宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0203刑初134号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人陈胜利，男，1990年2月28日出生于甘肃省庄浪县，汉族，大专文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住甘肃省庄浪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同月23日被取保候审。
被告人徐松，男，1998年1月30日出生于四川省长宁县，汉族，中专文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住四川省长宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月23日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同月28日被取保候审。
被告人谢有鑫，男，1995年2月19日出生于广东省大埔县，汉族，高中文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月23日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同月30日被取保候审。
被告人李亚丽，女，1994年3月18日出生于甘肃省镇原县，汉族，中专文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住甘肃省镇原县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月23日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同月30日被取保候审。
被告人李旭艳，女，1994年8月6日出生于甘肃省庄浪县，汉族，初中文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住甘肃省庄浪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同月23日被取保候审。
被告人王小川，男，1987年8月10日出生于四川省新津县，汉族，初中文化，原深圳市新高地文化艺术有限公司员工，住四川省新津县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月15日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被取保候审。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]51号起诉书指控被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2016年3月16日，黄永清（另案处理）委托马鞍山中融信泰文化艺术品市场运营管理有限公司（原名：马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心有限公司）对其持有的100万张1953年的“一分钱纸币”进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某、杨某、王某2(另案处理)共同出资人民币300余万元（以下币种均为人民币），购买黄永清持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。
同年8、9月至11月期间，周某通过孟辰伟（另案处理）介绍，认识张某1（另案处理），双方协商由周某等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，以达到使被害人高价买某的目的；由张某1负责组织和发展下家公司诱骗被害人买某该“一分钱纸币”。
后张某1发展许某、张某2（均另案处理）经营的深圳市新高地文化艺术有限公司成为该“一分钱纸币”的下家公司。根据约定，许某、张某2所在公司能够拿到由其介绍买某“一分钱纸币”产品的被害人入金额的40%作为提成。许某后雇佣易某、张某3（均另案处理）作为团队经理负责运作该项目。易某、张某3组织各自团队内的被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川作为业务员，通过QQ将不特定客户拉入公司开立的QQ群，引导被害人到张某1等人安排的YY语音课堂听取“老炮”（实为张某2）等经过虚假包装的分析师讲课。被告人陈胜利等人还在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，骗取被害人信任。
同年11月21日起，周某、张某1等人经预谋，决定在各个下家公司的QQ群、YY语音课堂内推出该“一分钱纸币”产品。被告人陈胜利等人不断鼓动投资者入金购买该“一分钱纸币”产品，诱使吕某、王某1、褚某1等被害人在均价70至80余元的价格买某该“一分钱纸币”产品。后杨某、周某等人在高价卖出后，将该产品价格连续跌停至均价3、4元左右，造成被害人经济损失。
经核查，被告人陈胜利获得诈骗金额13500元，被告人徐松获得诈骗金额10000余元，被告人谢有鑫获得诈骗金额9500元，被告人李亚丽获得诈骗金额9500元，被告人李旭艳获得诈骗金额3500元，被告人王小川获得诈骗金额4300元。
案发后，被告人徐松、谢有鑫、李亚丽、王小川主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。被告人陈胜利、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川均已退缴各自所得赃款。
以上事实，被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川在开庭审理过程中亦无异议，并有同案参与人许某、易某、张某3、王某3、张某1、杨某等人的供述和辩解、被害人吕某、王某1、褚某1等人的陈述、审计报告、银行转账记录、照片资料、聊天记录、执法暂扣款票据、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川与人合伙以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实，隐瞒真相的方式向不特定多数人骗取财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪成立。被告人陈胜利、徐松、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。被告人徐松、谢有鑫、李亚丽、王小川有自首情节，可从轻处罚。被告人陈胜利、李旭艳能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。案发后，被告人陈胜利、谢有鑫、李亚丽、李旭艳、王小川已退缴各自所得赃款，可酌情从轻处罚。被告人徐松的违法所得继续责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，对被告人徐松、谢有鑫、李亚丽、王小川还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人陈胜利、李旭艳还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人徐松还应依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈胜利犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人徐松犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人谢有鑫犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人李亚丽犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人李旭艳犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人王小川犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、责令被告人徐松退缴赃款人民币1万元，并退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 丁洁蓉
二〇一八年一月三十日
代书记员 鲁 斓
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。