江西省萍乡市湘东区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0313刑初98号公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。被告人李兆明，男，1964年4月19日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省惠州市，居住地广东省惠州市。因涉嫌开设赌场罪于2016年12月20日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，2017年1月23日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同年3月2日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2017年7月20日经本院决定逮捕，同年7月27日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年9月30日被本院决定取保候审。现在家候审。被告人崔曙明，男，1977年6月25日出生，汉族，高中文化，诚兴明贸易有限公司负责人，户籍所在地广东省佛山市，居住地广东省佛山市。因涉嫌开设赌场罪于2016年12月20日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，2017年1月23日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年7月20日经本院决定逮捕，同年7月27日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年9月30日被本院决定取保候审。现在家候审。被告人严伯华，男，1978年5月18日出生，汉族，初中文化，诚兴明贸易有限公司工作人员，户籍所在地广东省佛山市，居住地广东省佛山市。因涉嫌开设赌场罪于2016年12月20日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，2017年1月23日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年9月30日被本院决定取保候审。现在家候审。被告人吴志锋，男，1981年1月4日出生，汉族，高中文化，司机，户籍所在地广东省佛山市，居住地广东省佛山市。因涉嫌开设赌场罪于2016年12月20日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，2017年1月23日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年9月30日被本院决定取保候审。现在家候审。辩护人李强，江西尚颂律师事务所律师。被告人陈正江，男，1984年7月29日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌开设赌场罪于2016年12月20日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，2017年1月23日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2017年9月30日被本院决定取保候审。现在家候审。辩护人陈刚，江西图志律师事务所律师。萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉（2017）100号起诉书指控被告人李兆明、崔曙明、严伯华、吴志峰、陈正江犯开设赌场罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人李兆明、崔曙明、严伯华、吴志峰及其辩护人李强、陈正江及其辩护人陈刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。萍乡市湘东区人民检察院指控：2013年11月左右，被告人李兆明、崔曙明商量合伙坐庄，共同从事地下六合彩网络赌博。李兆明占股40%至45%，负责提供赌博网站和赌博账户、密码，并聘请李某2（另案处理）负责网络操作、中间联络和赌资转账结算。崔曙明占股55%至60%，负责寻找下线人员。