河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1729刑初468号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人李阳，男，1987年8月12日出生于河南省正阳县，公民身号码41282919870812043X,回族，初中毕业，住正阳县。因本案于2016年5月5日被新蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，2016年5月20日被逮捕。因犯诈骗罪，于2007年2月8日被判处拘役三个月，并处罚金5000元，2007年2月21日刑满释放。因犯诈骗罪，于2011年6月29日被判处有期徒刑两年零十个月，并处罚金10000元，2013年6月16日刑满释放。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2016]416号起诉书指控被告人李阳犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员杨鹏出庭支持公诉，被害人孙某，被告人李阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新蔡县人民检察院指控：
一、2015年11月份，被告人李阳谎称自己承包了正阳县“书香名苑”小区多栋楼的建筑工程，后以转包工程为名，与正阳县承包工程的个体户刘某3、巫某签订了建筑工程施工合同，以收取工程保证金为由骗取刘某3、巫某2万元人民币。
二、2015年11月份的一天，被告人李阳以请工地工人吃饭为由，骗取新蔡县孙召乡王营村委杨庄村民孙某人民币4000元。同日，被告人李阳以孙某有急事需用钱为由，骗取孙某的朋友胡某借款人民币3000元。
三、2015年11月份，被告人李阳以介绍工程需要送礼为名先后骗取孙某人民币21000元。
四、2015年12月份，被告人李阳以承包的正阳县“书香名苑”小区工程缴纳保证金为由，骗取孙某人民币41000元。
五、2015年12月份，被告人李阳以将其平时所开的一辆本田杰德牌轿车过户给孙某以偿还债务为名，骗取孙某人民币11000元。
六、2016年1月18日，被告人李阳和其女友孙某在驻马店市驿城区一手机店内分期付款购买了一部苹果6型手机，被告人李阳以验证手机是否为水货为由，将该手机拿走，后被告人李阳通过其朋友张某1将该手机以3800元的价格卖给他人。
上述事实，检察机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据，认为被告人李阳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。李阳是累犯，应当从重处罚。请求依法惩处。
被告人李阳辩解，对起诉书指控第一起确实有这个项目，是真实的；对第二起、第三起、第四起都有异议，这些钱花出去，请客、送礼、买东西，孙某都知道，第四起的卡是孙某自己取出的，对起诉书指控第五起、第六起没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年11月份，被告人李阳谎称自己承包了正阳县“书香名苑”小区多栋楼的建筑工程，后以转包工程为名，与正阳县承包工程的个体户刘某3、巫某签订了建筑工程施工合同，以收取工程保证金为由，2015年11月10日，骗取刘某3、巫某2万元人民币。
二、2015年11月份的一天，被告人李阳以请工地工人吃饭为由，骗取新蔡县孙召乡王营村委杨庄村民孙某人民币4000元。同日，被告人李阳以孙某有急事需用钱为由，骗取孙某的朋友胡某借款人民币3000元。李阳以各种理由推托还钱，后以手机关机或者不接胡某电话方式拒绝还款。
三、2015年11月份，李阳以介绍朋友张某2承包正阳县西三环韦甲沟河道治理清水湾公园项目绿化工程需给项目负责人马某送礼为由骗取孙某21000元。
四、2015年12月份，被告人李阳以承包的正阳县“书香名苑”小区工程缴纳保证金为由，骗取孙某人民币41000元。
五、2015年12月份，被告人李阳以将其平时所开的，租赁的一辆本田杰德牌轿车过户给孙某以偿还债务为名，骗取孙某人民币11000元。
六、2016年1月18日，被告人李阳和孙某在驻马店市驿城区一手机店内分期付款购买了一部苹果6型手机，被告人李阳以验证手机是否为水货为由，将该手机骗走，后被告人李阳通过其朋友张某1将该手机以3800元的价格卖给他人。
认定上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明，记载了被告人李阳的年龄、住址等个人基本情况。
