黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0204刑初28号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人方勋辉。因赌博，于2015年5月13日被黄石市公安局大冶湖分局行政拘留15日并处罚款500元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月27日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日，黄石市下陆区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人刘会清，湖北群力律师事务所律师。
被告人方永平。因赌博于2015年5月13日被黄石市公安局大冶湖分局行政拘留15日并处罚款500元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月27日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日，黄石市下陆区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。
被告人罗某乙。因赌博于2015年5月13日被黄石市公安局大冶湖分局行政拘留15日并处罚款500元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月27日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日，黄石市下陆区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人罗德昌，广西广合律师事务所律师。
被告人罗某丙，曾用名罗某甲。因赌博于2015年5月13日被黄石市公安局大冶湖分局行政拘留15日并处罚款500元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月27日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日，黄石市下陆区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人韦福恩，广西大壮律师事务所律师。
被告人潘某，曾用名金某。因赌博于2015年5月13日被黄石市公安局大冶湖分局行政拘留15日并处罚款500元。因涉嫌犯盗窃罪于2015年5月27日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日，黄石市下陆区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人黎祖周，广西大壮律师事务所律师。
被告人李某甲。因涉嫌犯非法经营罪于2015年6月2日被黄石市公安局大冶湖分局刑事拘留；同年7月3日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局大冶湖分局执行逮捕；同年7月30日被黄石市公安局大冶湖分局取保候审；2016年3月11日经本院决定，对其继续取保候审。
辩护人徐默，湖北风劲律师事务所律师。
黄石市下陆区人民检察院以下检开公诉刑诉（2016）4号起诉书指控被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某犯诈骗罪、被告人李某甲犯赌博罪于2016年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院于2016年5月26日、9月22日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许，并于2016年6月25日、10月21日恢复审理。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员万新胜出庭支持公诉，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某、李某甲及辩护人刘会清、柯汉英、罗德昌、韦福恩、黎祖周、徐默到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月份左右，被告人罗某乙伙同他人在湖北省阳新县三溪镇以购买地下“六合彩”赌博为由实施“调包”诈骗，其中中奖三次，第四次因未中奖，罪行败露。后被告人方勋辉邀约罗某乙和其一起继续实施“调包”诈骗，罗某乙表示同意，随后二人窜至湖北省大冶市，罗某乙又邀约被告人罗某丙、潘某先后来到大冶市。2015年5月份，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某先后四次窜至阳新县太子镇、大王镇，在被告人李某甲和王某手中以购买地下“六合彩”为名，采取“调包”方式共计诈骗319800元。被告人李某甲于2015年5月期间，以营利为目的，伙同他人从事地下“六合彩”赌博活动，接受他人投注，收取赌资共计123220元，并按10%比例“抽头”渔利共计12300元。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月2日下午，被告人方永平到太子镇李某甲经营的“便民副食店”询问哪里有卖地下“六合彩”的，在得知方永平要买几万元的地下“六合彩”后，李某甲和方永平约定当晚来买。