福建省南平市延平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）延刑初字第34号
公诉机关南平市延平区人民检察院。
被告人杨水英，女，1967年8月4日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业。曾因取走他人遗忘在ATM上的信用卡内的钱款于2011年9月14日被南平市公安局延平分局罚款人民币1000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月21日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人陈国靖，福建国富（南平）律师事务所律师。
南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2015）20号起诉书指控被告人杨水英犯诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭。在审理过程中，辩护人陈国靖以需调取证据为由分别于2015年3月31日、5月19日向本院申请延期审理，本院分别于同年4月1日、5月19日决定延期审理。本院于2015年4月21日公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人杨水英及其辩护人陈国靖到庭参加诉讼。现已审理终结。
南平市延平区人民检察院指控，1、2009年9月至2011年10月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人吴某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑17A-18层（复式）的房产证及伪造的土地证作抵押，先后骗取吴某共计870000元人民币。
2、2011年4月7日，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人罗某、陈某甲夫妇的信任，骗取罗某、陈某甲夫妇150000元民币。
3、2010年8月至2011年6月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温生意需要资金购买材料为由骗取被害人陈某乙的信任，并将其不具有产权、所有权人为邓家章的中山路2号楼501室房屋所有权证作抵押，先后三次骗取陈某丙共计24000元人民币，其中杨水英支付利息约30000元人民币。
4、2011年4月至9月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人何某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑3幢17A-18层（复式）的房产证及伪造的土地使用证作抵押，先后骗取何某350000元人民币，其中杨水英支付利息约51000元人民币。
5、2009年6月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人柯某的信任，骗取柯成40000元人民币。
6、2009年至2011年8月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人林某甲的信任，并用所有权人为邓家章的中山路2号楼501室房屋所有权证的复印件作抵押，骗取林某甲600000元人民币，其中支付利息60000元人民币，其中杨水英支付利息约100000元人民币。
7、2011年9月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做生意需要资金周转为由骗取被害人任某的信任，骗取任某30000元人民币。
8、2010年5月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人谢某的信任，骗取谢某10000元人民币，其中支付利息约3200元人民币。
9、2011年9月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人薛某的信任，骗取薛某20000元人民币。
10、2011年1月至8月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要购买材料为由骗取被害人严某的信任，骗取严某450000元人民币，其中杨水英支付利息约90000元人民币。
11、2009年10月至11月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙保温工程中标需要购买材料为由骗取被害人张某甲的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑17A-18层（复式）的房产证作抵押，骗取张某甲250000元人民币。
12、2011年3月至4月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙工地需要周转资金为由骗取被害人张某乙的信任，骗取张某乙200000元人民币。
13、2010年1月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人卓某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑17A-I8层（复式）的房产证作抵押，骗取卓某200000元人民币，其中杨水英支付利息约87400元人民币。
14、2010年5月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做生意需资金周转为由骗取被害人林某乙的信任，骗取林某乙100000元人民币，其中杨水英支付利息约30000元人民币。
被告人杨水英将骗取的钱款用于赌“六合彩”及支付高额利息，偿还债务。2014年6月21日，被告人杨水英在福州市台江区被公安机关抓获归案。
针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人杨水英骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。
被告人杨水英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人陈国靖提出被告人杨水英到案后，积极检举、揭发他人涉嫌“六合彩”赌博的犯罪行为，有立功表现；杨水英到案后主动如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行的其他较重的犯罪事实（除吴某被骗以外的犯罪事实），系坦白；杨水英认罪态度较好，主观恶性较小，请求对被告人杨水英减轻处罚。
经审理查明，2009年至2011年期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由先后骗取吴某等多名被害人的钱款，并约定利息为一分五、二分、三分、五分、二毛不等，其还根据被害人的要求出具签有邓某乙或者其女儿邓某丙、邓某甲名字的借条，提供伪造的或者其没有产权的房产证、土地使用权证及复印件作抵押，杨水英将上述骗取的钱款用于赌“六合彩”及支付高额利息。同时查明，邓某乙在外地做保温工程，2002年之前因资金周转问题有通过杨水英向他人借款，并留下有其签名的空白便签纸。因杨水英无法承担借款的高额利息，在吴某等人的要求下，便利用有邓某乙签名的空白便签纸重新出具借条给吴某等人，并在吴某等人上门讨债时让其不知情的女儿邓某丙、邓某甲在借条上签名。后杨水英因无力偿还借款及支付利息而逃离南平。具体犯罪事实如下：
