河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1726刑初241号
公诉机关泌阳县人民检察院。
被害人刘某甲，男，1971年5月16日出生，汉族。
被害人刘某乙，男，1962年8月15日出生，汉族。
被害人卫某甲，男，1975年12月15日出生，汉族。
被害人杨某甲，男，1964年9月29日出生，汉族。
被告人唐军校，男，1973年4月28日出生，汉族。被告人于2001年9月19日因犯故意伤害罪被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑11年，2008年5月8日刑满释放。因本案于2016年3月15日被泌阳县公安局刑事拘留，同年3月30日被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日泌阳县公安局对其执行逮捕。
辩护人李晓强，河南××律师事务所律师。
泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2016）184号起诉书，指控被告人唐军校犯合同诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持公诉，被告人唐军校及其辩护人李晓强，被害人刘某甲、刘某乙、杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月，薛某以其一人为股东，认缴3000万元（实际未缴纳分文），在泌阳县高店乡二门村委小李某丁，申请开办了河南亿琦饮料有限公司。（薛某因涉嫌合同诈骗罪于2015年4月7日被抓获，同年9月23日被泌阳县人民法院判处有期徒刑7年）。2015年3月21日，薛某与被告人唐军校签订了建设工程合同书。2015年4月3日，被告人唐军校与刘某甲、刘某乙、卫某甲三人以刘某甲的名义签订《河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书》，骗取刘某甲、刘某乙、卫某甲三人工程履约金290000元和10000元图纸押金，同年9月失去联系。
2015年5月17日，被告人唐军校在明知薛某被公安机关抓获后，在无资金、无技术设备、无固定从业人员，没有履行合同能力的情况下，仍与杨某甲签订《挡土墙护坡工程劳务承包合同》，并骗取杨某甲履约金100000元；另欠工人工资及工程材料款253760元后逃匿。
公诉机关提供了被告人唐军校的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证等相关证据，认为唐军校的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被害人刘某甲等述称，被告人唐军校以建设工程为名与我们签订合同，收取我们保证金400000元后，既不履行合同，又不退还保证金，又找不到他人，显然是以签订合同为由，诈骗我们的资金，请求司法机关依法追究唐军校合同诈骗的法律责任，并为我们追回400000元的保证金及我们的一切经济损失。
被告人唐军校辩称，我与薛某签订合同之前，多次实地进行过考察，工地上有项目部、项目规划图纸、工商登记营业执照、税务登记证、食品流通许可证等法定证照，薛小平并向我出示过向泌阳县高店乡政府交纳的建设项目800000元的押金条，我认为我有权与薛某签订总合同。我与薛某签订总合同后，按照建设施工合同履行的通常做法，我也有权将部分施工合同分包给他人，我与刘某甲、杨某甲签订分包合同时收取他们履约保证金也符合建设施工市场的惯例，并不违反法律规定，且在签订合同后，我也没有逃匿，一直与他们有联系，并部分履行了与他们签订的合同，至于最终没有全面履行分包合同，是由于薛某所说的大量资金没有到位，致使合同无法履行，我也是受骗者，我没有非法占有被害人财物的目的，不构成合成诈骗罪，应依法宣判我无罪。
