江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第00121号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人卢某，无业。2014年8月6日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月11日由江阴市公安局决定取保候审。
被告人张某，无业。2014年7月1日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月23日由江阴市公安局决定取保候审。
辩护人陈力，江苏江民律师事务所律师。
被告人刘某甲，个体诊所工作。2014年6月25日因本案被抓获，次因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日由江阴市公安局决定取保候审。
辩护人顾陈希，江苏江民律师事务所律师。
被告人刘某乙，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日由江阴市公安局决定取保候审。
被告人王某甲，无业。2014年6月25日因本案被抓获，次因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日由江阴市公安局决定取保候审。
被告人商某，无业。2014年6月24日因本案被抓获，次因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月25日由江阴市公安局决定取保候审。
被告人逯某，无业。2014年6月24日因本案被抓获，次因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月23日由江阴市公安局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2458号起诉书指控被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、王某甲、商某、逯某犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年4月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某及辩护人陈力、顾陈希到庭参加诉讼。审理期间，公诉人以需要补充侦查为由建议延期审理，合议庭同意。现已补充侦查完毕，经公诉机关申请，决定恢复本案审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2013年9月，被告人张某、刘某甲、卢某经事先合谋，以可以分析、推荐股票为由，吸引股民加入会员，骗取会员费。上述被告人为此注册成立了郑州市莫北电子科技有限公司，并招录杜某、商某乙（均另案处理）、被告人刘某乙、商某、王某甲、逯某等人为工作人员进行诈骗活动，共骗得被害人人民币99600元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人刘某乙于2014年2月至3月间，利用QQ与被害人钱某聊天，引诱被害人钱某交纳会员费成为普通会员，骗取被害人钱某人民币10000元；以提升会员等级推荐金牌分析师分析保证炒股赚钱为由，骗取被害人钱某人民币30000元；谎称竞聘公司总监，并许诺竞聘成功后提供炒股内幕消息保证赚钱为由，骗取被害人钱某人民币20000元。后被告人刘某乙推荐被告人逯某等人利用QQ为被害人钱某分析、推荐股票，被害人钱某按照上述分析、推荐的股票进行炒股后亏损。
2、被告人商某于2014年3月，利用QQ与被害人王某乙聊天，引诱被害人王某乙交纳会员费成为普通会员，骗取被害人王某乙人民币9800元；以提升会员等级推荐高分析师分析保证炒股赚钱为由，骗取被害人王某乙人民币10000元。事后推荐被告人逯某利用QQ为被害人王某乙推荐、分析股票，被害人王某乙按照上述分析、推荐的股票进行炒股后亏损。
3、被告人刘某乙于2013年11月29日，利用QQ与被害人秦某聊天，引诱被害人秦某交纳会员费成为普通会员，骗取被害人秦某人民币9800元。后被告人逯某利用QQ为秦某分析、推荐股票，被害人秦某按照上述分析、推荐的股票进行炒股，后亏损。
被告人逯某于2013年12月3日，以提升会员等级推荐更多股票信息保证炒股赚钱为由，再次骗取被害人秦某人民币10000元，后被告人逯某利用QQ向被害人秦某推荐、分析股票，被害人秦某按照上述分析、推荐的股票进行炒股，亏损。
案发后已退还被害人钱某人民币60000元。案发后，被告人卢某于2014年8月6日到江阴市公安局主动投案，如实供述了上述犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某、张某、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某乙、逯某、王某甲、商某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人卢某系自首。提请本院依法判处。
被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、王某甲、商某、逯某对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，当庭自愿认罪。
被告人张某的辩护人陈力当庭提出，被告人张某在共同犯罪过程中仅负责出资，并不直接参与犯罪实施活动，分赃比例较低，在犯罪活动中作用相对较小，犯罪情节较轻；有坦白情节，能积极规劝同案人员主动投案；已退赔被害人损失、取得谅解，且系初犯、主观恶性不深、社会危害性相对较轻。建议对其从宽处罚。
被告人刘某甲的辩护人顾陈希当庭提出，被告人刘某甲在共同犯罪过程中仅负责出资，并不参与诈骗行为的策划、实施，分赃比例较少，在共同犯罪中所起作用相对较小，社会危害性较小；当庭自愿认罪、悔罪态度诚恳；已退赔被害人损失，取得被害人谅解；能够积极规劝同案人员主动投案；系初犯、偶犯。建议对其从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年9月，被告人张某、刘某甲经合谋欲采用推荐股票吸引股民加入后骗取会员费的方式实施诈骗活动，后二被告人纠集熟悉相关诈骗方式的被告人卢某共同实施。上述三被告人经商议后确定，由被告人张某、刘某甲负责出资，被告人卢某负责具体操作，并约定诈骗所得钱款被告人卢某分50%，被告人张某、刘某甲各分25%。上述被告人为此注册成立了郑州市莫北电子科技有限公司并购买炒股软件，于2013年底、2014年初招录被告人刘某乙、商某担任销售员，支付月基本工资人民1000余元、及骗取会员费数额25%-30%不等的提成；于2014年2、3月间招录被告人王某甲担任股票分析师，支付每月人民币2000-7000元不等的工资；于2014年2、3月间招录被告人逯某担任客服人员，支付每月人民币1000余元的工资。
2013年11月至2014年3月间，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某等人通过分工，由销售员利用QQ与被害人聊天，编造交纳会员费成为普通会员、提升会员等级推荐更高级别分析师保证炒股赚钱、许诺竞聘公司总监成功后提供炒股内幕消息等理由骗取被害人缴纳一定费用，后由客服人员通过QQ账号为被害人推荐由股票分析师分析的股票，被害人按照被告人分析、推荐的股票进行炒股后亏损。被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙共骗得人民币99600元，被告人逯某、王某甲、商某共骗得人民币79800元。具体诈骗事实分述如下：
1、2014年3月，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某等人利用上述手段三次分别骗取被害人钱某人民币10000元、30000元、20000元。
