山东省烟台经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开刑初字第4号
公诉机关烟台市烟台经济技术开发区人民检察院。
被告人李某甲（绰号大雨），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市第二看守所。
辩护人于强盛，山东华宇通律师事务所律师。
被告人孙某甲（绰号二龙），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被天津市公安局南开分局刑事拘留，5月21日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。2014年2月17日因犯诈骗罪被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元（已缴纳），同年3月3日被释放。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市第二看守所。
被告人郑某（绰号郑四），无业，户籍地黑龙江省望奎县，暂住烟台经济技术开发区。2007年6月1日因犯盗窃罪被黑龙江省饶河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市第二看守所。
被告人刘某甲（绰号小臣），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市第二看守所。
被告人焦某（绰号大个），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市看守所。
被告人马某甲（绰号娜娜），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市看守所。
被告人张某甲（绰号雨嫣），无业，户籍地河北省栾城县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于烟台市看守所。
被告人张某乙（绰号瑶瑶），无业，户籍地黑龙江省饶河县，暂住烟台经济技术开发区。2014年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。2015年5月10日被本院决定取保候审。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院以烟开检刑诉（2014）290号起诉书指控被告人李某甲、孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、马某甲、张某甲、张某乙犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指派检察员张德嵩出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人于强盛，被告人孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、马某甲、张某甲、张某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院指控：李丕浩（在逃）、彭伟（在逃）于2014年6月初至7月9日，在烟台经济技术开发区招募被告人李某甲、孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、张某甲、马某甲、张某乙等人，通过网络聊天结识被害人实施诈骗。李丕浩以女性身份通过QQ、陌陌等聊天软件结识男性网友，获取对方身份、联系方式，提供给焦某、张某甲、马某甲、张某乙等人，焦某等人根据信息诱骗男性网友至李丕浩、李某甲、彭伟事先租赁的场所，由孙某甲、郑某、刘某甲担任服务员，用低档勾兑酒冒充高档洋酒，骗取钱款，共作案37起，涉案总价值人民币80369元。其中孙某甲、刘某甲参与全部作案，涉案金额人民币80369元；李某甲参与作案30起，涉案金额人民币71339元；郑某参与作案21起，涉案金额人民币36660元；马某甲参与作案13起，涉案金额人民币32239元；焦某参与作案12起，涉案金额人民币24510元；张某甲参与作案4起，涉案金额人民币16690元；张某乙参与作案4起，涉案金额人民币6310元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月13日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、张某甲在昆仑国际大酒店骗得曲某8520元。
2、2014年7月3日，李某甲伙同孙某甲、郑某、刘某甲、马某甲在德馨茶庄骗得郝某5840元。
3、2014年6月27日，孙某甲伙同郑某、刘某甲、焦某在悦典咖啡骗得马某乙5220元。
4、2014年7月6日李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在阳光茶园骗得宋某2270元。
5、2014年6月10日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、张某甲在金沙滩大酒店骗得高某甲6540元。
6、2014年6月9日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、马某甲在金沙滩大酒店骗得马某丙5890元。
7、2014年6月9日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、焦某在金沙滩大酒店骗得钱某6720元。
8、2014年6月7日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、马某甲在金沙滩大酒店骗得邹某3130元。
9、2014年7月3日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在德馨茶庄骗得徐某3700元。
10、2014年7月2日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、焦某在斐帝牛排店骗得于某甲3120元。
11、2014年6月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、马某甲在金沙滩大酒店骗得于某乙2510元。
12、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、焦某在妙乐宫KTV骗得王某甲2210元。
13、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、焦某在海乐汇KTV骗得夏某2030元。
14、2014年6月3日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、张某甲在金沙滩大酒店骗得刘某乙2310元。
15、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙在妙乐宫KTV骗得杨某甲830元。
16、2014年7月2日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在斐帝牛排骗得杨某乙1900元。
17、2014年6月6日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、张某甲在金沙滩大酒店骗得刘某丙1630元。
18、2014年6月29日，孙某甲伙同刘某甲、郑某、焦某在喝丢一只鞋骗得赵某甲500元。
19、2014年6月29日，孙某甲伙同刘某甲、郑某、马某甲在喝丢一只鞋骗得袁某乙1880元。
20、2014年7月2日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在斐帝牛排骗得赵某乙960元。
21、2014年7月6日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、焦某在阳光茶园骗得王某乙1470元。
