江苏省如东县人民法院
刑 事 判 决 书
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（2014）东刑二初字第00057号
公诉机关如东县人民检察院。
被告人徐士武，上海世武贸易有限公司法定代表人。被告人徐士武因涉嫌诈骗罪，于2013年11月14日被如东县公安局决定刑事拘留，同年11月19日被临时羁押于上海市浦东新区看守所，同年11月21日被如东县公安局执行刑事拘留；同年12月26日被逮捕，现羁押于如东县看守所。
辩护人陈ＸＸ，江苏联嘉律师事务所律师。
如东县人民检察院以东检诉刑诉（2014）237号起诉书指控被告人徐士武犯合同诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员朱林焱出庭支持公诉，被告人徐士武及其辩护人陈ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
如东县人民检察院指控，2012年11月初，被告人徐士武谎称购买大米，与如东县某某粮食储备库副主任沈某某达成口头协议，进行大米交易。如东某某粮食储备库租赁了南通市某某粮业有限公司进行大米加工，并指派薛某某负责具体经营。从2012年11月9日至12月1日间，被告人徐士武以非法占有为目的，分九次从南通市某某粮业有限公司薛某某处骗得大米、碎米共计409137.5公斤，经鉴定，上述大米、碎米价值共计人民币1554142元。被告人徐士武将上述大米以低于购进价的价格卖出，得款约人民币150万元。被告人徐士武将上述米款主要用于归还个人债务。至案发时，被告人徐士武拒不支付上述米款。上述事实有送货单；被害单位薛某某陈述；证人吴某某、方某等人的证言；如东县价格认证中心出具的价格鉴定结论书；被告人徐士武的供述等证据佐证。公诉机关认为，被告人徐士武以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐士武及其辩护人辩称：1、起诉书指控被告人徐士武犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。（1）行为人主观上要有非法占有的目的。而本案中，被告人从未有赖账不还的企图，其主观想法是明确的，即以售出的大米款用于采购白酒，再以酒生意的盈利来清偿米款债务。当然，被告人是以略低于进价销售大米，但具有其合理性，一是客观上整个市场价格走低的原因，被告人迫于行情，随行就市，这从商业角度来看很正常，且从长远考虑，少许亏损完全可以扭转；二是有低价竞争、打响品牌、占领市场的考虑，且售出后被告人并未用于个人挥霍，也未携款逃匿，相反还积极对账，协商以酒抵债，这也从一定程度上说明被告人主观上没有非法占有的目的。（2）被告人在客观上无弄虚作假的行为。在合同履行过程中，被告人未虚构事实、隐瞒真相。2012年6、7月份，双方经协商，在“上海世武贸易有限公司”与被害单位之间达成了大米采购合同关系，约定：被害单位确保供应“上海世武贸易有限公司”每月销售如东大米1000吨以上，则提供铺底资金200万元，余款次月结清。但被害单位未能足量供货，并提前催要货款，实属违约。这也是如今被告人一直未及时支付货款的一个因素。在案发后，被害单位仍以买卖合同纠纷向贵院提起民事诉讼，也能说明被告人在客观上无弄虚作假的行为。2、如果法庭经审查认为上述辩护观点不能成立，认为被告人构成犯罪，则辩护人认为（1）本案应认定单位犯罪。被告人一直是以“上海世武贸易有限公司”名义与被害单位洽谈大米销售事宜，相关对账手续也是以“上海世武贸易有限公司”办理。（2）起诉书认定被告人涉案“数额特别巨大”，缺乏法律依据。刑法法条中并未对合同诈骗单位犯罪的数额作具体规定，而2010年最高人民法院《量刑指导意见（试行）》第84条第三款曾有相关规定，单位合同诈骗十年以上有期徒刑刑格是200万元起。而本案中被告人涉案数额为150万余元，显然未达“数额特别巨大”标准。（3）对被告人应作自首认定。被告人在接到当地居委会电话通知后，主动投案，坦白交待、如实供述自己的犯罪事实，符合刑法关于自首规定的特征和条件，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2012年11月初，被告人徐士武谎称购买大米，与如东某某粮食储备库副主任沈某某达成口头协议，进行大米交易。如东某某粮食储备库租赁了南通市某某粮业有限公司进行大米加工，并指派薛某某负责具体经营。从2012年11月9日至12月1日间，被告人徐士武以非法占有为目的，分九次从南通市某某粮业有限公司薛某某处骗得大米、碎米共计409137.5公斤，经鉴定，上述大米、碎米价值共计人民币1554142.00元。被告人徐士武将上述大米，以低于购进价的价格卖出，得款约人民币150万元。被告人徐士武将上述米款主要用于归还个人债务。
