宁夏回族自治区永宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第146号
公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。
被告人李志文，男，1985年5月2日生，回族，宁夏回族自治区灵武市人，高中文化，无业。2008年8月15日因犯盗窃罪被灵武市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元，2012年5月24日刑满释放。2014年2月8日，因涉嫌盗窃罪被兰州铁路公安局银川公安处抓获并羁押于银川铁路公安处看守所。2014年2月14日被永宁县公安局刑事拘留，同年2月27日经永宁县人民检察院批准并由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于永宁县看守所。
辩护人唐晶亮，宁夏迪通律师事务所律师。
被告人杨锋，男，1983年2月2日生，回族，宁夏回族自治区灵武市人，小学文化，农民。2008年4月18日因盗窃被灵武市公安局行政拘留十日。2014年2月9日因涉嫌诈骗罪被兰州铁路公安局银川公安处抓获，并于2月9日至同年2月17日羁押于银川铁路公安处看守所，同年2月9日被永宁县公安局刑事拘留，同年2月21日被永宁县公安局决定取保候审。2014年6月24日被永宁县人民检察院决定取保候审，同年8月25日被本院决定取保候审。2014年11月30日经本院决定并由永宁县公安局于同年12月2日执行逮捕。现羁押于永宁县看守所。
永宁县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人李志文、杨锋犯诈骗罪、盗窃罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派代理检察员朱宁燕出庭支持公诉，被告人李志文及其辩护人唐晶亮、被告人杨锋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
永宁县人民检察院指控：
一、2013年11月，被告人李志文听说顾某某要办理车辆报废手续，遂和被告人杨锋合谋，谎称其朋友在车管所能够办理，先后骗取被害人顾某某、章某某等五人3万元。
二、2013年11月，被害人熊某某让顾某某找人消除车辆违章，顾某某找到被告人杨锋，将熊某某支付的4000.00元交给被告人杨锋帮忙办理。
三、2013年12月，被害人杨某甲听顾某某说李志文的朋友能够帮人消除车辆违章，便打电话询问李志文，李志文谎称能够办理，骗取杨某甲3.79万元。
四、2013年12月20日，被告人李志文盗走顾某某放在包内的银行卡并取走卡内现金3.85万元挥霍。同年12月24日，被告人李志文又向顾某某银行卡内存入3.8万元并将银行卡放回原处。当日，被告人李志文又将顾某某银行卡盗走取走卡内3.82万元挥霍。
永宁县人民检察院认为，被告人李志文、杨锋以非法占有为目的，诈骗他人财物。其中，被告人李志文诈骗数额6.79万元，杨锋诈骗数额3.4万元，属数额巨大。二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李志文盗窃他人财物7.67万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人李志文犯数罪，应当数罪并罚。被告人李志文系累犯，应当从重处罚。被告人李志文协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。
被告人李志文对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。辩称，起诉书指控的第三起系其和杨锋共同实施；盗窃数额应为3.87万元。其辩护人的主要辩护意见是，一、第三起诈骗系李志文和杨锋共同实施；盗窃数额应为3.87万元。二、被告人李志文具有立功情节。
被告人杨锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明：
一、2013年9月，被告人李志文通过手机微信与被害人顾某某相识。被告人李志文谎称在宁夏公路设计院工作，骗取了被害人顾某某的信任。同年11月的一天，被告人李志文听说顾某某在找人办理车辆报废手续，领取国家补贴款，遂与被告人杨锋合谋骗取顾某某的财物。被告人李志文谎称其朋友杨锋能够办理，被害人顾某某信以为真，便将此事告诉了被害人章某某、杨某乙，杨某乙又告诉了被害人朱某某，朱某某又告诉了被害人马某。后，二被告人先后骗取被害人顾某某6000.00元，章某某4000.00元，朱某某和马某各6500.00元，杨某乙7000.00元，共计3万元。所得赃款二被告人挥霍。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）户籍证明，证实二被告人的身份情况；
（二）刑事判决书、释放证明，证实被告人李志文被判处刑罚和释放的时间；
（三）行政处罚决定书，证实被告人杨锋因盗窃被行政处罚的事实；
（四）归案情况说明、羁押证明，证实被告人李志文、杨锋被抓获时间和被告人李志文协助公安机关抓捕被告人杨峰的事实；
（五）收据，证实2013年11月23日，被告人杨锋编造杨某丙的姓名给被害人朱某某出具1.3万元收据的事实；
（六）银行交易查询明细表、存款业务回单，证实2013年11月17日，被害人马某给被告人杨锋的银行卡汇款4000.00元的事实；
（七）被害人顾某某、章某某、朱某某、杨某乙、马某的辩认笔录和照片，证实被告人李志文、杨锋系实施诈骗的人员；
（八）被告人杨锋的辨认笔录和照片，证实被告人李志文系与其共同实施诈骗的人员；
