浙江省三门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1022刑初269号
公诉机关浙江省三门县人民检察院。
被告人林健，男，1989年9月10日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，2017年4月20日经三门县人民检察院批准被逮捕，2017年6月16日被监视居住，2017年8月4日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人曹利微，浙江新台州律师事务所律师。
被告人沈正灵，男，1987年10月21日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2015年11月3日因殴打他人被三门县公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元，2016年6月28日因赌博被三门县公安局行政拘留五日。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月20日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人方雪富，浙江持正律师事务所律师。
被告人程冬冬，男，1993年1月11日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月20日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人胡善方，浙江腾升律师事务所律师。
辩护人叶万晓，浙江金威律师事务所律师。
被告人沈定兵，男，1987年2月24日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2007年10月11日因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被三门县公安局行政拘留五日。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月20日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人梅文婷，浙江持正律师事务所律师。
被告人姜通，男，1983年12月11日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月20日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人林嘉威，浙江瑞云律师事务所律师。
被告人沈明明，男，1994年2月12日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年4月5日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2017年6月13日被执行刑事拘留，同年7月19日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。
辩护人杨天阳，浙江金威律师事务所律师。
被告人李莉娜，女，1988年10月1日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年3月24日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2017年4月21日被执行刑事拘留，同日被取保候审。现在家。
辩护人吴斌婷，浙江金威律师事务所律师。
被告人李福，男，1992年2月28日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省三门县。2017年3月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。现在家。
辩护人张珍炎，浙江金威律师事务所律师。
浙江省三门县人民检察院以三检刑诉[2017]260号起诉书指控被告人林健、沈正灵、程冬冬、沈定兵、姜通、沈明明、李莉娜、李福犯开设赌场罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员潘某1出庭履行职务，被告人林健及其辩护人曹利微、沈正灵及其辩护人方雪富，被告人程冬冬、辩护人胡善方及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人叶万晓，被告人沈定兵、姜通、沈明明、李莉娜、李福及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人梅文婷、林嘉威、杨天阳、吴斌婷、张珍炎到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明:
2015年9月份以来，被告人林健与沈正灵（绰号：阿灵）合伙为境外的“阳光在线”百家乐赌博网站担任代理，办理代理账号接受赌博人员投注，并发展被告人程冬冬、沈定兵、姜通（绰号：通）、沈明明（绰号：小明）、徐某(另案处理)、潘某2(另案处理)、付辉(另案处理)等人员接受赌博人员投注，二人从中抽头渔利。2016年4月份和9月份，被告人林健和沈正灵又先后找到被告人李莉娜、程冬冬为其管理百家乐生意，并支付李莉娜工资每个月6000元。被告人林健和沈正灵使用李欠洋、林某4、何某、沈某1、沈某2等人的农业银行卡收取下级代理和赌博人员的赌资，通过沈某2的农业银行卡向境外赌场账户支付赌资换取筹码，通过沈正灵和林某2的工商银行卡收取境外赌场的赌资及抽头，并通过林某4、何某、沈某1的农业银行卡与下线和赌博人员进行赌资结算，全案赌资数额至少1400万元。
1、2016年被告人程冬冬被林健发展成下线洗码人员，在2016年9月为林健管理百家乐洗码生意，接受下线赌博人员投注并从中抽头渔利。其使用被告人李福及其妻子林某3的农业银行卡收取下级赌博人员赌资，并与上级代理和下级赌博人员结算。其向上级代理用于结算的林某4、何某账户缴纳的赌资至少220万元，其中收取的下线赌博人员赌资至少122万元，帮助林健管理收取同级代理缴纳的赌资至少98万元。
2、2016年被告人沈定兵被林健发展成下线洗码人员，沈定兵发展其表弟付辉(另案处理)与其一起洗码，共同接受下线赌博人员投注，并从中抽头渔利。沈定兵使用其本人的农业银行卡收取赌资并与上级代理和下级赌博人员结算，其向上级代理用于赌资结算的林某4、何某、沈某1、李欠洋、沈正灵、李福账户缴纳赌资至少454万元，其收取的下线赌博人员赌资至少158万元。
