吉林省白山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）吉06刑终34号
原公诉机关吉林省临江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐世峰，出生于吉林省临江市。户籍所在地及居住地：吉林省临江市大湖街。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于临江市看守所。
吉林省临江市人民法院审理吉林省临江市人民检察院指控原审被告人徐世峰犯诈骗罪一案，于2016年12月22日做出(2016)吉0681刑初45号刑事判决。宣判后，徐世峰不服，提出上诉。吉林省临江市人民法院于2017年2月13日报送本院，本院受理后，依法组成合议庭，并于2017年4月14日移送白山市人民检察院阅卷，同年5月14日白山市人民检察院阅卷完毕，经审阅卷宗材料，讯问上诉人，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。
原审判决认定，被告人徐世峰于2014年7月至2015年3月间，以虚构投资护坡工程、投资木材生意为由，骗取被害人刘某某人民币21.4万元。于2014年6月至2015年10月间，以虚构投资护坡工程、投资煤炭生意为由，骗取被害人孙某某人民币11.43万元；以虚构投资药材生意为由，诈骗被某某1.25万元。综上，被告人徐世峰诈骗他人人民币共计34.08万元，所骗钱款被其挥霍。
认定上述事实的主要证据有：
1、吉林省农村信用社汇款单、个人储蓄凭证：证实胡某某于2015年7月16日、23日分别向徐世峰的账户（账号为×××）汇款1万元、5千元。
2、胡某某银行账户及交易明细：证实胡某某×××的账户于2015年10月2日、24日分别汇入1000元、1500元。
3、白林华银行卡账户及交易明细：证实白林华（刘某某的妻子）的卡号为×××的邮政账号于2014年7月28日分4.9万元、4.9万元、2千元三笔共计取出人民币10万元钱。
4、白林华银行账户交易明细：证实白林华账号为×××的银行账户于2015年3月21日向徐世峰账号为×××的银行账户汇款2万元。
5、刘某某银行账户交易明细：证实刘某某账号为×××的银行账户分别于2014年8月6日、12月9日、26日向徐世峰账户为×××的银行账户汇款1万元、5万元、2万元；于2015年3月8日、3月21日分别向徐世峰账户为×××的银行账户汇款7千元、6千元。
6、徐世峰银行账户及交易明细：证实徐世峰账号为×××、×××、×××的银行账户信息及交易明细情况。（1）2015年7月16日、23日，账号×××（胡某某）分别向徐世峰的银行卡转入1万元、5千元；（2）2014年12月9日、26日、8月6日、2015年3月8日、3月21日账号×××（刘某某）分别向徐世峰的银行卡转入5万元、2万元、1万元、7千元、6千元，2015年3月21日账户×××（刘某某妻子白林华的卡）向该卡转入2万元。
7、通话录音内容（书面）：证实孙某某提供的其与徐世峰通话录音内容进行书面整理情况。
8、胡某某电话信息内容照片：证实胡某某多次给徐世峰（139XXXX****）发送信息询问收购药材等事情进程，徐世峰回复正在收等相关情况及后期胡某某向徐世峰要求还钱的对话内容。
9、借条：证实徐世峰给刘某某和孙某某出具的借条情况。
10、视听资料及制作说明：证实临江市公安局刑事侦查大队工作人员将刘某某提供的其与徐世峰的通话录音、相关内容及其提供的手机短信通信显示刘某某被骗及刘某某管徐世峰要钱的相关内容、刘某某电话显示的存储徐世峰的手机号码等相关内容、胡某某提供的其与徐世峰通话录音，录音中有徐世峰诈骗胡某某钱款的相关内容、孙某某提供的与徐世峰的通话录音，录音中有徐世峰诈骗孙某某钱款的相关内容制成光碟，未对录音及内容进行剪辑。以上原件均保存在该大队技术中队。
11、报案材料：证实刘某某基于对同事徐世峰的信任被其诈骗后，向临江市公安局报案的情况。
