福建省泉州市洛江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0504刑初230号
公诉机关泉州市洛江区人民检察院。
被告人苏进发，男，1969年11月24日出生于福建省安溪县，户籍所在地及住所地均为福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于1999年12月22日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元，2002年9月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人谢永美，福建××律师事务所律师。
辩护人付丽，福建××律师事务所律师。
被告人苏德华，男，1990年7月29日出生于福建省安溪县，户籍所在地及住所地均为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人王桂凤，女，1993年5月18日出生于福建省安溪县，户籍所在地及住所地均为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人苏华平，男，1992年8月19日出生于福建省安溪县，户籍所在地及住所地均为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年2月4日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定于2016年4月1日再次办理取保候审。经本院决定，于2016年11月8日继续予以取保候审。现在家候审。
泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2016〕208号起诉书指控被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平犯开设赌场罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员翁明朱出庭支持公诉，被告人苏进发及其辩护人谢永美、被告人苏德华、王桂凤、苏华平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泉州市洛江区人民检察院指控，被告人苏进发、苏德华、王桂凤于2015年5月份到老挝磨丁经济开发区××酒店内为苏某、王某1（均另案处理）等人提供的赌博网站“××现金网”负责广告推广、会员发展、后台维护、微信客服、财务统计等代理工作并接受投注，被告人苏华平于同年11月21日受苏进发召集到××酒店为该赌博网站从事广告推广。经审计，“××现金网”自2015年6月11日至12月29日共收取会员赌资3986460.96元，非法获利700940.31元。其中，被告人苏进发、苏德华参与接受赌资数额累计3986460.96元，被告人王桂凤参与接受赌资数额累计1958853.68元，被告人苏华平参与接受赌资数额累计1276857.05元。被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均应以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了证人陈某等人的证言、被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平的供述、电子证物检查工作记录及电子证据勘查详细报告、提取/辨认笔录、审计报告及户籍证明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关认为被告人苏进发在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏德华、王桂凤、苏华平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；四被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，建议对被告人苏进发在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内处刑并处罚金、对被告人苏德华在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑并处罚金、对被告人王桂凤、苏华平分别在有期徒刑二年至三年的幅度内处刑并处罚金。
被告人苏进发对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称其非主犯。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为苏进发系受雇于他人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，主观恶性较小。综上，建议对被告人苏进发从轻、减轻处罚。
被告人苏德华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议；
