河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1621刑初453号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人顾某某，男，1993年8月26日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，住河南省扶沟县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年5月23日被扶沟县公安局刑事拘留，因扶沟县人民检察院不批准逮捕，于同年6月19日被扶沟县公安局取保候审，同年8月2日被本院取保候审，同年8月15日经本院决定并于同年8月20日由扶沟县公安局逮捕。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2018）304号起诉书指控被告人顾某某犯诈骗罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，扶沟县人民检察院指派检察员朱士杰出庭支持公诉，被告人顾某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，被告人顾某某伙同他人于2017年1月7日、2月11日、3月11日分别在扶沟县城关镇腾飞手机店、翰林通讯西关店、白潭镇群义手机店、城关镇博雨手机店四次骗取手机分期购款共计16122元，立案前已还368元。上述事实，公诉机关出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述。公诉机关认为被告人顾某某的行为构成了诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人顾某某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，以当庭自愿认罪、已退赃款为由请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
1、2017年1月7日，在扶沟县城关镇腾飞手机店，被告人顾某某伙同他人盗用田某某的身份信息，顾某某替田某某照相，以购买手机的名义骗取成都正合联众网络科技有限公司发放的手机分期贷款3499元，被告人顾某某分得赃款1500元。
2、2017年2月11日，在扶沟县翰林通讯西关店，被告人顾某某伙同冯某（另案处理）等人盗用张某2的身份信息，顾某某替张某2照相，以购买手机的名义骗取马上消费金融服务有限公司发放的手机分期贷款4000元，顾某某分得赃款2400元。
3、2017年2月11日，在扶沟县白潭镇群义手机店，被告人顾某某伙同冯某等人盗用张某2的身份信息，顾某某替张某2照相，以购买手机的名义骗取佰仟金融服务有限公司发放的手机分期贷款3535元，顾某某分得赃款2200元。
4、2017年3月11日，在扶沟县城关镇博雨手机店，顾某某伙同他人盗用李某的身份信息，顾某某替李某照相，以购买手机的名义骗取佰仟金融服务公司发放的手机分期贷款5088元。
另查明，被告人顾某某伙同他人四次诈骗共骗取16122元。案发后，冯某已将其参与两次诈骗共骗取的7535元退至侦查机关，被告人顾某某亦将其另外两次伙同他人诈骗所骗取的8587元退至侦查机关。
上述事实有以下证据予以证实；
一、书证
1、户籍证明及无违法犯罪记录证明各一份，证明被告人顾某某出生于1993年8月26日，无前科。
2、佰仟金融分期购服务申请表，证明以张某2个人信息在翰林旗舰店办理的苹果6PLUS手机分期、分期购三方协议、张某2身份证照片、张某2银行卡照片等。
3、佰仟金融分期购服务申请表，证明以李某个人信息在扶沟县博雨手机店办理的华为Mate9pro手机分期、分期购三方协议、合影等。
4、以张某2名义办理的分期资料，证明以张某2名义在扶沟县白潭镇群义综合通讯店订单详情、客户信息、店内与业务员合影等。
5、以田某某名义办理的分期资料，证明以田某某的名义在正合联众网络科技有限公司签订的借款服务协议、分期购三星手机一部、身份证、银行卡照片、分期账单。
6、佰仟金融公司分期账单，亦证明了上述手机分期购的事实。
7、深圳正合普惠金融服务有限公司、马上消费金融股份有限公司、深圳佰仟金融有限公司相关资料，亦证明了上述手机分期购的事实。
8、收条一份，扶沟县公安局刑侦大队收到顾某某的家属退赃款8587元。
