河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初247号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人赵留启，曾用名赵伟，男，1971年6月29日出生于河南省安阳市林州市，汉族，大专文化，原河南华腾置业有限公司董事长，户籍所在地河南省林州市，现住河南省郑州市高新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月19日在郑州市北环西史赵村一小区内被西平县公安局民警抓获，次日羁押于西平县看守所，同年4月21日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年5月6日被上蔡县公安局逮捕。
辩护人孙亚南，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。
被告人梁彦超，男，1988年9月6日出生于河南省郑州市中牟县，汉族，大专文化，原河南华腾置业有限公司法定代表人，户籍所在地河南省中牟县，现住河南省郑州市中原区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年7月27日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年8月25日被上蔡县公安局逮捕。
辩护人王录芳，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉﹝2017﹞116号起诉书指控被告人赵留启、梁彦超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有、张广怀出庭支持公诉，被告人赵留启及其辩护人孙亚南、被告人梁彦超及其辩护人王录芳、被害人刘某、葛某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控,上蔡县农村信用合作联社与河南华腾置业有限公司（以下简称华腾公司）于2014年7月26日签订金燕小区房地产委托开发协议，因项目未按期开发，导致土地闲置，上蔡县农村信用合作联社于2015年9月向上蔡县国土资源局申请收回该宗土地使用权，并告知被告人赵留启、梁彦超。2015年10月28日上蔡县人民政府将该宗土地使用权收回。被告人赵留启、梁彦超在金燕小区项目不能开发的情况下，向刘某、葛某、陈某2隐瞒金燕小区项目被政府收回的事实，以签订承包工程合同的名义，分别于2015年10月16日骗取刘某现金200000元、于2015年12月15日骗取葛某现金100000元、于2015年12月30日骗取陈某2现金100000元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵留启、梁彦超的供述、被害人刘某、葛某、陈某2的陈述、证人赵某、张某1、马某、林某、于某、周某、李某1、田某、张某2、李某2、陈某1、张某3等人的证言、书证及其它相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵留启、梁彦超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物400000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人赵留启、梁彦超的刑事责任。
被告人赵留启辩称，他与上蔡县农村信用联社签订有委托开发协议，上蔡县金燕花园小区项目是真实的，且没有书面证据证明上蔡县农村信用联社告知其土地被政府收回；与杜伟、李文峰签订的协议因对方未履行，该协议属无效协议，故其不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人赵留启为金燕小区项目背负债务、支付巨额设计费且该项目前期已经开展大量工作，证明被告人赵留启不存在非法占有财物的恶意。2、在案证据不能证明被告人赵留启已经明知土地被政府收回，因金燕小区项目真实存在，故被告人赵留启不构成诈骗罪。3、虽然被告人赵留启在2015年12月10日供述其已经知道金燕小区项目土地被政府收回，但被告人赵留启是在不知道土地被政府收回的情况下与被害人刘某、陈某2签订协议并收取保证金，故被告人赵留启对被害人刘某、陈某2不存在诈骗的意图及行为。4、两份公司法人、股权变更合同虽然签订日期在涉案土地被政府收回之前，但合同第四条第二项规定转让标的即金燕小区自过户和主体变更手续办理完毕后转移至乙方（李文峰），在股权未变更之前，二被告人与他人签订工程合同合法合情合理。若认定被告人赵留启构成犯罪，则被告人赵留启具有坦白、积极退赃并取得被害人谅解的从轻量刑情节。
