湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂江汉刑初字第00152号
公诉机关武汉市城郊地区人民检察院。
被告人陶伟，男，1974年6月8日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，原系湖北省琴断口监狱民警，户籍地本市武昌区千家街*********号。因本案于2013年6月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人邹汉文，湖北正义行律师事务所律师。
武汉市城郊地区人民检察院以武城郊检刑诉（2013）4号起诉书指控被告人陶伟犯滥用职权、受贿、诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市城郊地区人民检察院指派检察员魏楚军出庭支持公诉，被告人陶伟及其辩护人邹汉文到�参加诉讼。审理过程中，武汉市城郊地区人民检察院以需要补充侦查为由，先后于2014年3月25日、同年7月10日建议本案延期审理，并分别于同年4月22日、同年8月10日提请本院恢复审理。本案现已审理终结。
武汉市江汉区人民检察院指控，2006年3月至2008年8月，被告人陶伟在担任湖北省琴断口监狱民警期间，滥用职权，与该监狱服刑人员勾结，从事网络赌球等非法活动，造成恶劣社会影响，致使他人财产遭受重大损失；利用职务之便非法收受该监狱服刑人员贿赂；还伙同他人实施诈骗犯罪，具体如下：
一、滥用职权犯罪
2006年3月至2008年8月，被告人陶伟违反监狱管理规定，接受该监狱服刑人员夏俊麒（另案处理）的委托，注册网络赌球账号供夏俊麒进行赌球活动，并利用职务便利为夏俊麒传递赌球的相关信息，在赌球网站上代为投注，还将其建设银行的账户提供给�俊麒用于赌球资金流转共计人民币300万余元，从中收取好处费。致使夏俊麒为了从事赌球非法活动，以生活费、办理减刑费用为名，骗取郑小玲的资金人民币19万元，至今未归还；伙同被告人陶伟骗取王某、朱世栋资金人民币18万元，共计造成他人经济损失37万元。严重破坏监狱正常监管秩序，影响监狱声誉，侵犯公众对监狱的信赖利益，造成恶劣的社会影响。
二、受贿犯罪
2006年4月至10月，被告人陶伟利用监管服刑人员的职务之便，为夏俊麒传递赌球的相关信息，在赌球网站上代为投注，还将其建设银行的账户提供给夏俊麒用于赌球资金流转，从中收受好处费人民币16000元。
2007年8月14日至2008年7月29日，被告人陶伟为夏俊麒传送和收取赌球金额共计人民币240319元，并按照0.75%的比例收受好处费人民币1800余元。
2010年6月至7月，夏俊麒出狱后，为了感谢被告人陶伟�夏俊麒服刑期间对夏俊麒的帮助及照顾，送给被告人陶伟贿赂共计人民币5000元。
到案后，被告人陶伟委托其亲属退出赃款人民币22800元。
三、诈骗犯罪
2007年11月，本市汉阳区拦江路434号居民王某为达到其子王鹏在武汉市公安机关谋求职业的目的，找武汉城市职业学院员工朱世栋帮忙。夏俊麒从其朋友吴卫红处得知该情况后，即与被告人陶伟共谋骗取王某钱财用于赌球，并安排吴卫红取得王鹏的履历表交给被告人陶伟。随后夏俊麒安排被告人陶伟与朱世栋、吴卫红见面，被告人陶伟向朱世栋表明了警察身份，声称可以为王某之子安排工作，并将自己的银行账号告诉朱世栋，由朱世栋转告王某，双方还约定先支付人民币15万元作为活动经费，待王鹏上班后再支付人民币7万元。2007年12月1日王某支付人民币15万元到被告人陶伟的账户，被告人陶伟及夏俊麒将该款用于赌球及归还债务。为了继续骗取余款，夏俊麒通过被告人陶伟及吴卫红将一份《十堰市公安局个人简历》转交给王某，让王某支付余款，因王某不同意，朱世栋垫付人民币3万元。