河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邢刑初字第32号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人郭建江，男，1984年3月8日出生，汉族，中共党员，大学文化，系邢台县人。2013年8月17日因涉嫌诈骗罪被邢台县公安局刑事拘留，同年8月31日经邢台县人民检察院批准被逮捕，现押于邢台市第一看守所。
辩护人赵凡、孙美霞，河北正扬时代律师事务所律师。
邢台县人民检察院以邢县检刑诉字（2014）第5号起诉书指控被告人郭建江犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军、孟静出庭支持公诉。被告人郭建江及其辩护人赵凡、孙美霞等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月至2013年8月期间，被告人郭建江虚构其妻子所在信用社有高息存款的福利指标和做地板砖生意资金周转不开等事实，以高息引诱，先后多次骗取史某某、李某甲等15人现金243.8万余元用于网上购买彩票。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人郭建江对起诉书指控的犯罪事实及罪名好均无异议。辩护人提出：1、被告人主观恶性不大，社会危害性相对较小。2、被告人如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪。3、被告人到案后如实供述侦查机关没有掌握的犯罪事实。4、征得五名被害人的谅解。5、被告人实际骗取史某某、李某甲、郭某乙的数额与指控的诈骗数额有出入。6、被告人以给付被害人利息的方式返还了被害人的部分款项，该部分数额应从犯罪数额中扣除。7、诈骗苗某某一案中，1.4万元没有虚构事实，不应认定为诈骗。辩护人还提交了被害人郭某乙、赵某甲、郭某丙、赵某乙、郭某丁的谅解证明。
经审理查明，2012年9月至2013年8月期间，被告人郭建江虚构其妻子所在信用社有高息存款的福利指标和做地板砖生意资金周转不开等事实，以高息引诱，先后多次骗取史某某、李某甲等15人现金243.8万元（其中史某某68万元、李某甲30万元、郭某戊5万元、郭某乙6万元、郝某甲25万元、杨某某2万元、刘某某1万元、苗某某194000元、郭某丙124000元、郭某丁46万元、赵某乙14万元、赵某甲5万元、崔某某1万元、王某某7万元、郝某乙2万元。）用于网上购买彩票。
上述事实，有公诉机关及本院提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）史某某被骗案
1、被告人郭建江在侦查机关供述。2012年9月份的一天，他在QQ群里一个网友给他介绍了东森游戏平台，其中包括重庆时时彩，广东、江西时时彩，11送5等彩票产品，他就开始在上面买彩票。开始玩的小，后来玩的大了资金就有了缺口，他就想到他妻子马晓飞正好在正定农村信用社上班，他就对单位同事史某某编瞎话说他妻子马晓飞单位有高息存款的福利，并说有300万元的指标，亲戚都存了，还有一部分指标，月息是三分七五，很保险。刚开始史某某存的少。他还给别人说过他妻子那儿的高息存款，也有人往他卡上转钱，也有人取走的。他越玩越大，资金有缺口了，就给史某某说有人往外取钱了，让其再存些，要不指标就缩水了，史某某就又往他的卡上存了些钱。有时候史某某还主动问他是否还有指标，他就说有，其就继续往他卡上存钱，到2013年5月份左右，其往他的卡上转账、存钱共计36万元。到2013年6月份，他在东森游戏平台玩彩票的资金跟不上了，他借史某某信用卡时，就给史某某说他跟楼下村一个人承包了六栋楼的地板砖，进价便宜，卖的价钱高，利润挺大，到时候给其分红，1万元每个月1千块钱。后来史某某分四五次往他卡上存了28万元现金。后来有一个月他给史某某13500元的利息，史某某说只给其3500元就行，1万元放到地板砖生意那里吧，所以这一块是29万元。