呼和浩特市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）内01刑终143号
原公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈佳君，曾用名陈家均，男，1962年3月20日出生，汉族，出生地四川省南江县，高中文化，无固定职业，户籍所在地四川省南江县，捕前住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月10日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告人陈佳君犯合同诈骗罪一案，于2016年8月29日作出（2016）内0105刑初249号刑事判决。原审被告人陈佳君不服，提出上诉。本院于2016年9月29日立案，依法组成合议庭不开庭审理本案，经过阅卷，讯问上诉人，现已审理终结。
原审判决认定，1、2013年9月2日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包中宇广场项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人何某某签订了中宇广场砼工组劳务施工合同，收取被害人何某某工程保证金人民币10万元。
2、2013年9月16日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包中宇广场项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人刘某1签订了中宇广场第四段木工组劳务施工合同，收取被害人刘某1工程保证金人民币5万元。
3、2013年12月28日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包中宇广场项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人黄某某签订了中宇广场B段钢筋组劳务施工合同，收取被害人黄某某工程保证金人民币7万元。
4、2013年12月29日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包中宇广场项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人程某签订了中宇广场外架组劳务施工合同，收取被害人程某工程保证金人民币15万元。
5、2014年1月17日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包中宇广场项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人魏某某签订了中宇广场七、八标段木工组劳务施工合同，收取被害人魏某某工程保证金人民币10万元。
6、2014年3月28日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人沈某某、王某某就已经停工的鄂尔多斯市中兴集团洗车行B区装修事宜签订了劳务施工合同，收取被害人沈某某、王某某工程保证金人民币10万元。
7、2014年5月10日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包乌兰财富中心项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人张某某签订了乌兰财富中心项目框架结构劳务分包合同，收取被害人张某某工程保证金人民币5万元。
8、2014年6月12日，被告人陈佳君在呼和浩特市赛罕区长安金座，通过虚构承包呼张高铁中铁六局桥梁钢筋制安项目，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义与被害人严某某1签订了呼张高铁工程项目钢筋制安劳务分包合同，收取被害人严某某1工程保证金人民币30万元。
原审判决认定上述事实的证据，有报案材料及被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、书证、证明材料、辨认笔录、常住人口基本信息等。
原审判决认为，被告人陈佳君以非法占有为目的，在签订合同过程中，通过虚构工程收取保证金的方式，骗取对方当事人财物共计人民币92万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈佳君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人陈佳君退赔各被害人被骗款项。
原审被告人陈佳君上诉称，一审判决认定事实不清，适用法律错误，其对外签订合同并收取保证金的行为不构成犯罪，请求二审查清事实并给予公正判决。
