文书内容海南省儋州市人民法院p t ; ' > 刑 事 判 决 书（2016）琼9003刑初162号公诉机关儋州市人民检察院。被告人符神某，男，1981年9月6日出生于海南省儋州市，身份证号码：4600031981********，汉族，初中文化，无业。住儋州市国营XX农场XX队。因本案于2015年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人张传任，海南林源律师事务所律师。被告人符某养，男，1985年3月11日出生于海南省儋州市，身份证号码：4600031985********，汉族，初中文化，无业，住儋州市国营XX农场XX队。因本案于2015年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人李峰，海南林源律师事务所律师。被告人符某信，男，1988年3月17日出生于海南省儋州市，汉族，身份证号码：4600031888********，初中文化,无业，住儋州市国营XX农场XX队。因本案于2015年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人王荣彬，海南林源律师事务所律师。被告人李某伟，男，1982年7月3日出生于海南省儋州市，身份证号码：4600031982********，汉族，初中文化，农民，住儋州市那大镇XX路***号。因本案于2015年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。被告人王某霞，女，1980年6月17日出生于海南省儋州市，身份证号码：4600031980********，汉族，初中文化，农民，住儋州市那大镇XX路***号。因本案于2015年6月20日被刑事拘留，同年7月23日被儋州市公安局取保候审，2016年3月23日被儋州市人民检察院取保候审，2016年4月20日被本院取保候审。儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2016】152号起诉书指控被告人符神某、符某养、符某信、李某伟、王某霞犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院于2016年4月1日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员符玲香、书记员闫亭如出庭支持公诉，被告人符神某及其辩护人张传任、被告人符某养及其辩护人李峰、被告人符某信及其辩护人王荣彬、被告人李某伟、王某霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。儋州市人民检察院指控，2015年3月份始，被告人符神某、符某养、符某信通过在互联网发布虚假客服电话等信息，以淘宝退款、赔偿等形式实施网络诈骗。符神某、符某养、符某信分工协作并共同接听客服电话；被告人李某伟自2015年4月始负责为符神某等人取款。1、2015年3月29日，被害人沈某峰网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗沈某峰二次汇款人民币3897元，1789元共5686元到指定账户。得手后，符神某等人将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给沈某峰。2、2015年5月10日，被害人何某莹网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗何某莹汇款人民币1198元到指定账户。得手后，李某伟将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给何某莹。3、2015年4月22日，被害人陆某敏网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗陆某敏二次汇款人民币9119、5988元共15107元到指定账户。得手后，李某伟将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给陆某敏。4、2015年5月15日，被害人邴某莹网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗邴某莹汇款人民币7400元到指定账户。得手后，李某伟将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给邴某莹。5、2015年5月2日，被害人邓某网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗邓某汇款人民币2998元到指定账户。得手后，李某伟将款取出分赃。破案后，赃款未追回。6、2015年5月15日，被害人胡某网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行咨询时，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗胡某二次汇款人民币3700元、723元共4423元到指定账户。得手后，李某伟将款取出分赃。破案后，赃款未追回。2015年4、5月间，被告人王某霞两次听从李某伟的安排为符神某等人取诈骗款共11000元。2015年6月19日14时许，公安民警在儋州市那大镇地税局旁抓获李某伟；同日在16时许，在儋州市那大镇XX路抓获王某霞；同日18时许，在儋州市国营XX农场XX队将符神某、符某信、符某养抓获。为证实所指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了五被告人的供述、被害人沈某峰、何某莹、陆某敏、邴某莹、邓某、胡某的陈述、证人符某兴的证言、常住人口信息、到案经过、虚假信息脚本资料、扣押到的作案银行账号、客服电话及转接电话号码、银行流水账、收条、现场补充勘验笔录及现场照片等证据。据此认为，被告人符神某、符某养、符某信、李某伟、王某霞以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，其中符神某、符某养、符某信参与诈骗数额36812元、李某伟参与诈骗数额31126元、王某霞参与诈骗数额11000元，数额均为较大，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人王某霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。提请本院依法判处。被告人符神某、符某养、符某信及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名表示无异议。被告人李某伟、王某霞对起诉书指控的犯罪事实及罪名表示无异议。经审理查明，2015年3月份始，被告人符神某、符某养、符某信通过在互联网发布虚假客服电话等信息，以淘宝退款、赔偿等形式实施网络诈骗。符神某、符某养、符某信分工协作并共同接听客服电话；被告人李某伟自2015年4月始负责为符神某等人取款。1、2015年3月29日，被害人沈某峰网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗沈某峰二次汇款人民币3897元，1789元共5686元到指定账户。得手后，符神某等人将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给沈某峰。2、2015年5月10日，被害人何某莹网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗何某莹汇款人民币1198元到指定账户。得手后，被告人李某伟负责将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给何某莹。3、2015年4月22日，被害人陆某敏网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗陆某敏二次汇款人民币9119、5988元共15107元到指定账户。得手后，李某伟负责将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给陆某敏。