宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第611号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人白杨，女，1988年2月6日出生，回族，大学文化，山东省莱阳市人，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2014年11月18日因涉嫌诈骗罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人丁云，宁夏宁人律师事务所律师。
辩护人尤小艳，宁夏宁人律师事务所律师。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2015）560号起诉书指控被告人白杨犯诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月27日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人白杨及其辩护人丁云、尤小艳到庭参加诉讼。2015年11月30日，本案提交本院审判委员会讨论。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2014年4月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区被害人李某甲经营的某批发部，以让李某甲享受百搭十六的政策、白杨需从银行贷款，银行需看其银行卡交易流水等为由，共骗取李某甲170万元。
二、2014年11月12日，被告人白杨在吴忠市利通区被害人孟某甲经营的某公司，以部队需要红牛饮料、统一阿萨姆奶茶为由，骗取孟某甲红牛饮料2000件（价值22万）、统一阿萨姆奶茶800件（价值35600元）。
三、2014年11月11日，被告人白杨在灵武市被害人杨某经营的商行，以部队需要方便面为由，骗取被害人杨某统一牌桶装方便面800件，价值3万元。
四、2014年8月至9月，被告人白杨以其在做方便面、饮料批发生意，需要钱倒货为由，骗取被害人李某乙的信任，多次从李某乙处骗取共39万元。
五、2014年5月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区某批发部，谎称经销商委托其帮忙销售康师傅方便面走销售量、享受百搭十六政策、其父亲介绍团购的饮料等为由，骗取被害人陆某某的信任，共骗取陆某某货款37万元。
六、2014年5月的一天，被告人白杨在银川市兴庆区某食品经营部，以其父亲单位给职工发福利需购买脉动饮料为由，骗取被害人张某某的信任，骗取张某某脉动饮料500件，价值23500元。
七、2014年11月15日，被告人白杨在银川市兴庆区某公司，以银川市看守所需要娃哈哈营养快线为由，骗取被害人马某乙的信任，从马某乙处骗取800件娃哈哈营养快线（价值37600元），并以帮助马某乙处理统一牌临期、过期方便面为由，骗取马某乙价值145892元的统一方便面。
八、2014年10月24日，被告人白杨在贺兰县某批发部，以工地需要饮料为由，骗取被害人兰某某的信任，骗取其农夫果园饮料1000件、尖叫饮料1500件、农夫山泉矿泉水2000件（共价值139000元）。
九、2014年7月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区某食品批发部，以其父亲给其介绍一家单位，需购买饮料，并以先拉货后付款为由，骗取被害人孟某乙的信任，多次从孟某乙处骗取尖叫饮料，农夫山泉矿泉水等，共价值209050元。
十、2014年3月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区某公司、以其联系宁东的一家企业，该企业要给单位员工发放牛奶、王老吉作为福利为由，骗取被害人姬某某的信任，骗取姬某某夏进牛奶2500件（价值15万元）、王老吉饮料700件（价值43400元），并以帮助姬某某处理库房积压的统一牌方便面为由，从姬某某处骗取价值9万余元的统一牌方便面。
十一、2014年9月，被告人白杨在贺兰县某商行，以其在石油基地有生意，需购买方便面、饮料为由，骗取被害人蔡某某的信任，骗取蔡某某价值3万余元的康师傅牌方便面、百岁山牌矿泉水3500件（价值143500元）、营养快线饮料1500件（价值70500元）。
