河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终251号
原公诉机关河南省西华县人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁保建，男，1960年10月17日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住漯河市临颍县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年3月28日被西华县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。
辩护人牛福海，河南颖滨律师事务所律师。
原审被告人石剑峰，男，1974年1月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省益阳市，捕前住河南省。因涉嫌诈骗犯罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。
原审被告人李宏升，男，1980年11月7日出生，汉族，大学本科，户籍所在地：湖北省宜昌县，中国葛洲坝集团第五工程有限公司电力建设有限公司职工，捕前住河南省平顶山市新华区。因涉嫌伪造公司印章犯罪于2017年4月11日被西华县公安局取保候审，同年12月1日被西华县人民法院决定逮捕，同日由西华县公安局执行逮捕。2018年1月26日被取保候审。
河南省西华县人民法院审理西华县人民检察院指控被告人石剑峰犯合同诈骗罪、被告人梁保建犯诈骗罪、被告人李宏升犯伪造公司印章罪一案，于2018年1月25日作出（2017）豫1622刑初655号刑事判决。宣判后，被告人梁保建不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、伪造公司印章罪
2015年上半年，董某（另案处理）伪造了虚假的甲方为湖南省水利水电第一工程有限公司与乙方为林州和兴建筑劳务有限公司的沙颖河周口至漯河段航运开发工程协议书，后又将其事先安排被告人李宏升刻好的一枚湖南省水利水电第一工程有限公司假公章，加盖在协议书上的甲方湖南省水利水电第一工程有限公司字样处。之后被告人石剑峰得到了该工程协议书。被告人石剑峰利用该假工程承包协议书与被告人梁保建（系被告人石剑峰聘任的该项目经理）在石剑峰租赁的西华县逍遥镇沙河修房管理段办公地点处设立了沙颖河周口至漯河段航道治理工程项目部并于2015年9月份以来实施诈骗。
认定上述事实的证据有被告人李宏升、石剑峰供述，证人董某、洪某证言，伪造的湖南省水利水电第一工程有限公司与林洲和兴建筑劳务有限公司签订的沙颖河周口至漯河段航运工程合作协议，湖南省水利水电第一工程有限公司沙颖河周口至漯河段航运开发工程项目部证明及湖南省水利水电第一工程有限公司声明、证明等证据在卷佐证。
二、合同诈骗罪、诈骗罪
1、2015年9月20日逍遥镇居民方某通过孙某认识被告人石剑峰、梁保建后于2015年11月15日与被告人石剑峰、梁保建在西华县逍遥镇双河宾馆签订了沙颍河周口至漯河段航运开发工程的沙颍河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同（合同编号ZLHY0002），被告人石剑峰以交纳工程保证金的方式骗取受害人方某30万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人方某陈述，证人孙某证言，石剑峰与方某签订的单项工序劳务承包合同及石剑峰出具的30万元收据等证据在卷佐证。
2、2015年12月份，漯河市舞阳县舞泉镇居民杨某经人介绍认识了被告人梁保建，后与被告人梁保建于2015年12月15日左右在逍遥镇双河温泉宾馆谈关于承包沙颖河周口至漯河段航道治理工程相关事宜。到了2016年1月12日被告人梁保建通知受害人杨某到其女婿单位临颍县公路段二楼签订工程承包合同，后杨某与其出纳史某一起到了漯河市临颍县公路段二楼一办公室内与当时自称是沙颖河周口至漯河段航道治理工程项目经理的被告人梁保建签订了10公里的沙颖河周口至漯河段航道治理工程承包协议，后被告人梁保建以每公里一万元的价格让杨某交纳工程保证金及转让费，骗取受害人杨某12万元。其中10万元交予了石剑峰，剩余2万元占为已有。2016年6月2日被告人梁保建将其与杨某签订的航道治理工程承包合同在逍遥镇项目部与自称是该工程老总的石剑峰重新签订了沙颍河周口至漯河段航运开发工程的沙颍河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同（合同编号ZLHY0002）。被告人石剑峰并给杨某出具了10万元的收条。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人杨某陈述，证人史某证言，石剑峰与杨某签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的10万元收据等证据在卷佐证。
