河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涿刑初字第41号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人王某某，男，户籍地：涿州市。2014年5月19日被刑事拘留，同年6月26日因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，现押于涿州市看守所。
辩护人王鹏，河北博典律师事务所律师。
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉（2015）第29号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员刘玉担任公诉人出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人王鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年11月28日，被告人王某某冒用辽宁光大建设工程有限公司保定分公司的名义，私刻公章，与罗某某签订建筑工程劳务分包合同，骗取罗某某保证金20万元，后被告人王某某未履行合同。案发后被告人王某某于2013年7月19日退还罗某某4万元。其余赃款未追回。
2014年5月12日，被告人王某某谎称自己有北京新发地高碑店分市场6万平方米工程量，与赵某某签订建设工程施工劳务分包合同，骗取赵某某20万元保证金。案发后赃款未追回。
认为被告人王某某的行为构成合同诈骗罪，提请依法判处。
被告人王某某辩称，公诉机关指控其第一起合同诈骗：其与罗某某签订合同，合同上的公章系辽宁光大有限公司保定分公司工作人员加盖的，其未伪造公章，合同之所以未履行，是因为其的发包商徐某某被该工程的总发包方取消了承建乾荣世纪公园二期的建筑资格，其才无法与罗某某履行合同。其不构成犯罪。公诉机关指控其第二起犯罪，其与赵某某签订建筑承包协议，并收取赵某某20万元工程保证金后，自己共凑足30万元，交给其的发包方吴某某，用于履行该合同，其在签订合同几天后就被公安机关抓走，无法继续履行合同，且在与吴某某签订合同时，吴某某口头承诺给其将近6万平方米的合同量，其才与赵某某签订了6万平方米的工程量，其收取赵某某20万元工程保证金，不具有非法占有的故意，未虚构事实，且没有非法骗取保证金据为己有的行为，公诉机关指控其构成合同诈骗罪不成立。
辩护人提出，王某某与罗某某签订合同及履行合同过程中不存在虚构事实及隐瞒真相的行为，王某某借用辽宁光大建设工程有限公司保定分公司的名义与罗某某签订高碑店世纪家园二期工程承包合同的前提是王某某与辽宁光大建设工程有限公司保定分公司负责人徐某某之间存在一个内部承包协议，这个协议的存在导致王某某将该工程进行分包，与罗某某签订分包协议并收取罗某某20万元工程保证金，之所以该分包协议没有继续履行是因为辽宁光大建设工程有限公司保定分公司负责人徐某某的欺骗行为所致，石家庄乾荣房地产开发有限公司于2012年11月12日就对辽宁光大建设有限公司下达了撤销合同通知，自乾荣公司下达合同解除通知之日起，辽宁光大及其授权的保定分公司就丧失了工程承包权，但徐某某确隐瞒事实，在合同解除后仍代表公司与王某某签订高碑店世纪家园内部承包合同，且在合同中还要求王某某向其缴纳保证金，徐某某的行为才是一种以非法占有为目的、虚构事实的欺诈行为。本案中王某某收取罗某某工程保证金不具有非法占有的目的，后期王某某还与罗某某签订了还款协议，且偿还了4万元保证金，但最终因王某某还款能力有限而未能偿还全部工程保证金，因此王某某应依还款协议承担相应的民事责任而非刑事责任。王某某不是本案的犯罪主体，王某某收取罗某某20万元保证金的行为不构成犯罪。
王某某与赵某某签订和履行北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅工程给排水电工合同过程中不存在虚构事实和隐瞒事实的行为，合同中虽约定建筑面积为6万平方米，但合同同时约定实际施工面积以工程图纸为准并按照图纸实际面积结算，故实际施工面积不是以6万平方米为准，保证金的收取在合同中约定是提供质量、进度、安全履约的担保，保证金数额与赵某某所承建的施工面积无关。王某某在收取赵某某所缴纳的20万元保证金后并未私自占有，而是将钱交付给其的分包方代表吴某某，最后这笔保证金已全部用于发放工人工资等工程实际支出，故王某某对这20万元保证金不存在非法占有的目的，不构成犯罪。
综上，应宣告被告人王某某无罪。
经审理查明：2012年11月28日，被告人王某某使用伪造的辽宁光大建设工程有限公司保定分公司公章和徐某某法人章，与罗某某代表的淮安勤业劳务建设有限公司签订建筑工程劳务分包合同，骗取罗某某工程保证金20万元，后被告人王某某未履行合同。被告人王某某于2013年7月19日退还罗某某4万元后逃匿。其余赃款未追回。
上述事实，公诉机关当庭提交以下证据证实：1、受案登记表、在逃人员登记信息表，抓获经过、破案经过，证实被告人王某某刑拘在逃于2014年5月19日被抓获。
