福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0212刑初803号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人上官怀明，男，1990年9月1日出生，户籍地福建省安溪县。
辩护人张永镇、蔡永乐，福建知圆律师事务所律师。
被告人柯某，男，1991年8月11日出生，户籍地福建省安溪县。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2016〕786号起诉书指控被告人上官怀明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人柯某犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月9日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，被告人上官怀明、柯某及辩护人张永镇、蔡永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控：
一、诈骗罪部分
2013年2月至同年4月21日间，被告人上官怀明与上某1先后组织上某2、黄某2、上某3、上某4在福建省永安市燕西信合花园2幢202室，以购车退财政补贴的方式进行诈骗，共计骗取被害人梁某2等人人民币18712.56元。
二、侵犯公民个人信息罪部分
1.2015年8月以来，被告人上官怀明先后注册了3个QQ并加入QQ群，后陆续从社工库网站及QQ好友处下载、QQ好友进行联系购买。经电子数据勘查，被告人上官怀明的联想牌电脑的C盘、D盘及U盘内均发现有大量公民个人信息，统计近9000万条。经核对被告人上官怀明使用的银行卡及支付宝，买卖公民个人信息交易金额达10万余元。
2.2015年6月以来，被告人柯某陆续注册了QQ，并加入大量买卖公民个人信息的QQ群，从QQ21×××62等上家非法购买公民个人信息，后加价出售给被告人上官怀明等下家。经电子数据勘查，被告人柯某的华硕牌笔记本电脑所插的启动U盘内发现有大量公民个人信息，统计近7万余条。经核对被告人柯某使用的银行卡及支付宝，买卖公民个人信息交易金额达11万余元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人上官怀明、柯某，宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、书证、物证、电子数据勘验、检查笔录、提某、搜查笔录等证据。
起诉认为上官怀明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，又非法获取大量公民个人信息，并向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款之规定，应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人柯某非法获取大量公民个人信息，并向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人上官怀明系累犯，归案后如实供述自己的诈骗事实；被告人柯某归案后如实供述自己的犯罪事实。提请本院依法判处。
被告人上官怀明对起诉指控的事实及罪名无异议，但提出起诉指控的公民个人信息数及交易额有部分重复的辩解意见。辩护人对起诉指控被告人上官怀明的犯罪事实及罪名无异议，提出起诉指控的被告人上官怀明所存储的公民个人信息数有重复，其中部分公民个人信息系通过网上下载，不能认定为以其他方法非法获取；被告人上官怀明所犯侵犯公民个人信息罪不属于累犯；被告人上官怀明归案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪；诈骗款已全部退赔被害人，建议对被告人上官怀明从轻处罚的辩护意见。
被告人柯某对起诉指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
2013年2月至同年4月21日间，被告人上官怀明与上某1（已判刑）先后组织上某2、黄某2、上某3、上某4（均已判刑）在福建省永安市燕西信合花园2幢202室，虚构“购车退财政补贴”的事实，通过拨打电话的方式进行诈骗，共计诈骗作案5起，骗取被害人梁某2等人人民币18712.56元。
2013年4月21日，公安机关从上某2、上某3处分别追缴赃款人民币500元和2700元；2014年5月27日，公安机关从上某1处追缴赃款人民币15512.56元，合计人民币18712.56元。本案认定的诈骗金额已经全部追缴并退还被害人梁某2等人。
二、侵犯公民个人信息事实
1.2015年8月以来，被告人上官怀明先后注册了3个QQ（号码196××××3243，昵称：国务院新闻发言人；号码773××××7456，昵称：一手发财数据；号码452××××6235，昵称：银行总监），并加入QQ群，后陆续从社工库网站及QQ好友处下载、购买大量残疾人、学生、教师、公安QQ好友联系购买，被告人上官怀明即加价出售公民个人信息。经电子数据勘查，向被告人上官怀明提取并扣押的联想牌电脑中的C盘、D盘及U盘内均发现有大量公民个人信息，统计近9000万条。经核对被告人上官怀明使用的银行卡及支付宝账户交易明细，买卖公民个人信息交易金额达10万余元。被告人上官怀明买卖公民个人信息获利人民币5000余元。
