海口市琼山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）琼山刑初字第302号
公诉机关海口市琼山区人民检察院。
被告人顾某某，男，1974年6月2日出生，汉族，小学文化，四川省开江县人。2013年3月3日因涉嫌诈骗被海口市公安局琼山分局刑事拘留，同年3月15日被海口市公安局琼山分局取保候审，2014年3月12日被海口市琼山区检察院取保候审，同年8月1日被本院取保候审。
海口市琼山区人民检察院以海琼检公诉刑诉（2014）304号起诉书指控被告人顾某某犯诈骗罪，于2014年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市琼山区人民检察院检察员刘并出庭支持公诉，被告人顾某某及证人许某某、莫某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年5月份开始，被告人顾某某多次向许某某承包钻探机（又称钻机）用于工程建设，双方口头约定，顾某某承包到工程后所得工程款，顾某某占七成，许某某占三成，工程款由许某某负责收取后，再由许某某按照约定与顾某某分成，施工期间钻机由顾某某保管，施工结束后钻机拉回许某某所在单位仓库存放。2012年11月10日，顾某某再次向许某某承包三台钻探机用于工程建设。2012年11月23日，顾某某让齐某某将一台钻探机运回海口市，因顾某某欠齐某某运费便将这台钻探机暂时存放在齐某某处作抵押。随后顾某某将第二台钻探机运回海口市擅自作处分。2012年12月26日在三亚市海棠湾镇工程结束后顾某某将第三台钻探机放在海口市海甸岛二东路广物地产的车场里。2013年1月中旬顾某某准备离开海南回一趟四川，离开海南之前向许某某谎称还有二台钻探机在工地搞建设。顾某某离开海南后便与许某某失去联系。2013年1月19日许某某向海口市公安局忠介派出所报案。2013年2月24日顾某某乘坐重庆至北京的列车途中被抓获。
破案后，存放于齐某某处的一台钻探机以及海甸岛二东路广物地产的车场里的一台钻探机已追回。经海口市价格认证中心鉴定，三台北京新通道150型高速机XY-1A钻探机价值共计人民币116100元。
公诉机关提交了被告人顾某某的户籍证明、扣押清单、到案经过、报案书等书证，证人莫某某、齐某某、冯某某的证言，被害人许某某的陈述，被告人顾某某的供述和辩解，涉案财物价格鉴定意见，现场勘验、检查笔录、平面图等证据。
公诉机关据此认为，被告人顾某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人顾某某辩解称：其认罪，其就骗了许某某一台钻机，自己卖了。其和许某某约定工程结束后把钻机拉回仓库存放，是其自己找仓库，其已经存放一年了，存放在海甸岛的一个停车场仓库内的钻机，是老板许某某自己的人拉回的。
经审理查明：2012年5月份开始，被告人顾某某多次向许某某承包钻探机（又称钻机）用于工程建设，双方口头约定，顾某某承包到工程后所得工程款，顾某某占七成，许某某占三成，工程款由许某某负责收取后，再由许某某按照约定与顾某某分成，施工期间钻机由顾某某保管，施工结束后钻机拉回仓库存放。2012年11月10日，顾某某再次向许某某承包三台钻探机用于工程建设。工程结束后，2012年11月23日，顾某某让齐某某将一台钻探机运回海口市，因顾某某欠齐某某运费便将这台钻探机暂时存放在齐某某处作抵押。被告人顾某某将第二台钻探机擅自作处分，并称借给“老陈”。2012年12月26日在三亚市海棠湾镇工程结束后，顾某某将第三台钻探机放在海口市海甸岛二东路广物地产的车场里。2013年1月中旬顾某某准备离开海南回一趟四川，离开海南之前向许某某称还有二台钻探机在工地搞建设。顾某某离开海南后不久便与许某某失去联系。2013年1月19日许某某向海口市公安局忠介派出所报案。2013年2月24日顾某某乘坐重庆至北京的列车途中被抓获。
另查明，案发后，顾某某和被害人许某某达成赔偿协议，赔偿了许某某现金人民币35600元，并取得被害人的谅解。
上述事实，有经当庭出示、质证，并经本院确认的以下证据证实：
一、书证
1、人口信息查询。证明顾某某的出生日期为1974年6月2日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。
2、报案书。证明2013年1月19日许某某报案称2012年11月10日上午8时，在海口市琼山区红城湖路水工大厦将三台钻机承包给顾某某后，顾某某就失踪了。
3、海南水文地质工程地质勘察院的证明。证明涉案的三台钻探机系许某某个人财产。
