吉林省敦化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉2403刑初447号
公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
被告人黎富克，户籍所在地辽宁省营口市，无固定住址。2008年6月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。
吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2017）411号起诉书指控被告人黎富克犯诈骗罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦化市人民检察院指派检察员王术国出庭支持公诉，被告人黎富克及其辩护人魏志友、证人史某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月，被害人蒋某的男朋友王某因涉嫌诈骗被辽宁省营口市站前公安分局刑事拘留。蒋某通过王某在看守所同号的释放人员刘某1认识了营口市的黎富克。被告人黎富克虚构自己认识营口市站前区政府和检察院的人员，可以花钱将王某从看守所中放出来，并索要40余万元的办事费用。蒋某听后觉得黎富克很有能力，便信以为真。2013年9月至2015年2月期间，蒋某多次通过现金及汇款方式共给予黎富克42万元的办事费用。黎富克拿到钱后给退休人员郝某11万元，请求郝某帮王某的案子办审计的事项。2016年3月因黎富克索要，郝某退还黎富克2万元，并承诺有钱之后继续退还给黎富克4万元。黎富克手中的33万元被其用于入股刘某2的游戏厅和自己多年的花销。2014年8月，因王某被判有期徒刑十年，黎富克开始不与蒋某联系，2016年6月黎富克离开营口市，在瓦房店市生活至被公安机关抓获。案发后，黎富克无力赔偿被害人蒋某经济损失。
公诉机关提交了相应证据，认为被告人黎富克以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人黎富克对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有意见，辩解称蒋某委托我处理王某的案子，蒋某先后给我36万元钱，而不是42万元。我通过郝某、刘某2帮忙找关系，先后给郝某14.2万元，给刘某28.8万元，我为王某案件审计交纳审计费6万元，我还为王某的案件去宝鸡、大连、沈阳等地，花销一部分旅差费，我并没想骗蒋某，我每做一件事都是经过蒋某同意的，事前我也和蒋某约定好了，事情没办成，我把收的钱退给蒋某，因他们没把钱退给我，我也暂时没把钱给蒋某。
辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪行为地、被告人实际取得财产结果地、被告人户籍所在地均在辽宁省营口市，敦化市人民法院对该案没有管辖权；2.蒋某与黎富克系委托与被委托关系，黎富克收到蒋某钱款后用于处理王某案件，因事情未成，黎富克通过刘某1与蒋某协商返款事宜，因返款数额未达成一致而未果，黎富克在主观上没有非法占有目的；3.黎富克没有虚构自己身份，蒋某给黎富克钱是为了让黎富克托人办事，至于黎富克找什么人，托什么关系，完全由黎富克决定，黎富克领蒋某为王某案件上访，托关系找郝某1，蒋某是清楚明知的，故黎富克没有虚构事实和隐瞒真相；4.蒋某主动寻求黎富克，其目的是为了谋取不正当利益；5.黎富克事后没有归还应由民事法律关系来调整。综上，黎富克在主观上没有非法占有故意，客观上没有虚构事实和隐瞒真相，黎富克的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年7月，蒋某的男朋友王某因涉嫌诈骗被辽宁省营口市站前公安分局刑事拘留。蒋某通过王某在看守所同号的释放人员刘某1认识了营口市的黎富克。被告人黎富克虚构自己认识营口市站前区人民政府和检察院的工作人员，可以花钱将王某从看守所中释放出来。