吉林省长春市绿园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0106刑初376号
公诉机关长春市绿园区人民检察院。
被害人潘某，女，1973年3月20日生，汉族，现住长春市净月区。
被告人苗雪松，男，1970年5月15日生，汉族，大学文化，吉林省长春市人，无职业，户籍所在地长春市汽车产业开发区，捕前住长春市。因本案于2016年1月23日被刑事拘留，1月29日被监视居住；同年4月7日被逮捕。现押于长春市第二看守所。
辩护人姚振兴，吉林司鼎律师事务所律师。
长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2016）第359号起诉书指控被告人苗雪松犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后于2016年11月18日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派侯玉喜、杨刚出庭支持公诉。被害人潘某、被告人苗雪松及其辩护人姚振兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市绿园区人民检察院指控：被告人苗雪松于2009年末对被害人潘某谎称能够为其购买长春市朝阳区文庭雅苑小区的抵账房，2010年至2013年期间，苗雪松以收取房款为由骗取潘某钱款共计36.88万元人民币。其中2010年至2011年期间，潘某在长春市临河街、长春市绿园区万福街等地，通过银行汇款、转账的方式先后分6次分别将钱款交付至苗雪松指定的苗雪松、王1、张1、郭某的账户中，共计19.28万元人民币；2012年至2013年期间，潘某在长春市净月区玉潭镇家属6号楼先后6次以现金形式将钱款交付给苗雪松，共计17.6万元人民币。
公诉机关认定上述事实的证据如下：受案登记表、立案决定书、到案经过、银行汇款单据、欠条、借款单、银行卡及账户明细、侦查机关情况说明、户籍信息、证人郭某、吴某某、杨某某、王1、张1、陈某某、刘某等人的证言、被害人潘某的陈述、被告人苗雪松供述与辩解等证据。
公诉机关认为：被告人苗雪松诈骗他人财物，数额巨大、其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被害人潘某称苗雪松诈骗其购房款共计36.88万元，要求以诈骗罪追究被告人苗雪松的刑事责任。
被告人苗雪松对公诉机关指控的罪名无异议。对指控诈骗的数额有异议，称其只收到潘某4次转账购房款共计17.6万元，但其事后返还潘某6万元钱。潘某转账到郭某账号的1万元和转账到苗雪松账号的6800元，是潘某还苗雪松的钱，是潘某之前欠苗雪松的。苗雪松称被害人潘某2012年至2013年期间没有在净月玉潭镇家属区6栋101室居住，苗雪松没有在该住处收到潘某给付的现金17.6万元。
被告人苗雪松辩护人认为，被告人苗雪松没有诈骗潘某的主观故意，本案属于民事纠纷，苗雪松的行为不构成诈骗罪。被告人苗雪松实际收到潘某转账的购房款为17.6万元，潘某在净月玉潭镇家属区6栋101室给付苗雪松17.6万元现金并不属实。
经审理查明：被告人苗雪松于2009年末对被害人潘某谎称能够为其购买长春市朝阳区文庭雅苑小区的抵账房，苗雪松以收取房款为由骗取潘某钱款18.28万元人民币。2010年至2011年期间，潘某在长春市临河街、万福街等地，通过银行汇款、转账的方式先后分5次将购房款18.28万元人民币汇款至苗雪松指定的苗雪松、王1、张1等人的账户中。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1．受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并立案侦查的事实。
2．到案经过：载明2016年1月22日，侦查机关通过技术手段，在吉林省长春市高新技术开发区红旗家园将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人苗雪松抓获。
