中华人民共和国
广东省深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0303刑初2231号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU,男，1994年4月19日出生，尼日利亚国籍，辽宁工业大学2013级电子信息工程学院在校学生，暂住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2016年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人叶建华，广东明冠律师事务所律师。
翻译汪媛，深圳市金雨翻译有限公司职员。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2016]1635号起诉书指控被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员密晨敏出庭支持公诉，被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU及其辩护人叶建华、翻译汪媛到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2016年初，诈骗实施者通过FACEBOOK结识被害人陈某1，假意要其代收包裹，冒充物流公司以代办免检证书、清关费用等借口先后骗取被害人陈某1共计人民币525000元，上述款项按照诈骗者的要求分四笔转账：2016年1月23日、1月26日向账户名ZAMACOGLOBAL账号为62×××49的银行卡汇入人民币215000元和200000元；2016年1月29日、2月12日向账户名谢某1卡号为62×××33的银行卡汇入人民币共计110000元。
经查，账户名为ZAMACOGLOBAL账号为62×××49的银行卡系被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU于2015年8月22日，利用假护照（护照号A00383703，名为ZAMACOGLOBAL，头像是其本人）在中国邮政储蓄银行辽宁省朝阳市站前支行开设的，另外被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU还利用该假护照在邮政储蓄银行开设了卡号为62×××12、62×××66、62×××26、62×××25、62×××39、62×××80、62×××91的银行卡，在农业银行开设了卡号为62×××75、62×××77的银行卡。被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU于2016年1月25日在辽宁省盘锦市各网点柜台和ATM上将卡号为62×××49的银行卡内来自被害人陈某1的215000元全部取现。2016年1月26日、27日在辽宁省葫芦岛市邮政储蓄银行各网点将卡号为62×××49的银行卡内来自被害人陈某1的人民币200000元取现和转移到上述利用假护照开设的尾号为3812、5726、4125、4939的银行卡之后，在柜台和ATM机全部取现。2016年3月16日，龙岗公安分局民警在辽宁省锦州市将被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU抓获，缴获接收诈骗款的卡号为62×××49的银行卡和上述用于转移诈骗款的全部银行卡以及申领上述银行卡的假护照。
为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.物证：护照、银行卡、涉案手机等物品。2.书证：受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、被告人的签证信息、网络信息资料、情况说明、工作记录、相关银行卡信息资料等。3.证人证言：证人谢某1、谢某2的证言、公安机关出具的抓获经过等。4.被害人陈某1的陈述。5、被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU的供述。6、勘验、检查笔录。7.视听资料。
公诉机关认为被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU在法庭上承认控罪，对起诉书指控的基本事实没有异议，辩称是ZERO让其开户帮忙取钱的。其辩护人辩称：本案是共同犯罪，被告人不是诈骗的直接实施者和策划者，在本案中是从犯；其从中获利较小，主观恶性不大；其无前科，系初犯、偶犯，如实供述，认罪态度较好，具有悔罪表现；本案的被害人具有一定的过错和责任；被告人家庭困难，依靠兄弟姐妹支助求学，只因法律意识淡薄走上犯罪道路，综上，请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年初，诈骗实施者通过FACEBOOK结识被害人陈某1，通过交友骗取了被害人的陈某1的信任，要陈某1帮其代收大额现金包裹。陈某1同意后，诈骗者以此为幌子，再冒充物流公司以代办免检证书、清关费用等借口称要提取该包裹需支付上述各项费用，先后四次骗取被害人陈某1共计支付人民币525000元，上述款项按照诈骗者的要求分四笔转账：2016年1月23日、1月26日向账户名ZAMACOGLOBAL账号为62×××49的银行卡汇入人民币215000元和200000元；2016年1月29日、2月12日向账户名谢某1卡号为62×××33的银行卡汇入人民币共计110000元。
经查，账户名为ZAMACOGLOBAL账号为62×××49的银行卡系被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU于2015年8月22日，利用假护照（护照号A00383703，名为ZAMACOGLOBAL，头像是其本人）在中国邮政储蓄银行辽宁省朝阳市站前支行开设的，另外被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU还利用该假护照在邮政储蓄银行开设了卡号为62×××12、62×××66、62×××26、62×××25、62×××39、62×××80、62×××91的银行卡，在农业银行开设了卡号为62×××75、62×××77的银行卡。被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU于2016年1月25日在辽宁省盘锦市各网点柜台和ATM上将卡号为62×××49的银行卡内来自被害人陈某1的215000元全部取现。2016年1月26日、27日在辽宁省葫芦岛市邮政储蓄银行各网点将卡号为62×××49的银行卡内来自被害人陈某1的人民币200000元取现和转移到上述利用假护照开设的尾号为3812、5726、4125、4939的银行卡之后，在柜台和ATM机全部取现。2016年3月16日，龙岗公安分局民警在辽宁省锦州市将被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU抓获，缴获接收诈骗款的卡号为62×××49的银行卡和上述用于转移诈骗款的全部银行卡以及申领上述银行卡的假护照。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：
