宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0106刑初86号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人党娜峰，男，1978年2月26日出生于河南省洛阳市嵩县，汉族，小学文化，宁夏某投资管理有限公司法人，户籍所在地河南省洛阳市嵩县，住河南省洛阳市嵩县。2015年7月30日被河南省嵩县公安局抓获，2015年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2015年9月2日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，次日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人史永宏。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2016]86号起诉书指控被告人党娜峰犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月20日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派代理检察员马娟出庭支持公诉，被告人党娜峰及其辩护人史永宏到庭参加诉讼。因补充侦查，公诉机关于2016年6月2日、2016年9月23日建议本院对本案延期审理，2016年7月2日、2016年10月21日本案恢复审理。本案在审理过程中，本院认为被告人党娜峰的行为构成集资诈骗罪，建议公诉机关变更罪名。2017年1月3日宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院对被告人党娜峰变更罪名，以被告人党娜峰犯构成集资诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年1月10日再次组成合议庭进行了审理。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2014年3月20日，被告人党娜峰以非法吸收公众存款为目的，在银川市金凤区蓝山名邸商业广场1F-2F04号二层注册成立了宁夏某投资管理有限公司（简称某公司），其任公司法人。2014年3月，在未经有关部门批准的情况下，以业务员宣传、散发宣传彩页的形式向社会群众公开宣传其投资业务，承诺在一定期限内支付1.3%-1.5%不等的月息，引诱群众与其名下的某公司签订《投资管理合同》，承诺投资的资金用于第三方陕西某铝型材有限公司或栾川县某矿厂。从2014年5月至2015年1月期间，被告人党娜峰向社会不特定对象孙某、何某、张某1等25人吸收公众存款共计3020000元，自2014年5月至2015年1月共向投资的客户退回本金250000元并发放利息212000元。2015年1月，被告人党娜峰将吸收来的公众存款全部挥霍后逃跑。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人党娜峰以非法占有为目的，骗取社会公众资金人民币3020000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人党娜峰能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议本院结合本案案情结依据律规定作出公正的判决。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人党娜峰对起诉书指控的非法吸收公众存款的罪名认罪，对集资诈骗的罪名不认可，辩称起诉书认定的金额与实际不符，其没有非法占有集资款的目的和动机，其放出去的钱是为了回报客户。
辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人党娜峰犯集资诈骗罪的犯罪事实不予认可，被告人的行为依法不构成集资诈骗罪。1.主观上，被告人不具有非法占有目的和动机；2、客观上被告人没有使用诈骗的方法非法集资，3.被告人采用的是非法吸收公众存款的犯罪行为，对被告人的行为定性为非法吸收公众存款罪有明确的法律依据。二、量刑方面被告人存在下列从轻、减轻处罚的情节。1、被告人自公安机关至庭审均能如实供述自己的全部罪行；2、被告人一直认罪悔罪；3、被告人退还被害人本金250000元并发放了212000元利息，且公安机关扣押被告人的财产价值56420元也应当从数额中扣除，对公诉机关认定的犯罪数额3020000元不予认可，应按会计师事务所审定的2990000元认定。