宁波市北仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0206刑初317号
公诉机关宁波市北仑区人民检察院。
被告人向强宗，公司经营者。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月27日被抓获，次日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年11月18日被该局在指定居所监视居住，同年12月23日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2016年1月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
辩护人章青，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。
宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉[2016]315号起诉书指控被告人向强宗犯诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员张蕾出庭支持公诉，被告人向强宗及其辩护人章青到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年7月左右，被告人向强宗为骗取被害人王某的信任，冒充法律工作者的身份，通过虚构在北仑区小港街道可以申请外来务工人员补助的事实，伪造盖有虚假“宁波市外来务工人员救助基金会北仑分会”印章的缴款通知书，先后骗取被害人王某人民币101600元。
2.2015年3月9日，被告人向强宗利用被害人李某甲的信任，明知在北仑区小港街道个人是无法办理社保补缴的情况下，仍以为李某甲的哥哥李义林办理社保补缴的名义，先后骗取被害人李某甲人民币48864元。
3.2015年4月，被告人向强宗为骗取被害人刘某乙的信任，冒充律师的身份，在明知无能力替被害人刘某乙去医院疏通关系的情况下，仍以可以帮助被害人刘某乙进行工伤鉴定为由，先后骗取被害人刘某乙人民币57000元。
4.2015年4月的一天，被告人向强宗为骗取被害人向某的信任，冒充律师的身份，以代理被害人向某申请劳动仲裁的案件为由，骗取被害人向某人民币4000元。
5.2015年7月7日左右，被告人向强宗为骗取被害人汤某的信任，冒充律师的身份，以代理被害人汤某申请劳动仲裁案件为由，骗取被害人汤某人民币3100元。
6.2015年7月的一天，被告人向强宗为骗取被害人李某乙的信任，冒充律师的身份，以替李某乙处理工伤事宜为由，骗取被害人李某乙人民币1200元。
7.2015年9月11日左右，被告人向强宗为骗取被害人赵某的信任，冒充律师的身份，在明知无能力帮助被害人赵某的母亲在公安机关办理取保候审的情况下，仍以办理取保候审的名义骗取被害人赵某人民币40000元。
8.2015年9月的一天，被告人向强宗为骗取被害人张某甲的信任，冒充律师的身份，以替被害人张某甲处理伤残等级评定为由，骗取被害人张某甲人民币3100元。
9.2015年10月底，被告人向强宗为骗取被害人张某乙的信任，冒充律师的身份，以帮助被害人张某乙做医疗事故鉴定为由，骗取被害人张某乙人民币3000元。
2015年10月27日，公安机关在舟山市东海岸宾馆8306室将被告人向强宗抓获。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被害人王某、李某甲、刘某乙等人的陈述，辨认笔录，收条，缴款通知书，户籍证明等证据。公诉机关认为被告人向强宗的行为已构成诈骗罪，且系数额巨大。现提请本院依法判处。
被告人向强宗对起诉指控其犯诈骗罪及指控其诈骗李某甲、汤某、赵某的钱财及诈骗王某40000元的犯罪事实无异议，对起诉指控的其他犯罪事实均有异议：1.其收王某的101600元中部分用于鉴定费、生活费、车费、打印费等，且已退还王某20000元；2.其没有诈骗刘某乙，且为刘某乙申请过鉴定，有23000元是其向刘某乙的借款；3.其没有诈骗向某，且为向某向劳动仲裁部门申请过劳动仲裁，其收向某的4000元属于车费、误工费，并且说过退给他；4.其没有诈骗李某乙，且为李某乙做过鉴定；5.其没有诈骗张某甲，且为张某甲申请过登记确认劳动关系，并写了劳动仲裁申请书，没来得及办理就被公安机关抓获了。6.其没有诈骗张某乙，没来及办理相关事项就被公安机关抓获了。
辩护人章青认为：1.起诉指控被告人向强宗9起事实中冒充法律工作者或者律师身份，只有被害人陈述，而没有其他证据相印证，因此不能认定；2.起诉指控第1起事实中诈骗金额应为46000元，其余55600元不应认定为诈骗；3.除起诉指控的第2笔、第7笔事实外，起诉指控的其他犯罪事实均证据不足。4.被告人向强宗在本案所涉的相关事实中以代理的形式协助相关人员进行法律活动，收取报酬，双方争议系民事纠纷，并非诈骗。5.被告人向强宗有坦白、初犯的从轻处罚情节。
经审理查明：
