四川省遂宁市船山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0903刑初464号公诉机关遂宁市船山区人民检察院。被告人雷庆平，男，47岁。2012年因犯职务侵占罪，被遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案，于2016年2月21日被刑事拘留；同年3月28日被取保候审（被羁押三十七天）。2017年2月14日被本院决定逮捕。现羁押于遂宁市看守所。辩护人黎刚，四川和骏律师事务所律师。遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2016）第420号起诉书指控被告人雷庆平犯挪用资金罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员田光荣出庭支持公诉，被告人雷庆平及辩护人黎刚到庭参加公诉。在审理过程中，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：被告人雷庆平于2014年底至2015年6月利用其在遂宁市某融资理财信息咨询有限公司任风险控制部经理职务便利，向彭某兴、汪某国催收债权过程中将彭某兴、汪某国转款到雷庆平银行账户用以偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司借款的资金予以挪用，共计挪用资金24万元。1、2014年12月17日彭某兴用妻子黄某的中国工商银行账户账号：621559231000019XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的1万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将该笔1万元予以私自处理。2、2015年1月29日彭某兴用其妻子黄某的中国工商银行账户账号：621559231000019XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的8万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将5万元转到公司员工文某华的银行账户交予公司，另外3万元雷庆平予以截留自己使用。3、2015年2月15日汪某国用江油市某化工有限责任公司的银行账户账号：2224940104000XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的20万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将20万元中10万元转到公司员工文某华的银行账户，另外10万元雷庆平予以截留自己使用。4、2015年4月23日汪某国用江油市某化工有限责任公司的银行账户账号：2224940104000XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的40万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将40万元中35万元转到公司员工文某华的银行账户，另外5万元雷庆平予以截留自己使用。5、2015年5月22日汪某国用贾某梅的银行账户账号：622845247003125XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上3万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将该笔3万元予以截留自己使用。6、2015年6月10日汪某国用其女儿汪某杰的银行账户账号622208231000072XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上10万元，雷庆平将其中的8万元转到公司员工文某华的银行账户，另外的2万元雷庆平予以截留自己使用。公诉机关认为，被告人雷庆平的行为已构成挪用资金罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定追究其刑事责任。被告人雷庆平对指控事实未提出异议。但辩称挪用的资金有些用于了公务活动。辩护人辩称，公诉机关指控的证据不足，被告人截留资金用于车旅费等开支，属违反财经纪律，其行为不构成犯罪。经审理查明，被告人雷庆平于2014年底至2015年6月利用其在遂宁市某融资理财信息咨询有限公司任风险控制部经理职务便利，向彭某兴、汪某国催收债权过程中将彭某兴、汪某国转款到雷庆平银行账户用以偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司借款的资金予以挪用，共计挪用资金24万元。1、2014年12月17日彭某兴用妻子黄某的中国工商银行账户账号：621559231000019XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的1万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将该笔1万元予以挪作他用。2、2015年1月29日彭某兴用其妻子黄某的中国工商银行账户账号：621559231000019XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的8万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将5万元转到公司员工文某华的银行账户交予公司，另外3万元雷庆平予以挪用。3、2015年2月15日汪某国用江油市某化工有限责任公司的银行账户账号：2224940104000XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的20万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将20万元中10万元转到公司员工文某华的银行账户，另外10万元雷庆平予以挪用。4、2015年4月23日汪某国用江油市某化工有限责任公司的银行账户账号：2224940104000XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上的40万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将40万元中35万元转到公司员工文某华的银行账户，另外5万元雷庆平予以挪用。