北京市密云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0118刑初6号
公诉机关北京市密云区人民检察院。
被告人闵吉胜，男，1970年11月27日出生；2008年1月16日因出售淫秽物品被行政拘留14日；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕；现羁押于北京市密云区看守所。
北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉（2016）6号起诉书指控被告人闵吉胜犯诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭�公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察员谢睿出庭支持公诉，被告人闵吉胜到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市密云区人民检察院指控：被告人闵吉胜于2010年7月，通过网上聊天与董×相识，编造虚假身份取得董×信任后，以做古董生意急需资金为由，骗取董×人民币44800元。
被告人闵吉胜于2012年8月，采用上述相同手段，骗取张×1人民币28000元。
被告人闵吉胜于2013年11月，采用上述相同手段，骗取路×人民币54000元。
被告人闵吉胜于2014年2月，采用上述相同手段，骗取张×2人民币58000元。
被告人闵吉胜于2014年3月，采用上述相同手段，骗取刘×人民币41000元。
被告人闵吉胜于2015年5月，采用上述相同手段，骗取王×1人民币30000元。
综上，被告人闵吉胜实施诈骗六起，诈骗数额共计�民币255800元。
公诉机关认为被告人闵吉胜诈骗数额巨大，并向本院提供了相关证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人闵吉胜处罚。
被告人闵吉胜在庭审中辩解，其与刘×、张×2等人是朋友关系，其向她们通过转账的方式借过钱，但是已经归还了部分借款。
经审理查明：被告人闵吉胜于2010年7月至2015年5月间，通过网上聊天与董×（女，42岁，江苏人）、张×1（女，41岁，北京人）、路×（女，43岁，辽宁人）、张×2（女，43岁，北京人）、刘×（女，39岁，北京人）、王×1（女，44岁，北京人）相识，编造虚假身份取得上述人员信任后，以做古董生意急需资金为由，分别骗取董×人民币44800元、张×1人民币28000元、路×人民币54000元、张×2人民币58000元、刘×人民币41000元、王×1人民币30000元。综上，被告人闵�胜实施诈骗六起，诈骗数额共计人民币255800元。现在案扣押的被告人闵吉胜赃款11000元已发还被害人刘×。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证质证，本院予以确认的下列证据在案佐证：
1．接受刑事案件登记表记载，2010年8月6日，董×报案称，2010年7月被自称李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗44800元；2012年9月7日，张×1报案称，2012年8月被自称李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗28000元；2013年11月30日，路×报案称，2013年11月被自称李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗54000元；2014年3月15日，张×2报案称当日被自称李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗58000元；2014年4月3日，刘×报案称，2014年3月被自称叫李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗41000元；2015年6月9日，王×1报案称，2015年5月被自称李×1的男子以收古董缺钱为由诈骗30000元。
2．到案经过记�，2015年6月22日23时25分许，被告人闵吉胜在×火车站候车室被抓获。
3．被害人董×的陈述，2010年7月初，我通过QQ认识一个叫李×1的男子，并到朝阳区×乡×村与其会面。2010年7月中旬，李×1以到陕西做古董生意为由向我借钱，7月16日、17日，我分别向李×1提供的户名为黄×的账户汇款30000元、7800元。后一自称是李×1母亲的人说李×1因卖古董被抓需要钱，我又汇款7000元，之后与李×1失去联系。
4．被害人张×1的陈述，2011年下半年，我通过QQ认识一名叫李×1的男子。2012年8月18日，我在北京市朝阳区×乡×村×区×号与李×1会面，同时确立了恋爱关系。同年8月25日，李×1以到西安买古董为由向我借钱。8月29日，我借给李×1现金28000元，后李×失去联系。
5．被害人路×的陈述，2013年10月20日，我通过QQ认识一名叫李×1的男子。同年11月18日，我在朝阳区×乡×村与李×1会面。11月22日，李×1以到西安买古董为由，向我借钱，我交给李×1现金36000元。11月24日，李×1打电话说钱不够，我向李×1提供的户名为李×2的账户（卡号×××）汇款18000元。11月29日，我与李×1失去联系。
6．被害人张×2的陈述，2013年6月，我通过QQ认识一名叫李×1的男子。2014年2月23日，李×1以去西安帮我买茶具为由向我要钱，当日我给他现金40000元。同年2月26日、3月2日，李×1称钱不够，我向李×1提供的户名为李×2的账户先后汇款14000元、4000元，后李×1失去联系。
7．被害人刘×的陈述，2014年2月中旬，我经人介绍与李×认识并确立了恋爱关系。同年3月8日，我到朝阳区×村与李×1会面，李×1向我出示了身份证和工作证，身份证名为李×1，工作单位是×农科院。同年3月18日，李×1以到山西买古董为由向我借钱，我给李×1现金24000元。3月21日，李×1打电话说钱不够，我向李×1提供的户名为李×2的账户分别汇款14000元、3000元。3月26日，我与李×1失去联系。4月1日晚上，我去朝阳区×李×1的租住处找他，房东说李×1是3月8日入住的，3月20多号已经搬走了。
