黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铁刑初字第344号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人郑丹，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，专科文化，住黑龙江省齐齐哈尔市。因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人刘明月，黑龙江维民律师事务所律师。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2015）288号起诉书指控被告人郑丹犯诈骗罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年12月25日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员武慧明出庭支持公诉，被告人郑丹及其辩护人刘明月到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：
2000年至2015年，被告人郑丹凭借自己是证券公司工作人员的身份，虚构其所在的证券公司有高利息存款业务，骗取被害人存款，并给被害人出具自己伪造的齐齐哈尔证券公司国库券代保管卡，每次存款期限为一年，到期后，如被害人同意继续存款，郑丹给被害人重新出具保管卡。郑丹以此种手段实施如下犯罪：
2000至2015年1月，郑丹分六次骗取被害人张某甲（男，58岁）人民币共计372325元。
2013年9月至2015年4月，郑丹分五次骗取被害人汪某某（女，54岁）人民币共计642400元。
2012年10月至2014年12月，郑丹分五次骗取被害人杜某某（女，58岁）人民币共计388300元。
2013年至2015年4月，郑丹分七次骗取被害人周某某（女，60岁）人民币共计384440元。
2011年至2015年3月，郑丹分三次骗取被害人徐某某（女，47岁）人民币共计243840元。
2014年12月至2015年4月，郑丹分二次骗取被害人尚某某（女，34岁）人民币共计200000元。
2012年至2015年3月，郑丹分二次骗取被害人战某甲（女，52岁）人民币共计69500元。
2011年9月20日，郑丹骗取被害人张某乙（女，67岁）人民币80，000元，到期后，郑丹还本金人民币20000元。
2012年，郑丹骗取被害人战某乙（男，54岁）人民币30000元，给付利息人民币5400元。
2013年5月，郑丹骗取被害人唐某某（男，57岁）人民币20000元，给付利息人民币1800元。
2014年6月23日，郑丹骗取被害人郭某某（男，56岁）人民币16000元。
2009年至2015年3月，郑丹分四次骗取被害人战某丙（男，57岁）人民币共计143816元。
2012年，郑丹骗取被害人刘某某（女，79岁）人民币75520元。
综上，被告人郑丹共实施诈骗三十九起，诈骗金额合计人民币2638941元，赃款被其用于炒股。
经侦查，被告人郑丹于2015年5月19日主动到齐齐哈尔市公安局新工地派出所投案并如实供述犯罪事实。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人郑丹虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑丹主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。同时提出对被告人郑丹判处十一至十五年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人郑丹对公诉机关指控事实无异议，无辩解。同意公诉机关的量刑建议。被告人郑丹辩护人辩护认为：1.被告人郑丹主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其可以从轻处罚；2.被告人郑丹属初次犯罪，无前科、劣迹；3.建议判处被告人郑丹十至十二年有期徒刑。
经审理查明，2000年至2015年，被告人郑丹凭借自己是证券公司工作人员的身份，虚构其所在的证券公司有高利息存款业务，骗取被害人存款，并给被害人出具自己伪造的盖有“（齐证）大户业务管理专用章”字样齐齐哈尔证券公司国库券代保管卡，每次存款期限为一年，到期后，如被害人同意继续存款，郑丹给被害人重新出具保管卡。郑丹以此种手段实施如下犯罪：
2000至2015年1月，郑丹分六次骗取被害人张某甲（男，58岁）人民币共计372325元。
2013年9月至2015年4月，郑丹分五次骗取被害人汪某某（女，54岁）人民币共计642400元。
2012年10月至2014年12月，郑丹分五次骗取被害人杜某某（女，58岁）人民币共计388300元。
2013年至2015年4月，郑丹分七次骗取被害人周某某（女，60岁）人民币共计384440元。
