陕西省府谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0822刑初170号
公诉机关府谷县人民检察院。
被告人赵国雄，男，1997年3月7日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无固定职业，住宾阳县新桥镇白岩村委会新旺。因涉嫌犯诈骗罪被府谷县公安局网上追逃，2016年8月19日被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获并羁押于宾阳县看守所，8月24日移交府谷县公安局刑事拘留。2016年9月29日经府谷县人民检察院批准执行逮捕。现羁押于府谷县看守所。
被告人赵承璜，男，1998年7月21日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪被府谷县公安局网上追逃，2016年8月19日被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获并羁押于宾阳县看守所，8月24日移交府谷县公安局刑事拘留。2016年9月29日经府谷县人民检察院批准执行逮捕。现羁押于府谷县看守所。
被告人赵承辉，男，1995年3月14日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪被府谷县公安局网上追逃，2016年8月19日被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获并羁押于宾阳县看守所，8月24日移交府谷县公安局刑事拘留。2016年9月29日经府谷县人民检察院批准执行逮捕。现羁押于府谷县看守所。
府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2017）142号起诉书指控被告人赵国雄、赵承璜犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人赵承辉犯诈骗罪于2017年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派代理检察员王娇、袁惠出庭支持公诉，被告人赵国雄、赵承璜、赵承辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
府谷县人民检察院指控：2016年7月份,被告人赵承璜伙同赵某某（另案处理）向被告人赵国雄学习了冒充QQ好友诈骗的犯罪方法，三人于2016年7月6日至2016年7月21日在广东省东莞市虎门镇实施诈骗。赵国雄用昵称为“2016”的作案QQ联系昵称为“小薇”的QQ好友购买盗取来的QQ号码及密码资料，三人用自己作案用的电脑登陆购买来的QQ，冒充QQ好友称自己的朋友住院急需钱，骗取对方将钱转至账号为“aXXXdianba”、昵称为“因”的微信号。待对方微信转账后将钱转至自己的生活微信号或者提现至赵国雄母亲谢某某的银行卡再取现。2016年7月6日至2016年7月21日期间，被告人赵国雄、赵承璜与赵某某共计诈骗42986元。
2016年7月29日，被告人赵承璜伙同赵承辉、赵某某（另案处理）转移至广东省东莞市寮步镇实施诈骗。被告人赵承璜伙同赵某某向赵承辉传授了冒充QQ好友实施诈骗的犯罪方法。该三人共同使用微信号为“lingXXXq”昵称为“琳”的微信号实施诈骗。三人购买盗取来的QQ号码及密码资料，登陆盗取的QQ号码，冒充好友称自己的朋友住院急需用钱骗取对方向“lingXXXq”的微信号转帐。2016年7月29日至2016年8月13日期间，三人共计骗取马某某，徐某某、张某某、杨某某、李某某、王某等人人民币共计人民币41215元。
2016年6月12日至2016年7月5日，被告人赵国雄冒充QQ好友称自己的朋友住院急需用钱骗取对方向自己的微信号aXXXdianba转账，共计骗取人民币13748元。2016年7月28日至2016年8月15日，被告人赵国雄冒充QQ好友称自己的朋友住院急需用钱骗取对方向自己的微信号aXXXdianba转账，共计骗取人民币34459元。
