陕西省岐山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0323刑初72号
公诉机关陕西省岐山县人民检察院。
被告人潘某某，男，汉族，高中文化，无业。2005年1月19日因犯故意伤害罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑四年六个月。2007年9月11日减刑释放。2012年10月10日因犯诈骗罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2014年5月13日刑满释放。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
辩护人，陕西王炳森律师事务所律师。
被告人朱某某，男，汉族，初中文化，农民。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被岐山县公安局刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕，现羁押于岐山县看守所。
岐山县人民检察院以岐检公诉刑诉（2016）40号起�书指控被告人潘某某、朱某某犯诈骗罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岐山县人民检察院指派检察员秦永刚依法出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人、被告人朱某某均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
岐山县人民检察院指控，
1、2015年9月20日，被告人潘某某伙同朱某某经事先预谋，驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车从西安市窜至扶风县城关镇，从面包车上取下自行车来到老城区中街邮政银行附近，潘某某选中被害人周某某为作案目标后，二人尾随周某某，设置“丢钱—捡钱—分钱”的骗局，后采取“调包”的方式，骗取周某某身上现金人民币共计7950元后逃离现场，赃款二人平分。
2、2015年10月20日，被告人潘某某伙同朱某某驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车窜至眉县首善镇，在平阳街邮政�蓄银行选中被害人邓某某为作案目标后，二人采取同样手段，骗取邓某某身上现金人民币1万元，赃款二人平分。
3、2015年10月23日，被告人潘某某伙同朱某某驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车来到岐山县凤鸣镇，在朝阳路农业银行选中被害人赵某某为作案目标后，二人采取同样手段，骗取赵某某身上现金人民币2万元，赃款二人平分。
2016年3月10日，被告人潘某某和朱某某在杨凌区被公安民警抓获。案发后，潘某某家属和朱某某家属共同退赔现金人民币37950元，已全部发还被害人。
上述事实，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人潘某某、朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计37950元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六�规定，依法应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。被告人潘某某系累犯，应当从重处罚。现向本院提起公诉，请求依法判处。
被告人潘某某对起诉书指控事实承认属实，辩称第一宗犯罪中他骗得的钱为7600元，不是7950元。其辩护人对起诉书指控的罪名及事实不持异议，辩护提出被告人潘某某具有如下从轻量刑情节：1、到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪，悔罪；2、家属积极退赔了被害人的经济损失；3、身体患病，人身危险性较小。
被告人朱某某对起诉书指控事实承认属实，辩称三宗犯罪他总计分得赃款1.5万元左右。
经审理查明：
