山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1402刑初74号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人张洪山，男，1976年5月20日出生于山东省武城县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址山东省武城县。因犯诈骗罪，于2013年8月7日被山东省武城县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，2015年1月16日减刑刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2018）68号起诉书指控被告人张洪山犯诈骗罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李磊、书记员王荣凯出庭支持公诉，被告人张洪山到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“1、2012年，张洪山以办理贷款、借款等事由骗取被害人于某、崔某人民币1.9万元。2、2016年5月至2017年3月，被告人张洪山冒用李某的身份以与被害人张某3处对象为由骗取张某3人民币15万余元。3、2017年3月至5月间，被告人张洪山虚构身份以能够帮助被害人燕某5争夺孩子抚养权及帮其表哥办理工作调动等事宜需要找关系花钱为由骗取燕某5、燕某4等人人民币13.9万元”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张洪山采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系累犯，应从重处罚，提请法院依法判处。
公诉人在庭审中发表意见称，张洪山构成诈骗罪；犯罪数额巨大；张洪山对被害人于某、崔某、张某3的诈骗事实及数额没有异议，对诈骗被害人燕某5等人的13.9万元不认可，但本案证人证言、被害人陈述能相互印证，能够证实张洪山诈骗的事实；张洪山认罪态度不好。
被告人张洪山对公诉机关指控的部分事实及罪名没有异议，对诈骗被害人燕某5等人的事实有异议，辩称，自己没有诈骗燕某5及其家人的钱。其未提交证据。
经审理查明，一、2012年，张洪山以帮忙办理贷款、借款等事由骗取德州市德城区宋官屯镇枣林齐村386号村民于某、德州市德城区新华街道办事处包庄村40号村民崔某人民币1.9万元。
二、2016年5月至2017年3月，被告人张洪山冒用李某的身份与德州市德城区二屯镇继家庄村村民张某3处对象为由骗取张某3人民币15万元。
三、2017年3月至5月间，被告人张洪山虚构身份，以能够帮助山西省芮城县西陌镇朱阳村燕家窑第六组村民燕某5争夺孩子抚养权及帮其表哥办理工作调动等事宜需要找关系花钱为由骗取燕某5及其父母亲燕某4、刘某人民币13.9万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证实本案系被害人燕某4报案及案件的受理情况。
2、收到条复印件，证实被告人张洪山给被害人于某、崔某所打收到条的内容。
3、接受证据清单、扣押清单，证实公安机关接受被害人张某3的VIVO手机1部，及对被告人张洪山的OPPO手机1部予以扣押的情况。
4、微信个人资料、照片、张某3向张洪山微信转账的截图，证实被告人张洪山、被害人张某3的微信个人资料，及张某3给张洪山微信转账的情况。
5、银行账号收款明细汇总表、一本通/绿卡通交易明细表，结合被告人张洪山的供述、被害人张某3的陈述、证人李某的证言，证实被害人张某3给张洪山的打款情况。
6、一本通/绿卡通交易明细表4份、中国农业银行股份有限公司德州市分行账户交易明细，证实被告人张洪山、证人李某银行账户的交易情况。
7、国内旅客信息列表，证实被告人张洪山、被害人燕某5在宾馆住宿的记录情况。
8、一本通/绿卡通交易明细表，证实被害人刘某银行账户交易的情况。
9、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证实证人燕某1给被害人刘某汇款2万元的情况。
10、存取款业务凭单复印件5份，证实被害人刘某邮政储蓄银行银行卡取款情况。
