河源市源城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1602刑初326号
公诉机关河源市源城区人民检察院。
被告人赵良城，男，1986年10月26日出生，汉族，大专文化。因涉嫌合同诈骗罪，2015年12月3日被河源市公安局刑事拘留；2015年12月25日被依法执行逮捕。现羁押于河源市看守所。
委托辩护人陈艳华，广东贤贵律师事务所律师。
河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉[2016]310号起诉书指控被告人赵良城犯合同诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河源市源城区人民检察院指派代理检察员叶小燕出庭支持公诉，被告人赵良城及其委托辩护人陈艳华到庭参加了诉讼。本案经河源市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年1月1日，被告人赵良城与河源市远东汽车销售服务有限公司签订协议，协议约定：赵良城租赁远东名车车行的门面作为经营使用，赵良城每月支付租金6.5万元，租金每三个月支付一次给远东汽车销售服务有限公司，租赁期限是从2015年1月1日至2016年12月31日。经营期间，双方按照约定，河源市远东汽车销售服务公司的法人代表不变更，被告人赵良城使用该公司的印章、收据、账户等。
2015年4月7-9日，被害人郭某、罗某、丁某分别向被告人赵良城订购一部白色保时捷车辆，车辆价格均为68.5万元。签订合同后，被害人郭某向赵良城支付了22.4万元，被害人罗某支付了22.4万元，被害人丁某支付了20万元。
随后，被告人赵良城让钟某某分别以2万元及2.2万元的价格向广州骏步汽车贸易有限公司、广州车朝汽车贸易有限公司订购一部保时捷车辆。但因被告人赵良城没钱提车，因此订金不予退还。
2015年4月20日，被告人赵良城带着被告人罗某、丁某来广发银行办理车贷的相关手续。为了顺利办理贷款，2015年5月13日，被告人赵良城吩咐钟某某购买两张假发票用于罗某、丁某在广发银行的贷款提额，其中伪造的罗某购车发票价格59.98万元，丁某购车发票价格61.2万元。办好假发票后，为了广发银行的放款审核，被告人赵良城又吩咐员工杜某某利用假发票在中国人民财产保险公司为罗某、丁某的车辆办理了保险。
2015年6月5日，广发银行向被害人罗某、丁某的账户各放款20万元。被告人赵良城索要了被害人罗某、丁某的银行卡及密码，并将被害人罗某、丁某的银行贷款转到自己的账户。2015年6月8日，罗某、丁某因此事要求赵良城出具收据，40万元的银行贷款到帐后，被告人赵良城利用其中的14万元支付丁某的购车款，将27万元转给了其女朋友王某某。
因一直无法交车，丁某、罗某、郭某等人一直要求被告人赵良城交车或赔偿，在此过程中，被告人赵良城将赵某某（其妹）的一部本田凌派汽车抵押给丁某，2015年12月21日，赵某某用5.25万元将该车赎回。2015年7月-10月，被告人赵良城通过银行转账给陈某某（罗某丈夫）5.4万元。
2015年4月21日，被告人赵良城与被害人杨某签订新车预售合同，约定购买一部哈佛H6，购买价格15万元，交付定金6.5万元。至今，被告人赵良城未给杨某交车，退了1.8万元给杨某。
2015年4月28日，被告人赵良城与被害人龚某某签订新车购销合同，约定购买一部路虎发现神行，购买价格59.38万元，交付定金5万元。至今，被告人赵良城未给龚某某交车，也未将购车订金退回给龚某某。
2015年12月3日，公安人员于河源市红星路建设银行旁边一公司楼上将被告人赵良城传唤到公安机关接受调查。
为证明上述事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证：抓获经过、租赁协议书、新车预售合同、收据、银行流水、机动车统一销售发票、机动车保险单、机动车保险批改申请书、申请贷款资料、还款记录、借款合同、借条、情况说明、“关于昆明捷众汽车有限公司发票购用情况的说明”、户籍资料等；2、证人钟某某、杜某某、何某某、叶某某、李某某、邹某某、黄某某、罗某某、欧阳某某、赵某某、周某的证言；3、被害人丁某、罗某、郭某、杨某、龚某某的陈述；4、被告人赵良城的供述；5、搜查笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人赵良城无视国家法律，以非法占有为目的，在合同订立、履行过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵良城及其辩护人辩称，赵良城与罗某等人之间只是经营不善引起的经济纠纷，赵良城没有虚构事实，没有骗被害人的钱，行为不构成犯罪。
