重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）綦法刑初字第00105号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人刘祖国，男，1962年9月24日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，住贵州省遵义县。2007年5月因犯组织卖淫罪，被贵州省绥阳县人民法院判处有期徒刑五年，于2011年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月6日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
被告人宴某某，女，1970年8月25日出生于贵州省遵义县，汉族，小学文化，农民，住贵州省遵义县。2013年5月因诈骗行为被贵州省桐梓县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月6日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
辩护人王琴，系重庆言实律师事务所律师。
被告人钟某甲，女，1977年5月2日出生于贵州省遵义县，汉族，小学文化，农民，住贵州省遵义县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月6日被重庆市綦江区公安局抓获，同年11月8日被该局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人钟某乙，男，1971年9月4日出生于贵州省遵义县，汉族，小学文化，农民，住贵州省遵义县。2012年7月因犯诈骗罪，被贵州省湄潭县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，于2013年7月9日缓刑考验期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月6日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2014）12号起诉书，指控被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年4月8日公开开庭审理了本案。重庆市綦江区人民检察院指派代理检察员赵丽苹出庭支持公诉，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙及其被告人宴某某的辩护人王琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月以来，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙等人共谋结成团伙，流窜于重庆市綦江区、荣昌县等乡镇，利用当地村民大多在赶场天到镇上办理存取款等家庭事务的习惯，在乡镇金融机构营业部附近蹲点守候，寻找警惕性不高的老年人为实施诈骗的目标，采取先由一名被告人冒充收购粮食的老板上前向被害人询问当地收购粮食的价格等情况与受害人搭讪，并以自己出钱委托受害人在当地为其收购粮食，支付每斤1角钱手续费的优厚条件骗取受害人信任；随后第二名被告人立即上前声称愿意与被害人一同做收购粮食的生意而与受害人结成生意伙伴；后第一名被告人便向受害人和第二名被告人提出收购古董的意愿，并允诺收购成功会付数千元的高额手续费；第二名被告人按照事前共谋立即声称自己找来别人从古坟里挖到的宝物，并到隐藏在附近的第三名被告人手中拿来“宝物”（事先准备的玻璃制品珠子、葫芦），当着受害人的面交给第一名被告人鉴赏；第一名被告人假装鉴赏后肯定第二名被告人拿来的物品是真的“宝物”持有人（第三名被告人）手中买来；第二名被告人即向受害人抛出可以低价收购到宝物，然后再转手卖给第一名被告人，从中可赚取高额利润，又能获取高额手续费的诱饵，诱骗受害人与其共同出资购买宝物，然后将受害人带到第三名被告人处，在受害人交出宝物的钱款后，便叫受害人拿着宝物前去与第一名被告人交易为借口将受害人骗离现场，然后几名被告人立即汇合驾车逃离现场的方式诈骗作案多起。
1、2013年9月14日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲等人驾车窜至綦江区郭扶镇街上，由钟某甲冒充收购粮食、古董的老板，宴某某冒充宝物持有人，刘祖国冒充受害人徐某某的生意伙伴，用玻璃珠子冒充古董，合伙诈骗徐某某人民币10000元。
2、2013年9月22日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲与秦应章（绰号：秦九哥，另处）等人驾车窜至綦江区隆盛镇街上，由刘祖国冒充收购粮食、古董的老板，宴某某冒充宝物持有人，秦九哥冒充受害人郭某某的生意伙伴，钟某甲负责物色诈骗对象，用玻璃珠子冒充古董，合伙诈骗郭某某人民币5000元。
3、2013年11月4日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙等人驾车窜至綦江区永城镇街上，由刘祖国冒充收购粮食、古董的老板，宴某某冒充宝物持有者，钟某乙冒充受害人罗某某的生意伙伴，钟某甲负责开车和物色诈骗对象，用玻璃材料制成的葫芦冒充古董，合伙诈骗罗某某人民币5000元。
公诉机关在庭审中根据本案的事实和情节，对被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙提出量刑建议，建议对被告人刘祖国以诈骗罪判处有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金；建议对被告人宴某某以诈骗罪判处有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金；建议对被告人钟某甲以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；建议对被告人钟某乙以诈骗罪判处有期徒刑一年以下，并处罚金。
