广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1521刑初182号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人杨帝南，男，1965年11月11日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住广东省海丰县（户籍所在地：广东省海丰县）。因本案于2016年9月22日被海丰县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年10月29日被执行逮捕，现羁押于海丰县看守所。
海丰县人民检察院以海检公刑诉[2017]179号起诉书指控被告人杨帝南犯集资诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月12日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支�公诉，被告人杨帝南到庭参加诉讼。现已审理终结。
海丰县人民检察院指控，2014年9月至2016年8月期间，被告人杨帝南以“集资开发会员家庭经济”为名，以高利息回报作引诱，在海丰县公平镇西来岭塘面新村东4巷17号其家中组织了以其为“会首”，赖某、戴某1、黄某3、黄某4、吴某1、黄某1、许某、刘某1、钟某、张某1、陈某1、吴某2、黄某2等为“会员”的二场“标会”，共收取赖某、戴某1、黄某3、黄某4、吴某1、黄某1、许某、刘某1、钟某、张某1、陈某1、吴某2、黄某2等人“会款”人民币共201530元。被告人杨帝南将收取的“会款”用于支付其儿子杨某3的债务和日常开销等，致使其组织的“标会”因资金链断裂而“倒会”。2016年8月，被告人杨帝南为躲避“会员”的催款，逃离海丰县。同年9月22日，被告人杨帝南在深圳市龙华区大浪街道下岭排18巷6号801房被公安机关抓获归案。
在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证、书证、勘验、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人杨帝南无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资201530元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人杨帝南对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2014年9月至2016年8月期间，被告人杨帝南以“集资开发会员家庭经济”为名，以高利息回报作引诱，在海丰县公平镇西来岭塘面新村东4巷17号其家中组织以其为“会首”，赖某、戴某1、黄某3、黄�4、吴某1、黄某1、许某、刘某1、钟某、张某2、陈某1、吴某2、黄某2等为“会员”的二场“标会”。被告人杨帝南向“会员”收取首期“会款”（又称“会头款”、“会首款”）1500元和部分已“开标”期数的“会款”，同时以“会员”身份标中数期的“会款”。除了付给部分“会员”标中的“会款”外，被告人杨帝南将其余的“会款”用于支付其儿子杨某3的债务和日常开销等，致使其组织的“标会”因资金链断裂而“倒会”。2016年8月，被告人杨帝南为躲避“会员”的催款而逃离海丰县，拖欠赖某“会款”15900元、戴某1“会款”15900元、黄某3“会款”16080元、黄某4“会款”15900元、吴某1“会款”15900元、黄某1“会款”9690元、许某“会款”15900元、刘某1“会款”15900元、钟某“会款”15900元、张某1“会款”30780元、陈某1“会款”15900元、吴某2“会款”15900元、黄某2“会款”1100元，共201440元。同年9月22日，被告人杨帝南在深圳市龙华区大浪街道下岭排18巷6号801房被公安机关抓获归案。