辩护人李晓强提出的辩护意见是，1，本案犯罪的主观要件不能成立，被告人不存在以“非法占有为目的”的犯罪故意。唐军校在与薛某签订合同前多次实地进行考察，看到建设场地已被开挖平整，又有注册资金3000万元的亿琦公司工商营业热照，食品流通许可证，项目用地图纸，泌阳县高店乡财政所给亿琦公司开具的收到建设项目押金八、九十万元的收款收据等，这一切都让唐军校对该建设项目信以为真，然后决定与他人合伙承揽建设项目，接着与亿琦公司签订了正规的《建设工程施工合同》，最后采取工程分包的方式并收取合同履约金，且收取的合同履约金一大部分用于工程项目支出，一部分借支给其他合伙人，事实上并未据为己有。因此，主观上不存在“以非法占有为目的”的犯罪故意。2、犯罪的客观方面不能成立，被告人客观上没有在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相骗取财物的行为。唐军校在对项目充分考察，信以为真的情况下，与薛某签订了总承包合同，然后按照建筑市场的习惯性做法与刘某甲、杨某甲等人签订了相应的分包合同，并收取了一定的履约金，被告人不存在虚构事实与隐瞒真相的情况。如若建设项目有假，那也是亿琦公司法定代表人薛某的诈骗犯罪行为所造成的，唐军样也是被蒙蔽的被害人之一。综上，公诉机关对唐军校合同诈骗罪的指控，证据不足，事实不清，应依法宣告唐军校无罪。
经审理查明，2014年5月，薛某以其一人为股东，认缴3000万元（实际未缴纳分文），在泌阳县高店乡二门村委小李某丁，申请开办了河南亿琦饮料有限公司。（薛某因涉嫌合同诈骗罪于2015年4月7日被抓获，同年9月23日被泌阳县人民法院判处有期徒刑7年）。2015年3月21日，薛某与被告人唐军校签订了建设工程合同书。2015年4月3日，被告人唐军校与刘某甲、刘某乙、卫某甲三人以刘某甲的名义签订《河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书》，骗取刘某甲、刘某乙、卫某甲三人工程履约金290000元和10000元图纸押金，在无力履行合同的条件下，拒不退还履约保证金和图纸押金，并于同年9月失去联系。
2015年5月17日，被告人唐军校在明知薛某被公安机关抓获后，在无资金、无技术设备、无固定从业人员，没有履行合同能力的情况下，仍与杨某甲签订《挡土墙护坡工程劳务承包合同》，并骗取杨某甲履约金100000元；另欠有工人工资及工程材料款。
另查明，唐军校收取被害人400000元后，仅有一小部分用于项目工程建设，大部分予以挪用或挥霍。
上述犯罪事实有下列证据证实：
（一）被告人供述和辩解
1.唐军校于2016、3、16供述p10-18：我认识的李某甲，他有一个土矿，我跟着李某甲打工。跟李某甲打工的还有一个叫邹某先。2015年春节后，通过李某甲介绍，我和邹某先认识了“河南亿琦饮料有限公司”的薛某。薛某说：“他在泌阳县高店乡有一个‘河南亿琦饮料有限公司’，李某甲是这个公司的股东之一，这个公司有一个五亿多的建设工程，能给我两亿多承包项目”。之后，2015年大概是春节后，具体日期我记不清楚了，薛某、李某甲、邹某先和我，我们几个人在平顶山市个茶社内，薛某同我签订了一个“河南亿琦饮料有限公司”建设工程的总承包合同。签了总承包合同有十几天，薛某又给了我一个授权书，内容大致意思是授权我可以把建设工程承包给其他人，也可以和愿意承包工程的人签订合同，往外再承包。建设工程是“河南亿琦饮料有限公司”厂区的建设，包括修路，建设厂房，建设办公大楼，以及一些附属设施。实际上就是这个公司的建厂工程。薛某和李某甲对我说，他们有十几个股东，账上有几个亿，工程开始以后有他们从账上批经费，不让我垫资金，但是自从给我签订总承包合同以后一笔钱也没有给我批过。拿到总承包合同后，我和湖北人小老刘，他叫啥名字我不知道，签订的是建设厂房钢结构外包合同，和湖北人老杨，叫什么名字我不知道，签订的是护坡外包合同，和信阳人老张，他叫啥名字我不知道，签订的是打桩外包合同。这三个人都是干工程的，他们都有自己的施工队，这三个人也都是邹某先找的，由我和他们签的外包合同。薛某被抓的时候我就在场，当时我和李某甲、薛某、薛某的儿子，我们四个人在驻马店的嵖岈山游玩，薛某给被公安人员带走了。那一天的具体日期我记不清了。我记得是我和小老刘签订外包合同时间不长薛某被抓的，具体之间隔了多长时间我记不清楚了。