甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0102刑初61号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人周兴龙。因本案于2016年2月25日被抓获并临时羁押于唐山市丰润区看守所，同年3月5日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人孙涌，系北京市首信律师事务所律师。被告人李经国，因本案于2016年2月27日被抓获并临时羁押于兰州铁路公安处看守所，同年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，同年10月17日被兰州市城关区人民检察院取保候审。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）2340号起诉书指控被告人周兴龙、李经国犯合同诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兰州市城关区人民检察院检察员郑鸣姬出庭支持公诉，被告人周兴龙、李经国及辩护人孙涌到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，2015年2月2日，被告人周兴龙伪造甘肃省发展和改革委员会的文件，虚构甘肃兴达�通能源综合开发有限公司从甘肃省发改委获得《兰州移山造地项目》的批准，并授意被告人李经国在兰州市城关区雁滩路2769号与被害人高某某签订了一份《新区移山造地工程项目承建协议》，周兴龙与李经国以给高某某发包兰州新区移山造地工程的土地平整为名骗取高某某20万元人民币，后二被告人逃逸。上述事实，公诉机关提供了相应的证据,认为被告人周兴龙、李经国的行为均已构成合同诈骗罪。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法判处。对此指控，被告人周兴龙辩解其没有签订合同。其辩护人提出本案应属单位犯罪。应将甘肃兴达交通能源综合开发有限公司列为被告人；被告人周兴龙、李经国利用假批文，也未通过隐瞒事实真相的手段，骗取高某某的财物行为，被告人周兴龙不构成合同诈骗罪。被告人李经国表示自愿认罪，但辩解其不知批复的真假。经审理查明，2015年2月2日，被告人周兴龙伪造甘肃省发展和改革委员会的文件，虚构甘肃兴达交通能源综合开发有限公司从甘肃省发改委获得《兰州移山造地项目》的批复，并授意被告人李经国在兰州市城关区雁滩路2769号与被害人高某某签订了一份《新区移山造地工程项目承建协议》，被告人周兴龙、李经国以给高某某发包兰州新区移山造地工程的土地平整为名骗取高某某20万元人民币，将该款用于公司交纳房租、发放工资等开支。后被告人周兴龙、李经国逃匿。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表，案件来源、抓获、破案经过、羁押证明，证实2015年11月9日高某某报案称：2015年2月2日其与李经国在兰州市城关区雁滩路2769号签订《新区移山造地工�项目承建协议》李经国以给其发包兰州新区移山造地工程的土地平整为名骗取30万人民币。2016年2月25日将周兴龙抓获并临时羁押于唐山市丰润区看守所。同年2016年2月27日将李经国抓获并临时羁押于兰州铁路公安处看守所，2、内资企业基本信息，证实甘肃兴达交通能源综合开发有限公司法定代表人周兴龙，股东之一李经国。3、被害人高某某的陈述，证实2015年2月2日经朋友段某某认识了张某某、石某某、李经国，李经国自称是甘肃兴达交通能源综合开发有限公司副总，该公司2014年7月从甘肃省发展和改革委员会拿到兰州新区移山造地项目的批复，准备和兰州新区管委会签订合同，工程土方量大，公司可将部分工程转包给我。并拿出甘肃省发展和改革委员会的批复，我与该公司副总李经国签订了四份《新区移山造地工程项目承建协议》，李经国在�包方处签了他的名字，并盖了甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的合同专用章，我在协议的乙方处签了我的名字，并盖了甘肃省科大投资管理有限公司的合同专用章，签完协议后，李经国让我缴纳保证金20万元，我按照李经国的要求给齐某某的银行卡中转了20万元的工程保证金，给张某某的银行卡中转入10万元的中介费。均出具了收据、收条。李经国、张某某承诺工程2015年5月就可以进场施工。到了开工日期，张某某、李经国说工程由于资金不到位，暂时开不了工，但至今未开工。4、段某某的证言，证实2015年2月2日，我带高某某到甘肃兴达交通能源综合开发有限公司，经朋友石某某介绍认识了张某某、李经国，张某某、李经国说他们公司2014年7月从甘肃省发展和改革委员会拿到兰州新区移山造地项目的批复，准备和兰州新区管委会签订合同，工程土方量�，公司可将部分工程转包给我。张某某并拿出甘肃省发展和改革委员会的批复，高某某与李经国签订了四份《新区移山造地工程项目承建协议》，李经国在发包方处签了他的名字，并盖了甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的合同专用章，高某某在协议的乙方处签了他的名字，我拿出甘肃科大投资管理有限公司的合同专用章在乙方处盖了章，签完协议后，高某某给兴达公司打了20万元，给张某某打了10万元。