综上，希望法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年3月20日，被告人党娜峰在无任何自有资金和实际经营项目的情况下，在银川市金凤区蓝山名邸商业广场1F-2F04号二层注册成立了某公司，其任公司法人。2014年3月，该公司在未经有关部门批准的情况下，为筹集资金，在人员密集场所通过公司业务员对外宣传公司实力，隐瞒公司无实际经营项目和资金短缺的现状，以1.3%-1.5%高额月息为诱饵，以某公司名义与不特定社会公众签订《投资管理合同》，为了融资方便，被告人党娜峰在未了解陕西某新型铝型材有限公司和栾川县某矿厂经营状况和取得陕西某新型铝型材有限公司、栾川县某矿厂同意的情况下，大肆宣传其公司融资来的资金用于第三方陕西某新型铝型材有限公司或栾川县某矿厂，骗取群众信任。从2014年5月至2015年1月期间，被告人党娜峰向社会不特定对象孙某、何某、张某1等21人募集资金共计2970000元（其中不包括被告人党娜峰于案发前退还被害人马某1以马某2名义投资的本金及利息207800元），自2014年5月至2015年1月向投资的客户退回本金及利息共计274200元。2014年10月21日，被告人党娜峰注册成立了以汽车租赁、酒水销售等业务的宁夏某实业有限公司，2014年10月21日，其又投资了嘉峪关某投资咨询有限公司。2015年1月被告人党娜峰将吸收来的公众存款全部挥霍后逃跑。
另查明被告人党娜峰归案后，如实供述了自己的罪行。
上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明：
1、物证（POS机、台式电脑等），证明公安机关从宁夏某投资管理有限公司扣押的物品。
2、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2015年1月23日，被害人马某2到银川市公安局金凤区分局报案，称某公司（法人党娜峰）自2014年4月开始，未经有关部门批准，以发传单的方式向社会公开宣传，承诺月息1.3%-1.5%不等的利息向社会不特定对象非法吸收公众存款，到目前为止共吸收群众二十三人资金，共计2820000元，现党娜峰已无法联系，银川市公安局金凤区分局于同日立案侦查。2015年7月30日，河南省嵩县公安局第二责任区刑侦队在河南省嵩县城关镇建设小区将网上逃犯党娜峰抓获。
3、户籍证明，证明被告人党娜峰出生于1978年2月26日，系具有刑事责任能力的责任人。
4、某公司营业执照、股东身份证复印件、公司章程等企业信息，证明某公司成立于2014年3月26日，法定代表人为党娜峰，注册资本30000000元整，公司住所地为银川市开发区蓝山名邸商业广场1F-2F04号二层，公司发起股东为党娜峰、李某2。经股东会决议，选举党娜峰为公司执行董事，李某2为公司监事。2014年10月31日李某2将股份转让给武某，公司股东变更为党娜峰、武某，武某任公司监事。
5、宁夏某实业有限公司登记、营业执照，证明宁夏某实业有限公司成立于2014年10月21日，股东为李某2、党娜峰、武某，负责人为李某21。
6、栾川县某矿厂变更登记、执行裁定书、营业执照，证明2013年5月栾川县某矿厂股东由高某1、谢某1、谢某2变更为高某1、谢某1；以及栾川县某矿厂的其他信息。
7、扣押物品、文件清单，证明2015年8月19日，公安机关在见证人的见证下，扣押了朱某21持有的投资管理合同25份；2015年7月15日扣押了某公司的办公桌及书柜、空调等若干物品；
8、借据、担保函、借款合同、合作协议，证明2014年9月9日，高某1借到某公司资金300000元；2014年10月13日邱某借到某公司资金200000元；姜某借到某公司资金200000元。2014年7月18日，栾川县某矿厂与某公司签订了合作协议，协议约定某公司将筹集到的资金投资给栾川县某矿厂使用；宁夏某黄金珠宝投资管理有限公司与某公司签订了合作协议，协议约定某公司将筹集到的资金投资给某黄金珠宝投资管理有限公司使用。
9、收据，证明被害人何某李某2、齐某等人提供的转款及领取收益的情况。
10、银行流水，证明被告人党娜峰尾号为3218、8888、8322及武某尾号为0340、6137的银行帐号交易明细。
11、投资管理合同24份、借款合同1份，证明二十一位被害人与某公司签订的投资管理合同25份，合同甲方为被害人，乙方为投资管理方某公司，丙方为被投资方栾川县某矿场或陕西某铝型材有限公司，合同还对投资金额、投资时间、还款期限及收益率进行了约定；被害人张某2与某公司签订了借款合同，甲方为出借人张某2，乙方为借款单位某公司，合同还对借款金额、借款时间、借款期限及借款利率进行了约定。
