吉林省东丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0421刑初103号
公诉机关吉林省东丰县人民检察院。
被告人姜艳红，曾用名：姜伟国，男，1969年3月20日生，汉族，黑龙江省黑河市人，高中文化，沈联安装大队工人，住吉林省东丰县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月29日被刑事拘留，于2017年9月2日被逮捕，分别于2018年1月11日、2018年4月16日被取保候审。
吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2018〕106号起诉书指控被告人姜艳红犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院审理过程中，东丰县人民检察院提出该案需要补充侦查，于2018年6月26日向本院提出延期审理建议，本院于2018年6月27日决定延期审理，并于同年7月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员顾东媛出庭支持公诉，被告人姜艳红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人姜艳红于2016年12月4日，加入“善心汇”传销组织，以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过微信等网络宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人注册会员，会员需要缴纳一定费用，按照一定的顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓动会员不断发展他人参加，骗取收益。截止2017年8月16日，被告人姜艳红以“拉人头”方式发展下线会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，327个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计213000元，7次受助，累计240200元。截至2017年7月24日，已支出善种子183个，剩余善种子6个，已支出善心币892个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币27980个，管理钱包已支出25500元，管理钱包剩余1080元。
针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人姜艳红组织、领导传销活动，扰乱市场经济社会秩序及社会管理秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
被告人姜艳红对公诉机关指控事实和罪名无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，被告人姜艳红于2016年12月4日，加入“善心汇”传销组织，以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过微信等网络宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人注册会员，会员需要缴纳一定费用，按照一定的顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓动会员不断发展他人参加，骗取收益。截止2017年8月16日，被告人姜艳红以“拉人头”方式发展下线会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，327个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计213000元，7次受助，累计240200元。截至2017年7月24日，已支出善种子183个，剩余善种子6个，已支出善心币892个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币27980个，管理钱包已支出25500元，管理钱包剩余1080元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.东丰县公安局立案决定书，证明对姜艳红组织、领导传销活动立案侦查。
2.常住人口基本信息，证明被告人的身份情况。
3.姜艳红到案经过，证实被告人姜艳红的到案情况。
4.姜艳红无犯罪记录证明，证实未发现姜艳红存在违法犯罪行为记录。
5.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、东丰县公安局鉴定聘请书、湖南省鉴真司法鉴定中心补充说明、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见补正书，记载了姜艳红（身份证号码：220421196903200057）的登录用户名为jyh661234，ID为522379，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月4日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有7层，327个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计213000元，7次受助，累计240200元。截止2017年7月24日，已支出善种子183个，剩余善种子6个，已支出善心币892个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币27980个，管理钱包已支出25500元，管理钱包剩余1080元等信息。
