浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）浙杭刑终字第200号
原公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭春顶。1999年8月10日因犯购买假币罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；2009年9月25日因犯持有假币罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2011年8月9日刑满释放。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人宋某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人孙某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人戈某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人郭某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人彭某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人钱某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人王某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人沈某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人陈某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。
原审被告人杨某。因本案于2012年7月24日被刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审。
杭州市拱墅区人民法院审理杭州市拱墅区人民检察院指控原审被告人郭春顶犯出售假币罪，被告人孙某、郭某、彭某、宋某、钱某犯购买、出售假币罪，被告人戈某犯购买假币罪、持有假币罪，被告人王某、沈某、陈某犯购买假币罪，被告人杨某犯持有假币罪一案，于2013年1月29日作出（2012）杭拱刑初字第837号刑事判决。原审被告人郭春顶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2012年7月22日上午，被告人郭春顶窜至本市拱墅区先圣桥71号，按事先约定以赊账形式和10元真币买一张百元面额假币的价格，向被告人孙某出售百元面额假币共计4万元。同日下午17时许，被告人孙某在本市汽车北站附近，以赊账形式和12元真币买一张百元面额假币的价格，向被告人钱某交付百元面额假币共计3万元。当日19时许，被告人钱某嫌假币质量太差，遂退还给被告人孙某1万元，并支付了对应的价款2300元真币。后被告人钱某因遇见城管，遂将另外4000元藏匿于孙某的三轮车上。之后，被告人钱某又在本市莫干山路谢家河头路口附近，以800元的价格出售给被告人沈某百元面额假币共计5000元。
2、2012年7月22日下午，被告人郭某经事先电话联系，在本市好运路东吴路口东南角的风雅乐府广告牌前，以4000元的价格向被告人郭春顶购买了百元面额假币共计4万元，并立即前往该路口西南角的好运商业大厦门口，以4800元的价格向被告人彭某出售了上述4万元假币。当天13时许，被告人彭某电话通知被告人宋某，假币到货了。被告人宋某在本市莫干山路南向北的花园岗公交站台附近，向被告人彭某购买了上述4万元假币，支付了5200元，并于16时许在花园岗街路口的红绿灯处支付了剩余的400元。
被告人宋某在购得假币后，立刻将上述4万元假币藏匿于自己暂住处，并准备予以出售。随后被告人宋某在188路公交车汽车北站终点站处附近遇见江苏人“胖子”，约定以14元真币购买一张百元面额假币的价格向其出售假币5000元。被告人宋某打电话给其妻被告人杨某，让其送50张百元面额假币。被告人杨某明知被告人宋某在进行假币交易，仍将家中50张百元面额假币送至188路公交车汽车北站终点站，交给被告人宋某。后被告人宋某又称将3万元假币卖给两江苏人。
3、2012年2月起，被告人陈某先以赊账形式从被告人钱某处获取百元面额的假币，采用掉包的方式从他人处骗取百元面额的真币，并从骗得的每百元真币中支付25元给被告人钱某，作为购买假币的费用。通过上述方式，被告人陈某共计向被告人钱某购买百元面额假币共计4000余元。
4、2012年2月底，被告人戈某从他人处获得了10元面额的假币共计4万元，藏匿于自己的暂住处，供自己使用。
2012年6月初的一天，被告人宋某在本市莫干山路谢家河头附近，以600元的价格向被告人戈某出售百元面额假币共计4000元。
5、2012年7月初的一天，被告人王某以赊账形式和16元真币买一张百元面额假币的价格，向被告人宋某购买了百元面额假币共计2000元，其中17张假币已被使用，另外三张已归还被告人宋某。
6、2012年7月15日，被告人钱某在本市莫干山路谢家河头巷子口，以800元的价格出售给被告人王某百元面额假币共计5000元。被告人王某将其中的百元面额假币31张予以出售、使用。
案发后，公安机关从被告人郭春顶及其暂住处查扣了假币4540元，真币13000元；从被告人孙某及其暂住处查扣了假币25275元（其中百元面额251张）；从被告人钱某及其暂住处查扣了假币11000元；从被告人宋某及其暂住处查扣了假币5120元，真币2250元；从被告人戈某及其暂住处查扣了10元面额的假币3736张，百元面额假币34张，假币共计40760元；从被告人王某暂住处查扣了假币1900元；从被告人沈某及其暂住处查扣了假币5360元。
综上，被告人郭春顶出售假币80000元，尚未出售的假币4540元；被告人孙某购买、出售假币40000元，尚未出售的假币1275元；被告人郭某购买、出售假币40000元；被告人彭某购买、出售假币40000元；被告人宋某购买、出售假币46000元；被告人钱某购买、出售假币29000元；被告人沈某购买假币5000元；被告人陈某购买假币4000元；被告人戈某购买假币4000元，持有假币37360元；被告人王某购买假币7000元；被告人杨某出售假币5000元。