经审理查明，上诉人陈佳君自2013年9月2日至2014年6月12日，虚构其承包位于呼和浩特市赛罕区的中宇广场项目、乌兰财富中心项目和呼张高铁中铁六局桥梁钢筋制安项目以及谎称已经停工的鄂尔多斯市中兴集团洗车行B区装修项目开工的事实，以四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的名义并使用伪造的印章，分别与被害人何某某、刘某1、黄某某、程某、魏某某、张某某、严某某1、沈某某、王某某签订相关工程分包合同并收取5万元—30万元不等的工程保证金，共骗取上述被害人人民币92万元，经查，该款项去向不明。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）工程施工承包合同书、协议书，证实上诉人陈佳君与各被害人签订施工合同或协议的时间、具体内容。
（2）收据、收条、银行汇款单，证实上诉人陈佳君向各被害人收取工程保证金的数额、方式。
（3）内蒙古丰隆房地产开发有限责任公司证明，证实该公司开发位于呼和浩特市光明大街的内蒙古大商城项目没有与四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司或陈佳君个人签订过任何工程施工合同，也没有任何合同关系。
（4）内蒙古福兴房地产开发有限公司证明，证实该公司开发的乌兰财富中心项目B座在2014年进行二次结构发包工程时，发现四川省巴中市民盛劳务公司负责该项目的陈佳君等人在该公司未与其签订任何合同的前提下，以该工程项目对外签订分包合同并收取保证金的情况后，该公司遂支付陈佳君等人搭建临建费用后将其清退出场。
（5）内蒙古中服实业有限公司，证实该公司中宇广场项目部没有与四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司或陈佳君个人签订过任何工程协议，也没有任何经济往来。
（6）北京城建五建设集团有限公司证明，证实该公司虽然总承包了内蒙古中服实业有限公司位于呼和浩特市赛罕区四纬路中宇广场第3标段、第4标段的项目，但从未将该工程项目分包给任何单位或个人，也没有与四川省巴中市民盛劳务有限公司或陈佳君个人有任何业务往来。
（7）中铁六局集团有限公司张呼铁路工程项目经理部第二项目分部证明，证实该单位没有和陈佳君签订过任何施工劳务合同，也不认识陈佳君本人，与四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司签订过劳务用工合同。
（8）中铁六局集团有限公司张呼铁路工程项目经理部证明，证实该项目部及所管辖的项目分部内均没有陈佳君所说的洛民生其人和姓杨的项目经理。
（9）中兴环保洗车行B区工程施工合同、中兴环保洗车行B区工程管理转让协议及丙方未完工程补充协议、陈佳君与潘某某、刘某2协议书，证实中兴环保洗车行B区工程项目由包头市第一建筑工程股份有限公司承包，2010年3月31日包头市第一建筑工程股份有限公司与四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司签订施工合同，2011年10月9日鄂尔多斯市中兴工程管理有限责任公司与鄂尔多斯市玉洁汽车服务有限公司、四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司签订中兴环保洗车行B区工程管理转让协议及丙方未完工程补充协议，2012年9月29日陈佳君与潘桂荣、刘某2就潘桂荣、刘某2退出该工程签订协议。
（10）民事诉状，证实鄂尔多斯市中兴工程管理有限责任公司因中兴环保洗车行B区工程转让事宜向法院提起诉讼，后该工程一直处于停工状态。
（11）抓获经过，证实上诉人陈佳君因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月2日被西安市公安局雁塔区电子城派出所抓获到案。
（12）西安市雁塔区看守所临时羁押犯罪嫌疑人凭证，证实上诉人陈佳君从2015年11月2日至2015年11月9日被羁押在西安市雁塔区看守所。
（13）四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关材料，证实四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司的基本情况。
（14）四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司授权委托书存根，证实四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司授权陈佳君参加中宇广场、内蒙古大商城项目的招投标及合同洽谈事宜，并没有授权给陈佳君签订任何合同条款的权利。
（15）四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司公章、财务专用章印模，证实四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司公章、财务专用章的具体样式。