12、收到条、借款协议、房屋买卖协议、房屋所有权证复印件：证实孙某某以其位于临江市新市街的楼房作抵押在于某某处贷款的相关情况。
13、办案说明两份：证实临江市公安局刑事侦查大队证实（1）被告人徐世峰当庭供述其系从大湖洗煤厂拉煤往外卖的情况因该厂宣告破产无法查实；关于车款问题，孙某某所述与被告人所述系同一过程，因孙某某陈述详细准确，数额应采信孙某某的陈述；涉案人员银行流水，因银行调取时限为六个月，故无法再调取；（2）根据孙某某陈述，徐世峰当时称护坡工程等生意系与白山市矿务局局长的小舅子合伙，经多方查证，无法查实。
14、被害人刘某某的陈述：证实他被徐世峰诈骗了23.3万元：（1）2014年7月份徐世峰称能联系到修鸭绿江护坡的工程，但资金不足让他投资15万，他没有那么多钱只分几次给了徐世峰了13万元：7月28日他把妻子白林华的邮政储蓄存折（账号×××）给了徐世峰并告知了密码，徐世峰当天就分三次取走了10万元（因为一次最多取款不能超过5万，前两次每次取4.9万元，第三次取2千元）；8月6日，他用自己的邮政储蓄卡（卡号为×××）给徐世峰的邮政卡（卡号×××）转了1万元；还有2万元是8月6日转那1万元之前几天，在洗煤厂办公室给徐世峰的。（2）12月份，徐世峰称往河北倒腾木材挣钱让他投资，陆陆续续给徐世峰了10.3万元：12月9日用自己的卡号为×××的邮政卡给徐世峰×××邮政卡转了5万元；26日他用同一卡给徐世峰的同一卡转了2万元；2015年3月8日他用同一卡给徐世峰的×××的邮政卡转入7000元；④3月21日他又用同卡往徐世峰的尾号2987的卡转了6000元，同日他还用妻子白林华的邮政卡（×××）给徐世峰尾号2987的邮政卡转入2万元。迄今为止徐世峰分四次（第一次1万元，第二次5千元，第三次2千元，第四次2千元）给了他共计1.9万元，说是倒腾木材盈利分红钱，是2015年给的现金。他和徐世峰在一起时把给徐世峰的钱重新算了一下，让徐世峰给他分别打了23.3万元、8万元的借条，前者是他给徐世峰的钱，徐世峰给打了一张总的借条，原先打的借条都销毁了，另外8万的借条是徐世峰说修护坡工程和倒腾木材根据投资比例挣得应分的盈利钱，但现在钱都在外面，他追着要，徐世峰才给他打了这个条。每次他要求去看施工现场时都被徐世峰巧妙的拒绝。
15、被害人孙某某的陈述：证实（1）他被徐世峰以合伙干护坡工程和拉煤的名义骗了。2014年6月份，徐世峰称跟朋友合伙在水利局承包了七道沟护坡工程，但自己钱不够，让他入股15万元，并称三个月能完工并分红2-3万元，因没那么多钱就投了6万元，期间多次问徐世峰这件事，徐世峰总是以各种理由推脱；（2）7月份，徐世峰又称联系到一个拉煤的活并拿来一份拉煤协议书，协议书写明投资总额75万元，徐世峰称其和另两个朋友每人25万元，让他也入股，一万元一个月能分红800元，月初和月末分别给了徐世峰2万元、3万元现金，后期徐世峰还了他5千元，拉煤的活徐世峰分三次给他了共计1万元的分红，他要去看拉煤的活，徐世峰没让他去，11月份至2015年6、7月份期间，因徐世峰没有给他分红他几次问徐世峰，徐世峰都以各种理由搪塞过去了；（3）2014年8、9月份时，徐世峰称拉煤还需要投钱，便领着他到兴隆街的一个姓隋的个人贷款公司，用他在临江市新市街的房照抵押贷款5万元（月息7分钱）都被徐世峰拿走说是拉煤用，徐世峰称利息不用他还，二人商量好算是借给徐世峰的，不算他拉煤的投资，开始利息都由徐世峰还，2015年6、7月份时利息还不上了，贷款公司的人找他，他便找徐世峰问，徐世峰称其中一个合伙人跑了钱没回来，等过一阵再去还利息，一直拖到2015年10月份，徐世峰找到他骗他说水利局的活没有现金结算，能顶一台车回来，但需要交一些手续费，车回来之后马上把钱还他，他说他没钱，后徐世峰让他用上述同一房照于2015年10月20日在于某某处又重新贷款9万元的先把姓隋的贷款还上，再给他（孙某某）还一些信用卡和宜信贷款公司的钱，等交上手续费后，把车顶出来卖了就把所有钱都还给他。