浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1024刑初87号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人朱世毅，男，1978年1月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2016年8月17日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年9月14日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
辩护人龚祖益，北京市中银（上海）律师事务所律师。
辩护人赵卫俊，浙江安州律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉[2017]56号起诉书指控被告人朱世毅犯诈骗罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院于同日受理。在审理过程中，仙居县人民检察院以仙检公诉刑追诉[2017]3号追加起诉决定书追加指控了犯罪事实。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，合并公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员范某1、胡某1出庭支持公诉。被告人朱世毅及其辩护人龚祖益、赵卫俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：
一、起诉书指控：
1、2016年7月16日，被害人黄某1收到手机号180××××6374发来的短信，对方冒充是叶某，称自己的亲戚向其借钱，让黄某1帮助其转账给其亲戚，并向黄某1发来一张转账20万元的虚假截图。黄某1信以为真，随后向对方账户（户名：李某，账号62×××77）转账20万元。接着对方将这20万元分别转账到10张农业银行卡上，每张2万元。之后被告人朱世毅和另外一名人员（身份不明）在江苏无锡，用十张农业银行信用卡每张取2万元，将20万元在自动取款机上面取走，其中，被告人朱世毅在江苏无锡取走了10万元。
2、2016年8月15日，被害人范某2收到手机号132××××7280发来的短信，对方冒充是王某，称自己的亲戚向其借钱，想通过范某2帮其转账给亲戚，并向范某2发来一张转账30万元的虚假截图。范某2信以为真，随后让公司财务总监董益锋向对方账户（户名：马辉，账号：62×××00）转账30万元。接着对方将20万元（另外10万元被冻结）转账到中国建设银行账户62×××09（户名胡军辉），再将这20万元分别转账到10张农业银行卡上，每张2万元。之后被告人朱世毅用这十张农业银行卡每张取2万元，将该20万元在自动取款机上面取走。
3、2016年8月16日下午，被害人胡某2收到手机号132××××2368发来的短信，对方冒充是林某，称自己的亲戚向其借钱，想通过胡某2帮其转账把钱给亲戚，并向胡某2发来一张转账20万元和10万元的虚假截图。胡某2信以为真，先后向对方提供的中国银行账户（户名：左伟，账号：62×××76）转账20万元和10万元。接着对方将30万元分别转到15张农业银行卡上，每张2万元。之后被告人朱世毅用携带的农业银行卡在自动取款机上取出19万元，剩下的钱因被公安机关抓获未取出。
二、追加起诉的事实：
1、2016年7月10日，被告人朱世毅用持有的中国农业银行卡取出上家诈骗所得的钱，后让章某1帮忙将其中的120000元汇入朱某3账户（62×××70）。
2、2016年7月14日，被告人朱世毅用持有的中国农业银行卡取出上家诈骗所得的钱，后让章某1帮忙将其中的60000元汇入朱某3账户（62×××74）。
3、2016年7月16日，被害人曹某1收到手机号189××××5994发来的短信，对方冒充叶某部长，称自己的亲戚向其借钱，想通过曹某1帮其转账把钱给亲戚，并向曹某1发来一张转账20万元的虚假截图。曹某1信以为真，随后向对方账户（户名：李某，账号为：62×××77）转账10000元。接着被告人朱世毅用自己携带的农业银行卡（户名：姚宇杰，账户62×××77）在江苏无锡宜兴自动取款机上将10000元取走。
4、2016年8月2日，被告人朱世毅用持有的中国农业银行卡取出上家诈骗所得的钱。8月3日，章某1让章某2帮忙将其中的72000元汇入黄某4账户（62×××10）。
5、2016年8月4日，被告人朱世毅用持有的10张中国农业银行卡取出上家诈骗所得的199870元。
6、2016年8月8日，被告人朱世毅用持有的4张中国农业银行卡取出上家诈骗所得的69940元。8月9日，朱世毅让章某1帮忙将其中的42000元汇入黄某4账户（62×××10）。
7、2016年8月11日，被告人朱世毅用持有的4张农业银行卡取出上家诈骗所得67900元，8月13日，朱世毅让章某1帮忙将其中的60000元汇入朱某3账户（62×××70）。
8、2016年8月14日，被告人朱世毅用持有的中国农业银行卡（账户：62×××74，户名：柏卫国）取出上家诈骗所得9900元。
