山西省朔州市朔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朔刑初字第191号
公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
被告人高福全，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月22日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留，2015年1月27日经朔城区人民检察院批准逮捕并于次日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
辩护人顾继东，山西朔风律师事务所律师。
朔州市朔城区人民检察院以朔城检公诉刑诉（2015）170号起诉书指控被告人高福全犯诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人高福全及其辩护人顾继东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
朔州市朔城区人民检察院指控：
1.2013年8月，被告人高福全和黄某聊天过程中，自称可以往朔州市烟草公司安排正式员工，黄某就要求高福全为其表姐夫的女儿刘晓丹安排工作，高福全答应后向黄某索要安排工作的费用共计32万元人民币，并说好在两个月内办好，否则退款并签有协议，2013年8月30日黄某将32万元现金汇入高福全指定的账户内，高福全收到汇款后找朋友孙某办理此事，孙某要求给其25万元的费用，高福全自己留下7万元的好处费，后孙某未将此事办妥将25万元退还给了高福全，黄某多次催促高福全退款，高福全于2014年11月7日退还黄某9万元，剩余的钱高福全用于偿还其他债务据为己有，经侦查了解朔州市烟草公司无权招聘员工。
2.2013年4月，被告人高福全经过黄某介绍答应给杨某的儿子安排至高速公路管理局工作，双方说好安排工作费用为15万元，2013年4月21日杨某将15万元汇入黄某的账户，由黄某交给高福全。黄某交给高福全12万元，自己留存了3万元，后来工作一直没有办成，高福全于2014年9月以工作无法办理为由退还杨某6.5万元，剩余5.5万元挪作他用据为己有，黄某分三次将3万元退还给杨某。
3.2013年9月，被告人高福全通过其表妹夫李某甲介绍，答应给白有斌的儿子白少英安排工作至平朔露天矿，编制为占地工，双方说好安排工作费用为35万元，先付17.5万元，等事情办成后再付剩余，之后白有斌就将17.5万元汇入李某甲的账户，李某甲将钱全部交给高福全，高福全拿到钱后并未办理工作，而是将钱用于还债及供其在山东买房。
4.2012年11月，被告人高福全经过李某乙介绍答应给董某的儿子李某丙安排工作至银行或银监局工作，上班三个月后转为正式工，双方说好安排工作的费用为17.5万元，高福全收到钱后于2012年12月初，将董某的儿子安排至位于太原市平阳路与亲贤街口中国银行地下室的一家公司（成都三泰电子实业股份有限公司山西分行扫描中心）工作，工作三个月后并未转为正式工，经查，该公司与银行只有业务关系，并非银行的下设机构，是一家独立的上市公司。
5.2009年12月，被告人高福全通过张某乙介绍答应给张某乙朋友的两个毕业生安排至朔州市煤管局，双方说好安排工作费用为50万元，2009年12月12日张某乙将40万元钱及两个毕业证的档案，毕业证交给高福全让其办理，高福全于2009年12月18日又找张某乙索要剩余的10万元，张某乙又于当天将10万元交给了高福全，高福全就委托任某办理此事，并将学生的档案、毕业证及40万元交给了任某，之后工作一直没有办理成功，张某乙向高福全索要办理工作的50万元，高福全以各种理由推脱，后找任某退钱，任某陆续还了高福全34万元，剩余6万元没还，而高福全只退还了张某乙21万元，剩余钱高福全用于偿还其他债务。
6.2012年12月被害人丁某经人介绍认识被告人高福全后，丁某希望高福全为其儿子丁晋宇安排工作，高福全称同煤集团铁丰矿有正式指标，需要31万元费用，丁某答应后将31万元人民币汇入高福全的账户，该高在收到钱款后，将6万元先占为己有，25万元交给王某甲办理丁晋宇的工作，后因工作无法办理，王某甲将25万元中的9万元退给了丁某，16万元退给了高福全，高福全却将该16万元据为己有，并未退还被害人丁某。
