河南省固始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1525刑初259号
公诉机关河南省固始县人民检察院。
被告人喻阳，男，1981年3月8日出生，河南省信阳市人，汉族，大学文化，无业，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月24日被信阳市车站派出所抓获，同年9月27日被固始县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人魏伟，河南金誉律师事务所律师。
河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2017）96号起诉书指控被告人喻阳犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派代理检察员丁瑞出庭支持公诉，被告人喻阳及辩护人魏伟到庭参加诉讼。期间公诉机关申请补充侦查一次。本案现已审理终结。
河南省固始县人民检察院指控，2015年7月，被告人喻阳以可以竞标到淮滨县土地平整项目标段为由，骗取毛某人民币5万元（以下货种均为“人民币”）。同年11月，喻阳又先后以可以竞标淮滨县、罗山县的土地平整项目标段为由，骗取毛某20万元、15万元。三次共计骗取毛某40万元。毛某发现上当后，多次催要，喻阳一直未将40万元归还。
2015年10月，被告人喻阳以可以找人托关系将涉嫌盗窃罪羁押于商城县看守所的王某某释放出来为由，骗取徐某10万元，徐某发现上当后，多次催要，喻阳一直未将10万元归还。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人喻阳以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人喻阳辩称，其收取毛某共计40万元钱属实，但其没有欺骗毛某，确实有上述工程，钱款均交给中间人，其也是受别人骗，工程没有弄到，为此已经报警立案，其没有骗取毛某钱款的故意。徐某曾借给其10万元用，后来为王某某一事要其帮忙打听一下，其也去打听了，并不是收钱答应帮其办理释放。认为自己不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：被告人喻阳收取指控款项的用途性质均依法应当属于委托代理转交投资（协调工程活动经费）和办事（协调取保候审活动经费）款项的性质和用途，喻阳涉案的办事身份应当属于“被委托人”的身份性质，其已经将款项代为转交，双方是民事代理关系，喻阳不具有非法占有的主观故意，指控被告人喻阳犯诈骗罪事实不清，证据不足，建议作出无罪判决。
经审理查明，2015年7月，被告人喻阳以可以竞标到淮滨县土地平整项目标段为由，骗取毛某人民币5万元。同年11月，喻阳又先后以可以竞标淮滨县、罗山县的土地平整项目标段为由，骗取毛某人民币20万元、15万元。三次共计骗取毛某40万元。毛某发现上当后，多次催要，喻阳一直未将40万元归还。
上述犯罪事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据材料予以证明：
（1）书证：
（1）毛某的转账记录、银行交易记录，丁某银行交易记录，喻阳银行交易记录证明毛某通过银行于2015年11月3日转20万元，2015年7月8日转5万元，2015年11月21日转账15万元给喻阳。
（二）余某1的银行交易记录证明某云通过银行转账于2015年7月8日转账30万元，7月23日转账20万元给余某1。2015年7月23日余某1转账20万元给喻阳。欠条两张证明2015年6月29日喻阳给余某1出具借到现金10万元的欠条，2015年7月23日喻阳出具借到余某1现金40万元的欠条。
（三）中标公示证明淮滨县及罗山县相关建设项目没有毛某的公司。
