吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0702刑初144号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人付丽兰，女，1966年7月15日生，汉族，中专文化，无职业，住宁江区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年7月25日被松原市公安局经济开发区分局刑事拘留，于2017年9月1日由松原市公安局经济开发区分局取保候审；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年9月29日由松原市公安局经济开发区分局执行逮捕。经本院决定，于2018年5月7日由松原市公安局宁江一分局对被告人付丽兰执行取保候审。
松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2018）142号起诉书，指控被告人付丽兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员王德利出庭支持公诉，被告人付丽兰到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月28日，被告人付丽兰以牟利为目的，加入广东“善心汇”文化传播有限公司的传销组织，注册账户成为“善心汇”会员，并投入资金在“善心汇”平台进行牟利活动，之后被告人付丽兰又发展下线人员继续加入“善心汇”组织。至案发时，被告人付丽兰在整个会员网络中处于第18层，其下级网络为3层，54个会员账号，该账户共完成7次赠与，累计210000元，7次受助，累计260500元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币175个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币0个，剩余善金币20240个，管理钱包已支出11500元，管理钱包剩余7340元。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人张某、刘某、高某、郭某、谢某、杨某、霍某、王某、杨某1、周某、吴某、嵇某的证言，被告人付丽兰的供述与辩解，鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人付丽兰组织、领导传销活动，扰乱经济秩序与社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人付丽兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，2016年11月28日，被告人付丽兰以牟利为目的，加入广东“善心汇”文化传播有限公司的传销组织，注册账户成为“善心汇”会员，并投入资金在“善心汇”平台进行牟利活动，之后被告人付丽兰又发展下线人员继续加入“善心汇”组织。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人付丽兰的登陆用户名为xx，ID为xx，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月28日，该账户在整个会员网络中处于第18层，被告人付丽兰直接发展下线21人，其下级网络有3层，54个会员账号，该账户共完成7次赠与，累计210000元，7次受助，累计260500元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币175个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币20240个，管理钱包已支出11500元，管理钱包剩余7340元。
另查明，违法所得人民币11500元已经上缴。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、付丽兰注册会员ID及账号、层级、下线名单。
2、松原市公安局开发区分局经济侦查大队出具的到案经过，2017年7月25日，工作人员在松原市公安局将付丽兰押解回开发区分局；
3、常住人口信息，证实付丽兰的自然情况。
4、办案说明，证实付丽兰借用他人身份发展下线人员经多方查找未找到。
5、办案说明，根据公安部指令，全国关于善心汇资料以卷内湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见为准。
6、协助查询财产通知书和银行卡交易明细清单，证实付丽兰银行卡交易情况。
7、情况说明，证实付丽兰借用身份证的李某等五人经工作暂未找到。
8、办案说明，证实付丽兰的直接下线付某等经工作未找到。
（二）证人证言
1、证人张某的证言，我2017年4月份注册的善心汇账号是付丽兰给我操作的。我的推荐人是付丽兰（女）。付丽兰没有跟我宣传过善心汇公司，我把我本人的身份证给的付丽兰，其它的情况我不太了解。付丽兰和我说你投资3400元能给多返回点钱。我一共用银行转账的方式投了3400元，付丽兰让我打给不同的账户了，具体是哪些账户我也记不清了。记不清接受我布施积德的对方的银行账户，截止2017年7月17为止我盈利500元。善心汇公司的会员等级分为6个级别，有普通会员和高级会员，高级会员又分为5级，从低到高是B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心。付丽兰好像是普通会员，我也是普通会员。我直接推荐过刘某1一人。我直接推荐的人推荐了两个人，但我不知道是谁。我也不知道推荐他人参与善心汇怎么获利的。
