黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第37号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人赵某某（别名赵某），男，2014年6月30日被公安机关抓获并临时羁押于河北省廊坊市看守所。2014年7月6日被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人陶某某（别名生子），男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人张某某（别名钢子），男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人张某，男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
辩护人赵宝元，黑龙江司洋律师事务所律师。
被告人王某某，男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人宋某某，男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
被告人石某，男，2014年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年7月10日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2014年7月11日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第五看守所。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于2014年12月30日立案。
本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员胡蕊、何海艳出庭支持公诉。被告人赵某某、陶某某、张某某、张某及其辩护人赵宝元、王某某、宋某某、石某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市大同区人民检察院指控，2014年5月19日至2014年6月7日期间，被告人赵某某伙同陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某在明水县双兴乡设立收油点，收购原油。6月7日大庆市公安局油田分局工作人员在双兴乡东双村的地秤房及废弃养牛场将陶某某、张某、张某某、王某某、宋某某抓获。当日15时许，将拉运原油到此销赃的石某、王某（另案处理）抓获。2014年6月30日赵某某被公安机关工作人员抓获。
被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某共参与非法收购原油12.12吨，价值人民币55962.21元；其中被告人石某非法拉运原油1.06吨，价值人民币4903.14元。涉案原油现已返还丢失单位。
公诉机关认为，被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某系共同犯罪，赵某某、陶某某、张某某系主犯，张某、王某某、宋某某系从犯。
被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不予辩解。
辩护人辩称，被告人张某如实供述所犯罪行，涉案原油已返还丢失单位，张某在本案中系从犯，故在对张某量刑时可以依法从轻处罚。
经审理查明，2014年5月19日至2014年6月7日期间，被告人赵某某伙同陶某某、张某某在黑龙江省明水县双兴乡设立收油点，非法收购原油。赵某某负责组织收购原油、提供收油款；陶某某、张某某负责具体收购原油，由陶某某记录收购原油账目、为送油人结算油款；张某某接送油车。陶某某、张某某联系被告人张某，由张某提供其家地秤房作为非法收购原油的场地，用其地秤为非法收购的原油称重，谋取利益；被告人王某某、宋某某装卸油车。
2014年6月7日大庆市公安局油田分局工作人员在明水县双兴乡东双村地秤房与一废弃养牛场将正在收购、装卸原油的陶某某、张某、张某某、王某某、宋某某及将拉运原油到此销赃的石某当场抓获。当日15时许，又将拉运原油到此销赃的王某（另案处理）抓获。2014年6月30日赵某某被公安机关工作人员抓获。
另查，2014年6月7日8时许，被告人石某受“崔小子”（在逃）雇用，从大庆市大同区祝三乡用黑色奥迪轿车将原油运至明水县双兴乡东双村收油点销赃。当石某驾驶装有原油的黑色奥迪车到达双兴乡东双村地秤房时，张某将地秤开启，并让石某将奥迪油车开到地秤上称重，陶某某将数据记录。之后石某将该车交给张某某，张某某将该油车开至距地秤房6公里处的一处废弃养牛场内交给王某某、宋某某，王某某、宋某某将车内原油卸下。
2014年6月7日15时许，公安人员又将驾驶黑色伊兰特轿车（车牌号黑EAN1**）拉运原油到此销赃的王某（另案处理）抓获。
公安人员对上述地秤房、废弃养牛场两处地点进行搜查，在地秤房扣押车牌号哈飞赛马车一辆、当日地秤检斤账目单一张、王某驾驶的黑色伊兰特轿车一辆。在伊兰特轿车内起获原油1.06吨，含水4%，价值人民币4803.07元；在石某驾驶的奥迪轿车内起获原油1.06吨，含水为2％，价值人民币4903.14元；在废弃养牛场院内的库房起获原油10吨，含水2%，价值人民币46256元。
综上，被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某共参与非法收购原油12.12吨，价值人民币55962.21元；其中被告人石某非法拉运原油1.06吨，价值人民币4903.14元。现涉案原油现已返还丢失单位。
上述事实由被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：
被告人赵某某2014年6月30日、2014年7月6日、2014年7月7日两份、2014年7月11日、2014年8月8日、2014年8月12日、2014年9月19日、2014年10月29日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
被告人陶某某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月16日、2014年6月25日、2014年7月11日、2014年8月19日、2014年10月29日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
3、被告人张某某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月11日、2014年8月5日、2014年10月29日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
