河北省张家口市宣化区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0705刑初196号
公诉机关河北省张家口市宣化区人民检察院。
被告人刘冶东,男，1971年8月12日出生于张家口市宣化区，汉族，高中文化，无业，捕前住河北省张家口市宣化区。2016年2月26日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪被判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币210000元，刑期自2014年9月11日起至2029年9月10日止。2017年8月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家口市公安局从承德监狱解押回张家口市看守所，现羁押于张家口市看守所。
辩护人李伟，河北崇昊律师事务所律师。
河北省张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2017）200号起诉书指控被告人刘冶东犯合同诈骗罪于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省张家口市宣化区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人刘冶东及其辩护人李伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省张家口市宣化区人民检察院指控：2013年8月份,被告人刘冶东找到张家口市宣化同鑫房地产开发有限公司（以下简称同鑫公司）法定代表人吴某,谎称要购买其公司开发的位于宣化区庙底街15号院的三套别墅,并商定总价款600万元,其中以沙城酒厂生产的红酒抵300万元,再另行支付现金300万元。2013年11月8日刘冶东和同鑫公司签订了认购协议书,并给该公司写了一张600万元的欠条。2013年11月11日刘冶东以沙城酒厂的人见到商品房买卖合同和收据才会供酒为由让同鑫公司将该三套别墅办理到李某名下,吴某基于对刘冶东的信任在既没有收到钱也没有收到酒的情况下,和李某签订了商品房买卖合同并开具了三张总金额为600万元的收据,后吴某多次联系刘冶东,均找不到刘冶东。经查,刘冶东是为了抵自己所欠的高利贷,故而将该三套别墅抵给了李某。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示被告人刘冶东供述，证人吴某、任某、郑某1证言，认购协议、欠条、商品房买卖合同、收条，民事判决书、刑事判决书等证据。公诉机关认为,被告人刘冶东以非法占有为目的,在签订合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘冶东及其辩护人提出刘冶东与同鑫公司签订房屋认购协议时具有还款能力且有担保人予以担保，其行为不属于合同诈骗。
被告人刘冶东的辩护人提出刘冶东与同鑫公司间的纠纷是民事债务纠纷，其行为不构成合同诈骗。
经审理查明：2013年8月份被告人刘冶东找到同鑫公司法定代表人吴某,谎称要购买其公司开发的位于宣化区庙底街15号院的三套别墅,双方商定总价款为600万元，刘冶东以沙城酒厂生产的红酒抵300万元、现金300万元的方式支付购房款。2013年11月8日刘冶东给同鑫公司出具600万元的欠条并与同鑫公司签订认购协议。刘冶东以沙城酒厂见到合同和收据后才会供酒，并承诺一个月内支付300万元的现金为由，让同鑫公司将该三套别墅办理至李某名下。2013年11月11日同鑫公司给李某出具宣化区庙底街1号-1-101、1号-2-201、1号-3-301三套别墅购房款共计600万元的收条并与李某签订商品房买卖合同。后刘冶东未给同鑫公司抵酒也未支付房款并失去联系，李某也未支付该房款。刘冶东是为了折抵所欠的借款,将该三套别墅抵给李某。
上述事实有经当庭举证、质证并确认的下列证据予以证实：
1.被告人刘冶东供述与辩解证实：其因欠李全江钱，为偿还本息，其和李全江议定用同鑫公司的三套房产抵顶借款，李全江让其将房产办理至李某名下。2013年8、9月份其和同鑫公司的法定代表人吴某商量购买三套别墅，承诺用300万元的酒、300万元现金支付房款，并与同鑫公司签订认购协议书。后其让同鑫公司与李某签订商品房买卖合同，将购房人写为李某，并让同鑫公司给李某开具了总金额为600万元的收据。因没有支付能力，其没有支付房款也没有用酒抵顶房款，李某也没有支付该房款。
2.证人吴某证言证实：2013年8月份刘冶东想购买其公司开发的庙底街住宅小区的三套别墅，双方商定总价款为600万元，刘冶东以300万元红酒、300万元现金的形式作为购房款。2013年11月8日刘冶东在其公司签订认购协议书并出具一张600万元的欠条。刘冶东以沙城酒厂见到合同和收据后才会供酒为由，让同鑫公司与李某签订商品房买卖合同，给李某出具交款收据，并承诺可以立即抵顶300万元红酒及一个月内将300万元的现金支付至其公司，其基于对刘冶东的信任，于2013年11月11日让同鑫公司与李某签订商品房买卖合同并给李某开具交款收据。后刘冶东未给其公司送酒也未支付房款并失去联系，李某也未支付该房款。
3.证人李某证言证实：2013年2月刘冶东向其借款600万元人民币，到期后无法偿还，后刘冶东提出用其所有的同鑫公司开发的三套别墅顶账，其和李全江表示同意。2013年11月11日在刘冶东带领下，其与同鑫公司签订商品房买卖合同。同鑫公司为其出具金额总计为600万元的收据，其未曾向同鑫公司支付购房款。
