湖南省邵阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第68号
公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。
被告人黄翠华，女，1958年1月21日出生于湖南省邵阳市双清区，汉族，小学文化，农民；因犯盗窃罪，1993年9月21日被邵东县人民法院判处有期徒刑五年五个月，因犯诈骗罪，2010年11月26日被江苏省如东县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金八千元，因本案于2013年11月9日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。
被告人向某某，女，1983年6月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，农民；因涉嫌诈骗罪，2013年11月9日被取保候审，2014年4月28日经本院决定对其继续取保候审。
辩护人唐分德，湖南阳邵律师事务所律师。
被告人张某某，女，1958年11月23日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，农民；因涉嫌诈骗罪，2013年11月9日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。
辩护人蒋益寿，湖南阳邵律师事务律师。
湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉刑诉（2014）49号起诉书指控被告人黄翠华、向某某、张某某犯诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵阳县人民检察院指派检察员陈玲出庭支持公诉，被告人黄翠华、被告人向某某及其辩护人唐分德、被告人张某某及其辩护人蒋益寿均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵阳县人民检察院指控，2010年7月以来，被告人向某某、黄翠华、张某某利用婚姻诈骗钱财，先后在江苏省南京市浦口区、湖南省邵东县流光岭镇、湖南省新宁县马头桥乡分别诈骗被害人晋某某、申某甲、易某甲钱财，共计人民币7.4215万元（以下计量单位均为人民币元）。具体犯罪事实如下：
（一）2010年7月初，被告人向某某伙同被告人黄翠华在江苏省南京市浦口区，利用虚假身份与被害人晋某某结婚，骗取晋某某彩礼共计3.6万元。被告人向某某分得赃款1.2万元、被告人黄翠华分得0.4万元。
上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：被害人晋某某的陈述；证人肖某某、秦某某、唐某甲的证言；辨认笔录；结婚证复印件；被告人向某某、黄翠华的供述和辩解等证据证明。
（二）2013年8月，同案犯仇某某联系被告人向某某，称邵东县流光岭镇茶市村的申某甲需要介绍对象，被告人向某某遂纠集被告人黄翠华、张某某来到被害人申某甲家中，以向某某与申某甲办理订婚为由，骗取申某甲彩礼2.008万元。被告人向某某分得赃款1.1万元，被告人张某某、黄翠华各分得赃款0.26万元，同案犯仇某某分得赃款0.4万元。
上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：被害人申某甲的陈述；证人申某乙、申某丙、唐某乙的证言；辨认笔录；被告人向某某、黄翠华、张某某的供述和辩解。
（三）2013年10月26日，被告人向某某、黄翠华、张某某伙同杨某某（刑事拘留在逃）等人以介绍结婚对象的方式诈骗新宁县马头桥乡易某甲1.2008万元和价值0.6135万元钱的黄金手镯一对。被告人向某某分得赃款0.6万元及价值0.6135万元的黄金手镯，黄翠华分得0.2万元，被告人张某某分得0.1万元，杨某某分得0.10万元。
2013年10月28日，邵阳县公安局网安大队会同南京市浦口公安分局网安大队在邵阳县塘渡口镇沿河街一租房内将被告人向某某抓获；同年11月8日，在邵阳县塘渡口镇塘万堡一印刷店里将被告人张某某抓获、在邵阳市双清区将被告人黄翠华抓获。
上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：被害人易某甲的陈述；证人王某某、易某乙、林某甲、隆某某、林某乙的语言；被告人向某某、黄翠华、张某某的供述和辩解；辨认笔录；扣押、发还物品清单、照片、退赃凭证、发票、抓获记录、刑事判决书及被告人黄翠华、向某某、张某某的户籍证明等证据证明。
