上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0107刑初1459号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人林春，男，1970年11月21日生，汉族，户籍地福建省福安市。
辩护人夏琛、陆俊伊，上海日盈律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]1311号起诉书指控被告人林春犯合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人林春及其辩护人夏琛到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2013年1月9日，被告人林春以上海旷博实业有限公司(以下简称“旷博公司”)需要提高公司业务量为由，请求江铜国际贸易有限公司(以下简称“江铜公司”)、上海盛世合风有色金属有限公司(以下简称“盛世公司”)帮忙，并于当日签订了299.606吨锌锭购销合同，使原本由江铜公司直接销售给盛世公司的锌锭业务，变更为江铜公司销售给旷博公司，再由旷博公司售予盛世公司。盛世公司按约定向旷博公司支付货款人民币453万余元，旷博公司将钱款转至江铜公司后取得299.606吨锌锭的货单。
被告人林春取得299.606吨锌绽货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当即将该批锌锭过户至其实际控制的上海宣彩实业有限公司(以下简称“宣彩公司”)名下，并让公司业务员黄某某开具了《上海宣彩实业有限公司提货单》交上海信达诺国际贸易有限公司(以下简称“信达诺公司”)，用以冲抵两公司之间的部分债务。为隐瞒锌绽已被过户给信达诺公司的事实，被告人林春让黄某某开具了无效的《上海旷博实业有限公司提货单》交付给盛世公司，后被盛世公司发现无法过户后，被告人林春继续隐瞒锌绽已被过户给信达诺公司的真相，并提出以名下几处房产作为保证(均已被法院查封)承诺追回货物，否则退还货款予以拖延，致使合同约定交付的299.606吨锌绽最终被信达诺公司处置，造成盛世公司被骗价值人民币453万余元的锌锭一批。
2016年5月12日，被告人林春接公安机关电话通知后到案，并先后退赔人民币164万余元。
公诉机关为证实以上指控的事实，当庭宣读和出示了证人史某某、项某、张某某、林某某、黄某某的证言，涉案锌锭的购销合同，提货单，发货通知单，过户入库单，中国工商银行企业网银凭证，旷博公司、宣彩公司、江铜公司、信达诺公司的企业档案机读材料及企业法人营业执照复印件，退赔赃款收条及凭证，上海市房地产登记簿，被害单位的情况说明，公安机关的工作情况，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人林春以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关补充认定本案属于单位犯罪。
庭审中，被告人林春及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，上海旷博实业有限公司(以下简称“旷博公司”)系自然人独资的有限责任公司。被告人林春系旷博公司的法定代表人，全面负责公司经营管理。
2013年1月9日，被告人林春以旷博公司需要提高公司业务量为由，请求江铜国际贸易有限公司(以下简称“江铜公司”)、上海盛世合风有色金属有限公司(以下简称“盛世公司”)帮忙进行“走货交易”，签订了总价为人民币453万余元的299.606吨锌锭购销合同，使原本由盛世公司直接向江铜公司购买的锌锭业务，变更为盛世公司先向旷博公司购买，再由旷博公司向江铜公司购买后交付盛世公司。当日，盛世公司按合同约定向旷博公司支付货款人民币453万余元，旷博公司将货款转至江铜公司后取得299.606吨锌锭的提货单。
旷博公司取得299.606吨锌绽提货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当天立即将该批锌锭过户至被告人林春实际控制的上海宣彩实业有限公司(以下简称“宣彩公司”)名下，随后又转交上海信达诺国际贸易有限公司(以下简称“信达诺公司”)，被用于冲抵宣彩公司与信达诺公司之间的债务。同时，旷博公司还开具了无效的提货单交付给盛世公司，骗取盛世公司价值人民币453万余元的锌锭一批。
2016年5月12日，被告人林春接公安人员电话通知后到案接受调查，并先后退赔了全部赃款。
以上事实，有下列证据证实：
