广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江台法刑初字第107号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人李焕威，男。2013年7月30日因犯诈骗罪被江门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2014年2月17日暂予保外就医。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2015]39号起诉书指控被告人李焕威犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉，本院受理后于同年2月13日报送江门市中级人民法院，该院于同年3月4日决定由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉，被告人李焕威到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理一次；经报广东省江门市中级人民法院批准同意延期审理三个月。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2009年2月至2011年4月期间，被告人李焕威以非法占有为目的，多次编造生意需要资金周转、开发房地产等理由向被害人黄某甲借款，共骗取了被害人黄某甲人民币803万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人李焕威的供述与辩解，被害人黄某甲的陈述，证人韦某甲、韦某乙、李某某、朱某甲、陈某甲、梅某某、苏某某、陈某乙、陈某丙的证言，物证照片，有关书证。
公诉机关认为，被告人李焕威无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在法定量刑幅度内判处被告人李焕威有期徒刑十年以上,并处罚金。
被告人李焕威在庭审中否认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名，辩称其没有诈骗过黄某甲，是黄某甲自己给其钱用于买卖玉石，相关款项均是买卖玉石时支付给了对方，其没有拿过黄某甲一分钱。
经审理查明：2009年2月至2011年4月期间，被告人李焕威以非法占有为目的，多次编造生意需要资金周转、开发房地产等理由向被害人黄某甲借款948万元。具体如下：
1、2009年2月5日、同年4月7日、2010年7月1日，被告人李焕威分别三次编造和朋友合作从事台城康盛夜总会对面的土地买卖中介工作、需要资金周转为由向被害人黄某甲借款共300万元。
2、2009年5月15日，被告人李焕威编造借钱给其开设的模具厂的工人发工资的理由向被害人黄某甲借款33万元。
3、2009年6月12日，被告人李焕威编造需要资金购买一批价值800万的玉石为由向被害人黄某甲借款150万元。
4、2011年4月11日－26日，被告人李焕威编造需要资金购买一批玉石和古董的理由向被害人黄某甲借款共465万元。
期间，被告人李焕威曾用其诈骗伍某某所得款项归还了145万元给被害人黄某甲。
综上，被告人李焕威共骗取了被害人黄某甲803万元。
另查明，被告人李焕威于2013年7月30日因犯诈骗罪被江门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金60万元，刑期自2012年3月30日起至2027年3月29日止；2014年2月17日被告人李焕威被暂予监外执行。
上述事实，有如下证据予以证实：
（一）相关书证：
1、刑事判决书、罪犯保外就医证明书，证实被告人李焕威因犯诈骗罪于2013年7月30日被江门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金60万元，刑期自2012年3月30日起至2027年3月29日止；2014年2月17日因病暂予监外执行。
