安徽省宿州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖13刑终118号
原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）马立明，男，1970年10月9日出生于安徽省萧县，汉族，个体工商户，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年6月13日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月26日因宿州市埇桥区人民检察院不批准逮捕被宿州市公安局埇桥分局决定监视居住，9月18日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，9月21日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人马传贝，安徽皖光大律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人马立明犯合同诈骗罪一案，于2016年1月13日作出（2015）埇刑初字第00601号刑事判决。原审被告人马立明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月18日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员陈磊、代理检察员张莹出庭履行职务，上诉人马立明及其辩护人马传贝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：一、被告人马立明及赵某（已判刑）等人在宿州市埇桥区桃园镇东坪集村违法开发农贸市场过程中，以开发的房屋抵押向郭某某等多人借款，其中以该农贸市场在建的A2-A11房屋抵押向郭某某借款50万元。2012年10月，马立明与赵某找被害人颜某商议，由颜某把上述借款还清，把抵押的房子收回统一抵押给颜某，并于同年10月31日与颜某签订以售代押借款合同，借款450万，第一期借款215万，以售代押房屋43套，并约定由颜某收回上述借款手续，将款还给上述借款人。在履行该合同的过程中，马立明与赵某商议伪造一套向郭某某的抵押借款手续以骗取颜某的钱款，并安排会计段某某书写与郭某某的售房合同（抵押房屋为A区1-11号）、借条及收据，加盖安徽省恒成投资发展有限公司项目部章，以上手续上该项目部的钟某签名系马立明书写。11月25日，马立明等人将伪造的借款手续交给颜某，谎称郭某某不在家，不能前来办手续，并向颜某提供了张某某的账户，让颜某汇款，颜某发现不是郭某某的账户不愿汇款。马立明又把写有郭某某账号的字条交给颜某，骗取颜某信任。11月27日，颜某将50万元转入郭某某账户。当日，赵某让郭某某转款21万元至张某某账户，其中20万元用于其偿还欠张某某借款，1万元归其个人支配。2014年3月，因马立明与赵某逾期不还借款，颜某遂开始出售抵押的房屋，在出售过程中，发现被骗，报案案发。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、郭某某提供的借条、借款协议证明，2012年1月11日，赵某、钟某从郭某某处借款50万元，月息2.5%，期限3个月，以桃园镇东坪集在建的A区1-11号房屋提供担保。
2、以售代押借款协议书载明，2012年10月31日，甲方颜某、苏某、刘某甲与乙方安徽省恒成投资发展有限公司项目部负责人马立明、项目部经理赵某、钟某签订协议，约定乙方用其开发的宿州市桃园镇东坪集新农村农贸市场的商住房以售代押给甲方借款450万。第一期借款215万，以售代押房屋43套。自2012年10月31日起，该市场所有房屋全部由甲方统一对外销售，收房款优先偿还借款。借款利息月利率4%，乙方每月15日向甲方支付当月利息，期限六个月，自2012年11月15日至2013年5月15日。
3、伪造的收据、借条、收条、售房合同书证明，马立明、赵某提供给颜某的收据、借条、收条、售房合同书等情况。
4、银行卡转款业务回单证明，2012年11月27日，颜某向郭某某账户转入50万元。
5、借记卡存支款明细证明，颜某向郭某某转款50万元，郭某某于2012年11月27日向张某某账户转款21万元，当日张某某账户支取1万元。