十二、2014年7月至10月，被告人白杨以可以从一个经销商手里低价倒来饮料或者方便面赚取差价及完成统一公司的营销任务有分红等为由，骗取被害人康某某的信任，骗取康某某107万元。
十三、2014年11月、被告人白杨在银川市兴庆区某批发部，以先后拉货付款为由，骗取被害人刘某乙价值39900元的可乐、雪碧等饮料，并以帮助刘某乙购买便宜的统一阿萨姆奶茶为由，骗取刘某乙货款56000元。
十四、2014年11月，被告人白杨在青铜峡市某批发部，以先拉货后付款为由，骗取被害人李某丙价值46460元的统一方便面，统一阿萨姆奶茶饮料。
公诉机关认为，被告人白杨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提交了常住人口基本信息等书证、视听资料、证人吴某某、丁某某等人的证言、被害人马某乙、兰某某等人的陈述及被告人白杨的供述与辩解等证明被告人犯罪的相关证据。
被告人白杨辩称，公诉机关指控的第七犯罪事实中，其帮助被害人马某乙处理统一牌临期、过期方便面的钱全部给了马某乙，而且这些方便面因为已临期、过期，价值没有145892元；公诉机关指控的第十起犯罪事实中，其帮助姬某某处理库房积压的统一牌方便面也已过期，价值不应按9万元计算，且其处理的钱也全部给了姬某某；公诉机关指控的第十一起犯罪事实中，价值3万元的康师傅方便面其给被害人出具的欠条款项已经结清，但忘记将欠条收回来，而且其后来给被害人拉了两车百岁山的水，价值大概有4万元，被害人没有将该部分剔除；公诉机关指控的第十二起犯罪事实中，其从康某某处借钱本金只有30几万元，后来利滚利到了107万元。对公诉机关指控的其余十起犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
被告人白杨的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人白杨犯诈骗罪的罪名不表异议，但认为部分犯罪事实和数额存在问题，有待查清。首先，被告人白杨需要钱倒货，向受害人康某某、李某乙二人借款的行为属民事法律行为，不应当认定为诈骗行为。其次，起诉书指控被告人白杨的十四起诈骗犯罪之间具有直接的因果关系，不能单独割裂开来单独进行定性。被告人白杨实施犯罪行为的起因是为填补输掉的20万元货款，其采取的是高价进货、低价供货或以搭赠货物给被害人供货的方式实施的犯罪行为，而在此过程中获取利润的也正是这些被害人，被告人白杨在其诈骗犯罪中并未有个人所得，故本案犯罪数额应该扣除掉部分被害人的获利数额。最后，被告人白杨有自首情节。2014年11月18日上午9时，被告人白杨在其父白某的陪同下到兴庆区公安分局投案，并主动向公安机关供述其诈骗犯罪的主要犯罪事实，系自首，应当从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、2014年4月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区被害人李某甲经营的某批发部，以让李某甲享受百搭十六的政策、白杨需从银行贷款，银行需看其银行卡交易流水等为由，共骗取李某甲170万元。
二、2014年11月12日，被告人白杨在吴忠市利通区被害人孟某甲经营的某公司，以部队需要红牛饮料、统一阿萨姆奶茶为由，骗取孟某甲红牛饮料2000件（价值22万）、统一阿萨姆奶茶800件（价值35600元）。
三、2014年11月11日，被告人白杨在灵武市被害人杨某经营的商行，以部队需要方便面为由，骗取被害人杨某统一牌桶装方便面800件，价值3万元。
四、2014年8月至9月，被告人白杨以其在做方便面、饮料批发生意，需要钱倒货为由，骗取被害人李某乙的信任，多次从李某乙处骗取共39万元。
五、2014年5月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区某批发部，谎称经销商委托其帮忙销售康师傅方便面走销售量、享受百搭十六政策、其父亲介绍团购的饮料等为由，骗取被害人陆某某的信任，共骗取陆某某货款37万元。
六、2014年5月的一天，被告人白杨在银川市兴庆区某食品经营部，以其父亲单位给职工发福利需购买脉动饮料为由，骗取被害人张某某的信任，骗取张某某脉动饮料500件，价值23500元。
