上海市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪01刑初44号
公诉机关上海市人民检察院第一分院。
被告人陆秀莉，女，1948年6月7日出生于上海市，汉族，高中文化，无业，住本市静安区；曾因犯虚假出资罪于2010年被判处免予刑事处罚；因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月17日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪于2015年4月23日被逮捕；现羁押于上海市看守所。
辩护人周宏汛，上海市中广律师事务所律师。
上海市人民检察院第一分院以沪检一分诉刑诉[2016]45号起诉书指控被告人陆秀莉犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月14日、2017年2月8日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员顾佳、代理检察员陈海燕出庭支持公诉。被告人陆秀莉及其辩护人周宏汛到庭参加诉讼。2016年6月16日，本院委托上海市精神卫生中心对被告人陆秀莉受审能力作司法医学鉴定，中止审限，并于同年8月23日恢复审限。本案经依法延期审理，现已审理终结。
上海市人民检察院第一分院指控：（一）被告人陆秀莉于2005年6月至2006年12月，在没有足够资金的情况下，以其控制的连云A有限公司（以下简称连云A公司）、上海B有限公司（以下简称上海B公司）、梅河口C有限公司（以下简称梅河口C公司）等名义，先后承接连云港中小企业工业园项目（以下简称连云港项目）、灌云开发区智能化标准厂房开发建设项目（以下简称灌云项目）、沭阳（台湾）工业园项目（以下简称沭阳项目）、梅河口市慧谷工业园项目（以下简称梅河口项目）、滨州市市西街道农贸市场项目（以下简称滨州项目）等总投资为人民币（以下币种均为人民币）12亿余元的开发建设项目。
2006年8月至2007年12月，被告人陆秀莉因资金严重短缺，无力偿付巨额工程债务，向被害人陈某1借款。为骗取陈的信任，陆秀莉隐瞒其资不抵债的事实，谎称相关项目经营良好、盈利前景可观，并许诺支付20%以上的年利息，先后骗得陈某1本人及陈向骆某等50余人筹措的资金共2,999万余元。陆秀莉将上述钱款中的948万余元用于归还其在连云港、灌云、沭阳项目中拖欠的债务及支付后续开发费用、诉讼费用等；1,378万余元用于支付梅河口、滨州项目的开发费用；672万余元用于为其个人或家庭支付购房款、购买汽车、归还债务，及被其挥霍、隐匿等。
2006年至2008年间，连云港、灌云、沭阳、梅河口等项目均因资不抵债而关停，滨州项目因土地性质原因而终止。嗣后，陆秀莉采取指使他人提起虚假诉讼虚构其欠姜某债务、故意多还舒某债务等手法，隐匿、转移滨州D有限公司（以下简称D公司）、梅河口E有限公司向其退回的部分款项，以逃避返还资金。至案发，陆秀莉仅返还陈某1等人200余万元资金，造成被害人损失2,700余万元。
（二）2011年8月，上海市徐汇区人民法院以（2010）徐民一（民）初字第7105至7143号等39份判决书，判令陆秀莉向骆某等37名个人和2家单位返还1,428万元。判决生效后，陆秀莉并未履行。2012年10月至2014年4月，梅河口F有限公司先后2次向陆秀莉退回梅河口项目土地款共400万元。陆秀莉为逃避执行判决，虚构其在梅河口项目建设中曾欠梅某、陈某债务需返还的事实，使用先前指使陈某通过虚假诉讼获取的民事调解书等，将上述资金隐匿、转移，致使法院生效判决无法执行。