1、证人史某某的证言证实，其系盛世公司总经理。2013年1月9日，被告人林春以旷博公司需要提高公司业务量为由，请求江铜公司、盛世公司帮忙进行“走货交易”，案发当天，旷博公司取得299.606吨锌绽提货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当天立即将该批锌锭过户至被告人林春实际控制的宣彩公司名下，随后又转交信达诺公司，被用于冲抵债务。同时，旷博公司还开具了无效的提货单交付给盛世公司，骗取盛世公司价值人民币453万余元一批锌锭的事实。
2、证人张某某的证言证实，其系江铜公司铅锌部总经理。2013年1月9日，被告人林春以旷博公司需要提高公司业务量为由，请求江铜公司、盛世公司帮忙进行“走货交易”，旷博公司取得299.606吨锌绽提货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当天立即将该批锌锭转交信达诺公司的事实。
3、证人林某某的证言证实，其系信达诺公司业务部经理，因宣彩公司欠信达诺公司债务，其天天催讨，2013年1月9日前几天，被告人林春向其承诺近几天会有一批锌锭交付。2013年1月9日，宣彩公司将299.606吨锌绽交付其公司折抵债务的事实。
4、证人黄某某的证言证实，其系旷博公司员工，宣彩公司的实际控制人也是被告人林春。案发当天，其按被告人林春的要求，开具了宣彩公司交付信达诺公司、旷博公司交付盛世公司的两份锌绽提货单。
5、涉案锌锭的购销合同，提货单，发货通知单，过户入库单，中国工商银行企业网银凭证证实，被告人林春的旷博公司与盛世公司签订的锌锭购销合同及被害单位的付款凭证，旷博公司取得299.606吨锌绽提货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当天立即将该批锌锭过户至被告人林春实际控制的宣彩公司名下，随后又转交信达诺公司。同时，旷博公司还开具了无效的提货单交付给盛世公司的事实。
6、退赔赃款收条及凭证、被害单位的情况说明证实，案发后，被告人林春及家属退赔被害单位赃款的事实。
7、上海市房地产登记簿证实，被告人林春名下三处房产已被多家法院轮候查封的事实。
8、刑事谅解书证实，被告人林春家属已退赔被害单位全部赃款，被害单位对被告人林春的行为予以谅解。
9、旷博公司、宣彩公司、江铜公司、信达诺公司的企业档案机读材料、企业法人营业执照复印件证实，旷博公司系自然人独资的有限责任公司，以及相关公司工商登记情况。
10、公安机关出具的工作情况证实，案件的事发经过，被告人林春的到案情况。
11、被告人林春的当庭供述证实，其系旷博公司的法定代表人，也是宣彩公司的实际经营人、负责人，全面负责公司经营管理。2013年1月9日，其以旷博公司需要提高公司业务量为由，请求江铜公司、盛世公司帮忙进行“走货交易”，案发当天，旷博公司取得299.606吨锌绽提货单后，未按合同约定将该批锌锭向盛世公司作交付，而是当天立即将该批锌锭过户至其实际控制的宣彩公司名下，随后又转交信达诺公司，用于冲抵宣彩公司与信达诺公司之间的债务。同时，旷博公司还开具了无效的提货单交付给盛世公司的事实。
上述证据经庭审质证，查证属实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，上海旷博实业有限公司以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人林春系上海旷博实业有限公司的法定代表人，全面负责公司的经营管理活动，对公司合同诈骗的行为负直接负责的主管人员责任，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人林春的犯罪事实和罪名成立。
被告人林春接公安人员电话通知后到案接受调查，到案后，虽然对行为性质有所辩解，但如实交代了自己的主要犯罪事实，后又翻供，但在一审判决前又能如实供述，应当认定为自首，依法可减轻处罚。在本院审理期间，被告人的家属已退赔被害单位全部经济损失，取得了被害单位的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人林春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2020年5月11日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周卫国
人民陪审员 徐继红
人民陪审员 钱春林
二〇一七年三月三十日
书 记 员 俞惠清
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的可以免除处罚。
二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条
根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问，或者未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交待自己的主要犯罪事实。