山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0203刑初669号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人刘启忠，男，1964年10月5日出生于山东省青岛市，汉族，中共党员，高中文化，系青岛某股份有限公司董事长兼总经理，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2017年5月6日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
辩护人戚威，山东柏瑞律师事务所律师。
辩护人毛洪涛，北京德和衡律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2017]644号起诉书指控被告人刘启忠犯非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪，于2017年9月3日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员胡宝江出庭支持公诉，被告人刘启忠及其辩护人戚威、毛洪涛到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关建议本院延期审理一次，并提请本院恢复审理。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控：
一、非国家工作人员受贿罪
青岛某实业总公司系2002年由青岛市市北区某实业总公司改制成立的股份合作制企业，2007年12月，改制为青岛某股份有限公司（简称某公司）。2002年起，被告人刘启忠先后担任青岛某实业总公司和青岛市某股份有限公司董事长兼总经理。
2007年9月，被告人刘启忠利用其担任青岛某实业总公司和青岛市某股份有限公司董事长兼总经理的职务之便，向负责开发某小区的开发商青岛今某通城市置业有限公司（简称今某通公司）提出，以低价购买小区的15号、16号楼的地下室，为感谢刘启忠在某小区开发建设过程中提供的帮助，并为了在土地开发等方面得到刘启忠的继续帮助，今某通公司同意将15、16号楼的18套地下室以每平方米800元的价格卖给刘启忠，其中8套地下室被刘启忠个人购得。经鉴定，刘启忠购得的15号楼地下室平均单价为3103元，16号楼地下室平均单价为2920元。刘启忠以总计低于市场价格1509902.79元的价格购得上述8套地下室。
二、敲诈勒索罪
2007年，青岛天某置业有限公司（简称天某公司）与青岛荣某房地产开发有限公司（简称荣某公司）合作，通过竞拍取得位于青岛市劲松三路与某路路口地块土地开发权。在工程施工过程中，马某初（另案处理）等人以工程施工影响某村的正常生活秩序为由，安排车辆倾倒建筑垃圾，将进出建设工地的必经道路堵死。后天某公司与荣某公司的工作人员找到某公司董事长刘启忠协商，被迫接受刘启忠的不合理要求，由某公司承揽土石方、专业分包项目、供应部分建筑材料、小区物业由某公司管理等。协议签订后马某初等人撤走。
2010年8月，土石方工程结束以后，天某公司与荣某公司因工期、价格等问题提出不再执行被迫签订的协议书中关于专业分包项目、供应部分建筑材料等内容，找到刘启忠协商，刘启忠提出必须支付经济损失，后两家公司被迫同意刘启忠提出的支付110万元的要求，并按照刘启忠的指示，先后将110万元的转账支票交给马某初。
为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人刘启忠系公司企业人员，非法索取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，使用胁迫手段，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十四条，应当分别以非国家工作人员受贿罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人刘启忠对公诉机关指控的事实辩解称，对于公诉机关指控其非国家工作人员受贿，该事实是其代表某公司于2004年与今某通公司的王某、于某柱等人沟通过，按照成本价卖给其所在的某公司地下室，其回公司后召开董事会，经过董事会成员同意，共计购买了18套地下室分给了公司职工，均是以800元/平方米的价格卖给职工，这不是其个人的行为。对于公诉机关指控敲诈勒索的事实，当时是天某公司、荣某公司找其协调关系，其只是给对方提供方便，后来其让对方找公司保安人员马某初签了协议，具体内容其记不清楚了。关于涉案的110万元是马某初向对方公司索要，其并不知情。
