湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第264号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人黄志明，江永县人，农民，住湖南省双峰县。因犯诈骗罪，于2012年7月5日被刑事拘留，同年11月15日被湖南省江永县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金25000元，2012年11月15日被释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押双峰县看守所。
辩护人曹斌，湖南定胜律师事务所律师。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）250号起诉书指控被告人黄志明犯诈骗罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员朱永担任审判长，与人民陪审员彭能娅、刘小年组成合议庭，书记员邓静担任记录，于2014年10月27日、11月25日公开开庭进行了审理，双峰县人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉，被告人黄志明及其辩护人曹斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：自2013年下半年，被告人黄志明开始以办理相关学历证书的名义实施诈骗。他先购买了用于诈骗的手机卡、银行卡等作案工具，并请人在互联网建立办理文凭的网站“森达教育机构”，在网页上留下QQ等联系方式。如有人与其联系办理文凭，其便以收取定金、保证金等方式要求对方将钱汇至其指定的银行账户。黄志明用上述方式诈骗张某8800元、任某10800元、丁某3500元、段某1700元、李某25700元，合计诈骗50500元。
公诉机关向本院提供的认定上述事实的证据如下：1、户籍资料、抓获经过、扣押物品清单、银行卡交易明细等书证；2、被害人李某、丁某等陈述；3、被告人黄志明的供述与辩解；4、视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人黄志明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄志明在缓刑考验期限内犯新罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条。诉请依法判处。
被告人黄志明对公诉机关指控的犯罪事实供认记不清了，辩称自己只实施了诈骗行为，作案工具都是捡的。但表示认罪伏法，请求从轻判处。
辩护人曹斌对本案定性不持异议，但认为证明被告人黄志明诈骗段某和任某的事实不清，证据不足。被告人黄志明家庭经济困难，请求从轻判处。
经审理查明：自2012年下半年，被告人黄志明开始以办理相关学历证书的名义实施诈骗。他先后购买了用于诈骗的手机、手机卡（号码分别为156××××1608、151××××1608、156××××1528、131××××5541）、银行卡等作案工具，并请人在互联网建立办理文凭的网站“森达教育机构”，在网页上留下QQ50×××90、38×××87等联系方式。如果有人与其联系办理文凭，其便以收取定金、保证金等方式，要求对方将钱汇至其指定的银行账户。被告人黄志明用上述方式共诈骗50500元。具体犯罪事实如下：
一、2014年1月下旬，暂住江苏省无锡市新区长欣公寓的被害人张某通过网站上留有的QQ与被告人黄志明联系办理一个本科文凭，黄志明谎称可以办理。2月10日，被告人黄志明用号码为156××××1608的手机与张某联系，并以交报名费的名义骗取张某汇款人民币1800元至其指定的户名为苏航，卡号为6228482946064247861的银行账户。2月27日，被告人黄志明又与张某电话联系，谎称文凭已在官网注册，又骗取张某将尾款人民币7000元汇至上述账户。被告人黄志明共诈骗张某人民币8800元。
本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人张某的陈述，证明2014年1月下旬，其通过50×××90QQ与“森达教育机构”联系办理文凭，并分别于2月10日打款1800元、2月27日打款7000元至对方户名为苏航，卡号为6228482946064247861的银行账户。
2、受案登记表及立案决定书，证明被害人张某于2014年3月1日向无锡市公安局新区分局旺庄派出所报案，该局于当日决定立案。
3、156××××1608手机的通话清单，证明该手机于2014年2月份与张某186××××8896手机有频繁联系。
4、银行卡历史交易查询结果，证明卡号为6228482946064247861，户名为苏航的银行卡在2014年2月10存入1800元，2月27日存入7000元。
二、2014年2月下旬，暂住北京市昌平区的被害人任某通过网站上留有的QQ与被告人黄志明联系办理一个本科文凭，黄志明谎称可以办理。2月27日，被告人黄志明用156××××1608的手机与任某联系，并以交定金的名义骗取任某汇款人民币2160元至其指定的户名为钟易、卡号为6217002700001409074的银行账户。3月29日，被告人黄志明又骗取任某汇款人民币8640元至上述账户。被告人黄志明共诈骗任某人民币10800元。
