山东省东营市东营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第349号
公诉机关东营市东营区人民检察院。
被告人孟英纳，女，汉族，X年X月X日出生于山东省东营市，大学文化，职工，户籍登记地址东营市东营区，住北京市。2015年1月19日北京市公安局顺义分局北务派出所因被告人孟英纳涉嫌诈骗将其抓获并于当日至1月21日临时羁押于顺义区看守所，同年1月21日因其涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局押解回东营并于当日刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于东营市看守所。
辩护人夏永，山东天地恒律师事务所律师。
东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2015〕323号起诉书指控被告人孟英纳犯诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年8月5日公开开庭审理了本案,东营市东营区人民检察院指派检察员田文超出庭支持公诉，被告人孟英纳及其辩护人夏永到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年至2011年间，被告人孟英纳自称与时任国务院副总理王某甲的儿子谈对象，能通过关系办理聚丙烯酰胺采购批文及争取财政部建设资金，骗取被害人燕某某的信任，后以索要见面礼、好处费的名义，诈骗燕某某现金共计163万元，黄金名片两张。
公诉机关认为，被告人孟英纳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值163万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据。
被告人孟英纳及其辩护人对指控的罪名及事实不持异议。
经审理查明：2010年至2011年间，被告人孟英纳自称与时任国务院副总理王某甲的儿子谈对象，能通过关系办理聚丙烯酰胺采购批文及争取财政部建设资金，骗取被害人燕某某的信任，后以索要见面礼、好处费的名义，诈骗燕某某现金共计163万元，黄金名片两张。
上述事实，公诉机关提供下列证据证实：
1、被害人陈述
被害人燕某某述称，其系做油田生意的，2009年末，朋友王某乙（指王某乙）称孟某某的女儿孟英纳和国务院总理王某甲的儿子系两口子，介绍他与孟某某认识。同年12月，经王某乙联系他见到孟某某和孟英纳，二人将他带到北京市朝阳区乐城国际小区的一套房子处，孟某某的妻子魏某某（指魏某某）在家，他问魏某某该房子是谁买的，魏某某拿出一个房产证给他看，上面房主的名字为王某甲，对方还称就是国务院副总理王某甲。孟某某称孟英纳与王某甲的儿子王某丙是恋爱关系，近期要订婚，于是相信孟某某和王某甲系亲家关系。2010年1月18日他去北京接孩子时，联系孟某某，孟某某称孟英纳和王某丙订婚，孟某某称给未来女婿买手表要向他借款5万元，因当时没带钱，孟某某和孟英纳给他打了6万元的借条，他回东营后向孟某某工行卡中汇款6万元。同年2月初，孟英纳称王某丙能通过关系办理聚丙烯酰胺年销售计划两千吨，并让他速去北京办理，他到北京孟某某家中谈此事，对方称绝对没有问题，他给公司打电话让公司人员将公司的营业执照、手续发给孟英纳。二三天后，孟英纳称手续已批完，自己和王某丙请中石化的总裁王某丁吃个饭，批文就能拿到手。二十余天他也没拿到批文，期间孟英纳称手头没钱，他给了孟英纳1万元。之后他问孟英纳，孟英纳称王某甲称人大会结束后拿到，他回了东营。之后孟英纳短信与其联系称王某丁让孟英纳处理手下的关系，给他要10万元疏通关系费，同年2月27日他让公司会计张某某向孟英纳工行卡内汇款5万元；同年3月16日、3月18日向孟英纳工行卡内汇款3万元、2万元用于给王某丁夫人买衣服；几天后他又去北京，仍未拿到批文，孟英纳称王某甲称这么大的事不能草率，还让孟某某夫妇与其一起回东营住段时间，他将二人安排在蓝海宾馆，孟英纳称王某甲说孟某某二人的费用先让他垫付，过后将钱还他。同年3月30日下午，孟英纳与其短信联系称ＸＸＸ总理和王某甲一起到东营办事，顺便跟他和孟某某见个面，于是他和孟某某在蓝海国际租了个中等会议室，孟某某夫妇跟他商量，给什么见面礼，之后经孟某某和孟英纳短信联系后，孟英纳称给30万元，同年3月30日、3月31日分别将20万元、10万元汇至孟英纳的工行账户内（这个汇款帐户注销了，对方帐户也记不清了），之后孟庆纳称领导很忙没空与他们见面。他跟孟某某交往中谈到建聚丙烯酰胺生产线缺资金，魏某某提出让孟某某问一下王某甲能不能从财政部批点资金，经过孟某某和王某甲沟通，孟某某称王某甲答应找财政部王某戊部长解决八千万元建设资金，十天后孟某某称八千万资金已办完。