广西壮族自治区博白县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0923刑初529号
公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。
被告人陈某（曾用名：陈志鹏），男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月7日被刑事拘留，同月21日被逮捕。
广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2016）385号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，于2016年9月28日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派代检察员伍晓辉出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区博白县人民检察院指控：2014年8月上旬，被告人陈某以能帮助朱某女儿办理就读王力中学需要活动经费为名，骗取了朱某1000元。同年8月至2015年4月间，陈某以能帮谭某弟媳吴某从民办教师转为公办教师需要活动经费为名，骗取了谭某96000元。对指控的事实，检察机关提交相应的证据，并认为被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对陈某定罪处罚。
被告人陈某辩解称其只是以转正的名义骗了谭某的50000元，其他46000元是谭某自愿给其花使的。
经审理查明：2014年7月底的一天，被告人陈某以能帮朱某的女儿办理就读博白县王力中学需要活动经费为由，骗取了朱某的1000元。2014年8月至2015年4月间，被告人陈某以能帮谭某的弟媳吴某从民办教师转为公办教师需要活动经费为由，骗取了谭某的96000元，其中谭某汇入陈某账户共83200元，谭某交给陈某现金12800元。
以上事实，有检察机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年11月25日8时，谭某报案称自2014年7月底以来，陈某以帮其弟媳吴某从民办教师转为正式教师为名，骗了谭某99800元。同日，博白县公安局立案侦查。
2、博白县农村信用合作联社个人结算账户申请表，证明2014年8月19日，陈某在博白县农村信用合作联社凤山信用社申请办理了卡号为62×××17、主账号为57×××95的个人银行账户。
3、账户资料及活期存款历史明细查询、账户交易明细（司法），证明陈某账户57×××95在2014年9月29日存入3000元、11月7日存入13800元、11月3日存入3500元、12月3日存入1500元、12月15日存入2000元、12月21日存入1000元、12月23日存入3000元、12月30日存入5000元、12月31日存入2000元；2015年1月5日存入3800元、1月8日存入1000元、1月9日存入13800元、1月30日存入2000元、2月28日存入2300元、4月13日存入2000元。陈某账号／卡号62×××25在2014年8月17日通过超级网银转入10000元、10000元、5000元。
4、银行卡／无折存款业务回单，证明谭某提交15张其存入陈某62×××17的存款业务回单，其中2014年9月29日存入3000元、11月7日存入13800元、11月3日存入3500元、12月3日存入1500元、12月15日存入2000元、12月21日存入1000元、12月23日存入3000元、12月30日存入5000元、12月31日存入2000元；2015年1月5日存入3800元、1月8日存入1000元、1月9日存入13800元、1月30日存入2000元、2月28日存入2300元、4月13日存入2000元。
5、短信记录，证明从谭某的手机182××××2565翻拍，2015年3月5日至6月13日谭某和与陈某的手机155××××7553的短信记录，谭某催陈某帮办教师转正的事情未果，并要求陈某退还90000元。
6、抓获经过，证明公安民警于2016年6月7日在博白镇初中将陈某抓获。
7、户籍证明，证明被告人陈某出生于1968年12月22日。
二、证人证言