2、被告人王某某的供述，证实2012年11月份，其的一个朋友说辽宁光大建设有限公司保定分公司承包的高碑店世纪公园二期工程正在找人承包，问其是否愿意干，其要求去看看再说。于是其朋友带其去了辽宁光大建设有限公司保定分公司，见到一个叫王某甲的人，王某甲向其介绍说他们公司承揽了高碑店世纪公园二期工程，大约五万平方米，已经开槽完毕，如果其向他们公司交一些管理费，就可以承包给其。第二天其去工地看了，确定工程确实存在，就联系王某甲，告诉他自己打算承包工程。过了几天，王某甲带其找了辽宁光大建设有限公司保定分公司的法人徐某某，徐某某详细向其介绍了承包的相关情况，包括承包范围、承包方式等，在他们公司办公室其和徐某某签订了内部承包协议，协议针对承包方式、管理费收取方式进行了明确规定，并说明进场之前需要向保定分公司交纳5万元保证金，同时徐某某给其出具了法人委托书。这两份材料都加盖了辽宁光大建设有限公司保定分公司的公章和徐某某的手章，其也签字按手印了。之后其以辽宁光大建设有限公司保定分公司负责人的身份进入工地。后来因为其去工地打听得知，这个工程一直拖欠工资，其怕最后其也无法结账，就一直没按照合同约定向徐某某交纳5万元工程保证金。其有一个朋友叫吴某甲，他知道其承包了高碑店世纪公园二期的工程，正在找施工队。2012年11月份他将罗某某介绍其认识，并说罗某某是干工程的，可以承包世纪公园的劳务。其告诉罗某某其承包的是高碑店世纪公园二期工程，劳务这块要是分包出去需要对方交纳50万元的工程保证金。他说先去看看工程再说，第二天其带罗某某看过工地后，罗某某说他想干这个工程。2013年11月28日罗某某找到其要求签合同，其拿出事先准备好的劳务扩大分包合同范本将相关内容填写好之后交给罗某某，他确认内容无误后就拿走合同去签字盖章。过了两天他把盖有乙方淮安市勤业劳务建设有限公司公章和法人签字的合同拿回来，其就联系王某甲，告诉他其已经把世纪公园的劳务合同分包出去，需要去公司盖章，王某甲说让其把合同放在公司办公室就行了，盖完章再给其打电话，其就将合同留在辽宁光大建设有限公司保定分公司。又过了几天，王某甲给其打电话说章已经盖好了，其去保定分公司的办公室拿了合同，随后就联系了罗某某拿合同，2012年12月3日罗某某将合同拿走了。与罗某某签订的劳务扩大合同内容是：甲方是辽宁光大建设有限公司保定分公司，加盖了公司的公章和法人手章，其作为委托代理人签字，乙方是淮安市勤业劳务建设有限公司，加盖了公司的合同专用章和法人手章，罗某某作为委托代理人签字，承包范围是世纪公园二期1、2、5号三栋楼的主体及二次结构，建筑面积为62000平米，工程造价3007万元。开工日期是2012年11月30日，工期335天，工程质量保证金50万元，签订合同后交20万元，进场三天内交30万元，主体结构封顶无息返还。合同签订当天罗某某说没带钱，让其先给他写了一个收条，然后他把钱打在其账户里，其同意他的做法，就给他写了收条，将合同、收条和其的银行账号一并交给了他，过了几天，罗某某将20万元打在其账户里。这保证金是保证罗某某能如期进场施工，并安全顺利进行工程建设，这些钱其收到后用于工地的办公用品、管理人员工资、基础建设等，在其和罗某某签订合同后，开发商乾荣房地产开发有限公司的工作人员找到其，和其说他们已经和辽宁光大建设有限公司保定分公司解除了合同，如果其打算继续干就要交80万的施工保证金，其看到工地出现工人讨要工资的情况出现，怕将来要账困难，就没有向乾荣房地产开发有限公司交纳工程保证金，后来开发商就把其清场了，又找了别人去承包工程。开发商和辽宁光大建设有限公司保定分公司解除合同的事其没见过书面材料，也没有找徐某某核实过，因为当时徐某某和王某甲都联系不上了，他们也没找过其说过这事。后来其就带工人走了，再也没去过工地。其不再承包世纪公园工程后没有告知罗某某，罗某某没有及时进场，他多次找到其，其说工地出了一些状况让他等着，后来在2013年5月份左右其退还给罗某某5万元，罗某某没打收条。后来其电话丢了，无法联系上罗某某，就没再继续退还他钱。
3、被害人罗某某的陈述，证实其被王某某诈骗了，其于2013年4月1日到公安机关报案。2012年10月底，其朋友李某某说高碑店有一个世纪公园小区的工程正在找劳务队，问其愿不愿意干，其看完工地觉得可以干，李某某就介绍其认识了王某某。王某某说他是这个乾荣世纪公园二期工程1、2、5号楼的负责人，是他挂靠辽宁光大建设公司保定分公司的资质承包的，其当时要求王某某必须在劳务分包合同上加盖辽宁光大建设公司保定分公司的公章其才认可。2012年11月28日，其和王某某在涿州的一个小区的居民楼里据说是王某某的办公室见面谈的合同方面的事，当时在场的有其、李某某、王某某、吴某甲，还有一个女的，还有其这方的陈某某和段某某。当时其和王某某谈完后，王某某拿出两份劳务分包合同，当时其和王某某就劳务分包合同的详细内容进行了商谈并达成了合作意向，约定由其承包乾荣世纪公园1、2、5号楼的劳务，并分别在合同上签了字，王某某让其先拿这两份合同回去盖章，盖好章后拿回来给他他再去盖章。其按王某某说的拿着合同回到其公司盖了章后将合同还给王某某。二、三天后王某某拿着盖有辽宁光大建设公司保定分公司的章的合同给了其，其收到合同后在北京市中国银行天通苑支行将20万元工程保证金打到王某某在中国银行6221661500200089xxxx的账户中，王某某给其出具了一张收到罗某某交来高碑店市乾荣世纪公园劳务施工保证金20万元的收据。交完钱后王某某以各种理由推脱不让其进场施工，2012年12月底到春节期间，其去过两次工地，想核实一下工程的建设情况，其到工地无人施工，工程已经停止了。一直到2013年3月2日其到高碑店市现场去了解才知道这个工地不是辽宁光大建设公司保定分公司在干了，已经换成了其他施工方。其打电话多次联系王某某，问他为什么要骗其，让王某某还其工程保证金，王某某说让其把其银行卡号给他发过去，给他半个月时间把钱给其还回去，过了半个月王某某没有如期还钱，电话也不接了，其找到李某某，李某某也说联系不上王某某。其在去公安机关报案前大约一个月左右，带着其和王某某签订的劳务分包合同到辽宁光大建设公司保定分公司找到他们法人徐某某，和他核实合同上盖的章的真伪，徐某某拿出公司的章与合同上的章对比，发现不是同一枚印章，之后其就报警了。2013年下半年，王某某和其联系提出私了这件事，其向王某某提出除去他收取的其20万元保证金外，还得赔偿其的损失，王某某指派他一个姓安的律师和其代理人文懿沟通的退款的事，经过沟通，王某某于2013年7月份退了4万元打在其农行账户里，余下的钱他的律师和其代理人文懿签了一份还款协议。之后其就联系不上王某某了。
