山西省吕梁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋11刑终117号
原公诉机关山西省汾阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）尹某，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月8日被广西南宁市公安局西乡塘分局北湖派出所抓获，同月15日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月24日被逮捕。现羁押于汾阳市看守所。
辩护人张志胜，山西明誉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邹某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月8日被广西南宁市公安局西乡塘分局北湖派出所抓获，同月15日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同月24日被逮捕。现羁押于汾阳市看守所。
辩护人郝明伟，山西明誉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李某，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月16日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年11月24日被逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。
辩护人王红丽，山西文锋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁某甲，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月16日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年11月24日被逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。
原审被告人黄某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月16日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年11月24日被逮捕。现羁押于汾阳市看守所。
辩护人杨某，山西明誉律师事务所律师。
原审被告人谢某，大学专科，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月16日被山西省汾阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年11月24日被逮捕。现羁押于汾阳市看守所。
山西省汾阳市人民法院审理山西省汾阳市人民检察院指控原审被告人尹某、黄某、谢某、邹某、李某、梁某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一六年十二月七日作出（2016）晋1182刑初110号刑事判决。原审被告人尹某、邹某、李某、梁某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年7月的一天，王某（另案处理）告知冯某（另案处理）有一笔来路不明的款项需要提现。冯某找到被告人尹某、黄某告知相关情况，并约定好处费为13个点至15个点。后被告人黄某联系被告人谢某，由被告人谢某提供了一张户名为庞福的工商银行卡，并将卡号逐级发送给各自的上线。
2015年8月6日15时44分许，被害人山西省汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司财务人员靳某通过QQ接到以该公司老板高某的名义发出的转账指令，将公司账户上46.8万元转到广东深圳市胜捷旺科技有限公司农行账户内，同日16时23分至16时52分，该款被分10笔转入被告人谢某提供的户名为庞福的62×××35工行卡内。王某、冯某以及被告人尹某、黄某、谢某又逐级电话确认款项到账情况，并由被告人谢某联系被告人李某，李某联系被告人梁某甲提现。同日17时48分至17时50分，被告人谢某通过网银分3次从户名为庞福的工行卡内转账给被告人梁某甲25万元，被告人李某、梁某甲扣除好处费14000元后，将已准备好的236000元现金给付相随前来的被告人邹某、谢某、黄某，并由被告人邹某最后转交给骑车赶到现场的被告人尹某。因被告人李某、梁某甲只部分提现，被告人尹某在车上用邹某的手提电脑及谢某所提供银行卡及U盾，将户名为庞福工行卡内余款219988.71元分两笔转到广州市易票联支付技术有限公司后转香港国泰金业有限公司其炒黄金所开账户内。被告人尹某从中扣除之前所欠18000元手续费，将余款分转提现并按之前约定点数扣除好处费，后将所提现金41万余元交给冯某和王某。被告人尹某分得好处费24500元，给付被告人邹某好处费6500元，指使被告人邹某转付被告人黄某9000元，被告人黄某自留4500元，给付被告人谢某4500元，被告人李某扣留好处费6000元，被告人梁某甲扣留好处费8000元。
