山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）菏刑二终字第153号
原公诉机关山东省单县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙孝兵。2014年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于单县看守所。
山东省单县人民法院审理山东省单县人民检察院指控原审被告人孙孝兵犯诈骗罪一案，于二O一五年十月二十三日作出（2015）单刑初字第9号刑事判决。宣判后，原审被告人孙孝兵不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2010年底，被告人孙孝兵得知其女同学孟某丙已离婚（二人系初中同学），遂与孟某丙联系并且取得了孟某丙的好感，还假借其婚姻不美满向孟某丙许诺欲与孟某丙结婚，并提供虚假离婚证明骗取孟某丙的信任。从2011年初至2013年间，孙孝兵多次骗取被害人孟某丙的钱财，共计483600元。大部分骗取的资金被孙孝兵归还个人欠款（含高利贷），至今无法归还。具体犯罪事实如下：
1、2011年1月，被告人孙孝兵以外欠帐还款为由，骗取孟某丙资金2.5万元；
2、2011年2月，被告人孙孝兵以归还贷款为由，骗取孟某丙资金3.5万元；
3、2011年7至8月份，被告人孙孝兵以在单县“天成地景”承包小区显示屏工程需要资金为由，两次骗取孟某丙资金10万元；
4、2011年7月份，被告人孙孝兵以在北京干工程需要资金及归还贷款为由，两次骗取孟某丙资金14.2万元；
5、2011年11月至2012年6月份，被告人孙孝兵以借归还刘某乙、孙园园欠款的方式，三次骗取孟某丙资金共计15600元；
6、2011年至2012年间，被告人孙孝兵以在单县开灯具店、干生意需要资金为由，通过使用孟某丙手中的信用卡，多次刷卡骗取孟某丙资金14.6万元；
7、2013年6月，被告人孙孝兵在通过给孟某丙推销开关过程中，从客户董某处骗取孟某丙货款2万元。
上述事实，有经原庭审举证、质证下列的证据予以证实：
1、被告人孙孝兵的户籍证明一份。证明被告人孙孝兵出生于1977年2月4日。
2、单县民政局婚姻登记机关出具的婚姻登记记录证明一份。证明被告人孙孝兵的婚姻存续状态。
3、假离婚证一个。证明被告人孙孝兵为骗取孟某丙的信任及钱财而购买虚假离婚证提供给被害人。
4、被告人孙孝兵、孟某丙拍摄的婚纱照三张。证明被告人孙孝兵许诺欲与孟某丙结婚，而于2011年10月1日与孟某丙拍摄婚纱照的事实。
5、单县雅和宾馆、单县捷怡宾馆的同住记录各一份。证明被告人孙孝兵在与孟某丙交往期间，与他人开房的事实。
6、破案报告、寄押证明及归案情况说明。证明2014年8月8日，广州铁路公安处广州车站派出所在广州车站广场将上网在逃的被告人孙孝兵抓获，并寄押于广州公安处看守所。
7、其他书证。
（1）中国农业银行银行卡交易明细。证明2011年1月，被告人孙孝兵以外欠帐还款为由让孟某丙替其回款，户名孟某丙的中国农业银行银行卡多次转账交易的事实。
（2）中国农业银行银行卡活期子账号交易明细。证明户名为孟某丙、账号为62×××16的银行卡，于2011年2月1日通过网银转账的方式汇款3.5万元。
（3）银行交易信息二张。证明2011年7月29日，同年8月29日，孟某丙两次汇款至“孙孝兵”“尹玉”卡上各5万元，摘要为“显示屏付”。
（4）银行交易信息及银行卡活期子账户交易明细各一份。证明，2011年7月14日，户名为孟某丙的银行卡向外汇款10万元，同月25日户名为孟某丙的银行卡向户名为孙香芹的银行卡汇款4.2万元的事实。
（5）交易明细单。证明交易明细显示被害人孟某丙于2011年11月28日给刘某乙汇款5800元，于2011年12月2日给孙园园汇款4800元，2012年6月24日给孙园园汇款5000元。
（6）被告人孙孝兵给孟某丙出具的借款条复印件二份及信用卡电子账单。证明，被告人孙孝兵与孟某丙交往后，通过大量向孟某丙借款、使用孟某丙手中的信用卡刷卡、让孟某丙替其还款等方式，从孟某丙处获取资金，因无力偿还，给孟某丙出具的借据。借据显示，其中被告人孙孝兵使用孟某丙手中的信用卡刷卡，获取资金为14.6万元。
