河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）濮刑初字第403号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人李某甲，男，1983年6月3日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法经营2014年3月23日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现押本县看守所。
辩护人马英杰，河南君洁律师事务所律师。
被告人崔某某，绰号“老某”，男，1982年12月16日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法经营2014年3月29日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现押本县看守所。
被告人徐某某，又名徐顺利，男，1985年12月7日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法经营2014年3月23日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审。
被告人李某乙，男，1964年9月14日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法经营2014年3月23日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。
被告人李某丙，又名李某，男，1987年2月3日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法经营2014年5月4日被执行逮捕，次日被取保候审。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2014）373号起诉书指控被告人李某甲、崔某某、徐某某、李某乙、李某丙犯非法经营罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员王建辉出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人马英杰、被告人崔某某、徐某某、李某乙、李某丙到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查，申请延期审理一次。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：自2011年冬季以来，被告人李某甲、崔某某、李某丙、徐某某、李某乙在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，经营卷烟销售生意，其中李某甲参与7次，非法经营烟草数额为244278元，1740480支；崔某某参与7次，非法经营烟草数额为242500元，1730000支；李某丙参与3次，非法经营烟草数额为128250元，850000支；徐某某2次，非法经营烟草数额为105000元，660000支；李某乙参与1次，非法经营烟草数额为65000元，360000支。
公诉机关当庭讯问了被告人李某甲、崔某某、徐某某、李某乙、李某丙，宣读了五被告人在侦查阶段的供述，证人郭某某、管某某、赵某甲、赵某乙、任某某、董某某、潘某某、唐某某、赵某丙等人证言，出示了濮阳县烟草专卖局证明、濮阳县烟草专卖局案件移送函、濮阳县烟草专卖局现场笔录、濮阳县烟草专卖局先行登记保存批准书、涉案物品核价表、物流公司货运单、货款欠条、借条、银行交易明细、借记卡开户申请表和单笔核对结果及存款凭条、取款凭条、协助查询财产通知书、濮阳县公安局经济犯罪侦查大队情况说明、卷烟产品鉴别检验报告、扣押清单、发还清单、抓获经过、户籍证明等证据，以支持起诉书的指控。
公诉机关认为，被告人李某甲、崔某某、徐某某、李某乙、李某丙违反国家规定，未经许可经营烟草制品，其行为均符合非法经营罪特征，其中被告人李某甲、崔某某属情节特别严重，请求依法判处。
被告人李某甲辩称起诉书指控自己非法经营卷烟的数额过高，自己只经营了两次卷烟生意。未向法庭提供证据。
辩护人辩护认为，起诉书指控被告人李某甲参与非法经营卷烟的7次中，有5次涉案数额及烟草支数事实不清，证据不足。另李某甲所参与的2014年3月22日非法经营卷烟犯罪属犯罪未遂。请求对李某甲从轻处罚。未向法庭提供证据。
被告人崔某某辩称起诉书指控自己非法经营卷烟的数额过高，自己只经营了两次卷烟生意。未向法庭提供证据。
被告人李某丙辩称自己只去接过一次李某甲，和李某甲一起去购买过一次假烟。未向法庭提供证据。
被告人徐某某辩称自己没有跟李某甲合伙经营卷烟。未向法庭提供证据。
被告人李某乙对起诉书的指控不持异议。未向法庭提供证据。
经审理查明：（一）、2013年11月份，被告人李某甲在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人崔某某处购得“红旗渠”等品牌卷烟约500条，总计100000支，后在濮阳县境内销售。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李某甲供述，证明自己和崔某某是大约2010年在许昌襄县柏宁岗庙会上认识的。2013年11月份一天中午自己开着租来的面包车到襄城县找崔某某，见面时天已经黑了，崔某某在襄城县高速路口接了自己，他开着辆黑色的车在前面走，自己开着面包车跟着他，在一个桥附近他将面包车开走，自己在他的车上等。崔某某自己开面包车去拉了枣和假烟，具体他在哪儿拉的自己不知道。大概过了一两小时崔某某开着面包车回来，互相换回车后自己就开车回濮阳了。枣钱自己通过崔同的账号给崔某某汇过去了，烟钱到现在没有给。这次进的假烟不超10件，每件50条，有2.5元的红旗渠，有2.5元的散花，自己放在海通乡姚家村自己舅舅家里了。后来被查获的时候就拉了那些烟，当时也没有说价格，钱也没有给崔某某。
