甘肃省嘉峪关市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）甘0271刑初45号
公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。
被告人张紫剑，男，出生于甘肃省兰州市，汉族。2007年9月29日因犯抢劫罪被甘肃省酒泉市肃州区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金3000元，2011年5月8日刑满被释放。因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。
被告人李某1，女，出生于河南省长葛县，汉族。因涉嫌诈骗罪于2017年8月18日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年8月31日被嘉峪关市公安局取保候审。
辩护人王晓雯，甘肃河西律师事务所律师。
嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2017）491号起诉书指控被告人张紫剑、李某1犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员郭文礼出庭支持公诉。被告人张紫剑，被告人李某1及其辩护人王晓雯到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉峪关市城区人民检察院指控，1、2016年7月，被告人张紫剑、李某1谎称其有能力为被害人朱某、王某办理孩子上高中事宜，骗得被害人朱某、王某10000元。
2、2016年11月，被告人张紫剑、李某1谎称其有能力为被害人方某办理孩子上高中事宜，骗得被害人方某10000元，后被告人张紫剑又以此为由诈骗被害人方某7000元。
3、2017年4月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人罗某办理孩子上高中事宜，骗得被害人罗某10000元。
4、2017年5月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人张某1办理孩子上高中事宜，骗得被害人张某15000元。
5、2017年6月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人李某2办理孩子上高中事宜，骗得被害人李某220000元。
6、2017年6月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人姜某办理孩子上高中事宜，骗得被害人姜某10000元。
7、2017年7月，被告人张紫剑、李某1谎称其有能力为被害人闫某1办理孩子上高中事宜，骗得被害人闫某110000元，后被告人张紫剑又以此为由诈骗被害人闫某13000元。
8、2017年7月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人宋某办理孩子上高中事宜，骗得被害人宋某15000元。
9、2017年7月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人惠某办理孩子上高中事宜，骗得被害人惠某10000元。
嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被害人朱某、方某、张某1等人的陈述笔录及辨认笔录、证人杨某等人的证言笔录、账户交易明细等书证、被告人张紫剑、李某1的供述笔录等。
嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人张紫剑、李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，被告人张紫剑诈骗数额巨大，被告人李某1诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求判处。
被告人张紫剑对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人李某1对起诉书指控的第二起、第七起犯罪事实不持异议，对起诉书指控的第一起辩解称，其收到张紫剑分给其的14000元，后其又将12500元退还给张紫剑。其辩护人辩称指控被告人李某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人李某1的行为不构成犯罪。
被告人李某1对公诉机关出示的主要证据没有异议，亦无证据向法庭提交。
经审理查明，（一）2016年7月，被告人张紫剑、李某1谎称其有能力为被害人朱某、王某办理孩子上高中事宜，骗得被害人朱某、王某现金1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人朱某、王某的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明被告人张紫剑称有能力为其孩子办理上高中事宜，并将王某与朱某约在嘉峪关市诚信广场对面的茶馆包厢里与李某1见面，其二人向李某1介绍了孩子的成绩后，李某1称有能力办理此事，张紫剑借故将王某约到外面，朱某按张紫剑的授意将1万元现金交给李某1的经过。
2、证人杨某的证言笔录、辨认笔录及照片，证明被告人李某1曾向其询问过学生上嘉峪关XX舞蹈特长班的事，其答复该名额已满的情况。