被告人王桂凤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议；
被告人苏华平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人苏进发与王某1、苏某（均另案处理）等人经事先预谋、安排，召集被告人苏德华、王桂凤于2015年5月份，从福建省安溪县到老挝磨丁经济开发区，在××等酒店内为赌博网站“××现金网”担任代理并接受投注。被告人王桂凤于2015年9月25日回家，又于同年11月21日在苏进发安排下与受苏进发召集的被告人苏华平到达老挝磨丁经济开发区××酒店内继续参与赌博网站代理。期间，被告人苏进发负责赌博网站的全面代理事项并直接参与了广告推广、会员发展、客服、财务统计、后台维护联系等，被告人苏德华参与广告推广、会员发展、客服、财务统计及后台维护联系等，被告人王桂凤参与广告推广、会员发展、客服及财务统计等，被告人苏华平仅参与广告推广。经泉州丰泽××联合会计师事务所审计，“××现金网”自2015年6月11日至同年12月29日共收取会员赌资3986460.96元，非法获利700940.31元。其中，被告人苏进发、苏德华参与接受赌资数额累计3986460.96元，被告人王桂凤参与接受赌资数额累计1958853.68元，被告人苏华平参与接受赌资数额累计1276857.05元。
经跨境协助侦查，公安机关于2015年12月30日在老挝磨丁经济开发区××酒店内抓获苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平。归案后，四被告人均能如实供述主要犯罪事实。被告人苏进发、苏德华、王桂凤分别获利人民币50000元、31000元、21000元，均未退出。涉及本案笔记本电脑、手机、银行卡等工具及款项20201元已由安溪县公安局依法先行办理扣押后移交泉州市公安局洛江分局，其中，笔记本电脑4台、U盘5个、手机7部随案移送至本院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定：
1、证人陈某的证言，证实2015年10月份左右，其通过百度搜索到“××现金网”（域名：WWW.hg××.com(?http:?/??/?WWW.hg××.com?)或WWW.hg××.com(?http:?/??/?WWW.hg××.com?)），注册了会员账号，并绑定银行账户参与赌博。该网站设有“百家乐”、“时时彩”、“六合彩”等，遇问题可联系在线客服。其通过银行转账支付、提现，共充值10000余元，提现9000余元，不清楚具体投注数额。
2、证人林某的证言，证实2015年12月份，其经一陌陌好友介绍到“××现金网”（网址：hg××）(?http:?/??/?WWW.hg××.com?)投注了几百元。其通过支付宝转账充值，对方户名为“××”，微信昵称为“××”。
3、证人王某2的证言，证实2015年11月底，其被QQ32×××94（昵称：××）使用者引诱至网址为“hg××”的网站完成注册(?http:?/??/?WWW.hg××.com?)，后被拉进QQ32×××38（昵称：××）群里。在群管理员“××”的吹捧下，其向对方支付宝账号13×××59（户名：伏某）转账充值并参与赌博，该网站于12月30日关闭。
4、扣押/移交物品、文件清单，证实安溪县公安局于2016年1月26日扣押了众多涉案财物并将其中可能涉及被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平代理赌博网站所用工具黑色××牌笔记本电脑3台（编号185、186、188）、黑色××牌笔记本电脑1台（编号187）、U盘6个（编号JL-Z0169、JL-Z0170、JL-Z0269、JL-Z0270、JL-Z0271、JL-Z0512）、手机12部（编号JL-Z0068、JL-Z0226、JL-Z0260、JL-Z0261、JL-Z0262、JL-Z0263、JL-Z0264、JL-Z0265、JL-Z0266、JL-Z0267、JL-Z0268、JL-Z0356）、硬盘4个（编号JL-Y185、JL-Y186、JL-Y187、JL-Y188）、上网卡、银行卡、U盾、手机卡若干等物及现金20201元，移交泉州市公安局洛江分局。
5、提取笔录、提取痕迹、物证登记表，证实公安机关分别于2016年2月25日、3月14日对所扣押的四台电脑（编号JL-Y185、JL-Y186、JL-Y187、JL-Y188）进行勘查，从其中三台电脑（编号JL-Y185、JL-Y186、JL-Y188）中提取到QQ35×××33（昵称：××）的聊天记录，发现其中两台电脑（编号JL-Y186、JL-Y188）硬盘存有QQ29×××45（昵称：××）的聊天记录，发现四台电脑硬盘存有QQ32×××94（昵称：××）的聊天记录，均予以提取保存。
