广东省茂名市电白区�民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第45号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人林桂育，男，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年12月24日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人谢锡祥，广东海法律师事务所律师。
辩护人黄忠健，广东海法律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2014）823号起诉书指控被告人林桂育犯窃取信用卡信息罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员邬玉美、陈耿锋出庭支持公诉，被告人林桂育及辩护人谢锡祥、黄忠健到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，2013年，被告人林桂育为实施窃取他人信用卡信息犯罪活动，指使在深圳市罗湖区小某羊餐厅上班的同伙李某秀介绍张某峰（二人另案处理）到深圳市罗湖区小某羊餐厅当服务员。然后，由林桂育提供窃取他人信用卡信息的侧录器给张某峰，并指使张某峰利用在小某羊餐厅作服务员帮客户结账时侧录他人信用卡信息及偷窥客户信用卡刷卡密码。至案发时，张某峰成功侧录了22张银行卡信息，且将成功侧录的他人信用卡的卡号后4位，发卡行名称及银行卡密码手抄记录，准备交给被告人林桂育。2013年12月24日，民警在张某峰的出租屋将张某峰抓获，扣押到张某峰手抄他人信用卡信息1张（内有他人信用卡信息22条），侧录窃取他人信用卡信息的读卡器1个。2013年12月24日，民警又到被告人林桂育的舅父家中将林桂育抓获，在林桂育居住的房间内扣押到刷卡机1台，空白磁卡2张及记事本2本（记录有“张某峰”字样及信用卡信息）。
公诉机关就上述指控向法庭提供有相关证据材�，认为被告人林桂育伙同他人窃取公民信用卡信息，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应以窃取信用卡信息罪追究刑事责任。窃取信用卡信息22张，数量巨大，依法应从重处罚；拒不认罪，应酌情从重处罚，建议判处四年至六年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人林桂育辩解没有指使张某峰等人窃取信用卡信息，是林伟强指使的。
辩护人谢锡祥辩称，一、公诉机关指控被告人林桂育指使李某秀和张某峰进行窃取他人信用卡信息的证据不足，只有李某秀和张某峰二人的口供指证，公安机关未有核实林伟强的身份，指控窃取22张信用卡中只核实其中5张；二、林桂育只是携带侧录器给李伟峰，在犯罪过程中起辅助性作用，是从犯，依法应从轻、减轻或者免除处罚；三、林桂育的主观恶性程度轻微，可酌情从轻�罚；四、认罪态度好，是初犯。综上，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2013年11月份，被告人林桂育为实施窃取他人信用卡信息犯罪活动，指使在深圳市罗湖区小某羊餐厅上班的同伙李某秀介绍张某峰（二人另案处理）到深圳市罗湖区小某羊餐厅当服务员，林桂育提供测录他人信用卡信息的读卡器给张某峰，并指使张某峰利用客户结账之机，用读卡器窃取他人信用卡信息，由李某秀将张某峰已经测录了被害人信用卡信息的读卡器邮寄给林桂育。2013年12月24日，民警将张某峰、李某秀抓获归案，在张某峰住处查获张某峰作案用的读卡器1部和准备交给林桂育的记录他人信用卡信息纸条1张，内有张某峰记录的22条他人信用卡号后四位尾数、信用卡银行名称及密码等，其中有5名持卡人对上述信用卡信息进行确认。
2013年12月24日，民警在被告人林桂�居住其舅父家中的房间扣押到刷卡机1台、空白磁卡2张、记事本2本（记录有“张某峰”字样及信用卡信息），并将林桂育抓获。
以上事实的认定，有如下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实深圳市公安局罗湖分局对李某秀、张某峰涉嫌窃取信用卡信息案立案侦查手续；茂名市公安局对林桂育等人涉嫌信用卡诈骗案立案侦查手续。
