山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）章刑初字第59号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人赵亮，男，1980年6月15日出生于山东省章丘市，汉族，大专文化，济南市某某科科员，户籍地济南市，现住济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月25日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于章丘市看守所。
辩护人孙仁禄，山东兴震律师事务所律师。
辩护人刘晓梅，山东兴震律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公诉刑诉（2014）76号起诉书指控被告人赵亮犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉，本院于2014年2月19日立案。本院依法组成合议庭，于2014年5月5日、2014年6月6日、2014年12月2日三次公开开庭审理了本案。山东省章丘市人民检察院指派检察员董媛媛出庭支持公诉。被告人赵亮及其辩护人孙仁禄、刘晓梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控，2013年5月至9月间，被告人赵亮以自己有关系，能够办理济南市高新区鸡山的矿产资源开采证为由，分六次骗取被害人牟某某现金37.5万元。具体犯罪事实如下：
1．2013年5月中下旬，被告人赵亮以办证需要启动资金为由骗取被害人牟某某现金3万元。
2．2013年6月中旬，被告人赵亮以办证需要打点关系为由骗取被害人牟某某现金5万元。
3．2013年6月底，被告人赵亮以办证为由分两次骗取被害人牟某某现金10万元。
4．2013年7月底，被告人赵亮以同样的理由骗取被害人牟某某现金13万元。
5．2013年8月初，被告人赵亮以同样的理由骗取被害人牟某某现金6万元。
6．2013年8月，被告人赵亮以同样的理由骗取被害人牟某某现金5000元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵亮以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人赵亮辩称：1.关于公诉机关指控的第一笔3万元中的2.5万元其支付测绘费。
2.公诉机关指控的第六笔事实时间应是2013年5月，该5000元非其向牟某某索要，而是牟某某主动分三次主动给付，第一次给付3000元购买手机，后又于五六月份分两次给付2000元，是吃饭和打车的费用。
被告人赵亮的辩护人提出的辩护意见是：1.2013年7月底，被告人赵亮到济南市征地办公室具体咨询前，被告人赵亮索要的18万元，即公诉机关指控的第一至第三笔事实，其目的均是为了办石料厂办理具体手续，请客吃饭及打点关系，被告人此时无犯罪故意，亦没有虚构事实或者隐瞒真相，而是积极办理各种手续，不构成诈骗罪。上述费用应从诈骗数额中扣除。
2.被告人赵亮委托济南财鑫投资有限公司办理济南智新矿业有限公司的工商注册手续，并支付费用2000元，该费用应从诈骗数额中扣除。
3.2013年7月底以后，被告人赵亮知道开采证无法办理仍向被害人索要19万元，即起诉书指控的第四笔及第五笔事实，被告人赵亮此时具有诈骗的故意，构成诈骗罪。
4.被告人赵亮归案后如实供述了犯罪事实，配合公安机关查明案情，悔罪态度好，建议对其从轻处罚；被告人赵亮系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小，建议对其酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年5月至8月间，被告人赵亮以自己有关系，能够办理济南市高新区鸡山的矿山开采证为由，分五次骗取被害人牟某某现金34万元。具体犯罪事实如下：
（一）2013年5月中下旬，被告人赵亮以山体测绘需交纳测绘费为由骗取被害人牟某某现金3万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.书证山圈村破损山体修复及开采示意图证明：山圈村山体测绘情况。
2.证人孙某某的证言证明：孙某某系牟某某的司机，测绘之前，赵亮带着去山东省地质测绘院，找了一个主任，一两天后，测绘院的人给赵亮打电话说测绘工程师回来了，其开车接上赵亮及工程师去测绘，测绘费是给了赵亮5万元。
3.被害人牟某某的陈述证明：2013年5月11日，赵亮找山东省地质测绘院的工程师武某某、张某某到现场测绘图纸。几天后赵亮要了5万元给测绘院的徐主任，其与司机孙某某在测绘院门口给了赵亮5万元现金。2013年5月13日，其听说鸡山石头材质好，其给赵亮打电话，赵亮说没有问题，并说第二天去国土资源局找他表哥。后张某某、武某某又到鸡山测绘了图纸，赵亮向其要11万元的测绘费，其在家中给了赵亮11万元。
4.被告人赵亮的供述证明：2013年5月中下旬，其找山东地质测绘院测绘了图纸，并向牟某某要了3万元，其中2.5万元交了测绘费，剩余5000元自己留下，于7月中旬还债了。
（二）2013年6月中旬，被告人赵亮以办证需要打点关系为由骗取被害人牟某某现金5万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1．证人孙某某的证言证明：第七次赵亮说交刻石机的保证金，我们给了他18万元。
