江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0103刑初407号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人周兵，曾用名周某甲，无业。因本案于2015年3月20日被南昌市公安局西湖分局指定居所监视居住，2015年3月31日被南昌市公安局西湖分局取保候审，2015年11月3日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2015年11月13日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2016]381号起诉书指控被告人周兵犯诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员陈媛媛出庭支持公诉，被告人周兵到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2008年被告人周兵伙同张某（已判决）租赁南昌市轻工技工学校校舍，以江西厚泽职业培训学校名义开设培训班，对外宣称可以培训学生并安排到南昌铁路局客运段当乘务员，2009年3月至8月期间，被告人周兵与张某在没有实际履行能力的情况下，以培训费、就业费等名义收取王某甲1万元、魏某1万元、朱某甲1.1万元以及谢某、徐某甲介绍的徐某乙、章苇盼等26人缴纳的31.8万元，所得赃款均被二人挥霍。2、2009年5月至8月期间，被告人周兵伙同张某对被害人乐某甲谎称认识省、市领导，可以搞到内部指标将乐某甲的亲戚安排到南昌市“数字城管”（事业编制）上班，两人在没有实际履行能力的情况下以找关系需要钱为由骗取被害人乐某甲共计28万元，所得赃款被二人挥霍。3、2013年8月至12月期间，被告人周兵谎称认识领导，可以安排他人到江西农商银行上班，其在没有实际履行能力的情况下，以找关系需要钱为由骗取被害人韩某15万、被害人王某乙20万、被害人彭某10万、被害人朱某乙15万元。后因无法安排工作被王某乙、朱某乙等人追讨，周兵退还了朱某乙2万元。余款被其挥霍。2016年3月20日民警在南昌手足外科医院抓获网上逃犯周兵。针对上述指控，公诉机关当庭提供了以下证据：1.抓获经过、收据、转账记录、协议书等书证；2.证人张某、姜某等人的证言；3.被害人徐某甲、乐某甲、韩某等人的陈述；4.被告人周兵的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周兵伙同他人以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取多人现金共计120.9万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪之情节。请依法判处。被告人周兵辩称：对起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实没有异议，但第一起我只收了钱没有办事，对起诉第二起数字城管的事实有异议，我根本没有参与，对指控我犯诈骗罪我认。经审理查明：一、2008年被告人周兵伙同张某（已判决）租赁南昌市轻工技工学校校舍，以江西厚泽职业培训学校名义开设培训班，对外宣称可以培训学生并安排到南昌铁路局客运段当乘务员，2009年3月至8月期间，被告人周兵与张某在没有实际履行能力的情况下，以培训费、就业费等名义收取王某甲1万元、魏某1万元、朱某甲1.1万元以及谢某、徐某甲介绍的徐某乙、章苇盼等26人缴纳的31.8万元，所得赃款均被二人挥霍。