南京市玄武区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）玄刑初字第28号
公诉机关南京市玄武区人民检察院。
被告人张仁杰，男，1987年2月9日，汉族，淮安晨杰一品科技有限公司法定代表人。2013年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人缪红星，江苏兴宇律师事务所律师。
辩护人孙友明，江苏兴宇律师事务所律师。
南京市玄武区人民检察院以玄检诉刑诉（2013）393号起诉书指控被告人张仁杰犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员陈丽芳出庭支持公诉，被告人张仁杰及辩护人缪红�、孙友明到庭参加诉讼。在审理过程中，因需要补充侦查，公诉机关于2014年3月26日建议本案延期审理，本院依法同意，并于同年4月15日恢复审理。现已审理终结。
南京市玄武区人民检察院指控：
一、合同诈骗
被告人张仁杰虚构其能低价购得电脑和手机、投资其公司可以获取高额利润等事实，骗取被害人王某甲、张某甲等人共计人民币70余万元。
二、诈骗
2013年5月至6月期间，被告人张仁杰以帮助被害人王某甲、张某甲提升信用卡额度为名，骗取并使用二被害人的信用卡消费4.56万元，后向张某甲的账户汇入4600元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等予以证明。据此，公诉机关认为被告人张仁杰的行为已构成合同诈骗罪及诈骗罪，应数罪并罚。提请依法判处。
被告人张仁杰及辩护人对公诉机关指控的被告人取得各被害人的钱款数额无异议，均提出：被告人张仁杰主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物的行为，被告人与各被害人之间系民事债务纠纷，公诉机关指控的罪名不成立，要求宣告被告人无罪。
经审理查明：一、合同诈骗的事实
2012年12月至2013年7月期间，被告人张仁杰虚构其能低价购得电脑和手机、投资其公司可以获取高额利润等事实，骗取被害人王某甲、张某甲等人共计人民币70余万元。具体事实分述如下：
1、2012年12月，被告人张仁杰虚构投资其公司可以获得高额利润的事实，骗取被害人董某投资款人民币6.6万元，后在董某的要求下返还给董某人民币7000元。
2、2013年4月至6月期间，被告人张仁杰虚�其能低价购得笔记本电脑的事实，骗取被害人王某甲、张某甲的预付款共计人民币42万余元。
3、2013年6月底，被告人张仁杰虚构其能低价购得笔记本电脑的事实，骗取被害人樊某的预付款人民币20.4万元。
4、2013年6月至7月期间，被告人张仁杰虚构其能低价购得苹果牌笔记本电脑及手机的事实，骗取被害人王某乙、马某、傅某的购货款共计人民币1.2万元。
5、2013年7月16日，被告人张仁杰虚构投资其公司可以获得高额利润的事实，骗取被害人夏某投资款人民币5000元。
上述事实，有以下证据证实：
（1）被告人张仁杰的供述证实，其于2012年在淮安市注册了晨杰一品科技有限公司，其系该公司的法定代表人，公司仅其一人经营，公司注册时其母亲薛某为会计，但其母亲从未过问公司的经营。2012年下半年，其做生意被骗，不�公司没钱了，还欠下近100万元的债务。其使用的轿车系从鹏腾汽车租赁公司租来的，最后租赁的是别某甲君威轿车，该车其已租了两三个月。2013年2、3月，其在南京租住了君临国际酒店，房费为每天100元，后在南京基本都住在太和紫金酒店，房费是每天400元。
2012年12月份，其想让朋友董某入股其公司，谈妥后双方便在玄武区碑亭巷见面签了合同，合同内容为董某以7万元入股，每季度给董某分红，聘用董为南京业务经理。在签完合同的当日下午，董某在其车里给了其4万余元现金，过来不久又向其银行卡上汇款2万余元，共计6.6万元。其并没有让董某做公司的业务。2013年4、5月份，董某要求其返还本金，其没有同意，后分两次给了董某几千元利息。
其通过耿某认识了王某甲、张某甲，王某甲和张某甲是合伙人。2013年4、5月间，其向王某甲称能以便�价格从福中公司或其他渠道买到华硕笔记本电脑，并让王某甲先给其一笔钱进货。在此期间，其曾约福中公司的张力同王某甲谈进货的事。后王某甲、张某甲将预付款分批向其银行账户汇入。其在5月中旬从王某甲处提走8台笔记本电脑，该批电脑的价款亦算作王某甲向其购货的预付款。5月底，其通过张力联系了吴某甲，后王某甲、张某甲汇款给吴某甲，其带着王志海去珠江路吴泉胜处提了50余台电脑。其让王某甲将部分预付款汇给朱某，算是还其欠朱某的钱。其共收到王某甲、张某甲的货款40余万元，并未将该笔钱用于购买电脑，而是全部用于归还其公司的债务、个人欠款等，并有3万元左右用于交纳其租用汽车的费用。王某丙要求其给货，或者退款，其只是让王某甲等待，没有说明不能退款的理由。
