广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗越法刑初字第65号
公诉机关广州市越秀区人民检察院。
被告人廖灿，化名陶贤彬，出生地广东省清新县，工人，户籍地广东省清新县。2006年3月31日因犯票据诈骗罪、合同诈骗罪被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑九年，后经减刑于2011年7月28日刑满释放。因本案于2011年9月26日被取保候审，2013年1月6日被本院决定继续取保候审。
被告人廖灿票据诈骗一案，由广州市越秀区人民检察院于2012年12月26日以越检公刑诉（2012）1005号起诉书，于2012年12月28日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人廖灿到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2000年7、8月份期间，被告人廖灿伙同同案人张某光、黄某就、潘某明等人（另案处理）经合谋，在本市寺右二横路17号广东广告城116室租房冒名挂牌成立“广州深茂南物资有限公司”，由被告人廖灿化名陶贤彬，同案人潘某明化名陈某桂、张某光化名来某、黄某就化名黎某东，以购买货物并开具空头支票的手段，骗取被害单位货物共计价值人民币151960元。
1、2000年8月份，被告人廖灿伙同上述同案人，以购买碳酸钙为名，开具票面金额为人民币99000元的空头支票一张，骗取广州市黄埔天泰化轻有限公司的碳酸钙共计180吨（价值人民币89280元）。
2、2000年8月份，被告人廖灿伙同上述同案人，以购买电动机为名，开具票面金额为人民币67672元的空头支票一张及一张3870元人民币的欠条，骗取昆明电机有限公司的电动机36台（价值人民币62680元）。
公诉机关认为，被告人廖灿的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪，并提供相关的证据，提请本院依法判处。
被告人廖灿辩称其在深茂南公司只参与一宗诈骗复印纸的犯罪，其前次因犯罪被抓时即向公安机关交代了，但未起诉。本次起诉书指控的两宗犯罪事实，其对第一宗同案人诈骗碳酸钙的事实不知情，对第二宗同案人诈骗电动机的事实知情但并未参与。
经审理查明，2000年7、8月份期间，被告人廖灿伙同同案人张某光、黄某就、潘某明等人（另案处理）经合谋，在本市寺右二横路17号广东广告城116室租房冒名挂牌成立“广州深茂南物资有限公司”，由被告人廖灿化名陶贤彬，同案人潘某明化名陈某桂、张某光化名来某、黄某就化名黎某东，以购买货物并开具空头支票的手段，骗取被害单位货物共计价值人民币151960元。
1、2000年8月份，被告人廖灿伙同上述同案人，以购买碳酸钙为名，开具票面金额为人民币99000元的空头支票一张，骗取被害单位广州市黄埔天泰化轻有限公司的碳酸钙共计180吨（价值人民币89280元）。
2、2000年8月份，被告人廖灿伙同上述同案人，以购买电动机为名，开具票面金额为人民币67672元的空头支票一张及一张3870元人民币的欠条，骗取被害单位昆明电机有限公司的电动机36台（价值人民币62680元）。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害单位广州市黄浦天泰华轻有限公司员工吴某的陈述，证实：2000年8月初，有一位深茂南物资有限公司的陈某桂（即同案人潘某明）同该公司的经理签订合同。签订合同后，我共发货240吨，单价550元／吨，共金额为13.2万元，深茂南已付给我公司3.3万元，还欠9.9万元。8月18日，他们给了一张9.9万元的支票。后来我们发现他们公司已关门，我们怀疑该公司有票据诈骗行为，所以来派出所报警。
