海南省海口市美兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）美刑初字第548号
被告人张世超，男。因本案于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
被告人邓�育，男。因本案于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人，韩雄光，海南弘刚律师事务所律师。
被告人邓本祖，男。因本案于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。
辩护人，符恒晟，海南昌宇律师事务所律师。
海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉（2014）484号起诉书指控被告人张世超、邓立育、邓本祖犯诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院检察员李燕青、代理检察员杜冠亚，被告人张世超、邓立育及其辩护人韩雄光、邓本祖及其辩护人符恒晟到庭参加诉讼，现已审理终结。
海口市美兰区人民检察院指控：
2013年9月，被告人张世超、邓立育、邓本祖以租住的海口市美兰区南宝路9-1号欣安小区C幢1906房为作案场所，在网上花钱找人制作了多个虚假的湖南卫视“爸爸去哪”以及“淘宝十周年庆典”中奖网站，建立三人各自的中奖网站，并购买三人各自假网页上的400“客服电话”，同时在网上花钱雇人向手机用户群发中奖信息，诱骗被害人登陆其已经制作好的虚假网站登记资料“领奖”，并共同或分别使用从网上购买的专门用于诈骗的户名为“吴志结”、“吴忠伟”、“何文华”、“王冠洲”等人的银行卡作为接收诈骗所得的账户。当被害人误以为自己被湖南卫视“爸爸去哪”栏目组或“淘宝网”抽取为中奖用户后，被告人张世超、邓立育、邓本祖分别冒充“爸爸去哪”栏目组或“淘宝网”工作人员，通过电话以缴纳保证金、保险金、税费等名目为由，不断诱骗被害人向其指定的银行账户汇款，达到非法获利的目的。
为分配三人各自的诈骗所得，三被告人约定通过在各自虚假网页上指定的第一笔“保险金”数额�者各人接听的客服电话进行区分。被告人张世超指定的第一笔“保险金”是6000元，邓立育指定的第一笔“保险金”是5500元，邓本祖指定的第一笔“保险金”是5000元。在被害人汇款低于5000元的情况下，会打客服电话通知，因三被告人各自有不同的“客服电话”，绑定的手机号码也不同，谁接到被害人的电话，这笔钱就归谁所有。
被告人张世超的犯罪事实
1．2014年3月17日，被害人朱XX收到被告人张世超雇佣他人群发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006856188）进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人朱XX共向其指定的工商银行卡（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）汇款人民币13500元。
2.2014年3月26日，被害人李XX收到被告人张世超雇佣他人群发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并�打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006856188）进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人李XX共向其指定的农业银行卡（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）汇款人民币6000元。
3.2014年3月24日，被害人娄XX收到被告人张世超雇佣他人群发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打发送短信的手机号码进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人娄XX共向其指定的工商银行卡（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）汇款人民币36000元。
二、被告人邓立育的犯罪事实
1.2014年3月26日，被害人李XX1收到被告人邓立育雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓立育设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006337223）进行咨询。在邓立育的诱骗下，被害人李XX1共向其指定的农业银行卡（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）汇款人民币35500元。
2.2014年3月28日，被害人吴XX收到被告人邓立育雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓立育设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006337223）进行咨询。在邓立育的诱骗下，被害人吴XX向其指定的农业银行卡（户名：王冠洲，卡号：6228480156052581360）汇款人民币16500元。
3.2014年3月5日，被害人田XX收到被告人邓立育雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓立育设立的虚假“爸爸去哪”中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006009538）进行咨询。在邓立育的诱骗下，被害人田XX向其指定的中国银行卡（户名：何文华，卡号：6212262019002379632）汇款人民币22000元。
