北京市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京01刑初85号
公诉机关北京市人民检察院第一分院。
被告人朱俊岩，女，45岁（1972年5月8日出生），出生地黑龙江省牡丹江市，初中文化，无业，住黑龙江省牡丹江市。2008年1月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，2011年10月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月19日被羁押，2017年1月25日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。
辩护人崔湧海，黑龙江信诚律师事务所北京分所律师。
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉[2017]82号起诉书指控被告人朱俊岩犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员李宏出庭支持公诉，被告人朱俊岩及其辩护人崔湧海到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院指控：
被告人朱俊岩于2014年6月至2015年2月间。谎称自己是“首开集团预算处处长”，并以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房等为名，诈骗简某人民币800余万元。
被告人朱俊岩于2015年3月至2015年7月间，以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房及帮助办理入学等为名，诈骗赵某1人民币178.9万元。
被告人朱俊岩于2013年10月至2015年6月间，谎称自己是“首开集团预算处处长”，并以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房为名，诈骗唐某人民币26万元。
被告人朱俊岩于2014年9月至2015年6月间，谎称自己是“首开集团预算处处长”，并以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房并可以低价装修为名，诈骗赵某2人民币28万元。
被告人朱俊岩于2015年1月至2015年6月间，以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房为名，诈骗殷某人民币15.5万元。
被告人朱俊岩于2014年2月至2015年6月间，谎称自己是“首开集团预算处处长”，并以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房为名，诈骗朱某人民币7万元、诈骗杨某人民币5万元、诈骗王某1人民币2万元。
被告人朱俊岩于2015年1月至2015年5月间，谎称自己是“首开集团预算处处长”，并以能购买本市西城区右安门内大街28号危改项目（紫金印象）回迁房为名，诈骗李某1人民币3万元。诈骗田某人民币2万元。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人朱俊岩以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第�百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人朱俊岩对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，其辩称起诉书指控其诈骗被害人简某的数额有误，扣除已还款数额，其还欠简某人民币600余万元。
被告人朱俊岩的辩护人对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名亦不持异议，其主要辩护意见：被害人简某被骗金额应为人民币700余万元，朱俊岩如实供述自己的罪行，主动坦白司法机关不掌握的犯罪事实，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年10月至2015年7月期间，被告人朱俊岩谎称自己是北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称首开集团）预算处处长，以能购买北京市西城区右安门内大街28号院紫金印象小区回迁房、帮助办理子女入学、低价装修等名义，先后骗取被害人简某、赵某1、唐某、赵某2、殷某、朱某、王某1、李某1、田某的款项共计人民币900余万元（以下币种均为人民币），所骗款项被朱俊岩用于个人消费、赌博等。
