内蒙古自治区扎兰屯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0783刑初201号 公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。 被告人黄喜宁，男，1988年10月5日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无职业，户籍地同住址广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月28日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。 指定辩护人刘国峰，内蒙古云龙律师事务所律师。 被告人张念兰，女，1964年10月26日出生于河南省德城县，汉族，初中文化，山西省孝义市艺海艺术培训学校校长，户籍地同住址山西省吕梁市孝义市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年9月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 辩护人靳志斌，山西省弘韬律师事务所律师。 辩护人张纯田，内蒙古君来律师事务所律师。 被告人沈秀平，女，1969年3月28日出生于山西省孝义市，汉族，高中文化，无职业，户籍地山西省孝义市，现住址山西省孝义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月17日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 指定辩护人刘春锇，内蒙古云龙律师事务所律师。 被告人盛美丹，女，1970年12月1日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，无职业，户籍地同住址浙江省金华市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留,2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 辩护人张振吉，内蒙古振吉律师事务所律师。 被告人贾明强，男，1966年7月7日出生于山东省平阴县，汉族，高中文化，无职业，户籍地同住址山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被济南市公安局抓获，2016年10月19日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。 辩护人国明，内蒙古法先律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1969年2月17日出生于陕西省汉中市，汉族，大学文化，无职业，户籍地同住址陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。 辩护人吴军峰，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。 被告人于某1，女，1950年5月10日出生于内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗，汉族，大专文化，黑龙江省加格达奇地区教委退休干部，户籍地河北省秦皇岛市，现住址北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 辩护人郑兴，内蒙古政光律师事务所律师。 被告人王某1，女，1961年8月21日出生于内蒙古自治区阿荣旗，汉族，高中文化，阿荣旗兴安供销社退休工人，户籍地内蒙古自治区阿荣旗那吉镇，现住址内蒙古自治区阿荣旗那吉镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 指定辩护人姜振利，内蒙古法先律师事务所律师。 被告人刘某2，女，1965年10月17日出生于四川省武胜县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同住址新疆维吾尔自治区阿克苏地区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被新疆维吾尔族自治区库尔勒市公安局抓获，2016年11月18日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 指定辩护人李晓玉，内蒙古云龙律师事务所律师。 被告人王某2，男，1963年3月29日出生于山西省华县，汉族，初中文化，山西省太原铁路局侯马北车辆段工人，户籍地山西省临汾市尧都区，现住址山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。 辩护人訾宏红，内蒙古法先律师事务所律师。 被告人肖某1，男，1973年2月11日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月25日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月29日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。 辩护人贾非，内蒙古法先律师事务所律师。 被告人查某1，女，1978年1月6日出生于重庆市涪陵区，汉族，中专文化，无职业，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市成华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月25日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。 指定辩护人田文军，内蒙古云龙律师事务所律师。 被告人张某1，男，1975年6月14日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，汉族，高中文化，扎兰屯市金木同源堂业主，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，现住址内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕，2017年12月29日被本院决定取保候审。现在其住所候审。 辩护人王长青，内蒙古青业律师事务所律师。 内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2017）184号起诉书、扎检公诉刑变诉（2017）4号变更起诉决定书指控被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1、沈秀平、查某1、肖某1犯诈骗罪、被告人黄喜宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月30日向本院提起公诉，本院于2017年8月4日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员陈丽梅、李晓光出庭支持公诉，被告人黄喜宁及其辩护人刘国峰、被告人张念兰及其辩护人靳志斌、张纯田、被告人沈秀平及其辩护人刘春锇、被告人盛美丹及其辩护人张振吉、被告人贾明强及其辩护人国明、被告人刘某1及其辩护人吴军峰、被告人于某1及其辩护人郑兴、被告人王某1及其辩护人姜振利、被告人刘某2及其辩护人李晓玉、被告人王某2及其辩护人訾宏红、被告人肖某1及其辩护人贾非、被告人查某1及其辩护人田文军、被告人张某1及其辩护人王长青到庭参加诉讼。现已审理终结。 内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，1.2016年2月，被告人张念兰通过微信结识王某3（另案处理）成为中国华侨联谊会1627项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1627元可获得国内优质股1000股的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识唐某1（另案处理）成为中国华侨基金会300元项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币300元可获得人民币500万元的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识陈某1（另案处理）成为广西南宁巨龙计划会员，该项目承诺投资巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费人民币1.5万元；投资巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费人民币2.5万元的高额回报；2016年5月，张念兰通过被告人查某1成为中国皇家项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1200元可获得国内房屋一套和美金50万元，再交人民币6500元可获得大使馆工作的高额回报。 张念兰参加以上民族资产解冻项目后，明知系虚假信息，且发展人员有奖励的情况下，仍通过转发微信朋友圈、打电话推荐的方式向身边朋友大肆宣传，发展被告人盛美丹、被告人贾明强、被告人王某2、被告人刘某1、被告人刘某2、被告人王某1、被告人于某1、被告人沈秀平为下线，王某1发展被告人张某1为下线，以上被告人明知系虚假信息，以层层建立微信群的模式，自上而下转发民族资产解冻的虚假信息，收取会员费，致3000余人被骗。其中：盛美丹骗取人民币480余万元，贾明强骗取人民币210余万元，刘某2骗取人民币130余万元，王某2骗取人民币70余万元，刘某1骗取人民币150余万元，于某1骗取人民币110余万元，王某1骗取人民币120余万元，沈秀平骗取人民币20余万元，张某1骗取人民币20余万元。以上钱款通过银行卡、支付宝及财富通转账的形式交给张念兰1100余万元，另外张念兰还收取零散会员费人民币700余万元，张念兰共骗取财物1800余万元，张念兰将所得绝大部分款项转交给各项目上线。 2.被告人肖某1通过何某1（另案处理）参加中国皇家项目，并发展被告人查某1为会员，通过组织召开集会等形式积极宣传虚假信息，以发展会员的方式同他人骗取财物。至案发时，查某1、肖某1各骗取人民币70余万元。肖某1、查某1所收全部款项通过现金和银行卡转账的方式交给何某1。 3.被告人黄喜宁在明知张某2（另案处理）资金来路不明的情况下，使用身份证为其办理银行卡，并通过到柜台取款或手机银行转账的方式帮助张某2转移赃款。至案发前，黄喜宁的银行卡共收到他人转给张某2人民币合计1.38亿元，取款或转账人民币合计1.26亿元。 公诉机关为证实上述事实，向法庭提交物证、书证、证人证言、被害人陈述、提取笔录、电子数据及被告人黄喜宁、张念兰、沈秀平、盛美丹、贾明强、刘某1、于某1、王某1、刘某2、王某2、肖某1、查某1、张某1的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、查某1、肖某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张某1、沈秀平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，十二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄喜宁明知违法所得而帮助掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张念兰与盛美丹、张念兰与贾明强、张念兰与王某2、张念兰与刘某1、张念兰与刘某2、张念兰与于某1、张念兰与王某1、张念兰与沈秀平、王某1与张某1、张念兰与查某1、张念兰与肖某1、肖某1与查某1的行为分别同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。 被告人黄喜宁辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘国峰的辩护意见是，1.被告人黄喜宁并不明知张某2的资金为犯罪所得，只是知道来路不明。2.公诉机关指控的犯罪数额不准确，存在收到1.38亿元与支出1.26亿元重复计算。而且黄喜宁只参与转账3000万元左右，其余都是张某2用黄喜宁网银转账的，黄喜宁并不知情。3.被告人黄喜宁能够全部如实供述自己的罪行，承认自己的错误，表示认罪悔罪，且属于初犯、偶犯。 被告人张念兰辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.没有非法占有的目的，本人也是受害者之一，一直深信该活动是真实的。2.没有虚构事实，隐瞒真相。全国各地的微信群里到处都在宣传民族资产解冻发钱的项目，多达几十种，大家都是自愿参与的，并没有任何隐瞒的真相和虚构事实。本人对巨龙公司的信息不明知是虚假的，还用自己的家人身份证报单。3.参加项目之初不知道有奖金一事，也没想过领取奖金的事，也没有领取到奖金。4.本人没有大肆宣传，只是帮助大家如数将钱款转给陈某1。5.本人没有收取零散会员会费，是盛美丹、王某2团队下面的会员直接汇过来让其帮助转交的，还有退回报单款85万元。6.报单总数1820万元，退单款85万元，实际报单款1735万元，汇给陈某11069.47万元，汇给黄喜宁1**万元，汇给王某347.7万元，汇给唐某1220万元，汇给查某147.7万元，汇给何某134万余元，总计汇出1606万元。7.各种项目本人及家人参与共计投资20.4808万元，至今没有领取钱款，本人也是受害者。辩护人靳志斌、张纯田的辩护意见是，1.张念兰没有诈骗的主观故意，其本人为家人参加各类项目共计交款20.4808万元，可见张念兰系认为项目是真实的才参与的。2.张念兰没有虚构事实和隐瞒真相，张念兰本人也是受害人。3.起诉书认定张念兰诈骗1800余万元，又认定张念兰将绝大部分款项转交给各项目上线，系自相矛盾。综上，被告人张念兰系本案的受害人，没有犯罪故意，不构成犯罪。 