据此，公诉机关认为被告人赵国雄、赵承璜的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条之规定，构成诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人赵国雄诈骗金额共计人民币91193元。建议对其犯诈骗罪，判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；犯传授犯罪方法罪，判处五个月以上六个月以下拘役。数罪并罚；被告人赵承璜诈骗金额共计人民币84201元。建议对其犯诈骗罪，判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；犯传授犯罪方法罪，判处五个月以上六个月以下拘役。数罪并罚；被告人赵承辉诈骗金额共计人民币41215元。建议对其犯诈骗罪，判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人赵国雄、赵承璜、赵承辉对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，其自愿认罪。
经审理查明，2016年7月份,被告人赵承璜伙同赵某某（另案处理）向被告人赵国雄学习了冒充QQ好友诈骗的犯罪方法，赵国雄在网上购买了盗取来的QQ号码及密码资料，三人在广东省东莞市虎门镇大宁村用自己作案用的电脑连接公用的热点手机上网，登陆购买来的QQ，冒充QQ好友称自己的朋友住院急需钱，他的微信号绑定不了银行卡，他先将款转给好友，由好友转给自己的朋友，之后又发送一张已经给好友转账成功的微信截图，骗取对方将钱转至账号为“aXXXdianba（昵称为因）”的微信号。通过上述手段，2016年7月6日至2016年7月21日，被告人赵国雄、赵承璜伙同赵某某骗取被害人陈某、乐某、张某嘉、底某某等人共计人民币42986元。
2016年7月29日被告人赵承璜、赵承辉伙同赵某某转移至广东省东莞市寮步镇坑口村实施诈骗，赵某某、赵承璜先向赵承辉传授了冒充QQ好友实施诈骗的犯罪方法。三人购买盗取来的QQ号码及密码资料，登陆盗取的QQ号码，冒充好友称自己的朋友住院急需用钱，他的微信号绑定不了银行卡，他先将款转给好友，由好友转给自己的朋友，之后又发送一张已经给好友转账成功的微信截图，骗取对方将钱转至账号为“lingXXXq（昵称为琳）”的微信号（该微信号绑定被告人赵某某卡号为621226201XXXXXXXXXX的工商银行卡）。通过上述手段，2016年7月29日至2016年8月13日期间，被告人赵承璜、赵承辉伙同赵某某骗取被害人马某某，徐某某、张某某、杨某某、李某某、王某等人共计人民币41215元。
2016年6月12日至2016年7月5日，被告人赵国雄冒充QQ好友称自己的朋友住院急需用钱骗取对方向自己的微信号aXXXdianba转账，共计骗取人民币13748元。2016年7月28日至2016年8月15日，被告人赵国雄冒充QQ好友称自己的朋友住院急需用钱骗取对方向自己的微信号aXXXdianba转账，共计骗取被害人杜某某等人人民币34459元。2016年8月19日，三被告人被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获并羁押于宾阳县看守所。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、抓捕经过证明，案件来源及被告人归案经过。
2、常住人口信息证明，被告人在犯罪时已满16周岁未满18周岁。
3、被害人刘某丽陈述，2016年7月3日晚上，她登陆QQ19353XXXXX上网，号码为23937XXXXX的好友发信息，说朋友病了急需用钱，她本人的钱暂时取不出来，向她借3400元，然后向她要了银行卡号，说转给她，随后发了转账成功的截屏，因为该好友是她表妹，她没有多想，就通过支付宝转账给对方提供的支付宝账号1900元，又通过微信给对方转账1500元。之后，她表妹给她发短信称她的QQ号码被盗，她才发现被骗。对方当时提供的微信号昵称是因。
4、被害人乐某陈述，2016年7月6日晚上，他朋友邢某某通过QQ12726XXXXX发信息说想将钱转到他的卡上，然后由他用微信再转给她的朋友，他就将银行卡号发给对方，不久，对方说已经将钱打到他的卡上，因为跨行可能延迟，然后给了他一个微信号（aXXXdianba）让他加为好友，给对方转钱，他就给对方转账了385元。次日凌晨，邢某某通过QQ空间说自己的号被盗，他才意识到被骗。
5、被害人陈某陈述，2016年7月6日晚上，他朋友邢某某通过QQ12726XXXXX发信息说她在医院急需用钱，让给她打款，然后给他发了一个微信号（aXXXdianba），他加上微信号后，对方主动提出让他打款，他就给打了800元，对方提出钱不够还让打款，他再没有打款。次日凌晨，邢某某通过QQ空间说自己的号被盗，他才意识到被骗。对方当时给他提供的转款银行卡开户行是农业银行，账号是622848029XXXXXXXXXX。
