河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）卫滨刑初字第75号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院
被告人刘某某，女，1978年1月出生，汉族，初中毕业，新乡市三鼎工贸有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗，于2013年10月24日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，2013年11月28日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日由新乡市公安局南桥分局执行逮捕。现羁押于新乡市看守所。
辩护人郭卫红，河南舜信律师事务所律师。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2014）第27号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人郭卫红到庭参加了诉讼，现已审理终结。
新乡市卫滨区人民检察院指控：2007年3月新乡市三鼎工贸有限公司注册成立（以下简称三鼎公司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务。法定代表人刘某某。2012年以来，在三鼎公司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李某、杜某某、胡某（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳2800～6800元不等的管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有。被告人刘某某等人分工合作，分别充当“业务经理”、“技术员”、“会计”等角色负责接待、签合同、技术指导等，骗取被害人信任。2012年2月27日至2012年8月19日，该公司以上述手段累计签订合同18笔，共骗取被害人葛某某等人管理费共计95300元。公诉机关指控认为被告人刘某某的行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。被告人刘某某的辩护人认为其认罪态度较好，系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2007年3月新乡市三鼎工贸有限公司注册成立（以下简称三鼎公司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务。法定代表人刘某某。2012年以来，在三鼎公司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李某、杜某某、胡某（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳2800～6800元不等的管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有。被告人刘某某等人分工合作，分别充当“业务经理”、“技术员”、“会计”等角色负责接待、签合同、技术指导等，骗取被害人信任。2012年2月27日至2012年8月19日，该公司以上述手段累计签订合同18笔，共骗取被害人葛某某等人管理费共计95300元。明细如下：
1、2012年2月27日，该公司与被害人张某某（岳某某）签订合同，诈骗其管理费5800元，后在被害人再三要求下退还2500元。
2、2012年4月28日，该公司与被害人周某签订合同，诈骗其管理费5800元。
3、2012年6月24日，该公司与被害人李某甲签订合同，诈骗其管理费6800元。
4、2012年7月1日，该公司与被害人丁某（吴某某）签订合同，诈骗其管理费3800元。
5、2012年7月4日，该公司与被害人徐某某签订合同，诈骗其管理费6000元。
6、2012年7月8日，该公司与被害人卢某某签订合同，诈骗其管理费2800元。
7、2012年7月9日，该公司与被害人顾某某（王某乙）签订合同，诈骗其管理费6800元。
8、2012年7月11日，该公司与被害人周某已签订合同，诈骗其管理费5300元。
9、2012年7月10日，该公司与被害人赵某乙（韩光军）签订合同，诈骗其管理费3000元。
10、2012年7月24日，该公司与被害人邢某某签订合同，诈骗其管理费5800元。
11、2012年7月24日，该公司与被害人王某丙签订合同，诈骗其管理费3000元。
12、2012年8月1日，该公司与被害人朱某某签订合同，诈骗其管理费6800元。
13、2012年8月4日，该公司与被害人邢某甲签订合同，诈骗其管理费4900元。
14、2012年8月4日，该公司与被害人勒某某签订合同，诈骗其管理费6800元。
15、2012年8月11日，该公司与被害人石某某签订合同，诈骗其管理费6800元。
16、2012年8月13日，该公司与被害人葛某某签订合同，诈骗其管理费5800元。
17、2012年8月16日，该公司与被害人张某丁签订合同，诈骗其管理费6000元。
