陕西省神木市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0881刑初121号
公诉机关神木市人民检察院。
被告人赵永峰，男，汉族，初中文化，曾因犯诈骗罪于2010年3月15日被山西省盂县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元；又因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月12日被神木市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于神木市看守所。
神木市人民检察院以神检诉刑诉（2018）103号起诉书指控被告人赵永峰犯诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员高爱华、�嘉出庭支持公诉，被告人赵永峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月份起，被告人赵永峰因缺钱，预谋诈骗神木市煤炭商的煤炭。赵永峰用捡来的身份证办理了电话卡，然后通过信息部联系拉煤车，将联系来的拉煤车的证件收集起来，去发煤的门市部谎称自己是拉煤车车主或司机。发煤门市部的人就给赵永峰开具了提煤单，赵永峰将提煤单交给了大车司机，等拉煤车装好煤后，通过和拉煤车司机电话联系，赵永峰私自将拉出来的煤在河北省井陉县卖给了他人，而未运输到指定交货地点。2017年6月25日，赵永峰诈骗崔某某发煤处块煤64.76吨；2017年6月26日，赵永峰诈骗薛某某发煤处面煤98.54吨；2017年9月18日，赵永峰诈骗赵剑某某处面煤99.28吨；2017年9月19日，赵永峰诈骗李某某发煤处面煤98.04吨。经神木市价格认证中心认定，被骗煤炭总价值为118385元。据此，公诉机关指控被告人赵永峰犯诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人赵永峰对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，但辩称其没有诈骗李某某的煤炭。
经审理查明，2017年6月份起，被告人赵永峰因缺钱，预谋诈骗神木市煤炭商的煤炭。赵永峰用捡来的身份证办理了电话卡，然后通过信息部联系拉煤车，将联系来的拉煤车的证件收集起来，去发煤的门市部谎称自己是拉煤车车主或司机。发煤门市部的人就给赵永峰开具了提煤单，赵永峰将提煤单交给了大车司机，等拉煤车装好煤后，通过和拉煤车司机电话联系，赵永峰私自将拉出来的煤在河北省井陉县卖给了他人，而未运输到指定交货地点。2017年6月25日，赵永峰诈骗崔某某发煤处块煤64.76吨；2017年6月26日，赵永峰诈骗薛某某发煤处面煤98.54吨；2017年9月18日，赵永峰诈骗赵某某发煤处面煤99.28吨；2017年9月19日，赵永峰诈骗李某某发煤处面煤98.04吨。经神木市价格认证中心认定，被骗煤炭总价值为118385元。所骗钱财已被被告人赵永峰挥霍。
另查明，被告人赵永峰曾因犯诈骗罪于2010年3月15日被山西省盂县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实：
1、书证：
(1)受案登记表、立案决定书、归案情况说明。证明发案、立案、破案经过，本案由电话1896697****报案至神木市公安局大柳塔分局，称赵永峰多次冒充拉煤司机在神木市柠条塔煤矿对周边煤炭商进行诈骗，神�市公安局于2017年10月12日立为刑事案件进行侦查。
(2)户籍信息。证明被告人赵永峰的基本身份信息，其已满十八周岁。
(3)屈某某提供的派车单、发货单、地销煤票据。证明2017年9月18日通过陕西金万通物资有限公司派车，由神木县汇丰煤炭销售公司填写发货单，半挂车、半挂车、单挂车分别在柠条塔煤矿装面煤34.44吨、34.12吨、30.72吨。李红光提供的发煤单、地销煤票据，证明2017年9月19日，由河曲县亨通煤炭经销有限公司填发发煤单，半挂车分别在柠条塔煤矿装面煤33.32吨、32.12吨、32.6吨。薛磊磊提供的发煤单，证明2017年6月26日，由河曲县亨通煤炭经销有限公司填发发煤单，晋C256**、晋C564**、晋C326**半挂车分别在柠条塔煤矿装面煤33.02吨、31.26吨、34.26吨。崔浩然提供的发货单、地销煤票据，证明2017年6月25日,由祥瑞煤业派车、神州煤业填写发货单，晋C527**、冀AKP0**半挂车分别在柠条塔煤矿装块煤32.52吨、32.24吨。上述随车电话均为1320343****。
