甘肃省酒泉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘09刑初14号公诉机关甘肃省酒泉市人民检察院。被告人胡成起，男，山东省巨野县人，户籍地山东省菏泽市巨野县，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于敦煌市看守所。辩护人刘英杰，甘肃古郡律师事务所律师。甘肃省酒泉市人民检察院以酒检公诉刑诉﹝2016﹞13号起诉书指控被告人胡成起犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市人民检察院检察员赵雪征出庭支持公诉，被告人胡成起及其辩护人刘英杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年6月16日，孙春平、蓝建明等人冒充香港联合集团公司工作人员以洽谈合作事宜为由将被害人陆某骗至马来西亚吉隆坡，与蓝颂华、邓少群、被告人胡成起五人诱骗陆参与事先设计好的赌博骗局，后告知陆”输了”500万美元，陆迫于无奈向指定的”彭展辉”×××农行卡转入人民币400万元，上述赃款被胡成起等人瓜分。二、2014年12月14日，”李云峰”冒充香港联合集团公司工作人员以洽谈公司转让事宜为由将被害人段某骗至马来西亚吉隆坡，次日，”李云峰”、蓝颂华、胡成起、邓少群四人诱骗段参与事先设计的赌博骗局，告知段”输了”120万元人民币，邓少群安排他人从段提供的银行卡取款9042.95元。三、2015年1月21日，”冯君富”、”李云峰”冒充香港联合集团公司高层管理人员以洽谈矿产收购事宜为由将被害人胡某骗至泰国曼谷，次日上午，”冯君富”、蓝颂华、邓少群、被告人胡成起四人诱骗胡某参与事先设计的赌博骗局，告知胡某”输了”60多万美元，折合人民币367.8万元，胡某迫于无奈向指定账户内转入人民币367.8万元。上述赃款被胡成起等人瓜分。指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子数据检查工作记录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人胡成起以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人胡成起当庭认罪、悔罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人胡成起提供了抓捕同案犯及其他犯罪嫌疑人的重要线索，成立重大立功；胡成起在共同犯罪中起次要、辅助作用，且分得赃款数额较小，系从犯；胡成起如实供述犯罪事实，成立坦白；胡成起系初犯，可酌定从轻处罚，请求判处被告人胡成起十二年以下有期徒刑。审理查明：蓝颂华（在逃）等人为进行”天仙局”诈骗活动，指使潘定国（在逃）、”刘总”（在逃）等人组织张雪峰（另案起诉）、杜春梅（另案起诉）、王利萍（另案起诉）等人通过互联网收集全国各地矿产、房地产等企业信息，冒充香港有关公司人员身份，打电话与搜索到的企业联系，谎称有意进行业务合作，骗取信任后，将相关资料交给”上线”，再由其他人员到被害人处”考察”并将被害人诱骗至马来西亚吉隆坡、泰国曼谷等地，之后蓝颂华、邓少群（在逃）、被告人胡成起等人设计赌博骗局，诱骗被害人参与，并要求被害人往指定账户汇款支付”赌债”。诈骗成功后，胡成起等参与诈骗的人员按相应比例瓜分赃款。经查证，胡成起参与诈骗作案3起，诈骗人民币7687042.95元。一、2014年3月，新疆润鑫西脉公司（系甘肃西脉新材料科技股份有限公司新疆子公司）总经理陈某接到自称香港联合集团公司的电话，对方表示有合作开发矿山业务的意愿，陈某信以为真，将此事向甘肃西脉新材料科技股份有限公司董事长陆某作了汇报。2014年4月25日，孙春平（在逃）、蓝建明（在逃）使用伪造的《港澳居民往来内地通行证》，分别冒充香港联合集团公司高层管理人员”李俊秀”、”傅聪影”，前往新疆润鑫西脉公司”考察”，4月27日，陈某陪同孙春平、蓝建明二人来到甘肃省敦煌市，在敦煌市沙洲大酒店与陆某会面洽谈”合作”事宜，当日，孙春平、蓝建明二人离开敦煌。