河北省涞水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0623刑初1号
公诉机关涞水县人民检察院。
被告人常某某，男，1970年9月27日出生于河北省涞水县。1992年5月至1994年2月在中国农业银行涞水县支行参加工作，2000年5月至2001年11月在中国农业银行涞水县支行镇厂营业所任副主任。2016年6月7日因涉嫌挪用公款罪经涞水县人民检察院决定被取保候审，现在原住所。
涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人常某某犯挪用公款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员刘建革、王佳月担任公诉人出庭支持公诉，被告人常某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
涞水县人民检察院指控：被告人常某某在任中国农业银行涞水县支行镇厂营业所副主任期间，于2001年3月15日和该营业所工作人员刘某1（已判刑）、张某1共同承包原涞水县九龙镇铅锌矿。在筹措开矿的资金时，被告人常某某和刘某1共同采取在储户本人不知情的情况下，将储户存在该营业所的定期存单办理假挂失手续，挂失申请书由刘某1负责填写，常某某复核盖章后由刘某1打出新存单，再用新存单做质押用他人名义办理短期贷款的方法套出22万元公款和直接采取用压营业收入票的方法动用公款10万元共计32万元，用于铅锌矿的经营活动，具体情况是：
被告人常某某和刘某1在2001年2月23日将九龙镇北庄村李某1一张一年期的65000元定期存单（2000年10月18日至2001年10月18日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年3月3日以晋某某为户名办理了60000元的借款手续，时间半年（2001年3月3日至2001年9月3日）得到贷款60000元。
在2001年2月24日把紫石口村李某2的一张一年期82000元定期存款（2000年12月15日至2001年12月15日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年3月7日以杨某1名义办理了80000元借款手续，时间半年（2001年3月7日至2001年9月7日）得到贷款80000元。
在2001年3月26日把九龙镇庄里村任某某、李某3夫妇的三张一年期定期存单计86906元，其中任某某两张，一张金额20362元（2001年1月28日至2002年1月28日），另一张金额30543元（2001年1月28日至2002年1月28日）；李某3一张金额36000元（2001年1月15日至2002年1月15日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年4月5日以隗某某名义办理了80000元借款手续，时间半年（2001年4月5日至2001年10月5日）得到贷款8万元。
另查明，被告人常某某于2000年至2001年在该营业所工作期间单独采取用压收入票的方法动用公款235000元，将其中的180000元借给了石亭镇高村的梁某1用于开办养鸭场，另外55000元归还了其在涞水县城开办摩托车销售部时的欠款。
对于常某某、刘某1共同采取假挂失存单用新存单质押贷款的方法动用的220000元公款，2001年张某1用卖矿石的货款归还了60000元的贷款及利息；2001年11月常某某、刘某1找钱归还80000元的贷款及利息；2002年2月4日张某1又归还了41600元的贷款，共归还了181600元，尚有39400元未归还。
2001年9月，根据政策该营业所要撤销，当时涞水县三坡管委会以王某1的名义在镇厂营业所有存款，二人怕动用公款的事情暴露，在未征得三坡管委会同意的情况下，私自在2001年9月18日，将三坡管委会的存款支出335000元，100000元归还了二人共同用压票的方法动用的公款，另外235000元常某某归还了他单独用压票的方法动用的公款。
2016年6月7日，被告人常某某到涞水县人民检察院投案。同年11月14日，被告人常某某将挪用的235000元公款退至涞水县人民检察院。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人常某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪，提请本院依法追究被告人常某某的刑事责任。
