福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）龙刑初字第614号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人吴国华（化名阿康），男，1977年3月1日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月11日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人廖惠忠，福建闽隆律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2014）68号起诉书指控被告人吴国华犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员高达源、林彬出庭支持公诉，被告人吴国华及其辩护人廖惠忠到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理两次。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2012年4月至2013年5月16日间，被告人吴国华伙同张燕（另案处理）等人在厦门市思明区软件园二区望海路57号A座506室内，以“厦门沃某网络科技有限公司”（未注册）名义，通过“58同城网”、“厦门人才网”、“赶集网”等网站先后招聘行政人员郑某1凤、蔡某惠以及“业务员”林某5、郭跷、申某、倪某、陈某2、陈某3、章某、黄某2、郑某2、林某6、徐某、吴某3、邹某、吴某4、陈某4、林某7、凌某、吴某5、庄某、刘某、沈某、陈清莲、黄某3、苏某、陈某5、李某1、官小凤、王某2、雷某等29人。后由张燕直接培训或安排他人培训“业务员”，让“业务员”熟悉有关台湾地区常识和骗人“话术”的资料，提供台湾电话号码或号码段给“业务员”，让“业务员”通过网络电话向台湾地区的男子拨打电话，谎称自己是台湾女子在台湾黄金俱乐部上班，先与之聊天，继而与之谈感情、建立恋爱关系，然后不断虚构因生病、交房租等理由而急需用钱以博取同情，后以帮助其完成业绩为借口，诓骗台湾男子向黄金俱乐部网站投注资金，以此手段诈骗台湾男子的钱财。在此期间，被告人吴国华负责管理“业务员”所用的网络电话以及转账或提从现金给郑某1凤，用于给“业务员”发放工资及抽成。 2013年3月至5月16日间，该29名“业务员”共诈骗台湾男子1118.95万台币，折合人民币236.1738万元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有书证物证、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人吴国华伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款折合人民币236.1738万元，数额特别巨大，在共同犯罪中系主犯。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，以诈骗罪追究本案被告人吴国华的相应刑事责任。 被告人吴国华对公诉机关指控的犯罪事实，辩称其只是听从于台湾老板李某2、“陈经理”和“华某”的安排，取出现金交给郑某1凤，至于转账都是他们用其银行卡进行操作的，包括转账付给傅某的话费也是这样；公司员工的工作内容和方法，其都不知道。其平时去公司，是去接其老婆张燕；如果公司的员工是在诈骗，其可能要负一定的法律责任。 辩护人提出的辩护意见：1、本案的定性应认定赌博；2、被告人吴国华主观上并没“非法占有的目的”，被告人吴国华的行为不符合诈骗罪的构成要件。3、被告人吴国华只是代为转账、代发工资，起到协助作用，不应认定为主犯。 