3、证人杜某的证言笔录，证明被告人张紫剑曾找其帮助办理学生入学事宜，其让被告人张紫剑找李某1的经过。
4、证人徐某的证言笔录，证明被告人张紫剑于2017年7月份离家出走无法联系。
5、嘉峪关市教育局出具的证明，证实嘉峪关市教育局没有名为张紫剑的员工。
6、刑事判决书和释放证明书，证明被告人张紫剑有前科劣迹。
7、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明王某向其咨询孩子升高中事宜，其介绍李某1帮忙，李某1称事能办成，其将朱某、王某及李某1约在嘉峪关市诚信广场对面的茶馆里，被告人李某1收取现金的经过。
8、被告人李某1的供述笔录，证明被告人张紫剑约其与朱某、王某商谈孩子上高中的事，后朱某、王某将钱放在桌子上离开的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（二）2016年11月，被告人张紫剑、李某1谎称其有能力为被害人方某办理孩子上高中事宜，骗得被害人方某1万元。后被告人张紫剑又以此为由骗得被害人方某7000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人方某的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明被告人张紫剑称自己在教育局上班，有能力为其孩子办理上高中事宜，但需要1.5万元的费用，并称将该笔钱交给李某1，再通过李某1找到市一中的老师来办理。后其在嘉峪关市福全家饭店同李某1一起吃饭时，按被告人张紫剑授意，将1万元现金放在桌子上离开。之后，被告人张紫剑又以同样的方式分两次骗取其现金7000元，其发现被骗后报警的经过。
2、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明其谎称自己是教育局领导，有能力为方某的孩子办理上高中的事，后其与李某1协商好向被害人方某收取费用，并在嘉峪关市XX饭店向方某收取现金1万元。后其又以此为由向被害人方某收取现金7000元的经过。
3、被告人李某1的供述笔录，证明其与被告人张紫剑在嘉峪关市XX饭店向方某的父亲收取现金1万元，其分得赃款6000元的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（三）2017年4月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人罗某办理孩子上高中事宜，骗得被害人罗某现金1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人罗某的陈述笔录，证明2017年4月份，被告人张紫剑称有能力为其孩子办理上高中事宜，并在嘉峪关市XX饭店向其介绍了李某1，其将1万元现金和两条经典兰州烟装在峪泉坊酒的纸袋里，放在餐桌上后离开的经过。
2、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明其谎称自己是教育局领导，有能力为罗某孩子办理上高中的事并在嘉峪关市XX饭店向被害人罗某收取现金1万元的经过。
3、被告人李某1的供述笔录，证明2017年4月份，其与被告人张紫剑在嘉峪关市XX饭店向罗某收取现金1万元。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（四）2017年5月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人张某1办理孩子上高中事宜，骗得被害人张某1现金5000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某1的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年5月份，被告人张紫剑称有能力为其孩子办理上高中事宜，在嘉峪关市XX饭店骗取其现金5000元的经过。
2、被害人张某2的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年3月份，被告人张紫剑称有能力通过舞蹈特长生的方式保送其上高中。同年5月底，张紫剑让其将父亲张某1带至嘉峪关市XX饭店商量上高中事宜的经过。
3、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年5月份，其谎称自己是教育局领导，有能力为张某2办理上高中的事，并在嘉峪关市XX饭店向张某1收取现金5000元的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（五）2017年6月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人李某2办理孩子上高中事宜，骗得被害人李某2现金2万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某2的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年6月份，其想让孩子上一中，在与其朋友姜某聊天时，姜某说他找的是教育局办公室主任张紫剑为他的孩子办理上市一中特长班，并说帮其问问。后姜某答复说张紫剑同意帮其办理孩子到市一中上学的事，但要交2万元钱。其便分两次向张紫剑尾号6843的建行卡共转账2万元，后在办理入学事宜时发现被骗遂报警的经过。
2、中国建设银行交易明细清单，证明2017年6月21日、6月28日，张紫剑尾号为6843的建行卡共转入2万元。
