广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2299号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人潘萌，男，1990年10月29日出生，山东省济宁市人，汉族，初中文化，业务员，户籍所在地济宁市任城区。因本案于2016年4月11日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人赵继明，广东保信律师事务所律师。
被告人汪智豪，男，1993年8月12日出生，安徽省池州市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地池州市贵池区。因本案于2016年4月11日被羁押，同年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人赵海良，广东弘力律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2280号起诉书指控被告人潘萌、汪智豪犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员周子茹出庭支持公诉。潘萌及其辩护人赵继明、汪智豪及其辩护人赵海良到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年4月始，被告人潘萌、汪智豪结伙在网上利用“上海盛欣大宗交易平台”“浙江中金大宗交易平台”等虚假投资平台，通过炒现货等的方式发展下线代理商及客户，并骗取客户将资金投入上述平台投资，后以发布虚假行情及后台强行操作的方式，将客户投资款强行平仓或“暴某”的方式骗取，诈骗被害人邱某2等4人共计人民币160680元。2016年4月11日，公安人员在江苏省常州市抓获被告人汪智豪、潘萌，并缴获二人作案工具一批。
以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，被告人潘萌、汪智豪结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人潘萌辩称没有参与第三宗诈骗。
被告人汪智豪辩称没有参与第一、三宗诈骗。
被告人潘萌的辩护人辩称：1.第三宗诈骗许某的96000元不成立；2.潘萌如实供述自己的罪行，系初犯，愿意对被害人进行赔偿；3.潘萌未带来严重的社会危害性，希望对被告人潘萌从轻处罚。
被告人汪智豪的辩护人辩称：1.第三宗诈骗许某的96000元不成立；2.汪智豪当庭认罪，系初犯；3.愿意赔偿被害人,希望对被告人汪智豪从轻处罚。
经审理查明：2015年4月始，被告人潘萌、汪智豪结伙在网上利用“上海盛欣大宗交易平台”“浙江中金大宗交易平台”等虚假投资平台，通过炒现货等的方式发展下线代理商及客户，并骗取客户将资金投入上述平台投资，后以发布虚假行情及后台强行操作的方式，将客户投资款强行平仓或“爆仓”的方式骗取。具体犯罪事实如下：
一、2015年7月期间，被告人潘萌、汪智豪骗取被害人邱某2向“上海盛欣大宗交易平台”投入的投资款33000元。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人邱某2的陈述，证明2015年3月其用QQ26×××25（昵称：向日葵）加入一个股票的交友群，一名自称“彭城”的人（QQ号89×××66，昵称：卓越诚信）向其分析股票，后推荐“小汪”的QQ25×××52（昵称：云帆沧海）、联系电话151××××5909。7月，“彭城”推荐一个叫上海盛欣珠宝交易平台，后“小汪”发了安装包给其。其在“彭城”指导下进行交易，共投入了33000元，后来其登陆时发现全部钱被强制平仓。其打电给“彭城”，“彭城”说亏了，后来“彭城”就不理其。其觉得有诈骗的可能。2016年4月22日有警官通知其破案了，让其提供相关银行流水及聊天记录，其才发现钱进入一个账户69×××56，户名是中国银联股份有限公司上海分公司。
2.电脑截图、QQ聊天记录，反映“向日葵”与“小汪”“彭城”聊天的情况。
3.交易流水，证明2015年7月8日至20日，邱某2的账户共转账到中国银联股份有限公司上海分公司的账户33000元。
4.电脑及勘查数据，反映被告人潘萌的电脑有“浙江中金资料包/邱某2”及上海盛欣大宗、中金大宗客户端安装包等文件；被告人汪智豪的电脑中有“盛欣大宗散户开启资料/邱某26055011.txt”，2015511至7月间“卓越诚信”指导邱某2操作“上海盛欣”买卖；汪智豪的华为手机中有“25×××52云帆沧海”的QQ号码文件夹。
5.被告人汪智豪指认电脑中查获被害人邱某2的信息。
6.被告人潘萌的供述及辨认笔录，证明2015年7、8月，一名叫“向日葵”的通过其QQ89×××66（卓越诚信）与其联系，询问“上海盛欣交易”平台的情况，其跟对方说叫彭城，还推荐“小汪”（“小汪”就是其本人）给对方聊。其用QQ25×××52（昵称：云帆沧海）与对方聊。后来其知道对方叫邱某2，邱某2分三次投了约3万元，后来其把邱某2爆仓，邱某2亏了3万元左右，其获利22000元。
7.被告人汪智豪的有罪供述，证明其有参与诈骗邱某233000元。
