山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1329刑初135号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人张某。
辩护人吴建华，山东嘉锐律师事务所律师。
被告人高某。
辩护人高永，山东金星伟业律师事务所律师。
被告人高某。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2018]119号起诉书指控被告人张某、高某、高某犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省临沭县人民检察院指派检察员马行、王峰出庭支持公诉。被告人张某、高某、高某、辩护人吴建华、高永到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年2月，被告人张某伙同被告人高某、被告人高某、高某希(另案处理)，以通过办理手机分期业务能够办理大额贷款为由，诱骗张某友、张某香、刘某全、王某凯等人，通过深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）业务员王某强(另案处理)、捷信消费金融有限公司（以下简称捷信公司）业务员王某，在临沭县九州超市、店头镇、石门镇、蛟龙镇、曹庄镇等地的手机店内办理手机分期贷款业务，骗取佰仟和捷信消费金融有限公司支付贷款本金。诈骗过程中，被告人张某负责联系佰仟公司业务员王某强，确定办理地点后，张某再指示高某、高某、高某希驾驶车辆载上述人员到指定手机销售店内办理手机分期业务，首付款及部分本息由张某等人支付，业务办理完毕后，被告人张某等人将手机变卖，由张某将部�赃款分给高某、高某、高某希等人。其中，被告人张某涉案金额55544.18元，被告人高某涉案金额47348.18元，被告人高某涉案金额32410.18元。分述如下:
1、2017年2月12日，被告人高某、被告人高某以能够办理大额现金贷款为由，诱骗张某友分别到临沭县九州超市南门手机店、玉华亭小区对过的一个手机店内，通过佰仟公司业务员王某强、捷信公司业务员王某办理分期购买手机业务共2笔，业务办理完毕后，手机被张某等人变卖，佰仟公司和捷信公司共计支付本金10250元。
2、2017年2月13日，被告人高某在九州超市南门前以能够办理贷款为为由，诱骗张某香、王某凯在九州超市手机店内通过王某强办理手机分期业务2笔，业务办理完毕后，高某驾驶黑色宝骏560越野车带着张某香，高某、高某希驾驶白色哈佛H6�野车带着王某凯继续到蛟龙镇驻地的一个手机店内通过王某为张某香和王某凯办理手机分期业务2笔，佰仟和捷信消费金融有限公司共计支付本金20546元。业务办理完毕后，被告人张某出资给王某凯、张某香各3400元现金用于偿还三个月的本息共计6581.82元，手机被张某等人变卖。
3、2017年2月14日，被告人高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗袁某民先在临沭县九州超市手机店内通过王某强办理手机分期业务1笔，两三天后，被告人高某伙同被告人张某带袁某民到曹庄镇的一个手机店内通过捷信公司办理手机分期业务1笔，业务办理成功后，手机均被被告人张某等人变卖，袁某民报案后，被告人张某将袁某民在捷信公司的贷款全额还上，佰仟公司支付本金5300元。
4、2017年2月16日，被告�高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗张某欣在九州超市天音通讯手机店内通过王某强办理手机分期业务1笔，佰仟公司支付本金5250元。业务办理完毕后，手机被被告人张某等人变卖。
5、2017年2月18日，被告人高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗刘某全到临沭县店头镇一个手机店内办理分期贷款购买手机业务1笔，捷信公司支付本金3998元。业务办理完毕后，被告人高某通过王某凯转交给刘某全1000元现金用于偿还本息，手机被被告人张某等人变卖。
6、2017年2月19日，被告人高某伙同高某希，以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗王某娟到石门镇驻地一个手机店内办理分期购买手机业务2笔，佰仟公司和捷信公司共计支付本金9586元。业务办理完毕后，手机�被告人张某等人变卖。
7、2017年2月10日，被告人高某伙同高某希以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗李某和朱某玲到石门镇驻地的一个手机店内，通过王某办理手机分期业务2笔，后在同一家手机店内李某又通过王某强办理手机分期业务1笔，佰仟公司和捷信公司共计支付本金10996元。业务办理完毕后，高某、高某希支付给李某、朱某玲三个月的贷款本息共计2800元，手机被被告人张某等人变卖。
针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了以下证据：辨认笔录、书证、证人王某的证言、被害人张某友、张某香、王某凯、袁某民、张某欣、刘某全、王某娟、李某、朱某玲的陈述、同案犯高某希的供述、被告人张某、高某、高某的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人张某、被告人高某、被告人高某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。
被告人张某自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人高某自愿认罪，辩解其对第五起事实，知情但是没参与，对第六起事实不知情。