同年5月15日孟英纳称王某甲要见他儿子让他带儿子到北京并准备20万元的见面礼，同日他将20万元汇至孟英纳工行卡内，后孟英纳称中美战略对话，王某甲要出国没法和他们见面了。同年5月21日孟英纳给其发短信称王某甲要过生日，让他准备10万元贺礼，同日他向孟英纳的工行卡内汇款10万。同年7月4日，孟英纳给其发短信称王某甲安排山东省省长李某某来东营接孟某某上班并将中石化、财政部的批发给他，让他准备10万元的见面礼，他分别于同年7月4日、5日向孟英纳的工行卡中汇款共10万元，但没等到李某某来东营。同年7月15日孟英纳给其发短信称王某甲说这么大的事让他再汇50万元就可以了，他称只有30万元，孟英纳称自己给垫上20万元凑至50万元让王某甲放行将批文批件给他，次日他将30万元汇至孟英纳的工行卡中。同年8月18日孟英纳给其发短信称王某甲说这么大的事让他凑至100万元，同日他汇至孟英纳工行卡中15万元，同年10月5日孟英纳短信与其联系称王某甲的大儿子在上海因走私出事，王某甲让她去上海处理此事，因在机场没带钱让他汇了5万元。同年10月14日，孟英纳与其短信联系称王某甲同意给他批文让他去北京拿，让他准备200万元处理王某甲大儿之事，他称只有百八十万元孟英纳先让他拿了100万元算是王某甲借的款，他向孟英纳的工行卡中汇款100万元。2011年2月12日，孟英纳给其发短信称王某甲让他给王某戊的孩子压岁钱，他就向孟英纳工行卡中转入10万元，次日孟英纳称10万元太少得20万元，他于同年2月18日向孟英纳工行卡中转入10万元。2010年孟英纳说中石化能办批文时，孟英纳让他给王某甲送金名片，他去招远一黄金公司作了张黄金名片给了孟英纳，之后财政部的批件完后，孟英纳称也给她一张金名片时，他就又给了孟英纳一张黄金名片。他共给孟英纳266万元。
2、证人证言
（1）证人王某乙（孟某某前同事）证实，2009年底，孟某某与其电话称自己的女儿孟英纳和国务院副总理王某甲的儿子关系很好，问他有无生意可以赚钱，当时自己没什么生意，但有个朋友想做加气站生意，问孟某某能做否，孟某某称孟英纳能办这个事。之后他将此事告诉了燕某某，燕某某愿意通过孟英纳与王某甲搭上关系。2009年底，燕某某去北京和孟某某一家人见面，具体如何谈的他不知道。2010年初，燕某某从北京给他捎回王某丙与孟英纳举行订婚仪式请柬，同年2月1日他和燕某某一家人去北京准备参加孟英纳的订婚仪式，孟某某告诉他王某甲去上海开会，订婚仪式推迟，他们回了东营。
（2）证人孙某某（燕某某之妻）证实，2009年底，燕某某告诉她称通过王某乙（指王某乙）认识了孟某某，孟某某的女儿系国院务副总理王某甲的儿媳妇，想多接触一下对生意有帮助，燕某某去北京和孟某某、魏某某、孟英纳见面，回来称孟英纳是王某甲二儿子王某丙的对象，马上准备结婚，并收到了孟英纳与王某丙订婚仪式请柬，邀请人系王某甲、王某己夫妇。2010年2月2、3日她和燕某某去孟某某家随礼。同年3月，燕某某到北京和孟某某夫妇回到东营，燕某某安排孟某某夫妇住到蓝海国际，夫妇二人一直称系王某甲的亲家。后来燕某某告诉他通过孟英纳的关系让王某甲办理了中石化批文和财政部建设资金的批件，给了孟英纳很多费用，孟英纳答应给办的批文一直拖着，至到2014年12月，发现事情不对，燕某某去报了警。
（3）证人郭某某（燕某某的司机）证实，2010年燕某某找到他称通过胜动集团的王某乙认识了孟某某的女儿孟英纳，孟英纳是国务院副总理王某甲的儿媳妇，通过这个关系能办成中石化聚丙烯酰胺的年销售计批文及财政部的建设资金批件，燕某某叫他去干司机跑北京。之后他陪燕某某去北京为了批文批件之事找孟某某和孟英纳五六次，每次孟英纳均称自己的公公王某甲在办理这事很快就办完，经常给燕某某要办批文批件的费用，但批文批件一直未拿下来。
（4）证人魏某某（孟英纳之母）证实，2009年孟英纳跟她和孟某某称和国务院副总理王某甲的儿子王某丙谈对象，孟英纳领着她和孟某某去北京乐城国际小区2号楼1单元2001家中，称系自己公公王某甲给住的，并给了她一个房产证，户主是王某甲。同年底，燕某某通过王某乙介绍到找到她们，因孟英纳的丈夫系王某甲的儿子王某丙，燕某某想通过孟英纳联系上王某甲给燕某某办生意上的事情。
（5）证人孟某某（孟英纳之父）证实，2009年底，他接到一名叫燕某某的电话称认识一下，之后燕某某到北京与他见面，称想通过他家活动北京关系给他办生意上的事。2010年初，燕某某到北京他家中做客，孟英纳拿回几张关于孟英纳与王某丙订婚仪式的请柬，邀请人是王某甲和王某己，他经向孟英纳确认这个王某甲经就是国务院副总理，王某丙是王某甲的儿子，燕某某拿了几张请柬回了东营。
3、辨认笔录
（1）燕某某通过对12张不同女子的照片进行辨认后，在无暗示无指引的情况下，指认出7号照片上的女子就是被告人孟英纳。
（2）孙某某通过对12张不同女子的照片进行辨认后，在无暗示无指引的情况下，指认出7号照片上的女子就是被告人孟英纳。
（3）郭某某通过对12张不同女子的照片进行辨认后，指认出7号照片上的女子就是被告人孟英纳。