9、2016年8月15日，被告人朱世毅用持有的15张农业银行卡取出上家诈骗所得的293940元（其中胡某2被骗的20万元已在仙检公诉刑诉〈2017〉56号起诉书指控），8月16日，朱世毅让章某1帮忙将其中的80000元汇入朱某3账户（62×××70）。
为佐证上述事实，公诉人当庭出示并宣读了被告人朱世毅的供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、短息记录、取款视频等证据予以佐证。认为被告人朱世毅以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人朱世毅系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述，可从轻处罚。
被告人朱世毅辩解：追加起诉书中指控的第1节的12万元、第2节的6万元，均是其赌“六合彩”赢来的，叫章某1汇给朱某3是为了还赌债及家里小孩子的开支；对其他事实无实质性异议。对指控的罪名无异议。
辩护人意见：一、追加起诉书中指控的第1、2节事实，不能排除汇给朱某3的钱系被告人朱世毅赌博所赢；对其他事实无异议。二、没有证据证明被告人朱世毅与上家有共谋，被告人朱世毅行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：
一、2016年7月16日，被害人黄某1收到手机号180××××6374发来的短信，对方冒充是被害人认识的叶某，称自己的亲戚向其借钱，让黄某1帮助转账给其亲戚，并向黄某1发来一张转账20万元的虚假截图。黄某1信以为真，随后向对方账户（户名：李某，账号：62×××85）转账20万元。接着对方将这20万元分别转账到10张农业银行卡上，每张2万元许。之后被告人朱世毅及另外一名人员（身份不明）在江苏省宜兴市，分别取走该10张农业银行卡上的钱。其中，由被告人朱世毅在江苏宜兴市一自动取款机上取走了10万元许。
二、2016年8月15日，被害人范某2收到手机号132××××7280发来的短信，对方冒充是被害人认识的王某，称自己的亲戚向其借钱，想通过范某2帮其转账给亲戚，并向范某2发来一张转账30万元的虚假截图。范某2信以为真，随后让公司财务总监董益锋向对方账户（户名：马辉，账号：62×××00）转账30万元。接着对方将20万元（另外10万元被冻结）转账到中国建设银行账户（户名：刘欢，账号：32×××09），再将这20万元分别转账到10张农业银行卡上，每张2万元或19900元。之后被告人朱世毅用这10张农业银行卡，在自动取款机上面取走20万元许。
三、2016年8月16日，被害人胡某2收到手机号132××××2368发来的短信，对方冒充是被害人认识的林某，称自己的亲戚向其借钱，想通过胡某2帮其转账把钱给亲戚，并向胡某2发来一张转账20万元和10万元的虚假截图。胡某2信以为真，先后向对方提供的中国农业银行账户（户名：左伟，账号：62×××76）转账20万元和10万元。接着对方将30万元分别转到15张农业银行卡上，每张19950元至2万元。之后被告人朱世毅用该15张农业银行卡去取款，在自动取款机上取出了19万元许（该钱已由公安机关扣押），因被公安机关抓获剩下的钱未取出。
四、2016年7月16日，被害人曹某1收到手机号189××××5994发来的短信，对方冒充是被害人认识的叶某，称自己的亲戚向其借钱，想通过曹某1帮其转账把钱给亲戚，并向曹某1发来一张转账20万元的虚假截图。曹某1信以为真，随后向对方账户（户名：李某，账号：62×××98）转账1万元，随后该钱被转到另一中国农业银行账户上（户名：姚宇杰，账号：62×××77），接着被告人朱世毅用该中国农业银行卡在江苏省宜兴市的自动取款机上将1万元许取走。
五、被告人朱世毅用持有的银行卡取出上家诈骗所得的钱，后于2016年8月3日，被告人朱世毅让章某1（另案处理）帮忙将其中的72000元汇入黄某4账户（账号：62×××10），后章某1让章某2（另案处理）将该钱汇入了黄某4账户。
六、2016年8月4日，被告人朱世毅用持有的8张中国农业银行卡取出上家诈骗所得的16万元许。
七、2016年8月8日，被告人朱世毅用持有的4张中国农业银行卡取出上家诈骗所得的7万元许。
八、2016年8月11日，被告人朱世毅用持有的4张中国农业银行卡取出上家诈骗所得的6.7万元许。
九、2016年8月14日，被告人朱世毅用持有的中国农业银行卡（户名：柏卫国，账户：62×××74）取出上家诈骗所得的1万元许。
十、2016年8月15日，被告人朱世毅用持有的15张农业银行卡取出上家诈骗所得的29.6万元许（该29.6万元含仙检公诉刑诉<2017>56号起诉书指控范某2被骗的20万元）。
证明上述事实的证据有：被告人朱世毅供述，章某1、章某2供述，被害人曹某2、范某2、黄某1、胡某2陈述，证人朱某1、李某、胡某3、朱某2、黄某2、黄某3、黄某4证言，辨认笔录，情况说明，银行交易明细、账户信息，个人业务凭证，转账凭条，短信聊天记录截图，ATM机取款视频及截图，从朱世毅处扣押的91张农业银行卡等证据经当庭质证所证实，证据间能相互印证，足以认定。
十一、被告人朱世毅用持有的银行卡取出上家诈骗所得的钱，后于2016年7月10日，让章某1帮忙将其中12万元汇入朱某3账户（账号：62×××70）。
