海南省三亚市城郊人民法院刑事判决书（2014）城刑初字第499号公诉机关三亚市城郊人民检察院。被告人石奇林，女，1985年9月6日出生于海南省三亚市，汉族，初中文化，户籍地住址三亚市，捕前住三亚市海棠湾镇林旺瑞丰批发店，个体户。因本案于2014年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留，2014年2月18日被逮捕。现押于三亚市第一看守所。辩护人杨爽，海南惠海律师事务所律师。辩护人胡建，海南惠海律师事务所律师。三亚市城郊人民检察院以三城检公诉刑诉[2014]448号起诉书指控被告人石奇林犯非法经营罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，于2014年8月14日公开开庭审理了本案。庭审中因被告人石奇林对起诉指控的事实有异议，故当庭转为普通程序进行审理。三亚市城郊人民检察院指派检察员邢玉兰出庭支持公诉，被告人石奇林及其辩护人胡建、杨爽到庭参加诉讼。期间，经三亚市中级人民法院批准，延长审限二个月。现已审理终结。三亚市城郊人民检察院指控，2013年12月以来，被告人石奇林在没有办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，在三亚市海棠湾镇林旺瑞丰综合批发商行，销售多种品牌香烟。同时，被告人石奇林还雇请苏海生、刘惠明负责送货，并从广东一名叫"陈有"(具体姓名不详，另案处理)的女子处多次进购香烟，再将香烟销售到海棠湾镇多个商贩。经查，其商行共向黎红兰、罗桂荣、占达理、杨幼霞、李春玉销售香烟共人民币170995元（以下币种均为人民币）。三亚市烟草专卖局于2014年1月15日18时许，联合三亚市公安局海棠湾公安分局对被告人石奇林无证经营烟草场所进行执法检查。经检查，发现被告人石奇林的商行及仓库内非法存放中华、芙蓉王、真龙等近50个品牌的非法卷烟，共计2287.5条，价值296282.1元。经鉴定：其中包含真品卷烟2192.5条，假冒注册商标且伪劣卷烟95条。被告人石奇林辩称，公诉机关指控的2287.5条香烟中有600条芙蓉王香烟和部分中华香烟是帮其老公战友代购的，其对其他事实没意见。被告人石奇林的辩护人提出如下辩护意见：1、本案被告人的行为构成非法经营罪未遂；2、被告人的犯罪动机是由于家庭特别困难，作案的目的只是为了维持家庭生活，主观恶性较小；3、自愿认罪；4、对社会的危害性小；5、被告人在被抓获前也正在积极的申请办理烟草经营许可证，请求合议庭充分考虑；综上，建议对被告人石奇林判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。经审理查明：2013年12月以来，被告人石奇林在没有办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，在三亚市海棠湾镇林旺瑞丰综合批发商行，销售多种品牌香烟。同时，被告人石奇林还雇请苏海生、刘惠明负责送货，并从广东一名叫"陈有"(具体姓名不详，另案处理)的女子处多次进购香烟，再将香烟销售到海棠湾镇多个商贩。经查，其商行共向黎红兰、罗桂荣、占达理、杨幼霞、李春玉销售香烟共170995元。三亚市烟草专卖局于2014年1月15日18时许，联合三亚市公安局海棠湾公安分局对被告人石奇林无证经营烟草场所进行执法检查。经检查，发现被告人石奇林的商行及仓库内非法存放中华、芙蓉王、真龙等近50个品牌的非法卷烟，共计2287.5条，价值296282.1元。经鉴定：其中包含真品卷烟2192.5条，假冒注册商标且伪劣卷烟95条。上述查明事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据予以证实：(一)证人证言1、欧某的证言,证实2012年5月石奇林租了其一栋位于三亚市××镇房子，主要是用于放置日常用品，后来才知道石奇林在里面存放香烟。