安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖04刑终108号
原公诉机关淮南市八公山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈文照，男，汉族，1982年10月3日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住海南省儋州市那大镇。2015年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年6月8日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）郑平仔，男，汉族，1989年9月22日出生于福建省泉州市，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市泉港区，现住海南省儋州市那大镇。2015年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同�6月8日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）朱泳铭，男，汉族，1989年6月7日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住海南省儋州市那大镇。2013年4月2日因犯诈骗罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。2015年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年6月8日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
淮南市八公山区人民法院审理淮南市八公山区人民检察院指控原审被告人陈文照、郑平仔、朱泳铭犯诈骗罪一案，于2016年3月31日作出（2016）皖0405刑初2号刑事判决。宣判后，原审被告人陈文照、郑平仔、朱泳�不服，提出上诉。本院于2016年5月17日立案，同年6月13日送交淮南市人民检察院阅卷。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院查明：2014年9月至2015年3月间，被告人陈文照先通过互联网购买多部“400”电话、各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，以便被害人通过关键字搜索时在引擎里能够看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银行转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡内余额共计2015854.6元转账至其指定的各张银行卡内，后符某（另案处理）、被告人郑平仔将接收转账的银行卡在郑平仔办理的POS机上用于“消�”，被告人朱泳铭于2015年3月帮助郑平仔刷卡消费。最后由被告人郑平仔将银行卡返还的现金取出，套取的钱款郑平仔提取4%、符某提取3%、朱泳铭提取1%，剩下的交由陈文照支配。具体事实如下：
（一）2014年9月14日20时许，被害人梅某强拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求梅某强按照其要求的程序操作，骗取梅某强银行卡内3173元。
（二）2014年9月30日14时许，被害人王某林拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求王某林按照其要求的程序操作，骗取王某林银行卡内113157元。
（三）2014年10月9日17时许，被害人柴某珊拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费为由要求柴某珊按照其要求的程序操作，骗取柴某珊银行卡内4567元。
（四）2014年10月25日，被害人李某好接到被告人陈文照等人打来的电话，称其所订航班取消，要退机票延误险，通话过程中“客服人员”以需要网银转账确认银行卡的真实性为由要求李某好按照其要求的程序操作，骗取李某好银行卡内5701元。
（五）2014年11月5日9时许，被害人潘某秀拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账退还购票款为由要求潘某秀按照其要求的程序操作，骗取潘某秀银行卡内304800元。
（六）2014年11月11日13时许，被害人金某宇接到被告人陈文照等人打来的“400”航空公司客服电话，称其所订机票需要改签，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付改签费为由要求金某宇按照其要求的程序操作，骗取金某宇银行卡内24100元。
（七）2014年11月13日，被害人钟某德拨打被告人陈文照事先发布在“去哪儿”网站上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以领取航程单，通话过程中“客服人员”以需要邮寄费为由要求钟某德按照其要求的程序操作，骗取钟某德银行卡内1720元。
（八）2014年12月6日17时许，被害人王某拨打被告人陈文照事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求王某按照其要求的程序操作，骗取王某银行卡内1252元。
（九）2014年12月12日12时许，被害人王某乙拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求王某乙按照其要求的程序操作，骗取王某乙银行卡内5666元。
（十）2014年12月13日16时许，被害人崔某华拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求崔某华按照其要求的程序操作，骗取崔某华银行卡内2435元。
（十一）2014年12月13日14时许，被害人马某拨打被告人陈文照事先发布在网上的400退票网站客服电话，咨询是否可以预购火车票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求马某按照其要求的程序操作，骗取马某银行卡内1700元。
（十二）2014年12月16日21时许，被害人陈某晴拨打被告人陈文�事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求陈某晴按照其要求的程序操作，骗取陈某晴银行卡内141210元。
（十三）2014年12月18日11时许，被害人云某盼拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订火车票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求云某盼按照其要求的程序操作，骗取云某盼银行卡内15844元。
（十四）2014年12月27日，被害人方某埜拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付退票款为由要求方某埜按照其要求的程序操作，骗取方某埜银行卡内6120元。
（十五）2014年12月28日9时至13时间，被害人魏某拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求魏某按照其要求的程序操作，骗取魏某银行卡内30849元。
（十六）2014年12月28日15时许，被害人樊某飞拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求樊某飞按照其要求的程序操作，骗取樊某飞银行卡内11450元。
