苏州工业园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0591刑初621号
公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。
被告人徐伟，男，1986年8月3日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地苏州，暂住地苏州市吴中区。2015年4月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。2017年5月11日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人王凤武，江苏名仁律师事务所律师。
江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2017〕679号起诉书指控被告人徐伟犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，因涉及他人隐私，不公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由，申请延期审理，本院予以准许。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员左国军出庭支持公诉，被告人徐伟及其辩护人王凤武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月至2017年3月，被告人徐伟通过婚恋网站以婚恋为名，与女青年陆某、许某、张某1谈恋爱，采用虚构身份背景、投资项目、家人患病等手段，骗取三被害人共计人民币381237.45元。具体分述如下：
1、2016年5月至7月，被告人徐伟骗取被害人陆某人民币117133.58元。
2、2016年8月至12月，被告人徐伟骗取被害人许某人民币173924.87元，后被害人许某喝农药自杀未果。
3、2017年2月至3月，被告人徐伟骗取被害人张某1人民币90179元。
被告人徐伟归案后如实供述了自己的主要罪行;其于2015年4月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人徐伟的供述笔录，被害人陆某、许某、张某1的陈述笔录，证人马某、刘某1、张某2、刘某2、姚某、濮某的证言笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，借条复印件，银行信用卡交易明细清单及对账单，银行卡交易明细清单，银行信用卡消费短信及交易记录截图，支付宝交易记录截图、微信交易记录截图，婚恋网站资料信息截图，微信聊天记录截图及光盘，接处警工作登记表，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据清单，苏州工业园区不动产登记簿，协助查询财产通知书，刑事判决书、执行通知书，情况说明，网购订单截图，抓获经过、发破案经过、受案登记表，户籍资料等证据。
公诉机关认为，对被告人徐伟应以诈骗罪追究其刑事责任，且系数额巨大；其归案后如实供述主要罪行、系累犯。提请依法予以惩处。
被告人徐伟对起诉书指控其诈骗被害人许某、张某1钱款的事实及罪名无异议；提出其与被害人陆某系正常恋爱关系、不构成诈骗，且被害人陆某的浦发银行信用卡内部分钱款由双方共同消费使用的辩解意见。
辩护人对起诉书指控被告人徐伟诈骗被害人许某、张某1钱款的事实及罪名无异议；提出被告人徐伟与被害人陆某系正常恋爱关系，双方虽有经济往来但被告人徐伟已经出具了借条，故应认定为民间借贷纠纷、不构成诈骗犯罪；以及被告人徐伟归案后如实供述主要罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见。
经审查查明，被告人徐伟在婚恋网站虚假注册了个人学历、工作背景等信息；2016年5月至2017年3月，被告人徐伟以婚恋名义先后与通过相关婚恋网站结识的被害人陆某、许某、张某1见面并交往，后在交往过程中其再通过编造工作背景、有投资项目需要资金周转及请客应酬、家属患病等事由，骗取被害人陆某、许某、张某1共计人民币381237.45元。具体分述如下：
