山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0125刑初26号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人纪盛涛，男，1980年1月4日出生于山东省宁阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省泰安市宁阳县，住济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人纪盛涛犯诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院当日立案受理。本院依法组成合议庭，于2017年4月6日第一次公开开庭进行了审理，济阳县人民检察院指派检察员王伟、范晓静出庭支持公诉，于2017年5月16日第二次公开开庭进行了审理，济阳县人民检察院指派检察员王伟、刘小青出庭支持公诉，被告人纪盛涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
济阳县人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人纪盛涛编造自己莱芜钢铁集团销售副总、大客户经理的身份，骗取他人信任，虚构投资工程需要资金或购买钢材可以盈利等虚假理由，骗取孙某某、兰某某等13人的钱财，涉案金额共计599240元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证，被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人纪盛涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人纪盛涛没有提出异议。
经法庭审理查明：2014年至2016年期间，被告人纪盛涛编造自己是莱芜钢铁集团销售副总的身份以骗取他人信任，以投资工程需要资金或购买钢材盈利等虚假理由，骗取孙某某、兰某某等13人共599240元（详见明细表）。
案发后，被告人纪盛涛被抓获归案，到案后如实供述了司法机关掌握的诈骗孙某某、赵某某、谭某某、巩某等人的犯罪事实，并主动供述了诈骗裴某某、兰某某、王某、李某某、孙某等人的犯罪事实；已追回并发还孙某某、兰某某等被害人经济损失78338元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）被告人纪盛涛伪造的众成清泰（济南）律师事务所印章、莱芜钢铁集团有限公司印章、莱芜钢铁集团有限公司财务专用章、纪盛涛姓名印章各一枚、伪造的钢材销售订单十八张、伪造的律师函三份、纪盛涛名片一盒、联想G400电脑一台及搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单证实：济阳县公安局对济南市历城区仲宫镇上海街仕林花园纪盛涛住处进行搜查，经搜查，在该住处扣押上述物品，经被告人纪盛涛当庭辨认，上述物品系其作案所用物品；纪盛涛以莱芜钢铁集团有限公司销售副总、大客户部经理身份进行诈骗；纪盛涛向兰某某发送其伪造的莱钢钢材销售单据和律师函。
（二）书证
1、户籍证明信证实：纪盛涛的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。
2、济南市公安局历下区分局燕山派出所提供的抓获经过、发破案经过证实：纪盛涛因诈骗赵某某、杜某、赵某某被列逃，于2016年6月9日在济南市经十路爱家全顺酒店被抓获。
3、拘留证证实：纪盛涛于2016年6月10日被刑事拘留。
4、济阳县公安局刑警大队制作的情况说明证实：纪盛涛到案后主动供述了诈骗裴某某、兰某某、王某、李某某、孙某的犯罪事实；纪盛涛诈骗谭某某、巩某的犯罪事实，系在公安机关已经掌握证据的情况下才供述。
