甘肃省白银市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）白中刑二终字第19号
原公诉机关甘肃省会宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏作恒，男，汉族，1967年7月1日出生于甘肃省会宁县，初中文化，农民。因本案于2014年3月20日被取保候审，2014年8月6日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。
甘肃省会宁县人民法院审理甘肃省会宁县人民检察院指控原审被告人魏作恒犯诈骗罪一案，于2014年12月21日作出（2014）会刑初字第140号刑事判决，宣判后，魏作恒不服，在法定期限内提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2011年5月至2013年6月期间，被告人魏作恒以收购、囤积废铁急需大量资金为名，编造谎言、制作虚假合同，骗得被害人孙某某、王某等人信任后，利用妻子孙某某及自己骗取他人现金共计79.5万元，全部予以挥霍。具体如下：
1.2011年4月17日，孙某某以其丈夫魏作恒在白银拉废铁需要资金周转为由借王某某现金5万元。2012年9月15日，魏作恒与王某某清算完利息后出示6万元的借条一份。2013年6月29日魏作恒归还王某某现金1万元，尚欠本金4万元没有归还。
2.2011年10月，被告人魏作恒以其在白银收废铁资金不足为由借王某某现金2万元没有归还。
3.2012年2月16日，孙某某以其丈夫魏作恒在白银收废铁需要大量资金，向李某借款6万元汇给魏作恒，至今未还。
4.2012年6月份至2013年8月份，孙某某以其丈夫魏作恒在白银囤积废铁需要大量资金为由，先后三次借去郭某某现金18万汇给魏作恒，至今未还。
5.2012年10月10日至2013年6月13日期间，孙某某以其丈夫魏作恒在白银收废铁需要大量资金为由，先后借张某某现金2.2万元汇给魏作恒，至今未还。
6.2013年2月8日、3月24日，魏作恒以其在白银做废铁生意需要大量资金为由，先后两次共借王某（又名魏某某）现金共计16万元，至今未还。
7.2013年1月至2013年9月，孙某某以其丈夫魏作恒收废铁需要资金为由，先后五次借ＸＸ某（又名ＸＸ某）现金5万元汇给魏作恒，至今未还。
8.2013年8月9日，孙某某以其丈夫魏作恒在白银拉废铁，需要周转资金为由，借去孙某某现金6.8万元汇给魏作恒，至今未还。
9.2011年后半年至2013年，魏作恒以其在白银做废铁生意需要大量资金为由，先后让韩某某给其贷款15万元，并借去现金14.5万元。在案发前，韩某某将其中10万元贷款转至魏作恒名下，至今有19.5万元未还。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.白银市公安局白银分局受案登记表、不予立案决定书、报案材料。证明2013年9月25日魏作恒以兰某某诈骗其为由向白银市公安局白银分局报案，经该局审查后认为没有犯罪事实而不予立案。
2.会宁县公安局受案登记表、立案决定书。证明本案由被害人孙某某、王某、韩某某等人向会宁县公安局报案及立案情况。
3.2013年12月5日孙某某向白银市公安局白银分局报案材料。报称被告人魏作恒伙同兰某某、秦某诈骗其现金要求查处。
4.魏作恒给孙正某出具的借条复印件。证明魏作恒借孙正某现金6.8万元。
5.魏作恒给王某出具的借条复印件。证明魏作恒借王某现金16万元。
6.孙某某给李某出具的借条复印件。证明孙某某借李某现金6万元。
