广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤01刑终375号原公诉机关广州市荔湾区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁文婷，女，1983年2月6日出生，汉族，文化程度中专，户籍地址广东省雷州市。因本案于2016年10月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现被羁押于广州市第一看守所。指定辩护人杨亮，广州金鹏律师事务所律师（广州市法律援助处指派）。广州市荔湾区人民法院审理广州市荔湾区人民检察院指控原审被告人梁文婷犯诈骗罪一案，于2017年12月19日作出(2017)粤0103刑初243号刑事判决。原审被告人梁文婷不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯�上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、2015年4月25日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基18号上苑酒店等地，以借钱投资做服装生意，提供高额利息作为回报为借口，多次向被害人杨某借款共计人民币40000元，并与被害人杨某签订《借款协议》两份，协议还款期限到期后拒绝还款，后经被害人多次追讨，被告人梁文婷归还被害人杨某人民币26000元，其余借款人民币14000元被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出具的受案登记表、立案决定书；接受证据材料清单及借款协议；被害人杨某的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片；被告�梁文婷的供述。二、2015年10月19日至2016年6月间，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路43号富力广场Dl栋1308房，以做服装生意、投资开旅馆以及还信用卡贷款等事由为借口，多次向被害人黄某借款共计人民币130000元，期间，被告人梁文婷向被害人黄某还款25000元，后被告人梁文婷拒绝归还其他款项105000元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出具的受案登记表、立案决定书，借款协议；银行取款凭证及交易明细；被害人黄某的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片；录音材料。三、2016年4月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以其老表在银行做支票兑换工作，可以兑换高利息支票，并承诺提供高额利息作为回报为借口向被害人李某借款共计人民币70000元，并与被害人李某签订《借款协议》，协议还款期限到期后被告人梁文婷拒绝还款，后经被害人李某多次催促后，被告人梁文婷归还被害人李某人民币49000元，其余借款人民币21000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝还款并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出具的受案登记表、立案决定书；接受证据材料清单以及被害人李某提供的借款协议、转账记录；接受证据材料清单以及网上银行电子回单、信息记录；被害人李某的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片；被告人梁文婷的供述。四、2016年4月，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路江月宾馆以投资经营宾馆为借口，向被害人关某1借款人民币5000元�后经被害人多次催促后归还被害人关某1人民币3000元，被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余款项人民币2000元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出具的受案登记表、立案决定书；被害人关某1的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片；被告人梁文婷的供述。五、2016年6月19日至2016年8月15日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区中山八路石路基荔塘大厦等地，以购买汽车还贷、做服装生意需要资金订货等事由为借口，多次向被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD借款共计人民币70500元，期间还款2000元。后被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余款项68500元。后被告人梁文婷采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出�的受案登记表、立案决定书；接受证据材料清单以及被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD提供的转账记录、网上银行电子回单；泰礼尔贸易有限公司出具的证明；被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD提供的微信聊天记录；证人陈某1的证言；被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片。六、2016年6月12日至2016年7月21日，被告人梁文婷以非法占有为目的，在本市荔湾区南岸路等地，以购买汽车、亲人患癌症需要钱治疗为借口，利用假的黄金顼链、手镯、手链钻石戒指、手表作为抵押，多次向被害人陈某1借款共计人民币76400元，期间被告人梁文婷向陈某1归还人民币8000元。后被告人梁文婷以各种理由拒绝归还其余欠款68400元，并采取关闭手机、更换住址等方式逃避被害人的追讨。认定上述事实的证据有：公安机关出具的受案登记表�立案决定书；接受证据材料清单以及被害人陈某1提供的涉案首饰；接受证据材料清单以及被害人陈某1提供的微信转账记录及银行交易明细等资料；接受证据材料清单以及被害人陈某1提供的微信聊天记录、短信记录；被害人陈某1的陈述及辨认笔录；公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片；被告人梁文婷的供述和辩解等。认定本案犯罪事实还有以下综合证据：现场照片、搜查笔录、扣押清单以及缴获的空白借款协议101份、银行卡等；被告人梁文婷的银行卡账户资料及交易明细；证人陈某2、石某1的证言；被告人梁文婷的身份材料。原判认为：被告人梁文婷诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决：一、被告人梁文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元。二、缴获的作案工具空白借款协议等（详见扣押清单），予以没收。三、责令被告人梁文婷退赔被害人杨某人民币14000元，退赔被害人黄某人民币105000元，退赔被害人李某人民币21000元，退赔被害人关某1人民币2000元，退赔被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD人民币68500元，退赔被害人陈某1人民币68400元。宣判后，原审被告人梁文婷上诉提出：其仅向被害人黄某借款30000元，扣除已还的25000元外，实际欠款为5000元，仅向被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD借款42000元，仅向被害人陈某1借款26500元；其属于初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，请求二审改判其三年以下有期徒刑。梁文婷的辩护人提出：梁文婷仅向被害人黄某�款9000元，向被害人FARSHIDMASOUMINEZHAD借款为42000元，向被害人陈某1借款为26500元;梁文婷属于初犯，认罪悔罪态度好;梁文婷家中有老人小孩需要照顾，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，原判认定的犯罪事实，有原公诉机关在原审庭审当庭宣读、出示并经质证的上列证据证实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人梁文婷及其辩护人、原公诉机关均未提供新的证据。关于梁文婷及其辩护人提出原判认定梁文婷诈骗被害人黄某、FARSHIDMASOUMINEZHAD、陈某1的金额有误的意见，经查，原判认定上述诈骗金额分别有借款协议、通话录音、银行流水明细、微信聊天记录、微信支付证明、被害人的陈述及辨认、证人证言等证据相互印证，证据确实、充分，足以认定。梁文婷及其辩护人提出的此项意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，上�人梁文婷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 幸 福审判员 平文林审判员 何春竹二〇一八年四月一日书记员 赵泽伦赖倩萍