黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铁刑初字第275号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。
被告人陈湖南（曾用名黄湖南），男，2007年6月25日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑七年，2012年3月14日刑满释放。因本案于2015年5月7日被公安机关在福建省厦门市抓获，并于次日被临时羁押于厦门市第二看守所，同年5月11日被押解回齐齐哈尔市，5月13日被刑事拘留，6月19日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检刑诉（2015）210号起诉书指控被告人陈湖南犯诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年11月11日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派代理检察员赵严出庭支持公诉，被告人陈湖南到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2014年11月29日陈湖南通过手机聊天工具“陌陌”联系到齐齐哈尔市“陌陌”号“缺钱找我”（宋X），让其帮忙代还信用卡欠款并提出给其好处费900元，宋X找到朋友宋甲问其能否代还，宋甲同意后，于2014年11月30日上午10时许陈湖南让张XX去XX宾馆将一张光大银行卡（陈XX的信用卡）及200元现金给对方宋X送去，张XX到XX宾馆通过陈湖南提供的手机电话告知了宋X。宋X联系宋甲到宾馆，在测试密码正确后在银行卡内取走600元钱，帮其垫还29100元，之后发现卡里的钱没有了，到ATM机测试发现张XX送来的光大银行信用卡（卡号：XX）已经被挂失。陈湖南在发现给被害人的信用卡里有现金打之后，通过第三方平台深圳滕邦国际公司将钱转到赖XX的银行卡内，又给陈XX打电话告诉陈XX将信用卡挂失，通过赖XX儿子赖X甲将骗到的钱取出。扣除手续费，被告人陈湖南诈骗人民币28300元整，案发后赃款已被追回返回被害人。
经侦查，被告人陈湖南于2015年5月7日在厦门市同安区被侦查机关抓获。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实。据此认为被告人陈湖南以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈湖南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，对其处罚。建议判处被告人陈湖南三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈湖南对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及证据不持异议，同意公诉机关提出的量刑建议。
经审理查明，2014年11月29日被告人陈湖南与张XX及其女友来到齐齐哈尔市，通过手机聊天工具“陌陌”号“烽火”联系到齐齐哈尔市“陌陌”号为“缺钱找我”的宋X，因宋X个人资料里有信用卡代还业务，陈湖南就让其帮忙代还信用卡里面的欠款，并提出给其好处费人民币900元，宋X找到朋友被害人宋甲问其能否代还信用卡欠款，宋甲表示可以。11月30日10时许，陈湖南将一张光大银行卡（陈XX的信用卡）及现金人民币200元交给张XX，让张XX去齐齐哈尔市XX宾馆找宋X，张XX到XX宾馆后，通过陈湖南提供的手机电话告知了宋X，并将钱与信用卡放在XX宾馆的服务台。宋X联系宋甲到该宾馆，在测试密码正确后在光大银行卡内取走人民币600元钱，随后帮陈湖南垫还人民币29100元，陈湖南在发现给被害人的信用卡里有现金打入后，通过第三方平台深圳市滕邦国际商业服务股份有限公司将该钱转到赖XX的银行卡内，陈湖南又给陈XX打电话告诉陈XX将该光大银行信用卡挂失，被害人宋甲在帮陈湖南垫还款项后，发现该信用卡里已无存款，随后到ATM机测试发现张XX送来的光大银行信用卡已经被挂失。陈湖南通过赖XX儿子赖X甲将骗取的钱取出，扣除手续费，陈湖南诈骗人民币28300元，案发后赃款已返还被害人。
经侦查，被告人陈湖南于2015年5月7日在福建省厦门市被侦查机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
信用卡照片，证实被告人陈湖南实施诈骗所用的信用卡情况。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人陈湖南的自然身份情况。
2.福建省厦门市同安区人民法院（2007）同刑初字第109号
刑事附带民事判决书，证实被告人陈湖南于2007年6月25日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑七年。
