经失效的岳阳晚报特约通讯员证与岳阳市作家协会会员证给被害人看，使其相信自己的办事能力，后唐君辉未帮被害人办成请托事项，也未退钱给被害人。
3、2012年5月至8月间，被告人唐君辉以为黄某某夫妇办理户口迁移与统筹事情为由，分别于2012年5月23日、2012年6月11日两次在黄某某家中共收取其25000元，后唐君辉拿一张假的黄某某户口复印件给被害人黄某某看，骗其已经办成户口迁移，被告人唐君辉并未帮其办成请托事项。
4、2012年2月至8月间，被告人唐君辉以为艾某某夫妇办理农牧工统筹为由，分别于2012年2月13日、2012年3月1日、2013年5月6日共收取其办理请托事项的费用，被告人唐君辉在第一次收取被害人办理统筹的费用10000元之后，继续欺骗被害人让其两次补交统筹费22280元，共计收取被害人艾某某32280元，被告人唐君辉并未帮其办成请托事项。
5、2012年6月至9月间，被告人唐君辉以帮冯某甲夫妇办理低保为由，分别于2012年5月8日、2012年6月5日、2012年9月7日、2012年9月17日、2012年9月27日五次在湘阴县收取其6000元，后被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便在中国邮政储蓄银行开户办卡，并往卡上打钱2000元，将银行卡交给冯某甲骗其说系低保卡。
6、2012年3月，被告人唐君辉以为葛某某办理统筹为由，在湘阴县收取其18000元，因被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便在银行开户办卡，并往卡上打钱2400元，将银行卡交给被害人骗其说系社保工资卡。
7、2008年至2010年间，被告人唐君辉以为张某甲夫妇办理统筹为由，分别于2008年9月22日、2008年12月1日、2010年2月8日、2010年11月1日、2011年9月1日分五次收取被害人办理统筹的费用，在前三次收取费用后，又继续欺骗被害人让其两次补交统筹费，在屈原共收取其17756元，被告人唐君辉未帮被害人办成请托事项，也未退钱给被害人（对此项诈骗金额检察机关指控为13500元）。
8、2011年12月，被告人唐君辉以为唐某乙办理统筹为由，在屈原收取其12660元，后被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便用唐某乙的身份证在中国邮政储蓄银行开户办卡，并往卡上打钱2205元，将银行卡交给唐某乙骗其说系发放退休金的卡。
9、2011年间，被告人唐君辉以为邓某甲的老婆张某乙办理残疾证为由，在屈原收取其2600元。后被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便用张某乙的身份证在中国邮政储蓄银行开户办卡，分三次往卡上打钱534元，将银行卡交给邓某甲骗其说系发放低保的卡。
10、2011年1月至9月间，被告人唐君辉以为邓某乙夫妇办理统筹为由，分别于2011年1月10日、2011年1月14日、2011年1月28日、2011年9月1日共四次在屈原收取其26256元。后被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便用邓某乙及妻子田某某的身份证在中国邮政储蓄银行开户，并分三次往卡上打钱1785元，将存折交给邓某乙夫妇骗其说系发放退休金的卡。
11、2008年至2011年间，被告人唐君辉以为余某甲办理户口迁移与统筹为由，分别于2010年7月8日、2011年8月25日在汨罗收取其9180元。后被告人唐君辉未帮其办成请托事项，便用余某甲的身份证在汨罗市农村信用合作联社开户办卡，并往卡上打钱2900元，将银行卡交给余某甲骗其说系发放退休金的卡。
上述事实有经庭审质证并查证属实的下列证据予以证明：
1、物证，从唐君辉处扣押的“特约通讯员证”、岳阳市作家协会会员证，证明被告人唐君辉所持有的岳阳晚报社“特约通讯员证”系2007年8月28日所发，该证未年检已经失效的事实。
2、书证。到案经过，证明了被告人唐君辉的抓获情况；情况证明，岳阳日报社出具的情况说明证明了被告人唐君辉的特约通讯员证已经失效的事实；借条，由11名被害人提供的有唐君辉本人签名的借条，证明被告人唐君辉收取被害人相应钱款的事实；邮政储蓄银行开户及交易信息，证明被害人从唐君辉处所得的银行卡系普通借记卡，并非社保局用来发放工资或低保的账户。
