河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初987号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人岳永福，男，1974年11月24日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月7日被刑事拘留、12月22日被取保候审，2017年2月10日被收押、3月17日被逮捕。
辩护人王云龙，河南豫上律师事务所律师。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2017]676号起诉书指控被告人岳永福犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张建华、代理检察员张金锋出庭支持公诉，被告人岳永福及其辩护人王云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控，2015年11月，刘金格、刘云龙（二人均已判刑）冒充消防队工作人员，通过拨打电话的方式，骗取被害人罗某、熊某的银行汇款11.25万元。被告人岳永福明知该款为诈骗所得，而帮助刘金格、刘云龙通过POS机将该款取出。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人岳永福为获取非法利益，明知是他人诈骗所得而帮助取款11.25万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人岳永福辩称他没有帮助刘金格、刘云龙实施诈骗后取款；其辩护人提出的辩护意见是，现有在案证据不能认定被告人岳永福通过POS机帮助刘金格、刘云龙刷卡取款，本案事实不清、证据不足，应宣告被告人岳永福无罪。
经审理查明，2015年11月2日福建省连城县人罗某被刘金格、刘云龙（二人均已判刑）冒充消防队工作人员，通过拨打电话的方式诈骗2.85万元；2015年11月12日，云南省丽江市人熊某被刘金格、刘云龙冒充消防队工作人员，通过拨打电话的方式诈骗8.4万元。被告人岳永福明知该两笔款为诈骗所得而两次通过使用销售点终端POS机刷卡套现，协助刘金格、刘云龙将该诈骗款转移、支取。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
一、书证
1.长葛市公安局移送案件通知书，证明长葛市公安局经对犯罪嫌疑人岳永福涉嫌诈骗一案进行审查，认为其主要犯罪地在驻马店市上蔡县，于2016年12月1日决定将该案移送上蔡县公安局。
2.岳永福户籍证明，证明被告人岳永福生于1974年11月24日已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
3.上蔡县公安局刑事侦查大队出具的证明，证明该队在全国违法犯罪人员信息系统暂未发现岳永福有违法犯罪记录。
4.到案经过，证明犯罪嫌疑人岳永福涉嫌诈骗一案，由河南省长葛市公安局于2016年12月1日移交上蔡县公安局，该局经审查于2016年12月4日予以立案，并于2016年12月7日将犯罪嫌疑人岳永福执行刑事拘留。
5.银行交易记录。
（1）户名为罗某、建行卡号为62×××44于2015年11月2日转入户名为李盼、建行卡号为62×××80、金额为2.85万元的交易记录；该2.85万元通过商户代码836511052110006驻马店市成润建材销售POS机随行付取出。（该部POS机的信息为：驻马店市成润建材销售地址河南省驻马店市驿城区板桥镇88号、电话135××××9317、常某411381198904253042、捆绑卡号62×××10、中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市中心支行）