2、银行交易记录：
（1）户名为朱某甲的中国工商银行尾号3181230的流水账及个人业务凭证，证实该账户于2009年6月8日开户，2009年6月12日由户名为黄某甲的账户汇入150万元；2009年6月13日汇款40万元给刘某甲（另收手续费50元）（李焕威操作），转账70万元给陈某甲（陈某甲操作），卡取10万元（李焕威操作）；2009年6月17日转账20万元给刘某甲（刘某甲操作）。
（2）中国工商银行个人业务凭证及账户流水、特种转账凭证，证实2010年7月1日、7月2日，黄某甲分别通过中国工商银行网上银行转账汇款共100万元给梅某某。2010年7月2日梅某某账户向黄某乙账户汇款100万元。
（3）中国农村信用社结算业务委托书、中国工商银行个人业务凭证、特种转账凭证，证实2011年9月7日李焕威向韦某甲汇款12万元，2011年4月14日李焕威向韦某甲转账205万元，韦某甲于同月15日向韦某丙汇款50万元、同月22日向韦某丁汇款80万元，2011年8月11日、同年9月4日、同月7日、2012年9月5日李焕威分别向韦某甲转账314000元、5万元、12万元、5万元。
（4）中国工商银行个人业务凭证，证实2011年8月31日李焕威向黄某甲借25万元。
（5）台山市爱地房地产开发有限公司中国农业银行账户流水，证实黄某甲、珠海市斗门区康盛房地产开发有限公司于2011年4月26日分三笔共汇入200万元到台山市爱地房地产开发有限公司。
（6）中国农业银行账户历史明细，证实2010年3月13日李焕威向龚某某还款110万元。
3、陈某乙提供的确认单及明细，证实李焕威以合作开发为由向陈某乙借款及收取合同定金共150万元的借据及确认情况。
4、欠款明细表，由黄某甲提供，记载李焕威部分欠款情况，其中商铺租金、商铺欠款及利息、夜总会消费等共416691元（实扣45万元，4月11日支付300万－45万元＝255万元）。
5、欠款表及还款协议，由黄某甲提供，3份欠款表及1份还款协议均有李焕威签名。其中2009年5月15日欠款表记载欠款1159144元，2011年5月1日欠款表记载欠款12100000元，2012年3月27日欠款表记载欠款11205697元。还款协议中记载：（甲方李焕威，乙方台山市君康大酒店有限公司）确认李焕威欠款11747355元，承诺2012年4月20日前偿还本金及利息，若未能在2012年4月20日前偿还完毕，则同意纯属诈骗（没有具体签署日期）。
6、借据，由黄某甲提供，均有李焕威签名，均没有写明借款的具体事由，也没有提及土地抵押的情况，其中：2009年5月15日李焕威向台山市君康大酒店借款33万元；2009年6月12日，李焕威向台山市君康大酒店借款150万元，并负责分摊贷款费用82254元；借款150万元由黄某甲工行账户汇至朱某甲工行账户（附有朱某甲所写的收据）；2010年7月1日，李焕威借台山市君康大酒店100万元，借款100万元由黄某甲工行账户汇至梅某某工行账户，并负责分摊贷款的费用54836元（分摊贷款费也有借据）；2011年5月1日，李焕威借台山市君康大酒店520万元。借款说明：A、借款300万元抵扣公司部分欠款（附明细），余下255万元由黄某甲工行汇至李焕威工行账户；B、另借款10万元由黄某甲工行账户汇至李焕威工行账户；C、借款100万元由黄某甲工行账户汇至台山市爱地房地产开发有限公司农行账户；D、借款110万元由斗门汇款。
7、网上银行电子回单、划款凭证、电汇凭证，黄某甲提供，证实2011年4月11日，黄某甲向李焕威付款80万元（附言：借款全额255万元，分三次借款，此乃第一笔借款）；2011年4月12日，黄某甲向李焕威付款90万元（附言：借款全额255万元，分三次借款，此乃第二笔借款）；2011年4月13日，黄某甲向李焕威付款85万元（附言：借款全额255万元，分三次借款，此乃第三笔借款）。2011年4月16日，黄某甲网上转账汇款给李焕威10万元。黄某甲网上转账汇款100万元给台山市爱地房地产开发有限公司（没有注明时间）。2011年4月26日，黄某甲划款70万元给台山市爱地房地产开发有限公司，2011年4月26日，珠海市斗门区康盛房地产开发有限公司划款30万元给台山市爱地房地产开发有限公司。
