内蒙古自治区扎兰屯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0783刑初201号
公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。
被告人黄喜宁，男，1988年10月5日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无职业，户籍地同住址广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月28日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
指定辩护人刘国峰，内蒙古云龙律师事务所律师。
被告人张念兰，女，1964年10月26日出生于河南省德城县，汉族，初中文化，山西省孝义市艺海艺术培训学校校长，户籍地同住址山西省吕梁市孝义市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年9月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人靳志斌，山西省弘韬律师事务所律师。
辩护人张纯田，内蒙古君来律师事务所律师。
被告人沈秀平，女，1969年3月28日出生于山西省孝义市，汉族，高中文化，无职业，户籍地山西省孝义市，现住址山西省孝义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月17日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
指定辩护人刘春锇，内蒙古云龙律师事务所律师。
被告人盛美丹，女，1970年12月1日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，无职业，户籍地同住址浙江省金华市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留,2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人张振吉，内蒙古振吉律师事务所律师。
被告人贾明强，男，1966年7月7日出生于山东省平阴县，汉族，高中文化，无职业，户籍地同住址山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被济南市公安局抓获，2016年10月19日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人国明，内蒙古法先律师事务所律师。
被告人刘某1，男，1969年2月17日出生于陕西省汉中市，汉族，大学文化，无职业，户籍地同住址陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月16日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人吴军峰，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。
被告人于某1，女，1950年5月10日出生于内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗，汉族，大专文化，黑龙江省加格达奇地区教委退休干部，户籍地河北省秦皇岛市，现住址北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人郑兴，内蒙古政光律师事务所律师。
被告人王某1，女，1961年8月21日出生于内蒙古自治区阿荣旗，汉族，高中文化，阿荣旗兴安供销社退休工人，户籍地内蒙古自治区阿荣旗那吉镇，现住址内蒙古自治区阿荣旗那吉镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
指定辩护人姜振利，内蒙古法先律师事务所律师。
被告人刘某2，女，1965年10月17日出生于四川省武胜县，汉族，小学文化，无职业，户籍地同住址新疆维吾尔自治区阿克苏地区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被新疆维吾尔族自治区库尔勒市公安局抓获，2016年11月18日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月22日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
指定辩护人李晓玉，内蒙古云龙律师事务所律师。