(4)贡某某、郝某某、袁某某、王某某的银行账户流水，证明2017年6月27日贡某某账户(6222020402009133883)收到郝某某转账进来的两笔款，第一笔为24005元，第二笔为15075元。2017年9月21日，王某某账户共转支79260元，其中给袁某某转账66055元，其余的给各个司机支付运费。
（5）刑事判决书。证明被告人赵永峰曾因犯诈骗罪于2010年3月15日被山西省盂县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。
2、证人证言：
(1)屈某某（汇丰信息部业务员）的证言。证明“2017年9月中旬，我将承运煤炭信息发布在微信煤炭群里。9月18日，手机号码为1320343****的手机号给我打过来，对方是一名男子，他问我有运费没，这是我们的行话，意思是有没有货从神木往外拉，我说有神木柠条塔煤矿到河北省孟耳庄煤炭园区的货，运费190元，对方说行，然后我让他去柠条塔煤矿外面我们的信息部开票。我们给那名男子开了三车的提煤单后，他们的半挂车就去矿里拉煤，等煤拉出来后，他们将矿里的过磅单给我们，然后我们开具发票单。2017年9月18日，我们信息部的这三车面煤被拉走后，孟耳庄园区的收货人说没有收到煤，我就与持手机号码为1320343****的男子联系，对方刚开始说是车坏了，后来手机也打不通，我们就知道被骗了，于是报了警。”
(2)田某某、刘某某（拉煤车司机）的证言。证明“2017年9月18日，刘某某联系的信息部，信息部给了刘某某货主的联系方式，由刘某某联系货主()，田某某（半挂车）、刘某某（半挂车）、牛某（半挂车）一起按货主的要求去了神木市柠条塔煤矿外停车场。当晚，货主过来将三人的行驶证、驾驶证收起来拿走，货主去给三辆车开了提煤单交给司机，三辆半挂车便进入煤矿装煤，装完后将过磅单交给货主，货主让把煤运到河北省井陉县。到了井陉矿区后，货主给了一个手机号，让联系卸货，最终将煤卸在了井陉矿区外的一个煤场了。卸完后和货主联系，对方将运费打了过来。田某某拉了34.4吨面煤，刘某某拉了49吨面煤。”
(3)窦某某、王某某、霍某某（拉煤车司机）的证言。证明“2017年6月25日窦某某通过神木店塔白某某信息部联系到了手机号为的一个男子，该男子收走了我们同行的三辆车(王某某的晋、窦某某的、霍某某的)的行驶证、驾驶证，说要开票，之后他带着我们去柠条塔煤矿装煤。第二天早上我们装好车给他打电话，他给了我们卸车单，走到半路，又发来了条短信，内容为“井陉天长高速口一公里处，金宇煤厂，”。27日早上我们卸了煤后，的男子给我们结了运费。窦某某拉了33.02吨煤，王某某拉了34.26吨，霍某某拉了31吨。”
(4)霍某某、史某某（拉煤车司机）的证言。证明“2017年6月25日，我们通过物流信息部找到了一个手机号为1320343909的货主，他领着我们去了柠条塔煤矿，并收走了我们的行驶证、驾驶证去开提煤单，回来后他将提煤单给了我们，我们在煤矿装了两车块煤，并将过磅单给了他，他拿着去换了卸货单，之后将卸货�给了我们，让我们把这两车煤拉到河北井陉。运输途中，手机号为1320343****的男子发来井陉天长高速口一公里处，金宇煤厂，1342228****的卸煤地址。6月26日，我们将两车煤卸到了金宇煤厂，1342228****的男子给我们结了运费，账户是郝彦云。冀AKP0**拉了32.34吨，晋C527**拉了32.42吨。”
(5)贡志海的证言。证实“2017年6月27日，有一名陌生男子（手机号为）来到我饭店，说自己没带卡要借用我的银行卡收点煤款，给我100元，我就借给他了，是我本人的工商银行卡，账号：。当天，该卡上陆续汇进来两笔款，第一笔24000多元，第二笔15000多元。”
(6)高某某的证言。证实“2017年9月19日左右，机号给我打来电话问我要不要神木的煤，我说要，等煤到了再付款。后来拉煤的大车司机来到井陉跟我联系，2017年9月20日、21日我们一共收了他们六车煤，卸煤地点在井陉北征工业园区诚信煤厂。9月21日，持手机号的男子来到我们煤厂要求我打款，运费每吨200元，我直接给了司机，煤款我按该男子发过来的账户（农行：）给打过去了，六车煤共197.18吨，每吨335元，我通过王某某的账户一共给他打了79260元。”
