浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭临刑初字第797号
公诉机关民检察院。
被告人陈某甲，农民。因犯寻衅滋事罪于2003年12月30日被本院判处有期徒刑六个月，2004年3月31日刑满释放。因本案于2012年7月5日被临安市公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，2014年6月19日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人翁伟佳，浙江钱王律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以临检公诉刑诉（2014）1656号起诉书指控被告人陈某甲犯敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员严巨泉出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。经本院通知，�安市法律援助中心指派浙江钱王律师事务所律师翁伟佳出庭为被告人陈某甲担任法庭辩护。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：一、敲诈勒索事实
2011年8月期间，翁某甲委托被告人陈某甲购买临安市清凉峰镇新峰村陈玉龙的1棵白果树，但被告人陈某甲将翁某甲交付的2.8万元购树款挪作他用。后翁某甲得知该白果树被盛某买走，多次向被告人陈某甲催讨购树款均未果。同年12月27日下午，被告人陈某甲在得知被害人盛某要将白果树转运出村时，为缓解翁某甲催讨购树款的压力，采用铲车堵路的方法阻碍被害人盛某运树，逼迫被害人盛某交出人民币5000元给翁某甲等人。
案发后，被告人陈某甲于2012年7月4日向临安市公安局主动投案；被告人陈某甲家属及翁某甲等人已退赔被害人盛某的损失。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人陈某甲的供述、被害人盛某的陈述、证人邵某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙、邵某乙、翁某甲、邵某丙、邵某丁、王某乙、王某丙的证言、归案经过、现场勘查笔录、勘验图及照片、辨认笔录、协议、收据、谅解书、刑事判决书、释放证明书、被告人户籍证明等证据。
二、非法吸收公众存款事实
2008年至2012年期间，被告人陈某甲在担任临安市清凉峰镇新峰村村委主任期间，以垫付工程款、归还银行贷款、承包工程资金周转等为由，承诺支付1分至3分不等的月息，向社会不特定对象徐某甲、童某丙、徐某乙等人非法吸收存款共计人民币240余万元，所得款项用于支付借款利某、归还贷款等。2012年7月，被告人陈某甲因无力偿还借款而外逃，造成资金出借人经济损失达90余万元。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人陈某甲的供述、被害人徐某甲、童某丙、陈某子、陈某丑、陈某寅等人的�述、证人方某、王某乙、陈某丁、邵某戊、童某甲、金某等人的证言、借条、借款借据、借据详细信息、账户明细、存款凭条、证明、合同协议书、中标通知书、补充协议书、领款凭证、抓获经过等证据。
临安市人民检察院据此认定被告人陈某甲敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈某甲一人犯二罪。被告人归案后如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十六条、第六十九条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人陈某甲对临安市人民检察院的指控无异议。
被告人陈某甲的辩护人提出：1、关于敲诈勒索，被告人没有明显的敲诈行为，案发后被告人家属及翁某甲等人已退赔被害人盛某�损失，被害人对被告人表示谅解。2、关于非法吸收公众存款，被告人所借的资金部分用于公益事业，且被告人系初犯，大部分欠款已退还。据此请求法庭从轻处罚。
经审理查明，一、敲诈勒索事实
2011年8月期间，翁某甲委托被告人陈某甲购买临安市清凉峰镇新峰村陈玉龙的1棵白果树，但被告人陈某甲将翁某甲交付的2.8万元购树款挪作他用。后翁某甲得知该白果树被盛某买走，多次向被告人陈某甲催讨购树款均未果。同年12月27日下午，被告人陈某甲在得知被害人盛某要将白果树转运出村时，为缓解翁某甲催讨购树款的压力，采用铲车堵路的方法阻碍被害人盛某运树，逼迫被害人盛某交出人民币5000元给翁某甲等人。
案发后，被告人陈某甲于2012年7月4日向临安市公安局主动投案；被告人陈某甲家属及翁某甲等人已退赔被害人盛某的损失。
证明以上事实的证据有：1、被告人陈某甲对其参与敲诈勒索的犯罪事实无异议，与被害人盛某的陈述能相互印证，并有证人邵某甲、王某甲、陈某乙、陈某丙、邵某乙、翁某甲、邵某丙、邵某丁、王某乙、王某丙的证言能相互印证。证人翁某甲对证人王某丙进行了辨认。证人邵某丁的辨认笔录对开铲车去阻拦吊机时铲车停放的位置进行了辨认。
2、现场勘查笔录、勘验图及照片证实：对铲车阻拦吊机吊树现场的勘查情况。
3、协议、收据证实：邵某乙因移植白果树与新峰村村委达成协议，支付村过路费600元；对搬运过程损坏的田埂、农作物恢复原状，交押金5000元。
4、收条证实被告人陈某甲在2011年8月9日出具收条：收到翁某甲付陈某丙白果树款2.8万元。
5、盛某自写账单证实：盛某对购买白果树后移植过程中赔偿、移树工资的流水账。
6、协议、谅解书证实：被告人陈某甲及翁某甲与被害人盛某在2012年7月17日达成协议，由陈某甲、翁某甲赔偿盛某5000元，盛某对被告人陈某甲等人表示谅解，不要求公安机关追究陈某甲的刑事责任
7、临安市公安局撤销案件决定书证实：公安机关于2012年11月14日对翁某甲、邵某丙、王某乙、王某丙以没有犯罪事实撤销案件；对邵某丁以情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪撤销案件。
