河北省内邱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0523刑初28号
公诉机关河北省内邱县人民检察院。
被告人刘金堂，男，1957年6月25日出生于河北省内邱县，汉族，中共党员，高中文化，农民，住内邱县。因涉嫌犯贪污罪于2016年6月2日被河北省内邱县人民检察院取保候审。2017年5月19日被本院重新取保候审。
辩护人荣雪军、李连进，河北齐心律师事务所律师。
被告人刘全群，男，汉族，1962年11月25日出生于河北省内邱县，汉族，中共党员，高中文化，农民，住内邱县。因涉嫌犯贪污罪于2016年6月3日被河北省内邱县人民检察院取保候审。2017年5月19日被本院重新取保候审。
辩护人刘张增，内邱县法律援助中心律师。
被告人刘书魁，男，汉族，1949年4月9日出生于河北省内邱县，汉族，中共党员，小学文化，农民，住内邱县。因涉嫌犯贪污罪于2016年6月12日被河北省内邱县人民检察院取保候审。2017年5月19日被本院重新取保候审。
河北省内邱县人民检察院以内检公诉刑诉[2017]24号起诉书指控被告人刘金堂、刘全群、刘书魁犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省内邱县人民检察院指派检察员周丽华、孟志忠出庭支持公诉，被告人刘金堂刘全群、刘书魁及辩护人荣雪军、李连进、刘张增到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省内邱县人民检察院指控，2013年4月10日，内邱县侯家庄乡白塔村两委以“居民楼及村民饮水修建工程”项目向内邱县财政局申请“一事一议”拨款，2013年11月5日该工程竣工，2013年11月29日经县财政局验收合格后下拨人民币30万元。2013年4月21日被告人刘金堂隐瞒其他村干部和村民，以“果园引水”项目向内邱县扶贫办申请扶贫拨款，后“果园引水”项目没有施工建设，2013年9月18日刘金堂告知被告人刘书魁12万元扶贫款的事，二人共同伪造了施工合同，2013年11月5日刘金堂将建设好的“一事一议”工程冒充“果园引水”工程引导县扶贫办工作人员李某、段锐峰验收合格。2013年12月初刘金堂将12万扶贫款告知被告人刘全群，由刘全群开车载着刘书魁到内邱县地税局办理了税票。2013年12月16日内邱县财政局下拨人民币12万元通过侯家庄农村信用社存入刘书魁的工资折上（该存折一直由刘金堂掌控为村集体所用）。农历2014年春节前后，刘金堂与刘书魁共同制作了12万元的假支出单据，并和刘全群一起在单据上签字，之后又用欺骗村理财小组的组长刘某1加盖了村理财小组专用章，又让会计在村财务专账记了账。至此，白塔村账面上显示该笔款项已经全部支出，除去9877元实际支出外，在刘书魁的工资存折上还剩余110123元。2014年10月28日，内邱县纪委将刘书魁存折上的款项扣押。针对上述事实，检察机关提供了相应证据，认为被告人刘金堂、刘全群、刘书魁的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成诈骗罪；同时提出被告人刘金堂、刘全群、刘书魁有自首情节，国家扶贫款已被追回，三被告人具有法定、酌定从轻处罚情节，提请本院依法判处。
被告人刘金堂对检察机关指控他的犯罪事实供认不讳，没有提出辩解。其辩护人提出：①本案扶贫款虽然已转到刘书魁工资折上，但刘书魁工资折由村委会保管，工资折支出需由村里干部商量后才能支配，被告人刘金堂未取得该款项支配，属犯罪未遂；②本案被告人刘金堂已将扶贫款全部退赔，当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，且被告人系初犯、偶犯，有自首情节。综上，建议法庭对被告人刘金堂免予刑事处罚。
被告人刘全群对检察机关指控他的犯罪事实供认不讳，没有提出辩解。其辩护人提出：①被告人刘全群在整个犯罪过程中只是和刘金堂到地税局办理了税票，并在走账时进行了签名，其余事项均未参与，刘全群在本案中从次要、辅助作用，系从犯；②本案扶贫款已全部上缴国家，刘全群当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，且被告人系初犯、偶犯，有自首情节；③本案三被告人从犯罪动机上是为了村集体，不是为了私利。综上，建议法庭对被告人刘全群免予刑事处罚。
被告人刘书魁对检察机关指控他的犯罪事实供认不讳，没有提出辩解。