3．潘某银行汇款单据：载明①潘某2010年3月7日存款到苗雪松账户1万元。②潘某2010年4月2日汇款到张1账户11.6万元。③潘某2010年9月2日存款到苗雪松账户6800元。④潘某2010年10月12日汇款到王1账户3万元。⑤潘某2011年4月2日存款到苗雪松账户2万元。⑥潘某2011年3月15日汇款到郭某账户1万元。
4.苗雪松建行卡交易明细：载明①苗雪松2015年2月25日汇款到潘某账户5000元。②苗雪松2015年4月7日汇款到潘某账户1900元。③苗雪松2015年4月7日汇款到潘某账户500元。④苗雪松2015年4月12日汇款到潘某账户500元。⑤苗雪松2015年6月11日汇款到潘某账户2900元。⑥苗雪松2015年6月12日汇款到潘某女儿刘某账户20000元。
5．欠条：载明苗雪松2015年3月22日出具的欠条，内容为：收到潘某购房款（朝阳区文庭雅苑商品房，房屋原总价款39万元）先期款17.6万元。房屋未购成功，定于2015年6月30日前返还先期款17.6万元。
6．户籍信息：载明①被告人苗雪松的自然情况及无前科劣迹。②载明贾某某户籍信息等自然情况。
7.录音光盘：被害人潘某提供的与被告人苗雪松谈话的相关录音音频资料。
8．公安机关情况说明：载明①公安机关给贾某某打电话，贾某某称2012年9月19日至2013年9月22日在长春市净月区玉潭镇家属6号楼101室租赁居住。公安机关要求贾某某来绿园区分局做询问笔录，但贾某某称其在外地，等回长春与办案民警联系，但贾某某至今没有消息，其电话一直处于关机，现无法联系。②贾某某租赁合同中的联系电话号码的缴费票据显示机主姓名为张2。侦查机关到技侦支队调取，技侦支队称无法调取。③侦查机关到净月房产处调取净月玉潭镇家属区6栋101室落籍资料。房产处工作人员称，该房屋系2014年7月31日办理产权证，所有权人为王1。在办理房产证之前，房产处查询不到该房屋所有人。侦查机关去房屋开发公司调取原始购买人资料，但该开发公司已经不在。④侦查机关到联通公司和吉视传媒调取净月玉潭镇家属区6栋101室固话、宽带及闭路电视，但均因涉及个人隐私，不给调取。
9.吉林电信缴费收据：载明贾某某租赁合同中的联系电话号显示的机主为张2。
10.房屋所有权证存根及房屋转让合同：载明净月玉潭镇家属区6栋101室2014年7月登记所有权人为王1，2015年11月登记所有权人变更为王某某，并附有转让合同。
11.证人郭某证言：我2010年通过吴某某认识的苗雪松，后来苗雪松在我公司上了一年多的班。苗雪松2010年的时候在我的公司打工，主要协助经理跑外面的手续。我不认识潘某。2011年3月14日的时候，我给苗雪松打电话，说公司来客人了，让他给我打一万元钱，2011年3月15日的时候他就给我卡里汇过来一万元钱。因为苗雪松欠我公司预支差旅费的钱。
12．证人吴某某证言：我认识苗雪松。文庭雅苑小区是延房置业公司和长春市正阳房地产开发公司联合开发的。文庭雅苑开发商杨某某我认识，他是长春市正阳房地产开发公司一个股东。杨某某没说过将房子顶账给苗雪松。我承包了长春市正阳房地产开发公司划定的范围内的绿化工程和消防工程，苗雪松没有参与，他就是把这个活介绍给我，承包过来以后就是我自己干了。苗雪松没有和我一起做文庭雅苑小区的绿化工程。苗雪松没有和我联系过购买文庭雅苑的房子和车库。
13．证人杨某某证言：我是延房置业集团的副总经理，分管房地产开发的相关事宜。我所在的公司开发过文庭雅苑小区，是在2006年下半年开始开发的，就开发两期，第三期至今我们没有开发。大约2012年苗雪松给我打电话，对我说他朋友想买套房子，让我给便宜点，我说行，让她去售楼处挑吧，给我打完这次电话以后苗雪松再也没有找过我。我们公司把文庭雅苑小区的绿化工程和消防工程承包给了长春市三维绿化公司的吴某某了，与苗雪松没关系。
14．证人张1证言：2010年4月2日，我的工商银行卡收到11.6万元。2010年4月2日下午，我公司的老板陈某某给我打电话，说有人转账公司11.6万元，让我去银行把钱取出来。陈某某是长春市可人科技公司的法人。这11.6万元谁给我汇过来的我不知道，我取出这11.6万元交给陈某某了。
15．证人陈某某证言：我是长春市可人软件公司的法人，我认识苗雪松。张1是我们可人公司的会计。2010年4月2日会计张1的工商银行卡里收到11万6千元，这钱是苗雪松欠我的钱。苗雪松汇过来之后，我就让张1取出来。这个钱是谁汇给我的不知道，苗雪松就是告诉我钱汇过来了。
