黑龙江省安达市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1281刑初91号
公诉机关安达市人民检察院。
被告人张显明，男，1964年8月23日出生，汉族，山东省金乡县人，大学本科文化，中共党员，原系安达市看守所所长，户籍所在地黑龙江省安达市，捕前住黑龙江省安达市。因本案于2018年2月10日被取保候审，3月1日被刑事拘留，3月7日被逮捕，现羁押于安达市看守所。
辩护人张玉玲，黑龙江欲凌律师事务所律师。
辩护人刘继海，黑龙江司洋律师事务所律师。
安达市人民检察院以黑安检诉刑诉﹝2018﹞90号起诉书指控被告人张显明犯合同诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭。在审理过程中，发现可能影响定罪量刑的事实，依法于2018年6月12日建议安达市人民检察院补充侦查。安达市检察院于6月15日补充侦查完毕。本院于2018年6月1日、6月21日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员陆春生出庭支持公诉，被告人张显明及其辩护人张玉玲、刘继海到庭参加诉讼。现已审理终结。
安达市人民检察院指控，2017年5月26日，被告人张显明在任安达市看守所所长期间，虚构安达市看守所要建办公楼、警犬基地、养殖基地、外网改造项目工程的事实，与被害人刘某1签订了工程承包合同，并加盖黑龙江省安达市看守所和绥化市第一建筑工程有限公司的公章。合同中约定，开工日期为2017年7月1日，刘某1应缴纳履约保证金100万元。刘某1分七次交付保证金100万元。工程并没有如期开工，被告人张显明将保证金偿还个人债务。案发前，被告人张显明返还被害人刘某153万元，尚欠47万元。经侦查，公安机关于2018年2月9日将被告人张显明传唤到案。
公诉机关认为，被告人张显明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张显明到案后能如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚，公诉机关向本院提交了相应的证据。
被告人张显明对公诉机关起诉书中指控的犯罪辩解称,系自首，其中的80万元系借款。其辩护人提出四点辩护意见：一是被告人张显明行为构成合同诈骗罪的无异议，但其中的80万元系借款，数额应认定为20万元。二是被告人张显明没有诈骗刘某1的主观故意。三是被告人张显明涉案款项中的60万元用于偿还建设看守所的欠款，且在案发前，还款53万元。四是被告人张显明有自首和坦白的情节。综上，建议对被告人张显明从轻处罚。
经审理查明，被告人张显明在任安达市看守所所长期间，于2017年5月26日，虚构安达市看守所要建办公楼、警犬基地、养殖基地、外网改造项目工程，以黑龙江省安达市看守所的名义、被害人刘某1以绥化市第一建筑工程有限公司名义签订了工程承包合同。合同中约定，开工日期为2017年7月1日，被害人刘某1应缴纳履约保证金100万元。被害人刘某1先后四次通过银行汇款到被告人张显明的帐户78万，两次通过手机银行给被告人张显明的银行卡转账7万元，一次现金交给被告人张显明15万元，被害人刘某1分七次共向被告人张显明交纳保证金100万元。工程承包合同签订后，未如期开工，被害人刘某1向被告人张显明索要工程保证金，被告人张显明以各种理由推拖。至被害人刘某1报案前，被告人张显明返还被害人刘某153万元。被害人刘某1报案后，公安机关于2018年2月9日将被告人张显明传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.有公安机关的破案经过、到案经过、立案说明、安达市监察委员会案件移送司法机关登记表、移送函及相关材料、安达市公安局刑事侦查大队出具的将被告人张显明传唤到案的工作说明，证实将被告人张显明传唤到案的经过。
2.有被害人刘某1的陈述，证实通过同学刘某2联系，于2017年5月26日以绥化市第一建筑工程有限公司名义与被告人张显明签订承建安达市看守所办公楼、警犬基地、养殖基地、外网改造项目工程合同。合同约定，开工日期为2017年7月1日，其按照合同约定，分七次交给被告人张显明保证金100万元。但工程并没有如期开工，被告人张显明以各种理由推拖，后被告人张显明陆续返还其53万元的事实。
