安徽省六安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖15刑终59号
原公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王慧娟，女，汉族，1981年12月13日出生，初中文化，无业，住河南省长葛市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被安徽省霍邱县公安局决定刑事拘留在逃，同年12月19日被河南省新密市尖山派出所抓获，次日被霍邱县公安局取保候审，2017年6月30日由霍邱县人民法院决定并于同日执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人刘洋，安徽金六州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）裴水宁，男，汉族，1990年5月13日出生，初中文化，合同制工人，住河南省郑州市新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月26日被安徽省霍邱县公安局决定刑事拘留在逃，2017年1月26日被河南省新密市公安局新华路派出所抓获并羁押于新密市看守所，2017年2月6日由霍邱县公安局执行刑事拘留，同年3月13日经霍邱县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人叶祥胜，安徽金六州律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘新建，男，汉族，1967年12月2日出生，小学文化，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月10日被安徽省霍邱县公安局决定刑事拘留在逃，2017年2月4日因涉嫌诈骗罪到河南省新密市平陌派出所投案，同日被霍邱县公安局取保候审。2017年6月30日由霍邱县人民法院决定并于同日执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人陈基罡，河南开通律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾某，男，汉族，1981年6月9日出生，中专文化，个体户，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月8日被安徽省霍邱县公安局决定刑事拘留在逃，2017年2月9日到霍邱县公安局投案，同日被霍邱县公安局取保候审。2017年6月30日由霍邱县人民法院决定对其取保候审。2017年12月21日由霍邱县人民法院决定并于同日对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人李从杰，安徽金六州律师事务所律师。
安徽省霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人裴水宁、刘新建、王慧娟犯诈骗罪，原审被告人曾某犯侵犯公民个人信息罪一案，于2017年12月25日作出(2017)皖1522刑初218号刑事判决。原审被告人裴水宁、刘新建、王慧娟、曾某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗罪
2016年7月份，为了将电信诈骗骗取被害人的资金转移、取出，被告人裴水宁、刘新建、王慧娟按照裴某1、弋某（均已判决）的安排，办理银行卡绑定POS机套现并负责取款，从中提成获利。在近一个月时间内三人将上线骗取陈某等24名被害人274.763万元取出，交由裴某1送出。
其中裴水宁涉案8起，被害人受骗金额100.067万元，共取款5次，取款金额65.03万元，非法获利约3000余元；刘新建涉案9起，被害人受骗金额90.336万元，取款共8次，取款金额69.8201万元，非法获利约1500余元；王慧娟涉案11起，被害人受骗金额136.3141万元，共取款8次，取款金额152.26万元，非法获利约1000余元。
具体犯罪事实如下：
（一）2016年7月5日，山东省章丘市的陈某经朋友袁某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要陈某代为订购一批军用物资为由，让陈某联系其指定的“厂家”。当日陈某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××81转账88520元。
该卡于当日在商户代码88×××60的POS机（商户名称新密市华×超市，商户结算人弋某，商户结算银行卡62×××35）消费58500元，在商户代码M8×××82的POS机（商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费3万元。2016年7月6日裴某1通过手机银行汇款20万元到裴水宁的交通银行账户内。
同日，裴水宁在河南省新密市交通银行新密支行取款20万元。
（二）2016年7月5日，河南省郑州市二七区的罗某经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要罗某代为订购一批军用物资为由，让罗某联系其指定的“厂家”。当日罗某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××51转账99750元。
该卡于当日在POS机（商户代码M84×××82，商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费63000元，在POS机（商户代码887×××260，商户名称新密市华×超市，商户结算人弋某，商户结算银行卡62×××35）消费36750元。2016年7月6日裴某1通过手机银行汇款20万元到裴水宁的交通银行账户内。
同日，裴水宁在河南省新密市交通银行新密支行取款20万元。
（三）2016年7月5日，吉林省德惠市的曲某经其亲戚李某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要曲某代为订购一批军用物资为由，让曲某联系其指定的“厂家”。当日曲某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××81转账139000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费7万元。裴某2的商户结算银行卡当日进账289053元。同年7月6日裴某1通过手机银行汇给裴水宁20万元，同日裴水宁在河南省新密市交通银行新密支行取款20万元。
