北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第2038号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人栗志永，男，1983年2月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪，�2014年6月3日被羁押，同年7月9日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。
辩护人杨红军，内蒙古源生律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）1665号起诉书指控被告人栗志永犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛、王楷出庭支持公诉，被告人栗志永及其辩护人杨红军到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院起诉书指控：
2013年8月至10月间，被告人栗志永冒充蓝月亮（中国）有限公司北京总部经理助理身份，谎称要与被害人郭×合伙做该公司在本市海淀区的代理，先后在本市丰台区东局村等多地诈骗郭×人民币共计47万元。被告人栗志永于案发前退还人民币1万元。
被告人栗志永于2014年6月3日被北京市公安局丰台分局马家堡派出所查�。
针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人栗志永供述，被害人郭×陈述，证人王×、赵×证言，辨认笔录，相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人栗志永诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请法庭依法惩处。
被告人栗志永辩称其没有冒充蓝月亮经理助理的身份进行诈骗，郭×只给过其30万元左右，钱其给了赵忠言，其还了郭×不到5万元。
辩护人辩称被告人系初犯，被害人有一定过错。
经审理查明：
2013年8月至10月间，被告人栗志永冒充蓝月亮（中国）有限公司北京总部经理助理身份，谎称要与被害人郭×合伙做该公司在本市海淀区的代理，先后在本市丰台区东局村等多地诈骗郭×人民币共计47万元。被告人栗志永于案发前退还人民币40020元。
被告人栗志永于2014年6月3日被北京市公安局丰台分局马家堡派出所查获。
上述事实有下列证据证实：
1，被害人郭×陈述及辨认笔录，证实：我和栗志永是老乡，我是看着他长大的，我老婆和栗志永父亲是一个单位的，那时经常见面，我是2004年来北京打工的，给人家开车，栗志永什么时候来北京的不知道。2013年春节后栗志永主动在北京丰台区太平桥东局村我老婆开的诊所找到我们，聊天时说他是蓝月亮公司当经理助理，聊完天吃完饭他就走了，我们留了联系方式。2013年5月份左右的一天，具体时间记不清了，栗志永到东局找到我，这两次我老婆胡×都在场，这次他说在运作海淀区蓝月亮代理，运作成了带着我一起干，我表示同意。2013年8月13日他来东局找我，这次就是我们两个人，他说蓝月亮海淀区代理运作成了，但是要出钱，我们两个人一人50万，代理费别人是50万，�说因为他是经理，20万就行，其余的找库房、租办公室、买车、招员工要80万，这样我们每人出50万，我说行。
他说让我给他钱，8月14日我在东局村里他开的车上给他3千元，是现金，他开的是银灰色索纳塔轿车，车号记不住。他让我10天之内给他15万，先运作，是运作资金，8月16日在东局村我家诊所给他7万，8月20日我在丽泽路给他5万现金，8月25日我在西站南路工商银行给他转账，第一笔是8600元，第二笔是77400元，8月30日他说我从西站南路工商银行给他转账40900元，9月14日还是这个地方我给他转账13万元，9月20日我在马家堡中路给他现金5万元，10月13日在马家堡西路26号院2号楼928房间我给他现金7万元。一共是49.99万元。