12、宁夏某投资管理有限公司宣传彩页，证明某公司以宣传彩页的方式向公众宣传其是一家经银川市工商局批准，注册资金30000000元的投资管理机构、综合性金融类公司，投资人理财期限为三个月的每月收益为1.3%，收益总额为3.9%，六个月的每月收益为1.4%，收益总额为8.4%，十二个月的每月收益为1.5%，收益总额为18%。
13、报案材料，证明被害人张某3报案称其被骗100000元；何某被骗100000元，领取收益7500元；王某1被骗150000元，领取收益6000元；李某2被骗400000元，每月领取收益6000元；王某2的母亲齐某被骗50000元；张某1被骗310000元，领取收益3909元；张某2被骗100000元，领取收益13500元；罗某被骗200000元；郭某被骗100000元；陈某1被骗150000元；刘某1被骗70000元，领取收益2940元；李某2被骗50000元；樊某被骗50000元，领取收益1530元；陈某2被骗20000元，领取收益260元；朱某2被骗100000元，领取收益9000元。
14、会计师事务所审计报告，证明经陕西省某会计师事务所审计，被告人党娜峰共从孙某等十八名被害人处吸收资金2990000元，共向被害人支付利息共计156574元。
15、个人银行帐号明细查询、银行办理业务凭条，证明被告人党娜峰中国建设银行尾号为2820、中国工商银行尾号为9841、中国农业银行尾号为3976、中国银行尾号为6197、中国交通银行尾号为8322、0080、石嘴山银行尾号为5301、中国邮政储蓄银行尾号为0712账户的存取款及转账情况。
16、企业基本信息，证明嘉峪关某投资咨询有限公司成立于2013年11月20日。2014年10月21日，被告人党娜峰变更为公司监事及股东，公司投资人由王某3、刘某3变更为党娜峰、段卫。
17、借据、借款合同，证明2014年3月1日被告人党娜峰向陈玉星借款1300000元，4月1日再次借款500000元、800000元，均由行某、安某提供担保。
18、证人李某2的证言，证明2014年8月经行某介绍，其答应到银川给行某的朋友帮忙管理公司，电话联系后才知道是其初中同学党娜峰。其到银川后在党娜峰的某公司了解业务。2014年9月，党娜峰找人注册了宁夏某实业有限公司，其任法人。公司计划是经营汽车租赁、酒水饮料、电商培训业务，但没有做成任何业务。公司成立的一切费用都是党娜峰出资的，共计花了二十多万。2015年1月20日左右，某公司的马某2说党娜峰联系不上了，让其回河南去找，其驾驶党娜峰从张某3处借的某商务车回到河南后，车被张某3开走。公司的员工给其打电话说将公司的办公用品和货物全部卖掉，用于给员工发工资了。其再没有回过银川。
19、证人潘某的证言，证明其在某图文快印店工作。2014年9月15日，某公司在其店里制作了600元迎双节的宣传彩页。
20、证人沈某的证言，证明其在开发区某图文快印工作室工作。2014年10月份某公司一个戴眼镜的小伙子在其店里制作了展板和宣传本，还印制了某矿厂的宣传册。
21、证人陈某3的证言，证明其系栾川县某矿厂的负责人，该厂欠其款经法院判决自2013年11月份由其经营至还清所欠款项为止。该厂自2015年1月份开始停产，没有与某公司签订过投资管理合同。经查看，该投资管理合同上的公章和法人章都不是真的。该厂的公章和法人高某1的印章自2013年12月份交给其后一直没有变更也没有外借。
22、证人郝某的证言，证明其自2014年3月份任陕西某铝型材有限公司的办公室主任，2015年6月法人由孙某2变更为樊某2，没有听说过和宁夏的公司进行融资或者合作。其听说西安的一个投资公司伪造了某铝型材有限公司的公章用于投资合同用。
23、证人党某的证言，证明其系党娜峰的哥哥，双方自2013年就没有联系，2015年5月听说党娜峰在银川开投资公司出事。
24、证人丁某的证言，证明其自2014年8月份到2015年1月在某公司担任前台接待，该公司主要从事向社会公众吸收公众存款，其和同事将事先印制好的宣传彩页进行发放，投资人到公司后要签订《投资管理合同》并在财务室通过POS机或到银行交钱。
25、证人朱某2的证言，证明党娜峰于2014年4月26日通过中介租住了其湖城花园的一套住房，党娜峰说要开加油站邀请其到他公司上班，其到党娜峰开的投资管理公司没有上过班。2015年元月初其联系不到党娜峰，该公司苏某将房屋钥匙给其。房屋到期后，其去该房间看到小卧室里有25份档案袋都是投资管理合同。
26、证人邱某的证言，证明2014年经人介绍其认识了党娜峰。2014年10月13日，其向党娜峰借了200000元，10月25日到期后就以网银转帐的形式还了，多转了2000元算是利息。
27、证人毕某的证言，证明2014年6月，其有一块石头在西塔做石头底座，其战友史宏斌让其把这块石头放在他朋友在新昌路附近的投资公司里给撑个门面。
