江西省萍乡市湘东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0313刑初10号
公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。
被告人张彬彬，男，1991年12月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省丰顺县。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月11日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同年9月21日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审。2018年1月10日经本院决定逮捕，次日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2018年2月12日被本院决定取保候审。现在家候审。
辩护人杨宇明，江西金鳌律师事务所律师。
被告人张泉，男，1986年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省丰顺县。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月11日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同年9月21日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审。2018年1月10日经本院决定逮捕，同年1月15日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。2018年1月16日被本院决定取保候审。现在家候审。
辩护人李强勇，江西振武律师事务所律师。
被告人张勤才，男，1986年2月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省丰顺县。因涉嫌开设赌场罪于2017年6月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月11日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日被萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同年9月6日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2018年1月10日被本院决定取保候审。现在家候审。
辩护人李恳，江西鸿天律师事务所律师。
被告人叶玉兰，女，1963年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌赌博罪于2017年6月4日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年6月16日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2018年1月9日被本院决定取保候审。现在家候审。
萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人张彬彬、张泉、张勤才犯开设赌场罪，被告人叶玉兰犯赌博罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人张彬彬及其辩护人杨宇明、被告人张泉及其辩护人李强勇、被告人张勤才及其辩护人李恳、被告人叶玉兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
萍乡市湘东区人民检察院指控：
2016年5月开始，被告人张彬彬担任时时彩网络赌博的代理，发展下级代理被告人张勤才和张某4、张某5（均另案处理），张某5发展了下线会员张某3，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2016年6月至11月张彬彬通过张某1、黎某1银行账户与张勤才使用的冯某1银行账户赌资往来总额为798470元。2016年12月至2017年2月张彬彬通过张某2银行账户与张某4使用的王某2银行账户赌资往来总额为550000元。2017年1月至3月张彬彬通过张某1、张某2银行账户与张某3提供的张某3、张泉银行账户赌资往来总额为14696020元。
