河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0503刑初181号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人赵家厚，男，1985年9月9日出生，汉族，高中文化，籍贯河北省南宫市，无业，捕前租住海南省三亚市吉阳区。2017年2月27日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人张春远，河北章理桥律师事务所律师。
河北省邢台市桥西区人民检察院于2018年6月21日以邢西检公诉刑诉〔2018〕149号起诉书指控被告人赵家厚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院检察员奚军民出庭支持公诉。被害人田某甲、被告人赵家厚及其辩护人张春远到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2015年年初，被告人赵家厚通过姚某介绍认识了田某甲，赵家厚谎称其岳父在国家发改委工作，认识邢台市的领导可以承揽到工程。2015年5月至8月赵家厚以找关系承包邢台历史博物馆的土方工程为由收取田某甲好处费45万元，到2015年年底田某甲发现该工程已经动工、遂向赵家厚询问并要求退钱，赵家厚退回25万元后失去联系。
公诉机关针对指控提供了银行汇款凭证、收款条、报案材料等书证，证人孙某甲、孙某乙、郭某等人证言，被害人田某甲陈述，被告人赵家厚的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人赵家厚以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵家厚当庭认罪，主要辩称除其主动归还被害人的25万元外，其向他人借款20万元，由他人直接支付被害人，其已全部归还诈骗款。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人退还二十五万后，又通过向“彬子”借款二十万退还被害人，被告人已收回45万收条，应认定全部归还了被害人，被告人是否向“彬子”归还20万属于民事纠纷。2、被告人赵家厚犯罪情节较轻，没有造成严重社会后果，应当从轻处罚。3、被告人到案后如实坦白罪行，认罪悔罪，系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2015年被告人赵家厚认识田某甲后，谎称称可以通过其岳父关系承揽邢台历史博物馆建设的土方工程，并以需要运作资金为由收取田某甲好处费45万元。田某甲发现该工程已有他人承揽后，向赵家厚提出退钱。赵家厚退还给田某甲25万元后未再还款并失去联系，田某甲于2017年03月27日向公安机关报案称被赵家厚诈骗。邢台市公安局桥西分局于2018年4月9日立案侦查，被告人赵家厚于2018年2月17日被抓获。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：
1、被告人赵家厚在公安机关供述，2015年的时候，田某甲通过虹姐（姚某）的介绍找到其，想通过其承揽工程，当时邢台市桥东区有一个历史博物馆拆迁和土方工程，田某甲和虹姐请其找关系帮忙承包这个工程，其答应试试，但问过几个朋友后没有这方面的关系，其把情况跟虹姐说了。后田某甲找到其说这个项目想揽过来得找邢台孟市长，问其有没有关系找。其问了家人和朋友，找关系需要经费。其跟田某甲提到了经费的事，田说没有问题，之后田给了其45万元。后孟市长调走了，这个工程揽不过来了。其和田某甲商量退钱的事，之前花了一部分不能全退，田说市长调走了谁也没有想到，既然花钱跑关系了，看看能不能用这个关系再找找别的项目。其按照田某甲提到的项目找人问，但没有办成，在此期间其给田某甲退了20万元，剩余的钱其再慢慢给田。
被告人赵家厚供述，虹姐在其婚庆公司上班时其告诉虹姐其岳父是在北京的中国投资委员会的一个主任。田某甲让虹姐找到其说用其岳父的关系承揽工程比干婚庆挣钱多。其通过岳父找到一个人，这个人又找关系找到孟市长，这个人没告诉其是怎么运作的。田某甲给其的45万元，因其公司经营出现了问题，其用在自己公司十几万元，另外找关系跑项目用了十余万元。其退给田某甲20万元后，因剩余的钱一时拿不出来，田某甲找了个东北人，田某甲让他弟弟做担保人，让其从这个东北人处借钱还给他。后其和这个东北人、田某甲在田的办公室办了借款手续，其给这个东北人写了借条。说好把钱直接给了田某甲，让其每个月分期还这个东北人的钱。其还了两期后家里闹离婚，公司方面也出现了问题，其还不上钱就躲起来了。后到三亚从事婚庆摄影服务。其给田某甲书写过借款条，原件其已撕掉了。
2、被害人田某甲陈述，其是做拆迁拆除土方工程的，平时通过亲朋好友揽一些活儿干。2015年初其通过姚某认识了赵家厚，赵说他岳父是国家发改委的一个主任，他本人也认识市里的领导。当时邢台市里有一个历史博物馆的工程，其完成了地上部分拆除工程，其对赵家厚说想继续承揽挖土方的工程，赵答应找相关领导把活儿揽过来，后赵家厚提出要好处费，其于2015年5月20日、8月14日两次给赵家厚指定的账号汇入共计45万元。汇款之后赵家厚让其等信儿，其一直等到已经有工程队进场挖土方了，就和弟弟田某乙去找赵家厚问情况，赵起初说他把钱送给省里的一个领导了，后来又说别的公司把土方活儿揽走了。其找了多次要求赵退钱，后赵答应退一部分，过了几个月陆续给其退了总共25万元，剩下的钱一直没有退，后来找不到赵家厚了。
