安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）合刑初字第00058号
公诉机关安徽省合肥市人民检察院。
被告人潘明济，无业。2013年5月16日因犯诈骗罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑六个月，同年9月4日刑满释放。2015年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年1月9日被合肥市公安局刑事拘留，2月13日经合肥市人民检察院批准，由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人孙永标，安徽高速律师事务所律师。
辩护人胡剑，安徽高速律师事务所律师。
安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2015）40号起诉书指控被告人潘明济犯诈骗罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月1日公开开庭进行了审理。合肥市人民检察院指派检察员龚兵、代理检察员周婷婷出庭支持公诉，被告人潘明济及辩护人孙永标、胡剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月，被告人潘明济通过微信认识了被害人谢某，自2013年11月至2014年10月，潘明济虚构事实，骗取谢某钱财共计335.95万元。
为证明指控事实，公诉机关庭审中出示、宣读了被害人陈述、被告人某据此认为，被告人潘明济行为构成诈骗罪，且属累犯，提请依法判处。
被告人潘明济庭审中对指控的基本事实未作辩解。
辩护人认为部分事实指控为诈骗性质不能成立，被告人潘明济诈骗数额应认定为50万元。
经审理查明：2013年9月份，被告人潘明济通过微信交友的方式认识了被害人谢某，假称自己是艾莱依服装品牌安徽总代理。从2013年11月至2014年10月，潘明济通过伪造多份自己名下的房地产权证、经营服装生意的营业执照等，编造各种虚假理由，多次骗取谢某钱财共计人民币335.95万元。具体事实如下：
1、2013年11月下旬，被告人潘明济以有一笔服装货运款急需结账为由骗取被害人谢某6500元。
2、2013年12月份，被告人潘明济以需要缴纳合肥宝业城市广场租房保证金为由骗取被害人谢某1.5万元。
3、2013年12月份，被告人潘明济以到北京租场地卖服装为由骗取被害人谢某3万元。
4、2014年2月份至5月份，被告人潘明济以在黄山市房产局有熟人，可以帮助谢某买到低价房为由，陆续骗取被害人谢某共计150万元。
5、2014年5月份至9月份，被告人潘明济以自己母亲生病需要资金，要将其母亲名下一套位于浙江绍兴柯桥轻纺贸易中心的门面房低价卖给谢某为由，陆续骗取被害人谢某共计160万元。
6、2014年9月初，被告人潘明济以自己母亲病重需要做手术为由，骗取被害人谢某17万元。
7、2014年10月初，被告人潘明济以服装加工厂结账缺少资金为由，骗取谢某30万元。
8、2014年10月底，被告人潘明济以其母亲去世买墓碑为由，骗取谢某3万元。
被告人潘明济在骗取钱款过程中，转账给谢某共计29.2万元，另以骗得的钱款用于购车、购买奢侈品等。2014年11月份，被告人潘明济切断与被害人谢某的联系后潜逃，2015年1月7日被公安机关抓获。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人谢某陈述证实，其在合肥市经营足浴生意，2013年9月份通过微信认识了被告人潘明济，潘明济自称从小在杭州长大，是做服装生意的，是艾莱依品牌安徽省总代理。后二人以男女朋友关系交往，自2013年11月至2014年10月，潘明济虚构事实，共骗取其钱财360余万元。具体为：（1）2013年11月下旬，潘明济称因为闹离婚，身份证、钱包被老婆拿走，有一笔服装货运款要结账，向其借了现金6500元；（2）2013年12月份左右，潘明济以需要交宝业东城广场门面房的租房押金和保证金为由，向其借了现金15000元；（3）2013年12月份左右，潘明济以到北京租场地卖货为由，向其借3万元，其通过银行转款给潘明济的；（4）2014年元月下旬，潘明济说在黄山的朋友有便宜房子卖，因为房产局里的工作人员是他这个朋友的女婿，开发商给房产局的人送了一些房子，房产局的人就想把这些房子低价出售，问其要不要。