2、2014年3月，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某等人利用上述手段二次分别骗取被害人王某乙人民币9800元、10000元。
3、2013年11、12月间，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙等人利用上述手段二次分别骗得被害人秦某人民币9800元、10000元。
案发后，被告人卢某、张某、刘某甲已向被害人钱某、王某乙、秦某分别退赔人民币60000元、19800元、19800元，取得被害人钱某、秦某的谅解。
被告人卢某于2014年8月6日主动到江阴市公安局投案，到案后如实供述了上述事实。
在本院审理期间，被告人卢某、刘某乙、逯某、王某甲、商某分别退出违法所得人民币20000元、15000元、6000元、13000元、8000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局制作、收集的情况说明、发还清单、收条，证明被告人卢某、张某、刘某甲已分别向被害人钱某、王某乙、秦某退赔人民币60000元、19800元、19800元的情况。
2、江阴市公安局制作、收集的协助查询财产通知书、银行卡开户、销户资料、取款凭证、交易明细，证明被告人刘某甲在中国银行郑州中苑支行开户卡号为62×××10的银行卡，被害人钱某分别于2014年3月19日、20日、26日通过卡号为60×××40的银行卡向该卡转账人民币10000元、30000元、20000元，被害人秦某分别于2013年11月29日、12月3日通过卡号为62×××96的银行卡向该卡转账人民币9800元、10000元，该卡后多次取款并于2014年4月15日销户。
3、江阴市公安局收集的协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证明被害人王某乙分别于2014年3月14日、18日通过卡号为62×××80的银行卡向被告人张某卡号为62×××64的银行卡转账人民币9800元、10000元的。
4、江阴市公安局手机的QQ聊天记录，证明涉案被告人与被害人钱某、秦某的聊天记录。
5、滑县公安局新城派出所、滑县看守所出具的抓获经过、证明，证明被告人张某被抓获及羁押的情况。
6、江阴市公安局收集的河南省工商行政管理局网站截图，证明被告人设立的郑州莫北电子科技有限公司的情况。
7、证人董某的证言，证明其参与到进行诈骗活动的公司的情况，以及该公司成员实施诈骗活动的方法。
8、被害人钱某的陈述，证明其被被告人通过QQ以交纳会员费成为普通会员、提升会员等级推荐更高级别分析师保证炒股赚钱、许诺竞聘公司总监成功后提供炒股内幕消息等理由三次分别骗取人民币10000元、30000元、20000元的情况。
9、被害人王某乙的陈述，证明其被被告人通过QQ以交纳会员费成为普通会员、提升会员等级推荐更高级别分析师保证炒股赚钱等理由二次分别骗取人民币9800元、10000元的情况。
10、被害人秦某的陈述，证明其被被告人通过QQ以交纳会员费成为普通会员、提升会员等级推荐更高级别分析师保证炒股赚钱等理由二次分别骗取人民币9800元、10000元的情况。
11、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押清单，证明公安机关于2014年6月24日搜查河南省郑州市米兰阳光6号楼2202室，扣押台式电脑主机4台的情况。
12、江阴市公安局制作的电子证物检查工作笔录，证明公安机关对涉案电脑进行检查的情况。
13、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人逯某辨认出刘某甲、张某、卢某、杜丹；刘某乙辨认出卢某、张某；刘某甲辨认出卢某、张某等情况。
14、江阴市公安局制作的中国银行河南郑州中苑支行的监控录像，证明2014年3月22日、3月27日、4月15日被告人张某、刘某甲到该行取款、销户的情况。
15、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案的案发及侦破经过。
16、常住人口信息，证明被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某的身份情况。
17、被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、逯某、王某甲、商某的供述。
本院认为，被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、王某甲、商某、逯某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，七被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人卢某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其能自首，当庭自愿认罪，已退赔被害人损失、退缴违法所得，予以从轻处罚；被告人张某、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于二被告人归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，已退赔被害人损失，予以从轻处罚；被告人刘某乙、王某甲、商某、逯某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人刘某乙部分退缴个人违法所得，其他三被告人已全部退缴个人违法所得，本案被害人损失已挽回，结合上述情节，均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人卢某、张某、刘某甲、刘某乙、王某甲、商某、逯某犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，指控被告人逯某、王某甲、商某参与本案第三笔犯罪事实证据不充分，依法不予支持。关于辩护人陈力当庭提出被告人张某在犯罪活动中作用相对较小，犯罪情节较轻、主观恶性不深、社会危害性相对较轻；以及辩护人顾陈希当庭提出被告人刘某甲在共同犯罪中所起作用相对较小，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人张某、刘某甲共同商议决定实施诈骗活动，后联系被告人卢某，由被告人张某、刘某甲出资，被告人卢某具体操作，并约定诈骗所得钱款分成比例，通过实施诈骗行为骗得多名被害人钱款达人民币99600元，二被告人在共同犯罪中所起主要作用，具有一定的主观恶性和社会危害性，故对上述辩护意见不予采纳；其他建议对二被告人从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。根据七名被告人的犯罪情节及社会危害，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法均可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人商某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人逯某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、责令被告人刘某乙继续退缴违法所得人民币10000元，连同扣押在案的卢某、刘某乙、王某甲、商某、逯某退出的违法所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 ＸＸ星
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 费士川
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 宋相呈