2013年9月30日至2013年11月23日间，蒋某通过给付现金及汇款方式共给予黎富克36万元的办事费用。黎富克得款后给予退休人员郝某14.2万元，请求郝某帮忙为王某的案件办理审计事宜。2014年8月，因王某被判有期徒刑十年，黎富克不再与蒋某联系。2016年黎富克要求郝某退款，2016年5月30日，郝某退还黎富克2万元，并许诺日后再退还给黎富克4万元。2016年6月黎富克离开营口市，在瓦房店市生活至被公安机关抓获。案发后，黎富克无力赔偿被害人蒋某经济损失。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.收条二份：证明2013年9月30日黎富克收蒋某20万元；2013年11月4日收蒋某10万元，共计30万元。黎富克并承诺事办成不返，事办不成全返。
2.存款业务回单和黎富克农业银行账户明细：证明2013年11月23日蒋某以汇款的方式向黎富克的尾号为6274农业银行卡内汇款6万元。
3.释放证明书和出所人员信息：证明刘某1于2013年9月17日被释放。
4.刑事判决书：证明（1）2016年1月6日，王某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（2）2008年6月24日，被告人黎富克犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。
5.辽宁省国税局统一发票：证明营口市公安局站前分局向营口××工程造价咨询有限公司支付王某诈骗案工程造价审计费3万元。
6.变更登记核准通知书：证明营口××工程造价咨询有限公司于2015年11月24日名称变更为辽宁××工程造价咨询有限公司。
7.情况说明：证明辽宁××工程造价咨询有限公司证实营口××啤酒工程造价咨询费用为3万元，由营口市公安局站前分局承担，除此之外未收取王某本人、委托人或者代理人的任何费用。
8.邮政储蓄银行汇款收据及开销户登记薄：证明2016年5月30日，郝某向于某邮政储蓄银行尾号2888的卡上汇款2万元。
9.辨认笔录：证明蒋某对黎富克的辨认情况。
10.户籍证明：证明黎富克于1967年6月1日出生，犯罪时系成年人，具有完全的刑事责任能力。
11.抓获经过、破案经过：证明黎富克系被动到案。
12.证人刘某1的证言：我在看守所的时候，法院已经开完庭了，我知道我能出去，我就跟王某说是我姐托关系把我办出去的，他让我问问能不能把他也办出去，并让我给他媳妇打电话。我出来以后给王某的媳妇打了电话，我告诉她给王某存钱送衣服，还跟她说王某让我托人把他从看守所办出来。王某的媳妇蒋某问我怎么办，我说给她问问。我跟我姐说王某因为工程的事押在看守所里，我问我姐能不能把王某办出来，我姐说那你给黎富克打个电话吧，然后我就给黎富克打电话说了王某的事，说王某的事挺复杂的，问他能不能办，黎富克说能办，黎富克说跟家属见一面吧，让家属把逮捕证带来。第二天，蒋某就来了，与我、黎富克、还有黎富克一个姓徐的女朋友在我姐的饭店一起吃的饭，然后我们几个就一起去的宾馆，在宾馆里黎富克跟蒋某说王某的事不构成诈骗罪，蒋某说那怎么办，黎富克说找省里的人，找营口市站前区政府的人与检察院的人沟通把王某无罪释放，托关系办这些事得40万元钱。蒋某说我现在没有这些，第二天蒋某在宾馆给了黎富克20万元钱，黎富克给蒋某打了一个收条，上面写到事办成不返，事办不成全返。然后黎富克和姓徐的女的就到银行去把钱存起来了，说周一领蒋某去办事。2014年王某第一次判决以后，蒋某来找我，让我找黎富克要钱，黎富克说这事还可以办，到了2015年年底的时候，黎富克换电话号码，蒋某就找不到黎富克了，她开始给我打电话，找不到我就在我家里住，我家里人特别烦她，我就开始躲着她不接她的电话。我之前不认识黎富克，我出事以后，我姐通过黎富克找了一个律师给我辩护的，律师费也是正常付的，法院给我判的缓刑，我就出去了。黎富克没有钱，他还欠我了3千多元工钱，我猜黎富克是骗了蒋某。
