海南省五指山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）五刑初字第7号
公诉机关海南省五指山市人民检察院。
被告人陈道英（绰号“二叔”），男，XX年X月X日出生，汉族，小学文化，农民，海南省X市人，住X。因吸食毒品，于2013年10月5日被儋州市公安局行政处罚；因涉嫌诈骗、贩卖毒品罪，于2014年6月19被五指山市公安局刑事拘留，同年7月24日被五指山市公安局执行逮捕。
五指山市人民检察院以五检公诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人陈道英犯诈骗罪、贩卖毒品罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五指山市人民检察院指派代理检察员马神标出庭支持公诉，被告人陈道英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2014年6月期间，被告人陈道英为了谋取非法利益，伙同他人通过互联网多次骗取他人财物共计人民币245565.21元，另外，其为了谋取非法利益，向他人贩卖毒品一次，具体犯罪事实如下：
一、被告人陈道英诈骗的犯罪事实
2013年8月份，被告人陈道英与认识的“阿伟”（在逃）在儋州市相遇，“阿伟”提议两人合伙行骗，陈道英随之同意，后来“阿伟”给陈道英七张银行卡。按照分工，由“阿伟”负责通过互联网进行诈骗，骗取被害人将钱汇入这些银行卡，陈道英负责持“阿伟”提供的绑定自己手机号码1397692****的银行卡将骗得的赃款取出或转账，陈道英获得诈骗款10%的提成，余下的给“阿伟”。陈道英一直持这七张银行卡用于取出诈骗赃款或将其转账，直至2014年1月27、28日，由于陈道英将取出的诈骗款赌输没钱给“阿伟”，“阿伟”就将这六张银行卡收回，于2014年5月陈道英才将剩下的邮政银行卡交还给“阿伟”。经查，陈道英利用互联网诈骗共计人民币245565.21元。
公诉机关认定上述事实的证据有：黑色三星手机1部、SIM（1397692****）卡一张；常住人口信息表、到案经过、报案书、中国农业银行6228480156043XXXX、中国农业银行6228480150254XXXX、中国工商银行6215582201002XXXX、中国建设银行6210813520003XXX、中国农业银行622848015604XXX、中国邮政银行6221886400032XXX、中国银行6217785780000XXX的存取款历史明细单及交易对手信息等；现场勘验笔录、现场辨认笔录、辨认笔录；被害人杨X、郭X记等人的陈述；证人孙X妹、陈X文等人的证言；被告人陈道英的供述和辩解等证据。
被告人陈道英贩卖毒品的犯罪事实。
2014年6月份的一天，吸毒人员陈X生打电话给被告人陈道英购买冰毒，陈道英遂在海南省儋州市那大镇荣成宾馆705房内将1小包用塑料封口袋包装的甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）卖给陈X生，得款100元，陈X生当即在该房内吸食毒品。
2014年6月19日7时许，五指山市公安局在海南省儋州市那大镇荣成宾馆407房将涉嫌诈骗、贩卖毒品的被告人陈道英和吸毒人员陈X生等人抓获，并当场查获8小包塑料封口袋包装的毒品可疑物。经海南省公安司法鉴定中心鉴定，上述毒品可疑物均检出甲基苯丙胺成分，共净重4.73克。
公诉机关认定上述事实的证据有：毒品8小包、塑料瓶1个、锡纸管70个；常住人口信息表、到案经过、受案登记表、扣押笔录；现场勘验笔录、现场辨认笔录、辨认笔录；鉴定意见：海南省公安司法鉴定中心检验报告书、五指山市公安局现场检测报告书；证人陈X生、孙X妹、陈X文等人的证言；被告人陈道英的供述和辩解。
公诉机关据此认为，被告人陈道英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币245565.21元，数额巨大。被告人陈道英为了获取非法利益，贩卖毒品给他人一次。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第一款、第四款之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、贩卖毒品罪追究其刑事责任。陈道英犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
被告人陈道英对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：2013年8月至2014年1月期间，被告人陈道英为了谋取非法利益，伙同他人通过互联网多次骗取他人财物共计人民币235321.21元，另外，于2014年6月份其为了谋取非法利益，向他人贩卖毒品一次，具体犯罪事实如下：
一、被告人陈道英诈骗的犯罪事实
2013年8月份，被告人陈道英与认识的“阿伟”（在逃）在儋州市相遇，“阿伟”提议两人合伙行骗，陈道英随之同意，后来“阿伟”给陈道英七张银行卡。按照分工，由“阿伟”负责通过互联网进行诈骗，骗取被害人将钱汇入这些银行卡，陈道英负责持“阿伟”提供的绑定自己手机号码1397692****的银行卡将骗得的赃款取出或转账，陈道英获得诈骗款10%的提成，余下的给“阿伟”。陈道英一直持这七张银行卡用于取出诈骗赃款或将其转账，直至2014年1月27、28日，由于陈道英将取出的诈骗款赌输没钱给“阿伟”，“阿伟”就将这六张银行卡收回，于2014年5月陈道英才将剩下的邮政银行卡交还给“阿伟”。经查，陈道英利用互联网诈骗共计人民币235321.21元，以下是被告人陈道英二十四次诈骗的犯罪事实。
