浙江省洞头县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温洞刑初字第115号
公诉机关浙江省洞头县人民检察院。
被告人郑某。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人周春萍。
辩护人任城晖。
被告人翁某。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人陈丽芬。
洞头县人民检察院以洞检刑诉（2014）第1082号起诉书指控被告人郑某、翁某犯开设赌场罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞头县人民检察院指派代理检察员陈凯出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人周春萍、被告人翁某及其辩护人陈丽芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关洞头县人民检察院指控，2014年2月，被告人郑某、被告人翁某伙同柯永财、翁之章（均刑拘在逃）明知“www.51998.com”网站（以下简称“51998”网站）利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以低买高卖的形式为该网站从事买卖、兑换网络游戏虚拟币的活动，从中牟利。截至2014年4月23日，上述4张银行卡内累计转入赌资人民币658万元以上，累计转出赌资人民币649万元以上，合计交易赌资达人民币1307万元以上，累计获利4万元以上。公诉机关认为被告人郑某、翁某伙同他人以营利为目的，为赌博网站提供资金结算服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郑某、翁某归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人郑某、翁某对指控均无异议。被告人郑某的辩护人提出：1、本案交易赌资数额应扣除被告人郑某等人与其他银子商交易虚拟币的款项往来，而该部分款项现未查清，故应以被告人郑某等人非法获利数额认定其未达情节严重；2、被告人郑某等人为赌博网站提供资金结算服务属于为赌博网站组织赌博活动提供便利条件，在共同犯罪中起辅助作用，且被告人郑某犯罪系受同案犯罪嫌疑人柯永财纠集，应认定被告人郑某等人为从犯；3、被告人郑某归案后如实供述其罪行，且已退出违法所得，认罪态度较好，要求对被告人郑某从宽处罚并适用缓刑。被告人翁某的辩护人提出：1、被告人翁某等人系为参赌人员提供资金结算服务，不符合为赌博网站提供资金结算服务的情形，其行为应认定为赌博罪；2、本案交易赌资数额应扣除被告人郑某等人与其他银子商交易虚拟币的款项往来，而该部分款项现未查清，故应以被告人郑某等人非法获利数额认定其犯罪情节；3、被告人翁某等人系受同案犯罪嫌疑人柯永财提议、纠集进行犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；4、被告人翁某归案后如实供述其罪行，且已退出违法所得，认罪态度较好，要求对被告人翁某从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年2月，被告人郑某、翁某经与他人预谋，明知“51998”网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍各出资人民币1万元，并分别在工商银行（账号62×××10）、建设银行（账号62×××59）、农业银行（账号62×××72）、龙湾农商银行（账号62×××41）开设共4个银行账户，在温州市龙湾区灵昆街道灵昆西路被告人郑某等人家中通过qq（昵称：豆豆商行、豆豆网络）、电话等方式招揽、联系参赌人员，以低买高卖的形式，从事买卖、兑换该网站的网络游戏虚拟币“酒吧豆”的活动，为赌博网站提供资金结算服务，帮助收取赌资，并从中非法获利。截至2014年4月23日，上述4张银行卡内累计转入赌资人民币658万元以上，累计转出赌资人民币649万元以上，合计交易赌资达人民币1307万元以上，累计非法获利人民币4万元以上。
案发后，公安机关从被告人郑某处扣押了作案工具黑色苹果牌手机1部、黑色诺基亚手机1部、黑色华硕笔记本电脑1台等物品，从被告人翁某处扣押了台式电脑主机2台、白色华硕笔记本电脑1台、黑色苹果牌手机1部、黑色诺基亚手机1台、红色诺基亚手机1部等物品，并对涉案的4个银行账户冻结款项共计人民币11431.88元。被告人郑某、翁某各退出违法所得人民币20000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人郑某、翁某的供述、辨认笔录证明了上述二被告人伙同他人在2014年2月至同年4月23日期间，在“51998”赌博网站以低买高卖的形式进行买卖、兑换游戏虚拟币“酒吧豆”的活动，并从中获利的情况。2、证人黄某的证言、行政处罚决定书证明其在“51998”赌博网站进行赌博活动及与qq昵称为“豆豆商行”的银子商交易虚拟币“酒吧豆”的情况。3、银行开户明细、交易明细、电子账单证明了涉案4个银行账户开户及交易资金的情况。4、qq资料、软件截图、聊天记录、电子证物检查记录及光盘证明涉案“51998”网站内进行网络赌博游戏的情况及昵称为“豆豆商行”、“豆豆网络”qq号码向参赌人员进行交易“酒吧豆”活动的情况。5、检查笔录、证据保全清单、扣押决定书、扣押物品清单证明在二被告人处检查、扣押物品的情况。6、协助冻结财产通知书证明了公安机关对涉案银行账户冻结款项的情况。7、归案说明证明二被告人的归案情况。8、人口信息表证明了二被告人的基本身份情况。
关于二辩护人提出指控涉案赌资数额达人民币1307万元的事实不清，证据不足的意见，本院经审查，二被告人均供述该4个银行账户系为买卖、兑换“51998”赌博网站的虚拟币而设立，上述账户内包括与其他银子商资金往来均系交易虚拟币的款项，并有银行开户明细、交易明细、电子账单等证据予以印证，且二被告人不能说明该部分款项的合法来源，应认定为赌资。据上，足以证实指控的涉案赌资数额达人民币1307万元的事实清楚、证据充分，二辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人郑某、翁某伙同他人以营利为目的，为游戏网站网络赌博游戏提供赌博筹码兑换服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于二被告人归案后能如实供述自己的罪行，且已退出违法所得，认罪态度较好，予以从轻处罚。二被告人的辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。二被告人利用网络平台，针对不特定人员，提供网络银子兑付及倒卖行为，符合开设赌场罪的构成要件，被告人翁某的辩护人提出的被告人翁某构成赌博罪的意见，理由不足，不予采纳；二被告人通过qq等方式积极招揽网络赌博游戏玩家，且二被告人系与他人预谋，在实施共同犯罪活动中出资相同，获利平分，并非起次要、辅助作用，故二辩护人提出的二被告人系从犯的意见，理由不足，不予采纳；二辩护人提出的要求对二被告人适用缓刑的意见，亦不予采纳。为严肃社会主义法制，维护社会管理秩序，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2017年4月22日止）。
二、被告人翁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2017年4月22日止）。
三、追缴被扣押的作案工具黑色苹果牌手机2部、黑色诺基亚手机2部、红色诺基亚手机1部、黑色华硕笔记本电脑1台、白色华硕笔记本电脑1台、台式电脑主机2台及二被告人退出的违法所得共计人民币40000元，予以没收，上缴国库。
四、追缴被温州市公安局龙湾区分局冻结的涉案赃款人民币11431.88元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶政茂
人民陪审员 张孚世
人民陪审员 林加欣
二〇一四年九月十八日
代书 记员 倪琼霜