13.证人刘某3的证言：我弟弟刘某1出来以后，问我是找谁把他办出去的，我说谁也没找，就是吴某家有一个亲属叫黎富克，通过黎富克找了一个律师，律师你不是也见过吗，就是正常的打官司，法院正常判的。我弟弟刘某1就说，他同号的王某给了他一个电话号，是蒋某的，能不能让我联系黎富克再找找那个律师帮助王某办办。我说具体得问黎富克，咱只能在中间搭个线，然后我就联系黎富克了。我跟黎富克说我弟弟有个同号的想让给他也办办，黎富克问有家属电话吗，我弟弟和黎富克就跟王某的家属联系了。2013年9月底的时候，蒋某领着她女儿，黎富克领着他的女朋友徐姐还有我弟弟刘某1在我的饭店见的面。蒋某到我的饭店说给黎富克钱了，她给黎富克拿过一笔20万元钱，我弟弟也跟我说过蒋某给黎富克钱了，具体多少钱，我不清楚。后来蒋某又到我饭店问我能不能找到黎富克，她要找黎富克要钱，黎富克没有帮上王某的忙。黎富克没有工作，无职业，他就是认识了我们找的这个律师，再也没有什么其他能力。
14.证人徐某的证言：二、三年前，具体时间我记不清了，我、黎富克、蒋某以及蒋某的女儿，我们四个人在营口市刘某1姐姐家的饭店吃饭，当时黎富克答应蒋某将蒋某的丈夫从监狱中办出来，黎富克具体收蒋某钱我不清楚，黎富克也没告诉我。这件事最后黎富克也没有办，他也没有能力去办。我在场就看见黎富克收了蒋某20万元。当时蒋某把钱给我了，我存到我的银行卡里，后来我把卡给了黎富克，黎富克具体怎么用的这些钱，我不清楚。我是通过这件事认识蒋某的，对她不是很了解，但是我们在一起吃饭时，她讲她的经济条件非常好，如果黎富克能把她丈夫从监狱中办出来，蒋某会给黎富克买一辆50万的车，还带黎富克去香港旅游。我跟黎富克认识的时间比较长了，他平时也就靠打工干活来维持生活，也没有看见他有什么大能耐，能接触到什么大人物，如果他要是有那个能力的话，他也不用东躲西藏的了，更不用一直靠打工来维持生活。
15.证人张某的证言：证实其与黎某系情人关系；黎富克和徐某是朋友关系，他俩认识七、八年了。
16.证人黎某的证言：证实其与徐某的女儿张某是情人关系，黎富克和徐某也是情人关系。
17.证人刘某2的证言：2013年黎富克在辽宁省营口市站前区法院承包装修工程，我借给他4万元钱，他一直没有还我。2014年我回到陕西省宝鸡市开游戏厅，黎富克想和我投资入股，他先后来宝鸡市好几趟，并分二次汇给我6万元钱。后因游戏厅赔钱我就转手了，我把4万元扣下，并通过景某把剩余2万元给了黎富克。黎富克没有找过我给其他人办事，××市副局长陈某是我朋友，黎富克和他不认识，也没有见过面。
18.证人景某的证言：2014年下半年的一天，刘某2给我打电话告诉我给我汇2万元钱，让我把钱给黎富克送去，过来二、三天，刘某2把钱汇到我的账号里，我把钱取出来让黎富克过来取的。我听刘某2说黎富克入股刘某2游戏厅，后来游戏厅生意赔了，黎富克想把钱要回去，刘某2给了黎富克2万元钱。
19.证人郝某的证言：2013年具体时间记不清了，“老史”领黎富克到我家找我，让我托关系让营口市公安局站前分局帮忙审计一下账目，我说可以，但得需要经费，黎富克给我11万元钱。我到沈阳找我在××省公安厅当纪委书记的侄子郝某1，先后我去了五、六次，然后还去××市公安局找的张局长，前后也去了五、六次，我去找他们，每次吃饭的钱都是我花的，我请他们吃饭花了将近3万，我往返沈阳花路费将近1.7万元。2014年的时候，黎富克给我打电话说账目审计完了。2016年3月份，黎富克找我说审计的事给办成了，但办这一个事11万元有点多，让我给他退点，我问他退多少，他说退6万，我当时答应给他退6万元钱，十天左右，我给黎富克汇款2万元，剩余4万元我也答应给他。
20.证人郝某1的证言：我之前是××省公安厅纪委书记，现在已经退休十多年了。我叔叔郝某给我打电话说有一个亲属因为一个案子的事情需要办理审计，但当地有关部门不给审计，想让我找人帮着问问是否能给审计。我打算去营口市看我朋友，顺便我找了××市公安局张局长，询问他审计的事情，张局长说为了办理案件，审计是好事，然后郝某把审计的情况给张局长介绍一下，具体他们怎么谈的我不知道。郝某每次来沈阳吃饭的费用都是郝某花的。
21.证人李某的证言：我是辽宁××工程造价咨询有限公司董事长，其公司收取营口××啤酒工程造价咨询费用为3万元，此款由营口市公安局站前分局承担，除此之外未收取其他费用，该公司未收取过黎富克的任何费用。
