黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）庆刑一终字第117号
原公诉机关大庆市大同区人民检察院。
上诉人（原审被告人）付XX，男，1977年2月12日出生，汉族，小学文化，农民。2013年11月28日因本案被刑事拘留，2014年1月2日被执行逮捕执行。现羁押于大庆市第五看守所。
辩护人林桂玲，黑龙江鸿英律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）齐XX，男，1970年4月7日出生，汉族，初中文化，农民。2013年11月28日因本案被刑事拘留，2014年1月2日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人王崇信，男，1963年5月10日出生，汉族，初中文化，无职业。2013年12月12日因本案被临时羁押，同年12月15日被刑事拘留，2014年1月13日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人谢玉东，男，1967年6月21日出生，满族，初中文化，无职业。2013年12月12日因本案被临时羁押，同年12月15日被刑事拘留，2014年1月13日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人薛得文，男，1960年10月10日出生，汉族，初中文化，农民。2013年12月12日因本案被临时羁押，同年12月15日被刑事拘留，2014年1月13日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人刘XX，男，1962年8月15日出生，汉族，初中文化，农民。2011年9月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市大同区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。2012年2月23日刑满释放。2013年11月28日因本案被刑事拘留，2014年1月2日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人张XX，男，1981年10月5日出生，汉族，初中文化，农民。2013年11月28日因本案被刑事拘留，2014年1月2日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人程XX，男，1982年12月25日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇源县二站镇小城村。2013年2月20日因吸食毒品被肇源县公安局行政拘留十五日，罚款人民币2000元。2013年12月20日因本案被刑事拘留，2014年1月2日被执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
原审被告人谢XX，男，1970年4月18日出生，满族，初中文化，农民，住辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村***号。2013年12月15日因本案被刑事拘留，2014年1月14日被大庆市公安局油田分局取保候审。2014年4月30日被大庆市大同区人民法院决定逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
大庆市大同区人民法院审理大同区人民检察院指控原审被告人王崇信、谢玉东、刘XX、齐XX、张XX、付XX、程XX、薛得文、谢XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年7月1日作出（2014）同刑初字第114号刑事判决。判后，原审被告人付XX、齐XX对判决不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2013年9月30日23时许，被告人刘XX雇佣被告人程XX驾驶车牌号黑NX65**黑色比亚迪轿车遛道，被告人张XX、付XX驾驶黑B668**红色欧曼罐车到大同区祝三乡平桥村翻身屯大广高速桥与周XX（另案处理）汇合。10月1日凌晨3时许，周XX将装完原油的罐车送回翻身屯大广高速桥上。刘XX与周XX约定同去辽宁省北镇市沟帮子镇结算油款。刘XX联系潘XX到大广高速永乐收费站押送油车，潘XX驾驶一台白色无牌悬挂警灯的汉兰达轿车，从肇州县永乐高速公路收费口押送张XX、付XX驾驶的黑B668**红色欧曼罐车出肇州界。刘XX、程XX开比亚迪轿车遛道、押车，张XX、付XX驾驶黑B668**红色欧曼罐车于2013年10月2日将原油运至辽宁省沟帮子镇。被告人谢玉东接油车称重，刘辉（另案处理）将油车开到北镇市大屯乡砖厂王崇信化油点。涉案原油去水后净重20吨，价值人民币97820元。刘XX回到肇源后，因现金不足，暂未付给潘XX10000元保车费用。上述原油已被王崇信转售至王XX（另案处理）处。