11、保证书1份，证实被告人张洪山冒用“张泽强”的身份签字的保证书的内容。
12、（2013）武刑初字第47号刑事判决书复印件、山东省齐州监狱出具的证明，证实被告人张洪山犯诈骗罪，于2013年8月7日被山东省武城县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，2015年1月16日减刑刑满释放。
13、德州市公安局车站街派出所出具的办案说明2份，证实该所民警调取本案所涉银行监控视频，因案发时间过久，银行部门已无留存；被告人张洪山及被害人燕某4等人入住宾馆的监控录像、乘车记录均无法调取；侦查卷2第153页中的保证书系证人李某（张洪山前女友）在清理张洪山车辆物品时发现张洪山给被害人燕某5写的；诈骗数额是根据银行卡打款记录得出。
14、德州市公安局车站街派出所出具的证明材料，证实被告人张洪山被公安机关抓获的情况。
15、常住人口基本信息表，证实被告人张洪山出生于1976年5月20日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
（二）证人证言
1、薛某的证言、自述材料、辨认笔录及照片，证实其是被害人燕某4及证人燕某2的哥哥。因其侄女燕某5和她对象闹离婚，她就去了外地打工。2016年12月份，被告人张洪山和燕某5到燕某4家，其见到了张洪山，他说认识山西省运城市市长、还说ＸＸＸ是他舅舅，为此燕某2还想给她儿子王腾晓调动工作。2017年3月份，张洪山让其家人到德州，其和燕某4、刘某坐火车到了德州市，下车后就住进了如家宾馆。刚开始，他以争夺孩子抚养权为由给燕某4要钱，燕某4给了他0.5万元现金，后来燕某4又给了他一张邮政银行的银行卡，其不知道卡里有多少钱，其后来听燕某4说卡上一共被取了3.4万元。张洪山说给王腾晓调动工作需要钱，其妹妹燕某2家人给转了2万元，该款取出后当着其和燕某5的面给了张洪山，后来燕某4和刘某当着其和燕某5的面又给了张洪山5万元。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，诈骗燕某4家人的人是被告人张洪山。
2、燕某3的证言，证实其是被害人燕某4的侄子。大约2017年上半年，燕某4给其姑燕某2打电话说给王腾晓调动工作需要钱，因为燕某2不会转账，其替燕某2给刘某的邮政银行银行卡上转了5万元，后其又给刘某的账户转了3万元。张洪山第一次到燕某4家中时，其见过他，但没有和他有过多的交往。
3、燕某2的证言、自述材料、辨认笔录及照片，证实其和被害人燕某4系兄妹关系。其于2016年12月份，在燕某4家中见到了被告人张洪山，当时他自称叫“张泽强”，他说是德州市一个公司的老板、认识山西省运城市市长、还说ＸＸＸ是他亲舅舅，他称可以帮其大儿子调动工作。2017年3月初，他通过燕某4通知其到德州详谈给其儿子调动工作的事情，因其身体有病，其委托燕某4办理。2017年4月至5月其分三次找人给燕某4的银行账户打款共计10万元给其儿子办理调动事宜。2017年6月，张洪山又给其要钱，其没有钱了就没给，6月19日，其在家休假的小儿子查出张洪山有诈骗前科，发现其上当受骗的情况。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人张洪山。
4、燕某1的证言，证实其和被害人燕某4是父女关系。2017年3月份，其父亲和母亲刘某、伯父薛某一起去了德州市，到了4月11日，其父亲打电话说让其去燕某2家拿钱，其从燕某2家拿了2万元钱后给其母亲账号汇了过去。2016年12月份，被告人张洪山到其家中去过，其和他没有过多的交往。
5、李某的证言，证实其于2015年底通过微信好友认识了被告人张洪山，其自2016年10月份以后二人基本不往来了，2016年12月4日二人生育一个女儿叫张艺菲，生孩子花了6000元左右是张洪山支付的。至2017年6月份前其共住了两年左右的宾馆，花了大约10万元，都是张洪山支付的，其平时用的钱也都是张洪山给的现金。其名下的尾号为9540的邮政银行的银行卡其自己使用外，其他几张银行卡都是张洪山在使用。
其不知道张洪山用自己的身份和别人微信聊天，其也没说过其是张洪山的外甥女，张洪山的微信名是“相思苦”，后改成了“心”。2017年春节，其在张洪山家见到过被害人燕某5。
