山东省滨州市沾化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沾刑初字第128号
公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。
被告人袁某甲，农民。因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2004年5月20日被呼伦贝尔市海拉尔区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月14日被刑事拘留，2015年1月21日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人孟祥磊，山东沾友律师事务所律师。
辩护人陈寒冰，河南团结律师事务所律师。
被告人袁某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月14日被刑事拘留，2015年1月21日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人孔凡磊，山东沾友律师事务所律师。
滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2015）126号起诉书指控被告人袁某甲、袁某乙犯诈骗罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员孟祥勇出庭支持公诉。被告人袁某甲及其辩护人陈寒冰，被告人袁某乙及其辩护人孔凡磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
滨州市沾化区人民检察院指控：
1.2014年9月22日，被告人袁某甲指使袁五周、袁朝辉、杜振文（均另案处理）冒充安丘市消防大队工作人员拨打被害人张某（男，26岁，住安丘市开发区西石马村）电话，要求张某代购“康鑫”牌热水器，并把袁某甲的电话以厂商电话名义留给被害人，后张某打电话给袁某甲，袁某甲以交纳订金为由，骗取张某人民币23800元，张某将钱打入袁某甲留下的卡号为62×××87的邮政储蓄银行卡。后袁某甲指使被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
2.2014年9月23日，被告人袁某甲指使袁五周、袁朝辉、杜振文冒充沾化县看守所民警拨打被害人王某（男，57岁，住沾化区油区办宿舍院）电话，要求代购特威龙牌C-6型号太阳能热水器，并把袁某甲的电话以厂商电话名义留给被害人，后王某打电话给袁某甲，袁某甲以交纳订金为由，骗取王某人民币80000元，王某将钱打入袁某甲留下的卡号为62×××74的农业银行卡。后袁某甲指使被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
3.2014年9月26日，被告人袁某甲指使袁五周、袁朝辉、杜振文冒充黄埠岭部队刘参谋拨打被害人荆某（男，40岁，住青岛市胶州市）电话，要求荆某代购“爱家”牌热水器，并把袁某甲的电话以厂商电话名义留给被害人，后荆某打电话给袁某甲，袁某甲以交纳订金为由，骗取荆某人民币48779元，荆某将钱打入袁某甲留下的卡号为62×××74的农业银行卡。后袁某甲指使被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
4.2014年11月14日，被告人袁某甲伙同袁五周、袁朝辉、杜振文冒充淮南市武警支队的刘参谋与批发热水器厂家，并分别拨打电话，要求被害人刘某（男，37岁，住淮南市谢家集区）代购“科奇速热”牌热水器，以交纳订金为由诈骗刘某人民币40000元，刘某将钱打入袁某甲留下的卡号为62×××52的浙江省农村信用社卡。后袁某甲指使被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
综上，被告人袁某甲、袁某乙作案4起，诈骗金额192579元。
为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、物证、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人袁某甲、袁某乙以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。
被告人袁某甲辩称，除第二起指控外，其他指控他均没有参与。
辩护人陈寒冰提出如下辩护意见：1.除被告人袁某甲承认的第二起指控外，其他三起指控均事实不清，证据不足，客观上不能证明系被告人袁某甲所为。2.被告人袁某甲对诈骗王某8万元当庭认罪，愿主动退赃，请求法庭对被告人袁某甲从轻处罚。
被告人袁某乙对上述指控没有异议，但辩解不知道被害人的姓名和每起的具体数额。愿意用被扣押的现金赔偿被害人的损失。
