�南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9003刑初172号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人羊文基，绰号”鸡”，男，1998年3月2日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，无业，住儋州市。因本案于2016年9月10日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
被告人羊文甲，曾用名羊汉原，男，1990年8月9日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化程度，无业。因本案于2016年9月10日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于海南省洋浦经济开发区看守所。
被告人羊文全，男，1993年3月28日出生于海南省儋州市�汉族，初中文化程度，无业。因本案于2016年9月10日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于海南省洋浦经济开发区看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2017]153号起诉书指控被告人羊文基、羊文甲、羊文全犯诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员林若昆出庭支持公诉，被告人羊文基、羊文甲、羊文全到庭参加了诉讼。现已审理终结。
儋州市人民检察院指控，2015年8月至2016年9月期间，被告人羊文基、羊文甲、羊文全准备好笔记本电脑、银行卡、客服电话及转接听客服电话的手机等作案工具后，将虚假的客服号码挂到互联网上或者发送预留客服号码的虚假航班故障信息给乘客，如果乘�拨打虚假的客服电话，羊文甲等人就冒充航空公司的工作人员以办理机票退改签为由骗取被害人往其指定的账户转账，得手后，联系他人将款项取出。
一、羊文基单独诈骗的犯罪事实
2016年6月29日，被害人杨某的手机收到一条短信称其所订的航班因机械故障被取消，需办理改签，让其与客服电话010-6250****联系。杨某信以为真，便拨打该客服电话联系，羊文基接听电话后谎称办理机票改签可获得补偿款，让杨某说出其银行账号以便将其购买机票的款项和补偿款转给他，杨某便将其中国建设银行账户×××告知羊文基。之后羊文基以改签补偿款的名义从一个户名为王永洲的中国招商银行账户×××往杨某的中国建设银行账户转入人民币80元，诱骗杨某通过自己的支付宝账户往羊文基提供的户名为王永洲的中国招商银行账户转入人民币9900元。得手后，羊文基联系取款人将款项取出。
二、羊文基、羊文甲、羊文全共同诈骗的犯罪事实
2016年8月份开始，羊文甲、羊文全、羊文基共同在儋州市××镇的一间废旧房子内，以”机票退改签电话号码是多少”等内容为关键字将羊文甲购买来的客服号码01058447528挂到互联网上实施网络诈骗。在作案过程中该三人相互帮忙接听客服电话，约定诈骗所得赃款按照接听客服电话的人分得30%，取款人分得10%，余下的为客服电话持有人所得。2016年8月27日，被害人赵某通过支付宝在网上预定一张西安飞往哈尔滨的机票，8月28日其欲办理退票手续时，便在”百度”上搜索机票退票客服电话，结果搜到羊文全等人挂在互联网上的虚假客服电话0105844****。赵某便拨打该客服电话进行联系，羊文全等人接听电话后以反转账为由骗取赵某通过支付宝往羊文全等人提供的户名为司亚琦的中国招商银行账户×××转入人民币1966元、1966元、4620元三笔款项。得手后，羊文全等人联系取款人将款项取出。
2016年9月9日22时许，儋州市公安局刑警支队的民警在儋州市××镇的一间废旧房子内将羊文甲、羊文全、羊文基抓获，现场扣押作案用的电脑、手机、银行卡等作案工具。
被告人羊文甲曾因犯诈骗罪，于2014年6月30日被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6000元，2014年8月26日刑满释放。
为证实所指控的上述事实，公诉机关当庭出示了物证笔记本电脑、手机、银行卡等物�照片），书证常住人口查询、到案经过、扣押清单、通话清单、银行账户记录表、银行户口历史交易明细表、银行卡客户交易查询、刑事判决书及违法犯罪人员详细信息，证人佘某、羊某的证言，被害人杨某、赵某的陈述，被告人羊文基、羊文甲、羊文全在公安侦查阶段的供述，现场勘验笔录、现场照片，电脑文档及QQ聊天记录截图等证据。据此认为，被告人羊文基、羊文甲、羊文全以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，骗取他人财物，其中羊文基骗取他人人民币18452元；羊文甲、羊文全骗取他人人民币8552元，数额均为较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人羊文甲曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共�国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。提请本院依法分别判处。
