福建省周宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0925刑初79号
公诉机关周宁县人民检察院。
被告人何文城,男,1973年9月6日出生于福建省漳州市云霄县,汉族,初中文化,务工,住漳州市云霄县。因赌博于2015年6月22日被漳州市公安局芗城分局行政拘留十日,罚款3000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月31日被周宁县公安局刑事拘留,同年12月6日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于周宁县看守所。
被告人何艺彬,男,1990年5月28日出生于福建省漳州市云霄县,汉族,小学文化,无职业,住漳州市云霄县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月31日被周宁县公安局刑事拘留,同年12月6日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于周宁县看守所。
被告人何金成,男,1978年1月19日出生于福建省漳州市云霄县,汉族,小学文化,务工,住漳州市云霄县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月31日被周宁县公安局刑事拘留,同年12月6日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于周宁县看守所。
周宁县人民检察院以周检公刑诉[2017]62号起诉书，指控被告人何文城、何艺彬、何金成犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员肖政李出庭支持公诉，被告人何文城、何艺彬、何金成到庭参加诉讼。现已审理终结。
周宁县人民检察院指控，2016年10月,被告人何文城提议使用掉包香烟的方式进行诈骗,平分非法所得,得到被告人何艺彬、何金成的同意。之后,被告人何文城、何艺彬、何金成准备了胶水、美工刀、逆变器等作案工具,购买了假冒中华牌香烟,租用小轿车从漳州市云霄县出发,先后窜至温州市泰顺县、宁德市寿宁县、福安市、周宁县、屏南县、三明市尤溪县等地实施诈骗。每到一地,3名被告人分头寻找商铺,以送礼为由,从商铺内购得整条中华牌香烟后回到车内,用美工刀等作案工具将所购得的香烟外包装拆封,取出香烟后装入假冒中华牌香烟重新封装,再以找不到人,香烟无法送出为由,并以支付一定手续费为诱饵,将掉包后的假冒香烟退还给商铺,取回购烟款。至同年10月30日止,3名被告人共骗取中华牌香烟120条,价值人民币52076元(以下均为人民币),其中3起未遂,价值4820元。具体如下:
1、2016年10月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至渐江省温州市泰顺县罗阳镇,由被告人何艺彬到罗阳镇东大街30号被害人傅某经营“阿七烟酒商行”骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值1970元。
2、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至泰顺县罗阳镇,由被告人何艺彬到罗阳镇赤砂路7号被害人周某1经营的食杂店骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值1925元。
3、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县犀溪镇,由被告人何金成到犀溪镇被害人魏某1经营的“露露食品店”骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值1939元。
4、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县南阳镇,由被告人何艺彬到南阳镇洋边村被害人龚某1经营的“永宏便利店”骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值1980元。
5、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县南阳镇,由被告人何文城到南阳镇被害人王某1经营的“洋边村日用品农家店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1560元。
6、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县南阳镇,由被告人何金成到南阳镇被害人詹某经营“阿春水果店”骗得软中华牌香烟1条,硬中华牌香烟3条,价值1780元。
7、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县南阳镇,由被告人何艺彬到南阳镇渔洋路被害人叶某1经营的食杂店骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值2040元。
8、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县斜滩镇,由被告人何艺彬到斜滩镇被害人林某1经营的“泽利副食杂店”骗得软中华牌香烟1条,硬中华牌香烟3条,价值1690元。
9、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县斜滩镇,由被告人何金成到斜滩镇被害人林某2经营“喜庆用品店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1560元。
10、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县斜滩镇,由被告人何文城到斜滩镇楼下村龙洋街9号被害人林某3经营的便利店以1580元购买了4条硬中华牌香烟,掉包后回到该店铺退货,被拒绝,未能得逞。
11、同月28日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县武曲镇,由被告人何金成到武曲镇被害人黄某1经营的“吉兴食品店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1640元。
12、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何艺彬到鳌阳镇解放街30号被害人胡某经营的“阿某鼓便利店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1600元。
13、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何金成到鳌阳镇解放街56号被害人陈某1经营的“祥利副食品商行”骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值1980元。
14、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何艺彬到鳌阳镇小东门7号旁被害人陈某2经营的食杂店骗得硬中华牌香烟3条,价值1200元。
15、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何金成到鳌阳镇解放街128号被害人周某2经营的“恒达商行”骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值2010元。
16、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何金成到鳌阳镇被害人吕某经营的“锴曦便利店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1600元。
17、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何文城到鳌阳镇胜利街265号被害人叶某2经营的“喜临门喜糖铺”骗得硬中华牌香烟4条,价值1560元。
