四川省达州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）达中刑终字第74号
原公诉机关万源市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李道明，男，生于1973年12月24日，汉族，小学文化，四川省万源市人。2012年6月15日因本案被万源市公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2014年2月27日经万源市人民法院决定逮捕。现押于万源市看守所。
辩护人王正龙，四川远创律师事务所律师。
万源市人民法院审理万源市人民检察院指控原审被告人李道明犯合同诈骗罪一案，于2014年2月25日作出（2013）万源刑初字第45号刑事判决。原审被告人李道明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市人民检察院指派代理检察员张森出庭履行职务，上诉人李道明及其辩护人王正龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
万源市人民法院审理查明，2012年3月初，被告人李道明与斗山（中国）融资租赁有限公司（简称“斗山公司”）达成意向性协议，以自己妻子冉某某的名义向该公司以融资租赁方式购买了两台DH**-7型履带式液压挖掘机，自己作为冉某某的担保人。约定每台价格320000元，两台挖机每台首付64000元，每月租金11700.45元。斗山公司在进行信誉调查过程中，被告人之弟李某某为其签订了担保协议，以其房产作为担保物（2012年4月，李某某将该担保物另行抵押）。被告人李道明缴纳定金后，斗山公司向重庆千里马工程机械有限公司（简称“千里马公司”）签订买卖合同，购得DH60-7型履带式液压挖掘机两台，机号分别为31320、31330。被告人李道明收到该两台挖掘机后将合同约定首付款11万元（含定金）支付给了斗山公司。被告人李道明随即与吴某某（已判刑）取得联系，表示自己要出售涉案的两台挖掘机，吴某某通过浙江金华市雷某某（已判刑），分别以23.5万元的价格，于2012年3月15日转卖给浙江省金华市的沈某某、陆某某。被告人李道明委托并通过曹某某账号于于2012年3月15日、16日共转进转卖的货款31.2万元，曹扣除李道明欠自己的欠款后，将16万元分别于当月17日、18日分两次转入被告人账户。2012年4月13日，被告人李道明前往成都，与卖方重庆千里马工程机械有限公司，买方一光大金融租赁股份有限责任公司和买方人二斗山（中国）融资租赁有限公司订立了融资租赁合同。2012年5月，出租公司开始催收每期租金，被告人李道明称自己资金紧张，要求延期至6月底支付租金，并取得了相关人员秦某某的同意。同年6月11日，斗山公司发现挖掘机已经被变卖，遂向公安机关报案。万源市公安局于2012年6月12日立案，同月15日对被告人予以刑事拘留。案发后，被告人李道明缴纳了两台挖掘机货款55万元并通过公安机关支付了千里马公司。2012年8月，斗山公司、千里马公司书面表示对被告人予以谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1、被告人李道明供述（2012年6月26日）。自己在2012年3月中旬在重庆斗山公司预订了两台挖掘机（DH60-7），当时讲的是每台交2万元的定金，将4万元的定金打过去了的，3月20日挖掘机就到了万源。挖掘机到了万源后，他就通过吴某某将这两台机器倒卖了的，当时卖了36、7万元。他委托曹某某收的钱，除归还曹的欠款15万元，交给易大勇5万元，剩下的16万元曹交给了他的。
2012年11月25日供认，公司一个叫赵某某的工作人员在2012年3月中旬来自己家调查财产情况，并签订了部分合同。
2013年6月13日供认，（1）收到挖机的具体时间记不清了。但在收到挖机后便将首付款的余款打了过去。（2）合同里面的“交付证书”是在挖机交付后一个多月，自己到成都办事，公司工作人员找到我后补签的相关手续。（3）合同上我家属的签字都是自己签的。
庭审中，被告人李道明供述自己收到挖掘机后找到吴某某表示自己要出卖挖掘机。
2、证人吴某某证言。证实李道明是陈某某的侄儿。2012年3月份，李道明主动找到她，叫帮忙卖两台挖掘机。过了几天李道明再次打电话，请她帮忙转卖挖掘机，所以她便给雷某某联系，最后做成了这笔生意。自己赚了2万元。
3、证人雷某某证言。证明自己于2012年4、5月份在吴某某手上买过两台斗山60-7挖掘机。价格为44万元。
4、证人曹某某证言。证实李道明在自己处借款15万元。2012年3月份，李道明让他把卡号发给他。在3月15号、16号分两次打入现金20万元和11.2万元。自己给李道明打出16万元，将应当收取的欠款15.2万元留在自己的卡内的。
5、证人秦某某（重庆青天投资管理公司员工）证言。证实重庆青天投资管理公司是斗山融资公司的子公司。2012年4月，李道明夫妇在斗山公司以按揭方式购进链条DH60-7型挖掘机，总价款为688976元。首付了113126元，每月应当支付按揭款1万多元。5月中旬，他给李道明打电话催交按揭款，李说他很忙，而且没在万源，让缓一段时间交。表示在6月底交8万元。我当时答应他让他将两个月的按揭款打过来。
6、斗山（中国）融资租赁有限公司2012年6月11日《关于冉某某涉嫌合同诈骗罪的报案材料》。证明报案人得知挖掘机已经被变卖后，予以报案。
7、证人陆某某（浙江省金华市金东区塘雅镇人）证言。证实自己做工程急需挖掘机，便找到了方某某联系购买二手挖掘机的事情。2012年3月15日自己与雷某某最后以23.5万元的价格成交购买了斗山60-7型的挖掘机一台，编号为31330。从银行转款14万元，其余部分交付的现金。
8、证人沈某某（浙江省金华市金东区傅村镇人）证言。证实2012年3月初，自己与雷某某最后以23.5万元的价格成交购买了斗山60-7型的挖掘机一台，编号为31320。从银行转款给雷某某。
