河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1621刑初194号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人许某，男，1990年6月22日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，无业，住河南省开封县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月14日被扶沟县公安局刑事拘留，同年8月17日被捕。
辩护人贾鸿昌，河南盛意律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2016）322号起诉书指控被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月9日向本院提起公诉，本院于2017年3月29日以（2017）豫1621刑初31号作出判决，以被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人许某上诉后，周口市中级人民法院于2017年4月27日裁定撤销原判、发回重审。本院于2017年5月9日依法受理了该案，并另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员谢国维、魏慧霞出庭支持公诉。被告人许某及其辩护人贾鸿昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2016年3月份以来，被告人许某利用在网络QQ聊天工具上结识的不明身份人员，多次利用销售点终端机具（POS机）为不明身份人员的违法犯罪所得刷卡转移现金22万余元，后采取到开封市、郑州市等不同银行将转移到自己建行卡、农行卡上的现金予以取出交给不明身份人员并每次获得报酬1000元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证等。公诉机关认为被告人许某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定判处。
被告人许某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,以自己认罪态度好为由请求从轻处罚。辩护人辩称，一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪主观上为故意犯罪，本案中，被告人不知道其代为取得款项是否为犯罪款项，POS机的办理及使用被告人不知情。二、不能认定被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。本案仅有报案人报案称其被诈骗，根据最高院司法解释的规定，上游犯罪并没有查证属实，对转入账户持有人及不明身份人员并未查清。三、被告人许某即使构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也并非情节严重。四、如果对被告人判处刑罚，应对其判处缓刑。
经审理查明，2016年3月份以来，被告人许某利用网络QQ聊天工具结识了不明身份人员，其为了帮不明身份人员取款，便在随行付支付有限公司办理了商户商编为83×××15、经营者为许某、结算银行账号为许某的建设银行卡号。不明身份人员多次利用销售点终端机具（POS机）刷卡转移违法犯罪所得到许某建设银行卡内，后被告人许某按照不明身份人员的安排，到开封市、郑州市等不同银行将转移到自己建行卡、农行卡上的现金予以取出交给不明身份人员，并每次获得报酬1000元。被告人许某为不明身份人员四次取款共220999.99元,获利共4000元。另查明，被告人许某已退回所得赃款4000元。具体犯罪事实如下：
一、2016年4月21日，被害人马某听说消防队有个工程让其联系，不明身份人员即冒充消防队人员向被害人马某订购床，并给马某所谓经销商的电话让其联系，被害人联系经销商时，所谓经销商也以不再经营为由将所谓厂家的电话给被害人马某让其联系，经被害人马某联系，不明身份人员又冒充厂家以低价报价，让马某往账户打款订购床。被害人马某于2016年4月21日往对方账户打款58500元（邮政储蓄银行卡：62×××30，户名为桑某），该账户2016年4月21日通过销售点终端机具刷卡转移到被告人许某的建行卡上58000元，被告人许某取出款后交给不明身份人员，被告人许某获利1000元。
上述事实有以下证据证明：
