台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台椒刑初字第312号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人翟金勇，无业，住台州市椒江区。2008年11月5日因犯挪用资金罪被判处有期徒刑三年，2010年5月20日释放。2014年7月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月29日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人王忠，台州市椒江区法律援助中心律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2015）215号起诉书指控被告人翟金勇犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员陈常出庭支持公诉，被告人翟金勇及其辩护人王忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，2012年年初至2014年2月，被告人翟金勇虚构自己经营燃料油生意利润丰厚，向社会公众宣传会有高额的回报，通过与他人“合作经营”或者直接借款的方式骗取他人钱款。初期，翟金勇通过不断骗取的钱款用于支付其所允诺的高额回报，非法集资7793.5万元，造成3596.05万元不能归还，遂逃匿。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.刑事判决书、释放证明书、银行对账单、合作协议书、借条、收条等；2.证人翟某、黄某甲等人的证言、到案经过；3.被害人邱某、金某、林某甲等人的陈述；4.被告人翟金勇的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人翟金勇通过诈骗方法非法集资7793.5万元，造成3596.05万元不能归还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。翟金勇系累犯，应当从重处罚。
被告人翟金勇辩解所集资款项中林某甲有200万元左右是利息转本金，陈松是借倒款，梁丽云是有实物交易，自己所集资款项大部分支付利息，要求从宽处理；其辩护人辩称指控的第12节陈松的款项是民间借贷，大部分集资的款项是支付利息，对象大多数是相识的和亲戚，社会危害性相对小，自愿认罪，请求从宽处理。
经审理查明，2012年年初至2014年2月，被告人翟金勇虚构自己经营燃料油生意利润丰厚，向社会公众宣传会有高额的回报，以“合作经营”或者直接借款的方式骗取他人钱款。初期，翟金勇通过骗取的钱款用于支付其所允诺的高额回报，后期，因资金缺口变大无力归还，遂逃匿，共非法集资7793.5万元，造成3596.05万元不能归还。具体诈骗如下：
1.2012年1月至2013年5月，翟金勇先后骗取黄某乙钱款，共计570万余元，已归还550.4万余元。
2.2012年1月至2014年3月，翟金勇先后骗取林某乙钱款，共计1413万元，已归还1146.1万余元。
3.2012年2月至2013年8月，翟金勇先后骗取张某钱款，共计1660万元，已归还1394.3万元。
4.2012年9月至2013年4月，翟金勇骗取张春利钱款62万元，已归还22.35万元。
5.2012年9月至2013年11月，翟金勇先后骗取高立祥钱款，共计442万元，已归还226万元。
6.2012年11月至2013年2月，翟金勇先后骗取冯尚强钱款，共计350万元，已归还168万元。
7.2012年11月至2013年4月，翟金勇先后骗取俞昌天钱款，共计620万元，已归还54万元。
8.2013年1月至2014年4月，翟金勇骗取祝丽娜钱款68万元，已归还16.6万元。
9.2013年3月，翟金勇骗取林建胜钱款200万元，已归还49万元。
10.2013年3月至同年5月，翟金勇先后骗取金方元钱款，共计169.5万元，已归还78.6万元。
11.2013年4月至同年6月，翟金勇先后骗取杨国兴钱款，共计136万元，已归还35.8万元。
12.2013年5月至同年8月，翟金勇先后多次骗取邱某钱款，共计189万元，已归还57.3万元。
13.2013年5月，翟金勇骗取金某钱款20万元，已归还8万元。
14.2013年5月，翟金勇骗取李友康钱款15万元，已归还6万元。
15.2013年5月至2014年2月，翟金勇先后多次骗取林某甲钱款，共计1042万元，已归还14万余元。
16.2013年8月，翟金勇先后2次骗取郑正友钱款，共计50万元，已归还10.7万元。
17.2013年8月，翟金勇骗取刘涛红钱款26万元，已归还11.5万元。
18.2013年8月至同年10月，翟金勇骗取张庆珍钱款26万元，已归还3万元。
19.2013年9月，翟金勇骗取许晓昱钱款380万元，已归还44万元。
20.2013年10月至2014年1月，翟金勇先后骗取陈松钱款，共计300万元，已归还270万余元。
21.2014年1月，翟金勇骗取梁丽云钱款51万元，已归还31.8万元。
22.2014年2月，翟金勇骗取林丽钱款4万元。
2014年7月22日15时30分许，金华民警在检查出租车时将翟金勇抓获。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人黄某甲的证言证实，黄某甲将其注册的公司提供给被告人翟金勇；
2.证人翟某的证言证实，被告人翟金勇以办公司的名义向他人借款；
3.被害人黄某乙、林某乙、张某、邱某、金某、林某甲等人的陈述分别证实，被告人翟金勇以合作办公司或借款的名义，骗取其钱财，黄某乙、林某乙、张某等人还证实部分返还；
4.银行对账单、合作协议书、借条、收条等；
5.抓获经过；
6.刑事判决书、释放证明书；
被告人翟金勇的供述。
被告人翟金勇辩解所集资款项中林某甲有200万元左右是利息转本金，陈松是借倒款，梁丽云是有实物交易，自己所集资款项大部分支付利息，要求从宽处理；其辩护人辩称指控的第12节陈松的款项是民间借贷，大部分集资的款项是支付利息，对象大多数是相识的和亲戚，社会危害性相对小，审理认为，指控被告人翟金勇集资诈骗林某甲、陈松、梁丽云事实清楚，证据有被害人陈述、银行某、合作协议、借条等与被告人原供述相印证，足以认定，关于200万元左右是利息转本金、梁丽云有实物交易问题，经查，已有200万元在整个数额中剔除，是否还有200万元利息转本金，仅有被告人供述无其他证据印证，难以认定；关于大部分集资的款项是支付利息，对象大多数是相识的和亲戚，社会危害性相对小，大部分集资款项用于还利息是实，但造成3500万余元损失，社会危害性大，应予严惩，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。
本院认为，被告人翟金勇以非法占有为目的，非法集资7793.5万元，造成3596.05万元不能归还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人翟金勇所指控罪名成立。被告人翟金勇数额特别巨大，量刑应当在十年以上。被告人翟金勇曾因犯挪用资金罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚的，是累犯，予以从重处罚。被告人翟金勇认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人翟金勇要求从宽处理；其辩护人辩称被告人翟金勇认罪态度较好，请求从宽处理，审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。为了维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人翟金勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元；责令退赔赃款计人民币三千五百九十六万零五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月二十二日起至二○二八年七月二十一日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 陶明华
人民陪审员 徐恩斌
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。