河南省宁陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1423刑初19号
公诉机关宁陵县人民检察院。
被告人李某某，女，1991年5月28日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地河北省张家口市康保县，住所地河北省张家口市张北县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月21日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月26日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2016年10月27日由宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人吴军，河南世金律师事务所律师。
被告人武某某，女，1987年2月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河北省张家口市张北县，住所地河北省张家口市张北县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月21日被宁陵县公安局取保候审，于2016年12月2日被宁陵县人民检察院取保候审，于2017年1月16日被本院取保候审。
辩护人王全成，河北鸿义律师事务所律师。
被告人陈某某，女，1985年9月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河北省万全县，住所地河北省张家口市张北县。因涉嫌诈骗罪于2016年9月26日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月26日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2016年10月27日由宁陵县公安局执行逮捕。
辩护人崔国庆，河南向东律师事务所律师。
宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2016）262号起诉书指控被告人李某某、武某某、陈某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检查员宁新东出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人吴军、被告人武某某及其辩护人王全成、被告人陈某某及其辩护人崔国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁陵县人民检察院指控：
1、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以王某的手机号码中奖发放礼品需要缴纳手续费为由，编造各种借口，多次骗取王某现金人民币79400元。
2、2016年4月中旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以周某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗周某现金人民币1600元。
3、2016年5月24日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以潘某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗潘某现金人民币12700元。
4、2016年5月25日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以谢某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗谢某现金人民币2600元。
5、2016年6月9日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以宋某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗宋某现金人民币6800元。
6、2016年6月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以孙某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗孙某现金人民币400元。
7、2016年6月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以张某1中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗张某1现金人民币700元。
8、2016年6月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以叶某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗叶某现金人民币500元。
9、2016年6月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以卢某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗卢某现金人民币100元。
10、2016年7月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以杨某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗杨某现金人民币100元。
11、2016年7月27日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以曹某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗曹某现金人民币700元。
12、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以石某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗石某现金人民币100元。
13、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以赵某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，打电话诈骗赵某现金人民币900元。
14、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以公司发放福利需要邮寄押金为由，捏造各种借口，打电话诈骗陈某现金人民币140元。
15、2016年8月20日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以葛某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗葛某现金人民币2900元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述与辩解、证人证言、书证、被害人陈述、辩认笔录及辩认照片。
公诉机关认为，被告人李某某、武某某、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。诉请依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议。对指控诈骗周某、谢某、孙某、张某2、石某、葛某有异议，辩称没有参与。2016年5月底6月初其开始参与作案，因家中装修房子，中间有几次没参与。自己应是从犯。