5、2015年5月22日汪某国用贾某梅的银行账户账号：622845247003125XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上3万元用于偿还遂宁市某融资理财信息咨询有限公司的借款，雷庆平将该笔3万元予以挪用。6、2015年6月10日汪某国用其女儿汪某杰的银行账户账号622208231000072XXXX转账到雷庆平的中国工商银行账户账号：621559231000009XXXX上10万元，雷庆平将其中的8万元转到公司员工文某华的银行账户，另外的2万元雷庆平予以挪用。另查明，案发后，被告人雷庆平已于2016年5月11日退还挪用资金8万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经当庭质证认证下列的证据予以证实：1、报案材料证实，2015年9月25日遂宁市某融资理财信息咨询有限公司向公安机关报案。2、立案决定书证实公安机关于2015年10月19日立案。3、抓获经过证实，公安机关于2016年2月21日将被告人雷庆平抓获。4、户籍信息证实，被告人雷庆平的出生日期。5、拘留、释放、取保候审证实，被告人雷庆平分别被拘留、释放、取保时间。6、刑事判决书证实，被告人雷庆平于2012年8月16日因职务侵占被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。7、雷庆平求职登记表及劳动合同证实，被告人系某公司风险部经理。8、借款合同证实，汪某国、彭某兴在某公司借款事实。9、银行转款凭证证实，汪某国、彭某兴转款给雷庆平时间、金额，及雷庆平转款与某公司的事实。10、某公司领款单、差旅费报销单证实，雷庆平已领提成与报销车旅等费用。11、证人证言：（1）梁山证实，我是某公司法人，雷庆平在某公司主要负责放款风险和债务催收工作。2014年6月上班，2015年6月自行离职。客户汪某国、彭某兴在我公司借过款到期后未归还，我公司就委托雷庆平去催收借款，并出具了介绍函。雷庆平在收款过程中，欠款方将款打在雷庆平卡上（公司知道），收的款部分给了公司，自己截留了部分。彭某兴4万，汪某国20万他自己用了，公司也不清楚。后查账才发现，至今未归还公司。（2）文某华证实，我是某公司客服部经理，雷庆平是在2014年6月到公司上班，2015年就自行离职，在公司他是风险控制部门经理。雷庆平侵占公司24万资金是在他催收汪某国、彭某兴收款过程中擅自截留，未给公司说明，我查账才发现，他是代表公司去收债，提成、费用公司都报销了的。（3）彭某兴证实，2013年7月11日我在某公司通过民间借款300万元，到期后未归还，2014年9月某公司风险控制部经理雷庆平与我联系，向我催收借款，我先后给雷庆平银行卡转账61万元，都是还某公司的借款及本金，我与雷庆平没有个人债务关系。转给雷庆平的款，他给某公司没有我就不清楚了。（经照片混杂，彭某兴辨认出雷庆平就是某公司职工并转款给他的人）（4）汪某国证实，2014年8月我在某公司借款1000万元，后通过我女儿汪某杰将款打在文某华、雷庆平卡上还的借款。雷庆平来催收时第一次是与公司员工一起并拿了介绍函和公司的委托书，所以我们就将款打在雷庆平的卡上，他给公司没有就不清楚了。具体金额、时间，银行转款凭证上有，我与雷庆平以前不认识，也没有什么个人经济往来。（经照片混杂，汪某国辨认出雷庆平就是某公司来收款的人）（5）、汪某杰证实，我是父亲公司的财务人员，我通过我的卡给雷庆平转款93万元，都是还某公司的借款。我与雷庆平没有经济和生意往来，我只知道雷庆平是代表某公司来收款的，具体金额以银行流水号为准。（6）席某坤证实，2014年初雷庆平在我这里借款5万炒黄金，后还了我8000元。（7）杨某彬证实，2013年我委托雷庆平炒黄金，给他5万元，后还了我13500元。12、被告人供述。我是从2014年6月至2015年6月在某公司上班，在风险控制部门工作，主要是考察项目，催收欠款。彭某兴欠某公司的款是我去催收的。彭某兴将款打在我的卡上，我先后留了4万元未缴公司，我自己开支了。汪某国欠公司的债我也催收过，汪某国转到我卡上的钱，我有20万没有交给公司。我自己留着这24万没有告诉公司负责人，钱我平时开支就用了，我在想法归还公司。本院认为，被告人雷庆平利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人被抓获后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人退还了部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人称，被告人的行为不构成犯罪，经查，被告人代表某公司催收欠款，收款后不全部上交公司，而挪用公司部分资金归个人使用的事实不仅有被告人供述，证人证言、还有银行往来记录、书证等证据证实。以上证据来源合法，与待证事实相符，故辩护人的理由本院不予支持。被告人雷庆平在缓刑考验期间内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十七条、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、撤销遂宁市船山区人民法院（2012）船山刑初字第161号刑事判决书对被告人雷庆平犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑；二、被告人雷庆平犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，原犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，总和刑期为有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人雷庆平的刑期自2017年2月14日起至2021年1月6日止。）三、责令被告人雷庆平将挪用资金人民币16万元，返还被害单位遂宁市某融资理财信息咨询有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃建华人民陪审员  邓先荣人民陪审员  陈玉霞二〇一七年二月十四日书 记 员  张 莹附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。