青海省西宁市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）青01刑初24号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人宁继元，男，1962年5月7日出生于青海省兴海县，公民身份证号码：×××，藏族，小学文化，无业，户籍所在地青海省兴海县，现住青海省西宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审；2016年10月8日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
指定辩护人周龙。
青海省西宁市人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕20号起诉书指控被告人宁继元犯诈骗罪一案，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员哈杰出庭支持公诉，被告人宁继元及其辩护人周龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市人民检察院指控：1.2012年至2014年间，被告人宁继元以帮战友开矿、开沙场、包草山挖虫草等为名，先后多次骗取被害人芦某钱款230.065万元。
2.2013年至2014年，被告人宁继元以开沙场、帮朋友开矿等为名，先后多次骗取被害人魏某现金75万元。
3.2014年3月至9月间，被告人宁继元以包草山挖虫草、帮助战友开矿为名，先后多次骗取被害人卢某钱款106.4万元。
4.2013年至2015年间，被告人宁继元以包草山挖虫草、开沙场为名，先后多次骗取被告人丁某钱款20万元。
检察机关针对指控的上述事实，向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人供述等证据材料。
该院认为，被告人宁继元以非法占有为目的，诈骗多名被害人钱款共计431.465万元，其行为已构成诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。
被告人宁继元对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
其辩护人提出，被告人宁继元认罪态度较好，系初犯、偶犯，请求公正判决。
经审理查明：2012年至2015年期间，被告人宁继元以开沙场、帮战友开矿、包草山挖虫草等为由，先后多次骗取被害人芦某、魏某、卢某、丁某现金431.465万元，其赃款用于还款、支付高额利息、购买彩票、个人消费等，赃款未能追回。具体犯罪事实分述如下：
一、2012年7月至2014年8月，被告人宁继元以帮战友开矿、包草山挖虫草，开沙场等为由，先后多次骗取被害人芦某现金230.065万元。
上述事实，经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.借条证实，2012年10月30日宁继元给芦某出具的5万元借条、2013年8月10日出具的26万元借条、2013年10月6日出具的10万元借条、2013年10月11日出具的4万元借条、2013年10月31日出具的10万元借条、2014年1月12日出具的10万元借条、2014年2月27日出具的7万元借条、2014年3月4日出具的10万元借条、2014年5月27日出具的50万借条、2014年6月14日出具的10万元借条，2014年8月13日出具的30万元借条、2014年8月25日出具的20万元借条、2014年9月1日出具的82万元的借条、2014年12月23日出具的3万元借条，以上宁继元给芦某出具共计277万元借款的借条。
2.银行帐证资料证实，自2012年至2014年期间，卢元存分别向宁继元卡号为：×××、×××的建设银行卡、卡号为：×××的农业银行卡、卡号为：×××的工商银行卡，账号为：×××的中国银行账户，共转入1958000元。
3.被害人芦某的陈述证实，2012年7月左右，其通过魏某认识了宁继元，魏某称，她与宁继元合作承包草山，现急需10万元，向其借钱，后就将10万元借给了魏某，期间宁继元共给其8000元利息。2013年8月10日，魏某称，宁继元和文发海在海南州开沙场，她与宁继元要合伙买一台挖掘机投入到沙场里，向其借款26万元，并承诺每个月给其7800元利息，本金26万元，两年内还清，宁继元并称用他的出租车作为抵押，其就将26万元借给了宁继元。2013年10月6日，宁继元称，他的外甥开了矿粉厂开车来拉柴油，要借10万元，并答应给其1万元的好处费，其就答应了。2013年10月11日，宁继元以要买沙场里的纱网急需用钱，向其借款4万元。2013年10月，宁继元给其打电话说还需要10万元，其又借给了他。2013年12月23日，宁继元向其借款3万元。2014年1月，宁继元向其借款10万元。2014年2月27日，宁继元向其借款7万元。2014年3月4�，宁继元向其借款10万元。2014年5月27日，宁继元称，他与他的亲戚承包了光伏电站工程，向其借款50万元。2014年6月14日，宁继元以他战友矿上需要钱向其借款30万元。2014年8月21日，宁继元以他战友矿上需要钱向其借款40万元。2015年8月25日宁继元向其借款16万元。2014年9月16日，宁继元以战友矿上需资金周转，借款12万元。2014年9月29日，宁继元向其借款14万元。2014年10月15日，宁继元向其款借10万元。2014年10月23日，宁继元向其借款15万元。到2014年10月，宁继元没有将欠款偿还，并一拖再拖，2014年12月底，宁继元就不再接电话，并且更换了手机号。第一次借的10万元，他还了，除了2014年9月3日，借给宁继元的8万元现金，其余的都是转账。自己的建行银行卡号是：×××，宁继元的工商银行卡号：×××，农行卡号：×××，建行卡号：×××，现宁继元共向借其款277万元，付利息80万元。
