山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第58号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人牛瑞祥，男，1954年1月23日生，山西省阳泉市人，汉族，高中文化，阳泉市建筑工程集团工程二处工人。2014年2月24日因涉嫌诈骗被抓获，次日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
辩护人宋志强，山西德昱律师事务所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2014）75号起诉书指控被告人牛瑞祥犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2014年12月19日作出（2014）矿刑初字第107号刑事判决。以诈骗罪判处被告人牛瑞祥有期徒刑十四年，并处罚金30万元。判决后，被告人牛瑞祥以认定事实不清，一审程序违法为由，在法定期限内提出上诉，经二审，阳泉市中级人民法院于2015年2月4日作出（2015）阳刑终字第34号刑事裁定，以部分事实不清，证据不足，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，阳泉市矿区人民检察院指派检察员赵丽军、高娜出庭支持公诉，被告人牛瑞祥及其辩护人宋志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
1、2007年10月至2008年12月期间，被告人牛瑞祥在洪城河平坦农村信用社、平北区等地，以自己搞工程需要周转资金和送礼为名，分13次诈骗郭某、刘某某夫妇人民币142.8万元。
2、2008年6月18日，被告人牛瑞祥在阳泉城区沙江小市建筑总公司赵某某的办公室，谎称自己搞工程需周转资金，向赵某某骗得42万元人民币。
综上，被告人牛瑞祥共诈骗他人人民币184.8万元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人牛瑞祥以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人牛瑞祥认为起诉书的指控不是事实。辩称：①我与郭某、刘某某、赵某某之间是民间借贷关系。没有收到郭某的24万元，向刘某某实际借了28.8万元，另外40万元为利息。我通过朋友借了赵某某20万元，已还了18万元，还剩2万元。②我有还款行为，以商品、材料抵顶了一部分欠款。③我没有虚构事实，我的行为不构成犯罪。其辩护人认为，公诉机关指控被告人牛瑞祥犯诈骗罪不能成立，并提出以下辩护意见：被告人牛瑞祥主观上无诈骗的故意，借款确实是支付了工程费用、工人工资、原材料款，客观上既没有虚构事实，也没有隐瞒事实真相。
经审理查明：
1、2007年12月30日至2008年10月25日期间，被告人牛瑞祥在洪城河平坦农村信用社、平北区等地，以自己搞工程需要周转资金和送礼为名，分13次诈骗郭某、刘某某夫妇人民币142.8万元。
2、2008年6月18日，被告人牛瑞祥在阳泉城区沙江小市建筑总公司赵某某的办公室，谎称自己搞工程需周转资金，骗得赵某某20万元人民币。
综上，被告人牛瑞祥共诈骗他人人民币162.8万元。
2014年4月9日，侦查机关将牛瑞祥的工程押金71554.37元退还郭某。
上述事实有下列证据证实：（1）被害人郭某的询问笔录，证实被告人牛瑞祥以搞工程需要周转资金和送礼为名，多次诈骗我74万元；2008年10月25日，我和我丈夫刘某某开车在某小区牛瑞祥家院里我的车上借给牛瑞祥24万元；牛瑞祥在2008年12月5日和12月20日给我写的两份代付款协议是无效的，我去过好几次向太行某厂和阳泉市某建筑安装公司要款，但这两个公司告诉我已经和牛瑞祥结清账了，牛瑞祥是在骗我；（2）刘某某的询问笔录，证实自己被被告人牛瑞祥骗取68.8万元的事实；2008年3月20日我在战备路报社楼下我的车上借给牛瑞祥20万元，当时我的朋友张某某在场；2008年3月30日我在人民商场马路边我的车上借给牛瑞祥20万元，当时我的朋友张某某在场；（3）张某某的询问笔录，证实大约在2008年3、4月份的时候，有一次刘某某开车拉着我在某大酒店门口，等牛瑞祥上车后，刘某某借给牛瑞祥20万元现金；还有一次我记得是报社门口，我和刘某某在车上等到牛瑞祥后，刘某某借给牛瑞祥20万元现金；（4）被害人赵某某的询问笔录，证实自己被被告人牛瑞祥以搞工程资金周转为由，骗取20万元的事实；（5）证人张某甲的证言，证实2008年具体时间记不清了，牛瑞祥和赵某某借钱，因为我们三个关系不错，所以借钱时我在场，当时牛瑞祥借了赵某某20万元，双方商量需要支付一定的利息，后由于牛无法偿还赵的钱，牛瑞祥按照事先约定的利息，就给赵某某打了一个42万元的借条。