案发后，被告人尹某退赃退赔计106500元；被告人李某退赃退赔100000元；被告人梁某甲退赃退赔100000元；被告人邹某退赃退赔36500元。被害人对上述四被告人的行为表示谅解，被告人黄某退赃4500元；被告人谢某退赃4500元。
又查明，被告人谢某于2015年10月16日被抓获后，积极配合并协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人黄某。
原判认定上述事实的证据有：
（一）物证
随案移送银行卡二张、U盾一个、金融@家U盾一个、手机三部。
（二）书证
常住人口基本信息表证明，被告人尹某、黄某、谢某、邹某、李某、梁某甲的刑事责任年龄等身份情况。
2、中国农业银行股份有限公司深圳市分行对公活期账户信息、清单、深圳市胜捷旺科技有限公司账务往来清单证明，2015年8月6日15时44分57秒，由汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司（102111010300000131372）转账至深圳市胜捷旺科技有限公司（41×××56账号）计46.8万元；2015年8月6日16时21分至2015年8月6日51分，由深圳市胜捷旺科技有限公司分10笔转账给户名庞福（62×××35）的卡内47万元。
3、深圳市胜捷旺科技有限公司企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户申请书、身份证证明，该公司注册情况及法定代表人身份情况。
4、广州市易票联支付技术有限公司清单、中国工商银行股份有限公司广西分行转账清单证明，2015年8月6日16时23分至16时52分，由深圳市胜捷旺科技有限公司（41×××56）分10笔转给庞福（62×××35）47万元；2015年8月6日17时48分至50分，由庞福卡分3笔转给梁某甲（9558882102000157912）25万元；2015年8月6日18时46分至56分，由庞福卡分两笔转给广州市易票联支付技术有限公司（客户备付金）（3602001219200070415）219988.71元，并转至香港国泰金业有限公司。
5、山西省汾阳市公安局扣押、发还清单证明，尹某家属代退赃款6500元，黄某家属代退赃款4500元，邹某家属代退赃款6500元，已由被害人汾阳市鑫源亨汽贸有限公司领取。
6、南宁市公安局北湖派出所抓获经过证明，2015年10月16日，将谢某、黄某、李某、梁某甲抓获；2015年11月8日，将尹某、邹某抓获。
7、汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司证明及谅解书证明，截止2016年8月3日，该公司共收到尹某退赃款6500元，退赔款100000元，收到李某退赃退赔款100000元，收到梁某甲退赃退赔款100000元，收到邹某退赃款6500元，收到黄某退赃款4500元，收到谢某退赃款4500元，以上共计322000元；2016年8月10日邹某退赔30000元。该公司对尹某、李某、梁某甲、邹某出具谅解书，请求对四人从轻处理。
8、山西省汾阳市公安局随案移送物品清单及照片证明，扣押的物品及随案移送情况。
9、汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司指令明细信息证明，2015年8月6日15时44分提交对外付款，付款单位汾阳市鑫源亨汽贸有限责任公司，付款账号102111010300000131372，付款金额46.8万元。收款单位深圳市胜捷旺科技有限公司，收款账号41×××56。
10、汾阳市公安局刑事侦察大队三中队情况说明证明，谢某被抓获后，积极配合协助该局民警成功抓获黄某。
（三）证人证言
1、证人靳某的报案材料及证言证明，2015年8月6日12时左右，有一个网名叫“鑫源亨汽贸-
高某”的人加到他们公司的好友里，并让公司出纳加对方的QQ号。她以为这个号是他们老板的，就让出纳吕某加上对方QQ号。15时左右，对方说正在谈一个合同，要打款，然后就发过一个账号来，让汇款46.8万元。15时45分左右，她通过网银将公司账户上的46.8万元转到对方深圳市胜捷旺科技有限公司41×××56账户内。
2、证人吕某的证言证明，2015年8月6日中午12时，靳某对她说，公司高总让她加高总的QQ号。她当时也没问怎回事，就用手机登陆她自己的QQ加上了对方的QQ号，对方的QQ名称为“鑫源亨-
