舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0902刑初44号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人应满夫。曾因犯诈骗罪于1978年3月15日被判处有期徒刑七年；再因犯诈骗罪于1990年5月11日被判处无期徒刑，2007年2月9日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
指定辩护人周欣璐，北京大成（舟山）律师事务所律师。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人应满夫犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员王斌挺出庭支持公诉。被告人应满夫及指定辩护人周欣璐到庭参加了诉讼。现已审理终结。
舟山市定海区人民检察院指控：2010年9月，被告人应满夫在就自己的地基已经和多人达成购买意向并已经收取交易款的情况下，仍向被害人张某4表示愿意出售自己的地基，同时还虚构了同村村民董某某欲出售地基的事实。被告人应满夫先后以收取定金、办手续等借口，骗取张某4人民币475000元。2016年9月，被告人应满夫又以木材生意需要资金为由，以伪造的收款收据作为担保，从张某4处骗取人民币4000元。2016年1月到7月期间，被告人应满夫向被害人吴某1虚构了自己可以帮忙开小店以及一起合伙做木材生意等事由，先后多次从吴某1处骗取钱财，共计人民币89100元。公诉机关以农村私房转让协议书、收款收据复印件、借条复印件、户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、刑事判决书等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人应满夫的刑事责任。提请本院以诈骗罪判处被告人应满夫有期徒刑十年至十二年并处罚金。
被告人应满夫辩解，其从张某4处骗取的现金少于人民币475000元。
指定辩护人辩称，2010年9月至11月期间，被告人应满夫从张某4处取得的地基出卖款，不能认定为诈骗。被告人应满夫从张某4处取得的款项应为人民币27至28万元。
经审理查明：2010年9月，被告人应满夫在就自己的地基已经和多人达成购买意向并已经收取交易款的情况下，隐瞒该事实真相仍向被害人张某4表示愿意出售自己的地基，同时还虚构了同村村民董某某欲出售地基的事实。待张某4答应购买这二块地基后，被告人应满夫先后以收取定金、办手续等借口，多次骗取张某4钱财，共计人民币475000元。
2016年9月，被告人应满夫又以木材生意需要资金为由，以伪造的收款收据作为担保，从张某4处骗取人民币4000元。
2016年1月到7月期间，被告人应满夫向被害人吴某1虚构了自己可以帮忙开小店以及一起合伙做木材生意等事由，以伪造的收款收据和字条骗取吴某1的信任，先后多次从吴某1处骗取钱财，共计人民币89100元。
综上，被告人应满夫骗取他人财物共计人民币568100元。
证明上述事实的证据有：1、被害人吴某1陈述及辨认笔录证明，2015年12月起，应满夫到其和他人在定海区人民南路合开的快餐店吃饭。后应满夫提议其到东港桥旁建筑工地开小店，其表示同意。2016年1月中旬后，应满夫以购买开店用品为由向其夫妇要钱。同年2月中旬后，应满夫以卖工地钢筋和做木材生意为由向其夫妇要钱。同年7月23日，其丈夫给应满夫钱后表示他们没钱了，应满夫就不到店里吃饭，电话有时也打不通。同年9月17日，其在沈家门一家宾馆找到应满夫，并让应满夫写下金额为人民币89100元的借条。同年10月13日，其在定海区盛家塘新村66号106车棚找到应满夫后就报警。
2、被害人张某4陈述及辨认笔录证明，2009年，其通过朋友认识了应满夫。2010年9月1日，应满夫向其表示将朱家尖一块地基以人民币28万元卖给其，其表示答应。次日，其付给应满夫定金人民币35000元。同年9月20日左右，应满夫对其说，有个女的要将朱家尖寺岙村的一块地基卖掉，其表示要买。次日，其给了应满夫定金人民币2万元。2011年上半年，其到朱家尖看地基，发现应满夫将地基卖给了别人，另外女的地基是没有的。其与应满夫联系后，应满夫陪其到朱家尖寺岙村把二块地基指给其看。其就让应满夫去操作，应满夫多次以买地基为由向其要钱，每次都是其用现金给应满夫的。到2011年6月18日，应满夫又要向其要钱，其叫应满夫写过金额为人民币15万元的借条，应满夫承诺地基以人民币23万元卖给其。2012年6月16日，应满夫为向其拿钱，又给其写借条。借条写明，从2011年4月到2011年12月，共向其拿钱人民币395000元；2012年初至2012年6月16日，共向其拿钱8万元。2016年9月25日左右，应满夫以卖木材的收据为抵押向其借钱人民币4000元。应满夫的地基是有的，但已卖给了别人，另外女子的地基其不清楚。
