黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0102刑初981号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人李波，男，汉族，1972年1月21日出生，大专文化，无固定职业，户籍地黑龙江省铁力市，住所地黑龙江省铁力市。因本案于2017年3月2日在黑龙江省佳木斯市前进区被抓获临时羁押于黑龙江省佳木斯市看守所，次日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
辩护人张晓琳，黑龙江龙程律师事务所律师。
被告人王宇明，男，汉族，1972年2月18日出生，高中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省铁力市。2004年8月9日因犯介绍、容留妇女卖淫罪被被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元，2005年10月13日刑满释放。2016年3月31日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，现刑罚在执行期间。因本案于2017年11月7日从黑龙江省新建监狱押解回，羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉［2017］839号起诉书指控被告人李波、王宇明犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于5月18日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员魏洪智出庭支持公诉，被告人李波及其辩护人张晓琳、被告人王宇明、被害人耿某1到庭参加诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：1、2007年7月，被告人李波谎称其能联系往伊春西林钢厂销售红砖，以缺少资金为由劝说被害人耿某1“投资”，并承诺能够帮耿某1赚到3万元利润骗取耿某1的信任。几日后，耿某1在哈尔滨市南岗区宣化街附近一家咖啡厅内交给李波人民币50000元，赃款被李波挥霍。案发前，李波的亲属向耿某1代偿人民币13000元。
2、2015年3至4月，被告人李波、王宇明经预谋，谎称王宇明系“黑龙江省电业局”领导王某4的弟弟“王某3”，虚构能够帮助被害人耿某1办理向黑龙江省七台河市大唐发电厂（以下简称七台河大唐电厂）销售燃煤的指标，骗取耿某1的信任，分多次以办事费、好处费为由先后在黑龙江省绥化市、黑龙江省哈尔滨市道里区、黑龙江省佳木斯市等地共计骗取耿某1人民币49600元。以上赃款被二人挥霍。
3、2015年5月，被告人李波伙同王宇明（已判决）经预谋，谎称王宇明系“黑龙江省电业局”领导王某4的弟弟“王某3”，虚构七台河大唐电厂欲购进除尘设备，劝说耿某1投资入股倒卖除尘设备盈利，骗取耿某1信任。几日后，耿某1在哈尔滨市道里区迎宾小区附近的建设银行分两次将人民币16000元汇入李波指定的账户，并在哈尔滨市南岗区黑山街附近将人民币13500元交给王宇明。案发前，王宇明返还给耿某1人民币10000元，剩余赃款被二人挥霍。
4、2015年7月11日，被告人李波、王宇明经预谋，到哈尔滨市南岗区文林街99号被害人王某1办公室，谎称王宇明系“黑龙江省电业局”领导王某4的弟弟“王某3”以能够帮助王某1外甥李某1调回哈尔滨市电力系统工作，骗取王某1的信任。2015年7月12日王某1在自己办公室以先期办事费名义交给耿某1人民币6万元。当日，耿某1汇给李波人民币4万元，同年7月16日，耿某1又汇给李波人民币4200元。李波所获赃款被其挥霍。
