上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0114刑初2029号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人刘虎，男，1986年8月21日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮南市。
辩护人龚冬兰，上海久光律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2017]2079号起诉书指控被告人刘虎犯合同诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人刘虎及辩护人龚冬兰到庭参加诉讼。经延期，现已审理终结。
公诉机关指控：2017年2月起，王振国(在逃)等人以上海贵垚文化艺术交流有限公司(以下简称贵垚公司)的名义，通过网络推广、电话或微信联系�方式，诱骗持有文玩藏品的客户至上海市嘉定区丰庄茶城3楼、上海市嘉定区江桥镇爱特路XXX号XXX楼办公场所，由公司接待员进行接待，公司成员相互配合，假冒经理、专家等身份，虚构藏品价值，使客户误以为藏品价值不菲且公司能够高价收购或进行推广，进而与客户签订协议，骗取客户展览、推广费或以收购藏品需进行检测、鉴定为由，带被害人至公司指定的上海迎宝检测科技有限公司(以下简称迎宝公司)、上海永禧艺术品检测鉴定技术有限公司(以下简称永禧公司)等鉴定公司，贵垚公司串通鉴定公司出具虚假鉴定报告，以藏品不符合公司收购标准为借口拒绝收购，从而骗取被害人鉴定费用。
贵垚公司共分A、B、C三区。A区成员有被告人刘虎及王爽(另处)、张建平、陈瑞锋、付丰、杜春林、杜晓峦、孙丁钒、冯欢欢、李雪晴(已判决)等人，被告人刘虎自2017年3月起担任贵垚公司A区区长，负责接待客户、管理A区。
经查，被告人刘虎及上述A区成员为牟取非法利益，采用上述手法骗取客户钱款，先后诈骗被害人林某、王某1、石某某、陆某某、余某某、徐某1、秘某某、芮某某、于某某、徐某2、王某2、刘某某、王某3、姜某某、程某1、丁某某、廖某、陈某某等人钱款共计人民币336,500元(以下币种相同)。
公安机关经侦查，于2017年4月20日抓获被告人刘虎。刘虎到案后未如实供述主要犯罪事实。
公诉机关指控上述事实的证据有：同案犯杜晓峦、孙丁钒、付丰、李雪晴、杜春林、陈瑞锋、张建平、冯欢欢、王爽、兰华等人的供述，被害人林某、王某1、石某某、陆某某、余某某、徐某1、秘某某、芮某某、于某某、徐某2、王某2、刘某某、王某3、姜某某、程某1、丁某某、廖某、陈某某等人的陈述，证人俞某、王某4、程某2的证言，公安机关制作的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片、抓获情况，有关的银行转账明细、支付宝转账记录、微信转账记录、签购单、鉴定报告、领取报告凭证、暂放单、收据、微信聊天记录截图、工商登记材料、刑事判决书、离监犯综合信息表及被告人刘虎的户籍证明、有关供述等。
公诉机关认为，被告人刘虎伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪；刘虎系累犯，应当从重处罚；刘虎当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，建议对刘虎判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘虎对公诉机关指控的事实、罪名无异议，辩称其并非公司负责人，其根据公司指示、安�管理A区进行诈骗，应认定为从犯；其到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白。刘虎的辩护人认为，刘虎到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；刘虎实际工作时间不长且本案所指控的部分事实刘虎未直接参与，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2017年2月起，王振国(音，另处)等人以贵垚公司的名义，招募管理及业务人员，通过网络推广和电话、微信软件联系等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至上海市嘉定区丰庄茶楼3楼、嘉定区江桥镇爱特路XXX号A座12楼的租用场所，由公司员工进行接待或冒充经理、专家等身份进行欺骗，使客户误以为藏品价值不菲且公司能够高价收购或进行推广，进而与客户签订协议，骗取客户展览、推广费或以收购的藏品需要先行检测、鉴定为由，带客户至迎宝公司、永禧公司等鉴定公司，贵垚公司串通上述鉴定公司出具虚假鉴定报告，以藏品不符合公司收购标准为由拒绝收购，从而骗取客户相关鉴定费用。
贵垚公司分A、B、C三区。被告人刘虎自2017年3月起担任A区区长，负责接待客户、管理A区成员业务等工作。至案发，刘虎及A区成员王爽、张建平、陈瑞锋、付丰、杜春林、杜晓峦、孙丁钒、冯欢欢、李雪晴等人，骗取被害人钱款共计336,500元。具体如下：骗取被害人林某18,000元、被害人王某119,000元、被害人石某某27,000元、被害人陆某某11,000元、被害人余某某21,000元、被害人徐某115,000元、被害人秘某某13,000元、被害人芮某某10,000元、被害人于某某10,000元、被害人徐某218,000元、被害人王某232,000元、被害人刘某某17,500元、被害人王某316,000元、被害人姜某某48,000元、被害人程某112,000元、被害人丁某某28,000元、被害人廖某5,000元、被害人陈某某16,000元。
