山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初312号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人陈晓飞，个体。2017年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年8月2日被取保候审。同年12月26日被逮捕。现押于潍坊市看守所。
辩护人朱莹、李德均，山东德衡（潍坊）律师事务所律师。
被告人韩某，个体。2017年5月26日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现押于潍坊市看守所。
辩护人左爱民，山东万信律师事务所律师。
被告人李某甲，务工人员。2017年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，�年8月11日被逮捕，现押于潍坊市看守所。
辩护人杜莲莲，山东玉帛律师事务所律师。
被告人姜某，潍坊市潍城区家禽养殖协会会长。2017年7月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月11日被取保候审。同年10月9日被本院取保候审。
被告人于某，务工人员。2017年6月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现押于潍坊市看守所。
辩护人冯国伟，山东日中律师事务所律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2017）305号起诉书指控被告人陈晓飞、韩某、李某甲、姜某、于某犯开设赌场罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍�市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉，被告人陈晓飞及其辩护人朱莹、李德均、被告人韩某及其辩护人左爱民、被告人李某甲及其辩护人杜莲莲、被告人姜某、被告人于某及其辩护人冯国伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2014年2月份开始，被告人陈晓飞为境外及时通、万森、彩天堂、纵达等赌博网站担任代理并接受投注，并为赌博网站担任代理接受投注，期间招募韩某、李某甲等多名下级代理并为赌博网站招揽参赌人员，至2017年5月12日，被告人陈晓飞在各个赌博网站的赌资数额累计4431万余元。
被告人韩某为万森、纵达等赌博网站招募被告人于某等下级代理并为赌博网站招揽参赌人员，至2017年5月26日，被告人韩某在各赌博网站中的赌资数额累计1442017.74元。
被告人李某甲在彩天堂等赌博网站发展下线代理并为赌博网站招揽参赌人员，至2017年7月13日，被告人李某甲在各赌博网站中的赌资数额累计692946.49元。
被告人于某为万森、纵达等赌博网站招募下级代理并为赌博网站招揽参赌人员，至2017年6月14日，被告人于某在各赌博网站中的赌资数额累计255542.67元。
被告人姜某在彩天堂赌博网站共接受下线代理并为赌博网站招揽参赌人员，至2017年7月27日，被告人姜某在各赌博网站中的赌资数额累计297044.44元。
各赌博网站根据投注情况向上述被告人支付提成。
公诉机关当庭宣读了被告人供述、证人证言、书证等证据，指控被告人陈晓飞、韩某、李某甲、于某、姜某的行为均构成开设赌场罪，其中被告人陈晓飞、韩某、李某甲情节严重，被告人陈晓飞、韩某、于某、姜某到案后如实供述自己的罪行，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款的规定处罚。
被告人陈晓飞、韩某、李某甲、姜某、于某对指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
辩护人朱莹、李德均的辩护观点是：陈晓飞的赌资数额应当按照其下线投注或接受投注的金额予以认定。陈晓飞到案后如实供述犯罪事实并积极协助侦查机关抓捕同案犯，主动向公安机关揭发他人的犯罪行为，有立功表现。系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好。在侦查阶段主动上交违法所得十万元，希望并建议对被告人陈晓飞依法减轻或者免除处罚。
辩护人左爱民的辩护观点是：本案应当划分主从犯，被告人韩某属于从犯。被告人韩某犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，归案后如实供述犯罪事实，认罪，悔罪。系初犯、偶犯。韩某家庭处境困难，曾在部队荣立三等功一次、嘉奖一次。其母亲有××，无劳动能力也无生活来源，一直由被告人韩某赡养照顾。请求对韩某从轻或者减轻处罚，适用缓刑或免予刑事处罚。