（一）2015年9月20日，被告人潘某某伙同朱某某经事先预谋，到银行附近选择年龄偏大的被害人为作案对象，以“甩麻包”的方式诈骗钱财。后二人驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车（车内拉自行车）窜至�风县城老区，骑自行车来到扶风县城老区中街邮政储蓄银行附近，潘某某选中刚从银行内取钱的被害人周某某为作案目标，事先将与周某某取钱数额厚度差不多的收款收据装在黑色塑料袋内提在手中，朱某某假装将装有零钱的信封丢在周某某前面，潘某某赶上拾起信封，假装要与周某某分钱，将周某某骗至扶风县老政府公园内。朱某某赶至公园，谎称有人看到捡了自己的钱并向二人索要，潘某某配合朱某某掏出身上的钱，朱某某称不是自己的钱，周某某掏出随身现金7950元，潘某某拿过周某某的钱让朱某某查看，朱某某假装转过头说不是，潘某某趁机走到周某某身后，将周某某的钱装进自己衣服口袋，并将事先装有收款收据的黑塑料袋交给周某某，称周某某的钱和所捡信封内的钱都装在里面。后朱某某假装让潘某某一起去对质，二人即携带周某某随身现金7950元逃离现场，赃款二人平分。
案发后，被告人潘某某、朱某某的亲属退赔被害人周某某现金人民币7950元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件的来源及受案情况。
2、户籍信息，证实被害人周某某，女，受害时年满73周岁。
3、被害人周某某的陈述，证实2015年9月20日中午11时许，她在扶风县城老区街道中街邮政银行取了7950元钱后，走到街道西关公交车站附近，前面有一胖子骑着一辆自行车，掉下一个牛皮纸信封，她喊胖子，其没听见。这时有一个瘦子推着自行车从后面赶上来拾起信封装到衣兜里，并叫她去下面农发行转角的公园看看信封里有多少钱。她随瘦子去公园后，掉钱的那胖子就来了，说有一老汉见她和瘦子拾了自己的钱。瘦子说没有并从身上掏出3000多元�是自己的钱，她从包里把自己取的7950元掏出来，说是她自己的钱，这时瘦子顺手拿过她的钱装在身上，同时掏出来一个装东西的黑色塑料袋硬给她塞到包包里，并说要找那个说捡钱的老汉对质，还让她往公园里面走，她往公园里走了，那二人也慌慌张张的走了。她当时没有反应上来，等她回过神掏出包里面的黑色塑料袋，发现里面装的不是钱，而是一些收款收据，她才意识到上当受骗了。
4、发还清单，证实2016年1月8日，公安机关向被害人周某某发还被告人潘某某、朱某某家属退赔款人民币7950元。
5、辨认笔录及照片，证实①经被害人周某某分别对7名年龄相仿的男子进行辨认，7号潘某某就是诈骗她钱时拾钱的那个人，3号朱某某就是诈骗她钱时丢钱的那个人。②经被告人潘某某对10张年纪相仿的女子照片进行辨认，9号周某某就是他在扶风县骗的那个老婆；经被告人潘某某现场指认，扶风县城老区中街邮政储蓄银行就是他发现那个老婆取钱的地点；顺中街向西约三、四百米，城关派出所西20米处就是朱某某扔“麻袋”，他拾上“麻袋”与那老婆搭话的地点；顺中街继续向西约一、二百米，扶风县老政府公园内就是他伙同朱某某把那老婆钱骗走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。③经被告人朱某某对10张年纪相仿的女子照片进行辨认，6号周某某就是他在扶风县骗的那个老婆；经被告人朱某某现场指认，扶风县城老区中街邮政储蓄银行就是那个老婆取钱的地点；顺中街向西约三、四百米，城关派出所西20米处就是他扔“麻袋”的地点；顺中街继续向西约一、二百米，扶风县老政府公园内就是他伙同潘某某把那老婆钱骗走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。
6、被告人潘某某的供述，证实他和朱某某是2014年一起打麻将时认识的，后多次一起打麻将。2015年他俩打麻将都输了，没有钱，朱某某提出采用“甩麻包”的形式骗钱，他同意了。他俩一起商量弄，朱某某准备了收款收据和零钱，商量好分工，由朱某某在前面扔钱，他在后面捡钱、和受害人分钱、调包受害人的钱。具体就是，他事先在银行踩点，根据受害人在银行取钱的数目和厚度，把厚度差不多的收款收据票本装在黑色塑料袋内，在拉着受害人分钱的时候一直提在手中，等朱某某过来后，朱某某说有人见他和受害人把自己装在信封内的钱拾去了，他会配合的拿出自己身上的钱让朱某某看，朱某某看后说不是，接着受害人也会把自己从银行取的钱掏出来，他就从受害人手中拿过钱让朱某某看，朱某某假装转过头说不是，这时他会当着受害人的面将受害人的钱连同信封一块装进黑色塑�袋内，等朱某某转过头来时，他假装怕朱某某看见躲到受害人身后去，在其身后趁机把受害人的钱连同信封装到他衣服口袋内，黑色塑料袋内只剩下跟受害人钱厚度差不多的收款收据票本了。然后朱某某要求他跟着自己去跟人对质，他将装有票本的黑色塑料袋交给受害人，受害人都是一摸觉得自己的钱就装在里面，不会当着他们的面查看，他和朱某某就趁机拿着受害人的钱逃离了。
