福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鼓刑初字第377号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人黄胜，男，1987年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市永泰县。2005年9月26日因犯故意伤害罪被福州市仓山区人民法院判处有期徒刑一年，2005年12月8日刑满释放。2013年8月26日因本案被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人谢毅，国浩律师（福州）事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公刑诉（2014）295号起诉书指控被告人黄胜犯诈骗罪，于2014年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员龚博出庭支持公诉，被告人黄胜及其辩护人谢毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控，2011年7月，被告人黄胜以投资隧道项目工程为名，并以支付4%月息为幌子，骗取被害人陈某的信任，被害人陈某先后将人民币48万元�入被告人黄胜的银行帐户。2012年1月，被告人黄胜与鲍泳鲲（另案处理）经事先共谋，由鲍泳鲲冒充天宇酒店老板的儿子陈星与被害人陈某见面，后二人假借投资闽三中工程项目资金短缺为由，以支付3-5%月息为条件，先后在福州市鼓楼区好世界大酒楼、福州大学北门对面德克士餐厅与被害人陈某签订借款协议。2012年1月6日至2012年10月间，被害人陈某将人民币111万元汇入被告人黄胜的银行帐户。2012年8月18日、9月5日，被害人陈某将其本人及其同事刘玲君信用卡交给被告人黄胜，由被告人黄胜从中刷卡套现人民币20万元。其间，经被害人陈某催讨，被告人黄胜以支付利息的名义还款人民币21.5万元。
2013年6月至7月间，被告人黄胜伪造一张名为张航宇的身份证，并冒充张航宇的身份与被害人蔡某交往，其间，被告人黄胜在泉州市丰泽区仕公领等地以经营汽车配件生意需要资金为由，骗取被害人蔡某人民币7.3451万元。
2013年8月25日，被告人黄胜被公安机关抓获。
对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为上述证据足以认定被告人黄胜的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑十二年至十五年的幅度内处刑，并处罚金，提请法院依法予以惩处。
被告人黄胜对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人黄胜的诈骗金额有误，被告人黄胜以虚构事实手段骗取被害人陈某的钱款应认定为138.5万元，除138.5万元以外两人的钱款往来系被告人黄胜与被害人陈某之间的一般借贷往来，不应计入诈骗金额，另被告人黄胜尽管犯罪数额巨大，但没有给被害人造成除金钱损失之外的更严重的后果，归案后始终如实供述�己的罪行，认罪态度好，在羁押期间多次表达了退赃的愿望，但由于本人及家庭经济条件所限没有能力退赃，确有悔改表现，建议对被告人黄胜从轻处罚。
经审理查明，2011年8月至12月，被告人黄胜以投资隧道项目工程为名，并以支付4%月息为幌子，骗取被害人陈某的信任，被害人陈某先后将人民币23万元汇入被告人黄胜的银行帐户。2012年1月，被告人黄胜又虚构与天宇酒店老板儿子陈星等人投资闽三中工程项目资金短缺的事由，以承诺支付高额利息为条件，继续骗取被害人陈某钱款，被害人陈某遂同意将此前隧道工程投资款转为闽三中工程项目投资款，并于2012年1月3月、1月5日共汇给被告人黄胜人民币25万元。2012年1月6日，被告人黄胜为取得被害人陈某的进一步信任和骗取更多钱财，经与鲍泳鲲（另案处理）商议，由鲍泳鲲冒充天宇酒店老板儿子陈星欺骗被害人陈�之前被告人黄胜所借钱款都已经用于闽三中校舍工程建设项目，现因资金短缺，要求被害人陈某继续借款，并先后在福州市鼓楼区好世界大酒楼、福州大学北门对面德克士餐厅与被害人陈某签订借款协议。随后，被害人陈某于2012年1月6日至8月间，分数次将人民币111万元汇入被告人黄胜的银行帐户，另被害人陈某还分别于2012年8月18日、9月5日将其本人及其同事刘玲君的信用卡交给被告人黄胜刷卡套现人民币20万元。上述款项共计人民币179万元，被告人黄胜除以支付利息的名义返还给被害人陈某人民币21.5万元外，剩余款项均用于了其个人挥霍。
