湖南省溆浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）溆刑初字第204号
公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
被告人温某某，男，1975年2月21日出生，汉族，湖南省溆浦县人，高中文化，种植业生产人员。
被告人温某甲，男，1980年11月7日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人张某某，男，1976年10月21日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人戴某某，男，1976年12月23日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人向某某，男，1967年10月18日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人张某甲，男，1967年8月22日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人武某某，男，1944年7月13日出生，汉族，湖南省溆浦县人，高中文化，种植业生产人员。
被告人刘某某，女，1978年9月23日出生，汉族，湖南省溆浦县人，小学文化，种植业生产人员。
被告人刘某，男，1983年9月4日�生，汉族，湖南省溆浦县人，大专文化，种植业生产人员。
被告人罗某某，男，1971年1月12日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
被告人刘某甲，男，1970年4月22日出生，汉族，湖南省溆浦县人，初中文化，种植业生产人员。
溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉（2015）191号起诉书指控被告人温某某、温某甲、刘某、罗某某、向某某、戴某某、张某某、刘某甲、刘某某、张某甲、武某某犯赌博罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月29日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员谌洪波出庭支持公诉，被告人温某某、温某甲、刘某、罗某某、向某某、戴某某、张某某、刘某甲、刘某某、张某甲、武某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
溆浦县人民检察院指控：2014年2月份开始至2015年4月28日，被告人温某某从事卖码坐庄的地下六合彩赌博活动。被告人温某甲从2014年5月开始坐庄接单，并帮助温某某接单。被告人刘某从2015年1月份开始帮助温某某接单。从2015年第31期开始至49期，被告人温某某、温某甲、刘某在溆浦县低庄镇天豪酒店房间内，用自己的手机和宾馆房间座机连接的传真机接受下线报来的码单，当日第49期共接码单80371元。
被告人向某某从2014年6月开始至2015年4月28日，在溆浦县低庄镇枫林村三组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收3、40万元码单，上报温某某、温某甲，获利3、4万元。
被告人戴某某从2014年6月开始至2015年4月28日，在溆浦县大渭溪乡夜珠溪村六组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收60多万元码单，上报温某某，获利3、4万元。
被告人张某某从2014年3�开始至2015年4月28日，在溆浦县谭家湾镇卫星村四组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收80多万元码单，上报温某某、温某甲，获利3、4万元。
被告人张某甲从2014年10月开始至2015年4月28日，在溆浦县低庄镇赤竹溪村三组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收17万元码单，上报温某某，获利2万元。
被告人刘某某从2014年12月开始至2015年4月28日，在溆浦县双井镇塘湾村十二组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收10万元码单，上报温某某，获利1万元。
被告人武某某从2014年2月开始至2015年4月28日，在溆浦县低庄镇东门头居委会一组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收10万码单，上报温某某，获利15000元。
被告人罗某某从2015年3月开始至2015年4月28日，在溆浦县让家溪乡曾家溪村四组自己�里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收8万元码单，上报温某甲，获利1万元。
被告人刘某甲从2014年8月开始至2015年4月28日，在溆浦县双井镇岩元村九组自己家里进行“地下六合彩”卖码接单活动，共收8万元码单，上报温某某，获利1万余元。