经审理查明，2015年1月1日，被告人赵良城与河源市远东汽车销售服务有限公司签订协议，协议约定：赵良城租赁远东名车车行的门面作为经营使用，赵良城每月支付租金6.5万元，租金每三个月支付一次给远东汽车销售服务有限公司，租赁期限是从2015年1月1日至2016年12月31日。经营期间，双方按照约定，河源市远东汽车销售服务公司的法人代表不变更，被告人赵良城使用该公司的印章、收据、账户等。
2015年4月7-9日，被害人郭某、罗某、丁某分别向被告人赵良城订购一部白色保时捷车辆，车辆价格均为68.5万元。签订合同后，被害人郭某向赵良城支付了22.4万元，被害人罗某支付了22.4万元，被害人丁某支付了20万元。
随后，被告人赵良城让钟某某在分别以2万元及2.2万元的价格向广州骏步汽车贸易有限公司、广州车朝汽车贸易有限公司订购一部保时捷车辆。但因被告人赵良城没钱提车，因此订金不予退还。
2015年4月20日，被告人赵良城带着被告人罗某、丁某来广发银行办理车贷的相关手续。为了顺利办理贷款，2015年5月13日，被告人赵良城吩咐钟某某购买两张假发票用于罗某、丁某在广大银行的贷款提额，其中伪造的罗某购车发票价格59.98万元，丁某购车发票价格61.2万元。办好假发票后，为广发银行的放款审核，被告人赵良城又吩咐员工杜某某利用假发票在中国人民财产保险公司为罗某、丁某的车辆办理了保险。
2015年6月5日，广发银行向被告人罗某、丁某的账户各放款20万元。被告人赵良城索要了被告人罗某、丁某的银行卡密码，并将被害人罗某、丁某的银行贷款转到自己账户。2015年6月8日，罗某、丁某因此事要求赵良城出具收据，40万元的银行贷款到帐后，被告人赵良城利用其中的14万元支付了丁某的购车款，将27万元转给了其女朋友王某某。
因一直无法交车，丁某、罗某、郭某等人一直要求被告人赵良城交车或退款，在此过程中，被告人赵良城将赵某某（其妹）的一部本田凌派汽车抵押给丁某，2015年7月-10月，被告人赵良城通过银行转账给陈某某（罗某丈夫）5.4万元。
2015年4月21日，被告人赵良城与被害人杨某签订新车预售合同，约定购买一部哈佛H6，购买价格15万元，交付订金6.5万元。至今，被告人赵良城未给杨某交车，退了1.8万元给杨某。
2015年4月28日，被告人赵良城与被害人龚某某签订新车购销合同，约定购买一部路虎发现神行，购买价格59.38万元，交付订金5万元。至今被告人赵良城未给龚某某交车，也未将购车订金退回给龚某某。
2015年12月3日，公安人员在河源市红星路建设银行旁边一公司楼上将被告人赵良城传唤到公安机关接受调查。
认定上述事实的证据如下：
一、书证：
1、抓获经过：证实被告人赵良城的到案情况；
2、租赁协议书、新车预售合同、收据、银行流水：证实在2015年4月7日至9日本案被害人郭某、罗某、丁某分别向赵良城支付了22.4万元及20万元的情况；2015年4月21日杨某、龚某某分别向被告人赵良城支付了6.5万元及5万元的情况；
3、机动车统一销售发票、机动车保险单、机动车保险批改申请书：证实赵良城弄到两张假发票之后用于银行贷款及机动车保险购买，后在银行贷款下来后将机动车保险进行消单的情况；
4、申请贷款资料、还款记录：证实被害人罗某、丁某因购车行为进一步给银行还款的情况；
5、借款合同、借条：分别证实了赵良城在2014年向叶某某借款10万元，至今未还；赵良城向本案证人何某某借款25万元，至今未还；
6、情况说明：证实本案被告人赵良城对被害人的还款行为没有相关书证；广发银行出具的多份证明，证实罗某、丁某购车发票原件没有留底是因为办理审核的材料中不包括购车发票的原件，因此未留发票原件；证实了2015年4月20日罗某、丁某向广发银行提交购车分期业务的申请，2015年6月5日已将审批款项成功划入丁某、罗某的储蓄账户。
