湖南省张家界市武陵源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）张武刑初字第8号
公诉机关湖南省张家界市武陵源区人民检察院。
被告人骆伏娥，女，1957年7月17日出生于湖南省慈利县，土家族，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月18日被张家界市公安局武陵源分局刑事拘留，同年7月22日经张家界市武陵源区人民检察院批准逮捕，次日由张家界市公安局武陵源分局执行逮捕，现羁押于慈利县看守所。
被告人粟道金，男，1979年8月20日出生于湖南省张家界市永定区，土家族，初中文化。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月16日被张家界市公安局武陵源分局刑事拘留，同年7月22日经张家界市武陵源区人民检察院批准逮捕，次日由张家界市公安局武陵源分局执行逮捕，现羁押于慈利县看守所。
辩护人向佐祥，湖南源阳律师事务所律师。
被告人刘汉璋，男，1980年3月6日出生于湖南省桑植县，土家族，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪于2014年6月16日被张家界市公安局武陵源分局刑事拘留，同年7月22日经张家界市武陵源区人民检察院批准逮捕，次日由张家界市公安局武陵源分局执行逮捕，现羁押于慈利县看守所。
辩护人周海清，湖南源阳律师事务所律师。
被告人雷某某，女，1960年2月17日出生于湖南省常德市武陵区，汉族，小学文化。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月5日被张家界市公安局武陵源分局刑事拘留，同年9月16日经张家界市武陵源区人民检察院批准逮捕，次日由张家界市公安局武陵源分局执行逮捕，现羁押于慈利县看守所。
辩护人高磊，张家界市武陵源区法律援助中心律师。
张家界市武陵源区人民检察院以张武检公诉刑诉（2015）5号起诉书指控被告人骆伏娥、雷某某、粟道金、刘汉璋犯非法经营罪，于2015年2月11日向本院提起公诉，本院当日受理，依法组成合议庭，于2015年4月28日公开开庭审理了本案。张家界市武陵源区人民检察院指派检察员唐军、张蓉出庭支持公诉，被告人骆伏娥、雷某某及其辩护人高磊、粟道金及其辩护人向佐祥、刘汉璋及其辩护人周海清均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
张家界市武陵源区人民检察院指控：2011年下半年至2014年上半年，被告人骆伏娥非法收购烟叶加工成烟丝后，由被告人雷某某制作成白杆烟支共计13000斤。然后销售给被告人粟道金、刘汉璋两人，获利307250元。被告人粟道金、刘汉璋在屈某（另案处理）、黄某某（另案处理）的昌荣彩色印刷厂印制20多万个土匪烟等烟盒，再行包装成成品烟后销售给宋某（另案处理）、黄某（另案处理）、赵某某（另案处理）等摊贩。经鉴定：13000斤白杆烟支价值2207819.37元。在被告人骆伏娥租住屋里查扣的烟叶10174.55公斤，经鉴定价值377068元。并提交了如下证据：1.物证：扣押的烟叶、烟丝；2.书证：户籍证明材料等；3.证人和某、李某某、屈某、黄某某、宋某、黄某、赵某某等的证言；4.被告人骆伏娥、雷某某、粟道金、刘汉璋的供述和辩解；5.鉴定意见：卷烟鉴别检验报告等；6.辨认笔录。该院认为被告人骆伏娥、雷某某、粟道金、刘汉璋的行为均构成非法经营罪，且情节特别严重。在共同犯罪中，四被告人均积极主动实施犯罪，均系主犯，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定追究四被告人的刑事责任。
四被告人对其非法经营烟草专卖品的犯罪事实均无异议。被告人骆伏娥、雷某某当庭供认其加工生产的无嘴白杆烟支数量为4500公斤。辩护人高磊、向佐祥、周海清均提出了公诉机关指控13000斤的证据不足，应不予采信的辩护意见。辩护人向佐祥提出，被告人粟道金自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应为自首；且其供述了受其委托加工烟盒的共同作案人屈某等，属于立功，应依法对粟道金从轻、减轻处罚。辩护人周海清提出，被告人刘汉璋自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应为自首；且其属从犯，依法应当对刘汉璋从轻、减轻处罚。
经审理查明：2011年下半年至2014年上半年，被告人骆伏娥非法收购烟叶加工成烟丝后，委托被告人雷某某以每斤烟丝4元、4.5元、5元不等的加工费加工制作成无牌无嘴白杆烟支，雷某某共为骆伏娥加工白杆烟支4500公斤，为此获利3万余元。被告人粟道金、刘汉璋陆续花317250元从被告人骆伏娥处购买无牌无嘴白杆烟支及部分烟丝、卷烟纸等后，在屈某、黄某某（均另案处理）开设的印刷厂印制土匪烟、土司王烟等烟盒，再自行包装后销售给宋某、黄某、赵某某（三人均另案处理）、李某甲等人。案发后，从被告人骆伏娥租住屋查扣价值人民币377068元的烟叶共10174.55公斤；从被告人粟道金、刘汉璋的住所查扣白杆烟支、烟盒及土匪烟、土家烟等。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被告人骆伏娥、雷某某、粟道金、刘汉璋的户籍证明材料证实：四被告人的基本情况，四被告人均有完全刑事责任能力。
2.被告人粟道金通过银行给被告人骆伏娥转账的银行明细账目及财务凭证证明：被告人粟道金、刘汉璋在2011年至2013年度通过桑植县竹叶坪信用社、武陵源区天子山信用社、张家界农商银行天子山分理处，给户名为骆伏娥的账户转账219050元，给户名为刘婵浓的账户转账98200元，共计317250元。
3.李某甲的银行转账记录证明：被告人粟道金、刘汉璋包装制作的土匪烟部分卖给了湖北的李某甲。
4.搜查笔录、扣押物品清单及照片证明：公安机关从被告人骆伏娥租住房里查获并扣押的烟叶、烟丝及烟支情况。
