浙江省苍南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0327刑初890号
公诉机关浙江省苍南县人民检察院。
被告人陈某。因本案于2015年9月8日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。
辩护人曾旭，浙江九凰律师所事务所律师。
辩护人侯安乐，浙江蓝汇律师事务所律师。
苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2016]713号起诉书指控被告人陈某犯集资诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄海哨出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人曾旭、侯安乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍南县人民检察院指控：2014年10月以来，被告人陈某在苍南县龙港镇内，通过手机QQ、微信向自己周围的同事、熟人虚构自己经营韩国“悦诗风吟”等品牌的面膜批发生意的事实，以合股垫付订单货款每周可得10%分红为由，骗取被害人董某1等人的信任，并要求各被害人向某的亲友宣传，扩大投资数额。至2015年8月，被告人陈某通过在手机微信、QQ聊天过程中展示虚假的面膜订单和投资回报结算的方式，陆续骗取被害人董某1等十六人投资款人民币2393542元。经查，上述诈骗所得被告人陈某均汇给其弟弟陈某1账户。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相应的证据材料，并据此认为被告人陈某无视国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议本院判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月。
被告人陈某对起诉书指控集资诈骗犯罪事实没有异议，但辩解其仅将部分诈骗款项汇给其弟弟陈某1。辩护人提出：1.起诉书认定被告人陈某将全部诈骗所得汇给陈某1证据不足，实际上早在2014年10月之前，陈某与陈某1之间经济往来频繁，始终处于流动状态，起诉书对赃款去向表述不当。2.被告人陈某犯罪手段一般，持续时间不长，案发后认罪、悔罪态度良好。综上，希望法庭对被告人陈某从轻处罚。
经审理查明：2014年10月以来，被告人陈某在苍南县龙港镇内，通过手机QQ、微信向某的同事、熟人虚构自己经营韩国“悦诗风吟”等品牌的面膜批发生意的事实，以合股垫付订单货款每周可得10%分红为由，骗取被害人董某1等人的信任，并要求各被害人向某的亲友宣传，扩大投资数额。至2015年8月，被告人陈某通过在手机微信、QQ聊天过程中展示虚假的面膜订单和投资回报结算的方式，陆续骗取被害人董某1等十六人投资款人民币2393542元（以下币种同）。具体事实如下：
1.2015年1月至同年7月底，被告人陈某以上述方式，骗取被害人董某1、吴某、陈某4、陈某5、杨某1、颜某的信任，陆续骗取以上五人895390元。
2.2015年6月下旬到8月，被告人陈某以上述方式，骗取被害人杨某2209400元。
3.2015年1月到7月，被告人陈某以上述方式，骗取被害人张某91937元。
4.2014年10月到2015年3月，被告人陈某以上述方式，骗取陈某630500元。
5.2015年6月到8月，被告人陈某以上述方式，骗取王某252000元。
6.2015年年初到7月，被告人陈某以上述方式，骗取董某2、刘某708997元。
7.2015年2月到2015年7月，被告人陈某以上述方式，骗取被害人池某260775元。
8.2015年5月开始，被告人陈某以上述方式，骗取被害人苗某人民币11043元。
9.2015年2月到2015年8月28日，被告人陈某以上述方式，骗取被害人于某113500元。
10.2015年7月，被告人陈某以上述方式，骗取被害人卢某20000元。
另查明：被告人陈某将非法集资所得汇如其弟弟陈某1的账户。
案发后，公安机关查封陈某名下的杭州市余杭区南苑街道梧桐蓝山花苑3幢2单元401室，查封陈某1名下的杭州市西湖区西溪蝶园9幢3单元401室，查封陈某1、王某1（系夫妻）名下的杭州市下城区北上新城5幢1号门916室、杭州市下城区武林外滩公寓3幢1单元1301室，查封陈某2（陈某丈夫）名下的苍南县龙港镇泰和路98号房屋1间。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.被害人董某1、陈某4、杨某2、张某、吴某、陈某5、郑某、陈某6、王某2、杨某1、董某2、颜某、刘某、池某、王某3、苗某、于某的陈述，证实2014年10月以来，被告人陈某虚构其经营韩国面膜批发生意利润极高且无风险的事实，以合股做生意可获得高额回报为由，骗取被害人的投资款，期间有收到陈某所谓“分红款”。直至2015年8月初，陈某人去店空、突然失联，方知被骗，于是报案的事实。
2．证人陈某2（系陈某丈夫）的证言，证实陈某娘家经济条件一般，陈某的弟弟陈某1在杭州做外贸生意，具体情况不清楚；其也不知道陈某的钱哪里去了，她说借给孙某，在陈某娘家发现很多孙某打的借条，但孙某予以否认。
3.证人孙某的证言，证实2008年之前陈某曾在其瑞安冬冬美容店当过几年出纳，2010年间，陈某曾在其新开美容店入股投资15万，后来亏掉了，双方此外并无经济往来；2015年2月28日，陈某通过农行转账5040元是付给她购买化妆品的货款。购买化妆品的那段时间，陈某多次向其和美容店员工推销她的韩国化妆品批发生意，称投资30万每个月回报10万，后来听说陈某出事被公安机关抓走，听其老公陈某2说陈某把钱都给她弟弟了。
4.证人陈某3、蔡某（系陈某父母）的证言，证实从2012年3月份开始，陈某通过父母向亲戚朋友借款，陈某打借条时借款人是写瑞安冬冬美容店老板孙某名字，后来换借条时才写陈某名字；截至2015年8月份，陈某通过和蔡某的借款合计300余万元。陈某出事后，经了解才知道陈某并没有借钱给孙某。其不清楚陈某借款用于何处，辩护律师问陈某她也不讲。陈某3还证实2009年时其儿子陈某1并无多少积蓄，需要家里资助；后来到永康办补习班经济条件有所好转；现在杭州办外贸公司，生意如何不清楚。
5.证人陈某1、王某1的证言，证实其与陈某之间存在经济往来的事实。
6.被告人陈某的供述，供认其以投资面膜生意为名，向董某2、王某2、杨某2、董某1、池某、张某、于某等人非法集资的事实。陈某还供认其与孙某并无资金往来，与其弟弟陈某1之间资金往来频繁，但从未核算过，直到案发后经公安机关与其核对才知道多打给陈某1五六百万元。
7.银行明细账号、支付宝转账明细、聊天记录、协议书、借条，证实被告人陈某非法资金及资金去向。
8.抓获经过情况说明，证实被告人陈某系被抓获归案。
9.户籍证明，证实被告人陈某的身份情况。
10.查封决定书，证实涉案财产的查控情况。
关于本案赃款去向问题。公诉机关当庭出示的银行转账明细（已经陈某和陈某1核实确认），证实2011年5月至2014年10月，陈某通过银行转账，多转给陈某1资金2576226元；2014年10月至2015年7月，又多转给陈某1资金3565697元。陈某在严重负债的情况下将数百万元巨款多转给陈某1，对款项性质双方均无法作出合理解释，故起诉书认定陈某将诈骗所得汇给陈某1并无不当，辩护人对此所持异议，理由不能成立，不予支持。
本院认为，被告人陈某无视国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人陈某归案后虽对非法集资的主要事实供认不讳，但拒不交代赃款去向，不应认定为坦白。鉴于本案已有多处房产被查控，被害人的经济损失有望挽回，可对被告人陈某酌情从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2026年3月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人陈某退赔全部违法所得，返还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈民城
人民陪审员 赵典木
人民陪审员 何继程
二〇一六年八月十三日
代书 记员 吴萌萌
法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。