辩护人杜莲莲的辩护观点是：被告人李某甲的犯罪金额应当将其个人参与赌博的金额从中扣除。被告人李某甲归案后如实供述犯罪事实，认罪，悔罪，主观恶性小，社会危害性小。其家中有母亲需要赡养，还有两个未成年的孩子需要抚养，请求对其从轻或减轻处罚，判处缓刑。
辩护人冯国伟的辩护观点是：被告人于某自愿认罪，犯罪情节轻微，社会危害性小，且系从犯，在侦查阶段曾向公安机关举报一博彩网站（博牛网），具有立功表现。无犯罪前科，系初犯、偶犯。其于2016年离婚，家中有未成年的儿子需要抚养。请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2016年9月份开始，被告人陈晓飞为万森、彩天堂、纵达等赌博网站担任代理并接受投注，期间招募被告人韩某、李某甲等多名下级代理并为赌博网站招揽参赌人员，从中挣取返利。至案发，被告人陈晓飞在赌博网站的赌资数额累计3130万余元，非法获利约10万元。
2016年9月始，被告人韩某为万森、纵达等赌博网站担任代理并接受投注，招募被告人于某等下级代理并为赌博网�招揽参赌人员，从中挣取返利。至案发，被告人韩某在赌博网站中的赌资数额累计1442017.74元，非法获利29004.66元。
2016年12月始，被告人李某甲为彩天堂赌博网站担任代理并接受投注，招募下线代理并为赌博网站招揽参赌人员，从中挣取返利。至案发，被告人李某甲在该赌博网站中的赌资数额累计692946.49元，非法获利2593.36元。
2016年底，被告人姜某为彩天堂赌博网站担任代理并接受投注，招募下线代理并为赌博网站招揽参赌人员，从中挣取返利。至案发，被告人姜某在各赌博网站中的赌资数额累计297044.44元，非法获利3451.25元。
2017年3月始，被告人于某为万森、纵达等赌博网站担任代理并接受投注，招募下级代理并为赌博网站招揽参赌人员，从中挣取返利。至案�，被告人于某在各赌博网站中的赌资数额累计255542.67元，非法获利1841.38元。
案发后，被告人陈晓飞协助公安机关抓获犯罪嫌疑人周海滨，并向公安机关缴纳非法所得10万元。
本案在审理过程中，被告人姜某、于某分别向本院退缴违法所得3451.25元、1841.38元。
上述事实，有经当庭举证、质证并认证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、张某的证言，证实：其通过朋友赵鹏举找李某甲帮其开立账户赌博，李某甲给其开的用户名是zcy888，其用这个号参赌。另外李某甲还在彩天堂赌博网站给其开了一个代理号zcy001，他让其用这个号发展代理，可以挣赌博网站的返点，但其没有用这个号发展下�，也没有参赌。
2、王某的证言，证实：其检举一个网络赌博的案子。其当时给李某甲介绍的姜某，他们一起玩网络赌博，李某甲现在不知道姜某的真名，后来李某甲因赌博被刑拘和其在一个监室，其知道李某甲和陈晓飞都被刑拘了，其才检举姜某的。姜某和李某甲有一个共同上线陈晓飞，下线都在他手机上存着。
3、李某乙的证言，证实：李某甲是其哥哥。李某甲整天玩赌博网站，说可以挣钱，其才让李某甲帮其开的lilong8888账号，李某甲玩赌博网站关联的银行卡也是其的银行卡。其登录过彩天堂网站，其只是浏览过没有进行投注，李某甲用其这个代理号发展了下线代理，其没有发展代理。
4、方某的证言，证实：其和姜某是朋友，姜某给其在彩天堂开了代理�号jm3121，并让其发展下线，其就把同事孟祥君、刘平、戴涌以及同学刘宗森发展成了下线。公安机关向其出示姜某团队报表，从这个表看出其投注6733.39元，中奖5883.44元，输了849.95元。
5、孟某的证言，证实：其和于某是同事，于某曾给其介绍一个体彩彩票游戏，于某的朋友韩某帮其开设了万森和纵达娱乐的账户，并把其设置在于某的下一级，并对其说可以在自己的下面设置个代理账号，可以提成。其只发展了一个下线代理孟丽荣（mir777）。其从2017年3月18日开始投注，代理团队共计投注65618.114元，其接受孟丽荣投注34714.7030元，其个人挣取返点79元左右，挣活动奖励21元左右，共计100元左右。
（二）辨认笔录
1、辨认笔录，证实：被告人姜某、韩某、证人王某、�某、李某乙均辨认出被告人李某甲涉嫌开设赌场。
2、辨认笔录，证实：被告人陈晓飞分别辨认出韩某、解文起、李江伟、李某甲系其所发展的下线代理。
（三）书证
1、扣押清单、搜查笔录，证实：潍坊市公安局奎文分局侦查人员对被告人于某位于潍坊市奎文区阳光新巢1101房间进行搜查，扣押苹果手机两部、IPAD一部；对被告人陈晓飞位于潍坊市美丽华小区18-2-302车库进行了搜查，扣押四台电脑主机和两台电脑显示器。公安机关对搜查所得的涉案电脑及被告人陈晓飞、韩某、于某、李某甲、姜某使用手机予以扣押。
2、截图材料一宗，证实：被告人陈晓飞、韩某、李某甲、于某、姜某分别在万森、纵达、彩天堂赌博网站担任�理并发展下线代理接受投注以牟利的事实。