18、2012年8月19日，该公司与被害人郑某（孙某某）签订合同，诈骗其管理费5800元。
2013年10月24日，被告人刘某某被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人刘某某的供述和辩解
证明：2007年3月新乡市三鼎工贸有限公司注册成立（以下简称三鼎公司），经营范围为百货、工艺品销售、机电及其配套技术的开发、推广、服务，被告人刘某某担任法定代表人，2012年以来，在三鼎公司对外没有任何手工艺品代加工业务的情况下，被告人刘某某领导李某、杜某某、胡某（均已判刑）分别在外地多家报纸上发布：诚招加工代理，免费提供原料，产品包销，预付加工费等内容的广告。被害人联系时，该公司以加工简单易学、完成合同可退管理费等说辞并现场演示闪光豆、汽车坐垫、手链的制作方法诱骗被害人交纳管理费签订加工承揽合同，后以产品不合格为由，不支付或支付极少的加工费，反复要求被害人返工，致使被害人加工的产品合格数量达不到合同约定的要求，从而将被害人缴纳的管理费非法占有的经过。
二、（1）同案犯杜某某的供述和辩解
证明：同案犯杜某某负责闪光豆培训工作，三鼎工贸有限公司没有对外销售过木珠坐垫和塑料手链的事实，被告人刘某某带领杜某某、李某、胡某等人实施合同诈骗的具体经过。
（2）同案犯李某的供述和辩解
证明：被告人刘某某带领同案犯李某、胡某、杜某某等人实施合同诈骗的具体经过，与被害人的陈述及同案犯胡某、杜某某的供述均能够相互印证。
（3）同案犯胡某的供述和辩解
证明：证明内容与同案犯李某、杜某某的供述相互印证，新乡市三鼎工贸有限公司在对外没有加工代理业务的情况下，对外发布广告，通过合同的方式，实施诈骗活动，非法占有客户“管理费”的经过。
三、被害人陈述
（1）被害人葛某某的陈述
证明：被害人葛某某被诈骗的过程及被骗金额5800元。
（2）被害人李某甲的陈述
证明：被害人李某甲被诈骗的过程及被骗金额6800元。
（3）被害人王某乙的陈述
证明：被害人王某乙被诈骗的过程及被骗金额6800元。
（4）被害人朱某某的陈述
证明：被害人朱某某被诈骗的过程及被骗金额6800元。
（5）被害人郑某的陈述
证明：被害人郑某被诈骗的过程及被骗金额5800元。
（6）被害人张某丁的陈述
证明：被害人张某丁被诈骗的过程及被骗金额6800元。
（7）被害人石某某的陈述
证明：被害人石某某被诈骗的过程及诈骗金额6800元。
（8）被害人周某已的陈述
证明：被害人周某已被诈骗的过程及诈骗金额5300元。
（9）被害人邢某甲的陈述
证明：被害人邢某甲被诈骗的过程及诈骗金额4900元。
（10）被害人吴某某的陈述
证明：被害人吴某某被诈骗的过程及诈骗金额3800元。
（11）被害人徐某某的陈述
证明：被害人徐某某被诈骗的过程及诈骗金额6000元。
（12）被害人勒某某的陈述
证明：被害人勒某某被诈骗的过程及诈骗金额6800元。
（13）被害人王某丙的陈述
证明：被害人王某丙被诈骗的过程及诈骗金额3000元。
（14）被害人卢某某的陈述
证明：被害人卢某某被诈骗的过程及诈骗金额2800元。
（15）被害人邢某某的陈述，摘自证据材料卷第156-161页。
证明：被害人邢某某被诈骗的过程及诈骗金额5800元。
（16）被害人韩光军的陈述，摘自证据材料卷第162-166页。
证明：被害人韩光军被诈骗的过程及诈骗金额3000元。
（17）被害人周某的陈述
证明：被害人周某被诈骗的过程及诈骗金额5800元。
（18）被害人张某某的陈述
四、证人证言
（1）证人顾某某的证言
证明：被害人王某乙被诈骗经过及金额。
（2）证人孙某某的证言
证明：被害人郑某被诈骗的过程及金额。
五、勘验、辨认笔录
（1）现场示意图1份、现场照片21张
证明：被告人刘某某的办公场所的情况。
（2）被害人葛某某辨认笔录1份
证明：被害人葛某某将杜某某、胡某、刘某某辨认出来。
（3）被害人李某甲辨认笔录1份
证明：被害人李某甲将杜某某、李某、刘某某辨认出来。
（4）被害人王某乙辨认笔录1份
证明：被害人王某乙将李某、刘某某辨认出来。
（5）证人顾某某的辨认笔录1份
证明：被害人张某某将李某、刘某某辨认出来。
（6）被害人朱某某辨认笔录1份
证明：被害人朱某某将杜某某、胡某、刘某某辨认出来。
（7）被害人郑某辨认笔录1份
证明：被害人郑某将杜某某、李某、胡某、刘某某辨认出来。
（8）证人孙某某辨认笔录1份
证明：证人孙某某将杜某某、李某、胡某、刘某某辨认出来。
（9）被害人张某丁辨认笔录1份
证明：被害人张某丁将杜某某、李某、胡某、刘某某辨认出来。
（10）被害人石某某辨认笔录1份
证明：被害人石某某将杜某某、胡某、刘某某辨认出来。
（11）被害人周某已辨认笔录1份
证明：被害人周某已将杜某某、李某、刘某某辨认出来。
（12）被害人邢某甲辨认笔录1份
证明：被害人邢某甲将胡某、刘某某辨认出来。
（13）被害人吴某某辨认笔录1份
证明：被害人吴某某将杜某某、李某、胡某、刘某某辨认出来。
（14）被害人徐某某辨认笔录1份
证明：被害人徐某某将李某、刘某某辨认出来。
（15）被害人勒某某辨认笔录1份
证明：被害人勒某某将刘平均、刘某某、胡某辨认出来。
（16）被害人王某丙辨认笔录1份
证明：被害人王某丙将杜某某、李某、胡某、刘某某、刘平均辨认出来。
（17）被害人卢某某辨认笔录1份
证明：被害人卢某某将杜某某、李某、胡某、刘某某、刘平均辨认出来。
