浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽莲刑初字第9号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人陶某甲，农民。曾因犯强奸罪，于2008年4月7日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑三年，于2010年5月6日刑满释放。因本案，于2014年6月22日被监视居住，2014年10月17日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
指定辩护人陈利莉，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人吕某，农民。因本案，于2014年6月22日被刑事拘留，2014年7月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人周伶俐，浙江丽阳律师事务所律师。
被告人熊某甲，农民。因本案，于2014年6月22日被刑事拘留，2014年7月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人吴洪江，浙江丽阳律师事务所律师。
被告人熊某乙，农民。因本案，于2014年11月15日被刑事拘留，同日被取保候审。
辩护人梁宗军，浙江丽阳律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2014）1732号起诉书指控被告人陶某甲犯敲诈勒索、诈骗罪，被告人吕某、熊某甲、熊某乙犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因被告人陶某甲犯敲诈勒索罪涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派代理检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人陶某甲及其指定辩护人陈利莉、被告人吕某及其辩护人周伶俐、被告人熊某甲及其辩护人吴洪江、被告人熊某乙及其辩护人梁宗军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）诈骗
2014年6月，被告人吕某和被告人熊某甲商量制作虚假网站，伙同被告人陶某甲、熊某乙进行诈骗。被告人吕某通过广告公司制作了北京世缘商贸有限公司和鼎信速达物流公司两个虚假网页，并购买了4只手机和4张账户名为梅林的银行卡专门用于诈骗。之后被告人熊某甲、吕某分别冒充北京世缘商贸有限公司的业务员“王娜”和“李婉君”，打电话与被害人联系，虚构珍珠加工等事实收取被害人定金，由被告人陶某甲冒充物流公司驾驶员，对被害人谎称货物已经到指定地点，再由被告人熊某乙冒充世缘商贸有限公司的行政经理向被害人讨要设备押金和材料押金，共计骗取被害人财物14900元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月19日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金、材料押金等方式骗取被害人刘某人民币5700元，骗取被害人李某人民币3100元，骗取被害人曹某人民币4100元。
2、2014年6月19日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金等方式各骗取被害人齐某人民币500元，骗取被害人潘某人民币500元。
3、2014年6月21日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金等方式骗取被害人钟某人民币500元，骗取被害人胡某人民币500元。
（二）敲诈勒索
2014年9月26日开始，被告人陶某甲通过微信结识被害人鄢某，后与鄢某发展为情人关系，并与鄢某多次发生性关系。事后被告人陶某甲谎称拍摄了鄢某的性爱视频，并以公开该性爱视频为要挟要求鄢某要么与丈夫周某离婚，要么赔偿损失。2014年10月4日，被告人陶某甲与周某说好以3万元解决此事，并在莲都区华侨开元名都大酒店门口从周某处拿到人民币3万元。之后被告人陶某甲谎称自己是丽水市公安局民警老李，以陶某甲吃安眠药自杀在医院抢救等理由，让周某再拿10万元解决此事。被害人周某没有支付，并到派出所报案。
上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人陶某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四的规定，构成敲诈勒索罪；被告人陶某甲、吕某、熊某甲、熊某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人陶某甲一人犯数罪；被告人陶某甲系累犯，对于敲诈勒索10万元部分的事实，被告人陶某甲系犯罪未遂；被告人陶某甲、熊某乙在诈骗共同犯罪中系从犯；被告人陶某甲、熊某乙在诈骗罪部分有自首情节；被告人陶某甲有立功情节。提请依法判处。
被告人陶某甲的辩解意见：1、我没有说过有被害人的视频；2、我与被害人之间存在经济往来，被害人欠我的钱。
被告人陶某甲的辩护人的辩护意见：1、关于诈骗罪部分，被告人陶某甲悔罪态度良好，有自首情节。被告人陶某甲在诈骗中所处的是次要、辅助作用，所起作用相对微小，是从犯，并且被告人陶某甲还协助公安机关抓获其他被告人，具有立功表现；2、对敲诈勒索部分，其中10万元未取得，是犯罪未遂，其余部分3万元，被告人陶某甲供述中提及其与被害人存在债务关系，事后也进行了退赔；3、被告人陶某甲家庭情况困难；4、被告人陶某甲自愿认罪，如实供述。综上，建议对被告人陶某甲予以从轻判处。