6、电子证物检查工作记录及电子证据勘查详细报告、电子证据光盘，证实公安机关对扣押的被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平代理“××现金网”所用笔记本电脑、手机、U盘等电子证物进行勘查分析，通过导出上述硬盘资料的文件结构、文档内容、服务器信息、网址信息、网页素材、交易记录、网页界面等文件，体现“××现金网”为赌博网站。具体如下：⑴安溪县公安局安公（网监）检[2016]1135号，硬盘JL-Y185存有包含疑似服务器信息、账号密码、网址信息、银行账户、会员资料、网站后台账户、明细报表的文档，存有疑似六合彩资料、会员账号信息、交易记录、赌博网页信息、聊天记录的图片，存有疑似网页素材、网址信息的网页文件，存有疑似交易记录、特码信息的回收站检查日志文件，存有访问疑似六合彩信息、××现金网、论坛等网站的浏览器记录，存有QQ、微信、Skype的登录记录，Skype聊天记录中包含有关键字“××现金”、“HG××”；⑵安溪县公安局安公（网监）检[2016]1136号，硬盘JL-Y186存有包含疑似××账目报表、账目明细、银行账户资料、服务器信息、网址信息、账户密码、对话套路的文档，存有包含疑似××网页、注单明细的图片，存有包含疑似服务器信息、全讯网素材的压缩包文件，存有疑似全讯网网站信息的网页文件，存有访问网站的浏览器记录，存有疑似明细报表的回收站记录，存有QQ、Skype的登录记录，存有QQ、Skype聊天记录中包含有关键字“××现金”、“HG××.COM”；⑶安溪县公安局安公（网监）检[2016]1253号，硬盘JL-Y188存有赌博网站的浏览器收藏夹记录，存有疑似××赌场服务器后台地址及管理员账号密码、六合专用银行卡、会员账号审核、客服资料、××论坛地址及账号密码、包含名为李某的交易账号密码等内容的文档，存有疑似银行资料、月报表、总报表、电话账号、日常收支项目、日账明细等内容的文档，存有包含疑似赌博网站内容的图片，存有QQ的登录记录及提取到的部分图片，存有的QQ聊天记录中包含关键字“HG××、葡京、××、美高梅、公海”；⑷安溪县公安局安公（网监）检[2016]1385号，硬盘JL-Y187的数据中存有访问网站的浏览器记录，存有疑似网站网址、密码信息、××现金网代码等的文档，存有疑似聊天记录信息、下注信息、公司报表信息的图片，存有疑似网页编辑软件的压缩文件，存有QQ、微信的登录记录；⑸安溪县公安局安公（网监）检[2016]1389号，JL-Z0260存有短信记录、赌博网站浏览器历史记录、微信登录记录及聊天记录、QQ登录记录及聊天记录；⑹安溪县公安局安公（网监）检[2016]1390号，JL-Z0262存有短信记录、赌博网站浏览器历史记录、微信登录记录及聊天记录、陌陌登录记录；⑺安溪县公安局安公（网监）检[2016]1391号，JL-Z0263存有相关（赌博网站推广）聊天记录、××赌博网站历史浏览记录、赌博网站关键字；⑻安溪县公安局安公（网监）检[2016]1392号，JL-Z0264存有相关（赌博网站推广）聊天记录、赌博网站关键字；⑼安溪县公安局安公（网监）检[2016]1393号，JL-Z0265存有微信登录记录及聊天记录、赌博网站关键字；⑽安溪县公安局安公（网监）检[2016]1394号，JL-Z0266存有通话记录、微信登录记录及聊天记录；⑾安溪县公安局安公（网监）检[2016]1395号，JL-Z0267存有微信登录记录、QQ登录记录及聊天记录、赌博网站关键字；⑿安溪县公安局安公（网监）检[2016]1176号，JL-Z0271未发现任何犯罪证据；⒀安溪县公安局安公（网监）检[2016]1177号，JL-Z269存有疑似账号密码、对话套路、财务信息的文档；⒁安溪县公安局安公（网监）检[2016]1178号，JL-Z270存有疑似财务信息的文档；⒂安溪县公安局安公（网监）检[2016]1269号，JL-Z0512存有疑似资金往来记录、五月账目、国外组日常费用、××五月账目、月日明细的文档；⒃安溪县公安局安公（网监）检[2016]1277号，JL-Z0169存有疑似账号密码、网址信息、财务信息的文档，存有疑似博彩信息的网页文档，存有疑似财务信息压缩包。
7、指认、辨认笔录及照片，证实：⑴被告人苏进发辨认出被告人苏德华、王桂凤、苏华平及苏某等人；⑵被告人苏德华辨认出被告人苏进发、王桂凤、苏华平及苏某、王某1等人；⑶被告人王桂凤辨认出被告人苏进发、苏德华、苏华平及苏某等人；⑷被告人苏华平辨认出被告人苏进发、苏德华、王桂凤及苏某；⑸被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平辨认出公安机关在××酒店缴获的4台笔记本电脑（编号JL-Y185、JL-Y186、JL-Y187、JL-Y188）、7部手机（编号JL-Z0260、JL-Z0262、JL-Z0263、JL-Z0264、JL-Z0265、JL-Z0266、JL-Z0267）及5个U盘（网卡，编号JL-Z0169、JL-Z0512、JL-Z0269、JL-Z0270、JL-Z0271）均系代理“××现金网”所用工具；⑹被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平对电子证据勘查、提取情况进行指认。其中，被告人苏进发确认赌博网站“××现金网”于2015年6月份上线使用及该网站页面情况，其使用QQ“××”等账号推广“××现金网”的情况，确认“××现金网”的U盘勘验资料、部分经营金额、安全卡资料明细，确认其使用户名为伏某等的银行账户进行结算的情况，确认“××现金网”的部分报表，确认其对“××现金网”赌博网站平台的维护记录等；被告人苏德华确认赌博网站“××现金网”页面情况，其使用QQ“××”推广“××现金网”及会员情况，确认安全卡资料明细、所经手制作的财务报表、户名为伏某等的银行账户结算情况及赌博网站平台的维护记录等；被告人王桂凤确认赌博网站“××现金网”页面情况、安全卡资料明细，确认所经手制作的“××现金网”的财务报表、户名为伏某等的银行账户结算情况，确认其使用QQ“××”推广“××现金网”的情况；被告人苏华平确认赌博网站“××现金网”页面情况、确认其使用微信昵称“××”（微信号××）、微信昵称“××”（微信号××）、微信昵称“××”（微信号××）、微信昵称“××”（微信号××）推广“××现金网”的情况；⑺证人陈某指认“××现金网”页面情况。
