山东省肥城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肥刑初字第150号
公诉机关山东省肥城市人民检察院。
被告人武甲友，系肥城市二百公司退休职工。因涉嫌挪用资金罪于2013年10月25日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。
辩护人李传功，山东信望律师事务所律师。
山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉（2014）124号起诉书指控被告人武甲友犯挪用资金罪、诈骗罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派检察员赵莉、张芳出庭支持公诉。被告人武甲友及其�护人李传功到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省肥城市人民检察院指控：（一）挪用资金罪
2009年被告人武甲友与王某甲准备共同出资成立“肥城市友军明胶有限公司”，并在工商部门进行了名称核准登记。后被告人武甲友将王某甲交给其管理的339万元出资款用于向他人放贷，因出资款无法追回导致公司未能成立。
（二）诈骗罪
2010年3月至8月，被告人武甲友以筹建明胶厂、购买设备等理由为借口骗取“肥城市益民投资理财咨询服务有限公司”李某借款343.64万元用于其归还个人欠款。
对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了借据等书证，证人王某乙等2人证言，被害人李某的陈述，被告人武甲友的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人武甲友之行为已构成挪用资金罪、诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人武甲友对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人对挪用资金罪提出的的辩护观点为：被告人武甲友有自首情节，以前未受过刑事处罚，此次犯罪系初犯，认罪态度较好，请求量刑时对该情节予以考虑；对诈骗罪提出如下辩护观点：1、被告人武甲友在法院执行过程中被执行的款项应在诈骗数额中扣除；2、被告人武甲友有自首情节，请求对被告人武甲友从轻处罚。
经审理查明：（一）挪用资金的事实
2009年被告人武甲友与王某甲准备共同出资成立“肥城市友军明胶有限公司”，并在工商部门进行了名称核准登记。在筹备成立过程中，被告人武甲友将王某甲交给其保管用于成立公司的339万元出资款用于向他人放贷，因出资款无法追回导致公司未能成立。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）合伙投资合同书，证实双方约定由武某、武甲友出资600万元现金、王某甲出资600万元现金共同合伙经营�胶公司。
（2）名称核准登记情况书，证实肥城市友军明胶有限公司名称被工商部门核准登记，申请的有效期至2010年5月8日。
（3）武甲友所书写的还款证明，证实武甲友将王某甲投资明胶厂的钱借出，因无法收回给王某甲书写的还款计划。
（4）武甲友向王某甲出具的借条，证实武甲友向王某甲共借款339万元。
（5）武甲友向他人放贷的借条复印件，证实武甲友往外放贷的情况。
2、证人王某甲的证言，证实在2009年5月份，其和父亲与武甲友和武甲友的儿子武某一起想合伙成立一个厂子造明胶。后来经过考察，决定在肥城市石横镇化工业园筹建，四人一起签订了合伙投资合同。签订合同后，其就给了武甲友20万元的启动资金，并在工商局注册了公司名称“肥城市友军明胶责任有限公司”。之后，其就和石横镇政府协商购买土地的事，这期间其陆续把投资款交给了�甲友，让他作为购买土地用。到了2010年6、7月份时，石横镇政府通知说可以办理购买土地的事了。其就找武甲友让他抓紧办理，但武甲友一直推脱着不办。后来其见明胶厂建不起来，就找武甲友要求把投资款退回来，这时武甲友便说他把钱借出去了，他会慢慢还。之后，他陆续还给了其200多万元的投资款。到了2010年10月份武甲友还欠其339万元，其就让他写了一个还款计划。
3、被告人武甲友的供述与辩解，证实其在筹建明胶厂过程中，将王某甲给其建厂的投资款私自借贷给他人，后因该资金被挪用，无钱买建厂的土地，致使明胶厂未能注册。
（二）诈骗的事实
2010年3月至8月，被告人武甲友以筹建明胶厂、购买设备等理由为借口，骗取“肥城市益民投资理财咨询服务有限公司”李某借款343.64万元，用于归还其个人欠款，且长期拖欠不还。
上述事实，有下列证据�以证实：
1、书证
（1）借据复印件，证实武甲友在2010年3月14日以友军明胶厂名义向李某借款90万元、同年7月23日借款200万元、同年8月12日与王某丙共同在李某处借款100万元，借据3张。其中在7月23日、8月12日借款中，借款用途为购货补充。
（2）民事判决书三份，证实武甲友从李某处骗取的借款，李某已向我院提起民事诉讼，并已判决。在（2011）肥民初字第291号判决中查明了武甲友借款90万元，曾对李某支付过9.18万元。
（3）收条复印件一份，证实王某丙、武甲友2010年11月20日归还李某借款壹万元。