6月初，孙春平、蓝建明邀请陆某到马来西亚吉隆坡与香港联合集团公司主席商谈投资事宜，6月15日，陆某带领律师董武斌到达吉隆坡，被提前抵达的孙春平、蓝建明安排入住酒店。6月16日上午，陆某、董武斌被设计分开，陆某被蓝建明带到吉隆坡市中心一酒店房间内会见联合集团”李总裁”，期间，蓝颂华冒充香港联合集团总裁”李成煌”、邓少群（在逃）冒充马来西亚云顶博彩娱乐集团老板”彭展辉”、被告人胡成起冒充万邦集团总裁”曹慰华”，和蓝建明四人诱骗陆某参与事先设计的赌博骗局，并要求支付所”输”钱款，当天下午，陆某打电话让公司及朋友王跃仁往邓少群提供的”彭展辉”×××农行卡转入人民币400万元，后林志辉（另案起诉）、李群峰（在逃）安排潘茂才（另案起诉）套现。上述赃款被蓝颂华、胡成起、邓少群等人瓜分，胡成起分得12.15%即48.6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书。证明案件来源。2.被害人陆某的陈述。证明：2014年6月16日其被”李俊秀”、”傅聪影”以洽谈合作事宜为由骗至马来西亚吉隆坡，参与”李成煌”、”曹慰华”、”彭展辉”、”傅聪影”四人事先设计的赌博骗局，被骗取400万元人民币的事实。3.被告人胡成起的供述。证明：2014年5月底，蓝颂华邀其合伙搞”天仙局”诈骗，安排其冒充海洋运输公司老板曹慰华，充当”推庄”角色，邓少群冒充赌场老板，蓝颂华自己冒充香港联合集团公司董事长李成煌，另外还有两个马仔”光头”和”阿虎”充当邓少群的保镖。6月上旬其提前到马来西亚吉隆坡联系了住处，之后业务员”蓝建”、”阿春”安排陆某入住酒店，并将陆带到”开工房”。蓝颂华先假装和陆某谈合作事宜，之后几人诱骗陆玩”唆哈”，先故意发好牌，玩到第三把时，邓少群拿名片吸引客户注意力，蓝颂华迅速拿出藏在袜子里的牌，将桌上的牌调换。其与蓝颂华、陆某”输”给邓少群以后，其假装给邓少群及时兑现”所输”钱款，之后，邓少群和”光头”、”阿虎”会给客户施加压力，迫使客户打款，之后邓少群安排”后庄”套现。诈骗所得的400万元，”后庄”分得10%，剩下的360万元，”包客”分得25%，剩下270万元，”业务员”分得36%、蓝颂华分得23%、邓少群和保镖分得23%，其分得剩余18%。4.证人陈某的证言。证明：2014年3月20日左右，其接到自称香港联合集团公司的电话，对方表示有合作开发矿山业务的意愿，4月25日对方公司”傅聪影”和”李俊秀”到了乌鲁木齐，其将有关情况向陆某做了汇报，后陆某与”傅聪影”、”李俊秀”进行了洽谈。5.同案犯潘茂才的供述。证明：2014年4、5月份其跟”叶峰”和”阿赞”做刷卡转钱的事，”叶峰”和”阿赞”在北方大厦交给其银行卡，其将卡交给”吴妹”安排的前来取卡的”小弟”，”小弟”将卡内的钱取出后，交给其现金，其再交给叶峰和”阿赞”。6.同案犯林志辉的供述。证明：2014年6月份，在北方大厦”老卢”将一张银行卡和写有密码、金额的纸条交给潘茂才，潘茂才持卡去找钱庄的人套现，后将套取的现金交给”老卢”。7.银行电子回单及对账单。证明：2014年6月16日，甘肃西脉新材料科技股份有限公司和王光，向”彭展辉”×××账户共转款400万元。8.陆某提供的《投资权益转让框架》以及”彭展辉”、”曹慰华”、”李成煌”、”李俊秀”、”傅聪影”名片复印件。9.出入境记录。证明：被告人胡成起于2015年5月31日从深圳皇岗出境到马来西亚，6月28日入境；被害人陆某于2014年6月15日从广州出境到马来西亚，17日入境。10.陆某、董武斌辨认笔录。证明：胡成起是”曹慰华”、蓝颂华是”李成煌”、邓少群是”彭展辉”、蓝建明是”傅聪影”、孙春平是”李俊秀”。11.接受证据清单。被告人胡成起妻子赖凤英提交”胡成起”、”胡浩”身份证各一张。12.扣押决定书，扣押、发还清单。证明：侦查机关从被告人胡成起处扣押、发还物品的情况。13.到案经过。证明：2015年5月14日被告人胡成起被边检民警查获归案。14.常住人口基本信息。