河北省石家庄市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第128号
公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
被告人张某甲，2014年1月21日因犯合同诈骗罪被河北省景县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（2013年7月12日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，2014年1月24日被释放，罚金已缴纳）。2014年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同年3月14日经石家庄市长安区人民检察院批准，同年3月15日由石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人冯志军，北京市京大律师事务所石家庄分所律师。
被告人张某乙，2014年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原石家庄市公安局桥东分局刑事拘留，同年5月8日被原石家庄市公安局桥东分局监视居住。
辩护人何东远，河北晟舜律师事务所律师。
被告人刘某甲，2014年6月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原石家庄市公安局桥东分局刑事拘留，同年7月23日经原石家庄市桥东区人民检察院批准，同年7月24日被原石家庄市公安局桥东分局执行逮捕，2015年1月9日被石家庄市长安区人民检察院取保候审。
辩护人赵国华、刘萍，河北天宏律师事务所律师。
被告人王某甲，2015年2月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原石家庄市公安局桥东分局刑事拘留，同日被石家庄市公安局长安分局取保候审。
辩护人张鑫海，河北联想律师事务所律师。
石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉（2015）43号起诉书、长检刑变诉（2015）3号变更起诉决定书指控被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人张某乙、刘某甲、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员杨文娟作为公诉人出庭支持公诉。本案现已审理终结。
石家庄市长安区人民检察院指控：1、2012年期间，被告人张某甲、张某乙、刘某甲、王某甲等人以石家庄市某有限公司扩大生产需要资金的名义，在石家庄市区内的凯嘉大厦、国际名邸、紫光都钻石广场等地设点以高息为诱饵，以向集资人吴某甲、罗某甲、陈某甲等人签订内部借款合同的方式，吸纳公众资金。经鉴定，石家庄市某有限公司非法吸收67名集资人员，集资金额7080000元，支付利息627681.25元、造成了6452318.75元损失。其中王某甲非法吸收16名集资人140余万元，造成损失130余万元。
2、2012年5月7日，被告人张某甲以石家庄某有限公司的名义与薄某签订借款协议，以石家庄某有限公司某生产流水线设备作抵押，向薄某借款94万元，借款到期后，张某甲还款利息35万元，尚欠59万元未还。经查，石家庄某有限公司的某生产流水线设备已于2011年5月18日经晋州市人民法院调解，归石家庄某设备租赁公司所有。张某甲无权将某生产流水线设备用于借款抵押。
公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙、刘某甲、王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人冯志军主要提出：1、对指控被告人张某甲构成诈骗罪无异议，但被告人张某甲具有坦白情节且当庭自愿认罪，主观恶性较低，悔罪真诚。其系为了维持公司的正常运转，在融资不能的情况下，因法律意识淡薄才犯罪。2、公诉机关指控被告人张某甲非法吸收公众存款一案应认定为单位犯罪。被告人张某甲自愿认罪，具有坦白情节，因经济能力有限未能全部退赃，其已取得了较多集资人员的谅解。综上建议法院对被告人张某甲从轻、减轻处罚。
被告人张某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其主要辩称被告人张某甲让其给集资人员打款、返息、在合同上签字，其就照做了。