3、证人王某4证言证明，其妻吴某某和他人在定海区人民南路231号合开了快餐店，其在店里工作。2016年1月，有个经常来吃饭的男子表示可以帮其夫妇在定海区东港桥附近的工地开小店。其夫妇同意后，那男子就以开店所需名义向他们要钱。同年2月中旬，那男子又以可卖工地废钢筋为由，向他们要钱。同年4月，那男子又以合伙做废木材生意为由向他们要钱。同年7月后，那男子就开始躲着他们。同年9月17日，其妻子在沈家门一家宾馆找到那男子，就叫他写了金额为人民币89100元的借条。
4、证人李某1证言及辨认笔录证明，2016年3月，其让王某5将定海区小洋岙农民公寓旁山上的树木清理掉，王某5就带着应满夫等小工，将山上的树木清理干净。
5、证人王某5证言及辨认笔录证明，其在定海工业区开了舟山市定海华洲机械有限公司。2014年至2015年，其公司向应满夫购买过废木材当作燃料。2016年3月，其叫“李胖子”的朋友让其到定海区小洋岙农民公寓山上砍树木。其联系应满夫后，应满夫就帮其到山上砍树，其还叫应满夫雇个小工。
6、证人王某6真证言及辨认笔录、接受证据清单、收款收据、舟山霖洁洗涤服务有限公司工资单证明，王某6真系舟山霖洁洗涤服务有限公司负责人。2014年年底，该公司向应满夫购买过用作燃料的木柴，货款当场结清了。该公司没有叫张海才的员工。
7、证人李某5证言及辨认笔录证明，其是定海区凯虹广场工地的负责人之一。2014年11月开始，应满夫到工地收购废弃木材，说是卖给展茅鱿鱼市场等地方当柴烧。2015年来购买的次数比较多，2016年，因鱿鱼市场不允许烧木柴，应满夫只购买5、6次。2016年下半年没来购买过。
8、证人汪某2证言及辨认笔录证明，其从2005年12月起在螺门鱿鱼市场当过磅员。2013年，应满夫因将木柴卖给鱿鱼市场的个体老板当柴火，经常来过磅的。近二年，因环保问题，基本不用木柴当柴火。在鱿鱼市场没有一路3号的门牌。鱿鱼市场没有叫张某某的老板，也没有叫吴某2、张某2、钟某、李某3、胡某1、张某3、何某、陈某、李某4、丁某的人。
9、证人王某7证言证明，其是木工包工头。2015年时，应满夫到临城街道后半浦安置小区和普陀宁兴上院小区工地收购过旧木材。其到定海区东港饭店对面工地后，应满夫没有来收过旧木材，其也没有叫应满夫到工地开小店。
10、证人徐某2证言证明，其和应满夫是同村村民。2008年时，应满夫答应将村里分的地基卖给其大哥徐某3，徐某3就先后借给应满夫人民币17万元。2010年，应满夫分到一块80平方米建筑面积的地基。后徐某3对其说，应满夫的地基出卖价为人民币30多万元，其同意购买。签订协议时，其把应满夫债权人徐某3、周某2、应某1都叫来。协议中明确约定债务由其承担，其先给应满夫人民币2万元，余款人民币35000元，其在地基证书做出后再给应满夫。后其又拿出建房费人民币40万元。
11、证人应某2国证言证明，其是应满夫侄子。2007年，应满夫刑满释放后，其照顾过应满夫。2008年时，应满夫可分到一块地基。应满夫提出地基给其，其来赡养应满夫。其表示同意，并分多次给了应满夫人民币15000元。徐某2和应满夫于2011年11月签订了一份农村私房转让协议书，协议上约定价格为人民币34万元，其、徐某3、周某2债务由徐某2负责归还。后徐某2还给其人民币15000元。其名字在协议上写为应某1。
12、证人周某2证言证明，其认识应满夫四十多年。2008年时，应满夫表示在寺岙村分到地基后，以人民币6万元卖给其，并多次找其借钱。后应满夫对其说地基价格为人民币10万元，其就给了应满夫人民币10万元。2009年，其到寺岙村打听后，得知应满夫将地基卖给了徐某3，其就叫应满夫写了借条。2011年11月，徐某2和应满夫签订了一份农村私房转让协议书，内容为地基卖给徐某2，其和应某2、徐某3债务由徐某2归还。后徐某2归还其人民币8万元。
13、证人徐某3证言证明，其和应满夫是同村村民。2008年，按规定应满夫可以分到地基。先说是将地基给其侄子应某1，并从应某1处拿了些钱，后对其说以人民币135000元将地基卖给其。应满夫就多次在从其地方拿钱，当应满夫分到地基时，已从其地方拿了人民币17万元。后应满夫提出地基要卖人民币30多万元。其就表示不要了。因应满夫还不出钱，其就问其弟弟徐某2要不要地基，徐某2表示要的。2011年11月，徐某2与应满夫签订了一个农村私房转让协议书，写明地基卖给徐某2，徐某2替应满夫归还其、应某1、周某2的债务。徐某2就陆续将钱还其。