被告人梁彦超辩称，其虽系华腾公司的法定代表人，但华腾公司的实际控制人是赵留启，华腾公司的重要手续及公司印章均有赵留启保管使用，其在华腾公司只是电脑技术员。华腾公司与被害人刘某、葛某、陈某2所签订的合同，均系赵留启与被害人协商合同事项，其是受赵留启的指派在合同上签字盖章。被害人陈某2的100000元保证金虽经其手，但该款由赵留启支配使用。其虽受赵留启的指派在合同上签字盖章，但其不清楚合同内容，其没有诈骗的目的和行为，故其不构成诈骗罪；其辩护人提出的辩护意见是，被告人梁彦超虽系华腾公司的法法定代表，但华腾公司的实际控制人是被告人赵留启。本案指控的三起犯罪中，被告人梁彦超受被告人赵留启指派所为，其自己没有犯罪故意，更没有侵占三被害人的任何财物，且在案证据不能证明被告人梁彦超已经明知土地被政府收回。故公诉机关指控被告人梁彦超犯罪的事实不清、证据不足，应不予认定。
经审理查明，原上蔡县农村信用合作联社（）与河南华腾置业有限公司（以下简称华腾公司）于2014年7月26日签订金燕小区房地产委托开发协议，因项目未按期开发，导致土地闲置，上蔡县信用合作联社于2015年9月份向上蔡县国土资源局申请收回该宗土地使用权，并告知被告人赵留启、梁彦超。2015年10月28日上蔡县人民政府将该宗土地使用权收回。2015年8月5日被告人赵留启、梁彦超与李文峰公司职员杜伟签订公司股东法人变更合同、2015年8月8日二被告人与李文峰的公司职员杜伟签订补充协议、2015年9月25日二被告人与李文峰签订公司法人、股权变更合同，将上蔡县金燕花园小区项目转让给李文峰。后被告人赵留启、梁彦超在明知金燕小区项目不能继续开发、且已将该项目转让与李文峰的情况下，又与刘某、葛某、陈某2以签订金燕小区部分项目承包工程合同的名义，分别于2015年10月16日骗取刘某现金200000元、于2015年10月30日骗取陈某2现金100000元、于2015年12月15日骗取葛某现金100000元。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、被告人赵留启的供述（2015年12月10日在上蔡县公安局执法办案中心），因为工程的手续没办下来，刘建国没有干成这个工程。现在被政府收走了，也就没有这个工程了。他们和信用联社签订了这个项目后没有运作，土地闲置被政府收走了，项目也干不成了。
被告人赵留启的供述（2016年7月31日、9月18日在上蔡县看守所），2015年7月份，他安排梁彦超给刘某签订上蔡县金燕小区项目工程的，印章是梁彦超盖的，签订时他也在场，是在郑州一个洗浴中心签订的。签订后收取了刘某20万保证金。2015年12月份，他安排梁彦超给葛某签订合同，当时他也在场，是在漯河葛某家的酒行里签订的，合同签后收取了葛某10万保证金。陈某2签订合同的事他不知道，可能是梁彦超签订的，收陈某210万元保证金，是现金。因为他借有徐盈利的钱，这10万元给徐盈利了。因为公司欠债太多，已经运行不动了。李文峰找到他说其有钱，可以接他的公司，条件是他把华腾公司过户转让给李文峰，上蔡县金燕小区项目也转给李文峰操作。李文峰给他3000万元他就什么也不管了。他和李文峰签订有华腾公司股权法人变更转让协议。协议签订后，李文峰给了他28万元定金。2016年2月份他就把公司过户给了王某和李文峰。
被告人赵留启的供述（2017年1月24日在上蔡县看守所），他经常到联社，联社的领导他基本都认识，认识于某、王建国、张某3、周新宽、田某、韦刚、吴树峰等。经他的手与刘建国、王书成、孙建军、刘某、葛某、陈某2、汪腾签订了金燕小区工程承包合同。他用收取的工程保证金的钱还以前借其他人的钱了，所以退还不了。