6、安徽省恒成投资发展有限公司授权委托书证明，2012年7月2日，安徽省恒成投资发展有限公司授权赵某全权负责钱郢子新农村农贸大市场工程，赵某所签署钱郢子矿新农村农贸大市场工程一切事宜，公司均承认有效。
7、宿州市埇桥区桃园镇人民政府证明载明，桃园镇东坪集农贸市场建设项目，未经镇政府审批，属投资商个人行为，其所用地不是建设用地，属违法用地，镇政府于2012年对其违法用地进行查处。
8、宿州市埇桥区国土资源局于2012年4月13日作出宿埇国土罚（2012）169号行政处罚决定书证明，安徽省恒成投资发展有限公司未经批准，擅自在桃园镇东坪集村钱郢子矿东门，东坪小学东侧非法占用12800平方米建新农村，责令退还非法占地，限期拆除非法新建的6000平方米建筑物和其他设施，恢复土地原状，并处罚款19万元。
（二）鉴定意见
1、宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2014）19号物证鉴定书载明，马立明、赵某交给颜某伪造的郭某某收到50万元收据上盖的安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章，与安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章不是同一枚印章形成。
2、宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2014）38号物证鉴定书载明，马立明、赵某交给颜某伪造的收据、借条、《售房合同书》上赵某签名与赵某样本笔迹是同一人书写形成；马立明交给颜某字条“郭某某6228483161284617112”的字迹、收条内容字迹及《售房合同书》上钟某签名与马立明样本笔迹是同一人书写形成。
（三）被害人陈述
颜某陈述，2012年10月底，马立明找她和袁某某商议，钱郢孜矿农贸市场工程欠多人的高利贷，利息也高，不好管理，想向她借钱把这些外债还掉，把之前押给这些借款人的房子赎回，抵押给她们，这样方便管理。她和袁某某与赵某、马立明、段某某、钟某在宿州市宿怀路188宾馆一楼签了协议，她与赵某、马立明在协议上签字，马立明盖的“安徽省恒成投资发展有限公司项目部”公章。同年11月24日，马立明打电话让她第二天去党校六楼马立明的办公室，给原抵押人转款，办赎房手续。11月25日，她和马某某过去，当时办公室里有马立明、赵某、段某某、钟某、刘某乙等人，马立明从抽屉里取了郭某某等人的材料，让她去银行转款，并说郭某某在外地。她转给刘某丙20万元钱（赎回A区21-24号房屋），转给杨某30万元钱（赎回C1区2-3号房屋），转给孙某甲、王某某30万元钱（赎回B区23-29号房屋），转给郭某某50万元钱（赎回A区2-11号房屋）。刘某丙、杨某、孙某甲、王某某是本人来办的，郭某某没来。去银行转钱她发现马立明交给她的郭某某的手续中提供的银行账号是张某某的，她不愿意转钱，把写有张某某名字和银行账号的纸条还给了马立明。11月27日，马立明通知她说郭某某把银行账号发来了，让她去拿账号给郭某某转钱，她就给郭某某转了50万元。她前后借给赵某、马立明共165万元。2014年3月，她和袁某某准备卖抵押给她们的房子抵账，卖到A区2-11号房屋时，郭某某的代理人不让卖，说这些房子是郭某某的，把郭某某当初的原始手续复印件交给她们的委托人看。她发现不是同一套手续，就找到钟某核对，钟某说郭某某代理人提供的原始手续中合同上的签名是钟某签的，马立明交给她的那套郭某某的手续中合同上的签名不是钟某签的。她们就怀疑马立明交给她的那套郭某某的手续是假的，就把当初办理赎房手续时马立明交给她的那套郭某某的手续拿给郭某某看，郭某某说没见过。2014年7月10日、11日，她和袁某某去找段某某，段某某说是马立明指使段某某伪造郭某某的假合同、收据、借条等手续，赵某签的字。
（四）证人证言