3、2016年春节前，临颍县城关镇居民牛某在其朋友王中州、王书召、张小杰陪同下在逍遥镇沙颖河周口至漯河段航道工程项目部被告人梁保建办公室与被告人梁保建签订了关于承包沙颖河周口至漯河段航道工程10公里工程承包协议。后被告人梁保建以每公里1万元的价格让牛某交纳工程保证金及转让费，骗取受害人牛某12万元。其中10万元交予了石剑峰，剩余2万元占为已有。2016年6月2日被告人梁保建将其与牛某签订的航道治理工程承包合同在逍遥镇项目部换成了与自称是该工程老总的石剑峰签订的沙颍河周口至漯河段航运开发工程的沙颍河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同（合同编号ZLHY0002）。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人牛某陈述，证人张某1证言，石剑峰与牛某签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的10万元收据等证据在卷佐证。
4、2016年4月份，江苏省盐城市射阳县千秋镇滨南村村民顾某通过朋友介绍认识了一名叫李强的男子，名叫李强的男子以帮助顾某承包到沙颖河周口至漯河段航道工程为由先后四次向顾某索取了15万元。后通过李强，顾某与自称为沙颖河周口至漯河段航道治理工程项目老总石剑峰签订了30公里的“沙颍河周口至漯河段航道工程”承包协议（合同编号ZLHY0002）。被告人石剑峰以每公里1万元的价格交纳工程保证金共计骗取顾某18万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人顾某陈述，石剑峰与顾某签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同等证据在卷佐证。
5、2015年12月份，河南省确山县盘龙镇居民皇良丰通过一个叫老张的漯河人认识了梁保建，而后又通过梁保建介绍与石剑峰签订了一份沙颍河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程“单项工序劳务承包合同”书（合同编号ZLHY0002），承包了沙颍河周口至漯河段周口境内20公里堤坝护堤、土石方工程并于2015年12月31日通过陈某1向石剑峰支付了20万元的保证金。2016年6月2日，梁保建通知皇良丰到逍遥镇项目部开会，自称该项目总经理的石剑峰与皇良丰在西华县逍遥镇沙河修防站重新签订了一份“单项工序劳务承包合同”书，并向皇良丰出具了其利用林州和兴建筑劳务有限公司与周口至漯河航道治理中标公司湖南水利水电第一工程有限公司签订的虚假协议书。被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取被害人20万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人皇良丰陈述，证人陈某1证言，石剑峰与皇良丰签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的20万元收据等证据在卷佐证。
6、2015年9月份，河南省临颍县窝城镇居民孟某与临颍县繁城回族镇居民王某2二人共同出资从被告人梁保建手中承包了10公里的“沙颍河周口至漯河段航道治理工程”项目，后自称该项目负责人梁保建以一公里一万元工程保证金收取了受害人10万元工程保证金，并向受害人开具了10万元的收据。到2016年6月2日，接梁保建通知，孟某与王某2到逍遥镇“周口至漯河沙颍河航道治理工程”项目部，自称“周口至漯河沙颍河航道治理工程”项目老总石剑峰从受害人手中将被告人梁保建开具的10万元收条收走后又与受害人签订了沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002，被告人石剑峰以自己的名义又向受害人开具了10万元的收据。被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取被害人孟某10万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人孟某、王某2陈述，证人李某1证言，石剑峰与孟某签订的周口至漯河航道工程合同及石剑峰出具的100000元收据等证据在卷佐证。
7、2016年4月份，漯河市临颍县台陈镇居民田某3与其朋友田某2、高世洲、黄某2共同出资从被告人梁保建手中以一公里一万元工程保证金费用承包了10公里沙颖河周口至漯河段航道治理工程的项目，向被告人梁保建交纳了16万元工程保证金，16万元中的6万元是被告人梁保建以该工程转包的名义收取受害人的工程转让费。到了2016年6月份，被告人梁保建通知受害人到项目部开会的名义，在项目部与自称是该工程项目老总石剑峰重新签订了沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002，被告人石剑峰以自己的名义开具了10万元的收据。被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取了被害人10万元。被告人梁保建以工程转让费的名义骗取被害人6万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人田某3、田某2等人陈述，石剑峰与田某2签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的10万元收据等证据在卷佐证。
