浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第715号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人唐君阳，男，1981年2月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2014年9月2日被浙江省桐乡市公安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，同年10月14日移交至兰溪市公安局侦查。
辩护人童小明，浙江游龙律师事务所律师。
辩护人陈蔚倩，浙江申科律师事务所律师。
被告人覃勇伟，男，1988年3月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因犯故意伤害罪、盗窃罪于2010年9月16日被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2014年9月22日被兰溪市公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。
被告人罗淑贞，女，1987年6月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2015年4月24日被兰溪市公安局取保候审。现在家候审。
被告人罗园，女，1994年5月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2015年6月12日被兰溪市公安局取保候审。现在家候审。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）702号起诉书指控被告人唐君阳犯诈骗罪，被告人唐君阳、覃勇伟、罗淑贞、罗园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员王宏伟出庭支持公诉，被告人唐君阳及辩护人童小明、陈蔚倩，被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园到庭参加诉讼。本案经延期审理二次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，1、2014年5月20日，被告人唐君阳在网络QQ上，冒充浙江金禾商业经营管理有限公司老板，要求公司财务盛某向其朋友转账，并提供司智鹏的账号，盛某分三次向司智鹏账户转账55万元。被告人唐君阳将其中54.9725万元转至米瑞雪账户，并在淘宝网上用该账户通过支付宝购买游戏点卡549725元，后低价出售给韩某。韩某以九一折的比例予以收购，并按唐君阳的要求通过网上银行转账至罗园账户45.4847万元，而后被告人唐君阳转款至被告人罗淑贞的账户44万元,被告人罗淑贞明知为唐君阳诈骗所得，为赚取0.5%的好处费，为唐君阳提取现金44万元。
2、2014年8月5日至27日期间，浙江晟格生物科技有限公司出纳倪某、陕西嘉源商贸有限公司财务马某、西藏自治区拉萨市欧时力服装店老板石某，均被人通过在网络QQ上冒充其老板，指令汇出款项至他人账户的方式，共计被骗财物334.84万元。之后被告人唐君阳通过本人或指使被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园为上述诈骗款的提现提供帮助。其中被告人唐君阳参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额为334.84万元，被告人覃勇伟参与数额为182万元，被告人罗淑贞参与数额为52万元，被告人罗园参与数额为20万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人唐君阳、覃勇伟、罗淑贞、罗园的供述和辩解，证人王某、石某、李某、陈某1、马某、陈某2、盛某、倪某、韩某等人的证言,抓获经过、寄押证明、拘留证、延长拘留期限通知书、释放通知书、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、情况说明、刑事判决书、前科资料、刑事谅解书、收条、QQ聊天记录、接受证据清单、手机短信、网上银行电子回单、付款回单、调取证据通知书、调取证据清单、对公活期存款账户明细账、国内跨行大额汇款凭证、银行卡客户交易查询、借记卡资料查询、银行卡活期子账户交易明细、淘宝网米瑞雪支付宝信息截图、游戏账户交易查询资料、电子转账打印件、被骗资金走向、支付宝（中国网络游戏超市）查询资料、盛大游戏查询资料、网银交易明细、游戏币交易明细查询单、检查笔录、辨认笔录及照片、监控录像视频、电子数据光盘，以及被告人的身份证明等材料。