公诉机关认为：被告人向某某、黄翠华、张某某共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；在共同犯罪中，被告人向某某、黄翠华在三起犯罪中均起了主要作用，系主犯，被告人张某某在第二起犯罪中起了主要作用，是主犯，在第三起犯罪中起了次要作用，是从犯；三被告人在归案后均如实供述自己罪行，是坦白；被告人黄翠华在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕以后的五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。请依法判处。
被告人黄翠华辩称，她不是主犯，而是从犯，请求从轻处罚。
被告人向某某、张某某对起诉指控的犯罪事实均不持异议。辩护人唐分德提出，被告人向某某认罪态度好，积极退赃，有悔罪表现，且是一个刚满周岁幼儿的唯一抚养人，请求对被告人向某某从轻处罚，并适用缓刑。辩护人蒋益寿提出，被告人张某某在第二起犯罪中，只起了次要作用，应属于从犯。
经审理查明：2010年7月以来，被告人向某某、黄翠华、张某某利用被告人向某某的虚假身份证明，先后在江苏省南京市浦口区、湖南省邵东县流光岭镇茶市村、湖南省新宁县马头桥乡六合村分别介绍被告人向某某与晋某某、申某甲、易某甲建立虚假的婚姻关系或恋爱关系，骗取晋某某、申某甲、易某甲财物价值共计7.4215万元。其具体犯罪事实如下：
（一）2010年7月份，被告人黄翠华等人得知被害人晋某某在其亲友唐某甲等人的陪同下前来湖南省邵阳市找对象的消息后，便找到被告人向某某共同预谋，由向某某冒用未婚青年“袁某某”的名字与晋某某相亲，骗取晋某某的钱财。同年7月19日上午，被告人黄翠华冒充被告人向某某的姨妈带领向某某来到被害人晋某某所在旅社，黄翠华向晋某某等人介绍向某某叫“袁某某”，向某某便拿出事前就准备好的“袁某某”的虚假身份证和户口本给晋某某等人看，并表示愿意嫁给晋某某，但提出要3.6万元彩礼。当天晚上，向某某、黄翠华随晋某某等人回南京。7月21日上午，向某某冒用“袁某某”的名字与晋某某在江苏省南京市浦口区民政服务中心办理了结婚登记。晋某某在领到结婚证的当天当着唐某甲等人的面交给向某某彩礼3.6万元，向某某与黄翠华共同将该款存入银行，当天晚上，黄翠华独自乘火车回湖南省邵阳市。7月24日上午，晋某某带领向某某到其本地妇幼保健院体检。体检期间，向某某趁晋某某不注意逃遁。
被告人向某某回到家后便找到被告人黄翠华共同分赃，向某某分得赃款1.2万元，黄翠华分得赃款0.4万元。
案发后，被告人向某某向被害人晋某某退缴赃款3.6万元。
上述事实，有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明：
1、证人秦某某的证言及辨认笔录证明，2009年秋天，被害人晋某某父母请他帮晋某某介绍对象。2010年年初，他通过其弟秦学国的朋友找到唐某甲，并带领晋某某来到唐某甲家，要求唐某甲帮晋某某介绍对象。唐某甲答应从湖南邵阳那边为晋某某介绍一个对象。同年7月15日，唐某甲带领他和晋某某及晋某某母亲等人来到湖南省邵阳市，并住在火车站附近某旅馆内，然后，唐某甲联系邵阳市的介绍人带女青年与晋某某相亲，接连看了几个都没成功。四天后的下午，被告人黄翠华带起被告人向某某来到旅馆，黄翠华向晋某某等人介绍向某某叫“袁某某”，向某某介绍黄翠华是其姨妈。当时向某某还拿出“袁某某”的身份证和户口簿给大家看，并向大家表示愿意嫁给晋某某，但要求3.6万元彩礼。当天晚上，他与晋某某等人及向某某、黄翠华一起回南京。7月21日，向某某冒用“袁某某”的名字与晋某某在南京市浦口区办理了结婚登记，之后，晋某某付给向某某3.6万元。几天后，晋某某打电话告诉他和唐某甲说，“袁某某”跑了，于是他与晋某某就向派出所报了警；
2、证人唐某甲的证言和辨认笔录证明，2010年6月份，秦某某、晋某某找到他，要他帮晋某某介绍对象，于是，他托湖南省邵阳市那边的人帮助物色对象。同年7月15日，他带领秦某某、晋某某及其母亲等人一起来到湖南省邵阳市，并在火车站附近的某旅馆暂时住下，通过他人介绍晋某某看了好几个，都没成功。四天后的下午，被告人黄翠华带起被告人向某某来到旅馆，黄翠华向他们介绍向某某叫“袁某某”，向某某介绍黄翠华是其姨妈。当时向某某还拿出“袁某某”的身份证和户口簿给大家看，并向大家表示愿意嫁给晋某某，但要求3.6万元彩礼。当天晚上，他与晋某某等人及向某某、黄翠华一起回南京。7月21日，向某某冒用“袁某某”的名字与晋某某在南京市浦口区办理了结婚登记，之后，晋某某付给向某某3.6万元。几天后，晋某某打电话告诉他说，“袁某某”跑了，要他帮助找一下；
