山东省巨野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1724刑初192号
公诉机关巨野县人民检察院。
被告人孙福军，男，1969年10月25日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，原系山东省龙田管桩有限公司销售经理，户籍地巨野县，住巨野县经济技术开发区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。
巨野县人民检察院以巨检公刑诉〔2018〕149号起诉书指控被告人孙福军犯挪用资金罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月24公开开庭审理了本案。巨野县人民检察院指派检察员杨培钦出庭支持公诉，被告人孙福军到庭参加诉讼。现已审理终结。
巨野县人民检察院指控，2013年10月至2017年1月，被告人孙福军利用担任山东省龙田管桩有限公司销售经理、负责催收货款的职务便利，违反公司关于合同款回收的管理制度，将收取的客户姜某货款人民币19.5万元、付某货款人民币20万元、武某货款人民币6.5万元、雍某货款人民币10万元、张某1货款人民币7.7万元、天津金磊建筑工程货款人民币51万元，共计人民币114.7万元，不按规定上缴，用于偿还个人债务，或用于消费支出等，超过三个月未归还。
针对指控，公诉机关提供了书证巨野县公安局受案登记表等、证人商某等人证言、被告人孙福军供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙福军挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人孙福军对指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2013年10月至2017年1月，被告人孙福军利用担任山东省龙田管桩有限公司销售经理，负责催收货款的职务便利，违反公司关于合同款回收的管理制度，采用截留客户姜某、付某等六人或单位货款，不按规定上缴公司，挪用公司货款共计人民币114.7万元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。具体犯罪事实分述如�：
（一）2013年10月5日至2017年5月12日，被告人孙福军挪用收取姜某货款19.5万元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人姜某证言，证明被告人孙福军曾以公司名义收取姜某20万元管桩款并向其出具收条，姜某不认可与被告人孙福军有个人借贷纠纷。
2、书证
（1）孙福军向姜某出具收条，证实2013年10月5日，被告人孙福军收到姜某管桩款15万元。
（2）山东龙田管桩有限公司与姜某签订的管桩购销合同三份，证实双方于2013年9月29日签订金额121.5万元的管桩购销合同，送货地为绿城玉兰花园；2015年11月8日签订金额89.7万元的管桩购销合同，送货地为梁山县铭城新领域；2016年3月25日，签订金额17万元的管桩购销合同，送货地为铭城新领域。
（3）山东龙田管桩有限公司与姜某对账单，证实姜某支付孙福军人民币195000元未记入公司账目。
（4）被告人孙福军尾号5693银行卡账户交易明细，证实2015年12月13日姜某转账给孙福军1万元；2015年12月14日姜某转账给孙福军1万元；2016年3月21日姜某转账给孙福军1万元；2016年8月12日姜某转账给孙福军5000元；2016年10月27日姜某转账给孙福军5000元；2017年5月13日姜某转账给孙福军5000元，共计6次，金额45000元。银行卡交易明细显示孙福军将收取的货款用于消费或归还个人借款。
（5）姜某手机银行转账记录，证实2015年12月13日至2017年5月13日，姜某通过手机银行向孙福军尾号为5693银行卡账户分6次转账45000元。
3、被告人孙福军供述和辩解，在侦查阶段供述收取姜某15万元是货款，另5万元属个人借款，庭审中认可该5万元也属货款。
（二）2016年3月3�至4月30日，被告人孙福军挪用收取武某货款65000元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人武某证言，证明孙福军曾以公司发放业务员员工工资的名义向武某要货款，并收取其面值5万元的承兑汇票，2016年3月3日，通过本人银行卡向孙福军尾号5693的银行卡转账15000元，两次共计65000元。孙福军向武某出具收条，武某未注意孙福军书写是借条，其未与孙福军有借贷关系。
（2）证人孙某1证言，证明2016年3月4日孙福军向其转账7200元，是归还个人借款。