8、台山市国土资源局查询情况答复，证实台山市高业房地产开发有限公司在台城康盛对面没有土地。
9、企业机读档案登记资料，证实截至2012年4月5日，台山市工商局业务信息系统内未发现有“爱地时代实业（赣州）有限公司”企业机读档案登记资料；台山市爱地房地产开发有限公司登记投资者为爱地时代实业（赣州）有限公司及陈某乙。
10、台山市国土资源局地籍档案证明，证实爱地时代实业有限公司和台山市爱地房地产开发有限公司无办理土地登记。
11、粤房地权证号，证实商铺的产权人是李焕威。
12、认购书及商品房买卖合同，证实2008年9月22日，李焕威认购商铺，商铺总价格为344960元。
13、租赁经营合同，证实李焕威租赁经营台山市康盛大酒店夜总会的情况。
14、黄某甲所写的信访材料，证实其被李焕威诈骗1200万元，请求对李焕威立案侦查并追究其刑事责任。
15、民事诉状及裁定书，证实区超源诉李焕威欠款160万元及利息20160元等相关情况及裁定情况。
16、台认函〔2014〕125号关于玉石的不予受理通知书，证实因委托方未提供鉴定标的（玉石一批）有效的质量、技术等检测、鉴定报告；鉴定标的的具体资料不齐全，鉴定事项不符合受理条件，决定不予受理。
17、扣押决定书及扣押清单，证实扣押陈某乙的梅赛德斯一奔驰牌小汽车1辆。
18、物证照片，证实韦某甲出售白玉等玉石工艺品给李焕威的部分情况及李焕威将玉石放在黄某甲处的情况，相关玉石照片经韦某甲、韦某乙及黄某甲辨认。
（二）证人证言：
1、证人韦某甲的证言（在某路做古董生意的商人）：我认识李焕威已有十多年，他经常跟我说他是做地产生意的，并说台城广海路口的市场、下川市场、台城中心小学附近的两卡铺位、康盛批发市场的两个铺位都是他的，还说台山有几块土地是他的，他又说他儿子是江门市府办公室主任，所以在我印象中李焕威是一个做大生意的老板。我和他认识后，他又介绍了伍某某给我认识。我是于2011年初和李焕威进行古董交易的，有一次的具体时间我已经记不清了，李焕威一次从我的古董店买了106件（4件是我的，36件是韦某乙的，66件是韦某乙从宁波的朋友那里拿过来的）玉器，总价值为215万元，这106块玉石有白玉、青玉，因为玉石是不可再生资源，作为奢侈品所以价值比较高，当时李焕威购买玉石时也和我讨价还价，最终双方确定这106块玉石价格为215万元。李焕威除了在我店购买106块玉石之外，没有购买过其他玉器物品。李焕威是通过银行分三次转账到我工商银行账号62×××68付款给我的，第一次汇款180万元，第二次汇款20万元，第三次汇款15万元，全部都是汇到我工商银行的账户上。李焕威汇给我的215万元，我拿了15万，韦某乙拿了70万，剩下的130万分两次汇到韦某乙宁波的朋友韦某丙、韦某丁账户上。李焕威购买这些玉石我没有开发票及玉石证明等凭证给李焕威。每次李焕威在玉器店那里购买玉石后，他都叫我送到康盛商业城的一间铺位那里存放着，至于那106块玉石的最终去向我就不清楚了，李焕威也没有对我说那些玉石的去向。李焕威从我处购买的玉器，他对我说全部卖给了一些大老板。但我伍某某家中玩时，见到106件玉器中的4件摆放在伍某某家中，其他的我就不知道李焕威卖给谁了。
2、证人韦某乙（古董商人）的证言证实，其从2003年开始与李焕威做白玉雕成的工艺品生意，2011年下半年，被告人李焕威经其介绍向其弟弟韦某甲购买了215万元的白玉工艺品，后来，李焕威以银行转账的方式将215万元转到韦某甲的账户，韦某甲又以银行转账的方式将70多万元转至其账户，并将剩下的100多万元转账给浙江宁波老乡韦某丙的账户。其见过李焕威让黄某甲一起来鉴别这些白玉工艺品，后来听说黄某甲将这些白玉工艺品送去北京找人鉴定，鉴定完毕后，李焕威才将这215万元转给韦某甲。李焕威将这些白玉工艺品大部分卖给了黄某甲，其他的都送人了。李焕威现在还欠其163万元人民币，这些钱都是李焕威几年前向其拿白玉工艺品欠下的帐，这些年除了上述的215万元白玉生意外，其还与李焕威做了170多万元的白玉生意。
