北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第1284号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人艾周，女，1956年4月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月18日被羁押，同年11月23日被取保候审。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）175号起诉书指控被告人艾周犯诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察�张弛出庭支持公诉，被告人艾周到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2011年1月至4月间，被告人艾周在本市丰台区芳城园小区等地，以能够帮助被害人马×办理牟山水库承包一事为由，骗取马×共计人民币80万元。
2012年8月至9月间，被告人艾周在本市西城区宣武门附近的建设银行等地，以能够帮被害人易×亲属的孩子考取军校为由，诈骗易×共计人民币20万元。
被告人艾周于2012年10月18日被北京市公安局丰台分局刑事侦查支队查获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人艾周供述，被害人马×、易×陈述，证人张×1、张×2、龚×、郝×、郭×、付×等人证言，辨认笔录，相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人艾周诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人艾周辩称其没有骗马×，跟张×1是朋友间相互帮忙；易×给其的钱是做沙盘的费用。
经审理查明：
一、2011年1月至4月间，被告人艾周在本市丰台区芳城园小区等地，夸大社会关系和办事能力，以能够帮助被害人马×办理牟山水库承包一事为由，通过张×1收取马×共计人民币70万元，案发前被告人艾周将其中50万元用于个人支出。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人马×陈述及辨认笔录，证实：2010年底，我通过朋友介绍认识了张×1，当时我想承包牟山水库，但是没有关系，聊天时我跟张×1说了，她和我说她认识一个大姐叫艾周，有能量。我就让她帮着试试，过了几天张×1和我回信说艾周大姐说了可以办，但是需要花钱，我听了后说没关系，只要能办，花几十万都行，张×1就说让我先给她们20万元，我接完电话就去了北京找到张×1，在她家附近的工商银行给张×1转账20万元，之后我就回来了。2011年5月许，张×1说艾周联系好了能办，她俩要来安丘，后我见到她们，张×1介绍说同行的女子就是艾周。我接待她们并让她们住下，她们说等2天等2个领导，后来了一男一女2人，艾周和张×1就称那2人领导，我见到这两人，我接待他们吃饭，饭桌上也没说什么特别的，吃饭的时候提到了牟山水库的事情，他们说还要找人。（现在我也想不起他们要找谁了），吃饭后那人说是莱州人要回去，那女的领导说要回北京，我就开车送男领导到了莱州高速路口，他就下车了，我开车继续向前将那女领导和艾周、张×13人送回了北京。之后我就回来等信。后来一直有联系。过了些日子，艾周给我打电话说她跟张×1吵架闹翻了，以后直接和她联系，不用找张×1。我听她这么说就不再找张×1了。她说�承包牟山水库这事没关系，钱算她借我的。事一直在找人办。后来我也去过北京找艾周，还到她家去过，后来我们一直有联系，但是事情现在也没办成。
我先期给了张×120万元（有张×1、艾周的借条），后来又给张×1转过60万元的账（有存根，从安丘市工商银行转的），一共80万元。
艾周还说过她公公是湖北省的一个省委书记，舅舅是外交部的领导，和中央的刘××是亲戚关系，还说自己老公早就死了。
经辨认，被害人马×辨认出艾周、张×1，并辨认出张×2就是艾周介绍的来自北京的领导。
