河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1324刑初402号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人丁帅，男，1990年7月14日出生于河南省镇平县，汉族，初中肄业，个体经商，住镇平县。2014年11月因犯危险驾驶罪被福建省厦门市湖里区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月31日被江苏省江阴市公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月8日被镇平县公安局上网追逃，同年10月20日被福建省厦门市公安局抓获。2015年10月28日被镇平县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。
辩护人潘金豹，河南宛平律师事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）339号起诉书，指控被告人丁帅犯诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员谭明新、薛双出庭支持公诉。被告人丁帅及其辩护人潘金豹到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控：
1、2013年下半年，被告人丁帅以帮忙代售为由，通过其父亲丁某从镇平县石佛寺镇榆树庄村村民宋某处拿走六件翡翠挂件，后丁帅在未告知宋某的情况下，将六件挂件抵押在陈金平处借款20万用于还账。经查，六件翡翠挂件系宋某文夫姚某1于2012年9月份以97万元购买后，又花费9.9万元加工镶嵌。
2、2013年12月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从镇平县石佛寺镇老毕庄村村民马某处拿走一件翡翠瓜果挂件，后丁帅在未告知马某的情况下，将该玉石抵押在陈金平处借款20万元用于还账。
3、2014年10月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从镇平县涅阳街道办事处居民谢某2处拿走八件白玉，并在未告知谢某2的情况下，将白玉抵押在江苏省昆山市居民陶某处借款50万元用于还账。同年11月2日，被告人丁帅以同样的方法拿走谢某3十四件玉货抵押在陶某处借款120万元用于还款。经查，谢某2被骗的八件白玉进货价为34万元；经江阴市价格认证中心鉴定，谢某3被骗的其中四件玉货共价值27000元。
4、2015年1月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从谢某2处拿走一块和田玉籽料原石，后在未告知谢某2的情况下，将该原石抵押在张军处借款18万用于还账。经镇平县价格认证中心鉴定，和田玉籽料原石价值40万元。
5、2015年9月份，被告人丁帅以帮忙代售为由从镇平县马庄乡唐营村村民李某2处拿走四件白玉，后丁帅在未告知李某2的情况下，将四件白玉抵押在苏州卡翠娜珠宝公司借款11万元用于还账。后李某2又花费11万将四件白玉赎回。
6、2015年10月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从浙江省杭州市滨江区居民周某处拿走一件镶金翡翠玉佛，后在未告知周某的情况下，将该玉佛抵押在昆山市翠玉洋珠宝商行借款15万用于还账。经镇平县价格认证中心鉴定，镶钻翡翠玉佛价值350000元。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，鉴定意见及相关书证等。据此认为，被告人丁帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人丁帅对公诉机关指控的犯罪不持异议，但认为第一起价值过高，第二起已给马某100000元，第四起我给谢某250000元。请求从轻处理。
被告人丁帅的辩护人认为：一、起诉书指控丁帅诈骗部分犯罪事实有错误。起诉书指控的第四起、第五起诈骗案被害人谢某2的一块原石这一事实不能成立。该货物没有抵押，这一事实是代为售货的委托关系第五起货物已经被李小鹏赎回，但是丁帅父亲给李小鹏打了11万元的欠条。这一案件事实罪名不能成立，应当属于民事纠纷，第三起有四件货物已经退回。被告人有以下从轻情节：1、坦白认罪。2、部分赃物已被追回，挽回损害后果。3、被告人近亲属已部分赔偿被害人损失，已获得谅解。4、被告人家属愿意为被告人缴纳罚金。
