浙江省台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）台椒刑初字第883号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人蔡谊芳。2007年1月5日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2013年3月19日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
辩护人辛本峰。
被告人阮丹丹。2013年3月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月13日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人俞飞燕。
台州市椒江区人民检察院以台椒检刑诉（2013）843号起诉书指控被告人蔡谊芳、阮丹丹犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员徐明淼出庭支持公诉，被告人蔡谊芳及其辩护人辛本峰、被告人阮丹丹及其辩护人俞飞燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：经被告人蔡谊芳介绍，周顺方、陈某乙、陈小敏（已诉）与魏某相识，2012年8月份，蔡谊芳、周顺方、陈某乙、陈小敏在黄岩两岸咖啡、路桥名典咖啡等地和魏某、卢某、卢国林通过“麻将”、“两张”方式赌博4次，在赌博过程中使用偷牌、打暗语的手段作弊，骗得魏某、卢某、卢国林共计30万元。
经黄晶敏（另案处理）介绍，周顺方认识了吴某，2012年9月，被告人蔡谊芳、阮丹丹和周顺方、黄晶敏等人在椒江耀达国际大酒店通过“牛牛”方式和吴某赌博2次，在赌博过程中使用偷牌手段作弊，骗得吴某12万元。
2012年9月，被告人蔡谊芳伙同黄晶敏、周顺方在椒江御道茶会与赵某、胡某通过“两张”方式进行赌博，在赌博过程中使用偷牌的手段进行作弊，骗得赵某、胡某3万元。
同月，被告人蔡谊芳通过魏某认识了章某，后介绍周顺方、陈某乙、陈小敏等人通过“麻将”、“牛牛”方式与章某赌博2次，在赌博过程中使用偷牌、打暗语的方式进行赌博，共骗得章某35.5万元。蔡谊芳分得赃款。
同月，被告人蔡谊芳、阮丹丹和周顺方、黄晶敏、王茜（身份不详）通过“两张“方式与章某赌博，在赌博过程中使用偷牌、打暗语的方式进行赌博，共骗得章某50万元。
同月，被告人蔡谊芳和黄晶敏、周顺方通过“麻将“方式与章某赌博，在赌博过程中使用偷牌、打暗语的方式进行赌博，共骗得章某3.8万元。
2013年3月7日，被告人阮丹丹被公安民警抓获。同月19日，被告人蔡谊芳到公安机关投案，后规劝涉嫌开设赌博罪的其他犯罪嫌疑人1人自动投案。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押物品清单、台州银行对帐单、中国农业银行帐户交易明细、浙江泰隆商业银行对帐单、中国工商银行交易明细、中国建设银行明细帐单、主动到案情况说明、刑事判决书及执行通知书、户籍证明；2.证人陈某甲、屈某等人的证言、到案经过；3.被害人吴某、魏某、赵某、胡某、章某等人的陈述；4.被告人蔡谊芳、阮丹丹及同案犯周顺方、陈某乙、陈小敏、黄晶敏的供述；5.检举证明及相关材料。
公诉机关认为，被告人蔡谊芳、阮丹丹以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，蔡谊芳6次计人民币134.3万元，阮丹丹2次计人民币62万元，均属数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡谊芳具有立功表现，予从轻处罚。
被告人蔡谊芳辩解自己未参与诈骗，即使参与了部分赌博，也未在赌博过程中使用作弊手段，也未分得赃款，不是诈骗；其辩护人辩称指控被告人蔡谊芳犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪，即使构成犯罪，也就以赌博罪定罪为妥，被告人蔡谊芳系自首，具有立功表现，请求减轻处罚。
