山西省平定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0321刑初59号
公诉机关阳泉市平定县人民检察院。
被告人丁文庆，男，1993年12月26日出生，住河南省郸城县。2017年11月18日被郸城县公安局巴集派出所抓获，同日羁押于郸城县看守所。2017年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。
辩护人赵翀阳，山西圣平律师事务所律师。
被告人张文生，男，1992年3月1日出生，住河南省郸城县。2017年11月30日被郸城县公安局刑警大队抓获，同日羁押于郸城县看守所。2017年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。
辩护人牛海波，山西圣平律师事务所律师。
平定县人民检察院以平检刑刑诉（2018）67号起诉书指控被告人丁文庆、张文生犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员刘臻臻出庭支持公诉，被告人丁文庆、张文生，辩护人赵翀阳、牛海波，被害人潘某的委托代理人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，
2014年5月，河南××有限公司成立。该公司营业执照上的经营范围为：网上批发零售：服装、衣帽、电子产品及耗材、医疗器材、日用百货、化妆品。而该公司实际经营的是保健品。被告人丁文庆、张文生及聂某（已判刑）等人为该公司售后部工作人员。该公司授意售后部工作人员在向客户销售保健品的过程中，以虚构的广州健康指导中心专家的身份，使用广东的网络电话，通过虚构无效退款先缴纳税金、公司有满额报销活动等手段诱骗客户通过银行汇款、支付宝支付、快递代收货款等方式向该公司汇款。其中，被告人丁文庆诈骗作案38起，金额共计825311.4元；被告人张文生诈骗作案14起，金额共计381830.6元。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人丁文庆、张文生犯诈骗罪，请依法判处。
庭审中，二被告人对起诉书指控主要事实作了供述，并表示自愿认罪。
被告人丁文庆的辩护人提出的主要辩护观点：1、对起诉书指控诈骗罪定性不持异议；2、起诉书指控的部分诈骗事实、金额，证据不足；3、被告人丁文庆在共同犯罪中系从犯，主动认罪、悔罪，无前科、所得赃款较少，被害人存在一定过错等情节，可对其从轻、减轻处罚。
被告人张文生的辩护人提出的主要辩护观点：1、对起诉书指控诈骗罪定性不持异议；2、起诉书指控的部分诈骗事实、金额，证据不足；3、被告人张文生在共同犯罪中系从犯，坦白、初犯、偶犯，无违法犯罪记录，认罪、悔罪，诈骗中获益较少，家庭困难等情节，可对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2014年5月，河南××有限公司成立。该公司营业执照的经营范围为：网上批发零售：服装、衣帽、电子产品及耗材、医疗器材、日用百货、化妆品。而该公司实际经营的是保健品。张某（已判刑）为该公司的总负责人，高某（已判刑）在公司负责售后部、销售部、发货部、财务部等部门。张某1（已判刑）为该公司售后部经理，被告人丁文庆、张文生及丁某、聂某、王某1、王某2、王某3、张某2、余某、王某4、吕某（均已判刑）为该公司售后部工作人员。该公司授意售后部工作人员在向客户销售保健品的过程中，以虚构的广州健康指导中心专家的身份，使用广东的网络电话，通过虚构无效退款先缴纳税金、公司有满额报销活动等手段诱骗客户通过银行汇款、支付宝支付、快递代收货款等方式向该公司汇款。
1、2013年11月份至今，被告人丁文庆、张文生与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人邓某人民币48220元。
2、2014年8月至2015年8月，被告人丁文庆、张文生与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人陆某人民币109812元。
3、2014年12月至2015年7月份，被告人丁文庆、张文生与丁某、聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人郑某人民币71224元。
4、2015年3月份至今，被告人丁文庆与丁某、聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人张某人民币115000元。
5、2015年3月至10月份，被告人丁文庆与丁某、王某2冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人李某人民币5600元。
6、2015年3月至11月份，被告人张文生、丁文庆与王某2冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人薛某人民币29748元。
7、2015年4月份，被告人丁文庆冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人安某人民币4560元。
8、2015年5月份，被告人丁文庆与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人李某1人民币2000元。
9、2015年5月份至今，被告人丁文庆与张某2冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人周某人民币8828元。
10、2015年5月份至今，被告人丁文庆与王某3冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人廖某人民币13700元。
11、2015年5月至6月份，被告人张文生冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人潘某1人民币3300元。
12、2015年5月至8月份，被告人丁文庆与张某2冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人柯某人民币6990元。
13、2015年6月份，被告人丁文庆冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人白某人民币137.6元。