1、段某某证言，2011年3月，他在赵某、马立明等人开发的钱郢孜矿农贸市场干会计。向颜某等人借款主要是马立明谈的，后来签合同时赵某也在。由马立明提供需要赎房子的原抵押权人的名字和账户，然后原抵押权人带着原始借款抵押资料来办好手续，颜某才把钱打给原抵押权人。郭某某之前借给赵某50万元，赵某押给郭某某10套房子。颜某提供的编号0021396、时间2012年1月19日、交款人郭某某、价款50万元、房屋抵押A区1-11、赵某签名、加盖安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章的这张收据，是赵某、马立明让他开的。2012年11月，马立明打电话让他带一套空白的售房合同去办公室，要赎郭某某的房子，颜某要手续，让他去办理一下，他问郭某某以前的抵押手续呢，赵某说郭某某以前借钱时没办，售房合同填写的内容是马立明说他填的，写好后交给了马立明，当时合同落款没有签字、盖章；马立明拿出一张A4纸，赵某说当时借郭某某钱时，打了一个借条，让他补一张借条，赵某说的内容，落款处赵某签的名，办好后他交给了马立明；马立明拿出一张空白的收据，马立明说的内容让他写，他写好后交给了马立明，当时没有签字、盖章，马立明拿一张信纸写好收条内容，让他签郭某某的名字，他就按照马立明的意思签了郭某某的名字，章是马立明后来盖的。钱郢子项目部是2011年挂靠安徽省恒诚投资发展有限公司，当时该公司负责人曹某某给项目部刻一枚安徽省恒成投资发展有限公司项目部的章和两本收据，加盖好公司财务专用章让他们使用。
2、郭某某证言，2012年1月11日，他借给赵某50万，月息2.5分，用期3个月，赵某将开发的桃园镇东坪集新农村在建房屋A区2-11号抵押给他。赵某不还钱，这10套房屋归他所有。之后他把钱转给赵某，钟某后在协议、借条上补签的字。同年11月27日，赵某打电话说还给他的钱到账了，他到银行查询是50万。接着赵某带着张某某来让他转给张某某21万元。他不认识颜某、袁某某，颜某提供的合同书乙方签字不是他签的，他没见过这份合同，颜某提供的编号为002196的收据他没见过，颜某提供的收条（收到项目部偿还借款50万元，日期2012年1月19日，用钱郢孜矿农贸市场商住房A区1-11抵押，2012年11月25日，郭某某签字）他没见过，上面签字不是他签的。赵某还钱时，没讲原始手续的事，他和赵某的意思是等到还清钱再把房子抵押手续交出来。
3、张某某证言，2012年11月28日，赵某让他去皖北矿务局医院医保科，赵某带他和郭某某去农行转账，他的农行卡上进账21万元，赵某提出要1万，他转1万元给赵某。
4、朱某某证言，2011年，他介绍郭某某借50万元给赵某，在他办公室办的借款手续，包括售房合同、借条、借款协议，郭某某说钱借出去了，你一定要保证借款安全，看着房子。有一次他去看房子，有个妇女在卖赵某当初抵押给郭某某的10套房子，他说房子是郭某某的，那个妇女说这房子老板已经收回。后他拿着郭某某的那套手续复印件给两个女老板看，说当时赵某、钟某借郭某某钱时那10套房子是抵押给郭某某的，那两个女的就把汇给郭某某50万元钱的汇款凭证给他看，说这10套房子已赎回。他打电话问郭某某，郭某某说收到50万元，但赵某安排转走了21万元。
5、马某某证言，颜某和赵某、马立明约好赎房必须每个赎房的人把手续带来，由双方一起办手续汇钱赎房。2012年10月，她和颜某一起到马立明的办公室办赎房手续，进屋后颜某和赵某、马立明与几个来赎房的人办赎房手续。马立明从办公室抽屉里拿了一份手续给颜某，让她和颜某去银行转账，颜某看不是手续上的名字郭某某，就不愿转，并打电话质问赵某为什么要打钱给张某某，后来当天没有转款。
6、袁某某证言，2013年底，她和颜某准备卖赎回的原抵押给郭某某的房子时，朱某某说房子是郭某某的，不让卖，颜某拿出当时给郭某某转款的银行转账单让朱某某看，说明原抵押给郭某某的房子已赎回并转抵押给颜某，朱某某说不知道。她们找到郭某某问50万元借款的事，出示了50万元的转款手续，郭某某说这笔款赵某说是还的借款，不知道是赎房款，也不知道赎房的事，从来没见过她们手上的手续，原件都在郭某某家里，这几套房子原抵押还有效。
7、钟某证言，2011年，马立明提议搞新农村建设，他们签了一个合伙协议，赵某占40%的股份，他和马立明占60%的股份，马立明负责，他们当时投资了200万元，项目挂靠安徽省恒成投资发展有限公司。2012年10月，马立明提议说外边的借款人很多，管理混乱，不如找一个人借款，到时还款、卖房子都比较容易。后与颜某和袁某某谈借款赎房，共向颜某、袁某某借215万元，他和赵某、马立明都在借条上签了字。当时颜某还钱赎房是马立明、赵某办的。
