湖北省英山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1124刑初84号
公诉机关湖北省英山县人民检察院。
被告人徐飞，男，1977年8月1日出生，湖北省英山县人。因本案，于2015年12月3日被英山县公安局刑事拘留，2016年1月5日被依法逮捕。
湖北省英山县人民检察院以英检诉刑诉（2016）65号起诉书指控被告人徐飞犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英山县人民检察院指派检察员吴飞出庭支持公诉，被告人徐飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
英山县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人徐飞曾为湖北鑫发建设工程有限公司招收的出国劳务人员，在该公司项目经理陈某1分包的柬埔寨水电站工地务工了一段时间，2014年4月中途回国。自2014年4月以来，被告人徐飞多次对湖北省英山县、浠水县、黄石市、随州市、湖南省祁东县、河南省新县等地务工人员发布虚假招工信息，虚构“湖北鑫发”公司（挂靠中铁集团第七局）急需工人赴分包的印度加尔各答水电站工地务工的事实；以“湖北鑫发”公司管理人员身份进行招工，伪造“湖北鑫发建设工程有限公司”印章及法人代表私章、《授权委托书》、《中国公民赴印度加尔各答务工合同》等文件，以“报名时需缴纳保证金”、“保证金在印度上班一个月后退还”为由，骗取每名被害人的保证金3000-5000元不等及收取出国护照。截止到被抓获时，被告人徐飞已累计骗取212名被害人出国务工保证金共计767000元（其中案发前退还156500元）及收取被害人出国护照212本。
为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了如下证据：1、被告人徐飞的供述和辩解；2、被害人叶某、胡某、钱某、张某1、汤某、高某、陈某3、石某、刘某、马某、陈某4的陈述；3、证人陈某1、凡某、毛某、金某1、熊某的证言；4、扣押、提取、发还、辨认笔录；5、视听资料；6、书证：收款收据复印件、协助查询财产通知书回执、承诺书、授权委托书、《中国公民赴印度加尔各答务工合同》、湖北鑫发建设工程有限公司营业执照复印件、到案经过、被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明等。
据此，公诉机关认为，被告人徐飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的手段，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。
被告人徐飞对犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年至2014年期间，被告人徐飞曾被湖北鑫发建设工程有限公司招收为出国劳务人员，在该公司项目经理陈某1分包的柬埔寨水电站工地务工，2014年4月回国。自2014年4月以来，被告人徐飞多次向湖北省英山县、浠水县、黄石市、随州市、湖南省祁东县、河南省新县等地务工人员发布虚假招工信息，虚构“湖北鑫发”公司（挂靠中铁集团第七局）急需工人赴分包的印度加尔各答水电站工地务工的事实；以“湖北鑫发”公司管理人员身份进行招工，伪造“湖北鑫发建设工程有限公司”印章及法人代表私章、《授权委托书》、《中国公民赴印度加尔各答务工合同》等文件，以“报名时需缴纳保证金”、“保证金在印度上班一个月后退还”为由，骗取每名被害人的保证金3000-5000元不等及收取出国护照。被告人徐飞累计骗取212名被害人出国务工保证金共计767000元及收取被害人出国护照212本，案发前已退还了被害人的保证金156500元。其事实如下：