（7）个人业务转账回单及银行卡交易明细。证明2013年6月1日，客户董某向被告人孙孝兵汇去货款2万元的事实。
8、证人证言。
（1）证人孟某甲的证言。主要证明，2011年春节后，其知道其姐姐孟某丙与被告人孙孝兵谈对象，期间被告人孙孝兵向其姐姐孟某丙大量借款，孟某丙还说：“孙孝兵已离婚了，孙孝兵欲与我结婚”。2013年10月份，其姐姐说孙孝兵骗她了，孙孝兵拿假离婚证骗她，要不还钱就去告他，孙孝兵还给孟某丙打了一个48万余元的欠条，但孙孝兵就是不还钱。随后其和孟某丙去临沂兰山区一个灯具市场找到孙孝兵，其劝孟某丙报案，孟某丙还抱有幻想，想着能让孙孝兵分期还钱，这样孙孝兵又写了一个分期还钱的借据后，其和孟某丙就再也联系不到孙孝兵了。2014年6月，其和姐姐孟某丙遂向公安机关报案。
（2）证人李某的证言。证明其与孟某丙、孙孝兵均是初中的同学。2010年孟某丙离婚后心里很难过，去上海找她弟弟了。孙孝兵不知怎么知道孟某丙离婚了，就去上海找孟某丙并和孟某丙谈某。2011年，孙孝兵和孟某丙接触没几天就向孟某丙借钱，期间孟某丙为了孙孝兵找其及另一同学赵玉莲借钱。其和赵玉莲都觉得孙孝兵不靠谱，感觉孙孝兵和孟某丙恋爱目的不纯，害怕孟某丙被骗，均没有借给孟某丙钱。
（3）证人孙某甲的证言。主要证明2013年冬季，孟某丙和其弟弟等到孙孝兵家要债，孙孝兵外出躲避的事实。
（4）证人宋某的证言。证明其是天成房地产公司的采购经理，安装液晶显示屏是公司技术部负责的，和孙孝兵没关系，安装液晶显示屏没有和孙孝兵谈过。孙孝兵只安装了5个高杆灯，金额是1万左右。
（5）证人孙某乙的证言。证明其弟弟孙孝兵在信用社有大量贷款，其中其帮孙孝兵贷过9万元贷款。孙孝兵有时候说给其汇钱还利息、还贷款，具体谁汇的其不知道，都是孙孝兵打电话让其在银行取了钱还贷款。
（6）证人刘某甲的证言。证明2011年，孙孝兵向其借过高利贷的事实。
（7）证人秦某、孟某乙、孟某甲的证言。主要证明，被告人孙孝兵与孟某丙交往期间，孟某丙借用秦某、孟某乙的信用卡被孙孝兵使用多次刷卡的事实。
（8）证人刘某乙的证言。证明其和孙孝兵、孟某丙均是朋友关系，和两人均有经济来往，2011年11月，因孙孝兵欠其钱，给其汇过款的事实。
（9）证人董某的证言。证明2013年上半年，被告人孙孝兵向其推销过灯具开关，其总共要了5万元的货。孙孝兵向其推销开关时说是和一个叫孟某丙的老乡合伙干的，孙孝兵让其将货款汇给他就行。同年6月1日，其将2万元货款汇给了孙孝兵。但2014年初，孟某丙打电话给其说“被孙孝兵骗了，货也没了，钱也没了”，后来孟某丙找到其，说被孙孝兵骗了。经协商，其退给孟某丙3万元的货，因已汇给孙孝兵2万元的货款，算两清了。
9、被害人孟某丙的陈述。证实其与孙孝兵是单县蔡堂镇镇中的初中同学。2010年2月份，其与丈夫离婚了，不知怎么孙孝兵知道了，遂与其联系。同年底，孙孝兵到上海找到其取得了其的好感，并称婚姻也不美满，许诺欲马上离婚后与其结婚。在其有所怀疑后，孙孝兵则采取提供虚假离婚证明骗取其的信任。从2011年初至2013年间，孙孝兵与其交往后，在骗取其感情的同时，通过大量向其借款、使用其手中的信用卡刷卡、让其替孙孝兵还款等方式，多次骗取其的钱财。经其回忆，具体的骗取情况：2011年1月在北京，孙孝兵说想离婚，和其结婚，在宾馆里，孙孝兵说在外面有外欠帐，让其帮助转账，其取了2.5万元帮孙转了帐，但至今未还；2011年春节前的几天，孙孝兵说在广东要贷款，没有要来，孙还欠10万元贷款，同年2月1日其给孙孝兵汇款3.5万元；2011年7月底，孙孝兵说，他在单县干了一个显示屏工程，他的钱都押在工地上了，现在这个工程利润高，让其凑些钱。同年7月29日至8月29日，其分三次（每次5万）共计给孙汇款15万元，记得其中一次是孙让其汇到一个叫“尹玉”名下5万元；2011年7月，孙孝兵说在北京工地上送灯具，很挣钱，但他的资金不足，其就从北京一个朋友高新力那里借了10万，每月利息2000元，2011年7月13日，高新力把钱汇给其，其第二天就汇给了孙孝兵。