（四）喻阳报警材料证明喻阳于2015年12月8日报警称其被华某以帮忙竞标淮滨平整土地工程为由骗取25万元。
（五）毛某提交的短信记录证明喻阳与毛某谈论其接工程较多，要求毛某放心打款。
（六）冯某提供的打款凭证证明2015年12月7日冯某通过银行转款15万元给喻阳。
（七）余某2与喻阳的短信记录证明余某2称可以帮喻阳竞标罗山工程，向其要款20万元，后喻阳给其10万元。
二、证人证言：
（一）证人宋某证明：2015年7月7日喻阳跟我说他接个淮滨平整土地工程让我跟他一起做，做之前先打5万元作为前期开支，我把情况跟毛某说了，他愿意做，我就把毛某给的5万元直接转到喻阳账上，但直到淮滨土地招标结束也没签合同，让喻阳退钱他以种种理由推拖。后来听毛某说喻阳又以可以接别的工程为由向他要了35万元钱，这个钱我不知道，是他们单独联系的。
（二）证人余某1证明：喻阳跟我说他可以接到淮滨土地平整工程，问我想不想做，我当时有这个意向。2015年6月29日喻阳找我要10万元作为先期开支，于是当天我就把钱在信阳市检察院门口交给他了。7月23日他说事情已经操作好了，又找我要40万元，我给他20万元现金，又转账20万元给他，我跟他商量如果工程能接到手这50万元归他，如果工程接不到，这个钱算我借他的。他也同意并按我要求打的现金借条。喻阳收到钱后让我准备投标的资料，我也准备了，但是10月份的时候没有报上名，后来我找喻阳要钱，喻阳又带我到淮滨县去找姓华的要钱也没要到。回信阳后喻阳约我在酒店见面，说固始县的毛总很有实力，可以合作，我去后才知道喻阳是想通过我找余某2在罗山找土地平整的活干，我当时表态管不了，把余某2的手机号给喻阳让他们自己联系。后期喻阳找余某2想承接罗山土地平整工程并给了余某210万元钱，工程没接到余某2想把钱退给喻阳，我没有让他退，因为喻阳欠我的钱没有还，我也欠余某2的账，我就跟余某2说这10万元算是我还上次送给喻阳那10万元账了，我跟喻阳也解释了，喻阳也同意。我给喻阳的40万元是借我朋友许某的，工程没有接到之后许某找喻阳要钱，喻阳给了他8万元钱。
（三）证人许某证明：2015年7月余某1跟我说接信阳市哪个县的政府工程干，让我借给他钱。2015年7月23日我借给他60万元，过了半年我找他要钱，他说钱给喻阳了，没有办成事还把钱弄没了，我就联系喻阳让他赶紧还钱。2016年上半年喻阳在信阳市北京路的建设银行取了8万元给我，之后喻阳没有再给过钱，我又找余某1要，余某1分两次给了我12万元，说是他母亲的养老钱，没有说是喻阳给的钱。
（四）证人余某2证明:2015年下半年余某1跟我说他认识一个叫喻阳的可以搞到土地平整工程，先期要10万元开支，想让我先拿出10万元给喻阳，到后期我们再商量如何合作。我取了10万元和余某1一起在信阳市检察院将钱交给喻阳。但是过了很久工程也没有接到。期间喻阳带毛总到我罗山工地参观，当时啥也没说。2015年11月份我在罗山能够接到一个工程，找喻阳退那10万元，喻阳让我把标段让给他，先期给了10万元，后来工程没接到，喻阳让退钱，我跟喻阳说那次在检察院门口跟余某1一起给他的10万元是我的，我已经把钱转给余某1了，他没表明态度。后来余某1把这10万元退给我了。
（五）证人卞某证明：我介绍喻阳去找华某承包淮滨县的土地平整工程，喻阳前后给华某25万元，华某说25万元他给了丁相棋一部分，之后华某退给喻阳10万元左右。
（六）证人华某证明：为接淮滨县土地平整工程两次共接到喻阳25万元，给丁相棋20万元，后来丁相棋说事情办不成了，我带着喻阳找丁相棋要钱，丁相棋认账但一分钱也没还。
（七）证人丁某证明：喻阳借用其银行账号收到他人转款15万元，次日钱就交给喻阳。
（八）证人魏某证明：2015年12月马某1跟我说喻阳在罗山周党乡接到土地平整工程，12月7日我介绍冯某跟喻阳见面，之后冯某给喻阳打款15万元。2016年1月我给罗山县土地平整中心打电话说目前没有这个项目，我跟冯某说后冯一直找喻阳要钱，再后来就联系不上喻阳。