8、接受赌资及盈利情况统计表，证实公安机关根据对扣押的电脑、U盘等电子证物进行勘查，整理了“××现金网”于6-12月份接受赌资及盈利情况（电子文档部分损坏，无法打开）。其中，6月份公司入款（客户存款）1372元、在线支付（存款金额）6450元、盈利5855.2元，7月份公司入款（客户存款）119008.54元、在线支付（存款金额）16285元、盈利10153.9元，8月份公司入款（客户存款）98172.26元、在线支付（存款金额）34130.99元、盈利45752.13元，9月份公司入款（客户存款）397172.68元、在线支付（存款金额）155092.42元、盈利139899.24元，10月份公司入款（客户存款）841240.02元、在线支付（存款金额）163801元、盈利331427.82元，11月份公司入款（客户存款）1034140元、在线支付（存款金额）180735元、盈利166210.56元，12月份公司入款（客户存款）814587.05元、在线支付（存款金额）124274元、盈利1641.46元。
9、鉴定聘请书、泉州丰泽××联合会计师事务所（2016）闽泉××审字07-001号审计报告及鉴定意见通知书，证实“××现金网”接受赌资及盈利情况。其中，6月份接受赌资7822元、盈利5855.20元，7月份接受赌资135293.54元、盈利10153.90元，8月份接受赌资132303.25元、盈利45752.13元，9月份接受赌资552265.1元、盈利139899.24元（9月1日至9月25日接受赌资406577.84元、盈利101630.12元），10月份接受赌资1005041.02元、盈利331427.82元，11月份接受赌资1214875元、盈利166210.56元（11月21日至11月30日接受赌资337996元、盈利51312.12元），12月份接受赌资938861.05元、盈利1641.46元。以上6-12月份接受赌资合计3986460.96元，总盈利700940.31元。根据参与时间统计，被告人王桂凤从6月至9月25日、11月21日至12月29日参与接受赌资合计1958853.68元，被告人苏华平从11月21日至12月29日参与接受赌资合计1276857.05元。
10、调取证据通知书、银行交易查询明细，证实：⑴公安机关于2016年2月1日向中国建设银行股份有限公司泉州洛江支行调取被告人苏进发、苏德华、王桂凤在该行开户及于2015年1月1日以来的交易明细。经查询，未发现苏进发在建设银行开户，苏德华（账号：62×××91）于2015年8月30日收到苏进发（账号：62×××18）手机转账6000元；王桂凤（账号：62×××25）于2015年7月9日收到苏进发（账号：62×××18）手机转账5000元，于2015年8月30日收到苏进发（账号：62×××18）手机转账6000元，于2015年11月7日收到苏进发（账号：62×××18）转账6000元。⑵公安机关于2016年3月22日向中国民生银行泉州洛江支行调取苏进发（账号：62×××18）于2015年5月1日至2016年1月1日的交易明细。经查询，苏进发于2015年5月7日收到王某1手机转账50000元，于2015年7月9日手机转账给王桂凤5000元，于2015年7月9日手机转账5000元给王某4，于2015年7月9日收到王某3转账30000元，于2015年8月30日收到王某3转账72000元，于2015年8月30日手机转账6000元给王某4，于2015年8月30日手机转账给王桂凤6000元，于2015年8月30日手机转账给苏德华6000元，于2015年9月27日收到王某1手机转账12000元，于2015年11月7日手机转账给王桂凤6000元，于2015年11月14日收到王某1手机转账5000元。⑶公安机关于2016年1月18日向中国农业银行股份有限公司安溪县支行查询郑某（账号：62×××13）从2015年5月1日以来的交易明细、向兴业银行股份有限公司安溪支行查询伏某（账号：15×××20）从2015年6月1日以来的交易明细，于2016年1月15日向中国邮政储蓄银行安溪县支行查询伏某（账号：62×××33）从2015年5月1日以来的交易明细，于2016年3月22日向中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行调取伏某（账号：62×××56）于2015年5月1日至2016年1月1日的交易明细，于2016年3月23日向中国农业银行股份有限公司泉州洛江支行调取伏某（账号：62×××71）于2015年5月1日至2016年1月1日的交易明细。
