浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙07刑终1211号
原公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐锦亮，男，1995年5月1日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，住桂林市叠彩区。2016年8月1日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人蒙元路，广西壮族自治区奎路律师事务所律师。
辩护人蒋荣，广西壮族自治区桂强律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄辉，男，1995年11月15日出生于广西壮族自治区桂林市雁山区，汉族，中专文化，住桂林市雁山区。2016年8月1日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人詹莹莹，浙江弘哲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁丽芬，女，1983年11月8日出生于广东省封开县，汉族，初中文化，住封开县。2016年9月12日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人高智湘，广东容桂律师事务所律师。
辩护人楼青，浙江婺中律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）秦晓丽，女，1997年7月27日出生于广西壮族自治区桂林市雁山区，汉族，中专文化，住桂林市雁山区。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人黄金付，广西壮族自治区立横律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢忠朝，男，1988年11月7日出生于广西壮族自治区阳朔县，汉族，中专文化，住阳朔县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人吴军华，广西壮族自治区桂强律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴兰，女，1980年9月2日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，住平南县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人陈天文，广西壮族自治区宁斌律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁嵩骏，男，1990年11月20日出生于广西壮族自治区融安县，苗族，中专文化，住融安县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人韦懿真，广西壮族自治区桂海天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李原，女，1991年7月27日出生于广西壮族自治区永福县，汉族，中专文化，住永福县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
上诉人（原审被告人）刘香君，女，1993年7月9日出生于广西壮族自治区临桂县，瑶族，大专文化，住临桂县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
上诉人（原审被告人）罗东琴，女，1988年9月22日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住陆川县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕，同年11月11日变更为取保候审，2017年10月31日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
辩护人李宏海，广西壮族自治区桂海天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁梦姣，女，1989年8月12日出生于广西壮族自治区融安县，壮族，中专文化，住融安县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人王龙，男，1988年3月12日出生于吉林省洮南市，汉族，初中文化，住洮南市。2016年12月18日因本案被浦江县公安局刑事拘留，2017年1月18日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人谢伍强，男，1992年8月23日出生于广西壮族自治区阳朔县，汉族，中专文化，住阳朔县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人谢伍正，男，1991年4月28日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，住桂林市。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人谢忠威，男，1992年5月4日出生于广西壮族自治区阳朔县，汉族，初中文化，住阳朔县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。
