湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0302刑初229号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院
被告人刘隆江，男，1962年2月22日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，中共党员，原系中共十堰经济开发区白浪街道办事处委员会小河村总支委员会书记、小河村民委员会主任，住十堰经济开发区。曾因犯盗窃罪于1988年2月被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年9月30日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占、挪用资金罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日被十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕，2018年2月8日被十堰市茅箭区人民检察院取保候审。
辩护人郑家，湖北郧阳律师事务所律师。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2018]206号起诉书指控被告人刘隆江犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占、挪用资金罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人刘隆江及其辩护人郑家到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：
一、非国家工作人员受贿罪
2011年1月至2014年1月，被告人刘隆江任十堰市经济技术开发区白浪街办小河村党总支书记、村委会主任期间，在负责该村拆迁安置小区建设项目过程中，利用职务便利，收受建筑商的贿赂共计人民币18.4157万元，为建筑商谋取利益。具体事实如下：
1、2011年1月23日，建筑商柯某,4为顺利结算工程款，替刘隆江向武当雅阁国际酒店支付婚宴餐费人民币8.9157万元，至今刘隆江未归还此款。
2011年1月底，柯某,4为顺利结算工程款，以拜年名义送给刘隆江人民币1万元，刘隆江予以收受。
2011年5月，刘隆江利用负责结算工程款的职权，以借款名义向柯某,4索取人民币2万元，至案发刘隆江未归还此款。
2、2011年12至2014年1月期间，建筑商刘某2为顺利结算工程款，以拜年名义送给刘隆江人民币共计3万元，刘隆江均予以收受。
3、2013年2月，建筑商邹某,4为结算工程款，以拜年名义送给刘隆江人民币2万元，刘隆江予以收受。
4、2011年12月，建筑商张某,4为结算工程款，送给刘隆江人民币1万元，刘隆江予以收受。
5、2013年10月，建筑商赵某,4为结算工程款，以刘隆江孙子满月的名义送给刘隆江人民币0.5万元，刘隆江予以收受。
二、职务侵占罪
2013年5月，被告人刘隆江任十堰经济技术开发区白浪街办小河村党总支书记、村委会主任期间，利用职务便利，将村集体资金人民币10万元非法占为己有，至今刘隆江未归还此款。
三、挪用资金罪
2013年7月至2014年4月，被告人刘隆江任十堰经济技术开发区白浪街办小河村党总支书记、村委会主任期间，利用职务便利，将村集体资金共计人民币90万元挪归个人使用。
事后，刘隆江利用负责结算工程款的职务便利，安排建筑商杨某2向小河村村委会出具领取人民币90万元工程款的收条用以平账。2017年1月，刘隆江还给杨某2人民币30万元。
另查明，2017年9月30日，被告人刘隆江家属退赔了人民币36万元。
公诉机关宣读、出示了下列证据：1、受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科材料、到案经过、涉案账户交易明细、纪委调查材料、任职资料等书证；2、证人李某,刘某1、王某1、柯某,4等人的证言；3、视听资料；4、被告人刘隆江的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人刘隆江任十堰经济技术开发区白浪街办小河村党总支书记、村委会主任期间，利用职务便利，非法收受、索取他人财物共计人民币18.4157万元，数额较大，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任；刘隆江利用职务便利，将本村集体资金人民币10万元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；刘隆江利用职务便利，将本村集体资金人民币90万元挪归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘隆江一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
被告人刘隆江对指控无异议，其辩护人郑家提出的辩护意见是：1、刘隆江在接到通知后，自愿到纪委配合调查，如实供述了司法机关尚未掌握的职务侵占和非国家工作人员受贿罪，其如实交代行为发生在被采取强制措施之前，符合自动投案的规定，具有自首情节；2、有自愿认罪，主动退赃36万元等法定、酌情从轻处罚情节；3、平时表现良好，为小河村的发展有贡献，村民要求减轻处罚。综上，请求对被告人刘隆江从轻、减轻处罚，处以缓刑。
经审理查明：
一、非国家工作人员受贿罪
2011年1月至2014年1月，被告人刘隆江在任十堰经济开发区白浪街道办事处小河村党总支委员会书记、村民委员会主任期间，在负责该村拆迁安置小区建设项目过程中，利用职务便利，收受建筑商的贿赂共计人民币18.4157万元，为建筑商谋取利益。具体事实如下：
