深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0303刑初554号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人李延鹏，男性，1980年6月16日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省汕头市金平区。因本案，于2017年5月9日被抓获，同年5月11日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年12月7日被深圳市罗湖区人民检察院取保候审。
辩护人叶昌林，广东中矩律师事务所律师。
被告人李浩，男，1986年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省揭阳市普宁市。因本案，于2017年5月9日被抓获，同年5月11日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年12月7日被深圳市罗湖区人民检察院取保候审。
辩护人张一丹，广东华商律师事务所律师。
辩护人方壮毅，广东华商律师事务所律师。
被告人黄桂立，男性，1992年6月19日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省汕头市潮南区。因本案，于2017年5月9日被抓获，同年5月11日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年12月7日被深圳市罗湖区人民检察院取保候审。
辩护人刘育霖，广东中矩律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2018）565号起诉书指控被告人李延鹏、李浩、黄桂立犯非法经营罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月14日公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员官国城出庭支持公诉，被告人李延鹏及其辩护人叶昌林，被告人李浩及其辩护人张一丹，被告人黄桂立及其辩护人刘育霖到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年至2017年5月期间，犯罪嫌疑人陈某6（另案处理）雇请并伙同被告人李延鹏、李浩、黄桂立等人，以牟利为目的，以深圳市罗湖区百事达花园五期四栋8单元14F等地为经营点，长期采取境内收取换汇人支付的人民币，境外向换汇人支付港币、美元，并从中赚取汇率差价等经营方式，在国家指定的外汇银行或外汇交易中心以外的非法场所从事买卖外汇的非法交易活动。现具体查明如下：一、2016年10月25日，犯罪嫌疑人陈某6和被告人李延鹏、李浩、黄桂立等通过其控制的李某波的个人账户收取换汇人张某1的换汇资金人民币420000元，并按照约定的汇率向张某1支付港币。按照案发日人民币对美元的外汇汇率中间价（2017年5月9日，国家外汇管理局中间价为100美元兑换人民币690.37元）折合为美元60837元）；二、2016年9月26日至10月17日期间，犯罪嫌疑人陈某6和被告人李延鹏、李浩、黄桂立等通过其控制的李某波的个人账户收取换汇人陈某1的换汇资金人民币10085600余元，并按照约定的汇率向陈某1支付美元1591300元。三、2017年4月13日至24日期间，犯罪嫌疑人陈某6和被告人李延鹏、李浩、黄桂立等通过其控制的廖某媚的个人账户收取换汇人林某2的换汇资金人民币4897500元，并按照约定的汇率向林某2支付美元700000元。
民警于2017年5月9日将被告人李延鹏、李浩、黄桂立抓
获归案。
为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：
一、物证：用于非法经营的物品照片；二、书证：被告人的身份信息、情况说明、银行卡交易明细清单、银行流水账单、业务凭证、微信聊天截图、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、个人账户对账单、网上银行电子回单、冻结财产通知书、公司注册材料；三、证人证言：证人林某1、黄某1、黄某2、钟某1、吴某1、张某1、连某、林某2、陈某1、张某2、陈某2、陈某3、陈某4、詹某1、詹某2、陈某5、何某、庄某1、蒋某；李某红的证言及公安民警出具的抓获经过；四、被害人陈述：被害人梅某1的陈述；五、被告人的供述与辩解：被告人李延鹏、黄桂立、李浩的供述与辩解；六、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、照片及辨认笔录。
公诉机关认为，被告人李延鹏、李浩、黄桂立无视国家法律，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人李延鹏、李浩、黄桂立如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人李延鹏、李浩、黄桂立在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人李延鹏对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。
被告人李延鹏的辩护人辩称：一、被告人李延鹏系从犯，只是普通打工仔，做司机的工作，且被告人李延鹏没有参与分红，并不知道公司参与买卖外汇业务。后知道公司业务内容想辞职，老板陈某6挽留，碍于情面才留下来。应当对其从轻、减轻或免除处罚；二、被告人李延鹏归案后如实供述罪行，主动配合公安机关的调查，有悔罪表现，没有再犯的危险，应从轻处罚；三、被告人系初犯、偶犯，归案前一直表现良好，且家中父母年事已高，有两个需要照顾的女儿，家里经济压力较大。综上，希望从轻处罚并适用缓刑。
被告人李浩对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。
被告人李浩的辩护人辩称：一、被告人李浩在共同犯罪中处于辅助地位，是从犯，应当从轻或减轻处罚；二、被告人李浩如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；三、被告人李浩认罪态度好，且属于初犯、偶犯，家中幼子刚满一岁。综上，希望从轻处罚并适用缓刑。
被告人黄桂立对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。
被告人黄桂立的辩护人辩称：一、被告人黄桂立系从犯，在本案中其作用较小，应当从轻或减轻处罚；二、被告人黄桂立如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；三、被告人黄桂立属于初犯、偶犯，且认罪悔罪态度良好。综上，希望从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控的被告人李延鹏、李浩、黄桂立犯非法经营罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。
本院认为，被告人李延鹏、李浩、黄桂立在国家规定的交易场所以外的非法场所买卖外汇，扰乱市场秩序情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李延鹏、李浩、黄桂立犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人李延鹏、李浩、黄桂立在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李延鹏、李浩、黄桂立归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人李延鹏、李浩、黄桂立当庭认罪悔罪，且已主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据三被告人的具体犯罪行为及悔罪表现，决定对三被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李延鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李浩犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人黄桂立犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王燕群
人民陪审员 魏国平
人民陪审员 陈宏辉
二〇一八年五月三十日
书 记 员 于梦俏
王雨婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
一、第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
二、第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
三、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
四、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
五、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
六、第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。