4、证人文某某的证言，证实其曾用名文某甲，和罗某某一起干工程，算是他的代理人，给罗某某代理一些事物，罗某某曾委托其处理过和王某某之间的事情。2013年7月份左右，王某某和其说王某某打算退钱，让其和王某某交涉，其受罗某某委托，与王某某的一个姓安的律师谈的退款的事，当时姓安的律师提出这笔钱分几次给清，还给其拿了一份还款协议，内容是王某某分三次偿还罗某某的钱，罗某某不再追究王某某的责任，其同意后在还款协议上签了字，之后其让姓安的律师直接和罗某某交涉，其就没再管过这事。2013年7月19日王某某通过银行转账的方式还给罗某某4万元钱，其受罗某某委托将罗某某农行账户收到4万元转账记录的流水单提供公安机关。后来王某某就没再还罗某某的钱，其也不和罗某某一起干了，这份协议就被其扔了。
5、证人安某某的证言，证实其是一名律师，2013年7月份左右王某某找到其，向其说明他和别人有一笔20万元的经济纠纷涉及的还钱的问题，已经和对方谈好了，让其出面帮他处理一下，王某某给其一份书面的还款协议，协议上王某某已经签字按手印了。过了几天一个姓文的人到律师所找到其，谈王某某还款的事情，其拿出书面协议给那个姓文的人，他看了后签了字就把协议拿走了。之后王某某应该是没有按照协议还钱，因为那件事后，王某某又找到其让其去北京回龙观找那个姓文的再次洽谈还款的事情，其去北京找姓文的，这次没有形成书面的还款协议，姓文的那人当着其面和王某某通了电话，要求王某某先给一部分现金再往下谈，王某某怎么答复的其不知道，后来姓文的告诉其说王某某没有给钱，谈不下去了，其就走了，之后王某某就没有再找过其。
6、证人李某某的证言，证实2012年11月份其在涿州市东林家园三期工程承包7号楼二次结构，认识项目部的司机吴某甲，他说在高碑店市有个工程问其是否能干，但是需要垫资，其说没有问题，吴某甲就说让他叔叔王某甲第二天带其去现场看看，说王某甲在王某某手下工作。其就联系罗某某跟他说了这事，让他第二天和其一起去工地看看。11月28日其和王某甲到乾荣世纪公园二期工程门口等着罗某某，罗某某来后其三人就了工地，王某甲带其二人看了1、2、5号楼，看后罗某某说要是按照协议价格就可以承包，回来后其和罗某某还有吴某甲一起找到王某某，当面谈妥了合同内容和价格，其听他们约定合同签订后先交20万元保证金，进场再交30万元，双方都没有意见当时就签订了承包合同。第二天罗某某就将20万元打到王某某账户上了，以后就是罗某某和王某某联系，在此期间罗某某给其打电话说保证金已经交了，为什么不让进场施工，其打电话问吴某甲，吴某甲说手续还没办完，还说工地死人了等等原因，一直拖到今年还是没有进场施工，后来罗某某就联系不上王某某了，其就和罗某某到公安机关报案了。
7、证人吴某甲的证言，证实2012年11月份其和王某甲吃饭的时候王某甲说王某某在高碑店市乾荣世纪公园有一个工程需要找施工队干，其和李某某在一个工地上班，就找到李某某问他有没有施工队伍，李某某说有。11月15日李某某说他联系了一个施工队，想去看看现场，其就和王某某联系，王某某让其找王某甲联系，其把李某某他们的电话给了王某甲，让他们自己协商，后来的事情其就不知道了。11月28日李某某给其打电话说已经谈好了，让其一起去找王某某签承包合同。中午李某某和其一起到了王某某在天宝郦景的办公地点，王某某和李某某找来的罗某某签订了承包合同，当时在场的人有其、王某某、李某某、罗某某，还有几个其不认识的人。当时王某某说高碑店这个工程是他承包的，但没见过王某某出示他承包高碑店工程的合同。签订合同后罗某某按合同约定交纳王某某20万元保证金后，王某某以各种理由推脱不能进场施工，后来就联系不上王某某了。
8、证人王某甲的证言，证实2012年上半年，其介绍伊某某承揽了高碑店世纪公园二期1、2、5号三栋楼的工程，因为其和辽宁光大建设集团保定分公司的法人徐某某是朋友，伊某某承揽工程时就帮他使用了辽宁广大建设集团保定分公司的资质，法人徐某某给伊某某下达了法人委托书。那个工程要前期垫资，在施工至6层时，伊某某找到其说他现在资金不足，没钱向开发商交纳保证金，决定不再承包，让其帮忙找人转包出去。其就把这事告诉了周围的朋友。过了一段时间，其一个朋友肖某某找到涿州一个叫王某某的人，说他打算承包世纪公园的工程。2012年10月份左右，在肖某某的介绍下，其和王某某见面了，当时伊某某在场，见面后肖某某和其一起介绍伊某某和王某某认识，并告诉王某某，该工程前期是伊某某干的，如果他打算承包就和伊某某谈。伊某某和王某某谈的过程其不在，后来伊某某告诉其说王某某没有钱，无法支付他前期的垫付，所以没谈成。其没有介绍王某某和辽宁光大的徐某某认识，也没有和徐某某提起过王某某，王某某没有找其帮忙去辽宁光大集团保定分公司盖过章，其也没在辽宁光大集团保定分公司见过王某某，其不认识罗某某，不知道王某某以承揽世纪公园二期工程的名义对外签订劳务扩大合同的事。
