山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初288号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人马龙龙，男，1983年8月4日出生，汉族，晋城市城区人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年11月13日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年11月24日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人赵丹，山西本和律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）270号起诉书指控被告人马龙龙犯开设赌场罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人马龙龙及其辩护人赵丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控，2016年年初至11月期间，被告人马龙龙在晋城市城区多次通过上家（具体情况不详）获取“阳光在线”网络赌博的账号和密码，为赌博人员李A、魏某甲、张A、贾某甲、李某甲提供账号和密码，通过“阳光在线”网站参与赌博，赌资累计达30余万元，被告人马龙龙从中抽头渔利，具体数额不详。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人马龙龙以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人马龙龙对起诉书指控其的部分犯罪事实有异议，认为涉及魏某甲、李某甲、张A、贾某甲的款项有的是借款、有的是押车钱，并非全是赌资。对指控其犯开设赌场罪的罪名无异议。
其辩护人的辩护意见认为，1、对公诉机关认定被告人马龙龙构成开设赌场罪的定性无异议，但是起诉意见书载明的赌资事实不清、证据不足，对于魏某甲、张A、贾某甲转账情况，被告人马龙龙均能说明转款的合法来源，不能将涉及的转账全部认定为赌资；2、被告人马龙龙认罪态度较好、系初犯、偶犯，一贯表现良好；3、在此次犯罪中，被告人没有特意组织人员赌博，均是赌客主动找其索要赌博账号，主观恶性较小；4、被告人自身患有严重疾病，不适宜继续羁押。综上建议对被告人马龙龙从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2016年年初至11月期间，被告人马龙龙在晋城市城区多次通过上家（具体情况不详）获取“阳光在线”网络赌博的账号和密码，为赌博人员李A、魏某甲、张A、贾某甲提供账号和密码，通过“阳光在线”网站参与赌博。其中：
2016年10月14日，李A先后三次通过银行向被告人马龙龙转账共计5万元，马龙龙为其提供“阳光在线”网站账号和密码，李A通过该网站进行赌博。
2016年7月7日至10月7日期间，魏某甲通过微信向被告人马龙龙转账6.37万元，2016年7月13日魏某甲向马龙龙银行卡中存入2.6万元。马龙龙为其提供“阳光在线”网站账号和密码，魏某甲通过该网站进行赌博。
2016年4月10日至7月29日期间，张A通过微信向马龙龙转账6.96万元，7月7日通过支付宝转账0.98万元。马龙龙为其提供“阳光在线”网站账号和密码，张A通过该网站进行赌博。
2016年10月11日至11月1日期间，贾某甲通过微信向马龙龙转账2.43万元，2016年10月20日、24日，贾某甲先后两次向被告人马龙龙银行卡存入共计1.96万元。马龙龙为其提供“阳光在线”网站账号和密码，贾某甲通过该网站进行赌博。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证、物证
（1）晋城市公安局城区分局到案经过，证实被告人马龙龙于2016年11月12日被该局民警在晋城市城区浴得益洗浴中心抓获归案。
