江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1266号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人范俊州，无业。2016年3月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人周叙明，江苏申越律师事务所律师。
被告人林佑接，无业。2016年3月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人曹政宜，远闻（上海）律师事务所律师。
被告人王永建，无业。2012年9月因犯聚众斗殴罪被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年12月3日刑满释放。2016年3月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王冷清，在苏州市相城区某某家具工作。2010年8月因犯故意伤害罪被江西省玉山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年3月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人周红芳，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人官世波，无业。2016年4月12日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人徐萍芳，江苏天旭律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2016]1091号起诉书指控被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波犯诈骗罪于2016年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员吉静静出庭支持公诉，被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波及辩护人周叙明、曹政宜、周红芳、徐萍芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人范俊州与林佑接经事先合谋，欲采取诈赌的方式骗取被害人谢某财物。被告人林佑接安排被告人王冷清假扮在江阴开家具店的老板，被告人范俊州联系被告人王永建、官世波及官万成（另案处理），由被告人王永建提供诈赌过程中需要的资金，被告人官世波及官万成在赌博中负责偷牌等方式“出老千”。2016年1月6日下午，被告人林佑接以介绍江阴家具店老板给被害人谢某认识的名义，将被害人谢某从苏州骗至江阴一饭店吃晚饭，被告人王冷清则扮演家具店老板和谢某谈生意，被告人范俊州陪同。与此同时，被告人王永建携带人民币15万元与被告人官世波等人在江阴市澄江街道某某酒店开好房间，用被告人王永建提供的资金，以赌“小九”的方式假装赌博。期间，官万成通过联系被告人官世波后也前往该房间加入。晚饭结束后，被告人林佑接、范俊州、王冷清以带被害人谢某休息为由，将被害人谢某带至上述房间内。被告人林佑接、范俊州、王冷清等人以一起合庄、借钱给谢某等方式劝说被害人谢某进行赌博。在被害人谢某加入赌博后，被告人官世波、官万成等人以偷换牌等方式；被告人林佑接、范俊州、王冷清以假装扎赌等方式，共同骗取被害人谢某人民币36万余元（其中借条15万元）。
另查明，案发后，被告人范俊州家属代为退赔人民币4万元、被告人官世波家属代为退赔人民币1万元，被告人王冷清家属代为退赔人民币1万元，均已发还被害人谢某。
在本院审理期间，被告人林佑接家属代为退赔人民币1.5万元，暂扣于本院。
上述事实，被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的银行卡交易明细、江阴市旅客住宿登记单、通话单、高速路口出入记录、收条、谅解书、江苏省暂扣款（物）专用收据等书证，证人王某乙、杨某、邓某的证言笔录，被害人谢某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录，刑事判决书，人口信息表，刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实，足以认定。
被告人范俊州的辩护人周叙明提出：被告人范俊州在共同犯罪中系作用较小的主犯；无前科劣迹；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；其家属代为退赔违法所得4万元并取得被害人谅解。建议对被告人范俊州从轻处罚。
被告人林佑接的辩护人曹政宜提出：被告人林佑接在共同犯罪中系作用较小的主犯；无前科劣迹；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现。建议对被告人林佑接从轻处罚。
被告人王冷清的辩护人周红芳提出：被告人王冷清在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；其家属代为退赔违法所得1万元并取得被害人谅解；建议对被告人王冷清从轻处罚。
被告人官世波的辩护人徐萍芳提出：被告人官世波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；无前科劣迹；归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现；其家属代为退赔违法所得1万元并取得被害人谅解。建议对被告人官世波从轻处罚。
本院认为，被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人王永建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人范俊州、林佑接、王永建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王冷清、官世波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人范俊州、林佑接、王冷清、官世波归案后如实供述犯罪事实，其近亲属代为退赔部分损失，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人王永建归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人范俊州、林佑接的辩护人均提出二被告人在共同犯罪中系作用较小的主犯的意见，经查，被告人范俊州、林佑接经事先共谋，分工合作，地位作用相当，对此辩护意见不予采纳。被告人范俊州、林佑接、王冷清、官世波的辩护人提出的对被告人从轻处罚的建议，经查，符合本案案情，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人范俊州犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2020年3月21日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人林佑接犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2020年3月21日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人王永建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2020年5月21日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人王冷清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2018年5月21日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人官世波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月12日起至2017年7月11日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
六、暂扣于本院的退赔款人民币1.5万元，发还被害人谢某。责令被告人范俊州、林佑接、王永建、王冷清、官世波继续退赔人民币13.5万元，发还被害人谢某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
代理审判员 陈 梦
人民陪审员 倪志强
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 严刘燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。