2013年8、9月份的一天，他又给史某某打电话说他女儿病了，在北京得换骨髓，让其给打个钱急用，后来史某某又往他卡上打了3万块钱。另外他还用史某某农业银行的透支卡透支了1万元整。他给史某某说他妻子单位高息存款福利指标、给别人合伙做地板砖生意以及孩子生病在北京住院的事都没有，都是他瞎编的理由，目的是为了骗史某某钱。他骗史某某的钱大部分用在游戏平台买彩票了，一小部分归还利息了。他给史某某说的工商银行卡号是：×××，信用社卡号是：×××。他没有给他妻子说过骗同事钱的事。2013年8月17日他被公安机关抓获后，史某某到公安机关要求他给其打借条，他才给史某某补打了三张借条，共计68万元。
2、被害人史某某陈述。2009年她和郭建江一起分配到邢台县城计头乡政府工作，两人关系特别好。2012年9月份的时候，郭建江给她说其媳妇马晓飞在石家庄的某信用社工作，有内部福利的存款高利息，马晓飞有300万元的指标，其自己用不完，让她存个钱挣个高利息，利息是月息三分七五，也就是说一万块钱每月利息是375元。她觉得利息挺高，就往郭建江的信用社卡上打了2万元，一直到2013年5月份，她陆陆续续给郭建江打了30多万元。开始时郭建江每个月把利息都按时付给她了，她觉得还有准。有时有钱了，她就问郭建江还有没有指标，其说有，还说有人从其媳妇那里取钱了，让她赶紧找些钱存到其媳妇那里，要不然那些指标就缩水了，她就从她的父母、亲戚、朋友那里借钱，然后再把钱打到其的卡上。2013年6月份，郭建江借她信用卡时给她说，其跟楼下村的一个人承包了六栋楼的地板砖，进价是17元，卖38元，除去开支一万元能挣5000块钱，到时候给她分1000块钱。她挺相信就从亲朋好友那里借钱，当月就往郭建江的两个卡上打款29万元。到8月初，郭建江又说其孩子病了，在北京需要换骨髓，让她帮忙借钱，她又从同事那儿借了3万块钱存到了郭建江的卡上。另外在7月初，其还从她信用卡上透支了1万块钱没还。
另有借条复印件三张证实，郭建江骗取史某某人民币68万元。
（二）李某甲被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年6月份的一天，他找李某甲说他和朋友在石家庄一个小区里承包了一些地板砖生意，利润挺高，但资金周转不开，借其50万元。他当时给李某甲说就借20多天，李某甲说得给其21.5万元的利息，当时他确实没钱，急着弄个钱买彩票往回翻本，就同意了。后来李某甲分三四次往他农村信用社卡上和工商银行的卡上一共打了50万元现金，他给其打了71.5万元的借条两张。后来李某甲找他要钱，他没有钱还就骗其说地板砖生意还没算账哩。后来李某甲催的不行了，他就从石家庄借了20万元的高利贷，还给了其20万元现金。另外在2013年8月10日左右他去北京时，还借了李某甲3000元现金，截止2013年8月份，他总共拿了李某甲303000元现金。他给李某甲说他和别人做地板砖生意的话，是他编瞎话骗李某甲的，他把骗来的钱大部分买彩票了，也支付给别人一部分利息。
2、被害人李某甲陈述。大概在2013年6月份的时候，同事郭建江找到她说其现在做地板砖生意，手头有点紧，资金周转困难，想借点钱，她就同意了。之后她往郭建江的农村信用社卡上打了一次10万元，一次15万元，其他的记不清了。她还往郭建江的工商银行卡上打了几次钱，总共打了50万元的现金。到2013年8月2日，郭建江归还了她20万元现金，下欠303000元没还。郭建江的工商银行卡号是：×××，信用社卡号是：×××。当时郭建江找他借钱时说只用一个月，并答应给她19万元利息，她觉得行就往其卡上打了50万元，后来在2013年7月份，郭建江给她打了69万元的借条，借条上写的是2013年7月20日下午六点之前归还，可是到期并没有归还，她打电话催要，郭建江在电话里找了一堆理由，并答应到7月底归还的时候再多给她2.5万元，但这只是电话里说的，没有给她打条，一直到8月2日郭建江给她打了20万元现金。在8月5日的时候，郭建江又给她打电话说急着用钱，让她往其卡上打3000块钱，他就又往其卡上打了3000块钱，这3000块钱也没有打条。