本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人任某的陈述，证明2014年2月24日通过QQ聊天与“森达教育”联系办理本科文凭，其分别于2014年2月27日汇款2160元、3月29日汇款8640元至对方提供的户名为钟易，卡号为6217002700001409074的银行账户。
2、156××××1608手机的通话清单，证明该手机在2014年2月22日至3月30日与任某手机135××××0507有频繁联系。
3、银行交易明细，证明卡号为6217002700001409074，户名为钟易的银行卡在2014年2月27日转账存入2160元、3月29日转账存入8640元。
三、2014年3月初，暂住江苏省南京市鼓楼区的被害人丁某通过网站上留有的QQ与被告人黄志明联系办理一个大专文凭，黄志明谎称可以办理。3月6日，被告人黄志明用号码为156××××1608的手机与丁某联系，并以交定金的名义骗取丁某汇款人民币700元至其指定的户名为苏航，卡号为6228482946063372660的银行账户。3月13日，被告人黄志明又骗取丁某汇款2800元至上述账户。被告人黄志明共诈骗丁某人民币3500元。
本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人丁某的陈述，证明2014年3月初，其在网上通过QQ50×××90与“森达教育机构”联系，想办理一个文凭，对方手机号码156××××1608。3月6日，其通过支付宝汇款700元，3月13日，其男朋友通过支付宝汇款2800元，均至对方指定账户，户名苏航，卡号6228482946063372660。
2、南京市公安局鼓楼分局的调取证据通知书、调取证据清单、支付宝付款凭证两张，证明2014年3月6日13：56：43，丁某通过支付宝付款700元至尾数为2660的中国农业银行账户上，3月13日09：12：26，方若尧通过支付宝付款2800元至尾数为2660的中国农业银行的账户上。
3、156××××1608手机的通话清单，证明该手机在2014年3月中上旬与丁某185××××8969手机有频繁联系。
4、银行交易明细，证明卡号为6228482946063372660，户名为苏航的银行卡在2014年3月6日转入700元，3月13日转入2800元。
四、2014年4月下旬，暂住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区的被害人段某通过网站上留有的QQ与被告人黄志明联系办理一个毕业证，黄志明谎称可以办理。4月23日，被告人黄志明用号码为156××××1608的手机与段某联系，并以交定金的名义骗取段某汇款人民币1700元至其指定的户名为周倍伊、卡号为6217001790001254373的银行账户上。被告人黄志明共诈骗段某人民币1700元。
本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人段某的陈述，证明2014年4月，其在网上通过QQ50×××90与“森达教育机构”联系，想办理一个毕业证，对方手机号码156××××1608。4月23日，其通过ATM机转款1700元至对方建设银行的账号，卡号6217001790001254373，户名周倍伊。
2、报案材料，证明被害人段某向公安机关陈述自己的基本情况和受骗情况。
3、156××××1608手机的通话清单，证明该手机于2014年4月22日、23日与被害人段某150××××2950手机有四次通话记录。
4、银行交易明细，证明卡号为6217001790001254373，户名为周倍伊的银行卡在2014年4月23日由ATM机转入1700元。
5、提取笔录，证明公安机关在被告人黄志明持有的手机号码156××××1608、151××××1608的手机里的短消息里提取到：“发往段某，森达教育账号，建行：6217001790001254373，用户名：周倍伊。收到请回短信。”的内容。
五、2014年4月初，暂住北京市海淀区的被害人李某通过网站上留有的QQ38×××87与被告人黄志明联系办理一个大专毕业证，黄志明谎称可以办理。4月3日，被告人黄志明用号码为156××××1608的手机与李某联系，并以交定金的名义骗取李某汇款人民币1200元至其指定的户名为王晓龙，卡号为6227002510010760964的银行账户。4月11日，被告人黄志明又骗取李某先后三次共汇款人民币24500元至上述账户。被告人黄志明共诈骗李某人民币25700元。
本次事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、被害人李某的陈述，证明2014年4月，其在网上通过QQ38×××87与“森达教育机构”联系，想办理一个大专毕业证，对方手机号码156××××1608。其于4月3日汇款1200元、4月11日分三次汇款24500元至对方指定的建设银行账户，户名为王晓龙，卡号6227002510010760964。
2、QQ聊天记录，证明被害人李某与号码为38×××87，昵称为“森达教育机构”的QQ就办理文凭的事联系的情况。
3、银行卡交易明细，证明被害人李某4月3日转款1200元、4月11日第一次转款4500元、第二次转款10000元、第三次转款10000元至对方指定的6227002510010760964账户。
4、李某的身份证复印件，证明被害人李某的身份情况。