3.有证人刘某2的证言及对被告人张显明的辨认笔录，证实2017年4月份，帮助同学刘某1联系，与被告人张显明签订承建安达市看守所办公楼、警犬基地、养殖基地、外网改造项目工程合同。合同约定，开工日期为2017年7月份，刘某1按照合同约定，陆续交给被告人张显明工程保证金100万元。但工程并没有如期开工，被告人张显明陆续返还给刘某153万元的事实。
4.有证人范某1的证言，证实2017年3、4月份，通过朋友刘某2介绍，刘某1与被告人张显明签订承建安达市看守所二期、警犬基地等项目工程合同的事实。
5.有证人宁某的证言，证实在任安达市看守所副所长期间，安达市看守所无工程建设项目，也未研究过工程建设项目，但曾于2013年对看守所办公楼前后、食堂门前、放风场等地进行水泥硬化的事实。
6.有证人迟某的证言，证实其任安达市看守所教导员期间，安达市看守所无工程建设项目，也未研究过工程建设项目，但曾于2013年对看守所办公楼前后、食堂门前、放风场等地进行水泥硬化的事实。
7.有证人李某某的证言，证实系安达市看守所会计，安达市看守所的主路是建所时包括的项目，院内的其他路面硬化费用是2013年被告人张显明筹措的，总计49万余元，被告人张显明让其保管费用的收条。另外，安达市看守所粉刷围墙多次，费用没有入帐，2017年五月节被告人张显明给干警搞福利，费用没有入帐的事实。
8.有证人颜某、李某的证言，证实在任安达市看守所副所长期间，安达市看守所搬到现在位置后，修过院内的路面，安达市看守所无工程建设项目，也未研究过工程建设项目的事实。
9.有证人蔡某的证言，证实其在安达市经营了安达市双效益顺安装建筑有限公司，安达市看守所搬迁到新址后，其为看守所粉刷外墙四、五次的事实。
10.有证人靳某的证言，证实其任安达市看守所内勤期间，于2016年3月至2017年4月份，保管安达市看守所公章，2017年4月25日其休产假期间，将公章交给被告人张显明保管的事实。
11.有证人甄某的证言，证实2016年1月，朋友张显明向其借款20万元，2017年5、6月份还款的事实。
12.有证人王某的证言，证实其与他人合伙经营新瑞丰小额贷款公司，被告人张显明于2015年12月份到其公司借款20万元、2016年6月份借款20万元、2016年11月份借款20万元。被告人张显明于2017年春天、夏天、中秋节前分别还款5万元，共还款15万元的事实。
13.有证人张某1的证言，证实被告人张显明于2015年分两次向其借款35万元，于2017年还款35万的事实。
14.有证人陈某的证言，证实2013年12月份，通过朋友梁某介绍，被告人张显明在其处借款40万元。2017年5月20日左右，被告人张显明还款40万元的事实。
15.有证人张某2的证言，证实2017年10月13日前，其父张显明给其打电话称欠刘某1100万元，让其将其位于大庆市龙凤区瀚城星苑小区的房屋抵押给刘某1。2017年10月13日在海口市与刘某1签了一份协议的事实。
16.有证人郭某的证言，证实朋友梁某在安达市看守所承包院内路面硬化工程。工程结束后，安达市看守所给梁云出具了二张欠条，梁某将欠条给自己，让其到安达市看守所要钱抵帐。后被告人张显明于2015年3月11日还款5万元，于2015年3月15日还款10万元的事实。
17.有证人梁某的证言，证实2013年8、9月份，其在安达市公安局承包安达市看守所主路面硬化工程。工程完工后，被告人张显明让其将看守门前的涵洞、菜窖、院内主路面以外的路面硬化，涵洞的预算33355.00元，路面硬化5038平方米，预算428230.00元，菜窖预算33460.00元。工程完工后，工程款是被告人张显明结算的。其欠郭某钱，郭某在看守所结算回15万元抵帐。同时证实被告人张显明通过其介绍在陈某处借款40万元的事实。
18.有证人张某3的证言，证实与梁某承包了安达市看守所主路面硬化工程，系梁某与安达市公安局签订的工程合同。工程完工后，张显明找其与梁某将看守所门前的涵洞、菜窖、院内主路面以外的路面硬化的事实。
19.有证人陆某的证言，证实在担任安达市公安局门卫室保安期间，被告人张显明于2018年2月9日下午17时许，到门卫室让同事唐某1开门，称领导找自己谈话，被告人张显明进门后，被室内等候的刑警给带走的事实。
20.有证人唐某1的证言，证实系安达市公安局保安，通过查看值班记录，其与同事唐某1于2018年2月9日在公安局门卫室值班，当日17时许，一名男子到门卫室让其开门，称领导找自己谈话，陆某让其开门，该男子进门后，被室内等候的刑警带走的事实。
