汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕金法刑初字第145号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人吴永生，男，1981年7月13日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度小学，无业，户籍地汕头市龙湖区。2009年7月13日因犯贩卖毒品罪被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年，2010年7月12日刑满释放。2013年10月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人郑某佳，男，1992年10月24日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度初中，原系深圳捷信金融服务有限公司销售代表，户籍地汕头市金平区。2013年11月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈丽惠，系广东本力律师事务所律师。
被告人林某鹏，男，1969年5月28日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度高中，汕头市鹏润汽车贸易有限公司法人代表，现住汕头市金平区。2013年11月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年11月8日被取保候审。
汕头市金平区人民检察院以汕金检诉刑诉（2014）139号起诉书指控被告人吴永生、郑某佳、林某鹏犯合同诈骗罪，于2014年3月13日向本院提起公诉。本院于同年3月14日立案，依法组成合议庭，于同年4月17日、22日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派代理检察员张家贵出庭支持公诉，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏，辩护人陈丽惠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人吴永生、郑某佳、林某鹏三人为图财合伙诈骗，由被告人吴永生负责接纳急需用钱想贷款的人，郑某佳负责在林某鹏经营的东厦路“阿鹏车行”办理虚假的贷款资料，林某鹏则提供虚假的买车信息、资金和车辆资料，利用虚假的购车合同等资料，向深圳捷信金融服务有限公司申请消费贷款，诈骗10宗，骗得深圳捷信金融服务有限公司的款项人民币44700元。分别是：
1、2013年7月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户纪某林要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元；
2、2013年7月29日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户王某武要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元；
3、2013年7月30日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户曾某钦要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元。
4、2013年7月30日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户柯某友要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币3800元。
5、2013年8月3日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户王某海要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4500元。
6、2013年8月4日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户郑某豪要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4800元。
7、2013年8月5日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某雄要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4800元。
8、2013年8月6日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某衍要小额贷款一千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币5800元。
9、2013年8月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某发要小额贷款一千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币5000元。
10、2013年8月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户陈某杰要小额贷款三千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元。
被告人郑某佳于2013年11月4日到公安机关投案自首，被告人林某鹏归案后退回赃款44700元。