随后，李某甲打电话问李某乙“有几万元的单子，接不接？”李某乙答应接单并将此事告诉了曹某（另案处理），曹某让李某乙将单子接下来后由自己来做庄。当晚19时许，被告人方勋辉驾驶赣E×××××轿车载着方永平、罗某乙、罗某丙窜至“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙在车旁守候，和方永平、罗某丙到李某甲的店内购买地下“六合彩”。当晚，方勋辉等人投注了十几个号码，在将26000元赌资放进黑色密码包里交给李某甲的过程中进行了“调包”（密码包里放的是纸）。方勋辉跟李某甲约定：如果中奖了，他就将密码包拿走，如果未中奖，密码包就给李某甲。方勋辉安排罗某丙在店内等候开奖，自己和方永平、罗某乙开车离开。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额63550元，李某甲将密码包原封不动退还给罗某丙，并让其次日再来拿剩余的奖金。次日，方勋辉、方永平到“便民副食店”找李某甲拿到剩余的37550元奖金，方勋辉分给罗某丙1700元、分给罗某乙200元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
2、2015年5月5日晚19时许，被告人方永平驾驶赣E×××××轿车载着方勋辉、罗某乙、罗某丙、潘某窜至李某甲经营的“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙、潘某在车旁守候，和方永平、罗某丙到店内购买36000元的地下“六合彩”，并采用上述同样方法作案。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额65600元，李某甲将密码包原封不动退还给罗某丙，并让其次日再来拿剩余的奖金。次日，方勋辉、方永平到“便民副食店”找李某甲拿到剩余的29600元奖金，方勋辉分给罗某丙2400元，分给罗某乙、潘某各200元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
3、2015年5月7日晚19时许，被告人方永平驾驶赣E×××××轿车载着方勋辉、罗某乙、罗某丙、潘某窜至李某甲经营的“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙、潘某在车旁守候，和方永平、罗某丙到李某甲的店内购买61000元的地下“六合彩”并采用上述同样方法作案。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额127100元，李某甲将密码包原封不动退还给罗某丙，并让其次日再来拿剩余的奖金。次日，方勋辉、方永平到“便民副食店”找李某甲拿到剩余的76100元奖金，方勋辉分给罗某丙3200元，分给罗某乙、潘某各200元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
4、2015年5月10日19时许，被告人方永平驾驶赣E×××××轿车载着方勋辉、罗某乙、罗某丙、潘某窜至大王镇王某经营的商务宾馆购买地下“六合彩”，方勋辉安排罗某丙、潘某在车旁守候，和方永平、罗某乙到王某的宾馆内购买了29700元的地下“六合彩”，采用上述同样方法作案。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额63550元，王某将密码包原封不动退还给罗某乙，并让其次日再来拿剩余的奖金。次日，方勋辉、方永平找王某拿到剩余的33850元奖金，方勋辉分给罗某乙2000元、分给罗某丙、潘某各200元。
2015年5月10日开奖后，王某从“上家”邹某口中得知方勋辉等人是骗子，密码包里装的是纸。同年5月12日晚，王某安排人员守在宾馆附近。当晚，当方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某再次到宾馆买“六合彩”时，王某的妻子邢某将37000元赌资拿在手上不给方勋辉等人装进密码包，方勋辉等人说不买了，将钱抢走开始逃跑，王某遂安排人追，后罗某乙报警，公安机关于当晚将方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某抓获并从赣E×××××红色小车内查获黑色密码包一个，内有一扎100元人民币大小长方形废纸，在车后备箱中查获8个黑色密码空手包。在车后排座位储物台上查获4扎100元人民币大小长方形废纸。
此外，被告人李某甲于2015年5月期间，向邓某、李某丙、李某丁、黄某销售地下“六合彩”共计220元。
为证实上述事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、书证：检查笔录、作案物品照片以及银行流水等书证；2、证人证言：证人李某乙、徐某甲、徐某乙、徐某丙、邹某等人的证言；3、被害人陈述：被害人曹某、王某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人方勋辉、方永平、罗某丙、罗某乙、潘某、李某甲的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查工作记录以及被告人方永平、罗某乙等人、证人王某等人的辨认笔录。