2．被害人牟某某的陈述证明：2013年6月某日，赵亮说三台刻石机每台需要5万元保证金办理安全方面的证件，搞生态养殖的图纸共6张，每张5000元，其在家中给了赵亮21万元。
3.被告人赵亮的供述证明：2013年6月中旬，其以打点关系为由向牟某某要了5万元。
（三）2013年6月底，被告人赵亮以办证为由骗取被害人牟某某现金10万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人牟某某的陈述证明：2013年6月24日，赵亮说可以拿出开采证了，但让郭处长挡了，需要10万元通过他表哥送给郭处长，还要请郭处长吃饭，其给了赵亮103000元。
2.被告人赵亮的供述证明：2013年6月底，其对牟某某说要办证，在牟某某家里给了两笔5万元，共10万元。
（四）2013年7月底，被告人赵亮以办证需要用钱为由骗取被害人牟某某现金10万元。
1.被害人牟某某的陈述证明：赵亮说开采证办下来了，在他哥哥刘某某手里，急需10万元，其从王婷婷公司提出10万元现金，其子牟艺福与司机孙某某一起给了赵亮，孙某某把赵亮送走。
2.被告人赵亮的供述证明：2013年7月底，其对牟某某说办证需要用钱，期间，其问表哥办证的事，他说现在办不行，其还是对牟某某说办得差不多了，向牟某某要了13万元。
（五）2013年8月初，被告人赵亮以办证钱不够为由骗取被害人牟某某现金6万元。
1.证人孙某某的证言证明：赵亮说开采证想拿出来还需要10万元，又分两次给了赵亮10万元现金。
2．被害人牟某某的陈述证明：最后一次给赵亮钱是一个周六下午，赵亮打电话说拿安全许可证，他哥哥说继续花钱，需要七八万元，其先从浆水泉路农业银行取了2万元，周一一早又在浆水泉路农业银行取了5万元，其让孙某某给赵亮送去。
3.被告人赵亮的供述证明：2013年8月初，其对牟某某说办证钱不够，还需要6万元，牟某某让司机送到其单位6万元。
其它综合证据如下：
1.书证报案记录、抓获笔录证明张某某报案称其被人骗了160万元，要求处理。2013年11月25日17时许，章丘市公安局刑警大队民警至济南市槐荫区营市街办事处将被告人赵亮抓获。
2.银行交易明细证明：张某某向张某甲账号转账160万元。
3.收条三份证明：张某某收到赵亮现金5000元，张某某收到牟某某现金125万元。
4.济南市国土资源局办事指南、出让采矿权许可办事指南证明：办理采矿权许可所需材料。
5.被告人赵亮的无犯罪记录证明及常住人口查询结果单证明：被告人赵亮的基本身份情况，2014年11月24日前无犯罪记录。
6．证人张某某的证言证明：其通过张某乙认识牟某某，牟某某开办石料厂同意其投资三台机器。2013年6月其与牟某某及山东省测绘院的工作人员到鸡山测量山体面积，2013年7月牟某某说打算到村里、高新区及济南市政府跑手续，并说需要120万元。2013年7月4日，其向牟某某的妻子张某甲账户打了100万元。2013年7月底，牟某某说从济南市国土资源局将开采证办下来了，在一个赵科长手里，需要打点关系，其向牟某某妻子张某甲的账户打了60万元。2013年8月，牟某某说开采证在网上公示了，其上网查看发现没有，遂与牟某某及赵亮到济南市国土资源局找到赵亮的表哥刘局长，其实是个处长，刘处长表示根本没有此事。事后其给赵亮打电话，赵亮说牟某某一共给了他37.5万元。
7.证人张某乙的证言证明：2013年五六月份，牟某某说打算承包鸡山找人干石料厂，手续正找人办着，其就介绍牟某某和张某某认识。2013年7月1日，牟某某找其顶名与山圈村签订土地合同，后其与赵亮、张某某、牟某某一起吃饭时，赵亮说开采证办下来了，在他哥哥那里压着。
8.证人宋某某（系济南市国土资源局矿产资源处科长）的证言证明：济南市高新区鸡山一带的矿山采矿权出让需要由高新区提出设置采矿权申请，前提是该山必须要有矿业资源总体规划和济南市矿业权设置方案上报到济南市国土资源局矿产资源处，然后根据矿产的储量大小确定审批机关。自2013年以来该山一直没有向个人承包的意向，现在该山的采矿权的还未出让。
9.证人刘某某的证言证明：其系济南市征地办公室征地一处处长，赵亮系其表弟。赵亮未找过其办理有关矿山的手续。2013年7月，赵亮到其办公室说办了一个矿山许可证，顺便坐坐，期间，赵亮说想承包山，其让矿管处一科长来跟赵亮说怎么办，说完后赵亮就走了，没有说让其帮忙办任何证件。之前和之后其从未与赵亮谈过有关办矿山开采证的事。2013年8月，一个牟姓和张姓人找他，问矿山开采证是否批下来了压在其手里，其当时就说没有此事。
10.被害人牟某某的陈述证明：2012年冬，其与赵亮一起吃饭时赵亮说其表哥是济南市国土资源局局长，有能力办矿产资源开采证，如果需要可以找他，保证办成。2013年4月，其找赵亮办矿产资源开采证，赵亮说保证办成但是需要花钱。2013年8月29日，其与赵亮一起去找赵亮的哥哥，赵亮哥哥说自己不知道此事，以后不要去找他，其根本就办不了这个事情。还找了赵科长解释办理开采证流程，需要招拍挂。因赵亮说开采证办好了，等待交钱拿证，于是其找张某某要了100万元，后赵亮说证办好了在他表哥手里压着，其又找张某某要了60万元。
11.被告人赵亮的供述证明：2013年4月，被害人牟某某打算承包鸡山干石料厂，并问其能否找人办矿山开采证，其对牟某某说有一表哥刘某某在济南市土管局干处长，肯定能帮上忙，牟某某就让其办鸡山的矿山开采证手续。其上网查询及到政务大厅咨询了办开采证的相关手续。2013年6月，其在济南市槐荫区工商局注册了智新矿业有限公司，并为公司找了办公地点及代理会计。2013年7月中旬，其对牟某某说开采证有希望了，让牟某某拿钱，后其在章丘市圣井一饭店与牟某某、张某某等人吃饭时说开采证办下来了，在其表哥手里压着，事后又向牟某某要钱。其以给鸡山跑手续为由分六次向牟某某要了37.5万元，每次拿钱的时候其都说手续跑完了，需要用钱跑下一步的手续，但实际手续都没有跑成。其花2.5万元找人测绘山体，还了23万元高利贷，剩余的钱都挥霍了。
