江西省樟树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）樟刑初字第80号
公诉机关樟树市人民检察院。
被告人滕国仁，男，1973年7月5日出生于江西省丰城市，汉族，高中文化，个体户。2003年4月30日因犯盗窃罪，被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2013年7月3日被上海市公安局青浦分局抓获，同年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现关押于樟树市看守所。
辩护人黄新生，江西药都律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1975年10月25日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，原系江西四特酒营销有限责任公司新建县经销商处业务员。因本案于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现关押于樟树市看守所。
辩护人熊海峰，江西经辉律师事务所律师。
被告人魏某甲，女，1983年4月19日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，原系江西四特酒营销有限责任公司新建县经销商处业务员。因本案于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，2013年9月3日被取保候审。
被告人石某某，男，1978年6月20日出生于安微省全椒县，汉族，高中文化，系上海北印实业有限公司职工。因本案于2013年8月1日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。
辩护人邹小湖，江西药都律师事务所律师。
被告人胡某某，女，1974年4月1日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，系新建县城建局水管所职工。因本案于2013年7月31日被取保候审。
樟树市人民检察院以樟检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲、石某某、胡某某犯诈骗罪于2014年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月18日公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员汪迎春出庭支持公诉，被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲、石某某、胡某某及其被告人滕国仁、陈某甲、石某某各自的辩护人黄新生、熊海峰、邹小湖到庭参加诉讼，现已审理终结。
樟树市人民检察院起诉书指控，2012年10月份，被告人滕国仁在得知四特酒内盒上的“四特”防伪标贴可以兑换现金后，便与被告人陈某甲、魏某甲商量制造假冒“四特”防伪标贴来骗钱，因为资金不够，被告人陈某甲邀集被告人胡某某、陈某乙（另案处理）出资4万元入股，所有股份分为四股，其中滕国仁一股、陈某甲一股、魏某甲和胡某合为一股，陈某乙和胡某某合为一股，收益在扣除成本后四股平分。后在被告人石某某的介绍下，被告人滕国仁、陈某甲利用虚假的江西四特酒营销有限责任公司授权委托书和相关证件，找到凌某某，要求制造“四特”防伪标贴，凌某某又找到上海百升印务有限公司印制。期间，被告人滕国仁先后三次带被告人陈某甲、陈某乙、魏某甲、胡某某、胡某到上海百升公司中验标，确定样品，后由上海百升公司印制了“四特”防伪标贴F标10万套、H标20万套。后由被告人陈某甲、魏某甲通过在真的兑奖标中掺假标的方式，持伪造的“四特”防伪标贴到江西四特酒营销有限责任公司新建县经销商魏某乙处，以5元／套兑取现金。期间，因用于粘贴“四特”防伪标贴的印有四特商标的梯形纸壳不够用，被告人陈某甲、滕国仁、石某某在被告人石某某所在的上海北印实业有限公司非法印制10万套。到2013年7月2日，被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲、石某某共骗得江西四特酒营销有限责任公司210500元，被告人胡某某参与制造假冒F标10万套，骗得13万余元，此款由被告人陈某甲等人以假标成本费给了被告人滕国仁，被告人石某某从中非法获利1万元。
