安徽省淮南市谢家集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0404刑初4号
公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。
被告人苏秀锦，女，1981年7月18日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年6月13日被抓获归案，次日被临时羁押于泉州市看守所，同月19日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年7月25日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人时磊，安徽八公律师事务所律师。
被告人陈德坡，男，1993年11月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月20日被抓获归案，次日临时羁押于漳州市看守所，同月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人李广，安徽俊诚律师事务所律师。
被告人黄清荣，男，1998年2月3日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月20日被抓获归案，次日被临时羁押于漳州市看守所，同年24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人孙巷，安徽郢都律师事务所律师。
被告人黄良木，男，1981年5月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月10日被抓获归案、次日被临时羁押于泉州市看守所，同月15日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人万会昌，安徽舜耕律师事务所律师。
被告人王彩珍，女，1993年5月3日出生福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月20日被抓获归案，次日被临时羁押于漳州市看守所，同月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人梁允安，安徽俊诚律师事务所律师。
被告人陈明花，女，1981年9月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪于2016年6月13日被抓获归案，次日被临时羁押于泉州市看守所，同年6月19日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年7月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。
辩护人闫正科，安徽八公律师事务所律师。
安徽省淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2016〕307号起诉书指控被告人苏秀锦、陈德坡、黄清荣、王彩珍犯诈骗罪、苏秀锦、黄良木、陈明花犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年3月17日、2017年4月6日、2017年6月27日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员鲁冬冬出庭支持公诉，被告人苏秀锦、陈德坡、黄清荣、王彩珍、黄良木、陈明花及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2016年2月初，被告人陈德坡以虚假身份租住福建省漳州市一代领秀小区7栋1101室，被告人陈德坡、王彩珍入住后，陈德坡购买用于诈骗的电脑、无线网卡等作案工具，并通过互联网在建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，后联系黄清荣一起利用虚假炒股网站，以谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。被告人陈德坡、黄清荣负责诈骗网站的维护和运营，同时负责接打电话及QQ聊天客户，被告人王彩珍负责生活后勤兼客户。