河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第378号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人李喜彬，曾用名李喜宾，男，1978年3月24日生，汉族，农民，群众，高中文化，河南省郑州市人，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住上海市浦东新区。2015年3月23日被留置羁押，同年3月26日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年4月29日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。
辩护人王铁成，河北伯雍律师事务所律师。
辩护人高学磊，河北伯雍律师事务所律师。
被告人翟麟阁，男，1986年6月5日生，汉族，农民，群众，高中文化，河南省郑州市人，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住北京市朝阳区。2015年3月25日被留置羁押，同年3月27日被玉田县公安局刑事拘留，同年4月29日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2015］248号起诉书指控被告人李喜彬、翟麟阁、白丽犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被害人（玉田县）的代表人张国利、姚某，被告人李喜彬及其辩护人王铁成、高学磊，被告人翟麟阁到庭参加诉讼。因被告人白丽患有乙型肝炎肝硬化失代偿期、慢性肝衰竭合并肝性脑病、腹水，无法出庭，本院于2016年9月8日裁定对被告人白丽中止审理。因本案案情复杂，经河北省唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；2016年4月12日在开庭审理过程中，公诉机关建议法庭延期审理，进行补充侦查，本院决定延期审理一个月；2016年5月11日公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理，本院于当日决定恢复审理；2016年7月25日公诉机关建议法庭延期审理，进行补充侦查，本院决定延期审理一个月；2016年8月24日公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理；本院于当日决定恢复审理。现对被告人李喜彬、翟麟阁已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控:
被告人李喜彬于2013年11月26日在北京市海淀区出资成立中融汇元（北京）投资担保有限公司（以下简称中融公司），于2014年1月6日在上海市浦东新区出资成立远弘（上海）股权投资基金有限公司（以下简称远弘公司），于2014年03月13日在唐山市玉田县出资成立唐山市金玉诚投资有限公司（法定代表人系被告人翟麟阁，以下简称金玉诚公司）。被告人白丽于2014年2月15日被中融公司任命为金玉诚公司总经理。金玉诚公司在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，由中融公司作担保方，由远弘公司作为资产管理方，以登广告、发放宣传单、宣传手册的方式向社会人员非法吸收资金，并承诺“高收益、低风险”。
2014年4月至2015年初，被告人李喜彬、翟麟阁、白丽通过唐山市金玉诚投资有限公司吸收李某1、赵某3、张某1、许某等20人资金共计人民币276万元。
被告人李喜彬于2014年1月15日在上海市浦东新区出资成立上海通远金融信息服务有限公司（以下简称通远公司），于2014年11月18日在上海市浦东新区出资成立远弘（上海）资产管理有限公司（以下简称远弘资产管理公司）。通远公司在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，由远弘资产管理公司作为风险管理人，以发放传单、电话宣传的方式向社会人员非法吸收资金，并承诺“高收益、低风险”。
2015年初，被告人李喜彬通过通远公司向王某2、马某、陈国英、田子莲、王英华、张南园等人非法吸收资金共计人民币35.5万元。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李喜彬、翟麟阁、白丽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。
被告人李喜彬对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪。
被告人李喜彬的辩护人提出的主要辩护意见是：金玉诚公司的账目由白丽保管和负责，被告人李喜彬只应对不超过220万的部分承担责任，且被告人李喜彬没有挥霍，也没有逃匿，主观恶性较小。
被告人翟麟阁对起诉书指控的罪名无异议，但辩称自己未参与公司经营，只是用其身份证办理的营业执照。
经审理查明：
被告人李喜彬于2013年11月26日在北京市海淀区出资成立中融汇元（北京）投资担保有限公司（以下简称中融公司），于2014年1月6日在上海市浦东新区出资成立远弘（上海）股权投资基金有限公司（以下简称远弘公司），于2014年03月13日在唐山市玉田县出资成立唐山市金玉诚投资有限公司（以下简称金玉诚公司），被告人翟麟阁系金玉诚公司法定代表人，被告人白丽于2014年2月15日被中融公司任命为金玉诚公司总经理。金玉诚公司在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，由中融公司作担保方，由远弘公司作为资产管理方，以登广告、发放宣传单、宣传手册的方式向社会人员非法吸收资金，并承诺“高收益、低风险”。
2014年4月至2015年初，被告人李喜彬、翟麟阁、白丽通过唐山市金玉诚投资有限公司向社会吸收资金，其中李某125万元、赵某37万元、张某15万元、娄某5万元、许某20万元、张某24万元、赵某45万元、曹某5万元、张某313万元、姚某82万元（其中22万元替何国忠投）、杨某2万元、佟亚君5万元、韩某7万元、苏某27万元、栾某23万元、李某220万元、孙某3万元、赵某53万元、白丽15万元，上述款项均为本金，共计人民币276万元，其中未退还金额为252万元。
被告人李喜彬于2014年1月15日在上海市浦东新区出资成立上海通远金融信息服务有限公司（以下简称通远公司），于2014年11月18日在上海市浦东新区出资成立远弘（上海）资产管理有限公司（以下简称远弘资产管理公司）。通远公司在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，由远弘资产管理公司作为风险管理人，以发放传单、电话宣传的方式向社会人员非法吸收资金，并承诺“高收益、低风险”。
2015年初，被告人李喜彬通过通远公司向社会吸收资金，其中王某215万元、马某10万元、陈国英2万元、田子莲2万元、王英华2.5万元、张南园4万元，上述款项均为本金，共计人民币35.5万元。
综上，被告人李喜彬涉案金额为311.5万元，其中未退还金额为287.5万元；被告人翟麟阁涉案金额为276万元，其中未退还金额为252万元。
上述事实，被告人李喜彬、翟麟阁在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供的被告人李喜彬、翟麟阁、白丽供述笔录；被害人李某1、赵某3、张某1、娄某、许某、张某2、赵某4、曹某、张某3、姚某、杨某、佟亚君、韩某、苏某、栾某、李某2、孙某、赵某5、王某2、马某陈述；资金托管协议、收据、承诺函、资金托管计划书、身份证复印件；证人赵某1、赵某2、宋某、钟某、俞某、王某1、秦某证言、陆某；银行交易明细、存款凭条；受案登记表；上海市公安局宝山分局大场派出所工作说明；济南铁路公安处济南西站派出所抓获经过；玉田县公安局经济犯罪侦查大队到案经过、说明；中国银行业监督管理委员会唐山监管分局证明；工商登记；营业执照、税务登记证；中融汇元（北京）投资担保有限公司任命书；交易详单；宣传单、杂志；远弘公司账户明细单及交易流水明细；中国银行业监督管理委员会上海监管局复函；档案材料；上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队三大队工作情况说明；房屋租赁合同；上海市宝山区看守所在逃人员临时寄押审批登记表；济南铁路公安处看守所羁押证明；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李喜彬、翟麟阁非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予刑事处罚。被告人李喜彬如实供述自己的罪行，属有坦白情节，可从轻处罚；被告人翟麟阁自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人李喜彬依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款；对被告人翟麟阁依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李喜彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月23日起至2018年9月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人翟麟阁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2018年3月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、违法所得287.5万元予以追缴，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 孙德瑞
审判员 邵福顺
审判员 王 静
二〇一六年十一月十一日
书记员 陈 伟
邱月