湖南省益阳市资阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0902刑初258号
公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。
被告人杨志军，男，1988年11月22日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，无业，住湖南省临湘市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年5月8日被湖南省益阳市公安局资阳分局决定刑事拘留，2015年5月22日被湖南省益阳市公安局资阳分局决定取保候审；经湖南省益阳市资阳区人民检察院批准，2016年10月17日被湖南省益阳市公安局资阳分局执行逮捕；2016年10月19日被湖南省益阳市资阳区人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2016年11月23日被取保候审。
辩护人周福康，湖南君见律师事务所律师。
湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉(2016)261号起诉书指控被告人杨志军犯开设赌场罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月29日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员姚剑青出庭支持公诉，被告人杨志军及其辩护人周福康到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省益阳市资阳区人民检察院指控：
2014年12月份，陈某某（在逃）、杨某（在逃）、潘某某（在逃）等人在网上建立了一个域名为www．ao6cai.com、www．phcai．com（中文名字叫邀乐彩）的赌博网站。该网站利用中国福利彩票时时彩的数据，按照时时彩的投注方式接受玩家投注。但该赌博网站设置的赔率比时时彩的赔率高，从而吸引玩家投注进行赌博。
2015年4月，被告人杨志军按照陈某某的安排在湖南省长沙县星沙镇筑梦家园小区租赁某房并安装电脑，用自己的名字在附近的中国电信营业网点开通宽带，供陈某某、杨某、潘某某等人利用互联网开设赌博网站供人赌博，另提供银行卡若干张以方便陈某某等人提取赌资，并陪同陈某某等人先后去湖北省咸宁市、广东省深圳市龙岗区提取赌资。
至2015年5月止，该“邀乐彩”赌博网站非法接受投注充值赌资共计3939792.53元，从中非法获利1325481.69元。
2015年5月6日，被告人杨志军被益阳市公安局资阳分局在深圳市龙岗区怡景湾酒店828房抓获。
案发后，公安机关追缴被告人杨志军违法所得10万元。
湖南省益阳市资阳区人民检察院向本院移送了指控被告人杨志军犯开设赌场罪的书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人杨志军明知他人利用互联网开设赌场，仍为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨志军起了次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请我院定罪科刑。
被告人杨志军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人杨志军的辩护人针对起诉书的指控提出如下辩护意见：1、杨志军仅从2015年3月开始参与陈某某等人的网络赌博犯罪，犯罪数额应从2015年3月开始计算；2、陈某某等人为了测试赌博网站，自己开了很多小号充值，这部分数额应从犯罪数额中剔除；3、杨志军已全部退赃，应当从轻处罚。
经审理查明:
2014年12月，陈某某（在逃）、杨某（在逃）、潘某某（在逃）等人在互联网上建立了一个域名为www.ao6cai.com、www.phcai.com（中文域名为“遨乐彩”）的赌博网站。该网站利用中国福利彩票时时彩的数据，设置高于时时彩的赔率吸引玩家，按照时时彩的投注方式接受玩家投注。
自2015年3月开始，杨志军加入陈某某等人的网络赌博犯罪，杨志军为陈某某等人提供了银行卡若干张用以提取赌资，并于3月的一天晚上陪同陈某某等人到湖北省咸宁市提取了赌资。
2015年4月，被告人杨志军按照陈某某的安排在湖南省长沙县星沙镇筑梦家园小区某栋租赁某房，并安装了电脑、开通了电信宽带，供陈某某、杨某、潘某某等人利用“遨乐彩”赌博网站组织玩家参与赌博。
2015年5月初的一天，被告人杨志军再次陪同陈某某到广东省深圳市提取了赌资。
从2015年3月开始至2015年5月止，“遨乐彩”赌博网站非法接受投注充值赌资共计2720053.01元，陈某某、杨志军等人从中非法获利1101840.21元。
2015年5月6日，被告人杨志军被公安机关抓获归案；被告人杨志军在取保候审期间潜逃，后于2016年10月17日自动到案。
案发后，公安机关依法追邀被告人杨志军违法所得100000元。
上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：
1、证人陈某某的证言证明，他于2014年12月份在网上建立了一个赌博网站，域名为www．a06cai．com、www．phcai．com，中文名字叫邀乐彩，网站是他和杨某合伙找人做的。参与了这个赌博网站的人有：他、杨某、杨志军、潘某某、黄某，他负责网站的事物、网站财务管理，杨志军负责租房、安装电脑、准备转账用的银行卡及外地取现，还负责跟着他们做些小事情。网站主要是接受玩家投注进行赌博，赌博的方式是利用官方的时时彩数据，和官方的时时彩的玩法一致，但赔率比官方的高一些，比如时时彩买5个号码全中的话，官方赔率是一注两元赔十万元，他们网站是赔十五万元。要成为网站的会员，只要点击注册，输入账号和密码，就完成了注册，进入网站后会员绑定一个用于提现的银行卡就行了。会员登陆后要充值才能买彩票，使用银行卡充值，充多少，会员账号内就显示多少，会员再选好彩票种类、投注数额提交就好了。2014年12月至2015年5月期间，他们“遨乐彩”赌博网站总共接受充值3939792.53元，他们从中盈利1325481.69元。2015年4月，杨志军按照他的安排在湖南省长沙县星沙镇筑梦家园小区某栋租赁房号为“某”的房子，安装了电脑并开通了宽带。2015年3月的一天晚上杨志军陪他去湖北省咸宁市取了现，2015年5月杨志军又陪他到广东省深圳市龙岗区取了现。