之后崔曙明找到被告人严伯华参与地下六合彩网络赌博，并分给严伯华10%的股份，让其负责收集下线人员的投注，进行网络操作、中间联络和赌资转账结算。2015年4月，被告人吴志锋找到崔曙明参与地下六合彩网络赌博，崔曙明分给吴志锋10%的股份，吴志锋从严伯华处获取赌博网站网址wk86.17vvs.com和总代理账号388dd，发展下线代理被告人陈正江等人，接受投注，通过银行转账分别与严伯华、陈正江结算赌资，再由严伯华按照股份比例分别与崔曙明、李兆明进行赌资转账结算。2016年4月吴志锋向崔曙明要求增加股份，崔曙明再分给吴志锋10%股份，吴志锋共占股20%，李兆明、严伯华股份不变。2015年4月至2016年12月，吴志锋通过陶某1、任某、陈正江银行账户与严伯华提供的严伯华、陈某4、崔曙明、崔某1银行账户赌资往来总额为15108410元。2015年8月左右，被告人陈正江找到吴志锋担任其地下六合彩网络赌博的下级代理，获取赌博网站网址wk86.17vvs.com和代理账号ccggk222，发展下线会员李某1、陈某5、巫某、肖某、彭某、刘某、陈某1（均另案处理）等人，接受投注，通过银行转账分别与上、下线结算赌资。2015年8月至2016年12月，陈正江通过陈正江、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1银行账户与吴志锋提供的陶某1、任某、严伯华银行账户赌资往来总额为12613675元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李兆明、崔曙明、严伯华利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，建立赌博网站并提供给他人组织赌博，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人吴志锋利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人陈正江利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李兆明对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人崔曙明对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人严伯华对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人吴志峰对起诉书指控的犯罪事实当庭提出：其没有组织赌博，只是参与赌博。其占有的20%的股份，并非其自己持有，其仅按投注金额的千分之三返水，并未分红。被告人吴志峰的辩护人李强当庭提出以下辩护意见：被告人吴志峰不是本案犯意的提起者而是参与者并且未实际持有赌场的股份，应当认定为从犯。被告人陈正江对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人陈正江的辩护人李刚当庭提出以下辩护意见：1.被告人陈正江系从犯；2.被告人陈正江具有坦白情节、系初犯、偶犯。经本院审理查明：2013年11月左右，被告人李兆明、崔曙明商量合伙坐庄，共同从事地下六合彩网络赌博。李兆明占股40%至45%，负责提供赌博网站和赌博账户、密码，并聘请李某2（另案处理）负责网络操作、中间联络和赌资转账结算。崔曙明占股55%至60%，负责寻找下线人员。之后崔曙明找到被告人严伯华参与地下六合彩网络赌博，并分给严伯华10%的股份，让其负责收集下线人员的投注，进行网络操作、中间联络和赌资转账结算。2015年4月，被告人吴志锋找到崔曙明参与地下六合彩网络赌博，崔曙明分给吴志锋10%的股份，吴志锋从严伯华处获取赌博网站网址wk86.17vvs.com和总代理账号388dd，发展下线代理被告人陈正江等人，接受投注，通过银行转账分别与严伯华、陈正江结算赌资，再由严伯华按照股份比例分别与崔曙明、李兆明进行赌资转账结算。2016年4月吴志锋向崔曙明要求增加股份，崔曙明再分给吴志锋10%股份，吴志锋共占股20%，李兆明、严伯华股份不变。2015年4月至2016年12月，吴志锋通过陶某1、任某、陈正江银行账户与严伯华提供的严伯华、陈某4、崔曙明、崔某1银行账户赌资往来总额为15108410元。