他找我都是以运作费、代理费、找库房、租办公室、买车、招员工的名义，他说经理叫吴立军，还说过串货，这些都是从我这里拿钱的理由，具体哪一笔钱什么理由记不清了。他曾经说过让我培训员工，还说约着让我和经理见面，但都没成。他还说利润点很高，能到百分之三十五到四十。马家堡的房子是栗志永租的，说是蓝月亮代理的注册地址，但我没见过营业执照。这里没有人办公，我和我老婆胡×住在这里，栗志永偶尔在这里住，他平时住通州，和他一个相好的住，那个女的我没见过。我是2013年9月15日开始住的，他给我买办公桌椅、电脑，给了我200张名片，印着栗志永是蓝月亮（中国）有限公司北京总部经理助理，印的电话是栗志永本人的，名片让我放在办公桌上了。这个地方没有别人来过。我也没见过库房，他说在海淀，具体位置不知道，他没有带我去过。我也没有见过我的员工。我没见过运送货物的小货车。他自己老是开着车，我见过宝马、丰田，我还找他借过一辆白色的悦达起亚，他说蓝月亮公司的�，我去通州找他拿的车，他是在路边给我的。我也没有见过产品，也没见过代理手续。我和栗志永之间也没有合同，只有口头协议。他收我钱也没出具过收条。
后来我感觉自己被骗了，去蓝月亮公司北京总部询问，人家说没有叫栗志永和吴立军的，我知道被骗了，就报警了。2014年2月18日我找栗志永说生意不做了，让他退钱，他说在海南，说10天之内退钱，但是他只给我汇款1万，其余的他还让给时间。过了10天，也就是2014年2月28日，我就到派出所报案。
栗志永说他开车回老家也说自己是蓝月亮经理助理，另外他老是在广西大厦开房，别的不知道。我老婆我知道我被骗了，现在已经精神错乱了，一听到这事和栗志永、蓝月亮等名字就狂躁、打人、骂人、摔东西，现在在老家养病，没有钱去大医院治疗。
经辨认，被害人郭×指出1号照片男子（栗志永）就是以合作代�洗涤产品为名多次向其索取资金的人。
被害人郭×2015年1月21日陈述，证实：2013年8月14日至2014年2月20日，栗志永以合作“蓝月亮”为借口向我索要资金约47万元。另外，栗志永以个人名义向我借款3万元（与蓝月亮无关，无欠条等证据）。栗志永分两次还了我共还了我2万元，还款与“蓝月亮”无关，是还的个人借款。
2，证人王×证言，证实：我是蓝月亮（中国）有限公司北京分公司客服，受公司委托来作证。2014年2月20日11时许，我在蓝月亮（中国）有限公司北京分公司上班，地点在北京市丰台区搜宝商务中心901，有一名叫郭×的男子来，给我看一张叫“栗志永”的名片，问我有没有这个人。我发现这张名片时伪造的，所以告诉他没有这个人。郭×说栗志永以蓝月亮北京总部经理助理的身份，以合作为由，向其索取保证金。我向其说明，我公司从来没有保证金这个项目的款项，且我公司不对私人合作。后我立即向广州总公司反映情况，总公司让我向其了解情况，并向公安机关报案。
我们单位的名片是在广州总公司统一印制的，与郭×提供的不一样。我公司有一个系统，所有员工包括离职的，都可以在上面看到。我查询过，没有这个叫栗志永的。
3，证人赵×证言及辨认笔录，证实：我的职业是个体，在朝阳区王四营新东郊商城四层C018卖玩具。我用我的名字在58同城上发了代驾服务的帖子。2013年5月我在家休息，接到栗志永的电话（自称黄先生），称需要代驾服务，我就赶到朝阳区新光天地见他，就认识了。
2013年5月我第一次见到他后，他让我开着他的现代IF35越野车带他到河北邯郸市回隆镇，到那以后他给了我500元让我走了，说回北京时再与我联系。过了两三天给我打电话，我到回隆镇接他，带他回北京后给了我400元。后来我还到天津接过一次他，济南接过一次，济南时他驾驶丰田凯美瑞轿车，2013年9月他让我跟他一起去租车，用他的信用卡，我的驾驶本，我签的合同，租了一辆起亚K7轿车，我开车带他到回隆镇，然后我到安阳等他，他第二天到安阳，他说是去安阳送礼，当天我俩开车到郑州，他说到市政府找人办事，他就住郑州市政府边上的星级酒店，第三天我开车带他回了回隆，第四天我开车带他回北京，车由他还。2013年11月他说自己在海南，让我到通州武夷花园取了他的车，给我车钥匙的女子是栗志永联系好的，一个女的，我不认识该女子，也没有联系方式。这个女的20多岁，身高1.65米左右，体态中等、说普通话，是黄先生和她联系后让我直接去楼下等她的，哪个楼我记不住了。我把车送到马家堡附近，说“就说是栗志永让送的”，我把车取了给了一名男子。
我没有听说过“小�子”这个人。栗志永平时开销很大，租车每次用我的名，刷他的卡租过两次，我查租车公司还有4次也是他用我的名租得车，但是我根本不知道。
经辨认，证人赵×指出9号照片男子（栗志永）就是多次让其代驾的自称黄先生的人。
