广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鱼刑初字第46号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人梁甲。因涉嫌犯诈骗罪，2011年1月29日被广西苍梧县公安局刑事拘留，同月30日被苍梧县公安局取保候审；因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年5月23日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人廖××。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以柳市鱼检刑诉（2012）422号起诉书指控被告人梁甲犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2013年1月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年3月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员覃某某出庭支持公诉，被害人梁乙、韦某某及其委托代理人何某某，被告人梁甲及其辩护人廖××到庭参加诉讼。本案审理期间，柳州市鱼峰区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
一、诈骗罪
1、2009年12月至2011年1月，被告人梁甲以帮被害人吴某某丈夫郭某某调动工作及介绍土方甲为由骗取吴某某74700元，其中以帮吴某某丈夫郭某某调动工作为由骗取吴某某39700元，以介绍土方甲为由骗取吴某某35000元。
2、2010年9月至2010年12月，被告人梁甲以介绍土方甲为由骗取被害人聂某34000元。
2011年1月28日，被告人梁甲在广西梧州市苍梧县龙圩镇银兴一路被抓获归案，次日被苍梧县公安局刑事拘留，因梁甲要哺育不满一周岁的儿子，苍梧县公安局于2011年1月30日对其取保候审。破案后，梁甲家属已退还被害人吴某某74700元、退还被害人聂某34000元。
二、合同诈骗罪
2011年2月份开始，被告人梁甲因涉嫌犯诈骗罪被苍梧县公安局取保候审期间，跟其堂哥梁乙、堂嫂韦某某谈及合伙购买挖掘机，并由梁甲负责购买挖掘机事宜，后被告人梁甲虚构购买挖掘机的事实，以要求梁乙、韦某某支付挖掘机的钱以及挖掘机进工地的进场费等各种理由，并虚构了一份土石某某程施某某同，骗取了梁乙、韦某某夫妻的365000元。后被告人梁甲与梁乙于2011年10月底签订了一份共同购买挖掘机的合作协议。
2012年5月22日22时40分，被告人梁甲在玉林市××口被公安人员抓获归案。破案后，梁甲家属已退还被害人梁乙、韦某某27100元。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、被害人陈述；2、被告人供述；3、证人证言；4、书证等。公诉机关认为：被告人梁甲以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人现金人民币108700元，数额巨大；另在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人365000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁甲及其辩护人对公诉机关指控其以帮助被害人吴某某丈夫郭某某调动工作为由骗取吴某某39700元及行为构成诈骗罪无异议；对公诉机关指控其以介绍土方甲为由骗取被害人吴某某、聂某钱某有异议，提出其以介绍土方甲的名义收取了被害人吴某某35000元、聂某某民币34000元是实，但其向被害人介绍的工程甲确实存在，其确实是想介绍二被害人做相关工程，且亦自一名叫李甲的男子处承包了该项目土方甲，项目未能开工其本人亦是受害者，主观上不存在诈骗的故意；对公诉机关指控其犯合同诈骗罪有异议，提出其从被害人梁乙、韦某某处获取的人民币365000元，只有30000元是以买挖掘机的名义要的，且在未能购买的情况下其已经告知被害人，其余款项均是向被害人借款，其从未欺骗被害人，在公安机关所做的有罪供述系其瞎编的，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、诈骗的事实