3、2016年被告人姜通被沈正灵发展成下线洗码人员，接受下线赌博人员投注，并从中抽头渔利。姜通使用姜某2、姜某1、姜淋的农业银行卡收取赌资并与上级代理和下级赌博人员结算。其向上级代理用于赌资结算的林某4、何某、沈某2账户缴纳赌资至少617万元，其收取下线赌博人员的赌资至少52万元。
4、2016年被告人沈明明被沈正灵发展成下线洗码人员，接受下线赌博人员投注，并从中抽头渔利。沈明明使用其本人的农业银行卡收取赌资并与上级代理和下级赌博人员结算，其向上级代理用于赌资结算的林某4、李福账户缴纳赌资至少199万元，其收取的下线赌博人员赌资至少71万元。
2016年4月份起，被告人李莉娜明知林健、沈正灵为赌博网站担任代理，仍协助沈正灵、林健为赌博人员洗码，帮助联系下线洗码人员和下线参赌人员，负责管理用于赌资结算的银行账户，并按6000元/每月的标准领取沈正灵支付的工资，共计6万元。
2016年下半年，被告人李福明知林健、沈正灵、程冬冬等人使用自己的银行卡用于开设赌场的赌资流转和结算，放任而未予制止，并帮助介绍赌博人员。其账户仅2017年以来收取的程冬冬、沈定兵、沈明明、潘某2等百家乐赌场代理人员的单向汇入赌资已达160万元以上。
另查明，被告人林健协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三人。2017年4月21日被告人李莉娜主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人林健与沈正灵共非法获利人民币20万余元，二人各分得人民币7万余元，并支付给李莉娜工资人民币6万元。被告人程冬冬、沈定兵、姜通、沈明明分别非法获利人民币4万余元、4万余元、4万余元、2万余元。另，被告人林健向三门县公安局缴纳了人民币210000元，李莉娜向本院退赃人民币60000元。
上述事实，被告人林健、沈正灵、程冬冬、沈定兵、姜通、沈明明、李莉娜、李福在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某1、金某、陈某2、王某1、李某1、陈某3、陈某4、程某、马某1、郑某、柯某1、叶某、管某1、林某1、刘某、柯某2、赖某1、戴某1、管某2、何某、马某2、李某2、邵某、赖某2、林某2、姜某1、沈某1、林某3、沈某2、林某4(身份证尾号2411)、林某4(身份证尾号2435)、王某2、陈某5、戴某2的证言，阳光在线网页页面，银行账户明细，电子物证检验报告，扣押决定书及照片，发还清单，人身安全检查笔录，病历、检验报告单，情况说明，浙江省罚没财物专用票据，浙江省法院执行、调解款票据，行政处罚决定书，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人林健、沈正灵、程冬冬、沈定兵、姜通、沈明明以营利为目的，为境外赌博网站担任代理接受他人投注，并从中抽头渔利，情节严重；被告人李莉娜明知他人开设赌场，仍帮助管理用于赌资结算的银行账户，情节严重；被告人李福明知他人利用自己的银行卡作为开设赌场的赌资收付结算工具，仍放任使用，情节严重，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人林健如实供述犯罪事实且有立功情节，依法予以从轻处罚；主动退赃，酌情从轻处罚。被告人沈正灵、程冬冬、沈定兵、姜通、沈明明如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人李莉娜系从犯，依法予以减轻处罚；有自首情节，依法予以从轻处罚；已退赃，酌情从轻处罚。被告人李福系从犯，依法予以减轻处罚；如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。各辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人沈正灵、沈定兵有劣迹，酌情从重处罚。根据被告人李某4、李福的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此决定对其适用缓刑，其辩护人就此提出的辩护意见本院予以采纳。根据被告人林健的犯罪情节不宜适用缓刑，其辩护人提出要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人的违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈正灵犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2022年3月13日止。）
二、被告人林健犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年4月30日止。）
三、被告人程冬冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2020年11月13日止。）
四、被告人沈定兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2020年10月13日止。）
五、被告人姜通犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2020年7月13日止。）
六、被告人沈明明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年10月12日止。）
七、被告人李莉娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
八、被告人李福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
九、追缴被告人林健违法所得人民币七万元（已向公安机关缴纳）、沈正灵违法所得人民币七万元、程冬冬违法所得人民币四万元、沈定兵违法所得人民币四万元、姜通违法所得人民币四万元、沈明明违法所得人民币二万元、李莉娜违法所得人民币六万元（已缴纳）。
上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 孙良挺
人民陪审员 周昌熙
人民陪审员 叶枝茂
二〇一八年一月四日
法官 助理 黄江南
代书 记员 杨帅帅
附：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条第一款和第二款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款和第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，......：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
......
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。