福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第606号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王立荣，男，1976年8月18日出生于福建省厦门市思明区，汉族，初中文化，无业，住厦门市思明区。因本案于2013年11月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2014年2月28日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，1981年1月14日出生于福建省厦门市湖里区，汉族，大专文化，无业，住厦门市湖里区。因本案于2014年1月14日被安溪县公安局抓获，同月15日刑事拘留，同月16日被取保候审，同年7月14日经本院决定继续予以取保候审，现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1219号起诉书指控被告人王立荣、吴某甲犯开设赌场罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人王立荣及辩护人陈战英、被告人吴某甲均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查需要而建议延期审理，现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，邱某甲（另案处理）于2013年2月间，在jjm558赌博网站上持有大股东账号maj888，后通过该大股东账号发展洪某甲、陈某甲、林某甲、魏某甲等十多人（另案处理）作为下线股东，由下线股东陈某甲等人发展被告人王立荣等人担任总代理，被告人王立荣又发展被告人吴某甲担任代理，在厦门、安溪等地发展会员郁某甲、林某乙等人进行网络赌博。
被告人王立荣于2013年2月3日至同年11月20日，利用股东陈某甲通过洪某甲从大股东邱某甲持有的maj888账号开出总代理ga9168（成2）账号后，又从该总代理账号开出代理账号cha1302、cha1303、cha1304、cha1305给被告人吴某甲和张某甲、胡某甲等人从中进行“六合彩”投注；被告人吴某甲持有的代理账号cha1302又发展会员账号bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110给郁某甲、林某乙等人从中进行“六合彩”投注，至2013年11月20日案发时，被告人王立荣持有总代理账号ga9168（成2）共接受投注9705618元、被告人吴某甲持有的账号cha1302共接受投注227973元。
指控上述事实的证据有：1、被告人的户籍证明、扣押物品清单、统计报表等书证；2、证人邱某甲、陈某甲、郁某甲、林某乙等人的证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见书；5、检查笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人王立荣、吴某甲利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，被告人王立荣属情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王立荣、吴某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。
被告人王立荣辩解，指控投注金额其中600多万元为其本人赌博投注，应当扣除。
辩护人陈战英的辩护意见，应当以被告人王立荣接受会员投注2719848元再扣除cha1305在2013年6月18日后的投注数额认定；其规劝张某甲投案，具有立功表现；其认罪态度较好、是初犯、偶犯。综上，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。
被告人吴某甲对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明，2013年2月3日至同年11月20日，陈某甲（另案处理）通过洪某甲从邱某甲（另案处理）持有的大股东账号maj888开出股东账号ga9168（成2）后，被告人王立荣向陈某甲开出总代理账号ha9168，后又从该总代理账号开出代理账号cha1302、cha1303、cha1304、cha1305给被告人吴某甲和张某甲、胡某甲等人进行“六合彩”投注；被告人吴某甲持有的代理账号cha1302又发展会员账号bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110给郁某甲、林某乙等人进行“六合彩”投注，至2013年11月20日案发时，被告人王立荣持有总代理账号ha9168涉案金额9705618元、被告人吴某甲持有的账号cha1302涉案金额227973元。
案发后，被告人王立荣被扣押传真机1台、电脑主机1台、手机2部、银行卡3张、网卡1张、《活页簿》1本、纸张3张（传真件）等。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
证人张某甲的证言、辨认笔录，证明其于2014年3月中旬陆续收到王立荣规劝其投案两封信后向公安机关投案。其于2013年年初向王立荣开代理账户cha1303（pang），后其从该代理账户开出会员账号acha9901（fang）、bcha9902（fang2）自己进行“六合彩”赌博，共下注37375元。其使用本人的建行账号与王立荣提供“王立荣”、“吴某甲”、“陈某乙”的建行账号支付结算赌资。
