山西省榆社县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0721刑初10号
公诉机关榆社县人民检察院。
被告人杨某某，男，汉族，初中文化，无业。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2016年8月30日被榆社县公安局刑事拘留，2016年10月1日经榆社县人民检察院批准被逮捕，现羁押于榆社县看守所。
辩护人鹿秀娥，山西昊普律师事务所律师。
被告人杨某，女，汉族，小学文化，无业。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2016年8月30日被榆社县公安局刑事拘留，2016年10月1日经榆社县人民检察院批准被逮捕，现羁押于晋中市看守所。
辩护人袁悦，山西昊普律师事务所律师。
被告人陈某某，女，汉族，小学文化，无业。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2016年8月30日被榆社县公安局取保候审。
辩护人薛晋兵，榆社县法律援助中心律师。
榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2017]7号起诉书指控被告人杨某某、杨某、陈某某犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员胡国艳、岳琼出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人鹿秀娥、被告人杨某及其辩护人袁悦、被告人陈某某及其辩护人薛晋兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。
榆社县人民检察院指控，被告人杨某某、杨某、陈某某共谋以“包小姐”的名义实施诈骗。被告人杨某某负责联系印刷“包小姐”小广告，购买作案使用手机、电话卡、银行卡，雇佣专门人员到处散发、张贴“包小姐”小广告，并负责到银行取诈骗所得的赃款。在诈骗过程中，被告人杨某某冒充“老板”，被告人杨某和陈某某冒充“小姐”身份，相互配合，共同实施诈骗。2016年6月8日至2016年7月17日诈骗被害人成某、张某、詹某某、闫某某四人共计30200元，公诉机关认为，被告人杨某某、杨某、陈某某以非法占有为目的，共同骗取他人30200元，数额较大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。针对指控，公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子证据、提请本院依法处理。
被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并当庭选择自愿认罪。
辩护人鹿秀娥的辩护意见是，对指控被告人杨某某的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人杨某某具有下列法定与酌定量刑情节：坦白，认罪态度较好，被害人有一定的过错，全部退赃，积极缴纳罚金，无犯罪前科。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭选择自愿认罪。
辩护人袁悦的辩护意见是，对指控被告人杨某某涉嫌诈骗罪的罪名及查明的犯罪事实不持异议，认为被告人具有下列法定或酌定量刑情节：被告人认罪、悔罪态度好；被告人在庭审中自愿认罪；积极退赔并缴纳罚金；主观恶性小，属从犯、偶犯。
被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭选择自愿认罪。
辩护人薛晋兵的辩护意见是，对指控被告人陈某某犯诈骗罪的定性不持异议，认为被告人是有下列法定或酌定量刑情节：从犯；无前科劣迹，属初犯；全部退赃，缴纳罚金取得被害人谅解；当庭自愿认罪。请求对被告人陈某某适用缓刑。
经审理查明，被告人杨某与杨某某系姐弟关系，被告人杨某某与陈某某系夫妻关系。2015年8月，被告人杨某某、杨某共谋以“包小姐”的名义实施诈骗，被告人陈某某明知被告人杨某某、杨某实施诈骗而参与其中。被告人杨某某为实施诈骗联系印刷“包小姐”的小广告，购买作案使用的手机、电话卡、银行卡，雇佣专门人员到外地散发、张贴“包小姐”的小广告。在接到被害人“包小姐”的电话后，被告人杨某某冒充“老板”，被告人杨某和陈某某冒充“小姐”相互配合，共同实施诈骗。诈骗得手后，被告人杨某某到银行支取诈骗所得赃款，被告人杨某某每月约给被告人杨某赃款3000元，下剩赃款由杨某某与陈某某占有。
