河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初1471号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人武玉峰，男，1977年12月19日出生于天津市河东区，汉族，大专文化程度，个体户，住天津市河东区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2014年7月30日被天津市公安局指定居所监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2015年1月29日被天津市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月4日被天津市公安局逮捕，于2015年5月27日被天津市公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2017年3月10日被郑州公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月14日被郑州公安局嵩山路分局逮捕。
河南省高级人民法院于2017年9月27日以（2017）豫刑辖182号指定管辖决定书指定本院管辖本案。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2017〕580号起诉书指控被告人武玉峰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派代理检察员朱凡出庭支持公诉，被告人武玉峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控，被告人武玉峰与天津市政协副主席、市公安局党委书记、局长武长顺（已判决）系叔侄关系，武长顺任职期间将大量利用职权犯罪、违纪所得财物藏匿于武玉峰处保管。2014年7月19日晚，武长顺为隐匿罪证再次将部分犯罪、违纪财物交予被告人武玉峰藏匿。2014年7月20日，被告人武玉峰在得知武长顺被中央纪委立案调查后，在明知武长顺交予其财物系利用职权犯罪、违纪所得财物的情况下，武玉峰为隐匿罪证将1874万元人民币、32500美元、93000欧元赃款、玻璃物状物、透明晶体及石状物、手镯、书画、笔筒、汽车牌照灯手续11份、房产证、购房合同及票据、股东卡、银行卡、存折、证券交易卡、股票账户单等赃物分别窝藏、转移至其朋友陈某、东某、杨某等人处藏匿。据此认为被告人武玉峰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人武玉峰的供述，证人李某、王某、高某、杨某、东某、陈某、邓某证言，指定管辖决定书、公安机关受案及到案经过、扣留、封存登记表、收条、银行交易明细、情况说明、被告人户籍信息、前科查询信息等证据，认为被告人武玉峰的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。
被告人武玉峰对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，认为涉案数额以调查的为准。
经审理查明：被告人武玉峰与天津市政协副主席、市公安局党委书记、局长武长顺（已判决）系叔侄关系。武长顺任职期间将大量利用职权犯罪、违纪所得的财物藏匿于武玉峰处保管。2014年7月19日晚，武长顺为隐匿罪证再次将部分犯罪、违纪财物交予被告人武玉峰藏匿，武玉峰明知其财物系武长顺犯罪、违纪所得，仍为其藏匿、保管。2014年7月20日，被告人武玉峰在得知武长顺被中央纪委立案调查后，为隐匿罪证，将武长顺交其保管的1874万元人民币、32500美元、93000欧元、玻璃物状物、透明晶体及石状物、手镯、书画、笔筒、银行卡等财物分别窝藏、转移至其朋友李某、王某、高某、陈某、东某、杨某等人处藏匿。后被告人武玉峰于2014年7月30日被天津市公安局刑事侦查局抓获。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、证人李某的证言，证明其系东来顺饭店的出纳，武玉峰系饭店老板。2014年7月18日，武玉峰联系其让王某去东来顺饭店拿保险箱里的钱。