湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武东开刑初字第00103号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院被告人金某，系武汉长江工商学院学生。2014年10月17日因本案被抓获，同月18日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人孙航，湖北京源律师事务所律师。被告人金某被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2015年3月5日以武东湖检公诉刑诉（2015）84号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年3月5日立案，并依法组成合议庭，于2015年4月1日公开开庭审理了本案，武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人金某及其辩护人孙航到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控，2014年9月15日至9月23日，被告人金某谎称其在就读的武汉长江工商学院有熟人，通过其代交学费可减交部分学费，骗取同学吴某、舒某、程某、刘某、张某、熊某、朱某、林某的学费共计人民币68000元，后予以全部挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、银行卡交易明细、收条等书证；3、辨认笔录；4、证人证言；5、被害人报案材料及陈述；6、被告人供述及辩解、同步录音录像等。公诉机关认为，被告人金某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币68000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。提出起诉书指控骗取吴某、舒某、程某三人钱财人民币25500元，是向吴某、舒某、程某的借款，不能作为诈骗数额认定；被告人金某认罪态度好，初犯，请求法院从轻处罚。经审理查明，2014年9月，被告人金某在武汉长江工商学院就读期间，对同学吴某等人谎称其在学院有熟人，可以通过其代交学费减交部分学费，学费应缴纳人民币10780元，可以优惠为人民币8500元。2014年9月期间，被告人金某骗取被害人吴某、舒某、程某、刘某、张某、熊某、朱某、林某的钱财共计人民币6.8万元。具体事实如下：1、2014年9月14日下午，被告人金某找到吴某、舒某催促办理优惠学费事宜。次日下午，被告人金某到吴某、舒某、郑斌、程某的寝室，催促办理优惠学费事宜。吴某、舒某到本市武昌区首义路中国建设银行各取款人民币8500元计17000元交给被告人金某。被告人金某还为被害人吴某、舒某出具“今收到吴某人民币壹万柒仟元整”的收条。2、2014年9月16日下午，被告人金某打电话给被害人程某催促办理优惠学费事宜，并告知其吴某、舒某已经各自交了人民币8500元以取得程某的信任。程某在本市武昌区首义路中国工商银行通过柜员机转账的方式，将人民币8500元转到被告人金某提供的中国工商银行卡号尾号为18×××62卡上。被告人金某为程某出具“今收到程某人民币捌仟伍佰整”的收条。3、2014年9月16日下午，被告人金某到刘某和张某、熊某的寝室，催促其办理优惠学费事宜。当日，刘某通过邮政储蓄卡手机银行转账人民币8500元到被告人金某提供的中国工商银行的账户上。张某到银行取现金人民币8500元交给被告人金某。次日下午，熊某通过手机支付宝分两次转账8500元到被告人金某提供的中国工商银行的账户上。被告人金某为刘某、张某出具“今收到刘某人民币壹万柒仟元整”的收条；为熊某出具“今收到熊某人民币捌仟伍佰整”的收条。4、2014年9月16日晚上8时左右，被告人金某到朱某的寝室，对其称可以通过关系优惠一点学费，只用交人民币8500元。次日下午4时许，金某到朱某的寝室，朱某通过手机支付宝分两次转账人民币8500元到被告人金某提供的中国工商银行卡上。被告人金某为其出具“今收到朱某人民币捌仟伍佰元整”的收条。5、2014年9月23日晚上7时许，被告人金某到林某的寝室称有路子可以学费优惠并称熊某、张某己将人民币8500元交给他。林某在寝室用手机通过支付宝将人民币8500元分两次转到被告人金某提供的中国工商银行账户上。