上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪02刑初38号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人邹鹏飞，男，1971年4月13日出生，汉族，住海南省东方市。辩护人符运杰，海南鳞洲律师事务所律师。辩护人张士海，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告人程卫政(化名程华正)，男，1967年7月30日出生，汉族，住广东省茂名市。指定辩护人何义莲，上海伟创律师事务所律师。被告人陈俊龙(化名陈浩天)，男，1990年9月11日出生，汉族，住福建省。辩护人吴芳，上海市养和律师事务所律师。被告人陈良峥(化名陈辰)，男，1993年5月10日出生，汉族，住福建省。辩护人刘红，上海新沪律师事务所律师。被告人罗昌杰(化名郭子阳)，男，1981年4月28日出生，汉族，住福建省三明市。指定辩护人王国钢，上海徐伟奇律师事务所律师。被告人陈丽琴(化名李娜)，女，1991年6月28日出生，汉族，住福建省宁德市。辩护人陈峰、林立永，福建国富律师事务所律师。被告人张良金(化名张雅静)，女，1993年3月3日出生，汉族，住福建省。指定辩护人潘佳莹，上海市建纬律师事务所律师。被告人张天辉(化名张鹏)，男，1991年9月26日出生，汉族，住福建省。指定辩护人朱惠亮，上海市白玉兰律师事务所律师。被告人张财秀(化名张若雨)，女，1989年10月16日出生，汉族，住福建省。指定辩护人陆凤阳，上海都邦律师事务所律师。被告人罗金红(化名夏媛)，女，1991年5月26日出生，汉族，住福建省。指定辩护人金凤娟，上海市杰豪律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉[2016]21号起诉书指控被告人邹鹏飞、程卫政犯集资诈骗罪，被告人陈俊龙、陈良峥、罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员杨某2出庭支持公诉，邹鹏飞等十名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。在审理期间，公诉机关申请延期审理，本院予以同意。因本案系犯罪涉及面广、取证困难的重大案件，经上海市高级人民法院批准再延长审理期限三个月。现已审理终结。上海市人民检察院第二分院依据翔宇公司《营业执照》、翔宇公司上海分公司《营业执照》，广州市工商行政管理局海珠分局提供的广州泓源渔业科技有限公司(以下简称泓源渔业公司)的相关工商资料，广东省英德市连江口镇银坑村村民委员会出具的《证明》，证人戚某某、黄某1、梁某、李某1等人的证言，上海市公安局黄浦分局出具的《证明》，上海华盛商务大厦有限公司提供的《上海市房屋租赁合同》，被害人任某某等人的证言，相关《借款合同》及《收据》、银行卡账单复印件等书证，上海公信中南会计师事务所有限公司(以下简称公信中南会计所)出具的《司法鉴定意见书》以及邹鹏飞等十名被告人的供述等证据指控：2014年8月，被告人邹鹏飞伙同他人，冒用“李某2”的身份租赁本市九江路XXX号的1102-1103室成立翔宇公司上海分公司。邹鹏飞等人虚构公司旗下有泓源渔业公司(养殖基地：银坑水库)、银坑林场、有诚生态庄园等产业，谎称能为公司需要融资的金沙休闲酒店装修项目提供保证。邹鹏飞招募以被告人陈俊龙、陈良峥为首，被告人罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红等人组成的业务团队以化名开展业务，并约定邹鹏飞与业务团队按客户投资额的六四分成，当日将提成以现金方式结清，邹鹏飞分六成，业务团队分四成，其中业务团队的四成中要扣除给客户的一次性返利。期间，邹鹏飞为骗取客户信任又聘请被告人程卫政担任公司总经理。程明知泓源渔业公司等产业虚假，仍使用化名积极配合邹鹏飞开展虚假宣传，并带领客户在广东考察等，参与实施诈骗。2014年9月至2015年2月，以陈俊龙、陈良峥为首的业务团队通过拨打电话、发放宣传资料、开项目说明会等方式，向客户介绍公司产业及要融资的金沙休闲酒店装修项目，并以支付2%的高额月息加返还20%左右的一次性返利为诱，与客户签订《借款合同》，收取投资款。至案发，该团队共计向社会不特定对象吸收存款人民币1,000余万元(以下币种均为人民币)。