辩护人的意见同李某某一致。
被告人武某某对公诉机关的指控无异议。
辩护人意见：对公诉机关指控被告人武某某犯诈骗罪的犯罪事实无异议，但其协助公安机关抓获同案犯李某某的行为属立功，对武某某应从轻或减轻处罚。
辩护人提交了一份张北县公安局刑事侦查大队于2016年9月20日出具的情况说明一份，证明2016年9月20日武某某到案后主动交代了自己伙同李某某等人多次实施电话诈骗的全部事实，并自愿立功，协助公安机关将李某某抓获归案。
被告人陈某某对指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，称2016年6月15日开始参与作案，之前的没有参与。
辩护人意见：对指控被告人陈某某犯诈骗罪无异议。称陈某某既没有提起犯意，也没有准备工具，参与的次数少，起次要辅助作用，且已退赔，并取得了被害人谅解，是从犯，应减轻处罚。
辩护人提交证明一份，证明陈某某于2014年10月中旬至2016年6月初一直在“老唐羊蝎子”饭店工作。
经审理查明：2016年5月份，被告人李某某、武某某二人谋划在武某某家实施电话销售诈骗，之后二人合资在网上购买了个人信息、电话号码、银行卡、用于办银行卡的身份证、手机卡、两部魔音手机、二部普通手机等作案工具，后招聘陈某某、黄某（另案）为业务员，诈骗所得除支付陈某某、黄某的报酬外由李某某、武某某均分。三被告人实施诈骗的流程是：武某某和李某某将购买的个人信息交给陈某某和黄某，让其二人给被害人打电话，谎称被害人在北京爱购物中心举办的活动中中奖了，公司要送足疗器或电脑等物品，让被害人汇100元押金到指定的银行卡里。被害人交100元押金以后，就由武某某、李某某用魔音手机冒充送货人员，说代理商发货需要邮费，不出费不送货，让被害人打邮费，打过邮费后，对被害人说货没了，要调换得补钱，被害人补过钱，再对被害人说还有一种奖品，问被害人要否，如果要得出钱，被害人打过钱，又告知被害人这种奖品有人跟其争着要，被害人如果想抢这个奖品，必须再加钱，这样反复骗被害人加钱，直到被害人说不要了，让把钱退回时，再告知被害人如果退款须拿出之前已交款的三分之一作为手续费才能将款退回，否则不退款，被害人将手续费打过来之后就中断与被害人的联系。骗得的钱由武某某、李某某取出并支配。通过上述形式的诈骗活动，自2016年5月份以来，三被告人伙同黄某共实施了以下犯罪事实：
1、2016年5月下旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以潘某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗潘某现金人民币12700元。
2、2016年5、6月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以宋某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗宋某现金人民币6800元。
3、2016年5月下旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以谢某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗谢某现金人民币2100元。
4、2016年7月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以叶某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，两次打电话诈骗叶某现金人民币500元。
5、2016年6、7月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以张某1中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，两次打电话诈骗张某1现金人民币700元。
6、2016年7月21日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以卢某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，打电话诈骗卢某现金人民币100元。
7、2016年7月下旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以孙某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，两次打电话诈骗孙某现金人民币400元。
8、2016年7月下旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以曹某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，三次打电话诈骗曹某现金人民币700元。
9、2016年7月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以周某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗周某现金人民币1600元。
10、2016年7月28日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以杨某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，打电话诈骗杨某现金人民币100元。
11、2016年8月上旬，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以王某的手机号码中奖发放礼品需要缴纳手续费为由，编造各种借口，多次打电话骗取王某现金人民币79400元。
12、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以赵某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，三次打电话诈骗赵某现金人民币900元。
13、2016年8月13日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以石某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，打电话诈骗石某现金人民币100元。
14、2016年8月13日，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以公司发放福利需要邮寄押金为由，打电话诈骗陈某现金人民币140元。
15、2016年8月份，被告人武某某、李某某、陈某某伙同黄某（另案）自称北京爱购物中心的工作人员，以葛某中奖发放奖品需要缴纳手续费为由，捏造各种借口，多次打电话诈骗葛某现金人民币2900元。
以上三被告人共实施诈骗犯罪活动15起，骗取现金人民币109140元。案发后，于2016年9月20日被告人武某某协助公安干警将被告人李某某抓获归案。归案后，三被告人如实供述了犯罪事实，将所得赃款全部退还被害人，并取得了部分被害人的谅解。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、被告人李某某、武某某、陈某某户籍证明及前科证明各三份，证实三被告人系完全刑事责任年龄人及均无前科。
搜查笔录及扣押清单各一份，证实在被告人武某某家中搜出作案用的智能手机6部、身份证4张、银行卡5张、银行U盾3个、笔记本6本（诈骗帐目明细）、个人资料95张、台式电脑1台、无线路由器1个、电话2部、网关2个。
检查笔录一份，证实在武某某的电脑及手机中储存有200条个人姓名、电话、住址信息。
搜查视频、电脑搜查视频各一份，证实案发后侦查人员对被告人武某某家中进行搜查和对搜查出的作案工具进行检查。