辩护人何东远主要提出：1、应认定以单位构成非法吸收公众存款罪定性。2、被告人张某乙系从犯。3、被告人张某乙具有坦白情节。4、被告人张某乙认罪态度好，已积极退赃款627681.25元，并已取得了8位集资人员的谅解。5、被告人张某乙患有乳腺癌，家中有80岁父母和3个孩子需要照顾。综上建议法院对其适用缓刑。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其主要辩称：其与被告人王某甲共用一个账户，在非法吸收公众存款过程中，其获取的违法所得有10万元左右。
辩护人赵国华、刘萍对公诉机关指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪无异议，主要提出被告人刘某甲具有如下从轻处罚的情节：1、被告人刘某甲非法吸收公众存款的行为情节显著轻微，在本案中属于从属地位。2、被告人刘某甲只吸收了集资人张某丙100万一笔存款，与集资人员张某丙达成了和解协议，取得了他的谅解。3、被告人刘某甲自愿认罪。4、被告人刘某甲当庭表示愿意退缴违法所得10万元。综上建议法院考虑对被告人刘某甲免除刑罚或适用缓刑。
被告人王某甲对起诉书指控的罪名无异议，其主要辩称：和其有关的集资人员有11个人，还有2人其记不清了，但集资人员封某、罗某乙、张某丁肯定不是其和其业务员吸收的集资人员。集资人员吴某乙的集资款中仅有一笔和其有关。其在非法吸收公众存款的过程中得到的违法所得大概20万元左右，但之后因帮助其客户追讨集资款项花费了一部分。
辩护人张鑫海主要提出：1、集资人员张某丁、封某、罗某乙的集资金额共计17万元与被告人王某甲无关。2、李某甲的两笔集资共计7万元与被告人王某甲无关。3、集资人员吴某乙及其妻子康某的集资中，2012年8月23日和8月28日的两笔共计6万元与被告人王某甲无关。4、被告人王某甲系从犯，一贯表现良好，认罪悔罪，愿尽其所能退缴违法所得。另被告人王某甲孩子仅一周半，父母年事已高，如判处实刑，必将会给其家庭带来沉重打击。综上，建议法庭对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
（一）被告人张某甲诈骗的犯罪事实
2012年5月7日，被告人张某甲以石家庄某有限公司的名义与被害人薄某签订借款协议。以石家庄某有限公司某生产流水线设备作抵押，向被害人薄某借款94万元。借款到期后，偿还了35万元，尚欠59万元未还。经查，石家庄某有限公司的某生产流水线设备已于2011年5月18日经晋州市人民法院调解，归石家庄某设备租赁公司所有。被告人张某甲无权将某生产流水线设备用于借款抵押。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人张某甲的供述：2012年5月份，我通过兰某介绍认识了薄某，我和我爱人在兰某的公司与薄某签订了人民币资金借款合同、抵押借款协、保证合同、股东会决议，用我的某有限公司某生产流水线设备做为抵押，借款100万元人民币用于生产经营，借款期限4个月。我们双方达成协议后，薄某转款共计给我94万元（扣了一个月6万元的利息）。月息约定6分，即100万元一个月的利息是6万元。我每个月还利息6万元，一共还了大概四五个月。多数是汇款，给过一次承兑汇票，给的是兰某。汇款账号我不记得，汇款都是我爱人去汇的。在向薄某借钱的时候，某生产线流水设备已不是我的了，是我租赁的石家庄某设备租赁有限公司的。某有限公司有两条某生产流水线设备，2011年5月份，因借款，晋州市法院将两条某生产流水线设备判给石家庄某设备租赁有限公司。向薄某的借款用于公司经营了，购买原材料等。某有限公司的某生产流水线设备判给石家庄某设备租赁有限公司这个事情，我没有给张某乙说过，她不知道设备已经是别人的了。
2、被害人薄某的陈述：2012年5月7日张某甲以石家庄某有限公司的名义向我借款，张某甲是该公司的法定代表人也是股东，张某甲以该公司名义与我签订了《人民币资金借款合同》，向我借款100万元人民币，借款期限4个月，借款时间从2012年5月7日至2012年9月6日，张某乙为担保人，张某乙是该公司的股东，也是张某甲的妻子。张某甲为取得我的信任，获得100万元借款，将我接到某公司查看厂房、设备，声称愿以公司自有的某生产流水线设备作为借款抵押，抵押给我，并签订了《抵押借款协议》。2012年5月7日，我通过网上银行给张某甲分两笔打款共计94万元，一笔50万，一笔44万，6万元算借款利息。