湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0921刑初91号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人梁某，务工。2018年3月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕，次日被孝昌县公安局执行。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人杨公强，湖北熠耀律师事务所律师。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉［2018］79号起诉书指控被告人梁某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人杨公强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：1、2017年11月1日，湖北省孝昌县籍人朱某被人以办理信用卡的名义诈骗现金人民币6万元，被骗资金被称为“涛哥”的人转入户名为甘秋梅、黄思敏、蒋琴琴等人的三张银行卡，被告人梁某接受“涛哥”的旨意，在中国农业银行湖南省新邵县大坪支行将6万元现金取出，并从中获得人民币1000元。
2、2017年11月1日，内蒙古自治区凉城县籍人于某被人以办理信用卡的名义诈骗现金人民币24万元，被骗资金被称为“涛哥”的人转入户名为丁俊杰、梁祖强、杜源、代斌等人的十二张银行卡，被告人梁某接受“涛哥”的旨意，分别在中国农业银行湖南省邵阳市大祥区支行和中国建设银行湖南省邵阳市分行将24万元现金取出，并从中获利人民币3000元。
认定上述事实的证据如下：
1.银行交易明细清单、汇款凭证、电炸平台查询截图、取款视频截图、人像比对截图、公安机关情况说明、抓获破案经过、户籍证明材料等书证；2.被害人朱某、于某等人的陈述；3.现场取款视频、视频监控光盘等视听资料；4.被告人梁某的供述和辩解。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述及证人证言；出示了抓获经过、扣押物品清单、银行卡查询记录、户籍证明等证据材料。认为被告人梁某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并建议对被告人梁某在有期徒刑五年至七年内量刑并处罚金。
对此指控，被告人梁某当庭自愿认罪，没有提出异议。其辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。二、本案第一笔犯罪金额6万元被告人梁某并不知道6万元可能属于犯罪所得的不明之财，因此，对于该6万元，被告人是不存在犯罪的主观故意的。该6万元不能计算作为被告人的涉案金额。对于涉案的24万元，仅仅只有被害人的陈述证实该24万元系诈骗的资金，缺少了最为关键的证据，即“涛哥”的供述。无论是24万还是30万，这些资金是不是全部是被诈骗的资金，在证据方面是存在断裂。三、被告人具有以下的从轻、减轻处罚的法定或者酌定情节：1、被告人因为犯罪行为导致其自身获取的利益仅有区区的4000元。2、被告人当庭自愿认罪。3、被告人此前无任何前科。
经审理查明：1、2017年11月1日，湖北省孝昌县籍朱某被人以办理信用卡的名义诈骗现金人民币6万元，被骗资金被称为“涛哥”的人转入户名为甘秋梅、黄思敏、蒋琴琴等人的三张银行卡，被告人梁某接受“涛哥”的旨意，在中国农业银行湖南省新邵县大坪支行将6万元现金取出，并从中获得人民币1000元。2、2017年11月1日，内蒙古自治区凉城县籍于某被人以办理信用卡的名义诈骗现金人民币24万元，被骗资金被称为“涛哥”的人转入户名为丁俊杰、梁祖强、杜源、代斌等人的十二张银行卡，被告人梁某接受“涛哥”的旨意，分别在中国农业银行湖南省邵阳市大祥区支行和中国建设银行湖南省邵阳市分行将24万元现金取出，并从中获利人民币3000元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）被告人供述。
