北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第803号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人李锦平（曾用名李智平，化名“阿冰”、“阿宾”），男，26岁（1989年1月22日出生）；因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月24日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人符惠清、赖景亮，北京大铭律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检刑诉（2015）632号起诉书指控被告人李锦平犯诈骗罪、伪造武装部队证件罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员毛首佳出庭支持公诉，被告人李锦平及其辩护人符惠清到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民检察院指控：1、2011年7月至9月间，许×（已判刑）伙同他人先后介绍被告人李锦平、吴×1（已判刑）、吴×2（已判刑）、施×（已判刑）、庄×（已判刑）、黄×（已判刑）等出境前往印度尼西亚。2011年8月26日至9月26日期间，上列人员在印度尼西亚雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，利用许×提供的中华人民共和国不同地区公民的个人信息，冒充中华人民共和国公安机关工作人员，通过电信技术手段向中国公民拨打电话，虚构被害人涉嫌经济犯罪、需将其个�账户资金转到相关账户进行验证等事实，诈骗被害人张×1人民币246000元、吴×人民币152065.80元、杨×1人民币32000元、陈×1人民币97000元、陈×2人民币65000元、于×人民币36100元、郑×人民币390000元、钟×人民币94500元、曹×人民币75000元、徐×人民币13000元、郭×人民币28000元、严×人民币215868元，共计人民币1444533.80元。被告人李锦平参与诈骗张×1、吴×、杨×1、陈×1、陈×2等5名被害人金额共计人民币592065.80元，其中诈骗被害人吴×的人民币70000元因意志以外的原因未能得逞。2、被告人李锦平明知因涉嫌诈骗犯罪被公安机关追逃，为方便出行，于2013年年底，故意提供其本人曾用名及照片等个人信息给制假人员，授意制作中国人民解放军军官证和中国人民解放军车辆驾驶证各1本。2014年11月24日，被告人李锦平携带伪造的上述证件被南昌铁路公安处乘警支队民警查获。涉案部分�品已扣押，证件已被没收。
公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据，认为被告人李锦平以非法占有为目的，伙同他人共同骗取被害人钱财，且数额特别巨大；被告人李锦平伪造中国人民解放军军官证和中国人民解放军车辆驾驶证，提请依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第六十九条，第二百六十六条，第三百七十五条第一款，以诈骗罪、伪造武装部队证件罪追究被告人李锦平的刑事责任。公诉机关认为，被告人李锦平已经着手实施部分诈骗行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。
庭审中，被告人李锦平对公诉机关指控其犯罪的事实及罪名均提出异议，认为其虽参与拨打诈骗电话，但并未骗到钱；其只是使用了让他人伪造的证件，不是其伪造的。辩护人符惠清、赖景亮认为，李锦平的行为构成诈骗罪，但属于犯罪中止，且公诉机关指控的诈骗数额不实；李锦平犯伪造武装部队证件罪情节轻微。
经审理查明：
一、2011年7月至9月间，许×（已判刑）伙同他人先后介绍被告人李锦平及吴×1、吴×2、施×、庄×、黄×（上述人员均已判刑）等出境前往印度尼西亚。2011年8月26日至9月26日期间，上列人员在印度尼西亚（以下简称“印尼”）雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员，通过电信技术手段向中国公民拨打电话，虚构被害人涉嫌经济犯罪、需将其个人账户资金转到相关账户进行验证等事实，诈骗被害人张×1人民币246000元、吴×人民币82065.80元、杨×1人民币32000元、陈×1人民币97000元、陈×2人民币65000元、于×人民币36100元、郑×人民币390000元�钟×人民币94500元、曹×人民币75000元、徐×人民币13000元、郭×人民币28000元、严×人民币137473元，共计人民币1296138.80元（另有诈骗吴×的人民币70000元及诈骗严×的人民币78395元因意志以外的原因未能得逞）。被告人李锦平参与诈骗张×1、吴×、杨×1、陈×1、陈×2等5名被害人共计人民币522065.80元。