2016年7月开始，被告人张泉担任时时彩网络赌博的代理，发展下线会员刘某3，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。同年8月至2017年2月，张某3使用刘某3的会员账号进行六合彩网络赌博，通过张某3的银行账户与张泉使用的张泉银行账户的赌资往来总额为3676740元。
2015年10月开始，被告人张勤才开始担任六合彩网络赌博的代理，发展下线会员被告人叶玉兰等人，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2016年6月至2017年5月，张勤才通过冯某1、吴某1、张某6、邱某某银行账户与叶玉兰使用的叶玉兰、王某3银行账户赌资往来总额为840000元。叶玉兰为了返水获利，从事地下“六合彩”赌博写单报单活动，将接收的赌博投注和自己的赌博投注一起报给上线张勤才。叶玉兰接收参赌人员刘某2的赌博投注1万元、刘某1的赌博投注3000元、易某1的赌博投注16万元、王某4的赌博投注85元，总计接收赌博投注173085元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张彬彬利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人张泉、张勤才利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶玉兰以营利为目的，聚众赌博，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人张彬彬对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张彬彬的辩护人杨宇明当庭提出以下辩护意见：被告人张彬彬系从犯；无前科劣迹。建议法庭适用缓刑。
被告人张泉对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张泉的辩护人李强勇当庭提出以下辩护意见：被告人张泉系从犯；社会危害性小；主观恶性小；积极退赃。建议法庭适用缓刑。
被告人张勤才对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张勤才的辩护人李恳当庭提出以下辩护意见：被告人张勤才系从犯；归案后如实供述自己的罪行；社会危害性小。建议法庭适用缓刑。
被告人叶玉兰对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
经本院审理查明：
2016年5月开始，被告人张彬彬担任时时彩网络赌博的代理，发展下级代理被告人张勤才和张某4、张某5（均另案处理），张某5发展了下线会员张某3，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2016年6月至11月张彬彬通过张某1、黎某1银行账户与张勤才使用的冯某1银行账户赌资往来总额为798470元。2016年12月至2017年2月张彬彬通过张某2银行账户与张某4使用的王某2银行账户赌资往来总额为550000元。2017年1月至3月张彬彬通过张某1、张某2银行账户与张某3提供的张某3、张泉银行账户赌资往来总额为14696020元。
2016年7月开始，被告人张泉担任时时彩网络赌博的代理，发展下线会员刘某3，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。同年8月至2017年2月，张某3使用刘某3的会员账号进行六合彩网络赌博，通过张某3的银行账户与张泉使用的张泉银行账户的赌资往来总额为3676740元。
2015年10月开始，被告人张勤才开始担任六合彩网络赌博的代理，发展下线会员被告人叶玉兰等人，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2016年6月至2017年5月，张勤才通过冯某1、吴某1、张某6、邱某某银行账户与叶玉兰使用的叶玉兰、王某3银行账户赌资往来总额为840000元。叶玉兰为了返水获利，从事地下“六合彩”赌博写单报单活动，将接收的赌博投注和自己的赌博投注一起报给上线张勤才。叶玉兰接收参赌人员刘某2的赌博投注1万元、刘某1的赌博投注3000元、易某1的赌博投注16万元、王某4的赌博投注85元，总计接收赌博投注173085元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证予以确认的证据证实：
