福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第640号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人秦某，女，1987年1月20日出生，汉族，大学本科文化，无业，住福建省福州市晋安区。2013年12月30日因涉嫌诈骗罪被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2014年1月21日转取保候审。
辩护人福建建达律师事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉（2015）580号起诉书，指控被告人秦某犯诈骗罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控：2010年11月至2013年7月间，被告人秦某与他人经事先共谋，冒用“杨某”的身份在QQ上与被害人林某聊天并发展成男女朋友关系，在获取被害人林某的信任后，被告人秦某与他人以“杨某”的身份对被害人林某谎称“杨某”要开公司、耳朵做手术、发生交通事故、自杀未遂治疗等需要用钱，先后骗走被害人林某人民币21万余元。
2013年12月30日，被告人秦某被公安机关抓获。2014年1月1日，被告人秦某家属退还被害人林某人民币214500元。
公诉机关认为被告人秦某的行为构成诈骗罪，因其具有如实供述的法定从轻情节及已退赔被害人全部经济损失的酌定从轻情节，建议对被告人秦某在有期徒刑三年至四年的量刑幅度内处刑，并处罚金。
被告人秦某在庭审中对上述事实亦供认不讳。但辩称是董某提议以“杨某”名义诈骗被害人林某，其只是帮助“杨某”圆谎，除了以林某乙名义要回的1000元外，其他骗得钱款都经由其交给了“杨某”。辩护人提出的辩护意见是：一、本案系共同犯罪，秦某从犯地位明显。从QQ聊天记录上来看，存在另一个秦某以外的真实存在的人以“杨某”名义对被害人林某进行诈骗，虚构事实的内容、钱财数额均由“杨某”与林某交流，且从聊天记录中可以证实骗取的钱款最终流向的是“杨某”。秦某仅起到圆谎及代为接收所骗钱款的辅助作用。二、就被告人秦某实施的帮助圆谎、转交骗款行为及涉案金额巨大问题，辩护人认为秦某与“杨某”系真实男女朋友，由于涉世未深其无法辨别“杨某”诈骗行为，其没有揭露主犯诈骗行为的刑法义务。且认为诈骗行为成立主要是基于林某与“杨某”之间的信任而非基于对秦某的信任。而转交骗款行为不具有不可替代性，秦某的转交骗款行为不应承担过重法律责任。而诈骗钱款最终由“杨某”获得，应淡化涉案金额巨大对量刑的影响。三、被告人秦某存在如实供述的法定从轻情节及对被害人进行全额赔偿并获取谅解的酌定从轻情节。综上，请求依法从轻、减轻或免除处罚，确有判处刑罚必要，建议适用缓刑。
经审理查明，2010年11月至2013年7月间，被告人秦某与他人经事先共谋，冒用“杨某”（QQ号77×××87）的身份通过QQ与被害人林某（QQ号86×××23）聊天，被告人秦某向被害人林某确认QQ号为77×××87及该QQ相关相片里的人确系“杨某”。后被害人林某与“杨某”在网上发展成男女朋友关系，在获取被害人林某的信任后，“杨某”以要开环保公司、耳朵做手术、发生交通事故、自杀未遂需要治疗等理由向林某借钱，被害人林某向被告人秦某求证时，被告人秦某确认了上述事实。被害人林某基于上述原因要汇款给“杨某”，并在中福广场、旗汛口工商银行、建设银行、坤德激光有限公司内交付现金给被告人秦某。其中，被告人秦某以代“杨某”偿还林佳借款为由骗取的1000元，是以银行转账形式汇至被告人秦某的银行账户。被告人秦某伙同他人共计从被害人林某处骗得人民币214500元。
2013年12月30日，被告人秦某被公安机关抓获。2014年1月1日，被告人秦某家属退还被害人林某人民币214500元并取得被害人谅解。
认定上述事实，有公诉机关提供的下列证据：