认定上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、被害人张×1的陈述，证实2011年8月26日，其先后接到自称是温州市公安局及深圳市公安局人员打来的电话，说其涉嫌一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其按对方要求向周×的账户汇款6.6万元，向张×2的账户汇款18万元。后其发现被骗，遂报案。
另有接受刑事案件登记表、立案决定书、张×2及周×的账户交易明细，证实张×1的被骗金额及报案情况。
2�被害人吴×的陈述，证实2011年8月26日，其接到自称是九江市公安局、深圳市公安局工作人员打来的电话，称其涉嫌洗钱，要求其把钱转入对方提供的账号进行资金比对。其先到星子县中国工商银行从其账户上取出人民币82065.8元转入赖×的账户，后到九江市中国银行将其账户内的7万元转到何×的账户。这笔钱汇出去后，其接到丈夫的电话，说被骗了，其找银行工作人员把7万元钱退了回来。其汇到对方账户上的8万余元已经被取走了。后其报了案。
另有接受刑事案件登记表、立案决定书，中国工商银行个人业务凭证、储蓄存款利息清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行存折复印件、账户查询，证实吴×的被骗金额及报案情况。吴×于2011年8月26日向赖×的账户存入82065.8元，该款项于当日被支取。同日，吴×向何×的账户转账7万元，后该款项于当日冲正转入吴×账户。
3、被害人杨×1的陈述，证实2011年8月26日，其接到1名女子打来的电话，对方自称是九江公安局的，说其与王×诈骗案有关系。之后，1名自称广东深圳公安局经济犯罪调查支队工作人员的男子和自称梁科长的人先后打来电话，在对方的连环哄骗下，其按对方要求把其夫李×邮政卡内的2.5万元转入周×的账户，还将其账户内的0.7万元汇入朱水的账户。
另有接受刑事案件登记表、立案决定书、中国工商银行个人业务凭证、活期历史明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国邮政储蓄银行转账凭单、客户交易明细，证实杨×1的被骗金额及报案情况。
4、被害人陈×1的陈述、报案笔录补充材料，证实2011年8月29日，其接到1名女子打来的电话，自称是九江市公安局的，说其与王×贪污案有关，并说把电话转到深圳市公安局经侦支队，�着1名男子与其通话，然后是自称梁科长的男子要求其把家里所有的存款汇过去查一下。其在九江银行分别给对方陈×3账户汇了5.7万元和4万元，共计9.7万元。后其发现被骗，就报了警。
另有接受刑事案件登记表、通话详单、九江银行个人业务委托书、中国建设银行银行卡客户交易查询，证实陈×1的被骗金额及报案情况。
5、被害人陈×2的陈述，证实2011年8月30日，陈×2接到自称是九江市公安局的1名女子电话，说王×诈骗案用的是其账户，并将电话转给深圳市公安局，接着1名男子与其通话，然后自称是深圳市公安局侦查科梁科长的男子让其将钱款全部汇到指定账号，其将自己账户内的0.5万元和6万元分别汇入朱×的账户。
另有接受刑事案件登记表、立案决定书、农村信用合作社电汇凭证、存折复印件、中国工商银行凭证、牡丹灵通卡账户历�明细清单、通话详单，证实陈×2的被骗金额及报案情况。
6、被害人于×、郑×、钟×、曹×、徐×、郭×、严×的陈述及接受刑事案件登记表、立案决定书、银行账户交易明细清单、银行个人业务凭证、存取款凭条、查询存款汇款通知书、通话详单，证实上述被害人的被骗金额及报案情况。
7、证人杨×2的证言，证实其接触网络电话业务后，于2008年11月份成立“山东鑫源商务”网站，开始从事网络电话运营。其在国内有3台服务器，其中2台用于向散户出售网络电话账号，这些网络电话具有透传改号功能，即让拨打者能够在被叫者的电话上随意显示其他号码。2010年11月，其通过马来西亚华人戴×租用了新加坡电信的线路，并先后在香港、新加坡租用了2台服务器，开始从事国际线路批发业务。透传是该业务的吸引点，且国外监管环境比较宽松，主要客户�“TTTYY”和“阿宽”，其与妻子范×都知道客户是利用网络电话透传功能，冒充“110”的公安电话进行电信诈骗。