期间王某与朱世栋多次通过电话向被告人陶伟询问进展情况，被告人陶伟均表示该事项正在办理之中。2008年下半年，王某见其子王鹏参加工作一事仍未办妥，即提出要被告人陶伟、吴卫红等人退钱。为避免诈骗事实败露，夏俊麒与被告人陶伟商量，由夏俊麒之弟夏忠出面承担责任。2008年9月8日王某向武汉市汉阳区公安分局报案，同日武汉市汉阳区公安分局以涉嫌诈骗立案，夏忠及被告人陶伟退还给王某、朱世栋共计人民币18万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了银行账户资金明细、报案材料、被告人身份材料、公安机关及检察机关的破案经过等书证，证人证言，被害人陈述，被告�及同伙的供述等证据。公诉机关认为，被告人陶伟的行为已分别构成滥用职权罪、受贿罪、诈骗罪；被告人陶伟在诈骗犯罪中系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十三条、第三百八十五条、第二百六十六条、第二十七条、第六十九条的规定，对被告人陶伟予以处罚。
被告人陶伟对公诉机关指控其滥用职权、受贿的罪名及部分事实予以供认，对指控其诈骗的罪名和事实均予以否认。其辩称：1、其滥用职权行为未造成他人经济损失37万元；2、对公诉机关指控其为服刑人员夏俊麒赌球并收取“水钱”的事实无异议，但对指控其于2007年8月14日至2008年7月29日为夏俊麒赌球（金额240319元）收受好处费1800元的数额有异议；3、2010年6-7月，夏俊麒给其人民币5000元属实，但上述钱款并非贿赂款，而是夏俊麒归还的欠款；4、对于夏俊麒实施的诈骗�罪，其并不了解内情，其行为不构成诈骗罪。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陶伟利用职权帮助服刑人员夏俊麒赌球并收取夏俊麒好处费的行为，属牵连犯，仅构成滥用职权罪，而不应以滥用职权罪和受贿罪数罪并罚；2、被告人陶伟并无诈骗被害人钱财的主观故意和客观行为，公诉机关指控被告人陶伟犯诈骗罪的事实不清，证据不足；3、被告人陶伟自愿认罪并积极退赃，请求从轻处罚。
经审理查明：
（一）滥用职权事实
2006年3月至2008年8月，被告人陶伟在担任湖北省琴断口监狱民警期间，明知服刑人员不能从事非法赌球活动，仍违反规定接受该监狱服刑人员夏俊麒（另案处理）的请托，利用其职务便利，采取为服刑人员夏俊麒注册网络赌球账号、传送赌球信息、代为投注并提供资金账户等方式，帮助服刑人员夏俊麒从事非法赌球活动，并从中收取好处费，严重破坏了监狱正常的监管秩序，造成恶劣的社会影响。
（二）受贿事实
被告人陶伟在担任湖北省琴断口监狱民警期间，利用其职务便利，帮助服刑人员夏俊麒从事非法赌球活动并在夏俊麒服刑期间对其予以关照，先后多次收取夏俊麒给予的贿赂款共计人民币21780元。具体事实分述如下：
2006年4-10月，被告人陶伟通过其银行账户（卡号为×××1525的中国建设银行账户）收取服刑人员夏俊麒通过网络赌球返利“水钱”给予的贿赂款共计人民币16000元。
2007年8月14日至2008年7月29日，被告人陶伟通过其银行账户（卡号为×××1525的中国建设银行账户）收取服刑人员夏俊麒通过网络赌球返利“水钱”（按其传送赌球资金的0.75%计算）给予的贿赂款共计人民币780元。
2010年6-7月，服刑人员夏俊麒在刑满释放后，为感谢被告人陶伟在其服刑期间给予的帮助和照顾，先后以现�及银行转账方式给予被告人陶伟共计人民币5000元。
案发后，被告人陶伟的亲属已主动代其退缴全部受贿赃款。
（三）诈骗事实