经审理查明：2012年5月份左右至2013年5月16日间，被告人吴国华伙同张燕（另案处理）等人在厦门市思明区软件园二区望海路57号A座506室内，以“厦门沃某网络科技有限公司”（未注册）名义，通过“58同城网”、“厦门人才网”、“赶集网”等网站先后招聘郑某1凤、蔡某惠、林某5、郭跷、申某、倪某、陈某2、陈某3、章某、黄某2、郑某2、林某6、徐某、吴某3、邹某、吴某4、陈某4、林某7、凌某、吴某5、庄某、刘某、沈某、陈清莲、黄某3、苏某、陈某5、李某1、官小凤、王某2、雷某等人，由郑某1凤、蔡某惠担任“行政人员”、其余29名担任“业务员”。“业务员”通过“公司”网络电话向台湾地区的男子拨打电话，谎称自己是台湾女子在台湾黄金俱乐部上班，先与之聊天，继而与之谈感情、建立恋爱关系，然后不断虚构因生病、交房租等理由而急需用钱以博取同情，后以帮助其完成业绩为借口，诓骗台湾男子向黄金俱乐部网站投注资金，以此手段诈骗台湾男子的钱财，后“业务员”从诈骗金额中抽头牟利。在此过程中，担任“厦门沃某网络科技有限公司经理”的被告人吴国华参与对“公司”资金的管理、调配及“公司”其他事务的管理，通过转账或提出供现金给郑某1凤，用于给“业务员”发放工资及抽成。张燕负责招聘、培训人员及对人员进行日常管理等工作；郑某1凤郑某1凤主要负责根据“业务员”反馈诈骗信息与台湾黄金俱乐部联系，确认“业务员”诈骗金额的到账情况、统计“业务员”的业绩，保管、分发客户资料和“话术”资料，公布每位“业务员”的诈骗金额，经手发放“业务员”的工资及抽成；蔡某惠主要负责公司的卫生打扫、为“业务员”点餐及协助郑某1凤的工作。该29名“业务员”在明知诈骗的情况下仍然实施具体的诈骗活动，共分成A、B、C、D四组，A组有林某6、黄某2、凌某、章某、倪某、刘某、黄某3等人，B组有陈某3、陈某2、林某7、徐某、陈某4、陈清莲、郑某2、沈某等人，C组有郭跷、吴某5、吴某4、邹某、雷某、庄某、李某1、王某2等人，D组有林某5、吴某3、陈某5、官小凤、苏某、申某等人。经张燕的“任命”，郭跷、林某5分别担任C组、D组的主任，林某6、黄某2为A组的组长，陈某3、陈某2为B组的组长。在诈骗过程中，郭跷、林某5除对自己诈骗金额抽成外，对本组其他组员的诈骗金额，分得相应的奖金。 2013年3月至5月16日间，该29名“业务员”共诈骗台湾男子1118.95万台币，折合人民币236.1738万元。 以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、福建省公安局和漳州市公安局的指定管辖决定书及漳州市人民检察院、漳州市中级人民法院指定管辖函，证实福建省公安厅将“2013.02.20”涉台电信诈骗案指定由漳州市公安局管辖，漳州市公安局于同日将该案指定由漳州市公安局台商投资区分局管辖；漳州市人民检察院将案指定由龙海市人民检察院审理；漳州市中级人民法院将该案指定由龙海市人民法院管辖。 2、漳州市公安局台商投资区分局出具的“发破案报告”、“归案经过”和《搜查证》，证实在公安部督办的打击海峡两岸电信诈骗“2.20”专案中，该局于2013年5月16日根据上级统一行动的安排，组织警力对厦门市A栋506室进行检查。现场查获张燕等34名涉案人员及大量物品。后将涉案人员带回漳州市公安局台商投资区分局进行进一步审查。2013年11月11日，被告人吴国华在厦门市思明区英皇湖畔小区门口被抓获。 3、被告人吴国华的户籍证明，证实被告人吴国华的出生日期等基本情况。 4、厦门工商行政管理局出具的《信息查询结果》，证实该局于2013年5月27日经过工商登记电子系统查询，未发现“厦门沃某网络科技有限公司”的注册登记情况记录。 5、国家外汇局漳州市中心支局出具的《证明》，证实新台币兑美元汇率在2013年3月份的中间价为29.6209元新台币/1美元，6.2822元人民币/1美元，换算后，4.7151元新台币折合1元人民币；新台币兑美元汇率在2013年4月份的中间价为29.8329元新台币/1美元，6.2779元人民币/1美元，换算后，4.7521元新台币折合1元人民币；新台币兑美元汇率在2013年5月份的中间价为29.6736元新台币/1美元，6.2582元人民币/1美元，换算后,4.7416元新台币折合1元人民币。 