安徽省安庆市大观区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）观刑初字第00078号
公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。
被告人江某甲，女，1976年12月31日出生，汉族，个体户。2014年1月21日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安庆市公安局大观区分局取保候审。
安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉（2014）59号起诉书指控被告人江某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月24日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派代理检察员赵星晨出庭支持公诉，被告人江某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省安庆市大观区人民检察院指控，2011年2月底，被告人江某甲经网友章某某介绍加入沈阳绿生源生物科技公司传销组织。该公司法定代表人李春祥在深圳租用世界金融中心的办公场所，租借境外服务器，在互联网设立好牧人网站为平台，以股权投资为名发展会员，每人至少认购一份一级股权（7000元人民币），并依照股权投资额分成八个级别，要求会员不断推荐新会员加入，按照“直推奖”、“对碰奖”和“代数奖”等制度，获得相应计酬。2011年3月，被告人江某甲作为该公司好牧人红利股权计划在安庆地区的总负责人，在其电动车店内的办公室组织人员听课，对外宣传该公司发行的股权，以发展新会员购买股权的份额作为计酬或返利依据，上线推荐人发展会员直接从下线会员购买股权中获取提成及其他奖励。2011年3月至2011年5月期间，被告人江某甲在安庆地区已发展下线人员38人，涉案金额达20余万元，获得非法利益约1万元。
安徽省安庆市大观区人民检察院向本院移送了证人证言、书证等证据，并认为被告人江某甲以推销沈阳绿生源生物科技公司的“好牧人国际电子商务股权红利计划”股权为名，要求参加者以缴纳股权费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定对被告人江某甲予以惩处。
被告人江某甲对指控的事实和罪名均无异议，希望法庭从轻处理。
经审理查明：2011年2月底，被告人江某甲经网友章某某（另案处理）介绍得知沈阳绿生源生物科技公司在对外发放原始股，即“好牧人国际商务股权红利计划”，公司的法定代表人是李某某（已判刑）。李某某于2010年12月在深圳市场购买“德资本”电脑软件，成立好牧人网络传销组织，租用深圳世界金融中心的办公场所，租借境外服务器，在互联网上设立好牧人网站为平台，以实施“好牧人国际商务股权红利计划”进行股权投资为名发展会员，把股权投资级别分为铁级、铜级、白银级、黄金级、白金级，钻石级、皇冠级、至尊级八个级别，要求会员不断推荐新会员加入，并按照AB双区两条下线进行层级排列，每推荐新会员加入，即可按照“直推奖”、“对碰奖”和“代数奖”等传销奖金制度，获得相应报酬。
被告人江某甲从章某某处得知在至少认购一份一级股权即交纳7000元人民币后即可成为“好牧人国际商务股权红利计划”股权投资会员，通过发展下线以相同方式认购股权即可从中获得提成，便开始以安庆市大观区龙山路协和医院对面二楼（安庆市龙山路荣升街西巷68号）作为活动场所，从事“好牧人国际商务股权红利计划”传销活动。2011年3月份，被告人江某甲作为该计划在安庆地区的总负责人，在协和医院对面二楼组织人员听课，对外宣传“好牧人国际商务股权红利计划”进行股权投资为名发展会员，通过好牧人网站为操作平台，以老会员发展新会员购买股权的份额作为计酬或返利依据，按照“直推奖”、“对碰奖”等传销奖金制度，获得相应提成及奖励。
至2011年5月19日，李某某累计发展下线数千人，非法获利300余万元。2011年5月22日，李某某被公安机关刑事拘留，同年6月17日被逮捕。2012年5月25日，李某某被山东省滕州市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金四十万元。2011年3月至2011年5月期间，江某甲作为“好牧人国际商务股权红利计划”传销组织在安庆的组织者在安庆地区对外发展下线人员30余人，涉案金额20余万元，获得非法利益1万元。
2014年1月21日，被告人江某甲主动到安庆市公安局大观区分局投案。
本案审理过程中，被告人江某甲主动缴纳了违法所得1万元。
上述事实，有下列证据予以证实：被告人江某甲的供述与辩解，证人江某乙、江某丙、林某、陈某、代某、江某丁、于某、江某戊、张某甲、徐某、孔某、曹某、王某、沈某、胡某、张某乙、潘某甲、余某、艾某、潘某乙的证言、受案登记表，立案决定书，股权投资级别打印件，股权证书，收条，江某甲、艾某分别绘制的传销结构图，刑事判决书，银行单据，归案经过，户籍信息。上述证据均经庭审举证、质证，且证据之间相互印证，足以证明本案事实，予以认定。
本院认为，被告人江某甲以推销“好牧人国际电子商务股权红利计划”股权为名，要求参加者以缴纳股权费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，且在该组织中起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人江某甲主动退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人江某甲的违法所得人民币一万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程强根
审 判 员 许 鑫
人民陪审员 姚成轩
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 韩顺平
附适用法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。