运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0802刑初410号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人宋发朝，男。2017年6月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2017年7月12日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉（2017）103号起诉书指控被告人宋发朝犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人宋发朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：被告人宋发朝2012年到运城后加入传销组织，随后成为该组织经理级别的领导，配合总经理全面负责该传销组织，带领传销人员以销售不存在的化妆品发展下线人员，并让加入传销组织的人员交2900元成为会员，宋发朝作为传销组织经理级别领导，负责管理传销人员，组织活动、收钱等工作。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了证人证言、被告人的供述与辩解、书证等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人宋发朝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人宋发朝对公诉机关指控的犯罪事实部分提出异议。
经本院审理查明：被告人宋发朝2012年到运城后加入传销组织，随后成为该组织经理级别的领导，配合总经理全面负责该传销组织，带领传销人员以销售不存在的“冰之奥”化妆品发展下线人员，并让加入传销组织的人员交2900元成为会员，宋发朝作为传销组织经理级别领导，负责管理传销人员，组织活动、收钱等工作。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人宋发朝抓获经过，主要内容：被告人宋发朝2012年到运城加入传销组织，随后成为该组织经理级别领导，配合总经理全面配合该传销组织，带领传销人员以销售子虚乌有的“冰之奥”化妆品发展下线，让加入传销组织的人员交2900元成为会员。宋发朝作为传销组织经理级别领导，负责管理传销人员，组织活动、收钱等。2017年6月14日，宋发朝来我队投案自首。
2、违法犯罪前科记录查询情况，证实2013年12月13日被告人宋发朝因涉嫌组织、领导传销活动罪被我队上网追逃，2017年6月14日来我局投案自首，2017年6月15日办理逃犯下网手续。
3、被告人宋发朝常住人口基本信息、身份核查表，证实宋发朝，男。
运城市公安局盐湖分局（2017）008号现场检测报告书，现场检测结果：宋发朝尿液的检测样本经现场检测结果吗啡、甲基安非他命均呈阴性。
4、2017年6月14日、2017年6月15日、2017年7月13日被告人宋发朝供述，主要内容：我因传销被盐湖区公安局上网追逃，这次是来办案单位投案自首。我是2012年8月份到运城参与传销活动的，当时是我堂哥宋发宇叫我过来的，一直到2013年6月份离开。我是跟我堂哥宋发宇一起离开的，宋发宇去哪了我不知道，我回了贵州老家。我回到家没待多久，就到外面打工，今年清明节给家里人打电话，家里人才告诉我当地派出所过来找我，因为我知道宋发宇因为传销被抓了，我知道是运城这边的事，我就来盐湖公安局经侦队投案自首。当时我堂哥宋发宇给我说这里卖一种叫“冰之奥”的化妆品，我就被叫过来了，来了以后住在空港阳光庄园一个出租屋内，跟宋发宇住在一块，我还给宋发宇交了2900元买产品的钱，之后我在那联系人继续过来买产品。我交这2900元买的是“冰之奥”化妆品，一套就是2900元。我没见过产品。我们这个组织有级别区分，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，一级管一级，一般都是主任负责寝室。我们传销组织流动性比较大，一般人数维持在100多人。我是经理级别，按理来说我是负责管理主任的，我也有管理的主任，但是因为我堂哥宋发宇是总经理，所以我的人都交给他管，我平时就是配合他收钱，他有事的时候我替他管理一下其他人员，跟我一个级别的还有黄建宽，廖艳后来也属于经理了，但是后来还属于我们管。叫两个人过来就可以成为主管，主管和他管理的人叫人过来，达到业绩，就可以提升级别，但是具体叫几个人我不知道。总经理宋发宇是我的堂哥，我自己虽然叫过来人，但是他们没待多久就走了，我堂哥宋发宇也帮我找人，放在我的名下。我叫来的人交了多少钱我真不知道。我们收到钱都交给了宋发宇。