重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江法刑初字第00315号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人梁某，男，1975年3月31日出生于重庆市江北区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市江北区。因犯诈骗罪，于2014年2月18日被重庆市江北区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限自2014年3月1日起至2014年8月31日止）。因本案于2015年1月6日被捉获，因涉嫌犯诈骗罪，于次日被刑事拘留，同年2月6日被取保候审，经本院决定，于2015年6月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人任涛，重庆固德律师事务所律师。
辩护人陈霞，重庆固德律师事务所律师。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉（2015）307号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派代理检察员王登辉出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人任涛、陈霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月至5月期间，被告人梁某谎称可以通过朋友购买到驾驶证，先后骗取被害人熊某、杨某等人钱款共计23500元。
公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人梁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请对其依法判处。
被告人梁某对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其是向熊某、杨某借款而非诈骗。辩护人提出梁某主观上没有占有他人财物的故意，公诉机关指控其犯诈骗罪的证据不足；梁某的前罪缓刑考验期限已满，是否应当撤销缓刑，值得商榷。
经审理查明，2014年4月左右的一天，被告人梁某向熊某等人谎称可以通过他人办理驾驶证，并告知办理一个驾驶证需要7900元钱。在骗取被害人熊某的信任后，熊某在重庆市江北区南桥寺转盘附近给了梁某7900元现金，让梁某为熊某的父亲办理驾驶证。熊某的亲友得知这一消息后，遂请托熊某办理驾驶证。2014年5月的一天，熊某在重庆市江北区南桥寺转盘附近将四人的照片、身份证复印件及22700元现金交给梁某，由梁某为上述人员办理驾驶证。因梁某一直未能办到驾驶证，熊某等人向梁某多次催还钱款，为再次取得熊某等人的信任，梁某于2014年11月向其出具两份“借条”。在熊某等人多次催还钱款的情况下，梁某被迫于案发前分三次共计退还熊某15600元。
被害人杨某的妻子王某获悉梁某能够办理驾驶证后，杨某与王某于2014年5月的一天在重庆市江北区大石坝骑士医院将8500元现金、杨某的照片及身份证复印件交给梁某，让其帮忙为杨某办理驾驶证。因梁某一直未能办到驾驶证，杨某与王某向梁某多次催还钱款。为再次取得杨某的信任，梁某于2014年11月向其出具一份“借条”。
2015年1月6日，梁某被公安机关捉获归案。
另查明，2013年9月，梁某谎称自己与交警队有关系，可以帮助陈某恢复被吊销的驾驶证，在获得陈某的信任后，以收取“办事费”为由，收取陈某现金18000元。同年12月12日，梁某自动向公安机关投案，并于次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。重庆市江北区人民法院以梁某犯诈骗罪，于2014年2月18日判处其拘役五个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限自2014年3月1日起至2014年8月31日止），并处罚金2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实，足以认定：
1.受案登记表、立案决定书证实：熊某、杨某先后于2014年12月29日、2015年1月6日向公安机关报案，均称梁某以办理驾驶证为由，骗取其钱款，公安机关予以立案。
2.搜查笔录、扣押清单证实：侦查人员依法对梁某的住处重庆市江北区小天鹅花园进行了搜查，搜出杨某的身份证复印件及照片等物品，公安机关对上述物品予以扣押。
3.“借条”证实：梁某从熊某、杨某处收到了钱款。
4.辨认笔录及照片证实：证人李某、王某、穆某、被害人熊某、杨某辨认出了被告人梁某。
5.电子证据检查工作记录证实：公安机关对梁某、熊某使用的手机进行了检查，提取到梁某与熊某等人联系办理驾驶证事宜的短信及QQ聊天记录。QQ聊天记录显示，2014年5月4日梁某询问熊某是否办理驾驶证，之后，二人多次联系办理驾驶证事宜。
