浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初597号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人何万杰，男，1991年7月6日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化程度，无业，住海南省儋州市。因本案于2017年3月26日被刑事拘留，同年5月2日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
指定辩护人葛萍、何彩萍（实习律师），浙江兴长律师事务所律师。
被告人何灼烈，男，1996年6月13日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化程度，无业，住海南省儋州市。因本案于2017年3月26日被刑事拘留，同年5月2日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人陈晔、袁逸飞，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。
被告人何有延，男，1990年3月5日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化程度，无业，住海南省儋州市。2016年2月28日被儋州市公安局强制隔离戒毒，2016年10月29日提前解除强制隔离戒毒。因本案于2017年3月26日被刑事拘留，同年5月2日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
指定辩护人钦颍川，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人孙有顺，男，1990年9月1日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化程度，无业，住海南省儋州市。因本案于2017年3月31日被刑事拘留，同年4月24日被依法取保候审。
指定辩护人尹宏潇，浙江兴熙律师事务所律师。
被告人王耀征，曾用名陈小祥，男，1991年4月13日出生，汉族，海南省临高县人，初中文化程度，无业，住海南省临高县。因本案于2017年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人谭永斌，海南川海律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2017）581号起诉书指控被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月6日开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉。被告人何万杰及其指定辩护人葛萍、何彩萍（实习律师）、被告人何灼烈及其辩护人陈晔、被告人何有延及其指定辩护人钦颍川、被告人孙有顺及其指定辩护人尹宏潇、被告人王耀征及其辩护人谭永斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征实施电信诈骗，其中被告人何万杰诈骗金额为76055元、被告人何灼烈诈骗金额72956元、被告人何有延诈骗金额69911元、被告人孙有顺诈骗金59900元、被告人王耀征诈骗金额3099元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了起诉书并出示了相应证据材料，并认为被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，追究五被告人的刑事责任。另认为，被告人何灼烈、何有延、孙有顺系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人何万杰的指定辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但对起诉书认定被告人的诈骗金额有异议：1、起诉书将被告人孙有顺取款59900元直接认定为被告人的诈骗金额，属事实不清，证据不足。该款项中还包括被告人从博彩网站上转入的款项，且该金额与被告人诈骗5起共计22259元有重复的可能。2、被告人认罪态度较好，能积极退赔，且属初犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人何灼烈的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但对起诉书认定被告人的诈骗金额有异议：1、公诉机关将各起诈骗的金额与取款金额累加，存在重复计算的可能。且全案9位被害人报案金额为61854元，而起诉书认定被告人为79060元。且被告人何万杰的辩护人也提出，被告人何万杰的涉案银行卡并不仅仅用于诈骗，还关联其游戏账户。2、被告人属从犯。3、被告人认罪态度较好，属初犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人何有延的指定辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出:1、被告人属从犯，其不是本案的组织者与策划者，仅仅提供场地、支付宝和账户。2、被告人认罪态度较好，悔罪明显。由于文化程度低，盲目跟从，走上犯罪道路。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人孙有顺的指定辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出:被告人在共同犯罪中所起的作用较轻，起到辅助作用。2、被告人认罪态度较好，能积极配合公安机关查清案件事实、社会危害性较小。3、被告人属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
被告人王耀征的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人犯罪情节轻微，涉案金额较小。2、被告人属初犯、到案后能如实供述，认罪态度较好。3、被告人积极退赃，现已退出2000元。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺的犯罪事实