2017年1月17日，被告人杨帝南已退还被害人张某116000元、许某7950元、吴某17950元、钟某7950元、赖某7950元、黄某17950元、戴某17950元、刘某17950元、黄某38000元、黄某47950元、吴某27950元、陈某17950元，退赃款合计103500元；被害人张某1等人对被告人杨帝南的行为予以谅解。
认定上述事实的证据有：
1.海丰县公安局黄羌派出所出具的《户籍证明》、《证明》，证明：被告人杨帝南的出生日期为1965年11月11日，身份证号码为；经公安网核查，被告人杨帝南在本案发生前没有违法犯罪记录。
2.深圳市公安局大浪派出所出具的《抓获经过》，证明：2016年9月22日，深圳市公安局大浪派出所综合治理管理员配合海丰县公安局经济犯罪侦查大队在对大浪街道下岭排十八巷6号801房间走访时，发现有一名男子疑似海丰县公安局网上追逃嫌疑人杨帝南，遂上前对其盘问，该嫌疑人随即承认其就是杨帝南，之后该所队员配合海丰县公安局民警将其抓获。
3.《上网追逃人员登记表》、《在逃人员登记∕撤销表》，证明：被告人杨帝南因涉嫌集资诈骗于2016年9月19日被公安机关上网追逃；被告人杨帝南于2016年9月22日被公安机关抓获，次日被公安机关撤销上网追逃。
4.通话清单，证明：被告人杨帝南持有手机号码138××××4216的2016年7月8日至2016年10月8日通话情况。
5.海丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的《社会危险性情况证据表》，证明：公安机关认定被告人杨帝南具有作案后为逃避刑事责任一直潜逃在外，并在潜逃中被抓获归案等法定社会危险性的情形。
6.《集�会约》，证明：2014年9月至2016年8月期间，被告人杨帝南以“集资开发会员家庭经济”为名组织了以其为“会首”，赖某、戴某1、黄某3、黄某4、吴某1、黄某1、许某、刘某1、钟某、张某1、陈某1、吴某2、黄某2等为“会员”的二场“标会”。
7.海丰县公安局黄羌派出所出具的《证明》、《证明材料》，证明：因杨某3外出做工，联系电话已停机，且去向不明，该所无法通知其到案接受调查。
8.海丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的《现场勘验笔录》，证明：公安机关于2016年9月7日17时35分至17时56分对位于海丰县公平镇西来岭塘面新村东4巷17号杨帝南的家进行勘查、拍照并绘制现场平面图，该现场为一栋二层的建筑物，占地面积约40平方米，坐北向南，该建筑楼房一楼不锈钢门锁有三个防盗锁，里屋木门紧锁，屋内无人。
9.证人杨某1证言，�明：我没有参与我爸杨帝南在公平镇组织“标会”的事，我在深圳一家科技公司打工的；戴某4是我妈，杨某3是我胞兄，我妈戴某4没有组织或参与投标“标会”的事，我胞兄杨某3是否参与组织或投标“标会”，我就不太清楚；我爸杨帝南在家中进行“标会”的事宜时，我有时候在家，有时候没在家；除了我爸在收取“标会”款项以外，我妈戴某4和我哥杨某3都没参与收取“标会”款项。
10.证人戴某2证言，证明：杨帝南是我的丈夫，我知道杨帝南在公平镇组织“标会”一事，但不知道他是怎么组织“标会”以及组织了几场“标会”，我只认识几个比较熟的“标会”的“会员”，有钟某、张某1和黄某1；因为“标会”举行到中途时，杨帝南将部分“会款”用于偿还我儿子杨某3结婚生子以及赌博时欠下的债务，还有些用于日常生活开销等，致使无法继续维持�标会”下去，所以他才跑到我儿子杨亚枝在深圳市龙华大浪街道下岭排十八巷6号801室租住的房屋躲藏；至于他中途“倒会”逃匿时欠“会员”的“会款”的数额，具体我也不是很清楚，当时我听他说有二十万左右吧；我和我儿子没有参与杨帝南的“标会”事务；有好几次，因为个别“会员”来我家交“会款”时恰逢杨帝南不在家，我就按照杨帝南的交代，我先代收“会员”交来的“会款”，然后等杨帝南回到家，我再交给他。
