.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省高平市人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0581刑初189号公诉机关高平市人民检察院。被告人郭某某，男，1991年11月18日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省阳城县，捕前住晋城市。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年2月11日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人牛立业，山西亚圣律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2018）170号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员许艳青出庭支持公诉，被告人郭某某及辩护人牛立业到庭参加诉讼，本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：1、2017年12月，被告人郭某某在高平推广达飞云贷APP业务时认识被害人高某某，得知其有办理信用卡的想法。2018年1月，郭某某在网上购买多个微信号，主动联系高某某，并冒充办理信用卡的人员使用购买的微信号添加高某某为微信好友。在取得高某某信任后，以办理信用卡需要交纳改资料费、延迟费、激活码费、快递费等各种费用为由，多次骗取高某某50367元。案发后，郭某某的父亲替郭某某归还了被害人5万元钱，取得被害人谅解。2、2018年1月份，郭某某用同样的方法骗取马某某1260元。公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人郭某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财5万余元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某某犯罪后，在公安机关进行一般性排查询问时主动交代自己罪行，可认定为自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人郭某某对起诉指控的犯罪事实供认不讳。辩护人牛立业的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人郭某某犯诈骗罪的罪名和对高某某诈骗的事实没有异议。2、对公诉机关指控被告人骗取马某某1260元的事实有异议。理由为：（1）没有马某某的报案；（2）马某某让郭某某办理贷款时，其不符合贷款条件。为了达到贷款目的，马某某自愿给郭某某转钱，让郭某某疏通关系；（3）马某某被骗的事实有疑点，根据疑罪从无的原则，不能认定马某某被骗,被骗数额1260元，达不到诈骗罪数额较大的标准。3、被告人郭某某具有法定从轻减轻处罚情节。郭某某犯罪后，在公安机关进行一般性排查询问时，主动交代自己的犯罪事实，系自首。4、被告人郭某某具有酌定从轻减轻处罚情节：（1）被告人郭某某犯罪的根本原因是不学法、不知法、不懂法。其次诈骗的原因是因自己被骗7000元，想把被骗的钱弄回来。郭某某身体有病，生活在单亲家庭，才走上了犯罪道路；（2）被告人郭某某系初犯、偶犯，认罪态度好，没有前科；（3）被害人高某某为被告人郭某某出具谅解书，对被告人行为予以谅解；（4）被害人高某某缺乏社会经验，在本案中有过错。综上，本案中，被告人郭某某主观恶性小，没有严重的社会危害性，建议对被告人郭某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明:（1被告人郭某某原为晋城“达飞微金”公司业务员。2017年11月，郭某某通过网络得知在网上为他人办理黑户信用卡能骗取钱财。2017年12月，郭某某在高平做业务时认识被害人高某某并得知高某某有办理信用卡的想法后，产生了以在网上办理黑户信用卡的方式骗取高某某钱财的意图。郭某某在网上购买多个微信号，主动联系高某某，并用购买的微信号冒充办理信用卡的人员，添加高某某为好友后，虚构能为高某某办理所谓的“黑卡”即刷卡消费后不用偿还的卡的事实，骗取高某某信任。其又以办理信用卡“黑卡”需交纳卡费、资料费、快递费、延迟费、激活码费等各种费用为由，多次共骗取高某某50367元用于个人消费。（二）2018年1月，郭某某用同样的方法骗取马某某1260元。