广东省梅州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤14刑终18号
原公诉机关广东省兴宁市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某彬，绰号“老兵”，男，1989年2月24日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省兴宁市，住兴宁市。2016年3月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月29日因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪被逮捕。
广东省兴宁市人民法院审理广东省兴宁市人民检察院指控原审被告人陈某彬犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪一案，于2016年11月9日作出（2016）粤1481刑初330号判决。宣判后，原审被告人陈某彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈某彬，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2016年3月1日开始，被告人陈某彬以倒卖赚取差价为目的，在网上以人民币300-400不等的价格购买了胡某、谢某、孙某、吕某、万某等人的银行卡、身份证、办卡手续共17张，以人民币700-800不等的价格卖给“阿茂”等人（另案处理）。同时，被告人陈某彬还在网上以人民币10-20元不等的价格购买了张某、夏某等人的25张身份证准备卖给他人。被告人以上行为从中获利人民币2万多元。
2016年3月25日，公安民警在兴宁市华侨新苑抓获被告人陈某彬，从其住家扣押一批手机、手机卡、银行卡及身份证等物。
原判认定的上述事实，有接受刑事案件登记表，立案决定书，证据保全决定书、证据保全清单，调取证据决定书，检查笔录，检查证，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，25张身份证及短信内容截图的辨认，调取证据通知书，帐户开户情况及通话清单，情况说明，辨认笔录，抓获经过，户籍证明，证人万某、胡某、谢某、吕某、孙某的证言，被告人陈某彬的供述等证据证实。
原判认为，被告人陈某彬无视国家法律，非法持有他人信用卡17套，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人陈某彬还买卖居民身份证件25张，其行为已构成买卖身份证件罪；依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈某彬犯诈骗罪，因诈骗未遂以数额巨大的财物为诈骗目标或者具有其他严重情节为要件，公诉机关未能提供被告人诈骗目标数额巨大和发送诈骗信息条数、拔打诈骗电话次数，亦未能提供被告人犯罪手段恶劣、危害严重的证据证明，公诉机关指控被告人陈某彬犯诈骗罪的证据不足，罪名不成立，不予支持。归案后，被告人陈某彬如实供述犯罪事实，在庭审中能自愿认罪，有悔罪表现，依法对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某彬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；被告人陈某彬犯买卖居民身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年六个月，罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。二、在案扣押的手机16部，予以没收，上缴国库。
上诉人陈某彬上诉提出，本案量刑过重，其本人没有伪造、变造居民身份证件，只是非法持有，没有从中获取利益，请求撤销原判。
经审理查明：2016年3月1日开始，上诉人陈某彬以倒卖赚取差价为目的，在网上购买了胡某、谢某、孙某、吕某、万某等人的银行卡、身份证、办卡手续共17张，卖给“阿茂”等人（另案处理）。同时，上诉人陈某彬还在网上购买了张某、夏某等人的25张身份证准备卖给他人。被告人从以上行为中谋取利益。
2016年3月25日，公安民警在兴宁市华侨新苑抓获上诉人陈某彬，从其住家扣押一批手机、手机卡、银行卡及身份证等物品。
上述事实，有原公诉机关提供，经原审法庭举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实兴宁市公安局在侦查一宗诈骗案时，在上诉人陈某彬家中查获一批信用卡。兴宁市公安局于2016年4月5日对上诉人陈某彬涉嫌妨害信用卡管理案立案侦查。
2、证人万某的证言，证实其没有办理卡号为62×××02的银行卡，没有委托他人在中国建设银行办理过该银行卡，没有转借过身份证。2015年6月5日其的身份证在南昌市遗失过一次。其在6月11日到进贤县公安局办理了一张临时身份证，9月14日在进贤县公安局赵埠派出所办理了正式的身份证。其不认识陈某彬。