至案发时，被告人徐士武拒不支付上述米款。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）如东县公安局调取的被告人徐士武《人口信息调查表》及案底登记表
证明：被告人徐士武已达刑事责任年龄，无前科劣迹。
（2）如东县公安局出具的《发破案经过》、《抓获经过》、上海市公安局浦东分局孙桥派出所民警出具的工作情况
证明：公安机关于2013年11月4日立案侦查，于2013年11月14日将徐士武网上追逃。2013年11月19日，由居委会同志联系徐士武，将其在上海川沙镇银川路15弄居委会门口抓获。该案的案发情况及被告人的到案情况，不存在自首情节。
（3）陈某某出具的《欠条》、账目单
证明：徐士武于2012年7月31日欠陈某某1230000.00元。
（4）如东县公安局调取的上海世武贸易有限公司营业执照等相关书证
证明：徐士武是上海世武贸易有限公司的法定代表人，其公司没有纳税记录，根据工商年检审计报告，截至2011年年末，总收入为0，净利润为0，根据上海世武贸易有限公司出具的情况说明，公司无法正常经营。
（5）如东县公安局调取的上海市房地产登记簿
证明：被告人徐士武房屋抵押贷款70万，债务期限2012年3月26日至2032年3月25日。
上述证据证明：徐士武在购买大米前经营情况及部分债务情况。
（6）如东县公安局调取的送货单1份、明细表1份、11月份发徐士武大米明细表（由侦查人员于2013年6月3日从蒋某某处调取）
证明：徐士武2012年11月份（不包括12月1日一车）从南通某某粮业有限公司购进8车（第二车含碎米）大米的事实。累计318137.5千克，价值1381266元。经徐士武签字确认。除碎米价格为1.4元每斤外，其他大米价格为1.90-1.91元每斤。
（7）如东县公安局调取的送货单2份（由侦查人员于2013年11月7日从蒋某某处调取）
证明：徐士武2012年11月份从南通某某粮业有限公司购进大米的事实。
（8）《接受证据材料清单》列明对账单1页（由侦查人员于2013年11月4日从方某处调取）
证明：2012年11月23日方某账上转出165380元。结合方某证言证实与徐士武进行大米交易的情况。
（9）如东县公安局从朱某某处调取的《手记流水账》
证明：朱某某从徐士武处购买大米的价格及数量。其中其从徐士武购进的如东大米价格为1.87元每斤，低于徐士武购进价。
（10）如东县公安局从徐士武处调取的《手记流水账》、《送货单》、《实物出入帐》
证明：徐士武购买销售白酒的记录及徐士武向陈某某、陈某某、沈某某等人销售大米的情况，含销售如东大米的记录。
上述书证证明被告人徐士武从南通某某粮业有限公司购进大米并迅速低价销售。
（11）宿迁市某某酒业有限公司出具的销售统计表
证明：徐士武从2012年至今购买白酒共计130140元；2012年9月之后未向某某酒业有限公司购买过白酒。
（12）如东县公安局调取的徐士武的银行卡明细
证明：被告人徐士武的资金往来情况。结合证人证言证明被告人徐士武还款的情况。其中徐士武在招商银行、广发银行没有抵押贷款记录。2013年4月3日在平安银行有30万元无抵押贷款，在广发银行有50万元无抵押贷款。
（13）如东县公安局调取的证人陈某某与徐士武的交易明细
证明：2012年7月份至11月11日证人陈某某向徐士武销售过大米。结合证人陈某某证言证实到11月11日，欠款达103万，就没敢给他发货。2013年4月份，拉了他门市里10余万元的大米抵债。到2013年10份，用酒把余下的钱抵掉。
上述证据证明：被告人徐士武将从南通某某粮业有限公司购进大米用于归还债务。
2.证人证言
（1）证人沈某某所作的证言笔录
与被害单位代表薛某某的陈述基本上是一致的。
（2）证人杭某某所作的证言笔录