5、济阳县公安局刑警大队制作的情况说明、收到条证实：纪盛涛银行卡中现金78338元已经按照比例发还部分被害人。
6、莱芜钢铁集团有限公司人力资源部提供的证明证实：纪盛涛不是莱芜钢铁集团有限公司员工。
7、济宁市公安局市中分局太白东路派出所提供的照片证实：白色鲁A707**路虎轿车的照片及该车的真实所有人。
8、被害人关某提交的内容为“今借五千元整（5000元），于2014年6月20号前归还，借款人纪盛涛，工作单位莱钢集团济南分公司，2014.6.15”的借条、内容为纪盛涛身份为莱钢集团销售副总的纪盛涛名片证实：纪盛涛以莱钢集团销售副总的身份结识关某并向其借款5000元。
9、被害人谭某某提交的微信截图7张，截图内容为纪盛涛莱钢集团大客户经理身份、谭某某和“李晓”的聊天记录2张、“李晓”朋友圈状态截图证实：纪盛涛以“李晓”的身份与被害人谭某某聊天并让被害人将款项汇入纪盛涛的工商银行账号。
10、受案登记表、立案登记表等报案材料
（1）济南警务云搜索平台截图证实：关某报警称2014年6月借给纪盛涛5000元，纪盛涛给关某打了借条，现关某联系不上纪盛涛。
（2）济南市公安局历城分局提供的受案报警登记表证实：毛某某于2016年8月9日10时53分报警称男朋友纪盛涛多次以各种理由骗取毛某某12万元。
（3）济南市公安局历下分局东关大街派出所制作的受案登记表证实：2016年10月13日14时4分王某报警称被纪盛涛诈骗1.5万元。
（4）济南市公安局历下分局提供的立案决定书证实：2016年10月18日王某被骗案被济南市公安局历下分局立案侦查。
（5）济阳县公安局城区派出所制作的受案登记表证实：2015年7月16日15时47分孙某某报警，称其与同事赵某某、杜某2015年6月份被骗3.5万元。
（6）济宁市公安局市中分局太白东路派出所制作的受案登记表证实：2015年7月22日14时6分翟某某报警称自己被纪盛涛诈骗4万元。
（7）济宁市公安局高新分局刑警大队制作的受案登记表证实：2016年6月17日兰某某报警称自己被纪盛涛诈骗20万元。
（8）济南市公安局市中分局十六里河派出所制作的受案登记表证实：裴某某2016年6月21日12时49分报警称被纪盛涛骗了6万元。
（9）济南市市中分局提供的立案决定书证实：2016年6月22日市中分局对裴某某被诈骗案立案侦查。
11、被害人汇款证据
（1）被害人巩某的转账明细证实：巩某于2014年7月28日向纪盛涛6222021602026977175账户转账2.8万元。
（2）支付宝付款凭证证实：谭某某使用支付宝分别于2014年8月19日9时、2014年8月19日16时、2014年8月27日21时三次转账给纪盛涛工商银行账户人民币1.5万元、2万元、1.5万元，共计5万元。
（3）被害人王某的银行交易明细证实：2015年3月10日9时41分向纪盛涛6222021602026977175账户转账1.5万元。
（4）被害人孙某某提供的农村信用社手机银行业务回单证实：2015年6月10日孙某某向纪盛涛工商银行账户6222021602026977175转入2万元。
（5）被害人赵某某提供的农业银行跨行交易回单证实：2015年6月29日赵某某向纪盛涛工商银行6222021602026977175账户汇入1万元。
（6）被害人杜某提供的民生银行账户对账单证实：2015年6月10日杜某向纪盛涛工商银行账户汇入5000元。
（7）被害人翟某某农业银行交易明细证实:2015年5月23日其向纪盛涛转账2万元、2015年7月7日转账2万元。
（8）被害人孙某民生银行交易明细证实:2016年1月20日孙某转账给纪盛涛1.5万元。
（9）被害人兰某某工商银行交易明细证实：兰某某于2016年4月5日、2016年4月20日、2016年5月5日、2016年5月10日，分四次每次转账5万元，共计20万元到纪盛涛62220216002026977175账户。
