安徽省绩溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1824刑初72号
公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。
被告人周旭，男，1984年1月24日生，汉族，初中文化，无业，安徽省绩溪县人，户籍所在地安徽省绩溪县，无固定住所。被告人周旭曾因犯盗窃罪，于2004年12月13日被绩溪县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。被告人周旭因涉嫌诈骗罪，于2017年3月8日被绩溪县公安局刑事拘留，同年4月13日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人章淳，安徽石镜律师事务所律师。
被告人胡少军，男，1987年1月15日生，汉族，初中文化，务工，安徽省绩溪县人，住安徽省绩溪县。被告人胡少军曾因威胁他人人身安全，于2017年5月17日被绩溪县公安局行政拘留七日。被告人胡少军因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被绩溪县公安局取保候审，同年6月12日被绩溪县人民检察院决定取保候审，同年7月13日被本院决定继续取保候审。
绩溪县人民检察院以绩检刑诉[2017]70号起诉书指控被告人周旭、胡少军犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2017年7月25日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员程平辉出庭支持公诉，被告人周旭及其辩护人章淳、被告人胡少军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绩溪县人民检察院指控:2016年4月，被告人周旭冒充在绩军人与被害人周某1相识并发展成情人关系，后以执行任务受伤、外公去世等理由多次从周某1处骗取人民币合计51000元。其中，被告人胡少军冒充周旭战友等身份，参与骗取周某1人民币合计16000元，分得赃款数千元。为支持上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。指控认为：被告人周旭、胡少军以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，其中被告人周旭骗取他人财物，数额巨大，综合被告人周旭有坦白、部分退赃、有犯罪前科等情节，其行为应当以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人胡少军对参与的16000元诈骗事实承担责任，综合被告人胡少军有自首、从犯、全部退赃并取得被害人谅解等情节，建议判处被告人胡少军有期徒刑六个月至一年六个月，可以适用缓刑。
被告人周旭、胡少军对指控的事实及罪名均无异议。
被告人周旭的辩护人的辩护意见为被告人到案后如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2016年4月，被告人周旭冒充在绩军人与被害人周某1相识并发展成情人关系，后以执行任务受伤、外公去世等理由多次从周某1处骗取人民币合计51000元。其中，被告人胡少军冒充周旭战友等身份，参与骗取周某1人民币合计16000元。具体情况如下：
1、2016年4月12日左右，周旭以战友结婚需要上彩礼为由，从周某1处骗取1500元。
2、2016年4月17日左右，周旭以在38号桥发生车祸需打点等为由，从周某1处骗取4000元。
3、2016年4月19日左右，周旭以外公去世需办理后事为由，从周某1处骗取5000元。
4、2016年4月22日左右，周旭、胡少军以周旭保护领导时手受伤需治疗等为由，从周某1处骗取3000元。
5、2016年4月底，周旭以在双桥发生车祸需赔偿为由，从周某1处骗取500元。
6、2016年5月2日左右，周旭以胡少军（虚构的战友）发生车祸需治疗为由，从周某1处骗取5000元。
7、2016年5月6日左右，周旭以抓歹徒受伤需要治疗为由，从周某1处骗取3000元。
8、2016年5月10日左右，周旭以胡少军死亡需办理后事为由，从周某1处骗取3000元。
9、2016年5月12日左右，周旭、胡少军以周旭去北京办理军人身份转正需生活费等为由，从周某1处骗取5000元，后又以在北京等转正结果需生活费为由，从周某1处骗取5000元。
10、2016年5月24日左右，周旭、胡少军以周旭去越南执行任务需生活费为由，从周某1处骗取3000元。
11、2016年5月底至6月初，周旭以在越南受伤需治疗等为由，从周某1处骗取人民币4900元。
12、2016年6月，周旭以去南京拿积蓄、追钱需路费等为由，从周某1处骗取1800元。
13、2016年7月初，周旭以去杭州借钱需路费为由，从周某1处骗取500元。
14、2016年7月13日左右，周旭以在宣城发生车祸需赔偿为由，从周某1处骗取2000元。
15、2016年7月20日左右，周旭以领取退伍费需路费、手续费等为由，从周某1处骗取2000元。
16、2016年7月底至8月，周旭以去贵州追钱需打点等为由，从周某1处骗取1800元。
2017年3月8日，被告人周旭在绩溪县锦江快捷酒店被民警抓获；2017年3月15日，被告人胡少军至绩溪县公安局投案，后退赔被害人周某1人民币16000元，并取得对方谅解。
证明上述事实的证据有：
(1）户籍证明,证明被告人周旭、胡少军身份的基本情况，两人均系有完全刑事责任能力人；
(2）抓获经过,证明被告人周旭于2017年3月8日上午在绩溪县锦江快捷酒店被民警抓获，被告人胡少军于2017年3月15日上午向绩溪县公安局主动投案；
