石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）藁刑初字第00316号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人史某某，男，河北省人。2012年11月10日因涉嫌盗窃罪被藁城区公安局刑事拘留，经本院决定，于同月23日被依法逮捕。现羁押于藁城区看守所。
辩护人王军利，河北文源律师事务所律师。
石家庄市藁城区人民检察院以藁检刑诉字（2012）215号起诉书指控被告人史某某犯挪用公款罪、行贿罪，向本院提起公诉。本院受理后，2013年1月17日本院作出（2012）藁刑初字第00248号刑事判决，被告人史某某不服该判决，向石家庄市中级人民法院提起上诉，该院作出（2013）石刑终字第00164号刑事裁定：撤销本院作出的（2012）藁刑初字第00248号刑事判决；发回我院重新审理。2014年4月16日本院作出（2013）藁刑初字第00204号刑事判决，被告人史某某仍不服该判决，向石家庄市中级人民法院提起上诉，该院作出（2014）石刑终字第00311号刑事裁定：撤销本院作出的（2013）藁刑初字第00204号刑事判决；发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭与被告人常某某犯挪用公款、行贿一案合并进行了审理。藁城区人民检察院指派检察员杜红岩出庭支持公诉，被告人史某某及其辩护人王军利，被告人常某某及其辩护人王锦奇、刘玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
藁城区人民检察院指控：1、2011年初，被告人史某某与常某某商量通过银行朋友违规操作使用客户存款，由史某某联系存款客户，常某某找银行朋友帮忙，并答应给好处费。后史某某通过朋友张某联系上张某光，张某光同意存款500万元。而常某某找到了时任中国工商银行石家庄石化支行工作的耿某某（已判决）并许诺给好处费，耿某某表示同意。2011年8月10日，被告人史某某与常某某按照约定带张某光去石化支行存款，耿某某利用职务上的便利，先是违规为常某某办理了张某光名下的理财金卡并开通了网上银行，在张某光办理存折后，耿某某又在张某光不知情的情况下，应常某某要求，违规将张某光办理的存折与常某某办理的张某光名义下的理财金卡捆绑，导致张某光在银行的存款500万元被常某某私自通过网上银行转走，其中常某某转给史某某提供的账户324万元，史某某供称还给边贝119万元，另205万元打到李某彬账户，剩余款由常某某使用150.9万元用于生意和个人还账，常某某付给耿某某好处费25万元。案发后，中国工商银行石家庄石化支行退给张某光499.999万元。
2、2011年3月至8月，被告人史某某分别找到冯某芳、杜某飞、王某琳、陈某辰、底某红、张某光等六名客户存款，史某某告诉常某某后，由常某某联系耿某某，耿某某先后六次为常某某违规办理了上述人员的理财金卡，并开通网上银行及卡、折捆绑业务，致使上述人员的存款被常某某转走，为此，史某某、常某某分四次给予耿某某好处费42万元。案发后赃款已追回。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十九条第一款、第二十五条第一款之规定，以挪用公款罪、行贿罪追究被告人史某某的刑事责任。
被告人史某某对公诉机关指控的基本事实供认不讳。
被告人史某某的辩护人王军利的辩护意见是，被告人史某某在挪用资金犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。在行贿犯罪中，被告人史某某没有实施犯罪行为，没有共同犯罪的故意，因此不构成行贿罪。
经审理查明：1、2011年年初，史某某找常某某商量通过银行朋友违规操作使用客户存款，于是常某某找到在中国工商银行石家庄石化支行工作的耿某某帮忙，并答应给好处费，耿某某表示同意。后史某某以帮银行工作的朋友拉存款为名找到张某，让张某帮忙找存款，张某找到刘某闻帮忙，刘某闻便联系上张某光，张某光同意存款500万元。2011年8月10日上午，张某光按照约定去石化支行存款，耿某某利用职务上的便利，先是违规为常某某办理了张某光名下的理财金卡并开通了网上银行，在张某光办理存折时，耿某某又在张某光不知情的情况下，违规将张某光办理的存折与常某某办理的张某光名义下的理财金卡捆绑，导致张某光在银行的存款500万元被常某某私自通过网上银行转走，其中常某某转给史某某提供的账户324万元，常某某付给耿某某好处费25万元，余款150.9万元被常某某转走后用于生意使用和个人还账。案发后，中国工商银行藁城石化支行支付给张某光499.999万元。被告人史某某退缴中国工商银行藁城石化支行125万元。