3、证人胡某的证言，证实其没有卡号为62×××76的中国农业银行卡，没有委托他人办理过该银行卡。半年前其的身份证遗失过，其不认识梅州兴宁的陈某彬。
4、证人谢某的证言，证实2010年其在韶关读中专时办理使用过一张邮政储蓄银行卡，卡号为62×××96，这几年一直没有使用过。2015年12月25日左右其的钱包在惠州打工时丢了，里面装着这张银行卡和身份证。其没有委托他人在邮政储蓄银行办理过卡号为62×××88的银行卡。其不认识梅州兴宁的陈某彬，也没有借过银行卡给他使用。
5、证人吕某的证言，证实其没有办理过卡号为62×××60的银行卡。在2014年8月20日到9月份之间，在昆明市东风东路和青年路的交叉路口，其因违章，身份证被一个交警扣押了，等其回去拿这个人就不在了，其没有报案。其不认识梅州兴宁的陈某彬，也没有将银行卡借给他使用。
6、证人孙某的证言，证实其有两张邮政储蓄银行卡，一张是在鹿邑县办理的，一张是在太原办理的。其没有办理过卡号为62×××97的银行卡。其的身份证于2015年农历七月十五在山西省太原市丢了，其从没有委托他人在银行办理过银行卡。其不认识梅州兴宁的陈某彬，也没有将银行卡借给他使用。
7、户籍证明、无犯罪记录证明，证实上诉人陈某彬，男，1989年2月24日出生，户籍所在地广东省兴宁市罗岗镇溪东村月形4号，上诉人陈某彬案发前无违法犯罪记录。
8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实兴宁市公安局于2016年3月25日对陈某彬的住宅及人身进行搜查，在上诉人陈某彬住家内搜查并扣押到手机17部、身份证20张、其他证据13份、顺丰速运单2份、电脑主机1台、手机卡9张和手机充值卡8张、银行卡10张。
9、涉案帐户开户情况和流水，证实吕某的银行卡(62×××60)于2016年3月5日在吉信支行开户；万某的银行卡(62×××02)于2015年10月12日在江西省寻乌市定南支行开户；孙某的银行卡(62×××97)于2015年11月20日在惠东县南湖支行开户；谢某的银行卡(62×××88)于2016年3月2日在阳江市石湾路支行开户。
10、上诉人陈某彬的供述及辨认笔录，其是2015年8月份开始倒卖银行卡、电话卡、身份证信息谋利的。其是用电脑通过“百度”搜索引擎搜索“买银行卡”、“买身份证”、“买电话卡”等信息进行搜索，然后点开网页链接，找到对方的电话进行联系的。其用其的诺基亚手机（号码：130××××3494）联系其买卡的上家及卖卡的下家。其中“阿福”是卖身份证给其的人，他的手机号码是134××××9966；“陈生”是卖电话卡给其的人，他的手机号码是153××××8999；“鸡巴”（手机：183××××5284）和“青海”（罗岗短号：616999）是从其手中购买身份证的人；“糖水老板”(手机：134××××5359)、“阿波”（手机：135××××3286）、“阿m”（罗岗短号：665177）是从其手中购买银行卡的人，其中在2016年3月20日“阿波”往其老婆刘超琼的银行卡（卡号：62×××70）账号转入3200元的钱。其贩卖银行卡、身份证、手机卡等一共获利2万元人民币。
公安机关扣押的5张用白纸包裹的银行卡是其在网上购买来的，每张银行卡的价格是400元，买来后其是准备以每张800元的价格转卖给他人的，每张赚取400元。2015年10月份至今其一共卖了12张银行卡给“阿波”和“阿茂”，共获利4800元，银行卡跟配套的身份证一块转卖。公安机关扣押的20张身份证其也是准备转卖给他人谋利的。
上诉人对公安机关从其住家扣押的身份证、银行卡等物品进行了辨认，并对扣押手机的短信内容和通话记录进行了辨认。
本院认为，上诉人陈某彬非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪；上诉人陈某彬还买卖居民身份证件25张，其行为又构成买卖身份证件罪；依法应实行数罪并罚。上诉人陈某彬归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。上诉人提出其本人没有伪造、变造居民身份证件，只是非法持有，没有获取利益，请求撤销原判，经查，上诉人陈某彬在网上购买了25张身份证准备卖给他人牟利，其行为已构成买卖身份证件罪，身份证虽还未卖出就被公安机关查获，但是身份证没有卖出及没有伪造、变造均不影响本罪的构成。上诉人该上诉意见，理据不足，不予采纳。上诉人提出原审对上诉人的量刑过重。经查，原审根据本案的事实、情节对上诉人进行量刑，原审在法定幅度内的量刑并无不当，二审予以维持。上诉人该上诉意见，理据不足，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律定性正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘庆新
审 判 员 黄清波
代理审判员 刘恩德
二〇一七年二月十日
书 记 员 丘素红