2007年11月，同伙夏俊麒（另案处理）在服刑期间从吴卫红处得知被害人王某欲通过其朋友朱世栋找关系为其子在公安机关安排工作，遂与被告人陶伟合谋共同骗取被害人的钱财，由夏俊麒负责幕后策划、指挥，通过吴卫红向被害人王某及其朋友朱世栋谎称有关系为被害人之子安排工作并协商用于请托的资金数额，被告人陶伟依同伙夏俊麒的指示与吴卫红、朱世栋见面交流并传递相关资料，表明其警察身份，在取得被害人信任后要求被害人将请托资金支付至被告人陶伟的银行账户（卡号为×××1525的中国建设银行账户），截止2008年6月，先后骗得被害人王某及其朋友朱世栋转账至上述账户的钱款共计人民币18万元，赃款已被夏俊麒及被告人陶伟共同挥霍。被害人察觉被骗后，向公安机关报案。案发后，被告人陶伟已向被害人王某及朱世栋退赔全部赃款。
2013年6月6日，检察机关根据线索将被告人陶伟抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）书证一常住人口登记表、干部简历表、干部履历表、证明材料、《监狱值班民警岗位职责》、《湖北省监狱系统执法岗位民警行为规范》、湖北省琴断口监狱《从严治警“八必须、八不准”规定》、司法部《关于加强监狱安全稳定工作的若干规定》等分别证明，被告人陶伟的自然人身份、其在湖北省琴断口监狱的任职情况、岗位职责及夏俊麒在上述监狱服刑的情况。
（2）书证二检察机关的抓获、破案经过及情况说明证明，被告人陶伟的归案经过。
（3）书证三搜查笔录、扣押通知书、扣押财物、文件清单证明，检察机关从被告人陶伟住所内查获电脑硬盘、笔记本等物品并予以扣押。
（4）书证四“工资表”及“工资外收入证明”证明，2008年度被告人陶伟的工资及工资外收入情况。
（5）书证五记账明细证明，检察机关从被告人陶伟住所内查获笔记本中记载的内容。
（6）书证六存款凭条证明，被害人王某于2007年12月1日存入人民币15万元至被告人陶伟账号为×××1525的中国建设银行账户。
（7）书证七《湖北省十堰市公安局个人简历》证明，被告人陶伟通过吴卫红交予被害人王某的《湖北省十堰市公安局个人简历》的内容。
（8）书证八十堰市公安局证明材料证明，2008年十堰市公安局在招警过程中未使用过《湖北省十堰市公安局个人简历》，该局2008年根据湖北省统一招录公务员安排，由省人社厅和省公安局组织实施，两次面向全国共招录人民警察20人。
（9）书证九收条�明，被害人王某于2008年12月8日收到被告人陶伟的垫付款人民币104000元。
（10）书证十银行账户交易明细证明，被告人陶伟卡号为×××1525的中国建设银行账户于2006年3月25日至2009年2月1日的交易明细，卡号为×××5211的银行账户于2007年3月至2012年12月的交易明细；夏阳卡号为×××1234的银行账户于2010年3月8日至2013年6月21日的交易明细。
（11）证人证言一夏俊麒的证人证言证明，其于2005年11月被送往湖北省琴断口监狱服刑，之后认识了该监狱三监区六中队的民警陶伟，二人熟悉后，其提出让陶伟帮其下注操作赌球，并与陶伟谈好将其赌球返点（利）的钱给陶伟作为帮其赌球的好处费；其通过陶伟赌球的时间是从2006年3月至2008年底，累计下注金额保守估计有300万元，陶伟拿了大约8-9万元返点的钱，其间陶伟帮其开设了专门用于赌球的银行账户（户名为陶伟、卡号为×××1525的中国建设银行账户），同时联系上线帮其下注并负责资金账户的转账、提现，还为其传递足球信息。2010年其刑满释放后，先后通过现金和银行转账等方式给予陶伟人民币共计2万元，这些钱是其给陶伟的好处费，感谢陶伟在其服刑期间给予的照顾。其在服刑期间通过打电话认识了郑小玲，其利用郑小玲对其的好感以办理减刑假释等名义向她借钱，开始有借有还，后来就没有还了，最后共19万元没有还给郑小玲，郑小玲给其钱都是通过银行转账或存现汇至陶伟的银行账户。
