河北省唐山市古冶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）古刑初字第126号
公诉机关唐山市古冶区人民检察院。
被告人王连福，男，1957年2月10日出生于唐山市迁西县，汉族，高中文化，无职业，现住唐山市迁西县。2014年1月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
辩护人奚新岚，河北奔驰律师事务所律师。
唐山市古冶区人民检察院以古冶区院公诉刑诉（2014）113号起诉书指控被告人王连福犯合同诈骗罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员李旺出庭支持公诉。被告人王连福及其辩护人奚新岚到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市古冶区人民检察院指控：2011年7月19日，被告人王连福以启动老友铁选厂为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，与唐林生签订借款200万元的借款合同，此钱未用于老友铁选厂的生产经营且尚未归还。
2011年10月18日，王连福以老友矿山打竖井为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，与屈某某签订借款100万元的借款合同，合同约定专款专用，此钱未用于老友矿山打竖井且尚未归还。
2011年11月13日，王连福以启动老友铁选厂为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，与岳某某签订借款50万元的借款合同，此钱未用于老友铁选厂的生产经营且尚未归还。
王连福用于抵押的老友铁选厂及矿点为合伙经营，其在未征得其他股东同意和未告知合同对方当事人合伙经营的情况下用于抵押借款，老友铁选厂于2010年底停产至今，王连福不具备偿还能力。
公诉机关认为，被告人王连福以非法占有为目的，在履行合同的过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，请依法判处。
被告人王连福对唐山市古冶区人民检察院指控的事实部分能够如实供述，对所举证据部分有异议，被告人王连福为自己辩解及其辩护人奚新岚为其辩护称：被告人王连福与被害人屈某某系在唐山市路北区建业公司签订的借款合同，屈某某提供给公安机关的借款合同系2013年底屈某某强迫王连福签订的，古冶区公检法没有管辖权，我们当庭申请对借款合同签名的时间进行鉴定。被告人王连福辩解称：其借款合同属民事纠纷不构成犯罪，要求从轻处罚。辩护人奚新岚为其辩护称：被告人王连福主观上没有非法占有他人财物的目的，客观方面没有虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为。借款后不能还借款，是由于近期铁矿业不景气，加之合伙人之间的矛盾，不能正常启动生产。
经审理查明，2011年10月19日，被告人王连福以启动老友铁选厂为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，经葛某某介绍与唐林生签订借款200万元的借款合同，期限一个月，利息未说明，管辖地迁西。2011年7月19日，唐林生转账于王连福180万元。王连福转账于葛某某共计39.15万元（2011年7月19日转账6万元，9月17日转账1万元，10月21日转账1万元，11月19日转账10.5万元，12月22日转账10.15万元，2012年1月19日转账10.5万元）。王连福转账于唐林生共计20万元（2011年9月17日转账10万元，10月21日转账10万元）。剩余款项未用于老友铁选厂的生产经营且尚未归还。
2011年10月18日，被告人王连福以启动老友矿山为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，与屈某某签订借款100万元的合同，期限二年，有利润按利润比例收取，无利润收本金，约定该款用于矿山打竖井，合同签订地古冶建业公司。2011年10月19日，屈某某转账于王连福19.2万元、76.8万元，共计96万元。王连福转账于王某甲（屈某某公司的工作人员）共计8万元（2011年11月19日转账4万元，2011年12月19日转账4万元），王连福转账于周某某（屈某某公司的工作人员）4万元（2012年1月19日转账），剩余款项未用于老友矿山生产经营且尚未归还。
