湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0625刑初82号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人朱志海（又名朱三），男，1978年12月10日出生于襄阳市樊城区，汉族，小学文化程度，原系湖北志金商贸有限公司股东、执行董事，户籍地襄阳市樊城区，居住地襄阳市高新区。2003年9月17日，因犯故意毁坏财物罪被襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑１年6个月，2004年10月16日刑满释放。因本案，2015年6月15日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人杨建继，湖北志民律师事务所律师。湖北省谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人朱志海犯诈骗罪，于2016年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员刘献勇、代理检察员阮先锋、朱海涛出庭支持公诉。被告人朱志海及其辩护人杨建继到庭参加诉讼。因需补充侦查，谷城县人民检察院建议延期审理一个月，现已审理终结。湖北省谷城县人民检察院指控，2012年8月16日，被告人朱志海与湖北省咸宁市咸安区居民嵇某(男，38岁)注册成立湖北志金商贸有限公司。同月31日和同年12月21日，被告人朱志海私自以湖北志金商贸有限公司的名义，谎称在其公司投资和承包运输石料等，可以获得高额利润和低价购买柴油，让刘某1信以为真，与其分别签订了《合作协议书》和《石料运输合同书》，骗取刘某1人民币86.60万元。被告人朱志海除偿还了襄阳市樊城区居民景某(男，46岁)在其石场的投资款10万元和刘某1从朱志海处追回被骗人民币３万元外，余款被朱志海挥霍。公诉机关认为，被告人朱志海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱志海对起诉指控其与刘某1签订二份合同的事实没有异议，但辩称其行为不构成诈骗罪；另提出与刘某1签订的60万元合同，只收到30万元，且认为30万元与刘某1无关。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人朱志海没有恶意非法占有被害人刘某1财产的犯罪故意，其行为不构成诈骗罪，应属民事纠纷。2、即使构成诈骗罪，被告人具有以下法定从轻和酌定从轻处罚情节。⑴被害人自己没有将86.60万元支付到公司账户，导致其受到损害，被害人有一定过错。⑵被告人侵害对象单一，社会危害不大，其收到款后没有挥霍，而是投资亏损了，涉案金额应认定为26.60万元。经审理查明，2012年8月16日和同年12月21日，被告人朱志海在任湖北志金商贸有限公司（以下简称志金公司）股东、执行董事期间，未经该公司法定代表人嵇某同意或授权，私自以志金公司名义，虚构在其公司投资和承包运输石料等，可带来高额利润等事实，使谷城县石花镇个体户刘某1（男，43岁）信以为真，与被告人朱志海先后签订了《合作协议书》和《石料运输合同书》。朱志海先后骗得刘某1和庄某现金共计人民币86.60万元。除用于偿还景某借款10万元，及刘某1于2014年11月19日从朱志海处追回３万元外，其余赃款被朱志海挥霍。其具体事实如下：1、2012年8月16日，被告人朱志海与湖北省咸宁市咸安区居民嵇某(男，38岁)注册成立了志金公司（注册资金300万元，经营范围建筑石料、建材销售）。嵇某任公司法定代表人，被告人朱志海任执行董事。朱志海通过嵇某与刘某1相识后，同月下旬的一天，被告人朱志海对刘某1谎称：志金公司开办的石场利润可观，却缺少资金，如你愿意投资60万元，一年后可返还本金和利润，共计人民币140万元。刘某1信以为真，因资金不足，邀约谷城县石花镇居民庄某(男，29岁)，共同投资60万元。庄某同意后，将30万元人民币交给刘某1。2012年8月31日，刘某1携带30万元人民币到襄阳市与被告人朱志海洽谈投资协议。朱志海以志金公司的名义与刘某1签订了《合作协议书》。协议约定：“甲方志金公司，乙方刘某1。刘某1向志金公司投入资金60万元，志金公司负责盈利80万元，于2013年8月31日之前返还给刘某180万元;剩余60万元于2013年12月31日返还给刘某1。甲方在生产、经营期间，发生任何问题都与乙方无关”协议书由朱志海和刘某1签名，加盖了志金公司印章。刘某1当即将30万元人民币交给朱志海，朱志海未给刘某1出据收条。后刘某1又分数次将下余的30万元交给了朱志海。