云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2014）大刑初字第233号公诉机关大理市人民检察院。被告人陈某甲，男，1972年1月21日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月17日被大理市公安局刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕，现羁押于大理市看守所。辩护人杨霞，云南展腾律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑诉（2014）第93号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年8月7日适用普通程序公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵亚萍、乐有用出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人杨霞到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2013年8月中旬至11月，被告人陈某甲虚构帮忙租铺面、承包道路工程的事实，以需交房租、订金、向领导送礼等为由，多次骗取被害人郭某某现金人民币（以下币种均为人民币）共计27010元及价值1160元的印象云烟2条。2013年10月中旬至11月中旬，被告人陈某甲虚构帮忙租铺面的事实，以需交房租、押金等为由，多次骗取被害人陈某乙现金共计64800元。2013年8月至11月，被告人陈某甲虚构帮忙办理运政路线手续、安排公务员工作的事实，以需向领导送礼、打点关系等为由，多次骗取被害人王某某现金共计37600元。针对指控，公诉机关提交了被害人报案及陈述、证人证言、书证、物证、归案经过、被告人的身份证明材料及其供述等证据，公诉机关认为被告人陈某甲的行为构成诈骗罪。被告人所诈骗的被害人郭某某系残疾人，酌情从重处罚；所诈骗钱财被其挥霍致无法追回，酌情从重处罚。建议对被告人陈某甲在有期徒刑四年至六年的幅度内量刑，并处罚金。被告人陈某甲及其辩护人杨霞对公诉机关指控的罪名无异议，提出被害人郭某某被骗数额为26200元，被害人王某某被骗数额为20000元的辩护意见。辩护人建议对陈某甲判处有期徒刑三年，并宣告缓刑。经审理查明：（一）被害人郭某某在下关镇巍山路口经营一家理发店，被告人陈某甲因经常光顾该理发店而认识郭某某。2013年8月中旬至11月，陈某甲得知郭某某的理发店将要拆迁需另租铺面后，便虚构可以帮助郭某某租铺面、承包道路工程的事实，以需交房租、订金、向领导送礼等为由，多次骗取郭某某现金共计27010元及价值1160元的印象云烟2条。上述事实有下列证据证实：1.被害人陈述。被害人郭某某陈述，因被告人陈某甲经常去其在巍山路口经营的理发店理发，与陈某甲相识。2013年8月中旬的一天，陈某甲得知其的理发店快要拆迁后，便以帮忙租铺面为由，让其先交定金，其就给了陈某甲3000元。同年9月初的一天，陈某甲以租铺面先交半年房租为由向其要钱，其就给了陈某甲4000元。同年9月15日，陈某甲以为其介绍承包工程并要请领导吃饭为由，要求其出钱，其就给了陈某甲1000元。同年10月3日陈某甲称帮其办理工程款资质证，让其付钱，其便到“安达通运部”帮陈某甲付了410的收件费用。同年10月4日，陈某甲以请交通局的人吃饭为由向其要钱，其便给陈某甲卡号为“6217003950000215282”的建设银行卡上汇款500元。同年10月10日至12日，陈某甲以要给交通局领导送礼为由向其要钱，其便将10000元交给陈某甲。同年10月14日，陈某甲以和交通局领导去昆明办事为由向其要钱，其便给陈某甲上次提供的建设银行卡上汇去800元。同年10月15日，陈某甲以办事的钱不够为由向其要钱，其给陈某甲提供的卡号为“6223691433808395”的农村信用社卡汇款1000元。同年10月28日，陈某甲以请领导吃饭为由向其要钱，其通过上次的农村信用社卡汇款给陈某甲1000元。同年10月30日当天陈某甲又以给孩子买文具向其要钱，其便给了他100元。同年10月31日，陈某甲以请领导吃饭为由向其要钱，其就给了他1000元，还买了一条印象云烟送给领导。同年11月1日、11月5日，陈某甲以请领导吃饭为由向其要钱，其通过上次的信用社卡汇款给陈某甲2000元，当面给了陈某甲2200元和一条印象云烟。后来其觉得不对劲就去落实，发现出租铺面、请领导吃饭都是假的，就向公安机关报警。2.银行账户状态查询单、银行卡客户历史交易查询、客户存款回单、云南省大理市农村合作银行自动提款机客户通知书、中国建设银行自动柜员机客户通知书。证实陈某甲的2张卡，该卡分别在2013年10月15日、10月28日、11月1日收到汇款1000元、1000元、2000元。在2013年10月4日、14日收到汇款500元、800元。3.大理市安达货物快运部托运凭证。证实被害人郭某某于2013年9月26日向安达货物快运部支付运费410元。4.收款收据、价格鉴定结论书。证实被害人郭某某分别于2013年10月31日、11月5日以600元一条的价格购买了两条印象云烟。大理市价格认证中心大价鉴（2013）0220号价格鉴定结论书鉴定出涉案的两条印象云烟每条价格为580元，合计价格为1160元。5.被告人供述。