原审被告人冯燕南，女，1992年8月1日出生于山东省鄄城县，汉族，大专文化，住鄄城县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。
原审被告人骆小健，男，1994年9月12日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，中专文化，住桂林市。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人伍林辉，男，1988年11月19日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大学文化，住桂林市。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。
原审被告人朱庆阳，女，1998年6月19日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住陆川县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月27日变更为取保候审。
原审被告人曾国禄，男，1987年1月28日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，住桂林市。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现押于浦江县看守所。
原审被告人陆春芳，女，1989年12月18日出生于广西壮族自治区灌阳县，汉族，中专文化，住灌阳县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。
原审被告人骆艳军，男，1994年9月13日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，初中文化，住临桂县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审。
原审被告人肖荣丹，女，1991年5月1日出生于广西壮族自治区荔蒲县，汉族，中专文化，住荔蒲县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。
原审被告人莫正青，男，1998年2月11日出生于广西壮族自治区阳朔县，汉族，中专文化，住阳朔县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审。
原审被告人李振，男，1997年1月20日出生于广西壮族自治区阳朔县，汉族，专科文化，住阳朔县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。
原审被告人吴圆月，男，1991年10月6日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，高中文化，住临桂县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审。
原审被告人张文兵，男，1990年9月19日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，中专文化，住桂林市象山区。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。
原审被告人刘梦玟，女，1996年4月12日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，初中文化，住临桂县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。
原审被告人李红艳，女，1996年5月24日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，中专文化，住灵川县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审。
原审被告人李颖，女，1991年3月29日出生于江苏省涟水县，汉族，中专文化，住涟水县。2016年8月3日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年8月3日变更为取保候审。
浙江省浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指控被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖犯诈骗罪一案，于2017年11月6日作出（2017）浙0726刑初270号刑事判决。被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、李原、刘香君、罗东琴、袁梦姣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员张某1出庭履行职务，被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、骆艳军、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖及辩护人蒙元路、蒋荣、詹莹莹、高智湘、楼青、黄金付、吴军华、韦懿真、李宏海到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2014年11月至2016年8月份期间，被告人唐锦亮、黄辉经商议，相继成立广西桂某科技有限公司（以下简称桂某公司）、桂林鑫烨电子科技有限公司（以下简称鑫烨公司，被告人梁丽芬挂名为法定代表人）、桂林淘优科技发展有限公司（以下简称淘优公司）、桂林安某投资管理有限公司（以下简称安某公司，黄某3刚挂名为法定代表人）、桂林优品科技发展有限公司（以下简称优品公司），招聘业务员，每天利用阿里旺旺和QQ等网上通讯工具向不特定的淘宝店主发布信息，以刷单、推广等为幌子，先骗取客户套餐费用，后以还需缴纳佣金才能刷单为由，继续骗取佣金，最后以刷小单骗取客户信任，进一步编造“缴费成为VIP，可加快刷单速度”等理由，继续骗取客户钱财。
