河南省温县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0825刑初313号
公诉机关温县人民检察院。
被告人方坤，又名方昆，男，1991年11月2日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地四川省古蔺县，现住四川省古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月20日被抓获后羁押在四川省古蔺县看守所，同年9月26日被押回温县，9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。
被告人孙亚林，女，1992年12月11日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地四川省古蔺县，现住四川省古蔺县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月20日被通知到案后羁押在四川省古蔺县看守所，同年9月26日被押回温县，同年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。
温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人方坤、孙亚林犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，温县人民检察院检察员侯瑞敏、代理检察员赵正乐，被告人方坤、孙亚林到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年4月，马兴虎与赵强波（均已判刑）成立了以卖工艺品为名实施诈骗的犯罪团伙，2015年4月，被告人方坤、孙亚林加入该团伙。在马兴虎和赵强波指挥下，方坤、孙亚林按照赵强波传授的电话术语和赵强波提供的被害人的联系方式，各自使用虚假身份给被害人打电话，其他团伙成员冒充不同角色互相配合，在骗取被害人的信任后，以帮助被害人出售藏品等名义，采取让被害人交纳“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等费用和“合作购买或代买藏品”的方式，逐步骗取被害人的钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助潘某出售其藏品为由，骗取潘某“公证费”、“过户费”、“个人所得税”共计23600元。
2、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助王万华出售其藏品为由，骗取王万华“公证费”、“过户费”、“个人所得税”共计20600元。
3、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助陈瑛出售其藏品为由，骗取陈瑛“公证费”、“过户费”等共计8600元。
4、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助王志坤出售其藏品为由，骗取王志坤“公证费”3360元。
5、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助赵友善出售其藏品为由，骗取赵友善“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计33845元；期间，假借与赵友善合作将一把“百钱聚宝壶”卖给“谢金学”为由，骗取赵友善20000元；共计骗取赵友善53845元。
6、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助陈景长出售其藏品为由，骗取陈景长“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”、“代理费”等共计33400元。
7、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助胡从才出售其藏品为由，骗取胡从才“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计33200元。
8、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助慕占民出售其藏品为由，骗取慕占民“公证费”4000元。
9、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助卢占全出售其藏品为由，骗取卢占全“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计29008元。
10、2015年4月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助唐朝华出售其藏品为由，骗取唐朝华“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计32500元；期间，假借让唐朝华代买一把“百钱聚宝壶”为由，骗取唐朝华57600元；共计骗取唐朝华90100元。
11、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助尹学岭出售其藏品为由，骗取尹学岭“公证费”、“过户费”共计12175元。
12、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助耿加宁出售其藏品为由，骗取耿加宁“公证费”、“过户费”共计12775元。
13、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助侯定和出售其藏品为由，骗取侯定和“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计36336元。
14、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助侯学华出售其藏品为由，骗取侯学华“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计33575元。
15、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助刘元许出售其藏品为由，骗取刘元许“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计90540元；期间，假借与刘元许合作将两把“百子祝寿壶”卖给“谢金学”为由，骗取刘元许196000元；共计骗取刘元许286540元。
16、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助ＸＸ龙出售其藏品为由，骗取ＸＸ龙“公证费”、“过户费”、“个人所得税”共计28608元。
17、2015年5月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助汪龙相出售其藏品为由，骗取汪龙相“公证费”、“过户费”共计11860元。
18、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助韩长春出售其藏品为由，骗取韩长春“公证费”3000元。
19、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助段宝利出售其藏品为由，骗取段宝利“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计61956元；期间，假借与段宝利合作将一把“百子祝寿壶”卖给“谢金学”为由，骗取段宝利20000元；共计骗取段宝利81956元。
