河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初81号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人贾某某，女，1973年2月10日出生于河北省柏乡县，汉族，初中文化，农民。2015年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，同年8月20日被刑事拘留，8月28日被逮捕，现羁押在邢台市第一看守所。
辩护人房建来，河北蓝天联合律师事务所律师。
辩护人赵晓倩，河北蓝天联合律师事务所律师。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2016〕55号起诉书指控被告人贾某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派副检察长王志刚、贾秀峰出庭支持公诉。被告人贾某某及其辩护人到庭参加诉讼。因本案案情复杂，报经邢台市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
河北省柏乡县人民检察院指控：被告人贾某某于2013年9月4日交给良某某2.112万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员35人非法吸收资金74.395万元，造成直接经济损失65.577万元。非法吸收郝某某交给他的资金264.384万元，尚欠郝某某179.7811万元。贾某某将吸收的资金127万元和本人本金10万元上交给梁洪涛、良某某共计350.882万元，未返还214.7632万元。2015年4月9日，被告人贾某某到柏乡县公安局投案并如实供述自己的罪行。公诉机关对以上指控的事实提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告人贾某某非法吸收社会公众资金338.779万元，造成直接经济损失245.3581万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分。应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，其行为具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节，是自首。
被告人贾某某对起诉书指控的罪名和事实未提出异议。辩护人辩称1、起诉书指控的非法吸收资金的人数和金额有误，社会不特定人员是32人，非法吸收资金62.735万元，造成经济损失48.8244万元，非法吸收郝某某资金144万元-155万元之间。2、被告人贾某某受媒体报道的影响，加入三地合作社，自己也有入资，在非法吸收资金过程中虽有获利，但又将获利重新入股三地合作社。犯罪后能主动到公安机关投案并如实供述，构成自首，依法应从轻或减轻处罚。
经审理查明：2007年10月19日，三地农民专业合作社在河北省隆尧县工商局注册成立。该社在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。
2013年9月4日，被告人贾某某交给良某某2.112万元成为隆尧县三地农业专业合作社社长，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员翟新国、闫士军等32人，非法吸收资金66.04万元，造成直接经济损失59.537万元。非法吸收郝某某所交资金264.384万元，造成直接经济损失160万元。贾某某将吸收的资金和本人本金上交给梁红涛、良某某。
2015年4月9日，被告人贾某某到柏乡县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
在本院审理期间，集资人闫士军等12人及郝某某对被告人贾某某的行为表示谅解。
上述事实有以下证据予以证实：
一、被告人及相关人员的供述
1、被告人贾某某供称，三地合作社成立于2007年，法人代表是龚群海，总经理是刘贤通，会计刘荣芬。其运作模式一种是老百姓交几百元押金，免费吃米面油，四个月到期后返还押金。另一种是老百姓每交1万元钱，以四个月为期限，领取32%的返利，到期后，返还本金。社长可以多争取5%的返利。2013年9月4日，其交给良某某21120元（含其嫂子郝某某交给其7000元），成为三地合作社的社长，开始收取群众资金。郝某某给其交钱，其再将钱交给良某某。其不挣郝某某的5%的服务费。其将吸收群众的钱70万左右、郝某某的260万左右和自己的10万元本金共计314.552万元交给了良某某、梁洪涛。截止案发，良某某、梁洪涛尚欠其214.7632万元。
二、证人证言
1、证人郝某某的证言证实，贾某某刚开始干社长的时候，因为其入的钱多，其给了贾某某7000元钱，目的是自己争取自己集资款5%的人服务费，和贾某某的不掺合。其一共入了本金100多万元，加上一年多的返利，案发前应当有264.384万元。其向贾某某交钱，贾某某没有给其开收据，都记在一个本子上。其入的钱都是借的，其中，借了陈倩15万元，陈改23万、郝某某30万，陈某甲46万元（分两次借的）。其本人有三、四十万元。其还以贾某某的名义收取了郝少波2万元，翟红彬3.6万元，郝俊轻2万元集资款，贾某某都算在了其郝某某的名下，这三个人都返还了集资款32%的红利。
2、证人陈某某证实，2013年10月11日，其母亲郝某某借了其15万元。
3、证人陈某甲证实，2014年5月4日、7月6日郝某某两次打借条借了其46万元。
4、郝某某证实，2014年，郝某某借了他30万元。
6、证人翟某某证实，其是贾某某的亲姐夫，贾某某当社长后，其替贾某某收了几次钱并开了票。
二、集资人的报案材料
1、集资人翟新国、闫士军等32人的自述材料及其提交的收据复印件证实，32名集资人共集资66.04万元，造成直接经济损失59.537万元。
三、书证
1、证明：今收贾某某上岗押金贰万壹仟壹佰贰拾元整。（21120元）。证明人刘冬祥、龚群海、夏爱芬；收款人良某某。2013年9月4日。
2、社长名称“贾某某”开票人“红蕊”“梁红涛”“红涛”的收款收据，票面合计314.552元。
3、陈某某、陈某甲借条复印件3张。
4、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册号130525NA0000QTX，注册地隆尧县魏庄镇肖庄村335号，法定代表人龚群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。
5到案经过证实，被告人贾某某于2015年4月9日到柏乡县公安局投案，对犯罪事实供认不讳。
6、户籍证明信证实，被告人贾某某的身份情况。
以上证据经庭审质证查实，足以认定。
公诉机关指控的被告人贾某某吸收化肥款郝俊轻、郝少波、翟洪彬共计7.6万元。被告人贾某某的供述、郝某某的证言、收据复印件证实，郝某某以贾某某的名义收取了该三笔款，开具收据，贾某某已将该款计算在郝某某的名下。故本院认为该项指控事实不清，证据不足。
本院认为，被告人贾某某违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人贾某某犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，系自首。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称的被告人贾某某主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可从处罚的辩护意见，符合实际，本院予以采纳。辩护人辩称公诉机关指控被告人非法吸收资金人数、金额有出入的辩护意见，与查明事实相符部分，本院予以采纳。与查明事实不符部分，本院不予采纳。被告人贾某某犯罪后，主动投案并如实供述其犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，系自首，可依法从轻或减轻处罚。鉴于被告人具有自首情节，且取得了部分集资人员的谅解，依法对其减轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人贾某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2017年5月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人贾某某法非所得219.537万元（含郝某某的损失），予以追缴或责令退赔，发还被害人（名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓玲
审 判 员 王韵珍
人民陪审员 陈文上
二〇一六年八月十八日
书 记 员 李林晓