河南省漯河市召陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1104刑初38号
公诉机关漯河市召陵区人民检察院。
被告人康林，女，1971年8月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住漯河市召陵区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2017年5月31日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
指定辩护人谢有志，河南汇恒律师事务所律师。
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2018]23号起诉书指控被告人康林犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林出庭支持公诉，被告人康林及其辩护人谢有志到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市召陵区人民检察院指控：2015年10月份至2016年10月份，被告人康林以朱鸽（另案处理）为上线，以“蒲公英爱心互助平台”投资收取高额回报为经营项目，采取口头宣传，微信语音讲课让老会员发展新会员获取金钱奖励形式在漯河市开展组织领导传销活动。其中康林为一级，孙某、贾某为二级，李某、李某1为三级，闫某、张某为四级，上级会员通过购买激活码，组建微信群等方式管理下级会员，康林直接或间接发展会员43人，涉案金额235万余元。公诉机关并提供有被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、户籍证明、到案经过、报案材料等证据。认为被告人康林的行为构成组织、领导传销活动犯罪，请求依法惩处。
被告人康林对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪，辩称200多万的涉案金额不属于其一个人，打款没有经其手，很多被害人其并不认识。
辩护人谢有志的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人康林犯组织、领导传销活动罪无异议；2.康林具有自首、初犯等情节，依法应当对其从轻处罚；3.康林的涉案金额应当以起诉书认定的235万元为准，不属于数额特别巨大，应当在5年有期徒刑以下从轻处罚。
经审理查明：2015年10月份至2016年10月份，被告人康林以朱鸽（另案处理）为上线，以“蒲公英爱心互助平台”投资收取高额回报为经营项目，采取口头宣传、微信语音讲课等方式，以让老会员发展新会员从中获取金钱奖励的形式，在漯河市开展组织领导传销活动。上级会员通过组建微信群，销售激活码等方式管理下级会员，康林为一级，其直推下线为二级，二级会员再发展的下线为三级，再往下发展的下线算四级。康林直接或间接发展会员43人，涉案金额235万元。
上述事实，有以下证据证实：
一、被告人康林的供述和辩解：其通过朱鸽的直推加入到“蒲公英爱心互助平台”，该平台的运转方式是老会员发展新会员，从上线手里购买激活码参与资金匹配，匹配成功后每次每半个月的收益是百分之二十，每个会员可以多次匹配资金。其担任“蒲公英商学院”漯河区域的副院长，按照平台的宣传资料进行宣传。其直接发展了二十人左右的下线，其下线还发展有其他下线。其通过建立名为“漯河市蒲公英爱心群”的微信群管理会员，有消息就在群里发布，排单需要从上线手里购买激活码，其是该群群主。驻马店设有总公司，每个地市有一个团队，漯河地区是其负责的团队，工作室在燕山路龙汇花园3号楼西单元201号。其听公司老总蒋某说过公司有红木家具店、酒庄、旅游公司等实体生意，还准备上市，但其没有确认过。每发展一个新会员有百分之十的提成，只能收取一次，激活码其从上家以十元一个的价格购买，没有提成，会员购买激活码后投入资金进行匹配，一次配单的周期是七天到十五天，一万元分两千元的利润，后续的会员往平台投钱来支付前期会员的本金和利息，可以重复投资。因前期会员收到本金和利息后不再投资，平台资金链断了，本案发。
二、证人蒋某的证言证明：其系驻马店蒲公英宏达网络科技有限公司的法定代表人，2017年3月4日因涉嫌非法吸收公众存款被逮捕。“蒲公英爱心互助平台”以投资高额回报为经营项目，以老会员发展新会员的形式来运营。一次配单的周期是七天到十五天，一万元分两千元的利润，后续的会员往平台投钱来支付前期会员的本金和利息，可以重复投资，老会员发展新会员一次性奖励1000元钱。平台总公司设在驻马店，其是老总，肖敬是业务老总，管理依靠蒲公英商学院，再由各地商学院院长管理和发展各地市的会员。漯河商学院的院长是康林，康林有打款金额百分之一的提成，也就是购买激活码的钱。总公司有蒲公英环球旅游公司、蒲公英文化传媒有限公司、蒲公英红木家具城三家实体公司，均在驻马店工商局注册登记了，但还未实际运营。因前期会员收到本金和利息后不再投资，平台资金链断了，其就用平时收取的百分之五的管理费和其自己实体公司挣的钱来弥补这个亏空。
三、证人孙某的证言证明：其系康林的丈夫，康林用其身份证也注册了一个号作为下线开展业务，但其并未参与。其只知道平台是蒋某创建的，让会员之间相互打款获得利润，但具体怎么操作的其不知道。康林建的有“漯河蒲公英爱心互助”微信群，其微信号也在该群里，但不参与管理。其一直反对康林做这个，自己家还有三、四十万元没有要回来。康林的工作室在燕山路龙汇花园小区，具体情况其不清楚。
四、被害人李某1、王某、李某2、贾某、李某3等人的陈述证明：其均通过康林或她的下线的宣传，发展加入到“蒲公英爱心互助平台”，通过向上线购买激活码后将资金投入平台进行匹配来获取利润，后期因平台资金链断裂，其投入的资金无法收回。各被害人的陈述之间能够相互印证，且与被告人的供述与辩解、证人证言之间亦能相互印证一致。
五、被害人的举报材料及银行交易明细证明：各被害人参与本案的事实与经过，以及造成的损失情况，能够与被害人的陈述相互印证。
六、发展下线明细表证明：康林直接或间接发展下线43人。
七、调取证据清单及康林中国工商银行卡明细清单证明：本案的涉案金额共计235万余元。
八、指认现场照片证明：康林指认其工作室现场的情况。
九、到案经过证明：2017年5月31日漯河市公安局经济开发区分局案侦大队通过拨打电话传唤康林，康林按时到达并对本案的犯罪事实供认不讳。
十、年龄证明：康林出生于1971年8月15日，系完全刑事责任能力人。
以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人康林以投资获取高额回报的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组建传销组织，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加“漯河市蒲公英爱心互助平台”。康林利用这个传销组织骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。康林在传销活动中承担管理、宣传、协调等职责，系传销活动的组织者、领导者，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人关于“200多万的涉案金额不属于其一个人，打款没有经其手，很多被害人其并不认识”的辩护意见，经查，康林通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。故上述辩护意见，本院不予采纳。康林自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人关于“康林具有自首情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人康林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2019年11月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人康林退赔被害人损失，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 郑青阳
审 判 员 张泉河
人民陪审员 亢国英
二〇一八年四月十二日
书 记 员 鹿一龙