河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0703刑初52号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。
被告人赖少刚赖某某，男，1980年9月12日出生，汉族，初中肄业，个体，出生地广东省揭西县，户籍所在地同现住址广东省普宁市。因涉嫌诈骗犯罪，于2004年4月16日经新乡市卫滨区人民检察院批准逮捕，2004年4月19日网上追逃，2015年1月23日被新乡市公安局南桥分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年1月21日经新乡市卫滨区人民检察院决定，同日被广东省普宁市公安局城北派出所执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2016年3月7日经本院决定，于2016年3月9日被广东省普宁市公安局城北派出所执行取保候审。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第12号起诉书指控被告人赖少刚赖某某犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员陈素玲、助理检察员王瑞出庭支持公诉，被告人赖少刚赖某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人赖少刚赖某某与被害人陈某系广东老乡，均在北京做生意。2003年，二人欲共同承包河南省新乡市怡园地下商场，一同来新乡考查商谈承包商场事宜，具体事宜多由赖少刚赖某某联系准备。2003年9月18日，被害人陈某再次来到新乡，在二人入住的长城宾馆，被告人赖少刚赖某某在没有与发包商谈妥的情况下，谎称承包商场急需资金，要求被害人陈某准备40万元钱用于投标。2003年9月19日被害人陈某在中国建设银行新乡市城区支行将40万元转到被告人赖少刚赖某某的建设银行卡内，2003年9月20日被告人赖少刚赖某某将卡内的40万元钱取走并逃匿。2004年3月24日，被告人赖少刚赖某某的家人向被害人陈某退还30万元，2010年7月13日退还10万元，被害人陈某对被告人赖少刚赖某某的行为表示谅解。
2015年1月23日，被告人赖少刚赖某某主动到公安机关投案。
公诉机关指控认为，被告人赖少刚赖某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币40万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赖少刚赖某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：被告人赖少刚赖某某与被害人陈某系广东老乡，均在北京做生意。2003年，二人欲共同承包河南省新乡市怡园地下商场，一同来新乡考查商谈承包商场事宜，具体事宜多由赖少刚赖某某联系准备。2003年9月18日，被害人陈某再次来到新乡，在二人入住的长城宾馆，被告人赖少刚赖某某在没有与发包商谈妥的情况下，谎称承包商场急需资金，要求被害人陈某准备40万元钱用于投标。2003年9月19日被害人陈某在中国建设银行新乡市城区支行将40万元转到被告人赖少刚赖某某的建设银行卡内，2003年9月20日被告人赖少刚赖某某将卡内的40万元钱取走并逃匿。2004年3月24日，被告人赖少刚赖某某的家人向被害人陈某退还30万元，2010年7月13日退还10万元，被害人陈某对被告人赖少刚赖某某的行为表示谅解。
2015年1月23日，被告人赖少刚赖某某主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）被告人的照片、户籍证明
证明：被告人赖少刚赖某某的个人基本情况，犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人，经查询无前科。
（2）收条（由被告人赖少刚赖某某提供）
证明：案发后，被告人赖少刚赖某某已还清被害人四十万元整。
（3）被告人赖少刚赖某某取款录像截取照片
证明：被告人2003年9月20日到建行取款的情况。
（4）中国建设银行取款凭证2张
证明：被告人赖少刚赖某某2003年9月20日到建行取走四十万元的事实。
（5）收条（由被害人提供）
证明：被害人陈某分两次从赖少刚赖某某父亲处收到四十万元的退款，并对被告人赖少刚赖某某表示谅解。
（6）到案经过两份
证明：被告人赖少刚赖某某在朋友的陪同下于2015年1月23日到新乡市公安局南桥分局投案自首并主动交代的犯罪事实。
2.证人证言
（1）证人周某所作的证言
证明：案发时，周冰周某系被告人赖少刚赖某某的女朋友，2003年上半年，郭欣郭某告诉其新乡人防办怡园市场准备搞成服装城，想和其一起搞，七八月份，其和郭欣郭某、田欣田某到新乡，在郭欣郭某的表姑介绍下到新乡市人防办公室路主任路某某那谈承包的事，因没有准备材料，路主任路某某没有明确表态，三人就回北京了，并把此事告诉了赖少刚赖某某。第二次是过了十来天左右，其和赖少刚赖某某、陈某又到新乡，郭欣郭某的表姑带着其和赖少刚赖某某到路主任路某某家，把准备的资料给路主任路某某看，路主任路某某说现在忙，忙完再谈。后来承包的事也没定下来，赖少刚赖某某也没有交过30万的押金。承包生意的事，都是赖少刚赖某某和陈某用广东话在谈，自己也没有过问此事。2003年9月25日赖少刚赖某某让其回北京打理生意，把租的摊位退了、租的房子退了、剩下的衣服发回老家，之后二人回其太原的老家，在老家住了不到一个星期，其和赖少刚赖某某出去旅游，顺带看看市场，十月份回北京后，一天出去逛街，其买东西回来就找不到赖少刚赖某某了，之后再也没有联系。赖少刚赖某某没有告诉其骗陈某四十万的事，自己也没有参与此事。
（2）证人赵清梅赵某某依法所作的证言
