文书内容黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书(2017）黑0102刑初882号公诉机关：黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告人：袁志刚，男，1971年6月30日出生，汉族，高中文化，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2011年12月15日因犯故意杀人罪被哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月11日被批准逮捕，次日被取保候审，同年9月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道里区看守所。辩护人：孟辰，黑龙江杰瑞天昊律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉［2017］771号起诉书指控被告人袁志刚犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员肖茸出庭支持公诉，被告人袁志刚及其辩护人孟辰到庭参加诉讼。本案现己审理终结。公诉机关指控，2015年4月至6月，被告人袁志刚应聘在哈尔滨市道里区西头道街哈尔滨鹏远电器有限责任公司担任副总经理，负责公司业务管理工作期间，明知该公司未经有关部门批准，通过发放传单宣传集资建厂，承诺高额回报的方式向社会公众吸收存款。经司法审计，2015年4月26日至6月29日袁志刚任职期间，共吸收存款75人次，吸收存款数额合计1721400元，未返还本金1046800元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及到案经过、借款协议、集资人身份证、户籍证明及现实表现、证人赵某、初喜生证言、集资人王某1、周某、张某等人陈述、同案犯王某2供述及辩解、被告人袁志刚供述及辩解、鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，袁志刚的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对袁志刚定罪量刑。被告人袁志刚及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。经审理查明，王某2（另案处理）系位于哈尔滨市道里区西头道街哈尔滨鹏远电器有限责任公司的实际操控人。2015年4月6日，被告人袁志刚被王某2聘任为鹏远电器有限责任公司副总经理。在袁志刚负责公司业务管理期间，明知该公司未经有关部门批准，通过发放传单宣传集资建厂，承诺高额回报的方式向社会公众吸收存款。经司法审计，2015年4月26日至6月29日袁志刚任职期间，共吸收存款75人次，吸收存款数额合计1721400元，未返还本金1049000元。另查明，被告人袁志刚因犯故意杀人罪，于2010年5月17日被刑事拘留，2011年12月15日被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2012年12月6日被取保候审。经侦查，被告人袁志刚于2017年3月9日被抓获。上述事实，被告人袁志刚在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源及到案经过、借款协议、集资人身份证、户籍证明及现实表现、证人赵某、初喜生证言、集资人王某1、周某、张某等人陈述、同案犯王某2供述及辩解、被告人袁志刚供述及辩解、鉴定意见等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人袁志刚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪。袁志刚如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其在犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。袁志刚因犯罪被判处有期徒刑缓刑，其在缓刑考验期内犯本罪，应当撤销缓刑，将本罪判处的刑罚与前罪判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、的规定，判决如下：一、撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2011）哈刑一初字第109号刑事判决书判项中“被告人袁志刚犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年”的缓刑部分。二、被告袁志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。与前罪判处的有期徒刑三年刑罚并罚，决定执行有期徒刑有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起，扣除先行羁押的970日，至2019年1月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）三、责令被告人袁志刚于判决生效后十日内退赔集资人损失1049000元（各集资人姓名及损失数额见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨玉净人民陪审员  李惠萍人民陪审员  石英斌二〇一八年五月十七日书 记 员  顾悦歆附：集资人姓名及损失数额表序号              姓名              损失数额（元）              备  注                  1              王良朋              4100              2              周代福              32700              3              张翠平              3850              4-1              陈冬华              8200              4-2              辛君红              8200              陈冬华以辛君红名义投资                  5-1              刘广武              3850              5-2              高淑兰              3850              刘广武以高淑兰名义投资                  5-3              刘培训              4100              刘广武以刘培训名义投资                  5-4              高淑芝              4100              刘广武以高淑芝名义投资                  6              王志琴              11550              7              刘俊平              15400              8              金兰心              16400              9              牟桂琴              8100              10              李慧田              4300              11              沈明云              4300              12              高红凤              4050              13-1              王玉芝              3850              13-2              王玉杰              4100              王玉芝以王玉杰名义投资                  13-3              张  凯              4100              王玉芝以张凯名义投资                  14-1              张文起              20400              14-2              杨桂玉              5100              张文起以杨桂玉名义投资                  15              高秀平              20400              16              李长芝              8200              17-1              王彦波              3850              17-2              宋广有              3850              17-3              高  宇              3850              17-4              杨艳玉              3200              17-5              宋广来              3200              17-6              宋益春              3200              17-7              王国林              4100              17-8              王  倩              4100              18              芦长华              3350              19              魏长河              46900              20              石凤霞              49200              21              刘桂芬              7700              22              谷志远              7700              23              薛彦文              4050              24              姜  虹              6950              25              王玉霞              7200              26              陈俊莲              17200              27              田月刚              53500              28              袁秀琴              92950              29              曹风滨              8350              30              滕桂云              8600              31              戴潍海              10800              32              王双荣              6700              33              程全荣              13600              34              王秀荣              13600              35              李国山              20400              36              吴坤生              27200              37              王会臣              68000              38              任春平              20400              39              郑艳娟              6800              40              金桂凤              6800              41              黄秀兰              1150              42-1              聂桂香              3350              42-2              于志云              3350              聂桂香以于志云名义投资                  43              刘金香              4100              44              李英源              21500              45              史惠芳              21500              46              万金香              8600              47              张天利              21500              48              马  琴              6950              49-1              杨锦红              11550              49-2              崔  刚              7700              杨锦红以崔刚名义投资                  49-3              李慧英              8200              杨锦红以李慧英名义投资                  50              迟久兰              3600              51              魏绪清              6700              52              李雪梅              35500              53              张桂珍              3350              54              王玉英              6700              55              ＸＸ香              3350              56-1              杨振林              3350              董桂英以杨振林名义投资                  56-2              董桂英              3350              57              王亚杰              3350              58              马桂琴              3350              59-1              王文荣              4100              59-2              洪  英              4100              王文荣以洪英名义投资                  59-3              叶桂兰              4100              王文荣以叶桂兰名义投资                  59-4              曲小林              4100              王文荣以曲小林名义投资                  60              李淑文              3350              61-1              曲凤杰              3350              61-2              王婷婷              3350              曲凤杰以王婷婷名义投资                  62              丁彩琴              6700              63-1              郭玉芝              3350              63-2              孙庆元              3350              郭玉芝以孙庆元名义投资                  63-3              孙秀清              3350              郭玉芝以孙秀清名义投资                  64              赵润生              6700              65-1              王德芳              3350              委托赵润生报案                  65-2              杨素芳              3350              委托赵润生报案                  66-1              盛秀敏              4300              66-2              裴义山              4100              盛秀敏以裴义山名义投资                  67              王杰              3100              68-1              李金梅              3350              68-2              于  辉              3350              李金梅以于辉名义投资                  69              张艳丽              20500              70              刘永飞              3350              71              张盛林              10050              72              霍宏强              4100              73              陈展玉              3600              74              郑晓军              19250