1、叶玉兰身份证、银行卡照片、手机微信聊天、信息照片、手机银行APP截图照片，证实叶玉兰手机内存有与易某1、“地雷战士”（王某4）、陈某、“老周”、“乾坤定”、“天空1”、“秋某”（刘某1）、“在水一方”（刘某2）关于六合彩买码、对账数字的微信聊天记录；与“广某”（张勤才）关于赌博网址、账号密码、对账数字的信息记录。叶玉兰手机银行存有与冯某1、吴某1、邱某某、张某6的转账记录。
2、张勤才微信聊天记录截图，证实张勤才与叶玉兰之间关于赌博网址、账号密码、银行账户、对账数字的微信聊天记录。张勤才与张某7关于网络赌博转账的聊天记录。
3、冯某1、严某、吴某1账户统计表；叶玉兰、王某3账户明细清单，证实2016年6月至2017年5月冯某1与叶玉兰往来金额共计38万元、与王某3往来金额共计9万元，吴某1与王某3往来金额共计30万元，王某3与张某6往来金额4万元，王某3与邱某真往来金额3万元，总计84万元。
4、吴某1、严某、邱某真、张某4、王某1、王某2、张彬彬、张某1、张某2、黎某1、张泉、冯某1账户明细清单、统计表，证实2016年12月至2017年2月张某4持有的王某2的账户与张彬彬持有的张某2的账户银行往来金额550000元；2016年6月至11月张勤才持有的冯某1的账户与张彬彬持有的张某1、黎某1的账户银行往来金额798470元；2017年1月至3月张某3、张某3持有的张泉的账户与张彬彬持有的张某1、张某2的账户银行往来金额14696020元；2016年8月至2017年2月张泉与张某3银行往来金额3676740元。
5、归案说明，证实2017年6月4日，张勤才、张泉、张彬彬、叶玉兰被公安机关抓获归案。
6、常住人口基本信息，证实叶玉兰、张勤才、张彬彬、张泉犯罪时已经年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
7、辨认笔录，证实叶玉兰分别辨认了刘某2、易某1；张勤才分别辨认张某7、张彬彬、叶玉兰；张某4分别辨认张彬彬（“狂彬”）、张某7；张彬彬分别辨认张勤才（“细古”）、张某4（“时生叔”）；张某3分别辨认张某5、刘某3。
8、电子证物检查工作记录、光盘，证实对叶玉兰VIVO手机和移动手机、张某3苹果手机、张勤才VIVO手机、张某4OPPO手机和步步高手机进行检查，提取相关数据记录。
9、证人王某1、王某2的证言，证实王某1在中国农业银行办理过一张银行卡，女儿王瑞媚曾经使用两个多月，不清楚用途。王某2办理的一张农业银行卡拿给妹妹王某5使用，不清楚用途。
10、证人王某3的证言，证实2016年12月，办理了一张农业银行卡拿给姐姐叶玉兰使用，不清楚用途。
11、证人黎某1、张某1、张某2的证言，证实2015年黎某1办理了一张农业银行卡给丈夫张彬彬使用，不清楚用途。2016年上半年张某1办理了一张农业银行卡给哥哥张彬彬使用，不清楚用途。2016年上半年张某2办理了一张农业银行卡给朋友张彬彬使用，不清楚用途。
12、证人冯某1、严某、吴某1的证言，证实2016年冯某1办理了一张农业银行卡给女婿张勤才使用，不清楚用途。2015年严某办理了一张农业银行卡给儿子张勤才使用，不清楚用途。2016年吴某1办理了一张农业银行卡给张勤才使用，不清楚用途。
13、证人易某1、刘某1、刘某2、王某4的证言，证实2016年12月至2017年6月易某1在叶玉兰处通过微信报单的形式参与六合彩赌博，共参与80期，平均每期2000元，总金额16万元。2017年4月至6月刘某1在叶玉兰处通过微信或当面报单的形式参与六合彩赌博，共参与20余期，总金额3000余元，通过现金结算赌资。2017年3月至6月刘某2在叶玉兰处通过微信报单的形式参与六合彩赌博，总金额1万元，通过现金结算赌资。2017年5月至6月王某4在叶玉兰处通过微信或当面报单的形式参与六合彩赌博，共参与2期，总金额85元，通过现金结算赌资。
14、证人李某1的证言，证实2015年6月至2016年5月在一个梅州老板处获取一个六合彩赌博网站网址、账号和密码，进行写单报单，使用李某2、邬某、李强的银行账户与梅州老板使用的严某、张勤才的银行账户进行赌资结算。
15、证人张某3的证言，证实其是通过进入自己的会员号在赌博网站上玩“北京赛车”进行赌博，“北京赛车”有很多种，一共有十辆比赛车，分别为1至10，他们下注赌博的人可以买不同名次的赛车，也可以买单双，还有比龙虎等玩法。赌博的时间为每天9.02至23.58，每五分钟下注赌博一次。