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人唐君阳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪；被告人唐君阳、覃勇伟、罗淑贞、罗园明知是犯罪所得，而为他人提供转移、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人唐君阳辩称指控的诈骗犯罪是龙某诈骗他人钱财，是帮助龙某进行提现。
被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人陈蔚倩提出的辩护意见是，1、被告人唐君阳的供述前后矛盾，且与被害人陈述及聊天记录在细节上不符，对比聊天诈骗的时间及被告人唐君阳在网上操作购买游戏币的时间点部分吻合，因此指控被告人唐君阳犯诈骗罪不能成立；2、被告人唐君阳在归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，主观恶性较小，且积极退赃155万元。请求从轻处罚。
辩护人童小明提出的辩护意见是，1、证实被告人唐君阳具有熟练操作电脑，并通过盗取QQ，冒充公司老总的方式骗取浙江金禾商业经营管理有限公司汇款55万元的证据不足；2、被告人唐君阳在归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极退赃。请求从轻处罚。
经审理查明，（一）被告人唐君阳诈骗、被告人罗淑贞掩饰、隐瞒犯罪所得部分
2014年5月20日，被告人唐君阳在网络上冒充浙江金禾商业经营管理有限公司总经理葛德刚，通过QQ要求公司财务盛某向其朋友转账，并提供了司智鹏的建行账号，盛某分三次向司智鹏账户转账55万元。随后，被告人唐君阳将司智鹏账户中的54.9725万元转至其控制使用的米瑞雪6228481938058067372账户。
被告人唐君阳在淘宝网上以支付宝支付的方式，将米瑞雪账户中的54.9725万元购买了游戏点卡，并联系韩某进行低价出售。韩某以九一折的比例予以收购，并按照唐君阳的指定，通过网上银行转账至罗园的账户45.4847万元。被告人唐君阳又转款至被告人罗淑贞的账户44万元,并指使罗淑贞帮助其提现，并许以0.5%的好处费。被告人罗淑贞明知该款系唐君阳诈骗所得，为赚取0.5%的好处费，为唐君阳提取现金44万元。
案发后，被告人唐君阳已退出诈骗款项55万元。
（二）被告人唐君阳、覃勇伟、罗淑贞、罗园掩饰、隐瞒犯罪所得部分
1、2014年8月13日9时至11时许，唐先阳（身份待查）在网络QQ上冒充浙江晟格生物科技有限公司老板陈红辉，以“他人借款”名义指令公司出纳倪某汇款至方国军的农行账户，倪某通过网银分三次汇款100万元至方国军账户。方国军账户随即通过网上银行转至李莹的农行账户99.99万元，后该款又转至被告人唐君阳控制的马德聪农行账户57.98万元、刘东农行账户42万元。
被告人唐君阳通过马德聪、刘东的支付宝账户购买盛大游戏币，出售给韩某。当日被告人唐君阳收到韩某转款至其控制的陆世鹏账户90.3763万元后，转账给覃勇伟的农行账户33万元、工行账户20万元；罗淑贞的建行账户22万元、农行账户10万元；罗园的农行账户10万元、工行账户10万元。
2014年8月13日，被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园明知是诈骗所得，为赚取0.5%的好处费，由被告人覃勇伟为唐君阳提取现金53万元；被告人罗淑贞提取现金32万元；被告人罗园提取现金20万元。
案发后，被告人唐君阳已退出赃款100万元。
2、2014年8月5日，陕西嘉源商贸有限公司财务马某，在网络QQ中被冒充其“老板”的人所欺骗，并按“老板”要求，吩咐公司出纳陈某2通过张红霞账户向薛华硕工行及农行的账户转账230万，随即该款被转至被告人唐君阳控制的熊金铃农行账户184.87万元。
