广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
茂电法刑初字第601号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人廖某团，男，因涉嫌犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人张昌，广东格正律师事务所律师。
被告人廖某权，男，因涉嫌犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人陈艺文，广东民道律师事务所律师。
被告人廖某君，男，因涉嫌犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被电白县公安局取保候审。同年12月17日被本院取保候审。2015年4月16日经本院决定由公安机关执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。
辩护人伍晚红，广东民道律师事务所实习律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2014）704号起诉书指控被告人廖某团、廖某权、廖某君犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。电白区人民检察院指派代理检察员邬玉美出庭支持公诉。被告人廖某团、廖某权、廖某君及辩护人张昌、陈艺文、谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，自2013年12月份开始，被告人廖某团、廖某权、廖某君在三人家中共同以“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗犯罪活动。2014年3月13日民警在电白区树仔镇某村廖某团、廖某权、廖某君家中二楼将三名被告人抓获，当场缴获作案手机2部，手抄银行信用卡信息1张，公民个人信息资料3张（内有公民个人信息资料150条）。其中，被告人廖某团、廖某权、廖某君签认被缴获3张公民个人信息诈骗时使用的，签认被扣押的1张手抄银行卡账号（共16个）是其三兄弟实施诈骗时共同使用的。三名被告人共同实施诈骗犯罪如下：其中，被告人廖某团利用非法获取公民个人信息资料，于2013年12月15日用手机号码1382994****拨打湖北省洪湖市被害人陈某芬电话，以“猜猜我是谁”的方式获得陈某芬信任后，借口做生意急需2万元，并将银行账号621785260000XXXX706发给被害人陈某芬，成功骗取陈某芬人民币2万元；被告人廖某权利用非法获取的公民个人信息资料，于2014年2月27日用手机号码1862XXX****拨打广州市花都受害人许某枝电话，以“猜猜我是谁”的方式获得许某枝信任后，借口有急事需要用钱，将账号62178570000XXXX5545发给被害人许某枝，成功诈骗被害人许某枝人民币3000元；被告人廖某君利用非法获取的公民个人信息资料拨打诈骗电话460人次。
为了成功获得被害人信任，被告人廖某团、廖某权、廖某君利用非法获取的公民个人信息资料，拨打电话以“猜猜我是谁”的方式获取被害人信任后，骗取被害人钱财。2014年3月13日民警在电白区树仔镇某村廖某团、廖某权、廖某君家中二楼将三名被告人抓获，当场缴获作案手机2部，手抄银行信用卡信息1张，公民个人信息资料3张（内有公民个人信息资料150条）。被告人廖某团、廖某权、廖某君签认被缴获的3张公民个人信息是诈骗时使用的。
公诉机关就上述指控向法庭提供有被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图、现场照片、搜查笔录、扣押物品清单等证据材料，认为被告人廖某团、廖某权、廖某君以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；非法获取公民个人信息并用于实施诈骗犯罪活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应以诈骗罪、非法获取公民个人信息罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人廖某团辩解：搜获的公民个人信息资料是明仔拿来给我的，我没有诈骗到2万元，没有与廖某权、廖某君共同参与，我诈骗行为是在2014年春节的。
辩护人张昌辩称：1、被告人廖某团的行为不构成非法获取公民个人信息罪，根据刑法253条之一规定主体不适格。2、指控诈骗2万元的证据不足，没有直接证据证明已诈骗被害人陈某芬的事实，亦没有客观证据佐证。3、公诉机关指控二个罪名是牵连犯，择一重罪判处，不应数罪并罚。4、不应以共同犯罪来认定诈骗事实。
被告人廖某权辩解：不知那些个人资料是谁放在我家的，没有诈骗到钱。
辩护人陈艺文辩称：1、指控被告人廖某权犯诈骗罪无异议，但是单独犯罪，不属共同犯罪，其涉案数额较少，认罪态度好，犯罪情节轻微，应从轻或减轻处罚；2、廖某权没有非法获取公民信息，没有故意使用该信息及泄露信息行为，依法应不构成非法获取公民个人信息罪。
被告人廖某君辩解：没有诈骗到钱，也没有利用那些公民信息资料打电话，缴获的手机不是我的。
辩护人谢豪松辩称：1、三被告人的行为不构成共同犯罪的事实。2、检察机关曾以廖某君涉嫌犯罪事实不清，证据不足，决定不予批准逮捕；指控其拨打460人次电话不构成犯罪。3、应宣告廖某君无罪。