2015年8月左右，被告人陈正江找到吴志锋担任其地下六合彩网络赌博的下级代理，获取赌博网站网址wk86.17vvs.com和代理账号ccggk222，发展下线会员李某1、陈某5、巫某、肖某、彭某、刘某、陈某1（均另案处理）等人，接受投注，通过银行转账分别与上、下线结算赌资。2015年8月至2016年12月，陈正江通过陈正江、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1银行账户与吴志锋提供的陶某1、任某、严伯华银行账户赌资往来总额为12613675元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）陈正江手机截取代理账户ccggk222情况的图片，证实代理账户ccggk222显示7个会员账户的笔数、下注总额、有效额、退佣、会员盈亏、占成金额等情况。（2）中国农业银行司法查询控制系统个人账户活期交易明细导出表以及崔曙明、崔某1、严伯华、陈某4、陶某2、任某、黄某、官某、李某4、李某2、陈正江、谢某、陈某5、李某1银行账户交易明细，证实陶某1、任某、严伯华银行账户与陈正江、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1银行账户的资金往来总额为12613675元；陶某1、任某、陈正江银行账户与严伯华、陈某4、崔曙明、崔某1银行账户的资金往来总额为15108410元。（3）辨认笔录，证实巫某辨认了被告人陈正江；李某1辨认了被告人陈正江；被告人陈正江分别辨认了被告人吴志锋和李某1、巫某、陈某5、肖某、彭某、陈某1、邓某、许某、刘某、汤某、谭某；陈某5辨认了被告人陈正江；被告人吴志锋分别辨认了被告人陈正江、严伯华、崔曙明；被告人李兆明分别辨认了李某2和被告人崔曙明、严伯华；被告人崔曙明分别辨认了被告人吴志锋、李兆明、严伯华；被告人严伯华分别辨认了被告人吴志锋、崔曙明、李兆明；李某2分别辨认了被告人李兆明、严伯华；陈某1辨认了陈正江；刘某辨认了陈正江。（4）电子证物检查工作记录、光盘，证实经对陈正江笔记本电脑和手机取证，提取到浏览器访问赌博网站相关历史记录。（5）办案说明、归案说明，证实被告人李兆明、崔曙明、严伯华、吴志锋于2016年12月19日被抓获归案。被告人陈正江于2016年12月19日被抓获归案。（6）常住人口基本信息，证实被告人李兆明、崔曙明、严伯华、吴志锋、陈正江犯罪时已经年满18周岁，具有完全刑事责任能力。（7）扣押决定书、扣押清单、中国建设银行客户专用回单、办案说明，证实被告人李兆明退赃500万元；被告人崔曙明退赃1709388元。（8）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月19日公安机关从被告人李兆明身上、包内、及办公室搜查并扣押手机3台、联想一体机1台、银行网银U盾3个、笔记本1本、银行卡11张；公安机关从被告人崔曙明身上、办公室搜查并扣押手机1台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、银行卡10张；公安机关从被告人严伯华身上、车辆搜查并扣押手机2台、银行卡21张；公安机关从被告人吴志锋身上搜查并扣押手机2台、银行卡3张；公安机关从被告人陈正江身上、家中及车辆搜查并扣押手机3台、笔记本电脑2台、银行网银U盾3个、银行卡15张。（9）证人李某2的证言，证实2014年初至2016年12月期间李兆明与他人合伙坐庄开设地下六合彩赌博网站，李兆明聘请其进行电脑操作，并与李兆明合伙人安排的严伯华联系，其帮助李兆明通过黄某、官某、李某4、李某2、叶某农业银行卡与严伯华持有的严伯华、陈某4银行卡进行赌资结算。（10）证人李某1的证言，证实2016年3月开始从陈正江处获取一个赌博网站的账号、密码，收集下线的码单在该账号投注，共参与100余期，总金额10多万元，非法获利1万余元，通过现金、银行转账与陈正江结算赌资。（11）证人巫某的证言，证实2016年8月开始从陈正江处获取一个赌博网站的账号、密码，收集下线的码单在该账号投注，共参与12期，总金额12万元，非法获利6000余元，通过现金、银行现存与陈正江结算赌资。（12）证人陈某5的证言，证实2016年9月开始从陈正江处获取一个赌博网站的账号、密码，收集下线的码单在该账号投注，共参与180期，总金额144万元，非法获利24000元，通过现金、银行转账与陈正江结算赌资。（13）证人肖某的证言，证实2015年11月至2016年11月为了非法获利，从陈正江处获取地下六合彩网络赌博的会员账号、密码，从事地下六合彩写单报单活动，共接收赌资54万元，获利1万元。