公诉机关认为，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物共计319800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人方勋辉、方永平起主要作用，系主犯，被告人罗某乙、罗某丙、潘某起次要作用，系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。被告人李某甲以营利为目的，伙同他人从事地下“六合彩”赌博活动，接受他人投注，“抽头”渔利共计12300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人方勋辉辩称其只是购买地下“六合彩”赌博，没有采取调包的方式诈骗。
辩护人刘会清的辩护意见是：公诉机关指控被告人方勋辉犯诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。方勋辉等人取得的人民币319800元不是诈骗所得，是根据码场“六合彩”中奖规则取得的奖金，不符合诈骗罪的构成要件。
被告人方永平辩称其只是购买地下“六合彩”赌博，没有采取调包的方式诈骗。
辩护人柯汉英的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人方永平犯诈骗罪的证据不充分，指控的罪名不成立；2、根据被告人罗某丙和潘某的供述，只能证明2015年5月2日和5月5日这两次包里装的是纸，但不能由此推定其余的两次也是纸；3、被告人方永平等人的实得金额为67150元；4、被害人有过错；5、被告人方永平在共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人罗某乙在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人罗德昌的辩护意见是：1、被告人罗某乙的行为不构成诈骗罪；2、被告人罗某乙在共同犯罪中系从犯；3、被告人罗某乙系自首；4、被告人罗某乙当庭自愿认罪归案后认罪态度好，且当庭自愿认罪；5、被告人罗某乙投案后，通过自己的电话即向公安机关提供方勋辉的联系电话和自己的手机，协助公安机关抓获方勋辉，属立功；6、被告人罗某乙农村出生，家境贫困，经济困难；7、公诉机关指控被告人罗某乙诈骗数额为人民币319800元错误。
被告人罗某丙在庭审中表示对指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名有异议。
辩护人韦福恩的辩护意见是：1、被告人罗某丙不构成诈骗罪；2、被告人罗某丙也不构成赌博罪；3、对被告人罗某丙的羁押已超过法定期限，应当对其变更强制措施。
被告人潘某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人黎祖周的辩护意见是：1、被告人潘某不构成诈骗罪；2、被告人潘某也不构成赌博罪；3、公诉机关指控方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某诈骗数额为319800元错误，被告人潘某的涉案金额应为109950元；4、被告人潘某对起诉书指控的2015年5月5日的犯罪事实不承担责任；5、被告人潘某系从犯；6、被告人潘某具有坦白情节。
被告人李某甲在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人徐默的辩护意见是：1、被告人李某甲系自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人李某甲系初犯、偶犯，无前科劣迹；3、被告人李某甲主观恶性小、自愿认罪，且上缴了全部犯罪所得。
经审理查明，2015年4月份，被告人罗某乙伙同他人在湖北省阳新县三溪镇以购买地下“六合彩”赌博为由，用现金取得经营者信任后，采取调包方式用废纸冒充现金购买地下“六合彩”，骗取奖金，其中中奖三次，第四次因未中奖，罪行败露，被告人罗某乙逃跑。2015年5月，被告人方勋辉邀约被告人罗某乙和其一起继续采取上述行为进行诈骗，被告人罗某乙表示同意。随后二人至湖北省大冶市，被告人罗某乙又邀约被告人罗某丙、潘某先后来到大冶市。2015年5月份，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某至阳新县太子镇，在被告人李某甲处以购买地下“六合彩”为名，用现金取得李某甲信任后，采取调包方式用废纸冒充现金购买地下“六合彩”，骗取奖金，其中被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙参与作案2起，诈骗金额人民币67150元，被告人潘某参与作案1起，诈骗金额人民币29600元。被告人李某甲2015年5月期间，以营利为目的，伙同他人从事地下“六合彩”赌博活动，接受他人投注，收取赌资共计人民币123220元，并按10%的比例抽头渔利共计人民币12300元。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月2日下午，被告人方永平到太子镇李某甲经营的“便民副食店”询问哪里有卖地下“六合彩”的，在得知方永平要买几万元的地下“六合彩”后，李某甲和方永平约定当晚来买。随后，李某甲打电话问李某乙“有几万元的单子，接不接？”