（九）证人马某1证明：大概快过年的时候具体时间记不清了，一天我和喻阳、魏某还有魏某的一个朋友在金帝喝茶，当时魏某跟我说喻阳给他搞了两个标段的土地平整工程，先给15万元，让我作见证人和担保人，我觉得不合适。后来魏某和他的朋友跟喻阳一块去银行转的账。
（十）证人冯某证明：经魏某和马某1介绍认识喻阳，喻阳见面后说可以接到罗山工程，提出让我先给他15万元，用银行转账15万元后至2016年3月份也未接到工程，后来手机就联系不上喻阳了。
（十一）证人吴某证明:罗山粮食工程项目参与竞标都是公司，不允许私人和暗箱操作，参与竞标的负责人中没有喻阳和余某2。
（十二）证人马某2证明：淮滨县土地平整工程项目参与竞标都是公司，不允许私人和暗箱操作，参与竞标的负责人中没有喻阳和余某2。
三、被害人毛某证明：2015年7月份宋某跟我说他认识一个叫喻阳的，是信阳市检察院的，能力很强，说汇给喻阳5万元可以接到淮滨一个土地平整工程。我通过银行汇给其5万元，后来淮滨招标结束我没接到标段，我跟宋某找喻阳要钱，喻阳没给钱，并说可以接到罗山千亿粮食的项目的两个标段，分别是11标段和12标段，他还把我俩领到能接到这个活的叫余某2的那里，只是见个面，当时没有谈工程的事情。回来没有几天喻阳打电话跟我要钱，当时说汇30万，我汇了15万元，我说等协议签订后再汇余款。11月份喻阳和我说在淮滨还可以接到两个标段，让汇30万元，我当时报了两个标段，在11月3日从银行汇了20万元给喻阳的卡号上。后来我发现他根本没给我找关系，一直在骗我，就联系喻阳让他退钱，他嘴上说退，总是找各种理由推脱，至今未退。
四、被告人喻阳供述：宋某让我介绍工程给他干，有一天来找我说打听到有淮滨县土地平整工程和千亿粮食工程，当时我打听的情况是先垫付资金，后来宋某回去打给我5万元钱。为了能够接到工程我找到卞某，通过卞某又找到华某，华某说能替我接到一千万的工程，需要费用，我先给其25万元打的有条子，后来又给了卞某25万元，让他把钱给华某，但华某事情没办成，也没退我钱。我告诉了宋某，这时我才知道宋某的5万元钱是毛某给的。当时我得知余某1接到罗山工程的两个标段，我就把情况和毛某说了，并把他们约在一起，让毛某和余某1谈，当时在场的有我、宋某、毛某、余某1我们四个人，当时他们谈好余某1将两个标段转让给毛某，每个标段给余某1十个点的好处费，当时毛某想多接点标就问我和余某1能否多介绍点人，第二天我和宋某带着毛某到罗山平整第九标段去看看，然后毛某和余某2谈，余某2说能接到标，但要十个点的好处费，然后我们就回来，在回来的第三天毛某打电话给我说余某1的钱先给我20万元，等余某1把两个标段给他，他再把剩下的钱给余某1，毛某就向我的建行卡上打了20万元钱，当晚我取出十几万元，第二天把剩余钱全部取出来，然后把20万元现金给余某1，当时余某1没有给其打收据。过有半个月左右时间余某2给我打电话说他可以接到罗山的一个标段，让毛某给其30万元，他就把标转给毛某，当时我把信息转给毛某，毛某说先转15万元，等接到标再给剩下的钱，我说毛某把钱打到丁某的卡上，丁某分两次将钱转给我，我把这15万元给了余某2。过一个月时间罗山的两个工程招投标结束，余某2和余某1都没有接到工程，我就把情况和毛某说了，毛某让我退钱，但余某2和余某1都不退钱。
上述证据，形式、来源合法，内容间能相互印证，本院予以确认。
2015年10月，被告人喻阳以可以找人托关系将涉嫌盗窃罪羁押于商城县看守所的王某某释放出来为由，骗取徐某10万元，徐某发现上当后，多次催要，喻阳一直未将10万元归还。
上述犯罪事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据材料予以证明：
（1）书证：
（1）转账记录证明徐某通过银行转10万元给喻阳。
（1）银行交易记录证明喻阳银行卡交易情况以及王某某的父亲王某打款情况。
（1）短信记录证明喻阳和徐某商谈上述事由情况。
（1）商公（2016）0001号起诉意见书证明王某某涉嫌盗窃犯罪情况。
