湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0111刑初261号
公诉机关湖南省长沙市雨花区人民检察院。
被告人高建（化名“罗铁峰”、“罗铁锋”），个体司机。因本案于2015年7月19日被刑事拘留，2015年8月25日被逮捕。现羁押于湖南省长沙市第二看守所。
辩护人龙腾，湖南博言律师事务所律师。
被告人俞某，无业。因本案于2015年8月25日被刑事拘留，2015年9月29日被逮捕。现羁押于湖南省长沙市第二看守所。
辩护人夏冉伟，河南博扬律师事务所律师。
湖南省长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉（2016）286号起诉书指控被告人高建、俞某犯合同诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被告人高建、俞某及辩护人龙腾、夏冉伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省长沙市雨花区人民检察院指控，被告人高建系从事个体运输的从业人员。2015年5月14日15时许。被告人高建、俞某在湖南省长沙市雨花区红星冷库，由被告人高建假冒“罗铁峰”的身份并用事先伪造的“黑M×××××挂”的车牌与被害人郭建培假装签订承运合同，骗得被害人郭建培将价值人民币580330元的冻猪手、冻猪朵片交其运输至河北保定。在红星冷库装车后，被告人高建、俞某将所装冻货运输至湖南省长沙县中南物流园，次日将140多件货物托经摩的司机介绍以8500元的价格销售给一中年男子。随后，将所剩货物全部运至广东江门市并以25.277万元的价格销赃给陈小涛（另案处理）。得手后，被告人俞某分得赃款1万元。剩余赃款均为被告人高建所得。2015年5月18日，陈小涛将该冻货销售给黄黎飞夫妇，黄黎飞夫妇又销售给长沙的秦钢跃、秦妮父女，后秦钢跃将货品运输至长沙准备出售给被害人郭建培时被其发现并报警。
公诉机关为证明上述事实提供了伪造的驾驶证、冻货等物证；货物运输协议书、户籍证明。抓获经过等书证；证人彭海涛（实为彭海滔）、秦钢跃、秦妮、黄真华、黄黎飞、陈小涛、陈晓旭的证言；被害人郭建培的陈述；鉴定意见；辨认笔录及被告人高建、俞某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高建、俞某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人高建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人俞某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。
被告人高建对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。被告人高建的辩护人的辩护意见是被害人提供的被骗损失的证据不充分，被告人高建没有前科，认罪态度很好，如实供述自己的罪行。
被告人俞某辩称在被告人高建销赃时自己只是坐在车上，也只收到被告人高建所给的2000元生活费。被告人俞某的辩护人的辩护意见是被告人俞某没有参与准备假车牌和假驾驶证等犯罪预谋，是被告人高建首先提出诈骗犯罪，被告人俞某并非是积极参与犯罪，仅仅是知道被告人高建犯罪而同意参与，存在胁迫的可能，属于胁从犯。在犯罪实施过程中所起的作用也很小，只是辅助性作用，是作用很轻的从犯，在销赃后全部货款都由被告人高建掌握。在事后被告人高建仅仅给被告人俞某2000元的押车费，而不是被告人高建所说的1万元，该2000元应定性为劳务费，并非犯罪的分成，而非赃款。被告人俞某没有分到犯罪所得。请求对被告人俞某从轻处理。
经审理查明，2015年5月间，被告人高建纠集被告人俞某窜至湖南省长沙市，预谋持伪造的驾驶证、驾驶悬挂伪造的车牌的大货车假装承运被害人交运的冻猪手等冷冻食品的名义骗取被害人交运的冷冻食品再销赃。2015年5月14日15时许，被告人高建纠集被告人俞某驾驶1辆悬挂伪造的照号为“黑M×××××挂”的车牌的大货车窜至湖南省长沙市雨花区红星冷库，由被告人高建持伪造的标注姓名为“罗铁锋”的驾驶证与经营物流信息的彭海滔签订《货物运输协议书》，谎称可以将冷冻食品运输至河北省保定市、唐山市，骗得被害人郭建培共计价值580330元的冻猪手、冻猪耳朵30余吨。
随后被告人高建、俞某即将所装冷冻食品销赃，其中于2015年5月17日将部分冷冻食品运输至广东江门市后，以252770元的价格销赃给陈小涛（又名陈涛，另案处理）。得手后，被告人高建分给被告人俞某赃款2000元，剩余赃款均为被告人高建所得。
案发后，被告人高建如实供述了上述事实。
证明上述事实的证据有：