经审计，翔宇公司上海分公司共与125名被害人签订《借款合同》，合同金额为10,290,000元，已查明的实际损失为7,112,700元。其中，邹鹏飞、程卫政所涉及的金额为7,112,700元，陈俊龙所涉及的金额为6,842,400元，陈良峥所涉及的金额为5,218,600元，罗昌杰所涉及的金额为1,457,600元，陈丽琴所涉及的金额为1,233,800元，张良金所涉及的金额为1,227,400元，张天辉所涉及的金额为971,200元，张财秀所涉及的金额为476,200元，罗金红所涉及的金额为390,000元。上述资金实际已被邹鹏飞等人私分，用于公司运营、支付前期被害人利息等。2015年4月7日，邹鹏飞、程卫政在广西钦州市被公安人员抓获；2015年4月10日，罗昌杰、陈丽琴、张财秀在宁波市海曙区被公安人员抓获，张良金、张天辉在宁化县翠江镇被公安人员抓获；2015年6月1日，陈俊龙、陈良峥、罗金红向公安机关自动投案。上海市人民检察院第二分院认为，被告人邹鹏飞、程卫政以虚假融资项目向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈俊龙、陈良峥、罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红向不特定社会公众非法吸收存款，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。陈俊龙、陈良峥、罗金红有自首情节，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人邹鹏飞及其辩护人对起诉指控的罪名均没有异议，但分别以指控的犯罪金额有误，邹鹏飞到案后如实供述犯罪事实并积极退赃，又有重大立功表现等为由，请求对邹鹏飞从轻处罚。被告人程卫政辩称其没有参与犯罪，且进入公司较晚、离开公司较早。辩护人对起诉指控的罪名没有异议，但以程卫政在集资诈骗犯罪中起帮助作用，指控的犯罪金额有误，程卫政到案后能如实供述犯罪事实等为由，请求对程卫政从轻或减轻处罚。被告人陈俊龙、陈良峥及其辩护人对起诉指控的罪名均无异议，但对公诉人当庭发表可以集资诈骗罪追究两人刑事责任的意见和起诉指控的犯罪金额提出异议，且分别以陈俊龙、陈良峥系从犯，有自首情节并积极退赃等为由，请求对陈俊龙、陈良峥从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红及其辩护人对起诉指控的罪名均不持异议，但辩护人分别以起诉指控罗昌杰、张良金、张财秀、罗金红的犯罪金额有误，且六名被告人均系从犯、到案后均能如实供述犯罪事实，罗金红有自首情节，罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉积极退赃等为由，请求对六名被告人从轻处罚并适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明：2014年8月至9月，被告人邹鹏飞等人冒用他人身份租赁本市九江路XXX号1102室、1103室作为办公场所，并注册成立了翔宇公司上海分公司，邹鹏飞系该公司负责人。之后，邹鹏飞等人对外虚构翔宇公司旗下有泓源渔业公司养殖基地银坑水库、广东省英德市连江口镇有诚生态庄园(以下简称有诚生态庄园)及银坑林场等产业，并谎称上述产业能为公司需要融资的金沙休闲酒店装修项目提供收益保证。同时，邹鹏飞招募以被告人陈俊龙(担任业务总监)、陈良峥(担任业务主管)为首，被告人罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红等人组成的业务团队对外以化名开展融资业务，并由邹鹏飞和陈俊龙约定，邹鹏飞与业务团队根据被害人投资的金额进行六四分成。陈俊龙和陈良峥作为业务团队的负责人，在领取相应分成款后再分发给业务团队成员，团队成员根据各自的职位和业绩进行提成。其间，被告人程卫政在明知泓源渔业公司等产业系虚假的情况下，仍于2014年10月受聘担任翔宇公司上海分公司总经理，并使用化名积极配合邹鹏飞作虚假宣传，让他人冒充法定代表人接待被害人，还带领被害人进行所谓的项目考察等。