公诉机关向法庭提供了被害公司委托人黄某胜报案材料，证人佘某艳、柯某友、王某武、曾某钦、王某海、郑某豪、黄某强、黄某发、陈某杰、黄某衍的证言，收支凭证、营业执照等证据，指控被告人吴永生、郑某佳、林某鹏以非法占有为目的，利用他人名义签订虚假合同，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴永生是累犯，建议依法应当从重处罚；被告人郑某佳犯罪后自动投案自首，建议依法可以从轻处罚。
被告人吴永生对公诉机关指控的事实没有异议，辩称其仅在QQ好友群发信息，并介绍需要小额贷款的人到汕头市东厦路“阿鹏车行”申请无息小额贷款，赚取介绍费，其本人行为不构成合同诈骗罪。
被告人郑某佳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人郑某佳没有诈骗的犯罪故意，认定被告人郑某佳合同诈骗的证据不足，应认定被告人郑某佳无罪；2、有证据证明被告人郑某佳2013年7月底曾受被告人吴永生的恐吓、胁迫而去办理贷款业务，是胁从犯，请求法庭对其从轻处罚；3、起诉书指控的有关被害人纪某林、陈某杰这两宗犯罪事实不清，证据不足，不能认定；4、被告人郑某佳有自首情节，请求法庭对其从轻处罚；5、被告人郑某佳系初犯，请求法庭对其从轻处罚；6被告人郑某佳家庭存在困难，请求法庭酌情对其从轻处罚。综上，请求法庭对被告人郑某佳从轻处罚。
被告人林某鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但提出其本人有主动退赃，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
被告人吴永生、郑某佳、林某鹏以非法占有公私财物为目的，相互配合，由被告人吴永生在网上QQ发“无需担保抵押可办理小额贷款，如需要联系我”的信息，并留有其电话，负责招引、接纳急需用钱想贷款的人，骗取其身份证、银行卡等证件的信息，并带其到汕头市金平区“阿鹏车行”假装办理申请无抵押小额贷款；被告人林某鹏利用其设立的汕头市鹏润汽车贸易有限公司与深圳捷信金融服务有限公司系合作商家的有利条件，为合同诈骗提供资金、车辆合格证、虚假的收款收据等资料；被告人郑某佳利用其本人系深圳捷信金融服务有限公司驻汕头市金平区“阿鹏车行”业务员的工作之便，负责在林某鹏经营的汕头市金平区“阿鹏车行”填写虚假的买车资料、造假合同并代客户签名、办理贷款等相关手续，向深圳捷信金融服务有限公司申请购买摩托车消费贷款共十宗，骗得消费贷款人民币44700元。分别是：
1、2013年7月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户纪某林要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元；
2、2013年7月29日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户王某武要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元；
3、2013年7月30日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户曾某钦要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元。
4、2013年7月30日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户柯某友要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币3800元。
5、2013年8月3日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户王某海要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4500元。
6、2013年8月4日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户郑某豪要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4800元。
7、2013年8月5日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某雄要小额贷款二千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4800元。
8、2013年8月6日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某衍要小额贷款一千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币5800元。
9、2013年8月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户黄某发要小额贷款一千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币5000元。
10、2013年8月14日，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏利用客户陈某杰要小额贷款三千元，用上述方法，诈骗深圳捷信金融服务有限公司的消费贷款人民币4000元。
