天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）武刑初字第223号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人赵伟（曾用名赵金帮），2009年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2009年1月16日被取保候审。2012年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人高成，北京市炜衡律师事务所律师。
天津市武清区人民检察院以津武检刑诉（2013）139号起诉书指控被告人赵伟犯诈骗罪，于2013年5月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张欣欣、张翠然出庭支持公诉，被害人石××的诉讼代理人李忠爱、被告人赵伟及其辩护人高成均到庭参加诉讼。在2013年8月9日开庭审理中，公诉人发现案件需补充侦查，建议延期审理，合议庭同意，于同年9月9日补充侦查完毕，提请恢复法庭审理。在2013年12月5日开庭审理中，公诉人发现案件仍需补充侦查，建议延期审理，合议庭同意，于2014年1月5日提请恢复法庭审理。2014年4月2日经天津市第一中级人民法院批准，延长审限3个月。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人赵伟于2001年7月在河南省汝阳县大安火车站汝阳县煤炭公司内，谎称可以释放被刑事拘留的闫××，骗取闫××的妻子张一×人民币4万元；还指控被告人赵伟于2010年8月至2011年6月间，以万水资源投资管理有限公司开发矿山的名义，以给付高额利息为诱饵，骗取杨一×、石××等人借款人民币1100余万元，借款后赵伟未按合同规定内容将钱款用于万水资源投资管理有限公司在河南省嵩县所拥有矿山的开发及生产，而将赃款挥霍。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人赵伟的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人赵伟对起诉书指控其的犯罪事实均予以否认，辩称其因为闫××的事帮助张一×向公安机关递交过申诉材料，但没向张一×要过钱，其因资金紧张向张一×借过4万元；与杨一×、石××、王一×等人是借款关系，不存在诈骗，其所有的金矿产生效益后能够偿还上述人员的借款。对当庭宣读和出示的张一×、赵方、闫××、段付山、杜存证言提出异议，辩称其没有收到过张一×给其跑闫××事的钱；对杨一×、石××、张二×、张三×、王二×、张四×、周××、苏××、戴××等人证言提出异议，辩称其向杨一×、石××借款时没说自己这个职务或那个职务的话，在合同上签字也不是其安排苏××、戴××签的，借款的事张三×、王二×、张四×、周××都知道；对贾××、韩××等人的证言提出异议，辩称不是其帮贾××等人打赢官司后他们才将股权转让给其。未发表辩护意见。
被告人的辩护人辩护认为，公诉机关指控被告人赵伟非法占有张一×人民币4万元证据不足，事实不能成立；指控被告人赵伟诈骗的1100余万元系万水资源投资管理（北京）有限公司或河南省工业经济发展中心分别向杨一×、石××、王一×的借款，属借款纠纷。发表了被告人赵伟的行为不构成诈骗罪，建议对其宣告无罪的辩护意见。
经审理查明，被告人赵伟于2001年7月在河南省汝阳县大安火车站汝阳县煤炭公司内，谎称其省里有人，可以帮助张一×将被周口警方拘留的张一×丈夫闫××放出来，并以办事需要花钱为由，骗取张一×人民币4万元。后张一×找被告人赵伟询问事情进展无果，方知被骗，后报警。被告人赵伟于2009年1月9日在昆明机场候机楼15号候机厅被抓获。后被告人赵伟之妻陈××代其将4万元归还张一×、闫××。
上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证明：
⒈被害人张一×陈述，证明2001年7月，其丈夫闫××因涉嫌合同诈骗被周口市公安局抓走，那时汝阳县煤炭公司经理赵方和段付山到其家联系发煤的事得知此事，赵方说让他儿子赵伟给跑跑，段经理也说赵伟省里有人让他给帮忙。7月下旬，其在汝阳县煤炭公司办公室将4万元钱交给赵方，当时赵伟也在那儿。后其听段经理说赵方把钱给赵伟了，赵伟说一个星期保证让其老公回来。其等了20多天没结果，又问赵伟，他说绝对没事，之后其没有再和赵伟联系。一个多月后，其通过别人帮忙周口公安局放人了，赵伟还不知道这事。在去周口市公安局接闫××回来的路上，赵伟说跑事花了1500元，其给他的4万没花。回来十几天后，其联系段付山向赵伟要钱，赵伟一直不和其见面，也不还钱。后其到公安机关控告赵伟诈骗。
2009年前后，汝阳县公安局通知其说赵伟被抓了，又过了几天他们通知其说4万元钱退到公安局让其去领，过年后领的钱。
⒉证人闫××证言，证明2001年7月18日，其被周口市公安局以涉嫌诈骗抓走后，是其妻子张一×找人跑的关系，其听她说给赵方送了4万元，赵方让他儿子赵伟给其跑事。后其被放出来，张一×说是她自己跑的，赵伟不清楚放人的事。在回来的路上，赵伟说这事没给其办成，老不美气。后来其向赵伟要钱，他一直不照面，不还钱。后其及妻子到汝阳县公安局控告赵伟诈骗其家4万元钱。
