.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省永昌县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）甘0321刑初99号公诉机关永昌县人民检察院。被告人蒋智勤，男，生于1966年4月7日，汉族，江苏省常州市人，初中文化，无业，住河南省三门峡市。因涉嫌诈骗犯罪，2016年10月29日被永昌县公安局刑事拘留，2016年11月10日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。辩护人李祥敏。永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）75号起诉书，指控被告人蒋智勤犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派代理检察员张健出庭支持公诉，被告人蒋智勤及其辩护人李祥敏到庭参加诉讼。现已审理终结。永昌县人民检察院指控，2013年1月5日，被告人蒋智勤介绍洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运销分公司与兰州百援商贸有限公司签订焦炭买卖合同，约定兰州百援商贸有限公司通过铁路运输的方式向福建三钢闽光股份有限公司供应冶金焦炭。合同签订后，洛阳铁路运通集团分公司以承兑汇票的方式向兰州百援商贸有限公司预付150万元货款，以现汇方式预付运费及杂费50万元。2013年1月8日，被告人蒋智勤介绍兰州百援商贸有限公司和内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订焦炭买卖合同，兰州百援商贸有限公司以承兑汇票的方式向金昌鑫华焦化有限责任公司预付货款150万元。截止2013年2月，金昌鑫华焦化有限公司共向兰州百援商贸有限公司供应焦炭632.72吨，剩余价值565304.4元的焦炭一直未提货。2014年3月8日，被告人蒋智勤通过曹某联系欲将焦炭转销给河北省唐山市玉田县钢铁炉料有限公司，后其伪造兰州百援商贸有限公司转款证明，要求金昌鑫华焦化有限责任公司将剩余货款565304.4元转至河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司。金昌鑫华焦化有限责任公司又委托乌斯太焦化有限公司将焦炭发运给河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司，并通过内部结算的方式将货款交付乌斯太焦化有限公司。被告人蒋智勤通过曹某从河北省玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司结算得款499570元。2014年3月10日，被告人蒋智勤给洛阳运通集团公司退款5万元；2014年6月5日，被告人蒋智勤让其妻子韩某给洛阳运通集团公司退款10万元。被告人蒋智勤诈骗金额共计415304.4元。永昌县人民检察院认为，被告人蒋智勤以非法占有为目的，伪造转款证明诈骗金昌鑫华焦化厂焦炭款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人蒋智勤犯罪的物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解。被告人蒋智勤及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。被告人蒋智勤辩称，他与金昌鑫华焦化厂之间属于经济纠纷，他的行为不构成诈骗。辩护人的辩护意见是：1、被告人蒋智勤的行为不构成诈骗犯罪。蒋智勤的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，主观方面其没有以非法占有为目的，购买焦炭的需方通过兰州百援公司停止供货后，蒋智勤作为经办人向鑫华公司索要欠款未果，告知蒋智勤只能用焦炭抵顶，蒋智勤又联系唐山玉田公司将焦炭出售，期间因蒋智勤与兰州百援公司发生纠纷，蒋智勤伪造了兰州百援的转款证明，其目的是将预付货款转换成焦炭后尽快变现，其后将货款划到自己账上的目的是为了结清自己的花销及提成款。之后，蒋智勤以”还款协议”为依据，主动承担涉案债务的行为，亦证明其没有非法占有的目的。2、蒋智勤到宁夏中卫市去联系业务，并非潜逃，期间办案机关未与其联系，故不能认定蒋智勤是在潜逃期间被抓获。3、在法庭认定被告人蒋智勤的行为构成诈骗罪的情况下，因蒋智勤属于初犯、愿意清退货款、具有坦白等情节，建议对其从宽处罚。