张洪山说的假话太多了，其不知道他说的什么是真的，什么是假的。
6、张某1的证言，证实其是被告人张洪山的父亲。张洪山以前告诉自己他在德州市交通集团上班，近期他又告诉自己他在考驾照的地方上班，他还告诉自己他和德州市交通局的局长关系很好。2016年年底，张洪山领着一个山西的女子到其家中，她说她和张洪山处对象。过了春节，张洪山带着她回德州木材公司附近的一个小区居住，当时还有那个女子的父母跟一个大伯，张洪山说该房子是他的。
其平时在家种地，不忙时去老家附近打工，一年大约能挣1万多元。张洪山经常给其要钱，一次最多给1千多元，少时给二三百元，2016年过了春节，其给了张洪山2万元现金。
7、张某2的证言，证实其是被告人张洪山的姐姐。其自1991年结婚后和张洪山没有经济往来。张洪山天天不在家，其也不知道他干什么，其对张洪山有意见，张洪山没有给过其现金。2016年以后，其也没有给张洪山汇过现金，其不认识字，也不会操作。其丈夫陈焕鑫和张洪山没有联系，更没有给张洪山过现金或者汇过款。其不知道张洪山的电话号码，也没有给他联系过。
（三）被害人陈述
1、崔某的陈述，证实2009年，其在德州市监狱西边的凯旋花园工地打工时认识了在该工地打工的被告人张洪山。张洪山告诉其他可以帮其贷款，其将该事告诉了任项目经理的外甥女婿于某，他工程上需要贷款，张洪山说贷款需要每人先给他0.5万元好处费找关系。2011年至2012年，其和于某多次共给了张洪山2万元左右，他一直没把贷款办了，其给他要了很多次钱他都没给，2012年其和于某到他家让他打了一张条，后其一直打电话给他要钱，后再打电话是民警接的电话说他涉嫌诈骗，民警让其到派出所说明情况。
2、于某的陈述、辨认笔录及照片，证实2011年左右，其在德州市监狱西边凯旋花园工地施工时，证人崔某给其说他认识的张洪山能办理贷款，其想通过崔某找张洪山办理贷款，崔某说张洪山说办理贷款需要钱送礼，2011年至2012年，其和崔某多次共给了张洪山2万元左右，他一直没把贷款办了。2012年7月30日，其和崔某到张洪山老家找他，让他给打了1.9万元的条，张洪山一直没有还钱。后民警打电话说张洪山涉嫌诈骗，让其到公安机关说明情况。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，以帮忙办理贷款为名诈骗其钱财的人是被告人张洪山。
3、张某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年5月份的一天，因其刚离婚心情不好，在微信上加了一个叫李某的“女子”，后来“她”将网名改为“相思苦”、“无心”、“心”，“她”让其给“她”电话充费时，机器显示的名字是张洪山，“她”解释说张洪山是“她”姨夫。后其一直与“她”聊天，过了几天“她”说她姨夫张洪山把别人打了，需要用钱，其将1000元给“她”打了过去，后“她”以处对象、买手机、衣服、化妆品、为其改年龄、给“她”妈凑药费等为由，自2016年5月至2017年3月份，给其要款15万余元。后其给“她”打电话，当时一个女子接的，电话里这个女子说她叫李某，她说她是张洪山的对象还有孩子了，其才发现自己被骗了，其才知道一直是张洪山在微信上假扮李某跟其聊天，其便报了警。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，诈骗其钱财的人是被告人张洪山。
4、燕某4的陈述、辨认笔录及照片，证实其是被害人燕某5的父亲。2016年9月份，燕某5在天津市打工时，通过微信认识了一个自称“张泽强”的男子，2016年12月份，“张泽强”跟燕某5一起到了其山西老家，“张泽强”自称是“天元国际贸易有限公司”的法人代表，并称他与山西运城市市长是生意合作伙伴、能帮助燕某5争取到孩子的抚养权，还说能托关系帮其外甥王腾晓安排到政府部门工作。2017年2、3月份，“张泽强”给其打电话说想托关系为其外甥王腾晓办理工作调动，还有帮燕某5争夺抚养权，让其到山东省德州市找他面谈。3月6日，其和妻子刘某、哥哥薛某一起坐火车到了德州市，“张泽强”将其几人安排在火车站的如家酒店，过了二十天左右，他以帮燕某5争夺抚养权需要花钱托人为由让其给他准备钱，其第一次给了他0.5万元现金，过了几天，其给了他一张邮政银行尾号为1015的银行卡，卡里有3.5万元，他怎么取的钱其不清楚，后来将该卡给了自己，其查余额时卡里还剩1000元。