中华人民共和国山东省威海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1092刑初54号公诉机关中华人民共和国山东省威海经济技术开发区人民检察院。被告人金某1，男，1977年2月22日出生于吉林省舒兰市，朝鲜族，初中文化，原系广州京东物流公司负责人，户籍所在地吉林省舒兰市，捕前住广州市白云区。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。辩护人汪慧，上海胡光律师事务所律师。被告人金某2（英文名KIMWOONBOCK），男，1969年12月5日出生，大韩民国国籍，高中文化，捕前住威海经济技术开发区。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2016年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。辩护人刘玳源，山东英良泰业律师事务所律师。翻译人马盛君，威海市翻译协会翻译。被告人金某3，男，1978年5月16日出生于吉林省舒兰市，朝鲜族，专科文化，系广州鑫广进出口贸易有限公司法人代表，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，捕前住广州市花都区。2015年7月27日因犯危险驾驶罪被广州市白云区人民法院判处拘役一个月，并处罚金三千元。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2017年10月9日被取保候审。被告人李某某，男，1983年6月3日出生于吉林省和龙县，朝鲜族，初中文化，原系广州京东物流公司员工，户籍所在地吉林省龙井市。因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2016年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。经本院决定，于2017年8月18日被逮捕。辩护人殷国静，山东中立达律师事务所律师。山东省威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2016〕184号起诉书指控被告人金某1、金某2、金某3、李某某犯非法经营罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院于2017年8月21日作出（2016）鲁1092刑初189号刑事判决。被告人金某1、金某2、李某某不服，提出上诉，威海市中级人民法院于2018年1月16日作出（2017）鲁10刑终164号刑事裁定书，以部分事实不清、证据不足为由撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员孙黎明出庭支持公诉，被告人金某1及其辩护人汪慧、被告人金某2及其辩护人刘玳源、翻译人马盛君、被告人金某3、被告人李某某及其辩护人殷国静到庭参加诉讼。现已审理终结。威海经济技术开发区人民检察院指控，被告人金某2分别与被告人金某1、金某3合谋，由金某3、金某1提供假冒注册商标货物，从广州运至威海，再由金某2运至韩国，将货物送至收货人。2016年3月22日，部分货物在威海外运集装箱货站被当场查获。具体犯罪事实如下：1．被告人金某3、金某1未经烟草行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，于2016年3月19日将8箱1120条香烟运输至威海的被告人金某2处，3月22日被查获。经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值116538元。2．被告人金某1、李某某未经烟草行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，于2016年3月20日将13箱2639条各种品牌香烟运输至威海的被告人金某2处，3月22日被查获。