成都市武侯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武侯刑初字第395号
公诉机关成都市武侯区人民检察院。
被告人李东某。2014年9月3日因本案被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人邹浩，四川建宜律师事务所律师。
成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉字（2015）第260号起诉书指控被告人李东某犯诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭审理本案，成都市武侯区人民检察院指派检察员陈谷详出庭支持公诉，被告人李东某及其辩护人邹浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都市武侯区人民检察院指控，2014年8月28日至31日，被告人李东某在本市武侯区高升桥路1号中国移动通讯集团四川有限公司高升桥营业厅内，向营业厅工作人员索要POSS机刷卡消费后，又秘密将交易撤销，再使用刷卡消费的交易回单，到该营业厅交易库房领走共计866800元的手机充值卡。公诉机关认为被告人李东某的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。同时，公诉机关提出，对被告人李东某判处十年以上有期徒刑的量刑建议。
被告人李东某提出没有实施诈骗，办理的是正常业务，没有撤销过交易。其辩护人提出被告人李东某不构成诈骗罪，没有证据证明撤销交易系被告人所为，其行为应当认定为侵占罪，被告人系初犯，部分损失已挽回，希望量刑时予以从轻处罚。
经审理查明，2014年8月28日至31日，被告人李东某在本市武侯区高升桥路1号中国移动通讯集团四川有限公司高升桥营业厅内，先后找到导购员和工作人员谎称要购买手机充值卡，需拿POSS机刷卡，就到柜台工作人员处拿到一部建设银行的POSS机，之后李东某拿出自己名下和朋友成某某名下的工商银行卡、建设银行卡等共计四张银行卡刷了POSS机消费（使用卡号为：6259065109109544的银行卡在2014年8月28日12时39分19秒刷卡消费6000元，12时47分14秒交易撤销；12时49分06秒刷卡消费5800元，12时51分17秒交易撤销；14时26分46秒刷卡消费5000元，14时29分15秒交易撤销；2014年8月29日，使用卡号为：436745515938228银行卡16时39分49秒刷卡消费51000元，16时43分11秒交易撤销；17时07分32秒刷卡消费48000元，17时21分19秒交易撤销；2014年8月30日，使用卡号为：6222084402002681626银行卡11时18分06秒刷卡消费51000元，11时19分15秒交易撤销；11时19分52秒刷卡消费100000元，11时20分41秒交易撤销；2014年8月31日，使用卡号为：6222084402008875933银行卡15时14分38秒刷卡消费220000元，15时15分19秒交易撤销；2014年8月31日，卡号为：使用436745515938288银行卡15时20分01秒刷卡消费30000元，15时20分31秒交易撤销；2014年8月31日，使用卡号为：6222084402002681626银行卡16时40分43秒刷卡消费150000元，16时41分23秒交易撤销；2014年8月31日，使用卡号为：6222084402008875933银行卡18时29分06秒刷卡消费200000元，18时29分47秒交易撤销。）。交易流水证实李东某持有的四张银行卡于2014年8月28日至31日在中国移动武侯分公司的POSS机上刷卡消费866800元，并且每次刷卡后在短时间内将消费秘密撤销，其在收到刷卡消费金额已冲正回银行账户的银行短信提示后，再使用刷卡消费的交易回单，先后到该营业厅交易库房领走共计866800元的手机充值卡。被告人李东某将手机充值卡骗取到手后，又将这些充值卡卖给代为销售充值卡的李某某、江某某夫妻，后移动公司发现被骗遂报案。2014年9月2日，被告人李东某在自贡市被民警挡获归案。被告人李东某归案后办案民警从其母亲徐某某处扣押李东某存入的涉案款人民币10万元、冻结另一账户内存款人民币390076.42万元，从李东某处扣押现金人民币26375.5元，共计516451.92元。其余赃款被被告人李东某耗用。