6、扣押物品清单，体现对相关郑某1凤等人扣押电脑主机七台、电脑笔记本一台及电话机等；工资表、业绩表、月报表、沃某网络科技行政部员工薪资制度、郑某1凤中国工商银行牡丹卡一张（卡号为62×××24）；游戏安装流程说明、工作笔记一本（记录个别月份员工业绩情况）、话术客资、各种费用单据等；与台北柚子等人聊天记录、与德讯电讯有限公司对账单、公司员工通讯录等；客户确认单；员工电话费统计表；2013年3月在职员工考勤表（内有记载部分员工入职时间）、沃某网络科技行政部员工薪资制度、游戏安装流表、3－4月总金额与客数表等。 7、被告人吴国华工行卡（622208410000022748）交易明细，体现被告人吴国华汇款到郑某1凤、傅某等人卡上的时间、金额。 8、扣押的在案业绩表，体现郑某1凤等二十九名“业务员”自2013年3月至同年5月的“业绩”总共为1118.95万台币。 9、漳州市公安局台商投资区分局扣押的郑某1凤与“akangbb”聊天记录，体现郑某1凤就公司费用支出、需要使用备用金及公司入金、输赢等情况向“akangbb”报告及将公司费用支出表、月薪资等资料发送给“akangbb”等内容；扣押的郑某1凤与“美女”聊天记录，体现郑某1凤在与“美女”聊天中称对方为“华某”及郑某1凤与“美女”在核实阿康有否将报表转发给“美女”等内容。 10、台湾内政部警政署刑事警察局《疑似非法网络站内容分析报告》体现:（1）该局根据福建省公安厅商请该局协查“台湾黄金联盟俱乐部”（网址××及WWW.777th.com)等相关资料。（2）测试线上客服功能，会有专人回复讯息内容，判断为人工输入而不是电脑罐头讯息。（3）经分析目标网站“台湾黄金联盟俱乐部”（网址××及WWW.777th.com)该网站申请多组ip，以架设网站与伺服器，其伺服器位置均为国外（日本）。分析与目标网站相关网站“金旺娱乐赌城online”网址××（非法网站），主要伺服器架设于韩国，在线上客服的连结中，与线上客服沟通的网页位置为中国大陆。 11、证人证言。（1）傅某的证言及辨认材料，证实其公司厦门市八方资通有限公司代理台湾南频电信的业务。2012年，吴国华（阿康）的公司有以台湾莉国实业公司的名义向台湾南频电讯申请台湾网络电话，刚开始，是阿康直接与其联系的，后来其跟阿康说好后，由阿康指派他们公司的一个员工跟其公司的员工直接联系的。沃某公司那边如果要充话费时，有时是阿康直接跟其联系的，有时阿康会叫他公司下面的人跟其公司联系，结帐时，一般阿康都会事先跟其电话联系，确定结算金额后，再由阿康转账汇款给的。刚开始的时候，沃某的网络电话坏了，阿康会直接跟其联系叫人过去帮他维修，后来沃某自己请了维修员，所有后来他们公司网络电话坏了，就由他们公司维修员自己维修。（2）叶园证实，其是八方资通电子科技有限公司的技术员，老板是傅某。公司有为沃某网络科技公司设置台湾的电话号码，其有去维护过该公司电话线路，有听该公司的人说他们公司是通过电话推销茶叶等业务。刚开始不知道他们是搞诈骗的，后来知道后，系统商有停用过一些客户搞诈骗的电话，但还是有很大一部分让他们继续使用的，只要他们付钱，公司就为他们提供技术设置和维护。（3）卢木山证实，吴国华和熊燕平向其所在公司（厦门市众信之信息科技公限公司）租赁址在厦门市软件园二期望海路57号办公场所，每月租金二万元。合同是熊燕平签的，吴国华有和熊燕平一起来。事后，有到公司找到过吴国华，公司员工都是女的，她们都没有使用电脑，都是在打电话，其不清楚吴国华在那家公司做什么，不过看他说话的语气在公司里挺有权力的。 12、同案人张燕（化名贝贝）证实，其从2012年5月开始在沃某网络科技有限公司上班，公司老板是李某2，行政人员有其、郑某1凤、蔡某惠、林某8（已离职），还有员工三十人。在2012年10月前，公司是做网络游戏，2012年10月至2013年1月，是通过网上销售茶叶，2013年2月至今，又重新做网络游戏。其在公司是负责管理公司的员工，李某2他们决定要招员工后，再由其具体操作招聘业务员，其会让新业务员跟老业务员学习通话技巧，其会教新业务员上网玩公司与台湾公司合作的游戏，这样，业务员才能教客户玩游戏。公司的主任、组长是其任命的，郭跷、林某5来上班就任命为主任，主任还对其所在小组成员的业绩进行抽成，即每“入金”一万元新台币，主任抽人民币30元。