2016年1月，被害人简某等人向公安机关报案。同年12月19日，被告人朱俊岩被抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：
1、被害人简某的陈述及辨认笔录证明：2014年6月，其经朋友介绍认识朱媛，她自称是首开集团预算处处长，首开集团给她留了十几套低价房，现在还剩下一套，朱媛在右安门桥北侧150米路东侧指着临南侧马路边的二层，说这套房是130平米的三居室，下边是底商，其表示房子和底商都要。第二天，其将9万元现金（包括2万元好处费）交给朱媛。同年6月10日，朱媛说房子办下来，让其通过她把钱交给集团，对外销售价是3.5万元�平米，内部价是2.6万元至2.8万元，她让其先交370万元，等价格定下来多退少补。其说自己现金不够，她让其尽量支付，剩下的她以首开集团预算处的公款垫上。同年6月11日至8月2日，其让其爱人徐某向朱媛提供的账户转账290万元。朱俊岩说商铺总计1000万元，让其支付首付款500万元。同年8月25日，徐某向朱媛转账175万元。同年10月，其让司机刘某1给朱媛送10万元现金。同年11月17日至12月19日，徐某向朱媛转账311万元。2015年初，朱媛自称认识地铁领导，其想做地铁的项目，朱媛说能帮其办，让其先拿点钱，其分两次让刘某1给朱媛送30万元现金。同年5月，朱媛说她老公没钱了，其给了她10万元现金。2014年到2015年初，其让刘某1给朱媛转账及支付现金62万元，让陈兆杰给她10万元，2015年2月，其给了朱媛9万元。同年2月底，朱媛说她要在首开集团当处长，借60万元，后朱媛在2015年国庆节期间还了45万元，还差15万元没还。同年3、4月，其想出售其位于天通苑东一区7号楼1304的房子，一个姓王的安徽人想买，但没有购房资格，朱媛说她能帮忙办理购房资格，其介绍姓王的和朱媛认识，朱媛向姓王的要了35万元办事费。同年7、8月，朱俊岩还没办成这件事，姓王的要求退钱，但朱俊岩不退，姓王的在安徽报警，后朱媛给姓王的退了35万元。其通过朋友得知朱媛曾因诈骗被判刑，后到首开集团查询，该集团没有朱媛、朱俊岩。同年7月，朱媛说她确实骗其，给其写了还款计划，内容是朱俊岩帮简某购买学区房，朱俊岩欠简某800余万元，三个月内分三次还清，之后其找不到她了。其核对了徐某账户的存取款记录，朱媛通过转账还给其101万元。其被骗了多少钱其记不清楚了，其后来计算应该是960万元左右。因为这件事发生的时间长，其分多次给朱媛汇�，所以有可能记混了，过程、时间、钱数没有大出入，还款计划找不到了。
经其辨认，其指认出10号女子（朱俊岩）就是自称叫朱媛对其实施诈骗的女子。
2、证人徐某的证言及辨认笔录证明：其爱人简某托朱媛在南城买学区房和底商，经常到天通苑其家开的得易购超市，买房的过程其不知道，简某让其给朱媛转账。其能提供转账凭条的钱款共计751万元。2014年11月19日，其向朱俊岩的账户转账70万元，凭条找不到了。朱俊岩还过钱，具体数额其不知道，都还到其建行卡上。
经其辨认，其指认出7号女子（朱俊岩）就是自称叫朱媛对其丈夫简某实施诈骗的女子。
3、证人刘某1（北京市保安服务总公司公交分公司项目部经理）的证言及辨认笔录证明：朱媛自称首开集团预算处处长，其通过简某认识她，她说在北京南二环有房源，能以内部价卖给简某，后来简某让其给朱俊岩送钱，包括购房款和打点关系的费用。其一共支付了四次钱，第一次是2014年9月20日，第二次是同年9月22日，第三次是同年11月初，第四次是同年11月底。第一次和第四次是其送到朱俊岩家里，第三次是简某、朱俊岩和其一起吃饭，简某让其把朱俊岩送回家，顺便把钱一起带过去，第二次是在朱俊岩家附近建行汇款。第一次是20万元，第二次是7万元，第三次是35万元，第四次是10万元，总共72万元。
经其辨认，其指认出6号女子（朱俊岩）就是自称叫朱媛对简某实施诈骗的女子。
4、被害人简某提供的中国建设银行、中国银行、华夏银行转账凭单及其出具的朱俊岩汇款账目及徐某名下中国建设银行账户明细等书证证明了其通过徐某等人账户向朱俊岩账户转账及支付现金的情况。
