山东省济南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁01刑终104号
原公诉机关济南市历下区人民检察院。
上诉人（原审被告人）丁世征，男，1976年6月11日出生于山东省单县，汉族，中专文化，系济南荣荣贸易有限公司法定代表人，住济南市，因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月9日被刑事拘留，2014年1月15日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人宋斌，山东盖德律师事务所律师。
济南市历下区人民法院审理济南市历下区人民检察院指控原审被告人丁世征犯诈骗罪一案，于二0一六年一月二十一日作出（2014）历刑初字第442号刑事判决，原审被告人丁世征不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为不是法律规定必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人丁世征于2007年1月、6月、2010年6月先后成立济南荣荣贸易有限公司（以下简称荣荣贸易公司）、济南国康展业工贸有限公司、济南天通工程技术咨询服务有限公司（以下简称天通公司）分别从事酒水、食品、桥梁维修业务，在公司经营过程中，被告人丁世征因资金周转先后大量高息借贷，后无力归还。
被告人丁世征是北京国策酒业有限公司的普通经销商，北京国策酒业有限公司是南京喜相逢贸易有限公司和五粮液万事如意系列白酒的全国总经销商，2010年3月20日，荣荣贸易公司与南京喜相逢贸易有限公司签订一年的销售合同，经销万事如意系列产品，销售渠道为万事如意品牌店及团购。
2011年11月，被告人丁世征经林某某介绍认识被害人尤某某，丁世征称荣荣贸易公司系五粮液酒授权经销商，采用伪造的房产证、五粮液股份有限公司授权书取得被害人尤某某的信任，骗取尤某某给其投资并承诺支付7%-15%不等的高息，被告人丁世征于2011年11月21日通过林某某向尤某某借款300万元，扣除利息实际支付256.8万元，之后丁世征以伪造的电汇单、预付款确认单、存款额度证明，骗取尤某某对其偿债能力及借款用途的信任，明知没有还款能力，先后以“完成厂家销货任务”、“开设五粮液旗舰店及店面装修”、“支付厂家货款”等名义向尤某某多次借款，共骗取尤某某1187.8万元，后在尤某某的催要下，被告人丁世征陆续返还328.9万元及20箱“五粮液万事如意”白酒（价值31200元）。
2012年3月，被告人丁世征通过刘某某介绍认识被害人崔某某，丁世征持假冒的五粮液股份有限公司授权书、供货汇款明细，在明知无偿债能力的情况下，以经营五粮液旗舰店可获得高利润为借口，骗取崔某某200万元，支付10万元利息后未再还款。
综上，被告人丁世征诈骗数额共计人民币1045.78万元，除少量用于经营活动外，其余款项被丁世征归还高息借款。案发后，赃款未追回。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：
1、被害人尤某某陈述证明：2011年，经林某某介绍认识丁世征，丁世征自称是五粮液酒的高级经销商，承诺高息并用三个房产证和五粮液股份有限公司授权书作抵押，于2011年11月21日通过林某某向其借款300万，扣除利息实际支付256.8万元，之后丁世征以完成销售任务给其奖金、支付五粮液旗舰店的店面装修费、租金、向五粮液厂家缴纳货款、结算工程欠款、向厂家进货、资金周转困难等事由，并用伪造的电汇单、预付款确认单、建行存款金额证明、空头支票骗取其信任，共骗取其1400余万元，并出具了欠条承诺还款且用房屋作担保，后归还100余万元及价值31200元的万事如意白酒20箱，2013年6月1日向公安机关报案。
2、被害人崔某某的陈述及转账支票复印件证明：丁世征以开五粮液旗舰店缺资金为由，用假五粮液授权书骗取其与刘某某信任，由刘某某做担保，骗取其200万元，支付了10万元利息后未再支付本息。
3、证人林某某的证言证明：丁世征经其介绍认识尤某某，丁世征以房产证作抵押通过其向尤某某借款300万元，扣除利息后支付256.8万元，听尤某某讲他之后又陆续借给丁世征1000多万元。
4、证人刘某某的证言证明：丁世征自称是五粮液公司的合作伙伴，每年的业务量很大，其介绍丁世征与林某某认识。
5、证人尤某某的证言及吴某某的银行卡转账单证明：2011年11月21日，尤某某通过妻子吴某某向其父亲尤某某农行账号转账250万元，用于经销五粮液酒，后来得知丁世征用假房产证、银行转账单、空头支票骗取其父借款，具体数额不清楚。
6、证人沈某某的证言证明：其岳父尤某某通过林某某介绍认识了丁世征，双方合伙做五粮液白酒代理，尤某某讲丁世征是五粮液酒在济南的总代理，至2011年底，尤某某投资四、五百万元，丁世征说年底完成销售任务厂家会给代理商在正常利润外返现作为奖励，奖励兑现后分给尤某某一半。
