河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新刑初字第34号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人王博羲（曾用名王博意），男，1993年1月20日出生于海南省儋州市，汉族，本科毕业，无业，住�南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月20日被抓获，同年8月24日被刑事拘留，2017年9月25日被逮捕。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]720号起诉书指控被告人王博羲犯诈骗罪一案，于2017年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员武宁、韩伟出庭支持公诉，被告人王博羲到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新蔡县人民检察院指控，2017年8月4日，电信网络诈骗犯罪分子冒充航空公司客服，以机票改签退费为由骗取河南省新蔡县村民侯某人民币25706.69元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人王博羲伙同李多全（另案处理）通过银行卡多次转账的方式将网络电信诈骗赃款套现，被告人王博羲从中牟利。
检察机关提供了物证、书证、被告人王博羲的供述与�解，被害人侯某陈述、辨认笔录等证据，认为王博羲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪；王博羲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；综上建议判处王博羲二年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人王博羲对指控事实无异议，但认为自己的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年8月4日，电信网络诈骗犯罪分子冒充航空公司客服，以机票改签退费为由骗取河南省新蔡县村民侯某人民币25706.69元。在明知犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人王博羲伙同李多全（另案处理）通过银行卡多次转账的方式将网络电信诈骗赃款套现，被告人王博羲从中牟利。
另查明，2017年8月20日夜晚，公安机关在海南省儋州市东城镇柏油路上将被告人王�羲抓获；2017年1月17日，王博羲的同案犯张耀学退赔被害人侯某人民币25706.69元，取得侯某谅解。
上述事实，有下列证据证实：
（一）物证王博羲取钱使用的五张银行卡及钱包的照片。
（二）书证
1、户籍证明记载王博羲的出生日期与住址等个人基本情况。2、前科证明记载王博羲在本案案发前无违法犯罪记录。
3、资金流向图记载了王博羲团伙诈骗及侯某被骗一案资金流向。
4、破案报告、到案经过记载2017年8月4日，被害人侯某报警称自己被骗25706.69元，报警后新蔡县公安局民警对该案展开调查经全国反诈骗协助平台和调取银行卡发现该笔资金流向海南省儋州市，民警遂去往海南省儋州市对卡号为62×××74和62×××48的银行卡进行调查取证，后发现卡号为62×××48的持有人为王博羲，经调取取款监控后发现王博羲就是去取诈骗款的人，2017年8月20日夜晚，民警在海南省儋州市东城镇柏油路上将被告人王博羲抓获，王博羲对自己的犯罪事实供认不讳。
5、新蔡县公安局扣押清单记载2017年8月20日，新蔡县公安局将从王博羲住处搜查的银行卡、电话卡、U盘等物品予以扣押。
6、侯某支付宝交易明细记载2017年8月4日，侯某用支付宝向189××××7402账号两次转款17705.7元、2000元，用其丈夫支付宝向6214835776475756账号转款6001元，共计25706.7元。
7、银行交易记录记载侯某被骗的钱由支付宝账户189××××7402分两次转入6214837848543678账户，后分两次转入6214835850775261账户，后转入6214835776475756账户，后转入6222623110006625329账户，后转入6212260200072430644账户，后转入6212262010024539576账户，后转入6212262201009925233账户，后转入62×××74，后转入王博羲62×××48账户，后王博羲将钱取出�
8、银行交易记载侯某的丈夫被骗的钱由6214835776475756账户转入62×××25账户，后转入6228430338041844171账户，后转入6212260200072430644账户，后转入6212262010024539576账户，后转入6212262201009925233账户，后转入62×××74，后转入王博羲62×××48账户，后王博羲将钱取出。
9、拘留证记载张耀学于2017年10月27日被刑事拘留，现押新蔡县看守所。
10、在逃人员登记表记载李多全因涉嫌诈骗于2017年8月4日被新蔡县公安局网上追逃。
11、收条、谅解书、刑事判决书记载2017年1月17日，王博羲的同案犯张耀学退赔被害人侯某人民币25706.69元，取得侯某谅解。
（三）被害人侯某陈述，2017年8月4日上午9点左右，我收到一个信息说我的航班因故障被取消，让联系客服008617338145307办理改签或退票，我打008617338145307询问航班的情况，对方告诉我说因飞机故障要退误机费300元，要我的支付宝账号进行退款，并让我向一张名字为赵汉丹，银行卡尾号为5756的银行卡里转帐，我向对方转账17705.69元后发现支付宝里的2000元也没有了，后我又用我老公的支付宝向对方银行卡转账6001元，转账后我老公就收到扣款信息，我意识到被骗了就来报警。我共被骗25706.69元。
（四）被告人王博羲供述，2017年7月10日左右我开始帮张耀学取钱，张耀学说他在网上建立了一个平台目的是洗一些诈骗所得的钱，让我帮他取钱，我问他取啥钱，张耀学说取他赌博的钱，我知道儋州市被称为全国的诈骗基地，张耀学所说的赌博钱就是诈骗得来的钱。虽然我知道是违法的，但是我读大学时的贷款还没有还清，我妈妈年龄大了，我毕业后也没有经济来源，就同意帮张耀学取钱了。张耀学让我提供银行卡，我就给张耀学提供了五张银行卡，分别是中国工商银行卡号为：62×××79、中国农业银行卡号为：62×××70、中国光大银行卡号为：62×××90、海南农村信用社大海卡卡号为：62×××69、海南农村信用社借记卡卡号为：62×××48。我把这五张卡给张耀学之后，张耀学给我一部手机，说他会通过手机银行把他们诈骗的钱转到卡上，让我在手机上下载一个聊天软件WHATSAPP，他会通过聊天软件告诉我哪张卡上转了多少钱，等我取到钱之后通过APP告诉张耀学，张耀学通过手机给我发短信，短信内容有一个手机号码，还有要给的钱数和给钱时要说的口令，这个口令有时会是888、999之类的数字。然后我就用那部白色手机给这个手机号码的主人联系，我问这个人要给的钱数和口令，对方要是全部答对了我们就约定一个地点，我把钱放在一个隐蔽的地方让对方的人去取，对方的人不和我见面。一开始张耀学说取的是赌博的钱，后来我问过他，他给我说取的是网络诈骗的钱。张耀学一共给我23000元。
（五）辨认笔录记载经王博羲辨认出让其取钱的人是张耀学，和其一起取钱的人是李多全及其他同案嫌疑人。
本院认为，被告人王博羲以非法占有为目的，明知他人实施网络电信诈骗犯罪，仍积极协助取现，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；被告人王博羲没有具体实施诈骗行为，是在实施电信网络诈骗的犯罪分子骗取他人财物后，帮助实施电信网络诈骗的犯罪分子取现，应以诈骗的共同犯罪论处，王博羲在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当从轻处罚。关于被告人王博羲辩解其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，王博羲明知张耀学等人实施电信网络诈骗犯罪，仍给其提供银行卡并帮助其取现，其行为已构成诈骗罪。故对该辩解，�院不予采纳。王博羲虽对指控罪名有异议，但到案后一直如实供述自己的犯罪行为，且涉案赃款已退赔，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：
一、被告人王博羲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月20日起至2018年8月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、将扣押的五张银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张俊芝
审 判 员 袁 征
人民陪审员 张书红
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 孙 浩