湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第241号
公诉机关湖南省岳阳县人民检察院。
被告人张某,绰号“华哥”，无业。因涉嫌犯开设赌场罪,于2015年8月12日被湖南省岳阳县公安局刑事拘留,同年9月17日被执行逮捕。现羁押于湖南省岳阳县看守所。2016年3月7日经本院决定取保候审。现在家。
辩护人黄睿，广东鼎方律师事务所律师。
被告人袁某，公司职员。因涉嫌犯开设赌场罪,于2O15年7月3日被湖南省岳阳县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于湖南省岳阳县看守所。2016年2月2日经本院决定取保候审。现在家。
辩护人徐航，湖南云盟律师事务所律师。
被告人林某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪,于2O15年7月3日被湖南省岳阳县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕;现羁押于湖南省岳阳县看守所。2016年2月1日经本院决定取保候审。现在家。
被告人钟某，个体经营。因涉嫌犯开设赌场罪,于2015年7月3日被湖南省岳阳县公安局刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于湖南省岳阳县看守所。2016年2月2日经本院决定取保候审。现在家。
湖南省岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2015]241号起诉书指控被告人张某、袁某、林某、钟某犯开设赌场罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人张某、袁某、钟某、林某及被告人张某的辩护人黄睿、被告人袁某的辩护人徐航到庭参加了诉讼。2016年2月15日，本案经湖南省岳阳市中级人民法院批准延长审限3个月。本案业经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖南省岳阳县人民检察院指控:2014年4月至2015年2月,被告人张某通过向赌博网站租赁公司租赁赌博网站后,设置登录网站账号的方式吸收下线或参赌人员参加以香港六合彩特码、生肖、波段、单双等为赌博形式的赌博,接受下线参赌人员通过网站账号进行的投注，从中非法获利。被告人张某所开设的赌博网站共计接受投注金额达人民币9亿余元，盈利人民币200余万元。被告人袁某在被告人张某经营的赌博网站中申请了一个股东级别的账号，发展下线、接受投注人民币360余万元，从中获利1万余元。被告人袁某、林某、钟某分别接受“阿星”、张某、郑某的雇佣,帮助他人经营赌博网站,从事管理赌博网站账号、吸收下线、接受投注、核对输赢、结算赌资等工作，领取工资,非法获利分别为人民币3.8万元、2.1万元、4万元;其中被告人袁某帮助“阿星”经营赌博网站和管理另一个网站账号,吸收下线赌资人民币980余万元;被告人钟某帮助郑某经营赌博网站,吸收下线赌资人民币4800余万元。针对上述指控，公诉机关出示或宣读了账单、银行流水等书证，被告人的供述与辩解，网站截图、手机短信截屏等电子数据，辨认笔录等相关证据予以证明。公诉机关认为被告人张某、袁某、林某、钟某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人张某对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称接受投注的数额及非法获利数额有误;其辩护人黄睿认为,指控被告人张某经营的赌博网站共接受投注金额9亿元、获利200余万元没有事实依据,指控被告人张某非法获利的金额应当扣除其用于支付网站维护费用及支付下线工资等开支。
被告人袁某对公诉机关指控的罪名没有异议;其辩护人徐航提出被告人袁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有坦白情节，犯罪情节显著轻微，积极配合公安机关侦查案件事实，愿意积极退缴违法所得，均可以从轻或减轻处罚，建议对被告人袁某适用缓刑。
被告人林某、钟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：1、2014年4月,被告人张某通过互联网与赌博网站租赁公司取得联系,以每月实际投注会员600人以下支付3万元、实际投注会员600人以上支付5万元网络维护费(即租金)的价格租赁US系统赌博网站的使用权。被告人张某租得网站后,通过赌博公司发送的网站登录网址、网站安全码以及后台管理员账号进入该赌博网站,通过管理员账号“caiye”(或“999”)对赌博网站进行管理。被告人张某雇佣被告人林某利用管理员账号的权限,开设隶属于该管理员账号的大股东、股东、总代理、代理商、会员账号,提供给其他人员吸收下线,或者参赌人员进行投注。上述账号权限等级从高到低,除会员账号只能用于投注外,其他账号可以再开设下级账号;其中被告人张某曾安排被告人林某为被告人袁某和郑某、陈某(另案处理)等人开设过股东级别的账号,用于其再发展下线,接受投注。被告人张某与下线的大股东共同接受投注，其个人“占成”5%至10%，即负责5%至10%的投注的输赢。被告人张某经营的赌博网站的中文名称为逃避打击经常变化;其经营的“天域”、“悦涞”赌博网站主要以香港六合彩为赌博形式,投注的方式有特码、平码、波段、生肖等。香港六合彩开奖前,参赌人员通过该赌博网站中的会员账号进行网上投注;开奖后,根据投注金额与开奖情况，网站后台计算输赢结果,再由被告人张某安排的被告人林某等人进入赌博网站核对输赢情况,最后通过银行转账的方式结算赌资。