湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1321刑初393号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人李十清，女，1966年9月19日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月12日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。
辩护人谢希祥，湖南晨晖律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]382号起诉书指控被告人李十清犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员胡中和、赵某参加的合议庭，于2018年1月26日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。双峰县人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人李十清及其辩护人谢希祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
2005年左右，被告人李十清认识了被害人谢某1，两人时常在一起玩耍。2008年左右，李十清告诉谢某1可以帮其办理最低生活保障(以下简称“低保”)相关手续。谢某1让李十清为其家人办理四个名额的低保，李十清以帮谢某1办理低保为名多次骗取谢某1钱财。从2008年至2017年5月案发，李十清以帮助谢某1办理低保，需要找关系请客送礼以及被委托办理低保的领导出车祸需要用钱等等理由，多次要谢某1拿钱给她。谢某1多次以拿现金、委托他人支付宝转账以及现金存款至李十清的银行账户等方式给予李十清钱财。而实际上李十清并没有去找任何关系请客送礼，也没有帮谢某1去办理低保，而是虚构上述事实对谢某1实施诈骗。从2008年至2017年5月份案发为止，李十清诈骗谢某1钱财共计19.73万元。
2017年5月l8日，被告人李十清家属主动退回被害人谢某111万元。
双峰县人民检察院向本院提供认定上述事实的证据有：1、户籍证明、到案经过、扣押清单、银行卡交易记录、领条、短信聊天记录、手机通话记录等书证；2、提取笔录；3、证人谢某2等人的证言；4、被害人谢某1的陈述；5、被告人李十清的供述和辩解。
双峰县人民检察院认为，被告人李十清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人李十清对公诉机关所指控的诈骗罪名不持异议，但认为诈骗金额只有13万元，请求人民法院从轻处罚。
被告人李十清的辩护人谢希祥认为，本案定性为诈骗不持异议，但在诈骗金额的认定中，被告人李十清所使用的银行卡除被害人谢某1转款外还有其女儿等人转款，公诉机关指控李十清通过银行转账方式诈骗谢某1的部分金额证据不足，李十清多次供认诈骗金额为13万元是可信的，请求人民法院考虑被告人李十清的亲属已退赔了被害人11万元并取得其谅解，且认罪悔罪，对李十清从轻判处缓刑。
经审理查明：
2005年左右，被告人李十清认识了被害人谢某1，两人时常在一起玩耍。2008年左右，李十清告诉谢某1可以帮其办理最低生活保障(以下简称“低保”)相关手续。谢某1让李十清为其家人办理四个名额的低保，李十清以帮谢某1办理低保为名多次骗取谢某1钱财。从2008年至2017年5月案发，李十清以帮助谢某1办理低保，需要找关系请客送礼以及被委托办理低保的领导出车祸需要用钱等等理由，多次要谢某1拿钱给她。谢某1多次以拿现金、委托他人支付宝转账以及现金存款至李十清的银行账户等方式给予李十清钱财。而实际上李十清并没有去找任何关系请客送礼，也没有帮谢某1去办理低保，而是虚构上述事实对谢某1实施诈骗。从2008年至2017年5月份案发为止，李十清诈骗谢某1钱财共计175700元。
2017年5月l8日，被告人李十清家属主动退回被害人谢某111万元，并取得其谅解。
上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
1、本省常住人口信息证明，被告人李十清的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。
