山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）章刑初字第137号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人李某某，男，1977年11月14日出生于山东省章丘市，汉族，大学文化，原章丘市普集镇人民政府焦家办事处书记，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月28日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人白乐平，北京大成（济南）律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公刑诉（2014）158号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月18日公开开庭进行了审理。山东省章丘市人民检察院检察员董媛媛出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人白乐平到庭参加诉讼。本案审理期间，山东省章丘市人民检察院对本案两次申请延期审理，本院予以准许现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控，2012年4月至2013年6月，被告人李某某编造发生交通事故、自家工厂发生事故、做生意需要资金等虚假理由，骗取他人钱财，共计291万元。
就指控的以上事实，山东省章丘市人民检察院提供了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。
山东省章丘市人民检察院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪定罪处罚。
被告人李某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称其借柏泽厚的80万元后，陆续归还柏泽厚大约80多万元。
被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某某和宋书海、弭守芳一直有承兑汇票业务往来，被告人李某某没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占有的故意，因此公诉机关指控李某某诈骗宋书海承兑汇票65万元及诈骗弭守芳承兑汇票25万元的犯罪事实不能成立；在董某某提供担保，向柏泽厚借款的过程中，没有证据证实被告人李某某虚构事实、隐瞒真相，而董某某系其岳父，已经谅解被告人李某某，同时，董某某与李某某均认可，柏泽厚只向李某某支付了40万元，而非60万元，故公诉机关指控李某某诈骗董某某60万元的犯罪事实不能成立；被告人李某某一直归还柏泽厚借款的利息，并没有非法占有的故意，且被告人李某某归还柏泽厚的款项总额已超过其借款的本金，同时被告人李某某向柏泽厚借款还提供了担保人，担保人具有偿还能力，故公诉机关指控被告人李某某诈骗柏泽厚80万元的犯罪事实不能成立。被告人李某某系初犯，具有自首情节，应对其减轻处罚。
经法庭审理查明，2011年10月分，被告人李某某逐渐染上赌博的恶习。在其收入不足以供其赌博时，被告人李某某开始借高利贷进行赌博，致欠下巨额债务。为归还上述债务，2012年4月至2013年6月，被告人李某某在明知自己没有偿还能力的情况下，编造发生交通事故、自家工厂发生事故、做生意需要资金等虚假理由，骗取他人现金或银行承兑汇票，共计271万元，具体犯罪事实如下：
（一）2012年4月3日至2012年9月23日，被告人李某某谎称干生意需要周转资金，分六次向柏泽厚借款80万元，并以做生意需要资金为由，欺骗其朋友高艳、焦中义、曹传坤、孙昊、李传隆、刘恒涛为其向柏泽厚借款提供担保。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人柏泽厚（章丘市普集镇上柏村村民）的陈述证明：2012年4月至2012年9月，李某某找人担保从其处借款80万元，每月支付利息，尚未偿还本金。
2.证人高某某的证言证明：2012年4月上旬，李某某以所经营的铁厂从柏泽厚处进一批价值约10万元的钢材无款为由，让其担保，其履约担保，后其曾向李某某追问是否还款。直到2013年6月22日，听说李某某失踪，他也没什么铁厂，才意识到李某某让其提供担保是一种诈骗行为。
3.证人焦某某的证言证明：2012年6、7月份，李某某寻其到柏泽厚处，李某某说他父亲的铁厂从柏泽厚处购入钢材，现金不足，让其提供担保，答应一个月还款，当时碍于情面签字同意。后其追问是否还款，答复已还。2013年6月28日，柏泽厚让其代李某某归还12万元，其于是报案。