2、被告人崔某某供述，证明2014年年前，李某甲打电话说要10件2.5元的红旗渠，自己从一个不认识的妇女手中以每件500元的价格购买了10件红旗渠，以540元一件卖给了他。这次是李某甲和一个年轻人开着五菱之光面包车去拉的，到现在他没给自己钱。
3、证人赵某乙证言，证明经其辨认李某甲的照片，其不知道照片上的人具体叫什么名字。大概是2014年春天，李某甲给其门市送过30条香烟，有2.5元的红旗渠，每条20元；5元的红旗渠，每条40元；2.5元的散花，每条20元；每个品种10条。其付了部分现金，剩下的打的欠条。
4、证人赵某丙证言，证明自己在本村开了一个烟酒门市，经辨认“欠条今欠到货款肆佰元整，沙堌堆赵青义”是自己父亲赵青义写给庆祖镇曾小邱村一个年轻人的，不知道那人具体名字。经询问自己父亲，这个欠条是买的香烟款。那人是如何送的烟、送了多少香烟也记不清了，香烟在门市上零售了。
5、证人管某某证言，证明其在郎中乡经营一烟酒门市，（经辨认李某甲的照片），其不知道照片上的人具体名字。这个人往其门市上送过一次烟，具体时间记不清了，送了几十条香烟，有2.5元的红旗渠，每条20元；5元的红旗渠，每条28元；2.5元的散花，每条20元；2.5元的哈德门，每条20元，记不清是否还有其它品种的烟了。当时没给他现金，是自己媳妇赵某甲给他打的欠条，经辨认“欠条今欠到钱款叁仟陆佰元整（3600元），郎中赵某甲2013年12月12日”，就是赵某甲给他打的付烟款的欠条。
上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认，采信。
（二）、2014年3月21日，被告人李某甲同崔某某电话联系后，邀合被告人李某丙驾驶五菱之光面包车窜至许昌市襄城县，从崔某某处购买假冒卷烟后运回濮阳，并安排被告人徐某某、李某乙驾车在河南省滑县大寨高速路口处接应。次日凌晨3时40分许，四人去长垣大堤处交易，行至濮阳县渠村大堤西段时被濮阳县烟草专卖局工作人员查获，被告人李某甲、徐某某、李某乙被当场抓获。现场查扣违法假冒“散花”卷烟950条、假冒“红旗渠”（银河之光）卷烟800条、假冒“红旗渠”（软红）卷烟50条，假冒“玉溪”（软）卷烟2.4条，共计360480支。
另查明：2014年5月4日，被告人李某丙主动到濮阳县公安局投案。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李某甲供述，证明2014年3月21日下午自己和李某丙开自己的面包车一起去襄城县找崔某某拉了64小件假烟。1小件25条，品种有30小件红旗渠，一小件450元；34小件散花一小件250元。这是自己事先给崔某某打电话联系好的要假烟，自己跟李某丙开车从襄城县回濮阳时，因为拉的是假烟怕被查住，自己就打电话让自己父亲李某乙和同村的徐某某开车在滑县大寨高速路口接着，看有人查车没，如果有人查车就改地方下高速。李某乙和徐某某应该知道是什么事。这次自己跟李某乙打电话时还让他叫徐某某开车先去到姚家村把以前那3件假烟拉上，再去滑县接自己和李某丙。结果见面后两辆车去濮阳渠村大堤上交易时，被烟草专卖局的工作人员当场查获了。
2、被告人崔某某供述，证明具体时间记不清，一天上午李某甲打电话要假烟，下午五、六点钟李某甲和一个脸上有块疤的年轻人开一辆五菱之光面包车到襄城县柏宁岗找到了自己，见面一起吃过饭后，自己和李某甲他们一起去了北舞渡河北街，找到一个叫“亚”的人买的假烟，这次共买了32件假烟一件50条，其中5元红旗渠13件一件900元，19件散花一件490元，把假烟装到李某甲开的五菱面包车上，自己给了“亚”20000元现金。装完假烟后，自己开车把李某甲他们送到襄城县高速口，然后李某甲开着车上高速走了。自己卖给李某甲一件5元的红旗渠是950元，一件散花540元。
3、被告人李某丙供述，证明2014年3月21日下午3、4点，同村的李某甲开一辆五菱之光面包车拉着自己说去郑州，后来又说到许昌找个朋友，明天再去郑州。当天晚上7、8点，自己和李某甲及李某甲的朋友一起在许昌一个镇上吃了饭。吃过饭李某甲和他的朋友一起出去，自己在饭店等，大概10分钟左右他们回来了。当天22点左右，李某甲开车带着自己返回濮阳，在路上他告诉自己车上拉了假烟。这些烟都放在李某甲开的五菱之光驾驶座后面，用个黑布盖着。回濮阳的路上李某甲打电话找人去滑县大寨高速口去接他。2014年3月22日凌晨李某甲开车从滑县大寨高速口下了高速在路边停下，自己看见徐某某从李某甲的黑色尼桑车上下来，李某甲让自己开着面包车跟他到渠村一趟，他开着尼桑车在前面领路。于是徐某某坐到面包车上，自己开着面包车跟着李某甲开的尼桑车一起向渠村走，走到渠村大堤上去大堤向右转一直向前走走了大概20分钟左右，自己看见李某甲的尼桑车和一辆面包车在路边上停着，就把车停下，把车钥匙交给李某甲，李某甲开开后备箱从车上卸假烟时，自己和徐某某也帮着他卸烟，正在卸假烟的时候被烟草专卖局的工作人员查获，自己很害怕就逃跑了。
4、被告人徐某某供述，证明2014年3月22日凌晨1点多，同村的李某甲打电话叫自己开他的尼桑轿车去滑县高速路口接他，自己起床之后，开着李某甲的车和他父亲李某乙先去庆祖镇姚家村李某甲舅舅家装了6、7箱假烟，然后一起去接他。会合后自己和李某甲换了车，跟他去渠村黄河大堤交易假烟。到黄河大堤以后开始卸假烟时被烟草局的和公安人员查处了。参与这件事自己和李某甲、李某丙、李某乙，李某甲和李某丙大概拉了30多箱假烟，应该是从许昌襄城县那边运来的。
