江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1323刑初607号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人黄润恒，男，1974年7月19日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。2002年8月27日因犯运输毒品罪被广州铁路运输法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金一万元，2010年9月20日刑满释放。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月18日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。
被告人周石交，男，1984年10月4日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，农民，住岳阳县。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月11日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。
被告人吴拥家，男，1984年12月21日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月11日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。
被告人贺赛龙，男，1982年4月25日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月11日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。
被告人龚志望，男，1982年12月23日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月11日被取保候审，2017年1月19日被逮捕。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2016）569号起诉书指控被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员陈彪出庭支持公诉，被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2015年3月至11月间，被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望事前商议以推销文具为名，采用虚报数量的方式，在南通、无锡、淮安、连云港市赣榆区青口镇青口中心小学附近“国学书店”、泗阳县众兴镇众兴小学附近“淘趣文具店”、宿迁市宿豫区黄浦江路“晨光文具店”等地骗取他人财物。其中，被告人黄润恒参与9次，涉案数额35300元；被告人周石交参与6次，涉案数额23100元；被告人吴拥家参与4次，涉案数额15400元；被告人贺赛龙参与3次，涉案数额11300元；被告人龚志望参与3次，涉案数额11300元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人刑事责任。且被告人黄润恒系累犯。
被告人黄润恒、吴拥家、贺赛龙、龚志望对公诉机关指控没有提出异议。
被告人周石交辩解：自己没有参与连云港市赣榆区青口镇青口中心小学附近“国学书店”、泗阳县众兴镇众兴小学附近“淘趣文具店”、宿迁市宿豫区黄浦江路“晨光文具”店诈骗。
经审理查明，2015年3月至11月间，被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望谋划以推销文具为名，采用虚报笔管数量的方式至南通、盐城、涟水、无锡、淮安、江阴、连云港市、泗阳县、宿迁市等地骗取他人钱财。其中，被告人黄润恒参与9次，涉案数额35300元；被告人周石交参与5次，涉案数额18600元；被告人吴拥家参与4次，涉案数额15400元；被告人贺赛龙参与3次，涉案数额11300元；被告人龚志望参与3次，涉案数额11300元。分述如下：
1.2015年3月24日，被告人黄润恒、周石交至南通市崇川区南川园16幢104室被害人翟某经营的电脑维修店，骗取被害人翟某人民币4000元。案发后，该款被追发还被害人翟某。
2.2015年4月1日，被告人龚志望、贺赛龙至盐城市亭湖区新兴街新兴小学附近被害人付某经营的“二元超市”，骗取被害人付某人民币3300元。
3.2015年4月13日，被告人黄润恒、周石交至连云港市赣榆区青口镇青口中心小学附近被害人潘某经营的“国学书店”，骗取被害人潘某人民币3200元。案发后，该款被追回发还被害人潘某。
4.2015年4月20日，被告人黄润恒、周石交至宿迁市宿豫区黄浦江路被害人周某经营的“晨光文具店”，骗取被害人周某人民币3200元。案发后，该款被追回发还被害人周某。
5.2015年5月23日，被告人龚志望、贺赛龙至泗阳县王集镇王集小学附近被害人滑某经营的“诚信开锁店”，骗取被害人滑某人民币4500元。案发后，该款被追回2100元发还被害人滑某。
6.2015年5月25日，被告人黄润恒至泗阳县众兴镇众兴小学附近被害人苗某经营的“淘趣文具店”，骗取被害人苗某人民币4500元。案发后，该款被追回发还被害人苗某。
7.2015年10月11日，被告人黄润恒、周石交至江阴市华士镇新丰路42号被害人徐某经营的“西街小铺”，骗取被害人徐某人民币5000元。该款被追回发还被害人徐某。
8.2015年11月2日，被告人黄润恒、吴拥家至无锡市滨湖区荣巷街道菜市场被害人彭某2经营的“彭彭两元店”，骗取被害人彭某2人民币4200元。案发后，该款被追回发还被害人彭某2。
9.2015年11月7日，被告人黄润恒、吴拥家至江阴市新桥镇绿苑街27号被害人沈某经营的“领士便利店”，骗取被害人沈某人民币3000元。该款被追回发还被害人沈某。
10.2015年11月11日，被告人黄润恒、吴拥家至泗阳县来安小学附近被害人韩某经营的“洲洲商店”，骗取被害人韩某人民币5000元、利群香烟二条、芙蓉王香烟二包。案发后，5000元及利群香烟二条被追回发还被害人韩某。
11.2015年11月11日，被告人黄润恒、吴拥家至淮安市淮阴区西宋集镇宋集村二组被害人王某家经营的“琳琅坊”，骗取被害人王某人民币3200元。案发后，该款被追回发还被害人王某。