被告人羊文基辩称，其没有参与和羊文甲、羊文全诈骗被害人赵某的人民币8552元。其它无异议。
被告人羊文甲、羊文全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2015年8月份至2016年9月份期间，被告人羊文基、羊文甲、羊文全为实施电信网络诈骗，分别准备好笔记本电脑、银行卡、客服电话、手机等作案工具后，将虚假的客服电话发布到互联网上，或者发送预留有虚假客服电话的虚假航班故障信息给乘客，如有乘客拨打虚假的客服电话时，羊文甲等人就冒充航空公司的客服人员，以办理机票退改签为由，骗取被害人往指定的银行账户转账汇款。得手后，联系他人将赃款取走。具体诈骗事实如下：
一、羊文基单独诈骗的事实
2016年6月29日，被害人杨某的手机收到一条短信，称其预订的航班因机械故障被取消，需办理改签，让其拨打客服电话0106250****联系。杨某信以为真，便拨打该客服电话，被告人羊文基接听电话后谎称办理机票改签可获得补偿款，让杨某说出其银行账号，以便将购买机票的款项和补偿款转给杨某，杨某就将其的中国建设银行账户×××告诉羊文基。之后，羊文基以改签补偿款的名义从一个户名为王永洲的中国招商银行账户×××往杨某的中国建设银行账户转入人民币80元，诱骗杨某通过自己的支付宝往羊文基提供的户名为王永洲的中国招商银行账户转入人民币9900元。得手后，羊文基联系他人将该款取走。
二、羊文基、羊文�、羊文全共同诈骗的事实
2016年8月份开始，被告人羊文甲、羊文全、羊文基共同在儋州市××镇的一间废旧房子内，以”机票退改签电话号码是多少”等内容为关键字，将羊文甲购买的虚假客服电话0105844****等发布到互联网上实施诈骗。在作案过程中，羊文甲、羊文全、羊文基相互帮忙接听客服电话，约定诈骗所得赃款按照接听客服电话的人分得30%，取款人分得10%，余下的为客服电话持有人所得。2016年8月27日，被害人赵某通过支付宝在网上预定一张西安飞往哈尔滨的机票。次日，赵某欲办理退票手续时，便在”百度”上搜索机票退票客服电话，结果搜到羊文全等人发布在互联网上的虚假客服电话0105844****。赵某遂拨打该客服电话联系，羊文全等人接听电话后以反转账为由，骗�赵某通过支付宝先后三次往羊文全等人提供的户名为司亚琦的中国招商银行账户×××转入人民币1966元、1966元、4620元，共计人民币8552元。得手后，羊文全等人联系他人将该款取走。
2016年9月9日22时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市××镇的一间废旧房子内将被告人羊文基、羊文甲、羊文全等人抓获，当场缴获电脑、手机、银行卡、无线上网卡等物。
被告人羊文甲曾因犯诈骗罪，于2014年6月30日被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6000元，2014年8月26日刑满释放。
庭审后，被告人羊文基退赔赃款人民币9900元至本院代管；被告人羊文甲、羊文全共同退赔赃款人民币8552元至本院代管。
缴获�三星牌手机12部、SvnCup牌手机1部、联想牌笔记本电脑3台、农业银行卡1张、华为牌无线路由器2个、华为牌无线数据终端2个、无线上网卡2个、手机卡卡槽3个、三星手机电池1块、U盾密码口令器1个、U盾1个、U盘1个、电信资金往来专用收据3张，已随案移送至本院。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）物证
笔记本电脑、手机、银行卡、无线上网卡等物（照片）。证实被告人羊文基、羊文甲、羊文全用于作案的工具。
（二）书证
1、常住人口查询。证实被告人羊文基于1998年3月2日出生、被告人羊文甲于1990年8月9日出生、被告人羊文全于1993年3月28日�生，案发时均已具备完全刑事责任能力。
2、到案经过。证实2016年9月9日22时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市××镇委会积万村在儋州市××镇在儋州市××镇一无人居住的民房内将被告人羊文基、羊文甲、羊文全抓获。
3、扣押清单。证实案发后，公安民警依法将涉案的笔记本电脑、手机、银行卡、无线上网卡等物，予以扣押在案。
4、通话清单。证实2016年8月28日，被害人赵某使用的手机与被告人羊文全等人使用的手机互有多次通话联系。
5、银行账户记录表。证实被告人羊文基、羊文甲、羊文全用于作案的银行账户。