（2）户名为熊某、建行卡号为62×××27于2015年11月12日现金存入及转入户名为李盼、建行卡号为62×××80、金额为8.4万元交易记录。该8.4万元通过商户代码448440054990041郑州市金水区皇鲜茶行POS机取出18000、通过商户代码448440042250002禹州市裕丰农资服务部POS机取出1.8万元、通过商户代码448440052110018河南亚伟矿产品销售有限公司POS机取出3.5万元、通过商户代码836508454110047周口市红苹果超市POS机随行付取出1.3万元（通过查询商户代码郑州市金水区皇鲜茶行为王某1，公民身份号码，户籍地为福建省安溪县感德镇歧阳村顶洋116号；通过查询商户代码禹州市裕丰农资服务部为刘某，公民身份号码，户籍地为河南省禹州市山林街59号；通过查询商户代码河南亚伟矿产品销售有限公司为王吴波，公民身份号码，户籍地为河南省义马市千秋路水产公司家属楼1号楼东单元1号；地址河南省周口市商水县路北段55号、电话182××××3836、王某2412723195211062142、捆绑卡号62×××78、中国农业银行河南省周口市分行商水县支行营业部）。
5.刑事判决书3份。
（1）河南省上蔡县人民法院（2016）豫1722刑初439号刑事判决书1份，证明2016年11月25日刘金格因犯诈骗罪被上蔡县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；刘云龙因犯诈骗罪被上蔡县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（2）西藏自治区林芝市巴宜区人民法院（2016）藏2621刑初79号刑事判决书，证明2017年5月24日张会珍因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被林芝市巴宜区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。
（3）河南省长葛市人民法院（2017）豫1082刑初50号刑事判决书，证明2017年2月20日康雷因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被长葛市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
6.义马市公安局千秋路派出所出具的证明，证明该辖区居民王吴波，男，汉族，公民身份号码：，户籍地址：河南省义马市千秋路水产公司家属楼1号楼东单元1号。长期不在家，无联系方式。
二、证人证言
1.罪犯刘云龙的供述，其证明2015年11月份，他和刘金格冒充消防队长诈骗福建连城县一个人2.85万元，汇款账户名是李盼，诈骗成功后，他和刘金格到龙王庙街上找到姓岳的大哥，刘金格在外边等，他到姓岳的手机店内把李盼的银行卡交给姓岳的，给姓岳的说了钱数，密码在卡上写着，交给姓岳的之后他就出去，等半个小时，他到姓岳的店内，姓岳的把钱刷出来扣除25％，把剩余的钱交给他，他就和刘金格一起回去了。诈骗了云南丽江市的8.4万元之后，他和刘金格一块到龙王庙集上找那个姓岳的，当时姓岳的不在家，他妻子正在做饭，他就把卡放在柜台上，给姓岳的妻子说了一句“嫂子，我把卡搁柜台上了”，她也知道是刷卡的。等有大约一个小时左右，他就过去，姓岳的在他店内，他就把刷出来的钱拿走了，姓岳的还是扣了25％。姓岳的在龙王庙街上南北路中间路西开一个没有名字的手机店，店里卖手机、彩票。姓岳的门店位置在龙王庙街上南北路上中间路西边，二层楼房。姓岳的四十来岁，身高一米八左右，明显的特征是有八字胡。他能辨认出姓岳的男子。
2.罪犯刘金格的供述，其证明2015年11月，他和刘云龙在诈骗福建省、云南省的两个人成功后，两个人骑电动车到龙王庙街上去把钱刷出来，两次都是刘云龙去刷的，他在附近等刘云龙，两次都是去的龙王庙街上一个中国移动营业厅里面刷的钱。这家营业厅在龙王庙南北街上路西开着，南边有两间门面是卖衣服的，衣服店也是那个男子家开的。门面对面是一家老超市，也是他家人开的。这家移动营业厅的老板年龄有40多岁，体态稍胖，最明显的特征是留有一个八字胡。刘云龙把银行卡给那个人，那个人把钱刷出来，那个人收25％的提成，之后我们拿着钱走了。这两次所用的手机卡和银行卡都是刘云龙在龙王庙买的，应该也是在那家营业厅找那个老板买的。因为刘云龙就认识那个老板，其他人不认识的话也不会卖给他们。这家店平时店里人多，那个八字胡的男子是老板，有时他见那个男子的老婆在南边店里卖衣服。