⒊证人赵×证言，证明其系赵伟之父。2001年夏季，张一×的丈夫闫××被周口市公安局带走后，段××说让其帮忙跑跑闫××的事，其说可以通知赵伟来，赵伟跟省公安厅法纪处的人认识，让他说说，不过得花钱，段××讲张一×没有钱，煤炭公司先借给她2万元，以后她再给公司发2万元的煤。这钱是当时杜×在银行取的，张一×给杜×打了收条，段××把钱交给赵伟了，不记得在办公室张一×还给过其2万元。后来闫××被放出来了，是否是赵伟跑的其不清楚。后来张一×给公司发过煤，具体发多少、价值多少不清楚，因为还没算完账呢。
⒋证人段××证言，证明2001年其当时任汝阳县煤炭公司经理。张一×、闫××夫妇及赵×都是干煤炭生意的，相互都认识。6月份左右，其和赵×到张一×家要她发煤，得知闫××被周口市公安局抓了。赵×说他儿子赵伟省里有熟人能帮忙。后张一×请赵伟帮忙，赵伟同意。其让赵伟帮忙跑跑，花钱的事叫张一×拿。在其办公室见面，张一×让其问赵伟需要多少钱，赵伟说需要4万。张一×拿2万现金，剩余的2万元让赵×的公司先垫上，以后她发煤顶账。出纳杜×取钱后张一×给打的领走煤款2万元的条。后在其办公室交给赵×，当时杜×、赵伟也在场。赵×是否把钱给赵伟其没看见，但赵×对其讲钱给赵伟了。大约十几天后，在办公室张一×问赵伟人怎么还没出来，赵伟说还在活动。大约又过了十几天，张一×告诉其已经到洛阳活动，周一就放闫××让其给找出租车，后其让赵伟用车把闫××送回家的。闫××回去四五天后给其打电话，告诉其赵伟路上说给他的钱没有花，让赵伟退钱。其说不着急。又过了十几天，闫××又催，其找赵×，赵×说他多次打电话给赵伟但一直都没来。赵伟怎么给张一×跑事，花多少钱具体其不知道。后来张一×给发的煤超过2万元了。
⒌证人杜×证言，证明其系汝阳县煤炭公司出纳。2001年张一×丈夫闫××被周口市公安局抓走之事其知道，是张一×到其办公室找段××、赵×跑事其知道的，当时他们在办公室谈些什么其不清楚，但在2001年7、8月份的一天，其与张一×、段××在其办公室，段××让张一×给其打了一张“今收到煤款2万元”的收条，说和赵×说好了，当时没给她钱。第二天其自银行取2万元在其办公室交给赵×，当时张一×在北边大办公室先给赵×2万元，段××与其都在现场，赵伟当时没在，后来见着他了。其不清楚段××、赵×、赵伟等人在其办公室商量怎么花钱的事。闫××不欠汝阳煤炭公司钱，煤炭公司欠不欠闫××钱赵×最清楚，因为他承包的煤炭公司。
⒍证人陈一×2009年2月16日在汝阳县公安局刑侦二中队所作证言，证明其系赵伟妻子，其想把4万元退给闫××。
⒎张一×控告书、汝阳县公安局重大刑事案件立案报告表、立案决定书、情况说明、在逃人员登记撤销表，证明2002年元月，张一×控告赵伟诈骗其4万元，汝阳县公安局于2002年4月10日立案侦查，2008年12月将赵伟上网追逃，2009年1月9日赵伟在云南昆明机场被抓后，于2009年1月16日将其带回汝阳县。
⒏云南省公安厅民用机场公安局昆明机场候机楼派出所出具的抓获经过，证明2009年1月9日赵伟在昆明机场候机楼15号候机厅被抓获。
⒐被告人赵伟供述，证明2001年其与父亲赵×在汝阳县做生意，用的是汝阳县煤炭公司的手续，当时煤炭公司的法人是段××，临汝镇火车站站台是闫××承包的，其就同闫××做生意。2001年其需要的煤在临汝站台上压着，其资金不够，找到段××，他和闫××的妻子张一×说过，其也同张一×说过资金不够，提出借钱。后在汝阳县煤炭公司其父的办公室，张一×给了其4万元，给钱时没别人在场。借钱其父知道，其让他给补手续，他没给补。半个月后，知道闫××被周口市公安局抓走了，张一×让其给河南省公安厅法制处送过申诉材料，没让其帮忙跑事。给材料时其父在那儿听着，但没和其讲，后来其没再问这事，没有因此事收过张一×的钱，其也不认识省厅法制处的人。约2个月左右，闫××出来的前一天，张一×给其打电话，让其与她一起去接闫××。第二天，司机开车，其到周口市看守所接的闫××夫妇，把他们送到临汝镇。借张一×的4万元现金，其做个人的生活开支用，一直没有还。后张一×向公安机关报案，说其诈骗，2009年汝阳县公安局把其抓起来后，其妻陈一×把4万元退还给张一×了。
上述证据，经法庭质证，对被告人赵伟关于4万元是其因资金紧张向张一×借的钱，不是因闫××之事向张一×索要的辩解，因无有效证据予以证明，故不予采信；其他证据间能够相互印证，形成证据锁链关系，本院均予以采信。
