沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0104刑初59号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人徐志远，男，1981年9月7日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月17日被抓获，同年6月18日被刑事拘留，7月1日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第61号起诉书指控被告人徐志远犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派代理检察员屠文杰出庭支持公诉，被告人徐志远到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2007年的一天，被告人徐志远主动打电话给被害人沈某，谎称其认识辽宁省司法厅领导，能为沈某办理事业编制，取得沈某信任。此后，从2007年9月17日至2013年5月11日期间，徐志远以收取办事费为名，向沈某提供账户名为杨某某、徐志远、周某三个银行账户，让沈某为其汇款，共计骗取沈某人民币250000元。其中，沈某在沈阳市大东区沈铁路52号9门中国建设银行大东支行上园分理处、沈阳市大东区联合路1号中国建设银行沈大支行等地分七次向杨某某建设银行卡汇款人民币180000元；在沈阳市大东区东北大马路173号中国建设银行汽车城支行二次向徐志远建设银行卡汇款人民币20000元；在沈阳市大东区东北大马路161号邮政储蓄银行东站营业厅二次向周某邮政储蓄银行卡汇款人民币50000元。
被告人徐志远于2015年6月17日被公安机关抓获。
公诉机关就指控被告人徐志远的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为徐志远的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐志远辩称，其对收到被害人沈某转款250000元并无异议，但不是其主动先给沈某打电话，而是沈某主动给他打电话，所转款项除最后一笔50000元是办事费用外，其余款项是其陪聊费用。
经审理查明，2007年的一天，被告人徐志远在与被害人沈某电话沟通中，谎称其认识辽宁省司法厅领导，能为沈某办理事业编制，取得沈某信任。此后，从2007年9月17日至2013年5月11日期间，徐志远以收取办事费为名，向沈某提供账户名为杨某某、徐志远、周某三个银行账户，要求沈某为其汇款，共计骗取沈某人民币250000元。其中，沈某在沈阳市大东区沈铁路52号9门中国建设银行大东支行上园分理处、沈阳市大东区联合路1号中国建设银行沈大支行等地七次先后向户名为杨某某的建设银行卡汇款人民币180000元；在沈阳市大东区东北大马路173号中国建设银行汽车城支行二次向户名为徐志远的建设银行卡汇款人民币20000元；在沈阳市大东区东北大马路161号邮政储蓄银行东站营业厅二次向户名为周某的邮政储蓄银行卡汇款人民币50000元。
被告人徐志远于2015年6月17日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经过庭审质证、认证的下列证据，予以证明：
一、书证
（一）抓捕经过、关于认定犯罪嫌疑人徐志远并组织抓捕的情况说明、常住人口基本信息、电话查询记录，证明被告人徐志远的到案经过、自然情况及前科情况。
（二）扣押决定书、扣押清单、指认手机照片，证明被告人徐志远骗取赃款所用手机被扣押的事实。
（三）建设银行存款凭条、邮政储蓄银行转款凭证，证明被害人沈某先后多次向被告人徐志远及杨某某、周某银行账号汇款250000元的事实。
（四）被告人徐志远建设银行卡交易明细、杨某某建设银行卡交易明细、周某邮政储蓄银行卡交易明细，证明徐志远银行账户于2008年5月、2009年2月先后进款20000元；杨某某银行账户于2007年间先后多次进款共计180000元；周某银行账户于2013年先后进款50000元的事实。
（五）电话录音（文字），证明被告人徐志远以给张某某办事费用为名让被害人沈某给其汇款的事实。
（六）手机短信照片，证明被害人沈某与被告人徐志远通过手机短信联系的事实。
二、证人证言
（一）赵某某证实，其爱人沈某曾多次让其到辽宁省司法厅送信件，但对信件内容并不知情的事实。
（二）杨某某证实，我认识徐志远，他是我前夫陈某的邻居。我在2006年因办理平安保险缴费，特意办了一张建行卡，我用了一年多，之后不缴费，我就不用了。2007年8、9月份的一天，徐志远问我是不是有一张建行卡，要借用，当时我没合计就借给他了，后来还没还给我，我都忘了。
该证据证明被告人徐志远于2007年8、9月份曾向证人杨某某借用建行卡的事实。
三、被害人沈某陈述，
2003年8月因为我所在的辽宁省女子监狱全员买断以后，我曾经六次上省司法厅找厅长张某某反映情况，并留下我的联系电话，期间我单位有一部分人在2006年就恢复了事业人员编制，并补发了工资。2007年初突然有十多个人先后拨打我的手机，对方告诉我，你去省司法厅门口站半个月，张某某就见你了。我就去了，站了半个月，我看见张某某和秘书经过，没搭理我；又有一天有人给我打点话说，你今天去吧，司法厅今天开会，肯定接待你，我又去了，那天各个监狱领导来开会，人很多，我就混进去了，我到五楼以后，张某某的秘书问我，谁叫你来的，我说张某某叫我来的，然后张某某的司机告诉我，领导去小白楼了。之后又有人给我打电话说，你给我们存电话费，我就给存了。这些人看我没报警，就开始给我打电话说，司法厅厅长张某某让我告诉你，要给你办事，就拿钱吧，你有多少就拿多少。于是我在2007年9月17日给一个用户名叫杨某某的建行账号汇去一笔16000元，之后该男子给我打电话，还要钱，我先后多次给这个账号汇钱，一共有180000元。2009年2月16日，该男子用电话给我发短信，内容是“徐志远建行，马上去办，我马上去办你的事，时间紧”，然后我在2009年2月16日到建行给其汇款10000元；2008年5月21日该账号我也汇去10000元。2013年4月27日，该男子用电话给我打电话说“你可以录音，老张头子再不给你办事，我给你出证据，告他”，然后他告诉我给用户名叫周某的邮政储蓄银行卡汇款，我汇去10000元，2013年5月11日，我给该账号汇去40000元。我一共被骗250000元。
四、被告人供述
我家在新民市姚堡乡南王岗村，2007年至2012年在农村种地，2012年以后在小额贷款公司做中介，赚取中介费。2007年7、8月份的时候，我接到沈某打来的电话，大意是问我是不是她要找的一个人，我说不是，之后陆续接到她几个电话，我都说不是，我说我的话费不花钱啊，她就给我存了50元话费，我感觉沈某精神不好，而且她主动找我让我帮她找张某某给她办工作的事，我就顺势答应了，她又主动提出给我汇钱让我帮他办事，我也是贪财，就以帮沈某办事为借口，提供给沈某三个银行账号，一个是杨某某的建行账号；一个是我本人的建行账号；还有一个是周某邮政储蓄银行账号，让沈某给我汇钱，其后一共收到沈某250000元，钱被我吃喝及赌博挥霍了，实际我根本不认识张某某。
五、视听资料、电子数据电话录音，证明被告人徐志远以给张某某办事费用为名让被害人沈某给其汇款的事实。
本院认为，被告人徐志远以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对徐志远所提其收取的25000元中有200000元系陪聊费用，只有50000元是被害人沈某的办事费用之辩解，从沈某所作陈述及双方的电话录音内容看，徐志远以给沈某找张某某办事之名，骗取沈某财物；从徐志远在预审期间的供述亦可证明其主观上既有骗取沈某财物的故意，客观上也实施了骗取沈某的财物的行为，因此对其辩解不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐志远犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2022年6月16日止，罚金待判决发生法律效力后一个月内缴纳）
二、责令被告人徐志远退赔被害人沈某赃款人民币250000元，返还给沈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金成锐
审 判 员 曲 娟
人民陪审员 闫 华
二〇一六年五月十三日
书 记 员 赵彤阳
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。