浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍诸刑初字第628号
公诉机关诸暨市人民检察院。
被告人边栽初。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月13日被取保候审，2015年7月31日经本院决定逮捕，诸暨市看守所以被告人边栽初患脑积水、癫痫、脑栓死为由暂不收押，2015年8月7日被本院决定取保候审。
辩护人徐觉醒，浙江司正律师事务所律师。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2015）574号起诉书指控被告人边栽初犯合同诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭。本院于2015年7月27日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴等出庭支持公诉，被告人边栽初及其辩护人徐觉醒到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控：
2006年至2013年，被告人边栽初谎称诸暨市天莎制衣厂生产阿拉伯大袍并出口阿拉伯国家等需要布料为由，向王某等人员、企业采购面料布匹，支付部分货款后，不再支付剩余货款，累计骗取价值人民币430余万元的布料，用于支付房租、填补亏空、消费、治病等支出。
为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据。认为被告人边栽初以非法占有为目的，以部分履行合同的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院对被告人边栽初分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。
被告人边栽初对公诉机关指控的事实无异议，辩称因为经营不利，欠账无法收回才导致不能支付被害人相应的布款。
辩护人对起诉书指控的事实和定性没有异议，提出以下辩护意见：
1、被告人边栽初系自首，其是在巡特警大队通过儿媳转告直接到公安机关接受讯问，并在第一次讯问中就如实交代了基本犯罪事实，庭审中对起诉书指控的事实没有异议，应从轻或者减轻处罚；2、被告人边栽初一开始是为了资金周转，也给予了一定数额的货款，在2006年、2007年之间不能确定其是骗取的主观故意，已有20多起通过法院判决、调解进入执行程序，对被告人相关财产进行了查封，如果处理及时，案件已经可以了结；3、被告人边栽初已经70多岁，身患严重疾病。请求法院对被告人边栽初从轻处罚。
辩护人提供被告人边栽初的2015年6月20日出院记录作为证据，用于证明被告人身体情况。
经审理查明：
2006年至2013年，被告人边栽初谎称诸暨市天莎制衣厂生产阿拉伯大袍并出口阿拉伯国家等需要布料为由，向王某等人员、企业采购面料布匹，支付部分货款后，不再支付剩余货款，累计骗取价值人民币430余万元的布料，所骗取的布料大多在两三天内转卖，所得款项用于支付房租、填补亏空、个人消费、治病等支出。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的被告人边栽初的供述与辩解、证人倪某、边某、黄某甲的证言、民事判决书、农业银行的交易记录、工商户登记情况等证据所证实，本院予以确认。
被告人边栽初合同诈骗事实具体分述如下：
1、2006年7月，被告人边栽初向陈信雨采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币3.7万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的起诉状、欠条、民事判决书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
2、2006年9月到12月期间，被告人边栽初向屠某、赵齐云采购布料，支付部分货款后，至今未支付价值人民币29.5088万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的起诉状、欠条、民事判决书、被害人屠某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
3、2007年1月，被告人边栽初向宣某采购布料，支付部分货款后，至今仍未支付人民币33.0238万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事调解书、码单、被害人宣某陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
4、2007年6月，被告人边栽初向兰溪市工业用布织造有限公司采购布料，支付部分货款后，至今未支付价值人民币28.410361万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的承诺书、对账单、营业执照、证人张某甲的证言、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
5、2007年6月，被告人边栽初向戴某采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币14万余元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、承诺书、农业银行存款回单、收据、民事调解书、被害人戴某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
6、2007年8月，被告人边栽初向新昌县天丰纺织厂采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币18.5168万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事调解书、发货清单、被害人陈某甲的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
7、2007年9月，被告人边栽初向新昌县澄谭镇天盛纺织厂采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币19万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、码单、民事调解书、被害人陈某乙的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
8、2007年9月，被告人边栽初向徐永明采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币25万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的欠条、收条、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
9、2008年1月，被告人边栽初向襄樊威派纺织服饰有限公司采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币8.7642万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、购销合同、欠条、民事判决书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
10、2008年4月，被告人边栽初向莫永春采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币28.1965万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的个体工商户营业执照、民事诉状、销货清单、民事判决书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
11、2008年6月，被告人边栽初向尹道成采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币10.7万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、银行回单、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
12、2008年7月，被告人边栽初向杨建青采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币26.4521万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事裁定书、调解书、欠条、银行回单、起诉书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
13、2008年7月，被告人边栽初向张某乙采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币11.0757万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的起诉状、欠条、民事调解书，企业法人营业执照、被害人张某乙的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
14、2008年8月，被告人边栽初向张伟采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币6.9688万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