2013年7月2日、7月31日被告人陈某甲、胡某某先后到樟树市公安局投案。到案后，被告人魏某甲、石某某、胡某某分别赔偿江西四特酒营销有限责任公司经济损失20万元、10万元、27万元。检察机关认定被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲、石某某共同骗取他人现金21万余元，被告人胡某某骗取他人现金13万余元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究上述人员刑事责任，同时被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲是本案主犯，被告人石某某、胡某某是本案从犯。被告人陈某甲、石某某、胡某某具有自首情节。
被告人滕国仁辨称自己不是本案的发起人，被告人石某某辩称不知道滕国仁他们是造假，被告人陈某甲、魏某甲、胡某某对上述事实作了供认。被告人滕国仁的辩护人对本案的定性不持异议，但认为被告人滕国仁不是本案主犯，其他同案人赔偿了受害单位的经济损失，并以被告人在庭上认罪，犯罪情节较轻，请求法院判处被告人滕国仁有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人陈某甲的辩护人对起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪不持异议，但认为被告人陈某甲是本案从犯，不应认定被告人陈某甲是本案主犯，理由是犯意是被告人滕国仁提出的，假的四特防伪标贴是滕国仁负责做的，虚假授权委托书和在四特公司的相关证照复印件上加盖鲜红印章是滕国仁所为，原始设计稿是被告人石某某提供的，到上海去验标的人的吃、住都是滕国仁安排的，用假的四特防伪标贴兑取的现金全部给了滕国仁，其他被告人没有分到一分钱。同时以被告人陈某甲是本案从犯，有自首情节，自愿认罪，未有前科劣迹，请求法院对被告人陈某甲减轻处罚，同时适用缓刑。被告人石某某的辩护人认为起诉书指控被告人石某某构成诈骗罪证据不足，理由是被告人石某某主观上无诈骗故意，表面上参与了印制假四特防伪标贴，实际上只是起了牵线的作用，因为被告人滕国仁提供了印刷的合法手续，客观上也没有实施具体诈骗行为。
经审理查明，2012年6、7月份，被告人滕国仁得知四特酒内盒上的“四特”防伪标贴每张可以兑换5元现金后，便与被告人陈某甲、魏某甲商量做假“四特”防伪标贴到四特酒有限责任公司兑钱，被告人陈某甲、魏某甲还将四特酒防伪标贴的样品交给了被告人滕国仁。于是被告人陈某甲拉被告人胡某某一家入伙，以家庭为单位组成四股，各投几万元印防伪标贴，并议定赢利平分。2012年8月份，被告人滕国仁找到在上海市北集团印刷厂上班的被告人石某某，要求印制四特酒的防伪标贴，被告人石某某表示他们做不出。被告人滕国仁在没有四特酒有限责任公司授权或委托的情况下，利用虚假的授权委托书和四特公司的相关证照复印件，通过被告人石某某找到在上海伊诺尔防伪技术有限公司上班的庆某某，庆某某的公司做好原始设计稿后生产了样品，并将设计稿通过QQ发给了被告人石某某，因达不到效果就没让庆某某做。被告人石某某又将被告人滕国仁介绍给上海邦纳印务科技有限公司凌某某，并将庆某某提供的AI文件一并交给凌某某，因凌某某所在的公司没这方面的生产技术，凌某某又以受江西省四特酒营销有限责任公司的委托找到上海百升印务有限公司印制，并提交了印刷的相关手续。期间，被告人滕国仁先后多次分批带被告人陈某甲、魏某甲、胡某某及被告人魏某甲的丈夫胡某和被告人胡某某的丈夫陈某乙到上海百升印务有限公司验标，并向对方介绍胡某是四特酒公司采购部副总，被告人魏某甲、胡某某是四特酒公司品保部工作人员等，最后由胡某在样品确认稿上签字生产。上海百升公司根据内部承认书印制了“四特”防伪标贴F标10万套、H标20万套。（实际每套标贴价格为5分，被告人滕国仁告诉其他股东每套标贴为1元）。假“四特”防伪标贴生产好了以后，上海百升印务有限公司于2012年11月3日将防伪标贴送达给被告人滕国仁，被告人滕国仁付了1万元介绍费给被告人石某某，并将防伪标贴亲自送到新建县被告人陈某甲处。被告人陈某甲、魏某甲便将假“四特”防伪标贴粘贴在贴真的防伪标贴的印有四特商标的梯形纸壳上，经修剪后混于真的兑奖标贴中，到江西四特酒营销有限公司责任公司新建县经销商魏某乙处兑取现金。期间，因用于粘贴“四特”防伪标贴的印有四特商标的梯形纸壳不够用，被告人陈某甲又通过被告人滕国仁，同样提供了印刷手续的复印件，在被告人石某某所在的上海北印实业有限公司印制了10万套。至2013年7月2日，被告人陈某甲、魏某甲用42100张假“四特”防伪标贴共兑取现金210500元。案发后，樟树市公安局收缴未兑换现金的假四特三星F标42250张，假四特四星H标156900张，合计199150张，尚有58750张假防伪标贴下落不明。