1、2013年9月5日18时许，被害人全X坭在江苏省苏州市X的家中通过“昂客机票”网站购买飞机票，在支付票款失败之后，其拨打了网站上的客服电话4000999282进行咨询，对方在电话中要求将机票款打入所提供的（中国建设银行卡号：6210813520003XXX，户名：赵X鹏）账户内。全X坭按照对方要求将1404元机票款打入该诈骗账户后，对方又以转一次大于卡里余额的操作，才能将机票代码发过去为由，诱骗全X坭将卡内8158元人民币汇入该诈骗账户。次日，全X坭再次拨打4000999282询问购买机票失败的事情，对方在电话中以要完成网站上操作为由，诱骗全X坭通过ATM转账1988元至该银行账户内。接着对方又以缺少0.1个点的操作，诱骗全X坭通过现金存款的方式将3000元存入了对方提供的（工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）的银行账户中。陈道英持该中国建设银行卡和中国工商银行卡分别在ATM提款机处将赃款11550元和3000元取出，自己留存该笔赃款的10%共计1455元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，全X坭共计被陈道英诈骗14550元。
2、2013年9月5日晚，被害人郭X记在海南省海口市琼山区X房的家中通过互联网在www.amQa.cn网站购买机票并通过网银转账方式支付了一笔机票款600元，该笔机票款汇入了北京通融信息技术有限公司的账户。之后郭X记又将另一笔机票款546元汇入对方提供的（中国建设银行卡号：6210813520003XXX，户名：赵X鹏）的账户。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款546元取出，自己留存该笔赃款的10%共计54.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，郭X记共计被陈道英诈骗546元。
3、2013年9月6日21时许，被害人王X刚在昂客机票网购买了两张机票，并通过自己的网银账号向（中国银行卡号：6217857800001252304，户名：赵X鹏）支付机票款1656元，之后对方客服打电话过来称要向王X刚确认订单，并以领取机票需要拍一个链接为由，要求王X刚通过网银按照其要求进行操作，操作完成后，王X刚发现其银行账户向对方（中国银行卡号：6217857800001252304，户名：赵X鹏）汇入了3340元人民币。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款共计4996元取出，自己留存该笔赃款的10%共计499.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，王X刚共计被陈道英诈骗4996元。
4、2013年9月11日21时20分许，被害人林X真在福建省厦门市X号的家中通过互联网购买从福州长乐到山东德州的机票，并通过互联网将机票款704元汇入了北京通融信息技术有限公司的账户，汇款完成后林X真发现没有收到购买机票的信息，便拨打了网站上的客服电话进行询问，被对方以系统故障发不了短信，如果要退票需要输入验证码为由，诱骗林X真再次通过网银向诈骗银行账号（中国建设银行卡号：6210813520003XXX，户名：赵X鹏）汇入818元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款818元取出，自己留存该笔赃款的10%共计81.8元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，林X真共计被陈道英诈骗818元。
5、2013年9月12日0时许，被害人刘X在北京市朝阳区的家中通过百度搜寻到订机票电话：40008565605，并拨打该电话联系购买机票，对方在电话里要求刘X先付机票款，并提供了（中国建设银行卡号：6210813320003113746，户名：赵X鹏）的账户。刘X便按照对方要求将5257元机票款汇入对方提供的银行账户。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款5257元取出，自己留存该笔赃款的10%共计525.7元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，刘X共计被陈道英诈骗5257元。
6、2013年11月2日17时许，被害人黄X华在澳门家中通过星辉机票网（网址：www.xjlvw.com）购买了两张从昆明到珠海的机票，并通过网银支付了1100元钱机票款，该笔机票款汇入了北京通融信息技术有限公司的账户。付款完成后黄X华发现没有收到航班信息，便拨打了网站上的44009961006的客服电话，对方在电话中要求黄X华提供交易账单号，称需要通过网银转账2400元后才能使之前的交易账单自动失败。黄X华按照对方要求在网上向对方账户（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）转账了2400元后还是未收到机票信息。于是黄X华又再次拨打了这个客服电话44009961006，对方称两个小时后才会有结果。当日21时许，黄X华又拨打了客服电话，对方称让其再转账3500元才可以查询到，之后其便来到广东省珠海市拱北友谊路的工商银行ATM机上按照对方要求再向对方账户（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）转去3424元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款6924元取出，自己留存该笔赃款的10%共计692.4元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，黄X华共计被陈道英诈骗5824元。
