安徽省青阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第00026号
公诉机关青阳县人民检察院。
被告人谢国华，男，汉族，初中文化程度，务工，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被抓获，次日被青阳县公安局刑事拘留，同年8月26日经青阳县人民检察院批准，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
辩护人王伟，安徽王伟律师事务所律师。
被告人陈乐武，男，汉族，初中文化程度，砖工，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月24日被青阳县公安局刑事拘留，同年8月26日经青阳县人民检察院批准，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。
被告人陈某甲，男，汉族，初中文化程度，农民，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月28日被青阳县公安局取保候审。
被告人江某某，男，汉族，初中文化程度，务工，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月4日被青阳县公安局取保候审。
被告人李某某，女，汉族，小学文化程度，务工，户籍地安徽省青阳县，经常居住地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月4日被青阳县公安局取保候审。
被告人刘某某，女，汉族，小学文化程度，务工，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月28日被青阳县公安局取保候审。
被告人汪某某，男，汉族，文盲，农民，住所地安徽省青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被青阳县公安局取保候审。
青阳县人民检察院以青检刑诉（2015）3号起诉书指控被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某犯诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员周振东出庭支持公诉，被告人谢国华及其辩护人王伟、被告人陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年1月至2014年4月期间，被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某单独或伙同他人利用伪造的某某医院（以下简称：某某医院）医疗费用专用票据、出院小结、费用清单等材料骗取青阳县某某中心（以下简称：某某中心）某某资金。其中谢国华单独或伙同他人作案9起，涉案金额共计人民币163373元；陈乐武单独或伙同他人作案9起，涉案金额共计177528元；陈某甲伙同他人作案2起，涉案金额共计39099元；江某某、李某某、刘某某、汪某某伙同他人作案各1起，涉案金额分别为19959元、20051元、19766元、18716元。
上述事实，公诉机关提供的证据有证人证言、报案材料、中国人民解放军卫生医疗收费专用票据、证明材料、到案情况说明、到案经过、人口户籍信息、扣押决定书、扣押清单、发还清单及被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名不持异议。
被告人谢国华的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人谢国华与被告人江某某、陈乐武两次共同犯罪中属于从犯，在共同犯罪中所起作用较小；2、被告人谢国华具有立功情节；3、被告人谢国华自愿认罪悔罪，且无犯罪前科，系初犯，偶犯。4、被告人谢国华犯罪后，积极退赃，犯罪未造成严重后果。综上，建议法院对被告人谢国华减轻处罚。
经审理查明：2013年1月至2014年4月期间，被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某单独或伙同他人利用伪造的某某医院医疗费用专用票据、出院小结、费用清单等材料骗取某某中心某某资金。其中谢国华单独或伙同他人作案9起，涉案金额共计人民币163363元；陈乐武单独或伙同他人作案9起，涉案金额共计177528元；陈某甲伙同他人作案2起，涉案金额共计39099元；江某某、李某某、刘某某、汪某某伙同他人作案各1起，涉案金额分别为19959元、20051元、19766元、18716元。具体犯罪事实如下：
（一）2013年1月，被告人谢国华在某某医院治病期间，通过小广告与一制作假发票贩子取得联系，后与该票贩子在南京市某某动物园见面，商定由票贩子根据谢国华提供的姓名为其伪造某某医院医疗费用专用票据、出院小结、费用清单等报销材料，谢国华支付开票总额10%左右的费用，报销材料由票贩子邮寄至谢国华家里。谢国华当场支付1000元定金后表示余款将汇款至票贩子提供的账户。谢国华回青阳二、三天后，收到了票贩子以快递方式邮寄过来的以自己姓名伪造的报销材料。同年1月30日，谢国华携带上述伪造的报销材料来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金14676元。
（二）2013年8月，谢国华再次电话联系该票贩子，后通过该票贩子购买了以自己姓名伪造的报销材料。8月14日，谢国华携带上述伪造的报销材料来到某某中心办理报销手续，后骗取资金19630元。
（三）2013年9月12日，谢国华携带利用同样方式取得的以施某某姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19629元。
（四）2013年9月23日，谢国华携带利用同样方式取得的以谢某某姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金12869元。
（五）2013年9月29日，谢国华携带利用同样方式取得的以自己姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金17458元。