为了把钱拿回来，他又同意了，他跟姓隋的说，徐世峰让他找姓隋的商量先把房照拿出来到别处贷款还姓隋的贷款，姓隋的也同意了并把房照给他，他又拿到于某某处重新贷款9万元，于某某当时给了他8万4千5百元，直接把当月利息扣除了，拿到钱后他还给姓隋的5万7千元用来还之前在姓隋的那贷款的本息，徐世峰还了3000元他在宜信的贷款，又另外给了他1000元，剩下的都被徐世峰拿走了，之后徐世峰也并未按时向于某某还利息钱，于某某便找到他，称如果还不上就收房子，他找到徐世峰，徐告诉他没钱让他拖一拖，后来没办法他和家人便凑了9万元把该贷款还上并赎回房照；（4）宜信贷款的事是2014年8月份徐世峰称拉煤资金不够，让他在通化宜信公司贷款2万元，贷款公司将钱打到他的建行卡上（卡号×××），他把卡给了徐世峰并告知了密码，钱让徐世峰取走了。他跟徐世峰商量好，在宜信公司的贷款算是他借给徐世峰的，本息都是徐世峰还，但徐世峰只还了13个月，剩下的都是他还的至今未结清；（5）他自己有张建行信用卡（卡号×××），这张卡他也给徐世峰用了，2014年8月份徐世峰透支了1万元也都说是拉煤用，二人商量好算是他借给徐世峰的钱，徐世峰说本息其来还清。2015年11月份他到临江市医院找徐世峰要钱，徐世峰给了他2200元现金，隔了一、二天徐世峰又向他的邮政卡里打了2千元。至此，徐世峰骗了他一次6万元、一次4万5千元、房照抵押贷款9万元、信用卡1万元，宜信贷款2万元，共计22万5千元，因为之前拿钱给徐世峰都没凭证，2015年10月20日他让徐世峰给写了三张欠条，一张6万元他投资护坡的钱、一张4.5万元的（投资拉煤5万元，后徐世峰还给他5000元）、一张9万元的。
16、证人隋某某的证言：证实他朋友刘某在白山市开个公司名叫白山市通和信息部，做个人信贷，他给刘某帮忙。2014年8、9月份，孙某某通过他的介绍用临江市新市街的一套住房作为抵押在刘某处贷款五万元（七分利息），当时同去的还有徐世峰和另一个男的，给孙某某担保的。2015年7月份孙某某还不上利息，他就找到孙某某问怎么回事，孙某某就与他商量，再用在他这抵押的房照到另一个贷款公司贷款把在刘某处的贷款的本息还清，他同刘某商量后刘某同意了。10月份孙某某不知道在哪又贷的款还了本金和几个月的利息，还有几个月的利息刘某没要，贷款的手续当着孙某某的面销毁了。之前还的利息中，孙某某和徐世峰都给过，每人给多少记不清了。
17、证人于某某的证言：证实2015年10月20日孙某某用其在临江市新市街的房子作抵押在他这贷款9万元，他让孙某某出了一张10万元的收条，一份借款协议（借款10万元，月息2.4%），还有房屋买卖协议及一张32万元的收到条，因为怕吃亏就和孙某某协商出的这些手续。现在孙某某的母亲已将钱款还清。
18、被某某的陈述：证实他和徐世峰都是大湖洗煤厂的工人，2015年7月他被徐世峰以作药材生意的名义骗了1.5万元钱，当时徐世峰跟他说其同学在红土崖开了个药材公司，准备在六道沟附近收购人参、天麻等药材销往大连金港药业有限公司，让他先投1万元钱合伙干，每月能挣3千元，他就在白山农村信用社给徐世峰的卡上存了1万元钱，但他从来没单独或者和徐世峰一起收购过药材，只是听徐世峰自己说收购了，但不知其是否真正收购。7月23日，徐世峰称钱不够又跟他要了5千元，这笔钱他有汇款小票，小票上有徐世峰的账号。9月中旬他问徐世峰生意情况，徐世峰称还可以，上个月挣了6千元，每人分3千元，他就问徐世峰要这3千元钱，再联系时已经联系不上了，后给单位同事刘某某打电话才知道徐世峰已经被刑事拘留了。他和徐世峰都是同事，平时感觉人还可以，不至于骗他，另外当时徐世峰拿了一份金港药业有限公司的收购药材的合同使他相信了这个药材买卖的存在，合同上面体现的内容是所需药材的价钱，还有公章，该合同在徐世峰手里，只是给他看了下。9月份他感觉受骗了，但是因为岳母去世就没时间来临江报案，他听徐世峰说一共做了2次药材生意，分别挣了6千元、4千5百元，徐世峰还分给了他2千5百元盈利钱汇入他卡号为×××的邮政储蓄卡。
