安徽省砀山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）砀刑初字第00150号
公诉机关安徽省砀山县人民检察院。
被告人赵某，男，1984年8月1日出生于山西省临猗县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年5月6日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），2015年1月9日在陕西省临猗县被当地公安机关抓获，同月14日被砀山县公安局执行刑事拘留，同年2月2日被砀山县人民检察院批准逮捕。现羁押于砀山县看守所。
辩护人姚会珍，临猗县法律援助中心律师。
安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2015）123号起诉书指控被告人赵某犯合同诈骗罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵红丽出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人姚会珍到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。
砀山县人民检察院指控：2010年9月至11月间，被告人赵某单独或伙同他人采用口头合同的方式，以高于山西临猗湖滨果汁有限公司（以下简称湖滨公司）收购价的价格向王某、王甲、李某某等人收购水果，然后低价卖给该公司，共骗取被害人财物价值1815757元。为证明指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言等相关证据，认为被告人赵某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。请求对其依法判处。
被告人赵某对起诉书指控的罪名无异议，但当庭辩解称，其开始收购被害人水果往湖滨公司卖时，并无诈骗的故意，后因生意亏损，无法偿还欠款，才关闭手机躲避。辩护人除同意被告人的意见外，另提出被告人赵某具有坦白情节，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：一、被告人赵某系湖滨公司原料供应部职工。2010年10月间，其与从事个体水果收购生意的砀山县人王某认识，谎称自己是湖滨公司原料供应部经理，并与被害人王某约定收购水果。按湖滨公司规定，原料供应部职工只能向果农提供收购水果的信息，不允许参与收购，赵某遂通过张某某（已判刑）以张某某之名向湖滨公司销售其收购的王某运送的水果。被告人赵某伙同张某某以高于湖滨公司的收购价格收购王某的水果，前期均能将货款支付给王某，取得王某信任。此后，被告人赵某伙同张某某将被害人王某后续所运送的16车水果销售，并对王某隐瞒货款已从湖滨公司领取的真相，以各种理由推脱，拒不支付72万元货款。后王某多次催要货款，被告人赵某逃匿。
另查明，2012年8月30日，同案人张某某赔偿被害人王某、李某夫妇经济损失21万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人王某陈述：2010年10月间，其通过朋友认识赵某，赵某自称是湖滨公司供应部经理，负责给湖滨公司收购水果，让将收购的水果卖与他，遂同意。每次运送水果前，两人通过电话谈好价格，并通过张某某将水果销售给湖滨公司，前期均能给付货款。后期运送的16车水果，价值72万元，货款没给付。其多次催要，张某某讲湖滨公司未给付货款。后和妻子李某去湖滨公司找赵某，得知赵某是该公司原料供应部的一般工作人员，不是经理，已离开公司不知去向。亦未找到张某某。两人手机均无法联系。
（二）被害人李某的陈述与其丈夫王某的陈述相一致。
（三）证人高某某证明：赵某是湖滨公司原料供应部普通员工，具体工作是在公司与供销商之间提供信息服务，不能办理采购业务。因编造其将升任原料供应部经理的谣言被调离原料供应部。
（四）证人赵某某（赵某之父）、秦某某（赵某之妻）均证明2011年清明节后，赵某离家出走，手机关机，无法联系。
（五）证人赵明证明：赵某欠他钱，2010年11月间，其按赵某的安排在张某某处拿到还款。
（六）证人李某某、梁某某均证明张某某还过他们货款。
（七）证人李甲证明：2008年始，其任湖滨公司原料供应部经理。2010年11月上旬，湖滨公司执行全国统一收购价格，每吨1300元。按此规定，湖滨公司不应有外调水果，因为从外地运来要赔钱。后发现有张某某的外调货，问张从哪里调来的，张讲是砀山王某的。遂电话通知王某将所有单据带来公司，想弄清楚真实原因。后未见到王某。
（八）货运协议书、原料收购过磅单及购货发票证明湖滨公司通过张某某收购王某16车水果的事实。
（九）银行、信用社记账凭证及往来帐目明细清单证明湖滨公司已将16车货款付与张某某的事实。
（十）本院（2012）砀刑初字第00082号刑事判决书认定张某某伙同被告人赵某诈骗被害人王某72万元的事实。
（十一）和解协议书、收条证明被害人李某于2012年8月30日收到张某某赔偿款21万元。
（十二）砀山县公安局刑事科学技术室砀公物证鉴字（2012）12号物证检验报告，证实赵某发送至王某手机的信息载明，在全国果汁厂水果收购价格每吨都降到1300元的情况下，赵某仍以每吨1620元至1730元收购王某运送的水果。并欠王某货款72万元。
（十三）同案人张某某供述：2010年10月，其帮助赵某向湖滨公司销售收购的王某的水果。其每次收到王某的货以后，都以自己名义交到湖滨公司，湖滨公司将货款打到其账户上，其再将货款打给王某。离湖滨公司停产大概还有四五天的时间，赵某对其讲以后王某再运送的水果不要给他打款了，要用王某的货款还所欠债务。同时还告知，如果王某催要货款，让其讲湖滨公司未结账。此后，王某又发了四五天的货，大概有十几车，其按赵某的安排将货款付给了赵明、李某某、梁某某等人。后王某多次向其及赵某催问货款的事，其讲湖滨公司未结账。赵某逃匿后，其也不再接听王某的电话。