当时我最先和小老刘签的合同，当时签订的合同内容是让小老刘承包建设厂房的钢结构，小老刘先交纳合同违约金三十万元。当时签后合同，小老刘要求把建厂的图纸拿走，邹某先就让小老刘先交了壹万元的押金。拿到图之后，小老刘当天先把九万元或者是十万元的违约金现金给了我。接着第二天，小老刘到河南亿琦饮料有限公司所在地看了看，然户把剩下的十九万元违约金给我了，十九万当时给我的有现金，也有银行转账，具体现金多少，银行转账多少我记不清楚了。另外，做护坡的老杨，我和他签订外包合同后，老杨给我了十万元合同违约金，打桩的老张没有给我违约金。李某乙要走大概有七八万元现金，他说工地上用的。邹某先给我要走了一个五万元，一个一万元，他说是家里急着还账，他借我的钱。这两笔款大概是2015年四、五月份的事情。打桩的老张和做护坡的老杨各要走壹万元，这两笔钱我给了邹某先，邹某先给的老张和老杨，这个是给老张和老杨的生活费，邹某先也没有给我打收条。剩下的钱，有的是购买办公设备了，买的有电脑，复印机，沙发，办公桌，床，花销的不到两万元；有的是我直接支付给老张和老杨生活费了，也都没有对方的收条，有的是招待吃喝、住宿花销了。招待费用，有招待薛某的，招待李某甲的，邹某先的，薛某儿子的。买办公用品和给老杨、老张生活费、招待费用这几项花销多少我说不上来。
就老杨的护坡进场干活了，小老刘和老张都没有进场干活，原因是薛某被抓了，没有资金干不成活。当时薛某出事以后，李某甲和薛某的儿子说工程能干，我还说这个工程是假的，李某甲拿着政府的押金条，说有押金工程不是假的。所以我就一直等着没有给小老刘和老杨的违约金。因为之后护坡的老杨、打桩的老张，以及钢结构的设备都进场了，需要支出所以我就动用了违约金。因为我和我的合伙人都没有资金，原来薛某说他有资金，结果薛某出事了，我们其他人都没有钱也就没有了资金建厂了。当时是小老刘要求退钱，以后工程能干再干，意思就是向我要钱的，所以我就给小老刘写了一个多长时间还给小老刘钱的承诺书，在规定时间内凑钱还小老刘。我没有凑到钱，我没有钱。收取违约金是邹某先提出来的，他说干工程都是这个样子的。
2.唐军校于2016、3、31供述p19-23：收的这40万元的履约金是由我保管的。这些钱，李某甲还他的原来陶瓷土矿上所欠的油款5万多。在李某甲说为薛某跑事花的不低于30000元，是李某甲零星从我处拿走的钱。2015年4-6月份间，在泌阳某甲圣酒店楼下的信用社大厅里同着李某甲面给邹某先10000元现金。另外邹某先借走的有60000元，他说是还他的账的。另外，我给李某乙七八万元，李某乙说是工地上用的。
给修护坡的工人工资那10万元钱是李某甲的，他说是借的，打到我银行卡上。由我发给工人的。
唐军校于2016、4、14供述p24-26：关于40万的处理，以第二次供述为准。
（二）被害人陈述：
1.刘某甲于2016、1、5陈述p28-33：2015年3月份，我随州的老乡夏定钟、邹某先对我说，他们有一个生意伙伴叫唐军校，是河南省郏县人，现在泌阳县高店乡二门村为“河南亿琦饮料有限公司”承建钢结构厂房，并任项目部总经理。邹某先还告诉我，他本人现在该项目部任项目经理，他可以介绍我承包该项目，并叫我放心干。2015年3月29日至4月初，我和我的合伙人刘某乙、卫某甲以及介绍人夏定钟、司机卫某乙、广水人小何，我们5人到泌阳县泌阳县高店乡二门村“河南亿琦饮料有限公司”施工地点来了两次，见到该项目部总经理唐军校、项目经理邹某先和河南亿琦饮料有限公司财务总监李某甲。当时唐军校告诉我，“河南亿琦饮料有限公司”的建设项目有10350平方米钢结构厂房建设和一栋33层办公楼，我说33层办公楼我干不了，最后商定将10350平方米钢结构厂房及辅助建设以每平方米570元价格转包给我。2015年4月3日，唐军校约我和我的合伙人刘某乙、卫某甲到平顶山市××茶庄见面，唐军校交给我一套图纸，并向我要走1万元，该1万元中有我5000元，有刘某乙5000元。2015年4月4日下午，唐军校将我们带到上述平顶山那个茶庄，签订“河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书”，合同是以我的名字刘某甲签的，合同约定：由我承建“河南亿琦饮料有限公司”在下二门村的钢结构工程，建筑面积10350平方米，我的承包价格是每平方米570元，工程总价为5899500元，合同签订后先缴纳履约金30万元，4月25日进场开工。