9、证人王某甲的证言，证实其不认识王某某，当时高碑店乾荣世纪家园小区施工承包人伊某某不打算干了，正在找下家接手这个工程，当时王某某通过其一个朋友找到其和伊某某，称他有实力承包这个工程，其就和伊某某把王某某介绍给徐某某。但是石家庄世纪乾荣房地产开发公司开发的高碑店乾荣世纪家园小区需要工程承包方向政府缴纳农民工工资保证金，王某某应该没有能力缴纳这部分钱，没有承包下这个工程。所以开发商也就没有撤销以前给辽宁光大保定分公司的撤销合同通知书。
10、证人徐某某的证言，证实其是辽宁光大建设工程有限公司保定分公司的负责人，其有辽宁光大建设工程有限公司的授权委托书，该公司有独自承揽工程的权利。其公司承揽过高碑店乾荣世纪家园二期的工程。高碑店乾荣世纪家园二期工程是石家庄乾荣房地产开发公司开发的，工程地址位于河北省高碑店市西大街，开发商要求承包商有垫资施工的能力，必须每栋楼都能垫资到六层以上才可以承揽工程，当时其一个朋友王某甲带着伊某某找到其，说伊某某有能力垫资干工程，想挂靠其公司资质承揽世纪家园的1、2、5、6号楼工程。其和伊某某商谈后同意伊某某挂靠其公司资质承揽该工程，给伊某某下了授权委托书，要求伊某某按照工程总造价的1.5%向其公司交纳管理费。就这样伊某某就使用辽宁光大建设公司的名义与开发商石家庄乾荣房地产开发有限公司签订了施工合同。合同签订后，伊某某挂靠其公司资质进场施工，但因伊某某没有向高碑店建设局交纳50万元的农民工工资保证金，到2012年10月份，工程1、2、5号楼还没有动工，只有6号楼进行了施工，在6号楼还没有封顶时，伊某某资金不足造成停工。所以2012年11月12日，开发商石家庄乾荣房地产开发有限公司向其公司下了撤销合同通知书，工程就暂停了。在这期间有个细节，这个工程所有的手续走的是高碑店高建集团，但工程实际由其公司干，由开发商向高建集团交纳工程总造价的百分之一作为管理费。其可以把承揽世纪家园二期工程的合同复印件提供给公安机关。2012年11月份伊某某承包的工程停工后，王某甲找到其说有一个涿州人叫王某某的有实力接这个工程，于是把王某某介绍给其，其告诉王某某说这个工程需要向高碑店建设局交纳50万元的农民工工资保证金，王某某说他有能力交，并且王某甲说他已经和开发商沟通好了，只要王某某交了农民工工资保证金，开发商就撤回之前所下的撤销合同通知书。于是其就同意了王某某继续承揽该工程，并与王某某签了一份内部协议，当时签协议在场人有其、伊某某、王某甲、王某某、彭某某，还有几个其不认识的人。协议约定由王某某挂靠其公司资质承揽高碑店世纪家园二期工程，向其公司交纳5万元保证金，并向其公司交纳工程总造价的1.5%作为管理费，按照其公司与石家庄乾荣房地产开发有限公司签订的合同条款继续施工，并按规定向高碑店市建设局交纳农民工工资保证金。签完内部协议后其催王某某尽快将保证金交到该公司，履行内部协议，王某某答应了，但是始终没交，后来就联系不上王某某了，与王某某的这份内部协议也就无效了。2013年4月份，一个叫罗某某的人找到其，他拿着一份和王某某签的劳务分包合同，问其上面的章是否是其公司的章，其经过辨认，罗某某拿的合同上的章不是该公司的章，其这时才知道王某某将该工程转包给罗某某，还了解到王某某收了罗某某20万元工程保证金。王某某没有找其盖过章。王某某没有进场施工，其公司所承揽的1、2、5、6号楼在开发商下达撤销合同通知后没有新的承建商施工，自2012年11月份工程停工后就一直处于停滞状态，据其了解，直到2013年7月份，开发商才找到其他的承包商继续干这工程。
11、证人陈某某的证言，证实其自2012年2月份任石家庄乾荣房地产开发有限公司高碑店项目部办公室主任，其公司承建了高碑店市乾荣世纪公园二期的工程。辽宁光大建筑工程保定分公司曾在世纪公园二期承包过工程。公司地址在保定，法人是徐某某。该公司承建了1、2、5、6四栋楼的建设，伊某某负责。伊某某的名片上写的是辽宁光大保定分公司第一项目部经理，其实就是挂靠辽宁光大保定分公司承揽世纪公园二期工程。承包工程时，双方约定需要一定金额的工人工资保证金，但伊某某一直没有交。2012年11月份12日其公司给辽宁光大保定分公司出具撤销该项合同通知，由高碑店工程部交给了伊某某的项目经理彭某某。该撤销合同已生效。2013年初，其公司招标由赵宝生和敬前成挂靠高碑店市建设集团继续乾荣世纪公园二期1、2、5、6这四栋楼的施工。从其公司资料显示，没有一个叫王某某的人在世纪公园二期承包工程。其不认识罗某某。
12、证人陈某甲的证言，证实其是罗某某的员工，负责打混凝土工作。2012年11月28日，其跟着罗某某到涿州市和王某某谈合同的事，当时是在涿州市一个小区的居民楼里，在场的有其、罗某某、王某某、李某某、吴某甲、还有几个其不认识的人。当时罗某某和王某某具体怎么谈的其没听清楚。谈完之后，王某某拿出了劳务分包合同，罗某某和王某某分别在合同上签了字，罗某某就拿着合同回公司盖章去了。在签合同之前，李某某跟吴某甲带着其和罗某某到工地上看过。在签完协议后的两、三天，其公司的人准备进场，但是到工地上没有看到辽宁光大建设有限公司保定分公司的人，所以一直没法进场施工。2012年12月底到春节前，其和罗某某又去过两次工地，看到工地已经没有人施工了。
