辽宁省辽阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽10刑终82号
原公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟X坤，女，汉族，初中文化，沈阳市人，无业，捕前住沈阳市。因本案于2017年2月15日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。
辩护人洪艳，辽宁华恩律师事务所律师。
原审被告人李X福，男，汉族，小学文化，灯塔市人，无业，住址灯塔市。因本案于2017年2月17日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
原审被告人王X义，男，汉族，初中文化，灯塔市人，无业，住址辽阳县。因本案于2017年2月17日被刑事拘留，3月14日被取保候审。
辽阳市太子河区人民法院审理辽阳市太子河区人民检察院指控原审被告人孟X坤、李X福、王X义犯诈骗罪一案，于2017年12月28日作出（2017）辽1011刑初89号刑事判决，宣判后，原审被告人孟X坤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。辽宁省辽阳市人民检察院指派检察员路皓、代理检察员丁子芸出庭履行职务，上诉人孟X坤及其辩护人洪艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，被告人李X福、王X义与项X兰均不是辽阳水X厂、水X厂综合厂在册职工，三人为得到社会保险养老金找到被告人孟X坤，被告人孟X坤在明知三人均不是辽阳市水X厂、水X厂综合厂在册职工的情况下，为三人伪造企业职工档案，在辽阳市太子河区社保局办理养老保险，骗取社会保险养老金。2011年至2016年11月，被告人李X福、王X义、项X兰分别骗取养老保险金184400元、128348元、171593元，合计484341元。被告人孟X坤将项X兰的养老金及存折据为己有。2016年8月16日至2016年10月11日期间，辽宁省审计厅对辽阳市企业职工养老保险基金收支管理及缺口情况进行专项审计调查，发现李X福、王X义、项X兰涉嫌伪造个人档案资料骗取企业职工养老保险金。案发后，被告人孟X坤帮助被告人李X福、王X义、项X兰将领取的养老金全部返还。
2017年2月17日、2月25日，被告人王X义、孟X坤经传唤到案；2017年2月17日，被告人李X福被抓获到案。
原审法院根据本案的具体事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条、第六十八条、第七十二条之规定，认定被告人孟X坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人李X福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；被告人王X义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
上诉人孟X坤的上诉理由是，原判量刑过重，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，上诉人孟X坤依法构成自首、立功，并积极返赃，二审其家属愿意缴纳罚金，请求判处缓刑。
出庭检察员认为，本案事实清楚，证据确实充分，上诉人孟X坤只构成部分自首，不属于立功，建议二审法院依法判决。
经审理查明，原审被告人李X福、王X义与项X兰均不是辽阳水X厂、水X厂综合厂在册职工，三人为得到社会保险养老金找到上诉人孟X坤，孟X坤在明知三人均不是辽阳市水X厂、水X厂综合厂在册职工的情况下，为三人伪造企业职工档案，在辽阳市太子河区社保局办理养老保险，骗取社会保险养老金。2011年至2016年11月，原审被告人李X福、王X义、项X兰分别骗取养老保险金184400元、128348元、171593元，合计484341元。上诉人孟X坤将项X兰的养老金及存折据为己有。2016年8月16日至2016年10月11日期间，辽宁省审计厅对辽阳市企业职工养老保险基金收支管理及缺口情况进行专项审计调查，发现李X福、王X义、项X兰涉嫌伪造个人档案资料骗取企业职工养老保险金。案发后，上诉人孟X坤帮助原审被告人李X福、王X义、项X兰将领取的养老金全部返还。
2017年2月17日、2月25日，原审被告人王X义、上诉人孟X坤经传唤到案；2017年2月17日，原审被告人李X福被抓获到案。
上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、案件来源、抓捕经过、审计移送处理书，证明上诉人孟X坤及原审被告人王X义、李X福到案情况。