2、证人张×1证言，证实：2011年年初的时候我在朋友聚会上认识艾周，当时艾周和我说她是做“批件”生意的，说是跑关系，她家里人认识高官，说吴×是她老公的老姨，刘××是她嫂子的姨表姐妹，并说刘××的老公叫杨××，她和杨××的关系特别好。艾周还说她爸爸是人民大会堂的设计者之一，她妈妈是李××的保健医生，她从小是中南海长大的是“太子党”，她说她和薄××和刘××的儿子刘×都是发小，在一起长大的。她跟我说“你是干记者的，将来你外地朋友需要帮忙，跑政府关系就找我，我可以帮你。”后来她还带我去她家，表示她有诚意，我找她办事肯定没问题，即是办不成还会退钱给我，说她家的房子都是1980年张××市长因为他父亲是高干，特批给他们家的房子，价值两三百万。
我通过一个画家认识了一个叫王××的老板，他介绍我认识了马×，他说想在山东潍坊市安丘市承包鱼塘让我帮忙找关系，我想到了艾周，2011年2月许我和艾周在她暂住地附近见面，当时就我俩，艾周说她认识山东省委一名秘书叫杜××的在中央党校上学，并说找他办肯定没问题，当时艾周不在北京让我给马×打一张借条名字是我和艾周的，后来艾周说给王××2万元，我2万元，剩下的16万元我在白纸坊西街的工商银行柜员机上转账给艾周的工行卡内。2011年5月艾周叫我和她一起去了潍坊，之后一个自称是张×2的女子和自称是山东省委秘书的杜××到酒店找到我们，当时杜××说山东省人大主任出差没回，我就先回京，之后张×2和艾周也先后离开了潍坊，留下了杜××。艾周回京后说还要找潍坊市的许市长，要马×再给60万，我就和马×说了，他将60万元打在我工行卡内，之后艾周让我留下5万元我在白纸坊西街工行柜员机上转给艾周的工行卡54万元，当时因为我有一张1万元的支票要兑现，我就将1万元支票给了艾周等于55万元，事后马×就不接我电话，艾周不让他和我联系，我问艾周她就说办成了。
3、证人张×2证言及辨认笔录，证实：2009年我通过朋友认识了卖松花粉的艾周，之后我们有联系。
2011年4月许艾周找到我说她一个朋�是潍坊市下面一个县的马×，她说马×要承包一个牟山水库想让我帮忙，我听说后就找到杜××，因为我知道杜××是山东人就问他是否可以有关系帮忙承包鱼塘，他说可以帮忙问问。艾周之后就给我的一张工行卡内打了50万元说是承包鱼塘的公关费，我当时也和艾周说了我是找杜××办的，他也没给具体的信是否能办，艾周就和我想把钱给杜××让他尽快做，我当时怕杜××做不好就没有全给他，将艾周给我50万元中的20万元通过银行卡给了杜××的银行卡转过去，转账后艾周让我带着杜××和她一起去潍坊市见了马×，我听艾周的意思是说马×将钱给了她但没有想让我们过去，一是让马×看看她正在找关系，二是让马×看到我们是给他办事情去了。
杜××是通过我哥哥的同学认识的，他具体的情况我不清楚。
那次是艾周和一名妇女先去的，艾周介绍说马×的亲属是中央台的，我和杜××是后来到的，到潍坊后马×接待的我们，让我们住了家宾馆，艾周也没具体介绍我们，只是让叫我们大姐和大哥。我们那天中午一起吃的饭，下午什么也没做。到了第二天见到杜××后他说牟山水库是潍坊市的饮用水不能养鱼，而且现在不止马×一人想租，杜××的意思是马×的事情现在不能办，他说这些情况是他私下了解到的，事后我和艾周说了，她说先不要和马×说，当时我和杜××说北京有事要回去，马×就开车送我们回的北京。
当时艾周让马×叫我们大姐、大哥，另外当着面只说我和杜××是领导，但具体没说什么领导和职务，我和杜××出于面子什么都没说。
这事后来艾周让我再找找其他关系看看，杜××事后将20万还给我，艾周过了一段时间说马×不办了让我将50万退回，因为在艾周给我打50万之前我俩认识后，艾周先后从我这里以各种理由向我借款共计18万元许一直没还，我当时也是不好意思向她催还借款，说还剩30万元，给了杜××20万元要不回来，艾周就让我继续催要，我就将30万元通过银行卡转给了艾周。之后我们就没联系了。2012年9月左右，艾周将借我的1万元还给我。2012年10月21日艾周的儿子郝×给我打电话，说艾周应该是因为马×的事被抓了，说山东的20万尽快催回来，当时主要是艾周的侄子艾凯和我说的。过了几天郝×和艾凯来我家，我给了他们14万现金。他俩和我说如果警察来找我核实马×的事情不要和警察说马×承包鱼塘的事情，只要说钱是艾周借给我的，说我也是做松花粉的，是艾周的下家想开店没有钱向艾周借的，后来不想开了还给艾周30万，剩下的20万元压在货上了。他们俩都让我这么说。
我当时介绍艾周和杜冠军认识时没具体说杜××情况，杜冠军是我通过我朋友的哥哥王××（去世了）认识的，�也不清楚他的底细，但是我当时只是说杜××和山东省的很多人有关系但没具体说。
经辨认，证人张×2辨认出艾凯、郝×。