合同签订后，我出资9.5万元（含拿图纸时交的5000元）。我的合伙人刘某乙出资10.5万元（含拿图纸时交的5000元）、卫某甲出资10万元，共计30万元交给唐军校。合同签订之后，唐军校叫我们回家等着，我回去后找来设备、工人在家等着，到一直没有接到唐军校通知开工。我到泌阳县和平顶山市唐军校家跑了数十趟，每次唐军校都以施工手续不完善、资金不足叫我再等等。2015年9月19日，我在泌阳县下二门工地见到唐军校，我说我不干了，要求他将我所交的履约金30万元还给我，当天唐军校给我签订月份承诺书，答应于2015年10月9日工程资金到位后还给我30万元，同时财务总监李某甲在证明人处签了名字。这次与唐军校见面之后，我就找不到唐军校等人了。我电话给唐军校等人联系，也不接电话，我知道我被他们骗了，就到公安机关报案了。
2.刘某乙于2016、1、5陈述p35-40：2015年4月份时，河南亿琦饮料有限公司泌阳县高店乡二门村钢结构厂房项目部经理唐军校，以让我们承包该项目钢结构厂房为由，骗取我们履约金290000元和图纸报名费10000元。2015年3月份时，刘某甲找我，给我说是我们随州老乡夏定钟、邹宗先给他介绍的在河南泌阳县高店乡二门村小李庄有个“河南亿琦饮料有限公司泌阳县高店乡二门村钢结构厂房项目”，项目经理是唐军校，可以做。刘某甲、卫某甲和我我们三个决定合伙做这个项目。
河南亿琦饮料有限公司泌阳县高店乡二门村钢结构厂房项目合同是以我们合伙人刘某甲名义与唐军校签的。合同约定：由我们承建“河南亿琦饮料有限公司泌阳县高店乡二门村钢结构厂房项目”工程，建筑面积10350平方米，我们的承包价格是包工包料每平方米570元，工程总价是5899500元。甲方（唐军校他们）负责各方关系的协调为我们提供现场加工及材料堆施场地，提供现场电源接入点，确保现场具备三通一平施工条件。甲方的各种指令，变更的要求就以书面形式下达，牵涉到变更价款的双方同意后实施，否则乙方（我们）有权拒绝执行。在补充条款中规定：合同我们我们签定后，甲方在45日内下达进场通知书，若未能下达，甲方予以退回乙方合同履约金和业务费用，乙方未能在约定日期3日内进场，所缴纳的履约金30万元甲方不予退回，本合同自动作废。详细的情况都在合同中。在交完履约金，取得合同后。唐军校让我们回去等通知，找工人、找设备准备进场施工事项。到2015年4月25日我们也没有接到唐军校的进场施工通知。我们三个人按合同约定，于4月29日带着技术术、工人共9人到泌阳“河南亿琦饮料有限公司泌阳县高店乡二门村钢结构厂房项目”工地，当时场地基本弄好。唐军校、邹某先他们给我们说现在干不了，让我们留个人，帮他们做事，其他人先回去等通知。他们说的是“三通”还没有弄好。“三通”是指“路某”“水通”“电通”。
我留下，其他人又先回去了。但变压器一直装不上，变压器就没有到位。之后我也回去了。我们多次和唐军校联系进场的事，他总是以各种理由推诿，这个月推下个月，这个星期推到下下星期，我们到这看，还是啥也没有，进不了场。8月份时，唐军校、邹某先他们几个到过我们随州，说是给我们270万元进场费和备料款，之后也没有给我们打款。2015年9月19日，我们三个合伙人一起到泌阳唐军校他们的工地，说这事。唐军校给我们写了《承诺书》，表示“工程逾期协调好以外，双方达成在10月9号工程资金到位向乙方退付300000元合同履约金。并由唐军校本人签字，证明人是李某甲，本人签字。结果自此再找不到唐军校，电话也联系不上。
