湖北省宜城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0684刑初23号
公诉机关湖北省宜城市人民检察院。
被告人陈兵兵，宜城市莺河一库职工，住宜城市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年9月25日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。
辩护人王远芳，湖北崇法律师事务所律师。
宜城市人民检察院以宜检刑诉（2016）9号起诉书指控被告人陈兵兵犯合同诈骗罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，宜城市人民检察院于2016年4月7日以案件需要补充侦查为由建议延期审理，同年4月11日，本院依法决定延期审理。2016年5月6日，宜城市人民检察院提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、杨俊峰出庭支持公诉，被告人陈兵兵及其辩护人王远芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜城市人民检察院指控：2014年5月至2015年2月，被告人陈兵兵以开发宜城市莺河二库老家属院“万和家园”房地产项目为名，用伪造的《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）等证件作抵押，与万杰投资开发有限公司陈某签订借款合同，共借款100万元。2015年6月5日合同到期后，陈兵兵在无法偿还的情况下逃逸。
2014年5月，被告人陈兵兵用伪造的《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）等证件，与胡某签订宜城市莺河二库老家属院“万和家园”房地产项目《建筑工程施工合同》，骗取胡某工程施工保证金20万元。
公诉机关认为，被告人陈兵兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
对以上指控的事实，公诉机关当庭列举了被害人的陈述，相关证人证言，出示了相关书证等证据。
被告人陈兵兵在法庭上辩解，我借款后又还了部分款，起诉书指控的数额不实。辩护人王远芳的辩护意见是，案发前，被告人陈兵兵已全部归还骗取胡某的20万元，尚欠陈某30余万元。被告人陈兵兵的犯罪数额按实际骗取的数额认定。被告人陈兵兵归案后，如实供述自己的罪行，建议对被告人陈兵兵在三年以上十年以下量刑。
经审理查明，2014年5月9日，被告人陈兵兵用伪造的《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可》（正、副本）等证件，与胡某签订宜城市莺河二库老家属院“万和家园”房地产项目的建筑工程施工合同，骗取胡某的工程施工保证金20万元。案发前，被告人陈兵兵归还胡某22万元。
2015年2月6日，被告人陈兵兵以开发宜城市莺河二库老家属院“万和家园”房地产项目为名，用伪造的《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）等证件作抵押，向陈某借款100万元，约定在2015年6月5日还清。此后，被告人陈兵兵共计还款60.2万元。约定还款期限到后，被告人陈兵兵因无力偿还余款39.8万元而逃逸。
认定上述事实，有以下证据：
1、被害人胡某的陈述，证实2013年上半年，被告人陈兵兵通过谢某找到其，说准备开发宜城市莺河二库家属区的单元楼，让其承建这个工程，因没办理相关手续，其没有答应。2014年5月，陈兵兵拿着《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）等证件找到其，其见陈兵兵手续齐全，又听他说在宜城有路子，就同意做这个工程，并于2015年5月9日与陈兵兵签订了《建筑工程施工合同》。同年5月13日，其通过银行转账向陈兵兵交纳了20万元的工程保证金，陈兵兵给其出具了保证金收条。后其为防止施工期间双方发生予盾，又与陈兵兵签订了《莺河二库家属楼施工补充协议》。后因工程不能开工，其找陈兵兵问工程进展情况，说如不能开工将钱退给其。2014年12月，陈兵兵分多次通过银行给其转账12万元，2015年2月，陈兵兵又退给其现金10万元。
2、被害人陈某的陈述，证实2015年2月6日，被告人陈兵兵以开发宜城市莺河二库老家属院“万和家园”房地产项目为名，用伪造的《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）等证件作抵押，向其借款100万元，约定在2015年6月5日还清。
3、证人谢某的证言，证实2012年2月，陈兵兵找到其叫其出资和他共同开发宜城市莺河二库家属院单元楼，并拿出一份和宜城市莺河二库签订的《购地合同》，还说他有亲戚在宜城市政府当领导，建房所有手续不用其操心，其二人项目上各占50%的股份。其与陈兵兵关系很好，就相信了，并到银行取出50万现金交给了陈兵兵。2014年3月，陈兵兵拿着《国有土地使用证》、《安全生产许可证》、《建筑施工许可证》（正、副本）和承建图纸交给其其看后，其与陈兵兵签订了一份《合作协议》。由于没有启动资金，陈兵兵找到其姐夫胡某，叫胡某承建这个工程，并收取了胡某20万元的施工保证金。2015年2月，陈兵兵又找到陈某，并用宜城市莺河二库家属楼项目50%的股份抵押给陈某，向陈某借款100万元。其得知此消息后，与胡某一起找到陈某，叫陈某将胡某交给陈兵兵的20万元保证金扣下来，陈某说必须要陈兵兵同意。后来其和胡某、陈兵兵又找到陈某，陈某将一笔30万现金交给了陈兵兵，陈兵兵接到30万元后，即退还给胡某10万元的保证金。
4、宜城市莺河二库工程管理局出具的证明，证实2012年7月，该单位向主管单位宜城市水利局提交了关于《新建莺河二库家属楼的请示报告》，但此项目未获得宜城市政府批准，宜城市莺河二库家属院开发“万和家园”家属楼工程项目也未立项。
5、书证1。伪造的《中华人民共国建筑工程施工许可证》正、副文本（编号420684201305180536）、《中华人民共国国有土地使用证》【宜城国用（2012）第001210029－2号】及《安全生产许可证》（编号：鄂JZ安许证字（2010）008526－01）。
6、书证2。合伙协议书，合作协议，同意书，建筑工程施工合同，借款协议书，借据。
7、宜城市国土资源局、宜城市城乡建设局出具的证明，证实2015年8月21日宜城市公安局经侦大队办案民警赵宾、王松云到上述二单位要求对《中华人民共国国有土地使用证》【宜城国用（2012）第001210029－2号】及《中华人民共国建筑工程施工许可证》正、副文本（编号420684201305180536）进行真伪鉴定。经查，上述二单位没有发放编号为【宜城国用（2012）第001210029－2号】的国有土地使用证及编号420684201305180536《中华人民共国建筑工程施工许可证》正、副文本，系伪造。
8、协助查询财产通知书、银行汇款凭证。
9、扣押清单。
10、被告人陈兵兵的供述。
以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人陈兵兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物39.8万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈兵兵归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈兵兵在法庭上辩解其借款后又还了部分款，起诉书指控的数额不实以及辩护人王远芳提出的被告人陈兵兵的犯罪数额按实际骗取的数额认定，被告人陈兵兵归案后，如实供述自己的罪行，建议对被告人陈兵兵在三年以上十年以下量刑的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈兵兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2019年9月24日止），并处罚金十万元（于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周学军
审 判 员 王益华
人民陪审员 尹晓波
二〇一六年六月十二日
书 记 员 谢 丽