2014年1月15日晚上，其在家里看见公安机关和烟草公司的人过来其的住宅楼一楼房间扣押石奇林的香烟，当时好像扣押20多箱烟，每箱烟大概有50条。2、罗桂荣的证言,证实其经营的店位于三亚市海棠湾镇十号工地小卖部，在龙信集团3-013临时板房一楼。其的香烟都是从军嫂石奇林处拿的。公安机关从其的小卖部扣押的货单共计10张，主要有香烟、日常用品、零食等。这10张货单香烟涉及的金额经核对是17696元，都是从石奇林处进的香烟。3、占达理的证言,证实2013年春节前，其在三亚市××镇巴巴小卖部，主要是经营日常用品以及烟酒。其店里所经营的香烟大部分从林旺一个叫石奇林的女老板处进货，石奇林以前在林旺三灶村里面开一个店，现在在林旺大道那里新开了一家林旺瑞丰商行。从其的小卖部扣押的货单共计21张，主要有香烟、日常用品、酒水、小吃等。这21张货单香烟涉及的金额经核对是37690元，都是从石奇林处进的香烟。4、杨幼霞的证言，证实2013年7、8月份，其在位于三亚市海棠湾镇南田六和悦城工地板房开小卖部，主要经营日常用品以及香烟。其店的烟一直从林旺姓石的女老板处进货，从其的小卖部扣押的货单共计19张。这19张货单香烟涉及的金额一共是32948元，都是从石奇林处进的香烟。5、李春玉的证言，证实2012年8、9月份其在位于三亚市海棠湾镇三灶村万丽酒店员工宿舍区D栋1单元一楼开了一家商店，主要经营日常用品以及香烟等，商店所经营的香烟大部分都是从石奇林处拿的。从其处扣押的货单共计18张。这18张货单香烟涉及的金额经核对是12372元。都是从石奇林处进的香烟。6、黎红兰的证言，证实2013年8月份其在三亚市××区开了一个小卖部，主要经营日常用品以及香烟、酒水等。从其处扣押的货单共计47张，这些货单主要有香烟、日常用品、零食等。这47张货单香烟涉及的金额经核对是70289元，都是其从石奇林处进的的香烟。7、邢小燕的证言，证实其林旺瑞丰综合批发商行的店铺是在2013年9、10月份租下来准备做批发的，其付了一年的租金6万元，装修花了1万多元。当时由于身上本钱不够，而且其丈夫在乐东做瓜菜生意，没有时间一起经营这家商行。所以其就直接给外甥女石奇林做了。石奇林接手后，就开始进货，这家林旺瑞丰综合批发商行是在2013年12月开业的。工商登记姓名写的是其本人。林旺瑞丰综合批发商行一直都是石奇林在经营，其没有参与过。林旺瑞丰综合批发商行的烟草经营许可证和工商执照是其申请的，工商执照在2013年12月17日批下来，但是烟草经营许可证还没有批下来。石奇林的林旺综合批发商行主要经营百货、日常用品、海南特产、酒水及香烟等。8、苏海生的证言，证实2013年9月份，其在海棠湾镇林旺大道的一个叫瑞丰的商店里帮老板娘石奇林当运货的司机，其平时的工作就是负责帮老板运送货物，如矿泉水、饮料、香烟等，其在这个店干了4个月左右。其送的烟应该是真的，因为那些小卖部没有反应过烟是假的。9、刘惠明的证言，证实其在石奇林的瑞丰商行负责送销售的货物的事实情况。这些货物主要有香烟、饮料、啤酒、白酒、方便面等等一些百货类东西。（二）物证：诺基亚手机一部、三星手机一部；红塔山（1956硬盒、镀金）100条；恭贺新禧（软包）50条；红塔山（1956硬盒）4盒；软红塔山（1956硬盒）8包；中南海（8mg硬盒）2盒；中南海（5mg硬盒）9盒；椰王1条；黄金叶（金满堂）6盒；娇子（阳光软盒）8盒；红河（硬盒）2盒；茶花1盒；黄金叶（黄金眼）5盒；贵烟5盒；硬中华5盒；软中华1条；软红梅13盒；硬五叶神41盒；硬芙蓉王7盒；玉溪（尚善）12盒；软玉溪7盒；云烟（硬盒）14盒；白沙（二代）7盒；娇子（阳光硬盒）1条；黄鹤楼9盒；黄鹤楼（福）8盒；云烟（软紫）9盒；黄鹤楼（雅香）3盒；黄鹤楼（雅香金）3盒；红塔山（经典100