2013年1月16日，朱志海给刘某1出具一张收条。内容为“今收到刘某130万元（三十万元）”。同年4月16日，庄某等人与被告人朱志海签订了在高速公路合伙做生意的《股份制合同》。被告人朱志海收到上述60万元后，未入志金公司账户，被其挥霍。2013年8月20日，庄某等人发现朱志海将其投资款挥霍后，庄某让朱志海给其出具一张200万元借条。内容为“今借到庄某现金贰佰万元整”。其中包含由刘某1交给朱志海投资30万元。2、2012年12月21日，被告人朱志海再次找到刘某1谎称：公司要向高速公路上供石料，让刘某1承包向高速公路上运输石料的业务。刘某1信以为真，与朱志海签订了《石料运输合同书》。合同内容为：甲方朱志海委托乙方刘某1为高速公路托运石料陆万吨，每吨每公里运价为0.6元；托运费由双方协议支付；托运起止点：谷城界牌垭至十堰姚家棚，运距110公里；同时约定双方权利义务，由双方签名，被告人朱志海加盖了志金公司印章。签订协议后，朱志海向刘某1谎称可以低价购买柴油供刘某1运输石料，刘某1信以为真，于12月22日、25日，通过银行其个人账户分别转款人民币16.6万元、10万元到朱志海的账户。22日、25日，被告人朱志海共转款10万元偿还了襄阳市樊城区居民景某(男，46岁)在其石场的投资款。下余16.60万元被其挥霍。刘某1未承包到该公司石料运输业务。2014年11月19日，刘某1从被告人朱志海处追回被骗人民币３万元。另查明，2003年9月17日，朱志海因犯故意毁坏财物罪，被襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2004年10月16日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人刘某1陈述，我与朱志海是通过嵇某认识的，朱志海与嵇某合伙成立志金公司。2012年8月，朱志海说办石场赚钱，就是缺资金，让我投资5、60万元，一年内负责连本带利返给我140万元。我就让庄某和我合伙投资60万元，庄某答应投资30万元现金。2012年8月31日，我带着庄某给的30万元到襄阳市在朱志海车上，将30万元给了朱志海。朱志海没有给我打收条，朱说给齐60万元后再打收条。当时我们签订了一份合作协议书。协议上的公司印章是朱志海盖的。另外30万元，我是分四五次给了朱志海。朱志海于2013年1月16日，给我打了一张30万元的收条。2012年12月，朱志海找我说他们石场要向高速公路供石料，让我承包运输。同月21日，我与朱志海又签订一份石料运输合同书。朱说可以帮我搞便宜柴油用于石料运输。第二天，朱志海叫我把款打入他的账号上购买柴油。12月22日、25日，我转入朱志海账户26.6万元。转款后大约一个月，我发现他们石场石料是别人在运输，我去找朱志海问情况，发现他不在石场里，也不接我电话，我发现被骗了。2014年11月19日，我向朱志海讨回了3万元。2、被害人庄某证实，2012年8月中旬的一天，刘某1对我说：他与朱志海投资开石场需要60万元，我和他各投资30万元，一年后连本带利返还140万元，我同意了，就将30万元现金交给刘某1。事后刘某1对我说：他开车到襄阳把钱交给了朱志海。协议是刘某1与朱志海签订的。2013年，朱志海、曹某等人又拉我与他们合伙做碱水剂业务（指股份制合同），我又陆续转款给朱志海170万余元，朱志海未给打收条。期间，我问朱志海：与刘某1签的60万元投资合同，我投了30万元，让朱志海给我出个收据，朱志海以种种理由推辞，未给我出收条，但是他承认2012年8、9月，我和刘某1给了他60万元。2013年8月，我和曹某发现被朱志海骗了，为了找他要钱，我逼他给我出了一张200万元的借条，其中就包含了我让刘某1投资的30万元。3、证人嵇某证实，2012年8月16日，志金公司成立，法定代表人是我，朱志海为公司执行董事参与公司所有经营行为。2012年8月31日和同年12月21日，朱志海分别以志金公司名义与刘某1签订的合作协议书和石料运输合同。我都不知情，是朱志海的个人行为，上述款项也未入公司账户。公司印章由会计常某保管。4、证人常某证实，我和朱志海是堂姐弟关系。2012年8月至2013年7月，我在志金公司担任出纳时，公司没有正规帐，只有流水账反映开支情况，我记得没有资金直接进入公司。这份《石料运输合同》是朱志海让我按他的意思起草打印的，是把公司石料运输的业务给刘某1，朱志海盖的公司印章。刘某1没有承揽到公司石料运输业务，当时的石料一直是由其他人在拉。5、证人景某及其投资协议、汇款明细、欠条等证实，2011年8月28日，我的合伙人贾某与朱志海签订了一份投资协议，朱志海向我借款了的。