辩护人孔凡磊提出如下辩护意见：1.除公诉机关的第二起指控外，其他指控依法不能成立。2.被告人袁某乙身有××，望法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2014年9月23日，被告人袁某甲伙同被告人袁某乙等人，冒充沾化县看守所民警拨打被害人王某电话，要求被告人王某代购特威龙牌C-6型号太阳能热水器，并把被告人袁某甲的电话以供货商电话的名义留给被害人王某。被害人王某拨打上述电话订货时，被告人袁某甲冒充供货商，以交纳订金为由，要求被害人王某将人民币80000元打入他提供的银行账户中，被害人王某按被告人袁某甲的要求，将人民币80000元打入被告人袁某甲留下的卡号为62×××74的农业银行卡中。后被告人袁某甲指使被告人袁某乙持银行卡，通过ATM机将钱取出。
审理过程中，被告人袁某甲缴纳退赔款80000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
⑴受案登记表一份，证明王某于2014年9月23日向沾化县公安局报案。
⑵周口市公安局第六分局出具的抓获经过二份，证明该局民警于2014年12月14日19时左右将被告人袁某甲抓获，2014年12月14日20时左右将被告人袁某乙抓获。
⑶上蔡县公安局崇礼派出所出具的户籍证明两份，证明被告人袁某甲、袁某乙身份信息，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
⑷呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑事判决书一份，证明被告人袁某甲因犯冒充军人招摇撞骗罪于2004年5月20日被该院判处有期徒刑七个月。
⑸被害人王某提供的中国农业银行山东分行卡卡转账凭证两张的复印件及中国农业银行股份有限公司沾化县支行出具的卡号为62×××74的账户交易明细一份，证明2014年9月23日王某分两次转入62×××74的账户8万元。
2.搜查、辨认笔录
⑴滨州市公安局沾化分局出具的搜查笔录及扣押清单一份，证明2014年12月20日滨州市公安局沾化分局民警在房东陈某的见证下对被告人袁某乙在周口市川汇区八一路北段庆丰街的租住屋进行搜查，在压在落地扇下一本《阳光男人》的杂志中搜出银行卡7张（中国邮政储蓄银行卡两张：卡号分别为：62×××87、62×××48；中国工商银行一张，卡号为62×××24；中国农业银行卡两张：卡号分别为：62×××74、62×××60；浙江省农村信用社（合作银行）卡两张，卡号分别为62×××33、62×××52），现金24200元，手机一部，以上物品均已被扣押。
3.物证
卡号为62×××74的中国农业银行卡一张。
4.证人证言
证人陈某（被告人袁某乙租住屋房主）的证言；证明袁某乙自2014年4月4日开始租住他的房子，袁某乙生活比较规律，经查骑一辆红色电动车出去。
5.被害人陈述
被害人王某陈述；证明2014年9月23日，他接到自称沾化县看守所刘姓男子的电话，要订购6个垃圾箱。过了一会该男子又打电话要求他代购40个特威龙牌C-6型热水器，并留下热水器厂家的电话让他联系。他拨打上述电话与厂家联系后，对方要求先付一半订金，并将订金打到农行62×××74账户上。他再次与刘姓男子电话确认后，从农行ATM机转账4万元到上述账户。之后刘姓男子又打电话称有消防队战友也要48个热水器，让他订购。王某和厂家联系，又转账4万元。之后两个电话均打不通了。
6.被告人供述与辩解
⑴被告人袁某甲的供述，证明他伙同袁某乙等人冒充看守所民警及热水器生产厂家骗取被害人王某8万元的事实。
⑵被告人袁某乙的供述，证明他与袁某甲等人冒充看守所民警骗取被害人钱财，他负责取钱的事实。并辩解被害人的具体姓名他不清楚，他只负责取钱。
（二）2014年9月22日，被告人袁某乙伙同他人，冒充安丘市消防大队工作人员，拨打被害人张某电话，要求张某代购“康鑫”牌热水器，后又冒充“康鑫”牌热水器供货商，以交纳订金为由，骗取张某人民币23800元，张某将钱打入卡号为62×××87的邮政储蓄银行卡。被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
（三）2014年9月26日，被告人袁某乙伙同他人，冒充黄埠岭部队刘参谋拨打被害人荆某电话，要求荆某代购“爱家”牌热水器，后又冒充“爱家”牌热水器供货商，以交纳订金为由，骗取荆某人民币48779元，荆某将钱打入卡号为62×××74的农业银行卡。被告人袁某乙持银行卡通过ATM机将钱取出。
侦查机关在被告人袁某乙处扣押现金24200元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.书证
⑴受案登记表两份，证明张某于2014年9月22日向安丘市公安局报案，荆某于2014年9月26日向胶州市公安局中云派出所报案。
⑵中国邮政储蓄银行股份有限公司沾化支行提供卡号62×××87、62×××37的账户交易明细各一份，证明2014年9月22日账号为62×××37的银行卡转入62×××87卡20800元和3000元；
