浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉平刑初字第1013号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人吴福顺，农民。因犯收购赃物罪，于2001年5月被福建省安溪县人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元；因犯赌博罪，于2003年1月被福建省安溪县人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。因本案，于2015年6月10日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人谢洪娣，浙江东港律师事务所律师。
辩护人李蔚蓉，福建泉明律师事务所律师。
被告人王炳地，农民。因本案，于2015年6月10日被平湖市公安局刑事拘留，同月11日转取保候审，由本院决定，于2015年12月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人董重启，福建泉明律师事务所律师。
辩护人陆彬彬，浙江东港律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民。因本案，于2015年7月6日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人ＸＸ刚，浙江东港律师事务所律师。
被告人吴某，农民。因本案，于2015年5月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年6月15日转取保候审。
辩护人李超，浙江东港律师事务所律师。
被告人陈某乙，农民。因本案，于2015年7月6日被平湖市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人潘旦，浙江东港律师事务所律师。
被告人刘某，农民。因本案，于2015年5月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年6月15日转取保候审。
辩护人钱林华，浙江东港律师事务所律师。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉（2015）938号起诉书指控被告人吴福顺、吴某、陈某甲、陈某乙、王炳地、刘某犯诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张金萍出庭支持公诉，上述六被告人及辩护人谢洪娣、李蔚蓉、董重启、陆彬彬、ＸＸ刚、李超、潘旦、钱林华到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人吴福顺、吴某、陈某乙、陈某甲、王炳地、刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，价值分别为75.2万余元、14.63万余元、9.23万元、75.2万余元、60.58万余元、0.98万元，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；同时认定被告人吴某、陈某乙、陈某甲、刘某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，被告人吴福顺、王炳地、陈某乙有自首情节。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、银某、前科刑事判决书、案发经过、抓获经过等证据，诉请本院予以惩处。
被告人王炳地、陈某甲、吴某、陈某乙、刘某及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人吴福顺及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但均提出“云鼎国际娱乐城”诈骗网站系王炳地个人开设，与其没有关系，20%的收益也没有支付，同时提出指控被告人吴福顺等人诈骗被害人谢某13554元的证据不足；还提出被告人吴福顺有自首和劝投同案犯的立功情节，依法可以从轻或减轻处罚，并提出被告人吴福顺有退赃的酌定从轻情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人王炳地的辩护人提出被告人王炳地有自首和劝投同案犯的立功情节，依法可以从轻或减轻处罚情节，又有主动退赃40万元的酌定从轻情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某甲的辩护人提出被告人陈某甲在共同犯罪中地位、作用较轻，是从犯，且能自动投案，如实供述自己的主要罪行，属自首，并能主动退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某的辩护人提出被告人吴某是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，并能主动退赃，也可酌情从轻处罚，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某乙的辩护人提出被告人陈某乙是从犯，依法应当从轻处罚，同时又有自首的法定从轻处罚情节，并能主动退赃，也可酌情从轻处罚，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某的辩护人提出被告人刘某系从犯，依法应当从轻处罚，并能主动退赃，也可酌情从轻处罚，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年3月初，被告人吴福顺租赁了广东省佛山市顺德区大良宝翠花苑11幢301室，同时购买了网站“澳门新葡京赌场”、手机、电脑、银行卡等作案工具，并找来被告人吴某、陈某甲、陈某乙等人帮忙，利用手机上的陌陌、天下游等软件以搜索附近人的方式寻找被害人。2015年4月初，被告人王炳地通过联系被告人吴福顺后也来到广东省佛山市顺德区大良宝翠花苑11幢301室，也购买了网站“云鼎国际娱乐城”、手机、电脑、银行卡等作案工具实施诈骗，并与吴福顺约定吴福顺占“云鼎国际娱乐城”赌博网站收益的20%，后于2015年4月29日找来被告人刘某帮忙实施诈骗。
1、2015年4月11日至同月26日，被告人吴福顺、王炳地在陌陌上找到被害人张某，让被告人陈某甲自称为女大学生“刘云”与张某通话骗取其信任后，谎称可以在“云鼎国际娱乐城”修改时时彩的赔率让张某赚钱，后分多次共骗取被害人张某现金40.96万元。