11.证人杨某2证言，证明：2015年8月份期间，我堂兄杨帝南在他公平镇西来岭东4巷17号家中组织民间“标会”，他为“会首”，我参与的这场“标会”是农历2015年7月6日的那一场“标会”，每份人民币1500元，共有27份，其中会员入会1份的有我、汉清、娘辉、火胜、振南、张某3、阿某1、秀清、水某、智替、林少致、黄某4、戴某1、华某�赖某、帝浪、国某，入会2份的有刘某2、帝波、阿某2、耀忠；农历2015年7月6日，我拿给杨帝南“会头款”人民币1500元，隔了二天后，杨帝南发给了我一份《集资会约》，并说明第一期“标会”在农历8月6日开始，就有参会人员“中标”，按照规定在3天内将除了被参会人员标中的利息款300元外的12OO元交由杨帝南收取，以此类推，每月一次的“标会”按不同的利息款进行填“会款”；我在这场“标会”中有参与“竞标”并中标，具体什么时候“中标”的，我就记不得，标得的“会款”有20000多元；后来，这场“标会”一直进行到农历2016年7月6日,13期“标会”后，杨帝南不知什么原因突然去向不明，后来我听说他因无法继续“标会”逃到深圳，并被公安机关抓获；我参加的这次“标会”里自己投入的“会款”本金是10000多元，在我堂兄杨帝南逃跑之后，我已经将欠杨帝�的10000元返还给他了，也就是说我们之间互不相欠。
12.被害人黄某1陈述，证明：2015年7月初，我邻居杨帝南找到我，问我是否要参加“标会”，我就问他入会的份额有多少份，每份多少钱和参加的有多少人，杨帝南说这次入会的是每份人民币1500元，共有27份，我听后认为可以参加，便对杨帝南说要参加他组织的“标会”；农历2015年8月6日，杨帝南通知我到他的家参加“标会”，在向我收取了“会头款”人民币1500元后，他发给了我一份《集资会约》；第一期“标会”在农历2015年7月6日开始，被参会人员标中，按照规定，我在3天内将除了被参会人员标中的利息款300元外的1200元交由杨帝南收取；以此类推，每月一次的“标会”一直进行到2016年8月份，杨帝南不知什么原因突然去向不明，我们所有参会的人员都无法找到他，为此就来公安机关报案了；我参加的这次“标会”的“会首”是杨帝南，其中会员入会2份的有刘某2、帝波、阿某2、耀忠，会员入会1份的有我、华某、汉清、张某3、智替、娘木、赖某、娘辉、阿某1、钟某、黄某4、帝浪、火胜、秀清、林少致、戴某1、国某、振南，这些会员来自海丰县黄羌镇、公平镇，这份名单是由“会首”杨帝南提供的，到底是否是这些人我就不清楚，我在这次“标会”中一共被会首杨帝南收取了人民币15900元；我还参加杨帝南组织的另一场农历2014年8月16日的“标会”，这场“标会”也是1500元一份的，包括“会首”杨帝南在内一共有28份，会员有黄某6、黄某2、南军、帝浪、刘某2、阿某3、亚枝、水某等20人，我在农历2016年3月16日“中标”这场“标会”，一共得“会款”人民币36900元，我在“中标”之前已经付给杨帝南“会款”人民币30690元，我实际赚了6210元；这样一来，我在这两场“标会”被杨帝南骗走了人民币9690元。
经辨认混杂照片，辨认出第一组5号照片中的人（杨帝南）就是“标会”的会首杨帝南。
13.被害人吴某1陈述，证明：我参加以杨帝南为“会首”的“标会”，每月开会一次，首期定于2014年8月16日，参加的会员每月都要付给“会款”1500元，如有会员投标，标高者得该期会员付的会款，标款20元至300元为“标中”会员者付给其他会员的利息款，投得者如标300元，其他会员给投得者1200元，300元作为我们的利息，每期的“标中”会员在投得标后都要付给“会首”1500元；包括“会首”在内参加会员有27人，27份，我认识的会员有水某、阿某4、华某等人；我自参加后每个月都要付会款1500元不等，2016年8月，我投得标一次，得款应是39600元，杨帝南给我35100元，欠我“标款”4500元；2015年7月初，我们又重新订了“标会”会约，规定是一样的，只是时间改为每月6日投标，自2015年7月至现，我付13期的“会款”共15900元，我没有投标；杨帝南原（上一期“标会”）欠我4500元，他在第二期“标会”帮我交了3期会款4500元。