被告人沈秀平辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪，对于参与民族复兴大业，自己也是被欺骗的，自己系初犯、从犯，请求从轻处罚。辩护人刘春锇的辩护意见是，1.沈秀平主观上没有非法占有的目的，没有从中获利，没有进行虚假宣传，其本人对项目深信不疑，也系受害者。2.沈秀平没有与张念兰共谋，不应认定为共同犯罪。综上，沈秀平不构成诈骗罪。 被告人盛美丹辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.本人不知巨龙公司宣传的信息系虚假信息，且对该信息深信不疑，信以为真。2.对于发展人员有奖励本人也是后来才知道，并不是为了奖励而参与，而是为了传递信息，善心善行。对于团队达到1000人奖励汽车一辆，当时本人团队只有500人，就与张念兰商量并组拿奖。３.参与项目的人都是听说信息后自愿参加，一部分推荐人写自己是为了达到小组100人得到奖励，有些是方便工作，协助他人转账。４.本人没有非法占有的目的，是因为相信这些项目是真实的才被骗的。辩护人张振吉的辩护意见是，1.盛美丹不具有非法占有他人财物并据为己有的直接故意，不符合诈骗罪的主观要件。2.盛美丹不知相关项目信息系虚假信息，不符合诈骗罪的客观要件。3.盛美丹与张念兰的行为不属于共同犯罪。4.盛美丹也是本案的受害人，参与项目之初，盛美丹也怕上当，到巨龙公司考察，当看见相关文件等物品后对该项目深信不疑。5.盛美丹系初犯、偶犯，且认罪悔罪，主观恶性较小，其行为没有造成参与人精神失常、自杀等严重后果。综上，被告人盛美丹不构成诈骗罪。 被告人贾明强辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人国明的辩护意见是，1.被告人贾明强没有虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有的目的，民族大业项目不是贾明强编造的，其本人对该项目深信不疑，本人及家人都参加了该项目，从某种意义上讲，贾明强也是受害者。2.即使贾明强构成犯罪公诉机关指控贾明强犯罪金额为210万元也有误，贾明强的210万元中既有下线的钱款，也有其正当生意的货款、银行贷款及个人借款共计54万元。3.被告人贾明强系张念兰的下线，起支配作用系从犯。4.被告人贾明强系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚。综上，如果贾明强构成诈骗罪，建议对其从轻处罚。 被告人刘某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人吴军峰的辩护意见是，被告人刘某1主观上不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实和隐瞒真相。刘某1将所参与的各项目款全部转交上线，没有非法占有。刘某1是在张念兰的介绍下参与到该项目中，在参与项目过程中，张念兰一次性退还了马某2团队的22.2万元，使得刘某1更加相信项目的真实性，因此刘某1本人也是受害人,刘某1的行为不构成犯罪。 被告人于某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。第一，本人没有非法占有的目的。第二，没有虚构事实和隐瞒真相的故意。第三，本人也是受害者。辩护人郑兴的辩护意见是，1.被告人于某1主观上不具有非法占有公私财物的目的，其将全部钱款都转给了张念兰，没有截留。2.被告人于某1没有虚构事实、隐瞒真相的行为，其在微信群内发布的信息均来自于张念兰，本人并没有参与编撰、制作虚假信息，于某1也系受害者。3.被告人于某1如果构成犯罪也应认定为从犯，且其到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，可以从轻处罚。 被告人王某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.对于各种项目，本人特别相信，出于好心与大家分享，没有强迫任何人，也没有去欺骗，大家都是自愿参与的。2.对于奖励的事情是在巨龙A计划结束后才知道的，对于张念兰汇给自己的2万元，不是奖励款，是退还重复报单的钱。3.起诉书指控的120万元中58.5万元系张念兰推荐张某3下面的人汇的款，本人汇款不足60万元。4.公安机关扣押本人的2万元与本案无关。辩护人姜振利的辩护意见是，1.被告人王某1没有非法占有的目的，其也没有实际获利，其本人也是相信项目是真实的。2.王某1与被告人张念兰不构成共同犯罪。3.张念兰给王某1的2万元不能认定为奖金。4.本案部分事实没有查清。综上，被告人王某1不构成诈骗罪。 被告人刘某2辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。本人参与的各类项目共计130万元，参与巨龙公司Ａ、Ｂ计划是因为张念兰、陈某1承诺2016年12月31日前放款，如不放款退回本金。中国皇家项目也是因为查某1与贾明强参加了2016年10月7日在成都召开的会议而深信不疑。本人投资６万余元，没有非法占有的目的。对于收取的项目款130余万元全部转给张念兰，本人没有非法占有。是上线采取欺骗的手段最终取得了财物。本人没有虚构事实、隐瞒真相的行为，本人也是受害者。辩护人李晓玉的辩护意见是，被告人刘某2主观上认为民族资产解冻项目是真实的，本人积极参加，但没有大肆宣传，并将所收钱款全部上缴，没有截留，其不具有犯罪的故意，对于上线编造的虚假信息是不知情的，也没有隐瞒真相、同张念兰等人的恶意串通行为，因此刘某2不构成诈骗罪。 被告人王某2辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人訾宏红的辩护意见是，1.被告人王某2没有犯罪故意，与张念兰不构成共同犯罪。2.被告人王某2没有虚构事实、隐瞒真相的行为，王某2本身也是陷入错误认识，自身也遭受了物质损失。3.被告人王某2积极减损，避免了更多人的经济损失发生。4.被告人王某2到案后如实供述犯罪事实，认真遵守监规。 被告人肖某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人贾非的辩护意见是，1.被告人肖某1没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，肖某1对民族资产解冻项目到现在也深信不疑，系他人的犯罪工具。2.被告人肖某1为其亲友垫付了会员费，应予以扣除。 被告人查某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.本人没有非法占有的目的，也没有通过参加项目获利，同时也没有虚构事实、隐瞒真相。2.本人没有主动去发展会员，只是给自己的家人报单，张念兰是主动参加的。3.本人收取的项目款共计65万余元。辩护人田文军的辩护意见是，1.被告人查某1没有非法占有的目的，被告人查某1始终坚信该项目是真实的。2.被告人查某1的犯罪金额应扣除本人及亲属的投资部分。3.被告人查某1不构成共同犯罪。4.被告人查某1系初犯，归案后能够如实供述犯罪事实。 被告人张某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人王长青的辩护意见是，被告人张某1主观上没有非法占有的目的，其也是受害者。2.张某1没有采用虚构事实或隐瞒真相的手段，杜撰民族大业的人员虚构了大量的事实，使广大民众受到蒙骗，相信该项目的真实性。张某1亲身去广西巨龙公司考察，同行的人也都对该项目深信不疑，张某1信以为真后让自己的家人都参与了项目，张某1不明知也不应当知道巨龙公司的项目是虚假的，也不存在与张念兰、王某1存在共同犯罪故意。3.张某1系从犯，案发后积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，且系初犯，如实供述犯罪事实，没有因犯罪获利，可以从轻处罚。 经审理查明,1.2016年2月，被告人张念兰通过微信结识王某3（另案处理）成为中国华侨联谊会1627项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1627元可获得国内优质股1000股的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识唐某1（另案处理）成为中国华侨基金会300项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币300元可获得人民币500万元的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识陈某1（另案处理）成为张某2在广西南宁注册登记的巨龙公司的会员，该项目承诺投资人民币3600元加入巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费1.5万元人民币；投资人民币1万元加入巨龙B计划或者巨龙A计划会员再投资6500元人民币升级为巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费2.5万元人民币的高额回报；2016年5月，张念兰通过被告人查某1成为中国皇家项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1200元可获得国内房屋一套和美金50万元，再交人民币6500元可获得大使馆工作的高额回报。 以上各项目虚构“中华人民共和国民族资产解冻委员会”、“中华人民共和国国务院民族资产解冻内务部”、“中国国情调查委员会”、“中华国际梅花协会”、“梅协总会海外财政协会国共协会银行”、“中国解冻委员会”等虚假单位，制作大量虚假文件，宣称受党中央、国务院的指派解冻历代冻结于国外的民族资产，并将解冻资金发放给热衷于民族资产解冻工作的各个团体及个人，所有申报人员必须缴纳会费，对于参与民族资产解冻的会员可根据不同层级获得不同的高额回报。以上各项目的各个组织实行层级负责制，管理层下设省市团队负责人，每个团队下设大组长、中组长、小组长、会员等层级。对于完成推荐人数及每推荐一名会员均有不同奖励。张念兰参加以上项目后，积极通过打电话推荐、邀请他人加入其建立的微信群等方式发展会员，其在群内发布上述虚假信息、文件及其本人和其下线接受的《“国际梅花协会总会南大门开闸放水首期运作筹备委员会”委任张念兰为普查工作登记组大组长的任命书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”授权张念兰、王某1、王某2、李某1、贾明强、罗某1发放民族解冻资金授权书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”关于张念兰的任务是带动周边从事人员来启动百姓生活水平提高证明》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”关于委托张念兰、王某2、贾明强、罗某1、王某1、李某1的委托书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”等单位任命王某2为总指挥负责传达组织关于放款的所有事宜，并为收取会员认证费的总负责人的任命书》等，对外宣传自己参加民族资产解冻十余年，对该活动非常了解，积极发展下线会员，为各下线会员建立微信群，要求会员按项目内容、数额缴纳会费、办证费，会员名单及汇款凭证由下级逐级上报，统一发到张念兰及其安排的工作人员的微信或张念兰指定的邮箱内，会费等费用由各省市负责人在扣除推荐奖后通过微信转账、银行转账、支付宝支付等方式汇款到张念兰的银行卡、微信钱包、支付宝账户内，张念兰再将上述款项扣除推荐奖后汇入其上线王某3、陈某1、查某1、唐某1等人银行卡账户内。其在各微信群内发现有对民族资产解冻项目怀疑或认为该项目是诈骗、指出各种文件存在的漏洞、转发网络发布的民族资产解冻被查处、相关人员被抓获的信息、有关照片为PS的虚假照片等消息时，张念兰均回复让其自行判断真伪，其参加民族资产解冻十余年，其他项目是虚假的，只有其参与的才是真实的来对各微信群内人员进行安抚，然后禁止其他会员在网络继续传播虚假照片并将质疑人员踢出微信群。 张念兰发展的会员被告人盛美丹是浙江团队负责人，其于2016年4月与张念兰通过微信相识，张念兰得知盛美丹原来做其他项目亏了20多万元，其需要钱，就向盛美丹介绍了巨龙公司的项目，并邀请盛美丹到广西壮族自治区南宁市考察巨龙公司。盛美丹成为巨龙公司会员后积极发展下线，并通过微信宣传巨龙公司推出的A计划及对会员的承诺。盛美丹参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”及“1627”项目，共计向张念兰汇款人民币（以下币种同）191.403万元，向巨龙公司会员刘某3（另案处理）汇款243.6万元，向张念兰上线陈某1汇款17.3万元，总计452.303万元。张念兰向盛美丹发放奖金19.9999万元，盛美丹将上述奖金部分发放给其下线，自己留存7万元。 张念兰发展的会员被告人贾明强是山东团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，通过建立微信群，在群内转发民族资产解冻的相关文件图片及项目，鼓励他人参与民族资产解冻活动。并在明知被告人张念兰被公安机关抓获后仍然收取张念兰下线人员会费。贾明强积极发展他人参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627项目”，共计通过银行汇款、微信转账、支付宝支付等方式向张念兰汇款303.6435万元，向黄喜宁汇款60.46万元，合计364.1035万元，张念兰给贾明强汇款8.9万元，其中奖金3万元。被告人贾明强涉案金额总计358.2035万元。 被告人刘某1系王某2的下线罗某1发展的会员，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极宣传民族资产解冻项目，鼓励他人参加“巨龙A计划”、“中国华侨基金会1627”等项目，其共计向张念兰汇款145.635万元，张念兰给刘某1汇款5.6万元，其中张念兰给刘某1奖金5万元。被告人刘某1涉案金额总计145.035万元。 