河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0105刑初1302号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，1992年11月17日出生于河南省开封县，初中文化程度，无业，住河南省开封县。
被告人李某某1，男，汉族，1991年1月1日出生于河南省开封县，初中文化程度，无业，住河南省开封县。
辩护人李果，北京市京师（郑州）律师事务所律师。
以上二被告均因本案于2016年5月26日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）1080号起诉书指控被告人李某某、李某某1犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。因起诉书指控的诈骗金额错误，于2017年3月22日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕出庭支持公诉，被告人李某某、李某某1及其辩护人李果到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年7月份以来，被告人李某某1于2014年10月23日在郑州市金水区郑花路59号21世纪广场1号楼1112号成立郑州品盾安防工程有限公司，伙同被告人李某某招聘王某4、闫某1、苏某、郑某等人为业务员，通过张贴小广告吸引客户，谎称给客户办理小额贷款，骗取客户信任后，以办理贷款需先行办理分期付款购买手机为名，伪造虚假的客户材料，将客户带至河南迪信通商贸有限公司郑州丰庆路庙李街店、郑州传音科技有限公司三全路店等处，提供首付款并要求客户使用其提供的虚假材料办理手机分期付款业务，后将分期付款的手机取走并由被告人李某某1、李某某将涉案手机转卖，剩余贷款部分或者未还偿。共诈骗深圳捷信金融服务有限公司贷款共计22100.31元。具体情况如下：
以客户杨某名义诈骗2630元；以客户王某某名义诈骗4142.28元；以客户李某1名义诈骗2711元；以客户王某2名义诈骗3214.8元；以客户王某3名义诈骗2247元；以客户李某2名义诈骗1044元；以客户汤某2名义诈骗2500.9元；以客户黄某名义诈骗3610.33元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害单位代表陈述、证人证言、辨认笔录、个人贷款申请表、还款记录汇总、工商登记材料、电话照片、小广告照片、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人李某某、李某某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，提请以诈骗罪予以惩处。
被告人李某某1、李某某对起诉书指控的事实及罪名无异议。
被告人李某某1辩护人认为被告人李某某1到案后如实供述，社会危险性小，可从轻处罚。
经审理查明：深圳捷信金融服务有限公司（以下简称捷信公司）系为郑州迪信通商贸有限公司（以下简称迪信通公司）客户提供贷款服务的金融公司。被告人李某某1于2014年10月23日在郑州市金水区郑花路59号21世纪广场1号楼1112号成立郑州品盾安防工程有限公司，其于2015年7月份开始伙同被告人李某某招聘王某4、闫某1、苏某、郑某等人为业务员，通过张贴小广告以办理小额贷款为名招揽客户，并以办理贷款需先行办理分期付款购买手机为由，伪造虚假的客户信息，将客户带至迪信通公司郑州传音科技有限公司三全路店等处，让客户使用其提供的虚假信息办理手机分期业务，并提供分期手机首付款。后其将分期付款的手机取走并由被告人李某某1、李某某将涉案手机转卖，剩余贷款部分未还偿。经落实的诈骗捷信公司贷款共计22100.31元。具体情况如下：
以客户杨某名义诈骗2630元；以客户王某某名义诈骗4142.28元；以客户李某1名义诈骗2711元；以客户王某2名义诈骗3214.8元；以客户王某3名义诈骗2247元；以客户李某2名义诈骗1044元；以客户汤某2名义诈骗2500.9元；以客户黄某名义诈骗3610.33元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人单位代表刘某陈述，2015年9月份，其在郑州市东风路68号6007捷信公司内发现有一批信息有关联性的消费贷款合同。经公司了解，客户称被北环一家贷款公司给骗了，他们通过路边小广告上看到这个公司可以办理信用卡和贷款，遂联系到该贷款公司李某某1，李某某1告诉客户办理小额贷款只需要去捷信公司分期一部手机，然后将分期的手机给他们公司，就会得到好处费（1000元左右），分期手机之前，李某某1公司提供给客户一些虚假的个人信息进行包装。客户反映说李某某1公司在郑州市金水区索凌路国基路阳光嘉园2号楼2单元3楼西户，捷信公司的销售代表孟某和李某某1是一伙的，遂报案。
2.证人汤某1证言证实，2016年4月16日，其在张家村墙上发现一张可办理小额贷款的广告，其便联系对方，对方让其到郑州市金水区阳光嘉园2号楼2单元3楼西户的公司内，见面后对方给了其一个小纸条（纸上有公司电话、住址、好友电话、公司名字）并让其背下来，称是为了通过审核，随后对方就带其去郑州市金水区柳林村联通店办理手机分期，首付公司付，其将办理好的苹果6PLUS手机给了公司，对方给了其1800元，并让其还分期。证人杨某、王某某、李某1、王某2、王某3、李某2证言与证人汤某1的证言能够相互印证。并有证人王某3、李某1、汤某2、王某2、杨某、李某2、黄某、王某某的个人消费贷款申请表在案佐证。