三、被告人邓本祖的犯罪事实
1.2014年3月24日，被害人彭XX收到被告人邓本祖雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓本祖设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的�客服电话”（号码：4006120788）进行咨询。在邓本祖的诱骗下，被害人彭XX共向其指定的邮政储蓄银行卡（卡号：6221885924002622980）和建设银行卡（卡号：6217000060004632285）汇款共计人民币25399元。
2.2014年3月25日，被害人李XX2收到被告人邓本祖雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓本祖设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006120788）进行咨询。在邓本祖的诱骗下，被害人李XX2共向其指定的中国银行卡（卡号：621785700001325656）汇款人民币22000元。
2014年3月28日，被告人张世超、邓立育、邓本祖被公安机关抓获。到案后，被告人邓本祖家属于2014年9月25日向海口市美兰区人民检察院退赃47399元。
为证实所指控的事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张世超、邓立育、邓本祖通过网站向被害人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人�财，其行为均已触犯《中国人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张世超辩称，对检察院指控我的罪名没有意见，但对指控我诈骗案中的第3宗犯罪事实，并不是我诈骗的，因为被害人娄XX报案称给她发短信的手机号码为1538807****，而我从来没用过这个号码的手机，我400客服电话绑定的手机号码就只有1390755****及1363758****这两个号码，公安机关查找被害人也是通过扣押我使用的手机的通话记录联系到的，而被害人娄XX却不是，吴志结卡号：6212261203007293334是三个被告人都使用过，所以不能认定是我的诈骗数额。
被告人邓立育辩称，对公诉机关指控我的罪名没有意见，对指控我信用卡诈骗罪的第2宗犯罪事实不是我做的，我们三人从来都没有使用过户名为王冠洲的卡，第三宗犯罪事实我也只收到田XX4000元，而不是22000元。
被告人邓立育的辩护人发表辩护意见提出：公诉机关指控被告人邓立育第二宗犯罪事实不清，该宗犯罪事实只有受害人吴XX的报案陈述，从被告人邓立育身上也未缴获名为王冠洲的卡，该卡银行清单上也未显示与被告人邓立育有关的信息，第三宗犯罪事实也未有证据证明被告人邓立育诈骗了田XX22000元。被告人邓立育共参与的诈骗活动共2起，金额为39500元。公诉机关应当以被告人实际骗取的数额定罪，而不能以被害人报案的数额定罪。
被告人邓本祖对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人邓本祖的辩护人发表辩护意见提出：被告人邓本祖的犯罪数额没有达到数额巨大五万元起点，且全额退赃，应对被告人邓本祖处三年以下徒刑。
经审理查明，2013年9月，被告人张世超、邓立育、邓本祖以租住的海口市美兰区南宝路9-1号欣安小区C幢1906房为作案场所，在网上花钱找人制作了多个虚假的湖南卫视“爸爸去哪”以及“淘宝十周年庆典”中奖网站，建立三人各自的中奖网站，并购买三人各自假网页上的400“客服电话”，同时在网上花钱雇人向手机用户群发中奖信息，诱骗被害人登陆其已经制作好的虚假网站登记资料“领奖”，并共同或分别使用从网上购买的专门用于诈骗的户名为“吴志结”、“吴忠伟”、“何文华”、“王冠洲”等人的银行卡作为接收诈骗所得的账户。当被害人误以为自己被湖南卫视“爸爸去哪”栏目组或“淘宝网”抽取为中奖用户后，被告人张世超、邓立育、邓本祖分别冒充“爸爸去哪”栏目组或“淘宝网”工作人员，通过电话以缴纳保证金、保险金、税费等名目为由，不断诱骗被害人向其指定的银行账户汇款，达到非法获利的目的。
为分配三人各自的诈骗所得，三被告人约�通过在各自虚假网页上指定的第一笔“保险金”数额或者各人接听的客服电话进行区分。被告人张世超指定的第一笔“保险金”是6000元，邓立育指定的第一笔“保险金”是5500元，邓本祖指定的第一笔“保险金”是5000元。在被害人汇款低于5000元的情况下，会打客服电话通知，因三被告人各自有不同的“客服电话”，绑定的手机号码也不同，谁接到被害人的电话，这笔钱就归谁所有。
一、被告人张世超的犯罪事实
1、2014年3月17日，被害人朱XX收到被告人张世超雇佣他人群发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006856188）进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人朱XX共向其指定的工商银行卡（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）汇款人民币13500元。
2、2014年3月26日，被害人李XX收到被告人张世超雇佣他人�发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006856188）进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人李XX共向其指定的农业银行卡（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）汇款人民币6000元。
