安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1225刑初127号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人靳某某，出生于河南省淮滨县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月21日被阜南县公安局决定刑事拘留，执行未获，2016年2月22日被执行刑事拘留，同年3月2日经阜南县人民检察院批准逮捕，同年3月3日被宣布逮捕。现羁押于阜南县看守所。
辩护人韩应征，安徽谈锋律师事务所律师。
被告人孙某某，出生于安徽省阜南县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月29日被阜南县公安局决定刑事拘留，执行未获，同年12月29日被执行刑事拘留，2016年1月18日经阜南县人民检察院批准逮捕，同年1月19日被宣布逮捕。现羁押于阜南县看守所。
被告人刘某甲，出生于安徽省阜南县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月21日被阜南县公安局决定刑事拘留，同年12月25日被该局取保候审，同年4月18日经本院决定被取保候审。现在家。
被告人张某甲，出生于安徽省阜南县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月26日被阜南县公安局刑事拘留，同年1月27日被该局取保候审，同年4月18日经本院决定被取保候审。现在家。
被告人刘某乙，出生于安徽省阜南县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月21日被阜南县公安局决定刑事拘留，同年12月25日被该局取保候审，2016年4月18日经本院决定被取保候审。现在家。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2016）107号起诉书指控被告人孙某某、靳某某、刘某甲、张某甲、刘某乙犯开设赌场罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员郭玉洁出庭支持公诉，被告人孙某某、刘某甲、张某甲、刘某乙，被告人靳某某及其辩护人韩应征到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜南县人民检察院指控，自2015年7月中旬起，被告人孙某某、靳某某伙同李某某（另案处理）、张某丙（已判决）在阜南县轮流变换地点开设赌场以逃避公安机关打击。被告人刘某甲负责站岗放哨，被告人张某甲、刘某乙负责开工作车接送参赌人员。该赌场每天聚集二三十人使用牌九进行赌博，从夜间十时许开始至次日三、四时结束。赌场按照庄家赢钱的10%进行抽头，每天渔利近万元。2015年9月18日2时左右，阜南县公安局民警在阜南县村民单某家门口查禁该牌九赌场，当场抓获涉赌人员十三人，扣押牌九三副，查获赌资13210元。
就上述指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证。据此认为被告人孙某某、靳某某、刘某甲、张某甲、刘某乙为获取非法利益，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人靳某某辩解称其仅到该赌场参赌二次，未参与开设赌场。辩护人提出，公诉机关指控被告人靳某某犯开设赌场罪，仅有同案人张某丙供述和证人史某证言证实，且该证据与其他同案人关于该赌场系李某某、张某丙、孙某某共同开设的供述不能吻合。公诉机关指控被告人靳某某犯开设赌场罪，证据不足，依法不能成立。
被告人孙某某、刘某甲、张某甲、刘某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：自2015年7月中旬，被告人靳某某、孙某某、伙同李某某（另案处理）、张某丙（已判刑）在阜南县流动开设赌场，每天聚集数十人使用牌九进行赌博，自晚间开始至次日凌晨结束，被告人孙某某、靳某某等人按照庄家赢钱10%的比例抽头渔利，每天渔利数千元至一万多元不等。被告人刘某甲负责为该赌场放哨，以逃避公安机关查处；期间，被告人张某甲、被告人刘某乙驾车为该赌场接送参赌人员数十日。2015年9月18日凌晨，阜南县公安局查禁该牌九赌场，当场查获并扣押牌九3副、赌资13210元，抓获涉赌人员13人。自此，被告人刘某甲共获取非法所得6000元、被告人张某甲共获取非法所得4000元、被告人刘某乙共获取非法所得2500元。
另查明，2015年12月25日、12月29日、2016年1月26日，被告人刘某甲、刘某乙、孙某某、张某甲先后到公安机关投案。2016年2月19日，被告人靳某某在河南省淮滨县被公安机关抓获。经阜南县司法局调查评估认为，被告人刘某甲、张某甲、刘某乙均符合社区矫正条件。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、现场检查笔录、现场照片及扣押清单，证明2015年9月18日1时30分，阜南县公安局查禁一牌九赌场，当场查扣骨牌3副、赌资13210元，抓获涉赌人员13人。