被告人阮丹丹辩解自己未参与第5节诈骗章某的50万元，请求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人阮丹丹参与第5节诈骗章某50万元证据不足，已悉数退出赃款，认罪态度好，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2012年9月，被告人蔡谊芳、阮丹丹伙同周顺方、黄晶敏（均另案处理）等人经预谋，先后在台州市开发区耀达国际大酒店2次，利用“牛牛”的方式赌博，采取偷、换牌的手段，骗取吴某的钱财共计12万元。
2013年3月7日，被告人阮丹丹被公安民警抓获，案发后，被告人阮丹丹已退出赃款12万元。同月19日，被告人蔡谊芳到公安机关投案，后规劝犯开设赌场罪的罪犯1人自动投案。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人吴某的陈述及辨认笔录证实：2012年9月，吴某与蔡谊芳、阮丹丹、周顺方、黄晶敏等人先后在耀达国际大酒店以“牛牛”的方式赌博，2次分别输了5万元、7万元，输的钱汇入阮丹丹的农村信用社账户。
2、同案犯周顺方、黄晶敏的供述分别证实：蔡谊芳、阮丹丹、周顺方、黄晶敏与吴某先后在耀达国际大酒店采用“牛牛”偷、换牌的手段，2次分别从吴某处骗得5万元、7万元，后赃款均分。
3.被告人阮丹丹的供述证实：阮丹丹、蔡谊芳、周顺方、黄晶敏与吴某先后在耀达国际大酒店采用“牛牛”偷、换牌的手段，2次分别从吴某处骗得5万元、7万元，吴某将钱汇入阮丹丹的帐户，后赃款四人均分。
4．被告人蔡谊芳的供述证实：2012年9月，蔡谊芳、周顺方、黄晶敏、阮丹丹等人与吴某在耀达国际大酒店以“牛牛”的方式赌博过1次，后吴某输钱了。
5．银行交易明细单证实：2012年9月21与9月24日，吴某先后汇入阮丹丹的浙江省农村合作银行的账户7万元、5万元。
6．抓获经过及自动投案的证明证实：被告人阮丹丹被公安民警抓获，被告人蔡谊芳到公安机关投案。
7．规劝他犯投案的证明及相关材料证实：被告人蔡谊芳归案后规劝他犯1人自动投案。
8.扣押物品清单及收款收据证实：被告人阮丹丹共计退出赃款12万元。
9．刑事判决书及刑满释放证明书证实：被告人蔡谊芳的前科情况。
被告人蔡谊芳的辩解及其辩护人辩称未参与该节诈骗。审理认为，指控被告人蔡谊芳参与该节诈骗事实清楚，证据有被害人吴某的陈述、同案犯周顺方、黄晶敏的供述、被告人阮丹丹的供述、辨认笔录及照片、银行交易明细单等证实，足以认定，故对其辩解及辩护意见不予采纳。
同年8月，被告人蔡谊芳伙同周顺方、陈某乙、陈小敏（均另案处理）经预谋，先后多次在台州市黄岩区两岸咖啡厅、路桥区名典咖啡厅等地，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”“牛牛”偷、换牌的手段，骗取魏某、卢某钱财，共计23万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人魏某、卢某的陈述及辨认笔录分别证实：2012年8月，魏某、卢某与蔡谊芳、周顺方、陈某乙、陈小敏等人先后在台州市黄岩区两岸咖啡厅、路桥区名典咖啡厅、台州国际大酒店、椒江耀达大酒店等地，采用“搓麻将”或“拨两张”“的方式，魏某共输了50余万元，卢某输了20余万元，输的钱部分通过转帐支付的。
2．被告人周顺方、陈某乙、陈小敏的供述及辨认笔录分别证实：同年8月，经被告人蔡谊芳介绍，魏某与周顺方、陈某乙、陈小敏相识，后蔡谊芳、周顺方、陈某乙、陈小敏，先后多次在台州市黄岩区两岸咖啡厅、路桥区名典咖啡厅、椒江御道茶会等地，采用“搓麻将”打暗语或“拨两张”“牛牛”偷、换牌的手段，骗取魏某、卢某钱财共计23万多元，部分赌博蔡谊芳是没有直接参与的，但是魏某等人是通过蔡谊芳介绍认识的，所以赃款都是与蔡谊芳均分的，部分钱是汇入周顺方等人的指定账户的。
3.银行交易明细单证实：被告人周顺方、陈小敏等人使用的银行帐户的资金往来情况。