4.证人曹某某的证言证明：2012年6月，李某某驾车将其载至柏泽厚处，称从柏泽厚处购买钢材，价值13万元，暂时没钱，让其担保。因碍于情面签字同意。后其追问是否还款，答复已还，2013年6月22日，柏泽厚让其还钱，于是报案。
5.证人孙某某的证言证明：2012年5、6月份，李某某寻其到柏泽厚处，称从柏泽厚处购买钢材，价值10万元，暂时没钱，让其担保，因碍于情面签字同意。后其追问是否还款，回称已还。2013年6月22日，柏泽厚要求其偿还借款15万元，于是报案。
6.证人李某某的证言证明：2012年6、7月，李某某称他父亲的铁厂从柏泽厚处购买一批钢材，现金不足，让其担保，因碍于情面签字同意。2013年6月24日，柏泽厚让其还15万元，于是报案。
7.证人刘某某的证言证明：2012年9月，李某某称他的铁厂从柏泽厚处购买一批钢材，现金不足，让其担保，并拿出一个欠条，上面写着李某某向柏泽厚借款15万元现金，其不愿担保，李某某称已经用他的车和房子抵押，只是让其作个担保，并说会在30日内还钱，于是其签字。后来追问是否已还，回称已还。2013年6月24日，柏泽厚让其归还15万元，其意识到被骗，于是报案。
8.被告人李某某的供述证明：约2011年10月，其染上赌博恶习，开始借高利贷，借贷越来越多，后已不能支付利息。其想到编造理由向亲戚朋友借钱还高利贷，因其有公职，所以他们都比较相信，愿意借给其钱。其借口做生意需要资金，从柏泽厚处借了80万元，并以做生意需要资金为由，欺骗其同事高艳、焦中义、曹传坤、孙昊、李传隆、刘恒涛为其向柏泽厚借款提供担保。其中，高艳给其担保10万元，曹传坤给其担保13万，焦中义给其担保12万，孙昊给其担保了10万，但是后来其私自和柏泽厚改成15万，孙昊不知道，李传隆给其担保15万，刘恒涛给其担保15万。
借条复印件六份印证了被告人李某某的供述、被害人柏泽厚的陈述及证人高艳、焦中义、曹传坤、孙昊、李传隆、刘恒涛的证言。
（二）2013年5月14日，被告人李某某到被害人高绍松经营的工厂里，谎称其叔叔工厂购进钢材需要资金，向被害人高绍松借款10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人高绍松的陈述证明：2013年5月14日李某某以其叔叔厂子进钢材需用钱为名，骗取其10万元的事实。
2.被告人李某某的供述证明：其借口要帮别人验资从高绍松那里骗了10万元钱；
借条一张印证被告人李某某的供述及被害人高绍松的陈述。
（三）2013年5月22日，被告人李某某到被害人高淑美家，谎称其父亲的工厂出事故伤了人需要赔偿，向被害人高淑美借款6万元。
1.被害人高淑美（章丘市普集镇池子头村村民）的陈述证明：2013年5月22日，李某某以其父亲的厂子出事伤了人需要赔钱为名，骗取其现金6万元。
2.被告人李某某的供述证明：其借口家里厂子出了事伤了人了急需用钱从高淑美那里骗了6万元钱
借条一张印证被告人李某某的供述及被害人高淑美的陈述。
（四）2013年5月22日，被告人李某某到被害人杨成文家，谎称其父亲的工厂出事故伤了人需要赔偿，向被害人杨成文借款，杨成文先借给其4万元现金，后又让其女儿给李某某的农行卡汇款2万元。
1.被害人杨成文（章丘市普集镇池子头村村民）的陈述证明：2013年5月21日，李某某以其父亲厂子出事伤了人需要赔钱为名，骗取其6万元。
2.被告人李某某的供述证明：其借口家里厂子出了事伤了人，急需用钱从杨成文那里骗了6万元钱；
借条一张印证被告人李某某的供述及被害人杨成文的陈述。
（五）2013年5月28日，被告人李某某到被害人颜承顺经营的工厂内，谎称其要承包普集东岭山上西班牙人的石窝需要资金，向被害人颜承顺借一张10万元的承兑汇票，2013年5月31日，李某某再次找到颜承顺，以钱不够为由，再次向被害人颜承顺借承兑汇票18万元。
1.被害人颜承顺（章丘市明水街道办事处湛王村村民）的陈述证明：李某某以其要承包普集东岭山上西班牙石窝为名，分别于2013年5月28日、31日骗取颜承顺承兑汇票10万和18万，共计28万元。
2.被告人李某某的供述证明：其借口要承包普集东岭山上西班牙人的石窝从颜承顺那里骗了28万元的承兑汇票。
借条两张印证被告人李某某的供述及被害人颜承顺的陈述。
（六）2013年6月9日，被告人李某某以其战友急需资金为由，向被害人宋书海借了40万元的承兑汇票，同年6月16日，李某某又以同样的理由向宋书海85.19万元的承兑汇票，同年6月19日、20日，被告人李某某分别归还其现金10万元、50万元，尚欠65万元未归还。2013年6月21日，被告人李某某谎称其出交通事故撞死人需要赔偿，向宋书海借款6万元。