经审理查明，2013年1月5日，被告人蒋智勤介绍洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运销分公司（以下简称洛阳运通集团公司）与兰州百援商贸有限公司签订焦炭买卖合同，约定由兰州百援商贸有限公司通过铁路运输的方式向需货方福建三钢闽光股份有限公司供应冶金焦炭。合同签订后，洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运销分公司以承兑汇票的方式向兰州百援商贸有限公司预付150万元货款，以现汇方式预付运费及杂费50万元。2013年1月8日，被告人蒋智勤介绍兰州百援商贸有限公司和内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司签订焦炭买卖合同，约定由金昌鑫华焦化有限责任公司以每吨1230元的价格通过场地交货的方式向兰州百援商贸有限公司出售二级冶金焦炭1150吨。合同签订后，兰州百援商贸有限公司以承兑汇票的方式向金昌鑫华焦化有限责任公司预付了150万元的货款。截止2013年2月，金昌鑫华焦化有限公司共向兰州百援商贸有限公司供应焦炭632.72吨，后因收货方通知暂停发货，2013年7月20日，被告人蒋智勤从金昌鑫华焦化有限责任公司拉走四车焦炭（共计156.45吨，每吨1000元），将焦炭拉到河北省唐山市卖给一小钢铁厂（地址名称不详），货款转入蒋智勤个人账户。剩余价值565304.4元的焦炭兰州百援商贸有限公司一直未提货。2014年3月8日，被告人蒋智勤通过河北省唐山市居民曹某联系，欲将焦炭转销给河北省唐山市玉田县钢铁炉料有限公司。被告人蒋智勤找人私刻兰州百援商贸有限公司财务专用章后，伪造兰州百援商贸有限公司出具给内蒙古太西煤集团的转款证明一张，将转款证明交到金昌鑫华焦化有限责任公司，要求将剩余货款565304.4元转予河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司。因运距因素，金昌鑫华焦化有限责任公司又委托同属内蒙古太西煤集团的乌斯太焦化有限公司将价值565304.4元的焦炭发运给河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司，并通过内部结算的方式将货款交付乌斯太焦化有限公司。乌斯太焦化有限公司同意代发焦炭给河北省玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司后，被告人蒋智勤通过曹某从河北省玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司结算得款499570元。2014年3月10日，被告人蒋智勤给洛阳运通集团公司退款5万元；2014年6月5日，被告人蒋智勤让其妻子韩某给洛阳运通集团公司退款100000元。被告人蒋智勤实际诈骗数额415304.4元。2016年10月26日，被告人蒋智勤在中卫火车站候车室被兰州铁路公安局银川公安处中卫车站派出所民警抓获。本案审理过程中，被告人蒋智勤预交退赔款100000元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证：1、永昌县公安局受案登记表、立案决定书、起诉告知书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、永昌县人民检察院批准逮捕决定书、内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司报案材料、补充报案材料，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人蒋智勤采取强制措施情况。2、永昌县公安局接受证据材料清单、柴某提交的转款证明复印件一份、增值税专用发票复印件一份、关于委托贵公司发货的函复印件一份、产品销售结算报告单复印件一份、称重计量单复印件二十五份、内部结算转账通知单复印件一份，证实2014年3月8日，被告人蒋智勤向内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司提供伪造的转款证明一份，要求该公司将价值565304.4元的焦炭发给河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司。