江西省南昌市青山湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0111刑初36号
公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。
被告人邓雄华，男，1964年3月14日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，家住海南省儋州市。2006年9月28日因犯诈骗罪被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2009年1月21日刑满释放。2017年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人李遥，江西赣商律师事务所律师。
被告人吴济雄，男，1958年7月2日出生于海南省洋浦经济开发区，汉族，初中文化，无业，家住海南省洋浦经济开发区。2017年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人文建，江西赣天律师事务所律师。
被告人张承光，男，1946年7月5日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，家住海南省儋州市。2017年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人陈剑华、程宇如，江西民信律师事务所律师。
南昌市青山湖区人民检察院以湖检公诉刑诉[2017]558号起诉书指控被告人邓雄华、吴济雄、张承光犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员王国兵出庭支持公诉，被告人邓雄华及其辩护人李遥、被告人吴济雄及其辩护人文建、被告人张承光及其辩护人程宇如到庭参加诉讼。现已审理终结。
南昌市青山湖区人民检察院指控，2017年5月至6月期间，被告人邓雄华、吴济雄、张承光经事先商量后，按照设计好的分工，先由邓雄华或吴济雄接触女性，随后邓雄华或吴济雄冒充黄金商人，张承光冒充金矿保管员出售黄金，邓雄华或吴济雄再以购买黄金资金暂时不足为由，将“金粉”押于被害人处的方式，骗得被害人朱某1、刘某、王某1共计人民币16.45万元。具体事实如下：
1、2017年5月24日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光在湖南省湘潭市雨湖区嘉园大酒店301客房，骗得被害人朱某1人民币7万元。
2、2017年6月24日，被告人邓雄华在本市青山湖区“恒茂梦时代”旁，以向被告人吴济雄、张承光谈黄金生意需要接待为由骗得被害人王某1人民币0.66万元。2017年6月26日下午，邓雄华、吴济雄、张承光在本市上海路639号橡胶厂宿舍1区6栋2单元401室王某1家中，骗得王某1人民币3万元。
3、2017年6月25日中午，被告人邓雄华在本市南京东路体育公园旁“迪欧咖啡”，以次日向被告人吴济雄、张承光谈黄金生意未带现金为由骗得被害人刘某人民币0.6万元。2017年6月26日8时许，邓雄华、吴济雄、张承光在本市青山湖区星光村31号刘某家中，骗得刘某人民币5.19万元。
2017年8月9日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人朱某1、刘某、王某1的陈述，辨认笔录，扣押清单，收条，谅解书，常住人口信息，归案经过，刑事判决书及释放证明以及被告人邓雄华、吴济雄、张承光的供述等证据，公诉机关认为，被告人邓雄华、吴济雄、张承光的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请本院依法判处。
被告人邓雄华、吴济雄、张承光对起诉书指控的事实、罪名及当庭举证的证据均无异议。
被告人邓雄华辩护人的辩护意见：1、被告人邓雄华具有坦白情节；2、被告人邓雄华具有积极退赃情节。
并向法庭提供1、中国农业银行现金缴款单一张，证明被告人邓雄华于2018年3月15日退缴赃款人民币5.1万元；2、收条一张，证明被害人王某1已收到邓雄华退赔款人民币6600元。
被告人吴济雄辩护人的辩护意见：1、被告人吴济雄自愿认罪，无前科劣迹；2、被告人吴济雄具有积极退赃情节。
并向法庭提供中国农业银行现金缴款单一张，证明被告人吴济雄于2018年3月15日退缴赃款人民币3万元。
被告人张承光辩护人的辩护意见：1、被告人张承光在本案中系从犯；2、被告人张承光已退赔部分赃款；3、被告人张承光具有坦白情节，系初犯，无前科劣迹。