另查明：案发后，被告人郭某某在公安机关对其进行一般性排查询问时主动交代自己罪行，系自首。2018年2月5日，郭某某父亲替郭某某退还被害人高某某损失50000元。高某某为郭某某出具谅解书，对其行为予以谅解。认定上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1高平市公安局受案登记表、立案决定书证实：2018年1月23日，我局接高某某报案称，其在网上办理信用卡时，被办理信用卡的客服人员，以需要交纳邮费、改资料费、过户费等为由骗取50367元。我局决定立案侦查。2高平市公安局出具的归案情况说明证实：被告人郭某某的归案情况。3高平市公安局扣押决定书及在案物证证实：2018年2月1日，高平市公安局工作人员对郭某某随身携带的作案工具苹果X手机一部、联通电话卡及卡托一张予以扣押并随案移送。4、高平市公安局搜查笔录、扣押物品清单及发还物品清单证实：2018年2月2日，高平市公安局工作人员对被告人郭某某停放在晋城市城区的轿车进行搜查，现场查获三星手机一部、银行卡五张。同日，工作人员对郭某某租住的位于晋城市城区钟家庄社区进行搜查，现场查获中国联通手机空卡槽两张。2018年4月8日，工作人员将搜查到的物品发还被告人郭某某父亲。5、被告人郭某某持有的中国建设银行卡于2018年1月1日至2018年2月1日的银行交易明细证实：郭某某将从高某某处骗取的钱提现至该卡的情况。6、高平市公安局工作人员从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的涉案微信号“gh15513374831”(被害人高某某使用的)及被告人郭某某诈骗使用的“RL886868”、“www8868689”、“RL8868686868”三个微信号于案发时间的交易明细证实：高某某通过微信向被告人郭某某微信红包和转账情况。7、被害人高某某出具的收条及谅解书证实：2018年2月5日，郭某某父亲替郭某某退还高某某5万元钱。同日，高某某为郭某某出具谅解书，对郭某某行为予以谅解。8、高平市公安局出具的情况说明证实：被害人马某某在山东打工，不愿意配合制作笔录。9、被告人郭某某基本情况及常住人口基本信息。（二）证人证言10、郭某某询问笔录证实：2017年12月，我和郭某某来高平跑业务，一个30多岁的女人注册了达飞云贷APP。2017年9月至2018年1月，郭某某给我转帐3万多元，那是他给我还网贷的钱,并提供了转账记录截图20张。11、王某某询问笔录证实：2018年1月底，我的微信好友“话里人”（微信号为Cn58▁）向我推荐了微信号RL8868686868，说添加他后可以办理无名卡，用这种卡消费后不用还钱。他还说办理一万额度的手续费是800元。我添加后，他要我的个人信息，我害怕了，就没再和对方联系。12、谭某某询问笔录证实：2017年11月，我因在网上办理贷款认识郭某某。后郭某某向我推荐了一个微信号，说添加这个微信好友后可以办理信用卡，这种卡是用别人身份登记的，消费后不用还钱，一天之内就能办出来。我觉得他是骗人的，就把他删除了。（三）被害人陈述、电子数据、书证13、高某某询问笔录证实：2017年12月底的一天，有一男一女自称是达飞云贷公司业务员到我工作的地方向我推广“达飞云贷”。这名男子微信号是Cn58▁,昵称是“DF达飞”。2018年1月12日，“达飞”给我发信息，向我推荐了微信号“www8868689”。我添加对方为好友后，对方说办理1万额度的信用卡价格是730元，让我提供身份证、银行卡和银行预留手机号等信息。1月14日下午，对方说已经用我的身份证把卡办出来了，当天不发货就会有违约金，我如果不要就会把卡转给别人。我通过微信给对方转账5000元。接着，对方又和我要128元的改资料费和68元的快递费，我用微信支付对方196元。后对方不断要钱，我先后几十次共给微信号“RL886868”、“www8868689”、“RL8868686868”微信转账、微信红包49267元。我的建设银行卡通过财付通分两次给微信钱包充值1100元，可能是对方通过财付通绑定了我的银行卡让后充值到微信钱包里的。后对方还一直要钱，我说不办了，让对方退钱，对方把我拉黑了。14、高某某向高平市公安局刑侦大队提供了其与微信号“RL886868”、“www8868689”、“RL8868686868”、“DF达飞”聊天记录截图379张，办卡照片2张和建行短信验证码截图，公安机关将该数据刻录于光盘。该光盘证实：郭某某利用微信诈骗高某某经过。15、高某某向高平市公安局刑侦大队提供的建设银行卡银行交易明细一份证实：郭某某将高某某持有的建设银行卡内现金1100元通过财付通提现至自己微信。