（2）马龙龙尾号0242邮政储蓄银行卡开户信息及明细查询，证实2016年10月28日该卡由ATM机汇入4800元，11月9日两次取款3000元、2000元，截止2016年12月21日余额364.71元；
尾号8313农业银行卡明细查询，证实2016年10月30日现金存入9900元、9900元，同日支取19000元，11月3日存入900元，9日存入4500元，同日支取5000元，截止12月21日余额2285.89元；
尾号1211的工商银行卡明细查询，证实2016年6月30日向张A转账13000元、7月2日转账12500元、7月3日转账8600元、7月7日转账4600元；7月13日魏某甲向该卡存入26000元；2016年10月14日李A使用贺某甲、贺A银行卡分三次向该卡汇入10000元、20000元、20000元；
尾号8321农村商业银行卡明细查询，证实2016年10月20日，贾某甲向该卡存入9700元、10月24日存入9900元。
（3）被告人马龙龙进出办案区、人身检查室图片。
（4）晋城市公安局城区分局行政处罚决定书，证实2015年5月14日，被告人马龙龙曾因赌博，被处以行政拘留十二日并处五百元罚款、收缴赌资800元的处罚。
（5）晋城市公安局城区分局扣押决定书、扣押清单及照片，证实依法扣押被告人马龙龙山西省农村信用社联合社银联银行卡、中国工商银行银联银行卡、中国农业银行银联银行卡、晋城银行银联银行卡、中国邮政储蓄银联银行卡各一张。
（6）情况说明，证实被告人马龙龙到案后拒不如实供述其开设赌场的犯罪事实。
（7）魏某甲提供的微信转账记录截图，证实2016年7月7日至10月7日期间，魏某甲给马龙龙微信转账63700元，收到马龙龙微信转账69000元。
（8）张A手机微信转账截图，证实2016年4月10日至7月29日期间，张A给马龙龙微信转账69600元，收到马龙龙微信转账68300元。
（9）贾某甲手机微信转账截图，证实2016年10月11日至11月1日期间，贾某甲给马龙龙微信转账24300元，收到马龙龙微信转账7100元。
（10）被告人马龙龙手机微信转账截图，证实张A给马龙龙微信转账69600元，贾某甲给马龙龙微信转账24300元。
（11）户籍证明及照片，证实被告人马龙龙的个人基本情况。
2、辨认笔录，证实（1）马A辨认出接受李A赌资且为李A提供赌博账号、密码的男子，即被告人马龙龙；（2）魏某甲辨认出为其提供网络赌博账号、密码、接受其投注的男子，即被告人马龙龙。
3、证人证言
（1）马A的证言，证实其给马龙龙介绍过朋友李A参与过网络赌博。大约2016年10月中旬左右，李A问其有没有上分的。之后其打电话问了马龙龙，他说先打钱才行，还给了其卡号。其就给李A回电话说能上，需要先打钱，其把马龙龙给其的账号给了李A。李A玩了5万，是分三次打的钱，第一次是1万，后两次分别是2万。李A玩儿的时候其在上班，并不在场。
（2）李A的证言，证实2016年10月13日晚上，其联系朋友马A问他有没有“出分”的，之后马A让其等等。过了大约半个小时，马A给其发了一个工商银行的账号，让其把钱存进去。次日凌晨1时许，其去到香港城旺角花园小区小口的工商银行ATM机，用其姨贺某甲的工商银行卡给马A的工行卡转账1万元，回到家其在网上“阳光在线”输入对方给的账号和密码进行赌博，大概1小时，其就输完了。14日10时许，其又联系马A，马A还是给其工商银行账号，其用表弟贺A的网银给马A的工行卡转账2万元，马A给其账号和密码，回到家，1小时左右又将钱输完了。14日15时许，还是同样的方式，其又用表弟贺A的网银转账2万元，回到家这些钱都输了。因为当时没有钱，其才和姨、表弟借的钱。存钱的都是工商银行账号，都是马龙龙的卡，账号名称其记不清了，马A每次都是向马龙龙买分，其就只玩过这三回。