证明：2012年11月25日，我帮薛某某送了一车大米至上海徐士武处，徐士武让我卸货给三个人家。徐士武给了三千多点的运费，按65元每吨计算的。我运的是47.2吨大米。
（3）证人钱某某所作的证言笔录
证明：我帮薛某某送了三车大米至上海徐士武处，第一次是2012年11月13日，第二次是11月19日，第三次是12月1日。第一车徐士武让我送达高湖粮油批发市场，让卸给了四个店面。第二车、第三车徐士武让送到杨南粮油批发市场，分别卸给了四五个店面。徐士武给了三次运费一共8820元，都是按65元每吨计算的。
（4）证人吴某某所作的证言笔录
证明：我帮薛某某送了两车大米至上海徐士武处。这两车徐士武让我送达高湖粮油批发市场，均直接卸给了数个店面。徐士武给了我5960元运费，按65元每吨计算的。
（5）证人吴某某取所作的证言笔录
证明：2012年11月22日，薛某某让我运送一车大米，与徐士武联系，徐士武让我运到方某处。是方老板给的我2950元运费。薛老板卖给徐士武的价格是3.8元每公斤。
（6）证人施某某所作的证言笔录
证明：去年11月底，我帮薛某某送了一车大米至上海徐士武处。徐士武又让我们送到高湖粮油批发市场。徐士武给了我2900元运费。
（7）证人王某某所作的证言笔录（附辨认笔录）
证明：去年11月，我帮薛某某送了一车大米至上海徐老板处。先在徐老板的门市部卸了一部分，之后卸到市场内其他人家。运费2925元是徐老板叫收货的人垫付给我的。
证人王某某辨认出送货给上海的徐老板是徐士武。
上述证言证明：关于徐士武向如东粮食储备库购买大米及由徐士武出运费的证据
（8）证人方某所作的证言笔录
证明：去年10月左右，徐士武告诉我南通某某粮业有限公司是他开的，他那儿的大米每公斤3.74元（1.87元每斤），后来我找徐士武买了一车大米，2012年12月23日他给我拉来一车，共45000斤。我们是先打款后交货的，我给徐士武汇了165380元。运费付了2925元，每吨运费65元。当时的市场价是3.78元每公斤（1.89元每斤）。
（9）陈某某所作的证言笔录
证明：我和徐士武之间进行过大米交易，他大米来了之后就转手给我，去年11月份至12份，向徐士武买过如东燕川大米。货款是基本上当天给的现金，有时也有转账。徐士武至今欠我十几万元没有还，后来我拉他的酒抵账的。徐士武记得流水账是准确的，2012年11月9日从如东发来的大米我买了500包＊46斤。11月17日，买了300包＊46斤。还有是200包＊50斤及400包＊46斤的，价格都是1.87元／斤（每公斤3.74元）。
（10）证人陈某某所作的证言笔录
证明：去年11月份至12份，向徐士武买过如东燕川大米。货款是基本上当天给的现金结清，有时先给他钱。具体价格记不得了，和市场价差不多，比方某从如东购进大米的价格低一两分。
（11）证人朱某某所作的证言笔录
证明：2012年11月至12月期间，徐士武有如东大米卖给我，具体重量和数量记不清了，都是当天或过后就结账的，一般是按上海的大米市场价来的，具体价格见账目。
（12）证人沈某某所作的证言笔录
证明：徐士武有大米过来就会联系我，我需要他就转手卖给我。2012年11月12月间向他买过如东大米，卖给我的大米一般低于上海的市场价格，是每斤1.85-1.88元，钱款都是当天或者过几天结清。
（13）证人虞某某所作的证言笔录
证明：2012年11、12月份徐士武让人拉米到我们门市，是如东大米，具体数量和价格记不得，钱款及时结清。
（14）证人吴某某所作的证言笔录
证明：同上述证言，价格低于市场价格一两分。
（15）证人王某某所作的证言笔录
证明：2012年11月左右向徐士武买过两三次大米。徐士武从如东贩过来的，直接让货车司机开到我仓库这，货款结清。
（16）证人朱某某所作的证言笔录
证明：去年11月份，徐士武卖给我一批大米。如东大米的价格在上海市场一般比其他地方的大米价格高1-2分。市场上如东大米的销量比较大。
（17）证人徐某某所作的证言笔录
证明：2012年11月份的一天，徐士武向我推销如东大米，我从他联系的车上拿了大概100包，1.87元至1.88元每斤。钱款及时结清。
（18）证人顾某所作的证言笔录
证明：2012年11月份的一天，徐士武向我卖了大概200包大米，每包46斤，大概1.88元每斤。
上述证言证明：徐士武低于购进价格出售大米，也低于同期上海市场的大米价格。
（19）证人陈某某所作的证言笔录