二、非法吸收公众存款事实
2008年至2012年期间，被告人陈某甲在担任临安市清凉峰镇新峰村村委主任期间，以垫付工程款、归还银行贷款、承包工程资金周转等为由，承诺支付1分至3分不等的月息，向社会不特定对象徐某甲、童某丙、徐某乙等人非法吸收存款共计人民币240余万元，所得款项用于支付借款利某、归还贷款等。2012年7月，被告人陈某甲因无力偿还借款而外逃，造成资金出借人经济损失达90余万元。
证明以上事实的证据有：1、被告人陈某甲对临安市人民检察院指控的犯罪事实无异议。被害人陈某子、陈某卯、陈某丑、陈某寅、俞某、陈某辰、陈某巳、陈某午、陈某未、陈某申、翁某丙、陈某酉、童某丁、张某、陈某戌、徐某甲、童某丙、徐某乙的陈述证实其各自借款给被告人陈某甲的时间、数额、利某、归还情况能内容，与被告人陈某甲的供述能相互印证。相关的书证借条、离婚协议书、房屋买卖合同、土地使用权证等证据证明以上事实。
2、证人陈某戊、童某甲、童某乙、邵某己、王某丁、邵某庚、陈某己、翁某乙、王某乙、邵某辛、邵某戊的证言、借条证实其各自借款给陈某甲的情况。
3、证人方某的证言证实其曾经帮被告人陈某甲担保的事实。
4、证人邵某壬、金某的证言、收款收据证实其曾向被告人陈某甲预定地基支付5万元的事实。
5、证人陈某庚的证言、借条证实解薛姣于2010年11月30日向陈银新借款1万元。
6、证人陈某辛的证言、借条证实：2009年3月，被告人陈某甲妻子解薛姣以做生意向其借款的事实。
7、证人邵某癸的证言证实：2008年村里造林道，村长陈某甲让其提供水泥，后有1万元水泥款村长、书记让其在领款单上签字但未付钱给其。
8、证人陈某丁的证言证实：其是新峰村报账员，负责记录村里的收入和开支，陈某甲担任村长期间，村里还有10.053万审核可报销的钱未支付给陈某甲；在陈某甲担任村长期间，村里进行过八九个工程，因政府未拨付资金，共有203.5706万工程款未结清，村里的工程都是通过公开招投标，陈某甲没有承包过该些工程，但工程上的沙子都是从陈某甲经营的沙场进的。相关的书证：合同协议书、中标通知书、补充协议书、施工合同、工程决算表、结算清单、会议记录、汇总表证实：新峰村村委会实施的�程情况，目前尚有7个工程款未结清，相关工程的承建方均未涉及陈某甲。
9、证人陈某壬的证言证实：2009年其承接了新峰村沙干至邵家的防洪堤加固工程，工程款一共108万多，尚有70万左右至今未付，另其从陈某甲沙场进的2万元左右沙子款未支付。
10、证人王某戊的证言证实：被告人陈某甲担任村长期间，其承接了新峰村邵家到沙干道路浇筑工程，村里未将工程款结清，故从陈某甲沙场进的2.5万左右沙子款未支付。
11、证人许某的证言证实：其是清凉峰镇副镇长，分管农业、林业、水利，2008年在竹林村建造垃圾焚烧站是新峰村的村长陈某甲在负责及垫付工程款，预算造价40万由市环保局出资，后政策变更，环保局在年底仅出资了7万多，其余工程款到年底由镇政府出面依据凭证从白果村、杨溪村、新峰村、林竹村、鸠甫村扣款支付给陈某甲的。
12、证人陈某癸、邵某子清、陈春云的证言证实：2012年年初，陈某甲为在新峰村阳泽畈桥头山体开发宅基地的情况。
13、借款申请书、借据、还款凭证证实：被告人陈某甲在2011年6月16日向临安农村信用联社借款40万，后在2012年5月16日归还40万本息。
14、账户明细证实：被告人陈某甲在农村信用社银行账户的交易明细情况。其中徐某甲转入陈某甲银行账户（信用社）合计104.44万。
15、账户明细证实：2009年-2012年，徐某甲在农村信用社银行账户的交易明细情况。
16、情况说明及图片证实：新峰村村委会会议记录已遗失，阳泽畈桥头山头有开挖的情况。
17、借款借据、借据详细信息证实：被告人陈某甲在杭州银行的贷款情况。
证明以上事实的证据还有：1、户籍证明证实被告人陈某甲的自然人身份情况。2、刑事判决书、释放证明书证实被告人陈某甲的前科情况。3、归案经过证实：2012年7月4日下午被告人陈某甲到昌化派出所投案；后对陈某甲取保候审，在取保候审期间外逃，2014年6月19日在诸暨市环城东路牛排手工面馆将被告人陈某甲抓获归案。
上述证据经当庭举证、质证，形成了完整的证明体系，被告人陈某甲及其辩护人未提出异议，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某甲敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某甲一人犯二罪，应二罪并罚。被告人陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被害人盛某对被告人陈某甲表示谅解，可酌情对被告人陈某甲敲诈勒索部分予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十�条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币51000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2017年8月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人陈某甲将违法所得退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 飞
人民陪审员 叶 青
人民陪审员 卢 江
二〇�四年十二月十一日
书 记 员 赵东东
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以�轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，�并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。