3、2014年3月24日，被害人娄XX收到被告人张世超雇佣他人群发的中奖信息后，登录张世超设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打发送短信的手机号码进行咨询。在张世超的诱骗下，被害人娄XX共向其指定的工商银行卡（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）汇款人民币36000元。
二、被告人邓立育的犯罪事实
1、2014年3月26日，被害人李XX1收到被告人邓立育雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓立育设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006337223）进行咨询。在邓立育的诱骗下，被害人李XX1共向其指定的农�银行卡（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）汇款人民币35500元。
2、2014年3月5日，被害人田XX收到被告人邓立育雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓立育设立的虚假“爸爸去哪”中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006009538）进行咨询。在邓立育的诱骗下，被害人田XX向其指定的中国银行卡（户名：何文华，卡号：6212262019002379632）汇款人民4000元。
三、被告人邓本祖的犯罪事实
1、2014年3月24日，被害人彭XX收到被告人邓本祖雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓本祖设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006120788）进行咨询。在邓本祖的诱骗下，被害人彭XX共向其指定的邮政储蓄银行卡（卡号：6221885924002622980）和建设银行卡（卡号：6217000060004632285）汇款共计人民币25399元。
2、2014年3月25日，被害人李XX2收到被告人邓本祖雇佣他人群发的中奖信息后，登录邓本祖设立的虚假淘宝中奖网站，并拨打该虚假网站中的“客服电话”（号码：4006120788）进行咨询。在邓本祖的诱骗下，被害人李XX2共向其指定的中国银行卡（卡号：621785700001325656）汇款人民币22000元。
另查明，2014年3月28日，被告人张世超、邓立育、邓本祖被公安机关抓获。到案后，被告人邓本祖家属于2014年9月25日向海口市美兰区人民检察院退赃47399元，被告人张世超家属于2014年8月19日向海口市美兰区人民检察院退赃19500元。
上述事实，有公诉机关及被告人向本院提供且经法庭举证，质证的下列证据予以证实：
一、被告人的供述和辩解：
1、被告人张世超的供述和辩解：我们在网上购买400开头客服电话，并绑定自己的手机号码，被害人打400客服电话就直接转到我们各自的手机号码上，我在虚假淘宝中奖网站和“爸爸去哪”网站绑定自己的手机号码只有1390755****及1363758****这两个号码，从2014年3月都没更换过，公安机关从我身上扣押的也只有这两部号码的手机，公安机关通过这两部号码手机的通话记录联系到被害人朱XX与李XX，诈骗这两受害人的数额分别是13500元及6000元。
2、被告人邓立育的供述和辩解：我在“爸爸去哪”网站中用来诈骗的中国银行卡为（户名：何文华，卡号：6212262019002379632）、工行卡为（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）、邮政储蓄银行卡（户名：吴志结，卡号：6221883330061462254）在虚假淘宝中奖网站中用来诈骗的农业银行卡为（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）、还有“张春花”名下的工行卡为（户名：张春花，卡号：6222081204002859308）及邮政储蓄银行卡为（户名：张春花，卡号：6215992900009375303）除此之外用来诈骗的就没有别的卡了，受害人李XX1的35500元是我诈骗的，吴XX的16500元不是我诈骗的，因为户名为“王冠洲”的银行卡我们三人从来都没使用过，这应是网上的其他诈骗分子利用黑客软件侵入我的网站窃取了我的受害人资料后让受害人向他们的卡里汇钱，我们作案过程经常出现这种情况，我只收到受害人田XX4000元。
3、被告人邓本祖的供述：我于2014年3月24日，诈骗被害人彭XX向我指定的邮政储蓄银行卡（卡号：6221885924002622980）和建设银行卡（卡号：6217000060004632285）汇款共计人民币25399元，于2014年3月25日，诈骗被害人李XX2向我指定的中国银行卡（卡号：62178570000132565）汇款人民币22000元。
二、辨认笔录及指认相片。证明三被告人之间相互辨认及对作案地点指认的情况。
三、扣押物品清单。证明三被告人被抓获时从三被告身上缴获的物品。
四、到案经过。证明公安机关抓获三被告人到案的情况。
五、三�告人诈骗所用手机的通话记录。证明三被告人绑定的诈骗电话和各受害人之间联系通话情况。
六、户籍证明。证明三被告人涉案时已达到刑事责任年龄。
七、受害人朱XX、李XX、娄XX、李XX1、吴XX、田XX、彭XX、李XX2的陈述与报案书。证明他们被诈骗的情况。
八、现场示意图。证明三被告人作案现场的情况。
九、情况说明。受害人彭XX对陈述错误的说明。
十、海口市公安局网络警察支队《关于张世超、邓立育、邓本祖诈骗案涉案硬盘的检验报告》。证明在公安查获的三被告人的电脑硬盘中检出受害人被诈骗的信息。
十一、退赃凭证。证明被告人邓本祖家属于2014年9月25日向海口市美兰区人民检察院退赃47399元，被告人张世超家属于2014年8月19日向海口市美兰区人民检察院退赃19500元。