张念兰发展的会员被告人于某1系北京团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”，共计向张念兰汇款132.3675万元，张念兰向于某1汇款2.33万元。于某1在明知张念兰被捕后仍然向会员收款，并向贾明强汇款11.34万元。被告人于某1涉案金额总计141.3775万元。 张念兰发展的会员被告人王某1系呼伦贝尔团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，由张念兰给其建立了一个名为“爱心群，给好人发善款”的微信群，其为群主，被告人张某1为管理员，王某1与张某1在群内宣传民族资产解冻项目，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”及“中国华侨基金会1627”项目，张某1帮助整理资料收取会费。张某1共计向王某1汇款30.6972万元，王某1向张某1汇款5.746万元，王某1共计给张念兰汇款135.4074万元，张念兰给王某1汇款5.25万元。被告人王某1涉案金额总计130.1574万元、被告人张某1涉案金额总计24.9512万元。 张念兰发展的会员被告人刘某2系新疆团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款113.5265万元，张念兰给刘某2汇款4.4万元，其中张念兰给刘某2奖金1万元。被告人刘某2在明知张念兰被捕后仍然向会员收款，并向贾明强汇款5.4万元，向查某1汇款1.82万元。被告人刘某2涉案金额总计117.3465万元。 张念兰发展的会员被告人王某2是山西临汾团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款93.7762万元（帮助盛美丹汇款5万元），张念兰向王某2发放奖金7万元。 张念兰发展的会员沈秀平系孝义团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极通过微信宣传民族资产解冻项目，共计发展“巨龙A计划”会员54人，其中其本人及亲属6人共计向张念兰汇款2.38万元，剩余47人中，被告人沈秀平以为他人报单名义收取33人共计11.88万元私自截留未向张念兰汇款，且经张念兰多次催要，沈秀平仍未上缴。 被告人张念兰将上述发展的会员收取的会费向上级陈某1汇款990.4735万元（陈某1向张念兰发奖金53.825万元，张念兰为沈秀平垫付5.525万元，向下级发放奖金43万元，自己留存奖金5.3万元），向唐某1汇款220万元，向王某3汇款90.7319万元，向黄喜宁汇款154.9996万元，向何某1汇款32.15万元，向查某1汇款49.397万元（返款0.26万元），总计涉案金额1537.492万元。 2.邓某1（另案处理）自2005年以来在四川省成都市以虚构的“中华民族爱国华人联谊会西南分会”（以下简称“联谊会”）的名义招募会员，对外宣称“联谊会”在世界上有一笔资金需要解冻，对加入“联谊会”并成为会员后可以用解冻的资金给予高额回报，但成为会员需交纳会费。至2016年，邓某1发展何某1（另案处理）为副会长，副会长下设大组长，大组长下设小组长，小组长下为会员。对于办理普通会员副会长及大组长收取500元，有200元奖励，办理金卡加磁卡会员，副会长及大组长收取8500元，有1500元奖励。被告人肖某1通过何某1参加中国皇家项目，成为大组长，并发展被告人查某1为会员。被告人肖某1帮助何某1传达信息、起草文件及主持会议，通过组织召开集会等形式积极宣传虚假信息，以发展会员的方式同他人骗取财物。至案发时，被告人查某1帮助骗取63.267万元，被告人肖某1帮助骗取74.24万元。肖某1、查某1所收款项通过现金和银行卡转账的方式交给何某1。 3.被告人黄喜宁在明知张某2（另案处理）资金来路不明的情况下，使用自己的身份证办理多张银行卡，帮助张某2收取他人转来的诈骗款项，并通过柜台取款或转账的方式帮助张某2转移赃款。至案发前，黄喜宁的银行卡共收到他人转给张某2合计1.25754097亿元，取款或转账合计1.13863亿元。 另查明，扎兰屯市公安局扣押张念兰持有的150.3397万元；扣押宋某1（贾明强店员）从贾明强银行卡上支取的7.15万元；扣押黄喜宁持有的1189.091075万元；扣押查某1持有的14354.3元，以上共计1348.016205万元。 上述事实，有下列经法庭举证、质证，并经依法予以认证的证据予以证实 （一）物证手机19部，证实各被告人之间往来信息情况。 （二）书证 1.案件来源说明2份证实：2016年5月，扎兰屯市公安局网安大队民警在网络巡查中发现，王某1、张某1等人以虚构解冻民族资产发放善款爱心为名，收取其发展的会员缴纳的会费几十万元，涉嫌犯罪，于2016年9月19日立案侦查。2016年10月21日对查某1伙同何某1、肖某1利用微信大肆炒作宣传虚假信息，中国皇家会员项目进行立案侦查。 2.被告人基本情况、户籍证明、常住人口信息证实：被告人张某1、王某1、张念兰、盛美丹、于某1、贾明强、沈秀平、王某2、黄喜宁、刘某2、刘某1、查某1、肖某1的个人身份信息、家庭情况、主要社会经历及13名被告人均达到法定刑事责任年龄。 3.到案经过（抓获经过）13份证实：（1）张某1、王某1系被传唤到案；（2）张念兰、盛美丹、于某1、贾明强、沈秀平、王某2、黄喜宁、刘某1、刘某2、查某1、肖某1被抓获到案。 4.扣押决定书及扣押清单证实：扎兰屯市公安局扣押张念兰持有的150.3397万元；扣押宋某1（贾明强店员）持有的从贾明强银行卡上支取的7.15万人民币；扣押黄喜宁持有的1189.091075万元；扣押查某1持有的14354.3元，共计1348.016205万元。 5.张念兰银行卡账目 （1）尾号2526的银行卡2016年3月17日到2016年9月9日期间，分6次共给查某1打款11.7万元；2016年6月4日到2016年8月9日期间，分15次给陈某1打款共计53.075万元；2016年4月10日到2016年8月13日分6次给何某1打款共计17.15万元；2016年9月20日共3次给黄喜宁打款合计35.9999万元；2016年4月28日到2016年6月3日分44次给唐某1打款合计220万元；2016年5月1日到2016年5月8日分4次给童某1打款合计6.534万元；2016年2月19日到2016年5月6日分37次给王某3打款合计90.7319万元；2016年8月2日给刘某1打款0.6万元；2016年8月3日到2016年8月11日分3次给刘某2打款合计4.4万元；2016年1月22日到2016年3月27日分15次收取沈秀平汇款合计7.966万元。 （2）尾号1313号的农业银行卡交易明细清单证实：2016年8月5日、9月9日分2次共向查某1打款合计21.437万元；2016年6月2日到2016年8月9日分21次向陈某1打卡561.749万元；2016年9月20日分5次向黄喜宁打款合计99.9998万元；2016年8月2日分2次向贾明强打款8.48万元；2016年8月17日向刘某1打款5万元；2016年8月4日向王某2打款7万元；2016年8月2日向盛美丹打款19.9999万元；2016年8月2日、2016年8月4日分2次向王某1打款合计5.25万元；2016年7月28日、7月29日分2次收取陈某1打款合计53.825万元；6月30日到9月9日分7次收取何某2打款合计21.11万元；4月27日到7月13日分30次收取贾明强打款合计74.6802万元；4月13日到6月23日分8次收取刘某2给打款合计11.35万元；5月24日到5月30日分4次收取刘某1给打款合计139.98万元；5月24日到6月28日分11次收取邵某1给打款合计64.8888万元；5月5日到7月10日分33次收取盛美丹打款合计183.903万元；5月17日到7月15日分8次收取王某2打款合计60.974万元；4月26日到7月2日分25次收取王某1打款合计43.1372万元；4月29日到7月4日分12次收取殷某1打款合计149.5945万元；6月2日到8月16日分18次收取于某1打款合计45.79万元。 （3）尾号7278号农业银行卡交易流水明细证实：2016年6月29日到9月6日分18次收取贾明强打款合计35.25万元；2016年7月15日收取陈某1打款4.9999万元；2016年9月7日分2次给查某1打款11万元。 （4）张念兰使用赵某1尾号1017号银行卡交易流水证实：2016年6月18日收取何某2打款2.7万元；2016年8月29日到9月17日分5次收取刘某2打款合计28.4万元；2016年9月13日到9月18日分3次收取王某2打款合计26.5万元；2016年9月13日到9月14日分3次收取王某1打款合计58.5万元；8月18日到9月17日分11次收取于某1打款合计34.45万元。 （5）尾数9016号农业银行卡交易明细清单证实：2016年6月30日到8月9日分9次共给陈某1打款171.6498万元；2016年6月8日给何某1打款15万元；2016年6月2日刘某2给其打款2.52万元。 （6）尾数0501号工商银行卡明细清单证实：2016年7月7日收取盛美丹打款7.5万元；2016年9月17日收取刘某2打款1.7万元；2016年7月16日给陈某1打款45万元；2016年7月12日给查某1打款3.6万元。 （7）尾数7377号农业银行卡交易流水情况证实：2016年6月24日、7月15日分3次给陈某1打款合计153.9998万元；2016年9月6日给于某1打款1万元；2016年7月4日沈秀平给其打款2.38万元。 2.盛美丹尾数9075号农业银行卡、尾数8819号银行卡、尾数6368号银行卡交易明细清单证实：2016年5月至7月期间分33次给张念兰尾数1313的农行卡打款183.903万元；2016年7月7日尾数6368号工行银行卡向张念兰尾数0501号工行卡打款7.5万元；8819号银行卡2016年4月期间分8次向王某3农业银行7071卡转账18.696万元；2016年9月3日到10月11日9075卡分24次、8819卡分20次支付给刘某3合计368.2431万元；7月9日、8月5日分两次支付给陈某117.3万元；2016年8月2日9075卡收取张念兰1313卡转账19.9999万元。 3.贾明强尾号6613、2904、5309号银行卡交易明细证实：2016年4月至7月用农行6613号卡分19次给张念兰农行尾数7278卡打款35.25万元，分17次给张念兰农行尾数1313卡打款37.8643元；用2904卡分15次给张念兰农行尾数1313卡打款36.8189元；2016年9月23日至2016年10月11日期间（张念兰被捕后）5309卡收于某1，8453卡转账11.34万元，收刘某2，7348卡5.4万元，收罗某2，3674卡42.16万元；2016年10月8日尾数6613号农行卡给黄喜宁农行卡5376卡转账4.96万元，2016年10月11日用5309卡向黄喜宁53**卡转账55.5万元，共计60.46万元；2016年8月2日6613卡分2次收取张念兰农行尾数1313打款8.48万元。 4.王某2，7463号工行卡、3978号农行卡银行流水明细证实：2016年4月至9月期间，王某2，7463号工行卡分4笔转给赵某1，1017农行卡18.6万元，3978号农行卡1笔转给赵某1，1017农行卡7.9万元；7463号工行卡转给张念兰1313号农行卡60.974万元，8月2日7463卡收张念兰1313卡打款7万元。 5.刘某1，4460号农行卡行流水明细证实：分4次转给张念兰1313农行卡139.98万元；转给张念兰民生银行尾数2526卡6000元。 6.刘某2，4716号农业银行卡、9775号农业银行卡交易明细证实：2016年4月至6月农行卡9775、4716、建行卡7348分8次向张念兰农行卡尾数1313打款11.35万元；2016年8月至9月农行卡号9775、4716分5次向赵某1，1017号农行卡打款28.4万元；2016年6月2日4716号农行卡向张念兰9016号农行卡打款2.52万元；2016年9月17日0904号工行卡向张念兰0501号工行卡打款1.7万元，用其女儿向某1的0314号农行卡向张念兰1313号农行卡打款2.708万元；2016年9月29日、9月30日，7348号卡向贾明强5309号卡转账2笔，共计5.4万元。 7.于某1银行交易明细证实：2016年6月至8月6453号建行卡分18次转到张念兰1313号农行卡上45.79万元，2016年6月至9月分9次转到赵某1农行尾数1017卡上34.45万元。2016年9月27日至9月30日期间，用8403卡向贾明强5309卡转账11.34万元。 8.沈秀平5333、9161号银行卡交易明细证实，2016年7月4日5333号卡给张念兰7377号卡打款2.38万元；2016年1月10日到3月27日9161号卡给张念兰2526号卡打款15笔7.966万元；2016年6月期间9161号卡给张念兰1313号卡打款1.2万元。 9.张某1农村信用社2092号卡交易流水清单，工商银行8584号银行卡交易流水清单，农业银行5812号银行卡交易流水清单、建设银行2490号银行卡交易流水清单证实，张某1农业银行5812号卡于2016年8月7日至8月31日期间，3次给王某1打款共29160元。 10.王某1工商银行7945号银行卡交易流水清单、农业银行9462号银行卡交易明细清单证实，9462号卡2016年4月26日到7月2日期间向张念兰1313号农行卡分25次共打款43.1372万元；9月13日、9月14日用9462号农行卡分3次向赵某1，1017号农行卡打款58.5万元，3次收取张某1，5812卡汇款共计2.916万元。 11.查某1，8071号银行卡账目证实：查某1共收取张念兰银行转账44.337万元，其中8071卡转账40.737万元、5221卡转账3.4万元、8230卡转账3.6万元；农行卡尾数8071收取罗某23674银行转账83700元；8071收取刘某2，9775号农行卡转账1万元。 12.肖某1银行交易流水证实，2016年10月12日5792号卡分2次转账给何某1，2072卡40500元；2016年3月17日收查某1，8071号卡转账2万元。 13.