浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初565号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人吴维清。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月2日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人张洁，浙江稠州律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]511号起诉书指控被告人吴维清犯合同诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人吴维清及辩护人张洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，自2015年下半年以来，被告人吴维清因自身银行欠款较多，无力偿还，在明知没有支付能力的情况下，采用先定购小额货物并支付货款的方式，取得被害人陈某1等人的信任，后集中在2016年4、5月间从被害人陈某1、叶某等15名被害人处订购大量菜板（共计价值158万余元），骗得货物后，再以低价抛售给周某2或以比市场低的价格卖给外贸公司，所得获利用于归还个人债务及挥霍。被害人多次催要货款，被告人吴维清以自己被骗或在埃及要货款等各种理由拖欠支付货款，2016年5月底，被告人吴维清将店铺关闭并到移动公司将手机报停，藏匿在前妻倪桂玲家中。截至目前，被害人陈某1被骗货款256116元，被害人叶某被骗货款364335元，被害人郑某被骗货款12784.2元，被害人高某被骗货款71000元，被害人李某被骗货款23410元，被害人陈某2被骗货款47171元，被害人谢某被骗货款40632.8元，被害人朱某1被骗货款106572元，被害人阮某被骗货款125446元，被害人张某2被骗货款83735元，被害人张某1被骗货款128433元，被害人王某1被骗货款20480元，被害人祝某被骗货款232204元，被害人林某被骗货款16450元，被害人王某2被骗货款59400元。
指控认为，被告人吴维清的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定予以惩处。
被告人吴维清提出2016年5月份其因外贸订单被取消而产生诈骗念头，从而将货物低价抛售；其关闭商铺是因为想重新装修做生意，2016年5月份之前的货物其认为是正常经商，不应认定为诈骗。
辩护人张洁提出本案诈骗金额为158万元证据不足；2016年5月之前为正常经商行为，被告人以高于出厂价出售货物，没有非法占有的故意，不应认定为合同诈骗；本案诈骗金额仅为被告人吴维清低价抛售的被害人陈某1的货物（256116元）；被告人吴维清系初犯，如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。
经审理查明，自2015年下半年以来，被告人吴维清因自身银行欠款较多，无力偿还，在明知没有支付能力的情况下，采用先定购小额货物并支付货款的方式，取得被害人陈某1等人的信任，后集中在2016年4、5月间从被害人陈某1、叶某等15名被害人处订购大量菜板（共计价值158万余元），骗得货物后，再以低价抛售给周某2或以比市场低的价格卖给外贸公司，所得获利用于归还个人债务及挥霍。被害人多次催要货款，被告人吴维清以自己被骗或在埃及要货款等各种理由拖欠支付货款，2016年5月底，被告人吴维清将店铺关闭并到移动公司将手机报停，藏匿在前妻倪桂玲家中。截至目前，被害人陈某1被骗货款256116元，被害人叶某被骗货款364335元，被害人郑某被骗货款12784.2元，被害人高某被骗货款71000元，被害人李某被骗货款23410元，被害人陈某2被骗货款47171元，被害人谢某被骗货款40632.8元，被害人朱某1被骗货款108600元，被害人阮某被骗货款125446元，被害人张某2（某公司）被骗货款83735元，被害人张某1被骗货款128433元，被害人王某1被骗货款20480元，被害人祝某（某公司）被骗货款232204元，被害人林某被骗货款16450元，被害人王某2被骗货款59400元，共计1590197元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人叶某的陈述，证明其同被告人吴维清做生意多年，从2015年6、7月份起，吴维清开始拖欠货款，因之前几年生意合作顺利，其没想到吴维清会骗人，所以一直按吴维清要求发货。自2015年10月份开始，其一共发货给吴维清40余万元的货，吴维清累计支付了约4万元人民币货款，仍欠364331余元。2016年6月份，其无法联系上吴维清，后打听到其的货物被吴维清以出厂价或低于出厂价卖给某贸易公司的事实。
