江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0430刑初66号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人毕长平，男，1971年10月9日出生，住贵溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月20日被彭泽县公安局刑事拘留，2017年11月23日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
辩护人何玉松，江西昆群律师事务所律师。
被告人舒长加，男，1961年9月7日出生，住贵溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月20日被彭泽县公安局刑事拘留，2017年11月23日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉[2018]62号起诉书指控被告人毕长平、舒长加犯诈骗罪，于2018年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员向正荣出庭支持公诉，被害人王某1，被告人毕长平及其辩护人何玉松，被告人舒长加到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控：一、2014年3月13日晚上，被害人李某1与被告人毕长平在河南省义马市体育广场跳舞时相识，毕长平谎称自己姓张，在义马市天河明珠工地上承接工程。李某1因想做点生意，于是与毕长平互留了联系方式，并与毕长平保持着联系。之后毕长平叫李某1与他一起做防盗门的生意。2014年3月27日，李某1将现金人民币178000元交给毕长平。此后，李某1再也无法联系上毕长平。二、2017年9月份的一天，毕长平与被告人舒长加来到彭泽县城，在彭泽县城中心广场以及彭泽县老街舞厅等场所专门物色妇女作为行骗对象。二人约定在行骗时相互配合，骗到钱后六四分成。此后，毕长平在彭泽县中心广场以搭讪的方式认识了被害人王某1，对王某1谎称自己姓李，在彭泽县财富中心工地做工程，可以搞到内部价的房子。随后，毕长平带着王某1到财富中心工地上看房子，并让舒长加谎称是工地上搞质检的，向王某1介绍房子的情况。2017年10月5日，王某1交给毕长平现金人民币5万元作为购房定金。此后，王某1再也无法联系上毕长平。与此同时，舒长加在彭泽县老街舞厅内通过搭讪的方式认识了被害人李某2，谎称可以在彭泽县财富中心搞到低价房。为使李某2更加相信自己，舒长加还叫毕长平在财富中心工地上送了一桶食用油给李某2。2017年10月3日，李某2交给舒长加现金人民币60000元作为购房定金。此后，李某2再也无法联系上舒长加。
公诉机关当庭宣读和出示了被害人李某1、李某2、王某1的陈述及辨认笔录，证人刘某1的证言，被告人毕长平、舒长加的供述与辩解，被告人作案时所使用的假身份证，鉴定意见，视听资料，受案登记表及归案情况说明等证据，以证明被告人毕长平、舒长加的犯罪事实，并认为被告人毕长平、舒长加以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人毕长平辩称，起诉书指控部分不属实，河南的其与对方没有金钱来往。彭泽的其实际只诈骗了4.91万元，因当时其拿到5万元后立即给了被害人900元。舒长加诈骗的6万元其不知道，舒长加对其说他们只是感情上的往来，不存在骗。其认罪。
