安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）谯刑初字第00431号
公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
被告人海某，男，1977年2月8日出生于安徽省亳州市谯城区，回族，无业，住亳州市谯城区。2013年5月31日被抓获，同年6月1日因涉嫌犯赌博罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年6月26日被取保候审。2014年11月26日被本院决定逮捕，2015年7月10日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人王治国，安徽黄淮海律师事务所律师。
亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2015）号377号起诉书指控被告人海某犯赌博罪，于2014年11月21日、2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员马力、赵金龙出庭支持公诉。被告人海某及其辩护人王治国到庭参加诉讼。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控：2013年5月26日至5月31日，郭辉（另处）、卢超（另处）、刘雷（另处）、李兰（另处）、海某等人，多次组织人员在亳州市谯城区汤陵办事处（解放军像北200米处路东侧）庙门口新村265号刘瑞红家中聚众赌博。郭辉、卢超、刘雷、李兰、海某等人事先联系好赌博地点，并召集相关人员赌博。每次参与赌博人员30人左右不等，每次赌资约30万-40万元左右。郭辉、卢超、刘雷、李兰等人为局头，被告人海某在赌场内放高利贷，刘瑞红负责提供场地并召集邻居到其家中参与赌博，李亚杰（另处）、贺飞（另处）、刘磊（另处）等人在赌场内负责抽头打水。2013年5月31日18时许，在谯城区汤陵办事处庙门口新村265号刘瑞红家中，李兰、卢超、刘雷等人组织的赌场内，当场抓获参赌人员31人，现场缴获赌资82000元。
近年来，被告人海某以赌博为业，长期在赌场内放高利贷，截止到目前，累计在赌场内放高利贷300万元左右。
公诉机关针对上述指控，提交有相关证据。认为被告人海某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人海某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是，被告人海某起次要和辅助作用，系从犯，认罪态度较好，有悔罪表现，社会危害性较小，应从轻处罚。
经审理查明：2013年5月26日至5月31日，郭辉、卢超、刘雷、李兰（均另处）及被告人海某等人，多次组织人员在亳州市谯城区汤陵办事处庙门口新村265号刘瑞红（另处）家中聚众赌博。郭辉、卢超、刘雷、李兰、海某等人事先联系好赌博地点，并召集相关人员赌博。每次参与赌博人员30人左右不等，每次赌资约30万-40万元左右。郭辉、卢超、刘雷、李兰等人为局头，被告人海某在赌场内放高利贷，刘瑞红负责提供场地并召集邻居到其家中参与赌博，李亚杰、贺飞、刘磊（均另处）等人在赌场内负责抽头打水。2013年5月31日18时许，公安机关在亳州市谯城区汤陵办事处庙门口新村265号刘瑞红家中，李兰、卢超、刘雷等人组织的赌场内，当场抓获参赌人员26人，现场缴获赌资8.2万元。
近年来，被告人海某以赌博为业，长期在赌场内放高利贷，截止到目前，累计在赌场内放高利贷300万元左右。
另查明，案发后，被告人海某已向公安机关退出违法所得2万元。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、被告人海某供述证明：2013年5月31日18时许，其和李兰联系好，由李兰和卢超合开的牌场子。其和谢某、卢超、贺飞到谯城区汤陵办事处刘瑞红家来牌，李兰安排安大山送到赌博工具。刘强、ＸＸ、谢某、小胖、标等人参加的赌博。最多一次每人下300元，最小50元，庄家最多一次可赢4、5千元。局头每次抽庄家10%，抽偏家5%。其在场子里放“爪子钱”，放给ＸＸ9500元，作1万元计算。这次具体“抽水”多少，其不清楚，局头是李兰、卢超，他俩分钱。