在此期间，陈德坡与被告人苏秀锦约定，由苏秀锦帮助其取款，其支付给苏秀锦取款额百分之十的好处费。同年4月，陈德坡伙同黄清荣、王彩珍利用上述方式共骗得被害人周某1、李某1、张某1等人人民币617895元。后被告人陈德坡电话联系事先联系好的苏秀锦帮助取诈骗款，并将骗得的钱款全部转入苏秀锦实际控制的“陈某3仁”建设银行卡内。待钱款到账后，苏秀锦安排被告人黄良木、陈明花与陈某2（另案处理）等人取款，并支付陈明花、黄良木取款额4%的好处费。黄良木、陈明花明知所取钱款为诈骗所得，仍予以取款。其中，黄良木取款200000元、陈明花取款182000元、陈某2取款216800。苏秀锦将扣除手续费后的50余万元诈骗款，在安溪县交给陈德坡、王彩珍。
2.2016年4月5日至同月26日期间，苏秀锦在明知所取款项为犯罪所得的情况下，仍安排陈某2、黄良木、陈明花等人以上述方式帮助他人取犯罪所得款，并获得相应的好处费。在此期间，苏秀锦实际控制的“陈某3仁”建设银行卡共计取现2673660元（扣除帮助陈德坡取款的617895元），黄良木共计取现683900元（包括帮助陈德坡取款的200000元），陈明花共计取款342400元（包括帮助陈德坡取款的182000元）。
3.2016年5月6日，苏秀锦明知所取款项为犯罪所得的情况下，仍安排苏某1（另案处理）等人以上述方式帮助林某1（另案处理）等人取诈骗所得款550000元，并获得取款4%的好处费
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及书证等证据。
公诉机关认为：被告人陈德坡、黄清荣、王彩珍、苏秀锦以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财共计617895元，数额特别巨大，被告人苏秀锦、黄良木、陈明花明知其所取资金为他人犯罪所得，仍予以帮助取现转移，其行为分别或同时触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究陈德坡、黄清荣、王彩珍、苏秀锦的刑事责任，以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究苏秀锦、黄良木、陈明花的刑事责任。同时苏秀锦在缓刑考验期内犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人黄清荣、苏秀锦、王彩珍、黄良木、陈明花对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人陈德坡认为其诈骗数额为567069.30元。
陈德坡的辩护人除同意陈德坡的意见外，提出陈德坡具有坦白、积极退赃等从轻情节，黄清荣的辩护人提出黄清荣具有从犯、坦白、积极退赃等从轻、减轻处罚情节，苏秀锦的辩护人提出苏秀锦在诈骗共同犯罪属从犯、在掩饰隐瞒犯罪所得罪中具有自首情节，王彩珍的辩护人提出王彩珍的行为不构成诈骗罪、符合掩饰隐瞒犯罪所得罪，且具有积极退赃等从轻情节，黄良木、陈某2的辩护人认为公诉机关指控的第2起掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪没有被查处认定，下游犯罪不能成立，故黄良木、陈某2的犯罪数额分别为20万元、18.2万元，并提出二人属从犯的辩护意见。
经审理查明：
一、2016年2月初，被告人陈德坡以虚假身份租住福建省漳州市x小区x号x室，租赁期限为2016年2月7日至2017年2月6日。被告人陈德坡、王彩珍入住后，陈德坡购买用于诈骗的电脑、无线网卡等作案工具，并通过互联网在建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，后联系黄清荣一起利用该虚假炒股网站通过谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。被告人陈德坡负责诈骗网站的维护、运营及接打客户电话，黄清荣负责网站QQ客服，王彩珍负责生活后勤，时而兼任客服。在此期间，陈德坡与被告人苏秀锦达成约定，由苏秀锦帮助其诈骗所得款，其支付给苏秀锦取款额百分之十的好处费。同年4月，陈德坡伙同黄清荣、王彩珍利用前述方式共骗得被害人周某1、李某1、张某1等人共计人民币61.391583万元。