湖北省恩施市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂恩施刑初字第00342号
公诉机关恩施市人民检察院。
被告人段昌金，曾用名段昌衡，农民。因涉嫌犯招摇撞骗罪、诈骗罪，2015年3月23日被襄阳铁路公安处宜昌东车站派出所抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于恩施市看守所。
辩护人吴玉康，湖北清江源律师事务所律师。
恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉（2015）324号起诉书指控被告人段昌金犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员胡勇出庭支持公诉，被告人段昌金及其辩护人吴玉康到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
招摇撞骗
2013年6月至2014年1月期间，被告人段昌金谎称自己是恩施州国土资源局工作人员张明，在恩施市皇御苑路六月雪巴硒食府签单消费34次，共计骗取人民币9537元。案发后，段昌金的亲属代其退赔了上述款项。
上述事实，被告人段昌金及其辩护人吴玉康在庭审过程中均无异议，并有被害人李某的陈述，辨认笔录及照片，户籍证明、恩施州国土资源局证明、餐馆帐单、收条、谅解书等证据证实，足以认定。
诈骗
2014年1月至同年6月，被告人段昌金化名周军等，虚构自己从事竹纤维制品经营、有工程等事实，在恩施市、宣恩县多次骗取他人财物，共计价值人民币74351元。具体事实如下：
1、2014年5月，被告人段昌金到恩施市施南阳光城一楼三号亦笑竹坊店内，谎称自己叫周军，也是从事竹纤维制品经营，从而认识该店老板肖某、熊某夫妇。此后，段昌金以恩施市舞阳小学要一批货为由，从熊某手中骗走天源牌竹纤维毛巾2000条。后又以销货后要请舞阳小学老师吃饭为由，骗走熊某人民币1000元，段昌金共计骗取肖某夫妇现金及物资共计价值人民币17000元。案发后，公安机关追回1780条毛巾，已发还被害人，追回毛巾价值人民币14240元。
上述事实，被告人段昌金在庭审过程中亦无异议，并有被害人肖某、熊某的陈述，证人刘某的�言，恩市价刑物鉴证字（2015）55号价格鉴定意见书，辨认笔录及照片，审讯光盘1张，户籍证明、抓获经过、配送中心商品清单、扣押及发还物品清单等证据证实，足以认定。
2、2014年1月，被告人段昌金通过互联网认识了在宣恩县城从事竹纤维制品经营的吴某，谎称自己叫周军，在恩施州长期从事工程建设，与吴某确立恋爱关系，后二人在未办理结婚证的情况下举行了婚礼。同年4月至5月期间，段昌金谎称自己有销路，可以帮忙推销竹纤维毛巾，先后从吴某处骗走棉质毛巾250条、超细竹纤维浴巾100条、竹纤维毛巾112条、舒肤佳香皂350块，共计价值人民币6351元。案发后，公安机关追回竹纤维浴巾67条、棉质毛巾169条、舒肤佳香皂183块，均已发还被害人。追回物品共计价值人民币3207元，
上述查明的事实，经庭审质证、认证，有如下证据证实：
（一）被害人陈述
被害人吴某的陈述证实，2014年1月，我通过网上QQ认识了一个叫周军的人，他说他长期在恩施做工程项目，我觉得他人不错就经常聊天，后来他说到宣恩谈个项目，顺便来看了我一次，此后我们经常联系，并确立了恋爱关系，有一次，他把一个身份证拿出来给我看，上面的名字叫段昌金，照片是他本人，他说这是他办的一个假身份证，我当时不以为然，还是以为他叫周军。后来他经常说，我卖的竹纤维用品，他可以通过关系帮我联系买家，我同意了。约4月份，他说宣恩公路局需要一批毛巾，他就开我的车去送货，并说货款在半个月到一个月打到我的帐上，后来他又说其他单位也要，于是在一个月内发了10几单货，共有26000多元的货，但没收到一分钱，我问钱什么时候到位，他总是不说，后来他就走了，到现在都联系不上。段昌金总共骗�我竹纤维毛巾112条，棉质毛巾250条，超细纤维浴巾100条，舒肤佳香皂350块。他每次在我店里拿货我都填写了购物小票的，购物小票上都注明了货物类型、数量、价格、金额及段昌金说的那些要货单位，其中有三张小票上显示的货物，是段昌金说有些单位要货，当时我店里没有这么多货，就给他把现金，要他到恩施进货，我不知道他到底进了货没有，反正我没收到货款。
（二）证人证言
证人龚某的证言证实，2014年5月的一天，有个年轻男子开车到其洗车场洗车，并提出在洗车场寄存几件毛巾、香皂等货物，几天后取货，后一直未取。