李某乙答应接单并将此事告诉了曹某（另案处理），曹某让李某乙将单接下来后由自己来做庄。当晚19时许，被告人方勋辉驾驶赣E×××××轿车载着方永平、罗某乙、罗某丙至李某甲经营的“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙在车旁守候，和方永平、罗某丙到李某甲的店内购买地下“六合彩”。当晚，方勋辉等人投注了十几个号码，在将人民币26000元投注额放进黑色密码包交给李某甲的过程中将事先装有纸的黑色密码包进行了调包。方勋辉跟李某甲约定，如果中奖了，就将密码包当场拿走，如果未中奖，密码包就归李某甲，李某甲表示同意。方勋辉遂安排罗某丙在店内等候开奖，自己和方永平、罗某乙开车离开。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额人民币63550元，李某甲依约定将密码包退还给罗某丙，并让其次日来领取扣除投注额后的奖金。罗某丙将密码包交给方勋辉，方勋辉在车上打开密码包，罗某丙看见密码包内装的是报纸。次日，方勋辉、方永平从李某甲处领取了扣除投注额后的奖金人民币37550元，方勋辉分给罗某丙人民币1700元、分给罗某乙人民币200元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
2、2015年5月5日晚19时许，被告人方永平驾驶赣E×××××轿车载着方勋辉、罗某乙、罗某丙、潘某至李某甲经营的“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙、潘某在车旁守候，和方永平、罗某丙到李某甲的店内购买人民币36000元的地下“六合彩”，并采用上述同样方法作案。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额人民币65600元，李某甲依约将密码包退还给罗某丙，并让其次日来领取扣除投注额后的奖金。罗某丙将密码包交给方勋辉，方勋辉在车上打开密码包，潘某看见密码包内装的是报纸。次日，方勋辉、方永平从李某甲处领取了扣除投注额后的奖金人民币29600元，方勋辉分给罗某丙人民币2400元，分给罗某乙、潘某各人民币200元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
3、2015年5月7日19时许，被告人方永平驾驶赣E×××××轿车载着方勋辉、罗某乙、罗某丙、潘某至李某甲经营的“便民副食店”，方勋辉安排罗某乙、潘某在车旁守候，和方永平、罗某丙到李某甲的店内购买人民币61000元的地下“六合彩”。当晚，李某乙安排徐某甲从李某甲处拿到方勋辉等人投注的“码单”交给曹某。当晚21时30分许，方勋辉等人投注的地下“六合彩”有号码中奖，中奖金额人民币127100元。次日，方勋辉、方永平到“便民副食店”找李某甲领取扣除投注额后的奖金人民币66100元。期间，曹某将方勋辉等人的奖金及支付李某甲的“抽头”通过李某乙支付给李某甲。
此外，被告人李某甲于2015年5月期间，向邓某、李某丙、李某丁、黄某销售地下“六合彩”共计人民币220元。
2015年5月12日晚，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某在王某处购买地下“六合彩”，因王某及其妻子邢某怀疑方勋辉等人将装有现金的黑色密码包调包，不愿将投注额装入黑色密码包，方勋辉等人便说不买了，将钱抢走开始逃跑，王某遂安排人追。罗某乙在逃跑过程中因害怕被人打遂报警，公安民警在大王镇大王山附近的路上发现罗某乙，在将罗某乙带回公安机关询问的过程中，王某等人将潘某、罗某丙扭送至公安机关。公安民警在询问罗某乙期间得知方勋辉打罗某乙的电话，公安民警遂利用罗某乙的电话询问方勋辉的具体位置，并在大王街信用社附近将方勋辉抓获。当晚公安民警在315省道柯畈二路附近将方永平抓获。
2015年6月2日，被告人李某甲在接到公安民警电话通知后，主动到公安机关接受调查，并如实供述了犯罪事实。
案发后，被告人李某甲退还赃款人民币12300元。
经黄石经济技术开发区社区矫正工作办公室对被告人李某甲进行社区调查，建议对被告人李某甲适用非监禁刑。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、立案决定书、到案经过、情况说明，证实公安机关立案及六被告人到案的情况。
2、物证黑色密码包9个、检查笔录、证据保全清单及作案所用车辆、银行卡、黑色手包、废纸等照片，证明公安机关于2015年5月12日在赣E×××××红色小车副驾驶座椅前储物箱内发现黑色带密码锁手包一个，内有一扎100元人民币大小长方形废纸。在车后备箱内发现八个黑色带密码锁空手包。在车后排座位储物台上发现4扎100元人民币大小长方形废纸的情况。
3、被告人罗某乙的供述，证明2015年4月份左右，和“凯哥”到三溪镇采取用现金取得地下“六合彩”经营者信任后，以调包方式用废纸冒充现金购买地下“六合彩”，中奖后领取奖金的方式实施诈骗，后因未中奖和凯哥一伙逃跑。2015年5月，方勋辉邀约罗某乙继续采取这种方法诈骗，并指使其邀约人，罗某乙遂邀约罗某丙、潘某一同参与。2015年5月2日、5月5日、5月7日、5月10日，罗某乙等人采取以调包的方式用废纸冒充现金购买地下“六合彩”，在太子镇、大王镇实施诈骗四次，每次都由方勋辉、方永平负责购买，罗某乙、罗某丙轮流“押当”。2015年5月12日，罗某乙等人准备再次购买六合彩时被当地人追打，在逃跑过程中罗某乙因害怕人身受到伤害，遂打电话报警的情况。
