福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初878号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人古超凡，男，1992年5月2日出生，汉族，高中文化，无业，出生地、户籍地均为广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。
被告人卢扬杰，男，1984年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2015年4月9日被山东省青岛市市南区人民法院判处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李树芳、陈其祥，福建一心律师事务所律师。
被告人蒋志刚，男，1977年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为广西壮族自治区崇左市扶绥县，住扶绥县。曾因犯诈骗罪，于2015年4月9日被山东省青岛市市南区人民法院判处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉(2017)848号起诉书指控被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人古超凡及其辩护人苏美生、被告人卢扬杰及其辩护人陈其祥、被告人蒋志刚及其辩护人陈燕源到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人古超凡于2016年12月间，经与卢某（外号“阿十”，另案处理）事先共谋后，在广西壮族自治区南宁市宾阳县，利用手机、电脑等工具，通过互联网非法获取泉州市相关单位通讯录，冒充单位领导给下属发送虚假信息，以需要帮忙代为转账为由，诱骗叶某1、郑某1分别向其指定的银行账户转账人民币（币种，下同）50,000元、80,000元。诈骗得手后，再由卢某通过事先联系雇佣的被告人卢扬杰、蒋志刚指使罗某（另案处理）等人在南宁市区领取诈骗所得款。
被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚于2017年1月11日被南宁市公安机关抓获，并扣押到手机等作案工具。
被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚归案后如实供述自己的罪行；被告人古超凡、卢扬杰分别退缴赃款37,500元、6,000元；并已由公安机关发还被害人叶某140,000元，余款3,500元暂扣在公安机关。
上述事实，被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，被害人叶某1陈述及报案材料，证人郑某2、那某证言，搜查笔录，扣押清单，发还物品清单，辨认笔录及辨认相片，银行账户交易明细，取款录像截图，手机通话清单，电子证物检查工作记录，安溪县公安局办案说明，抓获经过，安溪县公安局工作说明，在逃人员登记信息表，收条、领条，暂扣款收据，山东省青岛市市南区人民法院（2015）南刑初字第177号刑事判决书，被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人古超凡伙同被告人卢扬杰、蒋志刚等人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。本案通过发送短信等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人古超凡起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人卢扬杰、蒋志刚起辅助作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。被告人卢扬杰、蒋志刚有诈骗犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚归案后如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人古超凡、卢扬杰退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。辩护人苏美生关于被告人古超凡具有如实供述、退缴部分赃款等量刑情节，建议从轻处罚、辩护人陈其祥关于被告人卢扬杰具有从犯、如实供述、退缴部分赃款等量刑情节，建议从轻、减轻处罚、辩护人陈燕源关于被告人蒋志刚具有从犯、如实供述等量刑情节，建议减轻处罚等辩护意见，理由成立，均予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人古超凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币40,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2017年1月11日起至2021年3月10日止。）
二、被告人卢扬杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20,000元。
（刑期即自2017年1月11日起至2019年10月10日止。）
三、被告人蒋志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20,000元。
（刑期即自2017年1月11日起至2019年10月10日止。）
四、继续追缴被告人古超凡、卢扬杰、蒋志刚及其他同案人的违法所得款人民币86,500元及退缴在公安机关的违法所得款3,500元，合计90,000元；其中发还被害人郑某180,000元、叶某110,000元。
上述罚金、违法所得款均应于判决生效后十日内缴纳。
五、没收三被告人被扣押的手机等作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 叶春婷
人民陪审员 何庆红
二〇一七年九月六日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。