15、2008年，被告人边栽初向绍兴县奇奇布业有限公司采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币10.41847万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的企业法人营业执照、民事起诉状、欠条、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
16、2009年4月，被告人边栽初向黄某乙采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币5.23万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事起诉状、民事调解书、欠条、被害人黄某乙的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
17、2009年1月，被告人边栽初向计林峰采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币15.3万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
18、2009年1月，被告人边栽初向纪春亚采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币24.998万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事判决书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
19、2009年2月，被告人边栽初向重庆市新联纺织有限公司采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币9.56万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事栽定书、调解书、被害人贺某陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
20、2009年4月，被告人边栽初向刘艳其采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币8.43万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事诉状、欠条、民事判决书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
21、2009年6月，被告人边栽初向彭东海采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币15.7671万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的起诉状、欠条、出库码单、民事调解书、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
22、2009年8月，被告人边栽初向汤某采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币15.06万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的被害人汤某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
23、2010年5月，被告人边栽初向金某采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币6.4万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的黄某甲名片、证人黄某甲证言、被害人金某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
24、2010年5月，被告人边栽初向李某采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币15.5325万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的被害人李某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
25、2010年6月，被告人边栽初向陈其阳采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币6.6175万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的民事起诉状、欠条、证明、民事调解书、证人黄某甲的证言、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
26、2010年8月，被告人边栽初向罗某购买布料，支付部分货款后，至今未支付人民币8.8万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的欠条、被害人罗某的陈述、证人黄某甲证言、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
27、2012年9月，被告人边栽初向张某丙采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币12.43万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的营业执照、欠条、出库单、被害人张某丙的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
28、2013年5月，被告人边栽初向王某采购布料，支付部分货款后，至今未支付人民币24.9457万元的货款。
上述事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的福麟针织厂销售码单、对账单、被害人王某的陈述、被告人边栽初的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。
另查明，2014年6月12日19时多，被告人边栽初通过其儿子边某电话通知，到达诸暨市公安局巡特警大队接受讯问。该事实有侦查机关依法收集，并经法庭质证、认证的归案经过所证实，本院予以确认。
另有户籍信息证实被告人边栽初的身份信息；诸暨市看守所暂不收押通知书，诸暨市人民医院CT诊断报告单、出院记录证实边裁初因梗阻性脑积水、陈旧性脑梗死、心律失常，暂不收押。
辩护人提交的2015年6月20日出院记录，经法庭宣读出示，公诉人对此证据当庭质证无异议，且与检察机关提供的CT诊断报告单、2013年10月16日出院记录、暂不收押通知书等证据能相互印证，本院对该证据予以确认。
关于被告人提出其没有非法占有的目的，是因为欠债收不回才无法支付货款的辩护意见。本院根据被告人的客观行为，认定其具有非法占有的目的，理由如下：一是被告人边栽初称其从2006年开始从事布生意后，服装厂的生意就由其儿子边某管理，其不再具体负责服装厂业务，但其向各被害人虚构了其经营的诸暨市天莎制衣厂生产阿拉伯大袍并出口需要布料的事实，以此骗取各被害人布料；二是其收购来的布料基本在短时间内直接用于转卖获利，未用于合同所称的加工阿拉伯大袍。且被告人边栽初转卖布料的利润较低，且转卖所得均用于支付房租、填补亏空、个人消费、治病等，未支付剩余货款的行为，其行为证实主观上就不准备支付剩余货款，客观上没有支付剩余货款的能力；三是被告人边栽初的拖欠货款行为是长时间、多人次的，且在被害人向法院提起民事诉讼并申请执行后，其仍继续采用上述方式骗取布料并转卖获利。综上，被告人边栽初自身缺乏履行合同的能力，也未实际将所购布料用于其所声称的加工出口，应当认定其有非法占有的目的。对被告人边栽初的辩解，本院不予采信。
关于辩护人提出被告人边栽初应认定为自首的辩护意见。经查，根据公安机关的出具的归案经过，被告人边栽初系在接到电话通知后主动到诸暨市公安局巡特警大队接受讯问。但其在公安机关的讯问中未如实供述自己犯罪的心理状态，不承认有非法占有的目的。被告人的主要罪行包括罪质事实和重大量刑事实，其中罪质事实指对被告人行为性质认定具有重大影响的事实、情节。以非法占有为目的是合同诈骗罪的构成要件，被告人边栽初否认有骗取他人财物的故意，实质是对罪与非罪的辩解，其隐瞒真实犯罪目的，客观上干扰公安机关对犯罪事实的查明，不应当认定为如实供述自己的罪行。辩护人提出的该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳，但被告人能主动投案，本院在量刑时酌情予以评价。
本院认为，被告人边栽初以非法占有为目的，以部分履行合同方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人边栽初犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、继续追缴违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王知礼
人民陪审员 石莎娜
人民陪审员 石 璐
二〇一五年九月二十三日
书 记 员 杨蓓蓓
附页
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。