因为石某某说兴达公司只与公司签订合同，高某某没有公司，我在甘肃科大投资管理有限公司上班，我就给科大公司法人李新华说了此事，他也同意了，我就借用科大公司让高某某与兴达公司签订了合同。5、石某某的证言，证实2015年1月张某某说周兴龙是甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的法人，有兰州新区移山造地的工程，手续办的差不多了，周兴龙准备把部分土方工程对外承包。后通过朋友丁元德认识了段某某，段某某让我找土方工程，我就将甘肃兴达交通能源综合开发有限公司承包兰州新区移山造地的工程的事告诉了段某某，之后听说段某某找了一个施工队，准备和兴达公司签订合同。同年2月2日丁元德带着段某某和施工队的人去兴达公司签订合同，后来才知道高某某与兴达公司签订了合同，高某某给兴达公司交了20万元，给张某某10万元。张某某当时不在场，我替张某某给高某某打了10万元的收条，后开工日期到了，工程未开工，高某某和张某某、周兴龙联系。我再没参与。另证实张某某委托我将10万元退至警方。6、张某某的证言，证实甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的法人周兴龙说他公司正在做兰州新区的移山造地工程。2015年1月，石某某说可以找上施工队，让我给周兴龙说给他承包些土方工程。周兴龙愿意将公司的部分土方工程承包给他人，经我和周兴龙、石某某电话联系，决定2015年2月2日在兴达公司，石某某找的施工队与兴达公司签订合同，当天10时许，我见到高某某、段某某，才知高某某是石某某找来的施工队。我带他们到兴达公司，当时周兴龙不在场，周兴龙安排兴达公司副总李经国接待我们，李经国对高某某说此工程是他们公司从甘肃省发改委承包来的，并拿出公司的资质和甘肃省发改委的批复等文件，高某某看过文件后，与李经国签订了四份《新区移山造地工程项目承建协议》，李经国在发包方处签了他的名字，并盖了甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的合同专用章，高某某在协议的乙方处签了他的名字，并加盖了甘肃科大投资管理有限公司的合同专用章。李经国说该工程今年5月开工。之后，高某某给兴达公司打了20万元的工程�证金，给我打了10万元的中介费。到了5月份，该工程未开工，周兴龙说因他们公司资金不足暂时开不了工。后来周兴龙、李经国的电话就打不通了。另证实委托石某某将10万元退还给警方。7、齐某某的证言，证实项目是周兴龙操持的，周兴龙又批了一个批文，有人想加入项目干工程，李经国和他人签订了协议，这个人出资20万元，将款打入周兴龙让我办的农业银行卡中，后公司会计将卡拿走，这20万元中的10万元用于支付公司房租。8、李某的证言，证实甘肃兴达交通能源综合开发有限公司从2014年开始拖欠我公司房租，2015年年初拖欠41万元，同年2月2日下午李经国说他给我公司已打入11万元。9、董某某的证言，证实其在兴达公司担任会计，魏某是出纳，周兴龙是法人，李经国是项目经理，周兴龙不在公司时，公司由李经国负责。2013年周�龙对员工说从甘肃省发改委拿到了兰州新区移山造地工程项目的批文，他于2014年又拿出文号为2014年的批复，当时周兴龙、李经国说他们拿到了批复，但我不知批复的真假。兴达公司没有施工资质，周兴龙、李经国对外承包此工程，他前后找来几个人承包公司兰州新区移山造地项目的工程，这些人也交了保证金。2015年2月2日周兴龙不在公司，李经国与高某某签订的合同，周兴龙打电话说交保证金的人将20万元打到齐某某的农行卡中，让我从齐某某处拿回银行卡，用于公司交房租、发工资和其他开销。当时李经国知道高某某将款打到齐某某的卡上。10、魏某的证言，证实担任兴达公司出纳，法人是周兴龙，李经国是经理，周兴龙不在公司，公司由李经国负责，李经国主要在公司内和承包人商谈对外承包兰州新区移山造地项目工程的事，包括签订合同和收取工程保证金，他前后找过几个承包我公司项目的人，这些人也给公司交过保证金。2015年2月2日高某某与公司李经国签订了合同，收取20万元的工程保证金。李经国知道高某某将款打到奇景忱的卡上。后20万元用于公司交房租、发工资等费用。李经国也说过11万元用于交房租。11、《新区移山造地工程项目承建协议》，证实2015年2月2日，甲方甘肃兴达交通能源综合开发有限公司与乙方甘肃科大投资管理有限责任公司签订《新区移山造地工程项目承建协议》，工程名称：兰州市兰州新区移山造地项目。工程内容：移山造地、市政、管网、绿化。九、开、竣工期限：本公司计划2015年5月开工。该协议由兴达公司委托代理人李经国签名，乙方由高某某签名。协议内容为兰州新区移山造地工程项目，按有关部门批复，甲方公司决定把部分内议工程，在合理的情况下，不做�招、投标主体（以议标形式）同意把兰州新区移山造地项目部分内议工程优先交由乙方施工，或由乙方按甲方要求进行组织施工，但必须在甲方取得政府相关部门合法手续之后。12、中国农业银行卡存款业务回单、银行明细、收条、收据，证实2015年2月2日张某某收到高某某10万元，甘肃兴达交通能源综合开发有限公司收到高某某20万元合同保证金。