江苏省徐州市云龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0303刑初231号
公诉机关徐州市云龙区人民检察院。
被告人谢某，男。2015年8月17日因赌博被无锡市公安局滨湖分局罚款人民币500元。2015年8月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人孙秀芹，江苏禾嘉律师事务所律师。
被告人蒋某甲，男。2015年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人甘思明、祝恒，江苏天根律师事务所律师。
被告人蒋某乙，男。2015年8月17日因赌博被无锡市公安局滨湖分局罚款人民币500元。2015年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人赵庆彦，江苏禾嘉律师事务所律师。
被告人谢某某，男。2015年8月17日因赌博被无锡市公安局滨湖分局罚款人民币500元。2015年8月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，9月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人马峰，江苏禾嘉律师事务所律师。
徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2016]229号起诉书指控被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人谢某及其辩护人孙秀芹、被告人蒋某甲及其辩护人甘思明、祝恒、被告人蒋某乙及其辩护人赵庆彦、被告人谢某某及其辩护人马峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2011年5月至2015年8月，被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某伙同张某某、毛某某、黄某某、谢某甲、谢某乙、杜某某、章某某（均另案处理）等人在安徽省合肥市、江苏省常州市、江苏省徐州市等地，以投资“1040阳光工程”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，且层级达三层以上，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中被告人谢某发展下线80余人，被告人蒋某甲发展下线40余人，被告人蒋某乙发展下线30余人，被告人谢某某发展下线30余人。
2015年8月18日，被告人蒋某甲、蒋某乙在江苏省无锡市主动配合徐州�安机关进行调查，并如实供述其犯罪事实。
案发后，公安机关扣押了笔记本电脑、银行卡、手机等物，并扣押了被告人蒋某甲、蒋某乙名下汽车各一辆。在本案审理过程中，被告人谢某近亲属向公安机关代为退缴赃款30万元。
被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某对上述事实及指控的罪名均无异议。
被告人谢某的辩护人提出：被告人谢某的行为未达到情节严重的程度；到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，且当庭认罪、悔罪，态度较好；系受邀约加入，并非抱着骗钱的目的加入传销组织，主观恶性较小；系初犯、偶犯，主动将钱款退还给退出组织的下层参加者，且愿意积极退赃。综上，建议法庭对被告人谢某从轻处罚、判处缓刑。
被告人蒋某甲的辩护人提出：被告人蒋某甲具有自首情节；在共同犯罪中起次要或者辅助�用，系从犯；系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，具有悔罪表现，建议法庭从轻处罚，适用缓刑。
被告人蒋某乙的辩护人提出：被告人蒋某乙具有自首情节；认罪、悔罪，态度较好；系初犯、偶犯，因信任其弟弟才加入“1040阳光工程”，且发展的下层参加者有其亲友，主观恶性较小；因法律意识淡薄而犯罪，再犯的可能性小。综上，建议法庭对其从宽处罚，适用缓刑。
被告人谢某某的辩护人提出：被告人谢某某具有坦白情节；自愿认罪，态度较好；在传销组织中起辅助、次要作用；社会危害性较小，且不存在胁迫、非法拘禁的情节。综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。
上述事实，有证人徐某某、马某某、卢某某、张某某、毛某某、黄某某、谢某甲、谢某乙、杜某某、章某某等人的证言，被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某的供�，团队自律条例、制度规定、学习笔记、记录等书证，银行交易记录，公安机关搜查笔录，扣押、发还物品清单，辨认笔录，电子证据检查笔录，公安机关出具的户籍证明，到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某组织、领导以提供投资服务为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人谢某、蒋某甲、蒋某乙、谢某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。
关于被告人谢某的辩护人提出被告人谢某到�后能够如实供述犯罪事实，主动退缴赃款，可以从轻处罚的意见，经查证属实，予以采纳。
关于被告人蒋某甲的辩护人提出被告人蒋某甲系从犯的辩护意见，经查认为，被告人蒋某甲在其所参与的共同犯罪中直接实施了组织、领导传销活动的行为，并非起次要或辅助作用，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人蒋某甲的辩护人提出被告人蒋某甲具有自首情节，可以从轻处罚的意见，经查证属实，予以采纳。
关于被告人蒋某乙的辩护人提出被告人蒋某乙具有自首情节，可以从轻处罚的意见，经查证属实，予以采纳。
关于被告人谢某某的辩护人提出被告人谢某某起辅助、次要作用的辩护意见，经查认为，被告人谢某某在其所参与的共同犯罪中直接实施了组织、领导传销活动的行为，并非起次要、辅助作用，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人谢某某的辩护人提出被告人谢某某具有到案后如实供述犯罪事实的情节，可以从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。
关于辩护人提出的可以对四被告人适用缓刑的意见，本院认为，根据四被告人的犯罪情节和社会危害性，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2018年2月16日止。罚金于本判决书生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人蒋某甲犯组�、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月19日起至2017年4月18日止。罚金于本判决书生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人蒋某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月19日起至2017年1月18日止。罚金于本判决书生效之日起一个月内缴纳。）
四、被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2017年1月16日止�罚金于本判决书生效之日起一个月内缴纳。）
五、公安机关查封、扣押、冻结的违法所得30万元依法予以没收，其余违法所得由公安机关继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
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审 判 长 王文军
代理审判员 薛传耀
人民陪审员 路 伟
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 遆 乐