6.重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第00123号刑事判决书、执行通知书证实：2013年9月，梁某谎称自己与交警队有关系，可以帮助陈某恢复被吊销的驾驶证，在获得陈某的信任后，以收取“办事费”为由，收取陈某现金18000元。同年12月12日，梁某自动向公安机关投案，并于次日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。重庆市江北区人民法院以梁某犯诈骗罪，于2014年2月18日判处其拘役五个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限自2014年3月1日起至2014年8月31日止），并处罚金2000元。
7.到案经过证实：2015年1月6日，公安机关将梁某捉获。
8.证人熊军的证言证实：熊军是熊某的父亲。2014年4月份左右，熊某告诉熊军他在网上认识一个人，一起钓鱼的时候，那个人跟熊某讲自己的朋友在西安开办了一个驾校，可以只交钱不参加考试就可以办到驾驶证。熊某让熊军办理一个驾驶证，熊军同意，并把身份证复印件和照片给了熊某。熊某说办理一个驾驶证大概需要8000元至9000元钱。熊军把办理驾驶证的信息告诉了唐某的父亲，后来唐某找熊某帮忙为他的两个朋友办理驾驶证，并给了熊某钱。之后，熊军多次问及熊某办理驾驶证的情况，熊某说他也在催促帮忙办理驾驶证的人，但那个人一直以正在办理、需要时间等为由推脱。2014年12月，熊某在办理驾驶证无果后向公安机关报案了。
9.证人唐某的证言证实：熊某是唐某的师傅，二人也是亲戚关系。2014年4月份，唐某听父亲说熊某可以不用考试就能办理驾驶证，9000元一个。之后，唐某和朋友一起吃饭的时候谈到了办理驾驶证的事情，有两个人让其帮忙办理驾驶证，并分别给唐某9000元钱、身份证复印件及照片，唐某把18000元钱、身份证复印件及照片给了熊某，熊某说他的一个熟人可以在西安办理驾驶证。两三个月后，熊某告诉唐某对方还没有将驾驶证办下来，那个人一直说正在办理、需要时间等。2014年11月，熊某告诉唐某驾驶证办不下来了，并将18000元钱退给了唐某。
10.证人李某的证言证实：2014年4月底左右，李某听熊某说他认识一个叫“康某”（梁某）的人能办到驾驶证。后来，李某的两个亲戚想办理驾驶证，他就问熊某是否能够办理，熊某说可以办理，一个9000元钱。2014年5月10日左右，熊某就联系“康某”说还有两个人想办理驾驶证，并约定在重庆市江北区南桥寺转盘附近见面。李某和熊某一起开车到了约定地点，熊某把钱交给“康某”之后就走了。由于驾驶证一直没有办下来，他们就让“康某”还钱，但“康某”一直不还。2014年11月，熊某告诉李某之前多次催促“康某”还钱，“康某”给熊某写了一张20000元的借条。李某与熊某一起找“康某”还钱，“康某”又给他们写了一张10600元的借条。之后，他们继续找“康某”还钱，“康某”以各种理由推脱。之所以同意梁某将收取办理驾驶证的钱写成借条，是因为如果驾驶证办不下来，写了借条后就有凭据找梁某还钱。他们与梁某没有借贷关系，梁某还有15000元钱没有退还。
11.证人王某的证言证实：2014年5月份左右，王某在驾校学习时了解到“穆某甲”（穆某）的一个叫“康某”的朋友能够不通过考试办理驾驶证，王某想给丈夫杨某办理一个，就从穆某处要了“康某”的电话号码，并用自己的手机与“康某”联系，问他能否办理驾驶证。“康某”说可以办理，需要8500元钱、复印件及照片，大概两个月左右办好。几天后，王某和杨某在重庆市江北区大石坝骑士医院将杨某的身份证复印件、照片及8500元钱款交给了“康某”，“康某”说两个月左右办好，并出具了内容为“给杨某办理驾驶执照，收取8500元”的收条。后来，王某多次与“康某”联系，询问驾驶证的办理情况，“康某”一直以各种理由说还没有办好，让他们等待。2014年11月28日，“康某”主动约王某他们在重庆市江北区观音桥步行街见面，“康某”说如果他们愿意等待办理驾驶证的话，就再把手续完善一下，并给他们重新写了一张收条，内容为“今借到杨某现金8500元，借款人梁某，2014年11月28日”，同时把之前给王某他们出具的收条拿走撕掉了。之后，王某多次与“康某”联系，询问办理驾驶证的情况，“康某”还是以各种理由搪塞。
12.证人穆某的证言证实：2014年5月份，穆某在钓鱼时认识了梁某、熊某。第一次跟梁某一起钓鱼时，梁某说他的一个工人的弟弟在西安办驾校，可以办理驾驶证，一个8000元钱左右。穆某在驾校学习时，将梁某可以办理驾驶证的情况告诉了王某，王某从穆某处要了梁某的电话号码，穆某给梁某打电话说王某要办理驾驶证。之后，王某给穆某打电话说已经把钱交给了梁某。在第四次钓鱼的时候，熊某说他已经找梁某帮几个人办理驾驶证。
13.证人张宇的证言证实：张宇是梁某的妻子。梁某最近一两年都没有正式工作。2014年11月，小熊（熊某）拿了两张借条找张宇还钱，共计30000多元。
