海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第274号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人刘泰言。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
辩护人杨群，北京市大安律师事务所律师。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2013）185号起诉书指控被告人刘泰言犯组织、领导传销活动罪，于2013年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察员冯一敏出庭支持公诉，被告人刘泰言及其辩护人杨群到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次，本院照准。现已审理终结。
海口市龙华区人民检察院指控：被告人刘泰言自从2010年开始组织、领导传销活动发展会员，其采用一人出资或多人合伙出资交纳50800元或51000元的入会费成为铂金卡会员。2011年4月，刘泰言以个人名义向工商部门登记注册海口龙华区绿耳新概念养生俱乐部，并以销售医疗器械、开设连锁酒店用品等项目为幌子，继续采用一个人出资或者多人合伙出资交纳50800元或51000元的入会费成为铂金卡会员，按照深度为7层，宽度为3的倍数递增为层级的自然排序法，分别为1、3、9、27、81、243、729（每个数字代表的是一层级的具体会员人数），以已入会的会员继续发展新会员作为返利的依据，并以932.56万元的高额奖金制度引诱已入会者继续发展他人。截止2011年9月8日，刘泰言采用上述方式陆续发展朱某某、杨桂珍、王某甲、郝某某等80余人加入该传销组织，共计收取会费人民币300余万元。
被告人刘泰言对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称部分会员的入会资金是由其资助的，实际上收取的会费并没有达到指控的人民币300余万元，发展的会员也没有那么多。
辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘泰言发展会员80余人及收取人民币300余万元证据不充分；二、被告人刘泰言到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：被告人刘泰言自从2010年开始组织、领导传销活动发展会员，其采用一人出资或多人合伙出资交纳50800元或51000元的入会费成为铂金卡会员，并占据一个点位的方式发展下线会员。2011年4月，刘泰言为了掩饰其组织、领导传销活动的非法行为，以个人名义向工商部门登记注册海口龙华区绿耳新概念养生俱乐部，并以销售医疗器械、开设连锁酒店用品等项目为幌子，继续采用一个人出资或者多人合伙出资交纳50800元或51000元的入会费成为铂金卡会员，按照深度为7层，宽度为3的倍数递增为层级的自然排序法，分别为1、3、9、27、81、243、729（每个数字代表的是一层级的具体会员人数），以已入会的会员继续发展新会员作为返利的依据，并以932.56万元的高额奖金制度引诱已入会者继续发展他人。截止2011年9月8日，刘泰言采用上述方式陆续发展朱某某、杨桂珍、王某甲、郝某某等80余人加入该传销组织，共计收取会费人民币300余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证部分
1、到案经过，证实：2012年8月17日下午14时，公安机
关在四川省成都市四道街5号将被告人刘泰言抓捕归案。
2、工资发放总表、缴纳会费及排序表，证实：三张工资表证实该传销组织返还给会员的奖金情况；两张缴纳会费表及排序表证实有76人缴纳入会费。以上表格均经被告人刘泰言指认并签名确认。
3、创业说明会、俱乐部营销、会员积分回馈、管委会成员守则、管委会职能制度等材料，证实：海南绿耳养生俱乐部的营销方式、会员积分回馈以及管理制度等情况。
4、海口龙华绿耳新概念养生俱乐部工商、税务登记相关材料，证实：海南绿耳养生俱乐部的法定代表人是被告人刘泰言，组成形式为个体经营，经营范围及方式为提供保健养生、亚健康调理等咨询服务及培训。
5、绿耳新概念养生俱乐部会员入会申请协议，证实：会员签订协议及入会金额缴纳情况；同意起诉被告人刘泰言联名书，共有71人签名。
6、银行凭证及流水单明细，证实：被告人刘泰言在组织传销时所使用的银行账户情况；公诉机关指控被告人刘泰言组织、领导传销的金额是人民币300万余元，已超过被告人刘泰言所称的循环资金。
7、扣押物品清单及照片，证实：公安机关依法从被告人刘泰言处扣押到的作案工具以及财物的情况。
8、常住人口信息表，证实：被告人刘泰言年满十八周岁，作案时具备完全刑事责任能力。
（二）证人证言
1、证人朱某某的证言，证实：其于2011年6月通过宋春荣的介绍来到海南了解海南天瑞琦科技发展有限公司-
绿耳养生俱乐部，并由被告人刘泰言亲自接待，讲解公司的前景和未来。其在被告人刘泰言及其他会员宋春荣、王某甲的劝说下，缴纳了人民币51000元的会员费。2011年9月8日晚上，被告人刘泰言便在俱乐部活动中失踪了。
