广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）佛中法刑二终字第271号
原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁培枝，男，1973年11月24日出生于广东省中山市，汉族，无固定职业，住中山市，同日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
辩护人李韵红、邓裕森。
广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人梁培枝犯合同诈骗罪一案，于2015年6月24日作出（2014）佛南法刑初字第2170号刑事判决。原审被告人邵文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年11月份，被害人蔡某任职的佛山市锦珑金属贸易有限公司（下称锦珑公司）急需资金周转，被告人梁培枝得知此事后，与蔡某商谈，约定由梁培枝帮蔡某向其他贷款公司贷款5500万元，并要求蔡某先行支付贷款利息247.5万元。随后，梁培枝以可以贷款为由于同年12月17日收取了蔡某预付的利息50万元，并在收取该笔款项后立即用于个人开支。
同月中旬，梁培枝带广州市金长金融资担保有限公司的员工周某考察了锦珑公司，周某于同月24日之前明确答复梁培枝表示不能放贷给锦珑公司。
同月24日，广东锦缘连泰资产管理公司的员工张某在梁培枝、周某的陪同下考察了锦珑公司。其后几天内，锦缘连泰公司明确表示不能放贷给锦珑公司。
同月26日，梁培枝在明知金长金公司不能放贷、未确定锦缘连泰公司能否放贷的情况下，隐瞒上述情况，以为蔡某办理5500万元的贷款为由与蔡某签订了多份只有借款方锦珑公司单方签名盖章、出借方为空白的贷款合同，并要求蔡某立即将尚未支付的贷款利息197.5万元转入其指定的建设银行账户内。同日下午，蔡某将197.5万元转入梁培枝指定的户名为梁培枝、账号为62×××44的建设银行账户。梁培枝收到该笔款项后，于当晚即去到澳门赌博，并将所有款项全部输光。此后两日内，蔡某多次打电话给梁培枝要求提供贷款或退回利息。梁培枝先以各种理由推搪，后拒绝与蔡某联系并潜逃，至今一直未能退还涉案的诈骗款项。
案发后，梁培枝的家属代其向锦珑公司退赔了1万元。
上述事实，有由原公诉机关、被害单位及辩护人向法庭出示并经举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害单位人员蔡某（锦珑公司股东）的陈述及辨认笔录，内容为：2013年12月1日左右，我公司因资金需要需向外面借一笔款，我通过多年前认识的朋友谭�甲认识一名叫梁培枝的中山人，梁培枝自称是晁丰公司的股东，并声称可以借款给我们。在同月10日左右，梁培枝带我去中山，指着一间挂着“晁丰小额贷款”招牌的商铺跟我说，那是晁丰公司，他住公司楼上。但没有带我进去。我相信了他。后来由梁培枝到我公司谈借款的事，最后约定以我公司名义向晁丰公司借款5500万元，3个月后归还，利息2457000元，利息先行支付，并需要质押锦珑公司的股权。谈好后，梁培枝提出因税款问题，希望以个人名义和我公司签合同，先支付的利息和借出的本金都通过梁培枝个人账户，公司股权也质押在梁培枝名下，我同意了。同月26日，我与梁培枝签了《人民币贷款合同》，之后我分别从顺德农商行和中国农行转了2475000元给梁培枝。梁培枝写了收据，后带走我公司的财务章、银行U盾，梁培枝承诺当日放款。当天17时，公司没有收到借款，我们开始找梁培枝，但打他电话他不接或打不通，我们到中山找也未果，后到晁丰公司找他，该公司说没有梁培枝这个人，我确定被骗了，所以报案。26日签合同时，有彭某、梁耀生、周建泉、梁立云在场。同年11月中下旬，我就跟梁培枝联系过贷款的事情，当时谈了几次没有谈下来，后来我自己找到资金。到了同年12月，我们还需要贷款，就联系梁培枝。当时，梁只带我去晁丰公司门口转了一下，没有进去。与晁丰公司联系贷款都是由梁培枝操作，过了几天，梁培枝说晁丰公司因为条件不合适没有做。后来梁培枝介绍了广州的一间贷款公司并带我去该公司看过，也跟那间公司谈过，后来我准备好所有资料后，广州的贷款公司没有跟我们联系。过后梁培枝说晁丰公司又同意做这单业务，我就决定向晁丰公司贷款。广州贷款公司的名称我忘记了，好像公司地址在�州旧白云机场那边，是梁培枝带我过去的。第一笔贷款利息是同月17日我通过朋友的银行账户转了50万元给梁培枝指定的银行账户，当时梁培枝说是向中山晁丰公司贷款，这笔钱相当于贷款订金。过了几日，梁培枝说晁丰公司没有同意做这个业务，我就叫梁培枝退钱，梁说广州有公司可以做，于是带我去广州那间贷款公司谈，我要求梁培枝抓紧办，办不了就退钱。后来梁培枝又说晁丰公司同意做这笔贷款业务，谈好条件并办理了质押手续。同月26日，我们在我朋友的办公室签了贷款合同及质押合同，签完后我将1975000元转账到梁培枝指定的银行账户。当时合同只有我签名，梁培枝将一式两份的合同拿走，说拿回公司跟公司签名，签好后寄一份给我们。之后，我没有收到合同也没有收到贷款，后来梁培枝寄来一份快递，里面只有我公司的财务章和U盾。
