安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）谯刑初字第00304号
公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
被告人王某某，男，1969年8月20日出生，汉族，农民，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。被告人王某某曾因犯诈骗罪于2014年6月13日被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2014年12月10日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，2015年1月14日经谯城区人民检察院批准逮捕，次日被亳州市公安局谯城分局执行逮捕。
被告人罗某某（曾用名罗某），男，1978年4月21日出生，汉族，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。被告人罗某某曾因犯诈骗罪于2010年10月11日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年三个月。被告人罗某某因涉嫌诈骗罪，于2014年12月10日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，2015年1月14日经谯城区人民检察院批准逮捕，次日被亳州市公安局谯城分局执行逮捕。
亳州市谯城区人民检察院以谯检公诉刑诉（2015）251号起诉书指控被告人王某某、罗某某犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员丁冉、于子凯出庭支持公诉。被告人王某某、罗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控：刘某某（另案处理）伙同被告人王某某和罗某某事先预谋实施诈骗。2014年9月16日被告人罗某某用事先准备好的姓名为李某的假军官证在安徽省六安市农业银行皖西路支行办理一张银行卡（户名：李某，卡号：62×××78）。刘某某和被告人王某某、罗某某又前往安徽省阜阳市，2014年9月18日17时许，王某某、刘某某、罗某某共同前往阜阳市清河路移动营业厅，王某某、刘某某在移动营业厅门外等候，罗某某用事先准备的姓名为李某的假身份证在该移动厅补办一张号码为138××××8498的移动手机卡。当晚22时许，刘某某、王某某利用姓名为李某的假身份证在阜阳市7天连锁酒店（原汽运快捷酒店）902房间入住，刘某某用补办的李某手机卡非法获取了李某之前的通话详单号码，2014年9月19日上午7时许，刘某某利用该补办的手机卡向李某的好友、亲属群发诈骗短信，短信内容是“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上李某62×××78感谢!”李某的好友、亲戚刘某、吴某、康某、祝某、丁某、孟某六人收到诈骗短信后信以为真，先后亲自或安排他人往卡号为62×××78的农行账号上汇款3万元，共计汇款18万元。被告人王某某立即通知被告人罗某某到账信息，罗某某得知到账信息后，在阜阳市将钱取出和购买黄金。事后，三人分了赃款和黄金。
公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人王某某、罗某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为王某某诈骗数额应为12万元。认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人罗某某辩称，其在共同犯罪中处于次要地位。
经审理查明：刘某某（刑事拘留在逃）伙同被告人王某某和罗某某事先预谋实施诈骗。2014年9月16日被告人罗某某用事先准备好的姓名为李某的假军官证在安徽省六安市农业银行皖西路支行办理一张银行卡（户名：李某，卡号：62×××78）。刘某某和被告人王某某、罗某某又前往安徽省阜阳市，2014年9月18日17时许，王某某、刘某某、罗某某共同前往阜阳市清河路移动营业厅，王某某、刘某某在移动营业厅门外等候，罗某某用事先准备的姓名为李某的假身份证在该移动厅补办一张号码为138×××8498的移动手机卡。当晚22时许，刘某某、王某某利用姓名为李某的假身份证在阜阳市7天连锁酒店（原汽运快捷酒店）902房间入住，刘某某用补办的李某手机卡非法获取了李某之前的通话详单号码，2014年9月19日上午7时许，刘某某利用该补办的手机卡向李某的好友、亲属群发诈骗短信，短信内容是“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上李某62×××78感谢!”李某的好友、亲戚刘某、吴某、康某、祝某、丁某、孟某六人收到诈骗短信后信以为真，先后亲自或安排他人往卡号为62×××78的农行账号上汇款3万元，共计汇款18万元。被告人王某某立即通知被告人罗某某到账信息，罗某某得知到账信息后，在阜阳市将钱取出和购买黄金。事后，三人分了赃款和黄金。另查明，在公安机关侦查过程中扣押有现金750元、军官证3个、身份证、银行卡等物品。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、被告人王某某的供述，证明2014年9月，刘某某让其找个人合伙诈骗，其就找到了罗某某，三人就在一起进行了商量。其带罗某某去照了证件照，然后交给了刘某某。刘某某做了两套假的身份证和军官证，名字是别人的，照片是罗某某的。通过商量，罗某某先去六安市用军官证办理了两张银行卡，都绑定了手机号。然后三人在阜阳会和，大概下午五、六点左右，移动公司快下班时，罗某某用假的身份证去办了两张电话卡，交给了其和刘某某。第二天早上七点多，刘某某用补办的被害人的手机卡给被害人的朋友发短信，大致内容是：早上有急事要办，需要3万元，还写了用被害人姓名办的银行卡号。刘某某发短信，罗某某拿着银行卡出去等着取钱。有人往账户上汇钱都会有短信提醒，其就打电话告诉罗某某赶紧取钱或者买东西。后来在仙桃一个宾馆的包间里，三人分了钱和买来的东西。其给罗某某打了六次电话，有的是让他取钱，有的是让他等一会。三人给受害人朋友发的短信要的就是三万元。其分到一些钱和一个200克的金条。罗某某办银行卡和手机卡用的假证件都被丢掉了。
2、被告人罗某某的供述，证明2014年6月，王某某找到其，让其听从安排一起做事。王某某带其去照相，后用其照片做了假的身份证和军官证。2014年9月15日按照王某某的安排，其到了安徽六安市办了10张银行卡，都绑定了手机，有短信提醒。假的证件用完之后都给了王某某。2014年9月17日下午，三人到了阜阳，下午5点钟左右，标某和王某某找到其，让其去移动营业厅办了两张电话卡，其就将电话卡交给了王某某。9月18日，王某某给其打电话让其在银行旁边等着，王某某给其打电话让其取多少钱，其就取多少钱，还去了金店刷卡买黄金。取钱通过柜台和ATM机取的，黄金刷了两次。在阜阳刷现金大概十多万元，还有刚才说的黄金。在阜阳去驻马店途径的一个小县城“临泉县”里先取了3千元，后刷卡买了一个2万元左右的项链，卡上还有大概5千元，再去取的时候就取不出来了。在汉川市一个小宾馆内，三人分赃，其分了六万元现金和一条金项链，标某分了七、八万现金、金项链、金镯子，王某某分了三、四万现金和金条。
