广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤03刑终1709号
原公诉机关深圳市福田区人民检察院。
上诉人李开杰，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人李某，广东××律师事务所律师。
辩护人韦某，广东××律师事务所律师。
上诉人黄宏周，曾用名黄妃弟，男。曾因犯抢劫罪，于2012年4月26日被广东省雷州市人民法院判处有期徒刑三年，2014年11月13日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月22日被深圳巿公安局福田分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人李开杰、黄宏周犯诈骗罪一案，于2017年6月13日做出（2017）粤0304刑初691号刑事判决。原审被告人李开杰、黄宏周不服该判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，被告人李开杰、黄宏周与冯某生、罗某艳、绰号“DD”的男子、“小白”（后四人在逃，另案处理）等人纠集在一起进行电信网络诈骗。由冯某生、罗某艳负责在“58”同城网上发布出售低于市场价的相机或手提电脑等虚假信息；被告人李开杰与冯某生、罗某艳、“小白”假扮卖家，接听买家电话、谈价，谎称通过第三方快递公司发货并代收货款，买家同意后，就将快递单号、网址、客服电话用短信发给被害人，供其查询等；“DD”负责维护第三方快递公司网站，将同伙发来的关于被害人的收货信息等录入网站，并冒充快递公司客服要求被害人先将货款以保证金的形式打入提供的账号里，再以资金被冻结、金额错误等理由要求被害人继续汇款；被害人存入钱款后,被告人黄宏周负责持被告人李开杰提供的银行卡、手机到银行取现。每诈骗成功一宗，假扮卖家的被告人李开杰等人分得款项的46%,“DD”分得49%，被告人黄宏周分得5%。
具体犯罪事实如下：
1、2016年1月1日，被害人王某胜在广州市天河区车陂××楼上“58”同城网购买1台雷神911手提电脑，与商家“小潘”、“辽达”快递联系后，向“辽达”快递提供的庞某工商银行（6212262015007990639）卡先后转账人民币2702.7元及5405.4元，后被对方以转多钱为由要求再次转账人民币2万元时发现被骗。被害人王某胜共被骗人民币8108.1元。
2、2016年1月14日20时许，被害人陈某鹏在广州巿越秀区××路××街15号上“58”同城网购买1台手提电脑，与商家“潘某”、“辽达”快递联系后，向“辽达”快递提供的蔡某2贵工商银行（6212262015008344562)卡转账人民币2900元，又先后被对方以支付服务费等理由共转账人民币4500元，后发现被骗。被害人陈某鹏共被诈骗人民币7400元。
3、2016年1月18日，被害人刘某1在广州市天河区××花园××楼1206房上“58”同城网购买1台相机，与商家、快递公司联系后，向快递公司提供的陈某辉工商银行(6212262015008345031)卡转账人民币2000元，又被对方以转账激活为由转账人民币4000元，后被要求再次转账人民币14000元时发现被骗。被害人刘某1共被骗人民币6000元。
4、2016年2月1日19时许，被害人张某1在深圳市龙华区××4期13栋16B上“58”同城网购买1台相机，与商家“小贵”、快递公司联系后，向快递公司提供的陈某辉农业银行(6228480626552133771)卡转账人民币5700元，后对方要求再次转账时发现被骗。
5、2016年2月2日，被害人郑某1在广州市天河区车陂××广场201房上“58“同城网购买1台尼康D7100单反相机，并与商家、“优达”快递联系后，向“优达”快递提供的陈某辉农业银行（6228480626552133771)卡转账人民币2502.5元，又被对方以转多钱为由再次转账人民币5005元，后发现被骗。被害人郑某1共被骗人民币7507.5元。
6、2016年2月2日19时许，被害人林某在广州市番禺区上网购物，向商家提供的陈某辉农业银行（6228480626552133771)转账人民币2502.5元后，被对方要求再次转账人民币5000元时发现被骗。
7、2016年2月6日17时许，被害人江某1在广州市从化区街口街××栋14号1栋1梯703房上“58”同城网购买1台尼康D7100单反相机，与商家、快递公司联系后，向对方提供的蔡某贵工商银行（6212262015008344562）卡转账人民币2500元，被要求再次转账人民币5000元时发现被骗。
8、2016年2月15日晚，被害人朱某1在深圳市××科技实业有限公司上“58”同城网购买1台相机，与商家、“骑达”快递联系后，于次日向“骑达”快递提供的庞某农业银行(6228480626457142976)卡转账人民币2800元，又先后被对方以支付手续费等为由共转账人民币17200元后，又要去转账时发现被骗。被害人朱某1共被骗人民币2万元。
9、2016年2月16日17时许，被害人蔡某1在深圳市福田区雪松大厦B座5a房上“58”同城网购买1台单反相机，与商家、快递公司联系后，向快递公司提供的庞某工商银行(6212262015007990639)卡转账人民币5305.3元，被对方以钱数不对为由要求再次转账人民币10610.6元时发现被骗
10、2016年2月20日15时许，被害人方某在广州市海珠区土华××街8巷8号1楼上“58”同城网购买1台佳能750D相机，与商家、“智达”快递联系后，向“智达”快递提供的吴某勤农业银行(6228480626560312474)卡转账人民币2200元，被对方以未支付手续费为由要求再次转账人民币4400元时发现被骗。
