山东省泰安市岱岳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0911刑初20号
公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。
被告人佟凯，男，1986年8月16日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，住。因涉嫌伪造货币罪，于2017年3月31日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留；同年5月5被依法逮捕。
泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公刑诉（2017）362号起诉书指控被告人佟凯犯伪造货币罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员成娜、张东昕出庭支持公诉，被告人佟凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市岱岳区人民检察院指控：2017年2月份至3月份，被告人佟凯（QQ号：73×××60，昵称：“零零七”；QQ号：25×××31，昵称：“魔教”）通过互联网QQ软件与李某（QQ昵称：“白雪”，另案处理）取得联系，经李某介绍从张某3（QQ昵称：“卡卡”，已被贵州省桐梓县人民法院判决）、罗某（已被贵州省桐梓县人民法院判决）处以每张1.5元的价格购买20元面值假币共计4635张，面额共计92700元。被告人佟凯从“闲鱼网”购买伪造货币的烫金机及金纸线后，用烫金机对上述假币进行烫金线二次加工，由李某联系买家在全国范围内出售获取非法利益。其中，2017年3月份，向山东省临沂市闫某（另案处理）出售假币200张，面额4000元；向山东省济宁市泗水县陈某（已被行政处罚）出售假币100张，面额2000元；两次向广西壮族自治区柳州市柳江区韦某2将（另案处理）出售假币200张、2000张，面额44000元。
被告人佟凯已于2017年3月31日被公安机关抓获归案。
公诉人在庭审中出示的证据有1．书证：常住人口信息等；2.证人证言：证人李某等12人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人佟凯的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；5.视听资料、电子数据：网上交易记录等证据。
公诉机关认为，被告人佟凯伪造货币，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。
被告人佟凯对指控犯罪事实无异议。
经审理查明，被告人佟凯（QQ号：73×××60，昵称：“零零七”；QQ号：25×××31，昵称：“魔教”）通过互联网QQ软件与李某（QQ昵称：“白雪”，另案处理）取得联系，分别于2017年3月4日、3月9日、3月16日分三次经李某介绍从张某3（QQ昵称：“卡卡”，已被贵州省桐梓县人民法院判决）、罗某（已被贵州省桐梓县人民法院判决）处以每张1.5元的价格购买20元面值假币共计4635张，面额共计92700元。被告人佟凯从“闲鱼网”购买伪造货币的烫金机及金纸线后，用烫金机对上述假币进行烫金线二次加工，由李某联系买家在全国范围内出售获取非法利益。其中，2017年3月份，向山东省临沂市闫某（另案处理）出售假币200张，面额4000元；向山东省济宁市泗水县陈某（已被行政处罚）出售假币100张，面额2000元；两次向广西壮族自治区柳州市柳江区韦某2将（另案处理）出售假币200张、2000张，面额44000元。
被告人佟凯已于2017年3月31日被公安机关抓获归案。
经审查核实，认定上述事实证据如下：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书证实：2017年3月29日，泰安市公安局岱岳区分局经侦大队接到江西省九江市永修县经侦大队移交线索称：在其单位2016年9月5日破获一起伪造假币案中，通过对被告人袁聪的审讯和侦查发现，被告人袁聪（已抓获）多次以QQ聊天的方式通过网络向山东省泰安市岱岳区山口镇一男子购买成品和半成品20元面值假币一宗。该男子QQ号码为25×××51和73×××60，昵称分别为“不甘平凡”、“东邪”，作案手机号码为152××××5687。
2017年3月29日泰安市公安局岱岳区分局决定对佟凯伪造货币案立案侦查。
（2）受案登记表、立案决定书证实：2016年9月5日19时33分许，永修县公安局治安大队接110转家住永修县涂埠镇人民路的郝能新报警称，在其家二楼的一出租屋内发现大量20元假钞，以及制造工具，民警及时出警赶到现场，当场查获大量面值为20元的假钞及疑似制假钞的工具。