经审理查明，2013年4月10日，内邱县侯家庄乡白塔村两委以“居民楼及村民饮水修建工程”项目向内邱县财政局申请“一事一议”拨款，2013年11月5日该工程竣工，2013年11月29日经县财政局验收合格后下拨人民币30万元。2013年4月21日被告人刘金堂隐瞒其他村干部和村民，以“果园引水”项目向内邱县扶贫办申请扶贫拨款，后“果园引水”项目没有施工建设，2013年9月18日刘金堂告知被告人刘书魁12万元扶贫款的事，二人共同伪造了施工合同，2013年11月5日刘金堂将建设好的“一事一议”工程冒充“果园引水”工程引导县扶贫办工作人员李某、段锐峰验收合格。2013年12月初刘金堂将12万扶贫款告知被告人刘全群，由刘全群开车载着刘书魁到内邱县地税局办理了税票。2013年12月16日内邱县财政局下拨人民币12万元通过侯家庄农村信用社存入刘书魁的工资折上，该存折一直由刘金堂掌控为村集体所用。农历2014年春节前后，刘金堂与刘书魁共同制作了12万元的假支出单据，并和刘全群一起在单据上签字，之后又用欺骗村理财小组的组长刘某1加盖了村理财小组专用章，又让会计在村财务专账记了账。至此，白塔村账面上显示该笔款项已经全部支出，除去9877元实际支出外，在刘书魁的工资存折上还剩余110123元。2014年7月，被告人刘金堂通过刘某2将刘书魁的工资存折交到内邱县纪委，2014年10月28日，内邱县纪委将刘书魁存折上的11万元扣押。2016年5月4日，被告人刘金堂、刘全群、刘书魁经河北省内邱县人民检察院反贪污贿赂局电话通知到该局说明情况。在审理期间，被告人刘金堂将剩余的123元退缴本院。
上述事实，有下列经法庭当庭举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人刘金堂供述，2000年6月至2014年年底他任内邱县侯家庄乡白塔村村支书。2013年春天，他为了解决他村新建居民楼村民饮水和他村寺峪沟果园浇水的问题，经他村两委班子成员和村民代表开会研究决定向内邱县财政局申请一事一议项目，并按照县财政局的要求，报送了相关手续，同时他怕一事一议项目批不下来，又以寺峪沟果园引水工程向内邱县扶贫办申请了扶贫项目，他自己按照扶贫项目的要求，制作了村两委班子成员及群众代表会议记录、寺峪果园引水工程预算报告并盖了村里公章，当时他打算哪个工程申请下来了，就干哪个工程。2013年6月，他村的一事一议项目批下来，2013年9月份左右，他村的一事一议项目在招投标过程中，他申请的扶贫项目也批准了，整个工程拨付资金12万，但县扶贫办要求村里或施工单位得先垫付资金，待验收合格后，再直接打给施工方。他想这笔扶贫款已批下来，就不给扶贫办退了，准备用于村里别的项目建设或者是花到村里别的开支上，到时候给村里办点好事。他和当时的村主任刘全群打了招呼后，找到刘书魁说了寺峪沟果园引水工程已经由一事一议项目实施了，但是他又以该工程向县扶贫办要了12万元扶贫款的事儿，并说扶贫办要求将扶贫款直接打给施工单位，要用刘书魁的名义跟村里签份施工协议，让扶贫办把扶贫款打到刘书魁的工资折上，刘书魁的工资折一直在他手里保存。他说这笔钱要下来后给村里花，这也是为了给村里办好事。刘书魁考虑了一下就同意了。他让刘书魁在他打印好的协议上签字，刘书魁说写字难看，让他替签，他就在协议上签了刘书魁的名字。让刘书魁顶名跟村里签施工协议的事，没有召开两委班子和群众代表会，是他单独找刘书魁签的。让刘书魁顶名跟村里签好施工协议后，过了一段时间，他向县扶贫办写了验收申请。2013年11月，一事一议工程即将竣工，其中包含了寺峪沟果园引水工程。当月，内邱县扶贫办对寺峪沟果园引水的扶贫工程进行验收，验收的项目实际是一事一议工程中包含的寺峪沟果园引水工程。2013年12月的一天，他让刘全群开车拉他到县扶贫办办理拨款手续，他跟刘全群说这笔扶贫款发下来后，用于寺峪沟果园引水工程建设剩余的收尾工作，刘全群也就没说什么。之后刘全群跟他到县扶贫办、财政局办理了拨款手续，期间刘全群垫付了工程发票的税款。过了一段时间，内邱县财政局就将12万元的扶贫款拨付到了刘书魁的存折上。2014年春节前后，他考虑到年底上级单位可能会来查账，怕万一查到12万元扶贫款的账，到时候会将钱收回去。他就想将这笔钱下账，于是他就找到刘书魁说顶刘书魁以及刘书魁和刘某6的名写两张假的支款条，用来下12万元扶贫款的账，以应付上级检查，以后这钱给村里花着也就方便了。刘书魁说都是为了村里，顶名就顶名吧。于是他就以刘书魁以及刘书魁和刘某6的名义写了两张支款条，同时以一事一议工程的钩机师傅王小松的名义写了一张支款条，以及他找巨鹿经销商要的两张收据，共五张支出单据，下到了12万元扶贫款的账上，从账上看，12万元扶贫款已经支出了。之后他将刘全群叫到他村村委会办公室，说怕上级过来查账，再把12万元扶贫款收回去，所以得走下手续，以后这钱给村里办点好事，并拿出他已签好字的支出单据，让刘全群签字。刘全群说反正都是为了给村里办事，就签了字。2014年6、7月，内邱县纪委在调查他村的经济问题时，他把刘书魁的工资存折交给村会计刘某2，让刘某2交给了纪委。
