福建省南平市延平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0702刑初120号
公诉机关南平市延平区人民检察院。
被告人赖小为，化名赖小唯，女，1993年3月11日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化,无业，户籍地江西省龙南县，暂住福建省邵武市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月21日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人陈平，福建舜宁律师事务所律师。
被告人谭晓，男，1991年11月12日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，无业，户籍地湖北省恩施市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
被告人吴董林，男，1996年5月21日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，小学文化，无业，户籍地湖南省新晃侗族自治县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人郑建铭，福建联政律师事务所律师。
被告人李俊义，男，1995年2月11日出生于山西省静乐县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省静乐县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
被告人董良华，男，1993年3月28日出生于陕西省安康市汉滨区，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省安康市汉滨区，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
被告人朱小杰，男，1995年8月15日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省道县，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
被告人李祖林，男，1993年10月18日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省麻城市，暂住福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年10月11日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉[2017]109号起诉书指控被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华犯非法拘禁罪，于2017年4月25日建议适用简易程序向本院提起公诉，本院于当日立案，于同年5月8日决定不适用简易进行审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员魏莉出庭支持公诉，被告人赖小为及其辩护人陈平、被告人吴董林及其辩护人郑建铭、被告人谭晓、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华到庭参加诉讼。现已审理终结。
南平市延平区人民检察院指控，被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华均系“天津天狮生物发展有限公司”传销团伙成员，其中赖小为系窝点“主任”，谭晓系窝点“管家”。上述人员通过网络等平台将被害人诱骗至延平区后实施非法拘禁行为，并获取“上线款”。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华的行为均已构成非法拘禁罪，并系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，予以惩处。
被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华均对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人陈平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人赖小为作用较小，有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚，适用缓刑，
辩护人郑建铭对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人吴董林系从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华及陈某均系“天津天狮生物发展有限公司”传销团伙成员，其中赖小为系南平市延平区中山路110号玫瑰楼702室窝点的“主任”，谭晓系该窝点的“管家”。该传销组织通过互联网交友的方式将被害人诱骗至延平区，领导安排“老业务员”对被害人强行搜身、搜行李、威胁或殴打；“主任”安排“老业务员”分别充当“师傅”、“黑脸”负责被害人的监管、看守或对被害人进行威胁、殴打，“管家”协助“主任”管理窝点事务，掌管窝点钥匙，各被告人的行为使被害人长时间失去人身和通某。具体犯罪事实如下：
2016年9月13日左右，被害人杨某被唐某（另案处理）诱骗至延平区，谭晓安排陈某做“师傅”，戴某（另案处理）做“黑脸”。杨某被唐玉霞等人接至南平市延平区中山路110号玫瑰楼702室，谭晓、李俊义、戴某、董良华等人将其围住，强行搜身、搜行李，搜出的财物统一登记保管。此后，谭晓安排陈某、戴某、董良华、李俊义等人对杨某进行监控、看守，使杨某失去人身和通某。约一周后，杨某缴纳“上线款”人民币5600元。
2016年10月2日，被害人刘某被赖小为诱骗至延平区，赖小为让谭晓安排陈某做“师傅”，吴董林做“黑脸”。刘某被赖小为接至南平市延平区中山路110号玫瑰楼702室，谭晓、吴董林、董良华、朱小杰、李俊义、李祖林等人将其围住，强行搜身、搜行李，搜出的财物统一登记保管。此后，赖小为让谭晓安排陈某、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华对刘某进行监控、看守，使刘某失去人身和通某。至2016年10月10日，被害人刘某被解救时，共被非法拘禁达八日。
2016年10月10日12时许，接陈某报警，被告人谭晓、李俊义、吴董林、朱小杰、董良华、李祖林及陈小华在南平市延平区中山路110号玫瑰楼702室被公安机关抓获归案。2016年11月20日，被告人赖小为在福建省邵武市熙春西路47号老消防队附近商住楼3楼被公安机关抓获归案。
上述事实，被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押清单及财物入库清单、八被告人的户籍证明、公安机关出具的抓获经过、被害人杨某、刘某的陈述、同案人陈某的供述、搜查笔录、检查笔录、被告人赖小为、谭晓、陈某、朱小杰、吴董林、李祖林、董良华、李俊义的辨认笔录及现场辨认笔录、被害人杨某、刘某的辨认笔录及现场辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华采取非法限制他人人身及通某的方式胁迫他人加入传销组织，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赖小为、谭晓、吴董林、李俊义、朱小杰、李祖林、董良华伙同他人共同非法拘禁他人，系共同犯罪。其中，被告人赖小为系窝点“主任”，参与非法拘禁一起，被告人谭晓系窝点“管家”，参与非法拘禁二起，被告人吴董林担任“黑脸”，参与非法拘禁一起，被告人李俊义、董良华参与非法拘禁二起，被告人朱小杰、李祖林参与非法拘禁一起。上述七被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，具有法定从轻处罚的情节，但其为实施传销活动而非法拘禁他人，又具有酌定从重处罚的情节，上述情节,本院在量刑时予以综合考虑。辩护人陈平提出被告人赖小为有坦白情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人郑建铭提出被告人吴董林系从犯的辩护意见，本院认为，七被告人参与非法拘禁行为过程中系分工不同，不宜区分主从犯，故辩护人的该辩护意见，理由不能成立，不予采纳；提出被告人吴董林有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赖小为犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2018年9月20日止）。
被告人谭晓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2018年7月10日止）。
被告人吴董林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年12月10日止）。
被告人李俊义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年12月10日止）。
被告人董良华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年12月10日止）。
被告人朱小杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年10月10日止）。
被告人李祖林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2017年10月10日止）。
责令被告人谭晓、李俊义、董良华及同案人共同退出非法所得人民币5600元返还被害人杨凯。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李素昱
人民陪审员 黄慧勤
人民陪审员 施普英
二〇一七年七月四日
书 记 员 刘应娟
本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
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