甘肃省白银市平川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0403刑初4号
公诉机关白银市平川区人民检察院。
被告人张某某（“张某某”、“某某”），2009年11月4日因殴打他人被白银市公安局平川分局行政拘留五日，并处罚款二百元。因涉嫌合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年6月15日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕，现羁押于白银市平川区看守所。
被告人吴某某（“小吴”），因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年4月27日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。经本院决定，于2017年3月20日被逮捕，现羁押于白银市平川区看守所。
被告人刘某某，因涉嫌犯合同诈骗罪、赌博罪，于2016年4月2日临时羁押于酒泉市瓜州县看守所，于2016年4月9日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。经本院决定，于2017年3月1日被取保候审。
被告人杜某某，2008年3月24日因犯非法拘禁罪，被白银市平川区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2012年6月4日因赌博被白银市公安局平川分局罚款三百元；2013年6月1日因赌博被白银市公安局平川分局罚款五百元；2015年1月6日因赌博被白银市公安局平川分局罚款一百元；因涉嫌犯合同诈骗罪、赌博罪，于2016年4月26日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现羁押于白银市平川区看守所。
辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。
白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2016］367号起诉书指控被告人刘某某、杜某某、吴某某、张某某犯合同诈骗罪，被告人张某某犯信用卡诈骗罪，被告人吴某某犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年2月23日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派代理检察员党一琼出庭支持公诉，被告人刘某某、吴某某、张某某，被告人杜某某及其辩护人王进彩，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
白银市平川区人民检察院指控
一、合同诈骗犯罪事实
2015年6月底，被告人刘某某与被告人杜某某商量从租车行租赁车辆，然后质押以获取钱款。2015年7月1日，被告人刘某某、杜某某、张某某乘坐杜某某的车辆到靖远县三岔路口租车，由于刘某某无驾驶证，刘某某便打电话叫来张某甲，向张某甲借用驾驶证。后在被告人吴某某的介绍下，刘某某从靖远胜嘉汽车租赁有限公司租赁一辆车牌号为甘DN18**的白色“吉利”汽车，支付押金1500元。后刘某某、杜某某、吴某某、张某某通过伪造机动车行驶证及机动车登记证，经被告人张某某介绍将该车辆质押给郭某某借款28500元，被告人刘某某和杜某某将所借钱款用于赌博。经鉴定，车牌号为甘DN18**的白色吉利汽车，价值为62370元。2016年4月27日被告人吴某某自动投案，2016年6月15日其协助侦查机关抓获同案被告人张某某。
对上述事实，公诉机关提供了伪造的机动车行驶证、机动车登记证各一本，租赁合同，车辆质押合同，靖远胜嘉汽车租赁公司的营业执照，证人张某甲、郭某某的证言，被害人王某某的陈述，被告人刘某某、杜某某、吴某某、张某某的供述，鉴定意见，勘验、辨认笔录及照片，户籍证明，抓获经过等。
二、信用卡诈骗犯罪事实
2015年1月24日，被告人张某某从中国工商银行平川支行申领了一张卡号为6256500008441435的工商银行牡丹信用卡，信用额度为30000元。2015年8月18日至11月26日，被告人张某某利用该卡循环透支本金29892.79元。自2015年12月12日工商银行开始通过电话、短信等方式督促其归还透支借款及逾期利息，其中在2016年3月10日、3月24日被告人张某某接通电话并承诺归还欠款，但截止2016年6月30日被告人张某某仍未归还透支款。2016年6月15日被告人张某某因合同诈骗罪被采取强制措施后，如实供述侦查机关还未掌握的本人的信用卡诈骗罪行。
对上述事实，公诉机关提供了尾号为1435的行用卡银行卡交易明细，催收记录，证人贾某某的证言，被告人张某某的供述，抓获经过等证据。
三、诈骗犯罪事实
2015年6月，证人辛某某将自己所有的车牌号为甘D372**的东风牌重型自卸货车交付给被告人吴某某进行拉货，同年6月28日未经辛某某同意，以自己搞工程需要资金为由，对张某乙谎称车辆为自己所有而将该车辆作为质押物向张某乙借款25000元，向张某乙出具20000元借条一张。后被告人吴某某将借得的25000元全部用于赌博。
对上述事实，公诉机关提供了证人辛某某的证言，被害人张某乙的陈述，借条，行驶证复印件，被告人吴某某的供述，抓获经过，鉴定意见，勘验、辨认笔录及照片等证据。
