广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2152号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人庄世勋，男，1989年3月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省左云县。因本案于2017年5月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2225号起诉书指控被告人庄世勋犯开设赌场罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈俊昇出庭支持公诉，庄世勋到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年4月8日，张某3在张某4介绍下结识李某1后（以上三人均另案处理），三人商定由李某1负责出资分别在澳门米高梅赌场、菲律宾新濠天地赌场包台，张某3纠集吕某（另案处理）和庄世勋建立“赢盈娱乐”微信赌博群，并利用该微信群组织他人进行“电投”赌博，后由张某4和李某1作为一方，张某3和吕某及庄世勋作为一方分取盈利。随后，张旭伙同吕蓓霖及庄世勋租赁中山市坦洲镇龙光海悦城邦1栋1单元304房、珠海市华发世纪城153栋903房等地，雇请陈琚、高海浪、张某5龙（均另案处理）等人负责后台管理、操作、统计他人投注金额及输赢情况等，雇请邵某（另案处理）等人在赌场现场投注，指使李某2、庄某、张某6等人（均另案处理）利用银行账户或支付宝账户与张某4和李某1及参赌人员进行资金结算。期间，张某3等人通过上述微信群、利用庄世勋及吕某、李某2、庄某等人的银行账户及支付宝账户共计接受他人投注金额达人民币8000余万元。2017年5月6日，庄世勋被公安人员抓获归案。
上述事实，公诉机关在法庭上出示了相应的物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为，被告人庄世勋无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。庄世勋在共同开设赌场犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。
被告人庄世勋对指控的罪名没有异议。其辩称受雇于张某3负责赌场前台投注与现场拍照等工作，每月收取固定工资，没有参与赌场的利润分红，在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯。
经审理查明：2016年4月8日，张某3在张某4介绍下结识李某1后（以上三人均另案处理），三人商定由李某1负责出资分别在澳门米高梅赌场、菲律宾新濠天地赌场包台，张某3纠集吕某（另案处理）和庄世勋建立“赢盈娱乐”微信赌博群，并利用该微信群组织他人进行“电投”赌博，后由张某4和李某1作为一方，张某3和吕某及庄世勋作为一方分取盈利。随后，张旭伙同吕蓓霖及庄世勋租赁中山市坦洲镇龙光海悦城邦1栋1单元304房、珠海市华发世纪城153栋903房等地，雇请陈琚、高海浪、张某5龙（均另案处理）等人负责后台管理、操作、统计他人投注金额及输赢情况等，雇请邵某（另案处理）等人在赌场现场投注，指使李某2、庄某、张某6等人（均另案处理）利用银行账户或支付宝账户与张某4和李某1及参赌人员进行资金结算。期间，张某3等人通过上述微信群、利用庄世勋及吕某、李某2、庄某等人的银行账户及支付宝账户共计接受他人投注金额达人民币86352864.4万元。2017年5月6日，庄世勋被公安人员抓获归案。
上述事实，有以下证据证实：
1.抓获经过，证明2017年5月6日下午1时许，公安人员在广东省珠海市拱北口岸入境大厅执勤时，录入被告人庄世勋信息后生成在逃人员报警，遂抓获庄世勋。
2.现场方位图、现场照片，证明现场的情况。
3.银行交易流水、支付宝交易流水及账号汇总表，证明2016年4月1日至同年7月31日期间涉案8个银行账号与6个支付宝账号收支情况，涉案8个银行账号总收入37160128.56元，总支出43637079.42元，涉案6个支付宝账号总收入49192735.84元，总支出45348268.2元。其中包括：（1）庄世勋招商银行深圳分行科发支行62×××53账号收入6009349元，支出5942025元；支付宝账号447×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收入9130568.44元，支出7713160.94元。（2）庄某招商银行深圳分行营业部6214836557888282账号收入5266102.88元，支出5015497元；招商银行深圳分行常兴支行62×××92账号收入7494687.01元，支出13363527元；中国农业银行深圳分行62×××71账号收入1298807.62元，支出1245332.62元。