经审理还查明，被告人赵伟于2008年5月与王二×、张三×成立万水（北京）资源投资管理有限公司，后于2009年变更为万水资源投资管理（北京）有限公司（以下简称万水公司）。公司自成立后一直未实际经营，且无实业。被告人赵伟于2009年、2010年先后与石××、杨一×相识，并分别对二人谎称其为中纪委党办室主任、中国矿山ＸＸ行的主任、河南省发改委主任。2010年6月，被告人赵伟以万水公司开发在河南省嵩县所有的矿产的名义，以给付高额利息为诱饵，向石××、杨一×提出借款1000万元，并以其无所有权的嵩县鑫磊矿产有限责任公司（以下简称鑫磊公司）及其个人为担保人。后经双方协商，万水公司与石××、杨一×于2010年7月21日签订借款担保合同，合同载明借款金额为人民币2000万元，以实际发生额为准，借款期限自2010年7月21日至2011年7月20日。担保方为鑫磊公司及被告人赵伟。后杨一×、石××等人自2010年8月至2011年6月间陆续从天津市武清区、天津市区及北京市区等处汇到万水公司及该公司会计张二×等人账户人民币共计1059.19万元，其中杨一×等人汇款总额为人民币830.3万元，石××等人汇款总额为人民币228.89万元。被告人赵伟将上述钱款部分用于鑫磊公司名下的小泥沟金矿的探矿费用，大部分用于其名下公司的日常办公支出、与他人有争议矿产的开发、归还以前欠款及日常生活所用。
上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证明：
⒈被害人杨一×陈述，证明其和崔盈、陈小妹、李淑云等十几人被赵伟骗走了830.3万元。2010年6月份其经朋友石××介绍认识了赵伟，赵伟自称是中纪委党办室主任，中国矿山ＸＸ行的主任、河南省发改委主任、华夏将星文化中心负责人。他说在河南省嵩县有金矿，投资回报率是1：8，让其借钱给他，他去开矿，钱几个月就还，当时其没答应。几天后，赵伟让其去石××位于罗马花园的办公室说借钱给100%的利息，其不信，石××说赵伟确实是领导，而且她在2009年参加过赵伟组织的华夏将星联谊会，有好多知名人士参加，并给其看了录像，其就相信了。在2010年7月21日其和石××与赵伟签了借款合同，合同的借款方是万水公司，赵伟说他拥有公司90%的股权，贷款方是其和石××，嵩县鑫磊公司和赵伟是担保方，赵伟说鑫磊公司是万水公司的全资子公司。其和石××答应借给赵伟人民币1000万，在合同上写2000万，另外那1000万是利息。后赵伟带着其和石××去嵩县看过矿山。2010年8月4日至2011年6月13日期间，其陆续与万水公司签订了67份借款担保合同，有以其老公王培杰名义签订的，有其替崔×、董××、程××、许××、杜××、杨二×、杨三×、梁××、张五×、王三×、张六×、王四×、叶××、高××、李一×、陈二×、王五×、张七×签订的。其自天津市武清区按赵伟要求将钱打到万水公司账上133.6万元，打到张二×个人账上636.7万元，打到李二×个人帐户10万元，共计830.3万元。合同签完后，赵伟始终没给过其本金和利息，其多次找赵伟要，他总是向后拖。在2011年10月份左右，赵伟让他的会计张二×找其，把合同延期到2012年5月，说肯定能给。钱一直没要回来，其即报警。
2013年11月份，赵伟的妻子陈一×找到其，说想把她自己拥有的嵩县上阳坡金矿的矿权转给其，作为偿还其借给赵伟钱的一部分，并跟其写了协议书。因为上阳坡金矿是徐××给赵伟钱买的，赵伟用他妻子的名义办的探矿证，可是矿到手后，赵伟没有偿还徐××钱，也没按照他们之间的约定进行开矿。其与陈一×订这份协议时，说的是陈一×把矿权过户给其，矿其和徐××各占一半，所得一切都是二人平分。这个协议没有履行，因为这个矿属于查封状态，根本过不了户。
⒉被害人石××陈述，证明2009年其通过朋友认识赵伟，他自称是中纪委的领导、中国矿山ＸＸ行的主任、河南省发改委主任、华夏将星文化中心负责人。2010年6月赵伟带着张八×、张四×到其在天津市和平区的办公地点找其，说他在河南嵩县的金矿因资金周转不开，需要钱临时周转，其说没钱。后赵伟让其向别人借钱，其就打电话给朋友杨一×说了这事。后赵伟派车带其和杨一×到嵩县看矿，说是金矿，马上就能生产出来了。回天津后，赵伟又打电话说他的矿急需用钱，让其借他点儿钱，其与杨一×就商量借他钱。2010年7月初，在天津市河西区的罗马花园办公地，其和杨一×经过与赵伟商谈，赵伟为在河南省嵩县所拥有的矿产进行开发，以他在北京的万水公司的名义向其和杨一×借款2000万元，以他公司在嵩县的鑫磊公司的T41120080102000714号矿产证及全部股权和他自己作为担保人，借款期限1年，利息100%，期限自2010年7月21日至2011年7月20日止。其和杨一×同意，并与赵伟签了借款担保合同。后来其先后自天津、北京等地汇给赵伟的万水公司、张二×账户及张二×爱人李二×账户内共计人民币228.89万元。
赵伟拿到钱后一直没有按照合同约定还钱，在2012年5月份赵伟让一个姓徐的男子带其到河南嵩县看他的矿，该男子带其去了“1.36”矿，说是赵伟的。其和一个矿工问生产情况并留了他电话，在回天津的路上其接到一个短信内容是“我是你今天上矿的矿主。如果有人让你买矿，全是骗子，不想让别人拿我的矿在社会上骗钱。其回了电话，他自称是矿主姓韩，说这个矿是四人合伙开的，因合伙有矛盾在打官司，赵伟帮他们打官司，官司赢了赵伟就买下这个矿的部分股份，官司还没完所以这个矿和赵伟没有什么关系。后其给鑫磊公司曾经接待过其的周××打电话，他说他们公司也是被赵伟以他是发改委的领导，可以帮助他们办小泥沟金矿的采矿证等相关手续的理由骗了，才把小泥沟矿转到赵伟名下的工业发展中心，他的矿只有探矿证没有采矿证，不能开采和生产，更不能抵押。还说没有签过担保借款合同。其又通过周××找到担保合同中代表鑫磊公司签字的李淑阁，李淑阁说没签过什么担保借款合同，鑫磊公司章是赵伟骗走的。其才发现被赵伟骗了。
