安徽省池州市贵池区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）贵刑初字第00099号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人何金牛，男，1973年2月13日出生，汉族，无业，住江苏省溧阳市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月8日被池州市公安局梅龙分局刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人祖新义，安徽安池律师事务所律师。
辩护人蒋为民，江苏天目湖律师事务所律师。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉（2014）354号起诉书指控被告人何金牛犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员汪少云出庭支持公诉，被告人何金牛、辩护人祖新义、蒋为民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
1、2012年11月9日，被告人何金牛擅自以安徽龙腾项目管理有限公司（以下简称“龙腾公司”）的名义与被害人方某签订了一份《块石购买合同》，称可以让方某向龙腾公司的在建工地供应块石，并让方某交纳合同履约保证金5万元到何金牛的个人账户上。方某将5万元现金打入何金牛的个人账户后，何金牛既没有将钱交到龙腾公司账户也未能履行合同，而是将5万元钱用于个人使用。后方某多次向何金牛讨要该笔钱款，何金牛未予归还且逃匿至外地。
2、2012年12月7日，被告人何金牛与被害人吴某签订了一份《关于投资参与江南集中区标准化厂房开发的协议》，让吴某投资80万元到自己名下，以获取该项目的利润分配。以此为由，何金牛先后三次从吴某处骗取现金50万元，用于归还个人债务。后吴某要求何金牛退还其50万元钱，何金牛未予归还并逃匿到外地。
诈骗罪
1、2013年1月2日，被告人何金牛以借为名，骗取被害人吴某现金2万元，用于个人使用。
2、2012年12月20日，被告人何金牛以龙腾公司工地打桩机进场需要资金周转为由，骗取被害人李某10万元，用于归还个人债务，后李某向其讨要，何金牛未予归还并逃匿至外地。
指控认为被告人何金牛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；被告人何金牛诈骗他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据。
被告人何金牛对公诉机关指控的第一起合同诈骗的事实无异议，认为第二起不构成合同诈骗罪。对公诉机关指控其犯有诈骗罪有异议，认为其和吴某系合作关系；其向李某借款时也未编造打桩机进场的理由。
被告人何金牛的辩护人对公诉机关指控的第一起合同诈骗的事实无异议，对第二起认为被告人何金牛具有安徽龙腾项目管理有限公司的股东身份，其并未虚构事实，且有权转让自己的股份，应属民事纠纷。另认为被告人何金牛不构成诈骗罪，借款属民事法律范畴，其没有非法占有的主观目的。
经审理查明：
合同诈骗罪
1、2012年11月9日，被告人何金牛擅自以安徽龙腾项目管理有限公司的名义与被害人方某签订了一份《块石购买合同》。约定方某向安徽龙腾项目管理有限公司的在建工地供应块石，合同签订时方某需交纳合同履约保证金5万元。后方某将5万元的履约保证金打入何金牛的个人账户，何金牛既没有将钱交到安徽龙腾项目管理有限公司也未履行合同，而是将该5万元款项用于个人使用。事后方某多次向何金牛讨要该款项，何金牛未予归还且逃匿至外地。
2、2012年12月7日，被告人何金牛与被害人吴某签订了一份《关于投资参与江南集中区标准化厂房开发的协议》，约定吴某投资80万元到何金牛名下，以获取该项目的利润分配。以此为由，何金牛先后三次从吴某处骗取现金50万元，用于归还个人债务。后吴某要求何金牛退还该50万元，何金牛未予归还并逃匿到外地。
二、诈骗罪
2012年12月20日，被告人何金牛以安徽龙腾项目管理有限公司的工地打桩机进场需要资金周转为由，骗取被害人李某10万元，并将该款用于归还个人债务。后李某向何金牛讨要该款，何金牛未予归还并逃匿至外地。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据可以证实：
