太原市万柏林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0109刑初508号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人杨毅，男，汉族。2000年12月4日，因犯盗窃罪被万柏林区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。2017年2月22日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人刘勇壮、郭盼盼，山西黄河律师事务所律师。
太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉[2017]440号起诉书指控被告人杨毅犯职务侵占罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员刘利霞、冯文婧出庭支持公诉，被告人杨毅及其辩护人刘勇壮、郭盼盼到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院指控，山西君和汽车销售服务有限公司（以下简称君和公司）位于太原市万柏林区迎泽西大街600号窊流路口。被告人杨毅于2011年5月通过招聘入职君和公司，于2014年1月担任公司综合部行政专员。2015年1月君和公司委托其负责办理该公司在运城市被诈骗车辆的回购事宜：君和公司于2014年6月被运城市同邦汽贸公司诈骗55辆奥迪车，君和公司为挽回经济损失，委托被告人杨毅同车辆实际控制人协商，由车辆实际控制人出资购买其持有车辆的合格证等用于完善车辆手续，使得车辆合法上户。
2015年4月16日，被告人杨毅与车辆奥迪Q7（车架号后四位3947）、二手奥迪A1（车牌号×××）的实际持有人张某1协商好回购价格后，被告人杨毅利用职务便利从君和公司骗出该两辆车的合格证和奥迪A1的车辆登记证、发票交予张某1。在交付车辆手续时被告人杨毅要求张某1将应交回君和公司的人民币25万元（以下币种同）车款汇入其个人光大银行账户内并非法占为己有。作案后赃款用于网络赌博和个人消费等。
2015年4月至2016年4月间，被告人杨毅利用同样方式，利用职务便利先后从君和公司骗取车辆奥迪A6（车架号后四位3867）、Q7（车架号后四位6966）、A6（车架号后四位5379）、A6（车架号后四位2346）、Q3（车架号后四位3149）、Q7（车架号后四位3573）、A8（车架号后四位0198）、A7（车架号后四位8837）、A1（车架号后四位6192）、A3（车架号后四位1215）合计10辆车的合格证，交予相应车辆持有人，同时要求该车辆实际持有人将应交回君和公司的车款汇入其个人光大银行及建设银行账户内或给予现金，后非法占为己有。上述车辆的实际持有人柴某交付杨毅69万元、孟某交付杨毅15.1万元、孙某交付杨毅14万元、翟某交付杨毅10万元、范某交付杨毅5.5万元，合计113.6万元。作案后，赃款用于网络赌博和个人消费等。
被告人杨毅利用职务便利，非法侵占君和公司车辆回购款共计138.6万元。君和公司报案后，被告人杨毅家属于2016年12月9日至12月23日期间，先后退赔君和公司经济损失合计52.5万元。
太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨毅利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人杨毅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见为，(一)被告人杨毅的家属于公安机关立案之前退还君和公司的52万元，应从犯罪数额中核减；（二）被告人杨毅有自首情节，其犯罪行为没有影响公司正常经营，其犯罪前科距今时间较久，请法庭对其从轻处罚。
经审理查明，山西君和汽车销售服务有限公司（以下简称君和公司）位于太原市万柏林区迎泽西大街600号窊流路口。被告人杨毅于2011年5月通过招聘入职君和公司，于2014年1月担任公司综合部行政专员。2015年1月君和公司委托其负责办理该公司在运城市被诈骗车辆的回购事宜：君和公司于2014年6月被运城市同邦汽贸公司诈骗55辆奥迪车，君和公司为挽回经济损失，委托被告人杨毅同车辆实际控制人协商，由车辆实际控制人出资购买君和公司持有的车辆合格证等用于完善车辆手续，使得车辆合法上户。
2015年4月16日，被告人杨毅与车辆奥迪Q7（车架号后四位3947）、二手奥迪A1（车牌号×××）的实际持有人张某1协商好回购价格后，被告人杨毅利用职务便利从君和公司骗出该两辆车的合格证和奥迪A1的车辆登记证、发票交予张某1。在交付车辆手续时被告人杨毅要求张某1将应交回君和公司的人民币25万元（以下币种同）车款汇入其个人光大银行账户内并非法占为己有。作案后赃款用于网络赌博和个人消费等。