2015年11月至2016年8月份期间，被告人唐锦亮、黄辉利用公司为平台，通过以上方式、手段，从周某、陈某、王某1、谢某、龚某等被害人处共计骗取财物金额340余万元。被告人梁丽芬于2016年4月份到桂某公司上班，担任公司经理，负责发放工资、日常规章制度的管理等，后以其为法定代表人注册成立了鑫烨公司，并办理了四大国有银行和平安银行账户用于实施诈骗，参与骗取财物金额210万余元。被告人秦晓丽于2016年3月份到广西桂某科技有限公司上班，担任公司售后，负责刷单。后于2016年6月25日开始担任公司财务，负责查账、记账、登记客户资料等，参与骗取财物金额150万余元。
2015年11月份，公司业务部门分成某1、黄、蓝三队，2016年4月份增设龙队，队长负责本队业务员的日常管理、新进员工的培训以及业绩开展，并从业务员的收入中提取一定比例的分成。
红队队长被告人吴兰于2015年7月份加入公司，担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为449800元，其中个人直接参与骗取金额为59565元。红队业务员的涉案事实如下：
1、被告人罗东琴于2015年10月份加入公司，其加入红队之后队内成员诈骗财物的总金额为449800元（注：“加入某队之后队内成员诈骗财物的总金额”以下简称“队内涉案总金额”），其中个人直接参与诈骗金额308120元（注：“个人直接参与诈骗金额”以下简称“个人诈骗金额”）。
2、被告人朱庆阳于2016年5月11日加入公司，队内涉案总金额194770元，其中个人诈骗金额37092元。
3、被告人吴圆月于2016年7月4日加入公司，队内涉案总金额65943元，其中个人诈骗金额4998元。
4、被告人张文兵于2016年7月14日加入公司，队内涉案总金额40252元，其中个人诈骗金额10284元。
5、被告人李颖于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39164元，其中个人诈骗金额3292元。
被告人袁嵩骏于2015年5月份加入公司，于2016年4月份担任黄队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为228140元，其中个人诈骗金额96443.5元。黄队业务员的涉案事实如下：
1、被告人袁梦姣于2016年4月2日加入公司，队内涉案总金额177191元，其中个人诈骗金额85144元。
2、被告人曾国禄于2016年5月5日加入公司，队内涉案总金额163124元，其中个人诈骗金额27576元。
3、被告人陆春芳于2016年5月21日加入公司，队内涉案总金额136489元，其中个人诈骗金额22892元。
4、被告人肖荣丹于2016年5月20日加入公司，队内涉案总金额118141元，其中个人诈骗金额8336元。
5、被告人莫正青于2016年6月20日加入公司，队内涉案总金额88436元，其中个人诈骗金额2396元。
6、被告人李振于2016年7月4日加入公司，队内涉案总金额66196元，其中个人诈骗金额6794元。
7、被告人刘梦玟于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39814元，其中个人诈骗金额14292元。
8、被告人李红艳于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39814元，其中个人诈骗金额4896元。
被告人谢忠朝于2015年7月份加入公司，于2016年3月中旬担任蓝队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为497129元，其中个人诈骗金额114915元。蓝队业务员的涉案事实如下：
1、被告人李原于2015年9月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额124930元。
2、被告人谢伍强于2016年3月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额24282元。
3、被告人刘香君于2016年3月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额52264元。
4、被告人谢伍正于2016年3月24日加入公司，队内涉案总金额462399元，其中个人诈骗金额94376元。
5、被告人伍林辉于2016年4月2日加入公司，队内涉案总金额444204元，其中个人诈骗金额6116元。
6、被告人谢忠威于2016年4月8日加入公司，队内涉案总金额435108元，其中个人诈骗金额19006元。
7、被告人冯燕南于2016年4月10日加入公司，队内涉案总金额434630元，其中个人诈骗金额32990元。
8、被告人骆小健于2016年4月20日加入公司，队内涉案总金额408444元，其中个人诈骗金额45471元。
9、被告人骆艳军于2016年6月13日加入公司，队内涉案总金额123625元，其中个人诈骗金额8814元。
被告人王龙于2015年8月份加入公司，2015年11月份担任黄队队长，2016年4月份担任龙队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为175803.5元，其中个人诈骗金额72086元。
