天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0115刑初344号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人管仕粉，女，1993年3月12日出生，贵州省毕节市人，汉族，小学文化，农民，住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。2017年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。现在居住地候审。
辩护人金雅东，天津聪辩律师事务所律师。
被告人江运贤，男，1988年10月7日出生，贵州省毕节市人，汉族，小学文化，农民，住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。2017年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。现在居住地候审。
辩护人孙雪珍，天津聪辩律师事务所律师。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉[2018]354号起诉书指控被告人管仕粉犯诈骗罪、被告人江运贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院受理后，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2018年6月1日转为公诉案件第一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉。被告人管仕粉及其辩护人金雅东、被告人江运贤及其辩护人孙雪珍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市宝坻区人民检察院指控，2017年7月6日至7月10日期间，被告人管仕粉编造谎言，在微信上以招收代理商为其销售商品为由，骗取高某人民币6889元，高某多次通过微信转帐的方式将6889元人民币转帐给管仕粉。
2017年9月15日至9月19日期间，被告人管仕粉编造谎言，在微信上以招收代理商为其销售商品为由，骗取吴某2人民币5105.8元，吴某2在宝坻区钰华街道多次通过微信红包的方式将人民币5105.8元转给管仕粉。被告人江运贤明知此笔钱款系管仕粉诈骗所得，仍同意管仕粉将此笔转至其微信内，后江运贤将此笔钱款提现至其个人微信绑定的工商银行卡内。
案发后，被告人管仕粉持有的支付宝及建设银行卡内存款共计161081元人民币均已被公安宝坻分局扣押，后发还被害人吴某15105.8元。
被告人管仕粉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人管仕粉的辩护人对本案定性及指控事实未提出异议，认为被告人具有坦白、退赔被害人损失等从轻处罚情节，且被告人此次犯罪系初犯、偶犯，子女年幼尚需抚养，建议对其量刑为有期徒刑十个月以下缓刑一年，并处罚金。
被告人江运贤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人江运贤的辩护人对本案定性及指控事实未提出异议，认为被告人具有坦白、退赔被害人损失等从轻处罚情节，且被告人此次犯罪系初犯、偶犯，子女年幼尚需抚养，其还患有严重疾病，建议对其量刑为拘役三个月缓刑四个月，并处罚金。
经审理查明，2017年7月6日至7月10日期间，被告人管仕粉在微信上编造谎言，以招收代理商为其销售商品后支付提成为由，骗取高某信任，后高某多次通过微信转帐的方式将货款6889元转帐给管仕粉。
2017年9月15日至9月19日期间，被告人管仕粉在微信上编造谎言，以招收代理商为其销售商品后支付提成为由，骗取吴某2信任，吴某2多次通过微信红包的方式将5105.8元转帐给管仕粉。被告人江运贤明知此笔钱款系管仕粉诈骗所得，仍同意管仕粉将此笔钱款转至其微信内，后江运贤将此笔钱款提现至其个人微信绑定的工商银行卡内。
案发后，被告人管仕粉诈骗所得钱款已被公安宝坻分局扣押，发还被害人吴某1经济损失5105.8元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人吴某2的陈述笔录，证实2017年9月15日至9月19日间，被一个昵称是“幸福人生”（后为“带刺的玫瑰”）的微信好友招收成为其销售电动车和吊篮等货物代理商，自己为了赚取提成，多次通过微信红包的方式将购买货物的5105.8元转帐给对方，但对方没有发货并将自己微信拉黑，自己发觉被骗后报警的情况。
2、被害人高某的陈述笔录，证实2017年7月6日，其微信好友昵称为“冉新杂货铺”联系自己，发展自己成为其销售电瓶车和吊床的代理商，自己为赚取利润，先后多次通过微信转帐的方式将6889元支付给对方，但对方没有发货并将自己微信拉黑，自己发觉被骗后报警的情况。
（二）书证
1、案件来源及抓获经过说明，证实本案侦破及被告人被抓获经过情况。
2、微信交易截图、银行卡交易明细表等，证实被告人与被害人之间钱款往来情况。
3、居民信息表等，证实被告人及被害人等主体身份信息情况。
（三）物证
1、手机三部（照片），证实二被告人作案所使用作案工具情况。
2、银行卡（照片），证实二被告人收取诈骗钱款所使用的工具情况。
（四）鉴定意见
电子证据检验报告，证实经天津市公安局物证鉴定中心对二被告人被扣押的手机进行微信聊天记录、交易记录进行恢复情况。
（五）搜查、扣押笔录、发还清单
1、搜查笔录，证实公安人员对二被告人住所进行搜查经过情况。
2、扣押笔录，证实被告人诈骗所得赃款、作案工具等被扣押经过情况。
3、发还清单，证实被害人吴某2被骗钱款已被发还情况。
（六）视听资料
1、照片，证实作案现场、作案工具等情况。
2、视频光盘，证实被告人支取诈骗钱款的情况。
（七）电子数据
光盘，证实天津市公安局物证鉴定中心从被告人被扣押的手机中提取本案相关数据信息的内容。
（八）被告人供述
1、被告人管仕粉的供述笔录，证实自2017年6月至10月间，其在微信上编造谎言，以招收代理商为其销售商品为由，骗取被害人信任，在收到被害人货款后将被害人拉黑骗取钱财的情况。
2、被告人江运贤的供述笔录，证实其明知管仕粉诈骗他人钱款，仍同意管仕粉将诈骗所得钱款转至其微信内，并将钱款提现至其个人微信绑定的工商银行卡内等情况。
本院认为，被告人管仕粉以非法占有为目的，在微信上发布招收销售商品的代理商虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人江运贤明知是管仕粉诈骗的他人钱财仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天津市宝坻区人民检察院指控二被告人罪名成立。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。二辩护人均提出二被告人具有坦白和退赔被害人损失等从轻处罚意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，且二被告人均认罪认罚，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人管仕粉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人江运贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
三、扣押在案的被告人管仕粉、江运贤的作案工具手机三部予以没收。
四、责令被告人管仕粉退赔被害人吴某2经济损失人民币5105.8元（已发还）；退赔被害人高某经济损失人民币6889元（已退缴在案）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马宏图
人民陪审员 李春仲
人民陪审员 赵长增
二〇一八年六月十三日
书 记 员 刘 流
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。