8、证人刘×1的证言，证实其网名叫“阿宽”，于2011年春节前后通过网络论坛找到杨×2，并开始租用杨的网络线路，然后再转租给自己老板找来的客户使用。杨×2的线路具有透传功能，可以将去电显示改成任意号码，其客户可以自已实施透传。其发现客户的去电号码是“110”结尾的，知道这些客户是利用网络电话进行电信诈骗。因其在国外，与杨×2和客户的费用往来，主要都是通过其弟弟刘×2掌握的银行卡进行的。
9、证人刘×2的证言，证实2009年下半年，其接替哥哥刘×1开始做大道科技有限公司在广州的代理，从事网络电话业务，刘×1就出国了。2010年6、7月份开始，刘×1让其帮助进行银行卡的转账业务。其主要向1张山东的中国建设银�以杨×2名义开的银行卡存钱（共计100万元以上）。从2011年3月起，刘×1通过其向杨×2打钱过于频繁，且数额有点大，其开始觉得他们做的业务可能是电信诈骗。
10、证人廖×的证言，证实2011年8月，小雨给其打电话说去印尼干电信诈骗，让其跟着过去做饭，其就去了。后来其就在印尼的别墅里做饭，一天三顿，就其一个人做饭。有一个叫“强仔”的男子定期给钱让其买菜，他可能是老板。叫其过去的是小雨，她让其干什么就干什么。其刚到时那里有十四五个人，当时有5个女孩，剩下都是男的，其去了大概一个星期左右他们弄好设备后就开始用电话进行诈骗。后来有人签证到期就陆续走了，最后又来了四男一女住到别墅，9月26日别墅里的人就被抓了。8月初来的人，在其被抓前就走了。
11、同案犯许×的供述，证实“蟑螂”是电话诈骗集团的大老板，他在雅加达控制十多个窝点进行诈骗活动，马×是其中一个窝点的小老板。2011年6月，“蟑螂”让其招些人去印尼雅加达成立一个点从事电话诈骗，并说让其负责当小老板，后来其先后分三四次叫了十多个人去雅加达。其负责的诈骗窝点是一个二层的别墅，是“蟑螂”租的，别墅内从事电话诈骗的设备也是“蟑螂”提供的。别墅内有一台电脑，用于和负责转账的财务公司联系，还有十几部电话。别墅里的人分成一、二、三线给大陆人员打电话。一线负责按客户资料拨打电话，对接电话的人说是他们当地公安局的，说对方涉嫌一起经济案件，如果接电话的人信了，就转给二线，二线的人冒充深圳公安局经济犯罪调查科民警，最后三线冒充科长让对方把钱转到指定账户，再联系财务公司把钱转走，就算骗成了。客户资料及转账的账户都是财务公司通过网络告诉其的，转账成功后，财务公司扣留一部分，其余的转给“蟑螂”。其介绍了曾×、吴×3、施×、吴×1、吴×2、林×、王×1、庄×、阿冰、阿布去印尼，这些人都是其同乡，其告诉他们到印尼去进行电话诈骗，他们全同意。阿冰他们五六个人是2011年8月11日到的印尼，其知道名字的有阿冰、阿布、阿勇。8月20日左右，别墅里的人开始进行电话诈骗，当时有十五六个人，有阿布、阿冰、曾×、吴×3、庄×、吴×2、吴×1等。之后因其和阿布他们吵了一架，他们就走了，就剩下了七八个人。之后马×又介绍了5个人。施×打过一、二线，吴×3、曾×、林×都打二线，吴×1打三线，王×1只打过一线。吴×2帮其记账，买菜，做饭，但也打电话。古×和几个最后去的男的是马×招过去的，负责打一线。这个别墅内除了其和保姆没有打电话，剩下的人全打电话了。其负责那个点的全部事情，其安排他们�打几线，并负责与“蟑螂”联系，给骗成的人记账、发工资，还负责交房租、水电费等。一线底薪5000元，提成4%；二、三线都无底薪，提成7%；其提成14%。其是7月份去的雅加达，8月底才开始诈骗。每周一“蟑螂”会给其结账，其按吴×2的记载给每人的银行卡上打钱。
12、同案犯吴×1的供述，证实2011年8月11日，其到达印尼雅加达，和同去的人（阿宾、阿不、小雪、阿信、阿乐）一起被接到宾馆，宾馆里还有其兄许×、其姐吴×2、顺龙、阿星、黑肥、阿材。8月19日，其与他人一起去了别墅，第二天开始打电话进行诈骗。9月初，阿宾和许×吵了一架，很多人就走了。阿勇走后，三线就剩其一个人了。其诈骗成功10多起。其在三线接过阿八、阿星、顺金、黑肥转来的电话，他们四个二线转到其这里的全骗成功了。许×分配谁打几线，吴×2主要负责账目管理，她也打电话。其进行诈骗实际得到13000多元。