22.被害人蒋某的陈述：2013年08月份的时候，我男朋友王某因涉嫌诈骗罪被营口市站前公安分局刑事拘留。他在看守所羁押的时候认识了一个叫刘某1的男子，刘某1被释放出来以后和我男友说他是找人花钱办出去的。我男友王某信以为真，就让刘某1出来以后联系我。后来我通过刘某1认识了一个叫黎富克的男子。我们在营口刘某1他姐家开的饭店见面的，当时黎富克就让我把我男友的事情说一遍，黎富克听完说没问题。他和我说他帮很多人办理过这样的事情，他在营口市认识检察院和区政府的人，和他们都很熟悉，这样的事情花钱就能办。他接着又和我说他打算给检察院的人送20万元，再给区政府的人送20万元。我当时听他的口气好像有能力办成这事，我就相信他了。后来，他和我说先拿出20万元给检察院的人，我就给他20万元。没过多久他就一直给我打电话让我继续汇钱，说检察院那边钱已经送过去了，区政府这边还需要钱打理，让我继续给他拿20万元，后来又给了他20万元。我将40万元给他以后，我男友一直也没有被释放出来。2015年被营口市站前区人民法院判处有期徒刑八年，那时我才知道自己被骗了。2014年5月的时候，黎富克的手机就都打不通了。
23.被告人黎富克的供述及辩解：2013年7、8月份，刘某1被营口市站前区人民法院判刑释放之后，10月份，具体日期我记不清了，刘某1给我打电话跟我说，跟他一起羁押的有一个人叫王某能不能把他的事情也办一下，我就跟他说这个王某人品怎么样。刘某1就跟我说这个王某人品挺好的，我就跟刘某1说让他的亲属过来找我见一面吧，具体的事情咱们当面说，大概过了一两天，我就跟刘某1约定在营口市站前区刘某1姐姐家的饭店跟王某的家属见面，当天晚上有我、徐某、刘某1、刘某1的姐姐、蒋某、蒋某的女儿一起吃的饭，在吃饭的过程中我们就谈到了蒋某丈夫王某的事情了，当时主要就是王某因为诈骗的事情被营口市站前区公安分局刑事拘留了，蒋某跟我介绍的时候就跟我说如果要是能把王某的事情好好办一办，可以给我一些工程活，让我一年就挣三、四十万，还给我买车。我听完挺高兴，就答应蒋某把这件事情尽量办好，还跟蒋某说可以联系营口市站前区政府和营口市站前区检察院的人疏通关系。我们吃完这顿饭，就相互留了电话号码。过了十天左右，我就给蒋某打电话，说自己准备着手办这件事了，让蒋某准备20万作为疏通关系的费用，过了两、三天，蒋某自己来到了营口市，我们约定了在蒋某住的旅馆见面，当时有我、徐某、刘某1一起见的蒋某，见面后蒋某给了我20万元现金，我当场打了一个收条，刘某1也在这张收条上写上自己的名字作为见证人，我收到钱后就和徐某、刘某1一起走了。第二天，我把钱存在邮政储蓄卡里，我现在想不起来这个卡号是多少了。三天后，我拿这些钱去了大连市金州开发区找到了郝某，郝某答应我说，王某肯定给办出来，我在现场就给了郝某12万元作为好处费，我跟郝某沟通完之后，就回到了营口市，剩下的8万元又存在了我的银行卡里。大概又过了七、八天，我和景某一起去了陕西省宝鸡市找刘某2，找到刘某2后又托他看看能不能把王某放出来，刘某2就跟我说问问他家亲属再给信，我和景某在宝鸡市呆了三、四天，刘某2跟我说这件事能办，我记得当天给了刘某22.8万元，给完钱后我就离开宝鸡市回营口了，等我到了营口，刘某2又给我打电话说还需要3万元，就这样你又给对方汇3万元。我给刘某2汇完钱之后，我就和蒋某的律师郭福占、郝某去沈阳市找郝某1寻求关系办这件事，我记得当时郝某1好像得病了，我还给了他2千元。过了两、三个月，我又给蒋某打电话跟蒋某说手里没有钱了，还需要10万元，过了两三天蒋某来到了营口市，蒋某给了我10万元现金，当时我也给蒋某打了一张收条，这10万钱元就作为我各种路费和生活费了。后来，我领着蒋某等人一起去的沈阳市上访，在沈阳市的中央巡视组办公地将这件事跟工作人员介绍了，后来也就没有什么音讯，又过了一段时间，王某的案子需要审计公司来审计账目，审计账目需要一些费用，我就让蒋某分多次给我汇了将近10来万元，具体多少我记不清了，我拿着这些钱交给审计公司6万元作为审计公司的费用，当时审计公司一共需要8.4万元，我记得营口市公安站前分局又给交了2万多元。接着这个案子就一直按照法律的程序进行着，到了2014年的时候，我就不跟蒋某联系了。2015年3月份，王某因诈骗罪被营口市站前法院判刑了，我的电话号也换了，我就跟蒋某一直没有联系了。我把蒋某给我的钱，给郝某12.2万元，给刘某25.8万元，给审计公司6万元，剩下的钱一部分让我用在办事的路费和生活费了，还有一部分让我当做零花钱用了。因为我外面的钱要不回来，自己的钱也花光了，害怕蒋某管你要钱，所以，我就一直没有跟蒋某联系。
