浙江省金华市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）浙07刑终298号原公诉机关浙江省永康市人民检察院。上诉人（原审被告人）孟家壮，男，1991年8月11日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2017年2月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月24日变更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。上诉人（原审被告人）朱前旺，男，1995年6月5日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，农民，家住山西省孝义市。2017年2月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月1日�更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。上诉人（原审被告人）张建伟，男，1995年11月29日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，农民，住山西省孝义市。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。原审被告人侯帅，男，1993年11月2日出生于山西省孝义市，汉族，中专文化，居民，家住山西省孝义市。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。原审被告人刘书正，男，1995年9月24日出生于山西省孝义市，汉族�初中文化，家住山西省孝义市。2017年3月6日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月1日变更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。原审被告人张龙龙，男，1995年5月28日出生于山西省临县，汉族，初中文化，农民，家住山西省临县。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2017年12月27日经永康市人民法院决定被逮捕。现押于永康市看守所。浙江省永康市人民法院审理永康市人民检察院指控被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙犯诈骗罪一案，于2017年12月27日作出（2017）浙0784刑初1208号刑事判决，被告人孟家壮、朱前旺、张建伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人�认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，1、2016年1月以来，被告人孟家壮伙同张伟、张鹏（二人均已起诉）、孟建超、孟加棋（二人均已判决）在山西省祁县租住处，通过阿里巴巴平台联系商家，冒充公司采购员，谎称要通过公司账户多付钱再让商家将多余的钱转回来的方式拿回扣，通过故意输错商家账户进行网上转账并设置短信提醒的方式，使商家误以为已收到货款而将事先约定的回扣转给孟家壮等人提供的银行账户。被告人孟家壮等人利用上述方法至少骗得人民币5100元。2.2016年3月至7月期间，被告人孟家壮纠集了侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙，伙同张伟、张鹏及郝壮志（已起诉）等人在山西省交城县租住处，通过阿里巴巴平台联系商家，冒充公司采购员，谎称要通过公司账户多付钱再让商家将多余的钱转回来的方式拿回扣，通过故意输错商家账户进行网上转账并设置短信提醒的方式，使商家误以为已收到货款而将事先约定的回扣转给被告人提供的银行账户。经查，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺参与诈骗时间为2016年3月至7月，期间团伙违法所得共计人民币245639.75元；被告人张建伟、刘书正参与诈骗时间为2016年4月至7月，期间团伙违法所得共计人民币206689.75元；被告人张龙龙参与诈骗时间为2016年6月至7月，期间团伙违法所得共计人民币157430.75元。部分事实如下：（1）2016年3月14日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人陈某1处骗得人民币1900元。（2）2016年3月15日，被告人孟家�、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人夏某1处骗得人民币1650元。（3）2016年3月16日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人程某1处骗得人民币2870元。（4）2016年5月8日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人林某处骗得人民币2100元。（5）2016年5月19日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人何某处骗得人民币2050元。（6）2016年5月28日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人徐某处骗得人民币1988元。（7）2016年6月13日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人张某1处骗得人民币2000元。（8）2016年6月15日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人魏某处骗得人民币24780元。（9）2016年6月17日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人陈某2处骗得人民币4875元。（10）2016年7月3日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人杨某处骗得人民币2680元。案发后，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙自动投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙分别向永康市公安局预交暂扣款人民币30000元、12000元、10000元、18000元、8000元、7000元。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟家壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人侯帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元；三、被告人朱前旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元；四、被告人张建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；五、被告人刘书正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；六、被告人张龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元；七、扣押在案的款项，由扣押机关依法予以处理；涉案未追缴的赃款，依法继续追缴，发还被害人。被告人孟家壮上诉称，原判认定的第八起诈骗数额有异议；第十起诈骗事实其未参与；一审量刑过重。被告人朱前旺上诉称，一审量刑过重。被告人张建伟上诉称，一审量刑过重。经审理查明，原判认定被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙诈骗的事实，有同案犯张某3、张某4、张某5、张飞扬的供述、被害人程某2、夏某1�林某、张某1、魏某、陈某2、何某、陈某1、徐某、杨某的陈述、证人周某、孟某1、朱某、张某2、郎某、苏某的证言、搜查笔录、扣押清单、银行流水、转账记录、交易记录、聊天记录、短信照片、到案经过、户籍证明及各被告人的供述等证据证实，足以认定。针对被告人孟家壮的上诉理由，经查，原判认定的第八起诈骗24780元的事实有被害人魏某的陈述，转账记录、交易记录、聊天记录、短信照片，同案犯侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙的供述及被告人孟家壮的多次供述证实，足以认定；同案犯侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙的供述，被害人杨某的陈述，转账记录、短信照片及被告人孟家壮的供述相互印证，证实2016年7月3日，被告人孟家壮伙同他人参与实施诈骗，从被害人处骗得2680元的事实。被告人孟家壮所�第八起认定数额有误，未参与第十起诈骗的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙系自首，依法予以从轻处罚。被告人侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙已退出部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。根据各被告人的犯罪事实及量刑情节，原判所作量刑适当。被告人孟家壮、朱前旺、张建伟所提一审量刑过重的上诉理由依据不足，不能成立，本�不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卢亮审 判 员 于江审 判 员 李晔二〇一八年四月二十七日代书记员 徐照·??-8-?··??-7-?·