22、2014年6月10日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、焦某在金沙滩大酒店骗得刘某丁1050元。
23、2014年6月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、焦某在金沙滩大酒店骗得刘某戊630元。
24、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某乙在妙乐宫KTV骗得王某丙1160元。
25、2014年7月6日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙在阳光茶园店骗得任某1200元。
26、2014年6月3日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、马某甲在金沙滩大酒店骗得韩某2149元。
27、2014年6月6日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、焦某在金沙滩大酒店骗得罗某600元。
28、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、焦某、张某乙在妙乐宫KTV骗得申某530元。
29、2014年7月1日，孙某甲伙同刘某甲、郑某、张某乙在喝丢一只鞋骗得刘某己500元。
30、2014年7月8日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在妙乐宫KTV骗得张某丁100元。
31、2014年7月2日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲在斐帝牛排骗得李亚鹏750元。
32、2014年7月6日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙在阳光茶园骗得牟某乙200元。
33、2014年7月4日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙在金满柜KTV骗得王某丁760元。
34、2014年7月2日，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙在斐帝牛排骗得高某乙530元。
35、2014年7月1日，孙某甲伙同刘某甲、郑某、张某乙在喝丢一只鞋骗得潘某500元。
36、2014年7月1日，孙某甲伙同刘某甲、郑某、张某乙在喝丢一只鞋骗得路某100元。
37、2014年6月27日，孙某甲伙同郑某、刘某甲、焦某在悦典咖啡骗得王某戊430元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某甲、孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、张某甲、马某甲、张某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李某甲对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人认为：被告人李某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯、初犯，社会危害性较小，愿意赔偿被害人，认罪悔罪，请求依法从轻或减轻处罚。
被告人孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、马某甲、张某甲、张某乙对指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年6月初至7月9日间，在烟台经济技术开发区，李丕浩（在逃）、彭伟（在逃）伙同被告人李某甲、孙某甲、郑某、刘某甲、焦某、张某甲、马某甲、张某乙等人实施诈骗。李丕浩通过QQ、陌陌等网络社交媒介结识男性网友，获取对方身份、联系方式等个人信息，提供给焦某、张某甲、马某甲、张某乙等人，焦某等人通过上述信息结识被害人，诱骗至李丕浩、彭伟、李某甲事先租赁的场所消费，以低档勾兑酒冒充高档洋酒，骗取被害人钱款。李某甲负责租赁场地、采购、收款等，孙某甲、郑某、刘某甲担任服务员，马某甲、焦某、张某甲、张某乙担任“酒托女”。八被告人参与作案共37起，涉案总价值人民币80369元，其中孙某甲、刘某甲参与全部作案，涉案金额人民币80369元；李某甲参与作案30起，涉案金额人民币71239元；郑某参与作案24起，涉案金额人民币36660元；马某甲参与作案13起，涉案金额人民币32239元；焦某参与作案12起，涉案金额人民币24510元；张某甲参与作案4起，涉案金额人民币19000元；张某乙参与作案10起，涉案金额人民币6310元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月3日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、张某甲骗得刘某乙2310元。
2、2014年6月3日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、马某甲骗得韩某2149元。
3、2014年6月6日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、张某甲骗得刘某丙1630元。
4、2014年6月6日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、焦某骗得罗某600元。
5、2014年6月7日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、马某甲骗得邹某3130元。
6、2014年6月8日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、马某甲骗得于某乙2510元。
7、2014年6月8日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、焦某骗得刘某戊630元。
8、2014年6月9日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲伙同孙某甲、刘某甲、马某甲骗得马某丙5890元。
9、2014年6月9日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、焦某骗得钱某6720元。
10、2014年6月10日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、张某甲骗得高某甲6540元。
11、2014年6月10日，在烟台经济技术开发区金沙滩大酒店，李某甲、孙某甲、刘某甲、焦某骗得刘某丁1050元。
12、2014年6月13日，在烟台经济技术开发区昆仑国际大酒店李某甲、孙某甲、刘某甲、张某甲骗得曲某8520元。
13、2014年6月27日，在烟台经济技术开发区悦典咖啡，孙某甲、郑某、刘某甲、焦某骗得马某乙5220元。
14、2014年6月27日，在烟台经济技术开发区悦典咖啡，孙某甲、郑某、刘某甲、焦某骗得王某戊430元。
15、2014年6月29日，在烟台经济技术开发区喝丢一只鞋，孙某甲、刘某甲、郑某、焦某骗得赵某甲500元。
16、2014年6月29日，在烟台经济技术开发区喝丢一只鞋，孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得袁某乙1880元。
17、2014年7月1日，在烟台经济技术开发区喝丢一只鞋，孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得潘某500元。
18、2014年7月1日，在烟台经济技术开发区喝丢一只鞋，孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得路某100元。
