辽宁省盘锦市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盘中刑二初字第00005号
公诉机关辽宁省盘锦市人民检察院。
被告人范薇，女，1978年10月7日出生于辽宁省大洼县，中专文化，汉族，原系中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司职工，捕前住盘锦市兴隆台区。因涉嫌犯诈骗罪于2009年5月22日被刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。2010年7月16日被本院以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，现羁押于盘锦市看守所。
指定辩护人刘永佳，盘锦市法律援助中心律师。
辽宁省盘锦市人民检察院以盘检刑诉（2014）18号起诉书指控被告人范薇犯诈骗罪一案，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市人民检察院指派检察员伊敏、代理检察院杨舒涵出庭支持公诉，被告人范薇及其辩护人刘永佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
盘锦市人民检察院指控，2008年1月至2009年5月间，被告人范薇利用其中国石油天然气股份有限公司开票员的特殊身份，虚构能低价购买成品油、做油品生意需要资金的事实，骗取李某甲、刘某、郝某、王某甲等17名被害人钱款。为取得对方信任，被告人范薇以市场正常价格购得部分油票或折算部分油款，按约定价格给付对方。经鉴定：被告人范薇实际占有额为人民币6442.435万元，被害人损失额为人民币6504.094万元。赃款部分被其用于购买油票、折算油款支付给其他被害人，部分被其挥霍。
公诉机关为指控上述事实，向本院提供了被告人范薇的供述和辩解；被害人李某甲、刘某、郝某、王某甲等人的陈述；转账支票存根；银行进账单；银行个人业务凭证；收条；增值税专用发票；鉴定意见书等证据。据此指控被告人范薇犯诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其定罪量刑。
被告人范薇对起诉书指控的罪名和事实均无异议。
其辩护人认为：被告人范薇认罪态度较好，能够如实交待犯罪行为，并且被告人骗取的钱款大部分用于购买成品油偿还所欠债务，实际支配占有的数额较少。
经审理查明：被告人范薇原为中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司职工。2008年1月至2009年5月间，被告人范薇虚构能低价购买成品油和做油品生意需要资金的事实，骗取李某甲、刘某、郝某、王某甲、闫某某、王甲、徐某某、黄某某、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某、朱某某、刘某甲、许某某17名被害人钱款。赃款部分被其用于购买油票、折算油款支付给其他被害人，部分被其挥霍。经盘锦世辅司法鉴定所鉴定，被告人范薇实际占有人民币6442.435万元。
具体犯罪事实如下：
一、被害人许某某系辽宁省海城市南台经济特区远航加油站的经营人，2007年因购买柴、汽油与被告人范薇认识。被告人范薇向其谎称有便宜的柴、汽油出售，被害人许某某便多次从被告人范薇手中购买柴、汽油，并将购油款按照被告人范薇的要求存入其指定的个人银行卡中。被告人范薇给付被害人许某某的柴、汽油均是其以市场正常价格购买所得。被害人许某某只从被告人范薇手中分多次取走部分柴、汽油，并收到被告人范薇归还的部分购油款，现还有部分购油款未予归还，被告人范薇实际占有人民币2560.843万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人许某某的陈述证明：2007年因在石油公司购买柴、汽油与被告人范薇认识，被告人范薇称手中有便宜的柴、汽油，其便从被告人范薇手中购买了一些柴、汽油。后被告人范薇称还有便宜的柴、汽油，便按照被告人范薇的要求将购油款存入被告人范薇、姜某某等人的银行卡内，总计人民币5514.4953万元。但被告人范薇只给付了部分油，在其一直索要下，被告人范薇归还了部分油款，并出具了一张3500万元的欠条。从被告人范薇手中购买的柴、汽油还卖给过陈某甲、顾某和鞍山一个姓周的人。
