福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0303刑初194号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人程茂华，男，1970年9月24日出生于江西省乐平市，汉族。曾因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2000年7月4日被南昌铁路运输中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币二万元，2007年6月4日被假释，假释考验期至2010年2月8日止；又因犯盗窃罪，于2008年8月18日被江西省浮梁县人民法院判决撤销准予假释的裁定，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千五百元，连同原判未执行刑罚两年八个月零四天，剥夺政治二年，决定执行有期徒刑二年十个月，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币五千五百元，2010年12月6日刑满释放；再因犯盗窃罪，于2013年10月15日被江西省乐平市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年4月8日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年7月27日被刑事拘留，同年8月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉（2016）231号起诉书指控被告人程茂华犯敲诈勒索罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院于同月9日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，莆田市涵江区人民检察院于同年8月8日提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理；莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后于同年9月1日提请本案恢复审理。莆田市涵江区人民检察院指派代理检察员陈容容出庭支持公诉，被告人程茂华到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：
2015年1月，被告人程茂华与同案人“陶金胜”（音，另案处理，下同）经事先商议后来到福建省武夷山市公馆村一工地上，将被害人周某停放在该处的一台挖掘机的电脑主板盗走，并在挖掘机上留下写有“×”手机号码的纸条。后周某联系此号码要求归还电脑主板，被要求向名为朱某的账户（账号×）汇款5900元（人民币，下同），才得知电脑主板藏匿位置并取回。
2015年5月间，程茂华与“陶金胜”在莆田市涵江区旧车站附近的一家工地上盗取被害人郑某的挖掘机的电脑主板后，以上述同种方式向郑某索要3500元。
2015年5月间，程茂华与“陶金胜”在莆田市城厢区霞林小学附近的一家工地上盗取被害人童某的挖掘机的电脑主板后，以上述同种方式向童某索要2000元。
案发后，被告人程茂华于2015年7月23日被公安机关抓获归案。
指控上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉机关认为，被告人程茂华伙同他人以非法占有为目的，采用威胁等方法索取他人现金11400元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人程茂华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。提请依法判处。
被告人程茂华辩称：“陶金胜”是他的朋友，公诉机关指控的犯罪行为是“陶金胜”一个人所为，他对作案的现场和过程均不知情，事前没有商议，事中也没有参与。2015年1月份，他没有到过武夷山，没有参与起诉书指控的第1起案件；同年5月份他受“陶金胜”邀请到莆田，但没有去过涵江。“陶金胜”给他银行卡让他帮忙取钱，银行卡上钱款的来源是在他取完钱后，“陶金胜”才告诉他。因为法律意识淡薄，他知道“陶金胜”的钱是非法所得，但没有及时报案。
经审理查明：