3、证人李某某（康盛商贸公司的会计）的证言：我于2007年9月开始在康盛商贸公司工作，自2011年1月开始从事会计工作。经我核实，李焕威购买两个铺位，其中141号铺位以李焕威的名字在农信社办理按揭手续，143号铺位算是李焕威先在康盛商贸公司处借钱后购买的。我接手会计时，在康盛的会计总账见过李焕威向黄某甲借了200万元，问过之前的会计陈俭皓，他说这200万是公司卖楼的现金中取出来借给李焕威的。我不知道黄某甲一共借给李焕威多少钱，不清楚李焕威向黄某甲借款时有没有玉器作为抵押。我见过黄某甲叫李焕威签下的520万元的借款借据，其中有465万元银行汇款，在《李焕威公司部分欠款明细》中，列有李焕威在康盛商贸公司3区141、143商铺于2010年10月至2011年12月物业管理费，143号商铺2010年6月至2011年12月的租金、商铺欠款及按月利率6.19商铺欠款利息，加上其在君康夜总会处消费签单416691元，另要李焕威实扣其45万元，以上合计510万元，另黄某甲向银行贷款时银行收取的费用10万元。我当时见到李焕威先看过借据的内容才在借据上签名，账面上没有反映李焕威借款后还钱给黄某甲。
4、证人朱某甲的证言：据我回忆，2009年6月8日我没有到工商银行开设过账户，我记得李焕威是向我要过身份证或身份证复印件办过事情，但是我是什么时候将身份证交给他的我就记不清了。我的手机从未接到过工商银行汇款150万元的手机短信。2009年6月12日我没有收到李焕威150万元的还款，也没有写什么借据。李焕威从来没有同我一起前往工商银行取出大笔的现金。
5、证人陈某甲（台山市台城卓越陶瓷店老板）的证言证实，李焕威于2009年4月初向其借款70万元，已经归还，但不知道这笔钱是他从何处筹得。
6、证人梅某某的证言：我是2005年经朋友介绍认识李焕威，我认识他时他在台城从事贸易公司工作，我平时有与他一起玩，但他所从事的生意上的情况我不清楚。李焕威于2008年开始从事玉石生意，他在康盛商业城购买的3区141、143号两个铺位来存放玉石，我那时经常在该处出入，见到李焕威在上述铺位放有很多玉石，经常放有20多块大的玉石。我记得2010年7月1日，我和李焕威在侨雅花园附近，李焕威接了黄某甲的电话后，要我开车送他到黄某甲君康的办公室。途中李焕威告诉我黄某甲答应借款100万。当时我感到奇怪为什么会借这么大笔钱给李焕威，李焕威就说你以为黄某甲傻的，我有几百万的玉石押在他的手上。我和李焕威去到黄某甲君康的办公室向黄某甲借款100万元，黄某甲当时已写好借据并叫李焕威签名。当时黄某甲要求李焕威提供工商银行账户以方便汇款，因李焕威当时身上没有工商银行的账户，我就将工商银行的账户借给李焕威使用。因为李焕威曾借朱某乙100万元，李焕威就让我将这100万元还给朱某乙，后来朱某乙又让我将钱汇到黄某丙的公司账户，但我不清楚为什么要汇到黄某丙的账户。我确实见到有一部分玉石摆放在黄某甲的办公室。
7、证人苏某某的证言：朱某乙经常在我面前提及他先后借200多万给李焕威，李焕威始终没有钱还给他。我没有见到朱某乙将现金交到李焕威手上，但李焕威借朱某乙的钱是铁的事实。我先后借给李焕威17.17万元，李焕威已归还10万元，还欠我7.17万元。我曾于2011年12月22日将我的信用社的银行卡借给朱某乙使用，后来我知道有50万元汇入该卡，但我没过问。
8、证人陈某乙的证言证实，2010年9月份其与李焕威、朱某乙、龚某某经营的精工装饰有限公司合作房地产开发项目，之后李焕威多次用各种借口向其借款101.5万元。
9、证人陈某丙的证言证实，李焕威曾借其弟弟陈某甲的钱，但具体情况不清楚。听说李焕威已经还钱了，具体情况不清楚。
（三）被害人黄某甲的陈述：我被李焕威以办厂、做地产生意为由，于2009年2月份至2011年5月份，共向我借去人民币948万元，具体如下：2009年2月5日，他对我说准备购买台城君康夜总会对面的地块，但他需要100万元资金交定金，由于当时我和李焕威关系比较好就借了100万元给他。这次是通过我工商银行的账户划账过去的。
