广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤03刑初284号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人陈某集，男。因合同诈骗嫌疑，于2014年12月5日被深圳市公安局罗湖分局取保候审，于2015年12月10日被深圳市人民检察院取保候审。
辩护人xx，广东xx律师事务所律师。
广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2016]267号起诉书指控被告人陈某集犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员出庭支持公诉。被告人陈某集及其辩护人黄春到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年6月，被害人龚某急需资金投资项目，李某根（已判决）向龚某出示了李某根与被告人陈某集、犯罪嫌疑人李某卯（另案处理）三方共同签订的关于在香港或国内进行私募资金投资计划的合作协议书，谎称根据此协议，可以向龚某融资人民币2亿元，但要收取财务综合费人民币600万元。此后，李某根、李某卯、陈某集多次与龚某见面，洽谈融资事宜。期间，李某卯向龚某出示了虚假的巨额资金证明，并称资金是陈某集家族的钱。陈某集向龚某承诺，其家族有一笔庞大的资金在香港的银行被冻结，可以通过李某卯的操作解付一部分资金为龚某融资，但必须要先支付前期费用才可以实行。
被害人龚某信以为真，于2013年6月5日将财务综合费人民币600万元转至李某根指定的深圳市大xxx投资发展有限公司银行账户。6月8日，李某根、李某卯、陈某集与龚某签署了《保证付款补充协议书》，约定李某卯、陈某集于2013年6月14日前将融资款人民币2亿元转入李某根指定的账户，由李某根支付给龚某，此后李某根再将龚某转入的600万元财务综合费支付给李某卯和陈某集。
李某根收到龚某支付的款项后，迅即套现。除了转回80万元给龚某之外，自留250万元，转给李某卯270万元。李某卯收款后，转给陈某集50万元。陈某集收款后，转给其大儿子的前妻赵某燕10万元、转给赵某燕的母亲李某芬5万元，转给旨某集团有限公司股东廖某赐10万元，其余消费或取现。
被害人龚某见融资款一直未兑现，就多次找李某根追问。李某根总是以各种理由推托，期间还给了龚某多张空头支票。
公诉机关提供了如下证据材料：1．书证：受案登记表、立案决定书、被害人户籍资料、合作协议书、保某、被告人户籍资料、本院刑事判决书等；2．证人证言：李某根、李某卯等人的证言；．3．被害人陈述：龚某陈述；4．被告人供述和辩解：陈某集的供述和辩解；5．辨认笔录：龚某、李某根辨认笔录。
公诉机关认为，被告人陈某集无视国家法律，以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人陈某集否认参与诈骗，表示其不认识龚某，其没有融资能力，也未曾给别人融过资；李某卯让其签过合作协议书、保证付款补充协议，但不知道前面的内容。
辩护人提出如下辩护意见：陈某集当庭的供述与之前所作的笔录存在非常大差异，被告人是否参与诈骗存在很大疑问，所以本案的诈骗罪不能构成。
经审理查明：
2013年6月，被害人龚某急需资金投资项目，李某根（已判决）向龚某出示了李某根与被告人陈某集、犯罪嫌疑人李某卯（另案处理）三方共同签订的关于在香港或国内进行私募基金投资计划的合作协议书，谎称根据此协议可以向龚某融资人民币2亿元，但要收取财务综合费人民币600万元。此后，李某根安排李某卯、陈某集多次与龚某见面，洽谈融资事宜。期间，李某卯向龚某出示了虚假的巨额资金证明，并称资金是陈某集家族的钱。陈某集向龚某承诺，其家族有一笔庞大的资金在香港的银行被冻结，可以通过李某卯的操作解付一部分资金为龚某融资，但必须要先支付前期费用才可以实行。被害人龚某信以为真，于2013年6月5日将财务综合费人民币600万元转账至李某根指定的深圳市大xxx投资发展有限公司银行账户。6月8日，李某根、李某卯、陈某集与龚某签署了《保证付款补充协议书》，约定李某卯、陈某集于2013年6月14日前将融资款人民币2亿元转入李某根指定的账户，由李某根支付给龚某，此后李某根再将龚某转入的600万元财务综合费支付给李某卯和陈某集。