1.被害人宋书海（章丘市普集镇西珠窝村村民）的陈述证明：2013年6月9日，李某某以其战友急需周转资金为名，骗了其承兑汇票40万元；2013年6月16日，李某某以同样的名义骗了其承兑汇票95万元；同年6月19日李某某还了其10万元现金，6月20日李某某还了其50万元现金，到现在还欠其75万元承兑汇票。另外，2013年6月21日，李某某以其发生交通事故需要赔偿对方为名，骗了其现金6万元。
2.被告人李某某的供述证明：其编造开车出了事故急需用钱从宋书海那里骗了6万元钱，实际没出什么事故；其借口战友急需周转资金，从宋书海那里骗了65万元的承兑汇票；
银行承兑汇票复印件三张印证了被告人李某某的供述及被害人宋书海的陈述。
（七）2013年6月10日，李某某谎称其父亲的工厂出事故伤了人需要赔偿，向被害人杨坤借用信用卡，取现5万元。
1.被害人杨坤（章丘市明水金如意小区12号楼1单元401室）的陈述证明：2013年6月10日，李某某以其发生交通事故需要赔偿对方为名，从其手里拿走信用卡，骗了其5万元。
2.被告人李某某的供述证明：其骗了朋友杨坤的信用卡用POS机刷出了5万元，实际上其还不起这笔钱。
借条一张印证被告人李某某的供述及被害人杨坤的陈述。
（八）2013年6月20日，被告人李某某谎称其岳父承包石灰窑急需资金，欲向柏泽厚借款80万元，柏泽厚要求李某某提供抵押物。李某某找到其岳父董某某，说急需用钱，要用其岳父的房子抵押，并承诺将所借款项交给其岳父，使用款项时再从其岳父手中拿钱。柏泽厚与董某某夫妇签订个人房屋抵押借款合同，书面约定借款60万元。在办完抵押手续后，柏泽厚将40万现金通过网上银行转给李某某，李某某将上述40万元用于归还其所欠债务。
1.被害人柏泽厚（章丘市普集镇上柏村村民）的陈述证明：2013年6月的一天，李某某说他岳父董某某干石灰窑需要周转资金，急需60万元，其说钱太多需有抵押，其和李某某及李某某的岳父母一起去中介抵押了董某某的房产，之后其给董某某20万现金，剩下的40万，其通过网银分两次打到李某某的账户上。
2.证人董某某（被告人李某某的岳父）的证言证明：2013年6月18日左右，李某某找到其说急用钱，想用其房子做抵押。其要求把借的钱交给其保管，李某某用钱的时候再从其处取。同年6月20日下午4点多，在明水鲁宏大道“乐泰房产”中介公司，其拿房产证，与李某某介绍的柏泽厚签好协议，其给柏泽厚出具收到房款60万元的凭条，又一起到章丘市房管局办理手续。柏泽厚说回家后在网银上给其打钱。第二日夜8时余，其未收到钱，给李某某打电话，但打不通。其上门寻李某某，看到几个人都在找李某某要账，后来柏泽厚也来了，柏泽厚告诉其已经将钱打给李某某了，其听后质问柏泽厚为何将钱打给李某某，柏泽厚让其找李某某。
3.被告人李某某的供述证明：其骗其岳父董某某把他的房子抵押60万元用于其向柏泽厚借钱。
抵押抵押登记申请表、个人房屋抵押借款合同、房屋价值确认书、证人曹新颖出具的证明印证了被告人李某某的供述、被害人柏泽厚的陈述及证人董某某的证言。
9.2013年6月21日，被告人李某某谎称其经营的大理石厂要交承包费为由，向弭守芳借承兑汇票25万元。
1.被害人弭守芳（章丘市明水街道西营村村民）的陈述证明：2013年6月21日，李某某以其开的大理石厂子要交承包费为名，骗了其和其对象赵兴国承兑汇票25万元的事实。
2.被告人李某某的供述证明：其借口要承包普集东岭山上西班牙人的石窝从赵兴国那里骗了25万元的承兑汇票。借来的钱用于赌博、炒股、还高利贷的利息，现在已经无能力偿还。其只是拆东墙补西墙，早晚有还不上的时候。
3.借条一张印证被告人李某某的供述及被害人弭守芳的陈述。
被告人李某某于2013年6月27日到章丘市公安局普集派出所投案，并如实供述了犯罪事实。被害人宋书海、杨坤对被告人李某某予以谅解。
公诉机关提供的下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：
1.报案记录证明：2013年6月22日16时30分，章丘市普集镇西珠窝村宋书海到章丘市公安局普集派出所报案称：2013年6月21日16时许，在其家中，李某某以出车祸为由，骗取宋书海6万元后逃逸，要求查处。
2.投案说明证明：2013年6月27日20时，李某某（男，居民身份证号码，普集镇普集中村普中济青路39号）到章丘市公安局普集派出所投案。
3.被告人李某某的供述证明：其借来的钱用于赌博、炒股、还高利贷的利息，现在已经无能力偿还。其只是拆东墙补西墙，早晚有还不上的时候。
4.谅解书证明：被害人宋书海、杨坤对被告人李某某予以谅解。
5.被告人李某某的户籍证明及无犯罪记录证明证明：被告人李某某已经达完全刑事责任能力，无刑事犯罪前科。