3、证人肖某某的证言证明，他与向某某于2007年登记结婚的事实；
4、被害人晋某某的陈述及辨认笔录证明，2010年7月份，他请求唐某甲帮他介绍对象。同年7月15日，唐某甲带他及他母亲等人来到湖南省邵阳市，并在火车站附近的某旅馆里住下。唐某甲通过他人给他介绍了好几个女的，都没成功。四天后的下午，被告人黄翠华带起被告人向某某来到旅馆，黄翠华向他们介绍向某某叫“袁某某”，向某某介绍黄翠华是其姨妈。当时向某某还拿出“袁某某”的身份证和户口簿给他们看，并向他们表示愿意嫁给他，但要求3.6万元彩礼。当天晚上，他们带向某某、黄翠华一起回南京。7月21日，向某某冒用“袁某某”的名字与他在南京市浦口区办理了结婚登记，他在登记后付给向某某3.6万元。但是，向某某跟他住了一个晚上就逃走了；
5、被告人向某某、黄翠华的供述和辩解，印证了被害人晋某某的陈述和证明人秦某某、唐某甲的证言，被告人向某某承认分得赃款1.2万元，被告人黄翠华分得0.4万元的事实；
6、结婚证复印件证明，被告人向某某冒用“袁某某”的名字与被害人晋某某在南京市浦口区登记结婚的事实。
（二）被告从向某某与同案人仇某某是老熟人，彼此都了解。2013年6月份，向某某打电话给仇某某要仇某某帮其介绍对象，仇某某明知向某某是为了利用婚姻骗取他人钱财，也予以答应，并要求向某某骗到钱后要分点给他。同年8月份，仇某某通过邵东县申某得知被害人申某甲正在托人介绍对象，便决定将向某某介绍给申某甲，并与向某某商定好与申某甲见面的时间和地点。之后，向某某纠集被告人黄翠华、张某某及邵阳县塘渡口镇岐山村村民唐某乙，共同预谋骗局：由向某某冒充“罗某某”，黄翠华冒充“罗某某”母亲，张某某冒充“罗某某”姨妈，唐某乙冒充“罗某某”的爷爷。同年8月26日，仇某某陪同申某甲等人来到邵阳县塘渡口镇与冒名“罗某某”的向某某见面，嗣后，向某某为了取信于申某甲等人，又带领申某甲等人来到邵阳县塘渡口镇岐山村扮演“罗某某”爷爷的唐某乙家里。同年8月28日，向某某冒充“罗某某”、黄翠华冒充“罗某某”母亲，张某某冒充“罗某某”姨妈来到申某甲家，举行虚假订婚仪式，以此骗取了申某甲彩礼2.008万元和一些首饰。不久，向某某隐匿并与申某甲断绝联系。
事后，被告人向某某分得赃款1.1万元，被告人黄翠华分得赃款0.26万元，被告人张某某分得赃款0.24万元，同案人仇某某分得赃款0.4万元。
在本案的审理过程中，被告人向某某退缴赃款1.3万元和非法所得的首饰，被告人张某某退赔赃款1万元。
上述事实，有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明：
1、证人申某丙的证言，被害人申某甲的父亲曾请她帮其儿子申某甲介绍对象，因此，当仇某某跟她说，有个女青年要找对象，问她是否有合适的男青年时，她就向仇某某介绍了申某甲。几天后，她与仇某某、申某甲一起来到邵阳县塘渡口镇与女青年及其亲戚见了面，女方人看了申某甲后表示满意。2013年8月28日，女青年及女青年的母亲、姨妈一起来到申某甲家与申某甲举行订婚仪式，申某甲打发女青年彩礼2万元，女青年拿出身份证给申某甲看了，女青年叫“罗某某”，邵阳县黄亭市镇竹山村人。不久，申某甲告诉她说，“罗某某”已经联系不上了，后申某甲又按照“罗某某”的身份证的地址查了，查无此人；
2、证人申某乙的证言和辨认笔录证明，经申某丙、仇某某介绍，他的儿子申某甲在邵阳县塘渡口镇认识了冒名“罗某某”的向某某。2013年8月28日，冒名“罗某某”的向某某及冒充“罗某某”母亲的黄翠华、冒充“罗某某”的姨妈的张某某来到他家，举行订婚仪式，他们打发了冒名“罗某某”的向某某2万元彩礼和一些首饰。不久，他儿子打向某某及黄翠华等人的电话都打不通，才知道受骗。之后，他们通过两个媒人找到了冒充“罗某某”爷爷的唐某乙，经协商，唐某乙赔偿了他们0.8万元，他们表示放弃追究唐某乙的刑事责任；
3、证人唐某乙的证言证明，2013年7月份，被告人张某某找到他，要他冒充“叶妹子”的爷爷，促成一桩婚恋，便于女方通过婚恋骗取男方的钱财，并答应事成之后，给他一笔钱。同年8月，他在自己家里冒充假冒“叶妹子”的向某某的爷爷接待了前来相亲的人；
4、被害人申某甲的陈述证明，他通过申某丙、仇某某介绍与冒名“罗某某”的人订婚，被骗去彩礼2万元多元和一些首饰的经过情况；