经鉴定，ESSE烟为真品卷烟，案值187941.39元，其余为假冒伪劣卷烟，案值95413.53元，共计283354.92元。3．被告人金某1未经烟草行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，将29箱5985条各种香烟运输至威海的被告人金某2处，2016年3月23日被查获。案值共计617019.24元，其中假冒伪劣卷烟案值167170元，真品卷烟449849.24元。4．2016年4月份，被告人金某3、金某1、金吉东（另案处理）为逃避广州执法部门检查，事先共谋，由被告人金某3通知被告人金某1，金某1再安排被告人李某某将金吉东持有的香烟转移并藏匿。2016年5月5日被民警查获、扣押，香烟共计2145条，案值230884.77元。经鉴定，均为假冒伪劣卷烟。5．2016年3月10日，被告人金某1未经药品行政主管部门许可，无药品经营许可证，将5箱共计367948粒假“万艾可”、假“希爱力”药品运输至被告人金某2处，2016年3月23日被查获。经物价鉴定，涉案价值32988984.8元。公诉机关认为，被告人金某2、金某1、金某3、李某某违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人金某2对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其对案涉假烟、假药和手表没有仔细了解，有一定责任，但确实不知情。被告人金某2的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人金某2作为物流公司负责人，运输物品中包含的假烟、假药，不构成非法经营罪，对应的价值不应计入犯罪数额。2．被告人金某2系从犯、初犯，有认罪、悔罪表现，请求从轻处罚。被告人金某1对公诉机关指控的罪名无异议，辩称起诉书指控的第五部分涉及到的假药，运输的时候不知情。被告人金某1的辩护人提出如下辩护意见：1．对起诉书指控被告人金某1的行为构成非法经营罪无异议。2．被告人金某1无法判断烟草真伪，对假药不知情，也无故意运输假药的主观故意。3．被告人金某1系从犯，且认罪态度较好，请求从轻或减轻处罚。被告人金某3对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人李某某对指控事实和罪名无异议。被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人李某某没有非法经营额的主观故意，也无谋取非法利润的目的，其按照老板指示行事，不构成非法经营罪。2．被告人李某某在本案中作用较小，社会危险性较小。3．被告人李某某有认罪、悔罪表现，有坦白情节。经审理查明，被告人金某2以其妻崔某的名义注册成立威海韩信国际海运代理有限公司（以下简称韩信公司），经营广州向韩国出口的货物代理，收物流公司的货再发往韩国代理公司。2015年，被告人金某2将公司注销后又注册成立威海沃德国际海运代理有限公司，但对外仍称“韩信公司”，金某2负责公司的日常管理和运营。被告人金某1和金某3在广州分别经营京东物流公司和环宇物流公司，二人分别与被告人金某2约定，他们公司的货物通过韩信公司发往韩国，可以在“A货”中夹带“B货”，并就“A货”和“B货”的运输价格做了约定。1．2016年3月19日，被告人金某3应被告人金某1之要求，将8箱共1120条假冒伪劣卷烟运输至被告人金某2处，案值人民币116538元。2．被告人金某1、李某某于2016年3月20日将13箱共2639条各种品牌香烟运输至被告人金某2处，其中真品ESSE卷烟案值人民币187941.39元，假冒伪劣卷烟案值人民币95413.53元，合计涉案金额人民币283354.92元。3．被告人金某1先后将29箱共5985条各种卷烟运输至被告人金某2处，其中假冒伪劣卷烟案值167170元，真品卷烟案值449849.24元，合计涉案金额人民币617019.24元。4．2016年4月，被告人金某3、金某1、金吉东（另案处理）为逃避广州执法部门检查，经事先共谋，由被告人金某3通知被告人金某1，金某1再安排被告人李某某将金吉东持有的2145条假冒伪劣卷烟转移、藏匿，案值人民币230884.77元。