2016年9月8日永修县公安局决定对“9.05”袁聪等人伪造货币案立案侦查。
（3）受案登记表、立案决定书证实：2017年3月30日江西省永修县公安局经侦大队移交来临沂市河东区凤凰岭办事处郭黑墩村一化名“白雪”的被告人在制售假币的线索
2017年3月30日临沂市公安局河东分局决定对李某涉嫌出售货币立案侦查。
（4）受案登记表、立案决定书证实：广西柳州市公安局城中分局2016年10月16日对韦某2将、李韦桃购买假币案立案侦查。
（5）现场检测报告书证实：2017年3月31日，泰安市公安局祝阳派出所对被告人佟凯的检测样本经现场检测，结果呈阴性。
（6）案件来源材料证实：2016年9月5日，江西省永修县公安局接群众举报，破获一起伪造货币案，查获大量20元、10元面值的假币以及一批制作假币的生产工具，抓获被告人五名。通过审训和侦查，发现该团伙的假币系被告人以QQ聊天的方式通过网络从山东省泰安市购得，泰安卖家的昵称叫不甘平凡。遂移送至山东省泰安市公安局岱岳区分局经济犯罪侦查大队。
（7）涉及人员基本信息证实：泰安卖家的QQ号码为25×××51、73×××60，昵称叫不甘平凡，手机号码是152××××5687。
（8）本地常住人口详细查询证实被告人佟凯的身份情况
（9）常住人口信息证实：李某、闫某、张某3、罗某韦某2将、陈某的身份情况。
（10）破案经过抓获经过证实：2017年3月31日11时许，泰安市公安局岱岳区分局经侦大队办案民警在祝阳派出所民警的协助下，在祝阳镇磨石沟村将涉嫌伪造货币罪的被告人佟凯抓获。
（11）依法调取的证人刘某电脑物流信息记录及中通快递单存根证实：2017年3月21日，“小闫”（闫华祥，收货地址山东省临沂市莒南县壮岗镇）在中通快递代理点收过一个中通快递快件。寄件人是李娜（寄件地址山东省泰安市岱岳区山口镇玖晶商贸）
（12）依法调取的证人张某1中通快递代理点处的17张中通快递底单存根证实：自2016年9月份左右起，被告人佟凯多次以李娜、张伟、李伟、佟凯名义收取快递。
（13）泰安市公安局岱岳区分局于2017年4月4日在中国农业银行股份有限公司泰安山口支行调取的涉案农业银行卡交易明细（吴钦河、佟凯开户）证实：吴钦河、佟凯在农业银行的开户情况。
（14）调取于农业银行山口支行吴钦河尾号1675账户2016年12月3日至2017年1月10日明细证实：佟凯多次使用该银行卡进行交易购买半成品货币及出售假币收款的情况。
（15）泰安市公安局岱岳区分局于2017年4月6日向张某1依法调取的中通快递信息及存单证据（附物流发件明细）证实：佟凯使用佟凯、李娜的名字通过中通快递从泰安市岱岳区山口镇面向全国各省份发货共计200余次。
（16）手机截图证实证人李某的昵称为“白雪“的QQ身份
（17）手机截图证实被告人佟凯昵称为“零零七“的QQ身份
（18）手机截图中通快递一览表证实：被告人罗某电话：17785234143、159××××1056、网名大火车、火车、我是你的大火车等，所有的假币由罗某经过中通快递寄送出去。
（19）手机截图证实：被告人使用昵称为“魔教“QQ身份伪造10元面值假币及QQ聊天照片。
（20）中通快递存据证实：“胡腾“（实名：张某3、罗某）向“张伟”（实名：被告人佟凯）出售白板假币的物流信息。
（21）中通快递存根一宗证实：“胡腾“（实名：张某3、罗某）向“张伟”（实名：被告人佟凯）出售白板假币的物流信息，佟凯对该快递存根予以确认。
（22）烫金机照片一宗证实：被告人使用该作案工具伪造货币。
（23）张某1手机聊天及中通快递门头照片证实：佟凯通过玖晶商贸中通快递代理点寄收快递并通过微信将收货地址发给证人张某1。
（24）佟凯手机提取信息证实：侦查机关从其手机中提取的其发货情况及资金转入转出情况。
（25）QQ账号信息证实：李某、佟凯、罗某、韦某2将、陈某实际使用的QQ账号及注册姓名情况。
（26）韦某2将QQ交易信息证实：其使用QQ付款购买假币的情况。
（27）贵州省桐梓县人民法院刑事判决书证实：张某3犯伪造货币罪，于2017年9月12日被判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；罗某犯伪造货币罪，于2017年9月12日被判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
2.证人证言
（1）证人李某证言证实：其使用昵称为“白雪”的QQ号码在网上出售假币，网名为“零零七”的泰安的人经其介绍从网名为“卡卡”购买初加工的面值20元的假币进行烫金加工后，经其介绍对外出售。2017年3月20日，叫闫某和刘小闯的也是她联系的，刘小闯买了1000张（小张），闫某买了200张（小张）。2017年3月21日，叫刘洋和李晓杰是她联系的，刘洋买了100张（小张），李晓杰买了“零零七”大约2000张（小张）左右。
