吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0322刑初440号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人李志良，男，1991年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍地：广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日在广东省江门市被抓获，同年10月22日被梨树县公安局刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人李玉贤，广东泽森律师事务所律师。
被告人邓汉林，男，1992年6月16日出生，汉族，小学文化，户籍地：广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月21日在广东省茂名市电白区被抓获，同年9月24日被梨树县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
被告人陈成用，男，1988年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍地：广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月21日在广东省茂名市电白区被抓获，同年9月24日被梨树县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
被告人李景鹏，男，1995年8月27日出生，汉族，小学文化，户籍地：广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月21日在广东省茂名市电白区被抓获，同年9月24日被梨树县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于四平市看守所。
辩护人谭林芳，吉林律舟律师事务所律师。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉〔2017〕388号起诉书指控被告人李志良、陈成用、邓汉林、李景鹏犯诈骗罪，于2017年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院指派检察员张丛利出庭支持公诉，被告人李志良及其辩护人李玉贤，被告人陈成用、邓汉林，被告人李景鹏及其辩护人谭林芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控,1、犯罪嫌疑人李志良伙同李志广（已经判刑），于2013年10月15日，给达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇的张玉花手机为1392312****打电话，称自己为其侄子，因去夜总会找小姐被公安机关抓获向张玉花借钱。张玉花信以为真，骗取张玉花人民币9.2万元。
2、2016年3月14日，犯罪嫌疑人李志良伙同林义（已经判刑）要求吴颖帮忙送礼为由，骗取吴颖人民币11万元。
3、2016年3月14日，犯罪嫌疑人李志良伙同林义（已经判刑）冒充被害人王宝芹儿子杜伟。并称其酒后开车撞了人，让被害人王宝芹汇款，骗取王宝芹人民币7.5万元。
4、犯罪嫌疑人李志良、李景鹏、陈成用、邓汉林、叶海霞（另案处理）于2017年6月12日，以假冒招标为由的诈骗电话，李翠丽信以为真被骗取人民币6万元。
5、犯罪嫌疑人李志良、李景鹏、陈成用、邓汉林、叶海霞（另案处理）于2017年8月17日冒充边防人员，罗正田信以为真，被骗罗正田人民币7.6万元。
6、犯罪嫌疑人李志良、李景鹏、陈成用、邓汉林、叶海霞（另案处理）于2017年8月26日，谎称陈加友儿子犯强奸罪，需要2万元钱进行私了为由，骗取陈加友人民币2万元。
7、犯罪嫌疑人李志良、李景鹏、陈成用、邓汉林、叶海霞（另案处理）于2017年8月27日，谎称是刘青山其亲属，该人以冒充其亲属嫖娼被抓为由，骗取受害人刘青山人民币6000元。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人李志良、李景鹏、陈成用、邓汉林的供述，被害人陈加友等人的陈述、扣押清单、刑事判决书等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人在2013年间，被告人李志良伙同李景鹏、陈成用、邓汉林、叶海霞（另案处理）、李志广（已经判刑）、林义（已经判刑）共同实施电信诈骗活动，由李志良具体负责打电话假冒受害人亲朋骗取受害人信任，编造各种理由，诱骗受害人打款到提供的银行账户，以转、取现或刷卡消费的方式提取诈骗所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均涉嫌诈骗罪。
在法庭审理时，被告人李志良辩称，我从来没叫过“小风”、“阿风”、“凤仔”，公诉机关起诉书指控我涉嫌诈骗不属实，我没有参与诈骗，陈加友是东北人，我口音和他的口音不一样，不可能冒充他儿子诈骗。
被告人李志良的辩护人李玉贤的辩护意见，起诉书认定事实不成立，现没有证据可以证实被告人李志良参与起诉书指控的所有事实，李志良没有参与李志广、林义诈骗的事实，不能凭判决书中指控被告人李志良犯有诈骗罪。李志良承认让李景鹏取过20500元的事实，但不能证明被害人陈加友被骗人民币20000元系李志良所为，李志良只是接到他人电话让其取钱，并没有实施诈骗行为，公诉机关指控李志良犯诈骗罪罪名不当，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人邓汉林辩称，我没有参与诈骗，不知道我取的钱是诈骗所得。
被告人陈成用辩称，我没有诈骗过别人，我只是个送钱的。
被告人李景鹏辩称，我不知道取的钱是诈骗的钱，李志良让我取的快递。
被告人李景鹏的辩护人谭林芳的辩护意见，起诉书认定事实不当，被告人李景鹏主观上没有非法占有目的、客观上没有操作骗人行为，没有获利，被告人李景鹏认罪，真诚悔过，属于初犯、偶犯，应当从轻处罚。
本院经审理查明：2017年6月至9月间，被告人邓汉林、陈成用、李志良、李景鹏明知是他人犯罪所得钱款，仍帮助他人予以支取。具体犯罪事实如下：
2017年6月12日，被害人李翠丽被他人骗取人民币60000元，该款项转入被告人邓汉林持有的刘传勇银行卡内（卡尾号85624)人民币20500元。2017年8月17日，被害人罗正田被他人骗取人民币76000元，该款项转入被告人邓汉林持有的陈宇军银行卡内（卡尾号65329)人民币4960元。2017年8月26日，被害人陈加友被他人骗取人民币20000元，该款项转入被告人邓汉林持有的陈宇军银行卡内（卡尾号65329)人民币20000元。2017年8月27日，被害人刘青山被他人骗取人民币6000元，该款项转入被告人邓汉林持有的陈宇军银行卡内（卡尾号65329)人民币5900元。被告人邓汉林将上述他人转入其持有的银行卡内的人民币51360元支取后交于被告人陈成用人民币47300元，陈成用将此款交于被告人李景鹏等人。其中，被告人李景鹏在陈成用处取的人民币26500元系被告人李志良指使（此款中有6000元不能证明李景鹏明知他人犯罪所得钱款）。
