河南省新乡市卫滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0703刑初266号
公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。
被告人杨某某，男，1975年出生，汉族，高中毕业，出生地、户籍地同现住址江苏省江都市。1996年9月4日因犯盗窃罪被江都市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，1999年11月30日刑满释放。因涉嫌合同诈骗，于2016年12月13日被新乡市公安局铁西分局决定刑事拘留上网追逃，2017年5月5日被南京铁路公安处南京站派出所民警抓获归案，暂时羁押于南京铁路公安处看守所，2017年5月9日被新乡市公安局铁西分局押解回新乡市看守所执行刑事拘留。因涉嫌合同诈骗犯罪，2017年6月15日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。
新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2017）第173号起诉书指控被告人杨某某、李某某（在本院审理过程中死亡）犯合同诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人杨某某、被告人李某某及其辩护人崔喜强、被害单位诉讼代表人何志刚、被害人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：南京富昇担保有限公司（以下简称南京富昇公司）总经理被告人杨某某单独或者伙同被告人李某某等人，在南京富昇公司无融资贷款资质、无实际履行合同能力的情况下，以南京富昇公司的名义分三次与他人签订《委托融资借款合同》，骗取他人审计费、保证金等共计115.8万元。被告人李某某按照被告人杨某某的指使冒充出资人或者银行退休人员帮助被告人杨某某实施诈骗两次，金额共计95.8万元。具体如下：
1、2015年9月至2015年12月，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，与新乡市港立（迪港）房地产开发公司（以下简称港立公司）签订《融资合作意向书》、《委托融资借款合同》。为取得港立公司负责人杨某的信任，2016年1月，被告人杨某某指使被告人李某某以出资人的名义到新乡市卫滨区实地考察项目。被告人李某某向被害人杨某承诺2016年春节前首批融资1700万元钱到账。在此期间，被告人杨某某骗取被害人杨某保证金、服务费等共计59.6万元钱，被害人杨某多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
2、2015年10月至2015年11月，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，与清丰县金鸿置业有限公司（以下简称金鸿公司）签订《融资协议书》、《委托融资借款合同》。骗取金鸿公司负责人刘某2保证金20万元，被害人刘某2多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
3、2016年12月份，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，指使被告人李某某以南京富昇公司副总经理的名义到安徽省霍山县传海水产养殖有限公司（以下简称传海公司）考察项目，取得传海公司负责人李某的信任后与传海公司签订《委托融资借款合同》。在此期间，被告人杨某某骗取被害人李某评估费、保证金等共计36.2万元钱，被害人杨某多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
2017年5月5日，被告人杨某某被公安机关抓获归案，2017年7月7日，被告人李某某被公安机关抓获归案。
公诉机关指控认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杨某某对第一笔犯罪事实的数额有异议；对第二笔被害人李某委托自己办理评估一事，评估报告已由正规公司出具了评估报告，报告已由被害人李某领走，不能再计入自己的诈骗数额。
经审理查明：南京富昇担保有限公司（以下简称南京富昇公司）总经理被告人杨某某单独或者伙同被告人李某某等人，在南京富昇公司无融资贷款资质、无实际履行合同能力的情况下，以南京富昇公司的名义分三次与他人签订《委托融资借款合同》，骗取他人审计费、保证金等共计115.8万元。被告人李某某按照被告人杨某某的指使冒充出资人或者银行退休人员帮助被告人杨某某实施诈骗两次，金额共计95.8万元。具体如下：
