山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）任刑初字第345号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人裴某甲（曾用名林某），捕前系济宁云帆投资有限公司实际控制人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月28日被济宁公安局市中分局刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市兖州区市看守所。
辩护人马兵、高萌，天津行通律师事务所律师。
被告人侯某甲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月30日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年5月19日被批准逮捕，现羁押于济宁市看守所。
辩护人肖宪鲁，山东宏易律师事�所律师。
被告人裴某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月24日被济宁公安局市中分局刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人裴悦，系被告人裴某之妹。
被告人邹某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月31日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年9月5日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
被告人蔡某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月1日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年8月8日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人丁立莹，天津张盈律师事务所律师。
被告人许某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月8日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人张磊，天津秦天律师事务所律师。
被告人李某甲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年6月26日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人左战，山东恒正律师事务所律师。
被告人张某甲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月11日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人鹿海涛，齐绪鹏，山东中昊律师事务所律师。
被告人车某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月11日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人杨忠华、许艳丽，山东思雅律师事务所律师。
被告人张某乙。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年7月25日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年8月30日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人张雷，山东开启律师事务所律师。
被告人李某乙。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月27日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，因涉嫌犯窝藏罪，于同年7月29日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人尹振中，天津秦天律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2015）72号起诉书指控被告人裴某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某、张某乙犯非法吸收公众存款罪、被告人李某乙犯窝藏罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。后以济任检诉刑追诉（2015）3号追加起诉决定书指控被告人侯某甲犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。审理期间，济宁市任城区人民检察院于2015年7月31日、11月25日以补充侦查为由申请延期审理，并分别于同年8月30日、12月25�申请恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨某甲出庭支持公诉，被告人裴某甲、侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某、张某乙、李某乙，辩护人马兵、高萌、肖宪鲁、裴悦、丁立莹、张磊、左战、鹿海涛、齐绪鹏、杨忠华、许艳丽、张雷、尹振中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：
济宁云某投资有限公司成立于2012年7月12日，经营范围：无前置许可经营项目；以自有资产对外投资；投资信息（不含证券、期货、金融信息）咨询；非融资性担保。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。该公司开业三个月后，因为未开展经营业务在58同城网上发布广告进行转让。
被告人裴某甲使用裴某的身份证明，于2013年5月21日租赁了济宁云某投资有限公司（以下简称云某公司）的资质；于2013年7月上旬安排侯某甲作为委托代理人租赁了济宁市任城区洸河路兴唐大厦1602房间作为该公司办公地点，为吸收公众存款进行准备活动。
2013年7月份，被告人裴某甲结识被告人张某乙，经张某乙介绍与北京中安太平控股有限公司（以下简称北京中安公司）法定代表人白某（另案处理）商谈，共同预谋以云某公司提供担保形式为北京中安公司运作电动汽车项目在济宁向社会公众高息借款，约定月息3%，借款期限四个月（从2014年1月1日开始借款期限改为六个月），云某公司从中抽取33%（从2013年12月9日开始改为26%）的服务费及运营费，由北京中安公司负责还本付息。按照被告人张某乙与白某的事先约定，被告人张某乙通过北京中安公司获取2013年8月6日至2013年9月9日借款合同总额549万元的7%提成，从中非法获利38.43万元，用于偿还个人债务等。
2013年8月至2014年6月21日，被告人裴某甲纠集侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某等人，以济宁市任城区兴唐大厦1602房间、运河小区15号楼一层门面房做为经营地点，未经中国人民银行批准，以出借给北京中安公司投资生产新能源电动汽车的名义，通过发放宣传单、在媒体做宣传、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺由云某公司提供担保、月息3%、每月发放利息、到期返还本金，采取与存款客户签订《济宁云某投资有限公司借款合同》、出具收据的手段，在济宁城区向社会不特定对象吸收存款。
2015年1月10日，经济宁长顺会计师事务所有限公司审计：自2013年8月至2014年6月21日，云某公司共吸收存款12631.7万元，偿还本金4745.4万元，偿还利息1209.423万元，尚欠本金7886.3�元，公众损失金额7245.389万元。其中2013年吸收存款4737.6万元，涉及人数688人，人次数1166，本息已全部结清（本金4737.6万元，月利率3%，合同期限4个月，利息共568.512万元），以上集资款出借到北京中安公司4358.6万元、出借到中稷神农379万元；2014年吸收存款7894.1万元，涉及人数990人，人次数1954，偿还本金7.8万元，月利率3%，合同期限6个月，偿还利息640.911万元，尚欠本金7886.3万元，公众损失金额7245.389万元，以上集资款出借到北京中安公司6801.1万元、出借到中稷神农69万元、出借到淮北矿业259万元，出借到菏泽房地产749万元，剩余16万元由被告人裴某甲自己扣留。被告人裴某甲以云某公司名义向北京中安公司共收取服务费3117.509元。