（十四）被告人赵某供述：2010年，其认识王某后就水果买卖达成口头协议。其告诉王某司机运送水果到湖滨公司后，让司机直接和张某某联系。王某共向湖滨公司发了一个多月的货。其收购时预测货会涨价，所以给王某的价格比湖滨公司定的价格高，货到湖滨公司后价格没涨，结果赔钱，下欠王某72万元，后躲避。
二、2010年11月间，被告人赵某与临猗县人李某某约定让李某某向湖滨公司运送水果，并向被害人李某某许诺以高于该公司的价格收购，由赵某向该公司结算货款。后李某某将三车水果运送到该公司销售，赵某将李某某的货款从湖滨公司领取，经李某某多次催要，赵某给付李某某5.9万元，余款3.9万元拒不给付。后李某某又多次催要余款，赵某以各种理由推脱拒绝还款，之后无法联系。被告人赵某骗取李某某货款3.9万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人李某某陈述：其住临猗县闫家庄工贸区，2010年11月18日，赵某给其打电话讲“今年收购落果快结束了，你也不要往其它地方送了。就送到我厂，我给你每吨1690元。”其提出湖滨公司只与合同户结算的问题，他说厂里有暗价，让其送货后将结算单给他，他负责取款。其遂往湖滨公司送了3车货。赵某将结算单拿走后，一直以其它理由推脱不付款。2010年12月14日，其到湖滨公司打听后，才知道款湖滨公司已全部付清果款。在其一再讨要下，赵某付给其5.9万元，下欠3.9万元。经其多次催要，赵某拒不偿还余款。
（二）收购结算单及李某某的记账清单证明：李某某于2010年11月24日、25日向湖滨公司运送3车水果，24日运送的水果每吨1650元，25日运送的水果每吨1670元，均低于赵某所给的每吨1690元。
（三）被告人赵某供述：其用荆某的身份信息做了一个大客户，向湖滨公司送货。其收购时预测货会涨价，所以给李某某的水果价格比湖滨公司定的价格高，货到湖滨公司后，收购价格没涨，结果赔钱。给李某某5.9万元，下欠3.9万元，后躲避。
三、2010年10月间，被告人赵某与临猗县人昝某某约定让昝某某向湖滨公司运送水果，并向被害人昝某某许诺以高于该公司的价格收购。同年10月至11月间，昝某某共向该公司运送8车水果。期间，赵某两次付给昝某某14万元，余款13.5万元拒不给付。后昝某某多次催要余款，赵某一直推脱付款。2011年4月8日后，赵某无法联系。被告人赵某共骗取昝某某货款13.5万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人昝某某陈述：2010年10月中旬，赵某让其将水果运送到湖滨公司，每吨按1410元结算（公司挂牌价是1300多元），其觉得比别的地方价高，遂给公司运送7车水果。后又按每吨1640元（公司挂牌价是1600元）运送了一车。在运送前面的7车时，得到9万元。后来赵某就不给钱了，其多次找赵某，赵某又让李建兵支付给5万元。之后一直推脱付款。2011年4月8号，其到赵某家发现他已逃跑。赵某共骗其货款13.5万元。
（二）收购结算单证明：昝某某于2010年10月至11月间共向湖滨公司运送8车水果。
（三）被告人赵某供述：其收购昝某某的水果时预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠昝某某13.5万元，后躲避。
四、2010年11月间，被告人赵某与临猗县人王甲约定让王甲向湖滨公司运送水果，并向被害人王甲许诺以高于该公司的价格收购。王甲共向该公司运送4车水果，赵某付给王甲5万元。之后王甲多次催要其余货款6.4万元，赵某一直推脱付款。2011年4月8日后，赵某无法联系。被告人赵某共骗取王甲货款6.4万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人王甲陈述：其住临猗县北景乡。2010年11月21日，赵某让其送几车水果到湖滨公司，每吨按1670元收购，因比其他公司价高，其遂给湖滨公司送了4车水果。赵某付5万元后，下欠其6.4万元。后经其多次催要，赵某一直推脱付款。2011年4月8号，其到赵某家发现他已逃跑，无法联系。
（二）收购结算单及王甲记账清单证明：王甲于2010年11月21日、23日向湖滨公司运送4车水果，每吨1650元，低于赵某所给的价格1670元。
（三）被告人赵某供述：其收购王甲的水果时预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠王甲6.4万元，后躲避。
五、2010年9月间，被告人赵某与山西省永济市人吴某某约定让吴某某向湖滨公司送水果，许诺不扣渣、不欠款。后被害人吴某某向该公司运送6车水果，被告人赵某分三次付给吴某某18万元。剩余的81800元货款，吴某某多次催要，赵某一直推脱付款，至2011年4月初，赵某无法联系。被告人赵某共骗取吴某某货款81800元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人吴某某陈述：2010年9月，赵某让其往湖滨公司送水果，许诺不扣渣、不欠款。后其向湖滨公司运送6车水果，总货款261800元。赵某三次付款18万元，下欠81800元。后经其多次催要，赵某一直推脱付款，后无法联系。
（二）收购结算单及吴某某记账清单证明：吴某某于2010年11月23日向湖滨公司运送6车水果。
（三）证人梁某某证明：其是吴某某的妻子，其找赵某催要货款。赵某安排张某某给付6万元，后又两次汇款12万元，还欠81800元。