1、证人吴某的证言，证明2014年7月底的一天，因朱某的女儿办理入学的问题，其大嫂谭某和朱某在博白县宝中宝超市旁边的肯德基与一男子（姓名、地址不详）见面，那男子又叫来一个叫陈某的男子，朱某给了1500元陈某，500元给那男子。谭某问陈某能否帮其办理民办教师转为公办教师并留下电话，陈某说有亲戚在玉林人大可以办，但要50000元左右。后来陈某打电话告诉谭某，如要办就要尽快。谭某回来问其要不要办，其同意办，于是当晚把准考证之类的东西发给陈某，第二天谭某向其拿了5000元汇给陈某说拿去请人吃饭。之后陈某以请人吃饭、送钱给领导等理由，陆陆续续让谭某给了20次钱，其中有18次是汇款的方式，2次是给现金，共计99800元。
2014年7月底的一天，陈某跟谭某说要2800元送给局长，谭某在第二天早上就拿一个信封装2800元拿到博白县大转盘给陈某。2014年9月份的一天，陈某要去贵州向谭某借5000元，谭某便和吕某一起拿钱去给陈某。第一次是5000元，谭某和陈某到博白县大转盘邮政银行汇进陈某账户的，第二次是25000元通过黄凌信用社工作人员刘某1在网上银行汇的，第三次是3800元在黄凌信用社通过ATM机汇的，均无回执单。
2、证人吕某的证言，证明2014年9月16日下午，亚莲（谭某）叫其一起拿5000元去博白县城给朋友，两人坐车到博白县教育局门口等了一会，其看见一个约45岁的男子来，谭某说是陈老师并把5000元给他。回来的路上谭某才告诉其陈老师帮吴某办理民办教师转正式教师的事情。
3、证人刘某1的证言，证明2014年8月17日，谭某让其帮忙通过其银行账户56×××28网上银行分三次转账共25000元到陈某62×××25账户，其中第一、二次各转10000元，第三次转5000元。后来其才知道谭某被陈某骗了约100000元（包括其帮忙转账的25000元）。
4、证人刘某2的证言，证明2015年4月13日上午，谭某在黄凌信用社给了500元及一个名为陈某的账户让其帮忙汇钱，当时其正忙，过了30多分钟才汇，误将2000元汇给陈某的账户。下午其发现多汇了1500元便告知谭某。谭某便让其帮带一箱杨梅到博白街大转盘给陈某，陈某给回其1500元。
三、被害人陈述
1、被害人朱某的陈述，证明2014年7月底的一天上午，其和朋友谭某一起到博白县城宝中宝超市旁的肯德基店托网友“发哥”（姓名、地址不详）帮忙办理其女儿入学的事情。“发哥”叫来一个叫陈老师（陈某）的男子，陈某问了其女儿的分数后说分数低，要9000元才可办入王力中学读书并让其先给1000元请人吃饭，其取了2000元回来给陈某1000元、给“发哥”500元。谭某问陈某能否帮她弟媳考教师转正，陈某表示他有亲戚在玉林人大，可以直接办但要50000元左右并给谭某留了联系号码。后来谭某告诉其，为了帮她弟媳从民办教师转为公办教师，她被陈某以请人吃饭、送钱给领导等理由骗汇了18次款、给了2次现金共99800元，直至谭某报案陈某都没有退钱。
2、被害人谭某的陈述，证明2014年7月底的一天，其和朋友朱某一起到博白县城宝中宝超市旁边的肯德基让一个男子帮忙办理朱某女儿入学的事情。那男子让朱某去取钱并打电话叫来一个叫陈某的男子，朱某取了2000元给了1000元陈某，给了500元那男子。其问陈某其弟媳吴某考民办老师转公办老师能否办得了？陈某说他有亲戚在玉林人大，可以直接办但要50000元左右活动经费。其听了便把电话号码留给陈某。过后不久，陈某打电话给其问吴某要办的话尽快给他电话。其便让吴某和陈某通电话谈。陈某让其第二天拿5000元请人吃饭谈吴某教师转正的事情。第二天9时许，其拿5000元到博白县教育局门口交给陈某，陈某到大转盘附近的邮政银行自己进去说汇给他人。后来陈某又陆续让其再给19次钱，共计99800元。给钱的理由都是要钱请人吃饭、送钱给领导等等，陈某答应帮办教师转正的事情至今未办好，其催陈某退钱，陈某不肯退钱。其记得一共给了20次钱陈某，其中第一次给钱是与陈某见面后的第二天9时许，其拿5000元到博白县教育局门口给陈某一起到博白县城南大转盘附近，陈某自己到邮政银行汇款机说汇给他人。第二次是第一次给钱后2天左右晚上，陈某叫其拿2800元现金给局长签字用。其便用信封装好2800元到博白县城南大转盘交给陈某。此事其也告诉了吴某。第三次（2014年8月17日）是黄凌信用社工作人员刘某1帮其通过手机网银汇给陈某25000元。有一次是其与吕某一起在博白县教育局门口当面给陈某5000元。还有一次其在黄凌信用社给3800元胡志明帮其在自动汇款机汇进陈某账号。其与陈某没有不正当男女关系。