2014年9月至2015年2月，被告人陈俊龙、陈良峥为首的业务团队根据被告人邹鹏飞等人的指示，通过拨打电话、发放资料、召开项目说明会、组织项目考察等方式，向社会公开宣传金沙休闲酒店装修的融资项目，且以支付2%的高额月息加一次性返还20%左右的投资款为诱惑，以翔宇公司上海分公司名义与被害人分别签订了《借款合同》并收取被害人投资款，所获投资款除用于公司运营、支付前期被害人利息等之外，其余被邹鹏飞等人私分或转移，至案发，造成被害人实际损失共计700余万元。其中，程卫政涉案金额计660余万元，陈俊龙涉案金额计650余万元，陈良峥涉案金额计490余万元，罗昌杰涉案金额计140余万元，陈丽琴涉案金额计123万余元，张良金涉案金额计122万余元，张天辉涉案金额计97万余元，张财秀涉案金额计47万余元，罗金红涉案金额计39万元。2015年4月9日，被告人邹鹏飞、程卫政被抓获，邹鹏飞到案后检举了他人犯罪事实；同年4月10日，被告人罗昌杰、陈丽琴、张财秀、张良金、张天辉被抓获，五人到案后均如实供述了上述主要事实；同年6月1日和2日，被告人陈良峥、罗金红、陈俊龙主动向公安机关投案，并如实供述了上述主要事实。在侦查阶段及本院审理期间，邹鹏飞家属代其退赔3.22万元，陈俊龙家属代其退赔1万元，陈良峥家属代其退赔2.2万元，罗昌杰退赔4万元，陈丽琴退赔2.8万元，张天辉退赔2.5万元，张良金退赔2万元。以上事实，有公诉人当庭宣读或出示，并经被告人、辩护人辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：1、上海市黄浦区市场监督管理局档案室提供的翔宇公司上海分公司营业执照、公司章程、法定代表人信息、身份证复印件，上海欧福投资管理服务中心提供的《证明》，上海华盛商务大厦有限公司提供的《上海市房屋租赁合同》等证据证实，2014年9月，一个名叫李某2的人注册成立了翔宇公司上海分公司，该公司租赁本市九江路XXX号1102室、1103室作为办公地点，且翔宇公司上海分公司的经营范围并不包括金融融资和吸收存款。2、证人李某2的证言及辨认笔录证实，其身份证曾丢失，现在的身份证是补办的，其既没有听说过翔宇公司或翔宇公司上海分公司以及有诚生态庄园和泓源渔业公司，也没去过上海。3、广州市工商行政管理局海珠分局提供的泓源渔业公司相关工商档案资料、准予变更登记通知书以及股权转让协议等证据证实，2014年8月至9月，程卫政担任法定代表人的泓源渔业公司已经转让给杨建新等人，公司亦变更为广州端初贸易发展有限公司，至此，程卫政与泓源渔业公司并无关系。4、证人黄某1的证言及辨认笔录，相关合同，广东省英德市连江口镇银坑村村委会出具的《证明》，翔宇公司项目宣传册、宣传单等证据证实，翔宇公司所宣称旗下泓源渔业公司的银坑水库和银坑林场以及有诚生态庄园等产业并不存在，因为所谓的银坑水库实际为飞来峡水库银坑库湾，面积800亩，由银坑村委会管辖。银坑库湾自2012年3月30日起由黄某1、黄建新共同承包，租期21年，翔宇公司及其上海分公司并无对银坑村投资，虽然黄某1曾与泓源渔业公司的程卫政谈过合作养殖，当时达成了合作意向，并签订了一份合作养殖协议，但程卫政并没有按协议进行投资，之后双方解除了合作养殖协议。银坑林场早在80年代就已解散，该村也无有诚生态庄园项目。5、证人戚某某的证言证实，其系佛山市南海区洲村兴业印刷厂负责人，该厂与翔宇公司并无业务往来，也没有听说单位的厂房(红色墙面)要建金沙休闲酒店。6、证人杨1的证言证实，其系广州联享信息科技有限公司经理，2014年8月20日左右，有人通过QQ与其联系，让公司根据对方提供的素材做网站。同年9月18日公司制作的翔宇公司网站正式运行，对方也支付了相应报酬。7、证人邹某1、黄2的证言证实，2014年10月份，有一个叫陈辰(系陈良峥)的人，到邹某1的公司印名片，还做一些翔宇公司上海分公司的广告材料，并问邹某1是否可借一台移动POS机，于是邹某1在征得黄2同意后，将黄2放在邹某1公司的POS机借给陈辰，陈辰提供了一个叫梁某的账户，黄2将收到的约100万元转到这个账户。一个多月后，陈辰归还了POS机。8、证人邹某2的证言及辨认笔录证实，其由邹鹏飞招聘，在翔宇公司上海分公司前台工作，只知道公司做理财投资。公司的负责人有两个即邹鹏飞和程卫政，公司总监陈俊龙，主管陈良峥，业务经理罗昌杰和陈丽琴，业务员是张天辉、张良金等人。9、证人刘某某的证言证实，2014年9月底，朋友程卫政给其打电话，让其冒充翔宇公司法定代表李某2，并给予一定好处费。同年10月去上海之前，程卫政让其用手机拍一张照片头像发给他，后来到了上海才知道他们用其照片做了一张假的翔宇公司法定代表人李某2的身份证复印件，但其没有见过李某2。