浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0281刑初533号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人赵某，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2017年5月17日被余姚市公安局刑事拘留，同月27日被依法变更为取保候审，2018年5月25日被余姚市人民检察院再次取保候审，经本院决定，于2018年6月26日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人陈琳，浙江民邦律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。
被告人施某，住余姚市。因涉嫌犯赌博罪于2017年5月17日被余姚市公安局刑事拘留，同月27日被依法变更为取保候审，2018年5月25日被余姚市人民检察院再次取保候审。
辩护人龚恒，浙江浙耀律师事务所律师，由浙江省余姚市法律援助中心指派。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2018）504号起诉书指控被告人赵某犯赌博罪、诈骗罪，被告人施某犯赌博罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判。审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，故依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人赵某、施某及辩护人陈琳、龚恒到庭参加了诉讼。现已审理终结。
余姚市人民检察院指控：
一、赌博
2017年4月19日至2017年5月16日期间，被告人赵某、施某以营利为目的，在余姚市养生会所内摆放2张自动麻将桌，为余某1、胡某、陈某、黄某2、姚某1、张某、章某、劳某等人进行“冲击麻将”赌博提供条件，从中抽头获利10000余元。
2017年5月16日，被告人赵某、施某被本市公安民警抓获，并被当场扣押自动麻将桌2张、人民币925元。
二、诈骗
2014年11月25日，被告人赵某经闻人文学（另案处理）介绍，伙同另一男子（另案处理）至本市市区一写字楼内，采用伪造的身份证、户口簿复印件等材料骗取被害人黄某1的信任，由该男子化名“许继文”充当借款人、被告人赵某化名“冯楠”充当担保人，出具人民币3万元的借条，从被害人黄某1处骗得人民币16500元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵某、施某结伙以营利为目的，聚众赌博，并抽头获利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究两被告人的刑事责任。被告人赵某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵某及辩护人陈琳对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩护人提出：1.被告人赵某犯罪情节轻微；2.被告人是初犯；3.被告人具有较好的悔罪态度，自愿认罪。综上，请求合议庭对被告人赵某从轻处罚。
被告人施某及辩护人龚恒对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩护人提出：1.被告人施某到案后能够如实交代全部犯罪事实，真诚悔罪，且在庭审中自愿认罪；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人的违法时间较短，涉案金额较小。综上，请求合议庭对被告人施某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
一、赌博
2017年4月19日至同年5月16日期间，被告人赵某、施某以营利为目的，结伙在余姚市阳明街道胜山西路八八养生会所里的八八棋牌室内摆放自动麻将桌，为余某1、胡某、陈某、黄某2、姚某1、张某、章某、劳某等人进行“冲击麻将”形式赌博提供条件，并从中抽头获利人民币10000余元。
2017年5月16日，被告人赵某、施某被余姚市公安局民警抓获。民警当场查获自动麻将桌2张及违法所得人民币925元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.检查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片说明，证实2017年5月16日，民警依法对余姚市阳明街道胜山西路八八养生会所里的八八棋牌室进行检查，当场查获自动麻将桌2张及违法所得人民币925元，并进行拍照固定，后予以扣押的事实。
2.行政处罚决定书，证实余姚市公安局依法对参赌人员余某1、胡某、陈某、黄某2、姚某1、张某、章某、劳某分别作出罚款一百元的决定的事实。
3.“抓获经过”，证实2017年5月16日22时许，余姚市公安局梨洲派出所民警在余姚市阳明街道胜山西路八八养生会所里的八八棋牌室内抓获被告人赵某、施某的事实。
4.人口信息，证实被告人赵某、施某等身份信息情况的事实。
5.证人余某1、胡某、陈某、黄某2、姚某1、张某、章某、劳某证言，均证实多次在余姚市阳明街道胜山西路八八养生会所里的八八棋牌室内参加“冲击麻将”赌博以及负责抽头的是棋牌室老板赵某、施某的事实。
6.被告人赵某、施某均对上述事实作了如实供述。
二、诈骗
2014年11月25日，被告人赵某经闻人文学（另案处理）介绍，伙同另一男子（另案处理）至余姚市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某1的信任，由该男子化名“许继文”充当借款人、被告人赵某化名“冯楠”充当担保人出具人民币30000元的借条，从被害人黄某1处骗得人民币
16500元（扣除利息人民币13500元）。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1．借条复印件、收条复印件，证实2014年11月25日，另一男子化名“许继文”充当借款人、被告人赵某化名“冯楠”充当担保人出具了人民币30000元的借款手续的事实。
2．身份证复印件、户口簿复印件，证实被告人赵某借款担保时递交的伪造的身份证复印件等材料以及“冯楠”身份证上的照片系被告人赵某的事实。
3.人口信息，证实被告人赵某、被害人黄某1等身份信息情况的事实。
4.证人徐某证言，证实2014年10月中旬开始，其多次伙同他人带领持有伪造的身份证复印件等材料的借款人、担保人从黄某1处一共骗得人民币六、七百万元的事实。
5.证人黄某3证言，证实其系黄某1的女儿；2014年10月至2015年3月期间，其父亲不在公司时，由其为徐某带来的借款人、担保人办理借款手续，并通过其父亲黄某1的账户将钱转给徐某，放款时会先扣一部分利息的事实。
6．被害人黄某1陈述，证实2014年10月下旬开始，其以人民币2万元至5万元的金额放贷给徐某介绍来的借款人，到2015年3月9日，其发现徐某介绍来的借款人、担保人提供的身份信息有假，借款人、担保人的电话都联系不上，过了二天，徐某就找不到了；此类借条一共有310多张，估算了下借出去的钱大概有人民币800余万元，放款基本上是以网上转账的方式转给徐某的，放贷时会先扣一部分利息以及2014年11月25日借出人民币30000元，借款人“许继文”，担保人“冯楠”，利息已收3个月，合计人民币13500元的事实。
7.辨认笔录及照片，证实被告人赵某辨认出介绍人闻人文学及被害人黄某1的事实。
8.被告人赵某对上述事实作了如实供述。
本院认为，被告人赵某、施某以营利为目的，结伙聚众赌博，抽头获利，其行为均已构成赌博罪；被告人赵某又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某犯数罪，依法应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人赵某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人赵某、施某归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人赵某、施某的辩护人就上述理由分别提出对被告人赵某、施某从轻处罚，对被告人施某适用缓刑的意见，本院均予以采纳。作案工具，依法予以没收。鉴于被告人施某犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。根据两被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金七千元；犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金八千元，决定执行拘役六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵十二日，即自2018年6月26日起至2018年12月13日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人施某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、追缴被告人赵某、施某赌博的违法所得人民币一万零九百二十五元，上缴国库（其中已扣押部分由原扣押单位余姚市公安局负责上缴）；作案工具自动麻将桌二张，予以没收（由扣押单位余姚市公安局负责没收）。
四、继续追缴被告人赵某诈骗的违法所得，退赔被害人黄某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛瞻远
人民陪审员 叶厥翔
人民陪审员 魏忠坤
二〇一八年七月十日
代书 记员 陈建栋