山东省枣庄市峄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）峄刑初字第78号
公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。
被告人孟庆龙，男，1960年1月8日出生，汉族，初中文化，经商。因涉嫌诈骗罪于2013年8月5日被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于峄城区看守所。
辩护人ＸＸ，山东信雅律师事务所律师。
枣庄市峄城区人民检察院以峄检公二刑诉（2014）13号起诉书指控被告人孟庆龙犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。峄城区人民检察院指派检察员孙言安、宋娜出庭支持公诉，被告人及其辩护人、被害人李某、郭某、候乐臣到庭参加诉讼。现已审理终结。
峄城区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2012年10月12日，被告人孟庆龙在明知其已将峄城区邵楼居委会恒温库南从西数第3套房子，于2012年2月卖与贾某的情况下，仍隐瞒这一事实，与孙某乙签订了房屋买卖协议，并收取其购房款10万元，用于还高息等用途，后逃至苏州。
公诉机关提供了被告人孟庆龙供述和辩解，被害人孙某乙陈述，证人孙某甲、邵某、贾某证言，房屋买卖合同、收条、案件侦破情况说明等书证。
二、非法吸收公众存款罪
2008年11月至2013年5月，被告人孟庆龙以建房、生产乳胶漆、养殖金针菇等为由，以支付高息为回报，通过“口口相传”的方式，向社会公众非法吸收资金，吸收赵某、刘某、周某等29人借款共计456.4万元，已归还15万，尚有441.4万元未归还，其将所集资金用于购买恒温库、建房、支付利息等用途。
1、2008年11月至2011年5月，被告人孟庆龙分8次向赵某借款共计22万元。
2、2009年12月至2013年4月，被告人孟庆龙分5次向刘某借款共计6.5万元。
3、2011年夏至2013年春节，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分多次向周某借款共计46.5万元。
4、2011年6月至7月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向侯乐明借款共计32万元。
5、2011年7月，被告人孟庆龙向郭某借款20万元，已归还5万元，尚有15万元未归还。
6、2011年7月至10月，被告人孟庆龙分2次向王海明借款共计13万元。
7、2011年8月至9月，被告人孟庆龙分12次向侯乐臣借款共计92万元。
8、2011年9月至2012年7月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向马怀善借款共计13.7万元。
9、2011年10月至2013年4月，被告人孟庆龙分5次向赵正华借款共计8.4万元。
10、2011年11月至2012年8月，被告人孟庆龙通过孟某的介绍，分5次向孔兵兵借款共计16万元。
11、2012年1月至7月，被告人孟庆龙分4次向李兴宝借款共计33万元。
12、2012年1月12日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向孙中华借款6万元。
13、2012年2月至9月，被告人孟庆龙分8次向李某借款共计33.8万元。
14、2012年2月至12月，被告人孟庆龙分2次向李玉杯借款共计4万元。
15、2012年3月7日，被告人孟庆龙通过胡安国的介绍，向孙法勇借款20万元。
16、2012年3月至11月，被告人孟庆龙通过孟凡华的介绍，分4次向邵某借款共计13万元。
17、2012年4月2日，被告人孟庆龙向付振华借款2万元。
18、2012年6月至2013年2月，被告人孟庆龙分4次向张凯借款共计12万元。
19、2012年7月16日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向牛传喜借款4万元。
20、2012年8月10日，被告人孟庆龙通过王海明的介绍，向索永贵借款10万元，已归还5万元，尚有5万元未归还。
21、2012年9月至10月，被告人孟庆龙分2次向刘兴党借款共计5万元。
22、2012年10月22日，被告人孟庆龙通过邵某、孙某甲的介绍，向孙某乙借款6万元，已归还2万元，尚有4万元未归还。
23、2012年11月至2013年2月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向梁龙全借款共计2.5万元。
24、2012年12月9日，被告人孟庆龙通过席德强的介绍，向席涛借款2万元，已归还1万元，尚有1万元未归还。
25、2012年12月至2013年2月，被告人孟庆龙分3次向马庆奎借款共计6万元。
26、2013年1月，被告人孟庆龙通过刘建民的介绍，分2次向贾传伟借款共计10万元，已归还2万元，尚有8万元未归还。
27、2013年1月至3月，被告人孟庆龙分3次向孟广伟借款共计10万元。
28、2013年2月至5月，被告人孟庆龙通过刘建民的介绍，分2次向张兴岭借款共计5万元。
29、2013年5月13日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向魏忠臣借款2万元。
公诉机关提供了被告人孟庆龙供述和辩解，证人赵某、刘某、周某等35人证言，借条、恒温库转让协议等书证。提请本院依法判处。
被告人孟庆龙辩称，其行为不构成合同诈骗，确实借款了，给别人造成损失。
其辩护人的辩护观点是：一、对指控被告人犯非法吸收公众存款罪无异议，对数额有异议。指控被告人犯合同诈骗罪有异议，并不是真正买卖房屋。二、被告人系初犯，偶犯，无犯罪前科，被告人系高利贷受害者。三、认罪态度较好，愿意积极退赔被害人损失，请求对被告人从轻处罚。辩护人申请证人孟某、邵某、孙某甲、孙某乙出庭作证，予以证明被告人孟庆龙与被告人孙某乙之间，以签订买卖房屋合同的形式，行借款之事实，提供孟某与邵某通话录音一份。证人周某出庭作证，予以证实起诉书指控的被告人犯吸收公众存款罪第二起事实不成立。
经审理查明：
一、合同诈骗罪
2012年10月12日，被告人孟庆龙在明知其已将峄城区邵楼居委会恒温库南从西数第3套房子，于2012年2月卖与贾某的情况下，仍隐瞒这一事实，与孙某乙签订了房屋买卖协议，并收取其购房款10万元，用于还高息等用途，后逃至苏州。
认定上述事实的证据如下：
被告人孟庆龙供述和辩解，被害人孙某乙陈述，证人孙某甲、邵某、贾某证言，房屋买卖合同、收条、案件侦破情况说明等书证。
二、非法吸收公众存款罪