上述涉案香烟均已被威海市市区烟草专卖局、威海市公安局经济技术开发区分局查扣。另查明，被告人金某1、金某2、李某某、金某3四人从事以上行为均未经烟草行政主管部门许可，无烟草经营许可证。上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认。1．物证照片证实，被查获假烟、假药及各种品牌手表的情况。2．书证（1）受案登记表证实，2016年3月22日13时许，威海市烟草专卖局在威海外运集装箱场站院内发现有人涉嫌非法运输香烟，遂将该案移送威海市公安局经济技术开发区分局处理。（2）搜查证及扣押决定书、清单证实，2016年3月23日在威海扣押“希爱力”药200908粒、“万艾可”药167040粒、各种品牌手表，2016年5月5日在广州扣押李某某、金某1所持有的香烟、假冒小包等物品。（3）广州市中级人民法院判决书证实金某3犯罪前科的情况。（4）被告人身份证明证实，四被告人均达到刑事责任年龄。（5）威海市烟草专卖局证明材料证实，威海沃德国际海运代理公司未申请办理烟草专卖品准运证，未持有合法有效的烟草专卖零售许可证。（6）威海市烟草专卖局案件移送函证实，其将查获的无烟草专卖品准运证运输烟草案移送威海市公安局经济技术开发区分局处理。（7）涉案烟草专卖品核价表证实，威海市市区烟草专卖局对2016年3月22日登记保存的3759条烟草的核价为399893.72元；被扣押香烟价值计算说明证实，侦查机关对2016年3月22日查扣的金某38箱香烟价值计算为116538元，对当日查扣的金某113箱香烟价值计算为283354元。（8）涉案烟草专卖品核价表证实，威海市市区烟草专卖局对2016年3月23日登记保存的金某15985条烟草的核价为617019.24元，其中假冒伪劣为167170元，真品为449849.24元。（9）涉案烟草核价表证实，威海市市区烟草专卖局对2016年5月5日在广州扣押的涉案烟草核价为230884.77元。（10）公安机关出具的计算说明证实，被告人金某1非法经营卷烟数额为1247797元，被告人金某2非法经营卷烟数额为1016912元，被告人李某某非法经营卷烟数额为514239元，被告人金某3非法经营卷烟数额为347422元。（11）广州星源物流公司出具的“京东物流”托运货物的明细证实，自2015年5月28日至2016年3月20日京东物流公司向威海发货的情况。3．证人证言（1）姜某（韩信公司员工）证实，2015年3月初，金某2告诉他广州环宇物流公司的金老板要发一批B货过来，让他接收一下，他留了妻子李洁的名字和电话号码。A货是正常出口的货物，B货不是正常出口的货物，就是假冒知名品牌的货，比如品牌衣服和包等。有一次广州京东物流公司来的货在装卸过程中箱子破损，他看见里面是“酷奇”的包，就告诉了金某2。金某2可能是因为别人看见了，就让他把货返给京东物流公司，收货人是金某1。3月上旬，广州环宇物流发过来6件货，打电话给李洁，他让丁某把货放在威海外运集装箱场站3号仓库内，金某2也没说给谁发。3月22日12时许，星源公司打电话说提货人为李洁的那批货是香烟，烟草专卖局来查了。他告诉警察这批货是广州环宇物流公司发的，不知道是什么货，并带着警察找到金某2。3月22日这两批香烟是广州环宇物流公司发过来的8件，京东物流公司发过来的13件，警察找到他才知道都是香烟，金某2从来没告诉他B货是什么。对仓库内的货物，他只知道货主是谁，通过3月23日执法部门检查他才清楚货柜里共40件货，6件是假冒名牌手表，发货方是李英峰，李对应的下家是金某2在韩国代理公司的黄部长。5件是假冒的“伟哥”等性药，发货方是广州京东物流公司，收货方是李某某，下家不清楚。另外29件香烟，其中23件是京东物流公司发给李某某的，还有6件贴有李洁标贴的是广州环宇物流公司金某3的。韩信公司是出口货物代理，负责收物流公司的货发往韩国代理公司，是两家公司的中转站。主要是针对广州向韩国出口的货物，广州物流公司来货后如果够一集装箱，他们就找一个货柜向韩国发货，如果不够他们就和给其他海运代理公司拼一个集装箱往韩国发货。