山东省沂源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沂刑初字第132号
公诉机关沂源县人民检察院。
被告人纪某甲，男，1962年9月29日出生，汉族，上海元序石化电力燃料有限公司（已注销）、上海港源船舶燃料有限公司（已注销）、鞍山古源化工燃料有限公司的实际负责人。因涉嫌犯行贿罪于2014年11月26日被刑事拘留，同年11月29日被取保候审。
沂源县人民检察院以源检公刑诉（2015）第2号起诉书指控被告人纪某甲犯单位行贿罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院遵照山东省淄博市中级人民法院的指定，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员郑芳、耿永洁出庭支持公诉。被告人纪某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。审理期间公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。
公诉机关指控，2011年9月份和2012年1月份，上海元序石化电力燃料有限公司和上海港源船舶燃料有限公司实际负责人纪某甲，为谋取将该两公司成品油通过山东东明石化集团有限公司销售给中石油东北销售分公司的不正当利益，分两次共送给中石油东北销售分公司菏泽分公司副经理张某甲（另案审查起诉）50万元人民币。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据证实，认为被告人纪某甲作为单位行贿的直接负责人，应以单位行贿罪追究其刑事责任。
被告人纪某甲对被指控的事实不否认，其提出认罪态度好，系初犯，且主观恶性较小，没有造成国家经济损失，社会危害性不大，并积极上缴非法所得，应从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人纪某甲系上海元序石化电力燃料有限公司（以下简称上海元序公司）和上海港源船舶燃料有限公司（以下简称上海港源公司）的实际出资人，经营成品油生意。2011年8月，被告人纪某甲与山东东明石化集团有限公司（以下简称东明公司）协商欲由上海元序公司和上海港源公司以东明公司的名义，向中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司（以下简称中石油东北分公司）销售成品油获利，为达到该目的，须经负责中石油东北分公司与东明公司成品油购销业务的中国石油天然气股份有限公司东北销售菏泽分公司（以下简称菏泽分公司）副经理张某甲许可。张某甲违反合同约定，私自决定同意后，自2011年8月份至2012年4月份，上海元序公司和上海港源公司以东明公司的名义，累计向中石油东北分公司销售成品油大约19460.685吨，获利100余万元。被告人纪某甲分别于2011年9月份和2012年1月份，在日照市金海花园和中石油东北分公司附近分两次送给张某甲人民币20万元（以下币种均为人民币）和30万元，张某甲收受该50万元，用于购买房产等支出。
另查明，2011年3月21日，菏泽分公司注册成立，经中石油东北分公司党政班子会议研究，总经理决定，聘任张某甲为菏泽分公司副经理、安全总监（正科级）；上海元序公司和上海港源公司于2015年2月16日被注销。张某甲因犯贪污罪、受贿罪已判决，因犯受贿罪被判处有期徒刑十年六个月，现尚未生效。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的证据予以证实：
（一）书证
1、指定管辖决定书、立案决定书、户籍证明、前科证明、发破案经过，证实本案案发、侦破的情况，并由山东省淄博市中级人民法院指定本院管辖，以及被告人纪某甲身份基本情况，且无违法犯罪前科。
2、中石油东北分公司营业执照、人事档案、个人履历，劳动合同、工商登记资料、证明材料、中国石油天然气股份有限公司文件、东北销售公司文件、中国石油天然气股份有限公司章程，证实菏泽分公司为中石油东北分公司分公司之一，2011年8月23日，经中石油东北分公司党政班子研究决定聘任张某甲担任中石油东北分公司菏泽分公司副经理，安全总监（正科级）。
3、中石油东北分公司与江苏新海公司之间的供油合同，油款支付结算情况、江苏新海公司、江苏润海公司2011年至2012年度与中石油东北分公司往来明细账以及相关财务凭证、说明，证实自2011年4月份开始，中石油东北分公司与山东东明公司、江苏新海公司签订了成品油买卖合同，收购山东东明公司及江苏新海公司自主生产的成品油，不允许山东东明公司及江苏新海公司外采油品进行销售。中石油东北分公司根据买卖合同，安排菏泽分公司组织收购，每月向菏泽分公司下达月度配置计划，并在月度配置计划中明确发站、到站、运输方式、收货单位、品名和数量。菏泽分公司负责山东东明公司及江苏新海公司的油品收购、调拨，并根据中石油东北分公司下达的配置计划，向山东东明公司及江苏新海公司下达配置计划。