4.证人任某证言证实：2013年11月8日吴某让售楼部与刘冶东签订一份三套别墅的认购协议书，并让刘冶东出具一张600万元的欠条。2013年11月11日吴某让其将刘冶东认购的三套别墅办理至李某名下，其为李某办理商品房买卖合同（合同签订日期按照认购协议的时间写为11月8日），并按吴某的要求为李某出具三张收据（合计600万元），开收据时没有收到购房款。
5.证人郑某1证言证实：刘冶东谎称与沙城酒厂有关系，曾让其帮忙联系房产和二手车以高价抵给酒厂，但房产、车均被刘冶东低价处理后偿还贷款。刘冶东和同鑫公司老板吴某认识，其听说刘冶东将同鑫公司的三套别墅抵给了放高利贷的人，后刘冶东没有支付同鑫公司购房款，其没有为刘冶东购买同鑫公司别墅做过担保。
6.认购协议、欠条、商品房买卖合同、收条证实：2013年11月同鑫公司与被告人刘冶东签订房屋认购协议，刘冶东购买同鑫公司庙底街住宅小区别墅1、2、3号楼，总价款为600万元，并约定刘冶东在2013年11月8日前交清房款（出具欠条）。2013年11月8日刘冶东向同鑫公司出具600万元该别墅购房款欠条，2013年11月11日同鑫公司给李某出具庙底街别墅1号-1-101、1号-2-201、1号-3-301购房款共计600万元的收条及李某与同鑫公司签订商品房买卖合同的相关情况。
7.营业执照证实：同鑫公司法定代表人系吴某及该公司注册的相关情况。
8.民事判决书证实：法院判决同鑫公司协助李某办理位于宣化区庙底街15号院第一幢1单元101号、2单元201号、3单元301号房屋所有权手续。
9.河北省张家口市宣化区人民法院刑事判决书、河北省张家口市中级人民法院刑事裁定书证实：2016年2月26日被告人刘冶东犯诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金150000元，剥夺政治权利二年；犯信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金60000元，数罪并罚执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金210000元，刑期自2014年9月11日至2029年9月10日止。
10.受案登记表、线索移交、立案决定书证实：2015年8月21日张家口市宣化区人民法院向张家口市公安局移交被告人刘冶东涉嫌犯罪线索，同年8月27日张家口市公安局对该案立案侦查。
11.收押回执、张家口市公安局情况说明证实：被告人刘冶东于2017年8月2日被张家口市公安局从承德监狱押解回张家口市看守所。
12.户籍证明证实：被告人刘冶东身份信息的有关情况。
本院认为，被告人刘冶东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币600万元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。庭审中刘冶东及其辩护人提出刘冶东与同鑫公司签订房屋认购协议时具有还款能力且有担保人予以担保，其行为不属于合同诈骗；被告人的辩护人提出刘冶东与同鑫公司间的纠纷是民事债务纠纷，其行为不构成合同诈骗。经查，刘冶东与同鑫公司签订购房协议前，对外负有大量债务，其谎称能用酒水、现金支付房款，并给同鑫公司出具欠条，以骗取吴某信任，刘冶东将该房产抵顶给他人，用于抵偿个人债务，刘冶东不能履行合同且与吴某失去联系，致使同鑫公司无法追讨房款，直至2014年9月刘冶东因涉嫌犯罪被逮捕时仍未支付购房款。另查，郑某1没有为刘冶东购房出具相关担保，刘冶东亦未提交相应证据证实郑某1曾经为其购房提供担保，故对刘冶东及其辩护人的辩护意见不予采信。被告人刘冶东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对新发现的罪行作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十六条第一款、第五十三条、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘冶东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币400000元；与前罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金210000元并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金610000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2032年9月10日止。所判罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人刘冶东于判决生效后一个月内退赔人民币600万元，发还被害人张家口市宣化同鑫房地产开发有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王永峰
审 判 员 王 平
人民陪审员 刘婷婷
二〇一八年三月十二日
书 记 员 刘 蕊
附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确认有困难的，可以酌情减少或者免除。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。