后来借款协议到期后，张某甲迟迟不还款，说没钱一直往后拖。2012年11月份后，就联系不到张某甲，我去某公司也找不到人，公司已经不运营了，公司一个人都没有，张某乙也联系不到。我经过了解，在2011年3月份，某公司的某生产流水线设备已卖给了石家庄某设备租赁公司，石家庄某设备租赁公司又将设备返租给了张某甲的公司，张某甲向我借款的时间是2012年5月7日，此时该设备已经不属于某公司。签订合同当天，我通过网上银行在家打的款，我的打款账号是农行62×××19，对方的账号是农行62×××19，收款人张某乙。他借款100万，我先扣下了6万元利息，分两笔给打款人94万元。当时借款是通过中间人兰某介绍的，利息我和兰某三七开，我拿70%。我仔细核实了张某甲还我利息情况，我确定张某甲还了5个月，我共收到利息210000元，兰某收到9万元利息，另外张某甲还我本金5万元。
3、证人张某乙的证言：2012年5月份左右，我丈夫张某甲给我说，关于借款的事他联系好了。因为我是股东，需要我签字。我就和张某甲去了石家庄市，我和我爱人张某甲同薄某签了好几样东西，我不知道都是签订的什么，都是和借款有关的。我印象是用我们某有限公司某生产流水线设备作为抵押，借款100万元人民币用于生产经营。我们双方达成协议后，好像是当天薄某通过转账分不是两次就是三次，共转款90多万元，具体九十几万记不清了。先扣除了一个月的利息，利息是多少记不清了。一共还过四五个月的利息，多数是我汇款还的，具体每次还了多少，真记不住了。好像是打到兰某的账户上。晋州市法院将某有限公司某生产流水线设备判给归石家庄某设备租赁有限公司所有，我不知道，公司的事情主要都是张某甲管。
4、证人兰某的证言：2012年5月份的一天，张某甲和他爱人张某乙在某区＊号院＊＊＊房间签订了抵押借款协议等，用石家庄某有限公司的流水线设备做抵押，借款100万元。薄某给张某甲打款94万元，先扣除了一个月的利息6万元。是2分的利息，4分的财物管理费，每个月6分，也就是100万元每个月6万元。2012年5月薄某借给张某甲100万元，张某甲每次将6万元的利息给我，我留下1.8万元后将4.2万元给薄某，张某甲共给过我利息5次，我共留下9万元钱，给薄某21万元钱，另外张某甲还了薄某本金5万元。
5、借条、抵押借款协议、人民币资金借款合同、股东会决议、保证合同，证实2012年5月7日被告人张某甲以石家庄某有限公司某生产流水线设备作抵押向被害人薄某借款100万，期限4个月。
6、动产抵押登记书，证实石家庄某有限公司2套设备于2010年3月29日抵押给石家庄宝德中小企业担保服务有限公司。
7、售后回租合同，证实石家庄某设备租赁公司于2011年4月20日将两条石膏板生产线成套设备返租给石家庄某有限公司。
8、河北省晋州市人民法院（2011）晋槐民初字第38号民事调解书，证实石家庄某有限公司的某生产流水线设备已于2011年5月18日经晋州市人民法院调解，归石家庄某设备租赁公司所有。
9、张某乙中国农业银行个人账户交易明细，证实薄某于2012年5月7日给张某乙中国农业银行37×××06账号网银转入94万（一笔50万，一笔44万）。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
（二）非法吸收公众存款的犯罪事实
2012年期间，被告人刘某甲、王某甲帮助被告人张某甲、张某乙（被告人张某甲的妻子）以石家庄市某有限公司扩大生产需要资金的名义，在石家庄市区内的凯嘉大厦、国际名邸、紫光都钻石广场等地设点，以高息为诱饵，用签订内部借款合同的方式，向社会吸纳公众资金。
结合河北中瑞司法会计鉴定中心出具鉴定综合认定：涉案集资人员67名，集资金额7080000元，造成损失6437918.75元。另，集资人陈某乙的报案材料中因没有相关证据凭据，损失无法确定。
上述事实，有以下主要证据予以证实：
1、被告人张某甲的供述：某公司于2006年注册成立，主要以生产石膏板、烤漆龙骨、石膏线等产品为主，我是公司的法定代表人，股东是我和我妻子张某乙。我负责公司的生产和销售，张某乙负责公司的财务。进行集资就是想扩大生产经营规模，在原来的基础上再增加一条生产线，可我手头紧没有那么多资金，想从银行贷款又贷不下来，后来才想到用集资的方法从老百姓那里吸收些资金。主要是通过人传人的方式来宣传的，公司在石家庄市设立集资点，招收业务员，印发宣传资料，宣传吸收群众到我公司投资。公司承诺凡是到我公司投资短期内就能收到高额利息，如果群众不相信，可以到我们公司考察，有的群众本来不相信，到了我们公司考察后见到公司确实有实体，就相信了。