黑龙江省鸡西市恒山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0303刑初13号
公诉机关黑龙江省鸡西市恒山区人民检察院。
被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司，法人代表李某林。被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司，曾因犯单位行贿罪被黑龙江省鸡西市恒山区人民法院于2014年12月25日判处罚金人民币200万元，犯对非国家工作人员行贿罪判处罚金人民币200万元，数罪并罚，决定判处罚金人民币400万元。
诉讼代表人刘某凯，黑龙江省银峰化工（集团）有限公司安全部部长。
被告人孙某军，男。曾因犯单位行贿罪被鸡西市恒山区人民法院于2012年12月19日判处有期徒刑十个月，犯私分国有资产罪，判处有期徒刑三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。因犯滥用管理公司职权罪于2014年1月7日被鸡西市恒山区人民法院，判处有期徒刑六个月；犯私分国有资产罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年；犯虚报注册资金罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元；与原单位行贿罪和私分国有资产罪判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元，2014年12月25日被恒山区人民法院因犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，与原判有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币100万元。现服刑于鸡西监狱。
被告人陈某刚，男。曾因犯私分国有资产罪被鸡西市恒山区人民法院于2012年12月19日判处免予刑事处罚。2014年12月25日因犯单位行贿罪被恒山区人民法院判处有期徒刑二年，犯对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年。2015年11于13日因犯职务侵占罪被鸡西市恒山区人民法院判处有期徒刑一年，与原单位行贿和对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年。2015年12月17日刑满释放。2016年6月29日因涉嫌单位行贿罪被鸡西市恒山区人民检察院取保候审。2017年5月24日被鸡西市梨树区人民法院取保候审。2018年1月25日被本院取保候审。
被告人白某华，男。曾因犯单位行贿罪被鸡西市恒山区人民法院判处有期徒刑一年，犯对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年，缓刑一年。2016年6月29日因涉嫌单位行贿罪被鸡西市恒山区人民检察院取保候审。2017年5月24日被鸡西市梨树区人民法院取保候审，2018年1月25日被本院取保候审。
鸡西市恒山区人民检察院以鸡恒检刑诉[2018]11号起诉书指控被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华犯单位行贿罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，人民陪审员参与本案的事实审理，于2018年3月30日公开开庭审理了本案。鸡西市恒山区人民检察院指派检察员王景新出庭支持公诉。被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年7月至2011年期间，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司原董事长被告人孙某军组织召开董事会，在会议中，孙某军、副总经理被告人陈某刚决定给予黑龙江省银峰化工有限公司客户回扣款，并确定回扣金额为每吨炸药500.00元（2010年以后提高到每吨炸药800.00元）。销售员被告人白某华受陈某刚指派，在销售炸药过程中，多次给予黑龙江省林森民爆器材有限公司双鸭山分公司经理国家工作人员李某伟（另案处理）回扣款共计人民币273792.00元，案发后，陈某刚将李某伟已退回的回扣款人民币247000.00元上缴至鸡西市恒山区人民检察院。
被告人孙某军于2012年在鸡西市恒山区人民检察院向其讯问私分国有资产一案时，主动如实交代侦查机关尚未掌握的单位行贿罪行，系自首。被告人陈某刚于2012年8月2日主动到鸡西市恒山区人民检察院投案并如实供述自己的罪行。被告人白某华于2014年3月5日主动到鸡西市公安局投案并如实供述自己的罪行。
开庭审理中，公诉机关向法庭提供了相关的证据。
公诉机关认为，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司，被告人孙某军、陈某刚、白某华的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人孙某军于2012年在鸡西市恒山区人民检察院向其讯问私分国有资产一案时，主动如实交代侦查机关尚未掌握的单位行贿罪行，系自首。被告人陈某刚于2012年8月2日主动到鸡西市恒山区人民检察院投案并如实供述了自己的罪行。被告人白某华于2014年3月5日主动到鸡西市公安局投案并如实供述自己的罪行。被告人孙某军、陈某刚、白某华应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。建议对被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司判处罚金刑，对被告人孙某军、陈某刚、白某华免予刑事处罚。
对公诉机关的指控，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华均无异议。
经审理查明，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司，为促销本公司火药产品，由时任董事长的被告人孙某军组织召开董事会议，在会议中与时任副董事长的被告人陈某刚做出决定，向购买其公司化工产品的用户以每吨回扣人民币500元（2010年后提高到每吨800元）。2009年7月至2011年期间，由时任公司促销员的被告人白某华在与黑龙江省林森民爆器材有限公司双鸭山分公司销售火药过程中，先后以500元至800元的价格，以黑龙江省银峰化工（集团）有限公司的名义，多次向购买火药的黑龙江省林森民爆器材有限公司双鸭山分公司经理李某伟（国家工作人员，已另案处理）个人给予回扣款273792.00元。案发后，李某伟通过被告人陈某刚退回赃款247000.00元，另余款已退至检察机关。
证明上述事实的证据有：书证到案经过、李某伟任职文件、刑事判决书、建行明细表、建设银行活期存款账户交易明细查询单、黑龙江省省非税收入专用收据、黑龙江单位往来资金结算票据、财务账册、证明、银行传票复印件、营业执照、任职证明、李某伟任职单位所有权属证明文件、办案说明、释放证明书、返点明细表、户籍证明等；证人李某伟、周某君的证言；被告人孙某军、陈某刚、白某华的供述和辩解；同步录音录像光盘3张。
对上述所列的证据，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华均无异议。
上述所列证据证实了被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华作案时间、地点、手段等情节，证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。
本院认为，被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司为谋取不正当利益，违反国家规定，给予国家工作人员以回扣，被告人孙某军、陈某刚、白某华作为该公司直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均构成单位行贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人孙某军主动交代侦查机关尚未掌握的单位行贿罪行，被告人陈某刚、白某华分别主动到检察机关、公安机关投案并如实供述犯罪事实，均系自首，均可对其从轻处罚。根据被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司、被告人孙某军、陈某刚、白某华犯罪的事实，情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告单位黑龙江省银峰化工（集团）有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币54万元。加前罪罚金刑400万元，数罪并罚，决定判处罚金人民币4540000.00元。
（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）
二、被告人孙某军犯单位行贿罪，免予刑事处罚。
三、被告人陈某刚犯单位行贿罪，免予刑事处罚。
四、被告人白某华犯单位行贿罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王志成
人民陪审员 时 蕾
人民陪审员 韩树森
二〇一八年四月十二日
书 记 员 王钟羚