山东省烟台市牟平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0612刑初31号
公诉机关山东省烟台市牟平区人民检察院。
被告人马华燕，女，1986年5月28日出生于广东省潮阳市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及现住址广东省汕头市潮南区。2011年7月24日因涉嫌非法经营被山东省烟台市公安局牟平分局取保候审，2017年6月26日被监视居住，2017年12月26日被山东省烟台市牟平区人民检察院取保候审。
辩护人姜忠良，山东前卫律师事务所律师。
山东省烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2018）17号起诉书指控被告人马华燕犯非法经营罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员魏秀颂出庭支持公诉，被告人马华燕及辩护人姜忠良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省烟台市牟平区人民检察院指控：被告人马华燕伙同吴某（已判刑）于2011年4月至7月间，为获取非法利益，在无烟草专卖许可证的情况下，多次通过淘宝网向烟台市牟平区的刘某1等人贩卖烟草制品，销售金额共计人民币283878.1元。2011年7月24日公安机关现场查获尚未销售的烟草制品108.1条，价值人民币12399.5元。公诉机关认为，被告人马华燕违反国家规定，未经许可非法经营烟草制品情节特别严重的行为构成非法经营罪。被告人马华燕系从犯，可从轻处罚。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条之规定，对被告人马华燕予以惩处。
被告人马华燕对公诉机关指控的犯罪事实及所提供的证据均表示无异议。辩护人姜忠良提出的辩护意见是被告人马华燕系初犯、偶犯，在共同犯罪过程中起辅助或者帮助作用系从犯，认罪悔罪态度诚恳，建议对其判处缓刑。
经审理查明：被告人马华燕伙同吴某（已判刑）自2011年4月份至7月份，为获取非法利益，在无烟草专卖许可证的情况下，先后多次伙同他人购买爱喜、520、船长、万宝路等品牌的烟草制品，通过在互联网上设置淘宝网店“华林轩”，以卖家网名“真诚的买家888”、“king139267”，通过QQ聊天工具以网名“真诚以待”作为联系方式，向刘某1、汤某、张某1、于某1、李福忠、刘某2、刘某3、王某1、甄某、林某1、金某2、徐某1、苏某、郑某、于某2、曾某、程某、任某、赵某、诸某、蒋某、谭某、龚某、陈某1、陈某2、郭某、刘某4、战磊、陆某、徐某2、廖某、李某2、张某2、田某1、孙某1、耿某、刘某5、卢某、李某3、张某3、陈某3、王某2、徐某3、林某2、田某2、牛某、徐某4、靳某、潘某、曹某、殷某、吕某、杨某、姚某、孙某2、于某3等人贩卖烟草制品，销售金额共计人民币283878.1元，其违法所得人民币2万余元。2011年7月24日公安机关现场查获尚未销售的烟草制品108.1条，价值人民币12399.5元。
上述事实,有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人证言。
(1)证人梁某、李某1证实：我们是广州市顺丰速运公司大塘分部的业务员，负责收货、发货。海珠区聚德西路的林轩商行有一个二十五、六岁的男的经常来发货，他每次发的都是烟。这家的人在我们公司发的货比较多，而且他们的包装比较特别，都是用黄色胶带缠的很结实，凡是我们在那收的货全部是烟。他主要是往山东发烟，一般都是十几件一次，包装和货运单子都是他在家提前装好打印好给我们的。林轩商行就他自己找我发烟。
(2)证人杜某证实：我是广州市汇通速运公司负责人。海珠区聚德西路的林轩商行通过我们公司向外地发货。一开始那个男的说是发玩具，后来熟悉了，他有时会告诉我发的是烟，他说他是做淘宝网店的。他经常在我这发烟，因为发的时候他都会告诉我小心，是烟。
