安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）文刑初字第413号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人郭洪涛，男，1978年4月29日出生。
辩护人唐小霞，河南地利律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2015）279号起诉书指控被告人郭洪涛犯诈骗、重婚罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人郭洪涛及其辩护人唐小霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，2013年5月份，被告人郭洪涛和郭某某签订转让协议，将郭洪涛向濮阳市安阳地区医院经销药品奥拉西坦注射液（规格：5ml，1.0g）的代理权及经营渠道转让给郭某某，由郭某某负责出资郭洪涛负责向安阳市地区医院上药、回款，郭某某支付给郭洪涛活动经费；2014年3月中旬，被告人郭洪涛和郭某某签订转让协议，将郭洪涛在濮阳市安阳地区医院的磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥曲肽粉针（规格：0.3g）两种药品的经销权转让给了郭某某，由郭某某负责提供资金，郭洪涛负责对安阳市地区医院上药和回款。自2013年5月15日至2014年4月份，郭某某给郭洪涛196000元现金作为往安阳市地区医院上药品的活动经费，并多次给郭洪涛的银行账户上和郭洪涛提供的银行账户上转账和汇款781160元人民币作为购买药品货款。经查，自2013年以来，被告人郭洪涛并没有向安阳市地区医院配送奥拉西坦注射液（规格：5ml，1.0g）、磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥曲肽粉针（规格：0.3g）三种药品的经销权；自2013年以来，被告人郭洪涛也未向安阳地区医院配送过奥拉西坦注射液（规格：5ml，1.0g）、磷酸肌酸钠粉针（规格：1g）和奥曲肽粉针（规格：0.3g）三种药品。
被告人郭洪涛于2001年2月14日与常某某在安阳市北关区民政局登记结婚。在未与常某某离婚的情况下，于2013年8月9日与郭某在驻马店市正阳县民政局登记结婚。
公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细、药品经销权转让协议、婚姻登记记录证明及其他相关书证等证据，认为被告人郭洪涛之行为已构成诈骗、重婚罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条之规定予以惩处。
被告人郭洪涛辩解其未骗取他人财物，其是向被害人借款。对重婚犯罪事实供认不讳。
辩护人认为，指控郭洪涛诈骗事实不清、证据不足，郭洪涛和郭某某系民间借贷关系；涉案的王某及孙某甲名下账户资金的实际存取人等具体情况不清；无证据证明郭洪涛收取郭某某19.6万元现金；双方所签订的协议内容与郭某某指控实际履约方式不一致，且郭某某陈述有悖常理；对指控郭洪涛犯重婚罪无异议。
经审理查明，
一、诈骗罪
2013年5月份，被告人郭洪涛向被害人郭某某谎称其拥有向濮阳市安阳地区医院（以下简称地区医院）销售奥拉西坦注射液（规格为5ml，1.0g，哈尔滨三联药业有限公司；以下均简称奥拉西坦）的代理权及经营渠道，并据此为由同郭某某达成口头协议，由郭洪涛将其在地区医院的该种药品销售代理权及经营渠道转让给郭某某，并约定由郭某某负责提供经营资金，郭洪涛负责向地区医院上药、回款。后郭洪涛以让郭某某支付货款、保证金等为由，陆续诱骗郭某某及郭某某亲友向其及其指定的账户转账或汇款。2014年3月，被告人郭洪涛又以将向地区医院销售磷酸肌酸钠粉针（规格为1g，吉林英联生物制药有限公司；以下均简称磷酸肌酸钠）和奥曲肽粉针（规格为0.3g，长春金赛药业有限公司；以下均简称奥曲肽）的代理权及经营渠道转让给郭某某为由，以相同方式诱骗郭某某及郭某某亲友向其及其指定账户转账或汇款，后郭洪涛与郭某某于2014年4月1日补签了上述药品经销权的转让协议。综上，被告人郭洪涛以上述方式共计骗取郭某某781160元人民币。