5、被害人赵某1的陈述及�认笔录证明：2015年3月，其通过杨某认识朱俊岩，朱俊岩称她有十套便宜房，其从朱俊岩手里买了两套右安门内紫金印象的房子，并给了朱俊岩指标钱4万元。2015年6月1日，其给朱俊岩10万元现金；同年6月2日，其儿子竭某向朱俊岩的建行卡转账20万元，这是第一套房子的好处费。同年6月6日，竭某向朱俊岩账户转账28万元，这是第二套房子的好处费。后朱俊岩带其去售楼处选房，让其交两套房子30％的房款105万元。同年6月29日，竭某向朱俊岩账户转账75万元；同年7月14日，其向朱俊岩账户转账30万元。同年7月，其在家里给了朱俊岩2万元，这是让她给孩子转户口的好处费；竭某通过网银向朱俊岩账户转账2万元。这是让她给孩子办入学的好处费。其多次催问朱俊岩，朱俊岩说开发商手续不全不能开盘，让其等。2016年5月，朱俊岩说马上可以办手续，再交7.9万元契税，2016年5月24日，竭某向朱俊岩账户转账7.9万元。其一共给了朱俊岩178.9万元，其中两套房款174.9万元，给孩子办入学和转户口的好处费4万元。
经其辨认，其指认出10号女子（朱俊岩）就是以卖房为由诈骗其钱的人。
6、被害人赵某1提供的银行账户明细证明了赵某1通过其及其儿子账户向朱俊岩的账户转账的情况。
7、被害人唐某的陈述及辨认笔录证明：2013年10月，其通过朋友认识朱媛，她自称首开集团预算处处长，认识紫金印象的老板，能获得回迁房名额，每个房号2万元，其要了三个房号，其中一个名额给同事赵某2。2014年2月，其在朱媛住处给她现金6万元。2015年6月，朱媛让其去售楼处选房，其和其妻子白某去售楼处挑选了一套，朱媛说这些房子没装修，她跟开发商认识，一起装修会比较便宜，后向其要了20万元装修款，赵某2出了28万元。其通过朋友联系首开集团，得知该集团没有预算处，也没有朱媛这个人。
经其辨认，其指认出4号女子（朱俊岩）就是自称叫朱媛对其实施诈骗的女子。
8、证人白某的证言内容与被害人唐某的陈述内容一致。
9、被害人唐某提供的转账凭证、查询通知、查询记录证明：2015年6月30日，白某名下银行卡向朱俊岩账户转账20万元。
10、被害人赵某2的陈述及辨认笔录证明：2014年9月，唐某说他认识首开集团预算处处长朱媛，朱媛能在右安门紫金印象弄到回迁房名额，价格便宜，问其是否买，其决定买，当时其不在现场，让唐某垫付2万元定金。2015年6月27日，唐某通知其看房。其和唐某还有其他人在售楼处看沙盘，房子还没建好，其选好房号，朱媛说装修价格是每平米8000元，她还可以找人给其打折。后朱媛说其选的户型要28万元装修款，其向她�供的账户转账28万元。2015年11月，其催问买房的事，朱媛表示没有装修，可以还钱，之后就联系不上了。2016年初，其从唐某那得知其被骗了。
经其辨认，其指认出7号照片的女子（朱俊岩）即为对其及唐某进行诈骗的女子。
11、被害人赵某2提供的银行交易清单证明：2015年5月30日，赵某2向朱俊岩账户转账28万元。
12、被害人殷某的陈述及辨认笔录证明：2015年1月，其在朋友家认识了首开集团的领导朱媛，她能够买到便宜房子，在场的十多个人每人给她2万元现金，没有开具书面手续。2015年6月29日，朱媛带十几个人去右安门紫金印象看房，并要求交10％的定金。其转账支付了33.5万元，后其丈夫以借钱名义向朱俊岩要回20万元。
经其辨认，其指认出5号（朱俊岩）就是为其介绍楼盘并收取定金及首付款的人。
13、被害人殷某提供的中国工商银行转账凭证证明：2015年6月29日，殷某向朱俊岩转账33.5万元。
14、被害人朱某的陈述及辨认笔录证明：2014年1月，其得知杨某认识首开集团预算处处长，并购买了右安门的宣武小学学区房。同年3月，其和王某1在杨某位于分钟寺桥的办公室见到朱媛，在场的还有唐某、赵某2等人，朱媛称首开集团开发的房产在右安门桥北，开发时多盖了一层，这一层是留给首开集团高层领导的，内部价格每平米2.7万元，开盘要每平米6万元，领导不想要，她与领导关系好，能把房子要出来。其想要三套，王某1要一套。朱媛让其支付定金，2万元一套。其当时只有4万元，都给了朱媛，王某1给了朱媛2万元。第二天，其在木樨园桥西南角的小区外面给了朱媛3万元现金，2万元是订金，1万元是好处费。同年4月，其对简某提到买房的事，简某也想买一套。后其和简某�朱媛等人去了工地，朱媛指着临街的二层说，就剩这一套了，下面的底商被人定了，但也可以通过关系获得，简某说底商也要，朱媛让简某交7万元定金，之后简某自己和朱媛联系，其不清楚情况。2015年7月，朱媛约其去售楼处看房，说开发商按照样板间装修能节省一半装修费，后朱媛让其给朱俊岩的帐号转账，还说她自己就是朱俊岩，其查询得知此人曾因诈骗被判刑，所以没有再转账。
