湖北省宜昌市西陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂西陵刑初字第00029号
公诉机关湖北省宜昌市西陵区人民检察院。
被告人谢磊。因涉嫌诈骗罪，于2013年8月25日被宜昌市公安局西陵区分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。2014年9月22日被宜昌市西陵区人民检察院取保候审。2015年1月19日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人陈宏贤，湖北夷陵律师事务所律师。
湖北省宜昌市西陵区人民检察院以宜市西检刑诉（2015）4号《起诉书》指控被告人谢磊犯诈骗罪，于2015年1月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月2日公开开庭进行了审理。湖北省宜昌市西陵区人民检察院检察员倪鸿宁出庭支持公诉，被告人谢磊及其辩护人陈宏贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省宜昌市西陵区人民检察院指控：2012年6月至2013年3月，被告人谢磊为还高利贷，分别以虚构其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务的名义，多次对被害人陈某甲、范某某、张某甲谎称可以出资分取利润，共骗取陈某甲、范某某、张某甲共计人民币5465764元。其具体犯罪事实如下：
1、2012年6月，被告人谢磊分别以虚构其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务的名义，多次对被害人张某甲谎称出资分取利润，骗取张某甲现金218600元。
2、2012年12月，被告人谢磊分别以虚构其接到宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务、工商局订货业务、帮人还信用卡的名义，多次对被害人陈某甲谎称出资分取利润，骗取陈某甲现金3423684元。
3、2013年3月，被告人谢磊分别以虚构其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施销售电脑业务的名义，多次对被害人范某某谎称出资分取利润，骗取范某某现金1823480元。
公诉机关就上述指控提交的证据有：被害人陈某甲、范某某、张某甲等人的证言，蔡某某等人的证人证言，银行转账记录，抓获经过，辨认笔录，手机短信提取笔录，身份证明材料，被告人谢磊的供述等。
公诉机关认为，被告人谢磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。
被告人谢磊对公诉机关指控的罪名无异议，对其虚构接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务骗取三名被害人钱财的事实无异议。但同时辩称，2012年4月至2013年8月期间，其开办了宜昌市吉民电脑经营部，月收入为二至三万元，其与恩施的电脑业务真实存在，但未提供相应证据。
辩护人为被告人谢磊做罪轻辩护，辩称：一是被告人谢磊骗钱系受高利贷人员胁迫，此次犯罪属于胁从犯，其平时表现良好，主观恶性较小，且有自首情节，应予从轻处罚。二是被告人谢磊与陈某甲之间有两笔分别为63万元和54万元的债务系为真实恩施业务周转的往来借款，不具有诈骗性质，不应计入犯罪金额。三是被害人张某甲写了谅解书，请求对谢磊从轻处罚。四是被告人谢磊主动投案自首，如实供述，当庭认罪，应当减轻处罚。并当庭提供了被害人张某甲及证人刘某甲、王某某、牟某等人的证言，被害人张某甲出具的《谅解书》，宜昌市窑湾乡石板村村委会出具的《证明》等证据。
经审理查明：2012年6月至2013年3月，被告人谢磊为偿还其所欠高利贷，分别虚构其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务等，多次对被害人陈某甲、范某某、张某甲谎称可以出资分取利润，共骗取陈某甲、范某某、张某甲共计人民币5465764元。其具体犯罪事实如下：
1、2012年，被告人谢磊谎称其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务，多次对被害人张某甲谎称出资分取利润，骗取张某甲现金218600元。
2、2013年起，被告人谢磊谎称其接到宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施电脑业务、工商局订货业务、帮人还信用卡，多次对被害人陈某甲谎称出资分取利润，骗取陈某甲现金3423684元。
3、2013年3月起，被告人谢磊谎称其接到宜昌市萧氏茶叶集团订购平板电脑业务、宜昌市城管局笔记本电脑业务、恩施销售电脑业务，多次对被害人范某某谎称出资分取利润，骗取范某某现金1823480元。
同时查明，被告人谢磊在上述犯罪事实尚未被公安机关掌握时主动向公安机关投案自首，并如实陈述全部犯罪事实。本案审理过程中，被害人张某甲向本院出具了《谅解书》，请求对被告人谢磊从轻处罚。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人谢磊对指控的犯罪事实的九次供述，交待了其实施诈骗行为的全部事实。
2、被害人陈晓燕、范某某、张某甲的证言。证明被告人谢磊实施诈骗行为的经过。其中被害人张某甲的证言证明谢磊分别在2012年4月、7月、10月自称其承接了恩施电脑经销商的业务，邀张某甲投资一起做生意。被害人陈晓燕的两次证言分别证明谢磊于2013年3月自称帮恩施一个客户进货需要资金周转，向陈晓燕借资63万元和54万元。被害人范某某的证言证明谢磊在2013年4月20日至5月29日期间自称其承接了恩施的电脑业务邀范某某投资。
3、证人张某乙、胡某某的证言，证明被告人谢磊诈骗张某甲钱财的事实。
4、证人杨某、刘某乙的证言，证明被告人谢磊曾以帮人养信用卡分利润的名义向他人借钱。
5、证人向某、李某甲、李某乙的证人证言，证明被告人谢磊所说的宜昌市城管局、萧氏茶叶集团和宜昌市工商局的电脑业务均不存在。
6、证人朱某某、吴某某、沈某、陈某乙、易某、龚某某等人的证言。证明被告人谢磊分别于2013年5月至7月间谎称要给萧氏茶叶、三峡大学和恩施利川等供货，向他们所在的电脑公司订购电脑，但均只支付少部分货款便提走全部货物，所欠大部分货款均未支付。谢磊拿货后再将电脑以低于购买价300-500元的价格卖给下游客服，以占有资金。其中2013年7月27日，谢磊谎称要给恩施利川供货，从龚某某处拿走10台电脑，但未支付货款。
7、证人牟某的证言，证明其在利川市睿驰电脑店自2009年始与被告人谢磊陆续有业务往来，方式是由其先支付货款，再由被告人谢磊供货，双方从未签订合同。但自2013年以来，谢磊与其三次交易均未正常发货，其只收到少量电脑货品，截止案发谢磊仍欠其18万余元的电脑货品。
8、证人王某某的证言，证明谢磊于2009年在创通电脑经营部工作期间发货给恩施网吧100台左右的电脑，其后，谢磊未能收回全部货款，并从创通公司离职。
9、证人蔡运杰、刘克元等人的证言，证明被告人谢磊被高利贷胁迫还钱。
10、辨认笔录及照片，借条、手机短信信息提取笔录，银行账目明细，证明被告人谢磊向三名被害人诈骗的具体金额。
本院认为，被告人谢磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢磊在案发后主动投案自首，依法可以从轻处罚。被害人张某甲出具《谅解书》，对被告人谢磊可以酌情从轻处罚。被告人系多次诈骗，可以酌情从重处罚。辩护人关于被害人谢磊与陈某甲之间有63万元和54万的业务往来系谢磊在恩施的真实电脑业务的借款，并非诈骗数额的意见，与审理查明的事实不符。该诈骗事实发生在2013年3月，与其他证人所述的恩施业务往来时间不一致，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于谢磊系胁从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
被告人谢磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢磊的刑期自2015年1月19日起至2027年9月12日止，扣除先行羁押36天）。
罚金于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 龚 瑜
审 判 员 凌白未
人民陪审员 夏红华
二〇一五年七月十五日
书 记 员 张曼莉