浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0602刑初325号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人王杰，男，1991年10月6日出生于浙江省，汉族，高中文化，无业，住浙江省。2012年4月18日因犯盗窃罪被浙江省桐庐市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2013年4月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
指定辩护人朱东明，浙江德凡律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕226号起诉书指控被告人王杰犯诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判。在审理中因发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，遂将本案转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人王杰及其指定辩护人朱东明均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2016年7月至9月期间，被告人王杰利用虚假身份，在互联网上散布虚构“蚂蚁花呗套现”的信息，引诱被害人联系套现业务在网上购买商品，并谎称在商品收货后支付相应的钱款，待商品邮寄至被告人王杰指定的地址后，其即将对方的联系方式拉黑或删除。经查证如下：
1.2016年7月，被告人王杰冒充“徐某”的身份，采用上述手段骗得被害人蒋某价值人民币4650元的iphone6S手机1只。
2.2016年7月，被告人王杰冒充“吴某”的身份，采用上述手段骗得被害人夏某价值人民币1999元的小米九号平衡车1辆。
3.2016年9月，被告人王杰冒充“彭某”的身份，采用上述手段骗得被害人李某价值人民币4700元的iphone6S手机1只。
同年12月24日10时许，被告人王杰在江苏省宜兴市人民西路42号住宅内被警察抓获归案。案发后，赃物已退赔。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人王杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王杰在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定判处。
被告人王杰当庭辩称：1.起诉指控其诈骗被害人夏某的事实中，被害人夏某的套现钱款其已经通过微信转账支付给了被害人夏某；2.其与起诉指控事实中的三名被害人在现实中认识，其的行为不属于网络诈骗；3.其的行为发生在《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》发布之前，本案不应当适用该意见对其行为进行处罚；4.其已经退赃，请求从轻处罚。
被告人王杰的辩护人主要提出以下意见：1.起诉指控被告人王杰诈骗被害人夏某钱款的事实不清、证据不足；2.被告人王杰自愿认罪、积极退赔被害人损失，被告人王杰的犯罪情节较轻，请求对被告人王杰从轻处罚。
经审理查明：
被告人王杰在互联网上散布虚假的“蚂蚁花呗套现”信息，引诱被害人与其联系套现业务。被害人上当后，被告人王杰则指示被害人在网上通过“蚂蚁花呗”信用额度购买指定商品，并邮寄至被告人王杰指定的地址及收件人，后被告人王杰冒名收件人实际收取商品。在收到商品后，被告人王杰拒不按约支付“套现”钱款，并将被害人的联系方式拉黑或删除。现已查实：
1.2016年7月，被告人王杰冒名“徐某”，采用上述手段，诱骗被害人蒋某在网络商城通过“蚂蚁花呗”支付人民币4694元购买iphone6S手机1部，被告人王杰收到货物后未按约付款。
2.2016年7月，被告人王杰冒名“吴某”，采用上述手段，诱骗被害人夏某在网络商城通过“蚂蚁花呗”支付人民币1999元购买小米平衡车1辆，被告人王杰收到货物后未按约付款。
3.2016年9月，被告人王杰冒名“彭某”，采用上述手段，诱骗被害人李某在网络商城通过“蚂蚁花呗”支付人民币4788元购买iphone6S手机1部，被告人王杰收到货物后未按约付款。
2016年12月24日10时许，被告人王杰在江苏省宜兴市人民西路42号被警察抓获归案。案发后，被害人蒋某已获赔人民币4550元，被害人李某已获赔人民币4788元。
另查明，2007年5月30日、12月17日，被告人王杰因盗窃先后两次被桐乡市公安局行政处罚。2012年4月18日，被告人王杰因犯盗窃罪被浙江省桐庐市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2013年4月17日刑满释放。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1.被告人王杰的供述，证实其在网上利用虚假的蚂蚁花呗套现的手段诈骗，具体方法就是如果有人联系其想套现蚂蚁花呗信用额度里的钱，其就让对方在网络商城购买一件对应价格的物品，然后邮寄到其提供的地址，其收到商品后，并不按照事先的约定给对方转账套现资金，而是将对方拉黑或删除，这样其就诈骗成功了。其记得清楚的诈骗成功的事实有：2016年7月，有人联系其想套现5000元左右，其就让对方在淘宝上买了一个苹果6s手机，并提供江苏省无锡市宜兴市人民中路文化大厦3楼作为收货地址，收货人是徐某。按照约定其应当给对方转账4500元左右，但收到手机后，其就把对方微信删除了，对方的支付宝账号叫蒋某。2016年9月，有人联系其想套现5000元左右，其选了一个店铺让对方购买了一个苹果6s手机，并提供江苏省无锡市宜兴市宜城街道汽配城821天成汽修作为收货地址，收货人是彭某。收到手机后，其也是将对方的联系方式删除，没有给对方钱，这个人的支付宝账号叫李某，是绍兴人。2016年7月，有人联系其想套现2000元左右，其就在网上选了一辆小米平衡车，价值1999元，并提供了江苏省无锡市宜兴市阳泉中路上海新院5幢2单元作为收货地址，收货人是吴某。收到小米平衡车后，其将对方的联系方式删除了，钱没有给对方，对方的支付宝账号显示为夏某。其总共骗了12次，获利大概15000元左右，能记得清楚的就上面三次。得到的两部手机其在二手货交易网络平台卖掉了，小米平衡车其自己在玩。蚂蚁花呗跟信用卡消费是类似的，被害人通过蚂蚁花呗购买商品后，钱款要由被害人去还的，其就是假借套现名义骗了对方的商品，收货用的三个名字的身份证原来其都是有的，是为了做蚂蚁花呗套现生意在QQ群里买的。其的套现业务消息是通过百度贴吧以及其他论坛留言发布的。