黄喜宁银行交易流水4份证实：（1）黄喜宁2953**号农业银行卡2016年9月24日新开，2016年9月27日至2016年10月21日期间共收他卡转账4270.56万元(已扣除黄喜宁8653**号农行卡转入的数额），余额1139.1万元（扣押）；（2）黄喜宁8653**号农业银行卡2016年3月17日新开，2016年9月4日至2016年10月9日期间共收他卡转账或汇入共计7535.85万元，余额36.59元；（3）黄喜宁3759**号工商银行卡2017年10月11日收入50万元，余额50.000085万元。（4）黄喜宁6903**号建设银行卡2016年9月3日至9月27日，共收入218.9997万元，余额12.45元。以上黄喜宁银行卡总计收入12575.4097万元，余额1189.104989万元。 14.陈某1农业银行3573号银行卡、7377号银行卡交易明细证实：3573卡2016年6月至9月期间53次收到张念兰转账；7377卡4次收到张念兰转账共计1069.5万元。3次收到盛美丹转账17.3万元。 15.王某3农业银行7071号银行卡交易明细证实：王某37071卡34次收到张念兰转款82.6799万元；8次收取刘某14460卡转账共计50167元。分3次收取盛美丹8819卡转账12.625万元。 16.刘某30777号农业银行交易流水证实：刘某30777号银行卡2016年9月至10月期间分30次盛美丹打款合计184.1万元。 17.手机截图、银行交易流水清单证实：（1）2016年6月15日，王某4通过微信向沈秀平转账3600元；（2）2016年6月27日-7月4日，冯某1通过微信4次向沈秀平转账14400元；（3）2016年6月3日、6月28日张某11通过微信和支付宝账号3次给沈秀平转账7200元；（4）2016年5月13日到8月26日期间，张某15通过微信先后5次向沈秀平转账共计7200元；（5）李某7分别于2016年6月9日、6月27日、6月30日向沈秀平农业银行账户9161转账15400元。2016年7月3日向王某2工商银行尾数7463账户转款14400元。 18.邓某1、何某1组织人员名单证实：邓某1任会长，何某1任副会长，肖某1任16组组长。 19.抓获经过、立案决定书、移交接收证明、在逃人员信息证实：因本案，扎兰屯市公安局于2016年11月16日将何某1列为网上逃犯，2017年2月15日，成都市营山县公安局民警在成都市青羊区成温立交桥附近抓获何某1。扎兰屯市公安局将网上逃犯何某1移交营山县公安局。 20.韩某1、童某1涉嫌诈骗案证据材料5份（授权委托书、馈赠资金发放证明书、抓获经过、受案登记表、立案决定书2份、逮捕证等）证实：韩某1涉嫌诈骗于2016年5月17日被鄂尔多斯市公安局立案侦查，于2016年6月28日执行逮捕；童某1因涉嫌诈骗于2016年5月12日被湖北省张家界市桑植县公安局立案；“国际梅协民族资产解冻委员会”、“中华人民共和国军事委员会授权”童某1为执行理事长，协助向某2负责民族资产解冻工作及馈赠款项发放事宜；给予相关负责人馈赠资金总数的15%作为奖励。 （三）证人证言 1.陈某1的证言证实：2016年1月23日，其通过天津刘某4交3600元加入巨龙公司并成为会员，称可以得到1000万元的善款、一套房、一辆车及每个月1.5万元生活补贴。2016年2月其到南宁考察，肖某2接待并让他们多发展会员。其介绍小姑子王某5成为会员后带下线到公司参观，其也跟他们讲历代祖先将一大笔遗产存放在48个国家，李某3跟美国花旗银行打了8年的官司，现在官司打赢了，钱要回来了，要以善款的形式来发放，只要每个人交3600元，就可以得到1000万元人民币，82平方米的房子，一辆车（可以在奥迪、宝马、奔驰中任选一辆），每个月给1.5万元的生活补贴。其通过微信宣传巨龙公司的内容。其是在微信上认识张念兰，且真正发展的会员就是张念兰，其知道张念兰到过南宁两次，第一次是刚加入会员时到公司考察，第二次是2016年6月8日，参加方舟团队的培训，军训两天。针对3600元的会员费，张念兰对每个人收3300元，给其3250元，其给李某3交3200元。张念兰一共发展了3000人左右，共给其汇款1000多万元，直接打到其农行卡和工行卡上。李某3说发展1000人返20万元买车，其通过农行转账返给张念兰60万元。针对民族大业只做3600元项目，巨龙A升B计划觉得不靠谱，所以没做。 2.何某4的证言证实：其于2016年3、4月份到南宁巨龙公司工作，巨龙公司是经营民族大业发放善款，入股的每人给1000万，总裁李某3（张某2），法人肖某2，陈某1是公司员工。她很少去公司，具体工作就是帮李某3取款，李某3安排让会员缴纳入股款交到其工商行、农行卡上，每次李某3让其提款，其按照他交待的数额提款。 3.童某1、韩某1的证言证实：实现中国梦就是从海外48个国家的一些老人守护了从宋代天始到现在的民族资产，17位海外要员要回资产，现在把资产从美国花旗银行取出来，然后通过“扶贫基本会”的方式把资产发放给老百姓，然后实现中国梦。2016年1月份开始童某1跟一个叫程某1的人参与“实现中国梦”，童某1是总指挥，韩某1是副总指挥，张某4是特派员，王某3是“全民参股，全民分红”的负责人，童某1只管韩某1、张某4、王某3，他们下面的人童某1不清楚，由他们自己负责发展，王某3负责发展山西，童某1上面只对17要员负责。童某1下面的人之前都跑过“民族大业”。2016年1月18日，“实现中国梦”开展“88庙”，是指8个库要建8个大庙，这个项目分7个等级，都是自愿捐香火钱，意思就是交33元，可以得到3万；交66元可以得6万；交99元可以得到9万；交169元可以得到100万；交333元可以得到300万；交666元可得到600万；交999元可以得到1000万。88庙这个项目也叫做国际募捐，总共有34710人募捐。后来17位海外要员和他们的助理分别跟其联系，把授权书和宣传资料、音频、视频、电子文档表格给童某1或者韩某1，童某1和韩某1把这些事情交给张某4和王某3，让他们完成。下边的人统一把钱交给童某1，童某1再交给上面。 4.何某1的证言证实：2015年10月其通过陈某2认识邓某1，接触到中国华侨联谊会。其开始不太相信，陈某2把其领到邓某1住处，给其看了很多国务院、中央军委的文件，邓某1还给其发了身军服、一个将军水杯，其才逐渐相信。他们最开始每人交300元、1200元参加会员，承诺给奖金50万元，后来变成交300元成为会员之后在2016年3月可以给300万元的奖金还有一套房子、交1200元成为会员之后给500万-700万奖金和房子，发展81人以上就是小组长，可分金卡会员、磁卡会员等。 其是中华民族爱国华人联谊会的副会长，名下发展了大概2000人左右，一共设立了20个大组，肖某1是第16大组的组长。肖某1和查某1是其下线，肖某1发展了大约不到400人，其中交1200元的大约有300多人；在1200元的基础上再交6500元的有不到10人（磁卡会员）；直接交6500元的有20多人（磁卡会员）；交12500元的大约10个人（金卡会员）。肖某1一共交给其150万元（其中现金和银行转账各一半）。查某1大约发展了100人左右的下线，查某1是肖某1的下线，具体查某1发展多少人其不清楚，是肖某1经手的。交3000元项目查某1下线张念兰发展了50个人，这50人交的15万元是查某1通过现金和银行卡转账给其的，交6500元这个项目张念兰发展50人左右。查某1和肖某1收多少钱交给其多少钱，没有提留。另外，张念兰分3次通过银行转账给其共计9万元，用民生银行卡给其转账的。查某1交给其大概50万元左右。 5.邓某1的证言证实：其在做中国华侨爱国联谊会时，陈某2介绍其认识何某1。何某1是其下线，他发展了2000人左右，一共交给其大约63万元。2016年10月，其从收取的会员费中出资350万元在成都金牛宾馆召开世界经济论坛联谊会。2016年12月其从收取的会员费中出资770万元在北京召开会议，内容是纪念毛**诞辰123周年纪念大会。 6.王某6的证言证实：其在广场跳舞时认识张念兰，她对其说民族大业是慈善事业，国家给老百姓发钱，其帮张念兰做过巨龙B计划的表格，内容有序号、电话号、身份证号、推荐人名字、金额等，做完表格传给付某1，付某1核对信息传给张念兰。其没得到任何好处。张念兰不给其发工资，其自己报了3600元项目。 7.付某1的证言证实：其给张念兰修电脑时认识的，张念兰在做民族大业项目中，其帮她将发展的会员资料汇总，制成表格进行统计后发出去。有一些针对民族大业的文件及相关资料不知道谁发到其邮箱里，其整理出来之后，再通过微信发给张念兰。所制表格其没保存，因为网上负面报道多，这个项目不适合做。其自己报过100元、300元项目，张念兰为其报过3600元项目，是她为其交的钱。 8.赵某1的证言证实：张念兰是其丈夫的姐姐，她用其身份证办过银行卡，卡号尾数是1017，里面的钱不是其取的，这张卡与其没有关系。 9.胡某1的证言证实：胡某1系张念兰的女儿。其母亲张念兰做“民族大业”项目的具体情况其不清楚，其没有交钱做这个项目，可能张念兰为其交过钱。 10.胡某2的证言证实：胡某2系张念兰儿子。其证实内容同胡某1。 11.曾某1的证言证实：其和黄喜宁在南宁兴玉养生会馆打工的时候认识的，是男女朋友关系。2016年10月3日到2016年10月28日期间，兴玉养生会馆的老板肥哥（张某2）约其和黄喜宁到泰国玩儿，在泰国期间，肥哥用其护照办了一个银行卡，开卡后卡被肥哥拿走了，他说要在泰国买房子，不想让别人知道，用其的卡存钱。他是否存钱其不清楚。 12.宋某1的证言证实：其在贾明强开的厚德养生馆做健康养生。贾明强于2016年10月13日被天桥区公安局民警抓获。贾明强被抓的第二天，其在店里看见他的手机在沙发上，就将手机收起来。其在贾明强的农业银行卡、青岛银行卡、建设银行卡取过钱，取出来一共5、6万元，还有一张尾数6613号农业银行卡，这张卡今天取出28000元，其把这些钱都交给扎兰屯市公安机关。 13.沈某2的证言证实：其和沈秀平是姐妹关系，他们自己没有参加民族大业项目，也不知道沈秀平给其和其母亲杨某1报单的事。 14.王某7的证言证实：他们的会长叫邓某1，还有9个副会长，何某1是副会长。 15.刘某6的证言证实：刘某6通过张某1加入爱心慈善群，后又加入刘某6-张某1-小莉呼盟团队群，发展下线20-30人，大多数是比较近的亲属，外人有徐某2、卢某1，一共收费多少不知道，都通过张某1交给王某1。 16.赵某2的证言证实，赵某2通过王某1加入民族大业项目，发展下线3人，其中王某8发展下线把钱交给王某1了，其本人不清楚。 （四）被害人陈述 1.卢某1的陈述证实：其与张某1因为做金木同源堂认识，是朋友关系。2016年6、7月份张某1介绍其参加民族大业项目，具体就是大家出钱把被冻结的民族资产解冻，然后每个人分1000万，一栋房子和车，当时其不太相信回家上网查，网上有相关报道，其回去找张某1问能不能是真的，张某1说具体咋回事他也不清楚，然后张某1劝其几回，其就交3600元报名了。后来其交了1627元，项目具体内容不清楚，张某1没有要求其发展下线。 2.张某6的陈述证实：其和张某1是做金木同源堂认识的，张某1将其拉到大爱微信群里，群主是王某1，管理员是张某1，其在群里看到关于民族大业的相关链接和文件，看到这些其就去张某1那交3600元报单成为会员，张某1还跟其说这件事不太靠谱，让其想清楚，是其自愿报单的。其还给张某7和张某8报单，一共交了10800元。 3.蒋某2的陈述证实：其在做金木同源堂项目的时候认识王某1，王某1把其拉到民族大业群里，其通过张某1加入民族大业，交给张某13600元，是自愿交的。 4.李某6的陈述证实：其给张某1交了1万元，加入这个项目之前张某1说投资有风险，让其考虑清楚。 5.徐某3的陈述证实：其2016年8月到张某1店里买双清保健品时，听张某1和几个不认识的人在那聊巨龙公司和巨龙公司那些项目怎么交钱有多少回报，其当时听着挺动心的，跟张某1说也想参加，张某1说现在参加的人太多了，等有时间帮其整。其参加的是3600元计划，说是每月给开1800元工资，要是能发展人就多开。当时其没带钱，过了两天把钱交给张某1。 6.任某1的陈述证实：沈秀平向其宣传民族大业项目，投资回报率高。2016年6月份左右，其在沈秀平经营的云数贸店内交给她3600元，当时梁某1在场。 7.梁某1的陈述证实：沈秀平通过微信向其宣传民族大业项目，其交给沈秀平现金3600元，微信红包交给沈秀平610元。任某1当时在场，她也交钱了。 8.武某1的陈述证实：沈秀平通过微信向其宣传民族大业项目，其通过微信交给沈秀平3600元。 9.靳某1的陈述证实：沈秀平通过微信向其宣传民族大业项目，其通过现金和支付宝形式交给沈秀平9个人的钱，共计32400元。 10.王某9的陈述证实：沈秀平通过微信向其宣传民族大业项目，其通过现金和支付宝形式交给沈秀平3个人的钱，共计10800元。 11.燕某1的陈述证实：沈秀平说民族大业项目能赚钱，其通过现金和支付宝形式向沈秀平交A计划8人，B计划5人共计71600元。其通过银行卡转账和支付宝的形式交给沈秀平的。沈秀平帮助其报单，苗苗没有在沈秀平的名单里，其之前不清楚。 12.薛某1的陈述证实：沈秀平说民族大业项目能赚钱，并通过微信给其发关于民族大业的相关宣传资料。其以现金形式交给燕某1，7200元，为其和女儿苗苗报单，交给张念兰3600元给其妹妹薛某2报单，但是其女儿苗苗没有沈秀平的名单里。 13.王某4的陈述证实：2016年6月份，沈秀平通过微信给其发关于民族大业的相关宣传资料，说项目投资后能赚钱。2016年6月15日其通过微信给沈秀平转账3600元，并留存了转账单据。后来沈秀平说银行卡被锁死，取不出钱，其着急报单，就通过银行转账交给张念兰农行1313卡3600元。张念兰也通过微信给其转发民族大业信息。 14.冯某1的陈述证实：2016年5月份，其通过微信转账方式交给沈秀平4个巨龙A计划共计21600元。沈秀平说银行卡取不出钱没法给其报单，其又给沈秀平交了7200元现金，沈秀平说给其退钱，但是一直没给其退。 15.田某1的陈述证实：其以现金形式交给沈秀平7200元，参加巨龙A计划。 16.张某13的陈述证实：其通过银行转账的方式在沈秀平那为其儿子张某14报单。 17.张某9的陈述证实：其在沈秀平那参加民族大业项目，为其丈夫和三个孩子报单A计划，交14400元；给张某10报B计划交1万元。沈秀平通过微信给其发关于民族大业的相关宣传资料，说项目投资后能赚钱。 18.白某1的陈述证实：其为本人、武某2、赵某4、侯某1、冯某2、李某6共6人报巨龙A计划，通过支付宝交给沈秀平共计21600元。是沈秀平给报的单。沈秀平因为资金周转问题向其借过1万元。 19.左某1的陈述证实：其以现金形式交给沈秀平3600元，参加巨龙A计划。