2、被告人刘全群供述，2003年3月至2015年2月他任内邱县侯家庄乡白塔村村主任。2013年9、10月份，刘金堂跟他说村里又用寺峪沟果园引水工程向县扶贫办要了12万元的扶贫款，不过县扶贫办的人说，扶贫款不能直接向村里拨，而是要直接拨付给施工方，寺峪沟果园引水工程基本上已经由一事一议项目建设完成了，实际上扶贫工程并没有实施，也没有施工方，所以刘金堂让刘书魁顶名跟村里签了份施工合同，让财政局将这笔钱打到刘书魁的工资折上，等这笔扶贫款拨下来后，用于寺峪沟果园引水建设的剩余工程。他觉得反正都是为村里办事，也就没说什么。2013年12月，具体时间记不清了，刘金堂给他打电话说寺峪沟果园引水项目的12万元扶贫款已经下来了，让他一起到扶贫办申请拨付项目资金，他就开车拉着他到扶贫办办手续。到县扶贫办后，他在楼下等着，刘金堂到扶贫办办手续，刘金堂出来后说需要开发票，他就开车拉着刘金堂到内邱县地税大厅开发票，刘金堂以刘书魁的名字开好发票，需要刷银行卡交5千多元的税款，刘金堂没有带银行卡，所以税款是他刷银行卡垫付的。之后他又开车拉着刘金堂去县财政局办拨款手续，他在财政局楼下等着，刘金堂到财政局大楼里办了手续。过了一段时间，刘金堂给他说，财政局已经把钱拨付到刘书魁的工资折上了。2014年春节前，刘金堂给他打电话说，年底了怕上级来检查，得把手续走一下，需要他签字。他到村委会办公室后，只有刘金堂在，刘金堂拿出几张刘金堂已经签好字的支出单据，说这是12万元扶贫款的支出单据，怕上级过来查账，再把钱收回去，所以得走下手续，以后这钱给村里花着就方便了。他觉得这都是为了村里，也就没有多考虑，就签了字。
3、被告人刘书魁供述，2006年至2015年3月他任内邱县侯家庄乡白塔村副村支书，2015年7月至今任村支委。2013年9月份左右，村支书刘金堂给他说以寺峪沟果园引水工程建设给县扶贫办要了12万元扶贫款，他村的一事一议项目已包括寺峪沟果园引水工程，但是扶贫办说要将扶贫款直接打给施工单位。刘金堂说以他的名义跟村里签份施工协议，让扶贫办把扶贫款打到他的工资折上，他的工资折由刘金堂长期保管，这笔钱要下来后，还是给村里花，好给村里成点正经事。他想这也没有啥，也是为了给村里多要点钱，就同意了。刘金堂让他在打印好的施工协议上签字，他说他写字不好看，让刘金堂签吧。具体协议上他的名字是谁签的他不知道。2013年冬天，具体时间记不清了，刘金堂给他说寺峪沟果园引水工程的扶贫款已经拨到了他的工资折上，并且说怕上级来查账，要以他和刘某6的名义以及他个人的名义写两张支出条作为下账的单据，用来应付上级检查，以后这笔钱给村里花着也方便，他想反正都是为了村里办事，就同意了。两张支出单据上的钱他确实没有支过，刘书魁的名字不是他签的，手印也不是他摁的，应该是刘金堂弄的。
4、证人刘某1证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2009年3月至2015年3月任侯家庄乡白塔村村出纳兼理财小组组长。2013年下半年，他村为了灌溉苹果园向县扶贫办申请过扶贫项目的事他根本就不知道，他村两委班子成员和村民代表开会商量，让刘书魁顶名跟村里签施工合同，县扶贫办将12万元扶贫款打到刘书魁存折上的事没有开过会，他不知道有这12万元扶贫款，也不知道让刘书魁顶名跟村里签合同的事，更不知道县扶贫办将这笔钱打到了刘书魁的存折上；2014年春节过后，刘金堂给他打电话说村里有几笔手续要下账，需要加盖白塔村理财小组的章，他到他村村委会办公室后，刘金堂拿了几张支出单据，说为了应付上级检查，有几笔一事一议项目的单据得下账，他看了一下是几张买管道花费或者施工费的单据，他就以为是一事一议项目的花费，就盖了白塔村理财小组的专用章，当时只有刘金堂在办公室，他一直都不知道12万元扶贫款这个事儿，一直到2014年6、7月份，内邱县纪委调查他村经济问题时，刘金堂找到他们几个村干部，让他们说申请扶贫款项目、让刘书魁顶名与村里签订施工合同及将12万元扶贫款汇入刘书魁存折上都是两委班子及村民代表商量的，以后这钱准备用于羊圈峪的果园建设时，他才知道有12万元扶贫款，11万元没有花的事。
