江西省抚州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）赣10刑终168号
原公诉机关江西省宜黄县人民检察院。
上诉人（原审被告人）祝天忠，男，1960年6月21日出生于浙江省武义县，汉族，高中文化，经商，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌合同诈骗罪于2015年9月11日被逮捕。
江西省宜黄县人民法院审理江西省宜黄县人民检察院指控原审被告人祝天忠犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2016年8月25日作出（2016）赣1026刑初11号刑事判决。宣判后，原审被告人祝天忠对判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月3日、2016年11月15日公开开庭审理了本案。抚州市人民检察院指派检察员廖立峰出庭履行职务，上诉人祝天忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
一、合同诈骗事实
2015年1月9日，被告人祝天忠以义乌智高市场招商信息咨询服务有限公司的名义与被害人吴某1签订了一份建筑工程承揽合同，约定将宜黄县工业园区丰厚B区内一期土建工程交给吴某1承建，要求吴某1先行缴纳质量保证金50万元。同年2月10日，吴某1通过其哥吴仉辉的银行账户给祝天忠的银行账户打了50万元保证金。祝天忠收到钱后，于当日将50万元分别通过转账归还了陈某1借款30万元、余某借款20万元。2015年2月17日，被告人祝天忠向吴某1出具了收到50万元的收据，并在收据上加盖了“义乌智高市场信息咨询服务有限公司”的公章。此后祝天忠隐瞒了不能交付工程的事实，也未归还吴某150万元。2015年6月24日，被告人祝天忠离开宜黄，并中断了与吴某1的联系。
另查明，义乌智高市场招商信息咨询服务有限公司成立于2012年4月，股东为祝天忠、方某，法人代表为祝天忠。2014年10月11日，祝天忠、方某将公司股权转让给洪某，同日该公司变更名称为义乌市集奂贸易有限公司。
再查明，宜黄工业园区丰厚B区机械制造产业园从2014年12月至2015年8月25日期间没有任何一家企业入园。
二、诈骗事实
2014年以来，被告人祝天忠利用其在宜黄县（浙商）工业园的影响力，隐瞒无实际生产经营活动的事实，或许诺介绍他人承包建筑工程，或以高息为诱饵，或以短期资金周转为名向人借贷，先后骗得肖某、余某、梅某2等人钱款291.96万元，所得钱款均用于归还个人欠款及支付高额利息。具体事实如下：
1、2014年11月初，被告人祝天忠找到余某谎称宜黄县工业园区机械园有块200亩的土地，马上有企业要入驻，需要建造厂房、综合楼等基建工程，要找一个有实力的承建商来承包这些工程。余某便邀请朋友吴某2一起合伙承建，余某将吴某2介绍祝天忠认识后，祝天忠到吉安市吴某2的基建工程考察，之后祝天忠许诺将这块200亩土地的基建工程交由余某和吴某2来承建，但是要先收取50万元保证金。余某、吴某2分两次将人民币50万元现金交给祝天忠，祝天忠收款后均写了借条给余某，该50万元，余某和吴某2各出25万元。祝天忠骗得50万元后用于偿还个人债务。
2014年3月至2015年4月期间，被告人祝天忠以短期借资周转为名，以高额利息为诱饵，先后四次骗取余某人民币80万元，除归还40万元外，尚余40万元未归还。
2、2014年至2015年，以短期借资周转为名，以高额利息为诱饵，骗得吴某322.9万元。
3、2014年6月12日，被告人祝天忠以短期借资周转为名，骗得纪某25万元。
4、2014年7月12日，以短期借资周转为名，骗得周晓香50万元。
5、2014年8月24日，以短期借资周转为名，骗得纪某3能10万元。
6、2015年1月9日，以许诺介绍承包建筑工程为诱饵，骗得梅某220万元。
7、2015年1月18日，以许诺介绍承包建筑工程为诱饵，骗得肖某73.6万元。
8、2015年4月24日，被告人祝天忠与被害人陈某2签订借款协议，约定祝天忠向陈某2借款22万元，期限为一个月，祝天忠将号牌为浙Ｊ×××××奔驰车作抵押担保，双方口头约定月息7分。协议签订后，同年4月25日，陈某2扣除一个月利息后转账20.46万给祝天忠，同日，祝天忠将该款取出偿还他人欠款。同月26日，祝天忠将其抵押的车子开走。该借款祝天忠至今未还。
原判决认定上述事实及本案其他事实的证据有经原庭审举证、质证，并经原审法院确认且在原审判决书中列举的受案登记表、公司设立登记申请书及章程、义乌市市场监督管理局证明材料、义乌市公安局印章回收证明及金华市印章治安管理信息系统印章查询、股东会议决议、股权转让协议、建筑工程承揽合同、宜黄县工业园区管理委员会出具证明、建筑工程合同17份、转账凭证、收据、农业银行转账回单及交易凭证、借条、抓获经过、常住人口信息及违法犯罪记录证明、江西宜黄（浙商）工业园建设项目合作协议书、企业信息、资产查询情况、机动车登记证明、证人洪某、王某、方某、张某1、张某2、陈某1、徐某、周某1、纪某1、梅某1、邹某、周某2、罗某、周某3、黄某的证言、被害人吴某1、余某、吴某2、吴某3、纪某2、纪某3能、梅某2、肖某、陈某2的证言、被告人祝天忠的供述和辩解等证据。
