河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0521刑初39号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人陈彦芳，男，1980年6月6日出生，汉族，河北省任县人，初中文化，农民，住河北省任县。2015年7月7日因涉嫌犯开设赌场罪被邢台县公安局刑事拘留，同年8月13日经邢台县人民检察院批准，被邢台县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人宋忆平，河北松明律师事务所律师。
辩护人霍俊芳，河北章理桥律师事务所律师。
被告人陈彦芳涉嫌开设赌场一案，由邢台市中级人民法院于2015年12月8日出具（2015）邢刑指字第92号指定管辖决定书，指定本院管辖。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉（2015）151号起诉书指控被告人陈彦芳犯开设赌场罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军、张玉广出庭支持公诉，被告人陈彦芳及其辩护人宋忆平、霍俊芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2012年以来，被告人陈彦芳通过赌博网站与缅甸赌场进行互联，组织他人进行网络赌博，其方式是将吸收来的赌资转换为“分”（一元转换一“分”），通过下设账户给参赌人员上“分”，参赌人员登录各自的分账户用“分”做筹码进行网络赌博，参赌人员每次下注累计达一万“分”，陈彦芳可从中获取80元的“洗码”钱。被告人陈彦芳以上述方式多次组织陈某某、赵某某等人进行网络赌博活动“百家乐”，陈彦芳用于吸收赌资的12个账户涉及的赌资共计28827999元。
针对上述事实，公诉机关提供了银行交易明细、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人陈彦芳为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，陈彦芳有立功情节，提请本院依法判处。
被告人陈彦芳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人宋忆平提出的辩护意见为，一、陈彦芳能如实供述自己罪行，当庭认罪，有明显悔罪表现。二、陈彦芳有立功行为。其到案后主动揭发他人犯罪行为，为公安机关提供线索，使该案得以顺利侦破，应当认定为立功。三、被告人系初犯、偶犯，社会危害性不大。四、被告人没有特意组织人员参赌，参赌人员均是自行前来参与，且非法获利较少。建议从轻处罚。
辩护人霍俊芳提出的辩护意见为，一、被告人主观恶性不大，社会影响较小，认罪、悔罪，如实供述，具有坦白情节。二、被告人有立功表现。三、被告人在整个开设赌场犯罪中，所起的作用较小。四、本案对于参赌人数、赌资数额及获利情况存在证据链条不完整的情况。建议从轻处罚，并处以缓刑。
经审理查明，2012年以来，被告人陈彦芳通过赌博网站与缅甸赌场进行互联，组织他人进行网络赌博，其方式是将吸收来的赌资转换为“分”（一元转换一“分”），通过下设账户给参赌人员上“分”，参赌人员登录各自的分账户用“分”做筹码进行网络赌博，参赌人员每次下注累计达一万“分”，陈彦芳可从中获取80元的“洗码”钱。被告人陈彦芳以上述方式多次组织陈某某、赵某某等人进行网络赌博活动“百家乐”，陈彦芳用于吸收赌资的12个账户涉及的赌资共计28827999元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．被告人陈彦芳供述，他第一次接触“百家乐”是在2011年至2012年之间，赌博平台都是和赌场进行视频连线，他在电脑上操作和赌场是同步进行的，只不过网络上是用“分”做筹码，拿“分”押注，押中就赢，押错就输。刚开始是自己玩，后来他周围的朋友也想玩，他一方面面子抹不开，另一方面也想从中间挣个洗码钱，大概从2012年的时候，就开始给别人上“分”。他给王某甲、陈某某、王某某上过“分”，其他的想不起来了。实际上他就是个中间人，他给玩家发过去银行账号，玩家把钱打进账号，他再倒手把钱转给赌场提供的银行账号里面，赌场就给他发过来账号和密码，他登录账号后就可以给下面玩家设置分账号并分配相应钱数的“分”，每个玩家用自己的分账号进行视频连线赌博，他们每次下注输赢情况他的账号都有记录。他用过贺某某、贺某甲、于某、王某某、孟某、贺某乙、于某某的银行卡吸收、周转过赌资，贺某某、贺某甲、于某不知道他用其的卡是干什么用的。王某某知道他是用来赌博的，王某某给他帮过忙，帮助他转转账、去拿现金，他还从中给过王某某一万五千元的好处费。他给别人上分就是挣洗码钱，就是他下面玩家在赌博过程中累计下注一万元，赌场返给他八十元的“洗码”钱，都是以“分”的形式返的，可以随时兑换成现金。他没有算过挣了多少洗码钱，因为赌博网站返给他三千、五千的洗码他又下注输进去了，没有挣到手中。有一部分洗码钱他返给玩家了，他记不清获利多少了。他进行赌博的网站叫阳光在线，原来叫蓝盾在线。