6、银行户口历史交易明细表、银行卡客户交易查询。证实2016年6月29日，被告人羊文基从户名为王永洲的中国招商银行账户×××往户名为杨某的中国建设银行账户×××转入人民币80元后，杨某通过支付宝往该户名为王永洲的中国招商银行账户转入人民币9900元；2016年8月28日，赵某通过支付宝三次往户名为司亚琦的中国招商银行账户×××转入人民币1966元、1966元、4620元，共计人民币8552元。
7、刑事判决书及违法犯罪人员详细信息。证实被告人羊文甲曾因犯诈骗罪，于2014年6月30日被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6000元，2014年8月26日刑满释放。
（三）证人证言
1、证人佘某的证言。主要内容：2016年春节后，羊文基、羊文甲、羊文全准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，在木棠镇积万村一�子利用互联网发布一些航空公司的客服电话等，当他人在网上搜索航空公司的客服电话时，会显示羊文基等人挂在网上的虚假客服电话，对方拨打虚假客服电话就会转接到羊文基等人的手机上，羊文基等人便冒充客服工作人员骗取对方的钱。2016年9月9日晚，其在木棠镇积万村的一房子跟羊文基、羊文甲、羊文全学习网络诈骗的方法时，公安民警赶到现场将其和羊文基、羊文甲、羊文全等人抓获。
2、证人羊某的证言。主要内容：2016年9月9日晚，其到木棠镇积万村的一老房子劝说羊文基、羊文甲、羊文全不要做网络诈骗时，公安民警赶到现场将其和羊文基、羊文甲、羊文全等人抓获。
（四）被害人陈述
1、被害人杨某的陈述。主要内容：2016年6月29日早上，其手机收到一条短信，称其购买的飞机票因机械故障被取消，让其拨打客服电话0106250****办理改签，还能获得补偿款，于是，其拨打该客服电话联系，对方说先把其购买的机票钱和补偿款退到其的支付宝，然后帮其改签，让其提供银行卡账户，其便将自己的一张中国建设银行卡账户×××告诉对方，对方告诉其一张中国招商银行卡账户，叫其往该账户汇款，对方先汇入人民币80元的补偿款到其账户后，其通过支付宝往对方提供的中国招商银行账户汇入人民币9900元。
2、被害人赵某的陈述。主要内容：2016年8月27日，其通过支付宝在网上订购了一张西安飞往哈尔滨的机票，次日，其欲办理退票，便在”百度”上搜索机票退票客服电话，搜索到客服电话0105844****，于是，其拨打该客服电话进行联系，对方说退票正在办理之�，让其使用支付宝操作，其通过支付宝先后三次往对方提供的户名为司亚琦的中国招商银行账户×××转入人民币1966元、1966元、4620元，共计人民币8552元。
（五）被告人供述
1、被告人羊文基在公安侦查阶段的供述。主要内容：2015年8月底开始，其准备了笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，将虚假的客服电话0106250****等信息发布到互联网上，实施机票改签诈骗，如有人拨打其留在网上的客服电话询问如何办理改签机票业务时，就骗取对方往其提供的银行账户转账汇款。2016年6月的一天，其接到一名男子的电话，问其如何改签机票，其说需人民币80元的手续费，然后让对方给其转账汇款，其先给对方汇入人民币80元后，诱骗对方往其提供的户名为王永洲的中国招商银行账户转账汇入人民币9900元，�手后，其联系他人将该款取走；2016年8月中旬，其和羊文甲、羊文全一起在木棠镇积万村的一间破旧房子里，利用互联网发布机票改签客服电话等信息进行诈骗，如有人拨打他们留在网上的客服电话询问如何改签机票，就骗取对方往他们提供的银行账户转账汇款，他们是各自做各自的，如果相互有需要帮忙接听电话，便给接听电话的人提成30%，如有人拨打预留在网上的客服电话，他们就骗取对方往他们提供的银行账户转账汇款。
2、被告人羊文甲在公安侦查阶段的供述。主要内容：2015年7月底开始，其准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，将虚假的客服电话等信息发布到互联网上，实施机票诈骗，如有人拨打其留在网上的客服电话询问办理业务时，就冒充客服人员骗取对方往其提供的银行账户转账汇款。2016年8月份，其和羊文全、羊文基一起在木棠镇积万村一间无人居住的房子实施诈骗，三人各自有自己的客服电话，在实施诈骗过程中，互相帮忙接听电话、互相打掩护，共同使用作案的银行卡，帮忙接听电话的人分得30%，取款人分得10%，剩下的由客服电话持有人所得，其从网上购买客服电话0105844****给羊文全使用，2016年8月份，其诈骗到人民币4300元。
3、被告人羊文全在公安侦查阶段的供述。主要内容：2015年7月开始，其准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，将虚假的客服电话等信息发布到互联网上实施机票、火车票诈骗，如有人拨打其留在网上的客服电话询问办理业务时，就冒充客服人员骗取对方往其提供的银行账户转账汇款。2016年8月份，其和羊文全、羊文基一起在木棠镇积万村一间破旧房子内实施诈骗，三人各自有自己的客服�话号码，在实施诈骗过程中，互相帮忙接听电话、互相打掩护，共同使用作案的银行卡，帮忙接听电话的人分得30%，取款人分得10%，剩下的由客服电话持有人所得，羊文甲从网上购买客服电话0105844****给其使用，2016年8月28日，其以机票退票的方式诈骗一名女子，其提供一个户名为司亚琦的中国招商银行账户×××给对方，叫对方通过支付宝分三次转账汇款1966元、1966元、4620元到该账户，共诈骗到人民币8552元。
