江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初45号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人钱某，无业。1986年12月因犯盗窃罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑一年六个月；1990年5月因犯诈骗罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑二年；1995年5月因犯诈骗罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年；2002年4月因诈骗被劳动教养二年；2004年10月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2007年5月因犯诈骗罪被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；2008年3月因吸毒被行政拘留十日，强制戒毒六个月；2008年9月因诈骗被劳动教养一年三个月；2010年5月因犯诈骗罪被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；2013年3月因犯盗窃罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2014年10月因吸毒被行政拘留十五日；2015年2月因犯诈骗罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，同年6月4日刑满释放；2015年10月因吸毒被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日，同年11月被强制隔离戒毒。2015年11月7日因本案到案，同日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2016年1月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王某，无业。1981年7月因盗窃被劳动教养三年；1985年6月因盗窃被无锡市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养三年；1988年9月因赌博被行政拘留十日；1988年11月因赌博被行政拘留十五日；1990年8月15日因设摊诱赌被无锡市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养二年；1997年10月因犯诈骗罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑五年；2009年3月因犯盗窃罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千五百元；2010年3月因吸毒被行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；2010年5月因犯诈骗罪被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；2015年2月因犯诈骗罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，同年4月20日刑满释放。2015年10月因吸毒被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日，同年11月被强制隔离戒毒。2015年11月7日因本案到案，同日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2016年1月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人蒋某，无业。1995年1月因犯诈骗罪被镇江市润州区人民法院判处有期徒刑一年六个月；1998年7月因犯贩卖毒品罪被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三千元；2006年6月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元；2009年9月因吸毒被强制隔离戒毒二年；2012年8月因犯贩卖毒品罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；2012年10月因吸毒被无锡市公安局北塘分局行政拘留五日、强制隔离戒毒二年。2015年11月3日因本案到案，同日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2016年1月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人贾某，无业。1986年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月；1989年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月；1995年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月；1998年2月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年；2004年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元；2013年4月因犯诈骗罪被无锡市中级人民法院判处有期徒刑八个月，剥夺政治权利十一个月九天，并处罚金人民币一千元；2014年10月因吸毒被行政拘留十五日；2015年6月因犯诈骗罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2015年6月26日刑满释放。2015年11月3日因本案到案，同日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。2016年1月4日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕2605号起诉书指控被告人钱某、王某、蒋某、贾某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，组成合议庭，于2016年2月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐春艳出庭支持公诉，被告人钱某、王某、蒋某、贾某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人钱某、王某、蒋某、贾某经事先合谋，于2015年8月至10月，时分时合，采用“掼包”手法实施诈骗6次，骗得被害人宋某、汤某、周某、李某、言某、徐某现金、黄金首饰等物。4名被告人各参与诈骗4次，诈骗金额各为人民币5100元。
四被告人因诈骗被害人李某的犯罪事实被公安机关抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的其他犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人钱某、王某、蒋某、贾某以非法占有为目多次诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋某、贾某在与被告人钱某、王某的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钱某、王某、蒋某、贾某系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院判处。
被告人钱某、王某、蒋某、贾某当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明：2015年8月至10月间，被告人钱某、王某、蒋某、贾某经事先合谋，时分时合，采用“掼包”手法实施诈骗，骗得现金、黄金首饰等物。具体事实分述如下：
1、2015年8月7日上午，被告人钱某、被告人王某至江阴市徐霞客镇某某路边，见被害人宋某途径此处，由被告人钱某下车走到宋某身边，被告人王某驾车经过宋某身边时故意将用废纸伪装成一沓人民币的信封掉下，被告人钱某即上前捡起信封让宋某看到，并谎称信封里有钱，并以和宋某共同分钱为由骗取其信任。后被告人王某假装向被告人钱某索要信封，二被告人经相互配合，骗得被害人宋某的黄金耳环1对，后销赃得款人民币500余元。案发后，被告人钱某、王某退还被害人宋某人民币700元。
2、2015年9月份的一天上午，被告人钱某、王某至江阴市祝塘镇某某路边，采用上述相同手段和分工，骗得被害人汤某的黄金戒指1个，后销赃得款人民币800元。案发后，被告人钱某、王某退还被害人汤某人民币1000元。
3、2015年9月20日上午，被告人钱某、王某、蒋某、贾某至无锡市宜兴市某某号附近，由被告人钱某、王某采用上述相同手段和分工，被告人蒋某、贾某望风，骗得被害人周某（女）的黄金项链1条，后销赃得款人民币2400元。案发后，被告人钱某、王某、蒋某、贾某退还被害人周某人民币2900元。
4、2015年10月14日上午，被告人钱某、王某、蒋某、贾某至江阴市祝塘镇某某路，由被告人钱某、王某采用上述相同手段和分工，被告人蒋某、贾某望风，骗得被害人李某（女）的人民币600元和黄金耳环1对，后黄金耳环销赃得款人民币800元。案发后，被告人钱某、王某、蒋某、贾某退还被害人李某人民币1700元。
5、2015年10月26日上午，被告人蒋某、被告人贾某至无锡某某厂门口路边，见被害人言某途径此处，被告人贾某骑车经过言某身边时故意将用废纸伪装成一沓人民币的信封掉下，被告人蒋某即上前捡起信封让言某看到，谎称信封里是一叠钱，并以和言某共同分钱为由骗取其信任。后被告人贾某假装向被告人蒋某索要信封，二被告人经相互配合，骗走被害人言某的黄金耳环1对，后销赃得款人民币600元。案发后，被告人蒋某、贾某退还被害人言某人民币800元。
6、2015年10月31日上午，被告人蒋某、贾某至无锡市新区某某工地北侧路上，采用上述相同手段和分工进行诈骗，骗得被害人徐某（女）的人民币100元和黄金耳环1对，后黄金耳环销赃得款人民币600元。案发后，被告人蒋某、贾某退还被害人言某人民币900元。
综上，被告人钱某、王某、蒋某、贾某分别参与诈骗4次，合计价值分别为人民币5100余元。
四被告人因上述第四笔犯罪事实被公安机关查获后，如实供述了公安机关尚未掌握的其他诈骗事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息，证明被告人钱某、王某、蒋某、贾某的身份情况。
2、刑事案件侦破经过，证明本案的案发以及被告人钱某、王某、蒋某、贾某的归案情况。
3、刑事判决书、行政处罚决定书等，证明被告人钱某、王某、蒋某、贾某的前科劣迹情况。
4、收条，证明案发后各被告人退赃情况。
5、被害人李某、宋某、汤某、言某、徐某的陈述笔录，证明被骗的经过。
6、现场勘验笔录、现场图及照片，证明无锡市新区某某工地北侧徐某被骗现场的情况。
7、辨认笔录及照片，证明涉案人员相互辨认及对相关地点进行辨认的情况。
8、被告人钱某、王某、蒋某、贾某的供述。
本院认为，被告人钱某、王某、蒋某、贾某以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人钱某、王某、蒋某、贾某诈骗老年人的财物，酌情从严惩处。被告人钱某、王某在指控的第3、4笔犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭自愿认罪，本案损失以挽回，予以从轻处罚。被告人蒋某、贾某在指控的第3、4笔犯罪中，起次要作用，是从犯；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭自愿认罪，本案损失已挽回，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人钱某、王某、蒋某、贾某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人钱某、王某、蒋某、贾某的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人钱某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月4日起至2016年4月10日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月4日起至2016年4月10日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人蒋某犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月4日起至2016年3月7日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人贾某犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月4日起至2016年3月7日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 姚耀芬
人民陪审员 汤 琦
二〇一六年二月三日
书 记 员 方燕燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。