田某甲陈述，赵家厚于2015年8月18日给其写了一张收条、内容是收了其45万元用于项目活动经费。赵家厚还了其25万元后几天，赵在其办公室说到退钱的事，赵说要把他给其写的收条拿走，剩下的钱过几天全部还给其。其出于信任把收条给了赵。之前其朋友孙某乙在其办公室把收条用手机拍了一张照片。
田某甲陈述，其发现被骗后一直找赵家厚要剩余的20万元，赵说他手里有一辆车，看看能不能抵押了还钱。其弟弟田某乙认识一个做抵押的公司，赵家厚把车开过来后一查发现车已有抵押，没有办成。赵家厚提出把这辆车再一次抵押借钱，田某乙找了一个叫“彬子”的朋友，赵家厚写了一张借条，说好第二天把车开过来，“彬子”再给他钱。过了几天“彬子”说赵家厚没有把车开过来，联系不上他了。
3、辨认笔录，证明田某甲经对照片辨认，指认赵家厚为犯罪嫌疑人。
4、证人孙某甲证言，其是河北建设集团员工，作为施工方经理负责邢台历史博物馆项目工程的建设。本单位于2015年10月中标后进场施工，工程没有外包，没听说过赵家厚这个名字。
5、孙某乙证言，其和田某甲是朋友，在一起做工程项目。当时赵家厚说他认识市里的领导可以揽到工程，从田某甲处拿着45万元，后来历史博物馆土方工程有别的单位进场了，其和田某甲找赵好几次，赵退了25万元。后在田某甲办公室赵家厚答应剩下的钱过几天打过来，赵要把此前给田某甲写的一张收条拿走，其将该收条用手机拍了照片。
6、赵家厚书写的收款条（孙某乙手机照片），内容为“今收到田某甲现金450,000元，此款用于项目活动经费，事情办妥田某甲退还此收款条给收款人，未办妥全额现金退还给田某甲”。
7、证人徐某证言，其通过田某甲介绍认识的赵家厚，田说赵岳父在北京发改委上班，能揽到工程活儿。田某甲和其一起跟赵家厚去北京，赵家厚说他岳父是国家发改委的一个主任。他们见到赵岳父一次，简单说了工程方面的事，对于赵家厚岳父的身份没有去探问。在北京跟赵家厚接触了几天，其觉得这个人办事没准儿，挺能吹的，其还跟田某甲说过要小心，不要再跟赵家厚合作了。
8、证人姚某证言，其做婚庆服务期间通过业务关系认识了赵家厚夫妇，赵称其岳父是国家发改委环评办主任，同过其岳父关系可以认识市里领导，揽到工程。其将弟弟田某甲介绍给赵家厚，田某甲想承揽邢台历史博物馆土方工程，赵家厚提出要好处费，后听田某甲说总共给赵家厚45万元。田某甲知道上当后一直找赵家厚要钱。
9、证人张某证言，其在北京一个咨询公司工作，主管单位是国家发改委，2016年10月离职。赵家厚是其女婿，2016年11月与其女儿离婚，其常年在北京，不清楚邢台市历史博物馆工程项目，没有找过相关人打过招呼。
10、证人郭某（彬子）证言，2016年7、8月份田某乙找到其说有一个叫赵家厚的人拿他们公司的钱跑项目，估计被骗了，正找赵要钱。田称和赵家厚商量了，让赵押一辆车给其，把钱借给赵家厚。其跟赵家厚见面后，赵提出借款20万元，并承诺给利息，赵家厚称用一辆“雪佛兰”轿车抵押，并提前给其写了借条。后因赵家厚没有把车开过来，其没有借钱给赵家厚。郭某提供了赵家厚书写的借条。
11、银行汇款单和借记卡账户明细等，证明田某甲向赵家厚转款45万元的情况。
12、海口市公安局滨海派出所“到案经过”，证明2018年2月17日21时许，该所民警在海口市某酒店将在逃人员赵家厚抓获。
13、海口市第一看守所羁押凭证，证明被告人赵家厚自2018年2月18日至2018年2月25日在该看守所临时羁押。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵家厚本没有能力帮助他人承揽工程，却以找关系需资金为由向被害人提出要钱，其存在虚构事实行为，骗取被害人45万元后经追要返还部分剩余躲避不还，具有非法占有故意，被告人行为侵犯了公民财产所有权，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，公诉人当庭指控被告人在案发前已归还25万元，以20万元作为被告人犯罪数额的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人及辩护人辩称赵家厚通过向他人借款已由出借人直接将剩余20万元返还被害人，但出借人否认该事实，被害人也称并未得到该款，故对该辩解辩护意见不予支持。辩护人提出被告人系初犯，认罪态度较好的意见，本院予以采纳，对其酌定从轻处罚。被告人在被刑事拘留前临时在海口市看守所羁押8日应折抵刑期。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵家厚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月27日起至2021年8月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人赵家厚违法所得人民币200,000元予以追缴，返还被害人田某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 巩子兵
人民陪审员 任 兰
人民陪审员 张 鑫
二〇一八年八月七日
书 记 员 王灿钊