另有中国工商银行、河北省农村信用社交易单、借条复印件等在案证据对诈骗事实予以证实。
（三）郭某戊被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年6月份的一天，他找郭某戊说他和朋友在一个小区里承包了一些地板砖生意，利润挺高，但资金周转不开，让其给他拿一部分钱，并说会给其高利息，月息7.5%，其说只能给他4万元，后来郭某戊分两次往他农村信用社卡上打了4万元现金。没多长时间他就把这4万元用完了，他又找到郭某戊说，资金还是缺点儿，郭某戊就把其的透支卡给他了，他从该透支卡上透支1万元现金，他从郭某戊处骗了5万元，打了4万元的借条，透支卡上的1万元没打条。他根本没有做承包地板砖的生意，编造虚假事实是为了骗钱买彩票。
2、被害人郭某戊陈述。大概在2013年6月份的时候，郭建江到办公室找她说其正在干地板砖生意，资金周转不开，得向她借点钱。之前她听说郭建江借别人钱不少，她就对其说只能借给其4万元，郭建江说不白借钱，说按月息7.5%给她付息。后来她就去银行给其转了1万元现金，又从网银转了3万元。后来郭建江又说用她的银行透支卡，到7月21日之前给她还上，他就把透支卡借给了郭建江，其又从透支卡上透支了1万元。后来她知道郭建江根本没有做地板砖生意，而是在电脑上玩彩票，把钱都输了。
另有借条复印件、报案记录等在案证据对本案事实予以证实。
（四）郭某乙被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。大概在2013年3月份的时候，他碰见郭某乙就对其说，他妻子单位有高息存款的福利指标活动，到7月1日结束，月息是6分。当时郭某乙只给了他3万元，他给其打了借条，约定到当年7月1日归还本金，每个月往其卡上打1800元利息。到期后郭某乙一直催要，他就把钱归还清了。到2013年7月十几号左右，他在东森游戏平台买彩票的资金又有缺口了，就又给郭某乙打电话，说他妻子单位又搞高息存款活动，并问其有多少钱，其说就有6万元。于是郭某乙给了他3万多现金，又往他工商银行卡上打了2万多元，总共是6万元。他给郭某乙打了78000元的借条，借条上写着是2014年1月1日归还。他给郭某乙打78000元的借条是把每个月3600元的利息也加上了，当时郭某乙还说打6万元的借条就行了，他说不行，借条就得这样打。他妻子单位根本没有高息存款的福利指标，是他编造谎话骗郭某乙的。
2、被害人郭某乙陈述。她和郭建江是一个村的，从小一块长大的，关系挺好。2013年3月份左右，郭建江碰到她说其妻子单位有高息存款的福利指标，月息6分，问她是否存款，她说只有3万元。后来她把钱给了郭建江，其就按月息6分每个月往她卡上打1800元利息。当时约定当年7月1日归还本金，后来在她的催促下，郭建江在7月份把3万元现金归还了她。到7月十几号郭建江又给她打电话说其妻子单位又搞这个活动，问她有多少钱，她说就有6万元。于是她就给了郭建江3万多现金，又往其卡上存了2万多元，加起来一共是6万元现金，郭建江给她打了78000元的借条一张。当时她让郭建江打6万元的借条就行了，其说不行，借条就得这样打，她想多出的18000元应该是利息吧。她知道郭建江的妻子在石家庄的一个农村信用社上班，但是哪个信用社不清楚。
另有报案记录、借条复印件等在案证据对本案事实予以证实。
