上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第470号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人黄某。
辩护人蒋华杰、何汝玫，上海知谦律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2015）428号起诉书指控被告人黄某犯敲诈勒索罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。诉讼期间，公诉机关申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉。被告人黄某及辩护人蒋华杰、何汝玫到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年4月11日下午，被告人黄某至本市奉贤区南桥镇华严村被害人王某某的住处，以被害人偷电为由，以罚款等方式实施威胁和要挟，强行索取被害人现金人民币（下同）2，000元。
2、2014年8月3日下午，被告人黄某伙同他人至本区亭林镇亭东村被害人张甲的住处，以被害人偷电为由，以罚款、拉“黑名单”等方式实施威胁和要挟，强行索取被害人现金12，200元。
被告人黄某于2014年9月11日被公安机关传唤到案，其到案后交代了部分事实。
为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人张甲、王某某的陈述、辨认笔录及提供的违反用电现场检查单，证人钱某某、张乙的证言及相关辨认笔录，被告人黄某的以往供述及辨认笔录，同案犯李成海的供述及辨认笔录，公安机关调取的中国农业银行金穗借记卡明细对账单、上海农商银行存款账户交易明细及出具的工作情况、情况说明、侦破经过、扣押笔录、扣押清单，相关刑事判决书等证据，并当庭讯问了被告人黄某，据此认为被告人黄某的行为已构成敲诈勒索罪。提请本院依法审判。
被告人黄某对于第一节起诉指控的事实表示无异议，但辩称在第二节起诉指控中只得款3，000元。
辩护人对于起诉指控的罪名有异议，认为本案应以诈骗罪定处；另外对于起诉指控的金额也持异议，认为第二节起诉指控金额为12，200元证据不足，应认定为3，000元。
经审理查明：
1、2014年4月11日下午，被告人黄某伙同他人至本市奉贤区南桥镇华严村XXX号，以被害人王某某违章用电为由，以罚款、停电等方式实施威胁、要挟，强行索取被害人王某某现金2，000元。
2、2014年8月3日下午，被告人黄某伙同他人至本区亭林镇亭东村5组3025号，以被害人张甲偷电为由，以罚款、停电、拘留、拉“黑名单”等方式实施威胁、要挟，分二次强行索取被害人张甲现金共计11，200元，其中在本区松隐镇亭枫公路松金公路路口附近索取现金9，000元，在本区亭林镇双汇公司附近索取现金2，200元。
2014年9月11日，被告人黄某被公安机关拘传，其到案后供述了上述部分事实。审理期间，被告人黄某家属代为向本院退缴赃款5，000元。
另查明：被告人黄某于2014年4月30日因涉嫌故意伤害罪被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，同年8月22日因犯故意伤害罪被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期间自2014年9月6日起至2015年3月5日止。
上述事实有以下证据所证实：
1、被害人王某某的陈述、辨认笔录及提供的违反用电现场检查单，证实：2014年4月11日下午，有四名男子驾驶印有供电局字样的黄色普桑轿车至王某某住处，其中一名男子自称系供电所工作人员，告知王涉嫌违章用电要进行罚款，并拍照取证，同时威胁要进行停电，后从王处强行索取现金2，000元。王某某辨认出被告人黄某即是向其开具罚款单并收取钱款的男子。王某某亦向公安机关提供了黄某等人开具的违反用电（违约、窃电）现场检查单。
2、被害人张甲的多次陈述、辨认笔录，证实：2014年8月3日下午，有四名穿统一制服的男子驾驶带警灯的黄色桑塔纳轿车至张甲住处，其中一名手持电力公司罚款单的男子称张有偷电行为要进行罚款、拘留、停电、拉黑名单等，并将影响家人的医保报销，张出于其儿子患有尿毒症，拉黑名单会影响儿子的医保等原因而被迫同意私了交钱，并分三次一共交给对方现金12，200元。其中，张甲在住处先交给对方现金1，000元；在本区松隐镇，张甲与其妻子共同取款后在亭枫公路松金公路路口附近将现金9，000元交给对方；在本区亭林镇双汇公司附近，张甲将从张乙处借得的现金3，000元交予对方，对方退回800元。张甲辨认出黄某即是当日下午冒充电力公司工作人员从张处得款12，200元的男子之一。
3、证人钱某某的证言及辨认笔录，证实：2014年8月3日下午，张甲电话联系钱某某称家里出事，后二人在本区松隐农商银行见面，张告诉钱有几名自称电力公司工作人员称张涉嫌偷电要罚款12，200元并进行停电、拘留等，后二人在银行取款后共同至亭枫公路松金公路路口附近将现金9，000元交给对方一名男子。该男子当时驾驶带警灯的黄色桑塔纳轿车，并称自己是电力公司的，张甲因涉嫌偷电要进行罚款。在银行取款期间，钱某某听见张甲电话联系其外甥女张乙借款3，000元。钱某某辨认出黄某即是当日下午冒充电力公司工作人员的男子。
4、证人张乙的证言，证实：2014年8月3日下午，张乙接到其舅舅张甲电话称要借款3，000元，后其驾车至本区松隐镇与其舅舅见面，将钱借予他，并将他送至亭林镇双汇公司门口。
