南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崇刑二初字第00261号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人夏智勇，无业。被告人夏智勇曾因吸毒，于2013年11月25日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元。被告人夏智勇因涉嫌合同诈骗罪，于2014年1月25日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人王羽、尹家天（实习），江苏江花律师事务所律师。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2014）557号起诉书指控被告人夏智勇犯诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉。被告人夏智勇及其辩护人辩护人王羽、尹家天到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市崇川区人民检察院指控称：
2014年1月14日武汉天科煤化有限公司（以下简称天科公司）从武汉汉口银行开出8张金额总额为人民币4000万元的银行承兑汇票，因公司需要资金周转，该公司联系了华某帮助贴现，华某遂联系了网上认识自称叶冰（身份不明，未到案）的女子，二人商定由华某将银行承兑汇票送到上海后，再由叶冰派人到银行进行贴现。同年1月15日华某和周某坐飞机将汇票送到上海，并要求叶冰前来接机。同日被告人夏智勇伙同许晓飞（未到案）、邓幼明（江苏爱科公司新能源科技有限公司委托人，已病故）、鲁某等人前往上海，后叶冰通过许晓飞和邓幼明指派夏智勇（自称姓张）等人前往浦东机场接机，夏智勇安排周某和华某在宾馆住宿后，回宾馆房间和邓幼明商谈银行承兑汇票贴现事宜，谈好次日由上海彩辰贸易有限公司（以下简称彩辰公司）联系银行将4000万元银行承兑汇票贴现，并将贴现款转入江苏爱科公司新能源科技有限公司（以下简称爱科公司）账上，邓幼明允诺夏智勇，汇票贴现成功后给夏智勇、彩辰公司等人票面金额的3%作为好处费，其余的款项由邓幼明进行处置，夏智勇默许。同年1月16日夏智勇和邓幼明前往事先由彩辰公司联系好的平安银行上海常熟路支行办理汇票贴现业务，彩辰公司法人张某指派公司员工邓某乙具体经办贴现事宜，经过平安银行审批于同年1月17日将贴现款项共计人民币3843.87548万元（扣除贴现利息）汇到彩辰公司平安银行账户，同日彩辰公司通过网银将贴现款人民币3000万元汇到爱科公司招商银行南通分行营业部账户。根据天科公司和爱科公司事先约定，贴现款项到账后爱科公司应该立即将款项汇给天科公司，但当日叶冰、许晓飞、邓幼明和夏智勇等人并未按照约定将贴现款项汇到天科公司账户上，夏智勇根据邓幼明的安排在彩辰公司通过网银将贴现款人民3000万元汇到蒋秀华（爱科公司法人，已病故）的个人农行卡后再通过网银转账至他人账户，其中归还给蒋秀华的债权人吴某1200万元，南通山华机械重工有限公司420万元，转到珠海黄镇涛名下农行卡500万元。同年1月18日，邓幼明又指使冯某（爱科公司会计）用蒋秀华个人农行卡通过网银偿还债务，往季某个人农行卡内转入40.7万元、往吴建国的个人农行卡内转入10万元、往南通集采贸易有限公司农行账户转入12.6万元、往冯某个人农行卡内转入10.1303万元、往邓小燕个人农行卡内转入14.3万元、往管世民个人农行内转入2.2万元、往黄振兵个人农行卡内转入5.5万元、往南通市港闸区金信农村小额贷款有限公司农行账户内转入150万元、往卢黄新个人农行卡内转入1.6万元、往李淑英个人农行卡内转入5.5万元、往陈杰锋个人农行卡内转入2万多元，蒋秀华个人农行卡余款630.8万元。同年1月18日，邓幼明和夏智勇联系好后安排他人从珠海陈铁鑫和张志强个人农行账户转入250万元到夏智勇指定的朱斌（南通人）个人农行卡账户，后夏智勇让夏某在本市崇川区人民东路农行转账80万元到彩辰公司，其余170万元由夏某在本市崇川区多个农行提现后交给夏智勇。彩辰公司账户贴现款余额843.87548万元因为华某等人报案及时被平安银行上海常熟路支行拦截后汇到天科公司账户上。案发后，被告人夏智勇退还赃款人民币20万元，张某退还人民币10万元。
公诉机关认为，被告人夏智勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中被告人夏智勇对起诉书指控的基本事实无异议，辩称其在犯罪中不起主要作用。
被告人夏智勇的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书查明的事实多处与实际不符，公诉机关指控被告人夏智勇犯诈骗罪的事实不清，证据不足。2、从被告人夏智勇在公安机关的供述中并没发现其明知邓幼明骗取他人钱财的主观故意存在，现有证据不能证明被告人夏智勇主观上有非法占有他人财物的故意。综上，被告人夏智勇不构成诈骗罪，请求法庭宣告被告人夏智勇无罪。
经审理查明，2014年1月14日武汉天科煤化有限公司从武汉汉口银行开出8张金额总额为人民币4000万元的银行承兑汇票，因公司需要资金周转，该公司联系了华某帮助贴现，华某遂联系了网上认识自称叶冰的女子，二人商定由华某将银行承兑汇票送到上海后，再由叶冰派人到银行进行贴现。同年1月15日华某和周某坐飞机将汇票送到上海，并要求叶冰前来接机。同日被告人夏智勇及许晓飞、邓幼明（已病故，于2014年4月24日被注销户口）、鲁某等人前往上海，后叶冰通过许晓飞和邓幼明指派夏智勇（自称姓张）等人前往浦东机场接机，后夏智勇回宾馆房间和邓幼明商谈银行承兑汇票贴现事宜，谈好次日由上海彩辰贸易有限公司联系银行将人民币4000万元银行承兑汇票贴现，并将贴现款转入江苏爱科公司新能源科技有限公司账上，由邓幼明进行处置，邓幼明允诺夏智勇，汇票贴现成功后给其好处费。