2、邮政储蓄银行的银行卡交易明细，记载了刘某3、巫某、孙某被被告人李阳诈骗时银行卡的转账情况。
3、接受证据材料清单、建设工程施工合同，记载了“书香名苑”的真正承包建筑情况以及李阳伪造“书香名苑”虚假承包合同，并以此诈骗的情况。
4、孙某微信聊天截图，记载了孙某受骗经过以及孙某发现受骗后，李阳推托不还钱的情况。
5、手机购买证明、银行贷款证明记载了孙某以个人身份证分期付款购买苹果6手机。
6、驻马店市龙达汽车租赁有限公司租车合同2份，记载了李阳租车的事实。
7、河南省正阳县慎水派出所开具的前科证明、正阳县人民法院刑事判决书、河南省西平县人民法院刑事判决书、释放证明书2分，记载了被告人李阳因犯诈骗罪，于2007年2月8日被正阳县人民法院判处拘役三个月，并处罚金5000元，2007年2月21日刑满释放。因犯诈骗罪，于2011年6月29日被西平县人民法院判处有期徒刑两年零十个月，并处罚金10000元，2013年6月16日刑满释放。
8、破案报告，记载了2016年4月20日，新蔡县公安局在对李阳诈骗一案立案后，通过走访调查，摸排出李阳使用的新手机号码与活动轨迹，于2016年5月5日上午，在驻马店市风光路北京商场门口将被告人李阳抓获到案的过程。
（二）证人证言
1、证人胡某证言，李阳在2015年10月份左右找她借10000元钱，当时只借给了李阳3000元钱，因为李阳当时说是孙某急用钱，后来她和孙某联系得知是李阳用钱，就找李阳要钱，李阳以各种理由推托不还钱，最后因为她着急用钱就找孙某，孙某当天就还了钱给她。
2、证人刘某1证言，去年李阳拿着正阳慎水乡二高附近一个名叫“书香名苑”的两栋楼的工地施工图来问他干不干，他没干这个活并把图纸还给李阳了。他听孙某说李阳帮她办理一部分期付款的苹果plus手机，孙某拿了800元钱，结果让李阳拿走以3800元卖了。
3、证人马某证言，2015年10月底的一天，李阳带着他女朋友的堂哥和另外几个人到他办公室说想承包他项目内的绿化工程，但因价格没谈好就没有谈成，期间李阳从未请他吃饭洗澡也没有给他开过房间和任何礼品。在谈这个项目之前的二十多天前，李阳一个人来找他给他带了一盒普通茶叶和一条硬盒中华香烟并且当天也没有谈工程的事。后来李阳因想承包工地两栋楼，所以找来一个叫陈某的开发商作为合伙人，意思是他出面协调让他把这两栋楼的工程包给他，他再把这两栋楼的工程转手包给陈某。因为不信任李阳就让项目部的余工直接和陈某签了合同，李阳并没有任何的承包权。李阳和刘某3巫某签署的合同是假的，上面没有他们项目部的盖章。
4、证人张某2证言，2015年11月份的时候，李阳说如果要承包他一个项目，让他准备拿三万块钱送礼，他觉得不对劲就没有给他，李阳还让他先给他打150万元的工程保证金，给他买一辆路虎极光越野车，后来他看了合同，合同上没有工程总价、公司公章、总价格，感觉是假的，李阳也不给他看正规合同，他感觉不靠谱就不跟他联系了。
5、证人张某1证言，春节前李阳拿来一部很新的苹果6金色手机，他说是他朋友没有钱了想卖出去，当时是3600或者3800卖出去的，他卖了后就把钱给李阳了。
6、证人陈某证言，2015年10月份的一天，经过朋友介绍认识李阳，李阳说他堂哥是“书香名苑”小区的一个负责人，能搞到那小区两栋楼的承包权，但是其没能力干，想收取一些好处费就介绍他去承包，后来他就和小区项目部的主管签了合同，合同上还有项目部的印章。李阳并没有承包的那两栋楼的承包权，只起了一个介绍的作用，孙某出示的建筑工程承包合同不是他签的，笔迹指印不是他按的，合同上也没有项目部的印章。
7、证人刘某2证言，2015年的时候，李阳说他需要买车找他借了3万块钱，当时谈的3分利息每月结一次利息，到6月份左右找不到李阳了，也不付利息了，到快过年的时候他打听李阳在驻马店开的有一辆本田CRV型小汽车，就瞅准机会找到了他，把他的车钥匙带车一起弄回了正阳，并给他说不还钱不给车，本来他欠6万，后来经协商好还5万。当天还了他38000元钱，打了5000块欠条，剩下的7000以后有钱再还，他就把车还给其了。
（三）被害人陈述
1、被害人孙某陈述，2015年11月13日，李阳以承包正阳县“书香名苑”小区工程需请工地工人吃饭为由，骗取她人民币4000元。
2015年11月27日，李阳以介绍朋友张某2承包正阳县西三环韦甲沟河道治理清水湾公园项目绿化工程需给项目负责人马某送礼为由找她借钱，先后骗取她21000元。
2015年12月10日，李阳以承包正阳县“书香名苑”小区需要交纳保证金为由骗取她41000元钱。
2015年12月23日，李阳谎称用其一辆本田德牌轿车偿还欠的钱，让她帮其借钱偿还该车该车尾款后将该车过户给她，骗取她11000元钱。