⒊证人张二×证言，证明其自2010年5月至2012年9月25日任万水公司出纳，负责公司现金保管、支出、记账。该公司成立于2008年，法人叫张八×，平时公司的日常管理由公司的股东赵伟负责。赵伟说公司是在河南那边开矿的，在北京这边就是一个点儿，没有具体的实业。自2011年7、8月份公司就没经费了，还欠员工工资约30万及房租100多万。
2010年7月，赵伟对其说他从天津借了1000万，后其跟他一起到天津河西区一个叫石××的人的办公室，赵伟和她谈的这事，之后其跟赵伟又去了一次那，当时赵伟与石××、杨一×三人一起谈的，后来赵伟陆续让其到石××处取空白的合同，然后到公司加盖公司的公章、法人章、嵩县鑫磊矿产公司的公章。合同上借款方的地址是赵伟让其写的，担保方是赵伟让公司的苏××、戴××中的一人签的，鑫磊公司的公章是赵伟联系从河南拿来的。合同签好后杨一×、石××就陆续向公司打钱，全部都是汇款或网银，一部分钱汇到公司账号，一部分汇到其和爱人账号。杨一×共给万水公司打款780.3万，还有50万是崔×打的，共计830.3万。石××实际支付了228万左右，不含利息。那段时间赵伟一共从外面借了一千七、八百万元，主要向杨一×、石××、徐××几人借钱。钱都按赵伟要求一部分打到嵩县鑫磊公司和鑫瑞公司账上，一部分汇给工业发展中心，一部分汇给王六×、周××、张四×等人。石××和杨一×等人的钱是混在一起收的和使用的。
2011年3月，赵伟还不上杨一×钱，让其到天津在原合同上签了延期还款的说明。
借杨一×钱王二×、张三×不知道，赵伟不让其告诉任何人，只有赵伟和他妻子陈一×知道。每次杨一×他们打钱过来之后，赵伟就已经安排好了用途，钱到账后没几天就花了。
从杨一×、石××处借的钱，赵伟未支付给她们任何利息，也未偿还她们钱。
⒋证人张三×证言，证明其在2007年认识赵伟，2008年通过赵伟认识王二×。2008年年初，赵伟说他在河南嵩县有矿，想在北京成立公司弄矿，公司成立的手续和资金都由他安排。其与王二×同意后，成立了万水资源投资管理有限公司。赵伟占公司90%的股份，其和王二×各占5%。公司注册时，其和王二×没投入，钱都是赵伟经办的，注册完，告诉其占公司的5%股份。公司成立时法人是王二×，后来变成了赵伟的司机张八×。公司成立至今没有固定收入，也没有实际经营，公司是空虚的，没有实业。赵伟没跟其提过公司向别人借钱的事。
⒌证人王二×证言，证明公司成立及运营情况与张三×证言证明的内容基本一致。同时证明2009年其因公司没有固定收入，工人工资都发不齐，怕当法人担责任，就不再担任法人，赵伟让他的司机张八×当的。赵伟说公司在河南嵩县有矿，但其不太清楚，公司都是赵伟一个人做主，赵伟没说过公司向别人借钱。2007年认识赵伟到现在，赵伟从其手里拿了50来万元，大多数是用于公司买东西、招待费什么的。赵伟给过其10多万元，其用于在北京租房、生活用了。公司到现在还欠其几万元的工资。
⒍证人苏××证言，证明2009年7月至2011年7月在万水公司实习，负责网站更新。2010年下半年至2011年上半年，赵伟从天津借了别人钱，涉及合同签字时，赵伟让其与张二×、戴××、王六×几个人在合同的借款方和担保方签字，一共几十份合同，分几次签的，具体记不好了。其签的是担保方，写的是法人李三×的名字及担保方公司地址：河南洛阳嵩县水源街。其不认识也不知道这是谁，张二×签的是借款方万水公司，戴××签的是一部分合同里的担保方的字，王六×也签过。其签字时贷款方没有签字，章也是其与张二×等几个人盖的。
⒎证人戴××证言，证明2009年10月至2012年9月份在万水公司上班负责网站更新，2011年4月份具体日期记不好了，公司总经理赵伟让其和张二×、苏××在几份与天津这边人借款的合同上签过字，赵伟让其签的是担保方的地址：河南省嵩县纸房乡马驹岭村。张二×签的是借款方即万水公司的地址，写完后，三人一起盖的章，当时贷款方是空的。2012年9月，公司把所有的员工都辞退了，因为公司没钱，公司欠其2011年6月至9月的工资4万元。
⒏证人陈一×证言，证明其系赵伟妻子。嵩县鑫瑞矿产有限公司是2011年3月份其家出资50万在河南省嵩县注册的个人独资公司，其是公司法人。此公司与鑫磊公司、万水公司没有任何关系。其公司名下有嵩县上阳坡金矿，和赵伟没有关系。鑫磊公司、万水公司及赵伟均没有向上阳坡金矿投过钱。该矿现在正在开发阶段，是其跟河南省平顶山市的宋××、周×、陈三×几人合伙开发的，钱也是其与这几个人投的。该矿是其自己从宋国强手中借款100多万元买的。自2010年8月至2011年6月，赵伟的万水公司的会计张二×给其打过约几十万元钱，这钱里涉及几万、几十万的是其借的，后来都还了，打回张二×账户了；涉及到小额的都是赵伟给家里的生活费，钱是哪来的其不知道。2010年12月21日张二×汇给其35万，是其跟赵伟借的，其又借给别人了，后来其陆续还给张二×了。2011年5月2日张二×汇给其的3万元是给家里的生活费。2011年1月2日赵伟花1万多元给其买了一套裙子。其不知道赵伟向别人借钱的事，家里现在没有钱了，连孩子和其的正常生活都维持不了了。
