甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0102刑初1991号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人张某，男。因本案于2017年4月17日被罗湖口岸派出所抓获，临时羁押于深圳市罗湖区看守所，2017年4月25日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人郭琳，系甘肃合睿律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2017］1570号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派代理检察员田洁出庭支持公诉，被告人张某及辩护人郭琳到庭参加诉讼，现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控：2014年8月至2014年9月，被告人张某以给甘肃新西部商贸有限公司法定代表人曹某某办理贷款为由，以收取打点费用的名义骗取甘肃新西部商贸有限公司人民币26万元。后被告人张某将骗取的费用用于偿还个人债务。发案前，被告人张某已向甘肃新西部商贸有限公司归还人民币1.5万元。
针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人张某的行为触犯了刑律，构成诈骗罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请依法判处。
对此指控，被告人张某辩称自己没有非法占有的目的，在办理贷款过程中，自己做了部分工作，收取的好处费为19万元，而非起诉书指控的26万元，收取的该笔费用部分用于打点关系，部分自己花费了。
被告人张某的辩护人提出被告人张某的行为不构成诈骗罪，但又提出如果认定张某诈骗罪成立，应以其实际骗取的17.5万元进行量刑，并向法庭提交卯某的笔录1份、张乙的自书材料1份、谅解书1份。
经审理查明：被告人张某于2014年8月至2014年9月期间，以给甘肃新西部商贸有限公司法定代表人曹某某办理贷款为由，以收取打点费用的名义骗取甘肃新西部商贸有限公司人民币26万元。被告人张某将骗取的钱款用于偿还个人债务及消费。案发前，被告人张某向甘肃新西部商贸有限公司归还人民币1.5万元。破案后，被告人张某亲属代为退赔人民币9万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、案件来源，证实2016年4月25日，警方接到甘肃新西部商贸有限公司法定代表人曹某某报案，称该公司被张某以办理贷款收取费用的名义骗得现金26万余元，现张某下落不明，警方于次日立案侦查。
2、破案、抓获经过，证实2017年4月17日15时许，深圳市公安局罗湖口岸派出所接指挥中心通知，在罗湖区人民南路房地产大厦粤港宾馆1112房内有在逃人员入住，于当日22时许将张某抓获，破获此案。
3、曹某某的陈述，系甘肃新西部商贸有限公司法定代表人，证实公司因银行贷款到期，需要一笔4000万元的过桥资金，经尉某某介绍认识张某，张某称有办法给我公司找到4000万元的资金，并以收取好处费、打点关系费用等为由，骗取人民币26万元。2015年1月，我公司自己解决了资金问题，要求张某退还收取的费用，但张某不接我们的电话，也不见面。2015年10月份左右，再无法联系到张某。
4、马某某的证言，系甘肃新西部商贸有限公司的总经理，证实2014年7月经尉某某介绍，张某主动和我电话联系，后来面谈过程中，张某称有办法给我公司找到4000万元的资金，张某一开始称找民间资金来做过桥资金，之后又说通过浦发银行行长的朋友古丽从兰州银行贷款，2014年8月至9月期间，张某以收取好处费等名义，骗取公司资金共计人民币26万元。
5、丁某某的证言，系甘肃新西部商贸有限公司的工作人员，证实2014年8月至9月期间，被告人张某以办理贷款为名，通过收取佣金和打点费用的方式多次骗取公司资金共计26万元，但没有见过张某去银行或小贷公司办理过贷款等。
6、贾某某的证言，系甘肃新西部商贸有限公司的驾驶员，证实2014年8月，马某某派我开车接送张某给公司办理资金的事情，张某让我把车开到他指定的地点后，让我在车上等着，他去办事，回来以后将他送到永昌路501酒吧等。
7、尉某某的证言，原系甘肃银行的工作人员，证实2014年3月经朋友介绍认识张某，张某称做过贷款和过桥资金，如有人需要可以介绍给他，2014年6月甘肃新西部商贸有限公司的4000万贷款到期，需资金还款，我将马某某的电话给了张某，后听马某某说张某拿了他们公司的钱，但没有联系到资金，一直催张某还钱等。
