内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）红刑初字第512号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人张保亮（曾用名张保柱），男，1962年4月25日出生于山西省大同市，汉族，初中文化，农民，捕前住山西省大同市浑源县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月10日被山西省应县公安局金城派出所抓获，同年4月17日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年5月11日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）463号起诉书指控被告人张保亮犯诈骗罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本案立案后适用简易程序审理，于2015年12月22日转为普通程序。2016年3月21日，公诉机关建议延期审理一次，本院同意并决定延期审理。2016年5月10日，公诉机关变更起诉一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员郑小红、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人张保亮、被害人曹某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
赤峰市红山区人民检察院指控：2014年4月份，被告人张保亮谎称与被害人曹某某合伙做煤炭生意，骗取曹某某现金总计1238000元，分别于2014年4月24日骗取现金150000元、2014年4月27日骗取现金350000元、2014年5月下旬骗取现金40000元、2014年6月10日骗取现金60000元、2014年6月12日骗取现金138000元、2014年6月18日骗取现金500000元，用于个人挥霍。
赤峰市红山区人民检察院后变更起诉为：2014年6月，被告人张保亮退还被害人曹某某财物价值人民币689000元。
公诉机关认为，被告人张保亮多次骗取他人财物价值549000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人张保亮对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称案发前除退还给被害人339000元现金和用房产抵顶了350000元外，还退还给被害人8车煤炭，价值80000元，另外退还给被害人现金25000元。
被害人曹某某认可被告人退还8车煤炭的事实，但称扣除运输及其他费用后实际得到50000元，而且这50000元是因为被告人抵顶给她的房子已经不值350000元，她找被告人交涉后被告人称用这些煤炭补足350000元房款。被告人于2014年7月4日确实委托他人给她汇款24000元，是支付他们去山东等地考察煤炭生意的费用，不是退还的赃款。
经审理查明的事实：2014年9月23日下午15时许，被害人曹某某到赤峰市公安局松山区分局经侦大队报案称，2014年4月份，张保亮谎称能够联系为山东邹平西王集团下属物流公司送煤，骗取其现金1238000元。其发现被骗后，张保亮退还给其本人339000元现金和一处价值350000元的房产。2015年1月15日，赤峰市公安局松山区分局决定立案。2015年4月10日，山西省应县公安局将张保亮抓获。2015年5月11日，赤峰市公安局松山区分局将该案移送赤峰市公安局红山区分局管辖。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的案件来源、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、羁押证明及抓获经过予以证实。
2014年4月份，被告人张保亮向被害人曹某某谎称有很好的渠道销售煤炭，可以和曹某某合作，让曹某某出资，运输及其他事项由张保亮负责，赚钱二人分成。以此为由，被告人张保亮分别于2014年4月24日骗取曹某某现金150000元，2014年4月27日骗取曹某某现金350000元，2014年5月下旬骗取曹某某现金40000元，2014年6月10日骗取曹某某现金60000元，2014年6月12日骗取曹某某现金138000元，2014年6月18日骗取曹某某现金500000元。曹某某察觉被骗后，张保亮于2014年6月25日退还给曹某某现金339000元，并将坐落于山西省朔州市怀仁县的一处商铺和一处住宅过户到曹某某儿子李某名下，张保亮又向曹某某提供了8车煤炭，双方协商抵顶350000元。综上，被告人张保亮总计骗取被害人曹某某1238000元，案发前退还款物价值689000元，实际骗取被害人曹某某549000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人曹某某的陈述，证实她是做煤炭生意的。2008年她在山西省大同市通过孙某某认识了张保亮。2014年4月，孙某某说张保亮煤炭生意做得不错，看看是否可以合作。过了几天，张保亮就给她打电话，说有一笔煤炭生意很好，山东邹平西王集团下属物流公司大量需要煤炭，关系已经疏通好，结算很快，让她就负责出资，运输及其他事项都由张保亮安排好，她等着赚钱就行，她就动心了。2014年4月24日，张保亮给她打电话，让她打款，说可以装货发货了，于是她在赤峰的一个农行给张保亮的农行账户打款150000元，过几天张保亮在电话里向她汇报发了多少车，赚了多少钱。以这样的方式她又给张保亮打了350000元，没过多久张保亮又向她反馈运了多少煤，赚了多少钱。她先后给张保亮打款70多万元，每次打完款后，张保亮都电话里告诉她运送了多少煤，运费多少，赚了多少，她都记在笔记本上。2014年5月份，她还给了张保亮40000元现金，她前后总计投入1238000元。她给张保亮打电话，让张保亮来赤峰签个协议，他们于2014年6月19日签了一份合伙协议书。后来她得知张保亮没给山东邹平西王集团下属物流公司送过煤，知道被骗了，就多次找张保亮要钱，2014年6月末，张保亮给她打了339000元，然后张保亮把他位于山西怀仁县的一处楼房和一处商铺更名给她，抵顶了350000元。她和张保亮签订的合作协议书标注她投资1300000元，是张保亮当时说她那会儿已经赚了6万多元，把这笔利润算到她的投资里，所以凑成了1300000元。