证明：徐士武是在去年5月4日之后开始欠我的大米款，我一共给他发了九车大米，一共价值1235100元，他只给了我10万元钱，之后我一直向他要钱，但是他一直没有，2012年11月21日徐士武还了20万，尚欠104万。我没有介绍徐士武认识沈某某，沈某某有一天告诉我徐士武欠他大米款。
（20）证人陈某某所作的证言笔录
证明：2012年11月11日至27日徐士武还款55万：第一次现金10万，11月12日卡转10万，11月21日，打到我卡上30万，11月27日，卡转5万。2012年7月开始与徐士武做大米生意，他提出先用米款周转，我没有同意，后来他保证不欠款才发货给他。到2012年11月11日，欠款达103万，就没敢给他发货。之前也付款二次，共25万元。到2013年10月份，他说没有钱，后用酒把余下的钱抵掉。2013年4月份，还拉了他门市里10余万元的大米抵债。
（21）证人符某某所作的证言笔录
证明：徐士武欠我440万元左右。2012年11月份左右，他还了我30多万，当时他是转账到我公司会计张萍的农行卡。现在他还欠我420万，欠条是徐士武去年写的，具体时间记不清了。徐士武欠的这些钱是大米货款，刚开始他还能及时将货款给我，自去年下半年开始，他就不给我货款了，我向他要钱也没有。徐士武还欠赵广军大米款100多万。
（22）证人吴某某所作的证言笔录
证明：2012年上半年，徐士武经人介绍向我借钱做大米生意，刚开始每次是5万或者10万，当时他也是到期就还了。到后来，他向我借了六十万，之后经多次催要在2012年九、十月还了10万元，还欠50万元。后来过了一两个月，应该是2012年11月中旬，徐士武用他的银行卡把50万元还给我。他还欠仇某某、周某某的钱。
（23）证人周某某所作的证言笔录
证明：我和徐士武是朋友关系，他做生意缺钱就向我借钱。在2012年他欠我最多的时候是八十万，这钱是我出面向吴某某那里借的。
（24）证人仇某某所作的证言笔录
证明：去年8月19日，我通过周某某认识了徐士武，徐士武当时向我借了20万元左右，期限3个月。在2012年11月上旬，徐士武给了我3800元利息，到11月下旬，经多次催要，徐士武把20万本金给我了。具体怎么给的我就不清楚了。
（25）证人纪某某所作的证言笔录
证明：从七八年前开始，我老公丁某某就开始帮徐士武借钱。在去年10月份，我才知道我老公前后一共借了四十万给徐士武，在去年12月初，徐士武还了一笔钱给我老公，好像几万元。现在徐士武还欠我老公30多万。
（26）证人黄某所作的证言笔录
证明：徐士武是我老公堂哥，在我家市场租了4间办公房开了一家公司。2011年下半年的时候与我们有正常的经济往来，借的钱短期都还了，2012年下半年借钱比较频繁，到2012年11月份的时候欠我45000元。
上述证言证明被告人至2012年11月欠款700余万及2012年11月、12月初还款约180万元的情况。
（27）证人徐某所作的证言笔录
证明：12年我父母在上海川沙买了一套房，13年4月份房子被我爸爸抵押给了多家银行，2-3年前我爸爸买了一辆凯迪拉克车子，到被他被抓之前我就没有见到车子了。我们没有能力为我爸爸偿还债务了。
（28）证人丁某某所作证言笔录
证明：公司基本是徐士武一个人打理的，具体经营情况不清楚，没有能力帮他退赔。
上述证言证明：徐士武欠债及还款能力欠佳的证据。
（29）证人丁某某所作的证言笔录
证明：我是今年5月份到徐士武的公司打工的，主要负责门市的货物销售，只有我一个工人。今年9、10月份，白酒销售了37万元，今年11月23日，发了一批酒给陈某某，价值838724元。卖的的干红是从后面仓库拿的，不是徐士武的。这个仓库是徐士武叔叔徐某某的。我来了之后徐士武进了400箱白酒。另外在今年9月份，在门市部销售了1100多箱白酒，大约37万元，是抵押给别人的。
（30）证人某某所作的证言笔录
证明：2012年4、5月份开始在徐士武的公司卖酒的，做了一年左右。期间只有我一个工人。他一般不将货车送过来的大米放到门市里，货一到就卖出去了。在我工作期间徐士武进过1-2次酒，是乾隆下某某系列，大约300-400箱。
（32）证人徐某某所作的证言笔录
证明：徐士武在我市场有四间店面店，还租了几间房间，开了一家公司。从去年下半年到现在，他没有从我这拿白酒，他卖红酒是直接拿然后和我结账的。他在我市场里面没有仓库，他的东西都在他门面店里。
（33）证人戴某所作的证言笔录
