江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0682刑初569号公诉机关如皋市人民检察院。被告人周伟东，男，1990年8月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市,住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人姚俊，女，1988年12月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省卢氏县,住河南省卢氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人刘自强，男，1968年12月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省仪陇县,住四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月19日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人廖光元，男，1988年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省南雄市,住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月19日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月18日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人王冠军，男，1986年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北京市顺义区,住北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月20日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。被告人党清清，女，1994年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省栾川县,住河南省栾川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月19日被如皋市公安局刑事拘留，2017年4月18日变更为取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人万干明，男，1991年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省伊川县,住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被如皋市公安局刑事拘留，2017年5月14日变更为取保候审,2017年9月25日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2017年12月18日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。如皋市人民检察院以皋检诉刑诉〔2017〕532号起诉书指控被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员章晓健出庭支持公诉，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人周伟东、王冠军、廖光元、党清清等传销组织骨干成员，为维系“天津天狮生物发展有限公司”传销组织在江苏省泰州市分支的存在和发展，指使属下传销人员刘自强、姚俊、万干明等人，于2017年1月至3月，利用有缘网、微信等载体，冒充女性添加男性网友，以恋爱、交友为名诈骗3起，骗得现金人民币21913元。其中：被告人周伟东参与全部作案；被告人姚俊参与诈骗2起，骗得现金人民币15713元；被告人刘自强参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人廖光元参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人王冠军参与诈骗2起，骗得现金人民币12713元；被告人党清清参与诈骗2起，骗得现金人民币8400元；被告人万干明参与诈骗1起，骗得现金人民币3000元。公诉机关认为，七名被告人的行为已构成诈骗罪；本案系共同犯罪,七名被告人在共同犯罪中均属主犯,均应当按照各自参与的全部犯罪处罚。七名被告人系坦白，均可以从轻处罚。诉至本院。被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明对公诉机关的指控没有异议，均当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人周伟东、王冠军、廖光元、党清清等传销人员为维系传销组织在江苏省泰州市分支的存在和发展，指使下属传销人员刘自强、姚俊、万干明等人，于2017年1月至3月，利用有缘网、微信等载体，冒充女性添加男性网友，以恋爱、交友为名诈骗3起，骗得现金人民币21913元。