上述事实有经公诉机关举证，被告人质证，本院予以确认的以下证据证实：
1.被告人基本情况及常住人口信息，证实被告人李东某的身份情况，其作案时已年满18周岁。
2.受案登记表、到案经过及立案决定书，证实2014年9月2日，中国移动四川分公司员工盛某某报案称2014年8月29日至31日，一名叫李东某的男子在中国移动四川分公司营业厅内，通过刷卡冲正的方式骗走充值卡85万元；移动公司报案称李东某2014年8月28日-8月31日在高升桥营业厅内共计有866800元的刷卡交易被冲正。同日武侯公安分局受理该案并立案侦查。被告李东某于立案当日在自贡市被民警抓获，归案后拒不交代犯罪事实。
3.扣押决定书及扣押清单，证实2014年9月3日从李东某处扣押：工行卡七张、建行卡四张、中行卡三张、民生卡一张、交行卡一张、广大银行卡一张、中信银行卡一张，人民币262张百元面额人民币、175.5元人民币零钞，建行POSS卡回单，工行存款凭证，三ＸＸ安银行卡，苹果手机一部（1388000****），诺基亚手机（1388000****），建行小票（消费253700，撤销-11800），诺基亚手机（1355888****）。
2014年9月24日从徐光芬处扣押：壹仟张百元面额人民币，共计10万元。
4.案件现场照片，证实被告人李东某诈骗所得的手机充值卡，8月30日李东某在移动营业厅索要POSS机的监控截图。
5.库存商品台账，证实中国移动四川股份有限公司高升桥营业厅提供该营业厅2014年8月份100元、50元面值的手机充值卡出入库台账情况。
6.实体POSS机交易流水查询，证实2014年8月28日6259065109109544的银行卡12时39分19秒刷卡消费6000元，12时47分14秒交易撤销；12时49分06秒刷卡消费5800元，12时51分17秒交易撤销；14时26分46秒刷卡消费5000元，14时29分15秒交易撤销；2014年8月29日，436745515938228银行卡16时39分49秒刷卡消费51000元，16时43分11秒交易撤销；17时07分32秒刷卡消费48000元，17时21分19秒交易撤销；2014年8月30日6222084402002681626银行卡11时18分06秒刷卡消费51000元，11时19分15秒交易撤销；11时19分52秒刷卡消费100000元，11时20分41秒交易撤销；2014年8月31日，6222084402008875933银行卡15时14分38秒刷卡消费220000元，15时15分19秒交易撤销；2014年8月31日436745515938288银行卡15时20分01秒刷卡消费30000元，15时20分31秒交易撤销；2014年8月31日6222084402002681626银行卡16时40分43秒刷卡消费150000元，16时41分23秒交易撤销；2014年8月31日6222084402008875933银行卡18时29分06秒刷卡消费200000元，18时29分47秒交易撤销。交易流水证实李东某持有的四张银行卡2014年8月28日至31日在中国移动武侯分公司的POSS机上刷卡消费866800元，并且每次刷卡后在短时间内将消费撤销情况。
7.POSS登记备案说明，证实中国移动武侯分公司高升厅在使用三台PO**机商户编号1055101572267837074，终端编号0002355；商户编号1055101572267837075，终端编号00023356；商户编号102651048140122，终端编号440227020138068，上述三台PO**机在领取使用时已在武侯分公司财务部登记备案情况。
