河南省民权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）民刑初字第231号
公诉机关民权县人民检察院。
被告人李某某（曾用名李曾用），男，1970年2月18日出生于河南省民权县。
辩护人张丙宇，河南宇博律师事务所律师。
被告人袁某，男，1980年3月21日出生于河南省民权县。
辩护人赵玉祥，河南高成律师事务所律师。
被告人潘某某，男，1954年10月5日出生于陕西省大荔县。
被告人孙某某，男，1985年3月4日出生于河南省民权县。
民权县人民检察院以民检刑诉（2015）242号起诉书指控被告人李某某、潘某某、袁某、孙某某犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员田东风出庭支持公诉、被告人李某某、潘某某、袁某、孙某某、辩护人张丙宇、赵玉祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
民权县人民检察院指控：
2014年9月21日下午，被告人李某某伙同被告人潘某某及冯某某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的北京现代汽车（车牌号为豫NL5**）作抵押，骗取范某某现金39000元。
2014年9月份的一天，被告人潘某某伙同被告人李某某以给石某某、贾某某购买分期付款车辆为名，骗取石某某、贾某某现金1万元。
2014年10月23日，被告人李某某以租赁的汽车做抵押，骗取刘某某现金5万元。
2014年10月份的一天，被告人李某某伙同被告人袁某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的汽车（车牌豫N9C3**）作抵押，骗取马某某现金76000元。
2014年10月份的一天，被告人李某某伙同被告人孙某某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的汽车（车牌为豫NXX6**）作抵押，骗取马某某现金2万元。
上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人李某某、潘某某、袁某、孙某某的行为已构成诈骗罪，被告人李某某、袁某诈骗数额巨大，被告人潘某某、孙某某诈骗数额较大，请求依法判处。
被告人李某某对起诉的第一起有异议，认为其当时不知道冯某某拿的是假身份证；对第二起起诉有异议，认为自己是业务员做业务，没见一分钱；第三起属于民间借贷；第四起起诉中自己只是负责给袁某介绍一下。辩护人张丙宇发表的辩护意见是被告人李某某涉案金额与指控不符，从范某某处实际得款39000元，石某某、贾某某的10000元是潘某某联系的，李某某没有收取这10000元，不应该算是李某某的犯罪数额里。刘某某实际数额是46000元，而该笔借款属于正常的民间借贷，不应计入犯罪数额。被告人李某某在作案过程中作用较小，属于从犯，初犯、偶犯，被告人李某某对部分被害人已经退赃，认罪态度较好，具有悔罪表现，建议从轻判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人潘某某对第一起起诉没有异议，对第二起有异议，认为是正常买车，10000元钱只是交首付的钱。
被告人袁某自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人赵玉祥发表的辩护意见是，其是在被李某某蒙骗教唆的情况下，在李某某抵押贷款的过程中，实施了配合作用，相对于李某某，袁某应认定为从犯。抵押借款后，袁某意识到这种行为的违法性，在公安机关介入前，袁某就积极筹钱将涉案的诈骗金额退还，取得受害人的谅解。袁某系初犯、偶犯，且有积极的认罪、悔罪情节，故建议在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人孙某某自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年9月21日下午，被告人李某某伙同被告人潘某某及冯某某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的北京现代汽车（车牌号为豫NL5**）作抵押，骗取范某某现金39000元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人李某某的供述，2014年9月份，潘某某在民权县一个宾馆里说手中有一辆车让其帮忙给他抵押出去贷点款花，其当时同意了。其将冯某某的身份证伪造成薛某某的身份证。事先说好的，用冯某某的身份证伪造好车手续，车是在租赁公司租的，冯某某冒充车主写借条，贷出来款给冯某某1万元。其让冯某某给范某某打了借条，范某某给其39000元钱，其给冯某某1万元，自己得了9000元。给范某某看的车的注册信息、身份证复印件、行车证是潘某某提供的。
被告人潘某某的供述，2014年9月份，来民权租了一辆汽车，是李某某让其租的，他说用租来的车抵押民间贷款，贷出来的款再买车交首付，买出来车后，再用车的资质帮买车方在小额贷款公司贷款。李某某把车抵押出去了，抵押给谁了、贷多少款不知道。听说贷出来3万元。其不认识冯某某，李某某没有分给其钱。