8、2016年4月份，被告人梁保建称其手中还有5公里的沙颖河航道工程，后以一公里一万元交纳工程保证金的名义骗取受害人田某2、田某3、高世洲、黄某25万元。同时被告人梁保建又以承诺让受害人拿到该工程的名义又骗取受害人田某2、田某3、高世洲、黄某23万元。到2016年12月份，被告人石剑峰在逍遥镇沙颖河周口至漯河段航道治理工程项目部与受害人田某2签订了沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。被告人梁保建以交工程转让费的名义骗取被害人3万元、被告人石剑峰以交纳工程保证金名义共骗取受害人5万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人田某2、黄某2陈述，石剑峰与田某3签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的5万元收据、河南省农村信用社客户回单等证据在卷佐证。
9、2016年11月份禹州市居民田某4通过王银华等人介绍找到自称是沙颖河航道治理工程项目经理梁保建，后田某4与梁保建签订了30公里的沙颖河航道治理工程承包合同，被告人梁保建以交纳工程程转让费的名义骗取受害人15万元。被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取受害人15万元。后在平顶山通过被告人梁保建与被告人石剑峰签订了沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人田某4陈述，证人田某1证言，石剑峰与田某4签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的15万元收据等证据在卷佐证。
10、2016年11月中旬沈丘县付井镇周寨行政村村民周某通过朋友赵志斌介绍认识了梁保建，并于2016年12月1日在逍遥镇沙颖河周口至漯河段航道治理工程项目部从梁保建手中承包了10公里沙颍河航道治理工程，并与被告人梁保建签订了工程承包合同，被告人梁保建以承包工程转让费的名义骗取受害人66000元，被告人石剑峰以承包工程交纳工程保证金的名义骗取受害人10万元。后在平顶山经梁保建更换了以石剑峰为该工程的老总的沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰、梁保建供述，被害人周某陈述，证人吴某证言，石剑峰与周某签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的10万元收据等证据在卷佐证。
11、2016年2月20日左右，郑州市中原区须水镇居民李某2经一姓陈的朋友介绍认识了张小洁和梁保建，梁保建自称是周口沙颍河治理工程项目经理。后李某2经被告人梁保建在西华县逍遥镇沙河项目部与被告人石剑峰签订了10公里的沙颖河周口漯河段航道工程。被告人石剑峰以交纳该工程保证金的名义骗取受害人155000元。2016年6月2日，李某2在西华县逍遥镇沙颍河航道治理项目部同石剑峰签订了一份沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人李某2陈述，石剑峰与李某2签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及中国工商银行客户存款对账单等证据在卷佐证。
12、2015年8月份商水县居民任留斌、徐四红及一姓杜的男子通过赵某、王立然认识了石剑峰，后三人共同出资（任留斌出资20万元、徐四红出资10万元、姓杜男子出资20万元）从石剑峰手中承包了沙颖河河道改造工程项目，后被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取任留斌等人共计50万元。在2016年的夏季，由于沙颖河河道改造工程迟迟不能开工，任留斌等人多次向石剑峰催要工程保证金，期间通过赵某介绍，王立然又认识了沈丘县居民李某3，后沈丘县居民李某3经王立然介绍认识了石剑峰，到了2016年8月李某3从石剑峰手中承包了周口沙颖河逍遥段沙河治理工程，被告人石剑峰以交纳工程保证金和工程转让费的名义骗取受害人李某362万元。后经被告人石剑峰同意王立然将原任留斌等人承包的沙颖河河道改造工程项目所交纳的工程保证金50万元由受害人李某3交纳的62万元中退还给了受害人任留斌等人。被告人石剑峰以交纳工程保证金和工程转让费的名义骗取受害人李某362万元，并与受害人李某3签订了一份沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人李某3陈述，证人赵某证言，石剑峰与李某3签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及石剑峰出具的50万元收据等证据在卷佐证。
13、2016年年底通过朋友认识一名叫程伟的人，程伟对卜某称可以为他介绍一个河道治理工程10公里的施工，前提是需要交纳10万元的保证金以及程伟公司介绍费用5万元，开工后再向其支付10万，卜某同意承包该工程。到了2017年2月23日卜某通过程伟结识石剑峰，石剑峰向卜某提供了虚假的沙颍河周口至漯河航段航运开发工程协议书，双方又当场签订一份沙颖河周口至漯河合同段（周口境内）航道工程单项工程劳务承包合同，合同编号ZLHY0002。被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取受害人10万元工程保证金。2017年2月24日卜某到逍遥镇见到自称项目经理的梁保建，梁保建称在2017年3月10日开工，期间，应程伟要求，卜某将事先与程伟约好的介绍费6万元转给了程伟指定的账户，后程伟退还1万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人卜某陈述，证人张某2证言，石剑峰与卜某签订的沙颖河周口至漯河航道承包合同及中国银行交易记录等证据在卷佐证。