上述事实，被告人白杨在庭审中均无异议，并有公诉机关提供，经法庭举证、质证的被告人白杨的户籍证明、受案登记表、立案决定书、统一食品有限公司销售流程、营业所主任工作职责、道德手册、营业执照副本、公司章程、劳动合同、中间商协议、联络单、欠条、银行账户交易明细、营业执照、产品购销合同、销售凭证、短信记录、通话录音记录、证人高某、马某甲、白某、刘某甲、叶某的证言、被害人李某甲、孟某甲、杨某、李某乙、陆某某、张某某的陈述、被告人白杨的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
七、2014年11月15日，被告人白杨在银川市兴庆区某公司，以银川市看守所需要娃哈哈营养快线为由，骗取被害人马某乙的信任，从马某乙处骗取800件娃哈哈营养快线（价值37600元），并以帮助马某乙处理统一牌临期、过期方便面为由，骗取马某乙价值145892元的统一方便面。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人白杨的户籍证明，证实被告人白杨犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
（二）受案登记表、立案决定书，证实2015年3月10日，马某乙至刑侦大队报案称，2014年11月15日，一个叫白杨的人以将其公司存放的800件娃哈哈营养快线的饮品拉到贺兰县看守所卖掉为由，将其公司的800件娃哈哈营养快线的饮品总计20余万元转手卖给他人后，白杨逃匿，同日公安机关立案侦查的事实；
（三）售货凭证，证实案发后马某乙提供销售凭证，显示2014年11月15日白杨从某公司购买800件营养快线，每件47元的事实；
（四）拉货明细、出库单，系被害人马某乙向公安机关提供，证实2014年5-10月期间，被告人白杨陆续从马某乙处拉走方便面4132件，经马某乙计算，白杨尚欠马某乙145892元货款未付的事实；
（五）中间商协议及相关补充协议，系某公司与受害人经营的公司签订，证实该协议约定除经过统一公司确认属于产品自身质量原因外，如果统一公司产品滞销、出现过期产品、或面临过期的产品，统一公司均不负责退换，由新合作百货自行解决的事实；
（六）客户费用核算单及相关凭证，证实统一公司银川账务中心2014年2月至11月期间向受害人经营的公司核补的费用共计34825元的事实；
（七）证人秦某（该公司库管）的证言，证实2014年5月13号上午，白杨给秦某打电话说是要把快过期的方便面拉走换批新生产的方便面，下午三点左右，来了四辆小客货车，说是白杨让过来拉方便面，白杨人没有过来，秦某就给白杨打了个电话，白杨说没时间过来，让司机把方便面拉走就可以了，秦某就让司机把快过期的方便面1632件拉走了；2014年5月21号下午四点左右，白杨打电话说要过来拉快过期的方便面，过了一会就来一辆大货车，司机拉走了610件方便面；2014年5月27号上午白杨给打电话说她让人过去拉过期的方便面，下午三点左右的时候来了两辆车，说是白杨让来拉方便面的，秦某就让拉走了690件快过期的统一方便面；2014年6月7号下午四点左右，白杨到库房找秦某说是要拉方便面，这次白杨拉走了1200件方便面；2014年11月15号下午四点左右，白杨带着货车司机还有马某乙来到库房，马某乙对秦某说让白杨拉走800件营养快线，往看守所送，马某乙就让白杨拉走了800件营养快线的事实；
（八）证人刘某甲的证言，证实2014年11月份，白杨问刘某甲要营养快线不，白杨说有800件，刘某甲说要，白杨给的价格每件比市场价低两三块钱，然后白杨就派司机给刘某甲拉来了800件营养快线，刘某甲给了白杨3万元钱。白杨送来的货刘某甲一般就直接发给二批商的事实；
（九）证人吴某某的证言，证实吴某某系统一食品有限公司银川分公司的工作人员，受害人所经营的公司的过期方便面有39178元是公司的处理行为，其余均为白杨的个人行为的事实；
（十）受害人马某乙的陈述，证实2014年5月13号，马某乙给公司库管秦某打电话说，公司库里的方便面都快过期了，让白杨把快过期的方便面拉出去赶快卖了，让白杨换一批新生产的统一方便面，13号当天下午白杨就从公司库房拉走了1632件统一方便面出去卖。2014年5月14号的时候马某乙给白杨打电话问货卖掉了没有，但是白杨一直不接电话，给马某乙回消息称在高速公路上不方便回电话。2014年5月21号下午，白杨又从马某乙公司库房拉走了610件统一方便面。2014年5月27号下午，白杨再次从库房拉走了690件统一方便面，这次拉走后马某乙第二天就给白杨打电话，白杨还是不接，马某乙就有点怀疑是不是被骗了，马某乙就给统一方便面老总吴某某打电话，约来谈事情，吴某某来到办公室后马某乙就问吴某某白杨拉出去的快过期的货什么时候换货，吴某某给马某乙说，等他回去后跟财务核对一下帐，还回复说，统一方便面不会欠经销商货款和费用的，统一方便面信誉高，让马某乙放心。吴某某走后过了几天，白杨又从马某乙公司拉走了1200件统一方便面，随后还是一直没有换货。2014年11月15号下午白杨给马某乙打电话说，看守所要800件营养快线，先从马某乙公司拉800件营养快线，星期一付款，下午5点左右白杨就到马某乙公司库房拉了800件营养快线。2014年11月18日得知因为诈骗罪白杨自首了，马某乙就报案了的事实；
