温县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温刑初字第00009号
公诉机关温县人民检察院。
被告人黎文文，男，1988年出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省耒阳市。因涉嫌开设赌场罪于2013年5月27日被刑事拘留，7月2日被逮捕，现押于温县看守所。
辩护人姚远东，河南隆成律师事务所律师。
被告人刘香原，男，1983年出生，汉族，中专文化，农民，住山东省莱阳市。因涉嫌开设赌场罪于2013年7月31日被刑事拘留，8月21日被逮捕，现押于温县看守所。
辩护人董怀轲，北京德恒（郑州）律师事务所律师。
被告人杨晓红，男，1990年出生，汉族，初中文化，农民，住河南省林州市。因涉嫌开设赌场罪于2013年9月17日被刑事拘留，9月30日被逮捕，现押于温县看守所。
辩护人杨广庆，河南奥博律师事务所律师。
被告人陈金炜，男，1989年出生，汉族，大专文化，农民，住浙江省东阳市。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月19日被抓获，20日被刑事拘留，5月16日被取保候审，2014年3月5日被逮捕，现押于温县看守所。
被告人郑利加，男，1985年出生，汉族，初中文化，农民，住温县。因涉嫌开设赌场罪于2013年4月1日被抓获，2日被刑事拘留，同月28日被取保候审。
温县人民检察院以温检刑诉（2013）242号起诉书指控被告人黎文文、刘香原、杨晓红、陈金炜、郑利加犯开设赌场罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员王立栋、代理检察员张楠出庭支持公诉，被告人黎文文及辩护人、被告人刘香原及辩护人、被告人杨晓红及辩护人、被告人陈金炜、郑利加到庭参加诉讼，现已审理终结。
温县人民检察院指控，1、2012年1月份至今，黎文文在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，并发展下线80余人，参赌金额72173149.64元，非法获利100余万元。
2、2012年3月份至2013年5月27日，刘香原在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，并发展下线18人，参赌金额600余万元，非法获利10万元。
3、2012年10月份至2013年5月27日，杨晓红在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，并发展下线38人，参赌金额900余万元，非法获利10万元。
4、2012年6月份至2013年5月27日，陈金炜在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，并发展下线15人，参赌金额4295597.44元，非法获利17万余元。
5、2012年1月份，郑利加在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，并发展下线13人，参赌金额506379.72元，非法获利2万余元。
温县人民检察院就上述指控事实提供了相应证据，认为被告人黎文文、刘香原、杨晓红、陈金炜、郑利加的行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，依法判处。
被告人黎文文、刘香原、杨晓红、陈金炜、郑利加对公诉机关指控不持异议；黎文文的辩护人辩称黎文文向公安机关供述上线、下线的QQ号码，属于立功，其下线注册号码有80余人，但没有全部投注，黎文文归案后认罪态度较好，积极退赃，应减轻处罚；刘香原的辩护人辩称认定刘香原发展下线18人参与赌博证据不足，参赌金额及盈利金额不准确，2013年5月27日以后黎文文账户上的交易金额不应认定为参赌数额，刘香原的行为不属于情节严重；杨晓红的辩护人辩称认定杨晓红参赌金额及盈利金额不准确，杨晓红应属从犯。
经审理查明：“盛创游戏平台”的网站在互联网上创立了“重庆时时彩”的私彩赌博游戏，该平台通过注册代理账号发展下线，下级充值返佣金、玩游戏返点、输钱返点的方式进行赌博。
一、2012年1月份开始，被告人黎文文（网名“皓文”）在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”进行赌博，自2012年1月至2013年5月27日共发展下线80人进行网络赌博活动。仅2013年5月15日至5月27日，黎文文及其下线参赌金额计72173149.64元，非法获利100余万元。案发后追回其所得赃款1392000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人黎文文供述，2012年初，我在盛创游戏平台注册账号利用“重庆时彩”进行赌博。网站主管网名是“盛创主管”，开始时候我是二级代理，我的上线是胜云，后来网站主管把我的级别提到了一级，我的上边就没有上线了。我平时看报表时有四五十个人经常玩，另外还有不经常玩的。下线越多挣钱就越多，平台赚钱有三种方式，第一种是充值佣金，下线充值300元以上我得到平台返还给我3元钱；第二种是玩游戏返点，他们投注额的0.1%返给我；第三种是分红，所有下线在平台的钱主管都会按比例返还给我。我的下线账号由我注册，我给他们定返点比例，最高8%，去年我和我的下线每天投注额有几万、几十万，近两个月每天大概有三四百万元的样子。投注额在报表管理模块能查出来，但盛创平台每隔20天就会删除一次，我大概挣100多万元。我认识一个网名叫“牛牛”的人，我的卡上的交易全部是盛创游戏平台上产生的。我知道盛创游戏平台是私彩。
