黑龙江省依安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）依刑初字第245号
公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。
被告人陈某某，出生于黑龙江省拜泉县，住黑龙江省拜泉县。2014年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2015年1月13日被逮捕，现羁押于黑龙江省依安县看守所。
辩护人陈红权，黑龙江四方律师事务所律师。
依安县人民检察院以依检刑诉（2014）224号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院于2014年10月30日立案受理，立案受理后，因依安县人民检察院建议补充侦查，本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2015年3月19日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派代理检察员薛兴卫出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人陈红权到庭参加诉讼。本案审理期间，同案犯王某甲到案，公诉机关拟追加起诉，本案中止审理，后发现王某甲有其他犯罪，决定另案起诉，本案恢复审理。现已审理终结。
依安县人民检察院指控：2013年11月份，被告人陈某某与刘某甲、王某甲三人到依安县新发乡收购玉米，当时谎称玉米装车后直接拉到依安县鹏程公司进行出售，并且能够当即结款，卖粮农户信以为真。2013年11月29日，依安县新发乡的郭某某、宋某某、李某某、于某某等四农户将自家玉米卖于刘某甲、陈某某等人，刘某甲找朱某某帮忙以合作社的名义将玉米卖给依安县鹏程公司，卖粮款当天未结算，四农户就与陈某某、王某甲等人住在依安县旅店内等待结款。第二天上午朱某某将全部卖粮款22万余元交给刘某甲，刘某甲从中拿出10万余元让陈某某送到住在旅店的王某甲，由王某甲负责给付四农户部分粮款，随后刘某甲、陈某某携其余12万元卖粮款逃跑。案发后，刘某甲将12万元分别给付了四农户。
公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人陈某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，陈某某系从犯，并认为陈某某主动投案，如实供述自己罪行，构成自首。建议判处被告人二至四年有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某某对公诉机关指控罪名及事实证据均无异议，不辩解，请求量刑时予以从轻、减轻处罚。
辩护人陈红权认为，起诉书指控陈某某诈骗罪事实不清、证据不足，陈某某不构成犯罪，首先，无证据证明陈某某与刘某甲、王某甲主观上存在诈骗钱财的共同故意。其次，无充分证据证明陈某某与刘某甲、王某甲共同实施诈骗行为，陈某某虽然和刘某甲、王某甲去了现场，但第一次谈价，陈某某没去，第二次陈某某只是跟着，没做任何事情。第三，不能证明陈某某具有诈骗事实，陈某某不知情。
经审理查明，2013年11月26日，被告人陈某某与刘某甲、王某甲在一起时，刘某甲提出要用钱还贷款，去农户处收玉米，套钱自用，陈某某、王某甲也表示想用钱，之后刘某甲、王某甲、陈某某去齐齐哈尔市租赁一辆挂着黑龙江省龙江县号牌的丰田牌凯美瑞轿车。2013年11月27日，刘某甲、王某甲打听到依安县新发乡联生村农户王某乙（王大军）家有玉米脱粒机，便驾车来到王某乙家，向王某乙的父亲王某丙索要王红军电话号码，谎称是龙江县人，来收玉米，还让王某丙领着看了几家农户的玉米，王某乙当晚与王某甲电话联系第二天再去看一下玉米。2013年11月28日，刘某甲、王某甲驾车来到王某乙家，王某乙领着二人看了农户的玉米，商谈价格。2013年11月29日，刘某甲、王某甲、陈某某驾车又来到依安县新发乡联生村，将王某乙帮助联系的在王某乙处脱玉米的本村农户郭某某、李某某、于某某和克山县双河乡群心村的农户宋某某等四户农户的玉米用车拉走，商定价格为每市斤0.68元，还谎称拉到依安县鹏程公司出卖后全额付款。刘某甲之后联系朱某某以依安县阳春乡和乐村农业合作社成员钟某某名义向依安县鹏程公司出售了在四农户处收购的玉米，因鹏程公司当天未结算卖粮款，四农户与陈某某、王某甲当晚一同住到依安县依安镇一旅店内。2013年11月30日，朱某某将扣除费用和好处费后的22万余元卖粮款交给刘某甲。刘某甲让陈某某给住在旅店内的王某甲送去104341元，其中付给于某某29758元、郭某某23366元、李某某25134元，宋某某26083元，每户尚有3万元卖粮款未给付。随后刘某甲与陈某某携带12万元卖粮款出逃，四农户将王某甲控制并向公安机关报警。