4、被告人罗某乙的辨认笔录，证实罗某乙辨认王某、大王商务宾馆、黑色密码包的情况
5、被告人罗某丙的供述，证明受罗某乙邀约到黄石后，与方勋辉、方永平等人在太子镇、大王镇采取用现金取得地下“六合彩”经营者信任后，以调包方式用废纸冒充现金购买地下“六合彩”，中奖后领取奖金的方式实施诈骗，共诈骗四次，第五次没有成功。第一次是2015年5月2日，罗某丙负责押当，方勋辉、方永平买了26000元的地下“六合彩”；第二次是5月5日，罗某丙负责押当，方勋辉、方永平买了36000元的地下“六合彩”；第三次是5月7日，罗某丙负责押当，方勋辉、方永平买了61000元的地下“六合彩”；第四次是5月10日，罗某丙、潘某负责守在车旁，方勋辉、方永平和罗某乙负责买地下“六合彩”。2015年5月2日中奖后，罗某丙依约定从李某甲处取得黑色密码包，并将黑色密码包交给方勋辉，方勋辉在车上将包打开，罗某丙看见密码包内装的是纸的情况。
6、被告人罗某丙的辨认笔录，证实罗某丙辨认李某甲、便民副食店、黑色密码包的情况；
7、被告人潘某的供述，证明受罗某乙邀约到黄石参与诈骗。参与三次，均负责看车，2015年5月5日在购买“六合彩”前，看见方勋辉从车后备箱拿出两个一样的黑色密码包，自己夹一个在腋下，另一个由方永平藏在身后腰部，买完六合彩回来时，方永平从肚子衣服处拿出一个密码包放在车上，后方勋辉安排方永平到银行存钱。当晚中奖后，罗某丙将存放在地下“六合彩“经营者处领回的黑色密码包交给方勋辉，方勋辉在车上将黑色密码包打开，潘某看见里面放的是纸。在5月7日买“六合彩”前，潘某同样也看见方勋辉下车时拿了两个同样的黑色密码包，给一个方永平藏在衣服里的情况。
8、被告人潘某的辨认笔录，证实潘某辨认黑色密码包的情况。
9、被告人方勋辉的供述与辩解，证明2015年5月2日至5月10日，其伙同方永平、罗某乙、罗某丙、潘某等人在太子镇、大王镇先后四次购买地下“六合彩”的情况。
10、被告人方永平的供述与辩解，证明2015年5月10日，方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某开车到大王镇购买地下“六合彩”，方勋辉让罗某丙、潘某在车里等，方勋辉、方永平、罗某乙到大王商务宾馆购买了29700元的地下“六合彩”，罗某乙留在宾馆等开奖。当晚宾馆老板打电话告诉方勋辉中奖了，奖金62000元，随后罗某乙将本金拿回，次日方永平独自将余下的3万余元奖金拿回。5月12日准备买第二次的时候被抓的情况。
11、被告人李某甲的供述，证明2015年5月2日、5日、7日，几名外地人在其手中购买地下“六合彩”，三次均中奖，除掉本金11万余元，奖金共计14万余元，李某甲按10%收取“水钱”。每次外地人均将投注额用黑色密码包装着，留下一人等开奖，中奖后由此人将装有投注额的黑色密码包拿走，次日，再来拿剩余的奖金。此外，李某甲还卖给黄某、邓红、李某丁、李某丙等四人地下“六合彩”的情况。
12、被告人李某甲的辨认笔录，证实李某甲辨认方勋辉、方永平、罗某丙、黑色密码包的情况。
13、证人徐某乙的证言，证实被告人李某甲在小卖部卖地下“六合彩”，2015年5月，有三名外地人在被告人李某甲处购买了三次地下“六合彩”，三次都中奖。其中有一次被告人李某甲叫徐某乙帮忙辨识钱的真伪，徐某乙看了后觉得是真币，那伙人便将钱放在一个黑色密码包里交给被告人李某甲，并留一人在店内等待开奖，中奖后等开奖的人即将黑色密码包拿走的情况。
14、徐某乙的辨认笔录，证实徐某乙辨认方勋辉、方永平、罗某丙的情况；
15、被害人曹某的陈述，证明2015年5月2日、5月5日、5月7日，由其做庄，通过李某乙卖了三期地下六合彩，三期都输了，通过自己的邮政银行卡将输的约20万转账给李某乙的情况。
16、证人邹某的证言，证实2015年4月份左右，有两名男子在明春桃手中购买了34000元的地下“六合彩”，投注额用黑色小包装着，明春桃打开后发现里面是纸。这两名男子之前也在明春桃手中购买过三次地下“六合彩”，均中奖的情况。
17、邹某的辨认笔录，证实邹某辨认罗某乙的情况。
18、证人王某、邢某的证言，证明2015年5月10日，三名男子在其宾馆处购买了29700元的地下“六合彩”，本金用一个黑色密码包装着交给王某，留下一名男子等开奖。当晚这三人中奖，除开投注额外，奖金还有人民币33550元，王某于次日支付。王某从“上家”邹某处得知该伙人是骗子，包里装的是纸。因而5月12日，王某得知他们会来骗钱，提前安排妻子邢某在二楼经手收钱，女婿柯有旺和他的弟弟等人守在大王供电站附近，王某在一楼负责打电话通知。当晚20时30分许，当这伙人再次来购买地下“六合彩”时，邢某将人民币37000元投注额捏在手上不给他们装包，然后这伙人说不买了，将钱抢走开始逃跑，王某便安排人追，将守在车旁的二人抓住送到派出所的情况。
19、王某的辨认笔录，证实王某辨认方永平、方勋辉、罗某乙的情况。
20、证人李某乙的证言，证实2015年4月底，经徐某丙介绍认识曹某，双方约定由曹某坐庄卖地下“六合彩”，给李某乙10%的提成。同年5月2日，李某甲告知李某乙有几个外地人找她买地下“六合彩”，李某乙电话告知曹某，并安排徐某甲从李某甲处拿“码单”。同年5月2日、5月5日、5月7日，该伙外地人每次中奖一注，曹某共计赔了19万余元，赔付的奖金均由李某乙在曹某与被告人李某甲之间负责转款和取款，李某甲按10%提成，李某乙没有提成的情况。
