四川省广安市广安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1602刑初157号
公诉机关广安市广安区人民检察院。
被告人苏仁辉，男，1969年9月12日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，家住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被广安市公安局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年12月8日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
被告人张关兵，男，1979年12月22日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，家住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年12月8日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
被告人苏新义，男，1973年10月10日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化,无业，家住福建省泉州市。因涉嫌诈骗，于2015年11月15日被重庆市公安局渝北区分局民警抓获，被临时羁押于重庆市渝北区看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月17日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年12月8日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。
广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2016]99号起诉书指控被告人苏仁辉、张关兵、苏新义犯诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派代理检察员吴君出庭支持公诉，被告人苏仁辉、张关兵、苏新义到庭参加了诉讼。期间因补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
广安市广安区人民检察院指控：2015年8月以来，被告人苏仁辉、苏新义为牟取非法利益，先后窜至广安市城区，后苏仁辉叫被告人张关兵也到广安，并教张关兵如何安装软件程序控制手机拨打不特定电话，该三人分别在广安区万盛中路、广安区正元星辰、广安区商业街租赁单间共安装492部手机，利用软件程序控制手机不间断拨打国内不特定电话号码，拨通后响一声就自动挂断，待对方回拨后立即推送“富婆重金求子”的假信息骗取他人财物。
同时查明：被告人苏仁辉操控的广安市广安区万盛中路某临靠厨房的卧室，查获手机卡11张，从2015年10月1日至2015年10月23日共拨打次数495803次。
被告人苏新义操控的广安市广安区正元星辰某顶楼右边第一间卧室，查获手机卡16张，从2015年10月1日至2015年10月23日共拨打次数1163057次。
被告人张关兵操控的广安市广安区商业街某临街面的一间卧室，查获手机卡12张，从2015年10月1日到2015年10月23日共拨打次数1487598次。
为认定上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等相关证据。
公诉机关认为，被告人苏仁辉、张关兵、苏新义以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术对不特定多数人实施诈骗，三被告人恶意拨打电话共计达314万余次。三人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。
被告人苏仁辉、张关兵、苏新义对起诉书指控的事实、证据及罪名无异议，请求法院从轻处罚。
经审理查明：2015年8月以来，被告人苏仁辉为牟取非法利益，窜至广安市城区，租赁了广安区万盛中路某临靠厨房的卧室用于电信诈骗。被告人苏仁辉在该卧室内安装了120余部手机，利用软件程序控制手机不间断拨打国内不特定电话号码，拨通后响一声就自动挂断，待对方回拨后立即推送“富婆重金求子”的假信息骗取他人财物。2015年11月2日，公安机关从被告人苏仁辉操控的该卧室内，查获手机120部、手机卡51张、电源开关5部、手机号段簿册1本。其中有11张手机卡从2015年10月1日至2015年10月23日共拨打电话次数为49****次。
2015年9月以来，被告人张关兵为牟取非法利益，在被告人苏仁辉的介绍下，窜至广安市城区，租赁了广安市广安区商业街某临街面的一间卧室用于电信诈骗。被告人张关兵在该卧室内安装了124部手机，利用软件程序控制手机不间断拨打国内不特定电话号码，拨通后响一声就自动挂断，待对方回拨后立即推送“富婆重金求子”的假信息骗取他人财物。2015年11月2日，公安机关从被告人张关兵操控的该卧室内，查获手机124部、手机卡71张、电源开关5部。其中有12张手机卡从2015年10月1日到2015年10月23日共拨打电话次数为148****次。
