陕西省扶风县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0324刑初6号
公诉机关陕西省扶风县人民检察院。
被告人于某，男，汉族，小学文化程度。2016年9月7日因涉嫌诈骗罪被扶风县公安局刑事拘留，同月28日被依法逮捕。现羁押于扶风县看守所。
扶风县人民检察院以扶检公诉刑诉〔2016〕86号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年1月3日适用简易程序公开开庭进行了审理。扶风县人民检察院指派检察员张勇依法出庭支持公诉。被告人于某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2016年2月至3月，被告人于某以与被害人张新华合作收购桃核、贩卖筛网为由，与张新华约定二人各出一半本金，所获利润二人平分。取得张新华信任后，又以需要向厂家支付定金、货款等为由，向张新华索要投资款，2次共骗取张新华191400元。所得赃款用于给其朋友张维妮偿还债务和汽车贷款、支付货款等，及为其购买汽车等消费。
1、2016年3月份，于某对张新华谎称要收购陕西杨凌汇源食品饮料有限公司的桃核，需向该公司支付定金6万元，让张新华按照约定支付一半投资款即3万元。3月9日，张新华向于某支付现金17000元；3月11日，张新华向于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账7000元；3月14日，张新华向于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账3000元；3月26日，张新华向于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账2900元，合计给付于某29900元。于某收到钱后，对张新华谎称得等当年收桃时才能进行下一步收购事宜，张新华信以为真，再没有过问收购桃核之事。
2、同年3月27日，被告人于某对被害人张新华谎称华龙电厂在黄陵有个煤矿，需要一批筛网，并称其姐夫在安徽省太和县和人合伙开办筛网厂，可以拿到货源，给煤矿供应筛网有利可图。取得张新华信任后，于某以要支付筛网定金、货款等理由，让张新华给其支付投资款。3月28日，于某谎称已经和其姐夫谈好供应筛网事宜，但需支付筛网定金，当日中午，张新华给付于某现金10000元；次日，于某谎称筛网定金还需2000元，张新华给付于某2000元。
4月12日，于某谎称第一批筛网已经做好了，需要支付货款，张新华于4月13日给于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账5000元，4月25日给于某现金5000元，共计给付于某10000元。
5月3日，于某以其妻子被烫伤为由要借张新华3500元，抵作张新华的投资款，张新华给付于某3500元。
5月6日于某谎称第二批筛网做好了，需要支付货款9万元。当天，张新华通过其同学梁亚娟给于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账1万元，5月12日张新华给于某邮政储蓄卡（尾号0872）转账8万元。
5月24日，于某谎称第二批筛网已经到货，还欠筛网货款45000元。又谎称他没钱了，要借张新华1000元，抵作张新华的投资款，张新华给付于某1000元。当日，于某带着张新华到礼泉县城东二环，指着路边停放的一辆红色轻型货车上装的净水器包装箱，谎称是其购买的筛网，并谎称商家为了逃税，所以将筛网装进净水器箱子，进一步骗取了张新华的信任。5月26日，张新华按照于某的要求向于某提供的信合储蓄卡（尾号4125）转账45000元。
后张新华多次向于某索要煤矿付的货款，于某以各种理由搪塞，后于某一直关机，失去联系。张新华意识到被骗后报案。经公安机关侦查，确定于某为犯罪嫌疑人。2016年8月2日，扶风县公安局对于某网上追逃。同年9月7日，大同铁路公安处乘警支队民警，在广州东至大同K732次列车上将于某抓获。于某到案后，对其诈骗张新华的犯罪事实供认不讳。
另查明，被告人于某用所获赃款，于2016年5月17日以抵押贷款形式，首付车款及税费保险合计39778元，购买白色吉利GX7小型普通汽车一辆。公安机关于11月9日依法扣押了该车，并随案移送本院。