8、孙某乙（桃园镇东坪集村支部书记）证言，农贸市场是赵某、马立明、钟某开发的，使用的土地是东坪村刘西组的地，马立明当时是通过村民自行协调，没和村里签订任何手续，属于违规建设，土地局进行过拆除。
（五）被告人供述
1、马立明供述，他和赵某、钟某合伙开发钱郢孜矿农贸市场。赵某和钟某用农贸市场的房子抵押借了不少高利贷。2012年，赵某提出找人借低息的钱，把之前的高利贷全部还掉，将抵押的房子赎回来，押给新的借款人，这样利息少，借款人少，方便管理。他把颜某和袁某某介绍给赵某、钟某。2012年11月前后，他和赵某、钟某与颜某、袁某某签了借款合同，后又签了以售代押合同，约定将赎回的房子抵押给颜某、袁某某。赵某、钟某约了那些原抵押权人去他的办公室办赎房手续。当时刘某丙、王某某、孙某甲带的手续放到办公桌上，赵某、段某某又把其他几人的手续也放到桌面上，包括郭某某的。颜某把这些手续拿到附近农行去转款，约1小时后，颜某打电话问怎么用来赎郭某某抵押房子的钱要打给张某某，并不愿意转钱。当时赵某、段某某带的那套郭某某的手续，有合同、借条和收据。颜某不愿意转给张某某后，颜某、赵某、段某某又回他办公室，颜某要求把钱打给郭某某，并让郭某某打张收条给颜某，他当着几个人的面写了张收条，内容是收到项目部偿还借款人50万元、用钱郢矿子农贸市场商住房A区1-11号抵押、加盖安徽省恒成投资发展有限公司项目部财务专用章，日期是2012年11月25日，然后把收条交给赵某，让赵某去找郭某某签字确认，再交还给颜某。后赵某、段某某把收条送回来，他交给颜某。第三天，颜某说赵某提供了郭某某的账号和身份证复印件，才把钱转给郭某某。赎房时他才听赵某说从郭某某处借50万元钱用于钱郢孜矿农贸市场工程，转给郭某某的50万元钱，他没参与处理。在赎房前后，他没有和郭某某接触过，不认识郭某某。
2、同案犯赵某供述，2011年4月，他和马立明、钟某合伙开发钱郢孜矿农贸市场，挂靠在安徽省恒成投资发展有限公司。2012年1月前后，朱某某介绍郭某某借给他50万元，他和钟某与郭某某签订一份借款协议、一份借条，借款金额50万元，月息2.5%，期限3个月，从2012年1月11日至同年4月10日，用桃园镇东坪集新农村在建房屋A区2-11号担保。他和钟某找郭某某借钱时，马立明是知情的，也认可这次借款。他以前出面找刘某丙、杨某、孙某甲借过钱，都是用钱郢子开发的房屋做抵押。马立明、钟某出面借杨某20万元，他不清楚用哪套房子抵押的。他们借款时，除了签订以售代押借款协议和借条，还签订了售房合同。他们在签订售房合同上面盖的是安徽省恒成投资发展有限公司项目部的章，收条上面盖的是公司财务专用章。2012年11月，马立明说用房子抵押借款的人太多，不如找一个人多借点钱，把以前抵押出去的房子全部赎回来，然后把这些抵押出去的房子全部抵押给一人，这样方便管理。马立明说找颜某借款215万元，把以往借的钱全部还掉，把房子赎回来都抵押给颜某，他表示同意。后他们和颜某见面，颜某拿出一份以售代押借款协议，他在协议上签了字。在向颜某借款赎房子的过程中，颜某提出要见赎房人的手续，才愿意打款，他对马立明说得想办法，弄点钱把他借的钱还上，大约需要30万。马立明把他和段某某约到党校办公室，马立明安排段某某造一份署名郭某某的抵押手续，他在合同、收据上签名，他想用来还张某某的20万元，就把张某某的银行卡号给了马立明。11月24日，颜某来马立明办公室给原抵押人办理转款手续，马立明让颜某带那些人到银行办手续，后颜某打电话问他为什么给郭某某的款打给张某某。后他打电话给郭某某说打给你50万元，你再借回30万元，郭某某不同意，只同意借20万元，他从郭某某处要来账号给了马立明。11月27日，马立明说郭某某的钱已经到账。次日，他让郭给张某某转20万元。找颜某借钱赎房子是马立明提出来并操作的，他和钟某都知道。
二、2012年5月，被告人马立明以和他人共同开发的宿州市埇桥区桃园镇东坪集农贸市场需要资金周转为由，提供虚假的售房合同，骗取被害人颜某30万元，用于归还其个人欠款。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、售房合同书、银行个人业务凭证、收据证明，2012年5月10日，安徽省恒成投资发展有限公司（甲方）与颜某（乙方）签订售房C2区3、8-13号商住房合同；当日颜某通过工商银行向赵某62×××61卡转入30万元；当日收到颜某30万元，盖有安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章、段某某私章。