13、证人董某某的证言，证实2007年至今，其任石家庄乾荣房地产开发有限公司行政副总经理，经常去其公司在高碑店市开发的世纪公园二期工程工地查看施工情况。伊某某曾使用辽宁光大保定分公司的资质在世纪公园二期承包过工程，辽宁光大保定分公司地址在保定，法人是徐某某，他承包的是世纪公园二期的1、2、5、6四栋楼主体及二次结构的建设，伊某某没有按照合同约定交纳50万元的工人工资保证金，在工程建设中该公司发现他并没有实际的履约能力。该公司就对辽宁光大保定分公司撤销了合同，出具了正式的撤销合同通知，告知了辽宁光大保定分公司的法人和伊某某。徐某某对这件事没什么异议，辽宁光大保定分公司没找过其他人接手伊某某的工程。撤销合同生效之后，该公司对那部分工程重新招标，定兴县一个叫赵宝生的人挂靠高碑店建设集团中标继续承建。没有一个叫王某某的涿州人在世纪公园二期工地承包工程。其不认识罗某某。
14、证人彭某某的证言，证实2012年8月份至2012年11月份，其曾在伊某某（使用辽宁光大建设集团保定分公司的资质）在高碑店市世纪公园二期工程工地承包建设中作他的项目经理，在工地负责现场施工、与甲方沟通、组织人员施工。后来伊某某资金不足，无法向开发商石家庄乾荣房地产开发有限公司交纳工程质量保证金，开发商解除了合同，其也就离开了工地。2012年11月份，甲方通知其去工地工程部开会，给其公司发了一个通知，意思是已经和辽宁光大建设集团保定分公司解除了合同，让其公司停工，不能再进行建设了。收到撤销合同通知后当天其就告诉了伊某某和徐某某，甲方一直按照撤销合同通知，没有让其公司继续施工直到其离开工地。2012年12月，其离开工地时伊某某承包的工程没有转包出去。在他资金不足时，就开始尝试向外转包，当时伊某某已经将楼房主体建设到七层封顶，如果接手这个工程，需要支付伊某某前期投入的资金，但一直没有找到有实力的承包人。徐某某对其说也没有继续承包。伊某某没有将工程转包给王某某，没有一个叫王某某的人进场施工，该工程后来被世纪公园的开发商自行承包出去了。其不认识罗某某，辽宁光大建设集团保定分公司的章一直在法人徐某某手里。
15、证人张某甲的证言，证实王某某是其丈夫，王某某与辽宁光大建设集团保定分公司之间有一份内部协议，原来王某某和其说过，这份内部协议在家放着。
16、辽宁光大建设工程有限公司保定分公司证明2份、鉴定专用印模，证实该公司自2010年12月14日成立以来至今公司行政章、合同章和法人专用章未曾更换过。该公司没有跟王某某的劳务队签定过劳务合同，也没有和罗某某签订过劳务合同，从罗某某提供的合同书看该公章是假的，而且从来没有换过印章，请给予鉴定，同时提供辽宁光大建设工程有限公司保定分公司行政章、合同专用章、法人章的3个印模。
17、涿州市公安局003号鉴定聘请书，涿州市公安局025号调取证据通知书，调取证据清单证实，涿州市公安局将辽宁光大建设工程有限公司保定分公司的合同印章模、法人印章模依法调取委托保定市技术处进行鉴定。
18、涿州市公安局向罗某某出具的调取证据通知书，调取的淮安市勤业建设劳务有限公司与辽宁光大建筑有限公司保定分公司签订的承包工程合同原件、复印件，证实2013年5月27日涿州市公安局向被害人罗某某调取淮安市勤业建设劳务有限公司与辽宁光大建筑有限公司保定分公司签订的承包工程合同原件。合同内容为：发包人为辽宁光大建筑工程有限公司保定分公司，法定代表人：王某某，委托代理人王某某，联系电话：1863225****；承包人为淮安市勤业建设劳务有限公司，法定代表人张印方，委托代理人罗某某，电话：1352138****；工程名称：世纪公园二期1#、2#、5#楼；合同订立时间：2012年11月28日；合同订立地点：涿州。约定工程质量保证金50万元，签定合同后交20万元，进场三天内交30万元，主体结构封顶无息返还。
18、保定市公安局印章检验鉴定书（冀）公（保）鉴（文）字【2013】71号，证实送检样本建筑工程劳务分包合同上发包人处的“辽宁光大建筑工程有限公司”的印章印文与辽宁光大建设工程有限公司保定分公司提供的印章印文不是同一枚印章所盖印。建筑工程劳务分包合同上法定代表人处“徐某某印”印章印文与辽宁光大建设工程有限公司保定分公司提供的法人印章印文不是同一枚印章所盖印。
19、涿州市公安局调取证据清单，徐某某、伊某某、高芳身份证各一张，法人委托书2张，辽宁光大建设有限公司建设工程施工合同一份20张，辽宁光大建设有限公司相关资质，撤销合同通知一份被依法调取。
法人委托书二份，徐某某、高某甲、伊某某身份证复印件，证实辽宁光大建设工程有限公司委托辽宁光大建设有限公司保定分公司徐某某代表辽宁光大建设有限公司保定分公司参加石家庄乾荣房地产开发有限公司住宅楼工程项目的洽谈，投标及有关合同文件的签订事宜；2012年7月16日辽宁光大建设有限公司保定分公司徐某某委托高芳、伊某某代表其公司洽谈签订乾荣世纪公园二期1、2、5、6工程事宜，委托人所签字认可的所有文件及工程款住结算等业务，该单位均以认可并负法律责任。
建设工程施工合同一份，证实发包人：石家庄乾荣房地产开发有限公司（甲方）；承包人：辽宁光大建设工程有限（乙方）；工程名称：乾荣世纪公园二期；工程地点：高碑店市西大街西侧，112国道以南；工程内容：乾荣世纪公园二期工程：1#2#5#6#楼设计施工图纸内土建、装饰、给排水、采暖通风、电气（含强弱电）、设备安装工程图纸涵盖的全部内容；合同订立时间2012年7月17日。
辽宁光大建设工程有限公司保定分公司营业执照、组织机构代码税务登记证、开户许可证，证实该公司资质，负责人徐某某。
辽宁光大建设工程有限公司企业法人营业执照复印件、组织机构代码、税务登记证、信用等级证书复印件，证实辽宁光大建设工程有限公司资质，企业法人为宋杰。
委托书、伊某某身份证复印件、辽宁光大建设建设有限公司保定分公司伊某某、彭某某名片复印件，证实辽宁光大建设工程有限公司保定分公司徐某某是该公司的负责人，委托伊某某全权负责高碑店乾荣世纪家园二期1、2、5、6楼工程，负责劳务合同的签订及执行、资金的支付等一切事宜。