经辨认混杂照片，辨认出5号照片中的人（杨帝南）就是“标会”的会首杨帝南。
14.被害人陈某1陈述，证明：2015年8月中旬，杨帝南找到我，问我是否要参加他组织的民间“标会”，该“标会”地点是在海丰县公平镇西来岭东4巷17号杨帝南的家中，我就问他入会的份额有多少份，每份多少钱以及参加的有多少人，杨帝南说这次入会的是每份人民币1500元，共有27份，我听了后认为可以参加，便向杨帝南说要参加他组织的“标会”；杨帝南到我的家中向我收取了“会头款”人民币1500元，隔了二三天后，杨帝南发给我一份《集资会约》，并说第一期“标会”在农历2015年8月6日开始时被参会人员标中，按照规定，我在3天内将除了被参会人员标中的利息款300元外的1200元交由杨帝南收取；以此类推，每月一次的“标会”按不同的利息款进行填“会款”，一直进行到2016年8月底，“标会”已经进行了13期，还剩下14期未标就“倒会”了，杨帝南不知什么原因突然去向不明，我们所有参会的人员都无法找到他；我在这次“标会”中，包含“会头款”一共被会首杨帝南收取了人民币15900元；我参加的这次“标会”的“会首”是杨帝南，其中会员入会1份的有汉清、娘辉、火胜、振南、张某3、阿某1、秀清、水某、智替、钟某、林少致、娘木、黄某4、戴某1、华某、赖某、帝浪、国某，入会2份的有刘某2、帝波、阿某2、耀忠，据杨帝南说，这些“会员”都是自海丰县黄羌镇搬迁到公平镇居住的老乡，这份名单是由杨帝南提供的；《集资会�》没有我的名字，我入会时，杨帝南对我说娘辉报名后因没钱入会，娘辉那份给我，《集资会约》已打印好了就不用修改，我认为没问题就没有要求改名字了。
经辨认混杂照片，辨认出11号照片中的人（杨帝南）就是以“标会”形式骗取其“会款”的人。
15.被害人黄某2陈述，证明：我实际参加杨帝南组织的“标会”只有一场，另一场“标会”名义上是我参加，实际上农历2015年7月6日这一场我的份额是给了陈某1；我参加杨帝南组织的“标会”是农历2014年8月16日这一场，我名义上是4份，实际我自己只有1份，其他3份是我朋友林某2、戴某3、徐某委托我参加的，在第13期就被我“中会”的，当时我以300元“中会”的，除去我需要交给杨帝南的“首会款”和“尾会款”各1500元，我从杨帝南手中得到的“中标款”是31800元，这笔“中标款”除去前后我投�去的“会款”32900元，这场“标会”被杨帝南欠我1100元。
经辨认混杂照片，辨认出12号照片中的人（杨帝南）就是诈骗其“会款”的杨帝南。
16.被害人黄某3陈述，证明：我参加杨帝南组织的“标会”分别是农历2014年8月16日和农历2015年7月6日这二场，我没参与农历2014年8月16日这一场“标会”的“竞标”，我有参与农历2015年7月6日这一场“标会”的“竞标”；农历2014年8月16日那场“标会”，我投入的“会款”，如果含“利息”算进去就是37500元，除去“利息”投进去的本金为30780元；农历2015年7月6日这一场“标会”在第9期被我“中会”，当时我是300元“中会”的，除去我需要交给杨帝南的“首会款”和“尾会款”各1500元，我从杨帝南手中得到的“中标款”是32100元，这笔“中标款”除去前后我投进去的“会款”17400元，我在这场“标会”净赚了14700元，也就是说，在这一场“标会”中，我实际尚欠杨帝南14700元；这样一来，我没有“竞标”那场“标会”，我则投入了本金30780元，扣除我“竞标”那场“标会”尚欠杨帝南14700元，实际上我被杨帝南骗去的“会款”为16080元。