4、工商登记情况，证实上海元序公司和上海港源公司的注册登记、变更及注销情况。
5、记账凭证、发票、存根、明细帐，证实上海元序公司和上海港源公司与江苏新海公司、江苏润海公司的油品销售情况，共计19460.685吨，并已收到货款。
（二）证人证言
1、证人张某甲的证言，证实被告人纪某甲分别于2011年八九月份在日照市金海花园送了20万元和2012年初在中石油东北分公司附近南边的路口送了30万元。
2、证人郑某的证言，证实菏泽分公司在与山东东明公司业务往来中，菏泽分公司的职责为验货、留样，根据计划调运处的计划进行调运、运输，中石油东北分公司财务处根据菏泽分公司上报的数量和价格进行付款。
3、证人宋某的证言，证实山东东明公司与江苏新海公司在向中石油东北分公司供应成品油过程中，通过贸易形式销售成品油，江苏新海公司从中赚取差价，此项业务主要是张某乙与张某甲谈的。在江苏新海公司与中石油东北分公司做业务过程中，被告人纪某甲和江苏新海公司做过油品贸易，他被告人纪某甲把上海元序公司和上海港源公司的成品油卖给江苏新海公司，江苏新海公司公司再转售给中石油东北分公司。
4、证人张某乙的证言，证实在江苏新海石化向中石油东北分公司供应成品油过程中，被告人纪某甲曾找过张某甲和张某乙，将上海元序公司和上海港源公司的油品，大约四五船通过贸易形式销售给了中石油东北分公司，被告人纪某甲在江苏新海石化公司结算油款的时候，是借用上海元序公司和上海港源公司的名义结算的油品款。中石油东北分公司不会和个人或者个体私营公司做业务的，被告人纪某甲就是想通过江苏新海公司将上海元序公司和上海港源公司的油品销售给中石油东北分公司，这样上海元序公司、上海港源公司、江苏新海公司都可以从中赚取部分差价。
5、证人裴某、韩某甲的证言，共同证实被告人纪某甲为上海元序公司和上海港源公司的实际负责人，2011年七八月份及2012年年初为通过江苏新海公司给中石油东北分公司供油，分两次送给张某甲20万元、30万元。
6、证人纪某乙、纪某丙、韩某乙的证言，共同证实被告人纪某甲为上海元序公司和上海港源公司的实际负责人。
7、证人张某丙的证言，被告人纪某甲为上海元序公司和上海港源公司的实际负责人，该两公司没有与中石油东北分公司签订石油供应合同，2011年至2012年这两个公司向江苏润海公司供应燃料油，在此期间被告人纪某甲从上海港源公司拿走了30多万元和40多万的现金。
8、证人刘某、于某的证言，共同证实菏泽分公司为中石油东北分公司分公司之一，2011年8月23日，经中石油东北分公司党政班子研究决定聘任张某甲担任中石油东北分公司菏泽分公司副经理，安全总监（正科级）。
（三）被告人纪某甲的供述与辩解，证实上海元序公司和上海港源公司分别于2000年6月7日、2006年5月31日注册成立，同时于2015年2月16日注销，被告人纪某甲为该两公司的实际负责人。被告人纪某甲为使该两公司销售的成品油占用菏泽分公司下达给山东东明公司及江苏新海公司的配置计划，销售给中石油东北分公司，谋取不正当利益，以单位名义，利用张某甲作为菏泽分公司副经理的职务便利，分别于2011年9月份和2012年1月份，从上海港源公司支取现金，送给张某甲人民币20万元和30万元，上海元序公司和上海港源公司通过江苏新海公司销售给中石油东北分公司成品油19460.685吨。被告人纪某甲为给上海元序公司及上海港源公司谋取不正当利益，给予张某甲共计50万元。
本案基本事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，上海元序石化电力燃料有限公司和上海港源船舶燃料有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币50万元，被告人纪某甲作为单位的直接负责人，其行为已构成单位行贿罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。张某甲系经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织研究决定，代表其在国有控股公司的分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应以国家工作人员论。被告人纪某甲如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；单位的非法所得已依法予以追缴，可酌情从轻处罚。被告人纪某甲以此为由要求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人纪某甲犯单位行贿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、非法所得人民币一百万元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢宜山
代理审判员 李 滨
人民陪审员 刘延霞
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 侯 芳