云南省大理白族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）云29刑终87号
原公诉机关云南省剑川县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢荣通，绰号十九，男，1995年8月8日生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，农民，住宾阳县宾州镇。因本案于2017年2月24日被剑川县公安局刑事拘留，同年4月2日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。
辩护人刘宏斌，广西双贺律师事务所律师。
辩护人李学清，云南榆泰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦展康，绰号啊左、二哥，男，1993年3月10日生，广西壮族自治区宾阳县人，壮族，初中文化，农民，住宾阳县古辣镇。因本案于2016年12月10日被剑川县公安局刑事拘留，2017年1月17日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。
上诉人（原审被告人）李永龙，绰号小龙，男，1988年7月6日生，广西壮族自治区南宁市人，壮族，大专文化，农民，住广西壮族自治区南宁市江南区。因本案于2016年12月1日被安康市公安局高新分局刑事拘留，同年12月23日被剑川县公安局刑事拘留，2017年1月17日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。
原审被告人闭××，女，1969年6月10日生，广西壮族自治区横县人，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2017年1月5日被剑川县公安局刑事拘留，同年1月18日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于大理白族自治州看守所。
原审被告人林×，绰号舅公，男，1996年1月10日生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，居民，住宾阳县宾州镇。因本案于2017年6月1日被剑川县公安局刑事拘留，同年6月8日经剑川县公安局决定被取保候审。
原审被告人李××，男，1960年5月7日生，广西壮族自治区南宁市人，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2016年11月30日被安康市公安局高新分局刑事拘留，同年12月23日被剑川县公安局刑事拘留，2017年1月17日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。
原审被告人李×，男，1993年11月2日生，广西壮族自治区横县人，汉族，大学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市。因本案于2017年1月6日被剑川县公安局刑事拘留，同年1月17日经剑川县人民检察院批准被逮捕，10月20日经剑川县人民检察院决定被取保候审。
原审被告人付××，男，1985年2月5日生，广西壮族自治区合浦县人，汉族，中专文化，农民，住合浦县廉州镇。因本案于2016年11月30日被安康市公安局高新分局刑事拘留，同年12月23日被剑川县公安局刑事拘留，2017年1月17日经剑川县人民检察院批准被逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。
云南省剑川县人民法院审理云南省剑川县人民检察院指控原审被告人谢荣通、韦展康、林×犯诈骗罪，原审被告人李永龙、闭××、李××、李×、付××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年4月3日作出（2017）云2931刑初78号刑事判决。宣判后原审被告人谢荣通、韦展康、李永龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人谢荣通、韦展康、李永龙，审查上诉、辩护的意见，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，1、2016年10月16日起，被告人韦展康、林×与谢×、谢××、韦×（已判刑）在覃××的组织下，到广西壮族自治区南宁市宾阳县古辣镇六窑村韦展康家中使用电脑发送木马病毒盗取QQ号码进行网络诈骗，覃××提供QQ号给被告人林×、韦展康等人发送木马病毒盗取他人QQ号，并将有诈骗价值的QQ号提供给覃××实施诈骗。