被告人高某自愿认罪，辩解第五起事实是高某希带着刘某全去的，自己只看到了高某希。
辩护人吴建华提出如下辩护意见：1.被告人张某应认定为教唆犯，且在共同犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯。2.被告人张某自愿认罪态度很好，对其应予从轻处罚。3.被告人张某积极同意退赔退赃，对其应予从轻处罚。4.被告人张某系初犯，无违法犯罪前科。5.被告人张某犯罪情节一般，没有造成严重的社会危害，建议合议庭对其减轻刑事处罚。6.被告人张某同意缴纳罚金。
辩护人高永提出如下辩护意见：1.起诉书对被告人高某提出的第5起、第6起指控因属事实不清、证据不足而不能成立。2.起诉书第2起指控部分事实不成立。3.被告人高某当庭自愿认罪，对其应予从轻处罚。4.被告人高某在共同犯罪中应系从犯，对其应依《刑法》第二十七条之规定予以从轻或减轻处罚。5.被告人高某愿意赔偿被害人的损失并交纳罚金，待其退赃和交纳罚金后，对其应予从轻处罚。6.被告人高某系初犯且归案后认罪态度和悔罪表现始终良好。7.被告人高某的犯罪情节和悔罪表现符合缓刑的适用条件，建议合议庭对其宣告缓刑。
经审理查明：2016年年底，被告人张某告知被告人高某行骗的方法，预谋后由被告人张某伙同被告人高某、被告人高某、高某希(另案处理)，以通过办理手机分期业务能够办理大额贷款为由，诱骗张某友、张某香、刘某全、王某凯等人，通过深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）业务员王某强(另案处理)、捷信消费金融有限公司（以下简称捷信公司）业务员王某，在临沭县九州超市、店头镇、石门镇、蛟龙镇、曹庄镇等地的手机店内办理手机分期贷款业务，骗取佰仟公司和捷信公司支付贷款本金。诈骗过程中，被告人张某负责联系佰仟公司业务员王某强，确定办理地点后，张某再指示高某、高某、高某希驾驶车辆载上述人员到指定手机销售店内办理手机分期业务，首付款�部分本息由张某等人支付，业务办理完毕后，被告人张某等人将手机变卖，由张某将部分赃款分给高某、高某、高某希等人。其中，被告人张某参与全部作案涉案金额55544.18元，被告人高某参与作案五起涉案金额37762.18元，被告人高某参与作案三起涉案金额32410.18元。在作案过程中，被告人高某负责开车收取出租费。分述如下:
1、2017年2月12日，被告人高某以能够办理大额现金贷款为由，诱骗张某友乘座被告人高某的车辆，分别到临沭县九州超市南门手机店、玉华亭小区对过的一个手机店内，通过佰仟公司业务员王某强、捷信公司业务员王某办理分期购买手机业务共2笔，业务办理完毕后，手机被张某等人变卖分肥，佰仟公司和捷信公司共计支付本金10250元。
上述事实，被告人张某、高某、高某均无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司报案材料、张某友的手机分期购服务申请表、被害人张某友的陈述等予以证实，本院予以采信。
2、2017年2月13日，被告人高某在九州超市南门前以能够办理贷款为为由，诱骗张某香、王某凯在九州超市手机店内通过王某强办理手机分期业务2笔，业务办理完毕后，高某驾驶黑色宝骏560越野车带着张某香，高某、高某希驾驶白色哈佛H6越野车带着王某凯继续到蛟龙镇驻地的一个手机店内通过王某为张某香和王某凯办理手机分期业务2笔，佰仟公司和捷信公司共计支付本金20546元。业务办理完毕后，被告人张某出资给王某凯、张某香各3400元现金用于偿还三个月的本息共计6581.82元，手机被张某等人变卖分肥。
上述事实，被告人张某、高某、高某均无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司的报案材料、佰仟公司的报案材料、辨认笔录、被害人张某香的陈述、被害人王某凯的陈述等予以证实，本院予以采信。
3、2017年2月14日，被告人高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗袁某民先在临沭县九州超市手机店内通过王某强办理手机分期业务1笔，两三天后，高某伙同被告人张某带袁某民到曹庄镇的一个手机店内通过捷信公司办理手机分期业务1笔，业务办理成功后，手机均被张某等人变卖分肥，袁某民报案后，被告人张某将袁某民在捷信公司的贷款全额还上，佰仟公司支付本金5300元。
上述事实，被告人张某、高某均无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司报案材料、被害人袁某民的陈述等予以证实，本院予以采信。
4、2017年2月16日，被告人高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗张某欣在九州超市天音通讯手机店内通过王某强办理手机分期业务1笔，佰仟公司支付本金5250元。业务办理完毕后，手机被被告人张某等人变卖分肥。
上述事实，被告人张某、高某均无异议，且有经庭审质证的下列证据佰仟公司报案材料、被害人张某欣的陈述等予以证实，本院予以采信。
5、2017年2月17日中午，王某凯把刘某全介绍给被告人高某，被告人高某以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗刘某全到九州超市办理手机分期，未办成。次日，王某凯电话约了刘某全与被告人高某一起去临沂，在临沂刘某全与王某凯上了另一辆车来到临沭县曹庄镇一个手机店去办理贷款业务，未办成。随后，又来到店头镇移动营业厅北面的一个手机店内办理分期贷款购买手机业务1笔。捷信公司支付本金3998元。业务办理完毕后，被告人高某通过王某凯转交给刘某全1000元现金用于偿还本息，手机被被告人张某等人变卖分肥。