19、被告人徐世峰的供述与辩解：证实他因在网上赌博输了很多钱，就编出一个工程活诱骗孙某某能挣钱，想让孙某某把钱给他，然后用孙某某的钱继续赌博把钱赢回来。2014年6月他骗孙某某说朋友能联系个修护坡的工程，干完每人能挣3万块钱，孙某某给了他6万元钱；8、9月份他骗孙某某称做煤炭生意需用钱，让孙某某投资点钱，孙某某又给他5万元；第三次他骗孙某某能弄到车但上家要2.7万余元的提成，孙某某又给了他2.7万元，孙某某给完2.7万后称自己没钱了，他就给了孙某某1000元钱，接着孙某某又让他给其建行卡上汇了3000元，实际孙某某也就给了他2.3万元。实际并没有他所说的修护坡、煤炭生意和能整到车的活，他跟孙某某这么说也是为了编出来一个活诱惑孙某某能挣钱，进而让孙某某把钱给他。因为他在一个叫互博国际、还有一个叫瑞丰国际的外国网站上赌博输了很多钱，没钱了就想用孙某某的钱把赌博输的钱赢回来，期间他陆续给了孙某某2万多元钱，也都是从诈骗孙某某的钱中拿出来的，为了让孙某某相信他是拿钱去做生意了；（2）2014年7月他骗刘某某说能联系上修护坡的活和倒腾木材，刘某某先后给他拿了20多万元钱，第一次是7月份，刘某某给了他一张邮政储蓄的卡，因为取款限额度，他分几笔共取了10万元钱，第二次是8月份，刘某某向他的邮政储蓄卡中转入3万元，12月份他骗刘某某往河北倒腾木材能挣钱让刘某某投资，刘某某陆续又给他汇了10多万，共计诈骗刘某某20多万元，期间陆续还给了刘某某3万元左右（从诈骗刘某某的钱财中拿出来的），实际他也没有这两个活，这么说的目的也是为了诈骗其钱财到赌博网站上赌博；（3）他向胡某某借了1.5万元钱，分两次还了2500元，迄今为止尚欠1.25万元，他没有和胡某某合伙做过药材生意，也没有诈骗胡某某的钱。
20、常住人口基本信息表：证实徐世峰、刘某某、孙某某、胡某某的自然情况。
原审法院认为：被告人徐世峰虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予处罚，但指控被告人诈骗被害人孙某某的数额及诈骗总额有误，予以纠正。被告人的辩解没有事实和法律依据，不予采纳，辩护人的合理的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人徐世峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；对被告人诈骗被害人刘某某21.4万元、诈骗被害人孙某某11.43万元、被某某1.25万元赃款继续予以追缴并返还三被害人。
徐世峰上诉提出，原审法院认定诈骗刘某某、孙某某部分钱款其主观上没有非法占有的目的，不应认定为诈骗。
经审理查明，原审判决认定原审被告人徐世峰犯诈骗罪的事实清楚，有吉林省农村信用社汇款单、个人储蓄凭证、胡某某银行账户及交易明细、白林华银行卡账户及交易明细、刘某某银行账户交易明细、徐世峰银行账户及交易明细、通话录音内容（书面）、胡某某电话信息内容照片、借条、视听资料及制作说明、报案材料、收到条、借款协议、房屋买卖协议、房屋所有权证复印件、办案说明两份、被害人刘某某的陈述、被害人孙某某的陈述、证人隋某某、证人于某某、被某某的陈述、被告人徐世峰的供述与辩解、常住人口基本信息表等证实。以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，在本院审理期间，上诉人未提供新的证据，经审查，证据确实充分，足资认定。
关于徐世峰上诉提出原审法院认定诈骗刘某某、孙某某部分钱款其主观上没有非法占有的目的，不应认定为诈骗的上诉理由。经查，徐世峰在侦查机关多次详细供述了其因在网络上赌博输钱而虚构投资护坡、煤炭等生意的事实，诈骗被害人孙某某、刘某某等人钱财。且侦查机关对徐世峰的供述取证程序合法。并有被害人孙某某、刘某某等人陈述与被告人徐世峰供述相互印证及被害人与被告人的银行往来交易明细、被告人与被害人之间的通话录音等相关证据予以证实。故对徐世峰的上诉意见本院不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）徐世峰虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 顾人洲
代理审判员 张春明
代理审判员 王 妍
二〇一七年五月十二日
书 记 员 刘 彬