辩护人何玉松辩护，一、现有证据不能支持河南的犯罪事实，理由如下：1、公诉机关提交的两份鉴定意见，毕长平与李某1的社交视频等，这些证据仅能证明毕长平与李某1感情甚密，但对公诉机关指控诈骗事实的成立没有关联性。2、基于毕长平与李某1的感情，毕长平突然蒸发，必然导致两人感情纠葛，因此不能排除李某1以诈骗报复或栽赃毕长平的合理怀疑。3、李某1的取款记录与其指控的被诈骗金额、数额呈现差异，其证言客观性存疑。4、仅李某1一份询问笔录，系孤证。二、毕长平诈骗王某1的金额应认定为4.91万元，理由如下：毕长平与王某1均认可毕长平当时返还了王某1900元，但两人对该返还款的性质各执一词，在王某1不能提供证据的情况下，应作出有利于毕长平的认定。三、舒长加诈骗金额应认定3万元，理由如下：舒长加供认诈骗了李某23万元，李某2没有给付舒长加6万元的有效证据，应作有利于舒长加的认定。四、毕长平在舒长加实施诈骗中仅起辅助和次要作用，属从犯地位。五、毕长平有坦白、认罪，退赃及得到被害人谅解，初犯、偶犯的情节。综上，建议对其作出缓刑处理。
被告人舒长加辩称，起诉书指控诈骗了6万元，实际其只诈骗了3万元，其他无异议。其认罪。
经审理查明，2017年9月份的一天，被告人毕长平与被告人舒长加来到彭泽县城，在彭泽县城中心广场等场所专门物色妇女作为行骗对象。二人约定在行骗时相互配合，骗到钱后，拿到钱的人得六成，配合的人得四成。此后，毕长平在彭泽县中心广场以搭讪的方式认识了被害人王某1，对王某1谎称自己姓李，在彭泽县财富中心工地做工程，可以搞到内部价的房子。随后，毕长平带着王某1到财富中心工地上看房子，并让舒长加谎称是工地上搞质检的，向王某1介绍房子的情况。2017年10月5日，王某1交给毕长平现金人民币5万元作为购房定金，当场被告人毕长平返还给了被害人王某1900元。此后，王某1再也无法联系上毕长平。与此同时，舒长加也在彭泽县中心广场通过搭讪的方式认识了被害人李某2，谎称自己姓符，可以在彭泽县财富中心搞到低价房。为使李某2更加相信自己，舒长加还叫毕长平在财富中心工地上送了一桶食用油给李某2。2017年10月3日，李某2交给舒长加现金人民币6万元作为购房定金。此后，李某2再也无法联系上舒长加。
另查明，2017年10月5日11时31分许，彭泽县公安局刑事侦查大队接王某1报警称：当日9时许其被自称是财富中心的李总以帮助其低价购买财富中心住房为由骗走现金5万元。同年10月6日9时许，彭泽县公安局刑事侦查大队接李某2报警称：其跳舞时认识了一名陌生男子，骗其可以在财富中心买到便宜的房，2017年10月3日22时许，在彭泽县老人民医院对面马路旁给了六万元买房定金给他，现联系不上他了，发现被骗。同年10月9日，彭泽县公安局决定对李某2、王某1被诈骗案分别立案侦查。彭泽县公安局经侦查发现舒长加、毕长平，有重大作案嫌疑，同年10月20日11时许，彭泽县公安局民警将两犯罪嫌疑人抓获，当日对两犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。
再查明，2017年12月26日，被告人毕长平的亲友退赔了被害人王某1的经济损失2.4万元人民币。本案在审理中，被告人毕长平、舒长加的亲友退赔了被害人王某1的经济损失2.6万元及被害人李某2的经济损失6万元，随后被害人王某1出具谅解书表示对被告人毕长平、舒长加的行为予以谅解。
1、彭泽县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表，证明本案来源系被害人王某1、李某2分别报案。