（三）购物小票，证实段昌金从吴某处拿货的具体情况。
（四）扣押及发还物品清单、照片，证实段昌金将从吴某处骗取的物品寄存在龚某的洗车场，公安机关从龚某处将寄存物品扣押并发还给被�人吴某的事实。
（五）恩市价刑物鉴证字（2015）55号价格鉴定意见书，证实段昌金从吴某处骗取的物资共计价值人民币6531元。
（六）辨认笔录及照片，证实从吴某处骗走财物的人系被告人段昌金。
（七）被告人供述
被告人段昌金的供述证实，我通过QQ认识了吴某，当时我自称叫周军，是做工程的，后来我们发展成了恋人关系，我经常到她店里玩，当时我就起心从她手中弄一批货出来倒卖赚点钱。后来我提出可以帮她销货，骗她说宣恩县公路局需要一批毛巾，当时她答应了并将货开单交给了我，我就谎称使用她的车去送货，一到手我就将货存在宣恩县城的一家洗车的地方了，后来我都是以各个单位需要货为由，骗吴某将货交给我去送，一起从她手中拿了约3万元钱的货，我一直没有给吴某给过钱。
开始我是想和吴某谈恋爱，后来我没有钱用了，就想把她店里的货弄出去卖了搞点钱用，我就骗她说我在外面有销路，实际上我没有销路，从吴某手中骗了竹纤维毛巾，准备卖了自己用。我先后从吴某手中骗了三批货，主要是竹纤维毛巾、浴巾、舒肤佳香皂等。
3、2014年6月，被告人段昌金通过吴某认识了吴某的表弟郭某，段昌金谎称自己在恩施、利川、来凤等地有工程，承诺给郭某部分工程做，并将郭某带到恩施、利川等地看工程，期间，段昌金要郭某支付段昌金、郭某等人吃喝玩乐的费用，后，段昌金以工程结算需给他人支付尾款为由，找郭某借钱，郭某通过银行给其指定帐户转款人民币35000元，段昌金用此款中的一部分给自己购买了黄金项链和黄金戒指。此后，吴某、郭某发现段昌金并无工程，受其蒙骗，遂于同年7月16日，要求段昌金出具借条，段昌金将借款本金及郭某为看工程所花费用16000元一并写入借条，借条金额为51000元，吴某作为担保人在借条上签名。此后，吴某、郭某找段昌金还钱，段昌金便将所购项链及戒指卖掉，给吴某人民币7000元，吴某将此款及自己的33000元（计40000元）一并偿还给了郭某。
上述查明的事实，经庭审质证、认证，有如下证据证实：
（一）被害人陈述
被害人郭某的陈述证实，2014年6月，我通过表姐吴某认识了段昌金，他说他在宣恩、来凤、恩施等地有很多工程，并要我跟他一起做，还说他父亲是恩施嘉兴土石方公司老板，接下来过把月时间，段昌金把我带到恩施、利川等地看工程，每到一个工地他就指一下说这是他的工地，每次到这些地方吃饭、唱歌、玩这些开支都是段昌金要我出的，我跟他跑了个把月时间，开支了16000元。7月15日，段昌金说他在巴东的一个路面工程包给别人做，尾款还没给别人结完，他要我借给他50000元，把以后的工程交给我做，我当时为了得到工程做，就答应了，但我手上只有35000元，段昌金说35000元也先打给他。第二天我就从我建行帐户给他转了35000元，他本人没有帐户，他让我转到蔡先弟的建行帐户上的。后来我发现段昌金是骗我的，我就要他给我出具了一张51000万元的借条，但我不放心段昌金，就要吴某作为担保人在条子上签字，好久段昌金没还钱，我就找吴某，吴某就给我还了40000元。段昌金没有工程，完全是骗我的。
（二）证人证言
证人吴某的证言证实，段昌金说他工地上差钱，要郭某给他借钱，段昌金一直说他在搞工程，并说要给郭某工程做，所以段昌金找他借钱他就借了。因我和段昌金是恋爱关系，表弟不放心，要我作为担保人在借据上签字，我就签了。我后来到处打听，段昌金根本没做工程，是骗人的。我们发现段昌金在骗我们之后，就追要郭某的这笔钱，段昌金就把他用骗的郭某的钱买的黄金项链和黄金戒指卖了，给了我7000元，因为我是担保人，郭某找我要，我自己又给郭某33000元，连同段昌金给我的钱，我给郭某还了40000元。
（三）银行卡客户交易查询单、借条，证实郭某给段昌金指定帐户转款35000元及段昌金给郭某出具51000元借条的事实。
（四）被告人供述