7.2013年12月，被害人张某丁经丁某介绍认识了被告人高福全，高福全慌称可以给张某丁的儿子安排工作至平朔露天矿做工贸，双方说好安排工作费用为24万元，2013年12月17日张某丁将19万元汇入高福全的账户内，2013年12月18日张某丁将5万元汇入高福全账户，汇款后，高福全又称平朔露天矿还有一个指标，可以给张某丁的女儿安排工作，需要张某丁再给其16万元，后张某丁于2013年12月20日，又将16万元汇入高福全账户，高福全拿到钱后，并未办理工作，也拒不供述该40万元的真实去向。
公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人某认为被告人高福全之行为已构成诈骗罪，提请法院予以判处。
被告人高福全辩称第四起不是事实，其余无异议，辩护人提出的辩护意见是本案属于民事纠纷，被告人没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪。
经审理查明：
1.2013年8月，被告人高福全和黄某聊天过程中，自称可以往朔州市烟草公司安排正式员工，黄某就要求被告人高福全为其表姐夫的女儿刘晓丹安排工作，被告人高福全答应后向黄某索要安排工作的费用共计32万元人民币，并说好在两个月内办好，否则退款并签有协议，2013年8月30日黄某将32万元现金汇入被告人高福全指定的账户内，被告人高福全收到汇款后找朋友孙某办理此事，孙某要求给其25万元的费用，被告人高福全自己留下7万元的好处费，后孙某未将此事办妥将25万元退还给了被告人高福全，黄某多次催促被告人高福全退款。被告人高福全于2014年11月7日退还黄某9万元，剩余23万据为己有，经侦查了解朔州市烟草公司无权招聘员工。
2.2013年4月，被告人高福全经过黄某介绍答应给杨某的儿子安排至高速公路管理局工作，双方说好安排工作费用为15万元，2013年4月21日杨某将15万元汇入黄某的账户，由黄某交给被告人高福全。黄某交给被告人高福全12万元，自己留存了3万元，后来工作一直没有办成。被告人高福全于2014年9月以工作无法办理为由退还杨某6.5万元，剩余5.5万元据为己有，黄某分三次将3万元退还给杨某。
3.2013年9月，被告人高福全通过其表妹夫李某甲介绍，答应给白有斌的儿子白少英安排工作至平朔露天矿，编制为占地工，双方说好安排工作费用为35万元，先付17.5万元，等事情办成后再付剩余，之后白有斌就将17.5万元汇入李某甲的账户，李某甲将钱全部交给被告人高福全，被告人高福全拿到钱后并未办理工作，而是将钱据为己有。
4.2012年11月，被告人高福全经过李某乙介绍答应给董某的儿子李某丙安排工作至银行或银监局工作，上班三个月后转为正式工，双方说好安排工作的费用为17.5万元，被告人高福全收到钱后于2012年12月初，将董某的儿子安排至位于太原市平阳路与亲贤街口中国银行地下室的一家公司（成都三泰电子实业股份有限公司山西分行扫描中心）工作，工作三个月后并未转为正式工，经查，该公司与银行只有业务关系，并非银行的下设机构，是一家独立的上市公司。
5.2009年12月，被告人高福全通过张某乙介绍答应给张某乙朋友的两个毕业生安排至朔州市煤管局，双方说好安排工作费用为50万元，2009年12月12日张某乙将40万元钱及两个毕业证的档案，毕业证交给被告人高福全让其办理，被告人高福全于2009年12月18日又找张某乙索要剩余的10万元，张某乙又于当天将10万元交给了被告人高福全，被告人高福全委托任某办理此事，并将学生的档案、毕业证及40万元交给了任某，之后工作一直没有办理成功，张某乙向被告人高福全索要办理工作的50万元，被告人高福全以各种理由推脱，后找任某退钱，任某陆续还了高福全40万元，而被告人高福全只退还了张某乙21万元，剩余钱高福全用于偿还其他债务。
6.2012年12月被害人丁某经人介绍认识被告人高福全后，丁某希望被告人高福全为其儿子丁晋宇安排工作，被告人高福全称同煤集团铁丰矿有正式指标，需要31万元费用，丁某答应后将31万元人民币汇入被告人高福全的账户，被告人高福全在收到钱款后，将6万元占为己有，将25万元交给王某甲用于办理丁晋宇的工作事宜，后因工作无法办理，王某甲将25万元中的9万元退给了丁某，16万元退给了被告人高福全，被告人高福全却将该16万元据为己有，并未退还被害人丁某。
7.2013年12月，被害人张某丁经丁某介绍认识了被告人高福全，被告人高福全慌称可以给张某丁的儿子安排工作至平朔露天矿做工贸，双方说好安排工作费用为24万元，2013年12月17日张某丁将19万元汇入被告人高福全的账户内，2013年12月18日张某丁又将5万元汇入被告人高福全账户，汇款后，被告人高福全又称平朔露天矿还有一个指标，可以给张某丁的女儿安排工作，需要张某丁再给其16万元，后张某丁于2013年12月20日，又将16万元汇入被告人高福全账户，被告人高福全拿到钱后，并未办理工作，也拒不供述该40万元的真实去向。