4月21日，陈德坡将诈骗网站关闭并联系苏秀锦帮助取现诈骗款，并通过王某2、李坛姝的银行卡将骗得的钱款全部转入苏秀锦实际控制的“陈某3仁”建设银行卡内。苏秀锦随即安排被告人黄良木、陈明花与陈某2（另案处理）等人取款，黄良木、陈明花、陈某2明知所取钱款为诈骗所得，仍予以帮助取款，实际共计取现59.88万元，其中黄良木取款20万元、陈明花取款18.2万元、陈某2取款21.68万元，苏秀锦在支付陈明花、黄良木等人取款额4%的好处费及扣除自己所得手续费后，将剩余50余万元诈骗款在安溪县交给陈德坡、王彩珍。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
（一）被害人陈述
1.周某1的陈述，证实2016年4月14日，其在网上看到“国泰君安证券公司（××/userreg.asp）的网站”，上面链接有一条带股民炒股的信息，便关注了，显示最高收益涨停板的会员，收益不低于百分之九，还有其他几种收益类型，如果亏损了，公司会补亏损，并且退还会员费，涨停板的会员费是6088元，其注册用户名是zhoujiabin，密码是25886633，该公司简介上有国家批复、营业执照、法人代表、注册资金、全国客服电话等相关信息，其认为是正规公司，就相信了，然后通过网站客服固定电话进行咨询（网上显示客服的姓名叫周远铭）,接电话是个男的，之后按照要求通过建设银行43×××69的账号交纳6088元的会员费，客服称前三至五次由公司代替客户炒股，让其把钱打过来，每天下午四点之前，公司将本金和收益返回给客户，其在4月19日上午向该公司621xxx99账户（开户行上海建设银行，账户人姓名王某2）转了4万元，当天下午三点多，客服电话告知本利共计转回4.36万元，其查账后确认收到。次日上午9点左右其又通过网银转账10万元给该公司，当天下午三点多，客服将本金和收益一共10.9万元转至其账户上，并说从第二天开始带其建仓操作；4月21日上午其分三次转至该公司尾号为8599账户22万、25万、8万，之后客服仍要求其想办法筹钱，其回复确实没钱了，如果不行就不做了，客服称下午一点钟带其建仓，在十一点半下班后其发现该网站已经丢失，然后打客服周远铭的手机已经不通，在中午12点50分左右就报案了。
2.李某1的陈述，证实2016年4月上网浏览网页时看到一个国泰君安证券有限公司出售股票内幕信息的界面，根据界面的号码联系了对方，对方客服称他们在上海有公司，让其过去看看，并让其添加了QQ号。同月20日其有事到上海，顺路到上海浦东的国泰君安证券公司看了，但没有看到与其电话联系的人，其联系对方，对方称要想得到股票的内幕消息，需要先支付1088元的会员费，才可以进行下一步操作，对方通过短信提供了银行账户，其让同事江忠彬用他的62×××91邮政银行卡转账1088元到对方指定户名为王某2的62×××22账户上，次日8点多，对方通过QQ向其发送了链接网址，其通过手机号注册了账号，登录网站之后，发现是个钓鱼网站，就知道自己被骗了。
3.张某2的陈述，证实2016年4月的一天，其在家搜索炒股网站，看到一个带OK888的国泰君安的炒股网站，进入网站后看到推荐的股票确实都涨了，其就填写个人资料准备加入会员，之后就有一个讲南方普通话的男子打电话跟其讲登录注册信息他们收到了，让其汇款加入会员帮其炒股，会员费是6088元，其为了区别他人转了6093.3元，后又通过建行62×××88账户转至对方户名为王某262×××99账户2万元让对方代为炒股，当天下午和第二天对方转了二个1800元的收益，之后对方问其有多少钱用来炒股，他们要验资，其就有点怀疑了，要求对方把2万元打回来，对方就挂断电话，电话就再也打不通了，网站也没有了，才发现被骗了。
（二）书证
1.房屋租赁合同，证实陈德坡以杨某1名义与房主杨某2签订租赁漳州市x小区x栋x室签订了租房协议，租赁期间为2016年2月7日至2017年2月6日。
2.在逃人员信息表，证实同案犯陈某2已被上网追逃。
3.银行转账流水账单及所附光盘，证实2016年4月14日至同年4月21日，陈德坡等人通过持有王某2的建设银行卡62×××59和工商银行卡62×××7022共计骗得高某、朱某、向某、张某2、王某3、周某1、商户／网点号及名称为62069019平凉分行西街支行ATM机转账的被害人、李某1共计61.391583万元，后陈德坡分多次将骗得的钱款转入其持有的户名为李某2的卡内，再通过李某2卡将诈骗资金分多次转入苏秀锦持有的户名为陈某3仁的卡内，苏秀锦将转入陈某3仁卡内的资金分多次转入事先准备好的不同银行卡后安排陈某2、黄良木、陈明花等人取现。
