湖北省武汉市江夏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0115刑初366号
公诉机关湖北省武汉市江夏区人民检察院。
被告人卢威彬，自由职业，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年10月21日被湖北省武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市江夏区看守所。
辩护人蔡鸿明，福建泾渭明律师事务所律师。
湖北省武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2018]375号起诉书指控被告人卢威彬犯合同诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年8月15日公开开庭审理了本案。湖北省武汉市江夏区人民检察院指派检察员席玉霞出庭支持公诉。被告人卢威彬及其辩护人蔡鸿明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月至同年10月间，被告人卢威彬因欠大量债务无力偿还且深陷网络赌博需要大量赌资，在没有实际履行能力的情况下，租赁本区大桥新区龚家铺众旺综合产业园B4区26-28号摊位，以经营“木杉木业”为幌子，与熊某1、周某1、翟某1、梁某1订立口头买卖合同，通过履行部分合同的方式向熊某1等人购买建筑模板，支付部分货款后骗取熊某1等人的信任，后诱骗熊某1等人继续与其订立口头合同并履行，在收受熊某1等人给付的模板并销售后逃匿，共骗得熊某1、周某1、翟某1、梁某1货款人民币145.55万元，赃款用于偿还债务、网络赌博及个人花销。具体分述如下:
1、2016年5月1日至同年9月14日，被告人卢威彬与安徽省六安市六洲木业公司熊某1订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取熊某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币48.102万元未支付的情况下逃匿。
2、2016年6月2日至同年10月12日，被告人卢威彬与安徽省六安市九邦木业公司周某1、周某2订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取周某1、周某2的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币37.23万元未支付的情况下逃匿。
3、2016年8月2日至同年9月25日，被告人卢威彬与安徽省六安市鑫鹏达木业公司翟某1订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取翟某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币40.49万元未支付的情况下逃匿。
4、2016年9月4日至同年9月22日，被告人卢威彬与安徽省六安市屹林木业公司梁某1订立口头买卖模板合同，通过部分履行合同、支付部分货款的方式骗取梁某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币19.728万元未支付的情况下逃匿。
2017年10月21日16时许，被告人卢威彬在浙江省绍兴市越城区盛世名苑小区门口被公安人员抓获。
指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.物证（照片）；2.出库单据、发货单、银行流水等书证；3.证人台建师、温某,杜某,4等人的证言；4.被害人熊某1、周某1、周某2、翟某1、梁某1的陈述；5.被告人卢威彬的供述和辩解；6、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人卢威彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（三）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢威彬具有如实供述自己罪行的法定从轻处罚情节和多次合同诈骗、赃款用于赌博的酌定从重处罚情节及认罪认罚的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人卢威彬有期徒刑十一年至十一年六个月，并处罚金人民币五万元至八万元。
被告人卢威彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人蔡鸿明认为被告人卢威彬具有如实供述的法定从轻处罚情节及认罪认罚的酌定从轻处罚情节，且其仅将少部分的拖欠款项用于赌博，还与被害人保持过联系并支付了部分货款，请求判处被告人卢威彬有期徒刑十年六个月、罚金人民币五万元。
经审理查明，2016年5月至同年10月间，被告人卢威彬在拖欠大量债务尚无能力偿还的情况下，租赁本区大桥新区龚家铺众旺综合产业园B4区26-28号摊位，以经营“木杉木业”为幌子，先后与熊某1、周某1、翟某1、梁某1订立口头买卖合同向熊某1等人购买建筑模板，通过支付部分货款的方式骗取熊某1等人的信任，诱骗熊某1等人继续与其订立口头合同并履行，在收受熊某1等人给付的建筑模板并销售后逃匿，共骗得熊某1、周某1、翟某1、梁某1货款人民币145.55万元，赃款用于偿还债务、网络赌博及个人花销。具体分述如下:
1、2016年5月1日至同年9月14日，被告人卢威彬与安徽省六安市六洲木业公司熊某1订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取熊某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币48.102万元未支付的情况下逃匿。
2、2016年6月2日至同年10月12日，被告人卢威彬与安徽省六安市九邦木业公司周某1、周某2订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取周某1、周某2的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币37.23万元未支付的情况下逃匿。
3、2016年8月2日至同年9月25日，被告人卢威彬与安徽省六安市鑫鹏达木业公司翟某1订立口头买卖模板合同，通过履行部分合同、支付部分货款的方式骗取翟某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币40.49万元未支付的情况下逃匿。
4、2016年9月4日至同年9月22日，被告人卢威彬与安徽省六安市屹林木业公司梁某1订立口头买卖模板合同，通过部分履行合同、支付部分货款的方式骗取梁某1的信任，诱骗该公司向其提供模板并运送至本区大桥新区龚家铺被告人卢威彬租赁的摊位，被告人卢威彬将上述模板销售后支付部分货款，在剩余货款人民币19.728万元未支付的情况下逃匿。
被告人卢威彬逃匿后，更换了手机号码。熊某1等人报案后，公安机关于2017年1月对被告人卢威彬上网追逃。2017年10月21日16时许，被告人卢威彬在浙江省绍兴市越城区盛世名苑小区门口被公安人员抓获。
上述事实，有经庭审质证本院予以确认的下列证据证实：1.被告人卢威彬的身份信息；2.熊某1、周某1、翟某1、梁某1等人的报案材料、辨认笔录及抓获经过；3.物证（照片）、出库单据、发货单、银行交易明细清单等书证；4.熊某1、周某1、周某2、翟某1、梁某1的陈述；5.证人台建师、温某,杜某,4、吴某,4、高某,4、卢某1、卢某2、林某,4、陈某,4等人的证言；6.湖北省武汉市江夏区大桥工商行政管理所出具的证明；7.被告人卢威彬的供述和辩解。
本院认为，被告人卢威彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人卢威彬如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，其认罪认罚，依法可酌定从宽处罚，其辩护人认为被告人卢威彬具有如实供述的法定从轻处罚情节及认罪认罚的酌定从轻处罚情节，本院依法予以采纳，但其以被告人卢威彬仅将部分款项用于赌博等理由提出应在量刑建议幅度以下量刑的辩护意见，与查证的事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（三）、（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条规定，判决如下：
一、被告人卢威彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币7万元（罚金限于本判决生效后五日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2029年1月20日止）。
二、继续向被告人卢威彬追缴赃款145.55万元，其中退赔被害人熊德飞48.102万元，退赔被害人周洋37.23万元，退赔被害人翟培江40.49万元，退赔被害人梁俊合19.728万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 泉
人民陪审员 张 燕
人民陪审员 谢琼利
二〇一八年九月三日
法官 助理 赵 雪
书 记 员 曹开怡