5、证人刘某2证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2013年2月至2014年年底任内邱县侯家庄乡白塔村村会计。2013年春天，他村为了村民饮水方便，也为了向他村寺峪沟果园引水，经村两委班子和村民代表商量，他村向内邱县财政局申请一事一议项目，县财政局批准后，该项目通过县财政局公开招标，由内邱县市政建设有限公司以320280元价格中标并进行施工。这个项目国家补助30万元，村里自筹20280元，钱没有经过村里，该项目村里没有记账，村里自筹的20280元钱是从建住宅楼专户中借的钱，由村出纳刘某1经手，刘某1直接把钱交给财政局。当时的村支书刘金堂、村主任刘全群跟市政公司商量好，工程竣工后市政公司将村里自筹资金退回村里，2013年底，刘金堂和刘全群将此款从市政公司支回后，交给了刘某1。2014年春节过后，刘金堂让他到家里，到刘金堂家后，刘金堂给了他几张单据，说是县财政局给了一笔12万元的扶贫资金，让他记到村里专账上，他看了一下有一张12万元的发票和几张支出单据，支出单据上有刘金堂、刘全群的签字和村理财小组的专用章，他就拿着这几张单据回到村委会他的办公室，记账时经他计算发现这几张支出单据加起来也是12万元，刘金堂给他的单据上日期是2013年12月份，村支书刘金堂批字是2013年12月底，所以他是按2013年12月底记得账。当时他还想，村里一事一议项目就是刘某6、刘书魁干的，这个事儿也是刘某6、刘书魁干的，好事都轮到刘某6、刘书魁了。他不知道12万元扶贫款是哪个扶贫项目拨的钱，刘金堂给他单据时没有说，他也没有问。2014年7月份，内邱县纪委调查他村经济问题时，将他记的专账拿走了。内邱县纪委将他村专账拿走后，过了一段时间，刘金堂又将刘书魁的存折交给他，让他给纪委交过去时，他才知道这12万元的扶贫资金，是刘书魁顶名与村里签订施工合同后，县扶贫办才将12万元扶贫款汇入刘书魁存折上的，这时折上还剩余11万多元钱在刘书魁存折上保存着没有花，被纪委扣押了。拨付12万元扶贫款的刘书魁的存折在刘金堂手里保存，刘书魁的这张存折是干部工资折，他村除了刘金堂和刘全群两人外，还有刘书魁、刘某11、刘某6三个村干部有工资折，这三个人的工资折平常都是刘金堂保存，用在除刘金堂、刘全群外的村干部、村民代表及其他村民的务工工资，务工工资每天50元，谁干的工多，记的工多，年底的时候发的工资就多，三张工资折上的钱不够了，再由村集体的账上出钱。2014年4、5月份，在村委会刘金堂办公室里，刘金堂给了他五千多块钱，说是刘全群帮村里垫付了一笔税款，让他把钱交给刘全群。当时他就给刘全群打电话，让刘全群找他拿钱。刘全群说不在村里，回村后再说。过了几天，刘全群找到他把税款的单据交给他，他将单据跟钱数核对了一下，就将五千多块钱交给了刘全群。到纪委调查他村时，他才知道这钱是从汇入刘书魁存折上的12万元扶贫款里出的，其他的支出，他不知道是怎么回事。内邱县纪委调查他村经济问题时，刘金堂找到他们几个村干部，让他们说申请扶贫款项目、让刘书魁顶名与村里签订施工合同及将12万元扶贫款汇入刘书魁存折上都是两委班子成员及村民代表商量的，以后这钱准备用于羊圈峪的果园建设。当时刘金堂还拿了份写好的材料，让他们在场的村干部都签了字、摁了手印。当时在场的村干部有刘金堂、刘全群、刘某8、刘某6、刘某4、刘某1和他，还有没有其他人他记不清了。2014年7月，内邱县纪委在调查他村的经济问题时，刘金堂把刘书魁的工资存折交给他，让他给纪委交过去。
6、证人刘某3证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2003年至2014年底任他村副支书。他任他村副支书期间，村支书是刘金堂、村主任刘全群、副支书是刘书魁和他，村支委是刘某6、刘某8，会计是刘某2、出纳兼理财小组组长是刘某1。2013年，他村听说国家有一事一议项目，搞工程建设可以补助部分钱。为了给村里寺峪沟果园浇水，也为了解决村民饮水难的问题，他村研究决定搞水利工程建设，并申请一事一议项目。该项目申请都是刘金堂跑的，他不清楚，县财政局批准后，通过公开招标，由内邱县市政建设有限公司以32万多元价格中标，之后市政公司按照他村的规划进行了施工。