福建省闽清县人民法院刑 事 判 决 书（2015）梅刑初字第183号公诉机关闽清县人民检察院。被告人许贤仕，男，1970年6月2日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无业，住户籍所在地福建省闽清县，现住福建省福州市。2006年6月8日因诈骗罪被判处有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币5000元，2009年9月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月21日被闽清县公安局刑事拘留，同年4月30日被闽清县公安局执行逮捕。现羁押于闽清县看守所。辩护人关张泉，福建坤广律师事务所律师。闽清县人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人许贤仕犯诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察员林坛典出庭支持公诉，被告人许贤仕及其辩护人到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2016年2月14日决定对本案延期审理。2016年3月7日恢复审理，现已审理终结。闽清县人民检察院指控：2013年2月至2015年3月期间，被告人许贤仕虚构经营福州市第一看守所、第二看守所等监管场所在押人员的生活日常用品及副食品等名义，并伪造了“福州市公安局监管支队”的销售协议和收款收据给吴某某，一共骗取吴某某2700150元人民币占为已有用于个人挥霍。针对上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人许贤仕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人许贤仕对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，表示他已告诉吴某某他与福州市公安局监管支队签订的销售协议是假的，他没有跟吴某某合作，只是向吴某某借钱，有算利息给吴某某。辩护人的辩护意见是：被告人许贤仕不构成诈骗罪，许贤仕向吴某某借款属于民事纠纷；起诉书认定的金额中有1610900元人民币属事实不清、证据不足；起诉书认定金额未扣除被告人许贤仕已还款80000元人民币。经审理查明，2012年10月至2015年3月期间，被告人许贤仕和被害人吴某某以一起投资经营福州市第一看守所、第二看守所等监管场所在押人员的生活日常用品及副食品等名义为借口，并伪造了其本人与“福州市公安局监管支队”签订的销售协议和“福州市公安局监管支队”出具的收款收据给被害人吴某某，取得了被害人吴某某的信任，先后多次骗取被害人吴某某人民币共计2700150元，期间，被告人许贤仕分数次还给被害人吴某某人民币59000元，余下2641150元人民币被被告人许贤仕占为己有，并用于个人挥霍。认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：1.被害人吴某某的陈述及对许贤仕的辨认笔录，证实他被一个名叫许贤仕的闽清人骗了2700150元钱。2012年年底，他朋友赵某甲说有一个叫许贤仕的朋友在福州与两个领导有交往，通过这两个领导可以把福州市第一看守所、第二看守所、福建强制戒毒所、福州安康医院、福州拘留所，这五个所里面卖日用品的生意拿来做，一年至少可以赚一千万，过了一段时间，吴某某通过赵某甲认识了许贤仕，并且和许贤仕探讨这个项目，后来许贤仕也约了一个叫张某甲的领导，据许贤仕称这个张某甲是福州市公安局六处处长，他跟这个领导吃饭还吃了七八次，但是都没有谈这个项目的事情，他觉得这么好赚钱的项目一定要拿来做。