湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涟刑初字第357号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人徐某，男，1991年3月15日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市金石镇常林村新屋组。因涉嫌诈骗犯罪，2013年7月28日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年9月3日由该局转取保候审；2014年9月9日由湖南省涟源市公安局取保候审；2014年9月25日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，因依法传唤不到案，2015年6月23日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，同年7月7日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。
辩护人肖尊元，湖南民声律师事务所律师。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2015）352号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月12日、12月18日两次公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员刘政权出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人肖尊元均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2013年7月份，刘某甲（已判决）在河北省石家庄的燕赵都市报上刊登一则“信誉贷款、无抵押、无担保、月息1％、下款快、贷款额度5-200万、联系电话l8332167571”的虚假广告。河北省太平人寿保险公司驻农业银行红楼分理处的工作人员陈某看到该广告后，告诉了急需贷款的被害人邢某。2013年7月23日，刘某甲在与邢某通电话时谎称在中国民生银行有关系，能够帮邢某办理200万元的贷款，从而取得邢某的信任。随后，刘某甲以办理贷款需要验资、作流水为由，要求邢某办理了两张民生银行的银行卡，其中一张存入60万元，另一张为空卡，并要求邢某开通手机银行、大额转账功能，且将一张户名为张锦的农业银行卡指定为空卡的大额转账账户，并将空卡的卡号、密码发给自己。后刘某甲要求邢某拨打其事先安装有窃取密码木马软件的40007××××8电话，查看存有60万元的民生银行卡是否升级。邢某按刘某甲的要求拨打该号码后，刘某甲获得了邢某存有60万元的民生银行卡的密码。随后，刘某甲找到被告人徐某，要徐某帮自己找人取款。徐某明知刘某甲在进行诈骗活动，仍帮刘某甲介绍了贺程亮（另案处理）为刘某甲转账、取款。当晚23时许，刘某甲通过手机银行将邢某存有60万元的银行卡内的60万元转入邢某的空卡内，在贺程亮家中通过大额转账将钱存入户名为张锦的农业银行卡内，再由贺程亮将户名为张锦的银行卡内的60万元中的约55万元转入贺程亮提供的两张农业银行卡上，再分转至27张银行卡。次日凌晨，贺程亮、刘某甲一起在湘乡城区的ATM机上取走约55万元。事后，刘某甲分给贺程亮3.68万元，分给徐某1000元。
2015年7月6日，被告人徐某在K80次列车上被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人邢某的陈述，证人陈某等人的证言，户籍证明、抓获经过、银行流水单、刑事判决书等书证，共同作案人刘某甲、贺程亮的供述、被告人徐某的供述和辩解等证据，据此认为，被告人徐某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某在共同犯罪中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，诉请依法判处。
被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议。
被告人徐某的辩护人提出：1、被告人徐某在共同诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；2、被告人徐某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2013年7月份，刘某甲（已判决）在河北省石家庄的燕赵都市报上刊登一则“信誉贷款、无抵押、无担保、月息l％、下款快、贷款额度5-200万、联系电话183××××7571”的虚假广告。河北省太平人寿保险公司驻农业银行红楼分理处的工作人员陈某看到该广告后，告诉了急需贷款的被害人邢某。2013年7月23日，刘某甲在与邢某通电话时谎称在中国民生银行有关系，能够帮邢某办理200万元的贷款，从而取得邢某的信任。随后，刘某甲以办理贷款需要验资、作流水为由，要求邢某办理了两张民生银行的银行卡，其中一张存入60万元，另一张为空卡，并要求邢某开通手机银行、大额转账功能，且将一张户名为张锦的农业银行卡指定为空卡的大额转账账户，并将空卡的卡号、密码发给自己。后刘某甲要求邢某拨打其事先安装有窃取密码木马软件的40007××××8电话，查看存有60万元的民生银行卡是否升级。邢某按刘某甲的要求拨打该号码后，刘某甲获得了邢某存有60万元的民生银行卡的密码。随后，刘某甲找到被告人徐某，要徐某帮自己找人取款。徐某明知刘某甲在进行诈骗活动，仍帮刘某甲介绍了贺程亮（另案处理）为刘某甲转账、取款。当晚23时许，刘某甲通过手机银行将邢某存有60万元的银行卡内的60万元转入邢某的空卡内，在贺程亮家中通过大额转账将钱存入户名为张锦的农业银行卡内，再由贺程亮将户名为张锦的银行卡内的60万元中的约55万元转入贺程亮提供的两张农业银行卡上，再分转至27张银行卡。次日凌晨，贺程亮、刘某甲一起在湘乡城区的ATM机上取走约55万元。事后，刘某甲分给贺程亮3.68万元，分给徐某1000元。