证明：被告人胡成起的身份信息。二、2014年9月份左右，王利萍从互联网上搜索到山东省济宁市铸金矿业公司信息后，冒充香港联合集团公司资源部经理助理叶丽红给该公司负责人段某打电话，谎称香港联合集团公司有意与其进行业务合作，骗取段某的信任后，王利萍将联系铸金公司的资料交张雪峰转交”刘总”。2014年11月，”李云峰”、”周国秋”（二人身份尚未查明）冒充香港联合集团公司工作人员前往内蒙古二连浩特”考察”铸金公司。”考察”结束后，2014年12月14日，”李云峰”打电话给段某称香港联合集团公司的董事长”李成煌”在马来西亚吉隆坡，让段某前往吉隆坡洽谈合作事宜。2014年12月14日，段某到达吉隆坡。次日，”李云峰”将段某带到吉隆坡一家酒店，与蓝颂华冒充的香港联合集团公司主席”李成煌”、胡成起冒充的万邦集团总裁”曹慰华”、邓少群冒充的”向荣”诱骗段某参与事先设计的赌博骗局，并要求支付所”输”钱款，段某将银行卡交于”向荣”，”向荣”安排他人持该卡取款9042.95元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书。证明案件来源。2.被害人段某的陈述。证明：2014年9月，”李云峰”给其打电话称有意收购其矿产，之后”叶丽红”和”张总”也和其进行了沟通。12月15日其被”李云峰”以会见联合集团董事长”李成煌”为由骗至马来西亚，参与”李成煌”、”曹慰华”、”向荣”、”李云峰”四人事先设计的赌博骗局，被骗取9000多元人民币。3.被告人胡成起的供述。证明：2014年业务员”小胖”将山东济宁的一个搞矿山项目的客户带到马来西亚，其与蓝颂华、邓少群、”小胖”诱骗客户参与事先设计的赌博骗局，客户”输了”几百万，邓少群安排”光头”持客户银行卡到柜员机取了几千马币。4.同案犯王利萍的供述及手机通话记录截图。证明：其通过网络搜索到山东济宁段总的联系方式后，冒充香港联合集团资源部经理助理小叶，电话询问段总有无业务合作意愿，后其让张雪峰将资料转交”刘总”。5.同案犯张雪峰的供述。证明：2014年2月起，其与杜春梅、王利萍等人受”刘总”指使，负责”谈客”环节，主要是收集国内公司资料，并冒名联系对方，谎称有意进行投资，同时证明其负责将杜春梅、王利萍等人收集的资料统一收取后，交给”刘总”或”刘总”指派的人。6.银行手机短信复印件。证明：段某尾号7539银行卡分5次取款合计9042.95元。7.段某提供的”李成煌”、”曹慰华”、”向荣”的名片复印件。8.出入境记录。证明：被告人胡成起于2014年12月10日从深圳皇岗出境到马来西亚，21日入境；被害人段某于2014年12月14日从广州出境到马来西亚，12月26入境。9.辨认笔录。经被害人段某辨认，胡成起是”曹慰华”、邓少群是”向荣”、蓝颂华是”李成煌”、胡成全是”保安”；经被告人胡成起辨认，段某是其诈骗的济宁客户。三、2014年11月，杜春梅网上搜索到四川省梁山州越西县磅礴矿业有限公司的矿产转让信息后，冒充香港联合集团公司员工叶小姐与该公司负责人欧阳全明取得联系，谎称香港联合集团公司有意收购该公司矿产，后欧阳全明将合作事宜委托被害人胡某处理，杜春梅继续与胡某联系，骗取胡某信任后，将联系该公司的资料交给张雪峰，张雪峰又将此资料交给”刘总”。12月6日，假冒的香港联合集团公司高层管理人员”冯君富”、”李云峰”前往该公司”考察”，被害人胡某陪同”考察”。2015年1月19日，”冯君富”给胡某打电话，让胡某前往泰国曼谷与香港联合集团”李总裁”签定收购协议。2015年1月21日，胡某前往曼谷，被提前抵达的”冯君富”、”李云峰”安排入住酒店。1月22日上午，胡某被”冯君富”带到曼谷的一家酒店，期间，蓝颂华冒充香港联合集团总裁”李成煌”、邓少群冒充马来西亚云顶博彩娱乐集团老板”霍嘉成”、胡成起冒充万邦集团总裁”曹慰华”，诱骗胡某参与事先设计的赌博骗局，告知胡某”输了”60多万美元，折合人民币367.8万元，胡某电话联系其妻谢静筹款，次日谢静从胡某账户往邓少群指定的”岑伟峰”×××账户内转入人民币367.8万元。