北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0111刑初74号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人刘某1，男，1966年2月25日出生。因犯收购赃物罪，于2004年4月28日被判处罚金人民币四千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月10日被羁押，同年4月8日被取保候审。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉﹝2016﹞1002号起诉书指控被告人刘某1犯合同诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员隗立娜出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：
一、2015年10月7日至2015年10月10日间，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1（另案处理）虚构刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装铅丝笼的工程，可以发包给付某1的事实，并假冒北京某建筑有限公司名义与付某1签订劳务分包合同，骗取付某1保证金人民币20000元。后经付某1多次催要，被告人刘某1于2015年10月10日退付某1人民币20000元。
二、2015年10月8日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1虚构刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装铅丝笼的工程，可以发包给张某2，并假冒北京某建筑有限公司名义与张某2签订劳务分包合同，骗取张某2保证金人民币5000元。案发后，赃款已退赔。
三、2015年10月10日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1虚构刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装铅丝笼的工程，可以发包给卢某和高某，并假冒北京某建筑有限公司名义与卢某签订劳务分包合同，骗取二人保证金人民币20000元。案发后，赃款已退赔。
四、2015年10月19日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1虚构刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装铅丝笼的工程，可以发包给刘某2，并假冒北京某建筑有限公司名义与刘某2签订劳务分包合同，骗取刘某2保证金人民币20000元。后经刘某2多次催要，被告人刘某1偿还刘某2人民币7000元。案发后，赃款已退赔。
公诉机关就上述指控向本院提供了被告人供述、证人证言等证据，认为被告人刘某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院对其依法予以惩处。
被告人刘某1对起诉书指控的内容未提出异议，当庭表示认罪。
经审理查明：
一、2015年10月8日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1（另案处理）谎称刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装笼工程，许诺将前述工程发包给张某2，并假冒北京某建筑有限公司名义与张某2签订劳务分包合同，骗取张某2保证金人民币5000元。案发后，赃款已退赔被害人张某2，张某2给二人出具了谅解书。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人张某2的陈述证明：王大姐给我打电话说大石窝镇有工程，2015年10月8日我就跟着王大姐去见张某1，张某1带着我去工地找刘某1和赵某。张某1说刘某1是村书记，刘某1又介绍了赵某，赵某说他是包河道工程老总的姐夫，他可以去老总那里要工程。我和刘某1在工地签订的施工合同，施工合同都是刘某1写的，我的名字是我签的。我当时只有4700元，王大姐替我拿了300元，凑够了5000元保证金给了张某1。张某1说：“我不要这钱，交给公司，到时候公司不让你干了，公司不给你，我给你。”他把钱交给了刘某1。10月9日我带来9名工人到了工地，干了半天装笼子的工程就没有了。我就向张某1、刘某1要我的保证金，他俩说交给公司了，去公司给我要，但他们总是以各种理由不给我退钱，后来索性就不接电话了，我感觉被骗报警了。