14、2015年6月份，被告人丁文庆与吕某、王某1冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人董某人民币14200元。
15、2015年6月至7月份，被告人丁文庆与丁某、聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东的网络电话，骗取被害人潘某人民币60240元。
16、2015年6月至7月份，被告人张文生与余某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人江某人民币33016.6元。
17、2015年6月至9月份，被告人丁文庆与聂某、王某3、吕某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人沈某人民币19742元。
18、2015年6月份至今，被告人张文生与聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人刘某人民币11936元。
19、2015年6月至10月份，被告人丁文庆与聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人张某4人民币16419元。
20、2015年7月份，被告人丁文庆与王某4冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人向某人民币3100元。
21、2015年7月份，被告人丁文庆、张文生与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人马某人民币15672元。
22、2015年7月份，被告人丁文庆与王某1冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人肖某人民币7560元。
23、2015年7月至8月份，被告人丁文庆、张文生与丁某、聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人龚某人民币47000元。
24、2015年7月至今，被告人丁文庆与丁某、王某3冒充广州市健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人成某人民币18359.8元。
25、2015年7月份至今，被告人丁文庆与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人罗某人民币14800元。
26、2015年7月份至今，被告人丁文庆与张某2冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人于某人民币64978元。
27、2015年8月份，被告人丁文庆与余某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人姜某人民币1690元。
28、2015年8月份，被告人丁文庆与王某2、王某1冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人刘某1人民币11917元。
29、2015年8月份，被告人丁文庆与丁某、王某3冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人汪某人民币4312元。
30、2015年8月份，被告人张文生与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人邱某人民币1100元。
31、2015年8月份，被告人丁文庆与王某3冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人王某5人民币2000元。
32、2015年9月份，被告人张文生与聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人吴某人民币2700元。
33、2015年9月份，被告人丁文庆与聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人何某人民币4400元。
34、2015年9月至10月份，被告人丁文庆与王某1冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人赵某人民币7800元。
35、2015年10月份，被告人张文生冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人赵某1人民币2140元。
36、2015年10月份，被告人丁文庆冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人朱某人民币10000元。
37、2015年10月份，被告人丁文庆与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人朱某1人民币2710元。
38、2015年10月份，被告人丁文庆与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人马某1人民币1680元。
39、2015年10月份，被告人丁文庆与吕某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人郝某人民币5800元。
40、2015年10月至11月份，被告人丁文庆与丁某冒充广州市健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人赖某人民币15712元。
41、2015年10、11月份，被告人丁文庆与丁某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人熊某人民币8400元。
42、2015年11月份至今，被告人丁文庆与丁某、聂某冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人王某6人民币48240元。