(3)证人吴某证实：我是广州市林轩商行的法人代表，林轩商行的工商营业执照核准的经营范围是预定型包装食品。我现在的住址是广州市海珠区聚德西路聚德花园F38-102号。我开办林轩商行没有国家烟草专卖局颁发的烟草专卖许可证。我和马华燕是夫妻关系，我俩共同经营淘宝网店的店名叫华林轩，king139267这个网店是我的，我有QQ号码是45×××22。我记不清是否向山东的刘某1发过货，也记不清卖没卖过烟，我就是有时有外地的朋友找我要烟，我通过顺丰物流、汇通物流给他们发一条两条的。我没和刘某1见过面，我在淘宝网店里向他卖过烟，大约卖给他三、四万块钱的爱喜烟。他是通过支付宝账户(名称是刘某1)向我的支付宝账户(名称是吴某)汇款。我记不清是否还向他人贩卖过香烟。这些烟是我从广州路边的烟店那里买的。
(4)证人刘某1证实：通过淘宝交易记录和支付宝交易平台获取的我自2011年5月份开始先后从king139267(真诚以待)购买物品的交易金额为82426元，这些钱都是我向king139267(真诚以待)买烟的钱。king139267(真诚以待)在广州通过顺丰快递公司发给我的都是烟，没有别的东西。
⑸证人汤某证实：公安机关从淘宝调取的2011年6月至7月份的交易记录我看了，这些都是我在淘宝网上与网名为“真诚以待”购买香烟的交易记录，交易金额总计15498元。买的烟主要是韩国的爱喜烟。
(6)证人张某1证实：2011年4、5月份，我在淘宝网搜到一个叫“真诚的买家888”的网店，就通过阿里旺旺和卖家联系，我买的是白盒长爱喜，每条40元，一共买了30多条烟。钱是通过支付宝汇给一个叫马华燕的账户。卖家是通过顺丰快递把烟寄给我的。(看淘宝交易记录)这些都是我从“真诚的买家888”那里购买爱喜烟的交易记录，除掉运费后烟的价值3590元。
(7)证人于某1证实：2011年6月初，我在淘宝网搜到一个叫“华林轩”，卖家叫king139267的网店，里面有烟标，我加了他网页上留的QQ号，网名叫“真诚以待”，然后在QQ上和他谈，我买了8条黑长爱喜，我汇了620元给一个叫吴某的账户，其中有50元的运费，卖家从广州通过顺丰速运把烟发过来的。
(8)证人金某1证实：我认识李福忠，2011年5月中旬的时候，李福忠说他在网上买了一批货明天到，因为我的饭店和韵达快递在一块，他留了我的电话为收货电话，给我起个名叫“金进”。韵达快递的人让我去收货，后来我给李福忠货的时候，他告诉我收到货是烟，“心怡”是他起的网名。(看网页截图)这些货的收货人都是李福忠，因为收货人是“心怡”，地址是龙口市康庄大道香格里拉商务宾馆，联系电话151××××9110就是李福忠的手机号。烟价值人民币4520元。
(9)证人刘某2证实：2011年5月底的时候，我在淘宝网搜到一个king139267的网店，里面有烟标，我通过阿里旺旺和店主谈，我要的是黑色爱喜烟，他卖50元一条，我要了12条。我用我的支付宝账户向账户名为吴某的账户付的钱，他通过顺丰物流把烟发给我的。他的网名叫“真诚以待”。他后来叫我到“真诚的买家888”的网店去买烟，这个网店里都是烟标，买什么烟就拍什么烟标，谈好价格后，我通过支付宝把钱汇给支付宝账户为马华燕的账户。我先后买了他十多次爱喜烟和老船长烟，一共100多条，总共5000多块钱，扣除运费是3855.5元。
(10)证人刘某3证实：我从2011年5月份在“真诚的买家888”购买爱喜烟。卖主的QQ名叫“真诚以待”，他们是两口子，对方的账户名叫马华燕，是广州人，每次卖家都是通过顺丰速运发的货，就这样一直买到7月中旬。(看淘宝交易记录)这些都是我从“真诚的买家888”那里买烟的交易记录，去掉运费烟的总价为36165元。7月下旬的时候，我用我另一个网名“纷飞的烟灰”在“真诚的买家888”那里先后购买了20000块钱的爱喜烟。我从“真诚的买家888”那里购买香烟的总金额为56165元。
