湖北省京山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0821刑初300号
公诉机关京山县人民检察院。
被告人韦如昭，男，1989年9月18日出生于云南省盐津县，汉族，高中文化程度，京山县景驰汽车销售有限公司法人代表，原住宜昌市夷陵区，现住京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月22日被京山县公安局刑事拘留，因涉嫌犯伪造国家机关证件罪于同年2月28日被依法逮捕。现羁押于京山县看守所。
辩护人徐晨、吴孝源，湖北兼爱利世律师事务所律师。
京山县人民检察院以京检公诉刑诉〔2017〕287号起诉书�控被告人韦如昭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。京山县人民检察院指派代理检察员王珺雅出庭支持公诉，被告人韦如昭及其辩护人吴孝源等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年5月至2017年1月，被告人韦如昭在经营其注册成立的京山县景驰汽车销售有限公司期间，以签订融资租赁合同、汽车产品购销合同、租车协议、合作销售协议等方法，诈骗作案15起，骗取他人的贷款、购车款和车辆等，财物价值计117.532万元，用于偿还其高额贷款及日常开支。具体事实如下：
一、以客户所购车辆签订融资租赁合同骗取贷款
1、2016年5月16日，被告人韦如昭以其公司名义销售给陈某价值7.23万元的银白色东风多利卡仓栅式运输车（后该车办理牌号为鄂Ｓ×××××）一辆，陈某首付购车款3.2万元后，要求办理分期付款手续。同年5月29日，被告人韦如昭在办理分期付款手续时，用伪造的价值12万元购车发票（谎报16万元）等，欺骗陈某与狮桥融资租赁有限公司（随州分公司）签订融资租赁合同，获取该公司贷款8.58万元，除陈某应贷款4.03万元外，骗取该公司贷款4.55万元。
本案在审理过程中，被告人韦如昭的近亲属因狮桥融资租赁有限公司（随州分公司）依合同将陈某所购车辆收回，已退赔陈某由此造成的经济损失4.96万元（购车款3.2万元、偿还贷款1.76万元），并获得谅解。
2、2016年5月24日，被告人韦如昭以其公司名义与汪某2签订汽车产品购销合同后，销售给王永刚价值13.3万元的红色东风御虎自卸货车（后该车办理牌号为鄂Ｈ×××××）一辆，在交付车辆时，私自截留汪某2的购车发票。同年6月28日，被告人韦如昭用伪造的价值18万�购车发票、机动车登记证书等，以该车需办理分期付款手续为由，冒用汪某2的名义与狮桥融资租赁有限公司（随州分公司）签订融资租赁合同，骗取该公司贷款10.702万元。
二、签订汽车产品购销合同骗取购车款
1、2016年6月11日，被告人韦如昭以其公司名义与周某1签订汽车产品购销合同，合同约定该公司于同年6月26日销售给周某1价值14.5万元的东风御虎自卸货车（后该车办理牌号为鄂Ｈ×××××）一辆，被告人韦如昭收到周某1的定金、部分购车款等费计13.6万元（含置换车辆后轿款0.6万元）。同年7月9日，被告人韦如昭在其公司交付车辆给周某1时，以车辆还需办理牌照为由，将该车骗取后于同年7月19日抵押给京山金桥典当有限公司，获款8万元，后仅退还周某12万元。
2、2016年7月27日，被告人韦如昭以其公司名义与汪某1签订汽车产品购销�同，合同约定该公司于同年8月6日销售给汪某1价值8.1万元的东风多利卡货车一辆，被告人韦如昭收到汪某1的定金、购车款、保险费等计9.86万元。同年10月中旬的一天，被告人韦如昭在其公司交付车辆给汪某1时，以车辆还需办理牌照、安装空调为由，将该车骗取后抵押给京山县金鑫物质调剂商行的金某，以置换前期抵押的轿车。破案后，公安机关追回上述被骗车辆发还被害人汪某1。
3、2016年9月25日，被告人韦如昭以其公司名义与邱某1的儿子邱某2签订汽车产品购销合同，合同约定该公司销售给邱某2价值7.8万元的东风4102型平板货车一辆。当日，被告人韦如昭收到邱某2购车款7.8万元后，偿还了自己的贷款，既未销售车辆给邱某2，也未退还购车款。
4、2016年12月4日，被告人韦如昭以其公司名义与夏某签订汽车产品购销合同，合同约定该公司于同年12�13日销售给夏某价值10.1万元的东风玉柴4108型自卸货车一辆。当日，被告人韦如昭收到夏某首付购车款4.15万元后，偿还了自己的贷款，既未销售车辆给夏某，也未退还购车款。
