河北省晋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0183刑初57号
公诉机关晋州市人民检察院。
被告人焦某，群众。2003年12月23日因犯敲诈勒索罪被辛集市人民法院判处拘役三个月，2004年2月7日刑满释放；2009年6月2日因犯敲诈勒索罪被辛集市人民法院判处有期徒刑二年，2011年3月13日刑满释放。2013年8月13日因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪被辛集市公安局取保候审，2014年7月15日经晋州市人民检察院决定对其逮捕，因传唤不到案被上网追逃，2016年2月24日被辛集市公安局抓获由晋州市公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。
晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2016）33号起诉书指控被告人焦某犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。晋州市人民检察院指派检察员陶亚芳出庭支持公诉，被告人焦某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）、组织、领导、参加黑社会性质组织罪
1、组织、领导者明确，骨干成员基本固定，形成了较为稳定的组织结构。
丁某（已判刑）有多次犯罪前科，很多事情都依靠暴力解决。2010年9月丁某再次刑满释放后，不思悔改，大肆纠集社会无业人员及前科劣迹人员多次实施违法犯罪活动，逐步壮大自身名号。丁某借用老乡、同学等关系先后拉拢姚某（已判刑）、吕某（已判刑）等人，并借由吕某的关系吸收被告人张某（已判刑）、刘某（已判刑）、王某（已判刑）等人进入组织参与违法犯罪活动。逐步形成了以丁某为组织、领导者，以吕某、张某、顾某、姚某为骨干成员，以韩某（已判刑）、陈某（已判刑）、王某（已判刑）、刘某（已判刑）和被告人焦某为一般成员的黑社会性质组织。
该组织有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，人数众多。丁某是该涉黑组织的组织者、领导者，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调管理的作用。如果手下出事，丁某会积极出面，甚至带领其他成员为手下撑腰、打架。截止到2012年夏天，以丁某为首的该组织疯狂作案20余起。丁某购置、利用他人抵押的汽车为违法犯罪活动提供便利，并专门焊制三把斧头，长期放在车内，便于组织成员实施违法犯罪活动时使用。丁某制定了相应的要求，组织成员对丁某的召唤要随叫随到，对违反者予以惩戒，轻则打骂，重则将成员赶出组织。
2、有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并支持该组织的活动。
2009年4月，被告人丁某插手废旧轮胎回收行业，谋取非法利益7000元。2010年9月，丁某刑满释放后，通过在赌局上看场、护局、放哨等违法活动聚敛钱财，牟取利益12万余元，后又与他人合伙开设赌局抽头3万余元。2011年8、9月间，丁某带领手下成员通过设立赌局做点诈骗他人谋取利益13万元。2011年前后，丁某利用赌局放款等非法手段获得一辆无手续的桑塔纳汽车和一辆无手续的富康汽车。此外，丁某还带领手下成员以帮人出头打架平事牟取非法利益1万元，以帮陈某打架为由从被告人陈某处强行索要钱款4万余元，具备一定的经济实力。
丁某出钱供给成员吃喝玩乐，通过带领成员到赌局上看场、护局、放哨等违法手段获取非法利益、维系组织、拉拢组织成员。丁某为该组织实施违法犯罪活动，购买和制造犯罪工具，购买交通工具，并在实施违法犯罪活动后出钱平事。
（3）以暴力、威胁及其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。
本案丁某等人共实施违法犯罪案件28起，其中个案3起，违法事实3起，有组织的犯罪22起：故意伤害案件3起，寻衅滋事案件7起，故意毁坏财物案件2起，聚众斗殴案件2起，诈骗案件2起，非法拘禁案件4起，赌博案件1起，抢劫案件1起，致多人轻伤、轻微伤。
（4）通过实施违法犯罪活动，在辛集市及其周边地区称霸一方，形成重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。
以丁某为首的黑社会性质组织逞强斗狠，横行社会，称霸一方，欺压、残害群众。该组织非法拘禁他人，故意毁坏他人财物，无事生非、经常因一点小事便将普通群众打伤，设立赌局，聚众赌博、抽头渔利，诈骗他人巨额钱财，严重扰乱了社会秩序，侵害了他人的人身和财产安全。丁某等人的行为严重破坏了辛集市区及相关乡镇人民的生活秩序和经济秩序，甚至迫使群众搬家躲避。骨干成员张某前妻同张某分手后，张某得知前妻找到新男朋友后，便雇佣丁某等人多次拦截、殴打对方，对方在得知受雇者为丁某后，害怕不已，甚至专门宴请丁某进行道歉，但张某一段时间后又叫丁某等人将对方打伤，对方见此只好搬家另寻地点以躲避丁某等人。丁某组织已经对群众形成了心里强制、威慑，致使多数被侵害群众不敢举报、控告，形成了极其恶劣的影响。
（二）诈骗罪
2011年冬天的一天晚上，被告人丁某、吕某、张某、秦某、王某乙（在逃）和被告人焦某在辛集市飞鸿小区丁某的租房处，设赌局诈骗严某10万元。
（三）非法拘禁罪
1、因将崔凤军撞伤，丁某赔偿崔凤军24万元，为让陈某出钱，2010年11月份的一天中午，丁某纠集被告人姚某由辛集市位伯镇位伯村陈某家中将陈某强行带至位伯村村南地里，对陈某进行殴打，逼陈某出钱并限制其人身自由。2011年8、9月份的一天下午17时左右，丁某、韩某在辛集市禽蛋市场附近将陈某挟持至辛集市雷锋广场，对陈某进行殴打，逼陈某出钱。次日凌晨陈某联系其朋友陶楠楠送来3000元交给丁某，后丁某把陈某带到丁某租房处，叫来顾某殴打陈某，当日14时许，把陈某放走。2011年11月8日19时许，丁某、吕某、刘某及被告人焦某在辛集市小冯村栓子饭店内将陈某强行带走，在车上对陈某进行殴打，逼陈某出钱，后将陈某带至辛集市胡合营村陈某租房处予以拘禁，至11月9日16时许，陈某让陈华报警后，丁某等人逃走。
2、2011年冬天的一天晚上，丁某等人诈骗严某10万元后，为向严某索要赌债，丁某组织被告人焦某和秦某、王某乙等人在辛集市珍泰宾馆、舒驿宾馆、范家庄村秦某家拘禁严某60多个小时，后严某的母亲夏某给付丁某一部分赌债并答应偿还剩余赌债后将严某放走。
（四）违法事实
2011年春天的一天晚上，丁某带领吕某、刘某及被告人焦某到辛集市小冯村口向赵某询问陈某的下落，赵某未告诉丁某，丁某遂指使吕某、刘某、焦某对赵某进行殴打。
上述事实，被告人焦某在开庭过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、辨认笔录、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、指认现场笔录、宾馆住宿记录、接受证据清单、借条复印件、晋州市人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人伙同丁某、吕某、张某、顾某、姚某、韩某、陈某、王某、刘某以获取非法经济利益为目的，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人伙同他人，以拘押或其他强制方法，非法剥夺他人身体自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人伙同他人以非法占有为目的，以赌博为诱饵，做鬼使诈，骗取他人钱财数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曾因犯罪被人民法院判处有期徒刑，刑满释放后不思悔改，五年以内重新犯罪，系累犯，应从重处罚；被告人庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人犯数罪，应分别定罪量刑，然后按照数罪并罚的原则决定应执行的刑期。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二百九十四条、第二十五条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人焦某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2023年7月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 樊建民
审判员 雷静钗
审判员 高军彩
二〇一六年四月二十六日
书记员 卢亚静