为支持上述指控事实，公诉人出示了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人陆秀莉以非法占有为目的，骗取他人钱款2,900余万元，造成被害人损失2,700余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百六十九条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任；对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《刑法》第三百一十三条第一款之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任，并依据《刑法》第六十九条之规定予以数罪并罚。
被告人陆秀莉对起诉指控的事实及证据未予表态。其辩护人提出，陆秀莉的行为不构成诈骗罪及拒不执行判决、裁定罪，理由是：1.陆秀莉在向陈某1借款时没有采取虚构用途等诈骗手段，项目真实存在，且借款全部用于合法的项目开发，由于项目失败导致暂时无法归还借款。在项目资金断裂后，陆秀莉积极争取还款并实际还款400余万元，因此，陆秀莉主观上没有非法占有的直接故意，其行为不构成诈骗罪；2.陆秀莉本人没有执行能力，梅河口政府退还的钱款属于梅河口C公司而非陆秀莉个人，因此，陆秀莉的行为亦不构成拒不执行判决、裁定罪。
经审理查明：
（一）诈骗事实
被告人陆秀莉于2005年6月至2006年12月间，以其控制的连云A公司、上海B公司、梅河口C公司等名义，先后承接连云港项目、灌云项目、沭阳项目、梅河口项目、滨州项目等开发建设项目。
2006年8月至2007年12月间，被告人陆秀莉以投资房地产项目需要资金为由，向被害人陈某1借款。为取得陈某1等人的信任，陆秀莉谎称自己经济实力雄厚，相关项目经营良好且盈利前景可观，并许诺支付高额利息。陈某1遂将其本人及向骆某等50余人筹措的共计2,999万余元资金借予陆秀莉。陆将上述钱款中的255万元用于连云港项目，80万元用于已被政府收回的灌云项目，380万元用于沭阳项目，1,018万余元用于梅河口项目，320万元用于滨州项目；偿还个人债务14万余元，买车50万元，买房166万元，还房贷38万元，支付诉讼费用5万余元，去向不明资金672万余元。已投入项目的资金中，无法确认资金来源为陈某1的资金金额为230余万元。
2006年至2008年间，上述开发建设项目因缺乏资金、转让、土地性质等问题而终止。为逃避归还陈某1等人的资金，被告人陆秀莉采用指使他人提起虚假诉讼、虚构债务等手法，隐匿、转移因项目终止而退还的款项共计900余万元。至案发，陆秀莉仅返还陈某1等人200余万元资金。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
第一组证据，证实涉案公司基本情况、被告人陆秀莉的任职情况以及其他情况。
1.相关企业法人营业执照、工商登记资料等书证证明了连云A公司、上海B公司、梅河口C公司、上海G有限公司（以下简称G公司）的基本情况，以及上述4家公司法定代表人均系陆秀莉。
2.证人张某1（连云A公司总经理）的证言证明了连云A公司的成立、股份比例等情况。
3.上海市公安局物证鉴定中心出具的精神疾病司法鉴定意见书以及上海市精神卫生中心司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：被告人陆秀莉作案时未发现精神病性症状，应评定为完全刑事责任能力；陆目前无精神障碍诊断依据，具有受审能力。
第二组证据，证实陆秀莉以连云A公司、上海B公司、梅河口C公司等名义，承接开发建设项目的事实以及相关项目的现状。
（一）连云港项目
1.相关建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证以及连云港经济技术开发区管理委员会、连云港市规划局东区分局、连云港市国土资源局出具的相关文件证明：连云A公司取得连云港项目。
