内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）科刑初字第72号
公诉机关科右前旗人民检察院。
被告人尚某某，男，1983年7月4日出生，汉族，小学文化，内蒙古兴安盟荣灿房地产开发有限公司法定代表人，捕前住科右前旗。曾因犯故意伤害罪，于2009年12月14日被乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。现因涉嫌合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2014年8月6日被科右前旗公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于科右前旗看守所。
辩护人苏立飞，内蒙古奥斯律师事务所律师。
辩护人战勇，内蒙古奥斯律师事务所律师。
科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人尚某某犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月9日公开开庭审理了本案。法庭审理过程中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，并于2015年8月9日提请恢复审理。本院于2015年10月16日继续公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员孟金兰出庭支持公诉。被告人尚某某及其辩护人苏立飞、战勇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
科右前旗人民检察院指控
一、拒不支付劳动报酬部分
2012年8月至2013年8月期间，被告人尚某某与姜某签订协议，将科右前旗额尔格图小学教职工住宅楼土建工程承包给姜某施工（清包人工费），工程结束后，姜某多次找被告人尚某某讨要余下的工人工资款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不支付。后经科右前旗劳动监察部门责令被告人尚某某限期改正，尚拒不执行劳动监察部门的决定。2尚某某于2014年3月10日将所欠农民工工资95，000.00元全部付清。
二、合同诈骗部分
被告人尚某某在明知其公司经营不善、长期亏损的情况下多次用回迁房、同一房产作重复抵押，以买卖合同形式作抵押与他人签订还款协议，以月息2分、3分、5分不等的高额利息取得被害人信任，大量骗取被害人财物，用于偿还其外债等，实施合同诈骗26起，骗取他人财物共计人民币1284.68万元。
1、2012年2月份至2012年11月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民鲁某某财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币100万元，抵押物为归流河镇承达小区12、13、14、16、17号门市房及额尔格图承达小区9、10号门市房及两个车库，月息3分。借款到期后，鲁某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给鲁某某的归流河镇承达小区12、13、14号门市顶账给邓某某，归流河镇承达小区16、17号门市系回迁房，额尔格图承达小区9、10号门市及两个车库抵押给徐某某。
2、2012年3月7日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民高某某财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币30万元，利息为月息2分，抵押物为科尔沁镇承达小区正面13号门市。借款到期后，高某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给高某某的承达小区正面13号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民林某某。
3、2012年5月6日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民王某某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币30万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数4号门市房，月息为3分。借款到期后，王某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给王某某的4号门市房已回迁给回迁户林某某。
4、2012年5月7日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民杨某某的财物，与其签订还款协议，借款人民币20万元，月息3分，抵押物为科尔沁镇承达小区3号门市房。借款到期后，杨某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给杨某某的承达小区3号门市房于2013年顶账给盖某。
5、2012年5月12日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民华某某财物，与其签订还款协议，借款人民币50万元，利息为月息2分，抵押物为承达小区2号、3号门市房。借款到期后，华某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，承达小区朝南自西向东2号、3号门市房于2013年顶账给盖某，承达小区自东向西2号门市房于2011年回迁给杨某甲、3号门市房于2011年回迁给林某某。