（五）郝某甲被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年3月份的一天，他和郝某甲等几个同学在一起吃饭，就对其说他妻子在石家庄一个农村信用社上班，信用社有高息存款的福利指标活动，最少存5万元，月息是七分五，当时郝某甲说回去考虑一下。到2013年4月初，郝某甲给他打电话说其姐姐郝某丙有5万元想存到他妻子单位，他就让其把5万元打到他工商银行的卡上，他记着还给其姐姐打了借条，并写着2013年10月1日归还。没过几天他的资金又有缺口了，就又给郝某甲打电话说他妻子单位又能存钱了，问其还存不存，郝某甲又把其姐姐郝某丙的钱往他工商银行的卡上打了5万元，他又给其打了张借条，写着今借到郝某丙人民币五万元，月息7.5%，并说好每月往郝某甲给他的卡上打利息。2013年5月10号左右，他又和郝某甲等几个同学一起吃饭，他又骗郝某甲说他妻子单位又有人往外取钱了，空出指标了。于是郝某甲又往他的工商银行卡上打了10万元，他又给其打了借条。2013年6月20日左右，他又缺钱了，就又给其打电话说他妻子那儿又能存钱了，并说估计7月底或8月初就要撤出来。郝某甲说其妈正好有4万块钱，之后，郝某甲又往他工商银行卡上打了4万元，他就又给郝某甲打了个借条。到7月初郝某甲给他打电话说其家里急着用钱，要往回撤钱，他就骗郝某甲说他在石家庄搞地板砖生意，让其也投个资，并说时间不会长。其问他利润怎么算，他说1万元一个月1500元。郝某甲挺相信就又往他的工商银行卡上打了1万元，当时他还说等他回邢台后给其打借条，结果一直没有打。他妻子单位根本没有高息存款的福利指标，他也没有和别人搞地板砖生意，他编造这些瞎话目的是为了骗钱。
2、被害人郝某甲陈述。2013年3月份的一天，她和郭建江等几个同学在一起吃饭，郭建江对她说其妻子在石家庄一个农村信用社上班，现在有高息存款的福利指标，最少是5万元，月息是七分五。饭后她回家给她姐姐郝某丙说这事，她姐姐说那就先存5万吧。后来在4月3日她就往郭建江工商银行卡上存入5万元，这钱是她姐姐的钱，郭建江就给她打了张借条。过了没几天，郭建江又给她打电话说其妻子那里又能存钱了，问她还存不存，她就和她姐姐郝某丙商量后，觉得利息挺高，就又往郭建江工商银行卡上存了5万元，郭建江在4月8日又给其打了一张借条，写的内容是：今借到郝某丙人民币5万元，月息7.5%。2013年5月10号左右，她和郭建江在一起吃饭，其又说其妻子那里有人往外取钱空出指标了，她和她姐商量后又往郭建江的工商银行卡上存了10万元，其又给她打了一张借条。6月20日郭建江又给她打电话说又有指标了，当时她妈手里有个钱，就又存到郭建江的卡上了，其又给她打了一张借条，月息还是7.5%。7月初她家里急着用钱，她就给郭建江打电话往回撤钱，其说最晚7月20日就往她卡上打钱。之后没两天，郭建江又给她打电话说其在石家庄搞地板砖生意，让她投个资，她就问怎么分红，其说1万块钱1个月1500元。她觉得还行就往其的卡上存了1万元。其还说等其回邢台后给她打借条哩，结果一直没打。到7月20日后，她一直联系郭建江，其不是说其妻子单位换领导，就是说其孩子病了在北京住院，一直往后推，后来她才知道其说的都是谎话。郭建江一共给了她大概1万多元的利息，具体数记不清了。
3、被害人郝某丙陈述。记不清是2013年3月底还是4月初了，她妹妹郝某甲给她说其有个同学的妻子在石家庄某个信用社上班，每个职工有300万元的高息存款福利指标，月息是七分五。她一听利息挺高，他妹妹郝某甲又说其同学在城计头乡政府上班，有正式工作，人也老实，并且听说有的同学已经往那里存钱了，她就和妹妹一块往郭建江的卡上转了5万块钱，其给写了一张借条，写的是2013年10月1日归还。没过几天，郝某甲又给她打电话说其同学妻子单位还能存款哩，问她要不要再存点，她觉得利息挺高就又往郭建江的卡上转了5万块钱，借条是后来补的。到2013年5月中旬，郝某甲给她打电话说有人从其同学妻子单位往外取钱，空出指标了，问她还存不，她觉得利息挺高，而且还给过她一次利息，于是在5月15日又往郭建江的卡上存了10万元，借条也是郝某甲转交给她的。到6月份郭建江一直没有给利息，郝某甲就往回要钱，结果一直没要回来，听说郭建江妻子单位根本就没有高利息存款福利指标的事，才知道被骗了。
另有借款条复印件、自动柜员机客户凭条复印件等在案证据对本案事实予以证实。
