浙江省海盐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0424刑初228号
公诉机关海盐县人民检察院。
被告人陈杨忠，男，1968年4月24日生，汉族，小学文化，住浙江省诸暨市。曾因犯合同诈骗罪，于2015年1月13日被刑事拘留，同年9月6日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月20日被海盐县公安局解回再审。
辩护人胡云峰，浙江海威特律师事务所。
海盐县人民检察院以盐检公诉刑诉（2016）第214号起诉书指控被告人陈杨忠犯合同诈骗罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员印珊丽和王淑出庭支持公诉。被告人陈杨忠及辩护人胡云峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
海盐县人民检察院指控被告人陈杨忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过�中骗取他人财物计人民币500000元，数额巨大，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人陈杨忠在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、刑事判决书等证据材料。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条之规定，依法予以判处。
被告人陈杨忠辩称其没有诈骗的故意，是客观原因导致设备无法交付。其辩护人认为被告人陈杨忠虽负有大量债务，但不表示被告人无合同履行能力，被告人陈杨忠没有实施诈骗犯罪的必要，其是为了发展业务从而通过获利还债。
经审理查明，2014年8月，嘉兴市凯旺包装印刷有限公司因需要购买二手印刷机，经他人介绍，其法定代表人杜某认识了被告人陈杨忠，被告人陈杨忠隐瞒了自己负有大额外债并被�权人派人跟随讨债的情况，向杜某推荐购买二手日本小森444印刷机；2014年8月24日，被告人陈杨忠与被害人杜某在嘉兴市凯旺包装印刷有限公司内签订印刷设备销售合同，约定由被告人陈杨忠以人民币3500000元的价格向被害人杜某出售一台二手日本小森444印刷机，被害人杜某以承兑汇票形式支付给被告人陈杨忠订金人民币500000元。被告人陈杨忠在取得500000元承兑汇票后，随即贴现并用于偿还个人债务等。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、被害人杜某的陈述，证实2014年时，其经“小军”介绍认识了被告人陈杨忠，其想买一台日本小森444印刷机，陈杨忠表示可以帮其进购。2014年8月24日，陈杨忠和两个其从未见过面的青年到了其厂里，陈杨忠一个人到其办公室，称其要的机器已经到了香港，其如不买的话，要的人很多的；后双方经商谈，约定以人民币350万元的价格交易日本小森444印刷机，被告人陈杨忠要求其交50万元订金，其同意了，当天给了5万元承况汇票，第二天左右支付了45万元承兑汇票给陈杨忠；因陈杨忠急需现金要求帮忙贴现，其联系了冯某帮陈杨忠进行贴现。但在约定的交货日期，被告人陈杨忠未能交货，而陈杨忠对此未予解释，直接说到11月15日还其55万元，但之后陈杨忠又称手头紧要缓一缓，其知道被骗，就报案了。2015年6、7月份，其以人民币400万元的价格向杨某购买了日本小森444印刷机，并从杨某处了解到，陈杨忠做的机器都是从杨某处拿的，在2014年8、9、10月或更长时间内，陈杨忠未与杨某提起过其要的那台机器，而且陈杨忠还欠杨某200多万元，杨某根本不会发货给陈杨忠。
2、被告人陈杨忠的供述，证实其曾供述在2014年8月前，其个人及家庭无房产、�存款、无固定收入，但其欠史某1350万元、杨某200万元、吴某1250万元及东莞一个姓陈的200万元；应收款有几十万，几乎是拿不到的。2014年6、7月时，其经蒲某介绍认识了杜某，对方想买一台日本小森444印刷机，因杜某厂房没造完，因此没签合同；2014年8月时，其打算与杜某签合同，当时史某1为向其要债，派了史某2等人跟着；当月24日，其在杜某办公室里与杜某签订了合同，杜某先后给其50万元承兑汇票作为订金；其拿到承兑汇票后，将汇票贴现，并转给了史某1、刘某等人。因与外国人订货要付清货款才能拉货，其没钱就一直没有帮杜某采购机器。
3、证人吴某2的证言，证实被告人陈杨忠租了东莞聚升制品有限公司的房子开公司，从事二手印刷机买卖，在2013年陈杨忠刚开公司时，其看到过有十几台机器拉到公司，2014年时没有看到过，有可能是陈杨忠买来后直接卖掉了；其还听说陈杨忠赌博输了很多钱，另外2014年时曾有一家公司去找陈杨忠要钱但没找到人。
4、证人冯某的证言，证实2014年8月，其经杜某联系后，到杜某厂里，帮被告人陈杨忠贴现了45万元的承兑汇票，扣除贴现费用后，其向陈杨忠指定的名为陈某的农业银行账户上打款人民币438000元。
5、证人钟某的证言，证实其曾帮助陈杨忠介绍客户买卖二手印刷设备；陈杨忠曾向冉某出售一台济南一个印刷厂的二手印刷机，并收取了15万元定金，但一直未将定金支付给厂家，也未退还给冉某；被告人陈杨忠还曾找苍南县的洪老板谈进口机器买卖的生意，但跟其说生意没做成。被告人陈杨忠还欠了其他人钱，有两个河南人是跟着陈杨忠要钱的，跟了好几个月了。
6、证人段某的证言，证实其是深圳市浩源投资公司员工，2014年8月时，被告人�杨忠向该公司借款120万元，利息3分，期限一个月，但没有抵押物，因陈杨忠没钱还款，公司就派人跟着陈杨忠要钱。
7、证人史某2的证言，证实其在史某1的东莞市欣瑞电子有限公司上班；2014年7月，被告人陈杨忠向史某1借了几百万元没还，史某1就让其跟着陈杨忠拿钱。
8、证人冉某的证言，证实2014年11月6日左右，其与被告人陈杨忠签订了印刷设备买卖合同，后被骗取定金15万元。
9、证人洪某的证言，证实2014年12月，其向陈杨忠购买二手印刷机，后被骗取定金20万元。
10、中国农业银行已销户活期账户明细清单、银行卡交易明细清单，证实被告人陈杨忠从被害人杜某处取得50万元承兑汇票后随即贴现，并将款项转账给史某1等人用于还债。
11、刑事判决书，证实被告人陈杨忠因犯合同诈骗罪，于2015年9月6日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
关于被告人陈杨忠所提辩解及辩护人所提辩护意见，本院认为，被告人陈杨忠在负有大量外债，被人跟随追债且不具备可靠的合同履行能力的情况下，仍隐瞒真相与被害人杜某签订合同，并收取订金，所得款项随即被用于偿还个人债务，此后亦无有效的合同履行行为，反而继续行骗，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人陈杨忠与辩护人就此所提与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈杨忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币500000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈杨忠在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，依法应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈杨忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元，合并前罪判处的有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2023年7月12日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈杨忠向被害人杜某退赔人民币500000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈玲英
人民陪审员 朱全玲
人民陪审员 杨国忠
二〇一六年五月十一日
书 记 员 吴李琳