新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玛刑初字第45号
公诉机关玛纳斯县人民检察院。
被告人赵建兵，男，1974年10月3日出生，汉族，初中文化，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月23日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于玛纳斯县看守所。
辩护人丁辞，新疆渭疆律师事务所律师。
玛纳斯县人民检察院以玛检公诉刑诉（2015）29号起诉书指控被告人赵建兵犯诈骗罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派检察员戚志强、庞俊丽出庭支持公诉，被告人赵建兵及其辩护人丁辞到庭参加诉讼。现已审理终结。
玛纳斯县人民检察院指控：2012年8月至2013年11月，被告人赵建兵编造五家渠国土资源局局长“土松”、副局长“吴亮”的身份，冒用农六师105团国土资源局原局长“黄某某”的身份，用一部带有变音功能的手机多次与被害人王某甲联系，以帮助王某甲在新湖二场八连办理退耕还林指标为名，陆续骗取王某甲189.96万元。赃款被其挥霍。
针对上述指控事实，公诉人当庭出示了物证、被害人陈述、书证、证人证言及被告人供述和电子数据等证据。
公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人赵建兵的刑事责任。鉴于被告人赵建兵诈骗数额特别巨大，具有自首的法定从轻情节，建议处其十年以上至十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人赵建兵对起诉书指控的罪名和事实没有异议。
被告人赵建兵的辩护人提出，对案件事实和罪名不持异议，但被告人赵建兵的犯罪数额为174.98万元，因被告人赵建兵及其妻子王某某向被害人返还现金15万元，根据司法解释的相关规定，起诉书指控的犯罪数额中应扣除被告人已经返还的金额。被告人赵建兵有自首行为，系初犯，与被害人有亲属关系，对社会的危害性较轻，并且羁押期间提供线索，有立功表现。综上，根据量刑指导意见的规定，建议处其七年又六个月以下有期徒刑。
经审理查明：
2012年，被害人王某甲与被告人赵建兵交谈中，被告人赵建兵告知被害人王某甲承包退耕还林土地可以赚钱，被害人王某甲要求被告人赵建兵帮忙办理。被告人赵建兵为隐瞒真相骗取被害人钱财，先后编造五家渠国土资源局局长“土松”、副局长“吴亮”的身份，冒用农六师105团国土资源局原局长“黄某某”的身份，用一部带有变音功能的手机和多张手机卡多次与被害人王某甲短信或电话联系。2012年8月被告人赵建兵以托人办理退耕还林指标，要求被害人王某甲支付费用，被害人王某甲于2012年8月3日、同年8月23日两次向被告人赵建兵银行卡内汇款共计14万元。此后被告人赵建兵以办理退耕还林相关事宜为名，自2012年9月5日至2012年12月27日，先后多次骗取被害人王某甲现金85.3万元。自2013年3月1日至2013年11月4日多次骗取被害人王某甲现金90.66万元。被告人赵建兵将前述骗取款项用于赌博和消费。
2014年4月8日被害人王某甲之子王基某到新疆芳草湖垦区公安局刑事侦查大队报案，该大队收集部分证据，2014年5月31日该大队将该案移送玛纳斯县公安局侦查。2014年6月23日上午被告人赵建兵到玛纳斯县公安局投案，并如实供述其罪行。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人王某甲陈述及其书写的汇款清单，赵建兵是其侄女婿。2012年其与儿子王基某到赵建兵家，赵说其认识新湖总场的施某某，施的亲戚张某某系五家渠林业局局长，张手中有退耕还林指标，赵可办理。其便让赵帮其办理退耕还林之事。2012年9月，赵说找到五家渠国土资源分局局长土松办理退耕还林的事情，土松也给其打电话说没问题，施和张都找过他，按正常程序办理即可。此期间赵向其索要90万余元，用于办理土地使用证等相关手续。2013年赵说找到五家渠国土资源局副局长吴亮，吴亮也给其打电话说手续已经办好，只等与兵团国土局签订合同。此期间其给赵打款75万余元，用于缴纳税款、购买树苗等。后赵说土松要求购买鄂尔多斯胡杨树苗、还要购买变压器、再扩充500亩土地，其再次打款40万余元。此后未见任何手续，其便报案。给赵的钱款有卡卡转账、网银转账、汇款及给现金。赵的银行卡均为农业银行卡，尾号分别为7119、1717、5378、9674，此外赵还提供过王某某建行尾号为6664、赵某农行尾号2817、张某甲农行尾号8117的账户。2012年12月27日其在玛纳斯给赵现金4万元。赵所说吴亮、土松给其打电话，经常换号码。施某某与黄某某也给其发过短信。其对部分电话进行录音，短信息仍保存在手机中。卢某某和陈某某是其亲属和朋友，应其要求在河北任丘给赵的银行卡内存款2万元和转款30万元。
