浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初67号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人吴丁丁，男，1989年12月3日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因本案，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人金志勇，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人吴明明，男，1992年9月18日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因本案，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人郑思莹，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人吴海珍，女，1992年10月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因本案，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，2017年2月13日被取保候审。
辩护人陈利莉，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人赵军辉，男，1991年7月4日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住江西省余干县。因本案，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人陈政宏，浙江晟耀律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）56号起诉书指控被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉犯妨害信用卡管理罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员钟时某出庭支持公诉，被告人吴丁丁及其指定辩护人金志勇、被告人吴明明及其指定辩护人郑思莹、被告人吴海珍及其辩护人陈利莉、被告人赵军辉及其辩护人陈政宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年6月底，被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、陈某经事先商议，一起从网上购买他人二代身份证后到银行办理银行卡、网银U盾，再将办理好的银行卡、网银U盾出售给他人，以此获利。2016年9月20日，被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉四人在丽水市莲都区解放街银苑邮政储蓄所使用他人身份证办理银行卡时，被银行工作人员发现并报警。被告人吴丁丁被民警当场抓获，随后抓获了被告人吴明明、吴海珍、赵军辉三人，从被告人赵军辉驾驶的浙Ｃ×××××小轿车上依法查扣了189张他人二代身份证、91张手机电话卡、51套银行卡（包括配套身份证、电话卡、U盾）。
上述事实有户籍证明、被告人供述、证人证言及书证等予以证实。被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。提请依法判处。
被告人吴丁丁对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人吴丁丁的指定辩护人的辩护意见：1、被告人吴丁丁归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；2、被告人吴丁丁无犯罪前科，是初犯。建议对被告人吴丁丁从轻处罚。
被告人吴明明对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人吴明明的指定辩护人的辩护意见：1、被告人吴明明在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，且犯罪情节较轻获利较少，被告人吴明明仅对其实施的犯罪行为负责；2、被告人吴明明归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，无违法犯罪前科。建议对被告人吴明明减轻处罚。
被告人吴海珍对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人吴海珍的辩护人的辩护意见：1、被告人吴海珍是从犯；2、被告人吴海珍自愿认罪，如实供述；3、被告人吴海珍系初犯、偶犯，主观恶性相对较小；4、被告人吴海珍的罪行较轻，社会危害性较小；5、被告人吴海珍的孩子未满2周岁，孩子面临监管问题。请求法庭对被告人吴海珍轻判。
被告人赵军辉对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人赵军辉的辩护人的辩护意见：1、被告人赵军辉所起的作用是次要和辅助的，是从犯；2、被告人赵军辉认罪态度较好，没有犯罪前科，是初犯、偶犯；3、被告人赵军辉的法律意识比较淡薄。建议对被告人赵军辉从轻处罚。
经审理查明：2016年6月底，被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、陈某经事先商议，决定一起从网上购买他人二代身份证后到银行办理银行卡、网银U盾，再将办理好的银行卡、网银U盾出售给他人，以此获利。随后，由被告人吴丁丁某从上家“大浪淘沙”（微信号×××，昵称上饶证行，手机号码150××××9363）处购买身份证并从网上购买电话卡，被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍再乘坐由被告人赵军辉驾驶的浙Ｃ×××××号小轿车从温州到丽水市莲都区、缙云县、云某县等地的各个银行，使用前述购买的他人身份证办理银行卡、网银等业务，并将办理好的银行卡、U盾和事先购买的电话卡、公民二代身份证一起交由被告人吴丁丁某以人民币500元—1000元的价格出售给上家“李先生”（微信号×××，手机号码135××××3906）。2016年9月20日，被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉四人在丽水市莲都区解放街银苑邮政储蓄所使用他人身份证办理银行卡时，被银行工作人员发现并报警。被告人吴丁丁被民警当场抓获，随后抓获了被告人吴明明、吴海珍、赵军辉三人，从被告人赵军辉驾驶的浙Ｃ×××××小轿车上依法查扣了189张他人二代身份证、91张手机电话卡、51套银行卡（包括配套身份证、电话卡、U盾）。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉的身份情况的事实；2、被告人吴丁丁的供述和辩解，证明2016年6月初其在微信里玩抢红包认识的自称姓“李”的男子，让其去银行开银行卡，开好之后再一张银行卡给其几百元到一千多不等。