黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）呼刑初字第313号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。
被告人彭洪民，男，汉族，1976年7月20日出生于黑龙江省同江市，初中文化，农民，住黑龙江省同江市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
被告人曹海军，男，汉族，1982年11月4日出生于黑龙江省同江市，初中文化，农民，住黑龙江省同江市。因涉嫌合同诈骗于2014年12月30日被临时羁押，2015年1月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以呼检刑诉（2015）243号起诉书指控被告人彭洪民犯合同诈骗罪、被告人曹海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年9月29日向本院提起公诉。本院于2015年9月29日立案，依法组成合议庭，于2015年10月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员李响出庭支持公诉，被告人彭洪民、曹海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控：2014年10月22日，被告人彭洪民提供虚假的信息材料、虚假担保，交付人民币8万元首付，从黑龙江三君工程有限公司骗买SY215挖掘机一台（价值人民币50万元）。后彭洪民为偿还债务，由陈某某（另案处理）找到被告人曹海军，让其冒充车主，用伪造的挖掘机发票、合格证，于2014年11月11日将该挖掘机卖给被害人李某甲，卖获赃款人民币25.9万元，曹海军获好处费5＋000元，其余赃款被彭洪民用于偿还债务等。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的户籍证明，现实表现，案件来源，到案经过，挖掘机购买合同，承诺书，卖车协议，挖掘机合格证，发票，证人朱某某、王某某等人的证言，价格鉴定结论书，被告人彭洪民、曹海军的供述等证据。公诉机关认为，被告人彭洪民以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（二）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹海军明知是犯罪所得而代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。
被告人彭洪民、曹海军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解意见。
经审理查明：被告人彭洪民为偿还外债，于2014年10月22日，向黑龙江三君工程有限公司（以下简称三君公司）提供虚假信息材料、虚假担保，首付8万元，从三君公司购买SY125挖掘机一台，价值50万元。同时签订了分期还款承诺书。2014年11月11日，由彭洪民的朋友陈某某（另案处理）找到被告人曹海军，让其冒充该挖掘机的所有人，用陈某某提供的伪造的挖掘机发票、合格证，将挖掘机卖给被害人李某甲，卖获赃款25.9万元。曹海军获得好处费5＋000元。其余赃款彭洪民用于偿还债务。
另查明，被告人曹海军于2014年12月30日被公安机关抓获。被告人彭洪民于2015年8月22日到公安机关投案自首，同日被刑事拘留。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
（一）书证
1.案件来源及到案经过：公安机关接到黑龙江三君公司报案称，彭洪民伙同朱某某用虚假资产信息，购买挖掘机，首付8万元。后将挖掘机的定位系统拆掉。后将挖掘机卖掉，给公司造成严重损失。公安机关立案侦查，于2014年12月30日将曹海军抓获；2015年8月22日彭洪民投案。
2.被告人彭洪民的户籍证明：彭洪民出生于1976年7月20日，居住黑龙江省同江市向阳村。
3.＋被告人曹海军的户籍证明、现实表现：曹海军出生于1982年11月4日，在辖区居住期间表现一般，未参加任何邪教组织。
4.挖掘机买卖合同、担保协议书及欠条：彭洪民首付8万元现金，在黑龙江三君公司购买SY215挖掘机一台，其余46万元约定分期支付，并出具了欠据。由朱某某担保，承担相应的保证责任。
5.客户资信情况调查表：朱某某个人资产50万元，家庭月收入2万元。
6.买卖协议书：曹海军将挖掘机以41万元的价格卖给李某甲。
7.哈尔滨市公安局技术鉴定书：送检的八本中华人民共和国房屋所有权证上“同江市房地产管理局产权专用章”、“同江市房地产产权股专用章”印文均与样本印文不是同一印章所盖印。
8.哈尔滨市呼兰区价格认证中心哈呼价刑字（2015）第119号价格鉴定结论书：价格鉴定标的价值人民币伍拾万元整（￥500000.00元）。
（二）证人证言
1.证人朱某某的证言：我和彭洪民住一个屯。他要买挖掘机到乡下干活，让我给担保，我就同意了。我没有那么多的个人资产，都是他让我写的，提供给三君公司。三君公司将价值54万元的挖掘机卖给了彭洪民。后来三君公司找我说挖掘机被彭洪民卖了，我就联系他，他说挖掘机让他抵押出去了。
2.证人王某某的证言：我是三君公司职员。2014年10月22日，彭洪民到我公司，以分期付款的方式购买一台挖掘机，首付8万元，同时提供了相关的证明材料，并由担保人朱某某为其担保。他将挖掘机提走后，转卖他人。给我公司造成几十万元的损失。
（三）被告人供述
1.被告人彭洪民的供述：因为我欠李某乙钱，他就让我去三君公司购买挖掘机，然后卖掉就可以挣到钱。我找到朱某某让他给我担保，所有的证件材料是陈某某做的假证，我给了他3000元钱。2014年10月22日，在三君公司我付了8万元首付款，买了一台挖掘机，余款46万元，我给出了欠据及承诺书。后来又通过陈某某找的曹海军，以曹海军的名义，于同年的11月11日，将挖掘机以25.9万元的价格卖给三江的李某甲。得到钱后，我偿还李某乙22.5万元，给曹海军好处费5＋000元，去掉其他费用剩下的11＋500元归我了。
2.被告人曹海军的供述：2014年11月初，我找陈某某办理贷款，认识了彭洪民，彭洪民让我给他顶名去三江抵押挖掘机。之后，彭洪民带着我到了三江，给我一个档案袋，里面有我买挖掘机的假手续，发票是我的名字，并告诉我说是自己买的挖掘机要对外抵押，就和三江的李某甲签订了买卖协议。最终以25.9万元的价格成交，钱给了彭洪民。回到同江后，彭洪民给我5＋000元的好处费。
本院认为，被告人彭洪民在与三君公司签订购买挖掘机合同过程中，以其具备相应资产的虚假事实，取得三君公司的挖掘机，后将挖掘机低价卖掉，偿还债务，致使三君公司的利益受到了损害。其行为已构成合同诈骗罪，犯罪数额巨大。公诉机关指控彭洪民犯合同诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人曹海军明知是犯罪所得，为得到利益而代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭洪民案发后，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人曹海军庭审中，能够如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人彭洪民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月22日起至2023年8月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
被告人曹海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月30日起至2018年12月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 关伟平
审判员 王凤华
审判员 郝振生
二〇一五年十一月五日
书记员 宋博宇