同日，内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司又委托乌斯太焦化公司将价值565304.4元的焦炭发给河北省唐山市玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司。3、永昌县公安局接受证据材料清单、焦炭买卖合同复印件一份，证实2013年1月8日，内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司与兰州百援商贸有限公司在签订了焦炭买卖合同，合同约定由金昌鑫华焦化有限公司以每吨1230元（含税承兑价）的价格向兰州百援商贸有限公司出卖二级冶金焦炭1150吨，双方委托代理人分别为柴尔龙与饶某。4、永昌县公安局接受证据材料清单、金昌市中级人民法院民事判决书，证实经金昌市中级人民法院二审判决，确定内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司返还甘肃百援中投企业连锁管理有限公司预付款721754.4元。5、永昌县公安局调取证据通知书、兰州百援商贸有限公司股东会决议、章程修正案、有限责任公司变更登记审核表、申请书、公司登记（备案）申请书、营业执照，证实兰州百援商贸有限公司的工商登记及经营情况。6、黄某、饶某身份证复印件、兰州百援商贸有限公司授权委托书，证实2013年1月8日，兰州百援商贸有限公司委托饶某负责焦炭合同的签订、结算及发运。7、永昌县公安局调取证据通知书、调取证据清单、应付账款复印件一份、记账凭证及发票复印件六份、增值税专用发票复印件、银行承兑汇票复印件，证实内蒙古太西煤集团乌斯太焦化有限公司与玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司的业务往来及财务资料。8、永昌县公安局协助查询财产通知书、曹某农业银行账户明细清单、蒋智勤银行卡资料查询单7份、银行卡交易明细清单9份，证实2014年3月8日，曹某×××的农业银行账户在阿拉善左旗乌斯太支行向蒋智勤农业银行×××的账户转账199670元；2014年3月9日曹某×××的农业银行账户在中国农业银行宁夏分行运输管理部向蒋智勤农业银行×××的账户转账300000元；蒋智勤农业银行×××的账号2014年3月8日转存199570元，当日现支5万元，2014年3月9日转存300000元。9、永昌县公安局调取证据通知书、2013焦炭买卖合同复印件，证实2013年1月5日，兰州百援商贸有限公司法定代表人黄某与洛阳铁路运通集团有限公司委托代理人马某签订了焦炭买卖合同。10、交通银行兰州永昌路支行业务凭证，证实兰州百援商贸有限公司分别于2015年6月10日、7月2日、8月11日、9月15日，分四次向洛阳铁路运通集团煤炭运销分公司退还煤款20.5万元、20万元、20万元、18.8267万元。11、永昌县公安局调取证据通知书、中国工商银行业务凭证、缴款单、收据，证实被告人蒋智勤还款15万元。12、经营协议，证实2013年1月5日，兰州百援商贸有限公司与蒋智勤签订经营协议。13、还款协议，证实兰州百援商贸有限公司、洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运输分公司、蒋智勤三方签订还款协议，蒋智勤作为兰州百援商贸有限公司的实际承办人承诺对兰州百援商贸有限公司欠洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运输分公司的货款承担还款责任和义务。14、开户许可证，证实兰州百援商贸有限公司开立基本存款账户，开户银行交通银行兰州永昌路支行，账号×××。15、永昌县公安局调取证据通知书、洛阳铁路运输法院民事调解书，证实2015年6月5日，洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运输分公司与兰州百援商贸有限公司达成调解协议，兰州百援商贸有限公司支付洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运输分公司793267.79元。16、银行付款凭、转账凭证、洛阳铁路运通集团煤炭运销公司装车统计表、营业执照，证实洛阳铁路运通集团有限公司煤炭运输分公司的企业基本情况及支付货款的情况。17、缴款单，证实兰州百援商贸有限公司向洛阳铁路运通集团煤炭运销公司退货款的情况。18、永昌县公安局调取证据通知书、宁夏冀海工贸有限公司账目及凭证、账目明细，证实宁夏冀海工贸有限公司向曹义曾支付货款的情况。