12、账号为6222021602026977175的交易明细证实:纪盛涛于2014年7月28日收巩某账户转入的2.8万元；2014年8月19日两次收到谭某某转入的1.5万元、2万元；2014年8月27日收到谭某某转入的1.5万元；2014年11月3日收到毛某某转入的5万元；2015年3月10日收到王某转入的1.5万元；2015年3月17日收到李某某转入的3万元；于2015年6月10日收到孙某某汇入的2万元；2015年6月29日收到赵某某汇入的1万元；2015年6月10日收到杜某汇入的5000元；2015年5月23日、7月7日收到翟某某账户转入的2万元、2万元；2016年1月20日收到孙某账户转入的1.5万元；2016年4月5日、2016年4月20日、2016年5月5日、2016年5月10日分四次每次均收到兰某某转入的5万元，共计20万元；2016年5月31日收到裴某某的汇款6万元。
（三）被害人陈述
1、被害人关某的陈述证实：2014年其与自称是莱钢的销售副总的纪盛涛相识，纪盛涛以急用钱为由向其借5000元并出具了欠条，约定5天偿还。其于2014年6月15日下午在济南黄河大桥收费站北100米路东茶叶店2楼将5千元给了纪盛涛，但此后纪盛涛一直不还，后来联系不上了。
2、被害人巩某的陈述证实：其通过博客认识了自称是莱钢集团的销售副总的纪盛涛，纪盛涛向其提出可以购买钢材单子分红盈利，其遂通过银行转账向纪盛涛银行卡汇入2.8万元，过了一段时间其向纪盛涛要钱，但纪盛涛谎称出了车祸，后来就联系不上了。
3、被害人谭某某的陈述证实：2013年其通过世纪佳缘网站认识了一个叫李晓的人，互加了QQ和微信，后李晓介绍其表弟纪盛涛给其认识，说纪盛涛在山东莱钢集团任职，平时在济南住，并加了纪盛涛的QQ和微信。2014年8月李晓在微信朋友圈发文说其奶奶住院急需用钱，其向李晓和纪盛涛询问，李晓和纪盛涛均称奶奶住院手术，缺5万元现金，其表示手头有一部分现金，李晓让其将款打入纪盛涛账户，其遂分三次转给5万元，后纪盛涛称李晓出车祸了，在北京，所以还款迟延，后再联系纪盛涛但联系不上。
4、被害人毛某某的陈述证实：2014年5月份，其通过微信附近的人认识了纪盛涛，纪盛涛自称在莱芜钢铁厂工作，后成为恋人关系。2014年10月至12月期间，纪盛涛先后以钢材年底要涨钱先投资囤货、买车用钱为由提出向其借钱，其于2014年10月给了纪盛涛5万元现金，于2014年11月其向纪盛涛汇款5万元，2014年12月给了纪盛涛2万元现金。2015年1月6日其找纪盛涛要钱时就找不到了。
5、被害人王某的陈述证实：其系济南市西营镇人。2014年底其通过朋友认识了纪盛涛，纪盛涛称自己是莱钢集团销售副总。2015年初纪盛涛以工程急需资金的理由向其借款1.5万元并承诺月底还钱。其于2015年3月10日通过网银转账到纪盛涛提供的银行卡上，后纪盛涛未如期还款并联络不上。
6、被害人李某某的陈述证实：2015年初其通过QQ群认识了纪盛涛，后来纪盛涛以工程急需资金为由向其借款，其通过支付宝转给纪盛涛的工商银行账户上3万元，约定半个月后还款。但纪盛涛未如期还款并联系不上。
7、被害人孙某某的陈述：其与杜某、赵某某系同事，从事直销安利产品工作，2014年7、8月赵某某在网上认识了纪盛涛，纪盛涛自称是莱钢集团的销售部副总，以莱钢集团将来效益将会不好为由，加入了孙某某、杜某与赵某某的安利团队。2015年6月9日，纪盛涛通过微信联系说在滨州的投资项目上需要交10万元押金，向其借2万元，约定6月18日还钱。第二天其从手机银行给纪盛涛汇款2万元。后纪盛涛一直未还款并联系不上了且纪盛涛也向杜某、赵某某以相同的方式借过钱但是没有还。