2.证人朱某1[原上海H有限公司（以下简称H公司）董事长]的证言及相关建设工程施工合同、协议书、内部风险承包协议、债权转让协议书、民事调解书等证明：2005年下半年，上海Z公司（以下简称Z公司，系H公司上级公司）就连云港项目与连云A公司签订建设工程施工合同，Z公司将项目交由H公司具体实施。后H公司以Z公司名义与楼某（建筑施工队老板）签订内部承包协议，由楼某负责建设施工。后得知楼又将部分施工工程转给了孙某。Z公司支付给连云A公司500万元后，由楼某进场施工，后因连云A公司未办理项目的施工许可证，遂停止施工。Z公司将对连云A公司的债权转给了H公司，经法院调解，连云A公司应支付H公司673万余元。
3.证人张某1、杨某2（陆秀莉之子）的证言证明：陆秀莉将G公司所持60%的连云A公司股份作价1元予以出售。
（二）灌云项目
1.相关项目投资合同书证明：2005年7月28日，连云A公司与灌云工业经济区管理委员会签订合同，约定连云A公司在上述工业经济区内投资新建B厂房开发建设项目。
2.证人章某1的证言以及相关民事判决书证明：2005年年底，章某1、章某2父子以南通XX集团有限公司（以下简称XX集团公司）名义与连云A公司签订施工合同，承接灌云项目。章氏父子根据陆秀莉的要求支付了100万元保证金至连云A公司及G公司后开始施工。2006年5、6月，第一阶段施工完成后，章氏父子按合同约定向陆秀莉讨要工程款，陆仅以借款名义支付30万元。后经诉讼，法院判令连云A公司应支付余款及保证金473万余元。
3.灌云工业经济区管理委员会出具的证明证实：因连云A公司未及时办理相关手续及交纳土地的相关费用，该委员会决定收回土地并清理场地。
（三）沭阳项目
1.相关投资协议、企业投资项目备案通知书等书证证明：2006年1月6日，沭阳县人民政府与连云A公司签订协议，由连云A公司承接沭阳项目。
2.证人蒋某、汪某、张某3、蔡某等人的证言及相关民事判决书证明：2006年，上述四人分别与连云A公司签订建筑承包合同，在沭阳（台湾）工业园内施工，约定包工包料，带资建设，但工程完工后，陆秀莉无法全部付清工程款。后经法院审理，判决连云A公司应支付相关工程款。
3.沭阳经济开发区管委会出具的证明证实：连云A公司共交沭阳项目土地款257万余元。
相关司法会计鉴定意见书证明：上述已缴土地款中的150万元已退回连云A公司。
4.沭阳县人民政府出具的《关于要求连云A公司履行协议的函》证明：因连云A公司未按协议完成项目建设，且拖欠巨额工程款及农民工工资，沭阳县人民政府遂要求连云A公司于2008年1月20日前付清所有工程欠款，否则将解除投资协议。
5.侦查机关出具的相关工作记录证明：经向相关法院了解沭阳项目拍卖情况后获悉，该项目已以1,700万元的价格拍卖。
（四）梅河口项目
1.吉林梅河口经济开发区管理委员会出具的相关决定、批复、情况说明以及相关收据、银行结算业务申请书、进账单等证明：2006年12月25日，梅河口经济开发区与连云A公司达成投资协议，由连云A公司负责梅河口项目的投资建设。至2009年5月，园区已建厂房12栋，经估算，实际投资3,600万元，其中，梅河口经济开发区垫资1,200余万元。因梅河口C公司资金出现问题，故将整个资产转让给梅河口开发区，开发区退还了梅河口C公司的征地款700万元。
2.证人陈某2的证言证明：其介绍陆秀莉至梅河口市开发工业园区项目。2007年夏，陆秀莉开始投资，但陆手下团队管理人员与陆有矛盾，且梅河口C公司管理混乱，故陆秀莉将资金汇至陈某2夫妇账户上，由陈某8为支付工资及工程款等费用。梅河口项目已经搁浅，陆秀莉无力重启，无资金偿还开发区。
3.证人杨某1的证言证明：2007年3月，经陈某1推荐，陆秀莉雇佣杨某1担任梅河口项目现场管理。项目由施工队带资施工。
4.证人黄某1的证言证明：2007年8、9月，黄某1受陈某1指派至梅河口项目监督资金使用情况。至2008年8月，该项目共建6栋厂房，均是毛胚房，水电均未通，均未售出。当时，该项目已无法继续进行，当地政府一直索要费用，而陆秀莉未支付钱款。
（五）滨州项目
1.滨州市滨城区发展和改革局《关于市西街道办事处棒棰孙村委会建设农贸市场项目核准意见》以及上海B公司与D公司的来往信函证明：2006年11月，当地政府核准滨州棒棰孙村农贸市场项目，D公司参与部分项目建设。上海B公司与D公司合作开发其中的沿街综合楼项目。