为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人温某某、温某甲、刘某、罗某某、向某某、戴某某、张某某、刘某甲、刘某某、张某甲、武某某以营利为目的，以赌博为业，妨害社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人温某某起主要作用，系主犯，被告人温某甲、刘某、罗某某、向某某、戴某某、张某某、刘某甲、刘某某、张某甲、武某某均起次要作用，均系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》�二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，提请本院依法判处。
被告人温某某、温某甲、刘某、罗某某、向某某、戴某某、张某某、刘某甲、刘某某、张某甲、武某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律均无异议。
经审理查明：2014年2月份至2015年4月28日期间，被告人温某某先后在溆浦县低庄镇山河宾馆、天豪大酒店房间里，利用香港“六合彩”开奖信息，采用电话、传真、现金、银行转账等形式收受投注，组织、招引他人赌博，其中2015年4月28日第49期接受下线报来的码单80371元。被告人温某某非法获利共计人民币140000余元。
2014年5月份至2015年4月28日期间，被告人温某甲接受下线码单60余万元上报给被告人温某某，同时帮助被告人温某某接单，温某某每期支付被告人温某甲好处费100元。被告人温某甲非法获利共计�民币30000余元。
2015年1月份至2015年4月28日期间，被告人刘某帮助被告人温某某接单，温某某每期支付刘某好处费100元；自2015年4月份开始，被告人刘某除帮助温某某接单外，还接受下线码单10余期，均上报给温某某。
2014年3月份至2015年4月28日期间，被告人张某某在溆浦县谭家湾镇卫星村4组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单80余万元，上报温某某、温某甲，非法获利共计人民币30000余元。
2014年9月份至2015年4月28日期间，被告人戴某某在溆浦县大渭溪乡夜珠溪村6组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单60余万元，上报温某某，非法获利共计人民币30000余元。
2014年6月份至2015年4月28日期间，被告人向某某在溆浦县低庄镇枫林村3组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引�人赌博，共收码单30余万元，上报温某某，非法获利共计人民币30000余元。
2014年10月份至2015年4月28日期间，被告人张某甲在溆浦县低庄镇赤竹溪村3组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单17万余元，上报温某某，非法获利共计人民币20000余元。
2014年2月份至2015年4月28日期间，被告人武某某在溆浦县低庄镇东门头居委会1组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单约10万，上报温某某，非法获利共计人民币15000余元。
2014年12月份至2015年4月28日期间，被告人刘某某在溆浦县双井镇塘湾村12组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单约10万元，上报温某某，非法获利共计人民币10000余元。
2014年8月份至2015年4月28日期间，被告人刘某甲在溆浦县双井镇岩元村9组�己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单约10万元，上报温某某，非法获利共计人民币10000余元。
2015年2月份至2015年4月28日期间，被告人罗某某在溆浦县让家溪乡曾家溪村4组自己家里利用香港“六合彩”开奖信息，招引他人赌博，共收码单约80000元，上报温某甲，非法获利共计人民币10000余元。
溆浦县公安局于2015年4月30日至5月1日分别冻结了被告人温某某在溆浦县农村信用社的银行卡6221690212061848588存款58474.58元、在中国农业银行股份有限公司溆浦县支行的银行卡6228411690011340819存款14284.88元；冻结了被告人温某甲在溆浦县农村信用社的银行卡623090812060017741存款101098.30元、6221690212061710788存款26368.71元；冻结了被告人刘某在溆浦县农村信用社的银行卡6221690212061891505存款2259元、在中国邮政储蓄银行股份有限公司溆浦县支行的银行�6217995670001678938存款4404.38元。公安机关冻结期限届满后，本院于2015年11月3日再次冻结了被告人温某某的银行卡6221690212061848588存款58000元、银行卡6228411690011340819存款14000元、被告人温某甲的银行卡623090812060017741存款100000元、银行卡6221690212061710788存款26000元。
2015年5月，被告人戴某某、张某某、罗某某、张某甲、刘某某、武某某先后主动到溆浦县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、证人证言
（1）证人谢某某的证言证明：谢某某从2014年7月份起经常在温某某那里购买“六合彩”特码，先后花了15000余元，从2015年4月份起就在温某甲那里买，但是都亏了；