（三）辨认笔录，证实陈德坡、黄清荣辨认出帮助其取诈骗款的人就是苏秀锦的事实。
（四）银行取款明细及视听资料，证实黄良木、陈某2、陈明花在2016年4月21日分别帮助取款20万元、21.68万元、18.2万元，共计取款为59.88万元。
（五）被告人供述和辩解
1.陈德坡的供述，证实2015年的时候,其看到新闻报道说推荐股票的诈骗网站能够获得暴利，就有心在网上浏览相关新闻，学习具体操作方法。之后联系黄清荣一起诈骗，黄清荣就来到其漳州的出租房，其从漳州电子城买来用于作案的4台笔记本电脑，10张无线上网卡及其他一些设备，在网上花500元购买了国泰君安虚假网站的版本，又租用一个服务器，建了虚假的国泰君安证券网站，并花钱在百度上推广，然后开始骗钱。其和黄清荣一起负责网站的维护、运营和充当客服，其负责接电话的客服，黄清荣负责QQ聊天客服，王彩珍平时负责大家的生活，偶尔也会充当客服，苏秀锦负责提供银行卡和诈骗款取现。其先后共架设了两个诈骗网站，第一个叫国泰君安，是今年二月份架设，由百度推广该网站，因4月下旬成功骗了一个会员五十多万元，为逃避打击在4月21日关闭，之后架设了申万宏源的网站，干到现在。国泰君安网址是××，申万宏源的网址是××/。所建的网站和客服QQ是用无线网卡上网的，其并没有内幕消息，也没有游资炒股，只是通过登录同花顺等股票论坛，在论坛内搜索有利好消息的股票，直接把这些消息转发到诈骗网站和客户邮箱，第二天这些股票多少会涨一点，客户看后就会更加相信，客户要想加入其网站会员要交一定的费用，会员分为五个档次，A类会员费1088元、B类会员费2088元、C类会员费3088元、理财会员费4088元，涨停板会员费6088元，在注册会员之后，会让客户将资金打入其指定的账户内，称由其进行股票操作。客户一般会用少量的资金试探性地做一次，客户在股市开盘前把钱汇到其账上，收盘后其会把客户的资金和8%-10%的收益返给客户，客户看到收益后会逐步加大投资额，当其认为差不多时（大约几十万）就会删掉网站、更换手机号，然后重新购买其他虚假的炒股网站，并花钱再找人在百度上推广。“收益”是骗客户说是炒股得来的，其实自己垫付的。为了取得受害人的信任，这样对方会打更多的钱过来。直到觉得资金够多的时候，就会停止与客户联系。客户把钱汇到其指定账户后，其立即通过网银转账把钱转移到另外的一张银行卡上，接着联系帮助取钱的陈建明老婆，陈建明老婆负责取现，取现后她自己留下百分之十，剩下的百分之九十给其，拿回来后，其分百分之七十五，黄清荣分百分之二十五。通过其持有的王某2建设银行卡62×××06
500859和工商银行卡62×××22交易流水看出，分别骗了高某1088元、周某154.3488万元、朱某3.7488万元、向黎平1088元、张某22.24933万元、吴某1088元、王某36088元、显示通过商户／网点号及名称为62069019平凉分行西街支行ATM转账的被害人1094.53元，共骗得61.391553万元。其持有开户人为徐某的账号14×××54
21291兴业银行卡是其持有、使用、控制。其通过别人找到苏秀锦，骗来的钱都打入苏秀锦控制的银行卡内，事后百分之十分给苏秀锦，分给黄清荣十一二万，给王彩珍十几万，剩下三十多万自己拿着了。
2.黄清荣的供述，证实王彩珍是其表姐，陈德坡系王彩珍的丈夫。2016年3月初的一天，陈德坡打电话叫其到漳州一起搞诈骗网站，当日从老家坐车到王彩珍在漳州市芗城区一代领秀小区7栋1101室，看到他们已经在网上租用一个服务器，建立了虚假证券网站国泰君安证券网站，向网民推荐怎么炒股，如果加入会员，可以帮助炒股赚钱，会员有五种：涨停板会员6088元、理财会员4088元、A类会员1088元、B类会员2088元、C类会员3088元，同时在该网站添加QQ号和客服联系电话，他们教其如何接客服电话，如何和客服QQ聊天。网站以及使用的客服电话、QQ是通过购买无线网卡上网，无线网卡是陈德坡他们购买的，网站建好以后，其和陈德坡通过百度找推广商，谈好价格把钱打入推广商银行账户，推广商就给一个账户、密码，自己在百度上推广，价格越高关键词越靠前，比如关键词是“股票推荐”“股票预测”，股民如果在网上搜索这两个词，其网站就靠前，这样点击率就高。找了四五个推广商，每次推广费用有几千，也有上万，总共花费在四万块钱左右，具体数目记不清了。