河北省鸡泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0431刑初30号
公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。
被告人马军来，男，1973年6月4日出生，汉族，农民，小学文化，群众，河南省上蔡县崇礼乡岳徐村马庄，现住。2016年1月30日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局刑事拘留，同年2月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪被鸡泽县公安局取保候审。2016年12月1日被鸡泽县人民检察院取保候审。2017年1月19日被本院取保候审。
河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉（2017）11号起诉书指控被告人马军来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人马军来到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月18日，一冒充鸡泽县消防队杨队长的男子以做工程打地面和消防队需要购买床和床垫为由，要求豆要刚先垫付所需款项。当天，豆要刚让朋友以银行转账方式先后分三次向户名为王某，卡号为62×××75的银行卡共计打款137200元。后豆要刚联系冒充杨队长的男子，该男子关机，豆要刚被骗。2015年11月18日，被告人马军来通过自己办理的三台P**机从王某的银行卡帮助刷卡套现共计79200元。马军来到案后赔偿豆要刚12万元。上述事实，公诉机关向本院提供了公安机关办案说明、到案经过、银行转账凭条、银行明细、无违法违纪证明、豆要刚出具的谅解书等书证、证人证言、被告人供述及辩解、辩认笔录等证据，认为被告人马军来已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪请依法判处。
被告人马军来对公诉机关指控其犯罪事实不持异议。
经审理查明，2015年11月18日，一冒充鸡泽县消防队杨队长的男子以做工程打地面和消防队需要购买床和床垫为由，要求豆要刚先垫付所需款项。当天，豆要刚让朋友以银行转账方式先后分三次向户名为王某，卡号为62×××75的银行卡共计打款137200元。后豆要刚联系冒充杨队长的男子，该男子关机，豆要刚被骗。2015年11月18日，被告人马军来通过自己办理的三台P**机从王某的银行卡帮助他人刷卡套现共计79200元。马军来到案后赔偿豆要刚12万元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：
1、被告人马军来供述，2015年10月份或者11月份的时候，我从百度上搜索到拉卡拉公司，以每个800元的价钱办理了四个刷卡的POS机。分别是以周口红方超市、周口左右间超市、周口市利民电器，金紫薇超市办理的，四台P**机中有一台不能用，这几个超市的法人代表有叫黄为的，有叫许焱林的，其他两个我想不起来了，办理的POS机主信息和绑定的银行卡都是我从网上买的。我经营的是个卖农药、种子、化肥的门市没有营业执照，所以不能办理POS机。在11月份的一天具体时间我记不清了，有三个男的过来让我帮他们刷卡提现，听口音是本地人。讲好刷钱我收他们5个点也就是一万块钱收500块钱，开始我帮他们刷卡的时候没有想，后来帮他们刷卡的时候感觉到他们的钱不是通过正当手段得来的。通过POS机刷卡在周口市红方超市消费25000元、周口市左右间超市消费24000元、周口市利民电器消费30200元，我把刷卡后的小票提供给他们，第二天他们拿着小票来店里拿钱。第一次我从商水县的一个银行的ATM机取了18000元，有两次是转账给他们具体多少钱记不清了，还有一次是刷卡后钱转不出来就用我的钱支付了。
2、被害人豆要刚陈述，2015年11月18日上午，我姐姐豆伏英打电话说县消防队的杨队长要做工程打地面让我看每平方多少钱，并把杨队长的手机号给了我，手机号是：156××××1809。我就给杨队长打电话告诉了他每平方多少钱，杨队长说给他领导汇报一下过会给我回电话。停了有十分钟，杨队长回来电话说可以，他现在外地下午一块看施工场地。又过了有一个小时，杨队长打电话说需要我帮个忙，找一个卖床的地方买点床。他跟我说他认识一个姓王的，那个姓王的之前往消防队送过床但是他不方便跟姓王的那个人联系，让我去找那个姓王的人，然后他把卖床的那个人的联系方式给了我，电话是：131××××9959。然后我给这个姓王的人联系，姓王的人说他现在已经不做代理了，但是可以把厂家的电话给我，然后他给了我一个座机号：027827××××2。我就给厂家打了一个电话，那个厂家报了个价位后用一个手机号（17786474905）给我发过来一个农行账号，账号是：62×××75，户名：王某，开户银行是中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行营业室。后我就跟消防队的杨队长打电话，那个杨队长说他现在外地让我先把买床的钱垫上，下午回来看场地的时候他给我。我让朋友赵某1从邯郸银行给那个厂家打过去79200元，下午2时30分许，那个杨队长给我打电话说还需要购买床垫。我打电话给那个厂家，那个厂家说需要58000元。我让赵某1从农行分两次将58000元打到厂家，之后那个厂家给我回了个电话说钱已经收到，他们现在装车到11月19日下午货就能到。第二天早上，我打厂家的手机关机，座机电话通了没有接。我就给姓王的打电话，姓王的那个人的电话也关机了，然后我跟消防队的杨队长打电话，手机也关机了。我知道自己被骗了就报警了，我一共被骗了137200元。