认定上述事实的证据有，
（一）被害人郭某某陈述证实，2013年5月，郭洪涛因资金紧张，将他向地区医院销售奥拉西坦的代理权无偿转让给其。因郭洪涛和安泰药业及国药控股签有协议，具备向地区医院销售药品的资质，故其和郭洪涛口头约定由其出资购药，郭洪涛负责销售药品及结账、回款。
2013年5月15日，郭洪涛称国药控股向安泰订购奥拉西坦送往地区医院，让其将药款汇至哈尔滨三联药业销售经理王某账户，其就让孙某汇款19200元，同时又给郭洪涛1200元活动经费，随后其又按郭洪涛要求让孙某往王某账户汇20000元保证金。此后其和郭洪涛按此方法经营至2014年4月，期间其共向王某账户转款624200元用于购置奥拉西坦。后其多次催郭洪涛回款，但他均找理由推脱。
2013年，郭洪涛以给地区医院医生刘某某送药费用为由，让孙某给刘某某账户汇款6000元。
2014年3月，郭洪涛想让其接手他朋友在地区医院的磷酸肌酸钠和奥曲肽代理权，其同意并和孙甲合伙投资。当年3月15日，郭洪涛说地区医院通过国药控股给安泰药业订购奥曲肽，让其将购药款转至他账户后由他通过医药公司付款，其即让孙甲向郭洪涛的账户两次共汇款41000元。2014年3月17日，郭洪涛又安排其给销售磷酸肌酸钠的药业公司销售员孙某甲账户汇款90960元。因孙甲对郭洪涛不信任，后其于2014年4月1日和郭洪涛签订上述三种药品代理权的转让协议。2014年7月，经其催要，郭洪涛承认收其624200元奥拉西坦货款，并出具收据，余款称核对后再出具收据。
（二）证人孙某证言证实，因其以前曾帮过郭洪涛，故郭洪涛于2013年5月将他向地区医院销售奥拉西坦的经销权无偿转让给其丈夫郭某某，并约定由郭某某出资，郭洪涛负责向医院送药及回款。后郭某某陆续向郭洪涛提供的奥拉西坦药厂业务员王某的账户转货款60余万元，并支付郭洪涛约20万元临床费。2013年8月，郭洪涛让其给地区医院医生刘某某汇了6000元临床费。期间，因郭某某向郭洪涛索要送药证明，郭洪涛给其两张药品出库单。2014年3月，郭洪涛又将向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的经销权转让给郭某某，仍约定由郭某某出资，郭洪涛负责送药和回款，约定后郭某某又陆续支付约二十万元货款。后郭洪涛与郭某某在其家中签订两份药品转让协议。期间其曾对朋友李某讲过郭洪涛与郭某某之间转让药品代理权的事情。
（三）证人孙甲证言证实，2014年，其让其妹夫郭某某帮其介绍几种药品经营，郭某某称郭洪涛能从其他人处得到向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的代理权，因郭洪涛资金紧张可让其经营上述药品，并称如使用郭洪涛名义可免除转让费，同时郭某某称他一直在和郭洪涛合作，也不用去医院查看。其提出应由其负责向医院送药和回款，但郭某某以郭洪涛和医院及药业公司熟悉为由，决定让郭洪涛负责送药和回款。2014年3月，郭某某让其给郭洪涛账户转20500元奥曲肽货款。当时还让其给另一账户转90960元磷酸肌酸钠货款，但不知什么原因无法转账，其就将该款转到郭某某账户，由郭某某于次日将款转走。2014年4月2日，其又按郭某某安排转到郭洪涛账户内20500元奥曲肽货款。
（四）证人刘某甲证言证实，其是安泰药业部门经理。2011年5月前，郭洪涛曾向地区医院销售奥拉西坦，后安泰药业于当年5月2日同国药控股签订协议，由其部门向国药控股配送奥拉西坦，然后地区医院从国药控股购买该药。根据协议，地区医院从国药控股购买的奥拉西坦只能由安泰药业配送，从其部门向地区医院销售该药后，郭洪涛即不具有向地区医院销售该药的资格，其也未委托郭洪涛向地区医院销售该药。