经过推广商的推广，股民就开始点击其网站，用三台笔记本电脑进行操作，其房间一台，陈德坡房间两台，其负责客服QQ聊天，陈德坡负责接客服电话，王彩珍有时也接客服电话，主要介绍其公司情况，说公司有实力（真正的国泰君安是个大证券公司）可以拉伸股票，让他们加入会员，帮助他们炒股。在股民交费加入会员后就叫他们投资，股民愿意投资后，叫股民把钱打入指定的账户，每天将本金和收益返还给他，在感觉客户确实没有钱再投资了，就不再返还本金，陈德坡通过网银将钱转给苏秀锦，苏秀锦进行取现，最后把骗来的钱给陈德坡。租住的房子就住其三人。陈德坡负责建网站、接客服电话、转账；王彩珍负责烧饭、有时也充当客服接电话，其负责QQ客服与客户聊天。网银的账号和密码是陈德坡操作的，其不知道。总共骗了有60多万，最多一次是55万，其他两三万的，还有就是会员费。骗来的钱，苏秀锦得10%，其得剩余钱的25%，其余的都是陈德坡两口子的。其共分了十一二万，有四万块钱在其租住房房间，其他的都花掉了。骗了55万后，国泰君安网站就不用了，又以同样的方式建了一个申万宏源证券网站，服务项目和国泰君安是一样的，总共骗了两千多块钱，是两个客户交的A类会员费。自己没有陪陈德坡一起去找苏秀锦拿过钱，事实是王彩珍陪陈德坡一起去的，撒谎是因不想把王彩珍牵扯进来。
3.王彩珍的供述，证实其与陈德坡系男女朋友，黄清荣时是其表弟。2016年过年后，陈德坡在漳州市一代领秀小区7栋1101室租了一套房子，之后陈德坡联系黄清荣来漳州帮忙。其负责家务，知道陈德坡和黄清荣在网上发布虚假的炒股网站信息实施诈骗。陈德坡负责电话客服，黄清荣负责QQ客服，偶尔其也充当客服接客户的电话，客户咨询炒股信息时，会向客户介绍网站的情况，叫他们先注册并关注一下网站，客户关注后交纳会费成为虚假炒股网站的会员，会员等级分为五种：涨停板会员6088元、理财版会员4088元、A类会员1088元、B类会员2088元、C类会员3088元，陈德坡和黄清荣建设的虚假炒股网站是国泰君安证券网站。出租房内有三台笔记本电脑操作这个网站，一台在黄清荣的房间，另外两台在其二人的卧室里。其不知道陈德坡诈骗多少钱。陈德坡和黄清荣怎么处理骗来的钱也不清楚，陈德坡曾分三次给了其共26万。2016年4月下旬的一天下午，陈德坡开车带其到安溪县一个广场附近，陈德坡打电话和一个女的联系约好拿钱的地点后，让其去拿钱，大概有50万左右，知道钱是陈德坡骗来的。拿到后就将钱交给陈德坡了，然后就回漳州了。
4.苏秀锦的供述，证实陈德坡和其一个村的，但以前不知道叫什么名字，陈明花系其丈夫陈建明的妹妹。2016年二三月份，陈德坡联系其让其联系人替他取钱，知道是诈骗来的钱，其同意帮陈德坡取款，其收取10个点的好处费，其中4个点的好处费给取款人，剩下的扣除成本后其和陈某2平分。2016年4月21日上午十点多陈德坡打电话说他那边有一笔钱，让其发银行卡帐号给他，他将钱打过来让其取出来，其就将其持有的开户人为陈某3仁的建行卡发给他，接着他打过来有61万多元钱，当时陈某2和其在一起，陈某2就往多张取现卡里面分钱，其联系陈明花，陈某2联系黄良木，然后其和陈某2、陈明花一起到泉州市惠安县，黄良木自己去的惠安县，到惠安后其去找朋友了，他们三个人分别到多个银行ATM机取款，下午三点多他们将所有钱取完后，就一起回安溪县，他们将好处费抽掉后，陈某2把剩余的54万交给其，下午4点多，其在安溪县宝龙广场附近将这些钱交给陈德坡安排的一个女人了。
5.黄良木的供述，证实2016年4月21日上午10点多，苏秀锦打电话让其到惠安帮其取钱，因周边搞诈骗的成灾，知道肯定是他们诈骗来的钱让其去取。其12点下班之后自己开车往惠安去，去的路上联系的陈某2，陈某2说在惠安汽车南站等，看到陈某2背了一个双肩包站在路边，过来直接给了一个裹在餐巾纸里的三张银行卡和一个黑色电脑包，并且说电脑包里面还有卡，说让其去把卡里的钱都取出来，餐巾纸上面写着密码668668，包里面有几张卡记不住了。之后就把车停在建设银行旁边，开始走路去取钱，首先取的是裹在餐巾纸里的三张银行卡，都是从ATM机里面取的，每张卡取出两万元，把取出来的六万元和卡放在电脑包里面，拎着包继续找ATM机用包里装的卡取钱，具体从几家银行、几个ATM机取钱记不住。把所有卡里的钱取完之后连同卡都放在电脑包里，取完钱，记不清打电话给陈某2或是苏秀锦约定在惠安南站见面，到后把包和钱全部交给陈某2，陈某2给了4600元好处费。
