广东省阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初430号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人吴集英，曾用名吴韶雄，男，1988年6月20日生，汉族，广西宾阳县人，小学文化，无业，住广西宾阳县。曾因犯盗窃罪于2012年1月30日被广西宾阳县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元，于2014年6月28日刑满释放。因本案于2016年2月1日被抓获，于同月3日被刑事拘留，于同年3月11日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉[2016]41X号起诉书指控被告人吴集英犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序审理。后于2016年9月20日决定不适用简易程序，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨金华出庭支持公诉，被告人吴集英及其辩护人郑之豪到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，本案现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，从2014年三月份开始，被告人吴集英在其居住的广西宾阳县新桥镇某某村委会XX村X号房间内，伙同”阿六”（在逃，另案处理）利用二人购置的笔记本电脑，通过对他人的计算机植入木马病毒，盗取并冒用他人QQ号进行诈骗。2014年12月31日,吴集英与”阿六”盗取到阳江某某某汽车销售服务有限公司（下称某某某汽车公司）供货商工作人员“刘小姐”使用的QQ号，冒充刘小姐联系某某某汽车公司的仓库管理员梁某，并伪造收款银行账户说明通过QQ发送给梁某，要求将此前已经供货的货款102425元改汇至其提供的银行账户（户名:匡某，账号：62×××74）上。因梁某平时都是与该QQ号联系，故没有产生怀疑，就让出纳按照对方的要求汇款。案发后，公安人员在吴集英居住的房间内查获诈骗使用的笔记本电脑等作案工具。
公诉机关对上述指控向法庭提交了立案决定、受案登记表、被告人的供述与辩解、证人证言、搜查笔录及扣押物品等证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人定罪处罚，并建议对被告人吴集英判处四年以上五年以下有期徒刑。
被告人吴集英对指控的诈骗罪及相应的事实均予否认。
被告人吴集英的辩护人认为：对指控的罪名及事实有异议，具体如下：1、认为起诉书指控从2014年3月份开始进行诈骗活动是不符合事实的，被告人是2014年6月28日刑满释放，他不可能在2014年3月份和阿六一起伙同诈骗；2、被告人供述阿六在2014年春节（即是2014年底至2015年初）到其房间里进行诈骗，与吴某1的说法是相符的，而指控的事实是发生在此之前，即是阿六诈骗本案被害人之后才到被告人房间的，故被告人是不构成诈骗罪的行为，依法应宣告被告人无罪。
经审理查明，被告人吴集英在其居住的广西宾阳县新桥镇某某村委会XX村X号房间内利用购置的笔记本电脑，通过对他人的计算机植入木马病毒，盗取并冒用他人QQ号进行诈骗。2014年12月31日,吴集英盗取到阳江某某某汽车销售服务有限公司（下称某某某汽车公司）供货商工作人员“刘小姐”使用的QQ号，冒充刘小姐联系某某某汽车公司的仓库管理员梁某，并伪造收款银行账户说明通过QQ发送给梁某，要求将此前已经供货的货款102425元改汇至其提供的银行账户（户名:匡某，账号：62×××74）上。因梁某平时都是与该QQ号联系，故没有产生怀疑，就让出纳按照对方的要求汇款。案发后，公安人员在吴集英居住的房间内查获诈骗使用的笔记本电脑等作案工具。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、受案回执
证明：阳江市公安局江城分局于2015年2月2日决定对某某某汽车销售服务有限公司被诈骗案立案侦查。
2、QQ聊天记录
证明：证人梁某（用户名：Thom）与“刘小姐”（QQ号码：10×××57）的聊天记录，印证梁某的陈述：与“刘小姐”对账后，应对方要求汇款102425元至对方指定的匡某的农行账户（账号是62×××74）。
3、查询财产通知书及查询清单、梁某提供的指定收款账号说明及电子银行回单
证明:匡某的农行账户62×××74于2014年12月31日收到林某（62XXX12）转账102425元。
4、搜查笔录、扣押决定书及清单、指认照片、电子证据检查工作记录