（3）魏某甲的证言，证实2016年9月份（后其陈述7月份开始），其在一个扑克赌博场上认识了一个叫马龙龙的人，在相处过程中，其发现他打电话经常说“出分”的赌博情况，其就问他是否可以给自己上分，他说需要给他钱，第一次其给了他5000元现金，他给其上了5000分，其按照他提供的账号和密码赌博，然后都输了。后来其就经常向马龙龙要赌博网站的账号和密码，有时候其赢了，马龙龙就把赢的钱通过现金或是微信转账的方式给其。从9月份至今，其前后向马龙龙索要账号和密码有几十次，经常给马龙龙现金或者通过微信红包的方式给他钱，其输了8万元左右。马龙龙从中挣取洗码费。按照其自己计算，其在马龙龙那里输了8万元，产生的洗码费怎么也有2万元。马龙龙的微信号是他的手机号1863560****，昵称是两条绿色的龙头，其的微信昵称是悟静。
其通过银行转账给马龙龙26000元，通过微信转给马龙龙63700元，还给他现金15000元，在西上庄山西底村给过现金40000元，在城区金太阳门口给过现金5000元。最后在马龙龙那里输了8万余元。
张A的证言，证实2016年4月其认识马龙龙之后，开始在他那里“上分”玩阳光在线。其给马龙龙打钱的方式有银行转账、微信转账和现金支付。马龙龙的微信号是两条绿色的龙的图案。从2016年4月10日至7月31日，其通过微信转账给马龙龙69600元，还用支付宝两次共转给马龙龙的晋城银行卡9800元，赌博输了79400元，赢了52300元，相当于输了27100元；除此之外，其还给马龙龙银行转账，在6、7月里，其还给过马龙龙4次现金，三次5000元，一次2000元。每次赢的钱马龙龙都是通过银行转账给其结账，应该是转到其的工商银行卡上了。2016年4月其在泽州路幼儿园门口给了马龙龙3000元现金，赌博都输了，6月中旬、7月初，也是在这里，其两次给马龙龙7000元、8000元，这些钱也都赌博输掉了。其每笔下注和输赢都会产生洗码费，马龙龙按照0.8%的比例收取洗码费，按照其的计算，在其赌博的这4个月里，马龙龙从其这里赚了4万多元的洗码费。
马龙龙的微信号是两条绿色龙的图案，其在微信中备注的名称叫“马龙”。
（5）贾某甲的证言，证实其从2016年3月份开始在马龙龙那里赌博。马龙龙在一个“阳光在线”赌博网站负责上筹码，其每次给马龙龙钱，他给其提供账号和密码。给马龙龙钱主要有微信转账、银行转账、现金三种方式。通过微信转账的，其输了24300元，赢了7100元，相当于输了17200元；其还通过银行转账陆续在马龙龙那里赌博，因为害怕妻子发现其赌博，2016年10月之前的转账记录都删除了。从2016年3月至9月，其陆续在马龙龙那里赌博输了15000元左右；之后转账具体时间记不清了，第一次记得在沁水玩的，马龙龙在微信里给其发了一个农村信用社的银行卡号，其在沁水县固县农村信用社ATM机上操作的，给他打了9700元；第二次在沁水县柿庄镇农村信用社现金存入9900元，总共输了19600元左右。除此之外，2016年3月份左右，其在沁水的家里赊欠的马龙龙4000分在阳光在线网站赌博，都输了，其在晋城市开发区兰花路给了马龙龙4000元现金，3月到10月输了15000元。这样算下来微信输了17200元、银行转账输了19600元、现金输了4000元、3月至10月输了15000元，一共输了55800元。这几个月其大概玩了90多次，每笔下注都会有洗码费，马龙龙最少从其这里挣了10000元洗码费。
4、被告人马龙龙的供述，供认2016年10月开始代理“阳光在线”网络赌博网站。有一次碰见马A，他问其是否可以找代理，他挣洗码费的70%，其挣30%，后来其就帮他联系了一个“上分”的上家，是其自己通过阳光在线的网站下面的电话，联系到的缅甸。缅甸给其提供账号和密码。后来其先后给马A的朋友李A上了33400元的分，其挣了大约600元钱。其还给魏某甲上过分，大约十来次，每次2000元、3000元、5000元不等，总共30000余元，是通过现金和微信红包转账支付的。赌博的人通过银行转账的话，是将钱打到其的工商银行卡里，具体卡号记不清了。给缅甸交钱是通过其的农业银行卡转的，卡号记不清了。其没有给其他人上过分。其以千分之八挣取洗码费，陆续赚了2000元左右。
在侦查机关对其最后一次讯问时，其供述只给李A上分三万元，打在其工商银行卡中，否认给其他人上过分。