(11)证人王某1证实：我是2011年5月份在淘宝网上搜到一个叫“king139267”网店，我和店主联系买了10条烟，钱汇给支付宝账户名为吴某的账户，共1090元。过了四五天卖家从广州通过顺丰速运发给我了。
(12)证人甄某证实：我是2011年5月底在淘宝网上搜到一个叫“king139267”网店，店主给我一个QQ号，网名叫“真诚以待”，我们在QQ上谈好烟的价格，我通过我的支付宝账号给他的户名为吴某的支付宝账号付款，对方通过顺丰快递发货给我。我主要买爱喜烟和中南海。(看淘宝交易记录)这些都是我从“king139267”那里买烟的交易记录，买的都是烟，买烟的总价为21546元。
(13)证人林某1证实：2011年6月份我在淘宝网上搜到一个叫“华林轩”的网店，老板昵称叫“king139267”，在他的网店上贴的都是烟标，上面留了一个QQ号，网名叫“真诚以待”。我在QQ上谈好烟的品种和价格，通过我的支付宝账号给他的户名为吴某的支付宝账号付款，对方通过顺丰快递发烟给我。我先后买了50条爱喜烟。(看淘宝交易记录)这些都是我从“king139267”那里买烟的交易记录，买的都是烟，总价为3995元。
(14)证人金某2证实：2011年5月份我在淘宝网上搜到一个叫“华林轩(king139267)”的网店，这个网店说出售各种烟标，上面留了一个QQ号，网名叫“真诚以待”。我加了他的QQ号，和他在QQ上谈好烟的品种和价格，后通过我的支付宝账号给他的户名为吴某的支付宝账号付款，对方通过快递发烟给我。(看淘宝交易记录)这些都是我从“king139267”那里买烟的交易记录，买的都是烟，价值人民币12805元。
(15)证人徐某1证实：2011年6月27日，我在淘宝网上购买了3条恭贺新喜香烟、2条芙蓉王香烟，一共花了428元的烟钱，还有20元的运费。我是通过支付宝付的款，对方是通过顺丰快递给我寄过来的。
(16)证人苏某证实：王东是我朋友，通过我于2011年7月份从网上购买了1035元的香烟，大概是10条左右的爱喜、520烟，留的是我的地址，我收货后交给王东了。
(17)证人郑某证实：2011年5月份，我通过淘宝网一家“真诚的买家888”买过雄狮牌香烟8条，价格是928元。
(18)证人于某2证实：2011年6月份，我通过淘宝网一家店铺“真诚的买家888”分三次买了25条香烟，有520、老船长、魔鬼等品牌，一共花了2545元，钱是通过支付宝付的。
(19)证人曾某证实：2011年6月16日，我在网上购买了4条希尔顿香烟，共256元，另加15元的运费；7月12日又买了2条恭贺新禧、2条红塔山，一共238元，另加18元运费。卖家网上的昵称叫“真诚的买家888”，登记的姓名叫马华燕，QQ号是12×××05。我是通过支付宝付的款。
(20)证人程某证实：2011年7月中旬，我在网上一家“真诚的买家888”买过一次香烟，买的有玉溪、硬盒中华等品牌，我通过网上银行给卖家汇了1299元，卖家通过快递公司发货给我。
(21)证人任某证实：2011年7月2日，我远房侄女黄艳在网上买了一些香烟，她平时喜欢抽茶花烟，收货地址就是我经营的飞扬副食品店，我收到货后还没打开黄艳就来拿走了，里面是什么香烟我不知道。从外包装看有10多条，听黄艳说价值1000多元钱。网上记录为1360元。
(22)证人赵某证实：2011年6月30日，我在淘宝网上一家名叫“真诚的买家888”那里买了17条烟，其中阿诗玛3条，每条68元；芙蓉王2条，每条118元；云烟2条，每条66元；黄鹤楼1条，每条145元；玉溪3条，每条145元；红塔山4条，每条55元；黑魔鬼2条，每条59元；一共是1490元，我是通过支付宝付的款。对方的QQ号是12×××05(马华燕)。
(23)证人诸某证实：2011年7月23日，我朋友要在淘宝网上买烟，他把链接通过手机短信发给我，我上网把物品拍下来，用我的支付宝付的款。7月24日我就收到了从广州发来的快递，随后我把烟给朋友了。收到的是5条白双喜烟，每条55元，共275元。卖家的网名叫“真诚的买家888”。