1、2009年9月至2011年10月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人吴某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑17A-18层（复式）的房产证及伪造的土地使用权证作抵押，先后骗取吴某共计人民币870000元。
2、2011年4月7日，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人罗某、陈某甲夫妇的信任，骗取罗某、陈某甲夫妇人民币150000元。
3、2011年4月至9月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人何某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑3幢17A-18层（复式）的房产证及伪造的土地使用权证作抵押，先后骗取何某共计人民币350000元，其中杨水英支付利息人民币51000元。
4、2009年6月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人柯某的信任，骗取柯某人民币40000元。
5、2011年9月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做生意需要资金周转为由骗取被害人任某的信任，骗取任某人民币30000元。
6、2010年5月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人谢某的信任，骗取谢某人民币10000元，其中支付利息人民币3200元。
7、2011年9月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人薛某的信任，骗取薛某人民币20000元。
8、2011年1月至8月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要购买材料为由骗取被害人严某的信任，骗取严某人民币450000元，其中杨水英支付利息人民币90000元。
9、2011年3月至4月期间，被告人杨水英以其丈夫邓某乙工地需要周转资金为由骗取被害人张某乙的信任，骗取张某乙人民币200000元。
10、2010年1月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做保温工程需要资金周转为由骗取被害人卓某的信任，并用伪造的南平市玉屏山颐和苑17A-18层（复式）的房产证作抵押，骗取卓某人民币200000元，其中杨水英支付利息人民币87400元。
11、2010年5月份，被告人杨水英以其丈夫邓某乙做生意需资金周转为由骗取被害人林某乙的信任，骗取林某乙人民币100000元，其中杨水英支付利息人民币30000元。
2014年6月21日，被告人杨水英在福州市台江区被公安机关抓获归案。另查明，林某甲于2012年5月2日以民间借贷纠纷向本院起诉杨水英，经本院缺席审理，生效民事判决认定杨水英应偿还林某甲借款本金人民币600000元并支付利息，本院于2013年2月21日受理林某甲对该判决的强制执行申请；陈某丙于2011年10月13日以民间借贷纠纷向本院起诉杨水英，经本院缺席审理，生效民事判决认定杨水英应偿还陈某丙借款本金人民币240000元并支付利息；张某甲于2012年4月17日以民间借贷纠纷向本院起诉杨水英，经本院缺席审理，生效民事判决认定杨水英应偿还张某甲借款本金人民币250000元并支付利息，在该民事案件审理期间，根据张某甲的申请，本院查封了杨水英、邓某乙共同共有的坐落于南平市玉屏山颐和苑3幢17-18层17A（复式）的房产，并已拍卖清偿债权人的债权。
上述事实，被告人杨水英在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨水英的户籍证明、公安机关出具的抓获经过及情况说明、证据清单及借条、借款抵押反担保协议、转账交易凭证、房产证及土地使用权证、南平市房地产交易登记服务中心出具的证明、南平市土地登记发证中心出具的证明、本院（2012）延民初字第3108号民事判决书及申请执行书、本院（2011）延民初字第2401、2400号民事判决书、本院（2012）延民初字第1900、1901号民事裁定书、本院（2012）延民初字第1900、1901号民事判决书、南平市公安局延平分局出具的情况说明、行政处罚决定书、证人黄某的证言及辨认笔录、证人郑某、邓某甲、邓某乙、邓某丙的证言、被害人卓某、严某、吴某、任某、柯某、谢某的陈述及辨认笔录、被害人陈某甲、林某乙、薛某、林某甲、张某甲、何某、张某乙的陈述、公安机关侦查人员与被害人柯某、陈某丙的通话记录、被告人杨水英的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨水英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币2158400元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控的第3、6、11起的事实，陈某丙、林某甲、张某甲均未主动向公安机关报案，而是以民间借贷纠纷向法院提起诉讼，本院生效民事判决亦已确定为民间借贷纠纷，并进入了执行阶段，故公诉机关指控的该三起不应认定为诈骗犯罪事实。被告人杨水英到案后主动如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行的其他较重的犯罪事实，系坦白，具有依法从轻处罚的情节，但其将骗取的钱款用于赌博，且系多次诈骗，又具有酌情从重处罚的情节。本院在量刑时予以综合考虑。对于辩护人陈国靖提出被告人杨水英具有立功表现的辩护意见，经查，被告人杨水英到案后如实供述其将骗取的钱款用于向他人购买“六合彩”，并交代了黄某的住址、电话，公安机关在工作中发现该情况后，组织人员对黄某进行摸排，并进行了网上追逃，后在泉州市鲤城区将黄某抓获归案，现黄某涉嫌犯非法经营罪被延平区人民检察院起诉至本院。本院认为，被告人杨水英交代向黄某购买“六合彩”系对其诈骗赃款去向的供述，其没有主动检举、揭发他人犯罪的主观意愿，公安机关系在办案过程中发现他人的违法犯罪事实进行立案侦查，后将黄某抓获归案。被告人杨水英的行为不符合立功的构成要件，故辩护人的该辩护意见，理由不能成立，不予采纳；对于辩护人陈国靖提出被告人杨水英到案后有坦白情节，认罪态度较好的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人杨水英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月21日起至2025年12月20日止）。
罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。
二、责令被告人杨水英退出尚未退出的诈骗非法所得返还上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李素昱
人民陪审员 余长福
人民陪审员 危义铭
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 林 征
附注：
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。