2、证人李某秀证言，证实其与林桂育于2011年在惠州国会大酒店上班认识，后商量由李某秀去窃取信用卡信息，一张卡给其五百元，测录器由林桂育提供。2012年年底，林桂育安排李某秀到罗湖区小某羊餐厅工作，为方便窃取顾客的信用卡信息。2013年1、2月份，林桂育提供给李某秀一个黑色测录器用于窃取顾客的信用卡信息，因没有测录到，林桂育要收回该机子。2013年7、8月份，李某秀以收件人林伟强名称将机子寄回林桂育。后林桂育又安排张某峰过来，由李某秀介绍到小某羊餐厅上班，窃取顾客的信用卡信息。2013年11月14日，林桂育在东门凯斯宾馆将两个测录器交给张某峰，并教张某峰使用。2013年12月份，因有一个测录器坏了，林桂育又寄来一个测录器到深圳，收件人是李某秀。后林桂育打电话要求寄测录好的测录器回去，由李某秀寄去，收件人林伟强，收件人电话是13727****XX。是林桂育将收件人信息发信到张某峰手机再转发给李某秀手机上。一共有三个，被缴获一个测录器。窃取信用卡信息是用来复制信用卡取钱的。
李某秀指证林桂育就是林伟强。并通过照片辨认出林桂育、张某峰。
3、证人张某峰证言，证实2013年3月份，张某峰认识林桂育后，两人商量由张某峰窃取信用卡信息提供给林桂育，复制信用卡取到钱后给张某峰20%至30%好处费。2013年11月16日，张某峰由李某秀介绍在小某羊餐厅上班。上班前两天，林桂育电话约张某峰、李某秀到凯斯宾馆一房间见面，林桂育教张某峰使用窃取信用卡信息的机子。林桂育给张某峰共三个机子，在工作期间张某峰用两个机器偷刷了11条信用卡数据，在这两部机子已经通过顺丰快递邮寄给林桂育，另外还有一部机子在张某峰住处缴获。12月10日左右，李某秀通过顺丰快递把那两个机器寄回给阿峰，快递单是写的，另一个被查获。林桂育将信用卡的尾数和对应的密码记录在一张纸上，有22张信用卡尾数和密码，后被警察搜获。
辨认笔录，张某峰对照片辨认出林桂育、李某秀。
4、被告人林桂育供述，供认民警在其居住的房间搜出刷卡机1台及手提电脑2部、手机2部、银行卡九张，其使用的手机号码是1372778****。
5、被害人万某婷陈述，证实2013年12月19日其在深圳市小肥羊（国贸店）吃晚饭，其刷卡消费3266元�民币，持交通银行卡，卡号是622252131XXXX113，至今没有发现有异常。
6、被害人利某胡陈述，证实其持卡号622708010XXXX006的建设银行信用卡于2013年12月19日在罗湖区小肥羊（国贸店）刷卡消费555元人民币，没有发现损失。
7、被害人朱某勇陈述，证实2013年11月23日晚其持卡号为439225004XXXX945的招商银行信用卡在罗湖区小肥羊（国贸店）刷卡消费222元人民币，没有发现损失。
8、被害人林某场陈述，证实2013年12月13日晚其持卡号为439225002XXXX033的招商银行信用卡在罗湖区小肥羊（国贸店）刷卡消费278元人民币，没有发现损失。
9、被害人单某进陈述，证实2013年12月一天晚其持卡号为622176150XXXX437的浦发银行信用卡在罗湖区小肥羊（国贸店）刷卡消费600元人民币，没有发现损失。
10、抓获经过，证实于2013年12月24日4时许，李某秀、张某峰因嫌疑窃取他人信用卡信息分别被公安�员抓获。林桂育于2013年12月24日在其住处电白县树镇登楼村被抓获。
11、搜查证、搜查笔录及扣押清单，证实于2013年12月24日，民警在深圳市罗湖区XXX房张某峰住处搜到一张用蓝色圆珠笔书写有22条信息的笔记本内页纸（内有记录22条信用卡部分信息），扣押到一个黑色读卡器。
12、搜查笔录、扣押物品清单及物品照片，证实公安民警于2013年12月24日5时许在林桂育住处搜查到人民币5万元、手提电脑2部、刷卡机1台、手机4部、移动充电宝1部、银行卡17张、U盘1个、导航仪1部、身份证3张、美元面值1元8张，记事本2本（记录有“张某峰”字样及信用卡信息）及空白磁卡2张。
13、提取笔录及赃物照片，证实张某峰签认在其住处提取到用于窃取信用卡信息的黑色读卡器一个。
14、深圳市公安局南湖派出所《情况说明》，证实缴获张某峰用窃取信用卡信息的读卡器经深圳市公安司法鉴定中心检测无法提取到电子数据信息。
15、物证照片，证实经张某峰签认的窃取信用卡信息的记录纸张22条信用卡部分号码及密码，其中有五条信用卡信息号码与五名被害人陈述事实相吻合。
16、小某羊餐厅的POS机交易明细，证实在张某峰查获的22条信用卡信息号码有在该餐厅使用POS机交易记录的事实。
17、调取证据通知书、银行卡交易明细、开户资料，证实对查获22条信用卡信息中调取到17张银行卡客户资料及在小某羊餐厅交易的明细清单。
