哈密铁路运输法院刑 事 判 决 书（2015）哈刑初字第7号公诉机关哈密铁路运输检察院。被告人韩某某，男，1972年6月28日出生，汉族，地址河北省唐山市。2014年9月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕，2015年6月25日被取保候审。辩护人李小龙，河北宏广律师事务所律师。辩护人欧志江，新疆伟民律师事务所律师。哈密铁路运输检察院以哈铁检刑诉（2015）4号起诉书指控被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密铁路运输检察院指派检察员苏国强出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人李小龙、欧志江，鉴定人阿某到庭参加诉讼。现已审理终结。哈密铁路运输检察院指控，2013年11月—12月期间，韩某某与江某某、张某（均已判决）电话商议了买卖钢轨事宜。此前，江某某、张某已与胡某、陈某某（均已判决）谈妥买卖中铁四局集团第五工程有限公司（以下简称为中铁四局五公司）物资管理中心哈密市三道岭仓库库存钢轨之事。随后，韩某某来到哈密与江某某、张某共同带着拉运车辆及装载机械来到中铁四局五公司物资管理中心哈密市三道岭仓库，以2000元／吨的价格，二次拉运转移出60型工具钢轨424根，共计重量318吨，价值155万余元。案发后，韩某某潜逃，于2014年9月10日，通过上网追逃抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供有哈密铁路运输法院（2015）哈刑初字第1号刑事判决书、哈密公安处在逃人员登记／撤销表、抓获韩某某经过、韩某某在公安机关侦查阶段及审查批捕阶段、审查起诉阶段的多次供述、已决犯胡某提交的中铁四局五公司物资管理中心出库单、已决犯江某某、张某、陈某某、胡某供述、估价鉴定意见书、韩某某户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人韩某某明知其收购的钢轨是赃物而予以收购，价值155万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人韩某某在有期徒刑四年至六年间量刑，如被告人能积极退缴赃款，建议对其量刑为有期徒刑三年。被告人韩某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪自愿当庭认罪，但辩称其在交易前向江某某索要过买卖钢轨的手续，在交易时江某某亦向其出具了加盖中铁四局五公司公章的出库单，其不知道收购的钢轨系犯罪所得。被告人韩某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人韩某某自愿当庭认罪，无前科，从被抓获至今始终能如实供述买卖钢轨经过，构成坦白情节；2、请求法院在量刑时考虑本案被告人韩某某买卖钢轨的时间、地点、参与人员及购买后向其出具加盖公章的出库单等具体情况；3、被告人韩某某系偶犯、初犯，主观恶性不深，并愿意积极退缴赃款。请求法院综合考虑以上情节，对被告人韩某某判处有期徒刑一年或有期徒刑二年缓刑三年的刑期。针对该辩护意见，辩护人提供有江某某2014年8月6日在哈密铁路运输检察院所作供述、唐山市公安局丰润区分局欢喜庄派出所出具的证明及唐山市丰润区欢喜庄乡口头庄村村民委员会出具的证明。经审理查明，2013年12月，胡某、陈某某（均已判决）经商议，合谋将中铁四局五公司物资管理中心哈密市三道岭仓库内的60型工具钢轨私自盗卖，由陈某某联系江某某、张某（均已判决）收购钢轨。随后，江某某电话联系被告人韩某某，商议买卖钢轨事宜，韩某某即从原籍来到哈密，前往哈密市三道岭仓库，以2000元／吨的价格，二次拉运60型工具钢轨421根，共计重量316吨，价值155万元，被告人韩某某将钢轨转卖于他人，获取赃款10000余元。2014年5月18日，乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处对韩某某进行上网追逃，并于2014年9月10日将其抓获归案。上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、立案决定书，证实2014年5月12日，韩某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处立案侦查。2、哈密公安处在逃人员登记／撤销表及抓获经过，证实乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处立案后，于2014年5月18日对韩某某进行了上网追逃，2014年9月10日，广西南宁市西乡塘区西乡塘分局五里亭派出所将其抓获归案。3、本院（2015）哈刑初字第1号刑事判决书，证实2013年12月，江某某、张某收购了胡某、陈某某私自盗卖的中铁四局五公司60型钢轨450吨，其中江某某、张某二次以2000元／吨的价格，在中铁四局五公司哈密三道岭仓库内，就地转卖销赃给韩某某。江某某、张某已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并分别被判处相应刑罚。4、被告人韩某某供述、已决犯胡某、陈某某2014年4月1日供述、已决犯江某某2014年6月10日供述、已决犯张某2014年4月2日供述、胡某提交的中铁四局五公司物资管理中心出库单，证实被告人韩某某在案发前从事过废品收购业，期间，因收购废铁业务关系认识了在哈密从事废品收购的江某某。2013年12月，江某某电话联系韩某某在商议买卖中铁四局钢轨事宜后，韩某某来到中铁四局哈密三道岭仓库内，二次拉运60型工具钢轨，第一次共计4车，每车52、53根，第二次共计4车213根，后转卖于他人。韩某某在第二次装车后，在即时填制的盖有中铁四局五公司物资管理中心公章的出库单上冒用“陈宝同”之名填写为发料人。5、涉案物品估价鉴定意见书，证实涉案物品60型钢轨的价值为4900元／吨。6、户籍证明、唐山市公安局丰润区分局欢喜庄派出所出具的证明及唐山市丰润区欢喜庄乡口头庄村村民委员会出具的证明，证实被告人韩某某达到刑事责任年龄，无犯罪前科并一贯表现良好。7、江某某2014年8月6日在哈密铁路运输检察院所作供述，证实在买卖钢轨前江某某与被告人韩某某联系的具体情况及买卖钢轨的具体情节。本院认为，被告人韩某某明知其收购的财物可能是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。被告人韩某某犯罪情节严重，但其在归案后能如实供述自己的犯罪事实、积极退缴赃款并自愿当庭认罪，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次缴纳）。二、被告人韩某某退缴赃款人民币10000元（已缴纳），发还中铁四局集团第五工程有限公司物资管理中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌鲁木齐铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 胡 敏 杰审 判 员 刘 启 晖人民陪审员 杨 丁 益二〇一五年六月二十五日书 记 员 努尔比亚附相关法律条款：1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。