）4条；硬利群（绿）1条；软长白山（红）5条；硬柒匹狼2盒；真龙（甲天下）5盒；黄山1盒、软玉溪（尚善）12条；软玉溪2条；硬利群（红）22条；真龙34条；5204条；黄鹤楼（雪之景）7条；黄山（一品）101条；柒匹狼（蓝）2条；五叶神（金）46条；软长白山（红）45条；红塔山（经典100）44条；万宝路（红）36条；娇子（阳光）30条；阿里山10条；好日子（贺红）34条；软好日子8条；硬55544条；中南海（8mg金）7条；万宝路（黑）2条；中南海（5mg）4条；黄金叶（吉祥如意）6条；阿诗玛（硬红）8条；硬恭贺新禧1条；软恭贺新禧2条；双喜（经典1906）14条；芙蓉王614条；白沙（NISE）34条；红河（甲）3条；黄金叶（黄金眼）26条；硬中华23条；硬阿诗玛2条；茶花3条；软双喜32条；硬庐山2条；红梅（黄）2条；红塔山（软1956）188条；红塔山（硬1956）73条；硬云烟（紫）308条；白沙（精品二代）178条；黄果树（长征）12条；软云烟（紫）1条；红塔山（世纪红）1条；硬红塔山（铂金）11条；软红塔山（铂金）20条；黄鹤楼（雅香金）1条；七匹狼（白）5条；贵烟（多彩）17条；娇子（阳光绿）13条；黄金叶（金满堂）19条。（三）书证1、关于对石奇林进行立案侦察的函，证实2013年10月份以来，三亚市烟草专卖局多次接到群众投诉在我市藤桥、林旺和海棠湾等地无证卷烟经营户处买到多个假冒的品牌香烟。为此，三亚市烟草专卖局派出专卖稽查人员进行了初步调查，发现此类假冒卷烟系以石奇林为首的一伙人员所为。该售假团伙在海棠湾镇长期销售多个假冒的品牌香烟，非法牟利，其组织较为严密、人员较多，有进货、仓储、地下配送等专门分工，其上线供货商在广东省，其下线遍布三亚市烟草专卖局辖区的林旺、藤桥和海棠湾等地，流通的假烟及非法香烟每月约30件，涉案金额达30万元。由于该团伙组织性较强，造成的危害较大，给农村卷烟市场的管理造成了极大的危害。因此，为了打击犯罪，特恳请贵三亚市公安局海棠湾分局对涉烟被告人石奇林等人予以立案侦察。2、扣押清单，证实从被告人石奇林身上扣押诺基亚手机一部、三星手机一部；在瑞丰商行扣押一批香烟；2014年01月16日从石奇林处扣押林旺镇瑞丰商行石奇林提货单4张、出货单202张；2014年1月20日从罗桂荣处扣押海棠湾十号工地罗桂荣小卖部货单10张；2014年1月20日从占达理处扣押海棠湾镇龙海路阿里巴巴便捷超市货单21张；2014年1月20日从杨幼霞处扣押南田六和悦城杨幼霞小卖部货单19张；2014年1月20日从李春玉处扣押林旺北安置区万丽酒店员工宿舍李春玉小卖部货单18张；2014年1月23日从黎红兰处扣押林旺南安置区黎红兰小卖部货单47张。3、提取笔录，证实公安民警到三亚市海棠湾镇林旺瑞丰综合批发商行依法检查时，在该商行南侧的柜台内搜查到一批提货单、货单等相关资料。其中有提货单4张，货单202张，以及提取手机短信，发现石奇林与下家万丽员工安置区李春玉短信联系记录。4、提货单4张。证实石奇林于2014年1月10日、11日、14日、15日进货的情况，共进12种品牌的香烟，价值共29万多元，其中软云烟的进货价是81元、金红河41元、金阿里山102元、合中华（硬中华）397元、芙蓉王（硬黄）209元、百年红塔山70元或72元、软楼（软黄鹤楼）118元、金阿诗玛55元、利群90元、茶花71元、红云楼（红运黄鹤楼）140、软玉溪188元。5、三亚市海棠湾镇林旺瑞丰综合批发商行南侧的柜台内搜查到货单202张，证实该商行曾多次给近30个下家批发过香烟。其中下家有黎红兰（大姐）、罗桂荣（十号）、占达理（阿里巴巴）、杨幼霞（南田）、李春玉（万丽）等。6、罗桂荣（十号工地）提供的货单共10张及货单明细表，证实主要有香烟、日常用品等的销售情况。其中香烟涉及的金额一共是17696元。