黑龙江省伊春市伊春区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0702刑初34号
公诉机关黑龙江省伊春市伊春区人民检察院。
被告人孟发启，男，汉族，1986年10月6日出生于山东省寿光市，大专文化，无职业，户籍所在地山东省寿光市，居住地山东省潍坊市。2016年12月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2017年1月3日被取保候审，本院于2018年4月8日决定逮捕，现羁押于伊春市看守所。
辩护人王春辉，黑龙江兴福律师事务所律师。
黑龙江省伊春市伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉（2018）28号起诉书指控被告人孟发启犯开设赌场罪一案，于2018年4月2日向本院提起公诉。因案件涉及新的犯罪事实，黑龙江省伊春市伊春区人民检察院于2018年5月11日向本院申请对本案延期审理，2018年6月4补充侦查完毕，本案重新计算审理期限。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月12日公开开庭审理了本案。黑龙江省伊春市伊春区人民检察院指派检察员蔡永霄出庭支持公诉，被告人孟发启、辩护人王春辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年1月至2016年12月16日，被告人孟发启通过“娱乐世界”赌博网站代理账号hao568、zhen566、zhen568在山东省潍坊市高新区使用电脑在互联网上为“娱乐世界”赌博网站担任代理，招募下级代理及发展参赌人员，每月接受赌博网站分红。发展下级代理及参赌人员12人。2013年4月至2016年12月16日，孟发启通过“杏彩”赌博网站代理账号fa9988为“杏彩”赌博网站担任代理，招募下级代理及发展参赌人员，每月接受赌博网站分红。发展下级代理参赌人员312人。2013年4月至2016年12月16日，孟发启通过“99”赌博网站代理账号fa5688为“99”赌博网站担任代理，招募下级代理发展参赌人员，每月接受赌博网站分红。发展下级代理及参赌人员162人。2013年1月至2016年12月16日，被告人孟发启为“娱乐世界”、“99”、“杏彩”三家赌博网站担任代理，招募下级代理及发展参赌人员，共发展下级代理及参赌人员486人，非法获利共计9277682元。经侦查，2016年12月16日，被告人孟发启在山东省潍坊市高新区被公安机关抓获。
上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人孟发启的行为构成开设赌场罪，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款的规定处罚，并建议对被告人孟发启在有期徒刑四至六年内量刑，并处罚金。
被告人孟发启在庭审中对公诉机关指控的违法所得数额有异议，提出其中有300余万元是自己赌博赢利，不是代理赌博网站的违法所得，对指控的其他犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人王春辉辩护意见，对起诉书指控被告人孟发启犯开设赌场罪的犯罪事实不持异议。被告人有法定从轻、减轻处罚情节。1.坦白交待，如实供述，应从轻处罚；2.主动交待使用蔺某1、孟某2银行卡的大部分犯罪事实，属于如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，应以自首论对其减轻处罚；3积极配合侦查工作有悔罪表现，非法获利的大部分资金已收缴，认罪态度好，系初犯，请法庭酌定从轻处罚。
经审理查明，2013年1月至2016年12月16日，被告人孟发启通过“娱乐世界”（原名为“世爵娱乐”）赌博网站代理账号hao568、zhen566、zhen568在山东省潍坊市高新区东方简约旅店342房间内，使用电脑在互联网上为“娱乐世界”赌博网站通过QQ群发布广告招募下级代理及发展参赌人员12人。2013年4月至2016年12月16日，孟发启通过“杏彩”赌博网站代理账号fa9988和“99”赌博网站代理账号fa5688，为“杏彩”和“99”赌博网站通过QQ群发布广告招募下级代理及发展参赌人员。孟发启为“杏彩”赌博网站发展下级代理参赌人员312人，为“99”赌博网站发展下级代理参赌人员162人。孟发启在此过程中，使用本人名下中国工商银行62×××53号银行卡、购买的名为“刘某花”的身份证及中国工商银行62×××20号银行卡、姐夫蔺某1名下中国工商银行62×××53号银行卡、姐姐孟某2名下中国工商银行62×××62号银行卡、父亲孟某1名下中国工商银行62×××90、62×××31号银行卡，绑定于赌博网站相关账号，用于接受赌博网站返点、分红及提款。
