内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0724刑初31号
公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。
被告人南某，男，1983年1月28日出生于内蒙古自治区，鄂温克族，大专文化，捕前住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月30日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局刑事拘留，2017年5月5日经内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院批准逮捕，同日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区呼伦贝尔市看守所。
鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检公诉刑诉[2018]3号起诉书指控被告人南某犯诈骗罪于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员王斌担任审判长、人民陪审员娜拉、陈广组成合议庭，于2018年3月22日、2018年4月4日、2018年6月22日公开开庭审理了本案。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员王秀兰出庭支持公诉、被告人南某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
鄂温克族自治旗人民检察院指控，1、2015年9月8日被告人南某伙同娜某（另案处理）与丽某（已判决）、阿某（另案处理）以购买汽车为由，在鄂温克族自治旗巴彦托海镇川外川火锅店内，向被害人朱某提供假的单位介绍信、假的个人信用报告和身份证复印件等虚假手续，骗取被害人朱某人民币54,600元。四人均将骗得的钱财用于偿还个人借用的高利贷和供自己生活开销。案发前，娜琪等四人已归还被害人朱某21,200元，案发后将剩余钱款全部归还了被害人，并得到了被害人谅解。
2、2015年12月1日，被告人南某伙同索某（另案处理）、红某（另案处理）、阿某（另案处理）、道某做担保人，用虚假的单位介绍信、工资卡、工资卡流水等材料，骗取被害人陈某人民币27,000元。索某从骗得的赃款中给了阿某3000元好处费，给了森某、道某各1000元好处费，剩下的钱由索某、南某、红某三人平分。案发后阿某家属将其所得3000元归还了被害人，道某将其所得1000元退至鄂温克族自治旗公安局。
3、2017年3月24日，被告人南某分别伙同诺某、阿某1、呼某、敖某谎称垫还牧民贷款，分别以诺明、阿某1、呼某、敖某的名义向被害人银某每人借款人民币50,000元，共计200,000元。银某分别向诺某、阿某1、呼某、敖某收取了利息500元，并按双方约定将上述四人垫还贷款的银行卡收取保管。后南某、诺某、阿某1、呼某、敖某通过微信、支付宝从各自提供给银某的银行卡中支取了全部或部分存款。案发前阿某1归还了银某17,000元，呼某归还了25,000元，敖某归还了12,000元，银某从南某提供的银行卡中支取了剩余的13,100元。案发后诺某、阿某1、呼某、敖某已将剩余钱款全部还清。
被告人南某涉案金额共计人民币179,100。
公诉机关认为，被告人南某虚构事实骗取他人钱款，数额巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人南某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。提请被告人依法判处，并提供了相关证据。
被告人南某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，1、2015年9月8日被告人南某伙同娜某（另案处理）与丽某（已判决）、阿某（另案处理）以购买汽车为由，在鄂温克族自治旗巴彦托海镇川外川火锅店内，向被害人朱某提供假的单位介绍信、假的个人信用报告和身份证复印件等虚假手续，骗取被害人朱某人民币54,600元。四人均将骗得的钱财用于偿还个人借用的高利贷和供自己生活开销。案发前，娜某等四人已归还被害人朱某21,200元，案发后将剩余钱款全部归还了被害人，并得到了被害人谅解。
2、2015年12月1日，被告人南某伙同索某（另案处理）、红某（另案处理）、阿某（另案处理）、道某做担保人，用虚假的单位介绍信、工资卡、工资卡流水等材料，骗取被害人陈某人民币27,000元。索某从骗得的赃款中给了阿某3000元好处费，给了森某、道某各1000元好处费，剩下的钱由索某、南某、红某三人平分。案发后阿某家属将其所得3000元归还了被害人，道某某将其所得1000元退至鄂温克族自治旗公安局。
3、2017年3月24日，被告人南某分别伙同诺某、阿某1、呼某、敖某谎称垫还牧民贷款，分别以诺明、阿某1、呼某、敖某的名义向被害人银某每人借款人民币50,000元，共计200,000元。银某分别向诺某、阿某1、呼某、敖某收取了利息500元，并按双方约定将上述四人垫还贷款的银行卡收取保管。后南某、诺某、阿某1、呼某、敖某通过微信、支付宝从各自提供给银某的银行卡中支取了全部或部分存款。案发前阿某1归还了银某17,000元，呼某归还了25,000元，敖某归还了12,000元，银某从南某提供的银行卡中支取了剩余的13,100元。案发后诺某、阿某1、呼某、敖某已将剩余钱款全部还清。
被告人南某涉案金额共计人民币179,100.
