山西省灵丘县人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋0224刑初13号
公诉机关山西省灵丘县人民检察院。
被告人刘某(小名”三喜”)，男，1954年11月14日出生，汉族，文盲,山西省灵丘县人，农民，住灵丘县。曾因犯诈骗罪于1984年6月7日、1994年6月4日、2001年7月24日先后被本院判处有期徒刑八年、三年、十三年。又因本案于2017年10月5日被灵丘县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于灵丘县看守所。
灵丘县人民检察院以灵检刑刑诉[2018]14号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵丘县人民检察院指派检察员李建东出庭支持公诉，被告人刘某、被害人白某1等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
灵丘县人民检察院起诉书指控，2017年6月至8月间，被告人刘某以为被害人白某1购买楼房为名，多次骗取白某1钱财共计人民币140000元。案发后逃匿，于2017年10月5日被民警抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，被害人的报案材料及陈述，证人证言，被告人供述，提取笔录及提取的手机通话录音、欠条、手写付钱记录，查询存款通知书，中国工商银行交易凭证、银行账户历史明细清单，扣押物品清单，辨认笔录，在逃人员登记/撤销表，抓获经过，刑事判决书，释放证明，户籍证明等证据，认为被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实持有异议，提出其向被害人白某1借过14000元，是正常的借款，没有假借任何名义。
经审理查明，2017年6月，被告人刘某谎称能为被害人白某1购买低价楼房，骗取到白某1的信任。后于2017年6月底至8月初分多次从白某2骗取现金共计人民币140000元，之后中断与白某1的联系。2017年10月5日灵丘县公安局将被告人刘某抓获，扣押现金人民币2100元及金立手机一部。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明2017年8月28日被害人白某1向灵丘县公安局刑侦大队报警称2017年6月被一个自称”三喜”的人以买房的名义先后八次骗走现金136300元。灵丘县公安局受理后于同年8月31日决定立案侦查。
2、被害人白某1的报案材料及陈述，证明2017年6月”三喜”说愿意将其拆迁楼（唐河龙园小区2号楼最西单元8层西户）低价卖给白某1，但没说具体价格，让白某1看着定。白某1表示愿意。后”三喜”每天催要房款，白某1从2017年6月到8月实际给付”三喜”款项142700元，其中给付的136300元白某1按日期按每笔给付金额都记在了纸上，给付的款项除了6月26日那两笔500元、600元是现钱、8月2日给的2700元钱是白某1把丈夫的工资卡给了”三喜”，告诉密码后由”三喜”支取的外，其余款项都是白某1去工商银行用存折取出，给了在银行外面等着的”三喜”。给付上述款项后，”三喜”说再给8000元房款就够了，并不断向白某1催要，白某1因实在拿不出钱了，说等卖了自己的现住房再付清。催款期间白某1向”三喜”要房本，”三喜”让白某1翻看过一个上面写有白某1名字的红色A4纸大小的房本，但当时又以要用房本办手续为由将房本拿走。因”三喜”一直催要房款，白某1感觉不踏实，经常去他所说要卖的唐河龙园小区8号楼的那套楼房外面看，后来发现这套房亮着灯，有人住，不是”三喜”的，知道自己被骗了，白某1又每天催促”三喜”退款，”三喜”便给白某1打了欠条。因为不识字，白某1后来才知道欠条上写的欠款金额为14000元，欠款人为”刘红”。再后来又打电话要求”三喜”退款，”三喜”答应先退80000元，两三天后再退60000元，白某1把自己的银行卡号告诉了”三喜”，这次通话白某1录了音。之后再联系”三喜”就联系不上了，手机一直曾关机状态。并称”三喜”每次催要房款都用不同的理由，有时说去办事需要钱，有时说送礼需要钱，那142700元中有2700元系”三喜”以买手机为由要走的，白某1未和”三喜”去买过手机；知道自己被骗后白某1找”白蛋”问”三喜”的下落，”白蛋”说”三喜”肯定没钱，提出给白某1一套董某开发的一楼住宅，白某1想要钱，就没谈拢。
3、证人张某1（小名”白蛋”）的证言，证明2017年9月10号左右有个老人说被”三喜”以低价出售唐河龙园的楼房为由骗走142000元，老人已报警，问张某1是否知道”三喜”的下落。因为张某1和”三喜”关系好，便说老人如果撤案，可以帮”三喜”赔偿一小部分。老人记了张某1的电话就离开了。之后”三喜”与张某1电话联系说那个老人贪便宜向他买楼房，但他没有楼房，拿老人的142000元钱已经花完，他自己跑路了，让张某1帮他找董某处理此事。还说他以刘红的名义给老人写过一张14000元的欠条，并提到向老人要回了房产本。经与董某商量，董某说最多出个车库赔偿老人，因老人不接受没有谈成。后来”三喜”又打电话问过处理结果，再后来就没联系了。并称”三喜”在唐河龙园小区没有楼房；张某1、董某与”三喜”是同村的，关系还可以，但董某不可能给”三喜”一套楼房，低价向他出售有可能。