1.2014年5月至2015年6月，被告人向强宗为骗取被害人王某的信任，假称自己在四川律生活律师事务所工作，以代理被害人王某之妻弟郭磊（××）进行诉讼、申请财产保全、缴纳诉讼费以及以伪造盖有虚假“宁波市外来务工人员救助基金会北仑分会”印章的缴款通知书，虚构可以申请外来务工人员补助等形式，先后骗取被害人王某人民币79100元。
证实上述事实的证据有：
（1）被害人王某的陈述及其辨认笔录：证实其妻弟郭磊工作时意外摔伤，工作单位不想对此负责。2014年5月4日，其找到自称是法律工作者的向强宗，之后向强宗陆续以找人托关系、缴纳保证金等借口问其要钱去办事，总共拿走101600元。向强宗是还过其2万元，但是不在起诉书指控的101600元范围内。
（2）收条9张：证实自2014年5月至2015年6月，被告人向强宗以申请财产保全押金、代理费押金、救助基金会保证金、代付诉讼费、撤销于银萍代理权押金等名义骗取被害人王某人民币97600元。
（3）“缴款通知书”、“告知书”：证实被告人向强宗以伪造的宁波市外来务工人员救助基金北仑分会的名义要求王某缴纳保证金3万元。
（4）“授权委托书”：证实被告人向强宗冒充在四川律生活律师事务所工作的身份接受郭磊的委托，代理人身损害纠纷案件。
（5）宁波三益司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定费发票：证实郭磊残疾等级为一级残疾及鉴定费用为2500元。
（6）被告人向强宗的供述与辩解：2014年3、4月份的时候王某的小舅子工作时摔伤了，工作单位不肯负责，王某让其帮忙想办法。其去工作地点了解过很多次，调解不下来，就走诉讼途径了。其带王某去宁波三益司法鉴定所作鉴定，之后鉴定出来是一级伤残，鉴定费花了3100元。其就帮他们写起诉书，在小港法庭开庭，后面判决下来了。其陆续向王某要了101600元钱，王某给其这些钱是用于其跑腿和打官司的。在这个事情上用了2万，案发前其又退了王某2万，另外还有61600元用在了其经营公司上。其中，其通过伪造“宁波市外来务工人员救助基金北仑分会的缴款通知书”的形式骗取王某4万元。
上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
2.2015年2月至3月，被告人向强宗利用被害人李某甲的信任，冒充律师身份，以为被害人李某甲的哥哥李义林办理社会保险费补缴的名义，先后骗取被害人李某甲人民币48864元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人李某甲的陈述：2015年2月，自称是律师的向强宗称其哥哥李义林的养老保险需要补缴，否则要作废，其就询问向强宗需要多少钱。之后，其分三次给了向强宗共计48864元用于补办养老保险，但是养老保险一直没办下来，到2015年10月份，联系不上向强宗了。
（2）“授权委托书”、“同意缴纳申请书”：证实被告人向强宗冒充律师身份，接受李义林委托代为补缴社会保险。
（3）收条两张：证实向强宗于2015年2月27日、2015年3月7日分别收到为李义林补缴保险费15000元、27364元。
（4）被告人向强宗的供述与辩解：2015年2月，李某甲想帮其哥哥李义林补缴社会保险，之后其以帮忙补缴社保的名义分三次骗取李某甲人民币48864元。后其对李某甲说政策变了，办不下来，其将上述钱款投到其经营的公司里去了。
上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
3.2015年4月至9月，被告人向强宗为骗取被害人刘某乙的信任，假称自己在四川律生活律师事务所工作，在明知其个人无能力去医院疏通关系的情况下，仍以可以帮助被害人刘某乙去医院疏通关系及进行工伤鉴定为由，先后骗取被害人刘某乙人民币57000元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人刘某乙的陈述：2015年4月份的时候，其因工作原因得了肺气肿，向强宗找到其称自己是律师，可以帮其打官司维权。其把医院就医的资料都给了向强宗，向强宗向其索要了57000元，还出具了收条。之后向强宗就联系不上了。在上述钱款中，其与向强宗不存在借贷关系。
（2）收条：证实被告人向强宗收到被害人刘某乙人民币57000元。
（3）“民事授权委托材料”、“代理合同”：证实被告人向强宗冒充在律师事务所工作的身份接受被害人刘某乙委托。
（4）被告人向强宗的供述与辩解：2015年4月的一天，××，找其帮忙打官司。第二天其就带刘某乙去宁波第二医院检查，医生说没什么问题。刘某乙就提出给其3万元用于托关系。过了几天，其就带刘某乙去杭州红十字会医院检查，结果还是够不上伤残。5月份的一天，刘某乙给了其3万元用于去走关系，之后又给了其4000元钱，用于跑腿坐车。9月份的时候，其所经营的公司有困难，就向刘某乙借了23000元。其没有这方面的关系，其骗了刘某乙34000元。
上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