7、2013年11月4日16时30分许，被害人黄X琴通过互联网在“星辉机票”网站订购了4张飞机票，并支付了4300元机票款到北京通融信息技术有限公司的账户。付款后黄X琴发现没有收到购买机票的短信，便拨打了网站上所留的客服电话4009961006进行咨询。对方在电话中以其购买的机票未激活，要求黄X琴将4139元存入其提供的银行卡内进行激活，然后再将用于激活的钱进行返还。之后黄X琴来到工商银行按照客服电话的要求将4139元存入对方提供的银行账户（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）中。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款4139元取出，自己留存该笔赃款的10%共计413.9元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，黄X琴共计被陈道英诈骗4139元。
8、2013年11月4日21时51分许，被害人杨x在海南省五指山市X房的家中通过互联网在星辉机票网订购了5张机票，其通过网银支付了3540元的机票款后发现未收到订购票信息。之后扬玓拨打了星辉机票网提供的4009961006客服电话进行咨询，按照客服电话要求提供了其银行账户余额信息并按客服电话的要求操作和输入错误代码16666。操作完成后扬玓发现其账户中的16553元人民币已经转入到了（中国农业银行卡号：622848015604XXX，户名：赵X鹏）的账户。陈道英持该银行卡在儋州市那大镇车站邮政储蓄银行的ATM提款机将赃款16000元取出，自己留存该笔赃款的10%共计1600元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，杨玓共计被陈道英诈骗16553元。
9、2014年1月上旬左右，被害人张X戈在广东省珠海市香洲区X房的家中登陆互联网在“去哪儿网”订购了一张回家的机票。2014年1月22日，张X戈的手机收到一条号码为0085264512087发来的短信说其购买的机票要改签，改签需要付20元的手续费。张X戈拨打了短信上的4008592259客服电话后，对方在电话中要求张X戈用网银将其账户内的全部钱转到中国邮政银行账号：6221886400037XXXX（户名：赵X鹏）里面，由对方扣除20元改签的手续费后再将钱退回张X戈的银行账户内。之后张晓按照对方要求操作，通过自己的网上银行将其账户内的608元全部转入对方提供的中国邮政银行账号：622188640003XXXX（户名：赵X鹏）里面。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款608元取出，自己留存该笔赃款的10%共计60.8元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，张X戈共计被陈道英诈骗608元。
10、2014年1月11日15时17分许，被害人李X奇手机分别收到两条短信称其订购的机票航班取消了，需要改签或退票可以联系客服（4008591159）。之后李X奇拨打了对方短信上所留的客服电话号码，让对方给其办理改签业务。对方称需要先退机票钱给李X奇后才能办理改签，要求李X奇到ATM机上按照要求进行操作。李X奇来到广东省惠东县工商银行柜员机处按照对方提示进行操作，向对方（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）汇入14724元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款14724元取出，自己留存该笔赃款的10%共计1472.4元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，李X奇共计被陈道英诈骗14724元。
11、2013年12月的某一天，被害人喻X的父亲给喻X订购了一张三亚飞重庆的飞机票。2014年1月12日，喻X的手机收到一条短信说其购买的机票取消了，需要办理改签或退票的可以联系客服。之后喻X便拨打了该短信上所留的客服电话要求改签机票。对方称改签机票需要20元的工本费。并要求喻X到ATM机进行操作，接着喻X来到三亚市琼州大学中国银行ATM机处按照对方提示进行操作输入银行账号和验证码，操作完成后，喻X发现其银行卡里的789元转到转到对方提供的（中国银行账户卡号：6217857800001XXXXX，户名：赵X鹏）里面。喻X便拨打了对方电话要求把钱退回来，对方以需要一张跟转账金额相当的银行卡进行操作才能退还钱为由，要求喻X再找一找其他的银行卡进行操作，喻X便借了同学吴昊的中国农业银行卡来到中国农业银行ATM机上按对方的要求进行操作，操作完成后喻X发现银行卡内的约843.21元转入（中国农业银行卡号：6228480150254XXXX，户名：黄X平）。陈道英持上述2张银行卡在ATM提款机处将赃款共计1632元取出，自己留存该笔赃款的10%共计163.2元后将剩余的赃款交给了“阿伟”。经查，喻X共计被陈道英诈骗1632.21元。