经辨认混杂照片，辨认出7号照片中的人（杨帝南）就是其参加的“标会”的“会首”杨帝南。
17.被害人张某1陈述，证明：2014年8月份期间，我的邻居杨帝南跟我说基于互利互惠的原则，为了搞活会员家庭经济，要组织集资“标会”并邀请我参加；农历2014年8月16日(阳历2014年9月6日)，我便开始参加杨帝南组织的民间“标会”，包括会首在内一共有28份，每份1500元，会约规定每月农历16日中午1点在会首杨帝南的塘面新村东四巷17号家里“投标开会”，标会以标到最高息者中标得会，利息最高不超过300元，最低不低于20元，农历2014年8月16日,首次会款人民币40500元由“会首”杨帝南得会，以后农历每月16日依次按照标息方式投标“开会”；这次“标会”的会首是杨帝南，会员有黄某61份，钟某1份，黄某24份，黄南军2分，帝浪1份，刘某21份，阿某31份，杨某31份，黄某11份，杨仁鉴1份，秀梅2份，汉清1份，玉庭1份，永良1份，佛恩1份，阿某41份，帝锦2份，国某1份，海彬1份(即是我)，阿某21份；我从农历2014年8月16日至2016年7月16日一共填了25份“会款”，共人民币30780元，我都是以现金的方式付给杨帝南“会款”的，其中二十三次是杨帝南亲手向我收取，另外二次是我直接到杨帝南塘面新村东四巷l7号的家交给他的妻子戴某4。
经辨认混杂照片，辨认出7号照片中的人（杨帝南）就是诈骗其“会款”的“会首”杨帝南。
18.被害人赖某陈述，证明：我是农历2015年7月6开始参与的，这�“标会”是以杨帝南为“会首”，他召集以我和刘某1、吴某1、黄某1、黄某3、戴某1、许某、黄某2、吴某2、黄某4、陈某2、刘某2、帝波、耀忠、汉清、张某3、智替、娘木、阿某1、钟某、火胜、秀清、林少致、国某等人组成“标会”的“会员”进行集资；每场“标会”以一个月为一期，总期数以“会员”的份数决定，由我们“会员”按照参加的份数出资组成的钱款称为“会款”，在“会首”的主持下，“会员”对“会款”进行竞标(竞标的数额即为利息)，出标最高者就可以对“会款”(扣除利息后的数额)进行使用，并由杨帝南制作《集资会约》交给我们，“标会”第一期（2015年7月6日）的“会款”称为“会首款”，由我们“会员”每人(份)按约定出资1500元交由“会首”杨帝南免息使用，从第二期开始的“会款”由我们“会员”竞标，出标最高的，“会员”就可对该期的“会款”进行使用，我们“会员”的“会首”和当期的“会款”(扣除利息的数额)由“中会”者收取，“会首款”由杨帝南使用，“会款”则由他交给中标的“会员”，该“会员”从第三期开始逐期将“会款”以《集资会约》约定的每份1500元交回“会首”杨帝南，由杨帝南连同其他“会员”所占每份的“会款”汇总后交给第三期竞得“会款”的“会员”使用，“会员”在每场“标会”竞得“会款”后就不能重复竞标，以此类推；我参与“标会”的次数有13期，实际我都没去竞标的，除去首期我给“会首”杨帝南1500元外，其余12期我每期都付给杨帝南1200元，共计人民币15900元；从农历2015年7月6日至农历2016年7月6日共进行了“标会”13期，我们都如期正常的进行着，但农历2016年8月6日要进行“标会”时，大家发现杨帝南携带着“会款”以及其家人不知去向，所以，我们这些受骗的“会员”就一起到公平派出所报案了。
经辨认混杂照片，辨认出6号照片中的人（杨帝南）就是诈骗其“会款”的杨帝南。
19.被害人钟某陈述，证明：我实际参加杨帝南组织的“标会”有两场，我于2016年9月7日报案时所说的参加杨帝南组织的农历2015年7月6日的那场“标会”，在这场“标会”中，我没有“中标”，一共交给了杨帝南“会款”人民币15900元；我还参加杨帝南组织的另一场“标会”是在农历2014年8月16日，这场“标会”也是1500元一份的，包括“会首”杨帝南一共有28份，会员有黄某6、黄某2、南军、帝浪、刘某2、阿某3、亚枝、水某等20人，我在2015年7月16日已经“中标”了，一共得“会款”人民币32100元，我在中标之前已付给杨帝南“会款”人民币32790元，实际我还亏了人民币690元；我在两场“标会”中一共被杨帝南骗走了人民币16590元。