2.滨州仲裁委员会出具的《调解书》证明：上海B公司与D公司签订合作开发协议后，因所涉地块无法改变土地用途，致项目开发无法继续进行。经调解，D公司退还上海B公司220万元。
第三组证据，证实被告人陆秀莉隐瞒相关项目真实进展情况，从陈某1处取得29,992,450元资金的事实。
1.被害人陈某1的陈述证明：2006年8月，黄某1介绍杨某3（陆秀莉之子）认识陈某1。杨提出以其延安西路的房子做抵押向陈借100万元，陈同意后于同年9月1日借给杨某3、陆秀莉85万元（借条写100万元），约定年利率30%，期限6个月。同年10月，杨某3又通过黄某1向陈某1借款160万元（实际借款150.4万元）用于房地产生意，期限2个月。2006年下半年，陆秀莉称其在江苏沭阳有房产项目，已在售楼，另外还有江苏连云港项目和吉林省梅河口项目，让陈投资。2007年3、4月，陆秀莉带陈某1及其他投资人考察了连云港项目和沭阳项目。同年5月，陆还带陈某1去了山东滨州考察，称有很多待开发房产项目。后来才得知，2007年2月时，因灌云项目的问题，法院将连云港项目查封，但陆秀莉一直未提及此事，且2008年4月时，陆秀莉还称连云港项目即将开工。直至2007年12月，陈某1陆续借给陆秀莉、杨某33,000余万元（包括前二笔贷款利息24.6万元），仅归还50余万元。当投资人向陆秀莉追问项目情况时，陆一再推脱。2008年9月12日，投资人酝酿成立管理小组，准备收回投资款，但此时陆秀莉被连云港公安机关羁押。当得知陆已将连云A公司的股份转让后，投资人遂向公安机关报案。
2.证人黄某1（陈某1外甥女）的证言证明：2006年8月左右，杨某3向黄的家人借款，并以房产做抵押。后陈某1借给杨85万元（借条上写100万元）。2006年10月，陆秀莉又向陈某1借款160万元用于沭阳房地产项目。2007年3、4月，陆秀莉称其在梅河口也有房地产项目，并带陈某1、杨某3、黄某1等人一同去深圳参加梅河口项目的招商引资会。同年8、9月，梅河口项目已启动，黄某1被派至梅河口监督资金使用情况，并向陈某1汇报进展情况。2008年8月时，梅河口项目无法继续进行，黄某1遂回沪。陆秀莉在梅河口项目上未投入过资金。2006年至2007年，陆秀莉共向陈某1借款3,000余万元用于投资房地产开发项目。
3.证人陈某3（陈某1之弟）的证言证明：2006年8月开始，其陆续交给陈某1180万元用于投资。陆秀莉带陈某1、陈某3一同去外地考察项目时，称陆在连云港、梅河口、沭阳等地均有房地产开发项目，规模大、前景好，就是资金有些紧张。陆秀莉当时口头许诺回报率在20%以上。
4.证人边某的证言证明：2007年开始，其陆续交给陈某1290万元用于投资。同年9月11日下午，陈某1带陈某3、曾某、边某等人一同至武宁D公司，旁听陆秀莉与工作人员洽谈梅河口项目的代销售事宜。陆称其在连云港、沭阳等地有许多土地和房产，有很强的保障，对边等人保证了资金的安全，称如收益好利润更高。
5.证人曾某的证言证明：2007年7月，其将18万元送至陆秀莉的家中，由陆的儿子收款。几日后，其与陈某1、边某、陈某3相约与陆秀莉碰面，陆称梅河口、沭阳的房地产项目进展顺利，并称如收益好回报会高于约定的20%。
6.被告人陆秀莉的供述以及其亲笔书写的借条证明：陆秀莉先以个人名义分别向陈某1借款85万元、150.4万元，承诺年利率分别为30%、36%。此后，陆秀莉又以投资房地产项目为名，向陈某1借款。先后共计收到陈某13,000余万元资金，约定20%的收益率。
7.上海XX事务所有限公司出具的司法鉴定意见书以及相关借条、收条，银行存款回单、支付系统专用凭证、电汇凭证等书证证明：2006年8月31日至2007年12月20日，陈某1通过银行转账的方式直接支付给陆秀莉或陆秀莉指定的银行账户资金23,122,450元，通过现金方式支付给陆秀莉资金6,870,000元，累计支付29,992,450元。
第四组证据，证实涉案钱款去向以及归还部分钱款的情况。
