云南省水富县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0630刑初21号
公诉机关云南省水富县人民检察院。
被告人罗某，女，汉族。属监狱服刑人员。
水富县人民检察院以水检公诉刑诉（2016）21号起诉书指控被告人罗某犯合同诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。水富县人民检察院指派检察员戴顺友出庭支持公诉，被告人罗某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
水富县人民检察院指控：
1、2012年9月29日，被告人罗某以甲公司法人代表身份，虚构”甲公司养殖农场围墙、堡坎、混泥土地面、钢屋架、饲料加工厂办公楼、住宿楼、冻库、大门、绿化、场内技改、杀猪基地”工程项目，与彭某某签订了总造价为7970万元的建筑施工《合同》，双方约定工程保证金60万元。合同签订后，彭某某依照《合同》约定，通过银行三次转款50万元到被告人罗某个人账户和一次付现金10万元给被告人罗某的方式，将60万元保证金交给了被告人罗某。2012年10月7日，被告人罗某以乙公司名义向彭某某出具了收条。被告人罗某收到60万元保证金后，未将该款存入甲公司账户，也未存入乙公司账户，被其个人挥霍使用。
2、2012年10月13日，被告人罗某以乙公司法人代表身份，虚构”乙公司某村围墙、堡坎、混泥土地面、钢屋架、鸡舍养殖场、鱼塘改造建设”工程项目，与付某某签订了总造价约为5000万元的建筑施工《合同》，双方约定工程保证金50万元。合同签订后，付某某依照《合同》约定，通过银行三次转款50万元到被告人罗某个人账户，2012年10月16日，被告人罗某以个人名义向付某某出具了收条。被告人罗某收到50万元保证金后，未将该款存入乙公司账户，被其个人挥霍使用。2012年12月23日，付某某找到被告人罗某要求退还保证金，被告人罗某为了脱身便以乙公司名义，向付某某出具了50万元欠条。
公诉机关针对上诉事实提供了接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、人民法院刑事判决书、人民法院案件移送函、合同、收条、欠条等书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据证明。认为被告人罗某以非法占有为目的，虚构工程项目，以签订合同收取保证金的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人罗某对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，但请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年9月29日，被告人罗某以甲公司法人代表身份，虚构”甲公司养殖农场围墙、堡坎、混泥土地面、钢屋架、饲料加工厂办公楼、住宿楼、冻库、大门、绿化、场内技改、杀猪基地”工程项目，与彭某某签订了总造价为7970万元的建筑施工《合同》，双方约定工程保证金60万元。合同签订后，彭某某依照《合同》约定，通过银行三次转款50万元到被告人罗某个人账户和一次付现金10万元给被告人罗某的方式，将60万元保证金交给了被告人罗某。2012年10月7日，被告人罗某以乙公司名义向彭某某出具了收条。被告人罗某收到60万元保证金后，未将该款存入甲公司账户，也未存入乙公司账户，被其个人挥霍使用。
2、2012年10月13日，被告人罗某以乙公司法人代表身份，虚构”乙公司某村围墙、堡坎、混泥土地面、钢屋架、鸡舍养殖场、鱼塘改造建设”工程项目，与付某某签订了总造价约为5000万元的建筑施工《合同》，双方约定工程保证金50万元。合同签订后，付某某依照《合同》约定，通过银行三次转款50万元到被告人罗某个人账户，2012年10月16日，被告人罗某以个人名义向付某某出具了收条。被告人罗某收到50万元保证金后，未将该款存入乙公司账户，被其个人挥霍使用。2012年12月23日，付某某找到被告人罗某要求退还保证金，被告人罗某为了脱身便以乙公司名义，向付某某出具了50万元欠条。
上述事实，有下列证据证实：
1.户籍证明，证明被告人罗某的出生日期、籍贯、户籍所在地等身份基本情况。
2.人民法院案件移送函、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明本案来源以及符合刑事立案追诉标准。
人民法院刑事判决书，证明被告人罗某因犯非法吸收公众存款罪于2014年6月11日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。