1、2009年12月至2011年1月，被告人梁甲以帮被害人吴某某丈夫郭某某调动工作为由骗取吴文某某民币39700元。
2、2010年9月至2010年12月，被告人梁甲以介绍被害人吴某某、聂某做玉林市国甲可再生能源开发有限公司（以下简称“国甲公司”）位于容某容西乡的太阳能发电基地土方甲需要交纳保证金及税金等费用的名义，收取了被害人吴文某某民币35000元，收取了被害人聂某某民币34000元。梁甲提出其是从一名叫李甲的男子处承包了相关工程甲，并已向李甲交纳了保证金等费用，其并未欺骗被害人。梁甲提供了以其本人与李甲名义签订的土方甲施工合同、以李甲名义出具的收条、以李甲名义与国甲公司签订的土方甲施工合同、国甲公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、项目登记备案证等证据。但公安机关未能核实合同、收条等证据的真伪。另经公安机关核实，国甲公司于2010年7月在容某发展和改革局备案了前述建设项目，但未在该县住房和城乡建设局申报规划建设手续。
2011年1月28日，被害人吴某某、聂某发现被告人梁甲出现在梧州市苍梧县龙圩镇银兴一路，遂报警，苍梧县公安局于同日将梁甲抓获归案，次日将其刑事拘留，因梁甲要哺育不满一周岁的儿子，苍梧县公安局于2011年1月30日对其取保候审。破案后，梁甲及家属退还了被害人吴文某某民币74700元、退还了被害人聂某某民币34000元。
证实上述事实的主要证据有：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书证实，2011年1月28日13时许，被害人吴某某、聂某向公安机关报案称，2009年12月至2011年1月，被被告人梁甲以帮忙调动工作及介绍土石某某程的名义共计骗走人民币10余某某，公安机关于当日决定立案侦查。
2、被害人吴某某的陈述，证实其向公安机关报案称，2009年12月至2011年1月期间，被告人梁甲以帮其丈夫郭某某调动工作为由，骗取其人民币69700元；2010年9月至11月期间，梁甲以介绍其与被害人聂某做土方甲为由，骗取其人民币35000元。吴某某另提供了银行汇款凭证予以佐证。
3、被害人聂某的陈述，证实其向公安机关报案称，2010年9月至12月期间，被告人梁甲以介绍其与被害人吴某某做土方甲为由，骗取其人民币34000元。聂某另提供了银行汇款凭证予以佐证。
4、证人李乙（梁甲朋友）证实，2010年9月，其与被告人梁甲各自与“国乙科技公司”签订了一份工程乙100万立方的土方甲合同，工程甲是位于广西玉林市容某容西镇的一个太阳能发电站工程。
5、被告人梁甲的供述，证实其归案后供述，2009年12月至2010年1月间，其以帮被害人吴某某丈夫郭某某调动工作为由收取吴文某某民币30000元，后于2010年4月初退还吴某某，2010年4月底至2011年1月期间，其再次以帮忙调动工作为由骗取吴文某某民币39700元；2010年8月至12月期间，其介绍吴某某、聂某做广西玉林市容某容西镇一个绿色太阳能工程的土方甲，收取了吴文某某民币35000元、聂某34000元用于交纳工程保某某和税金等，但项目一直未能开工，其本人亦是受害者，并非有心欺骗被害人。梁甲另提供了银行存款凭条、土方甲施工合同、收条、国甲公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、项目登记备案证等证据予以佐证。
6、容某发展和改革局、容某住房和城乡建设局出具的证明，证实国甲公司在容某发展和改革局备案登记了建设地址位于玉林市容某容西镇的阳光发电项目，但未在容某住房和城乡建设局申报有关规划建设手续。
7、情况说明，证实公安机关未能找到国甲公司及李甲核实梁甲提供的合同、收条等是否真实。
二、合同诈骗的事实
2011年1月底，被告人梁甲因涉嫌犯诈骗罪被梧州市苍梧县公安局抓获，为筹足退还被害人的资金以便顺利办理取保候审手续，梁甲向其堂哥梁乙、堂嫂韦某某夫妇借款人民币60000元。
2011年2月份开始，被告人梁甲跟梁乙、韦某某夫妇协商合伙购买挖掘机，由梁甲负责购买挖掘机事宜。后在2011年3月至8月期间，梁甲虚构购买挖掘机的事实，以要求梁乙、韦某某支付购买挖掘机的钱以及挖掘机进工地的进场费等各种理由，骗取了梁乙、韦某某夫妇305000元。在此期间，双方协议将之前梁甲向梁乙夫妇借的60000元算进梁乙夫妇购买挖掘机的出资。2011年10月中旬，梁乙夫妇意识到可能被骗，要求被告人梁甲签订了一份共同购买挖掘机的合作协议，协议确认了其夫妇的出资份额。另经庭审核实，案发前，梁甲及家属已经归还了二被害人人民币54000元。
