黑龙江省鹤岗市向阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）向刑初字第45号
公诉机关鹤岗市向阳区人民检察院。
被告人彭绪峰，男，1974年12月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，2003年12月15日因犯诈骗罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑4年6个月，2006年9月28日因减刑被提前释放。2014年3月8日因涉嫌诈骗被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，同年4月11日经鹤岗市向阳区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，现羁押于鹤岗市第一看守所。
辩护人王广辉，黑龙江畅心律师事务所律师。
鹤岗市向阳区人民检察院以鹤向检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人彭绪峰犯诈骗罪，于2014年8月28日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤岗市向阳区人民检察院指派检察员金国斌出庭支持公诉，被害人程××、候××、于××、被告人彭绪峰及其辩护人王广辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤岗市向阳区人民检察院指控，2012年6月至2013年11月期间，被告人彭绪峰为实施诈骗先后购买笔记本电脑、无线上网卡、手机、手机卡、练钞券等作案工具，用QQ聊天、见面等方式寻找中年女性为作案目标，通过和被害人聊天、见面等方式取得被害人信任后，谎称自己是玩具商人，在与被害人见面的过程中，故意将真版人民币放在前面的成捆练钞券给被害人看，谎称是部分货款，佯装打电话向他人借款被拒，后以向被害人借取部分货款为由，在吉林省松原市以李玉涛之名，分别骗取被害人程××人民币162000元、刘××人民币2000元、李××人民币4000元。在黑龙江省鹤岗市以沈力峰之名，分别骗取被害人候××人民币45000元、李××人民币5000元、焦××人民币3000元、于××人民币90000元。认为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉人当庭出示宣读了相关证据。公诉机关建议对被告人彭绪峰在有期徒刑七年至八年之间量刑。被害人程××、于××、候××建议对其从重处罚。被害人李××、焦××、李××、刘××建议对其依法判处。
被告人彭绪峰辩称，其没有去过吉林松原，也不认识程××、刘××、李××，没有骗过三人的钱。其在候××处拿35000元、在李××处拿5000元、在焦××处拿3000元是她们主动给的不是骗，于××给他90000元，因于××要跟他去，其没同意于××又把钱拿回去了，公安机关在其家里收缴的练钞券是其出于个人爱好的收藏。
其辩护人认为本案事实不清，证据不足，现有证据不能认定被告人彭绪峰犯有诈骗罪。
经审理查明，
1.2012年6月被告人彭绪峰为实施诈骗购买了笔记本电脑、无线上网卡、手机、手机卡、练钞券等作案工具之后，彭绪峰用QQ聊天的方式寻找中年女性为作案目标，后分别用2397951385、2604752088的QQ号码与被害人程××、刘××、李××加为好友，时机成熟后，彭绪峰来到吉林省松原市，以李玉涛的假身份证租住宋××在吉林省松原市宁江区江南三角公园八三泵站家属楼1号楼2单元502室。在与被害人程××、刘××、李××见面时，谎称自己叫李玉涛是做玩具生意的商人，取得三人的信任后，彭绪峰故意当着被害人的面打电话向他人借钱，在向他人借钱被拒后，将两面夹着真人民币的大量成捆练钞券给被害人看，对被害人谎称是部分货款，其马上要去上货，因借不到钱缺少部分货款，而向被害人借钱，分别骗取被害人程××人民币162000元、刘××人民币2000元、李××人民币4000元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据证实，本院予以确认。
（1）被害人程××证实，2012年6月份的一天，我在家上网时有一个网名波涛汹涌的陌生QQ号加我，我就同意了，在聊天时他说他叫李玉涛是做玩具生意的，10多天后我们相互留了电话号，一周后我们在宁江区百货大楼见的面，之后去了民族小学附近的一个饭店吃饭，李玉涛接了一个电话，我听对方说要订货，李玉涛在纸上记订货的种类。见过几次面后，李玉涛和我说他想和他媳妇离婚，他怕他媳妇查他帐，想让我办张卡，把做买卖的钱都放我的卡里。2012年7月7日具体时间记不清了，李玉涛说他第二天要去上货，让我给他办张卡，第二天早上8点多，我和李玉涛在江南总机东区见的面，我看见他手里拎着一个黑色的箱子，我们去附近吃了点饭，吃饭时他跟我说箱子里全是钱，还打开给我看，我看见里面全是百元面额的人民币，吃完饭后我去邮政银行开张银行卡给李玉涛了，这时李玉涛接个电话，我听他说话的意思是他先前跟对方借钱，但是现在对方不借了，我看他很上火就借给他钱，我共给他162000元，之后我就联系不上他了，打他电话关机，我上网给他留言他也不回，我就到公安机关报案了。程××辨认笔录证实彭绪峰就是骗她钱的人；