3、被告人陈晓飞中国工商银行账户（16×××31）银行交易明细，证实:被告人陈晓飞从赌博网站提现操作使用的账户及提现金额的情况。
4、潍坊市福利彩票发行中心提供的“关于做好查处擅自利用互联网销售彩票工作有关问题的通知”、《彩票管理条例》，证实:山东福利彩票发行中心官方网站（www.sdcp.cn）用于彩票宣传，不用于彩票销售，国内禁止发行、销售境外彩票的事实。
5、抓获经过五份，证实：2017年5月11日，被告人陈晓飞在其家中被抓获；同年5月26日，被告人韩某在潍坊市高新区金马怡园附近被抓获；同年6月14日，被告人于某在其家中被抓获；同年7月13日，被告人李某甲在潍坊火车站被抓获；同年7月27日，被告人姜某在潍坊市潍城区望留街办利民路一门头被抓获归案。
6、人口信息五份，证实：被告人韩某、李某甲、于某、陈晓飞、姜某均已达到刑事责任年龄。
7、聊天记录一份，证实：被告人李某甲在非法赌博网站发展张某为下线的情况。
8、电话查询记录五份，证实：被告人韩某、于某、陈晓飞、姜某均无违法犯罪前科。被告人李某甲曾因诈骗被潍城公安分局取保候审。
9、办案说明、抓获经过、拘留证、逮捕证、讯问笔录，证实：2017年10月18日，被告人陈晓飞协助公安机关在潍坊市经济开发区恒信华文苑小区抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人周海滨。
（五）被告人�述
1、被告人陈晓飞供述：2016年9月开始，其在万森娱乐、纵达娱乐、彩天堂三个赌博网站担任代理。这些网站是菲律宾的，网站上都有非法的彩票投注界面，为了逃避公安机关打击，经常更换网址，且登录这些网站时会出现一个提示界面，上面写着“未经证实的博彩赌博网站”，国家不允许境外彩票在国内发行，赌博网站借用彩票开奖的形式加大赔率，吸引更多的人来参赌。其们赌的是赔率，赔率是赌博公司的一个收赔指数。其用手机或电脑登录赌博网站进行投注，其先在赌博网站注册用户名和密码，并关联其的银行卡，便于彩票投注或者提取赌博网站给其的返点，由上级代理输入其的用户名，发展其为会员代理，然后其就可以登录这些赌博网站了。其在万森娱乐的上线是市场部大禹，纵达娱乐、彩天�网站的上线都是龙总。其通过网络将不认识的人或者朋友发展成下线代理，主要是通过一些彩票交流群发展，其就和他们谈好彩票返点的范围，把他们设为其下一级代理。其在赌博网站担任代理主要是为赌博网站发展下线代理，并接受下线代理的投注，从中挣取赌博网站给的返点以及赌博网站的活动奖励。赌博网站的返点是依据投注金额收取固定的佣金，其发展会员代理主要是为了挣取下线代理的投注金额的返点以及他所发展的下线及玩家的投注返点。赌博网站的活动奖励是下线代理或玩家在赌博网站投注时赌博网站赠送的赌博资金，一个是代理团队亏损返佣，如果团队投注亏损每一万元赌博网站就会给代理8-10元钱，同样其的下线代理也有亏损返佣；另一个是其每发展一个下线代理，下线代理每充值500元，就会得到其的上线代理给其发的8元钱。
其在万森娱乐的赌博账户是“uf0178”，发展的下线有5个，他们再发展下线并接受投注，这个团队投注金额共计589743.128元，挣返点和活动资金共计1475.854元。
其在纵达娱乐的赌博账户有两个：一个是Xiao777，一个是zongda88888。其中Xiao777账户发展了3个下线代理，他们再发展下线并接受投注，这个团队消费共计1305900.9640元，没有返点。zongda88888账户发展下线16个（其中有周海滨、韩某），团队投注共计7296242.8030元。
其在彩天堂的赌博账户是xiao56789、xiao999。其中xiao56789账户发展的下线代理有6个，团队投注金额共计1741443.77元，挣返点和活动资金共计4944.45元。xiao999账户发展下线代理有3个，他们再发展下线代理并接受投注，这个团队消费共计20367977.44元，挣返点和活动资金大约10万元。
其用万森uf0178账户发展了下线代理李某甲（用户名是liliang001），他没有发展下线；其用彩天堂xiao999账户发展李某甲，把他设为下线代理（用户名是liliang888），他发展了七个下线（其中有姜某jgy3121），李某甲团队投注692946.49元，得到返点和活动资金共计2593.36元。
2、被告人韩某供述：2016年春开始，其在万森娱乐、纵达娱乐、创世三个赌博网站担任代理并发展下线代理的。这些网站都是陈晓飞介绍给其的，其都是在陈晓飞租的奎文区紫金花园小区20-2-1801用陈晓飞的电脑登录赌博网站进行投注，其主要是为赌博网站发展下线代理并接受投注，从中挣取赌博网站给的返点及活动奖励。
其在万森娱乐、纵达娱乐的赌博账户都是laohan888，在万森娱�发展的下线代理有六个人，团队投注65033.597元，挣取返点和活动资金共计2058.779元；在纵达娱乐发展的下线代理有22个，团队投注1376984.138元，挣取返点和活动资金共计26945.8794元。创世的网址记不清了，网上也找不到了。