通过打电话的方式把人骗过来，给他们讲课让他们交钱，买所谓的产品，收到钱以后，由宋发宇统一分配。我所住的地方平时都是我和宋发宇，有时候邢开满、陈聪超、黄建宽过来。我不管寝室，平常负责配合宋发宇一起管所有人，我听宋发宇的安排给其他人干活、收钱，其实我并没有过来多少人，也没有收到多少钱，只不过我跟宋发宇是兄弟，而且我也常安排其他人干活、收钱，另外他们也把钱交到我手里，所以其他人都叫我小宋经理。2017年6月15日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2017年7月13日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。
5、2014年5月27日、2014年6月12日宋发宇供述，主要内容：我是2014年5月13日到威宁县公安局哲觉镇派出所投案自首的，后被羁押到看守所的。派出所的干警到我家里通知我父母，让我到派出所核实一些事情，我当时不在家，我父母通知我后，我想我在老家这边什么事都没有做过，就是在山西运城市做过传销，于是我就到哲觉镇派出所投案自首了。2011年7月份至2012年元月份我在山西运城从事传销活动。我在运城空港新区阳光庄园小区里一租住房内搞传销活动。我在传销组织担任总经理。我们传销组织分五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理。我们传销组织大概有80余人，因为流动性比较大。我们是一级管一级，我只需要管理经理级别的领导就行了。经理是宋发朝、黄建宽、廖艳等人。平常主要就是让他们把亲戚朋友骗到运城来，到运城后就让他们买一种叫“冰之奥”的化妆品，一套是2900元，买了产品交了钱后就可以加入传销组织了，我就让他们继续骗人过来交钱，大致就是这样的。我们有“冰之奥”的化妆品，但是主要是让他们交钱并去骗更多的人交钱，“冰之奥”只是一个幌子，主要是让他们交钱。我交了11600元。收上来的钱最终是交到我这里，但是有具体的分配方案，随后我详细给你们讲。
我的上级领导是陈聪超，大家也叫他陈超，他和我是一个村里的人，贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇马桑林村大海子组。陈聪超、邢开满（邢好）、李琴他们三人先后担任过运城传销组织的总经理。这三个人我认识，黄建宽、廖艳、宋发朝经理级别的他们都认识。他们三人没有在运城住过，但运城的传销组织里的经理是他们安排的，我当经理期间，要给他们交钱。他们都待在云南电话指挥我，我给邢开满和陈聪超交过钱，具体交了多少钱我记不住了。邢开满（邢好）、李琴他们是夫妻，邢开满是云南曲靖市会泽县大井镇人，李琴是云南曲靖市罗平县马街镇人。我除了联系宋发朝过来做传销，我还联系了郭小八做传销。他是云南曲靖市罗平县人，他是主任级别的领导。我的上级领导除了我交代的陈聪超、邢开满（邢好）、李琴三人，还有李加娥、李加冰、钱富强、严森照这些人都是我的上级领导，但我没有给他们交过钱，他们也没有在运城做过传销。李加娥、李加冰、钱富强三人是云南曲靖市沾益县盘江镇人，严森照是重庆市开县人。
6、2013年11月18日廖艳供述，主要内容：2011年6月来运城盐湖区搞传销，是我高中同学黄建宽把我叫来的。我刚开始是业务员，后面升职为经理。我们组织分五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理。我大概管理20多个人。我管理沈花和陈忠平两个人及他们下面的业务员。我平常就管理他们日常生活，我的经理黄建宽让我安排人员给新进人员讲课。主要就是介绍一种叫“冰之奥”的护肤产品及业务员到总经理的业绩金额分配。业务员只要吸收一个新成员加入我们组织并交纳2900元，就给业务员抽取百分之十五的返点，业务员吸收两个晋升为主管，吸收十个新成员就晋升为主任，吸收60个为经理，晋升总经理要吸收300人左右，除过吸收新人员外，要晋升必须要求这些吸收的新人员都交纳2900元。新成员加入组织并交纳2900元后，组织里具体是哪个业务员吸收进来的新成员，给哪个业务员抽取367元的好处，这是所谓的直销奖；主管根据所交的钱抽取98元的差额奖励，主任有育成奖，育成奖也就是吸收一个成员，主任从2900元抽取百分之二，经理没有奖金，但是每个月有3000元的底薪，总经理没有底薪，所有的钱全部都在总经理那里，由总经理分配。我吸收了两个新成员，他们一个是我同学的朋友，另一个我不认识。我从他俩身上抽取了700元的直销奖。我同学给我介绍的朋友，他叫王应宏，我们是通过电话联系的，我告诉他我在运城做直销，他就过来了并交纳了2900元加入费；另一个叫陈通，我们是通过QQ在网上联系的，我在网上也是这么对他讲的，说我在做直销，我就把他也骗过来了。