（四）被告人供述和辩解16、郭某某讯问笔录证实：2017年11月，我在网上看到办理黑户信用卡的广告，知道这种方式能骗到钱。我得知高某某想办信用卡，就想以这种方式骗她的钱。我跟她说可以通过别人帮她办一张“黑卡”，这种卡消费后不用还。高某某同意后，我在网上购买微信号（分别为“RL886868”、“www8868689”、“RL8868686868”），用我本人的微信号推送给高某某。我告诉她办卡需要交快递费、资料费、卡费等，高某某以微信红包的方式将钱发给我。后我又以交过户费、延迟费为由继续和她要钱，直到第一个微信账号被封。后我购买了第二个微信号，继续以各种理由和她要钱。第二个微信号被封后，我买了第三个微信号，骗她说这种卡需要激活，以激活为由继续在微信上骗她的钱。我用买来的微信号骗到钱后，把这些钱转到我的微信账号里，再用微信提现到我的建设银行卡一部分，另一部分转给郭某某用于还我们共同的网贷。（五）鉴定意见、电子数据17、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2018）12号鉴定文书证实：经对扣押在案的苹果X手机进行检验，检出短信16条、微信记录15491条、陌陌记录523条、媒体记录55条，并将检验出的内容刻录在光盘中。该光盘中检验出：1、高某某与微信号“RL886868”、“www8868689”、“RL8868686868”、“DF达飞”之间的聊天记录及微信转账和微信红包记录。2、马某某与微信号“RL8868686868”的聊天记录及马某某向该微信号转账1260元的记录。本院认为，本案中，控辩双方的争议焦点有两个：第一、对公诉机关指控的第二起犯罪事实能否认定的问题；第二、能否对被告人郭某某适用缓刑问题。针对第一个争议焦点，庭审中，辩护人对公诉机关指控的郭某某实施的诈骗马某某的犯罪行为有异议，认为该起事实没有马某某报案，且马某某系为了办理贷款自愿给付被告人钱财，不构成犯罪。本院认为，公诉机关提交的被告人郭某某用购买的微信号与马某某间的微信聊天记录可以证实，郭某某对马某某实施了诈骗行为，故对该辩护意见，本院不予采纳。针对第二个争议焦点，庭审中，辩护人提出郭某某有自首行为，系初犯、偶犯，认罪态度好，且被害人高某某为被告人出具有谅解书，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。本院委托阳城县司法局社区矫正中心对郭某某进行了评估。经评估，阳县城司法局认为，郭某某犯罪故意明显，诈骗被害人数额较大，给被害人造成了巨大伤害；被告人郭某某与基层村委、村干部没有联系，彼此不熟悉，村委对其监管有难度，对其不适用社区矫正。本院认为，《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有太大不良影响”。本案中，经过评估不能确定对被告人适用缓刑是否会对其居住社区造成重大不良影响，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，虚构能为他人办理大额度信用卡的事实，用购买的多个微信号冒充办理信用卡的工作人员，骗取被害人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人郭某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。辩护人对郭某某诈骗马某某的犯罪事实有异议，但公诉机关提供了充分的证据证明，故对该异议，本院不予支持。被告人郭某某在公安机关对其进行一般性排查询问时主动交代自己罪行，系自首；其父亲替其退还被害人高某某经济损失，并取得高某某谅解；郭某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，均可酌情从轻处罚，对辩护人提出的辩护意见予以支持。对辩护人提出的被害人有过错，可对其判处缓刑的辩护意见，没有事实依据和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元整。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2019年8月1日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人郭某某退赔被害人马某某经济损失1260元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长钱玉霞人民陪审员张路人民陪审员李侃二〇一八年六月二十七日书记员陈晓燕