经辨认混杂照片，辨认出6号照片中的人（杨帝南）就是其参加的“标会”的“会首”杨帝南。
20.被害人黄某4陈述，证明：杨帝南和戴某4是海丰县黄羌镇人，他们二人是夫妻关系，为了筹集资金周转，杨帝南和戴锐芳就在他们居住的海丰县公平镇西来岭塘面新村东四巷17号的家里组织“标会”；我是从农历2015年7月6日开始参加杨帝南和戴某4组织的“标会”，《集资会约》上的“黄某41份”就是我的姓名和所占的份额，这场“标会”的会员名单上有我和刘某2、帝波、阿某2、耀忠、华某、汉清、张某3、智替、娘木、赖某、娘辉、阿某1、钟某、黄某4、帝浪、火胜、秀清、林少致、戴某1、国某、振南、水某等22个“会员”，包括“会首”占的一份，总共27份，即27期，每份“会款”是人民币1500元，这场“标会”的“会首款”就是人民币39000元，由杨帝南和戴某4收取，这场“标会”进行到2016年9月6日(农历8月6日)的第14期就没有继续下去了，我总共交了13期的“会款”人民币15900元给杨帝南和戴某4；这场“标会”进行到13期，杨帝南和戴某4逃离了海丰县公平镇，剩余14期“标会”没有继续下去。
经辨认混杂照片，辨认出12号照片中的人（杨帝南）就是其参加的“标会”的“会首”杨帝南。
21.被害人刘某1陈述，证明：这次“标会”是以杨帝南为“会首”，再召集以我和赖某、吴某1、黄某1、黄某3、戴某1、许某、黄某2、吴某2、黄某4、陈某2、刘某2、帝波、耀忠、汉清、张某3、智替、娘木、阿某1、钟某、火胜、秀清、林少致、国某等人组成“标会”的“会员”进行集资；每场“标会”以一个月为一期，总期数以参加的“会员”参加的份数决定，由我们“会员”按照参加的份数出资组成�钱款，在“会首”的主持下，“全员”对“会款”进行竞标(竞标的数额即为利息)，出标最高者就可以对“会款”(扣除息后的数额)进行使用，并由杨帝南制作《集资会约》交给我们，“标会”的第一期2015年7月6日的“会款”称为“会首款”，由我们“会员”每人(份)按约定出资1500元交由“会首”杨帝南免息使用；从第二期开始的“会款”由我们“会员”竞标，出标最高的“会员”即可对该期的“会款”进行使用，该“会首款”由杨帝南使用，“会款”则由他们交给中标的“会员”，该“会员”从第三期开始逐期将“会款”以《集资会约》约定的每份1500元交回“会首”杨帝南，由杨帝南连同其他“会员”所占每份“会款”汇总后交给第三期竞得“会款”的“会员”使用，“会员”在每场“标会”竞得“会款”后就不能重复竞标，以此类推；我参与“标会”的次数有13期，实际我都没去竞标，除去首期拿给“会首”杨帝南1500元外，其余12期我每期都付给杨帝南1200元，“会款”共计人民币15900元。
经辨认混杂照片，辨认出9号照片中的人（杨帝南）就是组织“标会”的“会首”杨帝南。
22.被害人许某陈述，证明：我与戴某1等人因民间“标会”一事被杨帝南骗走本金人民币15900元及利息3600元一事而到公安机关报案的；我于农历2015年7月6日至农历2016年7月6日共13次被杨帝南骗走“会款”，第一次是人民币1500元，后十二次是每次人民币1200元，共人民币15900元，按该标会的约定，利息为3600元；我是将现金拿到杨帝南居住的公平镇狮仔岭村家中的，由杨帝南亲自收取，有时杨帝南不在家，则由其妻戴某4代收。
经辨认混杂照片，辨认出12号照片中的人（杨帝南）就是骗走其“会款”的人。