28、证人武某的证言，证明其于2014年2月到银川给党娜峰开车，到9月份才知道党娜峰拿其的身份证将其注册为股东之一。其在公司任行政经理，主要负责购买办公用品。公司人员聘用由党娜峰负责，宣传彩页都是从西安邮寄过来的，用完后由其在银川打印，合同是在公司打印并加盖了由其私刻的第三方栾川某矿厂和陕西一个铝型材的公章，客户的投资款是否用于第三方其不知道。以其名义开通的中国银行、交通银行卡是党娜峰在使用。党娜峰成立的宁夏某实业有限公司准备做汽车租赁业务，法人是李某2，具体怎么开办的其不知道。2014年12月底，党娜峰在甘肃嘉峪关开了投资公司让其过去管财务，该公司法人是段卫，其拿着党娜峰给的50000元运作资金去了一个多月，看到该公司吸收了不到十万元的资金，其因家中有事便回了河南，再没有来过银川和甘肃。
29、证人高某2的证言，证明其在宁夏某实业有限公司工作，主要从事二手车收购业务及网络培训。自2014年10月15日至2015年1月份没有开展成一项业务。2015年1月公司老板李某2说回河南有事后再没有回来，到了月底公司没人管，听说党娜峰的公司出了问题逃跑了，员工们就把公司里的办公用品及其他的物品全部变卖发了工资，剩下的五箱白酒和所有饮料通过物流发给了李某2。
30、被害人马某2的陈述，证明其2014年5月经人介绍到某公司做投资顾问，该公司于2014年5月18日正式开业，党娜峰安排其老乡给公司员工进行培训，公司员工和招聘的学生在商业网点和居民区发放宣传彩页进行宣传，客户到公司签订《投资管理合同》后，出纳苏某和梁某收取投资款，投资款由党娜峰和苏某管理和使用。合同都是事先打印好的，投资方有两家，一家是陕西某铝型材有限公司，一家是栾川县某矿厂，党娜峰说投资款给投资方了。自2014年5月份至2015年1月17日共吸收二十三人款项2820000元。2014年8月31日，其以老公孙某名义投资了500000元，收取了六个月的利息共计45000元。2014年10月12日以其母亲金树梅的名义投资了100000元，领取收益6000元。2015年1月2日其又以孙某名义投资了100000元，领取收益1300元。本金都没有退还过。2014年5月20日其以马某1的名义投资了200000元，后连本带息共收到207800元。
31、被害人何某的陈述，证明2014年9月27日其经马某2介绍与某公司签订投资管理合同，投资金额为100000元，以转账的形式汇给户主为党娜峰尾号为4832的交通银行账户上，投资期限为十二个月，收益率为1.4%，至2015年1月23日共收到五个月的利息共计7500元。合同中大概内容是投资方是其本人，被投资方是陕西某铝型材料有限公司，投资管理方是某公司，合同上的章是他们提前盖好的，本金因为还没有到期故没有退还。其投的钱是否全部用于陕西某铝型材料有限公司不清楚。
32、被害人刘某2的陈述，证明其在某公司任前台接待一职，公司印刷宣传彩页在公司门口和小区向群众发放。2014年12月8日其以父亲刘某3的名义投资20000元，利率为1.3%每月，至今共收到利息520元。没有退还本金。
33、被害人王某1的陈述，证明2014年11月3日，其和妻子刘某4以刘某4的名义与某公司签订了一份投资管理合同，其将100000元的投资款转账到户主为党娜峰、尾号为2820的账号上，投资期限为六个月，利率为1.4%，至今共收到利息4200元。某公司当时按其要求给其出具了宁夏某黄金珠宝投资管理公司的担保函，承诺某公司到期不能按期归还出资款时，由某黄金珠宝公司垫付出资款本息；2014年12月22日，其以妻子刘某4的名义与某公司签订了一份投资管理合同，其将50000元的投资款转账到户主为党娜峰尾号为2820的账号上，投资期限为十二个月，利率为1.5%，至今共收到利息1800元。本金因为还没有到期故没有退还。其投的钱是否全部用于被投资方不清楚。
34、被害人李某2的陈述，证明2014年9月26日，其在某公司投资了400000元，投资期限为十二个月，通过POS机刷卡的方式支付，利率为1.5%，至今共收到利息30000元。本金因为还没有到期故没有退还。
35、被害人王某2的陈述，证明其母亲齐某2014年12月28日向某公司投资了50000元，投资期限为六个月，利率为1.4%，至今共收到利息1700元，合同是由马某2代替公司签的，本金因为还没有到期故没有退还。其投的钱是否全部用于投资管理合同中的丙方不清楚。
36、被害人张某1的陈述，证明自2014年6月26日至9月25日，其共投资四次260000元，退回了50000元本金，领取收益20250元。其母亲王惠兰投资了50000元，领取利息3000元。其投的钱是否全部用于投资管理合同中的丙方不清楚。
37、被害人李某2的陈述，证明经马某2介绍其于2014年6月10日在某公司投资了100000元，通过POS机转到该公司账户上，期限一年，利率为1.5%，共收到利息11000元，本金因为没有到期故没有退还。其投的钱是否全部用于投资管理合同中的丙方不清楚。