1、2015年9月至2015年12月，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，与新乡市港立（迪港）房地产开发公司（以下简称港立公司）签订《融资合作意向书》、《委托融资借款合同》。为取得港立公司负责人杨某的信任，2016年1月，被告人杨某某指使被告人李某某以出资人的名义到新乡市卫滨区实地考察项目。被告人李某某向被害人杨某承诺2016年春节前首批融资1700万元钱到账。在此期间，被告人杨某某骗取被害人杨某保证金、服务费等共计59.6万元钱，被害人杨某多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
2、2015年10月至2015年11月，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，与清丰县金鸿置业有限公司（以下简称金鸿公司）签订《融资协议书》、《委托融资借款合同》。骗取金鸿公司负责人刘某2保证金20万元，被害人刘某2多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
3、2016年12月份，被告人杨某某在无实际履行合同能力的情况下，指使被告人李某某以南京富昇公司副总经理的名义到安徽省霍山县传海水产养殖有限公司（以下简称传海公司）考察项目，取得传海公司负责人李某的信任后与传海公司签订《委托融资借款合同》。在此期间，被告人杨某某骗取被害人李某评估费、保证金等共计36.2万元钱，被害人杨某多次催要，被告人杨某某拒不退还，后失去联系。
2017年5月5日，被告人杨某某被公安机关抓获归案，2017年7月7日，被告人李某某被公安机关抓获归案。
另查明，被告人李某某的近亲属于2017年11月16日赔偿被害单位新乡港立房地产开发有限公司人民币200000元，取得被害单位的谅解。被告人李某某的近亲属于2017年11月21日赔偿被害人李某人民币90000元，取得被害人的谅解。
被告人李某某于2017年12月22日被南京市公安局水上分局发现死亡。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）被告人照片2份、常住人口登记表2份、刑事判决书2份
证明：被告人杨某某、李某某的基本情况，作案时已成年，李某某无前科，杨某某于1994年8月25日因犯流氓罪被江都市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；1996年9月4日因犯盗窃罪被江都市人民法院判处有期徒刑三年，与余刑八个月二十天并罚，决定执行有期徒刑三年三个月。
（2）归案情况说明1份
证明：2017年5月5日19时许，南京铁路公安处南京站派出所民警凌正在火车站执勤时发现一形迹可疑男子，经盘查系网上逃犯杨某某，遂将该男子带至公安机关审查。
（3）寄押证明1份
证明：2017年5月5日至5月9日，被告人杨某某因涉嫌合同诈骗在南京铁路公安处看守所寄押。
（4）抓获经过1份
证明：2017年7月7日7时许，南京铁路公安处查堵小分队在南京南站一楼广场发现一男子形迹可疑，经查系涉嫌诈骗的网上逃犯李某某，遂将其抓获。
（5）情况说明1份
证明：被告人李某某因患有心脏病和高血压不适合在看守所羁押，2017年7月7日南京铁路公安处民警经与新乡市铁西分局案件侦查大队沟通，特在徐州东高铁站进行移交。
（6）借记卡账户主档查询单、杨某被骗59.6万元资金明细表
证明：杨某被骗59.6万元的具体银行转账情况。
（7）南京富昇担保有限公司的工商资料及公司的银行账户信息
证明：南京富昇担保有限公司的注册信息及其账户资金情况。
2.证人证言
（1）证人谷某的证言份
证明：南京富昇担保公司通过虚假融资广告吸引客户，安排专人负责接电话谈融资业务，并承诺可以帮客户融资大笔银行贷款。客户来谈业务后，杨某某、李某某以审查客户资料的名义让客户提供资料，后以实地考察名义去骗吃骗喝，之后以缴纳融资保证金、给好处费等名义让客户出评估费、保证金等，融资不成功，杨某某收取的钱也不会退。杨某某、李某某合伙通过公司以融资名义骗钱，根本无能力融资，杨某某找“大老李”当托儿，冒充银行工作人员骗客户信任。杨某某分走骗来钱的百分之八十，部分用于赌博，李某某分到百分之二十。