1、2016年5月至7月，被告人徐伟采用上述手段，骗取在苏州市吴中区生活的被害人陆某人民币117133.58元。
2、2016年8月至12月，被告人徐伟采用上述手段，骗取在苏州工业园区生活的被害人许某人民币173924.87元；2017年3月23日，被害人许某至被告人徐伟位于苏州工业园区某家门口喝农药自杀，后被他人送医院救治。
3、2017年2月至3月，被告人徐伟采用上述手段，骗取在苏州市相城区生活的被害人张某1人民币90179元。
另查明，被告人徐伟归案后如实供述了自己的主要罪行；公安机关扣押了作案工具手机1部。
再查明，被告人徐伟于2015年4月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年十个月�并处罚金人民币二千元。
上述事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人徐伟的供述笔录、当庭供述，供述2016年5月，其出狱后与之前通过婚恋网站结识的女青年陆某恢复了QQ联系并见面交往，其向陆某虚构了现在做投资公司的工作背景，陆续以需要请客应酬、投资开店面需要资金等理由向陆某拿了人民币10万元左右（陆某当面给付其现金人民币12000元，2016年5月中旬陆某又将本人名下的浦发银行信用卡1张交给其使用），但相关钱款其并未用于投资生意，其中大部分被其用于酒吧、饭店消费支出了，还有部分被其用于给陆某买东西了，直至额度仅剩几千元时其才将该张信用卡归还陆某，陆某告知其已怀孕的消息，其不相信，觉得她敲诈勒索，认为双方不能再相处下去，其曾向陆某出具了一张人民币13万元的借条的�况；以及其在2016年8月至12月、2017年2月至3月，先后以婚恋名义诈骗被害人许某、张某1钱款的经过；其微信账号昵称“徐校长”，家中仅有的一套房产登记在其前妻及父母名下，现在本人对被害人并无偿还能力的情况。
2、被害人陆某的陈述笔录、辨认笔录，陈述其曾在相关婚恋网站发布了征婚交友信息，被告人徐伟添加其为QQ好友，双方仅聊过天、未见过面，期间有一两年再未联系过；2016年5月，被告人徐伟（微信昵称“徐校长”）添加其为微信好友，告诉其之前未联系是他开车撞死人去坐牢了，现已出狱，本人在做一家规模挺大的金融公司、到处收钱的，家人在斜塘当地做很大规模的废品收购生意，双方在5月就确立了恋爱关系，开房、未同居；被告人徐伟起初以拓宽生意需要请客应酬、经营人脉等理由，向其借走了现金人民币12000元；2016年5月下旬，被�人徐伟又以投入大量资金在昆山市开办酒店、手头缺少周转资金、需要请客应酬等理由向其借走了其名下的浦发银行信用卡1张，并承诺等酒店开办起来双方就结婚、该张信用卡的欠款都由他负责偿还；之后被告人徐伟就持该张信用卡消费、取现达人民币11万余元，其都是在收到信用卡短信回执后才知道具体用途，发现吃饭消费较少、酒吧消费较多，其为此多次与被告人徐伟发生争吵，后对方还出现了持信用卡取现的情况，其感觉不对劲，但被告人徐伟称有急用，却始终未履行承诺归还过信用卡欠款，直到2016年7月20日左右，其发现该张信用卡已被对方刷爆，遂修改了密码，被告人徐伟为此还指责其，其质问对方信用卡的事情如何处理，对方称等酒店弄好就见家长、把钱算算，直至7月31日其才将该张信用卡拿回，对方还称他的公司有多套房产抵押，可以给其转让一套�产，后其又问对方钱的事情如何处理，10月，被告人徐伟才写了一张总额人民币13万元的欠条，但一分钱未给过其，也没有帮其还过信用卡欠款；其收回信用卡后双方联系就少了，其怀了对方的孩子，对方知道后一直敷衍其反正要结婚，正好生下来，但2017年1月对方却将其电话拉黑了，其无奈于同年2月生育一个男婴；其向公安机关提交了该张银行信用卡交易明细清单及对账单，从2016年5月25日至7月31日期间，除其中4笔支付宝消费记录外，其余每笔均是被告人徐伟持卡消费、取现的记录，所有还款均由其本人归还，被告人徐伟从未帮助归还过信用卡欠款的情况。其辨认出被告人徐伟。