建设工程《合同》两份，分别证明2012年9月29日，被告人罗某以甲公司名义，与彭某某签订了建筑工程合同，且工程总造价为人民币7970万元，工程保证金为人民币60万元；2012年10月13日，被告人罗容又以乙公司名义，与付某某签订了建筑合同，且工程总造价为人民币5000万元，工程保证金为人民币50万元。
《收条》两份，分别证明2012年10月7日，被告人罗某收取了彭某某工程保证金人民币60万元的事实和2012年10月16日收取了付某某保证金50万元的事实。
《甲公司万头猪场资产及股权转让协议书》，证明甲公司法人代表冯某某与乙公司法人代表罗某于2012年11月2日签订了此协议，并要求一次性付清转让费人民币598万元的事实；且附《付款方式》、《补充协议》。
《股东会议决议》、《章程修正案》，证明2012年9月20日，甲公司股东冯某某、钱某以股东会议决议形式，将公司法人代表钱某变更为罗某。
《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》，证明甲公司工商登记基本事项，且罗某为此公司法人代表起于2012年11月7日。
《欠条》，证明被告人罗某以乙公司的名义向付某某出具欠其工程保证金人民币50万元，并于2013年1月20号前归还的事实。
《企业法人营业执照》、《私营企业登记信息》，证明乙公司工商登记基本事项，且罗某为公司法人代表。
《税务登记表》、《减免税上申请审批表》、《备案登记表》、《讨论报告》、《减免税调查报告》、《减免税申请》，证明乙公司为免税对象。
《水库、土地租用合同》，证明被告人罗某于2008年3月16日承租某村委会12.5亩集体土地，租期自2008年3月16日至2037年3月15日。
《验资报告》，证明乙公司注册资本200万元已入银行账户。
《农业局函》、《国土资源局函》、《证明》、《村委会证明》、《村委会情况说明》、《国土所证明》、《农业局证明》，证明甲乙两家公司的法人代表罗某未向相关国土、建设、农业等部门提交扩建工程任何资料。
银行账户查询，证明乙公司未在中国银行昭通市分行、中国邮政储蓄银行昭通市分行、昭阳区信用社、中国农业银行昭通市分行、中国工商银行昭通市分行开户。
证人证言
证人冯某某的证言证明，2012年9月份，她通过朋友介绍，认识了一个自称是乙公司法人的罗某。因罗某有意要接收甲公司，于是她们分别在2012年9月10日、9月20日以及9月25日签订了《甲公司万头猪场转让协议书》、《付款方式》、《万头猪场转让补充协议》，且罗某于同年10月5日预付了她人民币50万元。但因先前签订三份协议仍存在一些分歧，她与罗某在2012年11月2日签订了最终合同，也就是《甲公司资产及股权转让协议》，其内容主要是她以人民币598万元转让甲公司给罗某，扣除罗某之前已付的50万元，还应在2012年12月25日前一次性付她548万元。协议中还说明她于2012年11月7日把甲公司所有证件过户给罗某。
证人代某某、阚某某的证言证明，2012年9月份付某某跟他们说揽了一个工程，据说造价几千万，已和对方罗某都签好了合同，先预付4万元定金，叫他们五人（代某某、阚某某、彭某某、王某及付某某）一起干，总共要交60万元保证金，他们共同平均出资，以后利益平均分配。之后他们凑好钱并通过彭某某在农行的账户先后向罗某转了两次款，一次是20万，一次是26万，又过了一段时间，他们又拿了10万元现金在一家饭店当场交给了罗某，随后罗某也出具了一张以甲养殖场名义收到他们60万工程保证金的收条。交完钱后，他们就一直等开工的消息，多次催促罗某，都以办手续、筹资金的借口敷衍。2013年1月份，他们就去公安局报案了。那60万工程保证金包括彭某某23万、阚某某19万，付某某14万，代某某3万，还有一万也是他们五人一起凑的。
证人王某的证言证明，2012年下半年，他、阚某某、彭某某、付某某及代某某五人，经马二娃介绍，揽下甲养殖场的扩建工程，并按约定先后交纳了60万元的工程保证金，公司法人罗某也出具了相应的收条，但是之后就一直没有要进场开工的消息，多次催促也无效，这工程保证金是由他们五人共同凑的。
证人田某某的证言证明，他以前一直在帮甲养殖有限公司的老板冯某某，后来，冯老板把公司卖给罗某，罗某接手后就准备扩建该养殖场。彭某某他们是帮罗某搞管理的李某某介绍来的，具体的事情他不清楚，只知道彭某某他们交了60万保证金给罗某，但工程一直都没做成。
证人马某某的证言证明，2012年的一天，他听朋友说有个工程给他做，因他做不来，便说介绍给其他朋友做。之后，他将这个消息告诉搞建筑的王某，王某就把彭某某介绍来做。几天后，他和彭某某、代某某、付某某等一起来到山上实地考察，彭某某考察后比较满意，就跟猪场老板罗某签订了工程协议，并交纳了保证金。事后，代某某给了他2万元的介绍费，他还出具了收条，但因这个工程一直都没开工，他就退了700元钱给代某某，余下的以后慢慢还。