2011年11月13日，被告人王连福以启动老友铁选厂为由，以老友铁选厂和矿点作抵押，与岳某某签订借款50万元的借款合同，合同期限半年，每月利息3万，管辖地古冶。2011年11月13日，岳某某转账于王连福47万元（扣一个月利息3万），后来又给付了一个月利息。岳某某以王连福没履行借款合同为由向唐山市古冶区人民法院起诉，要求还款50万元，并给付利息及违约金，2012年7月16日，唐山市古冶区人民法院作出（2012）古民初字第882号民事判决书，现判决书已生效并在法院执行阶段，老友铁选厂已被法院查封。
被告人王连福用于抵押的老友铁选厂及矿点为合伙经营，其在未征得其他股东同意和未告知合同对方当事人合伙经营的情况下，以启动老友铁选厂为由在多处用于抵押借款，所借款项未用于该厂生产经营，老友铁选厂于2010年底停产至今，王连福已不具备偿还能力。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表：2014年1月6日屈某某到古冶经侦大队报案。
2、老友铁选厂登记信息：铁矿靠挂协议（渔家寨乡青山村老友铁选厂与迁西县智通矿业有限公司）、协议书（老友铁选厂与刘纪华）、矿山转让协议（老友铁选厂与刘永久、王启生）、矿山转让协议（老友铁选厂与刘少丰）、协议书（老友铁选厂与高窝子采矿—张某甲、侯青海），以上由屈某某确认与原件无异；协议书（老友铁选厂—李某甲、王连福与高窝子采矿—张某甲、侯青海、张某乙、张东海），由张某乙确认与原件无异；老友铁选厂登记信息（迁西县工商局）。
3、王连福与屈某某合同：100万元合同二年，有利润按利润比例收取，无利润收本金，该款用于矿山打竖井，屈某某与王连福2011年10月18日签订于古冶建业公司，由屈某某确认与原件无异。
4、王连福与唐林生合同：200万借款合同一个月，利息未说明，唐林生与王连福2011年10月19日签订，管辖迁西，由葛某某确认与原件无异。2011年7月19日转款，但未提供2011年7月19日的合同。
5、王连福与岳某某合同：50万元借款合同半年，每月利息3万，岳某某与王连福2011年11月13日签订于古冶。由岳某某确认与原件无异。
6、王连福银行卡流水账：
王连福农行卡（卡号×××）分别于2011年10月21日转账10000元、2011年11月19日转账105000元、2011年12月22日转账101500元、2012年1月19日转账105000元转账于葛某某农行卡（卡号×××）。
王连福农行卡（卡号×××）于2011年7月19日转账60000元、2011年9月17日转账10000元转账于葛某某农行卡（卡号×××）。
王连福农行卡（卡号×××）于2011年10月21日转账100000元转账于唐林生农行卡（卡号×××）。
王连福农行卡（卡号×××）于2011年9月17日转账100000元转账于唐林生农行卡（卡号×××）。
王连福农行卡（卡号×××）于2011年11月19日转账40000元、2011年12月19日转账40000元转账于王某甲农行卡（卡号×××）。
王连福农行卡（卡号×××）于2012年1月19日转账40000元转账于周某某农行卡（卡号×××）。
7、屈某某转账凭证：2011年10月19日转19.2万元、76.8万元，共计96万元。唐林生转账凭证：2011年7月19日转180万。岳某某转账凭证：2011年11月13日转47万元于刘某甲的银行卡。
8、合股经营协议：协议书-刘少丰、李某甲、张某甲、侯青海，合股经营协议-
王连福、王连芝、侯小民、张某甲、李某甲。由候小民确认与原件无异（侯小民系侯青海之父）。
9、老友铁选厂查封文书：古冶区人民法院根据（2012）古民初字第882号民事判决书，查封老友铁选厂的文书，查封时间为2012年9月20日、2013年9月17日。
10、被告人王连福的供述材料：2011年7月，我儿子王某乙说借点钱还还债，把铁选厂运转起来，我们找到古冶建业公司一个姓韩（韩某某）的经理，姓韩的经理到我们老友选铁厂和矿山都看过，我跟韩总说铁选厂现在欠着外债，我想把欠账还了，把铁选厂启动起来，我想借300万，他说不行，300万太多怕我还不上，只能借我100万，10月18日，我和我儿子王某乙到唐山市区的建业公司和韩总签订的借款合同，我借款100万，以老友铁选厂和矿山作抵押，月利息4分，签的一年的借款期，当天下午建业公司给我打了96万元的汇款，扣了4万元作为第一个月的利息，我借款后给了四个月的利息，一共是16万元，我还了赵丽芹20万，汇给了董氏集团40多万元利息，剩下的20多万给我儿子做生意都赔了。