新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2801刑初477号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被害人黄某，女，汉族，1982年9月21日出生，系库尔勒市恒昌机械设备维修有限公司法人，住本市。
被告人夏坤，绰号”大嘴”，男，1983年4月16日出生于新疆库尔勒市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地：新疆库尔勒市，暂住本市。因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年2月9日被库尔勒市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪诈骗罪，同年3月18日经库尔勒市人民检察院批准由库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人王志文、曹爱华，新疆正通律师事务所律师。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2017]第477号起诉书指控被告人夏坤犯合同诈骗、诈骗罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月5日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员崔磊出庭支持公诉，被害人黄某、被告人夏坤及其辩护人王志文、曹爱华到庭参加诉讼。现已审理终结。
库尔勒市人民检察院指控，1.2016年3月至8月份期间，被告人夏坤陆续从巴州开拓者汽车租赁公司承租12辆汽车供自己和他人使用，5月至8月份期间，被告人夏坤未经开拓者汽车租货公司许可，谎称车辆是自己有权处分的抵账车，先后将其承租的×××、×××、×××三辆车抵押给被害人王某共骗取53.5万元并挥霍；将×××、×××两辆车抵押给被害人黄某共骗取45.5万元并挥霍；伪造车辆买卖合同后将×××、×××两辆车转卖给被害人雷某共骗取3.2万元并挥霍。
2.2016年6月17日，被告人夏坤得知巴州开拓者汽车租赁公司员工李某想购买一辆汽车对外出租，遂产生骗人财物的想法，便谎称自己有便宜的购买渠道，可以为其代为购买车辆，骗取被害人李某4.8万元购车款并挥霍。
公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人夏坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物价值102.2万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人夏坤以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物价值4.8万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第69条之规定，依法应当数罪并罚，建议依法起诉。
公诉机关当庭发表意见：建议判处被告人夏坤犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年至十五年，并处罚金；犯诈骗罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。
被告人夏坤对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。
其辩护人的意见，对本案的基本事实、定性及适用的法律条款没有异议。1、同意起诉书认定的102.2万元的指控数额，根据巴州地区对合同诈骗罪数额认定方面的司法实践，数额巨大的认定是参照诈骗罪标准的6-8倍计算，那么被告人涉案数额结合该标准，在量刑上应当参照刑法第224条规定的数额巨大的情节，在3-10年有期徒刑幅度内量刑。2、同意起诉书认定的4.8万元的指控数额。法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点。3、被告人在侦查阶段一直到今天的庭审阶段都能够如实供述案件事实，认罪态度诚恳，依法可以酌情从轻处罚。4、被告人夏坤除了本案所涉及的犯罪以外，没有违法犯罪的情形，本案属于首次犯罪，请求人民法院在量刑时给予从轻考虑。综上所述，根据数罪并罚的规定，结合本案具体的基准刑以及从轻调节的情节，辩护人认为对被告人夏坤的宣告刑应当在4-6年之间。