同日，被告人唐君阳通过在网络上购买游戏币，以九一折的价格卖给韩某，韩某向被告人唐君阳控制的陆世鹏账户转账161.7755万元。被告人唐君阳收款后向覃勇伟的农行账户转账65万元、向覃勇伟的工行账户转账15万元，向罗淑贞的建行账户转账10万元、向罗淑贞的工行账户转账10万元。
2014年8月5日、8月6日，被告人覃勇伟、罗淑贞明知为诈骗所得,为赚取0.5%的好处费，由被告人覃勇伟为唐君阳提取现金80万元；被告人罗淑贞为唐君阳提取现金20万元。
3、2014年8月27日，西藏自治区拉萨市欧时力服装店的石某在网络QQ上，被人冒充公司老板所骗取而转入董梦楠账户50万元。该款随即分十次转款至唐君阳控制的户名为田双江的6228481928109369471账户49.99万元。
同日，被告人唐君阳通过在淘宝网上购买游戏币，而后将游戏币卖给韩某，韩某向唐君阳控制的陆世鹏账户转款49.5902万元。唐君阳随后向覃勇伟的账户转款49万元。被告人覃勇伟明知为诈骗所得,为赚取0.5%的好处费，在当日提出45.99万元现金交给唐君阳。
案发后，被告人罗淑贞、罗园主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，被告人罗淑贞退出所得赃款2万元，被告人罗园退出所得赃款5700元。
证明上述事实的证据有：1、被告人唐君阳的供述，供述其通过网上购买QQ木马程序，然后盗取别人的QQ号码及密码，冒充盗取的QQ主人身份，让财务或者其他人打钱到其指定银行账户，再通过转账其他账户，利用该账户在淘宝网上购买游戏点卡，将点卡低价销售后通过银行ATM机取现的过程。其中2014年5月份中旬盗取桐乡的一个QQ号码，通过查看财务跟老板的聊天记录后，冒充老板指令财务将55万元汇入司智鹏的建行账号。之后转入米瑞雪账户，通过在淘宝网上购买游戏点卡低价销售的方式，将钱转入罗淑贞的账户，由罗淑贞通过银行ATM机将钱取现。并供述其帮助唐先阳等人，通过在淘宝网上购买游戏设备、点卡低价销售的方式，将他人的诈骗款转入被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园提供的账户，在许以好处后由被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园取现的过程。
2、被告人覃勇伟的供述，供述其与唐君阳是朋友关系，其曾提供银行卡给唐君阳，后唐君阳安排其前往银行取现，其知道钱应该是通过QQ骗来的，取现总数在三四百万，得了两万元钱左右好处费。
3、被告人罗淑贞的供述，供述其曾提供银行卡给唐君阳，在唐君阳许以0.5%的好处费后，在明知钱应该是通过QQ骗来的情况下，帮助唐君阳多次前往银行取现的过程。
4、被告人罗园的供述，供述其通过罗淑贞认识了唐君阳，其曾提供银行卡给唐君阳，在唐君阳许以0.5%的好处费后，在明知钱应该是通过QQ骗来的情况下，帮助唐君阳前往银行取现，获得5700元好处费的过程。
5、证人韩某的证言，证实2013年5、6月份开始，其通过淘宝网收购盛大游戏点卡进行转手倒卖。2013年10月份开始，QQ号码12×××58昵称为“十二点钟方向”的人多次向其出售点卡，韩某以九一折收购，然后将收购款从自己和老婆王某的四张建行卡上打给“十二点钟方向”指定的覃勇伟、陆世鹏等人的银行账号的过程。
6、证人王某的证言，证实韩某是其丈夫，韩某平时做收、卖游戏点卡，钱、银行卡均由韩某负责和保管的事实。
7、证人石某的证言，证实其是西藏自治区拉萨市欧时力服装店的员工。2014年8月27日上午10时36分许，其老板QQ号45×××72发信息，让其转50万元到户名为董梦楠的上海市凤城路支行账号62×××37。后打老板电话才得知被骗的事实。
8、证人马某的证言，证实其是陕西嘉源商贸有限公司的会计，老板郭宁宁的QQ号38×××00，昵称MOON。2014年8月5日上午10点左右，QQ号24×××15，QQ名郭总，昵称MOON向其发信息，让其向户名薛华硕，账号62×××77转85万元。其误以为是老板郭宁宁的指令，就让公司出纳陈某2以网银方式从财务主管张红霞名义开户的62×××62账号内转出85万元。后该QQ又发信息，要求再转75万、70万，其又通知陈某2转账75万、70万元。当郭宁宁打电话过问，其才发现被骗230万元。
9、证人陈某2的证言，证实2014年8月5日10时15分许，公司会计马某对其讲公司郭总让其倒账，其就按照马某提供的银行账户通过网上银行向户名为薛华硕（农业银行账号62×××77）转账人民币85万元。后马某又通知其再转75万、70万元，其又转出75万、70万。后郭宁宁发微信用钱，才发现被骗。