经审理查明：自2013年12月份开始，被告人廖某团、廖某权、廖某君在其三人共同住宅的家中以“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗犯罪活动。被告人廖某团利用他人非法获取的公民个人信息资料提供给被告人廖某权、廖某君实施电话诈骗。其中，被告人廖某团于2013年12月15日用手机号码1382994****拨打湖北省洪湖市被害人陈某芬的电话，冒充熟人以“猜猜我是谁”的方式获得陈某芬信任后，借口做生意急需2万元，并将中国银行账号621785260000XXXX706发信息给被害人陈某芬，成功骗取陈某芬的人民币2万元；被告人廖某权于2014年2月27日用手机号码1862XXX****拨打广州市花都市被害人许某枝的电话，冒充熟人以“猜猜我是谁”的方式获得许某枝信任后，借口有急事需要用钱，将中国银行账号62178570000XXXX5545发给被害人许某枝，成功诈骗被害人许某枝人民币3000元；被告人廖某君利用查获的公民个人信息资料拨打诈骗电话，缴获廖某君作案用的一部手机在2014年3月3日至9日期间共拨打诈骗电话达460人次。
2014年3月13日，公安人员在电白区树仔镇清某村被告人廖某团、廖某权、廖某君共同住宅的二楼处将三名被告人抓获，当场缴获被告人廖某团、廖某权、廖某君实施电话诈骗时共同使用的手抄银行信用卡号码纸张1张（16组）、公民个人信息资料3张（内有公民个人信息资料150条），以及廖某权的作案手机1部、廖某君的作案手机1部。
以上事实的认定，有如下证据证实：
1、被害人报案材料：
（1）洪湖市公安局立案决定书、报案材料、中国银行存款客户回单，证实陈某芬于2013年12月15日接到诈骗电话（手机号码13829****XX），被电话诈骗2万元，汇款入诈骗中国银行账户号码6217852600004493XXX、户名廖志祥，陈某芬的手机号码1379741****。
（2）广州市公安局花都区分局受案登记表、立案决定书、报案询问笔录、中国银行汇款单，证实许某枝于2014年2月27日接到一个冒充是熟人的电话号码18620****XX，被诈骗人民币3000元，汇款入一个中国银行账号62178570000XXXX5545，户名潘敏，许某枝的电话号码13632****XX。
2、被告人供述
（1）廖某团供述的主要内容：（2014年3月13日供述）2013年12月份开始实施手机通话诈骗，打了十多天，平时每天约打50个诈骗电话，至今共打200多人次（或六七百个号码）。12月份一天，用电话号码13829****XX拨打湖北省洪湖一名女事主的电话，假装是她亲戚，借钱做生意，诈骗到20000元。女事主汇款入我发送的1个中国银行账号621785260000XXXX706里，我通知明仔到银行取钱，分得40%即8000元，明仔得60%即12000元。明仔是专门负责提供作案手机、手机卡、客户资料、银行卡账号信息等资料给我三兄弟进行拨打诈骗电话，并负责到银行取钱。明仔提供17个银行卡账号已被扣押，我已在清单上签认。
（2014年6月16日16时许，在电白区看守所供述）明仔是老板，组织我和廖某权、廖某君等人拨打电话话实施诈骗，我们是拨打电话组，具体提取诈骗赃款组是谁，我不清楚。诈骗到款，我们与明仔分成四六分。明仔购买的公民个人信息资料一般都是0.1元至0.2元一条，明仔提供我使用，我提供信息资料给廖某权和廖某君使用。具体廖某权、廖某君是否诈骗到钱只有他自己知道，我不清楚。
辨认笔录，廖某团对照片辨认出廖某权、廖某君一起拨打电话诈骗。
（2）廖某权供述：（2014年3月13日供述）抓获我时扣押到我一部诺基亚1200型蓝色手机、公民个人信息3张共150条、一张红色卡纸手抄银行卡号16个。缴获这部手机和公民信息资料是我用来打电话实施诈骗的。我自己实施电信诈骗犯罪行为，如果我诈骗成功就联系一个叫弟哥的人帮我提取诈骗赃款。从2013年底开始实施手机通话诈骗，每天约打100多个电话，一共约有4000多人次。成功诈骗两宗：第一次2013年12月25日左右一天下午，我用作案手机按公民信息资料拨通一个河南的事主，冒充好友在第二天诈骗到1500元，汇入我的中国邮政银行卡账号（忘记号码了），我通知“弟哥”帮我提取诈骗赃款，90%汇给我。第二次成功诈骗是2014年2月底一天下午，我又用作案的手机按公民信息资料拨通一个广州受害者，冒充熟人到第二天下午，诈骗到3000元，汇款入我送去中国银行卡的账号62178570000XXXX5545，户名潘敏。得手后，我打电话给“弟哥”提取赃款，他把90%即2700元转账给我。
廖某团和廖某君都有参与电话诈骗行为，我们平时都是在家里的各自房间拨打诈骗电话，谁诈骗成功，诈骗款归谁。我是从2013年底开始实施电话诈骗。
（2014年3月14日供述）主要内容：我一共诈骗成功两宗，第一次诈骗得1500元，第二次成功诈骗得3000元。诈骗使用的手机、手机卡是我在电城的一间手机店购买，公民信息资料是我在网上购买得来的，手机和资料都被缴获，手机卡丢掉了。
辨认笔录，廖某权对照片辨认出廖某团、廖某君与其一起参与拨打电话诈骗。
（3）廖某君供述：（2014年3月13日供述）民警抓获我时扣押到我的一部诺基亚黑色手机（号码1360XXX****）、公民个人信息资料3张共150条、一张红色卡纸抄有16条银行卡号，手机和公民信息资料是我用来打电话诈骗的工具。我哥哥廖某团和弟廖某权都参与实施电信诈骗，我们之间都是分开实施，各自做自己的。
我通过“冒充熟人猜猜我是谁”的方式，于2013年12月份开始实施手机通话诈骗。每天约打80多个诈骗电话，共约7200个诈骗电话。有一次成功诈骗2000元。2014年3月初一天下午，用我手机号码1360XXX****用“串号”方式拨通一个陕西事主的电话，诈骗到2000元。得手后，我打电给“财神”提款，扣除提成，给我现金1800元。
（2014年4月22日供述）民警扣押的信息资料及银行卡号、手机是我哥哥廖某团提供的，不清楚如何得来。除了手机是我用来打电话诈骗，公民个人信息资料及银行卡号都是我们三兄弟共同使用资料实施电话诈骗。是我哥哥廖某团教会我电话诈骗的，三兄弟实施电话诈骗是有分工的，廖某团提供手机、手机卡及公民个人信息资料、银行卡号码给我们，各自拨打诈骗成功后，按20%提成给廖某团。之前诈骗成功2000元中给400元20%提成给廖某团。我们三兄弟各自拨打诈骗电话，但是廖某团组织我和廖某权拨打电话。
