福建省罗源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）罗刑初字第176号
公诉机关福建省罗源县人民检察院。
被告人张某某，男，1977年1月6日出生于浙江省温州市，汉族，小学文化，个体工商户，住浙江省温州市。2013年10月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。
辩护人陈明辉，福建力群律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1955年4月17日出生于浙江省温州市，汉族，小学文化，个体工商户，住浙江省温州市。2013年11月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。
辩护人吴向先，福建谨而信律师事务所律师。
罗源县人民检察院以罗检公刑诉（2014）99号起诉书指控被告人张某某、郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派代理检察员魏国海出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人陈明辉、被告人郑某某及其辩护人吴向先到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗源县人民检察院指控，盗窃人员蔡某某（另案处理）、高某某（另案处理）经事先商量，准备对罗源县宝钢德盛公司内的生产原材料进行盗窃，期间高某某从罗源县宝钢德盛公司内取出少量的高镍铁、高碳铬铁作为样品交给蔡某某，后蔡某某将该高镍铁及高碳铬铁样品带至福州新店交给邓某某（已判决）。邓某某与被告人张某某、郑某某联系后将高镍铁及高碳铬铁的样品交给张某某、郑某某等人，由被告人张某某、郑某某等送到福州一专门机构进行检验、估价。估价后，被告人张某某、郑某某与邓某某商量好收购价格。2013年1月-6月期间，邓某某在以每吨4600-4800元明显低于市场价格对蔡某某提供的高镍铁及高碳铬铁进行收购，先后8次共向蔡某某收购从罗源县宝钢德盛公司盗窃的生产原料高碳铬铁约537.2吨，高镍铁约193.65吨，总计涉案价值达5981745元。邓某某收购赃物后，于2013年3月中旬，将193.65吨高镍铁转卖给被告人张某某，被告人张某某先后两次在连江贵安一高速桥下空地上向邓某某收购该批高铬铁并自行联系车辆运走，在福州市晋安区动物园桥下旁一地磅处过磅后，被告人张某某小舅子陈某某通过银行将赃款转至邓某某提供收款账户。同年4月至6月期间，邓某某分三次向蔡某某收购其盗窃所得高铬铁311.52吨，后其将该批高铬铁转卖给被告人郑某某，被告人郑某某在连江贵安一高速桥下空地上向邓某某收购该批高铬铁后自行联系车辆运走，在福州市晋安区动物园桥下旁一地磅处过磅后，被告人郑某某通过银行将赃款转给邓某某提供收款账户。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人张某某、郑某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人张某某辩称，其是废品收购商，专门收购不锈钢生产原料，他是以正常市场价格每吨6700元-6900元的价格向邓某某收购高镍铁，收购时候并不知道是赃物，直至被抓获才知道是赃物。邓某某卖给他高镍铁因镍铁含量只有七八个点左右，没有达到标准，自己是亏本转卖给温州龙湾区一个叫“阿贺”的人。
其辩护人陈明辉提出，对鉴定报告中镍点为10.5有异议，被告人张某某汇给邓某某143万元，总重量是193.65吨，可以知道镍点的含量只有7.7-8左右。按照这个镍点算，该高镍铁的鉴定价格应该是每吨在7900元左右。
被告人郑某某辩称他是以每吨5800元的价格向邓某某收购三车高铬铁，其中两车用在自己家里工厂作为生产原料，另外卖了一车。
其辩护人吴向先提出，对于高铬铁的市场价格鉴定是含税价格，应当减去增值税，扣除后价格应该是每吨6100元左右，而被告人郑某某是以每吨5800元的价格向邓某某收购，毛利达不到20%。被告人郑某某在侦查阶段虽有供述其收购高铬铁时知道是赃物，但邓某某作为销赃人，不可能告知被告人郑某某是赃物，因此，被告人郑某某供述知道是赃物仅仅是自己的推断。另外，从过磅单上看，被告人郑某某收购的高铬铁应当有380多吨，而起诉书认定是311.53吨，这说明应当还有另一个收购人存在，在该收购人未查清的情况下，不能认定被告人郑某某的真实收购数量。
经审理查明，蔡某某、高某某密谋盗窃罗源县宝钢德盛公司内的生产原材料高镍铁及高碳铬铁，蔡某某取出少量高镍铁及高碳铬铁样品带至福州新店交给邓某某。邓某某与被告人郑某某、张某某等人联系后将高镍铁及高碳铬铁的样品分别交给被告人郑某某、张某某等人，由被告人郑某某、张某某等人送到专门机构进行检验、估价，估价后，被告人郑某某、张某某等人与邓某某商量好收购价格。2013年1月至6月期间，邓某某以每吨4600-4800元明显低于市场价格的价位对蔡某某提供的高镍铁及高碳铬铁予以收购，先后8次共向蔡某某收购高碳铬铁约537.2吨，高镍铁约193.65吨。经鉴定，涉案高碳铬铁市场价格为每吨7350元，高镍铁市场价格为每吨10500元，总计价值达5981745元。邓某某收购赃物后，于2013年3月中下旬，将193.65吨高镍铁转卖给被告人张某某，被告人张某某先后两次在连江贵安一高速桥下空地上向邓某某收购该批高镍铁并自行联系车辆运走，在福州市晋安区动物园桥下旁一地磅处过磅后，被告人张某某小舅子陈某某通过银行将赃款转至邓某某提供收款账户。被告人张某某总共向邓某某支付人民币143万元，其中有10万元是被告人张某某与邓某某在收购高镍铁前的生意欠款。同年4月至6月间，邓某某将三次从蔡某某收购其盗窃所得高铬铁311.52吨转卖给被告人郑某某，被告人郑某某在连江贵安一高速桥下空地上向邓某某收购该批高铬铁后自行联系车辆运走，在福州市晋安区动物园桥下旁一地磅处过磅后，被告人郑某某通过银行将赃款转给邓某某提供收款账户。被告人郑某某收购的高铬铁部分用于自家工厂生产。