2、到案经过证明，公安民警于2017年5月11日14时在永丰镇兄弟网吧隔壁的一户民居内将李十清抓获。
3、双峰县公安局扣押物品清单证明，2017年5月11日，双峰县公安局从李十清处扣押到：华为手机一台；0PP0手机一台(内有双手机卡，号码：158××××9383，151××××4219)；三星手机一台。
4、银行卡交易明细证明，建行卡号62×××21户名谢某1，于2016年8月6日取款1000元、同年10月8日取款900元，同年12月20日取款14500元；建行卡号62×××91户名谢某1；于2016年5月7日取款5000元，5月9日取款3000元，7月8日取款1000元，8月4日取款3000元，8月6日取款1000元，8月30日取款15000元，9月3日取款4500元，2017年1月31日取款2000元，2月2日取款5000元，3月6日取款12500元，3月17日取款2500元；农行卡号62×××72户名谢某1，于2016年8月30日取款9000元、9月17日取款5000元，10月9日取款2000元，2017年3月31日取款10000元，4月17日取款9000元，5月9日取款3000元；农行卡号62×××75户名李十清的账号于2016年5月7日现存4800元，5月9日现存2900元，7月8日现存1000元，8月4日现存2500元，8月6日现存1000元，8月30日现存9000元，9月12日现存3700元，9月17日现存5000元，10月8日现存1000元，10月9日现存3800元，12月20日现存11100元，2017年1月31日现存5000元，2月2日现存5600元，3月6日现存12000元，3月17日现存1800元，3月31日现存10000元，4月17日现存9000元，5月9日现存3000元，上述交易记录两者在时间、金额上基本吻合。
5、刑事和解协议、领条、请求对李十清免予刑事处罚的报告证明，2017年5月18日，李十清亲属代其退还11万元给谢某1，谢某1出具了收条及请求对李十清免予刑事处罚的报告。
6、关于请求对李十清民事诉讼处罚的报告证明，谢某1于2017年5月23日出具报告，对李十清刑事处罚行为表示谅解的前提下，保留对李十清的民事诉讼权利。
7、情况说明证明，李十清的前科材料协作函已发出但未回复，向双峰县民政局查询，未查到谢某1和其家属有办理低保的任何事项，也未向民政局申请过要求办理低保。
8、提取笔录证明，2017年7月18日，民警从谢某2的手机支付宝上提取了如下记录：谢某2手机支付宝于2016年6月21日转账1万元、7月8日转账5000元、8月6日转账6000元、8月l3日转账8000元、10月7日转账3000元、10月8日转账2000元，共34000元至李十清尾数为7678的农业银行卡内；2017年6月28日，民警提取谢某1手机上的短信及通话详单，李十清通过手机号151××××4219(在李十清处扣押)与谢某1联系，以各种名义对谢某1实施诈骗；谢某1自2017年1月1日以来多次与手机号码：158××××9383和151××××4219有通话记录和短信记录。
9、被害人谢某1的陈述证明，2005年，她住在双峰县经济开发区农机市场时，认识了李十清并经常在一起玩耍，李十清以其生病为由向她借了7000元钱，没有还给她，2006年，李十清就和她说其可以帮她及她两个儿子和她母亲办理低保，每个低保是三百元每月发放，她答应了，其让她拿了她们四个人的证件照，并且和她说要钱去送礼，她就在双峰县农机市场附近给了其两千还是三千，之后大概每过半年左右，李十清就问她要钱送礼，每次她都是给其两千、三千、五千，给了两年左右，大概2008年，其又说要送礼一万，她就在李海罗那里借了一万元，在农机市场附近给了李十清，后她因老公做生意去了广东，2008年至2010年，她陆续在双峰和广东居住，过了一段时间，李十清和她说，有一个帮她办低保叫刘德和的，开车去长沙帮她办低保出车祸死了，所以低保证没有拿到，又过了一段时间，李十清说，刘德和出车祸之后，一万元和她的四个低保的本子都放在长沙的一个反贪局长那里，李十清到刘德和处去拿这些东西时被保安发现了，说李十清是小偷，李十清为了不把这件事情透露出来，就要和对方两个保安私了，让她给其两万元去私了这件事情，她在几天后从自动存款机上给其卡号为62×××78的农业银行卡内存入了两万元，2010年起到2013年，她在双峰陪小孩读书，每过半年左右，李十清就跟她说，最后一个关系没有打通，让她再给其数千元(五千、七千)去送礼，如果她在双峰就其给现金，如果在广东就是用现金到自动存款机存入其62×××78的农业银行卡号内，这种情况一直持续到2014年1月底的时候，李十清又说要找关系，她在烟草公司的建设银行银行取款机上取了一万元，在附近给了李十清，2014年至2015年，李十清仍然是以要送礼为由，每次问她要五千左右，两年总计通过银行给李十清转帐四万元。