广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1971刑初722号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人卓某，男，1986年3月29日出生，汉族，湖南省慈利县人，大专文化，无业，户籍所在地为湖南省慈利县）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押于东莞市看守所（红川院区）。
辩护人谭文平，广东大洲律师事务所律师。
辩护人谭威，广东大洲律师事务所实习律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2018]503号起诉书指控被告人卓某犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2018年3月22日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员余和杰出庭支持公诉，被告人卓某及其辩护人谭文平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，2016年1月，被害人陈某1经其朋友黄某1介绍认识被告人卓某。期间，陈某1向卓某提及自己考研失败的事情。卓某得知后，故意虚构其是中山大学法学院在读研究生，其父亲是立白集团的股东之一，其父亲认识立白集团董事长，立白集团董事长与中山大学某学院院长很熟，可以帮陈某1通过关系补录到中山大学读研究生的事实，使陈某1误认为卓某有能力和关系能帮其考上中山大学研究生。后卓某提出要4万元人民币去找关系，陈某1于2016年4月16日在东莞理工学院（东莞市松山湖校区）通过其支付宝分5笔将4万元转账至卓某的支付宝。当天下午，卓某再次向陈某1提出，如果想要找关系办理2016年研究生成功录取事宜的话，需要另外再给活动费用3万元人民币，不成功的话立刻退款。陈某1随后又通过其支付宝分3笔将3万元人民币转账至卓某的支付宝。卓某在收取陈某17万元后，并未通过关系帮陈某1成功被录取，陈某1要求卓某立即退钱，卓某便以各种借口拖延退款。之后，卓某劝说陈某12017年再考一次中山大学研究生，到时肯定会帮其操作录取成功，如不成功将退钱给回陈某1。后陈某1在2017年亦未能考取中山大学研究生。至2017年8月，陈某1多次催促卓某退钱，但卓某以各种借口拒绝退钱。2017年8月27日上午，陈某1到派出所报警。2017年8月27日15时许，公安机关在东莞市松山湖锦绣山河1号岗对面路段将被告人卓某抓获。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
一、被害人陈述
陈某1陈述2016年1月份，其和卓某一起的时候跟他讲过考研失败的事情，卓某说是中山大学法学院的在读研究生，认识法学院的院长，可以帮忙找关系帮其录取到中山大学传播与设计学院，其当时没有搭理卓。其对考研失败的事一直耿耿于怀，不停地在想，甚至有绝望的想法。在此过程中，卓某多次提出让其多去考一次，帮其协调关系，在卓的怂恿下，其答应了。卓某开口说要4万元人民币去找关系，经过其与父母商量后，其在东莞松山湖理工学院于2016年4月16日通过自己的支付宝（名称嘉伟，账户：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，真实姓名陈某1）转账5笔款项（分别为100元，9900元，10000元，10000元，10000元）共4万元人民币到卓某提供的支付宝账户内（支付宝昵称清茶，账户15×××63，真实姓名卓某），作为2017年考研的关系费用。转账成功的当天下午，卓某又跟其说，如果想要找关系办理2016年研究生成功录取事宜的话，需要另外多加活动费用3万元人民币，弄不进去的话立刻就退钱。经过与父母再次商量后，其又通过上述支付宝账户分3笔给卓某转账3万元人民币（10000元，10000元，10000元）。
过了一周，卓某说弄不进去，其就让他退钱，他说那个院长出国出差了，转不了。后来经过其多次催促后，卓某又改口说，等其2017年考研考上后再退。
过年的时候，卓某又打电话过来说其初试的分数不够，要再给钱去找关系。当时经过其强硬的拒绝后，卓某又改口说用那3万元去找关系。2017年3月份面试前，其去了卓某位于广州大学城北亭村的出租屋里，询问卓某找关系的进展情况，卓某没有给出明确的答复。
2017年3月28日，其不予录取结果出来后，其找卓某退钱。卓某一直叫其放心，钱肯定会全部退的。后来每一次到约定退款的时间，卓某总是说过几天就还等各种理由推脱，一直推到现在。
辨认笔录，陈某1辨认出骗取其人民币7万元的男子就是被告人卓某。
二、证人证言
证人黄某1证实其在2015年10月左右在广州市大学城认识卓某，当时他说是中山大学法学院硕博连读的学生。跟他熟络后，其同学陈某1就通过其也认识了卓某。2016年3月份左右，陈某1被佛山的一所大学录取了，但不想去读。卓某得知后就说他爸爸是立白集团的股东之一，认识立白集团的董事长，董事长跟中山大学某学院的院长很熟，可以帮陈某1操作通过补录去中山大学读研究生。后来其听陈某1说给了4万元人民币给卓某找关系，后来又给了3万元人民币。当年陈某1并没有考取到中山大学研究生，卓某就说今年没办法操作了，明年再考一次中山大学，到时候肯定帮陈某1录取成功。2017年陈某1报考了中山大学的研究生，通过了初试，但复试没有通过，现在被江南大学录取了。其曾问过卓某向陈某1要7万元是做什么，卓某说要请学校领导吃饭、送礼。卓某没有让其帮忙还钱给陈某1，卓某转账给其是还钱，卓某还欠其79万元。其知道卓某的微信号但不知道密码，其也没有使用卓某的微信与自己微信聊天。
2016年7月份其与卓某银行账户的交易记录中，7月22日卓某转账了约19万给其，其也转了约14万元给卓某，这些都是其和卓某之间资金往来，不牵涉其他人。卓某一开始以做生意为由骗其，陆续借了又还，到目前还欠其约85万元，其已到番禺区公安局小谷围派出所报案被诈骗。
辨认笔录，证人黄某1辨认出骗取陈某1人民币7万元的男子就是被告人卓某。
三、物证
iPhone7plus手机一部（照片），证实从被告人卓某处扣押。
四、书证
1、到案经过，证实被告人卓某的归案情况，无自首、立功情节。
2、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息表，证实被告人卓某作案时已满十八周岁，无犯罪前科记录。
3、陈某1提供支付宝转账记录截图，证实陈某12016年4月16日转账7万元给卓某（昵称“清茶”）。
