浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初1390号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人何顺龙，男，1981年4月13日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年12月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人朱坚俊，浙江森海律师事务所律师。
辩护人徐亚军，浙江玄畅律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]1356号起诉书指控被告人何顺龙犯敲诈勒索罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员陈瑾出庭支持公诉，被告人何顺龙及辩护人朱坚俊、徐亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2015年9月底的一天，被告人何顺龙（系义乌市上溪镇苦竹塘村村长）为牟取利益，以被害人余某1经营的摩天再生资源利用有限公司多占用义乌市上溪镇苦竹塘村的土地，不让被害人余某1顺利经营为由，向被害人余某1“借款”40万元。并要挟被害人余某1，如不将钱借给他，就要向相关部门反映该公司多占用苦竹塘村的土地，同时也不会阻止本村的村民到该公司吵闹，让该公司无法在苦竹塘村经营下去。最后，被害人余某1被迫“借款”18万元给被告人何顺龙。2015年12月的一天，被告人何顺龙以没有钱用讨要“工资”为由向被害人余某1索要现金人民币12000元；2016年6月的一天，被告人何顺龙以小孩上学要交学费为由向被害人余某1讨要“工资”人民币9000元。
指控认为，被告人何顺龙的行为已构成敲诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定予以惩处。
被告人何顺龙辩解其中的18万元系借款，其余的21000元系分两次领取的其哥哥的工资，其也要求其哥哥去上班。
辩护人朱坚俊提出，1、指控的18万元系被告人何顺龙向被害人余某1借款，被告人何顺龙对借款不存在非法占有的目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件。虽然被告人何顺龙在借款时存在过激的言语，但被害人余某1提出给被告人何顺龙10万元且不需要归还时，被告人何顺龙予以拒绝，借得款项后也出具了借条，对还款期限也有口头约定，只是由于被告人何顺龙资金紧张没有及时归还，且被告人何顺龙在案发后已经将借款交在公安机关。2、即使构成敲诈勒索罪，因被告人何顺龙系初犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，涉案201000元已返还，应对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
辩护人徐亚军提出�1、指控的18万元系民间借贷纠纷，不构成敲诈勒索罪。被告人何顺龙虽采用一定的过激言语要求借款，但没有非法占有的目的，在案证据可以看出被害人余某1曾提出给被告人何顺龙10万元不用还，而被告人何顺龙明确表态给其钱是不要的，其是借钱的，被告人何顺龙出具了18万元的借条也证明了其是借款而非索取，对于借款也有双方都信任的案外人吴某见证。本案至案发前，被害人余某1从未向被告人何顺龙催讨，虽被告人何顺龙因经济困难未主动归还，但案发后，被告人家属第一时间筹钱归还了借款。2、指控的2.1万元，被告人何顺龙虽然主动向被害人余某1提出解决其哥哥工作，但并非索要财物，且是被害人余某1主动提出让其哥哥不用去公司上班的，被害人余某1为搞好与被告人何顺龙的关系而自愿所为，被告人何顺龙并未使用威胁等手段。3、目前也没有证据证明村民因被害人的公司多占用村里的土地去讨要说法是受被告人何顺龙的组织、指使，被告人何顺龙在借款时提及钱借来之后会介入去处理，是借到钱后对被害人余某1表示出的一种帮忙行为，而不是作为借款的胁迫手段。4、录音的文字整理材料未能全面真实的反映录音内容，甚至有歪曲部分事实的情形，没有提供原始载体的录音光盘不能作为定案证据，录音的内容也不能反映被告人何顺龙具有非法占有的目的。5、即使法院不采纳辩护人的无罪观点，被告人何顺龙也属于初犯，具有坦白情节，已退出涉案的款项20.1万元，可对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被害人余某1和龚某、陈某等人向某上溪镇苦竹塘村租用了一块土地用于开办摩天再生资源利用有限公司。2015年9月，时任苦竹塘村村委会主任的被告人何顺龙为牟取利益，以资金紧张为由向被害人余�1提出“借款”40万元，因被害人余某1不同意，被告人何顺龙遂以不借款就去乡镇相关部门反映该公司实际使用的土地面积超出租用的土地面积，让公司无法正常经营等方式进行威胁，最终强迫被害人余某1“借款”18万元给被告人何顺龙。
2016年12月6日，公安机关从被告人何顺龙处扣押人民币201000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人余某1的陈述，证明其和龚某等人在上溪镇苦竹塘村租用了一块土地用于开办摩天再生资源利用有限公司。2015年9月，时任苦竹塘村村委会主任的被告人何顺龙以要赎回朋友借给他的车为由向其提出借款40万元的要求，当月29日，在其公司的办公室进行商谈，被告人何顺龙以不借钱就去镇里反映该公司实际使用土地面积超出租用的土地面积，让公司无法正常经营等方式进行威胁，后其被迫同意出借给被告人何�龙18万元。另外，其让被告人何顺龙的哥哥到其公司上班，每月工资3000元，工资由被告人何顺龙转交，后被告人何顺龙分两次向其拿工资12000元、9000元。
