文书内容重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0105刑初32号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人方雪云，男，1973年7月9日出生于湖北省大冶市，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月2日被刑事拘留，2017年9月22日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人黄建军，男，1981年9月5日出生于湖北省大冶市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖北省大冶市。因犯盗窃罪，于2007年3月28日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年6月3日刑满释放；因犯盗窃罪，于2012年9月7日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑二年十一个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被刑事拘留，2017年9月22日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人黄朝辉（绰号兔哥），男，1978年6月15日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被刑事拘留，2017年9月22日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人方秋萍，女，1990年10月10日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被取保候审。被告人钟家宜（曾用名钟水莲，绰号娇娇），女，1992年1月16日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被刑事拘留，2017年9月22日被取保候审，经本院决定，于2018年4月24日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人黄建云（曾用名黄绪云），男，1984年7月9日出生于湖北省大冶市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地湖北省大冶市。因犯盗窃罪,于2004年8月5日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被刑事拘留，2017年9月22日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人柯学文，男，1978年11月23日出生于湖北省大冶市，汉族，小学文化程度，驾驶员，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月1日被刑事拘留，2017年9月22日被取保候审，经本院决定，于2018年4月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2017〕1440号起诉书指控被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员蒋朝吉、代理检察员蒋明桎出庭支持公诉，方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关提出需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月中旬至8月中旬期间，被告人方雪云与被告人黄建军、黄建云、方秋萍共谋实施诈骗后，吸收被告人黄朝辉、钟佳宜、柯学文等人一起租住在重庆市沙坪坝区杨公桥X号附X-X，多次共同实施诈骗活动。方雪云提供组装的低配置台式电脑作为诈骗工具，同时方雪云让黄朝辉、黄建军、黄建云、方秋萍、钟家宜到各小区张贴低价转让高配置品牌电脑的小广告，诱使被害人上当交易。在交易时，黄建军、黄建云、方秋萍、钟家宜、黄朝辉等人用电脑中事先预装好的软件向被害人演示虚假的电脑配置参数，诱使被害人交易，自愿付款。此外，方雪云还安排被告人柯学文驾驶方雪云的车牌号为粤Y5XXXX的面包车，接送方雪云、黄建军等人实施上述的诈骗活动。2017年7月底方雪云暂时离开重庆期间，安排黄朝辉负责每次诈骗活动的管理相关事宜。其间，黄朝辉直接实施诈骗三次，共计骗得6400元；黄建云直接实施诈骗三次，共计骗得7700元；方秋萍直接实施诈骗五次，共计骗得11800元；钟佳宜直接实施诈骗八次，共计骗得15950元；黄建军直接实施诈骗13次，共计骗得27580元。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，并据此认为被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，方雪云、黄朝辉、钟家宜、黄建云、柯学文有坦白情节，黄建军系累犯，柯学文系从犯，提请依法判处。被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年7月中旬至8月中旬期间，被告人方雪云邀约或吸收被告人黄建军、黄建云、方秋萍、黄朝辉、钟佳宜、柯学文等人，一起租住在重庆市沙坪坝区杨公桥X号附X-X，多次共同实施诈骗活动。方雪云提供组装的低配置台式电脑作为诈骗工具，同时方雪云让黄朝辉、黄建军、黄建云、方秋萍、钟家宜到各小区张贴低价转让高配置品牌电脑的小广告，诱使被害人上当交易。在交易时，黄建军、黄建云、方秋萍、钟家宜、黄朝辉等人用电脑中事先预装好的软件向被害人演示虚假的电脑配置参数，掩饰交易的电脑系低配置且不能正常使用的真相，诱使被害人交易，自愿付款，交易完成后遂切断与被害人的联系。每交易一台电脑，黄建军、黄建云、方秋萍、钟家宜、黄朝辉等人都要从诈骗款中抽取1020元交给方雪云。此外，方雪云还安排被告人柯学文驾驶方雪云的车牌号为粤Y5XXXX的面包车，接送方雪云、黄建军等人实施上述诈骗活动。2017年7月底方雪云暂时离开重庆期间，安排黄朝辉负责每次诈骗活动的相关事宜。2017年8月8日，柯学文离开重庆，未再参与诈骗。具体事实如下：一、被告人黄朝辉直接诈骗的事实1.2017年7月30日21时许，被告人黄建军、黄朝辉在重庆市江北区大石坝首创鸿恩小区四期X号楼X-X，通过上述诈骗手段，从被害人申某处诈骗了2800元。2.2017年8月6日22时许，被告人黄朝辉伙同汪某（另案处理）在重庆市渝北区花卉园黄金堡芷苑小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人魏某1处诈骗了1600元。3.2017年8月9日20时许，被告人黄朝辉伙同汪某在重庆市渝北区天宫太阳岛X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人胡某2处诈骗了2000元。二、被告人黄建云直接诈骗的事实1.2017年7月23日21时许，被告人黄建云在重庆市九龙坡区杨家坪直港大道珠江花园小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人舒某处诈骗了1600元。2.2017年7月28日晚，被告人黄建云在重庆市渝中区化龙桥雍江苑小区X栋-X-X，通过上述诈骗手段，从被害人黄某1处诈骗了2600元。