宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第545号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。
法定代表人唐某甲，系该公司总经理。
诉讼代表人刘启，系宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司员工。
被告人唐某甲，男，1974年1月2日出生，汉族，高中文化，安徽省滁州市人，系宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司法定代表人、总经理，户籍所在地银川市兴庆区。2013年9月24日因涉嫌犯行贿罪被银川市兴庆区人民检察院决定监视居住，同日由银川市公安局兴庆区分局指定居所监视居住，2014年1月14日因涉嫌犯单位行贿罪被银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于灵武市看守所
辩护人赵猛，宁夏颢振德律师事务所律师。
辩护人林剑，北京大成（银川）律师事务所律师。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2014）第494号起诉书指控被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人唐某甲犯单位行贿罪、行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月3日、4月7日、11月16日依法公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司的诉讼代表人刘启、被告人唐某甲及其辩护人赵猛、林剑到庭参加诉讼。2015年12月12日，本案提交本院审判委员会讨论。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、单位行贿犯罪事实
（一）2009年5月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了让时任贺兰县县长的方某帮助尽快支付其承建的银新干沟绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县政府方某的办公室给予方某美元2万元。
（二）2010年10月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了承揽更多的工程，并让时任贺兰县县长的方某帮助尽快支付其承建的月亮湖绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县政府方某的办公室给予方某美元3万元。
（三）2011年5月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了感谢时任贺兰县县长的方某在该公司承揽工程时给予的帮助，并让方某帮助尽快支付其承建的银川市德胜工业园区绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县武装部院子内给予方某欧元5万元。
二、行贿犯罪的事实
2006年1月的一天，被告人唐某甲在银川市金凤区方某的家中，为了让时任银川市经济贸易委员会主任、党组书记、银川市经济贸易委员会秋冬季园林绿化建设领导小组的方某帮助尽快支付其承建的银川市六盘山路南侧绿化工程的工程款，给予方某现金人民币10万元。
三、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
2013年的4月，被告人唐某甲在银川市金凤区方某的家中、昊王酒店等地，明知是方某犯罪所得的人民币1081万元及黄金、首饰等物品（价值34万余元），仍将上述财物带至其位于宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司的办公室等地为方某保管。案发后，赃款、赃物追回。
公诉机关认为，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司的行为构成单位行贿罪，应适用《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定定罪量刑；被告人唐某甲的行为构成单位行贿罪、行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应适用《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条之规定定罪量刑。并向法庭提交了证实被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司、被告人唐某甲犯罪的常住人口信息、银行卡交易明细、价格认定结论书、证人证言、被告人唐某甲的供述和辩解等相关证据。