被告人金某为林某出具“今收到林某人民币捌仟伍佰整”的收条。被害人吴某、舒某、程某、刘某、张某、熊某、朱某、林某将上述款项交给被告人金某后，武汉长江工商学院向吴某、舒某、程某、刘某、张某、熊某、朱某、林某催缴学费，被害人吴某等八名同学找被告人金某退款，被告人金某以各种借口拒不退还。2014年10月17日，被害人吴某等人向学院保卫处反映被告人金某诈骗钱财情况，被害人吴某等人将被告人金某控制后打电话报警，由公安民警将被告人金某抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的破案经过及情况说明，证明：2014年10月17日，公安机关接到吴某报警称金某以通过代收学费可以减免部分学费为由分别骗取其和舒某、程某、刘某、张某、朱某、林某、熊某每人人民币8500元，诈骗金额共计人民币68000元。金某在武汉长江工商学院南湖校区保卫处被上述八名被害人控制。民警到该校区保卫处将被告人金某抓获，并依法传唤至公安机关审查。2、被害人吴某的陈述，证实：2014年9月12日左右，同学金某跑到我们宿舍说他在学校有关系，可以搞到优惠学费的名额，问我想不想交学费时优惠点。同月14日下午，我和舒某还有金某在学校食堂吃饭，金某又对我们说在学校里面有关系，可以跟我优惠学费，原本学费是10780元，金某说给我们优惠到8500元。后来金某又到我们寝室几次，找我和舒某催促要我把握好机会。同月15日下午2点钟左右，金某跑到我们寝室找我和舒某，说这是最后日期只有最后几个名额了。我们当时就相信了他。我和舒某与金某一起坐车去首义校区旁中国建设银行提款机上，我和舒某每人取了8500元钱，一共是17000元钱，一起将这17000元在建行里面交给了金某。金某给我开了一张17000元的收条（我和舒某的钱开在一起），收条内容是“收条今收到吴某人民币壹万柒仟元整（17000.00）金某2014年10月15日”。这个月份写错了，应该是9月15日。后来学校找我们催缴学费，我们发现金某事情没有办成。我和舒某找金某还学费，可是金某以各种借口，将17000元学费一直拖欠至今。3、被害人舒某的陈述，证实：2014年9月12日左右，同学金某跑到我们宿舍，对吴某说他在我们学校里面有关系，可以搞到优惠学费的名额之类的话，问吴某想不想办。14日下午6点左右，我和吴某、金某在学校食堂吃饭，金某对我们说他在学校里面有关系，可以跟我们优惠学费2000多元，过两天就办不成了。9月15日上午9点多钟，金某跟吴某打电话说这是最后期限，问办不办少交学费这个事，吴某就问我想不想办，并说这是最后期限了，我说可以。当天下午2点钟左右，我和吴某还有金某一起坐车去了首义校区旁中国建行提款机上，我和吴某每人取了8500元钱，一共是17000元，将这17000元在建行里面交给了金某。金某给我们开了一张17000元的收条，内容是“收条今收到吴某人民币壹万柒仟元整（17000.00），金某2014年10月15日”，这里面还有我的8500元，只是用吴某的名字写的收条，时间应该是9月15日。后来学校找我们催交学费，发现金某的事情没有办成，我和吴某就一起找金某还学费，金某以各种借口推脱，将17000元学费一直拖欠至今。4、被害人程某的陈述，证实：2014年9月15日下午2点左右，金某跑到我们寝室来，寝室里有吴某、舒某、郑斌和我，金某走到吴某跟前说他在学校有亲戚，找他交学费只用交8500元，而我们应该交的学费是10790元钱。当天下午，金某和吴某、舒某一起出去，他们到首义校区旁中国建设银行取钱给金某办少交学费的事。第二天下午2点钟左右，金某给我打电话，说吴某、舒某已经把各自的8500元给了他，问我办不办，只有最后两个名额了。当天下午4点钟左右，金某又跟我打电话说，他在中南财经政法大学首义校区，名额有限，要办就抓紧时间办，我就同意了。我们到中南财经政法大学首义校区旁边的一家中国工商银行，我用中国工商银行卡通过柜员机将8500元现金转到金某提供的中国工商银行卡号尾号为18×××62卡上。之后他就给我写了一张收条，内容是“收条今收到程某人民币捌仟伍佰整（8500，00）金某2014年9月16日”。他就说后天给我答复。2014年9月28日左右，金某找到我，他找我借2200元去打牌，我就到校银联柜员机上取了2000元钱，我再拿出钱包里的200元钱凑成2200元钱给他，我借他的2200元钱没有写条子。我发现金某事情没有办成。