广东省高州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0981刑初字第83号
公诉机关广东省高州市人民检察院。
被告人梁启生，男，身份证号码：×××2830，汉族，小学文化，无业，广东省高州市人，住高州。无前科。因本案于2015年12月24日被刑事拘留，于2016年1月7日被逮捕。
辩护人蓝勇强，高州市公职律师事务所律师。
高州市人民检察院以高州检刑诉（2016）82号起诉书指控被告人梁启生犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派代理检察员肖世明出庭支持公诉，被害人苏某甲的诉讼代理人梁兴瑞、被告人梁启生到庭参加诉讼，现已审理终结。
高州市人民检察院指控：
2011年3月至2015年11月期间，被告人梁启生假冒医药公司总经理梁总，通过微信、qq以交女友结婚的方式分别骗取被害人苏某甲、韦某与其交往，后虚构、编造各种理由先后骗取到苏某甲、韦某共计139080元。具体如下：
一、2011年3月至9月期间，梁启生编造银行卡被冻结、生意出现问题、开车撞了人等各种理由，先后共骗取到韦某128580元。
二、2015年8月至11月期间，梁启生以同样方式先后骗取到苏某甲10500元。
高州市人民检察院认为，被告人梁启生无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人梁启生有期徒刑四年至六年。
被告人梁启生辩称：1、对公诉机关指控其诈骗被害人苏某甲人民币10500元无异议；2、没有诈骗到被害人韦某128580元，因时间太长，记得不是很清楚，大约诈骗到被害人韦某人民币8万元到9万元。
被告人梁启生的辩护人辩称：1、被告人梁启生实际诈骗被害人苏某甲人民币10000元；2、对公诉机关指控被告人梁启生诈骗被害人韦某人民币128580元金额有异议；3、被告人梁启生认罪态度好，有悔罪表现，请求法院从轻处罚，判处三年以下有徒期刑。
经审理查明：
2011年3月至2015年11月期间，被告人梁启生以微信、qq交女友结婚的方式先后结识了被害人韦某、苏某甲。为了骗取害人的信任，达到诈骗财物的目的，被告人梁启生通过伪造假身份证隐瞒已婚的事实，并印制有“越南梁氏医药集团有限公司总经理”字样的名片，假冒医药公司总经理身份骗得被害人与其谈恋爱。在骗得被害人苏某甲、韦某的信任后，虚构、编造各种理由先后骗取到苏某甲、韦某共计126280元。具体如下：
一、2011年3月至9月期间，被告人梁启生通过附近的人查找到被害人韦某，加了被害人的qq号。为了取得被害人韦某的信任，被告人梁启生通过qq将其伪造的身份证和印有“越南梁氏医药集团有限公司总经理”的名片用照片的方法发给韦某验证以骗取被害人的信任。梁启生顺利骗得被害人与其谈恋爱后，编造银行卡被冻结、生意出现问题、开车撞了人等各种理由，先后共骗取到韦某115780元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书：2016年1月6日韦某向广州市天河区公安分局天河南派出所报案称被梁启生诈骗。公安机关于2016年1月7曰立案。
2、接受证据清单一份，证实被害人韦某向广州市天河区公安分局天河南派出所提供的工商银行卡复印件（账号62×××36）及工商银行交易流水清单、存钱小票复印件43张、存钱小票列表清单1页。
3、其中户名为韦某账号为62×××36的银行账号2011年5月18日至2011年6月12日的交易流水资料，证实该卡在2011年5月28日分七次共取款19000元
4、存钱小票原件及复印件各43张及存钱小票列表清单一份，该43张存钱小票共有40共计100780元能确认账号及金额，证实被害人韦某向被告人梁启生账户共转入96780元，向梁锦生账号转入4000元。