2009年4月7日，李焕威又对我说台城君康夜总会对面的地块中介炒卖，需要资金周转100万元，我见这样于是又借了100万元给李焕威。这次也是通过我工商银行的账户划账过去的。
2009年5月15日向我借了33万元，理由是他自称与人合伙在台城城北经营一间五金厂，该五金厂经营不善，欠工人工资，向我借34万元买断其他股东的股份。我也曾去李焕威所说的五金厂核实过，确实李焕威在台城城北五金厂有股份。这次是我通过工商银行的账户划账到李焕威的账户上的。
2009年5月15日，李焕威对我说需要150万元购买玉石，他还说这批玉石价值800万元，我听李焕威这样说就借了150万元，是根据李焕威要求划到一个叫朱某甲的账户上。事后他拿了4块玉石到我办公室摆放。现在那4块玉石还摆在我的办公室。
2010年7月1日，李焕威也是以需要买卖台城康盛夜总会对面的土地为借口，从我处借去了100万元，是根据李焕威的要求从我工商银行的账户划过去一个叫梅某某的账户上。
2011年4月13日，李焕威又对我说台城康盛夜总会对面的土地准备出卖，但需要600万元资金去打税。于是我就又借给他520万元。这次借给李焕威的钱是从我台山市工商银行划265万元到李焕威的账户上的，余下的200万元是在台山市工商银行和珠海斗门农村信用社各划100万元到台山市爱地房产开发有限公司的账户上的。
被害人黄某甲后来陈述：李焕威向我所借的948万元中有现金200万元（没有借据，但在本人提供的欠款表中有注明）；通过银行转账的有748万元（这748万元共分5张借据，已提供给公安机关），5张借据总额为8085866元，除去我实际通过银行转账给李焕威的748万元外，余下的都是李焕威每次向我借款的利息、君康夜总会入股欠款利息等累计出来的数额。到目前为止，我实际借款给李焕威共948万元，除去李焕威已归还给我的145万元，还余下803万元尚未归还。
李焕威除去以办厂、做地产生意为由向我借款以外，只有一次说要购买一批价值800万元的玉石向我借了150万元，事后还拿了3块玉石在我办公室摆放。而且在李焕威最后以土地买卖为由向我借款565万元之后，李焕威为取得我的信任，曾将34件玉石运到其向我购买尚未付款的商铺内，当时商铺上了两把锁，我与李焕威各执一把钥匙，我有找过专业的人员鉴定过那些玉石，认为那些玉石的价值不大。但后来，李焕威又以要到商铺内取出一套家具为由，从我处骗得钥匙，并把里面的34件玉石背着我全部拿走了。李焕威每一次以做地产生意为由向我借款，都有给我出示一些土地买卖合同、凭证，甚至还有一些带有村民签名的议事表给我看，但我到后来才知道这些所谓的合同、凭证及议事表都是李焕威刻意伪造的。我借给李焕威的948万元，除李焕威以办厂向我借去的33万元和购买玉石的150万元，余下的765万元都是伪造土地买卖合同、凭证及议事表等相关证件向我借的。李焕威以炒地为由向我借了500多万元，他所说该地块的位置是位于康盛商业城对面的地块，但具体的位置我不清楚，我听李焕威说过那块地的面积大约为500多亩。他也没有说过具体价格，但他说如果该地块交易成的话，他将获利过千万元。我不知道该地块实际所有人是谁，李焕威也没有跟我说过，我也没有去了解过那块地的具体情况。不知道李焕威是否有和土地所有人联系买地事宜。
（四）被告人李焕威的供述与辩解：2008年左右我认识黄某甲，黄某甲经营康盛物业，我向黄某甲购买的商铺为141、143号，我那时经营古典家私生意，且经常到黄某甲所经营的康盛娱乐公司消费，与黄某甲关系蛮铁，故黄某甲提出由其出资购买141号、143号铺位，其中一间铺位需要由我本人供款，所以这两间铺位是与黄某甲存在较重的私人感情。我和黄某甲于2008年开始合作做古董玉石生意，我自己出了100多万元去购买了一批玉石回来给黄某甲看，黄某甲看过后说我这批玉石转手出去的价值大约600多万，并叫我不要这么早卖出去。