因为对应的物流公司比较多，韩信公司规定每个物流公司发的货固定由一个员工收货，也就是说发给李洁的货是环宇物流来的，发给李某某的货是京东物流来的，他们确认收货后向韩国海运代理公司通报，韩国海运代理公司再与中国的物流公司沟通，由中国物流公司通知韩国代理公司把货物发给谁。环宇物流公司向韩信公司发了两次B货：第一次是3月10日左右发了6件，金雪花让他把货放到仓库里了。第二次是3月22日发了8件，环宇物流公司还没通知他韩国接货人的信息。从2015年4月份至今，韩信公司收到京东公司的B货大约有200多箱，大部分都已经发到韩国了。韩信公司收到李英峰的B货估计有60多箱，检查仓库时只剩下6箱。他收到环宇公司、京东公司、李英峰的货后，直接告诉金雪花，她决定是送仓库还是发走。发B货也是金雪花通知他发货时间、收货人和数量件，他接到通知后告诉货场的丁某按照金雪花的要求装货。金雪花所在的韩国公司名字他不清楚，老板也是金某2。（2）李某（京东物流公司员工）证实，公司只有金老板、李主任及他三人。到公司上班时，老板和李主任告诉他什么都不要多问。每次拉货，箱子已包装好，他开车送就行了。到公司后，他只和李主任打包了一次香烟。2016年4月底时，李主任叫他一起到白云区西槎路的仓库将10多个用胶带密封好的箱子装到粤Ａ×××××面包车上，装车时他感觉可能是香烟，后他送到金迪地下车库停放。5月5日上午10点多，李主任让他赶紧到金迪广场地下停车场把面包车开到单位院内，他和李主任赶到后，被警察带到派出所。（3）丁某（韩信公司理货员）证实，公司的“操作”（办公室的人）每天安排他在威海星源物流公司现场，将写有张三、李四等人名的货物装到集装箱，或将写有王五等人名的货物放在现场集装箱仓库里保存，或将集装箱仓库里的货物装到集装箱里。其公司发到韩国的货物有衣服、鞋帽、电子等。写有李某某、李洁、李英峰、金雪花名字的货物放在集装箱仓库里，他感觉这些不是正常的货。因为从广州发来的非正常货一般都存在仓库里，箱子上都有编号。每次发货，姜某告诉他要发货的编号，他就从仓库中挑出来，混在正常出口的货中一起发往韩国。箱子里装的什么货他不清楚。2016年春节过后，姜某说过好象是香烟。3月23日，警察和他一起打开了集装箱仓库，当场清点货物共计40箱，34个大箱和6个中等箱，都是纸箱包装然后用胶带封好。当场开箱发现有29个大箱是香烟，5个大箱是颗粒装的物品，6个中等箱是手表等。（4）崔某（金某2之妻）证实，韩信公司在2015年注销，在4月27日重新注册了威海沃德国际海运代理公司，两公司法人代表都是她，公司对外还称韩信公司。在烟草管理部门没有办理过任何证件，日常管理和运营都是金某2负责。金某2在韩国有一家货代公司，法人代表用的别人的名，但他是公司的实际控制人，公司有三个职员，金雪花、黄部长、辛永玉。京东物流和环宇物流将货发给她威海的公司，威海公司发到韩国，韩国公司再送到客户手中。如果京东物流和环宇物流需要她们从客户那里代收货款，她们收到款后就将运费扣除，再把货款转到他们卡上，不需要代收货款她们只收代理费。所有货款交易都在韩国，以韩币结算。金某1在韩国有银行卡，每次转款都转到他韩国银行卡上。4．被告人的供述与辩解（1）被告人金某2供述，其系韩信公司老板。韩信公司负责把广州和义乌发过来的货，通过海运发往韩国。2012年他就与广州环宇物流公司金某3合作，后因故中断。2016年2月，他去广州与各物流公司洽谈业务，又和金某3联系上了。金某3提出委托他向韩国发B货，运费和京东物流公司的价格一样。A货是正常出口的货物，B货不是正常出口的货物，当时金某3告诉他是一批带牌子的服装，就是假冒知名品牌服装，有耐克、阿迪等等，没提香烟的事。他一直以为B货是牌子的衣服，不是假货，不知道烟和药、手表这些假货。回威海后他把这事和姜某说了，让金某3和姜某直接联系收发货。到现在金某3一共发了两次B货，第一次是3月初发的，具体数量他没有确认，好象是4件，这批货还在他公司仓库里。第二次发的8箱货被查扣。和广州京东物流公司合作始自2014年。2015年4月份该公司老板金某1提出让他帮助往韩国发B货，他就同意了。大约能发三四十次，有六七十箱左右。