2013年12月10日，陈某某主动向公安机关投案，案发后，刘某甲向四农户退赔了12万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.黑龙江省拜泉县公安局长春镇派出所户籍证明，证实被告人陈某某的自然情况。
2.收条，证实本案所诈骗的12万元钱款已由刘某甲全部退赔了被害人郭某某、李某某、于某某、宋某某。
（二）证人证言
1.证人刘某甲的证言，证实2013年11月26日，其与陈某某、王某甲在一起时，其提出收农户玉米，然后卖掉，用农户的钱还5.8万元贷款，陈某某说要用6千元钱，王某甲也表示要用几万元钱，之后几人去齐齐哈尔市租了一辆丰田牌凯美瑞轿车，第二天到拜泉县同力村，在看粮食时打听谁有脱粒机，听说依安县新发乡联生村王大军家有，然后去王大军家要了王大军电话号码，王某甲和王大军电话联系让王大军帮忙联系卖玉米的农户，11月28日，其和王某甲找到陈某某，三人一起去新发乡联生村找王大军，看了三家玉米，定下来两家，每斤0.67元。其联系5台车，11月29日又到新发乡联生村将四户农户玉米装车，当时和农户说卖粮款算出来就给他们，不然农户不会让拉走玉米，事先联系朱某某帮助向依安县鹏程公司卖粮，王某甲和卖粮农户一起住到依安县旅店内。11月30日11时左右，朱某某将卖粮款22万余元结算出来交给其，其让陈某某给王某甲拿去10.4万元，其余四农户每户欠3万元没给，其拿着12万元与陈某某一起回拜泉县长春镇还个人贷款5.8万元，之后王某甲打电话，让其给王某甲留点钱，之后其让陈某某给王某甲打电话，新发派出所民警接电话让把钱还给农户，就把电话挂断了，来依安县收玉米是因为在拜泉县长春镇收粮食没人卖，收粮只有其有1万元，王某甲和刘某甲都没有钱。
2.证人王某甲的证言，证实其与刘某甲、陈某某于2013年11月28日一同到依安县新发乡东边一个村，联系好收玉米，0.68元每市斤。2013年11月29日去装车，装了四车玉米，卖到依安县鹏程公司，卖了22万多元，当天没算出账，其和农户住到旅店。2013年11月30日早上，其领农户去鹏程公司算账，陈某某打电话让其回旅店，到旅店后，陈某某送去104342元，其把这些钱付给四农户，每户差3万元，没给钱是刘某甲事先提议卖粮款不全给农户，将农户钱倒一下作他用，刘某甲让其说是龙江县来的老客，以前在龙江县收粮了。其和刘某甲想在拜泉县长春镇收粮，但是没人卖，因为刘某甲以前收粮还有没给钱的。
3.证人王某丁的证言，证实2013年11月，刘某甲、王某甲、陈某某在一起商量时其在场，刘某甲提出收玉米不给农户钱，用钱还贷款，王某甲和陈某某也说要用点钱，之后曾与刘某甲、王某甲、陈某某一起去依安县新发乡联生村看玉米，王某甲自称是龙江县收粮的客户。
4.证人王某丙的证言，证实2013年11月28日，来了三个人到其家，自称是龙江县人，说其中一个叫王某甲的是老板，听说其家有脱粒机，让其帮助联系农户收200吨玉米，每市斤0.68元，到依安县鹏程公司卖，结算完后马上给钱，之后其帮助联系了李某某、于某某、郭某某、宋某某四户农户，2013年11月29日把玉米拉走了，2013年11月30日听农户说鹏程公司把卖粮款给了这三个人，但这三个人拿走了12万元，其就报警了。
5.证人王某乙的证言，证实2013年11月27日，其父亲王某丙给其打电话，说有龙江县的人来收玉米，要用王某乙的脱粒机，之后有个手机号187XXXX****给其打电话，说用脱粒机脱三四百吨玉米，约好第二天见面。第二天，刘某甲、王某甲、陈某某驾驶丰田牌凯美瑞轿车来见面，说把玉米定下来，开始定的每市斤0.67元，后来农户嫌价低，定的0.68元。11月29日，刘某甲、王某甲、陈某某驾车先来的，拉玉米的车后来的，把玉米拉到依安县鹏程公司以钟某某名义卖的，刘某甲说明天才能结算，接着大家在一起吃饭，吃饭时刘某甲把车费和脱粒费结算了，然后刘某甲走了。当晚其与王某甲、陈某某、农户于某某、郭某某、李某某、宋某某住到依安县依安镇一个旅店。11月30日上午，大家一起去鹏程公司，后来王某甲说先吃午饭，然后回昨天住的旅店算账，到旅店后，陈某某在旅店等着，给王某甲钱后就走了，王某甲给四农户算账，说他们收粮先用12万元，每家欠3万元，四农户不肯，王某甲给出具欠据，这时其父亲王某丙打电话说已经报警了，后来民警就赶到旅店了。王某甲来收粮时自称是龙江县人，并说到依安县鹏程公司结算后就给钱。