8.被告人李东某使用的6222084402008875933工商银行卡明细清单，在2014年8月28日至9月1日交易明细。该卡在2014年8月29日收到网上转款50186元；8月30日收到网上转款47328元和127200元；8月31日收到网上转款285940元、147900元、197200元。该卡在8月31日后先后消费22万元后撤销22万元消费、消费500000元后撤销5000000元消费，消费20万元后撤销20万元消费，该卡9月1日余额为390076.42元。该卡在2014年8月29日至31日收到的六笔网上转款，与李某某、江某某的证言，江某某的6222024402011952037工商银行卡的转款记录相互印证。该卡8月31日的几笔消费撤记录与终端号为00023355POSSS机的明细查询和证人证言相互印证的情况。
9.罗某某6222084402002681626工商银行卡明细清单，证实李东某使用户名为罗某某，卡号为6222084402002681626的工商银行卡2014年8月28日至9月1日交易明细。该卡2014年8月30日收到一笔70000元的网上转款，该卡在8月30日先后消费51000元后撤销51000元消费、消费100000元后撤销100000元消费，8月31日消费150000元后撤销150000元消费。该卡9月1日余额为6.86元。该卡2014年8月30日收到的70000元网上转款，与李某某、江某某的证言，江某某的6222024402011952037工商银行卡的转款记录相互印证。该卡8月30、31日的几笔消费撤记录与终端号为00023355POSSS机的明细查询和证人证言相互印证。
10.被告人李东某使用的6222024402011952037工商银行卡，证实江某某的6222024402011952037工商银行卡8月30日至9月1日交易明细。该卡2014年8月30日先后转出47328元、70000元、127200元，31日先后转出285940元、147900元、197200元。该卡的转账记录与李东某持有的尾号为5933、1626两张工商银行卡的交易明细及与李某某、江某某的证言相互印证。
11.手机短信记录，成某某手机号码1537865****收到的2014年6月18日至9月15日，95533发送的信用卡消费提示短信。2014年16时39分其尾号为3228的信用卡消费51000元，16时43分交易撤销，17时07分消费48000元，17时21分交易撤销与移动营业厅交易明细，以及成某某、移动营业厅工作人员及李某某在公安机关的证言相互印证。
12.信用卡账单，证实成某某两张信用卡的消费记录，成某某尾号为1420的中国银行信用卡2014年6月、7月、8月账单，尾号为3228的建行信用卡2014年7月、8月、9月账单，证实成某某两张信用卡的消费情况。
13.工作证明，证实成某某自2013年9月起为通联支行网络服务股份有限公司四川分公司内江业务部负责人，与成某某的陈述一致。
14.通话记录清单，证实李东某使用的1388000****、138800003808及1355888****的三个手机号码2014年8月28日-2014年9月1日的通话记录，证明与成某某在2014年多次通话情况，与成某某的陈述一致。
15.亲子关系证明，达州市通川区金石乡七里村村委会出具证明，证实李某某、徐某某与李东某的直系亲属关系。
16.四川省行政事业单位资金往来结算票据，证实双南派出所将扣押的李东某诈骗案涉案款十万元人民币交给武侯公安分局装财科的情况；冻结徐某某账户内存款情况；扣押李东某现金的情况。
17.身份说明材料，证实李东某不是中国移动四川分公司和成都分公司员工。
18.中国工商银行业务凭证，证实李东某尾号为5933的工行卡2014年8月30日16时50分、52分在工行成都高新支行柜台分别现存3万元和从罗某某尾号为1626的工行卡中转入4万元。李东某尾号为5933的工行卡2014年9月1日10时53分、11时27分在工行达州分行先后取款70万元、存款15万元，13时3分在工行达州三里坪支行取款10万元。李东某持有的户名为徐某某尾号为2543的工行卡2014年9月1日在工行达州分行开户并先后存入25万元、10万元、开通电子银行、短信提示业务。徐某某账号为2317574116100411959的工行账户2014年9月1日11时0分在工行达州分行开户并存入10万元人民币一年定期，9月23日15时0分在达州通川支行将本息100021、39元全部取出，与监控录像、银行卡、账户交易明细，徐某某的证言相互印证情况。