经审理查明，2017年5月至6月期间，被告人邓雄华、吴济雄、张承光经事先商量后，按照设计好的分工，先由邓雄华或吴济雄接触女性，随后邓雄华或吴济雄冒充黄金商人，张承光冒充金矿保管员出售黄金，邓雄华或吴济雄再以购买黄金资金暂时不足为由，采取将“金粉”押于被害人处的方式，骗取被害人朱某1、刘某、王某1钱款。具体事实如下：
2017年5月24日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光在湖南省湘潭市雨湖区嘉园大酒店301客房，骗得被害人朱某1人民币7万元。
2017年6月24日，被告人邓雄华在南昌市青山湖区“恒茂梦时代”旁，以谈黄金生意需要接待为由骗得被害人王某1人民币0.66万元。2017年6月26日下午，邓雄华、吴济雄、张承光在南昌市上海路639号橡胶厂宿舍1区6栋2单元401室王某1家中，骗得王某1人民币3万元。
2017年6月25日中午，被告人邓雄华在南昌市南京东路体育公园旁“迪欧咖啡”，以次日向被告人吴济雄、张承光谈黄金生意未带现金为由骗得被害人刘某人民币0.6万元。2017年6月26日8时许，邓雄华、吴济雄、张承光在南昌市青山湖区星光村31号刘某家中，骗得刘某人民币5.19万元。
2017年8月9日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光被公安机关抓获归案。2017年8月10日，被告人吴济雄主动退缴赃款人民币2万元，其中由公安机关发还被害人王某1人民币7400元，发还被害人刘某人民币12600元；同年8月15日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光家属代为向被害人王某1全部退赃并取得谅解；2018年3月15日，被告人邓雄华家属代为主动退缴赃款人民币5.1万元，被告人吴济雄家属代为主动退缴赃款人民币3万元。
证明上述事实的证据有：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人邓雄华、吴济雄、张承光作案时已达完全刑事责任年龄，在辖区内无违法犯罪记录的事实。
（2）归案经过，证明2017年8月9日，被告人邓雄华、吴济雄、张承光被公安机关抓获归案的事实。
（3）刑事判决书、释放证明，证明被告人邓雄华于2006年9月28日因犯诈骗罪被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，2009年1月21日刑满释放。
（4）单身婚姻申请登记表，证明被告人邓雄华某邓某的名字在南昌市仟喜缘婚介所登记个人信息的事实。
（5）扣押清单、发还清单，证明2017年8月10日，公安机关扣押被告人吴济雄人民币20000元，8月14日发还给被害人刘某的妹妹12600元、发还给被害人王某17400元；2017年5月27日扣押被害人朱某1持有的金色粉末1包，同年6月28日扣押被害人王某1持有的金色粉末1005克的事实。
（6）收条、谅解书各一张，证明被告人邓雄华、吴济雄、张承光的家属代为向被害人王某1全部退赃并取得谅解的事实。
2、被害人陈述
（1）被害人刘某的陈述，证明2017年6月15日，刘某通过婚介所认识了一个朋友，名字叫“邓某”，“邓某”一直说他认识一个朋友“林某”，家里祖宗几代都是卖金子的，另一个朋友“陈管理”是开金矿的，可以低价拿到金子。一直到了2017年6月25日中午，“邓某”叫刘某去迪欧咖啡喝茶，然后顺便和‘林某’一起谈一谈金子的事情，之后“邓某”和“林某”在谈交易金子的事情。没谈多久，“邓某”就说迪欧咖啡人太多，这个事情不能有太多人知道，只能刘某、“邓某”、“林某”和“陈管理”知道。然后就问刘某借家里给他谈生意用，然后“邓某”就说今天晚上会安排“陈管理”去宾馆住，等第二天早上会接他们去刘某家里谈生意，又说自己身上没有带现金，就问刘某借钱，刘某就去江西银行取了6000元人民币给“邓某”。到了第二天，“邓某”、“陈管理”、“林某”三个人就在刘某家卧室交易，“陈管理”就说他带了8000克金子过来交易，总价值要160（万）元人民币。“林某”说只能支付70万元人民币的金子，就是3000克金子，其他的5000克让“陈管理”带回去。这时候“邓某”说剩下的5000克金子他先帮“林某”买下来，等“林某”把钱凑齐了再给他。然后“邓某”就去外面打电话问朋友借钱，没多久他就走了进来，就说自己已经凑了大部分，问刘某有没有钱，先借给他，以后会连本带息的还给刘某，还说会压1000克金子在刘某这里。刘某答应了并取了51900元人民币，在迪欧咖啡把钱借给了“邓某”。之后刘某就联系不上“邓某”。