（4）法院执行款转交李某的收到条及肥城市人民法院执行局出具的执行情况说明，证实该344.64万元借款中，截至2014年6月25日已被执行回206700元。
2、证人证言
（1）证人王某乙的证言，证实其将武甲友和王某丙介绍给李某借钱，武甲友和王某丙以在石横建明胶厂为由向李某借钱，并带李某和其到石横镇考察。后李某借给武甲友、王某丙一共570万元，武甲友和王某丙借钱月息在3分钱左右，一般第一次借钱都是先扣除3个月利息。到期后，续借直接交上利息钱。支付过几次利息后，武甲友和王某丙就还不上了。2010年底李某让其和邱德荣到法院把王某丙和武甲友起诉了，后来法院在这些钱中共执行回来338192.11元。
（2）证人王某甲的证言，证实其一直给武甲友要投资款，在2010年8、9月份武甲友给了其100多万元，其中有100万元是武甲友直接转账给其的。其父亲王某丙和武甲友向李某借款的200万元其不清楚，但其听他俩说过一笔200万给了一个叫赵莉莉的。
3、被害人李某的陈述，证实在2010年初，其公司的副经理王某乙对其说王某丙和武甲友在石横镇搞了一家生产明胶的厂子，现在已经注册，正在办理征地手续，进设备、征地缺部分资金，想从其那里借些。王某乙还说他们实力很强，并给其做了保证。后来王某乙又叫上王某丙、武甲友等人一起吃饭，在吃饭过程中，王某丙和武甲友把他公司的情况给其说了说，并说借款的用途是征地和买设备。通过他们的介绍，加上王某乙的关系，其就放心了。到了2010年1月底，王某丙、武甲友到其公司，以王某丙的名义向其公司借款80万元。后来在2010年3月份借款90万元，借款人是武甲友，同年7月份武甲友又借款200万元，到了8月份，王某丙和武甲友一起从其公司借了100万元。借款时武甲友每次都说用于建明胶厂交征地款及购买设备使用。借款期限三个月，这些借款有的提前把三个月的利息扣除了。到了2010年9月份，其让王某乙找他们要利息，他们说没钱，并给其写了一份借款29.88万元的借条作为利息，其就觉着不能借给他们了。并让王某乙给他们要本金，但王某�找了他们多次，各种方法都用了，王某丙和武甲友一直也没有归还本息。到了2010年底，其就到肥城法院起诉了。
4、被告人武甲友的供述和辩解，证实在2010年初，其搞理财时资金周转不动，也没有告诉王某丙和王某甲他们其把钱贷出去了，就对王某丙说建明胶厂需要用钱，让他联系地方借款。之后通过王某丙介绍，其和王某丙从李某处借了几笔钱，共570万元，当时其给李某说借款用于建明胶厂，还让他看了建明胶厂的手续，并领着李某到石横镇看了看，之后李某就同意借给其钱，这些钱其中100万元还给了王某甲、200万元还给了王某丙，剩下有的还给其他借款人了，还有就高息放贷了。李某多次找其要账，但其一直未归还。后来李某就把其和王某丙起诉了。
上述事实，还有以下综合证据予以证实：
1、发、破案经过，证实2013年5月6日王某甲到肥城市公安局报案称�甲友私自挪用投资建厂的300余万元，一直未归还。公安机关于同年5月27日立案侦查。同年10月25日被告人武甲友到公安机关投案，并如实供述了其挪用资金及诈骗的犯罪事实。
2、抓获证明，证实武甲友系主动到公安机关投案。
3、户籍证明，证实被告人武甲友具备完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人武甲友在公司成立过程中，利用保管公司资金的职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪；被告人武甲友以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立。应予支持。被告人武甲友能主动投案，并如实供述其挪用资金及诈骗的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。对于被告人武甲友的辩护人提出的被告人武甲友具有自首情节，认罪态度较好，请求对被告人武甲友从轻处罚的辩护观点，本院应予采纳。对于其提出的被告人武甲友诈骗罪中在法院已执行的款项应从诈骗数额中予以扣除的辩护观点，因被告人武甲友的诈骗行为已完成，法院强制执行的被告人武甲友及保证人的部分资金予以扣除于法无据，对此辩护观点，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十二条，第六十九条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人武甲友犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十万元。
二、对被告人武甲友的违法所得三百二十二万九千七百元依法继续追缴（被执行的20.67万元已予扣除）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一�折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2029年10月24日止。）
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙青霞
人民陪审员 范传梓
人民陪审员 尹宜军
二〇一四年七月九日
书 记 员 李 娜