21、李某乙的辨认笔录，证实李某乙辨认曹某的情况；
22、证人徐某甲的证言，证实2015年5月份，应姐夫李某乙的要求到李某甲家拿过三次“码单”的情况。
23、证人邓某、李某丙、李某丁、黄某的证言，证实2015年5月份，分别在被告人李某甲处购买地下“六合彩”，其中邓某买了100元、李某丙买了20元、李某丁买了20元、黄某买了80元，均未中奖的情况。
24、户籍证明，证实被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某、李某甲系成年人，已达到完全刑事责任能力的年龄；行政处罚决定书，证实被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某因本案被行政处罚的情况；被告人方勋辉尾号为9521及2464的中国邮政银行账户流水，证实被告人方勋辉上述账户的流水情况；李某乙尾号8036中国邮政银行账户流水和曹某尾号3218中国邮政银行账户流水，证实曹某于2015年5月3日至11日，先后汇入李某乙账户共计人民币193185元的情况。扣押决定书、扣押清单、湖北省行政事业单位资金往来结算票据，证实案发后，被告人李某甲上交违法所得的情况。
25、现场勘验检查工作记录、现场照片、现场平面示意图，证实2015年7月8日，公安机关对开发区太子镇太子新街李某甲经营的便民副食店和开发区大王镇商务宾馆进行现场勘查的情况。
对于公诉机关指控的第3、4起犯罪事实中五被告人构成诈骗罪的公诉意见，经查认为，结合本案的书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据，证实五被告人于2015年5月7日、5月10日在李某甲、王某处购买“地下六合彩”过程中，采取了调包方式骗取他人财物的证据不充分，无法形成证据锁链，故对该项公诉意见不予采纳。
对于公诉机关指控的第1、2起犯罪事实中被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某诈骗数额为人民币129150元的公诉意见，经查认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。诈骗犯罪所得数额是指行为人通过实施诈骗犯罪行为而实际取得的财物数额。在2015年5月2日、5月5日先后2次共同诈骗过程中，被告人方勋辉等人将投注额以现金的方式放进密码包后与事先装纸的密码包进行调包，将装纸的密码包作为投注额存放在李某甲处，并与李某甲约定，如果中奖，方勋辉等人当场领走密码包，随后领取剩余奖金，如果未中奖，存放在李某甲处的密码包就归李某甲，李某甲表示同意。中奖当晚，李某甲依约定将存放其处的密码包退还给罗某丙。次日，李某甲基于错误的认识直接向被告人支付扣除投注额后的中奖奖金。据此被告人的主观目的是骗取扣除投注额后的中奖奖金，客观上被告人也实际取得了扣除投注额后的中奖奖金，因此本案的诈骗数额应为中奖奖金扣除投注额后被告人实际领取的奖金数额，即67150元。故对公诉人指控诈骗数额为全部中奖奖金129150元的公诉意见，本院不予采纳。对辩护人柯汉英、罗德昌、黎祖周提出公诉机关指控诈骗数额错误的辩护意见，本院予以采纳。
对于被告人方勋辉、方永平提出其只是购买地下“六合彩”，没有采取调包的方式诈骗的辩解意见，以及辩护人刘会清、柯汉英、罗德昌、韦福恩、黎祖周提出被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某不构成诈骗罪的辩护意见，经查认为，本案的物证、现场检查笔录、证据保全清单、被告人罗某乙、罗某丙、潘某的供述、辨认笔录等证据相互印证，足以证实2015年5月2日、5月5日，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某在李某甲处购买地下“六合彩”时，采取调包方式用纸冒充现金购买地下“六合彩”，中奖后领取扣除投注额后的中奖奖金，且在中奖后均有被告人看见从李某甲处取回的密码包内装的是纸。五被告人主观上具有非法占有的故意，客观上通过实施调包诈骗行为，取得地下“六合彩”彩票，后依据该彩票领取中奖奖金，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，因此对被告人方勋辉、方永平的该项辩解意见以及辩护人刘会清、柯汉英、罗德昌、韦福恩、黎祖周的该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人黎祖周提出被告人潘某对2015年5月5日的犯罪事实不承担责任的辩护意见，经查认为，结合本案全案证据，证实2015年5月5日，被告人罗某丙取回黑色密码包后，在车上被告人方勋辉打开黑色密码包，被告人潘某看见里面是报纸，次日被告人方勋辉分给被告人潘某200元。被告人潘某明知存放在地下“六合彩”经营者处的黑色密码包内装的是纸，在被告人方勋辉、方永平领取中奖奖金后，仍参与分赃，其应对该起犯罪事实承担责任，故对辩护人黎祖周的该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人罗德昌提出被告人罗某乙系自首的辩护意见，经查认为，自首的设立旨在鼓励犯罪嫌疑人自动投案，自动投案系自首的首要条件，其实质就是犯罪嫌疑人基于自愿，主动将自己置于司法机关的合法控制下，接受审查和裁判。