4、证人董某的证言，证明2017年8、9月的一天有个老人在魁见村前街说被”三喜”以替老人买房为由骗走142000元钱，因老人不识字，”三喜”只给老人打了14000元的欠条。当时和老人相跟的人问董某是否见过”三喜”，董某说没有。因为董某和张某1、”三喜”关系较好，后来张某1提出过让董某出个车库给老人，帮助”三喜”处理事情。并称”三喜”曾提出让董某给他套楼房，董某未答应。
5、证人曹某的证言，证明其系灵丘县龙园小区的物业经理，龙园小区2号楼最西单元8楼西户的业主叫牛芳，这套楼房在小区挖地基时便出售给了牛芳。
6、证人张某2的证言，证明刘某和白某1都来其开的麻将馆打过麻将，2017年7月底听说”三喜”骗走白某1的钱不见了，有人说好像跑到涞源了。
7、证人范某的证言，证明2017年春天的时候，”三喜”说要给白某1送加拿大菜秧向范某要走了白某1的电话号码。后来范某在街上遇到白某1，白某1说”让你给三喜个电话号，把我害死了”。之后再也没见过白某1。
8、证人胡某的证言，证明其与刘某2013年登记结婚。2017年8、9月份，一个姓白的老人先后三次来家里找刘某，称被刘某以出售龙园小区楼房为名骗走140000余元钱，实际那套要出售的楼房是别人的，还说刘某给其打了14000元的欠条。之后又来找过几次都没找到刘某。并称刘某小名”三喜”，自己不认识叫刘红的人。
9、证人武某的证言，证明其因租赁胡某的房认识刘某，后刘某以帮助买房为名于2103年、2017年分别从武某处拿走购房款33000元、7500元，刘某给武某打过一张33000元的欠条。到2017年7月刘某还未处理此事，武某怀疑是不是被骗了，刘某便拿出一个紫红色A4纸大小的硬皮房本让武某看，房本后面记载着楼房的面积，但没记载名字，当时刘某就说这个房本不是武某的。后来白某1常来胡某家找刘某，说被刘某以给她买楼房的名义骗走十余万元钱。
10、证人郭某的证言，证明2017年8月中旬母亲白某1说让一个叫”三喜”的人从龙园小区买房，已经交了140000元房款，房尚未到手。郭某害怕母亲被骗，便用母亲的手机电话联系”三喜”，以母亲没有生活费为由让”三喜”退一部分钱款，通话中”三喜”表示同意还钱，但后来再打电话就联系不通了。经郭某的劝说，母亲报了警。
11、证人李某的证言，证明2017年8月底妻子郭某说岳母白某1被一个叫”三喜”的人以买房的名义骗走140000元钱。之后白某1说在麻将馆认识”三喜”后，”三喜”说要将其龙园小区的一套楼房低价卖给白某1，还带白某1去龙园小区指认了那套楼房。2017年6、7月份白某1多次付给”三喜”款项共计140000元；再后来白某1又去看那套房子，发现亮着灯，感觉被骗，便电话联系了”三喜”，”三喜”也同意退钱；但是从那天后白某1就再也找不到也联系不到”三喜”了。白某1还让李某看了”三喜”打的欠条，李某发现写的欠款金额为14000元，欠款人为”刘红”。李某便让岳母报了警。后白某1还一直找”三喜”，”三喜”的朋友”白蛋”知道后，想出钱帮”三喜”处理这个事情，好像想用董某所开发小区的房子赔给白某1。
12、被告人刘某的供述，证明2017年6月准备买车，刘某一次性向白某1借款136000元，并写了欠条，因未买成车，后刘某去到白某1家将上述借款一次性还给白某1，同时将欠条撕掉。之后又向白某1借款14000元，并以刘红的名字打了欠条，因刘某答应卖给白某1楼房，与白某1说好交房款时，这14000元借款算在房款中，所以欠条写成了买房款。并称自己准备向”东城”要一套他开发的位于唐河龙园小区东面的楼房卖给白某1；平时刘某用159XXXX****的手机号码与白某1联系。
13、提取笔录及提取的物证被害人白某1手机、视听资料手机通话录音光盘及录音列表，证明2017年8月30日灵丘县公安局刑侦大队工作人员从被害人白某2提取白某1的130XXXX****的手机号与被告人刘某159XXXX****的手机号通话录音光盘一张及相关通话录音列表，其中2017年8月27日通话五段，2017年8月26日通话三段。通话内容为白某1让刘某退钱，刘某说自己在河北，愿意8月27日给付白某1款项80000元，一、两天后再把剩余的60000元给付白某1。2017年8月27日通话中刘某要走了白某1的银行卡号，称当日即给白某1转款80000元。录音经当庭播放，被告人刘某不持异议，但提出是很久以前的事情了。经核对，光盘再现的录音内容与被害人白某1130XXXXXXXX的手机中载明的录音内容一致。
14、提取笔录及提取的欠条复印件、手写付钱记录复印件、工商银行交易凭证复印件，证明2017年8月30日灵丘县公安局刑侦大队工作人员从被害人白某2提取到刘某打的欠房钱14000元的欠条一张（欠款人姓名为刘红）、八次给付刘某钱款共计136300元的手写记录、白某1工商银行个人账户的八次交易凭证。其中交易凭证载明白某1的三张工商银行定期存单于2017年6月24日分别取款10000元、5000元、30000元并销户，2017年7月3日两张定期存单分别取款10000元、23000元并销户，2017年7月7日一张定期存单取款40000元并销户、另一活期账户（×××）存入金额20097.33元，2017年7月22日一张定期存单取款10000元并销户。