5、2016年12月17日，被告人韦如昭以其公司名义与杨某签订汽车产品购销合同，合同约定该公司于同年12月27日销售给杨某价值8.8万元的东风多利卡货车一辆。被告人韦如昭收到杨某的定金、购车款等计8.2万元后，偿还了自己的贷款，既未销售车辆给杨某，也未退还购车款。
6、2016年12月17日，被告人韦如昭以其公司名义与王某1签订汽车产品购销合同，合同约定该公司于同年12月27日销售给王某1价值9.5万元的王牌农用自卸车一辆。当日，被告人韦如昭收到王某1首付购车款、牌照费计4.28万元后，偿还了自己的贷款，未销售车辆给王某1，后仅退还王某11.2万元。
本案在审�过程中，被告人韦如昭的近亲属已退赔上述被骗款3.08万元给被害人王某1，并获得谅解。
7、2017年1月10日，被告人韦如昭以其公司名义与贺某签订汽车产品购销合同，合同约定该公司于同年1月25日销售给贺某价值11万元的东风御虎160型自卸货车一辆。被告人韦如昭收到贺某的定金、部分购车款计8万元后，偿还了自己的贷款，既未销售车辆给贺某，也未退还购车款。
本案在审理过程中，被告人韦如昭的近亲属已退赔上述被骗款8万元给被害人贺某，并获得谅解。
三、签订租车协议骗取租赁车辆抵押套现
1、2016年4月18日，被告人韦如昭与宜昌达安汽车租赁有限公司负责人刘某1签订租车协议，租赁该公司红色起亚K3轿车（车牌号为鄂Ｅ×××××）一辆。随后，被告人韦如昭用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证等，将该车抵押给李�2，获款3万元。后经鉴定，该车价值6.21万元。破案后，公安机关追回上述被骗车辆发还被害单位。
2、2016年5月13日，被告人韦如昭与珊瑚汽车租赁（宜昌）有限公司万达分公司负责人鲍某签订租车单，租赁该公司黑色丰田汉兰达越野车（车牌号为鄂Ｅ×××××）一辆。随后，被告人韦如昭用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证等，将该车抵押给康某，获款12万元。后经鉴定，该车价值17.67万元。破案后，公安机关追回上述被骗车辆发还被害单位。
3、2016年5月18日，被告人韦如昭与京山捷达汽车有限公司负责人王某2签订汽车租赁合同，租赁该公司银白色奇瑞越野车（车牌号为鄂Ｈ×××××）一辆。随后，被告人韦如昭用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证等，将该车抵押给京山县金鑫物质调剂商行的金某，获款3.3万元。后经鉴定，该车价值5.8万元。破案后，公安机关追回上述被骗车辆。
4、2016年7月25日，被告人韦如昭与京山县惠民汽车租赁服务部负责人李某1签订租车协议，租赁该服务部银灰色起亚秀尔越野车（车牌号为鄂Ａ×××××）一辆。随后，被告人韦如昭用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证等，将该车抵押给京山县金鑫物质调剂商行的金某，获款4万元。后经鉴定，该车价值3.63万元。
5、2016年9月10日至同年9月25日，被告人韦如昭与荆门邦领汽车代驾有限公司负责人阮某签订用车协议和汽车租赁合同，先后租赁该公司丰田CRV4越野车（车牌号为鄂Ｈ×××××）、丰田凯美瑞越野车（车牌号为鄂Ｈ×××××）各一辆轮换抵押给周某2，获款7万元。同年11月24日，被告人韦如昭因该公司追要所租车辆，为置换前期抵押的车辆，再次租赁该公司黑色本田CRV越野车（车牌号为鄂Ｈ×××××）一辆抵押给周某2，周某2得知被告人韦如昭的诈骗行为后，将该车处置。后经鉴定，该车价值6.18万元。
四、签订合作销售协议骗取代销车辆