（五）证人梁某某证言证实，其是安泰药业业务员。2009年，安泰药业与国药控股签订协议，由其负责向国药控股配送磷酸肌酸钠，然后地区医院从国药控股购买该药。根据规定，该种药品只能由安泰药业配送至国药控股，后由国药控股配送至地区医院，其他人无权向地区医院配送该厂家生产的该规格的磷酸肌酸钠。经营期间，其未转让过该药品经销权，也未委托郭洪涛配送该种药品。
（六）证人李某证言证实，其经营药品期间结识孙某及他丈夫郭某某。2013年夏季，其和孙某聊天时得知她在向地区医院配送奥拉西坦。经其询问，孙某称因郭洪涛欠她钱所以将该药品经销权转让给她，并由她负责投资，郭洪涛负责向医院送货及回款。
（七）证人王某证言证实，其不是哈尔滨三联药业的业务员，其不认识郭某某。其爱人的大姐叫郭某，郭某的丈夫叫“郭三”。
（八）证人郭某证言证实，其与郭洪涛于2013年8月登记结婚，郭洪涛小名“郭三”。其大妹叫孙某甲，小妹叫郭甲，小妹夫叫王某。其未做过药材生意，也不认识郭某某和孙某。
（九）证人郭甲证言证实，郭某是其大姐，她爱人叫“郭三”，其爱人叫王某。
（十）证人刘某某证言证实，郭洪涛曾于2013年5月借其60000元，当年8月，郭洪涛给其账户汇6000元利息。其不是地区医院医生，也不认识郭某某和孙某。
（十一）证人常某甲证言证实，2013年11月，其姐夫郭洪涛要还其爱人王金玉钱，其就和其姐姐常某某一起办了张农信银行卡并让郭洪涛将钱汇至该账户。钱到账后，常某某替其签字并将其中50000元转至王金玉账户。其不认识王某。
（十二）2014年4月1日，郭洪涛和郭某某签订的奥拉西坦注射液（5ml，1.0g，哈尔滨三联药业有限公司）、磷酸肌酸钠粉针（1g吉林英联生物制药有限公司）及奥曲肽粉针（0.3g长春金赛药业有限公司）的经销权转让协议。
（十三）郭洪涛于2014年7月8日出具的，“今收到奥拉西坦货款陆拾贰万肆仟贰佰元整”的手续。
（十四）濮阳市安阳地区医院出具证明显示，奥拉西坦注射液（5ml，1.0g，哈尔滨三联药业有限公司生产）和磷酸肌酸钠粉针（1g，吉林英联生物制药股份有限公司生产）两种药品，从2011年5月份至今都是国药控股安阳有限公司一家配送到濮阳市安阳地区医院。该院从未使用过奥曲肽粉针（0.3g，长春金赛药业股份有限公司生产）药品。
（十五）国药控股安阳有限公司出具证明显示，该公司自2013年3月开始从河南省安泰医药有限公司（业务员刘某甲）处购进奥拉西坦注射液（5ml，1.0g哈尔滨三联药业有限公司）配送到濮阳市安阳地区医院，同时从河南省安泰医药有限公司（业务员梁某某）处购进注射液磷酸肌酸钠1g吉林英联生物制药股份有限公司（原吉林英联生物技术有限公司）配送到濮阳市安阳地区医院。注射用奥曲肽0.3g长春金赛药业股份有限公司该公司无配送到濮阳市安阳地区医院记录。
（十六）河南省安泰医药有限公司于2013年1月1日出具的，委托刘某甲负责与国药控股安阳有限公司就药品销售、回款及售后服务，并以安泰医药公司名义处理与之相关业务的授权委托书及刘某甲的上岗证书。
（十七）河南省安泰医药公司与国药控股安阳有限公司签订的药品购销质量保证协议。
（十八）郭某某提供的其给王某、孙某甲账户汇款凭条；孙某提供的其给刘某某账户存款凭条。
（十九）公安机关调取的，郭某某向王某账户汇款624200元、郭某某向郭洪涛账户汇款19000元、郭某某向孙某甲账户汇款90960元、孙甲向郭洪涛账户汇款41000元、孙某向刘某某账户汇款6000元的银行交易记录及相关凭证。
（二十）安阳市公安局物证鉴定所出具的，送检的“河南省农村信用社存款凭条”、“河南省农村信用社取款凭条”、“转让协议”上的“郭洪涛”字迹均与样本上郭洪涛字迹是同一人书写的检验鉴定书。
以上证据均经当庭质证，能相互印证，予以确认。
二、重婚罪
被告人郭洪涛于2001年2月14日与常某某在安阳市北关区民政局登记结婚，后其在未与常某某离婚的情况下，又于2013年8月9日与郭某在驻马店市正阳县民政局登记结婚。
认定上述事实的证据有，