5、同案人仇某某的供述和辩解及辨认笔录证明，他与向某某是老熟人，彼此都了解。2013年6月份，向某某打电话给他要求他帮她介绍对象，他明知向某某是想利用婚姻骗取他人钱财，也予以答应，并要求向某某骗到钱后要分点钱给他。同年8月份，仇某某通过邵东县申某得知被害人申某甲正在托人介绍对象，便决定将向某某介绍给申某甲，并与向某某商定好与申某甲见面的时间和地点。同年8月26日，仇某某陪同申某甲等人来到邵阳县塘渡口镇与冒名“罗某某”的向某某见面，嗣后，向某某为了取信于申某甲等人，又带领申某甲等人来到邵阳县塘渡口镇岐山村扮演“罗某某”爷爷的唐某乙家里。同年8月28日，向某某冒充“罗某某”、黄翠华冒充“罗某某”母亲，张某某冒充“罗某某”姨妈来到申某甲家，举行虚假订婚仪式，申某甲打发向某某彩礼2.008万元和一些首饰；
6、被告人向某某、黄翠华、张某某的供述和辩解及辨认笔录均印证了证人申某乙、申某丙、唐某乙的证言和申某甲的陈述；
（三）2013年10月份，被告人向某某通过杨某某得知被害人易某甲的亲属正在托人帮助被害人易某甲找对象的情况后，纠集被告人黄翠华、张某某等人预谋共同骗取易某甲的钱财。同年10月25日上午，向某某假冒“罗某某”，张某某假冒“罗某某”姨妈在邵阳县塘渡口镇某茶馆接待了前来与“罗某某”处对象的易某甲及其亲属和杨某某等人。第二天，黄翠华假冒“罗某某”的妈妈陪同假冒“罗某某”的向某某跟随易某甲等人来到新宁县马头桥乡易某甲家假装了解易某甲的家庭情况。当天中午，在杨某某的提议下，向某某、易某甲等人来到邵阳县金称市镇南冲村林某乙（向某某预谋设计的“罗某某”的父亲）家，向某某以“罗某某”的名义与易某甲举行了订婚仪式，骗得易某甲彩礼1.2008万元和价值0.6135万元的黄金手镯。
事后，被告人向某某分得赃款0.6万元和价值0.6135万元的黄金手镯，被告人黄翠华分得赃款0.2万元，杨某某分得赃款0.1万元，林某乙分得赃款0.18万元。
案发后，被告人向某某退还被害人易某甲赃款1万元和价值0.6135万元的手镯。
上述事实，有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明：
1、证人王某某的证言证明，杨某某告诉她说，有个女的要找对象，问她是否有合适的对象，她便把易某甲的亲属托人帮易某甲找对象的事告诉了杨某某。2013年10月25日上午，她与杨某某、易某甲及其姑妈易某乙等人到邵阳县塘渡口镇与自称是“罗某某”的女子及该女子的姨妈见面，第二天，“罗某某”与其母亲随她们到易某甲家看易某甲的家庭情况，在杨某某的提议下，当天上午，她和易某甲、杨某某等人又随“罗某某”及其母亲来到邵阳县金称市镇南冲村“罗某某”家，“罗某某”与易某甲举行了订婚仪式。易某甲打发“罗某某”彩礼1.2008万元和价值0.6万余元的黄金手镯。“罗某某”与易某甲恋爱不久，就断绝与易某甲的联系。事后，她们又到邵阳县金称市镇南冲村找“罗某某”也没找到，才知受骗而向警方报案；
2、证人易某乙的证言证明，她侄儿易某甲一直单身，想找一个老婆。2013年10月24日，王某某打电话告诉说，她可以介绍一个女子给她侄儿做老婆。同年10月25日，她与王某某、杨某某、易某甲等人到邵阳县塘渡口镇与王某某所说的女子及其姨妈见了面，第二天那个女子与其母亲又随她们一起到易某甲家看了一下，当天又回到邵阳县金称市镇那个女子的家里，易某甲与那个女子还举行了订婚仪式，易某甲打发女方彩礼1.2万余元和0.6万余元的黄金手镯；
3、证人林某乙的证言证明，二个月前，他就认识了被告人向某某。2013年10月份的一天，向某某要求他扮演其父亲，在他家里接待前来与向某某举行订婚仪式的人。那天，他看到一个男的送给向某某一沓人民币。事后，向某某给了他0.18万元好处费；
4、证人林某甲的证言证明，2013年10月26日，她回父亲家时看到家里有几个陌生人，其中一个陌生女子称她父亲为爸爸；
5、证人隆某某的证言证明，2013年10月27日，被告人向某某将易某甲带到他的家中，后来易某甲打电话告诉他说被骗了；
6、被害人易某甲的陈述证明，2013年10月25日上午，他与其姑妈易某乙及杨某某等人到邵阳县塘渡口镇找对象，在该镇一个茶馆里与一个自称是“罗某某”的女子及该女子的姨妈见面，第二天，“罗某某”与其母亲随他们到他的家里了解家庭情况，后在杨某某的提议下，当天上午，他与其姑妈易某乙及杨某某等人又随“罗某某”及其母亲来到邵阳县金称市镇南冲村“罗某某”家里。他与“罗某某”在这里还举行了订婚仪式。当时他打发“罗某某”彩礼1.2008万元和价值0.6万余元的黄金手镯。但没过多久，“罗某某”就与他断绝联系。事后，他又到邵阳县金称市镇南冲村找“罗某某”也没找到，才知受骗而向警方报案的事实；