被告人何金牛的供述，证实其于2012年11月9日以安徽龙腾项目管理有限公司的名义与方某签订了《块石购买合同》，并让方某交纳了5万元的履约保证金至其个人账户，后该合同未能履行，其将该项款用于其个人开支；2012年12月7日，其与吴某签订了《关于投资参与江南集中区标准化厂房开发的协议》，约定由吴某投资80万元至名下，后吴某支付了50万元，其用于归还个人债务；2012年12月20日，其向李某借款10万元。另在未偿还他人欠款的情况下，其于2013年4月份到广东省惠州市之后，将手机停机。
被害人方某的陈述，证实被告人何金牛以安徽龙腾项目管理有限公司的名义与其签订《块石购买协议》，协议签订后，其应何金牛的要求向何金牛的个人账户打入了5万元的履约保证金，后该合同未能履行，其向何金牛讨要该款未果，且联系不上何金牛；另证实何金牛以工地打桩机进场需要资金为由向其借款，其当时没钱未借给何金牛，后李某打电话向其陈述何金牛以同样的理由借钱，问其是否可以借，其认为何金牛在江南集中区有工地，应该没有问题，李某即借款给了何金牛。
被害人吴某的陈述，证实其与被告人何金牛签订了《关于投资参与江南集中区标准化厂房开发的协议》，协议签订后，其一共向被告人何金牛支付了50万元，2013年5月2日以后其就联系不上何金牛。
被害人李某的陈述，证实被告人何金牛以工地打桩机进场需要资金为由向其借款10万元，后何金牛未予归还且其于2013年5月1日后就联系不上何金牛。
证人张某、董某（安徽龙腾项目管理有限公司股东）的证言，证实被告人何金牛虽参加了安徽龙腾项目管理有限公司的股东会议，但因其股金一直未到位，在公司并未实际入股，仅挂名为副总，且公司没有授权其对外签订合同的权利。另何金牛收取的5万元保证金和50万元均没有打入公司账户。
证人蒋某的证言，证实被告人何金牛在收取方某的保证金之前就已经不在安徽龙腾项目管理有限公司负责的事实。
证人朱某的证言及其提供结算清单、借条，证实被告人何金牛偿还其欠款的相关情况。
《块石购买协议》、《关于投资参与江南集中区标准化厂房开发的协议》、转账凭证、收条、借条，证实被告人何金牛与被害人方某、吴某签订协议并骗取二人钱款；虚构事实骗取李某的钱款。
安徽龙腾项目管理有限公司管理制度规定、副总经理职责，证实安徽龙腾项目管理有限公司的规章制度等情况。
抓获经过，证实被告人何金牛到案情况。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人何金牛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相与他人签订合同，骗取合同履约金共计55万元，数额巨大；虚构事实诈骗他人现金10万元，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实成立，予以支持。另公诉机关指控被告人何金牛骗取吴某2万元，经查，无证据证实何金牛向吴某借款时虚构事实或隐瞒真相，不能证明其有非法占有的目的，故不予认定。被告人何金牛及辩护人关于“与吴某系合作关系，故与吴某签订合同并收取履约金50万元的行为不构成合同诈骗”的辩称，经查，被告人何金牛与吴某签订投资协议并收取吴某的投资款后未将该款打入公司帐户，亦未用于生产经营，而是用于个人开支，后吴某向其讨要该款时逃匿至外地，其主观非法占有目的明显，被告人何金牛及其辩护人的此点辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人何金牛及辩护人关于“向李某借款10万元并未编造理由，不构成诈骗”的辩称，经查，被害人方某、李某的陈述能够相互印证，被告人何金牛虚构工地打桩机进场需要资金骗取李某的借款，在李某向其讨要该款时逃匿到外地，其主观非法占有目的明显，被告人及其辩护人的此点辩解与查明的事实不符，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人何金牛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金55万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金65万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即何金牛的刑期自2013年7月8日起至2021年7月7日止。）
二、被告人何金牛的非法所得继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱艳艳
代理审判员 舒志瑛
人民陪审员 江银洲
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 范小娟
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。