（3）证人赵某1证言，证明2016年4月23日，孙福军来其门市兑换承兑汇票，当日通过赵春玲银行卡转孙福军农商行尾号4806银行卡49200元，扣除800元手续费。
2、书证
（1）2015年10月26日，�宁腾飞建设工程有限公司同山东龙田管桩有限公司签订的管桩购销合同，证实两公司签订金额187.5万元的管桩购销合同。
（2）山东龙田管桩有限公司对账单，证实截止2017年4月19日，济宁腾飞建设工程有限公司尚欠管桩款222125元，武某支付给孙福军面值5万元承兑汇票和向其转账15000元未记入公司账目。
（3）孙福军向武某出具的“借款”条一份，证明2016年3月17日，孙福军向武某借款人民币65000元。
（4）孙福军尾号5693银行卡账户交易明细，证实2016年3月3日，武某转账给孙福军15000元；2016年3月3日，孙福军收到武某转账15000元，银行卡余额15109.48元；同年3月4日，向孙某1转账7200元；同年3月6日，消费500元；同日，向卜凤灵转账5000元；同年3月6日至11日，ATM机取款共计2300元，银行卡余额为98.98元，孙福军将收取的货款用于归还个人借款或消费。
（5）孙福军尾号4806农商行银行卡交易明细，证实2016年4月23日，赵春玲向其转账49200元，银行卡余额49200.03元；2016年4月23至30日，现金取款3万元，ATM机取款18200元，银行卡余额0.03元，孙福军将收取的货款用于归还个人借款或消费。
3、被告人孙福军供述和辩解，收取武某65000元属个人借款，向卜凤灵支付5000元房租。
（三）2016年6月，被告人孙福军挪用收取张某1货款77000元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
证人证言
（1）证人张某1证明，知道孙福军系山东龙田管桩销售经理，代表公司收取货款，其分三次通过网银向孙福军转账共计127000元货款。孙福军曾向其借款4万元，不在货款127000元内，属个人借款。
（2）证人王某1证言，证实2016年6月2日，�福军向其转账2万元是归还借款。
2、书证
（1）张某1与山东龙田管桩有限公司签订管桩购销合同二份，证实2014年12月6日，其同山东龙田管桩有限公司签订金额708000元管桩购销合同；2015年1月3日，其同山东龙田管桩有限公司签订金额507000元管桩购销合同。
（2）山东龙田管桩有限公司对账单，证实截止2017年7月31日，张某1尚欠管桩款128688.6元，张某1支付孙福军127000元货款未记入公司账单。
（3）孙福军尾号5693银行卡交易明细，证实2016年3月23日张某1转账孙福军5万元；2016年3月23日，孙福军取现5万元；2016年6月1日张某1转账孙福军27000元，卡余额27202.49元；2016年6月1日，ATM机取款3000元，消费10元；同年6月2日，孙福军转账王某12万元，消费1665元，卡余额2527.49元；同年6月3日，ATM机取款1500元，卡余额1027.49元；同年6月6日，ATM机取款1000元，卡余额21.49元。孙福军将收到的货款用于个人消费或偿还债务。
3、被告人孙福军供述和辩解，证明其收取张某112万余元货款，有转账也有现金，具体数字记不清；还有大约4万元属于个人借款。
（四）被告人孙福军将收取付某货款20万的承兑汇票经赵某2承兑后，用于个人消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人付某证言，证明付某向山东龙田管桩有限公司购买过管桩，被告人孙福军是山东龙田管桩销售经理，其将货款一部分直接汇给公司的财务账户，还有一部分交给销售经理孙福军。2016年1月27日，孙福军曾以公司名义收取付某货款20万元承兑汇票，并向其出具收据，其同孙福军没有个人借贷关系。
（2）证人赵某2证言，证明赵某2曾通过其父赵胜华帮助孙�军兑现面值20万元的承兑汇票，扣除8000元承兑贴息，给孙福军192000元现金。
2、书证
（1）赵胜华死亡注销证明一份，证实2017年8月16日，赵胜华因病死亡注销户口。
（2）付某与山东龙田管桩有限公司签订管桩购销合同二份，证实2014年1月12日，其同山东龙田管桩签订金额272000元的管桩购销合同，送货地为盛世东方；2016年1月20日，其同山东龙田管桩签订金额为578500元的管桩购销合同，送货地为成武蓝水湾学校。
（3）山东龙田管桩有限公司对账单，证实截止2017年7月31日付某尚欠管桩款298213元，付某支付孙福军20万元承兑汇票未记入公司账单。
（4）领款单一份，证实2016年1月27日，孙福军收取成武蓝水湾实验小学管桩款20万元。
3、被告人孙福军供述和辩解，证明其认可收取付某20万元的承兑汇票，属于公司货款；在庭审中供述，因当时临近春节，将这20万元，一部分用于销售部，一部分个人消费。
