宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0203刑初587号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人郑智良。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月27日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人周含宇、贾向华，浙江宇豪律师事务所律师。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2016]571号起诉书指控被告人郑智良犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员张明明出庭支持公诉，被告人郑智良及辩护人周含宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2015年5月至2016年6月，被告人郑智良通过手机微信先后结识楼某、刘某等多名被害人，谎称家境优越、经营化工厂等骗取被害人的信任，后以购买化工原料、购买工厂设备等需要资金为由，骗取被害人共计人民币666207元，具体如下：
一、2015年5月，被告人郑智良通过手机微信结识被害人楼某，后谎称家境优越、经营化工厂等骗取楼某的信任。2015年9月至2016年6月，郑智良多次以购买化工原料、做收购废铁料生意等需要资金为由，骗取楼某共计人民币292500元。案发前，郑智良已偿还楼某人民币30000元、代楼某支付汽车按揭款人民币9000元。
二、2015年6、7月，被告人郑智良以上述同一方式结识被害人刘某，后以上述同一手段骗取刘某的信任。2015年7月至2016年1月，郑智良多次以购买、更新工厂设备需要资金、出国办事缺路费等为由，骗取刘某共计人民币324707元。
三、2016年3月，被告人郑智良以上述同一方式结识被害人王某，后以上述同一手段骗取王某的信任。2016年3月至6月，郑智良多次以工厂打点关系、办理贷款疏通关系等需要资金为由，骗取王某共计人民币32000元。案发前，郑智良已偿还王某人民币2000元。
四、2016年4月，被告人郑智良以上述同一方式结识被害人郑某，后以上述同一手段骗取郑某的信任。2016年4月至5月，郑智良以处理工厂事情、维修工厂机器等需要资金为由，分两次共骗取郑某人民币60000元。案发前，郑智良已支付郑某利息人民币2000元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，公诉机关认为被告人郑智良以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人郑智良提出案发前另向被害人楼某、刘某归还过部分钱款。辩护人提出：1、应从诈骗金额中扣除被告人郑智良与被害人楼某共同消费支出10万余元；2、郑智良向被害人郑某的借款5万元，不是诈骗犯罪；3、郑智良有自首情节。
经审理查明，一、2015年5月，被告人郑智良通过手机微信结识被害人楼某，后谎称家境优越、经营化工厂等骗取楼某的信任。2015年9月至2016年6月，郑智良多次以购买化工原料、做收购废铁料生意等需要资金为由，骗取被害人楼某共计人民币292500元。案发前，郑智良偿还楼某人民币30000元，代楼某支付汽车按揭款人民币9000元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实
1、被害人楼某的陈述及对被告人郑智良的辨认笔录，证实2015年5月左右，其通过微信认识郑智良，郑智良称住在北岸琴森，自己开化工厂，家里有保姆、司机，6月底左右，两人发展成男女朋友，2015年7月25日开始，郑智良以做生意进原材料，购买机械设备，做收购废铁生意等理由10余次向其借款20余万元，郑智良为其付过9000元汽车按揭，并归还过其3万元。
2、汇款凭证、被告人郑智良、被害人楼某及袁某的中国农业银行账户明细单，证实楼某共16次向被告人郑智良或郑智良指定的银行账户汇款共292500元。
3、录音材料、情况说明，证实被害人楼某向被告人郑智良追讨欠款。
4、微信聊天记录，证实被告人郑智良向被害人楼某讲过自己开化工厂，家里有保姆、司机，及做工的工人受伤需救治。
5、被告人郑智良的供述，证实其通过微信认识被害人楼某，其称自己开化工厂，后以购买化工原料，付原料运费，请环保局人员吃饭，做收废铁料生意等理由，多次向楼某借款约二三十万元，一部分被其赌博输了，一部分用于日常消费。
