内蒙古自治区满洲里市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）满刑初字第9号
公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。
被告人许金阳，男，1985年1月2日出生于福建省泉州市南安市，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市。2008年4月18日因犯诈骗罪被武汉市青山区人民法院判处有期徒刑十个月，2009年2月17日被刑满释放。因本案于2014年5月30日被抓获，同年6月10日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月16日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。
辩护人刘晓丽，内蒙古百帮律师事务所律师。
被告人马某，女，1986年8月13日出生于重庆市渝北区，汉族，中专文化，无职业，住福建省泉州市。因本案于2014年5月30日被抓获，同年6月10日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月16日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人郑爱玲，内蒙古百帮律师事务所律师。
被告人许某某，女，1985年9月18日出生于福建省泉州市南安市，汉族，中专文化，无职业，住福建省泉州市。2008年4月18日因犯诈骗罪被武汉市青山区人民法院判处有期徒刑十个月，2009年2月17日被刑满释放。因本案于2014年5月30日被抓获，同年6月10日被满洲里市公安局刑事拘留，同年7月16日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人梁宏，内蒙古百帮律师事务所律师。
满洲里市人民检察院以满检刑诉（2014）197号起诉书指控被告人许金阳、马某、许某某犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。在本院审理期间，满洲里市人民检察院于2015年3月2日向本院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理，现该案恢复庭审。本院依法组成由审判员金慧敏担任审判长、审判员李清君、人民陪审员姜慧荣参加的合议庭，于2015年2月5日、4月14日公开开庭审理了本案。满洲里市人民检察院检察员斯琴、被告人许金阳、马某、许某某，辩护人刘晓丽、郑爱玲、梁宏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人许金阳通过语音平台向外发送被害人信用卡被透支的语音录音，被告人马某冒充建设银行客服人员告知被害人信用卡被透支，并提供公安机关电话让被害人报警，被告人许金阳冒充警察让被害人将自己银行卡内的钱款转账到许金阳提供的银行账户内，马某、许某某负责将诈骗钱款取出。2014年4月7日，许金阳、马某通过以上手段骗取满洲里市居民王某某人民币199573元。被告人许某某明知系许金阳、马某诈骗的钱款，在工商银行福建泉州市分行ATM机上帮助支取现金109400元。
案发后，被告人许金阳、马某、许某某退还全部赃款，后又多赔偿了被害人15000元，并均得到被害人的谅解。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押及发还清单、归案情况说明、抓获经过、中国工商银行股份有限公司北京市分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行ATM、厦门市银行业协会、上海富友支付服务有限公司、厦门市银行业协会、中国银联深圳有限公司深圳分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、厦门市银行业协会交易凭证、中国工商银行自助终端凭条、通话详单、满洲里市公安局刑事侦查大队说明、被告人许金阳、马某、许某某户籍证明、许金阳、许某某违法犯罪人员信息、刑满释放证明书、羁押证明、武汉市青山区人民法院刑事判决书、满洲里市公安局刑事侦查大队说明、谅解书、收条、资金流向图、视听资料光盘一张、被害人王某某报案材料及陈述、证人张某某、林某某的证言材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许金阳、马某、许某某以非法占有为目的，骗取公民合法财产，数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。在共同犯罪中，被告人许金阳起到主要作用，系本案的主犯。被告人马某、许某某起到次要、辅助作用，系本案的从犯。被告人许金阳的辩护人提出被告人许金阳自愿认罪，具有悔罪表现，在全部退赃的情况下，其亲属又多赔偿了被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采信；提出对被告人许金阳减轻处罚的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。被告人马某、许某某的辩护人提出被告人马某、许某某系从犯，自愿认罪，具有悔罪表现，在全部退赃的情况下，其亲属又多赔偿了被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采信；提出对被告人许某某判处缓刑的辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人许金阳、马某、许某某自愿认罪，赔偿了被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，被告人马某、许某某系从犯，依法对被告人许金阳从轻处罚；对被告人马某、许某某减轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人许金阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月30日起至2017年12月29日止）。
二、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月30日起至2016年10月29日止）。
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月30日起至2016年5月29日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金慧敏
审 判 员 李清君
人民陪审员 姜慧荣
二〇一五年六月十五日
书 记 员 王雪倩
附：本判决所依据的相关法律
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
五、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。