广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初25号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人马某，男，于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地容县。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人宁某（曾用名宁亚一），男，于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陆川县。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人李某甲，女，于广西壮族自治区苍梧县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍梧县。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人钱某，女，于广东省怀集县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地怀集县。因本案于2015年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）3281号起诉书指控被告人马某、宁某、李某甲、钱某犯诈骗罪，于2015年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员王丽丽出庭支持公诉，被告人马某、宁某、李某甲、钱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：被告人李某甲自2013年开始、被告人马某自2014年开始，分别利用QQ、微信等聊天软件，参与物色男性被害人，并与被害人以情感聊天的方式骗取被害人信任，后要求与被害人见面，以需要车费、亲属生病、在坐车途中得××等借口，让被害人汇款至指定的银行账户内，并提取赃款。2015年4月份以来，被告人马某、宁某、钱某在被告人马某为“家长”的组，以中山市西区旗山花园5幢702房为窝点，采取上述方式诈骗男性被害人。被告人马某除自己诈骗外，还负责安排被告人宁某、钱某分工配合、取款等。同年8月7日，被告人李某甲加入以被告人马某为“家长”的组，采取上述方式诈骗男性被害人。其中，被告人马某共参与诈骗11宗，诈骗金额合计人民币88500元；被告人宁某共参与诈骗5宗，诈骗金额合计人民币64800元；被告人李某甲共参与诈骗4宗，诈骗金额共计人民币30600元；被告人钱某共参与诈骗2宗，诈骗金额合计人民币9500元。
以上指控的事实，公诉人宣读或出示了被害人陈述、抓获经过、扣押清单、现场照片、辨认笔录、银行交易明细、被告人的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人马某、宁某、李某甲、钱某诈骗他人财物，数额较大，其中被告人马某、宁某、李某甲为多次诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某、宁某、李某甲、钱某归案后均如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人马某辩解其没有安排被告人宁某去实施诈骗。
被告人宁某、李某甲、钱某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明：被告人李某甲自2013年开始、被告人马某自2014年开始，分别利用QQ、微信等聊天工具，参与物色男性被害人，并与被害人进行情感聊天。在取得被害人的信任后，以要求与被害人见面需要车费、亲属生病、坐车途中得××等借口对被害人进行诈骗。2015年4月份以来，被告人宁某、钱某先后加入以被告人马某为“家长”的组，以中山市西区旗山花园5幢702房为窝点，采取上述方式诈骗男性被害人。被告人马某除自己诈骗外，还负责安排被告人宁某、钱某分工配合、取款等。同年8月7日，被告人李某甲加入以被告人马某为“家长”的组。其中，被告人马某共参与诈骗11宗，诈骗金额合计人民币88500元；被告人宁某共参与诈骗5宗，诈骗金额合计人民币64800元；被告人李某甲共参与诈骗4宗，诈骗金额共计人民币30600元；被告人钱某共参与诈骗2宗，诈骗金额合计人民币9500元。具体犯罪事实如下：
一.2014年7月份，被告人马某利用微信及手机号码159××××8113为联络工具，以上述方式骗取被害人胡某人民币1000元，并让胡某将钱汇入被告人马某指定的中国工商银行银行卡（卡号62×××21，户名李某甲）及李少华的银行卡内，并提取上述赃款。破案后，公安人员在被告人马某身上缴获了上述作案所用的手机，在被告人李某甲身上缴获了上述银行卡。
二.2015年5月，被告人马某冒用李某甲的名义，利用QQ号和上述手机号码为联络工具，以上述方式骗取被害人刘某人民币5200元，并让刘某将钱汇入被告人马某指定的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62×××29，户名李某甲）内，并提取上述赃款。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获了上述银行卡。
三.2015年5月，被告人马某利用上述联络工具，以上述方式骗取被害人陈某甲人民币4900元，并让陈某甲将钱汇入被告人马某指定的中国农业银行银行卡（卡号62×××78，户名李某甲）内，并提取上述赃款。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获了上述银行卡。