境外赌场每次给他发过来的账号都不一样，他都是给对方汇现金，包括陈某某给他转过来的钱大部分都是提出现金再给赌场转过去，很少直接转账。他印象里给张某、陈某某、王某甲、赵某甲、赵某某等人上过分，大概几千万，具体数字从银行卡上一查就清楚了。在他那里挂线的有王军辉、于某某、王某某、张振栓、张某、王俊刚、王某甲，他们都是给别人上分挣筹码的人，他一般情况下都是按千分之五给他们筹码钱。赌场按照一万元80元给他返还筹码，按照流水计算，不管输赢。陈某某等人给他转到陈娇、王某某、于某、孟某、贺某某、贺某甲卡上的钱，他都转给缅甸赌场了，他都是提的现金，然后按照赌场给他的账号汇过去的。黎丹、潘辰、熊吉刚、尚木兰这几个人的账号是缅甸赌场老板给的，他按照给的账号，将陈某某等人转过来的钱直接汇过去，大部分是提成现金汇过去的。于某的账户《6210981310003675100》是他办的，卡上所有来回交易都是他使用的，陈某某从2013年6月23日至2013年8月24日使用刘进忠、刘玲玉、彭增民、张二梅的账号给该账号上转赌资用于购买筹码玩百家乐共计8692000元。2013年1月21日陈某某使用胡文来卡给他指定的黎丹账号《6221885924003642201》上转1000000元用于玩百家乐。2012年10月10日至2013年9月3日陈某某使用杨改娥、李立君、刘进忠、张福江、张二梅、彭增民、刘玲玉账户给他指定的王某某账户《6221881310009261218》上转了8320000元，给他指定王某某账户《6221881310008465190》上转了32000元，用于玩百家乐。2013年8月24日至9月4日陈某某使用赵志斌、白小琴账户给他指定的贺某甲账户《6210981310004080037》上转了1380000元，用于玩百家乐。2013年6月8日至2013年10月26日陈某某使用段秀福、胡亚洲卡给他指定的贺某某账户《6221881310009258362》上转了139000元，用于玩百家乐。2012年8月29日至2013年5月2日陈某某使用段山虎、杨改娥卡给他指定的贺某某账户《6210981310000407499》上转了305000元，用于玩百家乐。2012年10月10日至2012年11月11日陈某某使用杨改娥、张春梅、胡凤书卡给他指定熊吉刚账户《6215996737000911645》上转了1109999元，用于玩百家乐。2013年1月20日陈某某使用胡文来银行卡给他指定黎景明账户《6210985924000554039》上转了1000000元，用于玩百家乐。2013年10月22日陈某某使用卫进保卡给他指定的潘辰账户《6221885924001978623》上转了1000000元，用于玩百家乐。2013年6月8日陈某某使用农行账户《6228481252323470811》给他指定的于某某账户《6228481256397806461》分4次打款900000元，用于玩百家乐。2013年7月16日至12月2日陈某某使用张福江、卫进保、段军英、白小琴给他指定账户尚木兰《622188730003266331》分10次转账4950000元，用于境外赌博百家乐。赵某某通过他参与百家乐，购买筹码大概100万左右，时间长了记不清具体多少了，不过其也赢了有80万左右。另外他要检举张顺丰，他从2014年到现在通过其上分购买筹码参与“百家乐”境外赌博输了100多万，其也是挣洗码钱的。以前其当过他的下线，在他那里挣过洗码钱。
2．证人王某某证言，2012年8、9月份，陈彦芳让他给其看场子，并许诺给他高工资（每月4、5千），然后他就开始在陈彦芳家中帮其上分，组织别人玩百家乐，看别人玩的时候，他也心里痒痒，就自己偷偷地玩两把，后来越玩越上瘾，把陈彦芳给他的工资、家里的钱都输进去了，还欠了2、3万外债，就不再陈彦芳那干了。2013年夏天，陈彦芳还用他的身份证办了一张邮政储蓄银行卡，还用了他一张建设银行的卡，之后陈彦芳经常用他的卡周转赌资。
3．证人陈某某证言，他大概从2012年开始认识的孟繁周和陈彦芳。石志川和他是老乡，开始跟着他干，后来不知道什么时候石志川和孟繁周、陈彦芳联合起来骗他了，后来他就不和他们打交道了。他按照陈彦芳和孟繁周、石志川给他的账号给境外赌场汇款，有贺某甲、贺某某、王某某、于某、孟某、尚木兰、孟繁周等好几个账号。他使用杨改娥、李立君、刘进忠、张福江、张二梅、彭增民、段秀福、胡亚洲、段山虎、胡文来、张春梅、胡凤书、卫进保、孙哲、任在霞等客户的卡给他们汇的钱，他自己的卡也用过，给孟繁周、陈彦芳、石志川转了最少几千万，大部分是邮政储蓄银行转的，一部分是农业银行转的，转过去的钱他都购买筹码上分玩百家乐了。开始他相信他们，他就把钱直接汇到孟繁周和陈彦芳指定的账户上，他们给他网站和密码，负责给他上分购买筹码，把洗码钱都给他上成分，他自己玩，后来他知道不单单1万元返80元钱，听说赌场还有其他钱，他怀疑他们后就不在他们那里玩了。贺某甲、贺某某、王某某、于某、林丹卡上转的都没有给他洗码钱，石志川开始给他，后来也不给他了。孟繁周卡上汇的钱很少，基本上把洗码钱给他了。
4．证人赵某某证言，她刚开始是通过任县北街的谢具上分，后来通过任县南街的孙江云上分，之后孙江云把他介绍给任县陈彦芳上分，她在谢具那输了60多万，在陈彦芳那输了100多万，还在王二山那输了有30万左右，玩的时候先从谢具、孙江云、陈彦芳、王二山手中买分，一分一元钱，再通过他们要账号开始登陆赌博网站进行赌博，他们挣洗码钱。