5、中国农业银行股份有限公司高州市支行出具的开户人梁启生账号为62×××75于2011年2月1日到2011年10月1日的交易流水明细，证实被害人韦某向被告人梁启生账户存款及转账情况。
（二）被害人陈述
被害人韦某的陈述：2010年3月份，我通过聊天认识一名叫梁启生的人，当时他通过qq发送了一张身份证（资料显示是叫梁启生，1981年出生，广州市海珠区人）和一张名片（上面印有：梁启生总经理，越南梁氏医药公司，公司地址是越南胡志明市等字样）给我，于是我相信了。之后我们认识了一段时间。当时梁启生自称是一家医药公司的老总，在我们谈恋爱期间，以各种名义向我借钱，；比如银行卡被冻结、生意出现问题、开车撞了人等。每次借钱，他都是当面或打电话向我借钱的，我大部分是通过银行的柜员机汇款到梁启生的银行账号上。现在保存有存钱小票43张（总金额是人民币100780元）。
通过银行现金存给梁启生的农业银行卡，保留小票共42笔，还有一笔4000元是存到梁启生弟弟梁锦生账号（有小票）。还有在2011年5月28日借给梁启生人民币19000元，当时是我给工商银行卡他自己去atm提款的，共7笔。该工商银行卡账号是62×××36，户名是韦某。
我一共借给梁启生人民币128580元。2012年初，我要梁启生还钱，他一直没有还我钱，我说报警，他就要找人来找我麻烦，所以我一直没有报警。最后他把我的电话拉黑，这几年我没有找到他。
3、辨认笔录：经韦某辨认，梁启生就是诈骗她的人。
（三）被告人供述
被告人梁启生的供述：我通过附近的人查找到韦某，加了她的qq号认识她。我当时为了取得韦某的信任通过qq将我伪造的身份证和越南梁氏医药集团有限公司总经理的名片用照片的方法发给韦某验证。伪造的身份证是一张：梁启生，男，汉族；1981年2月12日，广州市海珠区素社路308号。
我从认识韦某到和她分手共交往了三个月左右，期间一共向韦某借了三次比较大笔的钱，至于其它一百或几百的约40次左右，大部分是通过银行atm机用现金存入我的建行、农行和工行的银行卡内。
比较大笔的我记得，第一笔是自称要去高州办事期间，我通过电话联系韦某，叫韦某将9000元打到我的银行卡上。并将我的银行卡号用手机发给韦某，到帐后我自己用于日常消费。第二笔是我到广州同居期间，我说急用钱，向韦某借大约6000元人民币左右，这笔钱我用于自己的日常消费。第三笔是我与韦某分手前一个月，我向韦某说我欠朋友20000元人民币。当时韦某没有20000元，只借了我约13000元人民币。其中10000元是韦某给她的农业银行卡给我去拿的，还有三千元是现金给我的。
我和韦某交往期间韦某多次向我追讨借款。在韦某回广州后的几天后我就将韦某的qq拉黑，更换了我的手机号码，并搬离了我当时在高州租住的房子。我认识韦某时已经结婚了，与韦某交往不是想与其结婚。我使用伪造的身份证，虚假的职业身份，隐瞒已婚的事实，与韦某交往谈婚的目的只是取得其信任后骗取其钱财。
（四）辨认笔录
经被害人韦某对梁启生造假的身份证复印件及梁启生相片进行辨认，证实梁启生曾在qq上将该造假有身份证发过给被害人看过，并且辨认出相片的上人就是梁启生。
二、2015年8月至11月期间，被告人梁启生以同样方式先后三次骗取到被害人苏某甲10500元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年11月28曰苏某甲报案称被梁启生诈骗l050o元。公安机关于2015年12月24曰立案。
2、接受证据清单，证实被害人苏某甲向公安机关提供了银行卡照片、身份证照片、工商银行额外凭条相片、梁启生伪造身份证和名片照片。
3、中国工商银行股份有限公司高州支行出具的户名为梁启生，账号为62×××40的银行卡历史明细清单。证实被害人苏某甲于2015年8月7日将7000元钱汇到该银行卡上的。
4、中国邮政储蓄银行高州市支行出具的户口为苏某甲，银行帐号为62×××62于2015年11月1日到2015年11月30日的流水账户资料，证实被害人苏某甲账户取款情况，与被告人梁启生供述、被害人苏某甲陈述以及梁启生的银行账户流水资料相互印证。