2015年的一天，具体时间记不清了，他和朱某某开着朱某某的面包车来到扶风老县城，在从一个坡上去东西街道的邮政银行，他发现一个老婆取了几千元钱，他俩就决定骗那老婆的钱。后他和朱某某分别骑着自己的自行车用前面说的这种“甩麻包”的方法，骗了那老婆约8000元钱。骗的钱赌博、吸毒、生活花光了。经过他辨认，当时他们踩点的地方就是扶风县老区中街邮政储蓄银�门口，丢包的地方在扶风县城老区城关派出所西约20米处，他拉着那老婆分钱的地方是扶风县城老区老政府公园内。
7、被告人朱某某的供述，证实他和潘某某是三、四年前在麻将馆认识的，后来他俩打麻将没钱了，就商量采用“甩麻包”方式骗钱，潘某某负责在银行物色作案对象，一般选年龄偏大，取钱较多的人，然后根据受害人取钱数的厚度将事先准备好的收款收据装在黑塑料袋内。他负责“甩包”，潘某某拾“包”后拉着受害人分钱，等其将受害人诱骗到僻静的地方后，他就跟过去假装要钱，并说有人见潘某某和受害人把他装在信封内的钱拾去了，这时潘某某会将装有少量现金的“麻包”装起来，配合他先掏出自己身上的钱让他看，他看后会说不是，等受害人把自己从银行刚取的钱拿出来后，潘某某会从受害人手中接过钱拿着让他看，他假装转过头�不是，然后潘某某会将装在信封内的钱当着受害人的面拿出来和受害人的钱拿在一块，等他回头时潘某某走到受害人身后，把手中的钱全部装到自己衣服口袋内。后他说有人见潘某某和受害人拾他的钱，并叫潘某某跟他去对质，潘某某就会将事先装有收款收据的黑塑料袋交给受害人，偷着给受害人说自己把钱全装在里面了，叫其拿到前面等自己回来后分钱，受害人都是用手一摸不会在当面查看黑塑料袋内的钱，他和潘某某就拿着受害人的钱跑了。
2015年9月份的一天，他和潘某某商量好采用“甩麻包”的方式骗钱，开着他的陕AYZ1**力帆面包车到扶风县城老区，将车停放到街道一个偏僻巷道里，从车上取下自行车，骑自行车到县城银行附近寻找作案目标。在中街的邮政储蓄银行，选了一个六十多岁刚取完钱的老婆，后就用前面说的这种“甩麻包”的方法，骗�那老婆不到8000元现金。除去开支，他俩把钱分了。公安机关抓获他时，从他外套口袋中查出来的一个信封内装着的1100元零钱、从潘某某自行车前面的塑料篮内查获的一个装着收款收据的黑色塑料袋就是他们作案时使用的。
（二）2015年10月20日，被告人潘某某伙同朱某某经事先预谋继续以“甩麻包”的方式诈骗钱财，后驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车（车内拉自行车）窜至眉县首善镇，二人骑自行车来到平阳街邮政储蓄银行附近，选中刚从银行内取钱的被害人邓某某为作案目标，采取与前述相同手段，骗取邓某某随身现金人民币1万元，赃款二人平分。
案发后，被告人潘某某、朱某某的亲属退赔被害人邓某某现金人民币1万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件的来源及�案情况。
2、被害人邓某某的陈述，证实2015年10月20日中午，他在眉县首善镇平阳街邮政储蓄银行取完钱出来准备走时，一男子骑自行车将一个黑色塑料纸包裹的东西掉在地上，他喊男子，其没有回头，这时又过来一男子捡起黑塑料袋说要和他分钱，把他带到四道巷北口拐进北边的巷子聚轩招待所门前。这时丢钱的男子过来了，说有人看到他们捡了自己的钱，捡钱的男子说没有，不信就搜。他在旁边站着也把自己的1万元现金拿出来给丢钱的男子说是他刚从银行取的，正说着捡钱的男子把他的1万元拿去转身装到一个黑塑料袋里，再转过身来后将黑塑料袋给他，他接过用手摸了一下，感觉他的1万元在里面装着。丢钱的男子让捡钱的男子一起去找钱，捡钱的男子让他去四道巷等着，两男子就走了。后他将黑塑料袋打开，发现里面全是票据，他的1万元不见了，才知道自己被骗，就到派出所报案了。捡钱的男子较瘦，50岁左右，骑着一辆带框的轻便自行车，东边口音；丢钱的男子较胖，40岁左右，骑自行车，本地口音。
3、发还清单，证实2016年6月8日，公安机关向被害人邓某某发还被告人潘某某、朱某某家属退赔款人民币1万元。
4、辨认笔录及照片，证实①经被害人邓某某分别对7名年龄相仿的男子进行辨认，4号潘某某就是诈骗他钱时拾钱的那个人，5号朱某某就是诈骗他钱时丢钱的那个人。②经被告人潘某某对10张年纪相仿的男子照片进行辨认，5号邓某某就是他在眉县骗的那个男的；经被告人潘某某现场指认，眉县平阳街邮政储蓄银行就是他发现那个男的取钱的地点；银行门口西边约五、六米就是朱某某扔“麻袋”，他拾上“麻袋”的地点；标有聚轩招待所的南北巷巷口就是他伙同朱某某把那男的1万元钱�走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。③经被告人朱某某对10张年纪相仿的男子照片进行辨认，8号邓某某就是他在眉县骗1万元的那个人；经被告人朱某某现场指认，眉县平阳街邮政储蓄银行就是他发现那个老汉取钱的地点；银行门口西边约五、六米就是他扔“麻袋”的地点；标有聚轩招待所的南北巷巷口就是他伙同潘某某把那老汉1万元钱骗走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。