2016年8月份左右，其从其哥张泉处以刘某3的名义拿了一个会员账号玩了一个月左右，网站的名字好象是叫昌源。2016年下半年左右，其从朋友张某5这里获得一个时时彩会员账号。2017年5月21日左右，其的上线吴立银与张某5通过手机发送过网站网址给其，其都还存储在手机上。张某5给的网站网址是1890011.corn,账号是zzx999。张某5的上线是一个叫张彬彬的男子。在张某5那里其的投注金额有1000万至1500万之间，大概是输了300多万。
时时彩赌博网站中这些赌博账号也可以称为赌博角色，赌博账号分为会员、子代理、代理、总代理、股东、分公司、总公司等赌博账号。赌博活动中，只有会员账号可以在赌博网站中进行投注赌搏；总公司可以开设分公司，分公司可以开设股东，股东可以开设总代理，总代理可以开设子代理、会员等。
其主要是通过开户名为张某3、账号尾数是5473的中国农业银行卡与上线的赌博银行账户进行赌博资金往来。其与上线张某5进行赌博资金往来，其都是通过与张某1的赌博账户进行往来。其是用其中国农业银行的卡跟其哥张泉的农业银行卡进行赌资结算的。
16、证人张某4的证言，证实2016年年底左右至2017年2月份左右，其从朋友“狂彬”（即被告人张彬彬）处获得一个额度为40万元的时时彩总代理盘，其通过这个总代理盘开了几个下线代理盘和会员盘给下线投注赌博。总代理盘就是一个在赌博网站上用的账号和密码，这些赌博网站和账号、密码都经常变换，时间太久了，其记不太清楚了。
其印象中是其与上线“狂彬”没有什么输赢，所以就没进行过什么赌博资金结算，具体与“狂彬”哪个赌博账号进行赌博资金往来，其现在也记不清楚了。如果有转账其应该是使用王某2的账户。
17、被告人张彬彬的供述，证实其从事的时时彩网络赌博有“北京赛车”和“重庆时时彩”，地下时时彩是跟中国福利彩票的时时彩同步进行的，总共要开10个号码，其中球号有0-9（称“重庆赛车”）、1-10（称“北京赛车”）几种玩法，从1到10，从早上9点开始到晚上12点结束，每5分钟一期，总共有180期。玩法有买单双、号码还有大小，任何一个开出的号码都可以买单双、号码还有大小,买单双就是开出的号码里面买单数还是双数（1、3、5、7、9是单，2、4、6、8、10是双），赔率是100赔94，买号码就是开出的号码里面买一个数，赔率是100赔970，买大小就是开出的号码里面买是大号码还是小号码（1、2、3、4、5是小号码，6、7、8、9、10是大号码），赔率是100赔94。返点大概是2.5%。
其是从2016年5月份开始从事时时彩网络赌博，一直至今。时时彩网络赌博从低到高分别是会员、代理、总代理、股东、分公司，总公司。其在时时彩网络赌博中充当股东（总代理）的角色，其可以直接开代理号给下家。其的主要分工是：主要是其要把上线给其的赌博网站的盘口（即赌博网站的账号和密码）再开设几个代理账户发给其的下线（即代理，代理只能开会员号），其的下线在开码前自己通过下面的会员号下好单，等码开出来以后网站会自动算出谁赢了钱，谁输了钱，然后其就会上网去看下每个会员号中奖的结果，其会一一与每个下线进行赌博资金结算。其与上线没有见过面，只知道他的绰号叫“学老古”，都是用电话和微信联系，但是其现在想不起他的电话和微信。
“细古”（即被告人张勤才）是在2016年7月份在其这里拿的代理盘，拿的时间是在2016年7月份到2016年10月底，他每天的下注金额平均下来有2万元的样子，累计240万元，其是开了一个20万的“盘”给“细古”，“细古”是通过银行转账的方式与其进行赌博资金结算，“细古”的输赢情况其不知道。“时生叔”（即张某4）是2016年12月底在其这拿的代理盘，拿的时间是在2016年12月份底到2017年2月，他每天的下注金额平均下来有5万元的样子，累计200万元，其是开了一个30万或40万（具体是哪个其不记得了）的“盘”给“时生叔”，“时生叔”是通过银行转账的方式与其进行赌博资金结算，他的输赢情况其也不清楚。张某3是在2017年1月份底到2017年3月初在玩时时彩的（只有二个多月），他每天的下注金额平均下来有5万元的样子，累计300万元，其是开了一个15万的“盘”给张某3（但是他的额度是总变的，在10万一30万之间变动），张某3是通过银行转账的方式与其进行赌博资金结算，但是张某3并不是直接和其联系的，是其开了一个代理号给张某5，然后张某5开了一个会员号给张某3，张某5是张某3的上线，其是张某5的上线，张某3在其这里是输了钱的，具体输了多少其不知道。他们是从每期的投注额抽千分之五作为报酬。