（一）被告人郭洪涛供述证实，其于2001年与常某某登记结婚。2007年其结识郭某后二人生育子女，后其又与郭某登记结婚。
（二）证人常某某证言证实，其与郭洪涛于2001年2月14日登记结婚，至今未离婚。郭洪涛小名“郭三”。
（三）证人郭某证言证实，其与郭洪涛于2013年8月登记结婚，郭洪涛小名“郭三”。
（四）安阳市北关区民政局出具的，郭洪涛与常某某于2001年2月14日登记结婚，未发现二人离婚信息的证明。
（五）河南省驻马店市正阳县民政局出具的，郭洪涛与郭某于2013年8月9日婚姻登记记录证明。
以上证据均经当庭质证，能相互印证，予以确认。
另有公安机关出具证明显示，2015年3月18日14时37分，文惠巡逻车接指挥中心指令后出警至东工路南头将正在推搡的两人控制。经了解，其中一名男子郭洪涛涉嫌诈骗另一男子郭某某90余万元。后将此案移交文惠案件队的出警经过。以及被告人郭洪涛户籍及无前科证明等证据在卷可查，并均经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人郭洪涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪；其有配偶又与他人结婚，核其行为已构成重婚罪。公诉机关上述指控罪名成立。
对于被告人郭洪涛在侦查阶段否认收取郭某某等人款项，庭审时辩解系向郭某某借款二十余万及其辩护人认为郭洪涛与郭某某之间系民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。本院依据公诉机关提供的证据对控辩双方的控辩意见分析如下：
（一）关于郭洪涛是否收到郭某某及其亲友支付款项的问题
郭某某及其亲友孙某、孙甲等人指证郭洪涛转让给郭某某药品代理权后，郭某某等人按郭洪涛要求给郭洪涛或郭洪涛指定的医药公司业务员王某、孙某甲及医院医生刘某某等人账户汇款。侦查阶段郭洪涛否认收到郭某某汇款。但银行交易明细显示，2014年2月18日，郭某某向郭洪涛农信卡转账19000元，后郭洪涛于2月18日、2月20日分三次共支取17000元。以上足以认定郭洪涛收到郭某某支付的款项。
侦查阶段郭洪涛否认认识王某，否认使用王某的银行账户。但银行交易明细显示，2013年5月15日至2014年3月21日期间，郭某某或其妻子孙某分17次向王某的农信账户转账或汇款共计624200元，其中由郭洪涛签字支取12笔共计23万余元。且郭洪涛于2013年11月21日两次共支取61000元后，即转入郭洪涛妻妹常某甲账户，常某甲也证实该款中的50000元是郭洪涛主动转账还其欠款。同时郭洪涛于2014年7月8日向郭某某出具的“今收到奥拉西坦货款陆拾贰万肆仟贰佰元整”的手续也能印证通过王某账户收款事实。另经查明，王某系郭洪涛重婚后的妻子郭某的妹夫，但王某证实其并不认识郭某某。以上足以认定郭洪涛认识王某，且控制或实际使用王某的该农信账户收到郭某某款项。
侦查阶段郭洪涛否认认识孙某甲。但银行交易明细显示，2014年3月17日，郭某某向孙某甲农信账户转账90960元，当日该款即分两次以郭某名义取出90000元存入郭洪涛账户。另经查明，孙某甲系郭洪涛重婚后妻子郭某的妹妹，而郭某证实其从未使用过孙某甲的农信账户，且不认识郭某某或孙某。以上足以认定郭洪涛认识孙某甲，同时郭某某汇给孙某甲账户内款项实际归郭洪涛所有或支配。
侦查阶段郭洪涛否认向其债权人刘某某支付过利息，也否认让郭某某向刘某某转款。但银行交易明细显示，2013年8月10日，孙某向刘某某中行账户转账6000元。该事实孙某、郭某某均证实因为郭洪涛说刘某某系地区医院医生，需要给刘某某送药费用才汇款。证人刘某某证实郭洪涛欠其钱，2013年8月经其催要郭洪涛给其转6000元利息款，其不是医院医生，也不认识郭某某或孙某。以上足以认定郭某某的妻子孙某是按照郭洪涛的安排向刘某某汇款。
另有证据证实，孙甲（孙某的哥哥）于2014年3月15日、4月2日分两次向郭洪涛中行卡转账41000元，孙甲证实转款原因是郭某某称需付款购置奥曲肽送至地区医院。