被告人王某2，男，1963年3月29日出生于山西省华县，汉族，初中文化，山西省太原铁路局侯马北车辆段工人，户籍地山西省临汾市尧都区，现住址山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月18日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人訾宏红，内蒙古法先律师事务所律师。
被告人肖某1，男，1973年2月11日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月25日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年12月29日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人贾非，内蒙古法先律师事务所律师。
被告人查某1，女，1978年1月6日出生于重庆市涪陵区，汉族，中专文化，无职业，户籍地重庆市涪陵区，现住址四川省成都市成华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月21日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年11月25日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
指定辩护人田文军，内蒙古云龙律师事务所律师。
被告人张某1，男，1975年6月14日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，汉族，高中文化，扎兰屯市金木同源堂业主，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，现住址内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月20日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2016年10月24日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，次日被扎兰屯市公安局执行逮捕，2017年12月29日被本院决定取保候审。现在其住所候审。
辩护人王长青，内蒙古青业律师事务所律师。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2017）184号起诉书、扎检公诉刑变诉（2017）4号变更起诉决定书指控被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、张某1、沈秀平、查某1、肖某1犯诈骗罪、被告人黄喜宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月30日向本院提起公诉，本院于2017年8月4日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员陈丽梅、李晓光出庭支持公诉，被告人黄喜宁及其辩护人刘国峰、被告人张念兰及其辩护人靳志斌、张纯田、被告人沈秀平及其辩护人刘春锇、被告人盛美丹及其辩护人张振吉、被告人贾明强及其辩护人国明、被告人刘某1及其辩护人吴军峰、被告人于某1及其辩护人郑兴、被告人王某1及其辩护人姜振利、被告人刘某2及其辩护人李晓玉、被告人王某2及其辩护人訾宏红、被告人肖某1及其辩护人贾非、被告人查某1及其辩护人田文军、被告人张某1及其辩护人王长青到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，1.2016年2月，被告人张念兰通过微信结识王某3（另案处理）成为中国华侨联谊会1627项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1627元可获得国内优质股1000股的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识唐某1（另案处理）成为中国华侨基金会300元项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币300元可获得人民币500万元的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识陈某1（另案处理）成为广西南宁巨龙计划会员，该项目承诺投资巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费人民币1.5万元；投资巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费人民币2.5万元的高额回报；2016年5月，张念兰通过被告人查某1成为中国皇家项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1200元可获得国内房屋一套和美金50万元，再交人民币6500元可获得大使馆工作的高额回报。