3.证人闫某1证言，2015年底，李某某1让其跟他一起做手机分期，通过QQ、微信、发布广告等方式称可以办理小额贷款进行拉客户，并将客户带至捷信公司，告诉客户办理贷款需先办理手机分期，利用假信息（工作单位、住址、电话等）包装客户让客户办理手机分期业务，并让客户记住这些信息，以便于应付捷信公司的回访。分期手机首付公司付，手机套出来后，公司将手机卖掉再给客户钱并根据情况给其提成。公司老板是李某某1，李某某是他弟弟。证人苏某、侯某、闫某2、王某4、郑某证言与证人闫某1证言能相互印证。并有办理贷款的广告在案佐证。
4.证人孟某证言证实，2016年2月份，其男朋友李某某让其到捷信公司应聘，入职后在郑州市金水区花园路柳林传音手机店上班，其负责给客户办理手机分期业务。李某某1公司的人经常带客户来其这里办理手机分期，其每次都会按照申请表上的信息进行打电话审核，并不清楚上面的信息是假的，客户办理完会将手机当场取走。听李某某1公司的人说，客户将办理好的手机再卖给公司。
5.经证人杨某辨认证实带其去办理分期的系李某某1、李某某；经证人李某3辨认证实带其去办理分期的系王某4；经证人王某2辨认证实带其去办理分期的系李某某，捷信业务员系孟某；经证人王某3辨认证实带其去办理分期的系李某某1；经证人李某2辨认证实带其去办理分期的系李某某1；经证人汤某2辨认证实带其去办理分期的系李某某，捷信公司业务员系孟某；经证人田某辨认证实带其去办理分期的系李某某1；经证人王某某辨认证实带其去办理分期的系郑某、李某某1，捷信业务员系孟某；经证人李某1辨认证实带其去办理分期的系李某某，捷信公司业务员系孟某。
6.营业执照、房屋租赁协议、私营企业基本注册信息查询单证实，被告人李某某1系郑州品盾安防工程有限公司的法人，该公司场所为郑州市金水区郑花路59号21世纪广场1号楼11层1112号。
7.捷信公司出具的打款明细证实，该公司已向迪信通公司支付了本案证人杨某、王某某、李某1、王某2、王某3、李某2、汤某2、黄某名下分期手机的贷款额。
8.还款记录汇总证实，本案证人杨某、王某某、李某1、王某2、王某3、李某2、汤某2、黄某名下分期手机贷款的总额及分期还款情况。其中，杨某名下手机贷款总额2999元，已还369元；王某某名下手机贷款总额4788元，已还654.72元；李某1名下手机贷款总额4000元，已还1289元；王某2名下手机贷款总额3600元，已还385.2元；王某3名下手机贷款总额2599元，已还352元；李某2名下手机贷款总额2999元，已还1955元；汤某2名下手机贷款总额3850元，已还1349.1元；黄某名下手机贷款总额4000元，已还389.67元。
9.到案经过证实，2016年5月26日，民警通过口头传唤将被告人李某某、李某某1传唤到案。
10.户籍证明证实被告人李某某、李某某1的基本身份信息。
11.被告人李某某1供述，其通过张贴小广告的形式招揽客户，小广告的内容就是公司可以小额贷款，代办信用卡，广告卡片上留有联系电话。客户来后，没有工作的，其就让他们自己填以前的工作、工作地址，然后让他们办理一个固定电话，电话放其这，其冒充客户的老板来应付分期公司的回访，以便于顺利通过分期公司的审核，把手机从分期公司套出来。后其将其收到的手机卖到郑州市火车站附近，钱自己分配，李某某将其套来的手机也自己卖掉，钱由他自己支配。公司团队有两个，一个是其的团队，团队人员有苏某、闫某2、王某4等，李某某的团队有杨晨、杜宏杰。包装客户的假信息是从网上搜索的，分期手机首付公司付，月供客户还。
12.被告人李某某供述，其让孟某去捷信公司上班，她被分到了柳林村的一家手机店，其会介绍其的客户去她那里办理分期。客户来公司办理手机贷款，如果看客户没有工作，其会给客户遍一套虚假的单位住址、居住地址、收入信息等让客户背会，以方便客户顺利通过审核，首付款由公司付，有的客户付，月供客户自己还。客户办理好手机分期后，将手机交给公司，其给客户一些钱，然后将手机卖掉。
本院认为：被告人李某某、李某某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某、李某某1犯诈骗罪罪名成立。
关于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人李某某1到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，可从轻处罚，故对该辩护意见予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人李某某、李某某1的行为依法应在三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内量刑。
被告人李某某、李某某1到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
根据被告人李某某、李某某1的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2017年5月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2017年5月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
三、责令被告人李某某、李某某1退赔赃款人民币二万二千一百元零三角一分，发还被害单位深圳捷信金融服务有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩李娜
人民陪审员 杨巧云
人民陪审员 邱鑫德
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 刘卓然