广西壮族自治区平南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0821刑初302号
公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。
被告人黄定全，农村居民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月13日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。
平南县人民检察院以平检公刑诉（2016）162号起诉书指控被告人黄定全犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院于同年7月11日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月26日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员林柏辉出庭支持公诉，被告人黄定全到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平南县人民检察院指控，1、2015年8月中旬的某天，被告人黄定全通过手机微信添加被害人邓某为好友后，在聊天的过程中虚骗邓某说，自己名叫黄某甲、在广州开有服装公司、未婚、无子女，以隐瞒自己的真实情况，获得邓某信任，然后与邓谈恋爱。同年8月22日，黄定全以要在平某开分公司需订制衣机器资金不够为由，诈骗邓某21000元人民币。
2、2015年8月份的某天，被告人黄定全通过手机微信添加被害人潘某甲为好友后，在聊天过程中虚骗潘某甲说，自己叫陈某甲海，是平南人，户口已经转到广州，父母在美国，现在广州开有一间服装公司，隐瞒自己的真实情况获得被害人潘某甲。2015年8月份至12月份，黄定全多次以要考驾驶证要钱交学费、钱包被偷了没钱花，开车出交通事故要赔偿对方、出交通事故受伤要钱做手术、广州的服装公司资金周转有问题等理由，诈骗了潘某甲现金人民币共约77609元。
3、2015年6月份某天，被告人黄定全通过微信加被害人黎某为好友，黄定全虚骗黎某说，自己叫“阿某甲”、是广东人、在平南县大坡镇开有服装厂，以获得黎某信任。黄定全于2015年6月份至2016年1月12日两次以其在平南县大坡镇的服装厂要资金周转和开酒家不够钱周转为由，诈骗了黎某共5500元人民币。破案后，公安机关从黄定全身上扣押最后一次诈骗黎某的赃款4000元人民币。
公诉机关针对上述指控的事实，提供了相应的证据予以证实，据此认为被告人黄定全以非法占有为目的，采取虚构事实、的方法，骗取邓某等人现金人民币104109元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人黄定全提出其对第一起指控其诈骗邓某21000元没有异议；对第二起指控提出其没有虚构事实欺骗潘某甲且从潘某甲处得到的钱财均用于给潘某甲购买生活用品、支付医药费及护工费，不构成诈骗罪的辩解意见；对第三起指控提出其没有虚构事实欺骗黎某，仅借了黎某2000元，提出诈骗数额应为2000元的辩解意见。
经审理查明，一、2015年8月中旬的某天，被告人黄定全向被害人邓某虚构自己名叫黄某甲、在广州开有服装公司、未婚、无子女的事实，取得被害人邓某信任后，于2015年8月22日，被告人黄定全以要在平南县开分公司需订制衣机器资金不够为由向被害人邓某借钱，骗取了被害人邓某人民币21000元。
以上事实，被告人黄定全在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邓某陈述、受案登记表、借条、卡折对账单、现场勘验笔录、现场图及照片、指认笔录及照片、辨认笔录及照片、办案说明等证据予以证实，足以认定。
二、2015年8月份的某天，被告人黄定全向被害人潘某甲虚构自己叫陈某甲、平南人、户口已经转到广州、父母在美国、在广州开有一间服装公司等事实，获得被害人潘某甲信任后，于2015年8月份至12月份期间，多次以其出交通事故受伤需医治、需赔偿、广州的公司资金周转需借钱等为由向被害人潘某甲借钱，骗取了被害人潘某甲人民币53609元，其中现金5000元，支付宝转账48609元。在此期间其还给被害人潘某甲700元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、证人闭某证言证实，其与潘某甲是小学、初中的同学。因潘某甲患脑梗塞，2015年8月其托熟人找关系帮联系到南宁的江滨医院，让潘某甲去该院神经内科做康复治疗。潘某甲的入院手续是其帮办理的，其还帮垫付了5000元住院押金。后潘某甲在江滨医院住院约三个月时间。住院费用大部分是其去医院收费处交钱，钱款来源是一帮同学捐了28900元给潘某甲，加上潘某甲的哥哥转了7000元钱来，除了之前垫付的5000元，余下的30900元全部转到江滨医院收费处。加上之前入院交的5000元，一共35900元。医院开了一张35900元的发票，发票上签有其名字。其还听说潘某甲提及在外面认有一个弟在覃塘出了车祸，叫其借3000元钱让她寄给她弟。其觉得潘某甲可能被人骗，就找借口拒绝。