6、被害人张某嘉陈述，2016年7月8日，朋友邢某某通过QQ12726XXXXX发信息说其朋友在医院动手术急需用钱，她自己没法转钱找他帮忙，过了一会，对方通过QQ发送了一张转账2000元的截图，然后给他发了一个微信号（aXXXdianba），他加上这个微信号后，给打了500元。邢某某通过QQ空间说自己的号被盗，他才意识到被骗。
7、被害人底某某陈述，2016年7月6日，朋友通过QQ号码13688XXXXX给他的QQ4764XXXX发信息，说其朋友住院急需用钱，让他给其朋友转账1500元。然后给他提供了一个微信号（aXXXdianba，昵称是因），让他添加为好友，他添加了该好友后，给对方微信转账700元。后来他朋友说QQ号被盗，他意识到自己被骗。
8、被害人杜某某陈述，2016年7月6日，朋友通过QQ号码给他的QQ发信息，说其朋友住院急需用钱，让他给其朋友转账2900元。然后给他提供了一个微信号（aXXXdianba，昵称是因），让他添加为好友，他添加了该好友后，给对方建设银行卡（户名为马某鹏）621799721XXXXXXXXXX转账2900元。后来他朋友说QQ号被盗，他意识到自己被骗。
9、被害人朱某某陈述，2016年7月21日，同学通过QQ号码22180XXXXX给她的QQ24953XXXXX发信息，说想把她的钱打到自己卡上，让她再微信转给其朋友。然后给她提供了一个微信号（aXXXdianba，昵称是因），让他添加为好友，他添加了该好友后，通过微信红包给对方转账12次共2400元。转过去后，她给同学发信息，同学说QQ号被盗，她意识到自己被骗。
10、被害人邱某某陈述，2016年8月份，朋友通过QQ号码31667XXXXX给她的QQ874XXXXX发信息，说想把她的钱打到自己卡上，让她再微信转给其朋友。然后给她提供了一个微信号，让她添加为好友，她添加了该好友后，通过微信红包给对方转账1300元。转过去后，她给同学发信息，同学说QQ号被盗，她意识到自己被骗。
11、被害人杜某某陈述，2016年8月8日，朋友尚某某通过QQ号码给他的QQ发信息，说其朋友住院急需用钱，让他给其朋友转账200元。然后给他提供了一个微信号（aXXXdianba，昵称是因），让他添加为好友，他添加了该好友后，给对方微信转账200元。后来他朋友说QQ号被盗，他意识到自己被骗。
12、被害人马某某陈述，2016年8月6日下午，她的朋友通过QQ号码6317XXXXX给她的QQ10059XXXXX发信息，询问她的微信是否绑定银行卡，并说他的朋友急需用钱，微信号绑定不了银行卡，让她把银行卡发过来，把钱转账给她，由她再转账给其朋友。她就将自己的银行卡号发送给对方，过了一会，对方通过QQ发送了一张转账2000元的截图，需要6小时到账，然后给她提供了一个微信号（lingXXXq,昵称是琳），让她添加为好友，她添加了该好友后，给对方转账500元。后朋友说他的QQ号被盗，她意识到自己被骗。
13、被害人徐某某陈述，2016年8月8日，她表妹通过QQ号发信息说她朋友出了车祸在医院急需用钱，让她有多少借多少，然后给她发了一个微信号（昵称是琳），她加上打个微信号后，对方主动提出让他打款，他通过微信红包分五次共转了1000元，表妹通过另外的QQ说自己的号被盗，她才意识到被骗。
14、被害人张某某陈述，2016年8月11日下午，他的朋友通过QQ号码25779XXXXX给他的QQ8542XXXXX发信息，询问他的微信是否绑定银行卡，并说他的朋友急需用钱，微信号绑定不了银行卡，让他把银行卡发过来，把钱转账给他，由他再转账给其朋友。他就将自己的银行卡号发送给对方，过了一会，对方通过QQ发送了一张转账1400元的截图，电子转账不能及时到账，然后给他提供了一个微信号（昵称是琳），让他添加为好友，他添加了该好友后，分两次共给对方转账1000元。后朋友说他的QQ号被盗，他意识到自己被骗。
15、被害人杨某某陈述，2016年8月8日下午，同学李某通过QQ号码28097XXXXX给她的QQ17105XXXXX发信息，询问她的微信是否绑定银行卡，并说他的朋友急需用钱，微信号绑定不了银行卡，让她给其朋友转账然后他再转钱给她。然后给她提供了一个微信号（lingXXXq,昵称是琳），让她添加为好友，她添加了该好友后，给对方转账1000元。她转完钱后给李某打电话，李某说他QQ号被盗，她意识到自己被骗。
16、被害人李某某陈述，2016年8月11日下午，朋友夏某某给她的QQ15522XXXXX发信息，询问她的微信是否绑定银行卡，并说其朋友急需用钱，微信号绑定不了银行卡，让她把银行卡发过来，把钱转账给他她，由他再转账给其朋友。她就将自己的银行卡号发送给对方，过了一会，对方通过QQ发送了三张分别转账1300元、2200元、2600元的截图，6小时到账，然后给她提供了一个微信号（昵称是琳），让添加为好友，她添加了该好友后，分三次共给对方转账6100元。后通过和夏某某联系，才意识到自己被骗。