2016年1月18日，她在驻马店市驿城区李想手机经营店里分期付款购买了一部售价4300元的苹果6金色手机，李阳以别的手机店里验证该机是否水货为由将手机骗走，后李阳将该手机以3800元的价格出售给张某1。
2、被害人刘某3陈述，2015年11月5日左右，李阳说“书香名苑”小区占的是他们村的地而且他是他们村的地头蛇，那个小区大部分的工程都有他说了算，他可以把那个小区的很多楼的请供货承包给他们，他和巫某看了图纸也去工地看了，当时看到在施工挖大脚，就相信了，就签了合同一式两份，后来李阳就让他们交纳保证金，每栋楼缴纳4万元。后来经协商改到每栋楼交2万元的保证金，他和巫某每人出了1万块钱，当天下午他和巫某把2万块打到了孙某账户上，后来就没见过李阳，到现在那个工程也还没有施工。
3、被害人巫某陈述，2015年11月5日左右，他和刘某3听说一个叫李阳的手里有建筑工程，他和刘某3想一起承包。李阳说“书香名苑”小区占得是他们村的地而且他是他们村的地头蛇，那个小区大部分的工程他说了算，当时去工地看到在施工挖大脚，就相信了，然后他们就签了合同一式两份，后来李阳就让他们交纳保证金，经协商每栋楼交2万元的保证金，他和刘某3每人出了一万块钱，把钱打到了孙某账户上。他们承包的是十六十七号两栋楼，不过他们签的建筑工程施工合同上面没有写楼号。
（四）被告人李阳供述，他和孙某是男女朋友关系，2015年11月13日，他以承包正阳县“书香名苑”小区工程需请工地工人吃饭为由，骗取孙某人民币4000元。
2015年11月27日，他以介绍朋友张某2承包正阳县西三环韦甲沟河道治理清水湾公园项目绿化工程需给项目负责人马某送礼为由找孙某借钱，先后骗取孙某21000元。
2015年12月10日，他以承包正阳县“书香名苑”小区需要交纳保证金为由骗取孙某41000元钱。
2015年12月23日，他谎称用其一辆本田牌轿车偿还欠孙某的钱，让孙某帮其借钱偿还该车该车尾款后将该车过户给孙某，骗取孙某11000元钱。
2016年1月18日，孙某在驻马店市驿城区李想手机经营店里分期付款购买了一部售价4300元的苹果6金色手机，他以别的手机店里验证该机是否水货为由将孙某的手机骗走，后他将该手机以3800元的价格出售给张某1。
2015年11月5日左右，刘某3邻居邹四国带话说他朋友郑广卫的一个朋友手里有建筑工程，那个朋友就是他自己。他说“书香名苑”小区占得是他村的地而且他是他们村的地头蛇，那个小区大部分的工程都有他说了算，他可以把那个小区的很多楼的请供货承包给他们，刘某3和巫某看了图纸就去吃晚饭了。后来也去工地看了，看到在施工挖大脚，他们就相信了，他们就签了合同一式两份，后来他就让刘某3和巫某交纳保证金，每栋楼缴纳4万元。后来经协商改到每栋楼交两万元的保证金，后来刘某3和巫某每人出了1万块钱，当天下午刘某3和巫某到正阳县城西大街的邮政银行把2万块回到了孙某账户上，后来刘某3和巫某和他一直电话联系，“书香名苑”小区到现在还没有施工。
（五）辨认笔录2份，记载了孙某、张某1分别从12张不同的男性照片中辨认出本案的被告人李阳的情况。
（六）视听资料：光盘一张
本院认为，被告人李阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人刘某3、巫某、孙某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；李阳曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；对于李阳辩解其第一起、第二起、第三起、第四起不是诈骗的意见，经查，有书证、被害人陈述与证人证言等证据证实，且且经法庭调查，证据能够相互印证，足以证实李阳采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取被害人财物的事实成立，故对李阳的辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：
一、被告人李阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月5日起至2021年11月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李阳退赔给被害人刘国顺、巫志宽人民币20000元，退赔给被害人孙春霞人民币83800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王海涛
审 判 员 张俊芝
人民陪审员 杨 伟
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 徐熠琦