1、被害人马某陈述，2016年4月21日早上,朋友李某1给我说县消防队找人粉地平，给我个手机号码,我联系后对方说是扶沟县消防队，有3000平方的地想做个工程，我当时报120元一平方，对方说需要给领导请示。中午十二点，那个号码又打来电话说想买床，以前在经销商那买过，两个人闹矛盾了，想通过我联系经销商，说他以前买的床2800元一张，给我个手机号码让帮他购买30张床，我电话联系，对方说不做了，给我厂家电话。我与厂家联系，对方说床是950元一张，30张床是58500元钱，要先汇款才能发货，我就给冒充消防队的人打电话说要现金，他说让我先把钱垫上，回来就把钱给我。我给对方的账户汇款58500元整，汇完钱消防队的又打电话说还让买30张床，我才发现被骗了。
2、证人李某1的证言，2016年4月20日下午4时许，我接到158××××9971的电话，对方要租仓库存放消防器材。第二天那个人打电话说找我签合同，又说想找人把地平给整了，我就把马某介绍给他，后马某对我说他帮消防队的买床，我感觉到被骗了，就和马某一起来报案。
3、汇款收据查询单及交易明细，证明被害人马某往对方账号汇款的事实。
4、POS机结果单，证明被害人马某所转款账户通过刷卡转到许某建行卡的事实。
5、特约商户基本信息、建行卡结果单及交易明细、农行卡交易明细，证明被告人许某在随行付支付有限公司办理建设银行卡号、被害人转款账户及许某支取的事实。
6、扣押物品清单，证明被告人许某所持有的身份证1张、银行卡7张、电话卡5个及“U”盾3个被公安机关扣押。
7、受案登记表，证明被害人马某一案已被扶沟县公安局立案的事实。
上述证据，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
二、2016年4月18日，不明身份人员采取上述手段，骗取被害人李某2156000元（银行转账二次50000元、二次28000元），不明身份人员通过销售点终端机具刷卡二次转移到被告人许某的建行卡上78000元（4.8万元、3万元），被告人许某取出款后交给不明身份人员，被告人许某获利1000元。
上述事实有以下证据证明：
1、被害人李某2的陈述,2016年4月20日其到丛台区分局刑事侦查八中队报案,称其被诈骗。2016年4月18日，李继峰接了一个电话对我说，邯郸市消防支队有一个污水处理项目，叫我去了解一下，就把对方自称姓周的主任的电话告诉了我（156××××0241），我与对方联系周主任让我给他报两个方案，一个是75万元、一个是49万元。2016年4月20日周主任给我打电话说，领导已经把这个项目定下来了，叫我11点去消防队里找他。过一会周主任打电话说，部队领导来检查，要换65张床、130张棕垫，并说他给供应商赵经理有点矛盾，让我帮忙沟通，就给了我电话（135××××0047），我打电话赵经理说他不做了，给了我厂家电话，让我给厂家联系，我给自称厂家王经理打电话，王经理说床每张1200元、床垫每张600元，并给我一个建设银行卡号62×××06（户主宋某），我就分四次通过手机银行转了156000元（50000元、28000元、50000元、28000元），后对方电话就打不通了，消防队也没有周主任这个人。
2、邯郸市公安局丛台刑八中队情况说明,证明被害人李某2被骗后报案的事实。
3、POS机结果单，证明被害人李某2所转款账户通过刷卡转到许某建行卡的事实。
4、邯郸市公安局丛台区分局刑事侦查大队八中队关于李某2的受案情况材料，证明该案已被邯郸市公安局丛台分局立案的事实。
上述证据，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
三、2016年4月19日，不明身份人员采取上述手段，骗取被害人徐某50000元，2016年4月19日不明身份人员通过销售点终端机具刷卡转移到被告人许某的建行卡上49999.99元，被告人许某取出款后交给不明身份人员，被告人许某获利1000元。
上述事实有以下证据予以证明；
1被害人徐某的陈述，证明2016年4月19日，我朋友吴某让我联系一个宁波海曙区消防支队的采购员，说有一单不锈钢床的生意，我联系采购员，对方要60张高低床，叫我联系赵经理并给我电话，我联系后，赵经理说不干了让我联系厂家姓张的销售员，我联系后对方称60张床要7.2万元，让我付5万元定金并给我一个工商银行的账户（62×××20、工商银行户主刘某），后我就用我公司的账户（62×××99，工商银行户主赵某）在网上银行转给对方账户5万元，后对方又称还要120张床垫价格6万元，我感觉被骗就报案了的事实。
2、POS机结果单，证明被害人徐某所转款账户通过刷卡转到许某建行卡的事实。
3、事件单、汇款单，证明被害人徐某所转款账户通过刷卡转到许某建行卡的事实。
4、报案材料、受案情况，证明被害人徐某被骗一案已被宁波市公安局北仓分局立案的事实。
上述证据，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
四、2016年4月12日，不明身份人员采取上述手段，骗取被害人彩某180000元，2016年4月12日不明身份人员通过销售点终端机具刷卡转移到被告人许某的建行卡上35000元，被告人许某取出款后交给不明身份人员，被告人许某获利1000元。
上述事实有以下证据予以证明；