2012年5月22日17时许，被告人梁甲在玉林市××口被玉林市公安局环东派出所抓获归案，后于同日被移交柳州市公安局柳东责任区刑侦大队处理。破案后，梁甲及家属退还了被害人梁乙、韦某某人民币27100元。
证实上述事实的主要证据有：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书证实，被害人韦某某于2012年5月9日向公安机关报案称，2011年2月至2012年5月之间，其与老公梁乙被梁乙的堂妹梁甲以合伙购买挖掘机做工程为由，骗取人民币365000元，公安机关于2012年5月17日决定立案侦查。
2、被害人梁乙、韦某某的陈述及辨认笔录证实，其向公安机关报案称，2011年1月底，梁乙的堂妹梁甲被梧州市苍梧县公安局抓获，后向其夫妻二人借款人民币60000元用于办理取保候审。2011年2月份开始，其夫妇二人与梁甲协商合伙购买挖掘机，由梁甲负责购买挖掘机事宜。后在2011年3月至8月期间，梁甲虚构购买挖掘机的事实，以要求其夫妇支付购买挖掘机的钱以及挖掘机进工地的进场费等各种理由，骗取了其夫妇二人人民币305000元，在此期间，双方协议将梁甲之前借的60000元算进其夫妇购买挖掘机的出资。为使其相信合伙购买挖掘机做工程的事实，梁甲曾在2011年6月20日左某某过电子邮件的方乙给梁乙6份挖掘机进工地施工的合同及材料。另在其夫妇意识到可能被骗后，于2011年10月中旬要求被告人梁甲签订了一份共同购买挖掘机的合作协议，协议明确了其夫妇的出资份额。案发前，梁甲及其家属共计归还了其夫妇人民币54000元。梁乙、韦某某夫妇另提供了银行转账凭证、梁甲出具的收款收据、双方签订的合作协议及从电子邮件中调取的土石某某程施某某同样本等证据予以佐证。
3、证人梁丙（梁甲之姐）证实，2011年1月的一天，被告人梁甲被梧州市苍梧县公安局抓获，后其妹夫李乙向某某梁乙借钱为梁甲办取保手续，当时梁乙应该是借有几万元钱给梁甲。2011年3月，其从堂嫂韦某某处得知，韦某某夫妇要与梁甲合伙购买挖掘机，韦某某夫妇给了梁甲钱买挖掘机，但是梁甲是否购买其不清楚。
4、证人黄甲（梁乙母亲）证实，2011年10月底的一天，被告人梁甲的父母带梁甲到梁乙家中谈事情，具体谈什么不清楚，梁甲的父母走的时候留下了20000元给梁乙做生活费，之后其从梁乙处得知梁甲以合伙买挖掘机为名骗了梁乙钱，具体是多少梁乙未对其讲过。
5、证人黄乙（梁甲母亲）证实，2011年的一天，梁乙及其母亲到梁春云××××住处，梁乙对其讲被梁甲以买挖掘机的名义骗了钱，想要回本钱，当天梁乙和梁甲谈了一会便离开，在接下来的时间里，梁乙不断打电话给其丈夫梁丁要求梁甲还钱。2011年10月的一天，其与梁丁、梁甲一起到梁乙家中，后梁甲写了欠款365000元的欠条给梁乙，其与梁丁在梁乙家中给了梁乙20000元做生活费。
6、证人梁丁（梁甲父亲）证实，2011年10月的一天，梁乙的老婆韦某某打电话称梁甲向其借款后不还，其因此问过梁甲是什么原因借钱，梁甲一直未告知，之后10月底的一天，其与黄乙带梁甲到梁乙的家中谈还钱的事情，梁甲在梁乙家中写了30多万的收款收据给梁乙，后梁乙称钱都投资给梁甲了，家里没有钱了，其便当场给了梁乙20000元做生活费。
7、被告人梁甲的供述证实，其在归案后曾供述，2011年1月28日，其因涉嫌犯诈骗罪被梧州市苍梧县公安局采取强某某施，为办理取保候审措施，向某某梁乙夫妇借了人民币60000元。2011年3月起，其与梁乙夫妇协商合伙购买挖掘机做工程，由其负责购买挖掘机事宜。后在2011年3月至8月期间，其虚构购买挖掘机的事实，以要求梁乙、韦某某支付购买挖掘机的钱以及挖掘机进工地的进场费等各种理由，骗取了梁乙、韦某某夫妇305000元。在此期间，双方协议将之前借的60000元算进梁乙夫妇购买挖掘机的出资。在骗取梁乙、韦某某钱某的过程中，为使二被害人相信确有购买挖掘机一事，其在2011年6月份的一天，虚构了一份土石某某程施某某同通过电子邮件的方乙给梁乙，并且在此之后还通过邮寄的方式寄给梁乙6份打印好的合同，在梁乙签好字寄回后其将合同撕毁。在多次找借口阻止梁乙看挖掘机及工地后，双方产生不愉快，2011年10月中旬，在梁乙夫妇的强烈要求下，双方签订了一份共同购买挖掘机的合作协议。案发前，其与家属已经归还了梁乙夫妇人民币54000元。
本案事实另有如下证据证实：
1、户籍证明，证实被告人梁甲的身份情况。