张念兰参加以上民族资产解冻项目后，明知系虚假信息，且发展人员有奖励的情况下，仍通过转发微信朋友圈、打电话推荐的方式向身边朋友大肆宣传，发展被告人盛美丹、被告人贾明强、被告人王某2、被告人刘某1、被告人刘某2、被告人王某1、被告人于某1、被告人沈秀平为下线，王某1发展被告人张某1为下线，以上被告人明知系虚假信息，以层层建立微信群的模式，自上而下转发民族资产解冻的虚假信息，收取会员费，致3000余人被骗。其中：盛美丹骗取人民币480余万元，贾明强骗取人民币210余万元，刘某2骗取人民币130余万元，王某2骗取人民币70余万元，刘某1骗取人民币150余万元，于某1骗取人民币110余万元，王某1骗取人民币120余万元，沈秀平骗取人民币20余万元，张某1骗取人民币20余万元。以上钱款通过银行卡、支付宝及财富通转账的形式交给张念兰1100余万元，另外张念兰还收取零散会员费人民币700余万元，张念兰共骗取财物1800余万元，张念兰将所得绝大部分款项转交给各项目上线。
2.被告人肖某1通过何某1（另案处理）参加中国皇家项目，并发展被告人查某1为会员，通过组织召开集会等形式积极宣传虚假信息，以发展会员的方式同他人骗取财物。至案发时，查某1、肖某1各骗取人民币70余万元。肖某1、查某1所收全部款项通过现金和银行卡转账的方式交给何某1。
3.被告人黄喜宁在明知张某2（另案处理）资金来路不明的情况下，使用身份证为其办理银行卡，并通过到柜台取款或手机银行转账的方式帮助张某2转移赃款。至案发前，黄喜宁的银行卡共收到他人转给张某2人民币合计1.38亿元，取款或转账人民币合计1.26亿元。
公诉机关为证实上述事实，向法庭提交物证、书证、证人证言、被害人陈述、提取笔录、电子数据及被告人黄喜宁、张念兰、沈秀平、盛美丹、贾明强、刘某1、于某1、王某1、刘某2、王某2、肖某1、查某1、张某1的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张念兰、盛美丹、贾明强、王某2、刘某1、刘某2、于某1、王某1、查某1、肖某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张某1、沈秀平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，十二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄喜宁明知违法所得而帮助掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张念兰与盛美丹、张念兰与贾明强、张念兰与王某2、张念兰与刘某1、张念兰与刘某2、张念兰与于某1、张念兰与王某1、张念兰与沈秀平、王某1与张某1、张念兰与查某1、张念兰与肖某1、肖某1与查某1的行为分别同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。
被告人黄喜宁辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘国峰的辩护意见是，1.被告人黄喜宁并不明知张某2的资金为犯罪所得，只是知道来路不明。2.公诉机关指控的犯罪数额不准确，存在收到1.38亿元与支出1.26亿元重复计算。而且黄喜宁只参与转账3000万元左右，其余都是张某2用黄喜宁网银转账的，黄喜宁并不知情。3.被告人黄喜宁能够全部如实供述自己的罪行，承认自己的错误，表示认罪悔罪，且属于初犯、偶犯。
被告人张念兰辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.没有非法占有的目的，本人也是受害者之一，一直深信该活动是真实的。2.没有虚构事实，隐瞒真相。全国各地的微信群里到处都在宣传民族资产解冻发钱的项目，多达几十种，大家都是自愿参与的，并没有任何隐瞒的真相和虚构事实。本人对巨龙公司的信息不明知是虚假的，还用自己的家人身份证报单。3.参加项目之初不知道有奖金一事，也没想过领取奖金的事，也没有领取到奖金。4.本人没有大肆宣传，只是帮助大家如数将钱款转给陈某1。5.本人没有收取零散会员会费，是盛美丹、王某2团队下面的会员直接汇过来让其帮助转交的，还有退回报单款85万元。6.报单总数1820万元，退单款85万元，实际报单款1735万元，汇给陈某11069.47万元，汇给黄喜宁1**万元，汇给王某347.7万元，汇给唐某1220万元，汇给查某147.7万元，汇给何某134万余元，总计汇出1606万元。7.各种项目本人及家人参与共计投资20.4808万元，至今没有领取钱款，本人也是受害者。辩护人靳志斌、张纯田的辩护意见是，1.张念兰没有诈骗的主观故意，其本人为家人参加各类项目共计交款20.4808万元，可见张念兰系认为项目是真实的才参与的。2.张念兰没有虚构事实和隐瞒真相，张念兰本人也是受害人。3.起诉书认定张念兰诈骗1800余万元，又认定张念兰将绝大部分款项转交给各项目上线，系自相矛盾。综上，被告人张念兰系本案的受害人，没有犯罪故意，不构成犯罪。