其同意任命林某6、黄某2、陈某3、陈某2为组长，但台湾公司还没批下来，所以她们还是代理组长，这四人就没有向组员抽成。其每月1日给全部业务员开会，平时也会给公司主任、组长开会，了解业绩、业务员的状况等，其在每月1日开会时，会给业务员发奖金（用红包袋装），管理公司日常秩序，审批业务员的请假，督促业务员认真做业绩。郑某1凤负责保管公司的客户资料（台湾男子及其电话号码）及台湾常识等相关资料，如果秘书需要就要找郑某1凤或蔡某惠拿；郑某1凤还负责做员工业绩总报表、工资表、客数报表，统计员工业绩，在公司写板报公示所有员工当月及当天业绩，到WWW.777th.com网站查询游戏帐户的情况，与台湾游戏公司“柚子”联系开帐号充某，确认沃某公司所有秘书拉到的入金情况等，公司员工的工资和抽成都是郑某1凤发的，这些钱是李某2拿给其老公吴国华，吴国华再拿给郑某1凤。吴国华是经其介绍于2012年5、6月间到公司当财务，钱是台湾黄金俱乐部汇给吴国华，其与吴国华的工作是李某2安排的。蔡某惠主要是负责后勤工作，如清洁、烧水、点餐及给秘书发放公司的资料等，要是郑某1凤忙不过来的话，蔡某惠也会帮忙跟台湾对账及写板报等。业务员以台湾女子的身份并用公司提供的网络电话跟台湾客人联系，以比较暧昧言辞去吸引对方，起先了解对方的姓名，年龄、地址、家庭情况、职业以及兴趣爱好等一些具体情况，台湾的男子好色，容易被员工所吸引，接下去员工就以谈恋爱为名跟对方搞好关系，谈一段时间后就会向客人推销公司“至尊娱乐城”这个游戏厅，业务员并以没钱交房租、生病等借口让台湾男子为她们充业绩，即让客户汇钱到业务员指定的账号上，台湾“黄金俱乐部”就会跟客户联系是否换成游戏点数，客户同意后，就会开账号密码及对应金额游戏点给客户，这就是“入金”的概念。 13、同案人郑某1凤证实，2012年7月底，其通过“58同城网”的招聘公告并经张燕面试后到沃某网络科技公司上班。张燕负责公司日常管理，张燕的老公“阿康”（经辨认，郑某1凤确认吴国华即“阿康”）也是公司负责人，公司平时管理很严，都是张燕和“阿康”说了算。公司员工分成四小组，A组的成员有：林某6、黄某2、凌某、章某、倪某、刘某、黄某3等人，B组成员有：陈某3、陈某2、林某7、徐某、陈某4、陈清莲、郑某2、沈某等人，C组成员有：郭跷、吴某5、吴某4、邹某、雷某、庄某、李某1、王某2等人，D组成员有：林某5、吴某3、陈某5、官小凤、苏某、申某等人。郭跷、林某5分别担任C组、D组的主任，A组的小组长是林某6和黄某2，B组的小组长是陈某3和陈某2，她们四人还没正式当主任。主任和组长是张燕任命的。公司员工都是冒充台湾女子并用假名及虚拟电话跟台湾男子聊天，当对方产生好感后，就以谈恋爱为名与对方搞好关系，过一段时间，员工就会向客人推销公司网站的游戏，即叫客人到网站赌博，然后，再编造生病、交房租等借口，骗客户充某为员工充业绩。客户只要有充某都会输，因为员工会一直以各种借口说服客户一直玩下去，到最后，就会全部输掉。“至尊娱乐城”是台湾那边赌博网站，网址是××,这是给客户的网站，也叫黄金俱乐部，这个网站还有一个后台操作网络，网址是××,客户和公司员工是不知道这网站的存在，公司和黄金俱乐部是一起在控制黄金俱乐部整个网站的，至于公司后台有没有人在操作，就不清楚。其在公司，主要是做员工业绩报表和工资表，在公司写板报公示员工当月业绩及当天业绩。如客户答应公司员工要充某时，员工就会填写一小表格给其，小格写上业务员名字、客户姓名、入账金额、入账方式，其再通过电脑与台湾“至尊娱乐城”一个叫“柚子”的男子核对这些情况，如“柚子”确认了，这会发一个游戏账号和密码给其，其再转交给员工。员工再叫客户往“柚子”发给的一个叫王佑吉的账号里存钱。其再到www.7777th.com网站查询游戏账户情况，并与台湾游戏公司“柚子”联系开账户充某情况，其根据“柚子”报给其客户的“入金”数，再与公司秘书确认后，将员工的业绩做成报表。其与台湾那边的聊天记录在案发时被调取后，有经其确认并签名。在报表中，如业务员位到“入金”1万元新台币，其就在相应的业务员表格中填上“1000”，这就是点数。