经其辨认，其指认出10号女子（朱俊岩）就是自称叫朱媛对其及简某实施诈骗的女子。
15、证人杨某的证言及其出具的情况说明证明：2014年初，赵某2介绍其认识了首开集团预算处处长朱媛，朱媛可以帮忙购买回迁房，定金是三居室3万元、两居室2万元。其给了朱媛5万元。2015年12月，朱媛向其还款5万元。其对朱某提到买房的事，朱某又将此事告诉简某，听说简某给朱媛900多万元。
16、被害人王某1的陈述及辨认笔录证明：2014年1月，其通过朱某得知，杨某的朋友是首开集团预算处处长，能够通过她买到右安门的宣武小学学区房，比市场价便宜，其表示想要一套。同年3月，其在杨某的办公室见到朱媛，朱媛介绍了房子的情况，其交了2万元订金，朱某先后给了7万元。2015年7月，朱媛带其和朱某看样板间，并说可以帮其装修房子，要求尽快支付装修款。唐某给了其朱媛的账户，户名是朱俊岩，其觉得有点疑惑，没有再转账。
经其辨认，其指认出10号女子（朱俊岩）是自称叫朱媛对其实施诈骗的女子。
17、被害人李某1的陈述及辨认笔录证明：2015年1月，其通过朋友刘某2介绍认识朱媛，她自称是首开集团的，手里有右安门地区的回迁房指标，每平米3.3万元，其说想要一套，交了3万元定金。同年5月，朱媛带着其和刘某2到右安门的一个工地外面看房。2016年9月，其给朱媛打过几次电话，她说在外地出差，后来手机关机。2017年5月中旬，其从刘某2处得知朱媛因诈骗被抓。
经其辨认，其指认出9号女子为2015年1月以买房为名实施诈骗的女子朱媛，真实姓名为朱俊岩。
18、被害人田某的陈述证明：2015年2月，其通过朋友认识朱俊岩，她自称首开集团经理，能帮其以低价购买右安门紫金印象的回迁房，朱俊岩让其交2万元定金。同年3月，其给了朱俊岩2万元定金，当时刘某2在场。2016年6月，因其已买房，想要回那2万元，后联系不上对方。2017年5月，其听朋友说朱俊岩因为诈骗被逮捕，其来派出所报案。
19、证人刘某2的证言与被害人田某的陈述内容一致。
20、证人张某（北京富饶房地产开发有限公司副总经理）的证言证明：紫金印象小区原�为右安门内28号院，是回迁工程，其公司负责开发，拆迁公司在拆迁前与居民谈好，并在建委备案，回迁房不能进行买卖，其公司也没有任何人操作买卖回迁房的事情。其不认识朱俊岩或朱媛。
21、证人李某2的证言证明：朱俊岩是其前妻，其原来是跑北京到牡丹江的长途汽车司机，朱俊岩经常坐其的车，其二人就认识了。2015年4月，其和朱俊岩登记结婚。婚后，其二人一直生活在一起。其和朱俊岩结婚前，朱俊岩说她在北京首都开发公司上班，具体干什么工作其不知道。结婚后，她每个月都会从七台河往返北京三次左右。2016年以后，她没去过北京，只在七台河和牡丹江往返。其在北京丰台区建行、七台河建行、农村信用社、农业银行等银行办过银行卡，其主要用建行、农村信用社和农行的三张卡，其他卡放在家里，朱俊岩知道密码，其不知道她是否使用�其和朱俊岩结婚时，朱俊岩花82万元给其买了一辆路虎，没开多久以59万元出售。2016年初，其支付20万元，加上卖路虎的59万元，又买了一辆奔驰。因朱俊岩经常赌博输钱，2016年8月其二人离婚，朱俊岩向其要100万元，其把奔驰卖了69万元，又找其他朋友借钱，凑了100万元现金给朱俊岩。朱俊岩平时喜欢购买奢侈品，具体数额其不清楚。朱俊岩经常参与赌博，输了600多万元，其替朱俊岩还过不少钱。
22、北京富饶房地产开发有限公司出具的情况说明证明：其公司在职员工中无朱俊岩此人，也无朱媛此人；北京市西城区右安门内大街28号院危改项目（紫金印象）为其公司独立开发项目，至今未对外进行销售，且所有在职人员无权私下或者允诺买卖回迁房；在已签署的回迁协议中没有简某、唐某的登记；其公司为独立法人，与首开集团无任何关联。
23、�京首都开发控股（集团）有限公司出具的证明材料证明：其单位及所属单位无朱俊岩或朱媛此人，其单位无“首开集团预算处”部门。
24、公安机关出具的110接处警记录、受案登记表、立案决定书、接报案经过、破案报告、抓获经过、在逃人员登记表、在逃人员撤销表等证明了本案的案发及到案情况。
25、刑事判决书及释放证明书证明：2008年1月2日，朱俊岩因犯诈骗罪被黑龙江省牡丹江市西安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；2011年10月26日，被刑满释放。
26、户籍证明材料证明了被告人朱俊岩的基本情况。