4、2015年5月15日，被害人邴某莹网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗邴某莹汇款人民币7400元到指定账户。得手后，被告人李某伟负责将款取出分赃。破案后，符神某等人已全部退赃给邴某莹。5、2015年5月2日，被害人邓某网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行投诉，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗邓某汇款人民币2998元到指定账户。得手后，被告人李某伟负责将款取出分赃。破案后，赃款未追回。6、2015年5月15日，被害人胡某网购后上网搜索到被告人符神某、符某养、符某信发布虚假投诉电话进行咨询时，符神某、符某养、符某信接听电话后冒充客服人员表示同意赔偿，后诱骗胡某二次汇款人民币3700元、723元共4423元到指定账户。得手后，被告人李某伟负责将款取出分赃。破案后，赃款未追回。被告人王某霞明知其丈夫被告人李某伟与他人实施网诈，在被告人李某伟负责为被告人符神某等人取款期间，于2015年4月份某日，帮被告人李某伟取款人民币5000元；于2015年5月份某日，帮被告人李某伟取款人民币6000元，共11000元。2015年6月19日14时许，公安民警在儋州市那大镇地税局旁抓获李某伟；同日在16时许，在儋州市那大镇XX路抓获王某霞；同日18时许，在儋州市国营XX农场XX队将符神某、符某信、符某养抓获。随案移送联想牌笔记本电脑（型号E531）一台、华硕牌笔记本电脑（型号为X55C、X42J）二台、联想牌笔记本电脑（型号G510）一台、三星牌手机（型号B309I）五部、三星牌手机（型号E1100C）一部、诺基亚牌手机（型号1050）二部、苹果牌5手机（IMEI:013330001302930）一部、苹果牌4S手机（A1303B）一部、粉红色朵唯牌手机一部、TOUCH牌手机一部（黑色屏幕破裂）、白色华为牌手机（型号：Y511-T00）一部、记录本四本、农业银行卡三张（卡号：6228480156052403060、6228481608970658471、622841608933346073）、邮政银行卡二张（卡号：6217995631000398589、6217996400003623446）、中国银行卡（卡号：6013827004019911494）一张、建设银行卡（卡号：6210813520005686368、6236683520001026041）二张、工商银行卡（卡号：6212264000031794437）一张，经查，均系作案使用的工具。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某峰、何某莹、陆某敏、邴某莹、邓某、胡某的陈述、证人符某兴的证言、常住人口信息、到案经过、虚假信息脚本资料、扣押到的作案银行账号、客服电话及转接电话号码、银行流水账、收条、现场补充勘验笔录及现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符神某、符某信、符某养、李某伟、王某霞以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其中符神某、符某养、符某信参与诈骗他人财物共36812元；李某伟参与诈骗他人财物共31126元；王某霞参与诈骗他人财物共11000元，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚、罪名成立。在共同犯罪中，被告人符神某、符某信、符某养、李某伟起主要作用，系主犯，被告人王某霞起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。五被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。五被告人如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。本案已退赔被害人的绝大部分经济损失，可酌情从轻处罚。随案移送的联想牌笔记本电脑（型号E531）一台、华硕牌笔记本电脑（型号为X55C、X42J）二台、联想牌笔记本电脑（型号G510）一台、三星牌手机（型号B309I）五部、三星牌手机（型号E1100C）一部、诺基亚牌手机（型号1050）二部、苹果牌5手机（IMEI:013330001302930）一部、苹果牌4S手机（A1303B）一部、粉红色朵唯牌手机一部、TOUCH牌手机一部（黑色屏幕破裂）、白色华为牌手机（型号：Y511-T00）一部，依法应予没收处理；记录本四本、农业银行卡三张（卡号：6228480156052403060、6228481608970658471、622841608933346073）、邮政银行卡二张（卡号：6217995631000398589、6217996400003623446）、中国银行卡（卡号：6013827004019911494）一张、建设银行卡（卡号：6210813520005686368、6236683520001026041）二张、工商银行卡（卡号：6212264000031794437）一张，依法应予没收销毁。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人符神某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月20日起至2018年6月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人符某养犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月20日起至2018年6月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人符某信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月20日起至2018年6月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月20日起至2018年5月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王某霞先前羁押33日，应予折抵。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）六、随案移送的联想牌笔记本电脑（型号E531）一台、华硕牌笔记本电脑（型号为X55C、X42J）二台、联想牌笔记本电脑（型号G510）一台、三星牌手机（型号B309I）五部、三星牌手机（型号E1100C）一部、诺基亚牌手机（型号1050）二部、苹果牌5手机（IMEI:013330001302930）一部、苹果牌4S手机（A1303B）一部、粉红色朵唯牌手机一部、TOUCH牌手机一部（黑色屏幕破裂）、白色华为牌手机（型号：Y511-T00）一部，依法予以没收，上缴国库；记录本四本、农业银行卡三张（卡号：6228480156052403060、6228481608970658471、622841608933346073）、邮政银行卡二张（卡号：6217995631000398589、6217996400003623446）、中国银行卡（卡号：6013827004019911494）一张、建设银行卡（卡号：6210813520005686368、6236683520001026041）二张、工商银行卡（卡号：6212264000031794437）一张，依法应予没收销毁。七、对五被告人的违法所得人民币7421元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长马雪人民陪审员陈品政人民陪审员林永健二〇一六年五月三十日书记员张丽婷案件唯一码jqya18bkby7rtmqkjt附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。审核：马雪撰稿：马雪校对：张丽婷海南省儋州市人民法院2016年5月31日印制（共印28份）