二、2015年6、7月，被告人郑智良通过手机微信结识被害人刘某，后谎称家境优越、经营化工厂等骗取刘某的信任。2015年7月至2016年1月，郑智良多次以购买、更新工厂设备需要资金、出国办事缺路费等为由，骗取刘某共计人民币324707元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人刘某的证言及对被告人郑智良的辨认笔录，证实2015年7月，其通过微信认识郑智良，郑智良称住在北岸琴森，自己在珠海开化工厂，后郑智良多次以购买、更新设备，到国外办事缺路费等理由向其借款，其多次通过银行向郑智良汇款。
2、被告人郑智良、被害人刘某的中国农业银行账户明细单，证实被害人刘某分61次向郑智良的银行账户汇款324707元。
3、被告人郑智良的供述，证实其通过微信认识被害人刘某，其自称在广东做项目，多次向刘某借款。
三、2016年3月，被告人郑智良通过手机微信结识被害人王某，后谎称家境优越、经营化工厂等骗取王某的信任。2016年3月至6月，郑智良多次以打点关系、到珠海办事等需要资金为由，骗取王某共计人民币32000元。案发前，郑智良已偿还王某人民币2000元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人王某的证言及对被告人郑智良的辨认笔录，证实2015年3月，其通过微信认识郑智良，郑智良称家住北岸琴森，雇了保姆，在珠海开工厂，并正在绍兴筹建一个新厂，后郑智良以找环保局打点关系，到珠海办事需要路费等理由分6次向其借款32000元。
2、银行账户交易凭证、被告人郑智良的中国农业银行账户明细单，证实被害人王某分6次向郑智良的银行账户汇款32000元。
3、被告人郑智良的供述，证实其通过微信认识被害人王某，其称自己住在北岸琴森，有200平方米的房子，在珠海开过工厂，现在停产了，准备在绍兴开一家新厂，后其以开新厂打点关系、去珠海办事等为由向王某借款3万余元。
四、2016年4月，被告人郑智良通过手机微信结识被害人郑某，后谎称家境优越、经营工厂等骗取郑某的信任。2016年4月至5月，郑智良以处理工厂事情、维修工厂机器等需要资金为由，分两次共骗取郑某人民币59999元。案发前，郑智良已支付郑某利息人民币2000元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人郑某的陈述，证实2016年4月上旬，其通过微信认识郑智良，郑智良称家里住180多平的房里，有保姆，自己在珠海开工厂，后郑智良以工厂办事需要和维修机器为由，两次分别向其借款1万元、5万元，郑智良付过2000元利息。
2、汇款凭证、被告人郑智良的中国农业银行账户明细单，证实被害人郑某两次分别向被告人郑智良的银行账户汇款1万元、49999元。
3、被告人郑智良的供述，证实其通过微信认识被害人郑某，其称在珠海办过金属冶炼厂，其两次向郑某借款共6万元，大部分被其赌博输了。
2016年6月27日，公安机关在宁波市海曙区紫金街69弄3号402室将被告人郑智良抓获。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人郑智良的身份情况。
2、抓获经过，证实被告人郑智良系被公安机关抓获归案。
本院认为，被告人郑智良以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人的违法所得应予以追缴。郑智良提出案发前另向被害人楼某、刘某归还过部分欠款，经查，该事实除郑智良的供述，没有其他证据予以佐证，本院不予采信。辩护人提出应在诈骗金额中扣除郑智良与被害人楼某共同消费支出10万余元，经查，郑智良与楼某共同居住期间的生活支出由两人共同承担，该部分钱款不应予以扣除，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出郑智良向被害人郑某的借款5万元，不是诈骗犯罪，经查，郑智良没有合法的收入来源，无还款能力，且虚构身份和借款用途向被害人借款，属诈骗行为，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出郑智良有自首情节，经查，郑智良系被抓获归案，且到案后未如实供述其主要犯罪事实，不成立自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑智良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2027年6月26日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郑智良的违法所得人民币666206元，予以追缴，返还被害人楼玲美253500元，返还被害人刘艳324707元，返还王智玲300000元，返还郑平香57999元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
人民陪审员 胡文翔
人民陪审员 李青波
二〇一六年十二月二十三日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。