5、2015年7月，被告人李波伙同王宇明（已判决）经预谋，谎称王宇明系“黑龙江省电业局”领导王某4的弟弟“王某3”，虚构可以向铁力市电业局销售变压器共同赚取利润，骗取耿某1信任。耿某1通过互联网联系到黑龙江省民意电力变压器制造有限公司法定代表人田某，与田某商定以先发货后结款的方式，从田某处先购进了2台S**-315规格变压器（价值47000元）以及1台S**-800规格变压器（价值53000元）。2015年7月31日，王宇明、耿某1、田某将变压器运送至铁力市电业局院内存放后，又与耿某1、田某返回哈尔滨市。王宇明在返回哈尔滨市途中，联系事先约定的挂车司机将变压器从铁力市电力局院内运回哈尔滨市道里区达康路附近。事后，王宇明欲将变压器抵押给事先联系的石某1套现时被田某发现，田某报警后，公安机关于当日在哈尔滨市道里区将王宇明抓获。现赃物已扣押返还被害单位。
综上，被告人李波实施诈骗犯罪5起，诈骗款物折合计人民币273300元，案发前返还人民币13000元。被告人王宇明实施诈骗犯罪4起，诈骗款物折合人民币223300元，案发前返还人民币10000元。
经侦查，被告人李波于2017年3月2日被公安机关在佳木斯市前进区抓获；被告人王宇明于2017年11月7日被公安机关从黑龙江省新建监狱解回。
针对上述指控，公诉机关提供了案件来源及到案经过、刑事判决书、扣押、发还物品清单、汇款凭证、空白发票、银行交易明细、欠条、借据、收条、辨认笔录、价格鉴定意见、证人田某、石某1、赵某、张某、石某2、许某、郝某、孙某、马某、庞某1、史某、王某2等人的证言、被害人耿某1、王某1的陈述、被告人李波、王宇明的供述和辩解等相关证据。
公诉机关认为，被告人李波、王宇明虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案后四起犯罪系共同犯罪，被告人李波在其参与的犯罪中均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定对其处罚；被告人王宇明在第二、三、五起犯罪中系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定对其处罚；被告人王宇明在第四起犯罪中系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人王宇明到案后能如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人王宇明在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定对其处罚。
被告人李波的辩解及其辩护人的辩护意见：公诉机关指控的第一起犯罪中李波向伊春西林钢厂销售红砖的事实存在，其与耿某1之间为经济纠纷，该起不构成诈骗罪。对公诉机关指控的后四起犯罪均无异议，
被告人王宇明对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
经审理查明：1、2015年3至4月，被告人李波、王宇明经预谋，虚构王宇明系黑龙江省电业局领导王某4的弟弟“王某3”，谎称能够帮助被害人耿某1办理向黑龙江省七台河市大唐发电厂（以下简称七台河大唐电厂）销售燃煤的指标，骗取耿某1信任后，分多次以办事费、好处费的名义骗取耿某1共计49600元，其中耿某1给付李波42600元，给付王宇明7000元。
2、2015年5月，被告人李波伙同王宇明（已判决）经预谋，虚构王宇明系黑龙江省电业局领导王某4的弟弟“王某3”，谎称七台河大唐电厂欲购进除尘设备，劝说耿某1投资入股倒卖除尘设备盈利，骗取了耿某1信任。几日后，耿某1在哈尔滨市道里区迎宾小区附近的建设银行分两次将16000元汇入李波指定的账户，并在哈尔滨市南岗区黑山街附近将13500元交给王宇明。案发前，王宇明返还耿某110000元。
3、2015年7月11日，被告人李波、王宇明经预谋，到哈尔滨市南岗区文林街99号被害人王某1办公室，虚构王宇明系黑龙江省电业局领导王某4的弟弟“王某3”，谎称能够帮助王某1外甥李某1调回哈尔滨市电力系统工作，骗取了王某1信任。次日，王某1在该办公室以先期办事费名义交给耿某16万元。当日，耿某1汇给李波4万元，又于同年7月16日汇给李波4200元。