2、李X福、项X兰、王X义的非企业退休人员档案卡，辽宁省审计厅审计工作底稿、李X福、项X兰账户交易明细等材料、辽阳市社保局稽核情况告知书、返还养老保险待遇处理单、李X福等人参保缴费情况的说明及相关凭证材料。证明辽宁省审计厅于2016年8月16日至2016年10月11日期间，对辽阳市企业职工养老保险基金收支管理及缺口情况进行专项审计调查，发现李X福、王X义、项X兰分别骗取养老保险金184400元、128348元、171593元，合计484341元。2016年11月28日经辽阳市社保局书面告知，骗取的养老金全部返还。
3、户籍证明信，证明原审被告人孟X坤、李X福、王X义具备刑事责任年龄。
4、证人李X证言，证明其母亲项X兰找孟X坤办理养老金，存折在孟X坤手里。
5、证人李X文证言，证明其前妻项X兰的养老保险是孟X坤以水X厂综合厂退休职工身份办理的。
6、证人王X玉证言，证明其是王X义女儿，王X义的养老保险由她取出交给王X义。2016年11月，王X义养老金停发。
7、证人全X、梁X证言，证明其是太子河区社保局工作人员，李X福、项X兰的养老金存折是由其发放。
8、证人段X旭证言，证明辽阳市人社局劳动关系科负责劳动合同、仲裁、补档审批等业务。
9、证人周X彩证言，证明孟X坤找过其填写空白的辽阳市水X厂材料，李X福、项X兰的企业职工标准工资验证卡是由其填写，其未给王X义填写。
10、证人腾X华证言，证明其原在辽阳市床X厂负责劳资，多年前孟X坤找其帮忙填写过个人工资验证卡，王X义的工资验证卡也是由其帮忙填写。
11、证人王洋证言，证明其陪母亲孟X坤在2017年1月1日左右到辽阳市社保局领取的交款单，然后到附近的工商银行退回40多万元，银行回单上注有“涉嫌骗取社会保险”的字样。
12、证人李X艳、李X霞（李X福女儿）证言，证明李X福未在辽阳市水X厂及水X厂综合厂工作过，养老保险金是孟X坤在2011年帮助办理，因孟X坤说养老保险金出了问题，李X福在2016年11月份时将养老保险金返还。
13、（辽）公（刑）鉴（文）字（2017）17号、18号、19号、20号、21号、22号鉴定书。证明李X福、项X兰、王X义的档案中“辽阳水X厂综合厂”的公章与原辽阳水X厂综合厂的企业公章不是同一公章。
14、孟X坤立功相关材料一册，证明2017年5月辽阳市纪检委成立了违规办理社保问题专案小组，工作期间通过孟X坤的检举，辽阳市纪检委于2017年6月2日将庞X利等二人的渎职线索移交辽阳市人民检察院。之后，辽阳市人民检察院指定辽阳市白塔区检察院办理此案，辽阳市白塔区检察院以二人涉嫌滥用职权罪立案。
15、上诉人孟X坤的供述，证明其是辽阳市水X厂三车间职工，她为李X福、项X兰、王X义办理了虚假的职工养老手续，帮助三人骗取退休养老金的事实。
16、原审被告人李X福的供述，证明其没有在辽阳市水X厂及综合厂工作过，为办理养老保险其找到孟X坤，孟X坤帮助其办理了虚假的养老保险手续。
17、原审被告人王X义的供述，证明其没有在辽阳市水X厂及综合厂工作过，是孟X坤帮助其办理的虚假养老保险手续。
本院认为，上诉人孟X坤、原审被告人李X福、原审被告人王X义以非法占有为目的，明知他人或自己不是辽阳市水X厂、辽阳市水X厂综合厂退休职工的情况，弄虚作假骗取企业退休养老金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人孟X坤提出原判量刑过重及其辩护人提出上诉人孟X坤依法构成自首、立功并积极返赃，二审期间其家属主动缴纳罚金，请求对其适用缓刑的辩护意见，经查，有事实及法律依据，根据《量刑规范化意见》对上诉人孟X坤可以减至三年有期徒刑，并依据辽阳市社区矫正领导小组审前社会调查评估报告，孟X坤可以适用非监禁刑进入社区矫正，故该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、维持辽阳市太子河区人民法院（2017）辽1011刑初89号刑事判决主文中对被告人孟X坤的定罪部分及量刑的附加刑部分,即被告人孟X坤犯诈骗罪，并处罚金人民币五万元；对被告人李X福、王X义的定罪量刑部分，即被告人李X福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；被告人王X义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
二、撤销辽阳市太子河区人民法院（2017）辽1011刑初89号刑事判决主文中对被告人孟X坤量刑的主刑部分,即判处有期徒刑四年；
三、上诉人孟X坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；原审被告人李X福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；原审被告人王X义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。
本判决为终审判决。
审判长 白素萍
审判员 李洪军
审判员 邹国江
二〇一八年六月一日
书记员 杨德慧