河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终318号
原公诉机关淮阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王志红，男，1985年11月12日生于河南省商水县，汉族，高中文化，农民，住商水县。因犯敲诈勒索、盗窃罪于2010年7月27日被周口市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元，于2014年6月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2016年12月17日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月21日被执行逮捕。
辩护人许庆丰，河南陈州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王俊红，乳名牛、又称阿牛，男，1987年5月17日生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住商水县。因犯抢劫罪于2009年11月11日被商水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元，于2012年4月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2016年12月16日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月21日被执行逮捕。
上诉人（原审被告人）张国顺，男，1986年10月26日生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌诈骗罪于2016年12月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年1月21日被执行逮捕。
辩护人任崇周，河南团结律师事务所律师。
原审被告人袁玲玲，女，1989年2月14日生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月6日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月16日被执行逮捕，于2017年3月30日被淮阳县公安局取保候审，于2017年9月1日被淮阳县人民法院决定取保候审。
原审被告人王中葵，男，1988年8月4日生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月2日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月16日被执行逮捕。2018年4月1日因一审刑期已满被淮阳县人民法院取保候审。
淮阳县人民法院审理淮阳县人民检察院指控的被告人王志红、王俊红、张国顺犯诈骗罪，被告人王中葵、袁玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，该院于2017年10月23日作出（2017）豫1626刑初559号刑事判决书。被告人王志红、王俊红、张国顺、王中葵提出上诉。周口市中级人民法院于2017年12月25日作出（2017）豫16刑终600号刑事裁定书，撤销淮阳县人民法院原判，发回淮阳县人民法院重新审判。该院于2018年3月21日作出（2018）豫1626刑初38号刑事判决书。宣判后，原审被告人袁玲玲、王中葵服判未上诉，原审被告人王志红、王俊红、张国顺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，查阅了本案的卷宗材料，听取了辩护人意见，讯问了被告人，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2016年11月至2016年12月15日期间，被告人王志红通过微信提供资料给王俊红，王俊红让被告人张国顺办理POS机，张国顺办理了四台P**机，分别是：周口华丽服装（POS机绑定卡号为62×××80）、周口德润混凝土（POS机绑定卡号为62×××68）、许昌万达建材（POS机绑定卡号为62×××15）、天津珠宝。被告人王俊红将卡号为62×××80、62×××68二台P**机拿走，另二台由张国顺保存，后张国顺将其中的一台P**机激活，加上王俊红在外地办理的一台P**机租给别人。后被告人王志红、王俊红、张国顺伙同他人，多次冒充消防、武警总队以购买器材等名义，骗取被害人董某人民币20000元，被害人徐某人民币200000元，被害人毕某1人民币182700元，被害人刘某1人民币49000元，被害人童某1人民币174000元，被害人呼水堂人民币98000元，被害人刘某2人民币35000元，被害人黄某人民币60000元，被害人吴某1人民币129000元，被害人周某人民币66000元，被害人陈某人民币64000元，被害人刘某3人民币57000元，被害人吕某人民币49000元，被害人吴某2人民币48000元，被害人方某人民币78000元，被害人卓某人民币20000元，共16名被害人，总计款人民币1329700元。
2016年12月16日，公安机关从被告人王俊红身上搜出62×××80卡、62×××68卡二张。通过调取视频监控，王志红、王俊红分别持62×××15卡在ATM机上取款。后由被告人王志红取款54500元，被告人王俊红取款307200元、被告人袁玲玲取款117400元，被告人王中葵取款62100元，共取款人民币541200元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）被告人王志红、王俊红、张国顺、王中葵、袁玲玲户籍证明，被告人王中葵、袁玲玲、张国顺在辖区内无违法犯罪前科。
（2）商水县人民法院（2009）商刑初字第81号刑事附带民事判决书、周口市中级人民法院（2009）周少刑初字36号刑事判决书证明。
（3）扣押物品清单证实：在被告人王俊红身上搜查的银行卡号为62×××80卡、62×××68卡两张邮政储蓄卡，该卡绑定王俊红办理的POS机，在张国顺住处搜查旧POS机10台，新P**机4台，66张银行卡，7部手机，5张居民身份证，现金8万元，优盘4个，台式电脑1台，笔记本电脑2台，
（4）银行交易记录证实：被告人王俊红用62×××80卡、62×××68卡两张邮政储蓄卡取钱事实。
（5）中国银行跨行交易记录显示：卡号为62×××51、62×××02开户名叫罗学吕的银行卡在周口市川汇区周天福珠宝店、周口市德润混凝土商户POS机刷卡事实。卡号为62×××04，开户名为李海涛的银行卡在被告人王俊红的POS机上刷卡事实。
（6）视频截图证实：被告人王中葵、王俊红、王志红以及袁玲玲在周口市多家银行取现事实。
（7）涉案银行卡在被告人王俊红办理POS机刷卡记录证实：涉案的银行卡号为：62×××04卡（徐某被骗案）、62×××51卡、62×××02卡（童某1被骗案）、6236682870003794380卡（陈某被骗案）的银行卡在被告人王俊红办理的POS机（商户名为周口华丽服装POS机、周口德润混凝土POS机，许昌万达建材POS机、川汇区周天福珠宝POS机）上刷卡后，被告人王志红、王中葵、王俊红用绑定银行卡取现事实。