2、证人王某甲的证言，证实：其是在云南蒙自通过几个熟人介绍来的海南加入海南绿耳养生俱乐部的。2011年5月俱乐部成立当天，其见到了被告人刘泰言。其总共缴纳了人民币51000元入会费加入了海南绿耳养生俱乐部。该俱乐部的投资入股方式是缴纳人民币51000元的入会费成为铂金卡会员，可以是一个人出资，也可以是几个人一起出资凑够人民币51000元，每一个人民币51000是一个点位。海南绿耳养生俱乐部的排序方式采用深度为7层，宽度为3的倍数递增为层级的自然排序法，分别为1、3、9、27、81、243、729（每个数字代表的是一层级的具体会员人数），以已入会的会员继续发展新会员作为返利的依据，该俱乐部还设立了八大奖金制度。其发展了朱某某入会，获得过人民币5800元的奖金。
3、证人郑某某的证言，证实：其通过被告人刘泰言加入海南绿耳养生俱乐部，并缴纳了入会费，被告人刘泰言是该组织的策划者、组织者。
4、证人杨某某的证言，证实：其于2011年4月通过杨桂珍的介绍来到海南了解海南天瑞琦科技发展有限公司-
绿耳养生俱乐部，由被告人刘泰言亲自接待，当时公司正在装修，被告人刘泰言称该公司同年5月21日将开业。其于2011年5月27日成为该公司会员，投入人民币51000元，但没过几个月被告人刘泰言就把钱卷跑了。
5、证人关某某的证言，证实：海南绿耳养生俱乐部的层级已排序到第六级即243级，并提供每个层级的人员名单，为141人。其之所以知道具体的会员及层级，是因为当时有很多会员托他打听自己所在的具体排序位置。
6、证人郝某某的证言，证实：其通过王毓兰介绍认识被告人刘泰言，被告人刘泰言向其承诺以会员名义加盟，加盟会费是人民币51000元每人，发展3个人入会，每年可挣几百万元，并提供了资料给其。被告人刘泰言还声称，该俱乐部要在全国开发连锁酒店，代理酒店用品等实业，将来发展起来后，股东会员每年都可以分红等。其与妻子焦淑艳及朋友孙永良三人合一单，每人交了人民币17000元，共计人民币51000元会费，加盟后承诺五个月后可退单。其后来发现什么实业也没有，便找被告人刘泰言退单，被告人刘泰言各种借口不退。2011年9月，被告人刘泰言借俱乐部搞活动之际失踪了。孙永良、焦淑艳的陈述证实内容与郝某某一致。
7、证人吴某某、崔某某、姬某某、王某乙、杜某某、曹某某、张某某、刘某甲、曾某某、刘某乙等人的证言及证人程某某、白某某的报案书，证实：被告人刘泰言以推行健身养生产品及发展实业等经营活动为名，要求大家以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照加入时间自然排序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的事实。
（三）被告人刘泰言的供述
证实：被告人刘泰言组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳入会费等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展其他人参加，参加人员达80余人，涉案金额达300万余元。其供述与相关证人的报案、陈述，以及相关协议书、银行凭证、清单等书证相互印证。
本院认为，被告人刘泰言以开设俱乐部开展营业活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人刘泰言及其辩护人提出，公诉机关指控被告人刘泰言发展会员80余人及收取人民币300余万元证据不充分的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人刘泰言组织、领导传销活动，发展会员80余人及收取人民币300余万元的事实，均有绿耳新概念养生俱乐部会员入会申请协议、工资发放总表及缴纳会费及排序表、银行凭证及流水单明细等书证，证人朱某某、王某甲、郑某某、杨某某、关某某等人的证言以及被告人刘泰言在侦查阶段的供述相互印证。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出，被告人刘泰言到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。鉴于被告人刘泰言当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据本案被告人刘泰言犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘泰言犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月17日起至2016年8月16日止。）
二、扣押在案的银行卡16张、手机3部、手机卡10张、网银U盾8枚系作案工具，依法予以没收；扣押在案居民身份证一张，系被告人刘泰言个人物品，依法予以返还。
（由扣押的公安机关执行。）
三、尚未追回的违法所得继续追缴。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 哲
代理审判员 封 雯
人民陪审员 陶丽莎
二〇一三年十一月十一日
书 记 员 裴婷婷