黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0202刑初57号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人梁笛，男，1971年7月16日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月11日被公安机关抓获，同日被刑事拘留并临时羁押于广东省吴川市看守所，同年9月13日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人周建华，黑龙江之信律师事务所律师。
被告人郑义铧，男，1993年6月17日出生于广东省汕尾市，汉族，中专文化，无职业，住广东省汕尾市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月11日被公安机关抓获，同日被刑事拘留并临时羁押于广东省吴川市看守所，同年9月13日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人徐泽威，男，1994年1月4日出生于广东省海丰县，汉族，中专文化，无职业，住广东省海丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月11日被公安机关抓获，同日被刑事拘留并临时羁押于广东省吴川市看守所，同年9月13日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人梁志洪，男，1986年5月11日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无职业，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月11日被公安机关抓获，同日被刑事拘留并临时羁押于广东省吴川市看守所，同年9月13日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人杜力红，黑龙江鸿诺律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉〔2018〕23号起诉书指控被告人梁笛、徐泽威、郑义铧、梁志洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员周薇出庭支持公诉，被告人梁笛及辩护人周建华、被告人徐泽威、郑义铧、梁志洪及辩护人杜力红到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年4月至8月期间，被告人梁笛受“三哥”（另案处理）指使，由“三哥”给梁笛提供银行卡，梁笛为其转移、提取其诈骗得来的赃款，梁笛找到郑义铧，郑义铧找到徐泽威、梁志洪，“三哥”诈骗得手后通知梁笛取款，梁笛再通知郑义铧、梁志洪将赃款使用POS机进行转移，转移后由徐泽威到吴川市的ATM机将赃款提取，梁笛留取赃款总额的2%，郑义铧留取赃款总额的3%，徐泽威、梁志洪各得赃款总额的1%，余款由梁笛交给“三哥”。具体事实如下：
1.2017年4月21日在K1331次列车上，被害人梁某接到诈骗电话，对方冒充其公司老板，以需要用钱办事为由欺骗梁某，致使梁某通过网上农业银行和支付宝转账的方式，先后给对方指定的户名为曾胜昌卡号为6217……5870的账户转账人民币2万元，户名为廖涛卡号为6217……1124的账户转账人民币2万元。当日被告人梁笛接到“三哥”转账成功的指令后，指使欧某（另案处理）在广东省茂名市电白县建设银行ATM机将赃款全部取出。
2.2017年6月28日，在黑龙江省龙江县龙江镇，被害人史某接到诈骗电话，对方冒充其朋友，以需要用钱办事为由欺骗史某，致使其在龙江县农业银行给对方指定的名为许文龙卡号为6228……1574的账户分两次各转账人民币5000元，当日被告人梁笛接到“三哥”转账成功的指令后，指使郑义铧将赃款通过POS机逐级转账至被告人徐泽威卡号为6217……9405的中国银行卡后，被告人徐泽威在中国银行吴川支行将赃款全部取出。
3.2017年6月29日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院小区市政6号楼2单元102室被害人刘某家中，刘某接到诈骗电话，对方冒充其朋友，以需要用钱办事为由欺骗刘某，致使其通过建设银行给对方指定的名为许文龙卡号为6215……1952的账户分两次各转账人民币2万元，当日被告人梁笛接到“三哥”转账成功的指令后，指使郑义铧将赃款通过POS机逐级转账至户名为黄某菲卡号为6212……5682、户名为饶文华卡号为6228……1078的账户，后由被告人徐泽威在广东省湛江市自动柜员机取出人民币17900元，在广东省吴川市农业银行自动柜员机取出人民币20000元。
4.2017年6月29日，在黑龙江省拜泉县鼎富新城7号楼1单元1502室被害人李某家中，李某接到诈骗电话，对方冒充其朋友，以需要用钱办事为由欺骗李某，致使其通过网上农业银行给对方指定的名为刘博卡号为6217……9739的账户分两次各转账人民币2万元，当日被告人梁笛接到“三哥”转账成功的指令后，指使郑义铧将其中2万元赃款通过POS机逐级转账至户名为吕乐慎卡号为6236……2260的账户，另19000元转至户名为郑义铧卡号为6217……3936的账户，956元转至户名为郑义铧卡号为6212……0558的账户，由被告人徐泽威在建设银行广东省吴川支行自动柜员机取出人民币39000元。
5.2017年8月8日，在新疆乌鲁木齐市天山区卫生巷9号18号楼1单元302室被害人熊某家中，熊某接到诈骗电话，对方冒充其外甥，以需要用钱办事为由欺骗熊某，致使其在农业银行给对方指定的名为蔡某号为6228……5678的账户分两次各转账人民币5000元、30000元，当日被告人梁笛接到“三哥”转账成功的指令后，指使郑义铧、梁志洪将赃款通过POS机以每次5000元的额度分七次转至被告人梁志洪某号为6227……1118的银行卡中。案发后，该银行卡被公安机关扣押，赃款全部被追缴返还被害人。
6.2017年8月10日，在新疆石河子市148团机关四楼，被害人周某接到诈骗电话，对方冒充其领导高某，以需要用钱办事为由欺骗周某，致使其通过手机银行给对方指定的户名为许凤某号为6228……4079的账户转账人民币6000元，当日被告人梁笛接到上线“三哥”转账成功的指令后，指使郑义铧、梁志洪将赃款通过POS机以1000元、5000元的额度转至被告人梁志洪某号为6227……1118的银行卡中。案发后，该银行卡被公安机关扣押，赃款全部被追缴返还被害人。
综上，被告人梁笛实施掩饰、隐瞒犯罪所得作案为6起，价值为人民币167900元，郑义铧、徐泽威参与掩饰隐瞒犯罪所得作案5起，价值为人民币127900元，被告人梁志洪参与掩饰隐瞒犯罪所得作案2起，价值为人民币41000元。经侦查，被告人梁笛、郑义铧、徐泽威、梁志洪于2017年8月10日在广东省湛江市吴川市被公安机关抓获。
案发后，被告人梁笛、郑义铧、徐泽威积极退赔被害人经济损失人民币130000元，取得被害人谅解。
上述事实，被告人在开庭审理过程中，亦无异议，且有书证户籍证明、破案、抓获经过、扣押物品清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书（回执）及银行账户明细、被害人提交的汇款、转账凭证及公安机关调取的明细、调取证据通知书及ATM监控视频截图、POS机刷卡记录及客户联合约单、公安部电信诈骗平台信息表、收条、谅解书、情况说明、兰州铁路公安局银川公安处乘警支队搜查笔录、扣押物品清单，证人宁某、石某、文某、欧某证言，被害人刘某、梁某、史某、李某、熊某、周某陈述，被告人梁笛、郑义铧、徐泽威、梁志洪供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人梁笛、郑义铧、徐泽威、梁志洪明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁笛、郑义铧、徐泽威、梁志洪掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。梁笛辩称其系从犯，经查，梁笛找到郑义铧等人实施掩饰、隐瞒犯罪所得作案，在犯罪中起主要作用，系主犯，对其辩解不予采信，郑义铧、徐泽威、梁志洪受梁笛指使系从犯，对从犯应从轻、减轻处罚。郑义铧、徐泽威协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚。四被告人到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。梁笛、郑义铧、徐泽威积极退赃，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人意见已予采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人梁笛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年8月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人郑义铧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年2月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人徐泽威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年2月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人梁志洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2019年2月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 梁凤凤
人民陪审员 崔云鹏
人民陪审员 陈艺文
二〇一八年四月二十日
书 记 员 林默晗
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。