江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连东刑初字第467号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，初中文化，个体，因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月5日在福建省云霄县被抓获，2013年11月10日被刑事拘留，2013年12月11日被逮捕，2015年1月22日被本院取保候审。现羁押于东海县看守所。
辩护人孙爱强，江苏恒旭律师事务所律师。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2014）454号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员俞中平出庭支持公诉，被害人李某辛、苏某斗、被告人李某甲及其辩护人孙爱强均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控，1、被告人李某甲于2012年4月14日以银行还贷、周转资金等名义，用其已经被东海县人民法院判决给韦某的东海县牛山街道西双湖别墅19-2号房产作抵押，骗取李某辛人民币25.5万元，后于2013年1月逃匿。
2、被告人李某甲于2009年9月至2012年12月间，在资不抵债的情况下多次以开矿、干工程资金周转等名义向苏某斗借款共计人民币85万元，后于2013年1月逃匿。
为证明指控的事实，公诉机关随案移交相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲辩称，1、李某辛的借款已归还本金11万元，并按5%的月息支付至2013年1月；2、与苏某斗签订还款协议上写的借款85万元不真实，应以借条金额64万元为准，2012年的借条多数是2009、2010年的借条更换的，只有“2012年12月28日借款5万元”这笔借条是真实的，利息已按3%或5%的月息支付至2013年1月。
被告人李某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李某甲已支付受害人被害人的本金及利息应从犯罪数额中扣除；2、案发后，李某甲已委托家人积极赔偿二被害人经济损失，已取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚；3、被告人李某甲有坦白情节，认罪态度好，无前科，可以酌情从轻处罚，建议适用缓刑。并向法庭提交银行转账凭条、挖掘机事故证明、连云港市中级人民法院民事调解书等书证。
经审理查明：
一、被告人李某甲于2012年4月14日，被告人李某甲隐瞒其位于东海县牛山街道西双湖别墅花苑19幢2号房产已与韦某签订卖房协议、权属尚不明确的事实，以周转资金、偿还贷款为由，以支付高额利息为诱饵，以西双湖别墅房产抵押方式骗取李某辛人民币将该房产抵押给李某辛，骗取李某辛人民币25.5万元，后归还本金及利息14.5万元后，于2013年1月29日，被告人李某甲为躲避债务逃匿，并更换手机号码。至至案发时尚有余11万元未能归还。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、商品房买卖合同、房屋所有权证，证实西双湖别墅花苑19幢2号房产原权属情况。
2、借条、账户交易明细单、银行转账凭条，证实：被告人李某甲于2012年4月14日，以其西双湖别墅房产作抵押，向李某辛、庞某夫妻借款25.5万元，同日收到庞某转账汇款25.5万元。后于2012年5月2日向庞某账户转账还款11万元。
3、房屋买卖合同、收条、证人韦某的证言笔录，证实：2009年1月13日韦某与李某甲签订房屋买卖合同，约定将李某甲的西双湖别墅以人民币342075元价格卖给韦某，2011年1月16日付清房款。韦某付清房款后，李某甲未交付房屋，经起诉至本院，本院于2011年12月4日作出责令李某甲交付房产的判决。
4、韦某与李某甲房屋买卖合同诉讼及执行材料、本院（2011）东民初字第1857号民事判决书、协助执行通知书、证人李某乙、陆某的证言笔录，证实：韦某诉李某甲房屋买卖合同纠纷一案，经本院立案受理，于2011年12月4日作出判决，判令李某甲名下的西双湖别墅交付给韦某，该判决2012年5月21日送达李某甲，于2013年6月14日执行过户。
5、证人李某丙（李某甲之妻）的证言笔录，证实2012年4月份李某甲向李某辛抵押借款之前，已将西双湖别墅抵押给韦某的事实。
6、证人李某丁（李某甲之子）的证言笔录，证实：其父李某甲、其母李某丙为躲避债务，于2013年1月去了厦门，2013年春季，经法院告知西双湖别墅已经过户给韦某。
7、被害人李某辛的陈述，证实：2012年4月份，李某甲以银行贷款到期需要借款办理转贷为由，向其借取25.5万元，并用他西双湖别墅房产证作抵押。后银行贷款贷出来后，李某甲又借故需用钱买挖掘机，直到2012年年底，李某甲联系不上，其去法院保全时才知道房屋已过户给别人。同时证实案发前收到被告人李某甲偿还本金11万元，利息3.5万元。
被害人庞某（李某辛之妻）陈述与李某辛陈述相印证。
8、被告人李某甲的供述和辩解，证实：2009年因欠韦某30余万元借款，遂将其名下的西双湖别墅抵押给韦某，并签订一份房屋买卖协议，但未过户。2012年4月因银行贷款到期，其又以西双湖别墅作为抵押，向李某辛借款25.5万元。借款过程中向李某辛借款过程中其对李某辛、庞某夫妻隐瞒了该房产已抵押给韦某，案件正在法院审理的实情案件正在法院审理的事实。后因无力还款，其于2013年1月28、29日离开东海，辗转到福建省云霄县，离开时没告诉任何人，并更换了手机号码。