他还说你继续购买玉石如果没有钱，他可以先出钱去购买，但购买回来的玉石由他保管，以及由他负责去找买家。我大约购买了5次左右的玉石回来，全部都是黄某甲给钱的。我向黄某甲借了大约有700万元购买玉石。我向黄某甲借的700多万已经全部给那些卖玉的了。那些玉石有的在伍某某、雷植安父子两人那里，还有一些现在黄某甲那里。我是有向黄某甲借过钱搞地产生意，当时是以玉石作抵押向黄某甲借的100万元，是用于土地合作的，当时梅某某也在现场见证。黄某甲开始没有向我讨要欠款，但是他到北京找了专家鉴定了那批玉石，价值达不到他所说的价值，黄某甲就开始向我讨要欠款了。我没有诈骗黄某甲的钱财，我是用本人的玉石作抵押向他借钱的，有抵押他才愿意借给我。
我没有诈骗黄某甲的钱财，但我承认向黄某甲借钱。2009年2月份至2011年5月份期间，我一共向黄某甲借了748万元，全部都是银行汇款，没有现金支付，我已经还了145万元给黄某甲，故我还欠他603万元。我偿还给黄某甲的145万元是从伍某某处骗来的。我是和黄某甲一起合作做古董、玉石生意的名义向他借的，其中有34万元是我向黄某甲借来给我开设的模具厂的工人发工资的，有100万元是用于和朱某乙、龚某某两人合作地产生意的。
以下是我向黄某甲借钱的详细经过：
第一次是2009年5月15日，我来到黄某甲康盛公司办公室，我就说所经营的台城城北五金厂现经营不善，需要向他借钱给工人发工资，当时我向他提出借款33万元人民币，于是他就从工商银行账户转账33万元到我的账户。我当时是签有借据并留下借款合同的。
第二次是2009年6月12日，我来到黄某甲康盛的办公室处，我以购买一批价值800万元的玉石、古董为由，向他借款150万元人民币，当时我叫他将钱转账到朱某甲的账户处，之后他就从工商银行转账150万元至朱某甲的工商银行账户处，该账户的存折是我叫朱某甲提供给我用的。我当时有将玉石、古董抵押给黄某甲的。该150万元大多数是用于购买玉石、古董的，其中我于2009年6月13日从朱某甲的账户取款人民币10万元、2009年6月13日从朱某甲的账户转账70万元给陈某甲的账户、2009年6月13日从朱某甲的账户转账40万元给刘某甲的账户，余下的10万元我分多次持卡取现。其中我从朱某甲的账户上取到的20万元用于平时的日常花费。而转账到陈某甲和刘某甲账户上的130万元是用于购买玉石、古董的。我从朱某甲的账户转账给陈某甲和刘某甲的账户上的130万元人民币是向韦某乙和韦某甲购买玉石、古董的。（对于该150万元的去向，被告人李焕威曾供述：我持该存折将这150万元中的35万元划到我厂的账户，剩余的我取出现金全部划到韦某乙的账户处；后来又供述：2009年6月13日将从黄某甲处取到的150万元中的70万、20万元汇到陈建生、刘某甲的账户处作为我与别人合股炒地的违约金，余下的60万元我用于在板岗的五金厂的租金和工人的工资花销。）
第三次是2010年7月1日，我和梅某某来到黄某甲君康的办公楼处，我以从事地产中介生意为由，要借钱购买君康对面的土地，我向黄某甲提出借款100万元，黄某甲就从他的工商银行账户将100万元转账至梅某某的账户（是黄某甲要求转账至梅某某账户的）。当时也是有玉石、古董作为抵押的，玉石、古董都是从韦某乙、韦某甲那里购买的。我那时要购买黄某丙的土地，故我叫梅某某将这100万元再汇到黄某丙指定的代理人黄某乙的账户上。这100万元的事与朱某乙、龚某某二人无关。当时签了借据，但没有签借款合同。
第四次，2011年4月13日前几天，韦某乙、韦金堂二兄弟从朋友处收集到价值700万元的玉石等古玩放到君康我的141、143号铺位处，次日，我叫黄某甲去铺位看货，黄某甲看过玉石后同意借520万元给我购买这大批玉石。黄某甲要我签下借他520万元的借据，其实我才向他借到465万元（另外45万元是黄某甲以我在黄某甲的康盛公司购买的141,143号商铺还欠部分租金、物业管理费等费用而进行扣减的），2011年4月11日－16日，黄某甲分别四次从工商银行账户转账265万元至我工商银行账户；2011年4月26日，我先后三次叫黄某甲将钱转账共200万元到台山市爱地房地产开发有限公司的银行账户处（因为当时爱地房地产有限公司老板陈某乙向我借款200万元，于是我就叫黄某甲将钱转账到爱地房地产有限公司的账户上）。