23.被害人戴某1陈述，证明：杨帝南和戴某4是海丰县黄羌镇人，他们二人是夫妻关系，为了筹集资金周转，杨帝南和戴锐芳就在他们居住的海丰县公平镇西来岭塘面新村东四巷17号的家里组织“标会”；我是从农历2015年7月6日开始参加杨帝南和戴某4组织的“标会”，《集资会约》上的“戴某11份”就是我的姓名和所占的份额，这场“标会”的“会首”就是杨帝南，“会员”名单上有我和刘某2、帝波、阿某2、耀忠、华某、汉清、张某3、智替、娘木、赖某、娘辉、阿某1、钟某、黄某4、帝浪、火胜、秀清、林少致、戴某1、国某、振南、水某等22个“会员”，包括“会首”占的一份，总共27份，即27期，每份“会款”是人民币1500元，这场“标会”的“会首款”就是人民币39000元，由杨帝南和戴某4收取，这场“标会”进行到2016年9月6日(农历8月6日)的第14期就没有继续下去了，我总共交�13期的“会款”人民币15900元给杨帝南和戴某4；这场“标会”进行到13期，杨帝南和戴某4逃离了海丰县公平镇，剩余14期“标会”没有继续下去。（证据卷P153-160）
经辨认混杂照片，辨认出6号照片中的人（杨帝南）就是其参加的“标会”的“会首”杨帝南。
24.被害人吴某2陈述，证明：2014年8月份期间，我的邻居杨帝南跟我说基于互利互惠的原则，为了搞活会员家庭经济，要集资“标会”并邀请我参加；农历2015年7月6日，我便参加杨帝南组织的民间“标会”，包括“会首”在内一共有27份，每份1500元，会约规定农历每月6日中午1点在杨帝南的塘面新村东四巷17号家里“投标开会”，会期从农历2015年7月6日至农历2017年8月6日止；当“标会”进行了13期后，大家发现杨帝南的家门紧锁，屋内的家具已搬走，联系电话关机，我们才意识到他骗了我们的“会款”；这次民间“标会”的“会首”是杨帝南，我只知道“会员”黄某61份，钟某1份，黄某24份，黄某11份，陈某11份，其他人我不知道；我从农历2015年7月6日至2016年7月6日止，填了13期“会款”共人民币15900元，都被杨帝南骗走了，我是以现金的方式付给杨帝南13期的“会款”。
经辨认混杂照片，辨认出5号照片中的人（杨帝南）就是诈骗其“会款”的人。
25.被告人杨帝南供述,证明：我是在位于海丰县公平镇西来岭塘面新村东四巷17号的家里组织“标会”的，“标会”以我为“会首”，然后召集赖某、戴某1、吴某1、黄某4、黄某1、钟某、许某、刘某1、陈某2、黄某3、黄某2、吴某2等人员组成“标会”的“会员”，按约定的1500元进行集资，交由我免息使用，也即是“标会”的第一期的“会款”，称为“会首款”，每场“标会”以一个月为一期，总期�以参加的“会员”参加的人(份)数决定，一场“标会”一般在26至27期之间；从第二期开始，在我的主持下，“会员”对该期“会款”进行竞标(竞标的数额即为利息)，出标最高者就可以对“会款”(扣除利息后的数额)进行使用，“会款”则由我向“会员”收取后交给中标的“会员”使用，该“会员”从第三期开始逐期将“会款”以《集资会约》约定的每份1500元，由我连同其他“会员”所占每份的“会款”汇总后交给第三期竞得“会款”的“会员”使用，“会员”在每场“标会”竞得“会款”后就不能重复竞标，以此类推；第一场“标会”原定的时间是在2014年8月16日开始，至2016年10月6日共28期结束的，但这场“标会”只进行到2016年7月16日第25期就停止了；《集资会约》名单上会员有黄某61份，钟某1份，黄某24份，黄南军2份，许某1份，刘某21份，阿某31份，杨某31份，�某11份，杨仁鉴2份，黄秀梅2份，袁汉清1份，杨玉庭1份，永良1份，曾佛恩1份，阿某4(张某1)l份，黄帝锦2份，黄某81份，黄海彬1份，阿某21份，但其中杨某3(我儿子)和袁汉清这二份实际是我的份额，我以杨某3(我儿子)和袁汉清名义分别在2015年和2016年初(具体时间记不起来)以300元竞得“中标”；这场标会只有黄某6和张某1两人没有参加竞标，其余人都竞标了的，我都有交给他们标中的“会款”，其他没有标取“会款”的“会员”都有将“会款”交给我;第二场“标会”原定是在农历2015年7月6日(阳历8月19日)开始，至农历2017年8月6日(阳历9月25日)结束，但