⒐证人徐××证言，证明其在河南省漯河市搞建筑，2010年7、8月份认识赵伟，他说帮其办一个担保公司，后其先后按赵伟要求给赵伟51万元让他给其跑担保公司的手续，到2011年春节其看事情没有进展就向赵伟要钱，后赵伟在2011年3月26日让张二×给其汇来15万元，不知道这钱他是哪来的。
⒑证人李四×证言，证明其是河南省有色金属地质矿产局第六地质大队工程师。在2010年的下半年该地质大队开始给赵伟的矿山打钻孔，共打了十一、二个钻孔，他共给地质大队90万，还差20万没给。其中小泥沟金矿打了一个钻孔，支付20万，其余钻孔是给上阳坡金矿打的。钱是2010年下半年到2011年上半年那段时间赵伟让他的会计及周××、王六×分别打到河南有色金属地质矿产局第六地质大队的建行账户上的。从2011年下半年开始，找赵伟要欠的钻孔费，他总说没有，后来就连人也找不到了。小泥沟金矿和上阳坡金矿的含金量都不是很高，两个矿都只具备探矿证，不能开采。
⒒证人鲁××证言，证明2004年12月至2012年9月其在河南省工业经济发展中心担任会计。该中心的法人是赵伟，平时公司就是他管理。自上班到离开，公司没有任何业务和收入，最初有三四个人，自2007年公司只有其和黄××两人，公司的房租和年检费、工资等开销都是赵伟让人打过来的，具体哪来的不知道。公司与万水公司没有任何业务关系，万水公司于2010年8月19日给中心账户上打过45000元钱，9月6日打过100万元，12月7日万水公司会计张二×向中心账户上打过25000元。2010年11月至2011年4月那段时间，张二×还给黄××打过钱，多少其说不好，钱按照赵伟的要求花，支付其和黄××的工资和中心的房租，100万元在2010年9月打给了嵩县兴隆劳务工程队。
⒓证人马××证言，证明赵伟在2010年12月份以省工业发展中心名义与嵩县靳××的伊源公司签订风险探矿施工协议，简单内容为工业发展中心补偿给伊源公司50万元，之后该中心就可对伊源公司在河南嵩县金洞沟一洛宁县金矿进行一年的探矿，签订协议后赵伟将50万元打到其的银行卡上。因为伊源公司向中国人民武装警察部队黄金第六支队购买探矿权时钱不够，找到其，让其出30万入股买了此矿的探矿权，钱还不够，又向其借10万，后来靳××让赵伟把钱打到其卡上，其收到钱把借给伊源公司的10万扣留，因为其妻子王爱玲是伊源的股东并管账，其又扣了几万元钱，具体数说不好了，其余钱给了伊源公司。
⒔证人师××证言，证明马××委托其给公安机关送来一份甲方为伊源公司，乙方为工业发展中心，签订日期为2010年12月28日的风险探矿施工协议。
⒕证人李四×证言，证明自2009年1月至2012年8月其给万水公司老总赵伟当司机，和张八×倒班干。万水公司就是一个皮包公司，什么都没有，工资都发不齐，2011年1月至8月的工资没发给其，而且没钱时赵伟还向其借2万元还没还给其。赵伟说他在河南嵩县有3个矿：小泥沟金矿、佛泉寺金矿、宏伟华铅矿，但这都不应该是赵伟的，小泥沟金矿是周××、张四×的，佛泉寺金矿是周××的，宏伟华铅矿是赵伟替几个矿主打官司，矿和他没有关系。2010年其自己从表哥徐进唱处借3万元钱给赵伟车做保养，直到2011年3月份，张二×才把钱还给徐进唱。2010年12月20日张二×给其6万元，作为其拉赵伟出去的日常开销，听赵伟说这些钱应该是杨一×借给他的。赵伟说向杨一×借了几百万，用来开矿，但钱实际花在什么地方都有。其当司机这段时间张二×还给其钱，都给赵伟花了，但都没用在矿上。
⒖证人翟××证言，证明其系河南诚友律师事务所律师，自2008年下半年开始担任万水公司法律顾问，赵伟是该公司的最大股东，也是公司的实际控制人。2010年后赵伟和张四×到天津找石××借钱开发矿山，具体他们怎么谈的其不清楚。
2010年6、7月份，赵伟让其起草一份借款合同，是万水公司向石××借款2000万，期限一年，没有利息，如有争议在天津打官司。其于2010年7月12日给赵伟起草了一份借款协议，分别发到赵伟的公司和石××的邮箱里，赵伟没有反映，石××看后不同意，其修改后合同有两个版本，一个涉及一个担保方，一个涉及两个担保方，合同大体内容就是万水公司向石××借款2000万元，期限一年，鑫磊公司用其拥有的探矿权证为万水公司提供抵押担保，赵伟也是担保人之一。后来合同按照石××修改的内容签订的，两种版本的都有。赵伟对其说借钱是用于河南嵩县矿产开发，有高额利润。赵伟说万水公司占鑫磊公司90%的股份，是否实际占有其不清楚。没和赵伟与石××当面商谈过合同的事，2009年赵伟让其处理天津天鑫公司的事时，其与石××见过面，2011年后，石××到嵩县考察矿时其见过。
赵伟对其说万水公司在嵩县有小泥沟金矿、宏伟华铅矿，但那两个矿都跟原矿主有纠纷，都不属于赵伟和万水公司。万水公司实际在嵩县没有真实的矿。其不清楚赵伟具体向石××和通过石××向杨一×借多少钱。
2011年4月19日，张二×给其汇过7万元，是赵伟支付其的工资及律师费，不清楚钱哪来的，赵伟至今还欠其10多万工资及律师费。