该次借钱我将一批玉石、古董抵押在黄某甲处，黄某甲曾聘请过鉴定师对这批玉石、古董进行过鉴定才把钱借给我。起初这批玉石是放在我档口处，后黄某甲不放心便将这批玉石分别搬至他的办公室及他的家中，他还将部分玉石拿到北京找专家鉴定，后专家讲这批玉石不值520多万，最多值300万元，他就逼我还钱，我便叫黄某甲将部分玉石搬到我的档口处保管，黄某甲同意，不过他提出铺位需要和我每人各一把锁，日后，黄某甲每隔一天他就到铺位看玉石，怕被我搞丢。我放在黄某甲处的玉石应该有60件，有大有小。
我于2011年上半年支付给韦某甲、韦某乙两兄弟的购买玉器的200多万元，是我从黄某甲那里借来的。大部分玉器我卖给黄某甲，小部分放在伍某某家中代卖。我从韦某甲处购买了大约100多块玉石，但记不清楚准确数目及价值。购买玉石没有证明及发票。玉石放在黄某甲处没有凭证。
我以做地产生意为由向黄某甲借款只有一次，就是向黄某甲借100万元用于作为购买台城康盛夜总会对面的土地，那块地的所有人我听说是一个叫“刘某乙”的老板，但我没有和他联系过购地事宜。当时我给黄某甲看了一些土地买卖合同、凭证和村民签名的议事表。这些材料我也给伍某某看过。我只知道台城君康对面土地对所有人是一个叫刘某乙的，他原籍是冲萎人，是香港的有钱人，其儿子在台山经营高业大酒店和高业房地产开发有限公司，但我没有找过该公司的相关人员商谈过购地的细节，我也不认识该公司的人，我只是在黄某甲面前提起要购买君康对面的土地，没有向他提供该土地的相关资料。我没有能力取得君康对面土地的开发权。
我一共放在黄某甲处的玉石、古董大大小小有100多件（具体数目我记不清了），但后来我运走了34件，其余的玉石现均在黄某甲的手上。我本来是想将这100多件玉石出售后还钱给他的，我已经联系好了买家，但由于我是以这些玉石抵押在黄某甲处而借到他的钱，黄某甲嫌买家出的钱低，所以就不让我出售这些玉石而一直存放在他那里。
在审查起诉阶段被告人李焕威供述：2007年我曾与他人合作经营“宁城”模具厂，自己在开始时投资5万元，大概经营了一年左右，该模具厂就因经营不善倒闭了，此后没有投资，也没有具体参与管理，没有借钱回模具厂用于日常经营。
另外，被告人李焕威在侦查阶段初期曾供述：2011年5月1日，黄某甲向其出具一份其本人的欠款表，按其所出示的欠款明细表，其欠黄某甲的借款数目如下：2009年2月5日，100万元；2009年4月7日，100万元；2009年5月15日，34万元；2009年5月15日，150万元；2010年7月1日，100万元；2011年4月13日，520万元；以上借款其都签下借据。其中2009年2月5日、4月7日及2010年7月1日的三次借款，其均以和朋友合作从事台城康盛夜总会对面的土地买卖中介工作、需要资金周转为由，且均以玉石做抵押。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
对于被告人李焕威提出的辩解意见，经查：1、能证实2009年2月至2011年4月期间，被告人李焕威多次以开发房地产、生意需要资金周转等理由向被害人黄某甲借款共948万元，被告人李焕威用骗取伍某某的款项归还了其中的145万元，尚有803万元未归还的事实有被告人李焕威在侦查阶段的供述与被害人黄某甲的陈述，银行业务凭证、银行账户流水、网上银行电子回单、欠款表、还款协议、借据等书证相互印证予以证实。2、对于被告人李焕威于2009年2月5日、同年4月7日、2010年7月1日以和朋友合作从事台城康盛夜总会对面的土地买卖中介工作、需要资金周转为由向被害人黄某甲借款300万元，经查询国土部门土地登记系统，台山市高业房地产开发有限公司在台城康盛夜总会对面并没有土地；被告人李焕威也曾供认其只知道上述地块是一个叫刘某乙的香港有钱人，刘某乙的儿子在台山经营高业大酒店和高业房地产开发有限公司，但其没有找过该公司的相关人员商谈过购地的细节，其也不认识该公司的人，其只是在黄某甲面前提起要购买君康对面的土地，没有向他提供该土地的相关资料，其没有能力取得君康对面土地的开发权；故被告人李焕威上述向被害人黄某甲借款的理由纯属虚构。