被告人张某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月11日、2014年9月25日、2014年10月23日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
被告人王某某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月11日、2014年9月25日、2014年10月23日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
被告人宋某某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月11日、2014年9月25日、2014年10月23日供述，证实起诉书中指控的犯罪事实。
被告人石某2014年6月7日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月11日、2014年9月25日、2014年10月23日供述，证实起诉中指控的犯罪事实。
辨认笔录、现场勘验检查卷，证实作案现场情况，被告人之间相互辨认，对囤油地点、收购原油的秤房及地秤、作案时使用车辆、现场收缴原油的辨认情况。
搜查证、过秤单、扣押物品文件清单、地秤检斤帐目单、回收证明、污油含水化验分析单、原油价格证明、价值计算说明、情况说明、车辆情况说明、车辆信息，证实2014年6月7日公安机关在被告人赵某某等人的收油点收缴原油10吨、含水2%，价值人民币46256元。收购原油作案时使用的紫色哈飞赛豹车一辆、黑色奥迪轿车一辆，装有原油1.58吨，车内原油含水2%，价值人民币4903.14元。紫色哈飞赛豹车车辆所有人为尹志波。现原油已返还丢失单位。
10、证高某2014年9月25日证言，证实高某与赵某某离婚了，赵某某用过高某的农行银行卡，因为赵某某整油出事了这卡后来被高某注销了。赵某某曾往高某的农行卡内打过两、三次钱，高某取出人民币10万元，用于偿还赵某某所欠的外债。
11、证人王某2014年6月8日、2014年6月9日、2014年6月26日、2014年7月12日、2014年8月14日、2014年9月10日供述，证实2014年6月7日王某伙同周某某等人在向明水县双兴乡东双村运送原油销赃时，被公安人员当场抓获。
12、证人周某某2014年6月9日、2014年6月10日、2014年7月12日、2014年8月13日、2014年9月10日供述，证实2014年6月7日周某某伙同王某等人在向明水县双兴乡东双村运送原油销赃时，王某被公安人员当场抓获，2014年6月9日周某某到公安机关投案。
13、搜查证、辩认笔录、扣押物品文件清单、回收证明检斤票据、含水证明，污油含水化验分析单、车辆情况说明、车辆信息，证实黑色现代伊兰特轿车内，装原油1.06吨，含水4%，价值人民币4803.07元，现原油已返还丢失单位。王某、周某某相互辨认及对作案工具、拉运原油接车地点、送原油时过秤地点的辨认。作案工具的基本信息。
14、查询汇款通知单、刘某某邮政储蓄卡及农行卡、高某农行卡、韩某某农行卡交易明细，证实刘某某、高某、韩某某银行卡交易情况。
15、羁押证明、抓逃说明、情况说明、抓获经过、抓捕经过、发破案经过、说明，证实被告人陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某被现场抓获。被告人赵某某被抓获情况。涉案其他人员公安机关正在进一步侦查。
16、人口基本信息、现实表现，证实被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某的主体身份及无违法、违纪及前科劣迹。被告人被抓获情况。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某的犯罪成立。被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某明知是犯罪所得赃物仍予以窝藏、转移、收购，其中赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某掩饰、隐瞒犯罪，涉案原油价值人民币55962.21元，数额较大，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人石某掩饰、隐瞒犯罪，涉案原油价值人民币4903.14元，数额较大，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某的犯罪行为均应予以惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。辨护人的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某系共同犯罪，赵某某、陶某某、张某某在本案中起主要作用，系主犯；被告人张某、王某某、宋某某在本案中起次要、辅助作用，系从犯。故在对被告人张某、王某某、宋某某量刑时应当予以从轻处罚。案发后被告人赵某某、陶某某、张某某、张某、王某某、宋某某、石某均认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，且本案赃物已返还丢失单位，故在量刑时酌情予以考虑。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元；（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年2月27日止）
被告人陶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元；（罚金应在判决生效之日一次性缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元；（罚金应在判决生效之日一次性缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（罚金应在判决生效之日一次性缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
被告人石某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2015年2月7日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 张国辉
二〇一五年二月四日
书 记 员 王诗琪
附《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。