19、兰州铁路局运费杂费收据、货票、领货凭证，证实内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司共计发货609吨。20、蒋智勤农业银行账户明细，证实被告人蒋智勤的账户资金交易情况及去向。21、被告人蒋智勤向法庭提供了住宿费用、交通费用等票据，以证实其产生的相关费用情况。22、兰州铁路公安局银川公安处中卫车站派出所犯罪嫌疑人归案情况说明二份，证实被告人蒋智勤被兰州铁路公安局银川公安处中卫车站派出所抓获归案的情况。23、常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人蒋智勤的基本情况。二、被告人供述和辩解：被告人蒋智勤的供述和辩解，证实2013年1月，洛阳运通集团的卢保生、马某让他往福建三明钢厂发焦炭，他打算从金昌鑫华焦化有限公司发货。他没有煤炭发运资质就找到兰州百援公司的饶某，通过饶某和洛阳运通公司签订了焦炭供货合同。合同签订后，洛阳运通公司给了饶某150万的承兑汇票作为货款，他和饶某又到鑫华焦化公司签订了供货合同，饶某把承兑汇票给了鑫华公司，他们共提了93万多元的焦炭，剩下56万多元的货没提。两批焦炭发完后，卢保生让暂停发货。饶某说要等洛阳运通回话。等待期间，他又和兰州百援签订了一份业务合同，是饶某代表兰州百援和他签的。后来他找鑫华焦化公司协商退货款未果。他在货运部看见河北玉田县一个钢厂要焦炭，他就联系鑫华公司把剩余56万多元的货通过乌斯太焦化厂转到河北玉田钢厂。鑫华焦化公司要他提供兰州百援公司的转款证明时，他在河西堡找了个刻章子的人，伪造了兰州百援公司财务专用章，并以兰州百援公司的名义给内蒙古太西煤集团出具了一张转款证明。河北钢厂的人两次向他的农行账户上转了499570元。把焦炭转到乌斯太焦化公司往河北玉田县发货运费比较低，百援公司不知道这个事。河北玉田钢厂转给他的钱，他给洛阳运通公司退了14万元，其余的他拿上做生意花了。洛阳运通公司和兰州百援公司的合同是由洛阳运通的马某和百援签订的。他到鑫华焦化公司去提过货，公司的人都认识他，否则他转卖时也无法把焦炭提出来。他和兰州百援之间签有经营协议，他认为他提货兰州百援是同意的。三、证人证言：1、证人柴某的证言，证实2013年1月，金昌鑫华公司和兰州百援公司签订了焦炭买卖合同，给兰州百援提供二级冶金焦炭，合同是柴尔龙和饶某签的，蒋智勤负责提货。百援公司于2013年1月给鑫华公司预付了150万元的承兑汇票，截止2013年7月25日，鑫华公司供了价值934695.6元的焦炭。2013年3月，蒋智勤拿一份转款证明，让把兰州百援公司剩余价值565304.4元的焦炭转运至玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司，因瑞诚钢铁公司与乌斯太焦化公司距离近，为节省运费，鑫华公司给乌斯太焦化公司发函，让乌斯太焦化公司给瑞诚钢铁公司提供价值565304.4元的焦炭。2015年6月，百援公司提出让鑫华公司归还剩余的货款565304.4元，并将鑫华公司起诉到法院，经鉴定蒋智勤提供的转款证明上的百援公司的财务专用章是虚假的。2、证人黄某的证言，证实2013年，兰州百援公司给金昌鑫华公司150万元承兑汇票，金昌鑫华公司给洛阳运通公司供焦炭。兰州百援公司和金昌鑫华公司是否签订合同她不知道，该业务是由公司业务经理饶某负责的，她不知道公司是否给饶某出具过授权委托书。她见过蒋智勤，但是他和公司没有业务往来，也不是公司的职工，公司没给蒋智勤出具过转款证明。她以前没有见过经营协议。3、证人饶某的证言，证实2013年初，蒋智勤说洛阳运通集团要采购一批焦炭，要介绍兰州百援和洛阳运通集团做这笔生意，从中取得一定利益。之后他代表兰州百援公司和洛阳运通集团签订了150万元的焦炭供货合同，洛阳运通集团给了他们公司150万元的承兑汇票及50万元运费。2013年1月8日，他以兰州百援的名义和金昌鑫华公司签订了焦炭买卖合同，把150万元的承兑汇票给了金昌鑫华公司，从金昌鑫华焦化公司拉了10火车皮焦炭大约600多吨。2014年下半年，洛阳运通集团通知兰州百援结算货款，金昌鑫华公司告知他150万元全部拉了焦炭没有余款了，说是蒋智勤从乌斯太拉走60多万的焦炭，之后百援公司把金昌鑫华公司起诉到法院讨要剩余货款。蒋智勤联系了这笔业务，百援公司和蒋智勤没有关系，当时说的有利润了适当的分给他点，生意没做完，也没给蒋智勤中介费，后来他们就联系不上蒋智勤了。4、证人陈某的证言，证实兰州百援公司没有煤炭经营资格，饶某说在洛阳联系了一笔煤炭业务，洛阳运通公司向百援公司支付了150万元的承兑，百援公司把150万元的承兑全部支付给了金昌鑫华焦化公司，饶某和鑫华焦厂签订了合同。