（14）证人陈某1的证言，证实2015年12月至2016年9月为了非法获利，从陈正江处获取地下六合彩网络赌博的会员账号、密码，从事地下六合彩写单报单活动，共接收赌资72万元，获利2万元。（15）证人刘某的证言，证实2016年8、9月至同年12月为了非法获利，从陈正江处获取地下六合彩网络赌博的会员账号、密码，从事地下六合彩写单报单活动，共接收赌资10万元，获利3000元。（16）证人彭某的证言，证实2016年6月至12月为了非法获利，从陈正江处获取地下六合彩网络赌博的会员账号、密码，从事地下六合彩写单报单活动，共接收赌资46.8万元，获利1.5万元。（17）证人叶某证言，证实2016年10月左右应李兆明的要求分别办理了建设银行、工商银行、农业银行三张银行卡交给李兆明使用，用作李兆明从事地下六合彩赌博的资金结算。（18）证人陶某1、任某的证言，证实2015年陶某1应外甥吴志锋的要求将一张或者两张农业银行卡交给吴志锋使用。2015年年底任某应朋友吴志锋的要求将一张农业银行卡交给吴志锋使用。（19）证人崔某1证言，证实2015年应儿子崔曙明的要求将一张农业银行卡交给崔曙明使用。（20）证人谢某、陈某2、陈某3证言，证实2015年8月谢某应朋友陈正江的要求将一张农业银行卡交给陈正江使用；证实2015年陈某2应儿子陈正江的要求将一张农业银行卡交给陈正江使用；2015年陈某3应堂哥陈正江的要求将一张农业银行卡交给陈正江使用。（21）被告人李兆明供述，2013年年底（具体时间不记得了），其提出有地下六合彩网络赌博的盘口，问崔曙明有没有人买，如果有可以合伙做庄。过了大概半个月，崔曙明说他有资源了，可以合伙。其告诉崔曙明其委托其工作人员李某5（“B某”）负责六合彩的具体事宜，崔曙明就介绍了严伯华，说他这边由严伯华负责。崔曙明占50—55%，其占40-45%，至于崔曙明有没有把股份分给别人他不知道。每隔一个星期，“B某”与崔曙明这边的工作人员严伯华会查看赌博网站内的输、赢情况，“B某”与严伯华两个人通过电话确认好输赢情况。随后，“B某”再打电话告知他这次的输赢情况，他再根据输赢情况，看是他汇款给严伯华，还是严伯华汇款给他，确定好金额他会要“B某”用网上银行汇款过去。赌博网站是他从一个绰号叫“庄仔”的年轻男性处花一万五千元购买来的，后面赌博网站需要日常维护，他就每个月付三千元左右的工资给“庄仔”。自2013年11月份至今有三年的时间了，一个星期有三期，一个月有十二期，一年大概有150期，三年累计有450期左右。他就是和崔曙明合伙坐庄，各付相对应的盈亏，他让“B某”与崔曙明安排的严伯华进行衔接，包括提供服务器、赌资结算等，赌资结算的具体操作是他自己。他用黄某、官某、李某4、李某2、叶某名义开户的农业银行卡与严伯华进行赌资结算，但这些卡都不是他操作。其中黄某、李某4、叶某的卡是他持有，官某、李某2这两个卡是“B某”持有，这5张卡都是“B某”在操作，但是要经过他的同意，因为银行卡预留的电话是他的，他能随时看到卡内资金的流转。和严伯华交易的都是赌资，没有其他经济往来。以上供述证实2013年11月至2016年12月期间被告人李兆明与被告人崔曙明合伙坐庄，开设地下六合彩赌博网站，其聘请李某2（“B某”）与崔曙明安排的严伯华进行具体操作、联系，其通过持有的黄某、官某、李某4、李某2、叶某农业银行卡与严伯华持有的严伯华、陈某4银行卡进行赌资结算，非法获利1845902元。（22）被告人崔曙明供述，2013年10月份的一天（具体日子不记得了），李兆明（“明某”）对他说有地下六合彩网络赌博的盘口，可以一起合作坐庄，“明某”要他留意有没有合适的接单人员，他就答应了，并要在其公司上班的工作人员严伯华留意下这个事情，然后没过多久吴某就主动找到他们说他这里有资源，可以一起合作，他就说可以。隔了几天他带着严伯华和“明某”见面，“明某”就介绍了“B某”给他们认识，并说“B某”负责六合彩这块，要他们以后就直接联系“B某”，崔曙明就要严伯华专门负责六合彩这个事情，要他去和“B某”联系，他自己不管这一块，只是负责坐庄参股。2015年4月，崔曙明找到吴某，吴某提出要10%的股份，他同意了，后来在2016年上半年，吴某下线每期的钱比较多，就提出要20%的股份，他也同意了。在吴志锋参与之前，他和严伯华两个人占30%，剩下的70%是李兆明的。