3、被害人许某、张某1的陈述笔录，辨认笔录，接处警工作登记表，接受证据材料清单，调取证据清单，银行卡交易明细清单，银行信用卡消费短信及交易记录截图，支付宝交易记录截图、微信交易记录截图，婚恋网站资料信息截图，微信聊天记录截图及光盘，情况说明，网购订单截图，证实2016年8月至12月、2017年2月至3月，被害人许某、张某1先后被被告人徐伟以婚恋名义诈骗钱款以及2017年3月23日，被害人许某至被告人徐伟位于苏州工业园区某家门口喝农药自杀，后被他人送医院救治的事实；被告人徐伟在相关婚恋网站注册信息显示：昵称“徐校长”、未婚、南京大学毕业、自有金融公司等情况。被害人许某、张某1分别辨认出被告人徐伟。
4、证人马某的证言笔录，证实其是被告人徐伟的女朋友，二人于2016年8月底认识，同年9月至案发一直同居在世贸广场；被告人徐伟自称在外面放贷挣点钱，且平时经常去酒吧消费，但其从未看到钱；被告人徐伟的朋友刘某1开办的足浴店与被告人徐伟并无关系的情况。
5、证人刘某1、�某2的证言笔录，证实二人合伙开办了足浴店，但被告人徐伟并未入股或分红的情况。
6、证人刘某2的证言笔录，证实其曾经是被告人徐伟的初中老师，2016年7、8月被告人徐伟曾向其咨询开办课外教育机构的事情、邀请其加入，被其拒绝的情况。
7、证人姚某、濮某的证言笔录，调取证据清单、协助查询财产通知书、苏州工业园区不动产登记簿，证实被告人徐伟家庭经济条件较差，基本算能够温饱，仅有的一套房产登记在其前妻姚某及父母名下等情况。
8、接受证据材料清单、借条复印件，证实被告人徐伟向被害人陆某出具借条一份，内容为“本人因生意周转向友陆某借人民币拾叁万元整（130000），按银行利息2倍支付。现在按分期付，分十三期，每月月底支付分期一万”，落款日期为2016年10月1日的情况。
9、接受证据材料清单�银行信用卡交易明细清单及对账单，微信聊天记录截图及光盘，证实2016年5月至7月，被害人陆某名下的浦发银行信用卡共计支出、取现人民币105133.58元的情况；在交往过程中，被告人徐伟与被害人陆某多次通过微信联系，相关微信聊天记录显示，被告人徐伟持被害人陆某的信用卡多次取现、消费却未能按期还款，被害人陆某被银行催款，其多次哀求催促被告人徐伟履行承诺归还信用卡欠款，但被告人徐伟却以各种借口敷衍搪塞实施诈骗的情况（摘录部分微信聊天记录内容如下：2016年6月24日20时至次日5时许，被告人徐伟发送微信消息给被害人陆某：“我领一万块钱，早上还进去”、“朋友转一下”，被害人陆某回复：“你上次说领5000你还了么”，被告人徐伟回复：“马上还了”、“一会就还”，被害人陆某回复：“你什么时候还过”，被告人徐伟回复：“马上换（还）”，被害人陆某回复：“一会的化（话）干嘛要用信用卡取”，被告人徐伟回复：“转一下，早上就还了”，被害人陆某回复：“我被你逼得身无分文。你什们（么）时候给过喔（我）”、“就知道把我信用卡刷爆是么”、“反正不是你的”，被告人徐伟回复：“不会的”，被害人陆某回复：“就知道用我的卡，我什么时候用过你一分钱了”、“你告诉我你什么时候说话算话过。你举个例子”，被告人徐伟回复：“明天我表现给你看”，被害人陆某回复：“上次让你还信用卡都过了好多天。你结果干嘛了。用我得（的）信用卡取了5000，才还进去5000，你还了什么”，被告人徐伟回复：“好的”，被害人陆某回复：“你永远都说马上处理的。你什么时候处理过”，被告人徐伟回复：“搞好联系你，今天肯定”，被害人陆某回复：“你说的话还有可信度么”、“还�天呢。离今天结束还有两个半小时。这话一听就是假的”，被告人徐伟回复：“知道了”、“发泄完了吗”，被害人陆某回复：“你让我一个月用100么。我连斜塘来回的油钱都不够。你么一个月信用卡刷了我7万多。再加上之前的一万二”、“你还是个男人么。自己用钱爽的。让我么不吃不喝。是么”、“好，就算我说错了。你倒是反驳我那（哪）句说错了”，被告人徐伟回复：“我错了”、“我把事情搞好行不行”，被害人陆某回复：“你除了光嘴巴说说你还会干什么”、“让人一点安全感都没有。女人不怕男人穷。就怕男人给不了她安全感。还忽悠了她一次又一次”、“你呢么用我的卡天天看美女看得。喝酒喝的爽歪歪。我么逛街不敢逛。买东西没钱买。加油还问我妈要”，被告人徐伟回复：“给一次机会”，被害人陆某回复：“你觉得你这样，我敢生孩子么�一点安全感都没有”，被告人徐伟回复：“我全部都给你”，被害人陆某回复：“你什么时候给过”、“你给过我100块!