关于公诉机关指控的第四笔事实，经审查，本院认为，根据被害人牟某某的陈述2014年6月24日其给了赵亮103000元后，赵亮又说开采证办下来了急需10万元，其从王婷婷公司提了10万元给了赵亮，因另3万元没有其它证据证实，本院认定该笔事实为10万元。
关于公诉机关指控的第六笔事实，被告人赵亮辩解称该5000元是被害人牟某某于2013年5月主动给其3000元购买手机，后又分两次给了其2000元作为吃饭、打车的费用，不是其主动向牟某某要的，经审查，本院认为，被害人牟某某的陈述未提到该笔事实，公诉机关亦未提供证据证明该5000元是被告人赵亮通过欺骗手段骗取的，本院认为，该笔事实证据不足，本院不予认定。
关于被告人赵亮及其辩护人提出的赵亮支付2.5万元测绘费及为注册济南智新矿业有限公司支付2000元，应从诈骗数额中扣除的辩解辩护意见，经审查，本院认为，现有证据不能证明测绘费的具体数额，证人邢某某的证言证实被告人赵亮为注册济南智新矿业有限公司支付1000元工本费，辩护人提出的2000元没有证据证实。被告人赵亮支付测绘费及注册公司的工本费系其骗取被害人牟某某钱财后的处置行为，目的是获得被害人牟某某的信任，该测绘费及1000元工本费不应从诈骗数额中扣除，对被告人赵亮及其辩护人提出的辩解辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人赵亮的辩护人提出的2013年7月底以后，被告人赵亮知道开采证无法办理后仍向被害人索要19万元，即起诉书指控的第四及第五笔事实，被告人赵亮此时具有诈骗的故意，构成诈骗罪，本院认为，被告人赵亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，构成诈骗罪，因公诉机关指控的第四笔事实中另3万元证据不足，本院依法认定该笔事实为10万元，对辩护人提出的该辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人赵亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的罪名及部分犯罪事实成立。
关于被告人赵亮的辩护人提出的公诉机关指控的第一至第三笔事实，即2013年7月被告人赵亮到济南市征地办公室具体咨询前，被告人赵亮索要18万元，其目的均是为了开办石料厂办理具体手续，请客吃饭及打点关系，被告人赵亮此时无犯罪故意，亦没有虚构事实或者隐瞒真相，而是积极办理各种手续，不构成诈骗罪，该18万元应从诈骗数额中扣除。本院认为，证人宋某某的证言证明济南市高新区鸡山一带的矿山采矿权没有出让，也没有向个人承包的意向，赵亮仍以可以帮忙办理矿山开采证，并以办证需要资金为由骗取被害人牟某某的财物，其对被害人牟某某的财产损失是放任态度，2013年7月其明知矿山开采证无法办理之后并未将钱退还给被害人牟某某，而是向牟某某表示证已经办下来了，继续以拿证需要打点关系为由向牟某某要钱，证明被告人赵亮对七月份之前骗取的财物亦具有非法占有的目的，被告人赵亮采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人牟某某的财物，构成诈骗罪。对被告人赵亮的辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人赵亮的辩护人提出的被告人赵亮归案后如实供述了犯罪事实，悔罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，对本院认定的第四笔及第五笔事实，被告人赵亮系如实供述犯罪事实，就该两笔事实对其予以从轻处罚。对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。
关于被告人赵亮的辩护人提出的被告人赵亮系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人赵亮在此次犯罪前并无受到刑事处罚的记录，系初犯，对其酌情予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人赵亮的辩护人提出的被告人赵亮主观恶性不大，社会危害性较小的辩护意见，本院认为，被告人赵亮多次骗取被害人牟某某财物，数额巨大，给被害人牟某某造成了经济损失，被告人赵亮主观恶性较大，社会危害性较大，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。
根据被告人赵亮的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月25日起至2020年5月24日止），并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。
二、追缴赃款340000元，退还被害人牟某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 李 敏
人民陪审员 马慧娟
人民陪审员 董晓凤
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 张晓琦