还查明，于某将所获剩余赃款，给其朋友张维妮偿还汽车贷款14400元、偿还债务5000元、购买电脑3000元、支付净水器定金18000元、支付净水器货款40000元，张维妮合计从于某处无偿获得诈骗所得赃款80400元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
（一）物证
陕D916**白色吉利GX7小型普通客车一辆证实，被告人用赃款按揭购买的汽车的基本情况。
（二）书证
1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、刑事强制措施文书、抓获经过等证实，本案受、立案时间，侦破经过及被告人到案经过，对被告人采取强制措施时间、种类等情况。
2、被告人于某户籍信息证实：被告人具备完全刑事责任能力。
3、陕西杨凌汇源食品饮料有限公司证明证实，2015年至2016年，该公司及公司员工没有和于某、张新华签订购销桃核合同。
4、机动车销售发票、费用清单证实：2016年5月17日，于某购买吉利帝豪汽车一辆，总价75800元，首付、保险等合计39778元，剩余53000元办理贷款。
5、银行卡交易明细证实：
2016年3月14日，张新华信合卡（尾号0507）支出3000元；4月13日，张新华信合卡（尾号0507）支出5000元；5月26日，张新华信合卡（尾号0507）支出45000元；5月12日，张新华农行卡（尾号7762）支取现金80000元；3月11日，张新华农行卡（尾号7762）给于某邮政卡（尾号0872）转账7000元；3月26日，张新华农行卡（尾号7762）给于某邮政卡（尾号0872）转账500元；5月6日，梁亚娟邮政卡（尾号6621）给于某邮政卡（尾号0872）转账10000元。
于某邮政卡（尾号0872）交易明细证实：
2016年3月11日，汇入7000元；3月14日，汇入3000元；3月26日，汇入2400元；3月26日，汇入500元；4月13日，汇入5000元；4月25日，汇入5000元；5月3日，汇入1000元；5月3日，汇入2500元；5月6日，汇入10000元；5月12日，汇入80000元；5月12日，汇出39778元；5月20日，转账支出18000元。
于某信合卡623027040008144125，2016年5月25日开卡，26日入账45000元，当日续取45000元。
6、于某给张新华通过微信发送太和县天宇筛网公司的筛网报价单，龙华有限公司的订货单。
7、2016年3月至6月于某和张新华的短信记录证实于某骗取张新华钱款的事实。
8、公安机关扣押物品清单证实，案发后公安部门扣押于某陕D916**白色吉利GX7汽车一辆、行驶证。
（二）证人证言
1、证人刘太胜（陕西杨凌汇源集团供应部经理）的证言证实：2014年，刘太胜经陕西杨凌汇源集团的供应商王宁认识了张新华，当时，张新华给王宁供应桃子。2016年春节前，刘太胜在公司营业所见到了张新华和一个安徽人（指于某），二人称要收购该公司的桃核。刘太胜称，公司2月没有生产桃饮料，等生产时公司处理桃核二人可以参加招标。二人提出给公司交押金，被刘太胜拒绝。之后，公司没有和二人有过经济往来。
2、证人张维妮（礼泉县汤房建材市场“法兰尼净水器专卖店”业主，身份证号码：610425198704120924）的证言证实：2014年8月左右，她认识了于某，之后2人建立情人关系并同居。2015年底，她和别人结婚后3个月又离婚，又和于某保持朋友关系。2015年下半年，于某帮她还车贷4个月合计14400元。2016年年前，她谎称欠赌债5000元，于某给了她5000元。2016年6月，于某给了她3000元用于买电脑。她准备经营法兰尼净水器专卖店，于某提出自己投资店面，她经营，赔了不说，赚了利润平分。二人到河南考察时，于某刷邮政银行卡付了1.8万元定金。之后，净水器发货到了礼泉县，但是朋友陈小娟告诉她，于某和张新华在货场没有提货。3天后，她和陈小娟、于某在西安又把货提了，当时于某使用信合银行卡刷卡支付货款4万元。该净水器专卖店的法人是她自己，一直没有变更。在支付了4万元后，她经营的净水器专卖店还需要投资，她联系于某时，于某说他不管了，前面投的钱算赔了，让她自己经营。她和于某之间无债务及经济纠纷。
在于某付4万元净水器货款前，张新华给她打过一次电话，说自己和于某做滤布生意，让她放心提货。第二天，于某让她去西安提货，她问于某和张新华做滤布生意的事情，于某没回答。二人去西安的路上，张新华给于某打电话，于某说安徽那边的事安排好了。到西安后，于某拍了一段装净水器货车的视频发给张新华。