8．被害人王×1的陈述，2015年4月上旬，我通过QQ认识一名叫李×1的男子，并于5月中旬确立男女朋友关系。5月16日，李×1以收货差钱为由向我借钱。5月20日，我到×村李×1暂住地将30000元现金交给李×1。5月28日，李×1称其母亲出车祸要回老家。6月2日，我与李×1失去联系。
9．证人王×2的证言，我家住北京市朝阳区×乡×村，平时将家里的房子对外出租。2014年3月底，有一名女子到我这找一名叫李×1的男子，说借给他钱了，他住在我这2楼的2号屋。我说我这没有姓李的租户，2号屋的租户叫张×3。张×3是2014年3月8日到我这租房的，他没有身份证。�了10多天之后，张×3说他家人出交通事故了，就退房走了。
10．证人李×2的证言，我是闵吉胜的母亲。闵吉胜没有别的名字，最近二三年他往我邮政储蓄银行的卡上打过二三万元钱。每次闵吉胜给我汇完钱，都让我先把钱取出来，过几天闵吉胜就回来把钱要走。近几年家里没有人出过车祸。最近我准备到北京我哥哥家，我让闵吉胜将我的一对黄色耳坠、一个黄色手镯、一个黄色戒指带给我哥哥。闵吉胜在家没用过李×1的名字。
11．被告人闵吉胜在公安机关的供述，2014年2月，我通过朋友介绍认识了刘×。当时她说自己叫刘×，我告诉她我叫李×1，因为我母亲姓李，我小名叫×，我就告诉她我叫李×，后来跟刘×说过我叫闵吉胜。后来我们在聊天过程中逐渐确立了男女朋友关系。2014年3月中旬，我跟刘×说我想在老家买房，向刘×借24000元，她后来把钱送过来了。同年3月下旬，刘×说我妈不容易，打算给她汇点生活费。后来刘×就给我母亲李×2汇了钱，她说汇了17000元。过了10多天我的电话丢了，我和刘×就联系不上了。刘×借给我的24000元钱我都给花了，汇给我母亲李×2的17000元钱我拿走了一二千元花了，剩下的都在她那。
12．中国邮政储蓄银行转账凭单证明，2010年7月16日、17日，董×分别向黄×的账户转账30000元、7800元；2013年11月24日，路×转入账户共计18000元。
13．邮政储蓄银行汇款收据证明，2014年2月26日、3月2日，张×2分别向李×2的账户转账14000元、4000元；2014年3月21日，刘×向李×2的账户转账3000元、14000元。
14．黄×邮政储蓄银行的账户交易明细证明，2010年7月16日，由盐城市×北路支行转入金额30000元；次日，由盐城市×营业所转入金额7800元；2010年7月26日，由盐城市×营业所转入金额7000元。
15．李×2邮储银行的账户交易明细证明，2013年11月24日，由北京海淀区×大学支行转入18000元，由辽阳市×支行取出18000元；2014年2月26日，汇兑14000元，由辽阳市×支行取出14000元；2014年3月2日，汇兑4000元，由辽阳市×支行取出4000元；2014年3月21日，汇兑17000元，并分别由辽阳市×二营业所取出14000元、辽阳市×支行取出3000元。
16．被害人张×1于2012年9月7日提供的李×1的照片证明，照片中为被告人闵吉胜。
17．电话信息查询记录证明，2014年3月6日至3月26日，刘×提供的李×1使用的电话号码132XX****XX与刘×使用的手机号码137XXXX****之间存在频繁的电话及短信往来。2014年3月18日、2014年3月21日，两号码间均存在频繁通话及短信往来。
18．被害人王×1于2015年8月11日提供的李×1的照片证明，照片中为被告人闵吉胜。
19．扣押决定书�扣押笔录、扣押清单证明，2015年6月29日，民警对闵吉胜进行人身检查，发现其随身携带手机6部，现金11000元，姓名为李×1的身份证2张，姓名为李×、工作单位为北京市×设备责任有限公司的工作证1张，后予以扣押。
20．发还清单证明，在案扣押的人民币11000元已于2015年7月2日发还给被害人刘×。
21．辨认笔录及照片证明，2015年9月14日，董×辨认出被告人闵吉胜就是对其实施诈骗的男子；2015年8月11日，张×1、路×、张×2、王×1分别辨认出被告人闵吉胜就是对其实施诈骗的男子；2014年5月26日，刘×辨认出闵吉胜就是对其实施诈骗的男子；2014年5月27日，王×2辨认出被告人闵吉胜像是在其家中租住的自称叫张×3的男子。
22．北京市公安局人口管理总队出具的居民身份证检验报告证明，闵吉胜使用的姓名为李×1的两张身份证均系伪造。
23．公安行政处罚决定书证明，被告人闵吉胜于2008年1月16日因出售淫秽物品被行政拘留14日。
24．户籍信息证明，被告人闵吉胜出生于1970年11月27日，户籍地是辽宁省辽阳市×区×村×-×。
本院认为，被告人闵吉胜无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人闵吉胜犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人闵吉胜的辩解与在案证据证明的事实不符，本院不予采信。据此，根据被告人闵吉胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人闵吉胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，罚金人民币七千元（刑期从判决执�之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月22日起至2021年10月21日止；罚金限本判决生效之日起1个月内缴纳）。
二、在案扣押的伪造身份证二张、伪造工作证一张、手机六部予以没收，继续追缴被告人闵吉胜违法所得人民币二十四万四千八百元，退赔被害人董×四万四千八百元、张×1二万八千元、路×五万四千元、张×2五万八千元、刘×三万元、王×1三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张洪硕
人民陪审员 田艳飞
人民陪审员 聂明朗
二〇一六年三月一日
书 记 员 尹丹梅