2013年5月26日，其也参加了在刘瑞红家来牌，是郭辉、刘强合的牌局，李亚杰看水箱子，其放给刘强9500元，作1万元。
2013年5月28日，其参加了在刘瑞红家来牌，是郭辉、卢超合的场子，其在场子里放“爪子钱”。
其这些年放“爪子钱”有300多万元，其中有借条的240多万元，还有9个记帐的笔记本，都是其记的放出去的钱数，其共获利20万元左右。
2、同伙人李兰供述证明：2013年5月31日15时许，海某让其到谯城区解放军像北路东刘瑞红家来牌，其安排安大山把赌博用的东西送到刘瑞红家，其又联系好多人到场参加赌博，这赌场是其和卢超两人合伙开的，参加赌博的有ＸＸ、谢某、河南濮阳顾某等人、十九里镇的李某丙、李某丁等有20-30人。其和海某、卢超都叫一伙人参加的。ＸＸ推时，最少200元，最高2000元，谢某推时最少100元，最高900元。ＸＸ输完身上的钱，又借海某的“爪子钱”9500元，作1万元使用，ＸＸ共输2万元左右。方同杰、贺飞两人看“水箱子”，推家赢钱按10%抽水打头，带家赢钱按5%抽水打头。一场下来有20-30万元的输赢，抽头1-2万元，除去发给“混场”每人200元，归合牌局的。
3、同伙人卢超供述证明：2013年5月31日4点多钟，刘雷、海某叫其去来牌，贺飞拉着其到刘瑞红家，赌博工具是李兰提供的。ＸＸ先推的，最多下300元，一盘最多有4000元钱，其坐东门，西门是两20多岁的小个子，李兰还叫一个30多岁的人，跑门的是姓丁的胖子，还有老朱、王某等20-30人。ＸＸ输1万元钱，就走了，其赢1000元钱，每场给刘瑞红300-500元场地费。后谢某又推一个多小时，其和海某等30个参与了。后被公安机关抓住了。李兰放给ＸＸ1万元“爪子钱”，以前是海某放“爪子钱”。其和李兰、刘雷是组织发起者。庄家赢按10%抽头，偏家赢按5%抽头。5月29日、30日其和刘雷、朱某甲、丁某、郭辉在刘瑞红家推牌九，只是玩玩，赢的钱用于吃饭、唱歌了。李兰和海某在场子里放“爪子钱”，当场就扣下5%的利息，利率是每天5%，贺飞和另一男子负责“抽水”。5月26日15时许，其在刘瑞红家来牌，郭辉是局头，海某放“爪子钱”，“抽水”有1-2万元，20时才结束的，赌资有30-40万元。5月28日16时许，其和郭辉、刘雷为局头，在刘瑞红家来牌，海某、李坤放“爪子钱”，赌资有30-40万元，“抽头”2万元，刘雷给其2000元，李亚杰看“水箱子”，有20-30人来牌。
4、同伙人刘雷供述证明：2013年5月31日16时许，其和丁某到刘瑞红家准备来牌，是李兰、郭辉拢的场子。李兰提供的赌具。后李兰带的人，还有其他人有20-30人都到了。ＸＸ先推的，其和侯某、丁某、朱某甲、朱某乙、尹某、卢超、贺飞、谢某、刘瑞红等都参与了。最少每人下200元，最多下2000元。ＸＸ还向海某借9500元作1万元的“爪子钱”，ＸＸ输2万元走了，其输1400元。贺飞和刘磊负责“抽水”，庄家赢按10%抽，偏家赢按5%抽。后谢某推下赌的最少100元，最高900元。每次给刘瑞红场地费500元，混场的人每人200元，每场输赢在20-30万元，“抽水”2-3万元。后被公安机关查住了。5月26日16时许，其还在刘瑞红家来一次牌。
5、同伙人刘瑞红供述证明：2013年5月26日，郭辉、卢超组织的人在其家里赌博，郭辉、卢超、李继峰、刘强等人参与的，抽头1万多元。
5月28日，郭辉、卢超组织的人在其家里赌博，郭辉、谢某、刘雷、卢超、李继峰、朱某甲等人参与的，抽头1万多元。
5月31日，李兰、卢超、刘雷组织的人在其家里赌博，ＸＸ、谢某、李某乙、李某甲、朱某甲，还有3个河南人参与的，抽头几千元。
每次给其场地费500元，海某等几人在场子里放“爪子钱”，当时就扣除当日5%的利息，每场都有20个人左右参与，有20万元的输赢，赌具是李兰提供的。其共输2400元钱，郭辉和卢超共给其4000元钱。