2008年11月至2013年5月，被告人孟庆龙以建房、生产乳胶漆、养殖金针菇等为由，以支付高息为回报，通过“口口相传”的方式，向社会公众非法吸收资金，吸收赵某、刘某、周某等29人借款共计456.4万元，已归还15万，已支付利息468040元，其将所集资金用于购买恒温库、建房、支付利息等用途。
1、2008年11月至2011年5月，被告人孟庆龙分8次向赵某借款共计22万元。
2、2009年12月至2013年4月，被告人孟庆龙分5次向刘某借款共计6.5万元，已支付利息7200元。
3、2011年夏至2013年春节，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分多次向周某借款共计46.5万元。
4、2011年6月至7月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向侯乐明借款共计32万元，已支付利息138400元。
5、2011年7月，被告人孟庆龙向郭某借款20万元，已归还5万元，尚有15万元未归还。
6、2011年7月至10月，被告人孟庆龙分2次向王海明借款共计13万元，已支付利息27000元。
7、2011年8月至9月，被告人孟庆龙分12次向侯乐臣借款共计92万元。
8、2011年9月至2012年7月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向马怀善借款共计13.7万元。
9、2011年10月至2013年4月，被告人孟庆龙分5次向赵正华借款共计8.4万元。
10、2011年11月至2012年8月，被告人孟庆龙通过孟某的介绍，分5次向孔兵兵借款共计16万元，已支付利息22000元。
11、2012年1月至7月，被告人孟庆龙分4次向李兴宝借款共计33万元，已支付利息78400元。
12、2012年1月12日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向孙中华借款6万元，已支付利息3900元。
13、2012年2月至9月，被告人孟庆龙分8次向李某借款共计33.8万元，已支付利息25140元。
14、2012年2月至12月，被告人孟庆龙分2次向李玉杯借款共计4万元，已支付利息9200元。
15、2012年3月7日，被告人孟庆龙通过胡安国的介绍，向孙法勇借款20万元，已支付利息90000元。
16、2012年3月至11月，被告人孟庆龙通过孟凡华的介绍，分4次向邵某借款共计13万元，已支付利息19800元。
17、2012年4月2日，被告人孟庆龙向付振华借款2万元，已支付利息4800元。
18、2012年6月至2013年2月，被告人孟庆龙分4次向张凯借款共计12万元，已支付利息20000元。
19、2012年7月16日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向牛传喜借款4万元，已支付利息4800元。
20、2012年8月10日，被告人孟庆龙通过王海明的介绍，向索永贵借款10万元，已归还5万元，尚有5万元未归还。
21、2012年9月至10月，被告人孟庆龙分2次向刘兴党借款共计5万元。
22、2012年10月22日，被告人孟庆龙通过邵某、孙某甲的介绍，向孙某乙借款6万元，已归还2万元，尚有4万元未归还，已支付利息10500元。
23、2012年11月至2013年2月，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，分2次向梁龙全借款共计2.5万元。
24、2012年12月9日，被告人孟庆龙通过席德强的介绍，向席涛借款2万元，已归还1万元，尚有1万元未归还，已支付利息2400元。
25、2012年12月至2013年2月，被告人孟庆龙分3次向马庆奎借款共计6万元。
26、2013年1月，被告人孟庆龙通过刘建民的介绍，分2次向贾传伟借款共计10万元，已归还2万元，尚有8万元未归还，已支付利息4500元。
27、2013年1月至3月，被告人孟庆龙分3次向孟广伟借款共计10万元。
28、2013年2月至5月，被告人孟庆龙通过刘建民的介绍，分2次向张兴岭借款共计5万元。
29、2013年5月13日，被告人孟庆龙通过侯乐臣的介绍，向魏忠臣借款2万元。
上述事实有被告人孟庆龙供述和辩解，证人赵某、刘某、周某等35人证言，借条、恒温库转让协议等书证予以证实，足以认定。
本院认为，被告人孟庆龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。
关于公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，被告人辩解称其与被害人之间系借贷关系，买卖是形式，借贷是目的。在案的相关证据，除证人孟某认为系借贷关系，其他各证人及被害人均证实系买卖合同关系。关于证人孟某与邵某之间的电话录音，虽谈到被告人孟庆龙与被害人之间的关系，但是存在大量的假设和前提，且重要的事实与在案的证据相互矛盾，故该份证据本院不作为定案的依据。综合相关证据，辩护人及被告人认为起诉书指控被告人犯合同诈骗罪不成立的辩护意见及辩解，与本案事实不符，本院不予采纳。
公诉机关指控被告人非法吸收周某存款46.5万元，被告人辩解称借贷事实存在。辩护人认为此笔借款不应认定为非法吸收公众存款。被害人认为此笔款项已归还。经审理查明，被告人与被害人之间存在46.5万元借贷的事实，此笔款项是否归还不影响对被告人犯罪事实的认定。综合相关证据，本院认为公诉机关指控被告人非法吸收周某存款46.5万元事实成立。
公诉机关认为，被告人孟庆龙被动归还案后，对非法吸收资金的犯罪事实供认不讳，可以酌情从轻处罚，上述建议，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。被告人在非法吸收公众存款后，已支付部分利息，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人系初犯，偶犯，无犯罪前科，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。上述建议符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人孟庆龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（罚金于判决生效后十日内交纳）
（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月5日起至2018年8月4日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 胡 伟
代理审判员 孟凡军
人民陪审员 席成志
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 张 伟