2014年6月19日，被告人李某乙在明知裴某甲从事非法吸收公众存款犯罪的情况下，帮助其从云帆公司在济宁市运河小区15号�的门面房转移赃款10万余元。2014年6月23日，被告人李某乙开车将被告人裴某甲等人送至其事先联系租赁的陕西省汉中市留坝县城关镇鸿腾小区2号楼3单元202室，并以本人名义签订租赁房屋合同，从而为被告人裴某甲在案发后逃匿提供隐藏处所等帮助。2014年6月27日，被告人李某乙被公安机关抓获后如实供述了裴某甲的藏匿地点，同年6月28日被告人裴某甲在该租赁房屋内被公安机关抓获。被告人裴某甲到案后拒不供认参与作案，拒不供述资金的去向。
被告人张某甲、车某在案发后2014年6月21日主动到公安机关报案并接受询问，如实供述了自己的犯罪事实。被告人李某甲在2014年6月26日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人裴某、蔡某、许某、邹某于2014年6、7月份在天津市相继被抓获归案；被告人张某乙于2014年7月25日在广州市被抓获归案，被告人侯某甲于2014年4月30日被当地公安机关抓获，到案后均对犯罪事实供认不讳。
为证明上述犯罪事实事实，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.物证：电动汽车、点钞机、银行卡及U盾、津H×××××法拉利跑车、金条等；2.书证：户籍证明、抓获经过、涉案公司工商登记及企业信息、宣传彩页、客户存款信息表、银行账户交易明细及银行交易凭证、济宁云某投资有限公司借款合同及收据、房屋租赁合同、技术咨询合同、北京中安公司财务账目、扣押物品清单、查封决定书等；3.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人裴某甲、侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某、张某乙、李某乙的供述与辩解，同案犯白某等人的供述；5.鉴定意见：济宁长顺会计师事务所有限公司审计报告；6.勘验、检查等笔录：现场勘验检查记录、搜查笔录、辨认笔�等；8.电子数据：对扣押的SNOY手机电子数据检验鉴定报告、检材封存记录等。
公诉机关认为，被告人裴某甲、侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某、张某乙违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人李某乙明知裴某甲是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人裴某甲、侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某、张某乙的行为系共同犯罪，被告人裴某甲、侯某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某�张某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条。被告人李某甲、张某甲、车某在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人侯某甲、裴某、邹某、蔡某、许某、张某乙、李某乙归案后能够如实供述自己的罪行，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款。提请本院予以判处。
被告人裴某甲对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认，辩解称其没有去过北京中安公司，不了解该公司经营项目，和该公司没有业务合作关系，也没有与白某、张某乙商谈过合作事宜，双方没有经济往来。云某公司负责人是白某，由张某乙、侯某甲运营。田某甲名下的房产、汽车、现金与其没有关系。其行为不构成犯罪。
辩护人马兵、高萌的辩护意见是�公诉机关指控被告人裴某甲犯非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足。现有证据无法证实其系公司实际控制人，亦不能证实投资人参与投资的介绍人是裴某甲。在性质上，公诉机关指控被告人裴某甲涉案的1.26亿元属于民间借贷，不符合非法吸收公众存款的规定。在数额方面，不能排除部分投资人将本金、利息重复投资的问题。综上，辩护人认为被告人裴某甲的行为不构成非法吸收公众存款罪。
被告人侯某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人肖宪鲁的辩护意见是：一、被告人侯某甲系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人裴某甲完全掌控公司一切，被告人侯某甲在共同犯罪中比其他被告人作用相对大一些，但其只是执行者，不具有组织、指挥作用。二、被告人侯某甲系坦白，依法可从轻处罚。三、被告人个人所得赃款已大部分被追回，其父亲亦积极代为退赃15万元，挽回了被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。
