福建省明溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第99号
公诉机关明溪县人民检察院。
被告人吴某某，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
辩护人谌某某，福建君来律师事务所律师。
被告人乐某某，曾用名乐正赣，男，汉族，高中文化，农民，住湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
被告人吴某甲，绰号阿狗，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
被告人吴某乙，男，汉族，中专文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
被告人王某某，男，汉族，初中文化，个体户，住江苏省镇江市大西路***号，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
被告人华某某，男，汉族，高中文化，农民，住湖北省通山县，户籍地湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于明溪县看守所。
被告人吴某丙，绰号阿毛，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年8月28日被变更为取保候审，同年10月10日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同年10月23日由本院决定继续取保候审。
被告人张某某，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年8月28日由明溪县公安局变更为取保候审，同年10月10日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同月23日由本院决定继续取保候审。
被告人王某甲，男，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审，同年10月10日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同月23日由本院决定继续取保候审。
被告人肖某某，绰号阿碧，男，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。于2014年7月31日被明溪县公安局刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审，同年10月10日由明溪县人民检察院决定继续取保候审，同月23日由本院决定继续取保候审。
明溪县人民检察院以闽明检公刑诉（2014）84号起诉书指控被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某犯诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员吴丽雪出庭支持公诉，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某及其吴某某的辩护人谌某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年7月中旬，被告人吴某甲、王某某、吴某乙到明溪县夏阳乡，由被告人王某某联系，承租明溪县夏阳乡紫云村新建组6号吴某丁的房屋，吴某甲提供电脑并购买打印机。同月25日，被告人吴某某招募被告人吴某丙、张某某、王某甲、肖某某加入，由被告人吴某某购买手机、电话卡和人员信息资料，被告人王某某负责联系取款人，被告人吴某甲购买史礼洪的身份证及登记户名为史礼洪，卡号为6228480738556601370的农行卡。同月26日，被告人乐某某招募华某某、胡某某（另案处理）加入，而后被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某商定，被告人吴某某、乐某某各占20%的股份，被告人吴某甲、王某某、吴某乙各占10%的股份，负责“一线”的人员骗到钱后单独抽成10%，负责“二线”人员骗到钱后共同抽成10%，取款人抽成10%。被告人吴某某负责管理，被告人吴某甲、吴某丙、张某某、华某某、肖某某等人从事“一线”冒充社保工作人员，被告人乐某某、吴某乙、王某甲从事“二线”冒充财政局工作人员，以新生儿补贴或者丧葬补贴方式在明溪县夏阳乡紫云村新建组6号出租屋及该房屋后山拨打电话进行诈骗。每天由被告人吴某某打印好新生儿或者死亡人员信息并发放给“一线”人员，“一线”人员根据资料拨打电话，告知被害人有补贴，并提供一个010开头的财政局电话叫被害人拨打领取，被害人根据“一线”人员提供的电话拨打，由“二线”人员接听电话并告知被害人提供一张银行卡到ATM自动取款机上按其指示操作领取，最终被害人银行卡上的存款被转入由取款人事先提供的账户上，取款人将诈骗来的资金扣除10%的抽成，分批将现金存入史礼洪的农行卡内。通过上述方法，同月30日，被告人吴某某、乐某某等人分别骗取被害人闫某某人民币11978元，骗取被害人杨某某人民币2978元。
案发后，被告人吴某丙、张某某、王某甲、肖某某共退出赃款人民币58000元。
2014年7月31日，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某在明溪县夏阳乡紫云村被公安机关抓获。
查明的上述事实，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人闫某某、杨某某的陈述、证人林某某、吴某丁、官�某的证言、到案经过、扣押物品文件清单、手机话单、银行凭证资料、情况说明等、现场勘验检查笔录及照片、户籍证明、被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某的供述及辩认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，价值14956元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立。在庭审中各被告人认罪态度较好，且已退出全部赃款，可以从轻处罚。关于公诉机关认为，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某系主犯，被告人华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某系从犯的意见，经查，被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某�在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；故公诉机关的意见予以采纳。辩护人提出：被告人吴某某积极退出赃款、认罪态度好，具有从轻处罚情节等意见符合本案实际情况，本院予以采纳。综合考虑上述量刑情节，决定对被告人吴某某、乐某某、吴某甲、吴某乙、王某某、华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某予以从轻处罚，其中对华某某、吴某丙、张某某、王某甲、肖某某予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2014年12月30日止）。
二、被告人乐某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2014年12月30日止）。
三、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2014年12月30日止）。
四、被告人王�某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2014年12月30日止）。
五、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2014年12月30日止）。
六、被告人华某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、被告人吴某丙犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
八、被告人张某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
九、被告人王某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十、被告人肖某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十一、退出的赃款，由扣押机关上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，�本二份。
审 判 长 黄 岩 生
代理审判员 陈 长 峰
人民陪审员 张 宪
二〇一四年十一月十七日
书 记 员 王滢滢（代）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故�犯罪。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律�干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。