12.2014年1月12日上午9时20分许，被害人叶X芬收到一条短信称其购买的机票航班取消了，其在拨打了短信上所留的（4008112318）客服电话后，按照对方的要求准备向对方提供的账户汇入2388.88元，叶X芬母亲发现后终止了该笔汇款操作。同日11时06分许，叶X芬再次收到一条短信称其购买的机票航班取消，叶X芬就拨打了这个客服电话，之后叶X芬按照对方要求向（中国银行卡号：62178578000012XXXX，户名：赵X鹏）银行账户汇入两笔款项共计622元。汇款成功后，对方又以操作不正确为由，让叶X芬换一张银行卡进行操作，叶X芬就用同学李晗的银行卡又向（中国银行卡号：62178578000012XXXX，户名：赵X鹏）汇入1234元。陈道英持上述银行卡在ATM提款机处将赃款共计1856元取出，自己留存该笔赃款的10%共计185.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，叶X芬共计被陈道英诈骗1856元。
13、2014年1月12日12时许，被害人陈X豪接到一条短信称其购买的机票航班取消需要改签，陈X豪拨打短信上的4008922290客服电话进行联系，对方以改签机票需要支付20元手续费为由，要求陈X豪通过网银按照其要求进行操作，陈X豪按照对方要求操作并输入验证码1002后发现其银行卡中的1002元转入了对方的提供的（中国银行卡号：621785780000XXX，户名：赵X鹏）银行账号内。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款共计1002元取出，自己留存该笔赃款的10%共计100.2元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，陈X豪共计被陈道英诈骗1002元。
14、2013年底，被害人梁X芝在国航网站上订购了一张飞机票。2014年1月14日17时28分许，梁X芝的手机收到一条短信说其购买机票的航班取消了，需要办理改签或退票的可以联系客服。之后梁X芝便拨打了该短信上所留的400-8552209客服电话要求改签机票。对方以改签机票需要20元工本费为由，要求梁X芝按照其要求使用网银或者到ATM机上进行操作。之后梁X芝来到重庆市沙坪坝区大学城南路55号的中国银行ATM机处按照对方指示进行操作。操作完成后梁X芝发现其银行卡里的3987元转到对方提供的账户（中国银行卡号：62178578000012XXXX，户名：赵X鹏）里面。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款共计3987元取出，自己留存该笔赃款的10%共计398.7元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，梁X芝共计被陈道英诈骗3987元。
15、2014年1月14日17时30分许，被害人阮X在江苏省南京市汉中门大街301号苏宁睿城的家中收到一条短信称其购买的机票取消，需办理改签或退票的可以联系客服（4008558892）。阮X拨打了该客服电话要求对方给其办理机票改签，对方称办理改签需要付20元手续费，并要求阮X登陆中国银行官方网站按照要求进行操作。阮X在自己电脑上登陆中国银行官方网站，并案按照对方要求输入网银号码、密码和验证码。阮X输入完成后，发现自己银行卡向对方账户（中国银行卡号：6217857800001XXXX，户名：赵X鹏）汇入8888元。阮X拨打电话询问原因，对方称操作失误，需要阮X换一张银行卡后把钱退给她。之后阮X按照对方要求使用其工商银行卡在ATM上操作后，发现其向对方账户（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）汇入888元。陈道英分别持该中国银行卡和中国工商银行卡在ATM提款机处将赃款共计9776元取出，自己留存该笔赃款的10%共计977.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，阮X共计被陈道英诈骗9776元。
16、2014年1月15日13时许，被害人崔X玲收到一条短信说其预订的航班需要改签。崔X玲拨打该短信上的客服电话后，对方称改签需要20元手续费，并提供给崔X玲一个中国工商银行账户（账号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）。之后崔X玲来到广东省深圳市罗湖区桂园路工商银行，按照对方提示在ATM机进行操作，操作完成后崔X玲发现其向对方银行账户转出699元。崔X玲便又打电话给对方询问为何转出699元，并要求对方退还多打的钱。对方称操作错误，并让崔X玲继续插卡操作。崔X玲继续按照对方提示进行操作后发现其银行卡里的19876元转入了赵X鹏账户（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款20575元取出，自己留存该笔赃款的10%共计2057.5元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，崔X玲共计被陈道英诈骗20575元。
17、2014年1月16日，被害人胡X在四川省遂宁市船山区X号的家中通过“同程网”（www.17u.com）网站购买了一张重庆飞往南京的飞机票，并通过网银向对方支付了590元。当日18时许，胡X手机收到一条号码为4008565605发来的短信说胡X所购买的机票需要改签，改签需要付20元手续费。胡X拨打该电话后，对方要求胡X向中国邮政银行账号：62218864000XXXX（户名：赵X鹏）的卡里汇入20元手续费，并要求胡X按照提示输入编码09999，在按照对方的提示在网上银行操作完后，胡X发现其银行卡向对方银行账号汇入9999元。胡X便又打电话给对方，要求对方退还多打的钱。对方要求胡X到银行的自动提款机上操作，并在电话里教胡X操作的步骤，胡X按照对方的要求在德胜东路的中国邮政银行的自动提款机上操作后又向该诈骗银行账号汇去了2笔共计27467元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款37466元取出，自己留存该笔赃款的10%共计3746.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，胡X共计被陈道英诈骗37466元。
