辽宁省沈阳市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0102刑初331号
公诉机关沈阳市和平区人民检察院。
被告人姜占强，男，1979年8月19日出生于河南省伊川县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地河南省伊川县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年8月19日被抓获，于2016年8月31日被刑事拘留，于2016年9月29日被逮捕。
沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2017）207号起诉书指控被告人姜占强犯集资诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员黄理延、刘国良出庭支持公诉。被告人姜占强到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市和平区人民检察院指控，2014年7月至11月期间，被告人姜占强在辽宁恒通投资管理有限公司（地址位于沈阳市和平区南八马路157号）担任法定代表人及总经理期间，伙同张伊博、蒋栋超、杨某3等人，对外虚构投资第三方公司，以许诺支付高额月息为诱饵，通过发放宣传单、宣讲等方式面向社会公众进行非法集资活动。经司法审计，截至案发时共骗取被害人赵某、汤某等共计46人次3411000元人民币，返还金额676696.50元人民币，未返还金额2734303.50元人民币，犯罪所得赃款被姜占强等人私分。
2016年8月19日，被告人姜占强被公安机关抓获。
公诉机关对上述事实，向法庭提供了被害人李某、汤某等人的陈述，证人阎某、杨某1等人的证言，辨认笔录，案件来源，抓捕经过，投资理财协议，存款凭证，企业工商档案，审计报告以及被告人姜占强的供述等证据佐证。公诉机关认为，被告人姜占强的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条一款之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人姜占强对起诉书认定的罪名不予否认，对起诉书指控的犯罪事实予以否认，提出其没有与张伊博、蒋栋超、杨某3合伙，其集资诈骗犯罪数额为70多万元，其余集资数额与其无关的辩解。
经审理查明，2014年7月至11月期间，被告人姜占强在位于沈阳市和平区南八马路157号的辽宁恒通投资管理有限公司（以下简称“恒通公司”）担任法定代表人及总经理期间，伙同他人对外虚构投资第三方公司，以许诺支付高额月息为诱饵，面向社会公众进行非法集资活动。经司法审计，截至案发时共骗取被害人赵某、汤某等共计39人次2976000元人民币，返还金额656456.50元人民币，未返还金额2319543.5元人民币。
2016年8月19日，被告人姜占强被公安机关抓获。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某、汤某、于某等人的陈述、辨认笔录及投资管理合同，证实2014年7月至2014年11月期间，上述投资人通过恒通公司工作人员介绍，了解到在该公司投资具有高额利息回报，受高额返息引诱，上述投资人先后分别在该公司投资。
2、证人董某的证言，证实其于2014年7月份到恒通公司工作，当时公司法人为张伊博，之后变为姜占强，再后来法定代表人先后为杨某3、杨兴渊。杨某3没有支配过公司吸收的投资款，杨兴渊让其给别人打过几笔钱。2014年7月至8月期间姜某作为公司的出纳收取过投资款。
3、证人阎某的证言，证实其于2014年6月至2014年11月20日一直在恒通公司任业务员。从其上班开始，恒通公司一直由法人姜占强经营管理。2014年10月份，公司法人变更为杨某3，2014年11月11日左右，法人变更为杨兴渊。在杨某3、杨兴渊先后担任公司法人期间，姜占强作为公司总经理一直管理公司。恒通公司经营模式就是吸收群众的投资款。姜某于2014年7月至8月末作为恒通公司出纳负责收取投资款。2014年9月初开始，公司出纳为李朝阳。
4、证人郭某的证言，证实其为恒通公司业务员。姜某作为公司出纳收取过群众投资款。
5、证人张某的证言及辨认笔录，证实其为恒通公司业务员。恒通公司最开始法人是姜占强，2014年10月1日以后变为杨某3，11月以后是杨兴渊。姜某于2014年7月15日恒通公司开业至2014年8月末在恒通公司任职出纳，主要负责收取投资款。
6、证人杨某1的证言及辨认笔录，证实其于2014年6月下旬通过应聘到恒通公司工作，任行政助理，直至2014年11月20日。其刚上班的时候，公司法人是张伊博，管事的是蒋栋超，公司还没有正式与客户签订合同的时候，公司法人变为姜占强，姜占强自己管理公司。直到2014年9、10月份时候，公司法人变更为杨某3，姜占强作为总经理一直负责公司管理。杨某3没怎么露过面。2014年11月，公司法人变更为杨兴渊，但投资合同上的法人章用的还是杨某3的。恒通公司在上述期间运营模式没有变化，都是吸收群众投资款。其自己也投资2万元。
7、证人杨某2的证言，证实栾川县帅民大鲵养殖驯养专业合作社于2014年10月份解散，没有实际投入经营。
8、证人姜某的证言，证实其于2014年7月份到恒通公司工作，8月份离职。其在公司刚开始是开车，后来做出纳工作，每个月给其2000元工资。恒通公司的经营方式就是将吸收老百姓的投资款，将投资款打给第三方借款公司，第三方公司赚钱后支付投资人的投资收益。