2011年至2015年3月，郑丹分三次骗取被害人徐某某（女，47岁）人民币共计243840元。
2014年12月至2015年4月，郑丹分二次骗取被害人尚某某（女，34岁）人民币共计200000元。
2012年至2015年3月，郑丹分二次骗取被害人战某甲（女，52岁）人民币共计69500元。
2011年9月20日，郑丹骗取被害人张某乙（女，67岁）人民币80，000元，到期后，郑丹还本金人民币20000元。
2012年，郑丹骗取被害人战某乙（男，54岁）人民币30000元，给付利息人民币5400元。
2013年5月，郑丹骗取被害人唐某某（男，57岁）人民币20000元，给付利息人民币1800元。
2014年6月23日，郑丹骗取被害人郭某某（男，56岁）人民币16000元。
2009年至2015年3月，郑丹分四次骗取被害人战某丙（男，57岁）人民币共计143816元。
2012年，郑丹骗取被害人刘某某（女，79岁）人民币75520元。
综上，被告人郑丹共实施诈骗三十九起，诈骗金额合计人民币2638941元，赃款被其用于炒股。
经侦查，被告人郑丹于2015年5月19日主动到齐齐哈尔市公安局新工地派出所投案并如实供述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人郑丹的自然身份情况。
2.齐齐哈尔市证劵公司国库券代保管卡34张，证实被告人赵磊郑丹伪造齐齐哈尔市证劵公司国库券代保管卡，保管卡上盖有“（齐证）大户业务管理专用章”字样，骗取被害人张某甲、汪某某等13人人民币2638941元的情况。
3.中国储蓄银行股份有限公司齐齐哈尔市正阳营业所存折复印件4张，证实张某甲存取款的情况。
4.交通银行个人存款回单12张，证实汪某某通过银行给郑丹汇款人民币86300元的情况。
5.龙江银行股份有限公司个人账户明细3张，证实被害人徐某某给郑丹汇款120000元的情况。
6.交通银行个人账户明细15张，证实郑丹存取款的情况。
7.齐齐哈尔市公安局湖滨派出所证明，证实郑丹无前科、劣迹的情况。
8.海通证劵齐齐哈尔安顺路营业部对账单22张，证实郑丹购买股票的情况。
9.郑丹诈骗金额明细表11张，证实郑丹骗取被害人金额、地点、保管卡张数等情况。
（二）证人证言
证人田某某的证言，证实“我是齐齐哈尔市海通证劵公司总经理，郑丹时我单位的客户经理，我单位只负责管股票，没有存款业务，郑丹在外办存款业务纯属是她个人行为，与证劵公司没有关系，我公司也没有叫吴某某的人。”
（三）被害人陈述
1.被害人张某甲的陈述，证实“郑丹和我说她们单位证券公司有存款任务，利息比银行高，让我把钱存到她那，我陆续的把钱存在在郑丹处。从2000年9月至2015年1月，我六次在郑丹处存款共计372325元，每次都是一年期，到期后，我又继续在郑丹处存钱，每次到期后郑丹把旧的国库卷保管卡收回，再给我写一张新的。保管卡上的本金是485000元钱，实际损失是372325元钱，利息钱是112675元钱。
2.被害人汪某某的陈述，证实“郑丹是我同事陈某的女儿，郑丹给我打电话说她们单位有存款任务，利息比银行高，让我把钱存到她那，我陆续的把钱存在在郑丹处。从2013年9月至2015年4月，我五次在郑丹存款共计642400元，每次都是一年期，到期后，我又继续在郑丹处存钱，每次到期后郑丹把旧的国库卷保管卡收回，再给我写一张新的。郑丹一共给了我五张国库卷保管卡，我大多数的时候都是添钱凑成整数继续又存到郑丹处。”
3.被害人杜某某的陈述，证实“郑丹自称自己是证券公司的工作人员，她跟我说钱放在她那利息要比银行高，存储利息9%至12%，我每次存钱，她都给我国库券代保管卡，自2012年10月至2013年的12月份，郑丹以同样的方法五次骗取我人民币388300元。”
4.被害人周某某的陈述，证实“2013年初郑丹对我说她们单位海通证劵公司给员工任务，让她们吸收存款，利息给的比银行高，说利息能达到9%，就是1万元钱一年的利息是900元，后来利息涨到12%，自2013年至2015年4月，郑丹以同样的方法七次骗取我人民币384440元。”
5.被害人徐某某的陈述，证实“2011年初郑丹对我说她们单位海通证劵公司给员工任务，让她们吸收存款，利息给的比银行高，说利息能达到9%，就是1万元钱一年的利息是900元，自2011年至2015年3月，我分三次共存给郑丹243840元，郑丹给我国库卷保管卡3张，到现在本金也没要回来了。”
6.被害人尚某某的陈述，证实“2014年下半年，我听我舅妈张某甲说了好几次，把钱存在郑丹的证券公司，利息高，后来我两次就把200000万钱存在了郑丹那里。每次存100000元，郑丹给我国库卷保管卡2张，到现在本金也没要回来了。
7.被害人战某甲的陈述，证实“2012年我从哈尔滨回齐市我母亲刘某某家，我母亲刘某某对我说她认识一个人叫郑丹的在证劵公司工作，在她存钱利息比银行高，能达到9%，就是10000元钱一年的利息是900元，我母亲就劝我拿点钱存在郑丹处，我就通过我母亲两次将69500元钱让她帮我存，第一次存30500元，第二次存39000万元，每次存钱后，郑丹都给我一张国库卷保管卡。每次都是一年期，到期后，我又继续在郑丹处存钱，每次到期后郑丹把旧的国库卷保管卡收回，再给我写一张新的，本金至今也没要回来了。”