2.证人王某1的证言证明：2015年10月初，张某1给我打电话说房山区大石窝镇有个河道治理工程，都是刘书记管，能干好几年，我就给张某2打电话问他干不干。过了一两天，我就和张某2一起到大石窝镇河道治理现场，张某1和刘书记说这个河道都是他们的，刘书记说了算。张某1和刘书记说让我们先交5000元钱，交完钱就安排工程，他们说如果干不了就把钱退给张某2。说好以后，张某1把准备好的合同拿出来，刘书记和张某2在合同上签字，签完以后给的钱。因为张某2就拿了4700元钱，我借给他300元，凑够了5000元交给了张某1。张某1到车里给了刘书记，具体他们怎么分的我不知道。张某2带着工人进场凑合着干了半天就没法干了。张某2跟我说张某1和刘书记把我们忽悠了，要钱也不给。
3.证人张某1的证言证明：2015年10月份的一天，我通过丰台一个大姐将张某2夫妇介绍给刘某1。刘某1说要干工程得交定金20000元，张某2说他们钱不够，商量后约定交定金5000元，这5000元里还有丰台那个大姐给凑的300元。这5000元当时通过车窗交给了刘某1，刘某1收下后，张某2上车跟他签了合同。张某2夫妇也进场干活了，干了多长时间我不知道。
4.证人王某2的证言证明：我是北京某建筑有限公司南泉水河河道治理工程第三标段的负责人。我公司把工程铅丝笼的一小部分转包给了赵某，共计200多立方米。赵某带人把工程基本干完了，我们已经结算了工程款。后来赵某的工人到公司索要工资和保证金，我才知道三岔村的刘某1以我们公司的名义与他人签订合同收取20000元保证金。赵某和刘某1都不是我们公司的员工，我们没有允许他们签合同，签的合同与我们公司无关。
5.证人赵某的证言证明：我从北京某建筑有限公司以每立方米65元的价格承包了200多立方米的河道治理装铅丝笼的工程，我们是口头协议。我和三岔村的刘某1合伙，我负责现场施工，刘某1负责安排施工人员和购买石料。我在施工进场以后才知道他把工程转包给了付某1，后来才知道他以某公司名义与付某1签了合同，刘某1收了2万元保证金，付某1干了165立方米的工程。刘某1于2015年12月20日把保证金退还了。刘某1没给过我好处。
6.证人张某3（张某1之子）的证言证明：我父亲张某1和刘某1因为涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，我和刘某1的妻子自愿赔偿了被害人经济损失，和对方达成了谅解协议，希望对他们从轻处理。
7.张某2提供的《房山区南泉水河治理工程劳务分包合同》证明：发包方（甲方）为北京市房山区某建筑有限公司，承包方（乙方）为张某2；工程名称为房山区南泉水河治理工程；工程地点为水头村北—出境；承包范围为河道两侧浆砌石护坡、河道底装笼，装笼每立方米45元，砌石每立方40元；合同履约金五千元；落款处甲方签名为刘某1，乙方签名为张某2。时间为2015年10月8日。
8.营业执照复印件、社会信用代码证证实，北京某建筑有限公司成立于2011年3月4日，经营范围为施工总承包、园林绿化服务、绿化工程等。
9.报案记录、立案决定书证实：张某2于2015年12月14日10时41分报案称，在大石窝镇某村，自己被刘某1和张某1骗了5000元。房山分局于2016年1月7日立案侦查。
10.收条及谅解书证实：刘某1的妻子徐书红已于2016年3月23日将5000元保证金退还给张某2，张某2对刘某1和张某1表示谅解。
11.刑事判决书证实，因犯收购赃物罪，被告人刘某1于2004年4月18日被判处罚金人民币四千元。
12.常住人口基本信息证实被告人刘某1的自然人身份情况。
13.被告人刘某1的供述：2015年10月份左右，我和赵某从北京某建筑有限公司接了一百米左右的河道治理工程。有一天张某1给我打电话，问我有没有大石窝河道的工程，我告诉他有一百多米，张某1说他多给我找几波人，多收取保证金，如果干不了的话，他们撤场我们就不给他们退保证金了。某公司的名称是我提供的，合同内容是张某1制作的，每次签合同都是张某1提前准备好，收取多少保证金都是张某1定，我在合同上签字，签完字我就和张某1分钱。2015年10月7日左右，张某1给我介绍了第一个施工队。张某1带着张某2和他媳妇来到纸坊河道施工现场找我，张某1给他们介绍说我是刘书记，说我可以给他们河道的工程，我也跟张某2介绍说这主要是装笼子的工程，回头还有浆砌的工程。张某1和他们商量好交5000元保证金，合同是张某1拿来的，我就跟张某1他们签了合同。这5000元钱张某1拿了2500元，我给了赵某500元，剩下了的2000元我拿了。