支付宝账号15×××66收入3799794元，支出2043491元；支付宝账号784×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收入20578033.05元，支出20145221.51元。(3)安然中国工商银行62×××43账号收入309001元，支出208000元；支付宝账号13×××94收入850702.01元，支出444301元。（4）王某中国招商银行62×××06支出1519800元。（5）李某2中国工商银行62×××31账号收入8071930元，支出7597043.09元。（6）吕某上海浦东发展银行62×××38账号收入8710251.05元，支出8745854.71元；支付宝账号ｌｖｂ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ收入11454183.14元，支出11455099.64元。(7)张某6支付宝账号182××××6662收入3379455.2元，支出3546994.11元。
4.手机微信截图，证明本案涉案人员之间关于开设赌场分成、结算，以及与参赌人员关于赌博信息等聊天记录情况。
5.同案人吕某的供述及辨认笔录，供认2016年4月初，张某3开设“赢盈娱乐”微信赌博群，张某4、李某1作为股东出资在澳门太阳城赌场“包台”，其出资60万作为流动资金，在澳门期间其与张某3、李某1、张某4及被告人庄世勋是股东，参与提成分红。庄世勋负责前场投手，处理群里突发事情以及建立新的赌博群，管理后台。在澳门期间抽掉李某1、张某4分成后，其和张某3各拿剩下的4成（每人分得15万港币左右），庄世勋拿2成（庄世勋分得7万元港币左右）。吕某辨认了庄世勋。
6.同案人张某3的供述及辨认笔录，供认2015年其认识同在澳门赌场赌博的被告人庄世勋、吕某，后与二人商量“电投”。李某1、张某4是本案“电投”赌博幕后大股东，占70%份额；其本人、吕某、庄世勋是小股东，占30%份额；庄某、高海浪、张某5龙等人是其聘请的工作人员、具体操作者。其建立“赢盈娱乐”等赌博微信群，然后将参赌人员拉入群，入群后通过银行或支付宝账号付款给财务参与赌博，另有后台人员负责统计、投注及结算工作。在澳门时李某1、张某4负责出资“包台”，其负责全面统筹工作，但要向李某1、张某4汇报，有些不确定的事情也请示张某4。庄世勋负责赌场投注工作，吕某出资60万元作流动资金并在初期兼财务工作。其将澳门盈余的70%付给李某1与张某4，但不知道李某1与张某4具体如何分配，余下的30%归其与吕某、庄世勋按4：4：2的比例分成。澳门禁止“电投”后转移到菲律宾，一开始由张某4和李秀辉合作出资包台，大约一个星期后李秀辉退出，张某4再次找到李某1一起合作出资包台。股份李某1、张某4占七成，剩下的三成中其和吕某、庄世勋平分。在电投期间，使用了庄世勋招商银行深圳分行科发支行62×××53账号、支付宝账号447×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、庄某招商银行深圳分行营业部6214836557888282账号、支付宝账号15×××66、支付宝账号784×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、庄某招商银行深圳分行常兴支行62×××92账号、中国农业银行深圳分行62×××71账号、安然中国工商银行62×××43账号、支付宝账号13×××94、王某中国招商银行62×××06账号、李某2中国工商银行62×××31账号、吕某上海浦东发展银行62×××38账号、支付宝账号ｌｖｂ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ及张某6支付宝账号182××××6662进行收转款。张某3辨认出庄世勋。
7.同案人陈琚的供述及辨认笔录，供认张某3利用微信组建了一个“赢盈娱乐”微信赌博群，然后拉赌客进入赌博群内，并向其说明了赌博的形式、流程细节及结算方式。赌客进入群后需要上下分就和微信名称叫“超能力”（微信名，后查实为被告人庄世勋）的人说，“超能力”收钱后就让其后台帮忙上下分。其受张某3雇佣充当后台操作手负责统计投注情况，期间其收到8000元的报酬。
8.同案人孙凯的供述及辨认笔录，供认张某3组建了一个名为“赢盈娱乐”的微信赌博群并拉其进群。参赌人员在微信群投注，另有后台人员负责统计、投注及结算，一般通过银行转账或支付宝转账的方式结算。有时候是一名叫“小庄”的人和“小庄”的哥哥管理财务，并进行赌资的转账。其受张某3雇佣充当后台操作手，期间其收到8000元报酬。孙凯辨认出“小庄”是被告人庄世勋。
9.同案人李某2的供述及辨认笔录，供认其是张某3的母亲，从2016年4月开始，其明知张某3利用微信群组织赌博，在家通过网银操作（中国工商银行62×××31账户）帮张某3的电投客人收款和汇款，共计人民币约5、6百万元。其转出最多的是被告人庄世勋的招商银行卡账户（账号62×××53），每次均系张某3告诉其有客人转钱进来，然后安排其转去庄世勋的银行账户内。
