福建省福安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第387号
公诉机关福安市人民检察院。
被告人谢义，男，1978年6月11日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无业，住福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月30日被重庆市公安局沙坪坝区分局虎溪派出所抓获，同年4月13日被福安市公安局刑事拘留，同年5月20日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人毛建熙、郭汉斌，福建怀行律师事务所律师。
福安市人民检察院以安检公刑诉（2014）366号起诉书指控被告人谢义犯诈骗罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。在适用简易程序审理期间，因案情需要，本院决定将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行审理。福安市人民检察院指派检察员陈平出庭支持公诉，被告人谢义及辩护人毛建熙到庭参加诉讼。在本案审理过程中，经公诉机关建议，延期审理两次。经宁德市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月至2012年2月间，被告人谢义为筹集赌资，谎称租借来的他人车辆为自己所有，以此进行质押借款，骗得多名被害人钱财共计人民币42万元。其中，2011年11月9日，被告人谢义将从林某甲处租赁的闽J×××××丰田凯美瑞小车质押给被害人陈某丙，分两次共骗得20万元；2012年1月初的一天，将向陈某甲租赁的闽J×××××丰田花冠小车质押给被害人钟某甲、钟某乙，分两次骗得10万元；2012年2月14日，将从王某乙处租用的闽J×××××丰田卡罗拉小车质押给被害人陈某丁，骗得3万元；2012年2月初，将谢某从杨某处购得的闽J×××××丰田凯美瑞小车以相同手段质押给被害人林某丙，骗得9万元。案发后，谢某已代偿4万元。
2014年3月30日，被告人谢义在重庆沙坪坝区大学城被重庆公安局沙坪坝区分局虎溪派出所抓获。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据，认为被告人谢义以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢义如实供述自己罪行，可从轻处罚。
被告人谢义对指控的犯罪事实基本没有异议，自愿认罪，但辩称其有支付给陈某丙利息1.5万元；从钟某甲、钟某乙处第二次借款5万元时，已经被他们扣除利息1万元，实际只拿到4万元；从林某丙处拿到的9万元，是用来和谢建峰合伙去浙江购买报废的宝马车。辩护人毛建熙认为被告人谢义第二次从陈某丙、钟某甲和钟某乙处拿到的财物，应认定为借款，不应计入诈骗数额；指控的第4起事实是否属于诈骗存疑。
经审理查明，2011年11月至2012年2月间，被告人谢义谎称租借来的他人车辆为自己所有，以此进行质押借款，骗得陈某丙等五名被害人钱款共计40.5万元，并将大部分钱款用于赌博。其中：
1、2011年11月9日，被告人谢义以上述手段，将从林某甲处租赁的闽J×××××丰田凯美瑞小车质押给被害人陈某丙，分两次每次各骗得10万元，共计20万元。之后，被告人谢义支付给陈某丙所谓的“利息”1.5万元。
2、2012年1月初的一天，被告人谢义以相同手段将向陈某甲租赁的闽J×××××丰田花冠小车质押给被害人钟某甲、钟某乙，分两次每次各骗得5万元，共计10万元。
3、2012年2月14日，被告人谢义以相同手段将从王某乙处租用的闽J×××××丰田卡罗拉小车质押给被害人陈某丁，骗得3万元。
4、2012年2月初，被告人谢义将谢某从杨某处购得的闽J×××××丰田凯美瑞小车以相同手段质押给被害人林某丙，骗得9万元。案发后，谢某取回该车，并出资4万元返还林某丙。
2014年3月30日，被告人谢义在重庆沙坪坝区大学城被重庆公安局沙坪坝区分局虎溪派出所抓获。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某丙陈述、辨认笔录及证人林某甲、阮某、王某甲证言证实：2011年11月9日，被告人谢义谎称从林某甲处租赁的闽J×××××丰田凯美瑞小车为其所有，并将该车质押给陈某丙，以借款名义骗取了10万元。之后，被告人谢义又以该车实际价值不止10万元为由，再次从陈某丙处骗取10万元，之后，被告人谢义支付给陈某丙“利息”1.5万元。