二、2015年10月10日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1伙同张某1谎称刘某1是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装笼工程，许诺将前述工程发包给卢某和高某，并假冒北京某建筑有限公司名义与卢某签订劳务分包合同，骗取二人保证金人民币20000元。案发后，赃款已退赔，卢某给张某1、刘某1出具了谅解书。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人卢某的陈述证明：我小名叫卢宏飞，我和高某一起合伙干工程。2015年10月月10日上午，我和高某、顾海在某村见到张某1和刘某1，张某1说南泉水河治理工程有他的，能分包给我干不完的工程，我和高某看了确实有治理河道的工程，就说可以干。张某1就让我交20000元保证金，高某就拿了20000元给了张某1，张某1拿了钱扔后座上了，就给了我一个房山区南泉水河治理工程的劳务分包合同，让我在上面写了手机号和小名，我就拿着合同走了。张某1说过两天就可以进场，我就带着50个工人来了，但张某1没有给我安排工程，让我去工地找刘某1，说刘某1是村书记。我就让刘某1给我安排活，刘某1就安排我的工人装笼子，干了一天半就没活了。2015年10月16日，张某1就让我带着我的工人往韩村河治理河道工程转。在房山区韩村河一个红绿灯处，张某1又收了我20000元定金。我与房山区夹括河治理工程施工第五标段部签的劳务分包合同，我跟项目部的人说我已经交给张某1定金20000元了，他们说跟张某1没关系。我在房山区夹括河治理工程第五标段干了400多立方米的活，工程施工方已经给结算清了。2015年11月中旬，我在韩村河红绿灯路口找到了张某1和顾海，在顾海的车上，我让张某1把大石窝镇的20000元定金退了，张某1说钱已经给了刘某1，让我去法院告刘某1，张某1还给我打了一个证明，见证人是张某1和顾海签字，落款时间是10月10日。2015年12月6日我给刘某1打电话，他说他拿了10000元。
2.被害人高某的陈述证明：我和卢某一起合伙干建筑行业。小顾说给卢某介绍房山区大石窝镇的河道工程。2015年10月8日10点多，我、卢某、小顾就一起到半壁店纸坊村村北修桥的位置，当时张某1、刘某1也在，刘某1开始说让我们干45元每立方米的装笼子的工程，我们感觉不挣钱就说不干，张某1就说我们可以干85元一立方的垒墙工程。张某1提出先交20000元保证金，干一个月之后退给我，我就拿出20000元现金给了张某1，张某1把钱放在车里，拿出来一个施工合同，卢某就在上面签字，张某1在合同上面写了一个号码，他说是公司的电话。10月13日，我们就带着26个工人干了一天半的活就没了。张某1就说让我们先进场等着，我们等了十多天，张某1就把我们的工人介绍到韩村河镇干了16天垒石头墙的工程。之后卢某找张某1，刘某1退钱，但一直没有退。
3.证人张某1的证言证明：介绍完张某2夫妇施工队之后，我又通过小顾介绍了卢某，当时还是跟他们介绍刘某1是刘书记，是河道工程的甲方，让他们自己谈。第二天上午我又跟着小顾和卢某来找刘某1，卢某给了刘某120000元现金，并跟他签合同，我写的收条。
4.证人曹某的证言证明：2015年10月，卢某找我在大石窝镇独树村西边的河道里干活，共计干了一天半就没活儿了。10月17号我们就去韩村河河道里干活了。
5.卢某提供的《房山区南泉水河治理工程劳务分包合同》证实：发包方为北京市某建筑有限公司，工程地点为水头村北—出境；承包范围：河道两侧浆砌石护坡、河道底装笼，装石笼每立方米45元，砌墙每立方85元；合同履约金为20000元。落款甲方处留有电话号码159XX****XX，乙方处为卢宏飞签字。
6.卢某提供的证明一份，内容为高某交刘某1人民币贰万元整是修河道的定金。见证人处落款为张某1、顾海。时间为2015年10月10日。
7.接报警记录证实：卢某于2015年12月12日9时报警称：在大石窝镇某村，自己被刘某1和张某1骗了20000元。
8.收条及谅解书证实：2016年3月24日，刘某1的妻子徐书红和张某1的儿子张某3已将20000元保证金退还给卢某，卢某对刘某1和张某1表示谅解。
9.被告人刘某1的供述：2015年10月份的一天，还是在纸坊村施工现场，张某1带着一个姓卢的女的来找我，还是介绍我是刘书记，可以给她河道装笼子和浆砌的活儿，张某1跟他们说的干活就得先交20000元保证金，这个姓卢的女的把钱交给张某1了，张某1给了我10000元，他自己留了10000元，我给了赵某4000元。当时我和姓卢的签了合同，后来姓卢的施工队干了一天半就没活儿了。
三、2015年10月19日，在北京市房山区大石窝镇某村，被告人刘某1谎称自己是村书记、承包了大量本市房山区大石窝镇南泉水河河道浆砌石护坡、河道底装铅丝笼的工程，许诺将前述工程发包给刘某2，并以刘某3的名义与刘某2签订劳务分包合同，骗取刘某2保证金人民币20000元。案发后，赃款已退赔。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人刘某2的陈述证明：2015年10月18日，杨帆说王希有从一个姓司的和一个叫刘某3的人手里承包了治理河道的工程，刘某3是村书记，如果想干得交2万元保证金给刘某3。我就跟杨帆说先去现场看看。第二天杨帆就带着我到了某村，给我指了指干活的地点，说在某村牌楼东的桥底下。我觉得这个活儿还可以，就在第二天中午拿着20000元现金和杨帆一起去见那个姓司的，姓司的说刘某3在开会，我们就等着。之后王希有来了，他说姓司的是这里负责现场的。