一、合同诈骗罪犯罪事实
经审理查明，2016年3月至8月份期间，被告人夏坤为骗取钱财，通过伪造车辆买卖协议等手段骗取被害人王某、黄某、雷某信任，先后与被害人签订车辆买卖协议或车辆抵押协议，将其租赁巴州开拓者汽车公司的车辆×××号（别克牌）、×××（丰田牌）、×××（丰田牌）、A3Y213（奥迪）、×××（丰田牌）、×××（本田牌）、×××（现代牌）分别转让或抵押给以上被害人，骗取被害人王某现金53.5万元，骗取被害人黄某现金45.5万元，骗取被害人雷某现金3.2万元。案发后，赃款已挥霍未追回。
认定以上事实的证据有：(1)受案登记表、报案材料证实，2016年11月15日，巴州开拓者汽车租赁有限公司的冯某报警称：被告人夏坤以租赁为名骗取其汽车后转卖。
(2)常驻人口基本信息证实，被告人夏坤犯罪时系完全刑事责任能力人。
(3)到案经过证实，2017年2月7日23时，办案民警在本市财富国际E座2301室依法将夏坤传唤至公安机关。
(4)接受证据清单、夏坤身份证、驾驶证、汽车租赁合同证实，夏坤2016年7月17日承租×××号现代索纳塔；2016年6月1日承租×××号丰田霸道；2016年8月26日承租×××号丰田霸道；2016年8月10日承租×××号本田雅阁；2016年6月21日承租×××号奥迪；2016年3月22日承租×××号汉兰达；2016年5月24日承租×××号别克GL8。
(5)接受证据清单、报案材料、收条、借条、机动车行驶证、车辆抵押转让协议、银行转账、取款证明显示，①2016年7月22日夏坤和王某签订了车辆抵押转让手续，夏坤将×××号丰田霸道车抵押给王某；2016年8月17日夏坤和王某签订了车辆抵押转让手续，夏坤将×××号巡洋舰抵押给王某。②2016年7月22日夏坤收到王某借款33万元（实际借款30万元）、2016年8月17日收到王某提供的借款27万元（19万＋6万＋2万利息）。③×××号霸道小型越野车所有人为班夏南，×××号巡洋舰小型越野车所有人为李思娜。④2016年11月15日，被害人王某向库尔勒市公安局报案。⑤2016年7月22日，王某工行账户成功向夏坤账户转账30万元；2016年8月17日转账16万元；农行账户2016年10月30日累计取现2万元、工行账户2016年10月30日至31日累计取现5.8万元。
(6)调取证据通知书、夏坤工商银行账户流水显示，2016年7月22日王某转入30万元，夏坤当天一次性取现；2016年8月17日王某转入16万元，夏坤当天分两次（4万、12万）取现。
(7)接受证据清单、报案材料、车辆抵押转让协议、借条、账户交易流水清单、业务凭证、交易明细清单、手机截图显示，①2017年1月3日，黄某向库尔勒市公安局报案。②2016年8月1日，夏坤用×××号车作抵押从黄某处借款37.45万元（实际借款30万元）；2016年8月23日夏坤用新AOf393号车作抵押从黄某处借款17.12万元（实际借款16万元）；③2016年8月1日，黄某库尔勒银行账户取现14万元；中国银行账户2016年8月1日转账支出1万元、网上支付给夏坤2万元；中国农业银行账户2016年8月1日转支12.8万元。④夏坤(×××)的农行账户，2016年8月23日黄某转存入15.7万元。
(8)扣押决定书、扣押笔录及清单证实，2017年2月22日，公安机关依法从黄某手中将涉案的×××丰田越野车及行驶证、车钥匙扣押并于同年4月10日发还所有人冯某。
(9)接受证据清单、报案材料、车辆买卖合同、汽车买卖合同显示，①2016年12月7日，被害人雷某向库尔勒市公安局报案。②夏坤伪造车辆买卖合同内容显示，冯某将×××号本田雅阁车、李思娜将×××号丰田普拉多车卖于夏坤。③2016年8月1日，夏坤将×××号车以13.5万元卖给雷某，夏坤并出具了收条；2016年8月9日，夏坤将×××号车以10万元卖给雷某，夏坤并出具了收条；