原审法院认为，被告人祝天忠以非法占有为目的，虚构事实并以虚构的单位与被害人吴某1签订合同，骗取被害人保证金50万元后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人祝天忠以非法占有为目的，以多种形式骗取被害人现金人民币291.96万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人祝天忠一人犯数罪，应数罪并罚。被告人祝天忠被抓获归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，认定被告人祝天忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；被告人祝天忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元；追缴被告人祝天忠的违法所得，返还被害人，不足部分，责令被告人祝天忠退赔被害人。
祝天忠上诉提出：1、他不构成合同诈骗罪，主观上没有非法占有为目的，也没有逃匿，他回家只是去治病；2、他不构成诈骗罪，他的行为实质上是民间借贷，所有的借款都是给工业园区的企业借的，且原审判决认定他与周晓香借款50万元已被临川区人民法院判决为民间借贷，而原审法院判决为诈骗，一事两判。综上，原审判决量刑过重，请二审法院重新考虑他的定罪及量刑。
抚州市人民检察院出庭检察员意见为：本案犯罪事实清楚，证据确实充分，原审判决定罪准确、量刑适当。关于合同诈骗罪，上诉人祝天忠在与被害人签订合同时，虚构将工程交由被害人承建的这一事实，骗取被害人保证金50万元，得款后，上诉人随即归还个人借款，此后，上诉人在被害人多次追问50万元的情况下，拒不返还，并离开宜黄中断与被害人的联系，从上诉人的客观行为反映其主观上具有非法占有的故意，符合合同诈骗罪的构成要件；关于诈骗罪，上诉人采取隐瞒无实际生产经营活动的事实，或以高息为诱饵，或许诺介绍他人承包建筑工程，以借为名诈骗多名被害人的借款，并将所借款项均用于偿还个人债务和支付利息而不是用于上诉人祝天忠所说的引进企业的资金，在无法偿还借款后上诉人逃离宜黄，可判定上诉人具有非法占有他人财物的目的，其行为构成诈骗罪。
经审理查明，原判认定2015年1月9日，祝天忠以义务智高市场招商信息咨询服务有限公司的名义与吴某1签订了建筑工程承揽合同。同年2月10日，吴某1通过其哥吴仉辉的银行账号将50万元保证金汇入祝天忠的银行账户上。祝天忠收到钱当日，即将50万元分别通过转账归还了陈某1借款30万元、余某借款20万元。此后，祝天忠迟迟没有将任何工程给吴某1做，也未归还该50万元保证金。2015年6月24日，祝天忠离开宜黄，并且中断了与吴某1的联系；2014年至2015年期间，祝天忠在以无偿还能力的情况下，以资金需要周转为由，许诺支付高额利息为诱饵，先后从被害人肖富民等人处骗取钱款共计人民币291.96万元后，便中断了与被害人的联系，所得钱款均用于归还个人欠款及支付高额利息的事实。与二审查明的事实一致，一审刑事判决书中列举的证据确实、充分，并能相互印证，证据之间能够形成完整的证据锁链，足以认定本案事实，本院予以确认。
本院认为，上诉人祝天忠以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱款50万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人祝天忠以非法占有为目的，在没有偿还能力的情况下，多次骗取他人钱款共计人民币291.96万元，后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予两罪并罚。
上诉人祝天忠提出，他不构成合同诈骗罪，主观上没有非法占有为目的，也没有逃匿，他回家只是去治病。经查，该意见在原审中业已提出，原审判决亦予以充分的论述，本院认为，根据在案的建筑工程承揽合同、转账凭证、收据、宜黄县工业园区管理委员会出具的证明、被害人吴某1的陈述、上诉人祝天忠的供述及辩解等大量证据，吻合印证了上诉人祝天忠主观上观上具有非法占有对方当事人财物的故意，客观上实施了骗取对方当事人财物的行为，其行为完全符合刑法规定的合同诈骗罪的构成要件。上诉人祝天忠提出的该上诉理由没有事实和法律依据，不予采纳。
上诉人祝天忠提出，他不构成诈骗罪，他的行为实质上是民间借贷，所有的借款都是给工业园区的企业借的，且原审判决认定他与周晓香借款50万元已被临川区人民法院判决为民间借贷，而原审法院判决为诈骗，一事两判。经查，祝天忠以周转为名，向多名被害人借款不还，而实际上将钱款用于还债，且在没有归还能力及稳定收入的情况下，许以高利，最终逃匿，以图逃避履行还款的义务。其行为充分体现了主观上具有非法占有为目的，民事判决并不影响对本案犯罪性质的认定，原审判决其犯诈骗罪的犯罪事实有多名被害人的陈述、上诉人祝天忠的供述及辩解、借条、转账凭证等证据相印实，证据来源合法，足以认定。上诉人祝天忠提出的该上诉理由没有事实和法律依据，不予采纳。
上诉人祝天忠还提出，原审判决量刑过重。经查，上诉人祝天忠在一年多的时间里，连续实施多起犯罪活动，且其犯罪数额特别巨大，原审法院根据祝天忠的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，在法定刑幅度内对其量刑并无不当，其再要求从轻处罚没有新的事实和法律依据。上诉人祝天忠提出的该上诉理由不予采纳。
原审法院认定上诉人祝天忠犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈凤英
审 判 员 陈明星
代理审判员 华 苑
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 孙 敏