2、2013年11月中旬，刘XX与被告人齐XX商定合伙收购原油，由刘XX负责联系收购、销售原油，齐XX出资。2013年11月16日，张XX、付XX驾驶红色欧曼罐车将刘XX、齐XX在肇源县大兴乡收购刘军（另案处理）的10吨袋装原油、“宝全”（在逃）从大同运送的15吨袋装原油运至肇源县运通停车场院内。17日21时由刘XX、齐XX、“宝全”押送油车，张XX、付XX驾车将上述原油运至辽宁省北镇市沟帮子镇。涉案原油去水后净重22吨，价值人民币104588元。上述原油已被王崇信转售至王XX处。
3、2013年11月26日晚，刘XX、齐XX雇佣张XX、付XX驾驶欧曼货车在肇源县义顺乡孙家围子屯西收购他人袋装原油。27日6时许，刘XX将装有袋装原油的欧曼货车藏匿在肇源县抢险救灾物资库院内。当日被公安机关查获。车内起获原油纯油重15.95吨，价值人民币75826.30元。现原油已返还大庆头台油田开发有限公司。
4、2013年11月10日，被告人薛得文受吴XX（另案处理）指派、押送油车至北镇市王崇信所在的化油点销赃。11日谢玉东同薛得文结算油款170000元，谢玉东使用其尾号7878（农行卡号28462208002457878）的农行卡将该油款汇入吴XX的农行卡内（农行卡号6228480176035906567）。上述原油已被王崇信转售至王XX处。
5、2013年11月12日，薛得文押送送油车至王崇信的化油点。薛得文同王崇信提出先支付油款100000元，谢玉东使用其尾号7878的农行卡将该油款汇入吴XX的农行卡内。13日卸完油后，谢玉东用其尾号7878的农行卡网银将余款29700元汇入吴XX农行卡内。上述原油已被王崇信转售至王XX处。
6、2013年11月20日，薛得文押送油车至王崇信的化油点，21日卸完油后结算油款，谢玉东用其尾号7878的农行卡网银将128700元油款转入刘X的农行卡内（卡号6228480176146939069）。上述原油已被王崇信转售至王XX处。
7、2013年11月26日，薛得文押送油车至王崇信的化油点，27日，谢玉东用其尾号为7878的农行卡网银向刘X的农行卡转入120000元油款。上述原油已被王崇信转售至王XX处。
8、2013年12月8日晚，薛得文押送油车至王崇信的化油点销赃。途中黑M920**油车坏在高速公路上。兰X（另案处理）驾车与薛得文押送黑AMR66**油车赶往王崇信的化油点，9日，谢玉东、刘辉将黑AMR66**油车接至化油点，谢玉东用其尾号为7878的农行卡向刘X的农行卡转入100000元预付油款。通过扣押的收油账本证实涉案原油重36.18吨，纯油重33.28吨，价值人民币156848.34元。
2013年12月9日晚，兰X和薛得文驾车回到拉林河收费站，吴XX又指派薛得文押送修好的黑M920**油车前往辽宁省北镇市大屯乡王崇信的化油点销赃。10日，谢玉东、刘辉将黑M920**油车接到化油点。谢玉东用其尾号为7878的农行卡向刘X的农行卡转入100000元预付油款。
2013年12月11日，吴XX指使“春雷”（另案处理）押送黑A669**油车前往王崇信的化油点销售原油，薛得文联系王崇信、谢玉东，谢玉东用其尾号为7878的农业银行卡向刘X的农行卡转入100000元预付油款。谢玉东、刘辉将黑A669**油车接到化油点，经检斤，上述原油重28.86吨。因黑M920**、黑A669**两车袋装原油含水量大，王崇信、谢玉东决定由被告人谢XX、许XX将原油脱水称重后再结算尾款。12月12日下午，王崇信、谢玉东、薛得文在去化油点的路上被锦州市公安局太和分局工作人员抓获。12月13日，许XX、谢XX在大屯乡王崇信的化油点被油田分局工作人员当场抓获，现场扣押黑M920**、黑A669**两车脱水后原油43.18吨，价值人民币200300.88元。现原油已返还大庆油田有限公司。
9、2013年6月至12月12日期间，被告人王崇信在辽宁省北镇市大屯乡砖厂内私设化油点后，伙同被告人谢玉东、许XX、谢XX、刘辉等人非法收购刘XX、薛得文等人从大庆销赃来的原油，将原油加热脱水后再销往王XX（另案处理）处。其中王崇信联系收购、销售原油；谢玉东接送油车、称重、化验含水、结算油款；许XX、谢XX负责烧锅炉将原油加热、脱水。
综上，被告人王崇信、谢玉东、许XX共收购刘XX原油2次，价值人民币202408元；共收购薛得文等人贩卖的原油7次，价值人民币905549.52元；王崇信、谢玉东、许XX收购刘XX、薛得文的原油总金额为1107957.52元；刘XX、张XX、付XX参与非法收购原油3次，涉案原油重57.95吨，价值人民币278234.30元；齐XX参与非法收购原油2次，价值人民币180414.30元；程XX参与非法收购原油1次，价值人民币97820元；被告人薛得文共向王崇信的化油点销售原油7次，价值人民币905549.52元；谢XX参与非法化油43.18吨，价值人民币200300.88元。