⒗证人王六×证言，证明其自2011年4月担任鑫磊公司出纳，负责现金管理。公司法人为李三×，实际负责人为赵伟。原来公司的钱和账目都是周××管理，其当出纳后周××没有转过来现金和账目。其在担任出纳期间，万水公司的张二×共向鑫磊公司打款120多万元，这些钱中有40万用于旧县往嵩县老鼠沟运矿渣，有50万支付了河南省有色金属局第六勘探队探赵伟老婆陈一×在嵩县上阳坡金矿费，作嵩县上阳坡探矿证资料花了几万元，其余的钱有支付上阳坡金矿人员工资的，有支付老鼠沟放矿渣的地方花的，还有其他一些费用。
嵩县鑫磊公司法人章和公章由其保管，那段时间赵伟拿过几次，让其把章送到北京万水公司，其当时是邮寄还是让人帮着拿过去的、具体拿了几次、什么时间拿的记不好了。每次用几天赵伟就让人把章送了回来。华夏将星文化中心是赵伟的，就是定期招募一些写字画画的写字画画。
⒘嵩县国土资源局出具的证明，证明经查，万水资源投资管理（北京）有限公司、赵伟在河南省嵩县未办理过采矿证（凡对矿山进行开发、生产必需在办理采矿证的前提下，才能进行）。
⒙嵩县工商行政管理局提供的嵩县鑫磊矿产品有限责任公司资产负债表、损益表，证明该公司自2005年至2012年均为亏损状态。
⒚天津市公安局武清分局查询存款／汇款通知书、对账单、个人业务凭单、电汇凭证、综合账户明细、账户交易明细等，证明万水公司账户、张二×账户、李二×账户、王六×账户、工业发展中心账户自2010年8月4日至2011年6月间，杨一×、石××等人向万水公司、张二×账户、李二×账户打款1059.19万元的情况及收款后向王六×账户、工业发展中心账户及嵩县鑫瑞矿业公司账户转账等情况。
天津市公安局武清分局调取证据通知书、清单，证明2012年10月22日自张二×处调取现金日记账1本，2010年8月至2012年6月原始凭证23本，证明该段时间内万水公司资金的来源及支出情况。
天津市公安局武清分局调取证据通知书、清单，证明2012年12月3日自杨一×处调取借款担保合同68份，其中石××、杨一×与万水资源投资公司签署的2000万元的借款合同为复印件，合同的担保方为鑫磊公司和赵伟；67份个人合同及借款收据为原件。合同的借款方均为万水公司，担保方为嵩县鑫磊矿产公司。借款目的是用于万水公司在嵩县所拥有矿山的矿产品开发及生产，以鑫磊公司在河南省洛阳市嵩县的矿山证（实为探矿权证，证号为T41120080102000714）及全部股权作抵押。
天津市公安局武清分局自杨一×处调取的银行汇款、转账凭证及说明等，证明杨一×自2010年8月至2011年6月汇到万水公司账户133.6万元，汇到张二×个人账户636.7万元，汇到李二×账户10万元，另有50万元是崔×直接汇给张二×的。
天津市公安局武清分局自杨一×处调取的其与崔×于2011年7月3日与河南省工业经济发展中心签订的矿山开发合作协议，证明双方曾自2011年7月2日至2012年7月1日合作开发过宏伟华铅矿；2011年11月27日签订补充协议，将合作期限修改为三年，并约定全部利润用于返还天津借款。
北京市公安局西城分局自石××处调取的农行个人结算业务申请书、银行卡取款业务回单、收条两张及自中国农业银行股份有限公司天津油田支行调取的石××账户转款明细等，证明自2010年8月至2011年6月石××共转给万水公司人民币228.89万元。
北京市公安局西城分局自张二×处调取的万水公司营业执照、财务帐79页，证明万水公司成立于2008年5月15日，自2010年8月10日至2012年2月1日公司支出1601.1万，收到杨一×、石××、王七×、徐××、赵伟等人汇款共计人民币1675.985万元及支出情况。
⒛公安机关自北京市工商局档案管理中心调取的内资企业设立（变更、改制）登记（备案）审核表、董事会成员、经理、监事任职证明、企业变更（改制）登记（备案）申请表、法定代表人（分支机构负责人、个人独资企业投资人、执行事务合伙人）登记表、名称变更通知等，证明万水公司2008年5月成立时名称为万水（北京）资源投资管理有限公司，法定代表人为王二×，后于2009年7月变更为万水资源投资管理（北京）有限公司，法定代表人为张八×。
公安机关自郑州市工商局调取的河南省工业经济发展中心营业执照、企业基本注册信息查询单、变更登记申请事项、河南省工业经济联合会文件、河南省经济贸易委员会文件、河南省奋进经济技术咨询服务中心文件，证明河南省工业经济发展中心的前身为河南省奋进经济技术咨询中心，法定代表人为赵伟。
郑州市工商局提供的河南省工业经济发展中心的非公司企业法人变更登记申请书、职工代表会议决议、人员任免文件及河南省工业经济发展中心2007年至2012年资产负债表、利润表、经营情况等材料，证明2013年1月5日河南省工业经济联合会免去赵伟该中心法定代表人兼中心主任职务，任命高××为该中心法定代表人兼中心主任职务；2013年3月25日免去高××职务，任命陈一×担任该中心法定代表人及主任。该中心除2010年全年净利润为500元外，其余年度均为亏损。
公安机关自嵩县国土资源局调取的嵩县强盛萤石矿、宏伟华铅矿采矿许可证、企业基本信息、鑫磊公司、鑫瑞公司探矿权证及私营企业基本注册信息查询单等，证明强盛萤石矿的法定代表人是周××；宏伟华铅矿的法定代表人为李五×；鑫磊公司的法人2005年是李三×后变为周××，2010年11月16日股东变更为工业发展中心和万水公司，2012年3月法人变更为李三×，该公司拥有T41120080102000714号探矿权证；鑫瑞公司的法定代表人为陈一×，该矿拥有T41120080802012411号探矿权证。