（12）证人证言二张杨威的证人证言证明，其因犯故意伤害罪于2003年8月至2007年期间在湖北省琴断口监狱服刑，期间结识服刑人员夏俊麒，陶伟是其与夏俊麒在该监狱二队服刑时的管教民警，夏俊麒喜欢赌球，而且赌的很大，夏俊麒赌球都是通过陶伟在外面帮忙下注，赌球的信息也由陶伟提供，陶�经常将赌球用的报纸等资料带进监区给夏俊麒。
（13）证人证言三袁龙的证人证言证明，2006年至2007年期间，陶伟在担任湖北省琴断口监狱二监区管教民警期间，帮助其管教的服刑人员夏俊麒、张杨威等人赌球，陶伟为服刑人员提供赌球信息，帮服刑人员在监狱外下注并从中提取“水钱”。
（14）证人证言四潘虎林的证人证言证明，2004年-2005年，其先后结识赌博人员张黎、张俊，开始跟着他们一起在境外的赌博网站上赌球，张俊、张黎属于二级代理商，其属于三级代理商，湖北省琴断口监狱的干警陶伟曾是其一个下线，其是通过张俊、张黎认识陶伟的，陶伟也在张俊、张黎那里赌过球。“水钱”是庄家无论输赢都必须要支付给实际投注人的一种返利，是付给实际拿钱出来赌博的人，用于鼓励拿钱出来赌博的人多下注。
（15）证人证言五郑小玲的证人证言证明，2003年其通过打电话结识了服刑人员夏俊麒并逐渐对他产生好感，之后经常去看夏俊麒，夏俊麒在2005年至2010年期间以找关系减刑等理由向其借款共计19万元未还，后来其就联系不上夏俊麒了，才知道自己被骗。
（16）证人证言六马晓燕的证人证言证明，1997年其结识夏俊麒，夏俊麒在2001年因犯罪被判刑，服刑期间经常给其写信，其与夏俊麒在2004年确定了恋爱关系，2010年夏俊麒出狱，向其提出做生意需要启动资金，让其借钱给他，并承诺一年后会连本带息还款，其把房子抵押给银行贷款50万元，借了35万元给夏俊麒，后来才知道被夏俊麒骗了。
（17）证人证言七朱世栋的证人证言及辨认笔录证明，2007年10月左右，其朋友王某问其有没有办法帮她的儿子王鹏找份工作，之后其通过朋友姚名强介绍认识了一个叫吴卫红的女人（姚名强说吴卫红交际范围广，社会资源丰富，曾经安排一个女孩当了警察），其把王鹏的情况告诉了吴卫红，吴卫红当场答应找人运作；过了几天，吴卫红约其在阅马场附近一个快餐店见面，向其介绍她身边一个30岁左右、黑黑胖胖的男子，说该男子叫陶伟，能帮忙把王鹏招为公务员，其向陶伟介绍了王鹏的情况，陶伟让其提供一份书面的简历，其当时还问陶伟，“王鹏的学历是大专，能不能报考公务员”，陶伟说细节就不用对其说了，反正他有办法办成这件事；之后，其将王鹏的简历交给吴卫红，过了几天，陶伟给其打电话，说找人疏通关系要花钱，开始提出要30万元，后来其安排王某和吴卫红见了面，由吴卫红出面谈定价格是22万元，王某说先付15万元，剩下7万元等王鹏正式上班后再给，之后王某就把15万元汇到了陶伟的银行账户，陶伟收到钱后还给其发了短信；2008年5月，吴卫红给其打电话说陶伟已经拿到招录王鹏的登记表，让其通知王某付剩下的7万元给陶伟，但王某表示只有王鹏正式上班后才能给钱，陶伟也表示不给钱就不给登记表，双方态度都很坚决，后来陶伟给其打电话称他找人盖章要花钱，让其先帮王某垫付几万元，又说事情办好拿到钱后给其2万元好处费，其就找朋友借了3万元，把钱汇给了陶伟；但事情还是一直没有办成，到2008年8月底，王某让其把15万元要回来，其多次催问陶伟和吴卫红，他们都说钱已经花出去了，不可能退，后来陶伟不接其电话，发信息也不回，其只有找吴卫红，之后吴卫红带着一个姓夏的老板与其和王某见面，夏老板称事情推后的原因是因为人事调整，钱已经花了不可能退，王某说不退钱就报警，后来，公安机关以诈骗罪对其立案调查，其亲属筹了4万多元给王某；其与王某多次找陶伟要钱，最后陶伟将18万元以现金和转账方式分别退给其和王某。