8、被害人赵某某的陈述：2014年其通过微信认识了纪盛涛，纪盛涛自称是莱钢集团的销售副总在济南工作，同时在外面包工程，后纪盛涛来到其安利团队购买产品，也跟其一起上课学习健康课程及管理培训。2015年6月9日，纪盛涛在微信上联系其，说在滨州投资项目需要交10万元的押金，提出向其借1万元，6月18日还。当时其因没有钱没借，6月29日纪盛涛又以交工程款回扣为由向其借款，其就从手机银行给纪盛涛汇了1万元，后纪盛涛未还款也联系不上了。后来其得知纪盛涛向同事杜某和孙某某以相同的方式借过钱但是没有偿还。
9、被害人杜某的陈述：2014年其同事赵某某通过网络认识了纪盛涛，纪盛涛自称是莱钢集团的销售副总，在济南工作，同时在外面包工程。纪盛涛经赵某某介绍到其安利团队买过安利产品，也跟着一起上课学习及培训。2015年6月10日，纪盛涛通过微信联系其称在滨州投资项目需要交押金10万元，向其借款1万，6月18日还钱。其就从手机银行给纪盛涛汇款5000元，后来就联系不上纪盛涛了，且纪盛涛以相同的方式向其同事孙某某、赵某某借过钱也没还。
10、被害人翟某某的陈述：其与纪盛涛通过朋友介绍谈恋爱。2015年5月20日左右，其与纪盛涛吃饭时，纪盛涛说朋友急用钱但他的钱全部用来投资了，没有现钱，提出借其2万元，6月底还。当晚七八点左右，其在济宁市任城区太白东路某小区通过网银一次性转给纪盛涛2万元钱。6月29日左右纪盛涛以工程款没有下来为由没有还款。纪盛涛7月初以青州工程款要给回扣为由，提出向其借2万元，7月15日之前还。7月7日晚上七八点左右，其又通过网银将2万元转给纪盛涛。后经杜某提醒，其发现自己被骗。纪盛涛曾向其发送车牌号是鲁A707**的白色路虎车照片，说是纪盛涛买的。
11、被害人孙某的陈述证实：2015年其通过世纪佳缘婚恋网与纪盛涛加为好友。2016年年初，纪盛涛以莱钢集团销售副总、大客户经理身份与其见面，后纪盛涛发了内容为借钱应急的朋友圈，其与纪盛涛联系，纪盛涛说系因投资莱钢集团钢铁用而借钱，其转账借给纪盛涛1.5万元，后纪盛涛又向其借了4500元，其就通过微信转给了纪盛涛，后其要求纪盛涛还钱，但纪盛涛不还，再后来就联系不上了。
12、被害人兰某某的陈述证实：其为山东某公司的业务经理，纪盛涛自称是莱钢集团有限公司的销售经理，二人偶然相识后，2016年纪盛涛向其推荐购买莱钢钢材单子以挣取高利息，还能出具一份济南市的律师函，还向其出示了纪盛涛手机上拍的供销圆钢的订单和律师函，其就相信纪盛涛了，并于2016年4月、5月间分四次向纪盛涛转款共20万元，纪盛涛每次都把钢材单子和律师函寄过来，5月16日汇的10万元钱，其中有5万元钱是其朋友刘乐的，其给纪盛涛打电话说出单子出刘乐的名字。5月25日纪盛涛给其汇了3260元利息。后其通过各种方式都联系不上纪盛涛了。
13、被害人裴某某陈述证实：其与纪盛涛是微信好友，在微信群里有几个好友经常夸纪盛涛，纪盛涛也经常发一些去全国各地谈业务的动态。2016年3、4月时，纪盛涛在微信里说有一个莱芜钢材内部采购的理财项目，内容是“买一吨钢材的单价是2000元，一个半月后保护价2200元，就是买一个半月后给付本金还有利润，也就是买一吨能挣200块钱”。其相信了纪盛涛，决定花6万元买30吨钢材，可以挣到6000元人民币。2016年5月31日下午其在济南十六里河工商银行给纪盛涛汇了6万元，6月8日其联系纪盛涛时，纪盛涛的手机就关机了，后来微信群买钢材的一个好友就说其被骗了。
（四）被告人纪盛涛的供述和辩解证实：其诈骗了赵某某、杜某、孙某某、毛某某、李某某、王某、孙某、裴某某、翟某某、兰某某等人，是通过冒充莱钢集团销售副总，对被害人说其投资工程急需资金或者从莱钢倒卖钢材单子赚钱等理由来诱骗别人上当，使用的银行卡为中国工商银行账户为6222021602026977175、户名纪盛涛的银行卡。其还建了一个微信群，自己使用任浩、李晓、陈晨、路涛、刘凡、罗登武等微信号在群里聊天以取得群内的裴某某等人信任。2014年其通过微信附近的人认识了关某，在微信里常发其为莱钢销售人员，经常出差到各地的假动态，其发了一个急需用钱，一个星期还为内容发朋友圈，关某同意出借，其遂诈骗了关某5000元。