杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）杭下刑初字第233号
公诉机关杭州市下城区人民检察院
被告人吴相明。因本案于2011年1月28日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人王广。
杭州市下城区人民检察院以杭下检刑诉（2011）130号起诉书指控被告人吴相明犯诈骗罪，于2011年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员汪文静出庭支持公诉，被告人吴相明及其辩护人王广到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2008年12月至2010年12月，被告人吴相明虚构低价购买报卡的事由骗得被害人丁某人民币60000元，后某追讨退还42000元；骗得被害人叶某15000元；骗得余某36000元。出庭公诉人同时指出，被告人吴相明之后归还余某3000元，诈骗数额为66000元。公诉机关提供了相应证据，认为被告人吴相明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，应予惩处。
被告人吴相明辩称，公诉机关指控的第一、三笔事实均是其向被害人的借款；指控的第二笔事实不存在。
被告人吴相明的辩护人辩称，公诉机关指控被告人诈骗丁某60000元、诈骗余某36000元的事实应系正常的民间借贷；指控诈骗叶某15000元证据不足；如果认定被告人吴相明构成诈骗罪，因被告人无犯罪前科，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，2008年12月至2010年12月，被告人吴相明虚构低价购买报卡的事实，以借为名骗得他人财物共计人民币66000元，用于赌博及归还个人其他债务。具体分述如下：
1、2008年12月16日，被告人吴相明在杭州市拱墅区大关小区中国工商银行杭州分行城北支行门口，采用上述手段骗得被害人丁某人民币60000元。后某被害人多次催讨，被告人吴相明退还了人民币42000元，剩余18000元至今未退还。
2、2010年12月9日，被告人吴相明在杭州市下城区中河高架和体育场路交叉口，采用上述手段骗得被害人叶某人民币15000元。
3、同年12月10日14时许，被告人吴相明在杭州市下城区体育场路188号浙江日报社门口，采用上述手段骗得被害人余某人民币36000元。后某被害人多次催讨，被告人吴相明退还了人民币3000元，剩余33000元至今未退还。
2011年1月28日，被告人吴相明在浙江省仙居县被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
被害人丁某的陈述及辨认笔录证实，2008年12月16日上午，与其一起做报卡生意的被告人吴相明告诉其有便宜报卡购买，让其准备60000元，11时许，其到拱墅区城北工商银行从其及其妻子朱珍珍的账户各取30000元凑齐60000元当场交给吴相明；做报卡生意的规矩是借钱当天归还，但吴相明随即失踪，其无法与吴相明联系，之后其准备报警，并将要报警的事情告诉周围做报卡生意的人，包括吴相明的堂弟吴某甲，当晚吴相明找到其表示因为被骗所以无法还钱，并承诺愿意归还60000元；第二天吴某甲将40000元给其，吴相明写了一张20000元的借条，之后吴相明归还了2000元，剩余18000元一直没有归还；并证实叶某被吴相明骗走15000元后对其说过吴相明在赌博；2010年12月10日及11日，被告人吴相明问过其有无便宜的报卡，其都答复称没有；