（十一）被告人白杨的供述，证实白杨帮助马某乙已经处理的临期、过期方便面有47万余元，钱全部给了马某乙，起诉书指控的14万余元的临期、过期的方便面不值钱，白杨也帮忙处理掉了，处理钱都交给公司给马某乙当货款了，这个款白杨没有用过，还有一些方便面没有处理掉就放在李某甲的库房里，白杨也给马某乙补过新货。白杨还以银川市女子监狱需要营养快线为由从马某乙那骗了800件娃哈哈营养快线，每件15瓶47元，共计37600元，后来营养快线以每件39块钱卖给刘某甲，钱还给康某某和李某乙一部分，帮助马某乙处理过期方便面系其个人行为的事实；
八、2014年10月24日，被告人白杨在贺兰县某批发部，以工地需要饮料为由，骗取被害人兰某某的信任，骗取其农夫果园饮料1000件、尖叫饮料1500件、农夫山泉矿泉水2000件（共价值139000元）。
九、2014年7月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区北塔巷小孟食品批发部，以其父亲给其介绍一家单位，需购买饮料，并以先拉货后付款为由，骗取被害人孟某乙的信任，多次从孟某乙处骗取尖叫饮料，农夫山泉矿泉水等，共价值209050元。
上述事实，被告人白杨在庭审中均无异议，并有公诉机关提供，经法庭举证、质证的被告人白杨的户籍证明、受案登记表、立案决定书、统一食品有限公司销售流程、营业所主任工作职责、道德手册、营业执照副本、公司章程、劳动合同、中间商协议、联络单、欠条、个体工商户营业执照、记账单、银行交易明细、被害人兰某某、孟某乙的陈述、被告人白杨的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
十、2014年3月至10月，被告人白杨在银川市兴庆区某公司、以其联系宁东的一家企业，该企业要给单位员工发放牛奶、王老吉作为福利为由，骗取被害人姬某某的信任，骗取姬某某夏进牛奶2500件（价值15万元）、王老吉饮料700件（价值43400元），并以帮助姬某某处理库房积压的统一牌方便面为由，从姬某某处骗取价值9万余元的统一牌方便面。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人白杨的户籍证明，证实被告人白杨犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
（二）受案登记表、立案决定书，证实2015年3月18日14时许，贺兰县德胜园区宁夏聚众鑫工贸有限公司法定代表人姬某某报称其与统一公司驻银川办事处西区主任白杨认识后，白杨先后于2014年3月、10月份以宁东企业给员工发福利为由，两次分别从其公司拉走价值29万元的夏进牛奶和王老吉，至今未付款，要求查处。同日公安机关立案侦查的事实；
（三）营业执照，证实宁夏聚众鑫工贸有限公司系企业法人，其法定代表人为姬某某的事实；
（四）欠条，证实2014年10月24日，白杨向姬某某出具欠条一张，内容为欠姬某某王老吉10**件，每件62元；夏进牛奶1000件，每件60元；2014年10月25日，白杨向姬某某出具欠条一张，内容为欠姬某某夏进牛奶700件，每件62元，货拉走、款未付；2014年10月28日，白杨向姬某某出具欠条一张，内容为欠姬某某夏进牛奶800件，共计49600元；
（五）证人李某甲的证言，证实白杨在其库房存放过过期的方便面，一部分被老鼠损坏了，还剩下一部分在库房的事实；