高某”。下午15时左右，对方说和客户在谈合同，让靳某给对方指定的账户汇46.8万元。后来靳某就自己操作电脑汇了款。刚汇款几分钟后，高某就给靳某打电话问为什么将公司的钱汇出，这时她们才发现被骗。
3、证人杨某的证言证明，黄某家属委托他替黄某退赃款4500元，黄的家属是自愿委托让他退还的。
4、证人梁某乙（被告人邹某之妻）的证言证明，她来退还邹某的赃款6500元，她是自愿替邹某退赃的，邹某也自愿退还这笔钱。
5、证人罗某（被告人尹某之妻）的证言证明，她来退还尹某的赃款6500元，是尹某自愿退还的，她是自愿替尹某来公安局退还赃款的。
6、证人冯某的证言证明，他问王某取的钱是什么钱，王告他说：“你不要管什么钱，你帮忙取出钱来就行了”。他找尹某帮忙取钱，他告尹说：“我也不清楚这是什么钱，给你从中抽取15%的点，这么多钱肯定是不正当的钱，要不是偷来的要不就是赌博的钱，正当的钱也不用你帮忙取。”2015年8月份的一天，王某说，有一笔钱需提现金，问他认不认识有钱的人。他说有个朋友有钱。他就给尹某打电话说，有一笔钱要提现，问尹能不能帮忙取钱。尹某说能，不过要从中抽取15%的点。他问王某，王某答应给尹某抽15%的点，他就答应了尹某。尹某说打到卡里钱后两三个小时给他现金。他就向尹某要了卡号，王某就把卡号发给了王的朋友。给尹某打了45万元，尹某给他钱时，他指着王某说钱是王的，让尹把钱直接给王。尹某提供给他和王某卡号后两三天左右，钱就打到尹某提供给他的银行卡上，尹某当天就把钱给了王某。
7、证人王某的证言证明，2015年7月的一天，“肥十五”来广西南宁，他就和冯某、尹某与“肥十五”一起吃饭。“肥十五”说：“下个月有一笔钱，你们帮我洗一下吧”。他、冯某、尹某就答应了。8月份，“肥十五”让准备卡、准备钱。他和冯某向尹某要了一个银行账号给了“肥十五”。隔了两天左右，“肥十五”给他打电话说钱已经打到账户里了。尹某回复钱收到，并告他们三个小时左右和尹取钱。等了三个小时，冯某开车带上他找尹某拿上钱送给了“肥十五”。“肥十五”给了他和冯某每人三千多元。“肥十五”是广西宾阳人，尹某被抓后，“肥十五”才告他说他们帮忙洗的钱是QQ诈骗来的。
（四）被告人供述与辩解
被告人尹某供述，2015年8月份，他的朋友冯某让他找一个能帮冯取钱的人，这笔钱可能是骗来的钱或者是贪污受贿来的钱，冯某后来答应取款后给他们13到15个点。后来他就找到黄某，黄能找到取钱的。他、冯某、黄某三个人就在一起商量，黄某找到卡，冯某把钱打到黄的卡上。记得是八月份的一天中午，冯某给他打电话说，冯的那边有钱可取，应该是有四十几万元，让他找黄某把银行卡号给他，并让他发给冯银行卡号。黄某把银行卡号发到他手机上后，他就把银行卡号转给冯某。隔了半个小时，冯某通知他说，钱已经打到卡上了，让他通知黄某去取，他就打电话让黄去拿钱。黄某刚开始承诺说能全部取出来，他就让邹某帮他去取钱。后来邹某给他打电话说，黄只取到二十三万多，剩下的还要等一会。他给冯某打电话说要等一下，但冯某不等，并让他把钱转到他的外汇账户上。后来他就开车去邹某那里，邹某把二十三万多现金给了他，黄某把U盾和银行卡给了他，他用自己的电脑，把剩余的二十多万转到他炒外汇的一个账户里，账户是75×××27，公司名称是香港国泰金业有限公司，这是通过第三方支付平台广州易票联支付有限公司交易的，后来他把这笔钱转到他的工行卡内，然后分3次取了款。取出款后，他就都给了冯某，共41万元。小冯给了他1.3万元，这钱他和邹某平分了。炒期货卡里扣除之前亏本和手续费共计一万七八千元左右，他实际抽取2.5万元左右。他让邹某用手机银行给黄某转了8000元左右。他跟黄某讲，这个钱来路不明，但有好处费，后来黄就答应找人了。事前约定他给黄某10个点，黄某提供银行卡，黄某告他说是黄找老板先垫上这笔款，再把款打到老板卡上，具体操作他不清楚。
被告人黄某供述，2015年8月份，尹某给他打电话说，有些不干净的钱（不干净的钱就是来路不明的钱、不正当的钱），让他联系一下，有没有老板愿意赚点钱，把钱给取出来。他问尹可以赚多少钱，尹把分配的点数告了他。他便联系谢某，让谢去联系老板做。隔了一段时间，谢某告他说联系好了，谢某给他提供了一张工商银行的储蓄卡，户名姓庞。他事前就把卡号告了尹某。当天下午，尹某联系他说钱已经打到那张卡上了，他电话问谢某，谢说已经到账了。他和邹某、谢某找到“燕姐”，谢某用网银给“燕姐”转了25万元，“燕姐”拿23.6万元现金给了邹某。因为卡里还有钱，尹某便让他向谢某把银行卡和U盾拿走，后来尹某来了，他就给了尹，尹和邹某在车里把剩下的钱转走，把卡和U盾给了他，他又给了谢某。邹某和尹某告诉他，这笔钱一共分配15个点数，最上家拿2个点，第二级负责联系的人拿4-5个点，第三级是他和谢某拿3-4个点，最后取钱的老板拿4个点。他和谢某一样从中赚了两个点，四千多元。尹某的上家是一名中年男子，是广西博白县人，2015年7月份的一天，尹某叫的他在南宁市龙腾路帕克咖啡北厅见过尹的上家，尹某介绍说是想套现的老板。说好如果有取款的消息就电话通知他，他也告尹某说能找下取款的人。他认为邹某肯定知道是干什么，因为邹和尹某是一起的。他参与的这次佣金就是邹某转账给他的。