被告人沈秀平辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪，对于参与民族复兴大业，自己也是被欺骗的，自己系初犯、从犯，请求从轻处罚。辩护人刘春锇的辩护意见是，1.沈秀平主观上没有非法占有的目的，没有从中获利，没有进行虚假宣传，其本人对项目深信不疑，也系受害者。2.沈秀平没有与张念兰共谋，不应认定为共同犯罪。综上，沈秀平不构成诈骗罪。
被告人盛美丹辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.本人不知巨龙公司宣传的信息系虚假信息，且对该信息深信不疑，信以为真。2.对于发展人员有奖励本人也是后来才知道，并不是为了奖励而参与，而是为了传递信息，善心善行。对于团队达到1000人奖励汽车一辆，当时本人团队只有500人，就与张念兰商量并组拿奖。３.参与项目的人都是听说信息后自愿参加，一部分推荐人写自己是为了达到小组100人得到奖励，有些是方便工作，协助他人转账。４.本人没有非法占有的目的，是因为相信这些项目是真实的才被骗的。辩护人张振吉的辩护意见是，1.盛美丹不具有非法占有他人财物并据为己有的直接故意，不符合诈骗罪的主观要件。2.盛美丹不知相关项目信息系虚假信息，不符合诈骗罪的客观要件。3.盛美丹与张念兰的行为不属于共同犯罪。4.盛美丹也是本案的受害人，参与项目之初，盛美丹也怕上当，到巨龙公司考察，当看见相关文件等物品后对该项目深信不疑。5.盛美丹系初犯、偶犯，且认罪悔罪，主观恶性较小，其行为没有造成参与人精神失常、自杀等严重后果。综上，被告人盛美丹不构成诈骗罪。
被告人贾明强辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人国明的辩护意见是，1.被告人贾明强没有虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有的目的，民族大业项目不是贾明强编造的，其本人对该项目深信不疑，本人及家人都参加了该项目，从某种意义上讲，贾明强也是受害者。2.即使贾明强构成犯罪公诉机关指控贾明强犯罪金额为210万元也有误，贾明强的210万元中既有下线的钱款，也有其正当生意的货款、银行贷款及个人借款共计54万元。3.被告人贾明强系张念兰的下线，起支配作用系从犯。4.被告人贾明强系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚。综上，如果贾明强构成诈骗罪，建议对其从轻处罚。
被告人刘某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人吴军峰的辩护意见是，被告人刘某1主观上不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实和隐瞒真相。刘某1将所参与的各项目款全部转交上线，没有非法占有。刘某1是在张念兰的介绍下参与到该项目中，在参与项目过程中，张念兰一次性退还了马某2团队的22.2万元，使得刘某1更加相信项目的真实性，因此刘某1本人也是受害人,刘某1的行为不构成犯罪。
被告人于某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。第一，本人没有非法占有的目的。第二，没有虚构事实和隐瞒真相的故意。第三，本人也是受害者。辩护人郑兴的辩护意见是，1.被告人于某1主观上不具有非法占有公私财物的目的，其将全部钱款都转给了张念兰，没有截留。2.被告人于某1没有虚构事实、隐瞒真相的行为，其在微信群内发布的信息均来自于张念兰，本人并没有参与编撰、制作虚假信息，于某1也系受害者。3.被告人于某1如果构成犯罪也应认定为从犯，且其到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，可以从轻处罚。
被告人王某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.对于各种项目，本人特别相信，出于好心与大家分享，没有强迫任何人，也没有去欺骗，大家都是自愿参与的。2.对于奖励的事情是在巨龙A计划结束后才知道的，对于张念兰汇给自己的2万元，不是奖励款，是退还重复报单的钱。3.起诉书指控的120万元中58.5万元系张念兰推荐张某3下面的人汇的款，本人汇款不足60万元。4.公安机关扣押本人的2万元与本案无关。辩护人姜振利的辩护意见是，1.被告人王某1没有非法占有的目的，其也没有实际获利，其本人也是相信项目是真实的。2.王某1与被告人张念兰不构成共同犯罪。3.张念兰给王某1的2万元不能认定为奖金。4.本案部分事实没有查清。综上，被告人王某1不构成诈骗罪。