被告人常某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明：
（一）2000年5月至2001年11月，被告人常某某任中国农业银行涞水县支行镇厂营业所副主任。期间，2001年3月15日，被告人常某某和该营业所工作人员刘某1（已判刑）、张某1共同承包原涞水县九龙镇铅锌矿。在筹措开矿的资金时，被告人常某某和刘某1共同采取在储户本人不知情的情况下，将储户存在该营业所的定期存单办理假挂失手续，挂失申请书由刘某1负责填写，常某某复核盖章后由刘某1打出新存单，再用新存单做质押用他人名义办理短期贷款的方法套出22万元公款和直接采取用压营业收入票的方法动用公款10万元共计32万元，用于铅锌矿的经营活动，具体情况是：
2001年2月23日，被告人常某某和刘某1将九龙镇北庄村李某1一张一年期的65000元定期存单（2000年10月18日至2001年10月18日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年3月3日以晋某某为户名办理了60000元的借款手续，时间半年（2001年3月3日至2001年9月3日），得到贷款60000元。
2001年2月24日，被告人常某某和刘某1将紫石口村李某2的一张一年期82000元定期存款（2000年12月15日至2001年12月15日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年3月7日以杨某1名义办理了80000元借款手续，时间半年（2001年3月7日至2001年9月7日）得到贷款80000元。
2001年3月26日，被告人常某某和刘某1将九龙镇庄里村任某某、李某3夫妇的三张一年期定期存单计86906元，其中任某某两张，一张金额20362元（2001年1月28日至2002年1月28日），另一张金额30543元（2001年1月28日至2002年1月28日）；李某3一张金额36000元（2001年1月15日至2002年1月15日）办理了假挂失手续，打出新存单做质押，在2001年4月5日以隗某某名义办理了80000元借款手续，时间半年（2001年4月5日至2001年10月5日），得到贷款8万元。
另查明，对于常某某、刘某1共同采取假挂失存单用新存单质押贷款的方法动用的220000元公款，2001年张某1用卖矿石的货款归还了60000元的贷款及利息；2001年11月常某某、刘某1找钱归还80000元的贷款及利息；2002年2月4日张某1又归还了41600元的贷款，共归还了181600元。2017年3月7日被告人常某某将剩余的38400元赃款退至本院。至此，被告人常某某、刘某1共同采取假挂失存单用新存单质押贷款的方法动用的220000元公款全部归还。
（二）被告人常某某于2000年至2001年在该营业所工作期间单独采取用压收入票的方法动用金库公款235000元，其中将180000元借给了石亭镇高村的梁某1用于开办养鸭场，另外55000元归还了其在涞水县城开办摩托车销售部时的欠款。
2001年9月，根据政策该营业所要撤销，当时涞水县三坡管委会以王某1的名义在镇厂营业所有存款，被告人常某某和刘某1怕动用公款的事情暴露，在未征得三坡管委会同意的情况下，私自在2001年9月18日，将三坡管委会的存款支出335000元，100000元归还了二人共同用压票的方法动用的金库公款，另外235000元常某某归还了他单独用压票的方法动用的公款。
对于被告人常某某挪用的三坡管委会存在农行的33.5万元，案发后，被告人常某某和刘某1退还10万元。后被告人常某某一直外逃。2016年6月7日，被告人常某某主动到涞水县人民检察院投案。同年11月14日，被告人常某某将挪用的235000元公款退至涞水县人民检察院。至此，被告人常某某挪用公款555000元已全部退清。
上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