7、丁世征伪造的房产证（济房权证历字第0827**号）、济南市房屋产权登记中心《关于收缴济房权证历字第0827**号假房屋所有权证的证明》、济南市房屋档案馆出具房屋权属状况信息证明：丁世征出具的编号082722的房产证系假房产证。丁世征向尤某某出具的编号济房权证历字第082711所有权人系张某、082714的房屋所有权人系张某某。
8、借条证明：2011年11月21日，丁世征向林某某借款300万元，荣荣贸易公司提供担保，丁世征以其名下济房权证历字第082711、082714号两套房产作担保。
9、授权委托书、确认书、宜宾五粮液股份有限公司出具的证明及公司样章等证据证明：五粮液公司从未授权荣荣贸易公司为其公司“经销商+旗舰店”高级经销商，亦无与其公司有账目往来记录，授权委托书及预付款1312万余元的确认书均系伪造，丁世征向尤某某出具的授权书中的印章与真印章存在明显差异，授权书系伪造。
10、尤某某尾号7912中国农业银行取款单、交易明细证明：2011年12月11日、12日、20日尤某某分三次向丁世征名下账户转账共计275万元，2012年3月16日、3月31日向丁世征名下账户三次转账共计84万元，2012年4月5日向丁世征名下账户转账42万元，2012年4月18日向丁世征名下账号转账50万元、2012年4月21日向丁世征名下账号转账45万、2012年5月22日向丁世征名下账号转账50万、2012年4月27日通过郑宗安账户向丁世征尾号6014农行卡转款100万。
11、尤某某尾号7512农行账户明细对账单、账户业务回单、丁世征尾号6014银行账户账单证明：尤某某2012年9月20日支取现金13万元，同日丁世征账户现金存入13万元。
12、丁世征出具的借条、还款协议等证据证明：丁世征自2012年2月21日至2012年5月26日共向尤某某借款880万元，6月25日借款130万元、2012年6月10日借款100万元、9月25日借款30万元、10月7日借款30.2万元，2011年11月21日借款300万，共计1470.2万元。
13、丁世征向尤某某出具的虚假的济南瑞阳医疗设备有限公司票据业务委托书回执、转账支票、银行退票理由书证明：丁世征为骗取尤某某信任，伪造三张共计1100万元电汇单给尤某某骗取借款，并用虚假转账支票还款。
14、盖有“中国建设银行股份有限公司济南火炬大厦分理处”公章的银行账户时点余额对账单一份、建行济南历城支行华龙路分理处出具证明证实：中国建设银行股份有限公司济南火炬大厦分理处已于2009年12月迁址，原公章全部销毁，丁世征尾号2459账户2012年9月25日14时21分36秒的账户可用余额为4305817.70元系虚假的。
15、中国工商银行转账支票一份证明：天通公司2012年10月22日向张某某开出32万元转账支票一张，票面32万元小写金额和密码栏两处的字迹与收款人、大写金额、用途、出票日期等处的字迹不一致。
16、丁世征向尤某某出具的工商银行转账支票2张、工商银行出具退票理由书证明上述支票系空头支票。
18、丁世征、尤某某银行流水交易明细一宗证明：被告人丁世征归还尤某某共计328.9万元。
19、还款承诺书证明：2012年6月29日，丁世征承诺以其名下六套房产、“五粮液”预付款1312万、荣荣贸易公司资产及仓库货物、应收1500万账款作为向尤某某借款的担保。
20、荣荣贸易公司营业执照证明：该公司法定代表人系丁世征，公司经营范围不包括酒水。
21、证人张某甲的证言证明：丁世征通过林某某借尤某某六七百万元没有归还，其与林某某、尤某某、丁世征一起吃饭时，林某某告诉丁世征其在银行工作，让其帮助丁世征融资，其当时已经不在银行工作，没有能力贷款，没有让丁世征准备任何融资资料。
22、证人贺某某的证言证明：尤某某给丁世征投资合作五粮液酒业务，丁世征给其看过五粮液公司的授权书，还让其带着一个封起来的文件袋和荣荣贸易公司的公章到江苏送给张某甲，送这些材料干什么用其不清楚。
23、证人金某某的证言、供货及货款结算清单、会计账簿、收款记录、增值税发票等书证证明：丁世征以济南国康展业工贸有限公司、荣荣贸易公司名义与北京国策酒业有限公司签订合同，系济南的普通经销商，不是地区代理，合同有效期自2010年3月20日至2012年2月29日，销售渠道为万事如意品牌店、团购，合同有效期内最低销售回款量为200万元，所有业务往来均通过公司账户，2010年7月30日至2011年7月20日，总计发货17228瓶万事如意白酒，价值73.368万元，2010年11月9日至2012年1月3日自喜相逢公司购进价值54.6158万元的其他品牌白酒。丁世征在2012年5月已经结清所有货款，之后未再发生业务关系。