2、证人刘某乙的证言证明：其与许某某是夫妻关系，许某某经营的加油站的油是从哪购买的不知道，有一辆车用来运油，刘某丙负责开车。
3、证人刘某丙的证言证明：帮助许某某开车从盘锦市石油公司运油，油是通过被告人范薇提出的，吨数记不清了，是以当时石油公司的批发价格提的。
4、证人陈某甲的证言证明：从许某某手中购买过便宜的油，是从盘锦市石油公司提的油，许某某还欠其油款380多万元，不认识被告人范薇。
5、证人顾某的证言证明：从许某某手中购买过便宜的油，是从盘锦市石油公司提的油，许某某还欠其油款363.4588万元，不认识被告人范薇。
6、证人张某甲的证言证明：2009年，通过顾某购买了石油公司的0号柴油20吨、93号汽油20吨。
7、证人孙某某的证言证明：其一直经营洪洲加油站，听说盘锦的油价格低一些，便在2009年3、4月份，通过顾某某到盘锦石油公司买过两次油。
8、证人马某的证言证明：其为海城东盛房屋开发有限公司锅炉用油到海城的军众加油站买过柴油，每次买都有发票。
9、证人崔某的证言证明：2009年3月份，许某某给其打电话说有便宜油，比市场便宜100元左右，便把846吨的油款381.4223万元付给了许某某，但许某某一直没付油。4月26日，许某某返还了20万元。4月29日，许某某出具了一张361.4223万元的欠条。6月上旬，将许某某起诉到海城市人民法院。
10、证人王乙的证言证明：其是中国石油天然气股份有限公司盘锦分公司的营销部收款员。2009年3月3日，范薇给了其45万元的博望转账支票，找其帮忙换成现金，其便找到丁某某把转账支票换成了现金。
11、欠条、银行业务凭条及增值税专用发票证明：被害人许某某给被告人范薇汇款情况，被告人范薇欠被害人许某某油款情况及被害人许某某从中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司提取油品的情况。
12、被告人范薇的供述证明：许某某在海城南台镇经营了一家叫远航的加油站，2007年因许某某在石油公司购买柴、汽油与其认识。当时手中有囤积的油品，便以便宜的价格卖给了他。后来许某某陆续向其买油，其便将从市场以正常价格购买的油以低价卖给许某某，许某某一直向其指定的银行卡里存入购油款。给许某某的油票开过很多加油站的名头。
二、被告人范薇向被害人王某甲谎称有便宜柴、汽油出售，每吨价格能便宜人民币200元左右。被害人王某甲信以为真，2008年8月1日至2009年5月12日间，多次向被告人范薇的农业银行卡内存入购油款，总计金额人民币56.29万元。被告人范薇只交付给被害人王某甲14吨0号柴油，该柴油是被告人范薇以市场正常价格购买所得，被告人范薇实际占有人民币48.8万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某甲的陈述证明：2008年8月份，被告人范薇说有便宜的油，每吨能便宜200元左右。按照被告人范薇的要求多次将购油款存入被告人范薇的农行卡内，但被告人范薇只给付了14吨0号柴油，实际损失人民币48.8万元。
2、中国农业银行银行卡存款凭条证明：2008年8月1日至2009年5月12日，王某甲多次向被告人范薇的卡内存款，总金额为人民币56.29万元。
3、被告人范薇的供述证明：2008年至2009年，向王某甲谎称有便宜的油出售，王某甲向其多次汇款购买，期间只给付了部分柴油，还欠王某甲大约49万元。
三、2008年至2009年间，被告人范薇向被害人闫某某谎称有便宜的柴、汽油出售，被害人闫某某便向被告人范薇购买，并按照被告人范薇的要求多次将购油款存入被告人范薇的工商银行卡内。被告人范薇陆续支付给被害人闫某某部分柴、汽油，该柴、汽油均是被告人范薇以市场正常价格购买所得，其余柴、汽油一直未给付。被告人范薇在被害人闫某某多次索要下，返还给被害人闫某某部分钱款，被告人范薇实际占有人民币98.093万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人闫某某的陈述证明：2009年3月份左右，被告人范薇打电话说有便宜的柴、汽油，其便多次将购油款存入被告人范薇的工商行卡内，后被告人范薇陆续交付了部分油，并退还了人民币112万元，但还欠38.0928万元，被告人范薇返还的欠款有人民币60万元被公安机关已赃款的名义追回，实际损失为人民币98.0928万元。
2、欠条证明：被告人范薇给被害人闫某某出具过两张欠条，一张内容为欠0号柴油400吨，一张内容为欠90号汽油300吨。
