北京市第三中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）京03刑终817号
原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陆海云，女，1962年12月19日出生，住山东省；因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月2日被羁押，同年11月9日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人陆海云犯诈骗罪一案，于2017年9月25日作出(2017)京0105刑初725号刑事判决。宣判后，原审被告人陆海云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陆海云，审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：
被告人陆海云于2012年7月至12月间，在北京市朝阳区等地，以帮助被害人赵某（女，50岁，辽宁省人）儿子及朋友办理毕业证为名，骗取被害人人民币17万元；于2013年4月19日，在北京市朝阳区南磨房农业银行ATM机处，以帮助被害人汪某（男，52岁，加拿大籍）的侄子办理北京户口为名，骗取被害人人民币12万元；于2013年8月6日，在北京市朝阳区花家地北里中国建设银行处，虚构全国工商联人才交流服务中心就业处处长的身份，以帮助被害人刘某（女，36岁，北京市人）的朋友办理北京户口和保密局工作为名，骗取被害人人民币10万元。
上述事实，有经一审法院庭审举证、质证的下�证据予以证实：
1．被害人赵某的陈述及辨认笔录证明：（2014年2月陈述）2010年5月下旬的一天，其和朋友李某1、李某2一起到朝阳区时间国际×号楼北楼×号给其儿子肖某办理北京交通大学专升本的毕业证，是一个叫陆海云的接待的其。陆海云承诺当年年底就能办成，需要费用3万元。其就给了她3万元现金。2012年8月，其问陆海云毕业证书的事，陆海云说今年够呛，明年再说。2013年8月，其在北京大学见到陆海云，陆海云问郑州大学的专升本行不行。其说行。后来陆又说郑州大学的办不了，还是等北京交通大学的。之后就没有信了。其发现被骗就报警了。（2017年3月陈述）2012年，其通过朋友认识了陆海云。当时陆海云在朝阳区新源里创业大厦有个办公室，专门办理各种毕业证。其想给儿子肖某办理一个在读研究生毕业证，就对陆海云讲了。陆海云说能办，并�其拿几万元。其当时身上有3万元现金，就给了她。后来其就等信。期间她又让其拿钱，其给她的银行卡转了25000元。期间，其儿子的同学朝某也想办，其跟陆海云说了。陆海云说能办但需要45000元。于是朝某就转给其45000元，其转给了陆海云。后其朋友的孩子孙某也想办个正规的在读研究生毕业证，其又给陆海云说了。陆海云说可以办但需要25万元。因为钱太多了，孙某先给其10万元，其转给了陆海云。后其们就一直等，始终没有信。2013年底，其联系不上陆海云，去创业大厦发现早就搬走了。其感觉被骗就报警了。
赵某辨认出陆海云。
2．存款凭条、银行业务凭证证明：2012年7月11日，通过银行卡转账，向户名为陆海云的中国农业银行账户（×××）存款人民币45000元；2012年10月29日，向户名为陆海云的中国建设银行账户（×××）存款人民币25000元；2012年12月21日，通过赵某的中国工商银行账户(×××)向户名为陆海云的账户（×××）转账存入人民币100000元。
3.被害人汪某的陈述证明：2011年8月，其的两个侄女毕业后一直在北京工作，想办个北京户口。其将此事告诉了朋友付某。过了几天，付某说他有个朋友可以办理，约出来见面谈谈。2012年8月，其在朝阳区珠江帝景华祥苑茶馆，见到付某带着两个人，男的叫刘某1，女的是中国管理科学研究院企业家委员会的，叫陆海云。其将侄女的事情告诉了陆海云，陆海云说：“我是中国管理科学研究院企业家委员会的，每年中国管理科学研究院企业家委员会有五六个进京指标，价钱是30万元左右，但必须是应届毕业生。你侄女的条件不够，办不了。”其们又谈了一会儿就离开了。