1、2014年4月份，被告人徐飞主动联系上家住湖北省浠水县的工友叶某（以前与被告人同在柬埔寨打工），谎称可以介绍工人赴印度加尔各答建设水电站，月工资15000元左右，问其是否一起赴印度务工。被害人叶某见务工的工资高，便答应了被告人徐飞，称自己及其妻子一同报名赴印度务工。2014年4月15日，被害人叶某按照被告人徐飞的要求，在浠水县绿杨乡绿杨街道将2人的保证金6000元及2本出国护照交给被告人徐飞。两天后，被告人徐飞以被害人叶某的妻子（系柬埔寨人）办理赴印度务工签证较难为由，再次向被害人叶某索要签证费3500元。被害人叶某在绿杨乡绿杨街道将3500元人民币交给被告人徐飞。被告人徐飞收到保证金及签证费共计9500元未开具收据。后来，被害人叶某发现可能被骗，向其追回了现金2000元及护照。
2、2014年9月，湖北省英山县杨柳湾镇居民胡某经他人介绍认识被告人徐飞，且获知其正在组织招工，遂到其家里询问招工事宜。被告人徐飞宣称此次招工项目是去印度建设水电站，需要招收司机等工种的工人，月工资人民币15000元，报名的人员要交3000元保证金、出国护照、身份证复印件。2014年9月19日，被害人胡某在中国邮政储蓄银行英山县温泉镇城南网点将人民币3000元及出国护照交给被告人徐飞，报名赴印度务工。被告人徐飞收取保证金后，并未将被害人胡某介绍到印度务工，且将此款据为己有。
3、2014年9月份，湖北省英山县杨柳湾镇居民钱某听说被告人徐飞正在招工，遂到其家里询问出国务工细节。被告人徐飞告知被害人钱某可以到印度加尔各答工地驾驶重型自卸车，每月工资人民币15000元，报名的人员要交3000元保证金、出国护照、身份证复印件。当月的一天，被害人钱某在自己家中交保证金3000元及出国护照给被告人徐飞。被害人钱某在家等候赴印度务工的期间，将这一消息在司机圈内传播。随后，英山县杨柳湾镇居民张某1（农用车司机）、张某3兄弟俩联系上钱某，要求钱某介绍他们在被告人徐飞处报名。2014年10月份，2人将各自出国护照、各自的3000元保证金交给钱某，由钱某转交给被告人徐飞。被告人徐飞收到上述3人保证金共9000元后，并未将三被害人介绍到印度务工，且编造各种虚假理由应付被害人。被告人徐飞将上述3人共9000元保证金据为己有。
4、2015年2月至4月份，被告人徐飞在湖北省英山县石头咀镇陆续收取被害人黄某、汤某等26人出国务工保证金计款76500元（除1人1500元外，人均3000元，另未收汤某的保证金）和出国护照。2015年5月15日黄某、汤某等人觉得上当受骗，集体到英山县公安局控告了被告人徐飞的诈骗行为。在英山县公安局的协助下，黄某、汤某等26人从被告人徐飞手中追回了76500元现金及护照。
5、2015年2月份左右，湖北省英山县金家铺镇居民金某1通过亲戚介绍认识被告人徐飞，通过电话了解到被告人徐飞正在招人到印度工地务工的具体情况。被害人金某1觉得被告人徐飞所介绍的印度工地待遇丰厚，遂表示自己及儿子愿意报名。被告人徐飞当即在电话里表示让被害人金某1多联系一些人，每人只需向他交纳3000元保证金和护照即可。随后被害人金某1便向县内外的工友散布赴印度务工信息，并组织招工。2015年2月16日，英山县金铺镇居民高某（系金某1的工友）在英山县金家铺镇金铺大桥处将保证金3000元及出国护照交到被告人徐飞手中。被告人徐飞表示2个月内可以安排其赴印度务工。2015年3月4日及5月6日，被告人徐飞按约驱车来到金某1家，收取了被害人金某1、陈某3、金某2出国务工保证金共9000元及其出国护照。被告人徐飞向上述4人骗取保证金共12000元据为己有。
6、2015年2月，河南省信阳市新县居民石某从金某1处得知被告人徐飞能介绍人员赴印度务工的信息，通过金某1介绍认识了被告人徐飞，并在当地组织人员18人向被告人徐飞报名赴印度务工。2015年3月4日，被害人石某、吴某、张某2三人到达英山县金家铺镇杨河村金某1家里，将出国护照11本及现金33000元交给被告人徐飞。2015年3月21日，被害人石某在金某1家将出国护照4本及现金12000元交给被告人徐飞。2015年3月底，被害人石某通过中国农业银行将人民币9000元转到被告人徐飞中国农业银行卡62×××77账户上。被告人徐飞向被害人石某、吴某、张某2等18人骗取保证金共计54000元及收取出国护照18本。后来，石某从被告人徐飞手中追回24000元。