11、2016年2月17日10时许，被害人谭某用在广西龙胜县上“58”同城网购买1台尼康D7100单反相机，与商家“潘同学””联系后，于20日向“智达”快递提供的吴某勤农业银行(6228480626560312474)卡转账人民币2300元，又先后被对方以少转服务费等理由向上述银行卡及吴某勤的工商银行(6212262315008588655)共计转账人民币8000元后发现被骗。被害人谭某用共被骗人民币10300元。
12、2016年2月22日20时许，被害人郭某1在佛山市顺德区××村出租屋上“58”同城网购买1台手提电脑，与商家“潘同学”、“智达”快递联系后，向“智达”快递提供的吴某勤邮政储蓄（6217995910002686195）卡多次共转账人民币5400元后发现被骗。
13、2016年2月25日10时许，被害人仇某在深圳巿福田区COCOPARK水货餐厅上网购买1台相机，并先后向商家提供的吴某勤工商银行（6212262015008588655)卡多次共转账人民币16000元后发现被骗。
14、2016年2月25日18时许，被害人林某刚在广州市黄浦区东区××街165号401房上“58”同城网购买1台雷神笔记本电脑，并与商家、“智达”快递联系后，向“智达”快递提供的吴某勤建设银行（6217003130005863358)卡转账人民币2600元，后被要求再次转账人民币5200元时发现被骗。
15、2016年2月28日17时许，被害人苏某1在深圳市南山区平山村××公寓B508上“58”同城网购买1台单反相机，与商家、快递公司联系后，先后3次向对方提供的吴某勤建设银行(6217003230005863358)、工商银行(6212262015008588655)卡共转账人民币8600元，后对方要求继续转账时发现被骗。
16、2016年2月28日19时许，被害人柯某1在东莞巿锦厦社区××路1号宿舍上“58”同城网购买1台相机，并向商家提供的“智达”快递的吴某勤工商银行（6212262015008588655)卡转账人民币3200元,后被对方以支付手续费等为由再次转账人民币6400元后发现被骗。被害人柯某1共被诈骗人民币9600元。
17、2016年3月9日12时许，被害人郑某2在广州市地铁林和西站上“58”同城网购买1台佳能6D相机，与商家、“智达”快递联系，向“智达”快递提供的陈某辉农业银行(6228480626560303275)卡转账人民币5580元，后被要求再次转账人民币11000元时发现被骗。
18、2016年3月11日，被害人陈某成（未成年人）在广州市育才中学高中部上“58”同城网购买1台单反相机，向商家提供的陈某辉邮政储蓄（6217995910001676973)卡转账人民币3300元，后被对方要求再次转账人民币6600元时发现被骗。
19、2016年3月22日12时许,被害人张某2在深圳市上“58”同城网购买1台佳能70D单反相机，并与商家、“融达”快递联系后，向对方提供的陈某辉邮政储蓄（6127995910001676973)卡转账人民币3000元。在对方要求再次转账人民币6000元以激活时，被害人张某2转账人民币5500元后发现被骗。被害人张某2共被骗人民币8500元。
20、2016年3月28日16时许，被害人陈某在深圳市南山区××村316号5楼502房上“58”同城网购买1台相机，与商家、“融达”快递联系后，向对方提供的陈某就中国银行(6013827011004240441)卡转账人民币3000元，又先后被对方以金额错误为由共转账人民币8000元后发现被骗。被害人陈某共被诈骗人民币11000元。
21、2016年3月28日下午，被害人王某在深圳市龙岗区上“58”同城网购买1台电脑，并与商家“潘某”、“融达”快递联系后，向对方提供的陈某就邮政银行（6217995910003591477)卡转账人民币2400元，后在被对方要求转账人民币4800元作为手续费时发现被骗。
22、2016年3月29日9时许，被害人李某1在广州市暨南大学石牌校区1栋932房上“58”同城网购买1台雷神911手提电脑，与商家、“融达”快递联系后，向对方提供的陈某就工商银行（6212262015008882389)卡转账人民币2402.4元，又先后被对方以金额错误为由共转账人民币4804.8元后发现被骗。被害李某1共被骗人民币7207.2元。
23、2016年3月29日22时许，被害人李某2在深圳市塘尾十一区××巷5栋402房上“58”同城网购买1台单反相机，后按商家要求向快递公司陈某就的工商银行(6217003130006061135)卡共转账人民币6200元后发现被骗。
24、2016年3月31日14时许，被害人陈某颖在深圳市福区岗厦村××大厦上“58”同城某，先后被对方以付款给快递公司就发货、资金被系统冻住、凑齐3万元等理由共转人民币3万元后发现被骗。
25、2016年3月31日14时许，被害人张某3在深圳巿龙华区上“58”同城网购买1台单反相机，与商家、快递公司联系后，向对方提供的陈某就中国银行（6013827011004240441)卡转账人民币5700元，又被对方以交保证金为由转账人民币11400元后，被要求转账人民币32900元时发现被骗。被害人张某3共被诈骗人民币17100元。
26、2016年4月1日，被害人肖某1在广州巿海珠区上“58”同城网购买1台手提电脑，与商家、“融达”快递联系后，于3日向对方提供的陈某就工商银行（6212262015008882389)卡转账人民币2700元后，被对方要求再次转账人民币5400元时发现被骗。