6、2012年5月份至2013年10月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民金某的财物，多次与其签订还款协议、商品房买卖合同并出具购楼款收据，借款人民币150万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数4、5、6、7、8号门市房及科尔沁镇承达小区门向东，从南向北数2、3号门市房，月息3分。借款到期后，金某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给金某的科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数4、5、6、7、8号门市房为回迁户林某某、崔某某、顾某某所有，科尔沁镇承达小区门向东，从南北数2号门市房顶账给了刘某某、3号门市房顶账给了杨某乙。
7、2012年6月8日、2012年12月初，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民李某财物，分两次与李某签订还款协议，借款人民币45万元，利息为月息5分。到期未能归还，并于2013年11月16日与李某重新签订了还款协议，将科尔沁镇承达小区从北往南数6号门市房抵押给李某，到期未能按期还款。现查明，抵押给李某的该6号门市房以折抵工程款的形式转让给为其建筑慷兴乐园综合楼的承包商胡某某。
8、2012年8月30日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民付某某的财物，与其签订还款协议，借款人民币10万元，利息为月息3分。抵押物为科尔沁镇承达小区北数1号门市房。2012年9月23日，付某某又借给尚某某7万元，利息为月息3分。现查明，被告人尚某某抵押给付某某的1号门市房已于2012年3月20日回迁给科尔沁镇居民杨某丙。
9、2012年9月11日、2012年11月13日，2012年11月28日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民任某某的财物，与其签订还款协议，共计借款人民币75万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门洞北2号门市、承达小区6号门市、承达小区北数5号门市房。借款到期后，被告人尚某某以各种理由拒不偿还欠款。2013年5月13日，被告人尚某某与任某某达成新协议，以承达小区2号门市房为抵押物，到期后被告人尚某某未能履约。2014年2月26日，任某某找到被告人尚某某要求偿还所有欠款，被告人尚某某又以科尔沁镇康兴乐园综合楼109门市房作为抵押物，约定在2014年5月30日前还清全部欠款，抵押物如不足以偿还欠款则以现金偿还全部欠款，该协议达成后被告人尚某某逃匿，欠款至今未还。现查明，承达小区门洞北2号房主为张瑞、6号门市房为回迁户王某甲所有，北数5号门市房现房主为王某乙、2号门市房现房主为盖某，慷兴乐园综合楼109门市房尚未交工。
10、2012年11月5日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民于某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币65万元，抵押物为承达小区正面10、11号门市房。借款到期后，于某多次索要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给于某的科尔沁镇承达小区正面10、11号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民崔某某、顾某某。
11、2012年11月16日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民刘某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币150万元，月息3分，抵押物为承达小区北数1、2、3、4号门市房，正面14、15号门市房。借款到期后，刘某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给刘某的承达小区北数1、2、3、4号门市房，正面14、15号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民杨某丙、杨某丁、杨某甲、胡某某、王某丙。
12、2012年12月13日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民崔某甲的财物，与崔某甲签订了还款协议，借款人民币20万元，利息为月息3分，抵押物为承达小区13号门市房。借款到期后，被告人尚某某拒不偿还。现查明，抵押给崔某甲的承达小区13号门市房已于2011年9月16日回迁给科尔沁镇居民林某某。
13、2012年12月19日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民赵某某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币10万元，利息3分，抵押物为承达小区北数1号门市房。借款到期后，被告人尚某某拒不偿还。2014年6月份被告人尚某某又用额尔格图小学住宅楼6单元301室为抵押物，重新和赵某某签订商品房（预、销）售合同、购楼款收据和欠条。现查明，抵押给赵某某的科尔沁镇承达小区北1号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民杨某丙，额尔格图小学住宅楼已于2014年8月20日网签给王某丁。