本案在审理过程中，被告人张某某向本院退出违法所得100000元，被告人郑某某向本院退出违法所得80000元。
上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、证人邓某某的证言及辨认笔录，证实盗窃人员蔡某某、高某某电话联系他收购高铬铁和高镍铁，他与被告人郑某某联系好收购价格后，他以每吨4600元的价格向蔡某某收购高铬铁后，于2013年4月至6月期间，以每吨5000元的价格卖给被告人郑某某，总共卖给被告人郑某某约300吨左右高铬铁，被告人郑某某自己联系车辆到连江贵安高速桥下将货物运走。因被告人郑某某不收购高镍铁，他于2013年3月中旬将收购的约200吨左右的高镍铁卖给被告人张某某，被告人张某某自己联系车辆到连江贵安高速桥下将货物运走。被告人张某某、郑某某知道他卖给他们的高铬铁和高镍铁是盗窃所得的赃物。
2、证人邱某某的证言及辨认笔录，证实他电话联系蔡某某后，于2013年1月中旬的一天晚上、1月31日晚上、3月上旬的一天晚上、3月18日晚上、3月20日晚上、4月19日晚上、5月5日晚上、5月13日晚上、6月15日晚上共计九次开闽A389**及闽A379**货车到罗源县宝钢德盛公司运载类似鹅卵石的货物到连江县敖江镇青岛啤酒厂处过磅，后运到连江贵安高速一桥下堆放，其中6月15日晚上，他有再联系王某某和程某分别驾驶赣C819**、赣C797**货车一起到罗源县宝钢德胜公司运载类似鹅卵石的货物。
3、邓某某农村信用社、农业银行账户交易情况，证实被告人张某某转给他的货款共计1430000元。被告人郑某某通过银行转账给他的货款共计1473500元。
4、被告人张某某、郑某某住宿记录及与邓某某的通话记录，证实2013年3月至6月期间，被告人张某某、郑某某与邓某某的电话通讯时间、地点，以及两被告人在该期间于福州的住宿情况。
5、过磅单，证实盗窃人员蔡某某、高某某卖给邓某某的高铬铁和高镍铁的的重量以及邓某某转卖给被告人郑某某高铬铁311.52吨、转卖给被告人张某某高镍铁193.65吨的事实。
6、宝钢德盛公司高镍铁质检抽样数据单，证实被盗高镍铁的镍含量为10.5%。
7、被告人张某某的供述及辨认笔录，证实他与邓某某就高镍铁的收购价格进行商定后，于2013年3月下旬的一天以每吨6700的价格向邓某某共收购约200吨的高镍铁，并通过其小舅子陈某某的账户以银行转账共计付了1430000元给邓某某，但其中有100000元是之前他与邓某某其他生意往来的欠款。他向邓某某收购高镍铁的时候，通过高镍铁的堆放位置以及数量，知道该高镍铁是赃物。他收购高镍铁后，以每吨6900元的价格转卖给温州一个叫“阿贺“的人，但对“阿贺”的具体情况不清楚。
8、被告人郑某某的供述及辨认笔录，证实他以每吨5200元的价格向邓某某收购三车约300吨的高铬铁，其中两车用于自家工厂作为生产原料，另外一车卖给温州的一个厂家。他向邓某某收购高铬铁时，也觉得是不正常渠道获得的，但考虑到价格便宜就收购了。
9、罗源县价格认证中心鉴定结论书，证实涉案赃物高碳铬铁的市场价格为每吨7350元，高镍铁的市场价格为每吨10500元。
10、抓获经过，证实被告人张某某、郑某某的到案情况。
11、户籍证明，证实被告人张某某、郑某某的基本情况。
12、营业执照复印件一份，证明被告人郑某某有合法经营废旧金属材料，买赃部分自用的事实。
关于被告人张某某辩护人提出的被告人张某某所收购的高镍铁镍含量只有7.11%的辩护意见，并提供材质化学分析报告一份及银行转账单六份证实。本院认为，因无法确认检材与涉案高镍铁是否为同一物品，该转账单据与所证明的镍铁含量之间没有必然关联性，对于辩护人的该辩护意见，不予采纳。
关于被告人郑某某辩护人提出的高铬铁的鉴定价格偏高及高铬铁非国家专控商品，市场上可以大量自由采购的辩护意见并提供2013年1月-11月国内高铬铁价格行情走势图、全国主要地区2013年4月中下旬、5月中上旬高铬铁的价格、温州信和价格事务公司评估报告，温州市不锈钢行业协会证明证实。本院认为，该价格行情并未包括福建地区的价格，且全国主要地区的高铬铁价格每吨在7100元-7200元，与鉴定报告中鉴定价格每吨7350元接近，温州市不锈钢行业协会的证明与被告人实施的收赃行为并无关联性。故对辩护人的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人张某某、郑某某明知是盗窃得来的赃物而予以再次转移销赃，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于两被告人系初犯，归案后认罪态度较好，且能积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，具备缓刑适用条件，同时考虑被告人郑某某买赃部分自用，依法分别予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人张某某、郑某某分别退出的违法所得人民币100000元和80000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 宏
代理审判员 邱瑞镧
人民陪审员 阮庄希
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 辛惠芳