9、证人闫某某（斗山（中国）融资租赁有限公司员工，具体处理本案涉及两台挖掘机的受委托人）证言。证实与冉某某订立租赁合同的时间为2012年4月13日。
10、证人方某某证言。证实通过自己介绍，有人在雷某某处购买了两台60型的挖掘机。
11、书证
（1）融资租赁合同（212EX101457号），出借人一：光大金融租赁股份有限责任公司；出租人二：斗山（中国）融资租赁有限公司，承租人：冉某某；担保人：李道明。合同订立时间：2012年4月13日。
附件一：融资租赁合同明细表。载明租赁物：DH60-7；31330（机号）。成本价32万元；初始租金6.4万元；每期租金11700.45元；租赁期限24个月。
买卖合同：卖方：重庆千里马工程机械有限公司；买方一：光大金融租赁股份有限责任公司；买方人二：斗山（中国）融资租赁有限公司，承租人：冉某某。合同序言：根据买方一与买方二作为共同出租人与承租人签订的212EX101457号融资租赁合同及附件，……共同买方同意根据承租人对卖方和设备的自主选择，共同向卖方购买设备并租赁给承租人使用。…..设备名称、型号、机号、单价（总价）为：履带式液压挖掘机，DH60-7型；32万元。
（2）融资租赁合同（212EX101458号），出借人一：光大金融租赁股份有限责任公司；出租人二：斗山（中国）融资租赁有限公司，承租人：冉某某；担保人：李道明。合同订立时间：2012年4月13日。
该合同除租赁物机号为31320外，其余同书证（1）
（3）担保函。证明李某某作为李道明、冉某某夫妇的担保人。并提供了以下担保物证（文）件：李某某结婚证书；李某某夫妇的身份证、户口簿；李某某《商品房买卖合同》；同时在担保函内还包含有李道明出资106万元占20%股份的《关于合伙经营管理山花矿一采区主井的协议》以及夫妻的户口簿、身份证、结婚证、房产证、银行交易记录等复印件资料。
（4）租赁物交付证书。证明冉某某已于2012年4月13日收到涉案两台挖掘机。
（5）挖掘机转让协议。证明雷某某于2012年3月15日将机号31320号挖掘机以23.5万元的价格转让给了沈某某。
（6）二手机械转让协议书。证明雷某某于2012年3月15日将机号31330号挖掘机以23.5万元的价格转让给了陆某某。
（7）转款凭条：证明陆某某于2012年3月15日汇款14万元给雷某某的事实。
（8）中国农业银行金穗储记卡明细对账单。户名李道明。2012年3月13日通过网上银行转支116252元。
（9）中国农业银行金穗储记卡明细对账单。户名曹某某。证明曹某某账户于2012年3月15日、16日转入现金20万元和11.2万元。3月17日转出11万元、18日转出5万元。
（10）《万源市房产管理局产权情况记载》。证实李道明房产证有效，为私人房产。
在“抵押信息”栏内记明：他项权证号：201＊＊＊＊769；抵押；权利人为达州万源市方鑫小额贷款有限责任公司；权利价值：30万元；设立时间：2012年4月19日；终止日期：2013年4月18日。
12、物品扣押清单
（1）扣押挖掘机的扣押清单和领条。证明公安机关于2012年7月17日向沈某某、陆某某分别扣押挖掘机一台。当日，分别由此二人领回。
（2）现金扣押清单。证明公安机关分别于2012年6月29日、7月16日扣押被告人现金30万元、25万元。
13、证人严某某证言。证实应李道明邀请为李看过挖掘机，但没有涉及帮助其经营和提议其购买的事实。
14、证人魏某某、张某某证言。证明李道明2010年7月向官渡镇山花矿一采区投资106万元的事实存在。现矿山因政府原因暂时关停，效益一般。
15、证人李某某证言。证实自己为李道明购买挖掘机用房产担保的事实。（该证言系通话记录，没有证人签名。仅有侦查人员许波、周健在笔录上签名）
16、（1）重庆千里马工程机械有限公司《情况说明》。证明2012年8月收到由万源市公安局转去的赔偿款55万元。
（2）光大金融租赁股份有限责任公司和斗山（中国）融资租赁有限公司《刑事谅解书》。2012年8月，二公司书面表示：李道明、冉某某已对我单位进行了全面经济赔偿，予以谅解，请求从轻处罚。
17、被告人李道明户籍证明。证明被告人李道明生于1973年12月，系完全刑事责任能力人。
18、达州市中级人民法院（2013）达中刑初字第24号刑事判决书，认定被告人吴某某、雷某某明知是本案被告人李道明犯罪所得挖掘机而予以收购、代为销售，并以掩饰隐瞒犯罪所得罪予以定罪量刑。
万源市人民法院认为，被告人李道明的行为已构成合同诈骗罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人李道明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
上诉人李道明及其辩护人提出，原判认定李道明犯合同诈骗罪的证据前后矛盾，定性错误，李道明的行为不构成犯罪。
经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）李道明合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，且认定上述事实的证据，经原审法院当庭举证、质证，内容客观，真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）李道明以非法占有为目的，在签订、履行挖掘机合同过程中，采取部分履行合同的方法，骗取被害单位销售的挖掘机后，以低价非法转让他人获利，骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。上诉人李道明归案后，将所欠货款赔偿到位，挽回了经济损失，被害单位表示对其予以谅解，可酌定从轻处罚。上诉人李道明及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查与本案事实不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 许 涛
审 判 员 赵小飞
审 判 员 易国美
二〇一四年五月九日
书记员代 华 达