2015年5月间，被告人程茂华与同案人“陶金胜”（音，另案处理）经事先商议后，在莆田市涵江区旧车站附近一工地上，将被害人郑某停放在该处的一台挖掘机的电脑主板盗走，并在现场留下一张写有“×”手机号码的纸条。后郑某联系此号码要求归还电脑主板，被要求向浙江省农村信用社联合社户名为李某的账户（账号×）汇款3500元。郑某汇款后，才得知该电脑主板藏匿位置并取回。
同月，被告人程茂华与同案人“陶金胜”在莆田市城厢区霞林小学附近一工地上盗取被害人童某公司停放在该处的挖掘机的电脑主板后，以上述同样方式向童某索要2000元汇至中国邮政储蓄银行户名为朱某的账户（账号×）。
案发后，被告人程茂华于2015年7月23日在温州南火车站被公安机关抓获归案。2015年7月26日，公安机关从被告人程茂华处扣押ARES牌手机一部（IMEI为866931016604646、号码为×）、三星牌手机一部（IMEI为355060061090838101、号码为×）、中国农业银行银行卡二张（卡号分别为×、×）、中国交通银行银行卡一张（卡号为×、黑色鸭舌帽一顶、黑色眼镜一个、白色不锈钢镊子一只、程某居民身份证一张（公民身份号码为×）。
另查明，被告人程茂华于2015年7月23日至同月26日间因冒用他人身份证（即程某）被上海铁路公安局杭州公安处处行政拘留三日。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.接收证据材料清单、字条、短信息照片复印件、农村商业银行个人账户通存凭证，证明：被害人郑某、童某提供盗取其挖掘机电路板的人在现场留下的写有“×”手机号码的纸条。被害人郑某与该号码联系的短信记录；被害人郑某于2015年5月29日向户名为李某的账户（账号×）汇款3500元。
浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、鹿城农商银行个人开立账户综合业务申请书、中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行分户账信息、个人结算账户开户／变更申请书、账户交易明细，证明：浙江省农村信用社联合社账号为×的李某的账户于2015年5月28日开户，同年5月29日收到汇入款项3500元，同日两次取款共计3500元。中国邮政储蓄银行账号为×的朱某的账户于2012年7月31日开户，2015年5月27日收到汇入款项2000元。
通话清单，证明：2015年5月25日至29日间，涉案电话号码×与被害人童某、郑某、刘某的通话情况及所处位置、移动轨迹。被告人程茂华自报联系电话号码×于2015年4月28日至7月18日间通话情况及所处位置、移动轨迹。
扣押清单、照片，证明：2015年7月26日，公安机关从被告人程茂华处扣押ARES牌手机一部（IMEI为866931016604646、号码为×）、三星牌手机一部（IMEI为355060061090838101、号码为×）、中国农业银行银行卡二张（卡号分别为×、×）、中国交通银行银行卡一张（卡号为×）、黑色鸭舌帽一顶、黑色眼镜一个、白色不锈钢镊子一只、程某居民身份证一张（公民身份号码为×）。及被告人程茂华体表特征。
5.莆田市公安局刑侦支队一大队出具工作说明、归案情况说明、行政处罚决定书，证明：2015年8月13日，侦查人员在莆田市第二看守所对被告人程茂华讯问并使用执法记录仪录像，因执法记录仪系统时间未调整，显示时间为2013年9月5日，实际时间应为2015年8月13日。本案侦查经过、被告人程茂华抓获情况。被告人程茂华于2015年7月23日因冒用他人身份证被上海铁路公安局杭州公安处行政拘留三日。
6.户籍证明、常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、释放证明材料，证明：被告人程茂华的基本身份信息，其具有刑事责任能力，及程茂华的前科情况。被害人郑某、童某及证人朱某的基本身份信息。
7.旅店住宿信息、火车票查询信息，证明：被告人程茂华所持的“程某”居民身份证在2014年5月9日至2015年5月30日的住宿情况及乘坐高铁、动车的移动轨迹。
8.搜查笔录，证明：2015年9月15日，侦查机关对被告人程茂华位于江西省乐平市礼临镇的住所进行搜查，未发现可疑物证。