二、同年8月期间，被告人汪智豪、潘萌骗取被害人李某1向“上海盛欣大宗交易平台”投入的投资款9680元。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人李某1的陈述，证明其在玩QQ时，有人（QQ号893××××3399，名字宸末）推荐“上海盛欣大宗现货交易平台”。其在该平台注册，需要姓名、身份证号、银行卡等信息。2015年8月，其通过银行卡转账10000元，开始赚到100元左右，后来共损失了9680元。
2.银行流水，证明李某1于2015年8月18日、19日支出两笔共10000元，交易摘要为BANCS卡其他待清算。
3.电脑及勘查数据，反映被告人汪智豪的华为手机文件夹上有“893××××3399宸末”等QQ号码文件夹。
4.被告人汪智豪的供述及辨认笔录，证明李某1是2015年9月左右经营的客户，通过其QQ（号码893××××3399，名字宸末）联系，对方投资“上海盛欣”平台，投资不超过10000元。潘萌参与这宗诈骗。
5.被告人潘萌的供述及辨认笔录，证明李某1是汪智豪联系的客户，是江苏常州那边的，投资“上海盛欣”，用汪智豪的QQ号，其帮忙经营一段时间，李某1应该被骗10000元。
三、同年11月期间，被告人汪智豪、潘萌骗取被害人许某向“上海盛欣大宗交易平台”投入的投资款96000元。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人许某的陈述，证明2015年10月，一名叫“张某1”的男子（电话是17081213226）联系其，向其介绍一个叫“盛欣大宗商品交易”平台，可以挣钱。11月其安装该平台，将银行卡等资料发给“张某1”。开始交易还挣到一些钱，11月17日其追加到10万元时，其购买的交易就狂跌。其发觉被骗，将剩下的4000元转出来。
2.银行流水，证明许某的账户向易某支付有限公司共计支付114319元。
3.（许某提交）情况说明和聊天记录，反映许某与“张某1”“旭日东升”进行聊天，商谈投资的事。
4.电脑及勘查数据，反映在被告人汪智豪的华为手机提取到“QQ20×××02人在途中”的QQ号文件夹，相关聊天记录反映：“人在途中”指导“旭日东升”操作，其中20151117“旭日东升”称客户到位10万怎么安排，“人在途中”称消化，“旭日东升”称必须的，后“人在途中”发现该客户“6025018”要出金，“旭日东升”称要消化，“人在途中”指示“旭日东升”操作行情。20151118“旭日东升”称客户出金4000，“人在途中”告知“旭日东升”“6025018”昨天已结算完毕；被告人潘萌的苹果手机提取到“20×××02人在途中”的QQ号。
5.被告人潘萌指认其电脑中记录的许某的信息。
6.被告人潘萌的供述及辨认笔录，证明许某应该是汪智豪发展的一个客户，主要联系是汪智豪，许某投资是“上海盛欣”的平台，最后许某被骗了9万多元，分了1万多元给其。许某的资料是汪智豪发给其看的，因此其电脑上有许某的资料。
四、同年12月期间，被告人汪智豪、潘萌骗取被害人蔡某2向“浙江中金大宗交易平台”投入的投资款22000元。
1.被害人蔡某2的陈述，证明2015年12月，其在QQ群见到一个业务员的QQ，说稳赚不赔。其注册了账户（8055010）并转入20000元进行操作。开始赚了钱，后来其发现有问题，想将钱取出来被拒绝，说转出资金要多打2000元。其打入2000元后，对方不但不给其转钱，还在其不知情的情况下操作一个交易，亏死了10620。其再操作时账户不能登陆了。其开始交易时用“李小姐”的名义，后用其母亲阳某的身份。
2.（被害人蔡某2提供的）银行账户流水、印痕卡照片、支付宝交易截图、账单详情，证明2015年12月22日，蔡某2网上银行转账20000元，12月28日转账2000元。
3.中山市公安局调取的潘萌银行账户开户和流水，证明案发时潘萌账户流转情况。
4.中山市公安局调取的汪智豪银行账户开户和流水，证明案发时汪智豪账户流转情况。
5.电脑及勘查数据，在被告人汪智豪的电脑提取到“盛欣大宗散户开户资料/李855.jpg，创建日期20151222”的文件。
6.被害人蔡某2提取“浙江中金”平台的登录信息、交易盘面截图、线索情况、交易凭证、对方收货物流、“讯付公司信息”等嫌疑诈骗的信息。
7.被告人汪智豪的供述及辨认笔录，证明2015年年底，其诈骗一名用户“8055010”，该用户打入20000元，开始赚了钱想退出，其让该用户再打2000元才能出金。该用户打钱后，潘萌就将该用户密码改了，该用户无法再操作。
8.被告人潘萌的供述及辨认笔录，证明2015年年底，汪智豪在“浙江中金大宗交易”平台有一名姓阳客户开了“8055010”的账户。该客户入金20000元，后来想转出钱时，其要求客户转入2000元（才能出钱），该客户转入2000元后被强制平仓。其直接关闭该客户的登陆平台权限。
2016年4月11日，公安人员在江苏省常州市武进区湖塘镇四季青服装城玫瑰恋人酒店830房抓获被告人汪智豪，在常州市钟楼区泰盈八千里小区2幢甲单元702室抓获被告人潘萌，并缴获二人作案工具手机、电脑、银行卡等物品一批。
在本院审理期间，被告人潘萌、汪智豪退赔被害人蔡某2人民币22000元，得到蔡某2的谅解。
其他证据：
1.抓获经过，证明2016年4月11日下午2时许，江苏省常州市公安局武进分局刑侦大队会同湖塘派出所民警在常州市武进区湖塘镇四季青服装城玫瑰恋人酒店830房将网上在逃犯汪智豪抓获。当晚9时许，民警根据信息比对，在常州市钟楼区泰盈八千里小区2幢甲单元702室发现犯罪嫌疑人汪智豪同住人员潘萌有重大作案嫌疑，遂将潘萌传唤到派出所接受调查。