被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司辨称，对起诉书指控的单位犯罪中的第一起、第二起指控不认可，对第三起指控认可。
针对公诉机关指控的单位行贿犯罪，被告人唐某甲辩称，没有给方某送5万美元，送5万欧元的事实存在，但系方某索贿；在公诉机关指控的行贿犯罪中，被告人唐某甲辩称，六盘山路南绿化工程是在2006年5月份开始施工的，给方某送的10万元应是在2007年春节；在公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人唐某甲辩称，2012年6月期间，方某提出让唐某甲给贺兰县政府借款5000万元，唐某甲给了3000万元，后方某又让唐某甲给贺兰县政府借款2000万元，因唐某甲要还贷款，方某分四次给唐某甲1000万元，并给了一张81万元的存折，唐某甲让人将81万元取出，唐某甲认为1081万元是方某帮忙给借的。
被告唐某甲的辩护人对被告人唐某甲犯单位行贿罪的定性不表异议，但提出公诉机关指控的单位犯罪中的第一起、第二起指控不能成立，理由是被告人唐某甲在庭审中对这两起指控予以否认，且无银行兑换记录印证将人民币兑换成美元向某行贿的事实，仅以被告人前期的供述和方某的供述来认定向某行贿5万美元的证据不足，应不予认定。给方某送5万欧元，系方某索贿；针对唐某甲行贿犯罪的指控，辩护人提出方某于2006年11月开始装修某小区的住房，被告人唐某甲不可能于2006年1月在该小区方某的家中向某行贿，被告人唐某甲不是以自然人的身份行贿来谋取个人利益，其行为不构成行贿罪。关于公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，被告人唐某甲的辩护人提出，被告人唐某甲替方某保管的17箱东西，都是封条封好的，方某将箱子交给唐某甲的时候，只是说是收拾屋子腾出的东西，没有告诉唐某甲是犯罪所得，唐某甲无法得知箱子里的东西是方某犯罪所得。被告人唐某甲和方某之间一直有经济往来，唐某甲应方某的要求先后给贺兰县政府、金贵镇政府及个人借款，方某也曾承诺帮助被告人从他处借款用来倒贷或工程资金周转，方某交给唐某甲1000万元时，唐某甲以为是方某帮忙借来的款项，唐某甲并没有掩饰、隐瞒。替方某保管的81万元，方某并没有说明该款项的来源。据此，没有证据证实被告人唐某甲明知是方某犯罪所得而采取了掩饰、隐瞒的方式替方某保管犯罪所得，故被告人唐某甲的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：
一、公诉机关指控单位行贿犯罪的事实
（一）2009年5月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了让时任贺兰县县长的方某帮助尽快支付该公司承建的银新干沟绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县政府方某的办公室给予方某2万美元。
（二）2010年10月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了让时任贺兰县县长的方某帮助尽快支付该公司承建的月亮湖绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县政府方某的办公室给予方某3万美元。
（三）2011年5月的一天，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为了感谢时任贺兰县县长的方某在该公司承揽工程时给予的帮助，并让方某帮助尽快支付该公司承建的银川市德胜工业园区绿化工程的工程款，由被告人唐某甲在贺兰县武装部院子内给予方某5万欧元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.营业执照、组织机构代码证、企业信息，证实宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司成立于2006年3月16日，资质等级为二级；
2.身份信息，证实被告人唐某甲出生于1974年1月2日，犯罪时系成年人；
3.公务员登记表、干部任免审批表、干部履历表、银川市人民政府文件，证实方某系国家工作人员，曾任银川市经济贸易委员会副主任、主任、书记，银川市经济委员会书记、主任，贺兰县县委副书记、贺兰县县长、县委书记；
4.银川市外事办公室文件，证实宁夏回族自治区人民政府于2009年5月23日-29日在香港举办“2009年宁夏（香港）经贸文化旅游活动周”，方某系赴港参加人员之一；
5.银川市外事办公室文件，证实宁夏回族自治区人民政府于2010年11月下旬，银川市政府代表团对日本、韩国进行友好访问，方某系出国人员之一；