上述事实，被告人张某、高某无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司报案材料、被害人刘某全的陈述、被告人高某在侦查阶段的供述等予以证实，本院予以采信。
6、2017年2月19日，王某凯把王某娟介绍给高某希，高某希以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗王某娟乘座由一个黄头发的青年驾驶的车辆到石门镇驻地一个手机店内办理分期购买手机业务2笔，佰仟公司和捷信公司共计支付本金9586元。业务办理完毕后，手机被被告人张某等人变卖分肥。
上述事实，被告人张某无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司报案材料、佰仟公司报案材料、被害人王某娟的陈述等予以证实，本院予以采信。
7、2017年2月10日，高某希以办理分期购买手机可以办理现金贷款为由，诱骗李某和朱某玲乘座被告人高某驾驶的车辆到石门镇驻地的一个手机店内，通过王某办理手机分期业务2笔，后在同一家手机店内李某又通过王某强办理手机分期业务1笔，佰仟公司和捷信公司共计支付本金10996元。业务办理完毕后，高某、高某希支付给李某、朱某玲三个月的贷款本息共计2800元，手机被被告人张某等人变卖分肥。
上述事实，被告人张某、高某均无异议，且有经庭审质证的下列证据捷信公司报案材料、佰仟公司报案材料、辨认笔录、被害人李某的陈述、被害人朱某玲的陈述等予以证实，本院予以采信。
另有经庭审质证的证据：受案登记表，证明本案系2017年3月23日被害人刘某全报案。常住人口信息，证明被告人张某、高某、高某的公民身份。抓获经过，证明被告人高某于2017年9月9日到临沭县公安局店头镇派出所投案自首，店头镇派出所民警于2017年9月9日将被告人高某抓获归案、于2017年11月1日将被告人张某抓获归案。被告人张某、高某、高某在侦查阶段的供述，与同案犯高某希的供述、证人王某的证言相互印证，证明被告人张某、高某、高某等人交叉结伙以手机分期购办贷款为由诈骗财物的事实。
临沭县司法局出具调查评估意见书，建议对被告人张某、高某、高某适用社区矫正。
本院认为，被告人张某�高某、高某交叉结伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财产权，触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。
关于公诉机关指控的第6起犯罪事实，因王某凯、高某希、王某娟的陈述相互印证，不能确定被告人高某参与第6起诈骗，也不能确定驾车的黄头发青年是被告人高某，故指控被告人高某参与第六起诈骗的证据不足，本院对该指控不予采纳。
被告人张某教唆他人犯罪、在共同犯罪中起谋划作用，系主犯，应对全部犯罪事实承担刑事责任。被告人高某在第5起诈骗作案过程中起辅助作用，系从犯，对该起犯罪应从轻处罚。被告人高某在共同作案过程中起辅助作用系从犯，应当从轻处罚，且犯罪后主动投案自首，可从轻处罚。被告人张某、高某、高某均系初犯、自愿认罪、积极缴纳罚金、全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人张某、高某如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。责令被告人张某、高某、高某退赔受害人经济损失，犯罪所得赃款予以没收。
关于被告人高某提出的其未参与第五起诈骗的辩解，与审理查明的事实不符，本院对该辩解不予采纳；所提出的对第五起事实知情、对第六起事实不知情的辩解，与审理查明的事实相符，本院对该辩解予以采纳。
关于辩护人吴建华提出的被告人张某在共同犯罪过程中起次要辅助作用系从犯、以及犯罪情节一般、没有造成严重的社会危害的辩护观点，与审理查明的事实不符，本院对该辩护观点不予采纳。
关于辩护人吴建华提出�被告人张某系教唆犯、自愿认罪、积极退赔退赃、系初犯的辩护观点，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
关于辩护人高永提出的被告人高某在共同犯罪中系从犯的辩护观点，因被告人高某除在第5起犯罪中起辅助作用外，在第1至4起犯罪中均积极实施诈骗行为，不具有次要辅助作用；故该辩护观点与查明的事实大部分不符，本院仅对相符的部分予以采纳，对不符的部分不予采纳。
关于辩护人高永提出的公诉机关对被告人高某的第5起指控不成立、第2起指控部分事实不成立的辩护观点，与查明的事实不符，本院对辩护观点不予采纳。
关于辩护人高永提出的起诉书对被告人高某第6起指控证据不足、以及被告人高某当庭自愿认罪、愿意赔偿损失、认罪态度良�的辩护观点，与本案事实相符，本院予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、性质及情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，由本院上缴国库。）
被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年4月8日止。罚金已缴纳，由本院上缴国库。）
被告人高某犯诈骗罪，判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，由本院上缴国库。）
二、追缴被告人张某赃款3万元、被告人高某赃款15000元、被告人高某赃款13000元。退赔受害人损失后，违法所得予以没收，上缴国库。
（赃款均已向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审�长杨凤利
人民陪审员 段圣权
人民陪审员 王宝艳
二〇一八年四月八日
书 记 员 朱育萱