黑龙江省密山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）密刑初字第145号
公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。
被告人田某甲，男。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日被批准逮捕，同年1月19日由鸡西市公安局执行，现羁押于密山市看守所。
辩护人白志金，系黑龙江金诺律师事务所律师。
辩护人曹学谊，系黑龙江金诺律师事务所律师（未出庭）。
被告人张某甲，男。2014年12月10日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日被批准逮捕，同年1月19日由鸡西市公安局执行，同年6月17日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。同年10月29日被密山市人民法院决定逮捕，同日由鸡西市公安局执行，现羁押于密山市看守所。
被告人初某甲，女。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日被批准逮捕，同年1月19日由鸡西市公安局执行，同年2月12日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
被告人王某甲，男。2015年8月25日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，同年9月30日被批准逮捕，同年9月30日由鸡西市公安局执行，现羁押于密山市看守所。
辩护人白凤东，系黑龙江中柏律师事务所律师。
被告人闫某某，男。2015年6月18日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审，同年12月7日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，同年12月24日被批准逮捕，同日由鸡西市公安局执行，现羁押于密山市看守所。
被告人徐某甲，男。2015年5月7日因系网上逃犯被哈尔滨市公安局道里分局临时羁押于哈尔滨市公安局道里分局看守所，2015年5月15日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，同年5月22日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
被告人徐某丙，男。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
被告人徐某乙，男。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
被告人邓某某，女。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
被告人迟某某，男。2014年12月11日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌开设赌场被鸡西市公安局决定取保候审。
黑龙江省密山市人民检察院以黑密检公诉刑诉〔2015〕131号起诉书指控被告人田某甲、张某甲、初某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某犯开设赌场罪，于2015年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭。2016年1月5日密山市人民检察院建议我院延期审理，退回侦查机关补充侦查，于2016年2月5日补充侦查完毕。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检诉刑追诉〔2016〕3号追加起诉决定书追加被告人王某甲、徐某甲犯开设赌场罪。本院于2016年3月16日公开开庭审理了本案。2016年3月23日密山市人民检察院建议我院延期审理，退回侦查机关补充侦查，于2016年4月22日补充侦查完毕。因案情复杂，于2016年7月16日申请鸡西市中级人民法院延长审限三个月。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检诉刑追诉〔2016〕4号追加起诉决定书追加被告人闫某某犯开设赌场罪。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检诉刑变诉〔2016〕4号变更起诉决定书变更被告人徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某、王某甲、闫某某、徐某甲以营利为目的，聚众赌博，犯赌博罪向本院提起公诉。本院于2016年6月13日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院代理检察员柴华出庭支持公诉。田某甲及其辩护人白志金、张某甲、初某甲、王某甲其辩护人白凤东、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某到庭参加诉讼。本案于2016年9月8日经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
经审理查明，2010年末，被告人田某甲利用国家福利彩票3D的开奖结果，提高单注投注额及中奖倍率，通过网络及手机等移动通讯终端传输赌博数据，为www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站担任代理，接受被告人王某甲、闫某某、徐某甲等人投注，并为赌博网站招募被告人张某甲为下级代理，由下级代理张某甲接受被告人徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某等人投注，赌资数额累计人民币10852770元。由被告人初某甲帮助田某甲通过电话接受下级投注，并提供银行账户接收田某甲通过网络赌博获取的非法资金。
被告人张某甲系被告人田某甲下级代理，通过网络及手机等移动通讯终端传输赌博数据，为www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站担任代理，并为赌博网站招募下级代理，接受下级被告人徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某等人投注，赌资数额累计人民币803107元。
被告人初某甲明知田某甲通过网络赌博获取非法利益，帮助田某甲通过电话接受下级投注，并提供银行账户接收田某甲通过网络赌博获取的非法资金，且在侦查机关搜查时对田某甲及初某甲涉及网络赌博的相关证据予以毁灭。
被告人王某甲通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币10105672元，通过被告人田某甲使用的初某乙、乔某某、赵某甲银行卡账户转款给田某甲共计人民币1254160元。
被告人闫某某通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币3124530元，通过被告人田某甲使用的初某乙、田某乙、乔某某银行卡账户转款给田某甲共计人民币2409755元。
被告人徐某甲通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币1501720元。
被告人徐某丙于2013年6月起分别与被告人徐某乙、邓某某利用国家3D福利彩票开奖结果进行赌博，通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币589701元。
被告人徐某乙在经营福利彩票站期间，于2013年6月起利用国家3D福利彩票开奖结果进行赌博，通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币367167元。