2014年6、7月份，他村有村民找到他说，村里寺峪沟果园灌溉引水和村民饮水工程在建设过程中，国家补助的30万元不够花，村里又从县扶贫办要了12万元扶贫款，也花费在这个工程上了，这个工程一共花了40多万元。他说这事他没有听说过，也不知道有这事。这时他这才知道有12万元扶贫款的事，当时他以为这12万元扶贫款已经花了，直到后来县纪委调查他村，并扣押了刘书魁存折上的钱后，他才知道刚说的这12万元扶贫款是打到刘书魁存折上的，并且还有11万元没有花。2013年3月20日的他村两委班子及群众代表会议记录与2013年9月18日的施工合同都是假的。纪委调查他村后，他听他村其他人说刘金堂给他村其他干部开会，让其他村干部帮忙说假话，让其他村干部在纪委问时知道申请12万元扶贫款的事。因为他比较正直，刘金堂没有找过他。
7、证人刘某4证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2014年3月至2015年春天任侯家庄乡白塔村村主任助理。2014年5、6月份，他听他村村民私下传说刘金堂以寺峪沟果园灌溉浇水工程，向内邱县扶贫办要了一笔钱，有十几万。2014年11月份，刘金堂叫他到他村支委刘某8家开会，开会时除他之外，还有村支书刘金堂、村主任刘全群、副支书刘书魁、支委刘某6、刘某8、会计刘某2、村民代表领导小组及村理财小组成员刘某1、刘某5在场，刘金堂拿出一份材料，让他们在场的村干部和村民代表在上边签字、摁手印。刘金堂将材料的内容大致说了一下，大概意思就是申请扶贫款项目的事儿和剩余的扶贫款准备用于羊圈峪果园建设的事大家都知道，并说如果他们签字、摁手印，就能将县纪委扣押的11万元钱要回来。他想这也是为了给村里办好事，也没有细看材料的内容，就在材料上签了名字、摁了手印。到这时他才确实知道有12万元扶贫资金的事，之前都是听说的。
8、证人刘某5证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2006年至今任侯家庄乡白塔村村民代表。2013年3月20日两委班子及群众代表会议记录，他没见过，也没参加这次会，他不知道会议记录是怎么回事。另，大概是2014年冬天，刘全群打电话叫他去刘某8家开会，他村的几个村干部和村民代表都在场，刘金堂说纪委调查他们村的事，把12万拿走了。刘金堂说把这12万要回来，准备用于羊圈峪的治理，大家同意就按手印，于是他就在2014年11月18日的关于扶贫资金引水工程情况说明材料上按了手印，其他人也按了手印。
9、证人刘某6证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2000年至今任侯家庄乡白塔村支部委员。2013年春天，为了给村里寺峪沟果园浇水，也为了解决村民饮水难的问题，他村搞过水利工程建设工程，并申请了国家一事一议项目，项目申请都是村支书刘金堂跑的，具体是怎样跑的他不清楚。一事一议项目的管道路线有两条，一条是从他村边的河里向寺峪沟山梁上建引水管道，用于给果园浇水；另一条是在村边的河里打一口机井，并向村里建饮水管道，用于村民饮水。县财政局批准他村申请的一事一议项目后，通过公开招标由内邱县市政建设有限公司进行施工，他在这个工程上打工，干挖沟、接管道等工作。后来内邱县纪委调查他村时，他才知道他村2013年还申请过果园引水的扶贫项目，扶贫款是12万元。之后又过了一段时间，他听村里其他人说12万元扶贫款是打到刘书魁的存折上，并且还剩余11万元。他对2013年3月20日两委班子及群众代表会议记录和2013年9月18日的施工合同不知道这是怎么回事，他没有参加过记录上的会议。他干“一事一议”的项目时给市政公司建过小房，他没有给村里建过小房，也没从村里支过建房款。他给县纪委说，2013年他们村里有两个工程，一是一事一议工程，二是扶贫项目工程。县纪委调查他村时，他听村里的老百姓议论说2013年除了一事一议工程，还有一个扶贫项目，实际这事他不知道，他为了给刘金堂担担子，纪委问他时他就说知道这两个项目。另，刘金堂叫村干部都到他村支委刘某8家里开会，刘金堂说如果县纪委找他们问话，让他们说都知道申请果园引水工程的扶贫款12万元准备花在羊圈峪的果园引水建设，这样纪委就不会把钱收回去了。当时刘金堂还拿了份写好的材料，材料内容好像是说准备在羊圈峪果园引水，并让他们在场的村干部都签字，他也签了字，摁了手印。他根本就不知道他村有这个扶贫工程，也没有参加县扶贫办对扶贫工程的验收。
