中华人民共和国广东省广州市中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书（2016）粤01刑申50号维尔图斯·卡姆森·巴（VERTUSCAMSONBAH）：你因犯诈骗罪一案，不服本院作出的(2013)穗中法刑二初字第170号刑事判决，以检察院指控的事实及原审认定事实错误，起诉罪名和定性不当，适用法律不当；你与潘格普·戈努·吉列·波尔川德(PANGOPNGOUNOUGILLESBERTRAND)（以下简称吉列GILLES）在香港注册公司及开设账户并非是双方事前通谋后所采取的犯罪准备行为，检察院没有查证涉案诈骗邮件发送IP地址就指控你伙同吉列GILLES使用unionstrong_1@yahoo.com的邮箱对被害人格明某辛格以及伍某航进行邮件诈骗缺乏依据，你并不知道款项的来源和用途，只是听从吉列GILLES的指示对款项进行转账或取现，你提取相关款项是你以为是客户打来的货款,不应认定为诈骗行为，只能认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪而实施的行为；你实际上是尼日利亚国籍，原审没有向尼日利亚领事馆进行调查取证不当等为由，向本院提出申诉。原审查明，2012年6月7日、9月4日，你先后在香港登记设立HUASONELECTRO-ACOUSTICCO.LIMITED（以下简称Huason公司）与HANSONTRADEIMPORTANDEXPORTCO.LIMITED（以下简称Hanson公司）。2012年6月14日，你将Huason公司的部分股份转让给了吉列GILLES。同年7月6日、9月13日，你分别以Huason公司、Hanson公司的名义先后在深圳发展银行（已更名为平安银行，以下简称为平安银行），以虚假公司地址开设了离岸账户OSA1101（以下简称账号一）与OSA11XXX01（以下简称账号二）。2012年8月1日，你又以个人护照在上述银行开立个人账户1001（以下简称账号三）。2012年8月至10月间，你伙同他人，使�虚假的电子邮箱或盗用他人电子邮箱，冒用他人的名义诈骗货款共计美元662170.41元，折合4184856.1元。具体如下：（一）被害人格明某辛格（外文名：GurmindersinghSawhney,护照号码：J2523467,印度籍）经营的SHAHJIASSOCIATES(EXPORTS）公司长期向重庆聚强通用机车部件有限公司（以下简称取聚强公司）采购摩托车配件，并通过电子邮箱gurmindersawwhney@yahoo.com与聚强公司电子邮箱unionstrong_1@vip.163.com联系发货、付款情况，在装运货物前，重庆聚强公司一般要先收取部分货款。2012年8月28日起，格明某辛格收到从unionstrong_1@yahoo.com邮箱发来的邮件，发件人自称是重庆聚强公司工作人员，邮件内容为：重庆聚强公司因审计暂停使用原来账号，要求货款汇到账号一。格明某辛格没有留意邮箱地址的变化，按要求分三次付款到账号一。2012年9月17、18、19日，账号一分别收到格明某辛格通过香港PIONEERONELIMITED、SHAHJIASSOCIATES(EXPORTS)、KINGTRADELIMITED汇出的20948美元、24007.1美元、21858美元（折合423281.03元）。前述款项进入账号一后，你随即转账到你本人或吉列GILLES、NalubwawaJuliet、KasoziZamZam、NabukeeraStellaTracy等人的银行账户，再以提现方式支取或转账到你本人的银行账户。（二）被害单位广州润意物流有限公司（以下简称广州润意公司）长期向印尼白马公司（外文名：PT.WHITEHORSECERAMICINDONESIA）销售地砖，双方联系发货、货款催收情况的电子邮箱分别是gzrunyi@139.com、hwangsagunawan@gmail.com。2012年10月间，广州润意公司分三批共发运给印尼白马公司价值400万元的货物。当月9日，广州润意公司的邮箱收到从hwangsagunawa@gmail.com邮箱发来的邮件，发件人自称“印尼白马公司王太子”。同日，印尼白马公司收到从gzrunyi@139.com邮箱发送的邮件，内容为：因有关人民币的法律规定有所变动，广州润意公司不能从境外接收人民币，请印尼白马公司帮忙把现金换成美元重新汇款到账号二。印尼白马公司先后两次将应付给广州润意公司的货款汇到账号二。2012年10月12日、17日，账号二分别收到印尼白马公司的汇款388009.25美元、207348.06美元（折合3761575.07元）。你随即将款项分别转到颖馨贸易有限公司（YingXinTradingCo.Ltd）中国银行香港账户、NabukeeraStellaTracy账户，转入NabukeeraStellaTracy账户的款项又转账到你的银行账户。2012年10月29日、30日，被害单位广州润意公司的法定代表人伍胜航、被害人格明某辛格先后向广州市公安局报案。2013年3月8日，你被抓获归案。