河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0703刑初271号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。
被告人张某某，男，1981年出生，汉族，初中毕业，无业，出生地、户籍地同住址河南省辉县。因涉嫌诈骗，于2017年3月3日被新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，于2017年8月5日被海宁市公安局许巷派出所民警抓获并临时羁押于海宁市看守所，因涉嫌诈骗，于2017年8月9日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌票据诈骗犯罪，于2017年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。
辩护人曹然，河南恒升律师事务所律师。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2017）第177号起诉书指控被告人张某某犯票据诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员王荔杰出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人曹然到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新乡市卫滨区人民检察院指控：2011年7月至2014年11月，被告人张某某在新乡辉县市孟庄镇经营一家五龙货运信息部。期间，被告人张某某两次用伪造的银行承兑汇票结算运费，诈骗数额共计147000元，分述如下：
1、2014年11月6日，被告人张某某拿一张明知是伪造的10万元银行承兑汇票，让齐某将该汇票兑换开后支付其欠齐名聚的4000元运费，因齐某不懂怎样使用承兑汇票，随即联系被害人李某，让李某帮忙兑换该汇票，李某扣除张某某欠齐某的4000元运费和3000元的票据利息后，交给张某某现金93000元。
2、2014年11月12日，被告人张某某持一张5万元的伪造银行承兑汇票到新乡市南环路卫滨区永昌货运办公室给张某结算运费，张某扣除19500元运费，给张某某的中国农业银行行账户转账30500元，用于个人日常开支。2014年11月17日，被害人张某到银行鉴别后，发现承兑汇票是假的，遂联系张某某，之后张某某电话已联系不上。
2017年8月5日，被告人张某某被海宁市公安局许巷派出所民警抓获。
公诉机关指控认为，被告人张某某明知是伪造的汇票而使用，数额147000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见：一、张某某所欠运费不应计算在诈骗数额之内。二、本案应适用单位犯罪的标准来定罪量刑。三、本案犯罪数额巨大没有法律依据。四、张某某系初犯、偶犯，且认罪服法。综上，建议对其从轻处罚。其辩护人向法庭提交以下证据：个体工商户营业执照一份，证明：被告人张某某经营的辉县市五龙货运信息部系个体经济组织，张某某实施诈骗为的是结算信息部运费，系单位犯罪。
经审理查明：2011年7月至2014年11月，被告人张某某在新乡辉县市孟庄镇经营一家五龙货运信息部。期间，被告人张某某两次用伪造的银行承兑汇票结算运费，诈骗数额共计147000元，分述如下：
1、2014年11月6日，被告人张某某拿一张明知是伪造的10万元银行承兑汇票，让齐某将该汇票兑换开后支付其欠齐名聚的4000元运费，因齐某不懂怎样使用承兑汇票，随即联系被害人李某，让李某帮忙兑换该汇票，李某扣除张某某欠齐某的4000元运费和3000元的票据利息后，交给张某某现金93000元。
2、2014年11月12日，被告人张某某持一张5万元的伪造银行承兑汇票到新乡市南环路卫滨区永昌货运办公室给张某结算运费，张某扣除19500元运费，给张某某的中国农业银行行账户转账30500元，用于个人日常开支。2014年11月17日，被害人张某到银行鉴别后，发现承兑汇票是假的，遂联系张某某，之后张某某电话已联系不上。
2017年8月5日，被告人张某某被海宁市公安局许巷派出所民警抓获。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、被告人正面照片、户籍证明，证明：被告人的基本情况，犯罪时已成年，无前科。
2、银行承兑汇票，证明：出票人为湖北建浩科技有限公司，出票金额为5万元的银行承兑汇票及其记载的基本信息。
3、中国工商银行新乡分行卫滨支行证明，证明：2014年11月17日上午中国工商银行新乡分行卫滨支行扣收一份伪造的银行承兑汇票。该汇票出票人为湖北建浩科技有限公司，付款行为华夏银行武汉光谷科技支行，票面金额为5万元。
4、银行承兑汇票，证明：出票人为重庆恒滨建设（集团）有限公司，票面金额为10万元的银行承兑汇票及其记载的基本信息。
5、协助查询财产通知书回执，证明：经哈尔滨银行重庆分行观音桥支行鉴别，出票人为重庆恒滨建设（集团）有限公司，付款行为哈尔滨银行重庆分行观音桥支行，票面金额为10万元的银行承兑汇票系伪造的汇票。
6、货物委托运输协议书，证明：恒盛矿山机械有限公司和王小刚签订的将货物运到内蒙古锡林浩特的运输协议书1份，运费为31875元，司机为田某。
7、银行卡存款凭条复印件，证明：2014年11月6日张某某在中国农业银行小冀支行存入现金92800元。
8、中国农业银行实时转账交易回单，证明：2014年11月13日张某通过中国农业银行电子银行转账给张某某的农业银行账户30500元。
9、中国农业银行借记卡查询明细，证明：从2014年8月28日至2014年11月14日期间，被告人张某某在中国农业银行的账户转账交易明细情况。显示2014年11月6日现存92800元，2014年11月13日现转30500元。
10、中国农业银行新乡分行查询明细及中国农业银行凭证，证明：2014年8月13日，郑某某转款10000元给田某；2014年9月11日，张某某给ＸＸ玉转款10000元。