2、被告人梁彦超的供述，他和刘某签订的合同是赵留启安排签订的，是上蔡县的“金燕花园项目”工程，合同上的印章是他盖的，上面还盖有他个人的印章，当时商量的刘某交保证金100万元。因刘某换挂靠公司，合同是2015年10月16日重新签订的，签合同时在场的有赵留启、刘建军（张某1）、刘某和他，合同签订后，刘某只往公司账户上打了20万元定金。账号是赵留启安排他提供给刘某的，是对公账户69×××43。和刘某谈时，他也给刘某说他是河南省华腾职置业有限公司的法人，这个工程是和县联社合作开发的项目，资金有保证，有团购房。葛某签订的上蔡县金燕小区工程打桩的工程合同也是他签订的，是在2015年的冬天签的，具体时间他记不住了。合同上的印章是他盖的，上面还盖有他个人的印章，签订合同时有他、赵留启、葛某、高向奎等人，合同签订后，葛某交了10万元定金，公司账号是他写给葛某的。陈某2签订金燕小区工程承包合同也是他签的，合同上的印章是他盖的，上面还盖有他个人的印章，是2015年10月30日签订的,签合同时有他、马某、徐盈利、陈某2。签合同时赵伟给陈某2提供了挂靠公司，合同签订后，陈某2交给他10万元定金，第一天给的5万元，赵伟让徐盈利拿走了，第二天给的5万元赵伟安排给了姓孟的2万元，剩下3万元他存在自己的工商银行账户上了，后来赵留启用了。
3、被害人刘某的陈述，2015年7月份，他通过刘建军认识了梁彦超，梁彦超在上蔡县开发房地产项目“金燕花园小区”，他让刘建军把梁彦超约到西平县风鸣路一家信阳襄菜馆谈的工程上的事，当时梁彦超口头承诺他可以做工程项目，让他到郑州公司再具体地谈交保证金的事和签订正式合同。双方商谈几次后，于2015年10月16日签订了承包合同，梁彦超让他交100万元保证金，他于2015年10月28日安排赵某往华腾公司对公账户69×××43打款20万元，他说余款等开工时再交，梁彦超和赵伟也同意。后来他们多次打电话问什么时候开工，梁彦超一直推迟，后来打电话也打不通，也找不到人。直到今年4月份，他得知这块地在他们签订合同前就已经被政府收回了，这个项目根本就不存在。
4、被害人葛某的陈述，他是通过刘某介绍的上蔡县金燕花园小区工程，刘某给他联系的梁彦超和赵伟（赵留启）。2015年10月份，他通过刘某约到梁彦超和赵伟在上蔡县铭山茶社里商量包工程的事。梁彦超让他先交100万元工程保证金，他说交不出，赵伟说交50万元也可以进场开工，他说拿不出，梁彦超说先拿20万元，他听后就同意干这个工程。2015年12月15日赵伟带着梁彦超还有几个人到漯河他的酒行，梁彦超拿出一份“桩基工程承包合同书”让他签字，并给他提供了公司对公账户。2016年1月4号他汇给该公司保证金10万元。签合同时有他、刘某、赵伟、梁彦超，赵某。后给梁彦超和赵伟打电话，梁彦超和赵伟就推来推去，再打电话就找不到人了。后来听刘某说这是个虚假工程。
5、被害人陈某2的陈述，2015年9月时，他通过林某认识在上蔡县开发金燕小区的赵留启，赵留启愿意让他承包二栋高层，并让他交高层保证金100万元，工程的事让他直接找梁彦超谈。2015年10月底，他到郑州和马某一起到华腾公司找到了梁彦超，梁彦超让他看了华腾公司和联社签订的合作协议及城市建设规划许可证、土地证。2015年10月30日他在华腾公司梁彦超的办公室里和梁彦超签订的合同，签订合同时梁彦超给他提供的挂靠公司。梁彦超说工程马上就开始动工，手续也都办好了。梁彦超许诺他先让他干两栋高层，等进场后再给他弄两栋。他分两次给了梁彦超10万元现金。后来催促梁彦超什么时间进工地，梁彦超和赵留启互相推脱。经过打听，才知道这个工地是虚假的。
6、证人赵某的证言，他和刘某是通过一个叫刘建军的人介绍说梁彦超在上蔡县有一个和上蔡县信用联社合作开发的项目“金燕花园”，他当时也想干这个活，刘建军就把梁彦超约到西平来谈该项目。当时梁彦超承诺的可以让先干两栋。并且说这个工程就是其和刘建军在上蔡县负责的。2015年10月16日他们在郑州市一个大浪淘沙洗浴中心签订的。当时签订合同时有他、梁彦超、赵留启、刘建军和刘某，签订后梁彦超让他们给河南省华腾公司交保证金100万元，并说在签订后一个月内就能进场施工。为了稳妥他们协商先交20万元定金，到时进场再交剩下的80万元。从郑州回来在2015年10月28日刘某就安排他在西平向河南华腾置业公司账户转去20万元。