（六）被害人姬某某的陈述，证实2014年3月底的时候，因统一公司给姬某某公司订的销售任务太重，无法完成，双方都有解除合同的意向，所以公司就不再继续做统一的经销商了，但当时姬某某库房还有大概13余万元的统一方便面，姬某某和统一公司商量，统一公司说把这些货拉走，随后公司把这些货卖给其他的经销商后再给姬某某退钱。后派白杨到姬某某的库房分批把这些余货拉走，白杨以公司的名义给了姬某某3.5万元，还差9万余元没给。货拉走的时候，白杨给姬某某打了欠条，欠条上写明了白杨从这拉走了多少货。随后，姬某某向统一公司要剩下的9万佘元，统一公司说从姬某某处只收到了10200元的货，剩下的货款是白杨的个人行为，与公司没关系。姬某某就问白杨是怎么回事，白杨给说把这批货带给其他的经销商了，但是其他经销商的货也销得慢，钱一时还周转不出来，让姬某某再稍微等一等。姬某某多次向白杨催要这9万佘元，白杨还是以“其他经销商的货也销得慢，钱一时还周转不出来”为由不付钱。到了2014年10月20几号的时候，白杨给姬某某打电话说她联系了宁东的一家企业，这家企业准备给员工发福利，想从姬某某这点拿王老吉和夏进牛奶，姬某某问她货款什么时候能付？她说最迟赶下周五就能到，当时姬某某就同意了。大概过了一天，白杨亲自带了个司机开了一辆货车到姬某某的仓库拉走了700件王老吉每件62元，夏进牛奶1000件每件60元。又过来大概一两天的样子，白杨还是和那个司机开车过来从姬某某的仓库分两次拉走了1500件夏进牛奶，货拉走的时候，白杨打了欠条，姬某某给白杨留了工行的账号，白杨说到周五的时候钱就打过来了。到了星期五，姬某某给白杨打电话说钱怎么还没转，白杨说宁东的那家企业月底要报税，没时间转款，白杨说下星期一就能过来。随后，姬某某多次向白杨催要货款，白杨以宁某的那家企业出纳不在、公司领导没签字等理由搪塞，一直没有付款。直到后来听人说白杨被公安机关抓获，姬某某就过来报案了的事实；
（七）被告人白杨的供述，证实白杨当时帮助姬某某处理过期的方便面，总价值13万元，后来处理掉的面钱大概4万元交给统一公司，统一公司给姬某某当货款了，还剩大概9万元钱的过期方便面没有处理掉，放在李某甲的库房里，帮助姬某某处理过期方便面是白杨的个人行为。白杨还从姬某某处拿了2500件夏进牛奶每件60元，打条子打了1000件王老吉，实际拉了700件王老吉的事实。
十一、2014年9月，被告人白杨在贺兰县某商行，以其在石油基地有生意，需购买方便面、饮料为由，骗取被害人蔡某某的信任，骗取蔡某某价值3万余元的康师傅牌方便面、百岁山牌矿泉水3500件（价值143500元）、营养快线饮料1500件（价值70500元）。2014年10月底、11月初，白杨向蔡某某支付8万余元。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人白杨的户籍证明，证实被告人白杨犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
（二）受案登记表、立案决定书，证实2014年11月18日，白杨到公安机关投案，称其2013年因工作关系接触蔡某某等人，后白杨以在石油基地有生意，需要方便面、饮料，先给货后结款为由，骗取蔡某某方便面、饮料，价值15万多元。2014年12月9日公安机关立案侦查的事实；
（三）欠条，证实2014年3月26日白杨向蔡某某出具欠条，内容为欠蔡某某桶面200件、袋面1000件、福满多500件；2014年3月13日出具欠条，内容为欠蔡某某桶面500件、袋面700件；2014年4月30日出具欠条，内容为欠蔡某某桶面2500件、袋面1500件、福满多500件；2014年4月8日出具欠条，内容为欠蔡某某超级福满多800件的事实；2014年9月12日、24日出具欠条，内容为共欠蔡某某百岁山3500件、营养快线1500件的事实；
（四）被害人蔡某某的陈述，证实截止2014年5月份，白杨总计从蔡某某的商行拉走货物有20多次，货款当时欠了23万元左右。到了今年8月份的时候，蔡某某一直催白杨，白杨给还回了20万左右，还差蔡某某3万多元钱；2014年9月12日，白杨又拉走了1500件500ml装的百岁山矿泉岁，每件24瓶，一件41元，共计61500元；营养快线1500件，每件15瓶，一件47元，共计70500元，总计货款132000元。这批货白杨找的司机拉走的，具体拉到什么地方我不知道。2015年9月24日，白杨又拉走了2000件500ml装的百岁山矿泉水，共计82000元，两次拉的货货款一共是214000元。过了十一长假后，蔡某某天天给白杨打电话催款，白杨就以各种理由推脱，10月底、11月初的时候，白杨分几次总共给蔡某某付了8万多元货款的事实；
（五）被告人白杨的供述，证实白杨以石油基地有生意为由，从蔡某某处拉走了3500件百岁山矿泉水，每件41元；1500件营养快线，每件47元。这些货白杨都低价卖给刘某甲、李某甲、张某乙等人了，所得钱款都用于归还其他债主的欠款的事实。