被告人段昌金的供述证实，2014年7月，我以给郭某工程做的名义，骗了他51000元钱。2014年5、6月份，我通过吴某认识了郭某，我就给郭某说我是做工程的，我在宣恩椒园高速公路、来凤体育馆、恩施连珠大桥桥头都有工程，我说给他一些工程做，然后我们一起玩过，吃过饭，当时和我们一起的还有我一个玩得好的叫蔡先弟的，郭某跟我们一起玩，花了一些钱，他说花了一万六七千块钱，我一直给郭某承诺给他搞点工程做。7月份的一天，当时我和郭某在恩施城里玩，我给他说这段时间钱扯不开，要他给我借点，他说只几万元钱，我说行，我就给他一个帐号，是蔡先弟的帐号，几天后，郭某就给我转了35000元，后来我到宣恩，郭某就要我出借条，包括之前他和我一起开支的16000元，我就给郭某出据了一张51000元的借条，当时吴某也在借条上签了字。我用这笔钱在恩施买了一条黄金项链、一枚黄金戒指，给吴某转了5000元，她要还信用卡，剩下的就是吃饭、加油、住宿等开支了。后来，郭某晓得我没得工程做，我也说了之前讲的都是假话，郭某就要我还钱，我钱用得差不多了，就把项链和戒指卖了，卖了7900元，再就是我凑了4500元，总共12400元，这个钱我给了吴某，要她还给郭某。
被告人段昌金及其辩�人对公诉机关指控的诈骗罪名及第1起诈骗事实均无异议，对指控的第2、3起事实无异议，但认为这两起不属于诈骗。
辩护人称段昌金与吴某属男女朋友关系，并按农村风俗摆了喜酒，段昌金在吴某处领取毛巾价值6351元属民事经济行为，不应定为诈骗；段昌金与郭某的51000元，双方在后来说明了情况，郭某和吴某等人也完全知情，并要求段昌金出具了借条，吴某在借条上作为担保人签了字，且吴某给郭某偿还了4万元，该行为已转为民事借贷行为，不属诈骗。段昌金在肖某处骗取2000条毛巾属于诈骗行为，但损失不大并归还了1780条毛巾，情节轻微。段昌金认罪态度好，此前无违法犯罪等不良记录，建议对其判处三年以下有期徒刑。庭审中，辩护人向法庭提交韵达快递封面一份，证实段昌金和吴某是夫妻关系。公诉人提出该证据不能达到其证明目的。
本院认为，被告人段昌金冒充国家机关工作人员招摇撞骗；用虚构的事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成招摇撞骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对其违法所得的一切财物，依法应当予以追缴或责令退赔。鉴于段昌金自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。
被告人段昌金及其辩护人辩称公诉机关指控的诈骗罪中第2、3起不应认定为诈骗，经查，段昌金与被害人吴某虽系名义上的夫妻，但段昌金早有从其店中骗一批货物出来卖掉赚钱的想法，主观上具有非法占有公私财物的目的，客观上使用了欺诈方法，在无货物销路的情形下，多次欺骗吴某，称自己有销路，使吴某产生错误认识，作出了行为人所希望的财产处分，将货物交与段昌金，段昌金的行为符合诈骗罪的犯罪构成；段昌金在无工程可做的情况下，欺骗郭某，谎称�己在恩施、利川等地均有工程，并许诺给郭某工程做，且将郭某带往各地看工程，要其开支吃饭等费用，后又以差钱结工程尾款为由，找郭某借钱，使郭某陷入错误认识而将钱借给了段昌金，段昌金利用这种错误认识取得财产，诈骗行为已经完成。被告人段昌金及其辩护人辩称这两起不构成诈骗罪的意见本院不予采纳；辩护人称段昌金事后给被害人郭某出具了借条，该行为已转为民事借贷行为，不属于诈骗的意见无法律依据，本院亦不予采纳。
在郭某要求段昌金偿还被骗钱财时，段昌金变卖了用诈骗的钱财所购买的金首饰，给吴某人民币7000元，吴某将此款归还给了被害人郭某，该7000元应作为段昌金退赔给郭某的款项而予以抵扣。段昌金虽然对公诉机关指控的诈骗案中的第2、3起有异议，认为不构成诈骗罪，其只是对行为性质的辩解，对指控的事实并无异议，故应认定为自愿认罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段昌金犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币5000元，合并后，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月23日起至2019年3月22日止）。
二、依法追缴竹纤维浴巾67条、棉质毛巾169条、舒肤佳香皂183块，发还给被害人吴繁（已发还）；竹纤维毛巾1780条，发还给被害人熊美华（已发还）。
三、责令被告人段昌金给被害单位恩施市皇御路六月雪巴硒食府退赔人民币9537元（已退赔）；分别给被害人肖武才、吴繁、郭慧退赔2760元、3144元、44000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李红艳
审判员 李高茂
审判员 陈 洁
二〇一五年八月三十一日
书记员 马腾飞