辩护人提出的主要辩护意见是，公诉机关指控刘启忠非国家工作人员受贿与客观事实不符，某公司与隆某公司、今某通公司有过合作曾经约定部分事宜可以协商，在拆迁中腾让土地过程中会造成牺牲相关利益。为了补偿相关当事人的损失，由刘启忠与开发商协商购买开发商的地下室，经过协商价格从1500元/平方米降至800元/平方米。刘启忠回公司召开董事会将18套地下室按照与开发商商谈的价格分给公司不同的职工。购买地下室的款项统一由公司的马某2收齐后交给开发商，开发商根据某公司提供的名单分别与购买者签订。刘启忠完全是代表公司从事了该购买分配地下室的事宜，开发商如果为了有求于刘启忠向其输送利益，就没有必要向刘启忠之外的其他人按成本价销售地下室。证人周某的证言前后有矛盾也与其他证据不符。关于隆某公司与今某通公司的关系直接涉及到涉案地下室的权属问题，有必要查明。刘启忠没有触犯非国家工作人员受贿罪的客体，其主观上也没有犯罪的故意，也未给开发商谋取利益。关于公诉机关指控的犯罪数额也与法律规定相悖，交易型的受贿应当针对受贿犯罪而并非针对非国家工作人员受贿。
关于公诉机关指控敲诈勒索罪，刘启忠没有指使他人堵路、要钱，该起事实直接的证人只有宁某一人，其他人都是听宁某说的，且宁某的证言与多份书证证实的内容均存在矛盾。关于开发商与某公司签订的相关协议，从第二项内容来看，仅仅为了不让某公司供材料，开发商没有必要花费110万元款项来把该公司排斥在外。证人马某1、马某2证言所证实内容的相关证据来源不明。马某初系某公司外聘的保安人员，该人组织人员堵路不能认定是受刘启忠安排，目前马某初未到案，因此本案存在多种可能，目前相关证据不能形成证据链。涉案的110万元如果开发商受到胁迫而交付的，当时就应报警处理。如果刘启忠安排人堵路，并强令对方签订合同，也属于强迫交易行为，依法也过了追诉时效。
针对以上辩护意见，辩护人当庭申请了证人马某6、马某7出庭作证并提交了马某2、马某军、马某初丙等人的证言以证实某公司向今某通公司购买地下事宜在公司开会讨论通过；提交马某燕证言及补偿协议证实其在某小区购买房屋的价格为3198元/平方米；提交马某8等人的证言证实其曾经协助测绘局测量拆迁户的补偿面积，刘启忠是承租村里被征用土地面积最多、最大的；提交相关文件证实某小区经济适用房基准价格核定为3198元/平方米；提交相关工商登记材料证实，今某通公司与隆某公司没有股权及人员交叉，法定代表人及执行董事一直是于某柱，而不是周某，周是2012年开始担任隆某公司法定代表人；提交付某杰、王某团的证言证实周某在隆某公司投资建设某小区时还不是法定代表人；提交宁某春等人的证言证实马某初承包某花园项目让他人供货；提交相关招标邀请函及某花园前期物业服务合同以证实天某置业公司、荣某房地产公司就某花园小区物业项目举行过招标，前期物业项目服务合同是某公司通过投标取得，而并非是强制与开发商签订合同。
经审理查明，青岛某实业总公司系2002年由青岛市市北区天某实业总公司改制成立的股份合作制企业，2007年12月改制为青岛某股份有限公司（以下简称某公司）。2002年起被告人刘启忠先后担任青岛某实业总公司和青岛市某股份有限公司董事长兼总经理，系该公司法定代表人，全面负责该公司的工作。
2007年9月，被告人刘启忠利用其担任青岛某实业总公司和青岛市某股份有限公司董事长兼总经理的职务之便，向负责开发某小区的开发商青岛今某通城市置业有限公司（以下简称今某通公司）、青岛隆某置业投资有限公司（以下简称隆某公司）提出，以低价购买小区的15号、16号楼的地下室。为感谢刘启忠在某小区开发建设过程中提供的帮助，并为了在土地开发等方面得到刘启忠的继续帮助，隆某公司负责人周某同意将15、16号楼的18套地下室按照刘启忠提出的每平方米800元的价格出售，其中8套地下室被刘启忠个人购得。经物价部门鉴定，刘启忠购得的15号楼地下室平均单价为人民币3103元，16号楼地下室平均单价为人民币2920元。经核算，刘启忠以总计低于市场价格人民币1509902.79元的价格购得上述8套地下室。
后被告人刘启忠被查获到案。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）受案登记表、抓获经过、发、破案经过、案件移送登记表、关于移送刘启忠涉嫌犯罪问题的函、立案决定书等证实，被告人刘启忠的到案情况。
（2）相关户籍证明证实，被告人刘启忠的身份情况。
（3）青岛某股份有限公司企业法人营业执照、内资企业登记信息查询结果、青岛某实业总公司董事会决议、青岛某实业总公司改建为股份有限公司的方案、合肥路街道办事处关于《市北区某实业总公司改制及体制升级的请示》的批复、《关于“青岛某实业总公司”拟改制为“青岛某股份有限公司”的请示》及市北区发展和改革局的批复文件、青岛市崂山区天某实业总公司工商登记、青岛市崂山区机关委员会出具的《关于同意李村镇某村成立实业总公司的批复》、天某实业总公司企业法定代表人身份证明、青岛市市北区财政局《关于青岛市市北区天某实业总公司拟改股份公司企业资产评估报告的批复》、《青岛市市北区某村民委员会关于天某实业总公司改制中村属集体资产的处置办法》、市北区委合肥路街道工作委员会《关于同意青岛市市北区天某实业总公司改制设立股份合作制企业的批复》、企业改制评估备案表、企业改制登记审核表、某股份有限公司章程等证实，青岛某股份有限公司的演变过程及刘启忠的部分履历情况。