19、2014年7月1日，在烟台经济技术开发区喝丢一只鞋，孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得刘某己500元。
20、2014年7月2日，在烟台经济技术开发区斐帝牛排，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、焦某骗得于某甲3120元。
21、2014年7月2日，在烟台经济技术开发区斐帝牛排，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得杨某乙1900元。
22、2014年7月2日，在烟台经济技术开发区斐帝牛排，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得赵某乙960元。
23、2014年7月2日，在烟台经济技术开发区斐帝牛排，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得李亚鹏750元。
24、2014年7月2日，在烟台经济技术开发区斐帝牛排，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得高某乙530元。
25、2014年7月3日，在烟台经济技术开发区德馨茶庄，李某甲、孙某甲、郑某、刘某甲、马某甲骗得郝某5840元。
26、2014年7月3日，在烟台经济技术开发区德馨茶庄，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得徐某3700元。
27、2014年7月4日，在烟台经济技术开发区金满柜KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得王某丁760元。
28、2014年7月6日，在烟台经济技术开发区阳光茶园，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得宋某2270元。
29、2014年7月6日，在烟台经济技术开发区阳光茶园，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、焦某骗得王某乙1470元。
30、2014年7月6日，在烟台经济技术开发区阳光茶园，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得任某1200元。
31、2014年7月6日，在烟台经济技术开发区阳光茶园，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得牟某乙200元。
32、2014年7月8日，在烟台经济技术开发区妙乐宫KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、焦某骗得王某甲2210元。
33、2014年7月8日，在烟台经济技术开发区海乐汇KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、焦某骗得夏某2030元。
34、2014年7月8日在烟台经济技术开发区妙乐宫KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、张某乙骗得杨某甲830元。
35、2014年7月8日，在烟台经济技术开发区妙乐宫KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某乙骗得王某丙1160元。
36、2014年7月8日，在烟台经济技术开发区妙乐宫KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲骗得张某丁100元。
37、2014年7月8日，在烟台经济技术开发区妙乐宫KTV，李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、焦某、张某乙骗得申某530元。
上述事实，被告人李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某甲、焦某、张某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曲某、郝某、马某乙、宋某、高某甲、马某丙、钱某、邹某、徐某、于某甲、于某乙、王某甲、夏某、刘某乙、杨某甲、杨某乙、刘某丙、赵某甲、袁某乙、赵某乙、王某乙、刘某丁、刘某戊、王某丙、任某、韩某、罗某、申某、刘某己、张某丁、李某乙、牟某乙、王某丁、高某乙、潘某、路某、王某戊的陈述及辨认笔录，证人牟某甲、孙某乙、陈某、袁某甲、吕某、季某、张某丙等人的证言及辨认笔录，接受刑事案件登记表、户籍证明、到案经过、搜查笔录、扣押物品清单、P0S机交易明细、钱盒交易明细、聊天记录截图、刑事判决书、被告人李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某的供述和辩解以及辨认笔录、马某甲、张某甲、焦某、张某乙的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某甲、焦某、张某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某甲、焦某、张某乙犯诈骗罪的事实和罪名成立。李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某甲、焦某、张某乙交叉结伙、相互配合，共同完成诈骗行为，系共同犯罪。八被告人受他人指使实施诈骗犯罪行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人孙某甲在缓刑期内再犯新罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚，与本罪实行并罚。考虑到八被告人均系从犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，具有可从轻或减轻情节，依法决定对被告人孙某甲、刘某甲减轻处罚，对被告人李某甲、郑某、焦某、马某甲、张某甲、张某乙从轻处罚。根据本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二、五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币二万元；撤销对孙某甲的缓刑，原判有期徒刑一年与本罪并罚，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2016年11月26日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2016年10月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2016年8月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2016年1月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人焦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年8月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年5月9日止。）
（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人李某甲、孙某甲、刘某甲、郑某、马某甲、张某甲、焦某、张某乙犯罪所得的财物应当予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 焦 树 文
人民陪审员 李 节 远
人民陪审员 王 宝 林
二〇一五年七月二十日
书 记 员 迟鑫（代）