黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂下陆刑初字第00176号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人刘某，无职业。因本案于2015年6月26日被公安民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月2日被湖北省黄石经济技术开发区公安局刑事拘留，经下陆区人民检察院批准，以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年8月6日由湖北省黄石经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市下陆区人民检察院以下检开公诉刑诉（2015）70号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员汪白雪出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月21日，被告人刘某接受陆某甲（已判刑）的邀约帮忙开车，驾驶一辆套牌轿车搭乘陆某甲、陆长红（在逃）从湖南新化至湖北黄石。刘某等人开车至湖北省大冶市金山街道张冲还建楼附近，陆某甲、陆长红冒充电力部门工作人员，以架设高压电线招工为由请被害人尹某、李某乙之帮忙，将被害人骗至张冲村尹福桥湾附近的一处荒地，陆某甲、陆长红趁人不备，将假“金龟”及假“藏书”放入土坑并由被害人挖出，陆某甲等人谎称该“金龟”是古董并提出在场人员平分，后陆某甲等人以需要筹钱制作金龟上交公司为由骗取被害人现金人民币20000元。离开现场后，陆某甲等人又于3月21日、3月22日以制作金龟资金不足、所带大额现金被扣押等为由，骗被害人尹某向户名为李某某（账号为62×××13）的邮政储蓄银行账户先后三次共汇款人民币62000元。随后，陆某甲多次指使被告人刘某持该卡在atm自动柜员机上取款。2014年3月24日，陆某甲等人到达广东省韶关市，被告人刘某在明知该银行卡内的存款是陆某甲等人实施诈骗所得的情况下，仍然接受陆某甲的指使，前往atm自动柜员机上取款人民币9700元。
2015年6月26日，被告人刘某在湖南省新化县金凤乡金凤农村信用合作社被公安民警抓获归案。
到案后，刘某的家属赔偿被害人尹某人民币20000元并取得了谅解。
公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1．书证：户籍信息、到案经过、银行交易明细、收条及谅解书等；2．证人证言：证人陆某甲的证言；3．被害人陈述：被害人尹某、李某乙之的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人刘某的供述与辩解；5.辨认笔录等；6．视听资料：银行监控录像光盘一张。
公诉机关认为，被告人刘某明知是银行卡内存款为诈骗所得，仍受指使前往自动柜员机取出人民币9700元予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2014年3月21日，被告人刘某接受陆某甲（已判刑）的邀约帮忙开车，驾驶一辆套牌轿车搭乘陆某甲、陆长红（在逃）从湖南新化至湖北黄石。被告人刘某等人开车至湖北省大冶市金山街道张冲还建楼附近，陆某甲、陆长红冒充电力部门工作人员，以架设高压电线招工为由请被害人尹某、李某乙之帮忙，将被害人骗至张冲村尹福桥湾附近的一处荒地，陆某甲、陆长红趁人不备，将假“金龟”及假“藏书”放入土坑并由被害人挖出，陆某甲等人谎称该“金龟”是古董并提出在场人员平分，后陆某甲等人以需要筹钱制作金龟上交公司为由骗取被害人现金人民币20000元。离开现场后，陆某甲等人又于3月21日、3月22日以制作金龟资金不足、所带大额现金被扣押等为由，骗被害人尹某向户名为李某某（账号为62×××13）的邮政储蓄银行账户先后三次共汇款人民币62000元。随后，陆某甲多次指使被告人刘某持该卡在atm自动柜员机上取款。2014年3月24日，陆某甲等人到达广东省韶关市，被告人刘某在明知该银行卡内的存款是陆某甲等人实施诈骗所得的情况下，仍然接受陆某甲的指使，前往atm自动柜员机上取款人民币9700元。