15、查询存款/汇款通知书（回执）及所附的账户交易明细清单，证明经中国工商银行股份有限公司灵丘支行2017年10月10日查询，被害人白某×××的活期账户于2017年6月28日取款1900元，7月7日存款20097.33元，7月8日取款20000元,7月31日取款2000元。经中国邮政储蓄银行股份有限公司灵丘县新建南路营业所查询，被告人刘某×××的活期储蓄账户2017年7月3日存入现金22000元，7月7日现金存入20000元，7月8日现金存入20000元，7月22日现金存入10000元，8月2日现金存入3000元。
16、扣押物品清单、移交物品清单，证明2017年10月5日灵丘县公安局从被告人刘某处扣押现金2100元及金立手机、迪奉元手机、巨豆豆手机、金森威手机、NOKZA手机各一部。其中扣押的2100元现金及金立手机已随案移送。被告人刘某当庭供称2100元现金系借白某114000元中尚未花完的，金立手机是其用借白某1的钱买的，表示愿意将扣押的现金及金立手机退赔给被害人。
17、辨认笔录，证明经被害人白某1辨认，刘某就是2017年6、7月份以卖房名义骗走其钱款的人；董某就是其2017年6、7月份去魁见村一处工地找过的人；张某1就是其2017年6、7月份去魁见村一处工地找过的叫”白蛋”的人。经证人张某1辨认，白某1就是2017年8、9月份去董某工地找张某1称被”三喜”以买房为名骗走142000元的女人。
18、在逃人员登记表、抓获经过，证明2017年9月29日灵丘县公安局以涉嫌诈骗案对被告人刘某网上追逃，2017年10月5日在灵丘县王庄新农村将刘某抓获。
19、刑事判决书、释放证明，证明被告人曾因犯诈骗罪于1984年6月7日、1994年6月4日先后被本院判处有期徒刑八年、三年。2001年7月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。2010年12月15日刑满释放。
20、户籍证明，证明被告人刘某，男，1954年11月14日出生，汉族，农民，山西省灵丘县人，住灵丘县武灵镇魁见村；被害人白某1，女，1949年5月4日出生，汉族，山西省灵丘县人，户籍住址为灵丘县新华街十二区。
分析以上证据，被害人白某1的报案材料及陈述与证人张某1、董某、曹某、张某2、范某、胡某、武某、郭某、李某的证言、辨认笔录、提取笔录及提取的手机通话录音、录音列表、手写付钱记录、欠条、银行交易凭证、查询存款/汇款通知书（回执）及账户交易明细清单、受案登记表、立案决定书等证据相互印证，足以证实起诉书指控的犯罪事实；扣押物品清单及移送清单证实从被告人处扣押财物及部分财物随案移送等情况；刑事判决书、释放证明证实被告人刘某曾因犯诈骗罪三次被刑事处罚，具有犯罪前科；在逃人员登记表及抓获经过证实被告人刘某被网上追逃及被抓获情况；户籍证明证实被告人、被害人的身份情况，其中被害人系年满六十五周岁的老年人。
被告人刘某当庭提出其仅从被害人白某2拿走现金14000元的辩解意见，经查，侦查机关提取的手机通话录音及录音列表证实2017年8月26日、27日刘某与白某1手机通话时表示愿意先退白某1款项80000元、之后再退60000元。被告人刘某当庭对通话内容及与其通话的事实不持异议，且与被害人白某1的陈述、证人郭某、李某的证言相互印证，故诈骗金额亦应按140000元认定，被告人刘某提出的该项辩解意见，缺乏事实依据，且不符合逻辑，不应采信。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某曾因犯诈骗罪被多次判刑，具有犯罪前科，且本次犯罪系诈骗老年人钱财，应酌情从重处罚。鉴于被告人刘某处的现金2100元及金立手机一部被公安机关扣押，且被告人自愿向被害人退赔，可酌情从轻处罚。被告人刘某非法占有被害人白某1的钱款140000元，依法应责令退赔。另外，公安机关扣押但未随案移送的迪奉元手机、巨豆豆手机、金森威手机、NOKZA手机，依法应由扣押机关灵丘县公安局负责处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条、第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月5日起至2023年8月4日止。罚金限判决生效后三十日内交清。）
二、责令被告人刘某向被害人白某1退赔人民币十四万元（扣押在案的现金人民币二千一百元、金立手机折价后分别折抵退赔款）。
三、未随案移送的迪奉元手机、巨豆豆手机、金森威手机、NOKZA手机，由扣押机关灵丘县公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长孙致平
审判员田晓平
人民陪审员王丽娟
二0一八年四月十八日
书记员李倩