河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1328刑初399号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人丁银纲，男，1963年3月29日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住南阳市。2016年7月8日因涉嫌诈骗被唐河县公安局刑事拘留；同月29日因涉嫌诈骗罪被唐河县人民检察院批准逮捕，次日由唐河县公安局执行逮捕。
被告人马中林，男，1970年8月29日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗于2016年7月8日被唐河县公安局刑事拘留；同月29日因涉嫌诈骗罪被唐河县人民检察院批准逮捕，次日由唐河县公安局执行逮捕。
辩护人邢国敏河南国敏律师事务所律师。
被告人李建春，女，1975年1月17日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省方城县，暂住南阳市。因涉嫌诈骗于2016年7月9日被唐河县公安局刑事拘留；同月29日因涉嫌诈骗罪被唐河县人民检察院批准逮捕，次日由唐河县公安局执行逮捕。
辩护人ＸＸ河南真水律师事务所律师。
唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2016）327号起诉书指控被告人丁银纲、马中林、李建春犯诈骗罪。于2016年9月27日向本院提起公诉。本院审查受�后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员陈晓辉出庭支持公诉，被告人丁银纲、马中林、李建春及辩护人邢国敏、ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控：2015年6月，被告人丁银纲、马中林预谋利用手机随机拨打南阳市号段手机号码，冒充对方亲友骗取信任后，以嫖娼被处罚等需要借钱为幌，让被害人向其指定的银行账户汇款，赃款二人平分。后二人冒用王保平、杨建杰、秦凤秀、刘妹然的身份证办理了邮政储蓄银行卡，并购买手机、手机卡，丁银纲约合被告人李建春到自动取款机为其提取赃款，并给李建春取款额度的20%作为好处费。
自2015年9月15日至2016年9月28日，被告人丁银纲、马中林利用上述手段，先后骗取唐河县滨河街道办事处常花园社区居民王保平、古城乡古老庄村民古某、南召县四棵树向二郎船村村民胡某等37人现金167000元，被告人李建春参与24起，涉案金额137000元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读了三被告人的供述、被害人的陈述，证人证言，出示了银行交易记录和户籍证明等相关证据。据此，公诉机关认为被告人丁银纲、马中林、李建春以非法占有为目的，采取虚构的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定构成诈骗罪。提请本院对被告人丁银纲、马中林、李建春依法判处。
被告人丁银纲、马中林、李建春对公诉机关指控的犯罪事实及其罪名均不持异议，请求从轻处罚。
被告人马中林、李建春的辩护人对对公诉机关指控的犯罪事实及其罪名均不持异议，马中林的辩护人辩称马中林在共同犯罪中系受丁银纲的指使，在共同犯罪中作用较小，应系从犯；李建春的辩护人辩称李建春在共同犯罪中系从犯，取款行为系受丁银纲的指使，主观上对诈骗行为不明知。综上，二辩护人均请求法庭对马中林、李建春从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年6月，被告人丁银纲找到马中林，预谋通过手机随机拨打南阳市号段手机号码，冒充对方亲友并骗取信任后，佯称以嫖娼被处罚等为由需要借钱缴纳罚款，让被害人向其指定的银行账户汇款的方法实施诈骗。同年9月15日至2016年6月28日，丁银纲、马中林冒用王保平、杨建杰、秦凤秀、刘妹然的身份信息到中国邮政银行南召云阳镇古城营业所、南召县皇后营业所、太山庙营业所、云阳镇通信中心营业所及邓州市裴营乡营业所办理办理银行卡并购买无记名手机卡。在道路两旁广告牌等地记下手机号码后，二人遂驾车到南阳麒麟湖等偏僻路段随�拨打整个号段，待拨通电话后让被害人“猜猜我是谁”以佯装是其亲友，在骗取对方信任后谎称已更换电话号码，让被害人记下该号码。