13、甘发改【2014】082号甘肃省发展和改革委员会关于《兰州移山造地项目》的批复、甘肃省发展和改革委员会证明，证实甘肃兴达交通能源综合开发有限公司2014年4月28日提交关于开发面积267平方公里，总投资815.3亿人民币《兰州移山造地项目》的统筹，整改方案，经我委与国土资源厅、城市规划局、兰州市政府、兰州新区管委会认真研究、协商，于2014年7月26日，获得批准。甘肃省发展和改革委员会证明证实该委从未向甘肃兴达交通能源综合开发有限公司印发过《关于的批复》（甘发改【2014】082号文件。14、扣押清单，证实从张某某处扣押10万元。15、辨认笔录，证实经高某某、石某某辨认，确认8号照片中的男性为张某某；经张某某辨认，确认照片中的男性为李经国、周兴龙；经高某某辨认，确认照片中的男性为李经国。16、现金日记账本、生活补助表、费用报销单等，证实20万元用于甘肃兴达交通能源综合开发有限公司交房租、发放工资等费用。17、被告人周兴龙的供述，证实2006年3月在兰州注册了甘肃兴达交通能源综合开发有限公司，我担任公司的法人，李经国是股东，公司成立后，没有开展任何业务，其实就是空壳公司，这些情况李经国都清楚，2012年我和李经国对张某某谎称公司�兰州移山造地的项目，让张某某找合作伙伴，2015年1月张某某说他的朋友找到合作伙伴，愿意承接我公司移山造地项目的土方工程。同年2月2日我在北京接到张某某的电话，张某某说承接我公司土方工程的人要与我公司签订合同，我就让副总李经国代表我公司与此人签订合同，并且特意告诉李经国将开工日期尽量往后写，我当时想少骗点，就让乙方交了20万元，后李经国电话中说乙方给公司交了20万元，我让李经国将20万元交公司的房租和发公司人员工资等，到5月份，张某某问我为何不开工，我以各种理由哄骗他，我给高某某打电话哄骗他说正在筹备开工资金让他等我通知，后来我将电话停机了。我和李经国曾多次商量过用此虚假工程诈骗的事，我将自己做假批复的事也告诉了李经国，公司没有从任何部门取得兰州移山造地的项目，李经国也非常清楚，所以在签订合同之前他是明知这些都是虚假的。18、被告人李经国的供述，证实我公司甘肃兴达交通能源综合开发有限公司，没有业务，是皮包公司，我在公司投资了，公司只有兰州新区移山造地工程这一项目，这个项目有甘肃省发改委的文件批复，合同是周兴龙写的，批复是周兴龙从电脑中打印出来的，这些东西我都看过，批复真假我不知道，2016年春节前，张某某说他的朋友要与我公司甘肃兴达交通能源综合开发有限公司签订兰州新区移山造地合同。周兴龙给我打电话让我代表公司签署，签署的合同是甘肃省发改委的批复给我公司位于兰州新区移山造地工程项目，项目地址位于黄河以北至秦王川包括推山造地、市政、管网、绿化等项目，2015年2月2日我与高某某在我公司签订了兰州移山造地项目的土方工程合同，甲方甘肃兴达交通能源综合开发有限公司，高某某是乙方，工程名称是兰州新区移山造地工程，施工地点是兰州新区黄河以北至秦王川，工程内容移山造地。后来才知高某某给公司打款20万元承建新区移山土方工程合同的保证金。本院认为，被告人周兴龙、李经国无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人签订合同骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人周兴龙、李经国合同诈骗的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人周兴龙辩解其没有签订合同，没有诈骗的行为。其辩护人提出本案应属单位犯罪，应将甘肃兴达交通能源综合开发有限公司列为被告人，被告人周兴龙、李经国未利用假批文，也未通过隐瞒事实真相的手段，骗取高某某的财物行为，被告人周兴龙不构成合同诈骗罪的辩护意见。被告人李经国辩解其不知批复的真假。经查，被告人周兴龙明知其公司未取得兰州新区移山造地工程项目，对外宣传该项目已取得甘肃省发展和改革委员会对该项目的批复，伪造甘肃省发展和改革委员的批复，且指示公司李经国与他人签订合同，被告人李经国明知是公司未取得的虚假工程，虚构事实、隐瞒真相与高某某签订《新区移山造地工程项目承建协议》，骗取他人财物，被告人周兴龙、李经国的行为符合合同诈骗罪构成要件，应以合同诈骗定罪处罚。本案甘肃兴达交通能源综合开发有限公司系空壳公司，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。故被告人周兴龙、李经国及辩护人的辩护意见不予采纳。为维护市场经济及社会管理秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周兴龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑�年，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2019年2月24日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。被告人李经国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。二、违法所得20万元，依法责令退赔；从石某某处扣押的的100000元，依法由公安机关发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 汪 海 斌代理审判员 张 瑞 茹人民陪审员 魏�亮二０一八年五月八日书 记 员 张  敏????????1