浙江省磐安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金磐刑初字第18号
公诉机关磐安县人民检察院。
被告人黄勇，经商。因本案于2014年1月14日被磐安县公安局刑事拘留，同年2月19日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。
辩护人陈海波，浙江金宏律师事务所律师。
磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉（2015）11号起诉书指控被告人黄勇犯合同诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员潘永江出庭支持公诉，被告人黄勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
磐安县人民检察院指控，2011年1月26日，被害人孔某委托被告人黄勇炒期货，双方签订了委托理财合同，约定六个月内黄勇全权负责该账户资金的投资管理，风险由黄勇承担，孔某按投资额的25%获取利润。2011年5月3日，黄勇在香港注册成立香港金盛环球投资有限公司，要求孔某以入股香港金盛环球投资有限公司的形式炒期货，并签订了股份合同书。截止2013年3月15日，孔某汇给黄勇共计18000000.00元人民币。被告人黄勇隐瞒亏损事实，不断骗取孔某增加资金，在孔某不知情的情况下，黄勇擅自将孔某投资炒期货的部分资金，非法占为己有，用于归还自己的债务、公司开支、个人消费、人情往来等，现已无力偿还。黄勇骗取被害人周某向其投资1000000.00元用于炒期货，在向周某支付了三个月共计126000.00元利润及归还106100.00元现金后，于2013年9月关闭了手机、注销了相关的期货户头和银行账户、关闭了公司。经金华市第二医院司法鉴定所法医精神病鉴定，被告人黄勇具备完全刑事责任能力。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄勇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人黄勇在庭审中对起诉书指控的事实和罪名回答是：不清楚，不知道。
被告人黄勇的辩护人陈海波的辩护意见：其在会见黄勇时，不能提及家人和案子情况，无法与之沟通，认为黄勇目前可能患有严重疾病，精神状态可能存在问题，申请对黄勇目前精神状态作鉴定。
辩护人陈海波于2015年3月23日解除被告人黄勇的刑事辩护委托合同。
经审理查明，2010年，被害人孔某在宝城期货有限公司员工李某的介绍下认识了被告人黄勇。此时被害人孔某与其朋友曹某正处于炒期货亏损之中，因李某介绍黄勇是期货高手、资产雄厚，决定让黄勇在二人共同账户上帮忙炒期货。在短时间内，被告人黄勇将孔某和曹某的账户扭亏为盈，为此黄勇的炒期货技术获得了孔某的认可。与此同时，被告人黄勇在与孔某交往过程中，也吹嘘自己是期货高手、资产雄厚、有来头、妻子郑某是大学教授，令孔某相信黄勇是有实力的人。
2011年1月26日，被害人孔某决定委托被告人黄勇炒期货，双方签订了委托理财合同，并约定：孔某投资2000000.00元交于黄勇在孔某的宝诚期货公司户头（客户号：880007166）上炒期货，六个月内黄勇全权负责该账户资金的投资管理，风险由黄勇承担，孔某无风险，孔某利润按投资额计算，利润按月支付，每月支付83300元整。2011年1月27日，被害人孔某按合同约定将投资款项打入其在宝诚期货公司的户头。
被告人黄勇在受委托炒期货亏损的情况下，以下单软件不习惯为由，骗得孔某的信任，让其交出期货户头关联银行的网银U盾和密码。在孔某交出网银U盾和密码后，被告人黄勇在2011年2月16日将剩余的近1446000.00元资金划入由本人实际控制的郑某在新华期货的户头（客户号：10109688），此后孔某失去了对自己资金的实际控制权。
2011年5月3日，被告人黄勇在香港注册成立香港金盛环球投资有限公司，办公室设在杭州下沙六号大街之江铭楼。此公司在内地并未登记备案，没有取得营业执照。2011年6月30日，被告人黄勇又把被害人孔某在郑某期货户头上的资金转到本人在宏源期货公司的期货户头上（客户号：900701183）继续炒期货。此后被告人黄勇又要求孔某以入股香港金盛环球投资有限公司的形式炒期货，约定孔某按入股额度的50%分取年利润，不承担亏损。实际操作中被告人黄勇按月支付利润给孔某，直至2013年6月。
在2011年1月至2013年6月期间，被告人黄勇以期货高手、资产雄厚，有巨额存款、高官关系为名，以每月按时支付高额利润、与被害人孔某等人共同投资磐安安福寺建造放生池等手段骗取被害人孔某的信任，让被害人孔某不断增加资金。
2013年6月，当被告人黄勇再次要求被害人孔某追加2000000.00元炒期货资金，孔某表示无资金可追加时，黄勇即停止了利润支付，2013年9月关闭了手机，注销了相关的期货户头和银行账户，关闭了公司。后孔某虽然联系上黄勇，但黄勇以各种理由推托还款。