(7)袁某某的证言。证明“2017年9月份，我连襟吴某某说有一个人要借用银行卡，给我一百元使用费，我就将我的农行卡借给他了，后来听说汇进来六万多元，吴某某将钱取出来给了那个人。”
3、被害人陈述：
(1)赵某某（汇丰信息部老板）的陈述。证实“2017年9月18日20时许，有一个男子来到柠条塔汇丰公司开煤单，问我们公司业务员有没有到河北孟耳庄的运费，我们的人说有了，于是我们就让提供司机驾驶证和行驶证，这时这名男子拿了三辆车司机的驾驶证和行驶证，就开了提煤单开始装煤。当天装了三车煤，运费每吨为195元，随后把煤运往河北孟耳庄镇。过了四天，河北孟耳庄煤场打电话告诉我们业务员，没有收到货，于是我们给这名男子打电话（手机号为），打通后，这名男子告诉我们说他在修车，赶下午能到煤场。到第二天我问煤场是否收到货，煤场说没有收到，于是我给这名男子打电话就关机了，一直到现在没有联系上该男子。”
(2)薛某某（个体发煤户）的陈述。证实“2017年6月25日，我们在微信群和QQ群里发布了货运信息“货源找车：神木县柠条塔到河�衡水深州”。之后一个手机号为的男子联系了我说有车想拉运，我让他把驾驶证、行驶证发来，去柠条塔停车场元丰开票处二楼开提煤单。之后我给我们公司驻柠条塔矿的张连辉通过微信报了那个男子给我报过来的六辆车的信息，张连辉给对方在柠条塔煤矿装了三车面煤（另外三个车去了其他地方）。6月29日，我们在河北的煤厂没有收到煤，我给打电话，对方已关机，然后我们就报了警。装煤的三辆车分别为：。我听郝连超说的男子将我们的煤卖给了一个电话为的男子，让他们卸到了河北井陉县城关镇的一个个人煤厂。我们共被骗102吨左右的煤，价值3万2千多元。我是承运人，与河北沧州宏盛达集团签有运输协议，河曲亨通是他们的分公司。”
(3)崔某某（捞鑫来信息部老板、个体发煤户）的陈述。证实“2017年6月25日，手机上来了一个陌生电话，问我河北平山孟尔庄运费是多少钱，我说每吨一百八十五，对方说那我们过来两个车来装煤（车牌号分别是就和）。到了中午12时左右，之前给我打电话的那个号码给我打电话说他们过来拉煤了，我说我在停车场你们过来捞鑫来开票室开票，他们过来开了票，开完票就去装煤，下午16时许16分，他们装好煤把过磅单给我交回来了，我给他们开了卸货单，送往河北辛集煤场，开好以后他们两个车就走了。过了三天左右的样子，河北要煤的煤场给我打电话说这两车煤没有收到。我就一直联系当时派车单上的司机电话，但一直都关机，到现在也一直关机打不通。车一直联系不上我让的朋友查的给我拉煤的那辆冀A牌的拉煤车是在河北的租赁公司租的，我找到了租车的这个老板，我给老板打电话，对方称他也不知道是什么�况，是这个人办的事。租车的老板说他把煤卸在了河北井陉城关天长高建工，我跟那个公司也联系过了，那家公司说他们确实收到了两车煤，把煤款给他们转过去了，一个账户是马海平，一个账户是贡某某。两车洗大块煤价值25000元左右，一车32.24吨，一车32.52吨。这些煤是我通过其他公司在柠条塔煤矿购买的，我把钱打给别的公司，然后以这个公司在柠条塔煤矿装煤，派车送货。号码的户主是马某。”
(4)李某某（红光物流信息部老板）的陈述。证实“2017年9月18日23时许，有一个电话为的男子给我打电话问我，是不是发深县的煤，我说是。这男子说他有三个车，在柠条塔，我说可以。这男子把三个车车号通过微信发给驻矿业务员王某某，剩下的就由业务员办理，随后我就给公司打电话说煤已发出。过了大�三四天，公司的人给我打电话问我煤为什么还没有到，然后我就给电话为的男子打电话，对方不接电话，随后再打就关机了。后来我看了开煤单上面写装煤时间为2017年9月19日。”
