黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第804号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人张某某，男，1994年10月18日出生，汉族，初中文化，无职业，暂住广西省，户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月9日被刑事拘留，2014年1月15日被执行逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人曹营珠，黑龙江高盛律师事务所律师。
被告人林某某，男，1990年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业，暂住广西省，户籍所在地，因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月9日被刑事拘留，2014年1月15日被执行逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人郭晓萍，黑龙江高盛律师事务所律师辩护人郭晓萍，黑龙江高盛律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）466号起诉书指控被告人张某某、林某某犯诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院于2014年4月25日立案，依法组成合议庭，于2014年5月14日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人曹营珠、被告人林某某及其辩护人郭晓萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1、2013年8月份，被告人张某某以“联想批发”的名义在网络上发布出售电脑的虚假信息，并通过网络购买了虚假名字的手机卡及银行卡，欲以此诈骗钱财。2013年8月20日，被害人梁某某经网络联系在“联想电脑”处以每台36**元的单价订购13台联想G400笔记本电脑，并约定发货为物流“定金控货”（货到付款，发货人收款后同意放货方能取货）。张淮镇随后冒充梁某某通过网络在北京富盛基业科技发展有限公司订购13台电脑，同样约定发“定金控货”物流。2013年8月21日，梁某某在货站确认13台电脑已到货的情况下，按照张某某提供的银行卡号先后汇款共计47450元。张某某在收到货款后关闭手机，无法联系。13台电脑因卖方未收到货款而返回。张某某将所骗钱款分三次取出，被其挥霍。
2、2013年10月末，被告人张某某伙同被告人林某某以“lenovo联想-
小孙”的名义在网络上发布出售电脑的虚假信息。2013年10月31日，被害人高某某经网络与二人联系，以每台35**元的单价订购5台联想H435电脑，发货为物流“定金控货”方式。随后，张某某、林某某经网络从郑州国联科贸有限公司订购5台电脑，同样约定以“定金控货”的方式发货给高某某。2013年11月4日，高某某在货站确认电脑已到货的情况下，按照张某某提供的银行卡号在哈尔滨银行南通支行先后汇款共计17850元。张某某、林某某在收到货款后关闭手机，无法联系。电脑因卖方未收到货款而返回。张淮镇将货款转移至另一张银行卡上，由林某甲分次取出。赃款均被二人挥霍。
综上，被告人张某某共实施诈骗犯罪二起，犯罪金额为65300元；被告人林某某共实施诈骗犯罪一起，犯罪金额为17850元，现已将赃款全部偿还被害人。经侦查，张某某、林某某于2013年12月8日被公安机关在广西省北海市抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人张某某、林某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议、无辩解，表示悔罪。辩护人的辩护意见是被告人张某某到案后如实供述公安机关不掌握的起诉书指控的第一起犯罪，该起犯罪系坦白，依法可从轻处罚；被告人系初次犯罪，认罪、悔罪，犯罪时刚满十八岁，所骗赃款全部返还被害人，没有给害人给被害人造成经济损失，愿意交纳罚金，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议、无辩解，表示悔罪。辩护人的辩护意见是被告人系初次犯罪，认罪、悔罪，赃款全部返还被害人，愿意交纳罚金，考虑犯罪数额，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：1、2013年8月份，被告人张某某以“联想批发”的名义在网络上发布出售电脑的虚假信息，并通过网络购买了虚假名字的手机卡及银行卡，欲以此诈骗钱财。2013年8月20日，被害人梁某某经网络联系在“联想电脑”处以每台36**元的单价订购13台联想G400笔记本电脑，并约定发货为物流“定金控货”（货到付款，发货人收款后同意放货方能取货）。张随后冒充梁某某通过网络在北京富盛基业科技发展有限公司订购13台电脑，同样约定发“定金控货”物流。2013年8月21日，梁某某在货站确认13台电脑已到货的情况下，按照张提供的银行卡号先后汇款共计47450元。张某某在收到货款后关闭手机，无法联系。13台电脑因卖方未收到货款而返回。张将所骗钱款分三次取出。