其中：被告人周伟东参与全部作案；被告人姚俊参与诈骗2起，骗得现金人民币15713元；被告人刘自强参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人廖光元参与诈骗1起，骗得现金人民币13600元；被告人王冠军参与诈骗2起，骗得现金人民币12713元；被告人党清清参与诈骗2起，骗得现金人民币8400元；被告人万干明参与诈骗1起，骗得现金人民币3000元。具体事实如下：1.被告人姚俊受被告人周伟东、王冠军指使，于2017年1月至3月，以何敏的名义添加冉某1为微信好友，以谈恋爱为名，借口生病、见面需要路费等，先后骗得被害人冉某1现金共计人民币6313元。后由被告人姚俊将骗得款通过王冠军转与周伟东。2.被告人党清清受被告人周伟东指使，以彭某的名义添加落全某为微信好友，2017年2月20日，被告人党清清以父亲生病为名骗得被害人落全某现金人民币2000元。被告人党清清将骗得款转与周伟东。3.被告人刘自强受被告人周伟东、廖光元指使，在他人的帮助下，以彭某的名义添加蔡某为微信好友，以恋爱为名，对被害人蔡某实施诈骗：(1)被告人刘自强于2017年2月24日，借口见面需要路费、吃饭、购物等，先后骗得被害人蔡某现金人民币1500元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。(2)被告人刘自强通过被告人姚俊的配合，由被告人党清清提供银行卡，于2017年2月25日，借口生病需要治疗费用，骗得被害人蔡某现金人民币6400元。被告人王冠军根据被告人周伟东的安排，于2017年2月26日从为诈骗专设的银行卡内提取了该款并交与周伟东。(3)被告人刘自强于2017年2月25日，借口还需支付医药费用等，先后骗得被害人蔡某现金人民币2500元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。(4)被告人刘自强于2017年2月26日，骗得被害人蔡某现金人民币200元。被告人刘自强将骗得款通过廖光元转与周伟东。(5)被告人刘自强与廖光元、姚俊、万干明经事先合谋，于2017年2月26日，通过被告人姚俊、万干明的配合，借口损坏他人手机需要赔偿，骗得被害人蔡某现金人民币3000元。被告人廖光元将骗得款转与周伟东。案发后，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明均如实供述了其罪行；公安机关扣押赃款人民币13600元，已发还被害人蔡某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）盐城市公安局亭湖分局、广东省南雄市公安局黄坑派出所、河南省卢氏县公安局官坡派出所、四川省仪陇县公安局刑侦大队、北京市公安局张镇派出所、河南省栾川县公安局潭头派出所、伊川县公安局彭婆派出所分别出具的《户籍证明》,证明：被告人周伟东、廖光元、姚俊、刘自强、王冠军、党清清、万干明均达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局石某中心派出所制作的《发破案经过》,证明：本案发破案经过及各被告人归案情况。（3）如皋市公安局石某中心派出所制作的《扣押清单》,证明：案发后，公安机关扣押被告人周伟东人民币13600元、农行银行卡1张、手机2部、记账单4张；扣押被告人刘自强手机1部、从手机中提取的微信交易记录截图32幅；扣押被告人王冠军手机2部；扣押被告人姚俊手机1部、从手机中提取的微信交易记录截图21幅；扣押被告人党清清手机2部、邮政储蓄银行卡1张；扣押被告人廖光元农行银行卡1张、手机1部、从手机中提取的微信交易记录截图5幅。（4）如皋市公安局石某中心派出所制作的《发还清单》,证明：公安机关扣押被告人周伟东人民币13600元，已于2017年6月26日发还被害人蔡某。（5）如皋市公安局石某中心派出所调取的被害人蔡某聊天信息、微信红包交易、支付宝转账记录,证明：被害人蔡某被网络诈骗13600元过程的事实。（6）湖北省宜昌市公安局葛洲坝分局刑侦大队提取的被害人冉某1手机微信聊天截图42幅、火车票翻拍照片1幅,证明：被告人通过微信欺骗被害人的事实。（7）被害人落全某提供给贵州警方的中国邮政储蓄银行《入账汇款业务凭单》,证明：被害人落全某于2017年2月20日汇款2000元至被告人指定的尾号为9307账号的事实。（8）如皋市公安局石某中心派出所调取的中国邮政储蓄银行股份有限公司如皋市支行《一本通/绿卡通明细查询》,证明：尾号为9307，户名为彭某的储蓄银行卡于2017年2月20日汇入人民币2000元（落全某款）的事实。（9）如皋市公安局石某中心派出所调取的中国农业银行股份有限公司如皋市石某支行《银行卡交易明细单》,证明：尾号为1779，户名为廖光元的借记卡中于2017年2月26日，有涉案赃款3000元汇入，后立即转给周伟东的事实。2.证人证言证人王某1、王某2、陈某的证言,证明：周伟东等人以网络诈骗手段维系传销组织的存在和发展的事实。3.被害人陈述（1）被害人蔡某的陈述，证明：2017年2月初，其在有缘网上找对象，一个叫彭某的女的在网上和其聊天，之后两人互加微信，对方的微信叫“情非得已”。彭某说她家是湖南的，家里比较穷。其提出让彭某到如皋这边来上班，到了24号，彭某提出来需要路费，其通过微信红包发了1000元路费给了她。当天下午，彭某提出要买鞋子还有吃饭，之后其又陆续发了500元红包给了她。25号，彭某说马上要上车来这边，还拍的车站图片给其，过了会儿她又在微信里说肚子不舒服要去医院检查，其又通过微信红包发了1000元给她。