其提供汇款给陈某的回执中有一张2015年4月13日上面手写着“2000-1500=500”，是2015年4月13日上午，陈某称要500元请领导吃饭。其在黄凌信用社给正在上班办业务的工作人员刘某2500元现金及陈某账户，让其帮忙汇给陈某，因他工作正忙，没有及时帮其办理，14时许，刘某2告诉其多汇了1500元给陈某账户，其便打电话给陈某，让他还刘某21500元并买了一箱杨梅让刘某2带去给陈某，后来陈某还了刘某21500元，因此其在回执单上注明减去1500元。
四、被告人供述与辩解
被告人陈某供述，2014年9月的一天中午，其在博白县城宝中宝肯德基通过朋友亚文认识二位妇女，一个叫亚九妹（朱某），一个叫亚莲（谭某）。其介绍自己姓陈是在实验中学工作的。朱某问其能否可以帮她女儿进博白县王力中学读书，其说可以但要5000元钱，朱某便给了其1000元，给亚文500元，其他的办好再给够钱其。谭某便问其有个亲戚今年参加考试转正式老师，能否办理得了？其便骗她说有位亲戚在玉林市人大，可以直接办理，但大约需50000元，想办就给其电话。这样双方留了电话号码。当天下午，其便用号码155××××7553打谭某电话问她是否需要办理，并自称其是有单位的人，若办不成，马上退钱。谭某便相信其。其发了一个信用社的银行卡号62×××17给谭某，第二天上午谭某到博白街打电话给其说先给5000元，其去到教育局门口谭某给了其5000元。之后约隔几天其就叫谭某汇25000元作订金并给一个邮政储蓄银行账号62×××25谭某，谭某通过网银转了25000元给其，又过几天其再次叫谭某拿5000元到教育局门口给其请领导吃饭，这次谭某和一个妇女一起来到教育局门口路段当着那个妇女的面将5000元交给其，之后其陆续叫谭某汇1000元、2000元、3000元，最多一笔是13800元给其办事，其编的理由都是称要请领导吃饭、买东西送领导等。经统计其拿谭某现金10000元、从网银汇给其邮政储蓄银行账号25000元，汇进其信用社账号10多次约50000多元，骗取了谭某共计99000元。这些钱到其手后大部分拿去赌博，小部分用于生活开支。认识谭某的第二天谭某拿了5000元在教育局门口给其，为了让谭某相信其是真的为她办事便叫她一起去汇款，到了银行门口其叫谭某在外面等，其自己进银行里但没有汇款。有一次其骗谭某给2800元，谭某便在博白县城大转盘处用信封袋装了2800元拿来给其。
其没有亲戚在玉林市人大工作，没有任何关系可以帮谭某的弟媳办理民办教师转正式教师，其编造这些谎言都是为了诈骗谭某的钱财用于花销。
五、辨认笔录
辨认笔录、辨认照片，证明经侦查人员将一组1-10编号不同男性正面免冠照片分别给谭某、吕某辨认，谭某、吕某均辨认出陈某就是诈骗谭某钱财的男子。
针对被告人陈某的辩解，评析如下：经查，被告人陈某在侦查阶段2次供述其以有亲戚可以直接帮被害人谭某的弟媳吴某从民办教师转为正式教师，但需要钱财送领导、请领导吃饭等为由，骗取了谭某96000元。这一事实，得到证人吴某、吕某、刘某1、刘某2的证言、被害人谭某的陈述予以印证，还有受案登记表、立案决定书、账户资料及活期存款历史明细查询、账户交易明细、银行卡／无折存款业务回单、辨认笔录、辨认照片等证据予以佐证，这些证据来源合法，可相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。陈某辩解称只骗了谭某的50000元，其他46000元是和谭某处男女朋友时谭某自愿给其花使的无相关证据证明，谭某亦予以否认，因此对被告人陈某辩解与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。对陈某违法所得的钱财应责令退还被害人。根据被告人陈某的犯罪事实，犯罪性质、情节和悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2020年8月6日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人陈某退还被害人朱某人民币一千元，退还被害人谭某人民币九万六千元。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 钟明正
代理审判员 陈燕飞
人民陪审员 张志勇
二〇一六年十二月八日
书 记 员 汤学强