14、2013年2月28日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民程某某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币45万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门向东开，北数1、2号门市房，月息3分。借款到期后，程某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给程某某的科尔沁镇承达小区门向东开，北数1号门市房为回迁户杨某甲所有，2号门市房让被告人尚某某顶账给王某丙。
15、2013年4月3日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民李某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币15万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门向东开，从门洞北数4号门市房，月息3分。借款到期后，李某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推拖拒不偿还。现查明，抵押给李某的科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数4号门市房，于2013年5月份卖给宋某某。
16、2013年4月16日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民孙某某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币10万元，抵押物为科尔沁镇承达小区门向东开，从南向北数4号门市，利息是3分。借款到期后，孙某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，抵押给孙某某的科尔沁镇承达小区门向东开，从南向北数4号门市房，被被告人尚某某顶账给杨某乙。
17、2013年4月19日，被告人尚某某为骗取阿尔山市居民王某的财物，与其签订还款协议，借款人民币21万元，利息为月息3分，抵押物为承达小区2号门市房。借款到期后，被告人尚某某至今尚未归还本息。现查明，抵押给王某的科尔沁镇承达小区2号门市房顶账给他人，承达小区朝南自西向东2号门市房于2013年顶账给盖某。
18、2013年8月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民尹某某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币30万元，抵押物为额尔格图小学教师住宅楼4单元201室及6单元301、302室，借款期限一年。借款到期后，尹某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推拖拒不偿还。现查明，抵押给尹某某的额尔格图小学教师住宅楼4单元201室及6单元301、302室，现已网签给王某丁等人。
19、2012年1月份，科右前旗居力很镇居民郑某某在被告人尚某某处购买科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数4号门市房，与其签订还款协议、城市房屋拆迁产权调换协议书及购楼款收据，门市房价值人民币66万元，郑某某一次性将购楼款全部付清。承达小区竣工后，郑某某发现其购买的门市房系回迁户所有，郑某某多次找被告人尚某某追要购楼款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。
20、2012年4月份，科右前旗居力很镇居民赵某某在被告人尚某某处购买科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数9号门市房，与其签订还款协议、城市房屋拆迁产权调换协议书及购楼款收据，门市房价值人民币46万元，赵某某将购楼款全部付清。承达小区竣工后，赵某某发现其购买的门市房系回迁户所有，赵某某多次找被告人尚某某追要购楼款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。
21、2012年6月份至2013年10月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民孙某甲财物，多次与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，被告人尚某某用科尔沁镇承达小区侧面北数1、3号门市房、及正面4、5、6号门市房作为抵押物，在孙某甲处骗取人民币126.68万元，月息3分。借款到期后，孙某甲多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给孙某甲的科尔沁镇承达小区北数1号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇承达小区杨某丙，科尔沁镇承达小区北数3号门市房为王某丙所有，科尔沁镇承达小区4、5号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民董某，6号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民王某甲。
