中华人民共和国
北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0105刑初383号
公诉机关中华人民共和国北京市朝阳区人民检察院。
被告人杰克逊，男，1980年10月3日出生，利比里亚共和国国籍。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于北京市第三看守所。
辩护人冯彬，中华人民共和国北京市郦阳律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2018]170号起诉书指控被告人杰克逊犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贺琳娜出庭支持公诉。被害人李某1、被告人杰克逊及其辩护人冯彬、证人李某2到庭参加诉讼。中华人民共和国北京世纪佳诺翻译服务有限公司工作人员黄笑春担任本案翻译人。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人杰克逊于2017年9月8日至9月18日间，伙同Richard（在逃），在本市朝阳区万达索菲特酒店、英国大使馆门口及石景山区某小区某号楼某单元等地，以可以将保险箱内纸张变成美元但需购买药水等为由，诈骗被害人李某1(男，64岁)人民币共计158000元。后被告人杰克逊于2017年9月18日被抓获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、物证、鉴定意见及视听资料等证据材料，指控被告人杰克逊的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。
被告人杰克逊当庭对起诉书指控的罪名予以认可，对指控的诈骗金额持有异议，称其和同伴诈骗的金额为人民币1.6万元，且自己实际从中获取的钱款为人民币3000元，被害人在英国使馆门口给的人民币10万元其已经当场返还；在整个诈骗活动中，其同伴Richard才是主要策划者，自己受Richard指使参与其中。辩护人的辩护意见为：被告人杰克逊认罪、配合到案、无前科劣迹，建议法庭对杰克逊从轻处罚。
经审理查明：被告人杰克逊于2017年9月8日至9月18日间，伙同他人在本市朝阳区万达某酒店、英国大使馆门口及石景山区某小区某号楼某单元等地，以参与被害人李某1(男，64岁)经营项目的投资，但需要购买药水才能将投资的美元洗出为由，要求李某1给付购买药水以及提供住宿等款项，诈骗李某1人民币共计158000元。后被告人杰克逊于2017年9月18日被抓获归案。公安机关从被害人李某3起获被告人杰克逊的作案工具保险箱3个、纸张3000张、100元面值美金1张及50元面值美金1张，现均移送在案。
上述事实，有下列证据予以证明：
1.被害人李某1的陈述证明：2017年9月初，我的一个叫刘某的朋友给我打电话说，有两个外商想在国内投资，问我有没有需要投资的项目，我就推荐了我公司的农业项目。2017年9月8日，刘某约我在北京市朝阳区万达某酒店一层大厅见面。在场的一共有五个人，除了我和刘某，那两个外国人，还有刘某带来的一个翻译李某2。这两个外国人都是黑人，高个的自称是美国人，矮个的说自己是英国人，两人自称是刚果政治家的后代，他们拿来投资的钱是家族资产，这些话大部分是后来被抓的小个子说的，大个子就是在帮腔。我跟他们介绍了一下了我们公司的项目，并且把资料给他们看，看过后这两个外国人表示愿意投资，然后说要去英国大使馆处理事情就离开了。之后刘某跟我说这两个外国人看起来像骗子让我提防着点，我说没事，先谈谈看。过了两天，我跟刘某说希望跟进一下，于是她帮我联系了这两个外国人。2017年9月11日，我们再次在万达某酒店一楼咖啡厅见面，这次见面刘某没有来，只有我和李某2还有两个外国人，我们详细谈了合作内容，初步达成口头协议，对方答应投资1500万美元，回报年利率6.3%。谈好后我带着对方去石景山区某小区某号楼某单元某房间的公司办公地参观，临走前，矮个子的外国人向我要了2000元人民币的活动经费，我就给他了。