山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0106刑初102号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人白建军，男，1970年5月1日出生于山西省偏关县，汉族，大专文化，山西省水工机械有限公司待岗职工，户籍地山西省太原市，住太原市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月18日被监视居住，现被监视居住。
辩护人陈奇、乔芳，山西华炬律师事务所律师。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2018]95号起诉书指控被告人白建军犯合同诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员李淑琳出庭支持公诉，被告人白建军及辩护人陈奇、乔芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控，2009年3月被告人白建军与受害人薛某在中间人覃某的牵线下，商定由被告人白建军以车牌号×××的陆地巡洋舰作抵押向受害人薛某借款人民币50万元，约定期限为三个月，后两人在太原市迎泽大街三晋国际饭店一楼茶吧内，被告人白建军给薛某打借条50万元。2009年3月31日，薛某扣除利息3万元后，分三次将47万元人民币交给被告人白建军。2009年4月22日，被告人白建军又以在内蒙古做生意需要越野车为由，与薛某签订《汽车租赁合同》将该陆地巡洋舰车从薛某手中租回使用，租期六个月，月租金1万元。2009年5月23日，被告人白建军在薛某不知情的情况下又将该车在内蒙古以抵押借款方式抵押给郭某，借得款47.5万元个人使用。2010年4月后直至2017年5月被告人白建军被抓捕归案期间，受害人薛某无法找到被告人白建军。
另查明：公安机关2011年7月1日对被告人白建军立案前，被告人白建军支付被害人薛某利息及租金人民币10万元；立案后，2012年10月至2013年2月之间被告人白建军分两次通过银行卡还薛某利息15000元；2017年5月至2017年10月期间被告人白建军还薛某本金34万元。
针对指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人白建军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人白建军称自己无法提供证据证明给薛某打过电话、薛某能找到自己，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。
辩护人提出如下辩护意见：1、被告人白建军与薛某签订《汽车租赁合同》时双方之间的质押关系已经解除，二人之间属民间借贷关系，白建军不存在非法占有的主观故意；2、截止到开庭时，被告人白建军已经足额偿还薛某47万元，之前没有还款是因为白建军在内蒙古被羁押后又生病无法还款，并非主动不还。并当庭提交了以下证据材料：收条及转账记录；（2011）鄂刑二初字第24号刑事裁定书复印件；被告人白建军的病历及住院治疗记录；被告人白建军出资设立公司的网上查证记录。
经审理查明，2009年3月31日，被告人白建军与被害人薛某在中间人覃某的介绍下，白建军将车牌号×××的陆地巡洋舰质押给薛某，借款人民币50万元（扣除利息后实际得款47万元），约定借款期限三个月。2009年4月22日，被告人白建军以在内蒙古做生意需要用车为由，在太原市迎泽大街三晋国际饭店一楼与薛某签订《汽车租赁合同》，将该陆地巡洋舰车从薛某手中租回使用，租期六个月，月租金1万元。在该车质押后，薛某发现行驶证登记的车主不是白建军，经卖车人范某协调，2009年5月14日，薛某、范某、武某等人开车到车管所过户，但武某将车过户到了其本人名下，并未过户给薛某，车牌号更改为AEW338，车主变更后，薛某根据合同约定，又将车交付白建军租用。2009年5月23日，被告人白建军在薛某不知情的情况下将该车在内蒙古质押给郭某，借款50万元人民币（扣除利息后实际得款47.5万元）。2010年4月至2017年5月被告人白建军被抓捕归案期间，被害人薛某未能找到被告人白建军。
公安机关2011年7月1日对被告人白建军立案前，被告人白建军支付被害人薛某10万元。立案后，2012年10月11日，还款2000元；2013年2月5日，还款13000元；2017年5月12日，还款10万元；7月31日，还款5万元；8月28日，还款2万元；9月25日，还款10万元；10月23日，还款7万元；2018年2月15日，还款15000元。
上述事实，有控辩双方当庭提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、被害人薛某的陈述：2009年3月31日，我在朋友覃某的极力推荐下，借给白建军47万元，白建军用一辆丰田陆地巡洋舰汽车（旧车牌×××，新车牌×××）作为抵押。过了几天，我发现这辆车不是白建军的，行驶证上写着一个汽车销售公司的名称，我感到情况不好，就找到覃某，覃某说放心吧，有我呢。又过了十来天，范某给我打电话说原车主要求过户，没几分钟，白建军给我打电话说”范某要求过户，但我在内蒙，先把车过户到你名下吧”我说可以。后来我拿上身份证，与范某还有武某两次开车去车管所，还有覃某，车是范某开过来的，结果我发现车过户给了武某，我问范某，范某问武某，她说这个车有问题，等事情搞清楚了再说，车牌号也变更为×××。武某把行驶证等手续全拿走了，我就开着车回家了。2009年4月22日，我、白建军和覃某见面，覃某说白建军在内蒙的煤矿需要用车，车放着也是放着，不如租给白建军，每月租金1万元，就这样，我与白建军签订了汽车租赁合同，将车租给了白建军，租期六个月。该付第三个月租金的时候，我就联系不到白建军了，我从覃某处问到新号码，就联系白建军，他在电话里说，那辆陆地巡洋舰已抵押给内蒙一个姓郭的人了，钱会尽快全部还我。2010年，白建军的两部手机全部停机，我就再也联系不到白建军了。
薛某对白建军的辨认笔录。