2、同年4月下旬，被告人吴福顺、王炳地、陈某甲利用“云鼎国际娱乐城”诈骗网站，采用同样手段骗取被害人左某的信任，后分多次共骗取被害人左某现金18.65万元。
3、同年4月下旬，被告人吴福顺、陈某甲、吴某、陈某乙利用“澳门新葡京赌场”诈骗网站，以修改赔率的方式，分多次共骗取被害人王某现金2万元。
4、同年4月下旬，被告人吴福顺、陈某甲、吴某、陈某乙利用“澳门新葡京赌场”诈骗网站，由被告人陈某乙冒充陌陌美女与杨某搭讪，后由被告人陈某甲冒充该女子与杨某通话骗取其信任后，再由被告人陈某乙通过陌陌聊天诱导杨某在网站上注册，后由被告人吴某以修改赔率的方式，分多次共骗取被害人杨某现金7.23万元。
5、同年5月上旬，被告人吴福顺、陈某甲、吴某利用“澳门新葡京赌场”诈骗网站，由被告人吴某冒充陌陌美女与杜某搭讪，后由被告人陈某甲冒充该女子与杜某通话骗取其信任后，再由被告人吴某通过陌陌聊天诱导杜某在网站上注册，后由被告人吴某以修改赔率的方式，分多次共骗取被害人杜某现金40447.64元。
6、同年5月，被告人吴福顺、王炳地、陈某甲、刘某利用“云鼎国际娱乐城”诈骗网站，骗取被害人周某信任后，以修改赔率的方式，分多次共骗取被害人周某现金9780元。
另查明，被告人吴福顺、王炳地于2015年6月10日至平湖市公安局当湖派出所投案，被告人陈某甲、陈某乙于2015年7月6日至平湖市公安局当湖派出所投案，后均如实供述了自己的主要罪行。同时公安机关从被告人吴某处扣押作案工具黑色联想笔记本电脑一台、白色小米手机一部；从被告人刘某处扣押U盘一个、黑色华硕笔记本电脑一台、黑色小米手机一部；案发后被告人王炳地家属代为向平湖市公安局退赃40万元，被告人吴福顺家属代为退赃10万元，被告人陈某甲家属代为退赃3万元，被告人吴某退赃3万元；被告人陈某乙家属代为退赃1万元，被告人刘某退赃9780元。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、开某、信用卡资料查询、银某、汇款单、前科刑事判决书、违法犯罪经历查询证明、案发经过、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
公诉机关指控在2015年5月上旬，被告人吴福顺、吴某、陈某甲利用“澳门新葡京赌场”诈骗网站，以修改赔率的方式，分多次共骗取被害人谢某现金13554元，经查，认定该事实的证据仅有被害人陈述，没有其他证据予以佐证，属证据不足，对此指控本院不予认定，被告人吴福顺的辩护人对此所提辩护意见可予采纳。
被告人吴福顺对王炳地的“云鼎国际娱乐城”诈骗网站犯罪事实是否承担责任，经查，被告人王炳地是由被告人吴福顺介绍而来，赌博网站经营场所也由被告人吴福顺提供，并教会被告人王炳地如何经营诈骗网站，也约定了“云鼎国际娱乐城”诈骗网站的利润分成，故被告人吴福顺应当对该犯罪事实承担责任，但在该共同犯罪中，被告人吴福顺地位、作用相对被告人王炳地较轻，可在量刑时予以酌情从轻考虑，对于有否取得20%的利润分成不影响共同犯罪的成立，被告人吴福顺及其辩护人对此所提辩解和辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人吴福顺、王炳地、陈某甲、吴某、陈某乙、刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法共同骗取他人现金，其中被告人吴福顺、王炳地、陈某甲参与诈骗数额分别为73.86万余元、60.58万余元、73.86万余元，均属数额特别巨大；被告人吴某诈骗数额13.27万余元，属数额巨大；被告人陈某乙、刘某参与诈骗数额分别为9.23万元、9780元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴福顺、王炳地起主要作用，系主犯，被告人陈某甲、吴某、陈某乙、刘某起次要作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚；被告人吴福顺、王炳地、陈某甲、陈某乙均有自首情节，被告人吴某、刘某均能如实供述自己的罪行，属坦白，均可依法从轻或减轻处罚；同时六被告人均能主动退缴赃款，也可酌情从轻处罚。综上，依法对被告人吴福顺、王炳地、陈某甲、吴某减轻处罚，对被告人陈某乙、刘某从轻处罚，并可对被告人吴某、陈某甲、陈某乙、刘某适用缓刑，六被告人的辩护人对此所提辩护意见可予采纳。被告人吴福顺、王炳地规劝同案犯自首的情节不属立功，但在量刑时可酌情从轻处罚，根据被告人吴福顺、王炳地的犯罪事实和情节，也不宜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，被告人吴福顺、王炳地的辩护人对此所提意见不予采纳。被告人吴福顺曾因犯罪二次被判处过刑罚，应酌情从重处罚。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人吴福顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元（即自2015年6月10日起至2020年6月9日止）；
二、被告人王炳地犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元（即自2015年12月3日起至2019年11月30日止，已扣除先行羁押的二日）；
上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金2万元；
四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金2万元；
五、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金1万元；
六、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役五个月、缓刑八个月，并处罚金3000元；
上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
七、上述扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑等依法予以没收；扣押的赃款579780元由扣押机关依法发还各被害人，其余赃款责令被告人吴福顺、王炳地、陈某甲、吴某、陈某乙在本判决生效后十日内退赔。
上述六被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
被告人陈某甲、吴某、陈某乙、刘某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马伟勤
人民陪审员 蒋锡麟
人民陪审员 金 兰
二〇一五年十二月三日
书 记 员 沈琳琳