上述银行交易双方中，收款账户户主王某、孙某甲、刘某某均与郭洪涛有亲属或利害关系，但上述账户的户主均不认识郭某某或孙某，同时相关证据均能证实上述账户由郭洪涛控制、使用。故上述证据足以认定郭某某、孙某、孙甲等人向郭洪涛或郭洪涛使用、控制账户汇款781160元的事实。
（二）关于郭洪涛是否具有向地区医院销售奥拉西坦、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品的代理权的问题
案发后，郭洪涛曾在侦查阶段供认其于2011年前拥有向地区医院销售奥拉西坦的代理权，此后其将该经销权转让给刘某甲，其自始不具有向地区医院销售磷酸肌酸钠和奥曲肽的代理权。证人安泰药业业务经理刘某甲证实，2011年5月以前是郭洪涛向地区医院送奥拉西坦，但此后即由其所在安泰药业通过国药控股向地区医院销售此药。证人安泰药业业务员梁某某证实，其从2009年起负责通过国药控股向地区医院销售磷酸肌酸钠。上述情况与国药控股公司证实从安泰药业刘某甲处购进奥拉西坦、从安泰药业刘喜峰处购进磷酸肌酸钠后配送至地区医院，无配送奥曲肽至地区医院的事实及地区医院证实该院奥拉西坦和磷酸肌酸钠两种药品从2011年5月份至今都是国药控股公司一家配送，该院从未使用过奥曲肽的事实能相印证。故以上证据足以证实，郭洪涛自2011年5月以来，不具有向地区医院销售奥拉西坦、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品的代理资格。
（三）关于郭洪涛是否向郭某某谎称将其所拥有的奥拉西坦、磷酸肌酸钠、奥曲肽等药品代理权转让给郭某某，并据此骗取郭某某资金的问题
郭洪涛否认签过转让协议并据此骗取郭某某。但郭某某、孙某、孙甲均证实因郭洪涛与郭某某约定转让药品代理权，且约定由郭某某出资，郭洪涛负责经营药品及回款，郭某某等人才多次向郭洪涛及郭洪涛指定账户汇款。该事实也有证人李某证实曾听孙某讲郭洪涛转让给郭某某药品代理权的事实相印证。同时郭某某等人指控也有上述银行交易事实、郭洪涛为郭某某出具的收到奥拉西坦货款的手续、经公安机关笔迹鉴定后认定为郭洪涛签字的药品转让协议等证据相印证。另外，郭洪涛在侦查阶段对收取郭某某等人款项矢口否认，后经公安机关对其在农信社的取款、存款凭条进行笔迹鉴定后，庭审时又辩解系向郭某某借款，故该辩解意见有明显避重就轻之嫌。
综上，根据公诉机关提供的证据及本院对证据及控辩双方意见的分析、评判，足以认定被告人郭洪涛谎称转让药品代理权，以让郭某某出资经营药品为由，骗取郭某某钱财的事实。对公诉机关指控郭洪涛犯有诈骗罪予以认定，对郭洪涛及其辩护人相关辩解及辩护意见均不予采纳。
对于辩护人认为无证据证明郭洪涛收取郭某某19.6万元现金的辩护意见，经查，公诉机关指控郭洪涛骗取郭某某上述资金，仅提供了郭某某一人陈述，无其他证据予以印证，故对该部分指控不予认定，对辩护人该辩护意见予以采纳。
被告人郭洪涛判决宣告前身犯两罪，应两罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第五十五条、第六十四条、第六十九条、第二百六十六条、第二百五十八条之规定，判决如下：
一、被告人郭洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利一年；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2026年9月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳，剥夺政治权利的期限，从徒刑执行完毕之日或者假释之日起计算。）
二、本案赃款予以追缴退还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 科
审 判 员 王瑞霞
人民陪审员 张 萍
二〇一六年三月七日
代理书记员 付丽芬