4、2015年7月，被告人李波伙同王宇明（已判决）经预谋，虚构王宇明系黑龙江省电业局领导王某4的弟弟“王某3”，谎称可以向铁力市电业局销售变压器共同赚取利润，骗取了耿某1信任。耿某1通过互联网联系到黑龙江省民意电力变压器制造有限公司法定代表人被害人田某，并与田某商定以先发货后结款的方式，从田某处先购进了2台S**-315规格变压器（价值47000元）以及1台S**-800规格变压器（价值53000元）。同月31日，王宇明、耿某1、田某将变压器运送至铁力市电业局院内存放后，又与耿某1、田某一同返回哈尔滨市。王宇明在返回哈尔滨市途中，联系事先约定的挂车司机将变压器从铁力市电力局院内运回哈尔滨市道里区达康路附近，王宇明欲将变压器抵押给事先联系的石某1套现时被田某发现。田某报警后，公安机关于当日在哈尔滨市道里区将王宇明抓获。现赃物已扣押返还被害单位。
综上，被告人李波、王宇明实施诈骗犯罪四起，李波犯罪金额共计213300元，王宇明未经处理的犯罪金额共计93800元。
经侦查，公安机关于2017年3月2日在黑龙江省佳木斯市前进区将被告人李波抓获；公安机关于2017年11月7日将被告人王宇明从黑龙江省新建监狱解回，羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过等材料：2015年7月31日22时许，田某报警称自称是黑龙江省电业局局长王某4弟弟的“王某3”和耿某1，以铁力市电业局购买变压器为名，骗得其变压器三台，价值79000元，民警到现场将王宇明带到派出所接受调查。2017年3月2日，公安机关将被告人李波抓获。同年11月7日，为追究余刑，公安机关将王宇明从黑龙江省新建监狱解回，羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。
2、扣押、发还物品清单、变压器照片、工作牌：公安机关在王宇明处扣押2台3**型号变压器、1台8**型号变压器、1个工作牌。工作牌上面记载国家电网黑龙江省总公司安检处王某3，3台变压器返还给田某。
3、辨认笔录：耿某1辨认出李波，王某1辨认出王宇明、李波。
4、鉴定意见：变压器S11-315型2台鉴定价格为47000元；变压器S11-800型1台鉴定价格为53000元。
5、耿某1提供的建设银行汇款凭证：其于2015年7月12日向尾号为0756的账号汇款40000元，于5月6日向尾号为5166的账户汇款1万元。
6、耿某1提供的黑龙江省工商业统一发票(空白)：该发票情况。
7、银行卡明细：耿某1尾号为0756的建设银行卡于2015年6月3日存入7500元，于同年6月7日存入1000元，于同年6月17日存入8100元，于同年7月12日存入40000元，于同年7月12日向李波尾号为3162的账户转账1600元，于同年7月29日向史学瑛尾号为1474的账户转账3000元，于同年8月2日向史学瑛尾号为1474的账户转账2000元。郝某于2015年4月26日向耿某1尾号为5996的招商银行卡汇款10000元，耿某1于当日分两笔，每笔5000元将上述款项取出。王宇明使用的户名王影尾号为9890的建设银行卡于2015年4月18日收入7000元。
8、伊春市西林区人民检察院关于李波的情况说明：李波在1998年4月27日任该院反贪局副局长，2007年12月因违纪调出检察队伍。
9、刑事判决书：王宇明因本案公诉机关指控的第三起、第五起犯罪被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院以诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。刑期自2015年8月1日起至2018年7月31日止。
10、欠条：2015年7月12日，耿某1向王某1出具欠条，内容为今有耿某1为李某1办理工作调动，李某1的舅舅王某1付给耿某16万元先期运作，如办不了退回资金。
11、借条、收条、承诺书：2015年7月2日，耿某1以房抵押借款4万元。
12、李波母亲周某的还款凭证及说明：2007年，李波和耿某1合伙做生意，李波欠耿某14万元，周某找李波询问，李波承认有此事。周某代李波于2008年2月4日、2011年1月30日分别偿还耿某15000元，于2012年1月20日偿还耿某12000元，于2013年2月7日偿还耿某11000元。