（六）现场勘验、检查笔录
现场勘验笔录、现场照片。证实实施诈骗的地点位于儋州市××镇一处无人居住的单间小瓦房，以及现场的概况。
（七）视听资料
电脑文档、QQ聊天记录截图。证实被告人羊文基、羊文甲�羊文全用于实施诈骗的信息资料。
以上证据的来源合法，客观真实，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，且有退赃代管款票据相佐证，应予确认。
关于被告人羊文基提出，其没有参与和羊文甲、羊文全诈骗被害人赵某的人民币8552元的意见。经查，有银行户口历史交易明细表、银行卡客户交易查询等书证，被害人赵某的陈述，被告人羊文基、羊文甲、羊文全的原供述，电脑文档、QQ聊天记录截图等证据，相互印证证实2016年8月份开始，羊文甲、羊文全、羊文基共同在儋州市××镇的一间废旧房子内实施网络诈骗，根据法律的相关规定，羊文基应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为共同承担刑事责任。故对该辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人羊文基、羊文甲、羊文全以非法占有为目的，单独或结伙通过发送短信以及利用互联网发布虚假信息的方式，骗取他人钱财，其中，羊文基参与骗取他人人民币18452元；羊文甲、羊文全参与骗取他人人民币8552元，数额均为较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人羊文基、羊文甲、羊文全在共同犯罪中相互配合，无明显的主次之分，故不宜区分主从犯，可根据各被告人的作用予以酌情处罚。被告人羊文甲曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人羊文基、羊文甲、羊文全通过发送短信、利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人羊文甲、羊文全到案后能如实供述其犯罪事实，并当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人羊文基能如实供述其主要犯罪事实，依法亦可从轻处罚。被告人羊文基、羊文甲、羊文全能在庭审后退赔被害人的全部经济损失，亦可酌情从轻处罚。被告人羊文基退赔的赃款人民币9900元，系被害人杨某的合法财产，应返还给杨某；被告人羊文甲、羊文全共同退赔的赃款人民币8552元，系被害人赵某的合法财产，应返还给赵某。随案移送的三星牌手机12部、SvnCup牌手机1部、联想牌笔记本电脑3台、农业银行卡1张、华为牌无线路由器2个、华为牌无线数据终端2个、无线上网卡2个、手机卡卡槽3个、三星手机电池1块、U盾密码口令器1个、U盾1个、U盘1个、电信资金往来专用收据3张，均系用于作案的工具，依法应予没收。
综上所述，为严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，保护公民财产安全，根据被告人羊文基、羊文甲、羊文全的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人羊文基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2018年10月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人羊文甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2018年2月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人羊文全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2017年10月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、随案移送的三星牌手机12部、SvnCup牌手机1部、联想牌笔记本电脑3台、农业银行卡1张、华为牌无线路由器2个、华为牌无线数据终端2个、无线上网卡2个、手机卡卡槽3个、三星手机电池1块、U盾密码口令器1个、U盾1个、U盘1个、电信资金往来专用收据3张，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄 坚
人民陪审员 林永全
人民陪审员 何雄民
二〇一七年六月二十九日
法官 助理 张 彬
书 记 员 吴 纯