上述事实，被告人周兵在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的以下证据：1、实习协议书及南昌市轻工技工学校的介绍信、南昌铁路局关于压缩劳务工使用人数的紧急通知、徐弯弯的劳动合同及交款凭证、张巨辉出具的承诺书及收条、南铁客运段保卫科的证明、南铁客运段的情况说明、省人力资源和社会保障厅关于江西厚泽职业培训学校已于2009年7月13日被撤销民办职业培训机构的办学资质的文件、（2011）洪民四终字第116号民事判决书、临时协议及收据、谢某、徐某甲提供的收款收据和收条及退款情况；2、同案人张某的供述；3、证人程某甲、谢某、徐某甲的证言；4、王某甲、魏某、朱某甲、徐某乙、程某乙、周某乙、张木香、汤某、胡某、林某的报案笔录：5、被告人周兵本人的供述及同步录音录像、常住人口信息等证据予以证实，足以认定。二、2009年5月至8月期间，被告人周兵伙同张某对被害人乐某甲谎称认识省、市领导，可以搞到内部指标将乐某甲的亲戚安排到南昌市“数字城管”（事业编制）上班，两人在没有实际履行能力的情况下以找关系需要钱为由骗取被害人乐某甲共计28万元，所得赃款被二人挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实，足以认定：1、被害人乐某甲的报案笔录，证实2009年5月份，我通过朋友赵某认识了周兵和张某，周兵说他是南昌轻工技校的校长，张某是该学校的老总，也是江西省天下人力资源公司的老总。在我们后来接触的过程中，周兵和张某了解到我女儿大学刚毕业，还没有工作。2009年5月份时，周兵约我到张巨辉位于二七南路金辉小区的江西省天上人力资源公司的办公室，跟我说他们找了省里的领导，可以把我女儿安排到“数字城管”工作，并表示这是财政拨款的事业编制，他们直接找领导内部安排就可以搞定。两天后他们让我拿我女儿的毕业证给他们，说要把材料给领导看。又过了几天，他们说领导同意给我女儿安排工作。当天，张巨辉叫周兵带我到了路海大酒店的三楼见了一个姓张（或是姓江）的人，说这个人是领导。我问这个人“数字城管”到底是什么性质，这个人说是财政拨款的事业编制，我问他听说是要考试的，他说给领导留的内部指标，并说考试面试都是内部形式，还说只要打点了领导，很快就可以办好。当我问他这需要多少钱时，周兵就把我叫到外面，说这里价格很高，要十多万元一个人，说他另外帮我找领导，便宜一点。又过了几天，周兵给我打电话说他和张某帮我找了别的领导，让我到公司去。我到了公司，张某和周兵都在，他们对我说办事要送领导8万元费用，我说我一下子拿不出那么多钱，他们就让我先拿1万元请领导吃饭。我说可以，但是如果没有办好，我就不出这个钱。2009年6月份的一天，我就汇了1万元到周兵工行的账号上，账号是62×××57。到了6月底的时候，周兵又打电话给我，说张某找我。我去了公司之后，只有周兵在，他对我说钱一定要到位，不到位的话领导不会办。我说我没有那么多钱，如果要办我也向亲戚借，他问我能出多少钱，不够的他帮我想想办法。2009年7月2日，我在一附院旁边的农行打了8万元到张某叫周兵提供给我的“周高高”（周兵的父亲）农行的账号上，账号是62×××17。过了三天，周兵打电话给我叫我赶快到公司去，我到公司后周兵偷偷跟我说他帮我垫的钱被张某发现了，他说是拿公家的钱帮我垫的，叫我赶快想办法把钱补上来。我说实在没办法，要不就不办了，把钱退回给我算了。后来我在余干接到张某的电话，他说为了帮我办事周兵用公家的钱垫了，说如果我不出这个钱，他就追究周兵的挪用公款的责任。7月8日，我在余干按张某说的打了7万元到“周高高”的账号上。又过了一段时间，张某和周兵又把我叫到公司，问我还要不要指标，因为在6月份时他们就说过领导给了八个指标。当时正好我小女儿毕业，还有我侄子也是刚大学毕业，都要找工作。他们说帮我想办法找市领导要指标，我当时很奇怪问他们哪有这么多指标，他们说这是新成立的单位，所以招的人多，原来是帮我找的省领导，现在帮我找市领导。我问他们说这个要不要钱，他们开始说不要钱，叫我先把资料拿给他们，因为考虑到已经给了他们那么多钱，所以我就答应了。没过几天，张某又叫我到公司去，当时张某和周兵都在，他们说我女儿的事情马上就落实好了，说帮我找了几个关键的领导。接着张某又说他急着要钱投标，本来答应了我小女儿的事情等上班以后再拿钱，现在要我先给他，不然我的事情就安排不了，当时我不同意。