2015年7月6日，被告人徐某在K80次列车上被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获。到案后，被告人徐某如实供述了自己的罪行。
2015年12月11日，被告人徐某的家属退还被害人邢某人民币10万元，被害人邢某对徐某的行为表示谅解。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、被害人邢某的陈述证明，2013年7月21日，石家庄市桥东区汇通路农业银行红楼分理处的工作人员陈某告知邢某，他认识的民生银行的王先生（即刘某甲）能帮邢某贷款。邢某与王先生取得联系后，其按照王先生的要求办理了两张银行卡，一张卡存了60万，另一张卡为空卡，空卡开通了大额转账服务，转账的指定账户为张锦的农业银行账户。王先生以做流水为名索要了空卡的卡号及密码，还要邢某拨打40007××××8查询银行信息。邢某手机收到了民生银行的服务信息称其预存卡上的60万元被转到了其空卡上，后卡上的钱以5万一次的频率被转走。
2、证人陈某的证言证明，2013年7月21日中午，陈某在燕赵都市报2013年7月18日第29版上看到了一则能提供贷款的广告，陈某跟王先生（即刘某甲）电话了解了贷款的流程等相关信息，并约定由陈某介绍客户给他，但要抽成l％。陈某将该消息告知了急需贷款的被害人邢某。后陈某得知邢某被骗走60万元，陈某没有拿到l％的抽成。
3、报刊广告证明，刘某甲于2013年7月18日在河北省石家庄市的燕赵都市报第29版上登出一则广告，内容为：“信誉贷款、无抵押、无担保、月息l％、下款快、贷款额度5-200万、联系电话183××××7571”。
4、电话清单证明，刘某甲与被害人邢某多次电话联系的情况。
5、短信证明，刘某甲通过短信要求被害人邢某办理一张民生银行的银行卡空卡，并索要该张空卡的卡号及密码。
6、交易明细单、回单凭证、转账流程草图、短信证明，被害人邢某在民生银行卡上的60万元被转至其另一张空的民生银行卡上后以5万一次，共转账12次的方式转至户名为张锦的农业银行账户内。后该60万元中的约55万元转入两张农业银行卡上，再分账至27张银行卡上。
7、扣押决定书、扣押物品清单、照片、领条证明，公安机关依法从共同作案人刘某甲处扣押湘K×××××号起亚智跑越野车一辆、赃款24000元、手机四台、银行卡三张、其他物品若干，从被告人徐某处扣押笔记本电脑4台、平板电脑2台、手机3台、银行卡7张、其他物品若干。从刘某甲处扣押的赃款24000元已发还给被害人邢某，其他涉案物品已入库的事实。
8、监控录像证明，贺程亮通过乔装后从ATM机上取走赃款的过程。
9、协助冻结财产通知书证明，户名为张锦，账号为62×××79的账户于2013年7月28日被公安机关冻结存款49997.50元。
10、娄底市娄星区人民法院（2013）娄星刑初字第535号刑事判决书证明，刘某甲因犯诈骗罪于2014年2月26日被该院判处刑罚，并对涉案存款49997.50元作出处理。
11、谅解书、收条证明，2015年12月11日，被告人徐某的家属退还被害人邢某人民币10万元，被害人邢某对徐某的行为表示谅解。
12、抓获经过证明，2015年7月6日，被告人徐某在K80次列车上被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获。
13、户籍资料证明，被告人徐某出生等基本情况。
14、共同作案人贺程亮的供述证明，贺程亮通过徐某的介绍帮刘某甲去取赃款。贺程亮与刘某甲一起将被害人邢某卡上的60万元转账至邢某的另一张空卡上，在将60万元分12次（每次5万元）转至户名为张锦的农业银行卡上后，将其中约55万元转至贺程亮所提供的两张银行卡上，再分别转至贺程亮所提供的11张银行卡上，贺程亮通过简易装扮后在ATM机上将钱取走，贺程亮分得3.68万元。事后，刘某甲分给徐某l000元。
15、共同作案人刘某甲的供述证明，刘某甲在报纸上登出一条可以提供贷款的虚假广告。2013年7月21日，陈某向刘某甲询问贷款的相关事宜，并与其约定由陈某介绍一个客户给刘某甲，但要收取l％的手续费。陈某将被害人邢某介绍给刘某甲，刘某甲以提供贷款、做流水为由要求邢某办理了两张民生银行的卡，一张卡内预存60万元，一张为空卡，空卡开通了大额转账服务，转账的指定账户为张锦的农业银行账户。刘某甲又以做流水为名，要求邢某将空卡的账户、密码告知刘某甲。刘某甲又要邢某拨打刘某甲预先准备好的40007××××8虚假民生银行电话号码查询，从而通过木马软件获取了邢某存有60万元的银行卡的密码。尔后，刘某甲通过徐某找到贺程亮与其一起转账、取钱，刘某甲分给徐某1000元，分给贺程亮3.68万元。
16、被告人徐某的供述证明，徐某明知刘某甲骗取了他人钱财60万元，仍介绍贺程亮给刘某甲帮刘某甲转账、取钱，徐某分得1000元。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人徐某是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人徐某标符合社区矫正条件，同意接收为社区矫正对象。
本院认为，被告人徐某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人徐某起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人徐某积极退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人徐某的辩护人提出被告人徐某在共同诈骗犯罪中系从犯、具有坦白情节，请求减轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。根据被告人徐某的犯罪情节、悔罪表现以及被告人徐某居住地所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人徐某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周桂林
审 判 员 谭 辉
人民陪审员 黄文选
二〇一五年十二月十八日
代理书记员 吴 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。