13、同案犯吴×2的供述，证实2011年7月28日，其和许×、阿星、阿八、阿材、黑肥一起去印尼，在酒店住了一周后来到别墅，大约从8月20日开始打电话进行诈骗。阿冰他们9月份吵架后就走了，之后王×1和古×等人就来了。“蟑螂”是大老板，一、二、三线都是许×安排的，一线主要是冒充当地公安局，按照稿子打电话，一线成功后把电话转到二线，二线怎么转三线，其不知道。许×、吴×1等人会在电脑上通过SKYPE聊天，问对方钱进账了没有，如果钱进账了，就骗成功了。记账主要是许×记，如果许×不在，就由其来记账。其把小黑板上每天骗成功的记录写在记账本上，写的就是一线、二线、三线人员名字，还有骗成功的钱数。这个别墅由许×负责，许×不在时由吴×1负责。总共骗了多少钱其不清楚，其记得最多的�笔是20万或30万，一线是其他别墅过来帮忙的一个男的打的电话，二线是林×，三线是吴×1。其于2011年9月26日回国，2012年3月2日中午，其在家附近被民警抓获。
14、同案犯吴×3的供述，证实2011年7月29日，其和许×、阿星、阿材、黑肥到达印尼。从8月20日左右开始打电话进行诈骗，当时有和其一起去的人，还有阿冰带来的人，共十多人，后来有走的，也有来的，人数总保持在十人左右。女的和阿布是一线，三线是阿勇、阿杰，剩下的全是二线。其是二线，二线主要就是按一线转上来的电话，冒充是深圳市公安局经济犯罪调查科的，其用的名字是张×3，告知事主涉嫌王×洗钱案，然后就问事主的存款、收入，查清后转给三线，三线负责转账。其转三线的电话有四五个成功了，其他人也全成功过。阿萍会将成功的人员写黑板上，大家全上过黑板。9月26日被抓当天�诈骗了一个女的21万元，一线是阿九、二线是其、三线是阿杰。别墅主要是许×负责，他不在就让阿杰负责。阿杰和许×分配人员做几线，话术单也是阿杰和许×给的。吴×2主要管理诈骗的账目，有时也打电话。每次诈骗成功，阿杰和吴×2将一、二、三线姓名及诈骗金额写在黑板上，吴×2的记账本也记载诈骗金额等情况。
15、同案犯曾×的供述，证实2011年7月28日，其和吴×3、黑肥、阿材、强仔、萍姐一起去印尼，8月20日左右开始打电话进行诈骗。当时有阿八、阿材、阿杰、小蓉、强仔、萍姐、黑肥、阿冰、阿布、阿勇、顺金等人，后来阿布和强仔吵了一架，阿布就将自己的人带走了。许×分配其做二线，就是冒用经济犯罪调查科张×3的名义，给事主洗脑，套出事主的收入、存款，然后转三线。大概在8月底、9月初，其骗成功2次，一线全是小容，二线是其，三�是阿杰，被骗的是2个九江的女的，一笔6万多，一笔7万多。别墅主要是许×负责，吴×2主要就是管理诈骗的账目，有时候也打电话。
16、同案犯林×的供述，证实其别名是顺金、阿金。2011年8月13日凌晨1点左右，其到了印尼雅加达，许×将其接到别墅。过了一段时间，许×安排人往别墅里搬电话、桌子、安网线等。后来别墅里陆续来了一些人。许×拿了2张稿给其，让其按照这个稿接电话骗钱。许×分配其做二线，就是冒充深圳市公安局的人，如果被害人相信了，就转给三线，由吴×1接电话，三线就是让被害人把钱转到指定的银行卡号里。别墅里的人偶尔会在晚上开会，会议都是许×召集的，就是强调在别墅里的纪律，安排打电话，还有通报骗成的情况。别墅内的人除了做饭的大姐和许×以外全打电话了。“蟑螂”是许×的老板，他来过别墅一两次。
17、同案犯施×的供述，证实2011年7月28日，其和许×、吴×2、黑肥、阿星、阿八到达印尼雅加达。后来到了别墅后，许×就开始购买一些电话诈骗所需要的设备，然后许×开始教大家打电话。从8月20日开始打电话，当时有阿冰、阿布、小蓉、阿勇、阿杰等，其他人不知道名字。后来阿冰等人因和许×等人不和，在别墅呆了十几天就走了，之后古×等人就来了。其是打一线电话的，打了十几天，一天大约能打200多个电话，其每天转到二线的电话能有四五个，但最后骗没骗成其不知道。一线冒充当地的公安局，二线冒充深圳市公安局，三线冒充深圳市检察官，以对方的银行卡涉嫌洗钱为由进行诈骗，事主资料全是许×兄妹找来的。吴×1告诉其骗成功一次，提成2500元，应该骗成了6万多元，一线是其，二线是阿八，三线是吴×1。古×他们来之前大家均有骗成功的，有一次骗成功30万元，一线是阿明的老婆，二线是阿金，三线是吴×1。许×是老板，吴×1是三线，吴×2是管财务的，如果谁骗成功了，会把人名、金额写到黑板上。
