浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0226刑初91号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人陈良燕，女，1978年8月3日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人金学成，浙江知仁律师事务所律师。
被告人方建珍，女，1980年2月3日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。
被告人张益兰，女，1979年6月18日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。
被告人李珍珍，女，1985年8月12日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月12日变更为取保候审。
被告人徐柯芬，女，1986年3月24日出生于浙江省宁海县，汉族，中专文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月12日变更为取保候审。
被告人彭亚玲，女，1988年2月11日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月11日变更为取保候审。
被告人林宝兴，男，1978年11月14日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月11日变更为取保候审。
被告人黄小青，女，1970年10月19日出生于湖北省武昌区，汉族，半文盲，农民，住湖北省武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月11日变更为取保候审。
被告人卢根娇，女，1987年11月23日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局取保候审。
被告人潘善群，女，1987年5月8日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月5变更为取保候审。
被告人吴展召，男，1984年8月23日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。
辩护人徐建宏，浙江中汇律师事务所律师。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉﹝2016﹞791号起诉书指控被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群犯诈骗罪，被告人陈良燕、吴展召犯招摇撞骗罪，于2017年2月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院代理检察员蒋思坤，被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召以及被告人陈良燕的辩护人金学成、被告人吴展召的辩护人徐建宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗
2014年10月，被告人陈良燕注册名为“北京宏达忆企科技中心”的个人独资企业，并任企业负责人。2014年11月至2016年7月26日，被告人陈良燕在未取得互联网信息服务经营许可的情况下，在宁海县设立经营场所，招募被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇等人为话务员。被告人陈良燕收集企业信息，并授意上述话务员采取使用与工商机关有关的词语，让人误以为是工商机关的方式诱骗他人制作网页等。上述被招募的被告人便以工商企业办等工作人员的名义，诱骗企业制作网页，从而骗取网页制作费，所骗取的费用按照比例分成。经查实，被告人陈良燕采用前述方式，共骗得人民币75300元。其中，被告人方建珍骗得人民币13420元，被告人张益兰骗得人民币9900元，被告人李珍珍骗得人民币8880元，被告人徐柯芬骗得人民币7920元，被告人彭亚玲骗得人民币10900元，被告人林宝兴骗得人民币8420元，被告人黄小青骗得人民币7940元，被告人卢根娇骗得人民币7920元。其间，被告人陈良燕招募被告人潘善群担任文员，被告人潘善群在明知他人实施诈骗的情况下，通过制作网页、整理企业信息等提供帮助。
2016年7月26日，被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群被公安机关抓获归案。审理期间，被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群向本院退赔了全部违法所得。
上述事实，被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群在开庭审理过程中均无异议，并有被害人蒙某、覃某1、郭某1、贾某1、覃某2、程某、陈某1、陈某2、柳某、杨某1、冯某1、陈某3、黄某1、武某、杨某2、薄某、赵某1、杨某3、张某、牛某、何某、班某、贾某2、李某、冯某2、冯某3、梁某、殷某、柏某、卢某、周某、王某1、黄某2、聂某、母某、沈某、杨某4、吴某1、石某、赵某2的陈述，证人王某3、赵某3、麻某的证言，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押物品清单，图片说明，笔记本，汇款凭证，微信截图，短信截图，网站截图，营业执照，发票，企业入网协议，通话记录，银行账户交易记录，暂扣款票据，抓获经过以及身份证明等证据证实，足以认定。
二、招摇撞骗
2014年11月至2016年7月26日，被告人陈良燕招募被告人吴展召等为话务员，并授意话务员以消防大队名义向企业推销法律书籍，所骗取的费用按照比例分成。其间，被告人吴展召以消防队参谋名义，诱骗他人购买法律书籍，共计骗取4次，骗得人民币5996元。
2016年7月26日，被告人吴展召被公安机关抓获归案。审理期间，被告人吴展召向本院退赔了全部违法所得。