被告人郑某佳于2013年11月4日到公安机关投案自首；案发后证人陈某杰退款3000元，柯某友、王某武、曾某钦、王某海、郑某豪、黄某强各退款2000元，黄某发退款1000元，被告人林某鹏退回赃款44700元。被害单位员工黄某胜受其公司委托到汕头市飞厦派出所领回上述款项合计共60700元。证人黄某衍、纪某林因公安机关未联系上尚未退款。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被害人陈述
被害单位员工黄某胜陈述证实：2013年8月下旬，广东捷信融资担保有限公司汕头分公司在核查客户的还款与贷款情况时，发现许多客户工作单等申请资料存在虚假。通过向客户了解，获知一名叫吴永生的男子在QQ上发布虚假贷款信息，骗取客户身份证、银行卡等证件信息后，带客户到其公司合作商家汕头市东厦路“阿鹏车行”，虚构资料、伪造签名申请其公司担保的消费贷款。审核通过后，吴永生付给客户远低于所申请的贷款的少量现金，诈骗其公司担保的消费贷款。经其公司核查发现有：郑某豪、黄某翔、黄某雄、黄某衍、陈某杰、黄某发、纪某林等这些客户的贷款合同签名均系他人伪造，没有签订协议，贷款金额与实际拿到的金额不符，而且对购买摩托车等情况也不知情。
2、证人证言
（1）证人柯某友的证言证实：2013年7月29日，他在网上QQ群发现“无需担保就可办理小额贷款，如需要可致电”的信息，并留有联系人吴永生的电话。于是他便联系被告人吴永生，在2013年7月30日18时多按约前往东厦路“阿鹏车行”，将其身份证、银行卡等证件交给吴永生，由捷信公司一女业务员为其拍照，捷信公司业务员郑某佳为其办理贷款。他称吴永生只贷2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，且对购买摩托车等情况不知情。至同年10月中旬经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款6000元的情况，才知被骗。
（2）证人王某武的证言证实：2013年7月29日，他经朋友柯某友介绍，在网上QQ群发现“无需担保就可办理小额贷款，如需要可致电”的信息，并留有联系人吴永生的电话。他于是便联系吴永生，由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，让其将身份证、银行卡等证件交给捷信公司驻该店业务员郑某佳，由郑某佳拍照、办理贷款手续。他称吴永生只贷2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而且对购买摩托车等情况不知情。至同年9月底经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款6000元的情况，才知被骗。
（3）证人曾某钦的证言证实：2013年7月30日中午，他经朋友柯某友介绍，在网上QQ群发现“无需担保就可办理小额贷款，如需要可致电”的信息，并留有联系人吴永生的电话。他于是便联系吴永生，由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，并让其将身份证、银行卡等证件交给捷信公司驻该店业务员郑某佳，由郑某佳办理贷款。他称吴永生只贷2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而且对购买摩托车等情况不知情。至同年9月底经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款5800元的情况，才知被骗。
（4）证人王某海的证言证实：2013年8月3日16时许，他在王某武处获知吴永生能办理无需担保就可办理小额贷款的信息。他于是让朋友王某武联系吴永生，由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，并让其将身份证、银行卡等证件交给捷信公司驻该店业务员郑某佳，由郑某佳办理小额贷款。他称吴永生只贷了2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，且对购买摩托车等情况不知情。至同年10月上旬经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款6500元的情况，才知被骗。
（5）证人郑某豪的证言证实：2013年8月14日，他经朋友黄某强介绍获知吴永生能办理无需担保就可办理小额贷款的信息。当天下午便联系吴永生，由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，由捷信公司驻该店业务员郑某佳办理贷款的，其称吴永生只贷2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而对购买摩托车等情况其不知情。至同年9月5日经捷信公司客服通知获悉申请购买摩托车消费贷款6800元的情况，才知被骗。
（6）证人黄某强的证言证实：2013年8月5日，他经朋友黄某翔介绍，获知吴永生能办理无需抵押就可办理小额贷款的信息，便联系吴永生，并由吴永生帮助填写其弟黄某雄个人基本信息并带他前往东厦路“阿鹏车行”，由捷信公司驻该店业务员郑某佳办理贷款，其称吴永生只贷了2000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，且对购买摩托车等情况不知情。至同年9月初经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款6800元的情况，才知被骗。
（7）证人黄某发的证言证实：2013年8月5日他经朋友黄某翔、黄某强介绍，获知吴永生凭身份证和银行储蓄卡就能办理无需抵押就可办理小额贷款的信息，便联系吴永生，并由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，由捷信公司驻该店业务员郑某佳办理贷款。其称吴永生只贷了1000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而对购买摩托车等情况不知情。至同年9月初经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款6000元的情况，才知被骗。