同年1月16日夏智勇和邓幼明前往事先由彩辰公司联系好的平安银行上海常熟路支行办理汇票贴现业务，彩辰公司法定代表人张某指派公司员工邓某乙具体经办贴现事宜，经过平安银行审批于同年1月17日将贴现款项共计人民币3843.87548万元（已扣除贴现利息）汇到彩辰公司平安银行账户，同日彩辰公司通过网银将贴现款人民币3000万元汇到爱科公司招商银行南通分行营业部账户，后夏智勇根据邓幼明的安排在彩辰公司通过网银将贴现款人民3000万元汇到蒋秀华（爱科公司法定代表人，已于2013年12月30日病故）的个人农行卡。后该卡通过网银转账至蒋秀华的债权人吴某人民币1200万元，南通山华机械重工有限公司人民币420万元，转到珠海黄镇涛名下农行卡人民币500万元。
同年1月18日，邓幼明又指使冯某（爱科公司会计）用蒋秀华个人农行卡通过网银偿还债务，往季某个人农行卡内转入人民币40.7万元、往吴建国的个人农行卡内转入人民币10万元、往南通集采贸易有限公司农行账户转入人民币12.6万元、往冯某个人农行卡内转入人民币10.1303万元、往邓小燕个人农行卡内转入人民币14.3万元、往管世民个人农行内转入人民币2.2万元、往黄振兵个人农行卡内转入人民币5.5万元、往南通市港闸区金信农村小额贷款有限公司农行账户内转入人民币150万元、往卢黄新个人农行卡内转入人民币1.6万元、往李淑英个人农行卡内转入人民币5.5万元、往陈杰锋个人农行卡内转入人民币2万多元，蒋秀华个人农行卡余款人民币630.8万元。
同年1月18日，邓幼明安排他人从珠海陈铁鑫和张志强个人农行账户转入人民币250万元到夏智勇指定的朱斌个人农行卡账户，后夏智勇让夏某在本市崇川区人民东路农行转账人民币80万元到彩辰公司，其余人民币170万元由夏某在本市崇川区多个农行提现后交给夏智勇。
彩辰公司账户贴现款余额人民币843.87548万元因为华某等人报案及时被平安银行上海常熟路支行拦截后汇到天科公司账户上。
案发后，被告人夏智勇退出赃款人民币20万元，张某退还人民币10万元。公安机关冻结了蒋秀华中国农业银行账户（62×××78）内赃款人民币631.811497元。
另查，被告人夏智勇于2014年1月24日向公安机关投案，但未能如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉人举证的被告人夏智勇的户籍证明及被告人夏智勇的供述，被害人钮某陈述，相关企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，银行卡交易明细、账户明细、业务回单，涉案银行承兑汇票、购销合同、增值税专用发票、企业信用报告，平安银行汇票贴现合同、贴现凭证、委托书、委托收款证明，借条，借据，中国农业银行电子交易回单，死亡记录、火化证明、户口注销证明、医院病历、病危病重通知书、南通大学附属医院手术记录、入院记录等书证，证人茅某、鲁某、吴某、华某、周某、夏某、邓某甲、季某、王某、冯某、张某、邓某乙的证言，辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、情况说明等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人夏智勇以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人夏智勇在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯。公诉机关指控被告人夏智勇犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，定性准确，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。被告人夏智勇退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。
关于被告人夏智勇提出的其不起主要作用的辩解及其辩护人提出的不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人夏智勇在侦查阶段的多次供述及其自书材料证实被告人夏智勇明知邓幼明以帮助他人办理汇票贴现为幌子，骗取贴现款非法占有，仍然为分得好处费积极参与办理汇票贴现手续，帮助转移贴现款，致使被害人遭受重大损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。在共同犯罪中被告人夏智勇与他人相互配合，积极实施，起主要作用，系主犯，但大部分赃款均由邓幼明控制使用，故其作用相对于邓幼明稍小，故被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月25日起至2026年7月24日止），并处罚金人民币五十万元（此款由被告人夏智勇于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。
二、冻结、扣押在案的赃款由公安机关发还被害人；继续追缴被告人夏智勇的犯罪所得，发还被害人；不足部分责令被告人夏智勇退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯卫国
代理审判员 曹燕飞
人民陪审员 戴汉武
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 袁 婧
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。