2013年4月，其向樊某借了6万元并出具了欠条。同年6月，其告诉樊某想从福中公司购买电脑，樊某让其帮订购20余万元的货，因其欠樊某6万元，樊某向其银行账户汇款14.4万余元，后该笔钱被其用于公司的周转。
2013年7月，其对外称能以每部3500元的价格买到iphone5手机，后王某乙、马某等人找其购买手机，其分别收取了王某乙、马某3500元。傅某向其购买一部iphone5手机和一台苹果牌笔记本电脑，其收取了傅某5000元，后将所收的钱用于个人消费。
2013年7月初的一天，其遇到夏某，便以投资其公司5000元半个月内可获得2000至3000元利润为由收取了夏某5000元，后将该笔钱全部用于支付住酒店及吃饭费用。
其没有能力归还被害人的钱款。
（2）被害人董某的陈述证实，2012年11月，其在酒吧认识了张仁杰，张仁杰称在南京市珠江路开了一家卖电脑的办事处，让其投资并找其担任办事处的经理，其�示同意。同年12月底，其与张仁杰在玄武区碑亭巷见面并签了合同，并交给张6.6万元。张仁杰在南京并没有开公司，其因需钱急用，张仁杰给了其7000元。合同到期了，其找张仁杰要钱，张仁杰一直推脱，后张向其出具了一张7万元的欠条。
（3）被害人王某甲的陈述证实，其与张某甲合伙经营南京广某科技公司，但公司尚未在工商部门注册。其通过张某甲的客户耿某认识了张仁杰。2013年4月，张仁杰主动联系其，称有华硕笔记本电脑出售，需交部分订金。自4月27日至6月初，其与张某甲向张仁杰的银行账户及张仁杰指定的朱某的银行账户汇去预付款共计39万余元。5月18日，张仁杰从其处拿走价值3万余元的8台笔记本电脑，亦一并算作其提货的订金。另外，张仁杰称，如果急需货可以从吴某甲处提。5月31日，其向吴某甲的个人账户汇款6.9万元，张仁杰同其一起到吴某甲处提了25台华硕笔记本电脑；6月3日，其和张某甲共计汇给吴某甲10.92万元，其同张仁杰在吴某甲处提了30台华硕笔记本电脑。
2013年6月，其与张仁杰、张力等人见面，张力称福中公司可以提供货物，但需将货款通过张仁杰来中转。其将上述预付款汇给张仁杰后，便联系张力准备提货，但张力称没收到货款。其感觉被骗了，便让张仁杰退款，但无法联系上张仁杰。后其与樊某、董某等人在淮安的一家网吧里找到张仁杰，其通知南京的被骗的人，张仁杰便偷偷跑掉了。
（4）被害人张某甲的陈述证实，其与王某甲因购买笔记本电脑共同被张仁杰骗取预付款42万余元，与王某甲的陈述内容基本一致。
（5）被害人樊某的陈述证实，张仁杰系淮安晨杰一品科技有限公司的法人代表。2013年4月，张仁杰向其借款6万元。同年6月底，张仁杰称欲向�中公司订购电脑，愿意分60台电脑给其，货款20余万元。其表示同意，要求张仁杰将6万元欠款作为支付货款的一部分，张仁杰亦表示同意。6月25日，其与张仁杰、福中公司的销售经理张力商讨购买电脑一事，之后分三次将购货款14.4万元汇给张仁杰。过了几天，张力告诉其到货了，但张仁杰一直没有将货款支付给福中公司。其要求张仁杰退款，张一直推脱，后在其要求下，张仁杰出具了欠条，张仁杰的母亲薛某为该笔款项出具了担保书。
（6）被害人王某乙（百度酒吧的工作人员）的陈述证实，其在2013年5月认识了张仁杰，张经常到酒吧消费，每次消费数千元。2013年7月份，其找张仁杰购买一部iphone5手机，并给了张3500元，之后张仁杰以各种理由推脱不给其手机。
（7）被害人马某（百度酒吧的员工）的陈述证实，张仁杰是百度酒吧VIP客户。2013年六�月份以来，张仁杰几乎每天都来酒吧消费，每次消费三四千元。2013年7月12日，其从傅某处得知张仁杰能以3500元的价格购买到iphone5手机，便从银行取款3500元当面交给了张仁杰，后张仁杰一直以各种理由推脱不向其交付手机。
（8）被害人傅某的陈述证实，2013年七月份，其在百度酒吧认识了张仁杰，张仁杰自称可以低价买到便宜的苹果牌手机和电脑，一部iphone5手机和一部苹果牌笔记本电脑共计5000元。7月18日晚11时许，其从交通银行取款5000元交给张仁杰，之后张仁杰以各种理由拒不交货，后其于2013年8月24日在健康路京隆国际公寓找到张仁杰，并向派出所报了警。
