广西壮族自治区北海市海城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0502刑初27号
公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。
被告人李秋林，男，1966年8月13日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年6月4日被武汉铁路公安处警方抓获，同年6月8日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。
被告人张玉书，男，1965年5月16日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年6月1日被湖北省黄冈市罗田县警方电话传唤后到场接受调查，同年6月2日被羁押于湖北省罗田县看守所，同年6月8日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。
北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2016]591号起诉书指控被告人李秋林、张玉书犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审判过程中，公诉机关向本院申请延期审理一个月，本院准许。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人李秋林、张玉书到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人李秋林、张玉书分别是卢雅平(另案处理)的其中两个直接下线。
被告人张玉书经上线卢雅平发展，从2010年10月出资加入以“湖北省罗田县籍”人员为主的“资本运作”非法传销组织。之后，在2010年10月至案发，先后直接、间接发展了熊某、曹爱芳、官习文等多人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”。至案发时，被告人张玉书成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达到120人但已达30人以上。
被告人李秋林经上线卢雅平发展，从2012年2月出资加入以“湖北省罗田县籍”人员为主的“资本运作”非法传销组织。之后，在2012年2月至案发，先后直接、间接发展了高美玲、ＸＸ、ＸＸ、高玉峰等多人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”。至案发时，被告人李秋林成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。
被告人李秋林、张玉书后被查获归案。归案后，被告人李秋林、张玉书如实供述自己罪行。
上述事实，被告人李秋林、张玉书在庭审过程中均无异议，且有户籍证明，自绘传销体系图，银行流水清单、交易明细，银行开户信息，抓获经过，羁押证明，报警回执单，报案材料，证人熊某、陈某、宴鹏飞、肖某、何某1、朱某、黄某、管某、王某、何某2证言，被告人张玉书、李秋林供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李秋林、张玉书组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张玉书提出其“具有自首情节”的辩解意见，经查，被告人张玉书接到公安机关电话通知后主动到案接受调查，且如实供述自己的犯罪事实，符合自首的条件，可认定为自首，故被告人张玉书提出的辩解意见有理，本院予以采纳。另，被告人张玉书提出其“具有检举揭发的情节”，根据现有证据无法认定，本院不予采纳。被告人张玉书具有自首情节，可以从轻处罚。被告人李秋林虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据被告人李秋林、张玉书的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第四十七条，第四十五条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李秋林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2017年12月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人张玉书犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2017年8月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 军
审 判 员 林小娟
人民陪审员 曾广萍
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 宋梦瑶
附：本判决书引用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。
二、最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释
为正确认定自首和立功，对具有自首或者立功表现的犯罪分子依法适用刑罚，现就具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。