山东省青岛市城阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第453号
公诉机关青岛市城阳区人民检察院。
被告人张敏，个体经营者。1997年1月31日因犯抢劫罪被原青岛市四方区人民法院判处有期徒刑一年零六个月；2012年6月18日因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。2013年11月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2014年1月3日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。
青岛市城阳区人民检察院以青城检刑诉（2014）第350号起诉书指控被告人张敏犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋磊出庭支持公诉，被告人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市城阳区人民检察院指控：2011年2月至2011年9月期间，被告人张敏未经相关部门批准，通过口头宣传并许诺高额利息回报的方式，先后与胡某某等九人签订借款协议，非法吸收胡某某等多人存款共计人民币637万元（以下货币单位均为人民币），后陆续归还利息共计135.45万余元。案发后，被告人张敏被公安机关抓获归案。其中：
2010年8月至2011年9月，被告人张敏以月息5%从徐某处借款共计189万元，后归还利息23.3万余元。
2011年2月、8月，被告人张敏以月息4%从刘某某处借款30万元，后归还利息14.6万元；
2011年3月至9月，被告人张敏以月息4%从郭某某处借款共计45万元，后归还利息13万元；
2011年5月，被告人张敏以月息2.5%从徐某某处借款10万元，后归还利息1.25万元；
2011年7月，被告人张敏以月息4%从尹某处借款33万元，后归还利息5万元；
2011年8月，被告人张敏以月息4%从胡某甲处借款110万元，后归还利息41.3万元；
2011年8月、12月，被告人张敏以月息4%从高某处借款100万元，后归还利息30万元；
2011年9月，被告人张敏以月息4%从胡某某处借款100万元，后归还利息7万元；
2011年9月，被告人张敏通过尹某介绍以月息4%从李某处借款20万元。
为证实上述指控，公诉机关在庭审过程中讯问了被告人，向法庭宣读、出示了受案登记表、发破案经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人张敏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。该在缓刑考验期内发现遗漏罪行，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。
被告人张敏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，亦未提交新的证据。
经审理查明：2010年以来，被告人张敏未经有关部门批准，采取公开宣传并许诺高额利息回报的方式向社会公众吸收存款。其以借款方式先后从胡某某等九人处吸收存款共计637万元，后以利息方式陆续归还135.45万元。案发后，被告人张敏被公安机关抓获归案。其中：
1、2010年8月至2011年9月，被告人张敏以月息5%从徐某处借款共计189万元，后归还利息23.3万元；
2、2011年2月、8月，被告人张敏以月息4%从刘某某处借款30万元，后归还利息14.6万元；
3、2011年3月至9月，被告人张敏以月息4%从郭某某处借款共计45万元，后归还利息13万元；
4、2011年5月，被告人张敏以月息2.5%从徐某某处借款10万元，后归还利息1.25万元；
5、2011年5月至8月，被告人张敏以月息2%从尹某处借款33万元，后归还利息5万元；
6、2011年8月，被告人张敏以月息4%从胡某甲处借款110万元，后归还利息41.3万元；
7、2011年8月、12月，被告人张敏以月息4%从高某处借款100万元，后归还利息30万元；
8、2011年9月，被告人张敏以月息4%从胡某某处借款100万元，后归还利息7万元；
9、2011年9月，被告人张敏通过尹某介绍以月息4%从李某处借款20万元。
另查明，被告人张敏于2011年9月29日被刑事拘留，2012年6月18日被释放。
上述事实，有经庭审质证、采信的下列证据证实：受案登记表、抓获经过、发破案经过证实，案发情况及被告人的到案情况；刑事判决书证实，被告人前罪的判处情况；被害人徐某等九人的陈述、借款合同、转账凭证、账户明细、借条等证实，其通过别人介绍，为了高额利息而借款给被告人，以及借款的具体数额、利息约定、利息返还等情况；常住人口信息查询证实，被告人的身份情况。
本院认为，被告人张敏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人张敏到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；案发前以利息方式归还部分借款，可酌情从轻处罚；其在缓刑考验期内发现遗漏罪行，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。
综上，综合被告人张敏犯罪的事实、性质、情节、人身危险性、社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2012）城刑初字第535号刑事判决中对张敏宣告缓刑五年的执行部分。
二、被告人张敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳十万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2018年3月6日止。罚金自判决生效后十日内向本院交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛晓磊
人民陪审员 王雪梅
人民陪审员 郭 潇
二〇一四年八月十二日
书 记 员 周珊珊
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。