福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初185号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人谢中发，男，1970年10月17日出生于福建省南安市，汉族，大学文化，原任南安市司法局码头司法所所长，住南安市。因涉嫌犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、受贿罪，于2015年10月18日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。
辩护人黄建新，福建柳溪律师事务所律师。
辩护人傅育纯，福建柳溪律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉[2016]172号起诉书指控被告人谢中发犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、受贿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李婷婷出庭支持公诉，被告人谢中发及其辩护人黄建新、傅育纯到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
（一）帮助犯罪分子逃避处罚罪
2015年8、9月间，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，负责对社区矫正人员日常监督管理、帮助教育等工作，在发现社区矫正人员陈某（另案处理）可能实施违法行为的情况下，未履行核查、制止等职责，在明知社区矫正对象陈某已经涉嫌盗窃罪的情况下，不及时通报公安机关，反而串通案件有关当事人作伪证，企图将该刑事案件转变为经济纠纷，帮助社区矫正人员陈某逃避法律处罚。
（二）受贿罪
2013年至2015年间，被告人谢中发在任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责对工程验收、工程款拨付和社区矫正工作等的职务便利，非法收受刘某2、刘某3、张某、黄某1、戴某、刘某4等人的贿赂，共计人民币25000元，为上述人员谋取利益。具体如下：
1、2013年春节前，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责码头司法所社区矫正办公楼工程验收及工程款拨付的职务便利，在南安市金淘镇东门村其家中，非法收受承包商刘某2贿送的人民币10000元，为刘某2谋取利益；
2、2014年2月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在南安市溪美街道环西路一石锅鱼店中，非法收受社区矫正人员刘某3贿送的人民币1000元，为刘某3谋取利益；
3、2014年12月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在码头司法所办公室，非法收受社区矫正人员张某贿送的人民币1000元，为张某谋取利益；
4、2015年1月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在码头司法所办公室，非法收受社区矫正人员黄某1贿送的人民币1000元，为黄某1谋取利益；
5、2015年春节期间，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在码头司法所办公室，非法收受社区矫正人员戴某贿送的人民币9000元，为戴某谋取利益；
6、2015年2、3月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在码头司法所办公室，非法收受社区矫正人员刘某4贿送的人民币3000元，为刘某4谋取利益。
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2015年7、8月间，陈某在南安市溪美南同公路“黑猪兵”饭店工作期间，多次盗窃被害人郑某存放于饭店地下室仓库内的贵州茅台酒等酒共计13箱148瓶（经鉴定价值人民币19884元），并先后六次联系被告人谢中发帮忙运输，被告人谢中发到南安市美林法庭及“黑猪兵”饭店附近，帮助陈某将盗窃的酒载至南安市司法局码头司法所一楼会议室藏匿，后被告人谢中发又帮陈某联系销路。
2015年10月16日，被告人谢中发到南安市人民检察院投案。
案发后，被告人谢中发的近亲属已代其退出赃款人民币25000元。
公诉机关提供了证人证言，辨认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，码头镇社区矫正对象花名册及社区矫正人员基本信息表、社区服刑人员登记表，发还清单，扣押决定书、扣押物品清单及收据，鉴定证明表，价格鉴定意见书，建设工程施工合同，南安市司法局主要职责、内设机构和人员编制的通知，任职通知，户籍证明，归案经过，被告人谢中发的供述等证据材料，并认为被告人谢中发的行为已构成帮助犯罪分子逃避处罚罪、受贿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人谢中发一人犯数罪，应予以数罪并罚。应依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第四百一十七条、第三百一十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款、第六十九条第一、三款的规定，追究被告人谢中发的刑事责任。被告人谢中发犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。
被告人谢中发对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出：1、被告人谢中发受贿25000元，未达到3万元的追诉标准，也未造成恶劣影响，不构成受贿罪，公诉机关指控被告人谢中发犯受贿罪不能成立；2、被告人谢中发具有自首情节，掩饰、隐瞒犯罪所得的赃款也已退还，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）帮助犯罪分子逃避处罚和掩饰、隐瞒犯罪所得事实。