4、证人龚×证言，证实：2011年5月袁××介绍我认识了艾周，她自称是宁波公政工程管理公司北京分公司经理，那是我们正要举办论坛，她提出赞助20万元，后来她分两次共将10万元打到两弹一星历史研究会的账户内。到了2011年12月左右，她又将另外10万元赞助费送到我的办公室。2012年10月她被抓后，她儿子郝×来我这筹钱，我出于她以前帮过我，就以个人身份借给郝×10万元，还有欠条。钱是艾周儿子郝×和侄子艾凯一起来拿的，我从自己银行卡内取出的。
艾周没有找我或者相关人员办理山东省承包鱼塘的事情。我没有见过想承包山东省鱼塘事情的相关人员，但艾周一起经常带人来我们办公室，具体谁我不清楚。我不认识山东省姓才的或相关领导，也没有和她说过。我没有收过艾周给的30万元，只有第二次的10万。郝×拿走钱后写的收条，大概意思是将艾周的捐款拿回。
5，两弹一星历史研究会出具的证明、会场照片，证实：浙江宁波公政工程项目管理咨询公司委托艾周交给该会赞助费共20万元人民币。
6，龚×提供的情况说明，证实：郝×从两弹一星基金会取回捐款10万元的情况。
7，被害人马×提供的借条一张、转帐凭条：被害人马×向张×1支付人民币80万元的情况。
8，证人张×3的转账凭条，证实：2011年1月18日、2011年4月27日分别转账给艾周16万元（20万中有2万艾周给张×1、另两万给中间人王××）、54万元（60万中艾周让张×1留5万作好处费，另有一万以支票抵了）。
9，证人张×4的转账凭条、收条，证实：2011年4月27日张×2转账给杜××20万元；2011年5月31日转帐给艾周30万元；郝×于2012年10月25日收到张×214万元。
10，被告人艾周供述，证实：2011年认识张×1后，他的一个朋友要承包一个水库做养殖场，当时我收了55万元，张×1给我打到工行卡里的，之前还有一次是14万元，也是银行卡转账。是2011年3月许，张×1找到我说她一个山东安丘的朋友马×准备承包当地的牟山水库，做渔业养殖使用，后来我做松花粉直销时认识一个叫张×2的，张×1通过工行卡给我的55万元，我给她汇去50万元，自己留了5万元。张×2又介绍一个叫杜××的男子，她说杜××可以办这事，后来张×2说事情办好了，但是马×不满意，一直找张×1要求退款，至今未退。
我收取的费用用于做松花粉生意了。我给龚×赞助了10万元。
我和杜××不认识，张×2说能办我就把钱给她，杜××具体做什么我不清楚。
我和马×见了5次面，第一次是跟张×1等人去见的；第二次是我和儿子郝×去潍坊看他的足球教练，见了面；第三、四次是在北京我暂住地附近；第五次是我被抓之前两天马×来我暂住地和我见的面。
上述证据经法庭质证，能够相互印证的，本院予以确认。
二、2012年8月至9月间，被告人艾周在本市西城区宣武门附近的建设银行等地，以能够帮被害人易×亲友的孩子办理入学为由，诈骗易×共计人民币20万元。
被告人艾周于2012年10月18日被抓获，部分违法所得已起获。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人易×陈述及辨认笔录，证实：我姐姐的孩子徐××在部队当兵，想考军校但分数不够。通过朋友介绍，我、我朋友，还有艾周于2012年8月6日在西城区虎坊路的上岛咖啡见面谈办理上军校的事。艾周说今年有好几个孩子排着队，说需要35万，若办不成全额退款。2012年8月14日，艾周带我去建设银行给钱，我带了15万打给她，她写了收条。2012年8月20日左右，我将徐××的简历在宣武门附近的沃尔玛给了艾周。2012年9月16日左右，我和艾周在东城区东四十条青蓝大厦一层咖啡厅见面，给了她10万，没写收条，她说给领导的钱不能写收条。2012年9月26日，给艾周汇了5万到建设银行，写了收条。艾周承诺最晚在2012年10月8日孩子就可以上军校了，但是后来一直没信，我们发现被骗了。
艾周说的学校在北京，叫空军工程学院。她开始要35万，我没那么多钱，所以最后一共给了30万。艾周说以后孩子上学了再给她那5万也可以。
我认识艾周最初是通过付××认识的，最初也通过艾周帮忙让一个朋友的孩子上小学，但是没办成，她把钱退了，那是我第一次见艾周。
经辨认，被害人易×辨认出被告人艾周。
2、证人付×证言，证实：付××是我自己改的名字。我跟易××是多年朋友，跟艾周是在一个俱乐部认识的。2012年7月初，易××跟我说想帮孩子上学的事，后来我们�约谈了，说要把孩子送到北京二中，孩子家长出18万，但是后来没成，艾周把钱退了。
对于易××找艾周办其姐姐孩子上军校的事，我没有听说过。在俱乐部的时候，艾周说她有亲戚在教委，具体说的名字不记得。她还说办过很多孩子上学的事。她在俱乐部口碑很好，互相关系很好，所以她说她有这个能力我就信了。所以易××说要帮小孩办上学的事，我就把艾周跟我说可以办的情况跟易××说了。