2014年7、8月期间其用一个叫李晓的微信号认识了谭某某，后其编造了奶奶住院需要钱的理由，以李晓的身份向谭某某提出借钱，并让谭某某把钱打到弟弟纪盛涛的账户上，谭某某就分三次转给其5万元，包括两次1.5万元，一次2万元。在诈骗谭某某的同时，其还以购买钢材单子盈利分红为由诈骗了网上认识的巩某2.8万元。谭某某、巩某给其打电话要钱时，其不接，发微信就说纪盛涛出车祸了，昏迷不醒，然后拉黑她们。2014年10月至12月期间，其通过微信附近的人以谈恋爱为由认识了毛某某并答应与对方结婚，其说自己是莱钢集团的销售副总，以购买钢材单子缺钱、买车等理由从毛某某处诈骗12万元。2015年初，其对通过网络认识的李某某称自己是莱钢集团销售副总，并其以工程急需资金的名义向李某某诈骗了3万元，然后就不跟李某某联系了。在此期间，其以同样的手段诈骗了济南西营的王某1.5万元。2015年6月，其诈骗了赵某某、孙某某、杜某三人共计3.5元。其是于2013年初通过网络认识了赵某某，赵某某做安利给其做讲解，后来其加入了赵某某、孙某某、杜某的安利团队。其对三人冒充莱钢销售副总，其以投资工程需要交押金或交工程款回扣为由提出向孙某某、杜某、赵某某借款，孙某某给了其2万元、杜某给了其1万元、赵某某给了其5千元，这些钱都被其吃喝挥霍。2015年5月至7月期间，其以莱钢集团副总的身份结识翟某某后，两人谈恋爱并答应与对方结婚。其通过给名片、把偷拍别人车的照片发送给翟某某说是自己的等方式取得翟某某的信任，后以朋友急用钱、青州有工程款需要交纳保证金的名义分两次借了翟某某的4万元。2015年其通过世纪佳缘网站上认识了孙某，2016年其以莱钢集团副总的身份与孙某见面，后其发了一条只让孙某看见的要借钱的朋友圈，孙某与其联系后，其解释借钱是用于购买钢材单子盈利，孙某于2016年1月20日向其转账1.5万元，后其又以用钱为由通过微信转账从孙某处得到4500元。2016年4、5月期间，其诈骗了偶然相识的兰某某20万元。其自称是莱钢的销售副总并与兰某某交换了名片，对兰某某说购买莱钢钢材单子可以盈利，发给兰某某的信息里有莱芜钢铁集团的销售单和律师函，但销售单和律师函是其伪造的，章也是从网上私刻的，共私刻了三个章，一个是莱钢的公章，一个是莱钢集团的财务章，一个是“众成清泰”律师事务所的公章，兰某某看到其发的卖钢材的单子后，分四次向其汇款20万元。2016年5月其诈骗了通过微信群认识的裴某某6万元。其与裴某某单独微信聊天时，对裴某某说购买莱钢集团内部钢材单子每吨能赚200元，还给裴某某发了一张莱钢集团的文件，上面写着一吨能赚200元。裴某某相信了，往其工商银行卡上打了6万元钱。
本院认为，被告人纪盛涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处。被告人纪盛涛被抓获到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被害人部分经济损失已被追回并发还，综合考虑，对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人纪盛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月10日起至2026年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人纪盛涛伪造的众成清泰（济南）律师事务所印章、莱芜钢铁集团有限公司印章、莱芜钢铁集团有限公司财务专用章、纪盛涛姓名印章各一枚、纪盛涛名片一盒、联想G400电脑一台，予以没收。
三、未追回的520902元，责令被告人纪盛涛继续退赔（此款于判决生效后十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 南 雁
代理审判员 郭爱洁
代理审判员 李 宁
二〇一七年六月一日
书 记 员 张贺淇