5、受案登记表、受案回执、派出所接处警记录、立案决定书，证明公安机关接李某报警后受理该案的情况。
全案事实，还有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：
1、常住人口查询，证明被告人黄志明的身份、年龄等基本情况。
2、证人彭某的证言，证明其和丈夫胡某甲与黄志明夫妇合租一套房子，各有一台手提电脑，分别搞电信诈骗。
3、证人胡某甲的证言，证明其和黄志明夫妇合租，黄志明搞文凭诈骗，从黄志明房间里扣押的手机、手提电脑是黄志明的。
4、证人胡某乙证言，证明其和黄志明与胡某甲夫妇合租一套房子。其负责带小孩，黄志明搞文凭诈骗。公安机关扣押的手机、手提电脑是黄志明用来搞诈骗的。
5、证人聂某的证言，证明租了房给被告人黄志明，租房时没有提供手机、电脑等通讯物品。
6、破案经过、抓获经过，证明被告人黄志明被抓获的情况和公安机关的破案经过。
7、扣押物品清单及照片，证明公安机关从被告人黄志明处扣押了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物，其中手机卡有号码为156××××1608、151××××1608、156××××1528、131××××5541。
8、租房合同，证明被告人黄志明的租房情况。
9、湖南省江永县人民法院（2012）江永法刑初字第179号刑事判决书，证明被告人黄志明因犯诈骗罪，2012年11月15日被湖南省江永县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金25000元。
10、江永县看守所的释放证明书，证明被告人黄志明因诈骗案，于2012年7月5日被刑事拘留，因判缓刑，于2012年11月15日被释放。
11、被告人黄志明的供述，证明其自2013年5月开始从事诈骗，购买了笔记本电脑、手机、手机卡（156××××1608、151××××1608、156××××1528、131××××5541），在互联网上发帖、发广告办理各类证件，网页上的留有QQ号码、森达教育等内容。有人通过QQ联系，其就骗他们可以办理各类真实的证件，但须先付定金，定金一般在100到1000元不等。骗了定金后，其要对方发来办理证件的信息，后将有对方个人相片等信息的截图发给对方，要对方打款，打了款后就可以上网查并收到毕业证，如对方不打款，就不会和对方联系。其就这样分两步骗。娄底市娄星区华达机械厂的房子是和胡某甲共同租用的。那个QQ号码50×××90是用来联系生意的。发给段某的信息是其发的，段某也是他诈骗的对象之一。信息里的那银行卡是用于诈骗的卡，银行卡被扔了。
11、另有公安机关的调取证据通知书、被告人黄志明用于诈骗的电脑内资料及黄志明指认照片、被告人黄志明用于诈骗的手机通话清单、物证检验报告、取款光盘、“办理学历文凭学籍注册资料表真实永久有效学历”表格、情况说明及视频截图等证据在卷佐证。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人黄志明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄志明在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。其辩护人提出的证明被告人黄志明诈骗段某和任某的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，证明被告人黄志明诈骗段某的证据有被害人段某的陈述、段某向公安机关报案时所写的报案材料、银行卡的交易明细、被告人黄志明手机通话清单、公安机关在黄志明手机上提取其发给段某的短信的提取笔录、被告人黄志明的供述；证明被告人黄志明诈骗任某的证据有：被害人任某的陈述、被告人黄志明的手机通话清单、银行卡的银行交易明细、被告人黄志明的供述。这些证据相互印证，形成证据链，足以证明黄志明诈骗段某1700元、任某10800元的犯罪事实。故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人黄志明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；撤销湖南省江永县人民法院（2012）江永法刑初字第179号刑事判决对“被告人黄志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金25000元”的缓刑部分，数罪并罚，总和刑期八年，并处罚金75000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金75000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2021年6月13日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
二、追缴违法所得50500元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 永
人民陪审员 彭能娅
人民陪审员 刘小年
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 邓 静
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。