安某省和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0523刑初83号
公诉机关和县人民检察院。
被告人鲁某甲，男，1973年9月8日出生，汉族，和县人，高中文化，安某和县华星物流有限公司职工,户籍地安徽省淮南市八公山区,住安徽省马鞍山市和县。2004年4月9日因犯故意伤害罪被安某省巢湖市中级人民法院判处有期徒刑三年，2015年11月23日因涉嫌犯挪用资金罪被和县公安局取保候审，2016年1月4日被刑事拘留，同年1月22日被执行逮捕。现羁押在和县看守所。
和县人民检察院以和检刑诉〔2016〕73号起诉书指控被告人鲁某甲犯挪用资金罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人鲁某甲、被害人安某和县华星物流有限公司的法定代表人陶某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年以来，被告人鲁某甲担任安某和县华星物流有限公司合肥市瑶海区华陶货物配载部（以下简称合肥一部）负责人，2015年6月4日，合肥一部因经营不善关闭，鲁某甲被调至合肥长江批发市场（以下简称合肥二部）负责财务工作。被告人鲁某甲自2015年1月至6月间，利用担任安某和县华星物流有限公司合肥一部负责人以及合肥二部财务负责人的职务之便，多次挪用公司客户货款和物流运费共计26万元，用于个人赌博挥霍。案发后，被告人鲁某甲主动到和县公安局投案，如实供述犯罪事实。
公诉机关当庭宣读并出示证据：书证华星物流公司营业执照、合肥一部员工工资表、账务记录、欠条、银行卡交易明细、身份信息、物流票据、前科刑事判决书，证人朱某、吴某、商业茜、李某、鲁某乙的证言，被害人陶某的陈述，被告人鲁某甲的供述。
公诉机关认为，被告人鲁某甲在任安某华星物流有限公司合肥分部负责人等职务期间，利用其职务便利，多次截留公司货款及运费26万元，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。案发后，被告人鲁某甲能投案自首，依法可以从轻处罚。提请依法判处。
被告人鲁某甲在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，当庭表示认罪。
被害人单位法定代表人陶某陈述，被告人鲁某甲亲属赔偿了公司经济损失，其代表公司对被告人鲁某甲予以谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2010年以来，被告人鲁某甲担任安某和县华星物流有限公司合肥一部负责人，负责联系业务、工资发放、货物接受、货款发放等工作，该部门员工吴某、朱某负责开票和提货工作。2015年6月4日，合肥一部因经营不善关闭，被告人鲁某甲被公司调至合肥二部负责财务工作。公司的主要业务是物流服务和货运代办运输，基本流程是，发货方办理托运手续，公司开出托运单（一式四联），发货方持有蓝色联，公司存白色联，红黄二联由运输驾驶员带至目的地，让收货方在红黄二联上签字，黄色联交收货方，驾驶员将代收的货款和运费及红色联托运单一并交回公司，公司扣除运费后将货款打给分部负责人（属于合肥一部、二部的即打给当时的负责人鲁某甲），再由分部负责人将货款支付给发货方客户并将蓝色联托运单收回，这样一笔业务即告结束。2015年1月至6月期间，被告人鲁某甲在担任合肥一部负责人以及合肥二部财务负责人时，利用其占有发货方货款、公司运费可以不及时发放的便利条件，多次挪用公司客户货款和物流运费共计26万元，用于个人赌博挥霍等支出。
案发后，被告人鲁某甲于2015年11月23日主动到和县公安局投案，并能如实供述其犯罪事实。其曾因犯故意伤害罪于2004年4月9日被安某省巢湖市中级人民法院判处有期徒刑三年。本案在审理期间，被告人鲁某甲的亲属积极退赔鲁某甲挪用资金给被害人公司造成的经济损失，取得了被害人公司法定代表人陶某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1．安某和县华星物流有限公司营业执照，证实该公司系企业法人。
2．被告人鲁某甲身份信息，证实被告人鲁某甲1973年9月8日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。
3．安某和县华星物流有限公司合肥一部员工工资表，证实被告人鲁某甲2015年1月、2月、3月在合肥一部领取工资并签字。
4．对账明细、账务记录、欠条、银行卡交易明细，证实2015年1月至6月期间被告人鲁某甲保管安某和县华星物流有限公司货款243000元、现付运费6300元、回付运费19000元，被告人鲁某甲支付员工工资8300元。被告人鲁某甲将260000元资金私自挪用。
5．物流票据，证实发货客户的款项情况，包括已结清和未结账的发票。
6．安某省巢湖市中级人民法院（2004）巢刑初字第11号刑事附带民事判决书，证实被告人鲁某甲曾因犯故意伤害罪于2004年4月9日被安某省巢湖市中级人民法院判处有期徒刑三年。
7．证人朱某的证言，证实其与被告人鲁某甲自2014年5月至2015年6月在一起工作，鲁某甲是合肥一部负责人。2015年8月份证人听说被告人鲁某甲赌钱赢了钱，但后来证人看到小额担保公司的人来找被告人鲁某甲要债，证人估计被告人鲁某甲赌博输了不少钱。
8．证人吴某的证言，证实其2014年4月至2015年4月在合肥一部工作，鲁某甲是负责人。公司客户是持蓝色联发票来向鲁某甲拿货款。
9．证人商某的证言，证实其2015年6月到合肥二部上班，担任会计，接鲁某甲工作，证人经手的货款都清账了。
10．证人李某的证言，证实其2014年12月来到安某和县华星物流有限公司工作，担任出纳会计。被告人鲁某甲曾是公司合肥一部的负责人，按照公司业务惯例，每到打款日，证人就向被告人卡上打款，所打款项是给被告人支付相应客户的货款，由被告人发给合肥那边的客户。被告人在合肥那边收取到的运费应当交回公司。经对账，被告人鲁某甲有26万元未发放给客户，也未交还公司。
11．证人鲁某乙的证言，证实其系被告人鲁某甲的父亲，被告人被取保候审后，证人拿5万元交给被告人，让其先归还公司，但被告人带着钱逃匿。
12．被害人陶某的陈述，证实鲁某甲离开合肥二部一周左右公司陆续接到客户催要货款的电话，经查账发现被告人鲁某甲截留了20多万元款项，遂向公安机关报案。后来鲁某甲亲属积极协商解决了赔偿事宜，对鲁某甲表示谅解。
13．被告人鲁某甲的供述，证实其对公司对账结果无异议，其供述挪用公司资金用于赌博和个人生活开销。
本院认为：被告人鲁某甲在安某华星物流有限公司工作期间，利用其担任合肥分部负责人等职务便利，多次截留公司款项共计26万元用于赌博挥霍，数额较大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。和县人民检察院指控被告人鲁某甲的罪名成立。被告人鲁某甲案发后能自首，依法可以从轻处罚；被告人鲁某甲认罪态度较好，其亲属积极赔偿被害人公司损失，被害人表示谅解，可酌情予以从轻处罚；但被告人曾有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第五条之规定，判决如下：
被告人鲁某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人鲁某甲的刑期自2016年1月4日起至2016年7月3日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 炫
审 判 员 梁 艳
人民陪审员 李 跃
二〇一六年六月十四日
书 记 员 汪海英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在一百万元以上的；
（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；
（四）其他严重的情节。