5、被告人潘某某的供述，证实2015年10月的一天，他和朱某某开着朱某某的面包车来到眉县县城，采取和前面第一起案件相同的手段，骗走了刚从眉县平阳街邮政储蓄银行取钱出来的一老汉的1万元钱，后他俩开车逃离眉县。
6、被告人朱某某的供述，证实内容和被告人潘某某的供述一致。并证实这次作案后，除了他们的花销外，钱他俩分了，他分得4000余元，平时吸毒花光了。
（三）2015年10月23日，被告人潘某某伙同朱某某经事先预谋以“甩麻包”的方式诈骗钱财，后驾驶陕AYZ1**力帆牌面包车（车内拉自行车）窜至岐山县凤鸣镇，二人骑自行车来到朝阳路农业银行附近，潘某某选中刚从银行内取钱的被害人赵某某为作案目标，采取与前述相同手段，骗取赵某某随身现金人民币2万元，赃款二人平分。
2016年3月10日，被告人潘某某和朱某某在杨凌区被公安人员抓获。案发后，被告人潘某某、朱某某的亲属退赔被害人赵某某现金人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实案件的来源及受案情况。
2、被害人赵某某的陈述，证实2015年10月23日，他在岐山县城朝阳路农业银行取了2万元钱，出来往东走到超�门口卖水果处时，一男子骑自行车将一个信封掉在地上，他走到信封跟前时，一个和他平行走着推一辆加重自行车的男子捡起信封，他继续往东走，捡钱的男子也和他一起走，并说要和他分钱，捡钱男子刚把信封掏出来丢钱的那个人就来了，说卖水果的说看到他们捡了自己的钱，捡钱的男子说没有，并掏出自己的钱包让丢钱那人看，丢钱那人看了后说不是。当时他把2万元装在衣服里面的马甲里，看起来鼓鼓的，捡钱的男子用手拖着他装钱的地方，那丢钱的人问他那里装着啥，他说是他的钱，并掏出2万元给其看，刚掏出来捡钱的男子一把把钱拿过去转身装到衣服里，给他一个黑塑料袋，后骑自行车往北跑了，丢钱那人也骑车跑了，他打开塑料袋一看里面是几本发票，不是他的2万元，追那两个人没追上，就报警了。自称丢钱的那人年龄约40多岁，身高1.65左右，体型�等；捡钱的男子年龄比丢钱的大些，个子高一点，体型瘦，谢顶。
3、提取笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被害人赵某某处提取收款收据票本6本。侦查人员现场予以拍照固定，并予以扣押。
4、发还清单，证实2016年6月8日，公安机关向被害人赵某某发还被告人潘某某、朱某某家属退赔款人民币2万元。
5、辨认笔录及照片，证实①经被害人赵某某分别对7名年龄相仿的男子进行辨认，5号潘某某就是诈骗他钱时拾钱的那个人，2号朱某某就是诈骗他钱时丢钱的那个人。②经被告人潘某某对10张年纪相仿的男子照片进行辨认，6号赵某某就是他在岐山县骗的那个男的；经被告人潘某某现场指认，岐山县朝阳路农业银行就是他发现那个男的取钱的地点；银行门口向东约10米凤林超市门口道沿处就是朱某某扔“麻袋”，他拾“麻袋”的地点；�续向东四、五百米处就是他伙同朱某某把那男的2万元钱骗走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。③经被告人朱某某对10张年纪相仿的男子照片进行辨认，6号赵某某就是他在岐山县实施诈骗的那个受害人；经被告人朱某某现场指认，岐山县朝阳路农业银行就是那个男的取钱的地点；银行门口向东约10米凤林超市门口道沿处就是他扔“麻袋”的地点；继续向东四、五百米处就是他伙同朱潘某某把那男的2万元钱骗走的地点。侦查人员对上述指认过程予以拍照固定。
6、被告人潘某某的供述，证实2015年10月的一天，他和朱某某开着朱某某的面包车，拉着他俩的自行车来到岐山县城，采取和前面两起案件相同的手段，骗走了刚从岐山县朝阳路农业银行取钱出来的一男子的2万元钱，后他俩开车返回西安。回到西安后，他拿了1万元，剩下的给了朱某某，他分得的钱花了。
7、被告人朱某某的供述，证实内容和被告人潘某某的供述一致。
对下列经举证、质证的全案证据，本院亦予以认定：
1、户籍证明，证实被告人潘某某，男，作案时系完全刑事责任年龄人。被告人朱某某，男，作案时系完全刑事责任年龄人。
2、破案经过，证实被告人朱某某、潘某某均系被抓获归案。
3、证人、被告人潘某某妻子马某某的证言，证实她丈夫潘某某到案后给她打电话，称愿意给被害人退赔赃款。她遂代替潘某某向公安机关退赔赃款18950元。
4、证人、被告人朱某某的哥哥朱某甲的证言，证实他弟弟朱某某到案后给他打电话，称愿意给被害人退赔赃款。他遂代替朱某某向公安机关退赔赃款1.9万元。