6.陈明花的供述，证实2016年4月21日上午，陈某2给其打的电话，后陈某2开车来接的，上车后其把银行卡的信息的纸条交给陈某2，然后和苏秀锦一起坐陈某2的车去的惠安取的钱，到了惠安南站附近就下车找银行取钱，这次总共取了二十万，在惠安南站上车把钱给陈某2和苏秀锦了，苏秀锦给了8000元好处费，帮忙取的钱是诈骗来的，其共有十张从别人那里买来专门用于帮别人非法取款的银行卡，这些卡里面没有钱，取款前会把这些银行卡卡号和开户人姓名抄给苏秀锦和陈某2，她们怎么将钱转入银行卡不清楚，苏秀锦通知卡里有钱了，就到ATM机取款。
二、2016年4月5日至同月26日期间，被告人苏秀锦在明知他人请其帮助所取现款项为犯罪所得的情况下，仍同意帮助取现并安排陈某2、黄良木、陈明花等人帮助取现犯罪所得款。在此期间，转入苏秀锦实际控制的“陈某3仁”账号为62×××01建设银行卡内的非法所得金额共计267.768417万元（扣除帮助陈德坡取款进入卡内的61.3915.83万元），黄良木、陈明花、陈某2实际帮助取款共计237.2万元（扣除帮助陈德坡实际取款的59.88万元），其中黄良木取款48.39万（扣除帮助陈德坡等人取款的20万元）、陈明花取款16.04万元（扣除帮助陈德坡等人取款的18.2万元）、陈某2取款172.77万元（扣除帮助陈德坡等人取款的21.68万元），苏秀锦按照约定获取他人支付的取现手续费，其按取款额支付黄良木、陈明花的4%的好处费。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
(一)被害人刘某等15人的陈述及报案材料，证实刘某、王某4、姚某1、罗某、王某5、张某3、颜某、曲某、芙某、石某、龚某、王某6、彭某1、朱某、杨某1在3月31日至4月份中下旬期间因相信虚假的“中银私募”“海通证券”“银河证券”“招商证券”“广发证券”“爱建证券网”等网站上的炒股信息致使被诈骗，被骗款项转至户名为梁某的6217xxx2957、朱某2的6236xxx2360、韩某的6217xxx3626、杨某2的621xxx7394、郭某的6212xxx18181、程某的6217xxx6669、漆某的6217xxx3289、621xxx16、6217xxx7759等账号上的事实。
（二）银行转账流水及附件光盘，证实2016年4月5日至同月26日期间，含刘某等十五人、周某2等八人在内的共计四十七名被害人的被骗资金通过转入户名为梁某的6217xxx2957、朱某2的623xxx2360、韩某的62173626、杨某2的6212xxx7253、6217xxx7394、程某的6212xxx7189、6217xxx6669、郭某的6212xxx8181、漆玉龙的6217xxx3289、王某2的62×××22、62×××99、陈某4的62xxx99、62xxx04和62xxx74、粟瑞和的62xxx19、62xxx59、62xxx78、彭某2的62xxx58、彭某3的62xxx57、元某的62xxx29等银行卡内，然后直接或再经范某的62xxx72、张某4的62xxx19、李某2的62xxx07、李坛姝的62×××92等银行卡进入户名为陈某3仁的62×××01卡内，转入陈某3仁卡内资金共计329.16万元。
（三）证人章某的证言及辨认笔录，证实2016年4月26日上午十点多，其丈夫黄良木打电话说苏秀锦叫他去惠安县帮忙取钱，他上班没有时间，让其过去帮忙取钱，苏秀锦在安溪县龙湖山庄小区附近等，其就去了，看到陈某2开车在那等，然后到兰溪国际小区接的苏秀锦，当天中午其三人到惠安县，陈某2给了其五张银行卡和密码，说每张卡里有二万元钱，其跑了几个地方才取到十万元钱，下午二点时把十万元和取款的银行卡交给苏秀锦，苏秀锦给了四千块钱的好处费，然后就回安溪县了。其辨认出黄良木是帮苏婉玲取钱的，苏婉玲真实姓名是苏秀锦。
（四）银行取款明细及取款视频录像，证实黄良木、陈明花、陈某2在2016年4月5日至同月26日期间分别在各银行网点帮助取款68.39万元、34.24万元、194.45万元，共计取款为297.08万元。
（五）被告人陈述