沈秀平说投资3600元给房、给车、给1000万。 20.张某11的陈述证实：其向沈秀平交7200元，为其和儿子杨某3报单，用支付宝给沈秀平7100元，微信红包100元。沈秀平说投资项目能赚钱，并通过微信给其发关于民族大业的相关宣传资料，还在微信群里宣传巨龙A计划的相关宣传材料。 21.孙某2的陈述证实：通过沈秀平报单，向沈秀平交现金1600元，剩余2000元交张念兰了。 22.李某7的陈述证实：给本人、三个孩子宋某7、宋某6、宋某8投资巨龙A计划。通过银行转账的形式分别于2016年6月9日、6月27日、6月30日向沈秀平农业银行账户9161转账共计15400元。打完钱后，沈秀平说她的卡锁死取不出钱，无法报单，其就在王某2那里又报了一次单。沈秀平没给其退钱，但是她也给其报单了。 23.张某15的陈述证实：沈秀平通过微信传播民族大业项目，投资回报率高。其和朋友张某16在沈秀平那交的钱，通过微信转给沈秀平共7200元。 24.陈某6的陈述证实：沈秀平给其打电话宣传民族大业项目。其和妻子郭某3报单，一开始交了7200元给沈秀平，她说报单未成功，让其再继续交7200元。其一共交给沈秀平现金14400元。2016年8月，其找沈秀平要钱，她通过微信给其转账2000元。 25.郭某4的陈述证实：2016年6月11日，通过支付宝给沈秀平转账3600元，有转账截图。 26.常某2的陈述证实：本人及女儿邵某2、朋友任某2、马某3在沈秀平那参加巨龙A计划，交现金14400元。马某4参加B计划，交1万元，一共是24400元，都是以现金形式交给沈秀平。其不知道为什么沈秀平没给其报单，但是沈秀平给他们金卡了。 (五）被告人供述和辩解 1.张念兰的供述证实，2016年2月，其在微信群里认识一个叫“红梅”的人（陈某1），陈某1给其打电话说有一个民族大业的项目，交3600元可以得到1000万元人民币，一幢房、一辆车，补足1万元会费另加美国海景房、美国绿卡。2016年6月，其和其他会员一起交3600元、1627元、300元、100元各一份。其微信号昵称是车轱辘草，其建了一个群，群名称开始是“56个民族”，后来改名字了（忘记叫什么名字）。其在群里发展会员宣传民族大业信息，将广西南宁巨龙公司营业执照和开业的一些图片发到群里，并介绍巨龙公司有一个民族大业项目，每个人交3600元（其中有100元报表费用），可以得到1000万元善款，如果2016年底1000万不能到位，可以退款，同时在群里发一些关于民族大业的链接。其直接发展的会员有盛美丹、王某2、沈秀平、王某1、贾明强、刘某2等。通过会员又发展3000多人，一共收了1000多万，其没有花名册和流水账，收上来的钱直接打给其上线陈某1，另外，2016年9月16日去南宁找陈某1，没找到，其为了向巨龙公司报单就给巨龙公司一个姓黄的人打了将近100万。其交给陈某1的钱没有提留，陈某1按照介绍一个人给200元的标准给其奖励，给其的团队40多万，其全部分给其的会员，剩余几千元做费用了，具体怎么分的不记得了。 其去南宁巨龙公司四次，第一次是2016年6月初去的，这次去的目的是考察巨龙公司。第二次去的时间不记得了，是找陈某1对账。第三次是2016年8月4日去开会，会议是陈某1主持，所谓会议没什么内容，就是参加两天军训。最后一次是9月16日去的，因为陈某1失联，其去找陈某1。巨龙公司其主要接触陈某1，陈某1向其介绍李某3叫李总（李某10），他说自己80多岁了。其在公司没见到领导，只看到一些所谓的历代祖先留下的遗产证据，没仔细看，巨龙公司只给一张金卡，正面巨龙国际B级财政来源证，10000000永不作废，个人所得证，背面是英文，有鹰的标志和中华梅花协会13579标志。公司地址在南宁市青秀区民族大道工商银行楼上**。2016年6月和8月，其在南宁见过王某1和张某1,其向王某1介绍：外国人欠中国人钱，巨龙公司要回来了给老百姓，愿意参与的交3600元报名作为费用，巨龙公司将给你1000万元。同时，在群里发一些公司开业图片和巨龙公司的营业执照之类的宣传画。李某10和陈某1通过微信给其发任命书，任命其为巨龙公司市场总监，发这些都是让他们做善款的事。其没给任何人发过资产证明和任命书，因为其发这些东西不好使，没有用。巨龙公司一共推出三个项目，分别是A计划、B计划和A升B计划。A计划公司定的收费标准是3500元，另加100元的材料费，团队长交给其的是3300元，余下的300元作为推荐费给团队长，其给陈某1按每人3250元结算。B计划公司规定的收费标准是1万元，直接介绍的人每个人得推荐奖是1000元，其是按照每人9000元交给陈某1。A升B公司定的收费标准是A计划3500元的基础上补交6500元，也是按照1万元定的。公司A计划每推荐一个人给200元奖励，B计划推荐一个人给1000元奖励，A升B奖励措施公司没说。其和其的团队一共发展3182人，其报的单是3192人，统计是3182人，因为有10个人是在统计报单出来以后报的，实际A计划报单人数是3192人。其的团队3182人一共获60万元奖励，其中盛美丹发展1402人，20万元；王某2发展741人（包括162人+刘某1，579人），贾明强274人，3万元；王某1，204人，2万元；王某13，110人，1万元；刘某2，136人，1万元；余下的是散单315人（于某1发展大约100人，记在散单里）3万元。工作人员王某6、付某1，1万元，计49万元，60万元-38万元-11万元（34人未交款）＝11万元。散单11万元，因为当时刘某1的钱打给王某2了，王某2没给刘某1，另外，给于某11万元，其余5万元替别人免单了。其团队长免单是为了激励他们发展下线的积极性，给其他人免单是因为有几个人报过其他项目，想做这个项目又没有钱，才决定给其免3500元的单。免单的有王某2、罗英华、刘某1、刘某2、王某11、付某1、张某16。 巨龙B计划其发展338人，减掉没交钱或者免单的21人，实际交钱的人数是317人。每人按9000元计算，应该是285.3万元。这317人中张念兰发展20人，于某1，73人，王某13，11人，刘某2，66人，贾明强76人，王某2，22人，刘某1，2人，王某1，47人。B计划中盛美丹的人没报给其。名单上记载的是准的，以名单为准。 中国华侨基金会300元项目中，其上线是北京的唐某1，其给他汇去180万左右，唐某1的上线是北京的李某10，李某10说报上名单可以到国库取钱。这个项目承诺给500万现金，会员发展多了，再另外奖励。1627项目、100元会费项目主要负责人是童某1，韩某1，其上线是王某3。 其通过微信认识查某1，她介绍其做大使馆项目，也叫中华复兴委员会中国皇家项目。奖励办法是“1.一次性奖励奖金1500-1800万联合国人民币。2.奖励联宜村别墅一套。3.每个月工资1.5万元。4.每年都有两个月带薪休假。”这个项目的收费标准是交3000元是中国皇家会员，再交6500元升到大使馆，后来还有直接交9500元既是会员也是大使馆项目，非会员大使馆项目交7000元，每个人加30元的资料费。交3000元的有60多人，交6500元升到大使馆项目的有40多人，直接交9500元既是会员又是大使馆项目的人数记不清了。其收到的钱都通过微信转账、银行转账的方式交给查某1和何某1了，其在手机截图当中保存。截图显示其共转账15笔，其合计给查某1（和何某1）汇款87.437万元。1627项目答应给基金会股权，没说给多少钱，100元会费项目承诺给100-200万元现金。这两个项目其收了多少钱不记得了。 其在做民族大业项目期间，共使用6张银行卡向上线转账，收取下线会员费。沈秀平共给其打款11.168万元；贾明强共给其打款109.9302万元；刘某2共给其打款43.97万元，刘某2支付宝给其打款29.286万元；刘某1给其打款139.98万元；盛美丹给其打款191.403万元；王某2给其打款81.674万元，王某2支付宝给其打款6.3022万元；王某1给其打款74.44万元，于某1支付宝给其打款23万元；一些散单和记不住名字的人共给其打款583万元，支付宝70万元。以上合计1824万元。 其交给上线查某1，41.437万元；给陈某1，1069.4735万元；给何某1，32.15万元；给黄喜宁1**.9997万元；给唐某1，220万元；给童某1，6.534万元；给王某3，90.7319万元，共计1602.6261万元。 入账和出账存在200万元的差距，公安机关扣押150万元，民生银行2526卡内存有30多万元，其自己本人有50余万元，剩下20-30万元是给别人免单和日常生活用。 沈秀平参加巨龙A计划和一些300元、100元的小项目，一共给其交了11.168万元，其中巨龙A计划她发展了41个人，交了7个人的钱，剩下的那34人的钱一直没交。沈秀平想把其这34人退掉不做了，陈某1不让退单，后期陈某1直接从其的团队奖金里面给34人资金扣掉了。 以团队名义发奖励钱，群里所有人都知道，大家都在群里。投资几千元，可获得房产、汽车、每月固定生活费，其一开始是不相信的，但是陈某1说是真的，大家都相信，其也就相信。其多次到南宁公司，跟其一起去的人也怀疑民族大业是否是真实的，可是当时其太相信陈某1了，其相信是真的，其就跟大家说是真的。其没想那么多。陈某1失联后，其就说自己不做巨龙B计划了，其觉得是违法的，其跟盛美丹说不参加了，其病了。陈某1被抓后，其联系于某1说这件事有人查，其怕被抓，他们的团体就都暴露了。别的团队也是这样做的。2016年6月8日，他们在南宁开会时，其就知道发展1000人，给一辆汽车。 2.张某1的供述证实，2016年，王某1把其拉到一个群里，看到群里有一些链接，主要内容是有48个国家欠中国的钱，那些钱是老祖宗留下的遗产，现在钱已经要回国了，需要以慈善款的形式层层发放给微信群里的人。其加入两个爱心慈善群，群主都是王某1，其是群管理员，在群中负责阻止群成员发小广告，发表不利言论，再有就是其收群里人的钱后制成表报给王某1。张念兰在群内发送链接内容主要是：开始交3600元，给一幢房、一辆汽车，100万美金，每个月1.5万生活费，这是巨龙A级；再交6500元，就可升级为巨龙B级，回报是在美国给一幢房、一辆汽车、一个绿卡，国内有一幢房、一辆汽车给1000万美金，每个月2.4万元生活费。中国华侨基金会1627项目，交1627元给原始股，具体值多少钱其不知道。还有交10元至300元不等的钱按钱数给几十万至几百万不等的钱，还有不交钱免费按年龄段给钱等项目。其在微信群里看到的链接，一开始其觉得不是真的，其觉得挺可笑的，后来王某1总发视频，看的多了，就想试试，万一是真的，能得到一笔钱，其就告诉身边的朋友，让他们互相转告。其去过公司两次，第一次是2016年7月，其和王某1到南宁参观巨龙公司，没有几个人办公，看了一些民族资产的证据，有巨龙公司营业执照，国务院免税单位，一些支票、凭证、黄金等物品，这些东西是真是假不知道。从表面上看公司不正规，接待他们的人说还有一个新的办公场所，正在装修中，意思是公司会越来越好。董事长李某340多岁，亲自接见他们并介绍公司成立时国务院有人给他发贺电、打电话等。第二次去的时候是几月份记不清楚了，但是公司锁门，其和王某1去参加陈某1团队的培训，就是练队形，没有实质内容。他们到巨龙公司后，公司给他们所有交钱的人一个金卡，叫财产来源证明，这个卡正面载明“巨龙国际B财权来源证，10000000永不作废个人所得证”。背面是英文，但有鹰的标志和中华梅花协会13579标志。其对自己被骗是放任的，对其身边的朋友，其下线也是放任的，就想如果得到钱了，就赚了，得不到就被骗了。今天看来，其就是帮助其上线欺骗了下线。 其参与的巨龙A计划、1627项目、中国华侨联合基金会项目通过支付转账及微信转账的方式交给王某1的。通过支付宝支付给王某12.626万元、刘某6的支付宝支付4.836万元，共计7.462万元。其还用微信账号转账给王某112.7万元。以上共计20.162万元。巨龙A计划、1627项目的钱其都交给王某1了，没有提留。巨龙B计划的钱包括其自己在内6人合计6万元，其交给王某1后，王某1按每人1000元返给其，包括其自己在内得到6000元，实际获利5000元。收支出现差距，是因为其是做金木同源堂产品销售的，王某1是其会员，他们俩关于产品钱是用微信转账，相差的钱是产品钱。 3.王某1的供述证实，2016年2月，其通过微信认识山西一个叫“小莉”（张念兰）的网友，张念兰介绍说：历代祖先留下一大笔资产存放在48个不同国家，这些钱已回到国内，以慈善款的形式发放，每个参加的人只要交一部分功德费，就可以得到这部分善款。当时让其交660元，后期其又交了3600元、1627元、300元、100元，后期晋级又交了一份6500元，这些钱都通过微信转账交给张念兰。张念兰给其的承诺是：给现金1000万，一幢房子、一辆车，每个月给1.5万生活补助。交1627元没什么承诺，说国家给原始股权，交300元承诺给500万现金，交100元给200-300万现金。晋级6500元给美国绿卡、美国别墅、现金1000万，在国内再给一辆车还有一套楼房。这些承诺没有具体时间，只是说2016年发放。张念兰通过微信给其发梅花协会的工作证、红头文件、邓**的99令等文件，绍连华的博客，还有中央电视台的节目，意思就是海外资产要回来了，只要他们拿启动费，就给他们发钱。巨龙A计划一开始其怀疑过，看过红头文件其觉得是真实的。巨龙B计划说在美国给一个别墅，其觉得不真实，其自己没交钱，但是其下线已经在群里了，他们知道这个项目之后，都想参加把钱交给其，其就发给张念兰了。其去过南宁公司两次，觉得公司不太真实，问张念兰原因，张念兰说是陈某1另一个团队搞的活动，他们是借光去开会。其产生怀疑了。尤其是李**和李某3握手的照片，其觉得不是真实的，其问张念兰，张念兰说是真实的，其还是怀疑，但是其也就默许了。其被张念兰骗了，但是B计划时其认识到了可能是骗局，大家交钱其默认不管，其是有责任的。其接触到民族大业这个项目之后，就告诉身边亲戚、朋友，让他们自愿参加。其通过民族大业微信群王某1-小莉团队呼盟分队共发展300-400人，收的钱通过支付宝、网上银行、微信转账给张念兰，其网银使用的是尾号9462的农行卡。其和张某1于2016年7月6、7日，2016年8月4日两次去南宁市青秀区民族大道工商银行楼上33层巨龙公司，见到巨龙公司老总李某3、副总陈某1，还有一些工作人员，看到巨龙公司营业执照，在美国花旗银行的存款折以及所谓发放善款的各类证件。张某1是其的下线，在其的微信群里其是群主，张某1是管理员。 巨龙A计划其直接发展下线33人，其团队一共发展136人，每人收3600元，一共收48.96万元。