10、证人刘某7证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2006年至2014年底任侯家庄乡白塔村群众代表。2013年春天，他村申请过一事一议项目，是为了给寺峪沟果园浇水和村里老百姓吃水工程的建设。国家给他村的一事一议项目投了30万元，村民集资了2万元。2013年，他不知道村里申请过扶贫项目。他到2014年内邱县纪委没收了他村的12万元扶贫款之后，才知道村里还有12万元扶贫款，而且这个扶贫项目是2013年的时候申请的。2013年3月20日两委班子及群众代表会议记录他不知道是怎么回事，他没有参加过这次会。
11、证人刘某8证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2012年至2015年任侯家庄乡白塔村支部委员。2013年2、3月份，他村搞过水利工程建设，并申请了一事一议项目，项目申请是村支书刘金堂跑的。工程建设分为两部分，一部分是向寺峪沟果园建引水管道，用于给果园浇水；另一部分是向村里建水管，用于村民喝水。2013年4月，他就到外地打工了，具体建设过程他没有参加，到2013年7、8月份才回村里，这时一事一议工程已经基本竣工了。他只知道2013年县民政局给村里安装过电脑、复印机等器材，其他扶贫项目有没有搞过，他不知道。2013年3月20日两委班子及群众代表会议记录与2013年9月18日的施工合同他不知道是怎么回事。另，2014年11月的一天下午，刘金堂给他打电话，说让村干部晚上到他家开个会商量点事儿。具体啥事儿刘金堂没有说。他当时在外边办事，没在家。他回到家时会已经开完了，刘金堂、刘全群、刘某5、刘某12、刘书魁、刘某2在他家里屋坐着，刘某4、刘某6、刘某1在外屋坐着，刘某4拿着一份材料说让他签个字。他问为啥签字，刘某4说村里跑了个项目，有12万块钱内邱县纪委给收了，村干部都签个字，好把钱要回来。他想这也是给村里办好事，也就没有看具体内容，就在材料上签了字并摁了手印，那件材料就是2014年11月18日关于扶贫资金引水工程情况说明。
12、证人刘某9证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2006年至2014年底任侯家庄乡白塔村群众代表。2013年，他村申请过建村民吃水管道和往寺峪沟果园浇水工程的一事一议项目，因为他经常住在邻近的岗底村，所以村里申请一事一议项目开会，没有通知他参加，但是他知道这事儿。大概是2014年底，他回村听村里人说上级单位将他村的12万元扶贫款给收走了，他一打听才知道这12万元是他村2013年申请的扶贫项目给拨的钱。因为他经常在岗底村住着，村里有时候开会也不通知我，他不知道村里开没开过会，不过他没有参加过这样的会。2013年3月20日村两委班子及群众代表会议记录，他不知道是咋回事。
13、证人刘某10证实，他是内邱县侯家庄乡白塔村人，2006年至今任侯家庄乡白塔村群众代表。2013年初，他村为了建村民吃水的管道和往寺峪沟果园浇水，申请过一事一议项目，当时开过两委班子和群众代表会。他听说这个项目款是32万元。2014年下半年，他听村里人说2013年，他村申请了一个12万元的扶贫项目，内邱县纪委将这12万元扶贫款收走了。他才知道2013年，他村申请过扶贫项目。村里申请这12万元的扶贫项目时，别人开没开过会他不知道，反正他没有参加过这样的会议。2013年3月20日两委班子及群众代表会议记录他不知道是怎么回事，他没有参加过这次会。
14、证人高某证实，2012年5月至2014年12月他任内邱县扶贫开发办公室主任。2013年4、5月份，内邱县侯家庄乡白塔村村支书刘金堂找到内邱县扶贫办，说村里果园浇水困难，为了方便村民灌溉果园，打算建引水上山工程，并提供了书面材料，申请扶贫项目，预算资金18万多元。后县扶贫办根据白塔村的申请，进行了实地勘察，发现村里确实缺少浇果园的设施，且规划地适合铺设管道，县扶贫办初步同意白塔村申报扶贫项目，并拟补贴该村12万元，不足部分由村里自己解决。根据白塔村的申报的规划，县扶贫办和财政局联合向县政府申报实施计划，主管领导审核后，再向邢台市扶贫办和财政局申请复审，市里复审通过后，再向省扶贫办和财政厅申请审批，省里审批下来后，县扶贫办通知白塔村可以开始施工，并说需要先垫付资金建工程，工程竣工后，由县扶贫办和财政局验收，验收合格，才能拨付扶贫款。2013年10月份，刘金堂到县扶贫办说工程已经竣工，申请验收。