广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1324刑初73号
公诉机关广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院。
被告人黄某2，男，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月19日被金秀瑶族自治县公安局取保候审，现居住在家。
被告人黄某4，曾用名：黄某5，男，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月27日被金秀瑶族自治县公安局取保候审，现居住在家。
被告人黄某6，男，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年10月27日被金秀瑶族自治县公安局取保候审，现居住在家。
广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院以金检公刑诉[2017]66号起诉书指控被告人黄某2、黄某4、黄某6犯诈骗罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区金秀瑶族自治县人民检察院指派检察员赵珈出庭支持公诉，被告人黄某2、黄某4、黄某6到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
金秀瑶族自治县人民检察院指控，2013年上半年的一天，被告人黄某4、黄某2伙同黄某1、黄某3（二人均已判刑，下同）来到金秀瑶族自治县县城周围记录沿街商店、学校的名称及号码，回到陆川县后，由黄某1负责打电话实施诈骗。黄某1打电话给开茶叶店的被害人花某，以和消毒水厂商闹矛盾为由叫其帮忙购买消毒水，并给了消毒水厂商“周科长”的电话给花某，后由被告人黄某4用该号码假扮“周科长”，让花某先汇钱至黄某3事先开好的账户，被害人花某先后三次共汇款122500元至该账户。当天由被告人黄某6到陆川县石窝镇农村信用社将卡内的钱取出，由黄某3用卡内剩下的钱到金店购买金子。事后，被告人黄某4、黄某2、黄某6及黄某7、黄某3进行分赃。
对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄某2、黄某4、黄某6以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄某2、黄某4、黄某6主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。黄某2、黄某4、黄某6在案发后主动赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄某2、黄某4、黄某6对公诉机关指控其三人犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，只请求本院从轻处罚。
经审理后查明，2013年上半年的一天，被告人黄某4、黄某2伙同黄某1、黄某3（二人均已判刑，下同）来到金秀瑶族自治县抄写他人的门面信息和联系电话。回到陆川县后，由黄某1和黄某2根据记录的号码逐个打电话实施诈骗。2013年6月9日，黄某1假扮学校校长打电话给茶叶店的老板花某，编造谎言取得花某的信任，后又以和消毒水厂商闹矛盾为由委托花某帮忙购买消毒水，并提供由被告人黄某4假扮的消毒水厂商“周科长”的电话给花某。当花某联系“周科长”购买消毒水时，被告人黄某4让花某先汇钱至指定账户，骗取花某人民币122500元。当天由被告人黄某6到陆川县石窝镇农村信用社将卡内的钱取出和转账后取出，由黄某3用卡内剩下的钱到金店购买黄金饰品。事后，被告人黄某4、黄某2、黄某6和黄某1、黄某3进行分赃。
另查明，2014年5月14日，黄某1、黄某3与被告人黄某2、黄某4、黄某6共同将违法所得122500元退还被害人花某。
再查明，2016年10月19日，被告人黄某2主动到金秀瑶族自治县公安局投案。同年10月27日，被告人黄某4、黄某6到金秀瑶族自治县公安局投案。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
一、书证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书。证实2013年6月9日15时13分，金秀瑶族自治县公安局金秀派出所接到花某报案后立案侦查的事实。
2.户籍证明。证实被告人黄某2、黄某4、黄某6已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实。
3.抓获经过。证实被告人黄某2于2016年10月19日到金秀瑶族自治县公安局投案；被告人黄某4、黄某6于2016年10月27日到金秀瑶族自治县公安局投案的事实。
4.住宿登记。证实被告人黄某4和同案犯黄某1于2013年5月31日在金秀瑶族自治县永衡度假酒店住宿的事实。
5.通话清单。证实2013年6月9日10时11分至14时45分，花某电话136××××3386与被告人黄某2所持有的“罗校长”电话157××××6934有14次通话，与被告人黄某2同伙所持有“周科长”电话136××××7434有11次通话的事实。
6.广西农村信用社汇款、转账回单。证实被害人莫某于2013年6月9日分三次转账和一次现金存款将人民币122500元存入苗某账号为62×××51的账户中的事实。