邹鹏飞是公司的负责人，程卫政是公司的总经理。到上海后，邹鹏飞让其在项目说明会上不用说话，仅冒充一下李某2即可。后来程卫政以公司名义组织客户到清远实地考察活动等，让其再次冒充李某2，到现场接待客户等。10、证人梁某的证言证实，其系翔宇公司上海分公司的财务，于2014年9月7日到公司上班的。公司的负责人是邹鹏飞，他负责给业务员培训；总经理是程卫政，负责接待有疑问的客户；陈俊龙和陈良峥则管理业务员，并负责发放业务员工资。邹鹏飞和陈俊龙、陈良峥六四分成，都是以现金结算。梁所记的账会给邹鹏飞过目，在分钱后邹鹏飞会将账目销毁。11、证人史某某的证言证实，其和邹鹏飞一起租赁了本市九江路XXX号华盛大厦办公室，租赁合同是邹签的，签的名字是李某2。其根据邹鹏飞提供的资料让广告公司制作翔宇公司的宣传资料。其不参与公司经营，公司具体管理都是邹鹏飞负责的。翔宇公司上海分公司是邹鹏飞找中介注册成立的。程卫政是在翔宇公司上海分公司认识的。邹鹏飞说要去清远考察，其就做了两块牌子，一块是翔宇公司金沙休闲酒店的融资项目的牌子，另一块是水库的牌子，做好以后其就交给了程卫政，但不清楚金沙休闲酒店的融资项目是否真实存在，其只是按照邹鹏飞提供的素材制作宣传资料。12、被害人任某某、吴某某等人的陈述，相关《借款合同》、《补充协议》及收据、银联POS签购单等证据证实，翔宇公司上海分公司以有诚生态庄园、水产养殖、银坑林场等翔宇公司旗下资产作为担保，与被害人签订了月息2%的《借款合同》，分半年期和一年期。13、公信中南会计所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，2014年9月至2015年2月间，吴惠芳等93位自然人分别与翔宇公司上海分公司签订143份《借款合同》，合同金额844万元，吴惠芳等93位自然人实际投入金额743万余元，取得收益32万余元，实际损失金额700余万元；蔡静宜等32位自然人没有笔录资料，翔宇公司上海分公司分别与蔡静宜等32位自然人签订了46份《借款合同》，合同金额185万元。其中程卫政(从2014年10月计算)、陈俊龙和陈良峥任职期间造成的实际损失金额分别为660余万元、650余万元、490余万元；罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红所涉及的金额分别为140余万元、123万余元、122万余元、97万余元、47万余元、39万元。14、上海市公安局黄浦分局提供的《受案登记表》、《工作情况》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《随案移送清单》、《到案经过》及相关收据等证据，证实本案案发情况、被告人到案情况和被扣押物品和退赃情况等。15、上海市公安局虹口分局和黄浦分局分别提供的立案决定书、批准逮捕决定书、《证明》，证人张某的证言等证据，证实邹鹏飞到案后有检举他人犯罪并经查证属实等事实。16、除程卫政外其余九名被告人对上述相关事实供认不讳，且与上述证据能够相互印证。现本院针对控辩双方的主要争议焦点，并结合审理查明的事实、证据和法律规定，分别发表评判意见如下：一、关于本案是否系单位犯罪的问题经查，根据相关工商登记资料，证人李某2、黄某1的证言等证据证实，翔宇公司上海分公司系被告人邹鹏飞等人冒用李某2的身份于2014年9月注册成立，且在无实际经营和虚构产业保障的前提下，主要是以该公司名义向不特定对象作虚假宣传来骗取被害人的投资款，并将大部分投资款予以私分、转移等。本院认为，被告人邹鹏飞等人成立翔宇公司上海分公司的目的就是为了假借公司名义从事非法集资犯罪活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中关于“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处”的规定，本案不能认定单位犯罪。故对相关被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见均不予采纳。二、关于对被告人程卫政、陈俊龙和陈良峥的定性问题经查，根据工商登记资料、相关的证人证言和被告人供述等证据证实，程卫政受邹鹏飞之邀，担任翔宇公司上海分公司的总经理，为获取高额非法利益，程不仅邀请刘某某假冒公司法定代表人李某2，而且在明知公司资产和项目均为虚假的情况下仍积极向被害人宣传，并组织和带领被害人去广东进行所谓的项目考察，以骗取被害人的信任。