10、证人盛某的证言，证实其系桐乡市新卉购物中心财务，集团老总叫吴小庆，桐乡市新卉购物中心的老总是葛德刚。2014年5月20日9点10分左右，备注名为“葛德刚总经理”的QQ号联系其，要求转35万到户名司智鹏，开户行为上海农行62×××75的账号，其发短信请示集团总经理吴小庆，吴小庆表示同意。其让公司出纳胡杏转款，因故没转成功，后该QQ又发信息，并换户名司智鹏6217001210026366730的账号。公司出纳胡杏就向该账号转款35万。后该QQ又要求转款15万、5万元，其就又转款15万、5万元。后发现葛德刚的QQ号是64×××27，昵称是一点点心动，备注“葛德刚总经理”；要求转款的QQ号为20×××84，昵称是一点点心动，备注名也是葛德刚总经理，QQ头像是一样，不知道20×××84号码是什么时候在其QQ好友中，也不知道为什么这个号的备注名为“葛德刚总经理”。
11、证人倪某的证言，证实其是浙江晟格生物科技有限公司的出纳。2014年8月13日上午，其发现用电脑不能登陆QQ，就通过密码保护功能修改了QQ密码，结果发现公司老板陈红辉不在其同事分组之内。9点多，有个头像和老板头像一样的QQ要求加好友，并自称是陈红辉，其以为是我们老板的新QQ号。后该QQ发信息要求向户名方国军，开户行是农业银行浙江省杭州市西湖支行营业中心6228480328726856474的账户转款58万元，其就通过农业银行网上银行在电脑上分两笔转了50万元和8万元。后对方要求再转62万元，因网银一天只能转账100万元，所以其就转了42万元，并到隔壁办公室向老板陈红辉汇报，才发现被骗100万元。
12、证人龙某的证言，证实其不认识被告人唐君阳，也没有在浙江省进行诈骗。
13、抓获经过、寄押证明、到案经过，证实2014年9月22日，被告人覃勇伟在宾阳县新桥派出所办理户籍业务被抓获；2014年9月2日被告人唐君阳在宾阳县被抓获的过程，并于9月3日至9月4日寄押在宾阳县看守所；被告人罗淑贞于2015年4月23日主动到宾阳县新桥派出所投案；被告人罗园于2015年6月10日主动到宾阳县大桥派出所投案的事实。
14、情况说明，证实唐先阳等人身份尚在进一步查证中；唐君阳交代诈骗的16800元，被害人无法查清；作案使用的电脑予以变卖；骗得的55万元通过淘宝购买游戏点，暂时无法对卖家予以取证，低价抛售的卖家暂时无法找到取证。
15、刑事判决书、前科资料，证实被告人覃勇伟因犯故意伤害罪、盗窃罪于2010年9月16日被广西省南宁市江南区法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一千元。
16、刑事谅解书、收条、情况说明，证实被告人唐君阳已退出100万元，浙江晟格生物科技有限公司对其表示谅解，并提出从轻处罚；被告人唐君阳已退浙江金禾商业管理有限公司55万元，该公司表示对其谅解，并提出对其从轻处罚；被告人罗淑贞退出所得赃款2万元，被告人罗园退出所得赃款5700元。
17、QQ聊天记录，证实2014年5月20日盛某在QQ聊天中被骗的过程。
18、接受证据清单、盛某提供手机短信，证实2014年5月20日9时11分，提出打款35万，提供司智鹏农行账号2475尾号；后提出打款15万、5万。
19、网上银行电子回单、付款回单、调取证据清单、对公活期存款账户明细账、国内跨行大额汇款凭证，证实2014年5月20日浙江金禾商业经营管理有限公司汇司智鹏66730账户35万元；2014年5月20日杭州鑫岛投资有限公司汇司智鹏66730账户15万元、5万元；之后司智鹏账户汇给米瑞雪67372账户54.9725万元。
20、农行借记卡资料查询、银行卡活期子账户交易明细、淘宝网米瑞雪支付宝信息截图，证实米瑞雪67372账户于2014年5月20日的网银收入及购买彩虹岛、泡泡堂的虚拟物品消费情况。
21、游戏账户交易查询资料、电子账单，证实2014年5月20日唐君阳转出PT账户转入韩振伟PT账户84万元，罗园74959账户收到韩某转账存入11笔计454847元，并于同日提现2万元，转账支取44万元。
22、银行卡交易明细单、电子转账打印件，证实2014年8月13日倪某03824账户汇款给方国军账户三笔计100万元；方国军账户通过网银转账至李莹账户99.99万元；李莹同日通过网银转账至刘东账户42万元，刘东消费41.999648万元；转给马德聪账户57.98万元，消费57.97992万元。