1993年4月21日，经崂山区计划委员会批复，李村镇某村成立实业总公司，性质为村办集体所有制，有村委出资，法定代表人马某逍。2002年6月改制为股份合作制企业，法定代表人刘启忠。2007年6月经合肥路街道办事处批复，某实业总公司改制升级为“青岛某股份有限公司”，由股份合作制改制为股份制，法定代表人刘启忠。经营范围为，鞋帽、橡胶制品、批发兼零售、五金交电、建筑材料、……机械设备、房屋、场地租赁；开发市场。根据某村民委员会出具的关于天某实业总公司改制中村属集体资产的处置办法：某村的集体资产全部纳入总公司管理，总公司改制设立股份合作制企业，负责集体资产的运营和管理，某村的集体资产包括：集体所有的土地和法律规定属于集体所有的其他自然资源、集体经济组织投资或投入劳务形成的建筑物、构筑物、机械设备等资产；……因建设单位征用土地所获得的土地补偿费，以及其他补偿费中按照规定属于集体经济组织所得部分。
（4）征地（使用、划拨）批件（青政地字【2002】332号）、收回国有土地协议书证实，今某通公司开发的辽阳西路某小区地块的来源系青岛市国土局因建设需要以征收方式收回市北区振某路农工商总公司辽阳西路北面积为69695.73平方米国有土地使用权。将其中64861.8平方米国有土地使用权划拨给青岛振某房地产开发公司建设经济适用房，其余4833.93平方米为道路及绿化用地。土地补偿款、安置费由振某房地产开发公司向农工商总公司支付。
（5）青岛今某通城市置业有限公司土地使用权证、青岛今某通城市置业有限公司青今办字【2003】1号文件（2003年9月28日）、名称变更申请、企业名称变更证明、土地勘测图、青岛振某房地产开发有限公司土地使用权证证实，2003年9月27日，青岛振某房地产开发有限公司名称变更登记为今某通城市置业有限公司、土地使用权登记情况及该公司的经营范围：房地产开发、经营，原青岛振某房地产开发公司的土地使用权类型：划拨国有土地使用权。
（6）青岛今某通城市置业有限公司企业信息查询结果、青岛隆某置业投资有限公司企业信息查询结果、法定代表人信息、龙博公司出具的证明材料、某小区一、二期工程项目的建设工程规划许可、延期申请、设计审查等报备审批材料、青岛今某通城市置业有限公司于2017年5月18日出具的书面证明一份、于2015年7月24日出具的说明一份、今某通公司提供的建设工程施工合同一份（盖有今某通公司和隆某公司的公章）、某小区一期XX号楼竣工验收备案证二份、青岛某实业总公司提供的该公司与青岛今某通置业有限公司协议一份（某小区二期工程项目）、某公司提供的该公司就代建工程向今某通公司和隆某公司支付工程款及网点等费用的收款收据一宗、关于青岛某股份有限公司有关某小区结算款的协议、隆某公司盖章的2011年7月15日工程结算款收款收据、今某通公司盖章的某银行2011年7月15日进账单证实，青岛今某通公司、振某公司、隆某公司之间的关系及与某小区开发的关系。青岛今某通公司的法定代表人是于某柱、隆某公司的法定代表人是周某。隆某公司出具的证明证实2012年之前，隆某公司的两任法定代表人孙某生、丛某明只是在公司顶名，公司成立至今一直由周某实际控制。
根据备案材料，某小区一期的建设单位是青岛振某房地产开发有限公司，规划许可证颁发时间是2003年12月11日。某小区二期工程的建设单位是青岛今某通城市置业有限公司，建设工程规划许可证颁发时间是2006年1月6日。今某通公司的证明证实2002年年底，青岛振某房地产开发公司（即后来的青岛今某通城市置业有限公司）取得辽阳西路XXX号某小区建设工程项目。因资金短缺，后青岛隆某置业投资有限公司进行投资，以上两家公司合作完成。另证实，2006年6月份青岛今某通城市置业有限公司曾就某小区二期开工申请延期，延期原因是：一期房款尚未到位，资金紧张而无法上缴该工程相关配套费用。某小区工程项目系青岛今某通公司与隆某公司合作开发，某小区的开发商是今某通公司，投资商是隆某公司，在合同首页发包方处补充了青岛隆某置业投资有限公司作为发包方之一。
（7）青岛隆某置业投资有限公司出具的证明三份证实，青岛恒某达企业管理咨询有限公司（也曾投资过某小区项目）、青岛乐某物业发展有限公司（物业公司）系青岛隆某置业投资有限公司的下属公司。
（8）某实业总公司与今某通公司签订的协议复印件、代建结算款协议、进账单证实，今某通公司与某公司于2004年11月10日签订协议，合作开发建设某小区二期经济适用房建设，对于地下室的约定为今某通公司按800元/平方米给甲方一次性包死，面积按实结算。于2011年7月14日双方进行了全部代建工程款的结算，同时证明2011年7月14日之前，某公司拖欠隆某公司配套费等各种费用4420848.09元。
（9）青岛今某通城市置业有限公司向公安机关提供的该公司承建的某小区15、16号楼地下室使用权的销售明细、证明、某小区15、16号楼地下室出售明细证实，青岛今某通城市置业有限公司承建的某小区15、16号楼共计22套地下室的出售情况。