大概是2012年初，由于贷不到款，公司资金周转紧张，我就想到了向社会集资借款的方法筹措资金，具体集资的方法步骤怎么付诸实施是刘某甲和王某甲帮我策划运作的。在石家庄市内设立集资点向有余钱的老百姓借款，签订合同，并许诺给予高额利息。我们还印制了一些公司图片，公司简介，我还花钱找会计事务所按我的要求弄出一些现金流量表、固定资产明细表等资料，目的是尽量让群众相信我们是正规的有实力讲信誉的企业，他们才愿意出钱给我们集资。我开始时觉得大约需要集200多万就够了，后来又觉得200万有点少，四五百万差不多。我在2012年间，通过在石家庄市里设集资点共集了约有七八百万元，我妻子那有账目。集资的具体运作都是刘某甲和王某甲帮我弄的。具体有几个集资点，业务员有多少，我不清楚。我只知道才开始在市里集资时，刘某甲和王某甲在石家庄市桥东区凯嘉大厦6楼租了间办公室作为集资点。他们还招了几个业务员，让业务员去散发宣传资料，拉人来集资。后来刘某甲手下一个叫胡某的还在国际名邸设点招了几个人也给我集资，别的集资点我就不太清楚了。集资点集的钱都是通过银行转账给了我。集资点那些钱曾转到过我自己的账号、我妻子张某乙的账号、还有张某戊的账号。张某戊是在公司跟着我干的一个管生产的人。我的账号和我妻子张某乙的账号曾在2012年一个时期内被晋州市法院冻结过，为了让汇给我的集资款不被冻结，在那时我曾借用过一阵张某戊的银行卡，当时只是跟张某戊说借他的银行卡用一下，没有告诉他我借卡的真实用途。集资款一部分用到了生产上，一部分还了集资人利息，一部分给了业务员的提成，还有不知道干嘛了，反正都花完了。利息是我和我妻子张某乙、刘某甲、王某甲一起商定的，我们一般直接针对的是集资点的负责人，集资点的负责人发展业务员，拉人集资，然后把集资款打到我们指定的账户（包括我的、张某乙的以及张某戊的账户）。集资款打过来后，负责人通知我或我妻子。然后我妻子负责把提成再给负责人打过去，一般是按三个月利息30%返的，负责人具体按多少给下面业务员或集资群众我就不管了。反正我知道集资合同上有一部分集资群众是按月息2%的，有按月息3%的，也有按月息4%或5%的。还有一少部分集资款是负责人扣除提成后再给我们把钱打过来。除了集资点给我们集资外，也有几个投资人想赚钱，帮着我拉客户投资，让我多给他们点利息，有的我也就多给点利息，具体利息多少不一。集资点业务员没有工资，只靠拿提成，具体提成多少是集资点负责人刘某甲、王某甲、胡某他们自己定的。我不干涉。合同也是刘某甲、王某甲和我们两口子一起商定的，我们两口子最后审定盖章，签字。合同上的印章大部分是我盖上去的，也有一部分是我妻子盖上去的，那些合同上的签名是我和张某乙亲笔签的，手印也是我们妻子按上去的。投资人的收据有的是集资点的业务员开的，也有一部分是我妻子开的。我公司厂区内的两条生产线设备所有权不是归我公司所有，但计算在我的固定资产里了。大约是在2012年四五月份买的，有三辆吉利牌轿车，有两辆凯迪拉克轿车，是我借款买的。我个人资产不够，为了包装成有钱人，好向银行办贷款才买的凯迪拉克轿车。那些车有抵押的，有法院冻结的，还有转卖的。反正现在手里一辆也没有了。帮石家庄某有限公司集资的负责人当中，我和张某乙主要就是给过刘某甲、王某甲还有胡某提成款。那些钱包括给投资人的利息以及帮着集资的负责人提成，大部分都是通过银行转账给的，银行转账时有去银行通过银行转的，还有通过网银转的。我不懂电脑，基本上都是由我老婆张某乙或是会计、出纳转的。2012年初石家庄某有限公司没有从银行贷到款，而我公司又急需钱，我找到刘某甲商量为我公司筹钱，刘某甲说由于我公司的贷款信誉不好，再加上没有有价值的抵押物，银行不给我贷款。我让刘某甲帮我想想办法，他毕竟开着个投资咨询公司，常跟投资放贷融资打交道，应该比我有办法。他跟我说大钱不好找，让我就先找点小钱，他还把王某甲找来跟我一起商量从哪里给我筹钱。刘某甲和王某甲当初给我筹钱的方法就是想向朋友借点钱再向社会上集点钱。关于提成的事是刘某甲和王某甲一起跟我商定的。介绍客户后的提成他俩都一样多，我忘了是给他们提28%还是30%。不是刘某甲就是王某甲拟定的草稿，然后我和他俩在一起商量修改，合同就是这么出来。通过刘某甲给我介绍的客户具体有几个我记不清了，其中有一个叫张某丙的，刘某甲说是他朋友，那个人投了百十来万，是个大客户，所以我印象深。刘某甲介绍的其他人我就不知道了，因为他是和王某甲一起干的，他俩拉客户来厂子参观时也都是一起作伴过来。连我给他俩的提成都是打到一个账号上的。我给他们打提成款时要账号，刘某甲就把他的账号给我了，让我把王某甲的提成款和他的提成款都打到他的那个银行账号上。