38、被害人张某2的陈述，证明2014年5月20日，其在某公司投资了100000元，期限十二个月，月收益为1.5%，其收到九个月利息13500元，本金还没有到期故没有退还。
39、被害人张某3的陈述，证明经马某2介绍其于2014年10月18日在某公司投资了100000元，期限十二个月，月收益为1.5%，其收到四个月利息6000元，活动费1400元，本金没有退还。
40、被害人罗某1的陈述，证明经马某2介绍其于2014年7月15日在某投资了200000元，期限十二个月，月收益为1.5%，其收到六个多月的利息18500元，本金没有退还。
41、被害人郭某的陈述，证明经马某2介绍其于2014年12月13日在某公司投资了100000元，期限十二个月，月收益为1.5%，收到二个月的利息3000元及700元奖励，本金没有退还。被投资方是栾川县某矿厂。
42、被害人陈某1的陈述，证明2014年11月20日，其在某公司投资了100000元，期限十二个月，月收益为1.5%，收到三个月的利息4500元。2014年12月23日又投资50000元，期限为六个月，收到利息1400元及活动奖金300元。本金没有退还。
43、被害人刘某1的陈述，证明2014年11月20日，其在某公司投资了70000元，期限六个月，月收益为1.4%，其收到三个月的利息2940元。本金没有退还。
44、被害人李某2的陈述，证明2014年11月21日，其在某公司投资了50000元，期限六个月，月收益为1.4%，其收到三个月的利息2100元。本金没有退还。
45、被害人樊某的陈述，证明2014年10月18日，其投资了20000元，期限三个月，领取了收益780元。该20000元到期后已归还。2015年1月17日其又投资了30000元，共计50000元，期限十二个月，领取收益1050元（活动费300元）。本金没有退回。
46、被害人陈某2的陈述，证明2015年1月16日，其在某公司投资了20000元，期限三个月，月收益为1.3%，收到一个月的利息260元。本金没有退还。
47、被害人朱某2的陈述，证明2014年8月14日，其在某公司投资了100000元，期限十二个月，月收益为1.5%，收到六个月的利息9000元。本金没有退还。
48、被害人栾某的陈述，证明其第一次于2014年8月20日投资100000元，期限三个月，领取利息3900元。投资到期后又于2014年11月20日继续投资100000元，领取了二个月的利息2600元。本金没有退还。
49、被告人党娜峰的供述与辩解，证明2014年3月份，其在陈某处借款1300000元在银川市金凤区兴昌路开了某投资有限公司，其任法人，股东是其和武某。公司注册后，其电话联系办理了两台P**机。公司开业后，陈某从陕西来帮其给业务员进行培训，给了其投资合同模版、宣传彩页模版。还给了第三方陕西某铝型材有限公司的手续并说帮他已给该家公司打过招呼，其找人私刻了该公司的公章和法人章。业务员就以陕西某铝型材有限公司的名义向公众吸收存款。2014年7月，河南省洛阳市栾川县某矿厂的法人高某1给了其选矿厂的手续、公章和委托书，业务员就以栾川某矿厂的名义吸收存款。给客户承诺的利息是1.2%-1.6%。吸收来的存款都转到其个人帐户上，每个月根据会计计算出来的客户利息和员工工资支付利息和工资。其共吸收了二百八十多万元的资金，吸收来的资金没有向陕西某铝型材料有限公司和栾川某矿厂投资，给陈某还了五十多万，借给了高某1300000元，高某1给其还了270000元，借给了张冠红200000元在重庆开投资公司，借给了行某100000元，花五十多万和高某1开了卖酒水的某实业有限公司，又各出资180000元和高某1在甘肃嘉峪关开了一家投资公司，给客户退了200000元左右。2015年1月其感觉公司入不敷出就跑回河南了。武某是名义上的股东，没有投资也没有履行股东职责，武某在宁夏办的中国银行卡和交通银行卡都是其在使用。其和高某1投资的某公司法人李某2是其聘任的。
50、搜查笔录，证明2015年1月23日银川市公安局金凤区分局对党娜峰的公司某公司进行搜查，查获出《某》宣传彩页400份，台式电脑两台，开户许可证，在公司二楼财务室发现交通银行POS机S/N：4C922199，中行POS机S/N：4C860898，工行POS机S/N:77585269，营业执照副本、某公司章程、组织机构代码正副本、机构信用代码证、税务登记证副本、现金帐本、投资管理合同编号033（三份），投资管理合同034（三份）、某公司公章一枚，某公司合同专用章、某公司财务专用章、法人印鉴，收据一本编号0018501至0018510，2015年1月20日支付被害人利息明细及银行客户回单三张（石嘴山银行）、栾川县某矿厂企业资料扫描件及某公司和栾川县某矿厂签订的《合作协议》，某公司和宁夏某黄金珠宝投资管理公司签订的《合作协议》，某公司入职申请表14份；电脑两台，点钞机一台，打印、传真机一台。