被告人吕某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人吕某的辩护人的辩护意见：1、被告人吕某归案后如实供述自己的犯罪行为，有悔罪表现，态度较好；2、案发后，赃款已被公安机关扣押并发还给被害人；3、被告人吕某系初犯、偶犯。
被告人熊某甲对公诉机关指控的事实无异议。
被告人熊某甲的辩护人的辩护意见：1、被告人熊某甲系初犯、偶犯；2、被告人熊某甲归案后认罪态度较好；3、被告人熊某甲归案后，公安机关扣押了17000元，并将14900元退还给受害人，减少了社会危害。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。
被告人熊某乙对公诉机关指控的事实无异议。
被告人熊某乙的辩护人的辩护意见：1、被告人熊某乙是从犯；2、被告人熊某乙具有自首情节；3、被告人熊某乙是初犯；4、本案赃款14900元已由侦查机关全部退还给被害人；5、本案社会危害性相对较小。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：（一）诈骗
2014年6月，被告人吕某和被告人熊某甲商量制作虚假网站，伙同被告人陶某甲、熊某乙进行诈骗。被告人吕某通过广告公司制作了北京世缘商贸有限公司和鼎信速达物流公司两个虚假网页，并购买了4只手机和4张账户名为梅林的银行卡专门用于诈骗。之后被告人熊某甲、吕某分别冒充北京世缘商贸有限公司的业务员“王娜”和“李婉君”，打电话与被害人联系，虚构珍珠加工等事实收取被害人定金，由被告人陶某甲冒充物流公司驾驶员，对被害人谎称货物已经到指定地点，再由被告人熊某乙冒充世缘商贸有限公司的行政经理向被害人讨要设备押金和材料押金，共计骗取被害人财物14900元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月19日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金、材料押金等方式各骗取被害人刘某人民币5700元，骗取被害人李某人民币3100元，骗取被害人曹某人民币4100元。
2、2014年6月19日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金等方式各骗取被害人齐某人民币500元，骗取被害人潘某人民币500元。
3、2014年6月21日，被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙利用虚假的北京世缘商贸有限公司网站，虚构珍珠加工等事实，通过收取订金等方式各骗取被害人钟某人民币500元，骗取被害人胡某人民币500元。
（二）敲诈勒索
2014年9月26日开始，被告人陶某甲通过微信结识被害人鄢某，后与鄢某发展为情人关系，并与鄢某多次发生性关系。事后被告人陶某甲谎称拍摄了鄢某的性爱视频，并以公开该性爱视频为要挟要求鄢某要么与丈夫周某离婚，要么赔偿损失。2014年10月4日，被告人陶某甲与鄢某的丈夫周某说好以3万元解决此事，并在莲都区华侨开元名都大酒店门口从周某处拿到人民币3万元。之后被告人陶某甲谎称自己是公安民警，以陶某甲吃安眠药自杀在医院抢救等理由，让周某再拿10万元解决此事。被害人周某没有支付，并到派出所报案。
另查明：在诈骗犯罪案发后，被告人陶某甲、熊某乙主动向公安机关投案，如实供述自己的诈骗犯罪事实，并且被告人陶某甲还协助公安机关抓获同案犯。被告人陶某甲、吕某、熊某甲、熊某乙的诈骗违法所得，已由公安机关追归被害人。2014年10月9日，被告人陶某甲将敲诈勒索的违法所得人民币3万元退赔给被害人周某。
上述事实，有公诉机关及被告人熊某乙的辩护人提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人陶某甲、吕某、熊某甲、熊某乙的身份情况；2、被告人陶某甲、熊某甲、吕某、熊某乙的供述和辩解，证明被告人熊某甲、吕某事前预谋，并准备诈骗工具，结伙被告人陶某甲、熊某乙诈骗他人钱财的事实，同时被告人陶某甲的供述能证明其以公开被害人鄢某性爱视频为要挟敲诈勒索他人钱财共计人民币13万元，其中人民币10万元未遂的事实。被告人陶某甲、熊某乙的供述还证明其在案发后主动投案的事实；3、被害人刘某、潘某、钟某、齐某、曹某、胡某、李某等人的证言，证明其财物被诈骗的事实；4、被害人鄢某、周某的陈述，证明其被被告人陶某甲敲诈勒索人民币13万元，其中3万元已被被告人陶某甲拿去的事实；5、证人黄某的证言，证明2014年6月21日中午12点多，被告人熊某甲打电话叫其开车把被告人陶某甲带到金华武义县柳城镇，说被告人陶某甲要去做油漆生意。