广东省珠海市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤04刑终137号
原公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗某甲，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县，公民身份号码×××2525。因本案于2014年11月24日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。
原审被告人赵某甲，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县，公民身份号码×××3618。因本案于2015年1月24日被羁押并被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，2016年1月23日被取保候审。
原审被告人唐某甲，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县，公民身份号码×××1848。因本案于2014年11月18日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。
原审被告人唐某乙，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县，公民身份号码×××1821。因本案于2014年11月25日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。
原审被告人彭某甲，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省双峰县，公民身份号码×××0025。因本案于2014年11月29日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。
原审被告人赵某乙，女，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县，公民身份号码×××3120。因本案于2014年12月1日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。
珠海市香洲区人民法院审理珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人赵某甲、唐某甲、罗某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙犯诈骗罪一案，于2016年1月11日作出（2015）珠香法刑初字第2259号刑事判决。原审被告人罗某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷和审查上诉材料，并依法讯问上诉人罗某甲，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定，2011年，毛某甲、罗某乙及毛某乙、卢某甲、陈某甲（均另案处理）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集他人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张某甲（另案处理）租借改号平某、电话线路，向“菜商”林某甲（另案处理）购买被害人信息，通过“车商”陈某乙、潘某（均另案处理）提取赃款。被告人毛某甲、罗某乙及毛某乙、卢某甲与陈某甲纠集了陈某丙、汪某甲、刘某甲、蔡某、陈某丁峰、邓某甲、周某甲、甘某、陈某戊、蒋某甲、邓燕清、王某甲、成某、武某、邹某、李某甲、刘意、罗某丙、李某乙波、陈某己、赵某丙、陈某庚、陈某辛、刘某乙、陈某壬、廖某甲、张某乙、邓某乙、廖某乙、庄某甲、魏某、汪某乙、张某丙、杨某甲、陈某癸、张某丁、朱某甲、黄某甲、刘某丙、张某戊、蒋某乙、黄陆君、罗某丁、尹某甲、李某丙、陈某子、许某甲、邓某丙、廖某丙、周某乙、陈某丑、刘某丁、许某乙、段某甲、谭某甲、尹某乙、廖某丁、杨某乙、赖某、吴某甲、林某乙、叶某、曾某、丁某甲、袁某甲、袁某乙、杨某丙、张某己、陈某寅、陈某卯、鞠某、吴某乙、吴某丙、江某甲、文某甲、林某丙、胡某甲、周某丙、夏某、陈某辰、张某庚、刘永恒、龚某、林某丁、段某乙、范某、陈某巳、匡某、贺华杰、王某乙、胡某乙、陈某午、彭某乙、匡蜷、赵某丁、王某丙、谭某乙、王冠国、谢某、龙某、文某乙正、尹某丙、陈某未、邓某丁、赵某戊、陈某丁、王某丁、胡某丙、尹某丁、樊某、黄某乙、易某、邓某戊、陈某申、丁某乙、李某丁、谭某丙、邓某己、陈某酉、董某甲、邓某庚、何某、陈某戌、苏某、毛某丙、谭某丁、汪某丙、余某、李某戊、吴某丁、胡某丁、罗某戊、周某丁、陈某亥、赵某乙（均已起诉）及被告人赵某甲、唐某甲、罗某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入犯罪嫌疑人提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。具体犯罪事实如下：
一、被告人赵某甲、唐某甲、唐某乙、彭某甲参与毛某甲诈骗团伙的犯罪事实
1、被告人赵某甲于2013年9月12日至2013年11月21日参与毛某甲团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某甲人民币23000元（以下币种均为人民币），2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某A10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某8000元，2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某癸25000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某戊16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某丙110000元。
2015年1月24日，被告人赵某甲投案自首。
2、被告人唐某甲于2012年7月6日至2012年9月24日、2012年11月23日至2013年1月21日、2013年8月4日至2013年10月14日参与毛某甲团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年9月4日诈骗了湖南省湘潭市的被害人××辉26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某己12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某庚29800元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人郭某乙53600元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某甲23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某A10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某8000元，2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某癸25000元。
2014年11月8日，被告人唐某甲投案自首。