16．证人韩某某证言：我在吴某某的三维公司做会计。我认识苗雪松。吴某某没有告诉过我绿化文庭雅苑小区工程是他和苗雪松一起干的。工程的利润没有给过苗雪松。
17．证人王1证言：苗雪松是我爱人的大哥。我认识潘某。2010年，潘某与苗雪松一起做生意，潘某没有地方住，她就住在我的房子。2010年10月12日的时候，我的交通银行卡收到汇款三万元。当天上午，我管苗雪松要他欠我的三万元钱，他说一会给我汇过来。下午苗雪松说钱汇过来，然后我就去银行取出来了。
净月玉潭镇家属区6栋101室是我租给潘某的，潘某住到2012年4、5月份，因为潘某是苗雪松的朋友，我也没和潘某签订协议，她一直没交租金。2011年末我就要求潘某搬出去，潘某2012年4、5月份搬走的。潘某搬出去后，2012年9月份我把房子租赁给贾某某，签订一年的协议。这个房子是集资房，当时没有产权。
18．证人刘某证言：我是潘某的女儿。潘某交付过苗雪松购房房款38万左右，具体数额不知道。有一部分是银行转账交付的，时间记不清了。还有一部分是苗雪松来我家（净月玉潭镇）取的，我在场的时候就有三四次，每次给多少我记不清了，时间也记不住了。
苗雪松往我的银行卡里汇过钱，但是苗雪松汇的钱是我大姨家我姐姐办工作的钱，之前我们把办工作的钱交给苗雪松，苗雪松没办成，他把办工作的钱还给我只是一部分。2016年6月12日苗雪松给我汇款的2万元，就是没办成工作返还给我们家的钱。苗雪松给我大姨家我姐姐办工作从潘某处拿多少钱我不知道。我现住不知道我大姨和我姐姐现在住址。
19.被害人潘某陈述：苗雪松以给我购买房屋便宜为由骗我购房款36.88万元。2009年苗雪松给我打电话，说文庭雅苑小区的地产商欠他工程款，把第三期楼盘中的部分商品房顶账给他了，他可以便宜点卖给我。苗雪松告诉我房子总价39万，108平方米。我当时觉得挺便宜的就同意购买一套商品房。苗雪松说地产开发商欠他们工程款两百多万，让我先交14万，这14万就算是地产商欠还他们工程款了，剩下的25万就不着急了，并告诉我交了14万以后就可以拿到房子，并且还带着我去看了图纸，我当时挑选了一户七楼阳面的房子。我交给苗雪松14万元以后苗雪松又说必须让我把剩下的25万元也交上，不然就不给我房子，苗雪松说早把钱交清早领房子，就这样我从2010年03月07日至2013年04月末结束分12次将房款以及车库定金共计36.88万元交给苗雪松，苗雪松承诺三年交房。2013年五一之后我给苗雪松打电话就找不到人了，我去找地产杨总询问我买房子的事，杨总说没有收到苗雪松的房款，所以房子不能给我。苗雪松说他和吴某某一起给文庭雅苑小区做的绿化工程和消防工程，地产商杨总欠的钱就是他们的绿化工程和消防工程的钱。我问过吴某某绿化工程的事，他说是他自己承包的，和苗雪松一点关系都没有。杨总说文庭雅苑小区从来没承包给苗雪松绿化工程和消防工程。苗雪松答应卖给我的房子是文庭雅苑小区的三期商品房。我当时做买卖，没有那么多钱，然后就每个月攒点分12次给他的。第一次给了一万元定金，于2010年03月07日在临河街中国银行打进苗雪松个人账户中；第二次给了11.6万元房款，2010年04月02日在绿园区万福街的工商银行将钱汇入张1的中国工商银行卡中；第三次给了6800元入住费，2010年09月20日在工行珠海路支行现金汇入苗雪松个人账户中；第四次给了3万元车库定金，2010年10月12日在交行珠海路支行汇入王1中国交通银行个人账户中；第五次给了1万元房款，2011年03月15日在净月农行打入郭某个人账户中；第六次给了2万元房款，2011年04月02日在辽源市农行汇入苗雪松农行个人账户中。第七次给了3万元现金房款，2012年11月末在净月区玉潭镇家属6号楼交给苗雪松的；第八次给了3万现金房款，2012年12月末在玉潭镇家属6号楼给苗雪松的；第九次给了3万现金房款，2013年01月末在玉潭镇家属6号楼给苗雪松的；第十次给了3万现金房款，2013年02月末在玉潭镇家属6号楼给苗雪松的；第十一次给了2.6万现金房款，2013年03月末在玉潭镇家属6号楼给苗雪松的；第十二次给了3万现金房款，2013年04月末在玉潭镇家属6号楼给苗雪松的。