广东省梅州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤14刑终45号
原公诉机关广东省五华县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨远方，男，1966年10月3日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被广东省五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
原审被告人刘运海，男，1972年10月22日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被广东省五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
广东省五华县人民法院审理广东省五华县人民检察院指控被告人杨远方、刘运海犯诈骗罪一案，于2016年12月28日作出（2016）粤1424刑初317号刑事判决。宣判后，原审被告人杨远方不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨远方，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年3月至7月间，以林文标（另案处理）为首的电信诈骗团伙，在广东兴宁、梅州、湖北荆州等地实施电信诈骗活动。期间，被告人刘运海、杨远方加入其中的一个诈骗小组。在林文标的授意下，他们相互配合，先由陈爱忠（另案处理）在婚恋网中注册账号要求征婚，然后分别由被告人刘运海、杨远方冒充相亲对象或其父亲与被害人联系，在取得被害人信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，由林文标冒充“花店老板”提供银行卡账号给被害人实施诈骗，共骗取196200元。其中被告人杨远方参与诈骗3次，骗得153600元;被告人刘运海参与诈骗2次，骗得155800元。具体分述如下:
1、2016年6月2日，被告人杨远方冒充相亲对象与被害人李某取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人李某36700元。
2、2016年6月22日，被告人杨远方冒充相亲对象与被害人符某取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人符某3700元。
3、2016年5月15日，被告人刘运海冒充相亲对象与被害人王某均取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人王某均42600元。
4、2016年7月5日，被告人刘运海冒充相亲对象，杨远方冒充相亲对象的父亲分别与被害人蔡某取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人蔡某113200元。
原判认定的上述事实有受案登记表、立案决定书、被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，扣押物品清单，电信通讯记录，银行汇款记录，抓获经过，情况说明，户籍证明、同案人林文标等人的供述、被告人刘运海、杨远方的供述等证据证实。被告人刘运海、杨远方在庭审时对上述事实亦无异议。
原判认为，被告人刘运海、杨远方无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，究其行为已构成诈骗罪。被告人刘运海、杨远方均能坦白认罪，依法予以从轻处罚。在本案中，两被告人积极参与同案人林文标的诈骗团伙，均属主犯，应当对其参与诈骗的犯罪数额承担刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘运海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；二、被告人杨远方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；三、随案移送的作案工具诺基亚手机十部、华为手机二部予以没收，上缴国库，手机卡、充值卡各一张、银行卡五张、手提包、钱包，予以没收。
上诉人杨远方上诉提出，其对原判认定的犯罪事实无异议，但其在第四单诈骗犯罪中，仅扮演父亲角色，所起的作用较小，应认定其从犯；原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