27、被告人朱俊岩的供述：2012年至2014年，其在方庄和亦庄等地销售房屋。其一开始销售首开集团的房产，后一直以首开集团销售部总经理的名义和别人接触，通过这个身份，其认识了一些有身份、有地位的人，人介绍人把其传开了，很多关于房屋买卖的事都找其做。2014年，其通过收藏古玩的杨哥认识了简某和其他想买房的人，其对杨哥说其是首开集团售楼部经理。2014年3月，其联系上南二环开阳桥附近的学区房的开发商青岛开发公司项目部经理王某2，他答应给其弄一套平价门脸房，后其找到分包商的包工头李某3，李某3答应如果完工后开发商不能结账，以房抵账，他就让其帮他卖房。李某3说开发商应给他结账的钱大约能抵十余套房子，其让他给其留十套房。达成协议后，其和杨哥说了此事。2014年5、6月，杨哥认识的五个人想买房，他帮其收了10万元定金。后来还有其他人想买房，陆续给其每人2万元定金，一个多月后，杨哥介绍简某和其认识。简某没有购房资格，其用他女儿的名义为他买房，从2014年11月至2015年4月共收取购房款不到800万元。其在小区未建成时带�某看过工地，后其认识的包工头不干了，其没有将此事告诉简某。简某知道房子无法购买后，其答应退钱，并打了一张800万元收条，陆续还了100余万元。2014年3、4月，其在杨哥那认识姓唐的男子，后姓唐的托其买开阳桥的房，其收了两套定金4万元。2015年5月，这个学区房开始预售，其领着他们去选房，其和姓唐的说其认识装修的，姓唐的和他的妹妹分两次向其转账48万元。后来房子没买成，其没有告诉姓唐的。其还骗过其他人的钱，因为时间比较长了，而且有些人其没见过或只见过一两次，其不知道姓名，这些人基本全是朱某或者姓唐的介绍的，看房时候其带着他们一起去的。其将钱款用于日常开销，一开始买了一辆路虎车，买车及用车一年花费150万元，后来这辆车撞了，其以72万元出售，又花90万元买了一辆奔驰，其余钱款用于赌博、旅游。2016年6月，因为其欠了别人很多钱，其离开北京，没有再和简某等人联系过。
对于被告人朱俊岩及其辩护人所提公诉机关指控朱俊岩诈骗简某的数额有误的辩解及辩护意见，经查：经庭审举证、质证的被害人陈述、证人证言及转账记录等书证证明，2014年6月至2015年3月期间，简某通过其家人及员工向朱俊岩转账、支付现金共计877万元，后朱俊岩通过转账或支付现金的方式退还146万元，故简某案发前的实际损失数额为731万元；朱俊岩当庭辩称其替简某偿还他人欠款35万元，但简某对此予以否认，朱俊岩亦无法提供相关证据予以佐证，故该笔数额不应从朱俊岩诈骗简某的数额中扣除。综上，对于辩护人所提辩护意见，本院酌予采纳；对于被告人朱俊岩的辩解，缺乏事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人朱俊岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人朱俊岩犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟认定朱俊岩诈骗简某、杨某的数额有误，本院予以纠正。朱俊岩所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。朱俊岩曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。朱俊岩到案后虽能够如实供述自己的罪行，但其诈骗数额特别巨大，且不能退缴全部赃款，致使公民财产遭受重大损失，不足以对其从轻处罚，故辩护人请求对朱俊岩从轻处罚的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人朱俊岩犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十六条第一款，第五十七条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱俊岩犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人朱俊岩退赔人民币九百九十一万四千元，发还各被害人。（清单附后）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 江 伟
代理审判员 吴 迪
人民陪审员 张垣平
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 徐 佳