(10)调取证据通知书、夏坤农行账户流水显示，夏坤(×××)的农行账户，2016年8月25日转支1.5万元给雷某。
(1)辨认笔录及照片证实，①2016年11月15日，被害人王某依法对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出3号照片中的男子就是用车做抵押向其借款的夏坤。②2016年12月7日，被害人雷某依法对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出11号照片中的男子就是向其卖车的夏坤。
(11)证人冯某（巴州开拓者汽车租赁有限公司法人代表）陈述主要内容，夏坤从2016年3月2日到2016年8月6日期间陆续租赁我公司×××黑色汉兰达越野车、×××银色别克GL8商务轿车、×××白色丰田普拉多越野车、×××黑色奥迪Q7越野车、×××黑色本田雅阁轿车、×××白色丰田普拉多、×××白色索纳塔轿车。夏坤租赁公司的车辆后，一直没有支付租赁费用，且不归还租赁的车辆，我通过GPS查到车辆的位置后，发现这些车辆已经被夏坤分别卖给了黄敏医燕、王某、雷某，这些人我都不认识，后来我公司通过GPS系统找到车辆位置，使用车辆备用钥匙将车辆强行开走了，我没有给车辆买主支付相关费用。我公司只负责租车，不卖车，合同中也约定不能买卖，夏坤也给我保证过。夏坤一共在我公司租赁了12辆车。
(12)证人商某陈述主要内容，王某通过我向夏坤放款，我帮她催要借款。夏坤从王某借了大概有55万元，用一辆银色别克商务车、两辆白色丰田霸道车作抵押，他们在我办公室谈的，当时夏坤承诺车辆不是租赁、盗窃车辆，如果借款到期后夏坤不能偿还，车就转让给王某了，用于抵消夏坤的借款，他们之间签订了借款协议和车辆抵押协议，这些协议都是我提供的，我还安排夏某录制了视频，夏坤用别克车抵柙给王某借款6万元；用一辆丰田霸道越野车抵押给王某借款30万元；用一辆丰田越野车替换别克车抵押给王某借款19万元；2017年2月25日我把分得7500元介绍费还给王某了。黄某通过我向夏坤放款，约定借款利息我占2分，我帮他们催要借款，夏坤经我介绍从黄某处借款大概有30万元，用奥迪Q7越野车，黑色汉兰达越野车做抵押，夏坤承诺车不是租赁、盗窃的，夏某还现场录制了视频。
(13)证人夏某陈述主要内容，夏坤通过商某介绍认识了王某，夏坤向王某借过钱，商某安排我给夏坤录制车辆抵押视频，夏坤向王某借过3次钱，大概有50万元左右，用两辆丰田霸道越野车抵押借了多少钱我记不清了，用一辆别克商务GL8借款6万元左右，当时我都录制了录像，主要内容是夏坤承诺车辆不是盗抢、租赁来的，愿意抵押借款，逾期不还，对方可以处分车辆的内容。夏坤通过商某介绍认识黄某，向黄某借过钱，商某安排我给夏坤录制车辆抵押视频，夏坤向黄某借了2次，大概有45万元，用一辆丰田汉兰达抵押借了15万元左右，用一辆奥迪Q7抵押借了30万元；当时我都录制了录像，只要内容是夏坤承诺车辆不是盗抢、租赁来的，愿意抵押借款，逾期不还，对方可以处分车辆的内容。
(14)被害人王某陈述主要内容，2016年5月24日，经商某介绍，夏坤用一辆×××别克商务车作抵押借款6万元，并书写6.5万元借条（利息5000元）；2016年7月22日，经商某介绍，夏坤用一辆×××号丰田霸道车作抵押借款30万元，并书写33万元借条（利息3万元）；2016年8月17日，经商某介绍，夏坤用一辆×××号丰田霸道车作抵押将×××别克商务车开走，借款19万元，并书写了27万元借条（2016年5月24日借款6万元、8月17日借款19万元、利息2万元）；2016年10月27日，夏坤共支付1.5万元的利息。2016年11月7日上午，开拓者公司在轮台县石油小区将抵押车辆两个丰田车开走，我才知道被夏坤骗了，就报警了。我一共给夏坤借款56万元。
(15)被害人黄某陈述主要内容，2016年8月1日，经商某介绍，夏坤用一辆×××号奥迪Q7作抵押借款30万元，并书写37.4万元借条（黄某出资30万元、商某出资5万元、利息2.4万元）；2016年8月23日，经商某介绍，夏坤用一辆×××号黑色汉兰达车作抵押借款16万，并书写17.12万元借条（利息1.12万元）。2016年9月5日晚上，夏坤让我把Q7开出来，他想赎这辆车，第二天中午，我在家里发现停到楼下Q7不见了，我就报案了，后来到了派出所才知道夏坤抵押给我的车是租赁公司的，我才知道被夏坤骗了。2016年12月份的一天．夏坤通过微信给我转账了0.5万元利息。