7、占达理（阿里巴巴）提供的货单共21张及货单明细表，证实主要有香烟、日常用品等的销售情况。其中香烟涉及的金额一共是37690元。8、杨幼霞（南田）提供的货单共19张及货单明细表，证实主要有香烟、日常用品等的销售情况。其中香烟涉及的金额一共是32948元。9、李春玉（万丽）提供的货单共18张及货单明细表，证实主要有香烟、日常用品等的销售情况。其中香烟涉及的金额一共是12372元。10、黎红兰（大姐）提供的货单共47张及货单明细表，证实主要有香烟、日常用品等的销售情况。其中香烟涉及的金额一共是70289元。11、抓获经过，证实2014年1月15日18时许，三亚市烟草专卖局联合三亚市公安局海棠湾分局对石奇林无证经营烟草场所进行执法检查。当执法人员进入石奇林所经营的林旺瑞丰综合批发商行时，石奇林、苏海生、刘惠明正在商行分配货物，执法人员遂将三人控制，在石奇林的指认下先后对石奇林的商行及仓库进行检查，经检查，执法人员发现石奇林的商行及仓库内非法存放中华、芙蓉王、真龙等近50个品牌的非法卷烟，共计2287.5条，经海南省烟草质量监督检验站鉴定：其中包含真品卷烟2192.5条，假冒注册商标且伪劣卷烟95条，涉案金额达312193.5元；并在石奇林经营的瑞丰综合批发商行内查获一批提货（香烟）单及送货单。经讯问，犯罪嫌疑人石奇林、苏海生、刘惠明均交代了其参与非法经营卷烟的犯罪事实，犯罪嫌疑人石奇林、苏海生、刘惠明对其参与非法经营卷烟的犯罪行为供认不讳。12、户籍证明，载明被告人石奇林的身份信息。13、个体户机读档案登记资料，证实三亚海棠湾林旺瑞丰综合商行经营者：邢小燕；成立日期2013年12月17日；三亚海棠湾林旺吉利商行经营者：石奇林。成立日期2010年6月7日。14、情况说明，（1）证实三亚海棠湾林旺吉利商行系石奇林于2010年6月7日注册经营，经查询海南地方税务局税费征管信息系统，自2011年4月20日至2012年3月15日，该商行在缴纳税收共计936元。林旺瑞丰综合商行没有税务登记及缴税记录；（2）证实在侦查过程中，因下家小卖部具有随机性和短暂经营的特点，除万丽、阿里巴巴、大姐、南田、安置区外，其他下家都离开海棠湾或无法联系；（3）证实侦查员依法对石奇林商行及仓库内的香烟进行扣押，扣押数量共计2287.5条，其中有74.8条（商行扣押的香烟9条，仓库扣押的香烟65.8条）已由保亭县烟草专卖局抽样送海南省××站鉴定，剩余的2212.7条香烟已由三亚市烟草专卖局委托保管；（4）证实石奇林非法经营案涉案金额的计算：第一、依法查扣万丽、阿里巴巴、大姐、南田、安置区5个下家货单涉案金额共计170995元，第二、按购买价格计算，依据扣押到的石奇林提货单香烟种类，有芙蓉王（硬黄装）、中华（硬）等12个品牌721.6条香烟3价值共计144543.1元，3、按零售价格计算，从石奇林商行及仓库内扣押的2287.5条中剩余的1565.9条香烟价值共计151739元。故认定本案涉案金额由以上三种方式叠加，共计467277.1元。15、购进价计算的香烟的数量及案值明细表，证实按购买价格计算，依据扣押到的石奇林提货单香烟种类，有芙蓉王（硬黄装）、中华（硬）等12个品牌721.6条香烟的价值共计144543.1元。16、按零售价格计算的香烟的数量及案值明细表，证实从石奇林商行及仓库内扣押的2287.5条中剩余的1565.9条香烟价值按零售价格计算，共计151739元。17、保亭县烟草专卖局案件移送函，证实2014年1月15日，我局对"10.11"案件实施收网，依法对三亚市海棠湾林旺瑞丰综合批发商行进行检查，现场获涉嫌违法的烟草专卖品，根据《烟草专卖行政处罚程序规定》第九条，经我局2014年1月17日研究决定，现将该件移送三亚市烟草专卖局调查处理，并随函附案件材料12份22页，涉案物品清单2页。