巨龙B计划其直接发展5人，其的团队一共发展65人，直报B计划交9000元，有的交1万元，还有的人报单了钱不够，其就把多交的钱匀到那些不够的人，这65个人平均下来每人大约交9000元，约58.5万元。1627项目每人收费1627元，共收了5、6万元，具体记不清了，都交给张念兰了。300元项目其发展了300人左右，每人收费300元，一共收了9万元左右，都交给张念兰了。其所有项目一共收121.96万元，其没有提留，通过银行转账、微信转账、支付宝支付和掌上银行支付给张念兰的。支出大于收入是因为其银行卡里还有2万元是其做经络按摩的钱。张念兰在2016年8月2日、8月6日分两次给其打款52500元，这笔钱有2万元是给其的奖励，剩余32500元是张念兰给其的退单钱，退的大使馆项目的钱。 4.盛美丹的供述证实，其通过微信聊天认识张念兰，她说梅花协会的钱在巨龙公司，由巨龙公司发放善款，每个人交3600元，即可得到房子、车子、几百万现金，让其自己到南宁看一下，这样，其就到公司去看了，开始是不相信的，但看到了一些关于民族资产相关证据后就相信了，这样，其就通过微信发给张念兰3500元成为巨龙公司的会员了。6、7月其到公司两次，见到了一些公司文书，其中有美国花旗银行铜制存单，存款金额是9999兆亿、五指令、藏宝图、夜明珠等物，还有48个国家欠款凭据。然后其通过微信朋友圈对巨龙公司推出的A计划及对会员的承诺在朋友圈里转发，拉人头，让他们也加入巨龙公司。巨龙A计划其发展了1400多人，每个人收3600元，有人收3500元，大约收了500多万元，其把收的钱扣掉100元的资料费和100元的推荐费，大概有6万多元，余下的约79.4万元都汇给张念兰。其得到推荐奖20万元，是张念兰通过农行银行转账到其的农行账户的。其把这些钱奖励其的下线7-8万，余下的钱在其这里，（邵某6.3万、邵某13万、熊某3000元、姚某某3000元、向某3000元、王某3000元、张某某3000元、郑某某1500元，叶某11500元、刘某6给她免费报A计划3600元，给现金2000元、给吴某某2000元、柳某某1500元，其他的记不得了）。有3万元是其团队26个人到南宁开会的所有开销，剩余的7万元是其自己提留的，其一共提留了10万元左右，具体其记不清了。 巨龙B计划宣传是交1万元给房子、车子、美国别墅、美国绿卡，每个月24000元生活补助。其交9000元给陈春见成为会员，其B计划的上线是刘某3，B计划按名单其发展了477人，其每人收9000元，公司规定的是1万元，其中1000元直推奖直接返给推荐人了，有收8700元的，有收8650元的，都是分批交给其的，具体多少人交多少钱其记不清了，大概480多万元，其平均每人获利100元，共获利大约5万多元，具体记不清了。 1627项目其发展大约50人左右，每人收费1627元，大约收了8万元左右，钱其都交给张念兰了，其没有提留。 300项目发展了大约有2000余人，每人收费300元，大约收了60万元，具体数额其记不清了，这些钱交给张念兰了，其没有提留。 2016年6月份，张念兰向其介绍中国皇家项目，其向下线介绍，交3000元能得到高额的回报，具体数额记不清了，祝某1、叶某1、殷某1和其的钱都是其自己交的，徐某某2和徐某某3两人共计6000元是通过微信转给其的。6个人一共收1.8万元，其分两次卡卡转账的方式交给张念兰了，其没有提留。后来从中国皇家提到大使馆，交6500元就可去大使馆上班。张念兰在微信里和其说的奖励办法是“1.一次性奖励奖金1500-1800万联合国人民币。2.奖励联宜村别墅一套。3.每个月工资1.5万元。4.每年都有两个月带薪休假。”其觉得去大使馆上班不现实，就没报。 2016年5月至7月期间其用尾号8819、9075的农行卡分33次给张念兰尾号1313的农行卡打款183.903万元；2016年7月7日其用尾号6368的工行卡向张念兰尾号0501的工行卡打款7.5万元，共计191.403万元，其还通过微信转账给张念兰转过57万元左右，其总共给张念兰的项目钱应该是248万元左右，其支付给刘某3184.1万元，支付给陈某117.3万元，共计449.4万元。参加巨龙A计划、B计划、1627项目、中国华侨基金会项目一共收了480万元左右。 其对投资得到巨额回报一开始是不相信的，但是其抱着侥幸心里，如果收到钱就赚了，否则也没有损失多少。其对团队也是这个想法，希望她们能得到钱，损失也没多少。其把团队人员的钱交给了上线，使团队人员蒙受损失，其是不负责的。 5.于某1的供述证实，2016年3月，不知道什么人把其加到一个130梅花协会微信群，当时张念兰是报单员，其加张念兰为好友，交130元能得到30万元回报，其交完钱后，报单员告知其交完钱就退群。但过一段时间，其又被130平移到ABC群中，补交20元，可以得到500万。9月份的时候，张念兰推出巨龙A计划，交3600元可成为巨龙公司股东，可以得到1000万善款，在南宁有一套房子，每月给1.5万元生活补助。其加入后，张念兰告知其还有一些指标，让其联系人加入，其一共发展下线115人，每人收取3600元会员费，一共收取41.4万元，通过网上银行全额交给张念兰。其没有提留。 巨龙B计划是交1万元，在美国给一张绿卡，一套别墅，每月给2.4万元生活费。A升B计划补交6500元，其在微信群里宣传这个信息，说谁想升就去升。其B计划发展83人，其中有2个人没交钱，实际交款人数是81人，其实际收取每个人9000元，一共收取71.8万元。 巨龙项目，其获得的好处就是A升B计划时，张念兰给其免单了。9月6日张念兰给其转1万元，说让其去成都，她给其买飞机票让其从哈尔滨坐飞机去，因为其报的A计划有三个人是安徽的，说安徽公安机关找到了他们，就让其去成都找查某1，并告知其关机换手机号，让其打车从重庆到成都，其说其没钱去不了，张念兰就给其打了1万元。 中国皇家大使馆的项目其参与了，但是报的是其丈夫陈某9的名字，这个项目是张念兰送给其的。因为巨龙A计划别的团队都交3400元或3300元，其给张念兰报的A计划都是交3600元，其跟张念兰说这个事情，后来张念兰送其这个项目，因为其还参与了类似的项目，就报其丈夫陈某9的名字了。 张念兰被捕后，贾明强在微信群里说，让其向他报单。2016年9月27日至9月30日期间，其用6453卡和8403卡向贾明强5309卡转账11.34万元。 6.贾明强的供述证实，2009年其做陕西远光科技公司产品直销时认识张念兰。2016年8月开始其做民族大业，张念兰说她做民族资产解冻工作已经十几年了，有的人甚至做三四十年，为的就是将存放在国外的老祖宗的资产解冻，造福人民。还说巨龙公司解冻要回来5万亿。张念兰承诺待发放基金时，大组长多给300万，小组长多给100万，团队长是800万。 张念兰通过电话和微信告诉其，巨龙A计划，每人交3600元，可以得到一套房子，一辆车，1000万人民币，每月1.5万元生活费；巨龙B计划每人交1万元，可以得到美国一套别墅、美国绿卡、1000万人民币、每月2.4万人民币、一辆车。其给其自己、其儿子分别交了3600元、1万元，还有民族复兴委员会的9500元，通过微信和支付宝交给张念兰。 其巨龙A计划其和其团队共发展284人，每人收费3600元，合计102.24万元，巨龙B计划其和其团队发展88人，每人收费9000元，合计79.2万元，大使馆项目其的团队发展了22人，每人交9500元，其中3人交3000元，合计18.95万元，1627项目其团队发展41人，合计66707元，中国华侨基金会项目其发展200多人，每人收费300元，合计7万元左右，以上项目其一共收费214.0607万元。以上这些钱用银行转账、微信转账和支付宝支付的方式交给张念兰。 其去过巨龙公司两次，老总是李某3，在公司只看到一些针对皇家资产的一些证据，别的没看到。其通过张念兰认识黄某、陈某1。其所有银行卡进项366万元，其收款214万元，给张念兰转账约303万元，三个数据分别有差距，原因是其收了一些人的钱，报给张念兰之后，又退回来5.48万元，还有130元项目，其收了26万元左右，还有一些小项目的钱，应该扣除40万，还有50万元的差距。可能张念兰那里记载其的报单还有漏的，但是其确实向张念兰账户当中打款303万元。张念兰被捕后，2016年9月27日至2016年10月11日期间，其尾号5309卡收于某1，6453卡转账11.34万元，收刘某2，7348卡5.4万元，收罗某2，3674卡40.89万元，支付宝收取4.5万元，合计62万元。其把这些钱转给黄喜宁60万元。 2016年9月份张念兰向其推荐大使馆项目，参加的人每人交3000元，成为中国皇家会员，可以在成都地球联谊村给房、给车，给800万-1500万人民币，每月1.5万元工资，每年有两个月的带薪休假，后期又推出补交6500元，可以到大使馆工作，称为大使馆项目，后期该项目又叫做中华民族复兴委员会。其向张念兰交9500元加入到中华民族复兴委员会。这个项目其发展20人，这些除有2人交款3000元外，其他的人都交9500元，算上其自己，一共21人，交款18万元。其通过微信转账交给张念兰。自己没有获利和提留。这个项目是中华民族复兴委员会秘书长邓某1发起的，张念兰的上线是查某1，查某1的上线是何某1。 对于交少量的钱就给国内任何一处房产、一辆车、每月1.5万元生活费；交1万元能够获得美国绿卡、美国房产的承诺其认为是不可能的，但仍然允许收取他人钱款并交钱给张念兰，就是希望有一天这个项目兑现，其可以得到一笔钱。其自己抱有侥幸心理，对下线交钱也是不管不顾，使其的下线受到了损失。其帮助张念兰骗了其的朋友和下线。 7.沈秀平的供述证实，其于2006年认识的张念兰，张念兰向其宣传民族资产消息，向广西南宁巨龙公司交3600元，回报1000万元，南宁的一套房子，每月1.5万元的生活补助，一辆车。其先期投资了3400元，然后其给其家里5个人都投资了，每人3400元，一共投资了20400元，平时跟朋友聊天宣传民族大业信息，直接发展11人（白某1、陈某6、冯某1、靳某1、燕某2、武某5、刘某18、张某17、左某2、王某9、廉某1），其下线发展34人。在张念兰巨龙A计划报单中，其有的人收钱没交给张念兰。任某1通过现金形式交给其3600元巨龙A计划报单费；梁某1通过现金形式交给其3600元，通过微信交给其610元；左某1通过现金支付3600元；武某1通过支付宝交给其3600元；靳某1通过支付宝交给其28800元，以现金交给其3600元；王某9通过支付宝交给其7200元；燕某1以银行转账形式交给其27200元，其退还3600元，实际收了23800元；燕某1以银行转账形式交给其45000元B计划钱；王某4微信转账交给其3600元，冯某1微信转账交给其21600元，又退回8000元，实际收了13600元；田某1以现金形式交给其7200元；张某13以银行转账形式交给其3600元；张某9以银行转账形式交给其17200元，以微信转账形式交给其7200元；白某1以支付宝形式交给其21600元，其退回李某63600元，欠白某1钱，少收3600元，实际收了14400元；张某11通过支付宝形式交给其7100元，以微信形式交给其100元；李某7通过银行转账给其14400元；张某15通过微信转账交给其7200元；郭某4通过支付宝交给其3600元；常某2以现金形式交给其14400元，后来又交1800元，实际收了16200元；陈某6以现金形式交给其7200元；孙某2以现金形式交给其1600元，直接交给张念兰2000元。（以上合计247110元）。其做民族资产解冻项目其家里没人同意，其都是背着他们去做这件事，他们认为这件事都是骗人的。 8.王某2的供述证实，其以前投资项目时认识张念兰。2016年5月底张念兰给其打电话，说巨龙公司是皇家的，报巨龙计划就进入到皇家了，一起约定到南宁考察巨龙公司。2016年6月8日，其和张念兰等人一起去的巨龙公司，见到了公司总裁李某3，当时李某3向其介绍说他是李某8的儿子，今年80多岁，现有笔皇家遗产，是几个朝代留下来的，他已经去美国要回来多少亿（具体钱数其没记住），这些钱要以善款的形式发放给大家，需要他们交3600元成为公司的会员，才能得到善款。在南宁巨龙公司，看见他们给其展示金砖，开库令、龙袍、圣旨等许多皇家遗产，看了这些东西之后，当时其认为这个情况是真实的，就决定加入巨龙公司了。其向张念兰交了3600元成为巨龙公司的会员。当时张念兰和公司都承诺：交3600元成为巨龙公司的会员后，会得到1000万人民币，分几次分发，到年底给完，同时，还有房子、车和每个月1.5万元的生活补助。 巨龙A计划其的团队发展141人，91人按每人3600元收的，50人按每人3500元收，合计50.26万元；巨龙B计划其团队发展人员22人，9人按每人1万元收，13人按每人9000元收，合计20.7万元；1627项目其没发展人，就其自己参与的交1627元；大使馆项目算上其一共2个人，每人6500元，合计1.3万元；中国华侨基金会项目其发展150人，每人收300元，合计4.5万元，共计收入76.9227万元。巨龙A计划其有提留，A计划有50人每人收3500元，其交给张念兰是按每人3400元交的，其提留了5000元，其他项目都是足额交给张念兰的。2016年8月4日张念兰用农行尾数1313卡给其工行尾数7463卡7万元是给其和刘某1的奖励钱，由于当时其急用钱，就没有把刘某1的奖励给他，这7万元其都自己用了。 其交给张念兰的总支出83.4672万元，总收入76.9227万元，相差6.5万元，是因为盛美丹给其工行尾数7463卡上4.5万元，让其取出来交给张念兰，剩余是其他零散项目交给张念兰的钱。 张念兰2016年7月向其介绍皇家项目，叫中华民族复兴委员会，属于中央委员会委员，属于领导，张念兰替其交3000元，其成为会员。后来张念兰对其说，在中国皇家的基础上，再补交6500元，可以得到大使馆工作，每个月给生活费、有房子、有车，还有两个月休假。其自己交了6500元加入，其没有发展下线。后来其要退出，张念兰上线查某1不同意。 9.刘某1的供述证实，其参加民族大业项目是张念兰给其报的单，其没有交钱。其推荐人是罗某1，罗某1的推荐人是王某2。然后其就给每个团队的小组长打电话宣传。其在微信或者QQ里面是转发过一些链接。其建立了两个群，一个叫杜某1巨龙群，一个叫杨某4巨龙群，其团队有500多人的大名单，在其的U盘里有记载。 其通过罗某1接触到华侨基金会300元项目，罗某1在微信给其发的这个项目内容，“交300元成为这个项目会员，给的回报是500万元人民币，小组长给的回报是800万人民币，大组长给的回报是1200万元”，罗某1给其发的内容里说发展人员达到30人，升为小组长，发展人员达到50人，升为大组长。