14、接受证据清单、农村私房转让协议书证明，2011年11月22日，应满夫将私房转让给徐某2，价格为人民币34万元。
15、证人胡某3证言证明，其是舟山市普陀区朱家尖街道寺岙村文书。其村里没有叫童某的妇女。
16、证人马某,4证言证明，其是舟山市普陀区朱家尖街道寺岙村书记。2010年，村里给应满夫分配了一块100平方米的地基，其中建筑面积80平方。2012年时，应满夫与徐某2签订过合同，如果应满夫要收回地基，就得付给徐某2一大笔违约金。
17、接受证据清单、收款收据、借条、协议书证明，被告人应满夫向张某4提供过伪造的螺门鱿鱼厂收款收据、应满夫向童某购买宅基地的协议书。应满夫向张某4出具金额为人民币475000元的借条。
18、接受证据清单、吴某1记账单、白条、收款收据证明，被告人应满夫多次向吴某1拿钱的情况及被告人应满夫向吴某1提供过伪造的收款收据。
19、接受证据清单、借条复印件证明，应满夫出具给吴某1的借条金额为人民币89100元。
20、协助查询财产通知书及回执、调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记查询证明，被告人应满夫无不动产登记记录，亦无银行存款。
21、户籍证明、抓获经过证明，被告人应满夫的基本身份情况及系被动到案的事实。
22、刑事判决书、释放证明书证明，被告人应满夫的前科情况。
23、被告人应满夫供述和辩解及辨认笔录证明，2016年初，其因到定海区人民南路231号快餐店吃饭，认识该店女老板吴某1。其就问吴某1要不要在工地开小店，吴表示同意。2016年2月初起，就以要购买开店物品向吴某1要钱。同年4月初，其就对吴某1说合伙做木材生意，并以付小工工钱、雇车费及买木材等为由，向吴某1要钱。因其每次都提供收据，吴某1没有怀疑。同年9月17日，吴某1在沈家门一家宾馆找到其，要其还钱。经过结算，其出具金额为人民币89100元的借条给吴某1。同年10月13日晚，吴某1又找到其，因其没有钱还，吴某1就报警了。2009年，其得知村里会分一块地基给其，后经朋友介绍认识了张某4。2010年时，地基分下后，其跟张某4说，可将地基以人民币32万元卖给张某4。张某4表示同意后，其拿了定金人民币2万元。几天后，其对张某4说，村里还有个女的要将地基卖掉，问张要不要。张表示要的。后其又以此为由向张某4拿了好几万元。其拿到的钱都被其用掉了。因张某4来问其地基事情，其还带张某4到寺岙村安置小区看过，张某4看后很高兴。其就继续向张某4拿钱，具体拿多少其说不清楚了。其出过借条给张某4的，借条都在张某4手上。后其将地基卖给了徐某2，还签订过协议。徐某2替其还了村里人的债务，再给了其人民币55000元。钱是先是给其人民币2万元，人民币35000元在手续办好后给徐某2。2016年9月份，其以没有钱付小工工钱为由，向张某4借款人民币4000元。
上述证据经当庭出示后，被告人应满夫提出从张某4处骗取的现金少于人民币475000元的辩解及指定辩护人提出被告人应满夫从张某4处取得的款项应为人民币27至28万元的辩护意见。本院经审查上述证据后认为，公诉机关当庭出示的被害人张某4陈述、被告人应满夫出具的借条足以证明，被告人应满夫从被害人张某4处骗取的财物为人民币475000元，被告人应满夫当庭提出的辩解，与其在侦查、审查起诉阶段供述不一致，且未能得到其他相关证据的印证，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。上述证据来源合法，足以证明上述事实，可予以采纳。
本院认为：被告人应满夫以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。指定辩护人提出的2010年9月至11月期间，被告人应满夫从张某4处取得的地基出卖款不能认定为诈骗的辩护意见，本院经审查本案事实后认为，被告人应满夫以出卖地基为由从张某4处取得款项的行为，完全符合诈骗犯罪的构成要件，对指定辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人应满夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十月十四日起至二0二七年四月十三日止。）
二、责令被告人应满夫退出尚未退赔的赃款人民币五十六万八千一百元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 侯文君
人民陪审员 潘荣堂
人民陪审员 邵海颖
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 徐明青
附：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。