我向葛某某借钱是为了想启动老友铁选厂买矿山，借到钱后，我找我的合伙人，他们不启动，借的钱当时给我的是180万，扣了20万利息，给了介绍人20万元好处费，后来又给他大约10多万元，剩下的钱我记不清干什么了。我提供给建业公司的买卖协议书是我自己伪造的，将老友铁选厂的另一个代表人李某甲签字去掉了，还将矿山的金额从280万元提高到了480万元，就是为了从建业公司多借点钱，老友铁选厂有工商执照，法人代表是我的名字，矿山没有工商执照，是靠挂手续，靠挂到迁西县智通矿业公司，我没有老友矿山，只有四个矿点，四个矿点没有打竖井，老友铁选厂和矿山是合伙企业，我占50%的股份，张某甲、侯青海、王日升，他们三个人占50%的股份，建业公司提供的借款合同不是我在2011年10月份签的借款合同，这份合同是2013年底建业公司的人找我后签的合同，以前那份合同没有提到打竖井的事，我的合同原件没在我身上。
11、被害人屈某某的陈述材料：2011年10月，王某乙找到其公司，说他家在迁西县开着老友矿山和老友铁选厂，想打一个竖井，要借100万，其公司也看了老友铁选厂及矿山，他也把老友铁选厂的执照和老友矿山的一个靠挂协议拿给其公司了，因为执照法人是王连福，就让王连福过来了，2011年10月18日，在其古冶建业公司把合同签了，合同约定这笔钱要打竖井专用，以老友矿山和老友铁选厂为抵押，2013年10月17日还款日期到后，王连福和王某乙一直到现在也没有归还，其确定被骗了，当时其有4万元现金给了王连福，他打了收条（没有提供收条），剩下96万元当天通过其的账号打给王连福的账户。其和王连福就签订了这一份合同，就是其提供的那一份合同。
12、被害人岳某某的陈述材料：2011年11月，王某乙对其说他们家开的老友铁选厂、铁矿山资金不足，想用老友铁选厂、铁矿山作抵押，向其借50万元用于铁选厂、铁矿山启动，借款一个月，月利息6分，2011年11月13日，其和王某乙、王连福在迁西县城签订了借款协议，其将47万元通过银行汇到了王某乙给其的一个账号（刘某甲），当时扣了3万元利息，后来又给了一个月利息三万元，2012年1月19日其又借给了王某乙10万元，2012年4月12日其找到王某乙补签了一个借款协议，把两次钱和在一起写了65万元，多写的5万元作为利息，是与王某乙签的，后来他也没给其利息，后来找张某甲一打听，才知道老友铁选厂和矿山不是王连福、王某乙父子的，属于合伙经营，他父子只占50%的股份，其就在古冶法院起诉了，古冶法院判决后，把王连福的铁选厂查封了，铁选厂不能算作王连福个人资产，所以法院没有进行后续的处理。
13、证人刘某乙的证言材料：王连福在他们东水峪村有三个矿点，采矿有三四年了，现停产有一年多了，他转让没转让不清楚，三个矿点没有竖井。
14、证人张某甲的证言材料：其和侯青海与王连福于2010年6月份一起合伙，当时王连福有老友铁选厂，他们一起买下了东水峪村的三个矿点，加上其和侯青海在高窝子村的一个矿点一起经营，各占50%的股份，2010年10月份，法院找王连福，听说王连福欠外面1000来万元，铁选厂出的铁粉被卖了还账，就停产了，四个矿点没有打竖井，王连福借屈某某的钱打竖井的事他不清楚，王连福提供给屈某某的协议书也是假的，不是其签的字。
15、证人葛某某的证言材料：2011年10月，王连福找到其说有老友铁选厂、矿山没有资金周转，想借200万元周转，其就联系唐林生介绍他们认识，王连福和唐林生谈的，以王连福的老友铁选厂及矿山作抵押，借款200万，借期一个月，每个月5分利息，2011年10月19日在迁西县签的协议，签订合同后，把190万元（2011年7月19日汇180万）通过银行汇给了王连福，开始王连福给利息了，2012年2月以后不给利息了，王连福在2011年10月，给唐林生汇了10万元利息，通过其给了唐林生30万元，一共给40万元利息。
16、证人张某乙的证言材料：2010年其和张某甲、侯青海、张东海和王连福商量，在他的老友铁选厂入股，张某甲他们和王连福定的，在老友铁选厂入股一半，到了2010年10月份，因为王连福有欠款，有人将老友铁选厂给封了，一直停工到现在，没有老友矿山这名字，王连福向屈某某借款说要在矿山打竖井的事其不清楚。
17、证人陆某某的证言材料：2009年王连福成为老友铁选厂法人代表，王连福到渔户寨乡信用社办理换据手续，将前任法人代表张永勋剩余100万元贷款转到了王连福名下，还了5万元，现在还剩95万元贷款没还，经法院达成民事调解，到期也没有还上，强制执行也没有执行的了。