其和老婆吴海珍及吴明明、赵军辉商量好四个人一起做。随后四人从“李”介绍的“大浪淘沙”的QQ空间挑选和自己长的像的人的身份证，以均价200元的价格购买。其还从网上购买电话卡。拿到身份证、电话卡后四人就拿着与自己长的像的身份证及电话卡到丽水缙云、云某、莲都等地的银行办理银行卡和U盾。由赵军辉开车，出来的费用包括吃、住、油费、罚单等四人平摊。办好的银行卡由其统一以一套500元至1100多元不等卖给上家“李先生”，被公安机关查获的身份证、银行卡、电话卡都是其四个人的事实；3、被告人吴明明的供述和辩解，证明2016年6月其哥哥吴丁丁、嫂子吴海珍在和其吃饭时说到冒充他人身份证去银行办理银行卡，然后把银行卡卖了能赚很多钱，叫其一起做这事。其就把这个事情跟赵军辉说了，四人就商量好一起做。随后四人从QQ空间挑选和自己长的像的人的身份证，由吴丁丁某以均价200元的价格购买，吴丁丁还负责从网上购买电话卡，其和赵军辉再把钱给吴丁丁。拿到身份证、电话卡后四人就到丽水缙云、云某、莲都等地的银行办理银行卡和U盾。由赵军辉开车，出来的费用包括吃、住、油费、罚单等四人平摊。办好的银行卡由吴丁丁某以一套500元至1100多元不等通过QQ联系卖给买家，吴丁丁拿到钱后按照四人各自办的数量把钱发给大家。车内存放办理好的银行卡有10多套是其办理的事实；4、被告人吴海珍的供述和辩解，证明2016年6月吴丁丁跟其说从网上买来二代身份证，再冒充身份证上的人去银行办理银行卡，再把办理的银行卡卖掉赚钱。其和吴丁丁就把工作辞了从深圳赶到温州找弟弟吴明明，和吴明明、赵军辉商量好四个人一起做。随后吴丁丁通过QQ联系买了很多二代身份证，四人从这个卖身份证的人的QQ空间挑选和自己长的像的身份证，钱是吴丁丁给对方的。吴丁丁还从网上购买电话卡。拿到身份证、电话卡后四人就到丽水缙云、云某、莲都等地的银行办理银行卡和U盾。由赵军辉开车，出来的费用包括吃、住、油费、罚单等四人平摊。办好的银行卡由吴丁丁某卖给买家。被公安机关查获的女性的身份证都是其挑选买来的事实；5、被告人赵军辉的供述和辩解，证明2016年6月经老乡吴明明介绍其认识了吴丁丁、吴海珍，有一天吴明明跟其说用别人的身份证去银行办理银行卡，办出来以后一套卖给别人可以赚钱，叫其和他、吴丁丁、吴海珍一起干这个，其就同意了。随后由吴丁丁通过QQ联系购买身份证，四人从卖身份证的人的QQ空间挑选和自己长的像的人的身份证，选好之后发给吴丁丁，由吴丁丁某购买，吴丁丁还负责从网上购买电话卡，其和吴明明再把钱给吴丁丁。拿到身份证、电话卡后四人就到丽水缙云、云某、莲都等地的银行办理银行卡和U盾。由其开车，出来的费用包括吃、住、油费、罚单等四人平摊。办好的银行卡由吴丁丁某通过QQ联系卖给买家，吴丁丁拿到钱后按照四人各自办的数量把钱发给大家。车内查扣的他人身份证、银行卡、电话卡、U盾等物品都是其四人的事实；6、证人吴某的证言，证明2016年9月19日14时57分左右，一个穿橘色衣服的客户使用一张名叫彭东港的身份证在其窗口办理了一张新卡和网银U盾，当晚发现这个人是冒用他人身份证违法办理银行卡。最后在各个网点核查时发现有3、4个人用不同的身份证到各个网点都办理过银行卡，其中在云某办理过5张卡，这个人就是他们其中一个，他在新建网点用一张叫万海的身份证办理过银行卡。他们其中一个人还在其网点另一窗口使用朱某的身份证办卡的事实；7、证人季某的证言，证明2016年9月19日15时13分，一个客户拿了一个叫李登的身份证来办理银行卡，其核对照片后发现不是本人，不小心把身份证和一张没有开成功的邮政银行借记卡给了对方。16时左右又有一名男青年拿万海的身份证办理借记卡和U盾业务，其给他办理了银行卡，但U盾没有办。后来其在城北派出所看监控，发现拿走银行空卡的年轻人在云某的农业银行与另外一男一女在交接物品，还有一个接应的女的今天也来过其这个窗口办理过开卡和电子银行业务，另外一个接应的男子也在其这个窗口办理了同样的业务，他们都是冒用别人的身份证办理业务。之后其银行系统发现有人在丽水也同样的方式去邮政银行办卡。后来有人把办卡人的照片发给其确认，就是昨天第四个到其窗口开卡但没有成功开U盾的男子的事实；8、检查笔录，证明侦查人员在吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉驾驶的车上查获189张二代公民身份证，91张手机电话卡，银行卡、身份证、电话卡、U盾一起为一套的共计51套的事实；9、接受证据清单、个人账户申请书、电子银行服务机印记录、身份证复印件等银行业务资料，证明被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉使用邓某、万海、马某、夏某、朱某、彭东港等人的身份证办理银行卡、网银服务等业务的事实；10、扣押决定书、扣押清单及照片，证明侦查人员对在吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉驾驶的车上查获的189张二代公民身份证、91张手机电话卡、51套银行卡，依法予以扣押，及被扣押物品的特征等的事实；11、抓获经过，证明2016年9月20日在莲都区解放街银苑邮政储蓄所抓获被告人吴丁丁，当日在厦河商城警务室旁边小广场发现嫌疑车辆浙Ｃ×××××，遂蹲点守候抓获被告人吴明明、吴海珍、赵军辉的事实。
本院认为：被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉使用虚假的身份证明骗领信用卡后又出售给他人，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各被告人各自使用虚假的身份证明到银行骗领信用卡，其在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人吴明明、吴海珍、赵军辉的辩护人提出被告人吴明明、吴海珍、赵军辉是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴丁丁、吴明明、吴海珍、赵军辉归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。对各辩护人提出各被告人认罪态度好，无犯罪前科，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴丁丁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2019年12月20日止）；
二、被告人吴明明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2019年9月20日止）；
三、被告人吴海珍犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
四、被告人赵军辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2019年9月20日止）；
五、被公安机关查扣的身份证、手机卡、银行卡等物品，由扣押机关予以没收。
上述款项限本判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴威丽
人民陪审员 武文丽
人民陪审员 吕颖英
二〇一七年二月十三日
书 记 员 何一芳