重庆市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0105刑初1217号
公诉机关重庆市江北区人民检察院。
被告人李开虔，男，1985年8月15日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，大专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因本案于2016年6月27日被捉获，因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人周剀，北京市中银（重庆）律师事务所律师。
被告人黄世威，男，1994年7月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因本案于2016年6月27日被捉获，因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
被告人肖贵强，男，1995年9月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区。因本案于2016年6月28日被捉获，因涉嫌犯诈骗罪，于同年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。
辩护人冉家祺，泰和泰（重庆）律师事务所律师。
辩护人江祚穆，广东首誉律师事务所律师。
重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2016〕1123号起诉书指控被告人李开虔、黄世威、肖贵强犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派代理检察员唐咏出庭支持公诉，被告人李开虔、黄世威、肖贵强及相关辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月22日至2016年3月31日期间，被告人李开虔、黄世威、肖贵强在广西壮族自治区宾阳县洋桥镇果蒟村一民房内，通过冒充他人QQ好友与被害人进行QQ聊天，并以要求被害人帮忙支付机票款为由进行诈骗。在诈骗活动中，被告人李开虔负责购买作案工具、冒充航空公司工作人员配合诈骗、联系取诈骗款等事宜；被告人黄世威、肖贵强二人负责冒充他人QQ好友与被害人聊天等，诈骗所得赃款在支付20%的取款费用后，剩余部分由实际参与者均分。具体事实如下：
1、2016年3月22日，被告人黄世威使用QQ号33XXXX057冒充被害人谢某的QQ好友“惊鸿一瞥”，让谢某帮忙查询其从美国回中国的机票预订情况，并要求谢某与被告人李开虔所扮演的所谓航空公司工作人员联系订票事宜。之后，李开虔假称机票已预订好，需尽快付款，黄世威则以“惊鸿一瞥”的名义要求谢某帮忙支付9800元的机票款，骗得谢某在陕西省西安市西北大学内登录交通银行网站，通过网上银行从其银行账户内转款9800元至李开虔提供的银行账户。之后，黄世威继续以“惊鸿一瞥”的名义要求谢某帮另外三个朋友支付机票款，骗得谢某继续以上述方式转账支付36600元至李开虔提供的银行账户。李开虔、黄世威共同诈骗谢某共计46400元，所获赃款由李开虔按20%比例支付给银行卡提供者后，剩余部分李开虔与黄世威进行了均分。
2、2016年3月25日，被告人黄世威使用QQ号2XXXXX059冒充被害人龙某的QQ好友“胡某023”，让龙某帮忙查询其从美国回中国的机票预订情况，并要求龙颖与被告人李开虔所扮演的所谓航空公司工作人员联系订票事宜。之后，李开虔假称机票已预定好，需尽快付款，且外币已经饱和，只能通过国内转账。之后，黄世威以“胡某023”的名义，假称自己转账给龙某，再让龙某帮忙支付9800元的机票款，并将预先制作的虚假转账单照片发给龙某，龙某遂在重庆市江北区鲤鱼池一村X号X的家中，登录中国银行网站，通过网上银行从其银行账户内转款9800元至李开虔提供的银行账户。随后，黄世威继续以“胡某023”的名义要求龙某为另外两个朋友支付机票款，因龙某银行账户网上支付限额不足，龙某遂委托其朋友万小琴绑蔓转款支付9800元至李开虔提供的银行账户。李开虔、黄世威共同诈骗龙某共计19600元，所获赃款由李开虔按20%的比例支付给银行卡提供者后，剩余部分李开虔与黄世威进行了均分。
3、2016年3月28日，被告人肖贵强使用QQ号33XXX8，冒充被害人张某的QQ好友“Amy”，让张某帮忙查询其从美国回中国的机票预订情况，并要求肖贵强与被告人李开虔所扮演的所谓航空公司工作人员联系订票事宜。之后，李开虔假称机票已预订好，需尽快付款，且外币已经饱和，只能通过国内转账。肖贵强以“Amy”的名义，假称自己转账给张某，再让张某帮忙支付9800元的机票款，并将预先制作的虚假转账记录照片发给张某，张某遂在湖北省十堰市张湾区建设银行分理处转款9800元至李开虔提供的银行账户。随后，肖贵强继续以“Amy”的名义要求张某帮另两个朋友支付机票款，因张某银行账户内余额不足，遂通过同样的方式向李开虔提供的银行账户支付“定金”1000元。李开虔、肖贵强共同诈骗张某共计10800元，所获赃款由李开虔按20%比例支付给银行卡提供者后，剩余部分李开虔与肖贵强进行了均分。
4、2016年3月29日，被告人黄世威使用QQ号33XXX9847冒充被害人周某的QQ好友“鹤”与在重庆市江北区复盛镇的周某联系，要求周某帮忙查询其回国的机票预订情况，并要求周某与被告人李开虔所扮演的所谓航空公司工作人员联系订票事宜。之后，李开虔假称机票已预订好，需尽快付款，且外币已经饱和，只能通过国内转账。黄世威以“鹤”的名义，假称自己转账给周某，再让周某帮忙支付9800元的机票款，并将预先制作的虚假转账单照片发给周某，周某遂让其丈夫唐开荣转账9800元至李开虔提供的银行账户。李开虔、黄世威共同诈骗周某9800元，所获赃款由李开虔按20%比例支付给银行卡提供者后，剩余部分李开虔与黄世威进行了均分。