（四）2016年7月6日，刘某1经其亲戚曾某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要刘某1代为订购一批军用物资为由，让刘某1联系其指定的“厂家”。当日刘某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××30转账12万元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华×超市，商户结算人弋某，商户结算银行卡62×××35）消费3万元，在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新×服饰商行，商户结算人裴水宁，商户结算银行卡62×××47）消费9万元。同年7月7日，裴水宁在河南省新密市建行新密西大街分理处取款12万元。
（五）2016年7月7日，北京市朝阳区的李某1需要购买消毒柜，经朋友介绍联系一个代理商，代理商又提供一“厂家”，“厂家”称需要付全款才发货，当日李某1向其提供的银行卡62×××39汇款130200元。后对方关机消失。
该卡于当日在POS机（商户代码M84×××582，商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费63000元，在POS机（商户代码M8×××501，商户名称郑州市二七区新×服饰商行，商户结算人裴水宁，商户结算银行卡62×××47）消费67200元。同年7月8日，裴水宁在河南省新密市建设银行新密支行取款162000元。
（六）2016年7月7日，北京市石景山区的被害人罗某经其朋友吕某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要罗某代为订购一批军用物资为由，让罗某联系其指定的“厂家”。当日罗某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××68转账168000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费73000元；在POS机（商户代码M8×××501，商户名称郑州市二七区新×服饰商行，商户结算人裴水宁，商户结算银行卡62×××47）消费95000元。同年7月8日，裴水宁在河南省新密市建设银行新密支行取款162000元。
（七）2016年7月9日，重庆市长寿区的符某经朋友陈某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要符某代为订购一批军用物资为由，让符某联系其指定的“厂家”。后符长清联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡内转账75600元，96000元。
该卡在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长×电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费75600元；在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新×服饰商行，商户结算人裴水宁，商户结算银行卡62×××47）消费96000元。7月10日，裴水宁在建行新密五四广场分理处取款95800元。
（八）2016年7月18日，山西省太原市杏花岭区的邸某接到冒充当地“消防军官”的电话，先以商谈生意为借口，进而以需要被害人邸某代为订购一批军用物资为由，让邸某联系其指定的“厂家”。当日邸某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××28转账8万元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费6万元；在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市管城区欧×卫浴商行，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费2万元。同年7月19日，王慧娟在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
（九）2016年7月18日，北京市房山区的刘某2经朋友林某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要刘某2代为订购一批军用物资为由，让刘某2联系其指定的“厂家”。当日刘某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××52转账114000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，开户人刘新建，商户结算银行卡62×××62）刷卡消费94000元；在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市管城区欧×卫浴商行，开户人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费2万元。同年7月19日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款138000元，王慧娟在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
（十）2016年7月18日，北京市朝阳区的李某2经舅舅邢某介绍，与冒充其老家“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要李某2代为订购一批军用物资为由，让李某2联系其指定的“厂家”。当日李某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××06转账151200元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，开户人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）刷卡消费93590元。同年7月19日，王慧娟在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
（十一）2016年7月19日，河北省正定县的孔某朋友张某介绍，与冒充当地的“消防军官”的联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要孔某代为订购一批军用物资为由，让孔某联系其指定的“厂家”。当日孔某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××71转账47500元。该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，开户人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费47400元。同年7月20日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款73000元。