1.苏秀锦的陈述，证实其持有户名为陈某3仁的卡没往里面存过钱，都是“王老板”和陈德坡打的钱，其帮他们取现。陈德坡支付10个点的提成，“王老板”支付8个点的提成，每次取款会在一个小时内取完，如果被冻结了要赔他们。2016年二三月份“王老板”联系让其联系人替他取钱，其同意了，取款前他会往其持有的户名陈某3仁的建行卡里打钱，告知其帮他把卡里钱取出来，在3月下旬至4月下旬替“王老板”取了9次钱，共计有260多万元，取钱后把取现钱的92%交给他，收取8个点的好处费，其中4个点的好处费给取款人，“王老板”说他是做六合彩、百家乐的，是安溪长坑人，但不知道叫什么名字。其不直接取钱，和陈某2是合伙，有时陈某2去取钱，有时她安排陈明花、黄良木、章某和她一起去取，具体哪次是谁记不清，但是陈某2每次都会去。
2.黄良木的陈述，证实2016年4月21日其帮助苏秀锦取过十几万元，侦查机关调取、播放的2016年4月12日在银行取款的视频录像中男子是其本人，对侦查机关调取、播放的2016年4月19日、20日、22日其在泉州市南安县、惠安县各银行网点取款视频录像不作解释。苏秀锦让取的钱肯是来路不明，虽没告诉是什么钱，但在安溪县长坑乡做诈骗的人比较多，苏秀锦也是那里人，应该是帮别人取的诈骗钱，该地有个潜规则，帮诈骗的人取款，都有10个点提成，苏秀锦给其4个点的提成。
3.陈明花的陈述，证实其帮苏秀锦取的钱肯定是诈骗来的钱，因为在其居住地社会风气就是这样，干诈骗的人比较多，一般帮别人取的钱都是诈骗的钱。苏秀锦没有讲，但心里明白。其总共帮苏秀锦取过三次钱：第一次是2016年4月8日，苏秀锦让其帮她取钱，其在惠安县的几个银行取了10万元，得4000元好处费；第二次是4月20日，其帮苏秀锦在惠安县共取款20万，得8000元好处费；第三次是4月21日上午，其和苏秀锦、陈某2一起到惠安县取款，取款20万，得8000元好处费。
三、2016年4月，林某1、陈某1等人（均另案处理）合伙开设炒股诈骗网站诈骗潜在炒股客户，截至同年5月6日，林某1等人在骗得大量钱款后关闭诈骗网站，同时联系苏秀锦帮其取现所得非法款项，在谈好取现手续费后，苏秀锦安排苏某1、王某1、王某7（均另案处理）等人帮助林某1等人取现转入其提供并由取款人实际控制的银行卡内的共计550000元诈骗所得款。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：
（一）被害人焉某等人的陈述，证实某、陆某、陶某、姚某2、斯某、景某、张某5等人因相信虚假炒股网站信息被诈骗90余万元，被骗资金转至诈骗人指定的户名为卢某的62×××33中国建设银行卡、62×××25中国工商银行、62×××74中国农业银行卡。
（二）证人证言
1.林某1的证言，证实2016年4月份，其和陈某1一起开了个炒股诈骗网站骗钱，到5月6日网站关闭，好像骗了6个人，共计骗了90多万元。当天通过朋友联系了两个专门取款人的电话，其中一个女的是福建人，约定10%的手续费，这个女的给其提供了两个账号，其给她转了55万元。5月6日下午5点，那个女的说把钱取完了，一共是49.5万元，其就让“兔子”去福建石狮帮取的现金。其不认识苏秀锦，后来通过辽宁警方才知道这个女的叫苏秀锦。其没有向苏秀锦自称过“王老板”。苏秀锦肯定知道取的钱是诈骗的钱，因为在那找人取的钱大多都是这种钱，而且苏秀锦在当地比较有名，其就是通过朋友介绍才找到她的。在4月份没有联系过苏秀锦帮忙取钱，5月6日是第一次联系，且其也没有往陈某3仁卡内打过钱。
2.陈某1的证言，证实其和林某1通过开设炒股诈骗网站共计诈骗90多万元，其中有55万元是林某1联系一个女的取款人取现的。后来才知道这个女的叫苏秀锦，其和林某1均没有对外自称“王老板”。
3.苏某1的证言，证实2016年5月6日9点多，苏秀锦打电话让其帮忙取55万元，苏秀锦说是网络赌博的钱。其找到王某1、王某7让他们各发了一个账号，并让他们从银行卡将转入的钱取现，其中王某1取了20万元，王某7取了35万元。苏秀锦给其取款额4%的好处费，自己得2%即1.1万元、王某1得4000元、王某7得7000元。
4.王某1的证言，证实2016年5月份前后的一天，苏某1打电话让帮忙取款20万元，其将非法购买、持有的开户名为彭某4的邮政银行卡的卡号和开户信息发给他，约1小时后，苏某1电话告知转入其提供的银行卡内20万元，让其全部取出来，其随后分五次共计取出19.97万元，之后将钱交给苏某1，得到4000元的好处费。安溪县有很多人都是从事电信诈骗的，且苏某1也说过电信诈骗弄钱快这类的事，其认为取的钱肯定是来路不正，很有可能是电信诈骗的钱。