3.2017年7月29日21时许，被告人黄建云、钟家宜在重庆市江北区大石坝东方港湾X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某1处诈骗了3500元。三、被告人方秋萍直接诈骗的事实1.2017年7月18日20许，被告人方秋萍在重庆市渝中区建设路小区X号X-X，通过上述诈骗手段，从被害人鄢某处诈骗了2300元。2.2017年7月20日21时许，被告人方秋萍在重庆市渝中区李子坝长帆江岸公馆X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人魏某2处诈骗了2200元。3.2017年7月23日21时许，被告人方秋萍在重庆市九龙坡区谢家湾华润二十四城一期X栋X单元X-X，通过上述诈骗手段，从被害人兰某1处诈骗了2800元。4.2017年8月12日21时许，被告人方秋萍在重庆市两江新区招商花园城悦园小区X栋X，通过上述诈骗手段，从被害人朱某1处诈骗了2200元。5.2017年8月14日21时许，被告人方秋萍在重庆市江北区X保安亭，通过上述诈骗手段，从被害人胡某3处诈骗了2300元。四、被告人钟家宜直接诈骗的事实1.2017年7月29日21时许，被告人黄建云、钟家宜在重庆市江北区大石坝东方港湾X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某1处诈骗了3500元。2.2017年7月30日19时许，被告人钟家宜在江北区中凯翠海朗园小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人熊某处诈骗了1300元。3.2017年8月2日21时许，被告人钟家宜在重庆市渝北区龙脊路佳士丽小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人杨某处诈骗了2100元。4.2017年8月4日21时许，被告人钟家宜在重庆市渝北区大龙山逸静丰豪小区X栋X单元X-X，通过上述诈骗手段，从被害人李某处诈骗了2500元。5.2017年8月6日21时许，被告人钟家宜在重庆市渝北区新牌坊三路X号X单元X楼X号，通过上述诈骗手段，从被害人朱某2处诈骗了1200元。6.2017年8月12日21时许，被告人钟家宜在重庆市渝北区奥林匹克花园X期门口，通过上述诈骗手段，从被害人王某1处诈骗了2300元。7.2017年8月14日21时许，被告人钟家宜伙同汪某在重庆市江北区X小区门口，通过上述诈骗手段，从被害人张某处诈骗了1500元。8.2017年8月15日20时许，被告人钟家宜在重庆市北部新区康庄美地小区X区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人王其遥处诈骗了1550元。五、被告人黄建军直接诈骗的事实1.2017年7月23日20时许，被告人黄建军在重庆市九龙坡区直港大道X号X单元X-X，通过上述诈骗手段，从被害人黄某2处诈骗了2000元。2.2017年7月28日21许，被告人黄建军在重庆市渝中区江屿朗廷小区X栋X单元X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某5处诈骗了2700元。3.2017年7月28日23时许，被告人黄建军在重庆市渝中区江屿朗廷小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人兰某2处诈骗了2200元。4.2017年7月29日21时许，被告人黄建军在重庆市江北区大石坝东海岸X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人孙某处诈骗了2650元。5.2017年7月30日21时许，被告人黄建军、黄朝辉在重庆市江北区大石坝首创鸿恩小区四期X号楼X-X，通过上述诈骗手段，从被害人申某处诈骗了2800元。6.2017年8月5日21时许，被告人黄建军在重庆市渝北区锦江郦城X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人施某处诈骗了1500元。7.2017年8月6日20时许，被告人黄建军在重庆市渝北区天竺路X号华渝景苑小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人冯某处诈骗了1380元。8.2017年8月7日19时许，被告人黄建军在重庆市渝北区龙湖南苑小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某2处诈骗了2150元。9.2017年8月8日13时30分许，被告人黄建军在重庆市加州中渝都会首站X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人范某处诈骗了2000元。10.2017年8月8日12时许，被告人黄建军在重庆市渝北区润都X号X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人宋某处诈骗了2000元。11.2017年8月9日22时许，被告人黄建军在重庆市渝北区龙湖南苑小区X-X-X，通过述诈骗手段，从被害人殷某处诈骗了2000元。12.2017年8月12日20时许，被告人黄建军在重庆市渝北区金童路X号融创御锦小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某3处诈骗了2000元。13.2017年8月15日21时许，被告人黄建军在重庆市两江新区大竹林江与城熙溪地小区X栋X-X，通过上述诈骗手段，从被害人陈某4处诈骗了2200元。六、其他事实2017年8月16日，被告人黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云被公安机关捉获归案。2017年8月24日，被告人方雪云、柯学文分别被公安机关捉获归案。案发后，公安机关依法对重庆市沙坪坝区杨公桥X号附X-X及车牌号为粤Y5XXXX的面包车进行了搜查，从两处查获被告人作案用电脑、三包凭证、广告单、手机等物品。经重庆市江北区价格认证中心鉴定，被告人用于诈骗的上述电脑案发时的价格在30元至180元不等。被告人黄建军因犯盗窃罪，于2007年3月28日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年6月3日刑满释放；因犯盗窃罪，于2012年9月7日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑二年十一个月，刑期自2012年6月4日起至2015年5月3日止。