2、辨认笔录，证明史某、张某丙分别指认孙某某、靳某某为参与开设赌场的行为人；王某甲、张某丙、史某、张某丙指认被告人刘某甲、张某甲、刘某乙为驾车接送参赌人员的行为人。
3、常住人口基本信息，证明被告人靳某某出生于1967年7月15日、被告人孙某某出生于1965年7月16日、被告人刘某甲出生于1979年5月25日、被告人张某甲出生于1974年3月12日、被告人刘某乙出生于1969年3月28日。五被告人均已达完全负刑事责任年龄。
4、前科网络查询情况，证明五被告人均无违法犯罪前科。
5、抓获经过，证明被告人刘某甲、刘某乙于2015年12月25日到公安机关投案；被告人孙某某于同年12月29日到公安机关投案；被告人张某甲于2016年1月26日到公安机关投案；2016年2月19日，被告人靳某某在河南省淮滨县被公安机关抓获。
6、通话记录详单，证明被告人靳某某与李某某，自2015年8月13日至9月7日期间频繁通话；被告人孙某某与李某某，自2015年7月11日至2015年8月31日期间频繁通话。
7、安徽省阜南县人民法院（2015）南刑初字第00378号刑事判决书，证明同案人张某丙、王运宝、王某甲犯开设赌场罪，于2016年2月1日分别被本院判处刑罚。
8、安徽省政府非税收一般缴款书，证明案发后，被告人刘某甲、张某甲、刘某乙分别退缴非法所得6000元、4000元、2500元。
9、阜南县司法局社区影响评估意见书，证明经该局调查评估，被告人刘某甲、张某甲、刘某乙均符合社区矫正条件。
10、证人魏某证言，证明2015年9月17日晚，其从张楼街新开发区乘坐接送参赌人员的灰色面包车，到开设在王堰镇单郢的赌场。该赌场使用牌九赌博，按照赢钱的10%进行抽头，一天可抽头一、二万元。赌场一般从晚上十时开始至次日天亮结束，五、六十人参与赌博，有三、四辆车接送参赌人员。该赌场发放车费200元，出场费100元。
11、证人张某乙证言，证明2015年9月17日22时许，其驾车到王堰镇张楼街赌场。该赌场中有二十人左右用牌九赌博，桌上放有铁皮箱，有人从箱顶开的口子处往里面塞钱。
12、证人史某证言，证明2015年9月17日23时许，其从张楼街乘坐赌场工作车到赌场，当时有三十多人用牌九赌博。该赌场是张某丙、李某某、孙某某、靳某某开设的，该四人负责经营赌场、联系参赌人员。赌场每天从晚上十一时许开始至次日凌晨三四时结束，按照赢钱的10%进行抽头，每天抽头一万元左右。该赌场开设已有一个多月，一般两三天换一个地点。赌场有三四辆工作车，张某甲、刘某乙等人负责开车接送参赌人员，刘某甲、王某甲等人负责给赌场放哨，其中刘某甲是放哨队长。
13、证人杜某证言，证明其在赌场卖饭，该赌场分别在王堰镇村庄轮流开设，赌场从晚上十点左右开始至次日凌晨四五点结束，一般有六七十人参与赌博。
14、证人张某丙证言，证明其在赌场卖食品，该赌场是李某某、张某丙等人开设的，有两辆工作车接送参赌人员，每天有二十余人参与赌博，抽头钱放在一红色铁皮箱中，有专人看管。
15、证人吴某证言，证明2015年9月17日晚，其从王堰镇张楼街边乘坐赌场的工作车去赌场，当时有三十多人参与赌博，赌场按照赢钱的10%抽头，每天抽头渔利五、六千元。
16、证人胡某和证言，证明赌场使用牌九进行赌博，按照赢钱的10%进行抽头渔利，参赌人员有一二十个人，从每天晚上开始到次日早晨结束。
17、证人单某证言，证明2015年9月18日阜南县公安局在其家门前查禁一赌场，该赌场在其家门前开设已有七、八天时间，从每天夜间十一二点开始。
18、同案人张某丙供述，证明其与李某某、孙某某、靳某某流动开设赌场，有二十多天时间，每天从晚上十时许开始至次日四、五时结束。赌场按10%抽头渔利，每天抽头几千元至一万多元不等。抽头所得由李某某进行分配，孙某某比其分的多二、三千元，李某某、靳某某比其和孙某某分的多些，因为靳某某联系的参赌人员比较多。赌场发车费是一辆车二百元钱，出场费一百元或两百元，李某某发阜南参赌人员出场费，靳某某发河南参赌人员出场费。有三辆车专门接送参赌人员，刘某乙等人负责开工作车，每天工资二百元钱，在赌场结束后由李某某发给他们。参赌人员一般有二、三十人，有时四、五十人。刘某甲在该赌场至少工作一、二十天。
19、同案人王运宝供述，证明赌场是张某丙、李某某和孙某某开设的。该赌场开设有一个多月时间，按照赢钱的10%进行抽头，每天有三、四十人参赌，抽头一万多元。期间，孙某某让其看钱箱数日。
20、同案人王某甲供述，证明其在赌场负责放哨，刘某甲是放哨队队长。该赌场从每天晚上十时开始至次日凌晨两、三时结束，每天参赌人员有20多人，有三辆车接送参赌人员。
21、被告人靳某某供述，证明其是河南省淮滨县人。2015年9月18日，赌场，开设有两个多月时间，一天抽头至少一万多元，参赌人员有四、五十人，从夜间八、九时开始至次日四、五时结束。
22、被告人孙某某供述，证明2015年9月18日，阜南县公安局民警查禁的赌场是其与张某丙、李某某开设的，靳某某经常从淮滨县带人到赌场进行赌博。其与李某某、张某丙、靳某某均联系参赌人员。该赌场开设的有两个多月的时间，每天从夜间九、十时开始到次日凌晨三、四时结束，每天参赌人员有三四十人，最多有五六十人，按照赢钱的10%进行抽头渔利，每天抽头四、五千元。刘某乙、张某甲等人负责开工作车接送参赌人员，工作一个多月时间，每天二百元或三百元工资。庭审中供述，靳某某联系人员到赌场赌博，赌场抽头渔利发给靳某某，其看见李某某在赌场结束后给靳某某十几次钱。