被告人陈某甲供述其因经常光顾郭某某经营的理发店而与郭某某相熟，2013年10月份，其得知郭某某的店要拆迁，其就以帮忙郭某某租铺面为由向郭某某要钱，郭某某就给了其7000元。2013年10月20日到11月8日间，其以给郭某某介绍工程为由向郭某某要钱，郭某某分几次给了其大概20000多元。涉案的两张银行卡只有其一人使用。上述证据中来源合法，内容客观、真实，与本案有关联性，本院予以采纳。（二）被害人陈某乙在建设路经营一家小吃店，被告人陈某甲因经常光顾该小吃店而认识陈某乙。2013年10月中旬至11月中旬，陈某甲得知陈某乙的理发店将要拆迁需另租铺面后便虚构可以帮忙租铺面的事实，以需交房租、押金等为由，多次骗取被害人陈某乙现金共计64800元。上述事实，公诉机关提交了被害人报案及陈述、证人证言、客户存款回单、云南省大理市农村合作银行自动提款机客户通知书、中国建设银行自动柜员机客户通知书、辨认笔录及照片、被告人供述等证据证实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以采纳。（三）被害人王某某通过朋友介绍认识陈某甲，2013年8月至11月，被告人陈某甲得知王某某欲办理运政手续以及帮其侄子找工作后，便虚构可以帮忙办理运政路线手续、安排公务员工作的事实，以需向领导送礼、打点关系等为由，多次骗取被害人王某某现金共计37600元。上述事实有下列证据证实：1.被害人陈述。被害人王某某陈述，其系祥云人，通过朋友介绍认识被告人陈某甲。其想开客运车，要去办运政路线手续，陈某甲听说后便以认识州里领导，帮忙办理相关手续为由向其要钱，2013年7月9日其便通过银行汇款给陈某甲5000元。10多天后，陈某甲以同样的理由向其要钱，其便当面给了陈某甲1000元。同年7月下旬，陈某甲以帮忙安排其侄子的公务员工作为由向其要钱，其先后给陈某甲汇款20000元。同年8月份，陈某甲以同样的理由三次向其要钱，其给陈某甲汇款2000元，在祥云下庄当面给了陈某甲8000元，在下关给了陈某甲800元。同年8月30日，陈某甲以办理运政路线手续向其要钱，其给陈某甲汇款800元。证人证言。（1）王某的证言，王某证实其和王某某系亲兄妹关系，王某某给陈某甲钱的时候有两次其在场，一次是在祥云，王某某给了陈某甲8000元，一次是在下关，王某某给了陈某甲800元。（2）彭某某的证言，彭某某证实其系王某某嫂子，2013年的一天，王某某打给其电话说陈某甲在帮其儿子找工作，需要钱，其就和其丈夫王某去拿钱给王某某。王某某在祥云给了陈某甲8000元、在下关给了陈某甲800元的时候其在场。银行账户状态查询单、银行账户状态查询单、银行卡客户历史交易查询、客户存款回单、中国建设银行存款凭条、中国建设银行自动柜员机客户通知书。证实陈某甲的卡分别在2013年7月24日、8月5日、8月30日收到汇款10000元、2000元、800元。“在2013年7月9日、21日收到汇款5000元、10000元。4.辨认笔录及照片。（1）被害人王某某辨认出被告人陈某甲系以帮忙办理运政路线手续、安排公务员工作为名，骗取其钱财的行为人。（2）证人王某和彭某某均辨认出被告人陈某甲系在祥云和下关，骗取王某某钱财的人。5.被告人供述。被告人陈某甲供述其通过朋友介绍认识王某某。2013年8月份，其得知王某某欲办理运政手续以及帮其侄子找工作后，便虚构可以帮忙办理运政路线手续、安排公务员工作的事实，以需向领导送礼、打点关系等为由，骗取王某某的钱财。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案有关联性，本院予以采纳。另查明，被害人郭某某系残疾人，其于2013年11月7日17时向大理市龙溪派出所报案，民警对陈某甲进行布控。同日9时30分，民警接到布控预警后在大理市下关镇金熙宾馆将陈某甲抓获。陈某甲案发前退还被害人郭某某2500元，其余所骗钱财均被其挥霍。上述事实，公诉机关提供了被害人报案及陈述、受案登记表、立案决定书、残疾证、抓获经过、被告人的身份证明材料及其供述等证据证实，上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，骗取他人现金129410元及价值1160元的财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立。在案证据中，银行卡客户历史交易查询、客户存款回单、中国建设银行存款凭条、中国建设银行自动柜员机客户通知书、证人证言能够与被害人陈述相印证证实被告人陈某甲诈骗被害人郭某某的数额为27010元，诈骗被害人王某某的数额为37600元，故被告人及其辩护人关于诈骗被害人郭某某26200元及王某某20000元的辩护意见，本院不予支持。被告人陈某甲所诈骗的被害人郭某某系残疾人，对被告人酌情从重处罚；所诈骗钱财大部分被其挥霍致无法追回，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人陈某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月17日起至2018年11月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、违法所得人民币128070元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何海瑛代理审判员  杨志敏人民陪审员  张学礼二〇一四年九月二十五日书 记 员  杨义娥