被告人黄建云因犯盗窃罪,于2004年8月5日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑一年三个月，刑期自2004年4月20日起至2005年7月19日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、证人汪某、何某、胡某1等人的证言、被害人申某、魏某1、胡某2、舒某、黄某1、陈某1、鄢某、魏某2、兰某1、朱某1、胡某3、熊某、杨某、李某、朱某2、王某1、张某、王某2、黄某2、陈某5、兰某2、孙某、施某、冯某、陈某2、范某、宋某、殷某、陈某3、陈某4等人的陈述、被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文的供述、房屋租赁合同、接受证据材料清单、转账记录、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、指认涉案物品照片、指认现场笔录及照片、监控视频、电子证据检查工作记录、重庆市江北区价格认证中心价格认定结论书、湖北省大冶市人民法院（2004）冶刑初字第146号刑事判决书、湖北省大冶市人民法院（2012）鄂大冶刑初字第00392号刑事判决书、南京铁路公安处泰州站派出所出具的归案情况说明、广州铁路公安处广州车站派出所出具的归案情况说明、重庆市公安局江北区分局出具的抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，其中方雪云参与诈骗金额63130元，黄建军诈骗金额27580元，黄朝辉诈骗金额6400元，方秋萍诈骗金额11800元，钟佳宜诈骗金额15950元，黄建云诈骗金额7700元，柯学文参与诈骗金额41080元，均系数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。黄建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。柯学文在共同犯罪中起次要作用，系从犯；方雪云、黄朝辉、方秋萍、钟佳宜、黄建云、柯学文到案后能如实供述自己的罪行，黄建军能够当庭认罪、悔罪，依法对七被告人予以不同程度的从轻处罚。根据方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人方雪云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2019年2月20日止。刑期折抵九日。）二、被告人黄建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年10月15日止。刑期折抵一日。）三、被告人黄朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年5月15日止。刑期折抵一日。）四、被告人方秋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期折抵二日。）五、被告人钟家宜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年1月16日止。刑期折抵三十八日。）六、被告人黄建云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年5月15日止。刑期折抵一日。）七、被告人柯学文犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2018年8月23日止。刑期折抵三十日。）八、责令被告人方雪云、黄建军、黄朝辉、方秋萍、钟家宜、黄建云、柯学文退赔各被害人相应经济损失（退赔清单附后）。九、查获的作案用电脑、三包凭证、广告单、手机等物品予以没收。上述罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘 懿人民陪审员  戴真银人民陪审员  陈道荣二〇一八年四月二十七日法官助理李万飞书 记 员  汪琳琳附退赔清单：被害人              退赔金额              共同退赔责任人                  申某              2800              方雪云、黄建军、黄朝辉、柯学文                  魏某1              1600              方雪云、黄朝辉、柯学文                  胡某2              2000              方雪云、黄朝辉                  舒某              1600              方雪云、黄建云、柯学文                  黄某1              2600              方雪云、黄建云、柯学文                  陈某1              3500              方雪云、黄建云、钟佳宜、柯学文                  鄢某              2300              方雪云、方秋萍、柯学文                  魏某2              2200              方雪云、方秋萍、柯学文                  兰某1              2800              方雪云、方秋萍、柯学文                  朱某1              2200              方雪云、方秋萍                  胡某3              2300              方雪云、方秋萍                  熊某              1300              方雪云、钟家宜、柯学文                  杨某              2100              方雪云、钟家宜、柯学文                  李某              2500              方雪云、钟家宜、柯学文                  朱某2              1200              方雪云、钟家宜、柯学文                  王某1              2300              方雪云、钟家宜                  张某              1500              方雪云、钟家宜                  王某2              1550              方雪云、钟家宜                  黄某2              2000              方雪云、黄建军、柯学文                  陈某5              2700              方雪云、黄建军、柯学文                  兰某2              2200              方雪云、黄建军、柯学文                  孙某              2650              方雪云、黄建军、柯学文                  施某              1500              方雪云、黄建军、柯学文                  冯某              1380              方雪云、黄建军、柯学文                  陈某2              2150              方雪云、黄建军、柯学文                  范某              2000              方雪云、黄建军                  宋某              2000              方雪云、黄建军                  殷某              2000              方雪云、黄建军                  陈某3              2000              方雪云、黄建军                  陈某4              2200              方雪云、黄建军