经审理查明，2016年3月至7月间，林文标（另案处理）伙同上诉人杨远方、原审被告人刘运海等人共同参与电信诈骗活动。期间，上诉人杨远方、原审被告人刘运海等人在林文标的授意下，相互配合，先由陈爱忠（另案处理）在婚恋网中注册账号进行交友征婚，然后分别由上诉人杨远方、原审被告人刘运海冒充相亲对象或相亲对象的父亲与被害人联系，在取得被害人信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，由林文标冒充花店老板提供银行卡账号给被害人实施诈骗，共骗取196200元。其中上诉人杨远方参与诈骗3次，骗得153600元;原审被告人刘运海参与诈骗2次，骗得155800元。具体分述如下:
1、2016年6月2日，上诉人杨远方冒充相亲对象与被害人李某取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人李某36700元。
2、2016年6月22日，上诉人杨远方冒充相亲对象与被害人符某取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人符某3700元。
3、2016年5月15日，原审被告人刘运海冒充相亲对象与被害人王某均取得联系，在获取对方信任后，便以新店开业要送花篮、花某等物品为由，骗取被害人王某均42600元。
4、2016年7月5日，原审被告人刘运海冒充相亲对象、上诉人杨远方冒充相亲对象的父亲分别与被害人蔡某取得联系，在两人的相互配合下，最终获取了被害人信任，并以新店开业要送花篮、花某等物品为由，共同骗取被害人蔡某113200元。
上述事实，有原公诉机关提供，经原审法庭举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月15日，广东省五华县公安局破获杨远方、刘运海等人利用交友网站进行电信诈骗的案件。广东省五华县公安局于2016年8月11日对该案立案侦查。
2、被害人蔡某的陈述、电话清单、转账回执，证实2016年8月10日，其向五华县公安局报案称2016年7月5日被骗113200元。6月5日，其在珍爱网认识了叫刘顺平的征婚人，6月9日，刘顺平通过185××××1428来电称在深圳开市政工程公司，深圳的金秋大厦家电城开业。后来，刘顺平每天都会发信息、来电。7月3日左右，刘顺平来电说家电城开业，要其送花篮，并给了其一个花店的电话(132××××8639)和家电城的地址。其打电话给花店订了6个花篮，共20000元，其把钱汇到何丹的账号(62×××17)。10多分钟后，其打电话问刘顺平花篮收到没，期间刘顺平又说其姐姐送了花某，其又打电话到花店买了两次花某，共39600元，也汇到同一账号。10多分钟后，刘顺平的父亲来电要买牌匾，其买了2个牌匾共53600元，分两次汇到楼卫兰的账号(62×××06)。刘顺平的父亲自称部队干部退休，在香港居住，7月3日用香港电话卡(00××2-53400977)来电跟其讲刘顺平的事，7月5日是就用同一电话来电让其买牌匾。其用现金给对方汇账20000元，其余通过其父亲何淼泉账号转账。单据5张证实向何丹转账3次合计59600元，向楼卫兰转账2次合计53600元。
3、被害人李某的陈述、转账单据，证实2016年6月2日，其向鹤山市公安局报案称当天被骗36700元。案发10多天前，其在婚姻网站加了“李军顺”的手机号码，期间他们都以短信或电话方式联系。6月1日21时许，李军顺说他的电器城马上要开业，2日8时许，李军顺来电要其给点钱购买花篮，并承诺次日会双倍返还。接着李军顺就叫其先转2个花篮的4700元给他，并把阳光花店的收钱账户和花店电话发给其，其到农业银行转4700元到花店的账户。几分钟后，李军顺来电让其再送4个花篮，其又转940O元给花店。9时30分，李军顺让其加个门牌，××元。10时许，李军顺又来电说再买个大牌匾，价格27600元，让其付13800元以示好兆头。10时55分，其又到银行转13800元给花店并打电话到花店确认，对方说收到13800元，另外的13800元未收到。其又打电话给李军顺，李军顺问其能不能帮他支付剩余的一半钱，接着其女儿上网发现相关案例，其就报案了。李军顺，手机185××××3748；花店老板邓勇，号码132××××0304，账号62×××71；交易明细证实转账给邓勇的事实。
4、被害人王某均的陈述、转账凭证及报案材料，证实其于2016年5月21日向昆明公安局报案称在5月15日被骗42600元。5月6日其在珍爱网注册账号后与一个男性会员聊天，期间互留了电话号码。5月14日他来电称在深圳开了一个电器商场，5月15日开业，让其以他妻子的名义给他店送上花篮，花篮的钱他会还其。15日9时许，他来电说每个花篮2000多元，让其买4个，将钱打到花店，于是其到银行打了9500元。准备回家时，对方来电，说他姐姐送了8个花篮，让其再送4个，其又打了9500元。快到家时，对方来又电说他姐姐送了带龙头的花盘，让其也送，其又到银行分两次打了23600元。前后4次共计42600元。下午他来电让其将卡号告诉他，他会还其。到晚上其发现他手机关机。其网名是花好月圆，名字叫刘顺平，在深圳开公司，电话号码是185××××4298。对方户名是张雪，账号62×××70。花店电话是0755-3311****。账单4张证实转账42600元。