7、2015年4月份左右，湖北省广水市x镇x村居民刘某通过同学彭某（曾与金某1一同出国务工）的介绍认识了金某1。双方通过沟通，达成合作意向，并得到被告人徐飞的认可。即由刘某在湖北省随州市联系人员并将护照及保证金（人均3000元）通过金某1交给被告人徐飞，由被告人徐飞带领工人赴印度务工。2015年5月份左右，被害人刘某陆续将随州市28人的出国务工保证金共计84000元及其出国护照交给金某1，金某1如数转交给被告人徐飞。被告人徐飞向被害人刘某等28人骗取保证金共计84000元。后来，刘某从被告人徐飞手中追回保证金44000元。
8、2015年5月份，湖北省黄石市大冶市居民马某通过方某（以前与金某1同在阿尔及利亚打工）的介绍认识了金某1。经与金某1联系，马某觉得可以通过金某1认识被告人徐飞，然后再通过被告人徐飞帮他介绍人员出国务工，自己可以从中收取每人5000元的介绍费。随后马某与被告人徐飞取得联系，从中了解到出国务工目的地、待遇、条件等情况，双方达成了口头协议。2015年6至7月间，被害人马某、方某多次来到英山，先后在英山县长途汽车站、温泉镇飞达广场、金泰兴宾馆等处，将63名工友的189000元保证金及其出国护照交给了被告人徐飞。被告人徐飞骗取上述人员的保证金共计189000元。后来，被害人马某从被告人徐飞手中追回现金10000元。
9、2015年8月18日，被告人徐飞与马某、方某一起在湖北省英山县温泉镇吉司利西餐厅内吃饭时，方某拿出湖南省衡阳市祁东县居民陈某4的名片交给被告人徐飞，并说陈某4是专门做劳务中介生意的。随后，被告人徐飞按照名片上的电话号码与被害人陈某4取得联系。在电话里被告人徐飞与被害人陈某4详细沟通了招工事宜。被告人徐飞向被害人陈某4提出劳务人员必须是湖南籍工人，每名工人在报名时必须提交出国护照及保证金5000元，声称保证金5000元是交给公司的，在工人到达印度工地后退还。另外，被告人徐飞叫陈某4再向每人收取4000元作为中介费用，用于每名工人的出国签证费用以及自己和陈某4的费用。被害人陈某4觉得向每名工人收取4000元的中介费用，除办理签证的费用和跟被告人徐飞一起的差旅费用之后应该还有赚的，遂同意帮其组织招工事宜，但要求被告人徐飞出具公司的《授权委托书》（且需加盖公章）。被告人徐飞见陈某4提出此要求，便虚构建筑施工单位“湖北鑫发建筑有限公司”，并在英山县温泉镇“x刻章”店内雕刻该公司公章，虚构法定代表人“陈某5”身份并雕刻私章，随后自行伪造《授权委托书（招工）》、《中国公民赴印度加尔各答务工合同》等文件交给被害人陈某4，用作招工资料。2015年8月24日上午，被害人陈某4在湖北省英山县农村商业银行营业部内将保证金40000元及出国护照8本交给被告人徐飞。2015年9月3日中午，被害人陈某4在英山农村商业银行北汤河支行内向被告人徐飞的湖北省英山农村商业银行卡62×××63账户内转账125000元并递交出国护照25本。2015年9月8日，在湖北省武汉市武汉农村商业银行网点内，被害人陈某4向被告人徐飞的武汉农村商业银行卡62×××74账户内转账75000元，并当场支付现金35000元，合计保证金110000元及出国护照22本交给了被告人徐飞。2015年9月12日、17日，在英山县温泉镇五天宾馆内，被害人陈某4分2次向被告人徐飞支付保证金共计55000元及递交出国护照11本。被告人徐飞5次从被害人陈某4处骗取他人的保证金共计330000元据为己有。