2、被害人何某某、刘某1、黄某某、程某、魏某某、沈某某、王某某、严某某1、张某某的报案材料及陈述,证实上述被害人分别与上诉人陈佳君签订工程项目合同并交付陈佳君工程保证金人民币10万元、5万元、7万元、15万元、10万元、10万元、30万元、10万元以及被骗的具体经过。
3、证人证言
（1）证人闫某某证实，其是内蒙古福兴房地产公司乌兰财富中心项目土建工程师，其所在公司没有与四川省巴中市民盛劳务有限公司或陈佳君个人签订过任何劳务工程施工分包合同；其公司发现陈佳君以承包到该项目工程为名到处私自收取工程保证金并在工地搭临建后，将陈佳君清理出工地现场。
（2）证人赵某某证实，其系中铁六局呼张高铁项目部安全总监，其所在项目部与陈佳君没有任何合作关系，也没有任何经济往来。
（3）证人马某某证实，其系中铁六局呼张高铁项目部综合办主任，不认识陈佳君此人，项目部没有洛民生和姓杨的老总这两个人。
（4）证人郑某证实，其在内蒙古中服实业有限公司具体负责中宇广场项目工程，中宇广场项目工程没有承包给陈佳君。
（5）证人郑某某证实，陈佳君从来没有找其谈过承包中宇广场项目工程事宜，其不认识陈佳君。
（6）证人赵某某证实，其系北京城建五建设工程有限公司中宇广场项目部经理，其公司没有将该项目分包给四川省巴中市民盛劳务有限公司或陈佳君个人，其也不认识陈佳君。
（7）证人严某证实，四川省巴中市民盛劳务有限公司没有授权陈佳君与涉案被害人签订劳务分包合同并收取工程保证金，陈佳君使用的公章和财务专用章均不是四川省巴中市民盛劳务有限公司的公章和财务专用章。
（8）证人严某某2证实，其没有授权给陈佳君私刻过四川省巴中市民盛劳务有限公司的公章和财务专用章，陈佳君使用的公章及财务专用章均不是四川省巴中市民盛劳务有限公司的公章和财务专用章。
（9）证人赵某证实，其系鄂尔多斯市中兴工程管理有限责任公司法律顾问，中兴环保洗车行B区工程自2012年9月后一直处于停工状态，由于陈佳君所挂靠的四川省巴中市民盛劳务有限公司没有重包资质，故陈佳君自2012年9月后一直没有施工。为此，鄂尔多斯市中兴工程管理有限责任公司还起诉过陈佳君，法院因找不到陈佳君，最终按自动撤诉处理了。
（10）证人潘某某证实，2012年9月之前，陈佳君在中兴环保洗车行B区工程上干劳务，其和合伙人刘某2与陈佳君签订过一份协议书，将所承包的剩余未完工程转让给陈佳君。
4、上诉人陈佳君的供述与辩解，证实其对外签订分包工程合同并分别向何某某、刘某1、黄某某、程某、魏某某、严某某1、沈某某和王某某收取工程保证金10万元、5万元、7万元、15万元、10万元、30万元、10万元，向张某某借款8万元。后其退给何某某5人民币万元、刘某1人民币2万元，其余款项全部给工程管理人员发工资了。其没有虚构事实，没有将保证金非法占为己有，没有实施诈骗；中宇广场项目是其和高富俊谈的，呼张高铁的工程与其无关。其与四川省巴中市民盛建筑劳务有限公司是挂靠关系，该公司委托书存根与给其开的委托书不符，其没有私刻该挂靠公司的公章，公章是其合伙人熊道地留给其的。
5、扣押物品清单，证实公安机关从上诉人陈佳君住处扣押物品的情况。
6、辨认笔录，证实经被害人王某某、黄某某、程某、刘某1、何某某分别辩认，确认陈佳君就是与其签订工程施工合同并骗取其保证金的人。
7、常住人口基本信息，证实上诉人陈佳君的基本身份情况。
以上证据，经原审当庭举证、质证并经二审依法审查，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈佳君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人人民币共计92万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人陈佳君提出“一审判决认定事实不清，适用法律错误，其对外签订合同并收取保证金的行为不构成犯罪”的上诉理由，经查，上诉人陈佳君在没有承包到中宇广场项目、乌兰财富中心项目、呼张高铁中铁六局桥梁钢筋制安项目工程的情况下，向相关被害人谎称其已签订了工程总承包合同，另外还谎称已经停工的鄂尔多斯市中兴集团洗车行B区装修项目已开工的事实，分别与各被害人签订工程分包合同，并收取工程保证金非法据为己有且拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的法定构成要件，且在案书证、证人证言、被害人陈述、上诉人供述与辩解等证据相互印证本案犯罪事实。另外，上诉人陈佳君在二审期间辩称其已退给何某某5万元、程某2万元、借给严某某1人民币10万元、向张某某借款8万元，经查，关于陈佳君借给何某某5万元之事，与本案无关联；关于其辩称的其它事实，因只有上诉人陈佳君单方辩解，其并未提供相应证据予以证实，故以上上诉理由和辩解意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杜子洋
审判员 赛 罕
审判员 田小芳
二〇一六年十一月八日
书记员 侯汭岐