湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1221刑初160号
公诉机关湖北省嘉鱼县人民检察院。
被告人韩小高，男，1968年2月29日出生，汉族，陕西省兴平县人，大学文化，中共党员，原湖北省交通运输厅道路运输管理局综合运输处处长，住武汉市江汉区。因本案于2015年8月26日被咸宁市公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。
辩护人汪志敏，湖北泓泰安信律师事务所律师。
辩护人庞再月，湖北立中律师事务所律师。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2016）119号起诉书指控被告人韩小高犯受贿罪，于2016年11月4日向本院提起公诉，湖北省高级人民法院（2016）鄂刑他53号指定管辖决定书，指定本院审判。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月8日召开庭前会议，同年12月14日公开开庭进行了审理。嘉鱼县人民检察院指派检察员吴程、书记员章盼盼出庭支持公诉，被告人韩小高及其辩护人汪志敏、庞再月均到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控：2013年1月22日，湖北微驾技术有限公司董事长王征平为感谢被告人韩小高在担任湖北省道路运输管理局综合运输处处长期间对其公司在计时系统推广使用业务上的帮助，以自己的名义在武汉市汉口银行硚口支行新开一张卡号为62×××68的银行卡，并于同日从自己个人卡号为62×××88的汉口银行卡里转账10万元到该新开银行卡内。随后，王某将此银行卡送给韩小高并告知其密码。后韩小高分多次将卡内10万元钱取出并使用。2013年春节前，湖北交通职业技术学院北区（即湖北汽车学校）为获得韩小高对其举办机动车教练员从业资格培训考试的支持，由副校长黄某1到韩小高的办公室送其现金2万元。2013年1月8日至2014年11月间，湖北汽车学校为获得韩小高对其举办机动车教练员从业资格培训考试的支持，以教练员培训课时费的名义，分10次送给未曾在培训中授课的韩小高现金2万元。2013年上半年，因为湖北省道路运输管理局综合运输处有的工作人员参加湖北汽车学校举办的机动车教练员从业资格培训考试领取了巡考费，有的未参加，韩小高以平衡处内工作人员巡考费分歧一事找湖北汽车学校校长徐某索要钱财。同年7月份，徐某在该校会议室送给韩小高价值2万元油卡。同年9月份，徐某在韩小高家中送给其现金3万元。
指控上述深深地证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人韩小高利用职务上的便利，索取他人财物并非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人韩小高对起诉指控的事实未予供认，辩解王某给的10万元系偿还的借款。没有收受徐某给付的2万元汽油卡和现金3万元，也没有收受黄某1给付的现金2万元和以授课名义收受现金2万元。其辩护人辩称，1.韩小高收受王某行贿款10万元，证据不足，不能排除偿还的是借款或者给付担保的费用情况；2.收受湖北汽车学校校长徐某给付的2万元汽油卡和现金3万元及该校副校长黄某1给付的现金2万元，证据不足，不排除其借送钱之名，而自己私吞的情况；3.收受教练员培训课时费2万元系正常的劳务费用，不是受贿。请求宣告韩小高无罪。
经审理查明：
一.2012年1月，被告人韩小高被任命担任湖北省交通运输厅道路运输管理局综合运输处处长。该处工作职责是负责全省机动车培训、维修检测行业管理、营运车辆管理、道路运输从业人员管理和运价票证管理等。湖北微驾技术有限公司董事长王某因其公司正在经营机动车驾驶员培训计时系统项目，该项目由综合运输处直接管理，为开展业务，通过他人结识了韩小高。此后，韩小高对王某的公司多方给予关照。2013年初，王某得知韩小高欲购买一辆私家车后，于同年1月22日在武汉市汉口银行硚口支行，新开一张账号为62×××68银行卡，并存入现金10万元。王某将该卡送给韩小高，并告知其银行卡密码。后韩小高于同年1月至3月12日止，分多次将银行卡内的现金取出自己使用。该款至今未退还。
上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.湖北普信智能科技有限公司和湖北微驾技术有限公司营业执照等书证证明：2000年初至2008年，王某先后注册成立公司的有关情况。
2.汉口银行硚口支行财务明细查询表证明：2013年1月22日，王某账号为62×××88转入新开账号为62×××68现金10万元；至同年3月12日止，韩小高以王某的名义多次取现金10万元的事实情况。
3.东风雪铁龙小轿车相关书证证明：2013年1月间，韩小高购买该车已支付车款15万元。