2015年4月至2016年4月间，被告人杨毅利用同样方式，利用职务便利先后从君和公司骗取车辆奥迪A6（车架号后四位3867）、Q7（车架号后四位6966）、A6（车架号后四位5379）、A6（车架号后四位2346）、Q3（车架号后四位3149）、Q7（车架号后四位3573）、A8（车架号后四位0198）、A7（车架号后四位8837）、A1（车架号后四位6192）、A3（车架号后四位1215）合计10辆车的合格证，交予相应车辆持有人，同时要求该车辆实际持有人将应交回君和公司的车款汇入其个人光大银行及建设银行账户内或给予现金，后非法占为己有。上述车辆的实际持有人柴某交付杨毅69万元、孟某交付杨毅15.1万元、孙某交付杨毅14万元、翟某交付杨毅10万元、范某交付杨毅5.5万元，合计113.6万元。作案后，赃款用于网络赌博和个人消费等。
被告人杨毅利用职务便利，非法侵占君和公司车辆回购款共计138.6万元。
君和公司报案后，被告人杨毅的家属于2016年12月9日至12月23日期间，先后退赔君和公司经济损失合计52.5万元。
证实上述事实的证据有：
（一）到案情况说明，证实2016年11月28日，山西君和汽车销售服务有限公司办公室主任张某2到太原市公安局万柏林分局经侦大队报案称其员工杨毅利用职务便利将应交回公司的车款私自侵占，万柏林分局于2016年12月26日立案侦查，被告人杨毅于2017年2月22到分局投案，同时其被刑事拘留。
（二）被害单位陈述
1、被害单位君和公司的报案材料，证实2013年9月26日，我公司因与运城同邦汽贸公司签订55辆奥迪车买卖合同被骗，后公司委派工作人员被告人杨毅前往运城处理被该公司私自抵债的车辆，也就是与车辆占有人协商，用我公司持有的车辆合格证、进出口关单等手续，要求车辆占有人支付部分车辆价款，以减少公司损失。在接受委派前期，杨毅按照公司要求将车辆占有人的车辆回购款直接支付至公司账户。自2015年下半年开始，杨毅未向公司汇报抵债车辆的回款工作进展，也未将回款打入公司账户。2016年10月15日，我公司收到范某律师的书面材料，其占有的我公司车架号为3867的奥迪A6车辆，在与杨毅协调办理回款工作中，按杨毅要求向其个人银行卡中汇入6万，以及给付另外现1万金，以取得车辆合法手续，但杨毅收到款项后一直未办理车辆手续。我公司这才发现杨毅利用委派工作之便，先后从公司财务领了13辆汽车合格证，但均未将车款付至公司，特此报案。
2、报案人张某2的陈述，证实其是君和公司的办公室主任，君和公司法定代表人为贺某，住所地位于万柏林区迎泽西大街600号窊流路口，经营范围是奥迪品牌汽车，汽车配件销售等。被告人杨毅于2011年5月进入我公司工作，案发前担任综合部行政专员一职。2013年我公司与运城的郝剑签订汽车销售合同，被郝剑诈骗奥迪汽车55辆。该55辆汽车中，31辆车尚未收回，其中10辆被运城市中级人民法院扣押，21辆被郝某以抵押等方式交付第三方。2014年公司委托杨毅处理公司在该案件上损失车辆的回购事宜，具体是由车辆现持有人以车款半价的价格交给公司，公司将车辆的合格证给持有人以帮助办理上户。2016年9月份左右，范某到我公司反映，称他和杨毅协商购买了一辆车，支付给杨毅7.5万元后，杨毅一直没有提供发票和合格证，在其不停催要下，杨毅返还了2万。后来我们才知道杨毅私自侵占车款的事，该车的合格证已经被杨毅领走了。经调查发现杨毅还侵占了柴某交回的车款33万。范某手中奥迪车为A6L蓝色轿车（车架号为3867），柴某的是奥迪Q7汽车（车架号为3537）。该两辆车的车款38.5万元均被杨毅侵占。经整理发现12辆汽车的合格证已被杨毅领走，另10辆车的现持有人信息应在运城市公安局经侦支队办案民警处有登记，我公司不掌握。
（三）书证
1、君和公司营业执照。
2、被告人杨毅领取车辆合格证明细表、君和公司运城被骗车辆明细表，证实君和公司55辆奥迪车的信息，以及被告人杨毅从公司领取12辆奥迪车辆合格证明细。
3、授权委托书，证实君和公司委托张志伟负责杨毅涉嫌职务犯罪案。
4、常住人口基本信息，证实被告人杨毅的身份信息。
5、柴某、翟某提供的转账信息。
6、涉案车辆明细。
7、君和公司提供的被告人杨毅入职档案材料。
8、君和公司委托杨毅处理事项的委托书。
9、君和公司出具的关于车辆手续及进展情况的说明。
10、范某的情况说明。
11、被告人杨毅还款情况说明及凭证。
12、前科材料，证实2000年12月4日，被告人杨毅因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金5000元。
13、被告人杨毅的银行卡流水明细、信用卡交易明细
14、君和公司对公账户交易明细
（四）证人证言