2、被告人张某乙的供述：2012年因为某有限公司要扩大规模，当时手头紧没有那么多流动资金，公司经营出现困难，我丈夫张某甲和刘某甲、王某甲就想出来通过从社会募集资金来弥补资金不足，可后来生意一直不景气，导致出现无法偿还集资款。某公司是2006年2月份注册成立的，我丈夫张某甲是法定代表人，我是股东，公司主要生产石膏板，注册资金98万元人民币，公司成立时投资了700多万元人民币用于购买设备和建厂房，2012年因为某公司没有流动资金，公司经营困难，后来通过集资来弥补资金不足，没想到后来生意一直不好，2013年就停产了，从客户那里集来的钱也没法偿还。我丈夫张某甲在某公司负责全面工作，主要负责生产。我主要负责销售，有时也负责财务账目。从2012年4月左右，一共集了有5、6个月的时间，有60多个客户，一共集了600多万元人民币。集来的600多万元人民币，有400万元左右用于某公司经营（做为周转资金，生产经营），有200万元左右用于给各个集资点的业务员返点，给客户返还利息。具体有几个集资点我不清楚，具体情况是我丈夫张某甲和刘某甲、王某甲他们三个人来操作的，我只负责转账。从2012年5月份开始我们公司就在石家庄市设立集资点为公司吸收资金，主要是通过刘某甲、王某甲在石家庄市设立的集资点来吸收资金的，各个集资点业务员在和客户签订合同时，让客户直接把钱通过银行转账的方式转到我的银行卡上（我的银行卡号是业务员告诉客户的），我收到钱后通知业务员，告知收到了多少钱，我按照客户集资的金额给集资点负责人返点（提成），通过银行直接把提成转到刘某甲、胡某（音）、姓耿的男子（集资点负责人，具体姓名我记不起来了）的银行卡上。各集资点负责人再按一定的比例给业务员提成，具体给业务员几个点，我不清楚，集资点负责人也不让我们问。我再按月给客户返还利息，除了集资点的提成和客户的利息，剩下的钱再按照我丈夫张某甲的指使来分配，主要用于公司经营。按集资额的28%给各集资负责人返点（提成）。不包括客户的利息。给客户签订的合同时间有3个月的，有4个月的，月利息都是2%。3个月的利息一共是6%，4个月的利息一共是8%。集资客户到我们厂参观时，有时是张某甲和我一起接待，有时是张某甲接待，张某甲不在时我就负责接待。带他们去生产线看看，再看看摆在厂里缺少资金没投产第二条生产线的设备，给他们介绍说厂子里的效益非常不错，想扩大生产规模，但缺少资金，所以想在社会上向百姓集资借款来扩大生产。合同上面的公章有的是我盖的，有的是张某甲盖的，合同上的签字一部分是张某甲和我亲自签的字，有一部分是张某甲自己签的字。我们公司产品的利润最大不过30%。公司给集资点负责人和业务员28%的利息，给集资的客户6%或8%的利息，加起来超过你们公司产品30%的利润，我不知道怎么偿还客户的本息。
3、被告人刘某甲的供述：张某甲说的他的某有限公司要扩大生产规模，启动第二条生产线但缺少资金，以他个人能力无法贷到款，听别人说我经常帮别人跑贷款，所以求我帮忙，但我也没能帮他贷到款。银行贷款这条路走不通了，张某甲就求我能不能想别的法帮他弄到钱，他可以给高点的利息。后来我和朋友王某甲就跟张某甲商量，钱由我和王某甲想办法从朋友那里筹借，张某甲需付高利息，并要求张某甲给我和王某甲提业务费（就是提成或好处费）。合同的草稿是王某甲起草的，十个点的提成也是王某甲提出来的（客户月息2个点，我和王某甲提8个点），我和张某甲看后又商量修改的。修改完善后，在上面由张某甲、张某乙签字盖章。张某甲开始说启动资金需要一二百万，且时间只需要两、三个月，他说等从银行的低息贷款下来再还人家（后来他又听说民生银行有一种新的三方担保的低息贷款方式他想试着贷款最终也没弄成）。后来我们给他筹借了好多钱，远远超过了200万。到期后，他也不按合同的约定还人家钱，仍只是一个劲儿的让帮他往多里弄钱。我找我的朋友凑了108万左右，王某甲找业务员拉集资帮着弄了大约四五百万左右。一开始就我和王某甲为某公司筹集资金，后来张某甲又背着我们找了好多人给他集资。张某甲找了个姓胡的在国际名邸给他集资，找了个叫赵某甲（音）的给他在紫光都广场集资。开始我和王某甲不知道，后来我和王某甲知道了，就不想给他干了。认为他开始借的钱都还不上，债务窟窿越捅越大，还一个劲儿借钱，以后将无法弥补。张某甲给我和王某甲按集资的金额提成24%，这24%的提成统一转到我的银行卡上。这24%的提成其中的12%-20%是客户的利息，我们留下4%-12%的好处费。这4%-12%的好处费还要拿出一个点做为办公杂费，归我和王某甲共同管理使用。