3、中国工商银行业务凭证证明：被害人闫某某向被告人范薇卡内存入人民币1127.0588元，被告人范薇向被害人闫某某卡内存入人民币1013.8223元。
4、被告人范薇的供述证明：因闫某某从事油罐车运输生意而与其认识，曾向闫某某谎称手里有低价油的指标，闫某某多次向其购买柴、汽油，给付闫某某的油都是以市场上正常价格购买的，根本不是低价油。因欠闫某某的油，曾给闫某某出具过两张欠条，一张为欠0号柴油400吨，一张为欠90号汽油300吨。还欠闫某某多少钱记不清了，曾将从周某乙处骗来的60万元还了闫某某。
四、2008年，被告人范薇向被害人王甲谎称能够买到便宜的指标油，做成品油生意有利润，但需要资金，让其筹集钱款，并许诺给予高额报酬。至2009年5月，被害人王甲多次将钱款以现金及银行汇款的方式借与被告人范薇，被告人范薇只返还部分借款，并以16吨0号柴油抵偿部分借款，被告人范薇实际占有人民币279.192万元。
上述事实有公诉机关及被告人的辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王甲的陈述证明：2007年，因经营加油站和被告人范薇认识。2008年被告人范薇称能购买到便宜的指标油，从中可以挣取利润，让其出钱，给其利润分成，每吨200元左右。总共借给被告人范薇人民币549.694万元，借给被告人范薇的这些钱有的汇入一个叫刘某丁的人的卡内，有的是通过其丈夫王某乙的卡转入被告人范薇的卡内。被告人范薇陆续返还了人民币261.79万元和16吨0号柴油，有些钱被告人范薇存入了其丈夫王某乙的卡内。被告人范薇尚欠其人民币279.192万元。
2、工商服务业统一收款收据证明：被告人范薇为被害人王甲出出具了两张收条，一张内容为收油款合计164.8672万元，一张内容为收油款62.23万元、20万元、97万元、0.5万元。
3、中国工商银行业务凭证证明：被害人王甲向被告人范薇的卡内和刘某丁的卡内存入共计人民币169.5万元；被告人范薇向王某乙的卡内存入人民币81.4372元。
4、被告人范薇的供述证明：2008年，向王甲谎称在做油品生意，能购买到便宜的油，让王甲出钱，每吨给其400元左右的好处费。王甲多次给其银行卡内汇款，部分钱已经还了，应该还欠王甲130万元左右，但具体数额记不清了，以银行汇款记录和石油公司的账目为准。骗取王甲的钱都被用来还债了。
五、2008年，被告人范薇通过别人介绍认识了被害人许某某，向被害人许某某谎称能够买到便宜的指标油，做成品油生意有利润，但需要资金，向其借钱，并许诺给予高额利息。至2009年5月，被害人许某某多次将钱款以现金及银行汇款的方式借与被告人范薇，被告人范薇只返还部分借款，被告人范薇实际占有人民币1226.643万元。
上述事实有公诉机关及被告人的辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人许某某的陈述证明：2008年8月份，通过别人认识了被告人范薇，被告人范薇称能购买到便宜的指标油，从中可以挣取利润，让其出钱，给其高于银行的利息。总共借给被告人范薇人民币3347.6643万元，借给被告人范薇的这些钱有的汇入被告人范薇的卡内，有的汇入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户内，有的直接给的现金。被告人范薇给其出具了多张欠条，经索要被告人范薇陆续返还部分钱款，其中有135万元被盘山县经侦大队以赃款的名义追回，被告人范薇实际还了人民币2121万元，尚欠其人民币1226.643万元。
2、银行业务凭证、欠条、收条证明：被害人许某某借给被告人范薇钱款的数额及被告范薇归还的数额。
3、被告人范薇的供述证明：2008年，通过别人介绍认识了许某某，向许某某谎称在做油品生意，能购买到便宜的油，向其借钱，并承诺给予其高额利息。为了取得许某某信任，让许某某将钱款一部分汇入石油公司账户，一部分直接存入个人卡内，并给许某某出具了欠条和收据。从许某某借的钱用于偿还黄某某等人的债务了。后来陆续归还了一部分，还欠许某某1200万元左右。