3、被告人唐某乙于2012年11月23日至2013年1月21日、2013年3月16日至2013年6月11日、2013年6月27日至2013年8月27日、2013年9月28日至2014年2月15日参与毛某甲团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年5月2日诈骗了广东省中山市的被害人陈某C8000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某戊16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某丙110000元。
2014年11月25日，被告人唐某乙投案自首。
4、被告人彭某甲于2013年8月25日至2013年12月31日参与毛某甲团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年9月4日诈骗了湖南省湘潭市的被害人××辉26000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某己12000元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某庚29800元，2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人郭某乙53600元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某甲23000元，2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某A10400元，2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某8000元，2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某癸25000元，2013年10月25日诈骗了湖南省株州市的被害人张某戊16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某丙110000元。
2014年11月29日，被告人彭某甲投案自首，退赃9000元。
二、被告人罗某甲参与毛某乙诈骗团伙的犯罪事实
被告人罗某甲2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月7日至2013年9月19日参与毛某乙团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某乙32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某7026元，2013年8月7日诈骗了广东省汕头市的被害人许某丙21000元，2013年8月8日诈骗了山西省介休市的被害人吴某戊44500元，2013年8月11日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某26300元，2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某戊72万余元，2013年9月11日至9月17日诈骗了云南省曲靖市的被害人罗某辛583100元。
2014年11月24日，被告人罗某甲投案自首，退赃1800元。
三、被告人赵某乙参与罗某乙、陈某甲、卢某甲和卢某乙诈骗团伙的犯罪
被告人赵某乙2013年3月5日至2013年5月16日，2013年6月14日至2013年8月29日参与卢某乙团伙，负责拨打一线诈骗电话，参与2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某壬380000元，2013年7月25日诈骗了四川省隆昌县的被害人李某己10000元，2013年8月4日诈骗了浙江省宁波市的被害人江某乙3600元。
2014年12月1日，被告人赵某乙投案自首，退赃10000元。
上述事实，被告人赵某甲、唐某甲、罗某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙在原审开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某C、××辉、罗某癸、罗某庚、郭某乙、郭某甲、陈某A、黎某、张某癸、张某戊、黄某丙、罗某壬、李某己、任某、江某乙、朱某乙、杜某、许某丙、吴某戊、肖某、刘某戊、罗某辛的陈述，证人张某甲、毛某甲、罗某丙、李某丙、王某甲、林某乙、赵某丙、蔡某、毛某乙、陈某丙、刘某甲、庄某乙、崔某的证言及辨认笔录，证人邓某乙、陈某己、吴某甲、汪某甲、段某乙、陈某辛、成某、武某、刘某己、张某壬、周某丁、蒋某甲、董某乙的证言，出入境记录查询单，银行开户资料、交易流水及转账汇款凭证、存款凭证，通话信息，扣押清单，远程勘验工作记录、固定电子证据清单，情况说明，拨打电话数据清单，签证、订票记录，到案经过，户籍信息，视听资料等证据证实。
依据以上事实和证据，原审法院认为，被告人赵某甲、唐某甲、罗某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中罗某甲诈骗数额特别巨大，赵某甲、唐某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在其所参加的犯罪团伙实施共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。各被告人均有自首情节，依法均可以从轻处罚。被告人罗某甲、彭某甲、赵某乙有退赃情节，均可以酌情从轻处罚。根据被告人唐某甲、唐某乙、彭某甲、赵某乙的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法均可以宣告缓刑。原审法院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。四、被告人彭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人唐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人唐某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。七、扣押在案的赃款人民币20800元，按比例依法发还被害人，继续追缴犯罪所得并发还相关被害人。
原审被告人罗某甲上诉称：1.受害人刘某戊被诈骗的105万元不是毛某乙团伙实施的，其也没有参与；2.受害人罗某辛被诈骗的583100元，其没有参与；3.其系投案自首，且小孩尚处于哺乳期间，请求对其适用缓刑。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院对原审认定的事实和证据予以确认。
关于上诉人罗某甲所提上诉理由。经查，同案犯毛某乙供述，其组织诈骗过珠海的一名刘姓女子，且使用过户名为张彩云的银行账号；受害人刘某戊陈述被诈骗的期间为2013年6月至9月，其提供的转账记录显示2013年6月13日至9月4日被诈骗了105万余元，对方银行账号中有户名为张彩云的银行账户。以上事实和证据相互印证，足以认定刘某戊就是被毛某乙诈骗团伙诈骗的事实。该团伙是有相对固定的诈骗组织，相互联系，密切配合，各成员均应对其参与的时间段内所有诈骗金额负责，即上诉人罗某甲应对其所参与的期间内刘某戊被诈骗的金额负责。同理，受害人罗某辛被诈骗的583100元也在上诉人罗某甲参与诈骗团伙的期间内，故其虽然没有具体实施诈骗行为，其作为成员也应负责。原判鉴于其参与犯罪数额特别巨大，对其没有适用缓刑并无不当。上诉人罗某甲所提上诉理由均不成立，不予支持。
本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曾若凡
审 判 员 李晓琦
代理审判员 贺 心
二〇一六年五月十二日
书 记 员 赵璐芝
附相关法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。