1、2011年1月23日，建筑商柯某,4为顺利结算工程款，替刘隆江向武当雅阁国际酒店支付刘隆江之子婚宴款人民币8.9157万元，至案发刘隆江未归还此款。
2011年1月底，柯某,4为顺利结算工程款，以拜年名义送给刘隆江人民币1万元，刘隆江予以收受。
2011年5月，刘隆江利用负责结算工程款的职权，以借款名义向柯某,4索要人民币2万元，至案发刘隆江未归还此款。
2、2011年12月至2014年1月期间，建筑商刘某2为顺利结算工程款，以拜年名义先后3次送给刘隆江人民币共计3万元，刘隆江均予以收受。
3、2013年2月，建筑商邹某,4为结算工程款，以拜年名义送给刘隆江人民币2万元，刘隆江予以收受。
4、2011年12月，建筑商张某,4为结算工程款，送给刘隆江人民币1万元，刘隆江予以收受。
5、2013年10月，建筑商赵某,4为结算工程款，以刘隆江
孙子满月的名义送给刘隆江人民币0.5万元，刘隆江予以收受。
上述事实，被告人刘隆江在开庭审理过程中亦无异议，且有证人柯某,4、刘某2、邹某,张某,4、赵某,4的证言证实，足以认定。
二、职务侵占罪
2013年5月，被告人刘隆江在任十堰经济开发区白浪街道办事处小河村党总支委员会书记、村民委员会主任期间，利用职务便利，将村集体资金人民币10万元非法占为己有，至案发未归还此款。
上述事实，被告人刘隆江在开庭审理过程中亦无异议。且有证人刘某1、王某2、杨某1的证言证实，足以认定。
案发后，2017年9月30日，被告人刘隆江家属代为退缴前述刘隆江非国家工作人员受贿及职务侵占等款项共计人民币36万元至十堰经济开发区财政局非税收入汇缴结算户。
三、挪用资金罪
2013年7月至2014年4月，被告人刘隆江在任十堰经济开发区白浪街道办事处小河村党总支委员会书记、村民委员会主任期间，利用职务便利，先后将村集体资金共计人民币90万元挪归个人使用。2014年，刘隆江利用负责结算工程款的职务便利，安排建筑商杨某2向小河村村民委会出具领取人民币90万元工程款的收条用以平账。
2017年1月，刘隆江还给杨某2人民币30万元。在本院审理期间，2018年7月10日，被告人刘隆江将挪用的村集体资金60万退缴至本院账户。
上述事实，被告人刘隆江在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某1、李某,杨某2的证言；书证李某,4、刘隆江银行账户交易记录等；书证杨某2银行账户交易明细等证据证实，足以认定。
另有下列综合证据：
1、中共十堰经济开发区白浪街道办事处委员会文件、当选证书、刘隆江身份信息等，证明刘隆江身份。
2、中共十堰经济开发区纪律检查委员会移送函，载明2017年7月，区纪委成立核查组，对群众反映的刘隆江有关问题线索进行初步核实。8月30日对刘隆江涉嫌违纪问题立案审查并使用“两规”措施。经查，刘隆江在任职期间，利用职务之便挪用资金90万元，收受贿赂184175元，侵占单位资金10万元。9月29日，区纪委将刘隆江涉嫌犯罪问题移送十堰市公安局十堰经济开发区分局处理。
3、本院（1988）十茅法刑字第19号刑事判决书，证明刘隆江曾受刑事处罚情况。
4、银行转账凭证，证明刘隆江退款情况。
以上证据，经当庭举证、质证，本院予以采信。
对被告人刘隆江的辩护人郑家提出的辩护意见的评判：
1、辩护人郑家提出“刘隆江在接到通知后，自愿到纪委配合调查，如实供述了司法机关尚未掌握的职务侵占和非国家工作人员受贿罪，其如实交代行为发生在被采取强制措施之前，符合自动投案的规定，具有自首情节”的辩护意见。本院认为，根据刑法规定，自首须符合自动投案，如实供述自己的罪行两个条件。被告人刘隆江没有自动投案，不符合自首的条件，辩护人提出的自首意见不成立，但被告人刘隆江能如实供述罪行，可以认定为坦白。
2、辩护人郑家提出的“刘隆江有自愿认罪，主动退赃36万元等从轻处罚情节”的辩护意见成立。
3、辩护人郑家提出的“刘隆江平时表现良好，为小河村的发展有贡献，村民要求减轻处罚”的辩护意见，本院认为不影响本案对被告人刘隆江的定罪量刑，本院不作评判。
本院认为，被告人刘隆江任十堰经济开发区白浪街办小河村党总支书记、村委会主任期间，利用职务便利，非法收受、索取他人财物共计人民币18.4157万元，数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；其又利用职务便利，将本村集体资金人民币10万元非法占为己有，数额较大，其行为又构成职务侵占罪；其利用职务便利，将本村集体资金人民币90万元挪归个人使用，数额较大，其行为又构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘隆江一人犯数罪，应当数罪并罚，其能当庭自愿认罪，如实供述罪行，退缴全部赃款，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条、第十一条第一、二款之规定，判决如下：
一、被告人刘隆江犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二、被告人刘隆江退缴的违法所得予以没收，由收缴机关负责处理。
三、被告人刘隆江退缴挪用的十堰经济开发区白浪街道办事处小河村集体款项人民币60万元，返还十堰经济开发区白浪街道办事处小河村。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 雄
审 判 员 杨 琴
人民陪审员 曾新彩
二〇一八年八月十三日
书 记 员 郑 龙
附：本判决所适用的法律条文（司法解释）条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
……
第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
……
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
……