河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）卫滨刑初字第124号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。
被告人谢某某（化名谢某甲），男，1955年出生，汉族，小学毕业，无业，出生地浙江省平阳县，户籍所在地同住址浙江省苍南县。因涉嫌诈骗，于2011年9月29日被新乡市公安局第一分局（现更名为新乡市公安局南桥分局）取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年9月15日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2012年10月18日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日由新乡市公安局南桥分局执行逮捕。现羁押于新乡市看守所。
辩护人崔智峰，北京市嘉和律师事务所律师。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2013）第77号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2013年6月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员冯峰出庭支持公诉，被害人侯某、刘某某、吴某某、吴某甲、陈某某、姚某某，被害人刘某的诉讼代理人张合芳，被害人陈某甲的近亲属陈某，被告人谢某某及其辩护人崔智峰到庭参加了诉讼，现已审理终结。
新乡市卫滨区人民检察院指控：1999年5月13日，被告人谢某某在新乡市注册成立冷饮厂。之后，被告人谢某某谎称冷饮厂扩大冰糕生产增购设备需要资金，向被害人吴某甲等10位冰糕批发户和社会人士借款，并承诺支付借款20%-30%冰糕产品的返利或2分5的高息。2001年夏天，被告人谢某某让被害人领取少部分冰糕产品后于8月5日逃匿。被告人谢某某共骗取被害人吴某甲等人“集资款”共计157万余元。明细如下：
1、2000年7月3日、9月10日、2001年1月3日，被告人谢某某分三次共骗取被害人侯某现金7万元，侯某共领取16475元的冰糕产品，余款未追回。
2、2000年8月30日、9月30日，被告人谢某某分三次共骗取被害人刘某某现金7.6万元，刘某某共领取1万元左右的冰糕产品，余款未追回。
3、2000年9月19日、9月29日被告人谢某某分两次共骗取被害人陈某甲（现已死亡）现金10.3万元，均未追回。
4、2000年9月22日，被告人谢某某骗取被害人李某某现金4万元，李某某共领取1.8万元的冰糕产品，余款未追回。
5、2000年9月25日，被告人谢某某骗取被害人吴某某人民币4.5万元“集资款”，吴某某共领取0.5万元左右的冰糕产品，余款未追回。
6、2000年10月7日、12月23日、12月27日，被告人谢某某分三次共骗取吴某甲现金10万元，吴某甲共领取2万元的冰糕产品，余款未追回。
7、2000年10月10日，被告人谢某某隐瞒已将冷饮厂设备（经鉴定，价值274160元）抵押给银行贷款的事实，用厂内的制冷设备作抵押与辉县冷饮批发部签订借款40万元的合同，并承诺用冷饮厂的产品抵债，分两次骗取辉县冷饮批发部经理陈某某现金42万元，陈某某共领取10万元左右的冰糕产品，余款未追回。
8、1999年8月26日至2000年12月26日，被告人谢某某分八次共骗取姚某某现金48万元，均未追回。
9、2001年3月6日，被告人谢某某用新乡市冷饮厂设备厂设备作保分二次共骗取王某某现金13万元，均未追回。
10、1999年4月10日至2001年7月14日，被告人谢某某分四次骗取刘某现金29.3万元，已还1.3万元。2001年7月27日，谢某某给刘某写“还款计划”，计划到2001年9月下旬全部还清30万元，否则用冷饮厂设备作抵押。2001年8月5日，被告人谢某某不知去向，被骗现金均未追回。
2002年8月28日，被告人谢某某家属李某甲退还刘某2万元。2011年9月29日，谢某某到公安机关投案，后经公安机关多次传唤拒不到案，2012年9月15日，谢某某被抓获归案。
公诉机关指控认为：被告人谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物157万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪数额没有异议，但认为自己没有存心骗被害人的钱，还有被害人从冷饮厂拉走的冰糕不止起诉书上所说的数额，但自己没有证据证明。其辩护人的辩护意见是：一、本案现有证据不能证明被告人谢某某在向他人借款时即具有非法占有的目的，不能因谢某某无力归还借款即推定其具有“非法占有的目的”。二、被告人谢某某从被害人处取得的每一笔款项均有书面的“借条”或“借据”，充分证明了谢某某是借而不是骗。三、被告人谢某某未能归还各“被害人”钱款系由于生意失败、资金链断裂的原因导致，并非故意行骗。四、本案证据显示，谢某某向姚某某借款共计八笔，约定了二分五的利息，是典型的民间借贷行为；向陈某某的借款是以冷饮厂作为借款主体的，并非谢某某的个人行为。综上，公诉机关指控谢某某犯诈骗罪难以成立。
经审理查明：1999年5月13日，被告人谢某某在新乡市解放路336号注册成立新乡市冷饮厂。之后，被告人谢某某谎称冷饮厂扩大冰糕生产增购设备需要资金，向被害人吴某甲等10位冰糕批发户和社会人士借款，并承诺支付借款20%-30%冰糕产品的返利或2分5的高息。2001年夏天，被告人谢某某让被害人领取少部分冰糕产品后于8月5日逃匿。被告人谢某某共骗取被害人吴某甲等人“集资款”共计157万余元。明细如下：
1、2000年7月3日、9月10日、2001年1月3日，被告人谢某某分三次共骗取被害人侯某现金7万元，侯某共领取16475元的冰糕产品，余款未追回。
2、2000年8月30日、9月30日，被告人谢某某分三次共骗取被害人刘某某现金7.6万元，刘某某共领取1万元左右的冰糕产品，余款未追回。
3、2000年9月19日、9月29日被告人谢某某分两次共骗取被害人陈某甲（现已死亡）现金10.3万元，均未追回。