李某根收到龚某支付的款项后，迅即套现。除了转回80万元给龚某之外，自留250万元，转给李某卯270万元。李某卯收款后，转到陈某集个人账户50万元。陈某集收款后，转给其大儿子的前妻赵某燕10万元、转给赵某燕的母亲李某芬5万元，转给旨某集团有限公司股东廖某赐10万元，其余消费或取现。
被害人龚某见融资款一直未按照协议兑现，就多次找李某根追问。李某根总是以各种理由推托，期间还给了龚某多张空头支票。
2014年1月23日，被害人龚某报警。2014年12月3日，被告人陈某集被公安机关抓获。
本案事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍信息资料证明被告人、被害人身份情况。
2、公司注册资料：旨某集团有限公司2009年12月在香港注册成立，董事有廖某赐、陈某集、莫某骅，公司唯一股东廖某赐，股份10000股，每股1港元；安x国际投资集团有限公司2003年9月在香港注册成立，两个股东李某卯（9500股）、张某兴（500股），股份10000股，每股1港元。
3、合作协议书：甲方（基金安排方）旨某集团有限公司（陈某集），乙方（资金安排方）安x国际投资集团有限公司（李某卯），丙方（顾问方）深圳市大xxx投资发展有限公司（李某根）2013年6月3日签订，就甲方安排基金给乙方在香港或国内进行私募资金投资计划，三方约定：甲方提供其在香港自己公司资金和开备用信用证、保函进行投资和融资，激活资金分流计划。乙方和丙方负责安排接证方和银行授信贷款资金额度方、现金存款方。大xxx公司所得的利润用于合作投入东莞市裕x实业投资有限公司开发的项目。
4、保证付款补充协议书：甲、乙、丙、丁（被害人）四方2013年6月8日签订，约定6月14日前甲乙任何一方付款2亿元到大xxx公司账户。资金到位同时由丙方将2亿元支付给丁方。甲乙任何一方资金到达丙方账户，由丙方各支付财务综合费300万元。
5、美元资金合作协议。
6、银行进账单，显示2013年6月5日东莞裕x实业投资有限公司转账600万元到深圳市大xxx投资发展有限公司农业银行深圳南湖支行账户。
7、李某根出具的收到被害人600万元项目财务管理费的收据。
8、深圳市大xxx投资发展有限公司银行账户开户资料及交易明细证明：2013年6月5日从东莞市裕x实业投资有限公司转入600万元，6月8日转出到东莞光x环保公司账户80万，分别于6月7日转出170万、6月9日转出150万、6月13日转出199万到深圳市福田区隆x达建材经营部账户，8月27日转账1万到李某根尾号4611账户。（李某根辨认了上述转账明细）
9、李某根农行账户（卡尾号4611）开户资料及交易明细：从深圳市福田区隆x达建材经营部2013年6月7日转入70.32万元、99万元；6月9日转入64.4万元、85万元；6月13日转入98.404万元、99.8万元。6月7日转支95万到李某卯3119账户；6月9日转支75万元到李某卯3119账户；6月13日转支100万到李某卯3119账户。（李某根辨认了其通过福田区隆x达建材经营部套现的转账明细）
10、李某卯农行账户（卡尾号3119）开户资料及交易明细：2013年6月7日李某根从4611账户转入95万、6月9日转入75万、6月13日转入100万，合计270万。6月7日转支20万元（陈某集建行账户）、30万元（陈某集农行账户）。
11、陈某集农行账户62×××73开户资料及交易明细，该账户从李某卯账户（3119）转入30万元，分两次共转账10万到赵某燕农行咸宁开发区支行账户62×××10。
12、陈某集建行账户（1386）开户资料及交易明细，该账户从李某卯账户（3119）转入20万，分两次转入廖某赐账户10万元，转入李某芬账户5万元，其余消费或取现。
13、李某根以中国国际工程承发包集团有限公司出具的CITIBANK空头支票3份，李某根以深圳市大xxx投资发展有限公司出具的三张中国农业银行结算业务申请书，金额为2亿元。上述空头支票均经李某根、龚某辨认。李某根确认是其提供给被害人龚某的。