之后其就到被告人陶某甲家接了被告人陶某甲及其父母一起到了武义柳城镇，被告人陶某甲说去谈事情，他父母在车上等他，二十来分钟后，被告人陶某甲回来坐其车一起回到老竹家里的事实；6、记账本二本，证明被告人吕某、熊某甲等人诈骗时，记录被害人信息的事实；7、扣押决定书及清单，证明四被告人实施诈骗的工具记账本、手机、笔记本电脑、银行卡及违法所得人民币17000元被扣押的事实；8、发还清单，证明被害人潘某、齐某、胡某、钟某、曹某、刘某、李某等人的被骗款项已经发还的事实；9、银行卡明细，证明账户名为梅林的银行卡存取款情况；10、情况说明，证明2014年6月21日，被告人陶某甲到公安机关投案，并协助公安机关在家中当场抓获被告人熊某甲、吕某的事实；11、银行转账单、银行卡明细、交易凭证、汇款凭条，证明本案的部分被害人因受到被告人吕某、熊某甲、陶某甲、熊某乙的欺骗，而向被告人指定的银行账户汇款的事实；12、被告人吕某的辨认笔录，证明被告人熊某乙即是与其一起诈骗的人的事实；13、搜查笔录及照片，证明公安机关对莲都区老竹镇曳岭脚高铺村5-7号进行搜查的情况，及扣押手机、笔记本、电脑等物的事实；14、电子物证检查工作记录及光盘，证明被告人吕某所持有的笔记本电脑内存储信息的情况；15、扣押决定书、发还清单等，证明从被告人陶某甲处扣押3万元人民币，并已发还给被害人鄢某的事实；16、微信聊天记录、短信聊天记录、接受证据清单及聊天记录截图、银行取款记录单，证明被告人陶某甲与被害人鄢某的聊天情况，以及被告人陶某甲以公开鄢某性爱视频为由要求被害人鄢某与周某离婚，不离婚就赔钱，周某赔了3万元给被告人陶某甲。之后有人自称公安民警，以陶某甲与鄢某的事情为要挟向周某要求赔偿10万元的事实。银行取款记录单还证明被害人周某于2014年10月4日在工商银行取款人民币3万元的情况；17、现场指认笔录及照片，证明被告人陶某甲从周某处拿到3万元钱的地点及与鄢某发生性关系的地点；18、鄢某辨认笔录，证明被告人陶某甲就是以公开性爱视频为由敲诈其3万元的人的事实；19、周某的辨认笔录，证明被告人陶某甲即是在莲都区“华侨开元名都大酒店”门口向其拿钱并自称是陶某甲朋友的男子的事实；20、刑事判决书、释放证明，证明被告人陶某甲的前科情况及释放情况；21、抓获经过，证明2014年6月21日，被告人陶某甲主动到公安机关投案，并揭发他人犯罪行为，公安机关当场抓获被告人熊某甲、吕某的事实；22、证明一份，证明被告人熊某乙的家庭情况，及其所在社区同意对其进行社区矫正的事实。
公诉机关及被告人熊某乙的辩护人提供的证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，予以确认作为认定本案事实的依据。对被告人陶某甲提出经公安机关依法提取的其手机短信、微信内容不真实，要求重新调取的质证意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人陶某甲以非法占有为目的，采用要挟手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陶某甲、吕某、熊某甲、熊某乙以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陶某甲在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人陶某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。对于被告人陶某甲敲诈勒索10万元部分的事实，被告人陶某甲已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人吕某、熊某甲起主要作用，系主犯；被告人陶某甲、熊某乙起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人陶某甲、熊某乙在实施诈骗犯罪后自动投案，如实供述自己诈骗的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人陶某甲协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人吕某、熊某甲、熊某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。鉴于涉案赃款已全部被追归被害人，对被告人陶某甲、吕某、熊某甲、熊某乙酌情从轻处罚。被告人陶某甲及其指定辩护人提出被告人陶某甲没有说过有被害人鄢某的视频，且被告人陶某甲与被害人鄢某之间有债务纠纷，对被告人陶某甲敲诈勒索的犯罪数额应考虑该情节的辩解、辩护意见。经查，本案中被告人陶某甲的供述、被害人鄢某、周某的陈述及相关手机微信、短信截屏等证据，均证实被告人陶某甲以公开性爱视频为要挟，敲诈被害人鄢某、周某共计人民币13万元，该犯罪事实清楚，证据确实充分，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人陶某甲的指定辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人吕某、熊某甲、熊某乙的辩护人提出的对各被告人从轻处罚，并对被告人熊某乙适用缓刑的辩护意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陶某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2020年1月16日止）；
二、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月22日起至2015年2月21日止）；
三、被告人熊某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月22日起至2015年2月21日止）；
四、被告人熊某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
五、被公安机关扣押的作案工具，由扣押机关予以没收。
上述款项限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄奇新
人民陪审员 李华荣
人民陪审员 宋旭霞
二〇一五年一月九日
书 记 员 魏小云