4、2000年9月22日，被告人谢某某骗取被害人李某某现金4万元，李某某共领取1.8万元的冰糕产品，余款未追回。
5、2000年9月25日，被告人谢某某骗取被害人吴某某人民币4.5万元“集资款”，吴某某共领取0.5万元左右的冰糕产品，余款未追回。
6、2000年10月7日、12月23日、12月27日，被告人谢某某分三次共骗取被害人吴某甲现金10万元，吴某甲共领取2万元的冰糕产品，余款未追回。
7、2000年10月10日，被告人谢某某隐瞒已将冷饮厂设备（经鉴定，价值274160元）抵押给银行贷款的事实，用厂内的制冷设备作抵押与辉县冷饮批发部签订借款40万元的合同，并承诺用冷饮厂的产品抵债，分两次骗取辉县冷饮批发部经理陈某某现金42万元，陈某某共领取10万元左右的冰糕产品，余款未追回。
8、1999年8月26日至2000年12月26日，被告人谢某某分八次共骗取被害人姚某某现金48万元，均未追回。
9、2001年3月6日，被告人谢某某用新乡市南冰设备厂设备作保分二次共骗取被害人王某某现金13万元，均未追回。
10、1999年4月10日至2001年7月14日，被告人谢某某分四次骗取被害人刘某现金29.3万元，已还1.3万元。2001年7月27日，谢某某给刘某写“还款计划”，计划到2001年9月下旬全部还清30万元，否则用南冰场设备作抵押。2001年8月5日，被告人谢某某不知去向，被骗现金均未追回。
2002年8月28日，被告人谢某某家属李某甲退还刘某2万元。2011年9月29日，谢某某到公安机关投案，后经公安机关多次传唤拒不到案，2012年9月15日，谢某某被抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人谢某某的供述和辩解，证实被告人谢某某谎称冷饮厂扩大冰糕生产增购设备需要资金，向被害人吴某甲等10位冰糕批发户和社会人士借款，并承诺支付借款20%-30%冰糕产品的返利或2分5的高息的犯罪事实。
2、被害人侯某的陈述，证实被告人谢某某分三次共骗取被害人侯某70000元集资款，侯某共领取16475元的冰糕产品；证实2000年12月份见谢某某将生产线移回老家浙江省平阳县。
3、被害人刘某某的陈述，证实被告人谢某某诈骗刘某某现金76000元，刘某某共领取10000元的冰糕产品。
4、被害人陈某甲的陈述，证实被告人谢某某分两次共骗取陈某甲103000元“集资款”。
5、被害人李某某的陈述，证实被告人谢某某骗取被害人李某某40000元集资款，李某某共领取18000元的冰糕产品。
6、被害人吴某某的陈述，证实被告人谢某某骗取吴某某45000元集资款，吴某某共领取5000元左右的冰糕产品。
7、被害人吴某甲的陈述，证实被告人谢某某诈骗吴某甲现金100000元，吴某甲共领取20000元的冰糕产品。
8、被害人陈某某的陈述，证实被告人谢某某隐瞒已将冷饮厂设备抵押给银行贷款的事实，又用厂内的一套制冷设备作抵押与辉县冷饮批发部签订借款40万元的合同，分两次骗取辉县冷饮批发部经理陈某某420000元，陈某某共领取100000元左右的冰糕产品。
9、被害人姚某某的陈述，证实自1998年10月份起，被告人谢某某伙同李某甲陆续向其借款480000元，2001年8月5日谢某某不知去向。
10、被害人王某某的陈述，证实被告人谢某某诈骗被害人王某某130000元现金的事实。
11、被害人刘某的陈述，证实被告人谢某某诈骗刘某现金280000元的事实。
12、证人李某甲的证言，证实1999年、2000年被告人谢某某集中借款主要用于在老家及对“乡巴佬”鸡蛋的投资，自己知情的借款有辉县清真寺40万元、银行贷款50万元，自己在字据上签字的有刘某的20万元，姚某某的7万元，其他借款自己不知情。
13、证人孙某的证言，证实大概2000年10月左右至2001年7月被告人谢某某在翟坡租房投资乡巴佬鸡蛋厂的事实。
14、证人支某某的证言，证实2001年8月11日帮李某甲搬家的事实。
15、资产鉴定报告书，证明以2002年3月1日为鉴定基准日，冷饮厂的机器设备总价值274160元。
16、报案材料，证明被害人刘某、吴某甲、刘某某、吴某某、姚某某、李某某、侯某、陈某某所写报案材料。
17、借条29张，证明被告人谢某某骗取被害人吴某甲等人现金的具体数额。
18、产品清单10份，证明被害人侯某取走冰糕产品总价值16475元。
19、借款协议1份、借条2张，证明被告人谢某某通过协议的方式骗取被害人陈某某现金的具体数额。
20、还款计划，证明2001年7月27日被告人谢某某为刘某写下还款计划的情况。
21、收条1份，证明2002年8月28日刘某收到李某甲2万元退款。
22、新乡市冷饮厂营业执照，证明冷饮厂系谢某某私营独资。
23、新乡市新华区人民法院民事判决书三份，证明被告人谢某某所欠银行贷款的情况。
24、查获经过，证明被告人谢某某2011年9月29日在苍南县公安局灵溪中心派出所投案，2012年9月15日被池州市公安局站前区派出所抓获的经过。
25、被告人照片、户籍证明，证明被告人谢某某系完全刑事责任能力人。
上述证言已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以承诺返利、付高息实施借款的手段，诈骗他人财物157万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人谢某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人谢某某到案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人谢某某构不成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月15日起至2025年9月14日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、被告人谢某某骗取各被害人钱款尚未退还部分的违法所得，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 孟祥才
审判员 张子超
审判员 李惠萍
二〇一三年十二月二十日
书记员 郭廷慧