2、被害人钟某甲、钟某乙陈述、辨认笔录及证人陈某甲证言证实：2012年1月初的一天，被告人谢义谎称从陈某甲处租赁的闽J×××××丰田花冠小车为其好朋友所有，由其全权处理，将该车质押给钟某甲、钟某乙，以借款名义先骗取5万元。之后，被告人谢义又以质押的车不止5万元和需向他人清偿货款为由，再次从钟某甲、钟某乙处骗取5万元。
3、被害人陈某丁陈述、辨认笔录及证人王某乙、陈某乙证言证实：2012年2月14日，被告人谢义谎称从王某乙处租赁的闽J×××××丰田卡罗拉小车为其所有，并将该车质押给陈某丁，以借款名义骗取3万元。
4、被害人林某丙陈述、辨认笔录及证人林某乙证言证实：2012年2月初，被告人谢义谎称谢某从杨某处购得的闽J×××××丰田凯美瑞小车为其所有，将该车质押给林某丙，以借款名义骗取9万元。
5、证人谢某证言及交易合同证实：2012年2月初，经谢义介绍，以11万元的价格向杨某购买闽J×××××丰田凯美瑞小车。之后，该车被被告人谢义质押给林某丙，骗走9万元。为拿回该车，其向林某丙支付了4万元。
6、证人杨某证言证实：2012年2月初，其委托被告人谢义将其所有的闽J×××××丰田凯美瑞小车出售。之后，谢某以11万元购买了该车。后被告人谢义用该车质押骗钱。谢建峰告知该情况，并要求其一同去取回车辆。
7、借条五张证实：被告人谢义向陈某丙、钟某甲、陈某丁、林某丙等人出具借条，以借款名义取得对方钱款。
8、租车协议证实：被告人谢义租赁车辆的事实。
9、福安市公安局扣押物品清单、提取笔录、领条证实：福安市公安局扣押闽J×××××丰田卡罗拉小车，并由车主陈某乙领回的事实。
10、银行账户明细证实：被害人陈某丁、钟某甲等人与被告人谢义之间金钱往来明细。
11、福安市人民法院（2012）××民初字第××号民事调解书、法律文书生效证明、领条及福安市公安局出具的情况说明证实：谢某已领回闽J×××××丰田凯美瑞小车，及出资偿还林某丙4万元的事实。
12、到案经过证实：被告人谢义到案的过程。
13、户籍证明证实：被告人谢义犯罪时已达完全刑事责任年龄。
14、被告人谢义供述与查明的事实基本一致。
本院认为，被告人谢义以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物40.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢义供述、被害人陈某丙陈述能相互印证，可以证实被告人谢义骗取款项后以利息名义支付给被害人1.万元。故被告人的相关辩解，予以采信，且该1.5万元在认定诈骗数额时，应予以扣除。被害人钟某甲、钟某乙陈述与被告人谢义出具的借条能相互印证，可以证实被告人谢义骗取钟某甲、钟某乙10万元的事实，被告人谢义辩称其已支付“利息”1万元的意见，没有证据证实，不予采信。被告人向被害人陈某丙、钟某甲、钟某乙分别先后两次以借款名义取得款项，均是虚构事实提供担保，并将款项用于赌博，应认定具有非法占有的目的，辩护人的相关辩护意见理由不足，不予采纳。在案证据证明，被告人在向被害人林某丙“借款”时，亦采取相同手段，占有被害人款项拒不归还，足以说明其同样具有非法占有故意，且其辩解不能得到谢建峰证言或其他证据的佐证，不予采信。被告人如实供述自己主要罪行，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢义犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月30日起至2021年3
月29日止；罚金款应于本判决生效之日起十日内缴清）。
二、被告人谢义应于本判决生效之日起十日内分别退出非法所得款人民币18.5万元、10万元、3万元、5万元，予以返还被害人陈建波、钟廷清和钟铃锋、陈绍山、林艺雄。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 林晓晖
审 判 员 郑焕周
人民陪审员 张 禧
二〇一六年一月二十七日
书 记 员 邱武敏
附注：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。