广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第991号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人刘某某，女，XX年XX月XX日出生，身份证号码：XXX，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为XXX。因涉嫌诈骗罪于2014年6月5日被羁押，同年6月6日被刑事拘留，7月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人王忠明，北京市首创（东莞）律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）677号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月18日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，2012年开始，被告人刘某某伙同“四哥”（另案处理）假借东莞市万江区尼罗河酒店、石龙镇金凯悦酒店、石碣镇富盈酒店等单位的名义，到处张贴高薪招聘男公关广告，以缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等名义骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月21日，被告人刘某某伙同“四哥”以东莞市石龙镇金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人韦必鸿进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取韦必鸿1200元。
2、2013年5月21日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人江某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取江某某1900元。
3、2013年8月至2014年1月29日期间，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人韦某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取韦某某12400元。
4、2013年9月10日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人阮某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取阮某某2000元。
5、2013年9月10日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人吴某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取吴某某500元。
6、2013年9月11日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人石某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取石某3400元。
7、2013年10月11日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人陈某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取陈某某2800元。
8、2013年11月3日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人陈某甲进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取陈某甲1000元。
9、2013年11月19日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人施某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取施某10000元。
10、2013年11月28日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人周某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取周某某2000元。
11、2013年11月28日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人黎某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取黎某某1200元。
12、2013年12月29日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人唐某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取唐某某1700元。
13、2014年3月3日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人刘某甲进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取刘某甲1900元。
14、2014年3月12日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人杨某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取杨某某1800元。
15、2014年3月23日，被告人刘某某以茶山酒店高薪招聘男公关为由与被害人邱某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取邱某某2400元。
16、2014年3月25日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人赵某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取赵某某500元。
17、2014年4月21日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人蔡某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取蔡某4000元。
18、2014年5月8日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人曾某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取曾某某1000元。
19、2014年5月15日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人罗某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取罗某某400元。
