南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通刑初字第0486号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人徐顺东，男，曾因赌博，于2009年3月18日被海门市公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币3000元。因涉嫌赌博罪，于2014年6月10日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月17日以开设赌场罪被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人王新林，江苏金平川律师事务所律师。
辩护人王边国，江苏纵联律师事务所律师。
被告人凌杰，男，曾因盗窃，于2008年11月24日被温州市公安局瓯海分局决定行政拘留五日；又因盗窃，于2008年12月23日被温州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。曾因犯抢劫罪，于2006年3月6日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币1000元（未成年）。因涉嫌赌博罪，于2014年6月10日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月17日以开设赌场罪被逮捕，现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人於博、李雪，江苏纵联律师事务所律师。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2014）600号起诉书指控被告人徐顺东、凌杰犯开设赌场罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月17日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派代理检察员邱华出庭支持公诉，被告人徐顺东及其辩护人王新林、王边国，被告人凌杰及其辩护人於博、李雪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2014年4月17日至6月9日，被告人徐顺东为抽头渔利，分别在南通市通州区某某镇格某某酒店506室、凯某某大酒店8528室非法开设赌场，先后组织柳某某、汤某某等多人前来赌场聚众赌博47场次。在被告人徐顺东的安排下，被告人凌杰负责抽头、放贷、管理赌场并购买香烟、水果等。被告人徐顺东抽头渔利人民币623900元。2014年6月9日，南通市通州区公安局进行查禁，被告人徐顺东、凌杰被当场抓获归案。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了：1.物证：被告人凌杰记载的赌场经营情况的笔记本；2.中国农业银行卡对帐单及帐户明细、记载赌场经营情况的帐单、部分赌资照片等书证；3.证人邵某某、黄某、温某某、徐某某等人的证言；4.被告人徐顺东、凌杰的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人徐顺东、凌杰以营利为目的，利用固定场所长期聚众赌博，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人徐顺东对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但认为其行为仅构成赌博罪。
辩护人王边国的辩护意见：本案应定性为赌博罪，理由如下：1.被告人徐顺东系商人，有正常的收入，不需要通过不正当的途径来获取不正当的利益；2.被告人徐顺东开始仅是同乡因无聊在一起参与赌博，没有通过宣传让别人参与赌博。
辩护人王新林的辩护意见：本案定赌博47场次，抽头渔利人民币623900元，每一场次没有参赌人员的证人证言相印证，属事实不清。
被告人凌杰对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但对本案的定性提出异议，认为自己的行为仅构成赌博罪。
辩护人於博、李雪的辩护意见：1.认定被告人凌杰开设赌场罪定性错误，应认定为赌博罪；2.在共同犯罪过程中，被告人凌杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年4月17日至6月9日，被告人徐顺东为抽头渔利，分别在南通市通州区某某镇格某某酒店506室、凯某某大酒店8528室非法开设赌场，使用扑克牌以“十三张”、“三攻”、“牌九”的方式先后组织、吸引柳某某、汤某某、徐某某、黄某、温某某、薛某某、姜某、王某某、邵某某等多人分别前来赌场聚众赌博47场次。在被告人徐顺东的安排下，被告人凌杰负责抽头、放贷、记帐，管理赌场并购买香烟、水果等。赌博过程中，被告人徐顺东抽头渔利人民币623900元。2014年6月9日，南通市通州区公安局进行查禁，现场查获赌具扑克牌1副、赌资人民币212300元。被告人徐顺东、凌杰被当场抓获归案。
被告人徐顺东、凌杰归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．物证：被告人凌杰记载的赌场经营情况的笔记本；
2．书证：海门市公安局公安行政处罚决定书、浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书、温州市劳动教养管理委员会劳动教养决定书、江西省修水县公安局庙岭派出所出具的证明，证明被告人徐顺东、凌杰均有前科劣迹的事实；
3．书证：被告人徐顺东短信照片，证明被告人徐顺东与参赌人员温某某、王某某、柳某某、汤某某、谢某某、杨某某、吴某等人在赌博期间的资金来往情况，以及相互联系赌博的情况；
4．书证：被告人徐顺东、凌杰中国农业银行卡对账单，证明被告人徐顺东与参赌人员吴某某、温某某、汤某某、杨某某、吴某等人在赌博期间的资金来往情况的事实；
5．书证：被告人凌杰记载的赌场经营情况的笔记本及账单，证明从2014年4月17日起至6月8日，共抽头营利以及被告人徐顺东先后拿出42万元用于给赌博人员提供资金。赌客欠赌场81万元的事实；
6．被告人凌杰手机所摄赌场部分资金照片、被告人凌杰催收赌场借款的短信，证明被告人徐顺东经营赌场的资金情况，以及被告人凌杰通过短信发农行帐号，催收赌场借款的事实；