（四）被告人赵某供述：其收购吴某某的水果时，预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠吴某某81800元，后躲避。
六、2010年9月间，被告人赵某与河南省灵宝市人张某甲约定由被害人张某甲向湖滨公司销售水果。被害人张某甲共销售给湖滨公司价值32万元的水果，赵某支付部分货款后，下欠货款109700元。后经张某甲多次催要，赵某一直推脱付款，至2011年清明节后，赵某无法联系。被告人赵某共骗取张某甲货款109700元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人张某甲陈述：其住河南省灵宝市西闫乡下庙底村。2010年9月11日，其向湖滨公司运送水果。赵某负责收货付款。开始付款很及时，后欠其货款109700元。经其多次催要，赵某一直推脱付款。2011年清明节后，赵某无法联系。
（二）收购结算单及张某甲记账清单证明：张某甲于2010年9月向湖滨公司送货的事实。
（三）被告人赵某供述：其收购张某甲的水果时，预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠张某甲109700元，后躲避。
七、2010年11月间，被告人赵某与临猗县人王某某约定让被害人王某某向湖滨公司销售水果。被害人王某某分三次向该公司运送6车水果，价值201100元。赵某分两次支付王某某7万元货款，之后就以各种理由推脱付款，至2011年4月，赵某无法联系。被告人赵某共骗取王某某货款131100元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人王某某陈述：其住临猗县孙吉镇，2010年11月，赵某让其往湖滨公司运送水果，价格每吨1680元，先交货，过几天给款。其在11月20日至22日共运送6车水果，总货款201100元。赵某两次付7万元后，下欠131100元。后经其多次催要，赵某一直推脱付款。后无法联系。
（二）王某某手机信息证明赵某向王某某手机发送已转给他131100元虚假信息的事实。
（三）王某某书写的账目证明他向湖滨公司运送6车水果的事实。
（四）被告人赵某供述：其收购王某某的水果时，预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠王某某131100元，后躲避。
八、2010年11月间，被告人赵某许诺以每吨高于其他果汁公司20元的价格，让临猗县人陈某某向湖滨公司运送落果。2011年11月10日至11月20日，被害人陈某某等人运送的落果货款，赵某都及时给付。2010年11月21日至11月29日，陈某某等七户果农又通过赵某向该公司运送19车落果，价值615157元。期间赵某给付8万元，下欠535157元。后经陈某某等人多次催要，赵某均推脱付款。至2011年4月，赵某无法联系。被告人赵某骗取陈某某等七人货款共计535157元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人陈某某陈述：2010年11月，赵某许诺以每吨高于其他果汁公司20元的价格收购其落果，其遂往湖滨公司送落果。2011年11月10日至11月20日，赵某都及时给付货款。2010年11月21日至11月29日，和其他六户果农又通过赵某向湖滨公司送19车落果，价值615157元。赵某于11月25日给8万元后，下欠535157元。后经多次催要，赵某一直推脱付款。后无法联系。
（二）收购结算单及陈某某记账清单证明：2010年11月21日至11月29日，陈某某等7户向湖滨公司运送19车落果。
（三）被告人赵某供述：其收购陈某某的落果时，预测货会涨价，所以收购的价格高，结果卖给湖滨公司时价格没涨赔钱。下欠陈某某等人535157元，后躲避。
本案综合证据：
（一）户籍证明证实赵某的年龄等基本信息。
（二）抓获经过和羁押证明证实：被告人赵某于2015年1月9日在山西省临猗县被当地公安机关抓获，并被羁押于临猗县看守所。
（三）湖滨公司证明证实该公司已于2010年12月22日将全部货款付清。
（四）证人荆某证明：赵某曾用其身份证办了银行卡。
（五）李甲书写的湖滨公司收购价格及其证言证明：湖滨公司收购水果的价格均低于赵某给被害人的价格；该公司原料部没给赵某下任务，该公司对赵某没有浮动、返点或抽成之类的政策，2011年春节前，该公司已经将所有果款付清。
本院认为：被告人赵某以非法占有为目的，单独或伙同他人在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，价值人民币1815757元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。归案后，被告人赵某能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，辩护人以此为由提出对被告人赵某从轻处罚的意见予以采纳。被告人赵某辩解及辩护人提出赵某开始无诈骗故意的意见无证据证实，且与审理查明的事实不符，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月9日起至2027年1月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人赵某将违法所得1815757元予以退赔（同案人张某某已退赔21万元，下余1605757元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王友海
审 判 员 常敬东
人民陪审员 张志刚
二〇一五年九月二十三日
书 记 员 王旭亚
附本案适用的相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。