9、情况说明，证明冯某退还顾某某两次替张某2照相骗取佰仟金融服务有限公司和马上消费金融服务有限公司的钱共计7535元。经协查，未能找到田某某、李某二人。
10、（2017）豫1621刑初536号刑事判决书，证明被告人顾某某伙同冯某利用张某2的身份信息骗取马上消费金融服务公司及佰仟金融服务公司共计7535元及冯某已被判处刑罚的事实。
二、证人证言
1、证人冯某的证言，证实我在马上金融消费有限公司干过业务员，2016年8月份入职，2017年3、4月份离职。2017年2月11日，我和顾某某一块到白潭群义综合通讯店，我让顾某某拿着张某2的身份证与我合影拍照，以购买vivo手机为由，套取马上公司消费贷款3535元。当天，我在马上公司用张某2的身份证套取现金后，我和顾某某一起到扶沟翰林西关店，与佰仟业务员何某联系，顾某某就拿着张某2的身份证与何某合影，以购买苹果6为由，套取佰仟金融公司4000元，后来何某分给顾某某2000元。
2、证人何某的证言，证明2017年2月11日，冯某联系我在翰林旗舰店用张某2的身份信息办理苹果6手机，套取现金4000元。
3、证人张某1的证言，证明我是马上消费金融股份有限公司安全部经理，我来报案的。2017年3月我发现我们公司在扶沟办理的手机分期业务中存在虚假身份信息的情况。
4、证人马某的证言，证明我来报案的。我们正合联众网络科技有限公司是作消费分期借款的，2017年6月我发现我们公司好多人冒用虚假身份信息，办理手机消费贷款套取现金的情况。
5、证人侯某的证言，证明我来报案的，我是佰仟金融服务有限公司区域调查员，2017年5月，我发现我们公司后台扶沟县业务风控超标，经查实发现合同存在虚拟身份证信息，给公司带来巨大损失。
三、被害人张某2的陈述，我的身份证丢失过，我没有在扶沟县手机店购买过分期手机，该合影上的两个人我都不认识。
四、被告人顾某某的供述，我伙同冯某盗用他人身份信息一共办理了四笔单子：2017年1月7日，冯某让我到中汇大酒店西边的一个手机店办理单子套取现金，冯某喊过去一个成都正合联合网络科技有限公司的女业务员，我拿着田某某的身份证和女业务员合影办理了一笔单子，这笔单子冯某给我1500元。2017年2月11日，冯某喊我和他一起去白潭群义手机店办理手机分期的单子套取现金。冯某给我张某2的身份证让我替张某2和他人合影，以购买vivo手机的名义办理了一笔马上消费金融服务有限公司的单子，冯某给我2400元。2017年2月11日，我和冯某到扶沟县城翰林通讯西关店，冯某找了一个佰仟公司的男业务员，冯某又让我拿着张某2的身份证和佰仟的业务员合影，以购买手机的名义，办理了一笔套取佰仟金融服务有限公司的单子，冯某给我2200余元钱。2017年3月11日，冯某和佰仟的业务员一起领着我到了一个手机店，冯某给我一张李某的身份证让我拿着替李某照相和佰仟的业务员合影，这笔单子冯某说是帮伙计忙的，没有给钱，冯某也没有给我钱。以上冯某套现给我的钱我都自己花了。
上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。
本院认为，被告人顾某某以非法占有为目的，伙同他人骗取手机分期购款共计16122元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚、证据充分，罪名成立，予以支持。被告人顾某某伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪。被告人顾某某在公安机关如实供述自己的犯罪事实，属坦白，又当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。其积极退交赃款，亦可酌情对其从轻处罚。被告人顾某某要求从轻处罚的理由成立，亦予以采纳。被告人顾某某伙同他人骗取的手机分期购款共计16122元，已退至侦查机关，应由侦查机关依法处置，被告人顾某某伙同冯某两次骗取他人手机分期购款所分得的赃款4600元，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元，于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2019年2月19日止）。
二、侦查机关收取的被告人顾某某所退赃款8587元，由侦查机关依法予以处置。被告人顾某某违法所得4600元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 阙茂永
二〇一八年八月二十日
书记员 徐源源