上述事实，有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）被害人叶某（浠水县人）的陈述证实：徐飞向我介绍去印度打工，说是挂靠中铁集团到印度加尔各答建电站，每个月工作27天，每天工作8小时，加班还有双倍补助，每月工资15000元，工作一年不少于200000元，往返机票报销，包吃住。2014年4月15日左右，徐飞拿了一份出国劳务合同给我看，叫我先给6000元的保证金给他，等到了印度的工地后再把保证金退给我。我就交给徐飞6000元钱，并把我和我老婆（柬埔寨人）的出国护照给了徐飞。2014年4月17日，徐飞打电话联系我说因为我老婆是柬埔寨人，在中国办去印度的签证比较困难，叫我再交3500元钱，他想办法去把护照办下来。我就在浠水县绿杨乡绿杨街道又给了徐飞3500元钱，徐飞承诺很快就能帮我们把签证办下来，然后就可以去印度打工。后来，和我一起在柬埔寨打工的工友游某告诉我去印度打工的事是假的，根本没有这回事，是徐飞编出来骗人的，我才知道我被徐飞骗了。
（2）被害人胡某（英山县人）的陈述证实：2014年9月左右，我听说徐飞在招工，就去问他，徐飞当时说印度有个建电站的工程，需要翻斗车司机，叫我过去开翻斗车，一个月工资有15000元人民币，包吃包住，还发生活用品，有加班补助，报销往返机票。徐飞没有给我看合同，只是说到北京去之后再签合同，确定去的话要先交3000元的保证金以及出国护照、身份证复印件等，并说3000元钱的保证金等我们到印度工地务工满一个月之后再退还给我们。2014年9月19日我到英山县行政服务中心拿到护照后，在英山县温泉镇毕升广场旁边的邮政储蓄银行ATM机上取了3000元钱，把钱和护照都交给了徐飞。
（3）被害人钱某（英山县人）的陈述证实：2014年9月左右，我听说徐飞在招工，就去问他，徐飞说印度有个建电站的工程，需要翻斗车司机，叫我过去开翻斗车，一个月工资有15000元人民币，包吃包住，发生活用品，有加班补助，报销往返机票。徐飞没有给我看合同，只是说到北京去之后再签合同，确定去的话要先交3000元的保证金以及出国护照、身份证复印件等，并说3000元钱的保证金等我们到印度工地务工满一个月之后再退还给我们。2014年9月的一天，我在家中把3000元钱保证金及护照交给了徐飞。
（4）被害人张某1（英山县人）的陈述证实：2014年9、10月左右，我听开农用车的司机钱某说徐飞在招工，去印度的工地，待遇还不错一个月有15000元，钱某说他已经报名，保证金也交了。我考虑了一段时间后也报了名，2014年10月左右，我办到了护照，就把3000元钱的保证金和护照都交给了钱某，叫钱某帮我把钱转交给徐飞。后来我兄弟张某3的3000元保证金和护照也是交到钱某手里，由钱某转交给徐飞。徐飞当时跟我说去印度加尔各答建水电站的工程，叫我过去开翻斗车，我兄弟张某3到工地上做模板工，尽管工种不同，但工资待遇都是一个月15000元人民币，每个月要做满28天才能拿全勤工资。
（5）被害人汤某（英山县人）的陈述证实：2014年年底，徐飞说可以介绍我出国务工，要交3000元保证金，等到了工地可以退，是到印度加尔各答建水电站，还拿了一份《中国公民赴印度加尔各答务工合同》给我，合同上盖的是“湖北鑫发建筑有限公司”的公章。我问徐飞能不能把合同签了再交保证金，徐飞说合同到北京后才能签，签完后马上坐飞机出国去印度工地。2015年3月17日，我去英山县行政服务中心出入境服务窗口领取护照后，就将我的出国护照交到了徐飞手上。后来我多次在英山县温泉镇街上碰到徐飞，问他我们何时才能出国，徐飞以各种理由搪塞我。有一次，在英山县温泉镇石堰头碰见徐飞，徐飞拿了一份盖有“湖北鑫发建筑有限公司公章”的《中国公民赴印度加尔各答务工合同》出来，还拿了一份几十人的名单给我看，叫我不要有顾虑，回家等他通知。2015年5月15日，徐飞通知我到城关（英山县温泉镇）和第一批出国的人集合，我按照徐飞说的时间在英山县毕昇大道公安局上边那个麻将室外与其他准备出国的工人会合了，当时他们都带着大大小小的行李，有的还有家人来送，陆陆续续来了有60多人，都是英山县各乡镇的人。徐飞迟迟未露面，我就打电话徐飞，徐飞说他在北京办事，有一部分民工就怀疑徐飞有问题，提出到公安局去报案，后来我们全体民工就到英山县公安局经侦大队报了案。当晚徐飞来到英山县公安局经侦大队，并陆陆续续退了一部分护照和保证金。