2013年7月2日，被告人陈某甲到新建县公安局投案自首，被告人胡某某、石某某分别于2013年7月31日和2013年8月1日到樟树市公安局投案自首。同时，被告人魏某甲、石某某、胡某某分别赔偿四特酒有限责任公司经济损失20万元、10万元、27万元，胡某亦赔偿四特酒有限责任公司经济损失20万元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：（1）樟树市公安局受案登记表，证实2013年5月20日四特酒有限责任公司职工江某某向樟树市公安局经侦大队报案，称上海凌某某打电话给他，说他们公司生产过两款印有“四特”商标图案的防伪标贴40万枚，要求与他们公司继续合作。江某某想他们公司未授权过凌某某办理相关事宜，也未收到上海方面生产过防伪标贴，特向公安机关报案，请求查处。（2）江某某的证言及提取与凌某某的QQ聊天记录，证实2013年4月18日至24日，江某某与凌某某通过QQ聊天，反映有人伪造江西四特酒营销有限责任公司印章，通过一个中间商，委托凌某某他们生产了两款防伪标贴。（3）证人凌某某的证言及辨认笔录，证实2012年9月份，石某某拿四特公司的标贴跟他联系，问他能不能做，后来几次接触滕国仁都在场，AI文件（原始设计稿）是石某某通过QQ邮箱发给他的，还提供了四特酒公司的营业执照、商标注册证、委托书等材料，因他们公司做不出，他是委托上海百升公司做的，样品二个女的三个男的都看过，最后由一个叫胡某的定下了样品，两种防伪标贴共生产了30万套，他付给百升是1.8分／套，给石某某是5分／套，石某某共给了3万元给他。同时凌某某的辨认笔录，证实被告人滕国仁、石某某、魏某甲、胡某某和胡某均到上海看过样品。（4）证人王某某的证言及辨认笔录，证实凌某某找到他，要他帮印一笔“四特”酒防伪标贴的业务，于是他就打样品，来了好几批人，最后是由四特酒厂采购部的副总胡某签名定下了生产，在生产之前他要凌某某提供了相关手续，于是帮他生产了H标20万枚，F标10万枚。同时王某某的辨认笔录，证实滕国仁到公司看了样品，魏某甲来看样品时自称是四特酒公司品保部副总，胡某某是和魏某甲一起来的，胡某定的样。（5）证人徐妍的证言，证实石某某跟她说了一个四特公司的朋友委托他印一些四特酒的标签（梯形小牌子），她同意了，并叫他按流程去做。后来石某某在没办理任何相关手续的情况下印制了一些四特酒的标签，她说了他，他就补办了相关手续，共印了10万张，收费有收据为证。（6）证人庆某某的证言，证实2012年8月10日左右，石某某找到他说有个标签要做，他同意，并要求提供客户相关资料，于是他拿石某某提供的样品进行设计，还将设计稿通过QQ发给了石某某，并生产出了一些样品，石某某过来看了，还说要拿回去给客户确认，过了几天石某某说样品不行，要找其他公司想办法。（7）证人魏某乙的证言，证实陈某甲和魏某甲都是四特酒营销公司的业务员，在他这里用四特酒包装上面的标贴兑过现金。（8）胡某的陈述，证实知道生产假四特酒标贴的事，并且知道共四股，即他和魏某甲一股，陈某甲一股，胡某某夫妇一股，滕国仁一股。他和陈某甲到上海后滕国仁带他们去看的标贴，滕国仁介绍他是四特酒公司采购部的副总，样品书上是他签的字，共定了30万套，每套1元，假防伪标贴生产好了以后，是陈某甲和魏某甲到四特公司新建县经销处兑换的现金，听陈某甲说30万元全付给了滕国仁。（9）陈某乙的陈述，证实2012年6、7月份，陈某甲到他家说准备做四特酒防伪标贴去兑现金，一张标可以到四特酒经销商那里兑几块钱，问他是否愿意参加，他考虑到利润还可以，就同意和他们合伙。还证实他和陈某甲到上海去看了两次防伪标，吃住是滕国仁安排的。并证实共有四个合伙人，即魏某甲、陈某甲、滕国仁和他，他出资4万元。（10）到凌某某、王某某处提取的有关书证，证实滕国仁向上海百升印务有限公司提供盖有红色印章的江西四特酒营销有限责任公司的授权委托书、税务登记证、商标注册证、企业法人营业执照。胡某签字的内部承认书、菲林片、四特防伪标贴的样品和上海百升印务有限公司送货单，证实生产了四特酒标识灰底款标签20万套，四特酒标识绿底款标签10万套。（11）到上海市北印刷集团有限公司提取的书证，证实滕国仁到该公司印刷10000万张四特酒梯形商标提供了相关证照和付款收据。（12）在胡某和被告人陈某甲住处提取的未兑换的四特酒防伪标贴及胡某登记巳兑换现金的流水账本，证实用防伪标贴巳兑取了210250元现金。