2013年3月，其去西山龙泉寺时见到了陆海云，当时互相留了联系方式。3月底的�天，其到陆海云的办公室，告诉她其侄子7月份毕业，想办北京户口，需要多少钱。陆海云说别人办需要30万元，其办就拿12万元，6月底就能办完。4月19日陆海云将她的银行账户、邮箱发给其，其将孩子的简历发给她，并在朝阳区南磨房路农业银行通过ATM机将12万元转给了陆海云。6月底，其联系陆海云询问事情进展，陆海云说没有问题。7月25日，陆海云主动联系其，说：“领导告诉我孩子的事情办好了，让我去拿调令。我想请领导吃饭，你再给我打2万元。”其同意了，又给陆海云转款人民币2万元。后其联系陆海云，对方关机，发信息也不回。7月28日，其到西城区车公庄北京市委党校2号楼中国管理科学研究院企业家委员会找她，办公室已经没有了，工作人员称办公室是租的，已经搬走一个月了。其一直找陆海云，没有结果才报警。其转款的银行卡是农业银行的，卡号×××。对方收款账户有两个，一个是农业银行，账号×××，户名陆海云，另一个是建设银行，账号×××，户名陆海云。
4.证人付某的证言证明：其于2005年认识了汪某。2012年，汪某想给在京的两个侄女办理北京户口，让其帮忙问问。后其通过朋友认识了刘某1和陆海云，听刘某1讲陆海云能办理北京户口。2012年8月，其带着刘某1、陆海云及她儿子一起见了汪某。其告诉汪某陆海云能办这件事。后汪某将他侄女的情况告诉了陆海云，陆海云说：“我是中国管理科学研究院企业家委员会的，每年企业家委员会有五六个进京指标，价钱在30万元左右。但条件必须是应届毕业生，你侄女的条件不够，办不了。”其们又谈了一会儿就离开了。前几天，汪某联系其说找陆海云办理北京户口，被陆海云骗走了12万元。
5.银行交易明细证明：2013年4月19日，户名为汪某�中国农业银行账户（×××）向户名为陆海云的中国农业银行账户（×××）转入人民币12万元。
6.工作记录证明：朝阳分局民警联系中国管理科学研究院企业家委员会主任洪常春，洪称：陆海云曾以全国工商联人才交流中心工作人员的身份与其单位洽谈业务合作，其单位临时聘请陆海云为企业家委员会副主任。其单位与陆海云合作项目为：民间春晚活动、为企业家编写书籍、创业史、管理经验及论文等。大约合作三个月后，就无法联系到陆海云。其单位无办理北京户口及找工作的资质。
7.被害人刘某的陈述及辨认笔录证明：2013年8月，其通过母亲认识了陆海云。陆自称是全国工商联的主任，能办理国家保密局的工作和户口进京，让其帮忙找有这方面意向的人。后其和亲戚王某1聊了此事，王某1称她有一个朋友的孩子研究生刚毕业，想找工作并办理户�进京。其就把陆海云的电话给了王某1，王某1给了她朋友，由她朋友直接与陆海云联系。之后的情况其不清楚。2013年8月6日，王某1打电话说她朋友要给陆海云汇10万元，给孩子办理工作和户口，要先把钱打到其账户上，让其帮忙打给陆海云。其把账号给了王某1，王某1的朋友给其汇了10万元，其到花家地北里的建设银行将10万元转账给了陆海云。2014年1月，王某1告诉其陆海云那边一直没有消息。其联系陆海云，陆海云称事情没有办成，会退款。其就先退给了王某1的朋友10万元。后其就联系不上陆海云了。其的中国建设银行账号×××，户名刘某。陆海云的中国建设银行账号×××，户名陆海云。
刘某辨认出陆海云。
8.证人王某（曾用名王某1）的证言及辨认笔录证明：2013年7月，其和弟妹刘某聊天时，刘某说认识一个叫陆海云的人，能够办理进京户口和保密局的工作。其就把这件事给一个姓王的朋友说了。其朋友让其联系一下。刘某就给了其陆海云的电话，其跟陆海云联系后，她说能办，但需要10万元。其告诉了姓王的朋友，他同意了。其让朋友把钱打到刘某的账户上，再由刘某打给陆海云。没过几天，刘某说她已收到钱了，并把钱打给了陆海云。之后其一直与陆海云电话联系。陆海云一直说正在办理。2013年11月份，陆海云给其打电话说见面聊聊这件事。其们在成寿寺地铁旁边的一个办公楼底商见了面，陆海云说给孩子办理北大的工作行不行。其告诉了朋友，朋友说北大的工作也行。2013年12月初，其给陆海云打电话，她手机关机。后来陆海云给其打电话，说事情没办成，会把10万元退回来。后其联系她退钱的事，陆海云又关机了。刘某看事情没有办成，就先用自己的钱退给了其朋友10万元。
王某辨认出�海云。
9.银行交易明细、转账凭条证明：2013年8月6日，户名为刘某的中国建设银行账户（×××）现金存入人民币10万元，当日给户名为陆海云的中国建设银行账户（×××）转账人民币10万元。2014年1月27日，通过王某的银行账户给王某2汇款人民币10万元。
10.全国工商联人才交流服务中心出具的书证证明：该中心系全国工商联直属事业单位，主要职能是为流动人员提供档案管理服务，不涉及就业推荐、工作安置业务，更没有开展解决北京户口、编制等工作，也无“就业处”这一部门。陆海云不是该中心在职或在编工作人员，但此前曾与该中心进行过部分业务合作。