经侦查，被告人刘XX、张XX、付XX、齐XX于2013年11月27日被大庆市公安局油田分局工作人员在肇源县抓获；被告人谢玉东、王崇信、薛得文于2013年12月12日在辽宁省北镇市被锦州市公安局太和分局工作人员抓获；被告人谢XX于2013年12月13日被大庆市公安局油田分局工作人员抓获；被告人程XX于2013年12月19日在肇源县被大庆市公安局油田分局工作人员抓获。
原审法院认定上述事实的证据如下：物证涉案原油及拉运原油所用车辆（照片），书证案件来源、发破案经过、抓获经过、羁押证明、抓逃经过、扣押物品、文件清单、送油记录、转账交易记录、收购原油现场图、原油回收证明、罐车单车计量报表、原油计量凭证、检验报告、原油价格证明、原油价值计算说明、涉案价值说明、查询存款通知书、借记卡资料查询记录、活期账号信息、网银明细、银行卡取款凭条、通话记录、户籍证明、公安行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、情况说明等，证人张X甲、郭X、朴XX、许XX的证言，被告人王崇喜、谢玉东、谢XX、刘XX、齐XX、张XX、付XX、程XX、薛得文的供述，辨认笔录，现场勘验检查笔录等。
原审法院据此认为，被告人王崇信、谢玉东、刘XX、齐XX、张XX、付XX、程XX、薛得文、谢XX明知原油系犯罪所得赃物仍予掩饰、其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王崇信、谢玉东、谢XX系共同犯罪，王崇信、谢玉东为主犯，谢XX为从犯，对谢XX从轻处罚。被告人张XX有揭发他人犯罪的行为，系立功，应从轻处罚。被告人刘XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王崇信、谢玉东、刘XX、齐XX、张XX、付XX、程XX、薛得文、谢XX能够当庭认罪，且部分涉案原油已被依法返还，可从轻处罚。被告人程XX犯罪情节轻微，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人王崇信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币120000元；被告人谢玉东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币120000元；被告人薛得文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币100000元；被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币30000元；被告人付XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元；被告人齐XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；被告人程XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人谢XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；被告人谢玉东被依法扣押的人民币10000元为供犯罪所用的财物，依法予以没收。
上诉人付XX的上诉理由及辩护人的辩护意见：初犯、主观恶性小、认罪态度好、部分赃物已被收缴，可从轻处罚。
上诉人齐XX的上诉理由：涉案原油已收缴、无前科劣迹，认罪态度好，可从轻处罚。
经审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致，并有原审确认的证据证实，本院予以确认。
本院认为，上诉人齐XX、付XX、原审被告人王崇信、谢玉东、刘XX、张XX、程XX、薛得文、谢XX明知原油是犯罪所得赃物而予以拉运、收购、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于二上诉人及辩护人提出的从轻处罚情节的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院在量刑时已对上述情节充分考虑，并在原审判决中予以体现，本院不予重复评价。原审判决定性准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈世余
代理审判员 于 涛
代理审判员 郑丽媛
二〇一四年八月十九日
书 记 员 刘晓华