金某1只告诉他是带牌子的衣服，他也没有开包检查，发的货也有A货。A货和B货从广州分开发，若混在一起发，箱子有明显的区分标志，A货箱子上面贴着白色的纸，标着数字号码，B货不贴纸，没有数字号码。他们商定的B货海运费比A货价格高。定好之后，他就告诉姜某与京东物流公司具体联系。第一次发一箱B货的时候，金某1提前告诉他了，以后和姜某说就行了。他收到广州环宇和京东物流公司发的货后，先存放到他公司在威海外运集装箱院内租的一个集装箱仓库里，发货时将B货夹在A货中，交给威海舜尧公司报关，报关单写的是衣服。姜某联系金某3和金某1获取韩国收货人的信息，然后通知与他合作的韩国中国海洋海运公司（音），货到韩国后再发给收货人。A货每立方米收运费30万韩币，B货每箱收50万韩币，都是标准箱子，每箱0.21立方米，4个箱子有1立方米。金某3和金某1不再负担其它费用，发A货每立方米纯利润100元；发B货每箱利润有1200元，他自己能获利300元，其他的要付给韩国负责通关的公司。每次收到B货，姜某都和他说。他哪天要向韩国发B货，就让姜某向广州方面要收货人信息，然后通知韩国公司黄部长，黄部长收到货后发给韩国下家。他和姜某说B货都是牌子衣服。2016年3月22日下午3点左右，姜某称在威海外运集装箱场站发现广州环宇物流公司和京东物流公司发的货里有香烟，警察让姜某去接受调查，后又把他带到皇冠派出所接受调查。他当时不知道两公司发的货里有香烟。（2）被告人金某1供述，其原系京东物流公司的老板。京东物流名字是他自己起的，以该名对外揽业务，在工商没注册。2016年5月5日，他公司办公室被搜查，现场查获6箱960条红云香烟，1箱160条长白山香烟，300盒减肥药。香烟，包括金迪花园车库面包车里的，都是他哥金吉东的，他哥从什么地方搞的不清楚。减肥药品是一个女的，她给外国人干翻译，这些药品是那个外国人的，2015年放在他办公室里面，一直没有来拿。石槎路的仓库是他哥的，把石槎路仓库里面的香烟和假包分开放到金迪花园地下车库和公司是他安排的。因为白云区大检查，他放在办公地点的包不安全，所以就把包送到他哥的仓库里。后来他哥那片也要大检查，他就让李某某把包和烟都装到面包车上分开找地方放着。2016年3月22日，威海烟草局将他发给韩信金社长的13箱香烟给扣了。其中，有11箱香烟是韩国洪老板的ESSE（爱喜）烟；另有两箱中国烟，是韩国元老板已经打包好送过来的，具体里边装的什么烟不清楚，这两箱烟的收货电话和牛老板的电话一样，烟应该是牛老板的。发到威海的货中有5箱假“万艾可”和“希爱力”的壮阳药是元老板的，听元老板说假药应该是从烟台来的。元老板之前问他能不能从山东这边收货，他说不行，所以，元老板就把药从山东发到了广州，他收到货又发给了金社长。他和元老板认识之后，元老板联系他说要向韩国发假牌子的货，在威海老金那里能发货后，元老板就把货送过来了，送来之后他听元老板说是“伟哥”，每袋有半斤多。不算3月22日被扣的那13箱，3月22日被抓之前发给金社长的货有30箱（包括已经到韩国的七八箱烟），还有一些发给了金社长，他还没发出去。他向威海发的香烟有爱喜，云烟，红塔山，长白山，中南海。所有的ESSE烟都是洪老板的，但烟的来源他不清楚。其他国产烟都是韩国人牛老板的。爱喜烟他总共发了20箱，每箱是240条。他给牛老板发烟13箱，每箱160条。他给洪老板和元老板发B货，运费每箱收60万韩币或65万韩币；给牛老板发B货，每箱收60万韩币。他发正常货，按公斤收运费，200公斤打底，按照2200元到2500元不等价收费。他没有和韩信公司金社长说过向韩国发的是香烟，金知道是B货，但不知道箱子里装的什么。0.18立方米的每箱收50万韩币（折合人民币2700元），0.21立方米的每箱收55万韩币（折合人民币3000元）。正常货是按照立方米收，夏天每立方米收运费35万韩币，冬天是30万韩币，四个箱子就是1立方米。他哥金吉东通过他发到韩国四箱国产香烟，但烟的来源他不知道。出事以后，他哥说之前还发了一个六箱的，加上出事的那八箱，一共十四箱。他们送给他发货的烟，他和李某某都不知道哪些是真的哪些是假的。他自己在广东金叶店里帮牛老板买过一次长白山和中南海等烟。