4、到案经过。证明2013年2月24日15时，重庆乘警在重庆北开往北京西的T10次列车车厢抓获顾某某。
5、赔偿款收据及谅解书。证明顾某某和被害人许某某达成赔偿协议，赔偿了许某某现金人民币35600元，并取得被害人的谅解。
二、鉴定意见。证明经海口市价格认证中心鉴定，三台北京新通道150型高速机XY-1A钻探机价值共计人民币116100元。其中已经返还的二台钻机价值人民币71280元，失踪的一台钻机价值人民币44820元。
三、现场勘验、检查笔录、现场方位图。证明现场位于海口市琼山区红城湖105号水工大厦海南水文地质工程地质勘察院内。
四、辨认笔录及照片
1、莫某某辨认出顾某某是2012年11月10日8时许在海南水文地质工程地质勘察院内诈骗三台钻机的人。
2、许某某辨认出顾某某就是2012年11月10日8时许在海南水文地质工程地质勘察院内诈骗三台钻机的人。
3、齐某某辨认出顾某某就是2012年11月23日15时许，在海口市龙昆南路昌华公寓处因拖欠其运钻机的费用并将将一台钻机存放在其住处的人。
4、冯某某辨认出顾某某就是2012年12月26日下午在海口市美兰区海甸岛二东路广物地产停车场处将一台钻机拉来要其看管的男子。
五、证人证言
1、证人莫某某的证言
侦查阶段证言：从2012年5月19日开始，许某某叫其专门负责帮顾某某把三台单位的钻机运到省内的各个工地。2012年11月10日8时，其帮顾某某将三台单位的钻机运到海南省东方市八所水上土屋桥工地，运到后，其就回单位了，之后顾某某再也没有叫其把钻机运回单位。到了2013年1月13日，其单位就与顾某某失去联系。2013年1月20日，许某某叫其和几位员工到海口市海甸岛寻找被诈骗的钻机。2013年1月23日，其在海口市海甸二东路的一个停车场内找到其中一台钻机，后与许某某一起来到该停车场把这台钻机拉回了单位的仓库。
出庭时的证言：其是帮许某某管理钻机的，其买了一辆车，是车主，并雇了一个司机来拉钻机，顾某某叫其去拉钻机，其就派司机过去了，司机把这个机子拉回来海甸二东路的停车场内后没有告诉过其和老板。平时大多数都是从一个工地拉去另一个工地。后来老板报案后，其想可能司机知道，就去问司机，司机就带其去海甸岛找，就找到了。一般去工地都是机长（顾某某）叫拉去哪里就拉去哪里，其再叫司机去拉。
2、证人李某某的证言：其是莫某某的舅舅，帮莫某某开车。顾某某以前也叫其拉过机子去海甸岛，莫某某只是交代其去帮顾某某去拉钻机，是顾某某告诉其拉到海甸二东路的停车场内的，其平时拉钻机不需要向莫某某汇报情况，顾某某叫其去哪里其就拉去哪里。
3、证人齐某某的证言：2012年11月23日15时左右，其从洋浦开发区的一个工地内，帮顾某某将一台粉红色钻机运回海口市琼山区龙昆南路昌华公寓处。到达后其就向顾某某索要运费人民币10500元，顾某某称没有钱，先把钻机放在车上，说过两天再交钱。到了2012年11月25日，其就给顾某某打电话（顾某某号码为：18xxxxxxx86）问他钻机怎么办，顾某某称还没有钱给，让其先找一个地方把钻机存放好，等他收到钱后，再把所欠的钱全部还给其后再来取钻机。2013年1月份后其就与顾某某失去联系了。其知道钻机是顾某某租来的，所欠的运费是多次的运费。
证人冯某某的证言：其是海口市海甸二东路广物地产车场负责人。2012年12月26日下午顾某某将一台钻机放在该车场。其平时称呼他为“老顾”，他平时有送器材到车场来看管，所以才认识的，车场平时有人送东西过来看管时，都是登记入场时间，费用是出来时才交。
六、被害人许某某的陈述：2012年5月经别人介绍顾某某开始与其单位承包设备干活。2012年11月10日8时许，顾某某在海口市琼山区红城湖路105号水工大厦海南水文地质工程地质勘察院内拉走三台钻机。2013年1月，顾某某说他要回老家，大概一个星期后回来，并于2013年1月14日跟其借了11000元人民币回四川老家了，说好1月18日回来还钱，后就失去联系了。其和顾某某只有口头约定，在施工期间这三台钻机由顾某某负责维修和保管，没有固定期限，以工程结束为保管期限，工程干完由顾某某将机器拉回仓库存放。其与顾某某工程款已经结算完。报案后，通过其管工莫某某和工人去海甸二东路的一个停车场内找回一台钻机。其知道，顾某某离开海南时这三台机器最后是2012年12月26日在海南省三亚市海棠工地结束工程的。顾某某离开海南，没有告知其这三台钻机的下落，其也没有追问顾某某三台钻机的下落，因为当时还有一个工地的工程还没结束，由顾某某负责拉过去施工并保管。顾某某走之前跟其说有一台钻机已经拉回来，还有二台在昌江的工地上。