经审理查明的犯罪事实如下：
1、2016年6月8日，被害人成某联系户县路边“包小姐”广告电话1519342****（该号码已扣押），被告人杨某某、杨某、陈某某以让被害人成某支付“包小姐”服务费、小姐人身保证金、退还骗取的钱需要支付银行卡安全保证金等名义分八次骗取被害人成松人民币共计8100元。
2、2016年6月29日，被害人张某联系宝鸡市陈仓区虢镇西门路边的电线杆上的“包小姐”广告电话1519342****，被告人杨某某、杨某、陈某某以让其付服务费、人身保证金等费用分三次骗取被害人张强共计1800元。
3、2016年7月7日，被害人詹某某联系河北省张家口市街道上“包小姐”广告电话1573828****（该号码的手机已扣押），被告人杨某某、杨某、陈某某以让其付服务费、人身保证金、银行卡保证金等费用分八次骗取被害人詹某某共计8800元。
4、2016年7月17日，被害人闫某某（联系榆社县县城景观桥路边“包小姐”广告电话1879479****，被告人杨某某、杨某、陈某某以让其付包夜费、不能拍摄裸照和保障人身安全保证金等费用先后五次骗取被害人闫某某11500元。
同时查明，三被告人均被抓获归案，三被告人杨某某、陈某某暂住处扣押手机、手机卡、手机充值卡、银行卡、笔记本以及现金14500元随案移送。所扣押的17部手机中有3部未用于诈骗犯罪，扣押14500现金中，3000元为杨某某诈骗所得，下剩为陈某某所有。在案件审理过程中，被告人家属交到本院退赔款30200元，被害人成某、詹某某、闫某某为三被告人出具了谅解书。
上述事实由经庭审举证、质证，并已当庭认证采信的下列证据予以证实：
（一）物证：手机、手机卡、手机充值卡、银行卡、笔记本以及现金。（二）书证：归案情况说明；成某、詹某某、张某、王某（闫某某妻子）邮政储蓄银行卡查询明细；被告人使用的王某某农业银行卡查询明细；成某提供的汇款凭证及通话记录；被告人与被害人的身份材料；榆社县公安局情况说明；退赔情况证明。被害人成某、詹某某、闫某某出具的谅解书。（三）四被害人陈述。（四）三被告人供述。被告人杨某某供述，诈骗使用的工具均由其准备，实施诈骗过程中有时是三人，有时是两人。但记不清具体哪次是几人。其每月约给其姐杨某3000元。被告人陈某某供述，其参与诈骗较少，是在他们需要的时候让其以小姐身份接电话，从其住处扣押的14500元现金中有杨某某诈骗所得3000元，另11500元属于其自己收入。（五）现场勘查笔录及照片；指认笔录及照片。（六）被告人杨某某从银行取款的视听资料。
本院认为，被告人杨某某、杨某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“包小姐”名义诈骗四名被害人30200元，数额较大的行为，已构成了诈骗罪，依法均应对三被告人予以惩处。榆社县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨建永、杨爱平共谋实施诈骗，属于共同犯罪，被告人陈某某明知被告人杨某某、杨某实施诈骗而参与其中，属诈骗共犯。在共同犯罪中，被告人杨建永准备作案用的手机、银行卡等工具，印刷并雇人张贴“包小姐”小广告，支取诈骗所得赃款并分配赃款，属主犯；被告人杨某冒充“小姐”身份与与被告人杨某某配合对被害人实施诈骗，所起作用较被告人杨某某小，可认定为起次要作用的主犯；被告人陈某某根据被告人杨某某、杨某安排以“小姐”身份接听被害人电话实施诈骗，起辅助作用，可认定为从犯。扣押在案3000元诈骗所得，无法查清具体被害人，应予没收。扣押在案的另11500元不能证明属于违法所得，予以发还。被告人家属帮助被告人退赔了被害人的全部损失，并取得了三名被害人谅解，可对被告人酌情予以从轻处罚；三被告人如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人杨某、陈某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对居住村无重大不良影响，可对被告人杨某、陈某某宣告缓刑。对辩护人相应的辩护意见予以采纳。本院为了保护公民的财产权利不被侵犯，打击诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、扣押在案的违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库，扣押在案的另11500元予以发还。扣押在案未用于作案的三部手机予以发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈建忠
人民陪审员 白昕田
人民陪审员 李虎奎
二〇一七年三月三十日
书 记 员 宋池舟