(3）被害人周某1提供汇款收据、回单，证明周某1于2016年5月19日向胡少军转存5000元，5月29日向曹某1转存1000元，6月1日向曹某1转存500元，6月3日向俞某转账400元，6月4日向俞某转账500元，6月7日向俞某转账1000元，7月28日向余某1转账300元，7月30日向余某1转账1000元的事实；
(4）银行开户信息及交易记录流水（周某1邮政尾号7165、建行尾号6549；中行尾号0670；中行尾号3081；中行尾号0678；姚某建行尾号0866；曹某1农行尾号5470；胡少军农行尾号8472；俞某邮政尾号1635；余某1邮政尾号8361)，证明周某1银行账号转存、取款及接收账号的资金流水等情况，具体为2016年4月12日，周某1从邮政ATM处取款2000元，5月6日取款2000元，5月9日取款1000元；2016年4月19日周某1从建行ATM处取款5000元；5月2日，存入5000元（对应中行账号销户）；5月10日，取款3000元，5月14日至17日，共取款2200元，5月20日存入3000元（对应中行账号销户）；5月24日，取款3000元,6月29日，取出100元，7月14日，取出100元，余额约5元；2016年5月15日，周某1从其女儿姚某建行账号内取出500元，6月21日，取出200元，6月23日，取出100元，7月14日，取出100元，余额约1元；2016年4月15日，周某1从中行取款2000元，4月18日，取款2000元；4月22日，取款2000元，4月25日，取款1000元；5月17日，取款1500元；5月27日，取款100元，6月17日至29日，取款1300元；7月16日至22日，取款1800元（7月16日取1600元）。2016年5月2日，周某1将中行尾号3081账号内有10000余元取出销户；2016年5月19日，周某1将中行尾号0678账号内有10300余元取出销户。
同时证明曹某1在农行账户于2016年5月27日，通过现存的方式收1500元，同日取出，5月29日，收1000元，同日取出，6月l日，通过现存的方式收500元，同日取出。胡少军在农行账户于2016年5月19日，通过现存的方式收5000元，同日分批取出。俞某在邮政账户于2016年6月3日，通过汇入方式入账400元，4日入账500元，同日取出500元，7日汇入1000元。余某1在邮政账户于2016年7月28日，通过汇入方式收300元，7月30日收1000元，同日取1700元；
(5）扣押清单、发还清单、收条，证明：胡少军于2017年3月16日被扣押人民币13000元，该款于2017年6月12日发还给周某1，2017年7月6日，胡少军另退还周某13000元的事实；
(6）谅解书，证明案发后，周某1对胡少军的行为表示谅解；
(7）绩溪县人武部出具的证明，证明该单位无叫周旭的工作人员；
(8）刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人周旭、胡少军两人的前科劣迹情况；
(9）旅馆业治安管理信息查询记录，证明2016年4月至6月周旭在绩溪县各宾馆住宿的情况。其在绩溪无固定住所，但在该时段人仍在绩溪；
(10）微信聊天记录，证明周某1在微信上与昵称“一个人”的聊天记录。5月22日提到去越南执行任务，5月27日提供了曹某1的银行账号，6月2日提到自己受伤，6月3日提供了俞某的银行账号（1635),6月12日提到自己拿了一大笔现金，准备给周某1，7月14日提到车钥匙被扣了，要200多元去配个钥匙，7月16日提到撞人，对方要4000元，7月17日让周某1准备150元，当日周某1提到事情被其女儿知道了，7月23日提到提前退伍，提供周某2的银行卡，7月26日提到交300元，已交了1500元，7月27日提到已转账给周旭但周旭未查到，7月28日提到让周某1给300元过路费去追钱，后来提到要2000元，7月31日提供余某1的银行卡，8月4日有语言威胁周某1不要报警；
(11）XX餐厅提供的员工工资表，证明周某1收2016年8月工资150元，周因借款被扣除工资2000元，周某1的月工资2150元；
(12）租赁住房补贴协议，证明周某1从房管局处领取2016年度住房补贴3240元；
(13）证人余某2的证言，证明其与周旭系男女朋友关系，两人在2017年1月份认识。余某2曾提过让周旭给她几万元，然后余与自己的丈夫离婚；
(14）证人周某3（系周旭的父亲）的证言，证明周旭未服过兵役，其外公身体状况还好。家里对周旭的情况不是很了解，只知道周旭有时还要到家里拿钱。家里穷，没钱赔偿给对方；
(15）证人曹某1的证言，证明2016年6月左右，周旭用曹某1的农业银行卡（5470)叫人打钱进去，由曹某1将钱取出来后给周旭，用过两次，一共1500元。什么人打的及什么用途不清楚；
(16）证人叶某的证言，证明2016年夏，周旭用其朋友余某1的邮政卡叫人打钱进去，由其将钱取出来后给周，用过两次，一共约1300元。什么人打的及什么用途不清楚；
(17）证人周某2的证言，证明2017年4月至6月，周旭让周某2帮忙去周某1那拿过两次钱，一次300元，一次500元。其提醒过周某1不能再借钱给周旭了。另周旭没有用过周某2的银行卡；
(18）证人俞某的证言，证明2016年6月初，周旭用其的邮政银行卡（1635)叫人打钱进去，由其将钱取出来后给周旭，用过三次，一共1900元（第一次400元未取直接给周旭，因为手上有现金）。周旭说钱是他堂哥打的。另周旭在2016年4月至8月都在县城，平时住宾馆，也不做事；
(19）证人胡某的证言（XX餐厅店长），证明2016年7月左右，周某1向胡某借了两次钱，一次500元，一次300元，周某1已还；