2、证人杨某的证言证明，他和陈某某合伙找人做了网站，网站的中文名是遨乐彩，域名是www.ao6ai．om，其他的域名不记得了，主要是接受玩家投注进行赌博，赌博的方式是利用官方的时时彩数据，和官方的时时彩的玩法是一致的，只是他们的赔率比官方的高一些。他们的网站是2014年12月开始运行的，网站的建立是陈某某负责的，具体情况他不清楚。他主要负责在线客服和提现的审核工作，陈某某主要负责网站的事务，如正常运转，联系技术人员维护网站，网站财务管理等。杨志军知道他们在网络上开设赌场的事，加入过来后负责租房、安装电脑，准备转账用的银行卡以及外地取现等。他们的网站每天都有人注册会员，平均一天约10个，从2014年12月至2015年5月，会员注册量大概有一千多个。2015年3月，他跟陈某某和杨志军到湖北咸宁去过一次，去取现，是杨志军在ATM机上取的钱。
3、证人潘某某的证言证明，他跟陈某某、杨志军、杨某是发小，2014年12月份的样子，他跟陈某某等人一起聊天时谈起了赌博网站的事，陈某某等人喊他帮忙一起搞，他就跟着一起搞了。陈某某是负总责的，什么事情都管；他和杨某是做客服的，党奇和黄某是搞网站维护的，杨志军是搞后勤保障的。他是2015年4月份退出来的，遨乐彩网站的运营数据图他在退出以前都看过，明明有盈利，但陈某某总说没赚到钱，他就退出来了，陈某某给了他5万元。
4、证人陶某的证言证明，他从2015年2月25日到2015年4月1日在遨乐彩的网站上以购买彩票的方式参与了赌博，他总共充值38次，充值金额802257元，提现11次，提现183243元，他总共输了619014元。
5、被告人杨志军的供述与辩解证明，他跟陈某某、杨某、潘某某认识很多年了，陈某某、杨某等人一起开设了一个网站搞彩票赌博，他从2015年3月开始帮忙陈某某做事。这个网站是做私彩的，陈某某负责网络彩票赌博的代理和推广，杨某负责网络彩票赌博的客服工作，潘某某负责什么他不清楚，他就是打杂，主要是帮陈某某在长沙租房子、牵网线用于网络彩票赌博，然后跟着一起到湖北咸宁和广东深圳取了二次赌资，2015年3月到咸宁取了三万元钱，他交给了陈某某。2015年5月到深圳取了七、八万元的样子，他也交给了陈某某，但这次陈某某往他的卡里存了十九万元，这十九万元后来被公安机关扣押了。被公安机关查获的银行卡一部分是陈某某弄来的，还有几十张是他从怀化搞工地的叔叔那里拿的民工的工资卡，陈某某跟他讲搞这些银行卡是用来准备在淘宝开店刷信誉。
5、辨认笔录证明，杨志军与陈某某、杨某、潘某某分别互相辨认出对方。
6、遨乐彩网站首页、会员充值、管理员列表等信息截图证明，遨乐彩网站及管理员的相关情况。
7、搜查笔录，扣押物品清单，发还物品清单证明，公安机关依法搜查了陈某某等人所住酒店房间并扣押、发还相关物品的情况。
8、“遨乐彩”网站的充值、提现等数据证明，从2014年12月至2015年5月“遨乐彩”网站接受投注充值赌资共计3939793.53元，陈某某等人从中非法获利1325481.69元。
9、卢某等人帐户银行交易记录证明，陈某某等人进行网络赌博时使用卢某等人银行帐户交易的情况。
10、追缴违法所得通知书、湖南省非税收入一般缴款书证明，案发后公安机关依法追缴了被告人杨志军违法所得100000元。
11、被告人杨志军的户籍资料证明，被告人杨志军已达刑事责任年龄。
12、到案经过证明，2015年5月6日，被告人杨志军被公安机关抓获归案。被告人杨志军在取保候审期间潜逃，后于2016年10月17日自动到案。
本院认为，被告人杨志军明知他人利用互联网开设赌场，仍为其提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人杨志军犯开设赌场罪的罪名成立。针对被告人杨志军的辩护人提出的杨志军仅从2015年3月开始参与网络赌博犯罪的辩护意见，经查，陈某某在公安机关所作的证言和杨志军在公安机关所作的供述均能证实杨志军确系从2015年3月开始参与陈某某等人的开设赌场犯罪，杨志军只应对其加入犯罪后的犯罪数额负责，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。针对被告人杨志军的辩护人提出的应剔除陈某某等人为了测试网站自行充值金额的辩护意见，因辩护人未提供相关证据证实陈某某等人存在自行充值测试网站的行为以及具体充值金额，该辩护意见不能成立。
在共同犯罪中，被告人杨志军起了次要作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人杨志军到案后如实供述自己的罪行，对其从轻处罚。被告人杨志军已退缴部分违法所得，对其酌情从轻处罚。针对被告人杨志军的辩护人提出的杨志军已全部退赃的辩护意见，经查，杨志军自2015年3月加入陈某某等人开设赌场犯罪后与陈某某等人系共同犯罪，截止至2015年5月，陈某某等人包括杨志军在内从“遨乐彩”赌博网络的非法获利是1101840.21元，故案发后杨志军退缴违法所得100000元的行为只能认定为部分退赃，本院对该辩护意见不予采纳。
被告人杨志军居所地基层组织建议对被告人杨志军从轻处罚，所在基层组织承诺对其进行帮教管理，接收其为社区矫正对象，结合被告人杨志军的犯罪情节、悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元（已缴纳）；
二、已追缴的被告人杨志军违法所得100000元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人杨志军违法所得1001840.21元。
（被告人杨志军的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人杨志军自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 潇
审 判 员 曹旭华
人民陪审员 廖朝飞
二〇一七年一月十八日
代理书记员 刘 翔
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。