根据公安机关对被告人张某经营的“天域”、“悦涞”等赌博网站的远程监控所获取的电子数据,其中的“天域”赌博网站,被告人张某“caiye”管理员账号下共有大股东账号41个、股东账号156个、总代理账号211个、代理商账号279个、会员账号1541个；自2014年12月6日至2015年1月8日,共计接受投注129万余笔、总计投注金额人民币1.9亿余元,该网站盈利人民币186万余元。其中的“悦涞”赌博网站,被告人张某“999”的管理员账号下共有大股东账号25个、股东账号82个、总代理账号137个、代理商账号144个、会员账号928个；自2014年12月6日至2015年1月8日,共计接受投注74万余笔,总计投注金额人民币1.6亿余元,该网站盈利人民币23万余元。扣除网站维护费用及支付下线工资等费用，通过“占成”和其它方式，被告人张某实际非法获利共计人民币40余万元。
2、2014年4月2015年2月期间,被告人林某受被告人张某雇佣,负责张某所经营的赌博网站的日常管理维护和具体操盘工作,其主要工作是根据张某的指使,利用赌博网站的管理员账号开设下线大股东、股东等级别账号,生成安全码、密码，核对赌博网站的投注及输赢账目，结算赌资，向赌博网站出租方交付租金。被告人林某还提供其在农行的账号62×××77、62×××18，中国工商银行东莞市黄江支行开户的账号62×××80，中国建设银行东莞黄江支行开户的账号62×××89以及张某甲在中国农业银行东莞黄江环城支行开户的6228480609258193570等账号支付US系统赌博网站租赁费用或进行赌资结算。被告人林某在雇佣期间,从被告人张某处领取每月人民币3500元的工资,共计非法获利人民币2.1万元。
3、2014年7月至12月期间,被告人袁某在被告人张某经营的“天域”赌博网站申请了一个股东级别的账号“xk66×××68”,并以此账号为基础,发展了“刘某”等三人(身份待查)作为下线总代理,之后“刘某”又使用被告人袁某为其开设的总代理级别账号,发展了三个代理商级别的账号,用于接受下线的投注。在被告人袁某经营的股东账号下,累计接受投注金额人民币360余万元。被告人袁某个人“占成”5%，即负责5%的投注的输赢,共计非法获利人民币1万余元。
2014年7月底至2015年1月,被告人袁某受“阿星”(身份待查)的雇佣,代表“阿星”在郑某所经营的赌博网站中管理“阿星”所持有的一个股东级别账号。被告人袁某主要的工作为参与股东账号的管理,帮助“阿星”核对账号内的输赢情况,接收、发送相关赌博信息，核对账目，还提供自己的银行账户帮助“阿星”转账，进行赌资结算。在被告人袁某帮助管理期间,“阿星”的该股东账号下共计接受投注金额人民币500余万元。被告人袁某从“阿星”处领取每月人民币3600元的工资,共计非法获利人民币2万余元。
2015年2月至2015年6月期间,“阿星”从赌博网站租赁公司承租一赌博网站“中盈”（名称经常变更)进行经营。“阿星”雇佣被告人袁某为其管理网站内的一个大股东账号“xb6688”。袁某的主要工作为转发赌博信息、开设下线账号、通过银行转账方式进行赌资结算等。在被告人袁某管理期间,该大股东账号下共计接受投注金额达人民币480余万元。被告人袁某从“阿星”处领取每月人民币3600元的工资,共计非法获利人民币1.8万余元。
4、2014年1月至2014年6月期间,郑某从被告人张某经营的赌博网站申请了一个大股东级别的账号,用于发展下线,接受投注。期间,郑某雇佣被告人钟某负责该大股东账号的管理,具体工作为根据郑某的指使在该大股东账号下开设下线股东、总代理、代理商、会员等账号，核对网站账号中的输赢情况，通过手机短信的方式向郑某指定的人员发送输赢情况、银行账号、转账金额等赌博信息；另外还提供自己的工行账号62×××72、农行账号62×××79以及通过户名叶某的建行账号62×××46，户名温某工行账号62×××63、邮政银行账号62×××41，户名钟某某的工行账号62×××88、农行账号62×××17，户名刘某某的农行账号62×××75，户名姜某的工行账号62×××45给郑某或者亲自为郑某通过银行转账的方式进行赌资结算。
2014年7月开始,郑某通过被告人张某从赌博网站租赁公司租得一赌博网站“鑫泰”（名称经常变更),独立经营赌博网站,吸收下线,接受以香港六合彩为赌博形式的投注。郑某经营期间,仍雇佣被告人钟某为其赌博网站“操盘”。被告人钟某主要的工作仍然是账号的开设、管理和对账，赌资结算等。在被告人钟某管理期间(2014年1月至2014年10月及2015年4月至2015年6月),郑某经营的网站共吸收会员400余名,累计接受赌博投注金额人民币4800余万元。
被告人钟某为郑某工作时间共计13个月,郑某视当月赌博网站的盈亏情况每月支付给被告人钟某人民币2500元至5000元不等的工资,被告人钟某共计非法获利人民币4万余元。
目前,公安机关或本院已冻结涉案银行账户84个,总计金额人民币9295624元（见附表）;经本院审查，上述银行账户内的资金均属于本案被告人开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，应认定为赌资。
上述事实有如下证据予以证实：
1、户籍资料、到案经过、银行账户交易明细等书证；
2、被告人的供述与辩解；
3、辨认笔录；
4、远程勘验笔录、远程监控赌博网站页面截图、手机短信截屏、赌博网站数据光盘等电子数据；
5、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单等证据。
上述证据均经庭审举证、质证，各被告人均无异议，本院予以确认。
