四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1902刑初225号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人杨超，男，生于1986年6月，汉族，初中文化，无业，户籍地巴中市恩阳区渔溪镇苟院寺村*组，租住成都市西体路西体小区*单元*楼*号。2015年9月22日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年10月30日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人周黎明，四川宏坤律师事务所律师。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕206号起诉书指控被告人杨超犯诈骗罪一案。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员邓敏出庭支持公诉，被告人杨超及其辩护人周黎明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年12月底至2014年初期间，被告人杨超以谈恋爱为名，通过手机微信认识了马某某、龙某某，及通过他人介绍认识了王某某；在与三被害人交往过程中，被告人杨超明知自己没有还款能力，编造做工程装修、母亲生病、成都温江装修酒店等虚假理由，多次以借为名骗取马某某、龙某某、王某某钱财，从马某某处骗取汇款及现金共计23万余元人民币、从王某某处骗取现金12万元、从龙某某处骗取现金1.2万元，共计骗取现金36万余元。杨超将所骗取的款项用于归还以前的欠款及个人使用，后逃匿。
针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：受案登记表、立案决定书，银行汇款单据、交易记录、借条、抓获经过、户籍信息等书证，证人罗丹罗某、杨明杨某等的证言，被害人马某某、王某某、李某某的陈述，辨认笔录，视听资料，被告人杨超的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人杨超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人杨超辩解意见：1、与马英马某是因感情矛盾引发的债务纠纷，与王娜娜王某、龙游龙某是合法的借贷关系；2、偿还了马英马某部分债务，与龙游龙某有联系，并未逃匿；3、与王娜娜王某在约定的还款期内，有偿还能力；4、证人谢某与三被害人存在串通嫌疑；5、在公安机关的供述与事实不符。
辩护人周黎明的辩护意见：公诉机关指控罪名不成立，理由是：1、被告人与三被害人是债务关系，且总共债务是16万余元；2、被告人没有非法占有的目的，愿意偿还债务。
经审理查明:2013年12月底至2014年初期间，被告人杨超通过手机微信认识了马英马某、龙游龙某，通过他人介绍认识了王娜娜王某,随即与三人确立了恋爱关系。在与三被害人交往过程中，被告人杨超明知自己没有还款能力，编造做工程装修、母亲生病、成都温江装修酒店等虚假理由，多次以借为名从马英马某处骗取人民币16.16万元、从王娜娜王某处骗取人民币8.35万元、从龙游龙某处骗取人民币1.2万元，共计骗取人民币25.69万元。被告人杨超将所骗取的款项用于归还以前的欠款及个人使用，后逃匿。
审理中，被告人之亲属退赔了被害人龙游龙某的损失1.2万元，并取得了被害人龙游龙某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施相关法律文书，证实案件来源及对被告人采取强制措施情况。
2.借条、转款凭证、银行交易明细，证实杨超在王娜娜王某处借款12万元；在龙某某处借款1.2万元；马英马某在杨明杨某处借款10万元；马英马某、杨超在杨明杨某处借款5万元；2014年1月19日马英马某给周春华周某转账2万元；1月26日马英马某给杨政杨某1转款10万元；3月10日向周春华周某账户转款9.16万元。
3.辨认笔录及照片，证实马英马某成功辨认出杨超就是2013年12月以来多次对其实施诈骗的人。
4.抓获经过，证实2015年9月22日杨超在成都被抓获。
5.人口基本信息查询，证实被告人自然人身份情况。
6.情况说明，证实未查到“七天连锁酒店四川总公司”的注册信息，也未找到该公司的注册地址。
7.关于杨超母亲周春华周某住院情况的说明，证明经巴中市人民医院医务科查询，未在住院系统查询到周春华周某住院信息。
