安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0422刑初222号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人廖某甲，男，汉族，1956年7月2日出生于安徽省寿县，高中文化，农民，住安徽省寿县。因涉嫌诈犯骗罪，于2018年4月12日被上海市公安局徐汇分局民警抓获，临时羁押于上海市徐汇区看守所，2018年4月18日被寿县公安局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，同年5月7日被寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
辩护人吴勇，安徽金六州律师事务所律师。
被告人廖某乙，女，汉族，1964年3月6日出生于安徽省寿县，文盲，农民，住安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被寿县公安局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，同年5月7日被寿县公安局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人李敏，安徽滨阳律师事务所律师。
寿县人民检察院以寿检刑诉（2018）205号起诉书指控被告人廖某甲、廖某乙犯诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员王某1、代理检察员李某出庭支持公诉，被告人廖某甲及其辩护人吴勇、被告人廖某乙及其辩护人李敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：
2016年9月份，被告人廖某甲伙同陈明生（另处），找他人伪造廖某甲的住院资料，之后，廖某甲让廖某将该资料代交相关单位办理报销事宜，先后骗取寿县新农合基本医疗保险资金79694元，�元保险大病补偿28554.72元，共计108248.72元。
2017年春，被告人廖某乙伙同陈明生（另处），找他人伪造廖某乙的住院资料，之后邮寄给王某2，授意其交相关单位办理报销事宜。经工作人员审查该住院资料系伪造（廖某乙统筹补偿金额为80943.41元），报销未遂。
针对指控的事实，公诉机关向法庭出示的证据有书证，证人证言,被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人廖某甲、廖某乙分别伙同陈明生以虚构住院治疗事实的手段骗取公共财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人廖某乙已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人廖某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭表示自愿认罪。
被告人廖某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人廖某甲有坦白情节、自愿认罪，在与陈明生的共同犯罪中起次要辅助作用，涉案赃款已全部退赔，无犯罪前科，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人廖某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭表示自愿认罪。
被告人廖某乙的辩护人提出的辩护意见是：被告人廖某乙系犯罪未遂，有坦白情节、自愿认罪，无犯罪前科，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）、2016年9月份，被告人廖某甲伙同陈明生（已判刑），由陈明生找他人伪造廖某甲的住院资料。后被告人廖某甲让廖某将该资料代交相关单位办理报销事宜，先后骗得寿县新农合基本医疗保险补偿款79694元，国元保险大�补偿款28554.72元，共计108248.72元。
同时查明：2018年5月3日，被告人廖某甲亲属将涉案赃款全额退缴寿县财政局账户。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、被告人廖某甲的户籍信息。证实：被告人廖某甲的的身份情况。
（2）、抓获经过、上海市公安局徐汇分局寄押票。证实：被告人廖某甲于2018年4月12日被上海市公安局徐汇分局民警抓获，临时羁押于上海市徐汇区看守所。
（3）、前科查询。证实：被告人廖某甲无犯罪前科。
（4）、复旦大学附属中山医院的情况证明。证实：该院无廖某甲的病案资料。
（5）、廖某甲、廖某的身份证复印件、复旦大学附属中山医院出院小结、病人住院费用汇总单、住院收费票据、2016年9月19日寿县红十字会医院收取�某甲医药费发票的收据、寿县新型农村合作医疗住院补偿结算单、国元保险公司大病补偿结算单、大额支取登记审批表、支付新农合现金支票、农业银行业务凭证等资料。证实：伪造的廖某甲出院小结（住院号982371）及发票161157.73元,报得新农合住院补偿款79694元、国元保险大病补偿款28554.72元。
2、证人廖某的证言：2016年，具体哪个月记不得了。我大哥廖某甲委托我送一份医疗发票到安丰医院报销。当年年底，我到安丰医院签字领了一张约七八万元的支票，随后，我到安丰农商行将钱全部取出，通过我侄女的手机银行转给了廖某甲，并转告他医院的人讲还可以凭票据到国元保险公司报销一次，后来的事情我就不知道了。廖某甲没有得过冠心病，他绝对没有在复旦大学附属中山医院住过院。
3、同案人陈明生的供述：我用虚假发票等资料骗取医保�金的事情被家乡的亲戚们知道后，他们就主动来找我,让我帮他们购买假住院资料和发票骗保。我就联系上海那个给我办假资料的“黄牛”，帮廖某甲、黄光友、朱玉勤、廖某乙、余法成、夏成安等人买了假发票和住院资料，“黄牛”是按发票总额的10%或者15%收取费用。我帮他们办理假住院资料除了我自己和王教纯、廖某甲骗保成功外，其他人是否成功我不知道。