（18）证人证言八吴卫红的证人证言证明，2007年11月，其朋友姚明祥问其有没有门路帮他朋友的儿子参警，其觉得在汉阳某监狱服刑的夏俊麒有这个能力，就给夏俊麒打电话，夏俊麒说可以办，之后，其通过姚明祥见了朱世栋，朱世栋说是王某的儿子要参警，其说有个朋友可以帮忙，但要花些钱，后来，王某付了15万元，之后朱世栋又付了3万元给陶伟，但事情最后没有办成，王某报了警；其与夏俊麒以前是情人关系，2007年至2008年期间，其和夏俊麒联系都是夏俊麒给其打电话，其通过夏俊麒认识了夏俊麒的管教干警陶伟，其和陶伟见过四次面，一次是夏俊麒给其打电话，让陶伟找其拿王某儿子的履历表，第二次是其和陶伟、朱世栋三人在阅马场的肯德基见面，陶伟把银行账号给了朱世栋，让王某汇款到该银行账户，第三次是其把王某儿子的档案给陶伟�第四次是陶伟给其十堰市公安局招警的登记表。钱汇到陶伟账上是夏俊麒安排的，其问过夏俊麒和陶伟办事的进度，后来夏俊麒承认办事的钱已经被他和陶伟赌球输掉了，其意识到是个骗局，但已身陷其中，就找夏俊麒和陶伟退钱，夏俊麒和陶伟让其把事情推给夏忠（因为陶伟是警察，如果事情败露，他可能会被开除公职；夏俊麒是服刑人员，事情败露他可能会被加刑），夏忠答应出面帮夏俊麒摆平这个事情，之后，夏忠把钱打到了其朋友的银行卡上，其将钱取出后都存到了陶伟的银行账户。
（19）证人证言九夏忠的证人证言证明，2008年7月，夏俊麒在从监狱出来看病的时候约其见面，说他和陶伟（夏俊麒在湖北省琴断口监狱服刑时的管教干警）答应帮别人做事，收了别人18万元，事情没有办成，钱已经用了，现在走投无路，夏俊麒把陶伟的电话号码给其让其和陶伟联系，具体事情听陶伟的安排。后来，其联系上陶伟，陶伟说18万元大部分是夏俊麒用了，承诺办事的时间已经到了，让其出面帮他们演场戏，并让其筹钱还款。后来，其在陶伟的安排下和姓王的老板、姓朱的中间人见了面，其按陶伟的意思告诉对方事情具体是其在办，出了点问题要晚一点办，如果元旦之前办不好就退钱，对方不同意，姓王的没谈完就先走了。后来，其抵押房子拿到25万元，陶伟让其和一个姓吴的人联系，其汇了13万元到姓吴的给他的一个银行账户。其认为18万元是夏俊麒和陶伟一起赌球用了。
（20）证人证言十黄少清的证人证言证明，2007年11月30日，王某到朱世栋的办公室找朱世栋，二人谈了一会，之后，朱世栋让其在一张承诺书的见证人处签名，其未仔细看就签了名，后来听说是朱世栋称可以找关系安排王某的儿子当警察，王某就向朱世栋指�的银行账户汇款15万元，朱世栋拿其住房产权证作抵押；其不清楚朱世栋是否有能力安排王某的儿子当警察。
（21）证人证言十一万志农的证人证言证明，其于2005-2006年认识陶伟，陶伟从2006年开始找其借钱，每次借1-1.5万元，按月息千分之二给利息，一般是分期还款；其知道陶伟赌球，陶伟找其借的钱应该是用于还赌球输的债；2008年6月13日、14日，陶伟分两次归还了之前欠其的1.8万元，后来，陶伟又先后找其借了5万元，至今未还。
（22）证人证言十二盛代顺的证人证言证明，其系湖北省琴断口监狱政治处干警，陶伟在该监狱二监区任管教民警，2008年下半年的一天，有两个人（其中一人姓朱）到该监狱找陶伟，是其接待的，对方说陶伟以帮他儿子安排警察工作的名义拿了他十几万元钱，但事情一直没有办成，想要陶伟退钱，后来政治处的领导把陶伟叫来，陶伟起初说不认识这两个人，后来经过对质，陶伟承认认识这两个人并说他的一个朋友借他的卡收了一笔钱，监狱当时不清楚陶伟行为的性质，就要求陶伟尽快把钱退给别人，之后大概过了一个多星期，这两个人又来监狱找陶伟，也是催他还钱。
