山西省山阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0621刑初43号
公诉机关山阴县人民检察院。
被告人徐某某，男，1980年12月10日出生，汉族，初中文化。2015年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被山阴县公安局刑事拘留，2016年1月21日被批准逮捕，2016年1月22日被执行逮捕。现羁押于山阴县看守所。
被告人吉某某，女，1982年4月22日出生，汉族，小学文化。2015年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被山阴县公安局刑事拘留，2016年1月21日被批准逮捕，2016年1月22日被执行逮捕。现羁押于朔州市公安局朔城分局看守所。
山阴县人民检察院以山检公诉刑诉〔2016〕37号起诉书指控被告人徐某某、吉某某犯诈骗罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山阴县人民检察院指派检察员郭秀荣出庭支持公诉，被告人徐某某、吉某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
山阴县人民检察院指控：被告人徐某某、吉某某系夫妻关系，二人自2007年开始在山阴县农牧场经营中国移动山阴县农村专营店。2013年9月份以来，被告人徐某某、吉某某因资金周转困难，在欠下大额高利贷本息，且明知再借大额款客观上已无归还可能的情况下，以假借、谎称其经营的移动专营店办理移动校讯通业务向移动公司垫资、为移动公司搞促销活动垫付费用和移动公司向其要押金、给移动公司交款结账等方式，许诺给予高额利息，多次分别以借款的形式骗取山阴县安某某、段某、张某某、马某某、张A、周某某、赵某某、李某某、蒋某某、马C、康某某、闫某某、庞某某、赵B、董某某等15人人民币共计61万元。所借钱款并未进行其所经营的中国移动山阴县农村专营店经营活动，而用于个人消费、挥霍，后两人卷款潜逃。被告人徐某某、吉某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。
被告人徐某某、吉某某对公诉机关指控其犯罪事实没有异议，但辩称其二人的行为性质属民间借贷行为，不是诈骗行为。
经审理查明，被告人徐某某、吉某某系夫妻关系。二被告人自2007年始以李A的名义与中国移动通信集团山西有限公司山阴县分公司（以下称山阴移动公司）签订专营店代理协议，在山阴县开设经营农村专营店，代理山阴县薛圐圙及农牧场周边范围内移动相关业务办理、新入网、收费、有价卡销售、终端销售等业务，按月向山阴移动公司缴纳代移动公司收取客户的通信等费用，由山阴移动公司按月给付酬金。2008年，二被告人在山阴县如意小区购置了一处房产，挪用了应缴纳山阴移动公司一笔款项，为归还挪用款项和其他需要，二人开始向他人许诺高息借款。后专营店的业务量不达预期，收入逐渐减少，二被告人家庭生活支出费用较大，入不敷出。为偿付上述借款本息，维持生活和专营店正常营业，二人又先后多次向他人高息借款。至2013年9月以后，二被告人已欠下多人的高额借款本息，且山阴移动公司为规避公司运营资金风险，启用“资金归纳系统”，实时监控代理商，业务收费结算模式由原来的按月结清变为按日结清，专营店每天的业务收入都必须及时上交移动公司，否则，公司就通过系统停止专营店收取通信费业务权限。这样二被告人再不能挪用移动公司代收费用，资金周转愈加紧张，在欠下大额高利贷本息，且明知再借大额款客观上已无归还可能的情况下，为了维持生活并偿还他人借款本息，二被告人商量后，不计后果，多次虚构专营店办理移动校讯通业务向移动公司垫资、为移动公司搞促销活动垫付费用、缴纳移动押金、向移动公司交款结账等事实理由，许以高利，以借款的形式累计骗得山阴县被害人安某某、段某等15人共计人民币61万元，用于还债、购买轿车、养羊、日常生活挥霍消费等。2014年9月，上门催债的人越来越多，二被告人潜逃到外地。被害人安某某等人发觉被骗，便报了案。2015年12月16日，被告人徐某某在太原市杏花岭区山西省肿瘤医院内被太原市公安局直属分局刑侦大队民警抓获。2015年12月25日，被告人吉某某主动到山阴县公安局经侦大队投案。
上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认。
1、被告人供述
（1）被告人徐某某供述了其与被告人吉某某,为维持生活、偿还他人借款本息，二人商量后，多次虚构事实理由，许以高利，以借款的形式累计骗得山阴县农牧场被害人安某某、段某等15人共计人民币61万元的事实。
（2）被告人吉某某供述的诈骗事实与被告人徐某某的供述相符。
2、被害人陈述
（1）被害人安某某陈述证明，2014年6月20日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点开展校讯通业务需垫资为名以借款付息的方式骗得其现金人民币5万元。