（6）被害人高某（英山县人）的陈述证实：2014年12月25日左右，金某1叫我去他家交护照，我去的时候徐飞也在场，徐飞说还要交3000元的保证金，到了印度工地上就退给我，不交保证金的话去不了。2015年2月16日，我在英山县金家铺镇金铺大桥处，我把3000元保证金交给了徐飞，我问什么时候能去印度工地，他说正月底就能走，后来一直往后拖延时间。2015年3、4月份的一天，我和其他的工友到英山县城关找徐飞，徐飞说不要急，还拿了一份第一批去印度人员的名单给我们看，当时我看到第一批名单上有我的名字。后来我多次打电话徐飞问他什么时候能去，如果不能去就把护照和钱退给我，但他一直往后拖。
（7）被害人陈某3（英山县人）的陈述证实：2015年2月，金某1说徐飞正在招工，是去印度的工地，待遇还不错，问我去不去，我当时就答应了。2015年3月4日，徐飞到金某1家吃饭，我就把3000元钱和护照都交给了徐飞。2015年5月份，我多次打电话问徐飞什么时候能去印度的工地，他一直都是说快了，叫我不要急。2015年5月3日，金某1邀我去找徐飞问他到底什么时候去，不去就退钱，我就跟他一起来到英山县天然气公司门口等着徐飞，上午10点多钟，徐飞一来就拿出来一份名单，大概有七八张纸，给我们看，说上面是出发时间和每个人的航班信息。后来我们觉得有问题，2015年8月17日，我和高某就打电话约徐飞，说要他退钱，他当时也答应了，后来3000元还是未退。
（8）被害人石某（河南省新县人）的陈述证实：2015年3月4日，我和吴某、张某2一起在金某1家给徐飞33000元保证金及11本出国护照，徐飞给我开了11张3000元的收据。2015年3月21日，我在金某1家给徐飞12000元保证金及4本出国护照，徐飞给我开了4张3000元的收据。2015年3月底的一天，我通过中国农业银行打到徐飞的62×××77账号上9000元保证金，3本出国护照我通过中国邮政寄给徐飞的，徐飞收到9000元保证金和3本出国护照后，于2015年4月3日开了3张3000元收据，由金某1通过快递邮寄给我。徐飞总共在我这里拿了54000元人民币及18本护照。2015年7月8日左右，徐飞分两次退款打到我的中国邮政储蓄银行卡（账号62×××37）上有9000元钱，第一次是7000元，第二次是2000元，通过顺丰速递给我退了7本护照。
（9）被害人刘某（广水市人）的陈述证实：彭某常年在国外打工也赚了不少钱，我问他能不能介绍去国外打工，于是他就把金某1介绍给我了。我们通过电话联系认识了金某1，金某1承诺我们去印度打工。我们把28人的护照和钱都交给了金某1，金某1给我们每个人通过手机发了收据的短信图片，收据署名是徐飞，每张3000元。2015年7月25日左右，金某1把收据通过快递寄给我，由我保管。后来金某1在电话里和我们联系说，每人交的3000元是给公司的徐飞，让我们跟徐飞联系。我们多次打电话与徐飞联系，询问何时去印度，徐飞以种种理由拖延时间。
（10）被害人马某（大冶市人）的陈述证实：2015年5月份，通过方某和金某1的介绍我认识了徐飞，叫徐飞帮我安排出国打工的事，徐飞告诉我去印度加尔各答建水力发电站，一个月工资15000元，但是每人要交3000元的保证金，保证金不管去不去都会退回，去的话到了印度加尔各答的工地之后再退还，我与徐飞达成了口头协议，同意出国打工。我一共给徐飞交过6次钱，其中二次在黄石通过银行转账的方式转给徐飞，一次在黄石把40000元钱存到徐飞的银行账户上，还有三次是在英山县以现金的方式交给徐飞，分别是在英山县长途汽车站、飞达广场、金泰兴宾馆，这六次我一共交了189000元的保证金、63本出国护照。