（23）被害人王某的陈述证明，2007年下半年，其朋友朱世栋得知其儿子从警官学校毕业后在找工作，对其称可以通过找关系为其儿子安排一份正式的警察工作，但需要花钱，当时谈好先付15万元，事情办成后再付7万元；后来，朱世栋介绍其认识了一个名叫“吴主任”的女人，并说“吴主任”是湖北省公安厅副厅长的妻子，具体的事情由她来办，其感觉“吴主任”的气质和谈吐很像国家干部，就相信了她说的话；2007年12月1日，朱世栋打电话让其转账15万元至陶伟的银行账户，并通过手机短信发给其陶伟的手机号（朱世栋告知其陶伟是�体办这个事情的人），其付了钱后，按朱世栋的要求将儿子的简历交给对方，但之后一直没有明确答复，其再三催问，朱世栋说事情是“吴主任”和陶伟在办，并说陶伟是公安局的，于是其就打电话问陶伟到底是怎么回事，总共打了七八次电话，陶伟在电话里说事情正在办，武汉市警察的名额满了，要把其儿子先安排到十堰市公安局上班，再调回来，其间，陶伟还让一个年纪比较大，声音比较低沉的男人和其通话，说法也是一样的。此外，朱世栋还带其到陶伟的单位（湖北省琴断口监狱）去找过陶伟，通过陶伟单位的领导找到陶伟跟他见了面，陶伟一直推脱事情在办，也没有退钱。之后，朱世栋对其说，陶伟说事情已经办好了，让其把剩下的7万元汇过去，付钱后会给其正式的表格填，其觉得事情还没有办成，不愿意付款，后来朱世栋为了促成这件事，帮其付了3万元给陶伟，陶伟才通过朱世栋给了其4张十堰市公安局的表格，其儿子将表格填好后通过朱世栋将表格交给了陶伟，但一直到他们承诺其儿子上班的时间，都没有接到通知。其起了疑心，追问朱世栋，对方一直推脱，陶伟的电话也打不通了，其就和朱世栋一起找到“吴主任”，“吴主任”说事情是一个姓夏的人在办，安排其和一个姓夏的男人见了面，姓夏的说钱已经花了，不可能退，其感觉自己被骗，就报了警。公安机关立案后，朱世栋家属退给其4万多元，其和朱世栋多次找到陶伟让他退钱，后来在派出所的督促下，陶伟退了其10万多元，另外陶伟还退给朱世栋7万元。其不认识夏俊麒，跟陶伟通话和见面时，陶伟也说是他自己在办这个事情。
（24）同伙夏俊麒的供述证明，2007年底，其从吴卫红处听说她的一个朋友想花钱安排儿子当警察，就与陶伟商量，想把对方的钱骗过来用于赌球翻本，陶伟同意了，当时其还在监狱服刑，就具体吩咐陶伟去办，其让吴卫红跟对方见面谈价格，说好先付15万元，事成之后再付7万元，之后其安排陶伟到吴卫红处拿简历，让陶伟与对方见面并表明他的警察身份，使对方相信事情能办成，陶伟回来后告诉其和对方谈的不错，对方愿意付款，付款账号已经给了对方，之后，对方付了15万元至陶伟的银行账户，其安排陶伟用了10万元，剩余的钱陶伟说被他用于还自己的赌债了。此后，其找人弄了一张十堰市公安局招警简历的表格，让陶伟通过吴卫红告诉对方，填好表格，一星期后可以上班，但要拿表，必须付剩下的7万元，但对方不同意，最后付了3万元。后来，对方看事情一直未办成，就催吴卫红退钱，后其在出监看病的时候把整件事告诉了其弟弟夏忠，让夏忠帮其还钱，并让他跟陶伟联系，后来夏忠�对方见了面，但没谈好，对方说要报警，其与陶伟商量，如果对方报警，就把事情推到夏忠身上。后来派出所找到了吴卫红和陶伟，他们把事情推到夏忠身上，但公安机关没有找到夏忠，就把陶伟作为犯罪嫌疑人立案调查，还要陶伟退赃，陶伟当时没有供出其是同伙，他自己退了钱，2008年底，其让其兄弟还了陶伟13万元；其没有能力为吴卫红朋友的儿子安排工作，骗吴卫红朋友钱的事情是其和陶伟共同完成的，陶伟一直都在参与，骗来的钱也是在陶伟的直接掌控下；其与陶伟没有债务关系，二人骗来的18万元，陶伟自己用了5万元，所以其只让夏忠给了陶伟13万元。
