浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬慈刑初字第1861号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人廖碧文，农民。2004年11月因犯诈骗罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2011年7月因犯诈骗罪被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2011年11月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
被告人田维强，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
被告人廖碧军，曾用名廖真斌，农民。2011年7月因犯诈骗罪被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）1536号起诉书指控被告人廖碧文、田维强犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人廖碧军犯诈骗罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江慈溪市人民检察院代理检察员陈锡、被告人廖碧文、田维强、廖碧军到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
1.2012年12月5日9时许，被告人廖碧文、田维强和赵明江、宋承江、余朝煌（均另案处理）五人至慈溪市横河镇，分二组寻找目标实施诈骗，并约定骗得的财物五人平分。被告人廖碧文与赵明江、宋承江一组，三人见被害人何某从银行出来即尾随至龙泉村菜市场北门西边桥上，由赵明江在被害人何某面前丢钱，被告人廖碧文和宋承江以捡到钱要与何某平分为由，将何某骗至路边小树林。后赵明江回来找钱，何某称三人没有见到其掉的钱，赵明江不信并要求三人将身上的财物出示，何某为证清白将身上的农业银行卡交给赵明江并告知银行卡密码。后被告人廖碧文和宋承江、赵明江借口离开，并从骗得的银行卡中取款人民币47700元。事后，五人将骗得的钱款平分。
2.同年12月7日9时许，被告人廖碧文、田维强与赵明江、宋承江、余朝煌至慈溪市匡堰镇匡堰大道佳音手机店南边小弄堂内，采用上述同样手段，骗得被害人李某人民币370元、黄金戒指1只（价值人民币1560元）、步步高手机1部（无法估价）、农村合作银行卡1张，并从卡内取走人民币2900元。
3.同年12月9日8时许，被告人廖碧文、田维强与赵明江、宋承江、余朝煌至慈溪市桥头镇小桥头村中心小学门口，采用上述同样手段，骗得被害人邹某亮剑牌手机1部（无法估价）、邮政储蓄存折1张、农村合作银行卡1张，并从存折内取走人民币24800元，从银行卡内取走人民币200元。
4.同年12月10日9时许，被告人廖碧文、田维强与赵明江、宋承江、余朝煌至慈溪市附海镇海晏庙村新城菜场附近，采用上述同样手段，骗得被害人梁某人民币500元、银行卡1张，并取走卡内人民币5000元。
5.同年12月12日10时许，被告人廖碧文与赵明江、宋承江、余朝煌至慈溪市观海卫镇师东村，采用上述同样手段，骗得被害人周某邮政储蓄银行卡1张，并从卡内取走人民币5500元。
6.2013年6月29日10时许，被告人廖碧文、田维强、廖碧军至慈溪市横河镇龙泉村文化广场附近，采用上述同样手段，骗得被害人张某人民币400元、黄金项链1条（价值人民币4350元）。案发后，上述财物已被追回并发还被害人。
7.同年7月1日9时许，被告人廖碧文、田维强、廖碧军至慈溪市桥头镇上林湖村开发大道与吴山南路交叉口，采用上述同样手段，骗得被害人黄某人民币1200元、红色手机1部（无法估价）、银行存折1本，并从存折内取走人民币6500元。案发后，公安机关已从三被告人处追回人民币7751元，并退赔给被害人。
被告人廖碧文、田维强、廖碧军到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人廖碧文、田维强、廖碧军在开庭审理过程中均无异议，并有被害人何某、李某、邹某、梁某、周某、张某、黄某的陈述、辨认笔录及照片、银行帐户交易明细、宁波市暂扣物品专用票据、浙江省暂扣款票据、发还物品清单、项链及购买发票照片、调取证据清单、价格鉴定报告书、刑事判决书、刑满释放证明书、复函、情况说明、抓获经过及被告人廖碧文、田维强、廖碧军的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖碧文、田维强、廖碧军以非法占有为目的，结伙或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人廖碧文、田维强还伙同他人以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额巨大，其行为又均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖碧文、田维强一人犯二罪，依法实行数罪并罚。被告人廖碧文、廖碧军系累犯，依法从重处罚。被告人廖碧文、田维强、廖碧军到案后均能如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。被告人廖碧文、田维强、廖碧军的违法所得，应予以追缴，退赔各被害人。作案工具假币一叠，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖碧文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2020年1月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
二、被告人田维强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2019年4月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
三、被告人廖碧军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2014年7月1日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
四、被告人廖碧文、田维强、廖碧军的违法所得，继续予以追缴，退赔各被害人。犯罪工具假币一叠，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 金 藕
人民陪审员 周 金 海
人民陪审员 赖 佰 君
二〇一三年十月三十一日
书 记 员 范钧菲（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。