福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0503刑初353号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人吴慰刚，男，1973年3月4日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，大学本科文化，无业，住泉州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月3日被刑事拘留，次日被泉州市公安局丰泽分局取保候审。同年12月28日被逮捕。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2016］341号起诉书指控被告人吴慰刚犯合同诈骗罪、诈骗罪于2016年8月16日向本院提起公诉，本院于次日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，被告人吴慰刚以申请调查新的证据为由，向本院申请延期审理，本院据此决定延期审理二个月。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员黄钰彬出庭支持公诉。被告人吴慰刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控，2012年10月31日，泉州市腾龙投资管理有限公司（以下简称腾龙公司）登记成立，法定代表人及实际经营者系被告人吴慰刚。
一、合同诈骗部分
2013年8月初，被告人吴慰刚以泉州市腾龙投资管理有限公司投资白银产品为由，与被害人陈某某签订了《泉州市腾龙投资管理有限公司理财产品协议书》，双方约定由陈出资人民币100万元（以下币种均为人民币），固定月收益1%，投资期限1年。被告人吴慰刚分别于2013年8月9日、9月17日骗得被害人陈某某50万元和50.0639万元元。被告人吴慰刚未将上述款项用于投资，而是用于偿还个人信用卡及欠款。
二、诈骗部分
2014年7月初的一天，被告人吴慰刚以腾龙公司需要检查注册资金为由，分别于2014年7月10日、9月5日骗借被害人陈某某30万元和50万元。后被告人吴慰刚将上述款项用于偿还个人信用卡及个人欠款。
2014年底，被告人吴慰刚离开住所并改变联系方式。被害人陈某某多次联系被告人吴慰刚讨要欠款未果，于2015年1月8日向公安机关报警。2016年3月3日被告人吴慰刚主动到公安机关投案。
公诉机关据以指控的证据有：被害人陈述；被告人供述；证人证言，辨认笔录；户籍证明；抓获经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人吴慰刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴慰刚以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴慰刚一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人吴慰刚对公诉机关指控不持异议。
经审理查明，一、合同诈骗部分
2013年8月初，被告人吴慰刚谎称其经营的泉州市腾龙投资管理有限公司具有固定月收益1%，投资期限1年、投资金额100万元的腾龙投资安全收益投资理财产品（白银跨市场套利）。被害人陈某某信以为真，即签订了《泉州市腾龙投资管理有限公司理财产品协议书》，投资购买所谓的理财产品。同年8月9日、9月17日，被害人陈某某按合同约定将款项存入银行账户，并将上述银行账号、密码及网银U盾交由被告人吴慰刚操作理财。尔后，被告人吴慰刚即先后将被害人陈某某上述账户的50万元和50.0639万元转至其银行账户，后用于偿还其信用卡欠款及债务。
二、诈骗部分
2014年7月10日、9月5日，被告人吴慰刚谎称有关部门要检查其经营的泉州市腾龙投资管理有限公司的注册资金，以资金不够为由，向被害人陈某某骗借30万元和50万元。尔后，被告人吴慰刚将上述款项用于归还个人信用卡欠款及债务。
2014年底，被告人吴慰刚离开住所并改变联系方式。被害人陈某某多次联系被告人吴慰刚讨要欠款未果，于2015年1月8日向公安机关报警。2016年3月3日，被告人吴慰刚主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人吴慰刚退出赃款1万元，现暂扣于公安机关。
上述事实，被告人吴慰刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某某的陈述及辨认被告人吴慰刚照片的辨认笔录，证人洪某某的证言、泉州市腾龙投资管理有限公司理财产品协议书，涉案银行卡交易明细，兴业银行股份有限公司泉州市分行人事监察部出具吴慰刚基本情况，注销内资企业基本情况表、扣押决定书、扣押清单，户籍信息资料及公安机关出具的证实被告人吴慰刚归案经过等工作说明等证据证实，被告人吴慰刚亦供述在案，足以认定。
本院认为，被告人吴慰刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，属数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人吴慰刚又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人吴慰刚在判决宣告前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人吴慰刚主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，是自首，予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴慰刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。上述罚金应于本判决生效后的十日内缴纳。）
二、责令被告人吴慰刚于本判决生效之日起十日内赔偿被害人陈某某人民币180.0639万元；将被告人吴慰刚扣押在公安机关的人民币1万元抵作上述赔偿款发还被害人陈某某，不足部分责令被告人吴慰刚继续赔偿。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 周明芳
人民陪审员 叶 婷
人民陪审员 毛晓玲
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 范永祥
附本案引用的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。