台州市黄岩区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台黄刑初字第743号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人张某甲，农民。2013年8月16日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
辩护人张志星，浙江士勇律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。2013年9月13日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
辩护人缪海兵，浙江鼎联律师事务所律师。
被告人张某乙，农民。2013年8月21日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
辩护人钱一一，浙江咏墨律师事务所律师。
被告人汪某甲，农民。2013年8月27日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
辩护人陈灵光，浙江新台州律师事务所律师。
被告人林某甲，农民。2013年8月27日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
辩护人王鑫华，浙江中英律师事务所律师。
被告人罗某甲，农民。2013年7月9日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年8月6日转为取保候审。
辩护人陶丽君，浙江中英律师事务所律师。
被告人王某乙，农民。2013年8月16日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人王某丙，农民。2013年8月16日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人王某丁，农民。2013年8月15日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人王某戊（曾用名王鹏辉），农民。2013年8月27日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
被告人汪某乙，农民。2013年8月27日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
被告人罗某乙，农民。2013年8月23日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
被告人程某，农民。2013年8月14日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人林某乙，农民。2013年8月14日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人方某甲，无业。2013年8月14日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
辩护人张卫娟，浙江利群律师事务所律师。
被告人马某，农民。2013年8月23日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。
被告人丁某甲（曾用名丁冬冬），农民。2013年8月15日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
辩护人徐闰斌，浙江巡天律师事务所律师。
被告人胡某甲，农民。2013年7月12日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人丁某乙，农民。2013年8月16日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人苏某甲，农民。2012年5月10日因教唆他人违法犯罪被山东省济宁市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。2013年8月31日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人苏某乙，农民。2012年5月10日因教唆他人违法犯罪被山东省济宁市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。2013年8月31日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
被告人苏某丙，农民。2007年3月21日因犯赌博罪被处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。2013年8月30日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）132号起诉书指控被告人张某甲、王某甲、张某乙、汪某甲、林某甲、罗某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、罗某乙、程某、林某乙、方某甲、马某、丁某甲、胡某甲、丁某乙、苏某甲、苏某乙、苏某丙犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，分别于2014年12月22日、2015年1月26日二次公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员杨冰峰出庭支持公诉，被告人张某甲、王某甲、林某甲、罗某甲及台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人张志星、缪海兵、王鑫华、陶丽君，被告人张某乙、汪某甲、方某甲、丁某甲及其辩护人钱一一、陈灵光、张卫娟、徐闰斌，被告人王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、罗某乙、程某、林某乙、马某、胡某甲、丁某乙、苏某甲、苏某乙、苏某丙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2009年11月，被告人张某甲经林永娜、王新（均另案处理）介绍，在湖南省长沙市加入“自愿连锁经营”形式的传销活动。该“自愿连锁经营”传销要求参加者每人至多缴纳人民币（以下币种均为人民币）69800元获得加入资格，并返还19000元。该“自愿连锁经营”传销自老总级别以下按照“五级三晋制”形成网络体系，该网络自下往上分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总，在老总级别之后，还有“关门老总”、“上体系”等级别。该“自愿连锁经营”传销每发展一名下线成员投入69800元后就能得到6001元的返利，隔线发展下线成员依级别亦可获得返利，并吹嘘每名投资者只要投入69800元则最终都能赚到1040万元。该传销组织还以一套“经营管理二十条”的管理模式由上线人员管理下线成员。被告人张某甲为获取高额利润，以各种手段诱骗不明真相者至湖南长沙、河南郑州等地，并以当面宣传、带至各个传销授课点听课等手段对新来者进行洗脑，达到成功发展下线的目的。