（六）杨某某被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2013年4月份左右，他和杨某某等几个同学在一块吃饭，杨某某问他说听说他妻子单位有高息存款福利指标的事，他就骗其说确有此事，月息7.5%，并说还有一部分指标，可以继续存款。后来杨某某打电话说，要往他妻子单位存2万块钱，他就给杨某某说把钱打到他工商银行卡上就行了，杨某某就往他卡上打了2万元。到7月初，杨某某给他发短信，意思是家里急着用钱，他当时就回短信骗其说福利指标账目总数不对，利息要晚几天，并说本金下周可以拿回。为了让其相信他，7月10号左右他往其卡上打了1500元，算是一个月的利息。2013年8月16日，杨某某等同学找他要钱，他没钱还，就给她们说钱让他买彩票了，根本就没有往他妻子单位存。他给杨某某补打了借款条。
2、被害人杨某某陈述。2013年4月份左右，她和几个高中同学在一起吃饭，郝某甲对她说郭建江的媳妇在农村信用社上班，现在信用社有高利息的福利存款，并说利息挺高。4月10日那天她们同学聚会，当时郭建江也在，她就问郭建江是否属实，其说确有此事，并说现在还有额度继续存款，再过两三个月可能就会到期。当时她觉得挺合算，另外还有同学也在其那里存钱，于是在4月13日他在中国工商银行维也纳支行将2万块钱汇到郭建江的银行卡上。后来她没联系过郭建江，一直到8月11日左右，她的几个同学都说郭建江可能出问题，于是就给其爱人打电话，郭建江爱人说其说的情况根本不存在，她们才发现被骗了。8月16日郭建江给她们说其借的钱都用在网上买彩票了，当时同学们都愿意在给其一次机会，所以就都让其打了借条。
另有中国工商银行个人业务凭证复印件、借条复印件等在案证据对本案事实予以证实。
（七）刘某某被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年7月份的一天，他给刘某某说他在一个小区里承包了地板砖生意，因为进地板砖要付全款，还缺一部分资金。刘某某同意借款后，他就从刘某某的透支卡上透支1万块钱。他根本就没有承包地板砖生意，他是骗刘某某的。
2、被害人刘某某陈述。2013年7月9日下午，郭建江找到她说其在一个小区里承包地板砖生意，要用她3万元，她当时没有那么多钱，就把透支卡交给了郭建江，其从她的透支卡上透支了1万元。后来听说郭建江根本就没有干过地板砖生意。
（八）苗某某被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年3月份的一天，他找到苗某某说他和朋友在石家庄一个小区里承包了一些地板砖生意，利润挺高，还缺十几万元资金，问其有没有空闲的钱。没过几天，苗某某就往他的信用社卡上打了8万元，之后苗某某先后又往他卡上打了几笔钱，总共19万多元，他给苗某某打了借条。
2、被害人苗某某陈述。2013年3月份的一天，郭建江找到她说其和朋友在一个小区里承包了一些地板砖生意，利润很丰厚，但是缺一部分资金，问她有没有空闲的钱借用一下，其答应给她高利息。3月13日她从亲戚朋友那里借了8万元存到了郭建江的农村信用社卡上，之后又分几次给了其不少钱，总计194000元。
另有借款条复印件、报案记录等在案证据对本案事实予以证实。
（九）郭某丙被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。正好他妻子在石家庄正定县农村信用社上班，他就对亲戚说他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工是300万元的指标，月息7.5%。后来他老姨夫郭某丙往他卡上先后存了12万元，具体数字记不清了，以郭某丙说的为准。其实他妻子单位根本没有高息存款的福利指标，是他编造的谎话。
2、本害人郭某丙陈述。2012年10月份郭建江回南小庄村时，说起其妻子在石家庄信用社上班，现在正好有高利息存款的福利指标，每个职工是300万的指标，月息是七分五。他觉得利息挺高，郭建江平时挺老实就相信了。2012年10月28日他把2万元现金交给了郭建江，之后郭建江又多次对他说其妻子那里有人往外取钱，有空缺指标，让他再存钱，这样一直到2013年5月28日，他共交给郭建江124000元，其中张根群5万元。