（2）被害人王某1的陈述，证明王某1与邓某通过仟喜缘婚介所认识。2017年6月24日14时许，邓某到王某1家中说他爸爸的朋友林某想在秋水广场开一家黄金店，需要购买黄金，邓某介绍林某到广州金矿的吴厅长那某购买黄金，准备找一个地方交易。邓某问王某1同不同意在其家交易，王某1就同意了，邓某说吴厅长会派陈某带黄金过来交易，说会计的母亲生病了，陈某明天过来要接待就问王某1借钱，王某1就在青山湖区恒茂就梦时代广场旁的光大银行ATM机上取了6600元，在门口把钱给了邓某。2017年6月26日13时许邓某、陈某、林某来到王某1家，陈某带了一包东西，说是7kg的黄金，卖价140万元，林某只有70万元，邓某很想做成这笔交易（邓某可以从中抽成，每克黄金20元），于是邓某对陈某和林某说这次交易的钱他想办法先借。邓某就打电话借钱，最后还差11万，于是邓某就求着王某1借3万元，王某1就问其嫂子借了3万元给了邓某，邓某就把那所谓的1千克黄金给了王某1。之后邓某就说要去广州借钱。6月27日下午，王某1接到婚介所“李总”的电话，他说这个人以做黄金生意诈骗，王某1才发现被骗了。
（3）被害人朱某1的陈述，证明一名自称广东百丽公司老总的康姓男子以可以帮朱某1开鞋店为由与其交往，还说介绍个黄金生意给朱某1，不用本钱，只要做个见证人就可以从中拿到4%的提成，朱某1就答应了。2017年5月24日，康姓男子、一名福建男子、还有一名自称是矿上的保管员与朱某1在湘潭市雨湖区嘉园大酒店301房见面了，保管员说这次带了10000克的黄金来，福建男子说只愿意收4000克，保管员不愿意了，说要么全部收了，要么就不卖了。这时康姓男子说身上的钱也只够收5000克黄金的，还差1000克黄金的钱，这时这名福建男子就找到朱某1说：小朱啊，能不能帮下忙，借点钱给我，到时候还能拿到黄金的提成。因朱某1当时也想赚这个钱，于是就同意了，之后朱某1取了7万元现金回到嘉园大酒店301房，并将现金给了康姓男子。
3、被告人供述
（1）被告人邓雄华的供述，证明2017年6月份，邓雄华和吴济雄、张承光三人经商量，先由邓雄华到婚介所以邓某的假身份注册，然后与婚介所提供的女子谈朋友，在交往过程中，邓雄华介绍吴济雄和张承光二人给女子认识，介绍吴济雄是有钱的老板林某，张承光是金矿的老板，邓雄华再以购买黄金不够钱分别向女子借钱，以这种方式进行诈骗。2017年6月底，邓雄华、吴济雄和张承光来到南昌，采取上述方式分别骗得一个王姓女子3万元、一个刘姓女子51900元，邓雄华分得40000元，吴济雄分得24000多元，张承光分得16000多元。此外，邓雄华还以没有钱吃饭为由分别骗得王姓女子6600元、刘姓女子6000元，这12600元吴济雄和张承光是不知情的，且二人未参与分赃。到南昌前的一个月，邓雄华和吴济雄、张承光三人来到湖南省湘潭市，吴济雄认识了一名中年妇女，并安排在一宾馆内进行黄金交易。邓雄华扮收黄金的老板，张承光扮卖黄金的，进行黄金交易时邓雄华谎称钱不够向该妇女借钱，并拿了一包假金粉给妇女，骗得该妇女7万元，邓雄华分得21000元，吴济雄分得35000元，张承光分得14000元。
（2）被告人吴济雄的供述，证明吴济雄和邓雄华、张承光商量让邓雄华去婚介所认识女人选择作案目标，吴济雄冒充一个老板，专门收金子的，张承光冒充一个卖黄金的老板，这些黄金其实是铜，三人计划当着女人的面交易黄金，邓雄华作为交易环节的中间人，一克黄金抽成二十元。之后吴济雄就说自己钱不够，邓雄华就会帮其凑钱买下黄金。在邓雄华凑钱的过程中，就去找这个女人借钱，三人拿到钱就离开。邓雄华、吴济雄和张承光来到南昌，采取上述方式分别骗得一个短发女子3万元、一个长发女子5万元，邓雄华分得40000元，吴济雄分得24000元，张承光分得16000元。到南昌前的一个月，邓雄华和吴济雄、张承光三人来到湖南省湘潭市，吴济雄认识了一名中年妇女，并谎称自己有能力帮女子开店，取得了该女子信任，并介绍黄金生意给她，说可以从中赚取好处。后吴济雄安排在一宾馆内进行黄金交易。邓雄华扮收黄金的老板，张承光扮卖黄金的，进行黄金交易时邓雄华谎称钱不够向该妇女借钱，并拿了一包假金粉给妇女，骗得该妇女7万元，邓雄华分得21000元，吴济雄分得35000元，张承光分得14000元。
