广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0512刑初42号
公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。
被告人施明珍，女，1980年12月14日出生于云南省普洱市，汉族，初中文化，无业，户籍地为云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县，现住云南省普洱市镇沅县。因涉嫌犯组织、领导传销罪，于2016年10月22日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2017年4月13日被北海市铁山港区人民检察院取保候审。
广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检刑诉〔2017〕43号起诉书指控被告人施明珍犯组织、领导传销活动罪,于2017年8月25日向本院提起公诉。本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，于2017年9月22日、10月31日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉,被告人施明珍到庭参加诉讼。本案审理期间，北海市铁山港区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2014年，被告人施明珍在广西北海市加入以“中国商会商务运作”为名的传销组织。该传销组织要求参加者缴纳申购款6.98万元购买“份额”而获得加入资格，然后参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三进制”方式进行管理，逐级发展成金字塔型网络层级结构。各级成员按规定的比例获得提成。2014年6月，施明珍发展李某1（另案处理）等人加入该传销组织。2015年，施明珍升为老总级别，截止2016年10月20日被查获时其伞下传销人员达65人。截止被查获时，该传销组织内部参与传销活动人员达66人以上且层级达到三级以上。在传销活动中，施明珍对传销活动的实施、扩大等起到关键、重要的作用，系传销活动的组织者、领导者。
对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人施明珍违反国家有关规定，组织、领导以“中国商会商务运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人施明珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求考虑其无前科，不懂法而受误导,现认罪悔罪及正在怀孕的事实，对其从轻处罚。
经审理查明，2014年，被告人施明珍在广西北海市加入以“中国商会商务运作”为名的传销组织。该传销组织要求参加者缴纳申购款6.98万元购买“份额”而获得加入资格，然后参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三进制”方式进行管理，逐级发展成金字塔型网络层级结构。其传销人员分为主任、小经理、中经理、大经理和老总五级，按所发展下线人数或缴纳的款项达到特定数量获得晋级，各级成员按规定的比例获得提成。2014年6月，施明珍发展李某1(已判刑）等人加入该传销组织，后李某1发展戴某、付某（均已判刑）加入该传销组织。2015年，施明珍升为老总级别，截止2016年10月20日被查获时其伞下传销人员达65人，该传销组织内部参与传销活动人员达66人以上且层级达到三级以上。在传销活动中，施明珍对传销活动的实施、扩大等起到关键、重要的作用，系传销活动的组织者、领导者。
2016年10月20日，施明珍、戴某、付某组织相关传销人员在广西北海市银海区川滋味饭店聚餐时被查获。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍证明，证实施明珍已具备完全刑事责任能力。
2、到案经过，证明施明珍系被公安机关抓获归案。
3、手机截图照片、传销体系图，证明施明珍组织、领导传销的相关事实。
4、证人李某1证实：2014年7月，经上线施明珍介绍加入“中国商会商务运作”体系，于2016年1月前后升级为老总级别，发展的线下人员参照其体系图。
5、证人戴某证实：2014年8月，经李某1介绍来到北海加入“中国商会商务运作”项目，发展付某、何某等30多名下线，收益20余万元。2016年10月20日20时，其安排付某组织进行项目聚会时被当场抓获。李某1系老总级别为其上线。
6、证人付某证实：2015年11月，经戴某介绍到北海加入“中国商会商务运作”项目，发展邱某、付天忠、徐绍琼等20余名下线。曾经给新人上课，也带新人去听课。2016年10月20日20时，经戴某安排后组织进行该项目聚会时被当场抓获。
7、证人陈某1证实：2015年5月，其经王有庆介绍到北海参加“中国商会商务运作”项目，后发展李某2、杨某、王某等5名下线。该团队以串门、上课、聊天为主，见过的上课老师有付某。2016年10月20日20时，其在北海市川滋味饭店参加项目聚会时被抓获，现场还抓获付某、施明珍等人。李某1为其上线，为老总级别。
8、付证人天忠证实，2015年底，其经付某介绍到北海参加“中国商会商务运作”项目，后发展陈某2、谢某、毕某三个下线。发展下线先是劝他们来北海玩，后来就带去老乡家串门、去书店看书。
9、施明珍供述：2014年其与丈夫卢某1来到北海参加“中国商会商务运作”，其和李某3、卢某2是卢某1的下线。至2016年10月20日，其是云南普洱团队的最高负责人，发展的下线有李某1、姜某、谢文波等人。2016年10月20日20时，经付某电话通知其到北海市川滋味饭店峨眉山包厢参加该项目聚会时，被公安机关当场抓获，当晚被抓获的还有戴某、付某、付天忠等人。戴某是A1级老总，付某是大经理级，职责是带新人、安排学习、组织活动。
10、辨认笔录证实：经过混合辩认，施明珍、李某1、戴某、付某相互辨认出对方。
以上证据客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人施明珍违反国家有关规定，组织、领导以“中国商会商务运作”项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，对其依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。施明珍归案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人施明珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六十万元（罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 韦春雨
人民陪审员 罗 媛
人民陪审员 唐道宁
二〇一七年十二月二十日
法官 助理 翁俊鸿
书 记 员 杨中文
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。