山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0302刑初131号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人肖熙飞，男，1984年出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县。2007年因吸毒被东莞市公安局虎门分局强制隔离戒毒；2009年7月10日因犯抢劫罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2010年因吸毒被广州市公安局天河区分局强制隔离戒毒；2015年因吸毒被湖南省城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2017年8月3日因吸毒被山西省太原市公安局小店分局决定强制隔离戒毒二年。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人王岩刚、陆瑾，山西硕明律师事务所律师。
被告人王昭祯，男，1998年出生，汉族，住江西省吉安市泰和县。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人武俊华，山西弘通律师事务所律师。
被告人戴学忠，男，1996年出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人翟路平，山西泽晋律师事务所律师。
被告人于宗胜，男，1987年出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县。2010年因吸毒被城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2012年因吸毒被武冈市公安局强制隔离戒毒。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人王春雷、吴智泉，山西春雷鑫律师事务所律师。
被告人陈业渑，男，1993年出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人张志学，阳泉市城区法律援助中心律师。
被告人陈修创，男，1982年出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县。2017年8月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人刘冰，阳泉市城区法律援助中心律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检刑刑诉（2018）133号起诉书指控被告人肖熙飞、王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杜岩、检察官助理王妃出庭支持公诉。被告人肖熙飞及其辩护人王岩刚、陆瑾、被告人王昭祯及其辩护人武俊华、被告人戴学忠及其辩护人翟路平、被告人于宗胜及其辩护人吴智泉、被告人陈业渑及其辩护人张志学、被告人陈修创及其辩护人刘冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关起诉指控，被告人肖熙飞自己冒用他人身份证明骗领信用卡及指使其他被告人冒用他人身份证明骗领信用卡共计14张，数量巨大，其中被告人王昭祯冒用他人身份证明骗领信用卡6张，被告人戴学忠冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人于宗胜冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡1张，被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人冒用他人身份证明骗领银行卡提供帮助，其六人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。建议判处被告人肖熙飞三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王昭祯二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人戴学忠一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人于宗胜一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈业渑一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈修创一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人肖熙飞、王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创均对起诉指控的犯罪事实供认不讳。
被告人肖熙飞的辩护人提出：（1）公安人员是在排查吸毒人员时将被告人肖熙飞等人依法口头传唤到公安机关，在询问时被告人肖熙飞等人主动供述了冒用他人身份证明骗领信用卡的犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚；（2）被告人肖熙飞所办理的信用卡并没有使用，没有给社会造成危害，具有从轻处罚情节。建议对被告人肖熙飞适用缓刑。