18、烟草专卖局出具的证明一份，证实三亚市海棠湾镇林旺大道的瑞丰综合批发商行，在2014年1月16日前未在该局取得烟草专卖零售许可证，及证实三亚海棠湾林旺吉利商行系石奇林经营的商行，因无证经营烟草专卖品被烟草专卖局查处。19、卷烟案值统计表，证实《海南省烟草专卖局关于印发海南烟草商业企业卷烟价格管理办法的通知》国烟计[2013]21号、《海南省烟草专卖局关于印发2014年海南省卷烟价格日录的通知》琼烟计[2014]6号及《海南省烟草专卖局关于公布2013年度我省在销卷烟平均批发价格通知》琼烟计[2014]4号，我局对涉案卷烟进行计算如下：保烟移[2014]第1号案件卷烟案值统计表（石奇林）：红塔山（铂金）100条，单价121.2（条/元），标值12120元；恭贺新禧50条，单价65（条/元），标值3250元；硬红塔山（1956）0.4条，单价70（条/元），标值28元；软红塔山（1956）0.8条，单价70（条/元），标值56元；硬中南海（8mg）0.2条，单价60（条/元），标值12元；硬中南海（5mg）0.9条，单价90（条/元），标值81元；椰王1条，单价150（条/元），标值150元；黄金叶（金满堂）0.6条，单价100（条/元），标值60元；软娇子（阳光）0.8条，单价100（条/元），标值80元；硬红河（甲）0.2条，单价60（条/元），标值12元；茶花（女士）0.1条，单价65（条/元），标值6.5元；黄金叶（黄金眼）0.5条，单价130（条/元），标值65元；贵烟（多彩）0.5条，单价100（条/元），标值50元；硬中华0.5条，单价420（条/元），标值210元；软中华1条，单价650（条/元），标值650元；软红梅（黄）1.3条，单价40（条/元），标值52元；硬五叶神4.1条，单价110（条/元），标值451元；硬芙蓉王0.7条，单价230（条/元），标值161元；玉溪（尚善）1.2条，单价260（条/元），标值312元；软玉溪0.7条，单价210（条/元），标值147元；云烟（紫）1.4条，单价95（条/元），标值133元；白沙（精品二代）0.7条，单价100（条/元），标值70元；硬娇子（阳光）1条，单价100（条/元），标值100元；硬黄鹤楼（硬红）0.9条，单价200（条/元），标值180元；黄鹤楼（福）0.8条，单价350（条/元），标值280元；云烟（大紫）0.9条，单价150（条/元），标值135元；黄鹤楼（雅香）0.3条，单价200（条/元），标值60元；黄鹤楼（雅香金）0.3条，单价150（条/元），标值45元；红塔山（经典100）0.4条，单价100（条/元），标值40元；硬利群（绿）1条，单价150（条/元），标值150元；软长白山（红）0.5条，单价100（条/元），标值50元；硬七匹狼0.2条，单价70（条/元），标值14元；真龙（甲天下）0.5条，单价80（条/元），标值40元；黄山（一品）0.1条，单价60（条/元），标值6元；合计：174.5条，总标值19256.5元。保烟移[2014]第2号案件卷烟案值统计表（石奇林）：软玉溪（尚善）12条，单价260（条/元），标值3120元；软玉溪2条，单价210（条/元），标值420元；硬利群（红）22条，单价130（条/元），标值2860元；真龙34条，单价90（条/元），标值3060元；5204条，单价121.2（条/元），标值484.8元；黄鹤楼（雪之景）7条，单价130（条/元），标值910元；黄山（一品）101条，单价60（条/元），标值6060元；七匹狼（蓝）2条，单价70（条/元），标值140元；五叶神（金）46条，单价110（条/元），标值5060元；软长白山（红）45条，单价100（条/元），标值4500元；红塔山（经典100）44条，单价100（条/元），标值4400元；万宝路（红）36条，单价121.2（条/元），标值4363.2元；软娇子（阳光）30条，单价100（条