撤销合同通知，证实2012年11月12日石家庄乾荣房地产开发有限公司致辽宁光大建设工程有限公司撤销合同通知：因辽宁光大建设工程有限公司资金迟迟不到位，至今未能缴纳农民工资保障金，致使其公司不能办理工程开工手续，给其公司造成重大损失，同时对其公司造成极坏影响。因此，其公司决定依据合同约定条款，与辽宁光大建设有限公司解除建设施工合同（1#、2#、5#、6#楼）。同时于2012年11月12日下午2:00通知光大公司驻工地负责人彭某某，自即日起生效。光大公司所签署的关于乾荣世纪公园二期的所有与工程有关的协议与合同，其公司均视无效。
20、辽宁光大建设工程有限公司保定分公司证明二份，证实辽宁光大建设有限公司保定分公司未授权王某某承包高碑店市世纪花园二期1、2、5号楼工程，王某某并非其公司员工；该公司2010年12月14日自成立以来至今公司行政章、合同专用章和法人专用章未曾更换过。
21、罗某某中国银行股份有限公司北京天通苑支行罗某某账号621661500200302XXXX行内汇款通知及收费凭证，结算业务申请书，证实罗某某于2012年12月4日转账给王某某劳务保证金20万元。
22、中国农业银行股份有限公司涿州市支行罗某某卡号622845001004100XXXX流水对账单，证实2013年7月19日转存4万元，罗某某证实为王某某给其转入的。
23、王某某2012年12月3日出具的收条，证实王某某收到罗某某交来高碑店乾荣世纪公园1、2、5号楼劳务施工保证金20万元，并提供王某某中国银行账号6221661500200089XXXX，户名王某某，身份证号码13243019710807XXXX。
24、被告人王某某常住人口详细信息，证实被告人身份。
以上证据来源合法，经当庭举证、质证，予以确认。
另查明：2014年5月12日，被告人王某某与吴某某签订北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅工程，合同约定工程量共计8900平米。2014年5月12日被告人王某某与赵某某签订了建设工程施工劳务分包合同，分包给赵某某的是王某某承包的高碑店市新发地农副产品3号交易大厅给排水电气工程，合同约定施工面积6万平方米。合同签订后，赵某某按照与王某某合同约定，通过银行转账的方式转给王某某20万元工程保证金。并组织工人进场施工，王某某收赵某某给付的保证金后给赵某某出具收条。之后王某某按与吴某某合同约定，将30万元合同保证金交付吴某某，吴某某出具收条。2014年5月19日王某某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，王某某承建的北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅工程未履行，王某某未返回赵某某给付的20万元工程保证金。
以上事实，公诉机关当庭提交以下证据证实：1、被告人王某某的供述，证实2014年4月份，王某甲和其说高碑店有个工程，叫北京新发地高碑店分市场，问其能不能干，其和王某甲约好在高碑店见面，其看了王某甲随身带着的图纸，觉得可以干，于是王某甲介绍其认识了高碑店的吴某某，王某甲说吴某某是北京新发地高碑店分市场工程入围的一个承建商，手里有些工程想对外发包。其和吴某某经过商谈，得知吴某某承包了北京新发地高碑店分市场10个蔬菜交易大厅的工程，其在高碑店市吴某某的办公室与吴某某签订了工程承包协议书，当时签协议在场的人有其、吴某某、王某甲、还有一个姓朱的老板，协议书上写的签订日期是2014年5月12日，协议书规定由其承包北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅工程，共计8900平米。吴某某是以他挂靠的保定信达建筑工程有限公司高碑店分公司的资质承揽的北京新发地高碑店分市场的工程，其使用的是挂靠北京玖宇建筑工程有限公司的资质。北京玖宇建筑工程有限公司的法人是任伟，其有任伟的授权委托书。协议鉴定后，其分两次在吴某某的办公室交给吴某某共计30万保证金，一次交了10万，一次交了20万，这两次付款吴某某都给其打了收据。吴某某没有向其出示过他承包北京新发地高碑店分市场的主合同，因为当时吴某某说他还没和工程总发包方就3号蔬菜交易大厅走招投标手续，等手续走完后，就可以和其签正式的施工合同，所以其与吴某某就北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅签订的是一个工程承包协议书，也可以算一个合作意向书。约定吴某某将3号蔬菜交易大厅工程发包给其。2014年5月份，其朋友张杰知道其承包了北京新发地高碑店分市场的工程，说他家有个亲戚是做水电的，问其需不需要干水电工程的，其说可以，他把赵某某叫到涿州，2014年5月12日其和赵某某以他自己挂靠的公司和其签订了建设工程施工劳务分包合同，其发包给赵某某的是高碑店市新发地农副产品3号交易大厅给排水电气工程，约定施工面积6万平方米。合同签订三、四天后，赵某某按照合同约定通过银行转账的方式转到其的会计蒲某某农行卡上20万工程保证金。其收到钱后给赵某某打了收条。这笔钱收到的当天，其就让蒲某某和其的一个项目经理叫李某甲的将这20万元保证金取出来送到高碑店，将钱交给了吴某某。其从吴某某处承包的3号蔬菜交易大厅共8900平米的工程量，对赵某某发包6万平米的工程量是因为当时吴某某和其谈的时候说要给其3个交易大厅的工程，总工程量约6万平米，其才和赵某某签订6万平米工程量的承包协议。合同签订后，赵某某进场施工了。其和吴某乙签订工程承包协议书后其进场做了准备工作，挖土方，搭建了临建房，临时公路、临时电缆，打了井，其一共组织了20多人干了10多天，后来其被公安机关拘留了，3号蔬菜大棚施工的工人联系不上其，也没法给工人开工资了，工人也就都不干了。这些工人属于江西天正劳务公司，负责人叫周某甲，其不认可公安机关调取其组织工人施工的3号蔬菜交易大厅的工人工资表。施工期间其没有欠电缆款和电料款，开槽款和回填款都由甲方支付，和其无关。赵某某也组织人进行了临时水电施工，赵某某进行临时水电施工总价值大概用了2、3万元左右。