2、被害人王某1的陈述及辨认笔录，陈述2017年9月29日，其在彭泽县中心广场跳舞时认识一男的，他告诉其他是在彭泽做建筑的。之后他们用电话联系，期间其告诉他其在彭泽没有房子，房价比较高，他就告诉其可以拿到内部价。他们就谈论这事，他一共带其两次到了好吃街的新楼盘看房，哪栋不记得了，面积是120平方，他说给其可以拿到2000元一平方。其就想买，然后他告诉其要交5万元定金，这房子卖给了别人，已收了别人20万元，所以要先交5万元定金。后其在农行取了5万元现金，在2017年10月5日上午10点多于彭泽县交通局对面的公园亭子里给他的，没有收条和合同之类的，现在他留的136××××8915电话打不通，已关机了。第一次看房是10月1日上午，在财富中心门口见的面，见面后他就跟其介绍楼盘的情况，聊了两分钟其就去上班了。第二次是10月3日11时许，骗其的男子约其到龙城尊宴吃饭，吃完饭后一起去的财富中心工地，在工地门口，当时有一名年纪大点身材偏瘦的男子在门口拦住其说没戴安全帽，不让其进去，该男子还称呼骗其的男子为李总，“李总”跟他说是来看房的，不知情况，年纪大点的男子还跟其说买房要找李总，李总有内部价等情况，最后他们带其上楼看了看，期间李总自称是管材料的，另外一个是管质量的。庭审中其认可被告人毕长平在收到其的5万元后，毕长平给付了其900元定期存款的利息损失。辨认笔录，证明被害人从二组十二张不同的男子照片中分别辨认出7号照片的男子（即被告人毕长平）骗走其5万元的男子；10号照片的人（即被告人舒长加）为财富广场带其看房的男子。
3、被害人李某2的陈述及辨认笔录，陈述2017年9月下旬，在彭泽县老街舞厅认识了一名男子，该男子当时告诉其他是温州在彭泽投资的，他说他朋友有房子，可以搞到内部价，他还跟其说这套房子已经30万元卖给了别人，别人已付20万元，还欠10万元没付，其如果想要的话，可以把别人的20万元钱退了，他身上有14万元，让其再凑6万元，退了钱后房子就卖给其。10月3日22时许，其跟他跳完舞，说其先回去，让他晚点到其位于老人民医院的巴蜀纸上烤肉店来拿钱，约15分钟，他便来到其的店里，其就把6万元现金给他了，该款中的4万元是准备交店面租金的，是店里的营业收入，另2万元是向黄某借的。到了10月5日14时许，其就联系不上该男子，他的手机号为136××××8050，他的微信号为×××,昵称是“奋斗”。辨认笔录，证明被害人从二组十二张不同的男子照片中分别辨认出10号照片的人（即被告人舒长加）为骗走其钱的男子；7号照片的男子（即被告人毕长平）是在财富广场拿油给其的男子。
4、证人刘某1的证言，证称2017年9、10月份的样子，那天其在县城骑摩托车揽客，在等客时，来了一个40多岁，说普通话的陌生人，对其说他是云南人，在彭泽县想做生意，没带手机卡，说他老婆明天才能到，请其帮助用身份证办个手机卡，并说给点烟其抽，当时其答应了。其就带他一起在广场附近找了一家营业厅，其用自己的身份证给他办了卡，开始其说办一张，那男的说要两张，并说一张给他老婆用，办好两张卡就交给那男子。营业厅的人还给其用纸写了两个号码，分别是136××××8050,136××××8915，这个纸其一直留着，可以提供给民警。
5、接受证据材料清单及证人刘某1提交的写有136××××8050和136××××8915手机号码的纸条，证明证人刘某1在2017年9、10月份用自己的身份证给一陌生男子办的两个手机号。
6、被害人王某1于2017年10月5日9时许在农业银行的取款回单，证明2017年10月5日上午被害人王某1从银行取款5万元。
7、被害人李某2出具的借条，证明被害人李某2于2017年10月2日向黄某借人民币2万元。
8、彭泽县家庭旅馆客人住宿登记表及彭泽县渊明湖君澜大酒店住宿登记单及全国信息资源分布式查询系统表，证明被告人毕长平、舒长加用“蔡某”、“张某”身份证于2017年9月15日至10月4日在彭泽县家庭旅社和彭泽县渊明湖君澜大酒店等处住宿过。
9、彭泽县公安局扣押清单及扣押物品照片及扣押的身份证，证明侦查机关在被告人毕长平处扣押了分别写有“李某3、吕某、何某、刘某2”的身份证件四张，在被告人舒长加处扣押了分别写有“符某、舒长加、聂某、王某2”的身份证件四张，其中符某、李某3为假身份证。