18、信用卡信息统计表，证实从张某峰笔录本记录的22条信用卡信息分别在与小某羊餐厅POS机终端号刷卡消费的信用卡号码相对应。
19、顺丰快递单及公安网搜查到手机号码1372XXXXX652的信息，证实2013年12月14日以李某秀名称（手机号码1598XXX****）快速寄给茂名市电白县XXX号铺林伟强，收手机号码13721XXXX652的事实，
20、通话清单，证实林桂育的手机号码13721XXXX652与李某秀手机号码1598XXX****于2013年11月15日至12月12日期间有多次通话及通讯的记录。
21、调取证据清单及信息登记资料、旅业国内旅客信息，证实林桂育于2013年5月31日、7月1日、11月14日均入住凯斯宾馆的情况。
22、电子证据检查工作记录，证实侦查人员从林桂育住处扣押的电脑提取电子数据。
23、银行开户及交易明细，证实对扣押到林桂育住处的银行卡12张的账户资料。
24、户籍资料，证实林桂育的身份，作案时达到完全刑事责任的年龄。
25、应征履历表及劳动合同、报告通知书，证实林程秀、张某峰分别于2012年12月25日、2013年11月16日到小某羊餐厅应征。
26、深圳市罗湖区人民法院刑事判决书，证实同案人张某峰、李某秀因本案犯窃取信用卡信息罪被判处有期徒刑，并处罚金。
上述证据，由公安机关提供，来源�法，并经法庭审理举证、质证属实，证据间能相互印证，足以确认。
本院认为，被告人林桂育结伙窃取他人信用卡信息资料，其行为已构成窃取信用卡信息罪，应予刑罚；根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2009）19号）第三条的规定，窃取信用卡5张以上的为“数量巨大”，被告人林桂育伙同他人窃取他人信用卡22张，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。在共同犯罪中，被告人林桂育指使同伙窃取他人信用卡信息，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
公诉机关指控被告人林桂育的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，建议判处四年至六年有期徒刑的量刑幅度适当，依法予以支持。被告人林�育辩护其没有指使他人窃取信用卡信息的意见，经查，同案人张某峰、李某秀的证言及辨认笔录均一致指证林桂育指使其二人实施窃取他人信用卡信息资料的犯罪活动，且相互吻合，并与公安人员查获记录22条信用卡信息纸张、信用卡信息资料、顺丰快递单、凯斯宾馆的住宿记录表、林桂育所持的手机号码通话清单、小某羊餐厅POS机消费记录清单，以及被害人陈述等证据相互印证，足资认定公诉机关的指控，故被告人林桂育的辩解理由不成立，本院依法不予采纳。同理，辩护人辩称应以窃取5张信用卡信息进行定罪处罚和应认定林桂育是从犯的意见，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的意见，据理不成立，本院不予支持。
根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条�一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人林桂育犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年12月24日起至2017年12月23日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 赖 就
人民陪审员 林国平
二〇一五年三月十六日
书 记 员 胡东生
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单�一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下罚金，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是仿造的信用卡而持有、运输的，或者明知是仿造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供仿造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参�的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。