6.银川市外事办公室文件，证实银川市副市长等二十人于2011年3月1日至2011年9月1日期间赴香港参加文化旅游活动周，方某系出访人员之一；
7.中标通知书、协议书、合同书、支付凭证，证实宁夏盛唐市政园林工程有限公司承建月亮湖绿化工程，以及贺兰县住房和城乡建设局向宁夏盛唐市政园林工程有限公司支付工程款的情况；
8.建设工程施工合同（协议书）、中标通知书、支付凭证，证实宁夏盛唐市政园林工程有限公司承建德胜工业园区绿化工程，以及德胜工业园区管委会向宁夏盛唐市政园林工程有限公司支付工程款的情况；
9.建设工程施工合同（协议书）、中标通知书、支付凭证，证实宁夏盛唐市政园林工程有限公司承建银新干沟绿化工程，以及贺兰县习岗镇街道办事处向宁夏盛唐市政园林工程有限公司支付工程款的情况；
10.中国银行同心路支行个人因私售汇单，证实2011年3月4日，冯某用宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司员工的身份证在中国银行同心路支行兑换欧元；
11.原贺兰县习岗镇街道办事处主任董某、原贺兰县习岗镇街道办事处副主任王某甲、原贺兰县习岗镇街道办事处办公室副主任王某乙的陈述，证实2009年4月，贺兰县县委、政府决定对银新干沟工程进行综合整治，方某让照顾一下宁夏盛唐市政园林工程有限公司，意思是把绿化工程交给唐某甲来干，宁夏盛唐市政园林工程有限公司便承建了银新干沟绿化工程，因绿化工程有季节性，所以工程先开工建设，后于2010年3月19日补标（中标书和工程施工合同），工程造价为6165161元。每次支付工程款前，唐某甲找董某说已经找方某说好工程款的支付事情，让董某打报告，董某就安排财务人员写报告，唐某甲拿报告找方某签字，然后将报告再交给董某，董某看报告上有主管领导和方某的签字后，就安排财务人员到政府申请拨款来支付；
12.原贺兰县建设局局长尤某的陈述，证实尤某通过方某认识唐某甲，方某让尤某将月亮湖项目的一些工程给唐某甲干，后贺兰县建设局将月亮湖工程中的部分绿化工程交给唐某甲来干，并办理招投标手续。在支付工程款中，每次都是唐某甲来找尤某，说是和方某说好了，让尤某打报告就可以了，尤某每次将支付工程款的请示报告交给方某，方某都会及时签批下来；
13.原贺兰县建设局副局长刘某、原贺兰县住房和城乡建设局建管站工作人员保某、原贺兰县住房和城乡建设局会计王某丙、贺兰县财政局副局长杨某、局长任某的陈述，证实月亮湖绿化工程由宁夏盛唐市政园林工程有限公司承建，该工程是先开工建设，招投标手续是开工建设后陆续补办的，工程款的拨付由方某签字审批后予以支付；
14.德胜工业园区管委会主任梅某的陈述，证实2010年3月，德胜工业园区绿化工程正式招投标前，方某给梅某说工程交给唐某甲干。2010年12月和2011年4月，宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司中标，后方某又打招呼让及时给结工程款。工程也是先开始施工，后补办的招投标手续；
15.德胜工业园区管委会工委纪委书记陈某的陈述，证实2014年4月上旬，梅某指示陈某说德胜工业园区绿化工程赶快开工，随后再补办招投标手续，绿化工程分别让宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司等三家公司承包，并说宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司是领导指来的公司，这个领导指的是方某；
16.宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司出纳冯某的陈述、宁夏银行进账单，证实2011年3月4日，宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司转给唐某甲120万元，冯某用其中的50万元在中国银行兑换5万欧元，兑换时用的是公司员工的身份证；
17.方某的陈述，证实2009年4、5月份，时任贺兰县县长的方某要去香港参加文化旅游周，唐某甲在方某的办公室送给方某2万美元，送2万美元一是为了和方某拉近关系，二是为了感谢方某在唐某甲承揽银新干沟绿化工程给予的支持。2010年10月，方某要出国考察学习，唐某甲在方某的办公室送给方某3万美元，送3万美元一是感谢方某在六盘山路绿化工程款和银新干沟绿化工程款的支付上给予的帮助，二是银新干沟和月亮湖工程的工程款还没有结清，希望方某尽快结清。2011年5月，方某去香港参加文化旅游周活动的前一天，唐某甲在贺兰县武装部的院子里送给方某5万欧元。送这5万欧元的意思是感谢方某提供的帮助，并希望以后继续帮助。宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司承建德胜工业园区绿化工程是方某安排的；