我和吴某他们一起找金某还我们的学费，可是金某以各种借口，将我们的学费一直拖欠至今。这个8500元不存在借款关系。5、被害人刘某的陈述，证实：2014年9月16日下午2点多钟，同学金某跟我打电话，说他有关系可以给我代缴学费，少交2000多元钱，只用交8500元钱。当天下午4点多钟，他又给我打电话，问我要不要办，并说要办就尽快，我就答应了。并且告诉了同学张某，他说可以，要办一起办。当天下午5点多钟，我和金某来到张某寝室，金某就说要办就尽快办，如果办不来就在星期一退钱。我就通过邮政储蓄卡的手机银行转账8500元钱到金某提供的中国工商银行卡上，张某就说他要到银行去取钱给金某现金，金某就给我和张某写了一张收条，内容是：“收条今收到刘某人民币壹万柒仟元整，金某2014.9.16”。之后，金某就和张某一起去银行取钱。金某这件事一直没有办下来，学校又在催我交学费。我就跟金某打电话让他退钱，他说钱一时退不下来，并说十一假后来到学校就可以给我答复。但十一假后来到学校，金某没有给我答复。到10月14日左右，金某说第二天可以退一部分钱，但第二天，我们打他电话，但没有人接，我们就跟学校说这件事。2014年10月17日下午保卫科就通知金某来到学校，警察就来了。6、被害人张某的陈述，证实：2014年9月16日下午14时许，同学刘某到我寝室，说同学金某有路子可以帮我们少交学费，我们原先学费为10790元，通过他的路子只交8500元钱就可以了。于是，我就跟刘某说如果他办的话我就办。当天下午5点多钟，刘某和金某到我寝室，金某就说要办就尽快办，他说他已经办了十几个了，如果办不下来就退钱。刘某就通过他的手机银行转账8500元钱到金某提供的中国工商银行卡卡上，我到银行取现金给金某8500元。金某就给我和刘某写了一张收条，内容是：“收条今收到刘某人民币壹万柒仟元整。金某2014.9.16”。这里面还有我的8500元钱，只是用刘某的名字来写的收条。后来学校又在催我交学费，我们就找到金某，他说钱给另外的人了，钱拿不回来了，他说他慢慢还。我们就跟学校说了这个。2014年10月17日下午，学校保卫科就通知金某来学校，警察就过来了。7、被害人朱某的陈述，证实：2014年9月16日晚上8点钟左右，同学金某就来到我的寝室，我和室友张某、熊某在寝室里，金某对我们说他叔叔是我们学校的领导，通过关系可以帮我们应该交的学费是10790元，通过关系只用交8500元钱。我听张某说他已经把他的8500元给了金某。第二天下午4点钟，金某到我们寝室，我就通过手机支付宝分两次转账8500元到金某提供的中国工商银行卡上，金某就给我打了一张收条，内容是：“收条今收到朱某人民币捌仟伍佰元整金某2014年9月17日”。9月20多号，学校催我交学费，我就找到金某，我问他办的怎么样了，他就说他被骗了。10月8号左右，学校又催我交学费，我和张某联系金某让他退钱，他说他没有这么多钱，并说他被骗了，我们就说为什么不报警，他就没有说话。之后，我们就联系不上他了。我们就跟学校说了这件事，学校保卫科就通知金某来到学校，警察就过来了。8、被害人林某的陈述，证实：2014年9月23日晚上7点多钟，我在寝室，看到同学金某在我寝室玩电脑，金某看到我对我说他有路子可以搞成学费优惠。我的学费应该交10790元，金某说他去操作只需要交8500元。他还说已经有20多个同学把8500元学费交给他了，包括我的室友熊某和张某，我就看了看他们意思是问他们是不是有这个事，熊某和张某就点了点头。我就在寝室用我的手机上网，通过支付宝将8500元钱分两次转到金某提供的中国工商银行卡卡号上。金某就给我写了内容是：“收条今收到林某人民币捌仟伍佰整收款人金某2014年09月23日”的收条。后来，学校催我交学费，室友也被学校催着交学费，我和室友就找金某退钱，金某说他被骗了，说在今年10月15日先还我们一部分，剩下的在一个星期内还完。到10月15日的那天，我们就跟金某打电话，但打通了没人接。我们就跟辅导员说了这件事。到今天中午，学校保卫科就通知金某来到学校，在之后，警察就过来了。9、被害人熊某的陈述，证实：2014年9月16日晚上8点多钟，同学金某来到寝室，我和室友张某、朱某在寝室里，金某对我们说他的叔叔是我们学校的领导，他通过关系可以帮我们的学费优惠一点，我们应该交的学费是10790元，金某说通过他的关系只用交8500元。张某说同学程某给了金某8500元交学费，我们就想金某是同学，应该不会骗我们，就同意找金某办少交学费的事。