2、2011年3月至8月，史某某以帮银行的朋友拉存款为名，找来冯某芳、杜某飞、王某琳、陈某辰、底某红、张某光六储户，由常某某负责联系耿某某并承诺给其好处费，应常某某要求，耿某某利用职务上的便利，6次违规为常某某办理了上述储户名下的理财金卡，并在储户未申请、不知情的情况下，开通网上银行及卡、折捆绑业务，致使上述人员的存款被常某某转走，由常某某和史某某共同使用，为此，耿某某四次收受常某某和史某某所送好处费42万元。案发后赃款已追缴。
另查明，中国工商银行股份有限公司是股份制上市公司，其中汇金公司占比35.43％，财政部占比35.3％，其他A股东占比4.43％，H股股东占比24.85％，中国工商银行股份有限公司石家庄石化支行是其派出支行。耿某某系中国工商银行股份有限公司石家庄石化支行的现金柜员，负责办理储蓄等业务。在2011年8月11日中国工商银行股份有限公司石家庄石化支行由营业部管理划入藁城支行管理，名称变更为中国工商银行股份有限公司藁城石化支行。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人史某某的供述；2、同案犯常某某、耿某某的供述；3、证人宋某、张某光、张某、刘某闻、杨某靖、郭某霞、董某霞、焦某、张某芝、王某琳、李某的证言；4、办理理财卡、开通网上银行、办理存折等材料；5、理财金卡账户历史明细清单；6、个人转账／汇款清单；7、耿某某相关职责说明；8、中国工商银行石家庄石化支行证明；9、藁城市人民检察院办案说明；10、张某光收款条；11、户籍证明信；12、耿某某身份证明；13、中国工商银行河北省分行营业执照；14、中国工商银行藁城支行出具的协助查询存款通知书回执；15、中国工商银行藁城支行证明。16、二次开庭调取证据：证人李某彬、张某证言；2011年4月28日史某某与李某彬签订的借款协议；受害人张某光、曹某的询问笔录；资金流向表。常某某辩护人提供原耿某某和史某某原审卷宗中房屋买卖合同及办案干警出具的证明。
本院认为，被告人史某某伙同他人与银行工作人员合作，利用银行工作人员职务上的便利，挪用银行资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪；为谋取不正当利益，伙同他人非法给予银行工作人员财物，数额巨大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，均应依法予以惩处。关于藁城区人民检察院对被告人史某某犯挪用公款罪、行贿罪的指控，经查，《中华人民共和国刑法》第九十三条所指国有公司、企业仅限于国有独资公司、企业，而中国工商银行系国有资本参股的股份制有限公司，不属于刑法中的“国有公司、企业”，且被告人史某某的同案犯耿某某系该公司的工作人员，从事的是技术性劳动，依照刑法的规定，不具备国家工作人员的身份，加之其未受国家机关的委托在非国有公司从事公务工作，因此其不符合挪用公款罪、受贿罪的主体特征。被告人史某某伙同他人，利用耿某某职务上的便利，共同挪用股份制有限公司的资金，及向不具备国家工作人员身份的公司企业人员行贿，应当以挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪定罪处罚。因此，对藁城区人民检察院指控被告人史某某犯挪用公款罪、行贿罪，本院不予支持。对被告人史某某的辩护人辩称的，被告人史某某在挪用资金犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚及不够成行贿罪。经查，在挪用资金共同犯罪中被告人史某某与同案犯基于共同的犯罪故意，各有分工，相互配合，其行为系该犯罪整体行为的组成部分，缺一不可，而非在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，因此对该辩解本院不予采纳；在对非国家工作人员行贿罪共同犯罪中，被告人史某某与常某某事前有行贿预谋，事后常某某又告知史某某，只是被告人史某某在行贿犯罪中起次要作用，系从犯，故对该辩解本院不予采纳。被告人史某某认罪悔过并积极退还违法所得，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百六十四条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人史某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币拾万元；决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币拾万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月10日起至2019年5月9日止；罚金已缴纳）。
二、依法继续追缴被告人史某某（与同案犯互负连带责任）违法所得，返还中国工商银行藁城石化支行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王清奎
审 判 员 李同安
人民陪审员 郝晓霞
二〇一五年二月三日
书 记 员 孙均平