5、同案犯李成海的供述及辨认笔录，证实：2014年8月初某日下午，李成海、黄某经共谋后，身穿电力公司字样的衣服，驾驶类似电力公司抢修的黄色桑塔纳轿车，冒充电力公司工作人员至本区亭林镇亭东村六塔3025号处，李看到该户人家电表有偷电情况，黄遂冒充电力公司工作人员告诉房东要进行罚款、拘留、拉黑名单、停电等，房东被迫同意交钱私了。后房东经筹钱后在亭林镇亭卫公路（G1501高速进出口）交叉路口处将钱交给黄某，黄又退回对方几百元，实际到手金额为2，000余元。
6、被告人黄某的供述及相关辨认笔录、辨认照片，证实：2014年4月某日，黄某伙同他人驾驶橘黄色桑塔纳轿车至本市奉贤区南桥镇华严村XXX号，以被害人偷电要进行罚款为由得款2，000元，黄当时负责开罚款单。2014年8月初某日，黄某、李成海经共谋后，二人身穿电力公司制服，驾驶带警灯的黄色桑塔纳轿车至本区亭林镇亭东村六塔5组3025号，黄称被害人偷电要进行罚款，被害人当时很紧张并同意接受罚款。经被害人筹钱后，双方在本区松隐碰头，但因被害人妻子索要发票而未收取钱款。后黄某联系被害人称如果后者不接受处罚则由公司于第二日派人进行罚款，被害人当即表示给钱。后黄某与李成海驾车至亭卫公路、被害人住处附近，黄下车收取了被害人给付的现金3，000元，黄还告诉被害人现场处理的话不进电脑等。李成海当时在车内看到了黄某拿钱的过程。
7、公安机关调取的上海农商银行存款账户交易明细查询单、中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实：2014年8月3日16时21分，钱某某的农商银行卡支出6，800元；同日16时25分，张甲的农业银行卡分二次支出2，000元、200元。
8、公安机关出具的侦破经过、工作情况、扣押笔录、扣押清单，证实：本案的案发地点等案发情况及被告人黄某的到案情况，公安机关另从黄某处扣押了手机一部。
9、公安机关调取的刑事判决书，证实：被告人黄某的前科情况及相关羁押时间。
10、本院代管款收据，证实：被告人黄某家属代为向本院退缴赃款5，000元。
上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
针对控、辩双方的意见，结合本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：
1、关于本案定性问题。辩护人提出本案应定性为诈骗罪。本院认为，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的方法，强索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的行为；诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。认定敲诈勒索罪与诈骗罪的界限主要在于二罪的客观方面存在不同，前罪表现为行为人以对被害人威胁或要挟的方法，造成被害人的心理恐惧，在迫不得已的情况下交出数额较大的财物或者提供数额较大的财产性利益；后罪则表现为行为人用制造虚假事实或隐瞒事实真相的方法，使被害人基于错误认识而自愿将财物交给行为人。本案中，被告人黄某等人冒充电力公司稽查人员，以被害人偷电或违章用电为由，以对被害人进行罚款、停电、拘留、拉黑名单等方式进行威胁、要挟，从而使被害人产生心理恐惧而被迫交出数额较大的钱款，其行为方式符合敲诈勒索罪的客观方面，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。
2、关于数额认定问题。控辩双方对于第二节事实中数额如何认定存有争议。本院认为，被害人张甲于事发后次日即向公安机关报警，并对被告人黄某等人实施的敲诈勒索事实作了如实陈述，其陈述中关于第二次交付钱款9，000元及第三次交付钱款2，200元的部分，有证人钱某某、张乙的证言，同案犯李成海的供述，及相关银行交易明细单等书证予以印证，应予确认；但张甲陈述中关于第一次交付钱款1，000元的部分，无相应证据予以佐证，且几次陈述不一致，被告人黄某对此也予以否认，不予确认。故对于第二节事实中敲诈勒索金额应认定为11，200元。被告人及其辩护人提出的相关意见与事实不符，不予采纳。公诉机关关于该节起诉指控金额中11，200元部分予以支持，其余部分不予支持。
综上，被告人黄某以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、要挟方法，强行索取被害人人民币13，200元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人黄某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人黄某退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；撤销前判对被告人黄某缓刑六个月的判决，连同前判拘役四个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月11日起至2015年11月22日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、在案退赃款发还相关被害人；责令被告人黄某于判决生效之日起十日内继续退赔相关被害人经济损失人民币8，200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈 磊
审 判 员 舒平锋
人民陪审员 张 敏
二〇一五年十月十九日
书 记 员 秦晓英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。