被告人蔡谊芳的辩解及其辩护人辩称未参与该节诈骗，卢国林根本不认识。审理认为，指控被告人蔡谊芳参与该节诈骗魏某、卢某23万元的事实清楚，证据有被害人魏某、卢某的陈述、同案犯周顺方、陈某乙、陈小敏的供述、辨认笔录及照片等证实，足以认定，但指控被告人蔡谊芳参与该节诈骗卢国林的证据仅有被害人的陈述、辨认笔录等证实，因银行交易记录中卢国林的转账给王文艳2万元的时间系2012年6月7日，与指控的犯罪时间2012年8月不相符，不具有关联性，难以认定，故该节的犯罪数额应就低认定23万元为妥，故对其辩解及辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。
同月，被告人蔡谊芳通过魏某介绍与章某相识，并介绍周顺方、陈某乙等人与章某相识，而后，蔡谊芳、周顺方、陈某乙、陈小敏经预谋，由周顺方、陈某乙、陈小敏出面先后在台州市椒江区御道茶会等地，2次利用“牛牛”偷、换牌或“搓麻将”打暗语的手段，骗得章某35.5万余元，赃款四人均分。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人章某的陈述及辨认笔录证实：2012年9月1日，章某在御道茶会经魏某介绍与周顺方、陈某乙、陈小敏相识，后章某与周顺方、陈某乙、陈小敏以“牛牛”的方式赌博，章某输了23.5万元，其中5000元当场现金支付了，另外的23万元于9月3日汇入王文艳的账户；同月3日，周顺方约章某吃饭，后在台州市开发区玲珑宝宴餐厅斜对面的洗脚城的棋牌室以“搓麻将”的方式赌博，章某输了12.5万元，同月7日将输的钱汇入王文艳的账户。
2.被告人周顺方、陈某乙、陈小敏的供述及辨认笔录分别证实：被告人周顺方、陈某乙、陈小敏、蔡谊芳经预谋，由周顺方、陈某乙、陈小敏出面，先后在台州市椒江区御道茶会、台州市开发区玲珑宝宴餐厅斜对面的洗脚城，采用“牛牛”偷、换牌或“搓麻将”打暗语的手段，骗得章某35.5万余元，赃款均是汇到周顺方指定的王文艳的台州银行账户内，周顺方、陈某乙因通过蔡谊芳认识魏某的，然后又通过魏某认识章某，当时蔡谊芳与魏某在谈朋友，后魏某又想追求陈某乙，所以蔡谊芳不便过来参赌，但赃款都是按照事先约定与蔡谊芳均分的。
3.被告人蔡谊芳的供述证实：蔡谊芳通过魏某介绍与章某相识，后介绍周顺方、陈某乙等人与章某相识，蔡谊芳、周顺方、陈某乙、陈小敏等人曾与章某赌博过，章某输了很多钱。
4.银行交易明细单证实：章某分别汇入周顺方指定的王文艳台州银行账户23万元、12.5万元。
被告人蔡谊芳的辩解及其辩护人辩称未参与该节诈骗，未分得赃款。审理认为，指控被告人蔡谊芳参与该节诈骗事实清楚，证据有被害人章某的陈述、同案犯周顺方、陈某乙、陈小敏的供述、辨认笔录及照片、银行交易明细单等证实，足以认定，故对其辩解及辩护意见不予采纳。
2012年九十月，被告人蔡谊芳与周顺方等人经预谋，在台州市开发区九龙香缇会所，采用“搓麻将”打暗语的手段，骗得章某3.8万余元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人章某的陈述及辨认笔录证实：2012年10月，章某与蔡谊芳、周顺方等人在台州市开发区九龙香缇会所以“搓麻将”的方式赌博，章某输了3.8万元，输的钱转账至周顺方指定的台州银行王文艳账户内。
2.同案犯周顺方的供述证实：2012年九十月，周顺方伙同蔡谊芳与等人，在台州市开发区九龙香缇会所，采用“搓麻将”打暗语的手段，骗得章某3.8万余元，后章某将3.8万元汇入周顺方使用的台州银行王文艳帐户内。
3．银行交易明细单证实：2012年10月10日，章某汇入台州银行王文艳的账户3.8万元。
被告人蔡谊芳的辩解及其辩护人辩称未参与该节诈骗。审理认为，指控被告人蔡谊芳参与该节诈骗事实清楚，证据有被害人章某的陈述、同案犯周顺方的供述、辨认笔录及照片、银行交易明细单等证实，足以认定，故对其辩解及辩护意见不予采纳。
关于起诉书指控：2012年9月，被告人蔡谊芳伙同黄晶敏、周顺方在椒江区御道茶会，采用诈赌方式，骗得赵某、胡某3万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读的下列证据：被害人赵某、胡某的陈述、被告人周顺方的供述、辨认笔录等证据。
被告人蔡谊芳辩解未参与诈骗赵某、胡某；其辩护人辩称指控该节证据不足。审理认为，指控被告人蔡谊芳通过诈赌方式骗取赵某、胡某钱财3万元，仅有被害人赵某、胡某的陈述、辨认笔录等证据，且同案犯周顺方在侦查阶段仅1份笔录中供述到从赵某、胡某处赌博赢了3万元，无相关证据证实被告人蔡谊芳等人在赌博过程中使用了作弊手段，该节的证据不足，难以认定，故对其辩解及辩护意见予以采纳。
