河南省信阳市浉河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1502刑初257号
公诉机关信阳市浉河区人民检察院
被告人侯某某，男，1969年12月3日出生，汉族，大学文化，信阳市工商局羊山工商所工作人员，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年10月31日被刑事拘留，2014年11月11日被取保候审，2016年3月30日被逮捕。
辩护人汪运胜，河南紫弦律师事务所律师。
信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2016）129号起诉书指控被告人侯某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杜牧平出庭支持公诉，被告人侯某某及其辩护人汪运胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
信阳市浉河区人民检察院指控：2012年5月份，被害人黄某的哥哥黄某某因涉嫌行贿罪被信阳市检察院刑事拘留后，黄某为从老家赶到信阳，想通过关系把人“捞出来（取保候审）”。经黄某某的司机、张某某等人，认识了在郑州做生意的余某某（已另案起诉）。根据余某某案要求，黄某某于2012年8月至2012年9月，黄某先后四次（20万、100万、70万、5万）给余某某转去人民币现金195万元整，其中95万元是通过张某某妻子齐某某的账户转至余某某账户上，张某某又分两次截留了10万元（余某某实际占有185万元）。为办理此事，余某某通过他人认识了信阳市新县人汪某（已另案起诉），汪某向余某某答应可以办理，但需要花钱，2012年9月6日，余某某往汪某的账户上转去现金60万元；汪某收到钱后找到在信阳市羊山工商所上班的被告人侯某某帮忙办理此事，侯某某也答应可以办理，但需要花钱，汪某随后从收到的60万元钱中，于2012年9月12日转给侯某某20万元，汪某把剩余40万元全部用于自己的工程开支、偿还债务和日常消费。侯某某把收到20万元后，在连“被捞人”的姓名都不清楚的情况下，随便问一下一个老乡，在得知办不成的后，把该20万元，全部用于个人偿还债务和日常消费。
针对上述指控，公诉机关提供有被告人侯某某的供述与辩解；被害人黄某的陈述；银行转账凭证；价格鉴定意见书等等证据证实。公诉机关认为，被告人侯某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人侯某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。其辩护人辩护称，侯某某主观上没有非法占有他人财产的目的，客观上没有虚构事实或隐瞒真相的行为，且本案纠纷属于民事纠纷，公诉机关指控的罪名不能成立。
经审理查明：2012年5月份，被害人黄某的哥哥黄某某因涉嫌犯罪被刑事拘留，黄某从老家赶到信阳欲通过关系将其办理取保候审，并经人介绍认识了在郑州做生意的余某某（另案处理）。应余某某要求，黄某先后四次（20万、100万、70万、5万）向余某某转去人民币195万元整。余某某又通过他人介绍认识了汪某（另案处理），汪某称可以办理，但需要花钱。2012年9月6日，余某某向汪某转去现金60万元，汪某收到钱后又找到被告人侯某某帮忙办理此事，侯某某谎称可以帮忙，并称需要花钱，汪某随即于2012年9月12日转给侯某某20万元，但侯某某并未为此事办理任何事宜。
案发后，被告人侯某某将赃款20万元退还黄某。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以确认：
1、被告人及同案犯供述
（1）被告人侯某某的供述：2012年的8、9月份，汪某找我，让我帮忙把一个“姓林”或者其他什么姓的人（我记不清了）从看守所捞出来，我当时答应跑跑，汪某给我汇了20万元，让我把这事情搞好。汪某告诉我石油公司老总受贿被抓，让我帮忙把这个人捞出来。我只是泛泛问了一个老乡，老乡办不成，我就没问了。让我捞的人具体情况我不了解，也记不住名字，我记得好像是姓“林”，就是汪某给我发的一个信息。我是2012年10月份左右通过汪某认识余某某的，我和余某某没有谈过捞人的事，我只和汪某联系。
（2）同案犯汪某的供述：2012年9月份，我在郑州的朋友介绍余某某给我认识，余某某见到我以后说“信阳石油公司的经理张某因受贿被抓了，你在信阳帮忙活动一下，把行贿受贿的人都办取保候审”。我说现在办事到处需要钱，吃饭、玩都得钱，至少得50万以上。余某某说我给你60万你办。隔了一天余某某打电话催这个事，我说这个事不好办，你不拿钱我没办法办。余某某让我把我的银行卡号发给他，给我转了60万元。后来我就想到信阳的在羊山新区工商所上班的侯某某，我就找他说这事，侯某某说要花钱，我就转了20万给他。后来过了一段时间，老余催我问这个事，我就问侯某某，侯某某说他把钱用在工程上和吃饭花了。我也一直找他要这个钱，但他没钱。
（3）同案犯余某某的供述：2012年7、8月份，张某某、李某某到我家来找我，然后说起黄老五（黄某）哥哥（黄某某）的事情，说让我帮忙活动活动，我就答应下来了。后来经人介绍认识信阳的汪某，汪某当时在郑州，听说在新县开沙场，汪某说他有人所以找的他。我总共收到黄某185万元，转给汪某60万，后期老冰和小谢（谢某某，黄某某的司机）找我要钱，说黄某没钱，然后我就按照老冰提供的账号（李某2的银行卡号）打了10万元。剩余的115万元，还转给余某2账上45万，让他买奥迪车了。
2、被害人黄某陈述
2012年5月份，我哥黄某某因为行贿被关了起来，我就从老家赶到信阳想把哥哥捞出来。黄某某的司机谢某某说他有认识的人可以帮忙，后来经人介绍认识一个叫李某某的人说他朋友张某某的二叔可以帮忙，张某某告诉我需要先给他二叔（余某某）打20万元，才能办理。我就把20万元打到了张某某的账户上。过了两天我见到了余某某，余某某说让我再转100万元，我哥下个星期就可以出来了，我当天就给余某某转了100万元。等时间到了，我哥还是没有出来。我给余某某打电话，他说钱不够，还需要70万元，钱一到就放人，我就只好同意了，但是我哥哥还是没有放出来。之后余某某又给我打电话说还需要7万元，我就又给了5万元。后来我要求余某某退钱，给他打电话，他老是说人快放出来了，以各种理由不退钱。后来退了我8万元，其他的钱现在也没有退，也没有收条。余某某在2012年11月3日给我写过一个保证书，他保证黄某某在同年11月8日被放出来，否则就退钱。但是黄某某的事情一直都没有办好。
3、书证
（1）中国建设银行转账凭条证实：黄某的建设银行账户的转账情况。
（2）余某某及汪某银行卡交易明细证实：余某某向汪某转账60万元，汪某又以此账户向侯某某转账20万元。
（3）扣押及发还物品清单证实：案发后侯某某退还黄某人民币20万元。
（4）另有户籍证明、无前科证明、抓获经过等证据在卷佐证。
本院认为，被告人侯某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。经查，侯某某骗取被害人黄某20万元的犯罪事实，有其本人的供述、同案犯余某某、汪某的供述与被害人黄某的陈述，银行卡交易明细及扣押发还清单等证据证实，且证据之间相互印证，能够形成证据链条，足以证实侯某某的行为构成诈骗罪，故其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。侯某某当庭认罪，案发后已退还赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月30日起至2019年3月17日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈金榜
人民陪审员 王保童
人民陪审员 王颖斌
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 胡 鹏