13、证人石某1的证言：其是黎明废旧金属有限公司的老板。2015年7月末，有个男子给其打电话说要抵押五台变压器，又于同月31日给其打电话说先抵押三台，我俩当日约在哈尔滨市道里区世一堂门口见面看货，到地方后其看了该男子的身份证，知道他叫王宇明。王宇明一共要抵押给其三台变压器，手续齐全，王宇明告诉其明天能开发票，三台变压器抵押7万元，一个月之后取回变压器。其看到变压器是其朋友田某家生产的，就给田某打电话，田某说今天刚给一个叫王宇明的五台变压器，王宇明还没给钱，让其看住这个骗子。
14、证人张某的证言：其是货车司机，其的货车上留了联系电话。2015年7月31日11时许，王宇明给其打电话问拉三台变压器到哈尔滨市南岗区多少钱。其说少于1200元不拉。当天16时，王宇明又给其打电话让其去铁力电业局拉货，其问去了找谁，王宇明说到了那就有人领你去了。其到了铁力电业局门口，有台出租车从其后面向其招手，让其开向大门，其就从大门进去了，有一台吊车吊着变压器在等着其，其就把变压器装上车回家吃饭了。当日17时30分左右，王宇明给其打电话让其开车往哈尔滨走，其在此期间没见过王宇明，一直是电话联系。其到了哈尔滨市道里区海宁皮革城附近给王宇明打电话问怎么走，王宇明让其等着，一会来了一台出租车，里面坐着一名男子，他让其跟着他往南走了两公里停下来，有两个人上其车看变压器，这时其才知道联系其拉变压器的男子是在出租车上的这名男子王宇明。过了五分钟，警察就来了。
15、证人石某2的证言：王宇明是其表哥。2015年7月31日，王宇明给其打过电话说自己在哈尔滨顶账来了3台变压器，问其所在单位收不收购，其说其所在单位国家电网是集中采购，各单位无法独自采购，之后王宇明又让其帮忙找个场地存放变压器，其就联系好让王宇明将变压器放置在铁力老供电局院内，但是要抓紧时间拿走。
16、证人许某的证言：其不认识王宇明，他说是铁力电业局局长石某2的表哥，而且他找来卸变压器开吊车的人还认识我们黄经理，其就让他把变压器卸在我们院里了。大概是2015年7月31日下午3点左右卸载的，当天下午3点半拉走的，拉走的车是一台蓝色货车。
17、证人郝某的证言：2015年4月26日，其借过耿某11万元钱，通过其尾号为9931的招商银行卡转账给耿某1尾号为5996的招商银行卡，耿某1说与人做煤炭生意急用钱，大约1周之后，耿某1把1万元钱还给其了。
18、证人孙某的证言：其与耿某1是黑龙江龙海汽车销售公司的同事，耿某1是行政部司机。大约2015年4月末，耿某1开车拉着其出去采购，耿某1接个电话要见个朋友，他开车到了哈尔滨市道里区大发加油站自己下的车，过了一会回来说朋友请人吃饭钱不够了，他给了朋友3000元钱。
19、证人马某的证言：2015年7月2日，耿某1使用哈尔滨市道里区城乡路迎宾小区106栋3单元402室房产作抵押贷款4万元，贷款是为了给李波、王宇明某1钱做买卖。
20、证人庞某1的证言：其1969年到伊春市西林钢厂参加工作，1998年到西林钢厂龙华服务公司材料科任科长。2000年左右，当时李波是西林区检察院的，总来我们单位办事，其对李波有点印象。2003年其从单位假退回哈尔滨生活了，2007年其已经不在钢厂工作了。2003年前李波没有通过其经办进过40万块红砖，李波也没有给过其发票。其不知道有庞某2这个人，当时其单位就其一个姓庞的。
21、证人史某的证言：其尾号为1474的建设银行卡借给过李波，但具体时间记不住了，卡的密码李波知道，他拿走卡干什么用从来没告诉过其。
22、证人王某2的证言：大约2014年底，其的银行卡给王宇明使用过，他用于网上购物、买家庭用品，卡的密码王宇明知道，其农行卡的尾号为2478、建设银行卡的尾号为0454。其没听王宇明说过有在省电业局工作叫王某4的哥哥。王宇明认识李波，其也见过李波。王影是其亲姐姐，王影是在其和王宇明2010年处朋友时认识的王宇明，2015年王影有一张建行卡借给过王宇明。