徐飞跟我说他是以公司的名义进行招工，是去印度加尔各答建水力发电站的工程，该工程是中铁集团第七局承包给湖北鑫发建筑有限公司，由湖北鑫发建筑有限公司来进行招工。后来我在网上查过湖北鑫发建筑有限公司，而网上查到的是湖北鑫发建设工程有限公司，地点是在黄冈市，徐飞给我的公司名字网上查不到，然后我就问徐飞这个公司的真实性，徐飞说这个公司在北京市朝阳区管庄三路金龙大夏4F306。2015年8月17日，我去北京找了4天没有找到这个公司，也没有找到徐飞给我的这个地址，然后我就问徐飞这是怎么回事，我让徐飞来北京陪我一起找，徐飞以各种理由骗我，没有来北京陪我找这个公司。我从北京回来之后，就来英山找徐飞退钱退护照，徐飞把护照都退给我了，保证金只退了一万元钱。
（11）被害人陈某4（湖南省祁东县人）的陈述证实：2015年8月18日，徐飞给我打电话说他是湖北鑫发建筑有限公司的，他们公司在印度加尔各答包了一个水电站的工地，他自己在工地上包了点事，现在需要带工人到印度加尔各答的工地上去，委托我们“皇冠劳务中介信息服务部”代他进行招工，招工要求是必须是湖南籍工人，每名工人在报名时须提交出国护照及保证金5000元。徐飞说保证金5000元是交给公司，工人到印度工地之后退还，另外每人收取4000元作为中介的费用，包括每名工人的出国签证费用以及我们的费用。我想每名工人收4000元的中介费用，除签证的费用和我、徐飞的差旅费等费用后应该还有赚的，我就答应帮徐飞进行招工，但是我跟徐飞提出要湖北鑫发建筑有限公司的委托书。2015年8月24日上午，在英山县温泉镇“三江缘宾馆”内我与徐飞见了面，然后一起到英山县农合行营业部从我卡内取35000元人民币，加上我随身携带的5000元人民币，合计40000元，一并给了徐飞，然后回到宾馆内徐飞给我开了8张收据，每张收据上都是写的收到保证金5000元及出国护照一本。2015年9月3日上午，我在英山县温泉镇“五天宾馆”内与徐飞见了面，然后一起来到英山农村商业银行北汤河支行，在ATM机上从我的卡上往徐飞的62×××63账户上转了125000元人民币，并给了25本护照给徐飞，然后回到宾馆内徐飞给我开了25张收据，每张收据上都是写的收到保证金5000元及出国护照一本。2015年9月8日，徐飞约我在武汉见面，我按徐飞给的地址来到了一家武汉农村商业银行的营业网点，从我的卡内转了75000元人民币到徐飞的62×××74账户上，并给了徐飞现金35000元，合计110000元，还给了22本护照，徐飞给我开了22张收据，每张收据上都是写的收到保证金5000元及出国护照一本。2015年9月15日，我将现金25000元及5本出国护照在英山县交给了徐飞，徐飞给我开了5张收据，每张收据上都写的收到保证金5000元及出国护照一本。2015年9月17日，在英山县温泉镇“五天宾馆”的房间内，我将最后6本出国护照以及现金30000元交到了徐飞的手里，徐飞给我开了6张收据，每张收据上都写的收到保证金5000元及出国护照一本。后来，我与徐飞联系劳工出国事宜，但徐飞一直不接电话，我来到英山县杨柳湾镇徐飞家里找徐飞，没有见到徐飞本人，但是碰到了找徐飞讨债的人，通过跟他们聊天，我知道自己这次很可能被徐飞骗了，我就到公安机关报案了。徐飞以湖北鑫发建筑有限公司的名义委托我进行招工事宜，他给了我一份《授权委托书（招工）》，上面有湖北鑫发建筑有限公司的盖章，以及法定代表人陈某5的签字及盖章，签发时间是2015年09月11日，还给了一份《中国公民赴印度加尔各答务工合同》、一份徐飞本人的身份证复印件、一份徐飞本人驾驶证复印件，另外还跟我签了一份承诺书。
2、证人证言
（1）证人陈某1的证言证实：我是鑫发公司在柬埔寨建水电站基础建设项目的项目经理，我们鑫发公司的全称是湖北鑫发建设工程有限公司，在湖北鑫发建设工程有限公司里我没有担任职务。2013年左右，徐飞跟我到柬埔寨去做过几个月的劳务就回国了，我从来没有委托徐飞为我进行招工。徐飞回国之后不知道是怎么回事，陆陆续续从我的工地上挖走了好多熟练工人，说是带他们到印度加尔各答去建水电站，据我所知湖北鑫发建设工程有限公司没有在印度加尔各答承包水电站建设工程。
