绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初640号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人胡德波，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月16日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。
辩护人尚东坡，浙江乾衡律师事务所律师。
被告人李某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审，同年12月22日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。
辩护人张东旭，浙江明显律师事务所律师。
被告人林某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审，12月22日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。
辩护人王松，浙江明显律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉（2016）661号起诉书指控被告人胡德波、李某、林某犯诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员许小香出庭支持公诉，被告人胡德波、李某、林某及辩护人尚东坡、张东旭、王松到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2014年6月份左右，被告人胡德波欲通过“黑平台”赚取客户的头寸，后经被告人李某介绍代理了具有后台操控功能的“百亚网上订货系统”交易平台，该平台能够利用操控行情数据使客户亏损从而获利。被告人胡德波与被告人李某商量，由被告人胡德波挂靠在被告人李某负责的公司名下代理该平台并寻找客户，由公司办理帮助开户、发送行情、提供资金结算等后台事务，所赚取的钱归被告人胡德波所有。同年6月至7月，被告人胡德波冒充资深理财师，通过电话、QQ聊天、发送模拟账户盈利截图等方式，诱骗张绍冰到“百亚网上订货系统”交易平台开户入金，用于交易现货铜。被告人胡德波通过操控交易数据、发送虚假行情做亏等手段，骗取张绍冰至少257900余元。
二、2014年9月至11月，被告人胡德波采用相同的方式，诱骗张绍冰、朱丽梅通过平台操作钻石现货交易，分别骗取张绍冰、朱丽梅45656元和12590元。被告人李某在此过程中仍提供上述帮助，并指使被告人林某发送虚假行情给被告人胡德波。被告人林某明知被告人胡德波利用虚假行情实施诈骗，仍帮助发送相应的虚假行情。
2015年11月16日，被告人胡德波到安徽省绩溪县公安局投案，但未如实供述主要行骗事实。被告人李某、林某归案后如实供述了涉案事实。
案发后，被告人李某已分别退赔给张绍冰45656元、朱丽梅12590元。案件审理过程中，被告人胡德波的家属代为退缴现金30000元，被告人李某的家属代为退缴现金227900元。
以上事实，被告人胡德波、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有作案工具照片，公安民警出具的抓获经过及情况说明、扣押清单、发还清单、聊天记录、银行卡、银行交易明细、刑事判决书，孔德江、戴胜丹、李建、杨茂叶、柳晶晶、王鹏、王华生、詹东东、洪翔、白阳、田仲达、许玉君、乔少毅、胡祥、陈亮、王义强、张文强、江金滨、周万拼、何芳儿的证言，张绍冰、朱丽梅的陈述，搜查笔录，李某的辨认笔录，“百亚网上订货系统”后台交易记录等证据证实，足以认定。
关于辩护人张东旭认为起诉指控被告人李某的犯罪金额证据不足的辩护意见。经查，被告人胡德波、李某的供述均证实诈骗的具体金额及分成情况；被害人张绍冰、朱丽梅均陈述了被骗的金额；银行交易明细证实了被告人李某将获利款支付给胡德波；公安民警根据平台的交易记录，整理出在钻石交易中张绍冰、朱丽梅的损失金额，与交易记录记载的内容一致。上述证据足以证实张绍冰、朱丽梅的实际被骗取的金额。不采纳辩护人张东旭的该辩护意见。
本院认为，被告人胡德波、李某、林某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人胡德波、李某犯罪数额巨大，被告人林某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人胡德波提出犯意，并招揽被害人开户入金，利用虚假行情骗取被害人财物，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某帮助被告人胡德波开户、发送行情、结算资金等，虽未分得犯罪所得，其在共同犯罪中亦起到主要作用，是主犯；但其作用小于被告人胡德波，量刑时应区别对待；被告人林某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。不采纳辩护人张东旭认为被告人李某系从犯并据此要求减轻处罚的辩护意见。被告人胡德波犯罪后主动投案，但在投案后未如实供述自己的主要罪行，不符合自首的条件，不能认定为自首，不采纳辩护人尚东坡认为被告人胡德波有自首情节的辩护意见，但其如实供述了部分罪行，可酌情从轻处罚。被告人李某、林某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；三被告人均自愿认罪，且被告人胡德波、李某退赔了被害人的全部损失，可对三被告人均酌情从轻处罚。采纳被告人胡德波、林某要求从轻处罚及辩护人尚东坡、张东旭、王松分别建议对各自辩护的被告人从轻处罚的意见。结合被告人胡德波、李某、林某的犯罪情节及认罪悔罪表现，可对被告人李某、林某宣告缓刑，对被告人胡德波不宜宣告缓刑。采纳辩护人张东旭、王松分别建议对被告人李某、林某宣告缓刑的辩护意见。犯罪所得应当发还给被害人，作案工具应当没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡德波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十一月十六日起至二○二○年五月十五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人胡德波、李某退缴在本院的人民币二十五万七千九百元，发还给张绍冰。移送本院的人民币一千七百五十四元，抵作被告人李某应缴纳的罚金；
五、暂扣在绍兴市柯桥区公安局的电脑主机二台、笔记本电脑二台、电话机八部，予以没收，由绍兴市柯桥区公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 鲁志杰
人民陪审员 沈保罗
人民陪审员 孙秋炳
二〇一六年八月十二日
书 记 员 李 平
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。