14、深圳市中级人民法院（2015）深中法刑二初字第2号刑事判决书，判决李某根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。
15、被害人龚某陈述：2013年6月，我因在东莞有个建造高田山庄别墅的项目，急需资金运作投资。深圳市大xxx投资发展有限公司的法人李某根是朋友介绍与我认识的。李某根和我见面时，说他有办法帮我融资。他当时拿了一份合作协议给我看，内容是甲乙丙三方在香港或国内进行私募基金投资计划，通过甲方和乙方在香港的公司开出备用信用证、银行保函进行投资和融资，甲方是香港旨某投资集团有限公司，乙方是安x国际投资集团有限公司，丙方是深圳市大xxx投资发展有限公司。李某根说根据这个协议，他可以保证向我方融资2亿元人民币投资我们的项目，但要求支付综合理财费600万元。经过几次商谈，李某根还约了上述协议中的甲方和乙方的代表和我见面一起吃了一次饭，其中乙方的代表叫李某卯，甲方的代表自称姓陈，见面时大家谈了融资的事，他们一起说绝对没问题，只要我的理财综合费支付到位，很快就有2亿元的融资款投到我的项目。6月5日，我转账600万元到大xxx公司账户。6月8日，我和李某根在罗湖丽都酒店客房内补签了保证付款补充协议书，当时甲方、乙方已经在上面签名盖章，是李某根拿给我签字的。该协议保证在6月14日前甲乙任何一方将2亿元人民币转入大xxx公司账户，由大xxx公司转入我公司账户，约定2亿元资金到位后，支付甲乙各300万元。但资金一直未到位。李某根6月10日左右退回我公司80万元作为备用金。李某根跟我说他支付给甲方（陈）20至30万元，其他都支付给李某卯了。
李某卯跟我和李某根在一次洽谈融资的过程中曾向我出示过一张大概是500亿美金的资金证明，并告诉我这笔资金是属于一个叫陈某集的人家族的钱，向我证明他有能力帮我融资2亿元人民币。这张资金证明是一张A4纸大小的彩页，内容是全英文的，我只能看懂里面有500亿美金的资金。这张资金证明我现在找不到了。李某卯向我出示了上述资金证明后，我就相信了他有能力帮我融资，随后李某卯安排我和陈某集见过几次面，陈某集也向我承诺他的家族有一笔庞大的资金在香港的银行被冻结，并可以通过李某卯的操作为其解付一部分资金来为我融资，于是我就和李某卯、李某根和陈某集在2013年6月初签订了融资合作协议，并支付了600万元理财费用。协议签订后，2013年6、7月间，李某根分别给了我三张深圳市大xxx投资发展有限公司的中国农业银行结算业务申请书，让我到银行兑现，但我到银行兑现都没有兑现到，是空头支票。此后，在我多次催促李某根融资事宜的情况下，李某根告诉我融资出了问题，愿意把费用退还给我，并提供了香港CITIBANK银行的支票。但我到香港兑现时，银行告诉我是空头支票。
最初，李某根、李某卯跟我说他们认识一个叫陈某集的人并介绍了陈某集给我认识。认识后，陈某集声称其家族在香港的银行里有一笔巨额资金，可以通过解付这笔资金来帮我融资，所以那段时间我与李某根、李某卯、陈某集一起吃过几次饭洽谈融资的事宜。陈某集说他曾经在美国的某个银行做过高级经理及副行长，其家族在香港某银行的巨额资金没有到期，需要通过备用信用证和私募基金的方式帮我融资，但必须要先支付前期费用才可以实行，并且主要交由李某卯来负责操作此事。
16、罪犯李某根供称：我没有融资2亿元人民币资金的能力。李某卯有无融资2亿元的能力我不清楚。李某卯说他的上家也就是融资合同中的甲方陈姓男子，说陈姓男子的家族在香港旨某集团公司自有资金可以融资给龚某。李某卯曾经向龚某出示了一张大概43.6亿美元的资金证明。融资协议和补充协议上有我签名。融资协议上的内容都是我和李某卯、陈某集在罗湖丽都酒店房间协商好的，并由李某卯提出需要融资运作费620万元。融资协议具体内容是李某卯措词书写形成的，而补充协议是龚某措词书写的。但是我没有按照该协议的内容来履行，导致龚某的巨大损失，在这方面我有重大责任。在融资协议中约定陈某集提供资金，李某卯负责理财，我帮李某卯把关提供意见，最后融到的资金给龚某，龚某支付我们相关的融资费用。陈某集是李某卯介绍来的，我只在洽谈融资过程中见过他几次面。我让一个朋友通过福田区隆x达建材经营部把融资费用套现出来。我转了200多万到李某卯的农行和建行的账户，给了20多万现金。我拿到的220万元中的100多万用于偿还我的个人债务，90多万给了我儿子李某伟在太原买房。