3、证人证言。（1）证人冯某乙的证言，证明2009年其介绍周某甲夫妇到唐君辉处办理统筹，周某甲对其说唐君辉带着他去营田镇社保站交了10000元，并拿了张收条给其看了，收条上还盖了社保站的公章，到去年上半年的时候周某甲就不相信唐君辉了，并且说已经给了唐君辉将近2万元钱，他说买统筹的事情不搞了，想要唐君辉退钱，其就找唐君辉说周某甲想退钱，唐君辉对其说统筹的事情已经办的差不多了，只有一点后续工作没有搞好，要其转告周某甲不要着急。到了去年下半年的时候，周某甲说唐君辉给他了一张邮政储蓄的卡，说是统筹发退休工资的，后来周某甲去银行查了，这个根本就不是统筹卡，就是一般的借记卡。（2）证人陶某某的证言，证明其介绍张某甲在唐君辉处办理统筹，其中两次张某甲交钱给唐君辉时其在场，后面几次交钱其未在场，后面其听说张某甲在社保站查询自己的统筹情况的时候，发现没有自己和他老婆的名字，于是就一直找唐君辉要他退钱，但唐君辉说他可以办得好，没有退钱给张某甲。（3）证人王某某的证言，证明其介绍邓某乙夫妇到唐君辉处办理统筹，当时唐君辉说可以办成，但是要一定的费用，他以前也帮很多人办理过，办不成的话会退钱。之后2011年下半年，邓某乙家人多次到其家里说唐君辉拿了他们2万多元钱，事情一直没有搞好，要其催一下，其多次打电话给唐君辉，唐君辉每次都说快好了，要其不要急，如果事情搞不好就退钱。到了2013年元月份的时候邓某乙的妻子田某某到其家里来说唐君辉给她了两张存折给她，说是统筹发工资的。
（4）被害人陈述，被害人周某甲、陈某某、黄某某、艾某某、冯某甲等11名被害人的陈述，分别证明了唐君辉在收取他们的钱款之后没有帮其办成所托事项，在催办时唐君辉一直以各种借口拖延，或者拿普通银行卡冒充社保局工资卡的事实，与证人证言能够印证。
（5）被告人唐君辉的供述，证明其以办理户口迁移或统筹为名，收取11名被害人共计182037元钱的事实，其向被害人虚构事实，隐瞒真相，或出示已经失效的岳阳晚报社特约通讯员证，或提供虚假户口复印件虚构已经成功办理所托事项的事实，或为被害人办理普通借记卡冒充社保局发放退休金的工资卡，其供述与被害人陈述及证人证言相一致。
本院认为：被告人唐君辉以非法占有为目的，虚构自己有帮助被害人办理户口迁移、农牧工统筹的能力的事实，隐瞒自己特约通讯员证已经失效的真相，以借为名，从被害人处收取手续费及公关费182037元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关所指控的被告人唐君辉涉嫌诈骗的第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、18起犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关指控的其他10起犯罪事实因事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人唐君辉及辩护人辩称，被告人所收被害人钱款为民间借贷，不构成诈骗罪；被告人向被害人出示记者证及作协会员证是出于虚荣心，并无虚构事实的意思；被告人已经通过银行账户打给被害人的一部分钱应扣除。经查，被告人唐君辉打给被害人的收据均为借条，但其虚构事实、隐瞒真相在先，系以借为名掩盖其非法占有的目的，且其后期为被害人办理银行普通借记卡冒充发放退休金的工资卡，证明其有非法占有的主观故意，依法应认定为诈骗罪，对此项辩解本院不予采纳。被告人唐君辉明知特约通讯员证已经失效，却出示给被害人看，其主观目的是为了使被害人相信其有办事能力，应认定为虚构事实，对此项辩解本院不予采信。被告人唐君辉在后期被逼无奈，以被害人名义在银行开户，并向账户中打钱的行为实为掩盖其诈骗行为的一种手段，其诈骗行为已经完成，所还部分金额不能从其犯罪金额中扣除，但可以视为部分退赃，依法可以酌情从轻处罚，对公诉机关在其指控中已经予以核减的第1、5、6、8、9起，本院予以认定，对公诉机关指控的第10、11起事实，本院不予核减其退款金额，对其他起事实的犯罪金额以公诉机关指控的金额予以核定，故对此项辩解意见本院不予采纳。被告人唐君辉所诈骗的被害人多数为50岁以上老人，其社会危害性较大，可酌定从重处罚。据此，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，法释（2011）7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：
一、被告人唐君辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万五千元（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月3日起至2017年5月2日止）；
二、被告人犯罪所得赃款予以追缴，发还被害人。
被告人的罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易灿军
审 判 员 欧勇新
代理审判员 周 平
二〇一三年十二月三日
书 记 员 贺家毓