第二天下午4点多钟，金某来到我们寝室，说他要把名单交上去，如果办不成，在两三天后把钱还给我们。我就通过手机支付宝分两次转账8500元到金某提供的中国工商银行卡上。金某就给我打了一张收条，内容：“收条今收到熊某人民币捌仟伍佰整金某2014年10月17日”。金某在写收条的时候我没注意看，可能是写错了，时间是2014年9月17日。朱某也通过手机支付宝将8500元钱转到金某提供的中国工商银行卡上，金某也给朱某写了收条。一直到学校催我交学费，我们就找到金某，我问他办的怎么样，他说在十一后再给我们答复。10月8日左右，学校又催我们交学费，我们就找金某，金某说别人只给了两个少交学费的名额，他说还要拿钱去疏通关系，要我们等等，我们说就这两天，如果能办成就办，办不成就退钱，他说可以。我们觉得金某拖得时间太长了，金某应该办不成这事，我们就让他退钱，他说他没有这么多钱，并说他被骗了，我们说为什么不报警，他就没有说话。之后，我们就联系不上他了，我们就跟学校说了这件事，学校保卫科就通知金某来到学校，警察就过来了。10、证人万某的证言，证实：金某是我校大二的学生。2013年9月份，我在长江工商学院招生办工作，我负责新生报到接待，当时金某来报到，跟他一起的还有一个招生代理。学校在招生过程中也委托招生代理帮我校向学生宣传，以吸引学生到我校来读书。学校与招生代理也有过约定。另外，还有一个不成文的规定，招生代理每成功带来一个学生到我校读书，我校就付给招生代理宣传劳务费6000元，但这一点并没有写进我们学校与招生代理的约定中。我校不针对任何学生，也不存在返给学生钱的事。去年新生报到后，过了几天，那个招生代理和金某就约我到武昌安华酒店旁的一家火锅店吃饭，吃饭过程中我们就聊了些上学的事。吃完饭后，我就离开了，在吃饭过程中没有给过金某或那个招生代理钱物。在那次和金某一起吃过饭后，我们没有见过面。11、证人凡金秀的证言，证实：我与金某是2014年5月份在财大首义校区读书时认识，6月份和他成为男女朋友关系，9月份我和他都搬到武汉长江工商学院南湖校区读书，2014年10月10日和他分手的。金某在被抓之前我根本就不知道他收了同学学费的事情，2014年10月20日打金某电话打不通，就到他寝室去找，同学程某说金某2014年9月中旬因为收了8名同学68000元学费，直到现在没交给学校也没退给他们，然后他们报案了，2014年10月17日金某被抓了，这时我才知道他收了同学学费的事情。12、被害人吴某等人银行交易明细，证明：吴某中国建设银行卡于2014年9月15日，在atm取款共计人民币10000元。舒某中国建设银行卡于2014年9月15日，在atm取款共计人民币9000元。张某中国建设银行卡于2014年9月16日，在网络atm取款共计人民币10000元。朱某堂哥朱世超银行卡于2014年9月17日，朱某通过堂哥朱世超用支付宝交易共计人民币8500元。林某银行卡于2014年9月23日，该卡通过支付宝交易共计人民币8559元；熊某银行卡于2014年9月17日，在atm取款共计人民币8500元程某中国工商银行卡凭条，2014年9月16日，向金某的账户转账人民币8500元。刘某手机银行账户，2014年9月16日，手机银行汇款8500元。13、被告人金某中国工商银行尾号为18×××62牡丹灵通卡银行明细，证明：2014年9月16日两次接受汇入转账人民币8500元；同月17日，接受朱世超、熊某分别汇入转账人民币8500元；同月23日两次接受林某汇入转账共计人民币8500元。2014年9月16日，该账号消费15000元；同月17日，该账号网转人民币1500元；同日，该账号atm取款人民币1500元；同日，该账号消费人民币1583元；同日，该账号在atm取款7次，每次人民币2000元共计人民币14000元；同月23日，该账号atm取款人民币8500元。14、被告人金某的收条，证明：2014年10月15日（9月15日）收到吴某人民币17000元（包括舒某的人民币8500元）；2014年9月16日收到程某人民币8500元；2014年9月17日收到朱某人民币8500元；2014年9月16日收到刘某人民币17000元（包括张某的人民币8500元）；2014年9月23日收到林某人民币8500元；2014年10月17日收到熊某人民币8500元。15、辨认笔录及照片，证明：辨认人金某从公安机关准备的12张不同男性正面免冠照片经认真辨认，指出8号为向其承诺关于学生减免学费的万老师（8号为万某）。