北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0102刑初716号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人赵森，男，51岁（1965年5月20日出生），汉族，出生地河南省商丘县，大专文化，捕前系长春永金能源有限公司法定代表人，住辽宁省辽阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月7日被羁押，同年4月13日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉［2016］685号起诉书指控被告人赵森犯诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员王盛英、代理检察员李梅出庭支持公诉，被告人赵森、被害人徐某1、证人徐某2、邓某、任某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：被告人赵森自2011年11月至2014年5月间，在本市西城区万寿路宾馆门口、西直门内大街锦江之星酒店等地，以能够审批煤、柴油、更换公司法人及贷款为名，多次诈骗被害人徐某1人民币共计215万元，后上述事项均没有办成；被告人赵森于2016年3月7日被民警查获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵森诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。
被告人赵森当庭对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩称”自己与徐某1间系生意合作关系，自己每次从徐某3收取现金均会出具收条，自己并无诈骗动机”。
经审理查明:被告人赵森于2011年11月至2014年5月间，持续向被害人徐某1等人虚构自身能力及社会关系，骗取被害人徐某1等人的信任，期间在本市西城区万寿路宾馆门口、西直门内大街锦江之星酒店等地，陆续以编造的”办理煤和柴油指标”、”更换公司法定代表人”及”办理大额贷款”等名目，从被害人徐某3骗取款项共计人民币205万元；被告人赵森后于2016年3月7日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人徐某1的陈述及辨认笔录，证明2011年11月底，自己为了做煤的生意，认识了在北京”倒煤”的任某，任某称其认识一个能联系到领导、可拿到批煤指标的人，后自己和朋友陈某跟随任某来到北京万寿路宾馆门口见到了赵森，赵森当时自称认识国家领导人的秘书和国家发改委的领导，并称其已拿到了煤的指标、需要7万元用于给关系人回扣，因赵森承诺待将煤卖出后会给自己提成，自己便当场将7万元现金交给了赵森，赵森给自己出具了”借条”，后赵森独自”去给人送好处费”，赵森在返回后承诺第二日即可还款，但赵森此后并未还款，还称”收好处费的人跑了”，并说以后要通过做别的生意才能向自己还款；2012年4月18日，因自己催赵森还钱，赵森称其已通过国家领导人的秘书办理了500万吨电煤的指标，但需要向关系人支付30万元的好处费，并承诺待生意做成即可将上次的款项一并归还，自己为了筹备资金便找到了朋友邓某，自己带着邓某到位于西直门内的锦江之星连锁酒店见到了赵森，赵森向自己和邓某出具了一份国家能源局批给长春永金能源有限公司的”申购函”，并向自己出具了一份内容为承诺给自己提成的”不可撤销承诺书”，后当着自己和任某的面，邓某给了赵森30万元的现金，赵森给邓某出具了”借条”，后赵森又称”拿好处费的人跑了”，因赵森一直不还钱，自己就把30万元还给了邓某；十几天后，赵森称其通过国家领导人的秘书及国务院综合办的领导拿到了5000万吨油的指标批文、需要给关系人40万元的好处费，赵森还让自己看了中石油和国家能源局给赵森所在企业的批文及相关资金证明，自己随即又给了赵森40万元的现金，赵森为自己出具了收条，后赵森又称相关人员不同意、”办不成了”；同年6月间，赵森称其通过国家发改委的领导搞到了煤的指标、并找到了江苏的电厂作为购买方，为了支付”挂网费”和好处费，自己带着朋友徐某2来见赵森，赵森当时承诺一个星期即可办完相关手续，徐某2就