23、被害人耿某1的陈述：2001年，其在哈尔滨市南岗区宏铭火锅开车时，我们老板和伊春市反贪局局长李波关系较好，其开车总拉二人就和李波熟悉了，处的关系较好。2007年，李波在哈尔滨市因吸毒被抓获，被伊春市检察院免职，开没开除其不知道。王宇明是2015年4月份通过李波认识的，当时其找李波倒卖煤炭指标，李波向其介绍王宇明叫“王某3”，是省电业局领导王某4的弟弟。2007年6月份左右，李波找到其称有个往伊春西林钢铁有限公司倒卖40万块红砖的生意问其做不做，其当时感觉有钱赚而且其认识李波时他还是伊春市西林区反贪局副局长，他比较可信其就同意了，李波让其拿本钱5万元，什么都不用其管，利润分其3万元钱。大约过了一周左右，其凑够钱后约李波到哈尔滨市南岗区宣化街附近的一咖啡厅内，将5万元钱给了李波。过了大约1个月后，其见此事没有什么动静就到伊春西林区李波的单位及家里找他，他当时没有露面但和其说砖已经送到西林钢厂了，但西林钢厂付款要发票。又过半个月，其见钱还是没有动静又给李波打电话，李波在哈尔滨和其见了面，并给了其一张空白发票，李波称西林钢厂的有关领导及财务没在，他把发票放其这，之后其就找不到李波了。其自己没有去西林钢厂询问过有关倒卖红砖的事，2008年其问过李波的小舅子宋某这事，宋某当时告诉其李波根本没有去西林钢厂倒卖红砖，其才意识到自己被骗了。2012年，其去伊春市没找到李波，其就找到他的父母，李波的父母后期分4次还了其共计12500元钱。其相信李波是有能力的人，可能倒卖红砖这事没办成，其后期就想再找李波办事把他欠其的钱赚回来。2015年3月份左右，其在七台河开煤矿的朋友刘大哥问其能不能找人批七台河大唐发电厂收20万吨煤炭的指标，刘大哥当时承诺如果事成每吨给其提1元钱，因为提成比较多其就动心了，其就又想起李波了，因为很久都没有联系过，其就给李波的父亲打电话，当时电话没人接，其又发了条短信给李波的父亲，在短信中其称要找李波，其这有个要倒卖煤炭指标的事情，如果李波能办就联系其。过了一周左右的一天上午，一个人用网络电话给其打电话问其是不是耿某1，是不是要办煤炭指标，后期其知道这个人是王宇明，其回答是后，他就说等李波电话吧。当天下午，李波也用网络电话给其打电话称倒卖煤炭指标的事能办，与其一起合伙办这事，让其去准备相关资质手续，并给其留了一个他的联系电话号码。当年清明节前，其准备好煤炭材料后给李波打电话，李波就是让其等着，同年4月3日李波给其打电话说找了黑龙江省电业局副局长王某4办理此事，王某4这几天回绥化老家上坟，让其准备3000元钱带着手续去绥化找他。次日，其到绥化后李波接其到了一家冷饮厅，李波说一会王某4的弟弟“王某3”来跟其见面，其和李波在冷饮厅等了一个半小时也没等到“王某3”，李波就让其先回哈尔滨市，其将有关手续及3000元钱留给李波后就回哈尔滨市了。又过了几天，李波给其打电话称没有用其提供的个人煤矿资质等手续，他找的黑龙江省凯吉煤炭贸易有限公司的邹某，用该公司的手续，且邹某垫付了25万元的保证金给大唐电力，用邹某的资质能批30万吨煤炭指标，每吨指标提成3元，好处费得给9万多元。王某4不给跑这事，但可以帮忙给找黑龙江大唐电力的孙书记，“王某3”帮忙跑此事，得给“王某3”3万元好处费，给孙书记6万元好处费。李波在电话里又称他已经给“王某3”23000元好处费了，自己没有钱了，让其拿7000元钱给“王某3”。又过了几天，“王某3”给其打电话要钱，并给了其一个卡号，其给王某3汇了7000元，那个卡是一个女的名字。之后又过了几天，李波给其打电话称煤炭指标大唐分公司的纪检孙书记已经给批好了，得先给孙书记一半好处费3万元，他已经先给了2万元好处费了，他没有钱了，让其给他汇款1万元，其又给李波汇了1万元。没过多久李波来哈尔滨找其，要其的建设银行卡，称把其的卡给大唐孙书记，为了以后好给人家好处费，这样安全，其就将建设银行卡给了李波。同年4月22日，“王某3”给其打电话称煤炭指标已经批下来了，让其和他一起去铁力市找李波，当天我俩坐火车到铁力市找李波，第二天李波开着奔驰车去接的其和“王某3”，随后我们三人一起去了七台河市，当天17时左右我们到了七台河市，其朋友刘大哥还有一个宋总接待的我们，当时李波和“王某3”要把30万吨煤炭指标以120万元的价格卖给其朋友，在谈的过程中因为税务发票等事没有谈成。第二天，李波称凯吉公司的邹某在佳木斯市要见见面，我们三人又到了佳木斯市，李波让其和“王某3”在宾馆等他，住了能有3、4天李波称指标没卖出去，之前邹某垫付的25万元保证金要还，李波让其拿5万元，剩下的20万元李波想办法，之后其在同事处借了1万元，其在佳木斯市客运站对面的银行取的现金给了李波，李波称这钱不要和“王某3”说，怕“王某3”再要钱。