也是只进行到农历2016年7月6日止，即第13期；这场“标会”入会1份的会员有钟某、袁汉清、黄某2(实则是陈某1)、黄某7、刘某1、张某3、阿某1、秀清、黄某1、智替、林少致、杨娘木、黄某4、戴某1、黄某6、赖某、许某、黄�8，入会2份的有:刘某2、吴某3波、阿某2、耀忠等人；其中刘某22份中的1份实际是我的，林少致1份实际也是我的；在2015期间，具体时间记不起来了，我以刘某2和林少致的名义参与竞标，以300元“中标”两次，这场“标会”除了我和吴某3波、耀忠、黄某6、袁汉清、智替、杨娘木、秀清都有参与竞标且中标，他们标中的“会款”，我都有交给他们，其他没有参与竞标；经公安机关调查以及我核对，这两场“标会”中我收取了张某1人民币30780元、赖某人民币15900元、吴某1人民币15900元、黄某1人民币9690元、戴某1人民币15900元、许某人民币15900元、刘某1人民币15900元、吴某2人民币15900元、黄某4人民币15900元、陈某1(用黄某2的名)人民币15900元、黄某2人民币1190元、黄某3人民币16080元、钟某人民币16590元。合计人民币201530元；在这二场“标会”，只有上面我说的那些人员有标中“会款”，其他各期的“会款”均被我用“会员”的身份标中，我标取的“会款”都被用于清偿我大儿子杨某3结婚时欠下的债务和其去年以来参与赌博欠下的高利贷以及家庭的日常开销等，我又没有其他收入，在无法返还“会员”的“会款”的情况下，我便带着家人跑到深圳，所以这二场“标会”就无法正常进行下去，也就是俗称“倒会”。
26.《现还清欠标会会员会款明细》、《谅解书》和本院出具的《询问笔录》，证明：被告人杨帝南于2017年1月17日已退还被害人张某116000元、许某7950元、吴某17950元、钟某7950元、赖某7950元、黄某17950元、戴某17950元、刘某17950元、黄某38000元、黄某47950元、吴某27950元、陈某17950元，退赃款合计103500元；被害人张某1等人同日收到了该退赃款项，并表示对被告人杨帝南的行为予以谅解以及请求办案机关对被告人杨帝南从轻处罚�
上列证据均由当庭出示，经庭审质证，本院予以认证。
本院认为，被告人杨帝南无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币201440元，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨帝南所犯罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杨帝南归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨帝南已退赔被害人张某1等人的部分经济损失，取得被害人张某1等人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人杨帝南的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第五条第一�的规定，判决如下：
被告人杨帝南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2018年3月21日止，罚金限于判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈小娟
代理审判员 李永辉
人民陪审员 林万青
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 陈慧莹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，�五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。