公安机关接被害人�案后，于2017年4月20日抓获被告人刘虎等人。刘虎到案后供述了上述主要犯罪事实。案发后，被害人石某某的经济损失已获得赔偿。
证实上述事实的证据有：
1、同案犯杜晓峦、孙丁钒、付丰、李雪晴、杜春林、陈瑞锋、张建平、冯欢欢、王爽、兰华等人的供述及辨认笔录，证实贵垚公司业务员通过电话等方式联系被害人，诱骗被害人至丰庄茶城、爱特路的办公地址，由公司与被害人签订协议后骗取展览费、推广费，或带被害人至与公司合作的永禧公司、迎宝公司等鉴定公司进行鉴定，通过出具不符合收购条件的鉴定报告等方式骗取被害人鉴定费等。2017年3月15日，刘虎即A区区长，负责接待客户、管理区内成员业务等工作。A区组员有杜晓峦、孙丁钒、付丰、李雪晴、陈瑞锋、冯欢欢、张建平及王爽等人。刘虎实际参与接待本案部分被害人及部分�害人被骗取钱款具体金额等事实。
2、被害人林某、王某1、石某某、陆某某、余某某、徐某1、秘某某、芮某某、于某某、徐某2、王某2、刘某某、王某3、姜某某、程某1、丁某某、廖某、陈某某等人的陈述、证人俞某、王某4、程某2的证言及辨认笔录，证实2017年3月至4月间，各被害人分别经贵垚公司A区业务员王爽、张建平、陈瑞锋等人电话、微信等方式联系后，携带藏品至丰庄茶城或爱特路的贵垚公司。贵垚公司相关人员向被害人谎称藏品价值不菲且公司能够高价收购、推广等，与被害人签订协议，骗取被害人展览、推广费，或是带被害人至贵垚公司指定的迎宝公司、永禧公司等鉴定公司进行鉴定，再以鉴定结果不符合收购标准为由，骗取被害人鉴定费。被告人刘虎实际参与接待部分被害人及各被害人被骗取钱款共计336,500元的事实。
3、有关的转账凭证、签购单、鉴定报告、领取报告凭证、暂放单、收据、微信聊天记录截图等，证实各被害人与贵垚公司业务员联系、签订协议及被骗取钱款具体金额等事实。
4、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员自被告人刘虎处扣押手机等物品的情况。
5、本院刑事判决书，证实同案犯张建平、陈瑞锋、付丰、杜春林、杜晓峦、孙丁钒、冯欢欢、李雪晴等人因犯合同诈骗罪被本院判决及被害人石某某的经济损失已获得赔偿等情况。
6、贵垚公司工商登记资料。
7、受案登记表、抓获情况，证实本案案发、侦破及被告人刘虎的到案经过。
8、户籍信息、离监犯综合信息表等，证实被告人刘虎的身份及前科情况。
9、被告人刘虎关于实施上述合同诈骗犯罪的有关供述。
上述证据，均经当庭质证，合法有效，�院予以确认。
本院认为，被告人刘虎伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪。刘虎系公司管理人员，负责参与接待客户、管理区内成员业务等工作，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，刘虎辩称其系从犯的意见，本院不予采纳。刘虎系累犯，应当从重处罚；刘虎到案后虽未能如实供述其担任区长的具体时间且对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，但其尚能如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法构成坦白，可以从轻处罚。结合相关赔偿情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判�如下：
一、被告人刘虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年4月19日止。)
(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人刘虎退赔违法所得人民币三十万九千五百元(其中人民币一万八千元发还被害人林某、人民币一万九千元发还被害人王某1、人民币一万一千元发还被害人陆某某、人民币二万一千元发还被害人余某某、人民币一万五千元发还被害人徐某1、人民币一万三千元发还被害人秘某某、人民币一万元发还被害人芮某某、人民币一万元发还被害人于某某、人民币一万八千元发还被害人徐某2、人民币三万二千元发还被害人王某2、人民币一万七千五百元发还被害人刘某某、人民币一万�千元发还被害人王某3、人民币四万八千元发还被害人姜某某、人民币一万二千元发还被害人程某1、人民币二万八千元发还被害人丁某某、人民币五千元发还被害人廖某、人民币一万六千元发还被害人陈某某)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 雁
审 判 员 徐怡南
人民陪审员 王玉祥
二〇一八年八月二十四日
书 记 员 吴任远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当�以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。