3.罪犯张会珍的供述，其供述她是从2015年11月初至12月初开始诈骗的，有一个是她姑父岳永福，还有两个转门负责用POS机刷卡套现的人，还有她老公聂某也参与了两三次。她与聂某主要负责从上线岳永福手中拿银行卡，然后安排她辨认出来的那两个人（高翊国、刘坤峰）。通过他们随身携带的POS机替她刷卡套现，在扣除了她的好处费后，剩下的钱交给岳永福。有时是她给岳永福送过去，有时是岳永福派人来取。她本人去岳永福住处拿过10次左右的银行卡，聂某去岳永福住处拿过两次银行卡，大多数是岳永福把银行卡送过去的。她跟岳永福在打电话中说好地方后，岳永福会安排人把银行卡送过来，同时她也会给那两个POS机刷卡的人打电话，让他们过来刷卡套现。岳永福安排的送卡或取钱的人都是一个年龄在30岁左右的男性。她每次让对方过来刷卡套现时，对方都会开着一辆黑色轿车过来，套现过程都是在车上完成的。对方会带着一部分先进来，如果刷卡金额太多时，对方就会去银行取现后将钱给她，对方也会在扣除他们的好处费以后，才将剩下的钱交给她，幕后主脑拿总金额的75%，她和聂某跟岳永福拿总额的7%，两个套现的人拿总金额的18%。她与几方用于联系的电话全是“170”号段的电话，每张卡内20/30元钱，等把电话打完后，她会把电话卡扔掉，再去她姑父岳永福那里拿新卡，而且她姑父用的也是“170”号段，经常更换。
4.罪犯康雷的供述，其供述2015年秋天，岳永福给他打电话找他，在龙王庙一个饭店里面，岳永福问他能不能找两个人办POS机，他说他不认识人不能办。过了几天，岳永福又给他打电话说POS机的事情。他问办POS机干啥，岳永福说刷钱。就在玉米快熟、他给康振辉聊天的时候，他问康振辉办POS机的事情，康振辉说他用POS机能够挣钱也行，康振辉就找几个朋友先后办了八台P**机，开始办了四个，他第一次给岳永福刷钱时用了其中的两个，第二次用了另外两个，第三次刷钱是用了后来办的四台P**机。他一共给岳永福刷过三次钱，都是2015年12月份。
5.证人聂某的证言，其证明他妻子给他的银行卡是他妻子从岳永福手里拿的，岳永福是在龙王庙街上开手机店的，崇礼和固墙的人会到岳永福的那个店买诈骗用的手机和手机卡，岳永福还帮那些搞诈骗的人把骗来的钱取出来。他妻子张会珍和岳永福有点亲戚，2015年9月份（农历）的时候，岳永福开始让他妻子张会珍帮他找刷POS机的人提现，他妻子找人提现后岳永福给他妻子提成。他妻子通过别人介绍找固墙的两个人刷POS机，一个叫高翊过，另一个叫啥峰的，平时都是他开车接着这两个人，这两个人在他车里刷POS机，然后给他加点油，给点小费。他妻子给他的银行卡是他妻子从岳永福手里拿的，岳永福是在龙王庙街上开手机店的，崇礼和固墙的人会到岳永福的那个店买诈骗用的手机和手机卡，岳永福还帮那些搞诈骗的人把骗来的钱取出来。
6.证人常某的证言，其证明她在2010年、2011年在浙江温州打工时身份证被盗，她没有办过POS机，也没有去过驻马店或周口，她也不认识岳永福。
7.证人王某1的证言，其证明本人户籍所在地系福建省安溪县感德镇，现在郑州市艺贸国际仓做茶叶生意，他没有去过南昌，也没有在南昌银行办过业务。他茶行总共办过两台P**机，一个是建行的，一个是广东发展银行的，登记的都是他的名字，注册地址是郑州市皇鲜茶厂。现在建设银行的停用两三年了，广东发展银行的是2015年夏天办理的，现在还在使用。他的POS机没有借给过别人，他没有去过驻马店，也不认岳永福这个人。
8.证人刘某的证言，其证明本人户籍所在地系许昌市禹州市，他的身份证于2005年在禹州市丢失过一次，后来在禹州市南城派出所补办的。他是做生意的，在禹州市市政府旁边于2015年年底办理一台民生银行的POS机，一直正常使用。他没有去过南南昌，也没有办理过南昌市任何一家银行的银行卡。他不认识驻马店市上蔡县一个叫岳永福的。
9.证人王某2的证言，其证明本人户籍所在地系河南省商水县张明乡，她在2015年3月份办60岁补助时找不到她的身份证了，也不知道什么时间丢的，后来她就补办了一张，她没有在中国农业银行商水支行办理过银行卡，也没有用身份证办过POS机，她也不知道什么是POS机。她不认识岳永福，她在上蔡没有亲戚、朋友。
三、被害人陈述
1.被害人罗某的陈述，其证明2015年11月2日被冒充消防队工作人员的人以介绍工程、代购帐篷为由骗走2.85万元，诈骗账户尾号是4480的建行卡，开户名李盼。