2.缴获经过、搜查证、搜查笔录、移送清单、扣押决定书、扣押笔录、物证照片、处理清单，证明在被告人潘萌处扣押电脑主机1部、苹果手机1部及银行卡31张；在被告人汪智豪处扣押电脑主机1部、华为手机1部、三星手机1部及银行卡5张。
3.户籍证明，证明被告人潘萌、汪智豪的身份情况。
4.上海市商务委员会的关于上海盛欣大宗商品交易有限公司函调的复函，该公司未向上海市商务委员会申请大宗商品现货交易市场资质。
5.被告人潘萌指认其登录浙江中金大宗交易市场、登录及操作上海盛欣大宗平台出入金等的流程。
6.中山市公安局计算机勘查报告，对被告人潘萌、汪智豪的电脑进行勘查。
7.中山市公安局公安司法鉴定中心的电子物证检验报告，对被告人潘萌、汪智豪的手机进行检验。
8.证人王某1的证言，证明其知道潘萌和汪智豪是做网络现货交易的，后来就没有做了。
9.证人李某2的证言，证明其知道汪智豪是做理财投资的，潘萌是做业务的。
10.证人揭荣忠、张某2、揭兰清、王某2、连某,王某3的证言，证明“上海盛欣大宗交易平台”“浙江中金大宗交易”两个是假平台，平台提供假信息给客户，最后让客户暴某钱全部亏完。平台提供信息，能控制后台中油品的价格走势，就是控制了客户是否能赚钱，赚的就是客户亏掉的钱。客户亏掉的钱平台拿30%，业务员拿70%。
11.被告人汪智豪的供述及辨认笔录，证明2015年4月，其与潘萌没有工作，他们商量去做“头寸”，意思赚客户亏损的钱。他们开始做“四川惠农”，该平台没多久就停了。他们找到“上海盛欣”，在QQ商量，客户亏损的钱他们拿70%，上一级拿30%。他们通过QQ发布广告吸引客户。客户入金到平台，到一定阶段他们让客户爆仓亏损，实际这是假象，行情是可以操控的。客户无法自由控制资金流出。他们分到的钱，由对方财务打到其指定的账户上。“上海盛欣”其分到4万多元，“浙江中金”他们一共获利1万多元。
12.被告人潘萌的供述及辨认笔录，证明2015年4月间，其与汪智豪在QQ上面联系发布黑平台的人员，一开始他们做“四川惠农”这个黑平台，后做“上海盛欣”这家假平台，正规平台赚客户的交易手续费，他们赚客户的本金，客户亏损的钱，他们拿70%，平台拿30%。该平台后台的数据可以随意修改，他们先让客户赚小钱，后发布爆仓行情让客户全部亏完。他们不让客户随意出金，客户一旦将钱打入平台，已失去控制。其在“上海盛欣”分到13万多，汪智豪分到4万多；在“浙江中金”平台赚了12000多元，其与汪智豪平分。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人潘萌、汪智豪无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当予以退赔。潘萌、汪智豪退赔部分被害人经济损失，对其可酌情从轻处罚。公诉机关指控潘萌、汪智豪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。对被告人及辩护人提出的意见，综合评判如下：1.第一宗事实，被害人邱某2的陈述，证实被骗经过；在汪智豪的电脑中提取到邱某2的相关资料；汪智豪在检察机关的讯问中承认参与该起诈骗案。2.第三宗事实，被害人许某的陈述，证明其被骗的经过；在汪智豪的华为手机提取到相关聊天记录；潘萌的供述，证明许某应该是汪智豪发展的客户，最后许某被骗了9万多元，其分得1万多元，许某的资料是汪智豪发给其看的，因此其电脑上有许某的资料。许某被骗的数额，与潘萌、汪智豪供述在“上海盛欣”平台共分得10多万元相符。3.潘萌、汪智豪多次实施诈骗，不属于初犯。4.潘萌、汪智豪在庭审时没有全部如实供述，不能认定为当庭认罪。5.潘萌、汪智豪诈骗数额巨大，社会危害性较大。故上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。对辩护人提出潘萌、汪智豪积极退赔被害人的意见，经查，二人已退赔其中1名被害人的损失，可见其有退赔意愿，由于条件所限未能全部退赔，本院考虑酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘萌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2019年7月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人汪智豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2019年7月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、责令被告人潘萌、汪智豪退赔被害人邱艳君被骗的33000元；退赔被害人李洁被骗的人民币9680元；退赔被害人许玫被骗的人民币96000元。
四、缴获的作案工具电脑主机2部、华为手机1部、苹果手机1部，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局坦洲分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 战春光
人民陪审员 梁素轼
二〇一七年一月十二日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 卜 璐