7．书证未到庭证人黄某通话记录、被告人凌杰和证人徐安某微信聊天记录，证明证人黄某、顾某某、徐安某等人联系去赌场赌博的事实；
8．被告人徐顺东、凌杰中国农业银行卡账户明细，证明被告人徐顺东、凌杰在赌场放贷的资金往来情况的事实；
9．南通市旅馆业治安管理信息系统查询记录，证明赌场开设的地点；
10．南通市通州区公安局行政处罚决定书、收缴物品清单，证明该局在2014年6月9日夜，禁赌行动中查扣、收缴赌资人民币共计212300元，并对柳某某等参赌人员进行行政处罚的事实；
11．未到庭证人邵某某、黄某、温某某、徐某某、施永兴、顾某某、孟某某、杨某某、王某某、徐安某等人的证言，均证明2014年4月至6月，多次到被告人徐顺东开的格某某506房间、凯某某大酒店8528房间赌博，被告人凌杰负责抽头和赌场服务的事实；
12．未到庭证人杜某、王檩某的证言，证明被告人凌杰从2014年4月21日起在凯某某大酒店开的是8528房间，入住记录显示的一段期间入住8529房间是工作人员登记错误，8529房间洗手间坏了，且没有棋牌间，直到5月15日才把登记修改正确的事实；
13．被告人徐顺东的供述和辩解，证明2014年4月17日至4月21日，4月21日至6月9日，其让被告人凌杰以他的名义先后在志浩市场格某某酒店开了506房间，在凯某某大酒店开了8528房间，后其与王某某、柳某某、杨某某、吴某某、“阿袍”、徐某某、温某某、汤某某、黄某、姜某、顾某某等人在房间内以打“十三张”、“三攻”、“牌九”等的方式进行赌博。期间其安排凌杰管理场子和抽头，抽头10000元以上的给凌杰500元工资，抽头1000元至10000元的给凌杰300元工资，抽头1000元以下的凌杰基本不拿工资。此外，其每次带10万元交给被告人凌杰，让他借给场子里赌博的人，这些人事后还现金或者打到其向被告人凌杰借的农行卡上。每场抽头的钱和借出去的钱，被告人凌杰都记账的，到被抓为止一共抽头58万多元，这些钱已经剔除了日常开销。58万元抽头钱其自己没有投入赌场，只有当自己投入使得赌场运转的资金42万元不够时，才投入抽头钱的事实；
14．被告人凌杰的供述和辩解，证明2014年4月17日至4月21日，4月21日至6月9日，被告人徐顺东让其以自己的名义先后在志浩市场格某某酒店开了506房间，在凯某某大酒店开了8528房间，后被告人徐顺东组织了王某某、柳某某、杨某某、吴某某、“阿袍”、徐某某、薛某某、黄某、姜某等人在房间内以打“十三张”、“三攻”、“牌九”的方式进行赌博；被告人徐顺东安排其保管场子的钥匙，在场子里提供购买牌、水果、香烟等服务和抽头，其将抽头钱剔除日常开销以后交给被告人徐顺东，被告人徐顺东答应抽头钱多，支付其500元一天工资，抽头钱少支付其300元一天工资。此外，被告人徐顺东每次带10万元过来，让其借给场子里赌博的人，投入借款本金42万元，被告人徐顺东让其借1万元从中抽200元，赌徒实际拿到9800元，借5000元从中抽100元，赌徒实际拿到4900元，这些人事后还现金或者打钱到其农行卡上，农行卡也由被告人徐顺东保管；每场抽头的钱和借出去的钱，其都记账的，抽头账单被公安机关扣押了，2014年6月9日借钱的账单被其扔掉，截止到2014年6月8日赌客欠赌场借款81万元，这些账单每次都跟被告人徐顺东对好，到2014年6月8日为止一共抽头587200元，这些钱已经剔除了所有开支，包括其工资和及房费，2014年6月9日抽头3200元，没有扣除当天的开支的事实；
15．南通市通州区公安局检查笔录、提取笔录、提取物证登记表、扣押决定书、扣押清单，证明2014年6月9日，该局在禁赌行动中，对赌资进行检查情况，以及检查、提取被告人凌杰制作的抽头、放贷赌资情况记账凭证并予以扣押的事实；
16．南通市通州区公安局制作的被告人徐顺东、凌杰、证人温某某、顾某某等人辨认笔录，证明指认出参赌人员的事实；
17．南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案由群众报案而案发，2014年6月9日，被告人徐顺东、凌杰在南通市通州区某某镇凯某某大酒店8528房间内被当场抓获归案的事实。
本院认为，被告人徐顺东、凌杰以营利为目的，利用相对固定的场所召集相对固定的人员，长期聚众赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐顺东通过抽头、放贷渔利，固定在南通市通州区某某镇格某某酒店506室、凯某某大酒店8528室，让相对固定的多人分别前来赌场进行赌博，多达47场次，其行为已构成开设赌场罪，故对辩护人王边国、於博、李雪及本案被告人提出的本案应定性为赌博罪辩护及辩解意见与事实不符，本院不予采信。本案赌博的人数和次数，根据被告人凌杰的书面记录，经与被告人凌杰核对后，其没有异议，故对辩护人提出的认定47场次，赢利623900元事实不清的辩护意见不予采信。本案属共同犯罪，被告人徐顺东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人凌杰起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人徐顺东、凌杰归案后如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可从处处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序和良好的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐顺东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2017年9月9日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人凌杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2016年12月9日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人徐顺东、凌杰，分别退出违法所得人民币623900元、17500元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱 沁
人民陪审员 李云英
人民陪审员 施玉萍
二〇一四年十二月十日
书 记 员 顾凤凤
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。