江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）澄刑初字第1902号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人章某，无业。2006年5月因犯聚众冲击国家机关罪、敲诈勒索罪被江西省余干县人民法院判处拘役六个月；2007年12月因犯故意伤害罪被浙江省余姚市人民法院判处拘役四个月，2008年2月刑满释放。2014年5月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2014年6月23日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人朱玉爱，江西干越律师事务所律师。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
被告人段某，无业。2014年5月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月16日由该局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2014）2023号起诉书指控被告人章某、段某犯诈骗罪，于2014年10月30日建议适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于同年12月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人章某、段某及辩护人朱玉爱、黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人章某、段某夫妇于2014年4月至5月期间，在明知他人实施电信诈骗犯罪，自己所取款项为诈骗赃款的情况下，与诈骗上家“童某”、“文某”（均身份不明）商定每月收取8000元的好处费，后改为收取取款金额1%的好处费的方式，帮助诈骗上家取款。二被告人先后4次到江西省某某县、某某县等地，帮助诈骗上家从银行取款人民币83000余元，二被告人从中非法获利人民币14000余元。具体犯罪事实分述如下：
1、诈骗上家于2014年4月22日，以“重金求子”等为借口向被害人王某实施电信诈骗，骗其在江阴市某某街道中国农业银行向卡号为62×××17的银行卡存入人民币4800元，诈骗上家从该银行卡上转账人民币4800元至卡号为62×××79的银行卡，被告人章某于同日持该银行卡到江西省某某县中国农业银行某某支行取款人民币4800元。
2、诈骗上家于2014年4月23日，以上述同样手段骗得被害人王某在江阴市某某街道中国农业银行向卡号为62×××17的银行卡存入人民币20000元，诈骗上家从该银行卡上转账人民币19980元至卡号为62×××56的银行卡，被告人章某于同日持该银行卡到江西省某某县中国建设银行某某支行将诈骗赃款取出。
3、诈骗上家于2014年5月13日，以“找陪游”、“办保险”等为借口向被害人赵某实施电信诈骗，骗其在宜兴市某某镇中国建设银行向卡号为62×××35的银行卡存入人民币8800元，诈骗上家从该银行卡上转账人民币8800元至卡号为62×××92的银行卡，被告人段某于同日持该银行卡到江西省某某县中国建设银行某某支行将诈骗赃款取出。
4、诈骗上家于2014年5月15日，以“离异富豪找陪游”等为借口向被害人刘某清实施电信诈骗，骗其在常熟市某某镇中国农业银行向卡号为62×××60的银行卡存入人民币50000元，诈骗上家从该银行卡上转账人民币49840元至卡号为62×××56的银行卡，被告人章某于同日持该银行卡到江西省某某县中国邮政储蓄银行某某支行营业室、某某支行营业室等地将诈骗赃款取出。
案发后，被告人段某已退赔被害人赵某人民币8800元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人章某、段某明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，诈骗数额巨大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人章某、段某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院分别依法判处。同时建议对被告人章某在有期徒刑2年至3年间量刑、对被告人段某在有期徒刑1年至2年间量刑，均并处罚金。
被告人章某、段某对起诉书指控的犯罪事实均无异议且当庭自愿认罪。其中被告人章某就犯罪情节辩称其未直接参与对被害人实施诈骗活动。
被告人章某的辩护人朱玉爱、黄亚芬当庭提出：1、被告人章某未实际参与诈骗，仅受他人指派帮助取款，且“童某”、“文某”亦为取款人；被害人将钱款汇入诈骗者帐户并转账，章某取款前诈骗已属既遂状态；章某与诈骗者缺乏共同诈骗的犯意联络，其不构成诈骗共犯，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、系从犯。3、归案后如实供述自己犯罪事实。4、积极赔偿被害人全部经济损失。综上，建议对被告人章某减轻处罚后在有期徒刑一年左右量刑并适用缓刑。
经审理查明，2014年3月、4月初左右，被告人章某与“童某”约定以每天300元的收入帮助诈骗犯罪提取钱款，由“文某”传递取款银行卡及钱款。被告人段某明知丈夫章某帮他人提取诈骗钱款仍参与共同取款。2014年4月至5月间，被告人章某、段某夫妇为牟取非法利益，受雇“童某”，通过事先获取的银行卡，先后在江西省某某县、某某县等地银行共同提取诈骗钱款。期间，被告人章某与“童某”又商定每月收取8000元好处费、后更改为收取取款金额1%的好处费。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年4月22日，被害人王某看到登载的“重金求子”诈骗广告后主动拨打对方电话，对方以缴纳保证金为由骗取其到江阴市某某街道中国农业银行向卡号为62×××17的银行卡内存入人民币4900元。诈骗人员将该笔资金从上述银行卡上转出，最终以人民币4800元转入被告人章某、段某事先持有的卡号为62×××79的银行卡上，被告人章某当即在江西省某某县中国农业银行某某支行将本笔诈骗赃款取出。
