安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）寿刑初字第00171号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人廖志超，男，汉族，1988年1月2日出生于福建省安溪县，身份证号码3505241988********，大学文化，无业，住福建省安溪县剑斗镇举口村炭格洞口*号。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月13日被厦门市公安局抓获，同年8月17日被寿县公安局刑事拘留，2013年9月22日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
辩护人许鲁，安徽省寿县法律援助中心律师。
被告人郑才伍，男，汉族，1985年1月8日出生于福建省安溪县，身份证号码3505241985********，初中文化，无业，住福建省安溪县剑斗镇云溪村。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月7日被安溪县公安局抓获，同年11月10日被寿县公安局刑事拘留，2013年12月6日经寿县人民检察院批准由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
辩护人李敏，安徽滨阳律师事务所律师。
被告人郑海林，男，汉族，1986年11月28日出生于福建省安溪县，身份证号码3505241986********，小学文化，无业，住福建省安溪县剑斗镇潮碧村石碧**号。因涉嫌诈骗罪，于2014年2月8日被安溪县公安局抓获，同年2月17日被寿县公安局刑事拘留，2014年2月24日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
寿县人民检察院以寿检公诉刑诉（2014）144号起诉书指控被告人廖志超、郑才伍、郑海林犯诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月26日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李民出庭支持公诉，被告人廖志超及其辩护人许鲁、被告人郑才伍及其辩护人李敏、被告人郑海林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：
2013年6月25日，被告人廖志超伙同他人冒充邮局、公安机关、银行工作人员通过电话联系被害人孙正利，谎称孙正利的包裹里有毒品，其银行存款需要保护为由，欺骗孙正利通过银行汇款109980元到廖志超指定的2张银行卡（卡号为6228481200335070715和6228480560311419710），之后廖志超通过他人将该诈骗款取出并分赃。
2013年8月12日，被告人廖志超、郑才伍共谋，由被告人郑才伍提供银行卡并取款，按诈骗金额10%提取佣金。后被告人廖志超伙同他人冒充邮局、公安机关、银行工作人员通过电话联系被害人江升生，谎称江升生的包裹里有毒品，其银行卡需要升级为由，欺骗江升生通过银行汇款26150元到廖志超指定的由郑才伍提供的银行卡上（卡号为6222021612008840986），随后被告人郑才伍指使被告人郑海林通过银行ATM机将该款取出并分赃。
2013年8月13日，被告人廖志超又以同样方法诈骗被害人吴智玲和巴凤合，但被两人识破，未得逞。
2013年12月5日，被告人廖志超和郑才伍各退赃75000元，被害人孙正利和江升生对二被告人予以谅解。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了作案工具笔记本电脑、手机照片等物证、受案登记表、户籍资料、归案经过、银行汇款单、银行卡交易记录、领条、谅解书等书证、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人廖志超伙同他人通过拨打电话方式，对不特定多数人实施诈骗，骗取金额136130元；被告人郑才伍、郑海林明知他人实施诈骗犯罪，为牟利，仍为他人提供银行卡和费用结算帮助，为诈骗罪共犯，骗取金额26150元；以上三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。
被告人廖志超、郑才伍、郑海林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人廖志超的辩护人提出的辩护意见是：对本案的定性无异议。廖志超向公安机关提供了郑才伍的联系电话，从而使郑才伍被抓获归案，属于立功情节；廖志超归案后如实供述其犯罪事实，属坦白；积极退赃并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。
被告人郑才伍的辩护人提出的辩护意见是：郑才伍在共同犯罪中系从犯；当庭认罪、积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）、2013年6月25日，被告人廖志超伙同他人冒充邮局、公安机关、银行工作人员通过电话联系被害人孙正利，谎称孙正利的包裹里有毒品，其银行存款需要保护，欺骗孙正利通过银行汇款109980元到廖志超指定的2张银行卡（卡号为6228481200335070715和6228480560311419710），之后廖志超通过他人将该诈骗款取出并分赃。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、受案登记表。证实：2013年6月25日15时12分，孙正利向寿县公安局报案称：其被人电话骗走现金109980元，该局予以登记。
（2）、银行卡存款业务回单二份。证实：2013年6月25日，孙正利通过农业银行分别向卡号为6228480560311419710和卡号为6228481200335070715的银行卡汇款49980元和6万元。