（25）被告人陶伟的供述证明，其系湖北省琴断口监狱民警，2005年其在二中队任管教干警，夏俊麒从外地监狱调到该监狱后，就在二中队服刑，其通过服刑人员张杨威认识了夏俊麒，经常和夏俊麒聊足球�二人逐渐熟悉起来，2006年2、3月份，夏俊麒对其说想在网络上赌球，让其帮他安排一个网站下注赌球，答应给其下注的“水子”（返利），起初其没有答应，后来其赌球输了钱，夏俊麒帮其把输的钱还了，其感觉夏俊麒有能力赌球，就同意帮他开个网站赌球的账户，并按夏俊麒的要求在中国建设银行开设了账户（卡号×××1525）用于夏俊麒赌球资金的进出，同时还为他传递赌球信息。夏俊麒赌球时一般都是通过电话告诉其他要下注的场次和金额，其按他的要求下注，如果赢了钱，其就按夏俊麒的要求把钱支付到相关账户，如果输了钱，夏俊麒必须把输的钱转到其账户；无论输赢，其都按累计投注的有效额度来拿“水钱”，比例按A、B、C盘分别是1.25%、1%、0.75%。2006年3月25日至2008年7月21日期间，其为夏俊麒投注的金额共300万元，其中，该账户交易明细中显示的2006年4月16日ATM存款1万元、2006年5月1日ATM存款0.2万元，2006年6月21日现金存入0.2万元，2006年10月16日现金存入0.2万元，以上四次交易合计1.6万元，都是其通过银行账户收受的“水钱”。2010年夏俊麒出狱后，其与夏俊麒见了几次面，其说现在差外面的“码钱”，夏俊麒答应给其1万元，结果见面后给了其0.4万元；2010年7月17日其银行账户通过ATM机转存的0.1万元，是其打电话找夏俊麒要的钱。
2007年底，夏俊麒给其打电话让其去见一个叫吴卫红的女人，说吴卫红要见一个朋友，那个朋友有事要其帮忙，让其过去帮吴卫红“抵个腰”（撑腰），并让其表明其监狱干警的身份。之后，吴卫红打电话约其见面，其与吴卫红和一个叫朱世栋的大学老师在阅马场的肯德基餐厅见面，其表明了其是琴断口监狱民警的身份。朱世栋说，他一个朋友的儿子想当警察，想花钱看能不能搞成公务员，其说�想搞就再努力搞”。过后，夏俊麒给其打电话说近期有大约十几万元钱要打到其账户，钱到帐后，夏忠会打电话告诉其如何处理这笔钱。后来其还与吴卫红在台北路见过面，当时吴卫红给了其一份简历，这份简历其后来放在家里了，其还在夏俊麒的安排下，在中华路码头找一名男子拿了一个档案袋，里面是十堰市公安局的个人简历（表），其把这份简历（表）交给了吴卫红。其问过夏俊麒是怎么回事，夏俊麒让其不用担心，说事情办好后肯定有其一份好处。2007年12月1日存入其银行账户的15万元和2008年6月12日存入其银行账户内的3万元，都是夏俊麒让人汇进的。后来朱世栋和王某到其单位找其要钱，夏俊麒说由夏忠出面把事情承担下来。夏俊麒诈骗的18万元，其按照夏俊麒的指示使用了，其中2008年6月13日、14日其通过ATM转账1.8万元给万志农归还了自己的欠款，是临时�转一下；2008年，公安人员找其让其退款，其虽然认为自己没有参与诈骗，但还是筹钱退了18万元给被害人，取得了被害人的谅解，之后夏俊麒通过吴卫红给了其13万元，其认为夏俊麒还差其5万元。
关于被告人陶伟提出公诉机关指控其于2007年8月14日至2008年7月29日为夏俊麒赌球（金额240319元）收受好处费1800元的数额认定有误的辩解。根据公诉机关提供的证据，仅能证实被告人陶伟的中国建设银行账户（卡号×××1525）在上述时间内转出的部分资金（转账至潘虎林、张峻、张黎及王虹名下的资金共计人民币103950元）系为夏俊麒赌球的支出，对于上述银行账户内的其他支出明细是否系赌球支出并无充分证据予以证实，故仅能依现有证据认定被告人陶伟在上述时间内为夏俊麒传送赌球资金103950元，按0.75%的比例计算其收取的好处费应为780元。被告人陶伟提出的上述辩解成立。公诉机关指控被告人陶伟于2007年8月14日至2008年7月29日为夏俊麒赌球收受好处费人民币1800元认定有误，应纠正为人民币780元。