22、2012年6月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民杨某戊财物，以科尔沁镇承达小区7、8、9号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，骗取人民币60万元。借款到期后，杨某戊多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给杨某戊的科尔沁镇承达小区7号门市房已于2013年11月回迁给科尔沁镇居民王某甲，8、9号门市房已于2013年11月回迁给科尔沁镇居民顾某某。
23、2013年1月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民吕某某财物，以科尔沁镇承达小区8、9号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公正，骗取人民币50万元。借款到期后，吕某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给吕某某的科尔沁镇承达小区8、9号门市房已于2013年11月份回迁给顾某某。
24、2013年1月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民崔某财物，尚某某以科尔沁镇承达小区正面10号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公正，骗取人民币20万元。借款到期后，崔某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给崔某的10号门市房已于2013年11月份回迁给顾某某。
25、2013年3月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民张某财物，被告人尚某某以科尔沁镇承达小区侧面从南往北数11号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公正，骗取人民币20万元。借款到期后，张某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给张某的科尔沁镇承达小区侧面11号门市房已销售他人。
26、2013年5月份，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民吕某某财物，被告人尚某某以科尔沁镇承达小区正面12号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，骗取人民币20万元。借款到期后，吕某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。现查明，被告人尚某某抵押给吕某某的12号门市房已于2013年11月份回迁给科尔沁镇居民林某某。
庭审中，公诉机关出示了劳动保障监察责令改正决定书，商品房买卖合同，借款协议，购楼款收据，被害人吕某某等人的陈述，姜某等人的证言以及被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人尚某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人尚某某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍拒不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，并建议对其判处拘役，并处罚金或者单处罚金，数罪并罚建议对被告人尚某某判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人尚某某认为劳动监察部门介入时尚未与姜某对账，无法确定给付数额，故不构成拒不支付劳动报酬罪；借款后一直支付利息，借款时向债权人告知了重复抵押的事实，房子抵顶给他人时也经过了被害人同意，郑某某和赵某某的购楼手续是在王某乙处办理的，自己并不知情，借款中未采用欺骗手段，其行为不构成合同诈骗罪。
被告人的第一辩护人认为，被告人与被害人之间的抵押行为在民事上属无效行为，刑事上也应无效；工程是以公司名义开发，故不应由被告人个人承担责任；被告人尚某某无非法占有的目的，借款时有偿还能力，故不构成合同诈骗罪。
被告人的第二辩护人对拒不支付劳动报酬部分认为被告人尚某某并非恶意拖欠，而是资金紧张，后将工资款全部支付，建议对被告人尚某某免予刑事处罚；关于合同诈骗部分，辩护人认为被告人尚某某借款用于生产经营，并非个人挥霍，重复抵押经被害人同意，借款利息一直支付，并且与部分被害人达成协议，以房产、车位等抵顶欠款，对这一部分应认定为民事欺诈；对其他没有及时归还的欠款，科尔沁镇承达小区回迁户现欠被告人尚某某400余万元增平款，慷兴乐园如果建成，也能继续偿还被害人损失。
庭审中，被告人的辩护人当庭出示了商品房买卖合同、收据、谅解书等相关证据。
经审理查明
一、拒不支付劳动报酬部分
2012年8月至2013年8月期间，被告人尚某某与姜某签订协议，将科右前旗额尔格图小学教职工住宅楼土建工程承包给姜某施工（清包人工费），工程结束后，姜某多次找被告人尚某某讨要余下的工人工资款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不支付。2013年12月3日，姜某等人向劳动保障监察部门投诉。2013年12月9日科右前旗劳动监察部门责令被告人尚某某于2013年12月13日前改正，被告人尚某某收到劳动保障监察责令改正决定书后，拒不执行劳动监察部门的决定。科右前旗劳动保障监察部门于2014年1月13日将该案移送至科右前旗公安局。后被告人尚某某于2014年3月10日将所欠农民工工资9.5万元全部付清。