“明某”主要是把六合彩赌博的网址，账号，密码发给他们，实时更新，但是这些事情“明某”都交给了“B某”负责，他自己不管，只负责参股，然后分钱，严伯华主要是负责和“B某”联系，然后把从“B某”这获得的网址，账号，密码发给吴某，吴某就负责把网址、账号、密码在往下发给参赌的人员，然后每期开奖后，通过盘口他们会知道输赢的情况，如果这期是赢钱的话，吴某就会从下面参赌人员把赢的钱收上来，然后扣除他的那份，把剩下的打给严伯华，然后严伯华按股份的大小打钱给他和“明某”，输的话，严伯华会告诉他输了多少钱，他和“明某”分别打钱给严伯华，严伯华再将钱汇总打给吴某，吴某把他赔的那份加上吴志锋自己要赔的全部赔给下家，其不负责什么，只是单纯的参股。其是通过其中国农业的银行卡和其父亲崔某1的农业银行卡进行结算的。并将崔曙明、崔某1银行卡交给严伯华使用。严伯华使用崔曙明、崔某1银行卡与吴志锋持有使用的陶某1、任某的农业银行卡进行赌资结算。以上供述证实，2013年11月开始被告人崔曙明与被告人李兆明合伙坐庄，从事地下六合彩网络赌博活动，其让被告人严伯华参与做庄，安排被告人严伯华与被告人李兆明安排的“B某”联系，由“B某”发送赌博网站的网址、账号、密码给严伯华，2015年4月，其联系被告人吴某参与做庄，负责发展下线参赌人员，由吴志锋负责与严伯华进行赌资结算，再由严伯华按照股份与其他人进行赌资结算。（23）被告人严伯华供述，大概2013年底、2014年初的时候“明某”告诉崔曙明他是做“六合彩”赌博活动的庄家，并说如果高明这边有人要玩“六合彩”赌博就可以将“码单”报到他那里，其从那时开始帮着崔曙明从事“六合彩”赌博活动，其负责收集高明这边下线的码单，然后将“码单”通过电脑输进“明某”手下一个叫“B某”的人指定的网站内。2015年4月，其朋友吴志锋就找到崔曙明，并和崔曙明说他这边有很多“购买六合彩”下线，他们就商谈了关于从事“六合彩”活动的事情，由于当时其没有在现场所以不知道。事后，崔曙明就叫其联系惠州“明某”手下的“B某”，让“B某”给吴志锋开一个从事六合彩赌博活动下注的网站，其记得当时这个网站每期最多可以下注50万元钱，后来这个网站最大下注额是200万元钱，这个网站长期会变，每次变了以后“B某”都会用短信的方式通知，然后其再用短信的方式通知吴志锋。从那以后，吴志锋的下线就通过“B某”提供的网站进行“六合彩”投注。吴志锋负责和那些“六合彩”的下线联系，和他们结算，那些“六合彩”下线每一期把钱汇到吴志锋持有的银行卡上面。每一个星期，也就是三期“六合彩”，吴志锋就会在下注的网站里进行结算，如果当期没什么中奖的赌博人员，收了下线的钱以后，吴志锋就会扣除自己的分成，然后把钱打给其持有的银行卡上面，然后其在算好“明某”、崔曙明的分成比率，留下其分成以后，把钱拿给崔曙明和绰号“B某”指定的账户。如果中奖的彩民比较多，吴志锋就会告诉要赔多少钱给下线，他再告诉“B某”和崔曙明，他们就会按照比例把要赔付的钱汇入其账户，其再加上自己要赔付的那一部分，一起把钱打给吴志锋，吴志锋再赔付给其下线。他们是合伙坐庄，吴志锋占百分之二十的股份，其占百分之十的股份，崔曙明占百分之二十五至百分之三十的股份，“明某”占百分之四十到百分之四十五的股份。开始吴某占10%股份，2016年他去找崔曙明谈了后，就变成20%的股份了。他们不会每期进行资金结算，“六合彩”每周三期，他们一般每周一统计一下这周的盈亏，然后进行一次结算。其用自己名义开户的中国农业银行卡和朋友名字叫陈某4名义开户的农业银行卡与吴志锋持有的以陶某1名义开户的中国农业银行、以任某开户的中国农业银行卡进行资金结算。崔曙明用自己名义开户的农业银行卡和他父亲崔某1名义开户的农业银行卡与其自己名义开户的农业银行卡和其持有的以陈某4名义开户的银行卡进行资金结算。崔曙明和崔某1名义开户的银行卡都是崔曙明持有，但是他有时候直接拿卡叫其去帮他操作，其也知道他银行卡的密码。崔曙明没有使用过崔曙明、崔某1银行卡直接与吴志锋持有使用的陶某1、任某的农业银行卡结算赌资。其使用过崔某1银行卡与吴志锋持有使用的银行卡进行赌资结算。“明某”或“B某”（不知道他们谁具体操作），是用黄某、官某等人名义开户的银行卡与其进行资金结算。户名为陶某1，账号分别为62×××74和62×××72两张农业银行卡，户名为任某，账号为62×××77的农业银行卡就是他们从事六合彩赌博活动、合伙坐庄所使用的赌博专用资金结算账号。户名为严伯华，账号分别为62×××14和62×××72两张农业银行卡，户名为陈某4，账号为62×××77的农业银行卡，户名为崔某1，账号为62×××73的农业银行卡就是他们从事六合彩赌博活动、合伙坐庄所使用的赌博资金结算账号。