河南省许昌市建安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1003刑初404号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人付海洲，男，1968年2月21日生，汉族，大专文化，中共党员，长葛市公安局长兴路派出所教导员。户籍所在地河南省长葛市，现住河南省长葛市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，2017年1月15日被许昌市公安局示范区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2017年1月26日被许昌市公安局示范区分局执行逮捕。
辩护人刘明杰，河南大公匡法律师事务所律师。
辩护人赵培江，河南天时达律师事务所律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2017）192号起诉书指控被告人付海洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员魏建清、周平出庭支持公诉，被告人付海洲及辩护人刘明杰、赵培江到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年11月下旬，被告人付海洲在其姑父路某2（原河南省政府党组成员）被河南省纪委调查期间，2016年11月底，付某（路某2妻子）在北京将77.9万元人民币、4万美元（价值人民币275116元）及欧阳中石和贾又福字画各一幅（价值共计人民币1700元）交给付海洲保管，付海洲在明知是赃款赃物的情况下仍然代为其窝藏，并在河南省纪委调查初期拒不交代赃款赃物去向。上述事实有书证、被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见等证据予以证实，被告人付海洲明知是犯罪所得的赃款赃物而窝藏，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。请依法判处。
被告人付海洲对指控的犯罪罪名无异议，但77.9万元起当时确实不知道是赃款赃物，其他犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是被告人对77.9万元的性质不明知，被告人的姑姑交代被告人这是还被告人婶婶的钱，被告人只是替其姑姑从北京捎回来而已；被告人系初犯、偶犯，且认罪态度非常好；本案赃款赃物全部追缴，没有造成损失；付某是被告人付海洲的亲姑姑，“亲亲相隐，从宽处理”是我国自古至今的一项基本刑罚原则。请求对被告人适用缓刑。
经审理查明：2016年11月下旬，被告人付海洲的姑父路某2（原河南省政府党组成员）被河南省纪律检查委员会调查。同年11月底，被告人付海洲的姑姑付某在北京将77.9万元人民币现金、4万美元（价值人民币275116元）及欧阳中石和贾又福字画各一幅（价值共计1700元）交给被告人付海洲保管，被告人付海洲明知上述物品系赃款赃物的情况下，仍然代为窝藏，并在河南省纪委调查初期拒不交代赃款赃物去向。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、长葛市执纪执法机关案件移送登记表、许昌市公安局指定管辖决定书，证明本案系省纪委移交，许昌市公安局于2017年1月14日指定许昌市公安局示范区分局管辖，许昌市公安局示范区分局于同日立案侦查。
2、被告人户籍证明，证明被告人犯罪时达到刑事责任年龄。
3、长葛市公安局长社路中心派出所证明，证明被告人无违法犯罪记录。
4、被告人付海洲的供述：我姑父路某2原是河南省政府党组成员，2016年11月下旬因严重违纪被省纪委“双规”。11月底，我二姑付某（路某2的妻子）给我打电话让我叫上路某4（路某2的侄子）一起到她郑州的家去找她，当时也没有说什么事情，当天下午我打电话叫上路某4我们俩一起开车到了郑州我二姑家，因为我们都知道我姑父被“双规”的事，我姑姑的情绪很低落，我们就在她家安慰她，当天我就在她家里住了一晚上，路某4在外面住的，第二天上午路某4去了北京，是我开车送他去的高铁站，我也不知道他干什么去，下午3点多的时候，我二姑说她头晕不舒服，让我开车送她到北京去看病，到北京已经是第二天的凌晨1点多了，我们到了北京后跟路某4打电话，路某4从微信上给我发了个位置，我按照位置找到了他，是在北京宣武门宾馆，他当时已经开好了房间，我们直接到房间找的他，过了没多久我表弟路某3（我二姑的儿子）也去了宾馆，我和路某4去外面吃了点饭，吃完饭回宾馆后我姑和路某3就走了，我和路某4在宾馆里休息。第二天上午10点多我二姑和路某3就过来了，我二姑给路某4了一些钱让他去买一个拉杆箱，买回来之后我二姑和路某3就到房间的里间去装东西（当天晚上我虽然就在里间睡觉，但我并不知道里间那儿放的有东西，她们装东西的时候我和路某4在外面等着），装完后我二姑从里屋拿出来一个手提袋，路某3把那个拉杆箱拉了出来，当时那个拉杆箱是锁着的，里面是什么东西我不知道，我二姑也没有给我钥匙，我二姑让我把拉杆箱带回长葛替她保管，手提袋里是80万现金，我二姑让我带回长葛交给我婶郭某，说是之前借她的钱。我当时就对拉杆箱里的东西有怀疑，我就问我二姑我帮她保管这些东西不会出事儿吧，我二姑说没事。因为当时我就对她交给我保管的这些东西的来历有所怀疑，再加上这些东西是在我姑父被“双规”交给我的，并且上了锁，肯定里面的东西来路不正当。中午吃过饭，我们又到了另一个小区，在楼上收拾了三捆用塑料袋包着并用胶带缠好的东西，还有一块用单子包裹着像匾一样的东西搬下楼装到了车上，在门口碰见我二姑时，我二姑给我说东西怕潮，让我带回长葛保管好。