将25万元现金交给了赵森，赵森为徐某2出具了”借条”，后因该事又未办成，自己就将25万元还给了徐某2；此后，自己一直在催赵森还款，2013年春节前，赵森自称已在国家安全委员会任职、并享受国家给予的福利待遇，同年5月间，赵森又称其有能力为北京的小型企业办理煤的指标、但需要支付10万元的好处费，为了能做成生意以便把自己的钱拿回来，自己又给了赵森10万元现金，赵森出具了收条；同年6月间，赵森称其所在企业的营业执照即将到期、可利用验照的机会变更法定代表人，并承诺”谁给8万元手续费就可将谁变更成法人”，自己随即又向战友借了8万元并交给了赵森，赵森为自己出具了收条，但此后赵森又称”领导不同意”；同年11月间，赵森称其通过国家领导人认识了财政部的领导、可以拿到贷款的批文，但需要给财政部领导100万元的好处费，因为曾见过赵森开军车，自己就又相信了其自称的职务和关系，为了能让赵森拿到贷款还自己的钱，自己又向朋友借了35万元现金并交给了赵森；2014年5月先后，因自己找赵森要钱，赵森又称国务院领导已指派相关人员为其办理金额为2000万元的差额贷款、需要向相关人员支付好处费，为了能让赵森向自己还款，自己以转账的方式向赵森支付了50万元，后赵森称相关人员未将贷款挂在网上、未办成；后在自己的催款过程中，赵森一直以各种理由推拖，还把此前收取现金的收条都要回后给自己出具了一张金额为人民币157万元的”借条”，自己实际上向赵森累计给付的现金共计人民币155万元，2015年7月间，因和赵森联系不上了，自己才报警；经过法定程序，徐某1对被告人赵森进行了指认。
2、证人任某的证言及出具的证明材料，证明自己于2011年间认识了赵森，当时赵森自称认识国家发改委的领导、可以搞到煤和油的批文，同年11月间，徐某1因为想做煤的生意，便通过自己见到了赵森，赵森称其可以批到煤、但需要徐某1拿出7万元用于给领导送好处费，赵森当时还承诺在煤批下来后给徐某1提成，在徐某1朋友开的车内，自己看见徐某1给了赵森7万元的现金，赵森为徐某1出具了”借条”，后赵森拿着钱独自离开了，此后，自己和赵森一直共同住在位于西直门内的锦江之星连锁酒店内，2012年3、4月间，赵森称其通过国家发改委的领导批到了煤、需要送好处费，徐某1又通过其朋友给赵森送来了30万元的现金，但因赵森称”领导出事了”，此事就没有办成，后赵森还称通过国家领导人的秘书搞到了油的指标、还要送好处费，徐某1又给赵森送过现金，赵森总承诺会在事成后给自己和徐某1提成，但其所承诺的煤、油的生意总是办不成，后自己和赵森就分开了。
3、证人邓某的证言及辨认笔录，证明自己与徐某1系邻居关系，2012年4月间的一天，徐某1带自己到位于西直门内大街的锦江连锁酒店内见到了赵森，赵森自称认识国家领导人的秘书和国家发改委的领导、可以搞到煤的指标，赵森当时提出其需要前期运作费用，赵森还让自己看过一个内容为煤已经批下来了的”文件”，并说要给相关人员好处费，徐某1当时也提出愿意担保，出于对徐某1的信任，自己于同年4月18日将30万元现金交予赵森，赵森为自己出具了”借条”，并承诺在一个月之内还清，但赵森一直未还款，后徐某1将30万元还给了自己；经过法定程序，邓某对被告人赵森进行了指认。
4、证人徐某2的证言及出具的证明材料，证明自己与徐某1系亲属关系，2012年6月间，徐某1称其认识一叫赵森的人搞到了柴油指标、需借25万元用于向中石油的领导和相关人员送好处费，还可以给中间帮忙的人提好处费，后自己在位于西直门南草场的汉庭酒店内将25万元现金交给了徐某1，徐某1当即到酒店二层的房间将钱给了赵森，赵森给自己打了一张条，此后因赵森未能还款，自己和赵森通过电话，赵森以各种理由表示暂时还不了，后徐某1将25万元还给了自己。
5、证人陈某出具的证明材料，证明2011年11月间的一天下午，自己开车带着徐某1到北京万寿路宾馆门口见到了赵森和任某，在自己的车内，赵森称”中石油手续已办完，指标油已批下来、需要给个人首付35万元”，因赵森当时尚缺7万元，便向徐某1承诺”卖完油后给中间人提每吨1元好处费、7万元第二天就还”，徐某1当时给了赵森7万元，赵森给徐某1写了”借条”，后赵森拿着钱独自进了万寿路宾馆，赵森在约半小时后出来，再次承诺会于第二日通过亲属向徐某1还款。