被告人裴某对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解称其没有犯非法吸收公众存款罪。
辩护人裴悦的辩护意见是：公诉机关指控被告人裴某系公司会计证据不足。被告人裴某没有犯罪的主观故意，没有聚集资金从中牟利，也没有非法所得。被告人只是领取固定工资，其行为不构成犯罪。
被告人邹某对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解称其没有参与任何业务往来，没有犯罪。
被告人蔡某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人丁立莹的辩护意见是：对公诉机关的定性不持异议。被告人蔡某没有获得非法利益，其主观恶性较小，系从犯，偶犯、初犯，请求对被告人从轻处罚。
被告人许某对�诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人张磊的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人裴某甲犯罪行为起于2013年7月，被告人许某参与时间为2014年1月，其工作是听从侯某甲的安排担任打利息工作，没有向任何人吸收过存款，其本人也在2014年5月存入4万元。其来济宁的目的是打工，不知道云某公司真实情况，在案件中只是领取固定工资，没有获得任何收益，系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪较好，具备法定从轻和酌情从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人左战的辩护意见是：一、被告人李某甲有自首情节，其供述对案件的侦破有举足轻重的作用，应当依法减轻或从轻处罚。二、被告人李某甲系因为盲从而犯罪，被以裴某甲、侯某�为首的人欺骗，其主观只是为了完成本职工作，犯罪参与程度较低，社会危害较小，系从犯，应当减轻处罚。三、被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好，愿意积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人鹿海涛、齐某的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张某甲罪名没有异议，被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，在案发后自动投案且如实供述自己的罪行，系自首，认罪、悔罪，主观恶性较小。请求对其从轻或减轻处罚。
被告人车某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人杨忠华、许艳丽的辩护意见是：被告人是从犯，系自首。在自动投案后积极向公安机关提供云某公司人员组成，并提供信息查找其他被告人，应认定为立功。其客�上参与了云某公司非法吸收存款，但主观恶性较小，其本人有11.5万元、亲属有30多万元借给云某公司，也是受害者。其没有犯罪前科，系偶犯，认罪、悔罪较好。请求对其从轻、减轻处罚。
被告人张某乙辩解称其不是北京中安公司员工，其与济宁云某公司没有业务往来，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，认为数额过高。
辩护人张雷的辩护意见是：被告人张某乙不具有非法吸收公众存款的特征，其不是云某公司的工作人员，也不参与操作经营。不能认定被告人张某乙共同预谋。经王某甲荣介绍，张某乙只是知道云某公司有资金，但对业务不知情，其是否得到好处费应当有直接的证据予以证实。
被告人李某乙对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。
辩护人尹振中的辩护意见是：被告人为裴某甲提供便利条件，主观故意不明显，在被公安机关抓获后，提供了裴某甲藏匿地点，具有重大立功表现，其无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小。请求对其从轻和酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款罪