（2）证人凡桃仙的证言证实：湖北鑫发建设工程有限公司的法人是吕某，他是我的丈夫，公司仅承包一处国外建设工程，工地在柬埔寨，没有在印度加尔各答承包工程。陈某1，是湖北鑫发建设工程有限公司的一个项目经理，在柬埔寨做工程，该公司里没有名叫“徐飞”的英山籍负责人或包工头。
（3）证人熊某、曹某、邓某、周某1、周某2、陈某2、周某3、李某、谢某的证言证实：2015年6月至8月期间，湖南“皇冠劳务中介信息服务部”的陈某4招赴印度务工的工人，说是去印度加尔各答帮湖北的一家建筑公司工作（徐飞虚构的公司），每个人要交4000元的中介费及5000元保证金，后来每人被骗5000元。
（4）证人毛某的证言证实：2015年9月的一天，有人（徐飞）到我店里刻公章，我说不能刻，他拿了一份《委托书》出来，说是一个公司的，专门负责在英山县这边招工人，公章在公司老总那里，现在要给一份《招工授权委托书》给别人，《委托书》上要盖公司的公章，我看他拿的有文件，就给他刻了一个“湖北鑫发建筑有限公司”的公章，还按他说的刻了一个叫陈某5的私章，两个章子都是用红塑料刻的，我收了他100多元钱。
（5）证人金某1的证言证实：徐飞叫我帮他招人，说招一个人能让我在中间搞点介绍费，当时一想，就答应了。通过以前一个工友彭某认识刘某，叫他找些人出国务工，他邀了28人，我跟他们说清楚了这个老板是徐飞，并把徐飞的联系方式告诉了他们，还把徐飞给的每张3000元收据拍了照片，用QQ或彩信分别发给了他们28个人。我将石某等18名河南籍工人介绍给徐飞，石某二次在我家把现金和护照交到徐飞手里，徐飞再根据护照上面的名字给石某开收据，一共收了54000元保证金。
3、辨认笔录
2015年12月24日证人毛某对12张不同男性照片进行了辨认，指认出6号被告人徐飞就是到他店刻公章和私章的人。
4、视听资料
光盘一张。证实2015年12月9日，被告人徐飞在公安民警的陪同下，分别在顺丰速运英山分公司、英山县温泉镇石堰头金福宾馆内，提取周某4等64名受害人的出国护照、身份证复印件等物品是依法进行。
5、书证
（1）被告人徐飞的户籍证明。证实其个人身份信息情况。
（2）无犯罪记录证明书。证实被告人徐飞无前科犯罪。
（3）湖北鑫发建设工程有限公司的营业执照。证实该公司的住所地在湖北省团风县团方大道22号，其法定代表人是吕某。
（4）《中国公民赴印度加尔各答务工合同》。证实被告人徐飞利用虚假合同的方法实施诈骗行为。
（5）授权委托书。证实被告人徐飞虚构的公司是湖北鑫发建筑有限公司，法定代表人是陈某5，并加盖了自己私自叫他人刻的该公司的公章和陈某5的私章。
（6）湖南省祁东县皇冠劳务中介信息服务部出具的承诺书。证实陈某4根据被告人徐飞的要求对其所招劳务人员作出了相应的承诺。
（7）英山县公安局协助查询财产通知书。证实2015年9月8日，被害人陈某4在武汉农村商业银行杨春湖支行处将自己的卡上（卡号为62×××25）转款75000元到徐飞卡上（卡号为62×××74）。
（8）湖北省农村信用社回单。证实被害人陈某4于2015年9月3日，在湖北省英山农村商业银行北汤河支行处，将自己银行卡上的125000元转到被告人徐飞的银行卡上（卡号为62×××63）。
（9）被告人徐飞出具的收据、收条、缴款单。证实被告人徐飞向被害人收取了保证金及其出国护照。
（10）胡某、张某1、张某3、刘某、柴某、马某、陈某4的报案材料。证实被告人徐飞诈骗被害人的情况。
（11）抓获经过。证实被告人徐飞于2015年12月3日20时许，被英山县公安局民警在英山县温泉镇石堰头“金天宾馆”内抓获。
（12）扣押物品、文件清单及提取、发还笔录。证实公安机关于2015年8月28日扣押了收据、收款单、收条83张，在英山县温泉镇西汤河村顺丰速运英山分公司和英山县温泉镇石堰头金福宾馆处提取了护照66本，后于2015年12月14日将提取的护照66本已退还了被害人陈某4。