3.卫某甲于2016、2、26陈述：2015年3月份，与我一块打工认识的同乡刘某甲告诉我，我们随州老乡夏定钟、邹某先在河南有一个生意伙伴叫唐军校，是河南省郏县人，现在泌阳县高店乡二门村为“河南亿琦饮料有限公司”承建钢结构厂房，并任项目部总经理，他可以介绍我承包该项目。2015年3月底，我和我的合伙人刘某甲、刘某乙以及介绍人夏定钟等人到泌阳县泌阳县高店乡二门村“河南亿琦饮料有限公司”施工地点来了两次，见到该项目部总经理唐军校、项目经理邹某先和河南亿琦饮料有限公司派来的负责人李某甲。当时经过双方协商，唐军校同意将“河南亿琦饮料有限公司”的建设项目10350平方米钢结构厂房建设及辅助建设以每平方米570元价格转包给我们。2015年4月3日，我们与唐军校签订“河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书”，合同是以刘某甲的名字签的，合同约定：由我们承建“河南亿琦饮料有限公司”在下二门村的钢结构工程，建筑面积10350平方米，我的承包价格是每平方米570元，工程总价为5899500元，合同签订后先缴纳履约金30万元，4月25日进场开工。合同签订后，我出资10万元，我的合伙人刘某甲出资9.5万元（含拿图纸时交的5000元），刘某乙出资10.5万元（含拿图纸时交的5000元），共计30万元交给唐军校。
合同签订之后，唐军校叫我们回家等着，我们回去后找来设备、工人在家等着，但一直没有接到唐军校通知开工。我们到泌阳县和平顶山市唐军校家跑了好多次，每次唐军校都以施工手续不完善、资金不足叫我再等等。2015年9月19日，我们在泌阳县下二门工地见到唐军校，说我们不干了，要求他将我们所交的履约金30万元还给我，当天唐军校给我们签订一份承诺书，答应于2015年10月9日工程资金到位后还给我们30万元，同时财务总监李某甲在证明人处签了名字。这次与唐军校见面之后，我们就找不到唐军校等人了。打电话也不接，我们知道被骗了，就到公安机关报案了。公司注册负责人叫薛某，我听唐军校说，该公司的老总薛某，因为经济问题被抓了。我本人没有见过薛某。
4.杨某甲于2016、3、19陈述p49-52：唐军校以让我承包挡土墙护坡工程为由，骗到我现金10万元，还欠工人工资及材料费用253760元。2015年4月份，我的妻侄王某甲和刘某甲，刘某乙三人同唐军校、李某甲、邹某先建钢结构房的事，让我也去了，他们交定金30万，我都在现场。随后我为工地做护坡，工程也不小，就给邹某先联系，他让交15万的保证金，我嫌多，后来邹某先和唐军校联系，说是让交10万，我于2015年5月14日、15日总交给唐10万元。17日我们签的合同。我找的工人，宋某仁找的工人，最多时有三十余人。他们只给结了一次是10万元的工资，还是我领着工人把唐、李围在工地三天，最后把车扣下，才结了10万元。泌阳这边结清了，但是我们湖北的还没有结，下欠253760元。合同签订后我们就进驻地了，但是护坡工程没有完成，因为在结10万元之前时工人就不干了，唐也不让干，让停工，我们干的有一个多月。信阳来了二个打桩机。唐可能给他们了1万元。平时除了给了10万元外，陆续给我有二万三四千元。
（三）证人证言
1.张国华于2016、3、2陈述p62-65：我和我老乡陈某甲锋各有套打桩机设备，有工程的时候，我们就带着设备到工地上给别人干活。我和湖北的韩某在一起做过活。他说，他到泌阳某乙在高店二门的工地看过，他的设备大，觉得活小，没有做，并把邹某先的电话给了我。2015年5月十几号时，我和邹某先电话时联系了下，他就让我来看看.随后我就来了，邹某先给们介绍这个公司是河南亿琦饮料有限公司的厂房项目，公司投资一两个亿，法人是薛某，唐军校是这个工程的总经理、总负责人，邹某先是项目经理，管理工地，他们合作做的这个项目。另外在工地上管理的还有王某乙、李某乙，还有个“李某丙”，唐军校、邹某先说他是甲方的财务总监。邹某先说工期比较紧，一套设备不够，要多加套设备。但没有签合同。之后，邹某先就很打电话催我。我回去后就找了我老乡陈某甲锋。再次到唐军校、邹某先的工地看工地，并于2015年5月17日在工地的项目部与唐军校签订了《工程合同》，合同约定，打一根桩1300元，在机器进场后，如不能开工，每天给误工费1500元。他们的工地在泌阳县盘古山边，高店乡二门村委。合同签订后，邹某先打电话催我们带设备进场，我们说电不通，要求等电接通后设备再进场，但邹某先他们不同意，执意让我们带设备进场，说是总公司将国外的设备已购置好，催着要开工，邹某先还说设备进场，公司就可以拨款。进场后不能按时开工，按合同办事，每天给我们误工补助1500元。还说给设备进场费，每台机器10000元。2015年5月21日，我俩带着设备进场。