（9）被害人夏某的陈述证实，2013年6月中旬，其在酒吧认识了张仁杰。张仁杰提出让其投资5000元，由张负责运作，其可以获取高额的利润。2013年7月16日，其在玄武区杨将军巷附近的银行�点取款5000元交给张仁杰，后便联系不上张仁杰了。2013年8月24日，其在健康路京隆国际公寓找到了张仁杰并便报了警。
（10）证人耿某的证言证实，其与张仁杰有过生意上的来往，张仁杰尚欠其2万元。2012年夏，其介绍张某甲与张仁杰认识，其不清楚二人之间的生意往来。
（11）证人张力的证言证实，2013年6月底，张仁杰约其与一个姓王的（指王某甲）商谈购买华硕电脑一事。因王某甲没有注册公司，张仁杰提议由王某甲将货款汇给张仁杰，张仁杰再将货款汇给其所在的福中公司。其与王某甲表示同意。7月10日左右，其分别通知张仁杰、王某甲已到货，且货源充足。张仁杰确定要货，并称已收到王某甲的货款，但其公司一直没有收到张仁杰的付款，后张仁杰没有退款，一直躲着不见王某甲。
同年6月底，张仁杰约其与樊某见面商谈购买华�电脑一事，同样因樊某没有注册公司，三人商量由樊某将货款汇给张仁杰，由张仁杰从福总中公司购货给樊某。樊某将20余万元的货款给了张仁杰，张仁杰一直没有向福中公司付款。张仁杰没钱退给樊某，后由张仁杰的家人向樊某出具了担保书。
其听说张仁杰在2012年因做生意被骗了100余万元，张仁杰在外面欠了很多钱。张仁杰在南京住在太和紫金宾馆，并驾驶一辆别克轿车。
（12）证人吴某甲的证言证实，2013年5月30日前后，张力介绍一个姓张的朋友（指张仁杰）向其订购25台华硕笔记本电脑。5月31日，其分两次收到汇款共计6.9万元，后张仁杰带着一个小伙子（指王某甲）向其提了货。过了一二天，张仁杰又向其订购30台华硕笔记本电脑，其在6月3日收到汇款共计10.92万元，当天，张仁杰带着王某甲将货提走。
（13）证人姚某（鹏腾汽车�赁有限公司的法定代表人）的证言证实，张仁杰长期在其公司租车，一有好车，张仁杰就要租，张租的车子经常换。张仁杰每次交租金的时候让其到公司门口马路对面，张不想让人知道在其公司租车。2012年11底至2013年5月中旬，张仁杰租的是丰田凯美瑞轿车，月租为9000元，之后一直租的是别克君越轿车，月租为1.1万元。张仁杰刚开始租车付钱还算正常，到后来拖延的时间越来越长，租用别克君越轿车时，拖欠租金3万余元超过两个月，人亦经常找不到。2013年7月底，其见到张仁杰并要求还钱，张仁杰让他人向其农业银行账户内汇款7000元，之后又给了其5000元现金，向其公司职员赵某的建设银行账户内汇款1万元。
（14）证人朱某的证言证实，张仁杰经常住高档宾馆、在饭店吃饭、去酒吧消费，张仁杰先后使用过丰田凯美瑞及别克两辆轿车，其认为张仁杰很有�力，所以借钱给张仁杰，后才知道张仁杰的汽车是租来的。2013年1月，张仁杰将其招商银行的信用卡借去消费，银行催促其还款，其不断催促张仁杰还钱，同年5月底，张仁杰将其兴业银行借记卡的卡号要去，后张仁杰让他人（指王某甲）向其兴业银行的卡内分别汇了1.8万元及4.5万元。7月初，张仁杰又还给其4万元现金。
（15）证人薛某（张仁杰的母亲）的证言证实，张仁杰开了一家做电脑生意的公司名为晨杰科技一品有限公司，公司所有的事均由张仁杰自己处理。大约2012年9月底，张仁杰称做生意被骗了100余万元，其以自己名义借钱帮张仁杰弥补亏空。2013年7月11日，张仁杰与一个名叫樊某的人找到其，张仁杰欠了樊某20余万元，二人要求其为该笔欠款写一份担保书。虽然其实际没有能力给张仁杰担保，但因母子感情，其还是写了担保书给樊某。
�16）证人张某乙（张仁杰的父亲）的证言证实，2012年下半年，其听张仁杰说做生意亏损了100余万元，其没有能力帮张仁杰还钱。
（17）张仁杰与董某签订的合作协议书、张仁杰书写的欠条证实，张仁杰通过签订投资协议的方式骗取董某投资款的事实。
（18）王某甲的中国民生银行卡账户交易明细、兴业银行卡账户交易明细、张某甲的中国银行卡账户交易明细、朱某的兴业银行卡账户交易明细、张仁杰向王某甲出具的欠条证实，王某甲、张某甲通过银行账户向张仁杰及朱某汇款及张仁杰骗取王某甲、张某甲钱款等情况。
（19）吴某甲的中国银行卡账户交易明细、销售明细表证实，吴某甲收取王某甲、张某甲的货款及向王某甲销售华硕笔记本电脑的情况。
（20）张仁杰向樊某出具的欠条、薛某出具的担保书、樊某的相关银行卡账户转账明细证实，张仁杰骗取樊某20.4万元货款等情况。