2015年8月以来，被告人苏新义为牟取非法利益，窜至广安市城区，租赁了广安市广安区正元星辰某顶楼右边第一间卧室用于电信诈骗。被告人苏新义在该卧室内安装了118部手机，利用软件程序控制手机不间断拨打国内不特定电话号码，拨通后响一声就自动挂断，待对方回拨后立即推送“富婆重金求子”的假信息骗取他人财物。2015年11月2日，公安机关从被告人苏新义操控的该卧室内，查获手机118部、手机卡75张、电源开关5部。其中有16张手机卡从2015年10月1日至2015年10月23日共拨打电话次数为116****次。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证明本案的发、立案情况。
2、指定管辖决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、搜查证等文书材料。证明公安机关办案程序合法。
3、户籍信息。证明被告人苏仁辉、张关兵、苏新义作案时已达完全刑事责任年龄。
4、搜查笔录及照片、现场指认照片、扣押决定书、扣押清单及照片。证明公安机关从苏新义操控的广安区正元星辰某顶楼右边第一间卧室内、苏仁辉操控的广安区万盛中路某临靠厨房的卧室内、张光兵操控的广安区商业街某临街面的一间卧室内查获手机、手机卡、电源开关、手机号段簿册，并依法予以扣押的情况，且记录了所扣押的手机卡的详细号码。
同时证明公安机关在被告人苏仁辉处扣押了万盛中路的租房协议，以及从被告人处分别扣押银行卡的情况。
5、广安市公安局广安区分局网络安全保卫大队的说明、手机卡张数及卡号统计表、手机拨打次数统计表、中国联合网络通信有限公司广安市分公司的通话记录说明及说明、通话详单及手机拨打次数统计表。证明从广安区商业街某临街面的一间卧室内扣押的71张手机卡中，有12个手机卡拨打电话次数为148****次；从广安区正元星辰某顶楼右边第一间卧室内扣押手机卡75张中，有16个手机卡拨打电话次数为116****次；从广安区万盛中路某临靠厨房的卧室内扣押手机卡51张中，有11个手机卡拨打电话次数为49****次。以及部分号码的通话次数等情况。
6、调取证据通知书、银行卡交易明细、业务凭证。证明被告人所持有的涉案银行卡开户信息等情况。
7、提取笔录。证明公安机关提取到了回拨从被告人处查获的恶意呼叫号码时听到的语音内容。
8、租房协议。证明广安区万盛中路房屋出租的情况。
9、重庆市公安局渝北区分局刑事侦查支队的到案经过说明、在逃人员登记信息表、临时羁押证明书。证明重庆市渝北区公安分局民警于2015年11月15日将被告人苏新义抓获归案，于2015年11月15日到11月17日将其临时羁押在重庆市渝北区看守所。
（二）证人证言
10、孟某的证言。证明广安联通公司通过后台数据监控，发现广安市境内出现了5处恶意呼叫点，且呼叫信息中有语音播报诈骗信息，他代表广安联通公司到公安机关报案。
11、熊某某的证言。证明一个自称四川人的人租的她广安区商业街的房间，租期为3个月。当时另一个自称江西的男子陪着他的。
辨认笔录。证明熊某某辨认出被告人张关兵就是她说的租房子的“四川人”，被告人苏仁辉就是她说的“高个子江西人”。
12、李某某的证言。证明2015年9月28日下午有三个男子找她租正元星辰的房子，三个男子高矮不一，中等高度的男子租的她这个房子，给的3个月的房租。
辨认笔录。证明李某某辨认出被告人苏仁辉就是高个子男子，被告人苏新义就是矮个子男子。
13、夏某的证言。证明广安区万盛中路的房间是她租给一个男子的，租了3个月。
辨认笔录。证明夏某辨认出被告人苏仁辉就是租房子的人。
（四）被告人的供述及辩解
14、被告人苏仁辉的供述及辩解
主要内容：证明他2015年8月23日到广安来，买了240多部诺基亚手机拿回他租的房间。买的手机里都有卡。他用的号码是联通的，他先把联通卡放进手机里，然后将“香港富婆重金求子”录音写入手机，并按照说明书的号段，先输入手机前6位数的号码段，再输入00000，然后按一下“2#”，再按确认键，然后手机就会自动拨号，直到手机后5位数变为99999就会停止，如果再拨打就要重新设置号码段。手机拨号响一声的时间为6秒，被呼叫的手机响铃一下，他设置的手机就会拨打下一个号码。他装了121部手机，一共获利8000多元钱。
他是和李某甲一起进行的诈骗。他安装的手机给存入的电话号码拨打电话，响一声后，就挂断。对方的电话上就会显示一个未接来电。如果有人回电话，李某甲就会通过电话骗对方打钱。
2015年9月，张关兵给他打电话问他在哪里，他说在广安做诈骗，问张关兵过不过来，张关兵说可以就到了广安。他把剩下的120余部手机卖给张关兵，张安装手机的地点是他和张一起去租的，在商业街。他教的张关兵怎么安装和使用，并帮张安装好，然后就是张关兵自己在进行诈骗。
正元星辰设置的拨打电话的点是他堂弟苏新义的。苏新义是9月份过来的，和谁一起诈骗他不知道，但是他没有参与。
辨认笔录。证明被告人苏仁辉辨认出张关兵和其堂弟苏新义。
15、被告人张关兵的供述及辩解