2.手机二部、手机卡四张及接受证据材料清单，证实被告人赵建兵编造、冒用他人身份、利用手机、手机卡联系被害人实施诈骗。
3.王基某手机信息提取记录，证实王基某与自称吴亮、施某某、黄某某的号码为1556909****、1311994****等的手机短信往来，主要内容为吴亮涉嫌贪污、黄某某女儿贩毒、施某某找黄某某、吴亮帮王某甲办理退耕还林，都需被害人王某甲给钱。
4.王某甲、王基某与吴亮、土松、赵建兵的通话录音资料，印证被告人赵建兵供述和被害人王某甲的陈述。
5.农六师国土资源局出具的证明，证实该单位没有名叫土松、吴亮的工作人员，名叫黄某某的工作人员，原系105团国土资源分局局长，2011年因病离岗。
6.证人黄某某（原系某师国土资源局某团分局局长）证言，证实其原来是某国土资源局某团分局局长，2011年12月因病在家休养。该局现有副局长杨某某和丁某某，没有吴亮、土松，其也不认识吴亮、土松。退耕还林项目是林业局牵头，土管局协助，其不认识赵建兵，从未办理过退耕还林项目。
7.证人杨某某（某师某市国土资源局副局长）证言，证实某师某市国土资源局局长是余某某，副局长是丁某某，黄某某四年前因病离岗。其单位没有吴亮、土松二人。退耕还林项目归林业局管。
8.证人时某某（某师某场社保所所长）证言，证实其与赵建兵没有来往，不认识张某某、土松、吴亮、黄某某等人，没听说过退耕还林的事。
9.证人刘某某（某场林业站负责人）证言，证实某场退耕还林的事项由林业站负责，其任林业站负责人从1991年至今，退耕还林事项由其负责。2003年至2004年期间国家开始办理退耕还林，某场批了两万五千亩地退耕还林，当时由农场负责申报和管理，后来由个人承包和管理，但退耕还林土地亩数、地点均不变。某二场八连有868亩退耕还林土地，只有王从某一人承包，转让要办理相应手续，王从未转让。其他农场的退耕还林土地由谁承包其不清楚。2012年7月其所在农场开始将退耕还林土地承包给个人。承包人写申请，经其审核后汇报领导，批准后签合同。但签的合同里没有赵建兵，其不认识赵建兵。退耕还林项目不收取个人任何费用。其未见任何林业补贴申请表和退耕还林土地补贴申请表。
10.新疆生产建设兵团某师某场林业补贴申请表及退耕还林土地补贴申请表，证实2014年3月7日王某甲之子王基某受骗填写两张申请表。
11.证人王基某（王某甲之子）证言，证实2012年8月至2013年11月，赵建兵帮助其父王某甲办理退耕还林指标，赵建兵称其通过某场社保所的施某某、某师林业局局长张某某、农六师国土资源局局长土松、副局长吴亮帮助办理相关手续，其父先后给赵建兵205万元。期间二人多次要求去现场查看均被阻拦。2014年3月17日其联系到施某某（谐音），施说不知道退耕还林，也不认识张某某，其与父发现被骗。其和王某甲与赵建兵、王某某无经济往来。
12.中国农业银行玛纳斯县支行广场分理处查询的被告人赵建兵银行卡尾号7119交易明细表，证实自2012年8月3日至2012年12月27日，被害人被骗取现金95.3万元。
13.证人卢某某的书面证言，证实2012年12月27日应王基某的要求其在中国农业银行任丘渤海路分理处将2万元人民币存入被告人赵建兵尾号为7119的银行卡中。
14.中国建设银行玛纳斯支行营业部银行卡交易明细，证实2013年3月1日王某甲向被告人赵建兵妻子王某某的尾号6664的银行卡内转账10万元。
15.证人王某某（赵建兵的妻子）证言，证实其有一张建设银行的卡放在家里，其与赵建兵都可使用。其不知道2013年3月1日该卡内被存入10万元。2014年3月，王某甲父子来找赵建兵，其才知道赵建兵将王某甲给他办理退耕还林的钱花了，事没办。2012年9月拾棉花时，赵建兵经常几天几夜不回家，告知其在棋牌室打麻将，其不信，后跟踪发现其进了动漫城。其认识赵某，赵某与赵建兵关系很好。有一次其与赵某说到赵建兵和王某甲的事情，赵某说其一张卡也被赵建兵拿去用了一段时间，卡内被打入过几十万。
16.中国农业银行玛纳斯支行广场分理处银行卡查询信息，证实2013年2月26日、同年3月4日，王基某将11.76万元人民币、陈某某将30万元人民币存入和转账至被告人赵建兵的尾号为1717的银行卡内。
17.证人陈某某证言，证实2013年3月4日其友王某甲打电话，告知陈其在新疆，先借30万元急用，三个月后偿还。因王之前一直打电话向其借钱，其未同意，所以这次同意借钱给王某甲。王的儿子也在任丘，王某甲同意让其子出具借条。王给其农行卡卡号，户名是赵建兵，卡号记不住，其在任丘农行渤海路分理处给该卡转账30万元。
18.中国农业银行新湖四场分理处借记卡查询信息，证实该行户名为赵某尾号7276的银行卡自2013年9月8日至9月17日收到款项31.8万元。
19.证人赵某证言，证实2013年赵建兵将其农业银行卡借去用了半个多月，该卡不断被汇入较大数额款项，也不断被取走，该卡办有短信提示业务，其手机上不断收到存取款的信息，金额约20万左右。借给赵建兵的卡在2014年3月交回农行销毁了，换了新卡。
20.中国农业银行数据查询信息，证实2013年9月17日该行户名王基某的尾号为1912的银行卡转账11.5万和5万元。