4月11日，他称要托关系帮王腾晓调动工作，让其准备钱，当天其在如家酒店房间内当面给了“张泽强”现金2万元，4月28日，他又以给王腾晓调动工作为由让其给了他5万元现金，4月30日，“张泽强”让其将酒店房间退了，带着其几人到了德城区鲁班御景国际小区9号楼1单元10楼1003房间，并称该房子是其亲舅舅ＸＸＸ的女儿给他买的，让其几人先住着。5月19日，他又以同样的理由给其要了3万元，“张泽强”让其等消息。其和刘某在该处居住期间，发现“张泽强”的驾驶证上的名字叫张洪山。6月14日，张洪山开车送其几人回山西老家办事，他又以给王腾晓安排工作为由让其给他8万元左右，其感觉不对劲没给他，过了几天他和燕某5离开山西。6月20日左右，其发现自己被骗了，就在当地公安报案，当地公安说案发地在德州市，让其到德州报案，后其到德州市公安机关报了警。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，诈骗其现金的人是被告人张洪山。
5、燕某5的陈述、辨认笔录及照片，证实其和被害人燕某4是父女关系。2016年9月份，其在天津市打工时，通过微信认识了一个自称叫“张泽强”的男子，他的微信名叫“相思苦”，他自称是德州“天元国际贸易有限公司”的法人代表。他自称在天津市有公司，还称认识山西省、山东省德州市的很多政法界的领导，他知道自己正在闹离婚，说可以帮其争取到孩子的抚养权。2016年12月份，“张泽强”开车从德州带着其回到山西省芮城县老家，他和其父母、姑姑、姑父见了面，他说他和山西运城市的市长是合作伙伴，其姑父想把其表哥调到离家近一点的单位，他说能给其表哥调动工作。后其和“张泽强”一起回德州市了，二人住到德州火车站附近的一家如家宾馆，其每天说去公司忙事情。2017年3月5日，他让其通知其父母等人到德州来。次日，其父母和其大伯薛某坐火车到了德州，“张泽强”将他们安排在火车站如家酒店了。过了几天，他以帮其争夺孩子抚养权为由给其父亲要钱，其父亲当面给了他0.5万元现金，过了几天，他又找其父亲要钱，其父亲给了他一张邮政储蓄的银行卡，其和他去银行取了3.4万元。2017年4月，“张泽强”称托关系帮其表哥王腾晓调动工作成了，让其父亲通知其姑姑准备钱，其姑姑分3次往其母亲的银行卡里汇了10万元。4月11日，其父亲在如家酒店当面给了“张泽强”2万元现金，4月28日，他又给其父亲要了5万元现金，5月19日，“张泽强”说调动工作还需要钱，又要了3万元，“张泽强”让等消息。期间“张泽强”让把酒店房间退了，带着其几人到了德州市德城区鲁班御景国际小区9号楼1单元10楼1003房间住着。居住期间其父亲发现“张泽强”驾驶证上的名字是张洪山。6月14日，因其老家有事，他开车送其几人回了山西老家，他又要钱，当时其表哥感觉不对劲没给他钱。后家里人发现被骗了，就在当地公安报案，当地公安说案发地在德州市，让到德州报案，后其和父亲到德州市公安机关报了警。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，诈骗其现金的人是被告人张洪山。
6、刘某的陈述、自述材料、辨认笔录及照片，证实其是被害人燕某5的母亲。2016年底，一个自称叫“张泽强”的男子跟其女儿燕某5到其家中，他自称是德州“天元国际贸易有限公司”法人代表，他称自己和运城市长是合作伙伴，能帮燕某5办理离婚手续并能把孩子的抚养权判给其方。当天其大姑姐燕某2到其家中做客，她想帮她儿子调动工作，“张泽强”说能帮忙。2017年3月份，“张泽强”让其家人到德州市，3月6日，其丈夫燕某4、他的哥哥薛某与其坐火车到了德州，开始住到了德州如家酒店。期间，“张泽强”以争夺孩子抚养权为由给其丈夫要钱，燕某4给了其0.5万元现金，“张泽强”拿走了其银行卡，后卡上的3.4万元被取走，后他又以给其外甥王腾晓调动工作为由多次要了10万元。其银行卡上的10万元分别是燕某3分两次给其转了8万元、燕某1给其转了2万元。
另证实，其在12张不同的男性正面免冠照片中辨认出，诈骗其家人现金的人是被告人张洪山。
（四）被告人供述
张洪山在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片2份，证实：1、其认识被害人崔某，五六年前其给他借过2万元左右，后还了1000元，其给他打的有条。
