甘肃省天水市麦积区人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0503刑初20号公诉机关天水市麦积区人民检察院。被告人肖某，男。2015年8月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。被告人童某，男。2015年8月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于天水市麦积区看守所。天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2016]5号起诉书指控被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，被告人童某犯非法拘禁罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员魏旋出庭支持公诉，被告人肖某、童某均到庭参加诉讼。现已审理终结。天水市麦积区人民检察院指控称，2013年至2015年5月，被告人肖某在天水市麦积区花牛镇、马跑泉镇等地开展传销组织活动。该组织以何某为“经理”级别，以张某1、苟某、王某、李某1（李云龙）、杨某、张某2、肖某等人为“主任”级别，以穆某、黄某、童某等人为“老板”级别，该传销组织以购买虚拟产品“卡蒂维妮”为加入条件，以购买该产品（每套人民币3900元）为获利方式，骗取新进人员钱财。查获时，该组织共分五级：“帅哥、美女”级，“老板”级，“主任”级，“经理”级和“铜狮”级；经核实该组织成员累计在80多人次以上。2012年6月肖某加入该组织，2013年10月被提拔为“主任”，主要职责为管理“寝室”，具体工作是管理“寝室”成员日常生活、安全、就医，开展对新进人员的培训上课和“寝室”成员有发展“下线”时向上一层级汇报等工作。2014年11月7日，被告人童某将青海籍男子康某以找工作为名骗至天水市麦积区花牛镇该传销组织内，在李某1的授意安排下，该组织成员童某、穆某、黄某等人采取强迫一起上课、一起睡觉、一起吃饭、一起“娱乐”（打扑克、下象棋）和门里门外安排哨岗等方式，非法剥夺和限制康某人身自由长达15日（2014年11月7日-11月21日），期间，该组织成员轮流对康某进行“洗脑”，让其加入传销组织，且强行拿走康某随身携带物品，并将其卡内的人民币34436.93元取走。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人肖某以推销虚拟产品“卡蒂维妮”为名，以参加者购买其虚拟商品获得加入资格，并按照“铜狮、经理、主任、老板和帅哥美女”组成层级，引诱骗取新进人员财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪；被告人童某非法剥夺和限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。建议判处被告人肖某二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人童某一年以下有期徒刑或者拘役。被告人肖某辩解，其于2014年8月就离开了传销组织。当庭表示自愿认罪。被告人童某辩解，其只见过人，但从未见过钱。当庭表示自愿认罪。经审理查明，2013年10月之前，被告人肖某在天水市麦积区何某为“主任”管理的“寝室”参加传销组织，2013年10月晋升为“主任”级别，管理一个“寝室”。该传销组织原先以推销“美丽红妃”、后来以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，通常在网络上以找高薪工作、谈恋爱等为诱饵，诱骗他人到该传销组织，男性称“帅哥”，女性称“美女”，要求“帅哥”、“美女”以购买“美丽红妃”、“卡蒂维妮”（每套产品标价3900元）等方式获得加入资格，并按照“老板”（又称业务代表、业务员）、“主任”、“经理”、“铜狮”级别从低到高顺序依次组成层级，每个“主任”管理一个“寝室”，每个“寝室”有数名或十余名“老板”，每个“经理”主管几个“主任”，“铜狮”领导“经理”。直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织成员最多时累计达70多人次以上，2015年5月中旬转移至徐州市。2014年8月，被告人肖某离开该传销组织。2014年11月7日，被害人康某被认识不久的网友被告人童某（网络名为童守荣）以找工作为诱饵，从青海省诱骗至天水市麦积区，由被告人童某和张某2把康某从天水火车站带到以被告人何某等人为组织、领导者的传销组织，安排在李某1(另案处理)“主任”管理的“寝室”，强行要求康某投资（购买虚拟产品）加入其传销组织并对其“授课”，且李某1安排其“寝室”的传销组织人员童某和张某2、黄某、王某等人对康某看管，限制康某人身自由，直至2015年11月21日凌晨4时许，在强行拿走被害人康某的银行卡和身份证并将卡内的34400余元取走、强逼康某填单后由李某1等二人将被害人康某带至天水火车站，归还了康某银行卡、身份证和手机，并给了回青海的火车票送至候车室才离开。在此期间，该传销组织成员对康某进行授课并要求其加入该传销组织，但被害人康某以绝食、逃跑、跳河、提供银行卡假密码等方式拒绝，遭到了李某1、苟某、黄某等人的数次殴打。另查明，被告人肖某于2015年8月3日被抓获，并于2015年8月3日至2015年8月18日临时羁押在重庆市铜梁区看守所；被告人童某于2015年8月15日被抓获，并于2015年8月16日至2015年8月27日临时羁押在济宁市看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被告人肖某犯组织、领导传销活动罪的证据1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表。证明本案的来源。2.证人何某、王某、杨某的证言，被告人肖某的供述及其绘制的传销组织结构图，杨某和王某分别对被告人肖某的辨认笔录，本院（2015）麦刑初字第255号刑事判决书。证明被告人肖某等人以推销“美丽红妃”、后来以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品“卡蒂维妮”等虚拟化妆品为名，诱骗他人到该传销组织和该传销组织的活动地点、时间、组织层级晋制、骗取财物的手段，及被告人肖某参加、晋升的时间、地位、作用、及发展人员的数量等事实。3.重庆市铜梁区公安局石鱼派出所抓获被告人肖某经过的说明，重庆市铜梁区看守所收押证明。证明2015年8月3日，被告人肖某被抓获，于2015年8月3日至2015年8月18日临时羁押在重庆市铜梁区看守所的事实。4.被告人肖某的户籍证明。证明被告人肖某的出生时间和其他基本情况的事实。（二）被告人童某犯非法拘禁罪的证据1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表。证明本案的来源。2.被害人康某的报案材料和陈述，证人张某2、穆某、黄某、李某1、李某2的证言，中国农业银行金穗借记卡明细对账单，天水至西宁西火车票，被告人童某的供述，天水市公安局麦积分局刑事侦查大队的办案说明，本院（2015）麦刑初字第255号刑事判决书。证明被告人童某等人对被害人康某限制人身自由的时间、地点、起因、经过和危害后果等事实。3.济南铁路公安处兖州车站公安派出所抓获被告人童某经过的说明，济宁市看守所临时羁押证明。证明2015年8月15日，被告人童某被抓获，于2015年8月16日至2015年8月27日临时羁押在济宁市看守所的事实。4.被告人童某的户籍证明。证明被告人童某的出生时间和其他基本情况的事实。上述证据，来源合法、客观真实、能够相互印证，作为本案的定案根据予以确认。本院认为，被告人肖某参加的传销组织，以推销商品活动为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人肖某为该传销组织中“主任”级别，管理一个“寝室”，在其传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，应认定为该传销活动的组织者、领导者，其行为确已构成组织、领导传销活动罪；被告人童某与黄某、王某等人以传销为目的，非法限制他人人身自由，其行为确已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立，予以支持。鉴于被告人肖某、童某均当庭表示自愿认罪，故均可酌情从轻处罚。综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2017年2月2日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）被告人童某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2016年8月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴志国审 判 员  张晓刚人民陪审员  霍文强二〇一六年三月二十一日书 记 员  王 艳