2.被害人叶某的陈述证实，吴相明与其一样是卖报卡的，2010年12月9日上午，吴相明称要向丁某进报卡但钱不够，其借给吴相明15000元，当天18时左右，吴相明打电话给其称卡没有拿到，要将钱还给其亲戚张某，其表示可以；晚上7点左右，吴相明让其过去拿钱，其知道吴相明没有把钱交给张某，但是没时间过去拿，吴相明称第二天把钱给其；第二天上午其看见吴相明便向他要钱，吴相明说下午要去拿卡，没有给其钱，后其电话联系吴相明几次，吴相明表示钱都赌博输掉了，身边没钱，不能把钱还给其；下午16时左右其再打吴相明电话就打不通了；后余某和吴某甲找到其问其是否能联系上吴相明，并告诉其吴相明拿了余某36000元、吴某甲40000元；后面好几天他们都无法联系上吴相明；吴相明和其说过好几次喜欢赌博，还说长期赌博都是输的；其后来想要报警打吴相明妻子电话，第二天吴某甲说吴相明妻子称吴相明会还钱的；并证实其听丁某说2008年12月底被吴相明用骗余某的同样方法骗走60000元，当丁某将钱交给吴相明后就联系不上吴相明了，丁某说要报警，吴相明才还了40000元，还有20000元打了欠条，2010年吴相明又还给丁某2000元；
被害人余某的陈述及辨认笔录证实，2010年12月10日被告人吴相明以用115元的低价购买都市快报报卡为由，让其和吴某甲共同出资购买，其当场拿出36000元给吴相明；吴相明拿了钱后让其和吴某甲到中山北路建设银行门口等他拿报卡，后吴相明又称没有拿到报卡，之后吴相明就没有出现；其在36000元被骗后，每天打电话给吴相明催其还款，还让朋友“老五”打电话给吴相明，吴相明要么不接电话，要么称钱在赌场里输掉了，后在其多次催讨下，让一个烧烤店老板还了3000元；2011年1月29日（吴相明被抓后），吴相明的弟弟约其见面，要求其撤案后给予还款，其表示不同意撤案，后未得到还款的事实；并证实其知道还有一个女子也被吴相明用同样手法骗取人民币15000元，并和其讲如果有需要也要报案的情况；
被告人吴相明的供述证实，2008年其曾以买报卡的名义向丁某借款60000元，已归还40000多元，还欠20000元不到；其曾以买报卡为由从余某处借款36000元，归还过余某3000元；其借得的款项用于赌博和还债；
5.证人吴某甲的证言证实，2008年12月一天，丁某和其说吴相明拿了其60000元去拿报卡，现在人不见了，其要去派出所报案，其告诉吴相明丁某要报案，当晚吴相明与老乡到其住处将丁某约出来，吴相明说钱被人骗走了，先还40000元，还有20000元打欠条；其猜吴相明可能是赌博输掉了，或者是赌场放高利贷收不回来了；2010年12月10日下午，吴相明以向丁某低价购买都市快报报卡为由，向其借了40000元，向余某借了36000元，并让他们到中山北路建设银行门口等着拿报卡；之后，吴相明就没有出现过，手机也关机无法联系；后其在杭州日报社门口碰到丁某，丁某说吴相明没有向其购买报卡之事；12月12日其让哥哥吴某丙在仙居老家从吴相明处拿回了40000元；
6.证人周某的证言证实，其妻子叶某告诉其，2010年12月9日那天，一起卖报卡的吴相明向叶某拿钱买报卡，结果报卡没有买到，吴相明人也不见了；叶某给吴相明的15000元是出事前二、三天其领回的20000元中支取的；
7.证人张某的证言证实，2010年12月9日叶某告诉其吴相明拿她15000元去买报卡，当天其碰见吴相明，吴相明交给其10000元说还给叶某，其看钱不够怕说不清就没拿；后来其听叶某说吴相明一分钱也没有还过；其还听说余某也被吴相明以买报卡的名义骗走36000元的情况；
8.证人童某的证言证实，余某被骗的36000元系家里2010年12月9日凑起来给他做报卡生意用的；其中20000元是准备装修房子的钱；余某做报卡生意急需钱调头才给他的；
9.证人田某的证言证实，2010年12月10日晚，余某回到家中告诉其，中午将36000元交给一个做报卡生意的人后，这个人报卡没有拿回来，钱也没有还，人也失踪了；并证实该钱系被骗前一晚家里人凑起来交给余某做报卡生意用的；
10.证人戈某的证言证实，2010年12月10日余某被吴相明骗走36000元而无法联系吴相明，余某让其帮忙打电话给吴相明让吴还钱，其多次打电话联系，有时吴相明关机，有次吴相明接电话后承认自己拿了余某36000元，并表示钱赌博输掉了，还不了，经其再三催款，吴相明终于让杭州老乡帮归还了余某3000元；并证实按当时行情，吴相明要买到115元每份的都市快报报卡是不可能的，并介绍了做报卡生意就是有些大公司常年在都市快报做广告，报社将报卡作为返点给这些公司，有人就从这些公司低价买到报卡，再卖给他们做报卡生意的，做报卡生意的基本上是二道贩子；一同做报卡生意的人只有丁某有渠道从大公司直接拿到报卡；