18、证某某的证言材料：2011年10月份，其在建业公司当业务经理时，王连福和他儿子找到其，说想启动老友铁选厂需要资金，用老友铁选厂和矿山做抵押，借款300万元，其就把资料和考察情况报给了屈某某经理，屈某某经理借给了100万元，王连福到古冶建业和屈某某经理签的合同，后来王连福给了二三个月利息就不给了，利息是一个月4万元。
19、证人霍某某的证言材料：在她们家里没有找到2011年10月18日王连福向屈某某借款100万的借款合同，借来的钱还了赵丽芹一些钱，具体情况其不清楚。
20、证人李某甲的证言材料：2010年，其女婿王日生和王连福、张某甲、侯小民合伙开老友铁选厂，王连福占一半股份，王日生、张某甲、侯小民占一半股份，生产了一阵，生产出的铁粉被王连福的债主在法院起诉顶账了，后来就停产了。
21、证人刘某丙的证言材料：王连福向其借过200万元钱，说经营铁选厂，其中有50万元有借条，另外150万元合伙协议没有找到，但其没有参与经营。
22、证人王某乙的证言材料：2011年夏天，其和其父亲王连福商量着借钱想把老友铁选厂启动起来，其父亲说借500万元，把别人的股退出去他们自己干，听说唐山建业公司和董氏集团往外借钱就找这两个公司联系，跟唐山建业公司的一个姓韩的经理联系，说想借300万用于启动老友铁选厂，拿老友铁选厂和矿山做抵押，姓韩的经理和公司的人来他们这里考察过两三次，唐山建业公司同意借给他们100万，每个月利息4万元，其父亲王连福到唐山路北区远洋城西侧的唐山市建业公司把矿山的买卖协议和选厂的工商执照复印件给了建业公司，在建业公司和韩总签了一个协议，协议内容是建业公司投资100万，买他们的股份，如果一个月后不赎回，建业公司将有权处理他们的选厂和矿山，当时合同没有建业公司的人签名，有建业公司的公章，其父亲把名字签上了，签完合同后建业公司就给其父亲的银行卡上打了96万，扣了一个月的利息，回来后，这些钱一些钱给建业公司还利息了，一些给董氏集团还利息了，其家的房子装修花了20多万，剩下的钱其就不太清楚了。当时其父亲和建业公司签的协议里没有约定在矿山打竖井的事。当时他们给建业公司矿山买卖协议把李某甲的名字去掉了，把矿山的价格也提高了。2011年夏天，其联系董氏集团的人想借钱，后来是其父亲王连福和董氏集团一个叫“老四”的人谈的，后来借到钱其父亲告诉我：向董氏集团借了200万元，给了点好处，具体多少钱其不清楚，还扣了利息，这笔钱有一些给董氏集团还利息了，其向其父亲借了60多万，其父亲还给其二十七万买了一辆路虎吉普车，剩下的钱其不太清楚了，在董氏集团要账时，其有120公斤钨条给了董氏集团作为一部分还账。2011年底，其拿其家的老友铁选厂和矿山作抵押向岳某某借了50万元，其父亲王连福签的字，岳某某将钱汇到其朋友刘某甲的银行卡上47万元，扣了一个月的利息，当时其和刘某甲一起去了24万元现金，还给其朋友谷艳秋，其给了岳某某四五个月的利息，每月是3万元，2011年底，其又找到岳某某，在古冶区赵各庄他家里借了10万元，拿的现金，给岳某某写了欠条。另外建业公司的人把其家的一辆绿色皮卡车开走了。因为有人向其家要账，他们的老友铁选厂生产的铁粉出来后有的债主不让卖，其父亲王连福和别的合伙人商量先把一部分欠账先还了，别的合伙人不同意，其父亲就不干了，一直停产到现在。老友铁选厂和矿山其家占一半股份，侯小民、张某甲占一半股份。
23、证人刘某甲的证言材料：其工商行卡（卡号×××）给王某乙用过，2011年11月13日往卡上汇过47万元款，当天他和王某乙取过24万元，王某乙可能用来还账了，卡上的其他的几笔汇款都是王某乙办的，他不清楚王某乙干什么用了。
24、证人刘某丁的证言材料：其办农行卡（卡号为×××），给王连福用，他替王某乙取过十八万元，王某乙取过二十万元，2012年2月14日、15日，转王某乙卡上共计二十九万元，有一笔是他转的，另一笔其就不清楚了。
25、证人李某乙的证言材料：孙家岭村的矿点都是本村人承包的。
26、证人马某某的证言材料：2011年11月13日、14日，通过刘某甲的卡王某乙还他十三万元借款。
27、证人崔某某、苏某某、孙某某的证言材料：2012年5月份，崔某某和苏某某、孙某某到迁西找王连福要欠屈某某一百万元的账，钱没有要到，把王连福一辆皮卡车（冀B20V**）开到了屈某某的朋友的汽车修理厂。
28、证人周某某的证言材料：其农行卡（卡号×××）建业公司老总屈某某2012年7月19日用了一次，收到了王连福汇的四万元款，她交给了屈总。
29、证人王某甲的证言材料：其农行卡（卡号×××），是建业公司老板屈某某用来转账用的，2011年11月19日、12月19日，王连福分别两次汇款，共计八万元，其不清楚干什么业务。