2、证人楼某的证言，证明其系余某1的妻子，余某1在义乌市上溪镇苦竹塘村租用了一块土地用于开办再生资源利用有限公司。2015年9月的一天，被告人何顺龙到该公司办公室，自称把朋友的车子抵押掉了，朋友的老婆知道后要求赎回车辆，否则要和朋友离婚，让余某1帮忙借40万元给被告人何顺龙用于赎回车辆。余某1说公司资金紧张，拿不出那么多钱，在商谈过程中，被告人何顺龙威胁说公司多占用了村里的土地，不借钱给他的话就让公司无法正常经营。最后余某1借给被告人何顺龙18万元并出具了借条，该款一直没有归还。2015年底及2016年6月，被告人何顺龙以没有钱用、小孩上学要交学费为由分别向被害人余某1讨要“工资”人民币12000元、9000元。
3、证人陈某的证言，证明其和被害人余某1及龚某等人在义乌市上溪镇苦竹塘村租用了一块土地用于开办再生资源利用有限公司，公司平时由被害人余某1管理。2015年9月，被告人何顺龙向其提出借款40万元，因被告人何顺龙无抵押物，其未出借。过了几天，被告人何顺龙到该公司办公室，自称把朋友的车子抵押掉了，朋友的老婆知道后要求赎回车辆，否则要和朋友离婚，让被害人余某1帮忙借40万元给被告人何顺龙用于赎回车辆，当时其和被害人余某1及龚某都在场，余某1开始没有答应，说公司资金紧张，拿不出那么多钱，后被害人余某1将18万元出借给被告人何顺龙并出具了借条。其不清楚被告人何顺龙的哥哥有没有去公司上班、领取工资。
4、证人龚某的证言，证明其和被害人余某1及陈某等人在义乌市上溪镇苦竹塘村租用了一块土地用于开办再生资源利用有限公司，公司平时主要由被害人余某1管理。2015年9月的一天，被告人何顺龙到该公司找被害人余某1借钱，被告人何顺龙自称把朋友的车子抵押掉了，朋友的老婆知道后要求赎回车辆，否则要和朋友离婚，让被害人余某1借40万元用于赎回车辆。被害人余某1开始没有答应，被告人何顺龙说如果不借钱，公司就没有办法正常运作。最后被害人余某1同意出借18万元并出具了借条，还让被告人何顺龙的哥哥到公司去上班，给他哥哥每月5000元的工资，他哥哥可以不用去公司。其不清楚被告人的哥哥有没有去公司上班、领取工资。
5、被告人何顺龙的供述，证明①2015年9月份，其以资金紧张为由向被害人余某1提出借款40万元，在借款过程中，其以不借钱就去镇里反映该公司实际使用土地面积超出租用的土地面积，让公�无法正常经营等方式进行威胁，后余某1被迫同意出借给其18万元，并由其出具借条一份。②其于2016年12月10日供述其在开始借钱的时候，就是本着不还的心里，当时口头答应一年内归还，但到期后没有能力归还，就不想还这个钱了。
6、接受证据清单及手机视频资料（被害人余某1提供），证明2015年9月，被告人何顺龙以赎回朋友借给他的车缺钱为由向被害人余某1提出借款40万元，被害人余某1不同意，并提出给被告人何顺龙10万元，不需要归还，被告人何顺龙予以拒绝，并表示给其钱其是不会要的，穷归穷，借归借，真的到赖那天赖就赖，这是两码事。在借款过程中，被告人何顺龙以不借款就不让公司正常经营等方式进行威胁。
认定本案事实的证据还有：证人吴某的证言，接受证据材料清单及协议书、场地转租协议复印件，扣押决定书，扣押清单�到案经过，被告人何顺龙的身份证明。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
关于被告人何顺龙的辩解及二辩护人提出被告人何顺龙无罪的辩护意见，经查，一、关于指控的18万元，被害人余某1的陈述、证人陈某、龚某、楼某的证言与手机视频资料等证据可以证实被告人何顺龙以借贷为名采用威胁的手段获取被害人余某118万元的事实，本案的关键是被告人何顺龙在“借款”时主观上是否具有非法占有的目的，被告人何顺龙曾供述其开始借钱的时候也是本着不还的心里去的，被告人何顺龙还供述其在借款时口头答应一年内归还，但到期后其没有能力归还，就不想还这笔钱，而被告人何顺龙在案发之日前也确实未归还该笔款项，故在案证据可以相互印证被告人何顺龙以非法占有为目的，以借贷为名采用威胁的手段强行索取他人财�，其行为已构成敲诈勒索罪。二、关于指控的21000元，证人龚某的证言陈述系在借款的过程中，被害人余某1让被告人何顺龙的哥哥到公司去上班，月工资5000元，平时可以不去公司；被害人余某1陈述其让被告人何顺龙的哥哥到其公司上班，每月工资3000元，工资由被告人何顺龙转交；本案中并无被告人何顺龙哥哥的相关笔录，被告人何顺龙领取该21000元后有无将该款交给其哥哥也不明确，公诉机关的指控证据不足，不予支持。被告人何顺龙及二辩护人提出的上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳；但敲诈勒索数额应为18万元，指控金额201000元有误，予以纠正。
本院认为，被告人何顺龙以非法占有为目的，采用威胁的方法敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人何顺龙已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。二辩护人提出被告人何顺龙系初犯，已退出全部违法所得，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对其适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何顺龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2020年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、扣押在案的违法所得人民币18万元，由扣押机关返还给被害人余某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋华锋
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年十二月二十六日
代书 记员 季青春