邹某先就在工地负责管理，进场后，我俩就催着邹某先开工，他总是拖着，说过几天就开工，结果是一直拖到现在。到现在只给了我乡陈某甲锋的机器进场费10000元钱。没有给我设备进场费。先后只给我5000元的生活费。除此这外什么也没有给，合同上约定的误工补助也没有。当时邹某先让我们每人给他们交10万元押金，我们没有同意，他们又说要5万元，我们说是我们几十万的设备都拉来了，最后没有给他们交押金。在他们这个工地上，自我们进场后，就做了五六十米的护坡。除此之外，工地上再没有开展其他工作。还有湖北几个做钢构的。他们进场了。听说还交的几十万的保证金。因为我们打桩是基础，我们的桩做不了，他们的钢构也没法做。他们合同比我们签的早。另外，唐军校、邹某先他们的工地上只有照明电，没有架专用的便压器，没有工程用电，就不具备开工条件。我们的设备用电，得座变压器，用高庄电，照明用电带不动的。湖北他们做钢构的设备也是要用大电的。要就唐军校、邹某先就他们的欺骗行为承担责任，并赔偿我和我老乡陈某甲锋的损失。
2.陈某甲锋于2016、3、2陈述p71-73：证明内容同张国华。
3.刘明星于2016、1、11证言p115-117：我叫刘明星，现在泌阳县高店乡政府工作，任高店乡政府招商办主任。薛小平老家就是高店乡二门村委小李某丁，身份证是郑州的。大概2009年或是2010年时，薛某就说在小李某丁东北处荒地里办方便面厂，用的是陈某乙的小施工队，让人家垫资建厂弄个半茬了就窜了，连工钱都没有给这个施工队。2013年或2014年，薛某又回来说是办木瓜饮料厂，注册的是河南亿琦饮料有限公司，选址在二门村委小李某丁东边荒坡。薛某到乡里来谈办厂的事，因为他有2009年那场子事，口碑不好，乡里就让他先交保证金再建厂。结果他弄了两次才交了有七八十万元。后来不知道他因为什么事，诈骗别人，被抓起来了。薛某建饮料厂的事也就搁置这了。随后，湖北随州的邹某先又到乡里来，又谈这个厂子事，2015年8、9月份时第一次见面时，邹某先说他是通过郑州的一个领导认识的薛某，现在用薛某的专利、用薛某注册的公司合伙继续建这个厂。后来，邹某先再谈的时侯，说是通过薛某的老婆、儿子，将薛某的专利、公司买过来他们自己整。经常和我联系，光说是给我汇报，就是没有进展。邹某先和乡里说这事时，他就在厂子里的项目指挥部住，和他一起的还有个“杨某乙”夫妻两个，在小李某丁住，“杨某乙”也是湖北随州人，不知道叫啥名字。他们两个人都是随州的，但也不熟悉。邹某先说“杨某乙”是将来抓这厂里的基础建设。现在偶尔还给我打电话，说点无关疼痒的闲话。邹某先也就带着“杨某乙”到乡里来见过我，没见过他带其他人。薛某他们建这个亿琦饮料公司没有正式申报。咱县里项目立项，一般是厂房建两米多高时，才邀请招商办业务人员实地看，然后才办立项。我们乡里也光想他们立项，就是他们光说不做，没有资格。没有见到他们建厂的任何资料。建厂用的小李某丁的那个坡，进行了平整，做了护坡，平整的场地应该还是薛某做时平整的。在出山王村东边建的七八小间简易板房项目指挥部，竖的旗杆，挂牌“河南亿琦饮料有限公司”和“河南亿琦饮料有限公司项目部”。
4.王顺臣于2016、1、11证言p119-121：我是下二门村委主任，河南亿琦饮料公司是薛某建的，2015年春上，他出事后，一个李某乙和一个姓邹的过来，他们来之后，在东边建了几间彩钢瓦简易板房，从我们村上扯的电和水，没有架变压器，这板房算是他们的项目指挥部，场地的平整是薛某那时候整的。护坡谁整的我不知道。现在他们还欠着电费和水费。
5.宋某仁于2016、3、16证言p91-93：2015年湖北的杨某甲找到我，让我去作护坡，当时我和杨某甲签的有协议，一月一结，结果干了40多天也没有结工资。2015年7月份的一天，杨某甲和我联系说姓唐的来了，我们把唐等人围在指挥部，也不打也不骂，光要工钱，围了一天多，他二人押了一辆车，停了三四天，也就是7月7日把钱拿来了，姓李的掂着兜给我了十万元，我马上交给杨某甲，杨给我打了条，杨把工资给工人们结了结。最后下余四五千元钱。我听杨某甲说还欠他10万元保证金，还有工钱大几万，他老婆哭的不行。
