福建省漳州市龙文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）文刑初字第55号公诉机关漳州市龙文区人民检察院。被告人曾某，男，1986年10月6日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，同年10月21日被取保候审。漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉（2015）44号起诉书指控被告人曾某犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员汤凌、蒋威出庭支持公诉。被告人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市龙文区人民检察院指控，2014年6月至8月间，被告人曾某租赁龙文区钱隆学府XX幢XXXX室为作案地点，利用电脑，通过淘宝网寻找淘宝卖家，编造“购买商品后无法完成交易”、“淘宝客服介入”等理由，骗取淘宝卖家常某、周某、邢某等人缴纳“保证金”、“罚金”共计人民币56368元。2014年8月21日，曾某被公安机关抓获归案。并当庭提供户籍证明、银行卡帐单记录、阿里旺旺聊天记录、财付通交易记录、扣押清单、电脑（照片）等书证、物证；被害人常某等人的陈述；被告人曾某的供述和辩解；现场勘查材料等证据。现认为，被告人曾某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人钱财共计人民币56368元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。请求依法判处。被告人曾某对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年6月至8月间，被告人曾某租赁龙文区钱隆学府XX幢XXXX室为作案地点，利用电脑，从网络上购买阿里旺旺帐号、QQ帐号、支付宝帐号等，并通过淘宝网寻找淘宝卖家，编造“购买商品后无法进行交易”、“淘宝客服介入”等理由，假冒淘宝客服骗取淘宝卖家常某、周某、邢某等人缴纳所谓的“保证金”、“担保金”等共计人民币56368元。2014年8月21日，曾某在龙文区钱隆学府XX幢XXXX室被公安机关抓获，当场查扣联想牌笔记本电脑一台和通过网络购买使用的姓名为刘某的身份证及中国农业银行卡等作案工具。到案后，曾某退缴全部赃款，其中已通过公安机关发还被害人常某、周某、邢某赃款各人民币4000元。上述事实，被告人曾某在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、前科查询证明、归案过程说明、河北省邢台市临西县公安局网络安全保卫大队出具的证明、扣押清单、发还清单、领条、收据、中国农业银行福建省分行客户通知书、邮政储蓄银行汇款收据、电脑桌面截图、被告人曾某假冒淘宝客服实施诈骗所用的图片资料、支付宝交易记录截图、阿里旺旺聊天记录、中国农业银行借记卡交易明细、笔记本电脑、刘芝身份证及农业银行卡（照片）等书证、物证；被害人周某、邢某、常某的陈述；证人罗某的证言；被告人曾某的供述；指认现场笔录、现场平面图、现场照片等证据证实，足以认定。庭审过程中，本院出示福建省平和县司法局出具的《调查评估意见书》，该意见书建议对被告人曾某适用社区矫正。经控辩双方质证，均无异议。本院认为，被告人曾某以非法占有为目的，购置电脑等网络专用设备为作案工具，以淘宝卖家为犯罪对象，通过互联网虚构购买商品后无法完成交易由淘宝客服介入的事实，骗取他人财物共计人民币56368元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予追究其刑事责任。被告人曾某诈骗的赃款应予追缴；扣押在案的作案工具应予没收。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人曾某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；利用互联网多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。根据被告人曾某的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关的社会调查报告，对被告人曾某可依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内缴交）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人曾某诈骗的赃款人民币四万四千三百六十八元予以追缴；扣押在案的作案工具联想牌笔记本电脑一台和姓名为刘芝的身份证及中国农业银行卡等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长蔡媛媛人民陪审员严亚英人民陪审员郑颖二〇一五年七月十日书记员张艺燕附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在前款规定的数额辐度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的：最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产性；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。