福建省南平市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽07刑终139号
原公诉机关福建省浦城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李庆锦，男，1991年7月7日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市陆川县。2011年11月9日，因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2014年12月29日，因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。2015年5月4日刑满释放。2017年6月18日，因涉嫌犯诈骗罪被浦城县公安局取保候审，同年12月12日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。
原审被告人陈光威，男，1991年11月28日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市化州市。2017年11月1日，涉嫌犯诈骗罪被抓获临时寄押于广州市南沙区看守所。2017年11月7日，被浦城县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。
福建省浦城县人民法院审理福建省浦城县人民检察院指控被告人李庆锦、陈光威犯诈骗罪一案，于二Ο一八年三月二十九日作出（2018）闽0782刑初41号刑事判决。被告人李庆锦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现己审理终结。
原判认定：被告人陈光威与黄某2（已判刑）、黄某3（在逃)商议以单位需要外包工程、购买物品为诱饵骗取被害人信任，然后实施诈骗。2016年7月和8月，被告人陈光威与黄某2、黄某3雇请被告人李庆锦两次驾驶桂Ｋ×××××号轿车到福建省的南平市、莆田市，由被告人李庆锦冒用“李某4”、“陆某”的身份证在南平、莆田开办银行卡和手机卡，被告人陈光威与黄某2、黄某3抄下当地沿街个体工商户的信息和联系方式。返回广西陆川后，由其中一人冒充当地的武装部部长、学校校长或老师按抄来的号码逐一打电话给被害人，谎称要让被害人承包工程或购买被害人的商品，以取得被害人信任。之后，就叫被害人代购消毒水、工作服等物资，编造因为不便与防疫站的“周科长”联系，让被害人向“周科长”购买消毒水等物资。为了让被害人进一步相信他们，还承诺会给予被害人回某。被害人打电话给“周科长”后，另一人即假冒“周科长”诱使被害人向指定账户汇入购买消毒水等物资的货款，被害人将货款汇入指定银行账户后，由“刘海军”（在逃）取出货款，刘海军扣除10%的报酬后，剩余的由被告人陈光威与黄某2、黄某3平均分赃。共诈骗15起，骗取他人现金共计人民币149800元，具体事实如下：
1.2016年7月25日8时40分，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒建阳区武装部部长的名义，打电话对在建阳区经营瓷砖的被害人江某谎称要购买其瓷砖，骗取信任。之后就要求被害人江某帮助购买消毒水、消毒器、防护服，让江某向账号为62×××45（户名为李某4）的邮政储蓄账户汇款，江某即用手机四次分别汇入3800元、11600元、11400元和8800元。
2.2016年7月28日9时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对在邵武市经营建材店的被害人梁某谎称要购买其瓦片，骗取信任。之后就要求梁某帮助购买消毒水，让梁某向账号为62×××62（户名为李某4）的农村信用社账户汇款，梁某即用手机汇入7220元。
3.2016年7月31日，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对邵武市做建筑工程的被害人卢某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求卢某帮助购买消毒水、防毒用品，让卢某向账号为62×××97（户名为李某4）的农村信用社账户汇款，卢某即两次通过ATM机汇入3800元和3700元，又向凌某借8800元，由凌某通过ATM机汇入8800元。
4.2016年8月11日晚7时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人曾某谎称让其承包工程，骗取信任。次日下午，就要求曾某帮助购买消毒水、喷雾器、消毒服装，让曾某向账号为62×××13（户名为陆某）的农村信用社账户汇款，曾某即到信用社三次分别汇入7600元、11600元和15840元。
5.2016年8月11日，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒仙游县武装部部长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人林某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求林某帮助购买10瓶消毒水，让林某向账号为62×××01（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，林某即到本地邮政储蓄银行汇入3800元。
6.2016年8月14日晚8时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒光泽县武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人毛某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午，就要求毛某帮助购买10瓶消毒水，让林某向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，毛某即到邮政储蓄银行汇入3800元。
7.2016年8月15日下午5时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人谭某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午11时许，就要求谭某帮助购买10瓶消毒水，让谭某向账号为62×××13（户名为陆某）的农村信用社银行账户汇款，谭某即到当地信用社汇入3800元。
8.2016年8月17日下午4时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人苏某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午19时许，就要求苏某帮助购买10瓶消毒水，让苏某向账号为62×××13（户名为陆某）的农村信用社账户汇款，苏某即到农业银行汇入3800元。
9.2016年8月22日晚，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对松溪县的被害人叶某谎称要购买其水泥，骗取信任。次日上午11时许，就要求叶某帮助购买10瓶消毒水，让叶某向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，叶某即通过手机转账3800元。
10.2016年9月3日8时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒建阳区老师的名义，打电话对在建阳区麻沙镇经营店铺的被害人李某1谎称要购买其香烟和饮料，骗取信任。之后，又打电话要求李某1帮助购买10瓶消毒水，让李某1向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，李某1即到当地邮政储蓄银行汇入3800元。