9.监控视频、截图、辨认笔录、同步录音录像，证明：2015年5月27日，一名头戴黑色鸭舌帽、黑色眼镜的男子在一取款机上用涉案银行卡进行自助服务；同月29日，该男子在一取款机上用涉案银行卡取款。2015年6月4日，该男子在一取款机上用涉案银行卡进行自助服务。经被告人程茂华辨认，该名男子系其本人。2015年8月13日，侦查机关对被告人程茂华进行讯问并宣读笔录的情况。
10.被害人郑某的陈述，证明：他和朋友合资购买挖掘机，当时在涵江区旧车站对面塘北安置房改造片区工地施工。2015年5月28日，他们发现两部挖掘机中的一部的电脑主板被人偷走。在座椅上留有一张纸条，上面有一个手机号码。他的一个股东刘某就拨打那个号码，但都转接到短信。后来他们就给那个号码发信息。当天中午，那个人就回电话给刘某，告诉他们想要拿回主板要汇7000元给其，后面他们讨价还价到3500元。对方的口音比较难听懂，他们被逼汇钱给对方，后对方告诉他们主板的位置，他们将主板找回来。对方留下的手机号码是×，提供的是浙江省农村信用社的账号×，户主是李某。刘某的手机号是×，汇款是他和刘某一起汇的，汇款时间是2015年5月29日。被盗的电路板后来坏掉了，已经被他丢了，电路板型号他记不得。他也不能通过声音辨认出对方是谁。
11.被害人童某的陈述，证明：他是意达渣土车公司的管理员。因为当时几天一直在下雨，2015年5月25日天气好转，中午12点半他们挖掘机开机人员发现停放在霞林街道霞林小学门口的一部挖掘机的电路板被盗，所以他报案。挖掘机型号是神钢260，电路板是挖掘机原装电路板，市面价值约两万元，挖掘机当时购买有三年时间。他在挖掘机上找到一张纸条，留有电话×。后来他与该号码联系，对方是个外地男人，口音比较难听懂。对方要求他往其提供的账号为×、户名为朱某的银行账户里汇款8000元。后经讨价还价，他和对方商定以2000元成交。他和对方联系用的电话号码是×。他汇钱给对方后于2015年5月28日拿回电路板。
12.证人程某的证言，证明：程茂华是他哥哥。他这几年都在种田卖菜，没有离开过乐平市。他的身份证在他哥哥程茂华那里。前两年的一天，他哥哥程茂华说把他的身份证拿去登记电信上网，可后来程茂华一直没有给他。他催过程茂华很多次，但都未果。他想自己也没有出门就算了。他没有给程茂华银行卡。他也没有到过福建省莆田市。程茂华和其妻子很少联系，也很少回来，偶尔回来一两次就住在他那里。
13.证人李某的证言，证明：她是1975年11月20日出生，是河南省太康县马头镇人，之前在柳市金利达电器厂上班。2015年5月27日转到东南电器厂上班11天，因身体不适就去开发区医院住院，同年6月16日才出院，待业在家。她的手机电话是×，从2013年开始使用至今。她从来没有到过温州的农村商业银行开户办理银行卡。她有一张中国银行和一张农业银行的卡。
14.证人朱某的证言，证明：大约2011年他在上海旅游时，在南京路上钱包被偷，钱包里有他当时的身份证和现金等一些财物。他没有用他的身份证在邮政储蓄银行开过户。他不认识程茂华或者“陶金胜”，也没有听说过。他2012年9月开始在江苏省徐州工业职业技术学院读大学一年级，2014年年初到6月间一直在学校上学，7月份在广东省中山市以及香港旅游，8月份回南通市老家，9月开始一直在学校上学，10月份他到南通市实习至今。
15.被告人程茂华在侦查阶段的供述，证明：他使用的手机号码是×。2015年5月，他和一个乐平市的老乡叫“陶金胜”的人一起到莆田，他们两个人一起商量，由他在工地附近等候望风，“陶金胜”进到工地去偷一块挖掘机的主板，之后在挖掘机上留个电话号码，然后其将主板藏起来。后“陶金胜”等对方电话过来商量好多少钱后，会告诉对方电脑主板藏放的位置，等对方汇钱后，“陶金胜”就通知他去取款。他两次按照“陶金胜”的要求戴着帽子和黑色眼镜在银行ATM机上取款。两次他共分得2000元酬劳。他和“陶金胜”在乐平市火车站附近拉“摩的”时认识，之后“陶金胜”叫他一起来干这件事。他之前被乐平市法院判刑也是因为这样的事情。“陶金胜”是乐平人，但他不知道其具体身份，“陶金胜”是乐平当地方言的发音，具体哪三个字他不知道。
上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够认定指控的犯罪事实，本院依法予以确认。
起诉书指控第1起，即2015年1月，被告人程茂华与同案人“陶金胜”经事先商议后来到福建省武夷山市公馆村一工地上，将被害人周某停放在该处的一台挖掘机的电脑主板盗走，并在挖掘机上留下写有“×”手机号码的纸条。后被害人周某联系此号码要求归还电脑主板，被要求向名为朱某的账户（账号×）汇款5900元，才得知电脑主板藏匿位置并取回。公诉机关提交了以下证据予以证明：