16、被告人的金某的供述，我是武汉南湖工商学院2013级金融专业投资一班学生。2014年9月中旬，本人因个人原因先后借可以少交学费为名，接受吴某、舒某学费17000元（每人8500元），后又接受程某学费共10700元，后张某、刘某17000元（每人8500元），朱某、熊某、林某各8500元，共计70200元整。2014年9月中旬的一天晚上5点多钟，我在学校食堂碰到同学吴某和舒某，就跟他们说找他们借钱，说我有急用。我还说我可以找招生办的老师，可以少交2000元左右的学费，我就让他们将学费交给我，我可以帮他们办这个事情，他们就同意了。第二天中午12点多钟，我和吴某，舒某三人来到武昌区首义路的一家建设银行，他们两人从建设银行取钱后，就在建设银行里面每人给了我8500元钱，我就给他们写了一张收条，收条的内容是我是收到吴某的人民币壹万柒仟元（17000），下面是写的我的名字和时间。在吴某和舒某给钱的第二天下午2点多钟，我跟程某借钱，并说了少交学费的事，之后，我就和程某一起来到武昌首义路上的一家中国工商银行，程某在中国工商银行通过银行转账，将8500元钱转到我的中国工商银行卡上，当时我就给他打了一张收条，内容是我收到程某8500元钱，下面有我的名字和时间。过了几天，我又向程某借钱，他就给了我2200元钱，这钱没有写收条。在程某借钱给我之后，我找同学刘某，我也找他借钱，也说了少交学费的事，当时，同学张某也在旁边，张某就对少交学费的事感兴趣，就让我帮他。刘某就通过支付宝转账将8500元钱转到我的中国工商银行卡上，张某就在中南财经政法大学里面的中国银行取了8500元给了我，我当时就将他们两人的钱写在一张收条上，内容是我收到刘某人民币壹万柒仟元（17000），下面是写的我的名字和日期。我收条上写的是刘某，但实际上还有张某的8500元钱。在刘某、张某之后，同学熊某、朱某也让我帮他办少交学费的事。之后，熊某和朱某就通过支付宝转账将他们各自的8500元钱转到我的中国工商银行上，我分别给他们写了收条，内容就是我收到他们的捌仟伍佰元钱，下面就是写我的名字和时间。之后，同学林某也找到我，说让我帮他们办少交学费的事，他通过支付宝转账将他的8500元钱转到我的工商银行卡上，我给林某写了收条，内容就是我收到他的捌仟伍佰元钱，下面就是写的我的名字和时间。我没有帮他们交学费，因为我将这些钱另作他用了。我一共收了70200元钱。我记得有四个同学是给我的现金，有四个同学给我工行卡转的帐，现金我收了后没几天就花光了，转的账大部分我也立马取现出来花光了，小部分还了小额贷款公司的贷款。被告人金某及其辩护人提出起诉书指控骗取吴某、舒某、程某三人钱财，是向吴某、舒某、程某的借款的辩解和辩护意见。经查，被害人吴某、舒某、程某的陈述，被告人金某的供述能印证，被告人金某多次以在学校有关系、可以优惠学费人民币2000余元的欺骗手段，要吴某、舒某、程某将学费给被告人金某办理优惠学费并代缴学费。吴某、舒某、程某每人给人民币8500元被告人金某代缴学费，被告人金某收到上述款项后，并未为吴某、舒某、程某办理优惠学费事宜及代缴学费，而将钱财予以挥霍。被告人金某在亲笔供词中供述，因个人原因先后借以少交学费为名，接受吴某、舒某、程某学费27700元。经查，其中，被告人金某以要去打牌为由曾找程某借人民币2200元。被告人金某的上述供述，进一步证实被告人金某收取吴某、舒某、程某的钱财是学费，并非借款。被告人金某找程某借人民币2200元的事实存在，但该款项未计入诈骗数额。被告人金某及其辩护人提出的辩解和辩护意见，与证据证明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人金某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人金某骗取他人的钱财应予以责令退赔。根据被告人金某的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2018年5月16日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人金某退赔诈骗款项计人民币六万八千元，分别发还被害人吴思扬、舒彤、程聪、刘江伟、张嘉文、熊天宇、朱仁启、林继委各人民币八千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长遇杰审判员俞飞人民陪审员何承武二〇一五年六月二日书记员许钟文