43、2015年11月份，被告人张文生冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人麦某人民币3300元。
44、2015年11月份，被告人张文生冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人李某2人民币2662元。
45、2015年11月份，被告人丁文庆冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人田某人民币1260元。
46、2015年11月份，被告人丁文庆冒充广州健康指导中心专家的身份，使用广东网络电话，骗取被害人罗某1人民币1500元。
综上所述，被告人丁文庆参与诈骗作案38起，金额共计人民币825311.4元；被告人张文生参与诈骗作案14起，金额共计人民币381830.6元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）平定县公安局网络警察大队受案登记表等证实：案件的来源；
（2）常住人口基本信息证实：被告人基本身份情况；
（3）郸城县公安局刑警大队、巴集派出所出具的抓获经过、郸城县看守所出所登记表及平定县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明等证实：被告人丁文庆、张文生被抓获到案并临时羁押等详细经过；
（4）被害人邓某陈述证实：其在2013年的时候上网购买保健品的时候被骗了，总共被骗了5万多元钱。
（5）被害人陆某陈述证实：2014年8月底到2015年12月底，其在网上陆续买了几次名叫血钻野燕麦的保健品，总共被骗了110500元钱。
（6）被害人郑某陈述证实：其在2014年12月份中旬的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了73200元。
（7）被害人张某陈述证实：2015年3月份中旬开始，其在网上买了保健品，前后总共被骗了115000元。
（8）被害人李某陈述证实：其在2015年3月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了6000元。
（9）被害人薛某陈述证实：其在2015年3月份的时候在网上购买了保健品时被骗了，总共被骗了30247元。
（10）被害人安某陈述证实：其在2015年4月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了5820元。
（11）被害人李某1陈述证实：其在2014年5月份的时候，在网上找兼职时被骗了，总共被骗了一千元左右。
（12）被害人周某陈述证实：其在2015年5月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了28808元。
（13）被害人廖某陈述证实：其在2015年5月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了14968元。
（14）被害人潘某1陈述证实：其在2015年5、6月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了4000多元。
（15）被害人柯某陈述证实：2015年5月26日开始，其从网上看到了血钻野燕麦的官网，和客服联系之后，他们推荐了广州中医药研究所的官网，说配上这里的产品效果会更好。后又说以后有医药报销等方式，一直要求打款。后被骗了6990元。
（16）被害人白某陈述证实：其在2015年6月份的时候在网上被诈骗了，总共被骗了13068元。
（17）被害人董某陈述证实：其在2015年6月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了15000元。
（18）被害人潘某陈述证实：2015年6月份开始，其在网上购买完保健品后对方说可以报销，然后给对方通过支付宝转账被骗了，一共是60240元。
（19）被害人江某陈述证实：其在2015年6、7月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了39696.6元。
（20）被害人沈某陈述证实：2015年6月初开始，其在网上买保健品被骗21500元。
（21）被害人刘某陈述证实：其在2015年6月份的时候在网上购买了珍珠牌燕麦力片时被骗了，总共被骗了不到15000元。
（22）被害人张某4陈述证实：2015年6月10日左右，其用手机在网上买了一款男性保健品，叫血钻野燕麦，第一次购买了688元的保健品，随后，又开了些辅助药品2127元，一周后又开了加强药1959元并说赠送保健品，随后，这位李科长说国家有政策可以报销，购买些类似产品的货款，单需要交税点，月1433元（以上均为获到付现金给顺丰快递）。后来7月5日，他又说需要一定的额度（10000元左右），许诺打5000元过去，过后再返还，随后其就打入了5000元，大约一周后，一个自称血钻公司内部的员工人员张某5，说公司除了内奸，那个姓李的是个骗子，公司正在调查他，希望能帮忙挽回点损失并得到好的效果，介绍一位刘教授帮助。接收他的建议，随后寄来3500元的药（为货到付款给顺丰快递）。药寄到吉林长春。2015年9月15日左右，一位称公司领导得知其被骗，并称钱已经被追回，同意少出一点，让再打2000元过去。其就按其要求打了2000元。
（23）被害人向某陈述证实：在2015年7月份的时候在网上购买了保健品时被骗了，总共被骗了3100元。
（24）被害人马某陈述证实：其在2015年7月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了16360元。
（25）被害人肖某陈述证实：其在2015年7月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了8000多元。
（26）被害人龚某陈述证实：其在2015年7、8月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，产品加后来报销买货款的费用总共被骗了50000元左右。
（27）被害人成某陈述证实：其在2015年7月份的时候在网上购买了保健品时被骗了，总共被骗了18305.8元。
（28）被害人罗某陈述证实：其在2015年7月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，除了买产品外，总共付款2万元左右。
