广东省四会市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1284刑初38号公诉机关广东省四会市人民检察院。被告人农某，男，1982年7月19日出生，汉族，小学文化，户籍地：广西壮族自治区蒙山县。因本案于2017年11月3日被抓获，同年11月4日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于四会市看守所。指定辩护人莫俊杰，广东圣禾律师事务所律师。四会市人民检察院以四检刑诉〔2018〕19号起诉书指控被告人农某犯诈骗罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员王新建出庭支持公诉。被告人农某及其指定辩护人莫俊杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年l1月3日，被告人农某伙同“阿某1”（真实姓名张江初，在逃）及“阿某1”的朋友三人去到四会市石某物色诈骗的对象。上午9时30分左右，农某在石某农商银行开始尾随被害人钟某1，然后在偏僻地段联合“阿某1”以“拾钱分钱”的形式对钟某1进行诈骗，当得知钟某1身上只有几百元现金以后，又从与钟某1对话过程中，套出其身上携带的农村信用储蓄卡密码，在此过程中，“阿某1”拿到钟某1的银行卡到银行取钱，取走人民币39500元后并把银行卡还给了钟某1，后被钟某1发觉被骗后报警。公诉机关据此认为，被告人农某无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人农某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人农某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。并提供了相应的证据材料。被告人农某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人农某的辩护人认为被告人农某是初犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年l1月3日，被告人农某伙同“阿某1”（真实姓名张江初，在逃）及“阿某1”的朋友三人去到四会市石某物色诈骗的对象。上午9时30分左右，被告人农某在石某农商银行开始尾随被害人钟某1，然后被告人农某驾驶摩托车行驶到被害人钟某1的面前，故意将事前准备好的现金丢在钟某1的面前然后离开，“阿某1”则当着钟某1的面拾起现金，并说要和钟某1分钱，后被告人农某返回问钟某1等是否捡到钱，当得知钟某1身上只有几百元现金以后，又从与钟某1对话过程中，套出其身上携带的储蓄卡密码，在此过程中，“阿某1”在被害人钟某1不知情的情况下，拿到钟某1的银行卡。被告人农某的同伙到银行取钱，取走被害人钟某1银行卡上的人民币39500元。后“阿某1”把银行卡还给了钟某1，被告人农某等逃离现场。钟某1发觉被骗后报警。认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证⑴受案登记表、立案决定书，证明案件的受理、立案经过。⑵抓获经过，证明被告人农某2017年11月3日被抓获的情况。⑶户籍信息及前科资料，证明被告人农某的身份情况。⑷搜查证及笔录、扣押清单、扣押决定书，证明公安机关依法对被告人农某进行人身搜查的情况，依法扣押了手机一台及人民币1700元、摩托车一台的情况。⑸银行交易流水明细，证明被害人钟某1的银行卡于2017年11月3日于四会农商银行石狗支行被人从柜台、ATM机共支取人民币39500元。⑹取款业务凭证扫描件，证明被害人钟某1的银行卡被提取款项情况。2、现场勘验笔录、辨认笔录⑴现场勘验笔录及现场照片，证明案发现场四会市石狗村委会岭仔岗村村道附近路段的勘验情况。⑵作案现场辨认笔录及指认照片，证明被告人农某对作案现场四会市贞山街道石狗镇温氏畜牧养殖有限公司门口、石狗镇岭仔岗村村口的指认情况。⑶辨认笔录、指认照片，证明农某对视频截图中实施诈骗的自己及同伙进行了指认；证人孙某指认出案发时到柜台办理涉案钱款业务的男子。3、视频资料，证明监控视频拍摄到被告人的同伙出现在四会农商银行石狗支行的情况。4、被害人钟某2的陈述摘录：2017年11月3日早上10时许，当我行驶到温氏公司附近时，我看到前面驾驶摩托车的男子掉了钱，我追不上该男子，后来我回头看见一男子步行到该处把钱捡了，捡钱男子说我跟我分钱，我就跟着他到了温氏公司对面的小村道里，捡钱男子数钱的时候，掉钱男子驾驶摩托车过来，看到我们问有没有捡到他掉的8000元。随后捡钱男子就拿出钱给掉钱男子看，掉钱男子说不是，然后让我也拿出来看一下，我拿出我身上的300元和零钱，掉钱男子看了就给回我。掉钱男子要求我们拿出银行卡检查是否把钱存到银行，捡钱男子就拿出一张银行卡并告知密码，然后掉钱男子就把银行卡还给了捡钱男子。接着我也把银行卡及密码告知掉钱男子，掉钱男子就走远我10米处打电话，过了几分钟就把银行卡还给我说没有存钱。当时捡钱男子就抢过我手中的银行卡随手塞到我后面的裤袋，并叫我收好。掉钱男子就说要回家看下是否把钱放家里，然后驾驶摩托车离开，约十分钟后，掉钱男子就回来了，并叫我们等待20分钟。我们三人就在该处等，期间捡钱男子从我后面裤头抽出银行卡放我手上，叫我收好。我等十多分钟，就要走。