我得了大约有10万元左右，这10万元钱，其中有7万元是我应得的提成，3万元是业务杂费。王某甲得的肯定比我多，具体数额我不清楚，可能有几十万吧。这108万我是找了三个客户投的。有张某丙，他投了100万；还有个女的叫侯某，她可能投了5万元；还有一个女的我记不起名字了，她投了大概有3万元。他们都是我朋友，三个都和某公司签合同，我从中都提成了。按照总额的24%提成，共得25.92万元，某公司打到我的账户上，我给投资者返还18万元，给张某丙17万，另外两个1万元，实际我得到了七、八万。在加上我的办公经费共10万元。办公经费是我和王某甲口头约定的，指我们为公司集资所用的开销包括车辆磨损费、加油费、高速费及吃饭费。这些钱是我和王某甲从我们的提成中拿1%出来作为办公经费。我的银行交易流水里还包括某公司给赵某乙的提成款14.88万元。我后来也转给赵某乙了。除了赵某乙这些钱，其余的某公司给王某甲的提成款我都给王某甲了。我和王某甲每人拿了赵某乙点提成。
4、被告人王某甲的供述：大约2012年初，某公司的法人代表张某甲说要扩大公司生产规模，但缺少资金，就找刘某甲帮忙，因张某甲银行信誉不好，刘某甲无法给张某甲贷到款。刘某甲就找我商量从社会上为某公司集资借款，张某甲答应出高利息，于是我和刘某甲等人在石家庄市区为某公司集资了几百万，但后来看那个工厂效益不算好，集资借的款到期后也不还，就不再给这个公司集了。开始给我的提成是月息10%，后来给我降了一两个点。合同是我起草的，刘某甲、张某甲审定的。合同上给老百姓的利息数额就是按刘某甲的意思写的，刘某甲让给投资人的利息低点。集资款基本上是让老百姓打到张某甲或张某乙的账号上，我的提成是张某甲和张某乙把提成款打到刘某甲的账号上，然后刘某甲再打到我老公马某甲的账号上。我和刘某甲拉着想投资的人去某公司参观考察过几次。加油费、过路费、饭费最早是张某甲给我们出，后来我出过一部分，刘某甲几乎没出过费用。刘某甲从我的提成里扣1%落入他本人的腰包，毕意是他介绍我参与给某公司集资的。我和刘某甲一直是在一起办公，在万隆国际大厦，后来改名叫金领大厦。这个地方是我和刘某甲一起找的。跟房东签合同是刘某甲签的合同，在那干了一两个月，后来搬到凯嘉大厦办公了。刘某甲拉了可能有六七个客户，大概给公司集了一百五六十万。转给我的钱多一半我给了我手下帮着我集资拉客户的人。最后落到我手里的有二三十万。我自己单独拉客户投资的，给我返客户投资额30%，我一般再拿出十八、九个点给投资人，有的多的甚至给到21个点，也有少的16、17个点，刘某甲从我这抽一个点，剩下的10个点左右归我自己。如果是业务员或别人介绍的，我除给业务员提成和投资人返点外，还要给刘某甲一个点提成，这样剩到我手里就剩下四个点左右。我大约为某公司集过二三百万，不包括刘某甲为某公司集的钱。
5、证人张某戊的证言：2010年10月份左右，我在张某甲开的某厂打工，一直到2013年上半年工厂出事关门，我才不干了。张某甲只跟我说用于工厂业务上的转账，我就把我的银行卡借给他了。在2012年期间，我见过到工厂参观考察的人，来过几批人来看厂子，老板张某甲、张某乙两口子，带他们在厂里转转，参观生产车间，看看第二生产线，然后就离开了。
6、证人王某乙的证言及公司转让协议：2012年6月初，刘某甲给我打电话说某公司老板张某甲想要我们的公司，问我是否同意把公司转让给张某甲。因为公司效益一般，我就同意了。2012年6月9日，我们跟张某甲签了公司转让协议，以48000元的价格转让给了张某甲。过了一周左右，我、刘某甲、张某甲一起去工商部门办理了公司过户手续。
7、石家庄某有限公司在晋州市工商行政管理局注册登记材料、验资报告、企业法人营业执照，证实石家庄某有限公司2006年2月28日成立，法定代表人张某甲，注册资本98万，企业类型有限责任，经营范围纸面石膏板、烤漆龙骨、石膏线生产销售。2011年9月29日法定代表人变更为张某己，原股东张某甲、张某乙变更为张某己、王某丙。2012年6月1日法定代表人变更为张某甲、股东变更为张某甲、张某乙，经营范围增加了石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨批发零售。2012年9月26日股东变更为张某甲、张某乙、李某乙。
8、集资人员吴某甲、李某丙、罗某甲、罗某乙、张某丁、段某、廖某、刘某乙、王某丁、焦某甲、马某乙、封某、王某戊、贾某、赵某丙、郝某甲、白某甲、高某甲、李某丁、张某庚、郑某、范某、曹某甲、王某己、惠某、孔某、尹某、王某庚、高某乙、陈某甲、张某丙31人的报案材料、河北中瑞司法会计鉴定中心司法鉴定意见书（司法鉴定许可证号：130004194）、关于对石家庄某有限公司涉嫌非法吸收公共存款案鉴定结论变更的说明，证实上述31名集资人员参与集资的情况，损失为4133249.75元，另集资人员陈某乙的报案因没有证据支持，未予认定。