14.被害人熊某的陈述证实：2014年3月底的一天，梁某告诉熊某他可以在西安办理驾驶证，办理一个7900元钱。十几天后，熊某给梁某打电话确认其能否办到驾驶证，梁某表示能够办到。4月底的一天，熊某在重庆市江北区南桥寺转盘附近给了梁某7900元钱，让其帮熊某的父亲办理驾驶证，梁某说两三个月就能办到。后来，熊某的亲友得知熊某能够办理驾驶证，遂请托熊某帮忙办理。熊某给梁某打电话，让其帮忙办理，并在重庆市江北区南桥寺转盘附近将四个亲友的照片、身份证复印件及共计22700元钱给了梁某。2014年7月至11月，熊某多次询问梁某能否办到驾驶证，梁某称能够办到并让熊某等着。后来，熊某与梁某相约在重庆市江北区南桥寺转盘见面，见面后熊某向梁某索要钱款，梁某就先给熊某写了一张20000元的借条，落款日期为2014年11月5日。几天后，梁某还是没有将驾驶证办下来，也不退钱给熊某，熊某就到梁某的家中问他驾驶证能否办下来，不能办的话就将钱退给自己。梁某还是说可以办，没有钱退给熊某，实在不行的话就再给熊某写张借条，于是就写了一张10600元的借条。熊某之所以同意梁某给他写借条，是为了有凭据找他还钱，以防梁某不认账。之后，熊某多次催促梁某还钱，梁某分三次共计退还给熊某15600元。由于熊某多次催促梁某退还剩余的15000元钱，梁某一直推脱不还，熊某遂向公安机关报案。
15.被害人杨某的陈述证实：2014年5月份左右，杨某的妻子王某在驾校学习时了解到穆师兄（穆某）有熟人可以办理驾驶证，就把该信息告诉了杨某，杨某让王某帮其办理驾驶证。王某告诉杨某她通过穆某联系上一个叫“康某”的人，“康某”让杨某把自己的身份证复印件、照片及8500元费用交给他。“康某”说他的亲戚在西安办驾校，他有能力花钱不通过学习就能够办理驾驶证，再加上有熟人介绍，杨某他们就相信“康某”。之后，杨某在重庆市江北区大石坝骑士医院将身份证复印件、照片及8500元钱交给“康某”，“康某”说两个月左右办好，并给杨某出具了内容为“给杨某办理驾驶执照，收取8500元”的收条。后来，王某多次与“康某”联系，询问驾驶证的办理情况，“康某”一直以各种理由搪塞，称正在办理之中，让他们等待。由于杨某他们一直催促，“康某”于2014年11月28日主动约杨某他们在重庆市江北区观音桥步行街见面，“康某”说驾驶证正在办理，让他们再等等，并给他们换了一张收条。之后，王某多次与“康某”联系，询问办理驾驶证的情况，“康某”还是以各种理由搪塞，均称正在办理之中，让他们耐心等待。
16.被告人梁某的当庭供述证实：梁某从熊某处共计收到30600元钱，后来退还了15000元。
本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱款23500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人梁某提出的其是向熊某、杨某借款而非诈骗的辩解意见及辩护人提出的梁某主观上没有占有他人财物的故意，公诉机关指控其犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，搜查笔录、扣押清单、“借条”、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录、证人熊军、唐某、李某、王某、穆某、张宇等人的证言、被害人熊某、杨某的陈述及被告人梁某的当庭供述等证据证实梁某向熊某等人虚构可以办理驾驶证的事实，骗取被害人信任后，收取其钱款；在被害人多次催促梁某退还钱款的情况下，梁某予以推脱，并向其出具“借条”。公安机关从被告人梁某的住处搜查出杨某的身份证复印件及照片，亦能佐证本案事实。本院认为，本案证据足以证明被告人梁某主观上具有非法占有他人财物的目的，并实施了虚构事实，骗取他人财物的客观行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人梁某及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的梁某的前罪缓刑考验期限已满，是否应当撤销缓刑，值得商榷的辩护意见，经查，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，只要被告人在缓刑考验期限内犯新罪，无论发现新罪时前罪的缓刑考验期限是否已满，均应当撤销缓刑，数罪并罚。本案中，被告人梁某因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。故辩护人提出的相关辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人梁某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第00123号刑事判决书对被告人梁某宣告的缓刑。
二、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪所判处的拘役五个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，拘役五个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2016年12月24日止。折抵刑期四十一日。）
三、责令被告人梁某退赔被害人熊某经济损失15000元、杨某经济损失8500元。
罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 郑 旭
代理审判员 李万飞
人民陪审员 戴真银
二〇一五年六月二十六日
书 记 员 王雪莲