被害人范某某的陈述，证明2014年9月21日上午，李某某给其联系，用车抵押借其5万元。下午在城关道南田庄卫生室见的面。李某某打电话让对方把车开过来，一个二十多岁的年轻孩开着一辆灰色的北京现代车（车牌豫NLL5**）过来了，跟着来的还有一个孩子。后来才知道这个人是车主薛某某，他真名叫冯某某。李某某拿出行车证与登记证让其看。其借给李某某44000元，扣了6000元的利息，借条是冯某某写的薛某某的名字。到12月22日车到期后，其给李某某联系还款，李说与薛某某联系不上了，李某某也让其卖车，等其卖车的时候，租赁公司的人去收车，其才知道他们用的是假手续，后来其让李某某打了个借条。
证人冯某某的证言，证明2014年8-9月份，其和李某某认识后，其正找李某某分期付款买车。有一天下午，李某某打电话让其帮忙，当时他说他用车抵押给人家借钱。其看行车证是薛某某的名字，他让其用薛某某的名字写个借条，借5万元，签名是薛某某的名，当时还说归还日期了。写过之后，对方把钱给了，其说钱交给李某某就行了，李某某接钱后没有查就走了。李某某没有给其一分钱。其曾将身份证交给李某某，李某某用其身份证伪造薛某某身份证的事其不知道。其不认识潘某某。
证人薛某某的证言，证明2014年9月14日，刘某某、潘某某租其车（豫NLL5**），签了协议书，刘某某是租车人，潘某某是担保人。潘某某、李某某都交过租赁费。后来不交了，其收车时，开车人说是李某某和薛某某贷款抵押给他的，开车人出示了借款手续和车上的手续。其一看车上的手续除了行车证之外都是假的，薛某乙的身份证是伪造的。现在他们留的手机号都联系不上了。
冯某某打的借条、被告人李某某打的借条，证明被告人李某某以抵押为名诈骗范某某39000元的事实。
被告人李某某伪造薛某某名义的车辆注册登记信息、机动车行驶证、假身份证，证明被告人李某某使用了诈骗手段的事实。
刘某某的机动车行驶证、潘某某的身份证、刘某某租赁豫NLL5**租车协议，证明了被告人潘某某等人租车的事实。
二、2014年9月份的一天，被告人潘某某伙同被告人李某某以给石某某、贾某某购买分期付款车辆为名，骗取石某某、贾某某现金1万元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人李某某的供述，2014年9月份，潘某某找其在民权办理分期付款买车，后来潘某某领着山东的石某某、刘某某、贾某某找其。其让三人办理了银行卡，让他们把身份证和户口本交给其，其交给4S店后让他们等着。其就让潘某某他们自己想办法筹一部分资金，因为买车的人没有钱，其与潘某某商量先租一辆车，将租的车抵出去，用抵押的钱再交首付。其让潘某某在民权县火车站附近租了一辆车，抵押给范某某，实际得款39000元。也供述了石某某、刘某某没有交给其钱。
被告人潘某某的供述，2014年9月份，李某某给其联系说在民权可以买到分期付款的车，其就到民权来了。石某某和贾某某曾找其买车，其就打电话让他们过来，其一共收他们两人1万元，是答应给他们买车的定金。这1万元和李某某租车交给租赁公司6000元，剩余的4000元其交给李某某了，因为李某某跑分期付款买车。其听济南的张新平说李某某有这个能力。租车合同是刘某某签的，因为他有驾驶证，租金押金是其和李某某交的，用的是石某某、贾某某交的1万元。租出车后，李某某把车抵押出去贷款3万多，李某某说交首付了。由于一直没有买到车，其就先走了，后来其换了手机号，在西安坐火车被抓住了。李某某说车要是买成提给其2%.不认识冯某某。
被害人贾某某的证言，2014年9月份，潘某某给其打电话说民权有分期付款买车的业务，问是否有朋友想买车。他当时说可以按点提给他钱，其就给其兄弟贾某甲、老乡刘某某、石某某联系。其领他们到民权，潘某某说要先办信用卡，他们提供了身份证与户口本，三人每人交了5000元，其交给潘某某14000元，潘某某打的有条子。潘某某退出来2000元，现在欠其12000元。后来没有买到车，向潘某某要钱，潘某某来回推，后联系不上了。
被害人石某某的证言，证明了2014年9月份，与贾某某到民权买按揭车，交给潘某某1万元，后来与潘某某联系不上了。
潘某某向贾某某打的借条，证明贾某某叫给潘某某1万元的事实。
三、2014年10月23日，被告人李某某以租赁的汽车做抵押，骗取刘某某现金5万元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人李某某的供述，2014年7-8月份，通过刘某甲认识了刘某某，其对刘某某说借5万元周转一下，借款期限两个月，其用一辆车抵押给刘某某，过有十多天，刘某甲说车被弄走了，其说借的钱不会少他。后来一直找，其就给刘某某打了一个借款合同。这辆车是分期付款买的。这5万元做生意花了。
被害人刘某某、金某某的证言，证明2014年12月24日经其老表刘某甲担保，借给李某某5万元，李某某将他的东风雪铁龙车抵押给其。后来车被银行强行弄走了，给李某某打电话他不接。到了去年12月份，刘某甲见了李某某，让其给写了一份借款合同，当时也没说利息的事。
证人刘某某的证言，证明2014年10月23日，尹店的李某某找其借钱，说急用给利息，正巧老表刘某某在那，李某某说要5、6万元，用他的车抵押。过几天其老表刘某某把5万元借给了李某某，李给刘某某打了借条。过有一个月左右，车被郑州的弄走了，其给李某某打电话，不是不通就是不接，后来就联系不上了。
借款合同书，证明李某某骗取刘某某5万元的事实。