（3）、卡号为6228480560311419710的银行卡交易记录。证实：2013年6月25日，该银行卡存入49980元，同日分4次分别现支5000元，共2万元；消费28587元；6月26日现支1100元。
（4）、卡号为6228481200335070715的银行卡交易记录。证实：2013年6月25日，该银行卡存入6万元，同日分4次分别现支5000元，共2万元；转支2万元和19500元。
（5）、卡号为6228480560311419710的银行卡消费记录。证实：2013年6月25日，该银行卡在广州市白云区人和镇“六福珠宝人和店”购买黄金饰品共刷卡消费28587元。
（6）、号码为1555650****的通话记录、合肥电信公司的情况说明。证实：固话号码05516261****办理了超级无绳业务，与手机号码1538589****绑定在一起。2013年6月25日，1538589****设置了呼叫转移，呼转号码为1555650****。2013年6月25日，孙正利用13675661122号码拨打固话号码05516261****时，实际接听号码为1555650****，接听地点为厦门。
2、广州市农行人和支行、广州市白云区人和镇“六福珠宝人和店”监控视频光盘。证实：被告人廖志超的同伙在广州市农行人和支行ATM机取款的事实及在广州市白云区人和镇“六福珠宝人和店”刷卡消费的事实。
3、被害人孙正利的陈述：陈述了2013年6月25日上午10时许，其接到一个电话，对方自称是寿县邮政公司的，称其有一个包裹，是从云南昆明发过来的，里面有毒品，让其与六安市公安局禁毒大队联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与省银联中心联系，并给了其号码为0551-62610513。其用手机1367566****打过去后，对方以给其办理存款保护为由，骗其将49980元汇入卡号为6228480560311419710的银行卡；将6万元通过银行柜台打入卡号为6228481200335070715的银行卡。其共被骗走现金109980元。
4、被告人廖志超的供述：对公诉机关指控其伙同他人诈骗孙正利现金109980元的犯罪事实予以供认。
（二）、2013年8月12日，被告人廖志超伙同他人冒充邮局、公安机关、银行工作人员通过电话联系被害人江升生，谎称江升生的包裹里有毒品，其银行卡需要升级，欺骗江升生通过银行汇款26150元到廖志超指定的由郑才伍提供的银行卡上（卡号为6222021612008840986）。被告人郑才伍明知廖志超等人实施诈骗犯罪，仍为其提供银行账号，并指使被告人郑海林通过银行ATM机将该款取出，按照赃款总额的10%抽取提成。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、受案登记表。证实：2013年11月10日，寿县公安局在侦办廖志超等人诈骗江升生案件中，发现郑才伍提供银行账号供廖志超诈骗使用，并帮助其从银行提取赃款2.6万余元，并按10%的比例提成，涉嫌诈骗罪共犯。该局予以登记。
（2）、江升生汇款记录、吴传雨银行卡（卡号为6222021612008840986）交易记录。证实：2013年8月12日，江升生通过ATM机汇款26150元，同日卡号为6222021612008840986银行卡收到ATM机转账26150元，并在同日分8次取款或转账将该款取走。
2、辨认笔录。证实：2013年11月10日12时50分至13时10分，在寿县公安局刑侦大队城区中队讯问室，郑才伍从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出3号照片上的人（即被告人郑海林）就是其合伙作案的人。
3、被害人江升生的陈述：陈述了2013年8月12日14时许，其接到一个电话，对方自称是安庆市邮政局的工作人员，称其有一个包裹里面有毒品，让其与安庆市公安局禁毒大队联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银行管理中心联系，并给了其号码。其用电话打过去后，对方以给其办理银行卡升级为由，骗取其现金26150元。
4、被告人廖志超的供述：供述了2013年8月12日，其冒充北京银联的工作人员，诈骗一名安徽省安庆市的男子将现金2.6万余元转账到吴传雨的工行账户上。
5、被告人郑才伍的供述：供述了其和郑海林主要是帮从事电信诈骗的“客户”从取款机取诈骗来的钱款，其按10%提成。2013年8月份，其从户名叫吴传雨的工行卡上取款2万多元，其和郑海林分了2000多元，是平均分的。
6、被告人郑海林的供述：供述了从2013年3月份开始，其跟随郑才伍从事帮电信诈骗的人取款的事情。2013年8月份，其在福建龙岩取过一笔26150元的诈骗款。
（三）、2013年8月13日，被告人廖志超伙同他人以同样方法诈骗被害人吴智玲和巴凤合，但被两人识破，未得逞。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）、受案登记表二份。证实：①②2013年8月19日，寿县公安局民警在工作中发现，2013年8月13日10时许，廖志超伙同他人分别冒充邮局、公安、银行等单位工作人员，以吴智玲的银行账户需要升级保护为由，欲诈取吴智玲钱财，被识破。该局予以登记。②2013年8月24日，寿县公安局民警在工作中发现，2013年8月13日11时许，廖志超伙同他人分别冒充邮局、公安、银行等单位工作人员，以巴凤合的银行账户需要升级保护为由，欲诈取巴凤合钱财，被识破。该局予以登记。
（2）、信纸。证实：被告人廖志超诈骗吴智玲、巴凤合的记录。
2、被害人吴智玲的陈述：陈述了2013年8月13日9时55分，其接到一个语音电话，称其有一个包裹，地址不详，让其打邮局电话，并给了其号码。其按号码打过去，对方是一个女的，称其有一个包裹里面有毒品，让其与六安市公安局禁毒大队联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银联中心联系，并给了其号码。其用电话打过去后，对方以给其办理银行卡升级为由，欲骗其转款，被其识破。