四.2015年5月，被告人马某利用上述联络工具，以上述方式诈骗被害人滕某人民币3100元，并让滕某将钱汇入被告人马某指定的上述中国邮政储蓄银行银行卡内，并提取上述赃款。
上述事实，被告人马某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某、刘某、陈某甲、滕某的陈述，抓获及缴获经过、扣押清单、银行取款监控录像截图、被害人提供的转账凭证、银行交易明细、手机短信及QQ聊天记录、手机通话记录、被告人马某的供述等证据证实，足以认定。
五.2015年7月份，被告人宁某伙同他人利用QQ号及手机号码186××××7891为联络工具，在被告人马某的安排下，以上述方式骗取被害人王某甲人民币41000元，并让王某甲将钱汇入被告人宁某指定的银行卡（卡号62×××12，户名宁某）内，并提取上述赃款。破案后，公安人员在被告人宁某身上缴获上述作案所用手机及银行卡。
六.2015年6月份，被告人宁某伙同他人利用上述联络工具，在被告人马某的安排下，以上述方式骗取被害人杨某人民币22100元，并让杨某将钱汇入被告人宁某指定的上述银行卡内，并提取上述赃款。
七.2015年6月份，被告人宁某伙同他人利用上述联络工具，在被告人马某的安排下，以上述方式骗取被害人陈某乙人民币600元，并让陈某乙将钱汇入被告人宁某指定的上述银行卡内，并提取上述赃款。
八.2015年7月份，被告人宁某伙同他人利用上述联络工具，在被告人马某的安排下，以上述方式诈骗被害人李某乙人民币600元，让李某乙将钱汇入被告人宁某指定的上述银行卡内，并提取上述赃款。
九.2015年7月份，被告人宁某伙同他人利用上述联络工具，在被告人马某的安排下，以上述方式诈骗被害人韦某人民币500元，并让韦某将钱汇入被告人宁某指定的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62×××11，户名宁某）内，并提取上述赃款。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人王某甲的陈述，证明2015年7月3日，其在网上认识一名昵称“宁某”的女子，对方电话号为186××××7891。交流了几天，其就约对方来佛山见面，但她说没有路费，要其给600元，并提供了一个户名宁某，号码为62×××12的银行账号。其就向该帐号汇了600元。到了7月8日至13日期间，对方又以坐车途中得××等借口骗了其40400元。
2.被害人杨某的陈述，证明2015年6月14日，其通过网络认识一名自称叫宁某的女子，对方手机号为186××××7891。随后在QQ聊天和电话聊天中，宁某答应做其女朋友。同年6月22日，宁某说要出来工作，其就让宁某到其这边工作，宁某说没有路费就发过来一个号码为62×××12的银行账号叫其汇款，其就往该帐号汇款500元。后来，宁某以坐车途中突发疾病需要手术为由，先后又让其汇款21600元。
3.被害人陈某乙的陈述，证明2015年6月初，其通过QQ认识一名自称宁某女子。后来宁某说要来看其，但没有路费，要其打钱，并提供了一个户名是宁某，帐号为62×××12的银行账户。于是其就往该帐号汇了600元。7月2日晚上，宁某打电话说坐车途中生病，需要住院治疗，要求其继续汇款，其觉得可疑就没有打款。
4.被害人李某乙的陈述，证明2015年7月5日，其通过网络认识一名自称宁某的女子。期间二人一直通过QQ和电话聊天。后来对方称想出来工作，需要一些费用。于是其就通过网上银行转账了600元给她。
5.被害人韦某的陈述，证明2015年6月25日，其通过网络认识一名自称宁某的女子。后来对方称想出来工作，需要一些费用。后其向宁某账号为62×××11的银行卡汇入500元。
6.转账、汇款凭条，证明被害人王某甲、杨某、李某丙、韦某向被告人宁某上述账号汇款的情况。
7.被告人马某在侦查阶段的供述，证明其有实施诈骗行为，其同伙有宁某、李某甲、钱某。其几人组成一个家庭，其是家长，负责他们搭档分工及诈骗成功后的取款分工。其有诈骗过刘某、陈某甲、滕某、胡某的钱财。
8.被告人宁某的供述，证明其是通过微信或QQ等聊天软件，与一些陌生男子聊天，得到对方信任后，就以需要车费、生病需要治疗等借口诈骗对方的钱财。其是从2015年6月开始，入住中山市西区旗山花园五幢702房这个家，家长是马某，所有的日常生活及诈骗的工作都是由他来安排的，包括诈骗被害人的搭配及取款等。
9.被告人钱某的供述，证明2015年6月份，其与马某、宁某、李某甲同住在中山市西区旗山花园5幢702房，其中马某是他们三个人的家长，也是他们的上司或上线，其与宁某、李某甲在平时生活中工作上的事都由马某负责。诈骗开始选择男性受害人是个人负责，待受害人上当受骗后就在家里男女搭配去组合进行继续诈骗，其有和马某、宁某搭配过。在诈骗过程中，通过QQ聊天工具，谎称自己生病急需用钱等借口诈骗对方的钱财，其一共实施诈骗了两次，大概得款10000元。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
关于被告人马某辩解其没有安排被告人宁某去实施诈骗的意见。经查，被告人宁某、钱某的供述，均证明位于中山市西区旗山花园5幢702房的“家”中，被告人马某是“家长”，所有的日常生活及诈骗的工作都是由被告人马某来安排，包括诈骗被害人的人员搭配及取款等。被告人马某在侦查阶段的供述亦证明其是被告人宁某、李某甲、钱某的家长，负责他们的搭档分工及诈骗成功后取款分工。上述证据能够相互印证，足以证实被告人马某有参与被告人宁某的诈骗活动，应对被告人宁某的诈骗行为承担共同责任。被告人马某所提辩解与查明事实不符，本院不予采纳。