2、证人陈某丙的证言，证明其因王立荣身份证丢失而用自己身份证办理一张建设银行卡给王立荣使用。
3、证人陈某乙的证言、辨认笔录，证明其向王立荣开会员账号acha7773（yazi）、acha7773（鸭子）参与“六合彩”赌博，其共投注13880元。其曾办张建设银行卡给王立荣使用。
4、证人林某乙的证言、辨认笔录，证明其向吴某甲开会员账号acha7718（伟），共投注85251元，通过银行转账结算。
5、证人邱某甲的证言，证明其于2013年年初，通过大股东账号mj888发展22个左右的股东账号，将其中账号ga9168（成1）、ga9168（成2）给陈某甲使用。
6、证人陈某甲的供述、辨认笔录，证明其打电话让洪某甲开股东账号ga9168（成2）提供给王立荣发展代理、会员进行赌博。其通过该账号与王立荣结算输赢情况，后再与洪某甲核对帐目，用现金或银行转账支付赌资。
7、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关向被告人王立荣扣押作案工具传真机1台、电脑主机1台、手机2部、银行卡3张、网卡1张、《活页簿》1本、纸张3张（传真件）等。
8、电子证物检查笔录，证明被告人王立荣被扣押的台式电脑硬盘数据存有浏览“时时彩”赌博网站的IE历史记录。
9、涉案电脑提取的大股东maj888及下线股东账号ga9168（成2）报表情况，证明大股东账号maj888下线股东账号ga9168（成2）之下的总代理账户ha9168自2013年2月3日至同年6月18日共接受投注6308410元，下线代理账户cha1302（guang）、cha1303（pang）、cha1304（wang）、cha1305（hu）分别接受投注155255元、32780元、3927365元、2193010元；cha1302下有3个会员账号分别为bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110（d81100）；cha1303下有2个会员账号为acha9901（fang）、bcha9901（fang2）；cha1304下有3个会员账号分别为acha1771（wang1）、acha1772（wang2）、acha7773（yazi）；cha1305下有4个会员账号分别为acha7001（hu）、acha7002（hu2）、acha7003（hu3）、acha7004（hu4）.
ha9168自2013年6月19日至7月29日共接受投注1808323元，下线代理账户cha1302（guang）、cha1303（pang）、cha1304（wang）、cha1305（hu）分别接受投注36481元、3917元、1143940元、623985元；cha1302下有3个会员账号分别为bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110（d81100）；cha1303下有2个会员账号分别为acha9901（fang）、bcha9902（fang2）；cha1304下有5个会员账号分别为acha1261（陈）、acha1261（啊二）、acha1771（王）、acha1772（五）、acha7773（鸭子）；cha1305下有5个会员账号分别为acha7001（胡）、acha7002（啊牛）、acha7003（啊水）、acha7004（升）、acha7005（明）；
ha9168自2013年8月30日至9月4日共接受投注277758元，下有的代理账户cha1302（guang）、cha1303（pang）、cha1304（wang）、cha1305（hu）分别接受投注5570元、678元、166140元、103370元；cha1302下有3个会员账号分别为bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110（d81100）；cha1303下有1个会员账号分别为acha9901（fang）；cha1304下有5个会员账号分别为acha1261（陈）、acha1261（啊二）、acha1771（王）、acha1772（五）、acha7773（鸭子）；cha1305下有5个会员账号分别为acha7001（胡）、acha7002（啊牛）、acha7003（啊水）、acha7004（升）、acha7005（明）。
ha9168（as）自2013年10月28日至同年11月20日共接受投注1311127元，下线有的代理账户cha1302（guang）、cha1304（wang）、cha1305（hu）分别接受投注30667元、671740元、608720元；cha1302下有3个会员账号分别为bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110（d81100）；cha1304下有5个会员账号分别为acha1261（陈）、acha1261（啊二）、acha1771（王）、acha1772（五）、acha7773（鸭子）；cha1305下有5个会员账号分别为acha7001（胡）、acha7002（啊牛）、acha7003（啊水）、acha7004（升）、acha7005（明）。
10、涉案银行账户交易明细，证明户名为“胡某甲”、“陈某甲”、“王立荣”、“吴某甲”、“陈某丙”、“林某乙”、“陈某乙”、“张某甲”、“洪某甲”等建行账户之间的交易情况。