2013年5月23日，被告人黄勇用同样名义、手段，骗取了被害人周某的信任，让周某向其投资了1000000.00元用于炒期货。在向周某支付了三个月共计126000.00元利润及归还106100.00元现金后，于2013年9月关闭了手机、注销了相关的期货户头和银行账户、关闭了公司。后周某虽然联系上黄勇，但黄勇以各种理由推托还款，并以其他事项相威胁。
现查明，2011年1月至2013年3月15日期间，被告人黄勇收到被害人孔某18000000.00元人民币资金；2013年5月23日收到被害人周某1000000.00元人民币资金，共计19000000.00元。这19000000.00元人民币资金，除去炒期货亏损的1070709.56元人民币、支付给孔某的12695300.00元人民币利润和周某232100.00元人民币利润外，其余的5001890.44元人民币资金被被告人黄勇非法占有，分别被黄勇用于归还借款，支付本人的消费、人情往来和公司的日常开支。现已无法归还。
经金华市第二医院司法鉴定所法医精神病鉴定，被告人黄勇具备完全刑事责任能力。
另查明，案件起诉本院后，被告人黄勇的辩护人申请对黄勇的目前精神状态进行鉴定。经合议庭合议，本院于2015年3月13日作出对被告人黄勇目前的精神状态、有无受审能力进行鉴定的决定，并委托金华市第二医院司法鉴定所进行鉴定。同年5月14日，金华市第二医院司法鉴定所作出“无法对其有无受审能力做（作）出有效的鉴定结论，建议上级鉴定委员会鉴定”的鉴定结论。本院于同年5月24日委托浙江省立同德医院司法鉴定所鉴定。同年8月26日，浙江省立同德医院司法鉴定所作出“被鉴定人黄勇目前无精神病，其不配合是主观故意所为，故评定为有受审能力”的鉴定结论。
认定上述事实的证据有：
1、物证：印章三枚、公司注册材料一份、资格认证证书一本、会员证书一本、银行卡五张、工商银行U盾一枚、惠普手提电脑一台、苹果IPAD一台。
2、书证：借条、广源-
盛世嘉园车位使用权转让协议、浙江省泰顺人民法院民事判决书、房产信息查询记录、余杭区住房情况查询记录、杭州市住房保障和房产管理局查询无结果告知书、股份合同书、委托理财合同、银行对账单、银行汇款证明、期货公司出入金账单、发还清单、情况说明、常住人口登记卡、抓获经过。
3、证人证言：⑴证人曹某的证言，证明其与孔某是好朋友，经李某介绍认识的黄勇，李某说黄勇是从华尔街回来的，是炒期货高手。2011年1月份，孔某与黄勇签订了委托理财合同，其也出资了一部分，利润是年回报50%。黄勇在每月27号都能准时支付利润，其也在每月6、10、16、20、26日收到孔某支付的利润。至2013年其总共投资了600万元在孔某那里，并由孔某投资给黄勇炒期货。孔某一共投资给黄勇是1800万元。黄勇平时分析起期货行情来，蛮准的，支付利润很及时，就比较相信他。黄勇还讲他是国际期货分析师，在国际上也算高手，在杭州他的办公室里看了他的国际期货二级分析师证书。黄勇在与孔某签订委托理财合同时还出具了一份文二路郑某房屋的评估书（价值300多万），加上他的妻子郑某是大学教授的身份也让人相信黄勇这个人是可靠的。黄勇平时说他在名都苑有套房，在西溪有别墅，留下的盛世家园也有一套，下沙有商铺，还有奔驰车，在磐安他的出租房里给我们看了一份有5亿多的“特殊业务证明单”，是建设银行出具的，有公章，是一份复印件。他的公司办公室，是位于下沙的6号大街的一个写字楼里10楼，门口没有标识，只有一个办公室，叫香港金盛环球投资的公司，但没有看到过营业执照。
⑵证人郑某的证言，证明黄勇在下沙开香港金盛投资公司，黄勇给其和女儿钱，一是黄勇归还其欠款，二是给女儿的生活费用。其在中证期货的账号由黄勇实际控制。
⑶证人李某的证言，证明黄勇第一次帮曹某扭亏转盈后，孔某投资200万给黄勇炒期货，收取固定的50%年利润，后黄勇以交易平台不一致为由，将资金从孔某的期货账户上转到自己的账户上炒。孔某有上千万的资金在黄勇的账户上炒期货，到了2013年9月时，黄勇已三个月没支付给孔某利润。黄勇在香港注册过一家金盛投资公司，但营业执照没看到过。
⑷证人黄某甲的证言，证明黄勇与其母亲离婚时带走了家里的所有积蓄，给母亲写过一份80万元的欠条。从2011年起黄勇也经常汇一些钱过来还债，加起来有几十万。
⑸证人高某的证言，证明2012年1月黄勇有一笔五万元钱汇给她，在离婚时黄勇欠其80万元，到现在还没有还清。
⑹证人潘某证言，证明2012年期间，曹某、孔某、黄勇在磐安安福寺投资建造放生池，黄勇自称是做生意的大老板。
⑺证人鲍某的证言，证明郑某在2012年4月10日，向浙江广源房地产开发有限公司购买车位一个，价格6.18万元。
⑻证人黄某乙的证言，证明黄勇上过大学，曾在阿城广播电视台上班，后南下打工。2012年6月黄勇回过老家，曾通过建设银行汇钱10万元给她。