2、证人李姐的证言证实，其在江滨医院做病人护理工。2015年8月份，潘某甲因脑梗住院做康复治疗，在住院期间请其帮护理。其收取潘某甲每天80元钱的护工费用，共护理了三个月零八天，共收护理费7840元。护理费是潘某甲本人支付现金给其的。
3、被害人潘某甲陈述证实，其是大安一中的老师，2014年因脑梗现已半边瘫痪。2015年8月至12月期间其被一个自称陈某甲的男子骗了钱。其与陈某甲是通过微信方式认识，陈某甲称在广州有公司，父母在美国。后陈某甲一直以要考驾驶证要钱交学费、钱包被偷了没钱花，开车出交通事故要赔偿给对方、出交通事故受伤要钱做手术、广州的服装公司资金周转有问题等理由骗其借钱，借钱时说很快还，其感觉陈某甲家庭环境不错，是个有钱人，借钱只是暂时的并相信陈某甲有偿还能力，但其催陈某甲还钱直至近期仅还过700元。陈某甲向其借钱具体是：陈某甲从其手上拿现金3000元人民币，其向陈某甲邮政银行卡汇了6000元，其将有一张有20000多元的邮政银行储蓄卡给了陈某甲。从2015年8月份至2015年12月份期间，其通过支付宝转帐给陈某甲提供给的户名：黄定全的邮政银行储蓄卡，共48609元，其中2015年8月份共转帐到黄定全帐户2笔，共2500元，2015年9月份共转帐到黄定全帐户1笔，共2000元，2015年10月份共转帐到黄定全帐户16笔，共23319元，2015年11月份共转帐到黄定全的帐户13笔，共8890元，2015年12月份共转帐到黄定全的帐户10笔，共11900元。直至其接到了个叫邓某的女子的QQ消息问其是否认识黄某甲，是否被骗了钱，后经与邓某核对黄某甲照片，确认黄某甲就是陈某甲。其在2015年8月至12月在广西江滨医院住院期间，共花费医药费有2笔，一笔为8万多，一笔为1万多，其中自费的35900元。住院事项及费用是其同学闭某帮忙打理，后闭某将其他同学捐款的28900元及其哥哥转来的7000元用于缴纳自费的医药费，医院开具的发票上签有闭某的名字，公费的部分医保直接报销了。住院期间护工费用是其直接支付现金给护工李姐的。
2015年10月，其住院期间陈某甲向其称在贵港覃塘出车祸，需要借钱。其曾打电话给闭某借3000元，被闭某拒绝。
4、被告人黄定全的在卷供述及庭审供述证实，其向潘某甲称自己叫陈某甲，是平南人，父母在美国，在广州做有服装公司。其向潘某甲借过3000元。认识潘某甲后，其用潘某甲银行卡取现5000元，后交给潘某甲。在潘某甲到南宁住院期间，潘某甲转了三、四万元到其银行卡上，让其帮忙交住院费。潘某甲曾将8000元转到其卡上，后其领出现金交给潘某甲的护工。
5、调取证据清单、广西壮族自治区江滨医院病人住院费用清单证实，被害人潘某甲住院期间花费医药费有2笔，一笔为8万多，一笔为1万多。
6、广西壮族自治区江滨医院住院预交金收据证实，闭某代潘某甲缴纳住院费30900元。
7、捐款清单证实，截止2015年9月24日樟木初级中学87、88届同学为潘某甲捐款28900元，由闭某转交给潘某甲。
8、提取笔录、潘某甲支付宝交易记录（网页）照片证实，从2015年8月份至2015年12月份期间，潘某甲通过支付宝转帐给陈某甲提供给的户名：黄定全，共48609元，其中2015年8月份共转帐到黄定全帐户2笔，共2500元，2015年9月份共转帐到黄定全帐户1笔，共2000元，2015年10月份共转帐到黄定全帐户16笔，共23319元，2015年11月份共转帐到黄定全的帐户13笔，共8890元，2015年12月份共转帐到黄定全的帐户10笔，共11900元。
9、被告人黄定全银行账户交易明细，从2015年8月份至2015年12月份期间，其账户收到潘某甲通过支付宝转帐共48609元，其中2015年8月份共收到转帐2笔共2500元，2015年9月份共收到转帐1笔共2000元，2015年10月份共收到转帐16笔共23319元，2015年11月份共收到转帐13笔共8890元，2015年12月份共收到转帐10笔共11900元。
10、辨认笔录及照片证实，被害人潘某甲辨认出黄定全就是自称陈某甲的男子；被告人黄定全辨认出潘某甲就是其出交通事故后借钱给其的“潘某乙”。
三、2015年6月份某天，被告人黄定全向被害人黎某虚构自己叫“阿某甲”、是广东人、在平南县大坡镇开有服装厂，取得被害人黎某信任后，于2015年6月份的某日以其在平南县大坡镇的服装厂要资金周转为由骗取了黎某1500元；于2016年1月12日以开酒家不够钱周转为由，骗取了黎某4000元。