1、被害人林某的陈述证实：2010年下半年，一名自称是“杨某”的男子（QQ号77×××87，网名“风之子”）主动与其（QQ号86×××23）打招呼，其找秦某核实，秦某称该QQ号就是杨某的，QQ里的相片也是杨某本人。秦某称杨某是她的邻居，且对其有好感，希望发展成男女朋友。其未见过杨某，其念高中时朋友QQ群里有这个人，其曾与该杨某聊过，但当时杨某并非使用7704开头的QQ号。因为相信秦某，且与杨某有QQ往来，后就发展为了男女朋友，并知道杨某在韩国三星上班，有出差新加坡。存在其与秦某一同逛街时，杨某仍在与其聊天的情况。2010年11月起，杨某及所谓杨某的朋友“NANCY”先后以要在韩国开环保设备公司、左耳做鼓膜穿孔修复手术、在新加坡发生交通事故、自杀未遂需要治疗费等理由陆续向其借钱，总计人民币21万多。杨某借钱的这些理由，其都有向秦某核实，秦某也证实有这些事情。后秦某主动跟其说，让其借钱给杨某，再由秦某通过做国际贸易的朋友帮忙汇至境外很方便。所以，其都以现金方式在中福广场10楼福州艾游网络技术有限公司内、公司楼下旗汛口的工商银行和建设银行以及五一中路坤德激光有限公司内将钱交与秦某，再由秦某汇款给杨某。其中有一笔在2013年6月，秦某称，杨某向林某乙借了1000元，林某乙让其代杨某偿还这1000元，后其汇了1000元到秦某建设银行卡上。秦某被抓获后的一两天，秦某父亲联系其，向其道歉并主动代秦某偿还了其全部损失共计214500元。另外，其知道秦某与董某系男女朋友，后面不知因何原因就分手了。其见过秦某与董某争吵，只知道秦某要求董某拿回投资公司的钱。
2、被告人秦某的供述证实：2010年其与董某发展成男女朋友，2010年下半年董某称缺钱用，想把车抵押了来筹钱，后来其告知董某说林某的爸爸有做这块业务，董某与林某认识后，董某说想要在QQ上冒充他人与林某谈恋爱再以各种理由向林某借钱。后其向董某提及林某原来跟其邻居杨某有联系过，关系比较好，并提供了杨某的详细信息，告知杨某在韩国三星上班。董某要求其配合帮忙圆谎，鉴于是董某女友，见他经济困难，其就同意了。后董某申请了QQ号（7704开头），以杨某名义与林某聊天，并发展成男女朋友。期间其也告知林某用该QQ及QQ头像上的人就是杨某。后杨某以出车祸、开公司、做耳朵手术、打官司、自杀未遂等理由向林某借钱，林某问其有无上述情况时，其就配合杨某称存在上述事实，并告知其通过其汇款手续费会便宜，让林某先把钱给其，由其汇给杨某。林某多次在中福广场公司楼下、旗汛口工商银行内及坤德公司内将上述款项以现金方式交给其。后其将上述钱款交于董某。其中，其编造以“杨某借了朋友林佳1000元钱”为由，让林某帮杨某还款，后林某将该1000元汇至其建设银行卡上，其将该款项据为己有。通过上述方式，其与杨某从林某处共骗的人民币21万余元。
3、被告人秦某对涉及诈骗金额、诈骗理由、交款地点清单、实际交款地点、被害人林某的辨认；被害人林某对涉及诈骗金额、诈骗理由、交款地点清单、被告人秦某的辨认等辨认笔录证实：被害人林某因“杨某”要开公司、做鼓膜手术、发生交通事故、钱银行贷款、自首未遂等原因要汇款给“杨某”并在中福广场、旗汛口工商银行、建设银行、坤德激光有限公司内交付现金给被告人秦某。其中，以代“杨某”偿还林某乙借款为由骗取的1000元，是以银行转账形式汇至被告人秦某的银行账户。被告人秦某共从被害人林某处骗得人民币共计214500元。
4、证人李某的证言证实：其与林某系母女关系，林某称在韩国的杨某是通过秦某介绍的，两人已是男女朋友，2011年，林某以男友杨某在新加坡出车祸、欠银行贷款需支付利息的理由分两次向其借钱共计20000元，此外，因杨某的事情，林某还向其侄子林某丙、母亲钱某、父亲李某分别借款16000元、60000元和48000元。这些款项林某称都是通过秦某汇款给杨某。期间，秦某到其家中玩耍时，其问及杨某自杀的治疗情况，秦某称情况不怎么好。
5、证人周某的证言证实：其与林某系同学关系，2010年至2011年，林某因在韩国的男友要开公司、在新加坡发生交通事故、欠银行贷款、自杀未遂需要治疗等理由先后四次向其借款共人民币23000元。其通过西联汇款让林某接收，再由林某借给她男友。其未见过林某的男友，只听林某讲她在韩国的男友叫杨某，是通过秦某介绍的。