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，确认有效的如下证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实本案为被害人郭某、陈某、宋某分别于2017年3月30日、2017年4月25日、2017年5月12日报案至鄂温克族自治旗公安局，该局分别于2017年3月30日、2017年4月25日、2017年5月12日立案侦查。
2、被告人南某基本情况、户籍证明，证实被告人南某案发时已达完全刑事责任年龄。
3、归案情况说明，证实南某于2017年3月30日到鄂温克族自治旗公安局投案自首。
4、接受证据材料清单、洪某出具的收条、谅解书，证实朱某分别于2016年12月7日收到娜某人民币五千元、2017年3月28日收到阿某所用娜某名下的二万元、收到娜某替丽某还款一万五千元，朱某表示谅解娜某。
5、调取证据通知书、鄂温克族自治旗人民法院（2013）鄂民初字第150民事调解书、（2015）鄂温克民初字第00916号民事调解书、（2016）内0724民初908号民事调解书，（2016）内0724民初1010、1011、1234、号民事判决书、（2017）内0724民初576号民事判决书，证实南某在鄂温克旗法院自2013年至2017年被起诉的民事纠纷情况。
6、调取证据通知书、调取证据清单，呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2017）内0702民初524号民事调解书，证实南某在海拉尔区法院2017年3月28日被陈某起诉后调解情况。
7、起诉意见书，逮捕证、取保候审决定书、不起诉决定书，证实本案其他涉案人员被处理情况。
8、立案决定书，证实朱某、陈某、银某被诈骗案分别于2017年3月24日、2017年3月18日、2017年11月21日立案侦查。
9、接受证据材料清单、借款合同、收条、介绍信、身份证复印件、个人信用报告，证实2015年9月8日，娜琪以购车的名义伙同小丽某、南某给朱某提供虚假单位介绍信、个人信用报告等证明，骗取朱某借款五万六千元人民币。
10、鄂温克族自治旗人民银行出具的南某个人信用报告、证实南某向朱某出具的个人信用报告系伪造。
（二）证人证言
1、证人凌某的证言，证实：南某曾是鄂温克旗人社局下属的医保局职工，2016年5月份因长期不上班，经多次谈话仍不改正，最后按相关规定，给予开除处分。公安机关出具的”工作证明”不是该单位出具，其本人及局长肯定没有给南某盖过单位的公章。
2、证人金某的证言，证实2017年3月份的时候敖某、阿某1、呼某等人商量过要想一个倒卡的人借钱，之后金某先将南某和银某送到新区信用社附近后，南某又让其从南屯将敖某、阿某1、呼某借到新区信用社附近。
3、证人诺某的证言，2017年3月中旬，诺某和敖某、呼某、吴某、阿某1、吉某以还牧民贷款为由在鄂温克旗农村信用社向银某借款三十万，每人分得五万元。
4、证人索某的证言，证实与南某、红某以阿某、道某某的名下用虚假的手续骗取了陈某三万元，陈某扣除了三千元，实际骗到二万七千元后，给了阿某三千元好处费、道某某和斯某一共二千元好处费，其余欠款被索某、南某、红某平分，而且三人还商量好这钱由她们还。
5、证人丽某的证言，证实被告人丽某伙同娜某（另案处理）、南某、阿某向被害人朱某提供虚假单位介绍信、用假的工资卡抵押，丽某冒充鄂温克旗在职教师并作担保，骗取被害人朱某六万元。
6、证人娜某的证言，证实娜某与阿某、南某、小某一起提供假的工资卡、假的银行流水作为抵押骗取朱某五万四千六百元。
7、证人阿某的证言，证实阿某为了得到好处费，在自己没有正式工作、且知道提供给陈某的手续是伪造的，仍与道某、南某一同骗取陈某二万七千元。
8、证人道某的证言，证实道某明知索某、南某要用虚假工资证明等材料骗取钱款的情况下，仍与阿某骗取陈某钱款，并从中获利一千元。
9、证人红某的证言，证实2015年秋天索某以阿某的名义借款，红某用了七千元。
10、证人阿某的证言，证实2015年9月8日，娜琪以购车的名义伙同小某、南某给朱某提供虚假单位介绍信、个人信用等证明，骗取朱某借款五万六千元人民币。
11、证人吉某的证言，证实2017年3月末经南某介绍与阿某1、吴某、敖某、诺某、呼某在既不是牧民也没有牧民贷款的情况下，虚构自己是牧民要还牧民贷款为由，每人骗取银某五万元，共计三十万元。
12、证人阿某1的证言，证实2017年3月20日在其租开的麻将馆内商量骗钱的事情，之后在南某的提议下与吉某、敖某、呼某、诺某、南某等人以还牧民贷款的名义每人骗取银某五万元，共计骗取三十万元。
（三）被害人陈述
1、被害人陈某的陈述，证实经南某介绍阿某、道某提供的虚假材料，骗取二万七千元，到期后要钱时阿某称该钱款是红某、索某、南某用的。
2、被害人朱某的陈述，证实：2015年9月8日，被告人娜某以购车的名义伙同被告人丽某、南某向朱某提供虚假单位介绍信、个人信用等证明，骗取朱某借款五万六千元人民币。
3、被害人银某的陈述，证实与被告人阿某1供述相印证，2017年3月24日被告人阿某1与南某、吉某、吴某、敖某、呼某、诺某一起，由南某联系银某，谎称需垫还牧民贷款，欺骗银某在新城区农业银行附近，借给阿某1现金五万元，并扣除伍佰元利息。借款到期后，阿某1陆续偿还共两万元。被告人呼某还给银某二万元五千元钱。
（四）被告人供述与辩解
被告人南某的供述，证实被告人南某伙同娜某、丽某、阿某、索某、红某、阿某1、道某等人以提供虚假工资卡、工资卡银行流水、单位介绍信的手段从朱某、陈某处骗取钱款。2017年3月份，在敖某的麻将馆内与敖某、吉某、阿某1、呼某商量借钱事宜时，在吉某的提议下，由南某联系被害人银某后，对银某谎称要垫还牧民贷款为由敖某、呼某、吉某、阿某1、吴某、诺某每人借了五万元，用于还各自的债务。
本院认为，被告人南某伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款数额巨大的行为，已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人南某主动投案，并如实供述犯罪事实的行为系自首，可依法从轻处罚。被告人南某案发后部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人南某自首、部分退赃，判处有期徒刑三年至四年的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人南某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年3月30日起至2020年3月29日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人南某退赔被害人陈某人民币二万三千元。扣押在案未随案移送的一千元，由扣押机关发还被害人陈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 斌
人民陪审员 陈 广
人民陪审员 娜 拉
二〇一八年八月十七日
书 记 员 张海霞
附：本判决所依据的相关法律
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。