11、暂扣款发票，证明被告人吴某甲向公安机关交款情况。
12、涉案手机通话清单，证明涉案手机通话情况。
13、文件检验鉴定书，证明被告人王立荣被扣押的写有姓名、银行账号等字迹的《活页簿》及传真纸张3张共笔迹11页均为被告人王立荣所书写。
14、电子证物检查工作记录，证明涉案台式电脑硬盘有疑似博彩软件压缩包，访问“jjm558.com”的浏览器历史记录等。
15、归案经过，证明被告人王立荣、吴某甲分别于2013年11月21日、2014年1月14日被公安机关抓获。
16、抓获现场照片，证明被告人王立荣被抓获现场情况。
17、户籍信息表，证明被告人王立荣、吴某甲身份情况。
18.被告人的供述及辩解、辨认笔录。
（1）被告人王立荣的供述、辨认笔录，证明其于2013年2月3日至同年11月21日间向陈某甲开出股东账号ga9168（成2）之下的总代理账号ga9168（as），并从该总代理账号开出代理人账号cha1302（guang）、cha1303（pang）、cha1304（wang）、cha1305（hu）分别给吴某甲、张某甲、胡劲甲及自己发展会员进行投注赌博从中获利。cha1304（wang）中的会员账号acha7771（wang1）、acha7772（wang2）、acha7771（王）、acha7772（五）是自己赌博用的。他们投注后通过网络上的报表结算，利用建设银行账户与上下线进行汇结算款。期间，cha1305（hu）自2013年6月19日至同年11月21日为其本人使用。根据报表统计，其持有的总代理账号ga9168（as）投注金额为9705618元，接受会员投注2719848元，其本人投注6985770元。
（2）被告人吴某甲的供述、辨认笔录，证明2012年年底，王立荣从“jj558”赌博网站开出代理账号cha1302（guang）给其投注“六合彩”，其又让王立荣帮忙从该代理账号开出会员账号bcha1228（郁）、bcha7718（伟）、bcha8110（d81100）分别供给郁某甲、林某乙及本人投注，其可从中获利。至2013年11月20日，会员账号bcha1228（郁）、bcha7718（伟）投注金额127457元，bcha8110（d81100）投注100516元。其使用其本人的建行银行账号与上、下线结算收支结算款。
以上证据，来源合法，客观真实，能够证明案件事实，具有证明效力，予以确认。
被告人王立荣及辩护人陈战英关于被告人王立荣自己投注金额应扣除的辩解、辩护意见，经查，被告人王立荣持有总代理账号ha9168涉案金额9705618元。此有涉案电脑提取的大股东maj888及下线股东账号ga9168（成2）报表情况、涉案银行账户明细及被告人吴某甲、证人张某甲、陈某乙的证言佐证。又根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，“关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定：赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。……有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。”赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，相关会员账户的投注金额应认定为被告人王立荣涉案金额。故该辩解、辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人王立荣、吴某甲以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，被告人王立荣属情节严重。部分属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人王立荣、吴某甲犯开设赌场罪的罪名成立。被告人王立荣到案后如实供述主要犯罪事实，酌情从轻处罚；被告人吴某甲如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴某甲符合缓刑规定，予以宣告缓刑。辩护人陈战英关于被告人王立荣具有立功表现，建议减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，因被告人王立荣规劝他人到案接受调查的行为不符合刑法关于立功的规定，又建议减轻处罚并宣告缓刑于法无据，该辩护意见不予采纳；关于其认罪态度较好、是初犯、偶犯，建议从轻处罚的意见予以采纳。为维护社会主义社会风尚，根据被告人王立荣、吴某甲的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人王立荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可折抵刑期37日，刑期自2014年2月28日起至2017年4月20日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、没收被告人王立荣被扣押的作案工具台式电脑一台、传真机一台、手机一部、银行卡三张、网卡一张等。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋香
代理审判员 谢晓凤
人民陪审员 谢晓玲
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 叶秀娟
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。