河南省商丘市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫14刑终100号
原公诉机关虞城县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘小盼，男，1985年4月29日出生，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）刘飞，男，1979年3月3日出生，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日投案，当日羁押于泗县看守所，同年3月31日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李波，男，1991年7月15日出生，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月21日被抓获，当日羁押于上海市崇明县看守所，同年3月26日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
上诉人（原审被告人）寇某，女，1989年3月19日出生，中专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月11日被抓获，当日羁押于苏州市吴江区看守所，同年4月15日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年5月18日被逮捕。
上诉人（原审被告人）杨某，男，1985年11月11日出生，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被抓获，当日羁押于上海市浦东新区看守所，同年3月31日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
原审被告人陈东生，曾用名陈扎根，男，1982年1月11日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月18日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月24被虞城县公安局取保候审，2017年9月26日被虞城县人民法院决定并执行逮捕。
原审被告人王雄，男，1991年11月6日出生，汉族，中专文化，农民，住河北省涿州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被抓获，当日羁押于高碑店市看守所，同年3月25日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
原审被告人王某，男，1978年7月10日出生，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被抓获，当日羁押于高碑店市看守所，同年3月25日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕。
原审被告人周某，女，1996年11月5日出生，大学学生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月22日被抓获归案，并于当日羁押于南京市看守所，同年3月26日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕，2017年11月30日被虞城县人民法院取保候审。
原审被告人吴某，女，1997年8月30日出生，大学学生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月22日被抓获，当日羁押于南京市看守所，同年3月26日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯保险诈骗罪于2017年4月25日被逮捕，同年7月31日被虞城县人民检察院取保候审。2017年9月26日被虞城县人民法院决定并执行逮捕，2017年11月30日被虞城县人民法院取保候审。
虞城县人民法院审理虞城县人民检察院指控被告人刘小盼、陈东生、王雄、王某、刘飞、李波、周某、吴某、寇某、杨某犯诈骗罪一案，于2017年11月30日作出（2017）豫1425刑初856号刑事判决，刘小盼、刘飞、李波、寇某、杨某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人刘小盼伙同孔某、黄某（二人均另案处理）等人事先预谋、利用支付宝账户安全险赔付漏洞，骗取支付宝账户安全险赔付金。首先是上线孔某提供黑银行卡将客户资金存入该卡内并进行转移，造成支付宝被盗假象。其次是黄某发展下线和提供资金具体组织犯罪，带领客户到当地公安机关报假案称手机被盗，支付宝绑定的银行卡上的资金被盗，骗取公安机关的受案或立案回执，操作人带领客户拨打支付宝客服电话，谎称账户被盗，提供骗来的证明，申请支付宝保险赔付，各被告人按比例分赃。自2016年12月至2017年3月间，黄某通过上述方式直接或通过客户招揽被告人刘小盼、刘飞、李波、寇某、陈东生、周某、吴某、王雄、王某、杨某等人实施诈骗。其中被告人刘小盼诈骗数额209835.9元，陈东生诈骗数额88979.44元，刘飞诈骗数额64894.67元，李波诈骗数额39987.68元，王雄诈骗数额59993.35元，王某诈骗数额39999.96元，周某诈骗数额59987.07元，吴某诈骗数额29997.11元，寇某诈骗数额25970元，杨某诈骗数额19901元。案发后，王某退赃款40000元，吴某退赃款4000元，刘飞退赃款5000元，周某退赃款55987.07元。
原判认为，被告人刘小盼、陈东生、王雄、王某、刘飞、李波、周某、吴某、寇某、杨某穿插结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取支付宝赔付，刘小盼、陈东生、王雄、王某、刘飞、李波、周某骗取财物数额巨大，吴某、寇某、杨某骗取财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。刘飞能自动投案，酌情从轻处罚；陈东生、李波、王雄、王某、周某、寇某、吴某、杨某有坦白情节，依法从轻处罚；寇某、李波、王某、吴某、杨某系初犯，酌情从轻处罚；周某、王某全部退赃，酌情从轻处罚；吴某、刘飞已退所得赃款，酌情从轻处罚。刘小盼、陈东生多次诈骗，酌情从重处罚；刘小盼、陈东生在虞城县及商丘市的诈骗，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，比照既遂犯从轻处罚；寇某、吴某、李波、王某在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚；王某协助抓捕同案犯，系一般立功，依法减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：一、被告人刘小盼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人王雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。四、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。五、被告人陈东生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。六、被告人寇某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。八、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。九、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币30000元。十、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。十一、违法所得责令退赔被害人，被告人刘小盼退赔中国人寿财险保险股份有限公司浙江省分公司29991.79元，被告人刘飞和刘小盼共同退赔太平财产保险有限公司上海分公司19906.99元，被告人李波和刘飞、刘小盼共同退赔中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司39987.68元，被告人寇某和刘小盼共同退赔太平财产保险有限公司上海分公司10000元及支付宝公司15970元，被告人王雄退赔国泰财产保险有限责任公司19993.39元，被告人杨某退赔中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司19901元。
刘小盼上诉称，原审认定诈骗数额过高，系从犯，有立功表现，原审量刑重。
刘飞上诉称，没有参与李波实施的诈骗，主动投案且退赃，原审量刑重。
李波上诉称，在共同犯罪中作用较小，受到刘飞和刘小盼欺骗才实施犯罪，原审量刑重。
寇某上诉称，诈骗数额不大，认罪态度好，系初犯，原审量刑重。
杨某上诉称，在共同犯罪中作用较小，法制意识淡薄，愿意退赃，请求二审从轻处罚。
原审法院在判决书中列举了认定事实的证据，在一审开庭时当庭出示并经质证。二审期间，控辩双方均未提交新证据，二审查明的事实与一审相同，据以定案的证据经核实无误。
关于刘小盼的上诉理由。经查，刘小盼伙同黄某利用自己的支付宝账户进行诈骗成功后，为获取好处费，利用微信广告招揽客户，先后发展刘飞、李波、寇某、陈东生、马某、潘某、杨某+（三人均另案处理）等人实施诈骗，带领他人到公安机关报假案，继而骗取保险赔付。其积极组织参与犯罪，作用较大，应认定为主犯。其诈骗数额应按照参与实施的犯罪总额认定，其中在虞城及商丘市实施的诈骗，因意志以外的原因未得逞，系未遂，原审对其诈骗数额的认定准确。刘小盼到案后，供述了自己的犯罪事实及同案被告人的基本情况，公安机关根据掌握的相关线索抓捕了其他被告人，根据相关法律规定，不能认定刘小盼协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，故不能认定其有立功表现。上诉理由不能成立。
关于刘飞的上诉理由。经查，刘飞介绍李波认识了刘小盼，并给李波传授了诈骗的方法，利用李波的支付宝账户诈骗39987.68元。上述事实，被告人刘小盼与李波的供述一致，能够证实刘飞参与了该起犯罪。原审基于刘飞的犯罪事实及自动投案、退赃等情节所处刑罚适当。上诉理由不能成立。
关于李波、寇某、杨某的上诉理由。经查，三人犯诈骗罪的事实清楚，原审根据各被告人的犯罪事实以及在共同犯罪中的作用，结合各自从重、从轻处罚的情节及认罪态度所处刑罚适当。上诉理由均不能成立。
本院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈晓辉
审判员 贾运法
审判员 屈忠勇
二〇一八年二月十一日
书记员 许珊楠