（十七）2014年12月30日18时许，被害人陈某拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求陈某按照其要求的程序操作，骗取陈某银行卡内40400元。
（十八）2014年12月31日9时许，被害人于某秋拨打被告人�文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票费为由要求于某秋按照其要求的程序操作，骗取于某秋银行卡内10954元。
（十九）2015年1月3日，被害人黄某拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求黄某按照其要求的程序操作，骗取黄某银行卡内2296元。
（二十）2015年1月4日17时许，被害人王某欢拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求王某欢按照其要求的程序操作，骗取王某欢银行卡内9680元。
（二十一）2015年1月5日，被害人杨亮因需购买机票拨打从百度搜索引擎查询到的被告人陈文照事先发布的“400”航空公司客服电话，通话过程中“客服人员”以可以帮助购买机票为由骗取杨亮1400元购票款。
（二十二）2015年1月11日11时许，被害人黄某洁拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求黄某洁按照其要求的程序操作，骗取黄某洁银行卡内106400元。
(二十三)2015年1月15日11时许，被害人杨某拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付手续费款为由要求杨某按照其要求的程序操作，骗取杨某银行卡内45200元。
（二十四）2015年1月16日12时许，被害人章某忠拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航�公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要获取验证信息为由要求章某忠按照其要求的程序操作，骗取章某忠银行卡内13500元。
（二十五）2015年1月17日19时许，被害人于某梅拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求于某梅按照其要求的程序操作，骗取于某梅银行卡内3400元。
（二十六）2015年1月21日14时许，被害人周某拨打从百度搜索引擎查询到的被告人陈文照事先发布的“400”航空公司客服电话，咨询是否能改签机票，通话过程中“客服人员”以需要手续费为由要求周某按照电话告知的程序转账支付，骗取周某银行卡内现金69480元。
（二十七）2015年1月25日10时许，被害人王某丙拨打被告人陈文照事先�布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求王某丙按照其要求的程序操作，骗取王某丙银行卡内50000元。
（二十八）2015年1月25日10时许，被害人王某丁拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求王某丁按照其要求的程序操作，骗取王某丁银行卡内2690元。
（二十九）2015年2月6日14时许，被害人刘某丁拨打被告人陈文照事先发布在网上的400航空公司客服电话，咨询是否可以修改购票信息，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求刘某丁按照其要求的程序操作，骗取刘某丁银行卡内11580.88元。
（三十）2015年2月6日17时许，被害人杜某芬拨打被告�陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求杜某芬按照其要求的程序操作，骗取杜某芬银行卡内8350元。
（三十一）2015年2月12日11时许，被害人牛某芳拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求牛某芳按照其要求的程序操作，骗取牛某芳银行卡内38612.64元。
（三十二）2015年2月13日11时许，被害人田某梅拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求田某梅按照其要求的程序操作，骗取田某梅银行卡内20681.76元。
（三十三）2015年2月13日14时许，�害人李某权拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款和获取验证码为由要求李某权按照其要求的程序操作，骗取李某权银行卡内20010元。
（三十四）2015年3月6日，被害人林某坡收到陈文照等人编造的虚假短信提示航班取消，遂拨打短信中提供的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要支付改签手续费为由要求林某坡按照提示的步骤进行手机银行转账，骗取林某坡银行卡内1360.28元。
（三十五）2015年3月10日，被害人赵某华收到被告人陈文照等人编造的虚假短信提示航班取消，遂拨打短信中提供的“400”电话，咨询是否可以改签机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费及返还购票款为由要求赵某华按照电话告知的程序操作，骗取赵某华银行卡内8141.57元。
（三十六）2015年3月14日，被害人韩某凤拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要收取手续费为由要求韩某凤按照其电话告知的程序转账支付，骗取韩某凤银行卡内5020元。
（三十七）2015年3月18日12时30分许，被害人朱某杨通过百度搜索引擎查询到被告人陈文照事先发布的号码为“4006777381”的航空公司客服电话，咨询乘坐飞机是否可以携带鸡蛋，通话过程中“客服人员”以需要收取手续费为由要求朱某杨按照其电话告知的程序转账支付，骗取朱某杨银行卡内114639元。
（三十八）2015年3月19日，被害人杨某明拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以变更购票信息，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付手续费为由要求杨某明按照其要求的程序操作，骗取杨某明银行卡内50370.88元。
（三十九）2015年3月20日11时许，被害人张某杰拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求张某杰按照其要求的程序操作，骗取张某杰银行卡内22730.59元。
（四十）2015年3月20日11时许，被害人马某某拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求马某某按照其要求的程序操作，骗取马某某银行卡内39808元。
（四十一）2015年3月23日11时许，被害人黄某蓉拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询机�退款事宜，通话过程中“客服人员”以需要获取验证代码为由要求黄某蓉按照其要求的程序操作，骗取黄某蓉银行卡内73444元。
（四十二）2015年3月27日13时许，被害人冯某强拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以退订机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付手续费为由要求冯某强按照其要求的程序操作，骗取冯某强银行卡内8230元。
