山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0683刑初312号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人沙某某，女，1961年11月29日出生于山东省莱州市，汉族，小学文化，农民。2017年9月13日因涉嫌诈骗，被莱州市公安局刑事拘留；同年10月21日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局取保候审。
被告人王某某，女，1975年3月27日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民。2017年9月13日因涉嫌诈骗，被莱州市公安局刑事拘留；同年10月21日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局逮捕。现羁押于烟台市看守所。
辩护人王书明，山东平文律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1970年5月26日出生于山东省莱州市，汉族，小学文化，农民。2017年12月7日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局取保候审。
莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2018]315号起诉书指控被告
人沙某某、王某某、刘某某犯诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁出庭支持公诉，被告人沙某某、王某某及辩护人王书明、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，2016年9月至2017年6月份期间，被告人沙某某、王某某、刘某某预谋用虚假身份与人相亲，并以索要见面钱、认门钱、彩礼钱等名义诈骗他人钱财，同时明确分工，由王某某冒充相亲女方，沙某某冒充相亲女方的姨并负责寻找目标，刘某某冒充相亲女方的姐姐，负责在见面时编造理由索要钱财。其中沙某某、王某某参与诈骗4次，涉案金额人民币44791元；刘某某参与诈骗3次，涉案金额共计人民币39991元。具体犯罪事实如下：
1、2016年9月份的一天，被告人沙某某通过微信和汤某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“李萍”的被告人王某某介绍给汤某某认识。后被告人沙某某、王某某、刘某某先后以索要见面费、彩礼钱为名诈骗汤某某人民币11600元。
2、2016年12月份的一天，被告人沙某某通过微信和宋某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“潘艳”（音）的被告人王某某介绍给宋某某认识。后被告人刘某某、沙某某、王某某先后以索要看家钱、提亲钱为名诈骗宋某某人民币9600元。
3、2017年4月份的一天，被告人沙某某通过微信和史某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“王艳”的被告人王某某介绍给史某某认识。后被告人刘某某、沙某某、王某某先后单独或共同以索要见面费、彩礼钱为名诈骗史某某人民币18200元及黄金脚链一条。经鉴定，被诈骗的黄金脚链价值人民币591元。
4、2017年6月份的一天，被告人沙某某通过微信和盛某某取得联系，后被告人沙某某、王某某以介绍对象、索要定亲钱为名骗取盛某某人民币4800元。
2017年9月13日，被告人沙某某、王某某被抓获归案；同年12月7日，被告人刘某某主动到公安机关投案。
归案后，被告人沙某某、王某某退赔被诈骗人员绝大部分损失。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人沙某某、王某某、刘某某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人王某某、沙某某、刘某某对起诉书指控的事实均无辩解。
被告人王某某的辩护人王书明的辩护意见是，被告人王某某没有前科，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，其家人对被害人积极赔偿，同时其家中有两个未成年的孩子需要照顾，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年9月至2017年6月份期间，被告人沙某某、王某某、刘某某预谋用虚假身份与人相亲，并以索要见面钱、认门钱、彩礼钱等名义诈骗他人钱财，同时明确分工，由王某某冒充相亲女方，沙某某冒充相亲女方的姨并负责寻找目标，刘某某冒充相亲女方的姐姐，负责在见面时编造理由索要钱财。其中沙某某、王某某参与诈骗4次，涉案金额人民币44791元；刘某某参与诈骗3次，涉案金额共计人民币39991元。具体犯罪事实如下：
1、2016年9月份的一天，被告人沙某某通过微信和汤某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“李萍”的被告人王某某介绍给汤某某认识。后被告人沙某某、王某某、刘某某先后以索要见面费、彩礼钱为名诈骗汤某某人民币11600元。
2、2016年12月份的一天，被告人沙某某通过微信和宋某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“潘艳”（音）的被告人王某某介绍给宋某某认识。后被告人刘某某、沙某某、王某某先后以索要看家钱、提亲钱为名诈骗宋某某人民币9600元。