6、同伙人贺飞供述证明：2013年5月31日15时许，其和卢超到刘瑞红家赌博，当时有十几个在推牌九。ＸＸ推的，卢超、李某乙、丁某、李某甲、“柏林”、谢某、朱某甲等30多人参与了。ＸＸ带的1万元，又借李兰1万元输完就走了。谢某又接着推的，后被公安机关抓住了。这次是李兰联系的人，并提供赌具，刘瑞红提供的场地，其和方同杰、刘磊负责抽头看“水箱子”。5月26日、28日，郭辉拢的场子，有20多人参赌，海某在场子里放“爪子钱”，李亚杰负责“抽水”，后每次郭辉给其200元钱，卢超给其100元钱，一场能“抽水”1万元左右。
7、同伙人刘磊供述证明：2013年5月31日18时许，其和刘强到刘瑞红家来牌，有20-30人，其是卢超的人，负责看“水箱子”，抽头有500元左右，就被公安机关逮住了。
8、证人谢某证言证明：2013年5月31日下午3时许，其和海某、卢超、贺飞到刘瑞红家推牌九，是李兰和卢超和的局。ＸＸ先推的，其和李某乙、朱某甲、卢超等30多人参与了，ＸＸ规定最少下100元，最大下900元，最多桌面有四、五千元。ＸＸ输完身上带的钱，又借了别人1万元，共输2万多元钱。其推时，最小下100元，最大下600元，朱某甲、“柏林”等人参加了。赌场里有两个人负责“抽水”看“水箱子”，庄家赢按10%“抽水”，下门赢按5%抽水。海某放“爪子钱”放给丁某10万元。
9、证人杨某证言证明：2013年5月31日16时许，其朋友甘长华让其一起到刘瑞红家那个赌场里玩，后李兰又打电话。其到后见谢某、海某、李某乙、还有几个河南人。后他们开始赌博，李兰是局头，谢某推的，最小下100元，最大下600元，一般桌面赌资有2000元。赌场里有“抽水箱子”，庄家赢按10%抽，坐门的赢按5%抽，海某放“爪子钱”，具体情况其也不清楚。
10、证人李某甲证言证明：2013年5月31日16时许，卢超让其到刘瑞红家赌博，ＸＸ先推的，输完钱就走了。后谢某推的，李兰、王某、卢超、李某乙、朱某甲、方同杰、海某、孟某甲等30人左右都参与了赌博，赌场里还有放“爪子钱”的。每场由局头付给刘瑞红场地租金500元。李兰、卢超、海某为首要人员，场子的负责人。赌场还有两个“抽水”用的箱子，由两个年轻人看管，抽头的钱归李兰、卢超、海某所有。其带的2300元钱都输完了。
11、证人李某乙证言证明：2013年5月31日16时许，海某让其刘瑞红家的赌场，卢超、李兰是组织者，约30人参与赌博，其配门赌半个小时，赢300元钱，现场还有两个“水箱子”，有3个人看着，“抽水”有七、八千元。
12、证人丁某证言证明：2013年5月31日下午，其和刘强到刘伟（刘瑞红）家推牌九，ＸＸ先推的，有二、三十人参与了，ＸＸ的钱输完就走了，其输600元钱，是李兰、卢超拢的牌场。其于2013年5月26日、28日、31日三次参与赌博，前两次是郭辉、卢超拢的局。海某在赌场里放“爪子钱”，贺飞和另一个人负责“抽头”、看“水箱”。刘强因赌博欠海某30-40万元，月利息1角。
13、证人方同杰证言证明：2013年5月31日15时许，李兰让其到刘瑞红家参与赌博，场子是卢超、李兰合开的，当时是谢某推的，李某乙、李某甲、朱某甲、卢超、丁某、王某、孟某甲等20多人参与赌博，贺飞看“水箱子”，海某、李兰放“爪子钱”，其还借过海某4万元的“爪子钱”，利息是1角的。
14、证人朱某甲证言证明：2013年5月31日16时许，刘瑞红让其到他家来牌，其和张立芹去的。ＸＸ先推的，钱输完就走了，谢某又推的，其下3把，输100元钱，是李兰、郭辉、卢超拢的场子，刘强、丁某等十几个参与了，朱某乙在场，没赌博。海某放“爪子钱”。
15、证人朱某乙证言证明：2013年5月31日17时许，其哥朱某甲让其到刘瑞红家场子里玩玩。其到后，见有30人在赌博，最小下100元，最大下900元，其下了几把，就被抓住了。5月28日其也去混场子，有人给其100元钱。场子里具体情况，其不清楚。
16、证人尹某证言证明：2013年5月31日16时许，其到刘瑞红家来牌，在二楼有20多人赌博，其目的是混个“出场费”，其也下了两把不输不赢，场子里有两个年轻人看水箱子，抽头钱盒子，其只认识刘雷、丁某，有一个“老妈子”自称叫李兰的被公安机关抓住了，被抓的有30多人。