许贤仕说这么多个所的领导都要请客吃饭，而且还要送礼。吴某某说可以跟许贤仕合作，那段时间开始吴某某就去福州找许贤仕，许贤仕也经常约他去福州，后来有一次许贤仕说张某甲处长在闽清东桥高速有承包一个沙场，吴某某和张某甲、许贤仕可以先合作做这个项目，这个项目也会赚几百万，到时候可以把赚来的钱放到福州那几个看守所去当押金用，而且许贤仕说会亲自上去管理这个项目，后来吴某某就同意了。从许贤仕说开始做东桥这个沙场开始，许贤仕就叫他打款，时间大约是2013年2月份左右，每次许贤仕仕都是说沙场经营需要运费和车辆油钱，金额从一万到十万都有，大概又过了两三个月，许贤仕说这个沙场赚了一百多万元，不过钱要分批拿。然后许贤仕又说福州市第一看守所的押金要先交，他们可以从沙场赚的钱里拿出一部分来，他和许贤仕每人再拿点钱凑下，许贤仕还说那个领导也拿钱凑进来，所以他也要凑些钱进去，但是他没有大笔现金，所以许贤仕说其先垫付，然后他在慢慢打钱给许贤仕。就这样许贤仕以福州第一看守所卖日用品需要押金六十万元一直骗到福州拘留所卖日用品需要押金都是以这个借口，期间他有怀疑，许贤仕就给了他一张收款收据，金额是六十万的，而且还盖有“福州市公安局监管支队”的公章，看到那个有盖章的收款收据他又相信了，而且觉得自己已经投资六十万了，不能放弃。所以许贤仕叫打钱的时候他又打了，直到金额达到120万的时候许贤仕又给他一张收款收据，金额又是六十万，也有盖章。后来又骗了一段时间许贤仕又做了一份销售协议给他，也是盖有“福州市公安局监管支队”的公章，这个时候他觉得项目应该可以拿下来了，他跟朋友王某某就聊这个项目，王某某觉得肯定是假的，但是他不相信因为有协议而且有盖章。到了2015年3月份左右他自己厂里需要做一个环保评议，就问许贤仕有没有这个方面的熟人，许贤仕说自己去做一个协议刻个章就可以了，不需要那么麻烦，这时他突然觉得许贤仕给他的那些协议是不是也是这样做出来的，而且之前他弟弟就一直觉得这个项目是骗人的，所以他就找朋友王某某一起前往福州市公安局监管支队，想找到那份协议里面的那个“邱某某”了解一下事情的真假，后来福州市公安局监管支队的民警告诉他，张某甲早就被抓判刑了，邱某某已经调到福州市公安局工作了，他才知道是假的，然后他和王某某这段时间都在福州新店那边找许贤仕，一直到了2015年4月20日晚上在许贤仕新店那边房子找到许贤仕，之后让许贤仕和他们一起来闽清县公安局把事情说清楚，整个事情的经过就是这样。他总共被骗的钱，有做账的是2700150元人民币，没有做账的还有27万，许贤仕有打给他59000元。他每次给许贤仕打款以后都会在纸上记录打款时间、打款对象、打款金额，然后一段时间以后他就会给许贤仕签字确认。许贤仕只带他到福州市第二看守所和福州市强制戒毒所外围看一下，没有带他进去过。他不是将钱直接汇到许贤仕的账户里，许贤仕都是叫他汇到其朋友的卡上，他记的汇款对象有沈某甲，沈某乙，赵某乙，因为这三个账号他经常汇钱所以记得住，还有偶尔汇给其它人的账号里，如黄某某、庄某某、罗某某等人。前期的时候，许贤仕以东桥做沙石场的名义向他借钱，钱都是汇给张某乙，据许贤仕说张某乙是在雄江一沙石场的管理，具体哪个沙石场他不知道。2.证人王某某的证言，证实他是在2014年5月份的一天，听朋友张某丙说吴某某跟朋友合作在福州看守所里承包食杂店生意，钱花了很多，他知道后就去找吴某某问这件事，当时吴某某不敢说实话，在他追问下吴某某才说与其合作的许贤仕会拿到福州看守所里食杂店的经营权，就是些请客吃饭等，当时他看吴某某不爱跟他说这些他也没具体问，不过他有提醒吴某某要注意不能再拿钱去投了。