另查明，陈俊龙、陈良峥作为业务团队的负责人，为逃避承担责任，均使用化名，且在明知向被害人募集的资金大部分用于分成、支付利息等，不会用于融资项目或公司经营活动的情况下，仍要求业务员积极对外宣传集资款将用于融资项目等，最终造成被害人特别巨大的经济损失。本院认为，被告人程卫政作为翔宇公司上海分公司总经理，被告人陈俊龙、陈良峥作为翔宇公司上海分公司业务团队负责人，对外均采用欺骗方法非法集资，且集资所得资金主要不是用于经营活动，故对上述三人均应以集资诈骗罪追究刑事责任。程卫政否认犯罪的辩解和陈俊龙、陈良峥及其辩护人提出两人的行为不能以集资诈骗罪认定的辩解和辩护意见，均无事实和法律依据，不予采纳。三、关于各名被告人在犯罪中地位和作用的问题本院认为，被告人邹鹏飞作为公司的负责人，在以翔宇公司上海分公司的名义对外实施非法集资犯罪活动中，负责成立公司、招募业务团队并培训、提供虚假宣传资料、组织被害人到广东考察等，进而分得大部分资金并转移，邹鹏飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红均根据邹鹏飞等人的要求，帮助对外宣传融资项目、吸引被害人投资并根据业绩获取提成款，上述六人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人程卫政作为公司总经理和被告人陈俊龙、陈良峥作为业务团队的负责人，在共同犯罪中均起到重要作用，并非起次要或者辅助作用。故对程卫政、陈俊龙、陈良峥的辩护人提出上述三人均系从犯的辩护意见不予采纳，对罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。四、关于对各名被告人犯罪金额的认定问题经查，根据被告人邹鹏飞、程卫政、陈良峥等人的供述分别证实，程卫政于2014年10月在翔宇公司上海分公司担任总经理。证人刘某某证言证实，刘与程卫政于同年10月一起到公司，但在同年9月底程卫政就让其冒充翔宇公司法定代表人。公信中南会计所出具的《司法鉴定意见书》证实，翔宇公司上海分公司于2014年9月至2015年2月间，向被害人收取投资款后，造成被害人实际损失共计710余万元，其中2014年10月至2015年2月造成被害人实际损失660余万元。另查明，公诉机关是根据《司法鉴定意见书》，相关的《借款合同》及收据、银行对账单、确认单等书证，被害人陈述以及被告人供述等证据指控各名被告人的犯罪金额。本院认为：1、被告人程卫政于2014年10月在翔宇公司上海分公司担任总经理后，其涉案的犯罪金额应认定为660余万元，至于程卫政辩称其提前离开翔宇公司上海分公司无事实依据。2、公诉机关指控各名被告人犯罪金额的证据客观真实，符合法律规定，其指控各名被告人的犯罪金额，除程卫政外均应予确认。故对程卫政及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳，对其余辩护人的相关辩护意见均不予采纳。五、关于对被告人邹鹏飞检举他人犯罪的认定问题经查，根据上海市公安局虹口分局和黄浦分局分别提供的《证明》，证人张某的证言及其相关立案决定书、批准逮捕决定书等证据证实，被告人邹鹏飞于2015年10月向公安人员检举史某某与上海鼎弘投资有限公司(以下简称鼎弘公司)有牵连后，公安机关因故没有查实，而此前公安机关在侦查鼎弘公司集资诈骗1,600余万元一案中并不知道史某某参与共同犯罪。2016年初，检察机关在审查鼎弘公司集资诈骗一案和本案时，怀疑邹鹏飞曾检举到的史某某可能就是鼎弘公司涉案人员所称的史老师后，经进一步查证最终得以确认，史某某遂被刑事拘留。本院认为，被告人邹鹏飞在司法机关侦查鼎弘公司集资诈骗重大案件中，检举他人犯罪，查证属实，可以认定邹鹏飞具有重大立功表现。故对邹鹏飞及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳。综上，本院认为，被告人邹鹏飞、程卫政、陈俊龙、陈良峥在明知翔宇公司上海分公司对外宣传的融资项目系虚假，或者募集的资金主要不是用于所谓的融资项目的情况下，以非法占有为目的，采用欺骗方法，向社会公众募集资金，且募集的资金主要用于分成、支付利息或转移等，致使被害人资金无法返还，四名被告人的行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；被告人罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红在明知翔宇公司上海分公司未经有关部门批准向社会公众吸收资金的情况下，仍参与向社会公众变相吸收资金的活动，扰乱金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中，罗昌杰、陈丽琴、张良金犯罪数额巨大。对上述十名被告人均依法应予惩处。上海市人民检察院第二分院指控被告人邹鹏飞、程卫政、罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红的罪名正确，但指控被告人陈俊龙、陈良峥的罪名不当。在共同犯罪中，邹鹏飞系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红均系从犯，对陈丽琴、张良金应减轻处罚，对其余四人应从轻处罚。罗昌杰、陈丽琴、张财秀、张天辉、张良金到案后均能如实供述主要犯罪事实，依法均可从轻处罚。陈俊龙、陈良峥、罗金红能主动到案并如实供述主要犯罪事实，均系自首，依法对陈俊龙、陈良峥可减轻处罚，对罗金红可从轻处罚。邹鹏飞有检举他人犯罪的重大立功表现，予以从轻处罚。邹鹏飞、陈俊龙、陈良峥、陈丽琴、张良金、张天辉能退出部分赃款，且邹鹏飞在庭审中对主要事实作了供述，依法均可酌情从轻处罚。根据罗昌杰、陈丽琴、张良金、张天辉、张财秀、罗金红的犯罪事实、情节、悔罪态度等，可对上述六名被告人宣告缓刑。为维护社会主义法制，保障国家金融管理秩序和公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹鹏飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2027年4月8日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)二、被告人程卫政犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2025年4月8日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)三、被告人陈俊龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2022年11月13日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)四、被告人陈良峥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2021年11月12日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)五、被告人罗昌杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)六、被告人陈丽琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)七、被告人张良金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)八、被告人张天辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)九、被告人张财秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)十、被告人罗金红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)十一、违法所得的一切财物应予追缴并发还各被害人，不足部分责令各名被告人继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  费 晔代理审判员  潘庸鲁人民陪审员  吴妮娜二〇一七年一月十日书 记 员  邱 波附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人，强奸，放火，爆炸，投毒，抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。