（五）2017年1月，被告人孙福军挪用收取天津金磊建筑工程公司货款50万元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人证言
(1)证人李某证言,证明天津金磊建筑工程有限公司蓟县分公司员工代替金旭公司支付山东龙田管桩公司货款，通过财务人员王津河向被告人孙福军分两次转账50万元。
（2）证人姚某证言，证实孙福军与其有借贷关系，并出具了借条，2017年1月14日，孙福军分次转账共计10万元，同年1月16日转账3万元，均是归还借款。
（3）证人王某2证言，证实孙福军与其有借贷关系，并出具了借条，2017年1月14日，孙福军向其转账2万，是归还借款。
（4）证人孙某2证言，证实孙福军是其哥哥，向其借款10万元，2017年1月14日转账1万元是归还借款。
（5）证人吕某证言，证实吕某与其有借贷关系，2017年1月16日，孙福军分次转账共计88000元，均是归还借款。
（6）证人张某2证言，证实孙福军与其有借贷关系，并出具了借条，借条找不到了，2017年1月16日，孙福军向其转账3万元，是归还借款。
2、书证
（1）王津河向孙福军转账凭证，证实2017年1月13日向孙福军转账30万元；2017年1月16日，向被告人孙福军转账20万元。
（2）孙福军建设银行尾号0172银行卡交易明细，证实2017年1月30日，王津河向孙福军转账30万元，卡余额300056元；2017年1月13日至14日，取款共计45000元；同年1月14日，向姚某转账共计10万元，支付保险费138元，向孙福军转账共计10万元，向孙某2转账1万元；同年1月15日，向�福军转账共计10150元，取款3000元，向王某2转账2万元；同年1月16日，取款共计1万元，银行卡余额1735元；2017年1月16日，王津河向孙福军转账20万元，卡余额201735元；同日，向吕某转账共计88000元，向孙艳转账4万元，向姚某转账3万元，向张某2转账3万元；同年1月17日，取款3000元；同年1月18日，消费2000元，向孙福军转账5000元，卡余额1731元。孙福军将收取的货款用于个人消费或偿还个人债务。
（3）收据复印件一份，证明2017年3月12日孙福军收到凯旋新城现金1万元。
（4）孙福军向姚某出具借条二份，证实孙福军向姚某借款共计30万元。
（5）孙福军向王某2出具借条，证实孙福军向王某2借款40万元。
3、被告人孙福军供述和辩解，证明孙福军认可收到天津金磊建设工程有限公司的55万元货款。
（六）2017年5月，被告人孙福军�用收取雍某货款10万元，用于偿还个人债务、消费支出等，超过三个月未归还。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人雍某证言，证明2016年5月13日孙福军曾以公司名义收取雍某转账货款10万元，雍某和孙福军个人无借贷关系。
(2)证人孙某1证言，证实孙福军与其有借贷关系，并出具了借条，2016年5月13日孙福军向其转账10900元，是归还借款。
（3）证人赵某2证言，证实孙福军与其有借贷关系，并出具了借条，其岳父樊兆龙名下农业银行尾号1817银行卡一直由其保管，孙福军向其两次转账共计5万元，均是归还借款。
2、书证
（1）管桩购销合同一份，证实2014年4月3日，雍某同山东龙田管桩有限公司签订金额816万元管桩购销合同。
（2）山东龙田管桩有限公司对账单，证实截止2017年7月31日，雍某尚欠管桩款90万，雍某向孙福军转账10万元货款未记入公司账目。
（3）雍某向孙福军转账凭证，证实2016年5月13日雍某向孙福军转账10万元。
（4）孙福军工商银行尾号5693银行卡交易明细，证实2016年5月13日，雍某向孙福军转账10万元，银行卡余额100025.57元；同日孙福军向孙某1转账10900元，取款共计19500元；同年5月14日向樊兆龙转账3万元；同年5月16日，消费2492元，向樊兆龙转账2万元，ATM机取款共计12000元；同年5月17日，ATM机取款5000元，银行卡余额95.57元。
（5）借条二份，证实孙福军向赵某2借款共计30万元。
综合证据：
1、证人证言
（1）证人商某（山东省龙田管桩有限公司法人代表）证言，证明孙福军担任山东省龙田管桩有限公司销售经理，对收到货款必须汇到公司对公账户的规定知情，其挪用公司管桩货款170余万元，目前已收集孙福军向欠账公司出具的收条50余万，孙福军也认可这50余万已经收到，但未上交公司。
（2）证人孙某3（山东省龙田管桩有限公司财务经理）证言，证明孙福军于2013年2月份在公司任职，其负责销售，因将收取的客户货款私自挪用被公司停职，公司销售部实行底薪加提成包干制，销售部不可以自收自支。销售部门的费用一般情况下不给报销，从收回的货款中按比例提成支付，公司不单独报销。如果费用超支，公司不再给予报销，费用包干。孙福军挪用公司资金之前没有向我说明情况，作为公司财务人员对其事不知情。