2.被害人熊某的陈述，其证明2015年11月12日被冒充消防队工作人员的人以订购盒饭、代购罐头为由骗走8.4万元，诈骗账户尾号是4480的建行卡，开户名李盼。
四、被告人岳永福的供述与辩解，
1.其供述龙王庙集是一条南北街，他家在南北街中间路西边，三间临街的平房，平房后面是他家的楼房，三间平房前面搭的有彩瓦，他在最北边的一间卖手机和福利彩票，南边的两间卖衣服和床上用品由他妻子经营。他家对面是他哥岳永青的门面房。2015年或2016年租给了张会珍卖奶粉，张会珍干了半年就不干了。开始卖福利彩票的时候他办了一台P**机，后来不卖福利彩票后，2016年1、2月份把POS机退了。
2.2015年11月份，张会珍在他家对面经营奶粉店，经常到他店里玩，他那也有人来买手机、买彩票，张会珍说她拿着POS机到他开的手机店内找人刷卡，每刷一万元钱给他一百元的好处费，后来张会珍就在他手机店内给人家刷POS机，每刷成一万元给他一百元的好处费，后来张会珍因为诈骗被西藏抓住了，他被西藏上网追逃了。还有一个叫康雷的在他店内刷过POS机，也没有给他啥好处费。康雷有二三十岁，身体有残疾，平时开个电动三轮车代步。另供述：张会珍没有在他店里刷过银行卡，他也没有给张会珍介绍过客户。他没找康雷、康振辉刷过POS机，也没有介绍别人找他俩刷过POS机。
五、辨认笔录
1.2017年2月16日，刘金格在不同的照片中辨认出帮其通过POS机刷出钱款开店的岳永福。
2.2017年3月2日，刘云龙在不同的照片中辨认出通过POS机刷出钱款开手机店的岳永福。
3.2016年5月27日，张会珍在不同照片中辨认出给其银行卡让其安排取款的犯罪嫌疑人岳永福。
4.2017年2月21日，康雷在不同照片中辨认出给其银行卡让他刷POS机套现的岳永福。
上述证据，经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法。证据所证内容客观真实，并能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人岳永福为获取非法利益，明知是他人诈骗所得而帮助转移、支取，涉案金额11.25万元，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人岳永福犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人岳永福辩称他没有帮助刘金格、刘云龙实施诈骗后取款及其辩护人提出的现有在案证据不能认定被告人岳永福通过POS及刷卡取款，属事实不清、证据不足，应宣告被告人岳永福无罪的辩解及辩护意见。经查，刘云龙供述其与刘金格二人实施诈骗后二次将银行卡分别交与岳永福及其妻子张纪红，并由岳永福扣除25%的提成后将剩余款支付给他；刘金格供述两次都是去的龙王庙街上一个中国移动营业厅里面刷的钱。刘云龙将银行卡给那个人，他在附近等刘云龙，那个人把钱刷出来提成了25％之后，他们拿着钱走了及公诉机关提供的银行卡交易明细、POS机刷卡套现记录、辨认笔录，且张会珍、康雷、聂某均证实的岳永福为其提供了银行卡由其帮助套现的证词，亦与岳永福的行为具有关联性，足以证实被告人岳永福明知该两笔款为诈骗所得而两次通过使用销售点终端POS机刷卡套现，协助刘金格、刘云龙最终将该诈骗款转移、支取的事实，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故其辩解及其辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人岳永福系初犯，可对其酌情从轻处罚。根据被告人岳永福犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人岳永福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日起至2020年4月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 田继华
人民陪审员 赵贝贝
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 郝秋敏