山东省东营市垦利区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0521刑初93号
公诉机关东营市垦利区人民检察院。
被告人宁某，男。
辩护人王振宇，山东利顺律师事务所律师。
被告人李某，女。
辩护人苏秋燕，山东端航律师事务所律师。
东营市垦利区人民检察院以东垦检公刑诉［2018］96号起诉书指控被告人宁某、李某犯诈骗罪，于2018年5月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。垦利区人民检察院指派检察员梅金泉出庭支持公诉，被告人宁某及其辩护人王振宇、被告人李某及其辩护人苏秋燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
东营市垦利区人民检察院指控，2017年初，被告人宁某、李某共谋，由李某借用他人身份证办一张手机卡、一张银行卡准备诈骗他人油款时使用。2017年2月16日，李某找到利津县盐窝镇某敬老幸福院的商某并用其身份办理了一张手机卡。次日，李某又带着商某用商某的身份证在中国邮政储蓄银行利津县某行办理了一张银行卡，并将手机号作为该银行卡的预留手机号码，同时办理了网上银行。之后李某将上述手机卡、银行卡及网上银行所用U盾、密码器全部交给宁某。宁某用该手机卡开通微信，并通过微信、手机短信向他人发布油品价格信息。2017年4月17日，被害人王某通过短信联系宁某欲购买柴油，宁某将户名商某的银行卡号发给王某，并让李某以装油为由将被害人骗至利津某炼油厂等待装油，待被害人将149987.5元油款打到该卡上后，宁某手机关机，微信中把被害人删除好友，与被害人断绝联系。宁某将所骗被害人油款通过P0S机套现后用于偿还个人债务等支出。
公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认、检查笔录、视听资料等证据，指控被告人宁某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，要求依法惩处。
被告人宁某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人提出的辩护意见是，被告人宁某系初犯，归案后认罪态度较好，向被害人退还全部钱款且取得谅解，可以从轻处罚。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人提出的辩护意见是，被告人李某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李某系初犯，未参与分赃，庭审中当庭认罪，如实供述犯罪事实，且宁某已向被害人退还全部钱款，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人宁某让李某借用他人身份证办理银行卡和手机卡，准备骗取他人钱款，李某在明知宁某意图的情况下，于2017年2月16日，到利津县盐窝镇某敬老幸福院找到商某，用商某身份证办理了一张手机卡，次日，李某又带着商某办理了一张邮政储蓄银行卡，开通网上银行。之后，宁某用该手机卡通过微信、发送短信方式向不特定人发布油品价格信息。2017年4月17日，被害人王某通过短信联系宁某欲购买柴油，宁某将上述户名商某的邮政储蓄银行卡号发给王某，并让李某以装油为由，联系王某雇佣的司机，将其骗至利津某炼油厂等待装油，待王某将149987.5元油款存入户名商某的邮政储蓄银行账户内，宁某、李某将手机关机。宁某将所骗取的王某油款通过P0S机套取现金。
另查明，被告人宁某已向被害人王某退还全部油款并取得谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表，证实本案系被害人王某于2017年4月18日报案至垦利区公安局刑事侦查大队及受理情况。
2、户籍信息，证实二被告人的身份信息情况。
3、抓获经过，证实被告人宁某、李某于2017年4月19日被抓获归案。
4、P0S签购单，证实商户名东营市某酒业有限责任公司的邮政储蓄银行卡于2017年4月17日消费149000元，签有“商某”。
5、检查笔录、扣押清单及扣押物品照片、发还清单，证实垦利区公安局民警从宁某处扣押现金人民币7000元、尾号6994的邮政储蓄银行卡一张等物品；现金7000元等物品已发还给宁某；从李某处扣押0PP0R8200白色手机一部、苹果5白色手机一部。
6、个人账户申请书、银行凭证，证实2017年2月17日户名商某的邮政储蓄银行账户开通；2017年4月17日该账户收到户名宋某的银行账户转入款项149987.5元，当日消费149000元；2017年4月18日宁某银行账户存入140000元等情况。
7、谅解书，证实被告人宁某已向被害人王某退还全部油款，并取得王某的谅解。
二、证人证言
1、证人孙某证言，证实他自2017年3月份开始受雇于王某驾驶油罐车，4月17日王某通知他开车到利津某炼油厂装油，告诉他油品价格并让他联系一手机号的机主。他到炼油厂后，该手机号码一直处于无人接听或拒接状态，只是发短信让他在炼油厂门口等着。后来一女子打电话让他到炼油厂大厅排队开票，期间他一直发短信说明打款的户头，但对方一直以各种理由让他等候，手机一直处于无人接听状态。直到22点，炼油厂停止开票，他才离开。次日，王某报案。
2、证人商某证言及辨认笔录、照片，证实2017年2月份的一天在盐窝镇某医院上班的一名女子到敬老院找到他，用他的身份证办了一张手机卡。次日，该女子又带着他到邮政储蓄银行办理了一张银行卡。但所办理的手机卡和银行卡都没有给他。通过对不同照片的辨认，商某能够辨认出拿着他的身份证办理手机卡和银行卡的女子即为本案被告人李某。