（8）证人陈某杰的证言证实：2013年8月上旬的一天，他在网上QQ群发现“无需担保就可办理小额贷款，如需要可致电”的信息，并留有联系人吴永生的电话。他于是便联系吴永生，由吴永生带他前往东厦路“阿鹏车行”，并让其将身份证、银行卡等证件交给吴永生复印，由捷信公司驻该店业务员郑某佳办理贷款。他称吴永生在同年8月14日贷了3000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而且对购买摩托车等情况不知情。至同年9月初经捷信公司客服通知获悉其申请购买摩托车消费贷款7000元的情况，才知被骗。
（9）证人黄某衍的证言证实：2013年8月5日，他经朋友“卫权”介绍，获知吴永生能帮办理可办理小额贷款信息。于是他联系吴永生，吴永生要其身份证、工行银行卡及密码，并带他前往东厦南路“汕头市鹏润汽车有限公司”，其称吴永生只贷了1000元分期偿还的贷款给他，没有签订协议，而对购买摩托车等情况其不知道。至2013年8月24日夜初经朋友邱某泽跟他说明相关情况才知被骗。后他到捷信公司反映相关被骗情况。
（10）证人佘某艳的证言证实：她于2013年4月底开始在深圳捷信金融服务公司汕头分公司工作，系该公司驻汕头市长平路“不夜天”对面的某某手机店的驻店业务员，因其业绩较差，同年7月中旬开始，到汕头市东厦路“阿鹏车行”协助驻该店业务员郑某佳工作，发现吴永生、郑某佳、林某鹏三人关系很熟，吴永生经常带客户过来找郑某佳、林某鹏办理购买摩托车消费贷款，她曾帮客户拍照和电脑录入资料，并上传到深圳捷信金融服务公司，其中二、三次用其工号帮做业务，使其业绩提高，但她对申请办理购买摩托车消费贷款的人是否有套现之事不知情，也没有注意客户在合同上是否签名。对于吴永生带客户过来找郑某佳、林某鹏办理购买摩托车消费贷款之事她没有获利。
3、被告人供述
（1）被告人吴永生在公安机关的供述证实：他和被告人郑某佳、林某鹏三人以非法占有公私财物为目的，相互配合，由他在网上QQ发“无需担保抵押可办理小额贷款，如需要联系我”的信息，并留有其电话，负责招引、接纳急需用钱想贷款的人，骗取其身份证、银行卡等证件的信息，带其到汕头市金平区“阿鹏车行”申请无抵押小额贷款；被告人林某鹏为合同诈骗提供资金、车辆合格证等资料；被告人郑某佳负责在林某鹏经营的汕头市东厦路“阿鹏车行”填写虚假的买车资料、造假合同、办理贷款相关手续，向深圳捷信金融服务有限公司申请购买摩托车消费贷款共十宗，骗得消费贷款人民币44700元。
（2）被告人郑某佳在公安机关的供述证实：2013年1月至同年9月他被深圳捷信金融服务有限公司聘为销售代表。他和被告人吴永生、林某鹏三人以非法占有公私财物为目的，相互配合，由被告人吴永生负责招引、接纳急需用钱想贷款的人，骗取其身份证、银行卡等证件的信息，并带其到汕头市金平区“阿鹏车行”申请无抵押小额贷款；被告人林某鹏利用其设立的汕头市鹏润汽车贸易有限公司与深圳捷信金融服务有限公司系合作商家的有利条件，为合同诈骗提供资金、车辆合格证、虚假的收款收据等资料；他利用其本人系深圳捷信金融服务有限公司销售代表的工作之便，负责在林某鹏经营的汕头市东厦路“阿鹏车行”填写虚假的买车资料、造假合同并代客户签名、办理贷款等相关手续，向深圳捷信金融服务有限公司申请购买摩托车消费贷款共十宗，骗得消费贷款人民币44700元。
（3）被告人林某鹏在公安机关的供述证实：2013年7月日中旬至同年8月中旬，吴永生介绍客户到其汕头市东厦路“阿鹏车行”办理消费贷款购买摩托车共十辆，他仅为客户提供所要购买的车辆合格证复印件、卖出该车辆的收款收据给深圳捷信金融服务有限公司，没有参与被告人吴永生、郑某佳以申请购买摩托车消费贷款的方式，骗取深圳捷信金融服务有限公司的放贷款。
4、辨认材料
（1）被告人吴永生、郑某佳、林某鹏各经法定程序对侦查机关提供的用于合同诈骗的涉案客户照片、身份证、银行卡、个人消费贷款申请表、格式合同、担保审核意见书及自付金额支付确认书、还款指引、汕头市鹏润汽车贸易信托有限公司出具的车辆合格证、虚假收款收据的复印件等进行辨认的材料。
（2）证人柯某友、王某武、曾某钦、王某海、郑某豪、黄某强、黄某发、陈某杰、黄某衍各经法定程序对被告人吴永生、郑某佳、林某鹏及涉案地点的辨认材料。
5、书证、物证
（1）汕头市公安局金平分局飞厦派出所出具的《发破案经过》：说明本案被告人吴永生、郑某佳、林某鹏的抓获归案经过及被告人郑某佳于2013年11月4日到汕头市公安局金平分局飞厦派出所投案自首。
（2）被害单位员工黄某胜提供中国建设银行特种转帐借方凭证、证明材料，汕头市公安局金平分局向中国银行民生银行汕头支行调取的收款帐号1701XX的收支明细：证实被害单位深圳捷信金融服务有限公司将涉本案的客户柯某友等十人的贷款本金637000划转到汕头市鹏润汽车贸易信托有限公司提供的民生银行户头，收款帐号1701XX。
（3）深圳捷信金融服务有限公司汕头分公司营业执照复印件及证明材料证实：深圳捷信金融服务有限公司汕头分公司隶属于深圳捷信金融服务有限公司及其资质和经营范围。佘某艳、郑某佳均系深圳捷信金融服务公司销售代表，但郑某佳2013年9月已离职。
（4）广东捷信融资担保有限公司营业执照复印件及证明材料证实：广东捷信融资担保有限公司的资质和经营范围；广东捷信融资担保有限公司与深圳捷信金融服务有限公司系同一投资人（PPF集团）投资设立的两个独立的公司法人，两公司与中国对外经济贸易有限公司合作共同开展消费信贷业务。
