河南省新乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0721刑初153号
公诉机关新乡县人民检察院。
被告人王珍，女，1982年11月14日出生，汉族，小学文化程度，农民，住新乡县。因涉嫌集资诈骗犯罪，于2016年3月12日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗犯罪，于2016年4月18日被新乡县公安局逮捕。
新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉〔2016〕128号起诉书，指控被告人王珍犯集资诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员韩龙、原军出庭支持公诉，被告人王珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新乡县人民检察院指控，被告人王珍与其丈夫李振跃（另案处理）自2011年下半年至2015年初，以其经营的塑料瓶瓶胚加工厂购买设备、扩大生产经营为由，在明知自己没有归还能力的情况下，以高息为诱饵，分别向被害人王某2、杜某2等不特定人员共集资602380元。集资后仅有少量资金用于经营活动，其用于生产经营活动的资金与筹集的资金规模明显不成比例。2015年3月，被告人王珍、李振跃因无力偿还集资款逃匿。
公诉机关认为，被告人王珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，已构成集资诈骗罪，被告人王珍虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。并随卷提供相关证据在案，要求依法判决。
被告人王珍对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议。
经审理查明：被告人王珍与其丈夫李振跃（另案处理）自2011年下半年至2015年初，以其经营的塑料瓶瓶胚加工厂购买设备、扩大生产经营为由，在明知自己没有归还能力的情况下，以高息为诱饵，分别向被害人王某2、杜某2等不特定人员共集资602380元。集资后仅有少量资金用于经营活动，其用于生产经营活动的资金与筹集的资金规模明显不成比例。2015年3月，被告人王珍、李振跃因无力偿还集资款逃匿。
上述事实有下列证据予以证实：
1、户籍证明、前科证明证实：被告人王珍系应负完全刑事责任的成年人，无前科劣迹。
2、抓获经过、未羁押证明、到案证明证实：被告人王珍2016年3月11日被抓获归案，未临时羁押，2016年3月12日被新乡县公安局刑事拘留，羁押于新乡市看守所。
3、借条、借据欠条等证实：被告人王珍夫妇非法集资时间、数额、利息约定等情况。
4、车辆手续、购车合同证实：五菱宏光车的车辆信息及转让情况。
5、自诉书薛彦梅、徐某、赵国领对王珍夫妇借款情况的陈述。
6、证人崔某1的证言证实：王珍和李振跃夫妇在2014年4月份左右，在我厂南边租了三间房，租金三万一年，拉了三台旧机器，加工塑料吹瓶的模坯活。2015年约2月份把机器拉走了。他们的加工厂的经营情况不好，他们来了以后基本没有生产。他们来到我厂后，应该在外借了不少钱，有好多人来找他们要帐。王珍、李振跃的三台机器不值啥钱，机器都过时了，三台机器能卖个12万元左右。
7、证人陈某的证言证实：王珍、李振跃夫妇曾在我们厂里租过房，在厂里放了一套制造瓶胚的两三万的破机器设备。在2013-2014年曾和他们在业务上有过关系，每次业务量在103元左右。听说有人来看机器，说是有人投资，在厂里转了一圈就走了，后来也没见来过。
8、证人王某1的证言证实：其女儿王珍有三台注塑机，买的都是二手的，知道他们在外面欠了不少钱，有不少人来家里要账。知道欠红林村的一个人20万，获嘉一个人16万，本村吕某218万，吕某2把我的房子给要走了，抵了10万，剩下8万，还有一个市里的夫妻10万。
9、证人赵某的证言证实：2013年春天，王珍、李振跃租我的场地办塑料厂，我花了近4万元给他们换了变压器，厂房有400平方米，约定租金5万。他们来时搬来了两套旧机器，开始一个月还干点活，之后基本就不干了，有时候一个月就干几天活，特别是后半年，就没有干过。到2014年大概四月份左右，他俩突然叫了几辆车来拉机器要搬走。因没有给我租金，我不让他们走，经杜某2的老婆协商，最后说租金3万元，还有变压器的电盘损耗8000元，总共3.8万元，我才让他们走。开始有两三个工人，工人干完活，他们一直欠工人工资，工人要工资老是折腾他们。后来工人也不给他们干了。