2010年4月份起，被告人谢中发担任南安市司法局码头司法所所长，负有承担社区矫正日常工作和组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助等职责。2015年7、8月间，陈某（系码头司法所社区矫正人员，已判决）在南安市溪美南同公路“黑猪兵”饭店工作期间，多次盗窃郑某存放于饭店地下室仓库内的贵州茅台酒共计148瓶（价值人民币19884元），并联系被告人谢中发帮忙运输，被告人谢中发先后六次到“黑猪兵”饭店附近，帮助陈某将窃得的茅台酒载至南安市司法局码头司法所一楼会议室藏匿。之后，被告人谢中发又帮陈某联系销路。2015年8月23日，郑某向南安市公安局报案。同年8月底，被告人谢中发得知被害人报案后，在明知陈某已经涉嫌盗窃犯罪的情况下，为了帮助陈某逃避法律处罚，不将相关情况通报公安机关，而是请求林某、郑某向公安机关作虚假陈述。同年8月28日，林某、郑某根据其事先与被告人谢中发的预谋，向南安市公安局溪美派出所陈述，因郑某欠林某的债务未还，林某于2015年8月18日到郑某的仓库搬走13箱茅台酒等事实。2015年8月31日，林某、郑某向溪美派出所反映其之前向该所作了虚假陈述。
案发后，陈某和被告人谢中发已将148瓶茅台酒退还给被害人郑某。
审理过程中，被告人谢中发的亲属代其预交罚金人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人郑某的证言，证实2015年8月23日，他发现存在黑猪兵仓库的茅台酒被盗，报警后，谢中发和林某找他，要求他到公安机关作虚假陈述，按经济纠纷处理；2015年8月28日，他和林某到溪美派出所按事先讲好的向民警做了虚假陈述等事实。
2、证人林某的证言，证实2015年8月，谢中发请求他帮忙找郑某到公安机关作虚假口供，让郑某承认其与谢中发有经济纠纷，谢中发私自到仓库载茅台酒抵债，谢中发有教他们做笔录的时候应该要怎么讲，当日，他们就到派出所去做了笔录；2015年8月31日，他们就到派出所去将事情讲清楚了；谢中发是为了那名女监管对象不受刑事处罚，才那样做的等事实。
3、证人陈某的证言，证实谢中发疏于对她的监管，在他盗窃茅台酒后，谢中发帮忙将酒载到码头，在得知被害人报案后，谢中方让他人去作伪证，企图将案件转为普通经济纠纷案件等事实。
4、证人王某、刘某1斗的证言，证实2015年8月25日，他们驾驶客车从安溪往泉州行驶，在省道308线安溪县凯鹰电池厂对面的路边拉了13箱酒，后送到南安市溪美转盘时被公安机关查获等事实。
5、证人谢某的证言，证实2015年8月25日，谢中发叫他帮助从安溪寄了13箱货到溪美崎峰等事实。
6、辨认现场笔录及照片，证实证人陈某辨认并确认作案地点。
7、辨认笔录及照片，证实经证人林某和被害人郑某辨认，分别确认被告人谢中发的身份。
8、码头镇社区矫正对象花名册及社区矫正人员基本信息表、社区服刑人员登记表，证实陈某系码头镇社区矫正对象等事实。
9、发还清单，证实涉案赃物茅台酒148瓶（其中130瓶茅台酒，18瓶贵宾用酒）已发还被害人郑某等事实。
10、贵州茅台酒股份有限公司出具的鉴定证明表，证实经贵州茅台酒股份有限公司鉴定，涉案茅台酒均为假冒该公司产品的事实。
11、价格鉴定意见书，证实涉案茅台酒的鉴定价格。
12、被告人谢中发的供述，供认2015年8月期间，陈某盗窃郑某存放在饭店地下仓库内的茅台酒，他帮忙将盗窃的酒载到码头，又联系销路。在陈某明确告知酒系盗窃所得的情况下，串通郑某等人作伪证，企图误导侦查机关，将该案定性为经济纠纷等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
（二）受贿事实。
2013年至2015年间，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用其负有工程验收、工程款拨付和承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助等职务便利，非法收受刘某2、刘某3、张某、黄某1、戴某、刘某4等人贿赂计人民币25000元，为上述人员谋取利益。具体事实如下：
1、2013年春节前，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用其负责码头司法所社区矫正办公楼工程验收及工程款拨付的职务便利，在南安市金淘镇东门村家中，非法收受承包商刘某2贿赂人民币1万元，为刘某2谋取利益。
2、2014年2月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在南安市溪美街道环西路一石锅鱼店中，非法收受社区矫正人员刘某3贿赂人民币1000元，为刘某3谋取利益。
3、2014年12月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用其负责社区矫正日常监管的职务便利，在该所办公室非法收受社区矫正人员张某贿赂人民币1000元，为张某谋取利益。
4、2015年1月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用其负责社区矫正日常监管的职务便利，在该所办公室非法收受社区矫正人员黄某1贿赂人民币1000元，为黄某1谋取利益。
5、2015年春节期间，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责社区矫正日常监管的职务便利，在该所办公室非法收受社区矫正人员戴某贿赂人民币9000元，为戴某谋取利益。
6、2015年2、3月份的一天，被告人谢中发在担任南安市司法局码头司法所所长期间，利用其负责社区矫正日常监管的职务便利，在该所办公室非法收受社区矫正人员刘某4贿赂人民币3000元，为刘某4谋取利益。
2015年10月16日，被告人谢中发主动到南安市人民检察院投案。
案发后，被告人谢中发的亲属已代其退出违法所得人民币25000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人刘某2的证言，证实2012年7月，他挂靠福建省合达建设工程有限公司承包建设南安市司法局码头司法所业务用房工程，该工程的甲方是南安市司法局码头司法所；2013年春节前，他送给谢中发1万元；因为谢中发是码头镇司法所所长，是南安市司法局码头司法所业务用房工程的甲方代表，负责监督工程质量、工程进度等，工程款的拨付也需要谢中发签字，他是为了和谢中发搞好关系，让谢中发对他进行关照，才会送钱给谢中发等事实。