1.周某的陈述，证明：大约在2015年1月初的一天早上，他们开挖掘机的师傅发现挖掘机的主机电脑板被盗，坐垫上留有字条写了联系的电话号码。他赶到武夷山公馆村路边挖掘机停放的地方，打电话联系对方，但转为短信。中午对方回电话说要求汇款1.2万元。后经讨价还价，他汇款给对方5900元。他是通过邮政银行卡转账给对方，时间是2015年1月初，地点是武夷山污水处理厂附近的邮政银行ATM机。他转账的户名是周某，账号是×，对方的账号是发信息给他的，卡号他记不清了，户名是朱某。当时的纸条他已经丢了，也记不清留下的电话号码。之后电脑主板在现场一个草丛找到。对方口音很难听懂，他当时有去报案，听办案人员说很难侦破，他没做笔录就回去了。
2.中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行分户账信息、个人结算账户开户／变更申请书、账户交易明细，证明：中国邮政储蓄银行账号为×的朱某的账户于2012年7月31日开户，2015年1月4日收到汇入款项5900元。
3.监控视频、截图、辨认笔录，证明：2015年5月27日，一名头戴黑色鸭舌帽、黑色眼镜的男子在一取款机上用涉案银行卡进行自助服务；同月29日，该男子在一取款机上用涉案银行卡取款。2015年6月4日，该男子在一取款机上用涉案银行卡进行自助服务。经被告人程茂华辨认，该名男子系其本人。
被告人程茂华提出起诉书指控的第1起犯罪其未参与的辩解。经查，上述证据无法体现被告人程茂华于2015年1月间到过案发地武夷山市，或与他人共同策划、实施该起行为，公诉机关指控被告人程茂华参与该起作案的证据达不到确实、充分的证明标准，故对该起指控事实不予认定。
关于被告人程茂华提出公诉机关指控的犯罪行为是“陶金胜”一个人所为，他对作案的现场和过程均不知情，事前没有商议，事中也没有参与。2015年5月份他受“陶金胜”邀请到莆田，但没有去过涵江。“陶金胜”给他银行卡让他帮忙取钱，银行卡上钱款的来源是在他取完钱后，“陶金胜”才告诉他的辩解，经查，被告人程茂华在侦查阶段供述，证实在2015年5月间，其与“陶金胜”到莆田，策划共同实施盗窃挖掘机主板并向被害人索要钱财，后由其取款二起；同步录音录像证实侦查人员在对被告人程茂华询问、询问过程中无对程茂华采取刑讯逼供等非法手段；且被告人程茂华所持“程某”居民身份证乘坐动车移动轨迹、住宿地点以及其所用的联系电话号码×于2015年4月28日至7月18日间通话情况及所处位置、移动轨迹与本案作案用手机号码×的活动轨迹、作案用两张银行卡（账号为：×、×）查询及取款轨迹相互吻合，并经被告人程茂华辨认使用作案银行卡取款人员系其本人，故在案证据可以相互印证，足以认定被告人程茂华伙同他人在莆田地区实施上述两起犯罪行为，被告人程茂华的上述辩解不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人程茂华以非法占有为目的，伙同他人采用威胁的方式，向被害人索取钱款共计人民币5500元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控犯罪数额有误，本院予以纠正。在共同敲诈勒索犯罪中，因其他同案人尚未到案，暂不予区分主、从犯。被告人程茂华曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人程茂华具有其他前科，酌情予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
一、被告人程茂华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2017年1月26日止），并处罚金人民币六千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、继续追缴被告人程茂华违法所得款人民币5500元，分别退还被害人郑某人民币3500元、被害人童某人民币2000元；
三、扣押在公安机关的作案工具黑色鸭舌帽一顶、黑色眼镜一副予以没收，依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 晟
人民陪审员 杨 靖
人民陪审员 林双喜
二〇一六年十二月五日
书 记 员 庄金琴
附：相关法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。