还是200块？”、“你把你之前吹过的牛都做到了再说其他的”、“你是帮我买过一块西瓜还是一个冰淇淋”，被告人徐伟回复：“钱在我口袋里，明天下午去还进去”，被害人陆某回复：“应该是今天早上吧。先还上再说。我看你还能有啥借口。你反正永远有找不完的借口的”，被告人徐伟回复：“不会的”，被害人陆某回复：“我发现你是如此的自私。你光知道刷着女人的卡。不管女人的死活。你只是在意自己的需要。自己的感受。你什么时候在意过别人的需要，别人的感受了”。2016年6月27日20时许，被害人陆某发送微信消息给被告人徐伟：“我妈逼我结婚了”，被告人徐伟回复：“好的”、“等酒店开了就结婚”、“和你结婚”。2016年6月28日12时至16时许，被害人陆某发送微信消息给被告人徐伟：“我也不知道你哪句是真的，哪句是假的”，被告人徐伟回复：“那这样想我们分手吧”、“你对我这样不信任，我还讲什么呢”，被害人陆某回复：“分手可以啊。把我的钱还给我”、“还有我的卡”，被告人陆伟回复：“好的”，被害人陆某回复：“今天拖明天，明天拖后天，拖过一天是一天”，被告人徐伟回复：“拖什么了”、“就是一点钱而已”，被害人陆某回复：“别人是花男朋友的钱，我呢，不要说话（花）男朋友的钱了，我自己的钱也没法花，天天喝西北风，加油还要问人借钱”、“逛街不敢，连水果都不敢买了”、“对你来说8、9万一点点钱，对我来说一大笔钱”、“我小姐妹是她男朋友的卡在她那，随她花；我是我的卡在你那，随你花，自己啥都不敢买”。2016年7月6日16时至20时许，被害人陆�发送微信消息给被告人徐伟：“好，先不说兑现你之前吹过的牛。你是还我的信用卡了还是还我的一万多现金了”，被告人徐伟回复：“我问你借个一万多现金你也没有必要天天要”，被害人陆某回复：“当然。钱在你手上。卡在你手上。主动权在你手上”，被告人徐伟回复：“我借的钱多了”、“和你一样，我活不活了”、“你记住你是我女朋友”，被害人陆某回复：“是啊，是你女朋友就该给你钱”、“就该不吃不喝不加油”、“天天一毛钱不花”，被告人徐伟回复：“你这个钱是给我的”，被害人陆某回复：“是我男朋友就可以拿着女朋友的卡天天花天酒地的”、“什么叫我给你的”，被告人徐伟回复：“在（再）发我一个字我保证你再也找不到我”。2016年7月18日21时至23时许，被害人陆某发送微信消息给被告人徐伟：“我说错了什么？整天喊着自己是千万富翁。我的一万多还我了么？我的信用卡拖欠了这么长时间还了么”，被告人徐伟回复：“看我表现”，被害人陆某回复：“天天喊着看表现。你的表现就是今天喊着给你50万。明天给你7位数。后天给你8位数。大后天给你豪车。再大后天给你2克拉的大钻戒？再大后天给你300万买豪宅？你有完没完”、“把我的信用卡刷爆了都不还了还吹牛？”，被告人徐伟回复：“不吹牛了”、“一会还了就不吹牛了”，被害人陆某回复：“结果又是空头支票？”。2016年7月19日15时许至16时许，被告人徐伟发送微信消息给被害人陆某：“帮我先还七千多”、“缓两天”，被害人陆某回复：“我真没有”、“我还进入七千你就马上取款机上取出来八千了吧”，被告人徐伟回复：“先过过难关”、“三天给我缓缓”、“我这个条子给你”、“你先还个最低还款”，被害人陆某回复：“你怎的不还。千万富翁”，被告人徐伟回复：“我写个11万的借条给你”，被害人陆某回复：“我要你借条干什么？你光借我11万么？”，被告人徐伟回复：“那多少”，被害人陆某回复：“之前的一万多不算得。你用完就忘记了？”被告人徐伟回复：“好的”、“都写”。2016年7月22日14时至16时许，被告人徐伟发送微信消息给被害人陆某：“给我几百块钱”、“回不来了”，被害人陆某回复：“你作为一个土豪一直问女人要钱？一万多不够？十几万不够？还要？你怎的不放张信用卡在我这让我刷呢。没信用卡银行卡也行啊”。2016年9月23日13时至14时许，被害人陆某发送微信消息给被告人徐伟：“我的信用卡是不打算解决了是么”，被告人徐伟回复：“打算的”，被害人陆某回复：“每个月都打算的？我每个月都被银行追债”、“打算把我逼入绝境？”，被告人徐伟回�：“我负责的”，被害人陆某回复：“永远嘴巴说说的”。2017年5月8日11时许，被告人徐伟发送微信消息给被害人陆某：“你去斜塘干什么”，被害人陆某回复：“我去没去你关心什么”，被告人徐伟回复：“你这样拿到钱，我跟你姓”，被害人陆某回复：“你不就是不想还钱么”，被告人徐伟回复：“嗯”，被害人陆某回复：“拿着我的钱花天酒地。一个晚上几千块一瓶酒”、“怎么。耍无赖耍到底了是么”，被告人徐伟回复：“那你就搞起来吧”、“别跟我发信息”、“没有空跟你聊天”，此后被告人徐伟再未回复过被害人陆某）。