3、证人赵某1证言证实，2015年11月份的一天上午，我朋友豆要刚给我打电话说他有点急事需要让我帮他转账，并给我发过来户名为王某的农行账号：62×××75。我用我的邯郸银行卡（卡号为：62×××16）给对方农行账号为：62×××75转过去79200元。下午，我用我的农业银行卡（卡号为62×××18）给对方农行账号为：62×××75转过去一个44000元和一个14000元，一共给对方转过去137200元。第二天，豆要刚给我打电话说他被骗了，我才知道豆要刚说是为了做消防队打地面工程垫钱帮对方买床和床垫的事情。
4、证人赵某2证言证实，2015年11月份的一天，具体时间记不清了，有人打鸡泽县财政局会计科办公室的电话。打电话的人是一名男子自称是鸡泽县消防队的杨队长，他说上级要检查消防队的账务，让我帮他找一名专业的会计人员帮忙整理账务。因为在平时工作的时候会计科经常会涉及到这些事情，所以当时也没有多想。我就给卫生局的豆付英打电话说消防队的杨队长说上级要检查账务，想找人帮忙规范一下单位的账务账。豆伏英同意后我就把自称是消防队杨队长的那个男子的手机号码给了豆付英，之后他们是怎么联系的我就不清楚了。
5、证人豆伏英证言证实，在2015年11月十几号的时候，鸡泽县财政局会计科科长赵某2打电话说让我帮忙整理一下鸡泽县消防队的财务账，市里要对消防队的财务进行检查，并且赵某2把杨队长的手机号156××××1809给了我。我给杨队长打电话联系，杨队长说他在市里开会，开完会回来后再联系我，第二天早晨，杨队长打电话说他下午回鸡泽后和我联系看账，他现在在市里想争取点资金建消防队训练场问我是否认识做工程的人，让做工程的人和他联系帮忙做一下报价，我说行帮他找找。因为我平时上班比较忙，期间自称叫杨队长的那个男子给我打了两三次电话，一直催我让我帮他找做工程的人。后来，我给兄弟豆要刚打电话，说消防队做工程，让他找人做一下工程造价。豆要刚说行，我把豆要刚的手机号给了杨队长，并把杨队长的手机号也给了豆要刚，之后他们之间是怎么说的我就不清楚了。又过了一天，豆要刚打电话说那个叫杨队长的男子让他打过去137200元，后来就联系不上杨队长了，问我是不是认识那个叫杨队长的，我说不认识是通过财政局的赵某2打的电话联系的没有见过面。后来，我就给赵某2打电话，赵某2给消防队联系后消防队的人说原来的杨队长已经调走，现在消防队没有姓杨的队长。我觉得豆要刚是被骗了，他就去公安局报案了。
6、证人王某证言证实，2015年11月份上旬，我在武汉市硚口区古田二路一个网吧卫生间里看到一个收购银行卡的电话号码，我想办银行卡卖了赚钱就记下这个电话号码。我用武汉市一个公用电话打这个电话号码，接电话是一个男的说一张银行卡给50元钱，并说了在硚口区古田二路见面，具体位置我记不清了。见面后是一个身材较胖的年轻男子说武汉话，他给了我一部诺基亚手机和一张手机卡让我到中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行办四张银行卡，办银行卡时要留他给的那个手机卡号码。我用我的身份证号码分两次共办了八张银行卡，那个胖子给了我400元，其中有一张中国农业银行卡，卡号为62×××75。
7、证人马某证言证实，我和马来是小学同学是同一个村的，马来真实名字叫马军来，在河南省上蔡县崇礼乡龙王庙集开了一家卖化肥、种子、农药的门市。我以前使用过一个尾号是2277河南驻马店联通的手机号码，前面的数字我记不清了。我手机里存有他的手机号码，存的名字叫马来。我和马军来开头为187的手机号打过电话。
8、辨认笔录证实，2016年2月18日16时40分许，鸡泽县公安局民警准备好不同男性免冠照片，其中马军来的照片为6号。在见证人覃某的见证下，经证人马某辨认指认出6号照片上的人是马军来。
9、谅解书证实，马军来到案后自愿赔偿豆要刚经济损失12万元，豆要刚对马军来的行为表示谅解。
10、邯郸银行个人汇款委托书、中国农业银行河北省分行卡卡转账凭条证实，2015年11月18日，户名为赵某1，卡号为62×××16银行卡通过邯郸银行转账给户名为王某，卡号为62×××75银行卡内79200元；2015年11月18日16时8分59秒，户名为赵某1，卡号为62×××18银行卡通过农业银行转账给户名为王某，卡号为62×××75银行卡内14000元；2015年11月18日16时23分26秒，户名为赵某1，卡号为62×××18银行卡通过农业银行转账给户名为王某，卡号为62×××75银行卡内44000元。