其都是通过张某1、张某2、黎某1的三张农业银行卡进行赌博资金结算的。这3张卡都是其专门用来赌博资金结算的账户。张某3和张泉名字开户的银行卡都是张某3提供的账号，这些所有的银行转账都是其与张某3之间的赌博资金结算，刘某5和冯某1名字开户的银行卡都是“细古”提供的账号，这些的银行转账都是其与“细古”之间的赌博资金结算。王某2名字开户的银行卡是“时生叔”提供的账号，这些所有的银行转账都是其与“时生叔”之间的赌博资金结算。
2016年6月至2017年3月期间，其累计接受下线投注9个月，累计270天左右，按每天平均投注赌博金额15万元左右，其累计接受下线投注金额4000余万元。其每期从中吃10%至30%不等的投注金额，累计非法获利约100余万元，其赚取的钱都在其持有的张某1账户。
、被告人张泉的供述，证实其从事的时时彩网络赌博又称为“北京赛车”，地下时时彩是跟中国福利彩票的时时彩同步进行的，总共要开10个号码，从1到10，从早上9点开始到晚上12点结束，每5分钟一期，总共有180期。玩法有买单双、号码还有大小，任何一个开出的号码都可以买单双、号码还有大小,买单双就是开出的号码里面买单数还是双数（1、3、5、7、9是单，2、4、6、8、10是双），赔率是100赔94，买号码就是开出的号码里面买一个数，赔率是100赔970，买大小就是开出的号码里面买是大号码还是小号码（1、2、3、4、5是小号码，6、7、8、9、10是大号码），赔率是100赔94。返点大概是2.5%。时时彩网络赌博的结构从低到高分别是会员、代理、总代理、股东、分公司，总公司。会员就是庄家给其一个账号、密码和赌博网址，其就可以进行时时彩赌博，也是有返点的；代理的级别就比会员高，代理可以开会员号，代理的返点也比会员高。其是充当代理的角色，其的主要分工是：通过庄家给其的赌博网站的盘口（即赌博网站的账号和密码），然后其通过自己的账号再开设几个会员号（每个会员号额度不同）给其的下线，其的下线在开码前通过会员号下单，等码开出来以后，网站会自动算出谁赢了钱，谁输了钱，然后其就会上网去看下每个会员号中奖的结果，其会一一与每个下线进行赌博资金结算，结算完以后其再和其的上线进行赌博资金结算。其
其从2016年3月左右开始从事时时彩赌博。2016年3月到2016年7月，其的上线是张淡云，当时其在张淡云处拿到的是一个会员号，当时的返点是2.5%，他给其的额度是100万；2016年7月份开始，其的上线换成了微信名为“瑞藏”的人，其在此人处拿的是一个代理号，返点是2.7%，额度是20万；2016年8月份，其上线又换成了一个微信名为“远航《细赢》”的人，其在这个人这里是代理号，返点是2.7%，额度是20万。2016年7月至8月，其分别从微信名为“瑞藏”和“远航《细赢》”这里获得代理账号，其给刘某3开的是赌博会员账号，账号额度是10万，其给刘某3的返点是2.5%，赚取0.2%个返点的利润。2016年7月左右的赌资结算是用刘某3的银行卡进行的。后来其知道张某3用该会员号赌博时，张某3也直接通过他自己的银行卡跟其进行赌资结算，其就没有抽取该会员号的返点了。2016年10月至11月，其用微信名为“远航《细赢》”这里获利的代理账号，给江杞峰开的赌博会员账号，给他的返点是2.7%，其没有赚取利润。这些账号、密码和赌博网址大概一个月会变一次，其已经有好几个月没玩了，以前的账号、密码和赌博网址其都不记得了。
刘某3是从2016年7月开始一直到2017年2月左右在其这边进行赌博投注的，投注金额是350万元左右，不过大部分都是其弟弟在玩，其中可能只有30万到40万是刘某3本人在玩。江某是从2016年10月开始在其给他开设的会员号下注的，大概有20万到30万左右。其做代理期间，共接收赌博投注金额约有400万元（500万元）左右。按投注金额千分之二抽取水钱，其从刘某3那里盈利有一万多。其自己从事时时彩网络赌博盈利三十多万。多的时候非法获利有四十万元，其全部输了，后面自己输了有六十万元。
他们都是通过银行汇款的方式进行资金结算的。其用的是户名：张泉，卡号：62×××74这张银行卡，这张银行卡就是其专门用来进行地下时时彩网络赌博资金结算的。刘某3名字开户的银行卡都是其的下线刘某3提供的账户，这些银行转账都是其与刘某3之间的赌博资金结算。