2016年9月份，我应廖某甲要求，帮他联系上海那个售假的“黄牛”购买了廖某甲在复旦大学附属中山医院住院治疗的假发票和出院小结等相关资料，并收取了廖某甲相关费用。后廖某甲对我讲过他报销成功了，具体报了多少钱我不知道。
4、被告人廖某甲供述：对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
（二）、2017年春，被告人廖某乙伙同陈明生，由陈明生找他人伪造廖某乙的住院资料。后被告人廖某乙将上述假资料邮寄给王某2，委托王某2将假资料交寿县安丰中心卫生院办理报销事宜。经核算，廖某乙的预报销新农合住院补偿款为80943.41元。
后经寿县安丰镇新型农村医疗合作办公室工作人员审核发现，上述报销资料系伪造，报销未能得逞。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、被告人廖某乙的户籍信息。证实：被告人廖某乙的的身份情况。
（2）、到案经过。证实：被告人廖某乙于2018年4月26日被公安机关传唤到案。
（3）、前科查询。证实：被告人廖某乙无犯罪前科。
（4）、复旦大学附属肿瘤医院的情况证明。证实：该院无廖某乙的病案资料。
（5）、廖某乙的户口簿及身份证复印件、复旦大学附属肿瘤医院出院小�、病人费用小项统计单、住院收费票据、2017年5月12日安丰镇新型农村合作医疗办公室收取廖某乙医药费发票的收据、寿县新型农村合作医疗住院补偿结算单等资料。证实：伪造的廖某乙出院小结（住院号467135）及发票163239.02元(经核算预报销新农合住院补偿款为80943.41元),经寿县安丰镇新型农村医疗合作办公室工作人员审核发现系伪造,未予通过。
2、证人证言
（1）、证人张某证言：我是寿县安丰镇中心卫生院院长，同时担任寿县红十字会医共体负责人，主要负责安丰、众兴、隐贤、茶庵、三觉五个乡镇的新型农村合作医疗报销的初审工作。我们医共体工作人员审核廖某乙、余法成、朱玉勤、夏成安提交的住院发票及相关资料时，发现报销的住院发票数额较大，经与涉及的医院医保办核实和县医保中心工作人员到上海医院实地调查,发现上述人员报销的住院资料均系伪造。上述人员涉嫌套取新农合资金。经请示寿县卫计委，特向寿县公安局报案。
此外，根据省卫计委的要求，2010年开始，我县新型农村合作医疗管理中心提供资金，委托国元保险公司经办大病保险业务，该业务是一项民生工程。患有大病的参加医保人员，在我们寿县新型农村合作医疗报销后，可以再到国有保险公司报销一次，所需经费由县新农合中心按标准拨付给国元保险公司。
（2）、证人王某2证言：廖某乙是我表姑娘。我是2017年5月12日将廖某乙寄给我的资料送到安丰医院报销窗口的，当时医院给我的收据记载廖某乙住院发票金额为16万多元，期间，我们同村的陈明生曾打电话给我，催问廖某乙的发票是否报销了，我对他讲还没报下来。随后，陈明生催我抓紧把钱报销下来，别弄出麻烦事来。
3、同案人陈明生的供述：廖某乙是廖某甲的妹妹，我和廖某乙是同学关系。2017年春天的一天中午，我在廖某甲家饭店吃饭时，当时就廖某乙和廖某甲我们三人在场，应廖某甲的要求，我答应帮廖某乙开一份假医疗住院发票，廖某乙将她的一代身份证交给了我，当时开票的价钱我没讲，就把廖某乙的身份证寄给了“黄牛”，并给了“黄牛”购买费用。“黄牛”是将廖某乙的假医疗住院发票等资料和身份证寄给我的。廖某乙的假发票是我送到廖某甲饭店的，但记不得是谁收的了。后来因为寿县公安局发现了廖某乙虚假报销发票的事情，找了廖某乙，我就把廖某甲汇给我费用退给他了。
4、被告人廖某乙的供述：对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为:被告人廖某甲、廖某乙分别伙同陈明生以虚构住院治疗事实的手段骗取公共财物，数额巨大，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪且属共同犯罪。公诉机关指控成立，予以支持。二被告人诈骗犯罪对象属医疗款物,依法可以酌情从严惩处。被告人廖某乙伙同陈明生在实施诈骗过程中，因被工作人员发现犯罪未能得逞，属犯罪未遂,依法对其减轻处罚。被告人廖某甲、廖某乙在各自所参与的共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯,依法从轻处罚。被告人廖某甲、廖某乙归案后能如实供述全部犯罪事实,构成坦白,依法从轻处罚。被告人廖某甲在案发后退出全部违法所得，酌情从轻处罚。故对辩护人相关的辩护意见予以采纳。综合二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二�、第三款,第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项的规定,判决如下:
一、被告人廖某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人廖某乙犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、对被告人廖某甲诈骗犯罪所得十万零八千二百四十八元七角二分予以追缴（已追缴），由追缴机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正�一份，副本二十五份。
审 判 长 张广平
审 判 员 姚 远
人民审判员 张久明
二〇一八年八月十三日
书 记 员 叶世新
附：本案相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪�子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇�和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。