17、犯罪嫌疑人李某卯供述称：2013年5月份，我的同行李某根跟我说东莞有个客户需要融资几亿元在东莞投资房地产项目，问我可否融到资金。我说在香港汇丰银行湾仔分行有一笔40多亿美元的资金两周内可以解付，解付后我可以用到2亿美元，可以融资给他的客户。过了几天，李某根约了我和龚某洽谈具体的融资事宜，经过多次洽谈确定了融资事项，并由甲方香港旨某集团的陈某集起草，且经过我和李某根协商进行修改，最后由我、李某根和龚某协商定稿，6月3日签订了融资协议即合作协议书。8日又签订了保证付款补充协议。至今没有融到资。融资运作费中我拿了250万元，李某根拿了270万元。我转账37万给旨某公司的陈某集。我从2008年至今从事融资业务，没有成功过。
18、被告人陈某集供述和辩解称：我和李某卯是搞融资的合作伙伴。2013年大约5月份，李某卯找到我，说东莞有个客户需要融资几亿资金投资房地产项目，让我跟他一起融资。我就答应帮助他联系财团基金，李某卯当时也向我出具一张几十亿美金的资金证明。过了几天，我和李某卯、李某根和龚老板在罗湖丽都酒店洽谈具体的融资事宜，由李某卯起草了合作协议书。随后，我、李某卯、李某根三人分别代表公司与龚某签订了此融资协议。6月8日，我们还与龚某签订了保证付款补充协议书。按照上述两份协议的约定，龚某支付600万融资运作费到李某根大xxx公司账户，我和李某卯在6月14日前将2亿元融资款转到李某根大xxx公司指定账户，然后再转到龚某公司指定账户。协议还约定，当我和李某卯的融资款打到大xxx公司帐户后，则由李某根支付运作费给我和李某卯。后来融资没有成功，李某卯告诉我他拿了龚某100多万人民币，他分50万给我，分别转帐了20万元、30万元到我建行、农行账户。之后我没有再理会这事情。我有融资能力。我不清楚李某卯有无融资能力。我和李某卯以前合作为人融资，没有成功过。李某卯向我出示了几十亿美金的银行资金证明，告诉我融资的资金他来负责。李某卯分给我的这50万元人民币，一部分还债，一部分看病。我有10万元转账给我大儿子陈某的前妻赵某燕。廖某赐是我的朋友，当时他向我借钱，我就转了10万给他。李某芬是赵某燕的母亲，我给她转的5万元也是给赵某燕的孩子治病用的。2011年因为找李某卯融资5亿美元为我公司摆账，我所在中华x道德文化集团公司给了李某卯100万港币现金支票，之后李某卯没有办成，也没有归还这100万港币。李某卯让我加入龚某的融资合作事务，并承诺事后会归还欠我的100万元港币，所以我就答应了。确认融资合作协议书和保证付款补充协议书上的签名和公司印章是我签名、盖章的。
20、辨认笔录：龚某、李某根辨认出陈某集。
本院认为，被告人陈某集以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，陈某集等人既没有相应资金和融资能力，也没有以往成功融资的经验，隐瞒真相，骗取被害人所谓融资费用，造成被害人重大财产损失，其中陈某集参与商议拟定签署相关融资协议文件，事后分取诈骗赃款，在共同诈骗中起一定的协助、配合作用，应当以诈骗罪共犯处罚，故本院对被告人及其辩护人提出的无罪意见不予采纳。陈某集在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，本院对其依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某集犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、由侦查机关依法追缴犯罪所得，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 白 鉴 波
审判员 黎 峰
审判员 姜 君 伟
二〇一六年九月一日
书记员 曾奕霖（兼）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。