11.陆海云的供述与辩解：其于2011年7月在全国工商联人才交流服务中心就业处工作，2012年8月生病后就不再上班。2013年5月，有一个管理科学院聘请其去当一个主任，一直工作到2014�9月份，后来因为头疼就不干了。2013年，一个叫小汪的找到其，托其给一个男孩办理外地户口进京。其当时答应说回头帮忙找找关系。他问办户口要多少钱，其说10万元到12万元之间。于是小汪给其转账12万元。后事情没有办成，其说要退钱，但其买药给花了。小汪打电话要钱，其也接电话，但就是没有钱。2016年初，其最后一次接小汪的电话，后来他就不再联系其了。其在收小汪钱的时候，有能力把外地户口办到北京。当时其找了一个人社部负责大学生就业的人办理这件事，并转给了他8万元。后来他病重说办不了就把钱退给其了，后来他就去世了。其跟汪某认识时，给过他一张名片，上面写的是中国管理科学研究院企业家委员会。名片是其自己印的，当时中国管理科学研究院企业家委员会给了其一张聘书，让其试用一个月，其没有接聘书，但自己印了名片。其没有�过该委员会。
2013年，其当时在全国工商联人才交流服务中心就业处工作，是一般的工作人员，但不是正式职工。其跟别人介绍说其是就业处的处长。其跟刘某的母亲认识，刘某就找到其，说帮她一个本科刚毕业的朋友办理北京户口还有安排工作。其说需要10万元。刘某就通过银行转账给其10万元。收到钱后这件事其没有办就出车祸了，其就把这钱给花了。后来刘某催问，其答应退钱但没有钱，就说等有钱了再还。其有能力办理北京户口，国企和央企有指标，需要人才时其给推荐过去，但该指标不是给人才中心的，人才中心只负责推荐。这件事其只是给国家保密局打了个电话，并没有找谁办理。
12.到案经过证明：陆海云于2016年10月2日被查获归案。
13.身份材料证明：陆海云的身份情况。
一审法院认为，被告人陆海云以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人陆海云系初犯，对其所犯罪行酌予从轻处罚。故依法判决：被告人陆海云犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七千元；责令被告人陆海云退赔人民币三十九万元，其中十七万元发还被害人赵某，十二万元发还被害人汪某，十万元发还被害人刘某。
上诉人陆海云的上诉理由为：对于一审判决所列第一起事实，其不认识赵某，也没有收到过赵某的钱；对于第二、三起事实，其收取被害人的钱是为了帮助被害人办事，只是后来事没办成，其生病将钱花了，其告诉过被害人会还钱，被害人同意作为借款；原判量刑过重。
二审审理期间，上诉人陆海云未向法庭提交新证据。
经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所�证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。
对于上诉人所提其不认识赵某，也没有收到过赵某的钱的上诉理由，经查，被害人赵某不仅明确陈述出陆海云诈骗其钱财的详细经过，且辨认出陆海云，更能提供相应的转账凭条等银行交易凭证，证明确实将钱款转给了户名为陆海云的银行账户。上述证据能够证明陆海云诈骗被害人赵某钱财的事实。故上诉人的该项上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。
对于上诉人所提其收取被害人汪某、刘某的钱系借款的上诉理由，经查，在案证据显示，陆海云的身份和工作职责根本无力办理北京户口及保密局工作等，也没有证据显示其找他人办理,陆海云以帮人办事为由,骗取他人钱款,其行为应认定构成诈骗罪。故上诉人的该项上诉理由无事实和法律依据，本院不�采纳。
本院认为，上诉人陆海云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于上诉人所提原判量刑过重的上诉理由，经查，一审法院根据陆海云的犯罪事实、性质和犯罪情节，并考虑其系初犯的量刑情节，对其酌予从轻处罚，所判处的刑罚适当，故对上诉人的该项上诉理由，本院不予采纳。一审法院根据上诉人陆海云犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，裁定如下：
驳回陆海云的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨 立 军
审 判 员 马�健
代理审判员 王 海 广
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 王 硕
书 记 员 翟 羽 佳