山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0103刑初337号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人杜发信，化名杜海涛，男，1982年8月10日出生于山东省东营市，汉族，初中文化，无业，住山东省东营市，2014年1月16日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期至2015年1月26日止，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月20日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2017］322号起诉书指控被告人杜发信犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭于同年10月26日公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员张晓辉、张瑞冬出庭支持公诉，被告人杜发信、被害人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控被告人杜发信于2016年5月至10月期间，通过QQ软件结识被害人陈某某、齐某某，后虚构因其离婚诉讼财产被查封、冻结等事实，以生意周转、离婚诉讼需要资金为由，多次骗取陈某某、齐某某现金及银行卡使用，诈骗金额共计188890元。2017年1月19日，公安人员在山东省临朐县中百四楼游戏厅将杜发信抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人杜发信虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人杜发信对起诉指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见，亦未向法庭提交证据。
经法庭审理查明，2016年5月下旬，被告人杜发信通过网上聊天的方式结识了陈某某，谎称自己从事房地产开发工程，骗取了陈某某的信任。同年6月至8月期间，杜发信虚构由于离婚诉讼而被冻结财产的事实，编造因经营生意、处理诉讼等急需用钱的事由，多次骗取被害人陈某某人民币共计71290元。
2016年6月，被告人杜发信通过网上聊天的方式结识了齐某某，虚构上述相同事实骗取了齐某某的信任。同年6月至10月期间，杜发信编造上述相同事由，多次骗取被害人齐某某人民币共计114800元。
综上，被告人杜发信向两名被害人多次诈骗钱款共计人民币186090元。
2017年1月19日晚，公安人员根据被害人齐某某的报案及掌握的相关线索，在临朐县游戏厅内将被告人杜发信抓获，其归案后对公安机关已经掌握的上述犯罪事实供认不讳，但对诈骗被害人陈某某的犯罪事实予以否认，后当庭对上述全部犯罪事实供认不讳。
上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人陈某某的陈述证明：2016年5月下旬，其通过网上聊天的方式结识了杜发信，他自称名叫杜海涛，在东营搞房地产工程，家里有奔驰汽车，穿戴都是名牌，当时正与妻子闹离婚，家人因为反对此事把他的银行卡也封了，他表示如果二人今后结合的话，可以为其扩大美容院的经营。同年5月底6月初，他以交不起房费为由向其借钱，其在二人见面时给了他400元现金。当天下午，他以需要用钱归还信用卡为由向其借款4000元，其表示自己刚还完信用卡手里没钱，他就要求把信用卡借给他用，在他的一再要求下，其将自己名下的招商银行信用卡交给了他，他使用该卡取现或消费共计支出18101元。二人交往期间，他以处理离婚事宜、生意需要周转资金等各种理由多次向其借款，其就将自己名下的平安银行、交通银行、浦发银行的信用卡也交给他使用。其中，他使用其平安银行的信用卡共计支出6264元，使用其交通银行的信用卡共计支出20225元，使用其浦发银行的及用卡共计支出3900元，使用其建设银行的储蓄卡取款13800元。其还分两次交给他现金9000元，一次是他帮其朋友购买便宜房子需要用钱打点关系，另一次是他的生意需要周转资金。其与杜发信交往其间，对方未给过其钱款，且其自7月份开始就向他催要上述钱款，他一直以各种理由推脱不还，等到8月底时就很难与他正常联系。
陈某某名下的银行卡交易明细、信用卡电子账单印证了其所陈述的杜发信使用其银行卡消费或取现的事实。
