河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0523刑初630号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人秦翠翠，女，1985年11月2日出生，汉族，河南省汤阴县人，中专文化，居民，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月13日被汤阴县公安局刑事拘留，2017年1月20日被汤阴县公安局执行逮捕。因患严重疾病于2017年2月25日被汤阴县公安局监视居住。2017年9月26日经本院决定，同日被汤阴县公安局执行监视居住。
指定辩护人张越高，河南精忠律师事务所律师。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2017）288号起诉书指控被告人秦翠翠犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员范珂出庭支持公诉，被告人秦翠翠及其指定辩护人张越高到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2012年以来，被告人秦翠翠以可以为他人低价购房或可以提升信用卡额度等名义，取得被害人陈某等人信任，先后骗取陈某23.3万元、李某223.3万元、王某222.8万元、李某120.5万元。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被告人供述、被害人陈述、书证等。公诉机关认为被告人秦翠翠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究秦翠翠的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人秦翠翠对指控的犯罪事实无异议。辩护人的意见是：秦翠翠系初犯、认罪悔罪、系限制行为能力人，建议从轻处罚。
经审理查明：
一、2016年5月份，被告人秦翠翠以能提升信用卡透支额度、打官司请客送礼、交房产契税等名义，虚构事实，骗取被害人李某1人民币20.5万元。案发后双方就民事部分已调解。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.汤阴县公安局辨认笔录及照片、李某1出具的谅解书。
2.被害人李某1的陈述：我和秦翠翠的老公是朋友。2016年5月份，我看见秦翠翠在微信朋友圈说可以提升额度的消息，和她联系后，我就把我的四张信用卡、身份证、手机卡给她，让她给我提升额度。到了6月底，银行工作人员找我，说我逾期未还款，我查了一下，我的四张信用卡共刷出去7万元，我给秦翠翠联系，她说是银行工作人员的姘头把卡刷了，她正在起诉那人。之后，我怕一直超期对我造成影响，我就用5万元把邮政的卡先还了，结果卡上的钱又被刷走了，我问秦翠翠怎么回事，她说正在法院起诉，我的卡被法院扣了，她也不知道咋回事。她又说需要给法官好处费，给我要走4.5万元，又说她在郑州的房子交契税，给我要走3万元，后来，她说法院判给我一套房子、一辆车和30万元现金，以交契税、过户等名义，给我要走1万元，我从外地回来后到法院打听，发现我名下没有房子也没有车。
3.证人张某的证言：证实李某1委托其给秦翠翠4.5万元钱的事实经过。
4.被告人秦翠翠的供述：2016年5月的一天，我打电话问李某1是否需要提升信用卡额度，他说需要，并把三张信用卡寄给我，我之前还借过他的一张信用卡，这四张信用卡可用额度是7万元，我门市房东催要房费，我就把这7万元全部套取出现金，交了2.8万元房费，其他我自己开销了。后来李某1问我钱的事，我就找理由，说银行工作人员把钱刷出来了，我正在和这个人打官司。之后，银行催李某1还款，李某1还了5万元，我当时还拿着卡，我又将这5万元取出来，我给他说卡被法院扣了。后来我谎称请法官吃饭、送礼，从李某1那拿了4.5万元。又以我在郑州的房子需要交契税，从他手中拿走3万元，李某1一直催我还钱，我就说法院判决给李某1一套房子、一辆汽车和20余万元，另外把信用卡的钱还上。我说房子契税、汽车过户等花了1万元，李某1就又给了我1万元，这都是我找的理由骗李某1，这些钱我都去浙江等地投资，开销了，钱都没有了。
二、2012年冬天至2016年期间，被告人秦翠翠以可以低价购买汤阴县武家庄社区房产的名义，并伪造武家庄社区房产产权证，虚构事实，取得被害人陈某、李某2、王某2的信任，以交房款的方式骗取陈某22.85万元、骗取李某223.3万元、骗取王某222.8万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.秦翠翠给被害人书写的欠款手续、虚假房屋所有权证书、汤阴县房产管理局证明材料。
2.证人王某1的证言：证实秦翠翠是其村村民，但没有在该村开发的社区买房和房子没有房产证等情况。
3.被害人李某2的陈述：秦翠翠是我表姐的女儿。2012年底，我了解到汤阴县武家庄村开发小区，秦翠翠说通过关系她能买到房子，陈某要买一套，我也想买一套，我通过陈某给了秦翠翠5千元定金，2013年5月份，我又通过陈某给了秦翠翠10万元，2014年6月份，我通过陈某又给了秦翠翠10万元，2015年上半年，秦翠翠让我将购房尾款2.8万元通过银行转给她，2016年3月份，我从天津回来，秦翠翠领着我去看房，给了我一个房屋所有权证书和钥匙，后来我拿钥匙去开门，发现开不开，物业管理人员说不是小区的钥匙，我觉得可能受骗了，给秦翠翠联系，她说在外有事过不来，后来就不接电话了。我到房管局咨询，说房权证是假的。秦翠翠的大舅陈某、二姨夫王某2也通过秦翠翠买房了，但都没有得到房子。
4.被害人陈某的陈述：秦翠翠是我外甥女。2012年冬天，汤阴县武家庄村开发小区，我想买一套，我给了秦翠翠5千元定金，2013年给了秦翠翠10万元购房款，第三次又给了她10万元，最后一次是2015年底好像给了她2.8万元。我表弟李某2也想买一套房子，经我的手也给了秦翠翠20.5万元，剩余的2.8万元是李某2直接给秦翠翠的。秦翠翠以此为名，诈骗了我22.85万元，后来她给我写了欠条。
5.被害人王某2的陈述：我是秦翠翠的姨夫。2012年底，汤阴县武家庄村开发小区，秦翠翠说通过关系她能买到房子，我想买一套，我给了秦翠翠10.5万元，2014年给了秦翠翠10万元购房款，第三次又给了她2.3万元尾款，2016年8月份，秦翠翠给了我妻子房产证，后来发现是假的。
6.被告人秦翠翠的供述：2012年冬天的时候，我们武家庄村准备盖社区，村民买房便宜。我舅陈某、表舅李某2都想买房，我说村里让交5千元定金，他们就都给了我5千元。过年后，我说村里让每户交10万元，他们又都给了我钱。2013年夏天，我二姨夫王某2找我说也想买房，我就让他交给我10.5万元。2013年底我说村里又让交钱，李某2给了我10万元，王某2给了我10万元，陈某给了我7万元，之后我又给陈某要了1万元，后来我又说村里让交尾款，陈某和李某2分别给了我2.8万元，王某2给了我2.3万元，我给李某2和王某2的房产证都是假的。他们给我定金时已经不能买房了。这些钱我都日常花销了。
综合证据：
1.被告人秦翠翠的户籍信息。
2.银行查询明细表。
3.汤阴县公安局出具的抓获证明。
本院认为，被告人秦翠翠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币894500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中秦翠翠认罪态度较好，且案发后，能够取得被害人李某1谅解，可从轻处罚，故对辩护人提出的秦翠翠系初犯、认罪悔罪，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳，但提出秦翠翠系限制行为能力人的意见，经查，未提供相关证据证实，故本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定,判决如下：
一、被告人秦翠翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人秦翠翠退赔被害人陈国忠经济损失二十二万八千五百元、李青山二十三万三千元、王金明二十二万八千元。
（限判决生效后十日内履行完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王志强
审 判 员 沈海宝
人民陪审员 李海芳
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 秦 洁