10、彭泽县公安局提取被告人毕长平的血液笔录，在彭泽县龙城镇家庭旅馆于2017年9月15日两名旅客分别以“张某”、“蔡某”名字入住202房间提取淡黄色橡胶手套一副的提取笔录、扣押清单、提取物证照片、（九）公（司）鉴（法物）字【2017】140号法医物证检验鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明上述左手橡胶手套检出男性DNA，在排除同卵多胞胎的前提下，经15个STR分型未排除毕长平，支持上述DNA为毕长平所留及鉴定意见已通知了被告人毕长平。
11、被告人舒长加的供述与辩解，供称其与毕长平是同村人，2017年他们两人商量一起到外面逛逛，能不能骗到钱，骗到钱四六分成，拿到钱的人得六成，配合的人得四成。商量后其与毕长平就坐车来到彭泽，他们都是在路上拦车，没有实名登记。其和毕长平到彭泽后是住在县城广场对面的旅社，后在渊明湖大酒店住了三天，住宿都是用毕长平给的身份证，不是本人的身份证。住下后其在广场附近路上找了一个50多岁的陌生男子，骗他说其是在这做生意，请用他身份证给其办两张移动手机卡，办好两张手机卡后其给了一张毕长平。之后他们俩分别都是傍晚或晚上在广场上逛并找妇女跳舞，目的是找跳舞的妇女骗钱。其通过跳舞接触了一个年纪50岁左右的彭泽本地妇女一段时间后，其就开始骗她说自己是广场附近新楼盘的股东之一，自称姓符，其还在那个新楼盘售楼部拍了楼盘平面图发到新注册的微信头像，微信也是用来实施诈骗用的，然后说自己在楼盘有一套便宜房子的指标，价格可比市场低20%。这个与其跳舞的妇女动了心，其就继续骗她，说其可以把这套房子的指标卖给她，并说这套房子已经卖给别人了，收了别人20万元，现在要转给她，要她先付5万元的定金才可，其还假装打电话给别人的样子说把钱退还，房子要卖给表妹，这是故意说给准备骗那个跳舞的妇女听的。为了让那个妇女更相信其，有一天其还将事先买的一壶食用菜籽油让毕长平在新楼盘工地上拿给那个妇女，10月3日左右傍晚在广场跳舞，那个妇女给了3万元现金给其做买房的定金，10月5日左右其与毕长平在广场附近包了一辆车到南昌，手机就关机了。其骗的3万元，其得六成，计1.8万元，毕长平得四成，计1.2万元，其把骗的钱回家还了赌债。其在与那妇女接触期间还拿了一张假身份证给她看，名字好像叫符某，说自己是浙江温州人，这是花钱在网上做的，身份证上的照片是自己的。毕长平除了和其一起骗与其跳舞的妇女，他也对一个妇女行骗了，其还帮过忙，就是假装在楼盘工地上当着那个妇女的面叫毕长平为李总，还带那个女的到毛坯房去看户型，不过他告诉其说没有骗到钱，实际上有没有骗到钱只有毕长平自己知道。9月十几号到的彭泽，开始是在彭泽广场对面的一个巷子里的小旅馆住，也到渊明湖大酒店住过，登记时都是毕长平给的身份证，不是其本人的，照片也不是自己的，放哪现在记不清了。
12、被告人毕长平的供述与辩解，供称2017年9月份的一天，舒长加来到其楼下买菜并找到其说一起到彭泽县搞点钱，并商量拿到钱的人得六成，配合的人得四成，其说可以，然后他们就坐车到了彭泽。到彭泽后他们在彭泽县广场斜对面的巷子里找一家小旅馆，登记入住201房间，舒长加去移动公司办了两张电话卡并给了其一张。后每晚各自到彭泽县菜市场对面的广场上去搭讪在那里玩的妇女，其跟一名年龄50岁左右的妇女搭讪上了，她问其是干什么的，其说其是财富中心工地搞工程的并自称姓李，其说其认识那里的老板，可以搞到内部价的房子，她问可不可以给她搞一套，其说弄一套可以，得先付五万元定金。期间其让舒长加在财富中心工地上等，其带着那女的去看房子，并跟那女的说舒长加是工地上负责建筑质量的，他比较内行，并让舒长加给她介绍房子的情况。2017年10月5日上午，她打电话让其去狄公湖边的亭子见面，见面后给其五万元现金，当时其退给了那女的900元并说友谊天长地久。其回到旅社后，分给了2万元给舒长加，其的3万元在家赌博输掉了。在彭泽住宿其用的是叫蔡某的身份证，舒长加用的身份证是其给的，这些身份证是其捡来的，一直留着，准备用来骗人的，后将蔡某的身份证扔了。舒长加也搭讪上了一名女子，名字好像叫李某2，开餐厅的，期间他们在财富中心的工地上，其假装是工地上的工人，给他搭讪的女子送了一壶油，他没有跟其说有没有骗到她的钱。