综上，被告人孟发启为“娱乐世界”、“99”、“杏彩”三家赌博网站通过QQ群发布广告招募下级代理及发展参赌人员共计486人，非法获利共计9277682元。孟发启将上述部分款项用于投资，并于2015年11月19日以175000元价格购买别克牌轿车一辆，牌照号：鲁Ｖ×××××。案发后，车辆及违法所得8985100元已被公安机关依法扣押。
上述事实有经当庭质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：
1.物证电脑主机1台、刘某花身份证1张、中国工商银行银行卡7张、口令卡1张、密码器4个、U盾3个、中国建设银行银行卡1张、U盾1个、别克牌鲁Ｖ×××××轿车1辆、车钥匙2把。电脑为被告人发布广告、发展会员所使用，银行卡为被告人绑定赌博网站及提款使用，身份证为被告人购买，车辆为被告人用违法所得购买。上述涉案物品由公安机关依法扣押。
2.书证破案经过、抓获经过、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单、赃款上缴财政票据、银行卡查询明细、户籍证明。证实公安机关在侦查其他关联案件时发现被告人涉嫌开设赌场犯罪，立案侦查后于2016年12月16日将被告人抓获的事实及被告人身份信息，违法所得金额及收缴情况。
3.证人蔺某1、孟某1、孟某2的证言。证明被告人让证人办理银行卡交被告人使用的事实。
4.被告人孟发启的供述与辩解。证实通过QQ好友于2013年1月注册娱乐世界赌博网站代理账号，2013年4月注册“杏彩”和“99”赌博网站代理账号，担任三个赌博网站代理，通过在QQ群发布赌博网站广告的方式发展下级代理及参赌人员400余人，从中非法获利约900余万元，除自己名下银行卡外还使用买来的银行卡和家属的银行卡绑定网站提取网站返点及分红的事实。
5.黑龙江泰达会计师事务所有限公司2017年12月15日出具黑泰会鉴字[2017]6号司法鉴定意见书。证实被告人孟发启2013年1月至2016年12月16日期间开设赌场获取违法所得9277682元。
6.伊春公安分局网安大队远程勘验笔录、勘验视频光碟3张、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表、截图，证实被告人孟发启在“娱乐世界”“99”“杏彩”赌博网站上注册账户、绑定银行卡、发展下级代理及参赌人员情况。
本院认为，被告人孟发启明知是赌博网站而为其发展会员，收取服务费数额在2万元以上，已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人在赌博网站上的账号虽然设置有下级账号，应当认定为赌博网站的代理，但没有证据证明其接受投注，故其明知是赌博网站而为其招揽下级代理及参赌人员，应认定为帮助赌博网站发展会员行为，赌博网站给其的返点及分红应属发展会员的服务费，被告人的行为属开设赌场罪的共同犯罪，被告人收取的服务费数额在10万元以上，系情节严重。被告人关于有300余万元是赌博赢利，不是为赌博网站代理违法所得的辩护意见，无证据证实，公诉机关指控金额有被告人在公安机关的数份供述证实，并有银行账户明细、鉴定意见等证据佐证，故对该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人如实供述犯罪数额530余万元，应以自首论的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。辩护人关于被告人系初犯，积极配合办案机关工作，坦白，悔罪，积极筹款退赃，建议法庭从轻处罚的意见予以采纳。综上，被告人在共同开设赌场犯罪中起帮助作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人系初犯，大部分违法所得已被收缴，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一）项、第二款的规定，判决如下：
一、被告人孟发启犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年4月8日起至2022年3月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、扣押的电脑主机1台、刘春花身份证1张、中国工商银行银行卡7张、口令卡1张、密码器4个、U盾3个、中国建设银行银行卡1张、U盾1个、别克牌鲁Ｖ×××××轿车1辆依法没收，上缴国库；违法所得人民币9277682元，已扣押8985100元依法没收，余款292582元，以别克牌鲁Ｖ×××××轿车拍卖款相抵，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李永胜
审 判 员 魏建国
人民陪审员 邹焕军
二〇一八年八月十五日
书 记 员 闫培文