7、“关于昆明捷众汽车有限公司发票购用情况的说明”户籍资料等：证实了本案的两张发票在该公司未有登记，因此是假发票。
二、被害人陈述：
1、被害人罗某陈述：证实2015年4月9日，其和被害人郭某、丁某于河源市远东汽车销售服务公司签订了新车预售合同，车辆价格均为68.5万元，合同签订后，其预付定金22.4万元。2015年6月，被告人赵良城还在广发银行用其身份贷款20万元，钱给被告人赵良城拿走了，但是一直都没有拿到车，每个月还得支付银行利息。至今，被告人赵良城没有交车，也没有退回订金及贷款20万元；
2、被害人郭某陈述：证实其被被告人赵良城骗走了22.4万元。2015年4月5日，其与丁某、罗某都订了车，当时谈好的购车价格是68.5万元含车牌及保险，订金是22.4万元。赵良城当时就写了一个他本人的工商银行卡号给其，其于2015年4月9日用其工商银行卡转账22.4万元给被告人赵良城的账号。至今，被告人赵良城没有交车，也没有退回订金；
3、被害人丁某陈述：证实2015年4月，其在老乡何某某的带领下，来到她跟别人合伙开的公司（河源市远东汽车销售服务公司）看车，其看中一款保时捷Macan2.0T，总售价68.5万元，就先交了订金3万元给赵良城，赵良城也写了收据给其。2015年4月3日，其再去车行跟赵良城签订了“新车预售合同”，合同约定其先预付订金20万元，车行承诺其半个月就可以拿车。6月底被告人赵良城又在广发银行用其身份贷款20万元，钱给赵良城拿走了，按合同约定其应该可以提车了，但是至案发，赵良城都没有交车，其损失了40万元人民币；
4、被害人龚某某的陈述：证实2015年4月28日，其去河源市远东汽车贸易有限公司订购路虎发现神行一台，当时是赵良城接待，叫其预交订车款5万元，还说自订车一个月内可以交车，并签订了购车合同及付款的收款收据，但付了车款后，过去一个月直至现在都没有将订金退回给其；
5、被害人杨某的陈述：证实2015年4月16日，其去河源市远东车行看车，其跟杜某某谈好后，赵良城安排杜某某叫其预交订车款6.5万元，还说自订车20天内可以交车，并签订了购车合同及付款的收款收据，但付了订车款以后，直至现在赵良城也没有将车辆交给其，其找了赵良城很多次，赵良城才分两次将1.8万元给其，至今购车订金4.7万元没退回给其。
三、证人证言：
1、证人黄某某（河源市远东汽车销售服务有限公司的法定代表人）的证言：证实2015年1月1日，其与被告人赵良城签订了关于河源市源城区河源大道桂山路口的远东名车车行其中面向车行正门左边四卡的租赁协议书。合同约定的被告人赵良城经营期间的售车额（含订金）如打到其公司账户的，其公司必须次日转账给被告人赵良城。合同期间，其也按合同约定将被告人赵良城的刷卡数额如数转账给了赵良城；
2、证人邹某某（远东农业公司副总经理，租赁协议实际签订者）的证言：证实远东汽车销售服务有限公司从2015年1月1日开售就承包给被告人赵良城进行经营，但执照没有更名，还一直是黄某某的远东汽车销售服务有限公司。租赁协议约定赵良城销售汽车所用的还是黄某某的远东汽车销售服务有限公司，包括公章及公司账户等；
3、证人李某某（远东农业科技公司财务室出纳）的证言：证实自2015年1月1日起，河源市远东汽车销售服务有限公司租赁给被告人赵良城经营；
4、证人何某某的证言：证实丁某、罗某、郭某向被告人赵良城订购车辆，但被告人赵良城未能交车。且被告人赵良城向其借款20万元。
5、证人罗某某（广发银行河源分公司高级消费信贷代表）的证言：证实2015年4月份，被告人赵良城介绍了一位叫丁某和一位叫罗某的客户在其公司办理汽车消费贷款各20万元的事实。
6、证人欧阳某某（于广发银行河源分公司工作）的证言：证实罗某某的身份及广发银行申请汽车贷款的流程，所述内容与罗某某一致，且银行不会特别对客户提交的购车合同、购车发票、保险单及POS机刷卡单的真伪进行鉴定的。
7、证人赵某某（被告人赵良城的妹妹）的证言：证实2015年6月19日，赵良城将其车借去用，一直到7月份都没有还给其，后来才知道赵良城没有钱提车，将车以5万元价格抵押给廖某某，后来2015年12月30日其用52500元在廖某某那里将车赎回。
8、证人王某某（赵良城的女朋友）的证言：证实2014年12月，赵良城向其借了50万元，至今未还。
9、证人叶某某的证言：证实2014年8月27日其在银行转账了10万元给赵良城，因一直没还钱，所以后来公安机关去农行查询赵良城时，我发现了此事，便告诉了赵良城并与他对质。
