山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）迎刑初字第786号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院
被告人闫宝福，男，1969年2月18日出生，汉族，本科文化，山西省晋中市平遥昌旺信息部负责人，户籍地太原市尖草坪区，住晋中市平遥县。1994年2月2日因犯贪污罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯行贿罪，于2014年8月21日被取保候审。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2014]第653号起诉书指控被告人闫宝福犯行贿罪，于2014年10月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员王丽芳出庭支持公诉。被告人闫宝福到庭参加诉讼，现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2013年4月至5月，被告人闫宝福为非法获取空白《外省公路煤炭入过境统一调运单》第一联，给予时任山西省军渡煤焦管理站微机操作员刘某（另案处理）好处费人民币138500元，获取《外省公路煤炭入过境统一调运单》第一联共计205张。
对于上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人闫宝福在被追诉前主动交代行贿行为，适用《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条，特提起公诉，请法院依法判处。
被告人闫宝福对起诉书指控的案件事实无异议，自愿认罪。
经审理查明：2013年1月至5月，被告人闫宝福为非法获取空白《外省公路煤炭入过境统一调运单》第一联，给予时任山西省军渡煤焦管理站微机操作员刘某（另案处理）好处费人民币138500元，获取《外省公路煤炭入过境统一调运单》第一联共计205张，后被告人闫宝福将调运单交付他人使用，造成煤炭可持续发展基金及无煤炭销售票罚款共计858000元。
上述事实有公诉机关当庭出示，并经法庭质证的下列证据证实：
1、被告人闫宝福供述：2012年五一前后，我通过朋友认识了在山西军渡煤焦管理站工作的刘某。认识之后，我就联系刘某，让他帮忙弄一些《外省公路煤炭过境统一调运单》空白第一联，他同意，说好每张调运单700元好处费。2013年1-4月期间，刘某分五、六次一共给我提供了200多张空白调运单，每次30-70张不等。我一共给了刘某13.85万元好处费，按照刘某的要求，我把这13.85万元打到游某的农行账户中。其中有11张空白调运单没有使用，我提供给检察机关。
关于购买空白调运单的原因：我是开信息部的，用空白的调运单第一联套打后可套拉山西煤，可偷逃山西省征收的煤炭基金，可持续发展金等款项，还有一些大车司机也需要套打的调运单第一联。作为信息部负责人，如能套打调运单，一是可以招揽更多的大车，给信息部招揽生意，二是将空白调运单转卖后可以赚钱。
对于这些空白调运单，我以每张一千元的价格把一部分卖给了大车司机，他们用来拉山西的黑煤和煤场煤出境卖到河南和河北等地，可以不用缴纳煤炭可持续发展基金。还有一部分是给了我信息部的客户。他们从陕西拉煤到河南，如果走军渡经常堵车，为了节约时间，他们就走临县克虎镇入境，这地方没有煤检站，开不上调运单，我就把我从刘某那里买来的空白调运单给他们，这样他们可以多跑几趟，尽管我给他们调运单不收钱，但我可以挣信息费，每吨按20-30元收费。这些车主要是从晋济站、下黄站出省。给这些人开票的具体方式：按照他们的车号、吨数、煤源地、出省口等信息，从我的电脑和打印机上打印空白调运单。打印之后，再将司机车上的煤检过境卡装到我购买的读卡机上将票据信息录入，这样票卡信息一致，我把票和卡交给他们。我提供的票、卡可以按照过境煤出境。我的读卡器和读卡程序是通过煤运公司内部人花5万元买来的。
