广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宾刑初字第131号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人张某，男，1976年8月15日出生，壮族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，2013年7月13日被宾阳县公安局刑事拘留，同年8月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经宾阳县人民检察院决定批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。
辩护人蒙苏，男，广西诺尔律师事务所律师。
宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2014）82号起诉书指控被告人张某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪于2014年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。宾阳县人民检察院代检察员周文慧出庭支持公诉，被告人张某明及其辩护人蒙苏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控：
2013年3月9日16时许，被告人张某在明知他人利用QQ诈骗财物后，为获取报酬，仍然使用他人提供的中国银行卡（卡号：×××1815）在宾阳县宾州镇西街工商银行自动取款机帮助他人领取诈骗所得赃款人民币共计9200元，其中被告人张某获得人民币1000元及一部手机的报酬。
2013年4月1日，被告人张某与一名30岁左右的男子合谋后，由该名男子采用QQ诈骗的方式骗取被害人林某人民币5000元，事后由张某在宾阳县宾州镇西街工商银行自动取款机将5000元取出，张某分得人民币600元。
认定上述事实的证据如下：接受刑事案件登记表、立案决定书，户籍证明，抓获经过，扣押物品清单，交易明细清单，卡详细信息查询单，中国银行自动柜员机客户通知书、银行取款单，被害人王某、林某的陈述，被告人张某的供述。
公诉机关认为被告人张某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；另其明知是犯罪所得而予以转移，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。
被告人张某对公诉机关指控其掩饰、隐瞒犯罪所有得罪没有异议，对公诉机关其与另外一名男子合谋QQ诈骗，犯诈骗罪有异议，认为其没有与另外一名男子合谋诈骗。
辩护人蒙苏对对公诉机关指控被告人犯对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，对起诉书指控的犯罪数额没异议，但对指控被告人犯诈骗罪有异议，其认为被起诉书指控的两项犯罪事实均应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：
2013年3月9日16时许，被告人张某在宾阳县新宾明镜市场闲逛时，一名30岁左右的陌生男子就过来要求其去银行帮领钱，并按10%提成，其一听就知道，这个人一定是做QQ诈骗的，但觉得有利可图就答应了。其拿了该人提供的开户名为廖有攀，卡号为×××1815的中国银行银行卡在宾阳县宾州镇西街头的工商银行ATM取款机分四次领取了9200元。其将取出的9200块钱交给了这个年轻男子后，该男子送给其一台手机，并给其1000元的好处费，且对其说：以后QQ诈骗得钱后，都由其帮领。其当时就留了该男子的手机号码，等待他再次叫其帮领钱。
2013年4月1日，被告人张某接到该男子的电话，叫其到明镜市场等他，准备去帮他领钱。其到明镜市场和该男子汇合后，其用该男子提供的的银行卡领取了5000元给该男子，该男子给其600元的好处费。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实2013年7月12日17时30分左右，宾阳县公安局刑事侦查大队在侦查胡静被诈骗案中抓获张某。经审查，发现张某于2013年3-4月间伙同他人利用QQ诈骗他人钱财。宾阳县公安局于2013年7月13日对张某涉嫌诈骗案作为刑事案件立案侦查。
2、抓获经过，证实2013年7月12日17时30分左右，宾阳县公安局刑事侦查大队在广西宾阳县宾州镇新廖村会竹明村三队301号将涉嫌诈骗罪的被告人张某抓获。
3、扣押物品清单，证实宾阳县公安局于2013年7月13日从被告人张某住所扣押中国银行长城福农卡1张，卡号为：×××1815、姓名廖有攀，号码为450121198907025714的居民身份证1张，
