安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0111刑初826号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人卞修成，男，1978年10月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省寿县，住合肥市包河区。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
被告人杜和勤，女，1977年6月4日出生，汉族，小学肄业文化，无业，户籍所在安徽省长丰县组现租住合肥市包河区室。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月4日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
被告人周传能，男，1970年10月19日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在安徽省合肥市瑶海区组，合肥市瑶海区司。2011年3月因赌博被合肥市公安局芜湖路派出所处行政拘留3日；2015年11月因赌博被庐江县公安局郭河派出所处行政拘留3日。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
辩护人张雪峰，安徽万事律师事务所律师。
被告人李宏燕，女，1973年10月16日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市包河区。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
辩护人解正林，安徽文奇律师事务所律师。
被告人谷士芬，女，1969年7月18日出生，汉族，文盲，户籍所在地安徽省肥东县，现租住合肥市。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
辩护人袁芝萍，上海申浩律师事务所律师。
被告人吴世群，女，1971年3月10日出生，汉族，初中文化，自由职业者，户籍所在地安徽省肥西县，租住合肥市。2011年7月因赌博被合肥市公安局常青派出所处行政拘留15日。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
被告人关夏莺，男，1978年7月15日出生，汉族，大学文化，个体经营，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
被告人杨金霞，女，1975年7月10日出生，汉族，高中文化，自由职业者，户籍所在地安徽省合肥市包河区。2011年3月因赌博被合肥市公安局芜湖路派出所处行政拘留3日。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审。2017年11月24日被本院取保候审。
被告人胡东伍，男，1976年10月8日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住合肥市庐阳区。2017年2月因犯开设赌场罪被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金2万元。2017年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被该局监视居住。2017年11月24日被本院取保候审，2017年11月30日被本院决定逮捕，因吞食异物不符合收押条件，次日被本院取保候审。
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2017]741号起诉书指控被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍犯开设赌场罪，于2017年11月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人卞修成、杜和勤，被告人周传能及辩护人张雪峰，被告人李宏燕及辩护人解正林，被告人谷士芬及辩护人袁芝萍、被告人吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
2017年6月中旬至同年7月6日，被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍等九人，租用合肥市包河区望江路望江花园9栋605室用于经营“诚信在线娱乐”（俗称“百家乐”），利用他人提供的“百家乐”网络赌博账号及密码，供自己及他人进行网络赌博，从中抽头渔利。该九名被告人根据每人所带来身边朋友参赌的人数多少及赌博时下注的数额大小进行分配该赌场股份，其中：卞修成和杜和勤共占股12.5%；周传能占股20%、李宏燕占股5%、谷士芬占股10%；吴世群和关夏莺共同占股22.5%；杨金霞占股10%；胡东伍占股20%。
公诉机关向法庭提供了书证，证人证言，被告人的供述与辩解；检查笔录、现场照片、扣押物品清单、罚没收据等书证；电子物证检查报告；现场勘查材料等证据，据此认为，被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍的行为构成开设赌场罪且系犯罪集团。提请本院依法惩处。
被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍对指控的事实均无异议。
被告人周传能的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。提出：1、周传能在整个犯罪团伙中不是发起人和百家乐专用网线的组织者，房屋也并非周传能所租赁，从整个案件来看，各被告人对于占股比例是明确的，不能从股份大小来区分首要分子与骨干分子，周传能在赌场中仅获利2万元，与获利1万元的区别也不大，所以周传能不是首要分子；2、周传能归案后认罪和悔罪态度较好，并愿意退缴赃款、缴纳罚金，可酌定从轻处罚；3、周传能虽然有赌博的劣迹，但不是前科。希法庭对被告人周传能适用缓刑。
被告人李宏燕的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。提出：1、李宏燕在共同犯罪中所起的作用较小，只是经常参与赌博，后才被吸纳为股东，占股份较小，系从犯；2、李宏燕归案后能如实供述自己和他人的犯罪事实，当庭自愿认罪，初犯，当庭表示愿意全部退赃、缴纳罚金。希法庭对李宏燕判处拘役并适用缓刑。
被告人谷士芬的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。提出：1、谷士芬在开设赌场中未提供赌场的网站账户、密码，也未约来后某，非赌场的管理者，所起的作用小，系从犯；2、谷士芬归案后能如实供述，当庭自愿认罪，初犯，愿意退赃、缴纳罚金。希法庭对谷士芬从轻、减轻处罚并判处非监禁刑，给被告人一个重新做人的机会。