18、2014年1月18日14时，被害人冯X婷收到一条400开头的号码发来短信说她订购的机票因故取消，如需办理改签需联系客服。冯X婷就拨打了短信上提供的客服电话要求对方给其办理机票改签。对方说改签需要支付手续费用100元，并要冯X婷到银行柜员机上操作支付手续费。冯X婷来到广东省珠海市吉大景山工商银行吉大支行后又拨打客服电话，对方以核对冯X婷账户信息为由，要求冯X婷操作转账567元。对方称核对完账户信息后再给其退款。之后冯X婷便将567元汇入对方提供的（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）银行账户。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款567元取出，自己留存该笔赃款的10%共计56.7元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，冯X婷共计被陈道英诈骗567元。
19、2014年1月20日11时许，被害人毛X鑫的手机收到一条400开头的号码发来短信称其之前购买机票的航班取消了，需要办理改签或退票。毛X鑫便拨打了短信上所留的400客服电话要求改签机票，对方以改签机票需要20元工本费为由要求毛X鑫到ATM机按照其要求进行操作，接着毛X鑫来到重庆市沙坪坝区沙正街的中国银行ATM机处按照对方指示进行操作，操作完成后，毛X鑫发现其银行卡里的500元转到对方提供的（中国银行卡号：6217857800001XXXX，户名：赵X鹏）里面。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款共计500元取出，自己留存该笔赃款的10%共计50元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，毛X鑫共计被陈道英诈骗500元。
20、2013年12月25日16时许，被害人聂X平在互联网上花费940元订购了一张1月24日从深圳飞往南昌的机票。2014年1月23日10时53分许，聂X平收到一条短信说其预订的航班取消了，需要改签或退票请联系客服4008-565608。之后聂X平拨打该短信上所留的客服电话要求改签机票。对方说办理改签需要收取20元工本费。接着聂X平就在电脑上按照对方指示进行操作，操作完成后聂X平发现其银行卡向对方（中国邮政储蓄银行卡号：6221886400032XXX，户名：赵X鹏）转入8441元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款8441元取出，自己留存该笔赃款的10%共计844.1元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，聂X平共计被陈道英诈骗8441元。
21、2014年1月24日13时35分左右，被害人叶X廷的手机收到一条短信说其购买的机票取消了，需要办理改签或退票的可以联系客服（4008592259）。叶X廷拨打该短信上所留的客服电话后，对方称改签机票需要20元工本费。叶X廷就到福建省晋江市英林镇英林村工商银行ATM机按照对方指示操作，操作完后，叶X廷发现其银行卡里的2986元转到对方（中国工商银行卡号：6215582201002XXXX，户名：赵X鹏）的银行账户里面。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款2986元取出，自己留存该笔赃款的10%共计298.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，叶X廷共计被陈道英诈骗2986元。
22、2014年1月25日上午，被害人陈X欣在“去哪儿网”上买了机票后收到一条手机短信，称其购买机票的航班取消了，陈X欣便打客服电话要求改签机票，改签成功后过了一段时间陈X欣又接到一条手机短信，称其改签机票的航班取消了，陈X欣又拨打客服电话咨询，对方在电话中称要返还机票款给陈X欣，并要求陈X欣到银行ATM机按照其要求进行操作。之后，陈X欣来到顺义机场附近的一个中国银行ATM机处，按照对方的要求进行操作，操作完成后陈X欣发现其银行卡内的2123元人民币转入了对方提供的（中国银行卡号：62178578000012XXXX，户名：赵X鹏）账户，陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款共计2123元取出，自己留存该笔赃款的10%共计212.3元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，陈X欣共计被陈道英诈骗2123元。