2016年5月左右，李十清打电话跟她说，要送反贪局长的两个上司，一个送一万、一个送八千，她凑钱给李十清转了过去，李十清又打电话说还有个上司要送15000，她又给了李十清15000元；之后李十清告诉她，因为送钱时有些人送的多，有些人送的少，被送得少的人发现了，卡住她的低保证，9月左右，李十清和她说其用茶杯打伤了总是卡住她低保证的人，那个人住院了，李十清又分数次问她要了三万左右，之后李十清说那个人在医院因生病死了吊孝要钱，她就又分数次给李十清一万多，之后9月，反贪局长用151××××4219的号码信息给她，告诉李十清生病了，脑瘤要做手术，又要她转钱到李十清的农业银行卡上，她又分数次给李十清的卡上转了四万多元。2016年6月至10月，她要谢某2直接转给李十清34000元，她本人给李十清转了5万元元左右，总计给了李十清十四万左右，这些钱都是用现金通过银行的自动存款机汇到李十清农业银行的62×××78卡内，2017年1月底，李十清打电话和她说反贪局长因为帮她办事，花了很多钱，过年没有钱了，她转了3200元给李十清，2017年2月4日，李十清说反贪局长住院了，要三万元，她就分两次共计转了10600元，在2017年4月，她又分两次转给了李十清16800元，3月至今，李十清总是以反贪局长老婆在家吵闹为由，让她分别给李十清9000、4000、2000元等，这些钱都是转到其农业银行卡号为62×××78内，2017年5月9日，转了3000元到李十清的一个新的农业银行账号内，账号为：62×××75，2017年她共转给李十清56000元左右。从2006年至2015年她被李十清骗了十万多点，2016年被骗了十四万左右，2017年被骗了五万六千元左右，总计三十万元左右。
10、证人谢某2的证言证明，2016年4月，他和姑姑谢某1在广东顺德市经商时，谢某1在办公室问他借了4000元，2016年6月21日到2016年10月8日，谢某1陆续让他通过支付宝给一个户名李十清的农业银行卡内转账34000元，他将支付宝交易记录截图交给了公安民警。2016年11月，他姑姑谢某1又让他给李十清转2000元，他到农业银行自动存取款机上给李十清农业银行卡内存入2000元现金，他不知道谢某1让他给李十清转帐的原因。
11、证人王某的证言证明，她从2014年l0月起，让母亲李十清给她带小孩，每个月给她母亲2000元工资，如果母亲给她小孩买了东西，也会加在她母亲的工资内，她记得给母亲银行卡内转过六千元左右，她母亲还问她借过一万元，也是转在其银行卡内，从2014年至今，她应该给母亲的农业银行银行卡内转账四、五万元左右，其中有一部分是转在母亲卡号62×××75的农业银行卡内。从2008年之后的五年，她母亲帮她姨妈带小孩，每个月l500以上，都是通过银行转账到她母亲的银行卡内，但她不知道是什么银行的银行卡。
12、被告人李十清的供述证明，她以帮谢某1办理低保为名向其要了13万多元钱，这些钱其中自己看病用了六、七万，儿子结婚用了二万多，还用了五千元购买了一辆豪爵摩托车，用了1800元购买了一台新的0PP0手机，其他作了生活开支。2006年，她在双峰县农机市场认识了谢某1，2009年左右，她和谢某1在聊天的时候，问她有没有熟人可以帮其办四个低保，她说去想办法办理，2010年1月底，谢某1在西站附近的好润多超市门口给了她一千元，说是因为她帮其办低保，给她去买烟抽，2011年，谢某1问她有没有去帮其找人办低保，她说去找人总要买几包烟，谢某1就给了她八百元，她记得到2011年底，谢某1共给了她八千元去办低保，2012年，谢某1又给了她一千四、五百元，2013年，谢某1没有给她钱，2014年，她以帮谢某1找关系办为由，骗了其2万多元，用来治病和生活开支了，2015年，她以帮朝晖找系为由，骗了其总计2万多元，这些钱也被她用来治病和生活开支了，2016年，她在长沙吃宵夜的时候，把别人的头打破了，她就和谢某1说是因办帮其办低保的事和别人发生冲突，把别人的头打破了，以这个理由骗了谢某1四万元左右，之后，她又找借口说她在住院看病，让谢某1给她转了18000元，2017年，她继续以找关系为由，向谢某1骗了一笔13000元(分几次转给她的)，15000元(分几次转给她的)，2000元，3000元，3000元，她记得也不是很清楚，总共转给了她三万多元左右。