甘肃省正宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1025刑初93号
公诉机关正宁县人民检察院。
被告人彭海宁，汉族，甘肃省正宁县人，初中文化程度，农民，住正宁县。公民身份号码：×××。2017年4月28日因涉嫌合同诈骗罪被正宁县公安局刑事拘留。2017年5月27日被逮捕。2017年6月16日被正宁县人民检察院取保候审。
正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2017）86号起诉书指控被告人彭海宁犯合同诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员黄俊敏出庭支持公诉，被告人彭海宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
正宁县人民检察院指控，被告人彭海宁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，将房屋重复出售他人，骗取他人现金25.2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
正宁县人民检察院针对上述事实提供的主要证据有证人证言、被告人供述等证据证明被告人彭海宁的犯罪事实。
被告人彭海宁当庭辩解，对指控的犯罪事实有异议，认为公诉机关的指控内容与事实不符，实际上每一份售房合同签订前已形成债权债务关系，即借款在先，签订售房合同在后，每一个与其签订售房合同的人在签订合同时知道合同中的房屋已抵押或出售。其中对于榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房屋，于2016年5月13日，其通过杨某抵押给第占民借款24万元，2016年6月6日抵押给彭某，折抵借款20万元，2016年12月30日以33万元出售给先江龙，2017年春节前抵押给樊某折抵借款42万元。
经审理查明，2014年11月10日，彭海宁租赁正宁县榆林子镇中巷村一组村民张某1、张民儒、张兴儒土地，2015年7月5日租赁张某2土地，在榆林子镇北环路沿路开发承建小产权二层商住楼上下31间及二层小别墅三套。2015年12月5日至2016年6月6日，被告人彭海宁以该房产中的七间多次向他人抵押借款，并于2016年5月13日以26万元的价格出售给第占民。
2016年12月30日，彭海宁与先江龙签订了楼房出售合同，在禄西宁的见证下将该房产中的七间房屋以33万元的价格出售给先江龙，先江龙付彭海宁现金18万元，彭海宁欠先江龙劳务费折抵楼款7.2万元，并约定下余楼款待房产证办好后一次付清。
2017年6月6日，正宁县公安局从彭海宁处扣押现金21500元。
上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实：
1、正宁县公安局受案登记表和立案决定书，证明案件来源。
2、证人程某证言及情况说明，证明其与彭海宁之间的债权债务及房屋买卖关系。同时证明2016年前季彭海宁将位于榆林子镇北环路的七间房屋出售给第占民，当天签订了房屋出售合同，没有人威胁彭海宁，合同内容具体如何约定的其不清楚，其作为见证人在合同上签了名。
3、证人樊某证言，证明2015年12月份，彭海宁分两次向其借款15万元，承诺如若还不上款就将他位于榆林子北环路二层商住楼大门西侧上四间下三间共七间门面房出售给其，并于2015年12月5日签订了楼房出售合同。2016年彭海宁分两次向其借款20万元。截止2016年后季，借款本息共计42万元，彭海宁无力偿还，给其书写42万元收条1张，并修改完善2015年12月5日签订的楼房出售合同。借款和签订合同时，程某在场。
4、证人第占民证言，证明2016年5月13日，经荔小斌、杨某介绍，其以26万元的价格购买了彭海宁位于榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房子，并签订了房屋买卖合同第二天其付给彭海宁现金24万元，下余2万元待交工时付清。之后彭海宁在其经营的五金店拿材料款约2.8万元未付。
5、证人荔小斌证言，证明2016年前季，经杨某介绍，在交警队对面一农家乐，第占民与彭海宁签订了房屋买卖合同，彭海宁以26万元将榆林子北环路二层商住楼上下七间门面房出售给第占民。
6、证人魏某1证言，证明2014年，彭海宁向其借款4万元，约定年利息5760元。2016年5月19日借款7万元，在魏某2的见证下以他修建的榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下四间房屋作为抵押，并书写借据和抵押证明、楼房出售合同。
7、证人魏某2证言，证明2016年5月19日，彭海宁以他修建的榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下四间房屋作为抵押，向魏某1借款7万元，连同以前的借款4万元，计11万元，彭海宁给魏某1书写了借据、抵押证明和楼房出售合同。
8、证人彭某证言，证明2014年其给彭海宁的建筑工地供应红砖等材料，彭海宁将位于榆林子北环路二层商住楼最西侧上下四间房屋以19万元的价格卖给其，以折抵材料款。2014年10月份彭海宁向其借款10万元，其继续给彭海宁的工地供应材料，截止2016年6月6日，彭海宁欠其借款、利息及材料款共计39万元，彭海宁将他修建的位于榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间门面房以33万元的价格出售给其，以抵顶欠款39万元中的33万元，并签订了楼房出售合同。