2015年8月前后，于某托她联系杨凌汇源果汁厂给该厂供应滤布，她就带于某到该厂介绍给刘太胜总经理。刘太胜称，于某不可靠，让她不要和他走的太近。于某称自己和别人搞工程，但是她发现于某只是给别人打工，但是于某总是给人感觉很有钱。2016年5月，于某还买了一辆白色吉利越野车，电话里经常有人向于某催帐。
3、证人陈小娟（礼泉县汤房建材市场张维妮经营的法兰尼净水器专卖店员工）的证言证实：于某和张维妮是情人关系。2016年6月初，张维妮准备在礼泉县城经营一家净水器店面。她和张维妮、于某一起到河南法兰尼公司考察，当时，于某从自己的银行卡取了1.8万元支付了定金。6月中旬，净水器发货到礼泉县，张维妮让她和于某去取货。她到了新城南郡的小区等于某，这时，于某和一个叫张新华的人一起来，2人到货物跟前看了货后，张新华就走了。过了一阵，于某说他没钱不提货，她就回去了，司机说不提货就把货拉回西安。又过了几天，张维妮、于某和她一起到西安一家物流公司提货。当时，于某给了张维妮一张银行卡，张维妮拿卡去把4万元货款付了，3人把货拉回礼泉了。
于某、张维妮都给她说过，于某给张维妮白色现代X35越野车还了几个月的车贷，每月3600元。
4、证人马互助的证言证实：2015年年后，经张维妮介绍，他认识了于某。2015年7、8月，他和几个朋友、张维妮、于某在咸阳市马庄镇吃饭时，于某说他姐在安徽办了滤网厂，于某现在做滤网生意，让马互助帮忙联系滤网生意。马互助托朋友联系过滤网生意。
2016年2、3月，他把朋友严根会介绍给于某。一起吃饭时，严根会说他朋友是一家煤矿的高官，可以帮忙给于某联系滤网生意。之后，就联系不上于某了。
5、证人李赓（礼泉县三合商贸有限公司法定代表人）的证言证实：2016年5月11日，于某和2个女的在李赓开的公司看中一辆白色吉利GX7越野车，12日上午，于某和其中一个女的过来购车，李赓联系了咸阳一家私人信贷公司给于某办了信贷，现场于某用他的邮政储蓄卡转账首付款、购置税、保险等合计39778元，剩余53000元办了车辆按揭贷款。
6、证人李洪亮的证言证实：他没有委托过于某作为公司代表和别人谈生意，没有给于某印制“安徽省天环滤材有限公司”销售经理的名片，没有于某发过滤布、筛网。
（三）被害人张新华的陈述证实：
2015年，他跑货车时认识了于某。2016年2月初，二人闲聊时，于某称给杨凌汇源果汁厂供应滤布，他让于某打听到桃核的用途，于某后来给他说桃核是一种中药，还说安徽亳州有大型中药市场。他和于某到杨凌汇源果汁厂产品展销厅见到一个刘姓总经理，刘经理口头答应了二人收购该厂的桃核。3月3日，他和于某到安徽亳州康美市场对桃核的销路进行考察。约1周后，于某打电话称，杨凌汇源果汁厂说如果要桃核，先打6万元定钱。于是，他按照之前和于某的约定，各投资一半本金，利润对半分配。他通过转账、付现金先后4次给于某29900元。第一次是3月9日，在礼泉县城杨帆停车场门口给于某17000元现金。第二次是3月11日，在农行天度分理处自动柜员机给于某邮政卡（账号：6217997900006580872）转账7000元。第三次是3月14日，在信合天度分理处自动柜员机给于某上述邮政卡转账3000元。第四次是3月26日，在扶风县城新区邮政银行自动柜员机给于某上述邮政卡转账2900元。于某称钱已经给杨凌汇源果汁厂，收桃核的事已经定了，等7月底8月初桃子上市时收桃核。
2016年3月27日，于某打电话称闫军锋联系向华龙电厂在黄陵的一个煤矿供应筛网，但缺资金，想让于某、张新华一起合作。当日，张新华赶到礼泉，见了于某、闫军锋。闫军锋称让于某供货，自己收取联系费。于某称他姐夫和别人在安徽太和县开办了一家筛网公司，可以供货。3人商定，张新华、于某向那家煤矿供筛网。
3月28日，于某打电话称已和姐夫说好供筛网的事，需要定金。当日，张新华在礼泉汇源果汁厂门口给于某10000元。
3月29日，于某称还需定金2000元，张新华给了2000元。
4月12日，于某称第一批筛网做好，需货款。4月13日，张新华在信合天度分理处自动柜员机给于某邮政卡（6217997900006580872）转账5000元。
4月25日，张新华在礼泉县给于某5000现金。至此，第一批货款结清。
5月3日，于某称媳妇腿烫伤了，向张新华借钱，张新华给于某3500元现金，二人商定这些钱算到张新华投资的本钱里。
5月6日，于某称第二批筛网做好，要支付货款。张新华通过同学梁亚娟在宝鸡一个邮政银行网点给于某邮政卡（6217997900006580872）转账10000元。