23、2013年12月下旬，被害人胡X松购买了一张飞往贵州的机票。2014年1月26日13时许，胡X松接到一条短信称其购买的机票航班取消了，胡X松立即拨打短信上所留的4008565608客服电话要求改签机票。对方在电话中以改签机票需要支付手续费为由，要求胡X松到银行ATM柜员机旁按照其要求进行操作，将其卡里面的钱全部转入对方卡里，扣完手续费后再返还存款。胡X松按照对方的要求分别将45678元、4008元都转入了对方的（中国银行卡号：62178578000012XXXX，户名：赵X鹏）卡内。接着对方又以中国银行无法退还其存款为由，要胡X松道工行或农行办理。胡X松再次按照对方要求到广东省东莞市塘厦镇中国农业银行ATM柜员机上按照对方指示给对方提供的的账户（中国农业银行卡号：6228480150254XXXX，户名：黄有平）分两次汇去19900元。陈道英持上述银行卡在ATM提款机处将赃款共计69586元取出，自己留存该笔赃款的10%共计6958.6元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，胡X松共计被陈道英诈骗69586元。
24、2014年1月26日12时30分许，被害人夏X手机收到号码为0085264504508发来的短信说其预订的航班取消了，改签需要20元手续费，需要办理改签或退款可以拨打客服电话（4008558863）。之后夏X拨打短信上所留的客服电话，要求对方给其办理改签业务。对方在电话中要求夏X将20元手续费打入对方提供的银行账户（中国银行卡号：6217857800001XXX，户名：赵X鹏）内。接着夏X按照对方要求，在惠阳区淡水承修路邮政ATM机上向对方提供的银行账户汇入20元手续费。接着对方又以要客户凭出单流水号为由要求夏X按照其要求继续进行操作。夏X怀疑被诈骗便挂掉电话，将其银行卡中的7000元取出，然后又拨打了对方电话。对方在电话中要求夏X把钱存入银行卡然后按照对方提示的流程进行操作，夏X按照对方的要求操作完成后，夏X发现其银行卡向对方的账户（中国邮政储蓄卡号：6221886400032XXX，户名：赵X鹏）汇入6789元。陈道英持该银行卡在ATM提款机处将赃款6809元取出，自己留存该笔赃款的10%共计680.9元后将剩余赃款交给了“阿伟”。经查，夏X共计被陈道英诈骗6809元。
二、被告人陈道英贩卖毒品的犯罪事实。
2014年6月份的一天，吸毒人员陈X生打电话给被告人陈道英购买冰毒，陈道英遂在海南省儋州市那大镇荣成宾馆705房内将1小包用塑料封口袋包装的甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）卖给陈X生，得款100元，陈X生当即在该房内吸食毒品。
2014年6月19日7时许，五指山市公安局在海南省儋州市那大镇荣成宾馆407房将涉嫌诈骗、贩卖毒品的被告人陈道英和吸毒人员陈X生等人抓获，并当场查获8小包塑料封口袋包装的毒品可疑物。经海南省公安司法鉴定中心鉴定，上述毒品可疑物均检出甲基苯丙胺成分，共净重4.73克。
以上事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证明：
（一）物证。黑色三星手机一部、SIM卡（1397692****）一张，证明上述物证为被告人陈道英诈骗他人财物的作案工具；毒品8小包、塑料瓶一个、锡纸管70个等，证明上述物证为被告人陈道英贩卖毒品的工具。
（二）书证
1、常住人口信息表，证明被告人陈道英实施犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2、报案书，证明本案的来源。
3、到案经过，证明被告人陈道英系被公安局机关抓获，无自首情节。
4、中国农业银行6228480156043XXXX、中国农业银行6228480150254XXXX、中国工商银行6215582201002XXXX、中国建设银行6210813520003XXX、中国农业银行622848015604XXX、中国邮政银行6221886400032XXX、中国银行6217785780000XXX的存款历史明细及交易对手信息，证实被告人陈道英用这些银行卡实施诈骗二十四次，诈骗款项总共为235321.21元以及交易对手信息。
5、扣押笔录，证明从被告人陈道英在海南省儋州市那大镇荣成宾馆407房的住处当场扣押的物品为毒品8小包、塑料瓶1个、锡纸管70个等。
（三）现场勘验笔录、现场辨认笔录、辨认笔录。证明了二十四个被害人被诈骗的地点及被告人陈道英取出或转存诈骗款的地点。
（四）被害人的陈述和辩解。被害人杨x、郭X记等二十四个被害人陈述，证明了他们被陈道英实施网络诈骗的事实。
（五）证人证言。证人孙X妹、陈X文等人的证言，证明被告人陈道英于2014年6月份的某日向陈X生贩卖一小包毒品，得款100元的事实。
（六）被告人陈道英的供述和辩解。被告人陈道英的供述，证明他于2013年8月份在儋州市于“阿伟”相遇，俩人合伙进行诈骗，“阿伟”给了陈道英七张银行卡。“阿伟”负责通过互联网进行诈骗，骗取被害人将钱汇入这些银行卡，陈道英负责持“阿伟”提供的绑定自己手机号码1397692****的银行卡将骗得的赃款取出和转账，陈道英获取诈骗款的10%的提成，余下的给“阿伟”。陈道英利用互联网诈骗共计235321.21元；另外，其为了获取非法利益，向他人贩卖毒品一次的事实。
本院认为，被告人陈道英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币235321.21元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。为了获取非法利益，贩卖毒品给他人一次，其行为已构成贩卖毒品罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予惩处。本案中，被害人郭X记于2013年9月5日将机票款600元、2013年9月11日被害人林X真将机票款704元、2013年11月2日被害人黄X华将机票款1100元、2013年11月4日被害人黄X琴将机票款4300元、2013年11月4日被害人杨x将机票款3540元均汇入北京通融信息技术有限公司的帐户。