5、被害人符某的陈述及转账回执，证实其于2016年6月22日向益阳市公安局报案称被骗370O元。2016年4月其在珍爱网注册了一个账号，然后其在网站上聊天交友，和一个名叫“感谢有你”的人谈恋爱，但是一直没有见过他。6月22日8时许，他来电称他的电器店开张，并称其作为他的女朋友要给他新店送花篮，要其买几个花篮给他，然后他再还钱给其。其答应后他给了其一个电话，说是花店送花篮的电话，其给对方打了3700元。一个多小时后，“感谢有你”的电话打不通，定花篮的电话也不通，其就知道自己受骗。回执证实符某给艺珊转账3700元。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、现场勘查笔录。证实2016年7月15日4时至5时许，广东省五华县公安局对梅县区程江镇华港豪庭B4栋401房进行勘查。
7、扣押、移送清单，证实2016年7月15日，广东省五华县公安局扣押作案手机3部、诈骗使用用语15张、银行账号、户名共4张、未使用手机号2张、使用中号码186××××4808、186××××8428。
8、银行账单，证实涉案银行卡转账情况。
9、抓获经过，证实上诉人杨远方、原审被告人刘运海被抓获归案的事实。
10、户籍证明，证实上诉人杨远方、原审被告人刘运海的出生年月日等基本情况，案发时已达完全负刑事责任年龄。
11、同案人林文标的供述，证实其从2016年4月开始实施送花篮电信诈骗活动。4、5月其伙同他人在梅县天秀小区实施诈骗，后因风声紧，从6、7月其又伙同他人搬到荆州市实施诈骗。4月起，其向董向清讲想招人搞电信诈骗，后其介绍了周远达及另一个男子过来，后来燕兵华和周雪归也加入过来。燕兵华和周雪归过来后陆续介绍了几个人给其，其共招收了11个人。其在京东购买了60部诺基亚手机，并买了60张联通卡及手机充值卡200张，并买了各大银行的银行卡约40张。然后其将手机、手机卡、充值卡一并发给他们，让他们充当话务员在世纪佳缘、百合等网站注册账号，虚构离异或丧偶的事实，把自己包装为成功人士，在婚恋网上物色中年女性，获取被害人手机号码后以电话或短信与被害人沟通，骗取信任后以家电店、服装店开业为由，要求被害人送花篮，并将其假冒花店老板的号码报给被害人，让被害人打款到其的银行账号。其用送花篮的手段共诈骗现金100多万元，每诈骗一笔，其得40%，话务员得40%，取款人5000元以下得100元，5000元以上得200元，款额大时，也会给300至500元好处费。其分得现金40万，其他人共分得40万元，余款用于日常花销。其充当花店老板，诈骗所得全部要经过其手，后由其支配分给他们。郭怀花、杨远方、刘运海都曾负责取钱杨远方于2016年3月加入诈骗，共诈骗成功过3至4次，刘运海于2016年3、4月加入。7月5日，刘运海骗被害人购买花篮、花某、牌匾，共骗得113200元。钱分别汇到两个账号。此次诈骗过程中杨远方充当刘运海的父亲，其充当花店老板。现场查获的银行卡是诈骗时使用的账号，有18张是2016年6月开始使用，8张是2016年3月开始使用。有1张没有使用，2张是去年3月开始使用。
12、同案人饶远辉的供述，证实2014年8、9月份期间，林文标找到其，对其讲要其帮他到银行的自动柜员机上取款给他，他会付一定的酬劳给其，然后他就拿给其十几张银行卡，什么银行的卡都有，从那里开始其就陆续帮他到银行的柜员机上取款有几十次，现在其也记不清楚帮他取了多少次。其知道林文标是长期在外搞诈骗，其帮他取钱数额超过5000元以上的，他给200元报酬，低于5000元的，就得100元。公安人员从其家中扣押的18张银行卡就是林文标拿给其取款用的。2016年7月11日，林文标叫其到中国银行取4万元，其就到中国银行取出4万元，接着又分2次将4万元转入另一个账号。
13、同案人陈爱忠的供述，证实2014年期间，其在麻将馆认识了林文标。2016年4月一天，林文标要其帮他将一些虚假的人员信息登记到一些征婚网上去，每个月给其2000元工资。林文标给了其一部手提电脑、上网卡及一些虚假的人员信息资料，其在征婚网站上用这些资料注册，都是一些约50岁的离异男子，登记到网上向社会征婚。当有女方回应时，其就会按照林文标给的版本回复女方，如女的继续与其联系，其就会把对方的联系电话等资料记下来，然后再把收集的资料交给林文标。一般都是在赶集网、有缘网、百合网、珍爱网等一些征婚网站内。
14、同案人田丽丽(燕兵华的妻子)的供述，证实2016年3月，其到梅州市人民南路的华港豪庭帮燕兵华做了3个月的饭，期间其知道燕兵华他们在合伙做花篮电信诈骗。6月开始，其参与到诈骗团伙。团伙各有分工，其负责扮演花店老板的角色，职责是接被害人订花篮的电话，燕兵华与张庆军负责与被害人讲电话。按照老板林总提供的资料，其学了一个星期左右，就开始参与电信诈骗。做了10天左右，分得1500元左右。6月27日左右，他们团伙共7人一起回湖北荆州，住在金江宝邸21栋1004号。