在二楼董事长办公室发现：公司培训资料一份、《国家信息化计算机教育认证项目推广中心授权协议书》一份，《房屋租赁合同》（绿地21城企业公园107号），投资管理合同（陕西广禾投资管理有限公司），宁夏某黄金珠宝投资管理公司《贷款协议》、某黄金投资增值（服务）合同，栾川县某矿厂企业资料扫描件及某公司和栾川县某矿厂签订的《合作协议》，某公司和宁夏某黄金珠宝投资管理公司签订的《合作协议》一份，某公司《投资管理合同》九份，某公司《投资管理合同》四十六份。在二楼董事长室发现，电脑一台，木根雕两个，澄泥砚一块，石头三块，牡丹花三张，《洛阳瑞福置业有限公司》资料一本，(栾川乡后坪村新型农村社区建设《左岸公馆》项目)规划设计方案一本，《中铁十七局集团有限公司》一本；在二楼大厅发现四台台式电脑；二楼总经理办公室发现台式电脑一台。
51、刑事判决书，证明1996年5月26日被告人党娜峰因犯抢劫案被河南省嵩县人民法院判处有期徒刑三年（未成年犯罪）。
本院认为，被告人党娜峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资2695800元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予刑事追究。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人党娜峰犯集资诈骗罪，事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人党娜峰归案后能如实供述，具有坦白情节，依法可从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出被告人党娜峰的行为构成非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪，主观上被告人不具有非法占有目的和动机，客观上被告人没有使用诈骗的方法非法集资，被告人与客户之间系一种正常的民间借贷关系，这种借贷关系没有扰乱国家金融管理秩序，经查，被告人向被害人宣传的某公司的资金实力，经营状况以及资金的投向均系不实之词，而向被害人许以高息，致使被害人在对某公司经营状况、资金实力、资金投向产生错误认识的情况下，被高额利息诱惑向某公司投入巨额资金。另外，被告人党娜峰并没有将吸收来的资金用于生产经营，而是肆意挥霍,致使集资款不能返还，党娜峰与各被害人签订的《投资管理合同》中约定的第三方为陕西某新型铝型材料有限公司和栾川县某矿厂，党娜峰使用的陕西某新型铝型材料有限公司的手续及印章不是合法取得，使用的栾川县某矿厂的手续也非合法取得。该选矿厂自2013年11月份法院判决由他人经营，高某1既不是该选矿厂的法人，也没有经营权，无权将该选矿厂的营业执照等手续借给他人使用，且党娜峰也未将投资款用于该选矿厂的生产经营，因此，被告人非法占有他人钱财的目的明确，且实施了诈骗的行为。另外，证人陈某3、郝某、邱某、高某1的证言亦能证实被告人党娜峰隐瞒真相，虚构第三方投资意向，在集资过程中将集资款个人随意支配，先后成立宁夏某实业有限公司、嘉峪关某投资咨询有限公司，并偿还个人债务，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还，另据被告人党娜峰供述，其发现某公司入不敷出、无法经营的时候跑回河南藏匿，导致案发，非法占有集资款的目的明确，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人的意见不能成立。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）、（二）、（七）项、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人党娜峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2026年7月29日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人党娜峰向被害人退赔非法所得2695800元（其中随案移送赃物依法处理后按比例发还上述被害人）；下剩部分继续追缴。（附被告人退赔一览表、涉案财物一览表）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 员 金宝华
人民陪审员 金惠侠
人民陪审员 耿 敏
二〇一七年一月十六日
书 记 员 王 冰