20、2014年5月22日，被告人刘某某以东莞市樟木头一酒店酒店高薪招聘男公关为由与被害人刘某乙进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取刘某乙5000元。
21、2014年5月22日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人周某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取周某6800元。
22、2014年6月4日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人熊某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取熊某某500元。
23、2014年6月4日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人余某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取余某1000元。
24、2014年6月4日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人曹某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取曹某某1500元。
综上，刘某某共计诈骗24名被害人共计66900元。2014年6月5日22时许，公安机关在东莞市石龙镇将被告人刘某某抓获归案，并在其住所缴获作案手机、银行卡等物品。
据此，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，曹某某等被害人陈述，银行交易明细表、扣押清单等书证，银行卡等物证，被告人刘某某的供述等证据，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人刘某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但表示对具体作案时间、次数及被害人记不清楚。
其辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的部分犯罪事实，如被害人既无法提供汇款账号且无凭证的案件等，属于证据不足，应不予认定。2.公诉机关指控的部分案件被害人虽提供存款凭证，但账户不属于被告人所有或控制，不排除被害人将钱款存入其他诈骗嫌疑人的账户。3.被告人与“四哥”合伙实施的诈骗属于从犯。4.被告人无犯罪前科，且认罪态度好，有明显悔罪表现，请求法院从轻处理。
被告人刘某某及其辩护人没有向法庭提交任何新证据。
经审理查明：2012年开始，被告人刘某某伙同“四哥”（在逃）假借东莞市万江区尼罗河酒店、石龙镇金凯悦酒店、石碣镇富盈酒店等单位的名义，到处张贴高薪招聘男公关广告并留下联系电话，以缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等名义骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
1、2013年5月21日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人江某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取江某某1900元。
2、2013年8月至2014年1月29日期间，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人韦某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取韦某某8800元。
3、2013年9月12日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人阮某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取阮某某2000元。
4、2013年9月11日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人石某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取石某3400元。
5、2013年9月18日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人吴某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取吴某某500元。
6、2013年10月8日至22日，被告人刘某某伙同“四哥”以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人陈某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取陈某某2800元。
7、2013年11月3日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人陈某甲进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取陈某甲1000元。
8、2013年11月19日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人施某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取施某6700元。
9、2013年11月28日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人周某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取周某某600元。
10、2013年11月28日至29日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人黎某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取黎某某1200元。
11、2013年12月29日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人唐某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取唐某某1700元。
12、2014年3月3日，被告人刘某某以金凯悦酒店高薪招聘男公关为由与被害人刘某甲进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取刘某甲1900元。
13、2014年4月21日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人蔡某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取蔡某4000元。
14、2014年5月22日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人周某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取周某5000元。