2016年春节前，杨某某对李某某、“大老李”称没有香烟吸了，让李某某带着人去新乡搞点香烟和茶叶，让新乡的杨某对融资放心，后谷某开车同大老李、魏某、李某某一同到新乡考察、期间，李某某介绍大老李是南京工行的领导，可以融到资金，走时杨某准备了八条中华香烟、四斤茶叶。2016年2月份，杨某交了10万保证金，融资最终也没有成功，其还到宾馆找杨某等人告知其杨某某、李某某等人是骗子。
（2）证人梁某的证言
证明:梁某同李某某是几年前通过朋友介绍认识的，李某某以前是做金融的。2015年6月份，赵某找其帮新乡港立房地产有限公司的杨某融资，梁某遂联系在南京富昇担保有限公司上班的李某某帮忙融资。2015年12月份，杨某到南京让杨某某、李某某帮忙想办法融资，杨某某要求出20万保证金，杨某最后出了10万，后签订委托融资借款合同，后来也没有融资。李某某、老李、谷姓男子跟另一人到新乡实地考察，后来汇款的事儿梁某称不清楚。春节后，融资没成功，杨某让李某某帮忙把钱要回来。
（3）证人赵某的证言
证明:2015年6、7月份，赵某的同学杨某让其帮忙融资，赵某找熟人梁某，梁某又找到李某某，让李某某帮忙融资。
（4）证人闻某的证言
证明:闻某同南京汇银投资公司没有关系，其通过朋友介绍认识杨某某有七八年了，杨某某为个人或一些企业找其借过钱，金额从几万到上千万不等，用完之后还上，目前还有十几万元没有归还。杨某某找其为客户办理借款一般向向其介绍客户资料，若客户信誉和资质比较可靠，就让杨某某提供客户资料，客户需要抵押物担保，符合抵押条件的，再借款给客户，签订相关协议。2015年左右，杨某某同其提过河南客户借款的事，因其当时手头的钱借给别的朋友，其没有办理河南客户借款业务，其称印象中在杨某某的办公室看过河南客户资料，具体内容记不清楚。
（5）证人杜某的证言
证明：杜某通过其朋友介绍到杨某某的南京富昇担保有限公司上班，2017年6月份因杨某某诈骗被抓，其从公司离职。在其上班期间，主要负责接待，公司以前放贷，其到公司时基本上没有什么业务，杨某某平时很少到公司，其仅知道安徽霍山县的那笔业务。2016年，杨某某同安徽霍山县水产养殖的李总有一笔融资业务，杨某某让其跟大老李一起到安徽霍山县实地考察项目。后来，安徽李总给杨某某交了30多元，融资办不成了，要求杨某某退钱，杨某某让其先把两万元让退给李总，其没有参与该笔融资的评估等事项，考察也只是跟着过去的，大老李向对方介绍其以前在银行上班。后来，杨某某因诈骗被抓获时其在现场。
（6）证人魏某的证言
证明:2015年12月份，杨某某让其同李某某、老谷、大老李一起到新乡考察一个房地产开发公司的融资项目。大老李是杨某某的朋友，不在公司上班，以出资人的身份到新乡考察项目，具体事宜都是李某某和大老李给新乡开发商谈的，其称自己不清楚。李某某是公司的业务经理，负责大额贷款项目。
第一组被害人杨某被诈骗的证据：
1.书证
（1）财务转账明细表、中国银行网上银行电子回单、借款条、中银网上银行转账信息、农行业务回单及凭证、中行交易明细清单、补充材料、收条复印件
证明：2015.9.22至2016.1.25之间，被害人杨某向被告人杨某某的账户转账共计59.6万元的具体情况。
（2）报案材料、事情经过1份
证明：被害人杨某被诈骗的具体经过。
（3）融资合作意向书、专项法律服务合同、委托融资借款合同、承诺书复印件
证明：新乡港立开发有限公司向南京富昇担保有限公司之间融资两千五百万元，杨某某承诺如果融资失败将退还服务保证金。
（4）谈话内容1份
证明：谷某证明南京富昇担保公司的老总杨某某、李某某等合伙实施诈骗的谈话内容。
2.证人刘某1的证人证言
证明：2015年下半年至2016年年初，刘某1、杨某、赵某、梁某一起到南京三趟找杨某某和李某某商量融资事宜，杨某某等人查看了其公司的材料，答应融资2500万元，但需要交保证金25万，最后交了10万签订融资意向书。后同“大老李”吃饭、唱歌花费11000多元，“大老李”以南京某银行出资人名义到新乡考察完后，杨某某最终也没融资成功。之后杨某某让其一行人到南京面谈，杨某某公司的谷司机告知他们称杨某某、李某某、“大老李”是骗子。
3.被害人杨某的陈述
证明：2015年7月份，杨某经其同学赵某介绍认识了南京富昇担保有限公司项目经理李某某，后又认识了该公司的法人杨某某。杨某向该公司提出融资2500万元以解决自己公司资金短缺的问题。2016年1月初，杨某某催促杨某等人到南京跟出资人“大老李”见面，称年前能够到款1700万元，剩余资金年后到账。之后“大老李”、李某某同谷姓司机到新乡考察杨某的项目，杨某某、李某某以各种理由向其索要服务费和保证金，最终融资也没有成功，杨某一共被杨某某骗取59.6万元。
4.辨认笔录1份