2009年11月至2013年7月，被告人张某甲发展了被告人张某乙、苏某丙等人加入“自愿连锁经营”传销活动。被告人张某乙发展了被告人王某乙，被告人王某乙发展了被告人王某丙，被告人王某丙发展了被告人王某丁，被告人王某丁发展了被告人程某，被告人程某发展了被告人林某乙，被告人林某乙发展了被告人方某甲，被告人方某甲发展了应西（另案处理），应西发展了被告人丁某甲，被告人丁某甲发展了被告人丁某乙，被告人丁某乙发展了丁某丙、管某甲等40余人加入该传销活动。被告人苏某丙发展了被告人苏某甲，被告人苏某甲发展了被告人苏某乙，被告人苏某乙发展了被告人王某甲，被告人王某甲发展了张雪珍（另案处理），张雪珍发展了被告人汪某甲，被告人汪某甲发展了被告人林某甲，被告人林某甲发展了被告人王某戊，被告人王某戊发展了被告人汪某乙，被告人汪某乙发展了被告人罗某甲，被告人罗某甲发展了被告人罗某乙，被告人罗某乙发展了被告人马某，被告人马某发展了被告人胡某甲，被告人胡某甲发展了金某甲、胡某乙等40余人加入该传销活动。
各加入“自愿连锁经营”的传销成员先后在湖南长沙、河南郑州、山东济宁、江苏无锡等地开展传销活动。至案发，各被告人均已成为老总级别。期间，被告人张某甲共直接或间接收取资金410余万元，获利8万余元；被告人张某乙、王某甲、汪某甲、林某甲分别直接或间接收取的资金均达250余万元，各获得返利3万余元；被告人王某乙、王某丙、王某戊、汪某乙、罗某甲、王某丁、程某、林某乙、方某甲、罗某乙分别直接或间接收取的资金均达220余万元，被告人马某、丁某甲分别直接或间接收取的资金均达200余万元，各获得返利3万余元；被告人胡某甲、丁某乙直接或间接收取的资金均达150余万元，获得返利3万余元；被告人苏某丙、苏某甲、苏某乙直接或间接收取的资金均达100余万元，各获得返利2万余元。
另查明，2012年4月17日，被告人苏某甲、苏某乙被山东省济宁市公安机关抓获，后均被劳动教养。2013年8月31日，该二被告人又到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；2013年7月9日，被告人罗某甲被公安机关抓获；2013年6月27日至8月31日，被告人张某甲等19名被告人先后到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人苏某丙到案后，规劝二名同案犯到公安机关投案。被告人张某乙协助公安机关抓获涉嫌犯污染环境罪的嫌疑人一名。被告人张某甲协助公安机关抓获涉嫌犯污染环境罪的嫌疑人一名。
同时查明，公安机关已扣押被告人张某甲80000元，扣押被告人罗某甲36000元；扣押被告人张某乙、王某戊、王某乙、王某丁、程某、方某甲各30000元；扣押被告人王某甲、苏某丙、王某丙、林某乙各20000元；扣押被告人苏某乙、苏某甲各15000元；扣押被告人汪某甲、林某甲各12000元；扣押被告人汪某乙6000元。在本院审理过程中，被告人罗某乙、马某分别向本院退缴了违法所得各30000元；被告人汪某乙向本院退缴了违法所得24000元；被告人汪某甲、林某甲分别向本院退缴了违法所得各18000元；被告人王某甲、王某丙、林某乙分别向本院退缴了违法所得各10000元；被告人苏某甲、苏某乙分别向本院退缴了违法所得各5000元。现被告人丁某甲、丁某乙已向徐某丁等30余名被其发展的人员退赔了经济损失共计58万余元；被告人胡某甲向其发展的杨某甲达等人员退赔了经济损失共计12万余元。
上述事实，被告人张某甲、王某甲、张某乙、汪某甲、林某甲、罗某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、罗某乙、程某、林某乙、方某甲、马某、丁某甲、胡某甲、丁某乙、苏某甲、苏某乙、苏某丙在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人张雪珍、应西的供述，证人丁某丙的证言及辨认笔录，证人金某甲、胡某乙、郑某甲、黄某甲、杨某甲达、赖某、杨某乙、姜某、施某、王某己、金某乙、于某、罗某丙、胡某丙、胡某丁、卢某甲、解某、杨某丙、潘某甲、李某甲、卢某乙、黄某乙、金某丙、俞某、王某庚、胡某戊、阮某、何某、陈某甲、陈某乙、张某丙、郑某乙、金子平、潘某乙、李某乙、郑某丙、黄某丙、杨某丁、崔某、管某甲、潘某丙、任某甲、叶某、曹某甲、胡某己、吴某、王某辛、徐某甲、管某乙、李某丙、王某壬、王某癸、徐某乙、徐某丙、杨某戊、徐某丁、徐某戊、徐某己、邱某、丁某丁、潘某丙、任某乙、丁某戊、徐某庚、徐某辛、王某子、陈某丙、向某、李某丁、汪某丙、汪某丁、曹某乙、郭某甲、卢某丙、方某乙、林某丙、陈某丁、卢某丁、周某、应某、方某丙、郑某丁、郭某乙等人的证言，被告人丁某甲、胡某甲提供的书证——笔记本、花名册等，扣押清单，被告人苏某乙、苏某甲的劳动教养通知书及相关材料，被告人苏某丙的前科刑事判决书，公安机关关于二十二被告人到案经过情况的说明、二十二被告人的身份证明及被告人张某甲等二十一被告人的自首意见书，被告人苏某丙的立功意见书及被告人张某甲、张某乙的立功证明及相关材料，被告人丁某甲、丁某乙、胡某甲出具的赔偿款收条等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、王某甲、张某乙、汪某甲、林某甲、罗某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、罗某乙、程某、林某乙、方某甲、马某、丁某甲、胡某甲、丁某乙、苏某甲、苏某乙、苏某丙与人结伙，组织、领导以推销“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以投入一定资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人张某甲、王某甲、张某乙、汪某甲、林某甲情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法均应予惩处。