吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0702刑初74号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人包玉山，男，现住宁江区。因涉嫌开设赌场，于2017年6月13日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月18日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人包冠三，吉林卓行律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉〔2018〕60号起诉书，指控被告人包玉山犯开设赌场罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月15日公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员王德利出庭支持公诉，被告人包玉山及辩护人包冠三到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年4月至6月期间，被告人包玉山利用其担任申博赌博网站松原代理的身份，为赵某、王某开设赌博网站会员账号，接受赵某、王某赌博投注。其中接受赵某投注的赌资为人民币1428700元，接受王某投注的赌资为人民币384414.27元。接受投注赌资合计人民币1813114.27元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证；证人证言；被告人包玉山的供述与辩解等证据，并认为被告人包玉山为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人包玉山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但对指控犯罪数额有异议，赵某投入11.2万元，王某投入3-4万元，我提成就1000元。
辩护人意见，虽然被告人包玉山自愿认罪，愿意接受法律处罚，但辩护人认为公诉机关指控包玉山犯有开设赌场罪罪名不能成立。1、无法证明涉案网站是否是赌博网站。依据“两高一部”意见，要指控犯罪嫌疑人、被告人犯有开设赌场罪，客观上必须有证据证明被告人所投注的网站的性质是赌博网站。而本案中侦查机关在办案说明中已经自认本案涉及的包玉山投注的申博网站无法定性为赌博网站。公诉机关指控属于明显的客观要件缺失。2、没有证据证明包玉山是否代理了赌博网站并接受投注。退一步讲，即便涉案网站是赌博网站，也不能证明包玉山是此赌博网站的代理人并接受投注。包玉山不是直接投注于此网站，全部打款给中间人徐某，而徐某没有找到，没有证言，也就没有证据证明包玉山代理了此赌博网站、投注了赌博网站。包玉山和赌博网站之间是通过中间人徐某进行所谓的赌博，而徐某证言缺失，无法形成完整的证据链条。3、没有证据证明参与赌博的数额。侦查机关办案说明中自认无法对“申博”网站后台数据进行调取，“包玉山代理赌博网站投入赌资数额数据等内容不清”。4、公诉机关指控包玉山接受赵某投注的赌资为人民币1428700元，接受王某投注的赌资为人民币384414.27元。接受投注赌资合计人民币1813114.27元不能成立。首先，没有王某任何信息,384414.27元指控不能成立；其次，指控接受赵某142万余元是依据包玉山和赵某之间银行走账流水得出的，无法证明这些款项是赌资投入了赌博网站；主要证据是赵某证言，其证言不能采信。因赵某是包玉山的债务人，在案发前后因家庭生活多次向包玉山举债，留有借条，证人靳某也证实这一点。赵某属利害关系人，如果其证言被采信，他在包玉山处合法债务就都是赌资，债务就化解了。最后，包玉山自认犯罪，在侦查机关、检察机关到庭审始终承认参与赌博了，赌资11万2千元，多次供述非常一致。在没有客观证据能证明赌资数额的情况下，根据疑罪从无的和有利于被告人的原则，应该按照被告人自认的数额认定包玉山犯有赌博罪。
经审理查明，本院所查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、抓获经过载明，伯都讷派出所民警于2017年6月12日在金钻附近将包玉山抓获。
2、户籍及现实表现证明载明，被告人包玉山1986年8月12日出生，无前科劣迹。
3、办案说明载明，王某、徐某未找到，正工作进步一步查找；申博赌博网站显示地理位置为“菲律宾”。
4、提取笔录载明，提取包玉山手机内赌博网站账户管理信息（与包玉山供述一致，显示“代理”字样）。
表格中显示会员、投注金额、赢输金额、洗码量、赌盘、会员洗码佣金等。
5、银行明细载明，（1）赵某中国银行个人账户明细，赵某给包玉山转账10笔，合计328000元。（2）赵某中国建设银行个人账户明细，赵某给包玉山转账38笔，合计1100700元。（3）包玉山中国建设银行个人账户明细，其中显示赵某转来款项与赵某银行明细吻合。王某转来款项21笔，合计384414.27元。但无宋大伟与包玉山之间的资金往来。包玉山一共给徐某转账169笔，合计3854085元。赵某和王某的每笔汇款包玉山直接转账给徐某。
6、行政处罚决定书载明，因赌博，赵某于2017年6月14日被松原市公安局宁江一分局行政拘留10日，罚款500元。