2016年6月26日，被告人韦如昭以其公司名义与荆门市景运汽车贸易有限公司负责人朱某签订合作销售协议，承诺为该公司代销车辆，并缴纳保证金2万元后，骗取该公司红色大运牌自卸货车（进价为12.1万元）一辆。当日，被告人韦如昭以其公司名义与周某2签订汽车产品购销合同，用伪造的机动车合格证等，将该车销赃给周某2，获款10万元自用。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某1、汪某1、邱某1、夏某、杨某、王某1、贺某、刘某1、鲍某、王某2、李某1、阮某、朱某的陈述；证人陈某、汪某2、何某、刘某2、金某、张某、李某2、康某、周某2、李某3的证言；京山县景驰汽车销售有限公司、狮桥融资租赁有限公司（随州分公司）、宜昌达安汽车租赁有限公司、珊瑚汽车租赁（宜昌）有限公司万达分公司、京山捷达汽车有限公司、京山县惠民汽车租赁服务部、荆门邦领汽车代驾有限公司、荆门市景运汽车贸易有限公司签订的汽车产品购销合同、融资租赁合同、租车协议、合作销售协议以及营业执照等；狮桥融资租赁有限公司（随州分公司）与证人陈某、汪某2的购车款（含首付款）收据、机动车登记证书、机动车行驶证、机动车驾驶证、居民身份证、租赁支付表、湖北省增值税普通发票、证明以及提供的银行账户交易明细、账户明细查询等；被害人周某1、汪某1、邱某1、夏某、杨某、王某1、贺某的购车款（含定金、首付款）收据、机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车行驶证、居民身份证、证明以及提供的银行账户交易明细、账户明�查询、汇款凭单、存根等；被告人所租赁车辆的出车单、验车单、机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车行驶证、机动车所有人居民身份证等；被告人所代销车辆的订车单、合格证等；被告人伪造的机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车行驶证等；被告人的工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行的账户交易明细；京山金桥典当有限公司的质押借款合同书、说明、收款委托书、转帐存根等；京山县金鑫物质调剂商行的借条等；被告人用抵押车辆与李某2签订的借款“买卖合同”；被告人以其公司名义与周某2签订的汽车产品购销合同；京山县公安局的扣押决定书、扣押清单、发还清单；京山县物价局价格认证中心的价格认定结论书；京山县公安局出具的到案经过、情况说明、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人韦如�以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物达117.532万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人韦如昭在实施公诉机关指控的犯罪过程中，侵犯的客体是合同对方当事人的财产所有权和市场秩序；在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大的行为；主观方面表现为直接故意，且具有非法占有公私财物的目的，即骗取被害人财物后，用于偿还自己高额贷款等，无力归还所骗财物，非法占有所骗财物的目的明显，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人韦如昭的辩护人提出被告人韦如昭的行为应定性为合同诈骗罪的辩护意见，予以采纳。公诉机关指控被告人韦如昭的行为构成诈骗罪罪名不成立。被告人韦如昭归案后能如实供述自己的罪�，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韦如昭归案后能退赔部分被害人经济损失，并获得谅解，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韦如昭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金15万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2027年4月21日止；罚金限本判决书发生法律效力之日起二十日内缴纳）；
二、责令被告人韦如昭退赔违法所得62.362万元,返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊华滨
人民陪审员 张光华
人民陪审员 孟达清
二〇一八年六月十一日
书 记 员 王 颖
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。