经审理查明：
1、2013年下半年，被告人丁帅以帮忙代售为由，通过其父亲丁某从镇平县石佛寺镇榆树庄村村民宋某处拿走六件翡翠挂件，双方约定保底价款为122万元。后丁帅在未告知宋某的情况下，将六件挂件抵押在陈金平处借款20万元用于还账。经查，六件翡翠挂件系宋某丈夫姚某1于2012年9月份以92万元购买后，又花费9.9万元加工镶嵌。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）、被告人丁帅供述：这六件玉货全是满绿翡翠，三个满绿佛，一个满绿辣椒，一个满绿树叶，一个满绿豆角，总价值127万元。我拿了这些货后三、四天，我把这六件翡翠玉货用茶叶盒包装之后通过厦门到镇平的大巴车寄给了南阳的陈金平。我让他先借给我点钱。陈金平说这些货抵押过来只能给我十万元，之后他通过汇款的方式把十万元汇到我尾号为9973或9106的工商银行的银行卡上了。我拿到这十万元还账用了。
（2）、被害人宋某陈述：丁帅跟我们联系说帮我们卖玉货，他委托他父亲丁峰来我们店里拿玉货。一共是六件满绿翡翠玉货，一个满绿辣椒，三个满绿佛，一个满绿树叶，一个满绿豌豆角。我们和丁帅定的玉货价钱是127万元，后来说货卖出去了给我们122万元就可以。直到现在还没有归还我们的玉货。
（3）、证人姚某2证言：主要证实丁帅之父丁某从其儿媳宋某处拿走六件满绿翡翠玉货，价钱是127万元，直今未还的事实。
（4）、证人丁某证言：主要证实自己从姚某2处拿走六件满绿翡翠玉货，交给其子丁帅的事实。
（5）、证人姚某1证言：宋某是我妻子，她被丁帅骗一共六件玉器，全部是满绿翠玉，三个佛挂件、一个辣椒挂件、一个树叶挂件、一个豆角挂件。这六件玉器是我在2012年9月份的时候，在广东省揭阳市进的货。三件佛挂件分别是25万、20万、5万，辣椒22万，树叶挂件12万，豆角挂件8万。我是和李某1、杨清善一起去进的货，我就直接把这六件翡翠挂件带到广州市荣丰玉器首饰工艺的店里。到店里之后我直接找到“小张”，最后确定下来是给这5件翡翠挂件做镶嵌，总价99000元。
（6）、证人李某1证言：主要证实和姚某1一起进货及进货价值问题。
（7）、证人张某证言：主要证实镶金价格问题。
（8）、姚某1银行账户流水：主要证实宋某被骗玉货镶嵌所花费用。
（9）、银行账单：主要证实陈金平向丁帅银行卡转账20万元的事实。
上述证据来源合法，可相互印证，足以认定。
2、2013年12月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从镇平县石佛寺镇老毕庄村村民马某处拿走一件翡翠瓜果挂件，双方约定保底价款为55万元。后丁帅在未告知马某的情况下，将该玉石挂件抵押在陈金平处借款20万元用于还账。经查，该翡翠瓜果挂件系马某、王某1于2013年8月份在广东省揭阳市阳美玉都40万元购买后，又花费27675元加工镶嵌。2014年底，被告人丁帅已退给马某现金100000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）、被告人丁帅供述：2013年12月份的时候，马某拿着货到厦门卖，我正好看中了他的一件满绿翡翠镶钻瓜果挂件，我就跟他说有客户想要，马某说这件货值55万，之后就把货给我了。我拿到这件货之后大概两天，就用茶叶盒包装之后通过厦门到镇平的大巴车寄给了南阳的陈金平，然后给陈金平说急着用钱，让他看看这件货值多少钱，先借我一点。陈金平看了之后说可以借给我20万，之后他通过汇款的方式汇到我尾号是9973或者9106的工商银行卡上。之后马某催着要钱，我就说货已经卖了，但是还没有把钱给他。2014年底的时候，我在银行柜台给马某转了十万元的货款。
（2）、被害人马某陈述：我给丁帅的玉器是一件满绿的翡翠瓜果挂件，并且做了豪华镶金的。价值五十五万。这件翡翠挂件是在2013年8月份我和王某1合伙一起在揭阳花了40万元进的货。我出20万元，王某1出20万元。进完货之后我和王某1一起把这件翡翠瓜果挂件拿回四会市的富华珠宝工艺做了豪华镶金，镶金一共花费了27675元。
（3）、证人王某1证言：这件翡翠挂件，是我和马某在2013年8月份的时候一起到揭阳进的货，我俩每人出20万元，一共是40万元。回到四会市之后我和马某一起带着这件翡翠瓜果挂件到富华珠宝工艺做了豪华镶金，镶金一共花费了27000多元。
（4）、证人谢某1证言：我认识马某和王某1，他俩都是南阳人，一起到过我工作的富华珠宝工艺给货做过镶金。翡翠瓜果挂件的镶嵌价格接近三万元。当时马某和王某1是现金付款的.