认定上述事实的证据如下：
1、劳动保障监察投诉书、立案审批表、劳动保障监察责令改正决定书，证实2013年12月3日姜某等五十人就被告人尚某某拖欠工人工资62万元向科右前旗劳动保障监察部门投诉，劳动保障监察部门予以立案并责令其限期改正的事实；
2、收据、还款协议、协议书，证实被告人尚某某与姜某对额尔格图小学教师住宅楼人工费及支付时间达成协议的事实；并证实被告人尚某某于2014年3月10日前将欠付姜某的工人工资9.5万元全部付清的事实；
3、姜某的证言，证实自己承包了额尔格图小学宿舍楼的工程，施工日期从2012年8月至2013年7月末，及被告人尚某某欠付工人工资62万元的事实；
4、刘某某的陈述、拖欠工资表（5人）、身份证复印件及欠据，证明从姜某处承包了额尔格图小学家属楼工程瓦工活，姜某欠我10万元，因为荣灿房地产开发有限公司没有给姜某拨款，所以姜某就没给我结算工程款。
5、张某某的陈述、拖欠工资表（10人）、身份证复印件及欠据，证明从姜某处承包了额尔格图小学家属楼工程钢筋活，姜某欠我20万元，因为荣灿房地产开发有限公司没有给姜某拨款，所以姜某就没给我结算工程款。
6、卜某某的陈述、拖欠工资表（4人）、身份证复印件，证明从姜某处承包了额尔格图小学家属楼工程瓦工活，姜某欠我10万元，因为荣灿房地产开发有限公司没有给姜某拨款，所以姜某就没给我结算工程款。
7、潘某某的陈述及欠据，证明从姜某处承包了额尔格图小学家属楼工程木工活，姜某欠我15万元，因为荣灿房地产开发有限公司没有给姜某拨款，所以姜某就没给我结算工程款。
8、鲁某某的陈述，证明从姜某处承包了额尔格图小学家属楼抹灰活，姜某欠我2万元，没有欠据，姜某和被告人尚某某均认可，因为荣灿房地产开发有限公司没有给姜某拨款，所以姜某就没给我结算工程款。
9、被告人的供述，对拒不支付劳动报酬的犯罪事实供认不讳。
被告人尚某某当庭辩称“劳动监察部门介入时尚未与姜某对账，无法确定给付数额，其不构成拒不支付劳动报酬罪”。经查，被告人尚某某与姜某在劳动监察部门介入前后签订的两份协议书中，对人工费数额未作变更，并有协议书、收据等证据在卷为证，被告人尚某某在公安机关的供述内容也与上述事实相符，故本院对其当庭辩解不予支持。
关于被告人的辩护人“建议对被告人免予刑事处罚”的辩护意见。本院认为，尚某某虽在提起公诉前支付了劳动报酬，但因拖欠工人工资导致发生工人群体上访事件，在本地区造成不良影响，具有一定社会危害，故对其免予刑事处罚的辩护意见，本院不予支持。
二、合同诈骗部分
被告人尚某某在2012年至2013年期间，采用欺骗手段多次与他人签订还款协议，以买卖合同形式将回迁房、同一房产作重复抵押，并用月息2分、3分、5分不等的高额利息取得受害人信任，或者将已经回迁的房产重复出售，大量骗取被害人钱财共计人民币777.68万元。
（一）、2012年1月2日，科右前旗居力很镇居民郑某某在被告人尚某某处购买科尔沁镇承达小区1号楼从东向西数第八家门市房，与其签订城市房屋拆迁产权调换协议书，门市房价值人民币66万元，郑某某一次性将购楼款全部付清。承达小区竣工后，郑某某发现其购买的门市房系回迁户所有，郑某某多次找被告人尚某某追要购楼款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，科尔沁镇承达小区1号楼从东西向数第八家门市房已于2011年9月回迁给科尔沁镇居民顾某某。
（二）、2012年4月份，科右前旗居力很镇居民赵某某在被告人尚某某处购买科尔沁镇承达小区门向南开，从东向西数9号门市房，与其签订城市房屋拆迁产权调换协议书，门市房价值人民币46万元，赵某某将购楼款全部付清。承达小区竣工后，赵某某发现其购买的门市房系回迁户所有，赵某某多次找被告人尚某某追要购楼款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，科尔沁镇承达小区门向南开，从东西向数第八家门市房已于2011年8月回迁给科尔沁镇居民王某甲。
认定上述事实的证据如下：
1、城市房屋拆迁调换协议书、收据、借款协议、赵某某的陈述，证实2014年4月12日，从被告人尚某某处购买了承达小区门向南开，从东向西数9号门市房，分三次交款共计46万元，被告人尚某某出具的收据48万元应该是写错了，后发现房屋已经有人入住，2013年11月11日，被告人尚某某与赵某某签订了46万元的借款协议约定好还款事宜，说2014年12月30日还款，但至今未还，打电话或者关机或者拒接，无法联系；
2、刘某甲的证言，证实2011年8月29日签订了城市房屋拆迁产权调换协议书（20110001003），2013年9月1日开发商交了钥匙，在承达小区的回迁房在协议上写的是东数第5家，交付后为东数第9、10号，西数第6、7号，东侧是顾某某，西侧是董某，有一个女的曾经来过说我家门市房是从开发商手中买的，我不知道我家回迁的门市房是否让开发商抵押或出售；
3、城市房屋拆迁调换协议书、收据、借款协议、郑某某的陈述，证实2012年1月2日，被告人尚某某与郑某某签订城市房屋拆迁调换协议书，将科尔沁镇承达小区门市房东数第八家，面积220平方米，回迁给郑某某，郑某某交付66万元并由被告人尚某某给郑某某出具购房款收据。后郑某某发现其购买的门市房已经有人入住，2013年11月11日，被告人尚某某与郑某某签订了66万元的借款协议约定好还款事宜，说2014年12月30日还款，后一直联系不上尚某某，钱款至今未还；