5、被告人李某乙供述，证明2014年3月22日凌晨，自己儿子李某甲打电话让自己去姚家给他拉五、六件假烟，然后去滑县大寨高速口接他。于是自己让同村徐某某开着自己家的黑色尼桑车先去姚家拉了假烟，然后去的高速口附近的一个加油站接了李某甲，自己才知道李某甲卖假烟。李某甲、自己和徐某某参加了当日凌晨在濮阳县渠村大堤上交易假烟的事，自己不知道李某甲在哪儿拉的假烟。
6、证人潘某某证言，证明自己丈夫徐红印已经过世了，庆祖镇曾小邱的李某甲是其外甥。有一次李某甲放在自己家西屋一些东西，他说是装修的东西，具体什么自己不清楚。自己家大门没有锁，李某甲晚上是否来过不清楚。
7、濮阳县烟草专卖局现场笔录，证明2014年3月22日03时40分，根据举报线索，濮阳县烟草专卖局烟草专卖行政执法人员和公安机关在濮阳县渠村乡大堤西段查处了日产尼桑和五菱之光车上装有待售违法的卷烟“散花”（蓝软）950条、“红旗渠”（红软）50条、红旗渠（银河之光）800条。随后在李某甲货物存放地查处涉嫌违法的卷烟玉溪（软）2.4条，共计四个品种1802.4条。当事人李某甲无烟草专卖许可证，上述卷烟外观包装粗糙、标识不清、质量较差，且当事人无法提供该批卷烟任何合法有效的证明，执法人员初步认定为非法生产卷烟。
8、濮阳县烟草专卖局先行登记保存批准书，证明2014年3月22日，濮阳县烟草专卖局先行扣押蓝软散花950条，银河之光红旗渠800条，软红红旗渠50条，软玉溪2.4条，共计1802.4条；日产尼桑（新阳光）一辆，五菱之光一辆。
9、鉴别检验报告，证明所查获的800条红旗渠（银河之光）、950条散花（蓝软）、50条红旗渠（软红）、2.4条玉溪（软）卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
另有抽样取证物品清单、河南省烟草专卖局文件、涉案人员信息、涉案物品核价表、濮阳县烟草专卖局案件移送函、濮阳县烟草专卖局证明及查获货款条、欠条、濮阳县烟草专卖局立案报告表、濮阳县烟草专卖局证据复制（提取）单、扣押、发还物品清单、无前科证明、抓获经过、投案证明、户籍证明等证据，均印证了上述事实。
上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认，采信。
公诉机关指控被告人李某甲参与非法经营烟草7次，数额为244278元，1740480支；崔某某参与非法经营烟草7次，数额为242500元，1730000支；李某丙参与非法经营烟草3次，数额为128250元，850000支；徐某某参与非法经营烟草2次，数额为105000元，660000支，经查，其中指控李某甲、崔某某参与的5次犯罪，李某丙参与的2次犯罪及徐某某参与的一次犯罪事实，仅有被告人李某甲、崔某某、李某丙、徐某某供述，并无其他证据印证，指控事实不清，证据不足，不予支持。辩护人辩护认为起诉书指控被告人李某甲参与非法经营卷烟的7次中有5次涉案数额及烟草支数事实不清，证据不足的意见成立，予以采信。
本院认为，被告人李某甲、崔某某、徐某某、李某乙、李某丙违反国家规定，未经许可经营假冒烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均符合非法经营罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人李某甲、崔某某、徐某某、李某乙、李某丙犯非法经营罪成立。被告人李某甲的辩护人辩称李某甲所参与的2014年3月22日非法经营卷烟犯罪属犯罪未遂；经查，该起犯罪中李某甲等人虽未将从崔某某处购得的假烟售出，但已完成了从崔某某处的购买行为，该辩护意见不能成立，不予支持。本案系共同犯罪；被告人李某甲、崔某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某丙、徐某某、李某乙起辅助作用，系从犯；被告人李某丙犯罪后能主动投案，并如实供述自己犯罪的主要事实，属自首。故根据本案的事实、情节、对社会的危害程度及各被告人的悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算。即自2014年3月23日起至2016年3月22日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
被告人崔某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算。即自2014年3月29日起至2016年3月28日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
被告人徐某某犯非法经营罪，单处罚金一万元人民币。
（罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
被告人李某乙犯非法经营罪，单处罚金一万元人民币。
（罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
被告人李某丙犯非法经营罪，单处罚金五千元人民币。
（罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳县人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 戴文顺
审判员 翟国玺
审判员 王东霞
二〇一五年四月二十日
书记员 董 雪