浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1292号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人孙建伟，男，1982年11月24日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因犯开设赌场罪于2013年4月9日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，同年6月24日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，2016年1月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月4日被余姚市公安局刑事拘留，同月17日被依法逮捕。
被告人王某，女，1982年10月11日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被余姚市公安局刑事拘留，同月9日依法变更为取保候审。
被告人施某（曾用名施培荣），男，1993年12月15日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因犯盗窃罪于2014年1月11日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，同年7月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被余姚市公安局刑事拘留，同月22日被依法变更为监视居住。经余姚市人民检察院决定，于同年7月21日再次被监视居住。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1266号起诉书指控被告人孙建伟、王某、施某犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，因发现本案有不宜适用简易程序情形，依法转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员罗虹、梁延敏、被告人孙建伟、王某、施某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2014年11月14日，被告人王某经胡某（另案处理）、被告人孙建伟介绍，由徐某（另案处理）带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由黄建勇（另案处理）化名“黄东亮”充当借款人、由被告人王某化名“袁雪美”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处骗得人民币12000元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币13500元）。
2.同年11月23日，被告人施某经陶某、石某（均另案处理）、胡某及被告人孙建伟介绍，由徐某带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由张某（另案处理）化名“张钰骐”充当借款人、由被告人施某化名“谢超琦”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。被告人施某从中获利人民币1000元。
3.同年11月27日，赵建原（另案处理）经石某、胡某及被告人孙建伟介绍，由徐某带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由另一女子（另案处理）化名“黄红霞”充当借款人、由赵建原化名“朱永波”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处骗得人民币16500元（当场扣除利息人民币4500元，后共给付利息人民币9000元）。
2016年1月20日，被告人施某被余姚市公安局民警抓获；同年3月2日、3日，被告人王某、孙建伟被余姚市公安局民警抓获。案发后，被告人施某已退赃人民币15000元。
为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人孙建伟、王某、施某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙建伟系累犯。提请本院依法判处。
被告人孙建伟在庭审中对指控的罪名及事实均无异议。
被告人王某对指控的罪名及事实均无异议。
被告人施某对指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明：
1.2014年11月14日，被告人王某经胡某、被告人孙建伟介绍，由徐某带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由黄建勇化名“黄东亮”充当借款人、被告人王某化名“袁雪美”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币12000元（扣除利息共人民币18000元）。
2.同月23日，被告人施某经陶某、石某、胡某及被告人孙建伟介绍，由徐某带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由张某化名“张钰骐”充当借款人、被告人施某化名“谢超奇”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500元（扣除利息共人民币13500元）。
3.同月27日，赵建原经石某、胡某及被告人孙建伟介绍，由徐某带领至本市市区一写字楼内，使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某2的信任，由另一女子化名“黄红霞”充当借款人、赵建原化名“朱立波”充当担保人，出具人民币30000元的借条，从被害人黄某2处实际骗得人民币16500元（扣除利息共人民币13500元）。
2016年1月20日，被告人施某被本市公安民警抓获；同年3月2日、3日，被告人王某、孙建伟分别被本市公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.借条、收条复印件，分别证实2014年11月14日，黄建勇化名“黄东亮”充当借款人、被告人王某化名“袁雪美”充当担保人签订人民币30000元的借款手续、2014年11月23日，张某化名“张钰骐”充当借款人、被告人施某化名“谢超奇”充当担保人签订人民币30000元的借款手续、2014年11月27日，一女子化名“黄红霞”充当借款人，赵建原化名“朱立波”充当担保人签订人民币30000元的借款手续的事实。