2.2015年6月以来，被告人柯某陆续注册了QQ（号码117××××9898，昵称：话王；号码122××××8881，昵称：啪啪哥），并加入QQ群，从QQ21×××62等上家非法购买公民个人信息，后加价出售给被告人上官怀明等下家。经电子数据勘查，向被告人柯某提取并扣押的华硕牌笔记本电脑所插的启动U盘内发现有大量公民个人信息，统计近7万余条。经核对被告人柯某使用的银行卡及支付宝账户交易明细，买卖公民个人信息交易金额达11万余元。被告人柯某买卖公民个人信息获利人民币3万余元。
2016年5月25日，民警在厦门市同安区大同街道凤山路九曜山家园10号（古龙御园小区）1603室2楼抓获被告人上官怀明，并向其提取并扣押华硕牌笔记本电脑1台、联想牌台式电脑一体机1台、U盘1个、天翼上网卡1套、手机1部、中国工商银行卡1张。2016年6月15日，民警在福建省安溪县城厢镇砖文村美安路60号3楼出租房抓获被告人柯某，并向其提取并扣押华硕牌笔记本电脑1台、U盾1个、SIM手机号码卡2张、纸条1张、中国农业银行卡1张。
上述事实，被告人上官怀明、柯某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人梁某1、戴某、刘某、梁某2、苏某的陈述；证人黄某1、上某1、上某2、黄某2、上某3、上某4的证言；户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书、到案经过、情况说明、扣押决定书、扣押、发还物品清单、合同、银行卡交易明细、支付宝交易明细、聊天记录；电脑、手机等物证；电子数据勘验检查笔录、检查笔录、搜查笔录、提某及照片；监控录像光盘以及被告人上官怀明、柯某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
关于被告人上官怀明非法获取的公民个人信息数及交易额问题。经查，公安机关于2016年5月25日抓获被告人上官怀明时当场向其提取并扣押联想牌台式电脑和U盘，后聘请专业技术人员对涉案电脑和U盘进行电子数据勘验、检查，勘查时已排除重复文件，该电子数据勘查结果合法；被告人上官怀明虽然通过网上下载部分公民个人信息，但其非法获取的公民个人信息数仍为大量，属于情节严重；被告人上官怀明供认其使用的涉案银行卡及支付宝系用于买卖公民个人信息的收、付款，未作它用，而民警依法调取的被告人上官怀明使用的涉案银行卡及支付宝账户交易明细显示交易金额达10万余元。因此，现有证据可以认定向被告人上官怀明提取并扣押的联想牌电脑中存储公民个人信息近9000万条以及买卖公民个人信息交易额达10万余元的事实，被告人上官怀明及其辩护人提出的公民个人信息数及交易额有重复的相关辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。
本院认为，被告人上官怀明伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币18712.56元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；违反国家有关规定，非法获取大量公民个人信息，并向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人柯某违反国家有关规定，非法获取大量公民个人信息，并向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。本案诈骗部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人上官怀明判决宣告以前犯有数罪，应当数罪并罚。被告人上官怀明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，应当从重处罚；系通过拨打电话方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；已经追缴全部诈骗款并发还被害人，可以酌情从轻处罚。被告人柯某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护提出对被告人上官怀明从轻处罚的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人上官怀明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2018年3月24日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人柯某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年10月15日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、继续向被告人上官怀明追缴违法所得人民币5000元，向被告人柯某追缴违法所得人民币30000元，予以没收。
四、随案移送的作案工具华硕牌笔记本电脑2台、联想牌台式电脑一体机1台、U盘1个、U盘启动器1个、天翼上网卡1套、手机2部、SIM手机号码卡2张、纸条1张予以没收；扣押在公安机关的中国工商银行卡1张、中国农业银行卡1张、U盾1个予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 蔡秋娟
人民陪审员 刘兵华
二〇一六年十二月二十日
代书 记员 陈雅君
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。