张某说他该给领导的已经给了领导，我还是不同意。周兵悄悄对我说张某很有本事，脾气也很大，我怕影响到亲戚朋友的小孩（因为当时我还在找张某办的学校介绍一些人去培训安排就业），只好在7月18日在一附院门口的农行又打了9万元钱到张某指定的“周高高”的账号上。到了8月份，张某又叫我到他公司去，说我小女儿的事情找了市领导，现在没有给钱给领导，还说已经安排好了，两个在西湖城管，两个在湾里，让我再想办法给他几万块钱。于是我就到亲戚家借钱，我老公姨父家答应借钱给我，但是要我办他小孩万某的事情，我答应把我侄子的事情先放下，先办万某的，这样我姨父就借了4万元钱给我。8月24日下午4点左右，我赶到他们公司，当时张某、周兵，还有张某的司机舒某胜也在场，我把钱交给了张某。在给钱之前我提出要换人，张某满口答应，说那八个“数字城管”的指标都给我。所以我就让张某写了一张收条给我，并在收条上写明要换的那八个人的名字。就这样张某、周兵总共收取了28万元钱。后来周兵还以别的理由向我拿了2万元，但是没有写收条给我。张某也向我拿了1万元，写了一张借条。收取了钱之后，张某、周兵一直以各种理由拖延，总是说叫我不要着急，说领导指标不够，马上就会办好，可是一直拖到现在也没有办好。从2009年9月底以后，张某、周兵就联系不上了，我一直都没有找到过他们。2、证人姜某的证言，证实其从“江南都市报”上看到南昌要招收“数字城管”的事情，大概是2009年5月份的时候曾向张某和周兵提到过此事，但也只是告诉他们有这样一个消息而已，其他事情什么也没说，张某、周兵也没有找我办过“数字城管”的事情。只是在2009年5月份的时候，周兵确实带了一个中年妇女到我办公室来，周兵指着我跟这个中年妇女说话，当时我办公室有其他人在，而且周兵和这个中年妇女没有进我办公室而是站在门口，所以我也没有听清他们说什么，后来我听我公司的人跟我说周兵指着我说我是他老总。他们讲了几句话就走了，没有进来跟我说话。后来我听说这个女的是余干人，但我不能确定。我当时没有看清这个中年妇女长什么样子，也不记得这个中年妇女的样子了。3、同案人张某的供述，证实乐某甲找我将她女儿弄到“数字城管”去上班的事情，是周兵一手包办的，当时是周兵向我提出将乐某甲的女儿弄到“数字城管”去上班，乐某甲的钱也是交给周兵的，其实这件事情根本就没有把握办成。当时周兵还是收了乐某甲的钱，后来他给了我几万元现金。具体情况是2009年6月底，乐某甲和我说“南昌数字城管”要招一些人，是属于事业单位编制财政拨款的，问我有没有办法帮忙搞几个人进去上班，当时我没答复她。之后我问我朋友“江某”是不是有这回事，他说听说有这么回事，但是什么时候招不知道。后来乐某甲来我在金辉家园租的办公室时，我告诉乐某甲说我可以帮她搞几个人到“南昌数字城管”上班，当时周兵也在。乐某甲问我搞一个人进去上班要多少钱，我说钱的事情和周兵谈好就可以，钱就交给周兵。再后来周兵和乐某甲谈好我帮乐某甲搞八个人到“南昌数字城管”去上班，乐某甲给我们28万元人民币（是汇款到周兵父亲周高高的账户），这些是分了几次谈的。2009年8月的一天，乐某甲请我和周兵在孺子路吃饭，在酒桌上乐某甲和我说她已经付了28万元人民币给周兵，要我写一张总的条子，当时我问了周兵，周兵说是给了28万，于是我就写了一张条子，上面注明了我收到了乐某甲的28万用于安排乐某甲的八个亲戚到“南昌数字城管”上班的事情。收了乐某甲这28万元钱后，我并没有帮乐某甲把她的那八个亲戚搞到“南昌数字城管”去上班。我开始只是听“江某”说南昌数字城管可能会招人，还不知道是什么时间的事情，所以我和周兵收了钱后，根本就没去找人办这个事情。而且我也没有能力办到这个事情。我本来是想先拿到这28万元，等以后“南昌数字城管”要招人时我再想办法帮忙，万一帮不到忙，等以后再退给她。如果“南昌数字城管”一直不招人，那就等以后再说。2009年8月以后，我向周兵拿了三次钱，有两次在火车站那里给我的，有一次是在孺子路家常饭那里给我的。周兵总共给了我6万元，其他的钱被他拿走了。我这6万元已经被我平时用掉了。