（5）、银行账单：主要证实陈金平向丁帅银行卡转账184000元的事实。
上述证据来源合法，可相互印证，足以认定。
3、2014年10月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从镇平县涅阳街道办事处居民谢某2处拿走八件白玉，并在未告知谢某2的情况下，将白玉抵押在江苏省昆山市居民陶某处借款50万元用于还账。同年11月2日，被告人丁帅以同样的方法拿走谢某3十四件玉货抵押在陶某处借款120万元用于还款。经查，谢某2被骗的八件白玉进货价为34万元；经江阴市价格认证中心鉴定，谢某3被骗的十四件玉货中其中四件玉货共价值27000元。
4、2015年1月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从谢某2处拿走一块和田玉籽料原石，后在未告知谢某2的情况下，将该原石抵押在张军处借款18万用于还账。后谢某2用280000元将和田玉籽料原石赎回。经镇平县价格认证中心鉴定，和田玉籽料原石价值40万元。2014年10月底，被告人丁帅已退给谢某2现金50000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）、被告人丁帅供述：我和陶某之间一共有过两次借款，第一次50万，第二次120万，都是我向陶某借的，这两次借款都是我拿我拿一部分自己的玉器以及谢某3、谢某2的一部分玉器去抵押的。我拿了籽石之后，我就抵押给了张军，从张军那里借20万。后来我被江阴警方抓了以后，我让我父亲带着谢某2花了28万把籽石赎回来了。
（2）、被害人谢某2陈述：丁帅跟我妹妹谢某3打电话联系，让我跟他一起到谢某3店里，从我从镇平县带的十几件货中挑了八件白玉，价值385000元。丁帅又在我妹妹店里挑了一批货，并签了调货单。丁帅拿完货之后，我们一起到了昆山，丁帅自己拿着货去见客户，让我在兰博基尼宾馆等着。我等了好几天，丁帅联系我说货已经全部卖掉了，买玉货的老板已经把定金五万元给了他，其他的钱丁帅会在一星期之后给我和谢某3。之后丁帅把五万元定金给了我。第二次丁帅从我这里拿走和田玉籽料原石一个，价值110万，鉴定之后价值是40万元。是我自己拿出二十八万元赎回来的。我给那个老板八万元现金，刷卡付了二十万元。
（3）、被害人谢某3陈述：2014年11月2日，丁帅开车到我文定路上的珠宝店里，就在柜台前丁帅一共挑选了15件和田玉的手把件、挂件。这批货的价值27.2万元。过了四、五天左右，我打电话问丁帅他拿走的那15件和田玉是什么情况，他在电话里回答我说除了那一件价值4万元的关公把件，剩余14件那个老板都要了，我问他钱怎么说，丁帅回答说那个老板到11月底会把货款付给他，他到时候再给我。当时因为我哥谢某2正好也在昆山，我就让丁帅把那件老板没看上的价值4万元的关公把件直接退给我哥了。
（4）、证人陶某证言：主要证实丁帅用玉货抵押两次贷款170万元的事实。
（5）、借款协议两份：证实丁帅以30件白玉做抵押，分两次从陶某处借款170万元。
（6）、物证照片：证实谢某2、谢某3被骗玉货特征。
（7）、调货单：证实丁帅于2014年11月2日从谢某3处拿走14件玉货。
（8）、农行借记卡明细对账单及网银支付凭证：证实陶某给丁帅转账170万元。
（9）、鉴定意见：证实谢某3被骗玉货中四件价值27000元。和田籽料原石价值40万。
上述证据来源合法，可相互印证，足以认定。
5、2015年9月份，被告人丁帅以帮忙代售为由从镇平县马庄乡唐营村村民李某2处拿走四件白玉，后丁帅在未告知李某2的情况下，将四件白玉抵押在苏州卡翠娜珠宝公司借款11万元用于还账。后李某2又花费11万元将四件白玉赎回。经鉴定，四件白玉挂件共价值67000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）、被告人丁帅供述：2015年9月初的时候，我联系李某2说昆山有客户要看玉货，我就从李某2的货里挑了六件，之后他回郑州，玉货就放在我这里。李某2走之后，当时我信用卡到期急着用钱，我就拿着其中的四件到苏州卡翠娜珠宝，让陈老板看看值多少钱，想从他那里借点钱。陈老板看了之后说能借给我十万元，我同意后就跟他签了抵押借款协议。之后陈老板通过汇款的方式把钱汇到我9106的工行卡上，我把这钱还信用卡了。