17、证人侯某证言证明：2013年5月31日15时许，刘瑞红让其到他家赌博。其到后，见ＸＸ推的，谢某、卢超、朱某甲、刘强、丁某、顾某、许某乙、杨某、房某等二、三十人参与。其下一把输100元钱，就不来了。后被公安机关抓住了。
18、证人孟某甲证言证明：2013年5月31日15时许，其和王某到刘瑞红家赌博，是ＸＸ推的，李某甲、谢某、李某丙、李某丁等20多人参与赌博，最少下200元，最高下900元，李兰是局头，一个20多岁的男的负责“抽水”。场子里有借贷、放贷的，具体情况其不清楚。其下3把，输400元钱，就不来了。后被公安机关抓住了。
19、证人顾某证言证明：2013年5月31日16时许，其在刘瑞红家参与赌博，李兰提供的赌具，放“爪子钱”，发出场费。最小下100元，最大900元。是一个30岁左右的女的推的，其只认识房某，还有两个河南人，有一个20多岁的胖男子看“水箱子”。后被公安机关抓住了。5月28日在刘瑞红家是一个男的推的，其不认识其他人，最后李兰发给其100元钱。
20、证人房某证言证明：2013年5月31日16时许，其和顾某、徐（许）庆宾、许某甲到亳州市谯城区解放军像北边去赌钱，是“老妈子”接的，当时有20-30人参与，其在门口把门，混个“进场费”其还没分到钱，就被公安机关逮了。
21、证人许某甲证言证明：2013年5月31日15时许，其和顾某、房某、徐靖斌（许某乙）到亳州市解放军像北边一家赌博，是李兰叫去的，最低下100元，最高下900元，其输200元，赌场里有放贷的，具体情况，其不清楚，房某在楼下。
22、证人许某乙证言证明：2013年5月31日17时许，其和顾某、许某甲、房某到汤陵办事处解放军像北边一家去赌博，其是跑门，在场有30人左右。后被警察抓住了。
23、证人李某丙证言证明：2013年5月31日16时许，“老妈子”（李兰）让其去混场，其和李某丁到刘瑞红家，当时有30人左右用骨牌推牌九赌博，是谢某推的，李某甲、卢超等人参与了，“老妈子”和卢超是局头，最大下900元，最小下100元。有人负责“抽水”、发牌、卖牌、吹牌，其不知叫什么名字，还有放高利贷的，每天利息5%。庄家赢按10%“抽水”，坐门赢按5%“抽水”。其输200元钱。
24、证人李某丁证言证明：2013年5月31日17时许，其和李某丙到谯城区汤陵办事处解放军像北侧，一个五、六十岁的老太太，李某丙喊她“老娘”，把其二人领进赌场，在场有30多人，其只是混场，要个出场费，其没有赌博。后被公安机关抓住了。
25、证人孟某乙（孟祥雷）证言证明：2013年5月31日17时许，其和兵建到谯城区汤陵办事处解放军像北边一户人家赌博，局头是李兰。ＸＸ推的，钱输完了。谢某推的，王某、李某甲、李某乙还几个人河南人等20-30人，每次下100-1000元，贺飞负责抽头，庄家赢按10%抽，坐门赢按5%抽，海某放“爪子钱”，赌具是李兰提供的。后在公安机关抓时，其跳墙逃跑摔伤了。
26、证人王某证言证明：2013年5月31日16时许，其和李某甲、“兵建”、还有一个叫“老妈子”的女的，到汤陵办事处解放军像北路东一户内赌博，当场有30多人，有“抽头”的。一个人推过后，一个叫红梅的推的，有人“抽头”，其下几把，输200元。后在公安机关抓时，其跳楼逃跑摔伤了。
27、没收赌资及赌具报告书证明：涉案赌资8.2万元及骨牌赌具十一副、骰子一百余枚，公安机关予以没收。
28、检查笔录、现场图、照片证明：公安机关对现场检查情况、现场情况及地理位置，并查获了赌资8.2万元和赌具。
29、扣押清单证明：涉案赌资8.2万元，已被扣押；赌具已被销毁。
30、辨认笔录、情况说明证明：谢某、卢超、李某乙辨认出赌博现场看小箱子的刘磊。
31、抓获经过证明：2013年5月31日16时许，亳州市公安局汤陵派出所接群众报警，在其辖区刘瑞红家有人赌博，公安机关从现场抓捕参赌人员26人。后被刑事拘留。
32、情况说明：涉案郭辉，公安机关经查基本情况不详。
33、户籍信息证明：被告人海某及同伙人、相关证人的基本情况。
34、前科情况说明证明：公安机关经查，被告人海某无前科。
