河南省尉氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0223刑初298号
公诉机关尉氏县人民检察院。
被告人潘某某，女，1974年10月14日出生，汉族，高中文化。1997年10月21日因犯诈骗罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌开设赌场于2015年11月22日被金华市公安局江南分局抓获并羁押于金华市看守所。因涉嫌开设赌场于2015年11月29日被尉氏县公安局刑事拘留。2016年1月1日经尉氏县人民检察院批准，被尉氏县公安局逮捕。
辩护人李亚华，河南咸平律师事务所律师。
辩护人马亚会，河南咸平律师事务所实习律师。
被告人肖某某，男，1970年2月7日出生，汉族，中专文化。2012年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宜昌市公安局葛洲坝分局刑事拘留，同年10月17日被取保候审。2012年12月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被逮捕。2013年2月5日因犯组织、领导传销活动罪被葛洲坝人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。2013年2月5日被释放。2015年12月4日因涉嫌赌博罪到宜昌市公安局葛洲坝分局投案并被羁押于宜昌市第一看守所。2015年12月8日因涉嫌开设赌场罪被尉氏县公安局刑事拘留。2016年1月1日经尉氏县人民检察院批准，被尉氏县公安局逮捕。
辩护人李嘉然，河南论衡律师事务所律师。
尉氏县人民检察院以尉检监刑诉（2016）1号起诉书指控被告人潘某某、肖某某犯开设赌场罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员靳云龙、马仙礼、谷丽平出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人李亚华、马亚会、被告人肖某某及其辩护人李嘉然到庭参加诉讼。现已审理终结。
尉氏县人民检察院指控，2014年6月至2015年11月被告人潘某某为帝一娱乐赌博网站担任代理接受投注，并以利润分成的方式利用该网站先后组织肖某某、任某某（另案处理）等人在网上担任下级代理并接受投注。肖某某介绍任某某担任下级代理并接受投注，任某某不再担任肖某某下级代理后，又开始担任潘某某的下级代理接受投注，并组织毛某、徐某、吴某、朱某等人在互联网上进行投注赌博，潘某某涉案赌资708643.3元。提供的证据有：被告人潘某某、肖某某的供述与辩解，同案人任某某的供述，证人马某某、徐某、毛某、吴某、朱某等人的证言，银行书证，前科证明及相关材料，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人潘某某、肖某某为赌博网站担任代理，接受投注，潘某某的赌资数额累计达30万元以上，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人肖某某在缓刑考验期内伙同潘某某又犯开设赌场罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，对其应当撤销缓刑，数罪并罚。
被告人潘某某辩称，她的涉案赌资没有公诉机关起诉的那么多，她也没有组织被告人肖某某、任某某网上赌博。她知道错了，认罪，父母年迈，孩子幼小，希望给其一个改过自新的机会。
辩护人辩称，本案赌资数额公诉机关指控事实存在证据不足、事实不清的情况，对存疑的款项应当剔除。被告人潘某某当庭自愿认罪，认罪态度好，愿意积极退赃，其父母年迈，孩子幼小，建议从轻处罚，并适用缓刑。
被告人肖某某辩称，自愿认罪，对公诉机关指控没有意见。
辩护人辩称，公诉机关的指控存在证据不足，事实不清的情况，被告人肖某某涉案赌资很小，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明，2014年6月至2015年11月被告人潘某某为帝一娱乐赌博网站担任代理接受投注，并以利润分成的方式利用该网站先后组织肖某某、任某某（另案处理）等人在网上担任下级代理并接受投注。肖某某介绍任某某担任下级代理并接受投注。任某某不担任肖某某下级代理后，又开始担任潘某某的下级代理接受投注，并组织毛某、徐某、吴某、朱某等人在互联网上进行投注赌博，潘某某涉案赌资25万余元。
2015年12月4日被告人肖某某到宜昌市公安局葛洲坝分局投案。2015年11月22日被告人潘某某被金华市公安局江南分局汤溪派出所抓获。
上述事实由下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人潘某某的供述与辩解，证明其开设赌场及发展下级代理等情况。
2、被告人肖某某的供述与辩解，证明被告人潘某某为其开设赌博账户，并接受投注，以及发展下级代理任某某等情况。
3、同案人任某某的供述，证明被告人潘某某、肖某某为其提供账户参与赌博，自己并发展下线等情况。
4、证人马某某、徐某、毛某、吴某、朱某等人的证言，证明马某某、徐某、毛某、吴某、朱某等人利用任某某提供的平台参与赌博等情况。
5、银行书证等证据，证明被告人潘某某、肖某某等人的涉案赌资及其他相关情况等。
6、被告人潘某某下级人员赌资金额统计表，证明下级人员的涉赌金额等情况。
7、讯问笔录，证明被告人潘某某开设赌场及涉案赌资的数额、来源等情况。
8、宜昌市公安局葛洲坝分局葛洲坝派出所的到案经过，证明被告人肖某某的投案等情况。
9、金华市公安局江南分局汤溪派出所的抓获经过及金华市看守所羁押凭证，证明被告人潘某某的到案及被羁押等情况。
10、葛洲坝人民法院（2012）鄂葛洲坝刑初字第00065号刑事判决书，宜昌市看守所释放证明书，证明被告人肖某某的前科情况，以及释放等情况。
11、尉氏县人民法院（2016）豫0223刑初251号刑事判决书，证明同案人任某某定罪量刑及其他情况。
12、浙江省金华市婺城区人民法院（1997）婺刑初字第307号刑事判决书，证明被告人潘某某被处刑罚等情况。
13、金华市婺城区司法局调查评估意见书，证明被告人潘某某不适宜实行社区矫正等情况。
14、户籍证明，证明被告人潘某某、肖某某的身份年龄等情况。
上述证据来源合法，内容真实，与案件事实相互关联，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人潘某某、肖某某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。肖某某在案发后，自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。肖某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。潘某某在庭审中，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人潘某某及其辩护人辩称潘某某没有组织被告人肖某某、任某某参与赌博，应适用缓刑等意见，与庭审查明的事实不一致，且于法无据，本院不予采信。被告人肖某某的辩护人辩称公诉机关的指控存在证据不足，事实不清，应免予刑事处罚等意见，与庭审查明的事实不一致，且于法无据，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月29日起至2018年5月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、撤销葛洲坝人民法院（2012）鄂葛洲坝刑初字第00065号刑事判决书中“被告人肖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年”的缓刑部分。
三、被告人肖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与前罪组织、领导传销活动罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2018年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 杜俊豪
审判员 韩天宇
审判员 王培炎
二〇一七年五月三日
书记员 张亚丽