21.中国农业银行玛纳斯支行广场分理处借记卡查询信息，证实2013年11月1日至2013年11月4日，被告人赵建兵尾号为5378的银行卡收到被害人王某甲款项7.1万元。
22.被害人王某甲书写的汇款清单，证实2012年8月至2013年11月，其通过无卡存款、网银转账、给付现金等方式，给被告人赵建兵200余万元办理退耕还林，其中2012年12月27日其给付赵建兵现金4万元人民币。
23.被告人赵建兵书写的证明，证实2012年8月至2013年11月其以帮助王某甲父子办理退耕还林指标为名，收取被害人汇款及现金200余万元人民币。
24.欠条复印件，证实被告人赵建兵以其编造的施某某出具欠条，欲证实其办理退耕还林交给施某某174万元。
25.被告人赵建兵供述，其来公安机关投案自首，其以承包退耕还林土地1000多亩的名义骗取其妻子的亲叔叔王某甲205万元。2012年王某甲父子到其家中，问有无挣钱的途径，其提起退耕还林政策，如能承包，每年有补贴，林木成材后还可出售。王很感兴趣，委托其办理退耕还林事情。受托后其也打听过，但很难办。2012年8月其给王说，托人办理退耕还林的事，要花点钱，王向其农业银行卡汇入第一笔15万元人民币。三四天后，其将钱取出，在动漫城赌博输光了。其沉迷游戏赌博，一直想赢，所以明知不能办理王委托的事，还是一次次收取王的钱。接受了王某甲的钱后，其办理了几张手机卡，编造了几个有权办理退耕还林指标的领导干部，有五家渠国土资源局的局长土松、副局长吴亮，冒用了黄某某的身份，黄某某是其在网上搜索发现的，冒用黄的身份给王某甲发过短信，为了让王某甲相信其。也用吴亮的身份给王发短信，说吴亮涉嫌贪污、黄的女儿贩毒，要把这些事情帮忙处理好，退耕还林的手续才能顺利办下来，施某某也是其编造的，其以施某某的名义编造了几张欠条，来证明其为办理退耕还林将170多万元给施某某。以编造的这些人的名义与王某甲通电话，是用的一部带有变音功能的手机。王某甲给其205万，80%的款项都是汇入银行卡，有其妻王某某的，有其父赵国某的，还有其朋友赵某的。打到别人卡里的钱都给其，卡主不知道其骗王某甲的事情。因为一张卡每日取款限定为2万元，为多取钱其将卡里的钱转入其别的卡。2012年12月让王交树苗预订款共8万元，两笔汇入卡里外，还有4万元是王给的现金。205万元中有15万是其借给王某甲的，2012年年底、2013年年初的时候，即其谎称给王办理退耕还林指标期间，王为了交土地税在其家中，向其和王某某借款15万，10万是其家中的，另5万是其妻王某某向他人借的。当时没有出具借条，在场的除其、王某某外，还有王某某的叔叔、婶婶、王某甲。该款一部分玩游戏了，一部分给自家装滴灌用了。205万元中约190万元赌博输掉了，剩下的钱被其吃喝花费了。王发觉被骗是2014年4月，其与王欲商量私下解决，王让其先还50万元，剩余2014年年底还。同年6月20日，玛纳斯县公安局董队长给其妻子打电话，后其便到刑警队。董告知其王报案的事情，其要求董给两天时间。2014年6月23日其再次去公安局，交代其骗取王某甲钱款的事情。
26.到案经过，证实2014年6月23日上午，被告人赵建兵到玛纳斯县公安局刑警队投案自首，如实供述其罪行。
27.情况说明，证实被告人赵建兵被刑事拘留后，曾向玛纳斯县公安机关提供立功线索，但该线索未能查证属实。
28.户籍证明，证实被告人赵建兵出生日期、住址等身份基本情况。
本院认为，被告人赵建兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财产共计189.96万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵建兵在犯罪事实已被办案机关发觉，尚未受到讯问且未被采取强制措施时，向办案机关投案，且如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人赵建兵的辩护人关于犯罪数额的意见，经查，证人王某某称存入5万元现金，但该款不在公诉机关的指控范围内；本院向被害人核实，被害人亦否认偿还15万元；即便按被告人赵建兵所述15万元系其借给被害人，也不应在犯罪数额中扣除该笔款项。因此辩护人的此项意见无事实依据，本院不予采纳。被告人赵建兵的辩护人还提出立功和对被告人赵建兵在七年六个月以下量刑的意见，该意见不符合本案事实和法律规定，也不符合量刑指导意见的规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2025年6月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人赵建兵的作案工具手机及手机卡，依法予以没收，上缴国库。
三、责令被告人赵建兵退赔被害人王某甲损失人民币189.96万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘文军
审 判 员 张军民
人民陪审员 陶 静
二〇一五年四月八日
书 记 员 张 旭