天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0112刑初203号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告人廖焕俊，男，1986年10月1日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，无业，住湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
辩护人马红娟，天津行通律师事务所律师。
被告人录芹，女，1994年9月9日出生于甘肃省武山县，汉族，初中文化，无业，住甘肃省武山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
辩护人蔡玉香，天津蓝天律师事务所律师。
天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉〔2017〕181号起诉书指控被告人廖焕俊、录芹犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员胡鹏、代理检察员孙超出庭支持公诉，被告人廖焕俊及辩护人马红娟、被告人录芹及辩护人蔡玉香均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控，2016年9月5日，被告人廖焕俊、录芹、刘某（另案处理）预谋骗取钱财后，由被告人录芹调取并提供赖某1的资料信息，由被告人廖焕俊冒充深圳某咨询公司员工联系赖某1，声称“李总”有意购买该软件，后由刘某冒充该“李总”，联系赖某1，谎称购买该软件，但附加由赖某1办理手续的条件，骗取赖某1信任后，介绍赖某1联系虚构的“深圳奇畅飞科技有限公司”办理手续。被告人廖焕俊又冒充“深圳奇畅飞科技有限公司”员工，通过电话联系，以办理手续需要费用为由，共骗取赖某1人民币82万元。后三人将赃款俵分挥霍。
2016年9月20日，被告人廖焕俊伙同刘某又以上述同样手段骗取赖某1人民币15万元，俵分挥霍。
综上，被告人廖焕俊骗取钱款人民币97万元，被告人录芹骗取人民币82万元。案发后，被告人廖焕俊、录芹被公安机关抓获归案。被告人录芹分得的部分赃款人民币130500元已被公安机关扣押并发还赖某1。被告人廖焕俊使用赃款购买的一辆宝马牌轿车已被扣押。
为证明上述事实,公诉机关向法庭提供了被害人赖某1的陈述，证人赖某2、王某1等人的证言，辨认笔录，接受证据清单，扣押、发还清单，手机行业平台服务合同，交易许可报告，银行账户交易记录，情况说明，取款录像截图，案件来源及抓获经过，常住人口基本信息等证据。
公诉机关认为，被告人廖焕俊、录芹的行为均已构成诈骗罪，应当追究其共同犯罪的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，建议判处被告人廖焕俊有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，建议判处被告人录芹有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人廖焕俊、录芹在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实和出示的证据均无异议，且在法庭辩论阶段亦未发表辩解意见。
被告人廖焕俊的辩护人称，对被告人廖焕俊的行为构成诈骗罪没有异议，但被告人廖焕俊具有以下从轻、减轻处罚情节：一、被告人廖焕俊归案后如实供述犯罪事实，属坦白依法可以从轻处罚；二、被告人廖焕俊当庭自愿认罪、悔罪，系初犯偶犯，无任何前科记录，其主观恶性较轻、人身危险性较小，且当庭表示愿意赔偿被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。综上，请求法庭考虑量刑意见对其从轻处罚。
被告人录芹的辩护人发表辩护意见如下：一、本案录芹在共同犯罪中作用较小，主观恶性较轻，虽然当庭供述与之前供述有不一致的地方，但不影响其认罪悔罪；二、被告人录芹在归案后如实自己及同案犯的犯罪事实，属坦白，且当庭认罪悔罪，应对其从轻处罚；三、被告人录芹法律意识淡薄，且所得赃款大部分已退还被害人，减轻了被害人损失。综上，请求法庭对被告人录芹宽大处理。
经审理查明：2016年9月5日，被告人廖焕俊、刘某（另案处理）预谋以转让关键词的名义骗取钱财后，并由被告人廖焕俊负责寻找客户资源，后被告人廖焕俊联系曾在一起工作过的被告人录芹，声称让其帮忙寻找客户资源，且事成之后给其20％的提成，被告人录芹便从其原工作使用的QQ群中调取中通快运天津区域负责人赖某1的资料信息并提供给了被告人廖焕俊。被告人廖焕俊在拿到被害人赖某1的资料信息后，利用赖某1欲出售名为“中国快递平台”的软件产品之机，由被告人廖焕俊冒充深圳某咨询公司员工电话联系赖某1，声称某公司“李总”有意购买该软件，后由刘某冒充该“李总”，电话联系赖某1，谎称购买该软件，但附加由赖某1办理“政府扶持认证”、“交易许可报告”等手续的条件，骗取赖某1信任后，介绍赖某1联系虚构的“深圳奇畅飞科技有限公司”办理上述手续。被告人廖焕俊又冒充“深圳奇畅飞科技有限公司”员工，通过电话联系，以办理上述手续需要费用为由，分两次骗取赖某1以银行卡转账方式支付的人民币82万元。后被告人廖焕俊给予被告人录芹15万元人民币，剩余赃款和刘某俵分挥霍。
2016年9月20日，被告人廖焕俊伙同刘某又以上述同样手段骗取赖某1以银行卡转账方式支付的人民币15万元，俵分挥霍。
综上，被告人廖焕俊骗取钱款人民币97万元，被告人录芹骗取人民币82万元。案发后，被告人廖焕俊、录芹被公安机关抓获归案。被告人录芹分得的部分赃款人民币130500元已被公安机关扣押并发还赖某1。被告人廖焕俊使用赃款购买的一辆宝马牌轿车、被告人录芹部分赃款16000元均已被公安机关扣押（未向本院移送）。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供下列证据：