（3）被告人金某3供述，2016年5月4日被抓时，就知道是因为通过韩信公司向韩国带B货的事情。B货是假冒品牌的包和衣服，还有香烟。他发的这两次香烟他不知道有哪些牌子、多少条。香烟都是他大哥金吉东出资组织的货源。发货之前大哥都打包好了，送到他的物流公司，他再运到韩信公司金社长那里，由金社长负责运到韩国。他和韩信金社长几年前就有过合作，2013年至2015年上半年中断了。2016年3月初，金社长到广州想让他们通过韩信公司向韩国发货，说可以帮助他在正常货中夹带B货运到韩国。他二哥金某1之前就通过金社长向韩国走B货，但金社长收到货后拖着不发。这次金社长来，二哥让他跟金社长说B货是他的，金社长想走正常货，就必须帮他运B货。谈判过程中，金社长自己提出帮他发B货，他公司所有正常货从韩信公司走，这样双方达成了合作协议。对B货的种类，只是笼统地说假牌子的衣服和包，具体的牌子没有细谈，也没有谈要发香烟。后来金社长给了李洁的名字和电话，发B货时发货单上写该名和电话，金社长就知道是他的B货，但实际上货是他二哥的。正常货每立方米30万韩币，舜尧公司每立方米收取29.5万韩币。金社长为了让他从其公司走货，说可以按照每立方米29万韩币收取运费。B货运费按件收取，一件50万元韩币，折合人民币是2782元，一件货大小就是被扣的那么大的箱子，每个箱子0.25立方米。他发B货是和正常货分开发的，发货单也是分开的。共发了两次，第一次是2016年3月12日发了6箱香烟，是他二哥告诉他发到威海，他联系金社长，后来金社长的职工把收货人的姓名和电话告诉他了，发货人写的京东物流；第二次是2016年3月19日，金社长公司的职员跟他联系，发了8箱香烟，发货人写的环宇物流公司，这批货也是他二哥告诉他发的，但货是他大哥金吉东送来的。3月22日货被查了，金社长打电话给他，他才知道是香烟。这两批烟是他大哥的还是他二哥的他不清楚。有一次金吉东给他打电话说，可能要大检查，手里还有一些烟在仓库里不安全。他就打电话和二哥金某1商量，提议把烟放在金迪城市花园地下停车场那里。后来就把烟装到他的粤Ａ×××××面包车里，开到金迪城市花园地下停车场停放，但具体谁开去的他不清楚。京东物流公司以前是金某1和一个合伙人开的，但没注册，2014年他把公司收购了。他没有对威海具体和他联系的人说过发的货是香烟，他当时都不知道是香烟。（4）被告人李某某供述，他在广州京东物流公司打工，老板叫金某1，员工有他和李某，李某刚来1个多月。2016年4月份，白云区要大检查，他们公司有一些假冒品牌的包没有地方存放，金某1就找他大哥金吉东，金吉东带着他一起去了石槎路仓库，把假包放到仓库里面，仓库里当时没有香烟。因为金吉东要回东北几天，所以就向金要了一把钥匙。隔了10多天，石槎路那面也要大检查，金某1让他把货从仓库拉出来，他就和公司的李某开着粤Ａ×××××面包车去了，仓库里面除了他们公司的包，还有香烟，金某1让他全部拉走，但没有告诉他是谁的香烟。面包车装不下，金某1让他去找环宇物流公司的罗师傅，李某开罗师傅的面包车拉。一部分烟和包装在粤Ａ×××××面包车上，开到金迪城市花园地下车库放着。另一部分烟装在罗师傅的面包车上，开到他们公司的院内，后卸到公司办公室里。2016年5月5日上午9点多钟，得知金某1被警察带走，他知道是今年3月份老板往威海发香烟被扣的事情，就去找金吉东，金吉东让他把车开到公司。他就联系李某，让李到金迪广场地下停车场将装满香烟和假香奈儿包的面包车开到公司院内，以免被警察查到。他俩刚到面包车旁，就被警察抓住了。香烟有别人送过来的，有他去买的。收过来的品牌有ESSE、长白山、红云、红塔山、中南海等，其中国产烟有真有假。他买的品牌有长白山、红河、黄山、中南海、白沙、七匹狼、哈德门等都是真烟。向外发烟，除和李某打包过一次，都是他打包，然后通过星源物流公司发到威海。在星源物流公司填的发货人是京东物流公司，收货人写的他，联系电话是金某1给的手机号码。向威海发的香烟大约有100多箱。ESSE爱喜烟一箱是240条，国产烟一箱是160条。除了发香烟之外，还发过假牌子的普拉达、LV、香奈儿等衣服、包和腰带。搜查公司发现一些减肥药品，是去年一个美国人放在他们公司里面，后来一直没有来提货。