1.上海XX事务所有限公司出具的司法鉴定意见书以及相关证明、房屋预售合同、支票、收条、借条、欠条、领条、电汇凭证、汇款申请书、转账凭条、银行存款业务回单、工程安装合同、租赁合同、结算凭证、进账单等书证证明：2006年9月至2007年12月期间，来自陈某1资金用于连云港项目255万元，已被政府收回的灌云项目80万元，沭阳项目380万元，滨州项目320万元，梅河口项目1,018.265万元，偿还个人债务14.772万元，买车50万元，买房166万元，还房贷38万元，支付给连云港法院5.11万元，总计23,271,470元，去向不明资金6,720,980元。已投入项目的资金中，无法确认资金来源为陈某1的资金金额为2,305,091元。
2.证人朱某2[上海市C厂（以下简称C厂）经理]的证言及书面说明证明：陆秀莉通过C厂走账，双方无债权债务关系。2007年6月12日、20日，C厂分别向上海I有限公司、上海J有限公司转账30万元、20万元，均是陆秀莉用于购买二手车。同年6月26日、7月30日，该厂分别向上海K有限公司开出80万元、20万元的支票。上述均是由陆秀莉以本票换取的支票。2007年4月3日，其应陆秀莉的要求，出具一张14.77万元的支票给上海L有限公司。
3.被害人陈某1的陈述证明：2008年7、8月，陆秀莉归还50万元。2013年，陆秀莉归还166万元。另外，杨某3等归还叶某2万元、茅某1万元、徐某1万元、陈文怡1.5万元。
4.相关银行个人业务凭证、存款业务凭单等书证及收条证明：2008年2月3日，梅河口C公司向陈某1转账63万元；同年2月5日，向陈某1转账10万元；同年7月17日，杨某3向陈某1转账50万元。同年8月15日、9月2日，杨某3分别归还茅某、叶某、徐某1万元、2万元、1万元。同年11月20日，陈文怡收到陆国强代还的1.5万元。
第五组证据，证实被告人陆秀莉以虚构债务等方式逃避归还陈某1债务。
1.证人袁某的证言证明：2010年夏，陆秀莉要求袁某以陆的干女儿姜某委托代表人的身份与上海B公司打官司，要求上海B公司归还欠款。袁某并不认识姜某。诉讼材料均由陆秀莉保管，袁某仅在调解当天应陆的要求参与庭审进行调解。后陆秀莉称在滨州的一个官司赢了，袁某再次应陆秀莉的要求以姜某委托代理人的身份与陆一同至滨州签字取款。
相关调解笔录、民事调解书以及诉讼材料证明：2010年7月，姜某向法院提起诉讼，要求上海B公司归还借款350万元，该借款以上海B公司与D公司的债权作担保。庭审当日，袁某作为姜的诉讼代理人参与庭审，与上海B公司达成调解，上海B公司应归还姜某190万元。
相关债权转让协议书、债权转让通知书、收款授权委托书等书证证明：上海B公司将D公司220万元退款的债权转让给姜某，并委托山东正通仁合律师事务所代为收款。
被害人陈某1的陈述证明：2007年至2008年7月，上海B公司的公章在陈某1处，且该公司并没有财务账册，故陆秀莉提供的证明该公司欠姜某钱款的记账凭证显然是造假的。
2.证人张某2的证言以及相关和解协议书证明：2010年9月，上海XX集团新海总公司因此前与G公司的产权转让纠纷达成和解，同意退还G公司218万元，扣除相关费用实际退款190余万元。后上述款项转入张某2银行账户，以现金方式提取后，扣除律师费，陆秀莉取走180余万元。
相关银行账户取款凭单、收条证明：2010年10月9日，陆秀莉从张某2处取得现金185万元。
3.证人舒某1的证言及相关房产登记簿反映：因其女儿舒某2与杨某3恋爱而认识陆秀莉。2006年5月，陆秀莉以开发房地产需要资金为由向舒某1借款210万元，约定期限为二年，年息12%，舒按陆要求将现金210万元交给一梅姓男子。直至2011年7月，陆秀莉才将借款连本带息共计300万元通过梅河口开发区归还给舒某1。后舒某2买下了杨某3、陈某9名下泰兴路房产中陈某9的份额，舒某1支付给陈某9300万元。2014年2月，杨某3出具了借款550万元的借条给舒某1，并将XX路XX弄XX号XX室房产以550万元债权抵押给舒某1。