2013年6月至8月间，被告人黄胜使用伪造的名为“张航宇”的身份证冒充“张航宇”的身份与被害人蔡某交往，在获取被害人蔡某的信任后，被告人黄胜在泉州市丰泽区仕公领等地以经营汽车配件生意需要资金为由，骗取被害人蔡某人民币7.3451万元。
2013年8月25日，被告人黄胜被公安机关抓获。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人黄胜的供述及辨认笔录证实：2011年7月开始，其以投资隧道工程为由、承诺支付4%月息为条件，陆续骗取了同学陈某23万元。2012年1月的时候，其又骗陈某说天宇酒店老板的儿子陈星系其朋友，现陈星等人投标的闽侯三中的工程缺少资金，委托其去融资，月息有5%，后陈某同意将隧道工程项目的钱转投到闽三中工程中。出于骗取陈某更多钱的目的，其和陈某说闽三中工程还需要一百多万，陈某同意投资140万，后陈某分别于2012年1月3月、1月5日汇给其人民币10万元、15万元。2012年1月6日，为了取得陈某进一步信任，其让鲍泳鲲冒充天宇酒店老板的儿子陈星，并以陈星的身份告诉陈某之前借的钱都已经用于闽三中校舍工程建设项目，现因资金短缺，要�陈某继续借款，后其带鲍泳鲲到福州市鼓楼区好世界大酒楼冒充陈星和陈某签订了一份借款协议。2012年3月，陈某提出一月份签的借据不够详细，要求重签。于是其就让鲍泳鲲再次冒充陈星在福州大学北门对面的德克士餐厅和陈某补签了一份借据。过了一个多月，其给了鲍泳鲲一张电话卡，让他冒充陈星给陈某打电话，以闽三中工程项目资金短缺为由，催她赶紧把余款打过来，打完电话后其就把卡拿走了。2012年1月6日开始，陈某又陆陆续续地转了111万到其建设银行的账上。另外，2012年8月18日、9月5日其还用陈某交给其的两张信用卡套现了20万元。期间，其以利息的名义陆续还给陈某21.5万元。2012年10月底，其感觉陈某已经发现被骗后就离开福州跑到泉州去了，所收取陈某的钱款均用于了赌博、日常娱乐消费等。
2013年6月到8月间，其在泉州使用假的“张航宇”的身份�，冒充“张航宇”和一名叫蔡某的女子谈恋爱，骗取蔡某的信任后，谎称经营汽车配件急需资金，分三次以汇款或现金方式收取了蔡某人民币0.85万元、1万元、5万元，后又以要陪客人应酬为由使用蔡某的信用卡消费了4千多元，这些钱其实际并没有用于汽车配件生意，而是日常娱乐消费使用掉了。2013年8月25日，其就因涉嫌诈骗被泉州的公安民警抓获。
2、被害人陈某的陈述及辨认笔录证实：2011年7月开始，其同学黄胜以承诺支付4%月息为条件，让其投资隧道工程，其信以为真陆续转给他23万元。2012年1月，黄胜又对其说天宇酒店老板的儿子陈星系其朋友，现陈星等人投标的闽侯三中的工程缺少资金，委托其去融资，月息有5%，后其同意将隧道工程项目的钱转投到闽三中工程中并答应继续投资。2012年1月3月、1月5日，其分别汇给黄胜人民币10万元、15万元。2012年1月6日，黄胜带着“陈星”到福州市鼓楼区好世界大酒楼和其见面，“陈星”告诉其之前向她借的钱都已经用于闽三中的工程建设项目，现因资金短缺，要求其继续借款，后其和“陈星”签订了一份借款协议。2012年2月，其提出一月份签的借据不够具体，要求黄胜重签。于是3月的时候黄胜带着“陈星”在福州大学北门对面的德克士餐厅和其补签了一份借据。2012年5、6月，“陈星”给其打电话，以闽三中工程项目资金短缺为由，催其赶紧把余款打过去。2012年1月6日开始，其陆陆续续地转了111万到黄胜的建设银行的账上。另外，2012年8月18日、9月5日其还分别交给黄胜两张信用卡，黄胜从中共套现了20万元投入所谓闽三中工程。期间，黄胜以支付利息的名义陆续转给其21.5万元。2012年10月底，其感觉被骗后就报案了。经其辨认，“陈星”系鲍泳鲲。
3、被害人蔡某的陈述及辨认笔录�实：2013年6月份左右，其通过庄丽星认识了一个叫“张航宇”的福州人并发展成了男女朋友关系。后“张航宇”陆续以做汽配生意需要资金进货为由，分几次向其借款共6.85万元，另外还向其借用了一张额度为5000元的信用卡。8月25日，“张航宇”又向其借款时，其发现他的身份证有假遂到公安机关报警。经其辨认，“张航宇”系被告人黄胜。
4、同案犯鲍泳鲲的供述及辨认笔录证实：2011年10月份，其到表叔黄胜的姐姐黄雪梅的汽车装饰用品店上班，后和黄胜慢慢熟络起来。2012年1月6日，黄胜让其冒充天宇酒店老板的儿子陈星，并以陈星的身份告诉陈某之前黄胜借的钱都已经用于闽三中校舍工程建设项目，现因资金短缺，要求陈某继续借款，后黄胜还告诉其闽三中校舍工程建设项目只是用来骗陈某的，他真正目的是为了骗取陈某的钱用于放高利贷。后黄胜带着其到福�市鼓楼区好世界大酒楼和陈某签订了一份借款协议，其在借款人一栏签下了陈星的名字。2012年3月的一天，黄胜打电话说陈某认为上一份借款协议内容不够具体，让其再次冒充陈星和陈某补签一份借条，后黄胜带着其到福州大学北门对面的德克士餐厅和陈某补签了一份借据。过了一个多月，黄胜给了其一张电话卡，让其冒充陈星给陈某打电话，以闽三中工程项目资金短缺为由，催她赶紧把余款打过来，打完电话后黄胜就把卡拿走了。其帮黄胜做了这个事情后，黄胜只是免去了其之前欠他的2000元债务，除此之外并没有从黄胜那里分到赃款。