2、银行个人业务凭证载明，2012年5月15日，赵某账号为62×××61的银行卡取现3万元、转入马立明账号为62×××08的银行卡17万元；2012年5月14日，转入马立明账号为62×××08的银行卡5万元。
（二）鉴定意见
宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2014）19号物证鉴定书载明，马立明与颜某、袁某的售房合同书上盖的安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章，与安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章不是同一枚印章形成。
（三）被害人陈述
颜某陈述，2012年5月8日，马立明找到她说钱郢孜矿农贸市场是其与赵某、钟某合伙，挂靠安徽省恒成投资发展有限公司开发的，其是项目负责人，房子已经建好，收尾工程还需要一些资金，提出以每套房5万元并出具售房合同作抵押，借款50万元，月息4分。同年5月10日，马立明拿出落款处已签好马立明、赵某名字的盖有安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章的两份售房合同，合同正文已填好，她和袁某各25万元，因为她出借30万元、袁某出借20万元，马立明填写错误，她要求重新更换合同填写，马立明说收据上写对就行了，合同不用换，她们在合同落款的乙方处签名，签好后，段某某、周某某也到饭店，段某某拿出盖有安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章的空白收据交给马立明，马立明给她写了30万元、袁某20万元的收据，马立明还让段某某、周某某拿出银行卡，将段某某、周某某的卡号抄在袁某合同的背面，注明打给段某某15万元、周某某5万元，她的30万元是她和袁某某及马立明到老槐树旁边的工商银行，马立明把赵某的银行卡拿给她，马立明说和赵某是合伙的，她就按照银行卡上的账号转了30万元。2014年初，她和赵某对账，赵某说不知道她这30万元的汇款，段某某也说这30万元没入财务账。她拿出30万元的汇款单回执给赵某看，赵某说不知道有这笔钱。她们找曹某某，曹某某证明公司财务专用章没有交给赵某等人使用，从未在售房合同上盖过安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章，公司只给钱郢孜矿农贸市场项目部两本空白收据，收据上盖有安徽省恒成投资发展有限公司财务专用章。2014年7月10日、11日，她和袁某某找段某某核实马立明借她30万元、借袁某20万元的事，段某某说合同是马立明事先填好的，马立明从其处要来盖有公司财务章的收据，两份收据都是马立明填写的，袁某的20万元入账了，她的30万元未入账。赵某不在场。
（四）证人证言
1、赵某证言，2012年四五月份，马立明找他借过工行卡，说要转进一笔钱，他没有愿意。后来颜某找他对账，向他出具了一份30万元的借款合同及当日转账记录，还有一笔20万元的借款，虽然合同上有他的签名，但他不知情。他之前给马立明两份空白合同，马立明说找袁某借了20万元，第二份空白合同应是借颜某的30万元。当时他和马立明住在同一宾馆，他的卡放在包里，马立明知道卡的密码，后来马立明酒后承认用了他的银行卡。他问过段某某这30万元的事，段某某说不知道，这笔30万元被马立明挪用了，没入项目部的账。
2、杨某证言，2012年11月，马立明约他去办公室，让他把之前的那笔30万元借款手续带齐，去给颜某办理赎房手续，他把手续都交给颜某，颜某就把20万元钱打到他的农行账户里。至此钟某、马立明30万元借款本金还清了。在借这笔30万元钱之前，马立明陆续分多次向他借款30万元，他听说马立明把这些钱基本上用在砀山曹庄的工程。2012年5月，马立明在他开的二手车交易公司用他店里的POS机分两次刷了共26.9万元给他，另外马立明又给他1.1万元现金，他和马立明的账就清了。这笔钱是马立明从2011年开始陆续向他借的，和项目部的那笔30万元钱借款没有关系。