15-2-002（84.39平方米）、15-2-001号（84.39平方米）地下室是2007年5月29日今某通公司向王某进、许某对外自卖的2套，销售价格是3800元/平方米；其余20套均以800元每平方米的价格出售，该20套地下室的购买人标注的是某、袁某华、马某3，马某8是从刘启忠手中要到的购房名额。
（10）青岛今某通城市置业有限公司向公安机关提供的某小区15、16号楼22套地下室销售款进账单、现金交款单回单证实，2007年9月19日青岛乐某物业发展有限公司收取某公司20套地下室使用权购房款1375848元，2007年5月31日青岛乐某物业发展有限公司收取王某进、许某购买地下室15-X-XXX、15-X-XXX号的购房款641364元。
（11）马某3提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给马某3的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，82.85平方米，单价为每平方米800元，总金额66280元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（12）宁某柱提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议、交款收据证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给宁某柱的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，82.85平方米，单价为每平方米800元，总金额66280元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（13）汪某提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议、交款收据证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给汪某的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，87.89平方米，单价为每平方米800元，总金额70312元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（14）许某提供的交款收据证实，该于2007年5月29日向青岛隆某置业投资有限公司购买某小区原14号楼（现15号楼）2套地下室的钱款数额，14-X-XXX、XXX户地下室，建筑面积均为84.39平方米，金额为均为320682元，单价3800元/平方米。
（15）马某4提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给宁某柱的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，82.85平方米，单价为每平方米800元，总金额66280元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（16）王某提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议、交款收据证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给王某的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，84.29平方米，单价为每平方米800元，总金额67432元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（17）2007年9月18日马某5提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议、交款收据证实，青岛隆某置业投资有限公司出售给马某5的位于辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，86.45平方米，单价为每平方米800元，总金额69160元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（18）袁某华提供的该与青岛隆某置业投资有限公司签订的地下室使用权购买协议、交款收据证实，2007年9月18日青岛隆某置业投资有限公司出售给袁某华的位于辽阳西路XXX号某小区16号楼X单元地下室XXX（88.41平方米）、XXX户（87.01平方米），单价均为每平方米800元，金额分别为70728元、69608元。若办理供热手续，自行与供热公司联系，有关配套费、工程费本人承担。
（19）相关审计报告、某公司与隆某置业投资有限公司某小区结算收款收据、支票存根，结算协议证实，在审计过程中未发现有地下室出售的相关记录。2011年7月15日某公司与隆某公司合作开发的某小区代建工程款清算完毕，某公司需向隆某公司支付金额4420848.09元，其中某公司一直拖欠隆某公司配套费3985579元、土地费688450元、网点及室外配套费3059000元、各种税费2296649.09元。
