江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑二初字第0094号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人孙某，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人潘卫斌，江苏储君律师事务所律师。
被告人张柏林，无业。曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年12月14日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，2013年3月29日刑满释放。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人涂某，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人夏胜华，无业。曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年12月14日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2013年1月29日刑满释放。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人向晓荣，无业。曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年12月14日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2013年1月29日刑满释放。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人艾某，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人顾铭楠，江苏普信律师事务所律师。
被告人韩某，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人李晓，湖北君泽律师事务所律师。
被告人张某甲，无业。因本案于2014年1月6日被查获，1月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）220号起诉书指控被告人孙某、张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年6月25日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人孙某、张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲及辩护人潘卫斌、顾铭楠、李晓到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2009年12月至2014年1月间，被告人孙某、张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲等人分别在广西壮族自治区南宁市、江苏省南京市、无锡市等地，经他人介绍先后加入名为“自愿连锁经营”，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己直接或者间接发展下线不断提升级别，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总逐级晋升，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的数量获取提成。通过各自发展下线，被告人孙某达到老总级别；被告人张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲为业务经理级别。
被告人孙某、张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲分别在本体系中担任直总、大总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、家庭总管、能力总管等职务，且均在该传销组织中实施了相应的管理行为，其中，被告人孙某负责本体系的所有事务，被告人张柏林、涂某负责协助直总管理本体系的所有事务，被告人向晓荣、夏胜华负责管理纪律方面事务，被告人艾某负责安排组织内成员参加“经会”、“晨会”形式的交流互动，被告人韩某负责组织内成员的家庭事务，被告人张某甲负责组织内成员的讲课培训等能力方面事务。
案破后，无锡市公安局惠山分局暂扣被告人孙某人民币4870元、银行卡8张、手机1部。
上述事实，八被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人邹某、谭某、陈某甲、张某乙、向某、陈某乙等人的证言，辨认笔录，传销材料，银行账单明细，扣押清单，短信照片、刑事案件侦破经过，八被告人的身份依据及前科材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙某、张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，根据被告人孙某直接或者间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人孙某属情节严重。公诉机关指控八被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人张柏林、夏胜华、向晓荣曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应予从重处罚。八被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚，又鉴于被告人孙某、张柏林、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲归案后均能如实供述自己的犯罪事实，被告人涂某庭审中能自愿认罪，故本院决定对被告人孙某予以减轻处罚，对被告人张柏林、涂某、夏胜华、向晓荣、艾某、韩某、张某甲予以从轻处罚。被告人孙某的辩护人提出的“坦白；认罪态度好；从轻处罚”的辩护意见、被告人艾某的辩护人提出的“从犯；坦白；初犯；认罪态度好；从轻处罚”的辩护意见、被告人韩某的辩护人提出的“从犯；坦白；初犯；从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人孙某、艾某、韩某的辩护人提出的“社会危害小”的辩护意见，不符合查明的事实和法律规定，本院不予采纳；被告人韩某的辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，根据其犯罪情节以及危害后果，并不符合判处缓刑的条件，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2016年1月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
二、被告人张柏林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2015年1月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
三、被告人涂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
四、被告人夏胜华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年10月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
五、被告人向晓荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年10月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
六、被告人艾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年8月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
七、被告人韩某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年8月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
八、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年8月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。
九、扣押在案的涉案款物予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 钦 骏
代理审判员 王艳华
人民陪审员 邹素华
二〇一四年七月二十五日
书 记 员 顾溶熔
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。