(24)证人蒋某证实：2011年6月17日，我在淘宝网上“真诚的买家888”(真实姓名：马华燕)那里买了4条台湾长寿烟，一共410元，是通过支付宝付的款。
(25)证人谭某证实：2011年7月份，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”买过进口的万宝路香烟，我是通过支付宝付的款，烟我收到了。淘宝网的截图我看了，820元买烟款属实。
(26)证人龚某证实：2011年6月14日，我在淘宝网一家名为“真诚的买家888”店铺(真实姓名：马华燕)买了5条硬壳云烟，每条125元，共645元，含20元的运费。淘宝网的交易记录截图我看了，是我买烟的交易记录。
(27)证人陈某1证实：2011年5、6月份，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”买了几次烟，总督烟买了两次，每次4条，双喜烟8罐，总共加起来700元左右。我是通过支付宝付的款。淘宝网的交易记录截图我看了，是我购买香烟的交易记录，共576元。
(28)证人陈某2证实：2011年6月10日，我在淘宝网上一家店铺买了10条中南海香烟，每条95元，共950元，卖家的QQ用户名是“真诚的买家888”，淘宝用户名是“king139267”，我是通过支付宝付的款；第二次是6月28日又向他买了20条，85元一条，一共是1700元钱。烟是通过汇通快运发给我的。
(29)证人郭某证实：2011年6、7月份，我多次在淘宝网上一个叫“真诚的买家888”的店铺买了12条520等品牌的香烟，共738元，其中包括60元的运费。烟是通过顺丰快递发给我的。
(30)证人刘某4证实：2011年4月27日，我在淘宝网上一家店铺买了2条雄狮牌香烟，共42元，再加上15元的运费。卖家的网名账号是“king139267”。
(31)证人战磊证实：杨鹤童是我对象，我在淘宝网买东西都用她的名字。2011年6月7日我在淘宝网上一个叫“真诚的买家888”的店铺买了2条万宝路香烟和1条老船长香烟，一共花了234元，含15元运费。6月17日又买了10条万宝路香烟，一共925元，含25元的运费。烟是通过汇通快递发给我的。
(32)证人陆某证实：2011年5月至7月间，我七次在淘宝网上一个叫“真诚的买家”的店铺买了36条香烟，共花费了2249元，钱是通过支付宝付的，有四次是用申通快递发给我的，二次是用顺丰快递，一次是用汇通快递发的。
(33)证人徐某2证实：2011年6月13日，我在淘宝网上一个叫“真诚的买家888”的店铺买了10条555牌香烟，共花费了1060元，钱是通过支付宝付的，卖家通过汇通快递把烟发给我。
(34)证人廖某证实：2011年4月至7月间，我在淘宝网上一个叫“真诚的买家888”的店铺买了三次烟，第一次花了213.3元，含12元的运费；第二次花了290元，含13.5元的运费；第三次花了326.3元，含35元的运费。
(35)证人李某2证实：2011年6月22日，我在淘宝网上一个叫“真诚的买家”的店铺买了5条万宝路香烟和3条爱喜烟，含运费一共花了1010元。钱是通过支付宝付的，卖家是通过顺丰速运把烟发过来的，发货人写的马华燕，发货地是广州。淘宝网交易记录截图我看了，是我从“真诚的买家888”买烟的交易记录，总计价值2331元。
(36)证人张某2证实：我经营了一个烟摊，我卖的烟是在淘宝网的一些商户买的，我的淘宝账户昵称是：tb1403400,从网上买的有520、爱喜、555、骆驼等品牌，卖家有叫“真诚的买家”“烟魂888”等，他们都是通过快递把烟发给我。淘宝网交易记录截图我看了，是我从“真诚的买家888”买烟的交易记录，共4320.5元。
(37)证人田某1证实：2011年5月初，我在淘宝网“真诚的买家”店铺买了1897元的韩国爱喜香烟；6月初的时候买了650元的爱喜烟；7月份的时候我买了2655元的爱喜烟，烟都是通过物流发给我的。