掉钱男子就跟我说，“阿伯，我刚才听到有人跟我说是一名年轻人捡了我的钱，不关你事。”掉钱男子就跟捡钱男子说：“你跟我出去把事情说清楚，这事不关阿伯的事。”然后两名男子离开。我发现受骗后就立刻到银行查看我的银行卡使用情况，银行业务告知我银行卡被取走39500元。我就报警。经辨认，被害人钟某2辨认出被告人农某。5、证人孙某的证言摘录：2017年11月3日11时10分左右，一名身材较胖的男子来到我工作的柜台，要取款两万，然后我就按照办理正常的业务流程要求该名男子在密码器输入密码，该名男子正确输入密码后，并在该取款业务凭证上签了一个名字，我就用验钞机数了两万元现金给他，那名男子拿到钱后就离开了。6、被告人农某的供述摘录：我有两个同伙人，一个绰号叫“阿某1”，另外一个我不知道他的真实姓名（也是我们老乡）。我们在2017年11月3日上午8时许，我与“阿某1”及另外一个“阿某1”的朋友一起驾驶摩托车从广州市白云区人和镇出发来到肇庆四会市石某圩上，到了之后我们在镇圩上寻找可以实施诈骗的对象，最后我们来到石某圩的一间农村信用社，由我先去该信用社看看是否有可以下手的对象，当时我见到有一位上了年纪的老人家在信用社的ATM机上取款，当老人家取完款之后我则与“阿某1”及其另外一个同伙主动跟在他的身后，我们都驾驶着摩托车，在离开该农村信用社有几百米的地方，前面是一笔直的马路时我觉得作案的时机来了，于是我加大油门开着摩托车超过该老人家，并在该老人家的前面十几米处故意将事前准备好的一叠人民币现金8000元（是“阿某1”给我的）丢在地上，我丢钱时驾驶摩托车的车速不快，其目的是想引起该老人家的注意（这些行为都是我与同伙人商量好之后实施的）；之后接下来便是由“阿某1”负责去找该老人家去分钱，就在他们找了个地方准备分钱时我便出现在他们（“阿某1”和老人家）的面前故意询问他们俩个人是否有看见我刚才掉的8000元现金。“阿某1”和那个老人家拿出身上的现金让我检查，看是否是我所掉的现金（这些都是我与“阿某1”事先商量好的），看到该老人家身上才有两、三百块钱之后，便要求他拿出银行卡及报出各自的银行卡的密码看我查看是否有将我的8000元现金拿去存到银行（这些理由都是我与“阿某1”商量好的），实施完检查身上现金及骗到了老人家的一张农村信用社的银行卡号及其密码之后，期间“阿某1”故意称老人家是他的阿某2，让我不要找他麻烦，我看见“阿某1”故意拿着一些报纸及该老人家的银行卡混在一起后将报纸塞到老人家的后裤袋里面当是让老人家收好自己的银行卡，其实在这个时候“阿某1”已经将老人家的银行卡弄到自己手上，之后“阿某1”以去上厕所的理由离开了我们一会，而我与该老人家在原地没有走，过了有五、六分钟左右“阿某1”又回来，“阿某1”回来之后便叫我走（我觉得“阿某1”应该是拿到老人家存在银行里面的钱），于是我便故意对该老人家说，刚才外面有人说是一个年青人捡了我的钱，应该不关他（指的是老人家）的事，现场就只有这个年青人，应该是他拿了我的钱。随后我便跟“阿某1”一起离开了现场，这些“台词”都是我与“阿某1”事先有商量过的，有的也是我随机说出来的，目的是能够让受害人信以为真，最终的目的是想骗受害人的钱财。我知道钱是骗到了，具体骗到多少我不清楚，因为是他们两个拿走了钱，我不清楚他们的去向，我在逃跑过程中被抓获的。我负责寻找可以下手的目标，负责把钱扔到地上和向目标索要银行卡和银行卡密码，“阿某1”负责捡钱，另外一个同伙人负责到银行提款。经辨认，被告人农某辨认出“阿某1”就系张江初。本院认为，根据查明的事实和证据，足以证实公诉机关指控被告人农某的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分。但根据被告人农某的供述，结合被害人的陈述等证据，可以证实虽然被告人农某及其同伙人以虚构事实获知被害人的银行卡密码，但却是在被害人不知情的情况下，秘密窃取了被害人的农村信用储蓄卡，将被害人的钱财取走。根据《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》的规定，信用卡也包括不具有透支功能的借记卡。盗窃信用卡并使用的，应当以盗窃罪追究被告人的刑事责任，公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人农某无视国家法律，伙同他人盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。辩护人的辩护意见，有理有据，予以采纳。被告人农某归案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人农某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人农某的刑期自2017年11月3日起至2019年5月2日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）二、责令被告人农某于本判决生效之日起十日内退赔被害人钟瀚昌人民币39500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑珊珊人民陪审员  乡景怡人民陪审员  陈铭春二〇一八年三月十二日书 记 员  梁淑仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。