（一）物证
被告人真实护照一本：A04281819、被告人伪造护照一本：A00383703、利用伪造护照开设的银行卡十张、被告人人本人护照开设的银行卡三张、涉案手机三部等物品（均照片固定）。
（二）书证
受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、被告人的签证信息、QQ注册资料和聊天记录、FACEBOOK注册资料和聊天记录、情况说明、工作记录、涉案银行卡开户原始资料、交易明细、取款凭单、通知书等。
（三）证人证言
1、证人谢某1的证言证实，其于2015年11月份左右在QQ上结交了一个自称是美国反恐部门的一名叫弗兰克的士兵，之后发展为男女朋友。对方以找士兵替换他当兵及来中国与其见面为由，向其借款，其先后三次共汇款1000美元到国外对方提供的账户。后对方又让其提供银行账户帮忙接收和转账汇款6万多美元到国外，因汇款外汇超过国内规定使用上限还让自己的妹妹帮助转账，总共是65300美元。并向公安机关提交了对方账号、照片、网络聊天记录等相关书证材料。
2、证人谢某2的证言证实，其姐姐谢某1说她在网上认识了一个美国大兵，该大兵想来中国和其姐姐结婚，大兵的上司需要看到他和其姐姐之间有经济往来以证实二人的关系，因此二人互相汇款给对方。后因姐姐的汇款已达到国家规定的上限，需要其帮忙汇款，其姐姐将六万多元人民币经过其的银行卡转账给大兵。
3、公安机关出具的抓获经过。
（四）被害人陈述
被害人陈某1述称，2016年1月初，其在FACEBOOK认识一名为BraschAdolf的军官，后双方以兄妹相称。1月底，BraschAdolf说要去执行一个危险的任务，之后对方称在执行任务的过程中因受伤得到了一大笔美金，就请求其帮忙保管，其答应后，对方说会将这些钱以包裹邮寄的形式寄送给其代为保管。后其邮箱收到了物流公司发来的邮件问其有无免检证书，并称可以给钱来代办该证书，其将该情况跟BraschAdolf说了，BraschAdolf称不方便，让其帮忙，后其就将人民币215000元打给了物流公司（账户名为ZAMACOGLOBAL，账号62×××49）。后物流公司称包裹大需要清关费用，其又将200000元人民币转给了物流公司，没多久物流公司称包裹需要反恐证书，还要1600000元人民币方可免检，其没有那么多钱，物流公司一个叫NANCY的人将其相片截图威胁其称如不付钱就报警。其后将100000元人民币转到了谢某1的账户上，但是NANCY说公司代理需要1600000元，但其无法给付这些钱。之后NANCY以帮其为由让其汇了人民币10000元到谢某1的账号上。之后发现被骗就报警了。其一共被骗了52.5万元人民币，是通过网上电子银行转账的。其转了215000元人民币和200000元人民币到邮政储蓄银行账户名为ZAMACOGLOBAL的账号62×××49，转了人民币100000元和人民币10000元到中国银行户名为谢某1的卡号为62×××33。
（五）被告人供述
被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU供述称：其认识一名叫ZINOPADDY的男子，该男子让其到银行去开户，并将钱打到其银行卡内，其负责将卡里的钱取出来，换成美金后再汇款转到国外，其可以提成取现额的5%。其当时不想用真的护照去办这个事，ZINOPADDY让其提供一张本人照片帮其办理了一个假护照，其利用该假护照在不同城市的农业银行或者邮政储蓄银行等银行开了10张银行卡，钱一到账上就接到ZINOPADDY的电话让其去取款，其就到各地去取款并将款项换成美金，通过其自己真护照开的账户往尼日利亚的账户汇款，收款人都是ZINOPADDY提供的姓名和地址。共取现80万元人民币，自己获利4万元人民币。其在被抓获时民警从其随身的钱包内搜出三张银行卡和一部手机，从其随身背包内搜出一张辽阳市站前营业所和辽阳市站前一营业所的开户单据。并在其暂住处搜出两本护照（护照号码分别为A00383703、A04281819）及10张用假护照开的银行卡，这些卡一直都是其本人持有和使用。其不认识谢某1也没有给她汇过钱。
（六）勘验、检查笔录
现场勘验检查笔录、现场照片。
（七）视听资料
银行、ATM机取款录像光盘三张、搜查录像光盘一张。
上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。
本院认为，被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在诈骗被害人陈某1的犯罪活动中，被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU帮助提供虚假护照、骗取银行卡，之后提取赃款及转移赃款人民币415000元，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU当庭认罪，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人的辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，附加驱逐出境。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2019年3月15日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。
二、公安机关缴获扣押的被告人手机、虚假护照、骗取的银行卡等作案工具，予以没收，依法处理。
三、追缴被告人ERIKEAZUBUIKEKELVINOLUNOKU赃款人民币415000元，返还被害人陈磁灵。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 裴 斐
人民陪审员 张 弩
人民陪审员 谢伟波
二〇一七年四月十日
书 记 员 邹碧琴