浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬余刑初字第100号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
被告人叶某甲，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月30日被余姚市公安局依法取保候审。
被告人郑某甲，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
被告人许某，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人吕天平，浙江四德律师事务所律师。
被告人叶某乙，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
被告人叶某丙。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月6日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法变更为取保候审。
被告人郑某乙，农民。因涉嫌犯赌博罪，于2014年4月29日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月13日被依法变更为取保候审。
余姚市人民检察院以余检未检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙犯非法经营罪，被告人郑某乙犯赌博罪，于2015年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭进行审理，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派代理检察员许淑彦出庭支持公诉，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙、郑某乙及辩护人吕天平到庭参加诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
2013年10月至2014年4月6日期间，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲为牟取非法利益，在被告人叶某丙提供的位于余姚市凤山街道剑江村后狮墩头的余姚市亿昌汽配有限公司厂房及仓库内合股经营“六合彩”赌博活动，采用传真、电话、手机信息、微信联系等方式，多次接受被告人郑某乙及黄某乙、夏某（均已判刑）、马某真、李某乙、施某、黄某丙等人的投注，共计接受投注60余期，数额达人民币33万余元。被告人许某于2013年12月参与合股经营，共计参与接受投注40余期，数额达人民币22万余元。被告人叶某乙明知被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某等人进行“六合彩”赌博活动，仍提供记账、算账等帮助，共计帮助接受投注15余期，参与数额达人民币8万余元。
被告人郑某乙为牟取非法利益，多次接受应银权、黄某甲等人的码注并采用微信联系等方式转报给被告人李某甲、郑某甲，合计接受投注20余期，数额达人民币2.6万余元，非法获利人民币4000余元。
2014年4月6日凌晨，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙被公安民警抓获归案。同月28日下午16时20分许，被告人郑某乙被抓获归案。
案发后，被告人叶某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙违反《国家彩票管理条例》规定，未经批准，结伙擅自从事彩票销售业务，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郑某乙以营利为目的，进行“六合彩”赌博活动，接受他人投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某起主要作用，系主犯；被告人叶某乙、叶某丙起次要作用，系从犯。案发后，被告人叶某甲有立功表现。提请本院依法判处。
被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙、郑某乙均自愿认罪。
被告人许某的辩护人的辩护意见：被告人许某认罪，悔罪，在共同犯罪中所起的作用不大，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年10月至2014年4月6日期间，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲为牟取非法利益，在被告人叶某丙提供的位于余姚市凤山街道剑江村后狮墩头的余姚市亿昌汽配有限公司厂房及仓库内合股经营“六合彩”赌博活动，采用传真、电话、手机信息、微信联系等方式，多次接受被告人郑某乙及黄某乙、夏某、马某真、李某乙、施某、黄某丙等人的投注，共计接受投注60余期，数额达人民币33万余元。被告人许某于2013年12月参与合股经营，共计参与接受投注40余期，数额达人民币22万余元。被告人叶某乙明知被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某等人进行“六合彩”赌博活动，仍提供记账、算账等帮助，共计帮助接受投注15余期，参与数额达人民币8万余元。
被告人郑某乙为牟取非法利益，多次接受应银权、黄某甲等人的码注并采用微信联系等方式转报给被告人李某甲、郑某甲，合计接受投注20余期，数额达人民币2.6万余元，非法获利人民币4000余元。
2014年4月6日凌晨，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙被公安民警抓获归案。同月28日下午16时20分许，被告人郑某乙被抓获归案。案发后，公安机关查扣作案工具传真机五台、手机六部、电脑二台。
案发后，被告人叶某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、提取笔录、暂扣物品专用票据，证实案发后，公安民警共查扣涉案的作案工具传真机五台、手机六部、电脑二台的事实。
2.账单、银行卡交易明细，证实被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙多次接受他人“六合彩”投注的事实。
3.营业执照，证实余姚市亿昌汽配有限公司法定代表人系被告人叶某丙的事实。
4.“抓获经过”，证实2014年4月6日凌晨，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙被公安民警抓获归案；同月28日下午16时20分许，被告人郑某乙被抓获归案；案发后，被告人叶某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的事实。
5.身份信息，证实各被告人的身份情况。
6.证人黄金奎的证言，证实被告人许某、叶某乙、叶某甲、李某甲、郑某甲等人通过传真机、电话接受别人“六合彩”投注的事实。
7.证人曹某的证言，证实被告人叶某丙明知被告人李某甲、叶某甲等人接受他人“六合彩”投注仍为上述被告人提供场地的事实。
8.证人应银泉的证言，证实2014年2月至4月期间，通过电话在被告人郑某乙处投注“六合彩”共1.7万余元的事实。
9.证人黄某甲的证言，证实其于2014年前后在被告人郑某乙处投注“六合彩”共1万余元的事实。
10.证人李某乙的证言，证实2014年开始，在被告人李某甲处投注“六合彩”十多期，共1万余元的事实。
11.证人黄某乙、周某、王某的证言，证实黄某乙接受周某的“六合彩”投注3万余元，接受王某的“六合彩”投注1500余元，连同自己的1万余元“六合彩”码注，总计41500余元投注给被告人李某甲等人开设的“六合彩”场子的事实。
12.证人夏某、楼某、袁某的证言，证实夏某接受楼某的“六合彩”投注3万余元，接受袁某的“六合彩”投注3000余元，连同自己的4000余元“六合彩”码注，总计37000余元投注给被告人叶某甲等人开设的“六合彩”场子的事实。
13.证人马某真的证言，证实马某真于2013年11月份开始在被告人叶某甲等人处共投注4万余元“六合彩”码注的事实。
14.证人施某的证言，证实施某于2014年在被告人叶某甲等人处共投注3000余元“六合彩”码注的事实。
15.证人黄某丙的证言，证实黄某丙于2013年10月份至2014年3月期间在被告人叶某甲等人处共投注8万余元“六合彩”码注的事实。
16.被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙的供述和辩解，上述被告人对起诉书的指控的事实均供认不讳。
17.被告人郑某乙的供述和辩解，被告人郑某乙对自己所涉的犯罪事实供认不讳，并证实其接受应银泉、黄某甲共26000余元的投注加上自己的100000元码注投注给被告人李某甲等人的事实。
本院认为，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙违反国家规定，以营利为目的，结伙非法接受他人“六合彩”投注，数额达到非法经营罪的情节严重情形，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪。被告人郑某乙以营利为目的，接受他人多次投注，且投注额在2万元以上，进行“六合彩”赌博活动，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某起主要作用，系主犯；被告人叶某乙、叶某丙起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某甲、叶某甲、郑某甲、许某、叶某乙、叶某丙、郑某乙在归案后均如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。辩护人据此请求对被告人许某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人叶某甲案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系有立功表现，依法可从轻处罚。违法所得应予追缴；作案工具应予没收。鉴于被告人叶某甲、叶某丙、郑某乙的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可宣告缓刑。综上，根据七被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月6日起至2016年4月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人叶某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人郑某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月6日起至2015年12月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人许某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月6日起至2015年8月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人叶某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月6日起至2015年2月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人叶某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人郑某乙犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
八、追缴被告人郑某乙违法所得人民币四千元，上缴国库；作案工具传真机五台、手机六部、电脑二台予以没收（由扣押单位余姚市公安局负责没收）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛 辉
人民陪审员 叶厥翔
人民陪审员 黄永明
二〇一五年二月二日
代书 记员 韩 枫