15、2014年5月26日，被告人刘某某以东莞市樟木头一酒店酒店高薪招聘男公关为由与被害人刘某乙进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取刘某乙5000元。
16、2014年6月4日，被告人刘某某以尼罗河酒店高薪招聘男公关为由与被害人曹某某进行联系，借口缴纳服装费、培训费、红包和坐台费等为由，通过银行转账的方式骗取曹某某1500元。
综上，刘某某诈骗16名被害人共计48000元。2014年6月5日22时许，公安机关在东莞市石龙镇将被告人刘某某抓获归案，并在其住所缴获作案手机、银行卡等物品。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录：证实案发现场情况。
（二）物证：被告人刘某某持有并使用的银行卡三张、作案手机8台等。
（三）书证
1、搜查笔录、扣押清单：证实在被告人刘某某的住处缴获作案手机8台（分别为联想970，国信通GD0276，cking8800i，诺基亚5130，沃普丰91000，三星gts7572，华为y511-t00，苹果4s各一部）、8张手机卡、3张银行卡（卡号分别是：XXX8、XXX7、XXX18）；赃款人民币30000元以及戒指、手链、吊坠、耳钉、项链、笔记本电脑等物品。
2、到案经过：证实2014年6月5日22时许，公安机关在东莞市石龙镇将被告人刘某某抓获归案，无自首情节。
3、银行账户开户资料及交易明细：证实从被告人刘某某处直接扣押的三张银行卡账户的转账频繁；其涉案的XXX0、XXX7等银行账户的开户及交易情况。
4、中国农业银行的交易单据及交易流水：证实被害人汪某某多次存款到账号为XXX77账户共计1900元；被害人韦某某存款到账号为XXX0、XXX7、XXX6账户共计8800元；被害人阮某某多次存款到账号为XXX0账户共计2000元；被害人吴某某存款到账号为XXX7账户500元；被害人石某存款到账号为XXX0、XXX18账户共计3400元；被害人陈某某存款到账号为XXX7账户共计2800元；被害人陈某甲存款到账号为XXX18账户1000元；被害人施某存款到账号为XXX7、XXX6、XXX3账户共计6700元；被害人周某某存款到账号为XXX6账户600元；被害人黎某某存款到账号为XXX8账户1200元；被害人唐某某存款到账号为XXX18、XXX4账户共计1700元；被害人刘某甲存款到账号为XXX7、XXX1账户共计1900元；被害人蔡某存款到账号为XXX4、XXX7、XXX1账户共计4000元；被害人刘某乙存款到账号为XXX1、XXX8账户共计5000元；被害人周某存款到账号为XXX6、XXX7、XXX77账户共计5000元；被害人曹某某存款到账号为XXX77、XXX8账户共计1500元。
5、通话记录：证实被告人刘某某使用手机（号码分别为：XXX8、XXX0、XXX9、XXX8）与被害人通话的情况，其中被害人周某、刘某乙、蔡某等用手机与刘某某在案发期间的频繁通话。
6、户籍材料：证实被告人刘某某已达刑事责任追究年龄，无违法犯罪记录。
（四）视听资料：证实公安机关审讯被告人刘某某的情况。
（五）被害人陈述
1、被害人汪某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费共1900元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着两张中国农业银行的存款凭证。
2、被害人韦某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX9）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了十分钟后该女子打电话给其说通过了，叫其去银行转账交1000元的服装费。几天后其打电话问几时能上班，该女子又让他分别交了培训费、红包、坐台费等费用，其被诈骗共12400元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
3、被害人阮某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费共2000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子，账号XXX0，户主为晓伟，其保存着中国农业银行的存款凭证。
4、被害人吴某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费共500元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
5、被告人石某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX9）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费共3400元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
6、被害人陈某甲的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX0）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
7、被害人陈某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX0）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
8、被害人施某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费等共10000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着部分银行的存款凭证。
9、被害人周某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费、培训费等共2000元，其中600元存进了账号为XXX6账户内，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。
10、被害人黎某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX9）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1200元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
11、被害人唐某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码为：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1700元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
12、被害人刘某甲的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1900元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着银行的存款凭证。