19.银行交易回单，证实尾号为3228的建行卡2014年8月29日16时39分、17时07分、31日15时19分先后在商户名为移动武侯分公司，终端编号为00023355的POSSS机刷卡消费51000元、488000元、30000元。尾号为1626的工行卡2014年8月30日11时18分、11时19分、31日16时40分先后在上诉POSSS机刷卡消费100000元、51000元、150000元。
20.工作情况说明，证实双楠派出所经向银行工作人员和移动公司工作人员了解撤销POSS机交易需要按POSSS机上的撤销键，输入要撤销的相应POSS机回单流水号机所刷银行卡密码，就可以撤销该笔POSS机交易情况。
21.检查笔录，证实2014年9月2日23时许，在自贡市自流井区同兴路百年家园小区外路边，民警在证人邓某某的见证下，从李东某随身携带的黑色挎包内检查出银行卡21张手机3部，人民币263755.5元的情况。
22.视听资料，证实李东某在工商银行高升桥分理处和高新支行ATM机和柜台办理业务的情况；李东某在工行达州支行、三里坪支行、金龙支行办理业务及徐某某在工行达州通川支行取款情况；李东某2014年8月28日、29日、30日、31日在高升桥移动营业厅内的情况。
23.盛某某的陈述及辨认，证实盛某某的陈述自己是中国移动四川公司成都分公司武侯分公司的营业员，是导购员2014年8月31日15时10分左右，李东某找到我说要买充值卡，我就到柜台拿了一部建设银行的POSS机，李东某拿出自己的工商银行卡刷了POSS机，第一笔是220000元人民币，随后他又拿出一张建设银行卡刷了30000元人民币，分两次买了250000元人民币的充值卡；2014年8月31日16时30分，李东某又找到我说买充值卡，我又来到柜台拿了一部建设银行POSS机，李东某拿出一张工商银行卡刷了POSS机，刷了190000元人民币；2014年8月31日18时10分许，李东某找到我，我当时正在库房领东西，他要求买500000元人民币的充值卡，李东某就去库房问了一下，库房说没有那么多。只有200000元人民币的充值卡，李东某就说只要200000元人民币的，我看见他手上拿着POSS机，手上拿着一张银行凭证，他就在库房门口领了200000元人民币的充值卡，在银行凭证上面签字后，李东某就把POSS机还给我了。前两次三次都是李东某自己拿着POSS机刷的卡、输的密码，也是李东某本人在银行凭证上签的字；最后一次我没有看见。POSS机除了刷卡付款，还有撤销付款的功能，但是需要管理员的密码，建行POSS的密码都是123456，我们单位拿到POSS机后没有修改过密码，我们POSS上的撤销操作都是上报分公司来处理，一共有866800元人民币没有到账。盛某某在众多嫌疑人照片中辨认出李东某就是2014年8月31日在高升桥四川移动营业厅内发生诈骗案的犯罪嫌疑人的事实。
24.证人成某某的陈述及辨认，证实2014年6月初一天，李东某开车到内江找我，在我们公司楼下茶楼见面后，和我谈到利用他和省移动公司的关系来做全省移动代理商的POSS机业务和“汇付天下”支付公司的“钱管家”、“金管家”等业务，交谈后公司觉得没有利润就没有答应。在茶楼闲谈中，李东某问我或者我的亲朋好友是否需要提升信用卡永久额度，我当时很感兴趣，但是对他人不是很了解就没有把信用卡拿给他。2014年6月中旬，我坐李东某的车一起回到成都，他带我来到移动省公司，我看见他车上有移动省公司的出入证，上面还有他川A882**车的号码，停车后李东某出示一张工作证保安就让他进去了，他还与移动公司一楼的一名移动工作人员打招呼，随后他就上楼去了，随后李东某就抱了一包口袋下来，当时我就相信他是省移动公司的工作人员了。随后我就在他的车上将我的中国银行信用卡（5124128085151420）和建行信用卡（4367455159383228）交给他帮我提升信用额度，并将银行卡的取款密码，查询密码告诉了他。后来我找他还卡，他一致说没弄好，9月2日李东某给我打电话说他要到内江来。等到9月3日我打电话联系他，就一直关机，过了两、三天我就觉得不对，我就打电话查询发现我的两张卡都是临时提升的信用额度，中国银行信用卡欠费29936元人民币，建行信用卡欠费85914元。由于当时中国银行信用卡已到还款时间，我当时就将欠的钱还了。2014年8月29日16时39分，我的手机收到自己建行信用卡消费短信，消费了人民币51000元人民币，16时43分又收到短信说取消交易51000元人民币；8月29日17时07分又收到短信说我建行卡消费了48000元人民币，17时21分收到短信说交易撤销48000元。当时我就打电话问李东某，为什么大笔消费都撤销了，李东某给我说移动公司充值卡不够，交易只有取消，且称卡肯定是他在刷。