5．证人贺某某证言，账号6221881310009258362和6210981310000407499的邮政储蓄银行卡是她的卡，是她丈夫陈彦芳一直在使用，她不知道是干什么用的，也不知道陈彦芳是否玩百家乐。
6．证人孟某某证言，他也玩过几次百家乐，后来就不玩了，他和陈彦芳有时在一起吃喝，他知道陈彦芳也是干这个的，但是陈彦芳说这个太害人不让他玩也不让他问，他最近才听说他哥哥孟繁周也是和陈彦芳一样干百家乐的，但是情况他也不清楚。
7．中国邮政储蓄银行邢台分行调取的陈彦芳与陈某某交易明细、中国农业银行邢台分行调取的陈彦芳使用于某某银行卡交易记录，证实陈彦芳2013年8月24日至9月4日使用贺某甲账户《6210981310004080037》吸收陈某某使用赵志斌、白小琴账户转来赌资1380000元；2013年6月8日至2013年10月26日使用贺某某账户《6221881310009258362》吸收陈某某使用段秀福、胡亚洲账户转来赌资139000元；2012年8月29日至2013年5月2日使用贺某某账户《6210981310000407499》吸收陈某某使用段山虎、杨改娥账户转来赌资305000元；2012年10月10日至2013年9月3日使用王某某账户《6221881310008465190》、《6221881310009261218》吸收陈某某使用杨改娥、李立君、刘进忠、张福江、张二梅、彭增民、刘玲玉账户分别转来的赌资32000元、8320000元；2013年6月23日至2013年8月24日使用于某的账户《6210981310003675100》吸收陈某某使用刘进忠、刘玲玉、彭增民、张二梅的账号转来赌资8692000元；2013年1月21日使用黎丹账号《6221885924003642201》吸收陈某某使用胡文来账户转来赌资1000000元；2013年10月22日使用潘辰账户《6221885924001978623》吸收陈某某使用卫进保卡转来赌资1000000元；2012年10月10日至2012年11月11日使用熊吉刚账户《6215996737000911645》吸收陈某某使用杨改娥、张春梅、胡凤书账户转来赌资1109999元；2013年1月20日使用黎景明账户《6210985924000554039》吸收陈某某使用胡文来账号转来赌资1000000元；2013年7月16日至12月2日使用尚木兰账户《622188730003266331》吸收陈某某使用张福江、卫进保、段军英、白小琴转来赌资4950000元；2013年6月8日使用于某某农行账户《6228481256397806461》吸收陈某某使用农行账户《6228481252323470811》转来赌资900000元；共计28827999元。
8.抓获证明，证明邢台县公安局治安行动队于2015年7月7日在任县金厦小区将犯罪嫌疑人陈彦芳抓获，其对犯罪事实供认不讳。
9.在逃证明，证明犯罪嫌疑人孟繁周、石志川在逃。
10．邢台县公安局治安行动队2015年12月25日出具的办案说明，说明涉案赌资的吸收周转方式一方面为陈彦芳使用贺某甲、贺某某、王某某、于某、于某某的银行卡从参赌人员处吸收赌资，再汇入赌场银行账号，一方面陈彦芳将赌场银行账号（黎丹、尚木兰等）提供给参赌人员，由参赌人员直接转账。故参赌人员转入贺某甲、贺某某、黎丹、尚木兰银行卡的赌资应认定为陈彦芳涉嫌犯罪的赌资数额。
11．邢台县公安局治安行动队2015年12月28日出具的办案说明，证明陈彦芳主动供述于某某、王军辉、张顺丰、孟某某等人涉嫌开设赌场线索，现于某某、王军辉、张顺丰均被抓获归案。
12．邢台县公安局治安行动队2016年3月23日出具的办案说明，该队办理的陈彦芳开设赌场案件系在办理石志川开设赌场案件时通过侦查发现，因有共同作案嫌疑，遂对陈彦芳涉嫌犯罪行为展开侦查。
13．邢台县公安局治安行动队2016年3月23日出具的办案说明，对公安卷宗中计算错误及笔误予以更正。
另有立案登记表、户籍证明等材料在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人陈彦芳为赌博网站担任代理并接受投注，提供网络赌博账号供他人进行赌博，帮助收取赌资，从中抽头渔利，其行为已经构成开设赌场罪，且涉及赌资数额巨大，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。陈彦芳揭发他人犯罪行为，有立功表现，可酌情予以从轻处罚。陈彦芳当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，也可酌情予以从轻处罚。辩护人所提与以上相符意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈彦芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年七月七日起至二○二○年一月六日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张卫锋
审 判 员 牛 菲
人民陪审员 王军平
二〇一六年四月七日
书 记 员 徐立龙