18.被告人唐某甲的供述，证实宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司在贺兰县承揽过银新干沟绿化工程、德胜工业园区绿化工程、月亮湖（如意湖）绿化工程。银新干沟绿化工程发包方是贺兰县习岗镇街道办事处，德胜工业园区绿化工程发包方是贺兰县德胜工业园区管委会，月亮湖二标段绿化工程发包方是贺兰县建设局。2009年5月的一天，方某说去香港需要一些外币，让唐某甲给准备2万美元，二、三天后，唐某甲在中国银行用13万元左右人民币兑换了2万多美元，然后送给方某，兑换美元是用唐某甲的身份证办理的。送2万美元的目的是让方某在银新干沟绿化工程工程款的支付上不再卡唐某甲。2010年下半年，方某说要去日本、韩国考察，让唐某甲给准备20万元的费用，过了几天，唐某甲将准备好的20万元送到民生花园北门，方某又让唐某甲换成美元，第二天唐某甲到中国银行兑换了3万美元，是用唐某甲自己的身份证兑换的，后唐某甲将这3万美元送到方某的办公室。因当时唐某甲在贺兰所施工的月亮湖绿化工程的工程款还没有支付，唐某甲担心如果不给这3万美元，就收不回工程款。2011年5月的一天，方某说要去香港参加文化旅游周活动，让唐某甲准备5万欧元，唐某甲用备用金到中国银行兑换5万欧元，并在贺兰县武装部的院子里将装有5万欧元的袋子放在方某所乘车辆的后备箱内。送这5万欧元是为了顺利收回德胜工业园区绿化工程的工程款；
19.监视居住决定书、指定居所监视居住通知书，证实2013年9月24日，唐某甲因涉嫌犯行贿罪被银川市兴庆区人民检察院决定监视居住，同日由银川市公安局兴庆区分局指定居所监视居住。
二、公诉机关指控行贿犯罪的事实
银川市人民政府决定在2005年秋至2006年春广泛动员全社会各方面的力量，搞好首府绿化工作，其中六盘山路（正源街—亲水大街）南侧林带建设及绿化由银川市经济贸易委员会牵头，时任银川市经济委员会主任、党组书记的方某任银川市经济贸易委员会秋冬季园林绿化建设领导小组组长。2005年11月，被告人唐某甲挂靠银川市万兴隆建筑工程有限公司承建六盘山路南侧绿化工程，银川市经济贸易委员会将工程款支付至银川市万兴隆建筑工程有限公司的账户后，银川市万兴隆建筑工程有限公司再支付给唐某甲。2006年3月16日，宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司成立，该公司成立后，工程款由银川市经济贸易委员会以及变更后的银川市工业和信息化局转至该公司。2006年1月的一天，为了拉进与方某的关系，并让方某帮助尽快支付银川市六盘山路南侧绿化工程的工程款，被告人唐某甲在银川市金凤区方某的家中给予方某现金人民币10万元。
另查明，宁夏回族自治区中卫市中级人民法院于2014年12月25日作出（2014）卫刑初字第10号刑事判决，该判决认定：方某为宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司承揽绿化工程、支付工程款等事项提供帮助，收受唐某甲所送人民币10万元、美元5万元、欧元5万元。方某因犯受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）营业执照、组织机构代码证、企业信息，证实宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司成立于2006年3月16日，资质等级为二级；
（二）公务员登记表、干部任免审批表、干部履历表、银川市人民政府文件，证实方某曾任银川市经济贸易委员会副主任、主任、书记，银川市经济委员会书记、主任；
（三）银川市人民政府银政发（2005）134号文件、银川市经济委员会银经发（2005）166号文件，证实银川市人民政府决定在2005年秋，2006年春要广泛动员全社会各方面的力量，搞好首府绿化工作。其中六盘山路（正源街—亲水大街）南侧50m林带建设及13m临时绿化由银川市经济委员会牵头，市经济委员会成立领导小组，方某任组长；
（四）社会绿化工程托建托管协议，证实银川市经济委员会将六盘山路南侧园林绿化工程交由宁夏盛唐市政园林工程有限公司建设，闫树革代表银川市经济委员会在协议上签字，签字日期为2007年4月19日，唐某乙代表宁夏盛唐市政园林工程有限公司在协议上签字，签字日期为2006年3月20日；
（五）银川市工业和信息化局出具的“关于宁夏盛唐市政园林工程有限公司承揽六盘山路绿化工程有关情况的说明”、基本建设工程决算报告书，证实六盘山路绿化工程由银川市经贸委委托宁夏盛唐市政园林工程有限公司负责承建，2006年工程完工，工程总造价6740959.93元，已全部拨付宁夏盛唐市政园林工程有限公司。该工程未履行招投标手续；
（六）营业执照、企业信息，证实银川市万兴隆建筑工程有限公司成立于2002年5月17日，法定代表人为徐某，企业经营范围为：房屋建筑工程；市政公用工程；建筑装饰装修；混凝土预制构件；建筑防水；防腐保温工程；机电设备安装工程；