3.罪犯档案资料，证实被告人陈湖南于2012年3月14日被释放。
4.扣押清单，证实被告人陈湖南实施诈骗所用的信用卡已被扣押的情况。
5.扣押、返还物品清单，证实已将被告人陈湖南诈骗所得的赃款予以扣押并返还给被害人宋甲。
6.调取证据通知书及光大银行信用卡申请单及交易明细，证实（1）被告人陈湖南实施诈骗所用的信用卡的持卡人为陈XX，该卡在2014年11月30日当天有一笔人民币29100元的交易及两笔分别分人民币9987元及18998元的交易记录；（2）2014年11月30日该卡在交易后挂失的情况。
7.调取证据通知书及交易明细，证实被告人陈湖南实施诈骗后将所骗取的赃款转移到第三方交易平台深圳市滕邦国际商业服务股份有限公司的明细。
8.调取证据通知书及个人信息交易明细，证实被告人陈湖南实施诈骗后将所骗取的赃款转移到第三方交易平台深圳市滕邦国际商业服务股份有限公司后，又将该款转入到赖X甲卡内的情况。
9.通话记录，证实被告人陈湖南在案发当日的通话情况。
10.厦门市第二看守所出具的寄押情况证明，证实被告人陈湖南于2015年5月8日被羁押于厦门市第二看守所，2015年5月11日离所。
11.齐齐哈尔市公安局扎龙派出所出具的情况说明，证实（1）被告人陈湖南实施诈骗所使用的信用卡的持卡人为陈XX，现因其外出打工，无法找到该人；（2）因时间较长无法调取到齐齐哈尔市XX宾馆的监控录像。
（三）证人证言
1.证人张XX的证言，证实其和女友翁XX与被告人陈湖南于2014年11月29日来到齐齐哈尔市，次日陈湖南让其将一张信用卡及200元现金送到齐齐哈尔市XX宾馆，其用陈湖南给其的电话通知宋X，并告知宋X已将钱及信用卡放在该宾馆的服务台，随后离开的事实经过。
2.证人宋X的证言，证实2014年11月29日20时，被告人陈湖南通过“陌陌”聊天找到自己，并称想让其垫还信用卡并给其一定的好处费，其与宋甲联系，宋甲表示可以垫还。次日与其联系的人将垫还的信用卡及200元钱放在其居住的齐齐哈尔市XX宾馆服务台，随后其找到宋甲，宋甲在垫还信用卡时被骗的事实经过。
3.证人翁XX的证言，证实其与男友张XX及被告人陈湖南在2014年11月下旬（具体时间忘记了），来到齐齐哈尔市的事实经过。
4.证人赖X甲的证言，证实其与被告人陈湖南是同村的邻居，在2014年11月末（具体时间记不清了），陈湖南向其借用网络POS机，其将父亲赖XX名下的网络POS机借给陈湖南使用，随后陈湖南让其将转入该POS机的款项转出来，其将该POS机上的款项转入其父亲赖XX的银行卡上，随后再让其父亲将钱转入到自己卡上的事实经过。
5.证人赖XX的证言，证实其是赖X甲的父亲，其办理过一个POS机，这台P**机属于深圳财富通，是深圳市滕邦国际商业服务股份有限公司下属的一个子公司。在2014年11月末的时候其儿子将POS机借给他人，在2014年12月初的时候，其收到短信通知有五万多元钱通过财富通转进其银行账户，随后其儿子称使用了POS机，让其把钱转出来，第二天其儿子告诉了一个银行卡号，其把钱打了过去。
6.证人陈XX的证言，证实被告人陈湖南是其哥哥，在2014年年末的时候，其哥哥陈湖南给其打电话称有不到三万元钱打到其银行卡上，让其取出来的事实经过。
（四）被害人陈述
被害人宋甲的陈述，证实被告人陈湖南通过代还信用卡实施诈骗的事实经过。
（五）被告人供述
被告人陈湖南的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
（六）视听资料、电子数据
1.光盘四张，证实侦查机关审讯被告人陈湖南的过程。
2.“陌陌”聊天记录，证实被告人陈湖南与宋X的聊天内容。
（七）其他证据
破案及抓获经过，证实被告陈湖南于2015年5月7日被侦查机关在福建省厦门市抓获。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为，被告人陈湖南以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。陈湖南犯诈骗罪，数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。陈湖南因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。陈湖南到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人陈湖南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2017年11月7日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯宇光
审 判 员 刘长虹
人民陪审员 崔涤非
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 侯文涛
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。