11、福州市晋安区人民法院（1999）晋刑初字第360号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人苏进发的前科及刑满释放日期等情况。
12、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书及公安机关工作说明，证实本案发、破案及被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平的归案经过等情况。
13、户籍证明，证实被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平均已达法定刑事责任年龄。
14、被告人苏进发的供述，证实2015年5月份，其在苏某、王某1介绍、安排下，召集长子苏德华、外甥女王桂凤到老挝磨丁，并从6月份开始先后在××酒店、××酒店为赌博网站“××现金网”（网址：主域名hg××、推广域名hg××）担任代理，后次子苏华平于同年11月21日也参与其中。网站设有“体育彩票”、“时时彩”、“真人游戏”等赌博形式。期间，其与苏德华、王桂凤共同使用苏某提供的笔记本电脑、手机及银行账号等工具从事推广（使用微信、陌陌、QQ等软件推荐客户参与网络赌博）及客服（回答客户问题及使用户名为伏某、汪某的账户为客户充值、提现），苏华平只做过推广。网站的收支盈利情况有制作报表，分为日报表、月总报表及月总账目，前期是王桂凤负责，后来她于9月份回家了，由其负责，11月份之后由苏德华负责，都保存在电脑中并备份在U盘内。其每天中午核对客户充值、提现情况并告诉苏某，同时负责后台管理。网站维护由王某1介绍的技术员负责，其通过Skype软件与之联系，使用账号××、昵称××。其使用QQ23×××38（昵称：××）、QQ35×××33（昵称：××）、QQ13×××78（昵称：××）、QQ24×××55（昵称：××）进行推广，经统计，QQ35×××33在涉案电脑中推广赌博网站广告1770条。工资由苏某发放，有时直接转到银行卡，有时通过现金再由其转发，由底薪加抽成组成，其底薪每月5000元，苏德华、王桂凤、苏华平每月底薪各3000元，抽成按照各自所推广的会员输钱的10%。从代理至被查获，网站获利60万元左右，其大概获利50000元、苏德华获利约31000元、王桂凤获利约27000元，苏华平未获利。并称当时王某1让其先过去代理一个“盘口”，并允诺如做得好再给股份。
15、被告人苏德华的供述，证实2015年5月9日，其父苏进发在王某1的动员、安排下，带着其与表妹王桂凤先后在老挝××酒店、××酒店为赌博网站“××现金网”（网址：主域名hg××、推广域名hg××）担任代理。同年11月21日，苏进发让弟弟苏华平过去帮忙。期间，其使用主管苏某提供的笔记本电脑、手机及银行卡，通过论坛、QQ、微信、陌陌进行推广，发展会员参与网络“时时彩”、“体育投注”等赌博。11月份之后，其还负责管理户名为伏某、汪某等银行卡，负责会员退款及转账等财务工作，充当客服，统计流量，帮忙做后台维护，并使用老板王某1提供的Skype与网站维护人员联系。苏进发主要负责后台维护和总协调，王桂凤主要负责推广，到她中途回家之前还负责财务报表、客服，苏华平只负责网站推广。其在“××”上大概发了50000帖，使用昵称为“××”的QQ进行推广，使用昵称为“××”的QQ进行流量统计。苏进发用于推广的QQ为23×××38（昵称：××）、35×××33（昵称：××）、13×××78（昵称：××）、24×××55（昵称：××），王桂凤用于推广的QQ为32×××94（昵称：××）。网站获利以财务报表为准。工资为底薪加抽成，底薪是每月3000元，抽成按照所发展的会员投注结算，如果会员赢则抽成5%，会员输则抽成10%，由苏进发通过银行转账或以现金方式分发，实际获利31000元。并称“××现金网”系苏进发通过王某1向一个上海人所租，苏在该网站中占有30%股份。
16、被告人王桂凤的供述，证实2015年5月份，其经姑父苏进发介绍与苏进发、苏德华到老挝××酒店参与赌博网站“××现金网”（网址：hg××），苏进发系网站代理。其于9月25日回家，又于11月21日在苏进发的安排下与苏华平等人过去。5月至9月份中旬，其使用公司提供的笔记本电脑、手机，通过QQ32×××94（昵称：××）进行推广，拉客户到“××现金网”参与赌博。从6月11日开始，“××”（即苏某）让其负责财务报表，通过后台查看并记录网站收支情况，分为每日明细表、总报表、月报表，信息都存储在一个黑色U盘里及电脑中。11月份之后，苏进发让其负责微信客服，昵称为“××（hg××）”，绑定户名为伏某的工商银行卡，通过后台为客户充值及提供咨询。苏进发、苏华平负责微信推广，苏德华负责QQ推广。QQ35×××33（昵称：××）、24×××55（昵称：××）系苏进发所用，QQ29×××45（昵称：××）系苏德华所用。昵称为“××”的QQ是其推广所用QQ群“××1-5”的群主。从6月到9月份回家前，再从11月21日到被查获，其仅使用QQ32×××94进行推广，经核算，总共为该网站推广了6293条。工资为每月底薪3000元，并按所推广的客户输钱的10%进行抽成，一般打到卡里，共获利约18000元，但回家期间是否发工资要查下银行卡才知道。