2014年8月29日16时40分，我的手机收到了建行95533短信：“您尾号3228信用卡08月29日16：39消费51000元”。8月29日16时43分我的手机又收到建行95533短信：“您尾号3228信用卡08月29日16：43交易撤销51000元。08月29日手机又收到建行95533短信：“您尾号3228信用卡08月29日17：07消费48000元”，8月29日手机又收到建行95533短信。“您尾号3228信用卡08月29日17：21交易撤销48000元”的情况。成某某在众多嫌疑人照片中辨认出李东某，他就是将我一张中国银行信用卡，一张建设银行骗走拿去消费现已欠费116000元人民币的男子。
25.证人李某某证言及辨认，证实2014年8月29日下午5点过的时候，我要向李东某购买990张手机充值卡，我赶到营业厅的时候，李东某给我看了一张51000元人民币的刷卡凭证，然后叫我老婆江某某给李东某转账5万余元人民币。后来来到营业厅内，看见李东某用POSS机刷了一笔48000元人民币用于购买手机充值卡，当时我说钱不够第二天给他转账，李东某同意后，他把手机充值卡给我，然后我就走了，第二天给他转款4万余元人民币。
2014年8月30日上午（具体时间既不清楚了）李东某给我打电话称，他手上有7、8万元人民币的充值卡，问我要不要？我就回他说我要。到了8月30日中午，我就来到武侯区高升桥路的移动公司营业厅，我在营业大厅找到李东某。他就对我说现在有7、8万元人名币的移动充值卡，要求我献给70000元买他的卡，我于是就给我老婆江某某打电话，叫她往李东某的工商银行账户转款70000元人民币。转款之后李东某说他还有多余的移动充值卡，问我还要不要，我说要，于是李东某找到移动公司工作人员说还要买卡，我看到他拿出银行卡在移动公司工作人员提供的刷卡机上耍了几次银行卡，然后移动公司工作人员拿给李东某200000元的充值卡共计2000张，他当场就拿给我。我马上就找老婆在网上查询了一下我购买的充值卡，当时检查这些卡没问题，随后我就离开了移动公司。2014年9月2日上午9点过的时候，我老婆江某某打电话给我说在李东某处购买的手机充值卡时锁定状态无法充值，叫我到移动公司去问问是怎么回事？于是我就来到高升桥中国移动公司营业厅问工作人员是怎么回事，到了营业厅之后，我就被带到一间办公室，过一会儿你们警察就来了，将我带到双楠派出所调查的情况。在移动营业厅都是李东某拿着POSS机自己刷的卡，我看见他使用两部手机，一部是苹果手机。一部是红色的手机。8月31日我出差了，所以购买充值卡的事是我老婆江某某在处理。我的手机号：1390806****，李东某的手机号码：1388000****，价值100元人民币面额的充值卡，李东某卖给我98.6元人民币。李某某在众多嫌疑人照片中辨认出向其出售84万元移动充值卡的李东某，后该批充值卡无法充值的情况。
26.证人江某某的证言及辨认，证实2014年8月31日13时50分，我正在太升南路赛格广场三楼D3-66号柜台守着柜台，这时我的手机响了，我就接了电话，电话是李东某打的，他就问我要不要手机充值卡，我说要，他就问我要多少，我就问他有多少的货，李东某就说有290000元人民币的充值卡，我说都要。到了8月31日14时30分左右，李东某就给我打电话说他已经在太升南路赛格广场楼下了，于是我就下楼看见他开一辆黑色的轿车，我于是就上车，李东某把手机充值卡交给我，我随后就在太升南路赛格广场三楼柜台在电脑里查询了充值卡是否有问题，在确认没有问题后，我通过网银将285940元人民币的手机充值卡货款转到了李东某的工商银行账号内。8月31日16时许，我又接到李东某的电话，他问我还需不需要手机充值卡我就问他“还能拿多少”他说他也确定不了，17时30分左右，李东某给我打电话说他已经在楼下了，于是我下楼又上了他的黑色轿车，这次他拿了150000元人民币的手机充值卡，并问我还需不需要手机充值卡，如果需要他好到高升桥去拿。