（20）某小区17号楼地下室销售明细、销售进账单、某小区15、16号楼地下室出售明细复印件、情况说明复印件证实，某小区15、16号楼地下室使用权的购买人、房号、建筑面积、单价及总价的具体情况，其中以曲某名义购买的楼房号为：15-1-001、15-1-002、16-3-001、16-3-002、16-4-001、16-4-002、16-5-001、15-5-002，共计8套。
某小区17号楼地下室由开发商对外销售的价格情况，均在2000元以上，购买时间在07年5月至7月期间。某小区17号楼地下室因没有产权，全部通过私人关系对外销售，没有公开发售。17号楼地下室的购房款全部支付到青岛隆某置业投资有限公司董事长周某个人账户，没有支付到有关公司账户，该账户已注销，无法查证。
小区二期17号楼开建晚，2007年完工并销售，本地下室价格不等，最高3000元/平方米，最低约为2000元/平方米，因该半地下室属于无产权房，所以并无销售协议。15、16号楼地下室为无产权地下室，很多熟人来找要求成本价购买，公司最终按成本价每平方米800元全部出售给了相关人员。
（21）马某2出具的收到证明、曲某出具的交款证明、马某2出具的地下室交费情况说明、刘启忠付款的进账单复印件证实，曲某让马某2转交8套地下室购房款，其中七套通过转账488576元，一套付现金69160元，共计557736元。
（22）相关审计报告证实，某公司的财物收支情况。在审计过程中未发现有购买地下室出售的相关记录及账目流转。某小区15、16号楼涉案20套地下室并未以某公司单位名义购买。
2、证人证言
（1）证人周某的证言证实，其系青岛隆某置业投资有限公司法定代表人。2001年其注册成立青岛隆某置业投资有限公司，其让姐姐周某玲担任股东，让其外甥孙某生担任公司的法定代表人。因为孙某生是建筑学院毕业，对隆某公司经营很大帮助，隆某公司从注册成立到现在均由其负责经营，一直是其自己的公司，与别人没有任何关系，孙某生、周某玲只是顶名而已。孙某生移民以后，其就让其姐姐周某玲的亲戚丛某明顶名担任公司的法定代表人，直到2012年其又将隆某公司法人变更成其本人。隆某公司的所有事务一直是其来决定，与孙某生、周某玲、丛某明没有任何关系，这三人就是顶名的。
2004年其所经营的隆某公司和今某通公司合作开发某小区A1、A2、A3号楼，这块地是振某房地产公司的，但是振某房地产公司没有资金开发，其就以隆某公司的名义与振某房地产公司合作开发。为了合作开发，振某房地产公司更名为今某通公司。就这样隆某公司出资金，今某通公司出地，一起开发建设某小区二期的三个楼座。但是整个项目由隆某公司主导，项目建成后验收、缴税、开发票、房屋销售、办理房产证均由隆某公司负责，由隆某公司说了算，与今某通公司没有任何关系。
2003、2004年其公司从青岛开发局以青岛今某通城市置业有限公司名义承揽了位于市北区某小区一期、二期工程，该工程在位于辽阳西路XXX号，总面积10万平方米左右，一期共建16座多层住宅楼（其中3座楼准备在二期开工），二期建8个高层。这10万平方米占用了位于市北区错某岭村一大部分地和某村一小部分地，都是村集体用地，当时其公司从政府承揽时是用于建经济适用住房，政府只负责给其公司划拨土地，不负责地上建筑物的拆迁。其为了尽快按照政府要求建好这批房子，其当时通过朋友牵线找到了时任某实业总公司董事长刘启忠，想找他帮忙出面协调地面建筑物的拆迁。其也打听过外面的拆迁公司进来是不可能完成拆迁的，只有找他，他是当时某实业总公司的董事长、村主任，在某村他一个人说了算。其与刘启忠经过协商，最终商定由其公司承建的某小区工程其中15、16号楼由刘启忠名下公司代建，楼座的设计图纸、规划手续等相关手续由其公司负责，小区建成后，其所在公司给某实业总公司某小区住宅面积12655平方米和网店12344.98平方米，作为刘启忠找人帮其公司拆迁补偿款和河某村村民拆迁安置补偿，当时约定住宅面积是15、16号楼的住宅，网点为二期北侧的三层网点。该小区2003年开建第一期工程的13个楼座，2006年开建第一期剩余3个楼座和8个高层，整修工程是在2008年年底完工的。也就是在整修工程完工后，刘启忠独自找到其，说以每平方米800元的价格买其15、16楼20套地下室，当时该地段市场价格是每平方米3000元左右，没办法其还是按照刘启忠说的价格卖给了他，20套地下室房子其公司少卖了近500万元。