21.公安机关从师××处调取甲方为伊源公司，乙方为工业发展中心，签订日期为2010年12月28日的风险探矿施工协议一份，2013年4月28日从马××处调取甲方为中国人民武装警察部队黄金第六支队，乙方为嵩县伊源公司，签订日期为2009年9月28日的协议书。证明内容均是合作探矿，探矿区域均为河南省嵩县金洞沟-
洛宁县金矿详查。
22.公安机关调取的银行明细，证明马××于2011年1月25日收自鑫磊公司汇款50万并于同年1月26日汇款43万余元给王八×，王八×于2月14日转款36万元给靳××。
23．证人周××证言，证明其自2006年开始担任鑫磊公司的负责人，该公司是2005年11月份其妻弟李三×注册的。2006年，其和张四×想从嵩县开矿，因为没有公司办不了探矿证，就把小泥沟金矿挂在了鑫磊公司名下，公司实际成其和张四×的了。后通过张四×的朋友赵伟办下探矿证，当时赵伟自称是河南省发改委主任，与洛阳市市长连维良是师兄弟，得给他35%的股权。探矿证办下来后，其与张四×都没钱了，没法探矿，赵伟在2008年底找来东北人李六×对金矿进行勘探，后他们闹矛盾，金矿就停了。赵伟让其和张四×把矿转给他，他给其二人200万元。其二人答应了，但赵伟没有现钱给，就打了一张200万元的欠条，并给其和张四×看了他持有的一个天津公司的价值7200万元的股权证明，并说随时可以变现。其二人相信了赵伟，之后把鑫磊公司的股东变成了万水公司和工业发展中心。但赵伟一直没有给付那200万元，矿自李六×走后也一直没有进行再勘探，其和张四×给赵伟盯矿，他答应每人每年5万元也一直没给。
2010年9月至2011年3月，其管理鑫磊公司的帐，张二×和万水公司打过来的钱都经其手，花销时其和张四×两个一起负责，花销都是经赵伟同意的。那段时间赵伟让万水公司一共给其及其妻子李六×、鑫磊公司打款250多万元，不知道钱是哪儿来的。经其与张四×手支出的大笔支出共计2015826元，用于小泥沟金矿的只有20万元的探矿费，其余的都用于宏伟华铅矿、上阳坡金矿的开发、探矿等费用及归还赵伟以前借款利息、买车等花销。2011年4月份以后公司的账和钱就由王六×管理了。在2010年杨一×、石××到过小泥沟、宏伟华、上阳坡看过矿，赵伟让其当司机陪着一起看的，为什么看矿其不知道。
同时证明嵩县德亭乡强盛萤石矿（也称佛泉寺萤石矿）是其2007年个人投资的，有采矿许可证，和赵伟没有关系。2009年赵伟想找人开发此矿，让其给他写一个他占有其萤石矿50%多的股份的证明。因为当时赵伟自称是领导，又认识连维良等人，其就相信他，就给写了一份他占有萤石矿50%多股份的证明。之后赵伟始终没找来人投资，也没给其一分钱。矿也从未开发过。
24.证人张四×证言，证明其自2006年开始担任嵩县鑫磊公司经理，证言证明的内容与周××证言证明的内容基本一致。同时证明2010年3、4月份，其曾到北京找赵伟要小泥沟金矿的钱，他说没钱，让其跟他一起去天津找人把天津天鑫公司给他的股权卖了，就能还其和周××的钱，还能接着开矿。其就跟赵伟到天津找到一个叫石××的妇女，让她帮忙卖天鑫公司的股权，7000万的的股权卖2000万元就行。石××说股权不好卖，可以借他点钱。大约一个多月后，石××带人到金矿考察，其带着看了小泥沟金矿、宏伟华铅矿。她们没说什么就走了。2010年5、6月份其到北京找赵伟要钱，他带其到天津找石××，并通过石××认识了杨一×。没过几天，石××、杨一×还有几个人到嵩县考察，在赵伟的安排下去了宏伟华铅矿、小泥沟金矿及别人生产矿的场子看了看就走了。后来其因病回家了，赵伟怎么跟石××、杨一×谈的其不清楚。2011年下半年，石××、杨一×到嵩县找赵伟要钱，其才知道赵伟从他们那借钱，具体借多少不清楚。赵伟始终没跟其说过从天津借到钱了。
25.公安机关自周××处调取的承诺书复印件，证明河南省工业经济发展中心于2010年10月9日承诺，该公司在收购嵩县鑫磊矿产有限责任公司股东全部股权后，向原股东补偿人民币200万元。该款由周××全权支配；
自周××处调取的嵩县鑫磊矿产有限责任公司、河南省工业经济发展中心、北京万水投资有限公司于2011年6月8日联合出具的证明，证明周××为鑫磊公司注册登记的法定代表人，公司经营期间的一切债权债务依法由公司及公司股东享有和承担，与周××无任何关系；
自周××处调取的股权转让协议、股权证复印件，证明2009年11月15日，天津天欣华泰投资有限公司将其在天津天鑫矿业股份有限公司所有的10%的股权（人民币7200万元）转让给万水资源管理（北京）有限公司。
自周××、张四×处调取的2010年9月至2011年4月鑫磊公司流水账记录，证明赵伟让张二×给鑫磊公司打款200余万元的大额支出情况。