5、银行汇款凭证的照片一张，证实苏某甲于2015年8月7日向梁启生的银行账号汇入7000元，与被告人梁启生供述、被害人苏某甲陈述以及梁启生的银行账户流水资料相互印证。
6、中国移动茂名分公司出具的梁启生所用手机号码（138××××5727）的开户资料，证实该号码是用丁成活的身份证所办理。
（二）被害人陈述
被害人苏某甲陈述：2015年3月15日，我微信认识了自称是医药公司ceo的梁总（即系梁启生）的男子。梁启生在微信上说没有女朋友，问我觉得他怎么样，想找个人结婚。他就说没有结婚，然后就在微信上把发了一张身份证的照片过来给我，身份证上的照片是我见过的“梁启生”本人，身份证上是：梁启生，男，汉族，1981年2月12日。身份证号码：××。
我和梁启生在一起没多久，在2015年8月7日，梁启生打电话给我，叫我去汇7０００元给他。梁启生发了一个账号和姓名过来，但我看到姓名是个姓潘的女姓的账号。梁启生说是他公司一个女财务的账号。我就说这个账户我不相信，我不会汇钱过去的。后来梁启生就给我发了他的账户过来（账号：62×××40），然后当天下午我就到工商银行柜员机汇了7000元到梁启生的账号。到了2015年8月21日中午，梁启生跟我说他要修车回广州办理一下被冻结的银行卡的事情，要5000元。我没有那么多钱。我就到邮政储蓄银行取了2000元现金给梁启生。到了2015年10月初，梁启生让我帮他筹7万元借给他还给朋友。过了两天梁启生说他准备把他开的那辆小车修理好然后卖掉还钱给他朋友，让我借5000元给他修理车。我说我只有1500元。梁启生就让我拿1500元给他去修理车子，然后我拿了l5００元现金在我住处交给梁启生。之后我打电话给他或者发微信给他，他也以工作在忙等各种理由不怎么理我了，后来到了11月16日，我也看不到他的微信朋友圈了，他的电话也关机了。我便怀疑上当受骗了。
经苏某甲对被告人梁启生相片进行辨认，梁启生就是诈骗她的人。
（四）被告人供述
被告人梁启生供述：2015年3月份左右，我在高州市区通过玩微信查找附近的人添加了苏某甲。之后我和苏某甲在微信上聊天，苏某甲说介绍女仔给我（我和苏某甲聊天时，我跟苏某甲说我还没结婚的），我就跟她开玩笑说介绍她自己给我就行了。苏某甲说她不知道我的年龄等身份信息，后来我便通过微信发了一张身份证的照片给他，该身份证：姓名：梁启生；性别，男；民族：汉族；出生：1981年2月12日；公民身份证号码：××。在我和苏某甲交往之后没过多久，我过广西玩，我在微信上跟苏某甲说我等钱用。苏某甲说她那里还有几千块钱，如果急用的话就叫我先拿去用。她叫我发账号过去给她。刚开始我发了一个其他人的账号给苏某甲，苏某甲叫我发我自己账号过去。然后我就把我自己的工商银行账号发给她（账号：62×××40，户名：梁启生），苏某甲就汇了7000元到我的账户上了。过了没多久，我就向苏某甲说我要上广州办些事情，让苏某甲借5000元给我。苏某甲问我上广州做什么？我说别人欠了我的钱，我想上去广州追回来。
又过了一段时间，我说我欠了人家几万块钱。苏某甲说她那里还有1500元，让我拿去还钱。之后我就驾车到她宿舍楼下那里拿了1500元现金。后来因为苏某甲经常催我还钱，并且经常埋怨我不接她的电话，我觉得烦我便关了电话。后来因为没交话费，那个号码便停用了。我的微信号是：×××或我的手机号182××××8788，昵称：梁总。
我发过一张我个人是越南梁氏医药集团有限公司总经理的名片给苏某甲，名片上的内容全部是虚构的。我一直说我是未婚的。我是想得到苏某甲的信任，所以说自己是未婚和发一些虚构的身份信息照片给她。
我诈骗苏某甲三次，第一次7000元，第二次2000元，第三次1500元，我欺骗未婚，说想找她作老婆，然后分三次叫她借以上钱财。
（五）现场勘查、检查、辨认笔录