7.魏作恒、孙某某给郭某某出具的借条，孙某某给郭某某出具的借条。证明魏作恒、孙某某借郭某某现金共计30.2万元。后经郭某某证实，实际借款为18万元，其余为利息。
8.魏作恒给王某某出具的借条复印件。证明魏作恒借王某某现金2万元。
9.魏作恒给ＸＸ某（又名ＸＸ某）出具的欠条复印件。证明魏作恒借ＸＸ某现金5万元。
10.借款协议书。证明魏作恒借王某某现金6万元。经王建某证明实际借款5万元，后归还1万元，还有4万元没有还。
11.孙某某、魏作恒给张某某、杨某某出示的欠条。证明孙某某、魏作恒借张某某现金2.2万元。
12.从魏作恒处提取的合同书。证明魏作恒为取得被害人的信任，于2012年11月19日制作了虚假合同书。
13.从杨集信用社调取的借款借据，证明韩某某于2013年6月12日将其名下帮魏作恒贷的10万元贷款转至魏作恒名下。
14.户籍证明。证明被告人魏作恒的出生日期等基本情况。
15.协助查询财产通知书及回执。证明白银市公安局白银分局为追回骗去的现金，查询兰某某账户的情况，但未查到兰某某的存款。
16.会宁县公安局调取证据通知书。证明魏作恒、孙某某、魏奇、魏涛名下无存款。
17.办案说明。证明王某和魏某某是同一人；杨某某是张某某的丈夫，其借给孙某某的借款与张某某借给孙某某的借款是同一事；李文春、韩来军、南军胜的借款都是韩某某所借；在侦查中将兰某某上网布控，但至今未果，魏作恒给兰某某的搭红钱是兰某某的劳动所得，不应该追回。
（二）证人证言
1.证人兰某某的证言，2011年5、6月份的时候我在白银市白银区全民健身广场上“三谊”戏园子里唱戏。大概是当年11月份，魏作恒经常来戏园子给我捧场“搭红”（给钱），他说自己是跑大车拉货的，跑两辆大车。后我俩就断断续续的在一起居住，我俩的情人关系一直保持到2013年6月份，在此时间段内魏作恒总共给我“搭红”的钱有15万元左右，除此之外，再没有给我给钱，我没有提过帮他购买废铁及转让戏园子的事情，也没有给他写过收款收条。我认识一个姓秦的男子，我没有给魏作恒说过姓秦的男子拉废铁的事情，也没有见过什么合同。我不认识白润发，只是以前魏作恒说过这是银光厂的老板，他一直在这个老板跟前拉的货。我和魏作恒分手后一直在兰州段家滩的戏园子里唱戏，不知道“三谊”戏园子姓王的老头子去世的原因，也没有给魏作恒说过。
2.证人秦某某的证言，2012年底的时候，我在白银区健身广场酒吧喝酒时认识了魏作恒，魏作恒旁边还坐着一个女人，魏作恒叫兰某，认识后魏作恒要了我的电话号码，此后我们一起喝了几次酒。有一天，魏作恒打电话说要我给他帮个忙，欠了他钱的人有废铁，他从欠他钱的人那里拉些废铁过来放在我的院子里，我说能行，魏作恒又说过一段时间如果有人给我打电话，让我自称是白老板，并说是做废铁生意的，魏作恒告诉我这样说有利于他要账，我想大家都是朋友，只是帮个忙打个电话，我就同意了。大约过了一分钟左右的时间，一个男人给我电话问我是不是有废铁卖，我说有只是还没有拉来，对方说如果有废铁了给他留下并通知一下，我答应了就挂了电话。过了几天，魏作恒领着他的老婆及大儿子到我收购机油的租房里找我，来的时候我看见魏作恒两口子在打架，魏作恒的老婆拿着兰某的身份证复印件、银行取钱的单子和一部手机，问我认识那个女人不，我说认识，魏作恒老婆说那个女人骗了魏作恒的钱，接着魏作恒的大儿子问我，你是不是白老板，我说我是收购机油的，姓秦。魏作恒的大儿子说前几天收购废铁的电话是他打给我的，我才明白过来，我说这是魏作恒安顿让我这样说的，说是让我帮个忙我才这样说，我当时想魏作恒骗了家里的钱乱花了，也没有多解释，他们坐了一会就走了。我和魏作恒打电话时魏作恒叫我秦老板，我不是白老板，我没有收购废铁，没有和魏作恒签订过什么合同书。我们一起吃饭时兰某称魏作恒为魏总，我没有见过魏作恒给兰某给钱。