证人黄某某、夏某某的证言证明，乙公司是罗某于2009年5月在他们村成立的，该公司主要是养鸡，有一定的规模。公司从成立到老板罗某被抓都没有进行扩建，但如要扩建也需向村委会申请并提供相关资料，但是罗某本人及公司没有申请过。
21.被害人陈述
（1）被害人付某某陈述，2012年9月20日左右，他经朋友介绍认识了乙公司的法人罗某。之后，罗某告知他，自己这个公司需要扩建，包含围墙、堡坎等改造工程，造价约人民币5000万元。他们经过考察后于2012年10月13日签订了一份工程合同，并按合同规定，自2012年10月16日起分三次通过中国农业银行向罗某账户打入保证金50万元，罗某也向他出具了收条。随后，他便开始工程前期准备工作，但因罗某迟迟不下达开工令，他多次催促也无效，最后罗某的面见不着，电话也换了，无法联系。2012年12月23日，他找到罗某要求立即开工或者退还之前的保证金和前期投入的损失，罗某仍旧推脱，直到最后给他写了一张欠条，定于2013年元月20日前归还他的保证金，但直到现在都没有归还他一分钱。
（2）被害人彭某某陈述，2012年9月份，他和乙公司的罗某签订了一份价值人民币7970万元的修建合同。合同主要内容是扩建新建工程。他按照合同规定，向罗某交了60万元的工程保证金，之后他就进场开工，但去了几次后发现养殖场和当地农民还有经济纠纷，致使他们无法开工。后面他们经过多方了解才发现罗某给的工程根本不属于她自己的，乙公司的法人是冯某某，罗某曾说以590万余元向其购买，但具体过程他不清楚，只知道在他与罗某签合同的时候该养殖场还不属于罗某，且罗某给冯某某的50万元保证金还是用他们给的60万元保证金支付的，事发以后，罗某多次躲着不见他，有时电话也联系不上。
22.被告人罗某供述，她因为非法吸收公共存款罪被判处有期徒刑七年（刑期从2013年6月24日至2020年6月23日），之前一直在监狱服刑，2015年11月30日被带到看守所关押。大约2012年她与乙公司法人冯某某洽谈转让事宜，已经谈的差不多，但转让合同和相关手续还没办下来，当时公司也准备要扩建，她就与彭某某签了工程承包合同，并收取了其工程保证金60万元，但扩建工程一直没动工。2012年10月份，她又以某村鸡舍扩建与付某某签订了工程合同，并收取了付显刚50万元的工程保证金，村上这个工程也没有开工，这先后收取的两次保证金，共计110万人民币都被她自己花销了。
上述证据，经庭审质证，被告人罗某均无异议且来源合法，内容客观，与本案具有关联，相互印证，形成证据锁链，能证明本案事实的成立，本院予以确认。
本院认为，被告人罗某以非法占有为目的，虚构工程项目，以签订合同收取保证金的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成了合同诈骗罪，应依法处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人罗容因犯非法吸收公众存款罪于2014年6月11日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元（刑期从2013年6月24日至2020年6月23日），在刑罚执行完毕前，又发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应对新发现罪判决，与原判决数罪并罚。罗某归案后以及在庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人罗某要求对其从轻处罚的请求合法，本院予以采纳。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。在案件审理期间，被害人付某某提交了刑事附带民事诉状，请求判处被告人罗某赔偿其人民币50万元的经济损失，不属于刑附民的诉讼范围，根据相关法规，待被告人罗某违法所得追缴后将及时返还被害人的合法财产。由于云南省昭阳区人民法院（2013）昭阳刑初第352号文书为生效判决，故被告人罗某因犯非法吸收公共存款罪所得赃款人民币98.5552万元依法继续追缴。为了保护公民的合法财产，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：
一、被告人罗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元；加原判有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2028年6月23日止）。
二、被告人罗某犯罪所得赃款人民币110万元，依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 邓启凤
审判员 徐子涵
审判员 陈泽琴
二〇一六年七月十二日
书记员 胡德麟