（2）证人武某甲的证言证明：2015年4月初，武某甲开始接“六合彩”码单上报给温某甲的哥哥（温某某），温某某按上报码单金额的10﹪返利给武某甲，到4月28日止，武某甲共上报给温某某码单6000余元，获利600余元。开码后都是温某甲与武某甲用现金结算的；
（3）证人单某某的证言证明：单某某从2015年春节后开始在温某甲那里买“六合彩”特码，共买了8、9期特码，花了4000余元；
（4）证人刘某乙的证言证明：从2015年1月份开始，刘某乙在温某甲那里买了10多期“六合彩”特码；
（5）证人刘某丙的证言证明：刘某丙从2014年6月份开始，陆续在温某甲那里购买了多期“六合彩”特码，花了3000元左右；
（6）证人张某的证言证明：张某从2015年的48期开始接“六合彩”码单上报给刘某，刘某按12﹪返利给张某，张某共接了两期，共计码单金额12000余元，获利1400余元；
（7）证人张某乙的证言证明：张某乙是张某某的父亲，张某某接“六合彩”码单后，从2014年的4月份开始到2015年5月份张某某被抓，张某乙共买了4、50期“六合彩”特码，花了1000余元；
（8）证人马某某的证言证明：2015年4月份，马某某在张某某那里陆陆续续买了5期“六合彩”特码；
（9）证人张某丙证明的内容与证人马某某证明的事实基本一致；
（10）证人向某甲的证言证明：向某甲从2014年11月份开始，陆续在戴某某那里购买了30多期“六合彩”特码，赔率是1：40；
（11）证人戴某甲、舒某某、陈某某、廖某某、周某某证明的事实与证人向某甲证明的事实基本一致；
（12）证人张某丁的证言证明：张某丁从2015年2月份开始，陆续在向某某那里购买了10多期“六合彩”特码，赔率是1：40；
（13）证人舒某甲、肖某某证明的内容与证人张某丁证明的事实基本一致；
（14）证人舒某乙、石某某、舒某丙均证明在张某甲接“六合彩”码单期间，三人多次在张某甲手中购买“六合彩”特码的事实；
（15）证人舒某丁、石某甲、杨某某均证明在武某某接“六合彩”码单期间，三人多次在武某某手中购买“六合彩”特码的事实；
（16）证人李某某、张某丁、刘某丁均证明在刘某某接“六合彩”码单期间，三人多次在刘某某手中购买“六合彩”特码的事实；
（17）证人张某戊、吴某某、刘某戊均证明在刘某甲接“六合彩”码单期间，三人多次在刘某甲手中购买“六合彩”特码的事实；
（18）证人陈某甲、潘某某、郭某某均证明在罗某某接“六合彩”码单期间，三人多次在罗某某手中购买“六合彩”特码的事实；
2、溆浦县公安局制作的现场勘验、检查笔录及照片，证明本案案发现场位于溆浦县低庄镇天豪酒店8709房间以及公安民警检查中发现被告人温某某、温某甲、刘某在该房间利用“六合彩”进行赌博所使用的手机、传真机和码单等物品；
3、搜查笔录，证明溆浦县公安局民警从被告人戴某某住宅一楼房间内搜出利用“六合彩”进行赌博的码单、码报等物品；
4、相关书证
（1）扣押决定书、扣押物品文件清单，证明溆浦县公安局依法扣押了被告人温某某、温某甲、刘某、戴某某利用“六合彩”进行赌博所使用的手机、传真机、计算机、银行卡以及码单等物品；
（2）码单，证明被告人温某某、温某甲、刘某、戴某某等人利用“六合彩”进行赌博活动期间接受或者上报的部分码单投注期数、投注金额及赢利情况；
（3）溆浦县公安局作出的协助冻结财产通知书及回执、本院作出的冻结令、协助执行通知书及回执，证明溆浦县公安局及本院将被告人温某某、温某甲的银行存款依法予以冻结的事实；
（4）湖南省非税收入一般缴款书，证明溆浦县公安局依法追缴了被告人温某甲违法所得人民币30000元、被告人张某某违法所得人民币28000元、戴某某违法所得人民币25000元、向某某违法所得人民币35000元、罗某某违法所得人民币20000元、武某某违法所得人民币12000元、张某甲违法所得人民币12000元、刘某甲违法所得人民币10000元；
（5）电话清单，证明被告人温某某、温某甲、刘某在利用“六合彩”进行赌博活动期间相互之间以及与其下线之间的通话记录情况；
（6）行政处罚决定书，证明被告人刘某甲及武某甲、单某某、刘某乙、谢某某、刘某丙、张某等人因参与“六合彩”赌博被溆浦县公安局行政处罚的事实；
（7）到案经过，证明被告人温某某、温某甲、刘某系被抓获归案，被告人罗某某、戴某某、张某某、刘某某、张某甲、武某某系主动投案，被告人刘某甲、向某某系被传唤到案；
（8）户籍管理机关出具的户籍证明11份，证明被告人温某某、温某甲、刘某、罗某某、戴某某、张某某、刘某某、张某甲、武某某、刘某甲、向某某等11人犯罪时均已达到刑事责任年龄；
5、被告人温某某、温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、武某某、刘某甲对其利用“六合彩”组织、招引他人赌博的犯罪事实均供认不讳，其供述的内容与上述证据能相互印证。
本院认为：被告人温某某、温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、武某某、刘某甲以营利为目的，长期利用香港“六合彩”开奖信息，采用电话、传真、现�、银行转账等形式收受投注，组织、招引他人赌博，妨害社会管理秩序，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人温某某起主要作用，系主犯，被告人温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、武某某、刘某甲均起次要作用，系从犯。