2.伪造的身份证、户口簿、房权证、个体工商户营业执照复印件，证实上述材料中“袁雪美”的照片为被告人王某、“谢超奇”的照片为被告人施某、“张钰骐”的照片为张某、“朱立波”的照片为赵建原的事实。
3.银行账户交易明细，证实被告人孙建伟银行账户自2014年9月至2015年4月30日往来交易情况的事实。
4.人口信息，证实被告人孙建伟、王某、施某等人身份信息情况的事实。
5.刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人孙建伟、施某前科情况的事实。
6.浙江省预收（暂扣）款票据，证实被告人施某已退赔人民币15000元的事实。
7.“抓获经过”，证实2016年1月20日，被告人施某被本市公安民警抓获；同年3月2日、3日，被告人王某、孙建伟分别被本市公安民警抓获的事实。
8.证人徐某证言，证实2014年10月至2015年3月初期间，其通过使用伪造的身份证复印件等材料骗取被害人黄某2的信任，采用“借款”的形式，多次带着借款人、担保人去骗取被害人黄某2的钱财，共骗得人民币6、7百万，其分到7、80万，这个骗钱的方法是其与被告人孙建伟及陈建波共同想出来的，具体由被告人孙建伟出面联系人和办理假证件，由其作为中间人带到被害人黄某2处骗钱，钱骗到后扣除利息和费用，分介绍人二成，余款和被告人孙建伟或者陈建波平分，其与被告人孙建伟共同诈骗大概有十余次的事实。
9.证人胡某证言，证实石某带了4个人是由被告人孙建伟带去做假证借钱的，其还介绍过被告人王某给被告人孙建伟，被告人孙建伟先到被告人王某那里拿了身份证去做了假证，之后又开车带被告人王某签字的事实，并证实被告人孙建伟这条线大概有四、五十人到被害人黄某2处骗钱，其知道的有姜天生、慈溪庵东的“阿东”等人的事实。
10.证人李某证言，证实2014年10月份，胡某给其介绍了用假身份骗钱的事，并让被告人孙建伟拿其身份证去做假证件，后其与黄建勇由徐某带到白云商贸城416房间，其用假名“王雪平”签字，后“黄老板”给徐某现金的事实。
11.证人石某证言，证实2014年下半年，其介绍赵建原给胡某，由被告人孙建伟拿了赵建原的身份证去做了假身份信息后带赵建原去签字，后来胡某给了其人民币2000元好处费，过后其又将此事告诉陶某，陶某叫了4个人过来，其将陶某他们带到胡某处，由被告人孙建伟带他们去借钱，下午5点多被告人孙建伟回来给了其人民币5000元，第二天胡某给其人民币3000元，说是被告人孙建伟转交的事实。
12.证人赵建原证言，证实2014年的一天，通过石某联系，被告人孙建伟拿了其身份证去了附近的照相馆，后来其去城东一大楼签了借条，用的是假身份信息里的“朱立波”的名字，石某给了其人民币2000元的好处费的事实。
13.证人陶某证言，证实其曾介绍过胡洌欢、张某、史某、被告人施培溶给“建明”去借钱的事实。
14.证人张某证言，证实2014年年底左右，其通过陶某介绍，由徐某带去做了假的身份证件，并带其至一办公室，其就按照假身份证上的信息签订借条的事实。
15.证人史某证言，证实2014年11月的一天，陶某让其与被告人施某及胡洌欢、张某用假身份证去骗钱，被告人孙建伟开车带他们到世南东路的照相馆拍一寸照，再把照片拿到复印店做了4份假身份信息。后他们4人两两分组，其与胡洌欢一组，到文成公寓签字，后徐某给了其人民币500元作为好处费的事实。
16.证人黄某1证言，证实2014年10月初至2015年3月初期间，徐某作为介绍人带着伪造的借款人和担保人来其父亲被害人黄某2处骗取借款，其帮助其父亲通过网银等形式将借款发放给徐某等人的事实。
17.被害人黄某2陈述，证实2014年11月14日，其通过徐某介绍，与借款人“黄东亮”，担保人“袁雪美”，签订了人民币30000元的借条，利息收入人民币18000元；同月23日，与借款人“张钰骐”，担保人“谢超奇”，签订了人民币30000元的借条，利息收入人民币13500元；同月27日，与借款人“黄红霞”，担保人“朱立波”，签订了人民币30000元的借条，利息收入人民币13500元，后其发现上述借款人、担保人所提供的身份信息都是虚假的事实。
18.辨认笔录及照片，证实被告人王某辨认出被告人孙建伟及黄建勇、徐某；被告人施某辨认出陶某、张某；石某辨认出被告人孙建伟;赵建原辨认出被告人孙建伟；张某辨认出被告人孙建伟、施某；史某辨认出被告人孙建伟；胡某辨认出被告人王某、孙建伟及石某；徐某辨认出被告人孙建伟的事实。
19.被告人供述与辩解：被告人孙建伟、王某、施某在庭审中对上述事实均无异议。
本院认为，被告人孙建伟、王某、施某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人孙建伟、王某、施某起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人孙建伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某、施某归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中又自愿认罪，依法均可以从轻处罚。被告人孙建伟在庭审中自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人施某已退出部分赃款，酌情可以从轻处罚。鉴于被告人王某、施某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法均可对其单处罚金。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条之规定，判决如下：
一、被告人孙建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2017年7月2日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人王某犯诈骗罪，判处罚金六千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人施某犯诈骗罪，判处罚金五千元（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、继续追缴三被告人的违法所得，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫东
人民陪审员 叶厥翔
人民陪审员 魏忠坤
二〇一六年十二月二十八日
代书 记员 施佳丽