3、被告人谢某供述，2015年6月上旬，黄某问他有没有老板愿意垫现金用储蓄卡转账取现的。他对黄某说别人不赚钱肯定不愿意做，黄某说肯定有好处费，分别是5个点给取现的老板，两个点给“燕姐”，另外还有6个点可以分的，其中，2个点归他，2个点归黄，还有2个点是归黄的上家。1个点的意思就是一百块钱有一块钱，百分之一的意思。黄某给他打电话说要给他那张工行储蓄卡打二十多万元。过了二十多分钟后，他的手银收到10条银行提醒短信，共打入47万元。过了一会，黄某便打电话问他收到钱没有，他对黄说打进47万元。他便给“燕姐”打电话，让她联系那个老板准备钱。“燕姐”说拿不了那么多钱。他对黄某说对方老板没有那么多钱，只有二十多万，要不要。黄某便给黄的上家打电话，之后有个开红色英菲尼迪轿车的人过来，那人对他说二十多万也要。他给女老板转了25万元，女老板和“燕姐”一共给了他23.6万元，他就给了黄和黄的上家23.6万元。梁某甲与李某共得好处费1.4万元，具体如何分不清楚。黄某向他要了工行的储蓄卡和U盾，在车里把剩下的22万元转走了。他的这张工行储蓄卡，户名是庞福，是两三年前庞福丢在抽屉里，他看到后就拿起这张卡，这几年他一直用这张银行储蓄卡，其他人没有用过。
4、被告人邹某供述，2015年七八月份的一天，尹某给他打电话问他是否有空，说黄某欠尹一笔贷款，让他帮忙替尹取一下。我就打电话联系见到黄。等了半个小时左右，看见一个女的给了黄二十多万元现金，当时黄和一名男子相跟的，黄把钱给了他。尹某得知拿到钱后，就骑电动车过来找到他，坐到他车里，黄某也坐到他车里，尹某向黄某要了网银和U盾就用他的笔记本电脑转了一下钱。那女的把又取出来的钱给了黄某，黄某就把钱装到那个装有22万元的袋子里给了尹某。尹某把钱放在他车山，之后各自离开了。他回家路过尹某家时，把钱给了尹某，尹某给了他6500元好处费。取到现金之后，尹某在他车里拿他的笔记本电脑转账时，他开始怀疑所取的钱是“来路不明”的钱，之后尹某给他好处费时，他才知道所取的钱是“来路不明”的钱。
5、被告人李某供述，2015年8月6日前一段时间的一天，谢某和她见面后说：“公司要过一笔账，给4至5个点的好处费。”她说她生意做得小，没那么多钱。谢让她帮忙，她就答应试试看。8月6日中午两点多，谢某给她打电话说要过一笔账。她问谢多少钱。谢说不知道，说先取二十万出来吧。然后她就找梁某甲说，有人要过一下账，给点数。梁某甲问多少钱，她说二三十万，梁某甲说只有二十万元。她就告谢某说有二十万现金，还有一些散钱，一两万左右。谢某就给梁某甲转账25万元，梁某甲给了谢某22万元，她又取了2万元给了谢某。梁某甲给了她6000元好处费，多给了她1000元。当时她不知道是什么钱，也想过这么多钱，有点担心这个钱来路不明。谢某说谢取钱不方便，说她们做生意的比较方便，现金比较多。
6、被告人梁某甲供述，2015年8月6日吃过午饭后，李某打电话问她有钱没有，她说有。李说有一笔钱要过账，要把钱先取出来，等对方把钱转过来，再把现金给对方，事后给两个点的好处费。她答应后，李某来她店里，记下她的银行账户，让她先取20万出来。下午回到她店里，见李某和两名男子交谈，李某让那两个男的给她转账。过了一会，她短信提醒共收到25万元，李某让她把好处费扣出来，把现金给那个男的。她把店里的1.6万元和车里的20万元给了李某。李某只跟她说过账的人急用钱，她也没想那么多。李某说过账的人给她们4%的好处，她和李各自2%的好处，实际她得了8000元的好处费。
（五）辨认笔录证明，尹某辨认出他所说的“小冯”就是冯某；黄某辨认出邹某；黄某辨认出尹某；谢某辨认出李某就是“燕姐”；谢某辨认出尹某；谢某辨认出邹某；冯某辨认出王某。
原判认为，被告人尹某、黄某、谢某、邹某、李某、梁某甲明知是犯罪所得而予以转移、提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人尹某、黄某、谢某、邹某、李某、梁某甲认罪态度好，积极退赃，依法可以从轻处罚。被告人尹某、邹某、李某、梁某甲积极退赔，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人谢某协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，以被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人邹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人梁某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；随案移送的手机三部、工行卡二张、U盾一个、金融@家一个予以没收。