3、2017年4月份的一天，被告人沙某某通过微信和史某某取得联系后，以介绍对象为名，将虚假姓名为“王艳”的被告人王某某介绍给史某某认识。后被告人刘某某、沙某某、王某某先后单独或共同以索要见面费、彩礼钱为名诈骗史某某人民币18200元及黄金脚链一条。经鉴定，被诈骗的黄金脚链价值人民币591元。
4、2017年6月份的一天，被告人沙某某通过微信和盛某某取得联系，后被告人沙某某、王某某以介绍对象、索要定亲钱为名骗取盛某某人民币4800元。
2017年9月13日，被告人沙某某、王某某被抓获归案；同年12月7日，被告人刘某某主动到公安机关投案。
归案后，被告人沙某某、王某某、刘某某已退赔被诈骗人员全部损失。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）案件来源、破案经过、抓获材料、受案登记表、立案决定书、证明一份，证实本案发破案经过及被告人归案情况。
（2）在逃人员登记表、户籍证明、前科查询证明，证实被告人沙某某、王某某、刘某某的身份，该作案时均已达到刑事责任年龄，均无违法犯罪前科记录。
（3）扣押物品清单、发还清单及扣押物品照片各1份，证实公安机关于2017年9月13日从王某某处扣押兔子形黄金吊坠一个，王某某称该吊坠系史某某给其买的黄金脚链毁了后改成了兔子形吊坠。公安机关于2017年11月15日将该吊坠发还史某某。同时证实了该吊坠的特征。
（4）接受证据清单1份，盛某某通话记录3页，证实盛某某于2017年7月15日11:22:12；7月17日9:35:15；7月25日10:37:02、11:28:22；7月26日10:25:12（主叫）多次与手机号1719634****通电话，一次主叫，其他均为被叫。
（5）调取证据清单、宋某某邮政银行账户交易明细各一份，证实宋某某于2017年1月12日在邮政局驿道营业厅现金开卡，卡号6217994560018311****，存入人民币8000元，2017年1月13日，该卡通过ATM机四次取款8000元。
（6）谅解书、收条、身份证复印件各4份、谅解书二份、山东省非税收入通用票据一份，证实沙某某分别赔偿汤某某损失5000元、史某某损失16000元、宋某某损失10000元、盛某某损失2800元，四证人均对沙某某表示谅解，要求司法机关对其从轻处罚；王某某分别赔偿汤某某损失5000元、盛某某损失2000元，二被害人对被告人王某某表示谅解；被告人刘某某分别赔偿汤某某损失1600元、史某某损失2200元。
2、鉴定意见
莱州市价格认证中心价格认定结论书一份，证实被诈骗黄金脚链（足金、1.97g）在基准日2017年5月13日的价格为人民币591元。
3、辨认笔录
辨认笔录16份，证实被告人王某某辨认出该伙同沙某某、刘某某骗取彩礼的驿道男子就是受害人宋某某；辨认出伙同其骗取彩礼的另外两个嫌疑人分别是沙某某、刘某某。宋某某、汤某某、史某某分别辨认出向其骗取彩礼的三被告人分别是沙某某、刘某某、王某某；盛某某辨认出向其骗取彩礼的被告人王某某、沙某某。沙某某辨认出同案犯刘某某，未辨认出王某某。
4、证人证言
（1）证人汤某某证实，该被化名为李萍的被告人、自称是李萍的姐姐和姨的人，以找对象的名义前后两次以看家费、下彩礼为由分别骗取2800元、8888元以及香烟等财物，价值共计11868元的过程。
（2）证人宋某某证实，该被化名为“潘燕”的被告人以及“媒人”和自称被告人的姐姐以相亲的名义先后两次以看家费、彩礼钱为由骗取3800元、8800元共计12600元的经过。
（3）证人史某某证实，该通过微信聊天与自称叫“王艳”的被告人见面，后被“王艳”、自称“王艳”的姐姐和姨的人以相亲的名义骗取见面费、改口费、彩礼钱、黄金脚链等财物共计20200元的经过。
（4）证人盛某某证实，该通过微信聊天被被告人沙某某骗来，与被告人王某某相亲，后被骗取彩礼4800元的经过。
（5）证人张某某证实，该曾拉着三被告人到过驿道镇找宋某某相亲要钱的经过。
5、被告人供述
（1）被告人王某某供述，该伙同另两名被告人以相亲为名骗取四名受害人钱财的经过，该供述与被告人沙某某供述、四名证人证言、证人张某某证言相互印证。
（2）被告人沙某某供述，该伙同王某某、刘某某以相亲为名骗取三人钱财及其与王某某骗取一人钱财的经过。
（3）被告人刘某某供述，沙某某提出由王某某冒充相亲女方，沙某某冒充王某某的姨兼媒人、该冒充王某某的姐姐，以相亲的名义骗取钱财。三人先后骗取汤姓男子11600元、宋姓男子8800元、史姓男子17600元的经过。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人沙某某、王某某、刘某某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的私人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某、沙某某、刘某某诈骗的事实及罪名均成立。但被告人沙某某、王某某归案后能够如实供述所犯罪行；被告人刘某某主动投案，归案后如实供述所犯罪行，构成自首，均依法予以从轻处罚。三被告人积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，均可酌定予以从轻处罚。被告人沙某某、刘某某在共同犯罪中作用较王某某小，酌定予以从轻处罚。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第五十三条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已交纳）。
二、被告人沙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已交纳）。
三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李进林
人民陪审员 徐建美
人民陪审员 王志成
二〇一八年六月二十二日
书 记 员 贺 蓉