浙江省金华市金东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0703刑初209号
公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。
被告人李金环，女，1966年2月3日出生于浙江省金华市金东区，汉族，小学文化程度，农民，家住浙江省金华市金东区。曾因犯组织、领导传销活动罪于2015年9月25日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，违法所得人民币十七万元，予以追缴，上缴国库。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月1日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年1月8日变更为取保候审。2018年8月17日由本院决定逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人方宁，金华市金东区法律援助中心指派浙江乔玥律师事务所律师。
金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2018〕211号起诉书指控被告人李金环犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员姚静出庭支持公诉。被告人李金环及其辩护人方宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年至2016年3月期间，杭州市龙炎电子商务有限公司以开设投资网站的方式，未经有关部门依法批准，许诺投资人以高额回报，向社会公众非法吸收存款150亿余元。2015年5月，被告人李金环经人介绍加入该投资网站，后任杭州市龙炎电子商务有限公司下属114－1号服务站站长，其通过发展直属会员后，再通过会员向外界以口口相传、微信群介绍等形式，推荐新成员成为其服务站下属会员，加入龙炎电子商务公司平台进行投资，截止2016年3月31日杭州市龙炎电子商务有限公司被查获，114－1号服务站下属会员有367人，非法吸收资金人民币1541万余元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：被告人李金环的供述与辩解及常住人口基本信息；抓获经过；湖南省慈利县人民法院（2015）慈刑初字第45号刑事判决书；投资人报案单；调取证据清单；龙炎数据库整理报告；证人汪某的证言；同案犯黄某、孙某等人的供述与辩解；电子数据；情况说明等证据证实。公诉机关认为，被告人李金环违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李金环在共同犯罪中起次要作用，系从犯；应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人李金环在缓刑考验期限内犯新罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十六条、第七十七条之规定。诉请本院依法予以惩处。
被告人李金环对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其在被湖南省慈利县人民法院判刑前，即加入龙炎公司投资网站，吸收他人存款，认为并非在缓刑考验期限内犯新罪。请求从轻处罚，给予缓刑处理。
辩护人方宁对公诉机关指控的罪名和证据均没有异议，但提出以下意见：1、被告人李金环系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李金环作为龙炎公司注册会员，并不了解龙炎的具体模式，也没有从事组织、指挥行为；其经朋友介绍投入资金，经过复投以后并未获利，实质也是受害人，同时也正是因为加入时间早而必然达到条件成为服务站站长。2、被告人李金环归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度很好，系坦白；3、被告人李金环患有心脏病、肾结石、高血压、脑震荡后遗症等疾病，身体状况非常差。根据被告人李金环参与共同犯罪活动程度，结合其具有法定酌定从轻减轻情节，建议给予缓刑，并考虑罚金数额上予以减少。
经审理查明：2015年至2016年4月期间，杭州龙炎电子商务有限公司以开设投资网站的方式，未经有关部门依法批准，许诺投资人以高额回报，向社会公众非法吸收存款150亿余元。
2015年5月，被告人李金环经人介绍加入该投资网站，后成为杭州龙炎电子商务有限公司下属114－1号服务站站长，其通过发展直属会员后，再通过会员向外界以口口相传、微信群介绍等形式，推荐新成员成为其服务站下属会员，加入龙炎电子商务公司平台进行投资，截止2016年3月31日杭州市龙炎电子商务有限公司被查获，114－1号服务站下属会员有367人，非法吸收公众存款15413922.38元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、常住人口基本信息，证实被告人李金环的身份信息等基本情况。
2、抓获经过，证实被告人李金环于2018年1月1日被抓获归案。
3、情况说明、调取证据通知书及清单，证实本案的相关证据材料均由杭州市萧山区公安分局经侦大队提供。
4、投资人报案单，证人汪某的证言，分别证实了其经被告人李金环等人的推荐成为龙炎公司编号114－1的会员并向龙炎公司投资及亏损情况。
5、浙江省杭州市人民检察院杭检刑诉〔2017〕31号起诉书，证实同案犯黄定方、蔡克意、孙世佳等人已由杭州市人民检察院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪向杭州市中级人民法院依法提起公诉。
6、浙江省科技咨询中心浙科咨中心〔2016〕咨字第14号“龙炎数据库”整理报告及电子数据，证实从杭州龙炎电子商务有限公司网络平台的后台数据资料中，可见龙炎公司的会员投资情况及各服务中心、服务站长数据明细，其中被告人李金环为服务站站长，服务站编号为114－1，服务站下属会员367人、投入金额为15413922.38元（被告人李金环本人投资408054.62元，提现840300元）。
7、同案犯黄某、孙某、丁某、陈某、毛某的供述，均证实2015年2月1日，黄某在杭州创办了杭州龙炎电子商务有限公司。龙炎公司下设服务中心，服务中心下设服务站，服务中心和服务站管理会员。具体模式为：投资人投资4000元成为龙炎公司会员后，再投资每单4000元获取一盒茶叶，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换龙炎公司股份的股权积分、2149个可在龙炎公司网上商城（2016年初开始营业）消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为龙炎公司的下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心、服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成100元、50元。
8、被告人李金环的供述，证实2015年5月份以后，其经他人推荐成为龙炎公司会员，明知龙炎公司无吸收投资资金的资质，仍然帮助推广、介绍人员到公司投资，以赚取返利，后又于2015年10月份成为114-1服务站的站长，通过口口相传、微信推广等形式，以允诺高额回报向不特定人员非法吸收资金。
9、湖南省慈利县人民法院（2015）慈刑初字第45号刑事判决书，证实被告人李金环因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，违法所得人民币十七万元，予以追缴，上缴国库。
上述证据经当庭举证、质证，能够证明被告人的上述犯罪事实，本院予以采信。
本院认为，被告人李金环违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李金环在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李金环如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李金环在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。辩护人方宁所提被告人李金环系从犯；案发后如实供述，系坦白；请求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人请求对被告人适用缓刑的意见，因被告人未退赔被害人损失，不符合缓刑条件，故该意见，本院不予采纳。综上，本院将根据被告人的犯罪事实、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销湖南省慈利县人民法院（2015）慈刑初字第45号刑事判决书中对被告人李金环适用缓刑部分的判决。
二、被告人李金环犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元。连同前罪判处有期徒刑一年二个月，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年6月18日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。
三、责令被告人李金环以其参与额为限退赔违法所得，按损失比例发还各涉案被害人（以龙炎公司后台数据中编号为114－1汇总为准）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 舒增源
人民陪审员 刘法旺
人民陪审员 王永芳
二〇一八年八月十七日
书 记 员 余美子