7、证人张某1（刘建军）的证言，他经常给公司领导赵留启和梁彦超开车。他在做司机期间时拉着赵留启和梁彦超来过上蔡至少有十次以上。有时拉着赵留启也有时拉着梁彦超，有时赵留启和梁彦超也一起来。因为赵留启在上蔡县和县信用联社联合搞了一个金燕花园小区项目，经常来看项目和到信用联社找有关领导。梁彦超是公司的法人，公司的项目都得经梁彦超知道，也得经梁彦超盖公司印章。赵留启、梁彦超来上蔡看金燕小区项目时都到过上蔡县信用联社，他是司机，他只负责开车，他都是在联社楼底下车上等，赵留启、梁彦超上去找谁他不知道。他记得赵留启、梁彦超最后一次到信用联社的时间好像是在2015年9月份。最后一次也是梁彦召一起来的信用联社。他公司在上蔡有金燕小区的项目，梁彦超在上蔡县居住过，有一次最长的时间在上蔡县居住的有三天。刘某通过他遂平的一个朋友给他打电话，问他老板赵伟跑工程项目的事，当时赵伟正在跑这个工程，他给刘某说，工程可靠。刘某签订的金燕小区工程承包合同是梁彦超给刘某签订的。是梁彦超和刘某在西平县一个餐馆里谈的，谈项目时他在场。他只记得梁彦超给刘某说这个项目是和联社联合开发的，而且县信用联社也有团购房几百套让刘某放心，工程款到时不会拖欠，梁彦超也拿出了工程承包合同书让刘某看，但当时没有签订合同，后来在什么地方签订的他不知道了。
8、证人马某的证言，她通过林某认识的陈某2，开始她想让林某干这个工程，林某嫌远，就把其朋友陈某2介绍过来。她把陈某2介绍给赵伟和梁彦超的，在郑州赵伟当着她的面愿意让陈某2承包二栋高层，并让陈某2交保证金100万元，还让陈某2看了合作协议及城市建设规划许可证、土地证，后经协商，陈某2交10万元定金，进场后再交剩下的保证金。后来怎么谈的，怎么签订的合同她就不知道了。
9、证人林某的证言，其证言内容与马某证言内容基本一致。
10、证人于某的证言，2012年期间联社通过县交易中心拍卖取得了一块位于上蔡县苏豫中学东边的土地，面积是116.27亩。当时联社为了改制为商业银行，在改制前要把这块土地变现。联社没有开发资质，也没有实力去开发，就到社会上找开发伙伴。2014年7月份时华腾公司的赵伟就找到他说愿意开发这块土地，当时他们商量的是华腾公司把联社拍得的这块土地钱2亿多元给他们，他们就不管了。他们只给华腾公司提供地皮，华腾公司把地皮钱给他们就行了。其他的包括土地立项及办理各种手续由华腾公司办理。他们和华腾公司的赵伟谈好后，就签订了这份《房地产委托开发协议书》，协议签订后，他感觉到为了能把联社的钱及早收回一部分就增加了一个补充协议，要求华腾公司的赵伟在开发前先给联社1个亿，在工程开发过程中华腾公司的赵伟可以边建边卖边偿还联社剩余的钱，但当时项目还没有立项，只是一个合作意项。
11、证人周某的证言，信用联社于2015年9月份申请上蔡县国土局收回金燕小区土地时，赵留启经常到信用联社要钱，经常到他办公室里纠缠。他就在联社基建办公室里告知赵留启的，大概时间是2015年9月初，告知赵留启时还有联社办公室副主任李某1在场。他在县信用联社基建科工作时,华腾公司董事长赵留启因为金燕小区工程干不成了,到信用联社要求退还原垫支的款项,赵留启一共来了好几次，信用联社在上报金燕小区土地收回时就告知了赵留启这个工程干不成了。赵留启就经常来信用联社找领导要钱，有时也到基建科来要钱。但赵留启来的具体时间他记清了。赵留启来信用社有时是一个人，也有时是和一个带眼镜的叫梁彦超的一起来的。因为他想着这个金燕小区工程一直是赵留启在操作的，赵留启又是华腾公司董事长，到信用社来的比较多，他们也给赵留启熟悉些。有一次赵留启带着梁彦超来信用社基建科找他要钱，他问叫什么名字时，赵留启才介绍是梁彦超。来的时间好像是在2015年的9月份时，但具体时间由于时间长了，他记不住了。他告知赵留启金燕小区干不成时，没有告知梁彦超，他只告知了赵留启，但2015年9月份那一次梁彦超也在场，他告知赵留启金燕小区工程干不成时梁彦超是听到的。
12、证人田某的证言，2015年9月初联社给上蔡县国土局提出申请要求依法（收回）金燕小区闲置的土地，这个期间，华腾公司董事长经常到他们单位来纠缠，他当时也参与处理过赵留启这个事。他们基建办的周某是2015年9月上旬告知赵留启的。