（四十三）2015年3月28日，被害人李某荣拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要银行转账支付购票款为由要求李某荣按照其要求的程序操作，骗取李某荣银行卡内5420元。
（四十四）2015年3月30日21时许，被害人许某梅拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要网银转账支付购票款为由要求许某梅按照其要求的程序操作，骗取许某梅银行卡内7920元。
（四十五）2015年3月31日16时许，被害人施某香拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求施某香按照其要求的程序操作，骗取施某香银行卡内545800元。
（四十六）2015年3月31日19时许，被害人马某东拨打被告人陈文照事先发布在网上的“400”航空公司客服电话，咨询是否可以购买机票，通话过程中“客服人员”以需要转账支付购票款为由要求马某东按照其要求的程序操作，骗取马某东银行卡内4591元。
原判认定上述事实的证据有农业银行交易明细，POS机刷卡记录，个人批量查询，网上银行电子回单，�卡通交易明细，被害人的陈述，证人证言，谅解书，银行取款视频，羁押证明，搜查证，扣押物品清单，办理商用POS机开户资料及个人信息，银行交易明细，调取证据通知书，上海市金山区人民法院（2013）金刑初字第237号刑事判决书，被告人陈文照、郑平仔、朱泳铭的供述，辨认笔录，户籍证明及抓获经过等。
原审法院认为：被告人陈文照伙同被告人郑平仔、朱泳铭，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，以提供票务服务为诱饵，通过银行转账支付的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，其中被告人陈文照、郑平仔共同诈骗数额2015854.6元，被告人朱泳铭参与诈骗数额887475.32元，三名被告人的行为已经构成诈骗罪。陈文照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；郑平仔、朱泳铭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。朱泳铭系缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。郑平仔到案后，能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。陈文照亲属代为赔偿了被害人朱某杨的经济损失，并取得朱某杨的谅解，可酌情对其从轻处罚。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决：一、被告人陈文照犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金一百五十万元；二、被告人郑平仔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；三、被告人朱泳铭犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金三十万元；撤销上海市金山区人民法院（2013）金刑初字第237号刑事判决主文中被告人朱泳铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三十五万元；四、违法所得予以追缴。
陈文照上诉提出：原判认定事实不清，其没有诈骗；其在侦查阶段供述不实。请求二审法院依法改判。
郑平仔上诉提出：原判量刑过重。请求二审法院依法改判。
朱泳铭上诉提出：其没有参与诈骗。请求二审法院依法改判。
经审理查明：原判认定2014年9月至2015年3月间，上诉人陈文照先通过互联网购买多部“400”航空客服电话及各类银行卡，再通过网络推手将其购买的“400”电话号码发布到网站首页，使被害人通过关键字搜索时在引擎里能够轻易看到，同时雇佣多名“客服人员”为其接听电话，以能够帮助购买、改签和退订机票，需要通过网上银行或者手机银�转账收取购票款、手续费或者需要获取验证码为由，在通话过程中要求各被害人按照其口述的步骤操作，诱骗各被害人将储蓄卡内余额共计2015854.6元转账至其指定的各张银行卡内，后上诉人郑平仔等人将接收诈骗款的银行卡在郑平仔办理的POS机上刷卡“消费”，上诉人朱泳铭于2015年3月参与帮助郑平仔刷卡“消费”。然后陈文照再将套取的现金分配给各上诉人的事实，有农业银行交易明细，POS机刷卡记录，个人批量查询，网上银行电子回单，绿卡通交易明细，被害人陈述，证人吴建友、陈广兰、张学英、林猷贵、卢裔杰、洪碧源、刘碧月的证言，谅解书，银行取款视频，羁押证明，搜查证，扣押物品清单，办理商用POS机开户资料及个人信息，银行交易明细，调取证据通知书，上海市金山区人民法院（2013）金刑初字第237号刑事判决书，被告人陈文照、郑平仔、朱泳�的供述，辨认笔录，户籍证明及抓获经过等证据予以证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
对于陈文照、朱泳铭上诉提出的其没有实施诈骗的上诉理由，经查，根据在案的银行交易明细，POS机刷卡记录，三上诉人的供述，被害人的陈述等证据，足以认定陈文照伙同郑平仔、朱泳铭等人实施诈骗的事实。故该上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
对于陈文照上诉提出的其在侦查阶段供述不实的上诉理由，经查，在案没有证据证实陈文照受到刑讯逼供，其所作多份有罪供述内容基本一致，且与郑平仔、朱泳铭的供述、被害人的陈述能够相互印证，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
对于郑平仔上诉提出的原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据郑平仔的犯罪事实，性质、情节，社会危害性，结合其具有的法定、酌定量刑情节，对其在法定刑幅度内从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人陈文照伙同上诉人郑平仔、朱泳铭，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，以提供票务服务为诱饵，通过银行转账支付的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，三名被告人的行为已经构成诈骗罪，应予惩处。其中陈文照、郑平仔共同诈骗数额2015854.6元，朱泳铭参与诈骗数额887475.32元，陈文照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；郑平仔、朱泳铭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别按照两人所参与的犯罪次数及在共同犯罪中所起作用，对郑平仔应当从轻处罚，对朱泳铭应当减轻处罚。朱泳铭系缓刑考验期内再犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。郑平仔到案后，能如实供述其犯罪事实，依�可以从轻处罚。陈文照亲属代为赔偿了被害人朱某杨的经济损失，并取得朱某杨的谅解，可酌情对其从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 员 赵 可
审 判 员 李景田
代理审判员 李接印
二〇一六年八月十五日
书 记 员 徐雅婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，�当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；