4、陈某1提供2017年传播与设计学院招收攻读硕士学位研究生不予录取名单，证实该学院不予录取陈某1。
5、工商银行借记卡账户历史明细清单，证实陈某1工商银行账号7万元的交易情况，摘要显示为消费，渠道为POS机。
6、陈某1与卓某（昵称“清风”）微信聊天记录截图，证实陈某1与卓某关于转钱、陈某1要求卓某帮助查询研究生录取、帮助找院长、未被录取后陈某1多次要求还钱等等聊天经过。其中，卓某有回复称钱在院长处。
7、陈某1提供支付账号交易详情单，证实陈某1转账给卓某7万元的交易记录。
8、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实公安机关在卓某处扣押iPhone7plus手机一部。
9、提取笔录及照片，证实公安机关在卓某手机提取其微信与陈某1微信号的聊天记录。（均经卓某签名确认）
10、卓某名下银行账户的交易记录，证实其银行账户的交易记录情况。
11、卓某支付宝账户交易记录，证实卓某支付宝账户从2017年3月至案发的交易情况。
12、不批准逮捕决定书、取保候审决定书，证实卓某于2014年1月3日在广州因诈骗证据不足被取保候审。
五、视听材料
1、陈某1提供录音光盘1张，证实陈某1以及其父母与卓某通话经过，陈某1以及其父母多次要求卓某归还款项，但卓某多次表示要到月底。
2、光盘7张，证实被告人卓某在派出所被讯问、公安机关从卓某手机提取微信聊天记录等情况。
六、被告人供述与辩解
被告人卓某供述2015年9月左右，其通过交友软件认识了黄某1（两人是情侣关系），两人同居一段时间后，其又通过黄某1认识了陈某1。陈某1有转过7万元人民币给其，但其对转钱的原因闭口不谈，辩解其还了部分现金给陈某1，还转账给黄某1还给陈某1。
其认识一些高校的领导或教授，对高校中的职权也有所了解，但其没有委托过高校的领导或教授帮人在升学考试中给予方便。其父亲是立白集团的员工，具体职位其不清楚。其没有向黄某1、陈某1透露过其父亲是立白集团的股东之一，也没有说过立白集团的董事长认识中山大学的校领导，没有说过可以帮助陈某1通过中山大学的研究生复试。
其常用的银行卡有招商银行卡、中国银行卡（均在广州开户），支付宝账号是15×××63，昵称为：清茶，已经通过实名认证。其微信并不是其一个人使用，黄某1和陈某1都掌握其微信的登录密码，三人会互相登录对方微信，使用对方的微信和自己的微信聊天，制造聊天记录发给父母看，这是为了编造理由骗取家里人的钱做生活费，截图是为了让父母相信这些钱还在的意思。
其转钱给黄某1是与黄某1的资金往来，与本案无关，其欠陈某17万元，与黄某1无关，黄某1没有参与其中。其对陈某1为何要转7万元给其的问题表示沉默。
其在检察阶段辩解称其不记得陈某1为何要转7万元给其。陈某1每次到广州的花销都是其出的，其也把该7万全部还给陈某1了。一部分通过现金给了陈某1，还有一部分是在2016年6月至8月期间转给黄某1，叫黄某1转给陈某1，至于黄某1是否给了陈某1就不知道了。其是通过黄某1认识陈某1，所以转给黄某1还给陈某1。其没有使用该7万元帮陈某1疏通关系办理中大研究生的录取工作。其没有昵称叫“多多”。
指认照片，被告人卓某指认其昵称为清茶的支付宝账号。
据此，公诉机关认为被告人卓某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人卓某提出陈某1转了7万元给其属实，其没有跟被害人陈某1说其父亲是立白集团的股东，没有说帮陈某1找关系补录成为中山大学研究生，其行为不构成诈骗罪。
被告人卓某的辩护人谭文平提出公诉机关指控卓某虚构事实骗取他人财物证据不足，陈某1转款7万元给被告人卓某的行为属于民事债务往来，卓某的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且互有关联，相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人卓某诈骗他人财物，数额较大的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人卓某及其辩护人谭文平提出公诉机关指控卓某的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，有被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证人黄某1的证言及辨认笔录，支付宝转账记录、工商银行借记卡账户历史明细清单及陈某1与卓某微信聊天记录等证据相互印证，证实被告人卓某虚构其爸是立白集团股东之一，其爸认识立白集团的董事长，立白集团的董事长跟中山大学某学院的院长很熟，可以找关系帮陈某1补录去中山大学读研究生，骗取陈某1人民币7万元的事实。被告人卓某的行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪定罪处罚。故被告人卓某及其辩护人谭文平提出的辩解、辩护意见，依据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人卓某无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卓某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
公诉机关向本院提出对被告人卓某在二年至三年有期徒刑幅度内量刑的建议，符合本案的事实，合理有据，本院予以采纳。
关于本案被告人卓某的身份问题，根据被告人卓某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人卓某以其自报身份予以判决。
视被告人卓某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人卓某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2020年2月26日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。
三、责令被告人卓某于本判决生效之日起三日内退赔被害人陈嘉伟人民币7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判
审 判 长 刘树棠
审 判 员 黄 新
人民陪审员 赖美元
二〇一八年六月五日
书 记 员 杨林润
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。