(16)被害人雷某陈述主要内容，2016年8月9日，夏坤将一辆车号为×××白色丰田霸道越野车卖给我，我发现车主是李思娜，夏坤向我出示他和李思娜签订的车辆买卖合同原件，之后我和夏坤签订了合同，约定车辆价值25万元，首付5万元现金给了夏坤，等过户后，在支付剩余的20万元，之后夏坤将他与李思娜签订的车辆买卖合同原件、车钥匙和行驶证交给我，我就把车开走了。8月16日，夏坤用一辆×××号黑色本田雅阁轿车换回了×××丰田霸道，我看了车辆信息，车主是冯某，夏坤给我看了他和冯某签订的车辆买卖合同原件，之后我就和夏坤约定×××号黑色本田雅阁轿车价值10万元，因为上次购买×××号白色丰田霸道时已经将5万元给了夏坤，这次是换车没有给夏坤钱，只是更改了合同。2016年8月17日，夏坤开来一辆白色×××号现代的索纳塔，车主是冯某，夏坤给我看了他和冯某签订的车辆买卖合同原件，我和夏坤约定×××号白色索纳塔轿车价值13.5万元，签完合同后我将5万元现金给了夏坤，后面冯某说我手里的车是夏坤从他们租赁的，然后就把车开走了。
(17)被告人夏坤供述主要内容，我和冯某是租赁关系，从冯某的巴州开拓者汽车租赁公司租借了12辆车，其中×××白色丰田霸道越野车抵押给王某，借款30万元；×××奥迪Q7越野车抵押给了黄某借款30万元；×××黑色丰田汉兰达越野车抵押给了黄某借款27万元；×××号本田雅阁卖给了雷某，得款5万元；×××号现代索纳塔卖给雷某，得款2万元；×××白色丰田霸道越野车卖给雷某后，又将该车抵押给了王某，借款16万元。我将车抵押向他们借钱的时候，没有告诉他们车是我租来的，也没有把事情告诉冯某。我一共向王某支付了1.5万元的利息，其他的钱没有归还。我一共向黄某支付了0.5万元的利息，因为黄某借款中有5万元是商某，我已经还给商某了，其他的我没有还。我给了雷某2万元现金，微信转账0.3万元，银行转账1.5万元，一共是3.8万元。
二、诈骗罪犯罪事实
经审理查明，2016年6月17日，被告人夏坤得知巴州开拓者汽车租赁公司员工李某想购买一辆汽车对外出租，遂产生骗取其财物的想法，便谎称自己有便宜的购买渠道，可以为其代为购买车辆，骗取被害人李某4.8万元购车款并挥霍。案发后，赃款未追回。
认定以上事实的证据有，
(1)接受证据清单、报案材料、借条、身份证复印件、新车订购单证实，①被害人李某于2017年4月9日向公安机关报案称，其通过夏坤在欲在和静国顺汽车销售公司购买车辆，被夏坤骗取5.8万元；②2016年6月25日由夏坤向李某出具借条，显示”现借李某人民币9.7万元，于2016年6月26日归还1.5万元，于2016年6月27日归还3万元，剩余5.2万元于2016年6月30日归还，如不归还付3%的违约金并承担民事责任。”2016年9月29日，由夏坤向李某出具借条，显示”今借到李某人民币5.8万元于2017年9月29日前归还，余期不还夏坤自愿承担民事责任。”③2016年6月17日，李某在国顺汽车和静直营店订购车辆一汽奥迪，购买价255000元。
(2)证人赵某陈述主要内容,2016年1月份左右认识夏坤，5月底的时候，夏坤给我打电话咨询过购买奥迪Q3的事情，然后我回库尔勒市就带了一分空白的国顺汽车和静直营店新车订购单，上面的公章是我提前盖好的，到凌达市场，夏坤给我介绍了李某，当时夏坤说：”我要给弟弟李某购买车辆，车要落在李某的名字上，购车款是我付，我需要一分订车合同去办理贷款”，之后我就按照夏坤的要求，填写了李某的基本信息和购买车型，并将国顺汽车和静直营店新车订购单原件交给了夏坤。2016年6月底，李某给我打电话问购车的事情，我给夏坤打电话确认，夏坤让我不要给李某说那么多，车的事情夏坤交钱办理，跟他李某没有关系。