案发后，被告人张某某、戴某某、罗某某、刘某某、张某甲、武某某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人温某某、温某甲、刘某、向某某、刘某甲均能如实供述犯罪事实，并当庭认罪，依法可以从轻处罚。
根据本院委托，溆浦县司法局对被告人温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、武某某、刘某甲作出调查评估意见�建议本院对被告人温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、刘某甲实行社区矫正，对此意见本院予以采纳。鉴于上述情节，本院认为被告人温某甲、刘某、张某某、戴某某、向某某、罗某某、刘某某、张某甲、刘某甲符合缓刑适用条件，均可依法宣告缓刑。溆浦县司法局建议本院对被告人武某某不适用社区矫正，本院根据被告人武某某的犯罪情节、性质及悔罪表现，同时考虑到其属年满70周岁的老人，认为可对被告人武某某适用缓刑，故对溆浦县司法局作出的社区矫正意见，本院不予采纳。
本院冻结被告人温某甲在溆浦县农村信用社银行卡623090812060017741存款100000元，根据本案现有证据，证明被告人温某甲使用该银行卡进行赌博资金转账的证据不足，故不能认定为违法所得，应不予追缴；本院冻结被告人温某甲银行卡6221690212061710788存款26000元，经查，被告人温某甲多次供述使用该银行卡进行赌博资金转账，可认定为违法所得，但被告人温某甲已在公安机关侦查阶段缴纳了足额违法所得，故该银行卡里的存款不应再予追缴。本院冻结被告人温某某在中国农业银行股份有限公司溆浦县支行银行卡6228411690011340819存款14000元，经查，在本案审理过程中，被告人温某某否认使用该卡进行赌博资金转账，同时亦无其他证据证明该银行卡里的存款系违法所得，故被告人温某某的该银行卡存款不能认定为违法所得，不予追缴；本院冻结被告人温某某进行赌博资金转账的溆浦县农村信用社银行卡6221690212061848588存款58000元，应认定为违法所得，予以追缴。溆浦县公安局冻结被告人刘某在溆浦县农村信用社银行卡6221690212061891505存款2259元、在中国邮政储蓄银行股份有限公司溆浦县支行的银行卡6217995670001678938存�4404.38元，根据本案现有证据，不能证明被告人刘某使用上述银行卡进行赌博资金转账，被告人刘某亦否认使用银行卡进行赌博资金转账的事实，故被告人刘某上述银行卡里的存款不能认定为违法所得，应不予追缴。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人温某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2016年1月28日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人温某甲犯赌博罪，�处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人张某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人戴某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人向某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人张某甲犯赌博罪，判处拘役�个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人武某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人刘某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人刘某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人罗某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月�并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人刘某甲犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
十二、本院冻结的被告人温某某违法所得人民币58000元予以追缴，上缴国库；溆浦县公安局追缴的被告人温某甲违法所得人民币30000元、被告人张某某违法所得人民币28000元、被告人戴某某违法所得人民币25000元、被告人向某某违法所得人民币35000元、被告人罗某某违法所得人民币20000元、被告人武某某违法所得人民币12000元、被告人张某甲违法所得人民币12000元、被告人刘某甲违法所得人民币10000元，由溆浦县公安局上缴国库。
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖明刚
人民陪审员 肖时文
人民陪审员 谌贻求
二〇一五年十一月九日
书 记 员 何红玲
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们�犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪�的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得和自行处理。