十二、被告人朱世毅用持有的银行卡取出上家诈骗所得的钱，后于2016年7月14日，让章某1帮忙将其中的6万元汇入朱某3账户（账号：62×××74）。
证明第十一、十二节事实证据有：
1、中国农业银行个人业务凭证：证实2016年7月10日，在中国农业银行章某1向朱某3（账号：62×××70）汇款人民币12万元；2016年7月14日，在中国农业银行章某1向朱某3（账号：62×××74）汇款人民币6万元。
2、从被告人朱世毅处扣押的农业银行卡交易记录：证实2016年7月8日共取款19.9万元许；2016年7月12日取款6.96万元；2016年7月13日取款19.84万元。
3、被告人朱世毅供述：
（1）、在侦查阶段供述：
其从2016年3月份开始到8月16日，专门帮人去取款，主要在余姚市城区余姚市城区周边乡镇的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等自动取款机上取款，每次取款小于10万元提成7%，大于10万元提成10%，提成的钱其从取款出来的现金里面直接拿走，再把剩下来的钱汇到指定账户。总共帮上家取出六十万左右，提成五、六万元。其听上线说这些钱都是他们从QQ、微信等软件上面骗来的钱。其从3、4月份开始到余姚，自己取款，拿走提成之后让姐夫章某1汇款过几次，1万，几万都有，总共大概有20多万元，有时会给他几百或1000元的好处费，总共给了他好处费有上万元。其中有一次是在7月底、8月初一天，其在余姚的自动取款机上取款8万元左右现金，其拿走6000元提成，拿着7.2万元，来到章某1家里，叫他帮存这些钱到其爸爸朱某3账户上，并给1000元的汇款好处费，但章某1说他害怕，因为他已经多次帮其去汇款过，就说叫他的表姐章某2过来汇款，后来章某1劝说下，章某2去汇款了，汇到了朱某3的账户里面。汇款下家很多笔是汇给其爸爸朱某3。
从其身上扣押的91张银行卡，其中三、四十张是七月底给其的，其余是三月份给其的，其中一张是其自己的。
（2）、当庭供述：对叫章某12016年7月10日、14日分别汇过12万元、6万元没有异议，但认为该钱是其赌“六合彩”赢来的，叫章某1汇给在老家的朱某3是为了还债及给小孩子生活费。在庭审中，被告人朱世毅对“六合彩”赌场详情均供述含糊。
4、同案人章某1供述：
其帮朱世毅去银行存过好多次钱，朱世毅跟其说过钱都是诈骗来的。2016年7月份其帮朱世毅去存过两次钱，一次存了6万，对方卡号忘记了，一次存了3.6万，对方账户是朱某3的；2016年8月初至8月中旬，朱世毅让其去银行存过四次钱，一次2.3万、一次4.2万、一次1万、还有一次8万，前三次对方账户其忘记了，最后一次8万元是汇给朱某3的。汇款总共七、八次，现金大概30多万元。其帮朱世毅去存款，他会给其钱，有时还给其生活费，总共给了其1万元左右的钱。
有一次是2016年8月份的一天，朱世毅叫其帮忙存7万多元钱到朱某3账号，另外单独拿出1000元钱算是给其生活费，但其之前帮他存过好多次，这次不敢存就叫其表姐章某2去存款，1000元辛苦费也给了章某2。当时章某2有问过这钱是哪里来的，她知道这钱不是正规的钱，是朱世毅诈骗得来的。
上述证据经当庭质证，证据之间能相互印证，足以证实经审理查明的第十一、十二节事实。对被告人及其辩护人认为该两笔钱是赌“六合彩”赢来的，仅有被告人自己的辩解，且被告人对赌“六合彩”赢钱的具体经过等情况均不能供述，故被告人的该辩解及辩护人的意见，本院不予以采纳。
另查明：1、从被告人朱世毅处扣押福特翼搏轿车一辆、中国农业银行卡91张等物。2、仙居县公安局从黄某4处扣押人民币152483.32元；黄某4退还给曹某1人民币10000元、退还给黄某1人民币142564.6元。
本案综合证据：扣押清单，收款凭证，户籍信息，前科查询，归案经过等经质证在案。
本院认为，被告人朱世毅明知是诈骗犯罪，事前获得取现用的银行卡，长期由被告人朱世毅帮助取现等方式转移诈骗所得，分工合作，事前通谋，被告人朱世毅行为系诈骗共同犯罪，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人认为被告人朱世毅未事前通谋，本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明事实不符，本院不予以采纳。被告人朱世毅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱世毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2026年8月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人朱世毅退赔被害人范某2经济损失人民币二十万元、退赔被害人胡某2经济损失人民币十九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈加礼
审 判 员 杨海松
人民陪审员 冯国星
二〇一七年十二月二十七日
代理书记员 王雅芬
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附件：本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。