吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初565号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人张某甲，出生于吉林省德惠市，住吉林省德惠市，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月21日执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人王照林，吉林吉大律师事务所律师。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2016）535号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员赵铁奇出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2014年年初，被害人钱九江要开发榆树市中医院后面棚户区，被告人张某甲称能找人疏通承包该项工程，需要花人情费，之后从2014年年初到4月份，钱某甲当面送给张某甲现金和通过银行汇款，共计送给张某甲258万元人民币，榆树市中医院后面棚户区改造的工程已经被别人开发后，钱某甲多次找张某甲要钱，张某甲拒不供认为钱某甲找人办事。
公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解证据，并认为被告人张某甲的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。
被告人辩解，我认罪服判。我一共收到的钱数是200多万元，都是通过银行转账的，我记不住以哪个行哪个卡收的钱，我没收到过现金。我对公诉机关以疏通关系角度收取钱某甲118万的指控事实及罪名没有意见。由于现在我没有其它证据证实我将收的钱花在钱某乙的工地上，我与钱某乙之间的帐目无法算清。所以怎么判决我都认罪。
辩护人认为：1.对于被告人收取被害人钱某甲118万银行汇款，对此笔指控事实没有意见；2.对于被告人收取钱某丙汇款100万、陈某甲转款20万，对数额没意见，但这两笔钱不是以钱某甲开发工地需要疏通关系的钱，且钱某丙、陈某甲不是被害人亦未报案，故不构成诈骗罪。3.没有收到陈某甲和钱某甲的20万现金。4.被告人认罪、悔罪、初犯，无前科劣迹，希望法院从轻处罚。
经审理审明，2014年年初被害人钱九江准备开发榆树市中医院后面棚户区，被告人张某甲以能找人疏通承包该项工程需要花人情费的方式，自2014年年初到4月份，骗取钱被害人人民币148万元（其中银行汇款人民币128万元，现金人民币20万）。
上述事实，公诉机关提供下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：
（一）书证
1．受案登记表、立案决定书证实，2016年1月26日，被害人钱某甲报案，公安机关于2016年4月7日立案侦查。
2.扣押笔录、清单证实，公安机关扣押张某甲农业银行卡1张、中信银行卡1张、建设银行卡1张、工商银行卡2张、农信社卡2张、借条1张、汇款凭证1张、现金3200元、手机1个。
3.银行汇款凭证证实，（1）钱某甲通过农业银行以卡卡转帐的形式于2014年1月20日转入张某甲账户现金30万；（2）张某甲农村商业银行帐户于2014年4月4日、2014年4月3日分别存入现金48万、30万；（3）陈某甲通过农业银行汇给张某甲现金20万元；
4.钱某甲农业银行×××帐户交易情况证实，于2014年2月26日8时41分转支20万元。
5.张某甲农业银行×××帐户于2014年2月26日交易情况证实，于2014年2月26日8时41分转存20万元。
6.招商银行钱久凯户号×××、×××、×××、×××、交易明细(补充侦查卷21-68）证实，×××帐户自2013年1月3日至2014年12月31日交易情况。
7.借款协议证实，2012年5月22日钱某乙向邵某某借款人民币50万元，并以刘家学府新村的商铺作抵押。
8.提取笔录及中坤地产开发公司工商执照及代码证等证实，公安机关提取被害人钱某甲提供的钱某乙与邵某某之间借款协议原件、营业执照和当时为了开发榆树市中医院后身盖楼所用的资质证复印件，资质证名称为：吉林省中坤房地产开发有限公司，法人为张某乙。
9.公安机关情况说明证实，公安机关找证人于景福及其妻子核实案情，因二人没有具体地址和联系方式，没有找到，故没有调取到二人的笔录。
