新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4301刑初165号
公诉机关阿勒泰市人民检察院。
被告人张四喜，男，1970年3月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地河南省商水县，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月26日被阿勒泰市公安局刑事拘留，经阿勒泰市人民检察院批准，于2016年9月29日被阿勒泰市公安局执行逮捕，现羁押于阿勒泰市看守所。
辩护人李爱君，新疆克兰律师事务所律师。
被告人彭留洋，男，1990年3月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省商水县，住河南省商水县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月11日被阿勒泰市公安局刑事拘留，经阿勒泰市人民检察院批准，于2016年11月10日被阿勒泰市公安局执行逮捕，现羁押于阿勒泰市看守所。
辩护人吴鸿鸣，新疆振鑫律师事务所律师。
被告人孙俊林，男，1987年10月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省上蔡县，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月17日被阿勒泰市公安局刑事拘留，于2016年10月18日被阿勒泰市公安局取保候审，于2016年12月8日被本院继续取保候审。
阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2016）155号起诉书指控被告人张四喜、彭留洋、孙俊林犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊、单庆凯出庭支持公诉，被告人张四喜及其辩护人李爱君、被告人彭留洋及其辩护人吴鸿鸣、被告人孙俊林到庭参加了诉讼，现已审理终结。
阿勒泰市人民检察院指控：2012年5月至7月期间，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林同孙某（另案处理）、彭某（另案处理）共同实施诈骗，由被告人彭留洋同彭某到新疆各地抄取店面的信息及联系电话，并办理新疆电话号码，期间将所抄部分电话号码提供给孙某，被告人张四喜同孙某以冒充店面所在地部队后勤人员购买商品为由取得被害人信任，再订购特定商品，然后以供应商或厂家的名义，要求商家向指定的银行卡内汇货款或订金实施诈骗。
1、2012年5月24日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇天山路天马兽药正大饲料经销部被害人印某83600元，印某发现被骗后，通过银行工作人员将已打入指定银行卡45600元冲正追回。
2、2012年5月24日12时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇商贸城太空饲料经销部被害人李某138000元。
3、2012年5月25日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取福海县丰吉尔西饼汉堡屋被害人李某238000元。李某2发现被骗后随即报案，公安机关将尚未取走的18000元冻结。
4、2012年5月26日10时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取富蕴县迎宾西路闽发矿山机械设备总汇被害人陈某80000元。
5、2012年5月26日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取富蕴县新达水泵电机维修部被害人成某20000元。
6、2012年6月9日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇新疆力嘉饲料有限公司被害人宋某38000元。
7、2012年6月20日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取沙湾县圣像木地板被害人曹某38000元。
8、2012年6月25日10时许，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林同孙某、彭某以上述方法骗取石河子市西小路”玉花”装饰材料店被害人杨某38000元。
9、2012年7月3日，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇红娟办公家具店被害人余某19000元。
公诉机关认为，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物。被告人张四喜、彭留洋参与诈骗九起，共计人民币392600元（其中63600元系未遂），数额巨大，被告人孙俊林参与诈骗一起，共计人民币38000元，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任；被告人张四喜、彭留洋诈骗63600元已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯依法从轻或者减轻处罚。被告人彭留洋、孙俊林犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行的，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人张四喜辩称，我只是在2012年5月24日和2012年5月26日取过钱，一共是176000元，就是起诉书指控的第1、2、4、5起是我取的钱，2012年5月25日的第3起我去取了，但是没有取上钱。指控的第1起中的45600元未取上钱。
辩护人李爱君的辩护意见：起诉书指控的第1、2、4、5起被告人张四喜共取了176000元的事实认可，第3起是去取了但未取上钱。公诉机关指控被告人张四喜伙同他人采用拨打电话的手段实施诈骗，构成诈骗罪，系共同犯罪的指控不予认可，事实不清，证据不足。认为被告人张四喜构成掩饰、隐瞒犯罪得所罪。被告人未冒充部队人员打电话诈骗商户，只是按孙某的指示去取钱。从取款的时间上看被告人张四喜不可能实现即打电话诈骗，又在短的时间后在相隔几十公里外取钱。只有孙某的口供中有关于孙某电信诈骗前与张四喜有意思联络，被告人张四喜只是为了获得取款后的提成费而去取款。被告人有自首情节、初犯、偶犯、如实供述、认罪、悔罪态度好，恳请法庭对被告人从轻处罚。