(38)证人孙某1证实：2011年4月份到7月间，我在淘宝网“真诚的买家”店铺分四次买了爱喜烟、520烟共13条，一共花了800多元钱，都是通过支付宝付的款。
(39)证人耿某证实：2011年5月中旬和6月初，我两次在淘宝网买了爱喜烟、黄长寿烟、黑魔鬼烟等共18条，一共付了1700元钱，含15元的运费。对方通过快递把烟发给我。
(40)证人刘某5证实：2011年5月29日，我在淘宝网吴某(淘宝账号：king139267)开设的网店买了5条香烟，是爱喜烟和船长烟，网店名叫“真诚的买家888”，对方是通过快递把烟寄给我的。看淘宝网交易记录截图，这是我从“真诚的买家888”那里购买香烟的交易记录，共计310元。
(41)证人卢某证实：2011年5月至6月间，我在淘宝网买过四、五次香烟，买的有爱喜烟、总督烟、船长等品牌，卖烟的网名叫“真诚的买家”。烟都是通过快递公司发给我的。看淘宝网交易记录截图，这些是我从“真诚的买家888”那里购买香烟的交易记录，共计人民币3526元。
(42)证人李某3证实：2011年5月至7月间，我在淘宝网一家名为“真诚的买家888”的店铺买过三次香烟，共15条，一共支付了1182.5元，含75.5元的运费。烟都是通过快递公司发给我的。
(43)证人张某3证实：2011年9月份，我女儿罗清真在网上买过三次香烟，大约有20条左右，是分三次买的。烟是通过快递发给我的，收货人写的是我。共计价值2913元。
(44)证人陈某3证实：2011年5月份和6月份，我两次在淘宝网上名叫“king139267”的店铺买了520、老船长、黑魔鬼、爱喜等品牌的香烟，卖家的真实姓名叫吴某，是通过平邮把烟寄给我的。第一次买了1410元的烟，第二次买了1950元的烟。
(45)证人王某2证实：2011年5月份和7月份，我两次在淘宝网上名叫“真诚的买家”的店铺买了16条南洋双喜烟，第一次买烟的总价为550元，第二次买烟的总价是330元，加上运费两次我一共支付了915元。卖家是通过快递发烟给我的。
(46)证人徐某3证实：2011年6月7日，我在淘宝网上名叫“真诚的买家888”的店铺买了6条555烟，共计635元。卖家是通过快递发烟给我的。
(47)证人林某2证实：2011年7月18日，我在淘宝网上名叫“真诚的买家888”的店铺买了10条茶花香烟，共计850元。卖家是通过快递发烟给我的。
(48)证人田某2证实：2011年6月8日和7月4日，我在淘宝网上名叫“真诚的买家888”的店铺买了7条中南海香烟，一共花了581元。卖家是通过顺丰速运把烟发给我的，发货人都是马华燕。
(49)证人牛某证实：2011年7月份，我在淘宝网上购买过几条555香烟和芙蓉王香烟，淘宝网的交易记录截图我看了，是我从“king139267”那里购买烟的交易记录,共602元。
(50)证人徐某4证实：我在淘宝网上一家叫“真诚的买家888”的店铺购买过四、五次爱喜烟，钱是通过支付宝付的款，卖家是通过快递发烟给我的。淘宝网的交易记录截图我看了，是我从“真诚的买家888”那里购买烟的交易记录，共计人民币500元。
(51)证人靳某证实：2011年5月7日，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了7条烟，一共花了391元。
(52)证人潘某证实：2011年6月18日，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了5条555香烟，共计745元。6月30日，我又从他家买了4条玉溪烟，共600元。都是通过顺丰快递把烟送给我的。
(53)证人曹某证实：2011年5月6日，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了5条红双喜香烟。5月20日、6月25日、6月27日又以同样的方式买了20条。淘宝网的交易记录截图我看了，是我从“真诚的买家888”那里购买烟的交易记录，共1430元。