原判认定上述事实的证据有搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单；货币真伪鉴定书、鉴定结论通知书；通话记录、刑事判决书、户籍证明、抓获经过以及被告人郭春顶、郭某、孙某、彭某、宋某、钱某、戈某、王某、沈某、陈某、杨某的供述、辩解及辨认笔录等。
原审人民法院根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，以出售假币罪，分别判处被告人郭春顶有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人杨某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；以出售、购买假币罪，分别判处被告人宋某有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人孙某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人郭某有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人彭某有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人钱某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；以持有假币罪，判处被告人戈某犯有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；以购买假币罪，分别判处被告人戈某有期徒刑十个月，并处人民币罚金二万元；判处被告人王某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人沈某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈某有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；对被告人戈某二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
上诉人郭春顶上诉提出，其从未到过杭州市拱墅区先圣桥71号以及好运路东吴路口东南角风雅乐府广告牌前这两个地点，更没有于2012年7月22日在上述两地出售假币给孙某和郭某；公安机关从其租住处搜出的4540元假币是在路上捡的。综上，认为原判认定事实错误，请求依法改判。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，且定案证据均已经过庭审质证，本院予以确认。
关于上诉理由，经查，被告人孙某在侦查阶段供述，证实其在2012年7月21日晚上与郭春顶（经辨认确定）联系，让郭春顶送假币到其住的地方，说好买4万元假币。7月22日上午大概8、9点钟，郭春顶到其住处，送来4万元假币，都是100元面额的。第二天上午，郭春顶再次到其住处，其付了3000元钱，还欠1000元。7月22日中午，郭某打电话给其，说他知道其向“社强”（即郭春顶）买过假币了，郭某要看一下假币的样品。其估计郭某也想找郭春顶买假币，当天下午郭某找到其，其就将一张100元的假币给了郭某，但其不知道郭某有否向郭春顶购买假币。被告人郭某在侦查阶段供述，证实2012年7月21日晚上，其与孙某电话联系得知“社强”（即郭春顶）那里有货（假币）了。7月22日中午，其打电话与郭春顶谈妥购买假币的价格，然后其电话联系彭某（经辨认确定）说有货了，彭某说要的，但要看一下样品。其就与孙某联系，向孙某拿了一张100元假币的样品给彭某。彭某拿着样品离开一会儿，回来说货还可以的，要买的。其就与郭春顶联系交易地点，后其让彭某骑摩托车带其到余杭区好运路，其单独与郭春顶见面，买了4万元假币。后其将4万元假币卖给了彭某。被告人彭某在一审庭审时，供认2012年7月22日，其向郭某购买假币时，郭某让其用摩托车将郭带到好运路，后又让其去接郭，并将4万元假币交给其。通话清单证实孙某、郭春顶、郭某在2012年7月21日、22日有相互联系的情况，印证了被告人孙某、郭某关于两人电话联系后，分别向郭春顶购买假币的供述。上述证据已经足以认定被告人郭春顶出售假币给被告人孙某、郭某各4万元的事实。上诉人郭春顶之前多次涉及假币犯罪，本案中既有出售假币的行为，又当场从其租住处查扣大量假币，其提出查扣的假币是在路上捡来的之辩解，缺乏依据，也与犯罪事实无关，本院不予采信。综上，对上诉人郭春顶所提相关上诉理由，本院均不予采纳。
本院认为，上诉人郭春顶明知系假币仍予以出售，数额巨大，其行为已构成出售假币罪；原审被告人孙某、郭某、钱某、彭某、宋某明知系假币仍予以购买及出售，数额较大，其行为均已构成出售、购买假币罪；原审被告人沈某、陈某、王某明知系假币仍予以购买，数额较大，其行为均已构成购买假币罪；原审被告人戈某明知系假币仍予以购买，数额较大以及持有假币，数额较大，其行为已分别构成购买假币罪和持有假币罪，应两罪并罚。原审被告人杨某明知系假币仍予以出售，数额较大，其行为已构成出售假币罪。上诉人郭春顶及原审被告人孙某部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。原审被告人杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人郭春顶在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。原判定罪及适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人郭春顶请求依法改判的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
一、驳回上诉人（原审被告人）郭春顶之上诉；
二、维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 蒋祖峰
代理审判员 郑 庚
代理审判员 马 骏
二〇一三年三月二十九日
书 记 员 陈晓甜