给苗雪松这6次现金，我没有去银行取钱，都是我在家里攒一部分就给苗雪松了。给完苗雪松钱我拿不到房子，我找苗雪松，苗雪松说你把钱交给我了，你等着就行。苗雪松给我写了一张17.6万元的欠条，我给苗雪松的36.88万元中，只有这17.6万元是现金，其他的都有汇款凭证。2015年3月22日在红旗街与宽平大路交汇建工学院附近，苗雪松在他自己的车里给我写了一张17.6万元的欠条。苗雪松说净月区玉潭镇6号楼这个房子是他家的，让我住在这里，也不用交租金，我住了两年，后来因为苗雪松的妈妈告诉我说这个房子是苗雪松弟弟的，我就搬走了。我没有和苗雪松一起做过生意。苗雪松给我姐的女儿办理过工作，但是没有办成。我和我女儿刘某银行卡收到苗雪松建行卡汇给的5000元、1900元、500元、500元、2900元、2万元，这些钱是苗雪松给我姐姐孩子曹雪办工作没办成返还的钱。因为工作没办成，我和我姐姐现住联系不上了。
我认为录音里的36.88万元就是购房款，录音里确实没有苗雪松承认说36.88万元钱是购房款，我和苗雪松在录音里没有明确说这36.88万元是我给他的购房款。
20．被告人苗雪松供述：我认识潘某。2009年，我告诉潘某我与吴某某在文庭雅苑小区做绿化工程和消防工程。潘某问能不能买到顶账的房子。我说能，但是得等等。2009年年末的时候，我给潘某打电话说有抵账房了，我告诉她房子总价36万，90平方米。她说我现在没有那么多钱，先给你一部分行不行，我说可以。2010年3月6日，我给潘某打电话，我说你要是要房子的话，先给我打一万元定金。2010年3月7日的时候，潘某就往我的中国银行个人账户上面打了一万元钱定金。交完定金后，我给潘某打电话，我说你要是一次性能交上36万元，就一次性给我，她说现在没有那么多，她去想办法筹钱。2010年4月2日的时候，潘某给我打电话说筹到了11.6万元房款，我告诉她打到张1的中国工商银行账户中。2011年4月2日潘某又给了我2万元房款，汇入我中国农业银行账户中。2010年10月5日，潘某给我打电话，问我能不能买到车库，我说车库15万元，得交3万元的定金，她同意了，2010年10月12日我让潘某给王1交通银行个人账户汇了三万元。潘某2010年9月2日给我汇款6800元，2011年3月15日给我汇款1万元，是潘某欠我的钱。2010年潘某和我一起合伙做服装生意，我投资13万元一分都没回来。潘某给我汇款的17.6万元，其中3万元我还给王1了，其余14.6万元我投资到生意上了。2011年3月15日，我让潘某给郭某汇过一万元，是潘某欠我的钱，然后郭某管我借一万元，我就让潘某给郭某汇了1万元。2015年2月25日、4月7日、4月10日、4月12日、6月11日我给潘某分别汇过5000元、1900元、500元、500元、2900元，2015年6月12日，我给潘某的女儿刘某汇20000元，这写是潘某管我要的房款钱。潘某姐姐孩子办工作我给引荐了北京的杨行长，具体怎么办的我不知道，我没有收钱。
我对公诉机关指控的诈骗事实没有异议，对数额有异议。我答应给潘某的抵账房是朝阳区文庭雅苑的房子，这个抵账房是延房置业抵给三维公司的，我不是三维公司的员工，我手里没有抵账房，我也买不了文庭雅苑小区的抵账房。我只收到潘某转账给我的19.28万元，其中17.6万元是购房款，其余的钱是潘某欠我的，还我的。潘某说2012年至2013年分六次在玉潭镇家属6号楼101室给我房款17.6万元是撒谎，这期间潘某根本就不在玉潭镇家属6号楼101室住。在法庭播放的录音里，我和潘某的谈话中提到过36.8万元的数字，36.88万元是潘某给我17.6万元购房款加上4分利的3年利息。在录音里，潘某没有说36.88万元是购房款，我答应给潘某36.88万元是因为我不知道她给我录音，潘某说她生活困难，说17.6万元不能白放我这，让我拿利息。录音里的6800元是什么钱我记不住了，潘某当时录音里提示我说是入住费的钱，我当时就答应了。我现住认为这6800元是潘某欠我的钱，后来还给我的。我是给潘某的姐姐家的孩子办过工作，通过我手有经济往来。工作最后没有办成，办工作的钱潘某也要回去了。