如客户存入的钱全输光了，次日，其就用“阿康”给的钱，用红包袋装抽成的现金发给员工。公司规定员工每“入金”1万元新台币，员工抽成400元人民币。郭跷、林某5自己做的业绩也按上面规定抽成，她们两人还向小组成员每1万元新台币业绩抽30元人民币，小组长林某6、黄某2、陈某3、陈某2她们还不是正式主任，就没有这方面抽成。公司是每月15日发前一个月的工资，其做好的工资表是交给“阿康”保管的，其做好的员工业绩表，是交给张燕。蔡某惠主要是打扫卫生和点餐给公司员工吃，有时在其忙不过来时或请假，她代替其跟台湾那边联系，有时还帮发放客户资料给员工。客户资料和聊天技巧模板是阿康提供的。公司平时管理很严，都是张燕和阿康说了算，他们说怎么做，大家就怎么做。其和蔡某惠保管公司关于台湾男人及手机号码就是客资，是阿康用U盘拷贝给其的，其再打印出来。其做好每个月的工资表，在发完工资后，其都把工资表交给阿康。其发给员工的工资，正常是阿康给的现金，只有一次阿康不在，阿康才用他的工行账号转账给其。平时公司每天给员工发的抽成，都是阿康通用他工行账号转到其工行账号里的，只有很少的几次，阿康是拿现金给其的，每次阿康都是几万元不等的转给其，作为发给员工抽成的准备金。阿康给其发给公司员工的钱都是台湾那边赌博公司过来的，至于怎么过来到阿康手里的，其就不清楚了。吴国华还负责公司业务员用的网络电话的缴费，公司员工的电话没钱了，林霖通就会告诉阿康，由阿康自己叫人去充某。如果电话坏了，阿康会让林霖通来维修，小林修不好也会打电话给阿康，阿康会跟“小傅”他们联系。其聊天的SKYPE里“akangbb”就是阿康，是公司经理，其每次跟“akangbb”这个账号聊天，都会先确定对方跟其聊天的是阿康，才会聊的，所以这个账号应该只有阿康一个人在用，“华某”不可能用这个账号，因为其在2013年3月至被抓获这段时间，跟“华某”用SKYPE聊过天，她的账户名一直叫“美女”。其通过akangbb这个账号发送费用支出表、月薪资表，一般都会确定对方阿康，其才发送，然后阿康点“接受”，就能收到其发送的这些表，然后有疑问的时候，他会到公司时叫其过去当面说那些表格里哪些需要改动，所以其确定表格接收者是阿康。台湾那边的赌博公司每个月月初会先给阿康一笔钱，让他来运作当月公司的费用，包括员工工资、抽成等。从四月份开始，台湾那边的赌博公司每个月给阿康70万元人民币，让他用来付员工的工资、抽成等。 14、同案人蔡某惠曾经供述，其于2013年2月份通过“58同城”网站到厦门沃某网络科技有限公司面试后上班的。公司是张燕、吴国华夫妻俩在负责，听他们讲老板还有其他人，吴国华是公司的经理，他在负责公司的事，他知道公司业务员如何打电话拉业务的，客户和台湾的资料也是他拿到公司的。网络电话是林霖通负责维修，如果林霖通维护不了，他会给吴国华汇报，或者直接打电话叫“小傅”过来维护。其帮郑某1凤分担一下行政部的事情，主要是做好公司的考勤、保管公司材料、负责帮公司员工点餐、复印等杂事，卫生清洁也是其在做。被告人蔡某惠对“公司的业务员如何开发培养客户、如何为客户开户、公司如何发抽成、工资的情况等情况”的供述内容与郑某1凤所供述的内容基本一致。 15、同案人林某5证实，“公司”的业（化名吴雅婷）曾经供述，其通过“25同城网站”到厦门沃某网络科技有限公司应聘的，经张燕面试后于隔天上班，被张燕任命为D组主任。张燕给其台湾地理常识、风味小吃、台湾电话号码及用户姓名等资料，并告诉其工作就是拨打电话,发展台湾男子到公司指定的网站××打游戏。其就用公司配置台湾号码092××××0562的电话拔打，自我介绍叫吴雅婷，在网络公司上班，然后用温柔语气跟对方聊天，慢慢与客户交朋友，然后以弟弟开车撞到人需要住院费、钱包丢了没有生活费、要转正了等理由，让客户登录台湾黄金俱乐部网站，开账户充游戏点数，好让其累积业绩拿奖金。林某5所供述的公司人员结构和业绩抽成与郑某1凤所供述的内容基本一致。并陈述，各组的主任对小组成员的总业绩每一万元新台币抽成人民币30元，这部份抽成是在每月15日发工资时，一并发给的。