2、被害人郑某的陈述，证明2015年7月至9月，被告人吴维清共向其采购货物货款32784.2元，约定月结货款。2015年10月8日，其同吴维清对账，经其催讨吴维清于2015年12月31日支付1万元，2016年4月27日支付1万元，仍欠货款12784.2元的事实。
3、被害人高某的陈述，证明其同被告人吴维清自2015年初开始做生意，刚开始约定现金支付，后吴维清提出货款月结。吴维清于2015年11月支付了上一个月的货款后开始不支付货款，到2015年12月底，其因吴维清一直不支付货款不再发货给吴维清。2015年12月，其到吴维清店里，发现吴维清把原来的店面关掉，到2016年1月，吴维清手机关机。经其催讨吴维清于2016年5月5日付了10090元，仍欠其货款71000元，后其就找不到吴维清的事实。
4、被害人李某的陈述，证明其同被告人吴维清合作了三四年，2016年2月开始，吴维清不断叫其发货，其发货后，从5月18日开始吴维清就不理其，后听说吴维清跑掉了，被骗货款23410元的事实。
5、被害人陈某2的陈述，证明其于2014年开始同被告人吴维清做生意，2015年12月1日之后发的货就没有支付货款，2016年4月份吴维清给其汇了10000元又叫其继续发货，其于5月份发了一次货后就再也联系不上吴维清，吴维清欠其货款47171元的事实。
6、被害人谢某的陈述，证明其同被告人吴维清做生意已有两三年，之前约定货款月结，直到2015年上半年3、4月份，吴维清货款有点拖拉不按时结清，但仍找其进货，其考虑吴维清是义乌人，市场上也有自己的摊位，以前也能正常付款，就继续发货，直到2016年五月份，其拿对账单找吴维清要求结货款，吴维清还下订单让其发货，其要求先结款再发货，吴维清就说那就算了，后来就不理其，后其发现吴维清摊位关门，仍欠50632元货款的事实。
7、被害人朱某1的陈述，证明被告人吴维清同其自2014年开始做生意，以前进货比较少，次数也比较少。直到2016年5月4日，吴维清突然找其进一批货，数量比较大，其按要求发了两批货，共价值108600元，到6月份其联系吴维清就联系不上的事实。
8、被害人阮某的陈述，证明其同被告人吴维清自2012年开始做生意，吴维清一直拿货比较少，2015年下半年开始，拿货开始多起来，每次都有几十件货，同时开始拖欠货款，直到2016年3月份，吴维清已经拖欠货款12万多，每次其找吴维清催讨货款，吴维清都说自己手头紧，但也要求继续发货，每次只支付一两万货款，一共被骗12万余元的事实。
9、被害人张某2的陈述，证明其是某公司员工。2015年6月开始，其公司发货给被告人吴维清后货款不能正常支付，吴维清说自己被一埃及客户骗了货款要不回来要求等一等，但还一直要求发货，因为其拒绝发货，吴维清支付了一两万的货款，其就又发货了，后吴维清就失去联系，共欠83735元货款的事实。
10、被害人张某1的陈述，证明2015年9月份左右，被告人吴维清开始到其处订购菜板，要的货也比较少，每次都是几件货，货款比较拖拉。到了2016年4、5月份，吴维清连续下了两次大单，其发货后就联系不上吴维清，共欠货款128433元的事实。
11、被害人王某1的陈述，证明其同被告人吴维清自2014年下半年开始到其厂里进货，订货量比较少，到了2015年年底已经拖欠7000多元货款。2016年年初，吴维清要求其发货，在其要求下付清了之前拖欠的7000余元货款，其发货后就联系不到吴维清，被骗货款20480元的事实。
12、被害人林某的陈述，证明2014年上半年开始被告人吴维清到其处采购菜板，订货一直比较少，约定货款月结，但吴维清经常拖欠货款。到了2016年5月份，吴维清到其厂里订货，其按要求发货后，吴维清一直没有支付货款，后来就联系不上，还欠货款16450元的事实。
13、被害人祝某的陈述，证明其同被告人吴维清做了四五年的塑料菜板生意，一直能正常支付货款。到了2016年5月份，其听说吴维清跑路了，发现吴维清于2016年4、5月份一共有232204元的塑料菜板货款没有支付，吴维清无法联系的事实。
14、被害人王某2的陈述，证明其同被告人吴维清一直没怎么做过生意，在2016年5月份，吴维清到其处订货，其发货后发现吴维清无法联系，仍有59400元货款未支付的事实。
15、被害人陈某1的陈述，证明其同被告人吴维清自2013年开始做生意，订购的货物都比较少，2014年及2015年都没有到其处订货，2016年3月18日至2016年5月19日，吴维清连续到其处订货，其按要求发货后，联系不到吴维清，发现吴维清店面已经卖给别人，电话停机的事实。