下午四点左右刘某3来了，他让人拿来一份合同，上面写的承包范围、方式和单价。之后我和刘某3把合同签了，我拿出20000元钱，刘某3拿了1万元，姓司的拿走了1万元，姓司的说是替张某1拿的。之后刘某3和姓司的出具了收条，然后我就回老家准备找人干活。在这期间我给刘某3签在合同上的电话打电话，根本打不通，我就找姓司的，姓司的给我137XXXX****的号码，我才跟刘某3联系上。大概过了五六天，我带领37名工人来到某村准备干活，刘某3没有露面，姓司的来了，但根本安排不了工地。刘某3就让我们等着，我说你给工人的人工费就可以等，刘某3不同意，经过协商姓司的给了2000元钱，我又给工人买了车票，让工人都回去了。之后我们找刘某3，他一直推脱。我们又去南泉水河二标段项目部问有没有刘某3这个人，他们说根本没有这个人。我就打电话问王希有，王希有说刘某3是三岔村的，然后我们就去三岔村找刘某3。村民说没有刘某3这个人，村有个叫刘某1的人是干工程的。我往刘某1家里走的时候，出来一个妇女，是刘某1的妻子，我们就在他家等着。后来刘某1回来了，我就跟他说必须退钱，刘某1就给了我4000元，说剩下的两三天给我凑齐。再打电话他就说不在家。后来实在没办法我就打110报警了。
2.证人司某的证言证明：2015年4月份，张某1说大石窝镇某村的刘书记那里有河道治理工程，我通过朋友认识刘某2的施工队。2015年10月份，我和刘某2，还有自称是刘书记的男子在大石窝镇半壁店村纸坊北侧河道边上签订的协议，工程内容是装铅丝笼、浆砌毛石，分别是每立方45元和85元。刘书记要求缴纳押金20000元，他收了10000元，我代替张某1收了10000元，打了两张收条。过了一个礼拜，我把代收的10000元给了张某1。签完协议以后大约10天，刘某2带着30多名民工到了工地，刘书记说他在医院住院，没有接工程。刘某2让我给农民工回家的路费钱，我去张某1家借钱，他让他媳妇借给我2000元钱，我把钱给了刘某2，刘某2让农民工回家了。
3.证人张某1的证言证明：一个姓司的给我打电话说介绍一个施工队给刘某1，当时我没在房山，姓司的就以我的名义收了这个施工队收了10000元保证金，刘某1也收了10000元。后来姓司的没有给我这10000元，这件事我没参与。
4.刘某2提供的《房山区南泉水河治理工程劳务分包合同》证明：工程名称为房山区南泉水河治理工程；工程地点为水头村北—出境；承包范围为河道两侧浆砌石护坡、河道底装笼，浆砌每立方米85元，装笼每立方米45元。落款处甲方为签名为刘某3（159XXXX****），乙方签名为刘某2。
5.刘某2提供的收条证实：2015年10月19日，刘某3收取刘某2现金10000元；司某代张某1收刘某210000元。
6.接报警记录证实：2015年11月30日9时15分，刘某2报案称，在大石窝镇某村被骗，要求民警处理。
7.收条及谅解书证实：被告人刘某1已退还刘某2保证金7000元，刘某1的妻子徐书红和张某1的儿子张某3已将剩余的保证金13000元退还给刘某2，并赔偿刘某2经济损失4000元，刘某2对刘某1和张某1表示谅解。
8.被告人刘某1的供述：2015年10月份的一天，张某1介绍一个姓司的人、刘某2一起来纸坊村河道施工现场找我，姓司的人跟刘某2介绍说我是村书记，说的还是这个河道装笼子和浆砌的活儿，要干活的就先交20000元保证金，刘某2就跟我签了合同并交了我和姓司的20000元保证金，我和姓司的每人10000元，我俩在同一张纸上给刘某2打了一个条子，我的签名是刘某3，因为我想骗点钱花，所以没有用自己的名字。这次签合同和收钱时张某1不在，姓司的替张某1收了10000元。
本院认为，被告人刘某1伙同他人以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人刘某1犯有合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，惟指控的金额有误，本院予以纠正。关于起诉书所指控的第一起合同诈骗事实中，经查，刘某1在公安机关立案前即已将收取的20000元退给付某1，在案证据不足以证实被告人刘某1伙同张某1非法占有前述钱款，故本院不予认定。被告人刘某1曾因犯罪被判处过刑罚，仍不思悔改，现又故意犯罪，本院对其酌予从重处罚。鉴于被告人刘某1到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，当庭亦认罪，且被害人的损失已退赔，取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。综上，根据被告人刘某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，对其依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈艳飞
人民陪审员 魏振山
人民陪审员 周 宏
二〇一七年四月一日
书 记 员 金 娜