⑶中国农业银行股份有限公司沾化县支行出具的卡号为62×××74的账户交易明细查询一份，证明2014年9月26日该卡有一笔20779元和一笔28000元的转入款，第一次转入20779元后，分两次支取5000元、三次支取3000元、一次支取1700元被转出；第二次转入28000元后，分两次支取5000元、一次支取10000元、一次支取8000元被转出。
2.搜查笔录
⑴滨州市公安局沾化分局出具的搜查笔录及扣押清单一份，证明2014年12月20日滨州市公安局沾化分局民警在房东陈某的见证下，对被告人袁某乙在周口市川汇区八一路北段庆丰街的租住屋进行搜查，在压在落地扇下一本《阳光男人》的杂志中搜出银行卡7张（中国邮政储蓄银行卡两张：卡号分别为：62×××87、62×××48；中国工商银行一张，卡号为62×××24；中国农业银行卡两张：卡号分别为：62×××74、62×××60；浙江省农村信用社（合作银行）卡两张，卡号分别为62×××33、62×××52），现金24200元，手机一部，以上物品均已被扣押。
3.物证
卡号为62×××87的中国邮政储蓄银行卡一张。
4.被害人陈述
⑴被害人张某陈述，他经营太阳能生意。2014年9月22日下午，有人自称安丘市消防队的，让他给安装9台太阳能和61台“康鑫”热水器，并答应给全款。他同意后，那人给了他“康鑫”牌热水器厂家的电话，让他联系。他与厂家联系后，厂家让他先交定金并提供了银行账户。他通过自动取款机向厂家提供的邮政银行账号62×××87转账23800元。后来与安丘市消防大队核实后得知被骗了。
⑵被害人荆某陈述，2014年9月26日，其接到一名自称胶州市黄埠岭部队刘参谋打电话，称采购三台空气压缩机和26台爱家牌热水器，并告知他爱家牌热水器厂家的电话，还说下午六点半到店里给全款。他与厂家联系后厂家让他预付40％的定金，接着他对象到农业银行转账，往厂家给的62×××74账户转了20779元。过了大约半小时，自称是刘参谋的人又打电话称，一个战友也要采购爱家牌××台。他又到银行转了28000元预付款，下午他给那人打电话，打不通了。
5.被告人供述与辩解
被告人袁某乙在侦查阶段及庭审中对上述事实均予以供认，并辩解他只负责取钱，不清楚被害人的姓名和具体数额。
综上，被告人袁某甲参与诈骗1起，诈骗80000元，被告人袁某乙参与诈骗3起，诈骗152579元。
本院认为，被告人袁某甲、袁某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人袁某甲参与诈骗刘某、荆某、张某的犯罪事实，经查，被告人袁某甲的供述中只是说明其实施诈骗的方式，没有说明实施了这三起诈骗行为；能够认定被告人袁某甲参与这三起诈骗事实的证据只有被告人袁某乙的供述，因此，证据未能达到确实充分的程度，公诉机关的指控不能成立。被告人袁某甲的辩护人认为被告人袁某甲没有参与诈骗刘某、荆某、张某的意见与事实相符，予以采纳。
关于公诉机关指控被告人袁某乙参与诈骗刘某的犯罪事实，经查，虽然被告人袁某乙当庭供认参与了该起犯罪，但是，由于被告人袁某乙在共同犯罪过程中，只负责提取犯罪所得的现金，对诈骗过程及被害人的情况并不了解，其供述并不能确定其参与了该起诈骗，且再无其他证据予以佐证，对该项指控亦不能认定。被告人袁某乙的辩护人认为被告人袁某乙没有参与诈骗刘某的意见与事实相符，予以采纳；认为被告人袁某乙没有参与诈骗荆某、张某的意见，与事实不符，不予采纳。
被告人袁某乙伙同他人通过拨打电话的方式，针对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人袁某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；在侦查机关能如实供述犯罪事实，是坦白，庭审中认罪态度较好，部分犯罪所得已被追回，综合以上情节，应对其减轻处罚。鉴于被告人袁某甲能当庭如实供述其犯罪事实，自愿认罪，积极退赃且缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，虽有前科，亦可从轻处罚。根据被告人袁某甲、袁某乙的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。
综上，对被告人袁某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人袁某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人袁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人袁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、在被告人袁某乙处扣押的24200元及被告人袁某甲缴纳的80000元返还被害人，继续追缴被告人袁某乙的犯罪所得。
三、扣押在案的作案用银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张洪海
人民陪审员 张成平
人民陪审员 牛景民
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 郭文娟