3、被告人张紫剑的供述笔录，证明2017年6月份，其以有能力帮助姜某朋友的孩子办理上高中事宜为由，骗得姜某朋友分两次向其转账共计2万元的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（六）2017年6月，被告人张紫剑谎称其有能力为被害人姜某办理孩子上高中事宜，骗得被害人姜某现金1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人姜某的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年6月份，被告人张紫剑称自己是教育局办公室主任，以有能力为其孩子办理上高中事宜为由，在嘉峪关市XX饭店骗取其现金1万元的经过。
2、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年6月份，其谎称自己是教育局领导，以有能力为姜某的孩子办理上高中事宜为由，在嘉峪关市XX饭店向姜某收取现金1万元的经过。
以上证据相互印证，本院予以确认。
（七）2017年7月，被告人张紫剑、李某1谎称有能力为被害人闫某1办理孩子上高中事宜，骗得被害人闫某11万元。后被告人张紫剑又以此为由骗得被害人闫某13000元、骗得被害人宋某现金1.5万元、骗得被害人惠某现金1万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人闫某1的陈述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年7月份，被告人张紫剑、李某1称有能力为其孩子办理上高中的事，其相信后在嘉峪关市XX饭店将1万元现金放在李某1面前的桌子上离开。7月6日，被告人张紫剑又以可以想办法让孩子上平行班为由，让其再交3000元。其同意后通过微信给张紫剑转账3000元。几天后，其帮朋友宋某、惠某问被告人张紫剑能否办理这两个朋友的孩子上高中的事，张紫剑说能办，并让各交1.5万元，其又通过银行向被告人张紫剑共转账2.5万元的经过。
2、被害人宋某的陈述笔录，证明2017年7月份，其朋友闫某1说教育局的张紫剑能帮助其孩子办理上高中事宜，但要给张紫剑转账1.5万元，其同意后将1.5万元交给闫某1代为转账的经过。
3、被害人惠某的陈述笔录，证明2017年7月份，其朋友闫某1说有人能帮助其孩子办理上高中事宜，需要交2万元。其同意后将1.5万元现金交给闫某1代为转账，后闫某1告诉其办事只用了1万元，并将剩余的5000元退给她的经过。
4、中国建设银行交易明细、打款凭证及手机截图，证明被害人闫某1于2017年7月6日通过微信给张紫剑转账3000元，同年7月9日和7月10日，分别向张紫剑尾号为6843的账户存入1万元和1.5万元。
5、被告人张紫剑的供述笔录、辨认笔录及照片，证明2017年5月份，其谎称自己是教育局领导，有能力为闫某1孩子办理上高中的事，与李某1商议好向被害人闫某1收取费用1万元，并在嘉峪关市XX饭店和李某1向闫某1收取现金1万元。之后，其又以此为由让闫某1交3000元，闫某1通过微信给其转账3000元。过了几天，被害人闫某2其能否帮忙办理两个朋友的孩子上高中的事，其称有能力办，后闫某1的两个朋友通过闫某1分别向其转账1.5万元和1万元的经过。
6、被告人李某1的供述笔录，证明其与被告人张紫剑在嘉峪关市XX饭店向闫某1收取现金1万元，其分得赃款6000元。
以上证据相互印证，本院予以确认。
综上，被告人张紫剑诈骗作案9起，骗得现金共计11万元;被告人李某1诈骗作案3起，骗得现金共计3万元。案发后，被告人李某1退回赃款1.8万元。
本院认为，被告人张紫剑、李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人张紫剑诈骗数额巨大，被告人李某1诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人张紫剑、李某1犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人李某1的犯罪事实，不仅有被告人张紫剑的供述笔录，还有被害人的陈述笔录和辨认笔录、银行交易明细等证据相互印证，足以证实。故被告人李某1的辩护人关于被告人李某1不构成犯罪的辩护意见，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。被告人李某1关于第一起中其退赃12500元的辩解意见，无其他证据相互印证，不予采纳。鉴于案发后被告人张紫剑如实供述所犯罪行，认罪态度较好，被告人李某1退还部分赃款，均具有从轻处罚的量刑情节。根据被告人张紫剑、李某1的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张紫剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年7月26日止；罚金于判决生效后10日内缴清。）
二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后10日内缴清。）
三、对被告人张紫剑、李某1未退回的涉案赃款继续依法予以追邀。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘力华
人民陪审员 马生强
人民陪审员 张淑清
二〇一八年三月十二日
法官 助理 田国红
书 记 员 郁 树