证实上述事实的证据有：
一、书证。1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息证实被告人高福全的基本信息。2.到案经过证实被告人高福全的归案方式。3.协议书证实为给刘晓丹办理工作而签订的协议情况。4.黄某提供中国农业银行银行卡业务回单、中国工商银行个人业务凭证证实给杨某的退款及给高福全的汇款情况。5.杨某提供中国工商银行个人业务凭证证实给黄某的汇款情况。6.李某甲提供中国农业银行存款业务回单证实给高福全的汇款情况。7.白有斌提供山西省农村信用社回单证实给李某甲汇款情况。8.收条证实高福全收到董某现金17.5万元的事实。9.李某乙出具的证明证实高福全给董某儿子安排工作的情况。10.三泰电子公司简介证实三泰公司的基本情况。11.劳动合同书证实李某丙与工作单位签订的合同情况。12.张某乙提供中国农业银行业务回单证实给高福全的汇款情况。13.朔州市煤炭工业局出具情况说明证实朔州市煤炭工业局及下属单位招考员工均通过人事劳动保障部门经过严格的招考程序进行办理。14.王某甲提供银行回单、协议书证实给丁晋宇办理工作所签订的协议情况及退款情况。15.张某丁提供中国农业银行业务回单证实给高福全的汇款情况。
二、证人证言。1.证人孙某的证言证实：2013年7、8月份，我的一个朋友告诉我说有一个朔州市烟草公司的指标，我就告诉高福全，高福全给我拿过来10万元活动费，后来因为没有办成，我就把10万元又退给了高福全。2.证人高某的证言证实：我是朔州市烟草专卖局人事科科长，朔州市烟草专卖局是由山西省烟草统一招聘工作人员，朔州市烟草专卖局无权招聘。3.证人任某的证言证实：2009年12月中旬，高福全给了我40万元让我给安排2个学生就业，后来我托朋友没办成，先给他退了30万元，在上次询问后就贷款将剩下的十万也还了高福全。4.证人白某的证言证实：在2012年12月底，任某还了我8万元，我将该钱还了我妹妹白翠花。5.证人黄某的报案材料及证言证实：2013年8月份的一天我到高福全家做客，聊天中高福全说朔州市烟草公司开发区分公司有一个工作指标，他可以安排。当时我表姐的女儿刘晓丹毕业后正愁找不到工作，我就和高福全说了此事，高福全说需要32万元好处费，说两个月内就能办好，如果逾期则全额退款。2013年8月30日，我将32万元转到高福全指定的工行账户内，但是至今工作没有办下来。我从今天9月份开始要求他退钱，但他一直推脱，今年11月7日，高福全给退了9万元。还有帮杨某的儿子安排工作到高速公路管理局，也是找的高福全，当时杨某把15万元给我汇过来后，我就转手给了高福全12万元，自己留存3万元，说好办好后再将剩余的3万元给他，在2014年6、7月份高福全通知我说事情没有办好，让我把那3万元退给杨某，我联系杨某后将钱汇入了杨某提供的农行卡内。6.证人李某甲的证言证实：高福全是我妻子的表姐夫，2013年9月3日高福全到我家说露天矿有一个占地工作指标，可以安排一个人去露矿工作。后来我就联系白有斌到家中与高福全见面，商量安排工作的细节问题，当时高福全说2014年2月份就能上班，活动经费35万元，先付17.5万元，剩余的钱等事情办好后再付，因为白有斌和高福全是第一次见面，对高福全不了解，白有斌要求把钱先汇到我的卡上。我收到17.5万元后全部汇给了高福全。直到高福全被抓也没有安排工作，钱也没有退。7.证人李某乙的证言证实：高福全答应给董某的儿子找银行工作，让我给作了见证人，董某把17.5万元交给了高福全，应董某的请求，我作为见证人给打了一张收条。到了正月的时候，董某和我说她儿子的单位不是银行，她儿子是临时工，赚钱不多，让我给打个证明，我就在董某提前准备好的证明上签了字。8.证人闫某的证言证实：其没有为董某儿子找工作，只是听董某说花了17万元找一个叫高福全的人为她儿子在太原找工作，后边具体什么情况就不清楚了。9.证人张某甲的证言证实：其是三泰电子实业股份有限公司山西分行扫描中心主管，三泰公司是上市公司，主要服务于金融业。李某丙是三泰电子公司下属公司维度金融外包服务有限公司的合同工，三泰公司与银行是两家独立单位，与银行只是生意往来关系。10.证人张某乙的证言证实：2009年12月我的朋友王某乙请我帮忙给他亲戚的两个小孩安排工作，我就找到了高福全，高福全当时就应承了此事，并要求把学生手续和50万元现金拿来，高福全答应将孩子们安排到市煤管局上班。2011年6月我给高福全打电话说工作不用他们办了，让给退钱，但高福全只给了21万元。11.证人张某丙的证言证实：高福全找刘某给丁晋宇安排工作，而高福全和刘某不熟，所以就通过我中间担保。