2015年6月26日，被告人刘某在湖南省新化县金凤乡金凤农村信用合作社被公安民警抓获归案。
到案后，被告人刘某的家属赔偿被害人尹某人民币20000元并取得了谅解。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人刘某的基本情况；报案材料、立案决定书、抓获经过，出所登记表证实公安机关立案、侦查和被告人到案的情况；活期明细，证实户名为李某某的银行账户存取款情况；谅解书、收条，证实案发后，被告人刘某的家属赔偿被害人尹某人民币20000元并取得了谅解的事实；黄石市下陆区人民法院（2015）鄂下陆刑初字第00018号刑事判决书，证实同案犯陆某甲因本案已被判处刑罚的事实。
2、被害人尹某、李某乙之的陈述，证实2014年3月21日，在湖北省大冶市金山街道张冲还建楼附近，有二个人称其是电力部门工作人员，以架设高压电线招工为由请被害人尹某、李某乙之帮忙，将被害人骗至张冲村尹福桥湾附近的一处荒地，被害人尹某、李某乙之挖出假“金龟”及假“藏书”后，该二人称该“金龟”是古董并提出在场人员平分，后二人以需要筹钱制作金龟上交公司为由骗取被害人现金人民币20000元。离开现场后，该二人又于3月21日、3月22日以制作金龟资金不足、所带大额现金被扣押等为由，骗被害人尹某向户名为李某某（账号为62×××13）的邮政储蓄银行账户先后三次共汇款人民币62000元的事实。
3、同案犯陆某甲的供述，证实2014年3月21日，被告人刘某驾驶一辆套牌轿车搭乘陆某甲、陆长红从湖南新化至湖北黄石。被告人刘某等人开车至湖北省大冶市金山街道张冲还建楼附近，陆某甲、陆长红冒充电力部门工作人员，以架设高压电线招工为由请二个老夫妻帮忙，将被害人骗至张冲村尹福桥湾附近的一处荒地，陆某甲、陆长红趁人不备，将假“金龟”及假“藏书”放入土坑并由被害人挖出，陆某甲等人谎称该“金龟”是古董并提出在场人员平分，后陆某甲等人以需要筹钱制作金龟上交公司为由骗取被害人现金人民币20000元。离开现场后，陆某甲等人又于3月21日、3月22日以制作金龟资金不足、所带大额现金被扣押等为由，骗被害人尹某向户名为李某某（账号为62×××13）的邮政储蓄银行账户先后三次共汇款人民币62000元。随后，陆某甲多次指使被告人刘某持该卡在atm自动柜员机上取款。陆某甲等人到达广东省韶关市后，被告人刘某接受陆某甲的指使，前往atm自动柜员机上取款的事实。
4、被告人刘某的供述与书证、被害人陈述、同案犯陆某甲的供述相互印证，证实2014年3月21日，被告人刘某接受陆某甲的邀约帮忙开车，驾驶一辆套牌轿车搭乘陆某甲、陆长红从湖南新化至湖北黄石。被告人刘某等人开车至湖北省大冶市金山街道张冲还建楼附近，陆某甲、陆长红看见一个老人，便和这个老人交谈，并带着这个老人和老人的老伴走到山坡去了。陆某甲、陆长红回来后，陆某甲多次指使被告人刘某持卡在atm自动柜员机上取款。2014年3月24日，陆某甲等人到达广东省韶关市，被告人刘某在明知该银行卡内的存款是陆某甲等人实施诈骗所得的情况下，仍然接受陆某甲的指使，前往atm自动柜员机上取款的事实。
5、辨认笔录及照片，证实被告人刘某和同案犯、被害人相互辨认的情况。
6、视听资料光碟二张，证实被告人刘某在银行取款的过程及被讯问的情况。
本院认为，被告人刘某明知银行卡内存款为诈骗所得，仍然予以转移人民币9700元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。到案后，被告人刘某赔偿了被害人经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一五年六月二十六日起至二○一五年十二月二十五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 京
人民陪审员 周绍明
人民陪审员 方三安
二〇一五年十一月三十日
书 记 员 汪群超