其和阿姨、舅舅最后商定买10套房子，1间门面，2个车库，总价是155万。随后自同年2月至5月，其和阿姨、舅舅共筹资155万元给潘明济用于购房。后来因为一直看不到这些房子的房产证，潘明济将他在黄山的一个房产证抵在其处，上面写的是黄山市徽州区永佳大道889号纳尼亚小镇的一套住宅，是个3层的自建房，面积589.66平米，但这个房产证是真是假其不知道；（5）2014年4月份左右，潘明济说因为他母亲生病，他要低价卖掉在浙江省绍兴市柯桥的一个面料市场的一间门面，问其要不要。其和其姨经商量，其姨说要先过户，潘明济说门面在他母亲名下，母亲病太重，现在办不了，后来说可以再便宜点卖，最后同意160万卖给其。5月底的时候，其和其姨到杭州，照着潘明济给的地址和照片找到了这几间门面房，就相信了。其姨提出看望一下潘明济母亲，潘明济没让看。自同年5月至9月，其和其姨共筹资金160万元给了潘明济，后催着潘明济办过户手续，他以母亲病重为由不办，把他在瑶海区站塘中天使苑小区一住宅的房产证放在其这里做抵押。房产证上写的是潘明济的名字，身份证号是××。其于2014年11月发现这个房子不是潘明济的；（6）2014年9月初，潘明济以母亲病重要动大手术为由向其借钱，其要去看望，潘明济没让去。潘明济手中有其信用卡，其便将钱存在信用卡里，由潘明济自己取现，陆陆续续给他17万元；（7）2014年10月7日和8日，潘明济说到服装加工厂结服装的帐，再向其借钱。其便往信用卡中转了30万元；（8）2014年10月底，潘明济说他母亲去世了，以买墓碑为由向其借钱，其又转款3万元到潘明济中国银行卡中。
其于2014年11月17日去杭州找潘明济，潘明济不见其，回短信说去借高利贷凑300万还给其，之后就联系不上了。
潘明济在向其借款期间打过很多借条，其放在自家柜子里，但在报案前，其发现借条没有了，其估计是被潘明济偷走了。这期间潘明济还给其最多的一笔钱款是8万元，一共转账给其十次左右，共计人民币238000元。
其于2014年11月下旬通过房产局、国土局等部门了解到潘明济给其的都是假证。
2、证人霍某证言证实，2014年4月份，潘明济经常到其上班的黄山市某KTV唱歌，二人据此认识，潘明济说自己是83年生的，其有一次见过他身份证是1975年生的。他说在浙江绍兴有好几套门面房，自己是做艾莱依品牌羽绒服的，在杭州和合肥都有自己的专卖店，在认识其之前，在合肥和一个叫谢某的女子以男女朋友身份相处，谢某以前是做雅黛丽内衣生意的，后来因为发生债务问题分手了。其后来辞去工作，住在潘明济为其租的租处，潘明济每月给其五千元至一万元，给其买过的物品有：普拉达的女士手提包一个，人民币2万多元；路易威登的女士手提包一个，人民币1万9千3左右；苹果牌笔记本电脑一部。潘明济还带其去过丽江、北京、杭州、合肥等地旅游，偶尔带其住五星级酒店等。其有一张潘明济的卡号为62×××66的中国银行卡。
3、证人顾某证言证实，其在黄山市经营二手车生意，曾于2014年12月1日商定卖给被告人潘明济车牌号为皖J×××××的宝马X5型越野车一辆。潘明济首付12万元后，其将该车交给潘明济使用，但尚未过户。其已将12万元转至公安机关指定账户，领回宝马X5越野车。
4、相关书证、物证
（1）接受、扣押、移交、发还清单及相关书证、物证等证实：案发后，侦查机关从谢某处提取了潘明济留置的房产证、有关艾莱依生意的营业执照、税务登记证、印章、标牌，银行转账单据等；从霍某处提取的苹果牌笔记本电脑一台、普拉达女式手提包一只、潘明济中行卡一张；从顾某处提取了二手车交易相关材料；从被告人潘明济处扣押黄金项链、银行卡、手机、手表、宝马X5型越野车一辆、现金59800元。发还给谢某179800元（即从潘明济处扣押的现金59800元和顾某退缴的潘明济购买宝马越野车的首付款12万元），发还给顾某宝马X5型越野车一辆。