(20）证人武某的证言（XX餐厅保洁员），证明2016年7月底，周某1向武某借了300元，周某1已还；
(21）证人江某的证言（经营XX餐厅），证明周某1系该店员工，在2016年7月左右，周某1从江某处预支了三次工资，共3500元；
(22)证人张某（原XX餐厅员工）的证言，证明2016年5月底，周某1向张某借了1000元，周某1已还。周某1在2016年在微信认识了一个“特种兵”；
(23）证人黄某1（周某1的表弟）的证言，证明2016年7月，周某1从黄某1处借了1000元，后来钱由周某1的妹妹还了；
(24）证人黄某2（系周某1的亲戚）的证言，证明2016年7月左右，周某1从黄某2处借了500元；
（25）被害人周某1的陈述，证明2016年4月份，周某1通过微信认识一个叫周旭的，周旭自称是军人，在绩溪县武装部上班，后两人发展为男女朋友关系。周旭的微信号就是手机号，昵称“一个人”；周某1手机后四位是2058，微信号就是手机号，昵称是“蒲公英的心”。
周旭以给彩礼等借口从周某1处骗了5万多元钱。参与诈骗的人还有一个叫胡少军，如转正那次，胡少军一直在旁边讲可以放心。另外受周旭委托一个叫曹某2的从其处拿了300元,周某2从她处拿了两次钱，周某2提醒过周某1不要借钱给周旭。转账方面，周某1流出建行卡、中国银行卡、邮政卡，建行卡（户名姚某）、2张中国银行存单，共2万；接收的卡为曹某1尾号的农行卡、胡少军农行卡、俞某邮政卡、余某1邮政卡；
（26）被告人周旭的供述与辩解，证明2016年4月份，通过微信认识周某1，自称是军人，在绩溪县武装部上班，后两人发展为朋友关系。自己的手机最后四位数是9672，微信号就是手机号，昵称“一个人”；周某1手机后四位数是2058，微信号就是手机号，昵称是“蒲公英的心”。其编造送礼、受伤等谎言从周某1处多次骗钱，截至2016年7月，共骗了对方五万多元。其中，有部分骗钱系与胡少军共同骗取，部分赃款被胡少军使用；从2016年4月至7月底，他在绩溪县城，大部分住酒店，没做过事，生活、娱乐花销基本上都是从周某1那搞来的。9月左右，其去了上海，换了手机号码，并把周某1的微信拉黑；
(27）被告人胡少军的供述与辩解，证明胡少军与周旭系朋友关系。周旭编造各种谎言从他女朋友那骗了几万块钱。其中有几次是其与周旭合伙骗的，至少有1.3万元。自己主要是冒充周旭部队的战友，帮周旭圆谎，让周某1不起疑心，前前后后得到了约7、8千元钱。具体是以转正规军为由骗了10000元，以手受伤为由骗对方3000元；以越南执行任务为由骗了3000元。胡少军认为自己对周旭很信任，值得交往，野战军转解放军这块编造的谎言，胡少军是知道的；
(28）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明绩溪县公安局制作的经周某1辨认，诈骗她的人是周旭、胡少军。
被告人胡少军向法庭提供了退赃收据以及被害人周某1谅解书，证明被告人胡少军的退赃情况及取得被害人周某1谅解。
上述证据均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，本院作为认定案件事实的依据予以采用。
本院认为：被告人周旭、胡少军以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中周旭参与骗取人民币51000元，数额巨大，胡少军参与骗取人民币16000元，数额较大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立。被告人周旭、胡少军系共同犯罪，在共同犯罪中被告人周旭起主要作用，系主犯；其到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；部分退出赃款，酌情可以从轻处罚；曾因盗窃受过刑事处罚，有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人胡少军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人胡少军，主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；全部赔偿并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。综上，本院决定对两被告人予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，对被告人周旭还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人胡少军还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人周旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2020年3月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人胡少军犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金三千元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、责令被告人周旭退赔被害人周某135000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。
审 判 员 汪 芳
审 判 员 胡 德 红
人民陪审员 胡 世 东
二〇一七年九月三十日
书 记 员 黄文静（代）
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。