（3）证人单某（山东省龙田管桩有限公司销售部业务员）证言，证明销售部负责管桩销售、货款催收等业务，公司财务对销售部费用实行包干制，所有费用都在提成里，孙福军没有给业务员报销个人业务费用。
（4）证人许某（山东省龙田管桩有限公司销售部业务员）证言，证明其自2013年3月至2017年4月，在山东龙田管桩做业务员，由孙福军领导，主要负责管桩销售、催收货款，催收来的货款按规定交公司财务部，销售费用都从工资和提成里支出，实行包干制，特殊情况下，孙福军给其一点费用，这种情况很少。
（5）证人赵某3证言，证明孙福军2016年10月27日归还赵某3借款3万元，还有200元礼金钱，并将该款打入其妹妹赵某4农商银行卡，该卡一直由其使用和保管。
（6）证人赵某4证言，证明其名下农商银行卡（卡号62×××85）一直由姐姐赵某3使用，其与孙福军没有经济往来，和姐姐赵某3与孙福军都是同事关系。
（7）证人任某证言，证明其通过孙某4借给孙福军5万元，孙某4做保证，利息2分，2016年3月24日孙福军向其银行卡中转入5000元，是归还借款，经多次还款，目前已经还款2万余元。
（8）证人孙某4证言，证明孙福军曾多次向其借款，并向其出具借条4张共计70万元，并向其多次转账归还借款，孙某4曾介绍任某和其父母借钱给孙福军。2016年3月24日孙福军向其银行卡转账25000元是归还借款。
（9）证人孙某5证言，证明孙福军是其兄，2015年12月14日向其银行卡转账8000元是归还借款，与孙福军没有业务往来。
（10）证人焦某证言，证明孙福军2013年向其两次借款共计30万元，已经归还20万，下欠10万元。孙福军告知其在龙田管桩公司做销售经理，借款用于工地垫资。
（11）证人张某3证言，证明2015年7月13日孙福军向其银行卡转账20万元，该笔钱是李春艳以张某3的名义借给孙福军的。
（12）证人谭某证言，证明其在山东龙田管桩公司曾担任出�，2015年2月份左右，孙福军向其借款6万元，2016年1月29日孙福军向其银行卡转账6万元，是归还借款。
（13）证人彭某证言，证明2017年11月8日，其与孙福军办理离婚手续，孙福军对外借了许多钱，不知道借款的用途。离婚前夫妻财产只有在老家赵官屯有一处房子、一处宅基地，没有车辆。
2、书证
（1）巨野县公安局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案由商某于2017年8月21日向巨野县公安局报案而案发，该局于同年9月1日立案侦查，同年11月21日孙福军被侦查机关传唤到案并被刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。
（2）巨野县公安局出具孙福军电子档案及证明各一份，证实孙福军出生于1969年，案发时具有完全刑事责任能力，其不是巨野县交通局职工。
（3）山东龙田管桩有限公司出具的证明一份，证实自2013年2月至2017年5月，孙福军担任山东龙田管桩有限公司销售部经理。
（4）山东龙田管桩有限公司出具销售部门的工资明细，证实自2013年2月至2017年5月，孙福军在山东龙田管桩有限公司的收入情况。
（5）山东龙田管桩有限公司的收款收据管理制度、应收账款、呆死账管理制度、合同货款管理制度，证实山东龙田管桩有限公司对货款的催收有明确规定，孙福军作为上述制度的审核人，对上述制度内容应该熟知。
（6）山东龙田管桩有限公司出具证明一份，附销售部第四季度工作计划一份，证实山东龙田管桩依据销售部第四季度工作计划，因孙福军未能按时完成第四季度工作计划中规定的回款计划，按照其承诺，暂停发放2016年5至10月份工资人民币64844.56元。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
�院认为，被告人孙福军利用职务上的便利，挪用本单位资金114.7万元用于个人消费或偿还债务，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙福军挪用被害单位山东龙田管桩有限公司114.7万元，应当予以返还。综合本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙福军犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年11月21日起至2020年11月20日止。）
二、被告人孙福军退赔被害单位山东龙田管桩有限公司涉案资金人民币114.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本�或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄先锋
审 判 员 王有泉
人民陪审员 吕宗海
二〇一八年六月三十日
书 记 员 姚永真