浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0683刑初29号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人徐其辉，男，1969年6月26日出生，汉族，小学文化，农民，住贵州省思南县。因犯诈骗罪于2012年3月1日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三万元，于2014年1月27日被假释,假释考验期至2015年6月30日;因犯盗窃罪于2016年4月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑二年十一个月,并处罚金人民币三千元，刑期自2015年10月23日起至2018年9月22日止。因本案于2016年10月12日被嵊州市公安局解回再审。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人王慧勇，浙江大丰律师事务所律师。
被告人安红芬（曾用名安红方，小名红萍），女，1976年8月10日出生，汉族，文盲，农民，住贵州省思南县。因犯盗窃罪于2016年4月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三千元，刑期自2015年10月23日起至2018年4月22日止。因本案于2016年10月12日被嵊州市公安局解回再审。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人朱汉军，浙江大丰律师事务所律师。
被告人安明茂（小名安吉云），男，1968年3月20日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省思南县。因犯诈骗罪于2004年8月17日被广东省四会市人民法院判处有期徒刑八个月,于2004年12月30日刑满释放;因赌博于2013年8月9日被贵州省思南县公安局处以罚款人民币五百元;因犯盗窃罪于2016年4月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币三千元，刑期自2015年10月23日起至2018年7月22日止。因本案于2016年10月12日被嵊州市公安局解回再审。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人陈丽英，浙江大丰律师事务所律师。
被告人何凤，女，1980年9月15日出生，汉族，文盲，农民，住贵州省思南县。因犯盗窃罪于2010年4月1日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三千元,于2013年8月26日刑满释放;因犯盗窃罪于2016年4月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币三千元，刑期自2015年10月23日起至2018年8月22日止。因本案于2016年10月12日被嵊州市公安局解回再审。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人姚建明，浙江大丰律师事务所律师。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2016]951号起诉书指控被告人徐其辉、安红芬犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、被告人安明茂、何凤犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员孙斌出庭支持公诉，被告人徐其辉及其辩护人王慧勇、被告人安红芬及其辩护人朱汉军、被告人安明茂及其辩护人陈丽英、被告人何凤及其辩护人姚建明到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控：
一、诈骗
2015年9月至10月期间,被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤伙同他人经共同商议，在浙江省嵊州、东阳等地，以丢钱、捡钱的手段吸引被害人，并以分钱为由，将被害人骗至隐蔽地方，后以交换物品留在原地自证清白的方式，骗取他人财物。具体分述如下：
1-2、2015年9月26日8时许，被告人徐其辉、安红芬、安明茂等人，在嵊州市三江街道仙湖路与领带园四路交叉路口地方，以上述方式，从耿某处骗得价值人民币910元的OPPO手机１只。
同日12时许,被告人徐其辉、安红芬、安明茂等人，在嵊州市三江街道西湖村爱湖红绿灯路口地方，以上述方式，从郭某处骗得拎包1只，包内有人民币3500余元、手机1只。
3、2015年10月6日11时许,被告人徐其辉、安红芬、何凤等人，在东阳市东嵊公路魏山镇红绿灯路口地方，以上述方式，从赵某处骗得拎包1只，包内有价值人民币664元的亿通手机1只、价值人民币2466元的黄金项链（带吊坠）1根、人民币1400余元、原浙江省农村信用社存折1本等物品，并冒充银行工作人员套取存折密码。后从骗得的存折内取款人民币14000元。
上述事实，被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人耿某、郭某、赵某的陈述，证人楼某,4的证言，辨认笔录及照片，发票、银行业务凭证，嵊州市价格认证中心协助涉案手机、金饰等标的物认定结论书，归案经过，情况说明，贵州省开阳县人民法院(2016)黔0121刑初43号刑事判决书、贵州省思南县公安局行政处罚决定书，人口基本信息等证据证实，足以认定。
二、诈骗、信用卡诈骗
2015年9月至10月期间,被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤伙同他人经共同商议，以丢钱、捡钱、分钱、查验银行卡是否有钱存入、冒充银行工作人员套取信用卡密码等方式，骗取他人财物。具体分述如下：
1-2、2015年9月29日14时许,被告人徐其辉、安红芬、安明茂等人,在浙江省临海市杜桥镇草坦小学附近，以上述方式，从邓成群处骗得卡号为62×××52的原浙江省农村信用社银行卡1张，后从骗得的银行卡内取款人民币1000元。
同日18时许,被告人徐其辉、安红芬、安明茂等人,在浙江省临海市港海工业园区门口，以上述方式，从罗某1处骗得黄金项链1条、银行卡3张及价值人民币1414元的华为手机1只。后从骗得的卡号为62×××16的中国工商银行卡内取款人民币3500元。
3、2015年10月6日8时许,被告人徐其辉、安红芬、何凤等人，在嵊州市经济开发区（浦口街道）麦地郎集团门口，以上述方式，从俞某处骗得拎包1只，包内有价值人民币1235元的金立手机1只、价值人民币21元的汽车钥匙1个、中国银行卡1张（账号36×××60）及金银首饰等物品。后从骗得的银行卡内取款人民币1500元。
上述事实，被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某、罗某2、俞某的陈述，辨认笔录及照片，发票、银行业务凭证，银行账户历史明细清单，价格认定结论书，情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人徐其辉、安红芬等人结伙骗取信用卡并使用，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，应处五年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。对被告人徐其辉、安红芬应予两罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人徐其辉、何凤在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应予从重处罚；被告人安明茂有故意犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人徐其辉、安红芬还有诈骗罪、信用卡诈骗罪没有判决，被告人安明茂、何凤还有诈骗罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，并予数罪并罚。辩护人分别以认罪态度好等理由提出对被告人徐其辉、安红芬、安明茂、何凤从轻处罚的意见成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐其辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万六千元，连同原判有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金计人民币二万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年十月二十三日起至二O一九年十月二十二日止；未缴纳的罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人安红芬诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万五千元，连同原判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金计人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年十月二十三日起至二O一八年十二月二十二日止；未缴纳的罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人安明茂犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，连同原判有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金计人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年十月二十三日起至二O一八年十月二十二日止；未缴纳的罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人何凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元，连同原判有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金计人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年十月二十三日起至二O一九年四月二十二日止；未缴纳的罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、责令被告人徐其辉、安红芬、安明茂共同退赔被害人耿苗苗人民币910元、郭金婷人民币3500元、邓成群人民币1000元、罗文召人民币4914元，被告人徐其辉、安红芬、何凤共同退赔被害人赵七顺人民币18530元、俞浙丽人民币2756元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 单学忠
人民陪审员 傅明炯
人民陪审员 马明军
二〇一七年一月十三日
书 记 员 金叶薇
附：《中华人民共和国刑法》相关法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。