云某公司成立于2012年7月12日，法定代表人王某乙。经营范围：无前置许可经营项目；以自有资产对外投资；投资信息（不含证券、期货、金融信息）咨询；非融资性担保。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。该公司开业三个月后，因为未开展经营业务在58同城网上发布广告进行转让。
被告人裴某甲使用裴某的身份证明，于2013年5月21日租赁了云某公司的资质，于2013年7月上旬安排侯某甲作为委托代理人租赁了位于济宁市任城区洸河路的兴唐大厦1602房间作为云某公司办公地点，为吸收公众存款进行准备活动。
2013年7月份，被告人裴某甲经被告人张某乙介绍与北京中安公司法定代表人白某（另案处理）商谈以云某公司提供担保形式为北京中安公司运作电动汽车项目在济宁向社会公众高息借款，约定月息3%，借款期限四个月（从2014年1月1日开始借款期限改为六个月），云某公司从中抽取33%（从2013年12月9日开始改为26%）的服务费及运营费，由北京中安公司负责还本付息。按照被告人张某乙与白某的事先约定，被告人张某乙通过北京中安公司获取了云某公司2013年8月6日至同年9月9日借款给北京中安公司549万元的7%提成，从中非法获利38.43万元，用于偿还个人债务等。
2013年8月至2014年6月21日，被告人裴某甲明知云某公司不具备吸收公众存款资格，北京中安公司不具备融资条件的情况下，在与侯某甲预谋后，以济宁市任城区兴唐大厦1602房间（即兴唐店�、运河小区15号楼一层门面房（即快活林店）做为经营地点，未经中国人民银行批准，以云某公司与北京中安公司合作推出理财产品的名义，大肆宣传北京中安公司在河南省××乡市投资新能源电动汽车项目，通过发放宣传单、在媒体做宣传、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺由云某公司提供担保、月息3%、每月发放利息、到期由北京中安公司返还本金，采取与存款客户签订借款合同、出具收据的手段，在济宁城区向社会不特定对象吸收存款。同时被告人裴某甲、侯某甲在兴唐大厦另行成立了隆天翔拍卖行、济宁利民专业合作社（均未注册登记）。被告人裴某、邹某、蔡某、许某、李某甲、张某甲、车某等人在明知云某公司不具备向社会公众吸收存款的资质情况下，仍先后积极参与云某公司非法吸收公众存款活动，为被告人裴某甲、侯某甲提供帮助。被告人�某甲负责云某公司运营，决定资金投放，并以李某甲、蔡某等人名义办理银行卡用于收取、控制云某公司客户存款。被告人侯某甲负责云某公司日常经营，培训指导业务员吸收公众存款，将每天吸收的资金向被告人裴某甲交接。被告人裴某于2013年5月至同年12月在云某公司工作，期间化名徐颖，负责招聘员工时签订合同，员工考勤、财务报销、发放工资提成及客户利息，后被告人裴某甲2013年12月安排其与邹某到中稷神农公司监督账目工作。被告人邹某2013年5月至同年12月在云某公司工作，期间化名武毅，参与云某公司筹备组建，带领业务员外出宣传，陪同客户转账，将客户现金存款存入李某甲银行卡，并在案发后帮助被告人裴某甲转移住处及拍卖行的物品，后于2013年12月按照被告人裴某甲安排与裴某到中稷神农公司监督账目工作。被告人蔡某2013年12月至2014年5月在云某公司工作，负责收取客户存款，向客户发放存款利息，并在2014年6月案发后帮助被告人裴某甲转移住处及拍卖行的物品。被告人许某2014年1月至同年6月在云某公司工作，负责按照客户信息计算利息数额、从侯某甲处领取利息再转给张某丙发放现金利息或者用其本人银行卡转款发放利息、负责将云某公司兴唐店的集资款、合同收取后交给快活林店李某甲，在侯某甲安排下到银行李某甲账户存入前一天的营业款，并在2014年6月案发后帮助被告人裴某甲转移住处及拍卖行的物品。被告人李某甲于2013年8月至12月中旬在云某公司兴唐店、快活林店负责内务接待，2013年12月中旬至2014年6月系云某公司快活林店负责人，负责员工管理和发放工资、与客户签合同、整理两店账目和营业款、与会计对账、向侯某甲交接现金。被告人张某甲2013年10月至2014年6月在云某公司工作，负责收取�众存款。被告人车某2013年9月至2014年6月在云某公司工作，负责带领业务员到广场、公园等人员聚集的地方宣传，吸引公众投资。
另查明，被告人车某2013年9月至2014年5月领取业务提成7050元。被告人张某甲2013年8月至2014年5月领取业务提成91700元，被告人李某甲2013年8月至同年9月领取业务提成34350元，被告人邹某2013年8月至同年9月领取业务提成35150元。