该公司与本案的在逃人员“阿伟”和被告人陈道英没有关联性，上述诈骗数额不予认定。鉴于陈道英到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十七条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈道英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元。犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。总和刑期五年四个月，罚金人民币11000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币11000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月19日起至2019年6月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）
二、所得赃款235321.21元予以全部追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡进冲
审 判 员 黄 青
人民陪审员 王俊黎
二〇一五年四月一日
法官 助理 刘 超
书 记 员 杨酉花
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年','2018-09-24
09:47:14',0,'web',NULL),(15751999,'c057a543-f3ba-40e6-9943-1d0db63d4f83','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：51次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1118\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）金婺商初字第3636号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"金华市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"c057a543-f3ba-40e6-9943-1d0db63d4f83\",\"案件名称\":\"王洪林与王智军车辆租赁合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"金华市婺城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"婺城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告王洪林为与被告王智军车辆租赁合同纠纷一案，于2015年12月1日向本院起诉，本院于同日受理后，依法由审判员独任审判。因被告无法直接送达，于2016年1月7日转为普通程序审理，依法组成合议庭。本案于2016年4月18日公开开庭进行了审理。原告王洪林到庭参加诉讼。被告王智军经本院公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1462464000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"王洪林与王智军车辆租赁合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"王洪林与王智军车辆租赁合同纠纷一审民事判决书
（2015）金婺商初字第3636号\");$(\"#hidDocID\").val(\"c057a543-f3ba-40e6-9943-1d0db63d4f83\");$(\"#hidCaseName\").val(\"王洪林与王智军车辆租赁合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）金婺商初字第3636号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"金华市婺城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1118\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"金华市婺城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"车辆租赁合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-04-19\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"王洪林,王智军\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第一百零六条\',法条内容:\' 第一百零六条
债权和债务同归于一人的，合同的权利义务终止，但涉及第三人利益的除外。
\'},{法条名称:\'第一百零八条\',法条内容:\' 第一百零八条
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王洪林与王智军车辆租赁合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-05-06\\\\\",\\\\\