当月29日，李波让其和“王某3”回哈尔滨，又过了几天李波给其打电话要3000元请王某4和孙书记等人吃饭，李波打车到哈尔滨市道里区大发市场的加油站取的这3000元钱，当时其同事一个姓孙的在场。同年6月3日至7月2日，李波又以给领导送礼、请吃喝等理由分别向其要了5次钱，分别是6月3日7500元钱、6月7日1000元钱、6月17日8100元钱，都是汇到李波之前向其要去的其的建设银行卡里，7月2日其又给李波汇了6000元钱，是汇到李波的银行卡还是史某的银行卡其忘了。其没有见过邹某、王某4、孙书记，都是听李波说的。其只单给过王宇明一笔7000元钱，其不知道王宇明是否知道其给李波的这些钱。2015年3月份，其问过李波2007年倒卖红砖的事，也向李波要过钱，李波当时称砖的量不行，也没办这事，钱让他花了，现在没钱给其。其想李波要能办成倒卖煤炭指标的事，这钱其就不要了。王宇明给过其一张盖有大唐电厂公章的用煤介绍信，但是其找不到了。2015年5月28日，李波给其打电话称王某4可以帮忙卖几台除尘设备给大唐发电厂，让其凑钱买设备，赚钱其和李波、“王某3”分钱，当时其手头没钱，为了凑钱其将位于哈尔滨市道里区迎宾小区106栋3单元402室的房照抵押给了一家小额贷款公司贷款了1万元，当天其就将这1万元给李波还是史某的卡汇去了。第二天，李波称钱少让其再弄点钱，其告诉李波其将房产抵押给小额贷款公司才凑的1万元钱，李波知道后称贷款的钱太少了，让“王某3”给其打电话领其去一个贷款公司多借点钱，之后“王明宇”让其到了一家位于哈尔滨市南岗区黑山街72号3单元201室的小额贷款公司，工作人员“二宝”将其房产抵押贷款了4万元，利息1万元。其同意后，“王某3”和该小额贷款公司的人带了1万元钱到其贷款的小额贷款公司将其的房产证换回来了，扣除了利息1万元，其当时贷款4万元，拿到手2万元，之后其给了“王某3”13500元钱，其将剩下的6500元钱里的6000元钱汇给了李波。过了很多天也不见钱回来，也没有设备，其就联系“王某3”问怎么回事，他称买设备的发票没回来结不了账。抵押贷款这笔钱其向“王某3”要过，他后期给了其1万元钱。2015年7月7、8日，其朋友王某1找到其称他有个外甥叫李某1在内蒙古电力系统工作，想调回哈尔滨，让其帮忙想想办法调回来，其找到李波，李波说可以办理此事，李波当时称找王某4及哈尔滨电业局局长王某5办理此事，随后李波向其要了4万元办事钱，称这钱给王某42万元，给王某5的儿子2万元，这4万元是其2015年7月12日给李波汇去的，汇到李波称给大唐电力孙书记其的那张建设银行卡内了，当时其问李波这个建设银行卡不是在孙书记那吗，李波称已经还回来，只是没有给其。李波又在同月16日让其给他汇款4200元钱，称给电业系统的领导买手机送礼用，之后其又将在王某1处拿的4200元钱汇给了李波。王某1当时给了其5万元钱办事，剩下的5800元钱在其这。同年7月10多日，李波给其打电话说和“王某3”在一起，刚和省电业局王某4通完电话，绥化、铁力、伊春等多地要买电力变压器，型号为S11-315型2台、S11-800型1台、“王某3”说315型价格为38500元一台，800型61000元左右一台，这是卖电业局的价格，如果买的便宜，差价咱们四人即其、付厂长、王宇明、李波平均分。然后其联系了宾县的付某（小名付三），付某在哈尔滨市和别人开变压器生产厂，其问付某是否生产变压器，付某说生产，但生产的变压器价格高，没有什么差价，可以帮忙进南方厂家生产的变压器，价格低。后来其让“王某3”和付某联系购买，我们谈了三次，最后一次是当月29日下午4时左右，我们三个人在道里区安广街和安国街交汇处附近的一饭店吃的羊肉串谈的这事。第二天上午，“王某3”和其给付某打了三十多遍电话，付某没接电话，发短信也没回，没办法其又从网上查卖变压器的厂家，查到哈尔滨市一家变压器厂，厂长叫田某，厂址在哈尔滨市香坊区黎华大市场附近，其打电话联系田厂长问315型变压器和800型变压器有没有，价格多少，田厂长向其报价315型23000元一台、800型37000元一台，其一看田厂长的报价比付某的报价低很多，其就和田厂长说我们要买2台3**型、1台8**型变压器，其让田厂长和我们谈时报价315型26500元、800型48500元，其和田厂长讲好差价看着给其，田厂长说没问题。