2012年12月22日和25日，朱志海从他银行卡中转到我银行卡中各5万元，共计10万元。这10万元是他还我的借款。6、《合作协议书》、《石料运输合同书》各一份，证实2012年8月31日和同年12月21日，朱志海以志金公司名义与刘某1分别签订《合作协议书》、《石料运输合同书》各一份及其合同内容，双方签名，并加盖湖北志金商贸有限公司印章。7、收条一张，证实2013年1月16日，朱志海收到刘某130万元（三十万元）。8、银行账户明细查询、转款凭证回单，证实2012年12月22日和同月25日，刘某1转款给朱志海人民币16.6万元和10万元。9、农行石花支行2015年4月30日银行查询证，证实2012年至2015年，志金公司440301040005902账户，无大额交易记录。10、个人活期银行查询，证实2014年11月19日，刘某1从被告人朱志海处追回被骗人民币３万元11、营业执照、组织机构代码证、机构信用代码证、税务登记证，公司开户许可证等，证实志金公司成立于2012年8月16日，私营有限责任公司，法定代表人嵇某、执行董事朱志海、监事常某，经营范围建筑石料、建材销售等及其执行董事的职权范围。12、股份制合同及朱志海向曹某、庄某等人出具的借据等，证实2013年4月18日，朱志海、曹某、庄某、刘某1４人签订的股份制合同及其之间经济往来。13、刑事判决书及罪犯档案资料，证实2003年9月17日，朱志海因犯故意毁坏财物罪，被襄樊市樊城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2004年10月16日刑满释放。14、报案材料、发、破案经过、抓获经过、志金公司收到朱志海的出资款单据、户籍证明、情况说明等材料，证实案件相关材料。15、被告人朱志海在侦查阶段的供述，2012年8月31日和同年12月21日，以志金公司名义与刘某1签订了《合作协议书》、《石料运输合同书》各一份，并收到刘某1现金60万元和转到其个人账户的26.60万元，此款未入公司账。本院认为，被告人朱志海以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人的信任，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。案发前，刘某1从被告人朱志海处追回的3万元，应从被告人朱志海诈骗数额中扣除，朱志海的实际诈骗数额为83.60万元。关于被告人及其辩护人提出朱志海的行为没有恶意占有的故意，其行为属民事纠纷，不构成诈骗罪及其犯罪数额应认定为26.60万元的辩护意见。经查，被告人朱志海采取隐瞒真相的方法，私自以湖北志金商贸有限公司的名义，虚构让刘某1签订投资和承包石料运输合同，可给刘带来高额利润等事实，使被害人刘某1信以为真。被告人朱志海收到款项后，没有将此款入至志金公司账户或用于公司投资，而是据为已有后供其挥霍。也未让刘某1承包运输石料等业务，被告人朱志海的行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人朱志海及其辩护人提出的该项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人朱志海提出第一份合同虽然签订的是60万元，但只收到30万元，且认为此30万元与刘某1无关的辩解意见。经查，被害人刘某1及庄某的陈述与被告人朱志海在侦查阶段的供述，均可印证朱志海先后收到刘某160万元人民币的事实，故被告人朱志海提出的该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人收到被害人的投资，是投资亏损了，并未挥霍的意见。经查，被告人及其辩护人没有提供朱志海用于投资亏损的相关证据，而本案相关证据均能证实朱志海并无履行合同的实际作为，故辩护人提出的该项意见理由不成立，本院不予采纳。辩护人提出的被害人未将款入公司财务账有一定过错，对被告人可从轻处罚的辩护意见与法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱志海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从2016年6月15日起至2028年3月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人朱志海退赔刘智兵人民币53.60万元。三、责令被告人朱志海退赔庄俊人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石国艳人民陪审员  程建奇人民陪审员  吴菁华二〇一六年十月十三日书 记 员  汤 珍