我回到柜台查询了一下手机充值卡，在确认没有问题后，我通过网银向他工行账号内转了147900元人民币。18时许，李东某给我打电话说又拿了200000元人民币的手机充值卡，问我要不要。我说要，拿到手机充值卡后我又查询了真假，确认没问题后，通过网银向他李东某的工商银行账户内转了197200元人民币。后来我下班，李东某还在楼下等我，我请他吃了饭，到了9月2日，有客户给我打电话说，卖给他们的手机充值卡被锁定了，无法充值，我觉得奇怪，后联系李东某，他说充值卡没有问题，但我还是不放心，就叫老公李某某到武侯高升桥路的移动营业大厅查询，后来老公给我打电话说他被带到了派出所，我于是也来到了派出所。
李东某有两个手机号：1388000****和1388000****，和我联系的事是前者。我用6222024402011952037的工行卡向李东某的工行卡转的钱。2014年8月30日，我的老公李某某跟着李东某来到高升桥路的移动营业厅买卡，后来我接到老公的电话，老公李某某叫我向李东某的银行账户转款70000元人民币，我于是通过网银向李东某的工商银行账号转款70000元人民币。后来老公李某某回到太升南路赛格广场三楼D3-66号柜台，我查询了手机充值卡没有问题后我又向李东某的工商银行账户转了127290元人民币。每100元人民币面额充值卡李东某、卖给我们98.6元人民币。江某某在众多嫌疑人照片中辨认出卖充值卡给她的李东某。
27.证人杨某某、孙某、黄某某的证言，证实2014年8月30日至9月1日这个时间段在江某某处购买的手机充值卡，于2014年9月2日出现了充值不成功的情况。
32.证人刘某某、王某的证言，证实2014年8月30日11时许，李东某找她们拿POSS机，她们将建行POSS机给李东某自己刷卡，约六分钟后李东某将POSS机还回，李东某自称是省移动公司的，拿过工作证给他们看；王某证实一直以为李东某是移动武侯分公司的经销商，见面会打个招呼，2014年8月28日至31日期间李东某打过电话问其营业厅是否有手机充值卡，其告诉李东某有，并让李东某正常去买就是了；二人证实营业厅卖的手机充值卡都是等价销售，过后也不会有返还。王某证实当时李东某所用的建行POSS终端号是00023355，至案发时，POSS机撤销密码未修改过。
28.刘某、吴某、何某某的辨认笔录，证实在众多嫌疑人中辨认出本案被告人李东某的事实。
29.证人吴某、何某某的证言，证实8月29日下午，其在库房上班期间李东某从库房用两张POSS机回单联（一张51000元，一张48000元）领走99000元的手机充值卡，8月30日李东某用两张POSS机回单联（一张10万元，一张51000元）领走151000元手机充值卡；二人证实8月31日下午李东某用POSS机回单联分三次从库房领走25万元、15万元、20万元手机充值卡。
30.证人周某的证言，证实其是中国建设银行成都铁道支行的工作人员，负责商户、贷款、信用业务及POSS机对账业务。其单位只给中国移动公司提供POSS机（，每台PO**机都有编号和终端号）高升桥移动营业厅的建设英航PO机应该是中国移动公司分配给他们的。
31.POSS机的撤销流程，证实首先进入POSS机菜单选撤销交易项，然后输入主管密码（初始密码为123456），之后输入之前交易回单号，跟着再刷一次银行卡或信用卡后POSS同样会打印出；两张回单，一张是商户联（需持卡人签字）另一张是客户联（持卡人保存）这样撤销交易就完成了。撤销交易只能在24小时内完成，且结算时间是24：00，如果持卡人开通了储蓄卡的银行短信提示功能就能收到银行短信提示，信用卡的话也会收到短信提示，而且银行短信提示会在很短的时间内（一般是几秒）发出。
32证人曾某某的证言，证实李东某是其原来的女婿。
33.证人王某的证言，证实其系李东某的妻子，二人育有一子，10个月大，平时由王某及其父母照顾，王某称其不知道李东某在成都做什么、李东某自己说是移动公司员工的情况。
34.证人李某某、徐某某的证言，证实二人系李东某的父母，徐某某证实2014年9月1日李东某将100000元存入其账户，且李东某在工行三里坪支行还取了现金；于2014年9月23日将100000存款取出的情况。