3、证人张根群证实，郭某丙是他四姐夫，大概2013年1月份的时候，郭某丙给他打电话说其一个亲戚叫郭建江，郭建江媳妇在石家庄某信用社工作，有内部职工每人筹资300万的任务，利息挺高，他就答应郭某丙给筹些钱。他分两次给了郭某丙5万元，他从郭某丙那里拿了8250元的利息。
（十）郭某丁被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2013年4月初，他回老家找到他叔伯哥哥郭某丁说，他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工是300万元的指标，月息是7.5%。后来郭某丁相信了就往他的信用社卡上打了16万元。之后他又以给别人合伙做地板砖生意，资金有缺口为借口，让其往他的卡上打了30万元。其实，他妻子单位根本没有高息存款的福利指标，他也没有和别人合伙做过地板砖生意。
2、被害人郭某丁陈述。2013年4月初，郭建江回老家对他说，其妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工是300万元的指标，月息是7.5%。他听了之后觉得利息挺高，就在4月5日往其卡上汇了16万元。6月10日左右，郭建江又给他打电话说其给别人合伙做地板砖生意，资金有缺口，让他汇一部分钱，利息仍按7.5%计算，他又给其汇了30万元。直到7月20日之后，他打电话郭建江不接，有时接通了其不是说其妻子单位换领导取不出钱，就说在外地培训，比较忙，总是往后推，他才感觉上当受骗了。
另有信用社交易单复印件、报案记录等在案证据对本案事实予以证实。
（十一）赵某乙被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年4月下旬的时候，他给赵某乙打电话说他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工300万元的指标，月息是7.5%。到5月初赵某乙往他工商银行卡上打了12万现金，之后，赵某乙又往他卡上打了2万元，两次共计14万元，他没有给其打条。他妻子单位根本就没有高息存款的福利指标，是他编造的谎话。
2、被害人赵某乙陈述。2013年4月下旬的时候，郭建江给她打电话说其妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工300万元的指标，月息是7.5%。她感觉利息挺高，而且郭建江又在乡政府工作，其妻子也确实在信用社上班，她就相信了。5月2日她就从工商银行往其卡上转了12万元，之后又转了2万元，共计14万元。郭建江给过她9500元利息。
另有中国工商银行个人业务凭证单、报案记录等在案证据对本案事实予以证实。
（十二）赵某甲被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。2013年4月下旬的时候，他给赵某甲打电话说他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工300万元的指标，月息是7.5%，若有多余的钱可以存到信用社。到4月底的时候，赵某甲往他工商银行卡上打了2万元，之后在6月初，赵某甲又往他卡上打了3万元，他支付给赵某甲几千元的利息，具体数记不清了。他妻子单位根本就没有高息存款的福利指标，是他编造的谎话骗赵某甲的。
2、被害人赵某甲陈述。2013年4月份的一天，她大姨的儿子郭建江给她打电话说其妻子在石家庄一个银行上班，手里有一批高息存款任务，问她有没有多余的钱存到其妻子的银行，还说月息是7.5%。她感觉挺合算，就和丈夫到邢台县南小郭一个工商银行往郭建江的卡上打了2万元。6月7日那天，她和丈夫又从南小郭那个银行往郭建江的卡上打了3万元，两次共计5万元。