⑼证人江某证言，证明2013年3月黄勇通过建设银行借钱给他10万，后已还给黄勇。
⑽证人林某的证言，证明下沙四季风景苑2幢3单元602的房子是其租给黄勇的，租费每月2500元，半年一付，一共付了9万多。黄勇曾说是北京大学毕业，下沙的领导有事都要找他帮忙，他的老婆是大学院长，自己有很多资产，他有自己的别墅因为他的身份特殊住别墅太显眼，所以租房子住。
⑾证人虞某的证言，证明2011年9月黄勇承租下沙之江铭楼写字楼，租费是第一年1.2万，第二年1.8万。
⑿证人蔡某的证言，证明黄勇以经营服装生意为名与其交往过，在交往期间，黄勇欠其70万元，2011年开始还了一部分。
⒀证人王某的证言，证明2012年12月28日黄勇曾借3万元钱给其周转。黄勇在她面前说老婆是大学校长，自己有很多房产，中南海有关系，在磐安投资了一个景点开发等等。
4、被害人陈述：⑴被害人孔某的陈述，证明其于2011年1月26日和黄勇签订了委托理财合同，投了二百万做期货生意，委托黄勇具体交易操作，但只过了二个星期就亏了四十几万。其问黄勇为什么会亏损，他说是下单软件的关系，只要将钱给他做，很快就能赚回来。其就将网银U盾和密码给黄勇，由黄勇自行将其在宝城期货账号内的资金划到他的账号里做了，从此开始其对黄勇的期货操作情况就不知道了。从2011年2月份开始，他在每个月都会将投资额百分之四的利润通过网上银行转过来。见投资的回报比较高，又陆续投给黄勇1600万本金，每次给他的数额都是100万元。2013年4月其已无能力投资，他就发脾气，要解除合同，但一直未归还本金。在（2013年）9月16日到他在杭州下沙经济开发区6号大街聚沙铭苑1012室的办公地点，发现他的公司已经搬迁，手机号码也已经换掉了。其前后共投了1800万，黄勇支付的利润是1260多万。
⑵被害人周某的陈述，证明2013年上半年认识黄勇，其投资黄勇100万元炒期货。黄勇对其说期货市场对他来说是取款机，自称是北大首届经济学毕业生，做期货全国前三，后到美国华尔街做期货，研究出一套99%赚钱的公式，有几个亿操盘在做，经常拿手机说英语，说是和外盘操盘手交流。后来向他讨要本金时，一推再推，还用言语相威胁，至今未归还。
5、被告人黄勇的供述与辩解，其在香港注册过一家名为香港金盛环球投资有限公司，没有实际对外经营，只有其一人。其和孔某签订过投资协议，他投资1800万人民币，其已经返利给他1260多万。在2010年通过李某认识的孔某，当时是孔某叫其他人炒期货，结果是亏损了，其帮他炒了一周就赚回来了。孔某在2011年1月份时就委托其帮他做期货，当时双方签订了一份“委托理财合同”。后来其对孔某讲，个人是不给你炒了，要炒就以公司的名义给你做，你必须以股东的身份入股。然后以“金盛环球投资香港公司股份合同书”的形式与孔某签订了六份合同书，总金额为1800万元。这1800万元其都是用于炒期货。孔某汇款的每一笔钱都是转入其的期货账户里。自2011年2月份至2013年9月9日，共欠孔某530万元，其中炒期货亏损了106万元左右。其是按孔某投资额的年50%的回报利润每月返还的。取现取了多少也讲不来了，反正取现的数量比较多。主要是还账和用于公司平时开支。现在其身上是一分钱也没有了，没有能力把孔某的钱还上。其炒期货就是为孔某一个人炒的，因为其期货账户上资金都是孔某的。
6、鉴定意见：⑴金华市人民检察院司法会计鉴定书，证明孔某、周某汇给黄勇用于炒期货的资金情况、期货买卖亏损情况、黄勇汇给孔某、周某资金情况及其他资金来源、去向情况。⑵金华市第二医院司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，证明被告人黄勇具有完全刑事责任能力。⑶浙江省立同德医院司法鉴定所司法鉴定意见书，证明被告人黄勇目前无精神病，其不配合是主观故意所为，故评定为有受审能力。
7、搜查笔录、扣押笔录、检查笔录，证明对黄勇住处杭州市经济技术开发区四季风景苑小区2幢3单元602室搜查、扣押的涉案物品情况。
8、视听资料：讯问同步录音录像光盘一张，证明黄勇归案后交代问题的情况。
上述公诉机关提供的证据，均经庭审质证，与本案具有关联，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄勇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人黄勇的辩解，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2028年1月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人黄勇的犯罪所得予以追缴，返还被害人；扣押在案的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈爱娟
人民陪审员 厉益平
人民陪审员 陈灯旺
二〇一五年十月十日
代书 记员 林柳娟