徐州铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2015）徐铁刑初字第34号
公诉机关徐州铁路运输检察院。
被告单位青岛远洋大亚某公司（以下简称远大公司），单位地址山东省青岛市，法定代表人徐某某。
诉讼代表人王某某，男，远大公司市场部经理。
辩护人窦晓冰，山东正洋律师事务所律师。
被告人王某，男，1956年11月13日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，远大公司副总经理兼海铁物流发展中心总监，住青岛市市南区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月25日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于徐州铁路公安处看守所。
辩护人马长霖、肖丽，山东泰泉律师事务所律师。
被告人盛某某，男，1983年3月3日出生于辽宁省本溪县，满族，大专文化，远大公司海铁物流发展中心副经理，原任远大公司连云港办事处主任，户籍在山东省青岛市市北区，住山东省青岛市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月5日被取保候审。
辩护人王民，山东正洋律师事务所律师。
徐州铁路运输检察院以徐铁检刑诉（2015）37号起诉书指控被告单位远大公司、被告人王某、盛某某犯合同诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭并决定适用简易程序审理。审理期间，在徐州铁路运输检察院建议下，本院于2015年9月17日决定对本案延期审理，同年10月16日决定对本案恢复法庭审理，公开开庭审理了本案。徐州铁路运输检察院指派检察员钟帅出庭支持公诉，被告单位远大公司诉讼代表人王志强、被告人王某、盛某某及辩护人窦晓冰、马长霖、肖丽、王民均到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：2013年1月至9月间，被告单位远大公司与中铁国际多式联运有限公司（以下简称“多联公司”）签订集装箱班列运输代理协议，由多联公司负责代垫运费、代为申报铁路运输计划，通过上海铁路局连云港东站发送至阿拉山口、霍尔果斯集装箱货物。因国家规定对过境集装箱货物收取的运费低于出口集装箱货物的运费，2013年1月，被告人王某、盛某某经开会预谋后，王某决定并安排盛某某等人组织实施，伪造提货单、虚假填写运单，将438箱出口集装箱货物谎报成过境集装箱货物（俗称“出口套过境”）委托连云港东站发运，骗逃铁路运费计人民币2017285.6元。
2014年8月22日，上海铁路公安局徐州公安处扣押远大公司赃款人民币230万元。
2014年8月25日，公安机关电话通知被告人王某、盛某某接受调查，王某、盛某某在到案前接受公安机关询问时均如实交代了主要犯罪事实。
另查明，起诉书指控远大公司以“出口套过境”的方式发运440个集装箱货物，其中有2个集装箱GATU8272344、CCLU6252830（发运日期2013年6月11日），多联公司并非与远大公司结算，故应当从中扣除。
上述事实，被告单位远大公司诉讼代表人王某某、被告人王某、盛某某均无异议，无辩解，亦无证据向法庭提供。并有经过庭审质证、核实的企业法人营业执照、中华人民共和国组织结构代码证、远大公司工商注册资料、明细帐、记帐凭证、银行凭证、工资明细、上列被告人户籍证明、连云港至阿拉山口国际集装箱班列运输代理协议、连云港至霍尔果斯国际集装箱班列运输代理协议、货票、中华人民共和国海关出口货物报关单、运单、提货单、过境集装箱发车信息统计表、铁路集装箱运费价格证明、出差报告、财物费用核算单、证人罗某、辛某某、曹某某、张某、史某某、李某某等证言，铁路相关单位证明，到案经过、被害单位陈述、报案材料、扣押清单等证据证明、被告人王某、盛某某对以上认定事实均供认不讳。
被告单位的辩护人提出，被告单位的行为客观上违反了相关法律，但主观恶性较小，被害方有一定的过错责任。起诉书指控的数额有误，其中有2个集装箱GATU8272344、CCLU6252830，多联公司没有实际和远大公司结算，故应当从中扣除。被告单位能积极配合相关单位调查、侦查、主动提供相关材料，认罪态度好，并退缴全部款、积极预缴罚金，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人王某的辩护人提出，被告人王某在接到公安机关通知后能及时到案，在接受调查时能如实供述了自己的犯罪事实，构成自首。且认罪态度较好，并积极预缴罚金，以往表现较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，确有悔罪表现，其单位已全部退赃，王某在此次单位犯罪中没有直接获利，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人盛某某的辩护人提出，被告人盛某某在接到公安机关通知后能及时到案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首。系从犯，主观恶性较小，案发后认罪态度好、能积极预缴罚金，确有悔罪表现，且以往表现很好，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告单位青岛远洋大亚物流有限公司以非法占有为目的，在履行合同过程中伪造、变造相关单证，将出口货物谎报成过境货物，并通过上海铁路局发送运输，骗逃铁路运费，数额特别巨大，构成合同诈骗罪。被告人王某作为该公司直接负责的主管人员，被告人盛某某作为该公司其他直接责任人员，均应承担合同诈骗罪的刑事责。公诉机关指控被告单位青岛远洋大亚物流有限公司、被告人王某、盛某某所犯罪名成立，予以支持。被告单位能积极配合相关单位调查、侦查、主动提供相关材料，并退缴全部款、积极预缴罚金，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人盛某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王某、盛某某在接到公安通知后均能及时到案，主动供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。上列二被告人庭审中均能自愿认罪，并愿意承担合同诈骗罪的刑事责任，无前科劣迹，积极预缴罚金，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出的以上辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条第一款第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告单位青岛远洋大亚物流有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十五万元。
（罚金于宣告判决之日一次缴纳。）
二、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月；并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于宣告判决之日一次缴纳。）
三、被告人盛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于宣告判决之日一次缴纳。）
四、被告单位青岛远洋大亚物流有限公司犯罪所得赃款计人民币2017285.6元，由扣押机关发还被害单位。
审判长 殷晓昕
审判员 周 刚
审判员 杨 成
二〇一五年十一月十三日
书记员 曹 静
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；
（以其他方法骗取对方当事人财物的。）
第二百三十一条，单位犯本节第二百二十一条至二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第三十条，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条，单位犯罪的，对单位单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处罚金。……
第二十五条第一款，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……
第二十六条第一、四款，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
第七十三条第二、三款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条第一款，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条第二、三款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
……
三、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，但罚金的最低数额不能少于一千元。