以上证据经当庭质证，被告人马龙龙对魏某甲、贾某甲、张A的陈述有异议，认为魏某甲最多2万元、贾某甲最多一万元，其没有给张A提供过赌博账号、上过分；
被告人马龙龙的辩护人质证意见认为，不能根据魏某甲、贾某甲、张A的陈述及其相关转账记录数额来认定赌资数额，被告人马龙龙与该几人有正常资金往来，张A为马龙龙提供的账户为管理账户，银行转账最终流向张A账户，不能认定张A在马龙龙处上分。
本院对被告人马龙龙以及辩护人所提异议合议后认为，公诉机关所举银行、微信转账明细能够与参赌人员的证言相互吻合，相互印证查明事实，本院予以确认。
公诉机关就指控事实，当庭还出示以下证据：
被告人马龙龙手机微信转账截图，证实李某甲给马龙龙微信转账41000元。
李某甲的证言，证实2016年年初，其在东关小学马龙龙媳妇开的文具店里认识的马龙龙，马龙龙媳妇说马龙龙可以给人上分，之后其加上了马龙龙的微信号（其微信号是ljj53435*****，马龙龙微信账号是龙头形状的图案），其给马龙龙钱，马龙龙通过短信、微信或者打电话的方式将赌博的账号和密码告诉其，每次的账号和密码都不一样。通过微信转账，其输了41000元，赢了3500元，相当于输了37900元。除了微信转账，2016年上旬的时候，其在家附近给过马龙龙三次现金，每次都是5000元，共计15000元，其都通过赌博输掉了；2016年夏天，其手头没有钱，赌博也都输了，还欠了马龙龙3万元，其就把其的本田锋范卖了，在泽州县凤源小区给了马龙龙3万元。现金一共给了马龙龙45000元，都是赌博输了；其通过ATM机给马龙龙的晋城银行卡转过钱，具体次数记不清了，其记得转过两次4000余元，四次2000余元，一共16000多元，这些钱也都赌博输了。马龙龙怎么获利的其不太清楚。
以上证据经当庭质证，被告人马龙龙对李某甲陈述有异议，认为李某甲最多只有几千元。
被告人马龙龙的辩护人质证意见认为，李某甲所做证言违反相关法律规定，不能作为本案证据使用。
本院认为，侦查机关在公诉机关二次退回补充侦查终结后，又取得新的相关证据欲予证明被告人新的犯罪事实，但侦查机关没有重新立案，不符合刑事诉讼法相关程序规定，对该组证据本院不予确认。
被告人马龙龙的辩护人当庭出示申某甲的证明，欲证实李某甲抵押其车辆时，将车辆抵押款转到马龙龙的账户，故转账记录体现的数额不能全部认定为赌资。
本院认为，被告人马龙龙为获取非法利益，为赌博网站担任代理，接受他人投注，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控其接受李A、魏某甲、张A、贾某甲投注的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控被告人马龙龙接受李某甲投注的犯罪事实，系在公诉机关退回侦查机关二次补充侦查终结后，又发现被告人马龙龙新的犯罪事实，依照《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第八十四条之规定，公诉机关在审查起诉阶段发现新的犯罪事实，应当移送侦查机关立案侦查；而侦查机关在未立案侦查情况下，将取得的证据材料移交公诉机关，违反程序规定，对违反程序取得的证据本院不予确认，故公诉机关对该起事实的指控，本院不予支持。
公诉机关当庭出示的银行转账记录、微信转账记录以及微信聊天截图等证据，能够与参赌人员的证言印证被告人马龙龙接受魏某甲赌资8.97万元、李A赌资5万元、张A赌资7.94万元、贾某甲赌资4.39万元，共计26.3万元；虽被告人及辩护人辩称该转账中有借款，但被告人不能说明合法来源，也未提供证据予以佐证。故此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人马龙龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月13日起至2019年7月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭保吉
人民陪审员 王同富
人民陪审员 宋 伟
二〇一七年九月三十日
书 记 员 姬燕鑫