被告人刘某2辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。本人参与的各类项目共计130万元，参与巨龙公司Ａ、Ｂ计划是因为张念兰、陈某1承诺2016年12月31日前放款，如不放款退回本金。中国皇家项目也是因为查某1与贾明强参加了2016年10月7日在成都召开的会议而深信不疑。本人投资６万余元，没有非法占有的目的。对于收取的项目款130余万元全部转给张念兰，本人没有非法占有。是上线采取欺骗的手段最终取得了财物。本人没有虚构事实、隐瞒真相的行为，本人也是受害者。辩护人李晓玉的辩护意见是，被告人刘某2主观上认为民族资产解冻项目是真实的，本人积极参加，但没有大肆宣传，并将所收钱款全部上缴，没有截留，其不具有犯罪的故意，对于上线编造的虚假信息是不知情的，也没有隐瞒真相、同张念兰等人的恶意串通行为，因此刘某2不构成诈骗罪。
被告人王某2辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人訾宏红的辩护意见是，1.被告人王某2没有犯罪故意，与张念兰不构成共同犯罪。2.被告人王某2没有虚构事实、隐瞒真相的行为，王某2本身也是陷入错误认识，自身也遭受了物质损失。3.被告人王某2积极减损，避免了更多人的经济损失发生。4.被告人王某2到案后如实供述犯罪事实，认真遵守监规。
被告人肖某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人贾非的辩护意见是，1.被告人肖某1没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，肖某1对民族资产解冻项目到现在也深信不疑，系他人的犯罪工具。2.被告人肖某1为其亲友垫付了会员费，应予以扣除。
被告人查某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。1.本人没有非法占有的目的，也没有通过参加项目获利，同时也没有虚构事实、隐瞒真相。2.本人没有主动去发展会员，只是给自己的家人报单，张念兰是主动参加的。3.本人收取的项目款共计65万余元。辩护人田文军的辩护意见是，1.被告人查某1没有非法占有的目的，被告人查某1始终坚信该项目是真实的。2.被告人查某1的犯罪金额应扣除本人及亲属的投资部分。3.被告人查某1不构成共同犯罪。4.被告人查某1系初犯，归案后能够如实供述犯罪事实。
被告人张某1辩称，对事实没有异议，但认为自己的行为不构成犯罪。辩护人王长青的辩护意见是，被告人张某1主观上没有非法占有的目的，其也是受害者。2.张某1没有采用虚构事实或隐瞒真相的手段，杜撰民族大业的人员虚构了大量的事实，使广大民众受到蒙骗，相信该项目的真实性。张某1亲身去广西巨龙公司考察，同行的人也都对该项目深信不疑，张某1信以为真后让自己的家人都参与了项目，张某1不明知也不应当知道巨龙公司的项目是虚假的，也不存在与张念兰、王某1存在共同犯罪故意。3.张某1系从犯，案发后积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，且系初犯，如实供述犯罪事实，没有因犯罪获利，可以从轻处罚。
经审理查明,1.2016年2月，被告人张念兰通过微信结识王某3（另案处理）成为中国华侨联谊会1627项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1627元可获得国内优质股1000股的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识唐某1（另案处理）成为中国华侨基金会300项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币300元可获得人民币500万元的高额回报；2016年4月，张念兰通过微信结识陈某1（另案处理）成为张某2在广西南宁注册登记的巨龙公司的会员，该项目承诺投资人民币3600元加入巨龙A计划可获得国内房产一套、轿车一辆、每月生活费1.5万元人民币；投资人民币1万元加入巨龙B计划或者巨龙A计划会员再投资6500元人民币升级为巨龙B计划可获得美国绿卡、美国境内海景房一套、每月生活费2.5万元人民币的高额回报；2016年5月，张念兰通过被告人查某1成为中国皇家项目会员，该项目承诺每名会员交纳人民币1200元可获得国内房屋一套和美金50万元，再交人民币6500元可获得大使馆工作的高额回报。
