周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）川刑初字第00298号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人龚某元，男，因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人饶为为，湖北利楚律师事务所律师。
被告人陈某斌，男，因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人严保才，周口市法律援助中心律师。
被告人余某芳，女，因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人于洪亮，河南明辩律师事务所律师。
被告人付某祥，男，2013年因犯诈骗罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑8个月，于2013年8月16日刑满释放。因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
指定辩护人焦玉林，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人梁某伍，男，因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
指定辩护人陈卫东，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人熊某明，男，因涉嫌诈骗2015年4月15日被抓获，2015年4月16日被羁押于武汉市看守所，2015年4月18日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口公安局第六分局逮捕，现羁押于周口市看守所。
辩护人李萍，河南明辩律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2015）279号起诉书指控被告人龚某元、陈某斌、余某芳、付某祥、梁某伍、熊某明犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人龚某元、陈某斌、余某芳、付某祥、梁某伍、熊某明及辩护人饶为为、严保才、于洪亮、焦玉林、陈卫东、李萍到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
2014年12月份，被告人龚某元、陈某斌预谋诈骗，准备了电脑、打印机、十余部手机，购买了一些电话卡、银行卡等，并找来被告人余某芳、付某祥、熊某明、梁某伍帮忙。龚某元、陈某斌分别冒充高科技能源公司的厂长和经理，自己或安排他人与在网上搜索到的公司联系，推销所冒充公司的新环保产品，寻求销售代理商。并让余某芳通过电脑制作产品宣传单、产品价格表、合作意向书、委托代理授权书、假冒公司的营业执照、产品资质等虚假材料，寄给所联系的公司。然后安排付某祥或熊某明冒充部队的后勤军官向其联系过的公司购买所推销的新环保产品，被联系的公司上当后，会与所冒充的高科技能源公司联系购买该产品，龚某元或陈某斌先答应免费寄货，等销货后再付款。随后付某祥或熊某明又与被骗公司联系增加购买量，并通过余某芳将部队的订购合同、电汇凭证等材料发到被骗公司的邮箱，被骗公司再与龚某元或陈某斌联系订货时，龚某元或陈某斌会相互配合，以公司未有存货，需从已发售的老客户订购的产品中分出一部分给被骗公司，但要求被骗公司必需预付定金以返还给老客户。当被骗公司将定金打入所冒充公司的账户时，陈某斌安排梁某伍等人立即将钱取出。通过这种方式，其先后骗了以下6家企业。
（一）2014年12月份，陈某斌、龚某元、梁某伍伙同他人，以向被害人王某来推销高科技产品锌纳铵合液为名，骗取王某来现金12万元。其间，陈某斌冒充湖北天和能源技术有限公司李某明经理、龚某元冒充湖北天和能源技术有限公司李某维厂长，梁某伍负责取钱。
上述事实，有书证：受案登记表，王某来提供的中国农业银行河南省分行的卡卡转帐及现金存款凭据，侦查机关调取的赵某的农行的尾号776875卡的交易明显查询，王某来提供的《特约授权委托书》，王某来提供的湖北天和能源技术有限公司的《营业执照》，王某来提供的锌钠铵合液的货运单，王某来提供的锌钠铵合液的国家化学建筑材料测试中心测试报告，王某来提供的中国人民解放军第二炮兵部队装甲训练基地的订购合同，电汇凭证（回单），王某来提供的打印纸，公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号；被害人王某来的陈述；被告人龚某元、陈某斌、梁某伍的供述与辩解；视听资料：公安机关制作的取款监控录像光盘等证据予以证实。
（二）2015年4月份，陈某斌、龚某元、熊某明、余某芳伙同他人，以向被害人杨某九推销高科技产品镁钾合成剂为名，骗取杨某九现金2万元。期间，陈某斌冒充武汉富迪坤科技发展有限公司销售部李某经理，龚某元冒充武汉富迪坤科技发展有限公司胡厂长，熊某明冒充中国人民解放军第21集团军装备处方某华处长，余某芳负责电脑技术工作。