2、证人姚×证言，2012年5月份，昵称为“UA天际￥未来”介绍我到盛创，我的用户名是yy820621，一般我每天下注500元，一直玩到今天，一共下注13万元，我一共有六个下线。
3、电子证据检查记录，黎文文账户名称为“c77193387”，2013年5月15日至5月27日之间投注金额总计72173149.64元。
4、扣押清单，扣押黎文文笔记本电脑一台、现金1392000元。
5、抓获证明，2013年5月27日黎文文被抓获。
6、黎文文银行交易明细显示黎文文从2012年1月1日至2013年5月22日收入共计2789823.35元。
二、2012年3月，被告人刘香原（网名daosanyuan）由黎文文帮助在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”发展下线18人进行赌博活动，仅2013年5月15日至当月27日之间参赌金额就达173067.36元，非法获利10万余元。案发后追回所得赃款72500元，刘香原退回赃款28000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人刘香原供述，“皓文”是我的上线，我的代理权限是1956，即买2元的彩票最高能中1956元，2012年3月开始注册，我有十几个下线，在盛创平台上赢钱后，钱就以数字的形式显示在盛创平台上，需要提现的话就把钱转到财付通账号上，然后再从银行取钱。我的工商银行的313847077账号上的交易全部是盛创产生的，我和下线估算每个月买彩票五六十万元，我盈利有10万元左右。我一直玩到今年5月底盛创关闭。
3、黎文文电脑记录显示刘香原（daosanyuan）2013年5月15日至5月27日“消费”金额173067.38元，“中奖”额为158785.73元。
2、扣押清单，扣押刘香原电脑主机一台、笔记本电脑一台、现金72500元。
3、抓获证明，2013年7月31日刘香原被抓获。
4、刘香原银行交易明细显示2012年3月8日至2013年5月27日，刘香原收入计175942.03元。
三、2012年10月份，被告人杨晓红由黎文文帮其在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”发展下线38人进行赌博活动。仅2013年5月15日至5月27日参赌金额就达713784.42元，参赌金额总计900余万元，非法获利10万元。案发后追回所得赃款40000元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人杨晓红供述，2012年10月，“皓文”帮我注册盛创账号，是私彩，一直玩到今年5月。皓文是我上级，我的代理权限是1956，我大概有20多个下级，我的账号在工商银行，是我老婆郝芳的账号，这个账号上的钱是平台上的交易，2013年4月到5月显示的交易记录全部是“盛创”平台上产生的，我挣有10万元左右，我的下级每天消费额在10万元左右。
2、黎文文电脑记录显示，杨晓红（账号740931534）2013年5月15日至5月27日，投注金额713784.42元，“中奖”金额682075.02元。
3、扣押清单，扣押杨晓红电脑主机一台、现金40000元。
4、抓获证明，2013年9月17日杨晓红被抓获。
5、杨晓红银行交易明细显示2012年10月10日至2013年5月27日收入总计273515.08元。
四、2012年6月份，被告人陈金炜（网名牛牛）在上线“超越NO惊叹”帮助下在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”发展下线15人进行赌博活动，仅2013年3月16日至2013年4月16日参赌金额就达4295597.44元，非法获利17万余元。案发后追回赃款171700元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人陈金炜供述，2012年6月份开始玩盛创，下线有十一、二个人，上线是“超越NO惊叹”，“叮咚”是我的下线。我的代理权限是1956，我的账号在工商银行，这个账号上的钱基本都是盛创平台上的交易，我挣有17万元—20万元，我的下级每天消费额在10万元左右。
2、电子证据检查记录，显示陈金炜账号为CSWLP0411，用户有15人，2013年3月16日至4月16日“消费”总额计4295597.44元。
3、扣押清单，电脑主机一台、现金171700元及银行卡等。
4、抓获证明，2013年4月19日陈金炜被抓获。
5、陈金炜银行交易明细显示2012年2月2日至2013年4月16日陈金炜总收入计247079.46元。