（2）相关证明材料：合肥市地税局瑶海分局出具的情况说明证实，该局未办理过负责人为潘明济的新站区艾莱依服装税务登记证；合肥新站开发区市场监督管理局出具的情况说明证实，合肥新站区艾莱依服装营业执照上记载的营业场所不属新站区管辖；合肥市瑶海区市场监督管理局出具的情况说明证实，经调查核实，该局未受理核发过合肥新站区艾莱依服装的个体营业执照；合肥市瑶海区房屋办证交易中心出具的情况说明证实，经核查名为潘明济的位于瑶海区站塘路天使苑小区28栋303室房产证系假证；黄山市徽州区国土资源局出具的说明证实，被告人潘明济伪造的上述两份国有土地使用证经核查，并未登记。且伪造的样本形式该局已停止使用；黄山市徽州区房地产管理局出具的情况说明证实，经核查名为潘明济的位于黄山市徽州区永佳大道889号纳尼亚小镇的房产证系假证。
（3）侦查机关从歙县国土资源局调取的书证，证实被告人潘明济在歙县桂林镇西坑村有一面积为90.78平方米的农村宅基地。
（4）侦查机关从绍兴县房管处调取的房屋所有权证证实，被告人潘明济虚构的卖给被害人的坐落在绍兴县柯桥金柯桥大道2998号某商业用房，实际所有权人并非其母亲。
（5）侦查机关调取的被告人潘明济名下的各类银行卡交易明细和资金流向情况证实，被告人潘明济存入自己名下各类银行卡共计365.6万余元，其中自2014年2月至2014年12月存入计336.4万余元。潘明济通过自己的各类银行卡转账给谢某资金共计29.2万元。上述部分转账记录与被告人潘明济供述及被害谢某陈述内容印证。
5、被告人潘明济对上述事实供认不讳，关于骗取谢某钱款三百余万元的事实，在通过提供虚假的证明材料、编造虚假事由以骗取信任等方面均与谢某陈述相印证。另供称，骗得的钱款被其用于购车、赌博、购买奢侈品及吃喝玩乐，全部挥霍了。关于其从顾某处购买宝马X5越野车的相关供述与证人顾某证言印证，为女友霍某租房、旅游及购买手提包、电脑等物品的相关供述与证人霍某证言印证。同时供称其自2013年9月刑满释放后，几乎身无分文，至本次案发被抓获，其所有开支都来自于骗取谢某的钱款。
6、证明案件事实的其他证据
（1）江苏省常熟市人民法院（2013）熟刑二初字第0358号刑事判决书及常熟市看守所刑满释放证明书证实，被告人潘明济因犯诈骗罪，于2013年5月16日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2013年9月4日刑满释放。
（2）公安机关出具的抓获经过证实，2015年1月7日，被告人潘明济在黄山市屯溪区被公安人员抓获。
（3）户籍证明记载被告人潘明济出生日期等身份信息，证实其作案时已达完全刑事责任年龄。
上述证据，均经庭审举证、质证，取证合法，证据内容真实且与本案关联，本院予以确认。
本院认为：被告人潘明济以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财计人民币335.95万元，其行为构成诈骗罪，且属诈骗数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。本院认定的被告人潘明济实施的上述具体诈骗事实，有被告人潘明济供述、被害人谢某陈述及相关书证等证据印证证实，同时证实被告人潘明济在明知没有还款能力情况下，骗取数额特别巨大的钱款用于挥霍，至案发不能归还，其非法占有的目的明显。至于被害人陈述及被告人供述中提及被告人潘明济为部分钱款曾出具过借条，亦显然是其诈骗手段之一，故辩护人以被告人潘明济出具过借条等为由提出前五起事实不能认定为诈骗性质的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人潘明济曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚，另其至案发未退还赃款，酌情从重处罚。被告人潘明济归案后如实供述罪行，依法从轻处罚。
综上，根据被告人潘明济的犯罪性质、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘明济犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2029年1月6日止。）
二、扣押在案的现金及被告人潘明济用赃款购买的物品，返还给被害人谢慧娜，对尚未追回的犯罪所得，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵昕亚
审判员 鲍 杰
审判员 赵勋凤
二〇一五年七月三日
书记员 张 爽
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。