4.证人王某的证言证实：2005年，我经营的湖北微驾技术有限公司在湖北省交通运输管理局委托湖北省道路运输协会举办的计时系统招标中是唯一中标公司。2012年，韩小高任湖北省运输厅运输管理局综合运输处处长，因公司的业务由该处直接管理，我通过朋友关系结识了韩小高。2013年1月前，韩小高没有车，经常借我的车用，也多次向我提出想买一辆私家车。我说想买车就资助一部分钱。后在汉口银行用自己的身份证新开了一个账户，并存入现金10万元，我把银行卡给了韩小高并告诉了密码，他客气了下还是收下了。韩小高买了一辆雪铁龙C5小轿车。此后，韩小高作为处长在很多地方支持我公司的业务开展，公司业务开展顺利。我公司是省唯一优选产品，在全省运管系统推荐使用，遇到阻碍，韩小高出面打招呼。开展课题研究过程中，部门协调各地方的评审，方便我公司的进行。经常带我出席各种大小会议，提高公司的知名度。
5.证人李某2的证言证实：2010年，我弟弟李某3在大悟县开了天悟山泉水有限公司。2011年3月左右，因缺资金找韩小高借款10万元。2012年，我弟弟将借款还给了韩小高。
6.证人李某3的证言印证了李某2所述的有关事实情况。
7.被告人韩小高供述：2011年，我同事李某2找我借10万元。2012年下半年，李某2将钱还给我了。2012年底，王某找我借钱，我就临时借给他10万元，没有打借条。2013年初，王某给我一张汉口银行卡，说里面有10万元，作为课题研究的保证金。我说课题还没有申报，还是作为还我借款。他同意了，后卡里的钱自己取出用了。
二.2012年5月，湖北省交通运输厅道路运输管理局综合运输处确定湖北汽车学校为湖北省教练员资格培训考试点。该校与该处共同开展教练员资格培训考试工作。同年下半年，该校校长徐某和副校长黄某1商议，为感谢运输管理局综合运输处处长被告人韩小高的关照，于2013年1月30日，由黄某1在校财务部门借支现金2万元，到韩小高的办公室将钱送给了韩小高，韩小高予以收受。因湖北汽车学校每年教练员培训参考人数均由该处决定。每次教练员资格考试，综合运输处均派员进行监考，参与监考人员由韩小高决定，湖北汽车学校对监考人员均发放不等的监考费用。徐某为感谢韩小高对学校的工作支持，从2013年1月至2014年11月间，以韩小高在教练员培训时授课的名义，分10次送给并未授课的韩小高授课费用共计2万元。韩小高均予以收受。2013年7月，韩小高以综合运输处工作人员对收取监考费有矛盾为由，找徐某额外支付一笔费用用于平息综合运输处有关工作人员的分歧。徐某与黄某1等人商议后，安排财务人员吴某购买了2万元的汽油卡，在学校会议室送给了韩小高。同年9月某日，韩小高又以此为由，要求徐某解决本单位工作人员监考费的问题，徐某从财务人员吴某支取现金3万元到其家中送给了韩小高。韩小高将以上汽油卡和现金并未用于解决本单位工作人员的有关问题，而自己使用。以上款项，韩小高至今未予退还。
上述事实经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.湖北交通职业技术学校举办机动车教练员从业资格培训考试通知证明：2012年5月，该学校系湖北省机动车教练员培训考试地点之一的有关情况。
2.湖北省交通职业技术学校记账凭证和借支单证明：2013年1月30日，黄某1以联系业务为名，在校财务部门借款2万元并已报账和2013年1月至2014年11月间，该校以韩小高在教练员培训授课的名义，分10次支付给其现金共计2万元明细表。
3.湖北省交通职业技术学校记账凭证和费用报销单证明：2013年7月18日，吴某以教练员培训的名义购买汽油卡二张，金额共计2万元；同年9月20日，吴某支取现金3万元，以购买汽油费的名义在财物报账的有关情况。
4.证人徐某的证言证实：2012年5月，湖北交通职业技术学校与湖北省道路运输管理局综合运输处合作开展教练员资格考试工作。同年下半年，我和黄某1商量，学校争取到教练员资格考试培训点，韩小高帮了忙，现在快过年，跟他打点钱。后具体由黄某1去办理的，他说送给韩小高2万元。此后，教练员考试人数都是由综合运输处确定，每次考试韩小高带队派员进行监考，我校一般以监考人数发放1000元至2000元不等监考费。在开班的时候，运输管理局的领导过来讲话，提要求，我校以授课的名义给领导发放授课费，韩小高作为处长，从来没有讲过课，但我校每次还是以授课的名义给他授课费，每次2000元，一共10次，一共给他2万元。2013年上半年，韩小高找我说，综合运输处因参与监考收取监考费的问题有分歧，要我校额外支付一些费用来平衡这事。我和副校长黄某1等商议了，认为财务不好做账，最后还是决定要出纳吴某去购买了2万元的油卡，在学校会议室给了韩小高。到9月份的样子，韩小高又说要平衡内部的矛盾，我直接从出纳吴某处提3万元现金到韩小高家给了他。后来这钱财务以油卡的形式报的账。给他的油卡和钱，韩小高怎么用我不清楚。
5.证人黄某1的证言证实：2012年5月，学校被确定为湖北省教练员资格培训考试点。我和校长徐某商量综合运输处帮了忙并且这项工作与综合运输处共同开展，需要打点钱，徐某同意了。2013年1月，我到校财务借支现金2万元用信封包好到韩小高的办公室送给了他，他当时还有点不高兴，认为少了点，但他还是收下了。2013年至2014年11月，湖北省运输管理局综合运输处安排我们学校组织汽车教练员资格考试培训结束，学校教务科刘某,4负责统计监考工作量，报给我和徐某签字后在财务报账处理了。韩小高等人领取了监考费。后徐校长找我说韩小高找学校要钱，我考虑这不符合规定，学校经费也紧张，不同意。到9月份，徐某说虽然我没有同意，还是给韩小高一笔钱，以什么方式给的，财务怎么处理的不清楚。