20、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助张跃峰出售其藏品为由，骗取张跃峰“公证费”3912元。
21、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助张兆河出售其藏品为由，骗取张兆河“公证费”3825元。
22、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助被害人凌正福出售其藏品为由，骗取凌正福“公证费”、“个人所得税”共计11750元；期间，假借与凌正福合作买一把“百子祝寿壶”为由，骗取凌正福51000元；共计骗取凌正福62750元。
23、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助被害人陈炳龙出售其藏品为由，骗取陈炳龙“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计39240元。
24、2015年6月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助章宏标出售其藏品为由，骗取章宏标“公证费”、“过户费”、“个人所得税”共计46750元；期间，假借与章宏标合作将两把“百子祝寿壶”卖给“潘华新”为由，骗取章宏标144000元；共计骗取章宏标190750元。
25、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助陆惠帮出售其藏品为由，骗取陆惠帮“公证费”、“过户费”、“个人所得税”共计27200元。
26、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助李伟民出售其藏品为由，骗取李伟民“公证费”、“过户费”、“个人所得税”、“非物质文化遗产证明费”等共计32936元。
27、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助魏大平出售其藏品为由，骗取魏大平“公证费”、“过户费”共计12900元。
28、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助张美红出售其藏品为由，骗取张美红“公证费”、“过户费”共计14940元。
29、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助陈顺西出售其藏品为由，骗取陈顺西“公证费”、“个人所得税”共计15500元。
30、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助钱旻出售其藏品为由，骗取钱旻“公证费”、“过户费”共计12750元。
31、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助范友生出售其藏品为由，骗取范友生“公证费”、“过户费”共计9500元；期间，假借与范友生合作购买一把“百子祝寿壶”为由，骗取范友生55000元；共计骗取范友生64500元。
32、2015年7月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助温县田建设出售其藏品为由，骗取田建设“公证费”、“过户费”、“个人所得税”等共计29370元。
33、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助邵元培出售其藏品为由，骗取邵元培“公证费”、“过户费”共计11400元。
34、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助向辉出售其藏品为由，骗取向辉“公证费”3375元。
35、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助郭连举出售其藏品为由，骗取郭连举“交易费”被识破后，诈骗未果。
36、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助雷国华出售其藏品为由，骗取雷国华“公证费”、“过户费”共计12150元。
37、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助计苾华出售其藏品为由，骗取计苾华“公证费”、“过户费”共计12967元。
38、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助向暄庭出售其藏品为由，骗取向暄庭“公证费”3400元。
39、2015年8月，被告人方坤、孙亚林等人以帮助被害人泮永生出售其藏品为由，欺骗泮永生缴纳“受理费”、“保险费”、“展位费”共计19150元。
案发后，公安机关冻结马兴虎在中国农业银行的账户存款159万元；扣押马兴虎在全位公司的未结账款115424元，扣押赵强波现金152300元，扣押马宇现金5530元。
综上所述，被告人方坤、孙亚林共参与诈骗39起，其中第三十五起未骗得财物，扣除所卖九个铜壶的价值900元后，二被告人的诈骗既遂金额共计126.3229万元；二被告人诈骗未遂金额为115424元。
2016年9月20日，方坤在四川省古蔺县被抓获。同日，孙亚林接到民警通知后在其公司等候，后随民警至派出所接受调查。
上述事实，被告人方坤、孙亚林在开庭审理过程中不持异议，且有被害人潘某等39人的陈述，同案犯赵强波、马宇等人的供述，证人周某、戴某的证言，价格认定结论书，辨认笔录及照片，电子证据检查记录及工资表，投案证明，抓获及羁押证明，扣押、发还物品清单，同案犯判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方坤、孙亚林伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，方坤、孙亚林起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；孙亚林经民警电话通知后到案，并如实供述犯罪事实，可视为自首，依法从轻处罚；本案中诈骗未遂的金额为115424元，依法从轻处罚；其中第三十五起诈骗行为未骗得财物，作为量刑情节酌情处罚；方坤、孙亚林能够悔罪，已冻结马兴虎等人款项足以退赔被害人的经济损失，酌情从轻处罚；二被告人通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，且被害人大多为老年人，对二被告人酌情从重处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人方坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2021年9月19日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人孙亚林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2020年9月19日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢 栋
代理审判员 慕小娟
人民陪审员 刘建中
二〇一七年六月五日
书 记 员 康 西
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。