山东省烟台经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0691刑初321号
公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。
被告人邢某某，曾用名邢甲，男，1977年8月5日出生于河北省广宗县，汉族，初中文化程度，青岛达伽马进出口有限公司经理，户籍地河北省广宗县，住河北省邢台市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押于烟台市第二看守所。
辩护人韩占玉，山东鑫士铭律师所律师。
被告人蔡某，女，1986年2月17日出生于河北省邢台市，汉族，大学文化程度，青岛达伽马进出口有限公司员工，户籍地河北省邯郸市，住河北省邢台市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于烟台市看守所。
辩护人孙慧娟，河北ＸＸ律师事务所律师。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检公刑诉（2016）273号起诉书指控被告人邢某某、蔡某犯合同诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员张德嵩出庭支持公诉，被告人邢某某及其辩护人韩占玉、被告人蔡某及其辩护人孙慧娟到庭参加了诉讼。因疑难复杂，本院报请上级法院批准，延期审理三个月，现已审理终结。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：被告人邢某某于2015年3月至11月期间，雇佣被告人蔡某等人，在河北省邢台市以青岛达伽马进出口有限公司、青岛启平进出口有限公司的名义，通过网络与他人签订化学原料买卖合同，采用诱使对方支付货款后不发货或发送假货并逃匿的方式，骗取他人钱款，犯罪数额共计人民币321459元。其中，被告人邢某某指挥、领导实施了全部19次犯罪行为，犯罪数额321459元；被告人蔡某参与了10次犯罪行为，犯罪数额287504元，并按照比例从邢某某处获取提成。具体犯罪事实如下：
1、2015年10月至12月期间，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与烟台某工程有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币231000元；
2、2015年7月2日，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与某制药有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币15244元；
3、2015年7月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与天津某商贸有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币7000元；
4、2015年5月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与常州某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币6620元；
5、2015年3月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与深圳某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币5300元；
6、2015年7月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与上海某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币5180元；
7、2015年7月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与某研究生院签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币4650元；
8、2015年8月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与烟台某化工科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币4600元；
9、2015年10月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与北京某药品有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币4060元；
10、2015年7月，被告人邢某某伙同蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与成都某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币3850元；
11、2015年11月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与北京某医药科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币8150元；
12、2015年7月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与江苏某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币4700元；
13、2015年7月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与成都某药业有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币4280元；
14、2015年6月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与湖北某有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币3800元；
15、2015年11月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与上海某医学院签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币3400元；
16、2015年9月，被告人邢某某伙同他人以青岛启平进出口有限公司名义，通过网络与上海某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币2600元；
17、2015年11月，被告人邢某某伙同他人以青岛启平进出口有限公司名义，通过网络与上海某药学院签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取对方人民币2525元；
18、2015年7月，被告人邢某某伙同他人以青岛达伽马进出口有限公司名义，通过网络与某附属肿瘤医院签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币2300元；
19、2015年9月，被告人邢某某伙同他人以青岛启平进出口有限公司名义，通过网络与四川某医药科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取对方人民币2200元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为,被告人邢某某、蔡某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人邢某某对指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪，表示悔罪，请求从轻处罚。其辩护人对指控的罪名没有异议，对于指控的犯罪事实，认为邢某某与蔡某之间不是雇佣关系，而是合作关系，蔡某拥有25%的干股；邢某某与蔡某在共同犯罪中的作用相当，不应区分主从犯；邢某某归案后坦白供述其犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚。
被告人蔡某对指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪，表示悔罪，家中尚有幼子需要抚养，请求从轻处罚。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为蔡某在共同犯罪中属从犯，归案后如实供述，认罪态度好，主动退缴其全部违法所得，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主观恶性小，为公安机关抓获邢某某提供线索，具有立功表现，还有三岁的幼儿需要抚养。综上，请求对蔡某减轻、从轻处罚，并给予缓刑。
经审理查明，被告人邢某某冒用他人名义，分别于2014年2月、7月注册成立青岛启平进出口有限公司、青岛达伽马进出口有限公司，其为公司实际负责人。自2015年3月至11月期间，被告人邢某某雇用蔡某、李某某、王某某等人在网络上发布信息，以青岛达伽马进出口有限公司、青岛启平进出口有限公司的名义，与他人网签化学原料买卖合同后，采取受害方支付货款后不发货或发送假货后逃匿的方式骗取钱款，涉案金额共计人民币321459元。邢某某指挥、组织实施了全部19次犯罪行为，涉案金额人民币321459元；蔡某参与10次犯罪行为，涉案金额人民币287504元，并按照比例从邢某某处获取提成，违法所得人民币75000元。在本院审理期间，烟台某生物工程有限公司与邢某某、蔡某亲属达成赔偿协议，邢某某、蔡某亲属共同代为赔偿各项损失共计人民币280000元，已实际支付给烟台某生物工程有限公司人民币210000元，烟台某生物工程有限公司对邢某某、蔡某的行为表示谅解，请求适用缓刑。另，邢某某在本院退缴人民币72959元、蔡某退缴人民币87500元。具体犯罪事实如下：