十.2015年7月份，被告人马某、钱某作为搭档，利用被告人钱某的QQ号及手机号码188××××4246为联络工具，以上述方式诈骗被害人文某人民币6000元，并让文某将钱汇入被告人钱某指定的中国建设银行银行卡（卡号62×××60，户名钱某）内。破案后，公安人员在被告人钱某身上缴获作案所用手机，在被告人马某身上缴获上述银行卡。
十一.2015年6月，被告人钱某、马某作为搭档，利用上述联络工具，以上述方式诈骗被害人时某人民币3500元，并让时某将钱汇入被告人钱某指定的上述银行卡内。
十二.2015年5月份，被告人李某甲利用QQ号及手机号码152××××8578为联络工具，以上述方式诈骗被害人屈某人民币19000元，并让屈某将钱汇入被告人李某甲指定的中国农业银行银行卡（卡号62×××78，户名李某甲）内。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获上述作案所用手机及银行卡。
十三.2013年11月份，被告人李某甲伙同他人利用微信、手机为联络工具，以上述方式诈骗被害人林某人民币5700元，并让林某将钱汇入被告人李某甲指定的中国工商银行银行卡（卡号62×××21，户名李某甲）内。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获上述作案所用银行卡。
十四.2015年5月份，被告人李某甲利用微信及手机号码152××××8578为联络工具，以上述方式诈骗被害人汪某人民币4700元，并让汪某将钱汇入被告人李某甲指定的中国农业银行银行卡（卡号62×××78，户名李某甲）内。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获作案所用手机及银行卡。
十五.2014年4-7月间，被告人李某甲伙同他人利用微信及手机为联络工具，以上述方式诈骗被害人王某乙人民币1200元，并让王某乙将钱汇入被告人李某甲指定的中国工商银行银行卡（卡号62×××21，户名李某甲）内。破案后，公安人员在被告人李某甲身上缴获上述作案所用的银行卡。
2015年8月8日，公安人员在中山市东区博爱路聚豪园路段将被告人马某、宁某、李某甲、钱某抓获归案，并在四名被告人身上缴获含上述电话号码的作案用手机1批、上述作案用银行卡及其他银行卡1批。破案后，被告人宁某、李某甲、马某、钱某均如实供述自己的主要罪行。破案后，上述赃款均未缴回。
上述事实，被告人马某、李某甲、钱某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人文某、时某、屈某、林某、汪某、王某乙的陈述，抓获及缴获经过、扣押笔录、扣押清单、银行取款监控录像截图、现场照片、被害人提供的转账记录、支付宝交易记录、银行交易明细、手机短信及QQ聊天记录、手机通话记录，被告人马某、李某甲、钱某的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人马某、宁某、李某甲、钱某无视国家法律，单独或结伙诈骗他人财物，数额较大，其中被告人马某、宁某、李某甲为多次诈骗，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。供犯罪所用的被告人本人财物，依法予以没收。被告人马某、宁某、李某甲、钱某归案后，均如实供述其主要罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人马某、宁某、李某甲、钱某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2018年2月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人宁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年6月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年1月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人钱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年6月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、责令被告人马某退赔被害人胡雪飞人民币1000元、退赔被害人刘福利人民币5200元、退赔被害人陈超煌人民币4900元、退赔被害人滕卫君人民币3100元；责令被告人宁某、马某共同退赔被害人王维世人民币41000元、退赔被害人杨曼人民币22100元、退赔被害人陈冬阳人民币600元、退赔被害人李白平人民币600元、退赔被害人韦天突人民币500元；责令被告人马某、钱某共同退赔被害人文宣姣人民币6000元、退赔被害人时希珍人民币3500元；责令被告人李某甲退赔被害人屈良军人民币19000元、退赔被害人林礼钦人民币5700元、退赔被害人汪林人民币4700元、退赔被害人王子吉人民币1200元。
六、缴获的作案工具手机及银行卡，依法予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋永红
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 潘丽君
曾荣芳
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