24、北京国策酒业有限公司与荣荣贸易公司签订的五粮液股份有限公司万事如意酒2011至2012年度专用销售合同一份证明：丁世征通过荣荣贸易公司与北京国策酒业建立购销合同的时间、经营范围、经营方式等。
25、公安机关出具的情况说明证明：昝某某（时任北京国策酒业有限公司五粮液“万事如意”系列全国市场营运商管理人员）与丁世征2010年左右济南糖酒会认识，昝与丁世征签订过五粮液“万事如意”系列白酒的营销合同，五粮液珍藏系列没有实际经营。
26、证人王某甲的证言、丁世征书写的还款承诺、借款明细等证据证明：丁世征经营过程中欠尤某某、甘某某等人很多借款，以其名义办理的信用卡每张卡欠款1至8尤元不等，其家仅有的一套住房亦被银行查封，2012年八月十五前后，丁世征又以进货、归还高息借款为由让其自亲戚朋友处借款280万元。
27、证人冯某、甘某某、王某某、朱某某、张某、苏某某、王某某等人的证言证明：丁世征以经营五粮液万事如意系列白酒的名义向他们借款，借款到期后未归还，2012年底联系不到丁世征了。
29、证人王某乙的证言证明：济南瑞阳医疗设备有限公司、荣荣贸易公司、天通公司由刘某某一人记账，丁世征经常通过这几个公司转账。
30、协助查询财产通知书证明：截至2013年7月30日，荣荣贸易公司账户余额30.21元。
丁世征及其妻子王某某名下的银行账户明细证明其银行账户资金往来情况。
31、山东新永信有限责任会计师事务所专项审计报告证明丁世征名下公司及其个人银行账户交易情况。
32、公安机关出具的发破案经过、抓获材料证明本案案发及被告人丁世征的归案情况。
33、被告人丁世征在侦查阶段供述：其为了偿还高利贷、公司经营及个人消费，用伪造的房产证抵押，以代理五粮液酒的名义，假借各种理由向尤某某、崔某某高息借款并出具欠条。
原审法院认为，被告人丁世征的行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，被告人丁世征犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。责令被告人丁世征退赔被害人尤某某八百五十五万七千八百元、被害人崔某某一百九十万元。
宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人丁世征以其未虚构经营五粮液白酒业务及向厂家汇款等理由，尤某某见过多人经常到其办公室催要欠款，也知道向尤借款是为了归还他人的高息借款，其制作虚假的房产证、银行存款余额证明、预付款确认单、五粮液授权书是为了让张某甲帮忙融资准备的材料。崔某某是在得知其向尤某某高息借款后主动借款给其归还尤的借款，其行为不构成诈骗罪为主要理由，提出上诉。其辩护人提出如下辩护意见：预付款确认单、存款额度证明等材料不是丁世征为诈骗尤某某、崔某某制作的，丁世征与崔某某之间的借款属高利借贷，认定丁世征构成诈骗罪证据不足。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人及其辩护人提出的丁世征未虚构经营五粮液白酒业务及向厂家汇款等理由，尤某某见过多人经常到丁办公室催要欠款，也知道向尤借款是为了归还他人高息借款，丁世征制作虚假的房产证、银行存款余额证明、预付款确认单、五粮液授权书不是为诈骗制作使用的，崔某某是在得知丁世征向尤某某高息借款后主动借款给丁归还尤的借款，丁世征与崔某某之间的借款属高利借贷，丁世征的行为不构成诈骗罪的问题，经查，上诉人丁世征在明知负有巨额债务无力偿还的情况下，谎称是五粮业酒业公司的经销商，以完成经销任务、开旗舰店、店面装修、交纳货款、资金周转等虚假理由，使用虚假的房产证、厂家授权书、预付款确认单、银行存款金额证明、空头支票等，以借款为名骗取尤某某、崔某某钱款1000余万元，上述事实，有被害人尤某某、崔某某的陈述，证人林某某、刘某某、尤某某、沈某某、金某某、王某某、冯某、甘某某、王某某、朱某某、张某、苏某某、贺某、张某甲等人的证言，书证借条、还款协议、转款凭证、银行交易流水明细、伪造的房产证、房屋权属信息、授权书、预付款确认书、五粮液公司证明、票据业务委托书回执、空头支票、银行退票理由书、中国建设银行证明、荣荣贸易公司营业执照、审计报告等证据证实，且丁世征对上述事实在侦查阶段亦供认不讳，其供述与上述证人证言、书证等证据能够相互认证，足以认定，上诉人及其辩护人提出的此条辩解、辩护意见没有事实依据，不能成立，不予采纳
本院认为，上诉人丁世征以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，原审法院认定其行为构成诈骗罪是正确的。原审法院认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 毕庶惠
审 判 员 刘建民
代理审判员 陈 勇
二〇一六年五月十一日
书 记 员 黄 玮