11.2016年9月12日晚7时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做建筑工程的被害人邱某谎称让其承包工程，骗取信任。次日上午10时40分，就要求邱某帮助购买10瓶消毒水，让邱某向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，邱某即到邮政储蓄银行汇入3800元。
12.2016年9月18日，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒仙游县一中副校长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人李某2谎称让其承包工程，骗取信任。次日中午，就要求李某2帮助购买20瓶消毒水，让李某2向账号为62×××01（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款，李某2即通过手机银行汇入7600元。
13.2016年9月18日傍晚6时许，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做铝合金门窗的被害人胡某谎称要其做门窗，骗取信任。次日上午12时许，就要求胡某帮助购买20瓶消毒水，让胡某向账号为62×××88（户名为陆某）的邮政储蓄账户汇款7600元，胡某到浦城县城西邮政储蓄银行通过ATM机汇入1000元。
14.2016年9月23日晚，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人黄某1谎称购买窗帘，骗取其信任。次日上午，就要求黄某1帮助购买消毒水、消毒器、消毒工作服，让黄某1向账号为62×××32（户名为李某4）的邮政储蓄银行账户汇款。黄某1即通过手机分四次分别汇入3800元、5800元、3000元和4040元。
15.2016年9月23日晚，被告人陈光威与黄某2、黄某3在陆川县长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人连某谎称购买窗帘，骗取其信任。次日上午，就要求连某帮助购买消毒水10瓶，让连某向账号为62×××32（户名为李某4）的邮政储蓄银行账户汇款，连某即到邮政储蓄银行通过ATM机汇入3800元。
原判认定上述事实，有经公诉机关当庭举证质证认证的下列证据证实：户籍证明、抓获经过、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书，6个涉案电话的通话记录，被害人胡某、卢某、梁某、江某、李某1、毛某、曾某提供的银行账户交易明细及凭证，陆某、李某4的邮政储蓄银行账户及农村信用社银行账户信息及交易明细，被告人陈光威与黄某2入住酒店凭证及记录，桂Ｋ×××××轿车行驶信息、照片，被害人林某、胡某、邱某、卢某、梁某、江某、李某1、叶某、毛某、曾某、连某、黄某1、苏某、谭某、李某2的陈述，证人于某、李某3、赵某、凌某、龚某的证言，同案人黄某2的证言及辨认笔录，被告人陈光威、李庆锦的供述及辨认笔录。
原判认为，被告人陈光威、李庆锦伙同他人骗取他人钱财共计人民币149800元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李庆锦被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人李庆锦自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李庆锦在共同犯罪中相对作用较小，可酌情从轻处罚。被告人陈光威如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综上，决定对被告人陈光威、李庆锦从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人陈光威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；二、被告人李庆锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；三、追缴被告人陈光威、李庆锦的非法所得，返还给各被害人。
上诉人李庆锦上诉称：自己仅受雇冒用他人身份证办理银行卡和手机卡，不知道也没有诈骗，虽然是累犯，但是从犯且具有自首情节，一审量刑过重，请求二审减轻改判。
经审理查明：认定上诉人李庆锦伙同原审被告人陈光威、同案人黄某2（已判刑）、黄某3（在逃）于2016年7月至9月共同实施诈骗犯罪，作案15起，诈骗他人钱财149800元等事实清楚，证据充分，认定的证据均经一审庭审质证，证据来源合法，客观真实，本院予以确认。上诉人李庆锦在二审审理期间未提交新证据。
根据审理查明的事实和相关法律的规定，对上诉人李庆锦提出的上诉理由，本院综合评判如下：
关于上诉人李庆锦提出，不知陈光威、黄某2、黄某3在实施诈骗，自己仅受雇冒用他人身份证办理银行卡和手机卡，没有实施诈骗的上诉理由。经查：同案人黄某2供述，同案人黄某3联络上诉人李庆锦来南平冒名办卡时就已告知银行卡和手机卡是用于诈骗。原审被告人陈光威供述，四人在福建时有聊诈骗之事，并当着李庆锦的面抄写用于诈骗的电话号码，李庆锦知道雇其办理银行卡和手机卡是用于诈骗。上诉人李庆锦亦供认，老家陆川有很多人冒用他人身份证办卡进行电话诈骗，看到黄某2等三人抄录电话号码并指使自己冒用他人身份证办卡就知道是要诈骗，其于2016年7月、8月在办理的银行卡和手机卡交给陈光威、黄某2、黄某3三人使用，并且同案人黄某2在2016年8月第二次去福建前已告知自己办的卡是用于诈骗。上列上诉人李庆锦、原审被告人陈光威、同案人黄某2的供述相互印证，证实上诉人李庆锦明知原审被告人陈光威、同案人黄某2、黄某3实施电信网络诈骗犯罪，仍冒用他人身份证办理银行卡、手机卡，提供给原审被告人和同案人使用。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，应以共同犯罪论处，故上诉人构成诈骗罪的共犯。该上诉理由与查明的事实不符，不予采信。
关于上诉人李庆锦提出，其是从犯的上诉理由。经查：在案证据证明，在本案15起共同诈骗过程中，上诉人李庆锦向原审被告人陈光威、同案人黄某2、黄某3提供冒用他人身份证办理的银行卡和手机卡，为实现诈骗他人钱财起了重要作用，故其不属起次要或辅助作用的从犯。原判认定其为诈骗犯罪的共犯，认定事实和适用法律正确。该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为上诉人李庆锦、原审被告人陈光威伙同他人以非法占有为目的，冒充国家机关和事业单位工作人员，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判根据上诉人李庆锦的犯罪事实、性质和在共同犯罪中的作用，综合其系累犯、犯罪后自首等从重从轻处罚情节，以诈骗罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五千元，量刑并无不当。上诉人李庆锦请求二审给予减轻改判的上诉理由，于法无据，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪与适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周 滨
审 判 员 潘柳清
审 判 员 叶 锟
二〇一八年六月十九日
法官助理 叶丽花
书 记 员 江德鹏
本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。