15、原审被告人刘运海的供述，证实2016年农历二月初三，其在外与朋友吃饭时认识林文标，后林文标主动拉其一起做电信诈骗，做的是花篮诈骗，由专门的人给其报单，其接单后(单的内容包括其将要充当的网名，被骗对象的网名和号码等基本情况)，其就用林文标给其提供的三部手机中的一部打电话给被诈骗对象，接着其就会和被骗对象进行聊天。他们按照固定的程序与对方进行互动。林文标还给其提供了一个香港号码，这部手机是其和杨远方共用的，用来充当香港父亲或者自己过香港看望父亲之后给被骗对方打，以博取对方信任，取得对方信任后，其就以开店的名义要对方赠送花篮。被骗方答应后，其就会提供号码，叫被骗方联系花店，花店也是他们的人，有时是杨远方帮其充当花店老板，一般都是林老板去充当花店老板，有时是其自己变声充当花店老板角色。花店老板会给被骗方提供账号，让对方汇款过来，会有专门的人去银行取钱。然后林文标会分钱给其。其共成功诈骗4单，其在诈骗中用刘顺、刘川、刘志军这几个名字，刘顺这个名字用的比较多。（1）农历2016年3月份，诈骗了2个花篮共2760元。（2）农历2016年5月间，诈骗了4个花篮共3552元。（3）农历2016年5月，诈骗了2个花篮共1376元。（4）2016年6月30日，诈骗了2个花篮共3776元。杨远方充当过其的花店老板1次，即3776元那次。其余成功的三次都是林文标充当花店老板。其用过10几张手机卡，诈骗成功后，使用的那张电话卡就拿来剪掉，香港的手机卡就等过期后剪掉。银行卡一般都是封了之后才进行更换。杨远方和其一样，也是做接单的活。
16、上诉人杨远方的供述，证实2016年7月2日中午，林文标来电约其吃饭，席间林文标说有一件只是讲讲电话的轻松活，工资比打工的高，还拿出一份二十多页的资料给其看。林文标说骗来的钱除去日常开支外，剩下的钱就对半分。7月5日下午，林文标开车载其到梅县一小区401房，当晚林文标又教其如何跟女方讲，或者照资料念。每天18时至19时会打其电话138××××2677报单过来。住房内的手机、电话卡、生活费、资料等全部都是林文标提供的。7月7日有一男子报三个单过来，三个单都没有联系上，8日的单也没有联系上，至14日共联系了4个单，分别是阿娟、珍珍、瑶瑶、黄樱，均未达到送花篮的级别。其以花篮诈骗的方式共诈骗成功2次。第一次是在2016年6月10许，其以李军顺的名义骗取一四川成都妇女的45OO元，林文标分给其18OO元。第二次是在2016年6月22日期间，其以李军顺名义骗取一湖南益阳妇女的37O0元，林文标分给其1200元。2016年7月3日下午，刘运海说有一个成熟的诈骗对象，林老板安排不到人充当父亲的角色，想让其充当，后来林文标安排其充当刘运海的父亲。7月3日晚，其就用香港的电话号码打电话给对方，问好是否要其在香港带回些什么礼物给她。7月5日上午，其用刘运海的电话打电话给对方，叫她买2个牌匾。该单林文标分其800元。
本院认为，上诉人杨远方、原审被告人刘运海无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、瞒骗真相的方法取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人杨远方、原审被告人刘运海如实供述其罪行，系坦白，依法从轻处罚。在该诈骗团伙中，上诉人杨远方、原审被告人刘运海均是诈骗犯罪的直接实施者，属主犯，对其参与的诈骗犯罪承担刑事责任。上诉人杨远方上诉提出，其在第四单诈骗犯罪中，仅扮演父亲角色，所起的作用较小，应认定其从犯；原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。经查，在该诈骗团伙中，上诉人虽然是在林文标的授意下进行诈骗，但其作为直接实施诈骗的人员，是其参与诈骗犯罪的主要实施者，在整个诈骗团伙中所起的作用相对较大，无论其扮演角色为何，均是直接实施诈骗行为的具体体现，均是实现诈骗的重要环节，并不能因为其具体某一单扮演角色不同而改变其在整个诈骗犯罪中的作用和地位。故原判认定上诉人是主犯并无不当。根据刑法及参照广东省高级人民法院的相关规定，诈骗数额在6万以上未满50万元的，属诈骗数额巨大，依法应在三到十年有期徒刑幅度内量刑，原判已根据上诉人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，在法定量刑幅度范围内作出合理量刑，本院予以维持。上诉人提出的上述意见，理据不足，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律定性正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 巫光清
代理审判员 刘恩德
代理审判员 华志斌
二〇一七年三月七日
书 记 员 丘素红