上述赃款被蓝颂华、胡成起等人瓜分，胡成起分得12.15%即446877元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书。证明案件来源。2.被害人胡某的陈述及其妻子谢静的证言。证明：2014年11月份，一自称香港联合集团公司叶小姐的女子电话联系胡某，谎称有意收购磅礴矿业公司矿产，2015年1月22日”冯君富”以签订转让协议为由将胡某骗至泰国曼谷，参与”李成煌”、”曹慰华”、”霍嘉成”等人事先设计的赌博骗局，后胡某联系妻子谢静向”霍嘉成”所提供的户名为”岑伟峰”的银行账户转款367.8万元人民币。3.同案犯杜春梅的供述。证明：2014年11月，其假冒香港联合集团有限公司的叶小姐联系四川矿业公司胡总，谎称有意与胡总合作，后将胡总资料交给张雪峰的事实。4.被告人胡成起供述。证明：2015年1月，其与蓝颂华、邓少群在泰国曼谷设计赌博骗局，诈骗一个四川客户300多万元，诈骗手法、分赃比例与陆某案相同。5.银行交易凭证及账户交易明细。证明：2015年1月23日”胡某”×××账户向”岑伟峰”×××账户转入367.8万元。6.手机短信截图。证明：2014年12月6日，”冯君富”、”李云峰”前往磅礴矿业公司”考察”。7.胡某提供的《股权转让协议》及”冯君富”、”李成煌”、”霍嘉成”、”曹慰华”的名片复印件。8.出入境记录。证明：被告人胡成起于2015年1月18日从文锦渡出境到马来西亚；被害人胡某于2015年1月21日从成都出境去泰国，25日入境。9.胡某辨认笔录。证明：胡成起是”曹慰华”、蓝颂华是”李成煌”、邓少群是”霍嘉成”，吴建凡和胡成全很像赌局上的打手。以上证据，经控方当庭宣读或出示，并经质证、认证，来源合法，内容真实、有效，依法予以确认，作为本案定案依据。本院认为，被告人胡成起以非法占有为目的，伙同他人诱骗被害人参与赌博骗局，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控事实基本清楚，指控罪名成立。唯因证明诈骗目标金额的证据仅有被害人的陈述，不予认定，仅认定有证据印证的实际支付金额。在共同犯罪中，被告人胡成起参与设计赌博骗局，直接实施诈骗行为，系主犯，但相比蓝颂华、邓少群等人所起作用较小，可酌情从轻处罚；被告人胡成起如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，可从轻处罚。对于辩护人所提被告人胡成起提供了抓捕同案犯及其他案件犯罪嫌疑人的重要线索，成立重大立功的辩护意见，经查，因公安机关未对相关案件及人员进一步侦查，胡成起不成立重大立功，此辩护意见不能成立；所提胡成起在共同犯罪中起次要、辅助作用，且分得赃款数额较小，系从犯的辩护意见，与本案事实不符，不能成立；所提胡成起如实供述犯罪事实，成立坦白的辩护意见成立，予以采纳；所提胡成起系初犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，胡成起虽初次被刑事处罚，但其连续三次实施犯罪，诈骗数额特别巨大，不宜从轻处罚，此辩护意见不能成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人胡成起犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金一百万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2029年5月13日止。）二、扣押的姓名为”胡成起”的身份证1张，发还被告人胡成起。三、扣押的马来西亚币10050元、人民币1090元按比例退赔被害人陆某、段某、胡某；扣押的四部手机拍卖后退赔被害人陆某、段某、胡某。四、扣押的U盘1个、钱包1个、SIM卡2张、护照1张、姓名为”胡浩”的身份证1张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘战玲代理审判员  王 宁人民陪审员  张桂雄二〇一六年十二月六日书 记 员  ＸＸ强