6.邹某先于2016、2、26证言p75-80：2015年1月份时，李某甲、唐军校两人在平顶山找我，给我说他们在泌阳接了个工地，李某甲是股东之一，让我帮他们搞工程管理，包括工地、人员、设备等事。随后我就到跟他们一起到泌××小李庄的工地，也就是河南亿琦饮料公司建厂。唐军校是工程的总承包人。我到小李某丁的工地后，那里的场地已经平整了，在下边小李某丁村还有个项目部，是租的老百姓的房子。这些都是原来的老板薛某、李某甲他们弄的，他们给高店乡里联系的。薛某把李某甲、唐军校、李某乙、我、还有村里的一个负责人几个人叫到大队部开会。薛某介绍了他们的工程主要有办公大楼一栋、生产车间钢构四栋以及公路、桥、护坡等，问我唐军校工程怎么做，由谁负责等事。唐军校说是让我负责管理、施工现场管理。我在会上把工程怎么做怎么管理作了个详细的建议。薛某听后就同意把这个工程给唐军校做。唐军校给薛某签的有总承包合同。我听说前期由李某乙出十几万元，用作前期费用，包括办公杂支、接待费用、板房基础。2015年3月份时，唐军校、李某甲给我说，让我介绍工程队到工地干活，做护坡、钢构厂房。随后，我就给随州的小夏联系，说是在泌阳有个钢构车间的活，让他找点工程队，工程的老板是平顶山的唐军校。小夏问了工期多长、价格多少，我也给他说了，我和小夏在随州见了面。之后，小夏就找了随州的刘某甲、刘某乙他们几个人。我给刘某甲说的是我在给唐某干，让他们放心干。他们几个也到泌××高店下二门小李庄现场考查工地，之后到平顶山在一个叫“XX山庄”饭店和唐军校见第一次面，参加人有李某甲、唐军校、我、还有小夏、王某乙、刘某甲、刘某乙、卫某甲几个人。李某甲介绍了工程内容，什么时间签合同这些事，他们回去考虑。他们考虑后，我们约在平顶山的一个茶馆里，签的合同，交的钱。当时李某甲、唐军校让刘某甲他们先交50万元的履约金，刘某甲他们嫌多，说工程不大，在我和小夏的协调下，最后约定的是30万元。钱不是一次交的，在平顶山交了一部分，后来在泌阳县又交了下余的部分，我负责整理的合同。合同的名称是《河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书》，工程地点在河南泌阳县高店乡二门村委小李某丁。合同是在2015年4月3日在平顶山签订的。是由我执笔写的合同。当时约定的是“在合同签定后，甲方在四月二十五日内下达进场通知书”。在合同的“甲方责任及义务”中第3款进行了约定：“负责各方关系的协调为乙方提供现场加工及材料堆施场地，提供现场电源接入点，确保现场具备三通一平施工条件。”“甲方和各种指令：变更的要求就以书面形式下达，牵涉到变更价款的双方同意后实施，否则乙方有权拒绝执行。”及其他内容。接通了照明用电，通了水、平了路，土路，盖了5间简易板房，作的是项目部。没有按期下达进场通知书，因为大老板薛某被抓了。收刘某甲、刘某乙、卫某甲的30万元履约金这是唐军校的事，他们几个的钱都交给唐军校了。怎么分配的我不知道。刘某甲他们按照合同约定，到进场日期到后，就带着设备、工人就到了工地。但是，因为不具备施工条件，没法开工。刘某乙本人又在工地上做了两个月的杂活。我是2015年11月初才知道的。当时李某甲和唐军校在工地板棚项目部吵架时，听唐军校吵吵说什么不让说薛某被抓的事。也就是说李某甲、唐军校他们知道的早。李某甲是股东之一。唐军校承建商，项目的总负责人，我是给唐军校打工，负责工程管理。因为长期不能开工，他们几个说不干了，找唐军校要钱，唐军校他们开始说，钱马上到账，后来，刘某甲他几个说不干了，要退钱，唐军校总是说下个星期给钱，到期还没有，再要，打电话，总是借故推逶。反正是没有给钱。2015年9月19日，由我执笔，唐军校与刘某甲、刘某乙、卫某甲他们几个签了《承诺书》，李某甲当证明人签字。随后，他们几个就再找不到唐军校他们了，打电话也不接。
7.薛某于2016、3、21证言p98-100：我是通过李某甲认识的，他想承包，他自己有公司可以承包一部分，随后李某甲领着唐军校去我的工地，我和他们签的合同。李某甲说唐和他是一个公司的，保证能干好。至于合同上的资金，合同只是一个章底，没有施行。以后我就不知道了。是不是有资质和能力，还没有到那一步，我让他们画图纸，如果价格合适，我们进行公证，我也没说让他垫资的事，也没有给他要钱的事。
（四）书证
1.户籍底册：唐军校生于1973年4月28日.