证明：2012年，徐士武从我公司进了白酒两次，每次都是几万元，这两次是在中秋节与春节期间。徐士武进的酒主要是乾隆天子系列、乾隆某某系列。
（34）证人李某所作的证言笔录
证明：2012年，徐士武从我公司进的白酒一共价值13万元，分别在1月、5月、6月、9月。
上述证言证明被告人徐士武经营白酒的情况
3.被害人陈述
被害单位代表薛某某所作的陈述、补充侦查阶段的陈述
证明：南通某某粮也有限公司法定代表人是顾某某，如东某某粮食储备库向顾某某那租赁使用，具体时间从2011年7月1日开始，时间为四年，我被分派南通某某粮业有限公司的负责生产经营。2012年9月粮食储备库副主任沈某某给我介绍了徐士武。大约10月份左右，徐士武和一个女的到南通某某粮业有限公司来，跟我和沈某某谈生意。徐士武提出先发给他大米，大米款先给他用，当时我们没有同意。徐士武讲自己在上海有公司而且米是销售到学校的，销量大且稳定。2012年10月中下旬，我和沈某某去徐士武上海公司考察的。到11月初，沈某某和徐士武谈好先发货，月底必须结清。当时没有签合同是口头协议。我们从2012年11月9日至同年12月1日，先后给徐士武发了9车大米，价值1554226元。每次都是徐士武打电话给我或者沈某某先预定且把大米价格确定好，我才发货。运费直接由徐士武支付。我们平时交易大米的模式是对方收到大米当天就把货款给我们，最多也就拖欠一两天。2012年11月底我们打听到他把我们的大米以低于购进的价格卖出去，就不准备给他发货了。在发完八车大米后，2012年12月1日我们和他对账，他答应12月份给我们货款，我们才勉强在12月1日给他发了最后一批货。后来我们多次通过电话或者到上海向他催要，他说用我们的米款做白酒生意了，就没有卖掉所以没有给我们钱。我们当时看他门市部上的酒也就值几十万。
4.被告人供述笔录
被告人徐士武于2013年11月21日至2014月2日19日共有13次供述，补充侦查阶段一次供述
A.去年7、8月份，我通过陈某某认识了沈某某，之后9、10月份，我和老婆丁某某到如东某某粮认识了薛某某。之后薛某某和沈某某到上海来我公司考察，我就提出要沈某某给200万元的大米款给我周转，当时沈某某讲要是一个月销售到1000吨就可以，我还讲如果销售不到1000吨，周转资金按相应比例下降。这样我们就达成协议，没有签书面合同。从2012年11月9日至12月1日，我从南通市某某粮业有限公司薛厂长处购进9车大米，每车在45吨左右。
主要证明被告人徐士武向南通市某某粮业有限公司购进大米的事实。其提出沈某某同意给他资金周转的事实没有得到沈某某、薛某某的印证。
B.去年11月份左右，我在外面欠大约七百万左右，欠符某某420万元2012年9、10月份写的欠条；还欠赵广军100万左右，2012年上半年收小麦时写的欠条，好像写的96万元；还欠陈某某120多万，欠条是2012年7月写的。还欠吴某某50-60万、欠仇某某20万。当时我在上海有套200万的房子，还有70万元的房贷；2013年4月份，这套房子被抵押给招商银行和广发银行（经查，系无抵押贷款），贷了139万元。还有一辆凯迪拉克的汽车，价值47万元，另外门市店有价值150万元的左右的酒，我在外面没有债权。
主要证明至2012年11月前，被告人徐士武大量欠债的情况。
C.我将大米高价购进低价卖出主要是我做生意亏本，资金周转不过来，急需用钱，我就想把薛厂长的米拿过来低价卖出，货款自己用。我想做酒本身是能赚钱的，于是我就想用购进大米款做酒生意。后来因为2013年春节的时候，酒的市场不好，进的酒没有卖出去。我是在对方给我发了三车米后有这个想法的（2014年1月9日第10次讯问p61页讲第一车就开始高买低卖）。九车大米均是批量卖出2012年11月9日的一车以1.87元少数1.88元每斤售出；11月12日的一车1.87元少数1.88元每斤售出，碎米1.35元售出；11月17日一车1.87元每包售出；11月19日1.87元售出；11月22日一车1.87元售出；11月23日一车部分1.85元售出；11月25日一车1.85元售出；11月29日一车大部分1.85元每斤售出；12月1日一车1.85元售出。这9车米的货款已经全部结清，共150万左右，亏了5万左右。另外每次发货的运费都是由我出，运费是65元每吨。薛某某在11月30日写了张明细单给我，我确定无误后签了字，在12月3、4日他打电话给我，让我先给他二、三十万元大米款。当时我讲暂时资金紧张，没有钱给他。之后薛某某和沈某某经常打电话向我要钱，也来上海找我要过钱。我欠了大量债务，别人要的更紧，我就用如东大米款先还了其他人的债务。