5月12日，张新华在西安取了80000元存进于某邮政卡（6217997900006580872）。
5月24日，于某称货到了，还差45000元；并说他没钱了，向张新华借钱，张新华给于某1000元，二人商定计入他投资的本钱；后于某带他在礼泉县城东二环路边，指着一辆陕A牌照的红色小轻卡货车，称货在车上，厂家为了逃税，把筛网装进净水器的箱子，张新华相信了。
5月26日，张新华在乾县一个信合网点自动柜员机给于某信合卡（623027040008144125）转账45000元。
之后，张新华联系于某、闫军锋未果，意识到被骗后就报案了。
（四）被告人于某的供述：
2015年腊月，张新华和他打算合作收购杨凌汇源果汁厂的桃核做生意，二人与该厂刘总商谈，刘总称等今年桃子下来厂里做桃汁时再说。2016年3月左右，他的情人张维妮向他要钱。他没办法，就谎称做桃核生意需要给刘总活动为名向张新华要钱，要了3次，共29900元，要到钱后，就给张维妮还赌债5000元，给张维妮父亲看病花了1万元，给张维妮女儿报舞蹈班花了3000元，给张维妮姨妈看病花了2000元。其余的他和张维妮日常开销了。
2016年3月底，经张维妮和马互助的介绍，他和张新华认识了姓闫的人，3人打算给华龙电厂黄陵煤矿供滤网，姓闫的人联系矿上，他和张新华共同出资合作生意，他联系姐夫李洪亮买滤布、滤网。因为张维妮离婚了，想开净水器店，张维妮和他说好，店由他投资，张维妮经营。他没有钱，就以做滤布生意需要支付货款为名向张新华要钱，第一次，以定金为名要了1万元；第二次，以自己的车出事了“借”2000元；4月中旬，以第一批货做好了需要货款，2次要了1万元；5月，他以妻子的腿被烫伤了，借了张新华3500元；过来几天，以第二批货做好了需要货款，张新华同学先给了1万元，几天后，张新华给了8万元；过来几天，他到张新华家里以第二批货款45000元未结清要钱，张新华先给了1000元。过来几天，他带张新华到礼泉看货，实际上是张维妮和他开净水器店买的净水器，第二天，张新华把剩余的货款45000元给了他。
2015年6月至2016年4月，他给张维妮偿还汽车按揭贷款，每月还3600元。其中，2016年1月到4月的钱，是用骗张新华的钱还的；同年4月，张维妮离婚需要钱，他给了张维妮13000元；同年5月，张维妮开净水器专卖店要租房，他支付房租6000元，给店里买电脑，花了3000元；他和张维妮、陈小娟到河南考察净水器，他向厂家支付定金18000元；他和张维妮、陈小娟到西安取净水器，他支付货款45000元；同年5月17日，他购买吉利GX7越野车，首付、交纳税费、挂牌等花了45000元。
2016年5月，他在咸阳考货车资格证，他和张维妮、陈小娟取了8000元用完了。其余的钱，日常消费花完了。
后来张新华多次问他，矿上把货款打回来了没有。他关掉手机，先回安徽躲了一段时间，后又跑到广州给物流公司打工去了。9月7日，他回陕西时在火车上被公安机关抓获。
（五）辨认笔录及照片证实，2016年11月11日，李洪亮辨认出了于某。
本院认为：
被告人于某以非法占有为目的，以与被害人合伙收购桃核、供应筛网为幌子，给被害人承诺所获利润二人平分，骗取被害人信任后，又谎称要支付定金、货款，使被害人陷入错误认识，让被害人向其支付投资款，进而诈骗得逞。被告人诈骗2次，金额191400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。
被告人庭审中自愿认罪，依法可对其从轻处罚。
张维妮无偿取得被告人于某诈骗所得赃款，依法应予以追缴。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月7日起至2022年9月6日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人于某用赃款按揭购买的陕D916**白色吉利GX7小型普通汽车一辆依法予以变卖，所得价款发还被害人张新华；
三、依法向张维妮追缴其从被告人于某处无偿获得的赃款80400元。所追缴赃款发还被害人张新华。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张军伟
人民陪审员 费治安
人民陪审员 吴永锋
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 郭辰君