上述证据，形式及来源合法，具有真实性、关联性，本院予以确认。
辩护人向本院提供的证据有：
1.委托书一份：证明蒋某委托黎富克办理王某一案的相关事宜。
2.徐某的书面证明材料：证明2013年11月份经郎某介绍我和黎富克去大连郝某家给郝某送去现金11万元，12月份，郝某和姓史的来到营口市又要了3万元。2014年黎富克和蒋某多次去沈阳。黎富克给刘某2汇款3至6万元，具体数额记不清了。
3.辩护人申请证人史某出庭证实：我朋友郎某给我打电话让我领黎富克去找郝某，黎富克为了审计的事情在郝某家给他11万元，为见××市公安局局长，黎富克在营口市一宾馆给郝某3万元，郝某1有病，黎富克给他2千元。黎富克给钱的时候我都在场。
上述证据，形式及来源合法，具有真实性、关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人黎富克以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。关于辩护人提出黎富克犯罪行为地、被告人实际取得财产结果地、被告人户籍所在地均在辽宁省营口市，敦化市人民法院对该案没有管辖权。经查，蒋某在敦化市向黎富克银行汇款，黎富克实际取得诈骗钱款的结果发生地是敦化市，本院对该案具有管辖权，故辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于黎富克提出的蒋某只给其36万元的辩解意见。经查，公诉机关向本院提供的收条、汇款凭证能够证实蒋某给黎富克人民币36万元，其他钱款则无充分证据证实，黎富克的该项辩解意见本院予以采纳。关于黎富克提出为处理王某案件给付郝某人民币14.2万元的辩解意见。经查，该辩解意见有郝某、徐某、史某的证言加以佐证，本院予以采纳。关于黎富克提出的给刘某28.8万元用于找关系，交纳审计费用6万元的辩解意见，因无证据证明，本院不予采纳。关于辩护人提出的蒋某与黎富克系委托与被委托关系，黎富克主观上没有非法占有目的，客观上没有虚构事实，蒋某为了谋取不正当利益，黎富克的行为不构成诈骗罪，应由民事法律关系调整的辩护意见。经查，黎富克谎称有能力将王某释放，收取蒋某钱款后，虽寻求关系办理一些事务并实际支付部分钱款，但其余款项无证据证明用于办理请托事项，且事情未果后逃匿。黎富克主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取钱财的行为，已构成诈骗罪，辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。黎富克在办理王某案件中实际支出钱款14.2万元应在其犯罪数额中扣除，故黎富克犯罪数额为21.8万元。综上，根据根据黎富克犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黎富克犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2021年9月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人黎富克退赔蒋某人民币21.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 勇
审 判 员 王翠玲
代理审判员 殷 磊
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 尹婕晓