2、证人覃某的证言：我与白建军是朋友。2009年3月份，经我中间介绍，白建军用陆地巡洋舰车抵押给薛某，从薛某处借款47万元。2009年5月前后，白建军给我打电话说他常跑内蒙需要个车，能否向薛某租那个抵押的车，我答应帮他问一问，随后我给薛某打电话告了他，2009年4月22日，在迎泽大街三晋国际饭店一楼，我将准备好的《汽车租赁合同》交给薛某、白建军各一份，他们都签了字，白建军后来通过我给过薛某2个月的租金2万元。因为薛某不知道白建军的电话号码，大概2009年7月，我告诉薛某，电话一直没有打通，白建军设置成了拒接模式，10月份，白建军告诉了我他的新电话号码，我告诉薛某让他自己联系。2009年12月份，我给白建军打电话，他说没有钱，车也抵押给一个姓郭的内蒙男子了，我就把这个消息告诉了薛某。
3、证人范某的证言：我是做二手车交易的。我从苗静手里购买过车号为×××的陆地巡洋舰，价格40万元，有协议，我实际付给她36万元。2009年3月初我卖给白建军这辆陆地巡洋舰车，商量好车价是40万元，白建军给了我10万元，接着打了30万元的欠条（三个月后还清）。2009年4月份苗静说这辆车能过户了，我就联系白建军，白建军让我过户到薛某名下，我们一起到车管所过户，不知道为什么车辆过户到武某自己名下了，后武某将车的手续拿走，薛某把车开走了。
4、证人武某的证言：2007年初，闫福军欠我90万元，就用×××陆地巡洋舰顶给了我，当时没有过户，但手续都给了我。2009年大约3月份，我以86万元将该车顶给了苗静，4月份，苗静一直没给钱，我就催她。2009年5月，苗静打电话让我拿上车手续将车过户给她男朋友，我去东山车管所办理过户手续时，薛某开着这辆车，我想苗静还没有把86万元交给我，于是我就把车的户转到我名下了，新车牌号为×××，车还是薛某开走了。
5、证人郭某的证言：2009年5月23日，白建军称自己贩煤急需用钱，当时承诺用一辆白色陆地巡洋舰作抵押，和我借款50万元，并承诺利息是5分，并给我和我妻子莎日娜打了借条。当时给我们预付了一个月的利息2.5万元，但借款条打的50万元，后来再也没有给我还本付息。2015年4月份，我和朋友开着这辆车（车牌号AEW338）到太原市车管所审验时，被扣留了，说上了盗抢网，车发还给武某了。
6、证人任某的证言：2009年初，因为白建军欠我和朋友们300万元，我多次催要他都给不了，有一天他说想从内蒙古包头市发一列煤到河北秦皇岛，大概4000吨，但前提是必须让我给他筹150万元的煤款，我就筹到了煤款，后来不知道什么原因煤运到了津塘港，白建军束手无策，就让我想办法自救。后我到了津塘港把煤收进了港口，又通过朋友们寻找客户，终于将煤卖出去，结回了120万元的煤款。
7、太原市公安局迎泽分局经侦大队出具的到案经过：2017年5月16日17时，阳泉市公安局西城分局民警在山西省阳泉市平定县旧关高速检查站例行检查时，抓获在逃人员白建军。2017年5月17日6时许，我队民警将白建军押回太原。
8、书证（车辆信息、旧机动车买卖合同、汽车租赁合同、借条、借款凭证、银行转账凭证、收条、还款凭证、发还物品清单、移动手机机主信息、在逃人员信息表、白建军的病历）。
9、苗静诈骗案的相关材料、太原市中级人民法院（2010）并刑初字第108号刑事判决书。
10、被告人白建军的常住人口信息、基本情况调查表。
11、被告人白建军的供述：2009年3月份，我通过覃某担保从范某处购买了一辆丰田陆地巡洋舰，后通过覃某将车抵押给了薛某，2009年3月31日打了一张抵押借款条，向薛某借款50万元，其实只给我47万元，这些钱我用于偿还债务和个人消费了。2009年4月22日，我同薛某签订《汽车租赁合同》以每月支付一万元的方式拿回了抵押给他的丰田陆地巡洋舰，租期六个月，但只给过两三个月的租金。2009年5月23日，因为资金周转问题，我又将车抵押给内蒙的一个叫郭某的人，借了50万元，抵押之前我通知过薛某，薛某为了挣利息也就同意了，但我没有证据能证明我通知到他。我筹够了发煤的钱从内蒙古通过火车运了一车厢煤往秦皇岛发货，但是发错了港口只能低价抛售，导致郭某的款偿还不了，也就没办法提车给薛某了。
上述证据材料，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。
本院认为，被告人白建军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的钱财，数额巨大，侵犯了合同当事人的权利和社会经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。辩护人关于”被告人白建军与薛某签订《汽车租赁合同》时双方之间的质押关系已经解除，二人之间属民间借贷关系，白建军不存在非法占有的主观故意”的辩护意见，经查，公诉机关当庭提供的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，足以支持指控的事实，即被告人白建军使用欺骗手段将已经质押给薛某的车辆以签订租赁合同的方式骗回，而后在薛某不知情的情况下再次质押给他人获取钱款，其行为具有明显非法占有的主观故意，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对辩护人的该项意见，本院不予支持。辩护人关于”截止到开庭时，被告人白建军已经足额偿还薛某47万元”的意见及提交的相应证据与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人白建军当庭自愿认罪，基本能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人白建军的犯罪事实和性质，考虑到其已退还被害人全部赃款、有一定悔罪表现等量刑情节，结合太原市晋源区司法局出具的调查评估意见，对被告人白建军适用缓刑在其所居住社区不会形成不良影响，依法可宣告缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十一条的规定，判决如下：
被告人白建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭晓琴
人民陪审员 闫晓明
人民陪审员 邓卫红
二〇一八年六月十一日
书 记 员 苏奇林