张念兰给其建立了一个群，名字叫刘某1团队工作群。开始的时候其就把认识的人加到群里，有10几个人，后来这些人又相继发展了下线，现在群里有70、80人，包括其在内和其群里这70、80人发展的人员一共有5000人左右。张念兰本人在群里发的华侨基金会的相关材料和文件，其没有宣传，其只是把人加入到这个群里。每人收费300元，一共收了大约有100多万，这些钱其都转给张念兰了，其没有提留。 1627基金会项目是童某1、韩某1的项目，其通过罗某1接触到1627项目。罗某1把其加入到一个群，具体名称其记不清了，罗某1在群里发布一些关于1627基金会的相关内容，内容就是说交1627元，在1627基金会给相应的股权，具体内容其记不清了。其发展的是其的亲戚和朋友，算上其一共10个人，每人收费1627元，其一共收了1.627万元，钱全部交给王某3了。这个项目其没有提留。 其2016年6月份去南宁公司见过李某3，李某3跟他们说自己83岁，但看着也就40岁左右，其去了巨龙公司办公室，上面写着彩龙公司，在办公室展示了些东西。 巨龙A计划其发展了23人，有5人是收3600元，剩余18人收3500元，合计：8.1万元；1627项目算上其一共是10个人，每人收1627元，合计：1.627万元；中国华侨基金会项目其发展了4933人，每人收300元，合计：147.99万元，共计：157.717万元。总支出为148.58万元，总收入为157.717万元，中间差9.137万元，是因为其转给罗某12.19万元是中国华侨基金会的款，其给王某3转了1.627万元，有5.32万元的出入，剩余的其记的表单有出入，也有没交钱的，但是其没有截留，以其的银行汇款转账为准。 张念兰给其支付的5万元是巨龙A计划其团队的奖励钱，这笔钱其自己留了1万元，剩余4万元其分给其团队的杜某1、杨某4、谢某1、罗某5各1万元。张念兰给其的6000元是大使馆项目退单款。巨龙A计划其收下线钱每人提留200元，共获利3600元，加上张念兰给其的奖励钱，其个人共收1.36万元 10.刘某2的供述证实，其通过聊天认识张念兰，张念兰在微信群“爱心捐募”群中发布关于民族大业的投资计划，于2016年3月份开始其接触民族大业。其参与了巨龙A计划，B计划，1627项目，300项目，大使馆项目。巨龙A计划发展136人，每人收3600元（其和王某11两个人没有交钱）一共收了48.24万元；绝大部分都是微信转账的方式把钱转交给张念兰，还有20-30人是他们自己以支付宝的形式转给张念兰的，张念兰奖励其1万元。巨龙B计划发展91人（有10个人的名单在贾明强团队里），B计划每人收费1万元，林某2发展的17人，曹某1发展的5个人、王某12发展的7个人，每人交的是1万元，其直推的7个人每人交1万元，这样就多收了3.6万元，林某2、王某11、何某5和其没交钱，就用这3.6万元补齐每个人的9000元会员费。其团队是91人，其中何某2发展的人（包括薛某6发展的人）共15个人的钱是由何某2直接交给张念兰的，其余76人的是其收的转交给张念兰，计68.4万元，这些钱以支付宝、银行转账的方式支付，还有12万元左右是其他人给张念兰转交的。巨龙A计划的钱其都交给张念兰了，B计划的钱其交给贾明强9万元，大使馆项目其自己交给查某17.37万元。 1627项目其发展大约有20人左右，一共收了约3.254万元，还收了10个人每人208元服装费2080元，一共3.462万元，其没有提留。 300项目发展大约是300多人，后来其下线美某某某又发展了40-50个维族人，具体的其记不清了，每人收费300元，大约10万左右，具体的其记不清。 大使馆的项目其发展了26人，其中直推12人，老会员收费6530元，新会员每人交9530元，非会员每人7030元。大使馆的项目其一共收201190元，这些钱张念兰被捕前其交10人81800元，有3人（何某2、美某某某、吐某某）自己把钱交给张念兰了；张念兰被捕后其发展10人，收款73700元直接打给查某1了，还有3人共计20100元其直接交给贾明强了，贾明强把钱交给查某1了。张念兰被捕后，其交给贾明强4.5万元。 张念兰在2016年8月3日、8月6日、8月11日分三笔通过民生银行尾数2526账号给其农行尾数9775卡上打款4.4万元，这笔钱里有1万元是其发展人员的奖励钱，有0.8万元是其和王某11去南宁的机票钱，剩余2.6万是张念兰支付给其三个女儿B计划的退单钱。 11.查某1的供述证实，其通过天津云数贸平台认识肖某1，肖某1对其讲：中国历代祖先在国外留下一大笔资产，现在有些老人在要这些资产，为了中华民族复兴，要资助陈某7、李某8这些老人要回资产，要回来之后给参与的人、有功的人分配，每个人可以分300-500万元、还可以拿出去做慈善，参加这个项目需要先交1200元，这个钱是办理爱国华人联谊会会员证、资金来源证等证件的费用。当时其就想这个需要的钱也不多，其就交钱加入了，如果不行也无所谓，之后肖某1又给其通过微信发过一些关于中国皇家、中华民族复兴委员会、九九通令这些很多文件，在成都他们200人左右规模的会就开过20次左右，人数少的就更多了。 其和张念兰是2015年在“中华做客网”上认识的，互相加为好友。2016年3、4月份的时候张念兰给其打电话说：现在她那有一个关于民族资产的项目问其要不要参加，其说不参加，其现在在成都参加了一个爱国华人联谊会的项目，项目就是资助老人将他们国家流失在外的财产要回来，张念兰一听就非要加入不可，说她搞这个民族资产方面的东西很多年了，听说有这个项目就要参加，其跟张念兰讲说他们现在没有名额了，张念兰就要其想想办法一定要让她加入，其就跟肖某1请示说有人要参加这个项目，大约过了一周肖某1通知其可以叫张念兰加入。中国皇家项目其直接发展的人员有张念兰、韦某1、薛某6、朱某2。下面主要是张念兰发展的，一共104人。收费标准按级别划分，非会员、会员、小组长、中组长、大组长。最开始的会员是1200元，后来会员是3000元，还有一个6700元大使馆交3000元即成为会员，并且给300万-500万联合国人民币，有一套乐山房子，安排一个合适的工作。交1万元可以升级小组长，交12500元可以升中组长。非会员交的是6500元。非会员是给800万元联合国人民币，有一套在成都乐山的别墅，安排一个大使馆的工作；会员给300万-500万联合国人民币，有一套乐山房子，安排一个合适的工作；小组长给800万-1100万联合国人民币，一套成都乐山的别墅，安排大使馆工作；中组长是给1100万-1500万联合国人民币，一套成都乐山的别墅，安排大使馆工作；大组长和中组长待遇是一样的，因为开始是叫大组长后来把大组长改叫中组长。最开始交1200元、3000元加入的是会员，后来说名额没有了再加入的交6700元是大使馆会员，交1万元的是小组长，交1.25万元可以成为中组长。开始其不相信是真的。但是其开会的时候就是这样讲的，开会时还有中国领导人的照片。 2016年10月9日在成都开会，贾明强跟其说张念兰被警察抓了，之后其把张念兰建立的中华民族复兴工作委员会的群接过来，又自己新建立一个“中国皇家复兴工作委员会”的群，把之前张念兰群里的人都拉到其这里。 张念兰通过银行转账给了47.437万元，张念兰被抓之后贾明强、刘某2、罗某2共给其转20多万元，一共大约是70万元左右。其将60万元分10多次从农业银行取出现金交给何某1。还有10万元在银行卡上。何某1的上线是邓某1。 12.肖某1的供述证实：其2016年在成都一个超市打工时认识何某1，何某1向其介绍国际民间爱国联谊会项目，何某1就说交1200元成为国际民间爱国联谊会的会员，这1200元是办理证件的费用，会员证、资金来源证、人身安全证等证件，还有一部分是上交国务院，具体记不清了。1200元给50万元的扶贫奖金，按国家精准扶贫项目支付，这个项目一直没有兑现。后来运作了3000元项目，2016年8月份，何某1通知说可以国际民间爱国联谊会老会员里给一些名额，补交6500元可以得到一个挂靠大使馆的工作，资金可以达到200万左右，给一台轿车，给100平米的房子，每年工作还有2个月带薪休假，这种是磁卡会员。后来在老会员里再交6500元的人很少，就面向非会员发展，非会员每人交6500元就能享受老会员1200+6500的待遇。还有一种交12500元，可以得到一个大使馆的工作，奖金能达到3、400万，房子和车都会好一些，这种是金卡会员。其交了2万多元，角色是比小组长高一点而已。有时候协调并传达信息和文件，信息和文件有一些是根据会议精神其整理的，有一些是其上线何某1给的。他们宣传的一些图片和实物照片是从网上转载下来的。 其共发展各种会员385人，其中只交1200元的有345人，其收了41万元左右，通过其建行卡、农业银行卡转账给何某120万左右，以现金方式给何某120万左右。大使馆项目其一共发展40人，交7700元的7人，交6500元的23人，交12500元的10人，这些名单都存在其手机里，公安机关提取的名单其已经进行了确认。大使馆项目其一共收了32.84万元，这些钱其全部通过现金和建行卡、农业银行卡转账给何某1。其收上来的都交给何某1了，没有提留也没得到什么好处。查某1参加国际民间爱国联谊会，在其这里报了4个1200元单之后，就直接联系何某1做大使馆项目了。 13.黄喜宁的供述证实，其在南宁兴玉养生会馆做前台工作，每个月工资2500元，他们老板叫张某2。其共有9张银行卡，分别是：邮政储蓄1张、光大银行1张、农村信用社1张、工商银行1张、农业银行3张、中国银行1张、建设银行1张，卡号不记得了。9张卡中只有邮政储蓄银行、光大银行、信用社的卡是自己用的，其余的6张卡是老板张某2使用的。开卡时绑定的是其手机号，自己设定的密码，然后将预留的手机卡、密码和卡都给了张某2。工商银行和有一张农行卡是其早先开的，是2016年9月初借给他的，中行和建行的卡也是2016年9月初开的，但不是同时开的。当时张某2对其说，用其的卡存点钱，有人存款进来，让其帮着给取出来，因为他平时对员工挺好，其就同意了，当时并没承诺给其什么好处，但每次其去为他取钱，他都会给其3000元-5000元不等，其帮他取过4、5次现金，每次金额不等，最多一次取了700多万。卡平常放在张某2手里，取现金的时候卡才给其，不取现金的时候卡就在张某2手里，他转不转账其不知道，其没有转过账。 尾号5376的农业银行卡是在南宁银海大道的营业网点开的，这个卡在9月4日存入75万就是已经借给张某2了，之后收支情况其就不清楚了。银行流水显示提现8笔，都是张某2安排人跟其去取的，取出后就交给那个人。每提一次钱，张某2就给其3000-5000元，其都做零用钱了，没存银行，以上8笔大约得到好处2万元左右。尾号0369的建设银行卡是2016年9月初用其身份证给张某2开的卡，这个卡其没用过，都是张某2用的。交易明细显示这张卡是今年9月3日启用的，到9月27日停用的，卡中钱的来源和去向其不清楚，其只是在2016年9月27日提过一次现金100万元，交给张某2安排的人。尾号5376的农业银行卡大约是2016年9月24日其用自己的身份证给张某2开的，这个卡其没用过，都是张某2用的。这张卡的资金来源和去向其不清楚，其也没有提现。其用这张卡帮助张某2取现2000多万，转账的具体数额记不清了。尾号5993的工商银行卡（挂失后尾号变更为8566），是其2015年的11月份左右开的，大约是在2016年9月初借给张某2使用。 其考虑到张某2本身没有这么多的钱，这些钱应该是来路有问题，其不想为他犯罪继续提供方便条件，用其的银行卡将犯罪所得的赃款转入、转出，所以，在2016年10月12日，其将张某2用的其所有的卡全部挂失了。张某2约其和其女朋友曾某1到泰国玩，2016年10月2日至10月28日，其在泰国期间，张某2用其和曾某1的身份证在泰国开泰银行分别开户，卡和折是绑定的，存折里的钱也是张某2的存的，存折在张某2那里，卡在其这里。 （六）辨认笔录证实，查某1辨认出肖某1、何某1。 （七）电子证据 1.民族大业数据信息来源说明及发展人数汇总证实，扎兰屯市公安局网监大队对涉案人员王某1、张某1、张念兰、于某1、刘某1、贾明强、肖某1、查某1、赵某2、刘某6、王某2等人的手机进行勘查，经过核对涉案人员手机，整理张念兰团队巨龙A计划、B计划及大使馆项目参加人员人数，并由各被告人签字确认。 （1）张念兰A计划直接发展下线49人，团队发展3139人。张念兰下线贾明强直接发展20人，贾明强团队一共发展284人。张念兰下线沈秀平直接发38人，沈秀平团队一共发展54人。张念兰下线盛美丹直接发展58人，盛美丹团队一共发展1373人。张念兰下线王某2直接发展18人，王某2下线刘某1团队发展546人，王某2团队一共发展687人，王某2团队实际发展141人。张念兰下线王某1直接发展33人，王某1下线张某1直接发展11人，张某1团队一共发展32人，王某1团队一共发展136人。张念兰下线于某1直接发展13人，于某1团队一共发展115人。 （2）张念兰B计划及直接发展12人，张念兰团队发展30人，团队共发展382人。张念兰下线贾明强直接发展9人，贾明强团队发展88人；张念兰下线刘某2直接发展12人，刘某2团队发展81人；张念兰下线王某2直接发展2人，王某2团队发展22人；张念兰下线王某1直接发展5人，王某1团队一共发展65人。张念兰下线于某1直接发展5人，于某1团队发展83人。 （3）大使馆名单证实：肖某1大使馆共发展人员217人，其中刘某7发展99人，刘某8发展69人，查某1及其团队发展104人，张念兰及其团队共发展61人，张念兰直接发展18人，贾明强发展22人，刘某2发展12人，盛美丹发展6人，王某1发展3人。 2.手机提取微信聊天记录及图片 （1）张念兰手机提取笔录证实：张念兰利用微信向好友发送宣传民族大业相关信息，并接收报名信息，收取会员费。 其中，16页证实张念兰笔记本记载60万元奖励发放情况：即团队共3182人，盛美丹1402人，奖励20万；王某2741人（162人+刘某1759人），奖励7万员；贾明强274人，奖励3万员；王某1204人，奖励2万员；王某13110人，奖励1万员；刘某2136人，奖励1万员；余下散单3万元。工作人员红、爱1万员。计38万员。60万元-38万元-11万元（34人未上交款）＝11万元。 15页证实巨龙公司2016年7月26日编制文件，内容是A股东直接投入股金1万元人民币，可同时享受A+B计划，可获赠现金2万元人民币。可获赠红旗轿车两辆；可获得每月生活补贴3.9万元，可获国内外优质原始股1万股，可获赠美国住房一套（含绿卡），国内海景住房一套，普通住房一套等。 