3.证人李某旗的证言，兰某某是我妻子，一直在兰州、白银健身广场上面的戏园子里唱戏，兰某某一年的收入在3万元左右，每天去戏园子的收入在60-70元左右，有时候情况好了就是80元，这些钱都是戏园子给的，除此之外再没有什么收入。我与魏作恒只见过一次面，他说自己是开大货车的司机，我只知道兰某某和他是朋友关系。
4.证人靳某某的证言，我在白银区全民健身广场经营一家“三谊”戏园子，2011年开始兰某在我的戏园子里断断续续唱戏。兰某跟一个会宁姓魏的男子经常在一起，关系不一般，姓魏的男子来我经营的戏园子消费过，只要兰某在，他就在，每次都给兰某“搭红”，基本上每次都给搭500元的红，我从没有转让过戏园子。
5.证人王小某的证言，我在白银区全民健身广场“三谊”戏园子打鼓快四年了。兰某断断续续来该戏园子唱戏。有一个会宁姓魏的男子经常给兰某搭红，一般都搭500元的红。
（三）被害人陈述
1.被害人孙正某陈述，魏作恒是我的亲房妹夫，2013年8月9日，孙某某说他丈夫魏作恒在白银倒卖废铁，生意相当红火，最近因为积了大量废铁需要大量资金，向我借钱，并说再给我加上一些利息，当时我家有6.8万元存在信用社，我们俩讲好到时还1.47万元的利息，我就将钱取给了孙某某，过了几天魏作恒给我出据了8.27万元的欠条。
2.被害人王某（又名魏某某）陈述，孙某某是我的嫂子，2013年正月初九日，孙某某和魏作恒两个到我家对我说魏作恒今年在白银联系了一笔拉废铁的大生意，急需现金，我哥魏作恒之前在白银收废铁，比较老实，我就借给了9万元，当时商定利息一分。3月24日魏作恒给我打电话说他在白银拉废铁，问我能不能再给他找上7万元，他给我一分钱的利息，我就给魏作恒的卡上打了7万元。
3.被害人李某陈述，我和孙某某同租一户人家的房子给学生做饭。2012年2月16日，孙某某给我说她丈夫魏作恒在白银做生意用钱，向我借钱，我就借给她6万元现金，说好1万元的利息是1600元，欠条由孙某某的儿子代写，并捺了手印。2013年11月份我打电话向孙某某要钱，孙某某说魏作恒没有在白银收废铁，与包养的一个女人合伙将她的钱骗走，现在根本没有钱还。
4.被害人郭某某陈述，魏作恒是我儿子同学魏涛的父亲。孙某某说他丈夫魏作恒在白银拉废铁，生意特别好，让我给她借些钱，年底给我分红，2013年2月2日，我给孙某某借了些钱，具体数字记不清了，孙某某和她儿子魏涛给我写了1张10万元的借条；2013年4月1日，我给魏作恒的卡上打去了10万元，孙某某和她儿子魏涛在我手中拿去了多少现金我记不起了，魏涛给我写了1张19万元的借条；2013年6月4日，我给魏作恒的卡上又打去了1万元，8月16日孙某某和她大儿子魏奇给我写了1张1.2万元的借条。后来孙某某发现了魏作恒诈骗的事情，孙某某和魏作恒来到我家，要求将她与她儿子给我写的借条换成魏作恒欠我的钱，魏作恒和孙某某就重新写了借条，魏作恒在写借条时将借钱的日期往一起归总了一下，在借钱的时候孙某某将分红的钱给我写在借条中了。后来我和孙某某一起算过账，孙某某实际向我借了18万元，她总给我写了30.2万元的借条，12.2万元是准备给我分红的钱。
5.被害人王某某陈述，2011年10月份的一天，孙某某对我说她老公魏作恒在白银倒卖废铁，最近经济比较紧张，向我借2万元，并说付2分的息，当时我就答应了。孙某某就让他的大儿子魏奇过来取钱并写了借条，之后孙某某对我说2万元钱她拿到了，已经给魏作恒打过了，答应一年之后一定还我，这几年我一直打电话催魏作恒还钱，可他一直推脱说没有钱还我。
