甘肃省庆阳市西峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庆西刑初字第466号
公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。
被告人方绍忠（基本情况略）。因涉嫌诈骗罪于2014年6月30日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，8月6日逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
庆阳市西峰区人民检察院以西检未检刑诉（2014）125号起诉书指控被告人方绍忠犯诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员岳璇出庭支持公诉，被告人方绍忠到庭参加诉讼，现已审理终结。
庆阳市西峰区人民检察院指控，2013年5月以来，被告人方绍�以给岳某甲、谭某某、脱某某、贺某某等人承包修路工程为名先后诈骗被害人现金415000元。指控被告人方绍忠的行为构成诈骗罪。公诉机关提供了相应证据。建议对被告人方绍忠判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告人方绍忠对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，辩解公诉机关指控的第2起诈骗犯罪中，司某某已退还脱某某10000元，该起诈骗数额应为280000元。当庭自愿认罪，并提交了悔过书。请求对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年5月，方绍忠对岳某甲谎称其可以帮忙将华池县月楼乡（应为悦乐镇）的修路工程承包给岳某甲，岳某甲将此事告诉谭某某，二人准备承包该工程。同年6月10日，方绍忠和谭某某、岳某甲在庆阳市西峰区九龙商场方绍忠的出租屋内签订了华池县月楼乡（应为悦乐镇）温台村分项承包合同。方绍忠让谭某某向其缴纳100000�工程质保金，并称同年6月20日开工。6月12日，谭某某给方绍忠的农行卡上转账100000元。6月14日，方绍忠给谭某某出具了一张100000元的借条。到了6月20日，方绍忠以下雨开工日期推迟为由推脱。7月初，工程还不能开工，谭某某方知被骗，便要求方绍忠退还100000元，方绍忠借口推拖。7月29日，谭某某、岳某甲找到方绍忠，方绍忠给谭某某、岳某甲书写了一份协议，称工程没有按约定时间开工，务工费由方绍忠承担，并称8月15日若不能开工，就向谭某某、岳某甲退款。8月15日，方绍忠手机关机，无法联系。8月16日，谭某某、岳某甲找见方绍忠并将其扭送至庆阳市公安局西峰分局董志派出所，方绍忠退还谭某某70000元，剩余30000元被方绍忠挥霍。
2、2013年7月，方绍忠对夏某某谎称其在镇原县有一修路工程，夏某某通过岳某乙将方绍忠约至庆阳市西峰区三里庙小区东利会馆�面，商谈承包修路过程事宜，后方绍忠答应将镇原县田元子至环县车道乡的一条混凝土修路工程承包给夏某某。夏某某遂联系汪某某、脱某某共同承包该工程。为了让夏某某、汪某某、脱某某相信自己，方绍忠带夏某某等人到其事先在镇原县殷家城乡殷家城村转水组虎某某家院子临时搭建的7间彩钢瓦活动板房，谎称是修路工程的项目部，并承诺10日之内开工。2013年7月25日，夏某某、汪某某在庆阳市西峰区三里庙小区附近的三江茶楼和方绍忠以每平方米25元的价格签订了路面人工费分包协议（混凝土工程）。脱某某当场交给方绍忠保证金150000元，方绍忠给夏某某出具了150000元的收条。一个多月后，工程仍未开工，脱某某多次电话催问，方绍忠借口推拖。同年9月5日，方绍忠电话告知脱某某该工程当年无法开工，其在庆城县高庙乡至柳树湾有14公里的水泥路工程，脱某�、汪某某提出与方绍忠前去工地现场考察，当行至高庙乡时，方绍忠以道路泥泞、不安全为由未让脱某某、汪某某到现场。期间，方绍忠以支付挖掘机加油费为由，分别从汪某某、脱某某处借款40000元。2013年9月9日，在庆阳市西峰区市直机关小区附近一烤吧内，方绍忠和脱某某、汪某某以每平方米30元的价格签订了庆城县高庙乡柳树湾路面人工费分包协议（混凝土工程），方绍忠给二人出具了100000元借条，并承诺10内开工，脱某某当场交给方绍忠90000元保证金，后又将剩余的10000元交给方绍忠的女朋友司某某。10日后，汪某某联系方绍忠时，方绍忠借口推拖，到了9月底，工程还未开工，脱某某、汪某某前去与方绍忠签订的修路工地现场打听，方知被骗。破案后，司某某退还脱某某10000元。该起作案方绍忠共计诈骗290000元。