13、证人李某1的证言，他以前不认识赵留启，后来因为苏豫中学那块地被县政府收回，赵留启经常到联社要钱和找领导，他才认识赵留启。大概是2015年8月底，他当时到基建科找周科长说事时，赵留启也到基建科找周科长，周科长就告诉赵留启苏豫中学东那块空地联社已经申请政府收回，让赵留启不要再以金燕花园的名义做任何商业活动。
14、证人张某2的证言，2013年5月份被华腾公司聘用为法律顾问的，他只做了几个月就不在公司任顾问了。但华腾公司有案件时会打电话让他代理。后来他看公司不行就不再给公司代理案件了。他不认识梁彦霞，也没有写过分手协议。2015年11月8号左右赵留启以公司的名义委托他向上蔡县信用合作联社发律师函，当时他让赵留启把与上蔡县信用联社签订合同的事实给他书写一个草稿，内容是：上蔡县信用联社没有配合华腾公司办理土地证及开工相关手续，让发份解除协议的律师函。
15、证人张某3的证言，他在信用社见到过赵留启和华腾公司其他的人员，华腾公司的法人梁彦超也和赵留启来过信用联社。2015年10月份县政府决定把闲置的金燕小区工程土地收回后，信用联社法律服务部也及时告知了华腾公司，他听联社法律服务部的田军主任说过这个事。有一次在办公室闲聊时听田军说金燕小区的土地县政府收回了，田军到办公室盖章时，田军说法律服务部也给华腾公司回复了一份律师函。赵留启在知道金燕小区干不成后，和梁彦超到信用联社来过，具体时间他记不住了，好像是天气有点凉时，来的有几次。赵留启和梁彦超来信用联社是要钱的。要华腾公司以前在金燕小区项目上垫支款60万元左右。他认识梁彦超是因为金燕小区这个项目工程，赵留启经常来联社说事，有时是带着梁彦超一起来的。有一次赵留启给他介绍梁彦超是公司的法人代表。梁彦超长的个子不高，有25岁以上，偏瘦，带着一幅眼镜。
16、证人周某、张某3对梁彦召辨认笔录，证明周某、张某3对被告人梁彦超的辨认情况。
17、证人李某3的证言，2015年的4月份他认识赵伟后，赵伟就找他借200万元，他没同意后，赵伟就多次找他说愿意把上蔡县金燕小区工程全部转让给他，让他给赵伟转让费3000万元。赵伟并把土地使用证（给他看），还说建筑许可证县里正在办理，让他放心，手续都全。过几天后赵伟又找到他说，如果他接了上蔡县金燕小区工程还可以把郑州的华腾公司一并转让给他，他和赵伟就上蔡县金燕小区项目工程转让情况进行谈判，最后达成了协议，上蔡县金燕小区转让给他，条件是转让费3000万元，分三次付清，先期给预付款200万元。他们双方签订了“公司法人股权变更合同”，因他银行贷款逾期没还被银行拉黑，无法进行法人登记，所以就让他公司的员工王某做了华腾公司转让的法人代表。在2016年2月份时办理的华腾公司过户手续。杜伟是他公司的技术人员。他通过银行转账给赵伟28万元。因为梁彦召是华腾公司的法人，他和赵伟谈转让协议时梁彦召在场，签订协议时梁彦召在场，梁彦召在协议上签的字。
18、证人王某的证言，2015年底时，赵留启找了李文峰几次，说要把华腾公司转给李文峰，当时说把上蔡县金燕小区也让他们开发，李文峰就让他当法人，具体细节他不知道。他只是个法人，公司都是李文峰在管理着，华腾公司他们接受后做的什么工作他不知道。李文峰开办的金科置业有限公司，杜伟是金科公司的人员，是公司的副总。华腾公司现在登记的法人是他，杜伟是股东。他现在联系不上杜伟。
19、（1）公司股东法人变更合同壹份，该合同内容为：
原法人（以下简称甲方）：梁彦超新法人（以下简称乙方）：杜伟
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则，为加快上蔡县金燕花园小区的进一步发展，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方公司变更的权利义务相关事宜达成一致意见，签订本合同如下：第一条转让标的（本合同的标的仅指上蔡县金燕花园项目）概况：1.该项目原由上蔡县信用联社和河南省华腾有限公司进行开发（合作方式见附件）。2.甲方保证该项目手续合法，真实有效，批准文件齐全，相关手续正在办理之中。3.该标的为项目的总体转让，甲方与第三人所达成合同内容和性质一致，即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。……第九条合同的生效本合同组成部分为:1.公司股东法人变更合同（即本合同）。2.定金收据。两者缺一，本合同无效。本合同在组成部分齐全，双方签字之日起，生效。第十条本合同一式四份，甲乙双方各持二份。甲方：梁彦超乙方：杜伟合同签订地：签订日期：2015.8.5