（8）商户名为周口华丽服装、周口德润混凝土，许昌万达建材、川汇区周天福珠宝四台中汇支付公司的POS机，商户名称、商户编号以及POS机绑定的银行卡分别为川汇区周天福珠宝，Z08000002239931,6212261717006558884;周口市华丽服装，Z08000002498346，62×××80；周口市德润混凝土有限公司，Z08000002221972,62×××68;许昌市万达建材，Z08000002414031,62×××15。
(9)被害人毕某2报案信息证实：毕某2共被骗取182700元。
（10）诈骗银行卡号刷POS明细：证明各被害人被骗银行卡刷被告人办理的POS机刷卡情况。
（11）被害人卓某报案信息证实：被诈骗20000元。
（12）被害人刘某1报案信息证实：被诈骗49000元。
（13）被害人吴某2报案信息证实：被诈骗48000元。
（14）被害人刘某2报案信息证实：被诈骗35000元。
（15）申请书、证明、诊断证明证实：被告人袁玲玲有三个未成年孩子，最小儿子胡金林患有脑瘫，生活不能自理。
2、证人证言
（1）被害人徐某陈述：被骗人民币200000元
（2）被害人童某1陈述：被骗取174000元钱。
（3）被害人陈某陈述：被骗了64000元钱。
（4）被害人吴某1陈述：分两次被骗75000元、54000元。
（5）被害人童某2陈述：被骗20000元。
（6）蔡静丹证言：老板童某2打电话,他说可能被骗了，他就报警了。
（7）被害人周某陈述：被骗66000元，后来报警了。
（8）被害人方某陈述：被骗现金78000元。
（9）范文星证言：我老板呼水堂被骗98000元。
（10）被害人刘某3陈述：我被诈骗57000元。
（11）被害人黄某陈述：后我被骗了60000元。
（12）被害人吕某陈述：我共被骗49000元。
（13）被害人刘某1陈述：我共被骗了49000元。
（14）被害人吴某2陈述：我被骗了48000元。
3、被告人的供述
（1）被告人王俊红供述：帮王志红找张国顺办理的pos机，并帮助取钱等情况。
（2）被告人张国顺供述：我帮王俊红办理的pos机及帮助其去银行取钱等情况。
（3）被告人王志红供述：让王俊红找人办理的pos机及让王俊红帮助在银行取钱等情况。
（4）被告人王中葵供述：帮助王俊红去银行取款情
（5）被告人袁玲玲供述：我总共帮王俊红和张国顺去银行取了大概有十几万元等情况。
二、2015年1月4日，被告人张国顺在网上以有辆走私车要卖为由，骗取被害人杨某人民币6500元。
上述事实，被告人张国顺在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、被害人杨某陈述、证人张某的证言等证据证实，足以认定。
淮阳县人民法院认为：被告人王志红、王俊红、张国顺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王中葵、袁玲玲明知赃款予以帮助取出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王志红、王俊红、张国顺在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王志红、王俊红在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。遂判决如下：
1、被告人王志红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元；2、被告人王俊红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元；3、被告人张国顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20000元；4、被告人袁玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元(已缴纳)；5、被告人王中葵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)；6、淮阳县公安局依法扣押的被告人王志红、王俊红、张国顺涉案款共计104500元，由扣押机关依法处理；7、被告人王志红、王俊红、张国顺剩余的涉案赃款436700元，依法予以追缴；8、责令被告人张国顺退赔被害人杨某被骗款6500元；9、作案工具旧POS机10台、POS机4台、银行卡66张、手机7个、U盘4个、台式电脑1个、笔记本电脑2个，依法予以没收（由扣押机关上缴国库）。
上诉人王志红上诉称：我只办理了二台P**机。其辩护人辩护意见：王志红的行为应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
上诉人王俊红上诉称：犯诈骗罪事实不清、证据不足，应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不应定主犯，量刑重。
上诉人张国顺上诉称：“周口华丽服装”、“许昌万达建材”、“周口德润混凝土”是我办理的，但我没有参与诈骗和取钱，我租给别人的两台是“天津珠宝”和王俊红在别处办的POS机。我是做POS机销售的，查询后台是售后服务，并不知道他们查询的目的。其辩护人辩护意见：张国顺犯诈骗罪事实不清、证据不足，量刑重。
经审理查明：二审查明的事实和证据与一审相同，原审证据来源合法，事实清楚，足以认定，本院予以确认。经查，上诉人王俊红让上诉人张国顺办理的四台P**机，王俊红取走两台“周口华丽服装”、“周口德润混凝土”使用，但根据取款监控录像显示，王志红和王俊红又使用了“许昌万达建材”这台P**机，原审认定的事实都有上诉人王志红、王俊红及原审被告人王中葵、袁玲玲在自动取款机上取款时的视频监控录像以及原审被告人袁玲玲供述帮助上诉人王俊红和张国顺去银行取款的情况等证据在卷佐证。本案属共同犯罪，上诉人王志红、王俊红、张国顺在共同诈骗中均积极主动，均是主犯，只是分工不同，原审根据上诉人王志红、王俊红、张国顺的犯罪事实和综合其他犯罪情节等情况予以量刑合适。故上诉人王志红、王俊红、张国顺的上诉理由和各辩护人辩护意见均不能成立。
本院认为，上诉人王志红、王俊红、张国顺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人王中葵、袁玲玲明知赃款予以帮助取出，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王志红、王俊红、张国顺的上诉理由及各辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。原审程序合法，定性准确，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘中根
审 判 员 张福友
代理审判员 魏尚伟
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 马清源