3、2013年8月10日左右，白某某听说方绍忠有工�要转包，便告诉了贺某某，贺某某通过熟人罗某某介绍认识了方绍忠，方绍忠谎称其在合水县固城大山门林场有修路工程，并带领贺某某、白某某去合水县大山门林场进行考察。8月22日，方绍忠与贺某某、白某某签订了合水县固城大山门林场路面人工费分包协议，贺某某把一张存有95000元的邮政储蓄银行卡交给方绍忠，方绍忠给贺某某出具了100000元的收款单，并让贺某某回家等候开工通知。两个月之后，方绍忠以各种理由拖延，最后电话无法联系，贺某某、白某某方知被骗。
综上，方绍忠共诈骗作案3起，价值415000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、被害人岳某甲、谭某某、汪某某、脱某某、夏某某、贺某某、白某某的陈述，证明方绍忠以给其承包修路工程为名诈骗各自现金的时间、地点、数额及报案的事实。
2、证�证言：（1）证人司某某证明，经他人介绍其与方绍忠以男女朋友身份相处，2013年8月左右，经同意其收取脱某某现金10000元，后脱某某给其打电话说方绍忠以承包修路工程诈骗他人的事实；（2）证人孙某某证明，其是方绍忠的雇佣司机，2013年8、9月，方绍忠和一个姓脱的，还有一个四川人签订了庆城县高庙乡到柳树湾的修路合同，期间方绍忠收取了姓脱的现金，后来经其了解，当地政府没有这个工程项目，后姓脱的给其打电话告知他被骗的事实；（3）证人岳某乙证明，2013年7月，夏某某、脱某某还有一个姓汪的和方绍忠签订修路合同的事实；（4）证人虎某某证明，2013年农历6月，一个姓方的四川人租用其院子盖了7间活动板房，说是用作修镇原县田元子至环县车道乡的水泥路的指挥部，但从农历7月初后姓方的就再没有来过；（5）证人杨某某（镇原县殷家城乡殷家城村委会支书）证明，其所在村境内2013年没有修建水泥道路的事实；（6）证人任某某、谢某某证明，其所在村2012年开始修建高庙村至柳树湾的柏油路，不是混凝土道路，项目由庆城县交通局负责，承包人是任某某；（7）证人任某某证明，庆城县三十里铺镇二十铺村柳树湾至高庙村的同村公路由庆城县交通局发包给其由其承建，2012年11月开工，全程均为沥青路面，施工人员中没有叫方绍忠的人；（8）证人罗某某证明，其与方绍忠是老乡，2013年8月，白某某找其让其帮忙在方绍忠处介绍修路工程，后方绍忠与贺某某、白某某签订了合水县固城大山门林场路面人工费分包协议，贺某某把一张存有100000元的银行卡交给方绍忠，后来好多人找方绍忠要钱，其才知道方绍忠是骗人的。
3、辨认笔录，经脱某某、谭某某、贺某某、岳某甲辨认，方绍忠系对其实施诈骗之人；账户交易明细、银行卡取款业务回单，证明贺某某、谭某某、方绍忠的银行卡交易情况；分项承包合同、协议及收条，证明方绍忠与各被害人签订合同及收款情况；镇原县交通局、镇原县殷家城乡人民政府证明，证明2013年殷家城乡境内未实施混凝土路面项目；扣押、发还物品清单，证明案发后司某某退赔脱某某经济损失10000元的事实；抓获经过，证明方绍忠的到案情况。
4、户籍证明，证明被告人方绍忠的年龄、身份等情况。
5、被告人方绍忠的供述，与上述证据相互印证。
本院认为，被告人方绍忠以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人方绍忠当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人方绍忠辩解公诉机关指控的第2起诈骗犯罪中，司某某已退还脱某某10000元，该起诈骗数额应为280000元。审�认为，司某某退赔脱某某10000元在公安机关立案之后，该10000元应计入诈骗数额，故该辩解不能成立。随案移送小型记事本一本、借款单一张，与本案无关，退被告人。公诉机关的量刑建议偏低，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人方绍忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2021年6月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张亚平
审 判 员 刘庆华
人民陪审员 李 杰
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 李小伟