到了2015年4月15日的时候，他又问吴某某这件事，后来吴某某拿出一张六十万的收款收据和一份销售合同给他看，他看到上面均盖着“福州市公安局监管支队”的章，怀疑没有这么好的事，就跟吴某某说一起去福州证实下，于是他们当天下午就到了福州，他打了朋友电话叫其帮了解下有没有“福州市公安局监管支队”这个单位和收款收据上签的“杨某某”这个人，他朋友打听后答复他有这个单位但是没有叫杨某某的人。第二天他就和吴某某到了福州市第一看守所，在门口他看到是有“福州市公安局监管支队”的牌子，他们就问了里面的工作人员，工作人员把他们带到福州市公安局监管支队办公室，里面一个陈警官跟他说没有叫杨某某的人，收款收据上的“福州市公安局监管支队”章也是假的，陈警官叫他们报警。直到这时吴某某才知道被骗了。后来他就一个人先回闽清，吴某某去找许贤仕了。3.证人张某丙的证言，证实大约在2013年8月份左右，吴某某跟他说有跟许贤仕合作承包福州第一、第二看守所内食杂店的生意，就是还没开始做，不过押金已押了六十万，当时吴某某还把一张收款收据给他看，他有跟吴某某说要注意不要被人骗了。吴某某还跟他说许贤仕有认识的人可以把这个项目拿到手，许贤仕没钱，要吴某某投资。那段时间他看见吴某某经常去福州，有时他会去问吴某某这个项目拿到手没有，吴某某都是说马上就拿到手做。到了2015年4月份，他接到王某某电话，王某某说吴某某被骗了，被骗了二百七十几万，吴某某还拿出汇钱的帐目给他们看，他们看到这些账目上都有许贤仕的签字。4.证人赵某甲的证言及对许贤仕的辨认笔录，证实2012年下半年的时候，他介绍许贤仕给吴某某认识。当时他听许贤仕说手上有个项目是在福州市第一看守所和第二看守所内开店卖东西给犯人，许贤仕认识分管第一看守所和第二看守所的六处处长，这个项目会拿到手做，一年会赚几百万。认识吴某某后，许贤仕跟吴某某聊承包福州市第一看守所、第二看守所内食杂店的事情，聊天内容大概意思是由许贤仕来找关系，这个项目保证会拿的下来，不过要先去注册一家超市，这样才能在看守所内开店。过了一星期后，他和吴某某又去福州找许贤仕，他们想跟许贤仕一起去找个超市挂靠，许贤仕坚决说要自己注册一家超市，后来许贤仕说跟吴某某聊事情叫他先回去，吴某某也叫他先回去，他就离开了。这之后的事他就不知道了。他和吴某某第一次去福州市第一看守所门口等许贤仕的时候，许贤仕不是从看守所里面走出来的。5.证人范某某的证言，证实在前两年的一天许贤仕叫他把银行卡借其转五万块钱，他就把卡号报给许贤仕了。到了当天下午许贤仕打他电话叫他把钱转给姓“赵”的人，他就将五万元钱转给了姓“赵”的人。许贤仕家在大路，大路人都叫其“大头”，他们认识很多年了。许贤仕具体做什么他不清楚。不过他听许贤仕说过其有很多项目，许贤仕要他投钱，他没答应投。许贤仕跟他说过要做超市生意，古田承包农家乐，要做六十几亩鱼池，投资六七十万；长乐排水工程，投资几亿等等，总之许贤仕跟他说了很多很多项目。许贤仕还跟他说过要做宁德监狱内超市的项目，不过这些他也只是听听，也没钱去投资。6.证人沈某甲的证言及对许贤仕的辨认笔录，证实她有办理过一张农商银行的储蓄卡给许贤仕，当时就是她钱放在许贤仕那里投资，后来许贤仕跟她说他的税收太多了欠银行太多，怕资金打到银行卡内后被银行冻结，所以叫她帮忙办一张卡放在其那里，到时候分红后可以把钱打到这张卡里再给她，这张卡大约是在2012年办的，具体时间不记得。7.证人沈某乙的证言及对许贤仕的辨认笔录，证实她在2014年的时候有办理过一张农业银行的卡，当时是许贤仕叫她去办一张卡给其转账使用。在这之前，她老公赵某乙的农业银行卡也有借给许贤仕使用。她办的那张卡还在许贤仕手上，她老公的卡因消磁后许贤仕还给她被她扔掉了。8.