5.搜查笔录、扣押物品清单及照片证明：公安机关从被告人粟道金、刘汉璋的住所搜查并扣押的白杆烟支、烟盒及土匪烟等赃物情况。
6.湖南省烟草质量监督检测站湘烟鉴检20142023、20142024、20142025号卷烟鉴别检验报告证明：从被告人骆伏娥、粟道金、刘汉璋处扣押的白杆烟支、土匪烟等成品烟系伪劣烟产品。
7.湖南省烟草专卖局湘烟价证（2015）0002号价格证明证明：从被告人骆伏娥租住屋处查获的烟叶价值人民币377068元。
8.证人和某的证言证明：2011年下半年以来，和某帮张家界市的一妇女和常德市武陵区河伏镇的一妇女之间相互带货的情况。
9.证人李某某、张某某、赵某甲、彭某某、邓某某、王某某、甄某某、刘某、高某某、李某甲的证言及辨认笔录均证明：分别从被告人粟道金、刘汉璋手中购买土匪烟、土家烟、精品土匪烟、土司王烟，并在各自经营的摊点和超市向游客兜售的事实。
10.证人宋某、黄某、赵某某的证言均证明：从被告人粟道金、刘汉璋手中购买过无牌无嘴白杆烟支，并经粟道金、刘汉璋介绍在印刷厂印制土匪烟盒，包装成品烟后在景区销售的事实。
11.证人屈某、黄某某的证言均证明：被告人粟道金、刘汉璋2011年至2014年在其开设的印刷厂印制土匪烟、土司王烟等烟盒的事实。
12.被告人骆伏娥的供述及辨认笔录证明：被告人骆伏娥购买烟叶制成烟丝后，委托雷某某将烟丝制作了4500公斤无嘴白杆烟支，并按每加工一斤烟支付给雷某某4元、4.5元、5元不等的加工费，给粟道金、刘汉璋销售共计价值317250元的烟支、烟丝及卷烟纸的事实。
13.被告人雷某某的供述及辨认笔录证明：被告人雷某某帮骆伏娥加工制作了4500公斤无嘴白杆烟支，并按每加工一斤烟支收取4元、4.5元、5元不等的加工费，从而获利三万余元的事实。
14.被告人粟道金的供述及辨认笔录证明：被告人粟道金和刘汉璋从被告人骆伏娥处购买共计价值317250元的烟支、烟丝及卷烟纸，并委托屈某等印制土匪烟、土司王烟等烟盒自行包装后将烟草专卖品销售给宋某、黄某、赵某某等人的事实。
15.被告人刘汉璋的供述及辨认笔录证明：被告人刘汉璋与粟道金一起从被告人骆伏娥处购买共计价值317250元的烟支、烟丝及卷烟纸，并委托屈某等印制土匪烟、土司王烟等烟盒自行包装后将烟草专卖品销售给宋某、黄某、赵某某等人的事实。
本院认为，被告人骆伏娥、雷某某、粟道金、刘汉璋违反国家烟草专卖法的相关规定，非法经营烟草专卖品，四被告人的行为均已构成非法经营罪，依法均应追究其刑事责任。公诉机关指控四被告人犯非法经营罪的罪名成立。被告人骆伏娥、粟道金、刘汉璋非法经营数额均在25万元以上，均属于情节特别严重；被告人雷某某非法经营违法所得在二万元以上不满十万元，属于情节严重。被告人粟道金与刘汉璋共谋购买、生产制作、销售烟草专卖品，平均分赃，系共同犯罪，且两被告人均积极主动实施犯罪，均系主犯。四被告人归案后均能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。辩护人向佐祥提出被告人粟道金的行为构成自首和立功，应依法对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查明，公安机关在掌握了粟道金的犯罪事实后，以租车为名引其到公安机关实施抓捕，经讯问后粟道金如实供述其非法经营及与该案有关联的犯罪事实，不构成自首与立功，故本院对该辩护意见不予采纳。辩护人周海清提出被告人刘汉璋系从犯，且构成自首，依法应当对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查明，刘汉璋与粟道金共谋购买、生产制作、销售烟草专卖品，平均分赃，不属于从犯；公安机关在掌握了刘汉璋的犯罪事实后，以办户口为名传唤其到当地派出所而对其实施抓捕，经讯问后刘汉璋如实供述其非法经营的犯罪事实，不构成自首，故本院对该辩护意见不予采纳。扣押在案的烟草专卖品应予没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项。第四条第（二）项，第九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人骆伏娥犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2020年6月17日止。）
二、被告人粟道金犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2019年6月15日止。）
三、被告人刘汉璋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2019年6月15日止。）
四、被告人雷某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日起至2016年9月4日止。）
上述罚金均限判决生效后三十日内缴纳。
五、扣押在案的烟草专卖品均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 赵文英
审 判 员 孟全富
人民陪审员 林 琴
二〇一五年五月五日
代理书记员 杨 帆
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条第一款第（一）项非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的。
第三条第二款第（一）项具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。
第四条第（二）项非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：
（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算。
第九条第一款本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。