17、被害人王某陈述，2016年7、8月的一天，同学通过QQ号码给他的QQ2559XXXXX发信息，询问他的微信是否绑定银行卡，并说他的朋友急需用钱，微信号绑定不了银行卡，让他给其朋友转账然后他再转钱给她。对方当时还发了一张转账成功的截图，然后给她提供了一个微信号（lingXXXq,昵称是琳），让她添加为好友，她添加了该好友后，给对方转账200元。后来他朋友说QQ号被盗，他意识到自己被骗。
18、证人邢某某证明，2016年7月6日，她登陆QQ时发现登陆不了，显示密码错误。晚上22时许，她的两个朋友打电话，询问她是否住院需要钱，说有人用她的QQ号码到处联系借钱，其中张某嘉、乐某、陈某三人已经被骗。
19、证人彭某某证明，他在广东省东莞市寮步镇坑口村有自建房。2016年7月28日，一个自称叫曾某某的广西南宁中年女子来联系租房，协议租期一年，曾某某押了两个月的房租，但是到8月份的时候，曾某某打电话要退租顺便把租房合同拿回去，之后一个自称是曾某某儿子的男子来说只要将合同给他，押金他也不要了，然后拿着合同退房走了。曾某某租房期间，他看到有几个年轻男子出入。
20、扣押物品清单及扣押物证iphone6s手机一部、工商银行卡一张（卡号为621226120XXXXXXXXXX）、中国银行卡一张（卡号为62175800XX****XXXX、电话卡一张证明，破案后，侦查人员在见证人的见证下，向赵承璜扣押上述两张银行卡、一张电话卡；向被告人赵承辉扣押iphone6s手机一部。经庭审出示，二被告人供述上述物品是其作案时使用的工具。
21、提取笔录证明，破案后，侦查人员向彭某某提取工商银行卡（户名为罗某加，卡号为621226240XXXXXXXXXX）一张，三星直板手机一部，电脑鼠标一个，电源线一个。经庭审出示，三被告人供述上述物品是其作案时使用的工具。
14、扣押的户名为赵某某的工商银行卡一张（卡号为621226201XXXXXXXXXX）历史交易明细证实，2016年7月29日至8月11日收款情况。
15、被害人刘某丽提供的微信交易详情、邢某某处提取的微信聊天截图和转账交易详情、张某嘉提供的微信截图、底某某提供的微信支付截图、马某某提供的微信转账详情、张某某提供的微信交易详情、张某提供的微信交易详情、康某某提供的微信聊天截图证明，被害人向被告人转账情况。
16、府（公）调证字（2016）185号腾讯计算机系统有限公司电子数据证明，侦查人员从该公司调取的昵称为因的微信号aXXXdianba账户交易明细，2016年6月12日至2016年7月5日共计入账13748元，2016年7月6日至2016年7月21日共计入账42986元，2016年7月28日至2016年8月15日共计入账34459元。从该公司调取的昵称为琳的微信号lingXXXq账户交易明细，2016年7月29日至2016年8月11日共计入账41215元。
17、被告人赵某某手机微信数据证明，2016年7月26日至2016年7月21日，被告人昵称因的微信号入账42986元。2016年7月29日至2016年8月11日，被告人昵称琳的微信号入账41215元。
18、辨认笔录及照片证明，证人彭某某在侦查人员提供的照片中，辨认出赵某某、赵承璜、赵承辉在曾某某租房内居住过。向其退房并要走租房合同的是赵兴。
19、被告人赵国雄供述，2016年6月，他在广东省东莞市虎门镇大宁村向李某坚（绰号阿狗）学习了利用支付宝和微信诈骗的技术，李某坚给了他一个网名叫“小薇”的QQ号，让他以后通过这个QQ购买QQ号，然后开始实施诈骗。后来他联系了赵承璜，让他从老家来广东和他一起实施电信诈骗，赵承璜带着赵某某来到东莞大宁村，他给赵某某和赵承璜传授了利用QQ和微信诈骗的方法。7月4日，他们三人在大宁村租房住下，他用网名为“2016”的QQ号向网名为“小薇”的人购买盗取的QQ号，用500元购买了150个盗取的QQ号及对应的密码，然后三人各自开始用支付宝和微信诈骗。他登陆买来的QQ号成功后，先看里边有没有备注名字，凡是有备注名字并在线的，就询问对方有没有开支付宝，如果对方说有的话，直接和对方说有个朋友急需用钱，能不能先借几百元钱，并把他的支付宝账户给对方，然后和对方要银行卡号，说他把钱转到对方账号内，对方同意后，他就把一个假的转账成功的截图发给对方，告诉对方已经转账，跨行转账比较慢需要等一会钱才能到账，因为他提出的诈骗数额不大，对方一看截图就会相信，然后就会把钱打到他给的支付宝账户里，他再把支付宝里边的钱转到事先准备好的银行卡里，利用同样的方法，他实施诈骗的QQ号码网名叫“2016”，密码是qweqwe112XXX,转账用的微信号是用QQ号为3048XXXXX注册的，微信号是aXXXdianba,微信昵称是“因”，密码是Tt666XXX，绑定的银行卡是户名为他母亲谢某某的一张农业银行卡，他用“因”的微信号和支付宝账户向赵新年、吴萍、白小平、张世海诈骗过钱。发给对方的成功转账的截图是向李某坚拷贝的一个软件，专门用来生成转账成功的截图。他和赵某某、赵承璜实施诈骗没有商量分工，如果骗到钱，什么时间有空就拿银行卡去ATM机上将钱取走，赵某某和赵承璜7月底就和他分开了走了，他独自一人又做了大约20天后回到宾阳。直至8月13日他一共发了大约20000多条诈骗信息，诈骗成功40多次，三个人大约诈骗了四万元左右。