2、其认识被害人张某3。其用微信名“相思苦”后改为“无心”、“心”的微信和张某3聊天，其让张某3交过1000元的电话费，其以买手机、母亲生病等各种理由骗张某3，让他给李某和其使用的李某名下的银行卡打过钱，他还给了其1万元左右的现金，具体数额大约在15万元左右。李某没骗过别人的钱。被害人燕某5没骗过张某3的钱。
3、2016年9月底，其在天津找工作时在微信上认识了被害人燕某5。其便和燕某5见了面并处对象，后二人一起到了德州市，住在德州市如家酒店的房间。2016年12月份，其开车带她到过她的山西省芮城县老家。其没有给燕某5说过其叫“张泽强”，没有给她说过其是“天元国际贸易有限公司”的法人代表。其没有说过ＸＸＸ是其舅舅，没有说过其认识山西省运城市市长，没有说过德州鲁班御景国际小区9号楼1单元1003号是ＸＸＸ的女儿为其购买的，没有承诺过给燕某5的表哥托关系调动工作的事。燕某5的父母没有给过其13.9万元钱，其也没有拿过燕某5母亲的银行卡取过钱。其和燕某5自2016年10月份至2017年7月份处对象期间，其父亲给了其大约10万元钱，其都花到燕某5和她父母身上了，还有二人一起住宾馆、吃饭花了。燕某5的父母和她大伯到过德州，其将他们安排到如家酒店，主要是商量孩子抚养权的事。其住得德州市德城区鲁班御景国际小区是其租的。其在公安机关出示给其“天元公司法人代表张泽强/张洪山保证让陈士群坐牢三至七年，现已人在牢中”的保证条后，称该条是燕某5让其签的“张泽强”的名字。
其自2016年开始至被公安机关抓获，其在天津打工一个月左右。其现在没有钱了。
（五）鉴定意见
德州市公安局德城分局出具的电子物证实验室勘验报告书、德州市公安局车站街派出所出具的电子物证实验室勘验报告书摘要说明、微信聊天记录，证实公安机关对被害人张某3的VIVO手机1部、被告人张洪山的OPPO手机1部的通讯录、短信息、通话记录、微信聊天信息进行数据提取、固定的情况，及张洪山、张某3微信聊天的部分内容。
上述证据中，被告人张洪山对公诉机关提交的其诈骗燕某5及其家人的相关证据有异议，辩称其没有诈骗燕某5及其家人的钱。公诉人不予认可，公诉人认为，本案中的证人证言与被害人的陈述能相互印证证明张洪山诈骗的事实。经查，公诉人意见属实，张洪山的该异议不成立，本院不予采纳。张洪山在侦查机关的供述中称其没有诈骗燕某5及其家人的内容，与事实不符，本院不予采信。
公诉机关提交的其他证据，被告人张洪山均未提出异议，且与张洪山的当庭供述相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人张洪山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控张洪山犯诈骗罪的事实及罪名成立。张洪山被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，从重处罚。公诉人在庭审中的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人张洪山辩称，自己没有诈骗燕某5及其家人的钱。公诉人不予认可。经查，被害人燕某5、燕某4、刘某的陈述与证人薛某、燕某2、燕某3、燕某1的证言相符，以上证据与证人张某1、张某2、李某的证言、刘某的银行交易明细、张洪山书写的保证书等证据能相互印证证明张洪山诈骗燕某5及其家人钱款的事实，故张洪山的该辩护意见，本院不予采纳。
为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人张洪山犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张洪山犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月20日起至2026年8月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人张洪山退赔被害人于连浩、崔学军人民币1.9万元；退赔被害人张春华人民币15万元；退赔被害人燕晶晶、燕廷选、刘宣草人民币13.9万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 马军
审 判 员 杨阳
人民陪审员 郭华
二〇一八年五月四日
书 记 员 王青