1、被害人郭建培的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实，并陈述称2015年5月14日早上自己找到位于湖南省长沙市雨花区红星冷库的1个经营物流信息的门面，要求找车将冻猪手、冻猪耳片送到河北省保定市，彭海滔就找来2个驾驶1辆重汽挂车的货车司机，其中1个说是叫“罗铁峰”，另外1个男子的姓名不知道，他们先在湖南省长沙市雨花区红星冷库装了15吨左右的冻猪脚、1.5吨的冻猪耳片，当晚又去湖南省长沙县黄兴镇的凯宁冷库装了15.6吨的冻猪脚。当晚他们就走了。
2、证人彭海滔、秦钢跃、秦妮、黄真华、黄黎飞、陈晓旭的证言。
其中证人彭海滔证明自己是湖南省长沙市雨花区红星冷库物流信息362号门面的经营者，负责为货主联系运输货物车辆信息。2015年5月14日早上被害人郭建培找来要求找车送货到河北省保定市，彭海滔就找来1个驾驶1辆中国重汽挂车（车牌为“黑M×××××挂”）的货车司机，签订了《货物运输协议书》，他签的“罗铁峰”的名字，和他一起来的另1个男子的姓名不知道当晚他们在湖南省长沙市雨花区红星冷库（装的冻猪脚）与湖南省长沙县黄兴镇的冷库装完货就走了。之后2次打电话问他们何时到，他们都说要18日才到。到了18日他们的电话就打不通了。被害人郭建培和彭海滔随即就报警了。
证人秦钢跃、证人秦妮（证人秦钢跃之女）证明2015年5月18日通过黄飞（即黄黎飞）在广东省江门远洋冷库买了23吨冻猪脚和冻猪耳朵，货款为426941元，之后将上述货物运到了长沙。
证人黄黎飞证明2015年5月18日接到广东省江门的陈涛打来的电话，说有一批冻货，就给秦钢跃打电话，他说要。黄黎飞就与陈涛以415000余元的价格成交，并付了款。之后黄黎飞与秦钢跃一起去广东省江门市的1个冷库看了货，发现都是冻猪脚和冻猪耳朵，一共23吨多，之后以426941元成交，秦钢跃就叫车把货运走了。
证人黄真华证明2015年5月18日在广东省江门市的1个冷库将23吨多冻猪脚和冻猪耳朵等冻货装上1辆厢式货车，于次日晚运到了湖南省长沙市雨花区红星冷库107号门面。在卸货时来了几个男子，说这些货是他们被盗的。
证人陈晓旭证明2015年7月19日自己请被告人高建驾车从甘肃省兰州市到深圳市途中经过京港澳高速公路耒阳服务区时被民警拦住，民警将被告人高建带到了派出所。
3、同案人陈小涛的证言。
同案人陈小涛证明2015年5月17日在广东省江门时接到1个男子打来的电话，说他朋友有1个柜货，是从云南过来的。之后2个男子将货拉到了广东省江门满利冷库，他们开的车是1辆货柜车。陈小涛与他们见了面，看了货，是冻猪脚和冻猪耳朵，一共有23吨重，陈小涛按15000多元／吨的价格购买，当日付给他们8万元现金，另外按照他们提供的账号转账给户名为高建、卡号为62×××86××××3473的农业银行卡上，1次转了8万元、1次转了92000元。之后陈小涛又以403200元转卖给了罗小蓉（即证人黄黎飞之妻）夫妇。
4、拍卖成交确认书、进口货物报关单、银行卡清单等书证，证明被害人郭建培转账给他人以购买被骗冷冻食品的事实。
5、《货物运输协议书》，证明2015年5月14日，被告人高建假冒“罗铁峰”的身份并用号码为“黑M×××××挂”的车辆签订《货物运输协议书》，约定将30-32吨“冻品”交其运输至“河北省保定县、唐山”。证人彭海滔作为见证方。
6、收款收据，证明2015年5月14日被害人郭建培将“猪手”、“耳片”交给悬挂车牌为“M9881挂”的货车运输的事实。
7、广东省江门市满利冷冻食品有限公司货品出仓单，证明2015年5月18日证人陈小涛以“涛仔”的名义存放冻猪脚和冻猪耳的事实。
8、银行卡清单，证明同案人陈小涛2次共计将172770元转付至户名为被告人高建、卡号为62×××86××××3473的农业银行卡内，其中2015年5月17日转付8万元、次日转付92770元。
9、湖南省长沙市价格认证中心长价认定字（2016）0092号《关于冷冻猪肉产品的价格认定结论书》，证明上述被骗财物的价值。
10、辨认笔录，证明证人陈小涛经辨认后指认被告人高建就是卖给货物的男子；被害人郭建培、证人彭海滔经分别辨认后指认被告人高建就是自称“罗铁峰”骗走自己货物的男子；被害人郭建培、证人彭海滔经分别辨认后指认被告人俞某参与骗走被害人郭建培货物；
被告人高建经辨认后指认被告人俞某参与骗走被害人郭建培货物。
11、抓获经过材料、提取笔录、扣押物品清单、照片与驾驶人详细信息、人口信息，证明公安机关经侦查发现二被告人涉嫌实施上述诈骗，遂于2015年7月19日将被告人高建抓获，当场扣押被告人高建持有的标注姓名为“罗铁锋”的驾驶证（准驾车型为“A2”）与卡号为62×××86××××3473的农业银行卡（户名为被告人高建）1张。后经查询，罗铁锋实际为黑龙江省哈尔滨市人，持有的驾驶证上标注的准驾车型为“C1”。
12、交易明细详细信息，证明上述证人秦钢跃、证人秦妮将货款支付给罗小蓉的事实。