2017年9月12日下午，在事先没有联系我的情况下，翻译李某2带着两个外国人到我公司找我，两人来的时候拉着一个拉杆箱，后来矮个子的外国人拉着拉杆箱进入了我办公室的卫生间，过来一会儿他出来，拿着一个绿颜色的塑料盆，后来我出去打电话，再进办公室时看到拉杆箱已经被打开了，矮个子的外国男子手里拿了几张纸一样的东西，正在塑料盆里涮，盆里面是绿色的水，之后他把纸质东西甩了几下放在桌子上，一共是四张美元，两张100面值的，两张50面值的。之后我让下属去银行验了一下纸币的真伪，下属回来说是真的。后来矮个男子说拉杆箱保险柜里的绿色纸张都是美元，有500万，但是需要药水才能把上面的防腐材料洗掉，他说我们现在合作了，这一保险柜的美元就放在我们公司了，剩下的美元要过几天才能运到英国大使馆，之后再联系我们。临走时对方让我们准备8万元现金作为拿钱托运的费用，还有一部分是交给大使馆的好处费。
后来到9月14日我们在英国大使馆门口见面，在车里我给了矮个男子8.4万元，对方从英国大使馆出来后说还没拿出钱先把钱退给我，我当时想着拿这么多现金不安全，再一个就想让对方觉得我比较大方，所以我就没有把钱拿回来，还是放在了矮个男子那里，他当时特别感动。之后我们在公司，我又给了对方一个6万元，对方又提出住酒店没钱了，我又给了他们1万元，临走时又给了他2000元人民币。我这些被骗的钱有从南京银行北辰支行分两次每次5万元提取的现金，具体哪天提的我记不清了。还有就是我的朋友李国贞借给了我2万元，刘某还借给我3.2万元。
后来这两个外国男子还向我要75万美金，我就开始觉得自己被骗了，之后我们就将对方约了出来，并向警方报警了。
李某1当庭对本案案发的具体细节进行了补充陈述：在整件事情中，主要是本案被告人杰克逊在跟我谈，包括打开密码箱等行为都是杰克逊做的。关于钱款，在英国使馆门口，我给了他们8.4万元作为提密码箱的押金。出来后他们又把钱还给我，我当时相信了，就把这些钱给了杰克逊，他表现的很感激。后来在我的办公室我又给了他们6万元，临走时他们还向我要了2000块钱。
我一共给了他们其实不止15.8万元。这些钱有我从我的凤巢传奇公司分两次提出的10万现金，还有朋友李国贞转到我工行卡里的2万元，我还给刘某转账5万元，刘某自己添了3万后提现8万元给了李某2。我给被告人和他同案钱都是现金的方式，他们没有银行账户，我也没让他们签过收条，因为我很信任他，尤其是第二次他们把“500万美元”提到我办公室，我信以为真，就直接给了他们钱。我每次和他们见面，翻译李某2都在场。
2.被害人李某1的辨认笔录证明：被害人李某1辨认出本案被告人杰克逊即是实施诈骗行为骗取其钱款的男子。
3.证人李某2当庭作证证明：本案被害人李某1与被告人杰克逊及另一名外国男子第一次见面是在某酒店，当时就说要投资的事情。第二次也是在索菲特酒店见面的，我们一起吃饭，这个时候两名外国男子说起了美元的事，后来李某1就在办公室给了两人一些生活费。第二次见面后两三天，杰克逊说去使馆拿箱子，我们给了他们8.4万元现金，其中8万是取箱子的押金，取箱子和打点费是4000元。当时杰克逊在车上，另外一个高个的黑人进了使馆，过了一会儿说使馆下班了办不了，然后就把钱还给我们，我们就说让杰克逊先把钱拿着。第二天两个外国人拿了两个箱子，在李某1的办公室洗钱，那天给没给钱我记不清了。后来又过了一天，大概是星期四，他们又拿来一个箱子，那天在车上我给了他们6万元，他们说要去使馆提箱子，然后下午两点多去李某1的办公室。再之后他们提出要75万美元，我们就怀疑了。那天是周五，我们约在下一周的周一见面，期间一直在打电话拖住他们，后来他们就被抓了。
4.证人刘某的证言证明：2017年8月底，我在网上认识了一个国外的投资经理人，他让我在中国找个投资项目，我想到了之前在招商会上认识的李某1，便打电话问李某1需不需要投资，他说需要，于是我回头联系网上那个投资经理人，确定好合作项目以后，他给我推荐了两个客户。我们约在9月8日上午在万达索菲特酒店大厅见面，我还叫上了一个翻译朋友李某2。之后李某1还有那两个外国客户到了这里，我们简单了解了一下对方的情况就离开了。