9、证人焦某证言，证明2016年6月份，彭海宁将他修建的位于榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间门面房以33万元的价格出售给其丈夫彭某，以抵顶借款，并签订了楼房出售合同。
10、证人张某3证言，证明2012年开始，其给彭海宁打工，负责管理施工。2014年10月份，经其联系彭海宁租赁其父亲张兴儒、叔父张民儒及张某1的耕地搞房地产建设。2015年7月份左右开工的。2016年6月份，彭海宁说他将榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房子出售给彭某，合同都签好了，让其作个见证人，其和彭海宁来到彭某家，在合同上签了名。
11、证人先江龙证言，证明2015年6月份，其在彭海宁修建的榆林子北环路工地干活。2016年12月份，其与彭海宁协商以33万元购买榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房屋，12月30日签订了房屋买卖合同，给付彭海宁现金13万元。2017年1月7日，给付彭海宁现金5万元，彭海宁欠其劳务费7.2万元，给其书写25万元收据一张。签订合同和两次付现金时，禄西宁在场。剩余8万元待房产证办好后一次付清。
12、证人杨某证言，证明其与彭海宁之间的债权债务及抵押关系，同时证明2016年前半年，经其介绍，彭海宁将榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房子以26万元出售给第占民，第占民先付给彭海宁一部分钱，剩余款待交房时付清，合同上注明是出售，没有抵押，彭海宁让其拿该款归还乔小峰的欠款。
13、证人张某2证言，证明2015年7月5日，彭海宁租赁其耕地搞房地产开发。
14、证人张某1、任某证言，证明2014年11月10日，张某1、张民儒将土地租赁给彭海宁搞房地产开发。
15、被告人彭海宁供述，2014年11月10日，彭海宁租赁正宁县榆林子镇中巷村一组村民张某1、张民儒、张兴儒、张某2的土地7亩，租期50年，开发承建商住门面房二层上下共31间及二层别墅三套。别墅三套，其中中间一套先抵押给程某，后出售给杜康康，西侧一套出售给付全民，东侧一套出售给杨维忠，东西二套抵押给杨某。将正在修建的二层商住楼大门西侧上下七间于2016年5月13日抵押给第占民借款24万元，2016年6月6日抵押给彭某折抵欠账20万元，2016年12月30日以33万元出售给先江龙；2017年春节前几天抵押给樊某折抵欠账42万元；2016年5月19日将上下四间抵押给魏某1借款22万元，具体没有说是那四间。
16、土地租赁合同书，证明2014年11月10日，彭海宁租赁张兴儒、张民儒、张某1耕地的事实。
17、楼房出售合同，证明彭海宁将他修建的榆林子北环路二层商住楼大门西侧上下七间房屋的抵押及出售情况。
18、谅解书，证明彭海宁申请取保候审时取得各债权人谅解。
19、正宁县公安局扣押决定书及清单，证明从彭海宁处扣押现金21500元。
20、正宁县公安局查封决定书，证明榆林子北环路彭海宁建造的二层商住楼上下七间及三套别墅被查封。
21、协助查询财产通知书回执，证明彭海宁除在正宁县农村信用合作联社有存款21514.01元外，在其他银行无存贷款。
22、协助冻结、解除冻结财产通知书，证明正宁县公安局于2017年4月7日冻结彭海宁在正宁县农村信用合作联社存款21514.01元，于2017年6月5日解除冻结。
23、现场勘验笔录及照片，证明经第占民、彭某、樊某、先江龙、魏某1等现场指认，彭海宁将自己开发修建的位于榆林子北环路沿路二层门面房大门西侧上下共七间房屋，出售及抵押情况。
24、电子数据光盘，询问彭海宁同步录音录像。
25、被告人彭海宁违法犯罪经历审查表，证明彭海宁无违法犯罪经历记录的情况。
26、被告人彭海宁户籍证明，证明其自然情况。
上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人彭海宁在所建房屋已抵押他人用于借款的情况下，采取隐瞒事实、掩盖真相的手段，与他人签订虚假售房合同，骗取现金人民币18万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。正宁县人民检察院指控被告人彭海宁犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。但指控的7.2万元属所欠劳务费，不应认定为诈骗数额。对追缴赃款21500元退还受害人先江龙。被告人彭海宁辩解其与第占民之间属抵押借款关系与查明的事实不符，不予采纳。案发后，被告人取得了各被害人的谅解，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响,可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人彭海宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、对随案移交的现金人民币21500元，退还受害人先江龙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小军
审 判 员 彭蕾阳
人民陪审员 张建都
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 王 倩