（21）指认现场笔录及相关刑事摄影照片证实，被告人张仁杰骗取各被害人钱款的地点。
（22）被告人的户籍信息证实，被告人张仁杰的个人基本情况。
（23）淮安晨杰一品科技有限公司工商注册资料证实，淮安晨杰一品科技有限公司成立情况。
二、诈骗的事实
2013年5月至6月期间，被告人张仁杰以帮提升信用卡额度为名，将被害人王某甲的建设银行信用卡、张某甲的交通银行信用卡、光大银行信用卡骗走后，共计刷卡消费45600元，后向张某甲的银行账户汇款4600元。
2013年8月25日，被告人张仁杰被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被告人张仁杰的供述证实，2013年5、6月份，其对王某甲和张某甲宣称可以通过其叔叔帮他们提升信用卡额度，先后拿了张某甲的一张交通银行信用卡、一张光大银行信用卡及王某甲的一张建设银行信用卡。其使用王某甲的信用卡刷卡消费4800元，使用张某甲的两张信用卡刷卡消费4万余元，并没有帮他们向银行申请提升额度。在此期间，其向张某甲的银行卡转账4000余元用于还张某甲的信用卡欠款。
（2）被害人王某甲的证言证实，张仁杰以帮提升信用卡额度为名将其与张某甲的信用卡借走，其信用卡被刷了4800元，张某甲的两张信用共计被刷了4万余元，张仁杰没有把信用卡还给其，其去银行挂失后自己向银行还的钱。
（3）被害人张某甲的证言证实，2013年5月22日晚，张仁杰称有个叔叔在信用卡总部可以帮其提升信用卡额度，其将一张交通银行信用卡交给张。6月16日前后，张仁杰将该卡还给其并称已经搞好了，银行会重新发张信用卡�其。张仁杰一直劝其与王某甲将其他信用卡给张提升额度，其将一张光大银行信用卡给了张仁杰，王某甲亦将一张建设银行的信用卡交给张。其交通银行信用卡被张仁杰刷卡消费1.6万元，光大银行信用卡被刷卡消费2.48万元，王某甲的建设银行信用卡被刷卡消费4800元。张仁杰没有帮其向银行还钱及提升其信用卡的额度。
（4）张某甲的交通银行信用卡账单、光大银行信用卡账单及王某甲的中国建设银行信用卡账单证实，上述信用卡被张仁杰刷卡消费情况。
（5）张某甲的中国银行卡账户交易明细清单证实，张仁杰于2013年6月10日向张某甲汇款4600元。
（6）受案登记表、归案经过证实，本案案发及被告人张仁杰归案情况。
上述证据，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
对于被告人张仁杰及辩护人提出的张仁杰与各被害人之间系民事债务纠纷，公诉机关指控的罪名不能成立的辩解、辩护意见，经查，被告人张仁杰明知其在经营公司过程中欠下巨额债务，仍以其注册的公司为依托，在签订、履行合同的过程中，虚构投资其公司可以获得高额利润、可以帮被害人低价订购笔记本电脑及手机，共计骗取被害人购货款达70余万元，后采取“拆东墙补西墙”的方式，将上述钱款用于归还个人债务及供其挥霍等，当被害人向其索要被骗钱款时，竟予以逃匿，其主观上非法占有他人财物的意图明显，客观上亦实施了通过虚构事实、隐瞒真相的方式使得被害人陷入错误认识进而取得被害人财物的行为。上述行为符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪。张仁杰又虚构能帮被害人提升信用卡额度的事实，将被害人的信用卡骗来后用于个人消费，数额�大，其行为亦已构成诈骗罪。张仁杰明知其没有能力归还被害人的钱款，在迫不得已的情况下向部分被害人出具了欠条，系以合法形式掩盖罪行，不具有真诚还款的主观意图。综上所述，被告人及其辩护人提出的该节辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人张仁杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。张仁杰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、�告人张仁杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2024年8月24日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人张仁杰退赔人民币74.1万元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国营
人民陪审员 单凌波
人民陪审员 陶 芬
二〇一四年四月十七日
见习书记员 宫宁宁