10、证人杜某1的证言证实：2013年9月份左右，杜某2说“王珍是我干女儿，他现在办塑料厂，资金周转不开，需要用钱，他两口事业心较强，并支付2分利息”我比较相信杜某2，就借了5万元，是杜某2给我打的条。到2014年9月26日，杜某2又找到我说，王珍资金又不够了，想进货，又要借11万元，把之前的5万元写到一起，总共借16万元，利息2分，用期一年。到现在只得到了5万元利息中的6000元，还欠6000元，之后的利息一分钱也没有给。
11、证人范某的证言证实：曾和李振府、李振跃三人合资办了一个昌达塑料厂，一人投资4万元，李振跃拿了3万，1万是技术股，李振府也只拿了3万，地址在李仁旺老面粉厂内，干了有三年，大概在2009年因经营不善，分家了。约定机器带模具是我的，我带着机器设备和李振跃在高仁旺继续经营着塑料厂，我在那干了三年，最后因为赔钱，我就提出撤资，李振跃按股份抵了6.6万元。这钱现在还没有给我，我找也找不到他。
证人张某的证言证实：2014年王珍和李振跃来到腾飞塑料厂做瓶坯。来的时候搬了两台机器，放在厂里东南角的车间，没见过他们干活，只是住到厂里的宿舍。王珍也在腾飞塑料厂干过，塑料厂老板一个月给她开工资1500元左右。最多干有两个月。李振跃是维修工，干有四个月，老板一个月给他开3000元，李振跃和王珍来厂里没有雇过工人，好像就干了一炮活，还给俺厂里干过，就两包料的活，2吨左右，他们没有活，到了一年，还得交房租，就搬走了。
证人崔某2的证言证实：王珍和李振跃2014年春天的时候来到我们厂里租了一个车间，搬了两台机器，一大一小，都是旧机器，他们来了以后才知道他们也是干瓶坯的。他俩的生意不太景气，一年好像就干了两吨料的活，他们的机器就没很开过，还是给我们厂里干的活。2014年秋天开始给我们厂打工，李振跃是修机器，王珍在瓶坯车间做瓶坯。王珍干估计有2个月左右，李振跃干了四个月。他们的机器不开工，也没有工人。
14、证人浮新岭的证言证实：我是2013年去王珍的厂里干活的。厂在腾飞纸厂旁边的院里，厂房不小，有一大一小二台旧机器，还有一个搅拌机，两个烤箱，都是旧机器。我在厂里待了三个月左右，但实际干活只有一个月时间。他们的机器经常坏，一坏产量就减一半多，加工原料是王珍进的，王珍老是说收不来账，老是拖工人工资。厂里生产形势不好，我在厂里待了有3个月，只干了1月多的活，出货量不大，半个多月发一次货。厂里不是没有原料，就是机器坏了。
15、证人吕某1的证言证实：2010年左右，李振跃在高仁旺办厂时，我给李振跃拉过几次货，到了2012年底，因效益不好，车间太小，就搬到获嘉县。2013年10月份左右，他们让我用我的小货车送货，送了有2个月吧，一个月送十几趟，货是发到安徽砀山县的，我每次把货送到朱召市场里的物流。到2014年他们搬到西营村，他们在西营基本上没有干活，给老板打了几个月工。
16、证人周某的证言证实：其在经营一家二手车交易门市部。2015年7月份，收购了一辆车牌是豫Ｇ×××××的灰色五菱宏光汽车，车主是吕某1，车架号，收购价格是320000元。在卖车的时候，那个女的说在获嘉县干吹瓶厂的，因为房租高、电费高，现在已经不干了。
证人白某的证言证实：其在2015年7月17日购买了一辆灰色五菱宏光汽车。向卖车人付了全款36000元，在新乡市和平路北头上了一个豫Ｇ×××××牌照，中间人叫周世勇，当时车主是吕某1，车牌照为豫Ｇ×××××。登记证书显示，原车主叫李振跃。
18、证人徐某的证言证实：2015年1月份王珍让我替她还一万元的透支卡，说第二天把钱送来，至今还没有还，我把钱给了王某2的老婆，王某2的老婆把她的银行卡转账到王珍提供的信用卡里，我从王珍、李振跃第二天没有还钱开始基本上天天给他俩打电话要钱，他们总是说在外面要账，直到今年7月份联系不上他俩了，去家里找不到人。
19、被害人杜某2的陈述证实：我来报案的，我被王珍和李振跃总共骗36.8万，王珍干个美容院，李振跃在高任旺村弄个塑料瓶加工厂，工厂的规模不大就是有一大一小两台机器和几条配套的小设备，借钱的时候王珍说生意很好，只是资金周转不开，需要用钱，2分的利息，不用怕还不了钱，光买的机器值五六十万，都是王珍、李振跃让我去借亲戚的钱。
20、被害人王某2的陈述证实：王珍、李振跃在西营村办了一个塑料加工厂，有两台旧机器，经徐某介绍，找到我说想增添一台新机器，扩大经营，借20万元，月息2.3%.”，我就借给了他。到2014年05月28日他们不还钱，我让他们重新写个借条，借期也是6个月，到2014年11月28日到期还没有还，又重新换借条，并写清了还款计划，每三个月还5万元。到2015年3月就联系不上了，电话没人接，人也不在家，一直到报案期间都没有联系到。后来听说他们向好多人借钱了，都找不到他们。
21、被害人沈某的陈述证实：2014年11月份的时候，李振跃给我说做生意买设备、进料用钱，我就借给他3.5万元，双方约定利息2分，每月700元，借钱时李振跃和王珍都去了，是李振跃接的钱，中间过了两个月，我向他要钱，他说暂时没钱，说过不长时间就把钱给我，后来又要了好多次都没有给，又过俩月找不到李振跃了。他还借好多人的钱，总共有100多万，现在厂也停了，机器也卖了，我怀疑李振跃就是以做生意为名借钱，实际上他没有用借给他的钱做生意，也没有还钱的意思，他的目的就是骗钱。