（2）被害人马C陈述证明，2013年12月31日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点开展校讯通业务需资金周转为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币5万元；2014年4月7日，二被告人以支付移动公司手机卡费用为名，以借款付息的方式又骗得其现金人民币3万元。
（3）被害人段某陈述证明，2014年8月30日，被告人徐某某、吉某某以向移动公司押款支付移动公司手机卡费用为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币4万元。
（4）被害人张某某陈述证明，2014年3月26日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点开展校讯通业务需垫资周转为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币4万元。
（5）被害人马某某陈述证明，2014年6月18日，被告人吉某某以其移动代办点为移动公司搞促销活动垫付费用为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币1万元。
（6）被害人张A陈述证明，2014年9月4日，被告人吉某某以交移动公司欠费为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币2万元。
（7）被害人周某某陈述证明，2014年3月10日、4月10日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点开展校讯通业务垫资周转、购进手机为名，以借款付息的方式两次骗得其现金人民币共6万元。
（8）被害人赵某某陈述证明，2014年7月31日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点向移动公司押款、业务周转为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币2万元。
（9）被害人李某某陈述证明，2013年11月29日、2014年2月28日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点给移动公司结账、开展校讯通业务垫资周转为名，以借款付息的方式两次骗得其现金人民币共12万元。
（10）被害人蒋某某陈述证明，2014年5月20日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点给移动公司结账为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币共3万元。
（11）被害人康某某陈述证明，2014年5月17日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点给移动公司结账为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币共5万元。
（12）被害人闫某某陈述证明，2014年5月28日、2014年6月15日，经邻居边淑花介绍被告人吉某某以其移动代办点需资金周转、购进一批手机为名，以借款付息的方式两次骗得其现金人民币共5万元，后由边淑花还了其2万元。
（13）被害人庞某某陈述证明，2013年9月30日，被告人吉某某以其移动代办点给移动公司结账为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币共1万元。
（14）被害人赵B陈述证明，2013年11月25日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点给移动公司结账为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币共3万元。
（15）被害人董某某陈述证明，2014年4月17日，被告人徐某某、吉某某以其移动代办点搞业务促销活动为名，以借款付息的方式骗得其现金人民币共3万元。
3、证人证言