另查明，2016年1月12日被告人黄定全被公安民警抓获，同时公安民警在黄定全处扣押到涉案赃款人民币4000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、查证属实的下列证据予以证实：
1、抓获经过证实，2016年1月12日18时许，公安民警将涉嫌诈骗的黄定全抓获。
2、扣押清单证实，2016年1月12日公安民警对黄定全身上持有的80张面额50元的人民币共4000元进行扣押。
3、被害人黎某的陈述证实，2015年6月份其与一名男子在微信上相识，该男子自称姓黄，叫阿某甲，是广东人，现在在大坡开有—间服装厂。阿某甲称在大坡镇的服装厂不够钱周转，叫其借两万元钱给他，后其就拿了一千五百元钱去上寺路口给阿某甲。自从借过一次钱给阿某甲之后，阿某甲经常以做生意不够资金周转为由找其借钱，直到2016年1月12日下午5点钟，阿某甲又发信息给其要在大坡开酒家不够钱周转，叫其借五千元钱。其在藤县天平镇罗洞村路口借了四千元钱给阿某甲。其第一次借给阿某甲的1500元钱是15张100元面额，第二次借给阿某甲的4000元钱特征是80张50元面额的，一共4000元钱。
4、被告人黄定全在卷供述及庭审供述证实，其于2016年1月12日在藤县太平镇平罗村口向“阿某乙”借了2000元钱。在第二次借钱之前也向“阿某乙”借过1500元，后来还给了阿某乙。
5、辨认笔录证实，被害人黎某辨认出黄定全就是自称“阿某甲”向其借钱的男子；被告人黄定全辨认出黎某就是借钱给其的“阿某乙”。
公诉机关还提供以下证据证明本案事实：
1、被告人黄定全的户籍证明证实，被告人黄定全，1987年8月5日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。
2、证人黄某乙的证言证实，黄定全是其儿子，小时候曾叫黄某甲，与妻子陈某乙尚未离婚。黄定全初中毕业后到广东打工，现在在家不知道做什么工作，一直游手好闲，但有钱买一部面包车。黄定全在广东曾开有一间快餐店，后经营不善由其兄弟黄某丙、黄某丁接手经营。其听说黄定全在外面骗一些女人，得了几万元钱。其从未得知黄定全出车祸，也未见黄定全手臂有异常，黄定全也从未因车祸受伤住院。
综上，被告人黄定全实施诈骗犯罪3次，其骗取被害人邓某21000元，骗取被害人潘某甲52909元，骗取被害人黎某5500元，涉案金额79409元。
本院认为，被告人黄定全以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯了刑律，构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人黄定全犯诈骗罪罪名成立。对被告人黄定全提出其没有虚构事实欺骗潘某甲且得到的钱财均用于给潘某甲购买生活用品、支付医药费及护工费，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被害人潘某甲的陈述与证人闭某、李姐的证言、银行交易明细、支付宝转账记录、江滨医院住院病人住院费用清单、预交金收据、捐款清单等证据相互印证，形成完整的证据链，共同证实黄定全骗取潘某甲52909元的事实，且被告人黄定全对其辩解没有提供相应证据予以支持，故对被告人黄定全的此项辩解意见，本院不予采纳。对被告人黄定全提出其没有虚构事实欺骗黎某，仅借有黎某2000元，诈骗数额应为2000元的辩解意见，经查，被害人黎某的陈述与被告人黄定全在庭审时的供述、抓获经过、扣押清单等证据相互印证，形成完整的证据链，共同证实了被告人黄定全二次以借款为由，分别骗取黎某1500元和4000元的事实，且被告人黄定全对其辩解没有提供相应证据予以支持，故对被告人黄定全的此项辩解意见，本院不予采纳。根据被告人黄定全犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄定全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2020年10月12日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、对本案所扣押涉案赃款人民币4000元待本判决生效后由原扣押单位平南县公安局燕湖派出所依法返还给被害人黎某。
三、继续追缴被告人黄定全犯罪所得人民币75409元，分别返还给被害人邓某人民币21000元、潘某甲人民币52909元、黎某人民币1500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郑 昕
审 判 员 周 玲
人民陪审员 黄晖杰
二〇一六年九月二十九日
书 记 员 梁长城
韦雨欣