被告人常某某的供述和辩解，证实：2016年6月7日其到涞水县人民检察院投案，称在2001年3、4月任农行原镇厂营业所内勤副主任兼出纳期间，伙同原镇厂营业所储蓄会计刘某1，采取以储户名义办理定期存单假挂失手续，用办理的新存单质押的方法骗取贷款22万元和利用压票的方法动用金库资金10万元共计32万元用于其和刘某1承包的原镇厂铅锌矿的经营活动，其还用压票的方法动用金库资金23.5万元借给了他人和还账。具体是：2001年2月当时开矿比较挣钱，其和原镇厂营业所储蓄会计刘某1、营业所工作人员张某1商量准备把九龙镇的铅锌矿承包了，因当时其和刘某1没钱，二人商量后先从金库拿点钱，再挂失两张储户的定期存单，用新存单做质押往外贷款，挂失申请书由刘某1负责填写，其审核盖章后由刘某1从微机里打出新存单，再用新存单做质押办理贷款手续将钱支出。用这种方法一共动用了三个储户的存单，一个是李某1的6.5万元，挂失后用晋某某的名义借款6万元；一个是李某2的8.2万元，挂失后以杨某1的名义办理了借款8万元；另一户是任某某、李某3夫妇的三张存单共计86906元，假挂失后以隗某某的名义借款8万元。上述三笔共计22万元。后二人又从金库动用了10万元，全部用于了铅锌矿的生产经营。除此之外，其还用压票的方法用金库现金借给了梁某118万元用于养鸭场，其本人还用了金库5.5万元还了其开办摩托车销售部时的账。2001年9月农行原镇厂营业所要撤销，其知道后比较着急，当时三坡管委会以王某1的名义在镇厂营业所有存款，其和刘某1商量后，刘某1填好一张33.5万元的取款条，其在取款条后签上主任梁某2的名字，从这33.5万元中取出10万元归还了其和刘某1原来共同从金库拿的10万元，另外23.5万元其用于偿还了其用压票方法挪用的其他亏空。
2、证人王某1的证言，证实：2001年8月其把部分百里峡再发展基金及备用金等335589元存入镇厂营业所，以其名字立的存折。2001年9月20日上午，常某某给其打电话称农行领导正在考核任务，让其过了月底再支钱。后其听说镇厂营业所要撤了，给常某某打电话说正在办理移交手续，说他个人用了点折子上的钱，后来得知是用了33.5万元。其得知农行已经停了常某某和刘某1的工作，其觉得事态严重，就跟主管做了汇报，并报了案。经其辨认取款条上“王某1”的名字不是其写的。
证人梁某1的证言，证实：大概2000年至2001年其开办养鸭场期间，由于资金不足，去镇厂营业所找过常某某借钱，大概借了有三四次，共计18万元。
4、证人黄某某的证言，证实：其于1998年至2006年担任涞水县农行副行长，2001年三坡管委会把一部分存款以王某1的名义存在了原镇厂营业所，后来根据上级政策，镇厂营业所要撤销，时任镇厂营业所内勤副主任常某某和会计刘某1私自将三坡管委会的存款支出了33万多元，弥补了他俩在营业所期间挪用的公款，后来三坡管委会主任李某4带着财务科长王某1拿着折子找到农行，农行连夜对常某某和刘某1进行了调查，当时常某某和刘某1退了10万元，还剩下23万元没退，后来农行凑了23万多元加上他俩之前退的10万元，还给了三坡管委会33万多元钱。当时农行在保定市人民保险公司投了一个库存现金险，对于库存现金被盗、抢及挪用情况进行理赔，后农行经向保险公司报案、索赔，当时报了20多万元，保险公司经调查在保额范围内全额进行了赔付。
5、证人刘某1的证言，证实：2001年3月其和常某某、张某1把九龙镇铅锌矿承包了，但其和常某某没钱，其和常某某商量后，决定从金库拿钱和挂失储户存单用新存单质押的方法贷款，其和常某某共从金库用压票的方法拿了10万元，用挂失储户的方法借款22万元，分别挂失的是储户李某1、李某2、李某3。后来开矿赔了，其和常某某把挪用款项的事情跟张某1说了。张某1给其还了6万元，后来其和常某某、张某1又还了一个8万元。其和常某某从金库拿的10万元，是常某某从三坡管委会王某1的账户上支出了33.5万元，其中10万元还了二人之前拿的10万元。常某某说其认识王某1，王某1答应先借给他们33.5万元，后其填好取款条，常某某签了梁某2的名字，另外23.5万元常某某说他自己用了。
6、证人张某1的证言，证实：自1996年4月其在镇厂营业所任出纳员，2001年3月，其和常某某、刘某1一起承包了九龙镇的铅锌矿，其找了9.5万元，常某某和刘某1找了25万元，以王某2的名义办了一个存折，王某2是其连襟，当时其不清楚刘某1和常某某的钱是从哪来的，大约2001年6月刘某1对其说开矿的钱是用别人的存单质押借出来的。后来其用卖矿的钱还了李某1的6万元，当时还去李某1家里把存单换了出来。后来其和刘某1共同凑钱还了一笔8万元。
7、证人李某2的证言，证实：其在镇厂营业所有存款，从未进行过挂失，也没做过质押。2001年镇厂营业所撤了以后，其听外甥女董某说营业所的张某1给其换了一张新存单放在了董某那，后其把旧存单拿到了信用社，现在手里拿的是新存单。
8、证人董某的证言，证实：李某2是其姨，李某2原来在镇厂营业所有存款，后来镇厂营业所撤了以后，业务转到了北庄信用社。2001年10月份，张某1找到其说李某2的存单由于微机出了故障重新打了一张新存单，后其将新存单换给了李某2，旧存单张某1拿走了。
9、证人李某1的证言，证实：2001年10月18日其在镇厂营业所存过6.5万元，该笔存款没有挂失过也没有做过质押。张某1曾找过其说由于微机出了故障，重新打了新存单，后其将旧存单给了张某1。