高福全给我汇了24万元，我直接给刘某汇了23万元，剩余一万是我的好处费。到了2014年10月份的时候工作没有办理下来，丁晋宇的家长要求退钱，我就将一万元好处费退还给了丁晋宇的母亲了。12.证人刘某的证言证实：2013年我通过王某甲认识了高福全，高福全让我帮忙给丁晋宇安排工作，我答应帮丁晋宇安排至同煤集团铁丰矿，给我办事费用23万元。到了2014年10月的时候，高福全联系我说时间过的太久了，工作也没有安排成功，要求退钱，我就于2014年10月24日将15万元汇给了高福全，剩余的钱我准备好后却联系不到高福全，后来才知道高福全被警察抓住了。我后来就通过王某甲将剩余的钱退还给了丁晋宇的家长许梅香。13.证人王某甲的证言证实：2013年3月的时候，高福全找我给别人安排工作，我朋友张某丙正好和我提过可以安排工作，我就把高福全介绍给张某丙认识。我们在大同见面时，张某丙和刘某在一起，他们认识后就开始商量安排工作的事情，商量好后，高福全就把钱转给了张某丙，张某丙转给了刘某，然后高福全还给了我和张某丙每人一万元，让我们俩帮忙催促办事事宜，后来工作没有办成，钱也都给退了。
三、被害人陈述。1.被害人杨某的陈述证实：通过朋友黄某的帮忙，找到高福全让给其儿子安排到高速公路管理局工作，后来工作没办成，高福全尚欠5.5万元未退还。2.被害人董某的陈述证实：通过同事的小姨子李某乙介绍认识了高福全，李某乙和高福全答应将其儿子安排到银监局或银行工作，并承诺三个月后可以转正，商定好处费为17.5万元。后来了解到所去的三泰电子有限公司不是银行，一年后也没有调回银行工作，钱也没有要回来。3.被害人李某丙的证言证实：2012年11月份的时候，高福全说工作安排好了，带我到太原市平阳路与亲贤街交叉路口的一个中国银行的地下室，让我以后就在那儿上班，上了二、三个月后，我才发现上班的单位叫三泰公司，只是为银行计算流水数据，根本不是银行。高福全答复说三泰公司是中国银行的下设单位，让我工作三个月后就给转正到中国银行，但是直到2013年7月份我仍在三泰公司。4.被害人王某乙的证言证实：2009年12月的一天，我和张某乙在一起吃饭时说起有两个学生需要安排工作，问他是否有办法帮忙，他说正好有一个朋友叫高福全的人前几天曾跟他说能帮学生安排工作，于是这件事就这样定下来。2009年12月12日我给张某乙拿来40万现金和两套毕业生档案，同年12月18日又给张某乙拿过去10万现金，一共50万，当时说好两个孩子都安排在朔州市煤管局上班，可自给完钱后就一直没音信。5.被害人丁某的陈述证实：我和高福全的弟弟高福平是朋友，高福平也知道我儿子没有工作，说是他的二哥高福全可以给安排工作，所以在2012年12月的时候高福平介绍我认识了高福全，我就托他给我儿子安排工作，并把32万元汇入了高福全的农行卡内。大约过了半个月，高福全通知我去大同面试，之后就没了回音，我也曾多次催问过高福全，他以工作很快可以安排为由拒绝退款，至今也没有退还。2015年2月12日王某甲给我退回了9万元。6.被害人张某丁的证言证实：2013年12月初，经我朋友丁某介绍认识了高福全，高福全当时称能给我儿子安排工作，是去平朔上班，要付24万元，去了以后五险一金全部都有，并说年前一定能办好，下午我就给高福全汇去24万元。后来高福全说还有一个指标，给我女儿安排，两人共给40万元就可以了，我于2013年12月20日又给高福全汇去了16万元。在2014年3月份左右事情一直没办好，我觉得不对劲，就一直催他，后来联系不到高福全了，就来报案。
四、被告人供述和辩解。被告人高福全对自己的犯罪事实亦作过供述。
五、辨认笔录。杨某、李某甲、李某乙、丁某、张某丁的辨认笔录证实辨认高福全的情况。
以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人高福全以非法占有为目的，以帮人办理工作为名义，虚构事实，骗取他人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人高福全认罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高福全犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2026年12月21日止）。
二、所骗款项由被告人高福全退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王静波
代理审判员 李 敏
人民陪审员 高 瑜
二〇一五年十二月一日
书 记 员 王学良