吴国华和林霖通都知道业务员在公司打电话行骗，他们有在公司也都会听到业务员的讲话，吴国华是公司的经理，公司的这些行骗他肯定都清楚的。 16、同案人郭跷（化名张凯雯）证实，其于2013年1月16日经张燕面试后到公司上班，其自称是叫张凯雯的台湾女子，用公司提供的客资跟台湾男子打电话，先以比较甜美的声音和妩媚的言辞和客户搞好关系，然后向客户推销公司的赌博网站，最后再以各种借口来骗客户充某来充业绩。只要客户一充某，肯定都会输光，因为操作的过程中，业务员会一直以各种借口说服客户去玩。公司平时是张燕和她老公阿康总负责的，阿康在公司会给员工开会，也会催大家的行政业绩，业务员在公司打电话行骗时，吴国华也会听到，所以他会知道业务员行骗的这些情况。 17、同案人申某等其余二十七名“业务员”证实“公司”人员构成、实施电话诈骗过程等内容与同案人张燕、郑某1凤、蔡某惠、林某5、郭跷所证实的内容基本一致。 林某6还证实，业务员在公司开会的时候，吴国华有时在场，还有就是吴国华在公司的时候，他也会听到业务员在电话里行骗讲的一些话的。 凌某还证实，公司使用的网络电话是负责人阿康弄的； 章某还证实，吴国华和林霖通都知道业务员在公司的行骗行为，业务员在公司打电话行骗的时候，吴国华和林霖通他们有在场就会听到，他们两个也都有在公司开过会。 黄某2、徐某还证实，吴国华是公司总负责人，业务员跟客户聊天的时候，吴国华有时会在旁边听着，偶尔开会的时候，吴国华也会在会上教大家如何打电话。 倪某还证实，公司平时是张燕和他老公阿康在负责，阿康是经理，他在公司的时候，都会听到业务员在打电话行骗的。 陈某3还证实，公司使用的网络电话是公司负责人阿康叫人安装的，公司的一些设备也是阿康叫人去弄的。平时阿康到公司，业务员在打电话行骗时，他也有听到，而且张燕是他的老婆，阿康肯定知道业务员在公司的这些行骗行为的。 陈某4、陈某2还证实，业务员在打电话和客户聊天的时候，吴国华有时会站在旁边听。吴国华很清楚业务员是如何跟客户聊天的。 吴某5还证实，业务员在跟客户聊天的时候，吴国华有时会站在旁边听，还会指导业务员，并要求要把业绩表贴在座位上。 吴某4、陈某5、苏某还证实，阿康是公司负责人之一，只有公司有事情需要他处理时，他才会过来公司。业务员在打电话跟客户聊天谈感情时，他有时也在场，他知道业务员都是用假身份和一些虚的事实骗取对方信任。 李某1还证实，业务员在跟客户打电话聊天的时候，吴国华有时候会在业务员身边走来走去的，还会查看业务员的业绩。 官小凤还证实，公司使用的网络电话是公司负责人阿康安装和维护的。他偶尔有来公司，大家叫他经理。 18、被害人林某1、林某2、杨某1、简某、谢某、杨某2、杨某3、王某1达、陈某1、林某3、黄某1、吕某、吴某1、范某、曾某、吴某2等人陈述在电话中与女子通话交往中，被骗取钱款等情况。 19、现场勘验检查笔录及照片，证实位于厦门市思明区的案发现场等情况，及在现场提取到电脑7台，记录板2块，路由器23个。 20、被告人吴国华曾经供述，其在沃某公司担任经理，公司的名称是其挑选后定的。沃某公司的办公地点是租来的，现场施工是熊燕平在负责，其负责买桌椅。新进人员都是由各组的主任负责培训指导，主任会安排新组员跟着老员工学习，公司会经常组织全体员工会议，在会议上会交流一些经验。公司的工资和奖金都是郑某1凤在负责统计，其通用转账或拿现金的方式将钱给郑某1凤，郑某1凤没钱了，就会跟其联系。奖金是每天都发给有业绩的人，奖金是装在红包袋里。其用林霖通的姓名申办一张工行卡给李某2，李某2通过这张卡将钱转账到其尾号2748工行卡，其这张卡是专门用于接收李某2转给其用于沃某公司运作的钱，没有参杂其他的钱。其这张工行卡里的钱有部分会转给郑某1凤发员工工资、奖金、公司运作的经费，其有时会取现金给郑某1凤；有部分钱是用于叫傅某帮沃某充话费。其平时都是在网络上与公司行政人员进行对账的，都是用台湾聊天工具SKYPE进行聊天，在聊天的时候，会说到每天的业绩奖金发还等问题，行政人员会把公司发生的情况告诉其（关于钱方面的情况），其基本上不在公司，也可以知道公司资金方面发生的事情，知道公司员工的业绩情况，其再把公司发生的事务告诉李某2。