（七）记账凭证、收据、借款借据、转账支票存根等支付凭证，证实银川市经贸委支付六盘山路南侧绿化工程的土方工程款、绿化工程款给银川市万兴隆建筑工程有限公司、宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司，以及银川万兴隆建筑工程有限公司将银川市经贸委支付的土方工程款转付唐某甲个人；
（八）原银川市经贸委司机丁某的陈述，证实银川市政府开展三大战役工程，绿化这一部分由银川市园林局负责，银川市园林局将六盘山路南侧的绿化任务交给当时的银川市经贸委负责，实际是让银川市经贸委负责这一部分工程的资金，其他工作主要由银川市园林局负责，工程包括土方工程和绿化工程，具体是把六盘山路南侧的土方填上，种上树再管护三年。该工程由唐某甲承建；
（九）原银川市经贸委副主任闫某的陈述，证实2005年11月，银川市政府开展三大战役时将六盘山路南侧的绿化任务交给银川市经贸委负责，该工程交给唐某甲承建，没有进行招投标，工程开始是以万兴隆建筑工程有限公司承建，后来又由宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司承建，工期有二、三年。2007年4月19日补签了一份社会绿化工程托建托管协议。土方工程在2005年11月开始，绿化工程在2006年5月结束，之后是三年的管护期。支付给唐某甲的工程款由方某审批后才可支付；
（十）原银川市万兴隆建筑工程有限公司法定代表人李某乙、财务科长贾某的陈述，证实银川市万兴隆建筑工程有限公司没有绿化工程的资质，公司在建筑上和唐某甲有过合作。唐某甲挂靠银川市万兴隆建筑工程有限公司承建六盘山路南侧绿化工程，银川市经贸委将工程款支付至银川市万兴隆建筑工程有限公司的账户，银川市万兴隆建筑工程有限公司再支付给唐某甲；
（十一）方某的供述，证实2005年年底，银川市搞三大战役工程，给经贸委分的六盘山路的绿化工程，唐某甲参与该工程，2005年11月后，唐某甲在要工程款的时候与方某认识。2006年春节前的一天，唐某甲来到方某位于民生花园小区的家中，给方某拿了一些安徽的土特产，还有10万元，并说六盘山路南绿化工程款支付的有些慢，看能不能及时支付工程款，方某当时说没问题，到时从企业收一些，再向市政府打报告要一部分，到时都给唐某甲，后方某从企业收取了一部分绿化费，全部付给了唐某甲。六盘山路南绿化工程是在2005年11月开工的，唐某甲送10万元时，工程正在施工当中，该工程没有进行招投标。前后支付的155万元工程款支付给了银川市万兴隆建筑工程有限公司。
（十二）被告人唐某甲的供述，证实2005年11月，银川市政府搞三大战役。有一天银川市经贸委的司机丁某找唐某甲问能不能干六盘山路南侧绿化工程，唐某甲同意，后来该工程由唐某甲承包下来，工程发包单位是银川市经贸委，该工程的土方工程款都是由银川市经贸委转到万兴隆建筑工程有限公司，该公司再转给唐某甲，其它的绿化工程款都转给宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司。土方工程款转到万兴隆建筑工程有限公司是因为当时宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司还没有成立，唐某甲挂靠万兴隆建筑工程有限公司进行施工，万兴隆建筑工程有限公司收取管理费并出具收据。土方工程结束后，唐某甲注册成立宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司，并承建了六盘山路南侧绿化工程中的打井、铺设管道、植物种植和后期养护部分。在宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司与银川市经贸委签订的协议中，将前期施工的土方工程包括进去。宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司成立于2006年3月16日，公司法定代表人为唐某乙，后变更为唐某甲。2006年春节前的一天，唐某甲携带10万元及一袋土特产到方某家送给方某，送10万元是希望方某尽快结清六盘山路绿化工程的工程款。六盘山路绿化工程的决算是在2007年4月；
（十三）中卫市中级人民法院刑事判决书，证实中卫市中级人民法院于2014年12月25日作出（2014）卫刑初字第10号刑事判决，该判决认定：方某为宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司承揽绿化工程、支付工程款等事项提供帮助，收受唐某甲所送人民币10万元、美元5万元、欧元5万元。
三、关于公诉机关指控掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实