这些房子没有房产证，只有使用权，他购买的是永久使用权，15、16号楼共建22套地下室房子，每套地下室面积与一楼面积是一样的，公司自己向外出售了2套，其余20套全部让刘启忠买走了。刘启忠当初找其要以800元价格买走其全部的地下室其不同意，其当时也是出于感谢他，给他出价是每平方米1500元。当时听了他就不高兴了，对其说这个项目上双方合作得这么好，他的钱还赚，给其公司个成本就行了。当时其也考虑他是某实业总公司董事长，在他们村谁不听他的话，当初其承接某小区经济适用住房建设工程时，为了拆迁找到刘启忠，他也帮忙了，整修工程其都按时完工，工程进展很顺利，施工期间某村当地村民也没有到工地闹事的，工程也到后期了，不想和他关系闹僵了，怕以后的事不好处理。说实在的他就是给其低于800元价格，其也得卖给他，再就是还出于其当初向他提过他们村以后有什么好的项目照顾照顾其，就向他提到某小区对面公交公司车场也是他们村的地，他对其讲他们村办公场所准备迁到这个地方，到时可以和其合作，其也想通过他拿到这个项目，可是到现在也没有搬，当时也出于能和他合作才给他的这个价格。当时按照他说的800元一是出于为了感谢他的目的，再就是其当初看好某小区对面公交公司车场这块地，在他权力范围内以后他们村有什么项目一起合作。才给他的这个价格。
其记得当时是刘启忠给了其一份名单，让其按照他提供的名单填写协议，购房人名字其记得是有刘启忠本人，还有他们村姓马的村干部，其他人名其记不起来了。是某一姓马的村干部拿了一张支票付的房款，一次性付的款，房款入了其公司下属青岛乐某物业发展有限公司对公账户上了，总数其现在记不起来了。
因为当时15号楼、16号楼的地下室其已出售了2套，其以每平方米3800元的价格将15号楼的2套地下室卖给了王某进、许某，无法将所有的地下室出售给刘启忠。其就同意将15号楼、16号楼剩下的地下室以每平方米800元的价格出售给刘启忠。某小区15号楼、16号楼、17号楼共有32套地下室，其中15号楼10套、16号楼12套、17号楼10套。
其公司提供给纪委的数据15号楼、16号楼的购买地下室的人员名单，是2007年刘启忠购买15号楼、16号楼地下室的时候提供给其公司的。其给公安机关提供的购买地下室名单中，其公司出售的地下室都有记录，出售给刘启忠的地下室，刘启忠如何分配其公司不知道，而刘启忠提供给其公司的名单，其公司找不到了，只好全部写为“某”。当时某小区15号楼、16号楼、17号楼有证的房子每平方米6000余元，地下室市场价是2000元-3000余元，15号楼的地下室能贵点，因为15号楼临街，可以当做网点房使用。
2013年左右，其找刘启忠想以2.5亿的价格购买某股份有限公司位于劲松一路以东的一块土地，刘启忠非要其出4个亿，其觉得不上算，就没有和刘启忠合作。
（2）证人马某3的证言证实，其舅舅马某8是某村村民。马某8通过刘启忠购买了市北区辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX户，建筑面积82.85平方米，马某8购买的价格是每平方米800元，后以19.5万元的价格卖给其。
（3）证人宁某柱的证言证实，其系青岛某股份有限公司职工。辽阳西路XXX号某小区15号、16号楼的地下室是隆某公司的。2007年9月份刘启忠找该并告知该购买隆某公司要出售某小区地下室，每平方米800元，后该和隆某公司签订协议购买协议，总价款66280元。
某小区是一家叫今某通公司的开发的。地是占用的其所在公司和振某公司的，其中的15、16号楼由其所在公司找工程队自建，隆某公司和今某通公司是一家公司。其购买某小区的地下室是和隆某公司签的协议，每平方米800元。当时其是公司老职工，一直在公司跟着刘启忠工作，是刘启忠主动问其要不要某小区的地下室，不是其主动向刘启忠要的。
（4）证人汪某的证言证实，2006年某小区盖好后，某公司员工在某小区15.16号楼分的安置房，每平方米3200元，有房产证。每栋楼楼下还有地下室，是开发商隆某公司的。其于2007年9月托其姨夫陆某贤找到当时某公司经理刘启忠，让刘启忠帮忙购买了某小区15号楼X单元地下室XXX户，该地下室建筑面积87.89平方米，单价800元/平方米，总价70312元。其交上钱以后，在公司办公室马某2把其与隆某公司购买地下室的协议、隆某公司收取其70312元的收据交给其，上面分别有隆某公司的公章和财务章。该地下室渗水厉害，其重新做了防水和管道。这处地下室其和家人一直居住到现在。
（5）证人马某4的证言证实，其系青岛某股份有限公司职工。辽阳西路XXX号某小区15、16号楼地下室是开发商隆某公司的。2007年9月青岛某股份有限公司领导马某2告诉其公司找开发商谈了，可以卖给该一套某小区15号楼X单元地下室XXX户，建筑面积82.85平方米，每平方米800元，总价款66280元。其回家准备好购房款到公司交给马某2。过了几天某某初甲通知其到公司，他将其购买的某小区15号楼X单元地下室XXX户钥匙、购买协议交给其，协议上面有隆某公司的公章。
（6）证人王某的证言证实，2007年其丈夫马某初戊以每平方米800元的价格购买了市北区辽阳西路某小区15号楼X单元地下室XXX户，建筑面积84.29平方米，总价款67432元，是马某初戊从村里找的名额。
（7）证人马某5的证言证实，其系青岛某股份有限公司职工。辽阳西路XXX号某小区15、16号楼地下室是开发商隆某公司的。其为存放汽车零件找到青岛某股份有限公司领导马某2帮忙买地下室，2007年9月马某2告诉其找了开发商可以卖给该一套某小区15号楼X单元地下室XXX户，建筑面积86.45平方米，每平方米800元，总价款69160元。