公诉机关认为，被告人刘某某、杜某某、张某某、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，已构成合同诈骗罪，依法予以惩处。被告人张某某使用信用卡恶意透支，数额较大，已构成信用卡诈骗罪，依法予以惩处。被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，已构成诈骗罪，依法予以惩处。被告人刘某某能如实供述其合同诈骗罪的事实，建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杜某某犯合同诈骗罪，建议判处其一年至一年二个月有期徒刑，并处罚金。被告人张某某能如实供述其合同诈骗罪的事实，建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某某犯信用卡诈骗罪，具有自首情节，建议判处一年三个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人张某某判处二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某犯合同诈骗罪，具有自首、立功情节，建议判处八个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某能如实供述其犯诈骗罪的事实，建议判处一年三个月有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议判处二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘某某对起诉书指控其犯罪事实及罪名无异议。
被告人杜某某辩称，刘某某提出租车，其并没有同意，租车时其未进入租车行，刘某某抵押车其不知道。
辩护人王进彩辩称，公诉机关指控被告人杜某某犯合同诈骗罪的证据不足。
被告人张某某对起诉书指控其犯罪事实无异议。因为其经常租车，对租车行比较熟悉，所以其领刘某某、张某某、吴某某去了车行。其因犯合同诈骗罪被采取强制措施，故没能及时归还信用卡透支款。
被告人吴某某对起诉书指控其犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明
一、合同诈骗犯罪事实
2015年6月底，被告人刘某某因赌博欠被告人杜某某18000元，杜某某提议由刘某某从租车行租赁车辆，通过质押以获取现金，并用于一起玩赌博。2015年7月1日，被告人刘某某、杜某某、张某某乘坐杜某某驾驶的车辆到靖远县三岔路口租车，因刘某某无驾驶证，借用了张某甲的驾驶证。后在被告人吴某某的介绍下，刘某某在靖远胜嘉汽车租赁有限公司，租得一辆车牌号为甘DN18**的白色“吉利”小轿车，当时支付费用1500元。租得车辆后，四被告人通过路边小广告联系办理租赁车辆的假证件。经吴某某电话联系到办假证件人员后，由张某某向对方发送刘某某的身份信息及车辆信息。取得伪造机动车行驶证及机动车登记证后，经张某某联系郭某某，并谎称刘某某欠其20000元，将刘某某的甘DN18**质押给郭某某，得款28500元刘某某和杜某某一起用于玩赌博。经鉴定，车牌号为甘DN18**的白色“吉利”小轿车，价值为62370元。案发后该车被追回后，已发还被害人。
2016年4月27日被告人吴某某自动投案，2016年6月15日其协助侦查机关抓获同案被告人张某某。
对上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实。
1、租赁合同，证实2015年7月1日刘某某借用张某甲的驾驶证从胜嘉汽车租赁公司租得车牌为甘DN18**白色“吉利”轿车。
2、车辆质押合同、借条，证实2015年7月4日刘某某用假证件将甘DN18**轿车以30000元质押给郭某某。
3、被害人王某某的陈述，证实刘某某使用张某甲的驾驶证从其开办的胜嘉汽车租赁公司租了一辆车牌为甘DN18**的白色“吉利”小轿车。当时交了1500元的租费，后其听张某甲说刘某某将车抵押了。
4、被告人的供述
被告人刘某某的供述，2015年7月份之前因其玩赌博欠了杜某某18000元，他催其还钱其没有能力归还。杜某某让其从租车行租一辆车押给别人，押车的钱他和其一起玩赌博，这样不但能还他的欠款，还可以赚一些钱，万一输了由二人共同承担。其当时没钱租车，杜某某说他有1500元可以先垫上。之后其与杜某某、张某某（张某某）、小吴（吴某某）就想办法租车，小吴说他在靖远电厂附近岔路口认识租车行的人。其与杜某某、张某甲、张某某、小吴到岔路口车行租车时，其借张某甲驾驶证办理了租车手续，租赁轿车车牌号为甘DN18**。之后其与张某某、小吴，通过路边小广告联系办假行驶证，电话是小吴打通的，办证的信息是张某某发给对方的，取办理的假证件时是张某某支付的办理费用。通过张某某联系郭某某质押的车，当时张某某给对方说车是其的，其欠他2万元赌债，把车押了还账。最后用假的行驶证将车押了3万元，扣除当月利息1500元，给了28500元。钱其和杜某某用于共同玩赌博，最终输了。
被告人杜某某在公安机关的供述，由于刘某某打麻将借其1.8万元，其一直向刘某某要钱。有一天其与张某某碰见刘某某，他说到岔路口租车，其就一起去了。去的人还有小吴，其未进入租车行，刘某某用的是张某甲的驾驶证租的车。过了几天刘某某拿着抵押车的钱让其组织赌博，如果赢了就还钱，输了就相当于给其还钱了，最后其与刘某某将押车的钱输了。
被告人吴某某的供述，2015年7月刘某某打电话叫其去租车，刘某某让其找一个比较熟的租车行。后在胜嘉租赁车行，刘某某用张某甲的驾驶证租得一辆车。办假行驶证是其与刘某某、杜某某、张某某在平川区陶瓷路口巷道的墙上找得办假证人的电话，其打通电话联系的，手续是张某某给对方传的，是刘某某身份信息。假证件是其与张某某去取的，费用是张某某支付的。抵押车是张某某联系的，押了3万元。押车的钱刘某某和杜某某一起开赌场输了。租车用于抵押，并用抵押款开赌场的是杜某某计划的。
被告人张某某的供述与被告人刘某某、吴某某的供述基本一致。
5、鉴定意见，证实车牌号为甘DN18**的白色“吉利”轿车，价值为62370元。
6、证人证言
证人张某甲的证言，证实其帮刘某某租了一辆车，后来听人说刘某某将车抵押给别人。租车时刘某某、杜某某、小吴、某某一块来的，开的是杜某某的车。
郭某某的证言，证实2016年7月4日其朋友某某找其，说他的朋友刘某某要抵押“吉利”小轿车，双方签订了合同，抵押了3万元。其看了行驶证，对方将机动车登记证给了其。