4、被告人赵永峰的供述与辩解。证明“因为我没有正当职业，手里又缺钱，之前我听拉煤的大车司机说在神木县这边拉煤的话只需把车辆信息给留下就能拉走煤，等把煤给货主拉到指定地点，货主就支付运费。今天6月份，我来到神木市，原本打算找份工作，可是不好找，所以我就想到冒充拉煤车司机诈骗货主的煤炭了。2017年6月份、7月份、9月份，我在神木市柠条塔煤矿实施诈骗三次，一共诈骗了三家煤炭商，一共诈骗了八车煤，我自己获利六、七万元。具体情况是：2017年6月底的一天，我在网上找到神木市一家在神木市店塔镇�息部的电话（信息部问我叫什么，我就说我叫马某），我就和对方联系让对方给我派拉煤车。之后就有拉煤车司机给我打电话，我就和大车司机约定在神木市红岩煤矿见面，当时和我联系的有三辆半挂拉煤车，我和他们都见面后就收走了他们的行驶证和驾驶证，当时红岩煤矿开不出来票，于是我就坐着出租车带着三辆大车去了柠条塔煤矿，在矿外的一个开票的门市部二楼，我给对方说我是大车司机，有没有煤拉，对方让我提供车辆行驶证、驾驶证，我就把收来的三份行驶证、驾驶证交给他，对方就给我开了三份提煤单，我出去后把提煤单分别给了三辆大车，我让司机装好煤和我联系，我就离开了煤矿。大车装好煤之后给我打电话，我让他们把煤拉到河北省井陉县，然后我就坐车往井陉县赶，到了井陉县后，我就在路边的煤厂打问看有没有收煤的，其中在一个煤矿对方给了我一个电话，我就和对方手机联系，对方说要这种煤，于是我们谈好了价钱（每吨煤300元左右），我把对方发给我的地址、联系方式发信息告诉了给我拉煤的那三辆大车司机，大车司机就自己和买煤的人联系把煤拉到煤厂卸了，然后买煤的人支付了大车司机运费，把剩余的钱给我打了过来，我自己本人没有去过煤厂，也没有和买煤的人见过面。2017年7月份的一天，具体时间记不清了，我又在网上找了一家信息部，我打电话给对方说我要雇用司机，之后就有大车司机和我联系了，这次一共是两个大车，我领着他们去了柠条塔煤矿，然后我拿着这辆车的行驶证、驾驶证在一家叫捞鑫来开票处开了提煤单，当时我就说要拉货，对方留了行驶证、驾驶证的信息就给我开了两张提煤单，我把提煤单分别给了大车司机，大车司机去装煤，我就离开了。后我打电话让大车司�把煤拉到井陉县，我就和上次买煤的那个人电话联系，说好价格。大车司机把煤拉到井陉县，卸在买煤人的指定地点后，买煤的人支付了大车司机运费，把剩下的钱给我打过来了。2017年9月18日，在柠条塔煤矿外面的门市部，我以同样的方式骗了另外一家的三车煤，也是卖给了井陉县的那家煤矿，我获利三万多元。1320343****手机号是我用马超的身份证办理的，我收款是用出租车司机、饭店老板等我不认识的人的银行账户收，目的是为了不让人抓到我。”
5、辨认笔录：
(1)刘某某、霍某某、霍某某对被告人赵永峰的辨认，证明赵永峰就是雇用他们拉煤并让他们将煤卸到河北井陉的手机号为1320343****的男子。
(2)高某某对被告人赵永峰的辨认，证明赵永峰�是9月20日、21日在井陉县卖给自己六车面煤的男子。
(3)霍某某对郝彦云的辨认，证明郝某某就是2017年6月27日在井陉给自己结算运费的手机号为1342228****的男子。
6、鉴定意见：经神木市价格认证中心鉴定涉案的煤总价值为118385元，其中赵永峰供认的三起诈骗中涉案的煤总价值为83418元。
上述证据，来源合法，能够相互印证，予以采信。
本院认为，被告人赵永峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，谎称从事煤炭运输多次诈骗神木市煤炭商的煤炭，价值11万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人赵永峰辩称没有诈骗李红光煤炭的辩解。经查，被害人李红光的陈�，证人高卓军的证言及银行转账流水，能够证实2017年9月20日、21日，高卓军共收到赵永峰的6车煤，亦收到6车煤的价款，而赵永峰供述向高卓军出售3车煤的辩解与事实不符，其两天共诈骗煤炭赵剑锋3车及李红光3车总重197.32吨，亦与出售时高卓军提供的6车共计197.18吨基本相符，故可认定赵永峰实施了对李红光3车煤炭共计98.04吨的诈骗行为。被告人赵永峰归案后能如实供述主要罪行，自愿认罪，可从轻处罚；其有前科劣迹，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵永峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2022年4月11日止），并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效之次日起十五日内缴纳）。
二、随案移送的赃款1200元依法退赔给被害人，不足部分责令被告人赵永峰继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王志浒
人民陪审员 李林军
人民陪审员 李引明
二〇一八年五月七日
书 记 员 王 杰