10、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人徐伟处扣押作案工具手机1部的情况。
11、抓获经过、发破案经过、受案登记表，证实本案发破案及被告人徐伟的归案情况。
12、户籍资料、刑事判决书、执行通知书，证实被告人徐伟的身份及前科情况。
关于被告人徐伟提出其与被害人陆某系正常恋爱关系、不构成诈骗，且被害人陆某的浦发银行信用卡内部分钱款由双方共同消费使用的辩解意见及其辩护人提出的被告人徐伟与被害人陆某系正常恋爱关系，双方虽有经济往来但被告人徐伟已经出具了借条，故应认定为民间借贷纠纷、不构成诈骗犯罪的辩护意见。经查，被害人陆某的陈述、银行信用卡交易明细清单及对账单，微信聊天记录截图及光盘等在案证据能够证实被害人陆某因相信被告人徐伟虚构的工作背景、正在投资酒店项目需要资金周转、在酒店开办后就会与之结婚等谎言，才同意与被告人徐伟建立恋爱关系并出借现金、又将其名下的浦发银行信用卡1张借给被告人徐伟用于资金周转，此后该张信用卡实际为被告人徐伟控制使用，但其�为满足私欲，持该张信用卡多次出入酒吧、酒店等高消费场所，甚至直接取现，面对被害人陆某的质疑更不断编造各种借口敷衍欺骗，拒不履行借卡时的承诺、拒不归还信用卡欠款，致使被害人陆某被银行多次催债、几乎陷入生活绝境的事实；被告人徐伟亦稳定供述了其出狱后先虚构工作背景与被害人陆某建立恋爱关系，再以需要请客应酬、投资开店面需要资金等理由诈骗被害人陆某钱财的经过；证人马某、刘某1、张某2、刘某2、姚某等人的证言，亦能够证实被告人徐伟家庭经济状况一般，其名下并无房产、实业，本人亦无稳定经济收入来源，仅凭借自身经济实力难以维持日常的高消费水平的事实。综上，上述证据在细节上相互印证，足以证实被告人徐伟以非法占有为目的，假借婚恋名义诈骗被害人陆某人民币117133.58元的事实；虽被告人徐伟在被害人陆某的追问�事后出具了借条，却并未履行还款义务，且单方面中断了与被害人陆某的联系，故本院认为，被告人徐伟事后出具借条的行为显属诈骗行为败露后的掩饰行为，与自然人之间的民间借贷行为存在本质区别，其对被害人陆某所实施的诈骗行为已经侵犯了他人为刑法所保护的财产所有权，应归入刑法调整范围。综上，相关辩解、辩护意见无事实依据，不予采信。
本院认为，被告人徐伟目无法制，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐伟在有期徒刑执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人徐伟归案后如实供述了自己的主要罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人徐伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支�。关于辩护人提出的被告人徐伟归案后如实供述主要罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人徐伟多次诈骗，且造成被害人许某自杀的严重后果，酌情从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2025年11月10日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。
二、责令被告人徐伟退赔被害人陆某未追缴的赃款人民币十一万七千一百三十三元五角八分、退赔被害人许某未追缴的赃款人民币十七万三千�百二十四元八角七分、退赔被害人张某未追缴的赃款人民币九万零一百七十九元。
三、暂扣的作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 莉
人民陪审员 陈学珠
人民陪审员 王宏荣
二〇一八年五月十日
书 记 员 顾云萍