被害人蔡某辨认�梁培枝。
2.证人梁某（晁丰公司股东之一）的证言及辨认笔录，内容为：我是晁丰公司的法人代表，该公司于2011年12月成立，有股东10人，经营范围是办理小额贷款，我公司没有一名叫梁培枝的股东。我认识梁培枝，2012年2月，他到我们公司工作，我们考虑到他有能力，于是答应试用一段时间，但他来公司工作后，经常不按时上下班，经常不在公司，也没有给公司做成一笔业务，所以到2013年4月我们炒掉了他。现在梁培枝与我们公司没有任何关系。离开公司后，梁培枝没有回过我们公司，也没有再跟我们公司联系。我们没有接过梁培枝介绍的名为“佛山市锦珑金属贸易有限公司”的贷款业务，没有接过梁培枝介绍的一名客户需要5500万元贷款的业务。我不认识蔡某、梁耀生、谭某甲，也没有听说过。我们给客户办理贷款业务时不会提前收取利息，都是放款后每个月20�收取利息。
证人梁某辨认出梁培枝。
3.证人周某（广州市金长金融资担保有限公司股东）的证言及辨认笔录，内容为：我和梁培枝大概在2013年9月份经朋友介绍认识，当时我跟他有一些业务往来，都是梁培枝介绍客户向我们公司贷款，但都没有做成过。同年底，梁培枝介绍过一个名为“佛山市锦珑金属贸易有限公司”的客户向我们公司贷款，当时该公司要贷款5500万元，用于收购西樵的一间酒店。我和梁培枝去过西樵那间酒店和锦珑公司了解过，当时我们公司想做这单业务，但梁培枝和锦珑公司要求先放款，再办理物业抵押，我们公司要求必须先办物业抵押过户才放款，因此该业务没有做成。我们公司决定不做这笔业务是同年圣诞节前的一个星期就通知了梁培枝，但因没有锦珑公司相关人员的电话，所以我没有直接通知锦珑公司。我们决定不接这笔业务后，我介绍该业务给我的另外一名也是做融资担保行业的朋友，我告诉梁培枝后，与梁培枝找我朋友谈，梁培枝也带我和我的朋友到锦珑公司了解情况，期间我朋友的公司与梁培枝沟通都通过我。同年12月24日，我朋友的公司也觉得条件不符合，也没有做这笔业务，当时没有告诉锦珑公司，但是明确告知梁培枝不做这笔业务。我朋友的公司在广州市白云区旧机场附近。我们谈业务从来不先收利息，也不会跟客户提先付利息。
证人周某辨认出梁培枝。
4.证人张某的证言及辨认笔录，内容为：我在广东锦缘连泰资产管理公司工作，是公司的业务总监。之前我公司在广州市机场路万达广场办公。2013年12月底，周某介绍了一单5500万元的贷款业务给我，该业务是另外一个男的介绍给周某的，周某的公司决定不做，就问我做不做。同月24日，周某和那名男子带我到大沥和西樵看了想贷款公司的情况和物业，那间公司是做金属的。我们看过后觉得风险太大，可能涉及违禁品，但当时没有直接答复不做，只说考虑一下。当时我还和周某及那名介绍业务的男子一起喝了酒，过了大约一两日我就明确答复周某不做该笔业务。该业务我只和周某联系。
证人张某辨认出梁培枝。
5.证人彭某的证言及辨认笔录，内容为：蔡某签合同是在我公司进行的。我知道他们谈过几次，我都在场，我还记得对方那人叫梁培枝，当时蔡某要借5500万元急用，梁说要先付利息再借款。
证人彭某辩认出梁培枝。
6.梁培枝的建设银行卡账户明细、预付利息收据及锦珑公司的转账凭证，内容为：梁培枝的账户于2013年12月17日转入50万元，同月26日转入1975000元，两笔款项均在转入后一天内被转账或消费，梁培枝分别以预付利息的名义向锦珑公司出具了两份收据；同月27日起至2014年1月4日止，梁培枝的账户先后多次转入多笔资金共计180余万元，但所有款项均于转入后短期内又被转走或支取，2014年1月4日其账户余额为1234.48元。
7.被告人梁培枝的手机号码133××××6662的电话清单，内容为：梁培枝的号码与蔡某的尾号为2636的号码从2013年11月15日起至同年12月29日之间有多次通话记录，但此后再无通话记录；同月26日晚至次日凌晨，其通话地显示为澳门；同月31日起至2014年1月6日，其通话地均在广东省外，分别为丽江、杭州、嘉兴。
8.晁丰公司企业登记资料，财产冻结书，锦珑公司的营业执照，抓获经过，被告人的户籍材料，视听资料。
9.人民币借款合同，上面只有锦珑公司法人代表的签名和公司盖章，出借人处是空白的。
10.中山市公安局提供的相关材料，内容为：2013年9月，梁培枝将中山晶益达公司还李胜林的600万元款项转入梁培枝个人账户，赌博输光。后中山市公安局以诈骗罪于同月22日将梁培枝刑拘。同年10月25日，中山市人民检察院以事实不清、证据不足不予批准对梁培枝的逮捕，同日梁培枝被释放。