3、被害人王某的陈述，证明2014年9月19日7时39分许，其接到老板康某的电话，让其去公司转一笔钱，具体内容是康某又转发了一条短信：“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”其就在单位办公室转了钱，有网上转账汇款电子回单。后发现被骗，大约8点50分就到公安局门口报案了。其用的汇款账户名是张某，账号62×××86。
4、被害人刘某的陈述，证明2014年9月19日7点40分左右，其接到138××××8498发的一个短信“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”显示的是李某的号码，其跟李某联系但是打不通，后来就在市政府东门的农业银行转了3万元。8点27分，其接到李某另外一个号码发的短信才知道被骗了。
5、被害人丁某的陈述，证明据其陈述，2014年9月19日7点多钟，其接到138××××8498李某发的一个短信“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”就将该短消息转给其家属，其家属就拿3万元到农业银行去转账到了短信上写的账户上了，后来发现被骗。转账的回执丢了。
6、被害人祝某的陈述，证明据其陈述，2014年9月19日8点左右，其接到1385671****李某发的一个短信“早上、急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”其开完会就到淮南广场路农业银行窗口直接汇到短信发过来的那个账户上了，后来发现被骗。
7、证人李某的证言，证明据其证实，2014年9月18日下午6点20左右，其发现手机号l3856718498打不通，其准备第二天去处理。9月19日早上7点多，同事伍某打其所用的另一个号码1565683799，问其可有什么急事，怎么要借3万元。后来很多同事都问其为什么借钱，其就意识到手机卡被复制了，就报警了。骗子给其同事、朋友发送的信息是“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”其朋友收到的信息都是用其手机号1385671****发送的。朋友、亲戚王某、刘某、吴某、祝某、丁某、孟某，六个人都汇钱了，每人汇三万元。
8、证人马某的证言，证明据其证实，2014年9月19日7点56分，其收到老板吴某的短信，是一个叫李某的人借钱的信息，其就按老板要求给李某的账户上汇了3万元。转过去没多久，老板吴某就打电话说可能被骗了。
9、证人张某的证言，证明据其证实，其在阜阳移动公司营业厅上班，2014年9月18日快下班的时候，有一个人十几张户名为李某的电话卡，那人拿的是李某的新的身份证，照片也是本人的。其就给办理了电话卡。
10、证人陈某的证言，证明据其证实，其在阜阳临泉县富豪珠宝店上班，2014年9月19日上午11时，有一个男的，身高1.68左右，体态胖，到店中刷了一条价值22455元的金项链，小票上签名是“李某”。这个人从进店到刷卡买好项链不到五分钟。
11、书证，证明被害人按照被告人提供的假信息通过银行转账情况。
12、通话清单、银行开户信息复印件，证明李某被盗用的电话号码于2014年9月19日7：27：10至07：54：35向多个手机号码发送短信，其中包括向被害人祝某、吴某、孟某、丁某、刘某发送的记录。
13、借记卡账户明细查询、银行卡取款、消费记录，证明转账、支取及消费情况。
14、移动电话业务受理单复印件，证明李某手机号码于2014年9月18日补办，所用证件是李某，照片为罗某某。
15、国内旅客住宿登记表，证明李某入住7天连锁酒店阜阳商厦店的住宿情况。
16、抓获经过，证明2014年12月9日11时许，在仙桃市公安局的配合下，被告人罗某某在仙桃市华山办事处解放大道南14巷西2里8号被抓获，同日17时许被告人王某某在仙桃市龙华山办事处黄荆村九组11号被抓获。
17、被告人王某某、罗某某的户籍证明，证明被告人王某某、罗某某的户籍证明。
18、湖南省株洲县人民法院刑事判决书，证明王某某曾因犯诈骗罪于2014年6月13日被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。
19、北京市丰台区人民法院刑事判决书，证明罗某某曾因犯诈骗罪于2010年10月11日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年三个月。
上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某某、罗某某以非法占有为目的，利用假身份证，补办手机号码来群发短信方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某某在缓刑考验限内又犯新罪，应撤销缓刑，进行数罪并罚，被告人罗某某在犯罪时系累犯，应从重处罚，案发后，二被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人王某某的辩护人关于被告人王某某诈骗数额为12万元，经查，被告人王某某供述其诈骗18万元，且有银行卡及证人证言均可证实，故对辩护人的辩护意见，不予采纳，对被告人罗某某认罪态度较好的辩护意见予以采信，被告人罗某某辩称其在共同犯罪中起次要作用，经查，在本案中虽然被告人王某某主动找的罗某某，但在共同犯罪中，罗某某积极主动，故对被告人罗某某的辩解不予采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省株洲县人民法院（2014）株县法刑初字第38号刑事判决书，被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分。
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币六万元，与犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月9日起至2020年5月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月9日起至2019年10月8日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、随卷移交的作案工具及现金人民币750元予以没收。
五、责令二被告人退赔被害人违法所得18万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘朝霞
人民陪审员 宋冬梅
人民陪审员 刘 夏
二〇一五年六月八日
书 记 员 董子立
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。