14、2015年10月份，平顶山新华区居民李前进通过王广民、洪某认识了被告人石剑峰，后从被告人石剑峰手中承包了周口至漯河段沙颖河航道治理工程，被告人石剑峰以工程保证金的名义在合同签订后的三日内交纳工程保证金20万元，到了签订合同的第三天李前进未凑到20万元钱，李前进又通过其同学王某1认识了驻马店平舆县居民陈某2、黑运生，后陈某2、黑运生经李前进、王某1、洪某从被告人石剑峰手中承包了30公里周口至漯河段沙颖河航道治理工程，后被告人石剑峰以交纳工程保证金的名义骗取受害人陈某2、黑运生30万元。到了2016年4月份，因工程迟迟不能开工，受害人陈某2、黑运生通过王某1将交纳给石剑峰的30万元工程保证金追要了回来。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人陈某2陈述，证人王某1证言等证据在卷佐证。
15、2016年2月份，沈丘县槐店回族镇居民付某通过赵学斌认识被告人石剑峰，后被告人石剑峰把原已经承包给新密市居民郑朝阳的新密未来大道北延道路工程中第二标段工程再次承包给受害人付某，并以交纳农民工工资的名义骗取受害人付某150万元，后因受害人多次向被告人石剑峰催要交纳的农民工工资保证金150万元，被告人于2016年10月份退还给了受害人付某50万元。
认定上述事实的证据有被告人石剑峰供述，被害人付某陈述，被告人石剑峰与被害人付某签定的新密市未来大道北延伸段工程施工协议、被害人付某转账凭证、石剑峰出具的收据等证据在卷佐证。
本案综合证据如下：
1、证人黄某1证言：证实湖南省水利水电第一工程有限公司是周口至漯河段航运开发工程的合法中标单位，并且湖南省水利水电第一工程有限公司与林州和兴建筑工程有限公司也从未有过任何关于该工程的任何业务来往且湖南省水利水电第一工程有限公司关于周口至漯河段航运开发工程是有其名下疏浚公司负责具体施工，同时湖南省水利水电第一工程有限公司规定该工程绝不对外发包所有工程项目。湖南省水利水电第一工程有限公司没有一个徐总的人而且也不认识董某、石剑峰、郝海江三人。
2、证人万某证言：除了我给石剑峰当司机以来至石剑峰给过现金有一两万左右，用于他的开销外，就是石剑峰部分开销刷的我信用卡，刷我信用卡的钱石剑峰已经给我还了，我与石剑峰没有任何经济纠纷，我不欠石剑峰的钱，石剑峰也不欠我的钱。除了我通过我的银行卡给梁保建转过生活费外，梁保建还给我转过费用，具体记不清楚了。
3、被告人伪造的湖南省水利水电第一工程有限公司与林洲和兴建筑劳务有限公司签订的沙颖河周口至漯河段航运工程合作协议。
4、湖南省水利水电第一工程有限公司沙颖河周口至漯河段航运开发工程项目部证明：该公司与林州和兴建筑劳务有限公司未签订过任何协议。
5、湖南省水利水电第一工程有限公司声明及证明：该公司未与任何单位签订工程发包协议，任命黄某1为疏浚工程公司经理。
6、董某出具的借条：2016年3月24日借石剑峰现金35万元。
7、董某于2017年4月27日代被告人石剑峰退缴赃款45万元，董某为弥补被害人损失于2017年11月25日主动拿出40万元补偿被害人；被告人李宏升为弥补被害人损失，其家属主动拿出10万元补偿被害人。
根据上述事实和证据，原审法院认定被告人石剑峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币8万元；被告人梁保建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；被告人李宏升犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元；责令被告人石剑峰、梁保建将本案涉案赃款退还被害人。已退缴和弥补被害人损失的在案现金依法退还被害人。
上诉人梁保建上诉及其辩护人辩称，原审认定事实不清，证据不足，认定诈骗34万元没有依据，二审依法应当开庭审理，且所收款项都给了石剑峰，请求二审法院依法公正判决。
二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）梁保建以非法占有为目的，以工程转让费之名义，骗取他人财物34万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人石剑峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相冒用它单位名义签订合同骗取他人保证金405.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；原审被告人李宏升伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。
上诉人梁保建上诉及其辩护人辩护意见，经查，在梁保建与石剑峰共同工作长达一年半期间，梁保建应当知道石剑峰有诈骗之目的，梁保建仍以工程转让费之名义收取各被害人34万元，具有非法占有的主观意识，其所收34万元有侦查机关出具的被告人石剑峰、梁保建涉案资金表，原审被告人石剑峰供述，各被害人陈述等证据予以证实，事实清楚，证据充分。梁保建上诉称所收款项都给了石剑峰，无相关证据证明，不予支持。依照刑诉法相关规定，二审法院认为案件事实清楚、证据充分的，可以决定不开庭审理，如上述对本案事实和证据的分析，二审决定不开庭审理依法有据，上诉人梁保建辩护人请求二审法院开庭的意见不予支持。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张福友
审 判 员 刘中根
代理审判员 魏尚伟
二〇一八年三月十四日
书 记 员 马清源