2、证人孙某某的证言，证实他是2008年通过张保亮的内弟翟某认识了张保亮。2014年3、4月份，他和曹某某说话时提到山西的张保亮也在做煤炭生意，张保亮自己说生意做得还不错，如果可以的话可以和张保亮合作一下。曹某某同意，他就把曹某某的电话给了张保亮，后来张保亮应该联系曹某某了。他和曹某某是三十多年的朋友了，他也是好心介绍他们合作。2014年5月，他路过大同，与张保亮和曹某某吃过一次饭，饭桌上张保亮和曹某某说生意的事情，张保亮和曹某某说已经发了多少车煤炭了，运费是多少，赚了多少，月末就能结账等，他还嘱咐张保亮说不要出什么纰漏。他知道是曹某某出钱，张保亮提供煤源，往外销售，更具体的就不知道了。
3、证人李某某的证言，证实他是曹某某的丈夫，他是后来知道曹某某和张保亮合作做煤炭生意。2014年4月24日和27日曹某某让他给张保亮汇款。24日他在农业银行红山区火花南路分理处汇了150000元，27日汇了350000元。姓名和卡号都是曹某某提供的。
4、证人王某某书写的证言材料，证实他是山东省西王物流公司汽修工作负责人。他认识张保亮、曹某某、王某某等人，2014年4月份左右张保亮带领曹某某到他们公司去过，谈张保亮往西王物流公司销售煤炭一事。后期煤炭业务始终没有发生，也没有签订任何购销合同，从那以后他没有见过张保亮，他们公司也和张保亮无任何往来。
5、西王集团有限公司出具的证明，证实西王集团有限公司及其下属企业西王物流有限公司、山东西王特钢有限公司没有同张保亮签订过煤炭购销合同，也没有从张保亮处购买过煤炭。
6、被害人曹某某提供的中国农业银行业务凭条5枚，证实2014年4月24日向户名张保亮的银行卡（卡号6228480900512******）存入现金150000元，2014年4月27日李怀民向张保亮同一银行卡汇入现金350000元，2014年6月10日向张保亮同一银行卡汇入现金60000元，2014年6月12日向张保亮同一银行卡汇入138000元，2014年6月18日向张保亮同一银行卡汇入现金500000元。
7、中国农业银行借记卡明细查询单，证实张保亮的借记卡（卡号6228480900512******）2014年4月24日汇入150000元，2014年4月27日汇入350000元，2014年6月10日汇入60000元，2014年6月12日汇入138000元，2014年6月18日汇入500000元。2014年6月25日汇出339000元。
8、张保亮与曹某某于2014年6月19日签订的合伙协议书，证实张保亮向曹某某谎称向山东邹平西王集团下属物流公司供煤的事实。
9、收款收据、购房合同、付款承诺书、交款小票，证实被告人张保亮以张某某的名义购买的住宅价格为268534元，商铺价格为163713元，合计价格432247元，该两处房屋产权现在已办理到曹某某儿子李某名下。
10、记账笔记本三本，证实张保亮向曹某某虚报收支账目，诈骗曹某某的事实。
11、户籍证明，证实被告人张保亮已经达到刑事责任年龄。
12、被告人张保亮的供述，证实他2008年通过孙某某认识了曹某某，曹某某是做煤炭生意的，他也经常做煤炭生意。2014年4月份，他和曹某某就通过电话联系上了。他和曹某某说有一笔煤炭生意很好，山东邹平西王集团下属的一个物流企业需要大量的煤炭，他和那里关系很好，但没有资金，问曹某某能否出资，他负责运输销售，共同做这个生意，曹某某表示同意。2014年4月的一天，曹某某通过银行卡给他打了150000元，过两天曹某某又给他打了350000元，那以后他就开始编造已经开始运输煤炭的事实，隔几天就给曹某某报一下发了多少车煤，他和曹某某都在山西怀仁居住，每个月他都告诉曹某某赚了多少钱。又过了些日子，曹某某说一个叫王某某的朋友也想做这个生意，他说可以。后来他和曹某某、王某某去了山东邹平西王集团下属的一个物流公司，他以前认识的一个叫王某某的人接待的他们，当时他们四人谈了这件事，说好由他购买煤炭往西王集团销售，由曹某某和王某某出运费和煤款，赚钱三个人平分。王某某前后投了400000元，后期曹某某又给他打了700000元左右，这样他就不需要王某某的钱了，王某某就撤股了。曹某某前后共给他打款1200000元左右，2014年6月19日，曹某某要求签订一份合作协议，他就和曹某某在山西怀仁签订了一份合作协议书，约定他俩平分利润。但是他从开始接受曹某某的第一笔购煤款至今，始终没有运输过一车煤给西王集团下属的物流公司。后来曹某某知道了他没有往西王集团物流公司送煤，开始找他要钱。他在2014年6月末通过银行还曹某某339000元，后来又将位于山西省怀仁县的给他儿子购买的一处住宅和一处商铺抵顶给了曹某某，这两处房产总共实际交款411117元，抵顶了350000元。他还给了曹某某8车煤。他从曹某某那里骗取的钱中买彩票花了400000元左右，给他儿子买住宅和商铺花了450000元左右，还给曹某某339000元。他目前没有能力还款。
本院认为，被告人张保亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以谎称向西王集团物流公司销售煤炭的欺骗手段，多次骗取被害人曹某某人民币549000元，数额特别巨大，其行为侵犯了曹某某的私有财产所有权，已构成诈骗罪。被告人张保亮虽对个别情节进行了辩解，但如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人张保亮犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。对被告人张保亮关于案发前向被害人偿还8车煤炭抵顶80000元及委托他人给被害人汇款25000元的辩解，本院认为，被害人认可张保亮偿还8车煤炭实际得款50000元的事实，但称该款是为了抵顶房屋款不足350000元部分，关于被告人另行偿还被害人25000元的辩解，被害人提出该次汇款实为24000元，且该款系被害人和张保亮、王立志去山东考察的费用，故对被告人的上述辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张保亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2025年4月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、对被告人张保亮的违法所得人民币五十四万九千元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李陈峰
人民陪审员 陈国安
人民陪审员 孙玉华
二〇一六年六月十六日
书 记 员 杨 波