6.证人朱某某的证言，证实2013年11月29日，刘某甲找其帮助向依安县鹏程公司卖四车玉米，其找刘某乙，以合作社成员钟某某名义卖的，当天未结算卖粮款。当晚18时许，刘某甲找其借2万元钱，约定第二天给，利息1000元，第二天上午，其去依安县鹏程公司，算出卖粮款二十二三万元，在鹏程公司门口刘某甲的车上把刘某甲借款21000元和给合作社的费用8500元扣除，其余交给了刘某甲。
7.证人刘某乙的证言，证实朱某某找其，用钟某某的身份证在2013年11月29日向依安县鹏程公司卖四车玉米，卖粮款是其妻子唐某某算账，听唐某某说结算后交给朱某某了。
8.证人唐某某的证言，证实2013年11月29日，朱某某找其丈夫刘某乙，以钟某某名义向依安县鹏程公司卖四车玉米。其第二天其在鹏程公司结算的，钱和票据都交给朱某某了。
8.证人钟某某的证言，证实2013年其身份证曾借给刘某乙使用，其是合作社成员，刘某乙说过用其身份证复印件给拜泉县长春镇的人向鹏程公司卖粮用了。
（三）被害人郭某某、宋某某、李某某、于某某的陈述，证实刘某甲、王某甲、陈某某等人虚构是龙江县人的身份，并谎称把在四被害人处收购的玉米拉到依安县鹏程公司出卖后全额付款，骗取四被害人12万元钱款。
（四）被告人的供述和辩解
被告人陈某某的供述证实，证实2013年11月28日，刘某甲给其打电话说第二天去收玉米，第二天刘某甲驾车拉着王某甲和其去依安县新发乡东面的一个自然屯，将四户农户的玉米装车拉走，当农户询问王某甲是哪里的人时王某甲谎称是龙江县人，当天下午把玉米都拉到依安县鹏程公司，当晚未算出钱，其与王某甲还有四农户一同在依安县一个旅店住宿。2013年11月30日，刘某甲给其打电话，其找到刘某甲，刘某甲与其一起驾车去依安县鹏程公司等着，之后在10时许，看见刘某甲和一个叫军叔（朱某某）的人从鹏程公司出来，其上车后看见驾驶员和副驾之间位置有两捆钱，还有一些零散的钱，在车上刘某甲与军叔算账，军叔拿着几千元钱走了。然后刘某甲留下十二万元，说拿这些钱还贷款，让其拿十万余元给在旅店的王某甲送去，其把钱给王某甲后就和刘某甲回拜泉县长春镇了。刘某甲未给其分钱，就是买了二件上衣、一条裤子和一双鞋，还在一起吃喝。记得收粮前听刘某甲说过收玉米整钱还贷款，其说也要用钱。
（五）其他证据
现实表现及到案经过证实，被告人陈某某无前科劣迹，系主动到公安机关投案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人陈某某与他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出被告人无罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人诈骗公私财物，数额巨大，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人在犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述罪行，构成自首。本案系共同犯罪，陈某某在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后全部赃款已退赔，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人请求减轻处罚的量刑意见予以采纳。陈某某犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋红臣
审 判 员 任玉来
代理审判员 王 冬
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 韩 婧
本判决书中引用的法律条文的内容：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。