5.许某的证言，证实2016年5月6日，其通过POS机帮助王丽芬取现35万元，王某提供的银行卡为62×××24的中国银行储蓄卡，使用的其卡号为62×××48的民生银行卡，王某说是他弟弟的钱，身份证丢了取现金麻烦找其帮忙，支付其2400元的手续费。
（三）银行转账流水账单，证实焉某、陆某、陶某、姚某2、斯某、景某、张某5的被骗资金均汇入林某1控制的卢某的账号为62×××33中国建设银行卡、账号为62×××25中国工商银行卡、账号62×××74中国农业银行卡内，后林某1将卡内20万元转入王某1控制的户名为彭某62×××78银行卡，将35万元转至户名为阳炽荣62×××61银行卡内，该55万元随后被通过ATM机取款或POS刷卡方式取现。
（四）被告人苏秀锦的供述，证实2016年5月6日“王老板”给其打电话让其给两个账号，他打钱到账号上，并要求在20分钟之内把钱取出来。其就联系弟弟苏某1，让苏某1给其发2个卡号，一会苏某1把卡号发到其手机上，其就转发给“王老板”。之后因取款人在石狮市，就和苏某1开车到石狮。在路上苏某1打电话联系取款人，其在苏某1家旁边的饮料店内等着，大概下午4点多，苏某1开车回来拿了一个黑色塑料袋（五十几万元）和一万元现金。接着其告诉“王老板”钱取完了，之后按照“王老板”交代把钱交给建明酒店一个穿红色衣服的人。“王老板”说他是开赌博网站的，钱是赌博来的，让其取，其得取款额的2%，苏某1和取款人得取款额6%。
另查明：被告人苏秀锦因犯妨害信用卡管理罪于2013年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年三个月、缓刑三年，并处罚金二万元(已缴纳)。2016年5月10日、5月20日、6月13日，黄良木、黄清荣、陈德坡、王彩珍、苏秀锦、陈明花相继被抓获归案，侦查机关现场扣押了笔记本电脑7台、手机16部、银行卡13张、手机充值卡、上网卡等作案工具、现金13.1234万元，根据被告人陈德坡、王彩珍交代从二人持有的卡内共取现、转存、扣押43.4936万元。2017年6月27日，被告人陈德坡、黄清荣、王彩珍的亲属代三被告人分别向本院账户退缴5.5万元、2.338万元、3.5万元赃款以备退赔被害人经济损失；同月28日，被告人陈明花的亲属代为缴纳1.3696万元的违法所得。
以上事实，有下列证据予以证实：
1.侦查机关出具的抓获经过，证实侦查机关分别于2016年5月10日、5月20日、6月13日将被告人黄良木、黄清荣、陈德坡、王彩珍、苏秀锦、陈明花抓获归案，
2.搜查笔录及扣押物品清单，证实2016年5月10日扣押黄良木银行卡两张及现金4.38万元，同年5月20日侦查机关在抓获陈德坡时，对其租住房屋进行了搜查，现场扣押笔记本电脑六台、手机九部、手机充值卡17张、手机卡37张、中国电信4G上网卡6张、EC122上网卡托3个、身份证8张、U盾2个、银行卡7张及现金6.05万元，并根据陈德坡、王彩珍的供述，分别将陈德坡、王彩珍银行卡内的7.2万元、15.27万元予以取现扣押，另从黄清荣处扣押5550元现金。同年6月13日对苏秀锦的住宅进行了搜查，现场扣押了银行卡四张、手机七部、U盘一个，天翼上网卡托一个、电脑主机一台、联想笔记本电脑一台、IPAD一部及现金2.1434万元。
3.苏秀锦、陈德坡、王彩珍、黄良木、黄清荣、陈明花的户籍证明，证实六被告人在犯罪时均已年满18周岁，均具有完全刑事责任能力。
4.福建省安溪县人民法院[2013]安刑初字第758号刑事判决书，证实苏秀锦因犯妨害信用卡管理罪福建省安溪县人民法院于2013年12月4日判处二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，其中二万元罚金已缴纳。
5.侦查机关出具的侦查情况说明、徐某的证言附件转账凭证，证实根据陈德坡交代其持有的开户人为徐某的143××××1291兴业银行卡内均为其诈骗所得款项，侦查机关对该卡进行冻结，后经持卡人徐某本人确认其对该账户及账户内的资金不知情，并配合将卡内的21.0236万元转存入淮南市公安局涉案资金账户。
6.安徽省政府非税收入专用收据皖财专字（2005）0623058611--
0623058613、0623058617号，证实，被告人陈德坡、黄清荣、王彩珍、陈明花的退赃及缴纳违法所得情况。
关于各被','2018-10-11
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