六、2009年1月至3月间，被告人范薇虚构做成品油生意利润大，但资金周转不足，需要资金的事实，向被害人郝某借款，并许以高额利息作为报酬。被害人郝某多次将钱款借与被告人范薇，被告人范薇将从被害人郝某处所得的钱款用于偿还之前所欠的债务。2009年6月15日，被告人范薇向被害人郝某出具三张总金额为人民币244.86万元的借据，扣除其中包含的利息，被告人范薇实际占有人民币185.4万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人郝某的陈述证明：2009年1月份，通过亲属认识了被告人范薇，被告人范薇说要做成品油生意，利润大，但周转资金不够，让其筹些钱，给予报酬。便多次将钱款借与被告人范薇，被告人范薇陆续归还部分钱款。被告人范薇给其写过出具三张欠条，总金额为人民币244.86万元。
2、借据及中国工商银行存款回单证明：2009年6月15日被告人范薇向被害人郝某出具三张总金额为人民币244.86万元的借据及2009年3月23日被害人郝某给被告人范薇汇款人民币60万元。
3、被告人范薇的供述证明：以做成品油生意，低价买油高价卖，利润大，但需要资金为理由，向被害人郝某多次借款，答应给其高额利息，刚开始为10万元一个月利息5千元，后来利息更高了。2009年3月份，给郝某打了三张欠条，总金额为人民币244.86万元，但实际欠郝某本金人民币185.4万元。
七、2009年1月份，被告人范薇通过许某某认识了在盘锦市商业银行盘建支行工作的被害人黄某某，向被害人黄某某谎称能够买到便宜的指标油，做成品油生意有利润，但需要资金，向其借钱，并许诺给予高额利息。至2009年5月，被害人黄某某多次将其管理的银行账户内的储户存款借与被告人范薇，被告人范薇只返还部分借款，被告人范薇实际占有人民币976.9万元。
上述事实有公诉机关及被告人的辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人黄某某的陈述证明：2009年1月份左右，通过许某某认识了被告人范薇，被告人范薇称能购买到便宜的指标油，从中可以挣取利润，向其借钱，并承诺给予高额利息。第一次将200万元借给了被告人范薇，三天后被告人范薇给了30万元的利息。后被告人范薇又多次向其借钱，其便将管理的银行账户内的储户的钱挪用借给被告人范薇，被告人范薇归还了一部分，大约有800多万元没有归还。
2、银行业务凭证、欠条证明：被害人黄某某借给被告人范薇钱款的情况。
3、被告人范薇的供述证明：2009年，通过许某某与在商业银行工作的黄某某认识，向黄某某谎称在做油品生意，能购买到便宜的油，向其借钱，并承诺给予其高额利息，第一次借了200万元，三天后给了黄某某利息30万元。后多次从黄某某处借钱，并给黄某某出具了4张欠条，借的钱陆续还了一部分，还欠黄某某大约800万元左右。不知道黄某某借给的钱是从哪来的，后来听说是挪用的银行的钱。从黄某某处借的钱都用于还债了。
八、2009年3月24日，被告人范薇向被害人朱某某谎称有便宜的成品油出售。被害人朱某某信以为真，便告诉了被害人刘某甲，让其帮助联系买家一起购买。被害人朱某某、刘某甲便联系了被害人李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某共同购买，被害人朱某某、刘某甲按照被告人范薇的要求，将自己和被害人李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某的购油款汇入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户。被害人朱某某将汇款凭证交给被告人范薇后，被告人范薇将以市场正常价格购买的成品油交给被害人朱某某、刘某甲，被害人朱某某、刘某甲又将得到的成品油分给被害人李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某，被告人范薇只给付了部分成品油，返还了部分油款，剩余的成品油和油款一直未给付。被告人范薇实际占有人民币744.064万元，其中占有朱某某人民币131.088万元、占有刘某甲人民币131.25万元、占有杨某人民币11万元、占有梁某人民币143.466万元、占有林某甲人民币55.55万元、占有林某乙人民币49.226万元、占有温某某人民币135.484万元、占有周某甲人民币51万元、占有李某甲人民币36万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人朱某某的陈述证明：因自己家里经营加油站，和在石油公司工作的被告人范薇相识。2009年3月24日左右，被告人范薇称有便宜柴油，每吨价格人民币3900元，其就开始从被告人范薇手中购油。自己和刘某甲都从被告人范薇手中买过低价油，后来每吨定为人民币4050元，还和刘某甲联系过李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某购买低价油，自己和刘某甲从中每吨各自提100元的好处费，购油款都按照被告人范薇的要求存入石油公司的账户和被告人范薇、姜某某的卡里了。被告人范薇陆续给了一部分油，还返还了一部分油款，都分给通过刘某甲和其买油的人了。通过联系他人买油，得了39.75万元好处费。被告人范薇返还的钱中有10万元被盘山县公安局经侦大队追回返给其他被害人了。被告人范薇还欠170多万元没还。