（2）补充协议壹份，该协议载明：为了确保公司股东法人变更合同的顺利进行，……本协议同样具有法律效益。原法人：梁彦超新法人：杜伟2015年8月8日
（3）公司法人、股权变更合同壹份，该合同内容为：甲方（甲方）：梁彦超乙方（乙方）：李文峰412825197710122039根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则，为加快上蔡县金燕花园小区的进一步发展，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方公司变更的权利义务相关事宜达成一致意见，签订本合同如下：第一条转让标的（本合同的标的仅指上蔡县金燕花园项目）概况：1.该项目原由上蔡县农村信用合作联社委托河南省华腾置业有限公司进行开发（合作方式见附件）。2.甲方保证该项目手续合法，真实有效，批准文件齐全，相关手续正在办理之中。3.该标的为项目的总体转让，甲方与第三人所达成合同内容和性质一致，即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。……第三条转让方式、转让价格、价款支付时间和方式1、甲方将本合同第一条规定的转让标的以人民币（大写）叁仟万元整（不含图纸设计费用，以下简称转让价款）转让给乙方。……第九条合同的生效本合同双方签字后生效。第十条本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。双方声明：甲方已乙方对本合同各项条款作全面、准确的理解，并应甲方的要求作了相应的条款说明，签约各方对本合同含义认识一致。本合同于2015年9月25日由甲、乙双方于郑州市签订。甲方（公章）河南省华腾置业有限公司合同专用章法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：梁彦超（按印）中国民生银行6226193000504751乙方（公章）法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：李某3（按印）
证明被告人梁彦超与杜伟（李文峰公司职员）、李文峰签订合同转让上蔡县金燕花园项目。
20、建筑工程施工合同、桩基工程承包合同书、建设工程施工合同、收据、中国工商银行自助终端（汇款）凭条、中国建设银行客户回单，证明被告人梁彦超与被害人陈某2、葛某、刘某签订合同，2015年10月30日收取被害人陈某2现金10万元，被害人刘某于2015年10月16日向河南省华腾置业有限公司汇款20万元，被害人葛某于2015年12月15日向河南省华腾置业有限公司汇款10万元。
上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。证据所证内容客观、真实，本院予以确认。
公诉机关另提供了以下证据：
1、房地产委托开发协议书及补充协议、上蔡县农村信用合作联社关于与河南省华腾置业有限公司签订合同的情况说明、上蔡县农村信用合作联社出具的关于金燕小区的情况说明、国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可证、上蔡县国土资源局档案室出具的证明、上蔡县发展改革委员会出具的证明、上蔡县住房和城乡建设局出具的情况说明、上蔡县农村信用合作联社出具的情况说明、河南省农村信用社记账凭证、取款凭条、上蔡县财政局蔡都财政所出具的进账单、上蔡县农村信用合作联社关于上报国土局收回闲置土地申请的情况说明、上蔡县国土资源局关于依法收回上蔡县信用合作联社两宗国有土地使用权的请示（上国土［2015］191号）及上蔡县人民政府关于依法收回上蔡县信用合作联社两宗国有土地使用权的决定（上政土［2015］102号），证明2014年7月26日上蔡县信用联社与河南华腾公司签订房地产委托开发协议及补充协议，对上蔡县信用联社名下的土地以“上蔡县金燕花园小区”项目名称进行房地产开发。该房地产委托开发协议及补充协议由于某、赵伟（赵留启）签字并印盖上蔡县农村信用合作联社（章）、河南省华腾置业有限公司合同专用章。2015年8月31日上蔡县农村信用联社申请县国土局收回该块土地，2015年10月28日上蔡县人民政府收回上蔡县信用联社名下土地。上蔡县农村信用联社于2016年1月28日将河南华腾公司垫付的拉围墙资金568589万元款退回。