上述公诉机关及被告人提供的证据来源合法，内容客观、真实，能够共同证实本�查明的事实，本院予以确认其真实性及证明效力，并采纳作为本案定罪量刑的依据。对于被告人张世超提出的公诉机关指控其诈骗受害人娄XX犯罪事实不成立的问题，因受害人娄XX打到吴志结卡号：6212261203007293334的36000元，有银行流水账单证实，故被告人张世超该辩称意见本院不予采纳；对于被告人邓立育提出公诉机关指控其诈骗受害人吴XX的16500元犯罪事实不成立及其只认可收到被害人田XX400元的问题，因被告人邓立育在“爸爸去哪”网站中用来诈骗的中国银行卡为（户名：何文华，卡号：6212262019002379632）、工行卡为（户名：吴志结，卡号：6212261203007293334）、邮政储蓄银行卡（户名：吴志结，卡号：6221883330061462254），在虚假淘宝中奖网站中用来诈骗的农业银行卡为（户名：吴志结，卡号：6228430339635825576）、还有“张春花”名下的工行卡为（户名：张春花，卡号：6222081204002859308）及邮政储蓄银行卡为（户名：张春花，卡号：6215992900009375303），而户名为“王冠洲”的银行卡三被告人从未使用过，且从三被告人处扣押的用于作案的银行卡也没有户名为“王冠洲”的，从银行流水账单中也未有显示2014年3月5日受害人田XX汇款22000元予被告人邓立育的信息，故被告人邓立育该辩称意见本院予以采纳。
本院认为，被告人张世超、邓立育、邓本祖以非法占有为目的，通过虚假网站向被害人虚构中奖事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，其中被告人张世超骗取的数额为人民币55500元，邓本祖为人民币47399元，邓立育为人民币39500元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控被告人邓立育诈骗的数额因证据不充分，故该数额应予纠正。鉴于被告人邓立育、邓本祖自愿认罪，依法从轻处罚，且被告人邓本祖已全额退赃，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张世超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2017年9月27日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院交付。）
二、被告人邓立育犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2017年3月27日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院交付。）
三、被告人邓本祖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2017年3月27日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院交付。）
四、扣押在案的被告人张世超的白金项链一条，黄金戒子一枚，苹果手机一部，诺基亚手机两部，人民币51200元、电脑主机及三星显示器一台、胡红萍名下的银行卡四张（中国工商银行卡，卡号：6215590200001253343、中国建设银行卡，卡号：6217000010022065174、农业银行卡，卡号：6228480018248504278、中国邮政储蓄卡，卡号：6210981000023392196），崔小林名下的银行卡四张（中国建设银行卡，卡号：6217000060004632285、中国邮政储蓄卡，卡号：6221881100058888205、农业银行卡，卡号6228480028224915174、工商银行卡，卡号：6212603020015415523）、吴志结名下的银行卡两张（农业银行卡，卡号6228430339635825576、中国邮政储蓄卡，卡号：6221883330061462254）、工商银行u盾一个，其中白金项链一条，黄金戒子一枚系被告人张世超的父亲送给被告人的结婚礼物，应发还被告人，现金人民币51200元及退赃19500元应按各诈骗数额退赔给三被害人朱XX、李XX、娄XX及扣除罚金后剩余款项发还被告人，余下的扣押物品，没收上缴国库；扣押在案的被告人邓立育手机四部、笔记本电脑一台、人民币21200元、中国工商银行卡（卡号：6215582201001305828），其中现金人民币21200元应按诈骗数额比例退赔二被害人李XX117200元、田XX4000元，余下的扣押物品，没收上缴国库；扣押在案的被告人邓本祖苹果手机一部，诺基亚手机一部、人民币37000元、银行卡九张（中国建设银行信用卡，卡号6217001210025383124、工商银行卡，卡号：6222081204002859308、中国邮政储蓄卡，卡号6215992900009375303、农业银行卡，卡号6228480348557427070、中国邮政储蓄卡，卡号62218864000033847978、）中国邮政u盾一个、农业银行u盾一个、中国建设银行u盾一个、工商银行u盾一个，张春花身份证一张，其中现金人民币37000元及退赃47399元，应按各诈骗数额退赔二被害人彭XX、李XX2及扣除罚金后剩余款项发还被告人，余下的扣押物品，没收上缴国库，伪造的张春花身份证一张没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状，正本一份，副本三份。
审 判 长 史燕燕
审 判 员 陈积海
人民陪审员 黄亚六
二〇一四年十二月二十三日
书 记 员 何克景
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处�年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供本人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。