10.同案人张某5龙的供述及辨认笔录，供认张某3是整个网络赌博团伙的老板。该网络赌博团伙从2016年3月份开始策划，2016年4月3日开始正式经营，以投注“百家乐”的形式进行赌博。张某3在贴吧上发诱赌的帖子，并附上其组建的三个微信群名（赢盈娱乐比赛、赢盈娱乐聊天群、澳门驿站官方群），吸引网友到微信群内参与赌博。另有后台人员负责统计、投注及结算工作，通过支付宝、微信、网银转账等方式结算。其与高海浪受张旭雇佣在中山市坦洲镇十四村龙光海悦城邦1栋1单元304房负责赌博统计工作，被告人庄世勋在澳门负责现场换筹码和监督投注情况，庄某是财务。庄世勋的微信名称系“超能力”。张某5龙辨认出庄世勋。
11.同案人张某4的供述及辨认笔录，供认其有加入“赢盈娱乐”微信赌博群，曾与李某1一起搞“电投”活动，但没有收到过李某1的款项。张某3是从2016年4月份开始在澳门做“电投”网络赌博的，后来5月份与被告人庄世勋一起去了菲律宾做“电投”，庄世勋的微信名称叫“超能力”，他们通过“赢盈娱乐”微信赌博群拉赌客在澳门和菲律宾赌厅下注，并从中抽取盈利。
12.同案人高海浪的供述及辨认笔录，供认其有参与开设赌场的行为，通过微信于2016年5月初至5月底受雇于张某3并帮其统计微信赌博群内的投注金额、投注项目的情况，收到的工资报酬约9000元。张某3是微信赌博群的建立者、组织者、领导者，被告人庄世勋是张某3的同伙和股东之一，主要负责在澳门前台看着投注手投注、兑码等。高海浪辩认出庄世勋。
13.证人张某1的证言及辨认笔录，证明2016年4月初，张某3开始在澳门与一名叫“daisy”（微信名，后查实为吕某）的女子通过“赢盈娱乐”微信群投注赌博，吕某除了是出资股东以外还负责赌博群的财务工作。后张某3雇佣“超能力”（微信名，后查实为被告人庄世勋）、庄某负责赌博群的现场投注等工作，庄某还负责财务工作，高海浪、张某5龙负责统计工作。“赢盈娱乐”赌博群中的赌客有的是张某3之前做“叠码仔”认识时，随后拉进群的；有的赌客是张某3通过贴吧拉进群的；还有的是吕某和庄世勋等人拉进来的。到了2016年5月许，澳门方面限制“电投”，张某3、庄世勋等人就转战菲律宾太阳城，因为其不想去，所以就一直在澳门。张某1辨认出庄世勋。
14.证人符某、陈某、马某、米某、杨某的证言及辨认笔录，均证明被人拉进“赢盈娱乐比赛群”参与赌博，用银行卡账号或微信转账支付给“超能力”（微信名，后查实为被告人庄世勋）等人，先后输了几千元至50多万元不等。赌博群经常变动，少则有80、90人，多则150、160人，“小张哥”（微信名，后查实为张某3）为主要负责人。上述证人均指认出其涉赌的手机、微信聊天记录、转账记录等截图。
15.证人罗某的证言及辨认笔录，证明其系广东省中山市坦洲镇龙光海悦城邦1栋1单元304房的房东，其于2016年4月24日将上述房屋租赁给张某6，合同有效期为一年。罗某辨认出张某6。
16.证人张某2的证言，证明张某3建立澳门驿站的情况及微信名称叫“超能力”的人系赌场管理者。
17.户籍材料，证明被告人庄世勋的身份情况。
18.被告人庄世勋的供述及辨认笔录，供认其有参与利用组建的“赢盈娱乐”微信赌博群拉赌客进群接受投注的行为。张某3负责网络赌博的整体工作，李某1是出资人。其系受雇于张某3在澳门赌场看着投注人投注、兑码，拍摄现场照片和视频等，后来也负责财务部分工作，帮忙张某3转账赌资。其按月收取工资人民币15000到20000元。其没有参与赌场盈利分红，不是赌场的股东。其自2016年4月至被抓共获利人民币约6、7万元。庄世勋辨认出张某3、吕某、高海浪等涉案人员。
以上证据经庭审质证，予以确认。
本院认为，被告人庄世勋无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。庄世勋在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控庄世勋犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。庄世勋辩称其受雇于张某3，并非赌场股东，应当认定为从犯的意见，经查，庄世勋虽然受同案人张某3纠集参与作案，但庄世勋一直稳定供述其一开始便参与了密谋开设赌场，多名同案人及证人亦指证其负责赌场日常的现场管理、财务统计、赌资转账等运营赌场的重要环节，可见其在整个开设赌场犯罪中积极参与并起主要作用；且庄世勋获得干股分红，属于参与赌场非法所得的分成的股东之一。综上所述，其在共同犯罪中并非处于从属地位，是本案的主犯之一。其辩解属于从犯的意见本院不予采纳，但可以综合全案同案人的地位、作用考虑，对其量刑进行酌情从轻处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
被告人庄世勋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日起至2020年5月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄剑烽
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 余楚云
二〇一七年十月三十日
书 记 员 黎姗姗
卜璐