19、被告人张勤才的供述，证实其在六合彩赌博和时时彩活动中是个代理，其发了盘下去。其是在2015年12月份的时候开始从事“地下六合彩赌博”的。“地下六合彩赌博”中可简单分为庄家、写单的人员、码民等角色，其在“地下六合彩赌博”从事写单的角色。主要是通过庄家给其的赌博网站的盘口（即赌博网站的账号和密码），然后其通过其自己的账号再开设几个会员号（每个会员号的额度不同）给其的下线（因为账号随时变动，其要把最新的会员号发给下线的），其的下线在开码前自己通过会员号下单就好，等码开出来以后，网站会自动算出谁赢了钱，谁输了钱，然后其就会上网去看下每个会员号中奖的结果，其会一一与每个下线进行赌博资金结算，结算完以后其再和其的上线进行赌博资金结算。其的上线有两个，分别是张某8和张某10。张某8（张某10的方式和张某8一样）给了其一个网站，同时给了其一个进入网站的账户和密码，进去后,其在里面会有一个信用额度,一开始是5万（最高的时候额度是30万，现在是10万的额度）,如果不够的话其可以随时要张某8提高额度,其可以在里面开几个会员账号给下线(信用额度不一样,总的额度不超过其账号的额度),其的下家只要通过电脑登录进去，然后把每期要报的号码多少钱填进去就可以,其可以在其的账号里面看到他们投注的情况。每期结果出来之后，其只要再登录进那个网站，就知道这一期其该付多少钱给庄家，或者庄家要给其多少钱,以及其要给多少钱给下家,网站里面会直接算好帐，不需要其自己再去算了。
张某8给其的网址就是we.zk668.con，其在里面的账户是qw816，密码是：aass1122,其还开了几个盘口给其的下线。张某10给其的网址就是www.xkw05.xyz，其在里面的账户是：cv8166，密码是：aass1122,其还开了几个盘口给其的下线。所谓“盘”就是其提供给下线的会员号（包括赌博网站网址，账号、密码），每个盘的额度是不一样的，其可以调节。其是通过名字分别为严某、冯某1、吴某1、张勤才的四张农业银行卡进行赌博资金结算的，张某8是通过名字分别为丘金运、张某9的2张农业银行卡进行赌博资金结算的，张某10是通过名字分别为张某6、张某10的两个农业银行卡进行赌博资金结算的。严某、冯某1、吴某1、张勤才的4张银行卡都是是其专门用来赌博资金结算的账户。
其的下线有易某2、李某1、叶玉兰、刘某4、邱某某、刘某5、“小蜘蛛”等人。李某1是在2015年6月份到2016年5月在其这从事地下六合彩的，算下来从事了60期地下六合彩（一个月12期），他每期的金额平均下来有2万元的样子，累计120万元，其是开了一个3万的“盘”给李某1，李某1是通过银行转账的方式与其进行赌博资金结算。李某1是通过李某1、易某3的农业银行卡与其进行结算。其反正使用的就是严某、冯某1、吴某1、张勤才这4个农业银行账户。
叶玉兰是在2016年5、6月到2017年5月在其这从事地下六合彩的，算下来从事了180期地下六合彩（一个月12期），她每期的金额平均下来有8000元的样子，累计144万元，其是开了一个1万的“盘”给叶玉兰，叶玉兰是通过银行转账的方式进行赌博资金结算，叶玉兰是通过名字为叶玉兰、王某3的农业银行卡与其进行结算的，有时候她直接会柜员机现存到其的专业赌博账户。后期其和叶玉兰基本上都是通过微信联系。其使用冯某1、吴某1的农业银行账户和叶玉兰转账赌资。邱某真的银行账户是其给叶玉兰，其让她转账赌资到这个账户上，张某6的银行账户是其上线的银行账户，是其提供给叶玉兰的，其让她直接转账给其的上线。
其是在2016年7月份开始从事时时彩赌博代理。其的上线有两个，2016年7月份到2016年11月份其的上线是“狂彬”（即被告人张彬彬），2016年11月中旬到2017年3月底其的上线是张庆炎。“狂彬”给其的赌博网站其不记得了，张庆炎给其的网址就是168198.com，其的账户是qw6688po，密码是aaa111，其开了2个盘口给其的下线，他们的账户其不记得了。下线分别是“文某”、张某11。其是通过名字分别为冯某1、吴某1的2张农业银行卡进行赌博资金结算的。张某1和黎某1的银行账户是其的上线“狂彬”提供给其的，这些所有的银行转账都是其与“狂彬”之间的赌博资金结算，其还要其的下线刘某5转过钱给“狂彬”，这笔钱也是其与“狂彬”之间的赌博资金结算。王某2和张庆炎的银行账户是其的上线张庆炎提供给其的，这些所有的银行转账都是其与张庆炎之间的赌博资金结算。
自2015年12月至2017年5月其从事六合彩赌博活动期间，其平均每期接受下线投注额度20万元左右，总共接受他人投注有225余期，累计接受下线投注额度5000万元左右。其以每期投注额度千分之五来从中获利，从而其从事六合彩赌博活动期间非法获利有25万元左右。另外，自2016年7月至2017年5月其从事时时彩赌博活动期间，其平均每天接受下线投注金额3万元，总共接受他人投注有300多天，累计接受下线投注额度有1000万元左右，按以投注额度千分之五来从中获利，其从事时时彩赌博活动期间非法获利有5万元，而其从事网络赌博活动期间非法获利有30万元。（2015年11月至2017年6月，其从事网络赌博活动20个月，一个月多的时候有一万二、三千元，少的时候有五、六千元，平均每个月非法获利八、九千元，非法获利20万元）