6.证人刘某,4的证言证实：在我们学校成为教练员资格培训项目试点单位后，第一次开班，韩小高到场对学员培训纪律提出要求，我认为这就是在给学员上课，所以才给他计算课时费。此后，我们教务科每次都跟他计课时费。
7.证人吴某的证言证实：湖北汽车学校是省交通厅运输管理局指定的教练员资格培训考试点之一。每次考试结束后，学校工作人员就会把当期考试监考人员造册，在我这里支付监考费。2013年7月，校长徐某找我要2万元的油卡，我去购买后给他，并将发票做了账。到9月份的样子，徐某又从我这里拿现金3万元，不好做账，后用油卡的发票做的账。我想这2万元油卡和3万元现金是韩小高以监考费的名义找我们学校要的，因他是综合运输处处长，我们学校也没有办法。
8.证人陈某,4的证言证实：湖北省每年举办机动车教练员培训考试工作，在各地设立考场，都会抽我们综合运输处工作人员参加监考。一般去监考费用都是在单位报销。但组织单位都会给我们发放监考费，带队是韩小高和雷某,4处长。监考费是1000元至2000元不等，我收了大概2万元左右的监考费，钱是直接拿的，从来没有签个字。我们处在参加教练员培训考试没有授课的职责，授课是考试组织机构的事情与我们无关，韩小高从没有讲过课。
9.证人雷某,4的证言证实：交通厅下文禁止个人收取监考费，也没有什么授课费的事情。我和韩小高也没有在教练员培训过程中讲过课，培训学校为了和我们处搞好关系，给我们监考费和授课费，每次拿钱也没有签过字。
10.证人付某,胡某,4、黄某2、唐某,4、颜某,4的证言印证了陈某,雷某,4所述的相关事实情况。
11.被告人韩小高对公诉机关指控的以上事实未予供述。
综上所述，被告人韩小高利用职务之便，为他人谋取利益，索取和非法收受贿赂共计19万元。
三.1986年11月，被告人韩小高入伍，1990年2月，加入中国共产党，2008年12月，转业到湖北省交通运输厅运管局工作，2012年1月任湖北省交通运输厅道路运输管理局综合运输处处长。2015年6月1日，湖北省人民检察院将韩小高涉嫌受贿的犯罪线索指定咸宁市人民检察院管辖，后指定嘉鱼县人民检察院立案侦查。同年8月26日决定对其刑事拘留。
上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.中共湖北省交通运输厅党组鄂交党（2012）1号文件证明：韩小高的任职情况。
2.咸宁市人民检察院出具的到案经过证明：韩小高的归案情况。
3.多次讯问笔录证明：韩小高的认罪态度情况。
4.湖北省交通运输厅道路运输管理局纪检证明：2011年12月至2015年8月间，未收到韩小高上交任何形式的现金和物品。
5.户籍信息资料证明：韩小高自然身份情况。
本院认为，被告人韩小高身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取和收受他人钱财，为他人谋取利益，数额较大，公诉机关指控其犯受贿的事实成立，其行为构成受贿罪。韩小高辩解和其辩护人辩称，王某所送现金10万元系其偿还的借款、以授课费的名义送给韩小高现金2万元和徐某送其汽油卡2万元、现金3万元及黄某1所送现金2万元的事实，证据不足，不能认定韩小高构成受贿罪，应当宣告其无罪的理由和辩护意见与本案查明的有关事实情节不符，不予采纳。归案后，韩小高对自己的犯罪事实均未予供认。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条的规定，判决如下：
一、被告人韩小高犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2018年2月25日止。）
二、被告人韩小高违法所得款19万元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程远宏
人民陪审员 王兴潮
人民陪审员 杜金凤
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 熊梦玉
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索要他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
……
第三百八十六条对犯受贿的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
……
第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：
（一）实际或者承诺为他人谋取利益的；
（二）明知他人有具体请托事项的；
（三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。
国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。
第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。
国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。
第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。