17页、21页、23页、24页、34-37页、72页等任命书、委托书证实，任命张念兰为国际梅花协会总会委员会普查工作登记组大组长；任命王某2、王某1、贾明强、张念兰等发放资金；任命韩某1、童某1发放民族资产解冻资金。 26页-33页、39-60页巨龙公司“文件”证实：宣传中华民族资产解冻委员会文件，文件内容“2016年3月25日中共中央召开民族资产解冻放款会议，会员认证数以报单为准，给予认证会员一次性发放扶助金人民币1000万元，片区负责人另行给予一定奖励，资金于2016年6月25日拨付到位。”巨龙国际投资股份领导奖励分配文件，分别依据优秀组员、副组长、组长、副大组长、大组、副总组长、总组长实行不同的奖励政策。巨龙国际投资有股公司B计划推广政策规定，每招幕一个国际股东，奖励推荐人1000元。A升B直推奖励推荐人６00元；小组长每次收单不少于30份，每单奖励资料费300元；团队达到100股东，团队领导每人一单奖励500元；每个团队必须按A计划团队架构运作或紧缩，不可跳队，以免造成管理混乱。 （2）于某1手机提取笔录证实，2016年9月20日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对于某1持有的V3Max型ViVo手机，利用手机模拟软件，登陆于某1微信账号，昵称于某1，发现该账号有好友623人，对微信好友30人开展诈骗活动。内容包含收取汇款明细、康某1报单等，其中向微信好友“关哥”、“冯某4”、“丁某2”、“李某10”、“林某3”等发送巨龙公司最新通知等内容。 （3）刘某1手机提取笔录证实，2016年11月15日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对刘某1持有的华为手机GRA-UL10号手机模拟软件，登陆刘某1微信账号，昵称刘某1，发现该微信账号有好友363人，对微信好友昵称“其心飞扬”、“雪”、“南香春”、“蓝冰”、“杨某4”、“冰心”、“伊人”7位好友宣传民族资产解冻信息，实施诈骗。 （4）肖某1手机提取笔录证实，2016年11月16日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对肖某1持有的华为手机RIO-AL10号手机模拟软件，登陆肖某1微信账号，昵称肖某1，发现好友1851人，对微信好友21人开展诈骗活动。向刘某19、邓某5、朱某7等发送民族资产解冻宣传信息10张，收取他人转账信息3张。 （5）刘某2手机提取笔录证实，2016年11月15日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对刘某2持有的OPPO手机R8007号手机模拟软件，登陆刘某2微信账号，昵称“柔美金山、荣金山”号，发现该账号有好友313人及472人，对微信好友22人开展诈骗活动。 （6）查某1手机提取笔录证实，2016年11月15日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对查某1持有的华为手机NXT-AL10号手机模拟软件，登陆查某1微信账号，昵称“查林思”，发现好友2064人，对微信好友19人开展诈骗活动。 （7）贾明强手机提取笔录证实，2016年11月15日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对贾明强持有的iphone6手机安装即时通讯模拟软件，登陆贾明强微信账号，昵称“贾明强”发现该账号微信好友1642人，对微信好友23人开展诈骗活动。 （8）刘某6手机提取笔录证实，2016年9月20日8时45分至同日16时55分，扎兰屯市公安局对刘某6持有的华为手机MATE8型手机安装即时通讯模拟软件，登陆刘某6微信账号，昵称“刘某6”发现该账号微信好友619人，对微信好友47人开展诈骗活动。向飞龙在天、大队长鲁、王某14、卢某3、李某10、盖某1、张某12、丁某4、老裁缝、刘某10等人转发民族资产解冻宣传信息。 （9）刘某1U盘提取笔录证实，2016年9月20日8时45分-16时55分，扎兰屯市公安局网监大队民警张某13、赵某9、陈某14对刘某1清华紫光E737号U盘、Kingston-DT101号U盘内容进行提取：提取银行转账回执及交易成功图片23张，证实刘某1尾号4460的银行卡分7次给张念兰转账148.58万元。同时证实刘某1转存张念兰转发的关于民族资产解冻相关文件，包含奖励文件。 3.调取证据清单、支付宝账户数据光盘1张及整理明细证实， （1）张念兰支付宝收取贾明强支付宝转账共154笔，合计128.1694万元；收取于某1支付宝转账42笔，共计23万元；收取王某2支付宝转账16笔，共计6.3022万元；收取王某1支付宝转账12笔，共5.69万元；收取沈秀平支付宝转账22笔，共计11.96万元（张念兰证实是其他项目收款）；收取刘某2支付宝转账42笔，共计29.286万元。收取散单支付宝转账70万元。 （2）查某1支付宝收张念兰支共6笔，1.66万元；收贾明强12笔，7.9万元。 （3）张某1支付宝付给王某14笔，共计2.626万元，刘某6给王某114笔，4.836万元。王某1给张某12.83万元。 （4）肖某1给查某1转账12笔，共计4.28万元。 （5）刘某2给贾明强转账2笔，共计1.2776万元。 4.调取证据清单及微信数据光盘1张证实，张念兰通过财付通（微信）收取180万元；其中王某1向张念兰微信账户打款26.2182万元；贾明强通过微信向张念兰转账65.5439万元；刘某2通过微信向张念兰转账35.5625万元；于某1通过微信向张念兰转账29.1275万元；张某1通过微信向王某1转账12.7万元。 对于被告人张某1辩护人提交的收条、谅解书、身份证复印件欲证实被告人张某1部分退赔并得到谅解与查明事实相符，本院予以采信。 对于被告人张念兰辩护人向法庭提交的录音一份欲证实张念兰不知道该项目系虚假的，经查，被告人张念兰在与他人微信联系过程中明确表示让其他人进行宣传，如果出问题也找不到她，并对他人对该项目提出质疑时并不去核实而是告知对方其参与民族大业十几年，其他的项目都是虚假的，只有其参与的才是真实的，综上可以看出，被告人张念兰对于该项目的真实性持怀疑态度，但为了获得奖励仍积极参与，因此对辩护人提交的该份证据欲证明的问题不予支持。对于被告人刘某1的辩护人提交的“马某2退款申请书”欲证实刘某1一直相信该项目的真实性，本院认证认为，参与项目的人员能够退出并退款，不代表该项目系虚假的，因此对该证据的证明目的不予支持。 本院认为，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、沈秀平、王某1、张某1、肖某1、查某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中张念兰涉案金额1537.492万元、盛美丹涉案金额452.303万元、贾明强涉案金额358.2035万元、刘某1涉案金额145.035万元、于某1涉案金额141.3775万元、王某1涉案金额130.1574万元、刘某2涉案金额117.3465万元、王某2涉案金额88.7762万元、肖某1涉案金额74.24万元、查某1涉案金额63.267万元，分别达到数额特别巨大，被告人张某1涉案金额24.9512万元、沈秀平涉案金额11.88万元，分别达到数额巨大，十二名被告人的行为均构成诈骗罪。被告人黄喜宁明知系他人犯罪所得，仍然为他人提供银行卡用于收取、转账、提现等帮助转移犯罪所得，致使巨额资金转移至国外，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院应予支持。 对于被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1、肖某1、查某1及其辩护人提出不构成诈骗罪，不是共同犯罪的辩称及辩护意见，经查，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1、肖某1、查某1为获取相关的奖励，对各被害人在缴纳财物后能否获得所谓的高额回报持放任态度，帮助张某2等人各自成立的犯罪组织宣传虚假的民族资产解冻活动，致使大量被害人的财物被骗。其中张念兰、王某2、贾明强、王某1接受各种虚假头衔，明知各种发放“民资资产”项目从未兑现，仍积极发展会员，以收取会员费等名目骗取他人财物，被告人张念兰、刘某2在骗局被群众揭穿，多人存有质疑的情况下仍然进行宣传，被告人贾明强、刘某2、于某1、查某1在明知张念兰被公安机关抓获后仍然继续发展会员，收取会费，十一名被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件。十一名被告人帮助以张某2等人为首的各自的犯罪组织进行诈骗活动，在各自的管辖范围内按照上级的安排进行犯罪活动，帮助各组织犯罪目的的达成，各被告人在各自的犯罪组织内均成立共同犯罪。十一名被告人将所收取的被害人财物大部分上交上级，在整个犯罪组织中起辅助作用，均系从犯，其中被告人张念兰系被告人盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1的上级，涉案金额大，作用高于其他被告人；被告人刘某1虽为王某2下线，但发展人数多，涉案金额较高，所起作用与盛美丹、贾明强、王某2、刘某2、于某1、王某1相当；被告人张某1系王某1下线，具体负责群管理，会员资料整理等工作，涉案金额较少，作用小于其他被告人；被告人查某1虽为张念兰上线，但其参与项目少，发展人员范围小，涉案金额也较少，其作用小于张念兰；被告人肖某1系查某1上线，帮助其上级协调工作、主持会议、整理会议资料，其作用高于查某1，但小于张念兰。因此对被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1、肖某1、查某1及其辩护人的辩称及辩护意见不予采纳。 对被告人沈秀平及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩称及辩护意见，经查，被告人沈秀平向他人宣传民族资产解冻活动，积极鼓励他人参与，但其向被害人隐瞒收取会费后未给各被害人报单或虽报单但未向上级转款的事实，并将所收取的钱款用于个人支出，骗取他人财物，被告人沈秀平的行为构成诈骗罪，且被告人沈秀平虽涉案金额少于其他被告人，但其涉案金额均自行截留，用于个人支出，不构成共同犯罪。对被告人沈秀平的辩称及其辩护人的辩护意见不予采纳。 被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、沈秀平、王某1、张某1、肖某1、查某1能够部分如实供述犯罪事实，被告人张某1部分退赔并得到部分被害人的谅解，被告人黄喜宁能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可对各被告人从轻处罚。综合考量全案犯罪事实，情节，经本院审判委员会讨论决定，对被告人黄喜宁依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项；对被告人张念兰、盛美丹、贾明强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；对被告人沈秀平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；对被告人刘某1、于某1、王某1、刘某2、王某2、肖某1、查某1、张某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第之规定，判决如下： 一、被告人黄喜宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、被告人张念兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月21日起至2021年9月20日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 三、被告人沈秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 四、被告人盛美丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2020年7月12日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 五、被告人贾明强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2020年4月12日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 六、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 七、被告人于某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 八、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 九、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十一、被告人肖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十二、被告人查某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十三、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十四、扣押在案的涉案款人民币1348.016205万元，依法予以追缴，剩余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  马维峰 审 判 员  富 豪 人民陪审员  王德胜 二〇一八年三月十六日 书 记 员  石海娟 附：本判决依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的"情节严重"： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。