27、2016年5月7日，被害人林某新在中山市三乡镇××新城1期F3栋902房上“58”同城网购买1台相机，次日与商家、“派达”快递联系后，向对方提供的林某成工商银行(6212262015008840361)卡转账人民币3200元，又被对方以没有转手续费等为由转账人民币6400元，后被要求再次转账人民币20600元时发现被骗。被害人林某新共被诈骗人民币9600元。
28、2016年5月10日15时许，被害人杨某在深圳市石岩街道应人石某路立基工业区B栋3楼上“58”同城网购买1台笔记本电脑，与商家、快递公司联系后，向对方提供的林某成建设银行（6236683130000973472)卡转账人民币2600元，后被对方以没有加手续费为由要求再次转人民币5200元时发现被骗。
29、2016年5月15日15时许，被害人李某3在中山巿小榄镇绩东一小榄大道中138号上“58”同城网购买1台7**佳能单反相机，与商家“谢甜甜”、“震达”快递后，向对方提供的周某国工商银行（6212262015009175486)卡转账人民币2803元，又先后被对方以转少了等理由共转账人民币15107元后发现被骗。被害人李某3共被骗人民币17910元。
30、2016年6月18日20时许，被害人吴某在深圳市宝安区西乡××科技园506房上“58”同城网购买1台电脑，与商家、快递公司联系后，向对方提供的陈某振工商银行(6212262015009527827)卡内先后转账人民币18300元后发现被骗。
2016年7月21日12时许，民警在湛江市霞山区××村五巷16号四楼房间内抓获被告人李开杰；次日22时许，在湛江市霞山区步行街粤××旅行社门口抓获被告人黄宏周。扣押了作案工具诺基亚手机四部、三星手机一部、iphone6s手机一部、iphone6一部。
上述事实，有经原审法庭质证、认证的相关证据在卷证实。
原判认为，被告人李开杰、黄宏周无视国家法律，以非法占有为目的，通过电信网络，伙同他人虚构销售相机和电脑、由第三方快递公司发货并代收货款及所收货款金额错误等事实，使多名被害人陷入错误认识，向被告人指定的账号一次甚至多次汇款，从而获得多名被害人款项36万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，原公诉机关指控的罪名成立,但指控的部分事实因证据不足，原审不予认定。在共同犯罪中，被告人李开杰系关键环节假扮卖家的负责人之一，起主要作用，系主犯；被告人黄宏周受人指使取款，分得较小比例的报酬，起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。本案一单的诈骗对象涉及未成年人，其属于弱势群体，自我保护能力较差，造成的损害较大，对二被告人应酌情从重处罚。被告人黄宏周曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚；归案后能如实供述自己所犯罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人李开杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。（二）被告人黄宏周犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（三）缴获的作案工具手机七部，依法予以没收，上缴国库。
宣判后，原审被告人李开杰上诉提出：一审认定的事实错误，认定涉案金额的证据不足，请求本院依法改判。
其辩护人的辩护意见是原审认定事实不清，证据不足，认定主犯有误，请求依法改判。
原审被告人黄宏周上诉提出：一审判决部分事实不清，证据不足，量刑太重，请求本院撤销原判。
本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。
本院认为，上诉人李开杰、黄宏周无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实隐瞒真相，骗取多名被害人财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。经查，现有在案证据表明两上诉人以非法占有为目的，通过电信网络，伙同多人虚构销售相机和电脑、由第三方快递公司发货并代收货款及所收货款金额错误等事实，使多名被害人陷入错误认识，向上诉人指定的账号一次甚至多次汇款，从而获得多名被害人款项36万余元的事实。故各上诉人及辩护人关于证据不足事实不清的上诉理由及辩护意见本院不予支持。在共同犯罪中，上诉人李开杰起主要作用，系主犯；上诉人黄宏周起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。上诉人李开杰所实施的假扮卖家与被害人沟通的行为在诈骗犯罪中的关键环节，起主要作用，故上诉人李开杰及其辩护人关于从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案中诈骗对象涉及未成年人，造成的损害较大，应酌情从重处罚。上诉人黄宏周曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，原审已依法从重处罚；归案后能如实供述自己所犯罪行，原审已依法从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 宇
审判员 钟 华
审判员 袁 琰
二〇一七年九月八日
书记员 洪晓珊（兼）