（29）被害人于某陈述证实：其在2015年7月份至9月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了6万多元。
（30）被害人姜某陈述证实：其在2015年8月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了2950元。
（31）被害人刘某1陈述证实：其在2015年8月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了15400元。
（32）被害人汪某陈述证实：其在2015年8月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了5000元。
（33）被害人邱某陈述证实：其在2015年7月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了1498元。
（34）被害人王某5陈述证实：其在2015年8月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了2680元。
（35）被害人吴某陈述证实：其在2015年9月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了2700元。
（36）被害人何某陈述证实：其在2015年9月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了5060元。
（37）被害人赵某陈述证实：其在2015年9月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了1万多元。
（38）被害人赵某1陈述证实：其在2015年10月份的时候在网上购买了巴西比戈这个保健品时被骗了，总共被骗了2820元。
（39）被害人朱某陈述证实：其在2015年10月份的时候在网上购买了巴西比戈这个保健品时被骗了，总共被骗了10600元。
（40）被害人朱某1陈述证实：其在2015年10月份至11月份的时候在网上购买了巴西比戈这个保健品时被骗了，总共被骗了3398元。
（41）被害人马某1陈述证实：2015年10月下旬，其在网上购买了名叫血钻野燕麦的保健品，总共被骗2079元。
（42）被害人郝某陈述证实：其在2015年10月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了6000多元。
（43）被害人赖某陈述证实：2015年10月份的时候，其在网上买了一款壮阳药，叫做血钻野燕麦，是在厦门市翔安去马巷镇后许村的一个厦门农商银行的取款机汇了两笔款，时间分别是2015年11月17时33分打了1200元的税钱，2015年11月18日20时20分的4000元，2015年11月19日下午5时许在后许村凯越工厂用微信给对方转了4000元，这三笔钱对方都没有发药。对方以消费满10000元就有相应补贴费用和手续费等理由叫打钱的，其被骗了9200元。
（44）被害人熊某陈述证实：其在2015年10月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了9088元。
（45）被害人王某6陈述证实：其在2015年5月份到11月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了5万元左右。
（46）被害人麦某陈述证实：其在2015年11月份的时候在网上购买了巴西比戈这个保健品时被骗了，总共被骗了5180元。
（47）被害人李某2陈述证实：其在2015年11月份的时候在网上购买了巴西比戈这个保健品时被骗了，总共被骗了3360元。
（48）被害人田某陈述证实：其在2015年11月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了1260元。
（49）被害人罗某1陈述证实：其在2015年11月份的时候在网上购买了血钻野燕麦这个保健品时被骗了，总共被骗了2298元。
（50）被害人潘某、沈某等人提供的支付宝账号交易记录、快递单、发票等交易凭证证实各被害人被骗钱款相关交易凭证；
（51）同案犯供述及山西省阳泉市中级人民法院（2017）晋03刑终205号刑事判决书等证实：被告人丁文庆、张文生参与诈骗的相关事实情节；
（52）电脑采集信息资料、电脑提取资料等证实各被告人业绩等相关情节；
（53）被告人张文生辩护人提供的郸城县××村村民委员会出具的证明、河南曙光中西医结合医院住院病历等证实：被告人张文生曾于2015年9月15日至2015年9月21日住院及其一贯表现、家庭成员情况；
（54）被告人供述。
本院认为，被告人丁文庆多次诈骗他人财物，且数额特别巨大；被告人张文生多次诈骗他人财物，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人丁文庆、张文生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人丁文庆、张文生认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人系从犯的辩护意见，本院予以采信。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁文庆诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期自2017年11月18日起至2023年3月17日止。）
二、被告人张文生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期自2017年11月30日起至2020年9月29日止。）
（以上刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金均于本判决生效后十日内缴清。）
三、被告人丁文庆、张文生违法所得，依法予以追缴并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓军
审 判 员 张枫华
人民陪审员 李 海 燕
二〇一八年五月二十一日
书 记 员 李 娇 娇