2、被害单位广州市黄埔天泰化轻有限公司法人代表陈某的陈述，证实：我公司是2000年7月26至8月28日期间，被深茂南物资有限公司的陈伙南、来某等人，以购买碳酸钙为名，用空头支票骗去我公司碳酸钙240吨，价值共9.9万元。经辨认，能够认出同案人黄某就是曾经参与票据诈骗其公司碳酸钙的其中一名人员，该人在票据诈骗案中是负责拿着其公司的发货单去我公司仓库提货的。
3、被害单位昆明电机有限责任公司员工段某的陈述，证实：2000年8月份，我们与广州深茂南物资有限公司开始洽谈，他们说需要一批机电产品，直到26号我们才发货给“深茂南”，当时有一个自称“黎某东”（即同案人黄某就）的人在收条上签了名。到8月29日，银行通知退票，我们也发现“深茂南公司”已经人去楼空，知道被骗就报案。经我辨认，给我们带货自称“黎某东”的男子是参与诈骗的其中一名人员。
4、清新县公安局石坎派出所出具的到案经过，证实：被告人廖灿是自动到公安机关投案的。
5、广州深茂南物资有限公司营业执照、租赁合同，证实：该公司的地址等相关情况。
6、广州深茂南物资有限公司开具给昆明电机有限责任公司的广州商业银行支票一张及中国银行出具的退票通知书，金额为67672元人民币；开具给黄埔天泰化轻有限公司的广州商业银行支票一张及中国银行出具的退票通知书，金额为99000元人民币，证实二被害单位被票据诈骗的数额。
7、广州市东估（赃）（2001）719号赃物估价鉴定结论书，证实涉案电动机评估总值62680元。
8、广州深茂南物资有限公司开具给昆明电机有限责任公司的欠条一张，金额为3870元人民币。
9、被告人廖灿前次因犯罪被判决的判决书及罪犯档案，证实：2006年3月31日因犯票据诈骗罪和合同诈骗罪被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑九年，后因减刑于2011年7月28日刑满释放。
10、原广东省广州市东山区人民法院（2002）东法刑初字第66号判决书及广东省广州市中级人民法院（2002）穗中法刑经终字第51号刑事判决书，证实：同案人张某光、黄某就因本案指控的第二宗犯罪事实，均被判决犯票据诈骗罪，终审判决判处有期徒刑四年。
广东省广州市越秀区人民法院（2006）越法刑初字第24号判决书，证实：同案人潘某明因本案指控的第一、二宗犯罪事实，被判决犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年。
11、清新县公安局石坎派出所出具的户籍证明，证实被告人廖灿的主体身份情况。
12、同案人张某光的供述，证实：2000年7月底，我在太平镇的墟市见到王某就（即同案人黄某就）。他自称在广州开了一间公司，现在资金不足，想我借钱给他。我不相信他，他说不如一起跟他开公司。于是大约两三天后，他带我一起坐公交车到广州，直接带我去到位于广州市东山区寺右二横路17号116房的“广东深南贸公司”，该公司内还有一个叫“阿某”的清远男子及三个女职员。王某就向我交代，其实他的公司是专门票据诈骗他人的货物的，一收到人家送到的货物就溜走，我知道实情，也同意和他们一齐干。于是他们给我一个假名叫“来某”，王某就化名“黎某东”，“阿某”记不清楚，他们给了我一台黑色诺基亚5110手机。直到8月中旬，王某就告诉我有一间卖电机的公司，位于棠下的一个批发市场，叫我想办法去骗他们的货物，还给我电话号码。于是我就找到该公司，是位于棠下世界大观的附近的一个五金批发市场里的一间“昆明电机经销部”。我去该公司的销售部，表示想购买他们的产品。之后我又去过该销售部，对方亦到我们公司商谈，最后谈妥由我们购买他们的二十多台电机，我们以支票支付款项。几天后，姓段的负责人带车载货物到我们公司，我在公司内开具一张广州市商业银行的空头支票（账号上无钱支付）给姓段的。当时是8月底的一个下午，当天晚上，王某就通知我有人追钱了，叫我不要再回公司了。当天晚上我们三人一齐到湛江招待所开房休息，第二天一早他们将所有的货物带回清远，我到中午退了房才回乡下，事情就是这样。