1、证人柴某的证言，2015年因运城同邦汽贸的郝某欠我钱，就给我顶了七辆奥迪车。郝某合同诈骗案件后，被告人杨毅找到我，称他是君和公司员工，受公司委托处理车辆回购事宜，并同我协商让我出低价将购车款支付，君和公司将七辆奥迪车的合格证给我以完善车辆手续，我同意了。我的七辆奥迪车分别是一辆Q3（车架号后四位3149）A1（车架号后四位6192）、A3（车架号后四位1215），该三辆车合计付给杨毅车款23万元；Q7（车架号后四位3573）A6（车架号后四位5379）该两辆车合计付给杨毅车款33万元；A7（车架号后四位8837）车款13万元；A8(车架号后四位0640)车款42万，共计111万，车款都是通过转账方式转入杨毅的建设银行卡或光大银行卡内，付款后我拿到了该七辆车的手续。后我又将这些车辆卖给他人了。
2、证人孟某的证言，证实运城同邦汽贸公司的郝某涉嫌合同诈骗案后，我持有一辆奥迪Q7轿车（车架号后四位为6966），杨毅通过公安机关联系到我，称他是代表君和公司处理这个事的，让我支付低价购车款，君和公司会将车辆合格证等证件给我。后我将车款15.1万元分五六次通过现金和转账方式给了杨毅个人。后杨毅将车辆合格证给了我，但没有开具发票，该车现在仍在我手中。2015年4月的时候，我用25万元处理一辆Q7（车架号后四位1312）的手续，于2015年4月16日给杨毅的光大银行账户转账25万元后，过了几天，张某称其手上有一辆Q7（车架号后四位3947）及二手A1（×××）要处理，后张某支付了47万元，之后过了几天杨毅将车辆合格证、发票等手续给我了。张某也拿到了两辆车的手续。后君和公司又退给我7万元，杨毅称是前期交款车主的优惠。
3、证人孙某的证言，证实2016年5月31日，其通过转账方式转给杨毅14万元，作为车架号后四位为0198的奥迪A8轿车购车款。
4、证人张某的证言，证实2015年时运城同邦汽贸的郝某顶给我一辆奥迪Q7轿车（车架号3947）及一辆二手奥迪A1轿车（车牌号AZQ198），后公安机关联系我才知道车辆是山西君和汽车销售公司的，杨毅代表公司和我协商的。后我将47万元作为购车款转入君和公司的公户，杨毅将车辆登记证、合格证等手续交给我。
5、证人翟某的证言，证实2015年12月19日，我以现金方式存入杨毅的建行卡10万元，作为我持有的奥迪A6轿车的购车款，一个礼拜后，杨毅将车辆合格证和发票等手续给我寄过来了。
6、证人范某的证言，证实2016年3月份，某顾问单位因欠法律顾问费未能支付，将一辆奥迪A6L轿车抵顶给我。经了解得知该车是郝某用于抵债的车辆，车辆实际是君和公司的，该公司一名叫杨毅的员工代表公司，和我商量让我付一部分车款，后君和公司将车辆合格证及发票等证件给我，我同意了。2016年4月至7月，我通过现金、转账的方式共支付杨毅7.5万元，我手中的奥迪车是一辆2012年产的奥迪A6L轿车，车架号后四位为3867。后杨毅退还我2万元，只提供了车辆合格证给我。
7、证人刘某的证言，证实我在山西君和公司担任财务总监助理一职，负责收取车款，发放车辆合格手续，开具发票等工作。我公司在运城被郝某诈骗案后，起诉等工作都是杨毅负责的，所以公司决定继续由杨毅负责办理车辆回购事宜。起初是车主将车款打入君和公司账户，财务上才将相应的车辆合格证交给杨毅，开具发票给车主。期间杨毅称有的车主需要先见到车辆合格证以及法院开庭需要，就预先将车辆合格证等手续从财务上拿走了。之后杨毅私自与车主洽谈，并将收回的车款侵占了。我们制作了明细表交给公安机关。君和公司在2015年4月22日收到一笔转账40万元，是处理一辆奥迪Q7（车架号后四位1312）的车款，发票写的李卫娜的名字，当时是预收了47万后退还7万到孟某的账户上。杨毅将公司13辆车的手续领走，除正常回款外，杨毅还从财务领走11辆车的合格证及1辆二手车的登记证。杨毅在相应的清单上都有签字。
（五）被告人杨毅的供述，对犯罪事实供认不讳。
以上证据均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人杨毅身为君和公司员工，利用公司委托其处理车辆回购事宜的职务便利，将车辆持有人交回的购车款据为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的犯罪数额应核减立案前退还的52万元的意见，经查，被告人已实际完成对公司款项的占有控制，侵占行为已经完成，退还款项行为可作为量刑情节酌情考虑。被告人杨毅自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人杨毅已退缴部分赃款，酌情对其从轻处罚。被告人有犯罪前科，酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十一条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人杨毅犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月22日起至2020年8月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高爱平
人民陪审员 牛玉萍
人民陪审员 王 霞
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 张舒亚