10.公民户籍信息证明证实，被告人张某甲于1962年2月5日出生等自然身份情况及无前科劣迹情况。
11.到情案情况及破案报告证实，案件的侦破及被告人系被传唤到案的情况。
（二）证人证言
1.证人陈某甲证言证实，钱某甲是我舅哥，2014年年初钱某甲开始操中医院后边办棚户区改造的事，张某甲说上边有人帮助疏通要好处费，我给他汇20万，我和钱某甲在五棵树给他现金20万，后来工程没下来，张某甲钱没有退回来。
我汇的20万是因为张某甲疏通人情总要钱，另外我也想干点活，钱某甲当时没有钱了，于是我与钱某甲一起去的农业银行，大约是2014年4月用我的名字汇给他的。
另证实，我、钱某丙、钱某甲在五棵树找张某甲研究开发榆树中医院后面棚户区的事，张某甲负责沟通，办事钱由我们出。张某甲没有把开发的事办下来，我和钱某甲、于景福、郭某某去长春找过张某甲要钱，听钱某甲说找不到张某甲了。开发中医院后面棚户区资质以张某甲的儿子张某乙名义办下来了。名叫吉林中坤房地产开发有限公司。
2.证人郭某某证实证实，钱某甲盖中医院后面棚房区，我给钱某甲拿了60万元钱办开发楼手续事用，钱某甲答应我盖楼时给我外墙保温的活。钱某甲找张某甲办的手续。事没成，后来我和钱某甲、陈某甲、于景福去长春找过张某甲要钱，张某甲不给我面见，钱某甲、陈某甲、于景福见到张某甲，我在旅店等着，钱某甲回来说没要回钱。
3.证人钱某丙证言证实，钱某甲是我老叔，我认识张某甲，他和我父亲钱某乙认识，我管他叫五叔。我知道钱某甲要开发榆树市中医院后身盖楼的事，钱某甲和张某甲他们商量，我没有参与。2013年我借给张某甲100万元钱，我在长春招商银行打给他的，他的银行和卡号我忘记了，他没有给我打条，啥凭证都没有。这笔钱不是钱某甲让我送的。
另证实，我因为信用卡诈骗被刑拘。2013年年末或2014年年初钱某甲让我给张某甲打过去100万块钱，他没告诉我是啥钱，是通过招商银行网上银行给张某甲汇过去的，对方是哪家银行我忘了。
第某某证实，我的招商银行卡号是×××，对方是哪家银行我忘了，是2013年年末或2014年年初汇的。
第四次证实，经公安机关调取我招商银行卡号×××流水没有此笔100万交易记录，我记不清了。我是汇给张某甲了。
4.证人钱某乙证言证实，我因久税，现被羁押木兰县看守所。钱某甲是我弟弟，我十多年前和张某甲一起干工程，他是干清包的。我开发紫云阁时，刚开始他要干塑钢窗和车库门，我让他干了，干的是塑钢窗，后期我撤出来了，我说你也撤出来吧，他就撤出来了，因为我有塑钢窗厂子，后来塑钢窗的料钱和工钱都是我出的，张某甲没投资，10个车库门是他给别人干的，工程款我已经付给张某甲了。
我不欠他钱，现在他还欠我型材款60多万，具体数目记不住了，他欠我的钱我公司账上都有记载，我的公司在五棵树镇，厂名是长春市鑫徳塑胶有限公司。
我认识邵某某，我朝邵某某借过50万，2011年借的，2013年我用钱某甲在五棵树镇富宇家园的车库顶给邵某某了，当时邵某某同意了，借条也抽回来了，后来邵某某不要车库了，在长春市绿园区法院起诉我了，法院判决我在黑龙江省海林市开发区香山怡林小区的六套楼顶给我欠邵某某的钱了，现在和邵某某没有任何借贷关系。
5.证人邵某某证言证实，我和张某甲是同学，我通过张某甲认识的钱某乙，2012年5月22日我通过张某甲抬给钱某乙50万块钱，当时双方约定五分利，并由张某甲担保，这50万元钱某乙到现在也没有给我，给过我两个月利息5万元。
钱某甲当时将五棵树的五个车库给我开的楼票子，这五个车库顶钱某乙抬给我的50万元的账，但当时利息款已经达到80万了，这个车库票子还在我手，但我多次打电话，钱某甲一直说没交工呢，现在我也没得到这五个车库。
我在长春绿园区法院起诉钱某乙了，法院调解钱某乙给我10万元现金，再给我五棵树的五个车库，后来一直也没兑现，后来我申请法院执行庭执行的，查封钱某乙公司明细黑龙江省海林市开发区香山怡林小区六套楼顶给我，这六套楼现在冻结了，因为现在工程没完工，我也没得到这六套楼。
钱某乙欠我的50万元钱的欠条不在我手了，在钱某甲手呢。
钱某甲给张某甲拿钱办事我听张某甲说过，具体啥事我不知道。2016年春节前，张某甲给我打电话说，钱某乙找他办事给他拿了200万元钱，现在钱某乙被抓起来了，现在事也办不了，这钱要是拿回来给我的账也算算，后期我也见过钱某甲，但钱某甲不同意。
