吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅刑初字第374号
公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。
被告人：李忙种，男，1981年4月25日出生，汉族，小学文化，无职业；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月13日被临时羁押在徐州市看守所，于2015年5月18日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现押于梅河口市看守所。
被告人：陶士军，男，1978年7月23日出生，汉族，小学文化，工人；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月13日被临时羁押在徐州市看守所，于2015年5月18日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现押于梅河口市看守所。
被告人：张勇，男，1974年11月15日出生，汉族，大学本科，个体工商户；于2015年7月15日至2015年7月21日被临时羁押于连云港市看守所，于2015年7月22日被梅河口市公安局刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕，现押于梅河口市看守所。
辩护人：孙美荣，吉林荣华律师事务所律师。
辩护人：张洪梅，吉林荣华律师事务所律师。
吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉（2015）102号起诉书指控被告人李忙种、陶士军犯诈骗罪、被告人张勇犯提供伪造、变造的出入境证件罪，于2015年9月30日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年12月4日公开开庭进行了审理。梅河口市人民检察院指派检察员董春伟、刘丽出庭支持公诉，被告人李忙种、陶士军、被告人张勇及其辩护人孙美荣、张洪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人李忙种、陶士军于2014年9月，预谋实施通过网络办理签证和出国的诈骗活动，并购置了笔记本电脑，在QQ群里发布可以办理各个国家出国签证的虚假信息。被告人通过电脑PS技术，利用被害人的户口簿、身份证、护照复印件制作出假签证发给被害人，取得被害人信任后又以收取飞机票、抵押金为由骗取被害人钱款；被告人李忙种、陶士军于2014年9月至2015年4月期间，利用上述手段，诈骗梅河口市潘某某人民币59250元、吉林省延吉市宛某某239200元、辽宁省阜新甘某某15.6万元、山东省乳山市马某某18万元、吉林省吉林市刘某7.8万元、河北省故城县李某甲10.4万元、广东省深圳市徐某某11万元、江苏省东海县周某某7000元，被告人张勇于2015年2月，在江苏省连云港市其经营的艺思尚图文设计工作室，通过被告人陶士军、李忙种提供的被害人的照片、身份信息，利用电脑PS软件技术为李忙种、陶士军制作假出国签证11个。
针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李忙种、陶士军以非法占有为目的，虚构事实诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任；被告人张勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十条之规定，应当以提供伪造、变造的出入境证件罪依法追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉，提请本院依法判处。
被告人李忙种对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，当庭认罪。
被告人陶士军对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭认罪。辩解称李忙种开始找到其做签证时不知道是做假的，后来知道是假的也继续做了，骗来的钱两个人平分，诈骗的具体金额不清楚。
被告人张勇对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，当庭认罪。
被告人张勇的辩护人提出：被告人张勇认罪态度较好，在公安机关第一次讯问时就如实供述了自己的罪行，在法庭上也诚恳交代了自己的罪过，应从轻处罚；张勇对经过拼接的虚假签证给社会带来的社会危害性认知不足，不知道其他犯罪分子会利用拼接的虚假签证骗取钱财，在量刑时应考虑这一情节；张勇家属自愿交纳罚金，请酌情从轻量刑。综上，张勇能当庭认罪，自愿交纳罚金，对自己的犯罪行为后悔不已，主观恶性不深，社会危险性不大，有悔改表现，应从宽处理。
经审理查明：被告人李忙种找到被告人陶士军提出通过做假签证办理出国劳务挣钱，二人经过合谋，于2014年9月购置了笔记本电脑，在QQ群里发布可以办理各个国家出国签证的虚假信息，骗得被害人信任后，取得被害人的户口簿、身份证、护照复印件，陶士军找到被告人张勇，将被害人的户口簿、身份证、护照复印件提供给张勇，由张勇通过电脑PS技术制作出假签证，李忙种、陶士军将假签证发给被害人，取得被害人信任后又以收取飞机票、抵押金为由骗取被害人钱款。李忙种、陶士军于2014年9月至2015年4月期间，利用上述手段，诈骗梅河口市潘某某人民币59250元、吉林省延吉市宛某某239200元、辽宁省阜新甘某某15.6万元、山东省乳山市马某某18万元、吉林省吉林市刘某7.8万元、河北省故城县李某甲10.4万元、广东省深圳市徐某某11万元、江苏省东海县周某某7000元，总计933450元。被告人张勇于2015年2月开始，在江苏省连云港市其经营的艺思尚图文广告店为李忙种、陶士军制作假出国签证11个。
另查明：被告人李忙种、陶士军于2015年5月13日6时许在徐州市翟山派出所辖区内的秀园小宾馆被抓获；被告人张勇于2015年7月15日15时许在连云港市新浦区楼中巷1号楼门面房其经营的艺思尚图文广告店内被抓获；案发后，李忙种的哥哥李某乙代其退赔被害人潘某某3万元；公安机关在陶士军的亲友处起获赃款共计14.2万元，在李忙种亲友处起获赃款2.7万元，予以扣押，扣押被告人李忙种、陶士军笔记本电脑各一部、U盘1个、U顿5个。
针对上述事实，公诉机关在庭审中提供以下证据予以证明：
记事本2本、李忙种交易查询单三份、李忙种、陶士军、张勇户籍信息、三被告人到案经过、潘某某被诈骗侦查经过、陶士军违法犯罪记录证明、马某某、刘某、李某甲、潘某某、宛某某与被告人的QQ聊天记录、各被害人给被告人银行汇款明细、快递单、李忙种、陶士军办理出国签证明细、张勇电脑内假签证资料、张勇制作的假签证及翻译材料、李忙种哥哥李某乙带李忙种退赔潘某某3万元的汇款记录、扣押清单、证人孙某、周某某、李某乙、韩某某、苏某某、鲍某某证言、被害人潘某某、宛某某、甘某某、马某某、刘某、李某甲、徐某某、周某某陈述、三被告人的供述与辩解、辨认笔录、其他法律手续及光盘等。以上证据形式及来源合法，与本案具有关联性，能够相互印证，经三被告人质证均无异议，本院予以确认采纳，能够充分证明本案事实。
本院认为，被告人李忙种、陶士军以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，为共同犯罪，公诉机关指控李忙种、陶士军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张勇为他人提供伪造的出入境签证，情节严重，其行为已构成提供伪造的出入境证件罪。公诉机关指控张勇犯提供伪造的出入境证件罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。提供伪造、变造的出入境证件罪是选择性罪名，应以行为人的实际行为来定罪，本案中被告人张勇只有伪造出入境签证的行为而无变造行为，故应定提供伪造的出入境证件罪。被告人陶士军、张勇均供述曾被判处刑罚，因公诉机关未能提供相关证据证明，本院不予认定。三被告人当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人李忙种的亲属代其退赃3万元，酌情从轻处罚。对于被告人张勇的辩护人提出被告人认罪态度较好，其家属主动代其缴纳罚金应酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。根据三被告人的犯罪性质、情节、社会危害性、认罪、悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李忙种犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2026年10月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陶士军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2026年8月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张勇犯提供伪造的出入境证件罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2021年1月14日止。）
四、梅河口市公安局起获扣押的被告人李忙种、陶士军的赃款十六万九千元由梅河口市公安局负责退赔给被害人潘某某、宛某某、甘某某、马某某、刘某、李某甲、徐某某、周某某，其余赃款继续追缴返还被害人。
五、公安机关扣押的李忙种、陶士军的U盘、U顿、笔记本电脑等涉案物品，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 田 硕
审判员 侯 良
审判员 甘甜二0一五年十二月二十九日
书记员 金 萍