13、同案人黄某就的供述，证实：2000年7月上旬左右，我从家里出来广州，我朋友潘明（或潘某明）叫我出来跟他商谈，他提出开一间公司做生意，当我们收到货之后就溜走。他说他有办法搞到营业执照和在银行开到账户，要我出资两万元，我答应了他。过了两天我和他就一起到华侨商店以四千元买得广州市深茂南物资有限公司的营业执照，随后我们就在寺右二横路17号广东广告城以先交1.7万元押金租的116房。
一个星期之后我们就开始挂牌营业，当时一共有三个人一起做。他们是潘明、廖灿和我。并分别印了名片（我化名：黎某东，潘明化名陈某桂，廖灿化名陶X彬）。业务主要由潘明去联系，我平时就在办公室负责听电话和客人送货来之后负责验收货物并将货物带去仓库。我负责这项工作一直至2000年8月撤出这间公司为止。
除了验收过月饼、电脑、复印纸，还有廖灿和我谈过买手机，但我不知道有否做成。张某光、潘明还做过碳酸钙。我们是以开设广州市深茂南物资有限公司，用空头支票来支付货款的方式票据诈骗的。赃物之前是被我们运到清远黄坑仓库，过了三四天，潘明回复我说仓库的东西被广州公安上来查封了，还说风声很紧最好不要出来。
14、同案人潘某明的供述，证实：2000年大概7-8月间，我伙同同案人黄某就（花名：黎某东）、张某光（别名：来某）以及廖灿一起。在本市东山区寺右二横路17号的广东广告城，租用该大厦的116室，开设了一间“广州深茂南物资贸易公司”之后，我与黄某就、张某光、廖灿等人分工合作，以开空头支票的形式，骗取了昆明电机有限责任公司广州销售处的电机三十六台。后由我租用了一辆货车，然后由黄某就将仓库三十六台骗来的电机运回了清远市。
2000年7-8月间，我还利用“深茂南物资贸易有限公司”伙同黄某就、张某光、廖灿等人一起，由我打电话与对方广州黄埔天泰化轻有限公司联系，向该公司购买240吨碳酸钙，总值大约是13万多元。而我们当时只支付给对方3万多元，余下的货款就开了一张广州商业银行的空头支票给对方，然后我们便逃走了。
在上述两张票据诈骗过程中，被告人廖灿都是负责文件处理等跑腿工作。
15、被告人廖灿的供述，证实：2000年7、8月份，潘某明介绍其到广州市寺右二横路广告城的广州深茂南贸易公司公司。公司应该是黄某就和张某光开的，黄某就负责什么工作不清楚，张某光掌持公司公章，潘某明负责运输货物，其负责采购业务。其业务是张某光或是潘某明安排，他们需要什么货物，就安排其去负责采购。期间，安排其去采购一批复印纸。其只知道公司诈骗过一批电机，是张某光负责的，其他的事情他不知道。
以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人廖灿伙同同案人，采用虚构事实的方法，利用金融票据骗取财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。对于被告人廖灿否认构成犯罪的意见，经查，深茂南公司就是为了从事票据诈骗而成立的，被告人廖灿入职后即知道利用该公司名义从事票据诈骗活动；廖灿及三名同案人在票据诈骗过程中分工不同，相互配合，形成较为紧密的犯罪团伙，共同进行票据诈骗活动，被告人廖灿应当对起诉书指控的两宗犯罪事实承担刑事责任；且同案人潘某明指证被告人廖灿在起诉书指控的两宗票据诈骗活动中帮助其处理文书等辅助工作。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定被告人廖灿与同案人共同参与票据诈骗的犯罪事实。鉴于被告人廖灿在共同犯罪过程中，起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。根据被告人廖灿的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，根据《中华人民共和国刑法》一百九十四条、第二十七条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
被告人廖灿犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 黄为民
人民陪审员 王 震
二〇一三年五月二十一日
书 记 员 邓 凯