7、光大银行协助查询财产通知书回执及王某的银行开户信息载明，王某，男，身份证号：220283198604203917，联系地址：长春市前进大街2699号。卡号6226620802515148
8、工商银行协助查询财产通知书回执载明，卡号：6215581103001279980，户名：徐某，账号：1103028201054481634，外地卡，无法查询身份证号。
9、办案说明载明，（1）经工作，未找到王某居住地地址，拨打王某预留手机号为空号，未找到王某。（2）未查到徐某的身份信息。（3）李某拒绝作证，卢某电话关机。（4）我所办理的包玉山开设赌场案，经我所工作人员与市公安局网监部门工作人员工作，现因公安机关未掌握申博赌博网站（www.33nsb.net）后台数据，无法查询涉赌账号注册时使用的身份信息，无法查清参赌人员身份，且无法对申博赌博网站中的电子数据详情进行提取、统计、分析等工作，情况属实，特此说明。
10、办案说明载明，我所办理的包玉山开设赌场案，因松原市公安局宁江一分局尚无对申博网站定性，调取包玉山账号下所有子账号资金流量记录，通过账号核实参赌人员身份信息，提取申博网站电子数据等相应技术手段，我单位已经将该案办案情况及案件所需技术支持等内容上报松原市公安局，目前松原市公安局暂未对我单位请示作出回复。
11、关于请求市公安局对办理包玉山开设赌场案给予支持的请示载明，松原市公安局宁江一分局对申博网站性质、代理账号下子账号、参赌人员信息、徐某信息等情况请求市公安局向上级公安机关汇报并指派相关部门支持配合工作。
12、包玉山手机内申博网站账户管理信息截图载明，申博网站的网址是www.33nsb.net。输赢报表2017年4月1日至2017年6月13日，管理账号bw812824（系包玉山，级别代理），下线有投注会员总人数6人。管理账号下注册了6账号Lichengjia，nmbd123,shbl0710,songdawei,wanggang00,zyl123321。显示投注金额，输赢金额，洗码量，赌盘，代理及会员洗码比，代理及会员洗码佣金等。
13、办案说明载明，我所办理的包玉山开设赌场案，经工作王某、徐某、宋某等人未找到，李某、卢某二人拒绝到我所说明情况。
14、申博网站首页截图载明，未找到该网站说明和游戏规则。
二、证人证言
1、证人赵某的证言证实，我举报包玉山非法组织赌博。2017年4月初的时候，我的一个朋友包玉山找到我说他代理了一个赌博网站，他负责收款和返款，玩的人不论输赢他都赚总流水10%和返水0.05%的提成，包玉山让我帮他联系点人玩，之后包玉山给了我一个网址的链接，我通过这个链接下载了一个叫“申博”的应用，通过这个应用就可以参与赌博，包玉山给我注册了账号和密码，他让我直接把钱转给他来下注，我只能通过这个账号看到赌博结果，从2017年4月7日开始我先后通过建设银行、中国银行的银行卡向包玉山的建设银行卡（卡号：6214660897300000）转账共计人民币145万元用于赌博，因无赌资，三次向包玉山借款20万元用于赌博，2017年5月23日借款9万元钱，2017年6月3日借款6万元钱，2017年6月9日借款5万元钱，这些借款我没还。我赌博共计输了11万多元。我们参与赌博的人下注的时候直接把钱给包玉山，包玉山替我们下注，我们赢了钱也是包玉山直接给我们，我们可以通过“申博”应用看输赢情况。我没给他介绍人玩，就是我自己玩了。据我所知，还有一个叫王某的男的也通过包玉山进行网络赌博，有一次我和包玉山聊天的时候包玉山说王某在他那里赌博输了不少钱，王某欠了他70余万元。
我在申博网站上玩的就是百家乐，有一个荷官负责给庄、闲发扑克牌，之后通过对比庄、闲牌面的大小确定输赢，我通过押庄或者押闲进行赌博。
2、证人靳某的证言证实，我和赵某是今年春天的时候通过包玉山介绍认识的。我只知道赵某欠包玉山的钱，但是赵某具体什么时间因为什么事欠的包玉山的钱，我不清楚，我也不知道赵某欠包玉山多少钱，都是包玉山和我聊天的时候提到的，我也没细问他们之间的事。
三、被告人包玉山的供述，2015年左右我接触到申博太阳城网站，这个网站是一个网上赌博的网站，可以玩百家乐等游戏。我玩了一段时间，我是江南金钻信和贷款公司的负责人，今年年初的时候我们公司的一个叫赵某的客户跟我聊天的时候说他网上赌博输钱了，我跟他说我也输了不少钱，之后赵某问我玩的是什么网站，我就把申博太阳城的网站告诉了赵某，我告诉他这个网站能玩百家乐，后来赵某自己下载了申博太阳城网站的客户端，我给他注册了一个账号，当时他存了800元钱玩，具体输赢我也不清楚。今年4月份的时候，赵某给我打电话问他申博太阳城的账号和密码，我告诉他了，因为我的账号是管理账号，我当时给赵某注册的账号是绑定在我管理账号下面的，他的账号要充值必须通过我的账号或者找网站的客服，因为我和赵某认识，所以赵某每次充值都找我，我当时也告诉赵某用我的账号充值我从中赚取输赢金额的0.9%提成，赵某也同意了，从2017年4月1日到现在，赵某多次找过我帮他充值，充值金额每次几千元到几万元不等，赵某每次充值都是转账到我建设银行的银行卡里，卡号是6214660897300000，具体赵某通过我的管理账号充值了多少钱我也记不清了，每次赵某赢钱我都把钱给他转账回去了，赵某到目前为止一共输了11万余元。
申博太阳城网站的网址是www.33nsb.net。最开始我是玩家，后来我问网站的客服，网站客服告诉我说我可以开管理账号，如果有朋友要玩的话我可以用我的管理账号给他们注册游戏号，他们输钱了我就可以赚取0.9%的佣金。我管理账号是bw812824。
