河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0726刑初278号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人蒋某甲，乳名老六，男，1987年1月28日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月12日被延津县公安局抓获后临时羁押于南宁市第一看守所，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月15日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月22日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。
辩护人丁拥军，河南思远律师事务所律师。
被告人陆某，乳名阿良，男，1989年3月27日出生，壮族，中专毕业，个体户，户籍所在地广西壮族自治区南宁市扶绥县，住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月12日被延津县公安局抓获后临时羁押于南宁市第一看守所，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月15日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月22日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。
辩护人杨明，河南思远律师事务所律师。
被告人陈某，绰号伟哥，男，1989年11月30日出生，汉族，初中肄业，原广西金朝阳商贸有限公司工作人员，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住广西壮族自治区南宁市江南区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月12日被延津县公安局抓获后临时羁押于南宁市第一看守所，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月15日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月22日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。
被告人李某，乳名阿吉，男，1992年9月20日出生，壮族，初中肄业，原广西米茹商贸有限公司工作人员，户籍所在地广西壮族自治区南宁市邕宁区，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月12日被延津县公安局抓获后临时羁押于南宁市第一看守所，因涉嫌诈骗罪，于2016年7月15日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月22日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2016）261号起诉书指控被告人蒋某甲、陆某、陈某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员牛长士、刘志灵出庭支持公诉，被告人蒋某甲及其辩护人丁拥军、被告人陆某及其辩护人杨明、被告人陈某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：
2016年4月11日夜，蒋某乙冒充河南某某置业有限公司老总卢某，假借卢某名义通过聊天软件腾讯QQ添加某某置业有限公司会计杨某为好友。4月12日上午，蒋某乙假借某某置业有限公司老总卢某的名义，让杨某分两次向长春市行迹网络科技有限公司的账户内共转账500000元。然后蒋某乙要求被告人蒋某甲提供套现用的银行卡号，并许诺给被告人蒋某甲25%的好处费。被告人蒋某甲要求被告人陆某提供银行卡号，被告人陆某、被告人陈某明知被告人蒋某甲以其他方法为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，仍然积极为被告人蒋某甲提供套现用的银行卡号。赃款到帐后，被告人陈某、被告人李某明知是犯罪所得仍然通过刷POS机、银行卡多次转账、套现等方式将500000元现金取出。后由被告人陈某、李某将取出的现金交给被告人陆某，被告人陆某通过被告人蒋某甲将钱款交给蒋某乙。最后，四被告人从中共分得赃款125000元。
针对上述指控，公诉机关提交了POS机26台，银行卡31张等物证；到案经过、扣押清单、转账回执等书证；被害人杨某陈述；证人樊某、农某证言；被告人蒋某甲、陆某等供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人蒋某甲、陆某、陈某、李某的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人蒋某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
辩护人辩称被告人蒋某甲在共同犯罪中所起到的作用不属于主犯，归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。
被告人陆某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
辩护人辩称被告人陆某无前科，认罪态度较好，在共同犯罪中起到的作用较小，系从犯。赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议使用缓刑。
被告人陈某、李某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。
经审理查明：
2016年4月11日夜，蒋某乙冒充河南某某置业有限公司老总卢某，假借卢某名义通过聊天软件腾讯QQ添加某某置业有限公司会计杨某为好友。4月12日上午，蒋某乙假借某某置业有限公司老总卢某的名义，让杨某分两次向长春市行迹网络科技有限公司的账户内共转账500000元。然后蒋某乙要求被告人蒋某甲提供套现用的银行卡号，并许诺给被告人蒋某甲25%的好处费。被告人蒋某甲要求被告人陆某提供银行卡号，被告人陆某、被告人陈某明知被告人蒋某甲以其他方法为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，仍然积极为被告人蒋某甲提供套现用的银行卡号。赃款到帐后，被告人陈某、被告人李某明知是犯罪所得仍然通过刷POS机、银行卡多次转账、套现等方式将500000元现金取出。后由被告人陈某、李某将取出的现金交给被告人陆某，被告人陆某通过被告人蒋某甲将钱款交给蒋某乙。最后四被告人从中共分得赃款125000元。
案发后，四被告人家属与被害人杨某达成调解协议，赔偿被害人经济损失125000元，并取得被害人的谅解。
上述事实，被告人蒋某甲、陆某、陈某、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有POS机26台，银行卡31张等物证；到案经过、扣押清单、转账回执、谅解书等书证；被害人杨某陈述；证人樊某、农某证言等证据。予以证实，足以认定。
本院认为，被告人蒋某甲、陆某、陈某、李某明知是犯罪所得通过向他人提供资金账户，协助他人将财物转换为现金等方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。四被告人系共同犯罪，被告人蒋某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人关于被告人蒋某甲不是主犯的辩护意见理由不够充分，本院不予采纳。被告人陆某、陈某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，四被告人家属赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人的上诉辩护意见理由充分，予以采纳。经对被告人蒋某甲、陆某、陈某、李某予以社会调查，蒋某甲、陆某、陈某、李某具备社区矫正条件，故对其适用缓刑不致再危害社会；根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人蒋某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
二、被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
三、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 许英杰
审 判 员 裴跃华
人民陪审员 焦卫彬
二〇一七年二月十六日
书 记 员 丰振华