（18）被害人邢某某辨认笔录1份
证明：被害人邢某某将李某、胡某、刘某某、刘平均辨认出来。
（19）被害人韩光军辨认笔录1份
证明：被害人韩光军将胡某、刘某某、刘平均辨认出来。
（20）被害人周某辨认笔录1份
证明：被害人周某将胡某、刘某某、刘平均辨认出来。
（21）被害人张某某的辨认笔录1份
证明：被害人张某某将杜某某、李某、胡某及刘平均、刘某某辨认出来。
六、书证
（1）被告人照片、户籍证明各1份
证明：被告人刘某某的基本情况，作案时已成年，无前科。
（2）到案经过2份
证明：2013年10月24日，被告人刘某某被公安机关抓获归案的情况。
（3）新乡市三鼎工贸有限公司营业执照1份
证明：新乡市三鼎工贸有限公司的法定代表人为刘某某，成立日期为2007年3月21日。
（4）被害人葛某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人葛某某的被诈骗数额为5800元。
（5）被害人李某甲提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人李某甲的被诈骗数额为6800元。
（6）被害人王某乙提供的收据及加工承揽合同各1
证明：被害人王某乙的儿子顾某某代其母亲与三鼎公司签订合同，其被诈骗数额为6800元。
（7）被害人朱某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人朱某某的被诈骗数额为6800元。
（8）被害人郑某提供的收据及加工承揽合同各1份
证明：被害人朱某某的被诈骗数额为5800元。
（9）被害人张某丁供的收据及加工承揽合同各1份
证明：被害人张某丁的被诈骗数额为6000元。
（10）被害人石某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人石某某的被诈骗数额为6800元。
（11）被害人周某已提供的收据及加工承揽合同各1份，证明：被害人周某已的被诈骗数额为5300元。
（12）被害人邢某甲提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人邢某甲的被诈骗数额为4900元。
（13）被害人丁某（吴某某）提供的收据及加工承揽合同各1份
证明：被害人丁某（吴某某）的被诈骗数额为3800元。
（14）被害人徐某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人徐某某的被诈骗数额为6000元。
（15）被害人勒某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人勒某某的被诈骗数额为6800元。
（16）被害人王某丙提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人王某丙的被诈骗数额为3000元。
（17）被害人卢某某提供的收据1份
证明：被害人卢某某的被诈骗数额为2800元。
（18）被害人邢某某提供的收据及加工承揽合同各1份证明：被害人邢某某的被诈骗数额为5800元。
（19）被害人赵某乙（韩光军）提供的收据及加工承揽合同各1份
证明：被害人赵某乙（韩光军）的被诈骗数额为3000元。
（20）被害人周某提供的收据及加工承揽合同各1份
证明：被害人周某的被诈骗数额为6800元。
（21）被害人张某某提供的收据2份
证明：被害人张某某的被诈骗数额为5800元（已退还2500元）。
（22）河南古城广告若干
证明：被告人刘某某等人在报纸上打广告宣传三鼎工贸有限公司有手工活的事实。
（23）加工承揽合同若干
证明：被告人通过与被害人签订合同进行诈骗的事实。
（24）物流公司货运单若干张
证明：被告人与被害人通过物流公司运输原料和成品的事实。
（25）收条和谅解书
证明：同案犯杜某某的家属将被害人被骗的全部赃款全额退出，杜某某取得被害人谅解。
证明：被害人张某某被诈骗的过程及诈骗金额5800元。
（26）同案犯刑事判决书
证明：同案犯的判决情况；
上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人刘某某身为新乡市三鼎工贸有限公司的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，故意隐瞒事实真相，骗取他人财物95300元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后被告人刘某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人刘某某犯合同诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人刘某某的辩护人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百三十一条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起2015至1年23月日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审判长 贾喜庆
审判员 张子超
审判员 李惠萍
二〇一四年七月八日
书记员 赵 聪