证明：公安机关在广西宾阳县新桥镇某某村委会XX村X号扣押涉案物品一批，其中在被告人吴集英的房间内扣押笔记本电脑5台、手机2台、银行卡7张、U盾一批等，吴集英指认上述物品为诈骗工具。在扣押的笔记本电脑中编号为2，机面有1654标签的笔记本电脑提取到用户名为“刘小姐”（账号10×××57）的QQ号码与用户名为Thom（证人梁某）的聊天记录，记录中有发送指定收款账号：“匡某的农行账户62×××74”等内容。
5、证人证言。
（1）证人吴某1的证言：
我与吴某2都没有参与诈骗。吴集英在自己的房间利用电脑上QQ诈骗，吴集康有时也去吴集英的房间，每次一两小时，我不知道吴集康在吴集英房间做什么，不知道吴集康有无参与诈骗。从我家搜出的电脑、银行卡、手机等物品是吴集英的，是他用来诈骗的。我没有帮吴集英买过这些物品或帮他取钱。大罗村的五哥会来我家教吴集英使用电脑。他们在房间都在操作电脑，有时候会使用床上的两台手机打电话。我知道他们肯定在搞诈骗，但具体操作我就不知道。大罗村的五哥是开一辆电动车去我家，他一般上午9点到吴集英的房间，下午5点左右离开，晚上没有来我家。
我不知道吴集英是怎样诈骗的，我不会电脑打字，我如果懂得我也会做的。几个月前，大约是2014年年底，当时我村的吴世明来我家对我和吴集英说搞电脑诈骗能够发财，问我们想不想做，我说我不会打字学不懂，我二哥就说要学，问吴世明怎样做，之后他说要有电脑才行。过了几天，吴集英就和大罗村的五哥一起到镇上买了三台二手的手提电脑，先是放在大罗村五哥家，过了两个星期左右，我二哥就将那三台电脑搬回他的房间了。吴集英是在他房间使用这些物品操作电脑，有时使用QQ号，有时候打电话，我听他说过购买什么木马病毒回来搞诈骗。他具体怎样实施的我不知道。平时一般是吴集英和大罗村的五哥在吴集英的房间。吴集英大约是在三、四个月以前开始用电脑搞诈骗。
我认识一名叫阿六的男子，可能就是我之前说的经常来吴集英房间搞诈骗的五哥。具体那个是五哥还是阿六，吴集英比较清楚。
2014年春节过后不久，吴集英和大罗村的“五哥”从镇上买回电脑在吴集英的房间内搞网络诈骗。
辨认笔录——其辨认出吴某2、吴集英。
（2）证人吴某2的证言：
我没有参与诈骗。吴某1不会操作电脑，他没有参与诈骗。吴集英利用网络在网上用QQ和木马这些手段去诈骗别人，但怎么实施的我不清楚。从我家搜出的电脑、银行卡、手机等物品是吴集英的，应该是他用来诈骗的。我没有帮吴集英买过这些物品或帮他取钱。吴集康有时会去吴集英的房间，但他有没有参与诈骗我不知道。
其辨认出吴某1、吴集英。
（3）证人吴某3（吴某2、吴某1之父）的证言：
不知道吴集英、吴某2、吴集康、吴某1有无违法行为。吴集英房间有两台电脑，吴某2房间有一台电脑，他们一般在该房玩电脑。也有其他人来我儿子那里玩电脑。吴集英、吴某2、吴某1都会在吴集英的房间使用电脑。我从来没有进去过吴集英的房间，我是在他房间门口经过的时候看到里面有两台电脑，我是在两三个月前看到里面有电脑的。
在吴集英房内查获的电脑等物品是吴集英搞诈骗的工具，吴集英是距民警到其家将其抓获时大约一年的时间开始操作那些电脑的。
（4）证人林某陈述：
我现任某某某汽车公司出纳。2014年12月15日，仓库主管梁某把两张购物清单交给我，分别是44510元和57915元，共102425元。我核对转账账户时发现不是之前转账的公司，是一个私人账户。后财务经理要我向仓库主管要这个指定账户的公司印章核实。后仓库主管发了一张电子版的公司印章给我。我于12月31日将账款汇去。2015年1月31日公司总经理打电话给我称这两笔款对方公司没有收到。我将两笔款转入户名是匡某的农行账户，账号是62×××74。
梁某是仓库主管，公司的采购、货物的出入都是他负责，他把制订好的款单给我，我再转账。
（5）证人梁某陈述：
我现任某某某汽车公司仓管员，公司的订货和联系都是我跟进的。其中有向一家广州益启创贸易有限公司订制汽车精品，欠下该公司两期货款共102425元。一个多月前对方公司通过QQ和我联系，在网上发给我一个公司指定的收款私人账号，让我汇款。因为我平时订货和联系都是用QQ,就没有怀疑他的真假，并将账户发给出纳林某，林某转账后对方公司仍追问我货款的事我才知道对方没有收到货款，意识到被骗。对方使用的QQ是刘小姐10×××57，平时会用它联系，就没有怀疑。那个私人账户是叫匡某的农行账户，账号是62×××74。
6、被害人陈述：
杨某陈述：我是某某某汽车公司法人。我的工作人员在网上付货款时被骗走102425元。所讲与林某、梁某基本相符。
7、吴集英的供述与辩解