10、证人刘某2的证言，证实：其曾在白涧营业所任内勤主任兼会计，2001年9月镇厂营业所撤销业务转到了白涧，经核实账目，在2001年4月5日隗某某以小额质押贷了8万元的款，用的是任某某、李某3的存单做的质押。
11、证人赵某某的证言，证实：九龙铅锌矿承包给了王某2，其不认识王某2，张某1是代理人，张某1在承包合同上签的字。
12、证人任某某的证言，证实：李某3是其妻子，其与李某3二人在原镇厂营业所存过三笔现金业务，存折从未挂失。13、证人梁某2的证言，证实：自1989年至2001年其任原镇厂营业所主任，向其出示王某1的取款条，经其辨认该取款条的背书不是其签的字，是常某某写的其名字，支取该笔款项其也不知情。
14、被告人常某某的户籍证明信，证实：被告人常某某的主体身份。
15、涞水县公安局石亭派出所出具的证明，证实：被告人常某某之前无违法犯罪记录。
16、常某某工作简历，证实：被告人常某某的政简历情况。
17、中国农业银行河北省分行储蓄取款凭条复印件，证实：被告人常某某伙同刘某1支取三坡管委会以王某1名义存的335000元的事实。
18、涞水县人民检察院调取证据通知书及调取证据清单，证实：涞水县检察院从涞水法院调取的刘某1的起诉书、判决书等证据材料。
19、刘某1起诉书及判决书，证实：2002年4月29日刘某1因挪用公款罪被涞水县人民法院判处有期徒刑五年。
20、李某1、李某2的存单复印件各一份，证实：李某1、李某2曾在原镇厂营业所有存款。
21、李某1、李某2的中国农业银行储蓄挂失申请书复印件各一份，证实：二人的存单曾被被告人常某某申请挂失。
22、杨某1借款凭证一份，证实：被告人常某某利用存单挂失后以新存单用杨某1的名义借款8万元。
23、晋某某借款凭证一份，证实：被告人常某某利用存单挂失后以新存单用晋某某名义借款6万元。
24、王某2在中国农业银行的存款凭条一份，证实：被告人常某某与刘某1为合伙开矿共同挪用公款后以王某2的名义在农行存入款项25万元。
25、杨某1的收贷凭证三张，分别为4.5万元、0.5万元、3万元。证实：被告人常某某以杨某1名义贷款共计8万元已归还。
26、晋某某的收贷凭证三张，分别为3万元、3000元、27000万元。证实：被告人常某某以晋某某名义贷款共计6万元已归还。
27、隗某某借款凭证一张，证实：被告人常某某以隗某某名义在农行借款8万元。
28、任某某、李某3夫妇在原镇厂营业所的存单共三份，证实：二人在原镇厂营业所有存款。
29、李某3、任某某夫妻二人三张存单的挂失申请书，证实：二人三张存单被申请挂失的情况。
30、李某3、任某某质押凭证止付通知书，证实：被告人常某某用二人的存单在原镇厂营业所办理了质押的事实。
31、王某2活期存折复印件三页，证实：王某2的开户日期及存款的数额。
32、九龙镇铅锌矿选矿厂承包合同复印件，证实：常某某、刘某1、张某1三人承包该矿厂的情况。
33、中国农业银行涞水县支行出具的证明一份，证实：张某1偿还常某某、刘某1挪用公款41600元整。
34、案件来源，证实：本案系群众反映案发。
35、立案决定书复印件，涞检贪立（2002）4号，证实：涞水检察院对被告人常某某挪用公款案已于2002年1月23日对该案立案侦查，被告人常某某常年在逃，故对被告人常某某不受追诉期限的限制。
36、河北省非税收入一般缴款书，证实：常某某于2016年11月14日向涞水县人民检察院退缴赃款235000元。2017年3月7日向本院退缴赃款38400元。
本院认为，被告人常某某身为国有银行工作人员，单独或伙同他人挪用公款555000元用于营利活动，且数额较大，应以挪用公款罪追究其刑事责任，涞水县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人常某某主动到检察机关投案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，可依法对其减轻处罚。被告人常某某挪用公款，案发前已全部退还挪用款项，且之前无违法犯罪记录，可依法对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第一款、第九十三条、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
被告人常某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张建华
审判员 郭敏洪
审判员 石晶晶
二〇一七年三月二十七日
书记员 宋 琳