安徽省东至县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1721刑初102号公诉机关安徽省东至县人民检察院。被告人李双平，男，汉族，1971年8月6日出生于安徽省东至县，初中文化，池州金翔矿业有限责任公司总经理，户籍所在地安徽省池州市东至县，住东至县。因犯非法经营罪于2008年1月22日被池州市贵池区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月10日被东至县公安局取保候审。辩护人郑结算，安徽安东律师事务所律师。东至县人民检察院以东检刑诉［2017］129号起诉书指控被告人李双平犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2017年6月8日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员孙弟胜出庭支持公诉，被告人李双平及其辩护人郑结算到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东至县人民检察院指控：2013年被告人李双平在东至县经信委开会得知有“关闭小企业中央财政补助资金”相关政策后，在仅仅以人民币10万元买下安徽省东至县路源建材有限责任公司（以下简称路源建材公司）的采矿许可证、安全生产许可证的情况下，在事先没有与路源建材公司法人代表苏新华联系情况下，冒充苏新华并私刻路源建材公司印章及伪造相关申报材料以路源建材公司名义向东至县有关主管部门申报关闭小企业中央财政补助资金40.07万元。2014年4月22日，经东至县有关主管部门审核后，由东至县财政局将关闭小企业中央财政补助资金40.07万元拨付到李双平个人账户，所得资金供李双平个人使用。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人李双平以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取欺骗手段骗取关闭小企业中央财政补助资金人民币40.07万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李双平对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人郑结算的辩护意见是：被告人李双平有自首情节；被告人积极退赃，未给国家造成实质损失；被告人自愿认罪，如实供述。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2010年,东至县人民政府要求被告人李双平经营的东至县四料山煤炭有限责任公司关闭转产，同意被告人李双平找一家露天矿山进行资源整合，被告人李双平得知苏新华经营的路源矿业公司采矿许可证即将到期，不想继续经营，便找到苏新华协商，以人民币10万元买下安徽省东至县路源建材有限责任公司（以下简称路源建材公司）的采矿许可证、安全生产许可证，在此基础上整合成立了金翔矿业有限公司。2013年，被告人李双平在东至县经信委开会得知有“关闭小企业中央财政补助资金”相关政策后，明知路源建材公司是自行关闭，不符合申请关闭小企业中央财政补助资金的条件，在事先没有与路源建材公司法人代表苏新华联系的情况下，冒充苏新华并私刻路源建材公司印章及伪造相关申报材料以路源建材公司名义向东至县有关主管部门申报关闭小企业中央财政补助资金40.07万元。2014年4月22日，经东至县有关主管部门审核后，由东至县财政局将关闭小企业中央财政补助资金40.07万元拨付到李双平个人账户，所得资金供李双平个人使用。2016年11月9日，被告人李双平主动到东至县公安局经济犯罪侦查大队投案并如实供述自己的犯罪事实，同时退缴了全部违法所得人民币40.07万元。受本院委托，东至县司法局对被告人李双平的社区影响评估意见为：适宜社区矫正。上述事实，被告人李双平在开庭审理过程中均无异议，且有东至县人民检察院移送案件通知书，东至县公安局经济犯罪侦查大队受案登记表，（2008）贵刑初字第17号池州市贵池区人民法院刑事判决书，东至县公安局经济犯罪侦查大队吴文海、宋丰旺出具的“关于被告人李双平到案经过”，东至县财政局专项资金拨款申请单（专户拨款），东至县财政局、东至县经信委关于拨付2013年关闭小企业中央财政补助资金的通知，安徽省东至县路源建材有限责任公司苏新华“请求拨付2013年中央关闭小企业财政补助资金申请书、申请承诺书，安徽省东至县路源建材有限责任公司收据，苏新华出具的盖有其一直保管的安徽省东至县路源建材有限责任公司原始公章模印，苏新华出具的其本人身份证复印件，东至县公安局扣押决定书、安徽省政府非税收入一般缴款书等书证；证人苏新华、王某1、王某2、胡某、陆某等人的证言；被告人李双平的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李双平以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取欺骗手段骗取关闭小企业中央财政补助资金40.07万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李双平案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；主动退出全部赃款，又可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人有自首情节、积极退赃，建议本院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现和社区影响评估意见，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人李双平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人李双平退出的违法所得人民币四十万零七百元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周革盛审判员  吴丽萍审判员  柯志江二〇一七年六月十四日书记员  高 昇附：本判决所引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。