35、案件名字使用情况说明证明：李兰、“老娘”、“老妈子”、李玉平为同一人；刘雷、刘强为同一人；刘瑞红、刘伟为同一人；杨某、凤枝为同一人；李某甲、云飞、小飞、飞飞为同一人；李某乙、李学民为同一人；丁某、丁小桥为同一人；方同杰、兵建为同一人；朱某甲、老朱为同一人；许某甲、民为同一人；许某乙、宾为同一人；孟祥雷、孟某乙为同一人。
36、涉案人员联系方式证明：涉案人员的联系方式。
37、领条证明：被告人海某已从公安机关领取扣押的借条一张。
38、书证证明：公安机关已将涉案赌资8.2万元，已上缴。被告人海某及李兰、卢超、刘雷、刘瑞红、贺飞各缴款二万元。
39、书证证明：涉案其他人员被公安机关采取强制措施。
40、本院（2009）谯刑初字第275号刑事判决书证明：2009年5月14日，刘磊因犯生产假药罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年。
41、劳动教养决定书证明：2008年6月10日，谢某因赌博被劳教一年三个月。
42、行政处罚决定书证明：2013年1月2日，杨某因赌博被行政拘留十五日。
43、本院（2006）谯刑初字第199号刑事附带民事判决书、（2007）谯刑初字第216号刑事判决书证明：2006年7月11日，尹某因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月；2007年7月因犯强奸罪被判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑八年。
44、行政处罚决定书证明：2013年7月1日，尹某因本案被行政拘留十五日。
45、照片、书证证明：被告人海某在赌场放高利贷的帐本。
46、情况说明：2013年5月31日，在刘瑞红家赌博，局头为李兰、卢超、刘雷三人，海某放“爪子钱”渔利20万元，刘瑞红提供赌博场地并抽头渔利5000元，贺飞抽头渔利4000元，直接参赌人员26人，当场搜出赌资8.2万元。
47、情况说明证明：2013年5月31日，赌博时看“水箱”的系贺飞、刘磊二人。
48、情况说明证明：对贺飞决定起诉，刘磊因初次看“水箱”未提成，情节轻微未起诉。
49、情况说明证明：卷中辨认笔录、现场勘查笔录中出现的笔误，予以说明。
50、辨认笔录、照片证明：刘瑞红、卢超、贺飞辨认出郭学辉，即郭辉。
51、情况说明证明：涉案刘雷、郭辉已被网上追逃。
以上证据，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人海某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，为他人赌博提供资金帮助，其行为已构成赌博罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人海某归案后认罪态度较好，且已退出部分违法所得，在共同犯罪中作用相对较小，可从轻处罚。其辩护人关于被告人海某认罪态度较好的辩护意见，与审理查明事实相符，予以采纳；关于被告人海某系从犯，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人海某在共同犯罪中作用积极主动，不宜认定为从犯，社会危害性较大，故对该辩护意见，不予采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人海某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2015年12月13日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘善金
审 判 员 王 莉
人民陪审员 洪娜娜
二〇一五年十月八日
书 记 员 张 伟
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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