四、2014年10月份的一天，被告人李某某伙同被告人袁某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的汽车（车牌豫N9C3**）作抵押，骗取马某某现金76000元。后袁某退还马某某84000元。
2014年10月份的一天，被告人李某某伙同被告人孙某某通过伪造车辆登记证书和车主信息等手段，用租赁的汽车（车牌为豫NXX6**）作抵押，骗取马某某现金2万元。后二被告人退还马某某16000元。
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人袁某的供述，2014年10月份前后，李某某以其名义租了一辆大众帕萨特，租赁费押金都是李某某交的。李某某用其身份证和户口本，伪造了车主李某甲的身份证，身份证上的照片是真的，姓名、地址及身份证号码都是李某甲的。在马某某家里马某某拿出一份二手车交易协议书，其就按李某某教的，其在车主一方签的李某甲的名字，共抵押贷了76000元。李某某把钱要走了，没有给其钱。其凑钱还了马某某6万多元。
被告人孙某某的供述，在2014年秋天，李某某以其名义租了一辆福瑞迪轿车，李某某开走了。过几天李某某对其说想把租出来的车抵押出去贷点钱花，让其帮忙，用其身份证伪造车主的身份证，他当时说贷出款后给其弄几千块钱花花。其记得伪造的车主叫徐某甲。李某某让其当车主徐某甲签的协议，钱交给了李某某，其也知道李某某是骗人家的，让其帮忙，给其弄几千花花，后来没得一分钱。其害怕出事，后来给马某某16000元。车让租赁公司弄走了。
被告人李某某的供述，证明袁某、孙某某租车，其只是担保。都是他们交租金押金，贷出来的款交给袁某、孙某某了，其没有经手。
被害人马某某的证言，证明2014年10月份，尹店乡的李某某找其借点钱，给其5分的利，当时他领一个叫徐某甲的车主（后来才知道叫孙某某），李某某给其提供了车的手续与徐某甲的身份证复印件，抵给其的是东风悦达起亚福瑞迪轿车。其看车破，借给李某某2万元，用款期限是三个月。因为利息高不受法律保护，所以当时打的是车交易协议书。当时签协议是和徐某甲签的。过有十多天，也就是2014年10月14日，李某某又领着一个叫李某甲（后来才知道叫袁某）的车主开辆帕萨特轿车找其借钱，其给了李某某76000元，叫李某甲的人与其签的协议。到后来他一直不接其电话，后来帕萨特轿车被人开走了，车是李某某租赁的，手续是假的，是李某某伪造的。孙某某说愿意把李某某给的2000元好处费退出来，袁某被其逼得没有办法，分几次给了其84000元。现在租赁公司又找其要福瑞迪轿车，其就报警了。
证人董某某的证言，证明2014年10月份，李某某在商丘市鼎裕实业有限公司租赁过两辆车，一辆是大众帕萨特，车牌号是豫N9C3**，一辆是福瑞迪轿车，车号是豫NN6**，是一个叫孙某某的人复印了他的驾驶证留在公司，发现两辆车抵押给一个叫马某某的人，就报警了。李某某押金，没有交租金。
被告人李某某租车合同、二手车交易协议书、注册登记机动车信息表、机动车驾驶证、行驶证、伪造的身份证复印件、证明被告人李某某、孙某某、袁某采取虚构事实的方法骗取马某某96000元。
被告人李某某、潘某某、袁某、孙某某的户籍信息，证明四被告人达到刑事责任年龄。
上述证据，客观真实，且相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人李某某、潘某某、袁某、孙某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人李某某、袁某诈骗数额巨大，被告人潘某某、孙某某诈骗数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。四被告人自愿认罪，其中被告人袁某案发前退还被害人全部赃款，被告人李某某、孙某某退还被告人部分款项，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑5年，并处罚金2万元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月1日起至2020年1月31日止。）
二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金1万元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月16日起至2018年3月15日止。）
三、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金5000元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月17日起至2017年8月16日止。）
四、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑1年，并处罚金5000元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月16日起至2016年3月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 孙 尚
审判员 黄海涛
审判员 彭宗国
二〇一五年十一月二十五日
书记员 蒋育良