饶某和百援公司是合作关系，他负责煤炭业务，百援公司没有给他出具过任职文书。蒋智勤不是百援公司的人。5、证人张某1的证言，证实2012年12月，蒋智勤、饶某到鑫华公司称要购买一批焦炭。2013年1月8日，饶某、蒋智勤到鑫华公司，带着一份兰州百援公司的授权委托书，由饶某和鑫华公司的柴尔龙签订了一份焦炭买卖合同，饶某给了鑫华公司150万元的承兑汇票，鑫华公司从2013年1月13日开始为百援提供焦炭，负责提货的是蒋智勤。6、证人周某的证言，证实2013年，玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司与乌斯太焦化厂有三笔业务，分别开过三张增值锐专用发票。7、证人韩某的证言，证实蒋智勤是她丈夫。她以自己名义给洛阳运通集团的50000元，是蒋智勤让她汇款的，是什么钱她不知道。8、证人李某的证言，证实2013年，他查看账目发现兰州百援公司欠他们公司账，就开始索要欠款。2014年12月13日，兰州百援公司的饶某、蒋智勤到他们公司商谈还款事宜，经过协商签了还款协议。后来蒋智勤没有还钱，他们起诉了兰州百援公司。9、证人芦某的证言，证实2012年的10月，他们公司需要一批煤炭，他联系了蒋智勤，蒋智勤介绍了兰州百援公司。2013年1月5日，他和马某与百援公司的饶某签订了合同，他们公司给了兰州百援150万元的承兑汇票及50万元的现金。十几天后，兰州百援公司开始供货，直接把货发给他们的收货方福建三钢闽光股份有限公司，供了六、七车，大概300多吨。因焦炭价格下跌、火车上的护栏是钢网等问题，闽光公司不要货了，他们通知兰州百援公司停止发货。后来他们向兰州百援公司索要余款，该公司陆续还款。2013年8月，李某清算欠账时，兰州百援公司还欠70多万，饶某、蒋智勤来他们公司和李某签订了一份还款协议，但蒋智勤一直没有还款，他们公司就把兰州百援公司起诉了。10、证人马某的证言，证实2012年的10月，他们公司需要一批焦炭，业务员芦某联系兰州百援公司，之后他和芦某到兰州联系了蒋智勤。2013年1月5日，他和芦某直接到兰州百援公司签订合同，签合同时他代表公司和兰州百援公司的饶某签的，之后他们公司给了兰州百援公司150万元的承兑汇票及50万元现金。兰州百援公司给他们公司供了六、七车焦炭，大概300多吨。因为焦炭价格下跌的问题，他们公司就让兰州百援公司停止发货了。后来他们公司向兰州百援公司索要余款，兰州百援公司陆续给他们公司还款。11、证人曹某的证言，证实2014年3月，王某问他要不要顶账的焦炭。他和王某到蒙西焦化厂找到张某2办手续。办完手续后，从农行给对方转了货款。12、证人王某的证言，证实2014年3月，有人打电话问他要不要焦炭，说是给厂子拉设备顶账的一批焦炭。他又联系曹某，领着那个人到乌斯太焦化厂门口处和曹某见了面。那个人把提货手续办好，曹某把钱打给了那个人。13、证人苏某的证言，证实2013年，ＸＸ领兰州百援公司的姓蒋、姓饶的人来谈购买焦炭的事，签了合同后就开始往金昌火车站拉货了，期间是姓蒋的来提货，停止发货后，姓蒋的打电话商量退款，他说退款手续麻烦，剩下的货不多，让他拉走。后来姓蒋的说要把货拉到河北，联系了个小焦炉。姓蒋的听说金昌鑫华公司在乌斯太有个焦化厂，问他能不能从那边发货到河北，运费少些，公司同意后，姓蒋的把手续办上到乌斯太提货的。14、证人张某3的证言，证实她们公司原名是唐山玉田县瑞成唐铁炉料公司宁夏分公司。2014年3月，与曹某有笔焦炭业务，共计顶账的焦炭总价款是565304.40元，实际支付给曹某499570元，是通过她个人的银行卡转账给曹某的。这四批焦炭的总吨位为656.75吨。15、证人张某2的证言，证实2014年3月，曹某介绍乌斯太焦化有限公司他们公司卖焦炭，对方的人把手续办好，他们把货收了，通过农业银行转账给那个人支付了货款。16、证人高某的证言，证实2014年3月8日，蒋智勤把乌斯太焦化厂的一批焦炭转给他们，是他给玉田县瑞诚钢铁公司介绍的业务，是张某2办的手续，张某3代为垫付的货款。17、证人温某的证言，证实她是乌斯太焦化有限责任公司财物总监。她们公司给玉田县瑞诚钢铁公司发了一笔货，没有签协议，是金昌鑫化焦化公司委托发货的，有该公司的委托函。四、辨认笔录：辨认笔录及照片，证实永昌县公安局侦查人员组织柴某、张某2对被告人蒋智勤进行辨认的情况。