河北省沧州市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第143号
公诉机关沧州市新华区人民检察院。
被告人王忠良，绰号王良，男，汉族，小学文化，户籍地：湖北省麻城市，居住地：湖北省武汉市洪山区。2014年4月21日至25日被告人王忠良被武汉铁路公安处车站派出所抓获后被羁押于武汉铁路公安处看守所。2014年5月25日被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年5月29日因涉嫌诈骗罪经沧州市新华区人民检察院批准，由沧州市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
沧州市新华区人民检察院以新华区院公诉刑诉（2014）149号起诉书指控被告人王忠良犯诈骗罪罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员王辉、仝瑞秋出庭支持公诉，被告人王忠良到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市新华区人民检察院指控，2013年8月左右，被告人王忠良与陈宇航（具体身份不详）预谋以高利息回报为由诈骗钱财，随后由陈宇航找人制作了假网站。同年8月初，被告人王忠良伙同陈宇航来到沧州，找到被害人王某甲（王忠良以前做康力产品在沧州发展的下线）等人并宣传其所谓的康宏投资。在被害人王某甲等人被骗陆续通过该网站投资后，2013年10月初，该假网站关闭，致使王某甲等人被骗三十余万元。
公诉机关当庭提供证人证言、被告人供述、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王忠良以非法占有为目的，骗取公私财物且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人王忠良的刑事责任。
被告人王忠良辩解称，诈骗的数额扣除费用和返利，最多十五万元。
经审理查明，2013年8月左右，被告人王忠良与陈宇航（具体身份不详）预谋以高利息回报为诱饵诈骗钱财，随后由陈宇航找人制作了假网站。同年8月初，被告人王忠良伙同陈宇航来到沧州，找到被害人王某甲（王忠良以前做康力产品在沧州发展的下线）等人并宣传其所谓的康宏投资。在被害人王某甲等人被骗陆续通过该网站投资后，2013年10月初，该假网站关闭，致使王某甲等人被骗二十八万元。
被告人王忠良家属退赃款3万元。
上述被告人的犯罪事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：
1、被告人王忠良的供述。证实大约2013年7、8月份，陈宇航到其在武汉租住的地方找他，说有一个朋友做假的投资网站，以返还高额利润吸引他人投资，等投资人多了再把网站关闭，以此来骗取投资人的投资本金。陈宇航承诺给其20%的提成。他同意后，就带着陈宇航到沧州发展其原先做康力产品认识的王某甲等人进行投资。当时有王某甲、王某乙、刘某甲等八、九个人投资，陈宇航看骗的钱差不多了就关闭了网站。陈宇航对其讲除去每天的返利和费用，大概剩余二十万元左右，按照事先说的20%提成，陈宇航2013年9月给其母亲卡上打了二万九千多元。王某甲投了两万多点，有一部分从卡上转的，有一部分给的现金，现金多少不清楚，她的钱都回去了。
2、被害人王某甲的陈述。证实其2012年在济南上安利课时认识一个朋友叫王良。2013年8月6日王良给她打电话，说他的一个朋友陈宇航在香港开一家公司叫香港康宏公司，做保险、房地产、金融等业务，9月8日开业，现在正在集资，存一万每天给50元利息。因为跟王良关系不错，其也没有多想，8月8日在家通过其对象刘某乙的农行网银给陈宇航妻子“屈某”的银行卡上转了8800元，后来又打了一次，两次总共一万元左右。到8月9日一看网站后台真的返了50元，紧接着刘某甲投资了10000元、王某乙投资了10000元、刘某甲投资了30000元、熊某某投资了10000元，都是通过刘某甲在农行沧县支行的卡以转账的方式转到一个叫“余某某”的卡上。张某甲在银行把2万元交给了陈宇航。陈宇航将钱全转走后于8月11日和王忠良一起走了。其两个月获得返利1000余元。到9月份王忠良和陈宇航又来沧州，鼓动大家多投资。和其一起工作的原来康力公司的同事没投资的有一些也陆续投资了，原来投资的有加投的。投资款都是先打到王某甲丈夫刘某甲的卡上，总共从其农行卡上转走189800元。张某被骗的钱是自己给的。到10月份再给王良、陈宇航打电话都关机，给其返钱的账号也登陆不上了，才意识到被骗了。她被骗了38800元，其中8800元从其丈夫卡上转的，其余3万元给的现金。王良的真实名字叫王忠良。
3、被害人王某甲辨认被告人王忠良的笔录。
4、被害人王某乙的陈述。证实其被王忠良和陈宇航骗了1万元。
5、被害人张某甲的陈述。证实其被骗8万元康宏投资及1万元类似彩票游戏投资。其中5万元现金直接交给王忠良和陈宇航，还有29000元是给的现金还是从卡上转的，记不清了。其康宏投资账户上有返利，但没取出来过。
6、证人刘某丙的证言。证实其和张某甲是夫妻关系，她们被骗79000元，支付方式其中5万元是现金，29000元是从其卡上打给余某某的。
7、证人张某乙的证言。证实2013年8月份的一天，其哥哥张某甲向她借一万元，她将该款送到沧县农行，张某甲将该款和张某甲手中的两万元，一起交给一个南方口音的男子。该男子将3万元款转走。
8、被害人张某甲辨认被告人王忠良的笔录。
9、被害人郭某某的陈述。证实其被王忠良和陈宇航骗5万元。
10、被害人刘景民的陈述。证实其通过王某甲转款被王忠良和陈宇航骗了2万元，其中借杨某某1万元，王某甲垫付1万元。另外王忠良告诉他一个类似彩票游戏的网站，他投了500元，但游戏网站没能进去。
11、被害人刘某乙辨认被告人王忠良的笔录。
12、被害人杨某某的陈述。证实其被王忠良和陈宇航骗了9万元，其中1万元是给刘某乙垫付的。
13、证人阮某某的证言。证实其儿子王忠良给其卡上打过3万元，后来王忠良又慢慢要走了。王忠良告诉她钱的来源是和其他三人在沧州合伙骗的。
14、王某甲丈夫刘某甲、屈某、余某某、阮某某的银行账户查询信息。证实被害人被骗后王某甲从刘某甲账户给被告人所指定的屈某、余某某账户转款189800元。
15、被告人王忠良的基本信息。证明其1983年10月29日出生。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，
被告人王忠良以非法占有为目的，骗取他人财物280000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王忠良当庭认罪，且其家属代其退赃3万元，可酌情从轻处罚。被告人辩解称犯罪数额最多十五万元，经查，被害人被骗后，从王某甲丈夫刘某甲卡上转给被告人方189800元，被害人张某甲直接给付被告人方79000元，被害人王某甲、刘某甲给付被告人方现金11200元，被害人被骗数额共计280000元。王某甲陈述被骗38800元，8800元从卡上转的有相应证据证明，3万元现金无证据证明，被告王忠良供述收到王某甲2万元多点儿投资，部分转款，部分现金给付，故本院认定王某甲被骗数额为2万元，其中8800元为转款，11200元给付现金。至于被告人所辩称的扣除费用和返利的问题，在本案中被告人方为诱骗被害人进一步投资，在网上确实显示出一部分给被害人的返利，但该返利被害人未实际取得，而费用作为被告人方的犯罪成本，是不应在犯罪数额中扣除的。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年4月21日至2020年4月20日止。罚金限判决生效后三个月内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王淑芬
审 判 员 王希成
人民陪审员 陈 康
二〇一五年三月三十一日
书 记 员 李梦雨