11.证人侯某的证言证实，做报卡生意的人都知道余某被吴相明以低价购买报卡为由骗走36000元的事情；在2010年12月10日左右都市快报报卡的价格在125元左右，115元的都市快报报卡是不可能拿到的；
12.证人戚某、陈某的证言证实，他们负责钱江晚报和都市快报的发行，发行的价格是288元，从未低于288元发行报卡；在12月中旬贩卖报卡的“黄牛”手中的都市快报卡的价格在125元左右；
13.证人王某甲的证言证实，其与吴相明是老乡关系，2010年12月23日下午吴相明打电话让其帮忙垫付3000元给一个叫余某的男子，当时余某讲吴相明总共骗了他36000元；余某写了收条的情况；
14.证人吴某乙的证言证实，其在吴相明被抓后听堂弟吴某甲讲吴相明骗了同在杭州做报卡生意的一个叫余某的人的钱，吴某甲是在余某给钱时看到的，但具体多少不清楚；后其与余某联系，余某告知其被骗36000元，已还3000元；
15.证人李某的证言证实，2011年1月29日晚，余某让其陪同一起去与吴相明的弟弟见面，吴相明的弟弟和余某在协商撤诉和还款的事；
16.证人王某乙的证言证实，其和吴相明的家庭经济状况不好，家里还有债务，吴相明在杭做报卡生意没挣到什么钱；年底时吴相明还让其通过弟弟吴某乙归还过老乡3000元；并证实吴相明平时喜欢赌钱；
17.证人舒某的证言证实，其在顺和旅馆工作，吴相明是其旅馆的住客，同时也一起做报卡生意；在接触中其知道吴相明比较喜欢赌博，曾询问其哪里有赌场可以赌博；
18.证人吴某丙的证言证实，其帮吴相明还40000元给吴某甲的情况；
19.中国工商银行个人业务凭证证实，2008年12月16日，朱珍珍账户取出人民币30000元；丁某账户取出人民币30000元的情况；
20.借条证实，2008年12月21日吴相明向丁某出具内容为借款人民币60000元，当日归还40000元，剩余20000元2009年12月31日归还的借条；
21.收条证实，2010年12月23日，被害人余某收到被告人吴相明归还的3000元；
22.钱江报刊发行有限公司和都市快报发行中心出具的证明证实，钱江晚报和都市快报的发行价都是288元；
23.抓获经过证实被告人吴相明的到案经过情况；
24.收条2张证实吴相明归还丁某42000元的情况；
25.本案事实另有监控录像光盘及截图、录音光盘、被告人的户籍证明等证据佐证；
上述证据来源合法，与本案事实相关，应予确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人吴相明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴相明在公安机关立案前已归还被害人的钱款应从犯罪数额中扣除，公诉机关与此相应的意见，本院予以支持。被告人吴相明诈骗得款的去向，根据其公安阶段的供述以及被害人叶某、余某的陈述、证人戈某的证言证实，有用于赌博的事实存在。对于被告人吴相明及其辩护人辩称公诉机关指控的第一、三笔事实均是被告人向被害人的借款的意见，本院认为该两节事实，被告人吴相明均虚构了可以低价购买报卡的事实，诈骗得手后即藏匿，致使被害人无法与其取得联系，且诈骗得款均用于赌博及归还个人欠款，非法占有的主观故意明确，不应认定为正常的民间借贷。对于被告人及其辩护人辩称公诉机关指控的第二笔事实证据不足不应认定的意见，本院认为该节指控有被害人陈述及相关证人证言印证，能形成完整的证据锁链，应予认定。故被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见本院均不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：
一、被告人吴相明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年1月28日起至2014年10月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人吴相明向各被害人退赔尚未退清的赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 陈 毓 华
人民陪审员 王 土 根
人民陪审员 郝 照 兰
二〇一一年七月十一日
书 记 员 徐枫（代）