17、被告人苏华平的供述，证实2015年11月21日，其经父亲苏进发召集与王桂凤等人到老挝××酒店参与赌博网站“××现金网”（网址：hg××、hg××、hg××），该网站设有“足彩”、“体彩”、“六合彩”等赌博方式。经“××”（即苏某）安排培训后，其使用公司分配及苏进发分发的手机、电脑，通过微信账号“××”、“××”等、QQ（昵称：××）、陌陌推广“××现金网”。苏进发用昵称为“××”的QQ、微信及论坛进行推广，苏德华用昵称为“××”的QQ、论坛进行推广，王桂凤用昵称为“××”的QQ进行推广，网站的客服及财务应该也是苏进发、苏德华、王桂凤负责，但不清楚具体是谁做的。苏进发负责分工、管理，其只要将所拉客户的注册账号报给苏进发便可。经核算，其使用昵称为“××”、“××”、“××”、“××”的微信共为“××现金网”推广了132条。工资为每月底薪3000元，并按所推广的客户输钱的10%进行抽成，但尚未领取。
上述证据，本院予以确认。
被告人苏进发辩称其非主犯。目前虽无足够证据证明被告人苏进发在所代理的“××现金网”中持有股份，但根据被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平的供述，结合银行交易明细，从本案人员召集、过境安排、分工情况、薪资区别及发放等事项可见，被告人苏进发在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故，苏进发的辩解与事实、证据不符，不予采纳。
本院认为，被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人苏进发、苏德华参与接受投注数额累计人民币3986460.96元，被告人王桂凤参与接受投注数额累计人民币1958853.68元，被告人苏华平参与接受投注数额累计人民币1276857.05元，均属情节严重。公诉机关指控成立。被告人苏进发在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏德华、王桂凤、苏华平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对其三人减轻处罚。被告人苏进发、苏德华、王桂凤、苏华平虽不具有自首情节，但归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，对四被告人均予以从轻处罚。本案系跨境犯罪，被告人苏进发在庭审时认罪态度虽好，但其曾因犯诈骗罪被判处刑罚，仍不思悔改，继而为赌博网站担任代理并接受投注，主观恶性及社会危害性均较大，量刑时予以一并考虑。综合考虑各被告人犯罪数额、参赌时间、违法所得数额等因素及以上法定、酌定从轻、减轻处罚情节，对四被告人适当区分量刑并对被告人苏华平予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议予以部分采纳。辩护人关于被告人苏进发归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好并建议对苏进发从轻处罚的辩护意见予以采纳。其余辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人苏进发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2019年7月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。）
二、被告人苏德华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2017年10月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。）
三、被告人王桂凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决生效时予以缴交。）
四、被告人苏华平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。）
五、责令被告人苏进发退出非法所得人民币五万元、苏德华退出非法所得人民币三万一千元、王桂凤退出非法所得人民币二万一千元，上缴国库；
六、没收随案移送的笔记本电脑四台、U盘五个、手机七部及暂扣于泉州市公安局洛江分局的银行卡等作案工具、现场查获的款项二万二百零一元，由扣押机关依法处理，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 洪羚燕
代理审判员 王金怀
人民陪审员 洪艺玲
二〇一七年九月十三日
书 记 员 林慧婷
附注引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
㈠犯罪情节较轻；
㈡有悔罪表现；
㈢没有再犯罪的危险；
㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
PAGE