（2）被害人李××证实，2012年7月，我被一个自称叫李玉涛的男子，以缺钱上货的名言骗了4000元。李××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫李玉涛的男子；
（3）被害人刘××证实，2012年6月的一天，我和一个网名叫心会和爱一起飞的在网上聊天，他说他叫李玉涛是做玩具生意的。7月9日，李玉涛约我见面，他说他当天下午要去上货，我看见他拎着一个黑箱子，他说里面全是钱，他还给我看，我看见里面全是百元人民币，吃饭的时候李玉涛接个电话，我听李玉涛说话的意思是对方不借给他钱了，我就借给他2000元，把钱给他他就走了，之后就联系不上他了。刘××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫李玉涛的男子；
（4）证人宋××证实，2012年6月初，我家在松原市宁江区江南三角公园附近八三泵站家属楼1号楼2单元502室的房子，租给一个叫李玉涛的黑龙江人，我见过他一面对他印象挺深，因为他和李玉刚差一个字，当时说好租三个月，但是他住一个月就走了。宋××辨认笔录证实彭绪峰就是租其房子的自称叫李玉刚的男子；
（5）证人刘××证实，2012年6月份，我通过QQ认识一个叫小涛的网友，认识大约半个月我俩在一起吃饭时，小涛接了一个电话，我听说话的意思是对方要找他订货，吃完饭我们就走了，我见那小子不像好人回家就把小涛的QQ号和手机号给删除了。刘××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫小涛的男子；
（6）吉林省松原市公安局宁江分局刑警队工作人员于占民、王思宇在宋××电脑中提取的名为李玉涛身份证照片证实，照片上的人于2012年6月份租住宋××家房子，当时宋××将该人的身份证拍照后存入电脑里；
（7）程××银行卡存取款明细表证实，户名为程××的银行卡存取款情况；
2.2013年9、10月份，被告人彭绪峰用2961523215、516420124、2978335078的QQ号码与鹤岗市的被害人候××、李××、焦××、于××分别加为好友，通过聊天建立联系后，被告人彭绪峰于10月末来到鹤岗市，以沈力峰的假身份证租住葛××在鹤岗市向阳区第五社区10委4组104栋2单元203室。被告人彭绪峰分别约被害人候××、李××、焦××、于××见面，并对被害人谎称自己叫沈力峰是做玩具生意的，取得四名被害人的信任后，彭绪峰故意当着被害人的面打电话向他人借钱，在向他人借钱被拒后，将两面夹着真人民币的大量成捆练钞券给被害人看，对被害人谎称是部分货款，其马上要去上货，因借不到钱缺少部分货款，而向被害人借钱，分别骗取被害人候××人民币45000元、李××人民币5000元、焦××人民币3000元、于××人民币90000元。
综上，被告人彭绪峰骗取七名被害人共计人民币311000元。破案后，在被告人彭绪峰哈尔滨的住处收缴赃款人民币25000元、笔记本电脑2部、手机10部、练钞券4209张、相片为彭绪峰名为沈力峰、赵玉峰的假身份证四张、绿琴手表1块、黄金项链2条。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据证实，本院予以确认。
（1）被害人候××证实，2013年8、9月份，我和沈立峰是通过QQ聊天认识的，11月20日上午11点我和沈立峰在向阳区一百附近见面，见面后我俩去一百侧门的一个粥铺吃饭，他把他拎的一个布兜子打开让我看，我看见里面有很多钱，他说有16万元，吃完饭他接一个电话，我听他意思是对方没有把钱借给他，之后他就给他媳妇打电话，让家人给他汇钱，对方说不给他汇，他就跟我说他定了别人的货，已经交了4万元定金，货款一共是25万元，还差5万元，他又给一个朋友打电话，他朋友同意借给他9千元，他跟我说他没有银行卡，他问我有没有，我就把我的户名为赵×的银行卡卡号告诉他了，过了大约30分钟，我就接到银行汇款9千元的手机短信，因为他货款还没有凑齐，他就让我帮帮他，让我借钱给他，我当时不想借，但我看他挺着急的就借给他45000元，把钱给他后他就坐了一辆面包车走了，11月23日之后我就联系不上他了，QQ号也不上，电话也关机。候××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫沈立峰的男子；