4、中国银行股份有限公司宾阳支行2013年7月16日出具的存款历史交易明细清单卡详细信息查询单中国银行自动柜员机客户通知书（林某提供），证实：王某的主账户号为554759939451，于2013年3月9日向卡号×××1815（开户名：廖有攀，地址：南雷路107号余姚浙江中国，账号：350663048371）的中国银行卡转进9300元人民币；卡号×××1815的银行卡于同日在ATM机上取款9200元人民币（取款金额分别为3000元、3000元、2000元、1200元，跨省跨行取现）。
林某的主账户号为744554238319，其在2013年4月1日12时20分林某将5000元用自动柜员机汇入账号为×××1815的卡号内。
5、由王某提供QQ聊天记录，证实王某与被盗的范欣欣的QQ聊天后，被盗的范欣欣的QQ要求王某向中国银行卡，卡号×××1815汇款9300元。
6、户籍证明，证实被告人张某出于于1976年8月15日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。
7、被害人王某的陈述，证实2013年3月9日下午3时许，其在网上与QQ上朋友范欣欣（网名：DISAPPer）聊天时，范欣欣称要买电脑，要向其借钱9400元人民币，并提供了一个户名为廖有攀，卡号为×××1815的中国银行账号，并且要求其给187××××6284的电话充费，其通过淘宝给该电话充了100元人民币，并通过网上转9300元人民币给范欣欣。2013年3月10日晚9时许，其与范欣欣联系并要求还钱时，才知道被他人利用QQ诈骗9300元人民币到户名为廖有攀，卡号为×××1815的中国银行账号。
8、被害人林某的陈述，证实2013年4月1日中午12点左右其在公司上班时，与同事李颖在QQ（158451555）上视频聊天时，对方以小孩生病为由向其借5000元。其同意借款后，对方提供了一个账户名为廖有攀，账号为×××1815的中国银行帐号，于是其就立刻到楼下的中国银行ATM机从其的银行卡内转账到对方提供的帐户上。
9、被告人张某供述，证实2013年3月9日下午4点钟左右，其在宾阳县宾州镇明镜市场上闲逛时，有一个不认识的三十岁出头的年轻男人就过来要求其去帮其去银行领钱，并按10%提成。其一听就知道，这个人一定是做QQ诈骗的，但觉得有利可图就答应了。其拿了该人提供的开户名为廖有攀，卡号为×××1815的中国银行银行卡在宾阳县宾州镇西街头的工商银行ATM取款机分四次领取了9200块钱，第一次领了3000元，第二次领了3000元，第三次领了2000块钱，第四次领走了1200元，总共取出了9200元钱。该卡内有余额9300元，取出9200元时，被扣取手续费56元钱，卡里面只剩下45元钱。其将取出的9200块钱交给了这个年轻男子后，其获得了1000块钱的辛苦费，该男子还买了一台手机给其，并对其说：以后QQ诈骗得钱后，都由其帮领。其当时就留了该男子的手机号码，等待他再次叫其帮领钱。在2013年的清明节前一天，也是在明镜市场碰头，其用该男子提供的一张中国农业银行的银行卡（卡号不记得了），从里面领5000块钱给该男子，从该男子处获得了600块钱的辛苦费。其用以领取诈骗赃款的中国银行卡是那个不知道名字的陌生男子提供的，已经被公安机关依法扣押了。在其住处扣押到的银行卡以及廖有攀的身份证是该男子在2013年6月底或7月份卖给其的，其买这些银行卡和身份证是用来QQ诈骗的，但由于其操作不熟练，一直未能诈骗成功。
以上证据经过庭审举证、质证，且控辩双方均无异议，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人张某明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某一人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪，应依法实行数罪并罚。案发后，被告人如实供述自己的犯罪事实，可依法予以从轻处罚。被告人主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人张某在第一次帮陌生男子到银行取款时，该男子已明确告知其以后QQ诈骗得钱都由其帮忙领取，为了方便与被告人张某联系，该陌生男子还向被告人张某提供了一部手机。2013年4月1日，被告人张某接到该陌生男子的电话后，便积极主动地到银行帮其领款，可见被告人张某在领款之前事先与该男子有通谋，故应认定被告人张某与该男子形成诈骗罪的共犯。因此，对被告人及其辩护人辩称被告人的行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予以采纳。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条的规定，判决如下：
被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月13日起至2014年5月12日止。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份
审 判 长 周华静
人民陪审员 杜美燕
人民陪审员 梁翠莲
二〇一四年四月十四日
书 记 员 陆善富
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。