20、被告人叶玉兰的供述，证实“六合彩”赌博活动中分为庄家、代理、会员、码民等角色。2016年5月份（6月份）左右，邻居易某2得知其在家附近写六合彩码单，易某2就向其提起给其介绍一个上线，其也想从上线处赚取点水钱，于是其就和广东上线进行了联系。其和广东上线一般是通过短信、微信、电话等方式进行联系。其不清楚广东上线的具体身份，只清楚姓张，男，电话号码是155××××1240，其的手机里存了的名字是广某，微信名是“顺德”，头像中间有一个很大的“福”字，绑定的电话号码也是155××××1240。之后其就在家附近开始接别人的单，然后把单通过微信报给其的这名广东上线。这名广东上线再将其的买码信息下注到给其开通的赌博网站会员账号内。由于其不太会操作网络，所以其就将买码信息通过微信发给其的广东上线，由他帮其操作。
其在广东上线处参与过150余期六合彩赌博，每期少的时候四、五千元，多的时候有一、二万元，平均每期六合彩投注赌博金额有七千元左右，累计投注赌博金额有100余万元。主要是其自己参与的，别人在其这里的只在少数。其们主要是通过银行卡转账的方式进行资金结算。其与上线进行赌博资金往为使用过二张农业银行卡，这二张农业银行卡是其专门用于进行六合彩赌博的。其中一张是其自己的名字，账号是62×××73；另外一张是其妹夫的名字，账号是62×××78。冯某1、吴某1、邱某真和张某6这些都是广东上线使用的账户，其和这些账户之间的往来都是赌资往来，一般买码的人在其这里买码后，把现金拿给其，其通过银行卡转账给广东上线，如果有人中了奖，上线要赔钱，也会通过银行卡转账转给其，其再把钱取出来拿现金给中了奖的人。
开户名为叶玉兰的农业银行账号62×××73开户至今，共收到开户名为冯某1的银行账号62×××71汇款40000元；共向开户名为冯某1的银行账号62×××71汇款340000元。这些钱是六合彩赌博资金，其汇给冯某1的钱是其汇给广东上线的钱，冯某1汇给其的钱是其赚的钱。
开户名为严某的农行帐号62×××71共汇给开户名为叶玉兰的农业银行帐号62×××18银行卡150000元。这150000元是其的邻居易某2拿其的银行卡收的赌资。其没有用这张卡与广东上线进行过赌博资金往来。
开户名为冯某1的农业银行帐号62×××71共收到开户名为王某3的农业银行帐号62×××78汇款50000元；共给王某3的农业银行帐号62×××78汇款40000元。吴某1的农业银行帐号62×××75开户至今，共收到王某3的农业银行帐号62×××78汇款300000元钱。这些钱都是六合彩赌博资金。
有一个本地小乃，其也报了单过去，他的微信号昵称是“天空1”，没有绑定电话，他会直接到其店里来拿现金。他这里主要只报特码，抽水也是按照百分之十的比例抽。总共报的单也就是1万多一点，其抽水抽了1千元左右。
其想通过从事六合彩赌博写单赚点水钱。按照百分之二至百分之三左右的抽水比例计算，其总的投注金额约一百万元，从而其总的抽水非法获利为2万至3万元。
“老周”、刘某2、刘某1、易某1、桐田妇女、陈某、王某4，桐田小乃等人在其这里买码。刘某2（微信号昵称是“在水一方”）是从3、4个月前开始在其这里买码的，她每期买的不是很多，其总共帮她报了1万多元钱的单，通过微信在其这边进单，通过现金结算赌资；刘某1（微信号昵称是“秋某”）是从今年4月份左右开始在其这里买的，有一期没一期的，买的数额也不是很大，其总共帮她报了3千元左右，通过微信在其这边进单，通过现金结算赌资；易某1（微信昵称就是易某1）从去年年底开始在其这里买码，她买的期数虽然不多，但是数额的比较大，动不动就上万，其帮她报了十余万元的单，通过微信在其这边进单，通过微信转账结算赌资，但她还欠了其约10万元未付；王某4（微信号昵称是“地雷战士”）是2017年5月至6月在其这里买码的，他在其这里买的非常少，总共加起来也就是几百元钱，通过微信在其这边进单，通过现金结算赌资。
另查明，本案在侦查过程中侦查机关依法扣押了被告人张彬彬的涉案赌资100万元、张泉的涉案赌资20万元，张勤才的涉案赌资30万元、叶玉兰的非法获利3万元。并依法从叶玉兰处搜查并扣押两台手机、1张银行卡、1台笔记本电脑；从张勤才处搜查并扣押两台手机、两张银行卡；从张彬彬处搜查并扣押3张银行卡、1张身份证、1个U盘；从张泉处搜查并扣押1台电脑主机、1个K宝、6张银行卡、1台手机。该事实有经过庭审质证、认证的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单在卷予以证实。