五、鉴定意见：甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定书、司法鉴定许可证、鉴定人资格证书，证实被告人蒋智勤提供给内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司的转款证明落款处”6201035010049甘肃百援商贸有限公司财务专用章”印章印文，与委托单位提交的”6201035010049甘肃百援商贸有限公司财务专用章”印鉴、填发日期为2014年05月19日的《甘肃省综合费金专用缴款书》（复印件）中”6201035010049甘肃百援商贸有限公司财务专用章”印章印文，不是同一枚印章盖印。即证实被告人蒋智勤提供的转款证明系伪造；另经鉴定，书证经营协议中饶某的签名系其自己书写。上述证据，经庭审质证，被告人蒋智勤及其辩护人虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人蒋智勤在介绍洛阳铁路运通集团有限公司、兰州百援商贸有限公司、内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司进行煤炭买卖交易过程中，以非法占有为目的，采取伪造转款证明的手段，隐瞒其未受委托结算剩余货款的真相，利用虚假转款证明，骗取金昌鑫华焦化有限责任公司工作人员信任，诈骗该公司数额巨大的财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。因证人柴某、黄某、饶某、张某1、芦某、马某、曹某的证言，被告人蒋智勤的供述和辩解，相关书证，鉴定意见，均能相互印证，证实被告人蒋智勤伪造转款证明后将金昌鑫华焦化有限责任公司价值价值565304.4元的焦炭转至乌斯太焦化有限公司，后又转卖给玉田县瑞诚钢铁炉料有限公司的犯罪事实。被告人蒋智勤虽辩解其是为了索要自己的相关费用及利润而将煤炭变卖，即便其在介绍交易期间产生费用及利润，亦应通过正当途径进行追索，且本案中其与相关方的费用及利润分配并不明确。被告人蒋智勤虽向金昌鑫华焦化有限责任公司询问货款退还情况，但洛阳铁路运通集团有限公司、兰州百援商贸有限公司并未直接授权其将货款自行领取或将煤炭转卖，如果被告人蒋智勤不伪造兰州百援商贸有限公司的转款证明，便无法将货款转至乌斯太焦化有限公司提货，被告人蒋智勤亦认可其无法从兰州百援商贸有限公司取得真实的转款证明。金昌鑫华焦化有限责任公司工作人员在被告人蒋智勤从事了陪同饶某洽谈业务、提货等行为后，误认为被告人蒋智勤具有领取货款的代理权限，且对其提供的转款证明未尽审慎义务的情况下，基于错误认识交付款物，故金昌鑫华焦化有限责任公司为本案被害人。被告人蒋智勤与饶某签订的经营协议，只能证实被告人蒋智勤介绍三方公司进行煤炭交易，并不能据此认定其具有代理兰州百援商贸有限公司领取货款的权限。综合上述分析，被告人蒋智勤在主观上具有将货款占为己有的目的，客观上实施了伪造证明转款后将煤炭变卖的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人蒋智勤关于其与金昌鑫华焦化有限责任公司之间属于经济纠纷的辩解，其辩护人关于被告人蒋智勤的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，其将货款划到自己账户上的目的是为了结清自己的花销及提成款的意见，与查证的事实不符，均不予采纳。被告人蒋智勤虽对其行为是否构成诈骗罪进行辩解，但能够如实供述基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于被告人蒋智勤在案发前退还部分款项，使被害人损失有一定程度的挽回，且在本案审理过程中主动退缴部分违法所得，具有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人蒋智勤及其辩护人据此提出的从宽处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人蒋智勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2021年10月25日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、未退赔违法所得415304.4元，责令被告人蒋智勤退赔被害人，其中已退缴100000元，发还被害人；未退缴315304.4元，责令被告人蒋智勤退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。审判长邓永花人民陪审员高福存人民陪审员瞿萍二〇一八年八月九日书记员吕志杰