2、证人刘某证言：2005年6月，我到山西省军渡煤焦管理站工作，担任开票员，具体负责开调运单、查验外省票的工作。我们站的职能是对入境煤车查验票据，开具《外省公路煤炭入过境调运单》。低速站开具票据起始地只能是军渡站到柳林地区，不能开到其它地方使用，在低速站领取的《外省公路煤炭入过境调运单》不能开具到出省站使用。票据是省公司统一印制发下来的。从军渡高速站入境的煤车，如是过境车，先在高速站办理《外省公路煤炭入过境调运单》及射频卡信息录入，并且将第一联起止地打为军渡到相应的出省煤检站，之后将票和射频卡一起带到出省口出省，如果是入境煤车，只是将起止地点打成军渡到省内各地市。从军渡低速站入境的煤车，也是按此流程，只是起止地点只能打成军渡到柳林。
2013年1月至4月，闫宝福五次以他的煤场需要《外省公路煤炭入过境调运单》空白第一联抵顶煤炭基金为由，让我给他提供空白调运单第一联，按一张700元给我好处费。我五次一共向闫宝福提供了205张空白调运单第一联，这205张调运单都是在军渡煤焦管理站低速站开出来的，是我让延某、薛某开出来的。他们将第一联撤下后，将具有复印功能的打印纸放在第二、三联上，虚编一些信息：如车号、煤源地、吨数等输入后，将复印纸和第二三联一起放入打印机，打印出来，之后，将空白的第一联拿走，将内容虚打在第二、三联交回站上，我没有亲自打印过。闫宝福分五次一共给了我13.85万元，他按照我的要求通过银行转账方式打到我的朋友游某农行卡上。闫宝福具体付钱过程及分钱过程：2013年1月，闫宝福分三次一共给了我7.35万元好处费，按照我和延某、薛某商量好的每张调运单300元好处费，我一次性给了延某现金3.3万元，他和薛某平分了3.3万元，其余4.05万元我个人拿了；2013年3、4月份，闫宝福分三次一共给了我6.5万元，按照我和薛某商量好的每张200元给薛某，我给了薛某1.9万元现金，其余4.6万元我个人拿了。我没有给延某、薛某说过实际好处费是每张700元，在这五次中，他们知道我分了100元好处费，后两次薛某只知道我分了200元好处费。我拿到的8.65万元中，8000多元给游某买了项链，10000多元给游某零花，其余我个人消费了。
3、游某农业银行卡交易记录及取款凭条：2013年1月5日转存26500元，1月7日转存20000元，1月9日转存27000元，3月28日转存10000元，4月1日转存55000元，上述款项共计138500元。
2013年1月10日，游某农行账户提现37000元，4月2日提现45000元。
4、闫宝福农业银行卡交易记录：2013年1月5日转出26500元，1月7日转出20000元，1月9日转出27000元。
闫宝福民生银行卡交易记录：2013年3月28日网银转账10000元，4月1日网银转账55000元，均转至游某账户。2013年1月至4月，闫宝福向游某账户共转入138500元。
5、太原市中级人民法院刑事判决书：被告人闫宝福因犯贪污罪，于1994年2月被太原市中级人民法院判处有期徒刑二年。
6、归案经过：2013年9月9日，太原市人民检察院收到山西煤炭运销集团有限公司纪律检查委员会移送的关于该公司下属军渡煤焦管理站开票员刘某、薛某、延某等人涉嫌职务犯罪的报案材料。同年9月16日，经山西省人民检察院批准，太原市人民检察院对该线索展开初查。在初查过程中，闫宝福如实交代其向刘某行贿的犯罪事实。2014年8月14日，山西省人民检察院指定太原市人民检察院管辖，同日太原市人民检察院指定太原市迎泽区人民检察院管辖。2014年8月21日，经检察长批准，迎泽区检察院对被告人闫宝福立案侦查，并对其取保候审。
7、闫宝福户籍证明。