3、袁某某证言，2012年5月9日，马立明找她和颜某借了50万元钱，在三里湾派出所西边的一个饭店里，马立明拿出袁某、颜某各25万元的售房合同，她提出来袁某是20万元、颜某是30万元，让马立明重新填写合同，马立明说合同已填好，不要改了，在收据上写对，这时段某某、周某某也到了饭店，马立明问段某某要盖好章的空白收据，亲笔开具借袁某20万元、颜某30万元的收据，交给她和颜某。当时她问合同下方签的赵某是谁，马立明说是合伙人，马立明让她把袁某的20万元汇入周某某农行卡5万元、段某某农行卡15万元，段某某说这两笔钱都入了项目部的财务账。次日，她和颜某、马立明一起到老槐树旁边的工商银行，马立明让颜某将30万元汇入其拿的赵某的工行卡上，并说赵某是合伙人，都一样入账。后听段某某说这30万元没入项目部账。后来赵某不承认借这笔钱，她们找过杨某，钱郢子项目部确实借过杨某30万元，其中钟某经手还杨某10万元，颜某在2012年11月27日经手还20万元，本息已还清。杨某讲马立明在开发砀山曹庄新农村项目时曾借其40万元，马立明是还其个人借款，与钱郢子项目借款没有关系。
4、钟某证言，项目部共向杨某借款30万元钱，用于工程建设，2012年10月前后他经手还给杨某10万元，后来听说颜某又还了杨某20万元本金，本息已经还清。
5、段某某证言，2012年5月10日，马立明打电话让他带抵押手续（合同和收据）到淮河路一家饭店，马立明和两个女的（后来知道是颜某和袁某某）已在，他把盖好公章的收据本和空白抵押合同交给马立明，马立明当面写的借款手续，向颜某借款30万元，向袁某某借款20万元，手续办完后马立明安排袁某某汇入他和周某某的银行卡共20万元，这20万元他入了钱郢孜矿农贸市场项目部的账，他不清楚颜某的30万元是否汇。后他从马立明处要回收据本发现有这笔30万元的借款收据，他就问马立明钱的去处，马立明让他不要问，说和项目部无关。后来赵某和马立明算账，马立明在这笔30万元借据存根备注“由马立明处理”。这笔钱没有入账，与项目部无关。
（五）被告人供述
马立明供述，2012年5月10日，他找颜某借过30万元，以钱郢孜矿农贸市场开发的房子作为抵押，和颜某签订了以售代押合同，当时签合同时还有袁某某、赵某、段某某，合同上的章是段某某盖的。赵某说有工行卡，颜某也是工行卡，30万元才打到赵某的卡里。这30万元没入公司账，被他还给杨某了。2011年12月，他和赵某、钟某借杨某30万元，后来还了，但借款利息违约金没给，他就把30万元中的27.6万元还给杨某，他在借颜某这笔30万元钱前就对赵某说过了。
另，原判认定本案事实的其他证据：
1、案发及抓获经过证明，本案侦破、揭发及抓获马立明等情况。
2、户籍证明载明，马立明的出生日期等身份事项。
3、安徽省宿州市埇桥区人民法院（2014）埇刑初字第00673号刑事判决书载明，赵某因犯合同诈骗罪于2015年2月16日被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
原判认为，被告人马立明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人80万元，属犯罪数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人马立明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人马立明退赔被害人颜某人民币八十万元。
马立明上诉及其辩护人辩护提出，马立明没有非法占有的故意，原判认定马立明与赵某伪造郭某某的借款手续，骗取颜某50万元，及以开发的农贸市场需要周转资金为由，提供虚假的售房合同，骗取颜某30万元，用于归还个人欠款的事实均不能成立，马立明的行为不构成合同诈骗罪，请求二审法院宣告马立明无罪。
二审出庭检察员意见，原判认定马立明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。马立明的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。本院审理中，上诉人马立明及其辩护人未提交新的证据。
对于上诉人马立明及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见，以及二审检察员的检察意见，综合评判如下：