2.唐军校刑事判决书：（2001）新刑初字第137-1号，被告人唐军校犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年（自2000年5月9日-2011年5月8日）
3.唐军校与杨某甲所签的护坡合同等相关材料7张，其中唐军校收杨某甲合同履约金10万元。
4.唐军校与张国华、陈某甲锋所签的打桩合同3张。
5.高店乡人民政府证明一份，证明河南亿琦饮料有限公司法人代表薛小平被立案侦查后该厂地没有任何单位和个人前来乡政府审批立项及使用该厂地。
6.砌建石墙协议一份
7.唐军校与刘某甲所签的钢结构工程合同书一份。（2015年4月3日签订），其中补充条款约定，合同签订后唐军校在2015年4月25日下达进场通知书，若未能下达，唐军校退回刘某甲等人合同履约金和业务费用。附刘某甲交唐军校押金及合同履约金共30万元。
8.承诺书一份（2015、9、19）：唐军校承诺在10月9日向某伟退还30万元。
9.河南亿琦饮料有限公司的营业执照及税务登记证、食品流通许可证。
10.河南亿琦饮料有限公司与唐军校的合同协议书、建设工程合同各一份。
11.证明一份：宋某仁于2015、7、6收到工人工资现金10万元。
12.（2015）驻刑二终字第00163号刑事裁定书：薛某犯合同诈骗罪被判处有期徒刑七年。
13.洛阳监狱罪犯档案资料：唐军校因犯故意伤害罪被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑十一年，在洛阳监狱服刑，2008年5月8日刑满释放。
14.到案经过一份：唐军校于2016年3月15日被鲁山县公安局抓获归案。
上述证据，均经当庭出示、质证、认证，证据来源合法，本院予以确认。
本院认为，被告人唐军校以非法占有为目的，在无自有资金、无技术设备、无固定从业人员、无固定从业场地，从薛小平处承揽河南亿琦饮料有限公司在泌阳县高店乡二门村委小李某丁的厂区建设项目工程，且在明知该工程不具备开工条件的情况下，以分包的名义分别与刘某甲、刘某乙、卫某甲（以刘某甲名义）签订《河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书》、与杨某甲签订《挡土墙护坡工程劳务承包合同》等分包合同，收取合同履约保证金及图纸押金400000元（其中刘某甲现金95000元、刘某乙现金105000元、卫某甲现金100000元、杨某甲现金100000元），在不能按合同约定实际履行且在被害人多次催要的情况下，拒不退还所收履约保证金，并与被害人失去联系，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控唐军校犯合同诈骗罪的事实证据及理由成立，予以采纳。
关于被告人唐军校及其辩护人提出唐军校没有非法占有的目的，取得财物后也没有实际占有，其本身也是受薛某蒙骗的受害者，其不构成合同诈骗罪的理由，经查，唐军校在与薛某签订河南亿琦饮料有限公司厂区工程总承包合同前后，多次到实地进行考察，明知在没有打桩基础工程和没有建设工程用变压器等条件的情况下，于2015年4月3日，与刘某甲、刘某乙、卫某甲三人以刘某甲的名义签订《河南亿琦饮料有限公司钢结构工程合同书》，且在合同中明确约定在2015年4月25日由唐军校向某伟等三人下达进场通知书，若未能下达，唐军校退回刘某甲等三人合同履约金和业务费，但到期后因不具备开工条件，唐军校未下达进场通知书，不仅未按合同约定退还刘某甲等三人300000元，且在刘某甲等三人的多次催要下，也拒不退还，并与被害人失去联系。唐军校在收到履约保证金后仅有一小部分用于工程建设，大部分予以挪用或挥霍。在与杨某甲签订《挡土墙护坡工程劳务承包合同》之前，唐军校已明知薛某被抓，其应当知道薛某发包给他的工程存在问题，但仍隐瞒这一事实，在没有合同履行能力的情况下，与杨某甲签订合同，骗取杨某甲的履约保证金。综上，本案被告人在签订合同时没有履行能力，之后仍无此种能力，诱使对方签订、履行合同，骗取被害人履约保证金，数额巨大，大部分予以挪用、挥霍，在被害人向其追要时，拒不退还并失联系，其行为已构成合同诈骗罪，被告人及其辩护人认为唐军校不构成合同诈骗罪的理由不能成立，不予采纳。唐军校有犯罪前科，在量刑时应酌情予以考虑。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，唐军校应退赔四被害人财产损失400000元；对被害人因此案所造成的其它经济损失，被害人可依法另行主张权利。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款、第四款、第六十四条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人唐军校犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2021年3月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人唐军校退赔刘某甲、刘某乙、卫某甲、杨某甲经济损失400000元（其中刘某甲95000元、刘某乙105000元、卫某甲100000元、杨某甲100000元），限本判决生效后十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 薛九建
审判员 李国令
审判员 赵 娜
二〇一六年九月十九日
书记员 张 丽