主要内容：证明2015年9月份上旬，一个姓苏的老乡（“辉”）叫他到广安来。他9月16号到广安后，知道“辉”用手机给不定的人拨打电话发送虚假信息搞诈骗，因为他没有工作，就想做做看。他在“辉”那里买了几套设备还有一百多部电话，以及六七十张电话卡，“辉”教他怎么操作。他在广安是和“辉”住在一起的。“辉”陪他在城南商业街找的一个出租屋，他把设备安装好后，手机就可以自动向外拨号了。他不清楚如果有人回拨诈骗语音里留的电话他该怎么做，“辉”只给他说了前面的操作方式，所以他没有骗取到他人的财物。
经“辉”介绍，他还知道“新义”也在用手机拨号搞诈骗。他没有和“辉”、“新义”一起搞诈骗，他是单独做的。他来广安是向“辉”学这种诈骗方式，学会了以后打算自己进行诈骗。为了诈骗，他还购买了两张其他户主为女性的银行卡。
他一共有120多部手机进行这样的诈骗，实际使用的有62部，每一部手机都是自动拨号，大概每6秒钟拨完一个号码，加上系统反应时间，估计一部手机每分钟拨打6个手机号码，一个小时拨打360个号码，一天24小时不停拨打，一共25天，62部手机一共拨打了13392000次电话。电话设置方式、诈骗方式和被告人苏仁辉供述基本一致。
辨认笔录。证明被告人张关兵辨认出“辉”就是苏仁辉，苏新义就是“新义”。
16、被告人苏新义的供述及辩解
主要内容：证明他于2015年11月15日被重庆市渝北区公安机关抓获。是他主动联系的“炮飞”来的广安，来之前就知道是诈骗，“炮飞”也知道他来诈骗。2015年8月25日他来广安和“炮飞”住在一起几天，还有个叫“老张”的也和“炮飞”住在一起。“炮飞”陪他去租的正元星辰的一间房。他拨打电话的手机和电源等诈骗设备是“炮飞”给他的。他只安装了70几部手机。诈骗来的钱“炮飞”给了他6350元。
辨认笔录。证明被告人苏新义辨认出张关兵就是“老张”，苏仁辉就是“炮飞”。
上述证据，均经被告人苏仁辉、苏新义、张关兵当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。
本院认为，被告人苏仁辉、张关兵、苏新义以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术对不特定多数人实施诈骗，被告人苏仁辉恶意拨打电话49****次，被告人苏新义恶意拨打电话116****次，被告人张关兵恶意拨打电话148****次，三被告人拨打诈骗电话均已达五千人次以上，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属于其他特别严重情节的诈骗行为，应当处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对公诉机关指控三被告人犯诈骗罪予以支持。
被告人苏仁辉、张关兵、苏新义已经着手利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，但已诈骗数额难以查证，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二、三款之规定，应当以诈骗罪(未遂)对其定罪处罚。
被告人苏仁辉、张关兵、苏新义到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。据此，根据被告人苏仁辉、张关兵、苏新义所犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二、三款（法条全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人张关兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月3日起至2021年11月2日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人苏新义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月15日起至2021年11月14日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人苏仁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月3日起至2020年11月2日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
四、对被告人苏仁辉、张关兵、苏新义的作案工具手机362部、手机卡197张、电源开关15部、手机号段簿册，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 欧阳娆璨
人民陪审员 兰 宗 禹
人民陪审员 罗 昭 俊
二〇一六年十月二十六日
书 记 员 黄 娅
附相关法律条文全文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条第二款利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
第三款实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。