以上各项目虚构“中华人民共和国民族资产解冻委员会”、“中华人民共和国国务院民族资产解冻内务部”、“中国国情调查委员会”、“中华国际梅花协会”、“梅协总会海外财政协会国共协会银行”、“中国解冻委员会”等虚假单位，制作大量虚假文件，宣称受党中央、国务院的指派解冻历代冻结于国外的民族资产，并将解冻资金发放给热衷于民族资产解冻工作的各个团体及个人，所有申报人员必须缴纳会费，对于参与民族资产解冻的会员可根据不同层级获得不同的高额回报。以上各项目的各个组织实行层级负责制，管理层下设省市团队负责人，每个团队下设大组长、中组长、小组长、会员等层级。对于完成推荐人数及每推荐一名会员均有不同奖励。张念兰参加以上项目后，积极通过打电话推荐、邀请他人加入其建立的微信群等方式发展会员，其在群内发布上述虚假信息、文件及其本人和其下线接受的《“国际梅花协会总会南大门开闸放水首期运作筹备委员会”委任张念兰为普查工作登记组大组长的任命书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”授权张念兰、王某1、王某2、李某1、贾明强、罗某1发放民族解冻资金授权书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”关于张念兰的任务是带动周边从事人员来启动百姓生活水平提高证明》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”关于委托张念兰、王某2、贾明强、罗某1、王某1、李某1的委托书》《“梅协总会海外财政协会国共协会银行”等单位任命王某2为总指挥负责传达组织关于放款的所有事宜，并为收取会员认证费的总负责人的任命书》等，对外宣传自己参加民族资产解冻十余年，对该活动非常了解，积极发展下线会员，为各下线会员建立微信群，要求会员按项目内容、数额缴纳会费、办证费，会员名单及汇款凭证由下级逐级上报，统一发到张念兰及其安排的工作人员的微信或张念兰指定的邮箱内，会费等费用由各省市负责人在扣除推荐奖后通过微信转账、银行转账、支付宝支付等方式汇款到张念兰的银行卡、微信钱包、支付宝账户内，张念兰再将上述款项扣除推荐奖后汇入其上线王某3、陈某1、查某1、唐某1等人银行卡账户内。其在各微信群内发现有对民族资产解冻项目怀疑或认为该项目是诈骗、指出各种文件存在的漏洞、转发网络发布的民族资产解冻被查处、相关人员被抓获的信息、有关照片为PS的虚假照片等消息时，张念兰均回复让其自行判断真伪，其参加民族资产解冻十余年，其他项目是虚假的，只有其参与的才是真实的来对各微信群内人员进行安抚，然后禁止其他会员在网络继续传播虚假照片并将质疑人员踢出微信群。
张念兰发展的会员被告人盛美丹是浙江团队负责人，其于2016年4月与张念兰通过微信相识，张念兰得知盛美丹原来做其他项目亏了20多万元，其需要钱，就向盛美丹介绍了巨龙公司的项目，并邀请盛美丹到广西壮族自治区南宁市考察巨龙公司。盛美丹成为巨龙公司会员后积极发展下线，并通过微信宣传巨龙公司推出的A计划及对会员的承诺。盛美丹参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”及“1627”项目，共计向张念兰汇款人民币（以下币种同）191.403万元，向巨龙公司会员刘某3（另案处理）汇款243.6万元，向张念兰上线陈某1汇款17.3万元，总计452.303万元。张念兰向盛美丹发放奖金19.9999万元，盛美丹将上述奖金部分发放给其下线，自己留存7万元。
张念兰发展的会员被告人贾明强是山东团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，通过建立微信群，在群内转发民族资产解冻的相关文件图片及项目，鼓励他人参与民族资产解冻活动。并在明知被告人张念兰被公安机关抓获后仍然收取张念兰下线人员会费。贾明强积极发展他人参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627项目”，共计通过银行汇款、微信转账、支付宝支付等方式向张念兰汇款303.6435万元，向黄喜宁汇款60.46万元，合计364.1035万元，张念兰给贾明强汇款8.9万元，其中奖金3万元。被告人贾明强涉案金额总计358.2035万元。
被告人刘某1系王某2的下线罗某1发展的会员，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极宣传民族资产解冻项目，鼓励他人参加“巨龙A计划”、“中国华侨基金会1627”等项目，其共计向张念兰汇款145.635万元，张念兰给刘某1汇款5.6万元，其中张念兰给刘某1奖金5万元。被告人刘某1涉案金额总计145.035万元。
张念兰发展的会员被告人于某1系北京团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”，共计向张念兰汇款132.3675万元，张念兰向于某1汇款2.33万元。于某1在明知张念兰被捕后仍然向会员收款，并向贾明强汇款11.34万元。被告人于某1涉案金额总计141.3775万元。