6.证人张某乙证言证实，张某甲是我父亲，我没有办过吉林省中坤房地产开发有限公司资质，但我的身份证一直在我父亲那，是我父亲拿我的身份证办的，法人是我的名字，等到资质证延期需要续期时我和钱某甲去办的续期，由于过期了就没有续上，现在资质证我不知道放哪了。我听说我父亲和钱某甲一起开发盖楼，不知道在哪盖楼，资质证到期续期，是钱某甲拉着我去的，他想把法人的名字改了，他为什么要改我不知道，钱某甲要开发榆树市中医院后身盖楼的事我不知道。
（三）被害人陈述
被害人钱某甲陈述，我来报案，我被张某甲骗255万。我和张某甲以前都在工地干抹灰的活，认识了。2014年年初，我说干榆树市中医院后身棚户区改造这个活，张某甲说上面有人，可以帮我疏通，但得花人情费，我说花点人情费正常，你疏通吧，需要花多少你告诉我，我前前后后，连当面送的，还有从银行给他汇的，一共是255万元。
到2014年10月份，中医院后身的棚户区改造的活已经有人干了，我管他要钱，他说这块地没有了，可以给我研究别的地，我说别的地我不要，把钱给我就行了，张某甲就说我送给上边的人了，钱现在还没有退回来。
到2015年12月15日，我和于景福还有于景福的媳妇到长春找张某甲，见面后张某甲说过完元旦钱就退回来了，退回来我就给你们，2016年1月2日，我就去长春找张某甲了，我和张某甲见了几次面，他说钱还没有回来，回来就给我，后来张某甲说14号给我，14号我和张某甲在宽城区政府对面的一个小旅店见的面，张某甲说我有录音，让我写一个录音是伪造的，不然把上边的人告了就不好了，告诉我写完就给我钱，我写了，让我去鑫池洗浴等他，到了下午四五点钟，张某甲和一个叫邵某某的来了，来了之后张某甲说邵某某以前抬款给我哥钱某乙，张某甲担保，后来我哥钱某乙公司破产了，你替你哥还的房子邵某某不要了，要钱。我说我替我哥把邵某某的钱还了，还完的欠条还在我这，现在不欠邵某某钱了，我问邵某某，我欠你钱吗，邵某某说我朝张某甲要，别的我不管。张某甲说现在这200多万别想要了，都得给邵某某，我说这笔钱跟邵某某没有关系，说完他俩就走了，之后打电话也见过面，见面张某甲就说现在邵某某不答应他，这笔钱不能给我了，后来打电话我要见面他就不见了，接我电话让我愿意咋整就咋整，我也录音了，现在没办法我就来报案了。
于景福和我去长春找张某甲，因为我要开发中医院后身，于景福也想干点活，我送给张某甲的钱，他给我拿了43万。
我送给张某甲的钱有100万是我侄子钱某丙直接送给的现金，在德惠送给他的；我和陈某甲在五棵树还当面送给他20万元现金；后来我通过农村信用社、农业银行汇给张某甲的，一共汇给他118万元；我让陈某甲汇给他20万；现在汇款小票我这都有。汇款时间从2014年年初到4月份为止。
我不欠邵某某钱，没向她抬过钱，张某甲于2016年1月14日说上边的钱给他退回来了。
另陈述，我给张某甲办榆树市中医院后身棚户区改造的事钱款如下：直接给他现金120万（钱某丙给现金100万，陈某甲和我给现金20万），汇给他138万（我汇给他118万，陈某甲汇他20万）。
我要开发榆树中医院后身棚户区盖楼的事陈某甲、郭某某、于景福知道，并且陈某甲拿办事的钱20万元，郭某某一共拿60万元，于景福拿43万元，当时答应开发楼后给陈某甲和于景福干大包，给郭某某外墙保温活，所以他们三个拿的钱办事。他们三个都和我去找过张某甲，也见过张某甲。我不欠邵某某钱，我哥钱某乙欠他钱，我用五棵树镇富宇家园3栋北4、5、6、7、8车库共计265平房还的，给她开了楼票子，邵某某也同意了，并且把我哥钱某乙和她的借款协议书给我了，我把协议书原件也拿来了。钱某乙不欠张某甲钱，张某甲欠钱某乙钱，欠多少，我不知道。张某甲答应把开发盖楼的事办下来，他占百分之十股份，我占百分之九十股份，他的百分之十股份他也不投资，当时写了合作协议，我让他签字他说等办下来再签，他说我哥的名声不好，资质不能用我的名，之后他说用他儿子张某乙的名字办了资质，名称是吉林省中坤房地产开发有限公司，资质在张某乙手里，我有复印件，另外，我和张某甲、陈某甲、钱某丙在五棵树一起研究开发中医院后身盖楼的事，当时张某甲就答应由他负责沟通。办事的钱由我们出，具体多少钱没有定，看办的怎么样，需要多少就给我打电话我就给拿多少，我们都同意了，他没和我说找谁办事。
我找张某甲要钱他不给，逼的没办法了，朝他借过2000元钱，另外还给我汇了10000元钱。
（四）被告人的供述和辩解
被告人张某甲供述，钱某甲是钱某乙的弟弟，我是通过钱某乙认识钱某甲。钱某甲给我200多万，具体多少记不清了。是钱某乙让钱某甲给我的塑钢窗、车库门款，还有我给担保的邵旭宏的现金50万。钱都是钱某甲通过银行往我农行卡里汇的钱，卡是我本人的名，钱某乙欠我的钱有的有欠条，有的没有。