7.广西壮族自治区农村信用社联合社提供的账户交易明细。证实账号21×××90，户名为苗某的账户于2013年6月9日分四次汇入人民币122500元，并于同日分别在北流市农村信用社联合社石窝信用社和长江分社分别将苗某账户中的人民币25000元和人民币900元转入账号为55×××38，户名为秦某的账户，在长江分社将苗某账户中的人民币24000元转入账号为62×××13，户名为黄某8的账户中，在石窝信用社用将苗某账户取现20000元，在区信用社清算中心用苗某账户取现人民币830元。后在长江分社将秦某账户中的25900元取现人民币20000元，余款人民币5900元转入账号为62×××13，户名为黄某8的账户中，同时将该款5900元取现。账号为62×××13，户名为黄某8的账户中的24000元在长江分社取款14100元，并在华东分社转人民币9800元入账号为62×××19，户名为曹某的账户中，同时在华东分社将曹某账户中的9800元取现的事实。
8.消费记录、农信银自助结算终端。证实账号21×××90，户名为苗某的账户于2013年6月9日在陆川县大福珠宝分2次分别刷卡11203元、40450元，共计人民币51653元用于购买黄金饰品的事实。
9、（2014）金刑初字第40号、（2014）金刑初字第88号刑事判决书及执行通知书。证实黄某1、黄某3因本案犯罪事实分别被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元和有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元的事实。
二、被害人陈述
1.被害人花某于2013年6月9日到金秀瑶族自治县金秀派出所报案称其于当天上午被人以购买消毒水的名义诈骗人民币122500元的事实。
2.被害人莫某证实其和花某系夫妻关系，被骗的钱都是其打到骗子指定的账户，三次转账和一次现金存款。被骗的钱中有一万元是借苏某，另一万元是借文某的事实。
三、证人证言
1.证人苏某，证实花某被骗钱那天她在茶庄，并听到骗子打电话，也知道莫某打钱给骗子，她还借了一万元钱现金给莫某的事实。
2.证人文某，证实她知道莫某被骗的事，被骗的钱中有一万元是莫某向她借的事实。
3.同案人黄某1，证实2013年农历5月份的一天，他和被告人黄某2、黄某4商量到金秀寻找诈骗的对象，三人开车到街上抄写电话号码，回到陆川后由他和黄某2打电话假装订货，并找借口购买消毒水，黄某4就负责扮演防疫站科长。后一个茶庄老板上当，并分三次打款共计人民币12万元进苗某的账户。黄某6负责取款，先到柜员机取款2万元，再把苗某卡中的5万元转到其他账户，然后取出，剩下的5万元由黄某3到珠宝店刷卡购买黄金饰品，再由黄某2、黄某4拿到广东换成现金。他和黄某2、黄某4每人分得3500元，黄某6分得7000元，黄某3分得4000元的事实。
4.同案人黄某3，证实2013年上半年的一天，黄某1的哥哥“三狗”叫他和黄某1、黄某6一起到柳州玩。后四人来到金秀县城，黄某1他们抄写沿街门面的电话后返回陆川。十几天后，“三狗”叫他拿卡到金店购买黄金饰品，当时他心里已经有底，知道这些钱就是骗来。之后获得4000元报酬的事实。
四、视听资料
黄某6取款视听资料。证实黄某6于2013年6月9日12时许在北流市农村信用社石窝分社取款和转账的事实。
五、辨认笔录
1.黄某1辨认黄某6笔录，证实被告人黄某6是与他一起共同实施诈骗，并负责取款的人。
2.黄某1辨认黄某3笔录，证实被告人黄某3是与他一起实施诈骗，负责购买黄金饰品的人。
3.黄某1辨认黄某2笔录，证实被告人黄某2是与他一起共同实施诈骗的人。
六、被告人供述及辩解
被告人黄某2、黄某4、黄某6归案后如实供述他们于2013年6月9日伙同黄某1、黄某3一起诈骗金秀瑶族自治县鑫瑶茶庄人民币122500元，后由黄某6负责取款转账，黄某3将卡内剩余的钱购买黄金饰品。之后五人共同分赃的情况经过，其所供述的与其他相关证据相互吻合、且相互印证。
以上证据均经庭审举证、质证，符合案件客观事实，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某2、黄某4、黄某6为获取非法利益，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某2、黄某4、黄某6犯诈骗罪成立。在共同犯罪过程中，被告人黄某2、黄某4积极参与诈骗活动的整个环节，是本案主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人黄某6没有参与到具体的诈骗活动，仅在诈骗行为完成后负责转账、取款，起次要、辅助作用，为本案从犯，依法应当对被告人黄某6减轻处罚。被告人黄某2、黄某4、黄某6犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。另，三被告人在黄某1归案后与黄某1一起积极退赃，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，依法亦可以酌情从轻处罚。另根据本院委托当地司法机关所做的适用缓刑评估意见，结合上述各被告人的量刑情节，本院决定对被告人黄某2、黄某4、黄某6减轻处罚，并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
二、被告人黄某4犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
三、被告人黄某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算。考验期间，实行社区矫正。罚金限被告人在判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梁霞娜
审 判 员 胡 晓
人民陪审员 蒙贤新
二〇一七年七月十一日
书 记 员 谭 群