2、抓获经过及强某某施凭证，证实被告人梁甲的归案情况及被采取强某某施情况。
3、扣押及发还物品清单某某，公安机关从被告人梁甲及家属处扣押了人民币135800元，其中108700元已退还被害人吴某某、聂某，27100元已退还梁乙、韦某某。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：一、关于某诉机关对被告人梁甲犯诈骗罪事实的指控：1、对指控梁甲以帮被害人吴某某丈夫郭某某调动工作为由骗取被害人吴文某某民币39700元的事实，有被害人陈述、被告人供述及相关书证予以证实，本院予以认定；对指控梁甲以介绍土方甲为由骗取被害人吴某某、聂某钱某的事实，公安机关核实了梁甲所介绍的工程甲已在容某发展和改革局备案，梁甲为佐证其辩解，亦提供了其从他人处承包相关土方甲的合同、交纳保证金的凭证以及项目建设单位相关证照等证据，现公诉机关未能提供任何证据证实梁甲所提供的证据系虚假的，认定梁甲以介绍工程为由骗取被害人吴某某、聂某钱某的证据不足，对公诉机关的该部分指控，本院不予认定。二、关于某诉机关对被告人梁甲以合伙购买挖掘机之名骗取被害人梁乙夫妇钱某犯合同诈骗罪事实的指控，有被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证予以证实，本院予以确认，但在诈骗数额问题上，其中60000元系被告人在双方丙合作前向被害人所借，被告人取得该笔资金不存在欺诈的情形，应认定为被告人与被害人之间的民事纠纷，被害人可以通过民事诉讼途径解决，该60000元应从诈骗数额中扣除，另在案发前，被告人已经归还被害人人民币54000元，依法亦应从诈骗数额中予以扣除，故本院认定被告人借合作之名诈骗的数额为人民币251000元。
综上所述，本院认为，被告人梁甲以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人现金人民币39700元，数额巨大；另在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人人民币251000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条，构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人梁甲犯诈骗罪、合同诈骗罪成立。对梁甲及辩护人提出其不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，梁甲提出庭前所作有罪供述系其瞎编，而其所谓瞎编的内容却能与被害人陈述、证人证言及相关客观证据相印证，明显不符合逻辑，其否定庭前有罪供述的理由不能成立，对其不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人梁甲于案发后主动退赔了被害人吴某某全部经济损失，退赔了被害人梁乙、韦某某部分经济损失，本院在量刑时酌情从轻处罚。对被告人梁甲在案发前退回被害人梁乙、韦某某人民币54000元，虽从合同诈骗数额中扣除，但在本院量刑时作为从重情节予以处罚。梁甲一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。因被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令退赔，本案被害人梁乙、韦某某被实际骗取人民币251000元，扣除被告人归案后其已获得赔偿的人民币27100元，其实际损失为人民币223900元，本院依法责令被告人梁甲退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币170000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月22日起至2018年5月19日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人梁甲退赔被害人梁乙、韦某某经济损失人民币223900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢某某
人民陪审员 刘 某
人民陪审员 黄某某
二〇一三年八月十五日
书 记 员 陈某某
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。