准格尔旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0622刑初450号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。
被告人王志刚，男，1988年9月23日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市,汉族，初中文化，无业,现住内蒙古自治区鄂尔多斯市。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2016年7月26日被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留,同年9月1日经内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院批准，由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院以准检公诉刑诉（2016）422号起诉书指控被告人王志刚犯贩卖毒品罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院检察员王岚出庭支持公诉，被告人王志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指控，2016年3月份至2016年7月25日被告人王志刚在准格尔旗薛家湾镇多次向何某出售毒品海洛因。王志刚将其持有的两张银行卡账号（账号分别为×××、×××）告诉何某，何某在购买毒品前先将毒资汇到银行卡内，王志刚再将毒品放到指定位置后让何某自己取毒品，期间何某还用一块手表向王志刚抵顶多次购买毒品海洛因的毒资。王志刚向何某出售毒品数量共计3克左右。2016年7月25日，王志刚被公安民警抓获，并依法从其车内及住处搜查出疑似毒品海洛因共计9.2566克。经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鉴定，所送检材均检出海洛因成分。针对上述事实公诉机关出示了物证、书证、证人证言、搜查笔录、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王志刚贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人王志刚归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。提请依法判处。
被告人王志刚对公诉机关指控的罪名及适用法律无异议。
经审理查明，2016年3月份至2016年7月25日被告人王志刚在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇多次向何某出售毒品海洛因。王志刚将其持有的两张银行卡账号（一张户名为菅某，账号为×××的中国建设银行银行卡；另一张户名为王某1，账号为×××内蒙古农村信用社银行卡）告诉何某，何某在购买�品前先将毒资汇到银行卡内，王志刚再将毒品放到指定位置后让何某自己去取毒品，期间何某还用一块手表向王志刚抵顶多次购买毒品海洛因的毒资。王志刚向何某出售毒品数量共计3克多。2016年7月25日，王志刚被公安民警抓获，并依法从其车内及住处搜查出疑似毒品海洛因共计9.2566克。经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鉴定，所送检材均检出海洛因成分。
上述事实有经过举证、质证并经法庭确认的下列证据予以证实：
1、物证银行卡两张，协助查询存款通知书（存根、回执）、协助冻结存款通知书（存根、回执）、冻结令（共二份），证实内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民法院依法冻结侦查机关随案移送的被告人王志刚贩卖毒品时所使用的一张中国建设银行户名为菅某，账号为×××的银行卡，冻结账户内全部金额6096.94元；另一张内蒙古农村�用社户名为王某1，账号为×××的银行卡，冻结账户内全部金额285.51元
2、受案登记表、立案决定书，证实2016年7月25日10时许,准格尔旗公安局巡逻防暴大队民警在工作中发现王志刚涉嫌贩卖毒品。同日,准格尔旗公安局巡逻防爆大队民警在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗快速通道大路新区出入口将涉嫌贩卖毒品的王志刚抓获。并于当日立案侦查。
3、户籍证明，证实被告人王志刚的主体身份,具有完全刑事责任能力。
4、归案经过，证实2016年7月25日,准格尔旗公安局巡逻防暴大队民警将涉嫌贩卖毒品的王志刚抓获。民警依法对王志刚驾驶的车辆进行搜查,当场查获疑似毒品海洛因两包，被告人王志刚属被动到案。
5、银行客户交易明细对账单、银行转账凭证单，证实被告人王志刚持有的两张银行卡的详细交易明细,以及由何某提供的从2016年3月份至案发向王志刚提供的账户转账凭证共40张，合计转账金额16200元。
6、银行卡客户交易查询单，证实公安机关侦查人员依法从中国建设银行调取卡号为×××,户名为菅某的银行卡交易明细,该交易明细中与证人何某向公安机关提供的购买毒品时的汇款凭证可以相互印证,经查实该卡内6100元为何某向王志刚购买毒品所汇入；内蒙古农村信用社卡号为×××，户名为王某，卡内有300元是何某在案发当天向王志刚购买毒品海洛因时所汇入，以上王志刚贩卖毒品非法获利共计6400元。