（六）2013年12月11日，谢国华携带利用同样方式取得的以自己姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金22923元。
（七）2013年12月12日，谢国华携带利用同样方式取得的以施某某姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19661元。
（八）2014年1月，被告人江某某与谢国华吃饭，聊天时得知可以利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金，后通过谢国华购买了一套以江某某姓名伪造的报销材料。同年1月23日，江某某在谢国华陪同下携带上述材料来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19959元。
（九）2013年8月，被告人陈乐武在谢国华家做事，聊天时得知可以利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金，后陈乐武通过谢国华购买了一套以自己姓名伪造的报销材料。伪造的报销材料通过快递寄到陈乐武家后，陈乐武于同年9月9日在谢国华陪同下携带上述材料来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金16558元。
（十）2013年9月，被告人陈乐武、陈某甲商量后决定利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金。陈乐武先通过快递信封上电话号码与南京票贩子取得了联系，后到南京与票贩子见面，商定仍以10%左右的费用购买伪造的某某医院住院医药票据等材料。同年9月26日，陈乐武、陈某甲携带以陈某甲姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19229元。
（十一）2013年11月，陈乐武通过电话与南京票贩子取得联系，后通过该票贩子购买了一套以陈某乙姓名伪造的报销材料。同年11月19日，陈乐武携带上述材料来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19274元。
（十二）2013年12月24日，陈乐武携带利用同样方式取得的以自己姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金24196元。
（十三）2014年1月，陈乐武将可以利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金一事告知了当时租住在其家里的被告人李某某。经李某某同意后，陈乐武通过同样方式购买了一套以李某某姓名伪造的报销材料。同年1月21日，陈乐武陪同李某某携带上述材料到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金20051元。
（十四）2014年1月，陈乐武将可以利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金一事告知了当时租住在其家里的被告人刘某某，经刘某某同意后，陈乐武通过同样方式购买了一套以刘某某姓名伪造的报销材料。同年1月22日，陈乐武陪同刘某某携带上述材料到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19766元。
（十五）2014年2月，陈乐武、陈某甲商量后，陈乐武通过同样方式再次购买了一套以陈某甲姓名伪造的报销材料，同年2月20日，陈乐武、陈某甲携带上述材料来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19870元。
（十六）2014年2月25日，陈乐武携带通过同样方式取得的以自己姓名伪造的报销材料，来到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金19868元。
（十七）2014年4月，陈乐武将可以利用伪造的住院医药票据等材料骗取某某资金一事告知了被告人汪某某，经汪某某同意后，陈乐武通过同样方式购买了一套以汪某某姓名伪造的报销材料。同年4月23日，陈乐武陪同汪某某携带上述材料到某某中心办理报销手续，后骗取该中心某某资金18716元。陈乐武给了汪某某5000元，余款陈乐武独自侵吞。
案发后，被告人谢国华退出全部赃款126846元，被告人刘某某、陈某甲、江某某退出全部赃款分别为19766元、39099元、19959元，李某某退出诈骗款中自己分得的4000元。汪某某退出诈骗款中自己分得的5000元。
被告人谢国华于2014年7月30日被浙江省瑞安市公安局刑事侦查大队抓获。被告人陈乐武、陈某甲于2014年7月24日分别在家中被抓获。被告人李某某、刘某某、汪某某主动到公安机关投案，并如实交待案件事实。被告人谢国华抓获后，主动打电话给江某某，劝江某某投案自首，江某某于2014年8月4日到青阳县公安局刑侦大队投案，并如实交待案件事实。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证明，足以认定。
1、报案材料。证明2014年7月18日某某中心工作人员到青阳县公安局报案，称谢国华、陈乐武、江某某等人诈骗某某资金的事实。
2、中国人民解放军卫生医疗收费专用票据、出院小结、病人费用清单。证明被告人谢国华在某某医院治病期间，通过小广告与一制作假发票贩子取得联系，后与该票贩子商定由票贩子根据谢国华等人提供的姓名为其伪造某某医院医疗费用专用票据、出院小结、费用清单等报销材料的事实。
3、青阳县农业银行业务数据核实清单、业务凭证。证明被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某拿伪造某某医院医疗费用专用票据、出院小结、费用清单到某某中心报销，从青阳县农业银行领取骗取的某某资金的事实。
4、证人施某某的证言。证明2013年下半年的一天，谢国华到其家，问其农村合作医疗的医保卡上的钱可用完了，并要其医保卡，其将身份证及医保卡一起交给他了。过几天，他把医保卡及身份证还给其了，并说他报销了几十块钱。
