湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0104刑初706号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人王浩峰，男，1977年7月29日出生于湖南省沅江市，，汉族，在读博士研究生，中共党员，长沙尚凯网络科技有限公司董事长，户籍所在地北京市西城区，现住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2017年1月9日自动投案，2017年1月10日被刑事拘留，2017年2月16日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人熊小松，湖南德有常律师事务所律师。
被告人盛乐，男，1991年3月4日出生于湖南省湘阴县，，汉族，大学本科文化，长沙尚凯网络科技有限公司法定代表人、董事长助理，住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2017年1月9日自动投案，2017年1月10日被刑事拘留，2017年2月16日被取保候审。经本院决定，2018年1月23日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉[2017]744号起诉书指控被告人王浩峰、盛乐犯组织、领导传销活动罪于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员屈煜出庭支持公诉，被告人王浩峰、盛乐及辩护人熊小松到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人王浩峰系长沙尚某网络科技有限公司（以下简称尚某公司）董事长、股东，负责该公司实际经营；被告人盛乐系尚某公司法定代表人、股东、董事长助理。2015年12月至2016年9月间被告人王浩峰在召集郭某、夏某1、周某1等人各投资人民币50万元作为所谓项目合伙股东的情况下，首先依托与广东铭道电子商务有限公司的“铭道商城”，之后开发“为了商城”网络商业平台，规定缴纳人民币976元即可获取店铺会员资格并在之上按会员各自推荐的人员数目等标准设立联盟商、代理商、总代理商等会员级别，设计以所谓可用于提取现金的“E币”、可在网络商业平台上购物消费的“V币”等向会员分配偿付钱款的形式，设定会员可根据一定层级的推荐人员计取钱款（即所谓二三级分销模式）及联盟商、代理商、总代理商这三个层级的会员相应的钱款计取比例等规则。
被告人王浩峰、盛乐按照上述模式、运营上述平台，通过被告人盛乐记名的账号为62×××32的建设银行账户、被告人王浩峰记名的账号为62×××23的建设银行账户，从杨某、江某等322人处收取钱款人民币38951167元，形成以李某2、余某、周某1等三个团队的七层级297人的人员结构。在此期间，会员可以因一次性投入钱款金额较大享受一定的优惠政策，同时也存在以E币代替实际钱款缴款投入的情形，因此其实际钱款投入比例存在3%-40%不等的折扣幅度。
被告人王浩峰安排通过其记名的账号为62×××23的建设银行账户支用所收钱款，其中支付会员返利提现16709148.78元、支付尚某公司众筹股东分红2268103.15元、支付“为了商城”购货款4386977.91元、支付尚某公司高管补偿款及分红545377元、支付公司装修款450000元、支付尚某公司运营费用796310元；被告人盛乐负责授权技术人员管理“为了商城”后台数据、组织后台技术测试及客服咨询，实施了提供POS机向会员收取钱款的行为，并在未实际缴款出资的情况下由被告人王浩峰安排成为联盟商级别的会员计取钱款并提取领用。
案发后，被告人王浩峰、盛乐先后主动到公安机关投案。
上述事实，被告人王浩峰、盛乐在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、二被告人的户籍证明材料、抓获经过、铭道超值购项目合伙合同书、尚某会员投资信息统计表、投资人信息表、识别码信息表、尚某网络员工通讯信息表、中国建设银行湖南省分行提供的长沙尚某网络科技有限公司、王浩峰、盛乐、蒋某、白某的账户明细、中国工商银行湖南省分行提供的盛乐、白某、王浩峰、蒋某的账户明细、公安机关向长沙银行、中国农业银行湖南省分行出具的调取证据通知书及建行、长行、农行银行流水电子光盘、中国建设银行长沙师大支行提供的王浩峰62×××23账户交易明细、个人活期明细账等书证、证人陈某、吴某、白某、周某2、周某3、郭某、夏某1、周某1、张某、彭某、夏某2、阳某、唐某、邹某、李某1等179人的证言材料、被告人王浩峰、盛乐的供述与辩解、湖南友谊司法鉴定所鉴定人刘某、凌某出具的湘友鉴所[2017]会鉴字第3号司法鉴定意见书、司法鉴定意见书补充说明、提取笔录、电子数据检查工作记录、远程勘验检查工作记录、讯问二被告人的同步录音录像光盘、取证录像光盘、“为了商城”交易数据光盘、吴某提供的公司财务数据、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的weileshangcheng的电子数据光盘等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人王浩峰、盛乐组织、领导以投资网络商城为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王浩峰、盛乐犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实成立。
关于被告人王浩峰及其辩护人提出被告人王浩峰的行为不符合组织、领导传销活动罪构成要件的辩解辩护意见，经查，被告人王浩峰开发“为了商城”网络商业平台后，以返还可用于商城消费或提现的商城币的方式吸引不特定人群加入商城成为会员，设立联盟商、代理商、总代理商等会员级别，让会员通过发展下一级会员人数来达到晋升上一级会员等级的目的，并以会员发展人数的数量计算返还的商城币，诱使会员不断发展下线人数，非法占有钱财，被告人王浩峰的行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件，对被告人王浩峰及其辩护人提出的被告人王浩峰的行为不符合组织、领导传销活动罪构成要件的辩解辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王浩峰是在传销活动中起发起、策划、操作作用的人员，被告人盛乐是在传销活动中承担协调职责的人员，二被告人均系主犯。案发后，被告人王浩峰、盛乐自动投案，并如实供述其犯罪事实，均系自首，可以对被告人王浩峰、盛乐从轻处罚。关于被告人王浩峰的辩护人提出被告人王浩峰有自首情节的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人盛乐提出的其是在被告人王浩峰的指使和安排下才参与涉案犯罪行为的辩解意见，经查，被告人盛乐在被告人王浩峰的安排下成为长沙尚某网络科技有限公司的法定代表人，之后被告人盛乐在长沙尚某网络科技有限公司从事授权技术人员管理后台数据、客服咨询、提供POS机向会员收取钱款等行为，其属于传销组织中的协调者，仍应认定为主犯，对被告人盛乐的辩解意见，本院不予采纳。
根据被告人王浩峰、盛乐犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王浩峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2023年7月8日止。）
二、被告人盛乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的三十八日予以扣除，即自2018年1月22日起至2022年12月14日止。）
三、追缴传销资金人民币三千八百九十五万一千一百六十七元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 尧 航
人民陪审员 王益明
人民陪审员 陈森琪
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 易湘茗
附件：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。