十二、2014年7月至10月，被告人白杨以可以从一个经销商手里低价倒来饮料或者方便面赚取差价及完成统一公司的营销任务有分红等为由，骗取被害人康某某的信任，骗取康某某36万元。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被告人白杨的户籍证明，证实被告人白杨犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
（二）欠条、保证书，证实2014年11月14日，白杨向康某某出具欠条一张，内容为欠康某某人民币共计107万元，于2014年11月17日归还；同日白杨向康某某出具了保证书，保证2014年11月17日还款给康某某的事实；
（三）银行交易明细，证实2014年10月16日，康某某打入白杨尾号为95773的个人账户55万元的事实；
（四）证人朱某的证言，证实朱某和白杨原系同事，下班后一起到游戏厅玩过几次游戏，朱某听白杨说因为在游戏厅赌博输掉了经销商的十几万或者二十几万货款，后来听说白杨的父母给经销商赔钱了的事实；
（五）被害人康某某的陈述，证实2012年康某某和白杨认识。2014年7月12日康某某参加朋友的婚礼，白杨发来短信说有一个渠道可以赚钱，白杨可以从一个经销商手里低价倒来饮料或者方便面，然后卖给另外一个经销商赚取其中的差价。白杨说现在手里钱不够，想向康某某借钱，说是挣了钱给康某某分红。第一次借给白杨的钱一周之后也分红了，之后白杨借的越来越多，从2014年的八月份开始有几万元一次的，十几万元一次或者二十几万元、四十几万元一次的，每个月有三四次，一直到十月份，白杨每次借钱基本上一周就有一次分红。2014年10月16日，康某某问白杨钱，白杨打过来70万元，还有11万元分红没有给。之后白杨说公司给她一个90万元的营销任务，完成这个任务有12万元的分红和5000个钢盆，白杨说把钢盆卖出去可以赚1万元，如果康某某借给其钱就将12万元分红给康某某，随后康某某又打给白杨65万元，之后还给白杨现金2万元，这样算下来白杨总共欠康某某90万元（之前的11万元分红、打款65万元、这次答应的12万元分红，2万元现金）。后来康某某问白杨要钱，白杨分几次给康某某还了19万元，再之后就没有还过。康某某去问白杨要钱，白杨就说经销商欠他的钱没有给。到了2014年11月14日，白杨到康某某的服装店，康某某让白杨写了一张欠条，欠条内容是白杨欠康某某107万元，并且写了保证书，保证2014年11月17日把钱某乙的事实；
（六）被告人白杨的供述，证实2013年白杨因为玩游戏输掉了经销商的四十多万元货款，后来家人帮助还掉了20多万元，剩下20多万元货款白杨为了弥补窟窿，就开始在被害人中倒账。白杨第一次从康某某处借了3.8万元，借款周期是一星期，利息大概是2毛，是先付利息后借钱，白杨当时给康某某给了7400元的利息；然后又借了康某某18万，一周后还了康某某3.8万元；又向康某某借了7.6万元，给了1.48万元的利息，中间又向康某某借了6、7次钱，10万元到40万元不等，后面几次金额越来越大的时候，白杨无法给康某某偿还利息，也无法在一周内把借的钱还上，并且11月份从65万元到90万元，从90万元到107万元的期间，超期一天不还钱每天要多给一万元。在这期间白杨给康某某付了8万元块钱的利息，就这样利滚利，康某某说白杨现在欠他107万元，有65万元本金和口头答应42万元分红，所有的欠条都在康某某处，白杨现在无力偿还的事实。
十三、2014年11月、被告人白杨在银川市兴庆区某批发部，以先后拉货付款为由，骗取被害人刘某乙价值39900元的可乐、雪碧等饮料，并以帮助刘某乙购买便宜的统一阿萨姆奶茶为由，骗取刘某乙货款56000元。
十四、2014年11月，被告人白杨在青铜峡市某批发部，以先拉货后付款为由，骗取被害人李某丙价值46460元的统一方便面，统一阿萨姆奶茶饮料。
另查明，被告人白杨于2014年11月18日上午9时在其父亲的陪同下到到兴庆区公安分局投案，并向公安机关供述了其诈骗犯罪的主要犯罪事实。
上述事实，被告人白杨在庭审中均无异议，并有公诉机关提供，经法庭举证、质证的被告人白杨的户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、统一食品有限公司销售流程、营业所主任工作职责、道德手册、营业执照副本、公司章程、劳动合同、中间商协议、联络单、白杨银行账户交易明细、欠条、证人丁某某、高某、白某、吴某某、尤某、呼某、刘某甲的证言、被害人刘某乙、李某丙的陈述、被告人白杨的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
