黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑06刑终182号
原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
上诉人（一审被告人）雷娜，女，1985年11月25日出生于黑龙江省双城市，满族，初中文化，无职业，住辽宁省大连市甘井子区（户籍所在地：黑龙江省双城市）。2016年6月30日因本案被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。
辩护人孟艳，黑龙江衡平律师事务所律师。
大庆市让胡路区人民法院审理大庆市让胡路区人民检察院指控一审被告人雷娜犯诈骗罪一案，于2017年7月7日作出（2017）黑0604刑初140号刑事判决。判后，一审被告人雷娜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大庆市人民检察院指派检察员张衍黎、张思达出庭履行职务，上诉人雷娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审判决认定：
一、诈骗的事实
1.2015年11月18日至2016年3月27日，被告人雷娜以帮助陈某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取陈某人民币(以下币种同)37000元。
2.2015年11月至2016年2月间，被告人雷娜以帮助曾某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取曾某100000元。
3.2015年12月15日至2016年3月间，被告人雷娜以帮助沙某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取沙某69000元。
4.2016年1月28日，被告人雷娜以帮助刘某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取刘某55000元，案发后返还刘某5000元。
5.2016年1月至3月间，被告人雷娜以帮助哈尔滨市鼎琨教育咨询有限公司办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取该公司285000元。
6.2016年1月至3月间，被告人雷娜以帮助徐某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取徐某55000元。
7.2016年2月3日，被告人雷娜以帮助梁某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取梁某27500元。
8.2016年2月19日，被告人雷娜以帮助汪某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取汪某50000元。
9.2016年2月22日，被告人雷娜以帮助姜某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取姜某230000元。
10.2016年2月23日至3月27日间，被告人雷娜以帮助姜某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取姜某155000元。
11.2016年2月至6月间，被告人雷娜以帮助苏某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取苏某98000元。
12.2016年3月8日至4月9日间，被告人雷娜以帮助张某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取张某2236600元。
13.2016年4月9日至22日间，被告人雷娜以帮助成某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取成某35000元。
14.2016年4月9日、22日，被告人雷娜以帮助梁某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取梁某135000元，案发后返还梁某12000元。
15.2016年4月9日至5月4日间，被告人雷娜以帮助翟某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取翟某55000元。
16.2016年4月21日，被告人雷娜以帮助王某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取王某135000元。
17.2016年4月27日至5月18日间，被告人雷娜以帮助张某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取张某164000元。
18.2016年5月20日至21日间，被告人雷娜以帮助范某1办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取范某140000元。
19.2016年6月5日至6日间，被告人雷娜以帮助范某2办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取范某255000元。
20.2016年12月15日，被告人雷娜以帮助宗某办理无抵押银行贷款需要好处费、包装费的名义，骗取宗某15000元。
综上，被告人雷娜实施诈骗犯罪20起，骗得赃款共计1642100元，案发后返还赃款7000元。
二、伪造公司印章的事实
2013年至2014年间，被告人雷娜为了拓展广告业务，在互联网上查找到八家公司企业信息，伪造了该八家公司企业印章，欲加盖在自己的广告合同上作宣传。2016年6月30日，公安机关在大连市甘井子区大纺绿洲小区55号楼2单元802室雷娜住处缴获了该批伪造的公司企业印章。经大庆市公安局刑事技术支队鉴定，公安机关扣押的八枚印章盖印的印文与办案单位提供的各自样本均不是同一印章盖印形成，即八枚印章系伪造。
认定上述事实，一审法院采纳了书证案件来源、发破案经过、到案经过、扣押物品文件清单、收据、银行存根、转款明细、户籍证明等，证人高某、陆某、孙某、王某2、王某3、杨某的证言，被害人刘某、车某、梁某1、翟某、张某1、汪某、范某1、范某2、梁某2、王某1、姜某1、沙某、陈某、张某2、姜某2、曾某、聂某、徐某、苏某、宗某的陈述，被告人雷娜的供述与辩解，鉴定意见等证据。
一审法院认为，被告人雷娜以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。雷娜伪造多家公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪。雷娜犯数罪，应数罪并罚。鉴于雷娜归案后及开庭审理过程中自愿认罪，部分赃款返还被害人，量刑时予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人雷娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元；雷娜犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币510000元。责令被告人雷娜退赔被害人陈某人民币37000元；退赔被害人曾某人民币100000元；退赔被害人沙某人民币69000元；退赔被害人刘某人民币50000元；退赔被害人哈尔滨市鼎琨教育咨询有限公司人民币285000元；退赔被害人徐某人民币55000元；退赔被害人梁某2人民币7500元；退赔被害人汪某人民币50000元；退赔被害人姜某2人民币30000元；退赔被害人姜某1人民币30000元；退赔被害人苏某人民币98000元；退赔被害人张某2人民币236600元；退赔被害人成某人民币35000元；退赔被害人梁某1人民币33000元；退赔被害人翟某人民币310000元；退赔被害人王某1人民币35000元；退赔被害人张某1人民币64000元；退赔被害人范某1人民币40000元；退赔被害人范某2人民币55000元；退赔被害人宗某人民币15000元。
上诉人雷娜的上诉理由：1.一审判决认定的部分诈骗事实不清。第3、11、16起其与被害人系合作关系，不应认定为犯罪；第12、15起其与被害人系民间借贷，不应认定为犯罪；其不认识第7起的被害人梁某2；其已将第20起的被害人宗某钱款偿还。2.其主观上没有非法占有他人钱款的故意。3.其具有立功情节。4.一审判决量刑过重。综上，请求二审法院改判。
辩护人的辩护意见：1.上诉人具有立功情节；2、一审判决量刑过重。综上，请求二审法院从轻处罚。
经审理查明的事实与一审判决认定的事实相一致，一审法院在判决中列举的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证。在本院审理中，未出现新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。
本院认为，上诉人雷娜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。雷娜伪造多家公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪。对雷娜应数罪并罚。关于雷娜所提一审判决认定第3、11、12、15、16起事实为诈骗犯罪有误，应属于民间借贷或者生意合伙的上诉理由，经查，被害人沙某、苏某、张某2、翟某、王某1的陈述均因相信雷娜能够办理无抵押银行贷款、大额度透支信用卡而向雷娜支付好处费、包装费，并不具有民间借贷或生意合伙的真实意思表示，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于雷娜所提其不认识被害人梁某2的上诉理由，经查，梁某2陈述系通过其朋友姚亮认识雷娜，姚亮的证言及雷娜在侦查机关的供述予以佐证，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于雷娜所提其在案发前已将宗某钱款归还的上诉理由，经查，宗某的陈述及证人王某3的证言证实雷娜在案发前归还2.5万元，仍有1.5万元未归还，一审法院认定此起的犯罪数额准确，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于雷娜所提其主观上没有非法占有他人钱款的故意的上诉理由，经查，雷娜虚构事实多次骗取他人钱款用于偿还个人债务及日常花销，在被害人索要钱款的情况下，其变更联系方式及住址，主观上具有明显的非法占有他人钱款的故意，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于雷娜及辩护人所提其具有立功情节的上诉理由及辩护意见，经查，雷娜检举揭发他人犯罪的线索，未能查证属实，故此上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。一审判决综合雷娜具有坦白、部分赃款返还被害人等情节，所处刑罚亦在法定刑幅度范围内，量刑适当，此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 丛海彬
审 判 员 赵 鹏
审 判 员 张 澎
二〇一七年十二月二十五日
法官助理 闫冠华
书 记 员 刘建兴