二、2013年至2014年，被告人宁继元以开沙场、帮朋友开矿等为名，先后多次骗取被害人魏某现金75万元。
上述事实，经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.借条证实，2014年6月1日，宁继元给魏某出具的120万元借条。
2.银行帐证资料证实，自2012年至2014年期间，魏某分别向宁继元建设银行卡号为：×××、×××，农业银行卡号：×××、工商银行卡号：×××、账号为：×××的中国银行账户转入款项，共计1244000元。
3.被害人魏某的陈述证实，2011年7月，其经蒋立伟介绍认识了宁继元。2013年11月左右，宁继元称他的朋友在天峻县开矿，向其借款17万元，并承诺每月给付4000元的利息。后宁继元继续以开矿为由又向其借款9万元。2013年12月，宁继元向其借款10万元。2014年4月，宁继元称他的妹夫在海南州修建了光伏电厂向其借款10万元。2014年5月，宁继元向其借款4万元。2014年7月，宁继元称天峻的煤矿资金紧缺，急需钱，向其借款40万元，其将这40万元以银行转账的方式转入宁继元的建设银行卡中。其的银行卡是×××，宁继元的银行卡是×××。2014年7月，宁继元又以他的矿场需要资金为由，向其借款10万元。之后就没有联系到他了，宁继元每次给的利息很准时，有两次10万元的借款没过几天就还了，其就更加相信他了，利息一共给了12万元，宁继元现在还欠其108万元。其分6次给宁继元现金56万元，他分18次转了974600元，共骗了其117.94万元。被骗后宁继元更换联系方式逃匿。
三、2014年3月至9月间，被告人宁继元以包草山挖虫草、帮助战友开矿为名先后多次骗取被害人卢某现金106.4万元。
上述事实，经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.借条证实，2014年4月25日宁继元给卢某出具的20万元借条、2014年5月15日出具的20万元的借条，2014年5月28日出具的30万元借条。
2.银行帐证资料证实，自2012年至2014年期间，被害人卢某分别向被�人宁继元卡号为×××、×××的建设银行卡、卡号为×××的农业银行卡、卡号为×××的工商银行卡，账号为×××的中国银行账户转入款项共计1958000元。
3.被害人卢某陈述证实，2014年4月25日，宁继元称，他要去牧区包草山挖虫草，向其借款20万元，期限两个月，1万元利息，其就将20万元借给了他。两个月后，宁继元给了其1万元利息，20万元未还。2014年5月15日，宁继元称，他的一个战友在西部矿业开矿急需要钱，要借款20万元，其又借给了他。2014年5月28日，宁继元称他的战友还需要30万元，其又借给了他。2014年7月25日，宁继元又以他战友还需要钱，又借款50万元，并承诺在半个月之内将之前借的钱一并归还，到现在没有还，宁继元共向其借款120万元，前后给其的利息共18万元，现在宁继元还欠102万元。其是通过银行卡转账的方式将钱借给宁继元的。
四、2013年5月至2015年间，被告人宁继元以包草山挖虫草、开沙场为名先后骗取被告人丁某钱款20万元。
上述事实，经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.借条证实，2013年5月1日，宁继元给丁某出具1万元借条、2013年5月14日出具30万元借条、2013年6月5日出具10万元借条、2013年10月20日出具3万元借条、2013年12月11日出具30万元借条、2013年10月20日出具3万元借条、2013年9月27日出具20万借条、2013年11月25日出具9万元借条、2011年12月28日出具2万元借条。
2.银行帐证资料证实，自2012年至2014年期间，被害人丁某分别向被告人宁继元卡号为：×××、×××的建设银行卡、卡号为：×××的农业银行卡、卡号为：×××的工商银行卡，账号为：×××的中国银行账户转入款项共计722000元。
3.被害人丁某的陈述证实，2011年其通过吴青候认识了宁继元，宁继元通过吴青候向其借款3万元，后宁继元把3万元还了，还多给了1000元。2013年5月14日，宁继元称要到海南州兴海县挖�草，向其借款30万元，6月5日宁继元称在海南州开砂石场要投资几百万，向其借款10万元。2013年12月11日，宁继元称与朋友在天峻与西部矿业合伙开矿，向其借款30万元。后催宁继元还钱，他前后一共给还款15万元，2014年10月23日宁继元称要给海南州农业银行的领导送礼办贷款，再次向其借款10万元。后宁继元的电话就打不通了。其的建设银行卡号：×××，农村信用社卡号：×××，宁继元的建设银行卡：×××.宁继元的建设银行卡：×××，宁继元一共借其80万元，还了15万元，还欠65万元。