证明赵某乙的证言，证实2013年，他的农业银行的银行卡被他老婆沈某乙借给她的朋友使用。9.证人许某甲的证言，证实许贤仕是他叔叔，这几年许贤仕没做什么生意，都在福州没有工作，他听家人说许贤仕在福州经常赌钱。在2015年快过年的时候，许贤仕叫他把农业银行卡给其，说有人给其汇钱，钱是汇到他卡上，许贤仕要去把钱取出来，取完钱许贤仕就把卡还给他了。后来他查看了银行短信通知才知道有三万元钱进出。10.证人张某乙的证言及对许贤仕的辨认笔录，证实许贤仕有段时间向他借农业银行卡，说是有朋友向其汇钱，等钱到账后他就去将钱取出来交给许贤仕。具体多少钱汇到他帐上他记不清，只记的有一次两万，还有一次八万。11.证人池某某的证言及对许贤仕的辨认笔录，证实他是在2011年至2012年间认识许贤仕，平时许贤仕都住在福州新店，许贤仕没有职业，那个时候他也没看见许贤仕做什么生意。他在2012年至2013年间没有从事沙石生意，在那段时间，他有听许贤仕说过有在闽侯白沙做沙石生意，但是并没有亲眼见到过。他表弟张某乙好像有将银行卡借许贤仕使用过，具体使用几次以及用途不清。12.接受证据清单、收款收据、销售协议、记账单复印件，证实闽清县公安局收到吴某某提供的收款收据、销售协议、记账单复印件、收款收据，证实2013年6月28日，“福州市公安局监管支队”收到吴某某的监所犯罪嫌疑人生活日用品、副食品代购经营权保证金60万元；2014年3月5日，“福州市公安局监管支队”收到吴某某承包的监所在押人员日用副食品押金60万元。经手人都是杨某某；2015年1月31日，“福州公安局监管支队”（代表邱某某）与许贤仕签订销售协议。13.记账单复印件，证实被害人吴某某记录给被告人许贤仕2700150元人民币的情况，以及被告人许贤仕还款59000元人民币的情况。14.福州市公安局监所管理支队的公章，证实福州市公安局监所管理支队公章的真实情况。15.协助查询通知书、沈某甲、沈某乙、赵某乙、许贤仕的银行账单明细、吴某某的银行交易清单（农业银行、农村信用社），证实被害人吴某某通过沈某甲、沈某乙、赵某乙等人的银行卡汇款情况。16.吴某某被诈骗案财物审计报告，证实受害者吴某某提供的账目清单上发现许贤仕一共骗取吴某某2630950元人民币，其中通过银行转账汇款的方武发生金额为2041850元人民币，现金直接交付发生金额为534500元人民币，消费发生金额为15100元人民币，贷款发生金额为39500元人民币。许贤仕以向吴某某提供多个户名为他人的银行账户，让吴某某向其银行账户进行汇款。17.福州市公安局监所管理支队的证明，证实经查阅材料，福州市第一看守所、福州市第二看守所、福州市强制戒毒所等监管场所在押人员的生活物资采购营从2013年1月1日至2014年12月31止，是福州麦多万嘉超市有限公司供应；2015年1月1日至今是麦德龙超市供应。18.到案经过，证实2015年4月21日凌晨4时，被告人许贤仕被吴某某扭送至闽清县梅城派出所。19.户籍证明，证实被告人许贤仕，1970年6月2日出生，案发时具有刑事责任年龄。20.晋安区人民法院刑事判决书、罪犯档案资料，证实2006年6月8日，被告人许贤仕因犯诈骗罪被晋安区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元，于2009年9月4日刑满释放。21.被告人许贤仕的供述，证实从2013年开始，他向吴某某借钱274万元人民币，不过他向吴某某借的钱都有签字确认。在2013年的时候他跟吴某某在福州认识，2013年8、9月的时候他朋友胜维新跟他说要做福州监所里的生活用品及副食品生意跟他合股，他就以做福州监所里的生活用品及副食品生意向吴某某借钱，但是没有跟吴某某合作，从那时开始他就时不时的向吴某某借钱，数目从几百到几万的都有。