23、被告人刘某甲供述，证明其乳名超毛。其在张某丙、孙某某等人开设的赌场负责放哨，该赌场开的有四、五十天时间，每天从晚上九时开始至次日五时结束，每天参赌人员二十到四十人不等。其在该赌场放哨一个月左右，每天工资二百元或三百元，其从赌场获利五六千元。张某甲、刘某乙开车为赌场接送参赌人员。
24、被告人张某甲供述，证明赌场是李某某、张某丙、孙某某开设的，靳某某经常从河南带人到赌场赌博。该赌场是从2015年6、7月份开始的，开的有两个月的时间，每天有二三十人参赌。其负责在赌场开工作车接送参赌人员，共获利四五千元。每天晚上八、九时，其将工作车停在张楼街上，李某某或者刘某甲通知赌场地点、参赌人员位置，其负责将参赌人员送到赌场。次日凌晨四时许，赌场散场后，其开工作车将参赌人员送回张楼街上。刘某甲负责放哨，刘某乙负责开工作车。赌场基本隔两天换一个地方，都在张楼东面的村庄。
25、被告人刘某乙供述，证明其在张某丙、孙某某等人开设的赌场开工作车，共获利两千多元。该赌场开设两个月，每天参赌人员二三十人到四五十人不等。刘某甲负责放哨，孙某某在赌场内负责招呼参赌人员。
上述证据能够相互印证、吻合一致，本院予以确认。
本院认为：被告人靳某某、孙某某以非法营利为目的，开设赌场，从中抽头渔利；被告人刘某甲、张某甲、刘某乙明知他人开设赌场，仍为其开设赌场提供帮助。五被告人的行为均已构成开设赌场罪，应负刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人靳某某、孙某某起主要作用，系主犯；被告人刘某甲、张某甲、刘某乙起辅助作用，系从犯，依法应对被告人刘某甲、张某甲、刘某乙从轻处罚。案发后，被告人孙某某、刘某甲、张某甲、刘某乙主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人刘某甲、刘某乙、张某甲主动退缴非法所得，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人靳某某的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，同案人张某丙及证人史某明确证实被告人靳某某参与开设赌场；被告人孙某某证实被告人靳某某联系参赌人员到赌场赌博，并多次看到赌博结束后，李某某将抽头所得分给靳某某，被告人张某甲证实靳某某经常从河南省带参赌人员到赌场赌博，进一步印证张某丙及史某所证实的事实，故被告人靳某某的辩解及其辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人刘某甲、张某甲、刘某乙的犯罪情节和悔罪表现，并结合司法行政机关关于三被告人符合社区矫正条件的调查评估意见，对三被告人可适用缓刑。为惩治犯罪，维护社会管理秩序，对被告人靳某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条；对被告人孙某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条；对被告人刘某甲、张某甲、刘某乙，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人靳某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2017年5月18日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币两万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2017年2月28日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
三、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳完毕）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳完毕）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳完毕）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、对被告人孙某某、靳某某的违法所得，予以追缴，上缴国库；对被告人刘某甲已退出的违法所得人民币六千元、被告人张某甲已退出的违法所得人民币四千元、被告人刘某乙已退出的违法所得人民币二千五百元，均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宁军伟
代理审判员 高 曼
人民陪审员 朱 丽
二〇一六年六月十二日
书 记 员 张俊杰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。