（13）樟树市打击假四特酒办公室的说明，证实2013年7月11日，樟树市公安局民警到新建县裕福商行提取26066张防伪标贴是假的。（14）摄影照片证实提取了未兑的假防伪标贴和巳兑换的假防伪标贴。（15）樟树市打击假冒四特酒办公室工作说明，证实在四特酒有限责任公司及新建县四特经销商处共发现假三星F标26100张，假四星H标16000张，共诈骗210500元。（16）赔偿协议，证实被告人胡某某、魏某甲、石某某和胡某各自赔偿四特酒有限责任公司经济损失的金额。（17）南昌市西湖区人民法院（2003）西刑初字第123号刑事判决书，证实被告人滕国仁曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月。（18）公安机关的讯问笔录，证实被告人陈某甲、胡某某和石某某到公安机关投案自首的时间、地点。（19）被告人滕国仁的口供，证实他在侦查阶段一直否认参与了制造假四特防伪标贴兑换现金的事，在庭审阶段作了供认，并供认陈某甲付了18万余元给他。（20）被告人陈某甲、魏某甲、胡某某的口供，均对整个作案经过作了供述，同时被告人陈某甲、魏某甲均供认犯意是被告人滕国仁首先提出的，防伪标贴也是滕国仁联系生产的，差不多给了滕国仁30万元。被告人陈某甲还供认他只给了滕国仁江西四特酒营销有限责任公司税务登记证、商标注册证、企业法人营业执照的复印件。（21）被告人石某某的口供，供认滕国仁当时找到他，拿出一张四特酒的商标问他们公司能否做，并说有一个朋友是四特酒厂的，这种防伪标贴是在广东做，现要通过关系把这笔生意抢过来。他看了一下说他们公司做不了，滕国仁就问他能不能帮忙介绍一下别的地方能不能做出这种标来，他首先联系了庆某某，并要滕国仁按庆某某的要求提供了印刷需提供的相关资料，庆某某根据样品作了设计，并将样品生产出来，通过他交给滕国仁看，滕国仁说不行，于是他又帮滕国仁联系凌某某。石某某还证实凌某某这边样品生产出来以后，滕国仁带了几批人去看样品，还跟他介绍这些人都是四特酒厂的工作人员。
上述证据相互印证、统一，足以认定。
本院认为，被告人滕国仁、陈某甲、魏某甲、胡某某、石某某以非法占有为目的，假冒四特酒有限责任公司工作人员或受四特酒有限责任公司的委托，委托他人生产假四特酒防伪标贴，到四特酒有限责任公司冒领现金21万余元，数额巨大，其行为均巳构成诈骗罪。检察机关指控罪名成立，但指控被告人胡某某诈骗金额有误。被告人石某某的辩护人认为被告人石某某无诈骗故意，不构成诈骗罪与事实不符，从本案证据材料可以看出，被告人石某某与被告人滕国仁是连襟，清楚被告人滕国仁的身份及所从事的职业，他本人也从事印刷业多年，更清楚巳经制作好的防伪标贴应该有专门的设计和印刷单位，不可以随便委托一个单位印制。可被告人石某某不但不制止，还积极参与其中，帮助被告人滕国仁等人联系印刷单位，生产假的四特防伪标贴，并从中获利一万元，是本案诈骗罪的共犯，但犯罪情节轻微，辩护人的无罪辩解不予采纳。被告人滕国仁、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是本案主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人魏某甲、胡某某、石某某在共同犯罪中起次要作用，是本案从犯，依法应减轻处罚。鉴于被告人滕国仁有前科，依法可酌情从重处罚，被告人陈某甲、胡某某、石某某有自首情节，依法可减轻处罚，被告人魏某甲、胡某某、石某某赔偿了受害单位的损失，依法可酌情从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第三十七条之规定，判决如下：
一、被告人滕国仁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2018年7月2日止。罚金巳缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2016年7月1日止。罚金巳缴纳。）
三、被告人魏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年7月15日起至2016年7月14日止。罚金巳缴纳）。
四、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年7月15日起至2015年7月14日止。罚金巳缴纳）。
五、被告人石某某犯诈骗罪，判处免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 潘查痖
人民陪审员 曾恒清
人民陪审员 罗 江
二〇一四年七月四日
书 记 员 罗卫琴