7、被告人王志刚的供述与辩解，证实被告人王志刚到内蒙古自治区包头市土默特右旗购买上毒品向他人出售,其中向何某出售毒品海洛因每次都是让何某将毒资汇到指定的账户内,(具体包括两张银行卡,一张是其妻子菅某的中国建设银行银行卡,另一张是其朋友王某1的内蒙古农村信用社的银行卡,但菅某和王某1均不使用,都是由王志刚使用)王志刚再把毒品放到指定位置并告诉何某让其去取毒品,从2016年3月份至案发,王志刚共向何某出售过三十多次毒品海洛因,大约一共有3克多的毒品海洛因。期间何某还用一块手表向其抵顶多次购买毒品海洛因的费用，该份证据同时证实被告人王志刚归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节。
8、中国农业银行信用卡交易明细查询回单、中国建设银行取款单、收条，结合被告人王志刚的供述，证实被告人王志刚供述其在2016年6月20日左右从中国农业银行卡套现18000多元,根据中国农业银行信用卡明细查询单可以看出当时王志刚套现共计18785元,侦查机关从被告人王志刚家中查获的卡号为×××户名为菅某的中国建设银行银行卡内共计27039.94元，扣押已查明为被告人王志刚贩卖毒品非法所得6100元，该卡�包括王志刚从中国农业银行套现存入该卡内的18785元以及剩余金额合计20939元不属于毒资,侦查机民警在2017年1月22日将该金额取出发还给王志刚本人,王志刚让其妻子菅雪君代领。
9、情况说明，证实准格尔旗公安局巡逻防爆大队针对王志刚供述还向齐某出售过毒品,齐某一直在查找中。王志刚供述何某向其购买毒品给其抵押过一块手表被谢强拿走,谢强一直在查找中，王志刚供述借用其朋友王某的银行卡,王某1也一直被查找中。
10、证人何某的证言，证实从2016年3月份开始至案发,何某每次向被告人王志刚购买毒品前都将毒资转入王志刚的银行卡账户内,共有两种卡,一个是中国建设银行银行卡,一个是内蒙古农村信用社银行卡，购买毒品的毒资共计16200元。期间还用一块手表向王志刚购买过多次毒品海洛因。
10、证人菅某的证言，证实菅某办理的中国建设银行银行卡一直都是由其丈夫王志刚在使用,对该卡的交易情况不知情。
11、辨认笔录，证实2016年7月25日21时10分至21时20分,在准格尔旗公安局薛家湾第四派出所，在准格尔旗公安局巡逻防暴大队民警郭新民、张振廷的主持下，见证人魏某的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片10张，分别编号为1号至10号，无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人何某辨认，指出照片中8号照片上的男子就是向自己出售毒品海洛因的人，8号照片是被告人王志刚。
13、搜查笔录、扣押清单、移交清单、随案移送清单，证实2016年7月25日,准格尔旗公安局巡逻防爆大队民警依法对被告人王志刚驾驶的车辆车牌号为×××进行搜查,经搜查从其车内副驾驶背靠内查获由一双白色袜子和卫生纸包裹的一塑料包疑似毒品,在车后备箱一酒箱内查获木糖醇瓶内装�的疑似毒品海洛因一塑料包,并将疑似毒品依法扣押。2016年7月25日,准格尔旗公安局巡逻防爆大队民警依法对被告人王志刚租住的位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇康和小区24号车库进行搜查,经搜查从床上查获银行卡两张,分别为中国建设银行银行行卡，卡号为×××;内蒙古农村信用社银行卡，卡号为×××，并依法扣押,随案移送，准格尔旗公安局巡逻防爆大队于2016年8月16日将扣押被告人王志刚的毒品海洛因移交给准格尔旗公安局禁毒大队。
14、物品计量结果通知单、鉴定意见，证实2016年7月28日,准格尔旗产品质量计量检测所对扣押被告人王志刚的疑似毒品进行称重,两塑料包疑似毒品分别净重6.5874克、2.6692克。2016年7月29日,经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鉴定员赵某、王某2鉴定，扣押被告人王志刚的疑似毒品净重分别为6.5874克、2.6692克的检材中均�出海洛因成分。
本院认为，被告人王志刚贩卖毒品海洛因十克以上不满五十克，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人王志刚归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人王志刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月26日起至2023年7月25日止，罚金自判决生效后十日内一次性缴清。）
二、对于扣押在案并被依法冻结的被告人王志刚所使用的卡号×××户名为菅�君的中国建设银行银行卡账户金额6096.94元、卡号为×××户名为王海刚的内蒙古农村信用社银行卡账户金额285.51元,属非法所得，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长
张敏
代理审判员 周丽芳
人民陪审员 王永宽
二〇一七年三月十四日
书 记 员 高星月