北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第1340号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人宁波，男，1977年3月14日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月14日被羁押，当日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）1036号起诉书指控被告人宁波犯诈骗罪，于2014年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员刘丹出庭支持公诉，被告人宁波到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人宁波于2013年5月22日，在北京市朝阳区工商银行双桥新村储蓄所，以支票串现金为由，骗取被害人陈×1（男，46岁，河北省人）人民币80000元。
二、被告人宁波于2013年6月间，在本市通州区北京博瑞利特商贸有限公司，以倒卖板材为由，骗取被害人陈×2（女，33岁，吉林省人）共计人民币184660元。
三、被告人宁波于2013年7月14日，在本市朝阳区黑庄户村工业园1号，以支票串现金为由，骗取被害人于××（男，47岁，吉林省人）人民币50000元。
四、被告人宁波于2013年7月22日，在本市通州区北京格林安家具有限公司，以支票串现金为由，骗取被害人孟××（男，41岁，河北省人）人民币76000元。
五、被告人宁波于2013年7月29日，在本市大兴区北藏村镇新立村，以支票串现金为由，骗取被害人张×1（男，27岁，辽宁省人）人民币18180元。
六、被告人宁波于2013年7月29日，在本市通州区张家湾镇齐善庄1号，以支票串现金为由，骗取被害人张×2（女，40岁，黑龙江省人）人民币56140元。后于2013年11月14日被抓获归案，大部分赃款已挥霍。
公诉机关就上述指控当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证和被告人供述等证据材料，认为被告人宁波无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。
对于公诉机关指控的六起事实以及罪名，被告人宁波当庭表示其只诈骗了被害人陈×2人民币184660元，其余五起指控应均是借款纠纷。
经审理查明：
一、2013年6月间，被告人宁波以倒卖板材为由，骗取被害人陈×2（女，33岁，吉林省人）共计人民币184660元。现该钱款已损失。
上述事实，被告人宁波在开庭审理过程中没有异议，并有被害人陈×2的陈述、证人左×的证言、短信信息、中国工商银行理财金账户历史明细清单、客户回单、网上银行转账汇款查询信息、中国农业银行借记卡明细对账单、账户明细查询、中国农业银行ATM转账（行内）交易流水表和个人业务凭证等证据证实，足以认定。
二、2013年5月22日，被告人宁波以支票串现金为由，骗取被害人陈×1（男，46岁，河北省人）人民币80000元（汇款地点：北京市朝阳区工商银行双桥新村储蓄所）。现该钱款已损失。
三、2013年7月14日，被告人宁波以支票串现金为由，在本市朝阳区黑庄户村工业园1号骗取被害人于××（男，47岁，吉林省人）人民币50000元。现该钱款已损失。
四、2013年7月22日，被告人宁波以支票串现金为由，骗取被害人孟××（男，41岁，河北省人）人民币76000元。现该钱款已损失。
五、2013年7月29日，被告人宁波以支票串现金为由，骗取被害人张×1（男，27岁，辽宁省人）人民币18180元。
六、2013年7月29日，被告人宁波以支票串现金为由，骗取被害人张×2（女，40岁，黑龙江省人）人民币56140元。现该钱款已损失。
2013年11月14日，被告人宁波被抓获归案。2013年11月28日，纪××代被告人宁波偿还被害人张×1人民币18180元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据材料证实：
一、被害人陈述和辨认笔录
1、被害人陈×1的陈述和辨认笔录证明：陈×1是卖板材的，被告人宁波是推销板材的，这样两人就认识了。2013年5月22日14时许，陈×1接到宁波的电话，宁波称他有一张80000元的支票，过几天支票就到期，但因买房子急用钱，需要倒一下，让陈×1先给他80000元，到时候再将支票给陈×1。因认识宁波有一年左右，和宁波在业务上合作过，陈×1感觉当时宁波急用就帮帮宁波，也没多想，就让小舅子余××找个银行将钱转给宁波。后当日15时许，余××在朝阳区工行双桥新村储蓄所内以现金存款的方式给宁波名下账号×××的账户存入80000元。2013年6月份，陈×1见宁波还没把支票给他，就给宁波打电话，但发现宁波手机已经关机，3个月后陈×1还是无法联系上宁波，并且还发现与其相类似的情况，即与宁波倒支票后就找不到宁波了，于是陈×1就报警了。