4、张某出具的收条，证实张某于2009年8月24日出具的收条上注明：收到乐某甲28万元，用于安排刘某贞、吴梦寒等八人就业于南昌市数字城管，属于事业编制由财政拨款的工作，若在2009年底未分配将由本人全额退款。且2009年9月3日出具的借条上注明：借乐某甲1万元用于办理学员安排。5、银行汇款单，证实乐某甲于2009年7月2日、9日、18日共转给周高高账户24万元，并于8月28日转给舒某胜账户1.6万元。6、周高高的农业银行卡交易明细，证实周高高农业银行账户62×××17分别于2009年7月2日收到8万元汇款、7月9日收到7万元、7月18日收到9万元的事实。7、南昌市数字城管监督指挥中心出具的证明，证实其隶属于南昌市城市管理委员会，筹建于2010年3月初，同年9月正式成立。曾在2010年3月底正式登报面向社会招聘数字平台操作人员，其招聘程序是登报的形式公示招聘广告，有意且符合各项条件者前来面试，审核通过后再上机进行电脑技能考核，考核合格就录用。2010年4月初进行面试考核，2010年4月12日正式上岗工作。招聘工作于2010年4月份已全面结束，此次招聘工作全部公开、公平、公正，并未委托任何个人及组织在外进行招聘。以上招聘的平台操作人员不属于财政拨款事业编制工作人员，且到目前为止从未对外招聘财政拨款事业编制工作人员。8、被告人周兵的供述，证实其听张某说过他认识一个姓肖某（具体叫什么名字，在何处工作我不清楚）可以安排乐某甲的女儿等人到数字城管去上班，我没有参与数字城管里面的事情，其他情况我不清楚。我收了乐某甲二三十万，有的交现金，有的转到我父亲周高高的卡上。乐某甲给我的钱都是安排别人当乘务员的钱，乐某甲介绍了二十人左右到我这里上课。三、2013年8月至12月期间，被告人周兵谎称认识领导，可以安排他人到江西农商银行上班，其在没有实际履行能力的情况下，以找关系需要钱为由骗取被害人韩某15万、被害人王某乙20万、被害人彭某10万、被害人朱某乙15万元。后因无法安排工作被王某乙、朱某乙等人追讨，周兵退还了朱某乙2万元，余款被其挥霍。上述事实，被告人周兵在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的以下证据：1、被害人王某乙、朱某乙、彭某、韩某的陈述；2、银行存款转账汇款凭条、银行转账记录及交易明细、协议书及收条；3、证人陈某、乐某乙、徐某丙的证言；4、彭某、朱某乙、韩某的控告书；5、（2012）西刑初字第226号刑事判决书、公安机关出具的关于被告人周兵的在逃证明及归案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周兵以非法占有为目的，单独或者伙同同案人采取虚构事实、隐瞒真相等方法，多次骗取他人现金款共计120.9万，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人周兵辩称其没有参与起诉书指控的第二起“数字城管”犯罪事实的辩解意见，经查，同案人张某的供述、被害人乐某甲的陈述以及证人姜某的证言均证实被告人周兵不仅参与了此次诈骗犯罪，且诈骗的相关细节都能相互吻合，故对被告人周兵的上述辩解意见不予采纳。对于被告人周兵提出的第一次指控中其只收了钱没有办事的辩解意见，与查明的事实相符可采纳。鉴于被告人周兵当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元（限判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住二日折抵刑期一日，被告人周兵指定居所监视居住十二日折抵刑期六日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2028年4月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉芳人民陪审员  王 清人民陪审员  熊江玲二〇一六年八月二十六日书 记 员  江 舸速 录 员  袁 芳