数日后二人再次拨打被害人电话谎称在桐柏、新野等地嫖娼被抓需缴纳罚款让被害人汇款，待实施诈骗得手后遂即更换电话号码。丁银纲又联系李建春，称有黑钱，让其帮助到银行ATM机取钱，并承诺按取款数额支付好处费，李建春表示同意后，丁银纲遂把以王保平、杨建杰、秦凤秀名字和身份信息办理的银行卡交给李建春，待丁银纲和马中林实施诈骗得手后，丁即联系李让其取款。李建春取出钱后，扣除自己的好处费交给丁银纲。丁银纲与马中林在扣除作案开支后赃款平均所获。被告人丁银纲、马中林利用上述手段，先后骗取唐河县滨河街道办事处常花园社区居民王某、古城乡古老庄村民古某、南召县四棵树向二郎船村村民胡某等37人现金16.7万元。其中，丁银纲、马中林结伙作案37起，诈骗钱财16.7万元，被告人李建春参与作案24起，诈骗钱财13.7万元。
2015年9月15日至2016年8月4日，被害人王某、牛某被害人分别向当地公安机关报案，2016年7月7日，被告人丁银纲、马中林在南阳市卧龙区安皋镇准备再次作案时被唐河县公安局刑警大队抓获，当日，李建春在天山路不见不散KTV被抓获。三被告人在归案后均对自己所实施的诈骗行为供认不讳。
上述事实，被告人丁银纲、马中林、李建春在开庭审理过程中均无异议，且有唐河县公安局出具的接处警、受案登记表、中国邮政银行的交易记录、到案经过说明等书证。被害人王某、古某、张某、齐某、胡某等人的陈述，被告人丁银纲、马中林、李建春的供述等证据证实，以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，�院予以确认。
本院认为，被告人丁银纲、马中林、李建春以非法占有为目的，采用冒用他人身份，虚构事实、隐瞒真相的方法向不特定的多数人骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，唐河县人民检察院指控被告人丁银纲、马中林、李建春的罪名均成立，本院予以支持。
被告人马中林的辩护人辩称马中林在共同犯罪中系受丁银纲的指使，在共同犯罪中作用较小，应系从犯之理由，经查：虽然马中林系在丁银纲的指使下参与实施诈骗犯罪，但马中林在共同作案中数次驾驶自己车辆参与作案，且与丁银纲一起准备作案工具办理银行卡及手机卡，并提供二张他人身份证件，从而说明其态度积极，作用明显，且事后共同分获赃款，故不应认定为从犯，该辩护观点不成立，本院不予采纳。
被告人李建春的辩护人辩称李建春在共同犯罪中系从犯，取款行为系受丁银纲的指使之理由与庭审查明的事实相符，开庭过程中，公诉机关对该观点也予认可，本院予以采纳，对李建春应从轻处罚；该辩护人另辩称李建春在取款时主观上对诈骗行为不明知之理由，经查：李建春系完全刑事责任行为人，对自己的行为应具有合理的认知能力，在丁银纲找到李建春并让其取款时已明确告知其为黑钱，且李建春取款数月，另据视频证据证实，李建春在取款时均刻意化妆用口罩护着面部，说明其主观上具有实施诈骗的故意，客观上实施了诈骗行为，故该辩护观点不成立，本院不予采纳。
三被告人在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪悔罪，对三被告人均可从轻处罚。但三被告人多次通过拨打电话对不特定对数人实施诈骗，且犯罪对象有年满60周岁的老年人，故对三被告人均可从重处罚。根据上述各被告人的法定、酌定量刑情节及各自的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下
一、被告人丁银纲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；
二、被告人马中林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，丁银纲、马中林的刑期均自2016年7月8日起至2022年1月7日止）。
三、被告人李建春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，李建春的刑期自2016年7月9日起至2019年12月8日止）。
上述三被告人的罚金均限自本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 陈 卓
审判员 郜 峰
审判员 王建武
二〇一六年十一月二十四日
书记员 曾 飞
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