河北省廊坊市安次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀1002刑初51号
公诉机关廊坊市安次区人民检察院。
被告人寇百增，男，1991年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市固安县，捕前住廊坊市固安县。2008年12月17日因抢劫罪被霸州市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金30000元，2015年2月17日刑满释放；2016年11月11日因盗窃罪被永清县人民法院判处罚金2000元。2017年7月26日因本案被廊坊市公安局安次分局刑事拘留；同年8月9日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局执行逮捕。现押于廊坊市看守所。
廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人寇百增犯诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人寇百增到庭参加了诉讼。现已审理终结。
廊坊市安次区人民检察院指控，2017年6月12日，被告人寇百增在廊坊市安次区杨税务乡东风村向被害人张某1购买废铁17吨，总价值19600元。支付被害人张某1现金1600元后，被告人寇百增采取银行转账方式支付剩余货款18000元。在货款未到账、被害人张某1不知情的情况下，将转账货款撤回。造成被害人张某1未能得到剩余货款。
2017年7月17日，被告人寇百增在廊坊市永清县名人国际二期对面淑英废品收购站内向被害人陈某1购买废铁14.66吨，总价值17880元。被告人寇百增通过银行转账的方式支付货款，在货款未到账、被害人陈某1不知情的情况下，将转账货款撤回，造成被害人陈某1无法获得货款。后经被害人陈某1多次催要无果，与被告人寇百增失去联系。
2017年7月23日，被告人寇百增在河北省涿州市东仙坡镇林子头村赵某的废品收购站向被害人赵某购买废铁，总价值16000元。在支付被害人赵某现金6000元后，被告人寇百增采取银行转账方式支付剩余货款10000元，在货款未到账、被害人赵某不知情的情况下，将转账货款撤回，造成被害人赵某未能得到剩余货款。后经被害人赵某多次催要无果，与被告人寇百增失去联系。
2017年7月24日，被告人寇百增与陈某2、牛某三人在廊坊市南外环路北侧刘某的废品收购站向刘某收购废铁10吨左右，总价值11800元。牛某通过银行转账的方式支付15000元给被告人寇百增作为购货款。被告人寇百增通过银行转账的方式向刘某支付货款，在货款未到账、刘某不知情的情况下，将转账货款撤回、致使刘某未能获得货款，被害人陈某2为收购废铁再次向刘某支付了全部货款。
针对上述指控，公诉机关提交了下列证据：
1.书证：银行明细对账单、银行交易记录、转账凭证、短信记录截图、情况说明、到案经过、刑事判决、释放证明、被告人寇百增的户籍信息；2.证人牛某、刘某、陈某3、寇某的证言；3.被害人张某1、陈某1、赵某、陈某2的陈述；4.被告人寇百增的供述与辩解；5.辨认笔录；6.农行网点监控录像。
公诉机关认为，被告人寇百增以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人寇百增在有期徒刑执行完毕以后五年内又犯本罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定属于累犯，应当从重处罚。
被告人寇百增对指控的犯罪供认不讳。
经审理查明，2017年6月12日，被告人寇百增在廊坊市安次区杨税务乡东风村向被害人张某1购买废铁17吨，总价值19600元。支付被害人张某1现金1600元后，被告人寇百增采取银行自动柜员机转账方式支付剩余货款18000元。在货款未到账、被害人张某1不知情的情况下，将转账货款撤回。造成被害人张某1未能得到剩余货款。后经被害人张某1催要，被告人寇百增支付货款5000元。
2017年7月17日，被告人寇百增在廊坊市永清县名人国际二期对面淑英废品收购站内向被害人陈某1购买废铁14.66吨，总价值17880元。被告人寇百增通过银行自动柜员机转账的方式支付货款，在货款未到账、被害人陈某1不知情的情况下，将转账货款撤回，造成被害人陈某1无法获得货款。后经被害人陈某1多次催要无果，与被告人寇百增失去联系。
2017年7月23日，被告人寇百增在河北省涿州市东仙坡镇林子头村赵某的废品收购站向被害人赵某购买废铁，总价值16000元。在支付被害人赵某现金6000元后，被告人寇百增采取银行自动柜员机转账方式支付剩余货款10000元，在货款未到账、被害人赵某不知情的情况下，将转账货款撤回，造成被害人赵某未能得到剩余货款。后经被害人赵某多次催要无果，与被告人寇百增失去联系。
2017年7月24日，被告人寇百增与陈某2、牛某三人在廊坊市南外环路北侧刘某的废品收购站向刘某收购废铁10吨左右，总价值11800元。牛某通过银行转账的方式支付15000元给被告人寇百增作为购货款。被告人寇百增通过银行自动柜员机转账的方式向刘某支付货款，在货款未到账、刘某不知情的情况下，将转账货款撤回、致使刘某未能获得货款，被害人陈某2为收购废铁再次向刘某支付了全部货款。
2017年7月26日，被告人寇百增接公安机关电话通知，主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证：银行明细对账单、银行交易记录、转账凭证、短信记录截图、情况说明、到案经过、刑事判决、释放证明、被告人寇百增的户籍信息；2.证人牛某、刘某、陈某3、寇某的证言；3.被害人张某1、陈某1、赵某、陈某2的陈述；4.被告人寇百增的供述与辩解；5.辨认笔录；6.农行网点监控录像。
本院认为，被告人寇百增以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人寇百增在有期徒刑执行完毕以后五年内又犯本罪，属于累犯，应当从重处罚。被告人寇百增主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人寇百增犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币七万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2020年3月25日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人寇百增退赔被害人张某1人民币一万三千元；退赔被害人陈某1人民币一万七千八百八十元；退赔被害人赵某人民币一万元；退赔被害人牛某人民币一万五千元。上述款项限本判决生效后十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 磊
人民陪审员 王建中
人民陪审员 李凤侠
二〇一八年三月十五日
书 记 员 张彤彤
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。