2016年10月份，被告人何万杰经预谋后准备实施电信诈骗，谎称自己是淘票票等软件的客服工作人员，可以办理退票等服务，骗得被害人的信任，要求被害人提供支付宝、微信付款码或进行转账。期间，被告人何灼烈帮助何万杰购买用于诈骗的银行卡、取款以及发布虚假广告等，被告人何有延提供其位于海南省儋州市中和镇灵春村何宅村的老房子和海南省儋州市那大镇老市委小区A幢601室租房作为诈骗场所、支付宝账号、扫码资源等信息。具体犯罪事实如下：
1、2017年1月17日，被告人何万杰、何灼烈骗得被害人吴某现金人民币6144元。案发后，何万杰已赔偿吴某损失3500元。
2、2017年1月22日，被告人何万杰、何灼烈、何有延骗得被害人张某1现金人民币6000元。案发后，何万杰已赔偿张某1损失3500元。
3、2017年1月30日，被告人何万杰、何灼烈、何有延骗得被害人谷某现金人民币4606元。案发后，何万杰已赔偿损失2500元。
4、2017年1月31日，被告人何万杰、何灼烈、何有延骗得被害人何某现金人民币4011元。案发后，何万杰已赔偿损失2300元。
5、2017年2月1日，被告人何万杰、何灼烈、何有延骗得被害人张某2现金人民币1498元。案发后，何万杰已赔偿损失900元。
2017年2月至3月，被告人孙有顺在明知被告人何万杰等人在实施电信诈骗的情况下，仍帮助被告人何万杰将诈骗赃款取现。2017年2月2日，被告人孙有顺帮助何万杰取款6900元。
二、被告人何万杰、王耀征的犯罪事实
2017年3月，被告人何万杰与被告人王耀征经事先商量，由王耀征提供第三方扫码支付软件给何万杰用于诈骗。期间，被告人何万杰介绍QQ用户名“美丽人生”与王耀征认识，王耀征将其作案使用的钱方好近、熊猫商家等诈骗扫码支付软件提供给“美丽人生”用于诈骗。2017年3月30日，“美丽人生”用被告人王耀征提供的诈骗软件骗得被害人胡某现金人民币3099元。随后，被告人王耀征将诈骗所得转至被告人何万杰提供的银行卡内后套现分赃。案发后，被告人王耀征已赔偿损失2000元。
综上，被告人何万杰诈骗金额为25358元，何灼烈的诈骗金额为22259元，何有延的诈骗金额为16115元，孙有顺的诈骗金额为6104元，王耀征的诈骗金额为3099元。
另查明，被告人何灼烈退出赃款人民币5000元。
证明上述事实的证据有：光盘、支付宝交易信息、银行信息查询、发还清单、收条、抓获经过、人口信息、情况说明等物证、书证；证人茆晨丰的证言；被害人何某、吴某、张某1、谷某等人的陈述；被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征的供述和辩解；电子证物检查笔录、搜查笔录；手机截图、取款视频等，足以认定。
本案事实清楚，证据确实、充分。
关于被告人何万杰、何灼烈的辩护人均对起诉书指控被告人的犯罪金额有异议，经查，被告人何万杰有时会将诈骗所得的钱款充值到博彩网站，有时也会从博彩网站上的钱转到作案的卡上。被告人孙有顺帮助被告人取款的59900元，现能证明其中第一笔的6900元，包含有诈骗被害人谷某4606元、诈骗张某2人民币1498元。对于余款53796元中不能排除与起诉书指控的第一至第五起诈骗金额存在重复，同时也不能确定被告人何万杰从博彩网站转入作案卡的实际金额。根据疑罪从无的原则，就该59900元对被告人何万杰、何灼烈、何有延不在累计入犯罪数额。对被告人孙有顺认定诈骗金额为6104元。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人何灼烈、何有延、孙有顺在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。鉴于五被告人认罪态度均较好，且被告人何万杰、何灼烈、王耀征有不同程度的退赃，酌情予以从轻处罚，并认为对被告人孙有顺、王耀征适用缓刑不致再危害社会。据此，为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵害，根据被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺、王耀征的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何万杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2019年5月25日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人何灼烈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2018年10月25日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人何有延犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2018年9月25日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人孙有顺犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人王耀征犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、责令被告人何万杰、何灼烈继续退赔被害人吴某损失2644元；被告人何万杰、何灼烈、何有延退赔被害人张某1损失2500元；何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺退赔被害人谷某损失人民币2106元；被告人何万杰、何灼烈、何有延退赔被害人何某损失1711元；被告人何万杰、何灼烈、何有延、孙有顺退赔被害人张某2损失598元；被告人何万杰、王耀征退赔被害人胡某损失1099元。
七、扣押在案的作案工具：三星牌手机三部、诺基亚手机二部、OPPO手机二部、苹果手机一部、华为手机一部、索尼牌笔记本电脑一台、华硕牌平板电脑一台、联想电脑一台、手机SIM卡十一张、银行卡四张予以没收，上缴国库。
被告人孙有顺、王耀征回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶菊华
人民陪审员 宋佳佳
人民陪审员 张月骞
二〇一七年十二月二十九日
本件与原本核对异
书 记 员 李学娟