同年10月30日，被告人谢荣通到韦展康家代替覃××参与QQ诈骗。该团伙在韦展康家实施诈骗活动期间，盗取了“云南新佳宇建设工程有限公司”楚雄办事处负责人王××的QQ号码（昵称为“被遗忘的7号”）以及“云南新佳宇建设工程有限公司”出纳员张××的QQ号码（昵称为“陌上花开”），并于同月31日利用盗取的王××QQ向张××QQ发出虚假的消息，要求将60万元工程保证金转入户名为“东莞市瑞率贸易有限公司”对公账户。不知情的张××随后从“云南新佳宇建设工程有限公司”对公账户向“东莞市瑞率贸易有限公司”对公账户转账30万元的两笔款，共计人民币60万元。该笔被骗的60万元款项经“东莞市瑞率贸易有限公司”账户先后通过“向海荣”等多个账户转至闭××账户595850元，其中的59.50万元被闭××取现金10万元，转给其长子李品10万元，两次转账给其次子李×150132.5元。闭××、李品和李×套现595000元后由李品将钱交与李××，李永龙再交与苏伟。
2、陕西省安康市百惠商务有限公司老板聂××的QQ号码（昵称为“蔚蓝大海”）和财务总监蒙××的QQ号码（昵称为“紫藤”）被他人盗取。2016年10月11日10时许，他人使用盗取的陕西省安康市百惠商务有限公司老板聂××的QQ号向该公司的财务总监蒙××的QQ号发出虚假消息，要求蒙××将40万元保证金退还给合作公司的胡总。蒙××在未核实聂××的QQ号与胡总真实身份的情况下，使用户名为刘××的账号通过网银向户名为“胡××”的帐号转账40万元。该笔款项随后通过多次转至李永龙账户397200元。李永龙提取现金1.5万元，并向付××持有的三张银行卡共转账60060元，向其父亲李××持有的两张银行卡共转账17.5万元，向其女朋友张××持有的两张银行卡转账8.9万元。付××将6万元拿给李永龙，李永龙给了付××1800元的好处。李××提取现金15万元后交与李永龙。张××将取到的现金8.9万元交与李永龙。李永龙将付××、李××、张××取的钱都交与其姐夫柏×。
2017年2月23日7时许，被告人谢荣通在广西壮族自治区南宁市宾阳县被剑川县公安局民警抓获归案。2016年12月10日，被告人韦展康在广西壮族自治区南宁市新竹路14号附近被剑川县公安局民警抓获归案。2016年11月23日17时许，被告人李永龙、李××在广西壮族自治区南宁市江南区五一路富德村213号楼下被陕西省安康市公安局民警抓获归案。2016年11月24日14时许，被告人付××在广西壮族自治区南宁市兴宁区西南电子城被陕西省安康市公安局民警抓获归案。2017年1月6日17时许，被告人闭××、李×在广东省东莞市覃夏分局被剑川县公安局民警接收归案。被告人林×于2017年5月31日到剑川县公安局投案自首。
另查明，案发后，被告人林×先后两次退赃10万元归还云南新佳宇建设工程有限公司。被告人韦展康亲属为其退赃4万元归还云南新佳宇建设工程有限公司。被告人李×亲属为其退缴赃款15万元。被告人李××亲属为其退缴赃款10万元。被告人闭××亲属为其退缴赃款1万元。
原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决:
一、被告人谢荣通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000.00元。
二、被告人韦展康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000.00元。
三、被告人李永龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元。
四、被告人闭××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000.00元。
五、被告人林×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000.00元。
六、被告人李××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000.00元。
七、被告人李×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币20000.00元。
八、被告人付××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000.00元。
九、扣押在案的被告人韦展康的物品依法没收。
十、继续追缴未退缴的赃款60万元返还被害人云南新佳宇建设有限公司和陕西省安康市百惠商务有限公司。