（2）被害人焦××证实，2013年11月21日15时被一个叫沈立峰的男子以上货缺钱的名义骗了3000元。焦××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫沈立峰的男子；
（3）被害人于××证实，2013年10月份的一天，我和沈立峰是通过QQ聊天认识的，之后相互用电话联系，有一天晚上他约我吃饭，吃饭时有一个女的给他打电话要订货，沈立峰说他的玩具厂生产不了得去上货。11月22日上午8点，沈立峰给我打电话说已定好去上货，我俩见面后他给我看一个兜子里的钱，我看能有20多万元，之后我陪他把钱送回去了，又陪他去打针，打针时他接一个电话，对方说货款没到位，打完针后他向我借10万元，我就到银行取了9万元给他了，第二天他又要跟我借8万元，我说没有之后我就联系不上他了。于××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫沈立峰的男子；
（4）被害人李××证实，2013年8、9月份，我和沈立峰通过QQ认识后，沈立峰说他是做玩具生意的，他做买卖不想让他媳妇知道，他让我给他办一张银行卡，我就去邮政储蓄用我的名给他办了一张银行卡，好像是11月21日上午8时，沈立峰让我把银行卡给他，他好借钱往银行卡内打，他还给我看他包里的钱，我看能有20多万，他说是上货的钱，并让我和他把钱送家去，他从家出来后说上货还差9万元，之后当我的面给他媳妇打电话要钱，对方的女子给他一顿骂，他提出来和我借钱，我从银行卡里取出5000元存到我给他办的银行卡里，第二天上午8时，我把卡和密码给他了，过两天我就联系不上他了。李××辨认笔录证实，彭绪峰就是自称叫沈立峰的男子；
（5）证人陶××证实，2013年11月19日、20日有一个男子给我打电话要租车，并交300元押金，我让任德志去接他二次以后对方再也没有给我打电话，交的押金也没取；
（6）证人任××证实，2013年11月19日、20日我替朋友陶野出车在鹤岗一百侧门接一个男子；
（7）证人葛××证实，2013年10月末，我把鹤岗市向阳区104栋2单元203室北面的卧室租给沈立峰，每月租金450元，当时说住二个月，11月20多号他就走了，也没打招呼。葛××辨认笔录证实彭绪峰就是租其房子的男子；
（8）证人郭××证实，2013年10月份，我丈夫彭绪峰说要出去挣钱，并给了我一张新电话卡，让我用这张卡和他新手机号联系，并嘱咐我不要用日常电话号给他新号打电话，过半个月，他给我打电话让我记一些东西，内容是奥运200、沙龙230等，并让我过5分钟给他打电话说要订货，并把刚才记的名称和价格念一遍，当时我也没想别的过5分钟就给他打电话了，按他教的说了一遍，我一共给他打三次假装订货电话；
（9）书证有公安机关受案登记表、破案报告、抓获经过、银行开户存取款明细、通话记录，刑事判决书、释放证明、常住人口详细信息、工作说明、缴赃笔录；
（10）物证有笔记本电脑、手机、练钞券及名为沈立峰、赵玉峰的身份证等。
本院认为，被告人彭绪峰虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。检察机关指控的罪名成立。被告人彭绪峰辩解称，其没有去过吉林松原，也不认识程××、刘××、李××，没有骗过三人的钱。其在候××处拿35000元、在李××处拿5000元、在焦××处拿3000元是她们主动给的不是骗，于××给他90000元，因于××要跟他去，其没同意于××又把钱拿回去了，公安机关在其家里收缴的练钞券是其出于个人爱好的收藏，其没有诈骗他人财物及其辩护人所提本案事实不清，证据不足，现有证据不能认定被告人彭绪峰犯有诈骗罪的辩护意见。因有被害人程××、刘××、李××、候××、李××、焦××、于××的陈述、证人宋××、葛××等人的证言、被害人银行存取款明细、通话记录、被告人彭绪峰作案时使用的李玉涛、沈立峰的假身份证等证据证实，足以认定，其辩解理由不成立，其辩护意见不予采纳。被告人彭绪峰曾因诈骗犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又多次诈骗他人，数额巨大，应对其从重处罚。检察机关及被害人的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人彭绪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币100000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月8日起至2021年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
二、追缴被告人彭绪峰所得赃款人民币311000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王继东
审 判 员 任 清
人民陪审员 马 云
二〇一四年十一月五日
书 记 员 王 莹