（3）被告人张承光的供述，证明2017年6月份，邓雄华和吴济雄、张承光三人经商量，吴济雄冒充收购黄金的老板，张承光冒充金矿保管黄金的人“陈保管”，到被害人的家中假装做交易，吴济雄就假装钱不够，邓雄华就假装帮他凑钱，凑的不够就找被害人借钱，然后再把假黄金押在被害人那某。得到钱之后三人就逃离，以这种方式进行诈骗。2017年6月底，邓雄华、吴济雄和张承光来到南昌，采取上述方式分别骗得两名女子3万元、5万元，邓雄华分得40000元，吴济雄分得24000元，张承光分得16000元。到南昌前的一个月，邓雄华和吴济雄、张承光三人来到湖南省湘潭市，吴济雄认识了一名中年妇女，并安排在一宾馆内进行黄金交易。邓雄华冒充买黄金的老板，张承光冒充金矿保管黄金的人，进行黄金交易时邓雄华谎称钱不够向该妇女借钱，并拿了一包假金粉给妇女，骗得该妇女7万元，邓雄华分得21000元，吴济雄分得35000元，张承光分得14000元。
4、辨认笔录，证明被告人邓雄华辨认出被其诈骗的被害人系刘某和王某1，张承光是和其一起诈骗的人；被告人张承光辨认出邓雄华、吴济雄就是和其一起诈骗的人；被告人吴济雄辨认出张承光、邓雄华就是和其一起诈骗的人。
公诉机关向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示和质证，内容客观真实、收集程序合法，证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，均可作为定案依据，本院予以采信。
5、中国农业银行现金缴款单、收条各一张，证明被告人邓雄华于2018年3月15日退缴赃款人民币5.1万元；被害人王某1已收到邓雄华退赔款人民币6600元。
6、中国农业银行现金缴款单一张，证明被告人吴济雄于2018年3月15日退缴赃款人民币3万元。
被告人邓雄华、吴济雄的辩护人向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示和质证，本院予以采信。
本院认为，被告人邓雄华单独或同被告人吴济雄、张承光以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，三次骗取他人财物，其中被告人邓雄华骗取人民币共计16.45万元；被告人吴济雄、张承光骗取他人人民币共计15.19万元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。但三被告人归案后如实供述罪行，依法均可从轻处罚。且三被告人家属已代为向被害人王某1全部退赃并取得谅解，此外，被告人邓雄华家属又代为退赃人民币5.1万元；被告人吴济雄及其家属退赃人民币5万元，依法均可酌情从轻处罚。被告人邓雄华的辩护人关于被告人邓雄华具有坦白、积极退赃情节的辩护意见，被告人吴济雄的辩护人关于被告人吴济雄自愿认罪，无前科劣迹，具有积极退赃情节的辩护意见，被告人张承光的辩护人关于被告人张承光已退赔部分赃款，具有坦白情节，系初犯，无前科劣迹的辩护意见，与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。被告人张承光的辩护人关于被告人张承光在本案中系从犯的辩护意见，经查，被告人张承光同被告人邓雄华、吴济雄经事先商量，按照设计好的分工共同实施诈骗行为，三人在本案中作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人邓雄华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年4月9日止）
二、被告人吴济雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年1月9日止）
三、被告人张承光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2017年8月10日起至2021年1月9日止）
四、将被告人邓雄华主动退缴的人民币5.1万元、被告人吴济雄主动退缴的人民币3万元发还被害人朱美春、刘梅花，继续追缴被告人邓雄华、吴济雄、张承光违法所得人民币3.43万元，用以退赔被害人朱美春、刘梅花。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖 红 宇
人民陪审员 万 丽 平
人民陪审员 王 莉 华
二〇一八年三月十六日
书 记 员 欧阳龙翔
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪情节较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。