2015年1月10日，济宁长顺会计师事务所有限公司接受济宁市公安局市中分局委托，对云某公司裴某甲等人非法吸收公众存款的人次数、存款数额、支付利息及返还本金数额、造成的损失的数额、出借数额进行了审计，认定：自2013年8月至2014年6月21日，云某公司共吸收存款12631.7万元，偿还本金4745.4万元，偿还利息1209.423万元，尚欠本金7886.3万元，公众损失金额7245.389万元。其中2013年吸收存款4737.6万元，涉�人数688人，人次数1166，本息已全部结清（本金4737.6万元，月利率3%，合同期限4个月，利息共568.512万元），以上集资款出借到北京中安公司4358.6万元、出借到中稷神农379万元；2014年吸收存款7894.1万元，涉及人数990人，人次数1954，偿还本金7.8万元，月利率3%，合同期限6个月，偿还利息640.911万元，尚欠本金7886.3万元，公众损失金额7245.389万元，以上集资款出借到北京中安公司6801.1万元、出借到中稷神农69万元、出借到淮北矿业259万元，出借到菏泽红润房地产开发有限公司749万元，2014年6月20日后吸收的存款16万元由被告人裴某甲扣留。被告人裴某甲以云某公司名义向北京中安公司共收取服务费3117.509万元。其中2013年8月至2013年12月按合同金额的33%收取（打款前直接扣除），服务费共计1215.753万元。2013年12月9日起按合同金额的26%收取（打款前扣除21%，次月�北京中安返还5%），至2014年6月云某公司共收取服务费1901.756万元。因中稷神农、菏泽红润房地产开发有限公司、淮北矿业没有财物账目，被告人裴某甲收取的服务费无法审核。
再查明：北京中投新兴文化传播有限公司于2011年7月29日变更为北京中安公司，法定代表人为刘某甲，2012年6月，该公司法定代表人变更为白某。经营项目为项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息查询、技术开发、技术转让、机械设备租赁。北京中安公司于2013年11月25日设立中安某联（北京）电动汽车租赁有限公司，法定代表人为白某，经营项目为汽车租赁等。同年12月3日出资设立北京洁天电动汽车加电科技有限公司，法定代表人为冯某乙，同年12月26日设立中联达（北京）电动汽车加电科技有限公司，经营范围为技术开发、技术转让等。上述公司均�产生任何收益。河南××乡新能电动汽车有限公司与北京中安公司没有合作关系。白某以个人名义购买了该公司10辆电动汽车，用作电动汽车加电项目的宣传。韩某甲原在北京中安公司工作，2013年9月离开北京中安公司后通过被告人张某乙与被告人裴某甲商谈融资事宜，经被告人裴某甲介绍，以50万元购买了中稷神农科技发展有限公司，变更为中稷神农新能源科技发展有限公司。韩某甲以该公司名义向云某公司借款，由该公司将借款到期后本息汇至被告人李某甲工商银行（尾号2017）、建设银行卡（尾号1800）。
被告人张某甲、车某在案发后于2014年6月21日主动到公安机关投案，被告人李某甲在2014年6月26日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人裴某、蔡某、许某、邹某于2014年7月份相继被抓获归案；被告人张某乙于2014年7月25日被抓获归案�2014年6月28日被告人裴某甲被公安机关抓获归案，被告人侯某甲于2015年4月30日被公安机关抓获归案。
案发后，公安机关依法扣押了被告人裴某甲以田某甲名义购买的津H×××××法拉利跑车、津K×××××奥迪汽车一辆、津G×××××奔驰汽车一辆，及粤B×××××奔驰一辆（车主李某丙）、黑色新能电动汽车两辆，查封了其以田鹏名义购买的天津市和平区金茂广场4-1-2001房产（房产证号10××40）一处、天津市南开区奥城商业广场19号门1门2801房产（房产证号10××45）一处、奥城商业广场18号楼1门1817房产一处（房产证号10××06）、奥城商业广场17号楼1门1916房产一处（房产证号10××79）、天津市南开区鞍山西道265号时代大2220房产一处（房产证号10××86）共五处，追缴现金599.00201万元，及被告人裴某甲购买的金条、名包、首饰、字画等一宗，被告人侯某甲家人代为缴纳赃款15万元，公安机关依法查封被告人侯某甲名下的南池公馆第029B栋01单元2层201房产（合同编号20××××089）一处、冻结其在中国银行天津市北城街支行存款2.1151万元。北京洁天电动汽车加电科技有限公司在华夏××××魏公村支行存款20.836214万元，中联达（北京）电动汽车加电科技有限公司在中国银行北京魏公村支行23.3669万元、被告人张某甲在工商银行济宁开发区洸河路支行存款41万元被公安机关冻结。案件审理期间，被告人裴某甲家人及田某甲自愿缴纳退赔款278.1824万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）、物证：