21.有被告人张显明与被害人刘某1的电话录音在卷。
22.有被告人张显明的户籍证明、任职情况说明、干部基本情况表、被告人张显明与被害人刘某1相互之间的辨认笔录、中国共产党安达市公安局委员会出具的2016年3月至2018年2月12日，未就安达市看守所办公楼、警犬基地、养殖基地、外网改造项目相关工作进行专题研究的情况说明、安达市公安局调取证据清单、工程承包合同书、汇款回单、刘某给刘某1出具的授权委托书、绥化市第一建筑工程有限公司相关资质、证明及给刘某出具的授权委托书及调取上述的材料的工作说明、收据、扣押物品、文件清单、新建看守所后期完善工程项目资金明细及收据、安达市公安局出具的关于安达市看守所新址建设过程中，主路面以外的路面硬化、菜窖建设、围墙粉刷事项未向安达市公安局报备，安达市公安局亦未曾向安达市财政局上报的说明、安达市看守所出具的关于该所对主路面以外的路面进行了硬化、修建了菜窖、外墙粉刷的说明、关于2017年端午节期间，安达市看守所共有在岗人员43人的说明、关于该所2017年上半年及之前的帐目均在安达市审计局审计核查的说明、安达市刑事侦查大队出具的关于无法查清张显明所借款项是否垫付安达市看守所主路面以外的路面硬化、菜窖建设、围墙粉刷费用的工作说明、关于安达市看守所系独立核算单位，账目正在安达市审计局审计，安达市看守所主路面以外的路面硬化、菜窖建设、围墙粉刷费用是否入账、花费多少暂无法查证的说明、工作说明在卷。
23.有大庆市公安局刑事技术支队的鉴定书及鉴定意见通知书，证实送检日期为2017年5月26日的《工程承包合同书》上的盖印“黑龙江省安达市看守所”印文与办案单位提供的相同内容的样本印文是同一印章盖印形成的事实。
24.有被告人张显明供述与辩解在卷。
本院认为，被告人张显明以非法占有为目的，采取虚构建筑工程项目，骗取被害人工程保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
被告人张显明的辩护人提出的被告人张显明在案发前返还被害人53万元，可从轻处罚的辩护意见，予以支持。
其辩护人提出的80万元系被告人张显明借款，犯罪数额应认定为20万元被告人张显明没有诈骗的主观故意的辩护意见，不予采纳。理由是：有被告人张显明与被害人签订的工程承包合同书、安达市公安局出具的情况说明、被害人刘某1的陈述、证人刘某2、范某2的证言，均证实被告人张显明虚构安达市看守所建筑工程项目，骗取被害人刘某1工程保证金100万元。被告人张显明亦在公安机关、检察机关供述此事实。故其辩解理由不能成立，不予支持。
其辩护人提出的被告人张显明系自首和坦白的辩护意见，不予支持。理由是：公安机关的到案经过、破案经过、安达市公安局刑事侦查大队关于将被告人张显明传唤到案的工作说明、证人陆某、唐某1的证言及被告人张显明在公安机关的第一份供述笔录，均证实被告人张显明系被传唤到案，故辩解理由不能成立，不予支持。
其辩护人提出的被告人张显明涉案款项中的60余万元用于偿还建设看守所的欠款，可从轻处罚的辩护意见，不予采纳。理由是：安达市公安局出具的工作说明及安达市公安局刑事侦查大队出具的工作说明，证实安达市看守所主路面以外的路面硬化、菜窖建设、围墙粉刷工程项目，未在安达市公安局备案，安达市公安局亦未将上述施工项目向安达市财政局上报，现安达市看守所的帐目正在安达市审计局审计核查，故上述费用数额无法确定，无法查清被告人张显明是否用涉案款项支付上述费用。故其辩解理由不能成立，不予支持。
公诉机关对被告人张显明所指控的犯罪事实清楚，罪名成立，适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张显明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10000.00元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2029年2月9日止）。
二、责令被告人张显明退赔被害人刘福波47万元（此款于判决生效后十日内给付）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪克涛
审 判 员 闫 明
人民陪审员 周斌凤
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 张萍媛