4、城市房屋拆迁户产权调换协议书（编号20110001009）、顾某某的证言，证实2011年9月17日签订了城市房屋拆迁户产权调换协议书，2013年10月1日拿到了房屋钥匙，从东数6、7、8三间门市房都是我的，东侧是崔某某，西侧是王某甲，曾有个女的说我家的门市房是她从开发商手里买的；
5、被告人的供述（2014年8月10日），供述开发承达小区急需现金，向郑某某和赵某某借了钱，当时是以回迁形式给他们抵押的承达小区门市房。
（三）、2012年5月12日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民华某某财物，与其签订还款协议，借款人民币50万元，利息为月息2分，抵押物为承达小区2号、3号门市房，借款到期后，华某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，承达小区朝南自西向东2号、3号门市房顶账给盖某，承达小区自东向西2号门市房于2011年回迁给杨某甲、3号门市房于2011年回迁给科尔沁镇居民林某某。
认定上述事实的证据如下：
1、还款协议、商品房买卖合同、购楼款收据、崔某甲（华某某丈夫）的证言，证实2012年5月12日被告人尚某某向华某某借款50万元，抵押物为科尔沁镇北承达小区门市楼2号、3号门市并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，只支付了三个月的利息，余款多次索要，被告人尚某某据不偿还，现在房子被人贴上了出租出卖的字样，不知道房子在谁手中。
2、城市房屋拆迁户产权调换协议书（编号20110001019）、收据、盖某的证言，证实协议约定回迁房为科尔沁镇承达小区西数4个门市房框架打通，被告人尚某某出具了210万购房款收据，交付后具体位置是门向南开，从西往东数1、2、3号门市房及相对应的三楼住宅，被告人尚某某回迁给我的三栋门市房被他抵押出去了，有人来找我要过门市房；
3、被告人的供述（2014年8月10日），供述承达小区开发急需资金，向崔某甲借了50万元，抵押给崔某甲的门市房还抵押给杨某某了，后回迁给林某某。因为当时没钱了，没有偿还能力，抵押物也用来还钱了。
（四）、2012年6月8日、2012年12月，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民李某借款，分两次与李某签订还款协议，借款人民币45万元，利息为月息5分，并签订了商品房买卖合同及购楼款收据。借款到期后，李某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某于2013年11月16日重新出具借款协议，将科尔沁镇承达小区从北往南数6号门市房抵押给李某，并抽回前两份借款手续。借款到期后，被告人尚某某依然以各种理由推脱拒不偿还。经查，抵押给李某的该6号门市房以折抵工程款的形式于2013年11月30日转让给为其建筑慷兴乐园综合楼的承包商胡某某。
认定上述事实的证据如下：
1、还款协议、欠据、借据、商品房买卖合同、购楼款收据、李某的陈述，证实2012年被告人尚某某分两次向自己借款共计45万元，月利息5分，抵押物为科尔沁镇承达小区B区北往南数6号门市房并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，期间被告人尚某某给李某分别出具了两枚利息款欠据，并重新出具了45万元的欠据。2014年1月1日发现房子有人占了，还在往外出租，自己联系不上被告人尚某某，就向公安机关报案了；
2、胡某某的证言、商品房销售合同、收据，证实2013年11月30日被告人尚某某将科尔沁镇承达小区门朝东开，从北数第6间门市房抵顶其所欠我的工程款，没有出现争议，不知道门市房有没有抵押或顶给别人；
3、被告人的供述（2014年8月21日），供述向李某借钱的事实，抵押到期后没有偿还能力，从2012年5月开始借民间高利贷，借款和利息不断增多，为偿还欠款和利息，就继续借钱偿还这些欠款，并产生了重复抵押的情况；自己公司从2012年7月份开业至今没有盈利，截至2014年4月份，负债大概1400万元。
（五）、2012年8月29日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民杨某戊财物，以科尔沁镇承达小区7、8、9号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，骗取人民币60万元。借款到期后，杨某戊多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，被告人尚某某抵押给杨某戊的科尔沁镇承达小区7号门市房已回迁给科尔沁镇居民王某甲，8、9号门市房已回迁给科尔沁镇居民顾某某。
认定上述事实的证据如下：
1、借据、收到条、还款协议、商品房买卖合同、购楼款收据、唐某某的证言，证实2012年8月，被告人尚某某向杨某戊借款人民币共计60万元并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，抵押物为科尔沁镇承达小区7、8、9号门市房，借款到期后，被告人尚某某以各种理由拒不归还，抵押的门市房已经有人入住；
2、杨某甲的证言，证实2012年3月20日签订了城市房屋拆迁产权调换协议书，2014年4月开发商交了钥匙，位置是门向东开，北数第1间，南数第22间，北侧是道路，南侧邻居姓张，没有争议，不知道我家回迁的门市房是否让开发商抵押或出售；
3、被告人的供述（2015年2月3日），供述向孙某甲和杨某戊借款的事实，因为着急用钱，对同一房产做多次重复抵押，现在没有偿还能力了；