8、太原市迎泽区人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明：2013年1月至4月期间，被告人闫宝福为谋取非法利益，给予山西省军渡煤焦管理站微机操作员刘某好处费138500元，刘某违规向其提供外省公路煤炭过境统一调运单第一联200张，给国家造成实际损失共计858000元，其中煤炭基金468000元，无煤炭销售票罚款390000元。
9、山西省军渡煤焦管理站出具的关于对刘某、薛某、延某套开票据的说明，军渡煤焦管理站刘某、薛某、延某套开票据统计表，2013年军渡低速站虚开调运单统计表（一）、（二），外省公路煤炭过境统一调运单（包括第一、二、三联）509份：该509份调运单第二联（入境站联）、第三联（存根联）票据内容、开具时间、卸货地点（柳林）一致，并与军渡煤焦管理站低速站微机中所存储的内容完全一致；第一联（省内用户联/出境站联）的票据内容与第二联（入境站联）、第三联（存根联）、军渡站低速站微机中存储的内容不一致，属于套开票据；第一联均加盖了山西省军渡煤焦管理站票据专用章；该509份票据中有11份第一联仅有山西省军渡煤焦管理站票据专用章，但其它内容为空白。
10、证人延某证言：2005年6月，我到山西省军渡煤焦管理站工作，担任开票员。2013年1月，刘某和我交接班时，说他的朋友在平遥有个洗煤厂，需要一些空白的《外省公路煤炭入过境统一调运单》第一联，说是用来顶基金还是顶税，他朋友答应每张票给400元好处费。我、薛某、刘某，我们三个人商量了之后，我和薛某负责上班时将空白的调运单第一联套打出来，刘某负责交给他朋友，我和薛某每张分300元，刘某每张分100元。套打的方式，一般是我和薛某交接班的时候，我俩都在微机室，一个人套打，一个人在外面看着，有时候用我的工号，有时用薛某的工号，一共打了110张，我分三次给了刘某。刘某在他办公室给了我33000元现金，我上班后，在站里分给薛某16500元，自己拿了16500元。
11、证人薛某证言：2005年7月开始在山西省军渡煤焦管理站工作，是开票员。军渡煤焦管理站有两个站点，高速站点和低速站点，2011年下半年开始，我在低速站点工作。刘某、延某是我的同事，都是开票员。
2013年1月1日、2日或3日，我上班时，延某告诉我刘某需要空白调运单，他们和我约好每张给我们400元好处费，刘某100元，我和延某每人150元，需要40张。之后，在我或延某上班期间，延某和我一起用我的或者他的，或者其他人的工号开具了40份空白调运单。开好之后，按照刘某的要求交给了他朋友游某。开票方式，我在电脑上操作输入信息，延某一边放风，一边往打印机内放、取带有复写功能的打印纸及第二三联调运单，并进行整理。2013年1月3日或5日，延某说刘某让我们再开30份空白调运单，好处费还是按之前说好的。我和延某以同样的方式开了30份空白调运单，开好后，延某拿走了。2013年1月7日或8日，延某说刘某让我们再开40份空白调运单，好处费和以前一样。我和延某开具了40份调运单，开好后，延某拿走了。2013年1月份的一天，在站上，延某给了我1.65万元，说是前面三次开票的好处费。
2013年3月份的一天，刘某说他朋友需要空白调运单15张，按每张400元支付好处费，我和他每人200元。在我和刘某上班期间，我们一起开具了15份空白调运单，由刘某拿走了。我用我的工号在电脑上输入信息，刘某在外面放风，不时进来帮忙。3月份的一天，在我们两个人上班时，刘某给了我这15张调运单的好处费3000元。2013年3月份一天，在开了上述15张调运单之后，刘某说他朋友还需要80份空白调运单，好处费还是按照每张400元，我们每人200元。在我们上班期间，我们按照以前的分工开具了80份空白调运单，刘某全部拿走了。大约在2013年3、4月份一天，刘某在站上给了我这80张票的好处费，1.6万元现金。
12、太原市迎泽区人民检察院起诉意见书：刘某、薛某、延某被追究刑事责任。