11、抓获经过，证明：2017年8月5日11时许，海宁市公安局许巷派出所民警徐耀、韩列夫在浙江省海宁市许村镇许村检查站设卡检查时发现张某某并抓获，于当日将其羁押至海宁市看守所。
12、羁押证明，证明：被告人张某某于2017年8月5日20时至2017年8月9日10时被羁押于海宁市看守所。
13、在逃人员登记表，证明：嫌疑人张某某因涉嫌诈骗犯罪刑拘在逃。
二、证人证言
1、证人史某的证言，证明：他是被害人李某的外甥。2014年11月初的一天下午15时左右，李某让他去新乡市南环路与黄河大道交叉口向西西北物流的齐经理处拿一张承兑汇票。他找到齐经理后说先把汇票拿走然后让李某将剩余的款打到银行卡中。齐经理店里的男子不同意说自己急用现金。然后他就领着该男子到李某的店内，并且将这张承兑汇票给了李某，就去店门口干活了。具体李某和该男子是怎么商量的他不知道。后来他看见该男子拿着一个装有现金的白色塑料袋走了，里面具体装有多少钱他不知道。过了一段时间他才听说该承兑汇票是假的。
2、证人田某的证言，证明：2014年7月的时候，小马通过我的一个朋友联系我，给我介绍接了一单辉县往内蒙锡林浩特市承运的活。当时我和小马谈好的运费是18000元，小马给我写了个辉县货运信息部的地址和老板电话，我到信息部找到这个老板，在信息部签了货物委托运输协议书，这个老板领我去装的货，货拉到后，我给这个老板打电话要运费，他不给，我给小马打电话要运费，小马陆续将这18000元给我了。后来我听我朋友说辉县货运信息部这个老板没有给小马运费，我的运费是小马垫钱给我的。
三、被害人陈述
1、被害人张某的陈述，证明：2014年8月份的时候张某某和她联系称有一批货需要从辉县拉到甘肃，她和张某某谈好后就联系了两辆货车拉货，张某某欠她此次运费共计19500元。2014年11月12日张某某来找她给了她一张5万元的承兑汇票，她没有多想就将多出的30500元钱通过自己的中国农业银行手机银行打到了张某某的账户中。11月27日上午，张某拿着这张汇票去找新建街的工商银行查询才得知该承兑汇票是假的，并被银行的工作人员没收。她随后与张某某联系，其称会尽快把钱还给她，但是后来就再也联系不上了，然后她就报了警。
2、被害人齐某的陈述，证明：2014年7月，张某某让他找货车将一批货从辉县恒盛机械有限公司运到内蒙古锡林浩特，他找了一个叫田某的车主，总运费为31875元，他和田某口头约定的运费是给田某18000元。田某将货拉到后一直和张某某联系要运费，张某某一直不给，后来他先将运费给了田某。随后张某某陆续将运费还给他，最后还欠他4000元钱的运费。2014年11月6日左右下午13时左右，张某某给他打电话称自己有一张10万元的承兑汇票，换开后就将欠他的4000元钱还给他。他不懂承兑汇票就给李某打电话问他要不要承兑汇票，过了40多分钟李某的外甥开车过来，拉着张某某走了。当天下午4点多，张某某给他打电话说承兑汇票已经换开了。过了两个月后李某给他打电话说那张承兑汇票是假的，他们去张某某家里三次均未找到张某某。直到他听说张某某被抓了才到公安局报案。
3、被害人李某的陈述，证明：2014年11月6日，他的朋友齐某说有人拿着10万元的承兑汇票来结运费，但是自己没有钱找不开，问他是否有钱能找开。之后他派外甥史某到齐某的店里，让其先将承兑汇票拿过来然后自己再将余款打到该男子的银行卡里。但是齐某店里的男子不愿意，然后史某就和该男子一起回到了他的店里。他将4000元钱的运费和3000元的利息扣除之后给了该男子93000元现金，随后又开车将其送到小冀镇农行，该男子将现金存到了银行卡里。2014年11月26日他用这张承兑汇票去买轮胎时被告知该承兑汇票是假的。之后他和齐某一起去辉县找该男子均未找到，电话也打不通。
四、被告人张某某的供述与辩解，证明：被告人张某某在侦查、起诉阶段均如实供述了其用5万元假承兑汇票诈骗被害人张某的犯罪事实，但其没有供述用10万元假承兑汇票诈骗齐某、李某的犯罪事实，在庭审中才如实供述该起犯罪事实。张某某称由于害怕和抱有侥幸心理之前才没有如实供述。
五、勘验、辨认等笔录
辨认笔录2份，证明：被害人李某辨认出被告人张某某就是骗自己的张姓男子，证人田某辨认出被告人张某某就是在辉县和自己签订运输协议的信息部老板。
上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人张某某明知是伪造的汇票而使用，数额147000元，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关对被告人张某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人张某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人张某某所欠运费不应计算在诈骗数额之内的辩护意见，本院认为被告人张某某在购买两张假承兑汇票后产生了用假承兑汇票支付运费的想法，并且对被害人齐某、李某、张某均隐瞒了该承兑汇票是自己购买的假票的事实，用假票冒充真票去结算运费，还骗取了汇票上剩余的数额，不论结算运费数额还是汇票上剩余的数额，其均采取了欺诈的手段，均应计算在诈骗数额内。辩护人认为本案应适用单位犯罪的标准来定罪量刑的辩护意见，本院认为根据个体工商户营业执照显示被告人张某某经营的辉县市五龙货运信息部系个人经营，张某某的犯罪行为不是为了信息部的利益，而是为了个人私利，诈骗成功后逃至外地并更换手机号，违法所得也没有用于信息部，而是用于个人消费，因此本案系典型的个人犯罪。辩护人认为被告人张某某系初犯、偶犯且认罪服法，可对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2023年8月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、被告人张某某诈骗被害人齐某某的违法所得4000元责令退赔；被告人张某某诈骗被害人李某某的违法所得93000元责令退赔；被告人张某某诈骗被害人张某的违法所得50000元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 贾喜庆
审 判 员 李惠萍
人民陪审员 崔玉麒
二〇一七年十一月九日
书 记 员 曾家奇