山东省阳信县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1622刑初10号公诉机关山东省阳信县人民检察院。被告人田某，女，汉族，1969年4月10日出生于安徽省临泉县，小学文化，农民，�籍地安徽省临泉县，捕前租住山东省惠民县。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2017年9月17日被抓获，9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。辩护人韩建波，山东海心律师事务所律师。山东省阳信县人民检察院以滨阳检公刑诉［2018］10号起诉书指控被告人田某犯持有、使用假币罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察员褚仁普、毛少飞出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人韩建波到庭参加诉讼。现已审理终结。阳信县人民检察院指控，2017年六七月份始，被告人田某在集市摆摊卖水果时，分四次从他人处购得百元面值的假人民币100张，并在山东省惠民县、阳信县利用卖水果之际，通过将被害人�元真币调换成假币的手段，非法使用假币49张。同年9月14日9时许，被告人田某在阳信县洋湖乡集市摆摊卖水果时，将被害人牛某2张面值百元的真人民币调换为假币，非法使用假币2张。被害人牛某随即报警。同年9月17日，被告人田某在返回惠民县城关镇大于村其租住房屋途中被民警抓获，民警当场查获百元面值假人民币4张，随后又在其租住房屋内查获百元面值假人民币45张。就上述指控，公诉机关当庭提交了被害人牛某的陈述，证人王某、韩某的证言，搜查笔录、辨认笔录，中国人民银行货币真伪鉴定书，物证假人民币51张，受案登记表、立案决定书、到案经过等书证及被告人田某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人田某明知是伪造的货币而持有、�用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人田某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人认为，田某持有、使用假币犯罪金额为4900元；田某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；公安机关已对田某家庭存款进行冻结，具有交纳罚金的保证。请求法院对被告人田某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年6月份始，被告人田某与丈夫王某从临沂市到惠民县城关镇大于村租赁房屋，后被告人田某在附近集市摆摊卖水果时，通过掉包方式多次使用假币。同年9月14日9时许，被告人田某在阳信县洋湖乡集市卖水果时，将被害人牛某2张面额100元的真人民币调换为�币，非法使用假币2张，被害人牛某随即报警。同年9月17日，被告人田某在返回其租住房屋途中被民警抓获，民警当场查获面额100元假人民币4张，随后又在其租住房屋内查获面额100元假人民币45张。上述事实有下列证据予以证实：1、被害人陈述牛某陈述，2017年9月14日上午9点左右，他去洋湖赶集，在元宝水饺店门口有卖水果的一男一女，他买了6元的香蕉，给对方女子一张50元，女子说钱烂，让他换一张，他拿出两张100元，对方看了后还给他，最后说要那张50元。期间，对方男子与女子还为50元的钱能不能花掉发生争吵。离开后他感觉不对，遂到派出所让民警辨认，得知对方还给他的钱是同一个号码的假币，他遂报案。2、证人证言王某（田某丈夫）证实，自2017年6月份开始，他和妻子田某从临沂市到惠民县城关镇大于村租赁房屋，从事水果生意，后田某购买假币并通过掉包方式使用假币，他默许了。他和田某摆摊卖水果，买水果的人拿出钱后，田某找个理由说钱掉角了，或者其他理由让买水果的人拿出面额100元的钱，田某拿过钱后，再找借口还回去，期间趁机把假币和真币掉包，他一般不参与，就坐在车上。2017年9月14日，他与田某去洋湖赶集时，他配合田某向一个买水果的老头调换了两张面额100元的假币，除此之外，都是田某自己单独使用的假币。除了公安机关在他的包内和田某口袋内发现的4张假币外，他租住房的床下还放了几十张假币，其他的假币在惠民和阳信的集市上通过掉包的方式换出去了。3、搜查、辨认笔录（1）搜查笔录证实，2017年9月17日12时36分至14时25分，侦查人员对被告人田某租住的房屋进行搜查，在租住房西边屋的床席下外侧床角处发现一黑色塑料袋，里面有面额100元假人民币45张以及其他物品的情况。