2.被害人齐某某的陈述及辨认笔录证明：2016年6月，其通过网上聊天的方式认识了一名自称“杜海涛”的男子，对方自称是做房地产生意的，在济南有个在建的工程项目。二人相识十来天后，该男子以正与妻子打官司且银行卡都被法院查封为由向其借钱，其通过微信转给他300元。后来对方多次表示还钱，其都没有要。他自称有奔驰轿车，平时交往感觉也很真实。同年7月25日，他又提出急需用钱，其通过微信转给他5000元。同年8月2日，他说还需要3万元，自称他的朋友已帮他凑了1.5万元，让其再帮忙凑剩余部分，其在济南大学西校区附近的一处农业银行网点取了1.5万元给他。同年8月8日下午，他又提出需要3.5万元，其告诉对方只有3万元，并将取出的现金19800元和存有1万余元的农行卡交给了他。次日，他自己拿着其银行卡取出了剩余的10200元。同年8月12日，他说另外的5000元要急着用，其就往他拿着的农行卡内转入5000元，当天下午他就从东营区泰山路农行分理处取走了，其还催他赶紧把事办完。同年8月15日，他提出为朋友随礼和陪孩子玩需要1.5万余元，并称这是最后一次了，马上就可以处理完。其于同年8月17日又往他拿着的农行卡内存入13200元，当晚他就连同卡内余额从东营区泰山路的农行分理处取走了13500元，之后他说妻子出车祸了，事情一直拖着没法处理。同年9月2日，其主动联系他询问陪孩子玩的情况，他又提出需要1000元，其转入上述银行卡后被他取走。同年9月6日，他提出做生意还差2万元，需要其想办法借钱。次日，其通过朋友往他拿着的农业卡内转账2.3万余元，当天他就取走了2万元。同年9月15日左右，其联系他询问离婚事宜的进展，他以各种理由说没有处理完，且不告诉其更换的电话号码，之后其一直向他追要欠款。同年10月10日左右，其以离婚官司需要打点关系为由，再次向其借款2.6万元，其于同年10月14日向上述农行卡内存入2.6万元，其当天就取走了2.5万元，之后就无法再与他取得联系。经其辨认，确认骗取其钱款的男子是杜发信。
齐某某名下账号为XXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行卡交易明细清单印证了其所陈述的转款经过，杜发信账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行清单印证了齐某某陈述的钱款下落。
3.证人刘某某的证言证明：其于2008年4月与杜发信登记结婚，同年10月育有一子，儿子出生后他经常不回家，家里有事也联系不上他，2016年12月23日二人协议离婚。杜发信刚结婚时在工地上干工程，后来就不清楚他做什么工作了，他从来没有给过其钱，还欠着其父亲8万元未还。
刘某某提供的结婚证、离婚协议书印证了其证明的协议离婚事实。
4.证人杜某某的证言证明：其子杜发信常年在外，近几年都很少回家，他干什么工作也不清楚，平时他不给家里钱，只是回家时给孩子买点吃穿用品。他于2016年12月协议离婚，其间没有去法院打官司，他前妻也未出过车祸，他名下没有汽车和房产。
5.公安机关制作的辨认笔录证明：经杜发信辨认照片，确认其多次向对方骗取钱款11万余元的女子是齐某某。
6.山东省寿光市人民法院（2013）寿刑初字第782号刑事判决书、执行通知书证明：杜发信因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，缓刑考验期至2015年1月26日止。
7.公安机关出具的受案登记表、发破案经过、户籍证明信等证明：公安人员根据齐某某报案掌握了杜发信涉嫌诈骗的犯罪线索，后在临朐县一游戏厅内将其抓获及其个人身份的情况。
8.公安机关查询的杜发信名下的不动产登记信息证明、银行结算账户等证明：杜发信名下无不动产登记信息记录，其部分银行账户处于睡眠状态，有的只有少量余额。
9.被告人杜发信当庭所供述的犯罪时间、地点及经过与上述证据证实的情况均相吻合。
本院认为，被告人杜发信以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。杜发信当庭能够如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜发信犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2022年1月19日止），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效之日起十五日内缴清）。
二、责令被告人杜发信退赔被害人陈某某71290元，退赔被害人齐某某114800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份。
审 判 长 吕 青
人民陪审员 臧永泉
人民陪审员 张文华
二〇一七年十月二十六日
代理书记员 张馨予