7、伪造的机动车行驶证、机动车登记证，勘验、辨认、扣押笔录及照片，胜嘉汽车租赁公司的营业执照，抓获证明，破案经过，《刑事判决书》，户籍证明等证据。
上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。
二、信用卡诈骗犯罪事实
2015年1月24日，被告人张某某从中国工商银行平川支行申领了一张卡号为6256500008441435的工商银行牡丹信用卡，信用额度为30000元。2015年8月18日至11月26日，被告人张某某利用该卡透支本金共计29892.79元。自2015年12月12日工商银行开始通过电话、短信等方式催收透支款及逾期利息，被告人张某某在2016年3月10日、3月24日接通电话，均承诺归还欠款，但至今未归还透支款。被告人张某某因合同诈骗罪被采取强制措施后，如实供述侦查机关还未掌握的其信用卡诈骗事实。
对上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证，本院予以确认的6256500008441435的信用卡银行交易明细，催收记录，证人贾某某的证言，被告人张某某的供述，办案说明等证据证实，足以认定。
三、诈骗犯罪事实
2015年6月，证人辛某某将自己所有的车牌号为甘D372**的东风牌重型自卸货车交付给被告人吴某某进行拉货，同年6月28日未经辛某某同意，以自己搞工程需要资金为由，对张某乙谎称车辆为自己所有，将该车质押物给张某乙借款25000元。后被告人吴某某将借得的25000元，全部用于赌博。案发后，该车被辛某某收回。
对上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证，本院予以确认的证人辛某某的证言，被害人张某乙的陈述，借条，行驶证复印件，被告人吴某某的供述，鉴定意见，勘验、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、杜某某、张某某、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，依法予以惩处。被告人张某某以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡，数额较大，其行为已触犯刑法，构成信用卡诈骗罪，依法予以惩处。被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法予以惩处。被告人张某某、吴某某分别犯数罪，应依法实行数罪并罚。白银市平川区人民检察院指控被告人刘某某、杜某某、张某某、吴某某犯合同诈骗罪，被告人张某某犯信用卡诈骗罪，被告人吴某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某某因合同诈骗罪到案后，能如实供述公安机关未掌握的其信用卡诈骗罪，对其信用卡诈骗罪是自首，依法从轻处罚。被告人吴某某犯合同诈骗罪后，能主动投案，并如实供述其犯罪事实，依法对合同诈骗罪、诈骗罪分别从轻处罚。被告人吴某某到案后，能协助侦查机关抓获同案被告人张某某，是立功，依法对合同诈骗罪从轻处罚。被告人刘某某、杜某某、张某某到案后，能如实供述其合同诈骗的犯罪事实，认罪态度较好，均依法从轻处罚。被告人杜某某辩称其未参与刘某某的租车及抵押，辩护人王进彩辩称，公诉机关指控被告人杜某某犯合同诈骗，证据不足。根据同案犯被告人刘某某的供述，因其欠被告人杜某某的赌博债，听从了杜某某的提议租车抵押套现共同赌博，同时根据被告人吴某某的供述，在刘某某租车抵押借款过程中，被告人杜某某是筹划者。被告人杜某某的行为构成合同诈骗罪，故上述辩称不能成立，不予支持。被告人张某某对合同诈骗罪的罪名提出异议，根据被告人刘某某、吴某某的供述，被告人张某某参与了租车，并在办理租赁车辆假证件，以及联系抵押租赁车辆过程中均积极参与。被告人张某某的行为构成合同诈骗罪，故上述辩称不能成立，不予支持。被告人张某某提出其因合同诈骗罪被采取强制措施，没能及时向银行归还透支款。根据公安机关出具的办案说明，能够证实被告人张某某在被采取强制措施后，对其归还信用卡透支款公安机关并未限制，且给予积极配合，故该辩称不能成立，不予采信。本案未追缴的合同诈骗款28500元、信用卡诈骗款29892.79元、诈骗款25000元，依法继续追缴。据此，本院根据被告人刘某某、杜某某、张某某、吴某某各自的犯罪事实性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；被告人张某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑一年六个月，罚金二万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年12月14日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑判处一年四个月，并处罚金六千元。决定执行有期徒刑一年六个月，罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2018年9月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2017年3月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年3月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
二、本案未追缴的合同诈骗款28500元、信用卡诈骗款29892.79元、诈骗款25000元，依法继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 万 敏
代理审判员 张燕丽
人民陪审员 何适林
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 王高升