五、2012年1月份，被告人郑利加（网名叮咚）开始进行网络赌博，6月份在陈金炜的帮助下在盛创游戏平台注册代理账号，利用“重庆时时彩”发展下线13人进行赌博，从2012年1月2日至2013年4月2日参赌金额计506379.72元，非法获利2万余元。案发后追回所得赃款22900元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人郑利加供述，2012年6、7月份开始玩盛创，下线有十三、四个，我的代理权限是1956，上线给我的返点比例是7.7%，我的账号在工商银行，这个账号上的钱不完全是盛创平台上的交易，去年我让外地同学给我几次款，我不记得是不是汇到这个账号上了，其余都是盛创平台上的交易，我挣有2万元。
2、证人牛×证言，我见郑利加在网上玩彩票，他平时就在自行车店里上网。
3、电子证据检查记录，郑利加账户名称为ZF2010，点击报表查询，显示2012年1月2日至2013年4月2日投注金额506379.72元。
4、扣押清单，扣押郑利加电脑主机一台、现金22900元及银行卡等。
5、抓获证明，2013年4月1日郑利加被抓获。
6、郑利加银行交易明细。
综合证据：
1、罚没票据，公安机关将扣押黎文文、刘香原、杨晓红、陈金炜、郑利加的现金予以没收。
2、发破案经过。
3、公安机关证明，网名为“超越NO惊叹”已由牡丹江市网警支队办理。
4、刘香原退赔28000元的票据。
本院认为，被告人黎文文、刘香原、杨晓红、陈金炜、郑利加在赌博网站注册代理账号，利用互联网进行赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。
关于黎文文辩护人辩称黎属立功应减轻处罚。根据最高人民法院关于《处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条规定的“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯”，黎文文向公安机关供述上线、下线的QQ号码，属于坦白，不属于立功。从电子数据上可以认定黎文文注册的下线号码有80余人，该80余人是否参与赌博，不影响对黎文文的定性，对黎文文的辩护人要求对黎文文减轻处罚的理由不足，本院不予采纳。
关于被告人刘香原辩护人提出刘香原发展下线、参赌金额及盈利数额不准确的意见。刘香原从2012年3月份就开始注册账号参与赌博活动，直至2013年5月被关闭，时间长达一年二个月，由于赌博平台交易不断更新删除，无法准确计算被告人的全部参赌金额，但根据部分电子数据显示其在短短十二天时间参赌金额就达十七万余元，结合案发后被告人多次供述其及下线每月参赌五、六十万元，当庭承认起诉书指控其参赌六百万余元的事实，其银行卡交易收入十七万余元的情况，足以认定刘香原的参赌金额及非法获利数额属于赌博犯罪情节严重。辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人杨晓红的辩护人辩称杨发展下线，参赌、盈利金额不准确，属于从犯的意见。杨晓红从2012年10月参与网络赌博直至赌博网站被关闭，长达七个月余，下线人数38人，除已删除的犯罪记录外，仅2013年5月份十余天的时间犯罪金额就达71万余元，其银行卡显示盈利收入27万余元，被告人当庭承认起诉书指控其参赌九百万余元的金额，足以认定其犯罪金额巨大，情节严重；杨晓红积极发展下线，参赌金额巨大并获取大量赃款，不应认定为从犯。辩护人的辩护意见不予采纳。
本案五被告人归案后能如实供述罪行并积极退出赃款，均予以从轻处罚；被告人郑利加有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。五被告人作案使用的电脑应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎文文犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月27日起至2018年5月26日止，罚金在判决生效后三十日内交纳。）
二、被告人刘香原犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2017年1月30日止，罚金在判决生效后三十日内交纳。）
三、被告人杨晓红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月17日起至2017年7月16日止，罚金在判决生效后三十日内交纳。）
四、被告人陈金炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2017年12月7日止，罚金在判决生效后三十日内交纳。）
五、被告人郑利加犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算。）
六、公安机关扣押杨晓红、刘香原、陈金炜、郑利加的电脑主机各一台以及黎文文、刘香原的华硕电脑各一台均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张桂芳
审 判 员 王树梅
人民陪审员 李 琦
二〇一四年三月二十一日
书 记 员 张文静