（2）证人张某2证言证实：其作为李某丈夫知道妻子卖假币，但无法制止。
（3）证人韦某1证言证实：2017年3月31日，韦某1替韦某2将在柳州市鱼峰区融信路白云奇石市场里的中通快递营业部以覃宇航哥哥的名义领了一个装有一批20元面值假币（755张假币纸张，每张上面印有两张假币，共计1510张20元面值的假币，金额是30200元）的包裹时被抓获。
（4）证人罗某证言证实：其伙同张某3伪造面值20元的假币后，使用胡腾的名义通过中通物流将假币对外出售。
（5）证人张某3证言证实：其使用昵称为“卡卡”的QQ通过“白雪”联系使用中通快递向山东泰安一自称张伟的男子出售过面值20元的假币。证人“卡卡“（实名：张某3）辨认快递物流单复印件证实向被告人佟凯伪造并出售20元面值白板假币。
（6）证人闫某证言证实：2017年3月20日其通过“白雪”联系购买200张20元面值的假币，该批假币系从泰安市通过中通快递向其发货,寄件人叫李娜。
（7）证人刘某证言证实：使用15953972502号码叫“小闫”的男子曾在其快递代理点收取过快件，其中在2017年3月21日取过快件。并于2017年4月26日在临沂市公安局临港分局壮岗派出所询问室所做辨认笔录（附辨认人员照片，辨认照片人员信息列表）证实：5号照片上的男子就是叫“小闫”的男子（5号人员照片为闫某）
（8）证人张某1证言证实：被告人佟凯经常在泰安市岱岳区山口镇中通快递代理点收发快递，其收发快递时经常更换收发件人姓名(使用过佟凯、李娜、张伟等姓名)，其辨认出了侦查机关向其出示的照片上的人就是佟凯。
（9）证人佟兆利证言证实：佟凯案发前曾将一个白色塑料箱存放到其父亲住处，案发后佟凯父亲将该塑料箱里装的物品追回上缴侦查机关。
（10）证人吴某证言证实：在佟凯案发前，其将佟凯存放于其家中的一个“铁疙瘩”出售。
（11）证人陈某证言证实：2017年3月份其通过QQ红包购买了20元面值的假人民币（每两张在一起）100张，发现一看就是假币后将假币焚毁并未再次购买，其购买时化名刘洋。
（12）证人韦某2将证言证实：其通过“白雪”三次购买假币的事实。2017年3月份左右，他在群里与白雪联系好后，他先要了200张（大张100张，每张有两个20元面值假币）假币样品。第二次也是在3月份左右，他又与白雪联系购买1000张（大张）。第三次也是我与白雪联系的，总共要了1500张（小张）。其用过姓李的名字。
3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录证实：于2017年4月19日、20日在佟凯父亲扣押烫金机一台。
调取证据通知书附调取证据清单证实：2017年5月25日，泰安市公安局岱岳区分局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取15163899997152××××568715216587467151940530791319281291717785234143支付宝近一年交易记录并刻支付宝相关数据一盒
调取证据通知书附调取证据清单证实：2017年6月21日泰安市公安局岱岳区分局向财付通支付科技有限公司调取涉案人员QQ微信近半年资金交易并刻光盘。
4.视听资料
光盘3张证实涉案人员支付宝、QQ等交易信息。
5.被告人的供述与辩解
被告人佟凯供述与辩解证实：其在QQ聊天时发现可以伪造假币获利，2017年年初，其使用昵称分别为“零零七”“魔教”的QQ认识了网名为“白雪”的人，通过“白雪”介绍，其从贵州的上线处购买初加工的假币，其使用烫金机进一步加工后，通过白雪联系下线对外出售假币获利。
以上证据，经庭审质证，证据相互印证、确实充分，案件事实足以认定。
以上证据，经庭审质证，证据相互印证、确实充分，案件事实足以认定。
本院认为，被告人佟凯伪造货币，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。佟凯在侦查机关，如实供述主要犯罪事实，系坦白，认罪态度较好，依法对其从轻处罚。综上，根据被告人佟凯的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第三款、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人佟凯犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2027年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、所扣押在案的伪造货币的设备烫金机等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 闫 霞
人民陪审员 程 明
人民陪审员 石中来
二〇一八年三月十九日
书 记 员 赵子鹤