2017年9月11日，我们又约在万达某酒店见面，这次见面李某1给对方详细介绍了自己公司的项目，期间我也问了对方是做什么的，矮个子黑人告诉我他叫SAMUEL，在美国当过兵，高个子黑人说他叫MARK，在英国踢球，还给我看了几张他踢球的照片，他们俩声称自己收到了迫害，流亡到了美国和英国来寻求政治避难，具体聊的时候，因为我口语不太好，就没有怎么参与，护照什么的我也没有见过。聊完我们又一起吃了个饭，然后我把李某2送到了车站，把那两个外国人送回了索菲特酒店，之后我让李某1直接跟李某2联系，他们几次见面我都没有参与。两个外国人给李某1演示“洗钱”的过程我也没有见过，但我知道李某1被骗了15.8万元人民币，其中有10.2万元是我给他的。9月14日，李某1给我工商银行尾号1716的卡上转了5万元，加上里面本来的3000元，我一共取出了5.3万元，再加上我从尾号0017的招商银行卡中取的一部分现金和家里的一部分现金，当天一共给了李某110.2万元现金，第二天李某1还给我2万元，等于我出了32000元。9月18日，李某2给我打电话，让我把两个外国人约出来，见了面后，李某1便把对方控制住了，我们就被派出所民警带了回来做调查。
5.某（北京）文化传媒有限公司在南京银行账户的对账单、现金支票、李某1名下的工商银行借记卡历史明细清单，刘某名下招商银行账户历史明细表、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明以下账户往来情况：2017年9月12日和9月14日，李某1两次从南京银行的账户中取现，每次为人民币5万元；9月14日，李某1尾号7717的工商银行账户接收李某某的转账汇款人民币2万元。9月14日，刘某的尾号为1716的工商银行账户存现5万元，后该卡于当日取现人民币5.3万元，刘某尾号为0017的招商银行账户于9月14日取现人民币共计3万元；9月15日，李某1从尾号7717的工商银行账户中给刘某转账人民币2万元。
6.李某2（139XXXX****）中国移动通话记录单证明：该电话号码在本案案发期间的通话情况，其中有与171XXXXXXXX、170XXXXXXXX的多次通话记录。
7.勘验检查笔录、扣押笔录、扣押清单、物证照片证明：民警起获并扣押被告人杰克逊给被害人李某1的铁质保险箱3个、绿色纸张3000张、100美元面值纸钞1张、50美元面值纸钞1张的情况。
8.被告人杰克逊的供述证明：2017年4月初，我刚来北京，在一个酒吧认识了Richard，他也是利比里亚人，我们两个想回国，但是没有钱，就商量着骗点中国人的钱回家。Richard想出一个办法，我们准备了三个保险柜，里面装了绿色的纸，骗中国人需要一种药水就能把这些纸变成美金，才能给他们投资，但买药水需要钱。我的一个利比里亚的朋友在非洲通过网络认识了一个中国女子，这个中国女子和我朋友说想找国外的投资人，我们通过她认识了要骗的那个中国人。2017年9月初，我和Richard到了北京市朝阳区万达某酒店，见到三个中国人，一个是那个中国女子，一个是被害人，是一个60多岁的老头，具体叫什么我不清楚，还有一个男子是被害人带来的翻译。我们告诉被害人我们是美国人和英国人，对他说我们有三箱子美金，可以投资1500万元美金，但需要一种药水才能刷成美金，刷成美金之后我们就将这些美金全部用于投资他的公司，而这种药水只有英国大使馆才有卖。9月12日或是9月13日，我们去了被害人的公司，见到他们三个人，我们给了被害人一个装满绿纸的保险箱，并当着他们的面打开了保险箱，Richard说这里面是500万美元，另外还有两个分别装着500万美元的保险箱在英国大使馆，被害人问我们为什么这里面的钱是绿色的，Richard说这个时为了防盗，用英国大使馆买来的药水就能洗掉上面的绿粉，并从保险箱最顶层拿出4张，从兜里拿出一个装有液体的玻璃瓶，说这是从英国大使馆拿来做测试的药水。然后我们带着药水和绿纸去了卫生间，看见里面有一个盆，我在盆里放上自来水端出来，跟被害人说盆里放了药水，然后我从保险箱的最上层拿出4张纸，这4张其实是事先涂好绿粉的真美金，我把4张真钱拿出来后当着被害人的面在盆里涮了几下，然后绿粉就被洗掉了，被害人让他的员工拿着这4张钱去银行验证，被害人验证后发现是真币就相信我们了。Richard说需要被害人出30万元人民币购买药水，被害人同意了说回去筹钱，为了表示诚意，我们走之前还把这个保险箱锁上后留在被害人的公司里。