13、被害人蔡某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费4000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行、东莞农村商业银行的存款凭证。
14、被害人刘某乙的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费5000元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着中国农业银行的存款凭证。
15、被害人周某的陈述：证实2014年5月份一天，其在石龙镇火车站旁看到一招聘广告称招收服务员和男公关，底薪4000多元，另加提成。其记下联系电话XXX0，对方女子自称是尼罗河酒店的，后该女子同意其到尼罗河酒店面试男保安。2014年5月22日中午，该女子叫其在尼罗河酒店大堂坐一下，后该女子打电话叫其到旁边的农业银行交1800元上岗费到一银行账户里（帐号忘记了）。接着，该女子又以服装费的名义骗取其存款1000元到对方提供的账户里。接着，该女子又以帮忙提高待遇的名义骗取其存款2000元到对方提供的账户里。后让其回家等消息。2014年5月25日，该女子称可以上班了但还是要给2000元红包，后其存款2000元到对方提供的账户里。后让其回家等消息。最终其被该女子诈骗了6800元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着后三次中国农业银行的存款凭证。
16、被害人曹某某的陈述：证实其看到酒店招聘的广告，打电话联系后一名女子（电话号码：XXX8）叫其去酒店大堂用监控视频进行面试，其到了后该女子打电话给其说通过了，其被诈骗服装费1500元，均是银行转账，整个过程中其没见过该女子。其保存着银行的存款凭证。
（六）被告人刘某某的供述：对其诈骗的犯罪事实供认不讳，供称：其自2012年开始伙同“四哥”（湖北人，在逃）实施电话诈骗。2013年11月开始，其独自实施电话诈骗。其冒充万江尼罗河酒店、石碣富盈酒店、石龙金凯悦酒店的经理用招聘男公关的名义诈骗他人财物。具体作案次数及诈骗数额已经记不清了。其先张贴诈骗广告称需要招聘酒店的男公关，被害人打电话过来后，其称是酒店经理，然后告知被害人到酒店坐五分钟，五分钟后被害人打电话给其，其就称被害人已经通过面试并叫被害人到银行交服装费500元，钱到账后其还会叫被害人交培训费500-1000元，钱到账后其又叫被害人交红包1000-2000元。从头至尾其与被害人都没有见过面。其使用的电话分别有XXX0、XXX8、XXX9、XXX8，这些号码自2012年开始使用至今。使用的三张银行卡分别是一张中国邮政银行卡（开户名：赵菊秀，卡号：XXX8）、一张中国农业银行卡（开户名：段定美，卡号：XXX7）、一张中国农业银行卡（开户名：黄薇，卡号：XXX18）。之前其与“四哥”作案时还使用过其他银行卡。
辨认笔录：证实其辨认出其实施诈骗的现场；辨认出其取款的现场；辨认出其作案使用的8台手机、缴获的3张银行卡（分别卡号为：XXX8、XXX7、XXX18）。
关于公诉机关指控的第一宗（被害人为韦必鸿）、第十四宗（被害人为杨某某）、第十五宗（被害人为邱某某）、第十六宗（被害人为赵某某）、第十八宗（被害人为曾某某）、第二十二宗（被害人为熊某某）、第二十三宗（被害人为余某）犯罪事实，既无存款凭证，又无相应存款账户信息予以印证，证据不足，本院不予认定。关于公诉机关指控的第十九宗（被害人为罗先林）犯罪事实，由于双方首次通话时间与存款时间跨度达六日，有效证明被害人存款的账户为被告人所控制的证据不足，本院不予认定。
关于公诉机关指控的第三宗（被害人为韦某某）、第九宗（被害人为施某）、第十宗（被害人为周某某）、第二十一宗（被害人为周某）的犯罪数额问题，经查，公诉机关的指控金额存在部分错误，本院已根据现有存款单据及其他证据作出重新认定。
本院认为，被告人刘某某无视国法，以非法占有为目的，伙同他人或单独诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。然而公诉机关指控的部分犯罪事实证据不足或数额不当，本院已依法作出重新认定。鉴于被告人刘某某认罪态度较好，有积极悔罪表现，本院依法予以从轻处理。
对于被告人刘某某的辩护人提出的公诉机关指控的部分犯罪事实，如被害人既无法提供汇款账号且无凭证的案件等，属于证据不足，应不予认定的意见，经查属实，本院予以采纳。对于辩护人提出的被告人无犯罪前科，且认罪态度好，有明显悔罪表现，请求法院从轻处理的意见，经查属实，本院予以采纳。
对于辩护人提出的部分案件被害人虽提供存款凭证，但账户不属于被告人所有或控制，不排除被害人将钱款存入到其他诈骗嫌疑人的意见，经查，虽然部分案件如第三宗（被害人为韦某某）、第四宗（被害人为阮某某）等，存款进去的部分账户或全部账户虽然不直接属于现查缴获的三个银行卡账户，但是这些账户或者与缴获的三个银行卡账户在同一宗犯罪中交叉使用且与交易流水、通话记录、被害人陈述、被告人供述所讲的“还使用过其他银行卡”等证据相互印证，能够认定为被告人所实际使用或控制；或者与上述锁定为被告人实际控制的银行卡账户在一宗或多宗案件中频繁交叉使用，且与相应交易流水、通话记录、被害人陈述、被告人供述等证据相吻合，足以排除账户为其他人使用的可能性，进而能够有效证明为被告人所控制使用。况且，被害人在已与被告人有效联系并汇款应聘的基础上，再行汇款给其他犯罪嫌疑人应聘的可能性极小。因此，上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。
对于辩护人提出的被告人与“四哥”合伙实施的诈骗属于从犯的意见，经查，在被告人与“四哥”合伙实施的诈骗犯罪，其均为积极主动参与，作用相当，不宜区分主从犯。该意见理据不足，本院不予采纳。
公诉机关向本院提出对被告人刘某某判处一年六个月至二年六个月有期徒刑的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2016年6月4日止，罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、随案移送的作案工具联想970型手机1部、国信通GD0276型手机1部、cking8800i型手机1部、诺基亚5130型手机1部、沃普丰91000型手机1部、三星gts7572型手机1部、华为y511-t00型手机1部、苹果4s型手机1部，予以没收，上缴国库。
三、随案移送的被告人刘某某所有的戒指4枚（分别为黄色金属1枚、银白色金属2枚、银白色金属且镶有一颗钻石的1枚）、银白色金属的手链1个、银白色金属且镶有1颗绿色玉石的吊坠1枚、黄色金属的耳钉2个、项链2条（分别为黄色金属1条、银白色金属1条）、笔记本电脑2台（分别为联想14002型号、ASUSA83S型号），予以拍卖，所得款项以及随案移送的赃款人民币30000元，按比例发还给被害人汪某某、韦某某、阮某某、吴某某、石某、陈某甲、陈某某、施某、周某某、黎某某、唐某某、刘某甲、蔡某、刘某乙、周某、曹某某；多余款项部分再行抵扣罚金后发还被告人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段体操
审 判 员 黄俊哲
人民陪审员 谢上委
二〇一五年六月十一日
书 记 员 陈畅勤
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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