（2）辨认笔录证实，2017年9月20日，牛某在12张不同女性正面照片中辨认出9号女子（即被告人田某）为在洋湖集市给他假币的人。4、鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实，阳信县公安局扣押被告人田某冠字号码QB49455803的31张面额为100元人民币、冠字号码E5N6946036的20张面额为100元人民币，经鉴定全部为机制假币。5、物证面额为100元的假人民币51张证实，被告人田某持有、使用假人民币的特征情况。6、书证（1）受案登记表、立案决定书证实，2017年9月14日9时，牛某报案称其在洋湖集市买水果，被一对年轻男女用假币骗走200元，阳信县公安局于同年9月17日立案侦查。（2）到案经过证实，2017年9月17日12时许，阳信县公安局民警在洋湖至勃李村路段将被告人田某抓获归案。（3）户籍证明证实，被告人田某出生于1969年4月10日。（4）接受证据清单证实，2017年9月14日，被害人牛某提交2张面额100元假人民币，冠字号码均为E5N6946036。（5）扣押清单、发还清单及照片证实，2017年9月17日，侦查机关扣押被告人田某面额100元假人民币共计49张及联想笔记本电脑、黑色大衣外套、钱包等物品，2017年10月25日，侦查机关发还被告人田某丈夫王某联想笔记本电脑、黑色大衣外套、钱包等物品。（6）协助冻结财产通知书证实，侦查机关冻结被告人田某及其丈夫王某存款及定期存单的情况。（7）账户交易明细证实，被告人田某丈夫王某尾号9779农业银行账户交易情况，其中2017年9月1日，该账户存入9900元。（8）收到条、阳信县公安局洋湖派出所出具的说明证实，被害人牛某2张面额100元的人民币被调换为假币的损失已由洋湖乡派出所垫付。（9）随案移送赃款赃物清单证实，随案移送面额100元的假人�币51张、田某粉色手机1部、身份证1张、中国农业银行储蓄卡1张、临商银行惠员卡1张、粉色包1个；王某中国邮政储蓄活期存折1个、手机1部及假币收缴凭证1张、人民币5782元。7、被告人供述田某供称，自2017年7月1日，他和丈夫王某到滨州市惠民县租住，在集市摆摊卖水果，后她购买了四次面额100元的假币共100张，并在阳信、惠民两个县的集市多次使用。买水果的人拿出100元直接给她，她先把真钱调换成假钱，然后退回100元的假钱，说找不开，要零钱；如果买水果的人直接给她零钱，她会找理由说钱掉角了或其他理由让买水果的人拿出面额100元的钱，趁机把真钱调换，然后说找不开，要原来那张掉角的钱，她一般挑老年人骗。期间，她丈夫王某在一边打掩护，跟买水果的人说话等。他儿子王某1�学时，她转给王某19900元，这些钱包括她用假币调换的真钱约9500元。2017年9月14日，她在洋湖集市对一个70岁左右的老头使用了两张假币。公安机关在王某包内及她的口袋内发现假币4张，另外在她租住房内西边屋里床角处一个黑色塑料袋内还有45张假币。她知道购买、持有、使用假币是违法行为，但觉得这种方法来钱快，想赚昧心钱。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。关于辩护人提出的田某持有、使用假币犯罪金额为4900元的辩护意见，经查，搜查笔录、物证假人民币、被害人牛某陈述、证人王某证言及被告人田某供述能够综合证实被告人田某持有面额100元的假币49张，使用面额100元的假币2张的事实。本院认为，被告人田某明知是伪造的货币而持有�数额较大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控的部分事实成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人田某犯使用假币罪，数额较大，证据不充分，本院不予认定。被告人田某使用面额100元的假币2张，对该情节在量刑时予以考虑。被告人田某到案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人田某犯持有假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至2018年5月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、依法收缴随案移送的面额100元的假人民币51张；返还被告人田某身份证、中国农业银行储蓄卡1张、临商银行惠员卡1张、粉色手机1部、粉色包1个及王永明手机1部、中国邮政储蓄银行活期存折1个；未随案移送的其他物品由扣押机关负责处理。三、责令被告人田某退赔被害人牛某人民币二百元（已由洋湖乡派出所垫付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春燕人民陪审员  魏玉和人民陪审员  魏福云二〇一八年四月四日书 记 员  魏婷婷