4、城市房屋拆迁户产权调换协议书（编号20110001010）、董某的证言，证实2011年9月10日签订了城市房屋拆迁产权调换协议书，2013年11月末开发商交了钥匙，回迁房位于东数第六家门市房，最后具体位置为从西数4、5家，从东数第11、12家，西面邻居是盖某，东侧是王某甲；
（六）、2012年8月30日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民付某某的借款，与其签订还款协议，借款人民币10万元，利息为月息3分，并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，抵押物为科尔沁镇承达小区北数1号门市房。2012年9月23日，付某某又借给尚某某7万元，利息为月息3分。经查，被告人尚某某抵押给付某某的1号门市已于2012年3月20日回迁给科尔沁镇居民杨某丙。
（七）、2012年12月13日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民崔某甲的借款，与崔某甲签订了还款协议，借款人民币20万元，利息为月息3分，并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，抵押物为承达小区西向东数13号门市房。借款到期后，被告人尚某某拒不偿还。经查，抵押给崔某甲的承达小区13号门市房已于2011年9月16日回迁给科尔沁镇居民林某某。
认定上述事实的证据如下：
1、还款协议、商品房买卖合同、购楼款收据、崔某甲的陈述，证实2012年12月13日，被告人尚某某向崔某甲借款20万元，月利息3%，还款日期为2013年12月13日，抵押物为科尔沁镇承达小区13号门市房并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，后经多次催要本金利息，被告人尚某某拒不偿还，并得知抵押的门市房已经给了回迁户。后被告人尚某某与崔某某、崔某甲达成协议；
2、还款协议、借据、商品房买卖合同、购楼款收据、崔某某（付某某丈夫）的证言，证实2012年8月30日、2012年9月23日，被告人尚某某向付某某分两次借款共计17万元，月利息3%，还款日期为2013年2月30日，抵押物为科尔沁镇承达小区北数1号门市房并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，支付了一个月的利息，余款多次索要，被告人尚某某拒不偿还，抵押的门市房已经有回迁户入住，被告人尚某某电话总是关机，有时候打通了也是一直推脱；并证实被告人尚某某向自己妹妹崔某甲借款20万元，并以相同方式进行抵押，欠款拖欠至今；
3、买卖车位合同，还款抵押协议，崔某甲、崔某某的陈述（第二次），均证实2014年10月10日与被告人尚某某达成协议，被告人尚某某用康兴乐园综合楼地下车位8、9、10、23号抵押二人欠款的事实；
4、城市房屋拆迁户产权调换协议书（编号20110001006）、林某某的证言，证实2011年9月16日签订城市房屋拆迁产权调换协议书，协议约定回迁房位于承达小区1号楼东数第二家门市房，最后具体位置为门向南开，东数第3、4号，西数第12、13号，东侧邻居是杨某甲，西侧是崔某某，不知道回迁的门市房是否让开发商抵押或出售；
5、崔某甲的陈述，证实自己和崔某某在2014年10月10日与被告人尚某某（代理人王某乙）签订还款抵押协议，约定于2015年底前还清本息，同时用慷兴乐园地下车位8、9、10、23号抵押，四份车位买卖合同与还款抵押协议车位号出现不一致是笔误所致，应以车位买卖合同为准，慷兴乐园一直没有动工，车位无法使用。
（八）、2012年11月16日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民刘某的财物，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币150万元，抵押物为承达小区北数1、2、3、4号门市房，正面14、15号门市房，月息3分。借款到期后，刘某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，被告人尚某某抵押给刘某的承达小区北数1、2、3、4号门市房，正面14、15号门市房已回迁给科尔沁镇居民杨某丙、杨某丁、杨某甲、胡某某等人。
认定上述事实的证据如下：
1、借款协议、借据、商品房买卖合同、购楼款收据、刘某的陈述，证实2012年11月16日，被告人尚某某向刘某借款共计150万元，月利息3%，协议中195万元包含了利息，还款日期为2013年9月16日，抵押物为科尔沁镇承达小区北数1、2、3、4号门市房及正面14、15号门市房并签订了商品房买卖合同及购楼款收据，现在房子都已经卖给别人了，被告人尚某某联系不上；
2、城市房屋拆迁户产权调换协议书（编号20110001008）、杨某丁的证言，证实2011年9月16日与被告人尚某某签订城市房屋拆迁户产权调换协议书，自己和杨某甲家签的是一张合同，2013年9月1日开发商交了钥匙，我家和杨某甲家共回迁了两间门市房，房屋位置是从东数第1、2号，西数第14、15号，我们两家西侧是林某某家，不知道回迁房是否让开发商抵押或出售；
3、被告人的供述（2014年8月10日），供述因额尔格图教师楼急需现金，向刘某借款150万元并以房产抵押，借款到期后没有偿还能力，抵押物也用来还钱了。
（九）、2012年12月19日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民赵某某的借款，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，借款人民币10万元，利息3分，抵押物为承达小区北数1号门市房。借款到期后，被告人尚某某拒不偿还。2014年6月份尚某某又用额尔格图小学住宅楼6单元301室为抵押物，重新和赵某某签订商品房（预、销）售合同、购楼款收据和欠条。经查，抵押给赵某某的科尔沁镇承达小区北1号门市已回迁给科尔沁镇居民杨某丙，额尔格图小学住宅楼已于2014年8月20日网签给王某丁。
