河北省平山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0131刑初70号
公诉机关河北省平山县人民检察院。
被告人杜文刚，曾用名杜文左，小名作作、左左，男，1983年5月6日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市平山县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月14日被平山县公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕，2017年1月20日被取保候审，2018年1月20日被监视居住，2018年6月13日经本院决定被执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。
被告人杨海宝，男，1980年9月5日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区，司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被平山县公安局取保候审，2018年3月18日被监视居住。现住原籍。
被告人梁旭彪，男，1993年9月29日出生，汉族，初中肄业，群众，户籍所在地河北省石家庄市平山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被平山县公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕，2017年1月20日被取保候审，2018年1月20日被监视居住。现住原籍。
被告人王亚鹏，男，1991年10月1日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区。西柏坡高速公路温塘收费站2班班长，后任1班班长。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被平山县公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2017年12月7日被监视居住。现住鹿泉区。
被告人胡希超，曾用名胡希朝，小名超超，男，1987年2月19日出生，汉族，专科文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市平山县，司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被平山县公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2017年12月7日被监视居住。现租住于河北省石家庄市桥西区。
被告人杨凡，男，1990年1月15日出生，汉族，大专文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市新华区，西柏坡高速公路温塘收费站3班班长。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被平山县公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2017年12月7日被监视居住。现住原籍。
平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2018】55号起诉书指控被告人杜文刚犯开设赌场罪，被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员史某、王某1出庭支持公诉，被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人梁旭彪、杜文刚通过杨海宝使用姚某(现在逃）提供的高速通行卡读写设备和收费软件，伪造高速公路通行卡，后转手以600元至1000元不等的价格出售给超载货车司机，利用高速公路对于一定时间内在同一收费站上、下高速的通行车辆免收高速通行费的规定，帮助超载货车司机在西柏坡高速温塘收费站逃交高速通行费。期间，杜文刚通过胡希超联系到温塘收费站工作人员王亚鹏、杨凡，四人共同商议并约定保障逃费车辆不被查处，收取司机的费用由双方平分。
1、2016年7月29日，被告人梁旭彪联系超载货车司机高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2后，将六人驾驶的货车信息通过杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张1000元的价格将伪卡出售给高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2等六人。六人使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口交费时，收费站收费系统根据U型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对六辆超载货车免收通行费，使得高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人成功逃交高额通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人逃缴高速通行费共计人民币4590元。
2、2016年7月8日至29日期间，超载货车车主尚某1、司机张某1等人多次通过被告人梁旭彪，将其欲逃费的五辆超载货车信息由杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张800至1000元不等的价格将伪卡出售给张某1等人。上述逃费人员使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口缴费时，收费站收费系统根据U型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀AXXXX**、冀Ａ×××××的五辆超载货车免收通行费，使得尚某1、张某1等人成功逃交高速通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，尚某1、张某1等人逃缴高速通行费共计人民币11905元。
二、2017年5月份，被告人杜文刚、齐某（已判决)以营利为目的，合谋以“北京赛车PK(10)”游戏开奖结果作为依托，利用微信群组织网络赌博。二人先在平山一宾馆运营，后杜文刚又租赁温塘镇绿色庄园X号楼X单元X室，并招募曹某1(在逃)、曹某2、杨某作为操盘手、投注员，招揽参赌人员利用微信红包、转账等方式进行网上赌博投注及赔付，并以低于网站设置赔率赔付参赌人员的投注，赚取利润及返水，直至6月20日晚被公安机关查获。经查，自2017年5月26日至2017年6月20日期间，杜文刚等人在“大运”网站下注资金达1220050元，网站返水3660.2元。
公诉机关针对上述指控，提供了相应的证据，认为被告人杜文刚的行为已构成诈骗罪、开设赌场罪，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡的行为已构成诈骗罪，应依法追究各被告人的刑事责任。