另有中国工商银行个人业务凭证、自动柜员机客户凭条、报案记录等在案证据对本案事实予以证实。
（十三）崔某某被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2013年6月二十几号，他在网上QQ连天，正好崔某某也在网上，他就骗其说他和别人合伙在高速路的下道口搞了点工程，让其投点资，并说就用一周，给其5%的利息。崔某某就通过中国工商银行的网银给他往卡上转了1万块钱。后来崔某某让他还钱，他就骗其说在外地，或者说他孩子在北京做手术，还没顾上结算哩，意思是一直往后拖。其是他根本就没有和别人搞工程。
2、被害人崔某某陈述。2013年6月26日中午，郭建江在网上给他聊天，说其和别人在高速路下道口搞工程，问他能否投资，并说一周给他5%的利润，只用一周。他觉得合算就从网银上给其转了1万元。一周后他在网上给其聊天，其给他说又和别人搞地板砖生意，他的钱还用着哩，再后来其又说其孩子在北京住院哩，总是往后推。
另有网上银行转账记录、网上聊天记录等在案证据对本案事实予以证实。
（十四）王某某被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。他回老家的时候，就给他的亲戚们说他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工的任务是300万元，谁家有多余的钱都可以存，利息是7.5%。2012年2月初，他老姨夫郭某丙给他往卡上存了10万块钱，说其中有他舅舅张书房家6万元。2013年4月底的时候，他小姨郭爱景又往他农村信用社卡上打了一部分钱，当时其对他说那部分钱里有他舅舅张书房家4万元，这样他舅舅张书房一共给了他10万元。后来张书房给他打电话说要买大货车，需要往回撤3万元，在7月初的时候，他给张书房的农业银行卡上打了3万元现金，还欠张书房7万元现金，他没有打条。他妻子单位根本就没有高息存款的福利指标。
2、被害人王某某陈述。2013年1月底的时候，她丈夫张书房给她说，听亲戚们说她外甥郭建江妻子的单位有高息存款的福利指标，每个职工是300万元的指标，月息是7.5%。她们觉得利息挺高，郭建江的妻子确实在石家庄的银行上班，就相信了这事。2013年2月1日，她们凑了6万元交给郭某丙，由郭某丙在西黄村镇的农村信用社打到郭建江的卡上。4月20日左右，她们又凑了4万元交给了郭建江的小姨郭爱景，由她把钱转交给郭建江。后来她和丈夫商量要买一辆大货车，要往回撤6万元，郭建江一直找理由往后推，一直到7月初，郭建江才往她丈夫卡上打了3万元，后来就一直没再给过钱。郭建江也没有给过她们什么手续。
3、证人郭某丙证实，2012年10月份，郭建江回到村里给亲戚们说其妻子单位有300万元的高利息存款福利指标，月息7.5%，让亲戚们有钱往其妻子那里存，后来亲戚们觉得利息挺高。2013年2月1日，张书房两口子找到他家交给他6万元现金，让他替其两口打到郭建江的卡上。他就把这6万元打到了郭建江的农村信用社卡上，并专门给郭建江说那6万元是其舅舅张书房家的。
4、邢台县公安局刑警四中队办案说明证实，郭爱景拒绝作证。
（十五）郝某乙被骗案
1、被告人郭建江在公安机关供述。2012年9月份左右，他开始在东森游戏平台上买彩票，开始玩的小，后来玩的大，资金就有缺口了，他就想再从什么地方弄个钱再接着买彩票，好中奖翻本。他回老家的时候，就给他的亲戚们说他妻子单位有高息存款的福利指标，每个职工的任务是300万元，谁家有多余的钱都可以存，利息是7.5%。2013年5月底的时候，他小姨郭爱景往他信用社卡上打了一部分钱，当时郭爱景给他说那部分钱里有他姨夫郝某乙2万块钱，但是他没有给他姨夫打条。其实，他妻子单位根本没有高息存款的福利指标。