2、被害人刘某甲的陈述证明：2009年3月中旬，朱某某告诉其有便宜的0号柴油，每吨价格人民币3900元，问其是否购买，感觉便宜后就和朱某某合伙购买了，并将购油款按照朱某某的要求汇入被告人范薇的银行卡里了。后来和朱某某又多次合伙买过油，还介绍过李某甲、林某乙、梁某、温某某、杨某、周某甲等人买过油，卖给别人的油每吨提了100元好处费，一共获得好处费31.75万元。买油都是通过朱某某联系的被告人范薇，开始并不知道油是被告人范薇的，被告人范薇不给油，去索要时才知道是被告人范薇的油。被告人范薇只是给了部分油，还返还了部分油款，到现在被告人范薇还欠大约135.5万元没还。
3、被害人李某甲的陈述证明：2009年3月24日左右，刘某甲打电话说有500吨便宜0号柴油，每吨价格人民币3900元，问是否购买。在其表示购买后，按照刘某甲的要求将人民币195万元汇入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户，并将存款单和5万元好处费交给了朱某某。之后分两次提出300吨0号柴油，剩余的200吨柴油一直未收到。
4、被害人梁某的陈述证明：通过刘某甲在市石油公司买过柴油，一共买过两次，是刘某甲对林某乙说价格比石油公司的价格便宜不少才买的。其汇了252万元的油款，徐某汇了84万元的油款。事后林某乙给的收据上写的油款共计人民币324万元，余下的12万元不知哪去了。一共收到了300吨油，还剩下300吨油没收到。5月初的时候，分两次收到退还的150吨油款，是按照每吨4900元的价格退的，一共退了73.5万元，这笔钱是通过林某乙退回的，总计损失了人民币183万元。
5、被害人林某甲的陈述证明：2009年3月29日，听别人说朱某某能买到便宜的0号柴油，便找到朱某某，朱某某说价格是4400元每吨，有300吨，都是石油公司的柴油，但向石油公司账户上按每吨4050元汇款，余下的350元交给朱某某，20天内交付柴油。一共买了600吨0号柴油，共计人民币264万元。先买了300吨，共计132万元，和朱某某在盘山县工商行向石油公司账户汇了121.5万，朱某某留了10.5元的好处费。因当时没有钱，向朋友（张某乙）借了132万，由张某乙和朱某某汇到石油公司的账户121.5万，朱某某留了10.5万元的好处费。一共在石油公司分两次提出70吨0号柴油，一次提了50吨，一次提了20吨。剩余的230吨0号柴油一直未收到，2009年4月27日和28日，朱某某以现金方式退回油款150万元。
6、被害人林某乙的陈述证明：2009年3月24日，接到刘某甲打来的电话，说有朋友能从石油公司批出800吨低价的0号柴油，每吨4200元。将这个消息告诉梁某后，梁某要购买800吨。3月25日下午，梁某和马某某过来把336万的购油款（其中252万元是梁某的，84万是马某某的妻子徐某拿来的）交给刘某甲，之后其陪着刘某甲、朱某某到银行将324万元的购油款汇入石油公司账户。剩余的12万元，刘某甲将其中的4万元给了林某乙，剩下的8万元他和朱某某拿走了。交完款后，刘某甲开始陆续的给梁某和马某某付油，但具体数记不清了。4月10日，刘某甲又打来电话，说还有1500吨0号柴油，4500元一吨，其便给温某某和梁某打电话，商量一起出钱购买700吨油，其中温某某出了140万元、梁某出了120万元、其出了55万元。钱都交给刘某甲和朱某某了，减去刘某甲给的4万元钱，实际损失人民币51万元。
7、被害人温某某的陈述证明：2009年4月10日，接到林某乙电话，说有朋友能购买到低价的0号柴油，4500元一吨提货，便购买了140万元的0号柴油。当天15时左右，将140万现金带到林某乙指定的工商银行，林某乙、刘某甲、朱某某、梁某都在那，林某乙和梁某等人也是过来交款的，朱某某填的单子，存款单上是市石油公司的名头，存的金额包括140万在内一共为384.489万元的油款。存完钱后朱某某把银行的交款单拿走了，林某乙告诉一个星期内可以把油提完，但到现在一滴油也没提到。