二、证人证言：
(一)证人裴某证明：王某某因盗窃被羁押，其找徐某问能否想办法把人弄出来，过两天徐某说是可以通过一个叫喻阳的给弄出来，要10万元钱，王某某家人给10万元给徐某。后来人一直没放出来，徐某把钱退了。
（二）证人雷某证明：有信阳市检察院的人来问过王某某涉嫌盗窃案件办理情况。
(三)证人王某证明：因其儿子王某某涉嫌盗窃被羁押于商城县看守所，找徐某帮忙，给其10万元，听徐某说钱给喻阳了，后来事情没办成，徐某把钱退了。
三、被害人徐某陈述：2015年10月份左右，王某某因盗窃被羁押，我找到喻阳看能否把人弄出来，他让我拿10万元协调这事，并保证15天内把人放出来，我通过银行向其转款10万元，后来人没放出来，找他退钱以种种理由推拖，钱至今未退。
四、被告人喻阳供述：钱是徐某先期借给我用的，与王某某事无关，徐某让我打听王某某涉嫌犯罪一事，我去打听过，不存在骗其钱款。
上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人喻阳以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，固始县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确凿、充分，罪名成立。
基于公诉机关的指控，被告人及辩护人的辩解和辩护理由本案评判如下：
关于被告人及辩护人辩解称：喻阳将涉案工程款项已经转交给他人，其没有非法占有的主观故意。经查，2015年喻阳以能接到淮滨平整土地工程为由，先后与余某1和毛某联系，于2015年6月29日收取余某1先期费用10万元，7月23日收取余某1先期费用40万元，7月8日收取毛某费用5万元。但工程竞标的申报及后期款项的追要喻阳均只是与余某1一起参与，只是在事后通知毛某工程没有接到，钱无法退回，且现有证据证明喻阳为接淮滨土地工程仅给付中间人华某25万元，故本院认为，被告人喻阳收取毛某5万元只是借淮滨土地工程之名，其非法占有的主观故意存在。被告人辩解称其后收取毛某的35万元分别交给余某120万元和余某215万元，经查，喻阳以能接到罗山工程为由同时收取冯某先期费用15万元，现有证据仅证明喻阳给付中间人余某210万元，且毛某与喻阳的短信记录证明，喻阳在向毛某索要35万元时称：“接工程比较多，固始淮滨罗山明港都有”“罗山十一标十二标都给你说好了，明港也中有两个”，故本院认为，被告人喻阳虚构中标事实骗取他人钱款，非法占有的主观故意存在。对上述辩解理由本院不予采纳。
关于被告人及辩护人辩解称，其只是应徐某的要求去帮忙打听王某某涉嫌犯罪一事，所收10万元系借款，不存在骗其钱款。经查，喻阳在给徐某的短信中称“下星期办取保如果办不了，我把东西还有两条烟都给你”“明天人不出来，我就过去拿钱”“我给他打的钱有凭证，他不给我到市局告他”，该证据与被害人徐某陈述相互印证，故本院认为，被告人喻阳以能够帮忙他人办理取保候审为由骗取他人钱财事实成立，对该辩解理由本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条之规定，判决如下：
（1）被告人喻阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。
（刑期从判决确定之日起计算。判决之前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月24日至2026年9月23日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴清）。
（1）被告人违法所得500000元，责令予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙书月
审判员 吴章科
审判员 刘继武
二〇一七年六月三十日
书记员 史明慧