7、江苏省如东县人民法院（2010）东刑二初字第130号刑事判决书证明，2010年11月26日，被告人黄翠华因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，2011年8月7日刑满释放的事实；
8、辨认笔录证明，林某乙辨认出向某某是冒充他女儿的人，黄翠华是冒充他老婆的人，易某甲辨认出林某乙是冒充向某某的父亲的人；
9、扣押、发还物品清单及照片、退款凭证、发票证明，公安民警从向某某住处提取并扣押两个黄金镯子（价值0.6135万元）和假身份证的事实；
10、抓获记录，邵阳县公安局于2013年10月28日抓获被告人向某某，于2013年11月8日抓获被告人黄翠华、张某某的事实；
11、户籍资料证明，被告人黄翠华、向某某、张某某的出生日期及其身份情况。
本院认为：被告人黄翠华、向某某、张某某利用婚姻共同诈骗他人钱财，其中被告人黄翠华、向某某二人参与共同诈骗的数额巨大，被告人张某某参与共同诈骗的数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；在共同犯罪中，被告人黄翠华、向某某均起了主要作用，是主犯，被告人张某某参与共同诈骗二次，一次起主要作用，一次起次要作用，应按主犯进行处罚，其起次要作用的一次，作为量刑情节予以考虑；被告人黄翠华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在该刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人向某某、张某某能主动退清全部非法所得，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；对于被告人黄翠华提出其不是主犯的辩解意见，经查，被告人黄翠华参与了共同诈骗的预谋，并在共同诈骗中扮演着重要角色，对本案的发生起了主要作用，应当认定为主犯，被告人黄翠华的上述辩解意见，本院不予采纳；对于被告人张某某的辩护人蒋益寿提出“张某某在第二次诈骗中，只起了次要作用，应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人张某某也参与了第二次诈骗的共同预谋，在实施诈骗过程中，也扮演着重要角色，对本案的发生也起了主要作用，应当认定为主犯，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；对于被告人向某某的量刑，本院主要考虑向某某是刚满周岁幼儿的唯一具有抚养条件的法定抚养人，且具有自愿认罪、积极退赃退赔和取得被害人谅解的从轻处罚情节，其所在社区矫正机构又同意对向某某实施社区矫正，因此，本院决定对被告人向某某从轻处罚，并适用缓刑；对于被告人张某某的量刑，因其也具有自愿认罪、积极退赃退赔并取得被害人谅解情节，且所在社区矫正机构愿意对其实施社区矫正，符合适用缓刑条件，故本院决定对被告人张某某也从轻处罚，并适用缓刑。据此，对被告人黄翠华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五第一款，第六十七条第三款及《最高人民法院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，对于被告人向某某、张某某均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元人民币，非法所得八千六百元人民币，继续追缴；
（刑期：自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日起至2017年11月8日止。罚金，限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元人民币；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元人民币。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李梅生
审 判 员 周伟佳
人民陪审员 刘 治
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 周 琴