/元），标值3000元；阿里山10条，单价260（条/元），标值2600元；好日子（贺红）34条，单价150（条/元），标值5100元；软好日子8条，单价100（条/元），标值800元；硬55544条，单价121.2（条/元），标值5332.8元；中南海（8mg金）7条，单价60（条/元），标值420元；万宝路（黑）2条，单价121.2（条/元），标值242.4元；中南海（5mg）4条，单价90（条/元），标值360元；黄金叶（吉祥如意）6条，单价121.2（条/元），标值727.2元；阿诗玛（硬红）8条，单价65（条/元），标值520元；硬恭贺新禧1条，单价75（条/元），标值75元；软恭贺新禧2条，单价65（条/元），标值130元；双喜（经典1906）14条，单价160（条/元），标值2240元；芙蓉王614条，单价230（条/元），标值141220元；白沙（NISE）34条，单价121.2（条/元），标值4120.8元；红河（甲）3条，单价60（条/元），标值180元；黄金叶（黄金眼）26条，单价130（条/元），标值3380元；硬中华23条，单价420（条/元），标值9660元；硬阿诗玛2条，单价121.2（条/元），标值242.4元；茶花3条，单价65（条/元），标值195元；软双喜32条，单价60（条/元），标值1920元；硬庐山2条，单价50（条/元），标值100元；红梅（黄）2条，单价40（条/元），标值80元；红塔山（软1956）188条，单价70（条/元），标值13160元；红塔山（硬1956）73条，单价70（条/元），标值5110元；硬云烟（紫）308条，单价95（条/元），标值29260元；白沙（精品二代）178条，单价100（条/元），标值17800元；黄果树（长征）12条，单价50（条/元），标值600元；软云烟（紫）1条，单价95（条/元），标值95元；红塔山（世纪红）1条，单价121.2（条/元），标值121.2元；硬红塔山（铂金）11条，单价121.2（条/元），标值1333.2元；软红塔山（铂金）20条，单价121.2（条/元），标值2424元；黄鹤楼（雅香金）1条，单价150（条/元），标值150元；七匹狼（白）5条，单价70（条/元），标值350元；贵烟（多彩）17条，单价100（条/元），标值1700元；硬娇子（阳光绿）13条，单价70（条/元），标值910元；黄金叶（金满堂）19条，单价100（条/元），标值1900元；总计：292937元。（四）鉴定意见1、海南省烟草质量监督检查站出具的编号为QYJ-JYW-20140126的鉴别检验报告，证实红塔山（1956硬盒、镀金）、红塔山（1956硬盒）、软红塔山（1956硬盒）、中南海（8mg硬盒）、中南海（5mg硬盒）、椰王、黄金叶（金满堂）、娇子（阳光软盒）、红河（硬盒）、茶花、黄金叶（黄金眼）、贵烟、硬中华、软中华、软红梅、硬五叶神、硬芙蓉王、玉溪（尚善）、软玉溪、云烟（硬盒）、白沙（二代）、娇子（阳光硬盒）、黄鹤楼（硬红）、黄鹤楼（硬雪之景）、云烟（软紫）、黄鹤楼（雅香）、黄鹤楼（雅香金）、红塔山（经典100）、硬利群（长嘴8mg）、软长白山（红）、硬柒匹狼、真龙（甲天下）、黄山等均是真品卷烟；恭贺新禧（软包）是假冒注册商标且伪劣卷烟。2、海南省烟草质量监督检查站出具的编号为编号为QYJ-JYW-20140126的鉴别检验报告，证实软玉溪（尚善）、软玉溪、硬利群（红）、真龙（娇子）、520（MENTHOL）、黄鹤楼（雪之景）、黄山（一品）、柒匹狼（硬盒）、五叶神（金）、软长白山（红）、红塔山（经典100）、万宝路（红）、娇子（阳光）、阿里山、好日子（贺红）、软好日子、硬555、中南海（8mg金）、万宝路（黑）、中南海（5mg）、黄金叶（吉祥如意）、双喜（经典1906）、芙蓉王、白沙（NISE）、红河（硬甲）、黄金叶（黄金眼）、硬中华、茶花、硬庐山、红梅（黄）、红塔山（软1956）、红塔山（硬1956）、硬云烟（紫）、白沙（精品二代）、黄果树（长征）、软云烟（紫）、红塔山（世纪红）、硬红塔山（铂金）、软红塔山（铂金）、黄鹤楼（雅香金）、七匹狼（白）、贵烟（多彩）、娇子（阳光绿）、黄金叶（金满堂）均是真品卷烟；阿诗玛（硬红）、软双喜、硬恭贺新禧、软恭贺新禧、硬阿诗玛等均是假冒注册商标且伪劣卷烟。