另查明，被告人熊某明主动退缴赃款2万元。
上述事实，有书证：杨某九提供的汇款收据，杨某九提供的李某的名片，杨某九提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购函复印件，杨某九提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购合同复印件，杨某九提供的合作意向书，杨某九提供的武汉富迪坤科技发展有限公司产品价格表，杨某九提供的新一代环保产品镁钾合成剂的产品介绍，杨某九提供的武汉富迪坤科技发展有限公司宣传册，电汇凭证（回单），公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号，交条、收款单；被害人杨某九的陈述；被告人龚某元、陈某斌、熊某明、余某芳的供述与辩解等证据予以证实。
（三）2015年4月份，陈某斌、龚某元、付某祥、余某芳伙同他人，以向被害人路某战推销高科技产品镁钾合成剂为名，骗取路某战现金16万元。期间，陈某斌冒充武汉富迪坤科技发展有限公司销售部李某经理，龚某元冒充武汉富迪坤科技发展有限公司胡厂长，付某祥冒充中国人民解放军第21集团军装备处陈某海处长，余某芳负责电脑技术工作。
另查明，被害人路某战用徐某芳个人账户和甘肃云昌盛商贸有限公司账户汇入被告人犯罪使用的户名为胡朝的中国建设银行账户11万元，截止到2015年12月20日尚有62142.97元未被支取，现该62142.97元已被冻结。
上述事实，有书证：路某成提供的武汉富迪坤科技发展有限公司宣传册，路某成提供的新一代环保产品镁钾合成剂的产品介绍，路某成提供的李某的名片，路某成提供的武汉富迪坤科技发展有限公司产品价格表，路某成提供的合作意向书，路某成提供的镁钾合成剂产品照片，路某成提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购函复印件，路某成提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购合同复印件，路某成提供的武汉富迪坤科技发展有限公司的产品合格证，电汇凭证（回单），转款凭证，公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号，周口市公安局七一路分局调取证据通知书及牡丹灵通卡账户历史明细清单，周口市公安局七一路分局调取证据通知书及银行卡客户交易查询，周口市公安局七一路分局案件侦办大队于2016年1月7日出具的情况说明；被害人路某战的陈述；被告人龚某元、陈某斌、付某祥、余某芳的供述与辩解等证据予以证实。
（四）2015年4月份，陈某斌、龚某元、熊某明、余某芳伙同他人，以向被害人石某贵推销高科技产品镁钾合成剂为名，骗取石某贵现金2万元。期间，陈某斌冒充武汉富迪坤科技发展有限公司销售部李经理，龚某元冒充武汉富迪坤科技发展有限公司胡厂长，熊某明冒充中国人民解放军第21集团军装备处方处长，余某芳负责电脑技术工作。
另查明，被告人熊某明主动退缴赃款2万元。
上述事实，有书证：石某贵提供的镁钾合成剂的国家化学建筑材料测试中心测试报告，石某贵提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购合同复印件，石某贵提供的中国人民解放军第21集团军装备库的订购函复印件，电汇凭证（回单），石某贵提供的镁钾合成剂产品照片，石某贵提供的李某的名片，石某贵提供的合作意向书，石某贵提供的新一代环保产品镁钾合成剂的产品介绍，石某贵提供的武汉富迪坤科技发展有限公司产品价格表，公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号，石某贵提供的银行卡存款业务回单，交条、收款单；被害人石某贵的陈述；被告人龚某元、陈某斌、熊某明、余某芳的供述与辩解等证据予以证实。
（五）2015年4月份，陈某斌、龚某元、余某芳伙同他人，以向被害人侯某亮推销高科技产品镁钾合成剂为名，骗取侯某亮现金14万元。期间，龚某元冒充武汉富迪坤科技发展有限公司胡厂长，余某芳负责电脑技术工作。
上述事实，有书证：受案登记表，侯某亮提供的中国邮政储蓄银行的存款凭条，侦查机关调取的户名为胡朝，尾号为7790的中国邮政储蓄卡的交易明细，公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号；被害人侯某亮的陈述；被告人龚某元、陈某斌、余某芳的供述与辩解等证据予以证实。
（六）2015年4月份，陈某斌、龚某元、余某芳伙同他人，以向被害人熊某推销高科技产品镁钾合成剂为名，骗取熊某5万元未遂。期间，陈某斌冒充武汉富迪坤科技发展有限公司销售部李经理，龚某元冒充武汉富迪坤科技发展有限公司销售部胡厂长，余某芳负责电脑技术工作。因侦查人员将该伙成员及时捉拿归案而诈骗未遂。