被告人彭留洋辩称：对罪名有异议，我未参与公诉机关指控的九起诈骗，我只是跟彭某来新疆玩的，来到新疆后彭某让我抄电话号码，回到河南老家后彭某给了我4000元人民币，还给我买了一套衣服。我的手机回河南后就交给彭某，后来彭某说手机不能用了，扔了再给我一个。我一直不知道他们诈骗的事情，在其他被告人被公安抓了之后我看电视才知道的。
辩护人吴鸿鸣的辩护意见：对罪名没有异议，事实有异议，被告人彭留洋抄写电话号码只是犯罪的准备阶段，处于从犯的地位。在新疆抄写的电话号码在2012年6月2日回到河南后才把手机交给彭某，因此指控的第1－5起被告人彭留洋未参与，第6－9号不好区分是否构成。不认为孙某的证言是如实供述，抄号码为了诈骗的证据不充分，给被告人彭留洋的钱和衣服应当是劳务费，跟诈骗没关系。被告人来新疆抄电话号码并不知道目的是做什么，在其他被告人着手诈骗行为时其未直接参与。被告人在他人的教唆下一时糊涂触犯刑法，在本案的9起共同犯罪中起作用较小，是自愿认罪、初犯、偶犯、从犯，认罪态度好，具有自首情节，应当对其从轻、减轻处罚。
被告人孙俊林对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2012年5月至7月期间，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林同孙某、彭某共同实施诈骗（孙某、彭某因犯诈骗罪已于2013年4月25日被阿勒泰市人民法院分别判处有期徒刑六年六个月。），由被告人彭留洋同彭某到新疆各地抄取店面的信息及联系电话，并办理新疆电话号码，期间将所抄部分电话号码提供给孙某，被告人张四喜同孙某以冒充店面所在地部队后勤人员购买商品为由取得被害人信任，再订购特定商品，然后以供应商或厂家的名义，要求商家向指定的银行卡内汇货款或订金实施诈骗。
1、2012年5月24日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇天山路天马兽药正大饲料经销部被害人印某83600元，印某发现被骗后，通过银行工作人员将已打入指定银行卡45600元追回。
2、2012年5月24日12时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇商贸城太空饲料经销部被害人李某138000元。
3、2012年5月25日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取福海县丰吉尔西饼汉堡屋被害人李某238000元。李某2发现被骗后随即报案，公安机关将尚未取走的18000元冻结。
4、2012年5月26日10时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取富蕴县迎宾西路闽发矿山机械设备总汇被害人陈某80000元。
5、2012年5月26日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取富蕴县新达水泵电机维修部被害人成某20000元。
6、2012年6月9日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇新疆力嘉饲料有限公司被害人宋某38000元。
7、2012年6月20日11时许，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取沙湾县圣像木地板被害人曹某38000元。
8、2012年6月25日10时许，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林同孙某、彭某以上述方法骗取石河子市西小路”玉花”装饰材料店被害人杨某38000元。
9、2012年7月3日，被告人张四喜、彭留洋同孙某、彭某以上述方法骗取阿勒泰市北屯镇红娟办公家具店被害人余某19000元。
以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、本院确认的下列证据予以证明：
一、书证。
1.受案登记表、立案决定书。证实：侦查机关受、立案的情况；
2.常住人口基本信息。证实：被告人张四喜、孙俊林、彭留洋的基本情况，具有完全刑事责任能力的事实；
3.到案经过。证实：被告人张四喜、孙俊林、彭留洋自动投案的事实；
4.阿勒泰市人民法院（2013）阿刑初字第55号刑事判决书。证实：同案孙某、彭某因诈骗罪于2013年4月25日均被阿勒泰市人民法院判处有期徒刑六年六个月。同时张四喜、彭留杰共同实施诈骗的事实；
5.羁押证明。证实：被告人彭留洋于2016年10月11日羁押于商水县看守所，于2016年10月27日被新疆阿勒泰市公安局北屯分局带走的事实；
6.被害人余某、杨某给被告人孙俊林出具的证明。证实：被告人孙俊林赔偿被害人余某、杨某57000元，取得谅解的事实；
7.姜璐璐、尹勇道、张智瑶、胡晓懿银行帐户查询。证实：姜璐璐帐户于2012年5月24日入账2笔38000元后支取的事实，尹勇道帐户于2012年5月25日入账1笔38000元后支取的事实，张智瑶帐户于2012年5月26日入账100000元后支取及2012年6月9日入账1笔38000元后支取，胡晓懿帐户于2012年6月20日入账1笔38000元后支取的事实；
二、证人证言。
1.证人孙某的证言。证实：（1）彭留洋和彭某为实施诈骗到新疆收集店面信息和电话；（2）2012年5月至6月，孙某、彭某、张四喜使用彭某、彭留洋所抄的店面信息及电话实施11次电信诈骗的事实经过及分工情况；
2.证人彭某的证言。证实：（1）2012年5月，彭某和被告人彭留洋为实施诈骗在新疆各地收集店面信息及电话号码，后分给被告人彭留洋1万元；（2）彭某、孙某与被告人张四喜、孙俊林冒充北屯、石河子等地店面所在地部队后勤人员购买商品为由实施电信诈骗的事实经过。
三、被害人陈述。
1.被害人印某的陈述。证实:2012年5月24日，有人冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其83600元，其中45600元通过公安机关追回的事实。印某的笔录跟孙某的笔录可以相互印证的事实；
2.被害人陈某的陈述。证实：2012年5月26日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其8万元的事实经过；
