浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0522刑初273号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人董某,男,1989年8月20日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县花园镇高潮三村*组。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人葛光辉，浙江百易律师事务所律师。
被告人林某甲,女,1990年11月22日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，住湖北省孝昌县花园镇高潮三村*组。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月7日转为取保候审。
辩护人夏开全，浙江百易律师事务所律师。
被告人朱某甲,男,1995年2月22日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县花园镇新屋村老屋朱。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人许云伟，浙江众成律师事务所律师。
被告人张某甲，女,1974年6月15日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，住湖北省孝昌县花园镇新屋村老屋朱。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人徐俊钢，浙江众成律师事务所律师。
被告人林某乙,男,1991年10月20日出生，汉族，湖北省孝昌县人，大学文化程度，住湖北省孝昌县花西乡林徐村岗上湾。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人沈学峰，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人张某乙,男,1993年2月1日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县花西乡民建村敦子山。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月28日转为取保候审。经本院决定，于2016年6月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人潘诚伟，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人朱某乙,女,1993年10月6日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县花西乡朱祠村竹林湾。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月28日转为取保候审。经本院决定，于2016年6月13日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人朱某丙，男,1995年2月5日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县花园镇新屋村老屋朱。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月28日转为取保候审。经本院决定，于2016年6月12日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2016]275号起诉书指控被告人董某、林某甲、朱某甲、张某甲、林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈振华出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人葛光辉、被告人林某甲及其辩护人夏开全、被告人朱某甲及其辩护人许云伟、被告人张某甲及其辩护人徐俊钢、被告人林某乙及其辩护人沈学峰、被告人张某乙及其辩护人潘诚伟、被告人朱某乙、朱某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：
2015年6月份以来，被告人董某伙同被告人林某甲、蔡海霞（另案处理）等人通过拨打电话以代办信用卡的名义实施诈骗，共计人民币47600元；2015年7月，被告人张某甲伙同被告人林某乙以代办信用卡为名，诈骗他人人民币11600元；2015年5月份以来，被告人林某乙伙同张某乙、朱某丙、朱某乙以代办信用卡的名义实施诈骗，共计人民币36500元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相关证据材料，并认为被告人董某、林某甲、朱某甲、张某甲、林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告人董某、林某甲、朱某甲、张某甲、林某乙、朱某乙、朱某丙对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，表示认罪。被告人张某乙对起诉书指控的第三起事实中，辩解其并未实际参与其中的第1节、第3节诈骗犯罪，故此两节所指控的事实应与其无涉，对其余指控不持异议。
被告人董某的辩护人对起诉书指控的被告人董某的行为构成诈骗罪的定性没有异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人董某主观恶性较小；2、被告人董某犯罪情节轻微；3、被告人董某没有犯罪前科，且全部赃款其家属已退赃；4、当前社会网络诈骗频发，监管不到位也是案发的原因之一。
被告人林某甲的辩护人对本案的定性没有异议，就量刑提出如下辩护意见：1、被告人林某甲的家属已全部退赃；2、被告人林某甲在本案中起到的作用较小，应属于从犯；3、被告人林某甲主观恶性不大，与董某系夫妻关系，贪念致使她走上犯罪道路；4、被告人林某甲系初犯、偶犯，没有犯罪前科，家中还有3岁女儿。综上，恳请法庭对被告人林某甲判处缓刑。
被告人朱某甲的辩护人对本案中被告人朱某甲的行为构成诈骗罪的定性没有异议，同时提出以下法定和酌定的减轻、从轻处罚情节：1、被告人朱某甲在本案中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人朱某甲认罪态度较好，具有明显的悔罪表现；3、被告人朱某甲的涉案赃款已由亲属代为退赔；4、被告人朱某甲系初犯；5、本案的发生是出于亲戚之间的帮忙及自己贪图小便宜而引起。
被告人张某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，就本案的量刑提出如下辩护意见：1、被告人张某甲在共同犯罪中所起的作用相对较小；2、被告人张某甲到案后，主动坦白罪行，且自愿认罪具有悔罪表现；3、被告人张某甲主动表示愿意退赃，其家属在庭前也积极退赔被害人损失；4、被告人张某甲系初犯、偶犯，主观恶性较轻，社会危害性较小，家庭条件困难；5、被告人张某甲文化程度低，法律意识淡薄，参与诈骗时间短，在本案中基本未获利。综上，恳请法庭对被告人张某甲从轻、减轻处罚。
被告人林某乙的辩护人对本案的定性没有异议，就本案的量刑，提出如下辩护意见：1、被告人林某乙犯罪情节较轻，骗取财物数额相对较小；2、被告人林某乙案发后，认罪态度较好，具有悔罪表现；3、被告人林某乙系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人从轻处罚。
被告人张某乙的辩护人对本案的定性没有异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人张某乙直接打电话诈骗成功的仅其自认的3000元；2、被告人张某乙应认定为从犯；3、被告人张某乙归案后能如实供述，认罪、悔罪态度较好；4、被告人张某乙系初犯、偶犯且积极退赃。综上，恳请法庭对被告人张某乙从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年6月份以来，被告人董某伙同被告人林某甲、蔡海霞（另案处理）在湖北省武汉市汉阳区水墨兰轩小区1幢1单元1301室租房内，通过拨打电话以代办信用卡的名义进行诈骗。由被告人董某负责出资购买作案手机、手机卡、银行卡以及他人信息资料，由林某甲、蔡海霞以担保公司业务员的名义拨打电话谎称代办信用卡、董某以担保公司领导的名义进行后续诈骗并寄送假信用卡，由被告人林某甲、朱某甲负责将诈骗所得的赃款从银行卡内取出。被告人董某约定支付蔡海霞每月2000元工资加提成，支付朱某甲取款的好处费。