被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议无异议。
被告人宴某某的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议。认为被告人宴某某具有坦白情节，案发后其家属积极全部退赔，取得被害人的谅解，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年9月以来，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙等人共谋以收谷子、古董为名，用玻璃珠子、葫芦冒充古董、宝物，骗取被害人的信任，诈骗其钱财。
2013年9月14日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲等人驾车在重庆市綦江区郭扶镇街上，由被告人钟某甲冒充收购粮食、古董的老板，被告人宴某某冒充宝物持有人，被告人刘祖国冒充被害人徐某某的生意伙伴，用玻璃珠子冒充古董，骗取徐某某现金10000元。
2013年9月22日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲等人驾车在重庆市綦江区隆盛镇街上，由被告人钟某甲负责寻找诈骗对象，被告人刘祖国、宴某某等人分工协助，用玻璃珠子冒充古董，骗取郭某某现金5000元。
2013年11月4日上午，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙等人驾车在重庆市綦江区永城镇街上，由被告人钟某甲负责寻找诈骗对象和开车，被告人刘祖国冒充收购粮食、古董的老板，被告人宴某某冒充宝物持有者，被告人钟某乙冒充被害人罗某某的生意伙伴，用玻璃制品的葫芦冒充古董，骗取罗某某现金5000元。
综上，被告人刘祖国参与诈骗3次，骗取现金20000元；被告人宴某某参与诈骗3次，骗取现金20000元；被告人钟某甲参与诈骗3次，骗取现金20000元；被告人钟某乙参与诈骗1次，骗取现金5000元。上述所获赃款，已被四被告人挥霍。
2013年11月6日，公安机关将被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙抓获，并从被告人钟某乙处扣押了玻璃葫芦4个，从罗某某处扣押了白色玻璃葫芦1个，从徐某某处扣押了玻璃珠1颗。
2013年11月底，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙退赔罗某某5000元、郭某某5000元、徐某某10000元，其中被告人刘祖国退赔7150元，被告人钟某甲家属退赔5800元，被告人宴某某家属退赔5800元，被告人钟某乙家属退赔1250元，四被告人的退赔行为已取得了罗某某、郭某某、徐某某的谅解。
上述事实及量刑建议，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，抓获经过，被害人徐某某、郭某某、罗某某等人的陈述，交易流水帐，取款凭条，存折复印件，取款回单，指认犯罪现场记录、照片，辨认笔录、照片，扣押清单，发还清单，情况说明，同步录音录像说明书，刑事判决书，行政处罚决定书，户籍证明，调查评估意见书，解除社区矫正宣告书，谅解书，刑满释放证明书，以及被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘祖国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人钟某乙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，酌情从重处罚；被告人宴某某曾因诈骗行为被公安机关行政处罚，酌情从重处罚。被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙到案后，均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人刘祖国、宴某某、钟某甲、钟某乙已退赔被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据本案的事实和情节，结合被告人宴某某、钟某甲的悔罪表现，本院决定对被告人宴某某、钟某甲适用缓刑。故对被告人宴某某的辩护人提出被告人宴某某系坦白，退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，请求法院从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。对扣押在案的作案工具玻璃珠子1颗和葫芦5个，依法予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、三款之规定，第六十四条，判决如下：
一、被告人刘祖国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘祖国的刑期从2013年11月6日起至2014年11月5日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人宴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人钟某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟某乙的刑期从2013年11月6日起至2014年5月5日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）
五、扣押在案的作案工具玻璃珠子1颗和葫芦5个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丽琳
人民陪审员 许范明
人民陪审员 朱茂林
二〇一四年四月八日
书 记 员 罗 洋