11.梁培枝与周某的微信聊天记录、被害单位的刑事谅解书及收据、被害单位的撤销谅解书的声明。
12.被告人梁培枝在侦查阶段的供述，内容为：2013年底，我通过一名姓谭的朋友认识了锦珑公司的蔡老板，当时蔡老板说要向别人贷款5500万元，问我在信贷公司是否有熟人，我说可以帮他联系该业务。我把这单业务最终介绍给了广州白云旧机场那里的一间做投资咨询的担保公司，当时是通过周某联系到该担保公司的。谈贷款业务时，我没有以任何公司的名义跟蔡某谈，是以个人名义谈的。谈妥的利息是月息4.5，我提出先收取利息，因为我确信可以将款贷出来。我跟蔡某在他朋友的公司里签订了借款合同、财务顾问�议、保证合同、股权质押合同，一共是四份合同，合同是一式二份的，这四份合同都是我提供的，当时合同上都只有蔡某单方面签名的，我这方因为还没有确定是谁放款所以还没有签名。当时蔡某签了合同后我把他签的合同拿去办手续，之后贷款没有办下来，我不记得有没有将那几份合同还给蔡某，但是我记得有将蔡某的股权质押合同回执在广州通过顺丰快递的方式寄回给他。蔡某于同年12月17日通过银行转账给我50万元，因为我觉得做成这单业务自己可以赚80万元，所以这50万元我收款后就还给了其他人。同月26日，蔡某再通过银行转账1975000元给我，收到钱后我就去澳门赌博，但都输掉了。当时我收到钱后，资方要调查两天才放款，所以我想拿这笔钱去澳门搏一把，赢些钱回来好还别人的欠款，因为做这笔业务前我已经欠了别人约500万元。收到蔡某的预付利息后，�都出具了收据，因为我的签名习惯是签“梁枝”，所以收据上签“梁枝”。后来对方没有放款给蔡某，蔡某就去我家追我还钱，我答应会努力把钱还给他，他也同意给我时间。我于2012年初在中山市晁丰小额贷款有限公司工作，2013年5月因个人原因辞职。我没有带蔡某去晁丰公司，也没有把蔡某的贷款业务介绍给晁丰公司。我跟蔡某谈的这单业务，都是以我个人名义谈的。我跟他是说将业务介绍给其他公司。广州担保公司的人也到蔡某的公司来了解过情况，还收了资料。我跟蔡某说过相关的风险，先后去了蔡某那里两次才把合同签下来。我和蔡某没有约定过业务办不下来预付的利息怎么退及什么时候退。同年12月十几号，周某说他们公司不做这笔业务，后来他又介绍了广州白云机场那边的担保公司，我没有和那间公司联系过，都是周某联系的。
根据以上事实和证据�原审判决认为，被告人梁培枝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人案发后赔偿了小部分款项，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，以合同诈骗罪判处被告人梁培枝有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。
上诉人梁培枝上诉提出其与事主之间是民间借贷关系，一审认定事实不清，证据不足，请求二审依法改判。
上诉人的辩护人提出上诉人不具有非法占有的故意，上诉人没有虚构事实、隐瞒真相，上诉人从未逃匿。假设上诉人的合同诈骗罪成立，也应依法予以轻判。
经审理查明，原审判决认定上诉人梁培枝犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
对上诉人梁培枝及其辩护人提出的上诉意见和辩护意见，经查，上诉人梁培枝在联系好贷款单位未确定能否放贷前，于12月17日收取了50万元贷款利息占为己用，后于12月26日收取了余下贷款利息197.5万元，当晚即直接前往澳门赌博并全部输掉；通话清单显示上诉人梁培枝于同月29日之后即不再跟蔡某联系，并于之后离开广东省前往云南、浙江等地多日，客观上造成了事主无法找到上诉人梁培枝并向其追付款项的事实。以上证据足以证实上诉人梁培枝以非法占有为目的，在作为中介人员履行为锦珑公司联系贷款义务的过程中，骗取了锦珑公司的全部利息后逃匿的事实，其行为已构成合同诈骗罪。原审对其定罪准确，故对其上诉意见及其辩护人的辩护意见不予支持。
本院认为，上诉人梁培枝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人案发后赔偿了小部分款项，酌情从轻处罚。对上诉人的辩护人提出对上诉人应予轻判的意见，经查，原审根据上诉人的犯罪事实和犯罪情节已经对上诉人从轻处罚，量刑适当。该辩护意见理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李桂红
审 判 员 李 静
代理审判员 黄志庆
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 梁伟桃