关于起诉书指控：2012年9月，被告人蔡谊芳、阮丹丹和周顺方、黄晶敏等人在台州市国际大酒店通过“两张”方式与章某赌博，在赌博过程中使用偷牌、暗语的方式进行作弊，共骗得章某人民币50万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读的下列证据：被害人章某的陈述、同案犯周顺方的供述、被告人蔡谊芳的供述、辨认笔录、银行汇款记录等证据。
被告人蔡谊芳、阮丹丹辩解未参与该节诈骗；其辩护人辩称指控该节诈骗证据不足。审理认为，指控被告人蔡谊芳、阮丹丹等人使用诈赌手段骗取该节章某的50万元，仅有被害人章某的陈述、同案犯周顺方的供述、被告人蔡谊芳的供述、辨认笔录、银行汇款记录等证据证实蔡谊芳、周顺方等人从章某处赌博赢了50万元，无相关证据证实被告人蔡谊芳、阮丹丹和周顺方等人在赌博过程中使用了作弊手段，认定该节诈骗中的50万元证据不足，难以认定，故对其辩解及辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人蔡谊芳、阮丹丹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其中蔡谊芳74.3万元，属数额特别巨大，阮丹丹12万元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人蔡谊芳诈骗魏某、卢某该节的数额应认定23万元，指控被告人蔡谊芳、阮丹丹诈骗章某50万元节，指控被告人蔡谊芳诈骗赵某、胡某3万元节证据不足，不予认定。被告人蔡谊芳、阮丹丹在各自的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡谊芳有犯罪前科，酌情予以从重处罚，案发后自动投案，规劝他犯1人自动投案，具有立功表现，予以从轻处罚。被告人阮丹丹认罪态度好，已悉数退出赃款，酌情予以从轻处罚。被告人蔡谊芳辩解自己的行为不是诈骗；其辩护人辩称被告人蔡谊芳的行为应构成赌博罪，系自首，具有立功表现，请求减轻处罚。审理认为，指控被告人蔡谊芳犯诈骗罪的事实清楚，证据有被害人陈述、同案犯的供述与被告人原供述相佐证，足以认定；被告人蔡谊芳伙同他人，以非法占有为目的，经预谋骗钱，选择特定的诈骗对象，在赌博过程中使用作弊的手段，虚构事实、隐瞒真相，使被害人自以为输钱，从而自愿交出钱财，其行为符合诈骗罪构成要件，被告人蔡谊芳案发后自动投案，但未如实供述自己的罪行，不是自首，犯罪情节较重，不宜减轻处罚，故对其辩解及辩护意见不予采纳。被告人阮丹丹要求从宽处理；其辩护人辩称已悉数退出赃款，认罪态度好，请求从宽处理并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。究其犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，对被告人阮丹丹予以适用缓刑。为了保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第五十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蔡谊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，没收财产限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
二、被告人阮丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
三、已退出的赃款计人民币十二万元予以追缴；未退出的赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李慧慧
人民陪审员 张学林
人民陪审员 陶官友
二〇一三年十一月二十二日
书 记 员 徐 燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十八条，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。