（十二）2016年7月19日，西藏拉萨市的吴某1经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要吴某1代为订购一批军用物资为由，让吴某联系其指定的“厂家”。当日吴某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××93转账3万元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费3万元。同年7月20日，王慧娟在河南省新密市建设银行青屏分理处取款287000元。
（十三）2016年7月19日，辽宁省建平县的被害人吴某接到冒充当地“消防军官”的电话，先以商谈生意为借口，进而以需要吴某代为订购一批军用物资为由，让吴某联系其指定的“厂家”。当日吴某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××78转账123000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）刷卡消费123000元。同年7月20日，王慧娟在河南省新密市建设银行青屏分理处取款287000元。
（十四）2016年7月20日，河北省大城县的被害人郭某1接到冒充当地“消防军官”的电话，先以商谈生意为借口，进而以需要郭某1代为订购一批军用物资为由，让郭某1联系其指定的“厂家”。当日郭某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××68转账20000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××95，商户名称郑州宇××商贸有限公司，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××14）消费2万元。同年7月21日，刘新建在河南省新密市支行取款20001元。
（十五）2016年7月20日，被害人孙某接到冒充当地“消防军官”的电话，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要孙某代为订购一批军用物资为由，让孙某联系其指定的“厂家”。当日孙某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××79转账58520元、92400元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区海×××家具经销处，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）刷卡消费4万元；在POS机（商户代码M8×××29，商户名称郑州市管城区万×阀门经销部，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）刷卡消费60900元；在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费5万元。同年7月21日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款122000元。
（十六）2016年7月20日，云南省澜沧拉祜族自治县的被害人郑某接到冒充当地“武警”的电话，该“武警”先以商谈生意为借口，进而以需要郑某代为订购一批军用物资为由，让郑某联系其指定的“厂家”。当日郑某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××57转账7万元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费4万元；在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区海×××家具经销处，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）消费3万元。同年7月21日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款122000元。
（十七）2016年7月20日，辽宁省建平县的武某经朋友陈某4介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要武某代为订购一批军用物资为由，让武某联系其指定的“厂家”。当日武某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××74转账16000元、银行卡62×××28转账83600元。
银行卡62×××28于当日在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新×服饰商行，商户结算人裴水宁，商户结算银行卡62×××47）消费33600元；在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费49970元。同年7月21日，裴水宁在河南省新密市建设银行西大街支行取款72500元，王慧娟在河南省新密市建设银行青屏分理处取款138600元。
（十八）2016年7月21日，陕西省安康市汉滨区的柯某经朋友刘某3介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要柯某代为订购军用物资为由，让柯某联系其指定的“厂家”。后柯某一联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡内转账141900元。
该卡在POS机（商户代码M8×××29，商户名称郑州市管城区万×阀门经销部，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）消费刷入74900元；卡在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区海×××家具经销处，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）消费刷入5万元；卡在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费17000元。2016年7月22日裴某2的工商银行卡（62×××28）转账汇到王慧娟的银行卡（62×××68）5万元、33000元。7月22日，王慧娟在河南省新密市建设银行新密支行、西大街分理处取款10万元、62800元；刘新建在建设银行西大街分理处取款8万元。
