重庆市云阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）渝0235刑初217号
公诉机关重庆市云阳县人民检察院。
被告人陈军海，男，1978年11月20日出生，广东省新丰县人，汉族，中专文化，个体户，户籍地广东省韶关市，现住广东省广州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月27日主动到广东省新丰县东门派出所投案，同日被临时羁押在广东省新丰县看守所，2017年7月3日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2017年8月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市云阳县看守所。
辩护人胡朝万，重庆政远律师事务所律师。
辩护人罗富礼，重庆政远律师事务所律师。
被告人张继威，曾用名“张继竻”，男，1990年3月17日出生，广东省连平县人，汉族，初中文化，无业，住广东省连平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月9日被广州铁路公安局佛山公安处民警抓获，同日被临时羁押于广州铁路公安处看守所，2017年9月13日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2017年10月20日被执行逮捕。现羁押于重庆市云阳县看守所。
重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉[2018]181号起诉书指控被告人陈军海、张继威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官陈凤出庭支持公诉，被告人陈军海及其辩护人胡朝万，被告人张继威到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市云阳县人民检察院指控，2016年11月至2017年3月，被告人陈军海、张继威明知是诈骗犯罪所得，仍然利用POS机刷卡套现，协助诈骗人员转移赃款共计786640元。
2017年6月27日，被告人陈军海到广东省广州市新丰县公安局东门派出所投案，并如实供述自己的罪行。2017年9月9日，被告人张继威被广州铁路公安局佛山公安处民警抓获。
重庆市云阳县人民检察院认为，被告人陈军海、张继威明知是犯罪所得而予以转移，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈军海自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张继威到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人陈军海有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人张继威有期徒刑四年四个月至六年，并处罚金人民币二十万元。被告人陈军海、张继威违法所得的财物，应当予以追缴。
被告人陈军海、张继威对重庆市云阳县人民检察院指控的犯罪事实及罪名均没有异议,同意重庆市云阳县人民检察院对其提出的量刑建议。
被告人陈军海的辩护人的辩护意见是，对重庆市云阳县人民检察院指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人陈军海有自首情节，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2016年11月至2017年3月，被告人陈军海、张继威明知是诈骗犯罪所得，利用POS机刷卡套现，协助诈骗人员转移赃款。具体事实如下：
1、2016年11月29日，被害人陶某被网友以自己新店开业，要求其送花篮为由骗取16000元。陶某通过支付宝将16000元转给该网友介绍的花店人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款16000元。
2、2016年12月10日，被害人王某被“珍爱网”上认识的网友以自己新店开业，其作为女朋友应送迎客松盆栽为由骗取13480元。王某让其朋友彭某1通过网上银行将13480元转给该网友介绍的盆栽店人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款13400元。
3、2017年1月5日，被害人赵某1被“百合网”上认识的网友以美容店开业，其作为男朋友应送礼为由骗取5880元。赵某1通过ATM机将5880元转给该网友提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款5800元。
4、2017年1月8日，被害人刘某1被“珍爱网”上认识的网友以新店开业需现金冲喜为由骗取55000元。刘某1分别通过支付宝和网上银行将55000元转给该网友提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款55000元。
5、2017年1月8日，被害人张某被“珍爱网”上认识的网友以新店开业，其作为女朋友应送发财树为由骗取15000元。张某分三次将15000元转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款7000元。
6、2017年1月11日，被害人权某被“世纪佳缘”上认识的网友以新店开业，其作为女朋友应送罗汉松为由骗取17000元。权某通过支付宝将17000元分三次转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款17000元。
7、2017年1月13日，被害人刘某2被“珍爱网”上认识的网友以新店开业，其作为女朋友应送发财树为由骗取67000元。刘某2通过手机银行将67000元分两次转给该网友介绍的店家提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款67000元。
8、2017年2月8日，被害人李某1被“世纪佳缘”上认识的网友以公司开业，其作为女朋友应送罗汉松为由骗取47600元。李某1分两次将47600元转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款18800元。
9、2017年2月14日。被害人马某被“珍爱网”上认识的网友以新店开业，其作为男朋友应送迎客松和牌匾为由骗取13000元。马某通过支付宝将13000元分两次转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款13000元。