23、支付宝（中国网络游戏超市）查询资料，证实2014年8月13日，马德聪账户在淘宝上购买传奇虚拟物品交易额为57.97992万元；刘东账户在淘宝上购买星辰变虚拟物品交易额为41.999648万元。
24、盛大游戏查询资料、网银交易明细，证实2014年8月13日唐君阳转出PT账号转入韩某PT账号14笔计107.408万元；陆世鹏81961账户收到韩某、王某15笔转款计90.3763万元；收到支付宝中国网络4笔计19.9379万元，共计收到110.3142万元，其中转入覃勇伟户11笔计53万元，转入罗园、罗淑贞户7笔计52万元、消费1笔计1600元。
25、银行卡活期子账户交易明细，证实2014年8月13日，覃勇伟账户收款计53万元，取款52.9万元、ATM取1100元；罗园账户收款20万元，提款20万元。
26、QQ聊天记录、中信银行个人电子转账凭证、调取证据清单、薛华硕工行、农行户查询明细表，证实2014年8月5日，薛华硕6212260200039021643账户向网名“错错错”骗钱的过程；张红霞分三次向薛华硕转款230万元；薛华硕账户转入熊金铃账户184.87万元。
27、交易记录、电子账单、银行卡活期子账户交易明细，证实熊金铃于2015年8月5日在淘宝“郑美”购买游戏币的交易金额为201.804096万元；陆世鹏账户收到韩振伟转入161.7755万元，转给覃勇伟账户80万元、罗淑贞账户20万元；覃勇伟账户于8月5、6日取现80万元，罗淑贞账户取现20万元。
28、调取证据通知书、交易订单号登录日志、注册信息、情况说明，证实2014年8月5日11时13分46至同日18时49分24网上对方IP地址为深圳、杭州及无法查询且变化频繁的事实，及陕西省西安市公安局碑林分局对QQ38×××00进行侦控的事实。
29、协助查询财产通知书、开户资料、银行卡客户交易查询、调取证据清单、查询明细单，证实西藏拉萨欧时力服装店崔丽军的开户情况及在2014年8月27日转账支付给董梦楠账户50万元；董梦楠账户汇入田双江账户49.99万元的事实。
30、支付宝交易明细资料，证实2014年8月27日田双江在淘宝网上通过支付宝购买游戏币49.98936万元。
31、游戏账户交易查询资料、电子账单，证实在2014年8月27日唐君阳转出PT账户转入韩振伟PT账户36万元；陆世鹏账户收到韩振伟转入49.5902万元后，转给覃勇伟账户49万元；覃勇伟账户收到陆世鹏04604户汇入19万元，同日卡取及ATM机取款；2014年8月27日覃勇伟76173户收到超级网银汇入20万元，同日现支；覃勇伟27244户同日收到陆世鹏10万元，同日支取6.99万元。
32、调取证据清单、银行卡客户交易查询、客户交易明细、罗淑贞工行个人业务凭证及开户资料，证实陆世鹏账户收到韩某、王某、覃勇伟、罗淑贞、罗云的转款情况，及罗淑贞、徐东利、韩某等人的银行账户资金往来情况。
33、调取证据清单、交易明细查询单，证实传奇世界在2014年8月1日至8月15日的网络平台交易游戏点卡的交易情况。
34、扣押物品清单、扣押决定书，证实罗淑贞退出赃款2万元、罗园退出赃款5700元。
35、辨认笔录，证实被告人唐君阳辨认唐先阳等情况。
36、监控录像视频制作说明、审讯监控录像光盘，证实被告人唐君阳、唐先阳接受审讯的情况。
37、调查取证据通知书、调取证据清单及电子数据光盘四张，证实支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部、上海盛大网络发展有限公司、建行聊城市分行、建行金华市分行提供的电子数据，说明购买游戏币的买卖、转出的情况。
38、调取证据通知书、调取证据清单、光盘一张，证实银行电子数据及ATM机取款录像的情况。
39、户籍证明，证实被告人的出生年月及籍贯。
上述证据均经庭审质证，证据取得合法，证明内容可相互印证，本院对上述证据予以综合认证及采信。
本院认为，被告人唐君阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人唐君阳、覃勇伟、罗淑贞、罗园明知是他人诈骗所得的款项，仍为他人帮忙转移、进行取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。
