河南省商丘市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）商刑初字第39号
公诉机关河南省商丘市人民检察院。
被害人暨诉讼代表人陈某，女，1962年9月30日出生，回族，退休干部。
被害人暨诉讼代表人李某甲，女，1971年4月7日出生，汉族，职工。
被害人暨诉讼代表人高某，女，1958年4月3日出生，汉族，退休职工。
被害人暨诉讼代表人李某乙，退休职工。
被害人暨诉讼代表人刘某甲，女，1962年12月25日出生，汉族，大学本科文化，教师，住商丘市睢阳区凯旋路。
被害人李某乙等62人之诉讼代理人冯复民，河南××律师事务所律师。
被告人黄明卫，男，1971年9月27日出生，汉族，原系商丘市××实业有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月1日被商丘市公安局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年11月6日被逮捕。
辩护人刘继训，河南××律师事务所律师。
商丘市人民检察院以商检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人黄明卫犯集资诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院指派检察员王金朝、刘尊峰出庭支持公诉，被害人暨诉讼代表人陈某、李某甲、高某、李某乙、刘某甲以及部分被害人的代理人冯复民，被告人黄明卫及其辩护人刘继训到庭参加诉讼。现已审理终结。
商丘市人民检察院指控，2013年12月底，被告人黄明卫为解决资金缺口，与田某、黄某经协商，由黄明卫到商丘市募集资金。2014年2月10日，黄明卫注册成立商丘市龙某实业有限公司（以下简称商丘龙某公司），以高息为诱饵，以商丘龙某公司为担保人、河南龙某国际酒店有限公司（以下简称河南龙某公司）为借款人，通过宣传推介、口口相传等方式，虚构资金用途，大肆向社会公众非法集资。所集资金主要用于支付前期借款本息、业务经理奖金和提成、偿还个人债务等，致使集资款到期不能偿还。自2014年1月至9月，黄明卫累计非法集资22266万余元（合同金额），造成集资户517人集资款9693万余元到期不能兑付。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.书证；2.被害人霍某等人的陈述；3.证人黄某等人的证言；4.鉴定意见；5.被告人黄明卫的供述等。公诉机关认为，黄明卫的行为已构成集资诈骗罪。请求依法判处。
被害人的诉讼代表人及代理人请求以集资诈骗罪对黄明卫从重处罚，并要求偿还损失。
被告人黄明卫对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称没有诈骗的故意。辩护人辩称本案属单位犯罪，黄明卫的行为应构成非法吸收公众存款罪，并愿意偿还被害人的损失，请求对黄明卫从轻处罚。
经审理查明，2013年底，被告人黄明卫为解决资金缺口，与田某、河南龙某公司法定代表人黄某（二人均另案处理）共谋后商定，由黄明卫以河南龙某公司的名义到商丘市募集资金。2014年2月10日，黄明卫注册成立商丘龙某公司，并以该公司为担保人、河南龙某公司为借款人，以高息为诱饵，通过宣传推介、口口相传等方式，夸大公司经营实力、虚构资金用途，大肆向不特定社会公众非法集资。所集资金除部分用于投资经营外，主要用于偿还个人债务、支付高息及业务经理提成、个人消费等，致使集资款不能偿还。经鉴定，从2014年1月至9月案发，黄明卫以河南龙某公司的名义累计非法集资共计222661000元（合同金额），累计支付集资户利息及业务经理提成共21138680元，累计支付业务经理奖金及好处费共10176150元，造成集资户517人共计资金96934210元到期不能偿还。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1.商丘市公安局出具的抓获经过、情况说明及受案登记表证实，2015年9月25日，接省公安厅指挥中心通报，一百余名商丘籍群众在南阳市围堵南阳龙某大酒店，称被商丘龙某公司法人代表黄明卫诈骗，并与酒店保安发生冲突。次日，霍宝英以黄明卫涉嫌非法吸收公众存款到商丘市公安局报案。9月30日晚，黄明卫在安阳市被抓获。
2.河南龙某公司出具的授权委托书证实，授权黄明卫办理商丘市商业经营事宜，代表签署相关文件，承担相应的法律责任。