大部分都是用于赌博资金结算。以上供述证实，2013年底被告人严伯华与被告人李兆明、崔曙明合伙坐庄，从事地下六合彩网络赌博活动，2015年4月被告人吴某参与做庄，其负责与李兆明安排的“B某”联系，由“B某”发送赌博网站的网址、代理账号、密码，再提供给被告人吴志锋，由被告人吴志锋发展下线参赌人员，在代理账号下面开设约20个会员账号，其负责与被告人吴志锋进行赌资总结算，再分别按股份与被告人李兆明、崔曙明结算赌资。（24）被告人吴志锋的供述，2014年年底，其接的单比较小，庄家是钟某，后来因为没有什么单，就没有搞了。2015年4月其找到崔曙明说可以帮他接单，崔曙明同意了。崔曙明占90%的股份，10%交给他，崔曙明要其直接找严伯华，严伯华负责对接地下六合彩业务，至于严伯华是否占了股份不清楚，其得到的10%就给钟某。一直到2016年4月其下线陈正江（“阿江”）提出他要占他自己这根钱的10%的股份，于是其就找到崔曙明说要20%的股份，崔曙明就答应了。于是崔曙明和严伯华占80%，剩下20%归钟某，但是“阿江”自己这根线的10%归他自己，剩下的就是钟某的。因合伙坐庄是需要本钱，输赢都比较大，其自己没有什么钱，于是就想到钟某，因为其之前和钟某合作过，因为没有盘口就没有办法继续下去了，其就和钟某说其去外面找地下六合彩的盘口，如果找到后，其会要求新的庄家给其10%的股份，到时其会把10%的股份给他，钟某多算点手续费给其，钟某说可以，于是其把其得到的股份给钟某，其只要通过抽水获利，这样也不用冒什么风险。其是按其下线投注额的千分之二到三抽水钱。严伯华是通过名字分别为崔某1，陈某4，严伯华的四张农业银行卡（其中严伯华2张）给其进行赌博资金结算的，而其是通过名字分别为陶某1、任某的3张农业银行卡（其中陶某1有2张卡）和严伯华进行资金结算的。崔曙明是不与其进行赌博资金结算的，钟某是通过名字为钟某和钟某1银行卡和其进行资金结算的。陶某1、任某的3张银行卡是其专门用来赌博资金结算的账户。其和严伯华有时候还会现金结算，算下来严伯华给过其差不多有50万的现金，其给严伯华只有几万块现金，其和钟某都是通过银行卡进行结算的。“阿江”是从2015年5月份在其写单的，其用陶某1、任某的3张银行卡来和“阿江”进行赌博资金结算的。“阿江”具体卡号不记得了，只记得有一个户名叫陈正江，专门用来赌博资金结算的账号只要是从江西萍乡过来的都是“阿江”的，因为其就一个在江西萍乡的下线。“阿江”多的一期有70多万，少的时候也有10万。他应该赚了40万。是他主动找到其的，他通过其下线“薇薇”获得其联系方式的。阿江等下线与其的上线没有直接联系。他单独有一个A盘，也是其下级代理，另外那些下线共一个盘口，就是B盘，那些小下线都只是会员，A、B两个盘是一起结算的。其自己等于就是一个代理，其可以分出下级代理，也可以直接发展会员，陈正江就是我的下级代理，他也可以发展会员，但是不可以发展再一级的代理了。陈正江和那些会员的区别就是会员不能再发展下一级了，而陈正江发展了会员以后可以从会员那里抽水。2016年8月“阿江”提出其给他的抽水比例太小了，不想跟其做了，其就说每个月给他5000元报酬，他就答应了，接下来几个月其就每个月给了“阿江”5000元，是其自己经手的，没跟他们几个股东说。萍乡市湘东区的陈正江、陈某5、陈某3、谢某、陈某2、李某1名义开户的银行卡与其持有的陶某1、任某银行卡的资金往来，都是陈正江与其赌资结算的钱。从陈正江、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1名义开户的银行卡汇到其持有的陶某1、任某名义开户的银行卡内的钱是陈正江代理号上投注六合彩输的钱，其持有的陶某1、任某名义开户的银行卡汇到从陈正江、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1名义开户的银行卡内是陈正江代理号投注六合彩赢的钱。上述所有的钱都是其和陈正江从事六合彩赌博活动的资金结算。以上供述证实，2015年4月被告人严伯华与被告人崔曙明合伙坐庄，被告人吴志锋将其所占的股份给了钟某，其从事地下六合彩网络赌博代理，负责与崔曙明安排的严伯华联系，由严伯华发送赌博网站的网址、代理账号、密码，再从其代理账号开设下级代理账号或者会员账号给下线，供下线投注，分别与上、下线进行赌资结算，发展了陈正江为下级代理。（25）被告人陈正江供述，其是从2015年8月左右开始接盘，并将盘发给其下线，到目前为止参与了大概380期。