广东省揭西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5222刑初227号
公诉机关揭西县人民检察院。
被告人徐佳利，绰号“佳利拐”，男，1985年10月6日出生，汉族，文化程度初中，广东省揭西县人，经商，住揭西县。因犯故意伤害罪于2015年1月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2016年8月25日被羁押，同年8月26日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
被告人彭远发，男，1992年12月27日出生，汉族，文化程度初中，广东省揭西县人，无业，户籍地深圳市龙岗区，捕前住揭西县。因本案于2016年10月13日被羁押，同年10月14日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。
揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2016〕226号起诉书指控被告人徐佳利、彭远发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员张聪出庭支持公诉，被告人徐佳利、彭远发到庭参加诉讼。现已审理终结。
揭西县人民检察院指控：2016年6月份许，被告人徐佳利、彭远发合伙在揭西县五云镇坡苏村委埔排村桥头附近非法经营一砂场，后俩人在明知刘某某（另案处理）在揭西县五云镇白面石山非法采砂的情况下，仍向刘某某收购非法开采的砂并雇佣他人运回堆放在俩人经营的砂场，再销售给揭西县新塔混凝土有限公司（即龙潭搅拌站）及附近村民，其中销售给揭西县新塔混凝土有限公司的金额为人民币52674元。同年8月26日，揭西县公安局民警对俩被告人经营的砂场进行查处，现场扣押到从刘某某处非法收购的纯砂307.80立方米。经揭西县物价局价格认证中心鉴定，现场扣押的纯砂307.80立方米，价值人民币24624元。
综上，被告人徐佳利、彭远发向刘肇送收购非法开采的砂涉案金额为人民币77298元。
另查明，被告人徐佳利因犯故意伤害罪于2013年10月25日主动到公安机关投案，同日被取保候审，2015年1月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
上述事实，被告人徐佳利、彭远发在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证的账本，作案现场、工具照片，户籍证明，抓获经过，辨认笔录，刑事判决书，电子称量单，揭西县公安局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、立案决定书及上网追逃人员登记表，其他证明材料，证人刘某、徐某1、曾某、蔡某、傅某、李某、彭某1、彭某2、徐某2、徐某3、徐某4、徐某5、邓某、徐某6、徐某7、徐某8、徐某9、邱某、温某的证言，广东有色工程勘察设计院揭阳分院出具的砂量测量结果，五云镇下砂宝石村砂场堆砂地形图，揭西县物价局价格认证中心出具的揭西认定[2016]165、188号价格认定结论书，揭西县公安局刑事侦查大队出具的公（揭西）勘[2016]077、083号现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐佳利、彭远发无视国家法律，明知是他人非法开采的砂仍予以收购、转卖，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐佳利、彭远发归案后如实供述其犯罪事实，在庭审过程中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人徐佳利因故意伤害罪被本院判处有期徒刑的刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯本罪，依法应撤销缓刑，把前罪和本罪所判处的刑罚，按照数罪并罚的原则，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人徐佳利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年12月24日止。）
二、被告人彭远发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2017年5月12日止。）
三、随案移送的钩机、铲车各1辆，纯砂307.80立方米及违法所得人民币23500元（实物均未移送），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴焕照
人民陪审员 黄一帆
人民陪审员 蔡庆德
二〇一七年二月十六日
书 记 员 李旭敏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。