湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0921刑初23号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人李微，男，1989年12月9日出生,汉族，大专文化，公司职员，户籍所在地及现住址：湖南省长沙市雨花区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经南县公安局决定，2016年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被该局决定取保候审；经南县人民检察院决定，2017年1月18日被继续取保候审；经本院决定，2017年3月1日被继续取保候审；现在居住地候审。
被告人王波，男，1986年2月25日出生,汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地：湖南省长沙市望城县，现住湖南省长沙市岳麓区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经南县公安局决定，2016年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审；经南县人民检察院决定，2017年2月21日被继续取保候审；经本院决定，2017年3月1日被继续取保候审；现在居住地候审。
被告人梁星星，男，1986年11月16日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地湖南省长沙市望城县，住湖南省长沙市岳麓区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经南县公安局决定，2016年12月6日被刑事拘留，同年12月16日被继续取保候审；经南县人民检察院决定，2017年1月22日被本院决定取保候审；经本院决定，2017年3月1日被继续取保候审；现在居住地候审。
南县人民检察院以南检刑诉[2017]23号起诉书指控被告人李微、王波、梁星星犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员张晓园出庭支持公诉，被告人李微、王波、梁星星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2012年5月，被告人李微经严某和段某（在逃）介绍，在安徽省合肥市以69800元购买21份虚拟份额的方式，加入彭某等人为主经营的“连锁经营销售”模式的传销组织，成为严某、段某、彭某（均在逃）等人的下线。期间：被告人李微发展了被告人王波及胡某甲两条直接下线共计40余人，涉案网络层级在三级以上；按照“连锁经营”传销活动“五级三进制”的经营管理模式，被告人李微于2013年11月晋升为传销组织高级经理（即“老总”）。
2012年下半年，被告人王波经被告人李微介绍，在安徽合肥市以69800元购买21份虚拟份额的方式，加入“连锁经营销售”模式的传销组织，成为被告人李微的下线。期间：被告人王波先后发展被告人梁星星及周某某两条直接下线共计40余人，涉案网络层级在三级以上；按照“连锁经营”传销活动“五级三进制”的经营管理模式，被告人王波于2013年11月晋升为传销组织高级经理（即“老总”）。
2012年10月，被告人梁星星经被告人王波介绍，在安徽省合肥市以69800元购买21份虚拟份额的方式，加入“连锁经营销售”模式的传销组织，成为被告人王波的下线。期间：被告人梁星星先后发展胡某乙、胡某两条直接下线共计40余人，涉案网络层级在三级以上；按照“连锁经营”传销活动“五级三进制”的经营管理模式，被告人梁星星于2013年12月晋升为传销组织高级经理（即“老总”）。
被告人王波、梁星星加入连锁经营销售后，于2014年5月被分流到湖北武汉从事连锁经营销售。
被告人李微、梁星星于2015年4月、被告人王波于2014年年底退出连锁经营。
2016年4月13日，被告人李微在长沙火车站被公安机关抓获归案；2016年8月19日，被告人王波在长沙市被公安机关抓获归案；2016年12月6日，被告人梁星星主动到南县公安局投案。三名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
案发后，公安机关暂扣被告人梁星星人民币1万元。
上述事实，被告人李微、王波、梁星星在开庭审理中均无异议，且有8位证人的证言，提取笔录，银行账户信息表格，湖南省非税收入一般缴款书，同案人严某的供述与辩解，被告人李微、王波、梁星星的到案说明、户籍资料、供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李微、王波、梁星星以要求参加者购买虚拟份额产品的方式获得资格的手段，并按照一定顺序组成层级，凭借直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，并从中谋利，扰乱经济社会秩序，且层级在三级以上、发展下线人员超过三十人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李微、王波、梁星星犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人梁星星犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，被告人李微、王波犯罪后均如实供认罪行，依法均可以从轻处罚；被告人李微、王波、梁星星提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据本案犯罪情节及被告人李微、王波、梁星星的悔罪表现，考虑适用缓刑没有再犯罪的危险，亦对其所居住社区没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
二、被告人王波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；
三、被告人梁星星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（三名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限本判决生效后30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
（此页无正文）
审 判 长 彭勇军
审 判 员 熊罗生
人民陪审员 蒋国云
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 唐 叶
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。