1、被害人彩某的陈述，证明其到焦作市公安局解放派出所报案称被诈骗18万元。2016年4月12日，我接到朋友电话给我说修武消防队有个工程让我帮忙做，给我一个电话说是王队长的电话，我与对方联系，对方说有一个三千平方米的训练场施工，对方感觉我报价合理就约定下午4点签合同。中午时，王队长打电话说需定一批高低床，不方便采购，让我帮忙联系，我联系好几家没有这个型号的，我给王队长打电话，王队长给了我一个电话说是北京厂家的电话，我联系确认型号后，对方说要先付款后发货，对方要一张床2800元、床垫3200元，30套18万元，并给我一个个人账户（邮政银行账户62×××41），王队长说和这家关系不错，让我放心打款，我就用我妻子银行卡分两次转账18万元（8.4、9.6万元），后我联系王队长联系不上，我就报警了的事实。
2、汇款收据、交易明细，证明彩某汇款及对方收取、支取情况的事实。
3、POS机结果单，证明被害人彩某所转款账户通过刷卡转到许某建行卡的事实。
4、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明彩某诈骗一案已被焦作市公安局解放分局立案的事实。
上述事实有以下综合证据予以证明：
1、被告人许某的供述与辩解，我在网上找兼职，在百度招聘兼职的网站，上边留的有一个QQ号码（昵称后边是个“梦”字）,现在对方把我QQ拉黑了。加上对方的QQ后，我的情况给对方说后，对方说就是帮他们到银行去取钱，工资是一天1000，我同意了。三月十日左右，在开封市鼓楼广场我们见的面，说让我去建设银行办一张银行卡，银行卡要开通短信提醒到我的手机上，说是让我帮他们公司漏税，把钱转到我的卡上，我取出来，公司就可以漏税,我同意后给了一张手机卡，把他的号码告诉了我，对我说以后我们两个联系就用这两个号码单线联系，不要用其他的电话联系，号码我也没记住。分开后我就办理了一张银行卡，还开通了网银。到了四月底的一天，我与那个男的见面后他说让我看手机提醒，如果钱到账了就帮他把钱取出来交给他，他就把工资给我。钱到卡后我就进到银行里面在自助机上取了两万，剩下的钱用手机银行转到了我农业银行的卡上，钱取出后我交给那个男的，那个男的就给了我1000元钱。用我的银行卡取款一共帮那个男的取了可能有十几次，一共有一百多万的时候，把我的银行卡还给我说不能再用了，要再找个人去办卡取钱，我就把我的朋友张某（驻马店西平人）喊过来，对张某说帮别人取钱，一天给500元钱，我拿张某的证件和卡去见的那个男的,男的用手机把张某的身份证和银行卡拍照后把卡还给我了。我一共挣了一万多元钱。
2、情况说明及公安部电信诈骗案件侦办平台下载资料及统计表，证明上述往被告人许某在随行付支付有限公司办理的商户商编为83×××15的建设银行卡上四次汇款的账号均系涉案诈骗银行账号。
3、许某户籍证明及无前科证明，证明被告人许某于1990年6月22日出生，没有犯罪前科。
上述证据材料，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
本院认为，被告人许某明知是犯罪所得而予以帮助转移赃款，数额22万余元，情节严重，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人的辩护人辩称指控上游系犯罪行为的事实不清、证据不足，经查，本案四个被害人被骗后按照上游犯罪嫌疑人的要求将款打入上游犯罪嫌疑人指定的四个账号，上游犯罪嫌疑人将该四个账号上的赃款又分别转入被告人在随行付支付有限公司办理的商户商编为83×××15的建设银行卡号，侦查机关在公安部电信诈骗案件侦办平台又查明该四个账号就是上游犯罪嫌疑人作案时使用的账号。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》三规定，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，故该辩解理由不能成立。其辩护人辩称被告人的行为不属于情节严重。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一二项的规定，掩饰隐瞒价值总额达到10万元以上的，应属于情节严重，该辩解理由与相关法律规定不符,亦不予采信。被告人许某当庭自愿认罪，积极退赃，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人要求从轻处罚的意见，亦可予以采纳。被告人许某违法所得4000元，应依法追缴并返还被害人。被告人许某犯罪所用的银行卡、电话卡及“U”盾应依法予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2020年7月13日止。）
二、被告人许某违法所得4000元，依法返还被害人，被告人许某作案时所用的银行卡、电话卡及“U”盾，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 阙茂永
代理审判员 王 彬
人民陪审员 李 风
二〇一七年六月二十日
书 记 员 徐源源