8.证人罗丹罗某的证言，证实2011年杨超在巴中市江北安监局3楼开办了一所加州培训教育机构，其借给杨超40万元，大约过了3、4个月，这个培训机构就倒闭了，后找杨超还钱，杨超让其将该教育机构地盘转租抵偿了13万元，剩下27万元，其陆续找杨超的父母、弟弟收回了大约25万元。
9.证人杨明杨某的证言，证实2014年的一天，马英马某说她一个朋友的母亲得了癌症，在其处借了10万元，扣除利息，其给马英马某9.2万元。快一个月的时候，马英马某还了4万元。之后马英马某说那个朋友做工程，其又借给马英马某5万元，当时是杨超拿的钱，其叫杨超写了一张借条，把马英马某的名字也写上的。后来其才知道杨超与马英马某是情人关系。
10.证人巨能芹巨某的证言，证实其是王娜娜王某的母亲，杨超和其女儿耍过一段时间的朋友，双方父母还见过面，最后其女儿听说杨超是骗子才结束的恋爱关系。杨超骗了王娜娜王某12万元。第一次王娜娜王某说她们学校校长需要2万元周转，其交给王娜娜王某2万元，后来才知道是杨超拿去了；第二次杨超说他妈妈有乳腺癌需要手术，其在成都工程资金断链需要钱，其将卡交给王娜娜王某，王娜娜王某给杨超取了6000元。
11.证人谢世伟谢某的证言，证实杨超是其前妻的弟弟，2014年初，杨超说他在成都搞酒店装修，还说他想和其在巴中开个汽车租赁公司。杨超说他和一个叫王娜娜王某的女子在耍朋友，有一次在杨超租房见过王娜娜王某，过了一段时间，杨超叫其去龙游龙某家吃饭，见杨超与龙游龙某举止亲密，怀疑他们在耍朋友。2014年正月，又发现杨超和一个叫马英马某的经常打电话，言语比较亲密，杨超说龙游龙某、马英马某都是他的女朋友。之后与杨超在西华街喝茶时认识了马英马某。2014年3、4月，搭乘杨超到一小处，马英马某给杨超拿钱。7月份，其接到王娜娜王某、马英马某、龙游龙某的电话，问杨超的下落，说杨超骗了她们的钱，才知道杨超失踪了。还有一次在杨超的租房内，杨超和他母亲周春华周某吵架，周春华周某数落杨超在外面以她得癌症的名义骗钱。
12.被害人马英马某的陈述，证实2013年12月其通过微信认识了杨超，之后确立了恋人关系，12月底，杨超以在南江做工程资金紧缺为由在其处拿了现金2万元；2014年1月20日左右，杨超说签合同差2万元，通过无卡转账向周春华周某账户转账2万元；1月26日，杨超说酒店要签合同，其向杨政杨某1账户转款10万元；杨超说开酒店需要请客，其向周春华周某账户打款1万元。3月10日，杨超说他母亲得乳腺癌需要手术，便向周春华周某账户转入91600元，这笔钱是在杨明杨某处借的。3月25日，为了让杨超还钱，让杨超在杨明杨某处借款5万元给了其，当时借款人打的其和杨超。杨超还分两次还了5万元，一次1万元，一次4万元打给杨明杨某的。
13.被害人王娜娜王某的陈述，证实2014年3月份至9月份，通过杨政杨某1认识了杨超，并确定了恋爱关系。2014年4月，杨超以做连锁酒店需要交纳保证金到平昌，给杨超现金4万元，其中有2万元是其妈妈给其的。7月在成都给杨超转账1万元；在巴中分11次向周春华周某账户转款43500元（4月29日转款2000元、5月8日转款5000元、5月18日转款3000元、5月24日转款5000元、5月27日转款500元、6月11日转款500元、6月23日转款7000元、6月28日现存500元、7月2日现存1万元、7月3日现存1万元）。杨超平时还在其这边拿了很多零钱。9月10日，其在成都找到杨超，以继续借钱给他为由，杨超给其打了一张12万元的借条。杨超开始找其借钱说成都酒店需要装修，后来说家里有事，另外还说他妈得了癌症需要钱。
14.被害人龙游龙某的陈述，证实2014年3月通过微信认识了杨超，随即确立了恋爱关系。4月初的一天，杨超说成都酒店装修差3500元，给他打了3500元；4月中旬的一天，杨超说酒店装修招投标需要钱，又给他取了7500元左右；4月底的一天，杨超和他姐夫找其，其给杨超2000元。之后，杨超说经常去成都，先后给他拿了3、4000元的路费。5月份的时候，认为杨超人品有问题就分手了，并让杨超于2014年6月21日打了一张1.2万元的欠条。