6.东丰县公安局经济犯罪侦查大队卷宗说明，证明湖南省鉴真司法鉴定中心的湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第226号《司法鉴定意见书》系公安部唯一指定单位出具的书面鉴定意见、姜艳红组织、领导传销活动案的下线成员关系图刻录在20170226光盘内、姜艳红是利用自己手机在微信朋友圈和微信群内进行“善心汇”的宣传、姜艳红组织、领导传销活动案的下线成员绝大部分是外省外市取证难度大无法全部取证等情况。
7.下线人员名单打印表、数据及损失情况表、20170226光盘，证实姜艳红的层级及发展人数等情况。
8.东丰县公安局经济犯罪侦查大队补充侦查报告书，证实东丰县公安局经济犯罪侦查大队于2018年1月4日将姜艳红使用的OPPO手机送往辽源市公安局网络安全保卫支队做提取数据勘验鉴定及公安机关对省外的大部分“善心汇”成员无法取证等情况。
9.辽源市公安局网络安全保卫支队电子证物勘验检查工作报告，证明对编号为“2018004-DH-01”检材进行勘验检查，检出“程序列表”221条、“微信”430525条的情况。
10.东丰县公安局经济犯罪侦查大队情况说明，证实被告人姜艳红非法获利的准确数额无法计算的情况。
11.扣押清单，证实涉案物品的扣押情况。
12.证人姜某1的证言，证实其通过姜艳红介绍知道“善心汇”这事，和姜艳红有亲属关系，姜艳红和其说“善心汇”的事，从朋友圈的视频中观察，后来和姜艳红说也想加入，姜艳红是其推荐人。妻子于某的号是其推荐的。
13.证人于某的证言，证实也加入“善心汇”了，丈夫姜某1用于某身份信息注册的，他就是为了赚钱，其不清楚“善心汇”是如何赚钱的，都是姜某1操作的。
14.证人姜某2的证言，证实其父亲姜艳红用其身份证注册参加“善心汇”，姜艳红之前和其说过“善心汇”的情况，想让其也加入，当时听后感觉是骗人的，没同意，2017年2月份的时候，其父亲姜艳红打电话借身份证，由于实在执拗不过姜艳红，就将身份证给了他，姜艳红用其的身份证注册了一个“善心汇”，后将身份证还给其本人。
15.证人王某1的证言，证实其和妻子陈某1在闲溜达时遇见原来的同事姜艳红，姜艳红说正在做“善心汇”，挺挣钱的，王某1表示也要注册一个，由于其不会操作，便加为微信好友。后来姜艳红去王某1家帮助其注册的“善心汇”会员，姜艳红告诉其是用他儿子姜某2推荐的王某1。后来妻子陈某1也把身份证和银行卡交给姜艳红，姜艳红也帮助陈某1注册了一个“善心汇”的会员，姜艳红是用王某1做推荐人推荐的陈某1。
16.证人陈某1的证言，证实其和丈夫王某1在闲溜达时遇见原来的同事姜艳红，闲着聊天，姜艳红说他正在弄“善心汇”，挺挣钱的，其就说也要注册一个，由于自己不会操作，便加为微信好友，刚开始其丈夫是姜艳红帮忙注册的，后来陈某1把身份证和其银行卡交给姜艳红，姜艳红帮其注册，但是推荐人是其丈夫王某1。
17.证人赵某的证言，证实其和儿子姜艳红住在一起，“善心汇”网络平台里以其名字注册的会员账号可能是姜艳红拿其身份证弄的，姜艳红还向刘某1借过身份证，姜艳红可能拿其和刘某1的身份证去银行办的银行卡。
18.证人肖某的证言，证实2017年4月份左右，具体时间记不住了。其和姜艳红还有其朋友刘某1在一起吃饭，姜艳红让其加入“善心汇”，其表示没要钱不加入。姜艳红拿手机给其身份证拍了照片。过了一段时间姜艳红说需要用肖某名字的银行卡，其给了姜艳红一张邮储银行的卡，现在这张银行卡还在姜艳红那里。姜艳红没有给过其“善心汇”平台的登陆账号和密码，如果投过钱也是姜艳红用肖某的身份信息自己投的。
19.证人刘某1的证言，证实2017年4月份左右，具体时间记不住了。沈后安装队的姜艳红来到其家超市，宣传“善心汇”怎么这么挣钱，并让其加入“善心汇”，其没听明白“善心汇”是怎么回事，而且根本就不想加入。到晚上，其请姜艳红吃饭，姜艳红打电话把肖某找来，吃饭时姜艳红也让肖某加入“善心汇”，肖某说没有钱不加入，姜艳红跟肖某说把身份信息借他，肖某就同意了，肖某手拿身份证姜艳红用手机给肖某照个相。过了几天姜艳红又来到刘某1家超市向其借身份信息，因为不好意思，所以就把身份信息借给姜艳红了，也是拍照，身份证姜艳红没有拿走。姜艳红还要银行卡信息，其就去办了一张农行的银行卡，姜艳红同样是把银行卡照个相，之后发生什么事就不知道了。姜艳红没有给过其“善心汇”平台的登陆账号和密码，如果投过钱也是姜艳红用刘某1身份信息自己投的。
20.证人施某的证言，证实2017年2月份其的微信朋友圈不知道是谁把其拉进“善心汇”群，这个群里总发些“善心汇”的链接来宣传“善心汇”。没事也进去看看。群里经常活动的人有姜艳红、刘某2。后来其和姜艳红成了网络朋友，是姜艳红推荐其成为“善心汇”会员的。
21.证人齐某的证言，证实2017年1月份加入“善心汇”，推荐人是姜艳红。齐某和姜艳红在一起吃饭时，姜艳红就向其宣传过“善心汇”的事，后来姜艳红把其拉进“善心汇”群，在群里也看过他们发的“善心汇”宣传链接。由于能挣钱就加入了，其把身份信息和电话号码给了姜艳红，其只通过网络转账给姜艳红300元注册激活费，是姜艳红帮其注册激活的，之后其也没登录也没有投钱。
22.证人王某2的证言，证实2017年1月份注册加入“善心汇”，推荐人是姜艳红。姜艳红是其父亲王某3的朋友，从小就认识。姜艳红总去其开的麻辣烫店里吃饭，并宣传“善心汇”的事。由于看着挺挣钱，就想加入。加了姜艳红为微信好友，姜艳红给其发个注册“善心汇”的链接，其用手机注册的“善心汇”会员，注册时填写了身份信息、电话号码、银行卡卡号。后来其给姜艳红300元现金，姜艳红帮激活的“善心汇”账号。