过了一段时间，县扶贫办工作人员李某、段某和财政局的工作人员一起到白塔村对果园灌溉引水工程进行了验收，验收合格后，县扶贫办通知刘金堂上报拨款账号，以便拨付扶贫款。之后，刘金堂给县扶贫办提供了一份施工合同、施工发票、刘书魁的身份证及拨款账号，扶贫办按照白塔村的要求向县财政局申请拨款，财政局审核通过后，将12万元扶贫款拨付到了刘书魁的账户上。这是白塔村里要求的。如果村里要求将扶贫款拨付到村里账户，财政局就将扶贫款直接汇到村里账户上；如果村里要求汇到施工方，村里就必须给扶贫办提供施工合同、发票、施工方的账号和身份证，村里将上述手续提供齐全后，扶贫办向财政局申请，财政局审核后，就将扶贫款汇到施工方的账户上。白塔村提供的施工合同中，施工方是刘书魁，所以按照村里的要求，财政局将钱拨付到了刘书魁的账户上。白塔村灌溉引水工程主要是验收工程有没有竣工、是否是按照规划进行建设、能不能正常使用、是否能成功引水灌溉果园，上述指标均符合要求。他们只验收灌溉引水工程，村里的账跟工程没有关系，所以不需要检查村里账。
15、证人李某证实，2012年9月至今他在内邱县扶贫开发办公室上班，负责项目规划工作。大概是2013年春天，时任内邱县扶贫开发办公室主任的高某给他安排工作，说白塔村村支书刘金堂向县扶贫办申请果园灌溉工程，并提供了书面材料，预算资金18万多元，让他和高某一起到白塔村进行实地勘察，他和高某到白塔村的寺峪沟果园进行了实地勘察，发现白塔村寺峪沟果园确实缺少灌溉设施，且预算资金与规划建设所用花销基本相符。之后经过县扶贫办研究同意白塔村申报的扶贫项目，并补贴给该村12万元，不够的部分由村里自己解决。工程款由白塔村自筹资金先行垫付，工程竣工后，由县扶贫办和财政局农财股一起对该工程进行验收，验收合格后，将12万元扶贫资金拨付给白塔村。县扶贫办是他和段某，县财政局农财股是张某，因为管道被埋到地下后，就看不见了无法验收，所以白塔村寺峪沟的灌溉工程在埋管道之前，扶贫办安排他和段某到现场进行了一次勘察，这次勘察他们发现该工程建设用的管道长度、规格及配套设施基本与预算规划的一致，就让白塔村继续工程建设。该工程竣工后，由白塔村提出书面验收申请，高某主任安排他和段某到白塔村进行实地验收。他和段某及财政局农财股的张某一起到白塔村后，村支书刘金堂领着他们到了寺峪沟果园，到果园后他们发现寺峪沟果园的灌溉工程已经完工，而且正在正常使用，能够成功引水灌溉果园。该灌溉工程属于合格工程。验收合格后他和段某回到县扶贫办后向高某主任进行了汇报。高某主任将给白塔村拨付扶贫款的事安排给了财务。
16、证人段某证实，2013年9月至2015年1月，他在内邱县扶贫开发办公室工作。2013年，内邱县侯家庄乡白塔村申请过往该村寺峪沟果园引水的扶贫项目，申请时间好像是2013年的春天，而他到县扶贫办工作的时候是2013年9月份，他不清楚具体的申请过程，他只参与过该工程埋管道时的勘察工作和竣工后的验收工作。他到内邱县扶贫开发办公室上班有了一段时间后，时任扶贫开发办主任的高某安排他和李某到白塔村进行了一次现场勘察，这次勘察他们发现该工程建设用的管道长度、规格及配套设施基本与预算规划的一致，就让白塔村继续工程建设。该工程竣工后，由白塔村提出书面验收申请，扶贫开发办安排他和李某到白塔村进行实地验收。他们和财政局农财股的张某一起到白塔村后，村支书刘金堂领着他们到了寺峪沟果园，到果园后他们发现寺峪沟果园的灌溉工程已经完工，而且投入正常使用，能够成功引水灌溉果园。该灌溉工程属于合格工程。验收合格后他和李某回到县扶贫办后向高某主任进行了汇报。
17、证人张某证实，2000年至2013年6月他在内邱县财政局农税股工作，2013年7月至今在内邱县财政局农财股工作，任股长。内邱县白塔村往寺峪沟果园引水的扶贫工程竣工后，具体时间记不清了，内邱县扶贫办通知县财政局农财股一起到白塔村进行该工程的验收，当时他任农财股股长，他就跟扶贫办的李某和段某一起到了白塔村。白塔村的一个村干部领着他们到了工程现场，他们查看了该工程的小房、水泵和管道，其中部分管道已经被埋到了地下，李某说扶贫办在埋管道之前已经看过了，符合预算时的规格。他们又查看了该扶贫工程的正常使用情况。验收结果为该工程能够成功往寺峪沟果园引水，属于合格工程。验收完后，他就在县扶贫办的验收表上签了字。之后县扶贫办将申请拨款的手续报到县财政局，加盖上县财政局农财股的章后，由财政局将扶贫款拨付给白塔村。