2、被害人于××的陈述和辨认笔录证明：于××是卖板材的，因被告人宁波曾向其推销过板材，所以两人认识了。2013年7月11日10时许，宁波到于××位于本市朝阳区黑庄户村工业园1号的暂住地找于××，称急需用钱还房贷和买机器，要用支票向于××串现80000元，让于××先给他钱，过几天将支票给于××，或者给于××刨花板。7月14日11时许，于××通过网银转账方式向户名宁波、账号×××的账户汇入50000元。后因宁波没将支票给于××，于××就给宁波打电话，但发现宁波手机总是关机，偶尔打通一两次，宁波总说很忙，过后找于××，但是四个月过去了，于××还是没见到宁波，在和同行之间聊天时发现宁波不仅从于××处骗了钱，于是就报警了。
3、被害人孟××的陈述证明：2011年左右，孟××和被告人宁波通过生意往来认识的。2013年7月22日10时许，宁波给孟××打电话，称要买设备差76000元，并说有一张支票，让孟××串一下现金，支票当天下午至迟第二天就通过他妻子交给孟××，当天15时许，宁波又打电话催孟××给他串现金，孟××考虑到宁波有支票就同意了，后通过公司会计用公司的钱汇给宁波76000元，但之后宁波并没有给孟××支票，而且手机一直关机，联系不上。2013年10月2日，孟××给宁波发短信称两人之间是借款，是因为宁波以支票串现名义骗来孟××钱后，孟××就找不到宁波，孟××后来只想宁波还钱，所以就说让宁波将借的钱还给他。孟××公司的账户是孟××的个人账户，账号是×××，户名是孟××，这个账户只用作公司业务往来，由公司会计申×来操作。
4、被害人张×1的陈述证明：2013年7月29日，宁波打电话给张×1称他的车出事了急需用钱，有1张延期支票还没有到期，让张×1帮他倒一下支票，后宁波的妻子杨×将一张号为40201130、金额48180元、收款人为北京金洲大地商贸有限公司的北京农商银行转账支票交给张×1，张×1给了杨×现金48180元。8月10日，农商银行称支票密码错误，退回支票，张×1再联系宁波和杨×就都联系不上了，联系支票单位后则称也找不到宁波。后在联系上杨×的情况下，杨×汇给张×130000元，并短信告诉张×1余款一周以后归还，但一周后又联系不上宁波和杨×了。余款18180元最后是北京金洲大地商贸有限公司的负责人纪××于2013年11月28日还给了张×1。
5、被害人张×2的陈述和辨认笔录证明：张×2是做板材的会计，宁波是张×2的客户。2013年7月28日9时30分许，张×2接到宁波的电话，宁波称他有两张支票3天以后才能到期入账，现急需用现金56140元，让张×2帮忙串一下现金，第二天上午就会通过他妻子将支票给张×2。第二天上午，宁波给张×2发了短信说急用钱让张×2先将钱汇给他，后张×2就通过网银转入户名宁波、账号×××的账户56140元。但之后宁波并没有给张×2支票，手机也关机，无法联系上宁波。
二、证人证言
1、证人余××的证言证明：陈×1是余××的姐夫。2013年5月22日下午，余××根据陈×1的要求在朝阳区工行双桥新村储蓄所向户名宁波、账号×××的账户汇入80000元，当时陈×1没说这是什么钱。这80000元是余×从陈×1家里拿的，当时陈×1没在北京，所以让余××汇了。宁波是推销板材的，和陈×1有过业务往来。余××见过宁波。
2、证人纪××的证言证明：纪××和被告人宁波是朋友关系。宁波因有时结账需要会用纪××公司北京欧林伟业商贸有限公司的支票。2012年7月份，宁波给了纪××100000元现金，纪×比较相信宁波，就让妻子郑福利给了宁波一张空白的转账支票，如果宁波想用的话，会在填写金额后告诉纪××，纪××在用机器与银行联网获得秘密后再告诉宁波。后来过了一段时间，宁波说不用这张支票了，纪××就把100000元给了宁波，并让宁波将支票撕了就行了，纪××也以为这张支票被宁波毁了。2013年七八月份，有一个名叫张×1的人给纪××打电话说宁波拿了纪××公司的支票，从他处拿走了48180元时，纪××才知道宁波使用了这张支票，但密码不对，张×1取不出钱。支票上的金额和密码应该是宁波写的，密码不正确，宁波也没向纪×要过密码。后来宁波的妻子还给张×130000元，因和宁波是朋友关系，纪××就将宁波欠张×1的余款给还了，还了张×118200元。
3、证人杨×的证言证明：杨×是被告人宁波的妻子。2013年7月底的一天，宁波让杨×从他包里翻出一张支票，后杨×根据宁波的要求将该支票给张×1，并从张×1处拿了48000多元钱，当天杨×就向宁波名下的工商银行卡里先后存了46000元、2000元。宁波没和杨×说这钱做什么用。2013年9月份，杨×和宁波去了澳门，宁波说是去找朋友，并让杨×也过去养身体想生小孩。杨×是2013年11月13日从拱北海关回到内地的，宁波是第二天回到内地的，但杨×联系不上宁波，后来才知道宁波被抓了。
4、证人左××的证言证明：2010年左××和被告人宁波认识，两人是朋友关系。左××去过陈×1、于××、张×2的厂子跑过业务，听这些人说过宁波从他们处拿钱的事，但具体多少钱这些人没具体说。2013年10月底，宁波找过左××，让左××向于××、陈×1他们说一定会将钱还给他们的，后来左×就给于××、陈×1打电话转告了这些话。
三、书证
