浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1102刑初815号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人曾纯利，男，1973年6月26日出生于湖南省桃源县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桃源县。因本案，于2016年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。
指定辩护人邹维菊，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人曾玲忠，男，1984年2月14日出生于�南省桃源县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桃源县。因本案，于2016年8月7日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。
指定辩护人钟筱媛，丽水市莲都区法律援助中心律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2016）787号起诉书指控被告人曾纯利、曾玲忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨素出庭支持公诉。被告人曾纯利及其指定辩护人邹维菊、被告人曾玲忠及其指定辩护人钟筱媛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年5月份开始，被告人曾纯利、曾玲忠明知他人从事违法犯罪活动，仍然作为取款人为“王旭”（另案处理）转移银行卡内的赃款，被告人曾纯利从“王旭”处陆续拿到几十张银行卡。2016�6月3日上午，被害人蓝某收到可以办理信用卡的诈骗短信，遂根据对方的指令在中信银行开设账户并在银行卡内存入人民币250,000元，在操作过程中银行卡内的250,000元人民币被转入于少江、李启占、曹福泉等人账户。2016年6月3日10时许，被告人曾纯利、曾玲忠在接到“王旭”指令后，明知其帮助转移的钱款系他人违法犯罪所得的情况下，分别在广东省中山市三乡镇多家银行的ATM机上从被害人蓝某被骗的款项中支取227,800元人民币。当日，被告人曾纯利又根据“王旭”的指令，安排被告人曾玲忠和曾军夫妇（另案处理）将上述款项中的216,200元存入“王旭”指定的银行账户。被告人曾纯利从中非法获利7,100元，被告人曾玲忠非法获利人民币2,900元。
案发后，被告人曾纯利在出租房里被抓获，并从其出租房里查获银行卡68张、手机三只，并予以扣押。公安机关到被�人曾玲忠所在的家具厂打电话给被告人曾玲忠，被告人曾玲忠接电话后主动到公安机关接受讯问，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人曾纯利、曾玲忠及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人曾纯利、曾玲忠的身份情况；2、被告人曾纯利的供述和辩解，证明2016年5月份，“王旭”让其到广州帮朋友取钱，并给了其十几张银行卡，各个银行都有，银行卡的密码写在银行卡上，并将卡进行了编号。之后其碰见了被告人曾玲忠，就介绍他一起帮人取钱。过了几天，“王旭”就联系其去取钱，曾玲忠骑着摩托车带其去一家银行取了20,000元左右。6月份的时候，“王旭”打电话让其取钱，其和曾玲忠跑到中国银行ATM机上取钱，在取钱的时候，有张卡的钱没取出来被吞掉了，之�其又到农业银行接着去取钱，并交给了曾玲忠三张银行卡，让他去取钱。最后其从四张卡里和其转存的卡里一共取了十几万元，加上曾玲忠取的钱一共有二十多万元，取钱后其意识到钱来路不正，“王旭”就让其叫老乡去存，给点好处费。其和曾玲忠约好在曾军家见面，其让曾军帮其存钱，给了曾军1,000元，将两个银行账号给了曾军夫妇，其给了曾玲忠一个账号去存钱。曾军是去柜台存的，曾玲忠和曾军老婆是在ATM机存的，其给了曾玲忠2,900元。“王旭”是湖南双峰人，其存取钱都是“王旭”单线和其联系的事实；3、被告人曾玲忠的供述和辩解，证明2016年5月份，其在广州碰到曾纯利，曾纯利让一起帮老板取钱。之后，其和曾纯利一起住到了其租住的中山市三乡镇的出租房内，过了五六天左右，其和曾纯利就到三乡镇的雍陌农业银行，其在外面等，曾纯利去取了二�元左右，这次给了其500元。之后其又与曾纯利到三乡镇雍陌农业银行取钱，并将该款存入建设银行的账号。