辽宁省盘山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盘县刑初字第00054号
公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。
被告人于小龙，男，汉族，捕前住辽宁省盘山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月14日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，2014年1月24日被逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
辽宁省盘山县人民检察院以盘县检公诉刑诉字（2014）51号起诉书指控被告人于小龙犯诈骗罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月9日公开开庭审理了本案。辽宁省盘山县人民检察院指派助理检察员李晓东、王娜出庭支持公诉，被告人于小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省盘山县人民检察院指控，2012年8月到10月期间，被告人于小龙虚构能够通过中间人办理银行贷款的事实，以需要办事费为由，多次从被害人吴某处骗取人民币共计87000元，全部被其挥霍。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人于小龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人于小龙在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名亦无异议，其辩解只收取吴某一次15000元的好处费，其余部分被蔡某拿走了。
经审理查明，2012年8月到10月期间，被告人于小龙虚构能够通过中间人办理银行贷款的事实，以需要办事费、评估、办理保险为由，先后九次以银行汇款或现金的方式，从吴某处骗取人民币共计87000元，其中，2012年8月份骗取三次，金额分别为人民币10000元、20000元、20000元；2012年9月份骗取五次，金额分别为人民币10000元、3000元、15000元、5000元、2000元；2012年10月11日骗取人民币2000元。所得赃款全部被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：
1、被害人吴某的陈述证明：2012年7月份于小龙跟他说能办理银行贷款，由于他跟江某某合伙承包的花岗岩矿山资金周转遇到了困难，所以就让于小龙帮忙办理贷款。2012年8月份的一天，于小龙让他准备好营业执照、开采证、放炮许可证、评估书的复印件和10000元钱人情费，他从江某某处借来10000元，与江某某在东郭粮库附近把钱和手续给了于小龙。一星期之后，于小龙让他准备20000元办理保险、评估以及人情费，他从江某某处借来20000元，与江某某在东郭粮库附近把钱给了于小龙。又过了一星期，于小龙让他准备20000元给银行行长送礼，他再次从江某某处借了20000元，同样，与江某某在东郭粮库附近把钱给了于小龙。2012年9月份，于小龙让他准备40000元，办理保险，他联系江某某，这笔钱是通过江某某给于小龙的，具体情况他不清楚。中秋节前几天，于小龙让他准备5000元，买河蟹，走人情，他通过银行给于小龙汇了5000元钱。中秋节当天，他在兴隆台鼎信商厦西路口给于小龙现金2000元。以后他一直联系于小龙问贷款的事情办得怎么样了，于小龙总是推脱，再后来，于小龙就联系不上了。
2、证人江某某的证言证明：他和吴某承包了一座花岗岩矿山，由于资金困难，吴某找到于小龙帮忙贷款，2012年8月份的一天，吴某从他手中借10000元，说是于小龙去沈阳走关系，他和吴某在东郭粮库附近把钱给了于小龙。一星期后，吴某从他借20000元，说于小龙给办保险、评估、走人情，他和吴某在东郭粮库附近把钱给了于小龙。又过了一个星期，吴某又在他借20000元，说于小龙给银行行长送礼，同样，他和吴某在东郭粮库附近把钱给了于小龙。2012年9月份中秋节前的一天，于小龙给让他准备10000元，给银行行长送礼，他只准备了3000元，在东郭俱乐部附近把钱给了于小龙。过了几天，于小龙说要办理保险，需要4、5万元，经吴某同意后，在他家里，他把15000元给了于小龙。2012年9月17日，他通过农业银行给于小龙汇了10000元。于小龙并没有帮吴某把贷款办成。
3、证人蔡某的证言证明：2011年5月份以后，于小龙找过他办理贷款，但是一笔也没有办成。2012年，具体时间他记不清楚了，于小龙在电话里曾经跟他说过有一个山，想用来抵押办贷款，他知道银行不能给贷款，所以当时就回绝了。