一会儿彭某打电话给其说检查下来是急性阑尾炎，需要马上做手术，其让彭某把银行卡号发来，之后其通过支付宝转账6400元到了对方邮政储蓄银行卡上。彭某手术做好后又说要钱给住院费、药费等，之后其又陆续发了1700元红包给了彭某。26号晚上，彭某打电话说不小心把人家手机摔在地上弄坏了，要赔3000元钱。其让机主接电话，机主说手机买了4000多块钱，只用了一个月，要赔偿3000块钱才行。之后其叫彭某把机主的银行卡号发给来，其通过支付宝转了3000元给了对方，机主叫廖光元。到了第二天，彭某说她父亲生病了要回去，其感觉不对头报警的。其一共被骗了13600元。（2）被害人冉某1的陈述，证明：2017年2月份，其通过手机QQ认识了一个女网友，自称何敏，昵称一棵心，之后和她网恋，在谈恋爱的过程中她时常要求给她发红包，其累计给她发了5000多元的红包。今年3月7日她说想和其见面，让其给她发红包买火车票，其给她发了600元的微信红包，她还把车票拍照微信发给其看，后来她说车票掉了没来。大概一周后她说她妈病了，要其发红包，其说没钱了，她不再和其联系了。（3）被害人落全某的陈述，证明：大约在2017年2月份，一个昵称起笔又添愁，微信号×××的好友和其聊天，她说叫彭某，是河南人。聊了半个月后，她说她父亲得了脑溢血，要检查，因为她没有发工资，没有经济来源，其通过银行转账借给她2000元，之后就很少联系。2017年4月2号，这个微信号突然和其联系，自称是江苏公安的，说彭某是个诈骗犯，已被江苏公安抓获，其才知道被骗了。4.被告人的供述与辩解（1）被告人周伟东的供述与辩解，证明：2016年9月底的时候，其带着王冠军、王某1、陈某以及几个业务员到泰州来搞传销，后来没有钱了，就商量用微信邀约的方式骗钱。让传销人员通过有缘网、百合网或者微信上找不认识的男的，冒充女的以谈恋爱的方式骗钱，骗来的钱用来生活开支及购买传销产品。骗来的钱由其负责统计，平时的生活开支也到其这边支取。其中，今年2月的时候，廖光元说刘自强用微信聊天的方式骗了6400元，钱已经打到彭某的卡上，其让王冠军去取钱，之后王冠军把钱取出后交给其。（2）被告人刘自强的供述与辩解，证明：2016年11月中旬到泰州，其听不懂传销，老业务员说拉不到人做传销就骗他们的钱。不清楚是谁将其手机在有缘网上注册，名字叫彭某，微信也是他们注册的，昵称叫情非得已。后来其用这个微信骗钱。2017年2月中旬的一天，在有缘网上，蔡某加其好友，之后开始聊天，聊天的时候，蔡某叫其发语音给他听，其叫姚俊帮其发了语音给对方，这样蔡某相信其是一个女的。蔡某要其去他那边去，其跟蔡某说没钱买车票，之后他在微信里发了1000元钱，说是路费。骗到这个钱后，家里的老业务员叫其继续骗对方，其就在微信里向蔡某要钱买鞋子和吃饭，蔡某发了500块。第二天，蔡某叫其买票过来，其发了个假车票给蔡某，让他相信其已经在去的路上。接下来记不得谁说的，让其和蔡某说肚子疼得厉害，姚俊帮其打电话说要检查，蔡某又打了1000元钱。之后其在微信里说得了阑尾炎，让蔡某打6400元用于治疗，姚俊让其找银行卡发给蔡某，其将户名彭某的银行卡号发给蔡某，之后又让蔡某打点钱过来给出院费、买药之类，蔡某又打了1000多块钱。到了第三天，廖光元说这个人重感情，还可以再搞。廖光元让其说把人家手机摔坏了要赔钱，当时有其、姚俊、万干明、廖光元四个人商量手机骗人的事情，廖光元让万干明冒充机主，姚俊负责打电话。之后姚俊在电话里边说边哭，说她不小心把人家手机摔坏了，蔡某就叫机主听电话，问万干明怎么解决，万干明说这个手机买了4000多，用了才两个月，要赔3000块。过了会蔡某说他打3000元钱过来，万干明搞了一张廖光元的银行卡发给对方，蔡某将3000块钱打过来了。（3）被告人王冠军的供述与辩解，证明：2016年年底，其和周伟东还有一些传销人员到泰州，来泰州的目的是发展下线人员。通过微信邀约的方式和不认识的男性人员以谈恋爱的方式进行聊天，获得信任后再想办法骗钱，下面业务员通过微信骗来的钱先转给主任，再由主任交给周伟东，由周伟东进行记录。骗来的钱购买公司产品、补贴生活等。在过年之后，周伟东让其去找党清清拿一张邮政储蓄的银行卡（户名彭某），将卡里面的钱全部取出来。之后其去银行ATM机上将钱取出来全部交给了周伟东。（4）被告人姚俊的供述与辩解，证明：2017年春节前其曾在徐州搞传销，到泰州后其主要是帮其他人找电话接电话骗别人的钱。2017年1月份，其在微信里添加了一个叫冉某1的人，加了好友后其想以和冉某1处对象来骗钱。冉某1相信其后让其到他那边上班，其说没钱买车票，冉某1在微信里给了一些钱，具体多少记不得了，大概有5、6000块钱。这些钱其给了王冠军。2017年2月中旬的一天，刘自强让其帮他接电话，打电话的是一个男的，其知道刘自强让其跟他一起骗钱，其在电话里跟对方说去对方那里没有路费，叫对方打钱过来。过了一两天的样子，刘自强叫其继续接电话，还是那个男的打过来的，刘自强叫其在电话里跟对方说肚子疼得厉害，去医院看病没有钱，叫对方打钱过来。刘自强叫其在电话里跟对方说是阑尾炎，需做手术，但没钱做手术，叫对方打点钱过来。刘自强还冒充医生在电话里说开刀需要在医院休养，不开刀的只要在医院休息一下就行了，不开刀的需要6000多块钱。又过了一个晚上，当时其、刘自强、万干明、廖光元四人在一起，他们具体说什么其没有注意听，之后刘自强对其说：如果对方打电话过来，让其说不小心把别人的手机损坏了要赔钱。过了会对方打电话来了，其在电话里说把别人的手机弄坏了，要赔钱给人家，打电话的时候其还假装哭，让对方更加相信。对方叫机主来接电话，之后万干明冒充机主接电话，说要赔3000块钱，对方说想办法打钱过来。