6月初的一天，曾纯利让其一起去取钱，给了其三张银行卡，其到指认过的三乡镇工商银行用了两张银行卡取钱，在工商银行取了三万多元，在建设银行取了一万多元，一共取了59,000多元。取钱后，其和曾纯利在曾军家见面，和曾纯利一起一共取了二十余万元，其当时知道这些钱是来路不正的。曾纯利收到短信后让其和曾军夫妇去存钱，交代要去珠海远点的地方存钱，曾纯利从手机上抄下来三个银行账号分别给其和曾军夫妇，其和曾军夫妇到了珠海，其和曾军老婆到指认过的建设银行ATM机上存了47,000元，曾军老婆存了30,000元，曾军到其指认过的邮政储蓄银行存了十几万元。这次曾纯利给了其2,000余元，银行卡取了之后就扔掉了的事实；4、被害人蓝某的陈述，证�其被他人以办理信用卡为由骗走人民币250,000元的事实；5、证人戴某的证言，证明其和被告人曾纯利为男女朋友关系，一起居住在中山市南头镇合益东路91号二楼的一个房间，被告人曾纯利告诉其他给一个老板做会计，负责打钱的事实；6、搜查证及搜查笔录，证明2016年8月5日，公安机关对被告人曾纯利居住的广东省中山市南山镇合益东路91号被告人曾纯利的房间进行搜查，扣押了各类银行卡68张、三只手机的事实；7、辨认笔录，证明被告人辨认“王旭”及两被告人的互相辨认情况；8、光盘三张，证明(1)2016年6月3日10时50分0秒至11时34分35秒，被告人曾纯利在中国银行三乡沙港自助银行取款、转账的有关情况；(2)2016年6月3日11时49分40秒至11时59分43秒，被告人曾玲忠在工商银行三乡支行取款的有关情况；(3)2016年6月3日12时02分50秒至12时8分15秒，被告人曾玲忠在建设银行三�支行取款的有关情况；(4)2016年6月3日12时8分10秒至12时19分45秒，被告人曾纯利在中国农业三乡雅居乐支行取款的有关情况；(5)2016年6月3日16时49分40秒至16时59分43秒，被告人曾玲忠在建行珠海前山支行存款的有关情况；9、扣押清单及照片、银行卡明细，证明公安机关依法从被告人曾纯利的住处扣押了各类银行卡68张、苹果4手机一部、Uniscope手机一部、Lx手机一部的事实；10、现场指认笔录，证明被告人曾纯利、曾玲忠指认其存取钱款的银行；11、个人账户明细查询，证明被害人蓝某62×××51的中信银行卡于2016年6月2日、6月3日的资金来往情况；12、情况说明，证明公安机关对涉嫌帮助存款的曾军夫妇进一步进行侦查取证的事实；13、调取证据通知书、流水清单、客户交易流水及冠字号、取款凭单、交易明细、历史明细清单、开销户登记簿查询，证明被害人蓝某被骗25万元的资金流向；14、抓获经过，证明被告人曾纯利被抓获归案，被告人曾玲忠系公安机关打电话给其，被告人曾玲忠主动到公安机关接受调查的事实。
本院认为：被告人曾纯利、曾玲忠明知是他人违法所得，仍然帮助他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾纯利归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人曾玲忠犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人曾玲忠在与被告人曾纯利的共同犯罪中，与被告人曾纯利作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人曾玲忠的指定辩护人提出被告人曾玲忠系从犯的辩护意见，本院不予采纳，但对被告人曾玲忠的指定辩护人提出被告人曾玲忠具有其他从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾纯利的指定辩护人提出被告人曾纯利具有法定、酌情从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾纯利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2020年6月4日止）；
二、被告人曾玲忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起至2019年8月6日止）；
三、被告人曾纯利的违法所得人民币七千一�元、被告人曾玲忠的违法所得人民币二千九百元，予以追缴；被扣押的手机三只、银行卡68张，予以没收。
上述款项限本判决生效之日缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 武文丽
人民陪审员 雷丽慧
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 魏小云