6、”申购函”及”不可撤销承诺书”，证明被告人赵森曾向被害人徐某1及邓某出具内容为”长春永金能源有限公司向国家能源局申请，为支持华能武汉发电有限责任公司生产需要，2012年度定向申购用煤总量500万吨（中国神华集团有限公司神混1号）”的”申购函”一份；另，被告人赵森于2012年4月18日向被害人徐某1出具内容为”向徐某1支付劳动报酬金500万元”的承诺一份。
7、”申购资金委托查询锁定函”，证明被告人赵森于2012年间曾向被害人徐某1出具内容为”财团委托人在中国工商银行账户内，钱香榕存有180亿元人民币自由贸易款，卡号×××，用于支付申购0#柴油专用，现授权国家有关部门对该账户内资金查询后锁定为盼”的”申购资金委托查询锁定函”一份。
8、”借条”三张，证明被告人赵森于2012年4月18日向邓某出具金额为人民币30万元的”借条”一张；被告人赵森于2012年11月28日向徐某2出具金额为人民币25万元的”借条”一张；被告人赵森于2014年7月19日向被害人徐某1出具金额为人民币157万元的”借条”一张。
9、中国建设银行转账凭条，证明被害人徐某1于2014年5月9日，以转账方式向被告人赵森名下、卡号为×××的账户转款人民币50万元。
10、企业基本信息查询，证明长春永金能源有限公司的企业类型为一人有限责任公司（自然人独资），被告人赵森系法定代表人。
11、国家能源局综合司向公安机关出具的函，证明经核实，”长春永金能源有限公司申购煤”的行为不需国家能源局审批核准。
12、神华销售集团有限公司企业管理部向公安机关出具的证明材料，证明经查询,在2009年至2012年间，神华销售集团有限公司未与长春永金能源有限公司、华能武汉发电有限责任公司、赵森签订任何煤炭购销合同。
13、中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行出具的账户查询信息，证明经查询，户名”钱香榕”、卡号×××的工商银行账户，在2012年间的余额最高仅为人民币200万余元（3月23日）。
14、广东省深圳市公安局福田派出所及北京市公安局西城分局新街口派出所分别出具的抓获经过、到案经过，证明被告人赵森于2016年3月7日在广东省深圳市被公安机关抓获。
15、招商银行股份有限公司北京首体支行出具的协助冻结财产通知书、个人账户时点余额清单及账户历史交易明细表，证明公安机关已对被告人赵森名下、账号为×××的账户予以冻结，截至2016年9月21日，该账户内余额为人民币158398.43元。
以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人赵森以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财产，累计数额特别巨大的行为，侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人赵森犯诈骗罪成立，但指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人赵森虚构个人能力和社会关系，以编造的事由对被害人进行欺诈，使被害人产生错误认识后作出财产处分，在其”承诺”事项不能兑现的情况下，被告人赵森不仅不积极履行还款义务，反而利用被害人急于收回被骗款项的迫切心态，继续编造虚假事由对被害人进行持续欺诈，致使被害人遭受巨额经济损失，被告人赵森的上述一系列行为具有明显的非法占有他人财产的主观目的，其在骗得款项后虽有向被害人出具”借条”的行为，但在被告人赵森与被害人间根本不存在平等民事主体间的民事借贷关系，故对被告人赵森的当庭辩解，本院不予采信。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵森犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2029年9月6日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）
二、对在案冻结被告人赵森名下账户（账号为×××）内的款项及利息，予以划拨，划拨后发还被害人徐某1。
三、对被害人徐某1被骗款项未得到清偿部分，责令被告人赵森继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 杰
人民陪审员 郑 凯
人民陪审员 华志芳
二〇一七年二月十七日
书 记 员 赵智宇