6.被害人ＸＸ某（曾用名ＸＸ某）陈述，2013年1月18日的一天，孙某某和她儿子来到我的租房，说魏作恒在白银做拉废铁的生意，急需一部分现金，孙某某就向我借钱，说付2分钱的利息，由于我经常和孙某某打交道，感觉她人比较老实，而且每天晚上魏作恒都给孙某某打电话，我听见魏作恒说他已经把废铁装车了正在往钢厂走的路上，我以为魏作恒真的做拉废铁的生意就借给了1万元，当时她儿子就打了2张1万元的借条，我们各拿1张。2013年4月3日孙某某又以同样的理由借了2万元，2013年6月28日又借了1万元，2013年8月21日孙某某说魏作恒资金周转不开，又借走1万元。我总共借给孙某某5万元，由于孙某某不会写字，每次都是她儿子写的借条，在最后一次借钱后，孙某某将魏作恒领到我的租房，魏作恒将四次的借条写到一张纸上了，一式二份，我们各拿一份。
7.被害人王某某陈述，我和孙某某租住在县城的同一个院子里。2011年4月，孙某某找到我说她丈夫魏作恒在白银银光公司收废铁，资金周转不开，急需一笔钱，向我借5万块钱，我当时就给孙某某说5万元也是不小的数字，要魏作恒亲自过来拿钱。2011年4月17日魏作恒就从白银专程来到会宁县城向我借钱，就给我写了5万元的“借款协议书”，之后就从我的手中拿到现金去了白银。还款到期后我一直催要，2012年9月15日魏作恒找到我说他实在没有钱，再宽限几个月，直到2013年6月29日从白银给我打来了1万元，剩余的到现在还没有还。
8.被害人张某某陈述，2012年10月份左右我们村上的孙某某说她丈夫魏作恒在白银市收废铁没有钱，向我借了1万元，说给我付2000元的利息，孙某某的儿子给我写了借条（借条上放款人的名字为张某某丈夫杨某某）。2013年6月份孙某某又说她丈夫将钱压到收的废铁里面了，经济很紧张，向我又借了1.2万元，过了几天魏作恒回来给我写了欠条，写的欠款人是孙某某。2013年10月份我给孙某某打电话要钱，孙某某说她丈夫经济现在很紧张，等将压的铁处理完了再给我还钱。
9.被害人韩某某陈述，2011年后半年，魏作恒给我打电话说他在白银收购废品急需一些钱，问我能否在杨集信用社贷上款。过年的时候，我就给魏作恒打了电话，让他过来具体协商一下贷款的事宜。魏作恒来的时候还拿着他与白银银光厂签订的收购废铁的合同，合同期限为五年，但得向银光厂交定金10万元。魏作恒说10万元的定金他已经交了，现在缺的是流动资金。由于魏作恒名下有不良记录，经魏作恒要求就以我的名字贷了款，贷款一办下来魏作恒就把钱从我的卡上转到他的卡上了，当时魏作恒还借用我尕爸娃娃舅妈的名义贷了5万元，同样魏作恒转到他的银行卡上。当时魏作恒给我写了15万元的欠条就走了。过了一段时间魏作恒给我打电话说他的流动资金不够用，我就把手中的7万元分几次借给了魏作恒，又过了一段时间魏作恒又打电话要我想办法再给他找一些，高利贷都行，于是我向韩来军、南军胜借了6万元和1.5万元给了魏作恒，都没有写欠条。2013年过年的时候魏作恒说他的流动资金全部压在皋兰钢厂的废铁里面了，过完年账结了才能把欠我们的钱还清，这时我就让魏作恒把欠我们几个的钱写了个欠条，并写上还钱的期限和利息，还款期限为2014年1月30日。后我和妻子多次打电话给魏作恒催要欠款，他都以钢厂没有结账为由不还款。
10.被害人孙某某陈述，魏作恒一直说他在白银收购废铁，生意很好，需要大量资金让我给他借钱，我就以此为由向别人借钱后给了魏作恒，后魏作恒说钱都给了兰某某收废铁了，他总共骗去了我和韩某某的86.8万元。前后我总共向别人借款83.7万元，分别为：向李某借了6万元、孙某某6.8万元、ＸＸ某5万元、王某某4万元、郭某某30.2万元、张某某2.2万元；借韩某某现金14.5万元，又在他名下贷款15万元，总共29.5万元。魏作恒自己联系借了王某16万元、王某某的2万元。
（四）被告人的供述与辩解。