公诉机关指控二十二被告人的罪名成立。被告人苏某丙曾因犯赌博罪被判处刑罚，现又犯组织、领导传销活动罪，酌情予以从重处罚。被告人张某乙的辩护人提出该被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人张某乙在共同犯罪中积极参与组织、领导传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大起重要作用。该辩护人的此节辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人张某甲、张某乙的辩护人均提出该二被告人均有自首情节和立功表现，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对该二被告人均予以减轻处罚。被告人王某甲、汪某甲、林某甲的辩护人均提出该三被告人均有自首情节，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对该三被告人均予以减轻处罚。被告人罗某甲的辩护人提出该被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人罗某甲予以从轻处罚。被告人方某甲的辩护人提出该被告人有自首情节，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人方某甲予以从轻处罚。被告人丁某甲的辩护人提出该被告人有自首情节，认罪、悔罪态度较好，并已赔偿了一定的经济损失，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人丁某甲予以从轻处罚。被告人王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、罗某乙、程某、林某乙、方某甲、马某、苏某甲、苏某乙、苏某丙均有自首情节，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，被告人苏某丙还有立功情节；被告人胡某甲、丁某乙有自首情节，认罪、悔罪态度较好，并已赔偿了一定的经济损失，依法并酌情对该十四被告人均予以从轻处罚。二十二被告人的违法所得，依法予以没收，上缴国库。根据二十二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
二、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
三、被告人汪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
四、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
五、被告人罗某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
六、被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
七、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
八、被告人王某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
九、被告人王某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十、被告人王某戊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十一、被告人汪某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十二、被告人罗某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十三、被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十四、被告人林某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十五、被告人方某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十六、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十七、被告人丁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十八、被告人胡某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
十九、被告人苏某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
二十、被告人苏某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
二十一、被告人苏某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
二十二、被告人丁某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决之日缴清）。
二十三、扣押在案的被告人张某甲的违法所得人民币八万元，被告人张某乙、罗某甲、王某乙、王某丁、王某戊、程某、方某甲的违法所得人民币各三万元，被告人王某甲、王某丙、林某乙、苏某丙的违法所得人民币各二万元，被告人苏某甲、苏某乙的违法所得人民币各一万五千元，被告人汪某甲、林某甲的违法所得人民币各一万二千元，被告人汪某乙的违法所得人民币六千元，由原侦查机关予以没收，上缴国库。被告人罗某乙、马某向本院退缴的违法所得人民币各三万元；被告人汪某乙向本院退缴的违法所得人民币二万四千元；被告人汪某甲、林某甲向本院退缴的违法所得人民币各一万八千元；被告人王某甲、王某丙、林某乙向本院退缴的违法所得人民币各一万元；被告人苏某甲、苏某乙向本院退缴的违法所得人民币各五千元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十四份。
审 判 长 钟兴华
人民陪审员 张菊芬
人民陪审员 颜荷芳
二〇一五年一月二十六日
代书 记员 符晓晓