本院认为：为依法惩治网络赌博犯罪活动，最高人民法院、最高人民检察院、公安部就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题作出了规定,即利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注的或者提供给他人组织赌博的,为赌博网站担任代理并接受投注的,均属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为;明知是赌博网站而为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的或者为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的,属于开设赌场罪的共同犯罪。被告人张某以营利为目的,租赁赌博网站后通过设置网站账号吸收下线的方式,以猜香港六合彩特码等为赌博形式,接受下线参赌人员通过网络进行投注，从中牟利；被告人袁某在被告人张某所经营的赌博网站中申请股东级别的账号，发展下线，接受下线投注，从中牟利；被告人袁某、钟某、林某分别帮助他人管理赌博网站,提供自己的银行账号协助进行赌资结算等活动,从中牟利；上述四被告人的行为均已触犯刑律，构成了开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某、袁某、林某、钟某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张某经营的赌博网站接受投注金额和获利金额有误，本院已依法采纳被告人张某的辩护人的辩护意见，予以纠正；被告人张某的辩护人认为指控被告人张某非法获利的数额应扣除其经营赌博网站时缴纳的网站维护费、下线工资等开支的辩护意见，本院亦予以采纳。
在开设赌场的共同犯罪中,被告人张某起主要作用,系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林某、袁某、钟某起辅助作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。四被告人在法庭上自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人袁某的辩护人提出被告人袁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且具有坦白情节的辩护意见，本院予以采信;但犯罪情节并不属于“显著轻微”。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，认定为赌资。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴;故四被告人犯罪所得及与赌博犯罪关联的赃款均应依法予以没收,上缴国库。根据被告人张某、林某、袁某、钟某的犯罪情节、悔罪表现及其居住地社区矫正机构的调查评估意见，适用缓刑没有再犯罪危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二百万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金人民币六十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
三、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
四、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
五、继续追缴被告人张某违法所得人民币四十万元、被告人袁某违法所得人民币四万八千元、被告人钟某违法所得人民币四万元、被告人林某违法所得人民币二万一千元，上缴国库。
六、对本院及公安机关冻结在案的被告人张某、袁某、钟某、林某或与本案关联的用于接收、流转赌资的84个银行账户内的赃款人民币9295624元（见附表）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周旺兴
审 判 员 杨 琳
人民陪审员 杨早莲
二〇一六年三月十一日
代理书记员 张文军
附件1：
冻结在案的银行账户资金
序号
姓名
账号
冻结金额（元）
1
邓某球
6222022010036589890
57970
2
陈某青
6212262010007496067
70703
3
戈某红
6222022010004324239
61838
4
陈某婵
6222022010039724858
4617
5
梁某斌
6215582010000206410
20033
6
廖某桂
6222082010002257446
670800
7
林某
6222082010003651480
93107
8
张某南
6222022010023286054
10081
9
陈某平
6222023602103136529
4018
10
陈某球
6212263602005933585
6526
11
黄某隆
6212882009000013390
61862
12
刘某泉
6212262009000431543
81026
13
温某辉
6222082009000823662
21199
14
陈某
6222082009000739249
15278
15
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"岳某某、陈某某盗窃罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-09-29\\\\\",\\\\\