上述事实，被告人陈良燕、吴展召在开庭审理过程中均无异议，并有被害人荆某、刘某、吴某2、王某2的陈述，辨认笔录及照片，笔记本，汇款凭证，发票，书籍照片，暂扣款票据，抓获经过以及身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人陈良燕、潘善群属数额巨大，被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇属数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈良燕、吴展召为谋取非法利益，冒充国家工作人员招摇撞骗，其行为均已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈良燕犯数罪，应当予以并罚。在共同犯罪中，被告人陈良燕起主要作用，系主犯，应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当分别予以从轻或减轻处罚。被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召能如实供述犯罪事实，其中被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召退赔全部非法所得，均可从轻处罚。根据被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召的犯罪情节及悔罪表现，依法均可适用缓刑。辩护人金学成、徐建宏据此提出的辩护意见成立，予以采纳。被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、吴展召违法所得财物，应当责令退赔。据此，对被告人陈良燕，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人潘善群，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人吴展召，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈良燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月27日起至2020年1月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人方建珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人张益兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人李珍珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人徐柯芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人彭亚玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人林宝兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人黄小青犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人卢根娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
十、被告人潘善群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
十一、被告人吴展召犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十二、责令被告人陈良燕、方建珍、张益兰、李珍珍、徐柯芬、彭亚玲、林宝兴、黄小青、卢根娇、潘善群、吴展召退赔违法所得的财物（扣押在案的违法所得由本院发还各被害人，清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阮建辉
人民陪审员 陈春学
人民陪审员 陈登乾
二〇一七年三月十六日
代书 记员 ＸＸ云
附件一：
发还清单：
责令被告人陈良燕、方建珍共同退赔被害人蒙某人民币一千九百八十元、退赔被害人覃某1人民币一千六百元、退赔被害人郭某1人民币二千元、退赔被害人贾某1人民币一千九百八十元、退赔被害人覃某2人民币一千九百元、退赔被害人程某人民币一千九百八十元、退赔被害人陈某1人民币一千九百八十元；责令被告人陈良燕、张益兰共同退赔被害人陈某2人民币一千九百八十元、退赔被害人柳某人民币一千九百八十元、退赔被害人杨某1人民币一千九百八十元、退赔被害人冯某1人民币一千九百八十元、退赔被害人陈某3人民币一千九百八十元；责令被告人陈良燕、李珍珍共同退赔被害人黄某1人民币一千九百八十元、退赔被害人武某人民币一千九百八十元、退赔被害人杨某2人民币就百八十元、退赔被害人薄某人民币一千九百六十元、退赔被害人赵某1人民币一千九百八十元；责令被告人陈良燕、徐柯芬退赔被害人杨某3人民币一千九百八十元、退赔被害人张某人民币一千九百八十元、退赔被害人牛某人民币一千九百八十元、退赔被害人何某人民币一千九百八十元；责令被告人陈良燕、彭亚玲退赔被害人班某人民币一千九百八十元、退赔被害人贾某2人民币一千元、退赔被害人李某人民币一千九百八十元、退赔被害人冯某2有人民币一千九百八十元、退赔被害人冯某3人民币一千九百八十元、退赔被害人梁某一千九百八十元；责令被告人陈良燕、林宝兴退赔被害人殷某人民币一千九百八十元、退赔被害人柏某一千九百八十元、退赔被害人卢某人民币一千八百六十元、退赔被害人周某人民币五百元、退赔被害人王某1一千八百六十元；责令被告人陈良燕、黄小青人民币黄某2人民币一千九百八十元、退赔被害人聂某人民币一千九百八十元、退赔被害人母某一千九百八十元、退赔被害人沈某人民币二千元；责令被告人陈良燕、卢根娇退赔被害人杨某4人民币一千九百八十元、退赔被害人吴某1人民币一千九百八十元、退赔被害人石某一千九百八十元、退赔被害人赵某2人民币一千九百八十元；责令被告人陈良燕、吴展召退赔被害人荆某二千九百九十八元、退赔被害人刘某人民币二千九百九十八元。限于判决生效后十日内履行。（由扣押机关宁海县人民法院予以发还）。