（一）关于马立明、赵某骗取颜某50万元的事实
被害人颜某陈述，2012年11月，马立明、赵某向她和袁某某借款偿还外债，赎回房屋再抵押给她们，双方签了协议。办理转款赎回房屋的手续，发现马立明交给她的郭某某的手续中提供的银行账号是张某某的，她不愿意转款。后马立明让她去拿郭某某的账号，她就给郭某某转了50万元。卖房时发现马立明交给她的那套郭某某的手续是伪造的；证人段某某证明，在办理向郭某某转款赎回房屋的手续过程中，马立明、赵某安排他伪造的售房合同书、借条、收据，马立明写好收条内容，让他签郭某某的名字；证人郭某某证明，2012年11月27日，赵某让人给他转账50万，并让他转给张某某21万元，赵某没有还清借款，没讲交出房屋抵押手续。他没见过颜某提供的收据、收条、售房合同书；同案犯赵某供证，马立明提议向颜某借款还债赎回房屋，再抵押给颜某。他对马立明说想弄点钱还钱。马立明安排段某某伪造合同、收据等手续。后颜某发现给郭某某的钱汇给张某某，不同意汇款。之后他与郭某某说好先汇给50万元，再借回部分，他从郭某某处要来账号给了马立明。钱到账后，他让郭某某转给张某某20万元；上诉人马立明供述，颜某拿赎房手续转款时，发现用来赎回郭某某抵押房屋的钱要汇给张某某，不愿意转钱。颜某要求把钱汇给郭某某，并让郭某某打收条给颜某。他写了张收条，让赵某去找郭某某签字，后赵某、段某某把收条送回来，他交给颜某；另有相关书证、鉴定意见、证人袁某某、朱某某等人证明，马立明提供给颜某的赎回郭某某抵押房屋的手续系伪造的。上述证据相互印证，足以认定马立明与赵某以非法占有为目的，伪造郭某某的借款手续，骗取颜某50万元的事实。故马立明及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审检察员的相关意见成立，本院予以支持。
（二）关于马立明骗取颜某30万元的事实
被害人颜某陈述，2012年5月，马立明提出他与赵某、钟某合伙开发的工程还需要一些资金，以开发的每套房屋5万元作抵押向她借款。签订的售房合同上写25万元，实际借30万元，马立明给她写了30万元的收据，她将30万元按马立明安排转入赵某的银行卡。2014年初，赵某说不知道她这30万元的汇款，段某某也说这30万元没入财务账；证人段某某证明，2012年5月10日，马立明打电话让他带抵押手续（合同和收据）去见两个女的（颜某、袁某某），他把盖好公章的收据本和空白抵押合同交给马立明，马立明当面写的借款手续，向颜某借款30万元，向袁某某借款20万元，这20万元入了钱郢孜矿农贸市场项目部的账。马立明说30万元和项目部无关，这笔钱没有入账；证人赵某证明，他之前给马立明两份空白合同，马立明说找袁某借20万元、颜某借30万元。马立明瞒着他用了他的银行卡。段某某也不知道该款去向，没入项目部的账。上诉人马立明供述，2012年5月10日，他向颜某借过30万元，汇入赵某的工商银行卡里，他这笔钱还给了杨某。另有相关书证、鉴定意见、证人袁某某、杨某等人证明，2012年5月10日，马立明提供虚假售房合同向颜某借款，让颜某通过工商银行向赵某账户转入30万元，从赵某账户又转入马立明账户22万元及取现，被马立明用于归还欠款。上述证据相互印证，足以认定马立明以开发工程需要周转资金为由，提供虚假售房合同，骗取颜某30万元，用于归还个人欠款的事实。故马立明及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审检察员的相关意见成立，本院予以支持。
本院认为：上诉人马立明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款80万元，其行为构成合同诈骗罪，属犯罪数额巨大，依法应予惩处。马立明及其辩护人提出马立明的行为不构成合同诈骗罪的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。二审检察员的出庭意见成立，本院予以支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 从 前
审判员 王 鹏
审判员 王晓红
二〇一六年五月二十六日
书记员 解飞翔
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。