2016年3月19日，他向威海发的13箱香烟有爱喜烟，还有红云、红塔山、长白山烟。爱喜最多，有十几箱。这13箱香烟不是一次性到的货。金某1告诉他有货来，让他打包好发到威海，他那次接的全是爱喜烟，加上之前到的烟一起发到威海。接货有时候是他，有时候是和金吉东一起。他自己接货时，金某1会提前通知他。金吉东在的时候就不用告诉他。5．鉴定意见山东省烟草质量监督检测站检验报告证实，涉案云烟（红）、长白山（红）、红塔山（软经典）为假冒卷烟，ESSE为真品卷烟。本院认为，被告人金某1、金某2、金某3、李某某未经烟草行政主管部门许可，无烟草经营许可证，为他人生产、销售烟草而提供运输、仓储等便利，其行为均已构成非法经营罪，且情节特别严重。公诉机关指控被告人金某1、金某2、金某3、李某某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对起诉书指控的被告人金某1将5箱共计367948粒假“万艾可”、假“希爱力”药品运输至被告人金某2处，其行为亦构成非法经营罪一节，基于现有证据，不能证实二被告人明知该运输、存储的货物是药品且是假药。故该部分指控，证据不足，本院不予认定。被告人金某1、金某2及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某作为京东物流公司员工，其明知是烟草仍积极协助被告人金某1运输，系共犯。辩护人关于其没有非法经营的主观故意，也无谋取非法利润的目的，其仅是按照老板指示行事，不构成非法经营罪的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。被告人金某1、金某2、金某3、李某某在共同犯罪过程中，均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。故被告人金某1、金某2、李某某的辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院予以采纳。四被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人金某1、金某2、李某某的辩护人关于三被告人有认罪、悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人金某1、金某2、金某3、李某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于的解释》第三条第二款第（一）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人金某1犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2020年5月4日止。罚金于本判决生效之日起十日向本院缴纳。）二、被告人金某2犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2019年3月22日止。罚金于本判决生效之日起十日向本院缴纳。）三、被告人金某3犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2017年10月4日止。罚金于本判决生效之日起十日向本院缴纳。）四、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2018年7月13日止。罚金于本判决生效之日起十日向本院缴纳。）五、威海市市区烟草专卖局登记保存的烟草9744条予以没收，由威海市市区烟草专卖局负责销毁。六、威海市公安局经济技术开发区分局扣押的烟草2145条以及药品“万艾可”167040粒、“希爱力”200908粒予以没收，由威海市公安局经济技术开发区分局负责销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  马 辉人民陪审员  宋惠利人民陪审员  邵茂枝二〇一八年四月九日法官 助理  张德民书 记 员  连雪玉