1、公安机关依法扣押了被告人裴某甲以田某甲名义购买的津H×××××法拉利跑车、津K×××××奥迪汽车一辆、津G×××××奔驰汽车一辆、现金等及被告人裴某甲购买的金条、手包、首饰、字画等，证实被告人裴某甲转移财产情况�
2、张某丙、史某乙、李某甲、田某甲、侯某甲、许某、杜某、蔡某等人名下的涉案工商行、农行、建行、济宁银行等银行卡被依法扣押。
（二）、书证
1、济宁市工商局工商登记资料证实，云某公司于2012年7月12日注册设立，法定代表人王某乙，注册资本300万元，经营范围包括非融资性担保，涉案公司超越经营范围经营，实际经营人员与工商登记的股东不符。
2、北京市工商局丰台区分局工商登记查询资料证实，北京中安公司的经营范围不包括融资。
3、李某甲、许某、侯某甲、蔡某在工商银行开设账户的银行查询回执及车某、李某甲、蔡某的济宁银行卡交易明细、李某甲建设银行卡交易明细证实，李某甲等人办理银行卡提供给裴某甲使用，以及在裴某甲、侯某甲安排下以上述银行卡收取云某公司客户存款，收取北京中安公司返还本金及利息的事实。
4、张某丁、白某、韩某甲等人相关银行卡查询回执、交易明细、北京中安公司关于济宁云某的相关会计凭证、账目证实，北京中安公司使用上述银行卡收取裴某甲向济宁公众借款的事实；韩某甲利用本人银行卡，以中稷神农公司名义收取裴某甲向济宁公众借款的事实。
5、被告人许某济宁农行银行卡交易记录证实，2014年1月29日至同年4月29日，被告人通过该银行卡领取云某公司佣金的事实。
6、蔡某济宁银行卡、杜某济宁银行卡查询回执证实，2013年12月17日至2014年6月21日，蔡某账户与张某丁、杜某等人账户的资金往来，证实蔡某在裴某甲安排下开设该银行卡账户，负责收取存款、向客户发放存款利息及杜某于2013年10月10日至2014年6月22日收到北京中安公司汇入的利息款发放给存款客户的事实
7、《云某有限公司客户资料表》、《中稷神农客户资料表》文档证实，云某公司吸收客户存款的账目信息，投资到中稷神农、菏泽红润房地产公司的账目信息，由财务人员张某丙签字确认。
8、《中安客户投资资料》，由云某公司会计杜某签字确认，证实云某公司吸收存款后支付北京中安公司的详细情况。
9、北京中安公司相关会计凭证证实，北京中安公司与云某公司之间资金据往来的事实。
10、裴某提供的U盘内文档打印件及办案说明证实，被告人裴某在中稷神农公司负责对来源于云某公司的资金支出进行监督记账，中稷神农公司共计客户106人，合同金额448万元。
11、公安机关在侯某甲出租房扣押的紫色U盘提存的云某公司经营数据，由侯某甲签字确认，证实云某公司吸收公众存款情况及各业务人员提成情况。
11、云某公�制作的云某投资宣传材料彩页，证实云某公司向社会虚假宣传北京中安公司投资新能源汽车项目的规模、前景，夸大公司实力，吸收社会资金的事实。
12、北京中安公司记账凭证、支出凭单、网上银行电子回单、对账单、张某乙名下的客户合同明细表及服务费汇总表、有关张某乙的现金流水账、张某乙农行借记卡资料查询、交易记录、王某甲荣账号为5913的银行卡查询证实，张某乙通过介绍云某公司向北京中安公司借款，在2013年8月6日至9月8日按照合同额7%提取好处费32.83万元，没有提取现金，而是以王某甲荣、王某丙、李某丁名义签订三份总额48万元的借款合同（折算应提取32%好处费），每月支付5%利息总计2.4万元，在2014年1月1日合同到期后本息结清，汇款到张某乙提供的王某甲荣银行卡账户。
13、云某公司业务员提成统计表证实，公�机关根据讯问裴某提供的业务提成某甲、李某甲材料中提供的业务提成某甲以及从车某车上扣押的物品中的业绩一览表，统计出被告人车某、张某甲、李某甲、武某（邹某）等人提成数据。
14、租房合同证实，侯某甲与陈某甲签订合同，租用济宁市新世纪花园房屋作为被告人裴某甲等人居住地点。
15、房屋租赁合同证实，侯某甲经手以裴某名义签订租赁合同，承租兴唐大厦1602房间作为云某公司的经营地点。
16、房屋租赁合同协议书、白某身份证证实，刘某乙明知裴某甲经营云某公司向社会吸收存款的情况下，转租神道路的徐园的门面房（即快活林店）给裴某甲。
17、销售不动产发票、备案查询确认书、定金收据、房款收据、车位款收据、购买人身份证、补充协议、商品房买卖合同证实，被告人侯某甲用赃款于2013年12月底购买�值176万余元的南池公馆029B一单元201号房子及车位的事实。