上述事实，有开庭审理时举证、质证的下列证据予以证明：
1、受理登记表，证明被害人陈加友报案，称其被骗人民币2万元。
2、抓获经过，证明被告人李志良藏匿在广东省江门市，在当地公安机关的配合下将其抓获。被告人邓汉林取款时被抓获，被告人邓汉林协助公安机关将被告人陈成用抓获，被告人陈成用协助公安机关将被告人李景鹏、叶海霞抓获。
3、扣押清单及银行卡照片，证明抓获被告人邓汉林时，从其住处收缴银行卡15张，其中，广州农商银行尾号65329,卡主陈宇军、中国银行尾号85624，卡主刘传勇。
4、照片14张，证明被告人邓汉林在银行ATM自动机取款的录像照片。
5、银行卡客户交易信息，证实被告人邓汉林持有银行卡的银行交易信息等。
6、证人叶海霞的证言，证实帮助老公李志良接钱了，我第一次接到李景鹏20500元，第二次取钱被抓了。
7、被害人罗正田的陈述，证实2017年8月16日21时许，其被骗人民币76000元，汇入户名杨秀旭的农业银行卡，卡尾号00176，后被支取。
8、被害人李翠丽的陈述，证实其被骗人民币60000元，汇入账户名为胡龙福的银行卡内，卡尾号20279，后被支取。
9、被害人刘青山的陈述，证实2017年8月27日下午1点钟左右，被骗人民币6000元。汇入户名是张海增的中国邮政银行卡，卡尾号41412，后被支取。
10、被害人陈加友的陈述，证实被骗人民币20000元，汇入户名陈宇军的广州农商银行卡，卡尾号69369，后被支取。
11、被告人李志良的供述，2016年我认识李征程，他让我找人取他诈骗来的钱，后来李征程给我提供银行卡，几天后李征程告诉我这张卡里进账人民币5000元钱，我让我表弟李景鹏去取的钱，后来被抓了，在这之前9月21日李征程给我打电话说银行卡进来20500元，我让李景鹏取钱后交给我妻子叶海霞，我将钱取出来后转给李征程。我就让李景鹏取过二次钱，没给李景鹏好处费。
12、被告人邓汉林的供述，我和陈成用是从小长大的朋友，我和陈成用在一家夜宵大排档喝酒的时候碰到“凤仔”的，“凤仔”让我帮他取钱，他说的意思其实就是帮他们电信诈骗的人去ATM取款，每取一笔10000元钱，就给我150元好处费，另外再给150元车费。2017年的3、4月份，凤仔给我寄来15张银行卡，银行卡的背面有卡主的姓名和取款密码，“凤仔”电话告诉我卡有钱到账，我就按他说的去取款。2017年8月26日在粤西农批发市场的广发银行ATM连续取了四笔，三次5000元钱、一次4900元钱，一共取了19900元钱。2017年9月21日取出5000元后就被警察抓住了。上述款项交给陈成用等人了。
13、被告人陈成用的供述，一个叫“凤仔”的人给我打电话，让我到指定地点取钱。被告人邓汉林给我钱后，我按照“凤仔”的指示将钱送到指定地点，我一共取送了8次现金，第三次6000元是李景鹏接的钱，第六次20000元是李景鹏接的钱，第八次就被警察抓住了。
14、被告人李景鹏的供述，2017年9月17、18、22日，我帮李志良去取三次钱，第二次取钱我才知道是钱，因为包装盒子打开了，李志良每次都是说让我取快递，给我送钱的那个人叫陈成用，第一次见陈成用说暗号“356”，陈成用回答说“358”，陈成用才将钱给我，第一次6000元。第二次20500元，第三次5000元，第三次被公安机关抓获。
关于公诉机关指控被告人李志良参与实施了起诉书指控的1、2、3起犯罪事实，经查，该三起事实，现有证据只有同案犯李志广或林义的供述，证明被告人李志良实施了犯罪行为，但被告人李志良始终不供认，认定李志良参与该三起犯罪事实，证据单一，现有证据不足以认定李志良实施了该三起犯罪事实，故对李志良提出的该辩解及辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。
关于被告人李志良、邓汉林、陈成用及辩护人提出被告人未实施诈骗行为，本案的事实应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的辩护意见，经查，根据现有证据，四被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以此罪对四被告人定罪处罚。故对被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，予以采纳。
关于起诉书指控被告人李志良伙同李景鹏、陈成用、邓汉林等人共同实施电信诈骗活动，由李志良具体负责打电话假冒受害人亲朋骗取受害人信任，编造各种理由，诱骗受害人打款到提供的银行账户的事实，经查，根据公诉机关提供的证据，不能证明被告人李志良伙同李景鹏、陈成用、邓汉林等人共同实施电信诈骗的事实，故对该指控，不予支持。
本院认为，被告人李志良、邓汉林、陈成用、李景鹏明知是他人犯罪所得财物，仍帮助其转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实、罪名有误，应予纠正。被告人李志良、李景鹏系共同犯罪，李志良起主要作用，系主犯；被告人李景鹏起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人邓汉林、陈成用协助公安机关抓捕同案犯，属立功，可从轻处罚。视四被告人在本案中所起作用及本案的事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十八条（立功）之规定，判决如下：
一、被告人邓汉林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2018年12月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
二、被告人陈成用犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2018年11月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
三、被告人李志良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年10月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
四、被告人李景鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2018年4月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王春和
审 判 员 赵艳江
人民陪审员 王仁芳
二〇一八年四月十三日
书 记 员 华伟东