23.证人张某的证言，证实不知道“善心汇”是什么组织，听其同事姜艳红说“善心汇”的事情。不知道是什么时间注册的，因为是姜艳红用其身份证注册加入的。姜艳红之前说过“善心汇”的情况，其当时听后感觉是骗人的，表示不会操作，姜艳红说他帮着弄，其通过微信将身份证的相片发给姜艳红，并转给姜艳红400元钱，姜艳红将注册的“善心汇”登录账号告诉张艳红，后来具体怎么操作的就不知道了。姜艳红没说怎么赚钱，就是说一定能赚钱，但是其一直没有在“善心汇”上投钱，并没向姜艳红提供其的银行卡。
24.证人于某的证言，证实不知道“善心汇”，不知道为什么“善心汇”的网络平台里有其身份信息、电话号码以及注册的“善心汇”平台登录账号。当时姜艳红向其借身份证，其按照姜艳红的要求将身份证的照片用微信转给姜艳红，姜艳红还需要实名制的银行卡，其在东丰县中国银行办理的银行卡交给了姜艳红，其他的事情就不知道了。
25.证人刘某1的证言，证实其和姜艳红是朋友关系。是姜艳红出资400元钱帮其注册“善心汇”会员。也就是姜艳红推荐其加入“善心汇”的。当时向姜艳红提供的身份证、银行卡和电话号码。姜艳红以前都是微信给其发有关“善心汇”方面的视频资料，姜艳红还建个“善心汇”的微信群，他几乎每天都在这个群里或朋友圈里转载一些有关“善心汇”的视频和文字宣传资料，这个群被查封后，刘某2也建了一个群，并做为群主，将姜艳红也拉进群里，他每次也都在群里宣传“善心汇”有关视频。
26.证人邱某1的证言，证实和姜艳红是朋友关系，其家经营了一家子唯超市姜艳红总来超市买东西，姜艳红总说“善心汇”的情况，他说“善心汇”怎么怎么的好，如何挣钱，邱某1没有加入，姜艳红便要求其把身份证和银行卡借给了他，其母亲邱某2也是和他一样，都是姜艳红注册、操作，并投资的。
27.证人李某1的证言，证实其是在2017年4月份注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是刘某2。
28.证人董某的证言，证实其注册加入“善心汇”的具体时间记不住了，推荐人是高某1。
29.证人高某1的证言，证实其是在2017年注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是高某2。
30.证人周某的证言，证实没有参加“善心汇”，其感觉应该是婆婆高某3用其身份证注册参加的。高某3和其住在一起，已经离家半个月了，在哪不知道。高某2是婆婆高某3的妹妹。
31.证人高某2的证言，证实其是在2017年注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是周某。周某是其姐姐高某3的儿媳妇，应该是高某3用周某的账号推荐她的，其使用的这个账号高某3帮注册的，操作和投资是自己做的。高某2是其二姐，高某2现在和高某3都在韩国打工。
32.证人王某3的证言，证实其是在2017年注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是微信名叫伙瞄的人，具体姓名叫什么不知道。
33.证人刘某2的证言，证实其是在2017年2月份注册加入“善心汇”的，具体时间记不清了，推荐人是王某2。
34.证人陈某2的证言，证实大约在2017年2月份注册加入“善心汇”，具体时间记不清了，推荐人是刘某2。
35.证人贾某的证言，证实其是在2017年4月份注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是刘某2。
36.证人刘某3的证言，证实其没有加入“善心汇”，是刘某2借走了其的身份信息和银行卡信息。刘某2说“善心汇”挺赚钱的，想借刘某3的身份证和银行卡，刘某3将身份证和银行卡提供给了刘某2，刘某2用其身份证注册的账号，刘某2投资了本金，这个号也是刘某2本人操作的。
37.证人韩某的证言，证实其是在2017年2月份注册加入“善心汇”的，具体时间记不住了，推荐人是刘某2。
38.被告人姜艳红的供述及当庭供述，证实其于2016年12月4日，加入“善心汇”传销组织，推荐人是李某2，李某2是“善心汇”的成员，他在朋友圈总发“善心汇”的视频和有关“善心汇”的材料，其没事就看看，感觉挺好的，就按照李某2转发的“善心汇”注册链接注册了。被告人姜艳红供述了“善心汇”平台注册、奖励金发放操作过程及部分被推荐的下线加入情况，同时辩解称由于当时家庭困难，想赚点钱，就加入了。然后就按照“善心汇”的流程参与赠与和受助。其通过发朋友圈的形式向身边人进行了宣传，从中获利了，当时具体数额记不清了，应该就是在几千元左右。具体层级记不清了。当时不知道这事是违法的，要知道违法也不会做这个。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人姜艳红虽表示部分证人其不认识，但证据间能够相互认证，形成锁链，不影响本案犯罪事实的认定，本案证据足以证明被告人的犯罪事实。可以作为定案依据。本院予以确认。
本院认为，被告人姜艳红组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。被告人姜艳红到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。鉴于被告人姜艳红在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，故对被告人姜艳红可减轻处罚。被告人姜艳红具备缓刑的适用条件，依法可对其适用缓刑。根据被告人姜艳红的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜艳红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、扣押在案款物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 车永强
审判员 鄂义飞
审判员 王珊珊
二〇一八年七月十一日
书记员 罗祎凌