关于被告人陶伟还提出夏俊麒于2010年6-7月给其人民币5000元系归还欠款，并非贿赂款的辩解。本案证据能够证实上述钱款系服刑人员夏俊麒为感谢被告人陶伟在其服刑期间帮其赌球并予以关照而给付被告人陶伟的贿赂款，故上述钱款应计入被告人陶伟受贿犯罪的数额。被告人陶伟提出的上述辩解与查明事实和证据不符，本院不予采纳。
关于被告人陶伟及其辩护人提出公诉机关指控其犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。本案证据中的被害人陈述、同伙供述、多名证人证言及相关书证等足以证实被告人陶伟伙同服刑人员夏俊麒，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共同诈骗被害人钱款共计18万元，上述证据能够相互印证，形成锁链，足以认定被告人陶伟参与诈骗犯罪的事实。被告人陶伟及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陶伟身为国家机关工作人员，为谋取私利，违反法律规定，帮助监狱服刑人员从事非法赌球活动，造成恶劣社会影响，其行为已构成滥用职权罪；被告人陶伟还身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，多次收受他人给予的贿赂款人民币21780元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；被告人陶伟还与同伙相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陶伟滥用职权、受贿、诈骗的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控被告人陶伟滥用职权造成他人经济损失37万元的依据不足，且�控的受贿金额有误，本院予以纠正。被告人陶伟在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陶伟在诈骗的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陶伟归案后如实供述自己滥用职权的犯罪事实，可以对其滥用职权犯罪从轻处罚。被告人陶伟案发后积极退缴全部受贿及诈骗赃款，可以对其上述犯罪酌情从轻处罚。被告人陶伟的辩护人提出被告人陶伟主动退赔赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。关于被告人陶伟的辩护人还提出被告人陶伟仅构成滥用职权罪、而不应以滥用职权罪和受贿罪数罪并罚的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人陶伟具有归案后如实供述部分罪行、多次受贿、积极退赃、诈骗犯罪中系从犯等量刑情节。依照《中华人民�和国刑法》第三百九十七条第一款、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第（三）项、第三条的规定，判决如下：
一、被告人陶伟犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2017年12月5日�）。
二、被告人陶伟退缴的受贿赃款人民币21780元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 敏
人民陪审员 杨汉荣
人民陪审员 周汉云
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 林飞翔