4、被告人于小龙在侦查阶段的供述证明：2012年8月初的一天，吴某跟他说承包了一个矿山，资金周转不开，拿矿山的承包手续，让他帮忙贷款，他就给蔡某打电话，蔡某说得需要办事费。于是他让吴某准备10000元。当天下午，吴某和江某某在东郭粮库附近把钱给了他。过了几天，蔡某说贷款的事情办不了。以后，他就再也没有找过蔡某办理贷款。2012年8月份的一天，因为他没有钱花了，想骗点钱花，就以需要办事费为由，在盘山县东郭俱乐部附近骗取吴某20000元。过了一周，在东郭粮库附近，他以给银行行长送礼为由，骗取吴某20000元。中秋节（2012年9月30日）前几天，他以过节需要给银行行长送礼为由，让吴某准备10000元钱，在东郭俱乐部附近，江某某给了他3000元。过了四、五天，他以办理保险为由，让吴某准备4、5万元钱，吴某让他到江某某家，江某某给了他15000元钱。这期间，江某某通过银行给他各汇了10000元钱、5000元。过了几天，吴某在兴隆台区鼎信商厦附近先后两次分别给了他1500元、1400元。2012年10月11日江某某告诉他，给他汇了2000元。他没有能力给吴某办理银行贷款，诈骗吴某的钱都让他挥霍了。
5、被告人于小龙的中国农业银行帐号为870801100171170（卡号为6228482170813159711）的帐务流水情况证明：2012年9月17日在中国农业银行盘山东郭支行现金存入10000元；2012年9月26日在中国农业银行盘山东郭支行现金存入5000元；2012年10月11日在中国农业银行锦州龙北分理处现金存入2000元。
6、中国农业银行银行卡存款业务回单证明：2012年10月11日吴某向被告人于小龙卡号为6228482170813159711的帐户内存入现金2000元。
7、被告人于小龙的户籍证明信证明：被告人于小龙的自然情况及其在犯罪时已达完全刑事责任年龄。
关于被告人于小龙当庭辩解其只收取吴某一次15000元的好处费，其余部分被蔡某拿走了。经查，1、被害人吴某的陈述证明被告人于小龙在2012年8月份分三次骗取其人民币10000元、20000元、20000元；证人江某某证言证明在2012年8月份，为办理贷款，其与吴某分三次分别送给于小龙10000元、20000元、20000元；被告人于小龙在侦查阶段的供述证明其于2012年8月份分三次骗取吴某10000元、20000元、20000元，以上证据能够相互印证，足以证明被告人于小龙在2012年8月份诈骗吴某三次，数额分别为10000元、20000元、20000元。2、被害人吴某的陈述证明：2012年9月份，于小龙让他准备40000元，办理保险，这笔钱是通过江某某给于小龙的；中秋节前几天，他把于小龙让他准备的5000元钱通过银行汇给于小龙；中秋节当天，他在兴隆台鼎信商厦西路口给于小龙现金2000元，证人江某某的证言证明：2012年9月份中秋节前的一天，他把3000元，在东郭俱乐部附近给了于小龙；2012年9月17日，他汇给于小龙10000元，被告人于小龙在侦查阶段的供述证明：中秋节前几天，在东郭俱乐部附近，江某某给了他3000元；这期间，江某某又通过银行给他各汇款10000元钱、5000元；过了几天，吴某在兴隆台区鼎信商厦附近先后两次分别给了他1500元、1400元，被告人于小龙的中国农业银行卡帐务流水情况证明，于小龙的银行卡于2012年9月17日、26日分别收到汇款10000元、5000元，被害人吴某的陈述证明：2012年9月17日，他通过农业银行给于小龙汇了10000元。上述证据能够相互印证，足矣证明被告人于小龙在2012年9月份分别诈骗吴某人民币3000元、10000元、5000元、2000元。被告人于小龙的中国农业银行卡帐务流水情况以及中国农业银行银行卡存款业务回单证明，2012年10月11日，吴某给于小龙汇款2000元，被告人于小龙在侦查阶段的供述证明，2012年10月11日江某某给他汇了2000元。上述证据能够相互印证，足矣证明被告人于小龙于2012年10月份诈骗吴某一次，数额为2000元。以上证据能够相互印证，且被告人于小龙当庭否认其在侦查机关的供述却没有提供相应的证据。综上，被告人于小龙的该辩解不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人于小龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人于小龙能够部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人于小龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人于小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2018年1月12日止（已扣除先期羁押的11天）。罚金应自本判决生效之日起三个月内缴纳。］
二、追缴被告人于小龙的违法所得返还被害人吴某。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 忱
代理审判员 谷忠海
人民陪审员 陶 野
二〇一四年八月二十七日
书 记 员 刘慧帝