经审理查明：2017年6月中旬至同年7月6日，被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍等九人，租用合肥市包河区望江路望江花园9栋605室用于经营“诚信在线娱乐”（俗称“百家乐”），利用他人提供的“百家乐”网络赌博账号及密码，供自己及他人进行网络赌博，从中抽头渔利。该九名被告人根据每人所带来身边朋友参赌的人数多少及赌博时下注的数额大小进行分配该赌场股份，其中：卞修成和杜和勤共占股12.5%；周传能占股20%、李宏燕占股5%、谷士芬占股10%；吴世群和关夏莺共同占股22.5%；杨金霞占股10%；胡东伍占股20%。
另查明：被告人卞修成租赁场所，其他参股人员分别通知参赌人员，再由被告人卞修成、周传能通知后某利用他人赌博网站进行赌博，被告人卞修成两次共从现场具体操作“诚信在线娱乐”的后某获取洗码费20余万元，开设赌场期间，设有监控，安排人员望风，还抽取闲家赢钱的5%水钱，除开支外，余款被各被告人按占股比例分配。2017年7月6日，公安机关依法将被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍抓获，现场查获电脑一台，扣押被告人卞修成现金7800元、被告人杜和勤现金5500元、被告人周传能现金32600元、被告人李宏燕现金4800元、被告人谷士芬现金3900元、被告人吴世群现金200元、被告人关夏莺现金29600元、被告人杨金霞现金19700元、被告人胡东伍现金15800元。
在本院审理期间，被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞分别退缴了全部违法所得，并预交了罚金。
上述事实，九被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人朱某1、沈某1、沈某2、周某的证言；被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍的供述与辩解；检查笔录、现场照片、扣押物品清单、罚没收据等书证；电子物证检查报告；现场勘查材料；九被告人户籍证明、归案经过、前科劣迹材料等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍以牟利为目的，约定占股比例，分工合作，持续多日租用场所利用他人经营的“百家乐”网络聚众赌博，从中抽头渔利，共获利20万余元，妨害社会管理秩序，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪且系犯罪集团，依法应予惩处。论罪应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人卞修成、周传能或租用场所、通知后某、主持分红，或通知后某、邀约多人参与赌博、分得较多赃款，起主要作用，系主犯；被告人杜和勤、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍，邀约他人或自己参与赌博、维持秩序、分得赃款，起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人胡东伍前次犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞、胡东伍归案后能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚；被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞分别退缴了全部违法所得，并预交了罚金，也可酌情从轻处罚。被告人周传能、吴世群、杨金霞有被行政处罚的劣迹，可酌情从重处罚。综合以上量刑情节，根据本案事实、性质、后果、及各被告人的悔罪表现，决定对被告人胡东伍从重处罚；对被告人卞修成、周传能从轻处罚并适用缓刑；对被告人杜和勤、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞减轻处罚并适用缓刑。被告人周传能、李宏燕、谷士芬的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人卞修成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
二、被告人杜和勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
三、被告人周传能犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万八千元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
四、被告人李宏燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
五、被告人谷士芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
六、被告人吴世群犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
七、被告人关夏莺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
八、被告人杨金霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
九、被告人胡东伍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金一万二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行被羁押一个月，折抵刑期，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
十、已扣押在案赌博工具电脑、赌资等，予以没收；被告人卞修成、杜和勤、周传能、李宏燕、谷士芬、吴世群、关夏莺、杨金霞退缴的违法所得，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人胡东伍违法所得三万九千四百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 凌圣荣
人民陪审员 张明芳
人民陪审员 张正凤
二〇一七年十二月十三日
书 记 员 阮 容
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。