（十九）2016年7月22日，江苏省盐城市大丰区的陈某经朋友朱某介绍，与冒充当地的“农场领导”联系，先以商谈生意为借口，进而以需要陈某代为订购一批军用物资为由，让陈某联系其指定的“厂家”。当日陈某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××74转账96000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大×服饰店，商户结算人王慧娟，商户结算银行卡62×××68）消费95995元。同年7月23日，王慧娟在河南省新密市建设银行青屏分理处、新密支行分别取款40000元、75700元。
（二十）2016年7月26日，辽宁省盘锦市兴隆台区的被害人郭某2经朋友韩某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要郭某2代为订购一批军用物资为由，让郭某2联系其指定的“厂家”。后郭某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××77转账30000元、15000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费56800元。同年7月26日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款56700元。
（二十一）2016年7月26日，天津市宝坻区的郑某2经朋友刘某4介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要郑某代为订购一批军用物资为由，让郑某联系其指定的“厂家”。当日郑某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××75汇款197400元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××29，商户名称郑州市管城区万×阀门经销部，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）消费64400元。2016年7月27日裴某2的工商银行卡62×××28转账汇入王慧娟银行卡62×××68现金64300元，同日，王慧娟在河南省新密市建设银行青屏分理处取款119500元。
（二十二）2016年7月27日，辽宁省兴城市的被害人李某1接到冒充当地“消防军官”的电话，以需要李某1代为订购一批军用物资为由，让李某1联系其指定的“厂家”。当日李某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××70汇款20000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅×洁具商行，商户结算人刘新建，商户结算银行卡62×××62）消费19950元。同年7月28日，刘新建在河南省新密市建设银行西大街分理处取款98500元。
（二十三）2016年7月27日，山东省荣成市的袁某经亲戚朱某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要袁某代为订购一批军用物资为由，让袁某联系其指定的“厂家”。当日，袁某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××79转账166000元。
该卡于2016年7月27日在POS机（商户代码M8×××29，商户名称郑州市管城区万×阀门经销部，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××28）消费5万元。7月28日裴某2的工商银行卡62×××28转账汇入王慧娟银行卡62×××63现金104600元，同日，王慧娟在河南省新密市建设银行新密支行取款20万元，在中国银行西大街支行取款10万元，在中国银行西大街支行ATM机分两次取款4600元。
（二十四）2016年7月29日，河南省新乡市的陈某1经朋友张某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要陈某1代为订购一批军用物资为由，让陈某1联系其指定的“厂家”。当日，陈某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××02转账294040元。
本案在审理过程中，被告人裴水宁退赃3000元、刘新建退赃1500元、王慧娟退赃1000元。
2017年2月4日，刘新建主动到公安机关投案。
二、侵犯公民个人信息罪
被告人曾某于2015年下半年到2016年9月份，在网络上倒买倒卖实名制手机卡，以获取利益。
2016年3月份，刘某1、李某2从霍邱县某联通营销服务中心负责人金某（三人均已判决）处以每张25元的价格购得1000张实名制登记的六安联通手机卡，在网络上销售。2016年6月7日、8月9日被告人曾某、曾某（已判刑）从上家广东惠州的钟某（已判刑）分两次以每张48元、55元的价格各购买30张六安联通实名制手机卡，后多次将该手机卡出售至河南驻马店市、上蔡县、武汉市洪山等地区。后该批手机卡被诈骗分子冒用，致使多人被骗，造成经济损失特别巨大。
另查明：被告人曾某伙同曾某从上线购卖六安联通手机卡60张，其中以每张48元价格购卖30张，以每张55元的价格购卖30张，后以每张120元的价格对外销售。案发时尚有26张没卖出。违法所得为2420元。
曾某于2017年2月9日到霍邱县公安局投案自首。并退赃2420元。