4、电子数据
手机短信记录证实，2010年11月至2012年7月孟英纳与燕某某关于燕某某让孟英纳办理聚丙烯酰胺采购批文及争取财政部建设资金事宜及孟英纳向燕某某要钱和黄金名片的短信记录的内容。
5、书证
（1）请柬显示“定于2010年2月4日王某丙与孟英纳在北京贵宾楼饭店康熙厅举行订婚仪式，邀请人为王某甲王某己夫妇”，用以证实，燕某某认为孟英纳系王某甲的儿媳。
（2）北京贵宾楼饭店的证明证实，北京贵宾楼饭店没有康熙厅。
（3）工商银行明细单证实，燕某某向被告人孟英纳账户内打款163万元的记录。
6、其他证据
办案说明证实，指控燕某某给被告人孟英纳的二张黄金名片因无具体规格、重量，无法核价；2010年7月16日、8月18日孟英纳账户内汇入的30万元、15万元的汇款帐号为666200100100004907，帐户名为东营易融商贸有限公司；2011年1月25日孟英纳帐户内汇入的10万元汇款人为孙艳，燕某某称孙艳与东营易融商贸有限公司与其无关。
7、被告人供述与辩解
被告人孟英纳在侦查机关供称，2009年，燕某某经她父亲孟某某与其相识，燕某某与其第一次见面时，因她当时缺钱向燕某某称和时任国务院副总理的王某甲的儿子王某丙是恋爱关系，这样燕某某就相信她有关系给他办事，好借此给燕某某要钱。2011年初，燕某某对其称想办理聚丙烯和争取国家专项资金，她同意问一下。燕某某主动将30万元打至她的工行帐户内，让她找关系用，她跟燕某某说与国务院副总理王某甲的儿子谈对象，快要结婚了。半年后，她对燕某某称钱不够，让燕某某再给钱，以这样的方式燕某某共给了她约100万元，2011年底燕某某给了她两张黄金名片让她送礼用，之后将该两张名片卖掉，得款四五万元。2011年底，她给燕某某发短信称钱不够向对方要了20万元。燕某某共给了她150余万元。2012年她给燕某某打电话要钱，燕某某偶尔会打电话问事情办的怎样了，她称再等等，直到2013年燕某某说办不了向她要回那些钱，她让对方等等，至2015年1月19日在北京首都机场被抓获。还称她不认识王某甲，王某甲也没有儿子，她也不是王某甲的未来儿媳。北京乐城国际的房子是她租的，找了个办假证的办了该套房子的房产证，户主系王某甲。燕某某给她的钱均用于自己做生意和消费。
上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
综合分析上述证据，关于被告人孟英纳的涉案数额问题。审理认为，虽然被害人陈述被告人共诈骗其钱款266万元，但根据被害人陈述给被告人的汇款时间再结合被告人帐户内的打款记录，现有证据仅能证实被告人孟英纳共收到被害人的钱款163万元及黄金名片两张，公诉机关以此指控符合法律规定，本院予以确认。
公诉机关对量刑事实进行举证，确认如下量刑情节：被告人孟英纳诈骗他人钱物163万元，数额特别巨大；认罪态度较好。
被告人孟英纳对公诉机关确认的量刑情节无异议。提出愿意向被害人退赃。
其辩护人对公诉机关确认的量刑情节无异议。但提出被告人孟英纳具有以下量刑情节：认罪态度较好，具有悔罪表现；系初犯；愿意赔偿被害人损失；犯罪情节轻微，社会危害不大。
经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：
被告人孟英纳诈骗他人钱财163万元，数额特别巨大。2015年1月19日，北京市公安局顺义分局北务派出所民警在北京首都机场将被告人孟英纳抓获，于当日临时羁押于顺义区看守所，同年1月21日东营市公安局东营分局民警将被告人孟英纳押解回东营。被告人孟英纳归案后如实供述了诈骗被害人燕某某钱财的犯罪事实。
上述事实，有被告人孟英纳的供述，且有抓获经过、临时羁押证明书等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人孟英纳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款163万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实、充分。被告人归案后能如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚。辩护人的相关辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟英纳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2026年1月18日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人孟英纳向被害人燕某某退赔经济损失163万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘树洲
审 判 员 陈忠霞
人民陪审员 王树森
二〇一五年九月十六日
书 记 员 孙一超