9、集资人员吴某乙、康某、王某辛、王某壬、李某戊、盖某、王某癸、马某丙、白某乙、杜某、马某丁、梁某甲、付某、梁某乙、薛某、焦某乙、甄某、郝某乙、王某子、李某甲、王某丑、王某寅、张某辛、王某卯、吴某丙、王某辰、邢某、蔡某、赵某丁、许某、吴某丁、卢某32人的报案材料、河北中瑞司法会计鉴定中心出具的关于对石家庄某有限公司涉嫌非法吸收公众存款案鉴定的补充说明、石家庄某公司非法吸收公众存款明细（补充说明）、鉴证人执业资格证、司法鉴定许可证，证实经补充鉴定后，本案涉案参与集资的人员共63名，集资金额6760000元，支付利息608081.25，造成损失6151918.75元。另，集资人陈某乙的报案材料没有相关凭据，损失无法确定。
10、集资人员赵某戊、曹某乙、董某、罗某丙的报案材料，
长安分局经侦大队出具的情况说明，证实临近2015年5月底，公安机关又受理了四人报案。赵某戊（替爱人刘某丙报案），刘某丙在2012年给某公司投资2次，共计11万元，得利息6500元，实际损失103500元；曹某乙在2012年给某公司投资10000元，得到利息700元，实际损失9300元；董某在2012年给某公司投资10万元，得利息6200元，实际损失93800元；罗某丙在2012年给某公司投资10万元，得利息6200元，实际损失93800元。以上四人共投资32万元，共得利息19600元，总损失为300400元。
11、河北中瑞司法会计鉴定中心出具的关于对石家庄某有限公司涉嫌非法吸收公众存款案鉴定的补充说明（Ⅱ）、某公司非法吸收公众存款明细表一（新增）、王某甲非法吸收公众存款明细表二，证实加之此次补充鉴定后，本案参与集资的人员共计67名，集资金额7080000元，支付利息627681.25元、造成损失6452318.75元。另，集资人陈某乙的报案材料没有相关凭据，损失无法确定。
12、石家庄市公安局长安分局经侦大队出具的情况说明、中国银行及中国工商银行业务凭证单据2张，证实被告人王某甲于2012年6月返款给集资人员白某乙、王某辛各7200元，没有记入审计。
13、石家庄市公安局长安分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、询问笔录：（1）王某甲是凯嘉大厦集资点的负责人，所以把集资人张某丁、封某、罗某乙的集资款算到王某甲的名下（集资人张某丁称业务员王某巳说过他的上级是王某甲；集资人封某、罗某乙称其没有见过王某甲，投资时业务员梁某丙没有提过上级领导是谁，现无法联系上梁某丙）。（2）业务员耿某的询问笔录：2012年8月底，集资人员吴某乙投的四万元可能是其跟某厂的老板娘张某乙联系的。（3）被告人王某甲把账本丢了，其记不清吸收了多少人投资及投资款的具体数额。因许多业务员都无法找到，故只能根据投资地点、报案人所讲的业务员及业务员的上级来确定责任人。
14、被告人张某甲、张某乙、刘某甲以及张某戊、马某甲名下涉案银行账户历史明细清单、交易明细，证实非法吸收公众存款过程中的资金往来情况。
15、房屋租赁合同，证实被告人刘某甲代被告人张某甲为石家庄某有限公司集资租办公室。
16、抓获经过、到案经过、抓获材料，证实2014年2月27日10时许，被告人张某甲在晋州市法院对面路边被公安机关抓获。2014年6月18日公安民警在石家庄裕华路与大经街交叉口西行路北河北银行处抓获被告人刘某甲。2015年2月4日被告人王某甲被公安机关抓获归案。
17、石家庄市公安局长安分局经济犯罪侦查大队出具情况说明，证实关于15名集资人员（白某甲、范某、郑某、惠某、焦某甲、王某丁、张某丁、廖某、罗某乙、李某丁、曹某甲、郝某甲、陈某乙、封某、张某庚）给被告人张某甲、张某乙出具的谅解书，经向上述集资人员调查核实，上述人员均不配合。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
（三）量刑事实：1、被告人张某甲因犯合同诈骗罪于2014年1月21日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（已缴纳）。2、被告人张某甲自愿认罪，如实供述犯罪事实。3、被告人张某乙自愿认罪且主动退缴违法所得1万元。4、被告人刘某甲自愿认罪，主动退缴违法所得10万元，与集资人员张某丙达成了和解协议，取得了张某丙的谅解。5、被告人王某甲自愿认罪且主动退缴违法所得7万元。
