福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0402刑初249号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人熊旭山，男，1964年3月14日出生于福建省邵武市，汉族。1983年10月因诈骗、1985年8月因偷窃先后被收容审查；1987年5月12日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年；1991年11月12日因盗窃被收容审查；1992年3月9日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，后刑满释放。因涉嫌诈骗于2015年10月23日被刑事拘留，2015年11月25日被逮捕，现羁押于三明市看守所。
辩护人李敏锋、陈斌，福建枫桦律师事务所律师。
被告人熊旭山被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2016年8月6日以梅检公诉刑诉（2016）240号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年8月23日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员吴佳敏出庭支持公诉，被告人熊旭山及其辩护人李敏锋到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
1.2013年8月至12月期间，被告人熊旭山编造合作投资猪肚生意的理由，骗取被害人陈某原人民币10000元。
2.2013年11月至2014年5月期间，被告人熊旭山认识被害人詹某群，与其发展成情侣关系后取得其信任，编造合作投资猪肚生意的理由，先后骗取詹某群的哥哥被害人詹某奇人民币20000元、被害人詹某群人民币20000元。
3.2014年9月至2015年9月期间，被告人熊旭山使用“熊涛”的假名在网络上认识被害人王某兰，与其发展成情侣关系后取得其信任，先后编造合伙投资猪肚豚骨、笋干生意、购买房子等理由，骗取被害人王某兰共计人民币55600元。
4.2014年12月至2015年1月期间，被告人熊旭山在三明市梅列区认识被害人陈某水后，编造合作投资冻品生意的理由，骗取被害人陈某水共计人民币53557元。
5.2015年8月至10月期间，被告人熊旭山在三明市梅列区认识被害人张某玲，与其发展成情侣关系取得其信任后，先后编造合伙到东北投资猪肚、猪筒骨冻品生意、支付运费等理由，骗取被害人张某玲共计人民币67900元。
另查明，被害人张某玲于2015年10月22日逼被告人熊旭山还钱时，被告人熊旭山报警。三明市公安局梅列分局刑事侦查大队出警了解情况后，将被告人熊旭山查获，并从被告人处扣押作案工具工商银行卡1张、VIVO牌手机1部。本案审理过程中，被告人熊旭山退出在本院扣押的人民币5000元，已发还被害人王某兰、张某玲、陈某水各人民币1000元。
上述事实，被告人熊旭山在审理过程中无异议，并有证人张某环的证言，被害人陈某原、詹某奇、詹某群、王某兰、陈某水、张某玲的报案材料及陈述，接受证据材料清单、收条复印件、手机截图、交易明细，人像辨认笔录及照片，熊旭山乘火车记录表，到案经过，户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，情况说明，邵武市人民法院（1987）邵法刑字第017号刑事判决书，福建省宁化县人民法院（1992）宁法刑字第10号刑事判决书等证据证实，足以认定。
辩方就事实、证据等提出的异议：
1.被告人熊旭山在庭审关于“起诉书指控第2起犯罪中，其是骗取詹某群弟弟詹金城2万元，而不是骗取詹某群2万元”的辩解，以及辩护人关于“被告人没有供述有骗取詹某群2万元”的辩护意见，与上述查明的事实不符，本院不予采纳。
2.被告人熊旭山在庭审关于“起诉书指控第4起犯罪中，其骗取陈某水是5万元，而不是5.3557万元”的辩解。
经查，被告人熊旭山以往供述第一次骗取陈某水2.7万多元，第二次骗取陈某水2.5万元，一共骗取陈某水5万多元；被害人陈某水陈述第一次被骗27637元，第二次被骗25920元，一共被骗53557元；因被害人陈某水陈述与被告人熊旭山供述基本一致，且更具有客观性，故本院采信被害人陈某水陈述的被骗金额，即53557元。被告人关于“起诉书指控第4起犯罪中，其骗取陈某水是5万元，而不是5.3557万元”的辩解，不予采纳。
3.被告人熊旭山在庭审关于“起诉书指控第5起犯罪中，其骗取张某玲是60000元，而不是67900元”的辩解。
经查，被告人熊旭山先后供述骗取张某玲的金额不一；而被害人张某玲陈述被骗金额67900元能与被告人出具给被害人的收条能够相互印证，故被告人关于“起诉书指控第5起犯罪中，其骗取张某玲是60000元，而不是67900元”的辩解，不予采纳。
4.被告人熊旭山的辩护人关于“被告人是自首”的辩护意见。
经查，被告人熊旭山是报警后到案，但目的并非是自动投案，故不构成自首，辩护人关于“被告人是自首”的辩护意见，不予采纳。
5.被告人熊旭山的辩护人关于“起诉书指控第4起犯罪中，其中25000元为费用应从诈骗数额中扣减”的辩护意见。
经查，本案第4起犯罪中，被告人熊旭山支出的犯罪成本倘若被排除在诈骗数额之外，就意味着这种行为具有合法性和被害人的部分损失不是由行为人的诈骗行为造成，这既不符合客观事实，更难体现法律的公正性，故辩护人关于“起诉书指控第4起犯罪中，其中25000元为费用应从诈骗数额中扣减”的辩护意见，不予采纳。
6.被告人熊旭山的辩护人关于“起诉书指控第5起犯罪中，被告人的行为是民间借贷”的辩护意见。
经查，本案第5起犯罪中，被告人熊旭山虚构事实、隐瞒真相骗取钱款，所得钱款的用途进一步证实其不愿也不能归还欠款的非法占有之心，其行为符合诈骗的构成要件，故辩护人关于“起诉书指控第5起犯罪中，被告人的行为是民间借贷”的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人熊旭山以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取财物，共计人民币227057元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人熊旭山有犯罪前科，且多次骗取财物，均酌情从重处罚。被告人熊旭山归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。综上，决定对被告人熊旭山从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人熊旭山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币十万元，限一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2020年10月22日止）。
二、责令被告人熊旭山退赔各被害人人民币227057元（其中人民币3000元已发还，另在本院扣押人民币2000元）。
三、在公安机关扣押的作案工具银行卡1张，VIVO牌手机1部移送本院后，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨伟光
人民陪审员 张志诚
人民陪审员 颜新均
二〇一六年九月十九日
书 记 员 韩双珠
本判决相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。