2、2013年10月末，被告人张某某伙同被告人林某某以“lenovo联想-
小孙”的名义在网络上发布出售电脑的虚假信息。2013年10月31日，被害人高某某经网络与二人联系，以每台35**元的单价订购5台联想H435电脑，发货为物流“定金控货”方式。随后，张、林经网络从郑州国联科贸有限公司订购5台电脑，同样约定以“定金控货”的方式发货给高某某。2013年11月4日，高某某在货站确认电脑已到货的情况下，按照张某某提供的银行卡号在哈尔滨银行南通支行先后汇款共计17850元。张某某、林某甲在收到货款后关闭手机，无法联系。电脑因卖方未收到货款而返回。张将货款转移至另一张银行卡上，由林某甲分次取出。
综上，被告人张某某共实施诈骗二起，诈骗金额为65300元；被告人林某甲共实施诈骗一起，诈骗金额为17850元。经侦查，张某某、林某某于2013年12月8日被公安机关在广西省北海市抓获。现赃款已全部偿还被害人。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源（被害人报案登记）和抓捕经过：被害人高某某报案称，2013年10月31日12时在QQ上联系到一个王敏叫“lenovo联想-
小孙”的人（该人称自己真名叫孙伟），经网上协商同意以17850元价格在孙伟处购买联想H435电脑5台。高某某将钱汇给孙伟后，要求孙某某付货，孙某某同意付货后，高某某迟迟未收到电脑，再次与孙伟联系发现手机已关机无法联系。经侦查，北海市公安机关于2013年12月8日，在北海将犯罪嫌疑人张某某、林某某抓获。12月11日哈尔滨市网安支队办案民警将二人带回审查。
证据二、被害人高某某的陈述：2013年10月31日12时，他在QQ上联系到一个网名叫“lenovo联想-
小孙”的人，向其咨询联想H435的报价，对方给他报的是3550元一台，并且告诉他要定金控货。他询问该公司名称，对方说叫北京瑞博腾飞商贸有限公司，其叫“孙伟”（林某甲）。他同意订货后对方给他一个银行账号，让他先交400元定金。11月4日货到哈尔滨，对方说先付款后才能让物流给他货。11月4日他通过网上银行给对方账号内转款17450元，之后他在QQ上告诉“孙伟”放货，“孙伟”答复说马上通知物流放货，他联系物流公司，物流说未接到放货通知，他再联系“孙伟”时其电话已关机。随后他和北京瑞博腾飞商贸有限公司联系，该公司说没有叫“孙伟”的人。与物流核实货是郑州国联科贸有限公司发的，该公司说有人用“新华昌隆高某某”的QQ号×××和他们联系的要求发货。这个号不是他用的。孙伟电话156XX****XX.他汇款的账号是赵莉的，对方孙伟户名是孙春娜。2014年1月20日被骗的17850元张某某的亲属林某乙已经全部返还给他。
证据三、被害人梁某某的陈述：他在河南省郑州市的科技城卖电脑，2013年8月20日他在一个QQ群上看见有人发联想电脑报价单，他加入后经与对方在网上协商以每台36**元的价格，他购买13台联想G400笔记本电脑，他给对方的银行卡汇款300元定金。21日上午对方说货到了，让他上物流公司验货。他到物流公司看见13台电脑后，让对方给他放货，对方说要款到放货。他给对方提供的银行卡汇去余款47150元后，物流公司仍迟迟未放货，说是未收到放货通知。他再次联系，对方已经关机了。对方说自己叫杨磊，对方QQ昵称我记不住了。他汇款使用的廖书梅的账号，对方是潘维东。2014年2月27日被骗的47450元张某某的亲属林某乙已经全部返还给他。
证据四、证人田某某的证言：他是义成物流科技市场分部的负责人。2013年8月21日物流处收到从北京发至郑州的13台笔记本电脑，货物为控货（货到付款，发货人同意后收货人便可领走）。货到物流后他就给物流单上的收货人梁某某打电话，说货物已经到了，该人到物流处验货后就离开打款去了。次日北京发货的赵立山联系他物流处，说没有收到货款，要求把货物返回北京。
证据五、证人张某甲的证言：他是哈尔滨市传志快递公司的员工。2013年11月份从河南郑州市一个交冯俊的人发来五台联想笔记本电脑，收货人是高某某，因为高某某的货款没支付到冯俊的帐户，冯俊不同意放货，所以货就返还厂家。
证据六、证人张某乙的证言：林某甲是她丈夫，张某某是她弟弟，他俩诈骗的事她不知道，平日二三天他俩给她100元用日常开销，没有告诉她钱的来源。