（五）勘验、检查笔录、方位图及相片，载明三亚市海棠湾镇林旺瑞丰综合批发商行及三亚市海棠湾镇林旺三灶村欧某家（仓库）的具体概貌。（六）被告人石奇林在侦查阶段的供述，供认2014年1月初，其用表姨的名字邢小燕来登记注册瑞丰批发商店的，刚经营了十多天，主要批发、零售生活用品及香烟，其自己负责经营的。其之前曾用其的名字来注册登记过另一个叫林旺吉利商行实际就是军嫂批发商店，当时因为无证销售香烟假烟而被烟草专卖局处分过，所以其就不想用自己的名字注册，在2012年年底就转让出去，然后到海棠湾镇三灶村委会灶仔村找了两间民房，既当门面又当仓库，继续批发酒、水等生活用品，同时批发销售一些香烟。从2013年8月开始卖香烟。在其没有开瑞丰批发商店之前，其主要是以在批发饮料、酒水时，配送香烟的方式来销售，偶尔也会有一些客户亲自来仓库要烟。在其开瑞丰批发商店之后，除了还沿用以前的销售方式，还会有其它一些超市、商行来找其要烟，其自己也在门店销售香烟。其销售香烟没有取得烟草公司审批的烟草专卖许可证，其也不懂辨认香烟的真假，所以在买卖的时候并不清楚香烟的真假。其雇两名送货工人，一个叫苏海生，另一个叫刘惠明。香烟是由其负责联系销售，苏海生、刘惠明只是帮其送货，一般都是其和他们一起送或者是他们按照自己去送，通常是用摩托车（两辆、没车牌、红色车身）去送，有时候也用小货车（车牌号：×××）去送。其买香烟有两种途径，一是向陈来（电话：135XX****XX）购买，一是在三亚本地向其它批发商购买（有时候要不到货，才找他们要货的），没有向其他人购买。其跟陈来要货大约一个月要2次，2件左右（100条）。近段时间春节快来了，就多要的一些，节假日期间好销。这些香烟是由其负责进货，通过电话联系陈来，陈来通过长途客车寄货，车子到了海棠湾的时候，陈来给其打电话，让其到海棠湾林旺红绿灯路口等车，车到后，我们向司机报陈来的电话号码，就能取货，运费由陈来负责，货款直接交给随货的客车司机，由司机转交给陈来。2014年1月份，其曾多次向陈来进货，分别是1月10日、1月11日、1月14日、1月15日，进的数量在提货单，这些香烟总货款应该有二、三十万元。执法人员从其商店扣押香烟的主要有：三件箱香烟，从商店的柜台扣押的一些零散的香烟，具体是什么品牌的香烟及数量，其记不清楚了，从三灶村的仓库所扣押到的香烟有二十箱左右，香烟的品牌有芙蓉王、中华、红塔山、五叶神等，这些数据都在扣押、查封的单上有。一箱烟有50条，每条有10盒，每盒有20支，这些被查扣的香烟都是其的。其卖烟给小卖部和超市的名额都在扣押的那些送货单上面，主要有万丽酒店员工宿舍、10号工地、11号工地、13号工地、藤桥阿里巴巴便捷超市、南田六和悦城、林旺南风情小镇的大姐等。在对其的商店及仓库进行搜查时，扣押了未销售的香烟及部分买卖饮料、酒水、小吃、香烟的单据。客户订货的时候，其一般会在货单上记下香烟的品牌、数量（条为单位）、价格（条为单位）、货款等相关的交易情况。账单是一式两联，一份其留底，另一份在送货的时候拿给顾客核对。2014年1月10日的提货单实际购进香烟数量为390条，但提货单上写的是380条，这个问题，其记不清楚了。2014年1月14日的提货写的珠力是鱿鱼不是香烟。1月15日这张"提货单"上写芙蓉王是350条，但是我实际只收到了200条。