2012年6月29日，2013年4月2日、3日，宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司以自己及宁夏兴盛源房地产开发有限公司的名义向贺兰县财政局转款共计5000万元。2013年的4月，被告人唐某甲以资金紧张为由，欲将转给贺兰县财政局的5000万元要回去一些，后方某在银川市金凤区其家中给予唐某甲1000万元。2013年4月的一天，方某在昊王酒店交给唐某甲几张银行卡及一个铁盒，方某让唐某甲从银行卡内取钱，其自己要用。第二天，唐某甲让其公司工作人员从银行卡内共取出81万元，并告知方某，方某让先放在唐某甲处，唐某甲将81万元存至其个人的银行卡内。2013年5月初的一天，被告人唐某甲从方某家中取走17个纸箱和一个塑料箱子，并将箱子放在银川市金诺汽车服务有限公司库房，后自治区纪委工作人员将铁盒及存放于银川市金诺汽车服务有限公司库房的箱子起获，铁盒内装有金条，巷子内装有纪念币、摆件、手包等物品。经鉴定，起获的金条、摆件等物品价值346600元（其中铁盒内金条价值262500元，箱子内的摆件、手表、摄像机、纪念币价值84100元）。
2013年10月8日、11月6日，唐某甲向自治区纪委退款1081万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）暂予扣留、封存涉案款物清单，证实从银川市金诺汽车服务有限公司2楼库房找到的17个纸箱内有手提包、手包、纪念章摆件等物品。从唐某甲办公室床底下找到的铁质包装盒内装有黄色金属物；
（二）价格认定结论书，证实扣押的首饰、金条、纪念币等物品的价值；
（三）进账单、收据，证实2013年10月8日、11月6日，唐某甲向自治区纪委退款1081万元；
（四）宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司司机魏某甲的陈述，证实2013年4月的一天晚上，唐某甲打电话让魏某甲和公司的高某开车去方某家拉东西，魏某甲开着皮卡车来到方某家的楼下，魏某甲将车停下后来到方某家，方某的妻子让魏某甲将几个用胶带封好的箱子搬到皮卡车上，在搬的过程中，高某也来到方某家，魏某甲、高某将箱子搬到车上，随后魏某甲又和方某的妻子将家里放着的一些酒打包装到纸箱子里，用胶带纸封好后搬到车上，唐某甲随后打电话让魏某甲将这些东西拉到公司的库房里放下；
（五）方某妻子杨某的陈述，证实2013年4月下旬的一天，方某给杨某说听说有人告他，区纪委可能要查他，让杨某将放在家里的现金清点一下，这些钱不能放在家中，要把这些钱交给别人保管，杨某整理好后问方某如何处理，方某说让唐某甲拿走1000万元。一两天后的一个晚上，方某和唐某甲一起来到方某的家中，杨某将装有1000万元现金的包和箱子交给唐某甲。2013年五一后的一天晚上和第二天晚上，唐某甲和司机小魏连续两个晚上来到杨某家，将杨某家存放的烟酒、包、字画、未流通的人民币以及其他一些物品装在十五个左右的纸箱子里，用胶带封好后搬走；
（六）方某的陈述，证实2013年4月的一天晚上8点多，方某给唐某甲打电话，让唐某甲到其家中拿走1000万元现金，过了几天方某打电话让唐某甲到昊王酒店，其将装有5、6张银行卡和一张存折的蓝色文件袋，还有装有金条的铁皮盒子交给唐某甲保管，银行卡和存折上有81万元存款，当时方某给唐某甲说钱先放在唐某甲处保管，如果唐某甲有急用就先用，密码在一个纸条上写着，在一个信封里装着。4月底5月初的一天晚上，方某给唐某甲打电话让唐某甲到其家中帮着把家里的一些烟酒、字画、首饰和箱包等一些贵重物品打包拿走，晚上方某回家的时候，看见唐某甲和司机还有方某的家属正在打包上述东西，一共打了有十几个箱子，当天晚上唐某甲和司机就把这些箱子搬走了。方某将上述财物交给唐某甲保管，一是放在家中不安全，二是方某听到传闻说纪委要查他，暂时放在唐某甲处，以免被查出来。唐某甲是否听说纪委要查方某，方某不清楚。2012年8月份，魏某乙让方某借给米某1000万元，方某便让唐某甲给魏某乙转款1000万元，2012年年底，方某将别人送的钱整理了1000万元还给唐某甲。方某在2015年8月11日的陈述中称2013年4月其给唐某甲的1000万元，是借给唐某甲的。其交给唐某甲银行卡，是让唐某甲帮助取款，过了几天，唐某甲说一共取了81万元，方某让先放在唐某甲处；