综上，被告人白杨诈骗犯罪十四起，金额总计425万余元。
本院认为，被告人白杨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共计425万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人白杨犯诈骗罪的罪名成立，对被告人白杨应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人白杨于案发后主动投案，并如实供述其主要犯罪行为，系自首，依法可从轻处罚，对被告人白杨的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人白杨提出公诉机关指控的第七起犯罪事实中，其骗取的马某乙统一方便面都为即期或过期商品，价值不能按照市场价145892元计算的辩解意见，经查，公诉机关提供的售货凭证、拉货明细、出库单能够证实，被告人从马某乙处拉走方便面4132件，经结算价值为145892元，故对被告人的该辩解意见，本院不予采纳，鉴于被告人拉走的方便面均系临期、过期方便面，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人白杨提出公诉机关指控的第十起犯罪，其从姬某某处骗取的统一牌方便面也都为即期或过期商品，价值不能按照市场价9万余元计算的辩解意见，经查，被害人姬某某的陈述及被告人白杨的供述均证实白杨拉走的系积压的方便面，而非临期、过期方便面，且双方均认可白杨从姬某某处拉走的方便面还有9万余元货款未给姬某某的事实，故对白杨的该辩解意见，本院不予采纳。对公诉机关指控的第十一起犯罪事实，被告人白杨提出价值3万元的康师傅方便面其给被害人出具的欠条款项已经结清，但忘记将欠条收回来，而且其后来给被害人拉了两车百岁山的水，价值大概有4万余元，公诉机关没有将该部分剔除的辩解意见，经查，被害人蔡某某在公安机关的陈述能够证实，被告人白杨在2014年10月底、11月初向蔡某某支付过8万余元的货款，该陈述内容与被告人白杨辩解内容能够相互印证，本院认为应当将被害人自认的该笔款项予以核减，故本院认定该起犯罪事实中被害人蔡某某被诈骗金额为164000元；公诉机关指控的第十二起犯罪事实中，公诉机关认定被告人白杨诈骗被害人康某某的金额为107万元，经查，公诉机关提供的欠条、保证书虽然载明欠款金额为107万元，但公诉机关提供的银行交易明细显示2014年10月16日，康某某打入白杨尾号为95773的个人账户金额为55万元，结合被害人康某某陈述白杨欠其共计90万元（包括之前的11万元分红、其于2014年10月16日向白杨账户打款65万元、白杨后来答应给其的12万元分红以及其给白杨的2万元现金），后来白杨给其还了19万元，其让白杨打了一张107万元的欠条的内容，本院认为康某某陈述的90万元中，间接利益即分红有23万元，不应认定为诈骗金额；康某某称给白杨打款65万元，公诉机关提供的交易明显显示为55万元，应以交易明细55万元认定借款金额。康某某称给白杨现金2万元白杨不予认可，公诉机关未提交证据予以证实，应该剔除该两万元。综上，本院认定该起犯罪中白杨骗取被害人康某某的金额为36万元（交易记录显示借款的55万元-
已偿还的19万元），故对被告人白杨的相应辩解意见，本院予以采纳。考虑到被告人白杨在实施犯罪行为的过程中，通过高价进货低价供货的方式向被害人李某甲、陆某某等供货，被害人李某甲、陆某某等在交易中也确实实际获取了部分利润，因该部分利润无法核减，故本院在量刑时对被告人白杨酌情从轻处罚，对被告人白杨的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人白杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2028年11月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 白 梅
人民陪审员 孙秀英
人民陪审员 张 蕾
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 王 鹤
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。