其是代理，负责接总单，其下线有些在他这里拿了盘，有些没拿盘，他们都接单。其庄家是（吴志锋）“阿峰”。庄家给了其一个网站，同时给了其一个叫做“代理盘”的账户和密码，然后其在里面有一个信用额度，最开始其额度是4、5万的样子，之后慢慢地涨起来了，其现在的额度是八十万。其只要通过电脑登录进去，把每期别人报到我这里的哪个号码多少钱填进去，庄家就能看到。每期结果出来之后，其只要再登陆进那个网站，就知道这一期我该付多少钱给庄家，或者庄家要给我多少钱。网站里面会直接算好账，不需要自己再去算了。其名下那些帮其带单的人，每期要开奖前会把下注情况统计号之后，通过电话或者微信通知其，告诉其哪个号码下注多少金额，哪种玩法下注多少金额，其根据她们报来的数据输入到那个网站里面去就行了。那个网站登录进去之后，会有两种页面，一种是“代理盘”、一种是“会员盘”。代理盘是可以查询名下所有会员盘每期哪个数字下注多少金额，但是不可以下注。会员盘就可以下注，也可以查询这个会员账户下面相关下注的情况，但是查不到其他会员的下注情况。那个网站是没有名字的，网址就是××，其在里面的代理盘账户是：ccggk222，密码是：abc123123,验证码是：334455.另外其还有4个会员盘，账户都是px888，密码：aa123123.那个网站一般是过几个月就会更换一次，网址会变动，以前的网址不记得了，现在的就是这个。其用其自己名义、以陈某3、陈某2、谢某、陈某5名义开户的农业银行卡与“阿某”提供的陶某1、任某、严伯华名义开户的农业银行卡进行资金结算，其中陈某5名义开户的银行卡我借了几次用，并不是一直为其持有，其他的卡为其持有。其还用了李某1名义开户的黄海村镇银行卡与“阿某”提供的任某名义开户的银行卡进行赌资结算。其持有的以自己名义、以陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1名义开户的银行卡共汇给“阿某”持有的陶某1（两张）、任某名义开户的银行卡金额6096310元，“阿某”持有的陶某1（两张）、任某名义开户的银行卡共汇到其自己名义、陈某3、陈某2、谢某、陈某5、李某1名义开户的银行卡6186985元，其自己名义开户的农行卡共汇给严伯华尾数为2172的农行卡330380元。其持有的卡汇到“阿某”提供的以陶某1、任某、严伯华名义开户卡内的钱都是湘东区地区其下线（包括有盘的和没盘的）的参赌人员输的钱，由其与其下线进行结算后，直接汇过去。陶某1、任某、严伯华汇给其持有的银行卡内的钱就是湘东区地区其下线（包括有盘的和没盘的）的参赌人员赢的钱，其与“阿某”进行结算后，再与其下线结算。以上供述证实，2015年8月开始被告人陈正江在被告人吴志锋（“阿某”）处担任地下六合彩赌博网站的代理，从其代理账号开设会员账号给下线会员，供下线投注，再通过银行卡和现金分别与上、下线进行赌资结算。另查明，本案在侦查过程中侦查机关萍乡市公安局湘东分局依法扣押了被告人李兆明的手机3台、联想一体机1台、银行网银U盾3个、笔记本1本、银行卡11张；被告人崔曙明手机1台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、银行卡10张；被告人严伯华身上、车辆搜查并扣押手机2台、银行卡21张；被告人吴志锋身上搜查并扣押手机2台、银行卡3张；被告人陈正江身上、家中及车辆搜查并扣押手机3台、笔记本电脑2台、银行网银U盾3个、银行卡15张。并扣押了被告人严伯华现金119000元，2016年12月21日冻结了由被告人严伯华持有的用于赌博犯罪活动账户名为陈某4在中国农业银行股份有限公司银行账户为62×××77的涉案赌资173028.18元，银行账户为62×××72的涉案赌资3821.2元，冻结了由被告人吴志锋持有的用于赌博犯罪活动账户名为任某在中国农业银行股份有限公司银行账户为62×××77的涉案赌资204719.44元。在侦查过程中被告人李兆明、被告崔曙明退赃6709388元本院认为，被告人李兆明、崔曙明、严伯华以非法营利为目的，利用互联网等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，参与赌博网站利润分成；被告人吴志锋明知是赌博网站，仍为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注；被告人陈正江利用互联网等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注；五被告人行为均已构成开设赌场罪，且赌资数额累计超过30万元，构成情节严重，公诉机关指控的罪名成立，对五被告人均应依法惩处。