结合本案的证据，被告人罗某乙系在被人追打、逃跑过程中，因害怕人身受到伤害才报警，其主观目的旨在寻求公安机关对其进行人身保护，并非主动接受司法机关的审查和裁判，不属于自动投案的情形，不是自首。故对辩护人罗德昌的该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人罗德昌提出被告人罗某乙协助公安机关抓捕被告人方勋辉，系立功的辩护意见，经查认为，协助抓捕其他犯罪嫌疑人必须有协助抓捕的具体行为。结合本案的证据，证实公安民警在询问罗某乙期间得知方勋辉给罗某乙打电话，公安民警利用罗某乙的电话询问方勋辉的具体位置后将方勋辉抓获。被告人罗某乙并无协助抓捕的具体行为，故对辩护人罗德昌的该项辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某以非法占有为目的，采取用现金取得地下“六合彩”经营者信任后，以调包方式用纸冒充现金购买地下“六合彩”，中奖后领取奖金的方法，骗取他人财物，其中被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙诈骗数额巨大，被告人潘某诈骗数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人李某甲以营利为目的，伙同他人从事地下“六合彩”赌博活动，接受他人投注，收取赌资共计人民币123220元，抽头渔利共计人民币12300元，其行为构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。
在共同犯罪中，被告人方勋辉、方永平具体实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；被告人罗某乙、罗某丙、潘某负责看车或“押当”，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。对于辩护人柯汉英提出被告人方永平系从犯的辩护意见，不予采纳。对于辩护人罗德昌、黎祖周提出被告人罗某乙、潘某系从犯的辩护意见，予以采纳。
被告人李某甲自动到案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。对辩护人徐默提出被告人李某甲系自首，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。
到案后，被告人罗某乙、罗某丙、潘某如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。对辩护人黎祖周提出被告人潘某系坦白的辩护意见，予以采纳。
案发后，被告人李某甲上缴全部违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人徐默提出被告人李某甲上缴全部违法所得，应酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李某甲的犯罪情节和悔罪表现，且黄石经济技术开发区社区矫正工作办公室建议对被告人李某甲适用非监禁刑，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人李某甲宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人方勋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年五月十三日起至二○一九年五月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、被告人方永平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年五月十三日起至二○一九年三月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
三、被告人罗某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年五月十三日起至二○一八年三月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
四、被告人罗某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年五月十三日起至二○一八年一月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
五、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一五年五月十三日起至二○一七年一月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
六、被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
七、对犯罪工具黑色密码包（九个）、被告人方勋辉、方永平、罗某乙、罗某丙、潘某、李某甲的违法所得予以追缴，上交国库（被告人李某甲的违法所得人民币一万二千三百元已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 彭 京
代理审判员 贾申涛
人民陪审员 方三安
二〇一六年十二月七日
书 记 员 刘雪霏