张念兰发展的会员被告人王某1系呼伦贝尔团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，由张念兰给其建立了一个名为“爱心群，给好人发善款”的微信群，其为群主，被告人张某1为管理员，王某1与张某1在群内宣传民族资产解冻项目，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”及“中国华侨基金会1627”项目，张某1帮助整理资料收取会费。张某1共计向王某1汇款30.6972万元，王某1向张某1汇款5.746万元，王某1共计给张念兰汇款135.4074万元，张念兰给王某1汇款5.25万元。被告人王某1涉案金额总计130.1574万元、被告人张某1涉案金额总计24.9512万元。
张念兰发展的会员被告人刘某2系新疆团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款113.5265万元，张念兰给刘某2汇款4.4万元，其中张念兰给刘某2奖金1万元。被告人刘某2在明知张念兰被捕后仍然向会员收款，并向贾明强汇款5.4万元，向查某1汇款1.82万元。被告人刘某2涉案金额总计117.3465万元。
张念兰发展的会员被告人王某2是山西临汾团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极发展会员参加“巨龙A计划”、“巨龙B计划”、“大使馆项目”及“中国华侨基金会1627”等项目，共计向张念兰汇款93.7762万元（帮助盛美丹汇款5万元），张念兰向王某2发放奖金7万元。
张念兰发展的会员沈秀平系孝义团队负责人，其加入张念兰的民族资产解冻团队后，积极通过微信宣传民族资产解冻项目，共计发展“巨龙A计划”会员54人，其中其本人及亲属6人共计向张念兰汇款2.38万元，剩余47人中，被告人沈秀平以为他人报单名义收取33人共计11.88万元私自截留未向张念兰汇款，且经张念兰多次催要，沈秀平仍未上缴。
被告人张念兰将上述发展的会员收取的会费向上级陈某1汇款990.4735万元（陈某1向张念兰发奖金53.825万元，张念兰为沈秀平垫付5.525万元，向下级发放奖金43万元，自己留存奖金5.3万元），向唐某1汇款220万元，向王某3汇款90.7319万元，向黄喜宁汇款154.9996万元，向何某1汇款32.15万元，向查某1汇款49.397万元（返款0.26万元），总计涉案金额1537.492万元。
2.邓某1（另案处理）自2005年以来在四川省成都市以虚构的“中华民族爱国华人联谊会西南分会”（以下简称“联谊会”）的名义招募会员，对外宣称“联谊会”在世界上有一笔资金需要解冻，对加入“联谊会”并成为会员后可以用解冻的资金给予高额回报，但成为会员需交纳会费。至2016年，邓某1发展何某1（另案处理）为副会长，副会长下设大组长，大组长下设小组长，小组长下为会员。对于办理普通会员副会长及大组长收取500元，有200元奖励，办理金卡加磁卡会员，副会长及大组长收取8500元，有1500元奖励。被告人肖某1通过何某1参加中国皇家项目，成为大组长，并发展被告人查某1为会员。被告人肖某1帮助何某1传达信息、起草文件及主持会议，通过组织召开集会等形式积极宣传虚假信息，以发展会员的方式同他人骗取财物。至案发时，被告人查某1帮助骗取63.267万元，被告人肖某1帮助骗取74.24万元。肖某1、查某1所收款项通过现金和银行卡转账的方式交给何某1。
3.被告人黄喜宁在明知张某2（另案处理）资金来路不明的情况下，使用自己的身份证办理多张银行卡，帮助张某2收取他人转来的诈骗款项，并通过柜台取款或转账的方式帮助张某2转移赃款。至案发前，黄喜宁的银行卡共收到他人转给张某2合计1.25754097亿元，取款或转账合计1.13863亿元。
另查明，扎兰屯市公安局扣押张念兰持有的150.3397万元；扣押宋某1（贾明强店员）从贾明强银行卡上支取的7.15万元；扣押黄喜宁持有的1189.091075万元；扣押查某1持有的14354.3元，以上共计1348.016205万元。
上述事实，有下列经法庭举证、质证，并经依法予以认证的证据予以证实
（一）物证手机19部，证实各被告人之间往来信息情况。
（二）书证
1.案件来源说明2份证实：2016年5月，扎兰屯市公安局网安大队民警在网络巡查中发现，王某1、张某1等人以虚构解冻民族资产发放善款爱心为名，收取其发展的会员缴纳的会费几十万元，涉嫌犯罪，于2016年9月19日立案侦查。2016年10月21日对查某1伙同何某1、肖某1利用微信大肆炒作宣传虚假信息，中国皇家会员项目进行立案侦查。
2.被告人基本情况、户籍证明、常住人口信息证实：被告人张某1、王某1、张念兰、盛美丹、于某1、贾明强、沈秀平、王某2、黄喜宁、刘某2、刘某1、查某1、肖某1的个人身份信息、家庭情况、主要社会经历及13名被告人均达到法定刑事责任年龄。
3.到案经过（抓获经过）13份证实：（1）张某1、王某1系被传唤到案；（2）张念兰、盛美丹、于某1、贾明强、沈秀平、王某2、黄喜宁、刘某1、刘某2、查某1、肖某1被抓获到案。