5、刑事附带民事判决书、裁定书、刑事判决书及释放证明，证实被告人潘某某于2005年1月19日因犯故意伤害罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑四年六个月。2007年9月11日减刑释放。2012年10月10日因犯诈骗罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2014年5月13日刑满释放。
6、尿样提取笔录、吸毒人员尿样现场检测报告书，证实被告人潘某某、朱某某均系吸毒人员。
7、检查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关将被告人朱某某抓获后对其进行了人身检查，从其上衣左口袋内搜出装在信封内的用橡皮筋捆扎的对折人民币一沓，经清点共计1100元。侦查人员现场予以拍照固定，并将前述人民币予以扣押。
8、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人潘某某处扣押收款收据票本19本、迪特牌26自行车1辆；从被告人朱某某处扣押陕AYZ1**力帆牌LF6401面包车1辆、永久牌26自行车1辆。侦查人员予以拍照固定。
9、扣押清单，证实被告人潘某某妻子马某某向公安机关退赔赃款18950元，被告人朱某某哥哥朱某甲向公安机关退赔赃款1.9万元。
10、物证收据票本25本、陕AYZ1**力帆牌LF6401面包车1辆、迪特牌26自行车1辆、永久牌26自行车1辆、人民币1100元在案。
11、辨认笔录，证实①经被告人潘某某对10张年龄相仿的男子照片进行辨认，7号朱某某就是和他一起诈骗别人的人；②经被告人朱某某对10张年龄相仿的男子照片进行辨认，8号潘某某就是和他一起作案的人。
12、悔罪书，证实被告人潘某某认罪、悔罪，请求从轻处罚。
以上证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人朱某某、潘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计37950元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。岐山县人民检�院指控二被告人犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。共同犯罪中，二被告人行为积极，作用相当，不宜区分主从犯。被告人潘某某、朱某某到案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。二被告人家属积极退赔了各被害人的经济损失，亦可酌情从轻处罚。被告人潘某某被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。第一宗犯罪中，二被告人以六十五周岁以上老年人为犯罪对象，酌情予以从重处罚。对被告人潘某某辩称第一宗犯罪中骗得的钱为7600元的辩解意见，经查，第一宗犯罪中被害人周某某陈述其从银行所取现金为7950元，二被告人自被害人从银行取钱出来即着手实施犯罪，被害人陈述被骗7950元与二被告人供述该宗犯罪所得不到8000元能够相互印证，形成证据链，故对该辩解意见不予采纳。被告人潘某某的辩护人提出的各项辩护意见，与本院查明事实及法律规定相符，予以采纳。对被告人朱某某辩称三宗犯罪他总计分得赃款1.5万元左右的辩解意见，经查，被告人朱某某在侦查阶段共做了四次有罪供述，供述第一宗犯罪所得不到8000元，除花销外他和潘某某分，第二宗犯罪所得1万元，除花销外分得4000元，第三宗犯罪所得2万元，分得1万元。前后供述一致、稳定，与同案犯潘某某的供述相互印证，故对该辩解意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年10月9日止），并处罚金�民币4000元（限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年6月9日止），并处罚金人民币3500元（限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、作案工具收据二十五本、陕AYZ1**力帆牌LF6401面包车一辆、迪特牌26自行车一辆、永久牌26自行车一辆、人民币1100元依法予以没收，收作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孟君梅
人民陪审员 张新仓
人民陪审员 李海凤
二〇一六年九月二十四日
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