上述事实有河北省景县人民法院（2014）景刑初字第19号刑事判决书，谅解书，和解协议，张某丙手书证明材料，石家庄市公安局长安分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，询问笔录等证据予以证实。
本院认为，被告人张某甲诈骗他人财物，数额特别巨大，石家庄市长安区人民检察院指控被告人张某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人张某甲、张某乙、刘某甲、王某甲违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，石家庄市长安区人民检察院指控被告人张某甲、张某乙、刘某甲、王某甲犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人张某甲因犯合同诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还犯有诈骗罪和非法吸收公众存款罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘某甲、王某甲为被告人张某甲、张某乙非法吸收公众提供帮助，系从犯，依法应当从轻处罚。
关于被告人张某甲的辩护人冯志军、被告人张某乙的辩护人何东远提出的被告人张某甲、张某乙非法吸收公众存款系单位犯罪的辩护观点，经查，本案中被告人张某甲、张某乙虽以石家庄市某有限公司的名义与集资人员签订内部借款合同，但违法所得均打入其二人个人名下，且其公司的盈利根本无法支付集资人员的高息和返点，故上述辩护观点，本院不予支持。
被告人张某甲自愿认罪，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人张某乙自愿认罪且主动退缴违法所得1万元；被告人刘某甲自愿认罪，主动退缴违法所10万元，与集资人员张某丙达成了和解协议，取得了张某丙的谅解；被告人王某甲自愿认罪且主动退缴违法所得7万元，可酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销河北省景县人民法院（2014）景刑初字第19号刑事判决书对被告人张某甲犯合同诈骗罪宣告的缓刑部分。
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；前罪判处有期徒刑三年，并处罚金5万元（已缴纳），决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元（已缴纳5万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵6个月零12天，即自二0一四年二月二十八日起至二0二八年八月十五日止。剩余罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人张某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元（已缴纳5000元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。剩余罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元（已缴纳5000元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。剩余罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳5000元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。剩余罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
六、赃款人民币59万元，依法向被告人张某甲追缴，发还被害人薄某。
七、涉案集资款项依法予以追缴，发还集资人员。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 虹
审 判 员 苏渝涵
人民陪审员 樊立成
二〇一六年二月三日
书 记 员 李丽丽
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