钱某甲找我要过钱，我和钱某甲说过邵某某的50万是我担保的，连本带利已经170万了，陈某甲和郭中英一起同钱某甲没找我要过钱。钱某乙欠邵某某的钱用五棵树的5个车库还债，还没协商解决呢，因为那些车库没有产权。
另供述，钱某甲欠我钱，欠我12000元，其中2015年我汇给他10000元，今年春节钱我借给他2000元。钱某甲共汇给我二笔到四笔款。
第某某供述，钱某甲给我200多万都是钱某甲通过银行往我农行卡里汇的钱，卡名是我本人的名。出示书证转账凭证，经辩认，这些钱是给我汇的款。
第四次供述，大约是四年前，通过钱某甲手总共汇到我的银行卡里有200多万，具体是谁汇的我不知道，钱某甲没有给我过现金，都是银行汇款，具体哪个卡，我记不清了。这些钱都是钱某乙让钱某甲给我的紫云阁和豪邦美郡工地盖楼材料款，我进完料都有票据，这些票据在算完帐后都交给钱某乙了。我没有找人帮钱某甲办过开发榆树中医院后面的棚户区改造手续，我认识陈某甲，我与他没有经济往来。
庭审供述，我认罪服判。我一共收钱某甲是200多万元，都是通过银行转账的，我记不住以哪个行哪个卡收的钱，我没收到过现金。我对公诉机关以疏通关系角度收取钱某甲118万的指控事实及罪名没有意见。由于现在我没有其它证据证实我将收的钱花在钱某乙的工地上，我与钱某乙之间的帐目无法算清。所以怎么判决我都认罪。
针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
（一）关于被害人陈述给被告人汇款118万，证人陈某甲证实以自已名给被告人汇款20万元。
经查，银行汇款凭证证实，钱某甲通过农业银行以卡卡转帐的形式于2014年1月20日转入张某甲账户现金30万；张某甲农村商业银行帐户于2014年4月4日、2014年4月3日分别存入现金48万、30万；钱某甲农业银行×××帐户及张某甲农业银行×××帐户于2014年2月26日交易情况证实，于2014年2月26日8时许，张某甲帐户收到钱某甲20万元转款。被告人对收取汇款无异议。故被害人陈述给被告人汇款应为118万，因无证据予以证实，其汇款额为108万；证人陈某甲证实以自已名给被告人汇款20万元，因与客观汇单不符，应为以被害人名字汇款20万元。所以，被告人实际收到钱某甲的汇款额为108万+20万＝128万。
（二）关于被告人及辩护人认为没有收到过20元现金的辩解及辩护意见。
经查，被害人钱某甲陈述与证人陈某乙证实给被告人张某甲20万现金，被害人的陈述与证人证言相互认证，被告人收到的赃款数额特别巨大，对具体事实无法提供相关证据，故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。
（三）关于被告人张某甲是否通过钱某丙收到100万部分。
经查，被害人钱某甲陈述由证人钱某丙给被告人张某甲的100万现金；但证人钱某丁证实自已借给张某甲100万，没出条，不是钱某甲让其给的。证人钱某戊、第某某证实是钱某甲让自已给张某甲汇款100万，并二次提供了自已的银行帐号及汇款时间段，但经公安机关调取该帐户交易情况，无该笔钱款的交易记录。而被告人张某甲只是笼统供述通过银行汇款收到该100万，但不能提供收款银行及银行卡号；张某甲与钱某乙存在经济往来，经济帐目各持一词，缺少客观性证据证实；钱某乙、钱某丙涉嫌经济犯罪均被羁押，其证言证明力较低。故现有证据间相互矛盾，不能形成完整的证明体系。所以，此部分事实不清，不予认定。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，掩瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人具有坦白情节，可依法酌情从轻处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币二百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月7日起至2027年8月6日止）。
二、责令退赔被害人钱九江经济损失人民币一百四十八万元。
以上罚金与退赔款于判决生效后立即缴纳、退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 利
人民陪审员 刘 影
人民陪审员 杨 凯
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 范晗罡