35.被告李东某的供诉，2014年9月3日第一次供述称2014年8月29日李某某和其一起去移动营业厅，是李某某刷卡、领卡，后又刷自己朋友成某某的卡，李某某也刷了他自己的卡；成某某是成都人，在通联四川分公司上班，电话：1339811****，成某某是自己把卡给他的情况。（与事实不符）
李东某2014年9月3日第二次供述，称8月29日其在移动营业厅买充值卡，是刷的一个朋友的建行卡，也刷了自己的工商银行卡，POSS机是工作人员提供的，在11号窗口刷的，8月30日买了20多万元的手机充值卡，是刷的自己的工商银行卡，8月31日时自己一个人去的移动营业大厅，买了35万元的卡，刷的是自己的工商银行卡，但是他将卡拿给一名员工，告诉了他卡的密码，移动员工帮他刷的卡的情况。（与事实不符）
36.POSS机的使用的情况说明，证实移动公司POSS机的秘码和使用撤销情况；以及2014年8月28日至31日，在中国移动通信集团四川有限公司高升桥营业厅内，使用银行卡消费后有撤销记录的只有本案被告人李东某使用过的银行卡的事实。
37.情况说明，证实公安机关扣押冻结涉案赃款的情况；证实被告人李东某被挡获后送入看守所时符合看守所的接受规定，未见有身体的损伤情况。
以上证据经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，且主要内容能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信。
本院认为，被告人李东某以非法占有为目的采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市武侯区人民检察院起诉指控被告人李东某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人李东某在多次供述中虽然拒绝在笔录上签字、按手印，但本案通过庭审举证、质证，大量涉案的物证、视频资料、书证、证人证言等相印证后符合证据的客观性、关联性、合法性，形成了证据锁链。客观事实证明2014年8月28日至31日，在中国移动通信集团四川有限公司高升桥营业厅内，使用银行卡消费后有撤销记录的只有本案被告人李东某，并得到银行卡的持有人成某某的印证，购买充值卡的李某某、江某某夫妻陈述相印证，且证明了在见到被告人李东某出示的刷卡凭证后，将购买充值卡的钱通过银行卡转给李东某，销售充值卡后客户在使用过程中卡被锁定的事实也予以了进一步的说明。建行工作人员及办案民警的工作情况均证实在POSS机撤销交易时，需要持卡人刷卡并输入密码，本案被告人李东某自己操作POSS机在多次刷卡交易后，又在间隔时间仅几十秒之间撤销交易，李东某通过作废的POSS机回单联从移动营业厅将866800元的手机充值卡骗领走，本案中有营业厅的监控视频、移动公司员工刘某某、盛某某及购买充值卡的李某某证实；上述证据之间能相互印证。而事后李东某及时将赃款取现或转移至其母名下，也能印证其主观上存在非法占有的故意，故本案事实清楚，证据确实充分。被告人李东某及其辩护人提出的不构成诈骗罪、没有撤销交易的辩护意见与庭审中查明的事实不一致，且均不能提交相关证据证明，故不予采纳；但辩护人提出的被告人李东某系初犯、挽回部分损失的辩护意见与庭审中查明的一致，予以采纳；辩护人提出应认定李东某犯侵占罪的辩护意见，与本案被告人犯罪的事实、主观故意不符，不予采纳。由于本案已追回了516451.92元的赃款，减轻了被害人的损失，故量刑时酌情予以考虑。据此，为维护良好的社会治安秩序和经济秩序，惩罚犯罪，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定被告人李东某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月3日起至2024年9月2日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定收缴在案的赃款516451.92元人民币退赔被害人中国移动通信集团四川有限公司；责令被告人李东某继续退赔被害人中国移动通信集团四川有限公司尚未挽回的经济损失350348.08元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 罗 莉
人民陪审员 刘 英
人民陪审员 曾 泱
二０一五年九月二十四日
书 记 员 白加跃