主要证明被告人徐士武将大米高价购进低价卖出主要是因为自己做生意亏本，资金周转不过来，急需用钱。
D.卖掉大米所得的150万左右货款，其中百分之八十用来购酒了，其余用于公司日常支出用掉了（2012年2月17日19日第12、13次供述p70页否认了大部分用于购酒的事实，承认偿还他人债务）我在2012年11月后，还给吴某某50万元，仇某某二十万，有没还给符某某、丁某某等人记不清了，还的钱里有部分是大米款，还有些是借来的钱。
前后供述不一致，前期主要辩称米款大部分用于买酒，被其他证据否定，后来承认大部分款项用于偿还前期债务、部分用于公司人员开支。上述供述结合证人吴某某、仇某某等人的证言证明被告人于2012年11月至12月初还款近180万的事实。
5.鉴定意见
如东县价格认证中心出具的《鉴证结论书》
证明被骗大米、碎米共计人民币1554142.00元。
上述证据均由公安机关依法提取，并经庭审质证，具有证据合法性、真实性、关联性的法律特征，且证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人徐士武及其辩护人提出的，徐士武主观上没有非法占有的目的的辩护意见。本院认为，证人证言、被害单位代表的陈述及相关书证结合被告人的供述可以认定被告人徐士武从2012年11月9日至12月1日期间，分九次从南通市某某粮业有限公司薛某某处购买大米、碎米（经鉴定，价值人民币1554142.00元），在长期亏损、资金周转困难、大量欠债的情况下，将购进的大米以低于进价的价格迅速出售变现，并将取得的150万左右货款绝大部分用于归还个人债务。截至案发，经过被害单位多次催要，被告人徐士武仍拒不支付货款。由此可见被告人徐士武没有履行合同诚意，且具有非法占有他人财物的目的。被告人徐士武称其想用售出的大米款采购白酒，再以酒生意的盈利来清偿米款债务说法无事实依据，不具合理性，且与其已将米款用于归还债务的事实相矛盾，本院不予采信。关于辩护人提出的被告人徐士武无虚构事实、隐瞒真相的行为的辩解，本院认为被告人徐士武隐瞒自已大量负债的事实，设定陷阱，将骗来大米立即低价销售，并将货款用于归还债务。故该辩护意见与查证事实不符，本院不予采信。
关于被告人徐士武及其辩护人提出的本案应认定为单位犯罪且未达到“数额特别巨大”的辩护意见。本院认为被告人是以个人名义与被害单位进行交易，其公司经过查证也没有完善的财务管理和经营管理，实为徐士武个人在经营、操控，而单位犯罪必须是在单位意志下实施的，为本单位非法占有他人财物而实施的诈骗行为。从主客观行为判断，本案不符合单位犯罪的特性。其个人合同诈骗数额已超过人民币100万元，达到“数额特别巨大”的标准。因而对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人及其辩护人提出的被告人徐士武有自首情节辩护意见。自首必须是主动投案并如实供述自己的犯罪事实，而被告人徐士武从侦查到庭审均拒不承认其实施诈骗，显然不能认定自首。
综上本院认为，被告人徐士武以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。如东县人民检察院指控被告人徐士武犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。对被告人徐士武尚未退出的赃款，依法应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐士武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2024年5月18日止）。
二、被告人徐士武尚未退出的赃款予以追缴，并发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 华
审 判 员 肖永红
人民陪审员 丛 钰
二○一四年七月十日
书 记 员 孟良燕
附《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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