11、拉卡拉支付股份有限公司河南分公司出具的POS刷卡消费及结算情况明细表证实，POS机商户号为822508054110616，终端号为50028910，商户名称为周口市红方超市，结算账户名为张维，法人身份证号为，结算账号为62×××00，手机号为187××××1819，开户行为中国工商银行股份有限公司武汉体育馆支行；POS机商户号为822508057220306，终端号为50028999，商户名称为周口市利民电器，结算账户名为许炎林，法人身份证号为，结算账号为62×××65，手机号为187××××1819，开户行为中国建设银行股份有限公司武汉汉口支行；POS机商户号为822508054110571，终端号为50027016，商户名称为周口市左右间超市，结算账户名为黄为，法人身份证号为，结算账号为62×××90，手机号为187××××1819，开户行为中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行；2015年11月18日13时36分54秒，借记卡号为62×××75在周口市红方超市通过商户号为822508054110616POS机消费25000元；2015年11月18日13时37分43秒，借记卡号为62×××75在周口市左右间超市通过商户号为822508054110571POS机消费24000元；2015年11月18日13时38分31秒，借记卡号为62×××75在周口市利民电器通过商户号为822508057220306POS机消费30200元；结算周期为D+1（第二天划款），划款日期为2015年11月19日，周口市红方超市划款金额为24905元，周口市左右间超市划款金额为23908.80元，周口市利民电器划款金额为30085.24元。
12、中国银联股份有限公司湖北分公司出具的银行卡明细表证实，2015年11月18日13时36分54秒，户名为王某，借记卡号为62×××75在周口市红方超市通过商户号为822508054110616POS机消费25000元；2015年11月18日13时37分43秒，户名为王某，借记卡号为62×××75在周口市左右间超市通过商户号为822508054110571POS机消费24000元；2015年11月18日13时38分31秒，户名为王某，借记卡号为62×××75在周口市利民电器通过商户号为822508057220306POS机消费30200元；及取现情况。
13、到案说明证实，2015年11月19日9时许，鸡泽县公安局刑警大队城关中队接到豆要刚报警称，2015年11月18日一自称是鸡泽县消防队杨队长的男子以做工程打地面和消防队需要购买床和床垫为由，让其通过银行转账方式先后向犯罪嫌疑人提供的名为王某卡号为：62×××75的中国农业银行卡里转账137200元。立案后，鸡泽县公安局刑警大队城关中队办案民警对王某卡号为62×××75的农行卡进行查询，发现该卡在案发当日有转账及三台P**机消费情况。经过进一步查询，三台P**机分别是：周口市红方超市、周口市利民电器、周口市左右间超市。对三台P**的开户办理情况进行了查询后，发现办理三台P**机的联系人电话为187××××1819。通过上蔡县公安局刑警大队的SIS情报分析系统查询，发现该手机号码在一叫马某的犯罪嫌疑人的手机通讯录存储为“马来”。经过对马某进行询问后得知，“马来”名叫马军来。鸡泽县公安局办案民警于2016年1月29日15时许，将马军来传唤到河南省上蔡县公安局崇礼乡派出所。经讯问，马军来对其用POS机替他人刷卡取现的犯罪事实供认不讳。
14、鸡泽县公安局刑警大队城关中队的出具的办案说明证实，办案民警在办理豆要刚被诈骗一案过程中，经对犯罪嫌疑人马来军供述办理的四台P**机因为后来不能使用，交给一个叫“小范”的网友，因其无法提供“小范”的具体地址和联系情况，故未找到四台P**机；通过公安网上协作平台让武汉市公安局新洲分局刑侦大队帮助协查徐国红的材料，但至今未收到武汉市公安局新洲分局刑侦大队对徐国红的询问材料；经过对该案中涉及到银行卡进行查询后，办案民警于2016年1月27日到中国股份有限公司商水支行调取王某中国农业银行卡号为62×××75、徐国红中国农业银行卡号为：62×××79、叶景兵中国农业银行卡号为：62×××71发后的取款视频，但发现视频模糊分辨不出取款人的具体长相，故未调取。
15、鸡泽县公安消防大队出具的证明证实，经核实查证，2015年期间无杨姓的队长在该大队任职。
16、上蔡县公安局崇礼乡派出所出具的前科证明证实，经查询，马军来在辖区居住期间暂未发现有犯罪行为及记录。
17、被告人马军来户籍证明等证据均在卷佐证。
本院认为，被告人马军来明知他人的银行卡内的人民币来路不正，通过POS机帮助他人取现共计人民币79200元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人马军来到案后能如实供述自己的犯罪事实，且积极赔偿被害人的损失取得谅解，认罪态度诚恳，可依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人马军来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁利民
审 判 员 刘 丽
人民陪审员 李 英
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 王 涛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。