关于被告人李某某提出的其借柏泽厚的80万元后，陆续归还柏泽厚大约80多万元的辩解及被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某一直归还柏泽厚借款的利息，并没有非法占有的故意，且被告人李某某归还柏泽厚的款项总额已超过其借款的本金的辩护意见。经查，被告人李某某出具的借条上并未书面约定利息，被害人柏泽厚陈述口头约定利息为月息二分，被告人李某某借款后按时支付利息，被告人李某某关于归还柏泽厚80多万元的辩解查无实据，不能认定。
关于被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某和宋书海、弭守芳一直有承兑汇票业务往来，被告人李某某没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占有的故意，因此公诉机关指控李某某诈骗宋书海承兑汇票65万元及诈骗弭守芳承兑汇票25万元的犯罪事实不能成立的辩护意见。经查，被告人李某某明知其无偿还能力，而编造其战友急需资金及其经营的大理石厂要交承包费等谎言，向被害人宋书海、弭守芳借银行承兑汇票，贴现后归还其欠下的巨额债务。被告人李某某主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的巨额财产，其行为已构成诈骗罪。对辩护人提出的该辩护观点，本院不予采纳。
关于被告人李某某的辩护人提出的在董某某提供担保，向柏泽厚借款的过程中，没有证据证实被告人李某某虚构事实、隐瞒真相，而董某某系其岳父，已经谅解被告人李某某，同时，董某某与李某某均认可，柏泽厚只向李某某支付了40万元，而非60万元，故公诉机关指控李某某诈骗董某某60万元的犯罪事实不能成立的辩护意见。经查，2013年6月20日，被告人李某某谎称其岳父承包石灰窑急需资金，欲向柏泽厚借款80万元，并用其岳父董某某的房子抵押。柏泽厚与董某某夫妇签订个人房屋抵押借款合同，书面约定借款六十万元。在办完抵押手续后，柏泽厚将40万现金通过网上银行转给李某某，在此过程中，被告人李某某主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的巨额财产，其行为已构成诈骗罪，但根据本案证据，被告人李某某的犯罪数额应认定为40万元。
关于被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某系初犯，具有自首情节，应对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李某某于2013年6月27日到章丘市公安局普集派出所投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，鉴于被告人李某某的犯罪目的、动机、手段、所造成的危害后果及犯罪后的表现等情节，对其予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人李某某系初犯，具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人提出的应对被告人李某某减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。关于被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某系初犯，具有自首情节，应对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李某某于2013年6月27日到章丘市公安局普集派出所投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，鉴于被告人李某某的犯罪目的、动机、手段、所造成的危害后果及犯罪后的表现等情节，对其予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人李某某系初犯，具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人提出的应对被告人李某某减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某取得部分被害人的谅解，对其酌情予以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月28日起至2024年12月27日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
二、赃款271万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 徐 辉
人民陪审员 董晓凤
人民陪审员 马慧娟
二〇一四年十二月一日
书 记 员 杨 达