证据七、证人林某乙的证言：他是张某某的亲属，他已与被害人高某某和梁某某取得联系，已返还高某某17850元和梁某某47450元所有损失。有收条为证。
证据八、视听资料、电子数据网络聊天记录：被害人梁某某、高某某与二被告人网络联系的订货过程。
证据九、电话通话详单：高某某手机号139XXXX****与手机号156XXXX****于2013年11月1日通话，时长1分18秒、11月4日通话两次，与136XXXX****通话两次，均为主叫。
证据十、汇款凭证、银行卡详单：赵莉（高某某提供）户头于2013年10月31日转出人民币400元、11月4日网上转账转出17450元收款人为孙春娜（张某某提供）。同日转入账户名为韦江宏（账号×××）账户内17425元。韦江宏（账号×××）账户于2013年11月4日进账17400元，于当日分四次取出现金17200元。梁某某用户名为潘维东的银行卡（账号为×××）于2013年8月21日转账存入47150元，同日该账户分三笔转出47250元。该三笔款经三个银行分别取出现金。梁某某汇款凭据一张（161）。
证据十一、收条：被害人高某某于2014年1月20日收到被告人亲属林某乙给其赔偿款17850元；梁某某于2013年2月27日收到林某乙赔偿款47450元。
证据十二、公安机关出具的情况说明二份：被告人张某某到案后主动交待其2013年8月诈骗河南省郑州市梁某某的犯罪事实，通过其交待的犯罪事实办案单位查找到梁某某在河南省郑州市公安局东风路分局的立案材料，并破获此案。经侦查网上小孙的名字“孙伟”系张、林某甲使用的假名。
证据十二、电子证据检查笔录：对张某某电脑、硬盘进行检测后的过程。
证据十三、网络聊天记录：梁某某、高某某与二被告人网上联系订货的过程。
证据十四、二被告人的户籍证明及现实表现：二被告人的身源，均无前科劣迹。
证据十五、被告人张某某供述：他共诈骗二起。一起是他和姐夫林某甲一起骗了一个哈尔滨人17850元，另一起是他自己骗了一个郑州人47450元。第一次是2013年八九月份，当时林某甲还没来。他在一个QQ群里发布笔记电脑报价每台36**元，之后一个郑州买主（梁某某）主动和他联系，他答应对方以47450元的价格给他发13台电脑，对方先交300元定金。货发到物流后，对方看见货后将剩余的款汇给他提供的账户内，但他没通知物流公司放货，随后将手机关机。因物流公司没有收到货款将货物返还发货人。他当时的QQ名叫“联想批发”。对方叫“地主家也没有余粮”。之后他把银行卡撇了，是一张建行卡户名叫潘维东。他分三笔通过网银转到别的银行卡上，再把钱从卡上刷出来。钱都日常花费了。第二次是2013年10月末，林某甲在QQ上发布出售笔记本电脑，他和林某甲在网上与买家聊，对方是哈尔滨人（高某某），要买5台电脑，总价17400元。先交400定金，之后他联系一个郑州卖电脑的公司，他交200元定金让电脑公司发货给哈尔滨那个人的地址。货到哈尔滨后，买家到物流看过货后，给他提供的账户汇款，他收到款后没通知物流公司放货，而是把手机关机。他当时用孙春娜的卡号收的钱，之后他用网银转到他的农业银行卡上（用户：韦江宏），然后他让林某甲在广东揭阳市ATM机上取的钱。钱都日常花销了。郑州发货的卖家是他和林某甲一起上网找的。诈骗使用的银行卡和手机号都是在网上买的。
证据十六、被告人林某甲的供述：2013年10月末，他在网上发出售电脑的广告，有个哈尔滨人（高某某）和他联系买电脑。之后张某某和对方谈要多少货和交多少定金。对方一共要了5台电脑，一共17000多元。他和买家聊天的QQ号不是叫lenovo联想-
小孙就是叫lenovo联想-
小玉。他和张一起在网上找的卖电脑的，后来张和卖家谈的。具体怎么说的不清楚。哈尔滨的买家把钱打到张卡上，买家要求放货，张告诉马上。然后就把电话关机了。买家的钱打到孙春娜银行卡上，之后张通过网银转到另外一张农行卡上，他拿着这个卡取的钱，取了17000元，回家后给张某某了。张骗郑州公司的事情他不知道。
本院认为，被告人张某某、林某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。二被告人系共同犯罪。被告人张到案后主动交待公安机关尚不掌握的第一起诈骗犯罪，系坦白，可从轻处罚。二被告人系初次犯罪，认罪、悔罪，赃款已全部返还被害人，积极交纳罚金，可酌情对其从轻处罚。二被告人辩护人的辩护意见符合事实，有法律依据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币70000元（缓刑考验期限自判决确定之日计算，罚金已缴纳）。
二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限自判决确定之日计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 裴国辉
审 判 员 文莉荣
人民陪审员 金鹤祺
书 记 员 王晓冬