3，易×提供的收条复印件2份、转账凭证、银行交易记录，证实：2012年8月14日，艾周收到易×汇款15万元，办理徐××入学事宜；2012年9月26日，艾周收到易×汇款5万元。
4，中国人民解放军空军政治部保卫部出具的证明，证实：空军在北京没有空军工程学院。
5、被告人艾周供述，证实：我是2012年夏天认识了付××，她的身份证我看是叫付×。我和付×认识后她介绍我认识了做内部装修的易×。我当时介绍我自己是泰和圆方工程项目管理有限公司法人。我没说过我认识高层领导，能办孩子上学的事。
我和易×认识后，好像是2012年夏天，我们在方庄贵友东北的一家茶楼内，当时付×也在，但她后来要出去接孩子没有听到我和易×说的事情。易×说自己有个孩子要上军校，我说时间晚了办不了，易×让我再找关系试试并说先给我15万元，后来我们走了，大约过了一个多月，在地铁宣武门附近的一家建设银行内，易×通过银行卡给我转账15万元，我给她打了一张收条。
我和易×认识时知道她是做装修的，就准备给她介绍一家在官厅水库的装修工程，那个工程需要先做一个沙盘，成本价是10万元至15万元，易×转给我的15万元让我再试一试孩子上军校的事情，如果不成就当成承包工程做沙盘的钱。
我还没有想好找谁办理孩子上军校的事情。易×这两笔钱我平时消费了。
上述证据经法庭质证，能够相互印证的，本院予以确认。
此外公诉机关还向法庭提供了以下证据：
1、证人郝×证言，证实：2012年10月18日我母亲被抓后我到公安局，我母亲和我说的张×2欠她20万，龚×欠她10万。2012年10月24日中午，我给张×2打电话向她要钱，张×2约我到她家附近平安里西南角的农业银行说就有14万元给我，并说她有关系要我10万元帮我“捞”我母亲艾周，我没有同意，就将14万元拿走了。当时是我和我表哥艾凯去的。我们给张×2打了张14万元的收条。
我前天给律师16万会见我母亲艾周，我和艾凯还银行卡欠款每人还了2万，剩下的在我母亲艾周的暂住地还有几万元。律师是丰台区看守所的郭律师。
同一天，我和艾凯开车去得万寿路口南附近通讯兵招待所内“两弹一星”基金会办公室内，我和艾凯从龚×那里拿走欠我母亲的10万元。�时也没提欠条，就说母亲艾周要得钱，龚×就给了10万元现金，我打了一张10万的收条。龚×欠艾周什么钱不清楚。
2、证人郭×证言，证实：2012年11月12日，郝×和一个女孩来我办公司谈委托的事，他母亲艾周涉嫌诈骗，郝×交了10万的代理费，让我作为辩护律师。我考虑了两天，觉得案子太复杂，难度太大，觉得准备和郝×解除代理协议。后来我通过民警得知，这笔代理费涉及诈骗案款问题，所以我把委托款全额退还给郝×。
3，律师委托手续，证实：艾文宪委托郭×律师作为艾周诈骗案的辩护律师。
4，搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单，证实：扣押人民币12.35万元的情况。
5，诊断证明、户籍信息，证实：被告人艾周的身体情况和身份情况。
6，河北省香河县人民法院民书判决书、收条，证实：周晓叶请托易×办理其亲戚陈玉华孩子上学事宜。
7，公安机关出具�到案经过、破案报告，证实：被告人艾周到案的经过和案件破获的情况。
上述证据经法庭质证，内容真实、合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人艾周以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人艾周犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人艾周的辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。根据被告人艾周犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人艾周犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
二、随案移送的人民币十二万三千五百元按比例发还被害人马×、易×。
三、继续追缴被告人艾周其余违法所得�还各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 李德祥
人民陪审员 李利芳
二〇一四年十二月九日
书 记 员 乔 然