当天下午，我们和被害人和他的翻译还有介绍我们认识的那个中国女子一起去了英国大使馆，在大使馆门口的车上，被害人给了我们10万元人民币，Richard拿着这10万元下车去了英国大使馆，不久后他回来对被害人说钱太少，向中国人要30万元，被害人当时没有那么多钱，他说回头准备好了再给我们，我们就把10万元钱还给了被害人。又过了一天，我们将剩余的两箱绿纸都给了被害人，并用同样的方式向被害人演示怎么把绿粉洗掉。其实这三个保险箱里，除了最上面用于演示的是涂了绿色粉末的真美金，其他都是绿色的纸，玻璃瓶里的“药水”不过是快凝固的蜡油。后来我们跟被害人约好9月18日，在北京市朝阳区万达某酒店商谈给我们买药水钱的事。这期间，我们以酒店住宿费和活动经费的事由，分三次一共向被害人要了人民币1.6万元，被害人第一次给了我们1万元，后来两次分别给了3000元，这些钱都被我们日常吃喝花掉了。9月18日，我们在万达某酒店再次商谈时，我被警察抓获了，Richard跑了，我不知道他在哪里。三个保险箱和里面的绿纸都是Richard买的，我和Richard一起把绿纸裁剪成百元美元大小装进保险箱。
被告人杰克逊辨认出李某1就是被骗购买药水的被害人。
9.公安机关出具的受案登记表、到案经过证明：公安机关接李某1报案被人诈骗，后于2017年9月18日在本市朝阳区万达某酒店将本案被告人杰克逊抓获的情况。
10.北京市公安局出入境管理处出具的国籍身份初步认定书及口岸出入境记录详细信息查询单证明：被告人杰克逊的国籍、身份情况。
上述证据，经庭审举证、质证，本院认为，虽然被害人李某1的陈述与在案证人李某2、刘某的证言在给付被告人及其同案钱款的具体时间、给付人等细节问题上存在不一致，但属于可以理解的记忆偏差。由于各方均认可案发双方见面时必须由李某2充当翻译，故李某2参与给付钱款和知晓每次支付的钱款数额是存有可能的，其证言与被害人陈述中一致之处，又有李某1、刘某等人的钱款交易明细予以佐证。故本院对于李某2证言中明确的李某1一方给付被告人杰克逊一方8.4万元和6万元的内容，予以确认。而被告人供述中所提其与同伙分三次从被害人李某3获取钱款的事实又与被害人李某1陈述的被告人以住宿、活动经费等名义从其处获取钱款的事实相一致，对其中能够互相印证的人民币1.4万元，本院予以确认。
本院认为，被告人杰克逊无视中华人民共和国法律规定，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人杰克逊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人对部分犯罪金额予以认可，本院对其酌予从轻处罚。关于被告人杰克逊所作其二人只从被害人处获取人民币1.6万元、被害人给予的8万元人民币已当场退回的辩解，经查，经本院确认的被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据材料之间能够形成完整的证据链条，该辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。杰克逊关于其在诈骗活动中作用较小的辩解，与被害人和证人一致指认的其系主要实施者的情况不符，本院不予采纳。辩护人的辩护意见，本院酌以采纳。对于被害人的经济损失，依法责令被告人杰克逊退赔。在案物品一并处理。综上，根据被告人杰克逊犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杰克逊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币四千元，附加驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人杰克逊退赔人民币十五万八千元，发还被害人李某1。
三、在案之保险箱三个、纸张三千张，予以没收；美元二张，充抵上述第二项之退赔款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李轶凡
人民陪审员 白玉萍
人民陪审员 赵向东
二〇一八年六月十五日
书 记 员 周若旻