6、证人赖某的证言证实：2011年，其与林某均在福州艾游网络技术有限公司上班，系同事关系。2011年林某称她在韩国的男友杨某耳朵做手术、后期还要治疗，让其借钱。其先后两次共借了人民币3000元给林某。
7、证人石某的证言证实：其与林某、秦某都是新概念英语补习班的同学，2011年7、8月，林某称其在韩国的男友杨某自杀未遂需要治疗向其借钱，其先后两次共借了6000元给林某。林某称该钱由秦某帮忙汇到境外给杨某。后来林某有将该笔钱还给其。
8、证人刘某的证言证实：其在网络上认识秦某与林某，2011年6、7月，林某称其在韩国的男友杨某出事急需治疗费，向其借钱。就此事，其打电话给秦某求证，秦某确认了该事实，并称如果有钱就借给林某。后其就汇款21000元给林某的中国建设银行账户中。2014年1月初，林某把钱还给了其。
9、《收据》、《谅解书》证实：2014年1月1日，林某收到秦某家属代为偿还的秦某从林某处骗取的人民币214500元，被害人林某对被告人秦某的行为表示谅解。
10、福州市公安局鼓楼分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实：2013年12月30日，民警在福州市晋安区后山村委附近发现被告人秦某并将其拘传到案。
11、闽公鉴（2014）520号、QQ聊天数据光盘证实：从被害人林某处提取的电脑硬盘中恢复的2010年1月以来被害人林某（QQ号86×××23）与秦某（QQ号12×××49）及“杨某”（QQ号77×××87）的聊天记录可以证实被害人林某与被告人秦某的聊天内容与两人以上供述及陈述内容可以相互印证。
12、被害人林某与被告人秦某的通话录音记录证实：被告人秦某确认收到被害人林某用于借给杨某的钱共计人民币二十几万。
13、证人董某的证言证实：其系坤德激光设备有限公司老板，秦某原系其公司职工，与其确有暧昧关系。林某系秦某介绍到公司上班的。其QQ号81×××19，网名董某。其并无以7704开头的QQ号码，2010年至2011年期间，其未在网上用QQ冒充“杨某”与林某谈恋爱以骗取钱财，秦某也未给其过现金。
14、户籍证明等其他证据材料证实：被告人秦某的身份情况。
上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人秦某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币214500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人秦某犯诈骗罪的罪名成立。被告人秦某到案后能够如实供述，依法可以从轻处罚。且被告人秦某家属代其偿还了被害人林某的全部损失并取得谅解，酌情从轻处罚。就被告人秦某辩称诈骗行为是由“杨某”提议，且大部分所骗款项由“杨某”获得，其只是帮助圆谎的辩解，经查，被告人秦某多份供述笔录均可证实“杨某”的身份信息是由其提供，被告人秦某的供述及被害人林某的陈述及清单辨认笔录均能证实所骗款项绝大部分由被害人以现金方式交与被告人秦某，因此该辩解不能成立。就辩护人关于被告人秦某属从犯的辩护意见，以现有证据“杨某”的身份无法确认，被告人秦某在诈骗过程中骗取被害人信任，且从被害人处获得钱财，完成了整个诈骗过程，因此该辩护意见不予采纳。就辩护人提出的虽被告人秦某存在圆谎、转交款项行为及涉案金额巨大，但不应量刑过重的辩护意见，并无相关证据加以证实，不予采纳。就被告人秦某存在如实供述的法定从轻情节及对被害人进行全额赔偿并获取谅解的酌定从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江秀萍
人民陪审员 暴婷婷
人民陪审员 蔡 婵
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 胡晓强
附本案判决依据的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍
须执行。
4、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。