18、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何艺彬到鳌阳镇被害人王某2经营的“茗溪小区日用品店”骗得软中华牌香烟1条,硬中华牌香烟3条,价值1780元。
19、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至寿宁县鳌阳镇,由被告人何文城到鳌阳镇胜利街新区49号被害人陈某3经营的烟酒店以1640元购买了硬中华牌香烟4条,掉包后回到该店铺退货，被拒绝，未能得逞。
20、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至福安市社口镇,由被告人何艺彬到社口镇社口下洋1号对面被害人薛某经营的食杂店骗得硬中华牌香烟4条,价值1612元。
21、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县狮城镇,由被告人何艺彬到狮城镇西街203号被害人肖某1经营的副食店骗得软中华牌香烟2条,硬中华牌香烟2条,价值2050元。
22、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县狮城镇,由被告人何金成到狮城镇东街117号被害人刘某1经营的“阿森副食品店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1560元。
23、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县狮城镇,由被告人何金成到狮城镇西街185号被害人李某1经营的“李宁副食品店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1580元。
24、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县李墩镇,由被告人何艺彬到李墩镇供销社2号被害人叶某3经营的“龚某2保副食品店”骗得软中华牌香烟1条,硬中华牌香烟3条,价值1800元。
25、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县李墩镇,由被告人何文城到李墩镇中心西街11号被害人李某2经营的“锦程副食品店”骗得软中华牌香烟4条,价值1650元。
26、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县李墩镇，由被告人何金成到李墩镇被害人李某3经营的“大凡副食品店”骗得硬中华牌香烟3条,价值1200元。
27、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县礼门乡,由被告人何艺彬到礼门乡礼门街60号被害人魏某2经营的“百姓人家副食品店”骗得硬中华牌香烟2条,价值780元。
28、同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县礼门乡,由被告人何文城到礼门乡礼门街80号被害人陈某4经管的“魏某3副食品店”骗得硬中华牌香烟2条,价值800元。
29、同月29日,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至周宁县狮城镇西街91号被害人阮某经营的“阮某副食品店”以1520元购买了4条硬中华牌香烟,掉包后回到该店铺退货,被拒绝,未能得逞。
30、同月24日,被告人何文城、何艺彬、何金成伙同他人窜至屏南县,在屏南县古峰镇翠屏南路178号被害人张某经营的食杂店骗得硬中华牌香烟2条,价值870元。
31、同月中旬的一天,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至三明市尤溪县,在城关镇紫阳公园附近被害人刘某2经营的“念念水果店”骗得硬中华牌香烟4条,价值1580元。
32、同月中旬的一天,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至三明市尤溪县西城镇西大道被害人施某经营的“家有食杂店”骗得硬中华牌香烟2条,价值780元。
33、同月中旬的一天,被告人何文城、何艺彬、何金成窜至三明市尤溪县梅仙村被害人黄某2经营的“阿兰食杂店”骗得软中华牌香烟2条,价值1180元。
同月30日,被告人何文城、何艺彬、何金成在福州市青口服务区被周宁县公安局民警抓获,当场查获中华牌香烟111条,已分别发还给各被害人。
经审理查明，公诉机关上述指控属实。另查明，被告人何文城、何艺彬、何金成到案后均能如实供述自己的犯罪事实，并当庭表示自愿认罪。
上述事实，被告人何文城、何艺彬、何金成在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的假冒中华牌香烟98条零5包、胶水、美工刀、逆变器、电瓶等物证，周宁县公安局出具的到案经过、扣押清单、发还清单、借车凭证、通话清单、车辆行驶轨迹记录、漳州市公安局芗城分局行政处罚决定书、被告人何文城、何艺彬、何金成户籍证明等书证，被害人傅某、周某1、李某1、叶某3、黄某2、詹某、李某2等人陈述，福建省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检验报告、周宁县公安局物证鉴定室出具的指纹鉴定报告，周宁县公安局制作的现场搜查笔录、指认笔录、辨认笔录、现场照片，光盘4张，被告人何文城、何艺彬、何金成供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人何文城、何艺彬、何金成以非法占有为目的,采用掉包手段，隐瞒真相,结伙实施诈骗33起,骗取他人财物共计52076元,数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何文城、何艺彬、何金成在共同犯罪中，其中3起价值共计4820元因其意志以外的原因未得逞,是犯罪未遂,依法可以从轻处罚。被告人何文城有因赌博被行政处罚的劣迹，酌情予以从重处罚。三被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实并当庭表示自愿认罪，依法对三被告人从轻处罚。被告人何文城、何艺彬、何金成被抓获时当场查获中华牌香烟111条,已分别发还给各被害人，相对减轻了被告人犯罪的社会危害性，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人何文城犯诈骗罪，判处有期徒一年七个月，并处罚金人民币20000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2018年5月30日止）。
二、被告人何艺彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2018年3月30日止）。
三、被告人何金成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2018年1月30日止）。
三、扣押于周宁县公安局的假冒中华牌香烟98条零5包，予以没收；随案移送的作案工具电池1个、逆变器1个、美工刀1把、抹泥板2个、锥子2把、砂纸6片、502胶水11瓶，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈高顺
人民陪审员 陈丽芩
人民陪审员 李圣章
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 叶永康
附法律和司法解释相关条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
3、福建省高级人民法院、福建省人民检察院《关于我省诈骗盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知》
一、关于诈骗刑事案件的数额标准
诈骗公私财物价值达五千元、十万元、五十万元的，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。