被告人莫正青退出赃款2396元，李振退出赃款6794元，朱庆阳退出赃款15000元，肖荣丹退出赃款8336元，张文兵退出赃款10282元，伍林辉退出赃款7806元，吴圆月退出赃款4998元，李颖退出赃款3292元，刘香君退出赃款10000元，谢伍强退出赃款24282元，李红艳退出赃款4896元，冯燕南退出赃款32990元，骆艳军退赃8814元。被告人李振、肖荣丹、张文兵、伍林辉、吴圆月、李颖、刘香君、谢伍强、李红艳、冯燕南、骆艳军交了相应罚金。
据此，原审法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人唐锦亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。二、被告人黄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。三、被告人梁丽芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人秦晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。五、被告人谢忠朝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。六、被告人吴兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。七、被告人袁嵩骏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。八、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。九、被告人李原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人谢伍强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十一、被告人刘香君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人谢伍正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人罗东琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十四、被告人谢忠威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十五、被告人冯燕南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人骆小健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。十七、被告人伍林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。十八、被告人朱庆阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。十九、被告人袁梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。二十、被告人曾国禄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人陆春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。二十二、被告人骆艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。二十三、被告人肖荣丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。二十四、被告人莫正青犯诈骗罪，免予刑事处罚。二十五、被告人李振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。二十六、被告人吴圆月犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二十七、被告人张文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二十八、被告人刘梦玟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。二十九、被告人李红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三十、被告人李颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。三十一、被告人已退出的赃款，由赃款收缴机关依法发还被害人；继续向被告人追缴其余赃款，发还被害人，不足部分责令被告人退赔。三十二、没收扣押在案的作案工具电脑主机八十四台，由扣押机关上缴国库。
被告人唐锦亮上诉及辩护人辩护提出，唐锦亮、黄辉成立公司开展刷单、推广和网店装修等业务，公司建立网站为客户提供发布、接受刷单任务的平台，构成非法经营罪而非诈骗罪；业务员以公司名义向客户介绍业务，款项也进入公司账户，应认定单位犯罪；原判认定的诈骗金额有误，未扣除已完成服务部分的费用以及刷单的货款；唐锦亮主动到浦江县公安机关，并如实供述了罪行，应认定自首。请求二审改判。辩护人还提出，在浦江县公安机关报案的周某的金额只有598元，未达立案标准，浦江县公安机关无管辖权。
被告人黄辉上诉及辩护人辩护提出，公司的销售人员在拉客户的过程中，没有欺骗和诱导客户，公司的服务也是都是明码标价，公司提供了装修、推广以及刷单服务，不应认定为诈骗罪，涉案公司为客户刷单的行为，扰乱了市场秩序，应认定为非法经营罪，且为单位犯罪；犯罪数额中推广、装修费用以及刷单时的购物款应予扣除。被告人黄辉到浦江公安机关询问公司账户被冻结事宜，之后向公安机关讲述了主要事实，应认定为自首。请求二审改判。