当天晚上其把田厂长约到哈尔滨市道里区安静街130多号一家饺子馆吃饭，“王某3”和田厂长就购买变压器事宜谈成315型变压器定价26500元、800型定价48500元，第二天运往铁力市电业局，运费由田厂长支付。第二天上午7时左右，“王某3”给其来电话说先坐火车去铁力电业局，让其和田厂长往铁力送变压器，其和田厂长坐田厂长的车去了铁力市，大约13时到了铁力市，“王某3”让我们去铁力公园北门等着，我俩在北门等了10多分钟，“王某3”坐出租车到了，我们三人在北门附近吃的饭，吃完饭“王某3”又打电话联系铁力电业局，说把变压器拉到老铁力电业局院内，我们三人又去了老铁力电业局，在那等到下午4时30分到5时左右，拉变压器的货车才到，“王某3”找了一台吊车，把变压器卸到院内，卸完变压器“王某3”把合格证交给收发室了。卸完变压器后，田厂长开车把其和“王某3”拉回到哈尔滨市，当时已经是晚上7时左右了，田厂长又请其和“王某3”吃的火锅，吃饭中“王某3”接了好几次电话，都是离开饭桌接的，最后一次接完电话说是哥哥王某4打来的电话，问他为什么今天没上班。吃完饭之后，“王某3”打出租车到道里区安国街安发桥下的车，其坐20路公交车回家了。其到家后大约晚上10时左右，“王某3”给其打手机说出来唠一会，其说行，他说在道里区迎宾小区大门口等其，其下楼后看见“王某3”开车过来了，民警从“王某3”车上下来，将我们带到道里区群力派出所了。当时其和王某3见田厂长时，其介绍王某3是省电业局局长王某4弟弟叫“王某3”，“王某3”自我介绍也是省电业局的，因为李波向其介绍王宇明时，说是省电业局王某4的弟弟“王某3”，所以其始终认为王宇明是王某4局长的弟弟“王某3”，直到我们到派出所，民警让其看他的身份证，其才知道李波和王宇明一直在骗其。
24、被害人王某1的陈述：其外甥李某1在内蒙古电力系统工作，因为夫妻长期两地分居想调回哈尔滨市工作，其通过朋友介绍认识的耿某1，耿某1说认识省电业局领导王某4的弟弟“王某3”。2015年7月11日，耿某1带着李波、“王明宇”来到哈尔滨市南岗区文林街99号其单位办公室谈给李某1办工作的事，李波介绍王宇明是省电业局领导王某4的弟弟“王某3”，自己是伊春市检察院的，李波说这事他们能办，让王某4找哈尔滨电业局局长王某5就能办成，办事需要10万元钱，其当时答应了，同意先给6万元，事成之后再给4万元，钱给耿某1。他们走后，其通过朋友打听省电业局领导确有王某4，哈尔滨电业局的局长叫王某5，其就相信了。第二天，在其办公室其把6万块钱给了耿某1，耿某1复印的身份证并在上面的欠条上签了字，事后其一直联系耿某1，就是联系不上。过了大概2个月，耿某1给其打电话说李波、“王某3”都是骗子把他骗了，其给外甥办工作的钱也被二人骗了。
25、被害人田某的陈述：其是黑龙江民意电力变压器制造有限公司的法人。2015年7月30日上午，一个叫耿某1的给其打电话说要买变压器，说和“王某3”合伙买，“王某3”是省电力局局长王某4的弟弟，其就说什么时间见一面，耿某1告诉其他在道里区迎宾小区。其吃完中午饭就开车去迎宾小区接上耿某1去道里区安发街找到“王某3”，我们三个唠了一会就到下午了，我们三个找个饭店吃的晚饭，吃完饭后“王某3”告诉其7月31日早上要和耿某1去其的厂子看一下货。7月31日早上9时许，耿某1打车到了我们厂子说货可以，今天先拉三台送到铁力市，明天再拉三台，其就让工人装车往铁力拉，其开车拉着耿某1也往铁力走。到了铁力后，三台变压器拉到了铁力电业局，卸车后其和耿某1、“王某3”一起吃的午饭，吃完之后其就拉着二人回到了哈尔滨，我们三人就分开了，其回厂子了。当晚10点多，其朋友石某1给其打电话说有人要抵押给他三台变压器，变压器是其厂生产的，其知道被骗了就报警了。315型号变压器定价23000元，耿某1说电业局卖的高，让其定价26500元，800型号定价33000元，耿某1让其报53000元。耿某1和“王某3”没有付其钱，因为其听“王某3”是王某4的弟弟，其找人打听了王某4确实是省电业局局长，耿某1还告诉其以后要订大量的货，所以其就相信了。