13、视听资料，证明毕长平、舒长加于2017年9月30日在彭泽县渊明君澜大酒店登记住宿，舒长加与李某2跳舞以及毕长平与王某1在彭泽县好吃街路上行走的监控视频。
14、贵溪市公安局龙虎山分局龙虎山派出所出具的抓获经过，证明被告人毕长平、舒长加系被抓获归案。
15、被害人王某1出具的收条及谅解书，证明被告人毕长平、舒长加的亲友代其退赔了被害人王某1的经济损失5万元，并取得了被害人的谅解。
16、交款收据，证明被告人毕长平、舒长加的亲友退赔了两被害人的经济损失。
17、常住人口登记表，证明被告人毕长平、舒长加的身份信息及为完全刑事责任能力人。
18、鹰潭市龙虎山风景旅游区司法局的非监禁刑罚审前社会调查报告表，证明鹰潭市龙虎山风景旅游区司法局同意接受被告人毕长平、舒长加为社区矫正对象。
以上证据均已经庭审质证，来源合法，客观真实，能够相互印证，予以认定。
本院认为，被告人毕长平、舒长加以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物10.91万元，属数额巨大，且属共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。两被告人在共同实施诈骗犯罪中，作用相当，不宜划分主从犯。公诉机关指控被告人毕长平诈骗李某1178000元，但所提交的证据仅能证明被告人毕长平与被害人李某1关系甚密以及被害人李某1在案发前一日及当日多次在银行取款，而不能证明被害人李某1所取款额均已交付给了被告人毕长平，另被害人李某1称被骗金额为178000元，在银行取款175000元，而银行的取款记录表明被害人李某1两天取款的数额为14.2万余元，这与被害人陈述的银行取款数额差距较大，故公诉机关指控被告人毕长平诈骗被害人李某1178000元的证据达不到确实、充分，本院不予支持。被告人毕长平、舒长加在诈骗王某1的财物过程中，当被害人王某1交付5万元现金给被告人毕长平时，被告人毕长平当即返还给了900元给被害人王某1，没有证据能证明被告人毕长平、舒长加对该900元有非法占有的目的，故应认定被告人毕长平、舒长加诈骗被害人王某1的现金为人民币49100元。两被告人归案后如实供述了主要的犯罪事实，可认定为坦白，依法可对其从轻处罚。案发后被告人毕长平、舒长加的亲友代其退赔了被害人王某1、李某2经济损失，并取得了被害人王某1的谅解，可对两被告人酌情从轻处罚。两被告人积极缴纳罚金，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。两被告人实施了两次诈骗行为，可酌情对其从重处罚。被告人毕长平的辩护人辩护被告人毕长平、舒长加诈骗被害人李某2的财物应按3万元计算，与在案证据不符，本院不予采纳。被告人毕长平的辩护人辩护被告人毕长平与被告人舒长加在诈骗李某2的犯罪中系从犯的理由不充分，本院不予采纳。根据被告人毕长平、舒长加的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人毕长平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人舒长加犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、被告人毕长平、舒长加用于作案的假身份证或他人姓名的身份证予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 盛 瑾
审 判 员 余 芳
人民陪审员 邱双喜
二〇一八年八月三十日
书 记 员 胡馨月