18、同案犯庄×的供述，证实2011年7月28日，其和许×、施×、阿八、阿星、萍姐六人一起前往印尼。到别墅后，许×购买了电话、桌子等必要的设备，大家就开始打电话进行诈骗。当时除了和其一起去的六人外，还有阿冰、阿布、阿勇等人，别墅内人员流动快，前后有两三批人。在这个别墅内，除许×和做饭的大姐没有打电话，剩下的人全打电话了。别墅里的人进行电话诈骗，就是由一线往国内打电话，如果对方相信了，就通知二线，二线冒充是深圳市公安局的，告知对方涉嫌非法洗钱，套出对方的银行账号和存款，然后转三线。其骗成功2起，一起骗了6万多元，一起骗了约20万元。事主的资料是“蟑螂”那边的人�网上传过来的。这个别墅由许×总负责，阿杰管理公司制度，萍姐负责账目。
19、公安部指定管辖通知，证实公安部指定北京市公安局对从印尼押解回国的吴×3等人涉及的电信诈骗案件立案侦查。
20、浙江省金华市公安局刑侦支队“630”专案通话数据主叫IP说明，证实诈骗团伙通过网络改号手段，经多级网络平台转接后接入大陆百姓家中。主叫号码均改为大陆公务机关的电话号码，通过对被叫号码进行核对，查找到大陆的受害人。而诈骗窝点的语音网关IP地址即为诈骗窝点的落地IP地址。
21、印尼警方提供的调查结果及翻译件，证实在印尼的各犯罪窝点的地址和IP地址，以及在各窝点抓获的被告人情况。
22、北京市公安局刑事侦查总队出具的C号窝点IP地址说明、电话流量数据光盘，证实被告人许×等人在印尼雅加达市黄金地铁大�第5街区2号实施电信诈骗活动所使用的IP地址及通话数据情况。
23、公安机关出具的C号窝点赃物移交经过、工作说明，证实印尼国家警察局从2号别墅起获涉案物品并移交我国公安机关的情况。
24、被害人个人信息清单、便笺条、银行账户信息资料单、记账单、规章制度、话术单，证实从被告人居住的别墅起获涉案材料的情况。
25、辨认笔录，证实吴×1、施×、吴×3、曾×、庄×辨认出阿冰（李锦平）主要负责二线；许×、吴×2辨认出阿冰（李锦平）；李锦平辨认出许×、吴×1、吴×2。
26、口岸出入境记录详细信息、出入境记录查询结果，证实李锦平出入境的情况。其于2011年8月11日出境前往印度尼西亚，于2011年9月30日入境。
27、北京市东城区人民法院（2013）东刑初字第225号及（2015）东刑初字第98号刑事判决书，证实同�犯许×等14人及同案犯黄×均因犯诈骗罪分别被判处刑罚。
28、北京通达首诚司法鉴定所出具的声像资料检验报告，证实从涉案别墅内起获的电脑中检验出话术单、事主信息等与案件相关的材料。
29、被告人李锦平的供述，证实2011年其认识了“扣子”，本名叫许×，许向其介绍在雅加达有待遇很好的工作，在“扣子”的介绍下，其在7月份和许×的兄弟“阿杰”（吴×1）一起坐飞机前往雅加达。其到达雅加达的第二天就进了别墅，帮助置办电脑、电话等打电话骗人的工具，然后“扣子”让其用那里的电话给国内打电话进行诈骗活动。“扣子”给其讲话稿和事主资料，大概意思就是自称佛山市公安局的工作人员，对方的银行卡涉嫌洗钱，需要对方配合调查，如果对方信以为真了，其就将电话转到二线。其在那里认识“扣子”和“阿杰”，还有1个叫“阿萍”的女的，应该是个会计。其每天早上八点半开始打电话进行诈骗，一直到下午三点半下班。其没骗成功过，因为每次骗成功的话，都有人将一线、二线、三线的人名写在黑板上，大家都看得见。打了一段时间电话后，因为其和许×、吴×1吵了架，其就和弟弟还有几个人离开了别墅。
二、被告人李锦平明知因涉嫌诈骗犯罪被公安机关追逃，为方便出行，于2013年年底，故意提供其本人曾用名及照片等个人信息给制假人员，授意制作中国人民解放军军官证和中国人民解放军车辆驾驶证各1本。
2014年11月24日，被告人李锦平携带伪造的上述证件被南昌铁路公安处乘警支队民警查获。涉案部分物品已扣押，证件已被没收。
认定上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、北京市第三看守所在押人�私人物品存据（收据联），证实李锦平的私人物品中有编号为“KJ07000580”的驾驶证1本以及军官证1本。
2、中国人民解放军空军政治部保卫部出具的证明，证实广州军区空军没有叫“李智平”的人员，没有叫“广州军区空军司令部情报科”的单位，“空字第051072”军官证号码不属广州军区空军号段，“KJ07000580”驾驶证号码已注销。
3、公安机关出具的工作说明，证实李锦平（李智平）的假军官证及驾驶证已被中国人民解放军空军政治部保卫部收缴，并做销毁处理。
4、南昌铁路公安处乘警支队出具的归案情况说明，证实2014年11月24日13时30分许，民警在漳州火车站出站口抓获李锦平。
5、南昌铁路看守所出具的证明，证实南昌铁路公安处南昌乘警支队于2014年11月24日将李锦平送该所临时羁押。