被告人唐君阳与被告人覃勇伟、罗淑贞、罗园之间的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪系共同故意进行犯罪；被告人唐君阳一人身犯二罪，应依法予以数罪并罚；被告人唐君阳在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪进行处罚。被告人覃勇伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人覃勇伟在缓刑考验期内又犯新罪，应依法撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人罗淑贞、罗园在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人罗淑贞、罗园能主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，综合从犯、自首等量刑情节，可依法对被告人罗淑贞、罗园予以减轻处罚。被告人覃勇伟在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人唐君阳在归案后能如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得部分的犯罪事实，依法对该部分犯罪予以从轻处罚。被告人唐君阳已退出诈骗款项及部分掩饰、隐瞒犯罪所得的款项，被告人罗淑贞、罗园退出了非法所得，可酌情予以从轻处罚。辩护人关于上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人唐君阳辩称，指控的诈骗犯罪是龙某诈骗他人钱财，是帮助龙某进行提现。辩护人提出，对比聊天诈骗的时间及被告人唐君阳在网上操作购买游戏币的时间点部分吻合，且相关证据不足。经查，被告人唐君阳在侦查阶段多次对如何利用木马窃取QQ号，继而进行诈骗的过程作了供述，并详细供述了其冒充公司老总骗取浙江金禾商业经营管理有限公司汇款55万元的过程；该过程及细节可与浙江金禾商业经营管理有限公司财务人员盛某陈述的被骗过程相互印证；且被告人罗淑贞的供述证实其系帮助被告人唐君阳进行取现；证人龙某证言证实其不认识被告人唐君阳，也没有在浙江省进行诈骗，故对被告人唐君阳的辩称及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
被告人唐君阳辩解其向桐乡市公安局办案民警所作的供述，系办案民警诱导所致。经调看审讯同步录音录像，被告人唐君阳的供述与辩解自然，没有被诱供或逼供后的神态反应；办案民警并无诱供或逼供的行为，且对被告人唐君阳自行交待的其他诈骗犯罪行为亦因证据不足而未作认定，故对被告人唐君阳的辩解，本院不予采纳。
为严肃国法，保护公民及公司的财产权利不受侵犯，维护正常的司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销广西壮族自治区南宁市江南区人民法院（2010）江刑初字第117号刑事判决第一项对于被告人覃勇伟决定执行有期徒刑三年，缓刑四年的执行部分；
二、被告人唐君阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2026年9月1日止），并处罚金人民币六十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人覃勇伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，前犯故意伤害罪、盗窃罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2018年7月10日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人罗淑贞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人罗园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人罗淑贞、罗园已退出的非法所得款项，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 郎惠民
人民陪审员 唐与尧
二〇一六年十一月九日
代书 记员 范媚婵