30、情况说明：王连福所持有的王连福与屈某某的借款合同未找到。
31、民事调解书（证实王连福欠多处外债）
32、户籍证明及现实表现
33、被告人王连福当庭提交收条（葛某某于2012年7月5日收钨条四件，少三根）
本院认为，被告人王连福以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大的行为已构成合同诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人王连福的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。对于起诉书指控的被告人王连福第一起犯罪事实，起诉书认定的是2011年7月19日签订的借款合同，但公诉方提供的证据中只有2011年10月19日的借款合同，没有提供2011年7月19日的借款合同，同时没有被害人唐林生的报案及陈述材料，另外被告人王连福当庭提供的葛某某收到钨条的收条，本院建议公诉机关进一步补充侦查，现未能进行补充，证人葛某某证实2011年10月19日签订的借款合同，但有银行转账凭证证实，王连福与唐林生、葛某某已于2011年7月19日有了转账行为，与其证言不符，故指控的本起犯罪事实属于事实不清，本院不予认定。对于起诉书指控的被告人王连福第二起犯罪事实，被害人屈某某于2014年1月6日向公安机关报案，案发前有证据证实被告人王连福已退还了屈某某12万元，签订借款合同后，屈某某转款96万元于王连福，屈某某说当时交给王连福4万元现金并打了收条，因证据中没有提供收条，给付4万元的现金的证言不予采信。合同诈骗犯罪数额应当以实际骗取的数额认定，故被告人王连福合同诈骗数额应认定为84万元，属于数额巨大。对于起诉书指控被告人王连福第三起犯罪事实，公诉机关提供的证据中只有岳某某的陈述材料，没有岳某某的报案材料，岳某某的陈述称其因为王连福不给利息后，找张某甲打听知道老友铁选厂系合伙经营，其向法院起诉要求返还本金和支付利息，本院受理后，于2012年7月16日做出（2012）古民初字第882号民事判决书，现民事判决书已生效并进入法院强制执行程序，老友铁选厂已被查封，不存在无偿还能力，故指控的本起犯罪事实，本院不予认定。被告人王连福辩解及其辩护人奚新岚为其辩护称：被告人王连福与被害人屈某某系在唐山市路北区建业公司签订的借款合同，屈某某提供给公安机关的借款合同系2013年底屈某某强迫王连福签订的，古冶区公检法没有管辖权，我们当庭申请对借款合同签名的时间进行鉴定的辩解、辩护意见，因只有被告人王连福及其子王某乙称借款合同系在路北区建业公司签订，并没有其他证据相佐证，公诉机关提供的证据有被害人屈某某及证某某的证言均能证实借款合同在古冶区建业公司签订，辩护人提交的鉴定申请因借款合同原件在屈某某处，我院建议公诉方进行补充鉴定，现公诉机关未能进行补充，但被告人王连福的供述和被害人屈某某的陈述均能证实签订借款合同系为启动老友铁选厂的生产经营，故上述辩解、辩护意见不予采纳。被告人王连福辩解称：其借款合同属民事纠纷不构成犯罪，要求从轻处罚的辩解意见。辩护人奚新岚为其辩护称：被告人王连福主观上没有非法占有他人财物的目的，客观方面没有虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为。借款后不能还借款，是由于近期铁矿业不景气，加之合伙人之间的矛盾，不能正常启动生产的辩护意见。经查被告人王连福在明知合伙人不同意，铁厂不能启动，前期借款未能归还，仍然在合伙人不知情的情况下，在多处以启动老友铁选厂为由，以老友铁选厂做抵押进行借款，其存在主观犯罪的故意，且事后借款未能偿还，故其辩解及辩护人的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。本院为维护社会主义经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王连福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元（所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2022年1月20日止）。
二、被告人王连福尚未返还的合同诈骗款人民币840000元，继续予以追缴返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝明红
审 判 员 胡 琪
代理审判员 王景贤
二〇一四年十月十五日
书 记 员 蒋晓蕾