13、银行卡清单，证明上述证人黄黎飞（以其妻罗小蓉名义开户）转账给同案人陈小涛，证人秦钢跃转账给证人黄黎飞的事实。
14、照片，证明证人黄黎飞从同案人陈小涛处购买了冻猪脚的事实。
15、证明，证明2015年5月18日罗晓蓉（即罗小蓉）收到证人秦钢跃所给的冻猪脚和冻猪耳朵货款426941元。
16、被告人高建、俞某的身份、现实表现材料，证明二被告人的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。
17、被告人高建、俞某的供述，与上述证据相互印证。
二被告人在被抓获后对上述事实均供认不讳，其中被告人高建在被抓获后的第1次讯问中即供述称：“来长沙我就对俞某说我现在很缺钱，如果遇到老板买来来路不正的冻货要我们拉的时候，我们就把货物自己卖掉，然后自己分钱，俞某当时就答应说可以”，还供述称事后分给了被告人俞某1万元。
被告人俞某供述称被告人高建说他听说过长沙这边有很多走私的冻货，一般都来历不正当，如果用虚假的信息承运一批货走，然后卖掉，可以从中赚钱，而且货主一般都不敢报警，并说具体他负责操作，被告人俞某协助他。之后他说联系到了一批货，要被告人俞某一起去，事成后分被告人俞某一些好处，被告人俞某想从中获利，就答应了。第2天被告人高建叫被告人俞某一起把车换上了2张假牌照。后来2人将车开到广东省江门市后，被告人高建去联系卖主，被告人俞某就在车上守着货物。
以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。
本院认为，被告人高建、俞某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人高建均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人俞某起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人高建案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。因同案人陈小涛以252770元非法收购二被告人所销赃的货物后以403200元的价格转卖他人，非法获利150430元。故二被告人应退赔被害人其余损失429900元。
被告人高建的辩护人关于被告人高建没有前科，认罪态度很好，如实供述自己的罪行的辩护意见、被告人俞某的辩护人关于被告人俞某没有参与准备假车牌和假驾驶证等犯罪预谋，是被告人高建首先提出诈骗犯罪，被告人俞某并非是积极参与犯罪，是作用很轻的从犯，在销赃后全部货款都由被告人高建掌握，仅仅给被告人俞某2000元，而不是被告人高建所说的1万元，请求对被告人俞某从轻处理的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。关于被告人俞某分得赃款的数额，虽然被告人高建供述分给了被告人俞某1万元，但鉴于被告人俞某供述只分得2000元，被告人高建也未提交其他证据予以证明，故确定被告人高建分给了被告人俞某2000元为宜。被告人俞某的辩解意见与被告人俞某的辩护人关于被告人俞某存在胁迫的可能，属于胁从犯，分得的2000元应定性为劳务费，并非犯罪的分成，而非赃款，被告人俞某没有分到犯罪所得等其他辩护意见，本院认为，虽然假车牌和假驾驶证是由被告人高建事前准备，也是被告人高建首先提出诈骗犯罪，但被告人俞某出于从中获利的想法随即自愿同意参与，并在实施诈骗前参与换假车牌、在实施诈骗时参与签订假合同与装运骗得的冷冻食品、在诈骗得手后参与看守骗得的冷冻食品与销赃等全部犯罪活动，并分得部分赃款。在此期间被告人俞某没有受到任何胁迫，虽然所起作用较小，仍应承担相应的刑事责任，故上述意见均与客观事实不符，本院不予采纳。被告人高建的辩护人的其他辩护意见，因与客观事实不符，本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）、（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月19日起至2021年7月18日止）。
二、被告人俞某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2018年2月24日止）。
三、责令被告人高建退缴赃款250770元，责令被告人俞某退缴赃款2000元，均上缴国库。责令二被告人退赔被害人郭建培其他损失429900元。已由公安机关扣押的财物由公安机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阳勇
人民陪审员 胡南
人民陪审员 王清
二〇一六年五月十一日
书 记 员 舒艳
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。