10、2017年2月26日，被害人彭某2被“珍爱网”上认识的网友以新店开业，其作为女朋友应送罗汉松和财神为由骗取92800元。彭某2将92800元分三次转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款92700元
11、2017年3月2日，被害人腾某被“珍爱网”上认识的网友以父亲开设的加工厂十周年庆典，其作为男朋友应送罗汉松为由骗取42000元。腾某通过支付宝将42000元转给该网友介绍的罗汉松厂家人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款42000元。
12、2017年3月14日，被害人王某被“珍爱网”上认识的网友以结婚应给男方家送罗汉松为由骗取88688.80元。王某分三次将88688.80元转给该网友介绍的礼仪公司人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款88600元。
13、2017年3月14日，被害人张某被社交网站上认识的网友以新店开业，其作为女朋友应送花祝贺为由骗取53600元。张某分三次将53600元转给该网友介绍的花店人员提供的银行账户内。同日，被告人陈军海、张继威利用POS机套现协助诈骗人员转移赃款53590元。
被告人陈军海、张继威利用POS机刷卡套现，协助诈骗人员转移上述13名被害人被骗赃款共计489890元。除此之外，上述被害人汇款至诈骗人员的银行账户还在被告人陈军海、张继威手中的POS机刷卡套现296750元（暂未查明被害人）。被告人陈军海、张继威共计协助诈骗人员转移赃款786640元。被告人陈军海按照3%的比例收取费用，获取违法所得23599.20元。被告人张继威按照2%的比例收取费用，获取违法所得15732.80元。
2017年2月27日，重庆市云阳县公安局接到被害人彭某2报案，并于2017年3月2日立案侦查。被告人陈军海于2017年6月27日主动到广东省广州市新丰县公安局东门派出所投案，并如实供述自己的罪行。被告人张继威于2017年9月9日被广州铁路公安局佛山公安处民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。
2018年5月24日，被告人陈军海在重庆市云阳县人民检察院签署《认罪认罚具结书》，对重庆市云阳县人民检察院指控的犯罪事实和罪名均无异议，并同意重庆市云阳县人民检察院对其提出判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币二十万元的量刑建议。
2018年5月24日，被告人张继威在重庆市云阳县人民检察院签署《认罪认罚具结书》，对重庆市云阳县人民检察院指控的犯罪事实和罪名均无异议，并同意重庆市云阳县人民检察院对其提出判处有期徒刑四年四个月至六年二个月，并处罚金人民币二十万元的量刑建议。
上述事实，被告人陈军海、张继威在开庭审理中无异议，并有立案决定书、受案登记表、抓获经过、强制措施凭证、羁押证明、临时羁押审批表、户籍信息、银行账户明细、POS机信息及明细等书证；证人黄某、陈某、李某2、赵某2的证言；被害人彭某2、李某1、张某、赵某1、陶某、王某、腾某、张某、权某、马某、刘某2、刘某1的陈述；被告人陈军海、张继威的供述；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录；电子证据检查工作记录、取款视频、微信聊天记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈军海、张继威明知是诈骗犯罪所得而予以套现转移，其行为侵犯了社会正常的管理秩序和国家司法机关的正常活动,触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑罚处罚。重庆市云阳县人民检察院指控被告人陈军海、张继威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名成立。被告人陈军海、张继威协助诈骗人员转移赃款共计786640元，按照《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，依法应在三年以上七年以下有期徒刑的幅度内判处刑罚，并处罚金。
本案系共同犯罪，二被告人的作用和地位相当，不区分主从犯。
被告人陈军海自动投案并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人陈军海的辩护人提出，被告人陈军海有自首情节，自愿认罪认罚，建议对被告人陈军海从轻处罚的意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。
被告人张继威到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。
被告人陈军海、张继威的违法所得，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，上交国库。
综上，根据被告人陈军海、张继威的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、悔罪表现等，本院依法对被告人陈军海、张继威从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项、第四条第二款的规定，判决如下：
一、被告人陈军海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。罚金限在本判决书发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2017年6月27日起至2021年6月26日止。)
二、被告人张继威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。罚金限在本判决书发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2017年9月9日起至2022年1月8日止。)
三、被告人陈军海的违法所得23599.20元、被告人张继威的违法所得15732.80元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 胡代安
人民陪审员 唐清英
人民陪审员 王小玲
二〇一七年八月三日
书 记 员 余 洋