山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0303刑初325号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人刘裕，男，1989年11月1日出生于江西省新余市渝水区，汉族，初中文化，户籍所在地江西省新余市渝水区，无业，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年10月11日被淄博市公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。
辩护人韦良钊，山东致公律师事务所律师。
被告人张丹，女，1987年10月12日出生于四川省隆昌县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省隆昌县，无业，住四川省隆昌县。因涉嫌犯非法经营罪于2016年11月3日被淄博市公安局取保候审。
被告人程飞鹰，男，1988年1月27日出生于重庆市南岸区，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市南岸区，无业，住重庆市南岸区。因涉嫌犯非法经营罪于2016年12月27日被淄博市公安局取保候审。
淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉（2017）220号起诉书指控被告人刘裕、张丹、程飞鹰犯非法经营罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员黄瑞峰出庭支持公诉，被告人刘裕及其辩护人韦良钊、被告人张丹、被告人程飞鹰到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，
1.2016年5月至10月，被告人刘裕在无烟草专卖许可证的情况下，从广东省深圳市大量购买卷烟，贩卖给宋某及被告人张丹、程飞鹰等人牟利，涉案价值共计1492161元。案发后，公安机关从被告人刘裕处扣押香烟444条。
2.2015年7月至2016年10月，被告人张丹在无烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘裕处购买卷烟共计214931元，后对外销售。
3.2015年11月至2016年10月，被告人程飞鹰丹在无烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘裕处购买卷烟共计78272元，后对外销售。
公诉机关认为被告人刘裕、张丹、程飞鹰的行为构成非法经营罪，并向本院提供相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定追究被告人刘裕、张丹、程飞鹰的刑事责任。
被告人刘裕对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，其辩解销售了大约30万元的卷烟；被告人张丹、程飞鹰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人刘裕的辩护人提出的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人刘裕非法经营卷烟数额1492161元事实不清、证据不足；2.被告人刘裕非法经营的数额应认定为22万余元；3.被告人刘裕系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好；4.被告人刘裕的行为没有造成严重后果，社会危害性不大，建议对被告人刘裕从轻处罚。
经审理查明，
1.2015年7月至2016年10月，被告人刘裕在无烟草专卖许可证的情况下，从广东省深圳市大量购买卷烟，贩卖给宋某及被告人张丹、程飞鹰共计304145元的卷烟，获利18000元。案发后，公安机关从被告人刘裕处扣押卷烟444条。
2.2015年7月至2016年10月，被告人张丹在无烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘裕处购买卷烟共计214931元，后对外销售，获利10000元。案发后，被告人张丹退缴违法所得10000元。
3.2015年11月至2016年10月，被告人程飞鹰丹在无烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘裕处购买卷烟共计78272元，后对外销售，获利3900元。案发后，被告人程飞鹰退缴违法所得3900元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，
1.淄博市公安局出具的发破案经过，证实淄博市公安局接到匿名群众举报称一名男子通过微信在张店区贩卖卷烟，民警通过侦查于2016年10月10日将刘裕抓获，同年11月2日将张丹抓获，同年12月26日将程飞鹰抓获。
2.办案说明，证实经民警清点，从刘裕处扣押的香烟共444条，2016年11月7日对扣押的香烟进行了真伪鉴别及是否伪劣鉴定；从被告人刘裕处扣押的送货单共计161张，案值1482161元；民警到支付宝网络技术有限公司调查张丹、程飞鹰、周某、宋某等人的支付宝用户注册身份证号及ID情况。
3.证人孙某的证言，证实2015年5月份，孙某通过网上认识了刘裕，后从刘裕处购买了一万多元的卷烟，刘裕通过快递给孙某发卷烟，烟款都是用支付宝转给刘裕的。
4.证人周某的证言，证实2015年上半年，一个微信名字为“糊涂蛋”（张丹）的人添加了周某为好友，周某通过看张丹的微信资料知道其是卖烟的。周某通过微信联系，多次从张丹处购买香烟，烟款都是用支付宝转给张丹，具体购买了多少卷烟，手机微信和支付宝上有记录。
5.证人唐某的证言，证实2015年年初，唐某通过朋友认识了程飞鹰，知道程飞鹰专门在网上卖烟。唐某从程飞鹰处多次买烟，大约买了五六万元的，都是通过支付宝转账和微信转账支付烟款。
6.搜查笔录，证实公安机关依法对刘裕、张丹、程飞鹰住处进行搜查的情况。
7.扣押清单及送货单，证实公安机关从刘裕处扣押卷烟、笔记本送货单等涉案物品的相关情况。
8．涉案烟草专卖品核价表、山东省涉案卷烟零售价格目录，证实香烟的价格情况。
9.支付宝、微信转账明细，证实宋某通过支付宝向刘裕转账10942元；张丹通过支付宝向刘裕转账112892元，通过微信向刘裕转账102039元；程飞鹰通过支付宝向刘裕转账78272元；周某通过微信向张丹转账115560元，唐某通过支付宝和微信向程飞鹰转账66440元。
10.检验报告，证实经检验，从被告人刘裕处扣押的卷烟部分系假冒注册商标且伪劣卷烟。
11．被告人刘裕、张丹、程飞鹰的供述与辩解，与经审理查明的事实基本一致。
12.被告人刘裕、张丹、程飞鹰的身份信息。
上述证据经当庭质证，被告人刘裕对其在侦查阶段的部分供述及扣押的送货单有异议；被告人张丹、程飞鹰无异议。被告人刘裕的辩护人对指控被告人刘裕非法经营卷烟数额共计1492161元的相关证据有异议。
本院认为，被告人刘裕、张丹、程飞鹰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，被告人刘裕情节特别严重，被告人张丹、程飞鹰情节严重，其行为均构成非法经营罪；公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。公诉机关指控被告人刘裕非法经营卷烟数额1492161元证据不足，不予支持，采纳被告人刘裕及辩护人相关辩护意见。综合三被告人的供述、证人宋某的证言及支付宝、微信转账明细，认定被告人刘裕贩卖给宋某及被告人张丹、程飞鹰共计304145元的卷烟，采纳被告人刘裕对此的辩解辩护意见，辩护人关于被告人刘裕非法经营卷烟的数额应认定为22万余元的辩护意见不予采纳。被告人刘裕、张丹、程飞鹰能够如实供述犯罪事实，被告人张丹、程飞鹰退缴违法所得，可对其从轻处罚。采纳辩护人相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘裕犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月11日起至2021年10月10日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人张丹犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人程飞鹰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、所扣押的卷烟等涉案物品依法予以没收，上缴国库；被告人张丹退缴的违法所得10000元予以没收，上缴国库；被告人程飞鹰退缴的违法所得3900元依法予以没收，上缴国库；追缴被告人刘裕的违法所得18000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 健
人民陪审员 周维娟
人民陪审员 宋道泳
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 刘姗姗