淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）淮法少刑初字第128号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人刘某甲，男，1985年5月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月15日被取保候审。现居住在家。
被告人刘某乙，男，1983年9月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月15日被取保候审。现居住在家。
被告人李某，女，1989年9月6日出生于河南省浚县，汉族，小学文化，无业，住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月15日被取保候审。现居住在家。
被告人林金财，男，1988年5月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月10日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。
被告人蔡某，男，1991年8月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年7月21日变更为取保候审。现居住在家。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉（2014）461号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、李某、林金财、蔡某犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员张婷出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙、李某、林金财、蔡某均到庭参加诉讼。现己审理终结。
经审理查明，2014年春节后，被告人刘某甲、刘某乙等人预谋实施电信诈骗。后被告人刘某甲、李某夫妇及刘某乙等人到河南省李某娘家，由刘某甲、刘某乙购买手机、手机卡，通过语音群发器向事先选定的淮安段手机号码发布“银行卡被扣除年费”的虚假语音信息及咨询电话号码。被告人林金财提供银行账号，专门为实施诈骗者代理取款，从中获取报酬，并招徕了被告人蔡某等人进行取款操作。刘某乙联系林金财，让林金财代取款。2014年3月21日，被告人李某接到被害人马某电话，遂冒充银行工作人员，谎称马某的身份信息被盗用，向马某提供虚假的报警电话让其报警。后马某拨打该报警电话，被告人刘某甲冒充公安民警试探出马某银行卡的所属银行及存款余额，以升级加密为由，要求马某前往银行办理相关手续。马某信以为真，随即到本区淮城镇南门大街建设银行ATM机处，按刘某乙在电话中的诈骗指示将银行卡内的人民币49008元转账至林金财提供的银行账号。后林金财接到取款电话通知，遂联系被告人蔡某去银行转账、取款，蔡某将银行卡内的现金49008元取出，所得赃款由五被告人按事先约定比例分配。案发后，被告人刘某甲、刘某乙、李某到本区公安机关投案，并如实供述案件事实。
另查明，案发后，被告人刘某甲、刘某乙、李某、蔡某已共同退出赃款人民币49008元。被告人林金财曾因犯盗窃罪于2006年1月18日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯盗窃罪于2006年12月19日被该法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪于2011年5月11日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，于2013年11月30日刑满释放。
上述事实，被告人刘某甲、刘某乙、李某、林金财、蔡某在开庭审理过程中亦无异议，另有五名被告人的归案供述，被害人马某的陈述，银行卡交易明细，存取款监控截图，福建省厦门市同安区人民法院（2011）同刑初字第157号刑事判决书、释放证明书，退款收据，本区公安机关出具的受案登记表、发破案及抓获经过说明、发还清单、情况说明、五名被告人的户籍信息表等证据证实，足以认定。
庭审中，公诉人建议对被告人刘某甲、林金财判处一年至二年的有期徒刑，并处罚金，对被告人刘某乙、李某、蔡某判处六个月至一年六个月的有期徒刑，并处罚金。被告人刘某甲提出辩解称，其规劝其妻子李某一同到本区公安机关投案，应认定其具有立功表现，希望能适用缓刑。被告人刘某乙、李某分别提出适用缓刑的辩解意见。
本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大；被告人林金财、蔡某明知代人取的款项系诈骗赃款，仍为前述被告人去银行取款，款项数额较大，五人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘某甲、刘某乙起主要作用，系主犯，就按其实施的全部犯罪进行处罚；被告人李某、林金财、蔡某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙、李某主动向公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人林金财、蔡某归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人林金财因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某甲、刘某乙、李某、蔡某已共同退出涉案全部赃款，本院酌情从轻处罚。综合本案的事实和情节，本院决定对被告人李某、蔡某宣告缓刑。对于被告人刘某甲的辩解意见，因无依据，故对此辩解意见不予采纳。对于被告人刘某甲、刘某乙提出的适用缓刑的辩解意见，本院认为，两被告人通过电话发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，不宜适用缓刑，故对此辩解意见不予采纳。
综上，公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙、李某、林金财、蔡某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一四年十二月二日起至二○一六年四月一日止）。
二、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一四年十二月二日起至二○一六年四月一日止）。
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人林金财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月十日起至二○一六年一月九日止；罚金人民币一万元于本判决生效后三十日内缴纳）。
五、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐朝霞
代理审判员 陆 伟
人民陪审员 杨 辉
二〇一四年十二月二日
书 记 员 王 婧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
。（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。