9、证人杨某3的证言，证实2014年9月26日，其与姜占强约定购买恒通公司，由姜占强负责变更公司法定代表人。随后其到河南找到智颢公司作为对接企业，为恒通公司提供投资合同，姜占强负责在恒通公司收取投资款。2014年10月15日，其回到沈阳。因姜占强拒绝交出在此期间吸收的60余万元投资款，其表示不接手恒通公司。之后恒通公司由杨兴渊接手，法人变更为杨兴渊。
10、工商档案及企业变更查询卡，证实辽宁恒通投资管理有限公司工商登记情况，2014年7月11日公司法定代表人由张伊博变更为姜占强，2014年10月8日法定代表人由姜占强变更为杨某3，2014年11月17日公司的法定代表人由杨某3变更为杨兴渊。
11、企业营业执照、工商档案资料等书证，证实被告人姜占强骗取群众投资款所虚设的关联第三方企业工商登记信息以及恒通公司与第三方用款企业之间的筹款协议。
12、工商档案，证实河北康博网络科技有限公司工商登记信息。
13、姜占强银行卡查询记录，证实2014年7月至8月期间，被告人姜占强的银行卡入账的一百余万元被全部支取。
14、投资款记录表，证实经董某确认，在其担任恒通公司会计期间所记录的恒通公司吸收投资款的情况。
15、案件来源及抓捕经过，证实案件揭发系公安机关接报警，被告人到案系被公安机关抓获。
16、河北康博网络科技有限公司银行交易明细，证实李朝阳曾于2014年9月3日至2014年9月22日期间，分多次共向河北康博网络科技有限公司打款人民币39万元。
17、审计报告，证实经审计，辽宁恒通投资管理有限公司吸收公众存款共计46人次，金额为3411000元人民币，返还金额676696.5元人民币，未返还金额2734303.5元人民币，其中涉及河北康博网络科技有限公司7人次，金额为435000元人民币，未返还金额414760元人民币，返还金额20240元人民币。
18、被告人姜占强的供述，证实其于2014年7月份从张伊博、蒋栋超处接手恒通公司，双方约定将吸收投资款的一半作为转让费交给张伊博和蒋东超。随后其先后以栾川县帅民大鲵养殖驯养专业合作社以及一个塑料厂用款的名义，承诺给予高额利息，向社会公众吸收投资款，但没有将群众投资款打给第三方企业用于经营。后来其将公司卖给季灿辉，法人没变更，季灿辉自己找了河北康博网络科技有限公司作为第三方用款企业，并由其带来的出纳收取投资款。季灿辉收取大约200万元投资款后离开恒通公司。2014年9月末，其将恒通公司卖给杨某3，并于2014年10月8日将公司法人变更给杨某3，随后杨某3离开并找了对接企业叫洛阳智颢工程塑料有限公司。其作为总经理负责恒通公司日常管理，没有将投资款打给智颢公司，杨某3也没有从公司拿走钱。之后杨某3也不想接手公司，其将公司转让给了杨兴渊。恒通公司赚钱方法是以一个第三方企业对接为幌子，从老百姓手中收取投资款，然后用投资款支付许诺给老百姓的高额回报，取得老百姓信任后，继续收取投资款。其赚取投资款，还可以将投资款放贷，赚取利息。
本院认为，被告人姜占强以非法占有为目的，虚构集资用途，以高额回报利息为诱饵骗取集资款，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立。
关于被告人姜占强提出其没有与张伊博、蒋栋超、杨某3合伙的辩解。经查，被告人姜占强与杨某3、姜某等人在案发过程中有意思联络，共同实施犯罪行为，对被告人的上述辩解，本院不予采纳。
关于被告人姜占强提出其集资诈骗犯罪数额约为70万元的辩解。经查，现有证据能够证实自2014年7月至2014年11月期间，无论恒通公司的法定代表人是谁，被告人姜占强均在恒通公司实际负责经营管理，故其对恒通公司在此期间所吸收的投资款均应承担责任。恒通公司所吸收的公众存款中，以河北康博网络科技有限公司为第三方企业所吸收投资款金额为435000元人民币，而李朝阳在任职恒通公司出纳期间，曾向河北康博网络公司打款390000元人民币。故现有证据不足以证实被告人姜占强对该部分款项有非法占有故意，故对该部分投资金额应在被告人姜占强集资诈骗犯罪数额中扣除。对于以其他公司为第三方企业所吸收的投资款，并未实际投入第三方企业用于经营，故均应认定为被告人姜占强集资诈骗犯罪数额，对被告人的上述辩解，本院不予采纳。
被告人姜占强能自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条一款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人姜占强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元，依法上缴国库。
（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2027年8月18日止。罚金于判决发生法律效力第二日起三个月内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人姜占强退赔被害人人民币2319543.5元（被害人名单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙昌松
人民陪审员 隋冠卓
人民陪审员 杨 颖
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 吴 冉