广西壮族自治区宜州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1281刑初337号
公诉机关广西壮族自治区宜州市人民检察院。
被告人廖兵，男，1978年10月28日出生于广西壮族自治区宜州市，壮族，中专文化，无业，住宜州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被刑事拘留，2016年7月7日被逮捕，宜州市人民检察院及本院分别于2016年10月19日、2016年12月21日对其取保候审。
辩护人吴磊，广西正营律师事务所律师。
被告人廖强，曾用名廖伟强，男，1984年3月3日出生于广西壮族自治区宜州市，壮族，中专文化，宜州市供电公司员工，住宜州市。因涉嫌犯诈骗罪，宜州市人民检察院及本院分别于2016年10月14日、2016年12月21日对其取保候审。
宜州市人民检察院以宜检刑诉〔2016〕349号起诉书指控被告人廖兵、廖强犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据公诉机关建议，并征得被告人廖兵、廖强同意，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宜州市人民检察院指派检察员林玲、代理检察员兰显刚出庭支持公诉，被告人廖兵及其辩护人吴磊、被告人廖强到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜州市人民检察院指控：
（一）2013年，被告人廖兵得知宜州市实施新办微型企业资本金补助资金（简称“微企补助金”，下同）政策后，伙同被告人廖强以廖强退役军人的身份申请注册微型企业。后廖兵、廖强使用虚假的鱼塘承包合同虚构经营场所，编造虚假的从业人员名单，实缴10万元注册资金，向宜州市工商行政管理局申请注册了“宜州市彭强养殖场（微型企业）”，在通过验资后又将10万元注册资金抽取出来。后廖兵虚构购买饲料的事实虚开税务发票，并使用该虚开的发票以“宜州市彭强养殖场（微型企业）”的名义申请新办微企补助金。2014年5月8日，3万元微企补助金发放后，廖兵分得25000元，廖强分得5000元。
（二）2013年，被告人廖兵以梁某1的名义申请注册微型企业。后廖兵使用虚假的梁某1的返乡农民工证明，编造虚假的从业人员名单，实缴10万元注册资金，向宜州市工商行政管理局申请注册了“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”，在通过验资后又将10万元注册资金抽取出来。后廖兵虚构购买饲料的事实虚开税务发票，并使用该虚开的发票以“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”的名义申请新办微企补助金。2013年10月15日，3万元微企补助金发放后，廖兵分得23000元，梁某1分得7000元。
（三）2013年，被告人廖兵以韦某1残疾人的身份及其经营的鱼塘申请注册微型企业。后廖兵使用虚假的从业人员名单，实缴10万元注册资金，向宜州市工商行政管理局申请注册了“宜州市文珍养殖场（微型企业）”，在通过验资后又将10万元注册资金抽取出来。后廖兵虚构购买饲料的事实虚开税务发票，并使用该虚开的发票以“宜州市文珍养殖场（微型企业）”的名义申请新办微企补助金。2014年2月8日，3万元微企补助金发放后，廖兵分得24000元，韦某1分得6000元。
针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人廖兵、廖强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取微企补助金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人廖兵、廖强对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。
辩护人吴磊对公诉机关指控被告人廖兵犯诈骗罪的事实和罪名无异议。其提出的辩护意见是：1.被告人廖兵具有自首情节，可以从轻处罚；2.被告人廖兵在案发后退赔了所有赃款；3.被告人廖兵是初犯、偶犯。建议本院对其适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年，被告人廖兵得知宜州市实施新办微型企业资本金补助资金（简称“微企补助金”，下同）政策后，向被告人廖强提议共同骗取微企补助金并征得廖强同意，在廖强的协助下，廖兵利用廖强退役军人的身份，编造虚假的从业人员名单，使用虚假的鱼塘承包证明虚构鱼类养殖的经营场所，实缴10万元注册资金，以廖强名义向宜州市工商行政管理局申请并成功注册了“宜州市彭强养殖场（微型企业）”，在通过验资后其又将10万元注册资金抽取出来。后廖兵虚构采购养殖饲料花费31550元的事实，以“宜州市彭强养殖场（微型企业）”的名义到宜州市工商行政管理局申请微企补助金并获批准，于2014年5月8日诈骗得微企补助金3万元，后廖兵分得25000元，廖强分得5000元，并用于日常生活开支。
（二）2013年，被告人廖兵制作虚假材料虚构梁某1返乡农民工的身份，使用梁某1经营的养猪场作为生猪养殖的经营场所，编造虚假的从业人员名单，实缴10万元注册资金，成功向宜州市工商行政管理局申请注册了“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”，在通过验资后其又将10万元注册资金抽取出来。后其虚构采购养殖饲料花费30020元的事实虚开税务发票，并使用该虚假发票以“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”的名义到宜州市工商行政管理局申请微企补助金并获批准，于2013年10月15日诈骗得微企补助金3万元，廖兵将其中7000元分给梁某1后，剩余赃款用于日常生活开支。