认定本案的事实还有下列综合证据：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2015年5月15日经被害人报案后，公安机关对宁继元涉嫌诈骗一案立案侦查。
2.证人宁某的证言（系宁继元之子）证实，宁继元欠了他人很多钱，2014年10月，债主来家中里要钱后，他就再没回过家，家里人也联系不上他，以前用的手机都关机或者停机了。他开过出租车，没有当过兵，没有战友，一直在家务农。后来到西宁以开出租车为生，他在西宁市没有房屋，住的房子都是租的。
3.证人赵某证言及入股联办沙场协议证实，2013年4月20日，其与宁继元、文发海签订了在海南州共和县乙浪村共同投资联合办沙石场，其投资150万元、宁继元、文发海各投资75万元。后宁继元并未实际出资，却以投资名义向文发海骗取75万元，其要求宁继元将钱退还给了文发海，并向宁继元支付5万元作为文发海入股的介绍费，所签订的协议作废。
4.证人马某的证言及出租车租赁合同、终止合同、收条、出租车更新申请、车辆注销证明及驾驶证等书证证实，2010年8月18日，其与宁继元签订了车辆租赁合同，由宁继元承包其的出租车至报废止。期间，宁继元不按时交租金，又以他的名义要买其的出租车，2015年4月24日因无法联系宁继元其与他的儿子宁某签订了终止了合同书，并将承包押金80000元退给了宁某。
5.证人靳某的证言证实，2014年的4月，其见卢某给宁继元20万的现金，宁继元还写了20万的借条，后听说卢某被宁继元骗了100多万元。
6.证人鲍某的证言证实，2010年4月，其与宁继元各出资14000元，承包了大河坝那东村的草山，雇人挖虫草，赔了8000元，再未与宁继元挖过虫草。
7.归案经过证实，侦查人员于2015年7月7日将宁继元在互助县彩虹部落停车场抓获。因宁继元违反取保候审规定，经上网追逃，于2016年10月10日天水市公安局接到预警后在天水市麦积区社棠镇社棠村沁园快捷宾馆将宁继元抓获。
8.户籍证明证实，宁继元作案时已经达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
9.情况说明证实，2016年10月9日0时23分至2016年10月10日10时30分，宁继元临时羁押在甘肃省天水市麦积区看守所。
10.视听资料证实，讯问宁继元时所制作的同步录音录像。
11.被告人宁继元的供述证实，自2013年至2014年11月，其共骗了魏某、芦某、丁某、卢某的共500余万元。2015年1月，其在天驹宾馆的房间内分别给魏某写了120万元，芦某270万元，丁某65万元，卢某120万元的借条，这些借条都是其骗他们的实际钱数。开矿、包草山、开沙场的事不存在，都是找他们借钱编的借口，其一部分钱用于还魏某、芦某、丁某、卢某的借款利息，剩余的钱被买彩票，用于生活花掉了。从2013年开始平均每天买3000元的彩票，有时候一天也买3至4万元的彩票。从他们手里借到钱后先把利息扣掉一部分，钱拿到手后一部分还掉欠其他人的账，剩余的钱全部买彩票了。其以战友、朋友开矿、开沙场、挖虫草都是为了找他们借钱编的借口，拆东墙补西墙，到最后账越来越多，也就没办法还他们的钱了。
上述证据来源合法，经当庭出示、质证，核查属实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人宁继元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗431余万元，诈骗数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宁继元的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。案发后，被告人宁继元认罪态度较好，可酌情从轻处理。其辩护人关于认罪态度较好的辩护意见成立，本院应予采纳。但因其犯罪数额特别巨大，给多名被害人造成重大经济损失，且赃款未予退还，犯罪后果严重，根据被告人宁继元的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十一条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宁继元犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年；剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016�10月8日起至2031年10月6日止）
二、继续追缴被告人宁继元的犯罪所得返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院递交上诉状。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长刘文雄
审判员汪克君
审判员刘萍
二○一七年六月二十八日
书记员李明邦