甘肃省酒泉市肃州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0902刑初135号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人赵某1，男。2017年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月22日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
辩护人崔刚，甘肃宪辉律师事务所律师。
被告人宋某，男。2017年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月22日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
被告人于某，男。2017年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月22日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2018）56号起诉书指控被告人赵某1、宋某、于某犯非法拘禁罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员康咏梅出庭支持公诉，被告人赵某1及辩护人崔刚、被告人宋某、于某到庭参加诉讼，现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，2017年11月6日，被告人于某虚拟”李怡萱”女性微信身份，以谈对象为名将被害人张某骗至肃州区解放路29号7单元402传销窝点，被告人赵某1、宋某采用威胁、殴打、切断与外界通讯往来等手段，逼迫其加入”广东诗雅商贸有限公司”的传销组织，以缴纳入会费为由，通过微信转账方式将被害人张某银行卡内的7900元以及现金2900元转走。被告人赵某1、宋某、于某等人限制被害人张某人身自由至2017年11月14日被公安人员解救，时间长达9日。支持公诉的依据有书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等。控方认为被告人赵某1、宋某、于某的行为均已构成非法拘禁罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人赵某1对起诉书指控的罪名不持异议，但提出未殴打被害人的辩解意见；其辩护人对公诉机关指控被告人赵某1所犯罪名不持异议，提出1、被告人赵某1没有殴打被害人；2、被告人当庭自愿认罪、坦白、系初犯偶犯，并退赔被害人损失，建议判处缓刑的辩护观点。
被告人宋某提出其不构成非法拘禁罪，且没有殴打被害人的辩解意见。
被告人于某对起诉书指控的罪名不持异议，但提出并未殴打被害人的辩解意见。
经审理查明，2017年11月6日，被告人于某用虚拟的”李怡萱”（女性）微信身份，以谈对象为名将被害人张某骗至肃州区解放路29号7单元402室传销窝点，被告人赵某1、宋某、于某采用看管、限制被害人张某人身自由及切断与外界通讯往来等手段，逼迫其加入”广东诗雅商贸有限公司”的传销组织，以缴纳入会费为由，通过微信转账方式将被害人张某银行卡内的7900元及钱包内现金2900元拿走。被告人赵某1、宋某、于某自2017年11月6日至2017年11月14日限制被害人张某人身自由，时间长达9日，后被害人张某被公安机关解救。
另查明，在本案审理过程中，被告人赵某1亲属退赔被害人张某案件款10800元。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表证实案件来源；
2、被害人张某陈述，2017年5月份的时候，他加了一个微信昵称叫”萱宝宝”的女孩，成为好友后这个女孩就说要做他女朋友，还经常提出来让他到酒泉来找她。10月20日左右的时候，他乘坐飞机过来找”李怡萱（萱宝宝）”，在酒泉市的华润万家超市门口他见到”李怡萱”，”李怡萱”让他陪她回宿舍，然后他们就打车到一栋居民楼，到楼下后李怡萱说没有路灯，要把他的手机拿过去照明，他把手机给她后，”李怡萱”把他带到那栋楼的4楼，她把门打开让他进去，他不进去，”李怡萱”就把他拉进去随后把门反锁了。他感觉不对想要跑，这时候出来三个男的就开始打他，问他要钱，他说自己没有钱，他们就让他在房子里睡觉，好好反省，他们就走了，他在房子里被其他人看住着。第二天他们又打他问他要钱，他还是拖住没给，第三天他们还是打他，又问他要手机密码，他实在受不了了就把密码说给杨宗万，然后他们就从他手机上开始转钱。刚开始赵某1就从手机通过扫描二维码转走了5800元，后来杨宗万又转走2100元，转完后，被告人赵某1又从他的钱包里搜走了2900元现金，然后赵某1出去叫别人把他看住，他们就走了。到了9号的时候，被告人宋某带来了一个叫关主任的，拿着三张纸让他签字，他不签，他们就把他拉住让他按指印，按完他们就走了，直到被警察解救出来。他记得看他的一个小伙子叫于成刚（于某），晚上睡觉的时候于某也在他旁边睡，他在房子的这些天，于某基本上每天都在看他；
3、现场勘验检查工作记录，证实肃州区解放路29号7单元402的案发现场情况；
4、扣押决定书、扣押清单、电子数据勘查取证工作记录，证实从被告人赵某1处扣押华为牌手机1部、从被告人宋某处扣押乐视牌手机1部、从被告人于某处扣押IPHONE手机1部、从被害人张某处扣押金色IPHONE6S手机1部（该手机后发还被害人），并从被告人于某处扣押IPHONE手机中提取微信昵称”萱宝宝”的聊天记录；
5、辨认笔录证实，经被害人张某辨认，被告人赵某1就是对他进行殴打并转走其银行卡内钱及拿走其现金的人，被告人宋某就是殴打并对其实施威胁的人；
6、调取证据通知书、工商银行账户交易明细、监控视频，证实被害人张某工商银行尾号7346账户2017年11月8日先后转出5800元、2100元，被告人宋某工商银行尾号0540账户2017年11月9日进账5800元后分两次提现的事实；
7、常住人口基本信息，证实三被告人的身份情况；