证明：杨某辨认出杨某某、李某某及李某某，刘某1辨认出杨某某、李某某及李某某。
第二组被害人刘某2被诈骗的证据：
1.书证
（1）收据、建行网银转账汇款电子回单、证明、农行交易明细清单复印件各一份
证明：2015年11月18日被害人刘某2向杨某某的个人银行账户转账20万元钱的具体情况。
（2）融资协议书、承诺书、房地产估价委托合同、委托融资借款合同复印件各一份
证明：濮阳清丰县金鸿置业有限公司向南京富昇担保有限公司融资三千万，后借款九百万，交纳保证金20万元，杨某某承诺如果融资失败将退还保证金。
2.被害人刘某2的陈述
证明：2015年10月份，刘某2通过朋友认识南京富昇担保有限公司的杨某某，刘某2公司因投资房地产需要资金欲通过杨某某的公司借款3000万元，刘某2先后几次到南京找杨某某商谈借款事项，杨某某派李某某、李龙到刘某2的公司进行项目考察及评估并交纳评估定金8400元。2015年11月6日，评估报告出来，杨某某称可以先融资借款1000万元，于2015年11月18日收取刘某2保证金20万入其个人账户。之后一直让刘某2等待融资款，直至2016年3月份融资款仍没有到位，刘某2要求退还保证金，杨某某答应退还但经多次电话联系均没有退还。
第三组被害人李某被诈骗的证据：
1.书证
（1）委托融资借款合同、承诺书复印件各一份
证明：2016年12月30日，李某的安徽霍山县传海水产养殖有限公司向杨某某的南京富昇担保有限公司融资借款伍仟万元，杨某某承诺如果融资不成功退还李某评估费用。
（2）交通银行客户通知单、中国工商银行汇款凭证单、杨某某手机号码及身份证号码及银行账号复印件各一份
证明：被害人李某向杨某某的个人银行账户转账38.2万元的具体情况（交行：32万，工行：2017.1.16-15万，2017.1.5-5万，2017.1.12-10万，2017.1.17-5万）。
（2）借条两份
证明：2017年1月12日，杨某某向李某借款35万元，2017年1月5日向李某借款8万元。
2.被害人李某的陈述
证明：被害人李某被杨某某等人诈骗的详细过程。
3.辨认笔录1份
证明：李某辨认出杨某某及李某某。
4、被告人的供述和辩解
（1）被告人杨某某的供述
证明：南京富昇担保有限公司的情况以及其伙同他人骗取新乡市港立房地产开发有限公司、清丰县金鸿置业有限公司、安徽省霍山县传海水产养殖有限公司的过程。
（2）同案犯李某某的供述
证明：2015年左右李某某认识杨某某，李某某是出租车司机。其受被告人杨某某的指使诈骗新乡市港立房地产开发有限公司、安徽省霍山县传海水产养殖有限公司的过程。
5、鉴定意见
（1）新乡市第一人民医院医学鉴定意见书（新一医医鉴字（2017）第225号）、新乡牧野法医临床司法鉴定所司法鉴定意见书（新牧司鉴临（2017）第100号）各1份
证明：被告人李某某患有高血压病3级（很高危合并靶器官受损）、双侧颈总动脉粥样硬化斑块形成、冠状动脉粥样硬化性心脏病、冠脉支架植入术后。符合保外就医严重疾病范围。
6、勘验、检查、辨认笔录
辨认笔录4份
证明：谷某辨认出杨某某、李某某，魏某辨认出李某某，杜某辨认出李某某。杨某某辨认出李某某。
7.南京市公安局法医中心出具的死亡证明一份、死者提取血液DNA对比图一份
证明：南京市公安局水上分局于2017年12月22日发现被告人李某某死亡，经法医鉴定死因系胸腔脏器损伤致死可能性大。
上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人杨某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人杨某某、李某某犯合同诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。关于被告人杨某某的辩解，诈骗被害人杨某的59.6万元均由相关书证予以证实。关于诈骗被害人李某的犯罪事实中，其辩解的评估费用不应计入诈骗数额，本案中，被告人杨某某让被害人出资进行评估系为了完成其诈骗行为的一种手段，对评估费用应计入诈骗数额。因此被告人杨某某的辩解理由不能成立，其意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2029年5月4日止。）
二、责令被告人杨某某退赔违法所得给新乡市港立房地产开发公司39.6万元、清丰县金鸿置业有限公司20万元、霍山县传海水产养殖有限公司27.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 贾喜庆
审 判 员 张子超
人民陪审员 崔玉麒
二〇一八年四月十六日
书 记 员 李 键