安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1623刑初492号公诉机关利辛县人民检察院。被告人吴爱华，男，出生于江苏省高邮市，汉族，无业，住高邮市经济开发区。2010年11月24日，因犯盗窃罪被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金七千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年4月19日被利辛县公安局刑事拘留（在逃），2016年4月30日被常州市公安局武进分局新城派出所民警抓获，2016年5月5日被利辛县公安局执行刑事拘留，2016年5月20日被逮捕，现羁押于利辛县看守所。利辛县人民检察院以利检刑诉(2016)489号起诉书指控被告人吴爱华犯合同诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派代理检察员李飞出庭支持公诉，被告人吴爱华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利辛县人民检察院指控：2015年4月27日，被告人吴爱华在没有实际履约能力的情况下，冒充江苏省扬州市某特种金属材料有限公司承包“水渣”的经销商，与利辛县某某新型建材有限公司签订“水渣协议”。协议签订后，吴爱华以货物已发运为名，骗取货款共计31.56万元。公诉机关提供了书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人吴爱华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴爱华对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2015年4月27日，被告人吴爱华在没有实际履约能力的情况下，冒充江苏省扬州市秦邮某某材料有限公司承包“水渣”的经销商，与利辛县某某有限公司签订“水渣”购销协议。2015年4月28日至5月20日期间，吴爱华虚构货物已发运，多次向利辛县某某有限公司负责人陈某、业务员张某催要水渣货款，并唆使秦某冒充船主告诉张某货物已装船等情况，以骗取信任，共骗取利辛县德丰新型建材有限公司货款31.56万元，并将该款据为己有。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈某陈述，他是利辛县德丰新型建材有限公司的负责人。2015年4、5月份，他与业务员张某到扬州市秦邮公司洽谈水渣业务公司，吴爱华冒充秦邮公司水渣承包商与其签订水渣购销协议。吴爱华说货已在路上并催要货款，公司先后向吴爱华汇款30多万元，但吴爱华一直没有发货。2、证人张某的证言,证明2015年4月26日，他和老板陈某去扬州市秦邮公司洽谈水渣业务。27日，在秦邮公司门口门卫讲公司水渣被别人承包了，他们买不到。门卫给联系了吴爱华，吴爱华表示自己已承包水渣业务了，价格能每吨便宜3-5元。他们和吴爱华签订的协议，谈好价格为56元/吨，船费先付一半，货到付款，5月6-7日发货。4月28日，吴爱华联系讲船已经找好，让公司先打运费，他就汇了五万元。吴爱华又借口没钱加油、过闸费、货款等理由索要钱款，公司多次向吴爱华汇款，共汇款31.56万元。这些钱是吴爱华催要的货款、运费。后来知道吴爱华没有给公司供货，他多次向吴爱华索要已付的货款，吴爱华为了不让报案，又给公司写了协议，承诺2015年6月4-5日给公司发2船水渣，并用车抵账。结果，货和车都没有见到。3、证人秦某的证言，证明2015年5月中旬，他在吴爱华的安排下以船主的身份给利辛县“老张”联系，说运钢渣的货船到利辛县阚疃闸了等等。后来，吴爱华不让他接听“老张”的电话。为了弄清楚吴爱华的为人及吴爱华、“老张”是否合伙骗他的钱，他和“老张”联系后才知道，他、“老张”都是受害者。吴爱华和他说如果和“老张”生意做成了，收到货款后就会还欠自己的28万元钱。在借钱时，吴爱华让他看了与“老张”的短信、汇款内容、合同，并当面与“老张”谈生意，他就信了。4、辨认笔录，张某辨认出吴爱华。5、被告人吴爱华供述和辩解，2015年4月27日，他与张某签订水渣买卖协议，56元／吨，运费由对方支付，货到付款。2015年4月28日，他给张某打电话说船到就给他发货，让老张给他运费才能发货，老站给他打了5万元运费，后来他又向老张要了几次钱，老张陆续给他汇了31万多元。这些钱都被他花了，现在没有能力退还给被害单位。6、书证：（1）户籍信息、前科证明、抓获经过、羁押证明、刑事判决书，证明2010年11月24日，吴爱华犯盗窃罪被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金七千元。2016年4月30日15时许，常州市公安局武进分局新城派出所民警在巡逻时抓获网逃人员吴爱华。2016年5月5日，吴爱华转交给利辛县公安局民警（2）扬州市某某有限公司情况说明，2015年6月4日，吴爱华曾与签订2000吨的水渣购销合同，吴爱华应于2015年6月5日前将合同款打入秦邮公司账户，逾期未打全款则合同自动作废。吴爱华在期限内未打款，故所签的上述合同已自行解除，更谈不上履行。另其公司除此之外与吴爱华不存在任何水渣上的业务往来。（3）民事判决书、民事调解书，证明2014、2015年在高邮市人民法院吴爱华有多起欠他人钱款纠纷诉讼，金额达10余万元，法院判处或调解被告吴爱华向起诉方支付钱款。（4）协议,证明2015年4月27日，吴爱华、张某签订水渣协议;2015年6月1日，吴爱华收到利辛县德丰建材现金315600元，6月4-5日吴爱华发2船水渣，如果不发水渣，由德丰厂里人把吴爱华丰田车1辆，牌照为苏K×××××抵押开走，剩余款在l5号左右结清。（5）汇款凭证、银行账户流水，利辛县德丰新型建材有限公司向吴爱华尾号为9773汇款共计315600元。该卡于2015年4月28日开户，2O15年8月13日销户。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。本院认为：被告人吴爱华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。利辛县人民检察院指控被告人的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人吴爱华有前科，具有酌定从重处罚情节；当庭自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴爱华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2019年10月29日止；罚金于判决生效之日起30日内履行完毕）。二、被告人吴爱华非法所得三十一万五千六百元，依法继续追缴，返还被害单位利辛县德丰新型建材有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 妍人民陪审员  刘淑华人民陪审员  黄祝侠二〇一六年九月五日书 记 员  濮忠艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。