8、案件款收据，证实在本案审理过程中，被告人赵某1亲属退赔被害人张某案件款10800元；
9、被告人赵某1供述、庭审笔录，他在肃州区解放路29号7单元402室搞传销，被害人张某是他点上的被告人于某以女孩身份通过微信以谈恋爱的名义叫到酒泉的。被害人张某是2017年11月6日到他们房子的，当时被害人张某的情绪比较激动，他就让人把房间门的保险栓锁住并将被害人张某手机扣押，这样被害人张某就不容易跑掉了。之后每天他都安排人陪着被害人张某出去转一圈，再安排专人陪被害人张某聊天、打牌、下棋，聊天的时候主要就宣传让被害人张某加入他们的传销组织。11月9日，被害人张某同意加入他们，将2900元现金作为投资款给了他，还给他的微信里转了5800元。第二天他通过微信转账的方式把被害人张某银行卡的5800元转到被告人宋某的卡上，后来被告人宋某把钱取出来交给他后，他就把这些钱都给了上线。他们没有殴打被害人张某，他知道被害人张某想走就一直安排人陪着，被害人张某来就一直在他们点上待着，一直到11月14日他们被警察查获，被害人张某才离开；
10、被告人宋某供述、庭审笔录，他在肃州区解放路29号1单元602室做传销，这里的负责人就是他。被害人张某是肃州区解放路29号7单元新来的人，那个点的负责人是被告人赵某1。2017年11月的一天，被告人赵某1给他和杨舒万说其点上要来个新人，让他们过去。8点多钟，有人带着被害人张某到了402室传销窝点，进门后被害人张某的手机被没收了，当时被害人张某说不给手机就从窗户跳下去呢，之后他们就把被害人张某拉到卧室，并给被害人张某介绍他们的行业。聊了一会他和杨舒万就走了，之后的几天他和杨舒万都去到被告人赵某1负责的点上，陪被害人赵某1点赵某2上的人聊天、打牌、下棋。到了第三天，被害人张某说愿意加入他们，并购买三套他们的产品，然后被害人张某就将2900元现金给了他们，又通过微信扫描给被告人赵某1转了5800元，后来他还看见被害人张某给杨舒万转了2100元，之后他和杨舒万就走了，被害人张某还待在被告人赵某1的点上，一直到11月14日晚他们被警察抓获。11月9日被告人赵某1把被害人张某的5800元用微信扫码转给他，他分两次将该笔钱取出交给被告人赵某1。他没有殴打被害人张某，也没有看到其他人殴打被害人张某。被害人张某在在房间里有人陪着，出去也要有人跟着，限制被害人张某人身自由的有他、被告人赵某1及杨舒万，其他人他说不上名字；
11、被告人于某供述，他在肃州区解放路29号7单元402室搞传销，该传销点的负责人是被告人赵某1，有时候被告人赵某1不在被告人宋某会过来安排处理一些小事情，被告人宋某在被告人赵某1的传销点上相当于是被告人赵某1的副手。被害人张某是他通过微信聊天认识的，他冒充女性身份和被害人张某谈对象。2017年11月6日，被害人张某坐飞机到酒泉，他们就派了一个女孩去接张某，这个女孩把张某接到他们搞传销的房子里，被害人张某感觉不对劲就要走，就被被告人赵某1、宋某及杨舒万拉住了，他们就给被害人张某做思想工作。之后的几天，他们怕被害人张某走掉，房子里的人就轮流和被害人张某聊天、下棋、打牌，给被害人张某稳定、缓和心情，让被害人张某加入他们传销组织。被害人张某一来手机就被他们没收了，被害人张某晚上睡觉、平时上厕所他们也看住着。他没有殴打被害人张某，也没有看见其他人殴打被害人张某。平时他们都在房子里，被害人张某也出不去，如果他们去上课，被害人张某不去，被告人赵某1就会安排人留下看管被害人张某，他们走的时候也会把门锁掉，如果被害人张某要出去，被告人赵某1会安排人跟着一起出去，防止被害人张某逃跑。被告人赵某1安排他看管过被害人张某。被告人宋某是另一个点的主任，被告人宋某也来过他们传销点找被害人张某聊过天。
本院认为，被告人赵某1、宋某、于某无视国家法律，为强迫被害人加入传销组织，非法剥夺、限制被害人的人身自由长达9天，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。控方指控的事实清楚，指控罪名成立，唯指控三被告人具有殴打被害人的法定从重情节，证据不足，不予认定。在共同犯罪中，被告人赵某1系非法拘禁被害人的销窝点负责人，负责该传销窝点的全面工作，组织和安排其他人员将被害人带至传销窝点，强行搜取、扣押被害人通讯工具，强迫被害人购买传销产品、加入传销组织，组织他人看守被害人，掌控进出大门钥匙，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋某、于某参与实施强迫被害人加入传销组织、限制被害人人身自由等行为，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。三被告人及被告人赵某1的辩护人提出本案被告人没有殴打被害人的辩解意见和辩护观点，经查，关于殴打情节，在案证据仅有被害人陈述，无其他予以佐证，未形成证据链证明存在殴打情节，故对该辩解意见及辩护观点予以采信。被告人宋某提出其不构成非法拘禁罪的辩解意见，经查，被告人宋某参与实施强迫被害人加入传销组织、限制被害人人身自由、帮助被告人赵某1将被害人财产提现等行为，故该辩解意见不予采信。辩护人所提被告人赵某1当庭自愿认罪，有坦白情节且退赔被害人损失，应当从轻处罚的辩护观点与事实相符，予以采纳。被告人于某认罪态度较好，有坦白情节，可从轻处罚。为打击非法拘禁犯罪，保护公民合法权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2019年4月14日止。）
二、被告人宋某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2019年3月14日止。）
三、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2019年2月14日止。）
四、被告人赵某1亲属代为退赔的案件款10800元发还被害人张某。
五、侦查机关扣押未移送本院的涉案物品，由侦查机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘美玲
人民陪审员富立生
人民陪审员王爱玲
二〇一八年五月四日
法官助理谢瑾
书记员茹帆