5、证人黄雪梅的证言证实：黄胜系其亲弟弟、鲍泳鲲系其和黄胜的亲戚。2011年10月，鲍泳鲲曾到其所开的路易特汽车装饰用品店做事，其有将店的公章和发票专用章都交给鲍泳鲲保管使用。其从未见过借款人为“陈星”、担保单�为路易特汽车装饰用品店的《借据》，也没有答应过该担保事宜。
6、证人林端英的证言证实：其系福建省琯头建筑工程有限公司的项目经理。闽侯三中宿舍楼建设项目是由其所在的福建省琯头建筑工程有限公司投标并中标的，该项目于2011年年底开始施工，2012年8月竣工。期间，该项目从未转让或转包，而福建省琯头建筑工程有限公司的员工中也没有叫做黄胜、陈星、鲍泳鲲的。
7、证人庄丽星的证言及辨认笔录证实：其认识被告人黄胜十几年了，2013年4月下旬被告人黄胜到泉州找其，说要和其合伙做汽车护膜代理，并称他已跟母亲姓改名为“张航宇”，还将姓名为“张航宇”的身份证给其看。2013年6月间，其介绍蔡某和“张航宇”认识后两人发展为男女朋友关系，8月间“张航宇”有以进货汽车护膜需要资金为由向蔡某借过5万元现金，实际上“张航宇”并没有投资汽车护膜生意。
8、被害人陈某提供的两份借据、三份情况说明、QQ聊天记录以及与黄胜关于借款的电话通话内容录音等材料证实：被告人黄胜以投资工程名义骗取其钱款的事实。
9、闽侯县第三中学出具的说明证实：闽侯县第三中学宿舍楼建设项目是由福建省琯头建筑工程有限公司中标，建设过程中学校与项目经理林端英联系，从未与黄胜、陈星、鲍泳鲲三人发生联系。
10、福州市第二建筑工程公司出具的说明证实：福州市第二建筑工程公司与闽侯县第三中学没有来往工程，且公司从未与黄胜、陈星、鲍泳鲲三人发生联系。
11、银行交易明细及被告人黄胜与被害人陈某对双方往来款的辨认证实：2011年8月18日至2012年9月22日，被害人陈某共计汇给被告人黄胜人民币159万元，被告人黄胜使用被害人陈某提供的两张信用卡套现使用了人民币20万元，上述款项共计人民币179万元，另被告人黄胜以支付利息款的名义汇还给被害人陈某共计人民币21.5万元。
12、被害人蔡某民生银行信用卡帐单证实：被告人黄胜使用被害人蔡某信用卡刷卡消费金额为人民币4951元。
13、泉州市公安局丰泽分局《鉴别居民身份证证明书》证实：被告人黄胜所使用的姓名为“张航宇”的身份证系伪造的身份证。
14、《刑事附带民事判决书》、《刑满释放证明书》证实：被告人黄胜的前科情况。
上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人黄胜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达人民币1648451元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人的罪名成立。被告人黄胜如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人黄胜和被害人之间部分借款是民事借贷关系的辩护意见没有证据证实，�予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2026年2月25日止。罚金应予判决生效次日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人黄胜退赔被害人陈君人民币1575000元，退赔被害人蔡素完人民币73451元。
三、扣押在案的姓名为“张航宇”的假身份证予以没收，由扣押单位负责执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 羽
人民陪审员 伍 缄
人民陪审员 薛洁云
二〇一四年七月十四日
书 记 员 江秀萍
附本案判决依据的主要法律条款：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第五十五条第一款
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
5、《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款
对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。