12.2015年11月11日，被告人周石交等人至淮安市淮阴区渔沟镇淮泗路西侧被害人李某经营的“美兴家”超市，骗取被害人李某人民币3200元。案发后，该款被追回发还被害人彭某2。
13.2015年11月11日，被告人龚志望、贺赛龙至涟水县前进镇被害人朱某经营的学生用品超市，骗取被害人朱某人民币3500元。案发后，被追回1000元发还被害人朱某。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人黄润恒、吴拥家、贺赛龙、龚志望供述证实：各被告人商量以推销文具用品为由，采用虚报笔管数量骗取他人钱财及至南通、盐城、连云港、宿迁、泗阳、涟水、无锡、淮安、江阴等骗取被害人钱财的时间、数量等情况。被告人黄润恒、周石交供述还证实：2015年9、10月份之前，黄润恒和周石交一组，周石交负责开车、搬货，黄润恒负责推销，到苏州、南通、盐城、淮安等地骗钱，被告人黄润恒供述还证实其和被告人周石交至连云港、宿迁等地骗钱等情况。
2.被害人翟某、郑某、付某、滑某、徐某、彭某2、沈某、韩某、王某、朱某陈述证实：各自被被告人骗取钱财的时间、地点、数量等情况。被害人潘某证言还证实：2015年4月13日8点多，两个男子开车到连云港自己经营的“国学书店”推销文具骗自己钱等情况；被害人周某陈述证实：2015年4月20日上午9点多，两个男子开车到宿迁市宿豫区自己经营的“晨光文具”店推销文具骗自己钱，一个男子开车、搬货，另一个男子和自己谈等情况；被害人苗某陈述证实：2015年5月25日中午，一个男子到自己经营的“淘趣文具店“推销笔和本子，一个驾驶员将后备箱打开，这两个男子搬十一箱到自己店里，后来自己发现被骗等情况。被害人周某、滑某、苗某、彭某2、韩某、彭某2、王某、李某、朱某陈述还证实相关钱财发还给自己等情况。
3.证人蔡某、史某证言证实：被害人沈某、王某被骗情况；证人彭某1、石某证言证实：相关被告人骗取被害人钱财的时间、地点、手段等情况；证人崔某证言证实：十几个湖南人（即本案被告人等人）登记入住朱伍旅馆的时间以及将学生用品堆在朱伍旅馆大厅里后装车等情况；证人金某证言证实：2015年，自己通过物流将笔、笔芯、笔壳等文具发给黄润恒，且笔芯数量少、笔壳数量多等情况。
4.辨认笔录，照片证实：相关被害人辨认被告人、被告人对作案地点辨认、被告人作案使用的车辆、涉案物品等情况。
5.车辆行驶信息，住宿信息证实：被告人驾驶车辆行驶信息及被告人住宿信息。
6.支付宝付款凭证，搜查笔录、扣押及发还清单、情况说明、银行汇款证实：被害人翟某付款信息、涉案相关钱财被扣押发还相关被害人等情况。
7.发破案及抓获经过，刑事判决书，刑满释放证明书，户籍信息证实：本案案发、各被告人归案、被告人黄润恒前科、刑满释放及涉案人员身份情况。
上述证据，经法庭举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
公诉机关还指控，2015年5月25日，被告人周石交、黄润恒至泗阳县众兴镇众兴小学附近“淘趣文具店”骗取被害人苗某人民币4500元。经查，被告人黄润恒供述证实2015年上半年其与被告人周石交一组实施诈骗，被告人周石交辩解自己没有参与该起诈骗，被害人苗某陈述仅证实有两个人到自己经营的“淘趣文具店”推销文具，但未能辨认出被告人周石交。故公诉机关指控被告人周石交参与该起诈骗证据不足，本院不予支持。
被告人周石交辩解，自己没有参与2015年4月13日、4月20日至连云港市赣榆区青口镇青口中心小学附近“国学书店”及宿迁市宿豫区黄浦江路“晨光文具店”骗取钱财。经查，被告人黄润恒供述证实其与被告人周石交一组实施诈骗，被害人潘某、周某辨认出到“国学书店”、“晨光文具店”以推销文具为名实施诈骗的被告人黄润恒、周石交。上述证据相互印证，形成证据锁链，故被告人周石交该辩解本院不予采信。
本院认为，被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望共同故意实施犯罪，系共同犯罪，被告人黄润恒曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，依法对其从重处罚；被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望归案后如实供述犯罪事实，相关钱财被追回发还被害人，均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄润恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期终止日已顺延，即自2017年1月19日起至2018年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人周石交犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期终止日已顺延，即自2017年1月19日起至2017年7月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人吴拥家犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期终止日已顺延，即自2017年1月19日起至2017年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人贺赛龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期终止日已顺延，即自2017年1月19日起至2017年5月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人龚志望犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期终止日已顺延，即自2017年1月19日起至2017年5月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人黄润恒、周石交、吴拥家、贺赛龙、龚志望退赔被害人经济损失。
（尚未退赔的，于判决生效后十日内日退赔。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘立长
人民陪审员 石静英
人民陪审员 王 敏
二〇一七年二月二十四日
书 记 员 王 齐