回到长葛后，我先去找了我婶郭某，把我二姑让我给她带的80万元给她，但是我婶不收，说家里不敢放那么多现金，并且对我说我二姑跟她交代的事情她会处理好的。当时我婶就是不要这个钱，从我婶家出来后我也不敢给我二姑和路某3打电话，因为我二姑说怕被纪委监听，我就给我大姑家的儿子路某打了个电话说了说情况，因为他能联系我二姑，他让我先保管着这些钱，随后他给我二姑联系后再说。我回家后将拉杆箱、那三捆东西、还有那个匾一样的东西放在了我家车库，现金提到了家里，放到了我卧室床下面放被子的那个地方。第二天我专门到我住的楼上租了一套房子把车库里的东西搬到了房子里。12月中旬，路某给我说我二姑也被纪委带走了，我当时一听这种情况，再想想家里放着这么多现金，心里就很担心怕会出事，于是我就找到我做生意的朋友马某，把钱借给他用，并告诉他是朋友放在我这里的钱，如果朋友用的话必须马上还给人家。马某和我一起回了我家，我把钱拿出来在客厅里点了点，十万一捆的总共有五捆，一个塑料袋里放了十万块钱，还有就是十个红包，每个红包里有两万块钱，加一起一共是80万元，马某给我打了个借条把钱拿走了。拿走后没多久，马某一个叫苏某的朋友给我打电话说钱只有77.9万元，为这事我们三个还坐在一起对质，但是也没得出个结果。我刚把钱给马某，第二天路某到所里找我，说路某3要那80万哩，我就赶紧给马某联系，马某说刚进了货，让缓几天，2016年12月25日下午路某又给我打电话要钱，26日上午一大早我就给马某打电话让他凑钱，他答应中午前凑齐，我给马某打完电话后就被纪委带走调查了，后来我把我二姑交给我保管的东西全部上交了，还有借给马某的那77.9万元也要了回来上交了。当时把钱借给马某是因为我二姑已经被纪委调查了，我怕我二姑放在我这儿的这些钱也会被调查，所以我就赶紧想法把这些现金转移，于是随后就借给了马某。因为我害怕被纪委发现，不敢把这些东西放在自己家里，所以我当时租了一套房子放这些东西。
5、证人马某证言，证明80万元钱是付海洲主动给他的，其不知道钱是哪里来的，其让苏某帮其存钱的时候才发现只有77.9万元。
6、证人苏某证言，证明马某从付海洲处借的钱只有77.9万元。
7、证人张某（付海洲妻子）证言，证明付海洲去过郑州找付某以及马某借钱的事实。
8、证人付某证言：2016年11月底，我让付海洲陪同我一起去过北京，当时在路上时我只跟他说是去北京拿一些现金回来交给我弟妹郭某，到了之后我又从郑州家里整理出来了一些财物，怕放在北京会被纪委查到，所以就想起来交给付海洲让他替我保管，现金有110万元，一个黑色拉杆箱，里面有一些外汇、黄金、几张银行卡、手表之类的，还有字画。黄金和外汇一部分是我之前买的，有一部分是我丈夫路某2弄的，从哪儿弄得我不清楚，字画、手表之类的都是路某2弄的，从哪儿弄得我不清楚。我把东西交给付海洲的时候只有我和付海洲在场。现金110万是让付海洲带回长葛交给我弟妹郭某的，并让他嘱咐郭某，一定要说是2016年6月给她的。现金110万是一个彩色麻焦手提袋里装着，里面有十个红包，一个红包里装了一万块钱，这是十万块钱，里面还有十万一捆成捆的，也有一万一捆零放的，这些一共一百万，加一起是一百一十万，除了红包是我儿子路某3结婚时收的亲戚的礼金，剩下的一百万是我从中信银行陆陆续续取出来的，是我卖房的房款钱。我和郭某之间不存在债务关系，我儿子路某3在北京买房子时确实借了我弟妹郭某110万块钱，是分四次打到我儿子路某3的银行卡上的，但是这个钱我们之前就已经说好了，我在长葛有一套房子给了我弟妹郭某抵了六十万，剩下的五十万元算是郭某送给我们的，但是后来路某2出事儿之后家里有些现金没办法处理，为了找个合理的解释转移赃款，我就和郭某说好了，把家里的一百一十万给她，只当是还当时借她的钱。我让付海洲给她带回去，可是她没收，付海洲可能给路某打电话说了，路某又给我打电话问这些钱咋处理，我跟他说先放他那儿。
9、证人路某证言，证明路某2被组织调查的事实。
10、河南省纪委谈话笔录，证明被告人帮助其姑姑保管赃款赃物的事实。
11、暂扣物品清单及照片，证明被告人掩饰、隐瞒的财物的情况。
12、从新安市人民检察院调取的路某2笔录、张某2笔录、常某笔录、戴某笔录、法律文书，证明被告人掩饰隐瞒的财物系路某2犯罪所得。
13、证人郭某证言，证明其家和付某家110万账目来往的情况，付某曾让付海洲转交给其一笔钱，但是其没有要的事实。
14、河南珍宝艺术文物书画司法鉴定所司法鉴定意见书，证明被告人掩饰、隐瞒的书画的价值。
15、许昌市公安局示范区分局情况说明，证明付海洲隐瞒的4万美元在2016年11月底最低兑换人民币275116元。
以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。
本院认为，被告人付海洲明知是犯罪所得，仍予以窝藏，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人付海洲称其不知道77.9万元系赃款的辩解理由，本院认为，付某在路某2被双规后让被告人付海洲保管财物时，被告人已经对此表示了怀疑，并租房存放拉杆箱及字画，在听说付某亦被调查后，被告人又主动将77.9万元借给他人以达到转移赃款的目的，综上可以认定被告人明知付某让其保管的财物系赃款赃物，因此被告人的该辩解理由本院不予采信。鉴于被告人付海洲当庭认罪悔罪，且所有赃款赃物均被追回，可以酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
被告人付海洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。（罚金已缴纳。）
（缓刑的刑期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 王 保 建
审 判 员 李 璐
人民陪审员 葛 玉 林
二〇一七年十一月六日
书 记 员 杨会勇（兼）