(54)证人殷某证实：2011年6月27日，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了黄长寿、老船长等5条香烟，共计395.5元。7月份我又在这家买了星空、爱喜等香烟5条，共计278.5元。卖家是通过顺丰快递把烟寄给我的。
(55)证人吕某证实：2011年5月份和7月份，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了5条外国香烟，一共支付了597元。卖家是通过快递把烟寄给我的。
(56)证人杨某证实：2011年7月份，我在淘宝网上一家“真诚的买家888”店铺买了20条阿诗玛香烟，一共支付了1315元。
(57)证人姚某证实：2011年6月13日，我在淘宝网上一家叫“真诚的买家888”的店铺买了奥利斯、爱喜、船长等香烟共30条，一共支付了1905元，包含270元的运费。
(58)证人孙某2证实：2011年7月份的时候，我在淘宝网上一家叫“华林轩”，卖家昵称是“真诚的买家888”的店铺买过三次爱喜和红梅香烟，交易成功的总金额为5100元，卖家账户名字叫吴某，他说他是广州人。
(59)证人于某3证实：2011年3月份，我通过淘宝网搜索出了一个叫“华林轩”的淘宝网店，网店卖家昵称是king139267和真诚的买家888，我通过他们留在网页的QQ号码联系买烟的事情，对方的QQ昵称叫“真诚以待”。通过的我的支付宝账户ｇｆｖ×××＠163.ｃｏｍ往对方给的一个叫吴某的支付宝账户里面打钱，对方主要通过顺丰物流或韵达物流发货给我。我从华林轩这个淘宝网店买的香烟主要有爱喜烟、520、万宝路、阿诗玛、555、中华等品种。我和king139267的淘宝交易记录中通过于某3这个账户向吴某账户汇款总计52036元，这些钱都是我买烟的钱。
2、书证
（1）立案决定书、牟平区烟草专卖局案件移送函一份、烟台市公安局指定管辖决定书一份，证实本案由牟平区烟草专卖局移送并由烟台市公安局指定烟台市公安局牟平分局管辖的事实。
（2）破案经过，证实被告人马华燕系被抓获归案。
（3）人口信息，证实被告人马华燕出生于1986年5月28日。
（4）本院刑事判决书一份，证实本案同案犯吴某已被判刑的事实。
（5）淘宝交易记录截图，证实被告人马华燕伙同吴某通过淘宝网向他人出卖香烟的事实。
3、被告人的供述及辩解。
被告人马华燕公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人马华燕违反国家规定，未经许可非法经营烟草制品扰乱市场秩序，情节特别严重的行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人马华燕在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；归案后认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。广东省汕头市潮南区司法局向本院出具调查评估意见书，建议对被告人马华燕依法适用社区矫正，因此辩护人要求对被告人马华燕判处缓刑的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人马华燕的违法所得，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马华燕犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
二、追缴被告人马华燕的违法所得人民币二万元，上缴国库。
(违法所得已交纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 初进伟
人民陪审员 王学尧
人民陪审员 高承模
二〇一八年三月十二日
书 记 员 于 笑