2、证人刘某3、张某、黄某1、黄某2、刘某4的证言，分别证实他们系码头司法所的社区矫正对象，为了在日程监管中让得到谢中发的关照，他们贿赂谢中发等事实。
3、证人黄某3的证言，证实码头司法所在日常监管中疏于对社区矫正人员的管理等事实。
4、码头镇社区矫正对象花名册及社区矫正人员基本信息表、社区服刑人员登记表，证实黄某1、刘某4、戴某、张某、刘某3系码头镇社区矫正对象等事实。
5、建设工程施工合同，证实刘某2系南安市码头镇码头司法所业务用房工程（发包方，南安市司法局码头司法所）承包商等事实。
6、扣押决定书、扣押物品清单及收据，证实被告人谢中发的亲属代其向检察机关缴纳违法所得人民币25000元的事实。
7、被告人谢中发的供述，供认2013年至2015年间，他在任南安市司法局码头司法所所长期间，利用负责对工程验收、工程款拨付和社区矫正工作等的职务便利，非法收受刘某2、刘某3、张某、黄某1、戴某、刘某4等人的贿赂，共计人民币25000元等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、南安市司法局主要职责、内设机构和人员编制的通知，证实南安市司法局下设派出机构（司法所）负有承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助等职责。
2、任职通知，证实被告人谢中发于2010年4月12日任南安市司法局码头司法所所长（副科级）的事实。
3、户籍证明，证实被告人谢中发的身份情况。
4、归案经过，证实2015年10月16日，被告人谢中发主动到南安市人民检察院投案等事实。
本院认为：被告人谢中发身为负有查禁犯罪活动职责的国家工作人员，为了使犯罪分子逃避处罚，串通有关当事人向公安机关作伪证，其行为已构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；被告人谢中发明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人谢中发身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂，造成恶劣影响，其行为已构成受贿罪。公诉机关的指控成立。被告人谢中发一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人谢中发身为司法所所长，负有承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助等职责，其多次收受社区矫正人员贿赂，放松对社区矫正人员的监管的行为，造成恶劣影响，可以认定“有其他较重情节”，其行为已构成受贿罪。因此，被告人谢中发的辩护人提出被告人谢中发不构成受贿罪的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人谢中发案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。在受贿犯罪中，被告人谢中发的亲属已代其退出全部违法所得，对被告人谢中发可酌情从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，赃物已全部退还被害人，被告人谢中发的亲属已代其预交罚金，对被告人谢中发可酌情从轻处罚。被告人谢中发的辩护人提出的相关对被告人谢中发从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第四百一十七条、第三百一十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（六）项、第三款、第十九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人谢中发犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯受贿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万三千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2017年1月17日止。尚未缴纳的罚金人民币十万元，应于本判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人谢中发退出的违法所得人民币二万五千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
审 判 员 李柳红
人民陪审员 黄高级
二〇一六年七月十二日
书 记 员 谢希迎
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
2、《中华人民共和国刑法》第四百一十七条第四百一十七条有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
3、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
4、《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
5、《中华人民共和国刑法》第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
7、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
8、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
9、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
10、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
第三款受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
11、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。