（七）被告人唐某甲的供述，证实2012年6月份，方某让唐某甲在6月30日前将5000万元借给贺兰县政府，唐某甲说5000万借不了，方某让借3000万元，唐某甲准备了两三天将3000万元打给贺兰县政府。后来唐某甲多次找方某要钱，方某让在贺兰选一块地，经协商，在红旗村建苗木物流园，等公司进场的时候，农民挡着不让干，方某让唐某甲再给贺兰县政府2000万元，把农民的钱先给了，唐某甲又给贺兰县政府2000万元。2013年3、4月期间，唐某甲找方某说你当时答应我帮忙倒贷，方某便在其家里、贺兰县武装部、昊王酒店分四次给了唐某甲1000万元现金，唐某甲让公司财务将钱存到银行。还是在3、4月期间，方某给唐某甲打电话说在昊王酒店，让唐某甲去接他，唐某甲到后，方某在唐某甲的车上放了一个蓝色的银行提款的袋子和一个用胶带封住的铁皮盒子，并说先放在唐某甲的车上。第二天，方某给唐某甲打电话说袋子里有几张银行卡，让唐某甲将钱取出，方某自己要用，并说密码在卡上，唐某甲让公司财务将钱取出81万元后给方某打电话，方某说过两天再说，唐某甲就把钱存到其个人的银行卡上。2013年4、5月期间的一天，方某给唐某甲打电话说其儿子回来了，要搬家，让唐某甲过去帮忙，唐某甲去方某家后一看有几个箱子，自己的车拉不完，就回到公司让公司的魏某丙去方某家拉东西，魏某丙去后将箱子装上车，方某又给唐某甲打电话让租一个房子将箱子先放起来，唐某甲就把箱子放在公司的库房、门房，后这些箱子被纪委收走。方某当时没有给唐某甲说箱子里装的是什么东西，唐某甲也没有打开看过。方某给的铁盒子唐某甲也没有打开看过。
本院认为，被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成单位行贿罪。被告人唐某甲作为被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司的法定代表人、总经理，是被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司实施单位行贿犯罪直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司、被告人唐某甲犯单位行贿罪的罪名成立。对被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司应处罚金，对被告人唐某甲应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人唐某甲为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金人民币10万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人唐某甲犯行贿罪的罪名成立。对被告人唐某甲应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控被告人唐某甲犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经法庭核实，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本案中，方某曾供述因为听到传闻说纪委要查方某，故其将物品放在唐某甲处，以免被查出来，而唐某甲是否听过此传闻，方某不清楚，被告人唐某甲也未曾供述其知道纪委要查方某，此外，对于1081万元，虽然方某及其妻子杨某曾陈述，该笔款项是交由被告人唐某甲保管，但方某在2015年8月11日的陈述中称，2013年4月给唐某甲的1000万元，是借给唐某甲的。其交给唐某甲银行卡，是让唐某甲帮助取款，唐某甲将款取出后，方某又让先放在唐某甲处，被告人唐某甲则称1000万元，是因为方某曾承诺帮其倒贷，其要求方某兑现承诺，方某给其的。81万元是其帮方某取的款。综上，认定被告人唐某甲明知1081万元及其物品是方某犯罪所得而予以窝藏、转移的证据不足，公诉机关对被告人唐某甲犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控不能成立。对辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人唐某甲一人犯数罪，应实行数罪并罚予以处罚。对于被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司提出的没有给方某行贿5万美元，被告人唐某甲提出的没有向方某行贿5万美元，被告人唐某甲的辩护人提出的无被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司及被告人唐某甲在银行将人民币兑换成美元向某行贿的证据，以及方某于2006年11月开始装修位于某小区的住房，被告人唐某甲不可能于2006年1月在该小区方某的家中向某行贿10万人民币，故认定向方某行贿5万美元、唐某甲向方某行贿10万人民币的证据不足，指控不能成立的辩解、辩护意见，经法庭核实，有被告人唐某甲在侦查机关的供述、方某的陈述及已生效的方某受贿一案判决所认定的事实能够证明被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司向方某行贿5万美元、被告人唐某甲向方某行贿10万人民币的犯罪事实，故对被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司、被告人唐某甲及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人唐某甲及其辩护人提出的向方某行贿5万欧元系方某索贿的辩解、辩护意见，经查证，现有证据不能证实方某具有索贿行为，故对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。