（二）拒不执行判决、裁定事实
2011年8月，上海市徐汇区人民法院以（2010）徐民一（民）初字第7105至7143号等39份判决书，判令被告人陆秀莉向骆某等37名个人及2家单位返还1,428万元。判决生效后，陆秀莉未予履行，并在收到梅河口项目退回的土地款400万元后，为逃避执行判决，采用虚构债务的方式将上述资金隐匿、转移，致使法院生效判决无法执行。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.相关民事判决书证实：2011年8月，上海市徐汇区人民法院判令陆秀莉向骆某2等37人及上海M有限公司等2家单位共计归还1,428万元。
2.上海市徐汇区人民法院致侦查机关的公函证明：该院受理39件被执行人为陆秀莉的执行案件，执行标的为1,447万元。执行过程中查明陆秀莉名下房产已被其他法院处理完毕或查封，名下无银行存款、车辆、股票等可供执行的财产，故对39件案件按终结执行程序处理。
3.司法鉴定意见书及相关收据、汇款申请、转账凭证证明：2011年7月5日、2012年10月10日、2014年4月15日，梅河口市N有限公司按陆秀莉的要求，先后三次将300万元、200万元、200万元退款转入舒某1、陆秀莉、陈某4账户。
4.被告人陆秀莉供述称：其共收到梅河口项目退款700万元。其曾向表妹陈某4借款，陈某4还向其提供了近500万元的原材料，签订有购销合同。陈某4还为陆秀莉与梅某（江西人，曾为陆垫资施工材料费、人工费等）之间的债务作了担保。2014年4月15日，陆秀莉委托梅河口E公司直接将退款转入陈某4银行账户，并让梅某去陈某4父亲陈某5处取款。陆秀莉共将退款中的400万元归还给了梅某。
5.证人陈某4（陆秀莉表妹）的证言证明：其从未向梅河口C公司提供过建材，也未签订过购销合同。2007年7月，其回中国时，有一江西人老梅在饭桌上提及陆秀莉欠老梅的建材款，想让陈某4作担保，陈随口答应但未签书面协议。2010年10月左右，陈某4应陆秀莉的要求一同前往崇明一家律师事务所，并签了《民事起诉状》交给张律师。后其回美国未出庭参加诉讼。2014年，陆秀莉用陈某4的银行账户接收了梅河口项目的退款。后其父陈某6将钱款提现交予陆秀莉。
6.证人张某2的证言以及相关民事调解书等书证证明：2011年2月13日，陆秀莉、陈某4一同找到张某2，陆称其欠陈某4建材费，希望通过民事诉讼解决债权债务关系。陈某4提供了身份证复印件、购销合同等，委托张作为诉讼代理人代其起诉梅河口C公司、上海B公司。同年3月7日开庭时，陈某4未参加，当日达成调解，由梅河口C公司支付陈某4货款498万元。调解生效后，被告未向原告支付任何资金。
7.证人陈某6（陆秀莉的舅舅、陈某4的父亲）的证言证明：2014年4月15日，陆秀莉向陈某4银行账户汇入200万元。后陈某6根据陆秀莉的要求取现后，由陆派人取走。
8.侦查机关出具的工作记录及相关人口信息证明：梅某，江西南昌人，于2010年8月8日死亡。
针对控、辩双方在辩论过程中形成的争议焦点，本院评判如下：
一、被告人陆秀莉的行为是否构成诈骗罪。
被告人陆秀莉的辩护人提出，陆秀莉借款后全部用于项目开发，其主观上没有非法占有的故意，故其行为不构成诈骗罪。
本院认为，根据本案的事实、证据，可认定陆秀莉的行为构成诈骗罪，具体理由是：首先，陆秀莉具有欺骗被害人的行为。陆秀莉在自身没有资金的情况下，于2005年至2006年间，同时承接投资额高达12亿余元的5个项目，面临严重的资金缺口。陆秀莉在向被害人陈某1借款时，吹嘘自己的资产实力，谎称项目进展良好、盈利前景可观，并承诺给予高达20%以上的高额利息。而事实上，在借款期间，几个项目均出现了重大风险甚至已被司法查封，已不具备完成项目、实现资金回笼的可能。而陆秀莉明知项目的真实进展情况，也未及时、如实地向被害人陈某1等人告知。其次，陆秀莉并不具备履约还款的能力。如前所述，陆秀莉在短短二年间，同时承接5个项目，从实际资金投入情况来看，除去从陈某1处借款投入项目的资金外，陆秀莉本人的投资仅为数百万元，由于没有足够的资金保障，最终，各个项目均搁浅。