7月19日早上7点左右，其和王某到东来顺饭店后，王某说要把保险箱里的钱拿走，并拿了拉杆箱和旅行包，其与王某清点了保险柜中的现金后，在拉杆箱内装了200万元，向旅行包内放了94万元，其用白纸条写下“今收到人民币贰佰玖拾肆万元，收款人”后让王某签字。9点左右武玉峰来到东来顺饭店，其将字条交给了武玉峰。这些钱是2014年6月底至7月初，武玉峰分多笔给其的，其不知道这些钱的来路。2014年7月22日，武玉峰到东来顺饭店让其将其保管的现金、银行卡和金条都拿出来，其中约有200多万元现金，还有以其名义开的有7、8百万元的银行卡和以陈某、杨某、东某、东来顺采购员邓某4人名义开的银行卡和存款单，以及20余根每根100克的金条，并让其把其名下的银行卡内的钱留下400万，其余取出来交给他，其就按武玉峰的要求办了。武玉峰让其保管其银行卡上的400万元，如果有人查问就说是其自己赚的和自己攒的，等事情过后再还给他，其也答应了。后这400万元一直存在其银行卡上，20根金条在其家里放着，后中纪委的人找其了解情况，其将所有财物交给中纪委人员，并当场清点后扣押、封存，其签字捺印。其不知道武玉峰让其放的是什么钱。
2、证人王某的证言，证明其与武玉峰系中学同学，2014年7月19日晚，武玉峰打电话约其见面，到了约定地点后，武玉峰告诉其如果凌晨3点他还没有回来，其就去东来顺饭店办几件事，一是找李某，将保险柜里的290万元钱拿到其那里保管，二是让李某把武玉峰办公室的东西收拾好拿走保存，三是让李某把武玉峰电脑内名为管理制度的文件删除，四是让其把删除文件的电脑拿走，五是让其把饭店值班室的东西拿走，六是让其通知王秋安去武玉峰的一套房子里把宝通的账本、支票、电脑都拿走。约20分钟左右，武玉峰回来从车里拿出一个棕色无纺布手提袋交给其保管，并给了其两个无纺袋让装他的个人物品，之后二人分手。当晚武玉峰还说他办公室的柜子里有金条，但没说具体数量。其收拾的武玉峰的更衣箱内有5、6个房产证等物品。回家后其将武玉峰给其的装有物品的手提袋放在阳台上，并用窗帘遮挡。到了早晨，其开车去东来顺饭店找李某拿保险柜里的东西，李某说她知道是要拿保险柜里的钱，就去了财务室，几分钟后拿出一个红色拉杆箱给其。拿过钱后，其去更衣间把武玉峰的个人物品装在一个拉杆箱里，后送李某回家，将除装钱的红色拉杆箱之外的东西放在了李某家里。其将装钱的拉杆箱和阳台上的手提袋一起放在了阳台上。7月21日，武玉峰让其去李某家中拿他的物品，拿回后清点时，武玉峰从箱子里拿出一堆房本，但其不清楚具体信息。7月22日，其去杨某家中找武玉峰，武玉峰问其保管东西的情况，其说在阳台上放着，武玉峰说在阳台上不安全，就电话联系东某约了见面，后由东某开车将拉杆箱和手提袋从其家中拿走。7月20日晚，武玉峰还给其5万元钱，让其购买新的手机和卡跟他联系。其在2013年12月份时还帮武玉峰买了10辆夏利汽车，并上了11个牌照，2014年7月22日，牌照被陈长青拿走了，车辆停在一站停车场。
3、证人陈某的证言，证明其与武玉峰系中学同学，且二人一起开的东来顺饭店，其二人之间有一些经济往来和饭店内账务上的经济往来。2014年7月20日武长顺出事之后，武玉峰让饭店的会计李某给过其两次现金，每次100万元，其不知道钱是什么钱，以为是饭店的钱，就将200万元现金交给朋友帮其买理财产品。7月21日或22日，武玉峰给其一个公文包和一个蓝色布包让其保管，其一直没有打开过。7月23日或24日，李某先后三次给其六兜钱，约400万元左右，其按武玉峰的意思将这些钱原封不动的给了东某。7月26日，李某找到其说武玉峰约其在河东区盘山道见面，其开车去时李某给了其两个信封，让其交给武玉峰。其将信封交给武玉峰后，武玉峰打开其中一个信封说里面一共是400万元的银行存单，让其暂时保管，说万一有人查起来就说是其做生意挣的，武玉峰从两一个信封里拿出一个小信封给其，说是以邓某名义存的钱，让其交给他，并告诉他有人查起来就说是他自己做生意挣的钱。其交给邓某时看到是一笔154万元和一笔250万元的存单。7月27日下午，武玉峰约其见面后说邓某名下存款太多，让他取出154万元的由其保管，后其让邓某取出后将150万元交给朋友帮其理财，剩余4万元交给了武玉峰。武玉峰出事后，其将武玉峰让其保管的财物全部上缴，其中有现金750万元人民币、3.25万元美金、公文包、蓝色布包一个，还有一部分玉石和宝石，以及登记在其名下新世界花园小区（6-1-201）的房产证、股权证、购房合同、证券交易卡、票据、存折、门禁卡、钥匙等物品，后来其还上交了十一套津牌汽车牌照和产权证、行驶证。其不知道武玉峰让其保管的钱是什么钱，武玉峰借用过其的身份证，可能是他拿着其的身份证开的银行账户。