同年5月7日，广州市公安局冻结了账户一、账户二内的20028.73美元、141000美元。另查明：2012年10月25日，因涉嫌盗用浙江宏森汽车底盘有限公司的邮箱诈骗40万元，你被浙江省台州市公安机关刑事拘留，同年11月，你退还给被害单位40万元，2013年3月8日，浙江省台州市公安机关决定终止对你的侦查。原审判决认定你的犯罪事实有1、广州市公安局《受理报警登记表》、《报警回执》、《接受刑事案件登记表》、《移送案件通知书》、《立案决定书》，2、浙江省台州市公安局开发区分局刑事侦查大队出具的《抓获经过》，3、护照、签证、外国人签证详细信息、口岸出入境记录信息等，你签认使用该护照开设银行账户，4、南海市里水派出所出具的《境外人员临时住宿登记表》，5、广州市公安局《调取证据清单》、《发还清单》、《电子数据检查工作记录》、《远程勘验工作记录》，6、平安银行离岸业务部出具的《协助冻结/解除冻结财产通知书（回执）》，7、国家外汇管理局广东省分局国际收支处出具的《汇价证明》，8、广州市公安局出具的《情况说明》、外国人签证信息、口岸出入境记录信息、常住人口基本信息等，9、广东亚洲国际大酒店保安部出具的《情况说明》，10、《企业法人营业执照》，11、证人伍某航、周某峰提供并签认的邮件及邮件记录摘要，12、证人伍某航提供的汇款证明，13、广州润意公司提供的邮件，14、被害人格明某辛格提供并签认的电子邮件、银行汇款单证及公司资料，15、平安银行离岸商务中心提供的公司注册登记资料、离岸账户申请书、决定开户的董事会决议抄本、护照复印件、账户开户信息等，16、平安银行离岸商务中心提供的境外汇款申请书、申请表、进账单、月结单，17、平安银行离岸业务部提供的汇款申请表、银行进账单（回单），18、平安银行花园支行提供的账户基本信息、卡信息、部分交易明细，19、经你签认由你公司邮箱Jeffson1926@aol.com发出、内容为汇入汇款拒绝退汇确认、汇款申请、电子回单的电子邮件，20、中国农业银行美博城支行提供的借记卡资料查询、账户信息、交易明细、提款录像，21、农业银行广东省分行营业部提供的账户资料，22、你签认的视频截图，23、浙江省台州市公安局《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《移送案件通知书》、《拘留证》、《释放通知书》、《取保候审决定书》等，24、证人周某峰、吴某、叶某娟的证言，25、证人余某平的报案陈述及提供的汇款清单、企业法人营业执照、邮件等，26、被害单位广州润意公司法定代表人伍某航及被害人格明某辛格陈述，27、你本人在侦查机关的供述等证据证实。你以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，你的行为已经构成诈骗罪。�于你提出检察院指控和原审认定事实错误，起诉罪名和定性不当，适用法律不当，你的国籍有误等申诉意见是否成立的问题。我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。而行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有的目的。经查，你与你的辩护人在原审中对检察院指控的罪名并无异议。原审经调查核实你在香港设立登记Huason公司及Hanson公司，并以该两间公司的名义申请设立账户一、账户二。之后你才将Huason公司的部分股份转让给了吉列GILLES。你申诉称你是受吉列GILLES的指示提取了账户一、二内的资金，你并没有提供证据证实。原审认定你作为具有完全刑事责任能力的成年人，不能对你的行为作出合乎常理的解释，故而不采信你的上述辩解并无不当。你在没有任何生产、经营活动的情况下，先后在香港注册成立Huason公司、Hanson公司，随即以该两间公司的名义在平安银行申请设立离岸账户一、二，而被害人格明某辛格、被害单位广州润意公司被他人以相似或盗用电子邮箱的方式骗取了货款，涉案款项皆进入你所设立的账户一、二，现有证据均查证是你将涉案款项直接或经多次转账转入你个人账户或他人的账户，并由你通过网上银行或到银行柜台将款项转入你个人再以提取现金或多次转账的方式转移，致使绝大部分涉案款项无法追回，现有证据足以认定你的行为构成诈骗罪。你申诉称原审认定事实不清，证据不足，适用法律错误的意见，因缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。至于你申诉称原审认定你的国籍有误问题。经查，你本人在原审中供述�是喀麦隆人，与你的号码为01605385的护照所记载国籍为喀麦隆共和国一致；原审已经依法向有关外事部门送达了涉案的法律文书，程序合法，你申诉称原审认定你的国籍有误的意见，因缺乏证据证实，本院亦不予采纳。综上，本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律及量刑正确，程序合法。你对该案的申诉理由不能成立，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的再审条件，应予驳回。特此通知。二〇一六年××月××日