原判依据辨认笔录，视听资料，受案登记表、立案决定书，户籍信息，网上银行转账汇款电子回单、柜员机业务回执，POS机开户资料及交易明细、交易记录，银行卡交易明细、取款凭证及记录，手机号明细及用于实名制登记手机卡的公民信息、电子资料制作说明书、销售记录、买卡记录，被害人陈述，证人证言和被告人裴水宁、刘某2、王慧娟、曾某的供述等证据证明上述事实后认为：被告人王慧娟、裴水宁、刘新建明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，参与诈骗数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人曾某伙同他人非法获取用他人身份信息激活的手机卡进行销售，被诈骗分子利用从事诈骗活动，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。被告人裴水宁、王慧娟、刘新建与裴某1、弋某等人构成共同犯罪，在共同犯罪过程中，三被告人起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘新建主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，自愿退赃，依法可从轻处罚。被告人王慧娟、裴水宁归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，并退赃，依法可以从轻处罚。被告人曾某与曾某系共同犯罪，在共同犯罪过程中作用相当，不分主从，按其参与的全部犯罪处罚。被告人曾某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，并退赃，主动缴纳罚金，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。对被告人王慧娟、裴水宁，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项；对被告人刘新建，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项；对被告人曾某，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条，第四条，第五条第一款第（二）、（十）项，第十二条之规定，判决：被告人王慧娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人裴水宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币六万五千元；被告人刘新建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零一个月，并处罚金人民币六万元；被告人曾某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；被告人王慧娟违法所得一千元、裴水宁违法所得三千元、刘新建违法所得一千五百元、曾某违法所得二千四百二十元予以追缴（均已退）。
上诉人王慧娟上诉提出：其在弋某的安排下完成POS机开户及交易、取款行为，并不知道钱款是诈骗所得，不构成诈骗罪。其辩护人认为王慧娟系弋某下线，只构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪。王慧娟具有较多从轻处罚情节，请根据王慧娟所起作用、地位及所造成的后果从轻处罚。
上诉人裴水宁上诉提出：其是被裴某1欺骗利用在不知情的情况下帮助转交钱款的，没有诈骗的故意，也没有从中获利，不构成诈骗罪。其辩护人认为裴水宁的行为只构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪。原判定罪错误，请依法从轻处罚。
上诉人刘新建上诉提出：其办理POS机时说是为了公司走账，其没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪，只构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪。请求二审查明事实后依法改判。其辩护人的辩护意见与刘新建的上诉理由基本一致。
上诉人曾某上诉提出：原判量刑过重，请求对其从轻处罚。其辩护人认为曾某具有自首、主动认罪、积极悔罪、初犯等从轻量刑情节，请求依法对其从轻处罚。
经审理查明：原判认定的原审被告人王慧娟、裴水宁、刘新建犯诈骗罪，原审被告人曾某犯侵犯公民个人信息罪犯罪事实已被原审判决列举的经庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人王慧娟、裴水宁、刘新建、曾某没有提出影响案件事实认定的新证据。故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。
关于上诉人王慧娟、裴水宁、刘新建及其辩护人所提各上诉人不构成诈骗罪，只构成掩饰、掩瞒犯罪所得罪的意见。经查，从电信网络诈骗犯罪实施的具体环节来看，发布虚假的诈骗信息、骗取被害人打款、款项被迅速转移至多张银行卡取现分赃，构成了电信网络诈骗犯罪的全过程。综合分析王慧娟、裴水宁、刘新建到案后的表现、供述与辩解、相互之间的联系方式、一月内如此大的涉案数额、极不正常的资金往来、主观认识、认知能力等，能确定王慧娟、裴水宁、刘新建的行为在明知实施电信网络诈骗犯罪的情况下，帮助转移犯罪所得。上诉人王慧娟、裴水宁、刘新建处于电信网路诈骗实施犯罪的重要环节之一，主观上明知他人实施电信网络诈骗犯罪，客观上实施了帮助转移诈骗犯罪所得套现、取现这一网络诈骗不可缺少的行为，故原审法院以诈骗罪定罪处罚是正确的。
关于上诉人曾某及其辩护人所提原判量刑过重的意见。经查，原审依法在法律规定的幅度内判处刑罚，体现了罪责相适应的刑罚原则，量刑并非过重。故上诉人曾某及其辩护人所提的该项意见不成立，不予采纳。
本院认为，上诉人王慧娟、裴水宁、刘新建以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，帮助提取诈骗钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；上诉人曾某非法获取用他人身份信息激活的手机卡进行销售，被诈骗分子利用从事诈骗活动，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪，均应依法惩处。上诉人裴水宁、王慧娟、刘新建在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。上诉人刘新建主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，自愿退赃，依法可从轻处罚。上诉人王慧娟、裴水宁归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，并退赃，依法可以从轻处罚。上诉人曾某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，并退赃，主动缴纳罚金，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。原审根据各原审被告人犯罪的事实、性质、在共同犯罪中所起作用和对于社会的危害程度，结合各自所具的量刑情节，依法所作判决，认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王庆平
审判员 朱运俊
审判员 鲍忠琴
二〇一八年三月十二日
书记员 李晓宇
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；