3、被告人李某甲供述：其没有开设赌场，其没有玩过网络游戏，其也没发展下线玩过网络游戏。
被告人李某甲当庭对起诉书指控其在彩天堂赌博网站发展下线代理并招揽参赌人员，赌资数额累计692946.49元的事实予以供认。
4、被告人姜某供述：李某甲说陈晓飞玩赌博网站挣了很多钱，也要给其开设一个账号，其就同意了，李某甲在纵达娱乐和彩天堂给其开设了账户，把其发展成他的下级代理。其是2016年年底开始在赌博网站上发展下级赌博代理�，其主要是在彩天堂、纵达娱乐这两个赌博网站注册了代理账号。其发展下线代理并接受投注，挣取赌博网站的返点和活动奖励。其通过自己的朋友或同事发展他们为下线代理，设为其的下一级，从中挣返点。
其在纵达娱乐的赌博账户是jgy3121，发展的下线代理有五个人。其在彩天堂有三个赌博账户，分别是jgy3121、jgy31215、jgy31214，发展的下线代理有九个人，投注金额为297044.44元，挣返点和活动奖励共计3451.25元左右。
5、被告人于某供述：其是2017年3月10日开始在赌博网站上发展下级赌博代理的，其主要是在万森娱乐、纵达娱乐这两个赌博网站注册了代理账号。这些网站都是韩某帮其开的，其的上线代理就是韩某，其用纵达娱乐的代理账号进一步发展下线代理并接受下线代理的投注，挣取赌博网�的返点和活动奖励。其通过自己的朋友或同事发展他们为下线代理，其就把他们设为其的下一级，并降低他们的最高奖金赔率，其从中挣返点。
其在万森娱乐的赌博账户是yuy888，发展了一个下线，她如果不投注，就没有赢利。其在纵达娱乐赌博账户是都是yuy88888，发展的下线代理有五个人，团队共投注255542.67元，挣返点和活动奖励共计1841.3737元。
本院认为，被告人陈晓飞、韩某、李某甲、于某、姜某开设赌场，其中被告人陈晓飞、韩某、李某甲情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应予刑罚。公诉机关指控犯罪主要事实及罪名成立。
关于被告人陈晓飞、李某甲的辩护人提出应核减被告人个人投注数额的辩护意见，本院认为，本案中的被告人属于赌博网站的代理，其参与赌博并积极发展下线接受投注，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定：赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。因此，在赌博网站内参与投注的数额均应认定为赌资数额。对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人韩某、于某的辩护人辩称二被告人系从犯的辩护观点，本院认为，公诉机关指控各被告人的犯罪数额是依据其各自发展下线接受投注的数额分别认定，各被告人均积极参与犯罪活动，不符合从犯的构成要件。对该辩护观点本院不予采纳。
综上，被告人陈晓飞、韩某、于某、姜某归案后如实供述自己罪行，被告人李某甲当庭认罪，被告人陈晓飞有立功情节，被告人陈晓飞、姜某、于某积极退缴违法所得，依�均可从轻处罚。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈晓飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2021年1月3日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。
二、被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2020年5月25日止；罚金自本判决确定之日起十日内�纳）。
三、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2020年7月12日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。
四、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
五、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
六、继续追缴被告人韩某、李某甲违法所得后上缴国库。公安机关扣押的被告人陈晓飞违法所得10万元依法没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 罗卫琴
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 李学元
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 刘琳琳