（1）证人赵C的证言证明，2013年11月始，被告人徐某某、吉某某雇用其在二人经营的移动专营店工作，该店除了代办移动公司的所有业务，还经营手机。其具体工作主要是收费、卖手机。2014年1月以前，专营店与移动公司业务收费结算模式是按月结算，专营店于每月月底将当月所有营业收入存入移动公司在建设银行的账户，移动公司再根据营业额给专营店返还酬金。2014年1月以后，山阴移动公司为规避公司运营资金风险，对所有专营店启用“资金归纳系统”，每天通过系统自动与专营店对账，并预收专营店款项，专营店就得有一部分周转资金作为虚拟账户内的预存款余额，否则专营店就不能开展充值业务。专营店收了移动客户的费用后将费用存入银行卡，再用银行卡通过POS机往专营店移动虚拟账户充值，交纳移动公司应收款。按平时业务量，每月只需一千元左右周转资金就可正常运营。2014年5月18日始，吉某某通过绑定移动虚拟账户销售了移动公司165部合约手机给一个姓关的中间商，但未将手机款缴纳移动公司，欠下移动公司12万多元，致使虚拟账户不能运行，后吉某某办理了一台“空中充值机”，将钱存入银行卡，再用银行卡通过POS机将钱刷至“空中充值机”，用“空中充值机”为客户充值缴费。该店开展校讯通等业务不需要向移动公司交纳预付款或押金。
（2）证人高D（被告人徐某某之母）的证言证明，2014年9月下旬，两个女人到其家要债，说徐某某借了她们一些钱，现在还不了，提出用其家养的一群羊抵债。后其将羊群交于外村一亲戚家，与老伴儿、儿子徐某某、儿媳吉某某一起跑到临县，几天后其与老伴回来按照儿子徐某某、儿媳吉某某二人的意思将那群羊出卖，卖了4万元，用于平时生活和老伴儿做手术的费用。那一群羊是其与儿子徐某某共同出资买下的，其出资4万元，徐某某出资3万多元。徐某某、吉某某家庭主要经济来源是二人经营的移动专营店的收入和徐某某偶尔打工的收入。
（3）证人温某、常某某、王某某、何某某、庞A、孟某某、董E、董F、高某某、苏某某、赵G、薛某某的证言证明，徐某某、吉某某在2012年8月至2014年9月1日期间向其多人多次借款共计44.86万元，均予偿还。
4、其他证据
（1）太原市公安局直属分局刑侦大队出具的抓获经过证明，2015年12月16日，被告人徐某某在太原市杏花岭区山西省肿瘤医院内被太原市公安局直属分局刑侦大队民警抓获。
（2）山阴县公安局经侦大队出具的抓获经过证明，2015年12月25日，被告人吉某某主动到山阴县公安局经侦大队投案。
（3）二被告人为被害人及证人出具的借条证明了二被告人多次以借款的形式骗得被害人安某某等15人人民币共计61万元的事实及向证人温某等人借款的事实。
（4）山阴县移动公司出具的专营店账户欠款124198元的电脑网页截图。
（5）以李A的名义与山阴移动公司签订的专营店代理协议。
（6）山阴县移动公司关于专营店营业情况的说明及2012年至2014年8月营业额和酬金明细表。
（7）被告人吉某某于2014年4月分期付款购买的长城牌小型轿车的机动车详细信息。
（8）山阴县公安局经侦大队从证人赵C处扣押二被告人用于往专营店移动虚拟账户和“空中充值机”充值的1张晋城银行太行卡和1张山西省农村信用社联合社卡的扣押清单及实物和照片。
（9）犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明记载的被告人徐某某、吉某某的基本情况经核实无误。
上述证据经质证，被告人对证据的主要内容不持异议，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人徐某某、吉某某在不具备还款能力的情况下，隐瞒入不敷出事实真相，多次虚构、编造事实理由，以给付高利息为诱饵，取得被害人信任后，以借款的手段骗得多人钱财共计人民币61万元，用于还债、购买轿车、养羊、日常生活挥霍消费等，其非法占有目的明显，依法构成诈骗罪，且数额特别巨大，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐某某犯罪的事实和罪名成立，应予支持。二被告人多次诈骗且诈骗多人，依法从重处罚；鉴于被告人徐某某归案后如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚；被告人吉某某主动投案，如实供述犯罪事实，虽辩解其行为性质为民间借贷，但具备自首的构成要件，属自首，依法从轻处罚。对二被告人关于其行为性质属民间借贷，不构成诈骗犯罪的辩解，本院认为，诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。二被告人实施了虚构因办理校讯通业务、搞促销活动向移动公司垫资付费和交移动公司押金、给移动公司结账等需要资金周转的事实和隐瞒入不敷出事实真相，许以高利向被害人“借款”的欺诈行为，实质就是使被害人陷入“将钱借予二被告人会有高额利息回报”错误认识，并作出二被告人所希望的将钱借予二被告人的财产处分，从而取得钱财。其行为具有欺诈的本质特征，符合诈骗罪的客观要件。故二被告人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2026年12月15日止）
被告人吉某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2025年12月24日止）
二、被告人徐小峰、吉某某非法所得人民币61万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵清库
审判员 杨秀芬
审判员 赵小平
二〇一六年七月十五日
书记员 白晓丽