16、证人周某2的证言，证明其是做收购库存生意的。2016年4月15日，其妻子同被告人吴维清取得联系，被告人吴维清称有货需要处理。4月29日，其到吴维清店里看了菜板样品，吴维清称因为老外悔单，有2000件塑料菜板需要处理。5月2日至5月19日期间，其到吴维清仓库取货并转账支付了共16万元，并由被告人吴维清写下购货证明。该批货物没有经过认真清点，但应该不止2000件。吴维清出售给其的菜板大小有10多个型号，正常货物销售是每个型号价格不同的，但吴维清没有分型号出售，平均每件80元的事实。
17、购货证明复印件，由证人周某2提供，载明货物数量及总价，被告人吴维清声明该批货物来路正规的事实。
18、证人赵某的证言，证明2016年4月底，被告人吴维清联系其称有货物需要处理，是一批菜板，其叫丈夫周某2去看货，并到仓库取了货，货物没有仔细清点，大致估算了一个价格一共16万元，并让被告人吴维清写了一张证明的事实。
19、证人施某的证言，证明其是某贸易公司的翻译，2016年5月份其带老外到吴维清处采购，吴维清给的价格是市场上最低，但老外还价吴维清仍爽快答应。后其公司采购了一批菜板，支付83700元的事实。
20、证人楼某,4的证言，证明其是某进出口贸易有限公司义乌办事处的员工，吴维清系其公司一个埃及客户的供货商，其公司和吴维清贸易往来约有两三年，最后一次是2015年10月17日，其公司采购了50件菜板，支付7846元货款。吴维清的价格和其他厂家报价差不多，略微便宜一毛两毛的事实。
21、证人朱某2的证言，证明其自2015年上半年开始帮被告人吴维清收货送货，其只负责在提货单上签字，货款吴维清自己同厂家联系的事实。
22、出入境记录查询，证明被告人吴维清未有出入境记录的事实。
23、被告人吴维清自2016年7月2日至11月9日多次稳定供述，证明其因前几年用银行卡透支买了一辆奔驰轿车，后因经济紧张，其想到利用同多家供货商多年合作建立的信任及货款月结的便利向各供货商订货，收到的货物按照进购的价格或者比进购价还低的价格出售给外贸公司。其没办法盈利，只能以这种方式拆东墙补西墙，供货商催得紧的时候，就稍微付一点货款骗骗他们，实际上手头根本没有钱支付全额货款，抛售货物收到的货款大部分归还给银行。到了2016年5月份，因为供货商到其店面要债次数越来越多，发货的越来越少，其就关闭了店面，主动办理停机手续，躲在前妻倪桂玲家里。经其核对，其所欠货款金额大部分同各被害人陈述一致，其中欠叶某364335.1元，朱某1108600元，阮某125446元，谢某40632.8元的事实。
24、银行流水，证明被告人吴维清的银行交易情况，其中其于2016年4月30日转账给王某（谢某丈夫）1万元的事实。
其他认定本案事实的证据有：银行交易明细，微信聊天记录，对账单，货运清单，订购单复印件，辨认笔录，平安银行还款记录，归案情况说明，身份信息等。以上证据均经当庭质证，足以认定。被告人吴维清在没有支付能力的情况下向各被害人大量订购货物，后以进价或低于进价处理，并于事后关闭店面、关停手机逃匿，应认定具有非法占有的故意。被告人吴维清及辩护人张洁提出被告人吴维清于2016年5月份之前为正常经商行为，对所欠货款没有非法占有的故意，不应认定为犯罪的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人吴维清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项和第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴维清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月2日起至2027年1月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人吴维清违法所得人民币1590197元返还各被害人，其中被害人陈金兰256116元，被害人叶青3643**元，被害人郑宇峰12784.2元，被害人高玉姣71000元，被害人李显俊23410元，被害人陈建辉47171元，被害人谢丹霞40632.8元，被害人朱亨波108600元，被害人阮保国125446元，台州市黄岩恒龙工艺品有限公司83735元，被害人张艳128433元，被害人王香娟20480元，被害人祝超君（台州市整寰塑业有限公司）232204元，被害人林永志16450元，被害人王乾宇59400元。追缴不足部分，由被告人吴维清退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 琪
人民陪审员 王雄斌
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年七月十日
代书 记员 何亮亮