关于本案共同犯罪认定问题：被告人李兆明、崔曙明在本案中系网络赌博的邀集者和组织者，为本案网络赌博犯罪的上线，被告人严伯华、吴志锋、陈正江均系此网络赌博链条中的下线，五被告人间均有赌博的犯罪合意，同时他们明知赌博是非法仍积极参与赌博，应认定为共同犯罪，公诉机关认为本案中只有被告人李兆明、崔曙明、严伯华构成共同犯罪的意见不妥。在共同犯罪中，被告李兆明、崔曙明起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人严伯华、吴志锋、陈正江起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李兆明、崔曙明、严伯华、吴志锋、陈正江均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人李兆明、崔曙明在侦查期间积极退赃，在审理过程中积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人严伯华、吴志锋、陈正江在审理过程中积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，对被告人李光明、崔曙明依法从轻处罚，对被告人严伯华、吴志锋、陈正江依法减轻处罚。关于被告人吴志锋及其辩护人均辩称其未实际持有股份，仅按投注金额的千分之三提成，未参与赌博网站利润分成，只是参与者，不是组织者的辩护意见，经查，被告人吴志锋在本案中招募被告人陈正江为下级代理，由下级代理接受投注，故其辩称仅是参与赌博，未组织赌博的辩护意见与事实不符本院不予采信，其辩称其所占股份其未实际持有且未参与赌博网站利润分成的辩护意见，与庭审查实的事实相符，本院予以采纳。关于吴志锋的辩护人提出被告人吴志锋是从犯，无犯罪前科的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。关于被告人陈正江的辩护人提出被告人陈正江如实供述其罪行，系从犯，初犯的辩护意见与事实、法律相符，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李兆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）二、被告人崔曙明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳五十万元，未缴纳部分，限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）三、被告人严伯华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）四、被告人吴志锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）五、被告人陈正江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳十三万元，未缴纳部分，限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）六、被告人李兆明、被告崔曙明所退赃款6709388元，予以没收，上缴国库；萍乡市公安局湘东分局所扣押的被告人严伯华的涉案赌资119000元，所冻结的被告人严伯华持有的用于赌博犯罪活动账户名为陈华宁内涉案赌资173028.18元、3821.2元及被告人吴志锋持有的用于赌博活动账户名为任国安账户内涉案赌资204719.44元予以没收，上缴国库。七、萍乡市公安局湘东分局所扣押的被告人李兆明用于作案的手机3台、联想一体机1台等，被告人崔曙明用于作案的手机1台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台等，被告人严伯华用于作案的手机2台等，被告人吴志锋用于作案的手机2台等，被告人陈正江用于作案的手机3台、笔记本电脑2台等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 欧阳桂萍审 判 员 易 平 艳人民陪审员 吴  玲二〇一七年十月十二日书 记 员 王 诗 雪