（5）汕头市鹏润汽车贸易有限公司、汕头市金平区阿鹏摩托车车行营业执照复印件证实：汕头市鹏润汽车贸易信托有限公司的法定代表人和汕头市金平区阿鹏摩托车车行的经营者均是林某鹏。
（6）广东捷信融资担保有限公司出具的汕头市鹏润汽车贸易信托有限公司与深圳捷信金融服务有限公司的消费金融业务推广合作协议证实：汕头市鹏润汽车贸易有限公司与广东捷信融资担保有限公司系合作商家。
（7）汕头市公安局金平分局扣押、发还物品清单：证明陈某杰退回赃款3000元，柯某友、王某武、曾某钦、王某海、郑某豪、黄某强各退回赃款2000元，黄某发退回赃款1000元，被告人林某鹏退回赃款44700元。
（8）被害单位员工黄某胜出具的领条证实：证人陈某杰退款3000元，柯某友、王某武、曾某钦、王某海、郑某豪、黄某强各退款2000元，黄某发退款1000元，被告人林某鹏退回赃款44700元，被害单位广东捷信融资担保有限公司汕头分公司员工黄某胜受其公司委托到汕头市飞厦派出所领回领回上述款项款共合计60700元。
（9）被告人吴永生、郑某佳、林某鹏户籍证明材料：证明被告人吴永生、郑某佳、林某鹏的年龄身份情况。
（10）刑事判决书、释放证明：证实被告人吴永生2009年11月30日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。2010年7月12日被释放。
本院认为：公诉机关指控被告人吴永生、郑某佳、林某鹏的犯罪事实清楚，提供的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以认定。
被告人吴永生、郑某佳、林某鹏以非法占有为目的，冒用他人的名义签订合同，骗取公私财物，数额较大，其行为不仅侵犯了公私财物所有权，而且侵犯国家合同管理制度，破坏了社会主义市场经济秩序，均已构成合同诈骗罪，应依法处罚。
在合同诈骗的共同犯罪中，被告人吴永生、郑某佳、林某鹏均积极参与实施作案，互相配合，都起主要作用，同属主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人吴永生能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人吴永生前因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内再犯应判处有期徒刑之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人郑某佳有自首情节，控辩双方建议对被告人郑某佳依法应当从轻处罚的意见，于法有据，本院予以采纳。被告人林某鹏能当庭认罪，可予从轻处罚；主动退回赃款44700元，可酌情从轻处罚。根据被告人郑某佳、林某鹏的犯罪情节、悔罪表现等，依法可予宣告缓刑。
对于被告人吴永生认为其本人行为不构成合同诈骗罪的辩解意见。经查，被告人吴永生以非法占有为目的，客观上伙同他人通过合同诈骗骗取深圳捷信金融服务有限公司的放贷款，其行为符合刑法规定的合同诈骗罪的犯罪构成，故该辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。
对于被告人郑某佳的辩护人提出的被告人郑某佳没有诈骗的犯罪故意，认定被告人郑某佳犯合同诈骗罪的证据不足，应认定被告人郑某佳无罪的辩护意见。经查，在合同诈骗的共同犯罪中，被告人郑某佳、吴永生、林某鹏均积极参与实施作案，互相配合，犯罪故意明确，不仅有被告人郑某佳、吴永生、林某鹏在侦查机关的供述证实，而且有柯某友等证人证言、被害单位的报案材料等证据相印证，足以证明被告人郑某佳具有实施合同诈骗犯罪的主观故意，故该项辩护意见与本院查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人郑某佳的辩护人提出的有证据证明被告人郑某佳于2013年7月底开始曾受被告人吴永生的威胁恐吓而去办理贷款业务，是胁从犯，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见。经查，该事实不仅被告人吴永生当庭予以否认，被告人郑某佳在侦查机关存在救济的情况下也没有相关被胁迫的供述，而且证人是其母亲、妻子和有业务联系的同事，均和被告人郑某佳存在利害关系，本案也没有其他证据予以佐证，故被告人郑某佳的辩护人提出的该辩护意见，缺乏事实依据，故本院不予采纳。对于被告人郑某佳的辩护人提出的有关被害人纪某林、陈某杰这两宗犯罪事实不清，证据不足，不能认定的辩护意见。经查，有关被害人纪某林、陈某杰这两宗犯罪事实，不仅有被告人郑某佳、吴永生、林某鹏在侦查机关的供述、证人陈某杰的证言证实，而且有被害单位的报案材料相印证，故该辩护意见与本院查明的事实不符，理由不成立，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条、第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴永生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2015年10月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人郑某佳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人林某鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文华
审 判 员 赵芝宏
代理审判员 杨伟忠
二〇一四年五月十二日
书 记 员 马宝华
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
…….
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。