2、被害人赵某某的陈述，证实其是张家口科建商贸有限公司法人，被王某某诈骗了20万元。2014年5月10日左右，张杰告诉其涿州的王某某是高碑店的新发地农副产品交易大厅的承办商，可以从王某某手里要点活，问其是否愿意干，其说可以。2014年5月12日，张杰带其到涿州，在玫瑰大街惠友康庭小区王某某的办公室见到了王某某。当时再场的有其、张某乙、王某某、刘晓雪（张某乙的女友），还有王某某的司机。经过双方相互介绍，张某乙和其说王某某是挂靠河北玖宇建筑工程有限公司的资质承揽的高碑店市新发地农副产品交易大厅的工程，该公司的法人是任伟。张某乙向其出示了玖宇公司和王某某之间的授权委托书。王某某向其介绍工程的名称是高碑店市新发地农副产品交易大厅，他是工程的总承包商，并向其说了工程的详细情况，其是做排水电气工程的，经过其和王某某详细商谈之后，认为可以做，就于当日和王某某达成了合作意向。其公司没有施工资质，其准备使用张家口二建的资质来承揽这个工程，和王某某签订合同之后，其准备拿合同回张家口盖章，但是王某某说：“这个工程不用你们公司开票，你就直接算我公司名下的队伍，也不用拿着合同去盖章了。”所以其就盖了一个其科建公司的章。并于5月12日当天下午签订了建设工程施工劳务分包合同。其主要承包该工程的排水电气工程。承包的是六万平米的工程量，当时王某某说只有3号大棚开槽了，让其先干3号棚，以后别的大棚会继续开工。合同约定其必须先向王某某交纳北京新发地高碑店分市场六万平米给排水电气工程的20万元工程保证金之后才可以进场施工，其于5月14日，在高碑店市的一个农行内向王某某提供给其的一个农行账号622848126169083XXXX（户名是蒲某某）打了20万元。5月15日，王某某给其出具了收条，收条内容是：今收到赵某某新发地农副产品交易大厅水电劳务分包施工保证金贰拾万元整。5月14日，其开始组织工人进场并在工地上接上临时电源开始准备施工。5月17日其前期的工作做完带工人暂时离开工地。5月20日其就联系不上王某某了。5月22日，张杰给其打电话说王某某被抓联系不上，工地不能继续干了，还说玖宇公司的上一级还有一个信达公司是总包方。5月26日，其到高碑店的信达公司核实情况，了解到信达公司确实是这个工程的总包方，玖宇公司是从信达公司承包的这个工程的3号大棚工程，工程面积为8900平方米，其感觉被骗了，张某乙也联系不上了，其就来公安机关报案了。
3、证人吴某某的证言，证实北京新发地高碑店分市场工程的开发商是河北新发地农副产品有限公司，法人是米某某，工程的地址位于高碑店市方家务村村北，工程占地面积共2080亩。其最早是用保定信达建筑工程有限公司高碑店分公司的名义进行的承包施工，但是因为保定信达公司没有相应的施工资质，所以后来到签合同的时候其公司才用的保定建业集团的资质签的正式合同。2014年6月份其以保定市信达建筑工程有限公司高碑店分公司的资质进行招、投标手续，并以此名义和总包方签订承包合同和以此名义向下分包工程。保定市信达建筑工程有限公司高碑店分公司是保定信达建筑工有限公司的分公司，是一家独立法人公司，有资质独立承揽工程。其有高碑店分公司法人闫守勇的授权委托书以及全套的法律手续，其挂靠使用保定市信达建筑工程有限公司高碑店分公司的建筑资质承包高碑店新发地的工程，向分公司交纳管理费，费用为工程总造价的百分之零点六。目前其承包的是1号交易大厅和3号蔬菜大棚，交易大厅的面积大概是7000多平方米，分为两层，蔬菜大棚的面积是8900平方米，是一层。其承包的1号交易大厅已经完工，其有和总承包方的正式承包合同，3号蔬菜大棚马上要进行招投标，其可以将承包合同和其他相关手续的复印件提供给公安机关。
北京新发地工程项目部准备发包工程的时候，会通知其和其他几家入围的公司，几家入围的承建商根据自己所能干的工程量和总承包方签订承包合同。王某某想从北京新发地高碑店市场工程揽点活，通过朱某某找到其。经过其和王某某协商，王某某决定从其手里分包3号蔬菜大棚工程。因为这个3号蔬菜大棚工程，其和北京新发地工程项目部还没有走招投标手续，也没有签订正式的承包合同。北京新发地高碑店分市场这个工程，开发商要求各个承包商必须进场施工，随后再完善所有的工程所需要的手续。也就是施工承包方必须先进场施工，然后开发商再和承包公司签订正式合同，其公司在进场进行开槽施工后，就意味着3号蔬菜交易大厅就已经承包给其公司。现在3号蔬菜交易大厅主体已经封顶，在签订合同之前，开发商方面在其公司进场施工前已经将3号蔬菜交易大厅的施工蓝图发给其公司，没有书面约定，只是口头默认。所以其也只是和王某某签订了一个合作意向书，等其和北京新发地工程项目部签订正式承包合同之后，再和王某某签订正式的分包合同。合作意书也明确注明，由其方开槽之后，再通知王某某进场施工。签完合作意向书三天后，王某某到其公司来找其，向我交了10万元履约保证金。合作意向书一式两份，其和王某某各持一份。