4.扣押决定书及扣押清单证实：扎兰屯市公安局扣押张念兰持有的150.3397万元；扣押宋某1（贾明强店员）持有的从贾明强银行卡上支取的7.15万人民币；扣押黄喜宁持有的1189.091075万元；扣押查某1持有的14354.3元，共计1348.016205万元。
5.张念兰银行卡账目
（1）尾号2526的银行卡2016年3月17日到2016年9月9日期间，分6次共给查某1打款11.7万元；2016年6月4日到2016年8月9日期间，分15次给陈某1打款共计53.075万元；2016年4月10日到2016年8月13日分6次给何某1打款共计17.15万元；2016年9月20日共3次给黄喜宁打款合计35.9999万元；2016年4月28日到2016年6月3日分44次给唐某1打款合计220万元；2016年5月1日到2016年5月8日分4次给童某1打款合计6.534万元；2016年2月19日到2016年5月6日分37次给王某3打款合计90.7319万元；2016年8月2日给刘某1打款0.6万元；2016年8月3日到2016年8月11日分3次给刘某2打款合计4.4万元；2016年1月22日到2016年3月27日分15次收取沈秀平汇款合计7.966万元。
（2）尾号1313号的农业银行卡交易明细清单证实：2016年8月5日、9月9日分2次共向查某1打款合计21.437万元；2016年6月2日到2016年8月9日分21次向陈某1打卡561.749万元；2016年9月20日分5次向黄喜宁打款合计99.9998万元；2016年8月2日分2次向贾明强打款8.48万元；2016年8月17日向刘某1打款5万元；2016年8月4日向王某2打款7万元；2016年8月2日向盛美丹打款19.9999万元；2016年8月2日、2016年8月4日分2次向王某1打款合计5.25万元；2016年7月28日、7月29日分2次收取陈某1打款合计53.825万元；6月30日到9月9日分7次收取何某2打款合计21.11万元；4月27日到7月13日分30次收取贾明强打款合计74.6802万元；4月13日到6月23日分8次收取刘某2给打款合计11.35万元；5月24日到5月30日分4次收取刘某1给打款合计139.98万元；5月24日到6月28日分11次收取邵某1给打款合计64.8888万元；5月5日到7月10日分33次收取盛美丹打款合计183.903万元；5月17日到7月15日分8次收取王某2打款合计60.974万元；4月26日到7月2日分25次收取王某1打款合计43.1372万元；4月29日到7月4日分12次收取殷某1打款合计149.5945万元；6月2日到8月16日分18次收取于某1打款合计45.79万元。
（3）尾号7278号农业银行卡交易流水明细证实：2016年6月29日到9月6日分18次收取贾明强打款合计35.25万元；2016年7月15日收取陈某1打款4.9999万元；2016年9月7日分2次给查某1打款11万元。
（4）张念兰使用赵某1尾号1017号银行卡交易流水证实：2016年6月18日收取何某2打款2.7万元；2016年8月29日到9月17日分5次收取刘某2打款合计28.4万元；2016年9月13日到9月18日分3次收取王某2打款合计26.5万元；2016年9月13日到9月14日分3次收取王某1打款合计58.5万元；8月18日到9月17日分11次收取于某1打款合计34.45万元。
（5）尾数9016号农业银行卡交易明细清单证实：2016年6月30日到8月9日分9次共给陈某1打款171.6498万元；2016年6月8日给何某1打款15万元；2016年6月2日刘某2给其打款2.52万元。
（6）尾数0501号工商银行卡明细清单证实：2016年7月7日收取盛美丹打款7.5万元；2016年9月17日收取刘某2打款1.7万元；2016年7月16日给陈某1打款45万元；2016年7月12日给查某1打款3.6万元。
（7）尾数7377号农业银行卡交易流水情况证实：2016年6月24日、7月15日分3次给陈某1打款合计153.9998万元；2016年9月6日给于某1打款1万元；2016年7月4日沈秀平给其打款2.38万元。
2.盛美丹尾数9075号农业银行卡、尾数8819号银行卡、尾数6368号银行卡交易明细清单证实：2016年5月至7月期间分33次给张念兰尾数1313的农行卡打款183.903万元；2016年7月7日尾数6368号工行银行卡向张念兰尾数0501号工行卡打款7.5万元；8819号银行卡2016年4月期间分8次向王某3农业银行7071卡转账18.696万元；2016年9月3日到10月11日9075卡分24次、8819卡分20次支付给刘某3合计368.2431万元；7月9日、8月5日分两次支付给陈某117.3万元；2016年8月2日90','2018-11-14
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