被告人梁丽芬上诉及辩护人高智湘辩护提出，涉案公司向客户签订交易合同时，没有虚构主体、隐瞒真相的行为，梁丽芬作为公司行政管理人员负责缴纳水电、房租及发放工资等，领取固定工资，梁丽芬没有骗取他人财物的主观故意，请求二审改判无罪。辩护人还提出，原判认定的犯罪金额，证据不足，根据周某报案的受骗金额，浦江公安机关无管辖权。
辩护人楼青辩护提出，业务员以公司名义与客户交流、签订合同、提供服务时，虽存在一些夸大因素，但还属于经济纠纷范畴。被告人梁丽芬基于与唐锦亮男女朋友关系而到公司上班，在公司从事琐碎的行政事务。涉案金额中含有推广以及装修的费用应予扣除。请求二审依法判处。
被告人秦晓丽上诉及辩护人辩护提出，涉案公司的行为构成非法经营罪而非诈骗罪。秦晓丽在2016年5月13日至6月24日辞职未在公司上班，原判未扣除该阶段的犯罪数额，秦晓丽按公司指派从事会计、客服工作，请求二审依法改判。
被告人谢忠朝上诉及辩护人辩护提出，谢忠朝是公司业务员，按公司安排推广业务，虽为蓝队队长但对于售后刷单服务并不知情，没有实施公司的非法经营行为。请求二审改判无罪。
被告人吴兰上诉及辩护人辩护提出，吴兰经过正规渠道应聘到有营业执照的公司上班，推销刷单、装潢业务兼负责小组日常管理，领取基本工资、提成等收入，并没骗取他人财物的故意，吴兰的行为不构成诈骗罪。原判认定被告人吴兰诈骗数额的证据不足。请求二审改判无罪。
被告人袁嵩骏上诉及辩护人辩护提出，涉案公司的行为构成非法经营罪而非诈骗罪，属于单位犯罪，犯罪数额中应扣除部分或全部完成的服务费用。袁嵩骏按公司规定开展业务领取报酬，仅是黄队队长而非公司主管人员，犯罪情节轻微，请求二审免予刑事处罚。
被告人李原上诉提出，其应聘到公司上班，不构成诈骗罪而是非法经营罪，请求二审依法改判。
被告人刘香君上诉提出，其应聘到正规公司上班，从事售前业务员工作，没骗取他人财物。请求二审依法改判。
被告人罗东琴上诉及辩护人辩护提出，涉案公司以真实信息为客户提供刷单等服务，罗东琴通过劳动获取报酬，未谋取非法利益，其行为不构成诈骗罪。即使本案构成犯罪也应认定非法经营罪。
被告人袁梦姣上诉提出，其到公司上班，并没有骗取他人财物的故意，请求二审依法改判。
被告人王龙、谢伍正、冯燕南、骆小健、曾国禄、李振均辩解称，原判量刑过重。
被告人谢伍强、伍林辉、骆艳军对原判决无异议。
被告人谢忠威、朱庆阳辩解称，他们只是到公司打工，不构成诈骗罪。
被告人吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖均辩解称，他们到公司上班时间短，请求二审公正判决。
金华市人民检察院出庭检察员提出，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当。各被告人的上诉理由不能成立。
经审理查明，原判认定被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖诈骗的事实，有被害人周某、陈某、王某1、谢某、龚某、张某2、诸某、张某3、宋某、孙某、刘某、赵某、彭某、程某、李某1、刑某、马某、林某、杨某、张某4、毛某、黄某1、翁某、黄某2、王某2、李某2、汪某、宁某、薛某的陈述，证人罗某的证言，同案犯秦某、傅某的供述，辨认笔录，搜查笔录，电子物证检查工作记录，支付宝的开户资料及交易明细等相关数据信息，扣押决定书，扣押清单及照片，账本，话术单，银行交易流水，转账记录，支付宝交易记录，电脑咨询单，情况说明，出生医学证明，孕期检查记录，检查报告单，聊天记录，暂扣款票据，指定管辖决定书，户籍证明，抓获经过，被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、吴兰、袁嵩骏、谢忠朝、王龙、罗东琴、张文兵、谢忠威、李振、骆小健、伍林辉、曾国禄、肖荣丹、陆春芳、谢伍强、李原、冯燕南、谢伍正、袁梦姣、刘梦玟、刘香君、李红艳、吴圆月、李颖、朱庆阳、莫正青、骆艳军的供述等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
关于本案应认定诈骗罪还是非法经营罪的问题。经查，（1）被害人王某2、王某1、谢某、诸某、张某3、孙某、刘某、赵某、林某、毛某等的陈述，证实从2015年12月30日至2016年7月期间，涉案公司通过阿里旺旺、QQ向经营淘宝店的上述被害人发送刷单提高信誉、推广等消息，根据涉案公司发送的消息，被害人选择了相应的498元、598元、698元不等的刷单套餐，被害人将款项汇入唐锦亮、梁丽芬、黄辉、黄某3刚等账户后，对方称刷单又需缴纳几千元至上万不等的拍手佣金，店主向对方提出质疑在交套餐费时未提及需另交佣金、为何现在又要交佣金，各店主发现被骗后不再向对方交佣金并提出要求退回套餐费用，对方均不肯退还。（2）被害人翁某、黄某2、李某2、汪某、宁某、薛某、陈某、张某2、宋某、彭某、程某、李某1、邢某、马某、杨某、黄某1等的陈述，证实从2015年年初至2016年7月，涉案公司的客服通过阿里旺旺、QQ向上述经营淘宝店的被害人发送刷单提高信誉、推广等消息，被害人在交纳398至1888元不等的套餐费，对方又提出刷单要另交佣金，有的被害人考虑到不继续交之前套餐费就浪费了，又交纳了几千元至上万不等的佣金刷1000单至几千单，其中一些被害人又交纳了VIP费用、垫付金等费用，在交完费用刷单时，对方有的没有刷单，有的只是刷了少数几单，之后有的无法联系对方。