2015年4月29日，民警到我家抓获吴某1和吴某2的时候，我当时还在房间里睡觉，听到有民警抓人，我就乘乱逃跑了。当时在我房间的床上，有两台笔记本电脑和一些无线网卡、手机及几个银行的U盾等物品，在床旁边的桌子上有一台笔记本电脑，这三台电脑都是开机的。在房间门口的木凳上还有两台笔记本电脑，是坏的。在我床头地上的纸盒里面好像还有几张银行卡，其中一张是我的，卡号我也不记得了。我房间的这些电脑等物品是“阿六”的，是阿六操作电脑。我不知道阿六的真名，他也是宾阳人，是几年前我在广东打工认识他的。我知道阿六操作电脑是在用QQ聊天诈骗。当时在2014年春节后，我碰到阿六，当时他对我说搞电信诈骗来钱快，问我想不想做，我就说想，但我不会做。他就叫我先找个地方，最好选在农村，他包教会我。我就说干脆去我家里。过了几天，阿六就用助力车拉了五台电脑和其他无线网卡等物品到我房间，我们就马上开始实施，阿六一直在我房间搞电信诈骗到民警去我家查获的时候。我不知道阿六的家住在哪里，只知道他是住在县城的，他每天都回家去住。阿六有教我如何实施诈骗，他原来已经买了木马病毒回来，先在电脑打开木马，然后具体的操作我也忘记了，就是利用木马病毒盗取别人的QQ号，然后冒充是QQ号原来的使用者，看原来的人与谁有业务联系，就叫对方打钱过来。有时候阿六会叫我自己操作，他在旁边指导一下。我只是有时候看看他在那里操作，有时候自己练习一下，阿六晚上回家我就上网看看新闻。我只是偶尔学习一下，每天我都要去卖鱼，所以我还没有学会搞电信诈骗，我也没有盗取到别人的QQ号聊天诈骗到钱财。我不知道阿六是否诈骗到钱财，他没有跟我说起过，我也没有帮助他去银行提取过诈骗的钱财或者购买网卡。阿六到我房间实施诈骗没有给我好处费，就是教我搞电信诈骗的技术，有时候买几包烟给我，或者请我吃饭。我父母应该有怀疑阿六是在我房间搞诈骗。经我查看公安缴获的物品，都是当时在我房间的，这些物品是阿六实施诈骗的时候使用的。
我认识阿六有五、六年，我不知道他的真实姓名。我没有QQ号。我也不知道为何我家人说我房间的电脑是我的。就只有阿六和我经常在我的房间。我不认识大罗村的五哥，我没有听说过这个人，他也没有去我房间。没有五哥这个人的，我也不知道我家人怎么会说五哥经常去我房间。我不知道QQ号为：10×××57的是谁的，应该是阿六的。
2014年3月份的，阿六和我说想借用我房间作为场所搞电信诈骗赚钱，同时可以教会我如何操作，我就同意了。过了几天，他就把电脑、手机、无线网卡等物品搬到我房间开始操作诈骗活动，直到被公安机关查获。
“阿六”是2014年春节刚过几天就开始拿电脑到其房间进行网络诈骗，同时证实吴世明不是“阿六”。
我的理解是过了2014年春节就到了2015年。不认识匡某，也不认识银行取款照片上的人。
8、户籍证明、全国违法犯罪人员信息资源库关于吴集英的信息表、上网追逃人员登记表、在逃人员登记信息表
证明：吴集英为1988年6月20日出生，因本案被上网追逃。
9、违法犯罪记录查询情况说明、（2012）宾刑初字第38号刑事判决书、释放证明
证明：吴集英因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年六个月，于2014年6月28日刑满释放。
10、到案经过、强制措施
证明：吴集英因被网上追逃，于2016年2月1日被广西宾阳县新桥派出所抓获。
吴集英于2016年2月3日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。
对被告人及其辩护人辩解的分析，首先、被告人于2014年6月28日刑满释放，而本案的诈骗行为发生在2014年12月31日，被告人有作案时间。其次，公安机关在被告人房间扣押了用于诈骗的电脑，电脑聊天记录也证实了诈骗的事实；同时，被告人的同住亲属吴某1、吴某2均证实扣押的电脑是吴集英用于诈骗。再次，被告人辩解是“阿六”实施了本案的诈骗行为之后，再到其房间教其进行诈骗，但被告人始终无法提供“阿六”的具体身份信息。综上，被害人报案材料、扣押的作案工具、电脑聊天记录与证人证言形成了完整的证据链，足以证实被告人实施了本案的诈骗行为，被告人及其辩护人的辩解意见无理，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴集英无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财102425元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，罪名成立。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人吴集英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月1日起至2021年1月31日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、缴获的作案工具电脑、手机、银行卡等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 中 华
人民陪审员 杨飞圣人民陪审员沙开有
二〇一七年一月九日
书 记 员 陈 玥 霖