作案工具照片一份，证实案发后侦查人员在被告人武某某家中搜查出的有台式电脑、WIFI、手机、电话机、银行卡等作案工具。
个人信息单一组，证实被告人购买的用于诈骗活动的个人信息。
被害人王某的汇款记录一份，证实被害人王某被诈骗的金钱数额及被告人作案时使用的银行卡号。
被告人武某某的农业银行卡号为95×××18，其丈夫赵玉栋的银行卡号62×××77的帐户信息及交易明细清单各一份，证实三被告人诈骗资金的进帐情况。
用户名为张蓉的支付宝（帐户为62×××06）交易明细一份，证实三被告人诈骗他人后，使用支付宝进行转帐的情况。
被告人武某某使用的银行卡号为62×××95的交易明细一份，证实被告人武某某诈骗他人现金后，使用银行卡的交易记录情况。
被告人使用的卡号为62×××54的户名为张蓉的工商银行卡交易明细清单一份、卡号为62×××13、62×××89、62×××06的邮政银行卡交易明细清单一份，证实三被告人诈骗他人现金后，使用银行卡的交易记录情况。
被告人武某某之夫赵玉栋的工商银行卡号为62×××54的开户信息和帐号明细一份，邮政储蓄银行的开户信息和交易明细一份，证实三被告人诈骗他人现金后使用银行卡的交易记录情况。
三被告人诈骗使用的用户名为麦金凤的卡号为62×××49的建设银行卡交易明细一份，证实该银行卡的交易记录情况。
在武某某家中搜查的整理后的帐本一份，证实被告人武某某、李某某、陈某某、黄某诈骗他人现金的详细记录情况。
被害人潘某、曹某、孙某的银行汇款凭证各一份，证实三被害人被骗的金额及被告人使用的银行卡号。
被害人宋某的农业银行汇款凭证三份，证实宋某被骗的部分金额及被告人使用的银行卡号。
被害人孙某、周某、杨某、曹某、赵某、葛某、陈某的退款凭证各一份；被害人潘某、宋某、王某、谢某、叶某、张某1、卢某的收到条各一份，证实被害人收到被骗取现金的情况。
被害人潘某、宋某、王某、谢某、张某2谅解书各一份，证实五被害人对三被告人表示谅解。
辩认笔录二份，证实经武某某、李某某辩认出被告人陈某某是伙同其进行电信诈骗的人。
被害人王某的陈述笔录一份，证实王某于2016年8月份，被一冒充北京爱购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗79400元。
被害人潘某的陈述笔录一份，证实潘某于2016年5月份，被一冒充北京爱购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗12700元。
被害人谢某的陈述笔录一份，证实谢某于2016年5月份，被一冒充北京爱购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗2100元。
被害人宋某的陈述笔录一份，证实宋某于2016年5月份，被一冒充爱购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗6800元。
被害人周某的陈述笔录一份，证实周某于2016年7月份，被一自称陈丽的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗1600元。
被害人赵某的陈述笔录一份，证实赵某于2016年8月份，被一自称叫李娜的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗900元。
被害人卢某的陈述笔录一份，证实卢某于2016年7月21日，被人以领奖需要各种手续费为由诈骗100元。
被害人曹某的陈述笔录一份，证实曹某于2016年7月份，被一自称叫陈丽的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗700元。
被害人石某的陈述笔录一份，证实石某于2016年8月13日，被一自称叫孙俪的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗100元。
被害人葛某的陈述笔录一份，证实葛某于2016年8月份，被一自称叫陈丽的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗2900元。
被害人孙某的陈述笔录一份，证实孙某于2016年7月份，被一自称是孙杰的女子以领奖需要各种手续费为由电话诈骗400元。
被害人张某1的陈述笔录一份，证实张某1于2016年7月份，被一冒充北京爱心购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗700元。
被害人叶某的陈述笔录一份，证实叶某于2016年7月6日，被一冒充北京爱购物中心的工作人员以领奖需要各种手续费为由电话诈骗500元。
被害人杨某的陈述笔录一份，证实杨某于2016年7月28日，被一人电话通知网上购物领奖需要各种手续费为由诈骗100元。
被害人陈某的陈述笔录一份，证实陈某于2016年8月13日，被一自称姓孙的女子以公司发放福利为由电话诈骗140元。
被告人武某某的供述笔录三份，供述其伙同李某某、陈某某，自称是北京爱购物中心的工作人员，通过中奖发放奖品需要手续费等为由，自2016年5月份至8月底多次诈骗他人钱财。
被告人李某某的供述笔录六份，供述其伙同武某某、陈某某，自称是北京爱购物中心的工作人员，通过中奖发放奖品需要手续费等为由，自2016年5月份至8月底多次诈骗他人钱财。
被告人陈某某的供述笔录四份，供述其伙同李某某、武某某，自称是北京爱购物中心的工作人员，通过中奖发放奖品需要手续费等为由，自2016年5月份至8月底多次诈骗他人钱财。
河北省张北县公安局和河南省宁陵县公安局《情况说明》各一份，证实被告人武某某被抓获后如实供述自己的犯罪经过，并协助公安机关将被告人李某某抓获归案。
上述证据，被告人武某某均无异议。被告人李某某对被害人宋某的陈述笔录有异议，认为没有诈骗这么多。被告人陈某某对被害人潘某、谢某、宋某的陈述笔录有异议，认为其是6月份以后才参与作案，没有对三被害人实施诈骗。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案定案的依据。被告人李某某、陈某某的质证意见不成立，本院不予采信。
本院认为，被告人李某某、武某某、陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过电话通讯的方式，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，本院予以支持。三被告人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，分工明确，属诈骗犯罪集团。被告人李某某、武某某是组织、领导、策划者，属犯罪集团的首要分子，对其从严惩处。被告人陈某某系从犯，对其减轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，对其从轻处罚。三被告人在案发后将所得赃款全部退还被害人，并取得部分被害人的谅解，对其从轻处罚。武某某协助公安机关将李某某抓获归案，属立功，对其从轻处罚。被告人李某某及其辩护人请求对李某某从轻处罚，本院予以支持；对李某某是从犯以及参与部分诈骗的辩解理由不能成立，本院不予支持。被告人武某某的辩护人称武某某有立功表现，且在哺乳期间，请求对其从轻处罚，本院予以支持；因武某某不属于犯罪情节较轻，不符合法律规定的缓刑适用条件，对其适用缓刑的请求，本院不予支持。被告人陈某某及其辩护人称陈某某是从犯，请求对其减轻处罚的意见，本院予以支持；对陈某某辩称仅参与部分诈骗犯罪的理由不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2020年3月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月26日起至2017年7月25日止。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄桂玲
审判员 田玉青
审判员 吕本升
二〇一七年六月十九日
书记员 张 哲