福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第902号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人余某甲，男，1973年12月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地厦门市思明区，住厦门市思明区。因本案于2014年7月25日被安溪县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1485号起诉书指控被告人余某甲犯开设赌场罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人余某甲及其辩护人蔡建生均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，2012年5月14日至同年7月1日，被告人余某甲从余某乙（另案处理）持有的“时时彩”外围赌博大股东账号MX0009开设出股东账号GA5858后，又从该股东账号开出总代理账号HA9107、HA5678、HA6868，将总代理账号HA9107提供给李某甲（已判刑）发展代理及会员时行“时时彩”网络赌博投注，至案发时，被告人余某甲持有的GA5858账号接受投注总金额11076861元。
指控上述事实的证据有：1、被告人的户籍证明、刑事判决书、统计报表、银行交易明细等书证；2、证人余某乙、李某甲、涂某甲等人的证言；3、被告人的供述与辩解；4、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人余某甲利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人余某甲对公诉机关的指控没有异议。
辩护人蔡建生辩称：本案看似数额非常巨大，但开设赌场情节不是很严重，社会危害性较小，被告人余某甲具有自首情节、有悔罪表现，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2012年5月14日至同年7月1日，被告人余某甲从余某乙（另案处理）持有的“时时彩”外围赌博大股东账号MX0009开设出股东账号GA5858后，又从该股东账号开出总代理账号HA9107、HA5678、HA6868，将总代理账号HA9107提供给李某甲（已判刑）发展代理及会员时行“时时彩”网络赌博投注，至案发时，被告人余某甲持有的GA5858账号接受投注总金额11076861元。
被告人余某甲于2014年7月24日向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
厦门市思明区司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人余某甲具备社区矫正条件；被告人余某甲向本院预交罚金人民币300000元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、证人曾某甲的证言，证实其于2012年5月份向李某甲申请一个“时时彩”会员账户进行赌博投注情况。
2、证人涂某甲的证言，证实其于2012年4月或5月向李某甲申请“时时彩”会员账户进行赌博投注情况。
3、电子证物检查笔录，证明同案人李某甲、余某乙被扣押的电脑硬盘数据存有浏览赌博网站的IE历史记录。
4、涉案股东账号GA5858本人及下线报表情况，证明该股东涉案金额共计11076861元。该股东之下三个总代理账户HA5678（全3）、HA6868（quang）、ha9107（shao）涉案金额分别为35672元、788302元、10252887元。HA6868（quang）、ha9107（shao）的会员账号分别有5个、13个。
5、涉案银行账户交易明细，证明被告人余某甲与其上下线之间结算部分赌资情况。
6、刑事判决书，证明同案人被判刑情况。
7、到案经过、情况说明，证明被告人余某甲主动向公安机关投案情况。
8、户籍信息表，证明被告人余某甲身份情况。
9、同案人余某乙的供述及辩解、辨认笔录，证明2012年5月其开始参与“时时彩”网站名“KKK大彩池”外围赌博，其使用大股东账户“MX009”，发展下线有余某甲，使用股东账号GA5858，投注金额11076861元。
10、同案人李某甲的供述及辩解、辨认笔录，证实2012年4月其让余某甲开代理账户（数字是9107）以发展会员赚2%退点数，自己也开会员账户投注。因总代理退点数比代理多，其于同年5月份向余某乙申请总代理的账户ha9107（shao）以从中赚取3.5%的点数。其在该账户下开设代理账户以发展代理、会员进行投注，其本人也参与投注。总代理的账户ha9107（shao）总接受投注金额10252887元。
11.被告人余某甲的供述，证明2012年5月，其向余某乙参与的“KKK大彩池”的“时时彩”赌博网站开设股东账号GA5858，之后从该股东账号开三个总代理账号HA9107、HA5678、HA6868，将其中HA9107给李某甲使用，另外两个总代理账号其本人使用。其从总代理账号下注金额抽取2%获利，后来李某甲和余某乙直接交易，其只获取0.5%。李某甲开使用的HA9107下注金额10252887元，另外两总代理账号其本人下注金额823974元，该股东账号涉案金额11076861元。其使用本人的建行银行账号与上、下线结算收支结算款。
以上证据，来源合法，客观真实，能够证明案件事实，具有证明效力，予以确认。
被告人余某甲提供其被安溪县看守所评为思想劳动改造积极分子的奖状。
本院认为，被告人余某甲伙同他人以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人余某甲犯开设赌场罪的罪名成立。被告人余某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。鉴于被告人余某甲的住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经审查后认为，被告人余某甲具备社区矫正条件，又符合缓刑规定，对其宣告缓刑。辩护人蔡建生关于本案看似数额非常巨大，但开设赌场情节不是很严重，社会危害性较小的辩护意见与事实、证据不符，不予采纳；关于被告人余某甲具有自首情节、有悔罪表现，建议对其减轻处罚并宣告缓刑的意见，予以采纳。为维护社会主义社会风尚，根据被告人余某甲的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
被告人余某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋香
审 判 员 傅朝清
人民陪审员 林奇坤
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 李森强
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。