王某某是以个人名义签的，王某某和其说等他和其正式签订分包合同时以会以他挂靠的河北玖宇建筑工程有限公司的名义和其签合同，而且王某某的一个姓代的朋友拿着河北玖宇建筑工程有限公司的法人授权委托书给其看过。其共收王某某30万元工程保证金。王某某大概是他交给其第一笔10万元钱保证金后组织工人进场的，一共干了大概20多天，后来工人们联系不上王某某，都开始闹事要工资，不干了。其才在信访局和劳动部门的协调下，将王某某交给其的钱给工人开了工资，还偿还了王某某施工时欠的电缆费31810元，电料款20860.5元，还有王某某施工所欠开槽款和回填款共计98700元，这些钱其付给高碑店铁江建材装饰城和张库机械租赁公司了，有收据。其不认识赵某某，不清楚王某某以河北玖宇建筑工程有限公司的名义向外发包高碑店新发地农副产品交易大厅6万平方米给排水电气工程的事。。
4、证人朱某某的证言，证实其知道北京新发地高碑店市分市场这个工程，其从中承包了1号交易大厅工程，大概7000多平方米。在北京新发地高碑店市场这个工程中，共有四家承建商入围，保定信达建筑工程有限公司是其中一家，由吴某某挂靠保定信达建筑工程有限公司高碑店分公司的资质承包该工程的1号交易大厅和3号蔬菜大棚。1号交易大厅的面积大概是7000多平米，分为两层，3号蔬菜大棚的面积是8900平方米，共一层，其是从吴某某手里承包的该工程1号交易大厅工程。因为1号交易大厅工程进行很顺利，所以吴某某决定将3号蔬菜大棚工程也交给其来干，由于3号蔬菜工程是钢结构工程，其对钢结构工程不了解，所以其找到了王某甲，通过王某甲介绍其认识了王某某，王某某说有能力接这个3号蔬菜大棚工程，于是其就将王某某介绍给了吴某某。吴某某和王某某两人商谈达成了合作意向，由王某某从吴某某手里承包北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜大棚工程。因为当时3号蔬菜大棚还没有进行招投标，吴某某与北京新发地工程项目部还没有签订承包合同。所以当时在吴某某公司办公室，王某某只是以个人名义和吴某某签订了承包3号蔬菜大棚共8900平米的工程的合作意向书，没有签订正式的承包合同。后来听吴某某说，王某某向他交了10万元作为工程保证金。他们之间的合作是按合同意向书进行的。其不认识赵某某，不知道王某某以河北玖宇建筑工程有限公司的名义向外发包高碑店新发地农副产品交易大厅6万平米给排水电气工程的事。
5、证人王某甲的证言，证实其认识王某某。2014年4月底，朱某某给其打电话说北京新发地高碑店分市场有点活，想找施工方，问其能不能联系个施工队承包这个活。其联系王某某并带着王某某到工地看了看，王某某认为他能干，其就带王某某找到朱某某，由朱某某带着其二人见到了吴某某，朱某某说吴某某是工程的承包方。王某某和吴某某认识以后，经过两人的商谈达成了合作意向，由王某某从吴某某手中承包北京新发地高碑店分市场的3号蔬菜交易大厅8000多平米的工程。因为当时3号蔬菜交易大厅还没有进行招投标，吴某某与北京新发地工程项目部还没有签订承包合同。所以当时在吴某某公司办公室，王某某和吴某某只是以个人名义签订了一个合作意向书，没有签订正式的承包合同。待招投标手续进行完以后，双方再签订正式的施工合同。当时在场的有吴某某、王某某、朱某某，还有几个其不认识的人。协议签订后，王某某分两次向吴某某共交了30万元，其不太清楚是什么钱，第一次其没在现场，其听说是交了9万，第二次在吴某某办公室，王某某交了21万元，其在场，当时是由王某某的姓蒲的女会计和手下一个叫李某乙的经理将21万元现金交给吴某某，吴某某给王某某出了收据。
6、证人蒲某某的证言，证实王某某的公司叫河北玖宇建筑工程有限公司，办公室一直没有固定地点，都是租房，现在在玫瑰大街惠友康庭小区。其2012年至今给王某某任会计工作，主要负责记账。听王某某说在高碑店承包工程，具体不清楚。其不清楚是否有一笔五万元的款项打给一个叫罗某某的人，其手里没有这笔五万元打款的凭证。其有两张银行卡，一张工商银行的，一张农业银行的，农行卡号是6228481261690836819，户名是蒲某某，王某某用过一次。2014年5月15日左右，王某某打电话和其说用一下其的农行卡，有一笔20万元的款要打过来，其就把这张尾号6819的农行卡卡号告诉了他。当天钱就打了过来，下午三、四点钟其就到涿州市广场西侧农业银行将这20万元现金取了出来并按照王某某跟其说的，交给了王某某的项目经理李某乙，然后李某乙就带着钱走了。后来没过多久，王某某又给其打电话说，让其跟着李某乙去趟高碑店，也没说干什么，并让其另外再带上1万元钱，到高碑店一个门脸房二层楼的一个办公室，李某乙将其从银行取得20万元现金和其另外带的1万元一共21万元给了对方的一个人，这个人大概40岁左右，带眼镜，光头，比较胖，其也没问他叫什么，然后这个人写了一张收据。大概内容是今收到工程款20万元整。因为对方收钱的人说上次王某某交的10万元不对，少1万元，这次得多交1万，补上上次缺的1万，所以这次开收据只能开20万的收据。这份收据好像在李某乙手里，交钱在场人有其，李某乙，王某甲，还有其刚才说的对方收钱开收据的人，还有几人其不认识的。
7、证人罗某某证言，证实其北京新发地高碑店分市场工程部负责人，主要负责工程的管理工作，属于开发商方面的工作人员。开发商是河北新发地农副产品有限公司。北京新发地高碑店分市场项目总共占地160万平米，在建的一共有7个果蔬交易大棚','2018-09-26
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