内蒙古自治区五原县人民法院刑 事 判 决 书（2014）五刑初字第4号公诉机关五原县人民检察院被告人刘某某，女，1967年12月8日出生，内蒙古杭锦后旗人，汉族，小学文化，临时职工，住巴彦淖尔市杭锦后旗。因涉嫌诈骗罪于2013年6月20日被五原县人民检察院取保候审，同年12月31日被本院取保候审。五原县人民检察院以五检刑诉（2013）98号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉，巴彦淖尔市中级人民法院（2013）巴刑辖字第90号指定管辖决定书指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五原县人民检察院指派代理检察员杨慧出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结。五原县人民检察院指控，2007年，被告人刘某甲的姐姐刘某乙（原杭锦后旗农业局人事股长，另案处理）告诉刘某某要给其办理社保，因刘某某年龄较小，不具备办理退休养老保险的条件，刘某乙让刘某甲问其叔伯三嫂周某某要了一张年轻时侯的照片，后刘某某又让周某某到杭锦后旗陕坝镇，刘某某带周某某到杭锦后旗陕坝镇城南派出所以刘某某的名字办了一张二代居民身份证，并以此身份证及周某某年轻时侯的照片以刘某某的名字在杭锦后旗陕坝镇城南派出所办理了户籍。后刘某某用虚假的户籍等信息资料与原杭锦后旗劳人局调配股股长段某某（另案处理）伪造一份“全民所有制单位招收合同制工人通知书”将刘某甲以刘某丙的名字招录为杭锦后旗果树场合同制工人，使刘某某的人事档案走入正常程序，从而于2008年8月7日从杭锦后旗果树场办理退休手续。之后刘某某又通知周某某到杭锦后旗社保局采集信息，刘某某领取了社会化发放养老保险金年检证和中国邮政储蓄银行活期存折，利用周某某的身份顺利领取果树场退休职工养老保险金，并由周某某每年到杭锦后旗社保局进行年检。经核查，被告人刘某某以刘某某的名义向杭锦后旗社保局缴纳养老保险金5144.00元，2009年到2013年领取国家社保资金136289.00元，共骗取国家社保资金131145.00元。案发后退回赃款30000.00元。对指控的犯罪事实公诉机关提供和出示了被告人供述及讯问全程同步录音录像资料，同案犯供述，证人证言，检验鉴定文书，全民所有制单位招收合同制工人通知书、全民所有制单位招收合同制工人登记表、中国邮政储蓄银行流水明细、扣押物品文件清单、罚没款专用收据、证明材料等书证，社会化发放基本养老保险金年检证、中国邮政储蓄银行活期存折等物证。认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定犯有诈骗罪，且适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条之规定，提请本院依法判处。被告人刘某某对指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2007年，被告人刘某甲的姐姐刘某乙（原杭锦后旗农业局人事股长，另案处理）告诉刘某某要给其办理社保，因当时刘某某年龄较小，不具备办理退休养老保险的条件，刘某某便让刘某某问其叔伯三嫂周某某要了一张年轻时侯的照片，后刘某某带某某珍到杭锦后旗陕坝镇城南派出所以刘某某的名字办了一张二代居民身份证，并以此身份证及周某某年轻时侯的照片以刘某某的名字在杭锦后旗陕坝镇城南派出所办理了户籍。后刘某某用虚假的户籍等信息资料，通过原杭锦后旗劳人局调配股股长段某某（另案处理）伪造了一份巴署劳人字（90）第29号“全民所有制单位招收合同制工人通知书”将刘某某以刘某某的名字招录为杭锦后旗果树场合同制工人，使刘某某的人事档案走入正常程序，从而使刘某某（刘某某）于2008年8月7日从杭锦后旗果树场办理了退休手续。之后刘某某又通知周某某到杭锦后旗社保局采集信息，刘某某领取了社会化发放养老保险金年检证和中国邮政储蓄银行活期存折，并利用周某某的身份顺利领取果树场退休职工养老保险金，并由周某某每年到杭锦后旗社保局进行年检。经核查，被告人刘某某以刘某某的名义向杭锦后旗社保局缴纳养老保险金5144.00元，2008年到2013年领取国家社保资金136289.00元，共骗取国家社保资金131145.00元。2013年6月20日，被告人刘某某到五原县人民检察院自首。案发后退回赃款30000.00元。综上所述，被告人刘某某骗取国家社保金共计131145.00元。案发后，被告人刘某某退还赃款30000.00元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据加以证实，本院予以确认。立案决定书证实，2013年6月20日五原县人民检察院决定对刘某某涉嫌诈骗一案立案侦查。