（8）证人马某2的证言证实，其系青岛某股份有限公司监事长。某小区是2006年一家叫今某通公司的开发的，地是占用的其所在公司和振某公司的地，其中有大约28亩地是某股份有限公司的，其他的地是振某公司的。楼盘是由今某通公司开发建设，但其中的15、16号楼由其所在公司找工程队自建，这两座楼的地下室一共有22套归今某通公司，地下室的代建费是每平方800元，上边六层带阁楼归其公司所有。这样的安排是其所在公司和今某通公司签有协议的。其所在公司安排其负责施工监督，其看好了某小区有地下室，就和公司董事长刘启忠说想买地下室。刘启忠怎么和今某通公司沟通的其不清楚，开董事会的时候，刘启忠说买了18套地下室，每平方800元，卖给6个困难职工每人一套，他自己要8套，其说其要4套，其他董事没有人说别的，就这么定下了。刘启忠说今某通公司不想一户一户交钱，让其公司一次性交齐钱，刘启忠让其负责办这事。其当时有个人支票，刘启忠把8套地下室的钱给了其，其他6户困难职工也把钱给了其，其就把他们的钱全存到了其个人的账户上，然后其就去今某通公司交钱。当时洪山坡的一个叫王某辉的也买了两套，他也把钱存到了其的账户上，其和王某辉一起去今某通公司交的20套地下室房款的支票，今某通公司给其开了20张收据，王某辉拿走了他的两张收据，其把18张收据拿回来后，分给了每户。
当时董事会开会有董事长刘启忠、董事马某祝、马某7、马某初丙、马某6，监事会的其和马某鸿、马某军8个人参加。困难职工的具体标准没有，这6家是刘启忠在董事会上提出来的，其他人也没有意见，就这么定下了。当时地下室差不多就是这个价。其当时监督施工，知道当时的造价是800元多一点。
（9）证人许某的证言证实，2007年，其以自己及丈夫王某进的名义购买了市北区辽阳西路XXX号某小区15号楼X单元地下室XXX、XXX户，建筑面积均为84.39平方米，按市场价每平方米3800元购买，每套320682元，共支付价款641364元。该小区有房产证的房子价格是每平方米7600元左右。
（10）证人吴某的证言证实，该于2007年购买的辽阳西路某小区17号楼X单元地下室XXX户的价格为每平方米3000元，但没有房产证。有房产证的房子是每平方米6000-7000元左右。
（11）证人张某之的证言证实，2007年其以其爱人王某云名义购买的位于市北区辽阳西路某小区17号楼X单元地下室XXX户的价格为每平方米2850元。附近有房产证的同样的房子是7000元左右。
（12）证人曲某的证言证实，其系刘启忠的妻子，刘启忠是青岛市市北区某股份有限公司董事长兼总经理。某村与今某通公司合作开发某小区，该为存放工厂拆迁物品让刘启忠购买地下室。刘启忠遂找今某通公司提出要买几个地下室，2007年8、9月份其通过马某2将购房款55万余元交给今某通公司，其中现金7万，其余通过银行转账，共购买了地下室8套，每平方米800元。
3、被告人的供述和辩解
被告人刘启忠的供述，其是青岛某股份有限公司董事长兼总经理、法定代表人，该公司负责原某村的土地出售、房屋租赁及出售。同时公司还负责给公司659个股东投保（退休的除外）及年底将公司的收益平均分给全体股东。其在该公司负责公司的经营和公司的事务，其是公司一把手。2003年其公司与今某通公司签订协议开发某小区项目，其公司出了约30亩地，大部分地是振某公司洪山坡村出的。当时今某通公司出面洽谈的是于某柱，其公司与今某通公司于2004年签订了协议，其公司代建某小区15.16号楼，今某通公司负责出具图纸、办理规划等相关手续。项目建成后，15、16号楼的住宅归其公司所有，地下室归今某通公司所有，今某通公司要给其公司支付每平方米800元的代建费。其公司将代建的15、16号楼建好后，今某通公司按照协议将所有款项与其公司结清，包括地下室的代建费。其妻子曲某看到15、16号楼楼下有地下室，就问其可不可以找开发商买几套地下室。其就找到今某通公司的老总周某提出购买15、16号楼楼下所有的22套地下室。周某告诉其，只能卖给其20套，因为还有两套今某通公司要卖给别人。其一听能买到20套也不错。谁知周某提出卖给其每平方米1500元。因为这些地下室是其公司代建的，其知道地下室其公司代建成本是500元每平方米，其公司让今某通公司每平方米支付代建费800元，每平方米其公司挣了300元代建费。其听对方提出1500元卖给其就不愿意了，就向周某提出地下室每平方米1500元太贵了，其只给800元。其觉得给今某通公司成本价就行了，开发商就不应该挣其的钱。今某通公司如果不同意把地下室以800元的价格卖给其，而是高价卖给别人，其也不会怎么样。对方也提出过以后还要进行其他合作，周某曾向其提出开发完某小区的项目，还想从其公司拿块地开发。其告诉周某大家都是熟人，以后还可以合作，如果同价同条件可以优先考虑他。