为了维护社会秩序，保护国家机关、公司、企业、事业单位和团体的正常管理活动和职能活动及声誉不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第一款、第三百八十九条第一款、第三十条、第三十一条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告单位宁夏盛唐市政园林工程有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十万元（罚金于判决书生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人唐某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决书生效之日起十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2016年1月17日止。被告人唐某甲指定居所监视居住的期限为112天，折抵刑期56天，刑期起止日期中已减去56天）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 刘 旭
审 判 员 李国群
代理审判员 段 琼
二〇一五年十二月十二日
书 记 员 赵薇玮
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物；没有获得不正当利益的，不是行贿。
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑','2018-09-18
23:45:58',0,'web',NULL),(2018439,'09f446a6-66e7-42f5-bb72-f43436da9791','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3175\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"案号\":\"（2014）天刑执字第973号\",\"法院地市\":\"天水市\",\"法院省份\":\"甘肃\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"09f446a6-66e7-42f5-bb72-f43436da9791\",\"案件名称\":\"豆雷减刑刑事裁定书\",\"法院名称\":\"甘肃省天水市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"张家川县人民法院于2010年1月17日作出（2010）张刑初字第4号刑事判决，以被告人豆雷犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年。判决生效后交付执行。执行机关甘肃省天水监狱于2014年9月25日提出减刑建议书，报送本院审理。本院依法组成合议庭进行了开庭审理，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1418886037000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"豆雷减刑刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"豆雷减刑刑事裁定书
（2014）天刑执字第973号\");$(\"#hidDocID\").val(\"09f446a6-66e7-42f5-bb72-f43436da9791\");$(\"#hidCaseName\").val(\"豆雷减刑刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）天刑执字第973号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"甘肃省天水市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3175\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"豆雷减刑刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-18\\\\\",\\\\\