8、程某某的证言，证实2013年年底张某从我处借款18000元，2014年8月1日张某给我的建设银行卡转账1万元，剩下的8000元催要至今，张某以各种理由推脱，就是不还钱。
9、臧某某的证言，证实张某于2014年7月向我借款5万元，承诺一个半月还款，2014年8月1日张某通过转账还款5000元，2014年9月1日张某又给我转了5000元，此后，张某就不接电话，钱也不还，至今还欠我4万元。
10、徐某某的证言，证实张某称他和朋友开了一个山庄，想用山庄贷款，我将张某介绍给浦发银行的聂某，聂某看了一下手续，当场回绝了张某的贷款要求。
11、聂某的证言，证实没有人找其给甘肃新西部商贸有限公司咨询或办理贷款事宜。
12、被告人张某在侦查、起诉阶段的供述，证实为归还欠款，于2014年8月谎称自己有能力帮甘肃新西部商贸有限公司办理贷款，多次从新西部商贸有限公司骗取资金共计26万元，并将骗得的钱款用于偿还个人债务及消费等。
13、银行客户交易明细及收条，证实2014年8月1日至2014年9月21日期间被害单位通过银行转账的方式向张某账户转款21万元以及张某账户钱款的去向；张某向马某某或甘肃新西部商贸有限公司出具用于办理贷款事宜收取费用的收条3张，金额共计为19万元。
14、律师函及短信记录，证实被害单位通过律师向张某催要被骗资金及张某归还15000元等情况。
15、收押回执、临时羁押证明，证实被告人张某于2017年4月18日至4月24日临时羁押于深圳市罗湖区看守所。
16、辨认笔录，证实曹某某、马某某、丁某某、尉某某、臧某某、贾某某对被告人张某进行了确认。
针对被告人张某的辩解、辩护人提出的辩护意见及提交法庭的材料，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、被告人张某辩称自己没有非法占有的目的，在办理贷款过程中，自己做了部分工作，收取的好处费为19万元，而非起诉书指控的26万元，收取的该笔费用部分用于打点关系，部分自己花费的辩解。被告人张某的辩护人提出被告人张某的行为不构成诈骗罪，但又提出如果认定张某诈骗罪成立，应以其实际骗取的17.5万元进行量刑的辩护意见。
经查，被告人张某因经济拮据无力偿还此前所欠的债务，想以”拆东墙补西墙”的方法防止对方报警的情况下，遇甘肃新西部商贸有限公司需要办理贷款，便谎称自己有能力为其办理贷款，以打点关系为借口，先后四次从甘肃新西部商贸有限公司骗取资金共计26万元，并将骗取的钱财用于归还个人债务及消费，而贷款事宜没有办理成功，根据曹某某的陈述，马某某、丁某某等人的证言，结合银行客户交易明细、收条，以及被告人张某在侦查阶段的供述等证据能够证实上述事实，同时也证实被告人张某收取资金数额为26万元，后在甘肃新西部商贸有限公司的催要下，立案前归还了1.5万元，案发后，张某的父母代为退赔了9万元，被告人张某的行为符合诈骗罪的构成要件，因此，被告人所提的上述辩解及辩护人提出的辩护意见，不予采纳。
2、被告人张某的辩护人向法庭提交卯某的笔录1份、张乙的自书材料1份、谅解书1份：卯某的笔录欲证实张某为办理贷款事宜去过小额贷款公司；张乙系张某的父亲，其自书材料及谅解书欲证实2016年张某希望其父能够代为向新西部商贸有限公司还款，2017年5月2日张某父母代为还款9万元，并承诺于2017年6月30日前归还剩余的15.5万元，取得被害单位谅解。
经查，卯某的笔录系由辩护人一人调取，该份材料的客观、真实性无法确定；张乙的自书材料及谅解书，经核实，案发后，张某的父母代其退赔了9万元，剩余15.5万元未按照谅解书中所约定的进行退赔，因此，辩护人提交的三份材料，不予采信。
本院认为，被告人张某无视国法，以非法占有为目的，诈骗公私财物，且数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的事实清楚，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2022年4月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
二、剩余赃款155000元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘保森
代理审判员 翟玲玲
人民陪审员 魏雪琴
二〇一八年五月二十一日
书 记 员 王世垚
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