26.证人贾××、韩××证言，证明其二人是嵩县宏伟华铅矿（平时也称该矿“1.3”或“1.36”）的股东之一，共占40%股份。此矿是其二人和李五×（占30%）、杜伟东（占20%）、刘××（占10%）5人在2007年9月份花260万购买的，办理营业执照时写的李五×的名字。2009年李五×私自将矿卖给别人，其二人与杜伟东就申请法院查封矿并和李五×打官司。2010年5月认识赵伟后，他说帮忙打官司。2010年6月23日其二人和杜××与赵伟签订合作意向书，赵伟是以工业发展中心法人的名义和其三人签的，意思是赵伟帮其三人打赢官司后，三人将持有的60%的铅矿股权以900万的价格转让给赵伟。后官司打的不顺利，2010年9月6日又与赵伟签订了补充协议，约定如一年内赵伟不能打赢官司，股权买卖关系转为合作关系，赵伟可以对矿进行开采并给其三人30%的利润。2011年3月，赵伟让其二人与刘××、杜××四人将占有的70%的铅矿股权对应的矿的开发管理委托给赵伟的工业发展中心进行开发，双方签订了一份补充协议并进行了公正。后来赵伟没帮其四人打官司，而且还到矿上开矿，卖矿石没分给其四人钱，且不让参与。2012年其四人将赵伟告上法庭要求解除之前的协议。
赵伟通过银行账户将100万的预付款转账给贾××提供的嵩县兴隆劳务工程队，之后通过工程队转账到其个人账号，到帐后其二人与杜××、刘××4个人把100万按照投资比例分了，留25万作为诉讼费。2012年5月赵伟手下的徐永顺带着天津一个女人到矿上看矿，贾××怕那女人被骗就偷着要了那个女人的电话并把电话给韩××告诉他赵伟让人看矿了，韩××给那个女人发的信息告诉他其是这个矿的矿主，如果有人让她买矿就是骗她，让她别信。后来韩××跟那个女人通了电话，把与赵伟之间的事告诉她，并劝她别信赵伟。
27.公安机关自贾××处调取的合作意向书、补充协议、委托书、解除委托合同通知书、民事诉状、河南省洛阳市中级人民法院（2012）洛民初字第58号民事判决书；从中国建设银行股份有限公司嵩县支行调取的嵩县兴隆劳务工程队、贾××账户交易明细，从中国工商银行股份有限公司调取的河南省工业发展中心账户交易明细等，证明：
①杜××、贾××、韩××（甲方）于2010年6月23日与河南省工业经济发展中心（乙方）及法定代表人赵伟签订的合作意向书，内容为甲方因股权和合伙纠纷正与合伙人李五×在法院诉讼，乙方协助甲方尽早结束诉讼，期间乙方所支出的费用自己承担，诉讼结束甲方股权确认后，乙方全额予以收购；哪方违约均应向对方支付违约金一百万元；甲方并委托乙方对宏伟华矿区的非法开采行为进行制止。
②2010年9月6日签订补充协议，内容为协议签订后，乙方向甲方指定的嵩县兴隆劳务工程队支付100万元作为预付款，甲方同意乙方到矿区管理，开展清山、护矿和开采生产，所需费用和审批手续乙方自行办理，甲方提供帮助；协议生效一年之内，甲方与李五×之间的股权争议结案，甲方股权得到确认并办理工商登记，双方之间股权买卖协议继续履行，甲方从乙方所得分红款视为购买付款，连同预付款一并从乙方应付款中扣除；如一年之后不能结案，则双方之间从股权买卖转为合作关系，直到案件结案，继续履行股权买卖协议。
③2011年3月16日签订补充协议，内容为乙方接受甲方委托，按照委托事项进行日常工作，乙方在委托期间不能再委托','2018-10-07
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[{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\' 第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任： [ly]
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十九条第一款\',法条内容:\'
第十九条
医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。[ly]
医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第二十条第一款\',法条内容:\'
第二十条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。[ly]
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。[ly]
受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。[ly]\'},{法条名称:\'第二十一条第一款\',法条内容:\'
第二十一条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。[ly]
护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。[ly]
护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。[ly]
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第二十三条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。[ly]
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