（3）电子物证检查笔录及数据光盘，证实公安机关从扣押到的电脑提取了各被告人与被害人之间的阿里旺旺、QQ聊天记录，详细记载了参与售前业务的各被告人通过展示涉案公司的营业执照、让被害人视频观看公司工作情况等方式让被害人相信公司有刷单能力，向被害人发送含具体刷单笔数及收费标准的套餐费用信息，被害人交纳套餐费用后，又要求被害人另行缴纳大额的拍手佣金，被害人发现需要另行交纳佣金后都提出要求退款或者提出分次、小额交佣金，被告人均不同意，其中有些被害人又继续交纳拍手佣金等费用，之后被害人向某被告人反应无人接单或者刷单很慢。（4）被害人周某、王某1、谢某、杨某提供的聊天记录，证实被骗的详细过程与被害人陈述的一致。（5）扣押在案的账册八本，详细记录了在案各被告人诈骗的数额，其中大部分为套餐费用，小部分为佣金、发布点等费用，印证了大部分被害人发现被骗取套餐费用后不再继续缴纳佣金等其他费用。（6）被告人唐锦亮、黄辉、吴兰、谢忠朝、袁嵩骏、秦晓丽、谢伍强、曾国禄、谢忠威、罗东琴的、李原、谢伍正、袁梦姣、刘香君、陆春芳、骆小健、冯燕南、刘梦玟、李红艳、朱庆阳、肖荣丹、莫正青、骆艳军、吴圆月、张文兵、李振、伍林辉、李颖以及同案犯傅某、秦某均有供述在卷，所供诈骗过程与上述证据反映的内容相一致，而且还供认公司无法完成刷单任务。以上证据足以认定，被告人唐锦亮、黄辉办理公司营业执照及建立刷单网站平台，以推销刷单、推广等业务为幌子，目的就是为了连环设套骗取被害人交纳的套餐费用、佣金等钱款，在取得钱款后，仅为交纳佣金的部分被害人刷了少数几单，其侵犯了被害人的财产权，而非通过为客户刷单扰乱市场秩序，故本案应认定为诈骗罪而不是非法经营罪。各被告人及辩护人所提本案应认定非法经营罪的理由，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。
关于被告人梁丽芬及作为从事售前业务的各被告人是否构成犯罪。被告人梁丽芬是公司的经理，以其为法定代表人注册了鑫烨公司，其银行卡用于收取诈骗款，有多名被告人供述梁丽芬平常参与公司开会清楚诈骗流程。被害人交纳套餐费用后，售前的各被告人又要求被害人另行缴纳的拍手佣金时，被害人向某被告人提出异议并要求退款，其中有些继续交纳拍手佣金费用的被害人发现无法刷单或者刷单很慢，均向售前的各被告人反映，此时各被告人应当明知他们的行为骗取了被害人的钱款，而且从事售前的各被告人均对整个诈骗过程有详细的供述在卷。故被告人梁丽芬及从事售前业务的各被告人明知公司从事的业务是在骗取他人财物，仍参与唐锦亮、黄辉的犯罪集团，其行为均构成诈骗罪的共犯。被告人梁丽芬、谢忠朝、吴兰、刘香君、罗东琴、袁梦姣、谢忠威、朱庆阳及辩护人所提请求改判无罪的意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。
关于本案是否构成单位犯罪的问题。经查，被告人唐锦亮、黄辉设立公司，就是为了实施本案诈骗犯罪，不应以单位犯罪论处。各被告人及辩护人所提本案属单位犯罪的意见，本院不予采纳。
关于本案各被告人诈骗的金额认定问题。经查，在案的八本账册详细记录了各被告人诈骗的数额，银行明细、支付宝转账记录证实了唐锦亮、黄辉的诈骗集团骗取金额的情况，以上足以认定各被告人骗取的具体金额。至于被告人为被害人完成某2分刷单及推广、装修等支出，系为骗取被害人财物使用的手段，应认定为犯罪成本，不应扣除。各被告人就诈骗金额所提异议，本院不予采纳。
关于被告人唐锦亮、黄辉是否构成自首。经查，被告人唐锦亮、黄辉到浦江县公安机关是为了解除被公安机关冻结的账户，并非向公安机关主动投案，依法不能认定自首。被告人唐锦亮、黄辉及辩护人所提构成自首的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。
关于被告人秦晓丽及辩护人所提秦晓丽2016年5月13日至6月24日从公司辞职，该段时间内的犯罪数额不应计算的意见。经查，秦晓丽及辩护人所提秦晓丽辞职的事实，并未提供其他证据予以佐证，秦晓丽在公司负责售后、刷单，之后负责公司财务，前后具有连续性，即使中间偶有离开，也不应扣除相应的犯罪数额。况且原判在量刑时对秦晓丽已从宽考虑。被告人秦晓丽及辩护人就此所提辩护意见，本院不予采纳。
关于本案的管辖权。经查，被害人周某向浦江县公安机关报案的被骗金额是598元，义乌市公安机关受理的陈某、王某1、谢某被骗金额达5000余元，两地被骗金额已达刑事立案标准，金华市公安局指定浦江县公安局管辖本案，浦江县公安局对本案有管辖权。各被告人及辩护人就管辖权所提异议，不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖以非法占有为目的，利用互联网技术手段，用桂某公司、优品公司、鑫烨公司和安某公司的名义，以刷单、推广为幌子，骗取他人财物，其中唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽数额特别巨大，谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、刘香君、谢伍正、罗东琴、冯燕南、骆小健、朱庆阳、袁梦姣、谢伍强、谢忠威、伍林辉、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。根据各被告人犯罪的事实、性质、在共同犯罪中的地位、对社会的危害程度以及各方面的量刑情节，原判所作量刑并无不当。各被告人的上诉理由、辩解及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。金华市人民检察院出庭检察员所提驳回上诉的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
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审 判 长 陈 曜
审 判 员 唐 骥
审 判 员 周巧慧
二〇一八年四月十七日
代书记员 吴燕华