1.2015年6月28日至7月2日期间，被告人林某甲、董某以代办信用卡为名拨打被害人武某手机进行诈骗，在取得武某信任后以缴纳办卡手续费等多种理由要求武某汇款至其提供的中国工商银行账户内，共计人民币45500元。后被告人董某指使林某甲、朱某甲至银行ATM机上将赃款取出。案发后，被告人家属已退赔被害人损失45500元。
2.2015年7月23日至7月31日期间，被告人林某甲、董某以代办信用卡为名拨打被害人彭某手机进行诈骗，在取得彭某信任后以缴纳办卡手续费等名义要求彭某汇款至其提供的中国农业银行账户内，共计人民币1800元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失1500元，另有300元被追回并发还被害人。
3.2015年7月30日被告人董某等人以代办信用卡为名拨打被害人王某手机进行诈骗，在取得王某信任后以缴纳办卡手续费的名义要求王某汇款至其提供的中国建设银行账户内，共计人民币300元。案发后，该损失已被追回并发还被害人。
二、2015年7月22日至7月29日期间，被告人张某甲伙同被告人林某乙以代办信用卡为名拨打被害人赵某手机进行诈骗，在取得赵某信任后以缴纳办卡费等名义要求赵某汇款至其二人提供的中国农业银行账户内，共计人民币11600元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失8300元，另有3300元被追回并发还被害人。
三、2015年5月份以来，被告人林某乙伙同张某乙、朱某丙、朱某乙在湖北省武汉市汉阳区汉荣苑小区10幢1104租房内，通过随机拨打电话以代办信用卡的名义进行诈骗。由被告人林某乙、张某乙共同出资购买作案手机、手机卡、银行卡及他人信息资料，并约定对骗得赃款予以平分。由被告人朱某丙、朱某乙受雇以业务人员的名义拨打电话，并每月领取3000元工资及提成。诈骗所得账款由被告人林某乙、张某乙或朱某丙负责提取。
1.2015年6月10日至6月14日期间，被告人林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙经事先商量，以代办信用卡为名拨打被害人梁某手机进行诈骗，在取得梁某信任后以缴纳办卡手续费等理由要求梁某汇款至其提供的中国工商银行账户内，共计人民币17100元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失10100元。
2.2015年6月11日至6月16日期间，被告人林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙经事先商量，以代办信用卡为名拨打被害人陈某手机进行诈骗，在取得陈某信任后以缴纳办卡手续费等理由要求陈某汇款至其提供的中国农业银行账户内，共计人民币7300元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失7300元。
3.2015年6月20日至24日期间，被告人林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙经事先商量，以代办信用卡为名拨打被害人吴某手机进行诈骗，在取得吴某信任后以缴纳办卡手续费等理由要求吴某汇款至其提供的中国建设银行账户内，共计人民币11600元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失11500元。
4.2015年7月4日，被告人林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙经事先商量，以代办信用卡为名拨打被害人包朋手机进行诈骗，在取得包朋信任后以缴纳资料费的理由要求包朋汇款至其提供的中国邮政储蓄银行账户内，共计人民币500元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失500元。
综上，被告人林某乙实施诈骗5起，涉案金额48100元；被告人董某实施诈骗3起，涉案金额47600元；被告人林某甲实施诈骗2起，涉案金额47300元；被告人朱某甲实施诈骗1起，涉案金额45500元；被告人张某乙、朱某乙、朱某丙实施诈骗各3起，涉案金额各36500元；被告人张某甲实施诈骗1起，涉案金额11600元。
证明上述事实的证据有：1、人口信息、抓获经过、扣押清单、手机通话单、银行明细单等书证；2、被害人武某、赵某、梁某等人的陈述；3、被告人董某、林某甲、朱某甲、林某乙等人的供述和辩解；4、辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查笔录；5、搜查照片、扣押照片、银行监控视频等视听资料。以上证据均能相互印证，足以认定。
本案事实清楚，证据确实、充分。
关于被告人张某乙对起诉书指控的第三起事实中，辩解其并未实际参与其中的第1节、第3节诈骗犯罪，故此两节所指控的事实应与其无涉的意见，经查，被告人张某乙对起诉书指控其与被告人林某乙共同出资购买作案手机、手机卡、银行卡及他人信息资料，并约定对骗得赃款予以平分，并雇佣他人实施电信诈骗的事实不持异议，该事实亦有同案人林某乙、朱某丙、朱某乙的供述予以印证。审理认为，被告人张某乙、林某乙、朱某丙、朱某乙构成共同犯罪，按照被告人张某乙在共同犯罪中的地位、作用，不应认定为从犯。被告人张某乙的此节辩解于法无据，本院不予采信。
本院认为，被告人董某、林某甲、朱某甲、林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙、张某甲以非法占有为目的，结伙采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙系从犯，本院依法予以从轻从罚。被告人林某甲、张某乙的辩护人认为两被告人属从犯的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。鉴于各被告人认罪态度较好，涉案赃款均已退赔，本院酌情予以从轻处罚。据此，为保护公私财产的所有权不受非法侵害，根据被告人董某、林某甲、朱某甲、张某甲、林某乙、张某乙、朱某乙、朱某丙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年8月31日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年8月31日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年6月30日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年6月30日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2017年2月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人朱某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2016年10月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人朱某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2016年10月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
被告人林某甲回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁雪明
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 周树康
二〇一六年六月十四日
书 记 员 李学娟