3、被害人巴凤合的陈述：陈述了2013年8月13日10时许，其接到一个电话，称其有一个包裹，不方便投递，让其打邮局电话，并给了其号码。其按号码打过去，对方是一个女的，称其有一个包裹里面有毒品，让其与六安市裕安区缉毒办公室联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银联中心联系，并给了其号码010-57737031。其把这个情况打电话告诉了在美国工作的儿子。过了一会其儿子讲肯定是诈骗的，并已打电话把骗子骂了一顿，让其不要相信。后来其打北京的号码和六安缉毒办的号码，就打不通了。
4、被告人廖志超的供述：供述了2013年8月13日，其伙同他人以同样方法诈骗吴智玲和巴凤合，但被两人识破，未得逞。
另查明：2013年12月5日，被告人廖志超和郑才伍各退赃75000元，被害人孙正利和江升生对二被告人予以谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、领条二份、谅解书一份。证实：2013年12月5日，被害人孙正利领回被诈骗的钱款109980元，并以所受损失得到弥补为由，对被告人廖志超予以谅解；同日被害人江升生领回被诈骗的钱款26150元，并以所受损失得到弥补为由，建议司法机关对被告人从轻处罚。
2、寿县公安局的情况说明。证实：2013年12月21日，廖志超、郑才伍两人家属分别退赃7.5万元，共计15万元。2013年12月5日，该局将所退赃款分别返还被害人孙正利109980元、江升生26150元，余款13870元已上缴国库。
本案综合证据：
1、物证被告人廖志超作案用的手机照片。证实：被告人廖志超作案时用的手机。
2、被告人廖志超的户籍证明。证实：被告人廖志超的身份状况。
3、被告人郑才伍的户籍证明。证实：被告人郑才伍的身份状况。
4、被告人郑海林的户籍证明。证实：被告人郑海林的身份状况。
5、被告人廖志超的抓获经过。证实：2013年8月13日，厦门市公安局民警在厦门市集美区苑东路一出租屋内将廖志超抓获。
6、被告人郑才伍的抓获经过。证实：2013年11月7日17时50分许，福建省安溪县公安局民警在安溪县城厢镇永安路福安堂药店对面的巷子内将郑才伍抓获。
7、被告人郑海林的抓获经过。证实：2014年2月8日18时许，福建省安溪县公安局民警在郑海林家中将郑海林抓获。
8、提取笔录。证实：2013年9月3日9时3分至9时45分，在寿县公安局刑侦大队讯问室，侦查人员根据廖志超的供述，从其作案用的笔记本电脑中，提取了3个文本文档，内有被害人的电话号码。
本院认为：被告人廖志超以非法占有为目的，伙同他人通过拨打电话方式，对不特定多数人实施诈骗，骗取金额136130元，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪；被告人郑才伍、郑海林明知被告人廖志超实施诈骗犯罪，为牟利，仍为其提供银行卡和费用结算帮助，涉案金额26150元，二被告人的行为已触犯刑法，构成诈骗罪。被告人廖志超、郑才伍、郑海林系共同犯罪。公诉机关指控成立，予以支持。关于被告人廖志超的辩护人提出“廖志超向公安机关提供了郑才伍的联系电话，从而使郑才伍被抓获归案，属于立功情节”的辩护意见，与构成立功的法律规定不符，依法不予采纳。关于被告人郑才伍的辩护人提出“被告人郑才伍在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，该诈骗犯罪活动系由各个环节构成，其中被告人郑才伍所从事的提供银行卡、并取款的活动，是整个诈骗犯活动最终得以完成不可或缺的一环，被告人郑才伍在共同犯罪中所起的作用虽然相对较小，但并非次要或者辅助的作用，该情节可在具体量刑时予以考虑。鉴于三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；被告人廖志超、郑才伍积极退缴赃款，并得到被害人谅解，故辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据三被告人参与诈骗的数额，及在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：
一、被告人廖志超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月13日起至2016年8月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、被告人郑才伍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金1万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2014年11
月6日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
三、被告人郑海林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金1万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月8日起至2014年12月7日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
四、对作案工具联想牌笔记本电脑一部、手机七部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张广平
审 判 员 张卫国
人民陪审员 王成玉
二〇一四年十月九日
书 记 员 王安政
附：本案相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。