2、证人刘某、高某、郭某、谢某、杨某、霍某、王某、杨某1、周某、吴某等十人的证言：以人上员系付丽兰的亲属或朋友，证实本人没参加过善心汇，曾借给付丽兰身份证和银行卡。
3、证人嵇某的证言，证实付丽兰是我母亲的亲妹妹，我叫她四姨。付丽兰2017年3月份借我身份证和银行卡，参加善心汇。她没让我参加，一直是她自己在弄。
（三）被告人的供述与辩解
第一份：供述在互联网微信朋友圈看到关于善心汇公司的投资，善心汇公司宣传扶贫济困，帮助很多有困难的人，投资还能赚钱。善心汇公司具体都有什么业务我也说不太清楚。没有去过善心汇公司，不知道公司具体位置。只知道深圳市善心汇公司董事长张某1，别人我不知道。善心汇公司的会员等级共分为6个级别，有普通会员和高级会员，高级会员又分为5级，从低到高是B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心。
我是2016年11月28日注册善心汇会员账号，我的推荐人是赵某1。赵某1在善心汇公司属于普通会员。我在注册善心汇公司平台的时候，填写的推荐人是赵某1，我激活账号时是在赵某1手里购买的善种子。我想是扶贫济困还能有经济回报，就投资了善心汇。拿投资3000元为例，个人先行在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配时花费价值100元的善心币，这时系统会显示已匹配，然后需要等待大概20天，然后系统会让你将你的3000元分别打给不同的人的账户中，金额由系统决定，将3000元都打出去之后，会有一个10天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，等待期过后，我就会得到感恩受助，不同的人会给我打数量不定的金额，投资3000元返回3900元，这样就完成一单了，这3900元是打回到卡里的，可以随时提现，不受公司限制。
我通过银行转账的方式投资了本金3400元，大约有五六次。银行卡号x，开户行中国农业银行，户名是付丽兰。记不清接受我布施积德的对方的银行账户，但都是用我这张农业银行卡打的款。截止2017年7月17日为止，我盈利了2000-3000元。我只知道投资3000元，给返回3900元这种获利。我是普通会员，因为善心汇投资能赚钱，还能做点善事。我还直接推荐投资10多个人。我推荐的投资善心汇的人还推荐其他人投资，推荐了多少人我不知道。
第二份：我在松原直接发展的下线有张某、刘某、郭某、霍某、高某、吴某、杨某、王某、谢某等。在外地我直接发展了吉林磐石我姑姑，我弟弟。
第三份：王某、谢某、郭某、周某、杨某、高某、霍某、刘某等是我的亲属，李某、吴某、杨某1是我朋友。我用他们的身份证注册善心汇会员时，跟他们说我在做一个项目善心汇，挺好的，一个身份证只能注册一个账号，想用他们的身份证多注册几个账号，他们就同意了。付某、张某等四个人主动问我现在做什么，我就告诉他们我在做善心汇，善心汇能扶贫济困，还能赚钱，他们也想加入，我就告诉他们怎么注册。没有主动向他们宣传善心汇。没有让付某等四人去宣传并发展下线。
第四份：宣捕
第五份：供述不知道善心汇是干什么的，印象中的传销组织的下线应该和我有特殊关系，但是我的下线跟我没有什么关系。我没有主动拉什么人进来，就是有人问我这个善心汇怎么样，我就说挺好的，后来他们做没做我也不清楚，我没有主动发展过下线，下线有多少人我也不清楚。
（四）鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人付丽兰的登陆用户名为xx，ID为xx属于普通用户，账户创建时间为2016年11月28日，该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有3层，54个会员账号，该账户共完成7次赠与，累计210000元，7次受助，累计260500元。截止2017年7月24日，已支出善种子50个，剩余善种子0个，已支出善心币175个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币20240个，管理钱包已支出11500元，管理钱包剩余7340元。
（五）视听资料
光盘1张：内容为调取的有关付丽兰参与善心汇活动、发展层次及下级网络人员的相关数据。
上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。
本院认为，被告人付丽兰以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人付丽兰在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。鉴于被告人付丽兰庭审中认罪态度较好，主动上缴违法所得，量刑时可酌情从轻处罚。结合松原市宁江区司法局出具的调查评估意见，考虑对被告人付丽兰判处缓刑。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会（2018）第十四次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人付丽兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算，罚金于判决生效后立即缴纳）。
二、违法所得11500元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘卫东
人民陪审员 刘淑华
人民陪审员 吴亚文
二〇一八年五月十五日
书 记 员 白 丹