10、证人钟某某（远东汽车公司员工）的证言：证实其在公司负责汽车采购。证实罗某、丁某、郭某在远东汽车公司订车的情况，并且赵良城给了其42000元让其在骏步汽车贸易有限公司、车朝汽车贸易有限公司订了两辆保时捷macan汽车，合同写明5月底提车，但是到了5月底的时候，赵良城就跟其说没有钱提车。后为了银行的贷款，赵良城还让其去别处买了两张假发票，价值分别为599800元、612000元的假发票。后来丁某夫妻一直逼赵良城交车，赵良城转账到其工商银行14万元给其，其就去河源大道志佳名车天下找周某订了一辆保时捷汽车，并于当天将14万元转账给志佳车行，过了很久丁某叫赵良城交车，但赵良城没有钱交车，后来丁某叫她丈夫刷卡将余款交了。赵良城的经营状况和资金周转都比较差，因为经常有客户追着拿车，但赵良城都没钱提车。
11、证人杜某某（远东汽车公司员工）的证言：证实大约2015年4月份的时候，其公司接了三名客人（罗某、丁某、郭某）订购同一款保时捷小车，当时罗某、丁某经其手签订了一份购车合同，罗某、丁某均交了20万元的订金，然后赵良城就叫钟某某到广州帮罗某、丁某订了两台保时捷小车。当订车合同到了期后，赵良城没钱到广州提车，于是就召集其、钟某某二人在他办公室，让想办法筹钱，但是其与钟某某两人均表示数额太大，都没办法。之后赵良城就找钟某某办了两张假发票用于银行贷款提额，并且后来其也按照赵良城的吩咐用假发票购买了车辆保险。办理罗某、丁某的购车假发票以及车保险的目的是为了赵良城能够在广发银行提额。因为到广发银行提额需要购车发票和车辆保险单、刷卡单以及购车合同。
四、被告人赵良城的供述：证实2015年1月1日，其和河源市远东汽车销售服务公司的法人代表黄某某签订租赁协议书让其在河源市远东汽车销售服务有限公司经营场所销售汽车。2015年4月，黎某某、何某某夫妻俩介绍丁某、郭某、罗某到车行洽谈订车事情，后来丁某交来20万元、郭某交来22.4万元、罗某交来22.4万元在其河源市远东汽车销售服务有限公司订车，其在河源市远东汽车销售服务有限公司开具了收据、合同给她们三人，后来罗某的丈夫陈某某转账30万元到其账上，后来其退回7.6万元给罗某账上，再后来退回14.4万元给罗某、丁某转账交来20万元、郭某转账交来22.4万元。后来其资金周转困难，其办理了广发银行的贷款，就吩咐钟某某办理假发票，又让杜某某购买了车辆的保险。自己在无法交车的情况下，退还了部分订金给他们三个人。还帮丁某购买了一部车，帮袁某某、杨某订过车，但至今没交车给他们，他的订车款共6.8万元也被其花掉了。
以上证据经过庭审举证和质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案定案证据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵良城无视国家法律，以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵良城犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵良城及其辩护人辩称被告人赵良城是经营不善引起的经济纠纷，没有虚构事实，没有骗被害人的钱，其行为不构成犯罪。经查，有被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据相互印证，足以证实被告人赵良城与被害人罗某、郭某、丁某、龚某某及杨某订立购车合同且收取五名被害人订车订金后，在履行合同过程中采取欺骗手段，隐瞒自己实际上不可能履行合同的事实及有义务告知合同相对方的其他事实的事实。被告人赵良城及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人赵良城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2019年12月2日止）。
罚金自本判决生效后十日内向本院缴交。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邝 莉
审 判 员 廖远通
人民陪审员 刘雄泉
二〇一七年二月十六日
书 记 员 谢梦媛