再次，陆秀莉存在挥霍、侵吞被害人资金的行为。经查，在资金极为紧张的情况下，陆秀莉在从陈某1处取得钱款后，仍将其中166万元用于为其子杨某3购买房产，50万元用于购买汽车，52万余元用于归还个人债务等。最后，陆秀莉有转移、隐匿资产、逃避返还资金的行为。2010年7月至2014年，滨州项目、梅河口项目终止后，陆秀莉先后收到共计900余万元的退款，但其通过虚假诉讼等方式，将钱款转移或归还其个人债务。由此可见，陆秀莉主观上具有了非法占有钱款的故意。辩护人的相关辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。
二、被告人陆秀莉的行为是否构成拒不执行判决、裁定罪。
被告人陆秀莉的辩护人提出，陆秀莉并无执行能力，故其行为不构成拒不执行判决、裁定罪。
本院认为，陆秀莉以个人名义向陈某1借款，并投入到梅河口项目等，后因梅河口项目终止而取得政府退款，该钱款理应用于归还相应借款。而陆秀莉在法院民事判决生效后，通过虚假诉讼等手段虚构债务以逃避执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人所提相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院亦不予采纳。
综上所述，本院认为，被告人陆秀莉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，根据《刑法》第二百六十六条之规定，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。陆秀莉对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，根据《刑法》第三百一十三条第一款之规定，其行为还构成拒不执行判决、裁定罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。依照《刑法》第六十九条之规定，应对陆秀莉数罪并罚。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立。综合全案事实、情节等，对陆秀莉处以相应刑罚。
据此，为保护公民财产不受侵犯以及保障人民法院裁判的权威性，依照上述法律条款以及《刑法》第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆秀莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2025年12月16日止；罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）
二、违法所得追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李长坤
审 判 员 邬小骋
人民陪审员 王瑞方
二〇一七年六月七日
书 记 员 罗林骏
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
3、《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
4、《中华人民共和国刑法》第五十六条
对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
5、《中华人民共和国刑法》第五十五条
剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
6、《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
7、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。