我是2011年6月份被黄建宽骗过来以后，向他交纳了2900元后我就加入了传销组织；然后我就骗了两个人过来并让他们交纳了2900元后我就晋升为主管；成为主管后我下面的两个人继续骗人加入我们传销组织，他们所骗的人交纳了2900元后，这些业绩属于我，我在根据业绩被晋升为主任；晋升为主任后，模式和主任是一样的，我过来业务员和主管，他们继续骗人加入传销组织，我再根据业绩晋升为经理，大致情况就是这样。业绩就是骗了多少人加入传销组织并交纳2900元钱，骗的人越多，交钱的越多，业绩也就越多。业务员骗两个人并交了钱后，就晋升为主管；主管骗3-10人并交了钱后，业绩就可以晋升为主任；主任骗11-60人并交了钱以后就晋升为经理了。我做业务员时是自己亲自骗的，晋升为主管后我就再也没有骗人，只是让我管理的人去骗人加入组织，他们骗过来的人只要交了钱就算我的业绩，我就通过这些业绩慢慢晋升为经理了。骗过来的人，我们都是自愿的，只是我们给他们讲课，把传销的整个流程讲给他们听，让他们自己决定。我在传销组织里见过“冰之奥”的产品。新加入的组织成员交纳了2900元后，没有“冰之奥”产品，我们组织只有一套产品。黄建宽也是经理。我的上级是黄建宽、宋发朝、宋发义。他们三个人不在传销组织，全部都跑了。黄建宽，云南省曲靖市罗平县罗雄镇人；宋发朝、宋发义是兄弟，他们是贵州省威宁彝族回族苗族自治县；黄建宽现在人在上海一家电子厂打工，宋发朝在昆明一家汽车配件厂工作，宋发义现在应该在家里。
7、2014年1月25日、2014年1月27日黄建宽供述，主要内容：2011年5月份来到运城市盐湖区原王庄村加入传销组织。我主要负责管理30多个人的日常生活，并安排人员给新进人员讲课。我没有给新进人员讲过课。我们组织分五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理。我在组织里是经理级别。我们传销组织一共有150人左右。150人都在一起听课，主要就是介绍一种叫“冰之奥”的化妆品及推销化妆品并吸纳新成员进入传销组织，及新成员加入后的业绩和金额分配。我们没有“冰之奥”化妆品，主要就是让人交钱加入传销组织。每个人交2900元就可以加入传销组织。业务员只要吸收一个新成员加入我们组织并交纳2900元，就给业务员抽取百分之十五的返点，就是367元，吸收两个晋升为主管，吸收十五个新成员晋升为主任，吸收94个为经理，吸收1000人左右就晋升为总经理，除过吸收新人员外，要晋升必须要求这些吸收的新人员都交纳2900元。主管根据每个人交的钱抽取百分之五的差额奖金，主任从每个人交的钱里抽取百分之十的差额奖金，经理从每个人交的钱里抽取百分之十五的差额奖金，总经理不抽成，传销组织的钱都在总经理宋发宇那里，由总经理支配。我吸收了两个新成员，这两个人都是我以前在山东的同事，他俩都交了2900元钱加入传销组织，我从中抽取了700多元的奖金。我告诉他们我在运城搞直销卖化妆品，他们来到运城后都交纳了2900元加入费，之后我就带他们去听课，讲课内容就是让他们继续骗人加入传销组织，并抽取奖金等内容。我刚加入传销组织就交了5个2900元，就晋升为主管，之后我又骗了两个人加入并交纳了2900元后，之后我所管理的人再去骗人并交纳2900元，我根据他们所骗取的人数及交纳的金额作为我的业绩逐步晋升为主任和经理。我加入传销组织并晋升为经理，就抽取了735元的奖金。我们没有限制他们的人身自由，也没有打骂他们。我们组织宋发宇是我的总经理。宋发朝我认识，他是经理级别的领导。宋发宇、宋发朝现在不在传销组织，全部都跑了。宋发宇、宋发朝是贵州省威宁县人。宋发宇、宋发朝跑了以后，我给我管理的传销人员做思想工作，让他们今后不要再骗人，并给他们解决回家的路费，让他们各自回家。
8、2013年11月18日廖艳辨认笔录、辨认照片，证实12张照片中5号是传销组织里最大经理级别的领导宋发朝。
本院认为:被告人宋发朝以销售“冰之奥”化妆品为名，要求参加者以交纳费用为名获得加入资格，按照一定的顺序组成级别，直接交钱或发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人宋发朝犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人宋发朝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人宋发朝的刑期自2017年6月14日起至2018年6月13日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 牛丽生
人民陪审员 周晓娜
人民陪审员 图 雅
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 任 红 琴