6、在逃人员登记信息表，�实被告人李锦平因涉嫌诈骗被追逃的情况。
7、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人李锦平的身份情况。
8、被告人李锦平的供述，证实其携带的中国人民解放军军官证和中国人民解放军车辆驾驶证是2013年年底，其在广州花钱找朋友办的，其不是现役军人也未曾服过役。因为其被公安机关通辑，身份证不敢用，所以办了2本部队证件用来坐车坐飞机用。2014年11月24日13时20分许，其因为用假军官证乘坐火车在漳州火车站出站口被民警查获。
本院认为，被告人李锦平伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人李锦平伪造中国人民解放军军官证和中国人民解放军车辆驾驶证，其行为侵犯了公民的财产权利，危害了国防利益，已构成诈骗罪、伪造武装部队证件罪，依法应予刑罚处�。北京市东城区人民检察院对被告人李锦平的指控成立。关于被告人李锦平及其辩护人对起诉书指控数额提出的辩护意见，经查，本案被告人李锦平及其他同案犯在印尼期间集中住在别墅内参与电信诈骗活动，且分工明确，有一定的组织性，被告人李锦平及其他同案犯对于自己和他人的行为有明确的认知，具有犯罪的主观故意，并参与实施诈骗行为，已形成固定的犯罪团伙，均应对在共同犯罪中参与的整体犯罪数额负责，公诉机关根据相关书证结合被告人李锦平在印尼实施电信诈骗活动的时间，认定李锦平诈骗数额的方式正确，故对李锦平及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提被告人李锦平系犯罪中止的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人李锦平诈骗吴×的人民币70000元属于已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人李锦平通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法可酌情从严惩处。被告人李锦平在电信诈骗犯罪活动中，从事话务员工作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对其减轻处罚。综上，本院为严肃国法，保护公民的财产权利及国防利益不受侵犯，根据被告人李锦平犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百七十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十七条，第六十九条，第六十一条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律�干问题的解释》第一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人李锦平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯伪造武装部队证件罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月24日起至2019年11月23日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效后7日内缴纳）。
二、责令被告人李锦平与本院（2013）东刑初字第225号刑事判决书判处的被告人许×、吴×1、吴×2、吴×3、曾×、林×、施×、庄×及本院（2015）东刑初字第98号刑事判决书判处的被告人黄×共同退赔违法所得发还被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，�当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林梅梅
审 判 员 黄艳淼
人民陪审员 李学军
二〇一五年十一月十七日
书 记 员 何改芹
发还清单
责令被告人李锦平与本院（2013）东刑初字第225号刑事判决书判处的被告人许×、吴×1、吴×2、吴×3、曾×、林×、施×、庄×及本院（2015）东刑初字第98号刑事判决书判处的被告人黄×共同退赔违法所得发还下列被害人：
1、张×1人民币二十四万六千元；
2、吴×人民币八万二千零六十五元八角；
3、杨×1人民币三万二千元；
4、陈×1人民币九万七千元；
5、陈×2人民币六万五千元。