1、被害人赖某1的陈述，证明其是中通快运天津和石家庄分公司经理，在一个网络推介会上购买了中国快递平台A**。后于2016年9月5日，一个自称深圳市万信咨询公司的小刘联系其，称李总要买这个APP，后商定价款为11.8亿元，但是需要被害人赖某1办政府扶持认证、交易许可报告手续后，才能将款项打过来。被害人赖某1联系小刘介绍一家深圳奇畅飞科技有限公司办理手续，报价为58万、24万，其把钱通过银行转账汇到对方6217003170013757416的账户上，收款人是谢某。办理好手续后和李总联系，他就各种理由推脱，而且这两个手续的费用明显高于市场行情，其认为自己受骗了。
2016年9月19日，一个自称是南京的张某，说要买这个APP，商定价款是12亿元，但是认为交易许可证范围小，其就找深圳奇畅飞科技有限公司的程经理办理，他推荐上海的一家公司，报价为25万元，张某替其支付10万元，后其把15万元打到对方6214830278260962的账户上，收款人是王某2。但转天一个自称纪委的人用张某的电话和其联系，称张某在网上洗黑钱，问他们之间是否认识，其挂断电话并把电话拉黑了。
2、证人赖某2的证言，证明其是被害人赖某1之女。其父亲赖某1在一个网络推介会上购买了一款名为中国快递平台的APP，其实这个软件就是一个框架，没有什么功能。后来从2015年11月份开始，有些自称可以帮助推广APP软件的公司和有意向购买这个APP的公司联系其父亲，以推广和购买APP软件需要办理各种手续为由，向其父亲骗钱，大概800万元，是通过银行转账和汇款方式进行的，最后一笔汇款时间是2016年9月27日。
3、证人王某1的证言，证明其是煜硕翔科技发展（天津）有限公司员工，负责售后工作。其公司曾在天津市和平区天宇大酒店开过展销会，赖某1在展销会上花了98000元购买了“中国快递平台A**”，且该公司对这个APP软件负责三年的维护。
4、证人万某的证言，证明其是中国电子商务协会的工作人员。其于2016年11月29日在公安机关做的笔录称中国电子商务协会已经最少两年没有公章，在这段时间内出现的中国电子商务协会的公章都是假的。
5、证人景某的证言，证明其是被告人录芹的室友。2016年9月初，录芹多次想把她的钱存到其银行卡上，说钱太多，放她那里不安全，后碍于面子，其就在工商银行用自己的身份证替她办了一张卡，录芹存了15万多人民币后卡就一直在她那里保存着，直到2016年12月26日，录芹说自己老板出事了，自己也有可能出事，就让其把卡里的钱转交给她弟弟，当时银行卡里还有13万多人民币。后其把钱都取出来交给公安机关了。
6、接受证据清单、扣押清单、发还清单、情况说明，证明公安机关依法扣押的录芹部分赃款人民币130500元，已发还被害人赖某1；依法扣押的廖焕俊用赃款购买的牌照号为粤Ｓ×××××的宝马汽车、录芹部分赃款人民币16000元及被告人廖焕俊的作案工具黑色苹果手机一部、被告人录芹的作案工具粉色OPPO手机一部未向本院移送。
7、手机行业平台服务合同、交易许可报告、银行账户交易记录，证明被害人赖某1购买中国快递平台A**的事实及被廖焕俊等人诈骗转账、取款的情况。
8、取款录像截图，证明被告人廖焕俊在银行ATM机和柜台取款的情况。
9、情况说明三份，证明中国信息化推进联盟系院信息产业部批准成立，挂靠在中国电子信息产业发展研究院，对信息化发展过程中的难点和超前领域业务进行调研分析及推进工作，从未颁发过任何证书且从未开展过办理交易许可报告手续业务的情况。
10、辨认笔录，证明被告人廖焕俊辨认出与其一起诈骗赖某1的录芹和刘某的情况。
11、案件来源及抓获经过，证明经被害人赖某1报警，公安机关将被告人廖焕俊、录芹抓获的情况。
12、常住人口基本信息表，证明被告人廖焕俊、录芹作案时均已年满十八周岁，具备刑事责任能力。
13、被告人录芹的供述，证明2016年7、8月份，其在深圳时，被告人廖焕俊联系其帮忙提供客户资料，称骗点钱花，事成之后给其20％的提成，其就从以前工作的QQ群里找出被害人赖某1的资料发给了被告人廖焕俊并借给他一张谢某名下的银行卡，后被告人廖焕俊分两次给予其15万元人民币。
被告人录芹的供述，本院结合其他证据，综合予以认定。其他证据，经当庭举证、质证，证据的来源合法，内容客观真实，证据间相互关联，证据链条完整，本院予以确认。
本院认为，被告人廖焕俊、录芹以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人录芹在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且犯罪所得部分赃款被依法扣押并发还被害人赖某1，依法对其减轻处罚，辩护人关于此点的辩护意见，本院予以采纳；被告人廖焕俊、录芹在被公安机关抓获后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚，二辩护人关于此点的辩护意见，本院予以采纳；被告人廖焕俊、录芹当庭自愿认罪，量刑时酌情予以考虑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人廖焕俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2027年12月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
被告人录芹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月28日起至2024年12月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人廖焕俊使用赃款购买的牌照号为粤Ｓ×××××宝马牌轿车、被告人录芹部分违法所得16000元人民币（未向本院移送）由公安机关依法发还被害人赖洪生，不足部分继续追缴。作案工具黑色苹果手机一部、粉色OPPO手机一部予以没收，由扣押机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周振怀
审 判 员 李 波
人民陪审员 曾宪武
二〇一七年七月二日
书 记 员 刘永博
附：本案适用的法律及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。