浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉善刑初字第857号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人薛某甲，住嘉善县。因本案于2014年3月7日被嘉善县公安局刑事拘留，2014年4月11日被依法逮捕，现羁押于嘉善县看守所。
指定辩护人毛吟雪，浙江东方正大律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。
被告人周某甲，住嘉善县。2013年11月19日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十三日，2013年12月2日被责令接受社区戒毒三年；2014年9月15日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十二日，2014年9月16日被决定强制隔离戒毒二年。因本案于2014年8月11日被嘉善县公安局刑事拘留，2014年8月29日被依法逮捕。
辩护人钟敏丽，浙江圣文律师事务所律师。
被告人王某，曾用名：王寿孟，住江苏省兴化市。2012年2月7日因犯开设赌场罪被本院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；2014年4月3日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十四日，2014年4月17日被责令接受社区戒毒三年；2014年9月16日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十四日，同日被决定强制隔离戒毒二年。因本案于2014年8月13日被嘉善县公安局刑事拘留，2014年8月29日被依法逮捕，现羁押于嘉善县看守所。
指定辩护人顾宇，浙江嘉深律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2014）1655号起诉书指控被告人薛某甲、周某甲犯诈骗罪、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月4日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派代理检察员孙高强、黄霁隽出庭支持公诉，三被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人薛某甲、周某甲以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取担保公司170000余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任；被告人王某明知是犯罪所得赃物而代为销售，数额达200000余元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认定被告人周某甲有自首情节，被告人薛某甲、王某有坦白情节。为了证明上述事实，公诉机关当庭宣读了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款之规定予以判处。
被告人薛某甲辩解其收入证明系周某甲伪造，其没有参与。其辩护人的辩护意见是：1、对案件定性无异议；2、被告人薛某甲在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；3、浙江融信担保有限公司未严格审查被告人薛某甲的收入证明等情况，在银行放贷前将垫付的车款予以发放，存在一定的过错；4、被告人薛某甲有坦白情节。建议法庭对被告人从轻或减轻处罚。
被告人周某甲对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对案件定性无异议；2、被告人周某甲有自首情节；3、被告人周某甲在共同犯罪中所起的作用较小，其未参与卖车过程，也未分好处；4、被告人周某甲有××的父亲需要抚养、照顾。建议法庭对其从宽处理。
被告人王某的辩护意见是：1、其没有代为销售汽车，只是帮薛某甲补办相关证件和联系二手车行的周某乙，看车、议价时薛某甲均在场；2、薛某甲卖车系为了归还向孟庆国所借的购车首付款，同时薛某甲帮其还了12000元的债务。其辩护人的辩护意见是：1、对案件定性无异议；2、被告人王某法律意识淡薄，系出于帮助朋友解决债务问题而触犯法律规定；3、销赃所得价款系薛某甲用于还债，王某没有谋取赃款赃物的主观恶性；4、被告人王某有坦白情节。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2013年5月底，被告人周某甲在明知被告人薛某甲无履行能力且购车目的非为使用的情况下，以办理大额信用卡为诱饵，让薛某甲采用“零支付”的方式购买汽车。后被告人周某甲找孟庆国连本带息借款161000元为薛某甲付30%首付款，余款由被告人周某甲伪造收入证明等材料，联系浙江融信担保有限公司（以下简称“融信公司”），向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行申请贷款，并约定在申请贷款过程中，购车余款由融信公司先行垫付，垫款待贷款申请通过后予以冲抵。同年5月28日左右，由融信公司垫付购车余款177010元，被告人薛某甲在嘉善蓝博车行购买了车价为262800元的大众帕萨特轿车1辆。后因被告人薛某甲个人征信不良，融信公司为其向银行贷款的申请未能通过。
2013年7月份，被告人王某在明知薛某甲所购汽车来路不正，且机动车登记证书、车辆购置税完税证明为他人控制的情况下，仍帮助薛某甲向嘉善县车辆管理所挂失补办上述证件。2013年7月25日，被告人王某通过联系买主、议价，帮助薛某甲以210000元的价格将其帕萨特轿车出售于嘉兴华信二手车行老板周某乙。被告人薛某甲得款后，仅归还了孟庆国的借款161000元，融信公司的垫款170000余元至今未还。
另查明，被告人薛某甲、王某归案后如实供述了自己的犯罪事实。2014年8月11日，被告人周某甲主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有被告人薛某甲、周某甲、王某的供述和辩解，证人张某、沈某、高某、钱某、周某乙、薛某乙的证言，辨认笔录，机动车销售统一发票，机动车行驶证，收入证明，金穗贷记卡专项商户分期业务担保借款合同，银行账户交易明细，挂失声明联系单，抓获经过，情况说明，刑事判决书，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，强制隔离戒毒决定书，户籍证明等证据予以证实，足以认定。
关于被告人薛某甲的辩护人及被告人周某甲的辩护人所提的二被告人应认定为从犯的辩护意见。本院认为，被告人薛某甲在诈骗活动中参与了事先商议、购车、谎称遗失补办证件、卖车、处置赃款等一系列过程；被告人周某甲明知薛某甲无经济能力购买汽车，为薛某甲联系孟庆国借取高利贷支付首付款，为薛某甲开具虚假收入证明，后在明知机动车登记证书被融信公司控制的情况下同意薛某甲将汽车卖给他人，其在诈骗活动中起重要作用，对被告人薛某甲、周某甲不宜区分主从犯。对二被告人的辩护人就此所提不予采纳。
本院认为，被告人薛某甲、周某甲以非法占有为目的，以隐瞒真相的方式骗取担保公司170000余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某明知是犯罪所得的赃物而帮助销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人周某甲有自首情节，被告人薛某甲、王某有坦白情节，依法予以从轻处罚。对各被告人及辩护人所提的合理辩护意见予以采纳。被告人周某甲、王某曾因吸毒受过行政处罚，酌情从重处罚。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2017年9月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月11日起至2017年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月13日起至2015年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、责令退赔被害单位的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄炎松
人民陪审员 丁金龙
人民陪审员 徐小娜
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 薛宇炎