内蒙古自治区扎兰屯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0783刑初107号
公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。
被告人殷某，男，1967年12月26日出生于江西省九江市湖口县，汉族，大专文化，户籍地广东省东莞市，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月10日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2017年11月17日被扎兰屯市公安局取保候审，2017年12月18日被扎兰屯市人民检察院取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月11日被本院继续取保候审。现在其住所候审。
辩护人刘春锇，内蒙古云龙律师事务所律师。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2018）105号起诉书指控被告人殷某犯诈骗罪，于2018年6月11日向本院提起公诉，本院于2018年6月11日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年7月24日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员陈丽梅、赵晓刚出庭支持公诉，被告人殷某及其辩护人刘春锇到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，2016年4月，盛某（另案处理）通过微信结识张某（另案处理）成为广西南宁巨龙公司会员，该公司承诺投资巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费人民币1.5万元；投资巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费人民币2.5万元的高额回报。被告人殷某通过朋友结识盛某后，与盛某一起到南宁巨龙公司考察，在明知巨龙计划系虚假项目的情况下，提供自己的银行卡用于帮助盛某收取发展下线人员会员费，再将会员费扣除推荐奖后转账交给盛某的上线张某、刘某，并将交费人员汇总制作名单后向张某、刘某报单。
殷某共向张某转账人民币155.4945万元，向刘某转账人民币295.0008万元。
公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了书证、证人证言及被告人殷某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人殷某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人殷某与盛某的行为同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪，殷某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人殷某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘春锇的辩护意见是，1.被告人殷某应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.殷某在本起案件中起辅助作用，有法定从轻处罚情节；3.殷某没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；4.殷某没有犯罪前科，认罪态度较好，本次犯罪属于初犯、偶犯，在侦查阶段能够如实供述犯罪事实。综上，建议法庭对殷某适用缓刑。
经审理查明,张某1（另案处理）在广西南宁注册登记成立巨龙公司，虚构”中华人民共和国民族资产解冻委员会”等虚假单位，制作大量虚假文件，宣称受党中央、国务院的指派解冻历代冻结于国外的民族资产，并将解冻资金发放给热衷于民族资产解冻工作的各个团体及个人，所有申报人员必须缴纳会费，对于参与民族资产解冻的会员，该公司承诺投资巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费人民币1.5万元；投资巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费人民币2.5万元的高额回报。被告人殷某通过朋友结识盛某（另案处理）后，与盛某一起到南宁巨龙公司考察，并成为”巨龙公司”会员。殷某在明知巨龙计划系虚假项目的情况下，仍提供自己的银行卡帮助盛某收取发展下线人员会员费，并协助盛某将会员费扣除推荐奖后转账给盛某的上线张某人民币155.4945万元、刘某人民币295.0002万元（均另案处理），并将交费人员汇总制作名单后向张某、刘某报单。
上述事实，被告人殷某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证案件来源说明、常住人口基本信息、抓获经过、发展人员名单，证人盛某、刘某、张某等人的证言，银行账户交易流水及被告人殷某的供述等证据证实，足以认定。对于殷某辩护人提交的超声检查报告，因与本案无关，本院不予认证。
本院认为，被告人殷某明知他人实施诈骗犯罪，仍然积极实施提供银行卡用于转账、协助盛某汇总、制作人员名单等帮助行为，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。对于殷某辩护人认为殷某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，殷某系在他人实施诈骗活动过程中给予他人协助，并有共同的犯罪故意，因此对辩护人的辩护观点不予支持。本起案件系以张某1为首的巨龙公司实施的集团犯罪，被告人殷某在犯罪集团中起帮助、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。殷某当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节，可以从轻处罚，对辩护人的上述辩护观点予以采纳。综合考量全案犯罪事实、情节及被告人的社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马维峰
审 判 员 富 豪
人民陪审员 彭丽娟
二〇一八年九月三日
书 记 员 张天阳
附：本判决依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。