辨认笔录，廖某君对照片辨认出廖某团、廖某权一起参与拔打电话诈骗。
3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及赃物照片，证实2014年3月13日，民警在树仔镇某村廖某团、廖某君、廖某权的家中搜查到2部诺基亚手机、公民个人信息资料（150条）及手抄银行卡账号（16组）。三被告人对16组银行卡号及公民个人信息资料（3张150条）进行签认；廖某君对其作案使用的一部诺基亚手机（号码1360XXX****）的签认，廖某权对其作案使用的一部诺基亚手机（串号为353540022611XXX）的签认。
4、物证公民个人信息资料3张及1张手抄银行卡账号共16组，户名分别是秦涛、潘敏、陈祯庆、陈海林、廖志祥、范健志，证实廖某团、廖某权、廖某君分别签认。
5、手机截图照片，证实廖某君对其作案手机12张截图显示银行账号照片的签认，分别是手机号码1399XXX****、工行、秦涛621226360202XXXX386.，手机号码1314XXX****、钟芳阳6224398100XXXX7008，手机号码1383XXX****、信用社、陈海林62313305000XXXX3055。
公安人员在工商银行调取到户名秦涛、账号621226360202XXXX386及户名陈海林账号621226211400XXXX116的流水清单，到中国农业银行调取到户名秦涛的账号622848008868XXXX276及户名陈海林账号622848284813XXXX476的交易情况，证实扣押的手抄账号的查询情况。
中国移动手机号码1360XXX****的通信客户详单，证实扣押廖某君作案手机的通讯情况，于2014年3月3日至2014年3月9日的拨打电话记录460人次，
抓获廖某团、廖某权、廖某君经过，证实民警于2014年3月13日在廖某团家抓获三被告人。
户籍资料及前科说明，证实廖某团、廖某君、廖某权的身份及作案时达完全刑事责任的年龄，均没有前科。
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实抓获三被告人的现场电白区树仔镇某村15号概貌。
受案登记表及立案决定书，证实公安机关对廖某权、廖某团、廖某君诈骗一案的立案侦查手续。
上述证据，由公诉机关提供，来源合法，并经法庭审理举证、质证，证据间能印证三被告人结伙实施电话诈骗活动，予以确认。
本院认为，被告人廖某团、廖某权、廖某君以非法占有为目的，利用他人提供非法获得的公民个人信息资料共同实施电话诈骗活动，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人廖某团、廖某权、廖某君犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；指控三被告人的行为构成非法获取公民个人信息罪的证据不足，依法不予支持。同理，辩护人张昌、陈艺文、谢豪松辩护公诉机关指控非法获取公民个人信息罪不成立的意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人廖某团、廖某权、廖某君共同使用他人提供非法获取的公民个人信息资料实施电话诈骗活动，有共同犯罪故意，并共同实施了电话诈骗行为，属共同犯罪，三被告人对电话诈骗所得的赃款是否分赃获利不影响共同犯罪的构成，故辩护人陈艺文、谢豪松辩称不应以共同犯罪追究法律责任的意见不成立。被告人廖某团、廖某权积极参与电话诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按其二人参与的全部犯罪处罚；被告人廖某君拨打诈骗电话达460人次，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。
根据三被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及认罪态度，案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人廖某团犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元；
（刑期自2014年3月13日起至2015年9月12日止。）
二、被告人廖某权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；
（刑期自2014年3月13日起至2015年5月12日止。）
三、被告人廖某君犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；
（被告人廖某君先行被羁押的38天，羁押一日折抵刑期一日，经折抵扣减，拘役的刑期自2015年4月16日起至2015年6月7日止。）
（上述被告人被判处的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）
四、依法追缴被告人廖某团、廖某权、廖某君诈骗的赃款人民币23000元，予以退还被害人陈某芬的人民币20000元，退还被害人许某枝的人民币3000元。
五、扣押被告人作案工具手机2部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 林国平
人民陪审员 欧 合
二〇一五年四月十七日
书 记 员 严国华
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从犯、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。