广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初502号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人陈某锋，男，1989年3月27日出生，汉族，广东省茂名市电白区人，大专文化，住电白区。因本案于2016年12月29日被羁押，同月30日被刑事拘留，2017年1月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕419号起诉书指控被告人陈某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨程翔出庭支持公诉，被告人陈某锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，被告人陈某锋从2016年12月28日开始帮陈千某（绰号“阿千”，在逃）送电信诈骗赃款。2016年12月28日下午15时，陈某锋在陈千某那里收到18000元人民币的诈骗款和一张纸条，然后按照纸条上的地址和电话号码将这18000元送给陈千某指定的人，自己从中获利200元。2016年12月29日晚上19时许，被告人陈某锋在陈千某那里收到25000元人民币的诈骗款和一张纸条，准备送钱给陈千某指定的人，在XX路口被公安机关抓获，民警从其身上缴获现金25000元、手机1部、纸条1张。
就上述指控，公诉机关向法庭提供相关证据，并指控被告人陈某锋无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈某锋对公诉机关指控的事实无异议。
经审理查明：2016年12月29日，被告人陈某锋受陈千某（在逃）的指使帮陈千某送诈骗赃款。当日19时许，被告人陈某锋取到诈骗赃款人民币25000元及写有取款人的电话、要送的款额及送款的地址内容的纸条后，在去送款经XX路口处时被公安民警截获，当场从陈某锋身上查获人民币25000元、手机1部及纸条1张。
以上事实，被告人陈某锋在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、身份资料、扣押清单及签认扣押的物品照片、被告人原供述、现场勘验笔录、现场勘验检查提取痕迹、物证登记表、现场图、现场方位示意图、现场照片等证据证实，足以认定。
公诉机关指控2016年12月28日下午15时，陈某锋在陈千某那里收到18000元人民币的诈骗款和一张纸条，然后按照纸条上的地址和电话号码将这18000元送给陈千某指定的人，自己从中获利200元的事实。公诉机关就上述指控提供如下证据：
1.被告人陈某锋的原供述，主要内容：
当时是我在水东“壹号派对”酒吧认识叫我送钱的那个人，不知道他从哪里找到我的联系方式，打电话给我叫我帮他送钱，然后我就从2016年12月28号开始帮他送钱，我一直叫他“阿千”。我一共帮他送过两次钱，第一次是在2016年12月28日，下午大概3点钟他打电话给我叫去博贺拿钱，他在“江庙”那里给了我180张面值100的人民币共18000元现金还有一个纸条，纸条里面有三个送钱地址和三个电话号码，一个电话号码173××××8940对应的地址是“超西”、186××××2395对应的地址是“热水路口”，还有一个地址名字和电话号码我忘记了，我通过联系这三个电话号码把我上家“阿千”给我的18000元现金在12月28日下午4时左右分别在热水路口、麻岗加油站前方大概十几米的地方、麻岗镇那笈村“超西”门诊旁边的一条小路把钱送给了三个人。
“阿千”是我同村人，他的全名叫陈千某，男，今年27岁，身高约172cm，体型偏瘦。
2016年12月28日下午约16时30分，我通过电话173××××8940联系到一个收取赃款的人，当时他在麻岗镇那笈“超西”门诊附近的一条小路收的钱，收钱的那个人是一个男性青年，约20多岁，身高约180cm，体型偏胖，那个人我第一次见。2016年12月28日下午17时许，我帮陈千某送钱到麻岗镇加油站前方约十几米处，当时是一个20来岁女的来收钱，那个女的我第一次见，长发，身高约160cm，体型偏胖；2016年12月28日下午18时左右，我通过拨打电话186××××2395联系，帮陈千某送钱到热水温泉内大门处给一个青年仔，那个青年仔我不认识，他大概20来岁，身高约180cm，体型偏瘦。
2.手机通话记录清单
①记录被告人陈某锋使用的135××××3464手机于2016年12月28日（16:18:47；16:48:28；）与186××××2395手机有通话记录。
②135××××3464手机于2016年12月29日（17:25:34被叫；17:21:19主叫）与186××××2395手机有通话记录。
③135××××3464手机于2016年12月26日（16:18:51）与173××××8940有通话记录；该两号码手机于2016年12月28日、29日没有通话记录。
从以上证据分析，公诉机关该部分指控的事实，案中只有被告人陈某锋的供述及被告人使用的手机（135××××3464）与手机号为186××××2395手机于2016年12月28日的通话记录在案，被告人供的指使人“陈千某”未归案，三名领款人的身份不明也未归案，被告人供的另一领款人的手机（173××××8940）与被告人使用的手机（135××××3464）在2016年12月28日没有通话记录在案，即该部分指控的事实存疑，只有被告人供述，没有其他证据佐证，定案证据不确实充分，故不予支持。
本院认为，被告人陈某锋明知是他人诈骗所得的赃款（人民币25000元）而予以转移转送，依照最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人陈某锋于2016年12月29日实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。指控的2016年12月28日的事实存疑，定案证据不确实充分，不予支持。鉴于被告人归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人受指使为他人接送诈骗赃款，接送的赃款被及时截获，对被告人又可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和社会危害性及其悔罪表现，依法给予被告人陈某锋从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年12月29日起至2017年8月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内交付。）
二、扣押在案的赃款人民币25000元及手机1部，予以没收，上缴国库。
对不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 明
人民陪审员 林国平
人民陪审员 杨志明
二〇一七年七月十九日
书 记 员 严雄标
附本案主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。