（2）、被害人李某2陈述：我是11月3号报的案，11月7号左右，丁帅的母亲听说我报案了，就联系我说知道我的四件白玉在苏州，让我准备钱把玉器赎回来。当天我就带着两个朋友到苏州，出发前我跟丁某联系，他也从厦门往苏州赶。我接到丁某后，就拉着他和陈老板联系。陈老板把我们接到他的卡翠娜珠宝公司，从保险箱里拿出来四件玉货，说丁帅当时把四件玉货抵押在他那里，他给了丁帅十一万，让我把十一万给他，还把丁帅当时写的抵押承诺书让我们看。我着急把玉货拿回来，就赶紧把十一万给了陈老板。
（3）、证人陈某证言：2015年9月16日，丁帅来到我店里说他想在我这里借点钱。当时我不认识丁帅，就拒绝了。丁帅又说他可以把自己的四件白玉玉货抵押在我这里，只借十万元。因为我不懂白玉，就很犹豫。丁帅就说他自己确实是资金周转不开，急需十万元，他愿意给我一万元的利息，并且在借条上写借款十一万元，最快一个星期，最迟一个月就能还回来。我想了想就同意了，让丁帅给我写了制式的借条和承诺书，让他签了名，按了指印。之后我就把十万以网银转账的方式给了丁帅，转完帐他就走了。2015年11月中旬，大概一个星期前的时候，丁帅的父亲带着两个人来我店里，说要赎回当时丁帅抵押在我这里的四件白玉挂件。我就把丁帅当时给我签的借条给他们看了下，之后一个人把十一万给我，我把白玉挂件给了丁帅父亲。
（4）、借条及承诺书：证实丁帅以4件白玉做抵押，借款11万元的事实。
（5）、鉴定意见：证实四件白玉挂件共价值67000元。
上述证据来源合法，可相互印证，足以认定。
6、2015年10月份，被告人丁帅以帮忙代售为由，从浙江省杭州市滨江区居民周某处拿走一件镶金翡翠玉佛，后在未告知周某的情况下，将该玉佛抵押在昆山市翠玉洋珠宝商行借款15万元用于还账。后周某以十七万元从玉洋珠宝商行处赎回丁帅抵押的翡翠玉佛挂件。经镇平县价格认证中心鉴定，镶钻翡翠玉佛价值350000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）、被告人丁帅供述：周某的一件翡翠佛，我把它放到昆山一个叫王某2新的老板那里，在王某2新那里借了15万现金还账了。
（2）、被害人周某陈述：我给他的是一个翡翠佛，边框上有一圈镶嵌的钻石，价值50万元。丁帅把我的这件满绿镶钻翡翠佛挂件抵押在王某2那里，借了十五万元。我把十七万元给了王某2之后把玉佛赎回，王某2把当时丁帅和郭某签订的借条和承诺保证书原件都给了我。
（3）、证人王某2证言：丁帅来我的玉洋珠宝店找到我，跟我说他有一个货想抵押在我这里，从我这里借点钱，就把一个满绿的镶钻翡翠佛挂件拿出来让我看，我不同意丁帅就走了。2015年10月17日上午，丁帅又过来找我说他自己在昆山准备开店，现在遇到点困难，急需用钱去装修店铺。我听他说自己要在昆山开店，才同意以抵押借钱的方式借给丁帅钱。丁帅说想把这件满绿镶钻翡翠佛抵押，从我这里借30万。最后经过协商，我同意借给他十五万，按每个月八分利息计算。最后我让丁帅跟我签订了借条和承诺保证书，我通过银行转账的方式转给丁帅138000元，直接给了丁帅12000的现金，一共是150000元钱。
（4）、证人郭某证言：王某2给了丁帅12000元的现金，又让我给丁帅转账138000元。丁帅的工行银行卡的尾号为9106。
（5）、借条、承诺保证书、招商银行转账汇款对账单：主要证实丁帅已收到现金12000元，银行转账138000元的事实。
（6）、物证照片：证实周某被骗玉佛的特征。