8、被害人周某甲的陈述证明：接到李某乙的电话，说有300吨便宜的0号柴油，每吨4600元（市场价格5350元），如果要就往刘某甲卡里汇款，油是刘某甲弄到的。往刘某甲卡里汇了两笔钱，一共138万元，每次汇的都是69万元。刘某甲过了三天也没给油，后来刘某甲打电话说有油的话他负责直接卖了，然后给其现金。2009年4月24日，刘某甲打电话说油卖了，分三次一共返还了73.5万元，之后即没给过油，也没返过现金，最后损失64.5万元。
9、被害人杨某的陈述证明：2009年4月，刘某甲说能批来便宜的0号柴油，每吨4050元，不过石油公司的人每吨要提250元，他和朱某某每吨提250元，可以以每吨4500元的价批给其。2009年4月20日，其和刘某甲一起到银行，向刘某甲指定的徐某卡上汇了180万元购油款，下午刘某甲的司机送来两张向石油公司存款的凭条，金额为400多万。5月初，刘某甲打电话说从石油公司提出200吨柴油，可以按每吨4900元的价格帮其出售，并让朱某某把钱汇到其卡里，但只收到24.5万元。一周后，刘某甲又给了24.5万元现金。5月18日，刘某甲带其找范薇要油款。5月20日，范薇往其存折里存了100万元。第二天，刘某甲让他弟弟往其卡里转了10万元，陈某乙也往其卡里转了10万元。现住还有11万元的本金没收回来。
10、银行存款凭证、中国石油辽宁销售公司油库散装油品付油随车运单、增值税专用发票证明：被害人李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲、杨某、朱某某、刘某甲汇款、提取油品及被告人范薇返还部分油款的情况。
11、被告人范薇的供述证明：因朱某某家里经营加油站，而与其认识。2009年3月份，其向朱某某谎称有便宜的0号柴油出售，每吨价格人民币3900元，朱某某向其多次汇款购买，朱某某给的钱大部分汇到石油公司账户上了，少部分汇到其和姜某某的卡里了。后来定价为每吨4050元，收钱后给付给朱某某一部分油，并返还了一部分油款，还欠大约1000万元没还。实际其没有能力购得低价油，在收到油款后以市场正常价格购得部分柴油，交给了朱某某，剩余的油一直欠着。刘某甲和杨某是通过朱某某认识的，他俩都是通过朱某某给其汇款的。不认识李某甲、梁某、林某甲、林某乙、温某某、周某甲，他们都是通过朱某某拿的油，交给朱某某的油他们是怎么分配的不知道。
九、2009年4月29日，被告人范薇向关某某谎称有1000吨便宜的0号柴油，每吨价格人民币4700元，要求关某某联系买家。关某某通过朋友联系到被害人刘某，被害人刘某表示要购买800吨，并按照被告人范薇的要求将人民币376万元分三次汇入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户，并将存款单据交给被告人范薇。被告人范薇冒充“王乙”的名义为被害人刘某出具收到油款人民币376万元收条一张。同年5月4日，被告人范薇将以市场正常价格每吨人民币5350元购买的100吨0号柴油交给被害人刘某，剩余的700吨0号柴油一直未给付，被告人范薇实际占有人民币322.5万元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘某的陈述证明：2009年4月29日，关某某通过朋友联系其说有1000吨便宜0号柴油，每吨价格人民币4700元，问是否购买。在其表示要购买800吨后，按照要求将人民币376万元分三次存入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户。后找到被告人范薇，被告人范薇以王乙的名义为其出具收到油款人民币376万元收条一张，上面盖有中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司财务专用章。同年5月5日，收到关某某转交的油票，提出100吨0号柴油，后一直未收到剩余的柴油。
2、证人关某某的证言证明：2009年4月29日，被告人范薇给其打电话称，有1000吨便宜0号柴油，每吨价格人民币4700元，让其帮助联系买家。其通过朋友联系上刘某，刘某要买800吨，其便按照被告人范薇的要求让刘某将人民币376万元分三次存入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户，并把交款单据交给了被告人范薇。后其和刘某找到被告人范薇，被告人范薇为刘某出具了收条一张。同年5月5日，其从被告人范薇处取了100吨柴油的油票交给了刘某。