2、河南省华腾置业有限公司工商资料及证明、河南省华腾置业有限公司人员任职情况，证明河南省华腾置业有限公司注册登记、变更情况及人员任职情况。
3、律师函、关于受华腾置业公司委托给上蔡县农村信用合作联社律师函说明，证明河南天基律师事务所律师张某2接受被告人赵留启的委托于2015年11月12日向上蔡县信用合作联社发出律师函，解除委托开发协议并要求协商赔偿事宜的情况。
4、西平县公安局刑事侦查大队出具的抓获证明、西平县看守所出具的羁押证明、上蔡县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过，证明2016年4月19日西平县公安局民警在郑州市北环西史赵村一小区内将被告人赵留启抓获，同年4月20日将被告人赵留启羁押于西平县看守所，同年4月21日将被告人赵留启移交给上蔡县公安局；被告人梁彦超于2016年7月27日被传唤至上蔡县公安局经济犯罪侦查大队，同日被上蔡县公安局刑事拘留的情况。
5、上蔡县公安局经济犯罪侦查大队出具的前科证明、被告人赵留启的户籍证明、被告人梁彦超的户籍证明，证明被告人赵留启出生于1971年6月29日、户籍所在地河南省林州市临淇镇东张村90号，现住河南省郑州市高新技术开发区翠竹路1号66幢1单元5层1号，无犯罪前科；被告人梁彦超出生于1988年9月6日，户籍所在地河南省中牟县八岗乡梁庄村074号，现住河南省郑州市中原区关虎屯，无犯罪前科等基本身份信息情况。
上述证据，均经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法，证据所证内容客观、真实，本院予以确认。
赵留启辩护人当庭提交下列证据：2014年12月19日上蔡县农村信用合作联社用电申请、2014年9月30日蔡都街道办事处出具的情况说明、上蔡县文物管理所出具的上蔡县金燕花园新征地文物分布情况说明、核工业第五研究设计院设计费24万元发票一张，证明被告人赵留启为上蔡县金燕花园小区项目投入资金，上蔡县金燕花园小区项目真实存在，2015年12月30日之前被告人赵留启不知土地被收回。
上述证据，经当庭举证、质证。证据来源不清楚，所证内容无其他证据相互印证，本院不予确认。
另查明，本案在审理过程中，二被告人家属退还被害人刘某50000元、被害人葛某30000元，被害人刘某、葛某对被告人赵留启、梁彦超表示谅解。
上述事实，被告人赵留启、梁彦超在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某、葛某出具的谅解书、声明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人赵留启、梁彦超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币400000元，属数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上蔡县人民检察院指控被告人赵留启、梁彦超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵留启、梁彦超预谋并实施具体诈骗行为，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚，但被告人梁彦超较被告人赵留启系罪责相对较轻的主犯，可对其从轻处罚。