其从2013年3月份，每月领取工资一万元人民币。业务员使用的电话号码都是台湾虚拟电话号码，所有号码都是傅某提供的。公司员工都是打电话开展业务的，拨打的对象也都是台湾客户，具体她们怎么聊天，其不清楚了。公司开始运作时，其就在怀疑公司的合法性，但李某2跟其说这是合法的，叫其不要担心。2013年初，傅某跟其聊天时，说到他为一些公司提供设备及充话费，那些公司有出现利用他的电话从事诈骗活动被公安查到了，当时其没放心上。SKYPE聊天账户“akangbb”账户不只其一个人在用，还有一个被称为“华某”的人在用。其一般会通过“akangbb”问郑某1凤还有没有钱，没钱了，其就会拿现金给郑某1凤发工资或奖金，有时候，其会跟李某2说郑某1凤那边没钱了，让他转账。郑某1凤每个月将工资表做出来是发给“华某”的。 庭审中，被告人吴国华辩解其只是听从于台湾老板李某2、“陈经理”和“华某”的安排，取出现金交给郑某1凤，至于转账都是他们用其银行卡进行操作的，包括转账付给傅某的话费也是这样；公司员工的工作内容和方法，其都不知道。对被告人吴国华的辩解意见，经查，从公诉机关提供的同案人证实的内容、被告人吴国华信用卡的交易明细表及郑某1凤的聊天记录等，可以证实被告人吴国华交付给郑某1凤发放给员工的工资和奖金，一部分是以现金的方式进行交付，一部分系其通过转账完成的。又上述证据均能证实被告人吴国华是明知“公司”员工实施的是诈骗犯罪活动，且从被告人吴国华在“公司”中地位和职责，其辩解不知情，于理于据均不符。因此，被告人吴国华的辩解是避重就轻，不予采信。 本院认为，被告人吴国华伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款折合人民币236.1738万元，数额特别巨大，被告人吴国华的行为构成诈骗罪。庭审中，辩护人提出本案应认定为赌博及不应认定被告人吴国华为主犯的意见。经查：被告人吴国华在整个诈骗犯罪活动中，参与对“公司”资金的管理、调配及“公司”其他事务的管理，对“公司的整体运行”起到承上启下的作用，公诉机关指控被告人吴国华在共同犯罪中系主犯，并无不当，应当按照被告人吴国华所参与的全部犯罪进行处罚。但考虑到吴国华在共同犯罪中相对比与未到案的主犯，所起的作用较小，在量刑时予以综合评判；又黄金俱乐部赌博网站伺服器位置均在日本，与该网站相关网站“金旺娱乐赌城online”（网址××）属非法网站。涉案的“业务员”均是采取假冒身份等人员信息与被害人进行电话聊天，在取得被害人的信任后，以各种借口诱骗被害人到黄金俱乐部赌博网站投注资金进行赌博，“业务员”并不是一开始就明示身份向客户进行公关、推销而让他们参与到某赌博网站。所以，被害人充某到该网站进行赌博，貌似是被害人对自己资金的一种处分及使用，但实质是“业务员”采取虚构事实的方式让被害人陷入误导而作出的财物处分。因此，本案“业务员”等相关人员是以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取被害人钱财，符合诈骗罪的犯罪构成要件。因此，辩护人的辩护意见，不予采纳。 综合评判被告人吴国华在共同犯罪中的地位和所起的作用，对公诉机关建议对被告人吴国华在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑的量刑建议，予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人吴国华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2025年11月10日止。罚金限在判决生效后三十日内缴交）。 二、继续追缴被告人吴国华的违法所得，退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈海平 审 判 员  郭莉娜 人民陪审员  曹严介 二〇一四年十二月十六日 书 记 员  李俊鹏 速 录 员  李昊蓝 【相关法条】 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。