8.被害人张某乙的陈述，证实“郑丹是我的亲戚，她在证券公司工作，2011年的一天，具体时间记不清了，郑丹说他们公司要集资，让我们帮忙集资，利息挺高的，2011年9月20日，我就给她集资了八万元钱。2013年初我不想把钱再存在郑丹处了，我就打电话向郑丹要钱，我对郑丹说利息我不要了，把本金还我就行，2013年6月和2014年9月郑丹分两次一共给我打了2万元钱，把钱打到我的邮政银行卡上了。还剩6万元没要回来。”
9.被害人战某乙的陈述，证实“郑丹认识我的母亲刘某某，郑丹和我母亲说他是证劵公司的，把钱放在郑丹手里利息高还把握，之后我通过我母亲的手把30000元钱存在郑丹的证劵公司，收取利息5400元。2014年到2015年郑丹和我母亲说要给我12%的利息，没等给我利息呢郑丹就被公安机关给抓起来了。”
10.被害人唐某某的陈述，证实“2013年5月17日左右，我的朋友战某丙向我介绍有人吸收存款，利息比银行高，10000元一年利息是900元，我就把20000元钱给了战某丙让他帮我存的，后来知道存到一个叫郑丹的人手里。2014年5月20日左右，战某乙给了我1800元利息。还剩18200元没要回了。”
11.被害人郭某某的陈述，证实“2014年6月，我姐张某甲对我说她们同事的孩子郑丹在证券公司上班，郑丹的单位存款的利息比银行高，年利率是12%，我就把我母亲给我的16000元钱通过我姐张某甲存在郑丹那了，我姐张某甲拿回来一张国库券保管卡，上面盖着“齐证大户业务管理专用章”，上面还写着存的钱数，利率，日期，存的钱至今没要回来。”
12.被害人战某丙的陈述，证实“我来报案，我听说公安机关抓获一个叫郑丹的诈骗嫌疑人，我来反映情况。我母亲刘某某将我的钱存在了郑丹处，大概有十三、四万元，郑丹给我母亲开了几张国库券保管卡，卡上写的我的名字。大概有十三、四万元，具体数目我记不清了。”
13.被害人刘某某的陈述，证实“2000年的时候，郑丹的母亲和我是同事，有一天郑丹的母亲和我说，说她的姑娘郑丹在证券公司工作，在郑丹那存款，利息高，我看都是同事，我就相信她了，从2009年开始存的，用我儿子战某丙的钱存的，郑丹给我四张代保管卡，本金大概有143816元，产生的利息大概是40884元，但是这利息我没有取过，都是在郑丹那里存着的。2012年的时候，我又在郑丹那存了代保管卡上的金额为70000元，到期之后产生的利息为9840元，我为了凑整，就又在郑丹那存了2160元，延伸到2013年的保管卡上显示的就是82000元，到期之后产生的利息是11640元，我为了凑整，就又在郑丹那存了3360元，之后郑丹给了我一张代保管卡，金额为：97000元，保管期限是2014年至2015年。每次给郑丹的她钱都是我家（齐齐哈尔市铁锋区南局宅建设1-5-501）给的，都是现金。”
（四）被告人供述
被告人郑丹的供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。
（五）视听资料。
光碟1张，证实公安机关审讯被告人郑丹的情况。
（六）其他证据
抓获经过、破案破案经过，证实被告人郑丹主动向公安机关投案的情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人郑丹以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郑丹辩护人提出的2点辩护意见正确，予以采纳。
被告人郑丹犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人郑丹主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳；辩护人提出对被告人的量刑意见不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人郑丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币一百三十二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2029年11月19日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人郑丹违法所得赃款人民币二百六十三万八千九百四十一元，依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 侯宇光
审 判 员 刘长虹
人民陪审员 吴学权
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 马 旭
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。