被告人邓某某在经营彩票站期间，于2014年4月起利用国家3D福利彩票开奖结果进行赌博，通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币221940元。
被告人迟某某在经营彩票站期间，于2014年7月起利用国家3D福利彩票开奖结果进行赌博，通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币214000元。
被告人田某甲、张某甲、初某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某分别在哈尔滨市、密山市被鸡西市公安局抓获。王某甲于2015年8月25日主动到公安机关投案。
上述事实，被告人田某甲、张某甲、初某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证赌博数据帐册照片；书证抓获经过、鸡西市公安局扣押物品清单、户籍信息、离婚登记审查处理表、结婚证、离婚证、离婚协议书、办案说明、黑龙江省互联网用户信息查询单、建设银行存款凭条、存款填单、银行卡签收单、申请表、建设银行卡交易明细、手机聊天记录、赌博数据记帐单、黑龙江省农村信用社存取款凭条；证人初某乙、田某乙、赵某甲、张某乙、王某乙、霍某某、胡某某、孙某甲、康某某、王某丙、韦某某、徐某丁、黑某某、郭某甲、杨某乙、郭某乙、李某甲、钟某某、张某丙、蒲某某、何某某、陈某某、高某某、王某丁、李某乙、李某丙、黄某某、梅某某、李某丁、徐某戊、徐某戌、张某丁、邢某某、赵某乙、虞某某、徐某一、孙某乙、张某戊、梁某某、姚某某、卫某某、姜某某、郑某某、陆某某、杨某甲、林某某、张某戌、楚某某、朱某某、杜某某、肖某某、宋某甲、王某戊、张某一、付某某、刘某甲、宋某乙、于某某、杨某丙、李某戊、毛某某、位某某、张某二、赵某丙、王某戌、李某戌、阴某某、孙某丙、刘某乙、曲某某证言；被告人田某甲、初某甲、张某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某、王某甲、徐某甲、闫某某供述和辩解；鸡西市公安局远程勘验工作记录等证据证实，足以认定。
被告人田某甲的辩护人白志金对公诉机关指控的犯罪事实均有异议称，公诉机关指控田某甲构成开设赌场罪，事实不清，证据不足。1、田某甲没有开设赌场，也没有直接参与赌博。2、没有证据证实起诉书所指控的赌博网站的终端所在地、开设人，也没有权威部门认定该网站就是赌博网站。3、公诉机关未提供证据证明田某甲系哪级代理，其代理人的报酬、与上级代理人赌资交易方式。4、公诉机关未提供田某甲与上级代理的交易证据及记录。5、本案其他涉案人员多以电话或QQ报号的方式参加赌博，用涉案网站所显示的数额认定田某甲开设赌场犯罪的证据不全面。6、网络显示交易数字，不能认定为赌资数额。
被告人王某甲的辩护人对公诉机关指控王某甲的犯罪事实无异议，称有法定从轻情节。
本院认为，被告人田某甲利用国家福利彩票3D的开奖结果，提高单注投注额及中奖倍率，通过网络及手机等移动通讯终端传输赌博数据，为www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站担任代理，接受被告人王某甲、闫某某、徐某甲等人投注，并为赌博网站招募被告人张某甲为下级代理，由下级代理张某甲接受被告人徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某等人投注，情节严重，田某甲、张某甲的行为构成开设赌场罪。被告人初某甲明知田某甲开设赌场而帮助其通过电话接受下级投注，并提供银行帐户接收田某甲赌博获取的资金，在侦查机关搜查其住所时实施毁灭犯罪证据的行为，亦构成开设赌场罪。密山市人民检察院以开设赌场罪追究田某甲、张某甲、初某甲刑事责任的起诉意见，事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究田某甲、张某甲、初某甲刑事责任。被告人王某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某以营利为目的，通过www.mycp88（99）.com、admin.kubao168.com等赌博网站，利用国家3D福利彩票开奖结果进行赌博，组织三人以上赌博，赌资数额累计人民币5万元以上，其行为构成赌博罪，密山市人民检察院以赌博罪追究王某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某刑事责任的起诉意见，事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究王某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某刑事责任。田某甲与初某甲系共同犯罪，田某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。初某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。王某甲系主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应当从轻处罚。田某甲、初某甲、闫某某、徐某甲、张某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。田某甲的辩护人白志金辩称田某甲没有开设赌场，也没有直接参与赌博，没有证据证实起诉书所指控的赌博网站的终端所在地及开设人，没有权威部门认定该网站就是赌博网站，公诉机关亦未提供证据证明田某甲系哪级代理，其代理人的报酬、与上级代理人赌资交易方式、田某甲与上级代理的交易证据及记录、本案其他涉案人员多以电话或QQ报号的方式参加赌博，用涉案网站所显示的数额认定田某甲开设赌场犯罪的证据不全面，网络显示交易数字，不能认定为赌资数额的辩护意见，因公诉机关已向本院提供了确实充分的证据证明田某甲的犯罪事实，田某甲对此亦无异议，全部供认，不作辩解，其辩护意见与本院审理查明事实不符，故不予采信。王某甲的辩护人白凤东关于王某甲有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，与本院审理查明一致，予以采信。田某甲、张某甲、初某甲、王某甲、闫某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对田某甲、张某甲、初某甲、王某甲、徐某甲、闫某某、徐某丙、徐某乙、邓某某、迟某某依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人田某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人初某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓期三年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人闫某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人徐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人徐某丙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人徐某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人邓某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、被告人迟某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。
审 判 长 张莹
代理审判员 刘京
人民陪审员 栾鹏
二〇一六年九月八日
书 记 员 邵枫