1、现场勘验笔录，证实侦查机关于2015年11月28日到被害人苏某甲位于高州市出租屋进行勘查，并附有现场示意图一张以及现场照片一组。
8、指认照片，经被害人苏某甲指认，图片中的中国工商银行银行卡（卡号为62×××40）是被告人梁启生让其汇入7000元的银行卡账号；被害人苏某乙一张外省手机卡的资料；图片中的中国工商银行客户汇款凭条为被害人苏某甲汇款给梁启生的汇款凭证；图片中的姓名为梁启生的身份证以及印有“越南梁氏医药集团有限公司总经理”字样的名片，为梁启生发给苏某甲的微信图片。
（五）视频资料
被害人苏某甲提供的与被告人梁启生的微信聊天截图：内有车87000元包过户、医药公司ceo字样。
另外，公诉机关还提供如下证据：
1、户籍资料，证实被告人梁启生于1981年2月12日出生。
2、犯罪记录查询登记，证实被告人梁启生无犯罪前科。
3、抓获经过、破案经过：证实2015年12月24日，高州市公安局口头传唤被告人梁启生到高州市公安局办案中心接受调查，被告人梁启生对利用假身份证取得被害人苏某甲信任一事供认不讳，公安机关将被告人梁启生抓获归案。
4、扣押清单，公安机关在被告人梁启生位于高州市的家中扣押到姓名为梁启生的身份证一张、身份证一张、中国工商银行卡一张（卡号为62×××40）、印章一枚（上刻有：梁氏医药集团有限公司专用章）。
5、指认照片，证实被告人梁启生对其诈骗所用的假身份证、假名片等进行指认。
综合控辩双方的意见，归纳本案的争议焦点主要是在被告人梁启生诈骗被害人金某。对于诈骗被害人苏某甲10500元问题双方争议不大，并且有被告人梁启生供述、被害人苏某甲的陈述等证据证实，事实清楚，证据确凿充分，本院予以确认。公诉机关指控被告人梁启生诈骗被害人韦某128580元，被告人梁启生辩称只有大约是8万至9万元。经查，从侦查机关提供的被害人韦某存钱的小票来看，共计43张，能显示账号及金额的有40张，共计10780元，并且其中一张4000元的是转到梁锦生的账户。被害人韦某转到梁启生名下账户的钱实际为96780元。此外，韦某另外被梁启生骗取现金19000元。综上，结合本案的被害人陈述、被告人供述、被害人银行账号历史明细清单等其他证据，被告人梁启生共骗取被害人韦某人民币115780元，骗取被害苏某甲人民币10500元，总金额126280元。
本院认为，被告人梁启生无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人梁启生的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人梁启生诈骗被害人韦某115780元，诈骗被害人苏某甲10500元，事实清楚，证据确凿充分。被告人梁启生及其辩护人关于被告人只诈骗到被害人韦某8万到9万元，诈骗被害人苏某甲10000元的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人梁启生有期徒刑四年至六年的量刑意见，本院予以采纳。被告人梁启生的辩护人请求法院判处被告人梁启生有期徒刑三年以下的量刑建议，本院不予采纳。
根据被告人梁启生的犯罪性质、事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁启生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2020年2月23日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人梁启生诈骗犯罪所得人民币126280元退赔给被害人韦梅桂、苏秋艺。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 文 耀
人民陪审员 邹丽婵
人民陪审员 赖红华
二〇一六年六月十二日
书 记 员 彭焕钦
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。