（三）2013年，被告人廖兵利用韦某1残疾人的身份，使用韦某1经营的鱼塘作为鱼类养殖的经营场所，编造虚假的从业人员名单，实缴10万元注册资金，成功向宜州市工商行政管理局申请注册了“宜州市文珍养殖场（微型企业）”，在通过验资后其又将10万元注册资金抽取出来。后其虚构采购养殖饲料花费31250元的事实虚开税务发票，并使用该虚假发票以“宜州市文珍养殖场（微型企业）”的名义到宜州市工商行政管理局申请微企补助金并获批准，于2014年5月8日诈骗得微企补助金3万元，廖兵将其中6000元分给韦某1后，剩余赃款用于日常生活开支。
2016年5月31日，被告人廖兵、廖强接到公安机关的电话通知后，自行去到宜州市公安局经济犯罪侦查大队接受调查，并如实供述自己的罪行。2016年7月14日，被告人廖兵、廖强的家属代其向宜州市公安局上缴赃款9万元。
上述事实，被告人廖兵、廖强在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证属实的受案登记表，到案经过，广西壮族自治区人民政府桂政发〔2011〕21号《关于大力发展微型企业的若干意见》，河池市人民政府办公室河政办发〔2011〕166号《关于印发河池市大力发展微型企业工作方案的通知》、河政办发〔2011〕167号《关于印发河池市微型企业创业扶持管理办法的通知》，宜州市人民政府办公室宜政办发〔2011〕161号《关于印发宜州市大力发展微型企业工作方案的通知》、宜政办发〔2011〕162号《关于印发宜州市微型企业创业扶持管理办法的通知》、宜政办发〔2012〕34号《关于印发宜州市微型企业资本金补助资金管理办法的通知》，广西壮族自治区工商行政管理局桂工商发〔2011〕53号关于广西微型企业登记监管暂行办法的通知，广西壮族自治区微型企业发展工作领导小组办公室桂微企办发〔2011〕8号《关于加强微型企业资本金补助资金管理的通知》，“宜州市彭强养殖场（微型企业）”“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”“宜州市文珍养殖场（微型企业）”工商登记材料，“宜州市彭强养殖场（微型企业）”“宜州市彭飞养殖场（微型企业）”“宜州市文珍养殖场（微型企业）”申请新办微企补助金的审核表、营业执照，工作证明，代开发票申请表、证明、税务机关代开统一发票，银行交易流水，宜州市微企补助金发放情况表，中国农业银行现金缴款单，户籍证明，证人韦某2、廖某1、毛某、覃某1、覃某2、覃某3、农某、韦某3、廖某2、彭某1、韦某4、吴某1、梁某1、梁某2、吴某2、彭某2、彭某3、彭某4、韦某5、吴某3、彭某5、彭某6、韦某4、韦某1、彭某7、彭某8、彭某9、潘某的证言，被告人廖兵、廖强在侦查期间的供述等证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人廖兵、廖强以非法占有为目的，虚构事实，利用虚假材料共同骗取微型企业资本金补助资金，其中，廖兵参与作案3起，诈骗金额9万元，廖强参与作案1起，诈骗金额3万元，均为数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖兵、廖强犯诈骗罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人廖兵提起犯意并组织、策划、具体实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖强受邀参与犯罪，提供虚假材料，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人廖兵、廖强在接到公安机关电话通知后自行去到指定地点接受调查，视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。对于辩护人吴磊提出被告人廖兵具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人廖兵、廖强的家属在案发后代其退赔了所有赃款，视为廖兵、廖强退赔，本院在量刑时予以考虑。对于辩护人提出被告人廖兵在案发后退赔了所有赃款的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，被告人廖兵、廖强犯罪后自动投案，归案后认罪、悔罪态度较好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以依法对廖兵从轻处罚、对廖强减轻处罚并对二人宣告缓刑。根据被告人廖兵、廖强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人廖兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人廖强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人廖兵、廖强退赔的赃款九万元依法予以没收，由保存机关宜州市公安局依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 韦 焜
审 判 员 韦银珠
人民陪审员 韦彩铭
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 韦柳英
附相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。