20、被告人赵承璜供述，2016年7月至8月期间，他和赵某某、赵国雄、赵承辉等人在广东东莞虎门镇和寮步镇使用冒充QQ好友诈骗过。去虎门镇大宁村诈骗是赵国雄叫的他，他们去了以后赵国雄就在那了，7月4日租好房子，7月6日开始诈骗的，做了二十天左右就离开虎门镇，和赵国华、赵承辉去了寮步镇。在虎门镇诈骗时使用的微信昵称是aXXXdianba,微信昵称是因，绑定的银行卡是赵国雄母亲的银行卡。在寮步镇诈骗时，他和赵某某、赵承辉一起用的微信是lingXXXq,昵称是琳，绑定的银行卡是购买来的户名是罗某加的工商银行卡和赵某某的银行卡，被诈骗的人大部分是河南的。他们诈骗使用的QQ号都是赵国雄购买来的。他给赵承辉教授过如何冒充QQ好友向他人诈骗。他和赵某某向赵国雄学习过如何使用支付宝和微信诈骗。他本人在广东东莞通过QQ和微信共诈骗了大约18000元，其他两个人也不知道骗了多少钱。
21、被告人赵承辉供述，冒充QQ好友实施诈骗的方法是赵承璜和赵某某给他教的，具体是2016年7月底至8月中旬在广东东莞寮步镇实施的。他和赵承璜共诈骗了大约25000多元，取钱都是赵承璜和赵某某去的。8月12日他们一起回了宾阳县。
22、赵某某供述，2016年7月8日至7月28日在虎门镇和赵国雄、赵承璜实施的微信诈骗，7月29日至8月13日前后在寮步镇和赵承璜、赵承辉等人实施的诈骗。
综上，被告人赵国雄与他人共同通过冒充QQ好友发送诈骗短信诈骗人民币42986元，自己通过冒充QQ好友发送诈骗短信诈骗人民币48207元，其参与诈骗数额共计人民币91193元，属数额巨大；被告人赵承璜与他人共同通过冒充QQ好友发送诈骗短信诈骗人民币84201元，属数额巨大；被告人赵承辉与他人共同通过冒充QQ好友发送诈骗短信诈骗人民币41215元，属数额较大。
本院认为，被告人赵国雄、赵承璜、赵承辉以非法占有为目的，伙同他人或者独自通过电信技术手段，采用虚构事实的方法骗取被害人的财物，其中，被告人赵国雄、赵承璜参与数额巨大，被告人赵承辉参与数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实成立。被告人赵国雄、赵承璜与他人共同诈骗过程中，虽然有传授电信诈骗技术行为，但该行为是为了达到诈骗目的而实施的手段行为，属于牵连犯罪，应择诈骗罪从重处罚。公诉机关指控被告人赵国雄、赵承璜构成犯罪方法罪不能成立。被告人赵国雄、赵承璜、赵承辉在与他人冒充QQ好友实施诈骗共同犯罪中，参与实施整个诈骗过程，在共同犯罪中与他人作用基本相同，不区分主从犯。三被告人诈骗所得在审理中仍未退赔，给被害人造成了经济损失，在量刑时对此情节予以考虑。三被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵承璜与他人在广东省东莞市虎门镇实施犯罪未满18周岁，系未成年人犯罪，依法应当从轻或者减轻处罚，结合其诈骗所得未退赔的犯罪情节，决定对其从轻处罚。随案扣押的作案工具依法没收。诈骗所得继续追缴，返还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
被告人赵国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月19日起至2022年8月18日止。罚金从判决生效次日起一个月内缴清。）
被告人赵承璜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月19日起至2021年4月18日止。罚金从判决生效次日起一个月内缴清。）
被告人赵承辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月19日起至2019年2月18日止。罚金从判决生效次日起一个月内缴清。）
四、随案扣押的作案工具依法没收。
五、三被告人诈骗所得继续追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵 永 贤
审判员 王娜人民陪审员刘和平
二〇一七年八月十六日
书记员 刘 苑