18、韩某甲济宁工商银行卡（尾号4869）、北京工商银行卡（尾号1840）银行查询回执、尚某建行银行卡（尾号5755）交易明细证实，韩某甲利用其银行卡收取裴某甲出借的资金，向裴某甲指定的李某甲银行卡账户归还本金、利息；为购买中稷神农公司资质向裴某甲指定的尚某银行卡汇款50万元。
19、各被告人户籍信息，证实各被告人作案均系完全刑事责任能力人。
20、抓获经过证实各被告人归案情况。
21、办案说明证实，公安机关2015年5月1日对侯某甲在天津市滨海新区出租房进行搜查，发现一紫色U盘，存有云某公司经营数据，打印后由侯某甲签字确认。
22、办案说明证实，淮北矿业借款259万元，因淮北矿业杨某乙个人信息不详，无法查找到。
23、办案�明证实，2014年9月11日，公安机关根据被告人李某甲记录的记录本统计出淮北矿业客户73人，投资总额259万元，统计出菏泽红润房地产有限公司客户136笔投资，共计749万元。
24、山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书证实，韩某乙、耳某以北京中安公司菏泽分公司名义非法吸收公众存款被判处刑罚情况。
（三）、证人证言、辨认笔录
1、证人张某丙证言及辨认笔录证实，2013年8月其被招聘到云某公司在兴唐店负责财务，负责与客户签订合同、收取客户投资现金或者陪同客户转款、给客户发放利息。云某公司采取公开宣传，以投资生产新能源电动汽车、资金安全有保证为由高息招揽客户吸收存款；侯某甲先后使用其本人、李某甲、聂某银行卡收取客户存款，裴某甲控制上述银行卡。在侯某甲的指使下，其将部分北京中安公司借款合同的借款人改为中稷神农、菏泽房地产公司，隐瞒客户改签合同。被告人裴某甲参与作案，在作案时隐瞒身份。对涉案人员裴某甲、侯某甲、白某等涉案人员能够进行明确辨认。
2、证人杜某证言及辨认笔录证实，其是北京中安公司驻云某公司的会计，负责整理客户信息、对账、发放利息，云某公司部分存款投向北京中安公司，由该公司提供合同专用章、收据并负责发放利息。证实云某公司许以高额回报进行集资情况、被告人裴某、李某甲、许某、蔡某负责的事务。能够对涉案人员侯某甲、裴某甲等明确辨认。
3、证人代某证言及辨认笔录证实，其在云某公司快活林店干内务，云某公司许以高额回报进行集资，被告人裴某甲、邹某、李某甲、车某负责的事务，并能够准确辨认上述人员。
4、证人聂某证言证实，其在云某公司干内勤，与侯某甲是�女朋友关系。裴某甲是公司实际控制人。侯某甲管理云某公司快活林店一切事务，负责给员工培训。白某来济宁都是与裴某甲联系。其农行卡、李某甲建行、工行卡都在裴某甲手里，客户的钱也都由裴某甲管理。员工工资由裴某甲交给侯某甲，侯某甲再安排李某甲发放。
5、证人李某戊、李某己、曹某、王某丁、刘某丙、何某、苏某、张某戊、仲某、田某乙、刘某己（均系云某公司业务员）证言及辨认笔录证实，云某公司虚假宣传并许以高额回报吸收公众存款及被告人裴某甲、侯某甲、裴某、蔡某、许某、邹某、李某甲、车某、张某己参与作案的事实，并能够对上述人员准确辨认。
6、证人史某乙证言及辨认笔录证实，其使用别名高某甲，在2014年1月在云某公司工作，接替蔡某负责给客户返还本金、发放利息，继续使用蔡某提供的四个银行卡账户，有时也使用其本人的银行卡转账。证实被告人裴某、蔡某、许某、邹某、李某甲、张某甲、车某参与作案，并能够准确辨认。
7、证人王某乙证言证实，其开办的云某公司于2012年7月成某乙于同年10月经营不善关门。同年11月在58同城发信息，进行转让。被告人裴某甲为进行非法集资活动以裴某名义租赁云某公司资质、支付租金，云某公司账户和公章一直在其手里保存，没有交给裴某甲。
8、证人张某丁（系北京中安公司现金出纳）证言及辨认笔录证实，北京中安公司经营项目有电动汽车租赁等，资金来源于社会集资款，白某安排用韩某甲、白某、张某丁、李某庚的个人银行卡账户收取云某公司融资款。每月易某和云某公司的林某（即裴某甲）对账，按照林某提供的蔡某银行卡返还本金，2014年12月9日后返还的5%运营费也是打款到林某提供的李某甲账户。北京中安变更收款账户为李某庚账户时，打电话通知了林某；证实张某乙从介绍云某公司为北京中安公司融资的业务中获取提成32.83万元，以王某甲、李某丁、王某丙三份借款合同形式投资到北京中安公司，扣除32%服务费折算成合同额共计48万元。同时对上述被告人能够准确','2018-10-10
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故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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