1、中国工商银行客户基本信息和账户历史明细清单证明：2013年5月22日、7月22日、7月24日、7月29日，户名宁波、账号×××的账户分别汇入人民币80000元、76000元、56140元、46000元。
2、北京农商银行转账支票证明：票号4020××××（068××××）的北京农商银行转账支票收款人为北京金洲大地商贸有限公司，出票日期2013年8月6日，金额48180元，出票人签章为北京欧林伟业商贸有限公司。
3、署名收款人张×1的证明材料证明：2013年11月28日，纪××代宁波还给张×13069号支票的余款人民币18180元，之前杨×已经还给张×130000元。
4、储蓄对账单证明：2013年7月14日，户名宁波、账号×××的账户汇入人民币50000元。
5、短信记录证明：2013年7月22日，孟××收到宁波的短信，内容为：“工行×××、宁波、北京宋庄分理处。金额76000，谢谢了孟总回去感谢”，“孟总收到谢谢”。2013年10月2日，孟××发给宁波的短信，内容为“宁波你好，你借钱时我连想都没想就借给你了，完事以后你连电话都不敢接了，你算什么人，你就是现在还不了也该给我回个信啊，对吧”。
6、中国工商银行网上银行电子回单证明：2013年7月22日，户名孟××、账号×××的账户通过网上转账汇入户名宁波、账号×××的账户人民币76000元。
7、北京格林安家具有限责任公司出具的证明材料证明：孟××被宁波以支票串现方式诈骗的76000元，是孟××让北京格林安家具有限责任公司的会计申蕾从孟××个人网银帐户中转给宁波的钱，此被诈骗的76000元系孟××个人所有，与公司无关。
四、其他证据材料
1、查获经过和到案经过证明：2013年11月14日，被告人宁波在拱北出入境边防检查站准备入境时被公安机关查获。
2、公安机关出具的户籍材料证明被告人宁波的身份信息情况。
五、被告人宁波的供述
被告人宁波在侦查阶段供述：2013年四五月份至夏天期间，宁波先后向陈×1借款80000元、向于××借款50000元、向张×2借款50000多元、向孟××借款80000元左右，在借款时和孟××、张×2、陈×1都提到过用支票串现金的事，在和于××借款时是说买房需要。另外同年夏天，宁波还给张×1打过电话，也是说用一张支票和张×1换一下现金，金额是48000多元，后宁波从张×1处拿了48000余元，给了张×1一张48000余元、欧林伟业公司的支票，但之后张×1发现支票的密码错误就找宁波，宁波就还了张×130000元，还欠18000元钱。欧林伟业的支票是该公司付给宁波的货款，支票密码也是当时欧林伟业公司写好的。宁波所借的钱有的用于买房子了，有的做业务用了。在借钱时宁波都没有和对方订立借款的期限，后来因手机停机，将原手机卡扔了后，换了新号码，没有这些人的联系方式，而且一直在广东，就没再联系这些人，时间长了也不好意思联系这些人。后来去澳门是去找欠钱的人，但只知道该人是一个山西人，大名不清楚，在澳门的花费是自己带的钱，妻子杨×也跟着去澳门了。另外，宁波与陈×2之间还有生意合作，当时陈×2投入了200000多元，这些钱都用于付货款了，但付给谁不记得了，货也被一些散户提走了，也记不清这些散户的情况了。
上述证据材料，经庭审质证，来源合法，内容客观，与待证事实之间具有密切关联，故本院均予以确认。
本院认为，被告人宁波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人宁波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于被告人宁波当庭所提其与被害人陈×1、于××、孟××、张×1、张×2之间系借款纠纷的辩解，经查，被告人宁波在从被害人陈×1、于××、孟××、张×1、张×2取得钱款时，名义上虽然都具有事由，但该些事由均是以支票串现为名，而被告人宁波事实上未向被害人陈×1、于××、孟××、张×2提供可串现之支票，向被害人张×1所提供之支票亦不能串现，被告人宁波在取得钱款后即与被害人失联，对于所取得钱款之去向，也不能做出合理、明确的解释说明，故本院认为，被告人宁波的行为已属于虚构事实骗取他人钱款的行为，其辩解，缺乏事实依据支持，本院不予采纳。鉴于被告人宁波当庭有部分认罪表现，退赔少数被害人的经济损失，故本院在量刑时考虑该情节，对于所犯罪行予以相应从轻处罚，并责令其退赔其余被害人的经济损失。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2021年11月13日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人宁波退赔被害人陈×2经济损失人民币十八万四千六百六十元，退赔被害人陈×1经济损失人民币八万元、退赔被害人于××经济损失人民币五万元、退赔被害人孟××经济损失人民币七万六千元、退赔被害人张×2经济损失人民币五万六千一百四十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万 兵
人民陪审员 张宝荣
人民陪审员 李凤雨
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 何宝明