周某同意以每平方米800元的价格卖给其某公司20套地下室，让其自己处理。这样其妻子曲某要了8套，以其妻子曲某名义买的；其公司监事会主席马某2要了4套；还有8套其自己决定让其公司员工马某8、马某4、宁某柱、马某5、陆某贤、王某每人买一套，还有2套其让其朋友王某慧买了。就这样其把周某卖给其公司的20套地下室都分配完了，其没有挣一分钱。因为周某是为了搞好关系，提出地下室卖给其公司员工，不要卖给别人，因此其妻子和其公司员工与青岛隆某置业投资有限公司签订买卖地下室协议，其还让其公司在上面加盖了其公司公章。这样证明买这些地下室的人都是其公司的员工。
某小区是青岛隆某置业投资有限公司与今某通公司一起开发的，所以周某让其公司购房的人把房款交给隆某公司。其知道他们是一家公司。
周某提出已经把地下室便宜卖给其了，房款最好一下交齐。周某觉得没挣钱，也很不愿意。其实其也知道，周某之所以这么便宜卖给其地下室，就是想卖给其个人情，让其能想着他，以后其公司卖地的时候给他点好处。其就让马某2把所有人将购买地下室的房款收齐，统一交给今某通公司。后来马某2把所有的房款收齐一次给了隆某公司。先交的钱还是先签的协议其记不清了。反正周某以每平方米800元的价格把地下室卖给其了。某小区工程结束以后其公司与隆某有限公司、今某通公司再也没合作开发过。
4、青岛市价格认证中心的鉴定意见
认定，2007年9月18日某小区15号楼地下储藏室的每平方米价格为人民币3103元，16号楼地下储藏室的每平方米价格为人民币2920元。根据以曲某名义购买的8套地下室（分别为：15-1-001、15-1-002、16-3-001、16-3-002、16-4-001、16-4-002、16-5-001、15-5-002，共计8套）计算得出市场销售价格应为2067638.79元，刘启忠实际支付557736元，差额1509902.79元，证实被告人刘启忠以总计低于市场价格1509902.79元的价格购得上述8套地下室。
以上证据经庭审质证，均能相互印证。
本院认为，被告人刘启忠系公司工作人员，该利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。公诉机关关于该项犯罪的指控成立，本院予以支持。
关于公诉机关对被告人刘启忠犯敲诈勒索罪的指控，经查，本案证据证实被告人刘启忠敲诈勒索110万元仅有证人宁某的证言，没有其他证据相印证，且相关书证证实收取110万元款项的是马某初，该款项未进入某公司账户或刘启忠个人账户，目前相关证据不能形成完整的证据链。公诉机关关于敲诈勒索的指控证据不足，本院不予支持。辩护人关于公诉机关指控被告人刘启忠犯敲诈勒索罪不能成立的辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人刘启忠及其辩护人所提其系代表某公司与今某通公司的王某、于某柱等人沟通低价购买地下室事宜，不是其个人行为的辩解意见，经查，刘启忠在侦查机关供述当时今某通公司在某村开发建设某小区，其公司代建某小区15、16号楼，由今某通公司给付其公司代建费，双方有过合作关系。其妻子看到某小区15、16号楼有地下室，就问其能否找开发商买几套，其主动找到开发商的负责人周某提出低价购买涉案地下室相关事宜，周某为了搞好关系且为了将来从其某公司拿块地开发，就同意了其提出的800元/平方米的价格。该供述与证人周某的证言相互印证，足以证实该事实。虽然开发商将部分地下室低价卖给了某公司职工，但并不影响刘启忠本人以明显低于市场价格购买8套地下室的事实。关于辩护人所提刘启忠主观上没有犯罪故意，未给开发商谋取利益等辩护意见，经查与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提公诉机关指控的犯罪数额与法律规定相悖，经查，青岛市价格认证中心已对涉案地下室按照案发时的市场价格作出认定，应予采信。关于辩护人所提交易型受贿应当仅针对受贿犯罪的辩护意见，经查没有法律依据。对辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人所提交证人马某6、马某7、马某8的证言，经查不影响对被告人刘启忠行为性质的认定；关于辩护人提交马某燕证言、补偿协议及相关文件以证实房屋价格，经查，经济适用房与本案的涉案地下室没有可比性；关于辩护人提交相关工商登记材料以证实周某身份问题，经查，隆某公司已经出具证明材料证实案发当时周某系该公司的实际负责人，且该证据与证人证言、被告人供述等均能相互印证，足以采信，辩护人提交的证据不影响本案事实的认定，
依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘启忠犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日至2022年11月5日止。）
二、追缴被告人刘启忠违法所得人民币1509902.79元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
人民陪审员 张峰先
人民陪审员 兰正宏
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 赵魁煊