孙孝兵当时说借一个月，但他一直没还钱，他只还了3个月的利息，其在2012年2月份把钱还给了高新力，其还还了4个月利息8千元；2011年7月25日，孙孝兵又说他在北京的工地进货没钱了，让其给孙孝兵的姐姐孙香芹的账户汇了42000元；2011年11月至2012年6月份，孙孝兵让其多次替他归还了孙的外欠帐，其中有书证记录的为，2011年11月28日，孙孝兵给其说在武汉欠刘某乙的钱，其随给刘某乙汇款5800元。孙孝兵还说欠孙园园的高利贷，让其替孙孝兵还钱，有记录的是2011年12月2日其给孙园园汇了4800元，2012年6月22日其给孙园园汇了5000元；2011年至2012年间，被告人孙孝兵还以进灯具及干生意没有资金为由，多次使用其手中的信用卡，这些信用卡有其妹妹孟某乙的，有其弟妹秦璇的，孙孝兵都是刷了卡后，不还钱，其没有办法就替他还上的。到了2012年8月，其发现孙孝兵一直在骗她的感情，两人便算了一下帐，孙孝兵给其出具了借据，其中刷卡骗了其14.6万元，借据中能显示出来；2013年，孙孝兵给其联系了两个客户，一个是贾方光，一个是临沂的董某。其中董某通过孙孝兵进了其5万元的货，其让董打货款给其，但董没有打，其找到董某，董某说“货款已打给孙孝兵了2万元，孙孝兵给董说厂子是他和他姐开的，把货款打给他就行”，董某还给其提供了汇款给孙孝兵的凭证，其找孙孝兵索要这2万元，孙孝兵找了各种理由就是不给，其意识到又被骗了。从这以后孙孝兵一直躲着不和其见面，也不接电话，2013年10月8日，其和其弟弟在临沂兰山区找到孙孝兵，让他还钱，孙孝兵说没钱，后以还款计划的方式给其出具了借据，后因再也联系不到他了，其和弟弟遂到公安机关报案。
10、被告人孙孝兵的供述。被告人孙孝兵在公安侦查及审查起诉阶段分别对其与孟某丙交往后，许诺与孟某丙结婚，向被害人孟某丙提供虚假离婚证，骗取被害人的信任，通过大量向孟某丙借款、使用孟某丙手中的信用卡刷卡、让孟某丙替其还款等方式，从孟某丙处获取资金48万余元，绝大部分资金被其用于归还高利贷、其他欠款，后无力偿还的主要事实予以供认，其供认的每次从孟某丙处获取资金的时间、事由、数额等情节与被害人的主要陈述相一致，其供述的主要内容与上述证据能相互印证。
原审法院认为，被告人孙孝兵以非法占有为目的，假借恋爱、婚姻为名，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据本案的犯罪事实、性质、具体情节和对社会危害程度，结合被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，认定被告人孙孝兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元。责令被告人孙孝兵将所得赃款483600元退赔给被害人孟某丙。
宣判后，原审被告人孙孝兵不服，以原审法院认定其以非法占有为目的，假借恋爱、婚姻为名，骗取被害人钱财483600元的证据不足，适用法律错误等为由向本院提出上诉。
二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人孙孝兵以非法占有为目的，以与被害人谈某、结婚为名，取得被害人的信任，骗取被害人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人提出的原审法院认定其以非法占有为目的，假借恋爱、婚姻为名，骗取被害人钱财483600元的证据不足，适用法律错误的上诉理由。经查，上诉人在明知自己身负高利贷及其他债务，无力偿还对外债务的情况下，假借与被害人结婚，并以假离婚证骗取被害人的信任，以偿还欠款和承揽工程需要资金等为由，多次骗取被害人的财物，大部分归还其高息贷款，上诉人具有非法占有的故意。上诉人采取欺骗的手段骗取被害人财物483600元的事实，有上诉人的供述和被害人的陈述，并有上诉人给被害人书写的借款复印件、信用卡电子账单、个人业务转账回单、银行交易明细等相关书证和证人证言予以证实，事实清楚、证据充分，上诉人上述上诉理由不能成立。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判.
本裁定为终审裁定。
审判长 李昌安
审判员 王力争
审判员 张 浩
二〇一五年十二月七日
书记员 王 然