被告人梁某的供述证实：2013年2、3月份与“涛哥”相识但交往不深。2017年11月1日上午，涛哥到我家里来找我，在我家里跟我说等下给我三张农业银行卡，叫我帮他取点钱，然后给点好处费我，我同意了（我知道他让我取的是不正当来路的钱），我跟他一起到我家门口，他给了三张银行卡和一部直板的红色小手机，然后说等下有人打电话叫我取钱，我就去取钱，中午吃完饭，我开着我嫂子的湘K×××××银色的思域小轿车到湖南省新邵县大坪的一个农行附近。大概下午3，4点的时候，小手机响了，电话里面是个女的声音，那个女的说：卡里到了六万元，你去取了。我就去取钱，三张银行卡，每张银行卡取了两万一共六万。在我回涟源的路上，接到了一个不是涛哥的男声的电话，说，钱取到了，回到了涟源就给他打电话。吃了晚饭后我就给他打电话，在涟水风光见面后把钱给他，他从里面抽了1000元给我。过了几天，涛哥给我打电话让我去邵阳帮他取钱，他的马仔在路边等。我就开着嫂子的湘K×××××车带着陈立伟去邵阳。下了高速后有个年轻男的在路边等我，给了我一个装着农行和建行共12张银行卡。下午5点多接到上次取钱时那个女人的电话让我取钱。我开车到了新邵县的两家银行，每张银行卡取了两万一共24万，陈立伟没有取款只是拿袋子帮我装钱。我给涛哥打电话是一个年轻男的接的，我们定好在回涟源的路上交易，在路上我把钱给了他，手机也给他了，他给了我3000元。
（二）被害人陈述
1、被害人朱某的陈述证实：2017年10月16日，我收到一条短信，内容是可以办理10-100万信用卡，联系人是李经理。我就问对方，对方说可以办，第二天就有个女的给我打电话，说她已经把手续给我办好了，一会他们王经理会加我的qq号，我同意后对方让我在我工商银行卡里（卡号为：62×××32）存6万元。2017年11月1日，我告诉对方我把钱存进卡里了，那个自称王主任的人对我说他远程控制我的QQ帮我办理，我同意后对方要我在键盘上输入我的银行卡密码，我就输了，过了一会对方说办好了，并告诉我当天13点前不要去银行取钱。第二天我去银行查我卡上的余额，发现被转走了6万元，对方的账号：62×××90，户名是钟惠文，我就报案了。
2、被害人于某的陈述，证实2017年10月30日，其收到短信以申办信用卡的名义被骗24万元（与上同）。
中国工商银行银行卡交易明细清单，证实于某的转款情况。
（三）银行交易明细清单、交易流水、转款凭证、现场取款视频、视频监控光盘等视听资料、人像比对截图、视频监控截图、公安机关情况说明，证实上述被害人的资金流向，及被告人梁某分别在中国农业银行新邵县大坪支行柜员机、中国农业银行湖南省邵阳市大祥区支行及中国建设银行邵阳市分行取现情况。
（四）抓获破案经过，证实被告人梁某于2018年3月20日被湖南省娄底市公安局娄星分局刑警大队抓获并移交孝昌县公安局。
（五）有被告人梁某的多次供述及户籍证明在卷佐证。
本院认为：被告人梁某明知系犯罪所得而予以帮忙取现30万元，转移财物并从中获利4000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人梁某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，属坦白，具有法定从轻处罚情节。其辩护人有关上述情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；其辩护人辩称：被告人梁某帮助“涛哥”取款6万元因其事先不知是犯罪所得，第二笔24万元因没有上游犯罪“涛哥”的供述，不能证实该款属于诈骗资金的辩护意见，经查：被告人梁某所取款项第一笔6万元是从被害人朱某工商银行卡号：62×××32上分别转入户名为甘秋梅、黄思敏、蒋琴琴的卡上各2万元，第二笔24万元是被害人于某工商银行卡号：62×××25上转入其他12张卡上，每张卡各2万元，然后由被告人梁某分别从该卡上将现金取出，有被告人梁某的取款视频、交易明细、取款时间、卡号等证据予以佐证，且被告人梁某在本院庭审中对该两笔资金属于来历不明亦予以认可，足以认定。对该辩护意见，本院不予采纳。综上，以被告人梁某犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对被告人综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2021年4月19日止。）
二、对被告人梁某的犯罪所得4000元予以追缴，上交国库（已缴纳）。
如不服本判决，均可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡火明
审 判 员 刘再华
人民陪审员 王 方
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 黄梦思