1、2015年3月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与深圳某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取深圳某生物科技有限公司人民币5300元；
2、2015年5月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与常州某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取常州某生物科技有限公司人民币6620元；
3、2015年6月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与湖北某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取湖北某科技有限公司人民币3800元；
4、2015年7月2日，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与某制药有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取某制药有限公司人民币15244元；
5、2015年7月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与天津某商贸有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取天津某商贸有限公司人民币7000元；
6、2015年7月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与上海某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取上海某生物科技有限公司人民币5180元；
7、2015年7月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与某研究生院签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取某研究生院人民币4650元；
8、2015年7月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与成都某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取成都某科技有限公司人民币3850元；
9、2015年11月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与北京某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取北京某科技有限公司人民币8150元；
10、2015年7月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与江苏某科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取江苏某科技有限公司人民币4700元；
11、2015年7月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与成都某有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取成都某有限公司人民币4280元；
12、2015年7月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与某肿瘤医院签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取某肿瘤医院人民币2300元；
13、2015年8月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与烟台某化工科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取烟台某化工科技有限公司人民币4600元；
14、2015年9月，被告人邢某某以青岛启平进出口有限公司名义与上海某生物科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取上海某生物科技有限公司人民币2600元；
15、2015年9月，被告人邢某某以青岛启平进出口有限公司名义与四川某医药科技有限公司签订买卖合同，采用收到货款后发送假货的方式，骗取四川某医药科技有限公司人民币2200元。
16、2015年10月，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与北京某药品有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取北京某药品有限公司人民币4060元；
17、2015年11月，被告人邢某某以青岛达伽马进出口有限公司名义与某医学院签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取某医学院人民币3400元；
18、2015年11月，被告人邢某某以青岛启平进出口有限公司名义与某药学院签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取某药学院人民币2525元；
19、2015年10月至12月期间，被告人邢某某、蔡某以青岛达伽马进出口有限公司名义与烟台某生物工程有限公司签订买卖合同，采用收到货款后不发货的方式，骗取烟台某生物工程有限公司人民币231000元；
上述事实，被告人邢某某、蔡某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某某、王某某、张某、李某某、曹某某、朱某某、孙某某等人的证言，销售合同、银行回单、汇款截图、交易明细、业务回单、网银电子回执、银行汇款通知书、银行对账单、赔偿协议、谅解书、山东省资金往来票据、辨认笔录、户籍证明、到案经过、被告人邢某某、蔡某的供述和辩解等证据证实,足以认定。
本院认为，被告人邢某某、蔡某以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取收受对方当事人货款后不发货、发假货后逃匿的方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人邢某某、蔡某犯合同诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，邢某某起主要作用，是主犯，应按照其参与、指挥的全部犯罪处罚，蔡某参与了部分犯罪，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。蔡某归案后供述其同案犯邢某某的犯罪事实，属如实供述，不构成立功，辩护人关于蔡某构成立功的意见，本院不予采纳。邢某某、蔡某归案后如实供述了犯罪事实，主动退赃，取得相关被害人谅解，依法可从轻处罚。经司法机关调查，邢某某、蔡某符合社区矫正条件，依法决定对邢某某、蔡某宣告缓刑。辩护人与此相一致的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
一、被告人邢某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人邢某某、蔡某退缴违法所得，依法退赔被害人。（详见附表）。
三、侦查机关在案扣押台式电脑、微型计算机、银行密码器、网银盾、印章、硬盘、无线上网卡、笔记本等作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理；在案扣押其他物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
（此页无正文）
审 判 长 焦树文
人民陪审员 吕桂芬
人民陪审员 张福印
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 戴立赟
退赔明细表
序号
|
被害单位
|
金额(人民币元)
|
报警（报案）人
---|---|---|---
1
|
烟台荣昌生物工程有限公司
|
70 000
|
李建宁
2
|
赛进（中国）制药有限公司
|
15 244
|
繆菡月
3
|
天津钧尧商贸有限公司
|
7 000
|
邹艳红
4
|
常州顺荣万生物科技有限公司
|
6 620
|
张 斌
5
|
深圳盛品科生物科技有限公司
|
5 300
|
李某某
6
|
上海蘅茂生物科技有限公司
|
5 180
|
谭李炼
7
|
北京大学深圳研究生院
|
4 650
|
朱某某
8
|
烟台显华化工科技有限公司
|
4 600
|
王新萍
9
|
北京韩美药品有限公司
|
4 060
|
王丹丹
10
|
成都远诺天成科技有限公司
|
3 850
|
骆 燕
11
|
北京世康合成医药科技有限公司
|
8 150
|
潘志桃
12
|
江苏三月光电科技有限公司
|
4 700
|
王 淼
13
|
成都博腾药业有限公司
|
4 280
|
杜 鹃
14
|
湖北巨胜科技有限公司
|
3 800
|
曹某某
15
|
上海交通大学医学院
|
3 400
|
胡 朦
16
|
上海混天塔生物科技有限公司
|
2 600
|
赵蔚明
17
|
上海交通大学药学院
|
2 525
|
孙某某
18
|
复旦大学附属肿瘤医院
|
2 300
|
许晓平
19
|
四川凯科医药科技有限公司
|
2 200
|
陈正伟
合计
|
160 459
|