13、山西省军渡煤焦管理站微机操作员岗位职责、低速站区微机操作员的职责：微机操作员在微机管理员指导下工作；认真做好电脑票的开具工作，确保传递的准确、快速、安全、无误；低速站区所有工作人员全部为微机操作员；对途径我站低速区持有效票据拉运外省煤炭的车辆服务，不是刷射频卡的，卸货地只能是吕梁柳林。
14、山西煤炭运销集团出省煤焦管理站管理情况说明：出省煤焦管理站担负着省政府赋予的职能，包括对地方煤炭实行统一集中销售，对公路运销煤炭查验票据，补征煤炭可持续发展基金，核查回收煤炭销售票，稽查处罚无票煤炭。
15、晋济高速公路煤焦管理站出具的情况说明及2013年军渡低速站虚开调运单统计表：经我站对2013年1月至2013年5月出省的煤焦车辆进行核查发现有115辆装有煤炭出省煤车，均携带由军渡煤焦管理站开具的外省公路煤炭入过境统一调运单第一联，通过我站运往省外。
山西省娘子关煤焦管理站出具的情况说明及军渡煤焦管理站刘某、薛某、延某套开票据统计表（娘子关）：经我站对2013年1月至5月出省煤车情况进行核查，发现299辆装有煤炭的出省煤车，均携带由军渡煤焦管理站开具的外省公路煤炭入过境统一调运单第一联，通过我站运往省外。
山西省下黄煤焦管理站出具的情况说明及军渡煤焦管理站刘某、薛某、延某套开票据统计表（下黄）：经我站对2013年1月至5月出省煤车情况进行核查，发现65辆装有煤炭的出省煤车，均携带由军渡煤焦管理站开具的外省公路煤炭入过境统一调运单第一联，通过我站运往省外。
16、山西煤炭运销集团出省煤焦管理站外省煤焦车辆过境验票流程：外省过境的煤焦车辆进入站区后，出省煤焦管理站对车辆刷射频卡，数据传至后台，同时核查外省煤炭销售票，山西省入过境煤炭公路运销统一调运单和射频卡信息，票卡信息一致后收取调运单放行。
17、山西省军渡煤焦管理站（低速）操作员职责、业务流程：低速站只对外省进入柳林县区域的车辆办理外省公路入过境调运单，只对卸煤地为柳林的车辆服务，并不刷射频卡。每位操作员的工号唯一，密码自设，对自己工号下的记录全部负责。拉运外省煤炭途径低速站的过入境煤车主动进站提供外省、市煤炭票据；开票员检查车辆拉运货物与票据信息符合后，开具外省公路煤炭入过境统一调运单；开票员依据用户提供的外省煤炭票据，只开卸煤地为柳林的入过境煤炭调运单；用户自行核对票据信息后离站。
18、刘某户籍证明、职工履历表、中共山西煤炭运销集团吕梁有限公司纪律检查委员会出具的证明（2013.11.18）：刘某2004年3月在山西军渡煤焦管理站工作至今，从事出省煤炭管理工作，系该单位正式职工。
薛某户籍证明、山西煤炭运销集团吕梁有限公司人力资源部出具的薛某个人简历、山西军渡煤焦管理站出具的情况说明、职工履历表：自2005年7月，被告人薛某在山西军渡煤焦管理站工作。
延某职工履历表、劳动合同书、户籍证明、山西省煤炭运销总公司吕梁分公司出具的延某个人简历、情况说明：延某1996年5月在山西省吕梁地区石棉矿工作，2010年6月调至山西省军渡煤焦管理站，任微机操作员。
本院认为，被告人闫宝福为谋取非法利益，向国家工作人员行贿，其行为侵犯国家机关正常的工作秩序及国家工作人员职务行为的廉洁性，并给国家造成一定的经济损失，构成行贿罪。公诉机关指控成立。被告人闫宝福有前科，酌情从重处罚。被告人在检察机关立案侦查之前，主动交待其行贿案件事实，依法可减轻处罚。被告人如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。结合社区评估意见，被告人对所居住的社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人闫宝福犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柴 喆
人民陪审员 冀锁琴
人民陪审员 刘建珍
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 岳丽娟
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。