（九）被害人顾某某的陈述，证实2013年10月，其与李志文相识后，李志文称其在宁夏公路设计院工作。李志文听其说要办理车辆报废手续领取国家补贴款的事情，便称其哥哥杨锋在车管所的亲属能办理此事。其和章某某分别给了杨锋6000.00元、4000.00元。其又将此事告诉了杨某乙，杨某乙不知如何和杨锋联系了。此后，杨锋就联系不上了。其问李志文，李志文说杨锋开车发生交通事故要到内蒙躲几天，回来把办事的钱给退了。其到灵武没有找到杨锋就要报案，李志文不让报案，说杨锋回来给退钱，如果报案就害了他；
（十）被害人章某某的陈述，与被害人顾某某的陈述相互印证；
（十一）被害人杨某乙的陈述，证实顾某某说她有一个叫杨锋的朋友可以办理车辆报废手续领取国家补贴款，她已给了杨锋5500.00元钱，章某某给了4000.00元钱正在办理。后，其在银川南门自动取款机上取了7000.00元交给杨锋办理车辆报废手续。其又将此事告诉了朱某某，朱某某又给马某说了，朱某某和马某分别给了杨锋6500.00元钱。之后他们就联系不上杨锋了。其和顾某某、章某某、朱某某、马某到杨锋家要钱，杨锋的母亲说杨锋三年没有回来了；
（十二）被害人马某的陈述，证实2013年11月17日，朱某某打电话说顾某某、杨某乙和章某某找人办理报废车辆领取国家补贴的事情，办理一辆要6500.00元。后，其见到杨锋，杨锋说已办了十几辆车的手续，其按照杨锋提供的银行卡号打了4000.00元钱。11月23日，其听朱某某说将下欠的9000.00元钱交给一个叫杨某丙的人并让对方打了收条。之后，其就无法联系杨锋了。他们相互打听后才得知杨某乙、章某某、顾某某也被骗了，杨某丙是杨锋编造的假姓名；
（十三）被害人朱某某的陈述，与被害人马某的陈述相互印证；
（十四）证人杨某的证言，证实2013年11月的一天，其和顾某某一起吃饭时认识了李志文。李志文介绍其在宁夏公路设计院工作；
（十五）证人马某某的证言，与证人杨某的证言相互印证；
（十六）被告人杨锋的供述，证实2013年10月的一天，李志文说顾某某的一辆车卖了，让其找人在灵武办车辆报废凭证从中挣钱，并许诺给其几百元钱。其过去后，顾某某和章某某在灵武拆车场交给其5500.00元钱，李志文给其和马阳阳买了几件衣服，剩余的钱存入其银行卡。第二天下午，顾某某给李志文打电话说还有一辆车要办理报废手续，李志文让其去拿钱。其过去后，杨某乙给了7000.00元钱。其返回后和李志文在游戏厅把钱全部赌博输了。过了几天，李志文说顾某某让消除车辆违章又送来1500.00元钱，其在银川凯达酒店门口，顾某某给了1500.00元钱，其回去后交给李志文，二人到游戏厅赌博输了。11月7日，杨某乙给李志文打电话说还有两辆车要办报废手续。第二天，李志文出去后拿回来6500.00元钱，二人到游戏厅全输了。后，李志文让其去拿杨某乙介绍办理车辆报废手续的人送来的钱。其在银川鄂尔多斯酒店门口见到朱某某，其编造了杨某丙的假名字给朱某某打了一张收条，朱某某给了其7000.00元钱。其返回后和李志文在游戏厅全部输了；
（十七）被告人李志文的供述，证实其和顾某某相识后，谎称在公路设计院工作并在望远人家分了一套住房，为此取得了顾某某信任。同年10月的一天，其听说顾某某要办理车辆报废手续领国家补贴款的事情，其就叫杨锋给办理。第二天，顾某某和章某某在灵武给了杨锋7500.00元钱。过了十几天，其在银川凯达宾馆门口拿了一个人办理车辆报废手续送来的7000.00元钱，并将钱存入杨锋的银行卡内。
二、2013年11月的一天，被害人熊某某让顾某某找人花钱消除车辆违章，顾某某找到被告人杨锋，被告人杨锋谎称能办理车辆违章记录，顾某某将熊某某支付的4000.00元交给被告人杨锋，所得赃款被告人杨锋挥霍。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）被害人熊某某的陈述，证实2013年11月的一天，其打电话询问顾某某能否处理车辆违章。过了两天，杨锋打来电话称可以办理消除车辆违章记录并索要4000.00元钱。第二天，其在办公室将钱交给顾某某。后，其打电话询问顾某某，顾某某说联系不上杨锋，到家中也找不到人；
（二）被害人顾某某的陈述，熊某某让其找人消除车辆在内蒙古的违章记录。其给杨锋打了电话，杨锋说能够办理。其将杨锋的联系电话给了熊某某。后，其到熊某某在望远钢材市场的办公室拿了4000.00元钱交给杨锋。过了两天，李志文打电话说杨锋请其吃饭，杨锋说这次给办理能挣个几千元钱；
（三）被告人杨锋的供述，与上述证据相互印证。
三、2013年12月的一天，被害人杨某甲听顾某某说被告人李志文能帮人消除车辆违章，便打电话询问李志文，被告人李志文谎称能够办理并索要4.69万元，被害人杨某甲分五次向李志文的银行卡支付了3.79万元，所得赃款被告人李志文挥霍。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）银行借记卡明细对帐单、存款业务回单，证实被害人杨某甲给户名为杨锋的帐户转入3.79万元；
（二）被害人杨某甲的陈述，证实顾某某称其朋友李志文系宁夏设计院的公务员，李志文有一个朋友是银川交警总队违章监控室的民警，可以帮人删除车辆违章信息，其就让顾某某帮忙。其和李志文电话联系后，李志文索要4.69万元。李志文提供了一个户名为杨锋的银行卡号。其问杨锋是谁，李志文说杨锋是他在交警总队的朋友。其向杨锋的帐户分五次打了3.79万元。后，其给李志文打电话，李志文谎称出了交通事故回不来，顾某某也说联系不上李志文。其又等了一个星期，顾某某说她也被李志文骗了，其就报了案；
（三）被害人顾某某的陈述，与被害人杨某甲的陈述相互印证；
（四）被告人李志文的供述，与上述证据相互印证。