谢某1给她转的钱，她记得不是太清楚了，谢某1从一开始到现在应该是给了她十三万元左右，刚开始谢某1给她的钱是现金的，之后是转账到她农业银行的卡号内，她只有一个农业银行的卡，该卡于一个月左右前掉了，她就重新办了一张农业银行的卡，最近20l7年5月，谢某1转给她的三千元，是转在她新办的农业银行的卡里面，这个农业银行卡只有她女儿于2014年给她转账六千元，其他的钱都是谢某1转给她的，她取款后没有真的去帮谢某1办低保证，是以这个为借口向其要钱，用来治病，家庭开支，儿子结婚等，她使用的手机号是158××××9383、151××××4219两个手机号码，一起放在新买的0PP0手机里面使用；158××××9383是以她女儿王某的身份证办理的，于2014年开始使用，151××××4219是2016年，一个名叫鲁丽的朋友给她的，她从2016年至今在使用。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人李十清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李十清到案后如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李十清及其辩护人提出诈骗金额应认定为130000元，经查：根据被害人谢某1的陈述与被告人李十清的供述，从2011年至2015年间，李十清骗取谢某149500元，能够相互印证，2016年谢某1要谢某2通过支付宝转账给李十清的34000元，有谢某2支付宝转账记录证实，另外2016年至2017年5月期间，谢某1从自己的银行账户内取款后再存入李十清账户内的金额认定，可以根据双方账户内同一天的取、存款情况及两人在公安机关所反映的情况，彼此是否能够基本吻合来认定，故可认定李十清的账号于2016年5月7日现存4800元，5月9日现存2900元，7月8日现存1000元，8月4日现存2500元，8月6日现存1000元，8月30日现存9000元，9月12日现存3700元，9月17日现存5000元，10月8日现存1000元，10月9日现存3800元，12月20日现存11100元，2017年1月31日现存5000元，2月2日现存5600元，3月6日现存12000元，3月17日现存1800元，3月31日现存10000元，4月17日现存9000元，5月9日现存3000元，以上合计92200元来自于谢某1，本案诈骗金额认定为175700元，对被告人李十清的上述辩解意见及其辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人李十清案发后通过其亲属退赔了被害人谢某111万元并取得其谅解，可以酌情从轻处罚，其辩护人以此为由请求人民法院对被告人李十清从轻处罚的意见符合法律规定，本院予以采纳，但其提出对李十清判处缓刑的辩护意见，因被告人李十清诈骗被害人的时间长，次数多，金额大，主观恶性较大，情节恶劣，本院不予采纳。被告人李十清违法所得的财物除已退还被害人的外应当予以追缴返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李十清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年5月11日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、追缴被告人李十清违法所得人民币65700元，返还被害人谢某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国辉
人民陪审员 赵冬莲
人民陪审员 胡中和
二〇一八年二月二十七日
代理书记员 李 武
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。