（7）、鉴定意见：证实该鉴定标的于价格鉴定基准日的鉴定价格为350000元。
上述证据来源合法，可相互印证，足以认定。
其它证据：证实丁帅案发时已达到刑事责任年龄。且无任何财产的事实。
本院认为，被告人丁帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关当庭出示的被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等，客观真实，已形成一个完整的证据链条，且经当庭质证，被告人丁帅也未提出实质性异议，可以作为本案的定案依据，予以采纳。被告人丁帅辩称第一起价值过高之意见，经查，起诉书指控的第一起犯罪数额是按照被害人宋某文夫姚某1购买六件翡翠挂件及加工时所花费用的实际价值，而非丁帅拿走六件翡翠挂件所协商之价值，故此意见不予支持。其他辩解意见经查属实，予以采纳。被告人丁帅的辩护人提出的起诉书指控的第四起诈骗被害人谢某2的一块原石这一事实不能成立。该货物没有抵押，这一事实是代为售货的委托关系之意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。提出的第五起货物已经被李小鹏赎回，但是丁帅父亲给李小鹏打了11万元的欠条，应当属于民事纠纷之意见，与法庭查明的事实不符。被告人丁帅在其诈骗行为实施完毕后，被害人为减少损失，又出资将货物赎回，虽丁帅父亲给打了欠条，但不能将性质转变为民事纠纷。故此意见不予采纳。提出的第三起有四件货物已经退回之意见，提法欠妥。此四件货物属追赃后返还给被害人的，而非被告人丁帅主动退还给被害人的。此意见不予采纳。提出的被告人家属愿意为被告人缴纳罚金，但时至今日，并未交纳分文。提出的被告人近亲属已部分赔偿被害人损失，已获得谅解之意见，未向法庭提供被害人得到赔偿之证据，此意见不予采纳。其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人丁帅用谢某2的八件白玉抵押所得款项，除返还给被害人之外，余款应依法追缴。被告人丁帅能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人丁帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元，追缴违法所得160000元，上缴国库。（罚金及违法所得限判决生效后三十日内交纳。）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年10月20日起至2027年9月19日止）。
二、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿宋赞货款1019000元。
三、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿马智博货款427675元。（含已付的100000元。）
四、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿谢晓阳八件白玉340000元、和田玉籽料原石280000元。（含已付的50000元。）
五、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿谢晓莉十四件玉货同等价款。（含已退四件玉货价值27000元。）
六、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿李小朋110000元。
七、限被告人丁帅在判决书生效后六十日内赔偿周凯170000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 司继平
审 判 员 安国跃
代理审判员 毕祺褀
二〇一六年十一月十日
书 记 员 李 铁