宣判后，原审被告人谢荣通以认定其参与实施诈骗犯罪的证据不足，请求二审改判无罪提出上诉。辩护人亦提出相同的辩护意见。原审被告人韦展康、李永龙均以原判量刑过重提出上诉。
经审理查明，1、2016年10月16日起，原审被告人韦展康、林×与谢×、谢××、韦×（已判刑）在覃××的组织下，到广西壮族自治区南宁市宾阳县古辣镇六窑村韦展康家中使用电脑发送木马病毒盗取QQ号码进行网络诈骗，覃××提供QQ号给林×、韦展康等人发送木马病毒盗取他人QQ号，并将有诈骗价值的QQ号提供给覃××实施诈骗。同年10月30日，谢荣通到韦展康家代替覃××参与QQ诈骗。该团伙在韦展康家实施诈骗活动期间，盗取了“云南新佳宇建设工程有限公司”楚雄办事处负责人王××的QQ号码（昵称为“被遗忘的7号”）以及“云南新佳宇建设工程有限公司”出纳员张××的QQ号码（昵称为“陌上花开”），并于同月31日利用盗取的王××QQ向张××QQ发出虚假的消息，要求将60万元工程保证金转入户名为“东莞市瑞率贸易有限公司”对公账户。不知情的张××随后从“云南新佳宇建设工程有限公司”对公账户向“东莞市瑞率贸易有限公司”对公账户转账30万元的两笔款，共计人民币60万元。该笔被骗的60万元款项经“东莞市瑞率贸易有限公司”账户先后通过“向海荣”等多个账户转至闭××账户595850元，其中的59.50万元被闭××取现金10万元，转给其长子李品10万元，两次转账给其次子李×150132.5元。闭××、李品和李×套现595000元后由李品将钱交与李××，李永龙再交与苏伟。
2、陕西省安康市百惠商务有限公司老板聂××的QQ号码（昵称为“蔚蓝大海”）和财务总监蒙××的QQ号码（昵称为“紫藤”）被他人盗取。2016年10月11日10时许，他人使用盗取的陕西省安康市百惠商务有限公司老板聂××的QQ号向该公司的财务总监蒙××的QQ号发出虚假消息，要求蒙××将40万元保证金退还给合作公司的胡总。蒙××在未核实聂××的QQ号与胡总真实身份的情况下，使用户名为刘××的账号通过网银向户名为“胡××”的帐号转账40万元。该笔款项随后通过多次转至李永龙账户397200元。李永龙提取现金1.5万元，并向付××持有的三张银行卡共转账60060元，向其父亲李××持有的两张银行卡共转账17.5万元，向其女朋友张××持有的两张银行卡转账8.9万元。付××将6万元拿给李永龙，李永龙给了付××1800元的好处。李××提取现金15万元后交与李永龙。张××将取到的现金8.9万元交与李永龙。李永龙将付××、李××、张××取的钱都交与其姐夫柏×。
案发后，林×先后两次退赃10万元。韦展康亲属为其退赃4万元。李×亲属为其退缴赃款15万元。李××亲属为其退缴赃款10万元。闭××亲属为其退缴赃款1万元。
上述事实，有由一审判决书分项列举并详细论述的接处警记录、抓获经过、归案经过、户籍证明等材料；扣押决定书及物证照片、对查获的电脑进行文件恢复取证的光盘、网银凭证；通过腾讯QQ聊天软件发送的转账信息打印件、银行交易明细单、QQ登录记录截屏和照片、网上银行电子回单、聊天记录的截图、个人活期明细信息、视听资料、电子数据；张××、王××的陈述、证人蒙××的证言、本案原审被告人及涉案人员的供述和辩解、辨认笔录等证据在卷证实。
上述证据均经一审庭审举证、质证、来源合法，内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人谢荣通、韦展康和原审被告人林×以非法占有为目的，伙同覃××、韦×、谢×、谢××等人以计算机网络诈骗手段，共同作案骗取他人钱财，共计人民币60万元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。上诉人李永龙和原审被告人闭××、李××、李×、付××明知是违法犯罪所得赃款仍提供银行账户，相互协助配合转移诈骗所得款项和提取现金，其中李永龙掩饰、隐瞒犯罪所得993050元，闭××掩饰、隐瞒犯罪所得595850元，李××掩饰、隐瞒犯罪所得175000元，李×掩饰、隐瞒犯罪所得150000元，付××掩饰、隐瞒犯罪所得60000元，五人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审认定上诉人谢荣通和同案的覃××在共同诈骗犯罪中实施主要犯罪行为，在案件中起主要作用是主犯，有公安机关收集在案的电子数据、案件侦破经过等材料、被告人及涉案人员的供述和辨认在案证实，认定事实清楚，证据确实、充分。上诉人谢荣通及其辩护人提出的上诉意见、辩护意见本院不予采纳。原判对上诉人韦展康、李永龙所作的量刑适当，二上诉人的上诉理由不成立。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 字兆鸿
审判员 李月仙
审判员 李 全
二〇一八年六月十四日
书记员 叶艳敏