上述事实，有书证：重庆市公安局北部新区分局鸳鸯派出所提取的武汉富迪坤科技发展有限公司产品价格表，重庆市公安局北部新区分局鸳鸯派出所提取的中国人民解放军南航部队驻海口训练基地的订购函，重庆市公安局北部新区分局鸳鸯派出所提取的中国人民解放军南航部队驻海口训练基地的订购合同，重庆市公安局北部新区分局鸳鸯派出所提取武汉富迪科技发展有限公司宣传资料，公安机关从武汉市德邦物流有限公司黄金口分公司调取的货运单单号；被害人熊某的陈述；被告人龚某元、陈某斌、余某芳的供述与辩解等证据予以证实。
综合证据：
（1）龚某元、陈某斌、余某芳、付某祥、熊某明、梁某伍的户籍证明；
（2）扣押物品清单、扣押物品及物品照片；
（3）湖北省仙桃市人民法院（2013）鄂仙桃刑初字第00325号刑事判决书；
（4）湖北省仙桃市人民法院（2013）鄂仙桃刑初字第00325号释放通知书；
（5）江夏公安分局大桥派出所于2015年4月15日出具的《抓获经过》。
（6）周口市公安局七一路分局案件侦办大队于2015年11月30日出具的情况说明；
上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。
本院认为，被告人龚某元、陈某斌、余某芳、付某祥、梁某伍、熊某明等人以非法占有为目的，虚构推销新环保产品，寻找区域销售代理商的事实，采取分工协作，相互配合，分别冒充公司负责人和部队后勤军官，制作虚假宣传资料和证明文件等，骗取他人钱财，其中被告人龚某元、陈某斌参与作案6起，诈骗数额46万元；被告人余某芳参与作案5起、诈骗数额34万元；被告人付某祥参与作案1起，诈骗数额16万元；被告人梁某伍参与作案1起，诈骗数额12万元；被告人熊某明参与作案2起，诈骗数额4万元。六被告人的行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持；公诉机关指控的第七起和第八起诈骗罪事实，没有犯罪数额，属证据不足，本院不予确认；被告人龚某元、陈某斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人余某芳、付某祥、梁某伍、熊某明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人龚某元、陈某斌、余某芳多次诈骗他人钱财，应从重处罚；被告人付某祥曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人熊某明对其诈骗数额4万元钱主动予以退赔，量刑时可酌情予以从轻处罚；辩护人辩护理由的合理部分，本院予以采纳。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合被告人的认罪态度等因素，量刑时予以综合考虑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
被告人龚某元犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2023年4月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人陈某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2023年4月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人余某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2018年10月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人付某祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2018年8月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人梁某伍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2018年4月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人熊某明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年2月15日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被扣押的作案工具印章、电脑、手机、银行卡、手机卡等依法予以没收，由扣押机关周口市公安局七一路分局上缴国库；
被扣押的其他物品由扣押机关周口市公安局七一路分局依法处理。
被告人熊某明退缴到川汇区法院的4万元钱依法发还被害人杨某九2万元、石某贵2万元；
十、被害人路某战汇入到胡朝账号为6217002870037761291账户的62142.97元依法追缴发还被害人路某战；
十一、本案赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一六年一月二十日
书记员 王 林