4.被告人徐飞的供述和辩解
2014年四月份，我从柬埔寨打工回来后就在家以湖北鑫发建筑有限公司的名义招工，说是到印度加尔各答建水电站。但我不是湖北鑫发建筑有限公司的员工，招工没有湖北鑫发建筑有限公司的授权，也没有合同协议，印度加尔各答建水电站的工程不存在。我给受骗民工的《中国公民赴印度加尔各答务工合同》，是根据我以前在柬埔寨陈某1工地上务工时签的一份务工合同而编造，合同里面的内容是假的。骗来的钱一部分用于自己的消费和还先前骗人的钱，一部分用于赌博、吸毒。
（1）2014年4月，我骗和我一起从柬埔寨回来的叶某，说可以把他介绍去印度务工，他分两次一共交了9500元保证金，后来他拿回去了2000元，还欠7500元没有退还他，护照退了。
（2）胡某是2014年报名到印度务工，具体日子我不记得，当时给了我3000元保证金和他的出国护照，3000元钱我没有退，护照退给他了。
（3）开始是钱某一个人在我这里报名到印度务工，给了我3000元保证金和他的出国护照，后来他又介绍了张某1、张某3兄弟两个人报名，6000元保证金是由钱某转交给我的。后来护照我都退还给他们了，钱我没有退。
（4）2014年10月至11月左右，在英山县石头咀镇陆续有黄某等40多人（实际是26人）在我这里报名出国务工，我都收了保证金，总共大概10万左右（实际是76500元）。
（5）高某、金某1，还有金某1的儿子，每人交了3000元保证金，总共是9000元。陈某3是通过金某1在我这里交了3000元的保证金和出国护照。
（6）2014年5月至2015年5月之间，金某1在河南省组织了石某等18人出国务工，金某1先收取报名的保证金和介绍费，再把保证金转交给我，共收了54000元保证金。该款有3万元没有退还他们。
（7）刘某一批交了80000多元保证金，有4万元没有退还他们，护照都退了。
（8）2015年6、7月份左右，马某等60多人，由马某、方某组织到我这里来报名出国务工，一共交了192000元的保证金（实际是189000元），有的是现金，有的是转账。该款有180000元没有退还他们（实际是179000元），护照都退了。
（9）2015年8月份，我跟陈某4说自己正在组织人员到印度建水电站，现在需要委托他招工人，要求是有出国护照，每名报名的工人要收5000元的保证金，陈某4同意了。我给了《授权委托书》他，但是假的，上面盖的“湖北鑫发建筑有限公司”的公章和“陈某5”的私章是我私自找人刻的，签名是我自己签的。我伪造文书及印章的目的是为了从陈某4那里拿钱。2015年9月初的一天，收了陈某4十几万的样子，具体数额我记不清了，后来从陈某4那里连续收了几次钱，其中有一次是在武汉收的，反正我总共从陈某4那里收了66本护照，每人收5000元保证金，一共收了陈某4现金33万元。
本院认为，被告人徐飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真实的手段，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人徐飞自愿认罪，案发前退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七之规定，判决如下：
一、被告人徐飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。（罚金限在本判决生效后30日内缴纳。）
二、追缴被告人徐飞未退赃款人民币610500元，发还被害人。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年12月3日起至2026年12月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶峭峰
审 判 员 王贞贞
人民陪审员 朱启志
二〇一六年十月十七日
书 记 员 陈柳军