福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初240号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人颜建南，男，1988年10月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
辩护人陈光儒，福建耀远律师事务所律师。
被告人颜明亮，男，1976年9月23日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人颜光钰，男，1992年2月21日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月2日被漳平市公安局刑事拘留，2016年11月4日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人陈幼女，女，1976年10月2日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月2日被漳平市公安局刑事拘留，2016年11月4日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人颜光淋，男，1994年9月2日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人颜光伟，男，1993年6月28日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。
漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）236号起诉书指控被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟及被告人颜建南的辩护人陈光儒到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，骗取他人财物，其中被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女骗取的数额为145908元，数额巨大；被告人颜光淋骗取的数额为141374元，数额巨大；被告人颜光伟骗取的数额为10456元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈幼女、颜光钰犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人颜建南在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、颜光淋、颜光伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈幼女对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其动员被告人颜光钰前去公安局投案，有立功情节。
辩护人陈光儒的辩护意见：对本案的定性及公诉机关指控的犯罪事实没有意见，但认为被告人颜建南属初犯，作案时间短；当庭自愿认罪，并愿意退赃，有悔罪表现，建议法庭对被告人颜建南从轻处罚。
经审理查明：
2016年5月21日至2016年8月24日期间，被告人颜建南向“阿天”（身份不详）等人购买诈骗资料、手机、手机卡等用于诈骗的工具后，先后组织了被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟及陈珉珠、陈珉艳（均另案处理）、刘清”、“龙哥”、“小叶”（均身份不详）到漳平市溪南镇官林盂村附近一山上，冒充“保险公司工作人员”用移动电话171××××7372等号码拨打受害车主的号码，以“车险理赔”为由骗取受害车主的信任，引导受害车主拨打“180××××6647、133××××9831、180××××2071、180××××4297、180××××4601、180××××6115”等“车险理赔中心”的电话，诱导受害车主到银行ATM取款机上进行操作，将钱汇入其指定的账号。其中，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女于2016年5月21日至2016年8月24日参与诈骗；被告人颜光淋于2016年7月28日至2016年8月24日参与诈骗；被告人颜光伟于2016年8月5日至2016年8月15日参与诈骗。被告人陈幼女与陈珉珠、陈珉艳、刘清”、“龙哥”、“小叶”负责拨打受害车主电话；被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、颜光淋、颜光伟负责接听受害车主电话，另外，被告人颜建南负责联系取款；陈幼女负责煮饭。在此期间，被告人颜建南等人共骗取被害人苏某等共计人民币145908元。被害人被骗的具体情况是：
1.2016年7月24日，被害人苏某被骗4534元；
2.2016年7月31日，被害人潘某被骗4167元；
3.2016年7月31日，被害人李某被骗8133元；
4.2016年7月31日，被害人王某被骗4989元；
5.2016年8月1日，被害人咸某被骗3928元；
6.2016年8月1日，被害人宋某被骗49789元；
7.2016年8月1日，被害人熊某被骗59912元；
8.2016年8月13日，被害人包永寿被骗5000元；
9.2016年8月13日，被害人邹某被骗5456元。
2016年8月24日，被告人颜建南、颜光淋在漳平市菁城街道外环路被漳平市公安局民警抓获；被告人颜明亮在漳平市菁城街道东环路被漳平市公安局民警抓获；被告人颜光伟在漳平市桂林街道一麻将馆内被漳平市公安局民警抓获。2016年10月2日，被告人颜光钰、陈幼女到漳平市公安局投案。
另查明，在本案审理过程中，六被告人通过本院退出赃款共计人民币145908元，具体如下：被告人颜建南92908元；被告人颜明亮15000元；被告人颜光钰20000元；被告人陈幼女8000元；被告人颜光淋8000元；被告人颜光伟2000元。
上述事实，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人苏某、潘某、李某、王某、咸某、宋某、熊某、包永寿、邹某的陈述及相关的程序书证、转账记录、通话清单；受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、现场笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单及依法扣押的物证、到案经过、违法犯罪经历查询情况表及行政处罚决定书、漳平市公安局出具的情况说明、基站位置显示、调取证据通知书及调取中国农业银行、中国银行、中国工商银行相关账户的交易明细、通话情况、福建省行政事业单位资金往来结算票据等物证、书证；辨认笔录及现场照片；电子证据检查工作记录及电子数据光盘一张；被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，六被告人亦供认在案，足以认定。
本院认为，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充“车险理赔”的工作人员，骗取他人财物，其中被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女骗取的数额为145908元，数额巨大；被告人颜光淋骗取的数额为141374元，数额巨大；被告人颜光伟骗取的数额为10456元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。关于被告人陈幼女提出其动员被告人颜光钰前去公安局投案，属立功的意见，经查，被告人陈幼女在到案前通过被告人颜光钰的亲属动员被告人颜光钰一同前往公安局自首，不符合立功条件，但可对被告人陈幼女酌情从轻处罚。被告人颜建南组织被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟等人进行电信诈骗，可酌情从重处罚。被告人颜建南在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所组织、参与的全部犯罪进行处罚。被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈幼女、颜光钰犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人颜建南、颜明亮、颜光淋、颜光伟到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟积极退出所得全部赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人颜建南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月25日起至2020年8月24日止）
二、被告人颜明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月25日起至2019年5月24日止）
三、被告人颜光钰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月2日起至2018年12月1日止）
四、被告人陈幼女犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月2日起至2018年10月1日止）
五、被告人颜光淋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月25日起至2019年4月24日止）
六、被告人颜光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月25日起至2017年4月24日止）
七、被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟退出赃款共计人民币145908元，在本判决生效后七日内返还给以下被害人：苏新安4534元；潘晃4167元；李志怀8133元；王义4989元；咸开春3928元；宋海玲49789元；熊婷婷59912元；包永寿5000元；邹锦辉5456元。
八、随案移送的通信手机卡39张、手机卡套1张、作案手机35部、手机5部、银行卡6张、电脑主机1台、打印机1台、笔记本电脑1台属物证，予以没收，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 利 江
代理审判员 谢 梦 娜
人民陪审员 刘 建 安
二〇一七年三月十六日
书 记 员 柯丽雅（代）
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。