3.被害人李某1的陈述。证实：2012年5月24日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其38000元的事实；
4.被害人李某2的陈述。证实：2012年5月25日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其38000元的事实；
5.被害人成某的陈述。证实：2012年5月26日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其20000元的事实；
6.被害人曹某的陈述。证实：2012年6月20日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其38000元的事实；
7.被害人宋某的陈述。证实：2012年6月9日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其38000元的事实；
8.被害人杨某的陈述。证实：2012年6月25日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其38000元的事实经过；
9.被害人余某的陈述。证实：2012年7月3日，有人通过冒充武警以订购帐篷的名义，骗取其19000元事实经过。
四、被告人的供述与辩解。
1.被告人张四喜的供述与辩解。证实：2012年，被告人张四喜帮助孙俊林、孙某两次取款118000元的事实经过；
2.被告人孙俊林的供述与辩解。证实：2012年5月，被告人孙俊林参与诈骗一起，分得5000元的事实经过；
3.被告人彭留洋的供述与辩解。证实：2012年5、6月份，被告人彭留洋和彭某在新疆各地抄取店面的电话号码用于诈骗，彭留洋分得4000元的事实经过；
五、勘验、检查、辨认等笔录。
1.辨认笔录及照片。证实:孙某辨认出同案被告人张四喜。
2.搜查笔录。证实在孙某的身上搜出一张农行卡（×××）、驾驶证、行车证、并依法扣押汽车一辆的事实。
六、视听资料、电子数据。
1.视频截图。证实：被告人张四喜于2012年5月24日、5月26日在河南周口市取款2次，安徽省界首市的取款视频截图，从截图中的背景、角度来看，其6次取款均在不同的地点，可以看出其取款6次的事实；
2.光盘一张。证实：被告人孙俊林讯问的同步录音录像。
被告人张四喜的辩护人出示证据：上蔡县公安局的通缉令、北京菲美得机械有限公司的证明及离厂结算单、工友出示的三份证明。本院对该组证据的真实性认可，但与本案的关联性不予认可，对辩护人认为被告人张四喜在2005年2月10日到2012年1月4日期间一直都在工厂工作，因此张四喜不知道电信诈骗方法，也未向孙某传授诈骗方法。工友出示的三份证明，说明张四喜平时表现良好的证明目的不予认可。
本院认为，被告人张四喜、彭留洋、孙俊林伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物。被告人张四喜、彭留洋参与诈骗九起，共计人民币392600元（其中63600元系未遂），数额巨大，被告人孙俊林参与诈骗一起，共计人民币38000元，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人张四喜、彭留洋诈骗63600元已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯依法从轻或者减轻处罚。被告人孙俊林犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行的，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭留洋当庭对犯罪事实及罪名均不认可，未做到如实陈述，因此本院对公诉机关当庭认为被告人彭留洋不应当认定为自首的公诉意见予以采纳。
被告人张四喜在公安机关的供述与当庭的供述不一致，被告人张四喜在公安机关供述去取了118000元，当庭回答共取了176000元，且当庭回答问题反复不定，未做到如实陈述。被告人张四喜也认可因取钱而获得了利益，且有书证银行帐户明细查询、被害人的陈述、证人孙某、彭某、被告人张四喜的供述相互印证足以证实被告人张四喜的犯罪事实。被告人张四喜的行为表现为直接故意，并且具有非法占有他人财物的目的。辩护人提出被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成该罪须是明知是犯罪所得，这与被告人供述与辩护人辩护意见认为被告人在取钱之前并不知是诈骗所得的意见相矛盾。故本院对被告人张四喜的辩护人认为被告人张四喜不构成诈骗罪，而应构成掩饰、隐瞒犯罪得所罪；被告人未冒充部队人员打电话诈骗商户；被告人张四喜只是为了获得取款后的提成费而去取款；被告人有自首情节，系初犯、偶犯、如实供述、认罪、悔罪态度好的辩护意见不予采纳。
被告人彭留洋当庭对罪名有异议，认为其未参与公诉机关指控的九起诈骗。被告人未做如实陈述，公诉机关出示的证据之间能够相互印证被告人彭留洋的犯罪事实，故本院对被告人及辩护人认为被告人自愿认罪、偶犯、从犯、具有自首情节的辩护意见不予采纳。
被告人孙俊林系自首，且已对被害人杨某、余某的经济损失共计57000元进行了赔偿，取得了被害人的谅解，本院依法对被告人孙俊林予以从轻处罚。对被害人印某、李某1、李某2、陈某、成某、宋某、曹某的经济损失应当继续追缴。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张四喜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2023年8月25日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人彭留洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人孙俊林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、责令被告人张四喜、彭留洋（与已判处刑罚的被告人孙某、彭某共同）退赔被害人印某38000元、被害人李某138000元、被害人李某220000元、被害人陈某80000元、被害人成某20000元、被害人宋某38000元、被害人曹某38000元的经济损失，于本判决生效后一个月内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙丽萍
审 判 员 郑 利
人民陪审员 蒋 丽
二〇一七年三月三日
书 记 员 田宏路