(3)被害人李某陈述称，2016年5月底左右的时候，我在巴州开拓者汽车租赁公司上班，夏坤问我在公司有没有车，我说我没有，夏坤对我说”你要是手上有钱买一辆，我可以租两年左右，可以签合同每月给1.5万元的汽车租赁费”，我说我可以按揭一辆车，夏坤说他在国顺汽车和静直营店有朋友，可以帮我购买到便宜的车辆，当时夏坤要求我购买一辆奥迪Q3越野车，我觉得还可以，就通过微信给夏坤转账2.361万元，支付宝转账给夏坤1万元，现金给了夏坤6.339万元。2016年6月17日，夏坤将国顺汽车和静直营店的工作人员赵某叫到库尔勒市给我了一份国顺汽车和静县直营店新车订购单让我签了字。2016年6月底的时候，我与国顺汽车和静县打了电话，他们说我的购车款没有交，不能为我提供车辆，我发现被骗就找夏坤要钱，他就陆续给我还了3.9万元，但剩下的夏坤一直在推辞，到现在夏坤还欠我5.8万元没有还。
(4)被告人夏坤供述称，2016年3月份左右，我在开拓者汽车租赁公司认识李某．因为冯某催要我汽车租赁费，我当时没有钱，就想到从李某那里诈骗一点钱想法，当时李某给我说他想买辆越野车，放到开拓车汽车租赁公司出租挣钱。因为我有认识卖车的人，我给李某说：”我有关系，认识4S店的人，可以买到便宜车，如果你买到了，我也可以租赁使用。”我电话联系国顺汽车和静县直营店的股东赵某，并询问了一下奥迪Q3越野车车型的价格，赵某说：”该款车优惠完25万。”我给李某说：”我朋友有便宜的奥迪Q3越野车，该款车25万元。”李某给我说：”他没有这么多钱。”我说：”你可以先付首付，剩余的钱我帮你办理按揭贷款。”当时李某就同意了。然后他给我的微信上转了3万元左右，其他又给我了一部分现金，大概有6.7万元左右，一共给我了9.7万元，我谎称要办理购车手续为由，索要了李某的身份证复印件。当时我收到钱以后，担心李某向我要车，为了让李某相信，我就找到4S店的销售人员赵某，给他说我打算买车的事情，并要求他来库尔勒市办理一下。2016年6月17日，我、赵某、李某三人一起在国美电器凌达市场门口的停车场的车里，赵某拿出了一份国顺汽车和静直营店新车订购单，并填写了李某的基本信息及购买车型，我就把订购单拿到后交给了李某。2016年6月25日左右，李某找我要车，因为我把钱都用于支付冯某公司的车辆租赁费和自己开支了，没有钱给李某购买车了，就给李某说：”车现在买不了了，4S店要求一次性付清全款。”李某说：”那就不买了，你把之前的钱退给我。”我当时没有钱了，就给李某说：”你的钱我会想办法给你。”并承诺如果不还给李某30%的利息，李某也同意了，我就给出具了一份借条。后来李某向我要钱，我陆续给李某还了3.5万元。2016年9月29日，我、我父亲夏元海、李某在金璐小区门口，我又给李某出具了一份借条，约定剩下的钱在2017年9月29日前还清，后来我又陆续给他还了1万元左右，加起来一共有4.9万元，还欠李某4.8万元。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。
本院认为，被告人夏坤以非法占有为目的，无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人与之签订合同，骗取他人现金102.2万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人夏坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金4.8万元，其行为构成诈骗罪；公诉机关指控以上罪名均成立，本院予以确认。被告人夏坤认罪态度较好，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人夏坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处
罚金300000元；被告人夏坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金320000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2024年2月8日止。）
二、未追回赃款共计107万元，依法追回后分别发还被害
人王某、黄某、雷某、李某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王来友
人民陪审员 冯永延
人民陪审员 马黎明
二〇一七年十一月一日
书 记 员 蒋祎伊