证明：赵清梅赵某某的侄子郭欣郭某在北京做生意，因郭欣郭某想在新乡做服装生意，其就领着郭欣郭某、郭欣郭某的朋友田欣田某、周冰周某到人防办找路主任路某某谈承包的事，因路主任路某某不同意整体承包，还需要再考查，郭、田、周三人就回北京了。2003年8月23日，周冰周某、赖少刚赖某某、陈某三人来新乡，说是承包怡园商场的事，其就领着周冰周某、赖少刚赖某某找路主任路某某说想承包商场15年，路主任路某某不同意说内部还要再研究。到9月21日，陈某到找到其说赖少刚赖某某联系不上了，是不是让公安抓了，其就带着陈某到胜利所、自由所、解放所问情况，也没有找到。其不知道赖少刚赖某某从陈某处骗走40万的事。
（3）证人路德江路某某依法所作的证言
证明：2003年8月下旬，赵清梅赵某某介绍赖少刚赖某某和一个女的来办公室说承包怡园商场的事，赖少刚赖某某自称是香港某公司的，拿了一个计划书和几张图说要承包十五年到二十年，当时其就不同意，拒绝了他们，之后赖少刚赖某某还打电话说请其吃饭，其都回绝了，再后来就没有见过他们了。赖少刚赖某某也从没有交过三十万的押金。
（4）证人杨翠英杨某某依法所作的证言
证明：周冰周某和赖少刚赖某某是男女朋友关系，女儿周冰周某曾对其说过去河南考查市场，赖少刚赖某某和朋友想合伙做生意，之后周冰周某一直在北京，在得知周冰周某和赖少刚赖某某诈骗的事后，表示愿意为女儿退赃。
（5）证人郭某所作的证言
证明：郭欣郭某和周冰周某系朋友关系，在互联网上认识，认识周冰周某的时候，赖少刚赖某某是周冰周某的男朋友。2003年3月份，郭欣郭某从新乡的表姑赵清梅赵某某处得知新乡怡园准备做商场，他当时就想承包过来。其就和田欣田某商量怎么做，当时知道赖少刚赖某某是卖服装的，就给周冰周某说了此事，想让周冰周某、赖少刚赖某某在怡园商场做特卖场。2003年7、8月份，其和田欣田某、周冰周某、赵清梅赵某某一起到新乡，找到人防办公室的路主任路某某问有没有意向，路主任路某某没有明确表态，他们在新乡待了十天左右就回北京了，因为资金太大凑不起钱，其和田欣田某一直持观望态度。2003年8月下旬，其表姑打电话说周冰周某、赖少刚赖某某、陈某来新乡住在家里，其就让表姑把他们轰走去住宾馆。后来郭欣郭某父亲也告诉其周冰周某曾打电话给他，郭欣郭某就很生气质问周冰周某给其父亲打电话是什么意思，周冰周某没有回声，后因为资金太大，其和田欣田某就不准备做了，之后的事情也没管。到9月20来号，其表姑打电话称赖少刚赖某某找不到了，骗了朋友四十万跑了，出事后他就给周冰周某打电话，但是周冰周某手机关机了，之后也没见过周冰周某和赖少刚赖某某。
（6）证人荆某的证明材料
证明：2003年9月20日下午，被告人赖少刚赖某某到其所在工作的建行柜台取了40万左右，取完后请其一起将钱送到该行西侧的工商银行。因是巨款，领导关心，准其一同前往，到工商银行中部柜台等他将钱全部放入柜台后，两人便握手告别的事实。
3.被害人陈述
被害人陈某的陈述，
证明：被害人陈某与被告人赖少刚赖某某是十几年的朋友，也是老乡，都在北京做生意，自己做装饰材料生意，赖少刚赖某某做服装生意。赖少刚赖某某有个女朋友叫周冰周某，周冰周某有个同学叫郭欣郭某，听赖少刚赖某某说郭欣郭某想在新乡市承包怡园地下商场，并且郭欣郭某的表姑可以帮忙，问其是否有兴趣一起合伙干。当时因自己忙就叫周冰周某、郭欣郭某去新乡看看情况，周回来后说那个地方不错，郭欣郭某的表姑也肯帮忙。2003年8月26日，其和赖少刚赖某某凑了二万五千元到新乡，周冰周某也跟来了，27号早上周冰周某领着其和赖少刚赖某某到怡园地下商场看看，并到郭欣郭某的表姑家见了面。过了两天，郭欣郭某的表姑赵小姐叫他们准备材料，带他们去见人防办领导。赖少刚赖某某说去见领导人太多不好，就不让其去了，他见过人防办路主任路某某后，说路主任路某某对他印象很好，当晚还要去路主任路某某家做客，跟路主任路某某熟悉了以后就可以由他出面办事了。2003年9月9日，赖少刚赖某某在长城宾馆说投标需要押金三十万，全年承包费一百八十万，保证金五十万，这些资金都要一次付清，其认为资金太多先回北京再商量。回北京后，周冰周某说郭欣郭某事太多不跟他们合作了，赖少刚赖某某就说有个叔叔想合作，他要到新乡再看看有没有别的办法。之后赖少刚赖某某说路主任路某某能帮忙，要先交投标金三十万，因自己资金不到位又在北京，赖少刚赖某某说他有三十万可以先把投标金交了，让其来新乡。9月18日其到新乡后，赖少刚赖某某把投标押金三十万的收据给其看，其看到上面有人防财物盖的章，赖说因时间紧急必须把钱凑齐，他就让家人将四十万元汇到赖少刚赖某某的存折卡里了。期间，其和赖少刚赖某某一直在一起，直到20号晚上，赖少刚赖某某说有些无聊出去转转，就走了，之后其再也联系不到他了。到22号，自己到人防办公室问投标金的事，工作人员说没有这回事，其就感觉受骗了，就立即报案了。
4.被告人赖少刚赖某某的供述与辩解
证明：被告人赖少刚赖某某骗取被害人陈某40万元的事实经过。
上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人赖少刚赖某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人赖少刚赖某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人赖少刚赖某某犯罪后逃跑，在被上网追逃期间主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人赖少刚赖某某的家属退还所有赃款并取得被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第二、三款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
被告人赖少刚赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 贾喜庆
审判员 张子超
审判员 李惠萍
二〇一六年五月二十六日
书记员 李建云