15.被告人杨超的供述与辩解，证实2012年其在巴中开办了一家教育培训公司，2013年末就倒闭了，倒闭的时候其负债100余万元。2014年初，通过微信认识了龙游龙某，得知她是搞教育培训的，有共同语言，认识2个多月后，告诉龙游龙某准备在巴中重新开办教育培训公司需要钱，龙游龙某陆续给其借款1.2万元，过了一段时间，给龙游龙某补了一张借条。因资金差距大，这1.2万元用于在别处借钱请客吃饭了。2013年底至2014年初，通过弟弟杨政杨某1介绍认识了王娜娜王某，以想在巴中雍景湾搞一个教育培训公司为由找王娜娜王某借钱，王娜娜王某分两次借给其4万元现金，通过向其母亲周春华周某账户转账，陆续转了5万元左右，之后王娜娜王某要求其连本带息打了一张12万元的借条。2013年12月左右，通过微信认识了马英马某，其与马英马某见面后聊得比较投缘，认识约两个月后，告诉马英马某想在巴中办教育培训公司需要资金，当时马英马某说没钱，过了一段时间，告诉马英马某借钱做南江的工程，但马英马某还是没钱，又过了一段时间，其母亲被怀疑得了乳房肿瘤，其弟弟还委托王娜娜王某带其母亲去人民医院检查，把母亲得病的事告诉马英马某，马英马某比较关心其，还鼓励其一番事业，并愿意帮其借钱。2014年初，马英马某向其母亲账户转款2万元，过了几天向杨政杨某1账户转款10万元；3月份的一天，向周春华周某账户转款约9.1万元，这笔钱马英马某说是她借的10万，别人收了约9000元的利息。2014年春节前，马英马某帮其在杨明杨某处借款5万元，其打了一张借条，这5万元还给了马英马某。之后又陆续还了马英马某大概4万元左右。其借的钱没有用于开办教育机构，一部分其叫弟弟杨政杨某1用于偿还罗丹罗某、向丽萍向某的债务，一部分其看病、生活花销了。户名杨政杨某1、周春华周某的银行卡都是其在使用。其借钱后，在成都打工挣钱，马英马某等人要求其每月偿还利息7000元左右，其一个月只挣3000元，根本还不起利息，更不说本金了，所有其后来将电话关机了。
16.视听资料，证实公安机关对被告人进行讯问时进行了同步录音录像。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控被告人杨超犯诈骗罪的事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人杨超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币25.69万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨超犯诈骗罪罪名成立，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人杨超诈骗马英马某的金额23余元和王娜娜王某的金额12万元，经查，马英马某向杨超母亲账户转款2万元和9.16万元，向杨政杨某1账户转款10万元，共计21.16万元，还款5万元，下差16.16万元，其它无证据证实，故认定骗取马英马某的金额为16.16万元；王娜娜王某给杨超现金4万元，分11次给杨超4.35万元，共计8.35万元，其它无证据证实，故认定骗取王娜娜王某的金额为8.35万元。被告人杨超辩解与马英马某是因感情矛盾引发的债务纠纷，与王娜娜王某、龙游龙某是合法的借贷关系，有偿还能力，与查证的事实相悖，辩解理由不成立，本院不予采纳。其辩解偿还了马英马某部分债务，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人杨超的辩护人关于被告人与三被害人是债务关系，且总共债务是16万余元，被告人没有非法占有的目的的辩护意见，与查证的事实相悖，本院不予采纳。被告人之亲属退赔了被害人龙游龙某损失，取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人杨超骗取的被害人财物依法应当责令退赔。为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人杨超的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2020年9月21日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。)
二、责令被告人杨超退赔被害人马英马某16.16万元、退赔被害人王娜娜王某8.35万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丹
人民陪审员 李海清
人民陪审员 吴小平
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 冯小栩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。