被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、2017年3、4月份被告人杜文刚在与齐某的日常交谈中得知齐某（已判决）以前在平山某网点干过网络赌博，得知容易赚钱，便萌发从事网络赌博牟利的想法。2017年5月份，杜文刚联系齐某同意开设赌博网点后，便使用齐某身份证信息在赌博网站注册开户并绑定齐某的银行卡，又注册了相应微信号，配置了赌博所用的手机、电脑等工具，以“大运”网站“北京赛车PK（10）”游戏开奖结果作为依托，利用微信群于5月26日在一宾馆组织网络赌博，齐某告知了赌博运行程序。同年5月30日杜文刚租赁温塘镇绿色庄园X号楼X单元X室，后招募曹某1(在逃)、曹某2(另案处理)、杨某（另案处理)作为操盘手、投注员，招揽参赌人员利用微信红包、转账等方式进行网上赌博投注及赔付，利用“大运”网站下注开奖，并以低于网站设置赔率赔付参赌人员的投注,赚取利润及返水，直至2017年6月20日晚被公安机关查获。当场查获平板电脑1台、华为手机1台、电脑主机1台、便签本1个、日记本1个、OPPO手机1个、苹果6PLUS手机1个、VIVO手机1个。经查，自2017年5月26日至2017年6月20日期间，杜文刚等人在“大运”网站下注资金达1220050元，网站返水3660.2元。
2018年3月29日，被告人杜文刚主动将其违法所得15000元退交平山县公安局，平山县公安局已将违法所得上缴平山县非税收入管理局。
二、2016年左右被告人梁旭彪、杜文刚等人密谋通过伪造高速通行卡逃费的方式获取非法利益，后由梁旭彪联系货车司机，杜文刚联系制卡人杨海宝，由被告人杨海宝使用姚某(现在逃）提供的高速通行卡读写设备和收费软件伪造高速公路通行卡，再由梁旭彪、杜文刚转手以200元至1000元不等的价格出售给货车司机用于逃费获利。期间杜文刚又通过被告人胡希超联系了被告人王亚鹏、杨凡，让王亚鹏、杨凡利用工作便利帮助逃费车辆不被查处，收取司机的费用由双方平分，四人在一次吃饭协商时，杜文刚提到超载车辆逃费可以更多获利，王亚鹏告知超载车辆可以利用U型掉头方式帮助逃费（高速公路规定对于一定时间内在同一收费站上、下高速的通行车辆免收高速通行费）。各被告人开始主要利用标载车辆缩短行驶里程的方式逃费，因获利较低，便采用超载车辆U型掉头方式逃费获利。2016年7月份之后，王亚鹏单独联系杜文刚利用超载车辆逃费获利直至被查处，胡希超知道此事后便向王亚鹏索要现金4000元，并分给杨凡2000元。经查证的超载车辆逃费情况为：
1、2016年7月29日，被告人梁旭彪联系超载货车司机高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2后，将六人驾驶的货车信息通过杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张1000元的价格将伪卡出售给高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2。六人使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口交费时，收费站收费系统根据U型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对六辆超载货车免收通行费，使得高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人成功逃交高额通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人逃缴高速通行费共计人民币4590元。
2、2016年7月8日至29日期间，超载货车车主尚某1、司机张某1等人多次通过被告人梁旭彪，将其欲逃费的五辆超载货车信息由杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张800至1000元不等的价格将伪卡出售给张某1等人。上述逃费人员使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口缴费时，收费站收费系统根据U型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀AXXXX**、冀Ａ×××××的五辆超载货车免收通行费，使得尚某1、张某1等人成功逃交高速通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，尚某1、张某1等人逃缴高速通行费共计人民币11905元。
本案审理期间，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡将退赔款16495元交至本院。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有六被告人陈述及辩解，同案犯曹某2、杨某、齐某的供述，被告人的辨认笔录，平山县公安局扣押物品、文件清单，河北省物价局、河北省财政厅文件，平山县价格认证中心价格认定结论书，平山县公安局出具的逃费货车高速上、下口通行信息，证人张某2、高某、孙某2、孙某1、胡某2、王某2、胡某1、张某1、尚某1、尚某2、尚某3、国某、孟某、苏某、贾某等人的证言，平山县公安局出具的协助查询财产通知书，被告人杜文刚的工商银行交易记录、邮政银行交易记录、诊断证明书、房屋租赁合同，河北省非税收入一般缴款书，六被告人的户籍证明、现实表现、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杜文刚伙同他人以营利为目的，在赌博网站注册开户，租用场所并购买赌博用具,利用微信软件为平台，组织他人作为操盘手、投注员,以中国福利彩票“PK拾”开奖结果为依托，招揽参赌人员利用微信红包、转账等交易方式进行网上赌博投注及赔付,从中渔利，同时接受赌博网站利润分红，赌资累计1220050元，情节严重，被告人杜文刚的行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜文刚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人对开设赌场罪自愿认罪，主动退交非法所得，对该罪可酌情从轻处罚。被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡以非法占有为目的，向他人提供伪造的高速公路通行卡，收取司机费用，帮助司机逃交高速通行费，数额较大，符合诈骗罪的构成要件，依法应予惩处。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在诈骗共同犯罪过程中，六被告人分工明确并分别分得赃款，均系诈骗罪的共犯；杜文刚组织、策划、实施了犯罪行为，系主犯；杨海宝负责伪造高速公路通行卡，梁旭彪参与犯罪预谋、负责联系货车司机提供伪卡并收取费用，王亚鹏作为温塘收费站工作人员，提出超载车辆利用U型调头方式逃费的犯罪方法并提供工作便利，该三被告人均积极参与犯罪行为，均系主犯，但作用相对依次较小，可相对依次从轻处罚；胡希超负责联系了王亚鹏、杨凡与杜文刚见面认识，杨凡负责为逃费提供工作便利，该二人参加了逃费密谋并分别收取了赃款，但二人没有实际参与公诉机关所指控的1、2项犯罪事实，综合分析可认定二人为从犯，应从轻处罚。六被告人均自愿认罪，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡积极退赔，均可酌情从轻处罚。被告人杜文刚犯两罪，应数罪并罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜文刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年10月5日止，罚金已缴纳）。
二、被告人杨海宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
三、被告人梁旭彪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
四、被告人王亚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
五、被告人胡希超犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。
六、被告人杨凡犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 赵树勇
人民陪审员 郝洪淼
人民陪审员 习会方
二〇一八年七月五日
书 记 员 董媛媛