到了2014年年底吴某某跟他说其工厂没钱发工资了要他还钱，他当时也没有钱，在2015年1月底的时候他就去福州火车站打小广告上做假证的电话，告诉对方要伪造一份销售协议，于是他就将销售协议的内容以及需要盖的公章写在纸上，在“金辉”酒店门口交给对方，花了150元钱叫对方做了份假的“销售协议”，盖了假的“福州市公安局监管支队”的章，他也签了名字在上面，之后他就拿着这份假的销售协议给吴某某看，目的是为了让吴某某相信他有在做这笔生意，有钱还给吴某某。一直到2015年4月20日，吴某某到福州新店他住处找他带其去做贷款的事，后来吴某某的儿子来找他要钱他们就闹到派出所。他没有做福州监所生活用品及副食品的生意，也没有叫吴某某投资做生意。他从吴某某处拿的270多万元的钱，其中有一百五十万（分好多次）给了胜维新用于做福州监所关系，还有七十几万他用于在福州各个赌场放高利被人欠了，自已赌博输了十几万，还有的钱他平时请客吃饭等生活花了。他每次向吴某某拿钱后，吴某某都有记数目，他们有碰到面了吴某某都会把这些数跟他核对后让他在后面签字。他没有假冒福州市公安局监管支队的名义出具过收款收据给吴某某。他之所以去伪造“销售协议”，因为当时吴某某要他还钱，他没钱，就想用伪造的销售协议骗吴某某他有做监所的生意，会有钱给吴某某。销售协议上假的“福州市公安局监管支队”的章是他叫办假证的人帮做的，盖在销售协议上。他向吴某某借的钱，刚开始的时候有按1分5到2分算，总共给了他两万多利息，之后都没给利息。每次他叫吴某某拿钱都是叫其把钱汇到沈某乙、沈某甲和赵某乙的银行卡上，其他的人的银行卡就借了一两次使用，他记得有侄儿许某乙、林某某、庄某某、范某某，还有使用过什么人的卡他忘记了。有时是吴某某把现金给他。因为他自己没有去办卡，所以就叫朋友沈某乙和赵某乙的卡给他用。前两个月他有跟吴某某说到今年6月1日会还一百万给其。他没有“福州市公安局监管支队”的章这个假公章就是叫办假证的人在销售协议上使用一次。他除了欠吴某某外，还欠沈某乙70万，欠洪某某的朋友5万，欠蔡某某5万，欠许某乙5万，欠许某丙11万，欠贵哥18万。2013年至今，他没有固定经济收入，每个月的开销7、8千左右，开销的钱是他平时打点零工，然后有时他的朋友会接济他一些。他现在资产在闽清大路村有两间土房，其它没有了。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，予以采纳。被告人许贤仕及其辩护人辩称被告人许贤仕行为不构成诈骗罪，但在本案中，公诉机关提供的证据能够相互印证，证实被告人许贤仕在明知自己已经没有偿还能力的前提下，依旧虚构事实，骗取他人钱财供自己挥霍，被告人许贤仕的行为符合诈骗罪的构成要件；同时根据公诉机关提供的证据仅能证实被告人许贤仕归还被害人吴某某的款项为金额人民币59000元，故被告人许贤仕的辩解及辩护人的辩护意见意见，本院不予采信。本院认为，被告人许贤仕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币2700150元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人许贤仕犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2030年4月20日止。）二、继续追缴被告人许贤仕违法所得人民币2641150元，返还给被害人吴某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈崇烺人民陪审员  王丽丽人民陪审员  张 涛二〇一六年六月二日书 记 员  林 辉--