3、证人刘某证言及辨认笔录、照片，证实他在胜利采油厂斜对面经营一家某品牌酒代理店，2017年4月17日，一个经常到店内买酒的男子要求用店内的P0S机刷卡套现，次日，该男子套现149000元，他收取了2000元的手续费后将剩余的147000元给了该男子。他店内的P0S机商户名是东营市某酒业有限责任公司，开户人是刘某，该男子在P0S签购单上签的名字是“商某”。通过对不同照片的辨认，刘某能够辨认出2017年4月17日到其经营的店内刷P0S消费149000元的人即为本案被告人宁某。
4、证人袁某证言，证实2017年4月18日23时30分许，宁某向他归还欠款2万元。
5、证人张某证言，证实2017年4月18日23时许，宁某向他归还所欠工资款1万元。
三、被害人陈述
被害人王某陈述，证实从2017年2月份开始，他经常收到某手机号码发送成品油价格，比市场价格要便宜。4月17日上午，他与该手机号机主通电话，对方没接，短信让把拉油的车辆信息和司机联系方式发过去。他通过该手机号加上了微信，对方给他发送了一个户名商某的邮政储蓄银行账户信息，他按照对方要求用户名宋某的账户通过网上银行将油款149987.5元转入上述银行账户。但司机到利津县某炼油厂装油时发现油款并未转入炼油厂账户。经他联系，对方都以种种理由拒绝退款。4月18日发现对方手机关机，也将他删除微信好友。
四、被告人供述和辩解
1、被告人宁某供述，证实他将想骗取他人钱款的想法告诉李某后，在2017年年初，他让李某到村里找个人办一张手机卡和一张银行卡，七八天后李某将一手机卡和户名商某的邮政储蓄银行卡交给他，银行卡还带着一个密码器和一个U盾。他用该张银行卡开通了微信，用于发布油品价格信息。2017年4月17日中午有人联系要一车柴油，商定价格每吨4615元，对方将运输车辆号码和司机联系方式发给他，他将李某找人办理的那张银行卡号发给对方，对方立即将油款149000多元汇入该卡内，他没有联系炼油厂，而是让李某给司机打电话说在炼油厂等着，之后就让李某手机关机，当日晚上，他也将手机关机。4月19日下午，李某给他发微信说派出所打电话找她，他让李某把手机扔掉。上述油款转入他账户当日，他到胜利采油厂附近一个卖酒的店内用P0S机刷了149000元，4月18日去拿的现金，扣除店老板收取的2000元手续费后，存入他的农业银行账户内，用于归还他人欠款。
2、被告人李某供述，证实宁某和她说过外面欠着不少钱，打算用别人的身份证办个银行卡和手机卡，在做生意时，对方将钱存入该卡内后，就占为己有。2017年2月份的一天，宁某让她找个人办理一张银行卡和手机卡，且叮嘱说最好找一个即使出了什么事，找到这个人也不会有事的这么一个人。2月16日，她到某敬老院找到平时比较热心、智商有问题的商某，用商某的身份证办理了一张手机卡，次日又带着商某到邮政储蓄银行办理了一张银行卡，开通了网上银行。之后将上述手机卡和银行卡交给宁某，并告诉宁某银行卡密码。4月17日，宁某告诉她说给拉油的车上发短信了，让她用一个不常用的手机号联系该油罐车司机去排队装油，并说不管对方说什么答应着就行。她按照宁某的指示联系的该油罐车司机。紧接着，她联系宁某问为什么这么做，宁某告诉她说只有让对方等着装油，对方才能支付油款。之后，该司机给她打电话时，她又按照宁某的指示发送了一个“稍等”的短信后将手机关机，但并没有按照宁某的指示将手机扔掉，而是放在办公室内。后来，她再次向宁某询问此事时，宁某告诉她说通过用商某信息办理的手机卡联系了一个购买成品油的人，只有让买主司机去排队装油，买主才会将油款汇入用商某信息办理的银行卡内，并说买主共支付了十几万元油款，打算找个P0SS机将油款套现。4月19日公安民警给她打电话了解情况，她猜想可能与宁某有关，就通过微信告诉了宁某，宁某告诉她说如果民警问商某名下的银行卡情况，就说这张卡她弄丢了，不让她说该卡系宁某使用。
本院认为，被告人宁某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人王某149987.5元，系数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人宁某、李某犯诈骗罪的罪名成立。被告人宁某系本案的策划、指挥者，起主要作用，应认定为主犯，被告人李某在本案中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人宁某、李某归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于被告人宁某已将涉案款项全部归还被害人，且取得谅解，对被告人宁某、李某可以酌情从轻处罚。被告人宁某的辩护人、被告人李某的辩护人提出的上述相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人宁某、李某的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题﹥的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人宁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自本判决确认之日起计算。罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 于建伟
审 判 员 朱丽翠
人民陪审员 冯伦宗
二〇一八年八月二日
书 记 员 王 娜