认定上述事实的证据如下：
1、还款协议、商品房买卖合同、购楼款收据、赵某某的陈述，陈述2012年12月19日，尚某某向赵某某借款10万元，月利息3%，还款日期为2013年12月19日，抵押物为科尔沁承达小区北数1号门市，借款到期后，经多次催要本金，尚某某拒不偿还，2014年6月26日尚某某将额尔格图教师楼东数第六单元301号房子顶给赵某某并签订商品房买卖合同及购楼款收据，后发现该房屋已经网签给王某丁；
2、姜某的证言，证实2014年6月份经尚某某同意，与赵某某签订过商品房买卖合同，尚某某从赵某某处借过10万元，因无现金偿还债务，以额尔格图小学教师楼6单元301室的产权顶账，当时还给赵某某出具了购楼款收据，尚某某欠赵某某本利共计13万元，房子价格是16.8339万元，所以让赵某某给他打了一个余款3万多的欠条，自己不知道该房屋又网签给他人的情况；
3、被告人的供述（2014年9月16日），供述向赵某某借款10万元的事实，抵押的承达小区门市楼是回迁户杨某甲的，顶账给赵某某的额尔格图教师楼6单元301室已经抵押给尹某某，后向王某丁处借款10万元，又将该房产抵押给王某丁并办理网签手续，自己将一套房子分别抵押、顶账给三人的目的就是为了从他们手中借钱。
（十）、2013年1月25日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民吕某某财物，以科尔沁镇承达小区正面东数8、9号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公证，骗取人民币50万元。借款到期后，吕某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，被告人尚某某抵押给吕某某的科尔沁镇承达小区正面东数8、9号门市房已回迁给顾某某、王某甲等人。
（十一）、2013年5月3日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民吕某某财物，被告人尚某某以科尔沁镇承达小区正面12号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据，骗取人民币20万元。借款到期后，吕某某多次找被告人尚某某追要欠款，被告人尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，被告人尚某某抵押给吕某某的12号门市房已回迁给科尔沁镇居民林某某。
（十二）、2013年1月29日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民崔某财物，被告人尚某某以科尔沁镇承达小区正面10号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公证，骗取人民币20万元，借款到期后，崔某多次找被告人尚某某追要欠款，尚某某以各种理由推脱拒不偿还。经查，被告人尚某某抵押给崔某的10号门市房已回迁给顾某某。
（十三）、2013年3月26日，被告人尚某某为骗取乌兰浩特市居民张某财物，被告人尚某某以科尔沁镇承达小区侧面从南往北数11号门市房为抵押物，月息3分，与其签订还款协议、商品房买卖合同及购楼款收据并作了公证，骗取人民币20万元','2018-10-04
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《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）徐刑初字第134号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"5044cc06-6b9a-417a-9f15-4b279cfd2485\",\"案件名称\":\"汤林元诈骗一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"上海市徐汇区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"徐汇区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉（2014）78号起诉书指控被告人汤林元犯诈骗罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院于2014年2月13日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人汤林元及其辩护人叶竹影到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本案延期审理二次，并经报请上级法院决定延长审理期限一次，经本院审判委员会决定，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1454242728000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"汤林元诈骗一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"汤林元诈骗一审刑事判决书
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