4.2015年7月7日左右，被告人向强宗冒充法律工作者，以代理被害人汤某申请劳动仲裁案件为由，骗取被害人汤某人民币3100元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人汤某的陈述：2015年7月7日，其通过同事在向强宗家里找到向强宗，同事说向强宗是律师，还帮人打赢了很多官司，其就想让向强宗帮忙打官司解决老板拖欠工资事宜。向强宗要求先付2500元押金才帮其办事，如果办不好会把钱退还。8月5日的时候向强宗又问其要了600元的仲裁费。之后其问向强宗事情办好没有，向强宗就一直推脱，再往后就联系不上了。
（2）收条2张：证实被告人向强宗于2015年7月7日收到汤某现金2500元，同年8月5日收到汤某仲裁费押金600元。
（3）被告人向强宗的供述与辩解：2015年7月，汤某找其和老板打官司，其骗汤某称自己是法律工作者，并让汤某先付2500元押金，之后其帮忙准备了劳动仲裁申请书，后来其经营公司就没工夫去弄了。
上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
5.2015年9月，被告人向强宗在明知无能力帮助被害人赵某的岳母在公安机关办理取保候审的情况下，仍以帮忙办理取保候审的名义骗取被害人赵某人民币40000元。
证明上述事实的证据有：
（1）被害人赵某的陈述：2015年9月份的时候，其岳母因打架被公安机关刑事拘留了，之后其听说向强宗可以找人帮忙办取保候审。其就去找向强宗，向强宗称可以办，并要求拿5千到1万元作活动经费，另外3万元作取保候审押金。第二天，其拿着4万元去找向强宗，向强宗收下了。但是，之后其岳母被逮捕了，向强宗没有能力帮忙办取保候审。
（2）证人刘某甲的证言：其母亲在2015年9月份的时候因打架被公安机关刑事拘留了，其姐夫赵某称厂里的向总能托人帮其母亲办取保，但是需要4万元钱。同年9月8日，其就陪着赵某到向总的办公室把4万元钱交给了向总。
（3）被告人向强宗的供述与辩解：2015年9月10日左右的一天，赵某的岳母因打架被公安机关抓了，其在没有能力帮忙办理取保候审的情况下，以帮忙办理取保候审的名义骗取赵某4万元。
（4）抓获经过：证实被告人向强宗的归案情况。
（5）户籍证明：证实被告人向强宗的身份情况。
上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
关于起诉指控被告人向强宗诈骗被害人向某、李某乙、张某甲、张某乙钱财的事实，在案证据仅有各被害人陈述被告人向强宗冒充律师身份，而被告人向强宗对其曾向上述被害人冒充律师的事实予以否认，且上述指控事实中对于被告人向强宗采用其他虚构事实、隐瞒真相的手段骗取各被害人钱财的证据尚未达到确实、充分的程度，本院不予认定，对被告人向强宗及其辩护人所提相关辩解和辩护意见，予以采纳。
关于被告人向强宗及其辩护人提出的其他辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.被告人向强宗对被害人王某冒充律师事务所工作人员，以进行诉讼、申请财产保全、缴纳诉讼费以及以伪造印章，虚构申请外来务工人员补助等形式骗取被害人王某钱财，有被告人向强宗出具的“授权委托书”、收条、被害人王某的陈述、被告人向强宗的供述等证据予以证实，应以诈骗罪定罪处罚。关于起诉指控被告人向强宗诈骗被害人王某金额的认定。对查证属实的鉴定费用2500元予以扣除；关于被告人向强宗提出其已归还被害人王某20000元的辩解，被害人王某承认已还款20000元，但认为已还款项不在起诉书指控的范围内。结合在案证据及存疑有利于被告人的原则，对该20000元予以扣除，对被告人向强宗及其辩护人的相关辩解和辩护意见本院予以采纳，对于其曾为诉讼花费20000元的辩解和辩护意见，依据不足，本院不予采纳。综上，认定被告人向强宗诈骗被害人王某人民币79100元。2.被告人向强宗诈骗刘某乙钱财的事实有被告人向强宗出具的“授权委托材料”、收条、被害人刘某乙的陈述、被告人向强宗的供述等证据证实，应以诈骗罪定罪处罚。被告人向强宗提出其中23000元系其向刘某乙借款的辩解，无其他证据证实，本院不予采纳。
本院认为，被告人向强宗以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人向强宗能够对主要犯罪事实自愿认罪，酌情从轻处罚。违法所得，责令退赔给各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人向强宗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2020年11月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人向强宗退赔被害人王全伟人民币79100元，退赔被害人李群人民币48864元，退赔被害人刘武权人民币57000元，退赔被害人赵金涛人民币40000元，退赔被害人汤本好人民币3100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾建东
人民陪审员 袁素月
人民陪审员 张秀云
二〇一六年七月二十八日
代书 记员 许 婧