七、被告人顾某某的供述和辩解：2012年11月10日其向许某某承包三台钻机用于工程建设。双方口头约定，承包到工程后所得工程款，其占七成，许某某占三成，工程款由许某某负责收取后，再由许某某按照约定与其分成。双方没有约定归还钻机的期限，有活干的时候其拉钻机去干活，没有活干的时候钻机由其维修和保管。2013年1月10日，因为其拖欠工人的工资，一台钻机被三公里“老陈”的工人扣住了，一台钻机因欠运费被道客村的工人“老其”扣住，另一台钻机被其存放在海口市美兰区海甸二东路的一个停车场内，后来其因家里有事就离开了海南。到了2013年2月25日，其在重庆被铁路公安民警抓获。其曾向“老陈”借过钱，“老陈”知道其有钻机，“老陈”就打电话给其并向其借一台钻机干两三天活，其看在老朋友的份上，就借给“老陈”了，后其一直催“老陈”归还，“老陈”称一直没有干活。其不知道“老陈”在何处，其也不知道老陈的具体姓名、住址及电话。回四川老家后因手机丢失了，就没有老陈的电话，也联系不上了。2013年1月17日其告诉许某某其回四川老家，走之前也跟许某某说有两台钻机在干活，许某某当时说叫其自己找仓库放，其回老家还一直跟许某某打电话，许某某还转钱到其账户。大概2013年1月25日左右其手机掉井里找不到了。虽然其在老家买了手机和卡，但没有存许某某号码，联系不上许某某。其离开海南时和许某某提过一台钻机在海甸岛的一个停车场的仓库内，许某某就说：“没事的，你保管好就可以了，你回家过几天再过来。”当时许某某和其结算清了所有的运费和工程款，因家里有急事就回家了，后把钱花了，所以没有支付齐某某的运费。
本院认为，关于公诉机关认为被告人顾某某故意隐瞒事实真相，因欠齐某某运费将一台钻探机暂时存放在齐某某处作抵押，却向被害人许某某称该台钻探机还在工地搞建设；2012年12月26日在三亚市海棠湾镇工程结束后，没有按约定将钻机拉回被害人许某某仓库存放，而是将一台钻探机放在海口市海甸岛二东路广物地产的车场里，并且其离开海南后与被害人许某某失去联系，被告人顾某某的行为已构成诈骗罪的指控，经查：一、2012年12月26日在三亚市海棠湾镇工程结束后，被告人顾某某私自将一台钻探机放在海口市海甸岛二东路广物地产的车场里，后与被害人失去联系。被告人顾某某在对该钻机在施工完后，没有按照双方当时口头约定拉回仓库存放，客观上虽然违反双方保管钻机的约定，但该钻机系许某某的管工莫某某雇用的司机运回海口市海甸岛二东路广物地产的车场里。该事实有证人莫某某、李某某出庭作证的证言及许某某说的其从不管理钻机的陈述等证据印证。故公诉机关仅凭违反约定存放钻机，后与被害人许某某失去联系，认定顾某某是隐匿该钻机，主观上具有非法占有该钻机的目的，证据不足。二、2012年11月23日，被告人顾某某在工程结束后把钻机拉回海口市，因欠齐某某运费，便将一台钻探机暂时存放在齐某某处作抵押。被告人顾某某隐瞒该钻机已经被抵押的事实，却对被害人许某某说有二台钻机在工地干活，但经抵押人齐某某证言证实，被告人顾某某并没有对该台被抵押的钻机进行其他处置。故不能确定其隐瞒事实真相是出于非法占有该台钻机的主观故意。因此，公诉机关指控被告人顾某某诈骗上述二台钻机的事实不清，证据不足。关于被告人顾某某所提的，其未骗取该两台钻机的的辩解意见成立，本院予以采纳。
公诉机关关于被告人顾某某将一台钻探机擅自作处分后，故意隐瞒事实真相，向被害人许某某称还有二台钻探机在工地搞建设，离开海南后与被害人许某某失去联系，其行为已经构成诈骗罪的指控，经查，被告人顾某某向许某某承包三台钻机用于工程建设，离开海南后与被害人许某某失去联系，后经被害人报案被抓获。被告人顾某某在侦查阶段虽然虚构钻机被借找不到等理由，但其在庭审过程中又承认骗取了该钻机，并已经把钻机卖了，且该钻机从案发至今被告人顾某某都无法找回。故可以认定其隐瞒事实真相是为了达到非法占有钻机的目的，骗取了该钻机。经海口市价格认证中心鉴定，该台北京新通道150型高速机XY-1A钻探机价值人民币44820元，数额较大，被告人顾某某的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人顾某某虚构事实骗取被害人该台价值人民币44820元的钻机的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人顾某某犯罪后，积极赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。根据被告人顾某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人顾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 陈才刚
审判员 黄晓辉
审判员 靳铁志
二〇一四年十月二十二日
书记员 王珊珊