3.商丘龙某公司营业执照、注册信息证实，该公司于2014年2月10日成立，法定代表人黄明卫。经营范围为日用百货、化妆品、家用电器、机电设备、酒店设备、办公设备、文体用品、服装鞋帽、五金交电、建筑装潢材料等。
4.商丘龙某公司办公场所提取的宣传图片证实，该公司所做宣传与事实不符。
5.借款合同、借款协议书、借据、还款计划书、担保函等证实，河南龙某公司以商丘龙某公司为担保人向社会公众高息借款。
6.河南豫华会计师事务所司法会计鉴定意见及商丘龙某公司会计账目、银行交易明细、借条、U盘储存信息等证实：（1）河南龙某公司非法集资的合同金额共计222661000元，其中：河南龙某公司已兑付非法集资的合同金额为105950000元、未兑付集资户（报案）合同金额为116711000元。河南龙某公司实收非法集资金额（未兑付集资户部分）为92922410元。（2）河南龙某公司非法集资的未兑付集资户（报案）人数517人，未兑付集资户（报案）合同735份，未兑付集资户（报案）的合同金额为116711000元，未兑付集资户（报案）的金额为96934210元。（3）河南龙某公司非法集资已兑付集资户的利息及业务经理提成共计17137880元；未兑付（报案）合同部分的业务经理提成共计4000800元；业务经理奖励及好处费为10176150元；公司办公支出为2880488.6元。
7.扣押、查封物品清单证实，对涉案财产保全情况。
8.殷爱连、霍某、孙莉等诸多被害人的陈述证实，经商丘龙某公司宣传以及他人介绍，认为该公司有经济实力，遂借款给该公司，月息2-5分不等。
9.证人黄某、田某的证言证实，为解决资金缺口，三人经协商，由黄明卫到商丘市成立公司募集资金。
10.证人尚某的证言证实，自己名义上是商丘龙某公司股东，实际上没有出资，仅是黄明卫的司机。
11.证人吴某、马某的证言证实，商丘龙某公司没有融资许可证，公司以月息5分的利息吸收存款，三个月为一期，每期另有返点费，业务经理还有提成、好处费等。2014年9月底，公司不能兑付存款，也见不到黄明卫了。
12.证人樊二军、王某乙、任某、王某丙、胡某、刘某乙、肖某、张某真、白某等人的证言证实，在商丘龙某公司做业务员，存款利息为月息5分，另有返点费及奖金。
13.被告人黄明卫对在商丘市成立商丘龙某公司进行融资以及所吸收资金的数额、去向等供认不讳。所供犯罪情节、后果等与证人证言、被害人陈述相一致，与鉴定意见、借款合同、担保合同、会计账目、银行交易明细等证据相互印证。
14.被告人黄明卫的户籍证明。
以上证据，经当庭示证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以确认。
关于被告人黄明卫辩解没有诈骗故意及其辩护人辩称黄明卫的行为应构成非法吸收公众存款罪的问题。经查，黄明卫为解决资金缺口，到商丘市成立公司，以高息为诱饵向不特定社会公众非法集资。所集资金不是用于生产经营活动，而是用于偿还个人债务、支付高息及业务经理提成等，致使集资款不能偿还。黄明卫以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪。被告人及其辩护人的辩护观点不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人辩称本案属单位犯罪的问题。经查，借款合同及担保合同等证据显示，借款人为河南龙某公司，担保人为商丘龙某公司。其中，商丘龙某公司系黄明卫为非法集资而设立的公司，公司成立后，没有进行生产经营，专门实施非法集资活动，故对于以商丘龙某公司名义实施的非法集资行为不能以单位犯罪论处。
本院认为，被告人黄明卫以非法占有为目的，以诈骗的方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。黄明卫集资诈骗数额特别巨大，造成了巨大的经济损失，严重影响社会稳定，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄明卫犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、对被告人黄明卫的非法所得，依法予以追缴返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 陈晓辉
审判员 贾运法
审判员 朱丽娜
二〇一六年九月十二日
书记员 陈 倩