（5）被告人党清清的供述与辩解，证明：2016年11月，其和廖光元、王某2一起到泰州发展传销组织，周伟东带下面的业务员一起去骗钱，用骗来的钱做生活费和买产品。具体是用微信摇一摇、漂流瓶等来加好友，冒充女性去加男性谈朋友，然后以生病、租房子、需要路费等骗对方打钱。今年2、3月的时候，其加了一个微信好友，叫落全某。其以父亲生病需要钱为由骗了他2000块钱，钱直接打到专门用于诈骗的彭某的卡里。这张卡一般情况下由其保管，但谁骗了钱要用卡或者取钱什么的就拿过去用，卡的使用情况必须让周伟东知道，只要有钱打到这张卡里，都是周伟东负责安排人去取钱。2月底3月初，周伟东说刘自强骗了一笔6400块钱在彭某卡里。当天晚上周伟东叫王冠军到其这边拿卡将钱取出来。（6）被告人廖光元的供述与辩解，证明：今年2月底，刘自强说他骗了一个南通的人，这人比较老实也比较有钱，意思是比较好骗，其当时让他先聊着。过了一两天刘自强通过微信转了“路费”给其，具体多少其忘记了，这钱应该就是那个南通人的。后来刘自强不太知道怎么继续骗，其和万干明、姚俊一起商量了借口，其安排姚俊帮他一起接打电话诈骗，以肚子疼需要去医院检查为由骗了对方1000多块钱，再以阑尾炎做手术为由骗了6400块，接着让对方再打路费1000多块钱，最后又以将人家手机碰坏赔偿为由骗了那个南通人3000块钱。这些钱全部转给了周伟东。（7）被告人万干明的供述与辩解，证明：2017年2月底，廖光元叫其配合姚俊、刘自强一起骗钱。四个人商量好后，姚俊给对方打电话说把人家手机弄坏了要赔钱，还假装哭，其冒充机主在旁边很生气的样子，问姚俊到底赔不赔钱，之后其跟被骗的男子通话，电话里其吓唬被骗的男子要报警。被骗男子问要赔多少钱，其说刚买的手机，买了4000块钱，最少要赔3000块钱。对方说只要把女的放了，可以打钱过来。被骗男子叫其发银行卡号给他。其打电话给廖光元说对方要打钱过来，要银行卡，之后通过刘自强的手机将银行卡发给了对方。过了会对方说的钱打过来了，廖光元也说的对方钱打过来了。5.视听资料（1）如皋市公安局石某中心派出所调取的江苏省泰州市工商银行电视塔支行ATM机存取款机录像，证明：被告人于2017年2月26日20时30分11秒进入ATM机存取款机前操作，后于2017年2月26日20时36分47秒离开。（2）如皋市公安局石某中心派出所调取的中国邮政储蓄银行江苏省泰州市分行迎春西路支行ATM机存取款机录像，证明：被告人于2017年2月26日16时38分30秒进入ATM机存取款机前操作，后于2017年2月26日16时41分8秒离开。本院认为，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明均能如实供述其罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人周伟东、姚俊、刘自强、廖光元、王冠军、党清清、万干明犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对七名被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。七名被告人均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2019年8月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人姚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2019年5月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘自强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2019年2月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人廖光元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2019年2月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人王冠军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人党清清犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年8月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人万干明犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年4月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人周伟东、王冠军、姚俊继续退出人民币6313元，发还被害人冉成飞；责令被告人周伟东、党清清继续退出人民币2000元，发还被害人落全安。如皋市公安局扣押的作案工具：被告人周伟东手机1部（vivo牌）、被告人姚俊手机1部、被告人刘自强手机1部、被告人廖光元手机1部、被告人王冠军手机1部（三星牌）、被告人党清清手机1部（黑色），予以没收，上缴国库；如皋市公安局扣押的其他手机、银行卡由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉代理审判员  徐双美人民陪审员  周耀光二〇一七年十二月十八日书 记 员  平天成