3、中国工商银行盘锦市盘山支行现金存款凭条证明：2009年4月29日，刘某将人民币376万元分三次存入中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司账户。
4、收条证明：被告人范薇冒充“王乙”的名义为被害人刘某出具收到油款人民币376万元收条一张，上面加盖有中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司财务专用章。
5、中国石油辽宁销售公司油库散装油品付油随车运单证明：刘某收到100吨0号柴油。
6、被告人范薇的供述证明：2009年4月末，打电话给关某某，称有1000吨便宜的0号柴油，每吨价格人民币4700元，让关某某联系买家。后关某某回话说有一个叫刘某的要购买800吨，其便让关某某让买家将人民币376万元汇入石油公司账户，并让关某某将交款单拿过来。后其以单位收款员“王乙”的名义为被害人刘某出具收到油款人民币376万元收条一张，并加盖中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司财务专用章。同年5月4日，其将从市场上以正常价格每吨人民币5350元购买的100吨0号柴油交给了刘某，余下的700吨油未给付，收到的刘某钱款被其还给其他要其购买低价油的人了。
综合证据：
1、盘锦世辅司法鉴定所鉴定意见书证明：被告人范薇诈骗钱款的具体数额及被害人的损失数额。
2、辽宁增值税专用发票证明：被告人范薇诈骗购油款时所出具的增值税发票。
3、盘锦市中级人民法院（2010）盘中刑一初字第19号刑事判决书证明：盘锦市中级人民法院针对7起诈骗事实，于2010年7月14日做出刑事判决，以被告人范薇犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
4、调取证据清单证明：公安机关调取的增值税发票等书证及来源。
5、扣押物品清单、辽宁省行政事业单位资金往来结算票据证明：从范某某处扣押被告人范薇诈骗获取的赃款人民币60万元。
6、案件来源和抓捕经过证明：案发及抓获被告人范薇的经过。
7、户籍证明信证实：被告人范薇在实施犯罪时达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人范薇以非法占有为目的，虚构能为他人低价购买成品油及做成品油生意，需资金周转的事实，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为侵犯了公民合法财产的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人范薇犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人范薇的辩护人提出“被告人认罪态度较好，能够如实交待犯罪行为，并且被告人骗取的钱款大部分用于购买成品油偿还所欠债务，实际支配占有的数额较少”的辩护意见，与本案查明的事实相符，予以采纳。被告人范薇虽当庭能够自愿认罪，且认罪态度较好，但鉴于其诈骗数额特别巨大，情节严重，不予酌定从轻处罚。本案系被告人范薇在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，新发现的漏罪，应当对被告人范薇新发现的漏罪与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范薇犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与前罪未执行完的刑罚无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产合并，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人范薇违法所得予以追缴，依法按比例发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 希
代理审判员 李 春
代理审判员 郭安福
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 马 兰