被告人王昭祯的辩护人提出：（1）被告人王昭祯是受被告人肖熙飞雇佣，帮助肖熙飞办理信用卡，系从犯，依法可从轻、减轻处罚；（2）被告人王昭祯的罪行未被司法机关发觉，其主动供述犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚；（3）被告人王昭祯系初犯、偶犯，当庭认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。建议对其适用缓刑。
被告人戴学忠的辩护人对起诉指控被告人戴学忠犯妨害信用卡管理罪无异议，提出被告人戴学忠在共同犯罪中为从犯，并具有自首情节，犯罪主观恶性不深，社会危害性小，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚。
被告人于宗胜的辩护人提出：（1）被告人于宗胜对公诉机关指控其的罪名和犯罪事实不持异议，表示自愿认罪；（2）被告人于宗胜具有自首情节；（3）被告人于宗胜在共同犯罪中为从犯，依法可从轻、减轻处罚。
被告人陈业渑的辩护人提出：（1）被告人陈业渑办理的银行卡是借记卡，不具有透支功能，是否属于刑法规定的信用卡，请法院依法确认；（2）被告人陈业渑在共同犯罪中为从犯；（3）被告人陈业渑具有自首情节；（4）被告人陈业渑系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚。
被告人陈修创的辩护人提出：（1）被告人陈修创在共同犯罪中为从犯；（2）被告人陈修创具有自首情节；（3）被告人陈修创系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，依法可从轻处罚。
经审理查明：
2017年7月至8月期间，被告人肖熙飞以非法牟利为目的，组织被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创先后至河北省石家庄市、山西省太原市、阳泉市等地银行，冒用他人身份证骗领银行卡。被告人肖熙飞自己冒用他人身份证骗领银行卡1张，指使被告人王昭祯等人冒用他人身份证骗领银行卡13张，指使被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人骗领银行卡提供帮助。具体事实如下：
1、2017年7月25日，被告人于宗胜在中国邮政储蓄银行太原市解放路支行冒用孙某的身份证骗领了卡号为621799161001254****的银行卡。
2、2017年8月4日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市金刚里营业所冒用方某的身份证骗领了卡号为621799161000913****的银行卡。
3、2017年8月5日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市新建路营业所冒用黄某的身份证骗领了卡号为621799161001103****的银行卡。
4、2017年8月7日，被告人于宗胜在中国邮政储蓄银行太原市和平北路营业所冒用何某的身份证骗领了卡号为621799161000913****的银行卡。
5、2017年8月14日，被告人肖熙飞在上海浦东发展银行晋中市开发区支行冒用刘某的身份证骗领了卡号为621792257102****的银行卡。
6、2017年8月16日，被告人陈业渑在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社双东分社冒用谢某的身份证骗领了卡号为623051101000043****的银行卡。
7、2017年8月17日，被告人王昭祯在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社太行分社冒用卢某的身份证骗领了卡号为623051101000316****的银行卡。
8、2017年8月17日，被告人王昭祯在中国邮政储蓄银行太原市巨轮营业所冒用李某的身份证骗领了卡号为621799161000915****的银行卡。
9、2017年8月19日，被告人于宗胜在太原市农村信用合作社水西关南街分社冒用蔡某的身份证骗领了卡号为623051101000257****的银行卡。
10、2017年8月21日，被告人王昭祯在中国工商银行正定支行冒用赵某的身份证骗领了卡号为621226040202448****的银行卡。
11、2017年8月21日，被告人戴学忠在河北正定农村商业银行正定镇支行冒用叶某的身份证骗领了卡号为623501013080092****的银行卡。
12、2017年8月21日，被告人戴学忠在中国邮政储蓄银行正定县支行冒用叶某的身份证骗领了卡号为6217991210016547****的银行卡。
13、2017年8月22日，被告人戴学忠在中国工商银行阳泉北大街支行冒用汪某的身份证骗领了卡号为621226050300323****的银行卡。
14、2017年8月22日，被告人王昭君在阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社冒用陈某的身份证骗领了卡号为623051403000073****的银行卡。