5、证明材料。证明经某某医院确认，谢国华（4份）、施某某（2份）、谢某某、陈乐武（3份）、陈某乙、陈某甲（2份）、李某某、刘某某、江某某、汪某某在该院无住院记录。
6、到案情况说明、到案经过。证明被告人谢国华于2014年7月30日被浙江省瑞安市公安局刑事侦查大队抓获。被告人陈乐武、陈某甲于2014年7月24日分别在家中被抓获。被告人李某某于2014年8月4日主动到青阳县公安局刑侦大队投案，并如实交待案件事实。被告人刘某某于2014年7月25日主动到青阳县公安局刑侦大队投案，并如实交待案件事实。被告人汪某某主动到某某派出所投案，并如实交待案件事实。被告人谢国华抓获后，主动打电话给江某某，劝江某某投案自首，江某某于2014年8月4日到青阳县公安局刑侦大队投案，并如实交待案件事实。
7、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证明公安机关扣押了被告人谢国华、陈某甲、江某某、刘某某、汪某某退出的赃款共计人民币143825元。
8、人口户籍信息。证明被告人谢国华、陈乐武、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某自然人身份信息。
9、被告人谢国华的供述与辩解。证明2013年1月-2014年1月，单独或伙同他人利用从票贩子处购买的虚假医疗发票、出院小结等资料从某某中心骗取某某资金的事实。
10、被告人陈乐武的供述与辩解。证明其伙同谢国华等人利用从票贩子处购买的虚假的某某医院医疗发票、出院小结等材料骗取某某中心某某资金的事实。
11、被告人陈某甲的供述与辩解。证明其伙同弟弟陈乐武利用虚假的某某医院医疗发票、出院记录等材料骗取某某资金二次，共计骗取了38000余元。
12、被告人江某某的供述与辩解。证明其用被告人谢国华帮忙搞来的虚假某某医院发票、出院小结等材料，骗取了某某资金19959元。
13、被告人李某某的供述与辩解。证明事前陈乐武告知其要用其名义办理住院报销手续，并承若报销后给点钱给自己，自己当时就答应了。后陈乐武以其姓名搞了一些虚假的某某医院发票，其在陈乐武陪同下到了某某中心报销得到20051元钱，将钱取出后全部交给了陈乐武，陈乐武给了自己3000-4000元左右。
14、被告人刘某某的供述与辩解。证明其通过陈乐武搞来的假的某某医院医疗发票等材料，骗取某某中心某某资金19766元，其交给陈乐武15000元，自己实得4766元。
15、被告人汪某某的供述与辩解。证明其为了让陈乐武归还欠款，受陈乐武指使参与骗取某某中心某某资金18000余元的事实，陈乐武给付了其5000元。
本院认为：被告人谢国华、陈乐武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取某某资金，数额巨大；被告人陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某参与骗取某某资金，数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立，应依法予以惩处。被告人谢国华、陈乐武在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人谢国华到案后，有揭发同案犯犯罪行为，并规劝同案犯自首，系立功，可从轻或者减轻处罚；被告人江某某、李某某、刘某某、汪某某主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚；被告人谢国华、陈乐武、陈某甲到案后，如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；七被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人谢国华、陈某甲、江某某、李某某、刘某某、汪某某积极退出全部赃款，亦可酌情从轻处罚。关于被告人谢国华的辩护人提出谢国华不是主犯的辩护意见，经查被告人谢国华不仅传授获取虚假报销凭证的方法、途径；还亲自联系票贩子，陪同陈乐武、江某某办理报销手续，实施犯罪。在整个犯罪过程中，被告人谢国华起主要作用，应认定为主犯，故对辩护人的意见不予采信。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对被告人谢国华，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人陈乐武，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人陈某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人江某某、李某某、刘某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人汪某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈乐武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2014年7月24日起至2020年5月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人谢国华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2014年7月30日起至2018年1月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金25000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人汪某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对各被告人的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陆 青
人民陪审员 杜双根
人民陪审员 李 诚
二〇一五年三月十三日
书 记 员 王 琴
附：本案相关的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。