26、被告人李波的供述：其跟王宇明是铁力市老乡，大约20年前我们就认识了，王宇明没有工作，就是摆地摊做点小生意。其与耿某1大约2000年左右认识的，其和宏鸣火锅老板李某2认识，耿某1是李某2的司机，我们关系处的挺好。
2007年6月，其找耿某1说西林钢厂需要40万块红砖，让耿某1出5万元，能挣3万元，其他的事都不用耿某1管，耿某1给过其5万元钱，这事其找的伊春西林钢厂供销科庞科长办的。后来耿某1找其要过钱，其说砖送进钢厂了，换的钢材，钢材卖赔了，钱没归上，耿某1还带着3张发票去西林钢厂结账，耿某1的发票入不了账，耿某1知道砖被庞科长收了，就差结账了，其记得庞科长好像叫庞某2，后来耿某1来要钱，其父亲还给他12500元，剩下的没还上，进了多少砖，多少钱进的，时间太长其记不住了。王宇明与耿某1是通过其认识的，其向耿某1介绍王宇明叫“王某3”，是省电业局王某4的弟弟，其跟王某4认识，王某4是省电业局副局长主管组织人事，王宇明和王某4没有任何关系，其将王宇明介绍给耿某1的目的就是让王宇明顶着王某4弟弟的名义弄点钱。其对公诉机关指控的后四起犯罪均无异议。
27、被告人王宇明的供述：其和李波是老乡，李波原来在伊春市西林区任反贪局局长，后来因犯错误不干了。李波介绍其认识的耿某1，耿某1不知道其的真实身份，李波说其是省电力局领导王某4的弟弟“王某3”。其对公诉机关的指控均无异议。
本院对于被告人李波及其辩护人提出公诉机关指控的第一起犯罪中李波向伊春西林钢厂销售红砖的事实存在，其与耿某1之间为经济纠纷，该起不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查：被害人耿某1证实，2008年其问过李波的小舅子宋某这事，宋某告诉其李波根本没有去什么西钢厂倒卖红砖。证人庞某1（西林钢厂材料科科长）证实2003年前李波没有通过其经办进过40万块红砖，李波也没有给过其发票，其不知道有庞某2这个人，当时其单位就其一个姓庞的。2003年其从单位假退回哈尔滨生活了，2007年其已经不在钢厂工作了。该起犯罪的时间是2007年，但庞某1已于2003年退休，其证实的是2003年之前的事，该证言与本案无关联性。除上述证据外针对该起犯罪公诉机关未提供其他相关证据，公诉机关指控该起犯罪的证据不足，被告人李波的辩解及辩护人的辩护意见，本院予以支持。
本院认为，被告人李波、王宇明某2非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。公诉机关指控的后四起犯罪为共同犯罪，被告人李波在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王宇明在未经处理的第二起、第四起犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李波、王宇明如实供述犯罪，且王宇明在第二起、第四起犯罪中系从犯，可以对被告人李波从轻处罚，
应当对被告人王宇明减轻处罚。被告人王宇明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2021年9月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
二、被告人王宇明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2019年1月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）
三、责令被告人李波、王宇明于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币69100元予以退赔被害人耿相发。
四、责令被告人李波、王宇明于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币44200元予以退赔被害人王金玉。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 简 成
人民陪审员 刁正儒
人民陪审员 石英斌
二〇一八年七月三日
书 记 员 吴艳虹