2017年8月22日晚，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警在阳泉市城区南山路的某某宾馆排查吸毒贩毒人员时，发现肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜持有多张不同的他人身份证件及银行卡，即将肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜口头传唤至该刑警大队接受调查。经口头询问，与四人同行的还有两人，后在宾馆对面的某网吧内将王昭祯、戴学忠口头传唤至该大队接受调查。六被告人归案后如实供述了冒用他人身份证骗领信用卡的犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的抓获经过证实：2017年8月22日24时许，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警在阳泉市城区南山路的某某宾馆排查吸毒贩毒人员时，发现肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜持有多张不同的他人身份证件及银行卡，即将肖熙飞、陈业渑、陈修创、于宗胜口头传唤至该刑警大队接受调查。经口头询问，与四人同行的还有两人，后在宾馆对面的某网吧内将王昭祯、戴学忠口头传唤至该大队接受调查。
2、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的检查笔录、扣押物品清单及照片证实：公安人员在被告人肖熙飞等人身上及其驾驶的一辆大众轿车上查获106张居民身份证、36个手机卡、22个银行卡、9个U盾。
3、阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社出具的开户信息、证人王某的证言及辨认笔录证实：2017年8月22日上午，被告人王昭祯持陈某的身份证在王某所在岗位阳泉市郊区农村信用合作联社大连路信用社**号窗口办理一张银行卡。
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司山西分行出的开户登记簿查询等书证证实：被告人2017年8月4日，在中国邮政储蓄银行太原市金刚里营业所用方某的身份证办理卡号为621799161000913****的银行卡；2017年7月25日，在中国邮政储蓄银行太原市解放路支行，办理卡号为621799161001254****，户名为孙某的银行卡；2017年8月5日，在中国邮政储蓄银行太原市新建路营业所办理卡号为621799161001103****，户名为黄某的银行卡；2017年8月7日，在中国邮政储蓄银行太原市和平北路营业所办理卡号为621799161000913****，户名为何某的银行卡；2017年8月17日，在中国邮政储蓄银行太原市巨轮银业所办理卡号为621799161000915****，户名为李某的银行卡的事实。
5、中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行出具的银行卡开户信息表、影像资料照片证实：2017年8月22日，在中国工商银行阳泉北大街支行办理卡号为621226050300323****的银行卡，所用的是汪某的身份证及办卡人的影像照片。
6、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行出具的协助查询财产通知书及影像资料照片证实：2017年8月14日，在上海浦东发展银行晋中开发区支行办理卡号为621792257102****的银行卡，所用的是刘某的身份证及办卡人的影像照片。
7、太原市城区农村信用合作联社出具的客户信息明细及开卡时预留影像资料证实：2017年8月16日，在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社双东分社使用谢某的身份证办理卡号为623051101000043****的银行卡；2017年8月17日，在山西农村信用社太原市城区农村信用合作联社太行分社使用卢某的身份证办理卡号为623051101000316****的银行卡；2017年8月19日，在太原市农村信用合作社水西关南街分社使用蔡某的身份证办理卡号为623051101000257****的银行卡的事实，及办理三张银行卡人的影像照片。
8、中国工商银行股份有限公司正定支行出具的开户信息及开卡时预留影像资料证实：2017年8月21日，在中国工商银行正定支行使用赵某的身份证办理卡号为621226040202448****的银行卡的事实及办理人的影像照片。
9、河北正定农村商业银行股份有限公司正定镇支行出具的信用卡开卡信息证实：2017年8月21日，在河北正定农村商业银行正定镇支行使用叶某的身份证办理卡号为623501013080092****的银行卡的事实。
10、中国邮政储蓄银行股份有限公司正定支行出具的银行卡开卡信息及办卡人影像资料证实：2017年8月21日，在中国邮政储蓄银行正定县支行办理卡号为6217991210016547****的银行卡使用的是叶某的身份证及办卡人的影像照片。
11、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的于公安信息网下载的常住人口基本信息证实：被告人肖熙飞、王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创的出生日期等基本身份情况。
12、嫌疑人员前科劣迹调查表、吸毒人员动态管控详细信息、深圳市宝安区人民法院（2009）深宝法刑初字第2297号刑事判决书、太原市公安局小店分局强制隔离戒毒决定书、太原市第一强制隔离戒毒所拒收戒毒人员证明书证实：被告人肖熙飞2007年因吸毒被东莞市公安局虎门分局强制隔离戒毒；2009年7月10日因犯抢劫罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2010年因吸毒被广州市公安局天河区分局强制隔离戒毒；2015年因吸毒被湖南省城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2017年8月3日因吸毒被山西省太原市公安局小店分局强制隔离戒毒二年，因被诊断为病毒性肝炎（丙型）慢性（轻度）而暂未执行。被告人于宗胜2010年因吸毒被城步苗族自治县公安局强制隔离戒毒；2012年因吸毒被武冈市公安局强制隔离戒毒。被告人王昭祯、戴学忠、陈业渑、陈修创无违法犯罪记录。