在林旺瑞丰综合批发商行柜台扣押到一批"货单"，经统计，共计202张，这是"货单"是其与下家（小卖部、超市）供货（香烟等）的交易凭证，这202张"货单"中涉及的香烟金额共有192858元。1月10日这张红色的"提货单"的具体内容：1、百年塔山进货价是每条72元，30条共计2100元。2、金里山进货价为每条102元，10条共计1020元。3、软楼也就是黄鹤楼（雅香金），每条进货价为118元，10条共计1180元。4、芙蓉王每条进货价为209元，330条共计68970元。5、金诗子也就是金阿诗玛（硬红），每条进货价为55元，10条共计550元。1月11日这张黑色的"提货单"的具体内容：l、软云烟每条进货价为81元，10条共计810元。2、金红河每条进货价为41元，20条共计820元。3、金阿里山每条进货价为102元，10条共计1020元。4、合中华也就是硬中华，每条进货价397元，20条共计7940元。5、芙蓉王每条进货价为209元，250条共计52250元。1月14日这张"提货单"的具体内容：l、利群也就是红色硬利群，每条进货价位90元，50条共计4500元。2、条百年也就是百年红塔山，每条进货价为72元，50条共计3600元。3、芙蓉王每条进货价为209元，300条共计62700元。4、茶花每条进货价为71元，5条共计355元。5、珠力不是香烟，而是鱿鱼。6、红运楼也就是黄鹤楼（软鸿运），进货价每条140元，3条共计420元。7、软玉溪是香烟的品牌，进货价每条为188元，10条共计1880元。8、方百年也就是百年红塔山，每条进货价为70元，10条共计700元。其销售给下家一般都是在72或75元每条。1月15日这张单据的具体内容：l、芙蓉王每条进货价为209元，350条共计73150。2、百年红塔山，每条进货价为72元，30条共计2160元。3、硬中华，每条进货价397元，20条共计7940元。上述证据，均经庭审举证、质证，其来源合法，真实客观，可以形成完整的证据链，能证明公诉机关的指控事实，本院予以确认。本院认为，被告人石奇林无视国家法律，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖的烟草制品、扰乱社会秩序，涉案香烟价值为人民币467277.1元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人石奇林犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人石奇林关于公诉机关指控的2287.5条香烟中有600条芙蓉王香烟和部分中华香烟是帮其老公战友代购的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人石奇林的辩护人关于本案被告人的行为构成非法经营罪未遂和对被告人石奇林判处三年以下有期徒刑，适用缓刑的辩护意见，没有法律依据，本院不予支持。其他辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人石奇林犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2019年1月14日止；罚金款限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、涉案的诺基亚手机一部、三星手机一部机香烟2287.5条予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三亚市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长   李南新代理审判员 王剑峰人民陪审员 张跃忠 二〇一四年十一月二十日书 记 员 石 磊附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。