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人苗雪松对被害人潘某的陈述有异议，称只收到潘某银行转账支付的购房款17.6万元，潘某存款到苗雪松账户6800元不是购房款，没有收到过潘某给付购房款现金17.6万元，2015年2月至6月，自己给潘某及其女儿的汇款是返还的房款，对其他证据表示无异议。合议庭认为，关于分6次给付苗雪松17.6万元现金一节，除被害人潘某陈述，没有其他证据能够予以证实，故对被告人苗雪松的此点异议予以采信。关于潘某存款到苗雪松账户6800元，有被害人潘某的陈述及录音资料中苗雪松承认是入住费的自认，故对被告人苗雪松的此点异议不予支持。关于2015年2月至6月被告人苗雪松汇款到潘某及其女儿账户中的钱是返还购房款的辩解，未能提供查证属实的证据，不予认定。上述证据，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
被害人潘某向法庭提供如下证据，拟证明潘某2010年12月到2013年10月期间，一直在净月玉潭镇家属区6栋101室居住。
1.十张净月玉潭镇家属区6栋101室相关水电煤气的缴费票据和缴费通知单。
2.办理数字电视客户移机受理单照片一张。
3.潘某办理的居住证一份。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人苗雪松及其辩护人称上述票据系潘某后从相关缴费部门补办的，办理数字电视也证实不了在玉潭小区6栋1单元101室居住。公诉机关认为，办理数字电视的照片只能证实是潘某办理的事实，不能证明其他事实。合议庭认为，上述房屋的水电缴费及通知单，相关单据上并没有潘某的名字，办理数字电视的照片不能证明其居住情况，居住证亦与在案的其他证据相矛盾，故上述证据不足以证实潘某2012年至2013年期间的实际居住情况，合议庭不予采信。
被告人苗雪松的辩护人向法庭提供工商变更登记档案一份，其中记载潘某开办的服饰公司2012年1月份租住名门花园的一处房屋，拟证明期间潘某不应在净月玉潭镇家属区6栋101室居住。
上述证据，经庭审举证、质证，被害人潘某称该房屋系借用的房屋，不是租赁的。公诉机关认为该租赁协议系企业的住所地，证明不了潘某的居住地。合议庭认为，该租赁协议地址系公司的住所地，证明不了潘某实际居住情况，对上述证据不予采信。
合议庭评议认为，被告人苗雪松诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人苗雪松如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人苗雪松辩护人关于被告人苗雪松的行为属民事纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，无事实和法律依据，不予支持。被告人苗雪松关于其事后返还潘某购房款6万元钱的辩解，未能提供查证属实的证据，不予认定。公诉机关指控被害人潘某汇款到郭某账户的1万元系购房款一节，经查，除被害人潘某的陈述，没有其他证据证实潘某汇款给郭某的1万元是苗雪松收取的购房款，故该节事实不予认定。关于公诉机关指控潘某在玉潭镇家属6号楼6次给付被告人苗雪松17.6万元现金一节，经查，被告人苗雪松一直辩解没有收到过此笔现金款项，除被害人潘某陈述外，没有其他证据予以佐证，现有证据不能形成证据链条；且被害人潘某陈述给付现金地点与证人王1证言证实的内容相矛盾，公诉机关此节指控属事实不清、证据不足，不予认定。被告人苗雪松犯罪所得财物应予退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人苗雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人苗雪松退赔违法所得人民币十八万二千八百元，返还给被害人潘某.
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 员 谢子男
人民陪审员 宫秀志
人民陪审员 张美玲
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 谢昊轩
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