4、证人杨某的证言，证明其与武玉峰系初中同学，2014年7月20日下午，去与武玉峰在一起时听说武长顺出事了，武玉峰就随其一起回家，直至7月29日武玉峰被带走，都是在其家中住的。期间其代武玉峰去批发市场买过七部手机，其不知道武玉峰做什么用的；武玉峰还曾叫王某和陈某去其家中吃过饭，饭前武玉峰与该二人聊天，其不知道具体内容；武玉峰经常开其车出去，也不告诉其去干什么。2014年7月25日左右，武玉峰回到其家中拿出3张银行存单给其，让其暂时保管，并告诉其如果有人查了就说这些钱是其自己的，其看到存单上写的是其的名字，共计300万元，其不知道这些钱是怎么回事，也有些担心，但还是帮武玉峰保管了，钱现已取出经清点后被扣押封存。其在家里还发现武玉峰的衣服里包着17万元人民币，其也上缴到中纪委了。
5、证人东某的证言，证明其与武玉峰系小学同学，2014年7月22日，在其同学王某家里，武玉峰让其保管一个拉杆箱里的现金，大约200万元。后来陈某给其送过三次钱，其存入了天津滨海农村商业银行其名下的银行卡上，共计420万元。武玉峰还交给其一些字画、笔筒和一个黑色的布质挎包，还有180万元现金是武玉峰零散交给其保管的。武玉峰个人经手或委托他人交给其保管的财物共有：现金人民币807万元，欧元面值500元的185张、面值100元的5张，10幅字画，19张银行卡，武玉峰存折4个，白色手镯一串。另有武玉峰母亲韩荣华西青区侯台碧岭园别墅区的房产证和天津市商品房买卖合同各一份。其不知道上述财物的具体归属。后这些财物都交给了中纪委办案人员，其也在扣押、封存涉案款物登记表上签字捺印。
6、证人邓某的证言，证明其是武玉峰开办的东来顺酒店的采购人员，其与武玉峰没有经济来往，武玉峰出事后其才知道酒店出纳李某以其的名义在银行开有存单，其对此不知情，因工作关系其将身份证在李某处放过。2014年7月23日左右，酒店经理陈某给其两个银行存单，分别是154万元的工商银行存单和250万元的渤海银行存单，告诉其这是武玉峰以其名义在银行存的，如有人问及来源，就说是自己的。大约过了两三天陈某让其去酒店把154万元存单的钱取出，其取出后交给陈某。2014年8月5日公安民警将其和陈某带走后，其将另一张存单上缴，8月7日，中纪委工作人员带着其和陈某将250万元钱取出后，就让其回家了。其不知道存单上钱的来路。
7、证人高某的证言，证明其与武玉峰系朋友关系，其在武家控制的迪天公司任职。2014年7月19日，武玉峰让王某转告其最近形势紧张，迪天的业务暂停。次日，武玉峰又对其和常青说武长顺被调查，肯定牵连到其几人，他给其和王某、陈某每人5万元补偿，还让王某买几部手机给其几人以后联系用。7月22日或23日、7月25日或26日，武玉峰各交给其一份房产证，还交给其一张20万元的银行存单交给其。两份房产证和存单均以其名义办理，但系武长顺个人圈子所有。
8、被告人武玉峰的供述，证明其系天津市公安局原局长武长顺的侄子，2014年7月19日晚，武长顺让其把一个约长一米多、宽半米多、高一米左右的红色大木箱搬走到一个地方的三楼，让其找武玉静带其去那个地方，并给了其一个兜子，内有一个红色木盒子和一个小兜子，说对其说里面的宝石有真有假，让其拿去保存好。其在找武玉静的路上打电话约王某见面，见面后告知他如果凌晨三点其还不回来就让他天亮后去东来顺饭店找李某，把保险柜里的东西（现金）拿走保管好。后其带武玉静去武长顺家后又去找王某，将武长顺给其的兜子交给王某保管好，不让他看里面的东西，嘱咐他天亮后找李某拿东西并保管好。武长顺近两年陆续在其处保存了2000多万元现金、存单、银行卡、房本，武长顺被调查前10天左右给了其28根金条。2014年7月20日下午，其在得知武长顺被中纪委调查之后，因害怕受牵连有责任，就先后将2000多万元现金、存单、银行卡分别给了李某、王某、高某、陈某、东某、杨某代其保管，其没有告诉他们这些财物的来源，其还将28根金条交由李某保管，并让她将存储在东来顺饭店会计室内电脑上的账本删除，又让王某将该电脑的硬盘拆下扔了。