2.被害人蒋某的陈述、聊天记录、交易订单记录，证实2016年7月8日，其在微信上联系网友徐某，他可以套现蚂蚁花呗信用额度，其因为手头缺钱，就想通过他套现。联系好以后，他让其在淘宝上通过蚂蚁花呗购买了一部苹果6s手机，其支付了4694元，收货地址是他的，是在江苏省无锡市宜兴市人民中路文化大厦3楼，收货人是徐某。7月12日，其查询到已经收货了，其就问他有没有收到货，他一直没有回复其，之后就把其屏蔽了，其没有套现到钱。他是一直在发可以套现信息的，其也是在网上看到的这个套现信息。聊天记录证实被害人蒋某联系被告人王杰套现的具体经过，交易订单记录证实被害人蒋某实付4694元购买手机一部邮寄至被害人陈述的地址，上述记录能够与被害人的陈述相互印证。
3.被害人李某的陈述、交易订单记录，证实2016年9月，其朋友介绍说可以通过蚂蚁花呗套现，其正需要资金，就让其朋友帮忙操作套现。后其通过蚂蚁花呗信用额度给对方买了一个苹果6s手机，但对方收到手机后，手机就关机了，微信也联系不上了。当时其使用了4788元的蚂蚁花呗信用额度，这个钱是要其还的。对方的收货地址是江苏省无锡市宜兴市宜城街道汽配城821天成汽修，收货人是彭某。交易订单记录能与被害人李某的陈述相互印证。
4.被害人夏某的陈述、网络商城订单信息，证实2016年7月，其在网上被人骗了，其是通过微信与对方联系的。对方当时要其通过蚂蚁花呗支付，在网上购买一辆小米平衡车，说是给其套现金，但其支付了1999元后，对方没有把套现的钱给其。对方的收货地址是江苏省无锡市宜兴市阳泉中路上海新院5幢2单元，收货人是吴某。其是在微信上看到对方在发可以用蚂蚁花呗套现的消息后联系的对方，当时其刚好资金紧张，想要套现资金。其被骗三天后就没有跟对方联系了，应该是对方把其删除了。网络商城订单信息证实了被害人夏某在网络商城购买小米平衡车的情况，该信息反映的事实与被害人夏某的陈述能够相互印证。
5.搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还清单、扣押物照片，证实侦查人员对被告人王杰住处搜查后对涉案物品的扣押、发还情况。
6.价格认定结论书，证实涉案苹果6s手机在2016年7月价值人民币4650元，在2016年9月价值人民币4700元。涉案小米平衡车价值人民币1999元。
7.收条，证实被害人蒋某于2017年4月3日收到被告人王杰退还的人民币4550元，被害人李某于2017年3月17日收到被告人王杰家属退还的人民币4788元。
8.抓获经过，证实被告人王杰的到案情况。
9.刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实被告人王杰的前科、劣迹情况。
10.户籍证明，证实被告人王杰的身份情况。
关于本案的事实认定问题：
被告人王杰的诈骗数额应当以被害人的实际损失计算，公诉机关按照涉案物品的评估价格计算诈骗金额不具有合理性，本院予以纠正。
关于被害人夏某的套现钱款是否已经支付的问题，被告人王杰庭前供述一致、稳定，均供述到未支付套现钱款给被害人夏某，这与被害人夏某的陈述能够相互印证。被告人王杰当庭辩解其已经支付钱款，但根据其当庭提供的微信转账账号，通过扣押在案的手机登陆查询，结果显示该账号在2016年12月前无任何转账记录记载，故被告人王杰的辩解意见本院不予采信。
被告人与被害人在现实中是否熟识不是认定网络诈骗犯罪与否的区分要件。本案中，被告人王杰通过互联网发布虚假信息，诱骗不特定多数人上当受骗，且以网络购物、网络支付为手段骗取钱财，属于典型的网络诈骗行为。被告人王杰就此提出的意见，本院不予采信。
本院认为，被告人王杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明确诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法规定的诈骗“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，被告人王杰的行为发生在该解释发布之后，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对犯罪数额的规定系对上述司法解释的进一步明确，故本案不存在法律适用上“从旧兼从轻”的问题，被告人王杰就上述问题提出的意见，本院不予采纳。被告人王杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人王杰利用电信网络对不特定多数人实施诈骗行为，可酌情从重处罚；已经查明的涉案赃物已经追回或折价退赔，可酌情对被告人王杰从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人王杰及其辩护人根据退赃情况，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人王杰犯罪情节较轻的意见与被告人王杰利用互联网向不特定多数人实施诈骗行为、且冒名侵犯他人公民个人信息的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一六年十二月二十五日起至二○一八年六月二十四日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；
二、公诉机关移送本院扣押的平衡车1辆（暂存于绍兴市公安局越城区分局北海派出所），在判决生效以后予以拍卖，所得款连同人民币1728元，在赔偿被害人夏政国的损失及补足被害人蒋志超的损失后，抵作被告人王杰的罚金；身份证3张，予以没收；小米手机、中兴手机各1部，属作案工具，予以没收；苹果手机、诺基亚手机各1部，在被告人王杰缴足罚金后发还给被告人王杰。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 毅
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一七年六月二十日
书 记 员 孔 丽
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。