四、2013年12月20日，被告人李志文到被害人顾某某家中，谎称其头痛让顾某某出去买药，乘机将被害人顾某某包内的宁夏银行卡盗走，并于当日在银行取款机上分次取走卡内现金3.85万元用于赌博。同年12月24日，被告人李志文向被害人顾某某银行卡内存入3.8万元并将该卡放回顾某某包内。当日18时许，被告人李志文到顾某某家中谎称要用印泥写报告，乘被害人顾某某下楼购买之机将其银行卡盗出，在银行取款机上分次取走3.82万元用于赌博。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）宁夏银行活期帐户明细表、存款凭证，证实被告人李志文于2013年12月20日至2013年12月23日从顾某某的银行卡内分次取款共计3.85万元；2013年12月24日向该卡存入3.8万元，后又分次取款或消费共计3.82万元；
（二）证人刘某的证言，证实2013年12月20日8时许，顾某某到其药店购买过感冒药；
（三）证人王某某的证言，证实2013年12月24日18时许，顾某某到其商店购买过印泥；
（四）证人候某某的证言，证实2013年12月31日13时许，顾某某用宁夏银行卡支付油费时发现卡内现金被人取走；
（五）被害人顾某某的陈述，证实2013年12月20日8时许，李志文到其家中谎称头疼，其下楼给李志文买药。其返回后，李志文将其轿车借走并谎称手机摔坏了，将其手机一并拿走。2013年12月31日，其加油刷卡时发现宁夏银行卡内现金被人支取，其就打电话询问李志文，李志文说其下楼买药时乘机将银行卡偷走取走卡内现金用于赌博；
（六）被告人李志文的供述，与上述证据相互印证。
另查明，案发后，被告人杨锋退赔了五名被害人的经济损失，各被害人对被告人杨锋的行为表示谅解，请求从轻处罚。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
收据、谅解书，证实被告人杨锋退赔各被害人经济损失，并得到被害人谅解的事实。
本院认为，被告人李志文、杨锋以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，二被告人的行为侵犯了他人的财物所有权，已构成诈骗罪。其中，被告人李志文诈骗数额6.79万元，被告人杨锋诈骗数额3.4万元，均属数额巨大；被告人李志文以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃他人财物，价值3.87万元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李志文、杨锋犯诈骗罪、盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。对于公诉机指控被告人李志文盗窃数额为7.67万元的意见，经查，被告人李志文虽然分两次盗窃被害人顾某某银行卡内现金，但其犯罪行为给被害人造成的实际损失为3.87万元，所以其盗窃数额应认定为3.87万元。被告人李志文犯诈骗罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人李志文曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，具有法定从重处罚情节。被告人李志文协助公安机关抓获同案犯，是立功，具有法定可以从轻或者减轻处罚情节。被告人杨锋的近亲属代为赔偿了被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。被告人李志文、杨锋自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。对于被告人李志文及其辩护人提出的第三起系二被告人共同诈骗的意见，因为被害人顾某某的陈述和证人杨某甲的证言，均证实该起犯罪系被告人李志文单独实施，所以对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第一百九十六条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条的规定，判决如下：
一、被告人李志文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期八年一个月，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月8日起至2021年11月7日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人杨锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月2日起至2017年11月19日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、随案移交赃物KLITON型手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 许继承
人民陪审员 伍文奇
人民陪审员 邓金珍
二〇一四年十一月三十日
书 记 员 宋名一
本判决适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第一百九十六条第三款盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以处，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑有须执行，其中附加刑利类相同的，合并执行，各类不同的，分别执行。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外；
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。