2、被害人郝某乙陈述。他妻子张海芹和郭建江的母亲郭爱珠是两姨姐妹，郭建江喊他妻子张海芹姨姨，喊他姨夫。2012年5月20日左右，他去南小庄村他姨夫郭某丙家串亲戚时听说郭建江妻子单位有高息存款的福利指标，月息是7.5%，他觉得利息挺高，和郭建江又是亲戚，就相信了这事。2013年5月28日，他凑了2万元现金交给了郭某丙。当时郭建江的小姨郭爱景也在场，郭某丙把2万元现金又交给郭爱景，让郭爱景往郭建江卡上打，郭建江没有给他任何手续。后来听说郭建江把钱都买彩票了，其妻子单位根本没有高利息存款的事。
3、邢台县公安局刑警四中队办案说明证实，郭爱景拒绝作证。
综合证据：
1、证人马晓飞证实，她和郭建江是大学的时候认识的，2011年结婚，2013年8月16日协议离婚，她在正定县农村信用社工作。她是2008年7月份被正定县农村信用社录用，一直到现在根本就没有听说有高息存款福利指标的事。她和郭建江就一个女儿，很健康，根本就没有在北京住过院，郭建江给别人说她女儿在北京住院需要换骨髓的事，她不知道，她想郭建江给别人说这事，肯定是骗别人的。
2、另有协助查询财产通知书、郭建江网银转账明细、郭建江在城计头信用社卡明细、郭建江在中国工商银行股份有限公司邢台运河支行卡明细、郭建江在中国工商银行股份有限公司石家庄开发区支行卡明细、郭建江个人信息表、抓获证明等在案证据对本案事实予以证明。
另查明，被害人郭某乙、赵某乙、郭某丁、郭某丙、赵某甲对被告人郭建江给予谅解，请求对被告人从轻处罚。
上述事实，有该五被害人提交，并经质证、认证的书面证明及询问笔录予以证实。
本院认为，被告人郭建江虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人当庭自愿认罪、悔罪，征得部分被害人谅解，依法均可酌情从轻处罚。辩护人所提与上述相符的意见，予以采纳。所提被告人到案后主动供述侦查机关没有掌握的犯罪事实，与事实不符，不予采纳；所提被害人史某某、李某甲、郭某乙实际支付给被告人的数额与指控数额不符及苗某某被骗数额中有1.4万元没有虚构事实，不应认定为诈骗数额的意见，没有证据支持，不予采信。本案中无论被告人虚构其妻子所在信用社有高息存款的福利指标，还是做地板砖生意资金周转不开等事实，促成多名被害人上当受骗的主要诱因是其承诺支付“高息”，而被告人定期或不定期支付给部分被害人的“高息”，正是其借以隐瞒事实真相的手段，从而达到使被害人主观上产生错误认识并主动交出自己的财产的目的。因此辩护人所提被告人已经给付被害人的利息应从诈骗数额中予以扣除的辩由，不予支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条第一款、第五十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条第一款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
一、被告人郭建江犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金20万元。（罚金在判决生效后执行。）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一三年八月十七日起至二0二六年二月十六日止。）
二、责令被告人郭建江退赔被害人史某某经济损失68万元；退赔被害人李某甲经济损失30万元；退赔被害人郭某戊经济损失5万元；退赔被害人郭某乙经济损失6万元；退赔被害人郝某甲经济损失25万元；退赔被害人杨某某经济损失2万元；退赔被害人刘某某经济损失1万元；退赔被害人苗某某经济损失194000元；退赔被害人郭某丙经济损失124000元；退赔被害人郭某丁经济损失46万元；退赔被害人赵某乙经济损失14万元；退赔被害人赵某甲经济损失5万元；退赔被害人崔某某经济损失1万元；退赔被害人王某某经济损失7万元；退赔被害人郝某乙经济损失2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
代理审判员 钱 琳
人民陪审员 李宏伟
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 陈美锦