7月22日左右，其和陈某、李某见面，让李某将保管的银行存单和银行卡是谁名下的就分给谁，把她和邓某名下的钱取出来一部分现金给陈某保管，并将她存放的四张银行卡交给陈某给其带过来，后其将陈某带过来的四张银行卡交由东某保管。此前，其还让陈某找李某，将李某放在女儿家的一个公文包（内有美元约两万左右，一沓欧元，具体数额不清楚，另有一个放玉手镯的盒子和其一些个人证件）和一个档案袋（内有三套武长顺给其的购房合同和武长顺的两套房钥匙）取回交由陈某或东某保管。在武长顺出事后的两三天，其还将武长顺近一两年内分别以高某名义和陈某名义购买的两处房产交由高某和陈某保管。其认为武长顺交给其保管的2000多万人民币和28根金条都是武长顺在担任领导职务期间受贿和不正当所得。
9、李某中国银行卡62×××13交易明细，证明李某该银行卡于2014年6月3日存款4000000元。
10、案件来源及抓获经过、受理案件经过，证明2014年7月29日，天津市公安局接天津市纪委转来中央纪委案件线索，称中央纪委“7.20”专案组在查办武长顺违纪、违法案件过程中发现武玉峰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，该局遂于当日对该案立案侦查，侦查人员于2014年7月30日16时许，在天津市河东区昆俞家园将武玉峰抓获；郑州市公安局嵩山路分局接该案后，于2017年3月9日23时许，在郑州市公安局犯罪侦查局院内将武玉峰抓获。
11、纪检监察机关暂予扣留、封存涉案款物登记表显示，扣押、封存的财物分别为：武玉峰持有的玻璃物状52块；陈某持有的其名下的上海浦东发展银行存单1张、中国工商银行存单1张、渤海银行存单2张，每张100万元，共计400万元，人民币共计750万元，美金32500元，另有圆柱形物体1个、透明晶体5块、石状物4块、吊坠1件，牌照11幅、夏利车手续11份、门钥匙36个，另有房产证、购房合同及票据、股东卡、银行卡、存折、证券交易卡、股票账户单等；东某持有的人民币807万元，天津渤海农村商业银行卡1张，内有存款420万元，欧元93000元，另有书画10幅、银行卡19张、存折4张、手镯、小雕件、笔筒各1个；杨某持有的其名下的中国工商银行储蓄存单3张，每张100万元，共计300万元，人民币317万元。以上共计人民币1874万元、美金32500元、欧元93000元。
12、收条，证明武玉峰于2015年5月27日收到专案组发还给其的个人物品，其中现金14028元、手机4部、手表一块、手串一条、银行卡一张、钥匙二串。
13、被告人户籍信息、前科查询信息、公安机关情况说明等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人武玉峰明知他人交予其财物系犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人武玉峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见成立，本院予以支持。
我国刑法规定，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人武玉峰掩饰、隐瞒犯罪所得，价值总额达到十万元以上，已属情节严重，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了被告人武玉峰归案后，自愿如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚的法定量刑情节。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人武玉峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2022年2月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、涉案赃款赃物由扣押机关依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本十二份。
审 判 长 阔晓晖
人民陪审员 孙 妍
人民陪审员 张丽娜
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 王韵凯