4，被害人郭×提供栗志永蓝月亮公司名片复印件，证实：被告人向被害人提供的蓝月亮公司名片的情况。
5，蓝月亮（中国）有限公司北京销售公司出具的证明：该公司没有名为蓝月亮（中国）有限公司北京总部经理助理职务；栗志永、吴令军非蓝月亮公司员工；涉案名片不是其公司统一印制的名片。
6，工商银行个人业务凭证、银行账户历史明细、银行交易记录，证实：被害人向被告人栗志永汇款及被告人栗志永银行账户交易情况、向郭×还款情况。
7，侦查机关2014年6月25日出具的工作记录，证实：栗志永自2013年至今在神州租车共花费16万余元；经联系栗志永的父亲栗×，对方称自2014年至今只给过栗志永几百元钱。
8，北京广西大厦出具的证明、价目表、账单、临时住宿登记表，侦查机关出具的入住酒店记录查询结果：栗志永在广西大厦的住宿消费情况。
9，侦查机关2014年7月2日出具的工作记录，证实：经多方查证，尚未确定赵忠言身份。
10，公安机关出具的到案经过、破案报告，证实：被告人栗志永到案的经过和案件破获的情况。
11，被告人栗志永供述，证实：2013年3月，我通过陌陌认识一个叫小日子的人，他自称叫赵忠言，北京人，具体地址不知道，是干风险投资的，具体哪个公司不知道。我们在6、7月见面，他说可以介绍我到蓝月亮公司做经理助理，具体是陪人喝酒，负责应酬，一月一万多元钱。后来说让我做海淀区代理，有两次吃饭，他叫上一个叫吴令军的，说他是蓝月亮华北区总�理，让我做他的助理。吴令军说海淀区有代理，需要把他踢出去，需要100万左右，后来我就去找郭×说这事了。我和郭×聊天时说我是蓝月亮公司的经理助理，我当时是为了面子才这么说的，后来小日子说代理的事需要100万，我在2013年8月初又去找郭×，我说我们一起干，需要100万，我们各出50万，他同意了。我一共从郭×手中拿了47万，具体多少次记不清了，有的是转账，有的是现金。我给了小日子65万元，都是现金，我怕他对我印象不好，没让他给我写收条。小日子说他做的都是几十亿的项目，我相信他有实力，我没有见过他的项目，他给我两盒蓝月亮的名片，说不用递交简历或面试，过一段时间直接去国贸双子座蓝月亮北京总部上班就可以了，我一直没接到上班的通知。
我不知道怎么找小日子，给小日子几十万，没有收条，也不知道他的真实姓名和家庭住址，我不知道我是怎么想的。郭×2014年2月向我要钱，我给他汇过一万，之后就没给过他钱了，后来也不接他电话了，我爸让我把钱还给郭×，我说想办法，后来我爸电话我也不接了。我没有钱，还不了郭×，但我解释不了为什么今年在高档酒店多次住宿。我从去年8月至今花了多少钱不知道，花在酒店开房、租车、租房、还有给女人花了不少钱。
在此之前我在北京的工地干技术工种，水暖，月收入4500元左右，平时住在工地。
被告人栗志永当庭供述，证实：我没有以蓝月亮经理的身份诈骗郭×，他给了我30万左右，我还了他不到5万块。
上述证据经法庭质证，能够相互印证的，本院予以确认。
本院认为，被告人栗志永以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人栗志永犯诈骗罪的主要事�清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人栗志永关于其已归还被害人不到5万元的辩解本院予以采纳，其余辩解无事实及法律依据，本院不予采纳；其辩护人关于被害人有一定过错的意见无事实根据，本院亦不予采纳。根据被告人栗志永犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人栗志永犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2022年6月2日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人栗志永返还被害人郭×人民币四十二万九千九百八十元整。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过�院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 胡 海
人民陪审员 谢 翠 霞
人民陪审员 申 燕 丰
二〇一五年三月二十日
书 记 员 乔然书记员孟亮