3、对于被告人李焕威于2009年5月15日以借钱给其开设的模具厂的工人发工资的理由向被害人黄某甲借款33万元，经查，被告人李焕威在起诉阶段曾供认2007年其曾与他人合作经营“宁城”模具厂，自己在开始时投资5万元，大概经营了一年左右，该模具厂就因经营不善倒闭了，此后没有投资，也没有具体参与管理，没有借钱回模具厂用于日常经营，故被告人李焕威上述向被害人黄某甲借款的理由也纯属虚构。4、对于被告人李焕威以需要购买一批价值800万的玉石为由向被害人黄某甲借款150万元，经查，被告人李焕威要求被害人黄某甲将该部分款项转至朱某甲的账户，后从该账户转帐40万元给刘某甲、转账70万元给陈某甲、取现30万元；被告人李焕威在侦查阶段初期曾刻意隐瞒该150万元的去向，供述其将35万元划到厂的账户后，剩余的其取出现金划到韦某乙的账户处；另外，被告人李焕威对于转账给刘某甲、陈某甲共110万元的理由的供述也前后反复，先是供述该部分款项作为其与别人合股炒地的违约金，后又供述是用于向韦某乙和韦某甲购买玉石、古董的；而证人陈某甲的证言证实李焕威所转帐的70万元是用于还款，另外证人韦某甲的证言证实其是于2011年初才和李焕威进行古董交易的；综上，被告人李焕威上述向被害人黄某甲借款的理由也纯属虚构。5、对于被告人李焕威辩称其于2011年4月11日－26日向被害人黄某甲所借的465万元是用于购买玉石和古董的，经查，其中的200万元是被告人李焕威要求被害人黄某甲转账至爱地房地产开发有限公司的银行账户用于归还其借款；另外，被告人李焕威仅于2011年4月14日向韦某甲转账205万元用于购买106件的玉器，而该部分玉器均被放置在其铺位内，被告人李焕威叫被害人黄某甲看过其中的34件玉器后又私自运走，剩余的玉器也去向不明，也没有证据证明被告人李焕威将剩余的玉器交到被害人黄某甲手上；综上，被告人李焕威辩称的借款理由也纯属虚构。综上所述，可知被告人李焕威于2009年2月至2011年4月期间，分别多次向被害人黄某甲借款共948万元的理由均属虚构，被告人李焕威具有非法占有的主观故意，其行为构成诈骗罪，被告人李焕威的辩解意见与查证的事实不符，理据不足，不予采纳。
本院认为，被告人李焕威无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。对于公安机关扣押的梅赛德斯－奔驰牌小汽车一辆，因该车的所有人陈某乙非本案被告人或同案人，应由公安机关依法处理。被告人李焕威在前罪刑罚执行完毕以前发现漏罪，应对新发现的罪作出判决，把前罪和漏罪所判处的刑罚，实行数罪并罚；已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李焕威犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金80万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金60万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金140万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年3月30日起至2032年3月29日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交)。
二、责令被告人李焕威退赔被害人黄顺式803万元。
三、扣押在案的财物（详见扣押清单），由扣押机关台山市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭阳威
人民陪审员 吕江丽
人民陪审员 曹艳华
二〇一五年十一月二十八日
书 记 员 谭玉媛