被告人魏作恒供称，他伙同兰某诈骗了妻子孙某某和亲戚的80余万元，才被带到会宁县公安局刑警大队。2010年他在白银体育广场的“三谊”茶园认识了唱戏的兰某之后，就经常给兰某买衣服、请吃饭，在他俩确认情人关系后，就经常去兰某所在的戏园子给兰某捧场“搭红”，一共累计给兰某“搭红”的钱有20多万元。由于身上没有那么多钱，就欺骗妻子孙某某说自己在白银谈成了一笔收购废铁的生意需要资金，有几辆大车在拉废铁，孙某某听后也非常高兴，就从她认识的朋友处借钱后打给他。兰某说她能联系到收废铁的大老板，并且经常当着他的面给她认识的人打电话，说有几百吨废铁，后兰某以拉废铁为由经常让他找钱，他就让孙某某借钱给他。在2012年11月份，韩某某和孙某某到白银看他拉废铁的事，他就根据与兰某事先商量好的，通过他和兰某、白老板的配合，成功骗得了孙某某及亲戚的信任。兰某为了骗到更多的钱，就伪造了许多张给“鑫源钢厂”交废铁的条据，并让他伪造了一份收购废铁的合同，他在合同上签了白润发的名字，兰某盖了章，他就将假合同在回家时拿给孙某某看，目的是让孙某某更加信任，再给他借20万元。兰某拿到20万元钱后，就偷偷地撕毁了伪造的合同。她总共骗了他和孙某某及亲戚的80余万元，这些钱中他向魏某某借了16万元，王某某借了2万元，其余的都是孙某某借的。
原审法院认为，被告人魏作恒以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人有坦白情节，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决：被告人魏作恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金十万元。
魏作恒上诉提出，一、原判认定事实不清，王某系其弟弟，其借王某的钱不属于诈骗，应当从诈骗数额中扣除，其通过孙某某向李某借的钱已经通过民事诉讼程序解决，也应当从诈骗数额中扣除，其借韩某某的钱应当是14.5万元。二、原判对其量刑过重，请求二审依法改判。
经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。认定本案事实的证据，在一审庭审中当庭宣读，出示并质证，上诉人魏作恒在二审中未提出新的证据，本院对一审判决列举的证据经查证属实，仍予以确认。
关于上诉人魏作恒提出王某是其弟弟，其借王某的钱不属于诈骗，应当从诈骗数额中扣除的上诉理由，经查，王某确系被告人魏作恒的弟弟，被告人魏作恒以收购废铁、急需资金为名，编造谎言骗得被害人王某16万元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。因被告人魏作恒未获得被害人王某的谅解，且其诈骗数额巨大，故，其行为构成诈骗罪，且骗取其弟王某的款项应计算在犯罪数额中，该上诉理由不能成立。
关于上诉人魏作恒提出其通过孙某某向李某借的钱已经通过民事诉讼程序解决，应当从诈骗数额中扣除的上诉理由，经查，该民事诉讼解决的是被害人李某与孙某某之间的民事纠纷，不影响对魏作恒诈骗事实及诈骗数额的认定。
关于上诉人魏作恒提出其借韩某某的钱是14.5万元，与二审查明的事实不符，不予支持。
关于上诉人魏作恒提出原判对其量刑过重的上诉理由，经查，原判在量刑时已充分考虑上诉人魏作恒具有坦白等量刑情节，且在法律规定的量刑幅度内对其量刑。
本院认为，原判认定上诉人魏作恒犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，
裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邹 涛
代理审判员 杨志宇
代理审判员 李志梁
二〇一五年三月十日
书 记 员 朱 琳