上诉人尹某上诉提出，其向公安机关提供了“上线”冯某的联系方式、藏匿地点、面貌特征等，有立功表现；原判量刑畸重，请求二审改判缓刑。
上诉人邹某上诉提出，原判量不当，应当在三年以下量刑，请求二审改判缓刑。
上诉人李某上诉提出，原判量刑重，请求二审改判缓刑。
上诉人梁某甲上诉提出，原判量刑重，请求二审改判缓刑。
经审理查明，原判认定本案的事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，上诉人尹某、邹某、李某、梁某甲及辩护人均未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实和所采信的证据予以确认。
本院认为，上诉人尹某、邹某、李某、梁某甲及原审被告人黄某、谢某明知是犯罪所得赃款而协助将其转移、提现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人谢某协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。上诉人尹某、邹某、李某、梁某甲及原审被告人黄某、谢某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人尹某、邹某、李某、梁某甲能积极退赃、退赔，取得被害人的谅解；原审被告人黄某、谢某能积极退赃，均可酌情从轻处罚。关于上诉人尹某所提其向公安机关提供了“上线”冯某的联系方式、藏匿地点、面貌特征等，有立功表现的上诉意见，经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定，犯罪分子提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地点、司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故该上诉意见属于对法律的认识错误，不能成立，不予采纳；所提原判量刑畸重，请求二审改判缓刑的上诉意见，经查，原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其犯罪后的悔罪表现，已经在法定刑的幅度范围内对其从轻处罚，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人邹某所提原判量刑不当，应当在三年以下量刑的上诉意见属于对法律的认识错误，不能成立，不予采纳。关于上诉人邹某、李某、梁某甲所提原判量刑重，请求二审改判缓刑的上诉意见，经查，三上诉人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，具有法定可从轻处罚的坦白情节，在全部退赃的基础上又足额补偿被害人经济损失，得到被害人的谅解，结合三上诉人各自居住地社区矫正部门的出具的评估意见，可对三上诉人适用缓刑，该上诉意见成立，予以采纳。综上，原判认定本案的事实清楚，对上诉人尹某、原审被告人黄某、谢某的量刑适当，但对上诉人邹某、李某、梁某甲的量刑不当，予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下：
一、维持山西省汾阳市人民法院（2016）晋1182刑初110号刑事判决第一项中对上诉人尹某、原审被告人黄某、谢某的定罪量刑部分，即“被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元；被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元”；维持山西省汾阳市人民法院（2016）晋1182刑初110号刑事判决的第二项，即“随案移送的手机三部、工行卡一张、U盾一个；金融@家一个予以没收”；
二、撤销山西省汾阳市人民法院（2016）晋1182刑初110号刑事判决第一项中对上诉人邹某、李某、梁某甲的定罪量刑部分，即“被告人邹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人梁某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元”；
三、上诉人（原审被告人）邹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）；
四、上诉人（原审被告人）李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）；
五、上诉人（原审被告人）梁某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 刘 宁
审判员 康照明
审判员 米守福
二〇一七年三月××日
书记员 王晓敏