2、2014年4月23日，被害人王某被骗后再次到江阴市某某街道中国农业银行向62×××17的银行卡存入20000元“保证金”。诈骗人员将该笔资金从上述银行卡上转出，最终以人民币19980元转入被告人章某、段某事先持有的卡号为62×××56的银行卡上，被告人章某当即在江西省某某县中国建设银行某某支行将本笔诈骗赃款取出。
3、2014年5月13日，被害人赵某通过QQ聊天结识“王”姓男子，对方以见面需缴纳保险金为由骗其到宜兴市某某镇中国建设银行向卡号为62×××35的银行卡内存入人民币8800元。诈骗人员将该笔资金从上述银行卡上转出，最终以人民币8780元转入被告人章某、段某事先持有的卡号为62×××92的银行卡上，被告人段某当即在江西省某某县中国建设银行某某支行将本笔诈骗赃款取出。
4、2014年5月15日，被害人刘某清通过QQ聊天结识“高”姓男子，对方以“离异富豪找陪游”要缴纳押金为由骗其到常熟市某某镇中国农业银行向卡号为62×××73的银行卡存入人民币50000元，诈骗人员将该笔资金从上述银行卡上转出，最终以人民币49800元转入被告人章某、段某持有的卡号为62×××60的银行卡上，被告人章某当即在江西省某某县中国邮政储蓄银行某某支行营业室、某某支行营业室分批将本笔诈骗赃款取出。
综上，被告人章某、段某共同参与诈骗数额人民币83000余元，二被告人从中非法获利人民币14000余元。
案发后，公安机关从被告人段某处扣押作案工具身份证6张、银行卡18张，现金人民币4700元；从被告人章某处扣押手机一只，暂扣于江阴市公安局。另被告人段某退赔被害人赵某人民币8800元。本院审理期间，被告人章某、段某退出剩余违法所得70200元，扣押于本院。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：
1、人口信息表、电话查询记录，证明二被告人的身份情况。
2、扣押清单、发还物品、文件清单，证明公安机关从被告人段某处扣押身份证、银行卡、人民币等情况。
3、报纸复印件，证明被害人王某提供刊登于报纸上的诈骗广告内容。
4、银行交易记录、取款凭条、存款凭条、银行交易日志等书证，证明涉案资金流转情况。
5、收条，证明被害人赵某收取被告人退缴赃款情况。
6、被害人王某、刘某清、赵某的陈述笔录，证明三被害人被骗的经过情况。
7、未到庭证人黎某的证言笔录，证明其母亲刘某清被骗，其发现后报警的经过情况。
8、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，证明公安机关于2014年5月16日，对被告人段某暂住的江西省某某县某某路某某宾馆某某房间、章某的随身物品进行搜查的情况。
9、监控录像、现场录像，证明二被告人在相关银行营业部及ATM机取款情况；公安机关对江西某某县某某宾馆某某房间进行搜查情况。
10、刑事判处书、出所登记表，证明被告人章某的前科情况。
11、发破案经过、羁押证明、抓获经过等，证明二被告人的归案情况。
关于被告人章某的辩护人朱玉爱、黄亚芬提出“被告人章某不构成诈骗共犯，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，被告人章某为牟取非法利益，明知他人欲实施诈骗犯罪，仍事先与诈骗参与人员合谋协助诈骗犯罪组织者提取赃款，约定提成，其主观上事先与诈骗组织者存在共同诈骗的犯意联络；客观方面，在被害人被骗汇款后，当即协助诈骗犯罪组织者提取赃款，按约分得提成，共同侵害公民财物的所有权，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。诈骗组织者及其他参与人员是否到案、“童某”和“文某”是诈骗实行者抑或取款人均并不影响上述诈骗罪的犯罪构成，且取款行为亦为电信网络诈骗犯罪得逞不可或缺环节，被告人章某取款是整个诈骗行为的一部分，故应当以诈骗罪共同犯罪论处，对辩护人的该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人章某、段某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱财，数额巨大，行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人章某、段某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，归案后均如实供述自己的罪行，已退出全部违法所得，依法对二被告人均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人章某、段某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人章某提出的辩解及其辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律，予以采纳。关于控辩双方分别提出的量刑建议，本院结合被告人的犯罪性质、情节，依据法律、量刑规范要求作出判决，双方的合理部分予以采纳。关于被告人章某的辩护人建议对被告人章某适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人章某的犯罪情节及社会危害，结合其一贯表现，不具备缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。根据被告人段某的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪危险，结合其社会调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年5月16日起至2016年3月15日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
二、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。
三、扣押在案的被告人章某、段某退缴违法所得合计人民币74900元，发还各被害人；扣押在案的身份证6张、银行卡18张、手机1部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 费士川
人民陪审员 吕云瑞
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 黄静宇
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。