本院认为，被告人张彬彬利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人张泉、张勤才利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人叶玉兰以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控四被告人的罪名成立，对四被告人均应依法惩处。关于本案共同犯罪认定问题：被告人张彬彬在其参与的网络赌博犯罪中系邀集者，为网络赌博犯罪的上线，被告人张勤才系其参与的网络赌博犯罪中的下线，二被告人间有赌博的犯罪合意，同时二被告人明知赌博是非法的仍积极参与，应认定为共同犯罪。在共同犯罪中，被告张彬彬起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张勤才起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。四被告人均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；四被告人在侦查期间积极退赃，可酌情从轻处罚；四被告人积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，对被告人张彬彬、张泉、叶玉兰依法从轻处罚，对被告人张勤才依法减轻处罚。被告人张彬彬的辩护人提出被告人张彬彬是从犯的辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。其他辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人张泉提出其是从犯的辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳；其他辩护意见与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人张勤才的辩护人提出被告人张勤才是从犯，并积极缴纳罚金的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条第（二）项、第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见>》第一条、第三条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人张彬彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳七十万元，未缴纳部分限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
二、被告人张泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三十二万元，未缴纳部分限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
三、被告人张勤才犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳十五万元，未缴纳部分限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
四、被告人叶玉兰犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，未缴纳部分限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）
五、公安机关在侦查阶段依法扣押的被告人张彬彬的涉案赌资一百万元，被告人张泉的涉案赌资二十万元，被告人张勤才的涉案赌资三十万元，被告人叶玉兰的非法获利三万元予以没收，上缴国库。
六、萍乡市公安局湘东分局所扣押并随案移送的被告人张彬彬用于作案的3张银行卡、1个U盘；被告人张泉用于作案的1台电脑主机、1个K宝、6张银行卡、1台手机；被告人张勤才用于作案的2台手机、2张银行卡；被告人叶玉兰用于作案的2台手机、1张银行卡、1台笔记本电脑予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 欧阳桂萍
审 判 员 易 平 艳
人民陪审员 邱 新 萍
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 王 诗 雪