5、2016年3月31日，被告人肖贵强使用QQ号（具体号码无法查询）冒充被害人何某的好友“漫步云端”，让何某帮忙查询其回国的机票预订情况，并要求何某与被告人李开虔所扮演的所谓航空公司工作人员联系订票事宜。之后，李开虔假称机票已预订好，需尽快付款。肖贵强以“漫步云端”的名义，假称自己转账给何某，再让何某帮忙支付9800元的机票款，并将预先制作的虚假转账记录照片发给何某，何某遂在四川省营山县转账9800元至李开虔提供的银行账户。李开虔、肖贵强共同诈骗何某9800元，所获赃款由李开虔按20%比例支付给银行卡提供者后，剩余部分李开虔与肖贵强进行了均分。
2016年6月27日，被告人李开虔、黄世威被公安机关捉获归案。李开虔归案后，于2016年6月28日协助公安机关捉获了被告人肖贵强。
公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人李开虔、黄世威、肖贵强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；李开虔有立功表现，提请对各被告人依法判处。
被告人李开虔、黄世威、肖贵强对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人李开虔的辩护人提出李开虔到案后如实供述罪行；有立功表现；系初犯，愿意积极退赔被害人经济损失，建议对其予以从宽处罚。
被告人肖贵强的辩护人提出肖贵强系初犯，到案后如实供述罪行；在共同犯罪过程中系从犯；其愿意积极退赔被害人损失，建议对其从宽处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。被告人李开虔、黄世威、肖贵强到案后如实供述了上述事实。
另查明，公安机关在捉获被告人李开虔、黄世威、肖贵强时，从三被告人处查获了其作案所用的笔记本电脑、无线网卡、无线路由器等作案工具，并予以了扣押。
在审理过程中，被告人李开虔、黄世威、肖贵强分别退出了现金15000元、25000元、8300元。
上述事实，被告人李开虔、黄世威、肖贵强在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人龙某、张某、周某、谢某、何某的陈述、被告人李开虔、黄世威、肖贵强的供述、辨认笔录及照片、远程勘验工作记录、电子证据检查工作记录、扣押物品清单、聊天记录、银行交易明细、现金交款单、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李开虔、黄世威、肖贵强以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，其中，李开虔参与作案五次，骗取钱款96400元，数额巨大；黄世威参与作案三次，骗取钱款75800元，数额巨大；肖贵强参与作案二次，骗取钱款20600元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人肖贵强的辩护人提出的肖贵强在共同犯罪过程中系从犯的辩护意见。经查，肖贵强事先与李开虔存在犯罪的共谋，事中与李开虔共同实施诈骗的实行行为，事后平分赃款，其在共同犯罪过程中并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯，故对辩护人据此提出的辩护意见不予采纳。鉴于李开虔、黄世威、肖贵强到案后均能够如实供述罪行，且退出了部分赃款，李开虔协助公安机关捉获了其他犯罪嫌疑人，有立功表现，根据三被告人的犯罪具体情节，依法
对李开虔予以减轻处罚，对黄世威、肖贵强予以从轻处罚。对李开虔、肖贵强的辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人李开虔、黄世威、肖贵强犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李开虔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2019年4月26日止。）
二、被告人黄世威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2019年6月26日止。）
三、被告人肖贵强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年4月27日止。）
四、被告人李开虔退出的现金15000元分别发还被害人谢某7220元、发还被害人龙颖3050元、发还被害人张某1680元、发还被害人周某1525元、发还被害人何某1525元，被告人黄世威退出的现金25000元分别发还被害人谢某15304元、发还被害人龙颖6464元、发还被害人周某3232元，被告人肖贵强退出的现金8300元分别发还被害人张某4351元、发还被害人何某3949元。
五、责令被告人李开虔、黄世威共同退赔被害人谢某经济损失23876元、退赔被害人龙颖经济损失10086元、退赔被害人周某经济损失5043元，责令被告人李开虔、肖贵强共同退赔张某经济损失4769元、退赔被害人何某经济损失4326元。
六、查获的作案工具笔记本电脑、无线网卡、无线路由器等予以没收。
罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王国平
人民陪审员 陈 刚
人民陪审员 龚俊玉
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 杨 丽