赵某、王某都是通过我的管理账号充值进行赌博的，王某说他有个叫宋大伟的同学也注册了，但是每次充值都是王某充值的，我也没见过宋某。管理账号下注册了6个账号，lichengjia,nmbd123,shbl0710,songdawei,wanggang00,zyl123321。lichengjia,nmbd123，songdawei,wanggang00这四个账号是王某和他同学在使用，每次充值都是王某充值的，shbl0710这个账号是我自己的，zyl123321这个账号是赵某的。网站的佣金是1000元左右，有一次赵某赢钱了，给了我666元钱。
他俩具体投入多少赌资我不清楚，赵某总体输了11万多，王某总体赢了30多万。
我每次都是将他们转给我的钱转账到一个叫徐某的人的银行卡，徐某的银行卡号是6215581103001279980。每次都是用我的手机进行操作的。我投入多少也没有数，我输了11万多。
我没见过徐某，是在线客服提供的徐某的银行卡账号，我和徐某没有其他业务往来，赵某没跟我借款进行赌博。
申博网站管理账户信息表中：投注金额一列显示的数据是各个账号在申博网站投注的流水，显示的数字是实际投注金额的10倍，比如投注一万元钱，实际投注就是一千元现金。输赢金额一列显示的数据是各个账号实际输赢数额，洗码量一列显示的数据我不懂，类别一列显示的数据我不懂，赌盘一列显示的数据、会员洗码比、会员洗码佣金和会员总金额显示的数据我也不懂。显示投注金额14477918元，实际是1447791元，缩小十倍。输钱金额是赵某输了111075元，这是真实的输钱。其他项我也不明白。
王某的投注金额3160067缩小十倍，就是他投注的实际金额就是316006，就是王某的其中一个账号玩的，再加上另两个账号。
去除赵某和王某玩的钱，剩下的370万元都是我玩的，我自己赌博的资金数。
经庭审举证、质证，被告人包玉山对上述证据中投注赌资提出异议，其他均未提出异议，上述证据来源合法，证据间形成了证据链条，足以证明被告人包玉山开设赌场罪的事实成立，本院对上述证据予以确认。
被告人包玉山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但对指控犯罪数额及其收入辩解赵某投入11.2万元，王某投入3-4万元，自己提成就1000元，经查，被告人包玉山供述从2017年4月1日到现在，赵某zyl123321这个账号多次投注赌资转账到自己卡号为6214660897300000的建设银行的银行卡里，充值金额每次几千元到几万元不等，充值了多少钱也记不清了；王某用4个账号充值。他们把投注赌资转给我我在转账到徐某银行卡号是6215581103001279980的银行卡里。证人赵某证实其通过包玉山投注，同时对其给包玉山转账的银行流水进行指认，指认的总金额1428700元；参赌人员王某虽然没有证言，证人赵某证实王某参与赌博，且在被告人包玉山的中国建设银行个人账户明细中显示王某转来款项合计384414.27元。因此，公诉机关指控犯罪数额人民币1813114.27元的事实清楚，证据确实、充分，被告人包玉山自行辩解意见不能支持。
辩护人关于公诉机关指控包玉山犯有开设赌场罪罪名不能成立，按照被告人自认的数额认定包玉山犯有赌博罪的辩护意见，经查，第一，现有证据申博网站（www.33nsb.net）显示地理位置为“菲律宾”，后台数据无法查询，但提取被告人包玉山手机内网站账户管理信息表格中显示会员、投注金额、赢输金额、洗码量、赌盘、会员洗码佣金等，且被告人包玉山供述、证人赵某证实申博网站上玩的就是百家乐，荷官负责给庄、闲发扑克牌，参赌人员通过押庄或者押闲进行赌博。据此，能够确认被告人包玉山及赵某、王某利用该网站进行赌博。第二，被告人包玉山通过徐某在该网站注册管理账号是bw812824，并以代理的身份管理参赌人员账号，输赢均可体现；第三，投注赌资问题在被告人包玉山辩解中已经阐述清楚，不再赘述。因此，辩护人的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人包玉山为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庭审中对犯罪事实无异议，但对犯罪数额进行辩解，属于部分认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人包玉山犯开设赌场罪罪名不能成立，按照被告人自认的数额认定包玉山犯有赌博罪的辩护意见，不予采纳。根据被告人包玉山的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会2018年4月3日（2018）第十次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人包玉山犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年6月13日始至2021年6月12日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。
二、违法所得人民币999.7元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王彦军
人民陪审员 姚立艳
人民陪审员 张雪芹
二〇一八年四月三日
书 记 员 孙德会