被告人赵留启辩称，没有书面证据证明上蔡县农村信用联社告知其土地被政府收回，与杜伟、李文峰签订的协议因对方未履行，该协议属无效协议，故其不构成诈骗罪及其辩护人提出的被告人赵留启不存在非法占有财物的恶意及诈骗的意图和行为，在案证据不能证明被告人赵留启已经明知土地被政府收回而与被害人刘某、陈某2签订协议并收取保证金，且被告人赵留启与李文峰签订的合同未履行完毕，被告赵留启有权对金燕小区项目支配管理的辩护意见。经查，被告人赵留启、梁彦超的供述、被害人刘某、葛某、陈某2的陈述、证人李某3、张某1、赵某的证言、公司股东法人变更合同、补充协议、公司法人、股权变更合同、建筑工程施工合同、桩基工程承包合同书、建设工程施工合同、收据、中国工商银行自助终端（汇款）凭条、中国建设银行客户回单，证实了被告人赵留启在明知土地被政府收回且金燕小区项目已经转让给李文峰的情况下仍与被害人签订协议并收取保证金，故被告人赵留启的辩解及其辩护人提出的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人梁彦超辩称，其受被告人赵留启的指派在合同上签字盖章，且被害人的保证金均由被告人赵留启支配使用，其没有诈骗的目的和行为，故其不构成诈骗罪及其辩护人提出的华腾公司的实际控制人是被告人赵留启，被告人梁彦超受被告人赵留启指派与被害人签订合同，其没有犯罪故意，更没有侵占三被害人的任何财物，且在案证据不能证明被告人梁彦超已经明知土地被政府收回，被告人梁彦超不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人梁彦超、赵留启的供述、被害人刘某、葛某、陈某2的陈述、证人李某3、张某1、周某、张某3的证言、辨认笔录、公司法人、股权变更合同、建筑工程施工合同、桩基工程承包合同书、建设工程施工合同、收据，证实了被告人梁彦超作为华腾公司的法定代表人，将金燕小区项目转让给李文峰后，又参与以该项目工程名义与被害人签订协议并收取保证金，故被告人梁彦超的辩解及其辩护人提出的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人赵留启、梁彦超多次实施诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人赵留启、梁彦超系初犯，可对其从轻处罚。其辩护人据此提出的可对其从轻处罚辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人赵留启、梁彦超的辩护人另提出的被告人赵留启、梁彦超系坦白，可对其从轻处罚辩护意见，经查，被告人赵留启、梁彦超在侦查阶段及庭审中，虽认可其与三被害人签订合同并收取保证金，但不认可其具有诈骗的意图及行为，故其辩护人提出的该部分辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本案在审理过程中，被告人家属退还被害人刘某50000元、被害人葛某30000元并取得了二被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。二被告人违法所得，扣除已经退还被害人的80000元，尚未足额退赔的320000元应责令继续退赔被害人。根据被告人赵留启、梁彦超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵留启犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2024年4月18日止）
二、被告人梁彦超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币六万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月27日起至2023年5月26日止）
三、责令被告人赵留启、梁彦超退赔被害人陈合群经济损失人民币100000元；责令被告人赵留启、梁彦超继续退赔被害人刘向奎经济损失150000元、被害人葛广涛经济损失70000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 娄三性
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 李亚明