二、被告人李某甲于2008年，被告人李某甲在河北省保定市易县投资开矿和购买挖掘机，因开矿失利，负举债一百余万元。为了资金周转，被告人李某甲自2009年起，多次向苏某斗借款，并支付高额利息。2012年7月，李某甲购买的挖掘机在河北省易县施工时发生事故而报废。被告人李某甲在资不抵债、房产被卖、已不具备偿还能力的情况下，于2012年12月28日以购买挖掘机干工程为名，骗取苏某斗人民币5万元，经催要于2013年1月25日签订还款协议，随后于2013年1月29日为躲避债务逃匿，并更换手机号码。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、借条、还款协议、被害人苏某斗的陈述，证实：被告人李某甲自2009年至2012年底，分十次向其借款共计64万元，口头约定3%或5%的月息，一直正常支付利息付至2013年1月。2012年的借条大多是2009、2010年的借款重新更换的借条，只有“2012年12月28日借款5万元”这笔借条时间没有更改，这次借款李某甲是以买挖掘机的名义，但其到工地上核实发现李某甲没有买挖掘机。后经催要，李某甲于2013年1月25日写下还款协议，承诺1月29日先还款一部分。到了1月29日李某甲已藏匿无法联系。经核算，除了2012年12月28日最后这笔借款5万元未归还外，其余九笔借款归还的利息足以弥补本金，实际经济损失是5万元。
2、辩护人提交的连云港市中级人民法院（2013）连商终字第0451号民事调解书，证实：被告人李某甲2009年9月向苏某斗借款的20万元，系提供真实有效担保，不认定为诈骗。
3、辩护人提交的河北省易县公安局证明、挖掘机事故图片、残值报价表、支付挖掘机分期款明细单，证实李某甲于2008年11月分期购买一台挖掘机，该挖掘机于2012年7月19日在易县凌云册乡施工时发生翻车事故导致报废。
4、证人杜某、武某的证言笔录，证实：被告人李某甲2008年在河北省易县投资二百余万元开铁砂矿，因奥运会期间禁止开矿，导致该矿停产，后没能继续开下去。
5、证人张某甲、宋某的证言笔录，证实：被告人李某甲2012年底、2013年初在东海县牛山街道各工地上零星拉土方，收入甚廖收入少，外债很多，未买挖掘机。
6、证人李某戊、王某的证言笔录，证实：从苏某斗处得知，李某甲向苏某斗借钱买挖掘机，但是挖掘机没有买，钱被骗了。
7、证人张某乙、李某己、李某庚的证言笔录，证实被告人李某甲有多笔欠债。
8、被告人李某甲的供述和辩解，证实：2008年在河北投资开矿，最终没有开起来，赔了有150万元。矿山不给开了，就将所买的挖掘机租给别人用，到2012年7月挖掘机出事故报废，司机砸死了，赔了不少钱。2010年的时候就已经资不抵债了，都是借钱还利息。从开矿时起就向苏某斗借钱，陆续借了60多万元，每次借钱都是干工程拉土方名义，借款大多是2009至2011年借的，利息还到2013年1月。2012年只借过一次，时间是2012年10月或12月份，借了5万元。2013年春节前经苏某斗催要，其写了一份85万元的还款协议，实际借款只有60余万元。因无力还款，签订协议后就离开东海，辗转到福建省云霄县，离开时没告诉任何人，并更换了手机号码。
另查明，被告人李某甲于2013年11月5日在福建省云霄县被抓获归案，其到案后如实供述自己的犯罪事实。审理期间，被告人李某甲的亲属已代为赔偿二被害人的经济损失，取得被害人李某辛、苏某斗的谅解。
本案尚有以下综合证据予以证实：
1、被告人李某甲户籍信息、前科登记表、东海县公安局发破案及到案经过证明，证实被告人系完全刑事责任能力人，无前科，系被抓获归案。
2、被害人李某辛、苏某斗出具的谅解书，证实被告人的亲属已代为退赔二被害人的经济损失，取得二人的谅解。
3、讯问被告人视频，证实讯问程序合法。
关于公诉机关指控的第一起事实，本院经审查认为，在计算犯罪数额时，应当将被告人案发前已经归还的数额扣除。根据在案银行转账凭条、被告人供述、被害人当庭陈述综合证实，被告人李某甲骗取被害人李某辛人民币25.5万元后，在案发前已归还本金11万元，利息3.5万元，犯罪数额为实际未归还的11万元。故对该起指控数额予以纠正，对被告人及其辩护人对该起数额提出的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
关于公诉机关指控的第二起事实，本院经审查认为，认定被告人是否具有非法占有的目的，主观要见之于客观，经法庭调查，被告人李某甲2009年投资开矿失利后，为周转资金，先后向苏某斗借款十笔总计64万元，前九笔借款计59万元发生在2012年以前，均正常付息，有的借款提供真实担保，所付利息足以抵偿本金，客观上没有虚构事实、隐瞒真相之行为，亦无非法占有的现实结果，故无法认定其主观上具有诈骗故意。最后一笔2012年12月28日借款5万元，此时被告人处于大量负举债、房产被卖、挖掘机报废、已不具有偿还能力的状况下，假借买挖掘机干工程之名向苏某斗借款，一个月后逃匿，该行为符合诈骗罪的构成要件，故本院据以认定被告人诈骗苏某斗数额为5万元，对公诉机关的指控数额予以纠正，对被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取公民私有财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人李某甲犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。案发后被告人李某甲的亲属代为赔偿二被害人的经济损失，取得二被害人的谅解，依法酌情予以从轻处罚。根据被告人李某甲的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑适用条件，可以依法宣告缓刑。关于辩护人提出的“被告人已积极赔偿、取得谅解，有坦白情节、认罪态度好，无前科，建议适用缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳五万元，余款于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 培 培
代理审判员 严 正 兵 陈 珍 珍
代理审判人 民陪审员陈珍珍马长宜
二○一五年一月二十二日一五年一月二十九日
书 记 员 姜 童
法律条文附录
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
四、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。