22、被害人吕某2的陈述证实：2014年王珍、李振跃以干塑料厂生意、买料和设备用钱的名义向我借钱，说现在生意可好，就差钱，钱一到位，买了料和设备就能挣钱还我，我就借给他们共18万元，约定2分的利息，是王珍、李振跃他俩一块借的钱，欠条有王珍签的名，也有李振跃签的名，也有他俩一块签的名。借给他们钱后就前几个月给了不到2000元的利息，2015年前又给我1万元利息。后来再向他们要，他们说正贷款，贷款一下来就给清了，到2015年7月份，王珍说现在没钱，要把他们的房子给我，我就同意了，通过她叔王学恩证明以9万5千元的价格抵部分欠款，又重新打了一个8.8万元的借款证明。2015年8月份的时候，我准备把这个房卖给别人，听同村人说新乡市有一对夫妇也来看过这套房子，那对夫妇有一个2013年李振跃、王珍欠他们10万元的欠条，房子已经卖给他们了。2014年5月，王珍给我说他们把西营的一个塑料厂给租下来了，我到西营塑料厂向他们要钱，见院里有一大包一大包的货，他们说这都是他们的，直到2014年11月底，因为王珍说还不上钱，要把机器卖给我，我到厂里一问，厂里的人说，他们俩欠他们的钱还没有还清，不让我们拉，这时我才知道彻底被他们骗了。
23、被害人段某的陈述证实：2011年6月份，王珍找到我说她丈夫李振跃的厂里资金周转不灵，要上模具需要用钱，借了我3万元现金，约定半年还，利息2分，到期后，我去找王珍要钱，看到厂里干干停停，生意一般，带本金和利息总共给了1.2万元，剩下的说缓缓再给，直到现在都没给，这期间多次找她要钱，她说没钱，再往后就没见到她了。
24、被害人李某的陈述证实：2013年7月份的时候王珍、李振跃找我好多次，要借我10万元，说是进货用的，那一年生意可好，别人一直欠他们货款不给，现在资金周转不开，7月25日王珍、李振跃还有王珍父亲在场写了借条，用期一年，当时也没有约定利息是多少，到期后不还钱，把两片宅基地还有车（豫Ｇ×××××）抵押给我。2014年7月25日给我了1.1万元，我给他们要本金，他们说没有钱，之后我又多次给他们要钱，开始几个月还能联系上，到2015年6月就联系不上他们了，打电话不通，去王珍家三、四次，王珍的父亲说不知道王珍两口在哪，他也没有钱，让我去找王珍两口要钱。
25、被告人王珍的供述证实:大约2013年或2014年，我和李振跃开了一个做瓶胚的厂，叫新乡县昌达厂，有个过期的营业执照，开始在新乡县高仁旺村，后来搬到获嘉县腾飞旁边，再后来在新乡县西营村，厂投入了几十万元，有二台机器、烘箱、搅拌机等，先后干了一年多，雇佣二人，陆陆续续干活，后来生意不行了。向杜某2借钱每次都是打的有借条，总共借了多少钱不记得了，约定2分利息；李振跃借沈某的钱，我向他支付过利息，一次几百元，具体多少数额不记了；2013年借李某的10万元，约定4分利息，当时拿钱时，只得了5万多元，他直接扣了一年的利息；借吕某2共10几万元，最后把房子抵押给他后，又打了一个8.8万元的欠条，约定利息2分。借的钱都投到获嘉办厂了，全部用于买模具、烘箱、料上了，再有还利息用了一大部分钱。车是李振跃和徐某一起去买的，银色五菱宏光牌汽车，用于拉货，买车的钱是从厂里拿的。车后来卖给我村的吕某1了，卖了几万元也不记了。卖车是为了支付别人的利息。卖车的钱都还给王某2、沈某、吕某2的利息了。2015年年前，我和李振跃吵架，他去外地打工了。我的手机号是2015年9月份换的，因为手机丢了，没有想起来补手机号，我换号后没有和债权人及家人联系，抓我的当天是去北京了，和李振跃最后见面是2015年年前。
以上证据均由公诉机关提供。经庭审调查、质证，确实充分且能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人王珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，已构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪罪名成立，本院予以支持。被告人王珍基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王珍虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王珍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月12日起至2022年3月11日止。）
二、被告人王珍非法所得602380万元赃款责令退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应写出上诉状正本一份，副本四份。
审判长 王艳君
审判员 李文慧
审判员 赵星银
二〇一六年十二月九日
书记员 张雅康