同案刘某某的供述证实，2007年刘某某和其妹妹刘某某共同商量给刘某某办社保，因当时刘某某年龄较小，便以周某某的身份伪造了刘某某的身份证、户籍、招工表，并以刘某某的名字领取社保金的过程。证人周某某的证言证实，2007年刘某某给她打电话要照片，后她让女儿将照片捎去。并证实她没有起过刘某某的名字，也没有在杭锦后旗果树场上过班，没有领取过社保金，每年社保检审时去社保局按过指纹。同案段某某的供述证实，刘某某（刘某某）的招工通知书招工登记表中“劳动人事部门意见”的字迹是他填写的，同时证实刘某某的招工通知书和招工登记表中的“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”的印章是假的。全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表证实，刘某某以刘某某为姓名并用周某某的照片以虚假的个人信息招录为合同制工人。巴彦淖尔市人民检察院检技鉴物（2013）第92号检验鉴定文书证实，刘某某档案中内蒙古巴盟行政公署劳动人事处的印文属伪造印文。巴彦淖尔市人民检察院检技鉴物（2013）第121号检验鉴定文书证实，刘某某档案全民所有制单位招收合同制工人通知书、登记表填写中字迹为段某某所写。杭锦后旗人事劳动和社会保障局（2008）45号文件证实，刘某某以刘某某的名字从杭锦后旗果树场批复退休。证人王某某的证言证实，1991年至今杭锦后旗果树场没有进行正式招工，刘某某不是果树场的正式职工，也未曾在果树场上过班。纳入社会化管理离退休人员基本信息采集表证实，刘翠某某以刘某某的名字纳入社保。社会化发放基本养老保险金年检证证实，刘某某以刘某某的名字从2008年至2013年领取社保资金及每年年检情况。中国邮政储蓄银行股份有限公司杭锦后旗中山南路支行，户名刘某某，账号602077008200144＊＊＊＊及历史明细清单证实，刘某某从该帐户领取社保资金136289.00元。五原县检察院说明材料证实，经核对刘某某（刘某某）账户历史明细领取社保资金136289.00元，刘某某缴纳养老保险金5144.00元，确定刘某某犯罪金额为131145.00元。五原县人民检察院扣押物品清单证实扣押刘某某身份证一张、户口簿一本社会化发放基本养老保险金年检证各一册、中国邮政储蓄银行活期储蓄存折一本。杭锦后旗果树场证明材料证实，经核对名单上66人其中包括刘某某不是杭锦后旗果树场正式职工。五原县检察院案件侦破经过说明及刘某某自首材料证实，2013年5月3日接到巴彦淖尔市检察院交办函对刘某某进行侦查，2013年6月20日刘某某投案自首，并如实供述其挂靠单位诈骗退休社保金的犯罪事实。罚没款专用收据证实刘某某退赃款30000元。户籍信息证实，刘某某，曾用名刘某，女，出生日期1967年12月8日，身份证号15282719671208＊＊＊＊。刘某某，女，出生日期1953年5月4日，身份证号15282719530504＊＊＊＊。被告人刘某某的供述证实，在挂靠单位办理社保过程中，和其姐刘某某共同实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取社保金的事实。被告人刘某某的供述及同步录音录像与上述事实证据能够相互印证。本院认为，被告人刘某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取养老保险金数额巨大的行为已构成诈骗罪。应依法追究被告人的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯应减轻处罚，案发后刘某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人认罪态度好，能积极主动退还部分赃款，可酌定从轻处罚，对被告人刘某某剩余赃款101145.00元，依法应当予以追缴。根据被告人的犯罪事实、情节及危害社会程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三日内缴纳）将检察机关依法追缴的被告人刘某某的违法所得款30000元予以没收，由五原县人民检察院负责处理，继续追缴被告人刘某某的违法所得款101145.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴彦淖尔市中级人民法院上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张利平审 判 员  邬向晖人民陪审员  董新岁二〇一四年三月二十四日书 记 员  杨馥榕附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。