13、被告人肖熙飞在公安机关的供述：经太原一个朋友介绍，我通过QQ联系上了“阿华”，后在深圳龙湖区东门附近，“阿华”给了我一百余张身份证和三四十张电话卡，让我去银行办理银行卡，并开通网银，之后“阿华”再以每张卡140元或200元的价格收购这些银行卡。后我组织王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑等人先后在太原市、石家庄市、阳泉市等地银行，持他人身份证办理银行卡。陈修创负责开车接送我们办理银行卡。经对公安人员出具的在银行调取的办理银行卡的照片及视频进行辨认，在太原城区农村信用合作联社太行分社办理尾号为9651银行卡的是王昭祯；在太原市城区农村信用社水关南街分社办理尾号为7946银行卡的人是于宗胜；在太原市农村信用社双东分社办理尾号为0056银行卡的是陈业渑；在太原解放北路邮政储蓄所办理尾号为1185银行卡的是王昭祯；在太原市金刚里邮政储蓄营业所办理尾号为8679银行卡的是王昭祯；在太原市邮政储蓄新建路营业所办理尾号为4817银行卡的是王昭祯；在太原市邮政储蓄和平北路营业所办理尾号为7390银行卡的是于宗胜；有一张农村信用社的银行卡是王昭祯办理的；我办理了一张浦发银行的银行卡。
14、被告人王昭祯、陈修创、陈业渑、于宗胜在公安机关供述证实：2017年7月至8月间，肖熙飞让王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑、陈修创来到太原，安排王昭祯、于宗胜、戴学忠、陈业渑在太原、石家庄、阳泉等地持肖熙飞提供的他人身份证到银行办理银行卡，并说每办好一张卡给他们150元，安排陈修创驾驶车辆接送他们。王昭祯供认其办理了6张银行卡。陈业渑供认2017年8月16日其在太原市农村信用社双东分社办理了一张尾号为0056银行卡；于宗胜供认其在太原的一家农村信用社办理了一张银行卡；2017年8月7日在太原和平北路邮政储蓄办理了一张尾号为7390的银行卡；公安人员向其出示的调取的办理621799161001254****银行卡中穿红色半袖的男子是其本人。戴学忠供述2017年8月下旬其在河北正定农村商业银行办理了一张尾号为5496的银行卡；在阳泉一工商银行的办卡自助机上办理了卡号为621226050300323****的银行卡；公安人员向其出示的调取的办理621799121001654****银行卡的监控视频中穿横格格半袖的人是其本人。
本院认为，被告人肖熙飞自己及指使被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡共计14张，数量巨大；被告人王昭祯冒用他人身份证明骗领信用卡6张，被告人戴学忠冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人于宗胜冒用他人身份证明骗领信用卡3张，被告人陈业渑冒用他人身份证明骗领信用卡1张，被告人陈修创驾驶车辆为其他被告人骗领信用卡提供帮助，六被告人之行为均已触犯我国刑律，构成妨害信用卡管理罪。六被告人之行为属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人肖熙飞起指挥、主要作用，为主犯，依法应对全案负责；被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创起次要、辅助作用，为从犯，依法可从轻、减轻处罚。六被告人在公安机关例行排查工作中被口头传唤到派出所后，主动供述公安机关尚未掌握的其冒用他人身份证明骗领信用卡的犯罪事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚。六被告人归案后认罪态度好，具有悔罪表现，本院在对其量刑时予以体现，六被告人的辩护人所提六被告人具有自首情节、认罪态度好及被告人王昭祯、戴学忠、于宗胜、陈业渑、陈修创为从犯的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人肖熙飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
二、被告人王昭祯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
三、被告人戴学忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
四、被告人于宗胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年10月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
五、被告人陈业渑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
六、被告人陈修创犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。）
七、本案扣押的居民身份证106张由公安机关退还证件所有人，手机卡36个、银行卡22个、U盾9个依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周海云
人民陪审员 冯东玉
人民陪审员 徐剑伟
二〇一八年七月九日
法官 助理 耿霈瑶
书 记 员 王 阳