福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初20号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王征春，男，1982年6月2日出生，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人王文福，福建建达（泉州）律师事务所律师。
被告人苏炳灿，男，1981年11月23日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人余锦维，福建建达（泉州）律师事务所律师。
被告人苏志荣，男，1974年2月18日出生，汉族，半文盲，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人吴志鑫，男，1991年11月10日出生，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人苏小青，女，1984年6月24日出生，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同月19日被监视居住，同年7月27日被继续监视居住。2018年1月5日被本院决定取保候审，现在家。
被告人张燕婷，女，1994年4月22日出生，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局办理取保候审，同年7月27日被继续取保候审。2018年1月5日被本院决定继续取保候审，现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1299号起诉书指控被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人王征春及其辩护人王文福、被告人苏炳灿及其辩护人余锦维、被告人苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人王征春于2017年2月至4月间，在河南省郑州市二七区大学南路德润海悦华庭11号楼1单元1602室租房等地，伙同被告人苏炳灿雇请被告人苏小青、苏志荣、吴志鑫、张燕婷利用手机拨打六合彩彩民手机号码，谎称自己是香港六合彩公司的工作人员，可以提供准确的六合彩中奖号码，骗取彩民将“信息费”等费用汇入其指定的户名为张某、李某等人的银行账户及微信账户。至被查获时，共骗取人民币（币种，下同）106,235.76元。其中，被告人王征春、苏炳灿、苏小青均参与骗取106,235.76元，被告人苏志荣参与骗取101,053.76元，被告人吴志鑫、张燕婷均参与骗取31,775元。
2017年4月12日，公安机关在河南省郑州市二七区大学南路德润海悦华庭11号楼1单元1602室租房查获被告人苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、张燕婷，在长坑乡文坪村厚龙65号查获被告人王征春、苏小青；并扣押到手机、电话机、上网设备、银行卡、笔记本电脑等作案工具。
被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷到案后均如实供述自己的罪行。
审理中，被告人王征春、苏炳灿的家属向本院退清违法所得款106,235.76元，被告人苏小青向本院预交罚金5,000元，被告人吴志鑫的家属及被告人张燕婷各向本院预交罚金3,000元。被告人苏志荣的家属向本院提供残疾证、扶地村委会证明，证实被告人苏志荣系三级残疾人。
被告人王征春、苏小青系夫妻关系，共生育二个子女（现年13岁、12岁）。被告人吴志鑫、张燕婷系夫妻关系，共生育一个儿子（现年1岁）。
审理中，本院委托安溪县司法局对被告人苏小青、张燕婷进行审前社会调查，安溪县司法局经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人苏小青、张燕婷具备社区矫正条件。
上述事实，被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，到案经过，扣押手机、笔记本等物证，银行账户明细、微信账户交易明细等书证，证人王某的证言，被害人欧某的陈述，被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷的供述与辩解，搜查笔录、电子证物工作记录，手机微信截图、手机通话记录等视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王征春、苏炳灿先后雇佣被告人苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，且数额均巨大。公诉机关指控被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷犯诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人王征春、苏炳灿均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。归案后被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人王征春、苏炳灿的家属向本院退清违法所得款106,235.76元，视为被告人王征春、苏炳灿的行为，均予以酌情从轻处罚。被告人吴志鑫的家属向本院预交罚金3,000元，视为被告人吴志鑫的行为以及被告人张燕婷、苏小青向本院预交罚金，均予以酌情从轻处罚。被告人苏志荣系三级残疾人，酌情予以从轻处罚。被告人王征春的辩护人王文福及被告人苏炳灿的辩护人余锦维关于被告人王征春、苏炳灿是初犯、具有如实供述情节、积极退缴赃款、认罪态度好、具有悔罪表现，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。鉴于安溪县司法局出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人苏小青、张燕婷具备社区矫正条件，且符合缓刑规定；又被告人苏小青的丈夫王征春系同案被告人，现在押，被告人苏小青需要抚养二个未成年子女；被告人张燕婷的丈夫吴志鑫系同案被告人，现在押，被告人张燕婷需要抚养未成年儿子，为此，对被告人苏小青、张燕婷予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王征春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年4月12日起至2020年4月11日止。）
二、被告人苏炳灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年4月12日起至2020年4月11日止。）
三、被告人苏志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年4月12日起至2018年11月11日止。）
上述罚金应在判决生效后十日内缴纳。
四、被告人吴志鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年4月12日起至2018年8月11日止。）
五、被告人苏小青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年一个月，并处罚金五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人张燕婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年七个月，并处罚金三千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人王征春、苏炳灿退清在本院的本案违法所得款106,235.76元，系非法款项，予以没收上缴国库。
八、没收被告人王征春、苏炳灿、苏志荣、吴志鑫、苏小青、张燕婷被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 叶春婷
人民陪审员 林祥生
二〇一八年二月八日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。