18、证人郝某证实，他是内邱县市政公司项目经理。2013年，他在内邱县侯家庄乡白塔村做过一事一议项目，县财政局招标，他们公司中标。当时白塔村刘某6找他干这个工程，他负责施工费用他出。该工程10月份施工，11月底完工。县验收小组验收通过，财政局拨32万多元，其中2万元给了内邱县白塔村，这个工程由白塔村筹了2万多元。这个工程他除了将2寸管变成3寸外，将计划新打机井变更为将旧机井进行修缮加固外，其他均是按财政局要求进行的。
19、书证河北省内邱县人民检察院反贪污贿赂局白新征、牛某于2017年5月24日出具的到案证明及破案经过证实，2016年5月4日，被告人刘金堂、刘全群、刘书魁经河北省内邱县人民检察院反贪污贿赂局电话通知到该局说明情况。
20、被告人刘金堂、刘书魁户籍证明信、任职证明、白塔村果园引水工程申请、验收及拨款手续，白塔村果园引水工程12万元扶贫款记账手续、刘书魁工资折的银行流水、完税证明、扶贫款支出单据、内邱县纪委的罚没交易所、现场照片、现场图等证据均记录在卷，对本案事实予以佐证。
本院认为，被告人刘金堂、刘全群、刘书魁以非法占有为目的，共同用虚构事实的方法骗取国家扶贫款，数额巨大，三人行为均已构成诈骗罪，对三被告人应依法惩处。被告人刘金堂、刘全群、刘书魁骗取国家扶贫款，对被告人刘金堂、刘全群、刘书魁依法应酌定从重处罚；案发后被告人刘金堂、刘全群、刘书魁在接到检察机关电话通知后，主动到检察机关说明情况，供述自己的基本犯罪事实，是自首，对被告人刘金堂、刘全群、刘书魁应依法从轻处罚；从本案犯意的提起与犯罪活动的参与程度来看，被告人刘全群、刘书魁在本案中所起作用相对较小，对被告人刘全群、刘书魁可依法酌定从轻处罚；案发后，被告人刘金堂将赃款全部退缴，对被告人刘金堂酌定从轻处罚。另，根据本案被告人刘金堂、刘全群、刘书魁的犯罪动机、犯罪情节、社会危害程度及司法行政机关社会调查、评估意见，对三被告人适用缓刑不致再发生社会危害，依法应对三被告人适用缓刑。公诉机关指控被告人刘金堂、刘全群、刘书魁的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。对被告人刘金堂辩护人提出的本案扶贫款虽然已转到刘书魁工资折上，但刘书魁工资折由村委会保管，工资折支出需由村里干部商量后才能支配，被告人刘金堂未取得该款项支配，属犯罪未遂的辩护意见，本院认为随着本案扶贫款转到刘书魁工资折上，及三被告人对这笔扶贫款进行了虚假平账，三被告人已取得了对该笔款项的实际控制权，至于该款在刘书魁工资折上，是三被告人对该笔款项的自行处置，故被告人刘金堂、刘全群、刘书魁的行为属犯罪既遂，故对辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。对被告人刘全群辩护人提出的被告人刘全群在整个犯罪过程中只是和刘金堂到地税局办理了税票，并在走账时进行了签名，其余事项均未参与，刘全群在本案中从次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。本院认为，被告人刘全群、刘书魁虽然从犯意的提起、犯罪活动参与程度方面所起作用相对较小，但刘全群、刘书魁在整个诈骗犯罪过程中所起的作用是不可或缺的，故对辩护人所提上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出的被告人刘金堂、刘全群有自首情节，犯罪动机不是为了私利等辩护意见，客观属实，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵害，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘金堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已交）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、被告人刘全群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已交）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
三、被告人刘书魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已交）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 杨峰岭
审 判 员 陈素英
人民陪审员 李 娜
二〇一七年八月四日
书 记 员 宋佳慧