（6）某机械制造有限公司董事长郭某甲的询问笔录，证实2006年我公司建一座办公楼，认识了牛瑞祥，牛自称是阳泉建筑某公司一个项目部负责人，我就和他签订了工程承揽合同。2007年2月我和牛瑞祥签约，3月正式施工，干到9月底，由于郊区法院和建设局发现他根本就没有资质来搞建筑，他的建筑某公司第三项目部的章和手续在2002年以前有效，早就作废了，所以就让他停止施工，我公司按照工程进度已于2007年10月以前全部结清工程款；（7）阳泉某建安公司董事长温某某的询问笔录，证实牛瑞祥承揽了我公司的工程，截止2008年12月20日，我公司欠牛瑞祥13万余元，不是牛在代付款协议上写的20万元；其中6万元工程款已于2009年3月10日被郊区法院判决后给了别人，剩余71554.21元质保金郊区法院通知我不得支付；（8）兰某（牛瑞祥妻子）的询问笔录，证实2009年7月我丈夫和我通电话时告我借了郭某的钱，以前从来没有和我谈过，牛瑞祥借郭某的钱时我不在场，也不知道；（9）阳泉市公安局矿区分局扣押决定书、发还清单，证实从阳泉某建筑安装有限公司扣押牛瑞祥的工程押金71554.37元发还郭某；（10）书证（牛瑞祥签名的借条），证实牛瑞祥从2007年12月30日至2008年10月25日借郭某、刘某某夫妇人民币142.8万元；（11）代付款协议，证实牛瑞祥于2008年12月5日同意将太行某厂的30万元工程款代付给郭某；于2008年12月20日同意将阳泉市某建筑安装有限公司的20万元工程保证金代付给郭某；（12）阳泉市郊区建设局于2007年10月17日出具的《关于对阳泉市太行某厂和阳泉市建筑二公司直属第三项目部解除施工协议并处罚款的决定》，证实阳泉市郊区建设局在2007年7月10日的工作检查中发现阳泉市太行某厂在义平路修建的综合楼工程未办理任何施工手续，属于违法建筑，当即下发了停工通知书，并于2007年7月28日下达了行政处罚决定书，且确认阳泉市建筑二公司直属第三项目部已被注销，公司也确认没有和阳泉市太行某厂签订综合楼工程项目的施工合同，这属于牛瑞祥的个人行为；（13）阳泉某建筑安装有限公司出具的证明材料，证实牛瑞祥在其公司承揽工程的工程款已于2009年3月11日全部付清，质保金71554.21元未付；（14）被告人牛瑞祥的讯问笔录，证实郭某提供的借条是我写的，我向郭某借了50万元，但是郭某提供的74万元的借条中有一张24万元的借条是我写的，但我没有收到这笔钱；我向刘某某借了68.8万元，但这68.8万元的借条当中有两张20万元的借条，当时我对刘某某说，等我的工程挣了钱，我就给他40万元利息，所以我就分两次给刘某某打了20万元的借条，实际现金我就向刘某某借了28.8万元；我借郭某的钱大部分用于干工程了，还有一部分我自己花了。我在阳泉市太行某厂承揽了一个综合楼的建筑工程；（15）常住人口详细信息，证实了被告人牛瑞祥的身份情况；（16）太原市公安局迎泽分局文庙派出所出具的证明材料，证实了被告人牛瑞祥于2014年2月24日被抓获的经过。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人牛瑞祥以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对于被告人牛瑞祥认为起诉书中指控的自己的行为是民间借贷的辩护意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。牛瑞祥提出没有收到郭某的24万元，但牛瑞祥签名的借条及郭某的陈述相互印证，均证实了牛瑞祥借郭某24万元的事实；牛瑞祥还提出向刘某某实际借了28.8万元，另外40万元为利息。但牛瑞祥签名的借条及刘某某、张某某的陈述相互印证，均证实了牛瑞祥借刘某某40万元的事实；因此，被告人牛瑞祥的辩解，本院不予采纳。被告人牛瑞祥辩称自己通过朋友借了赵某某20万元，已还了18万元，还剩2万元的辩护意见，因其未能提供相关证据予以证明，其辩解本院不予采纳。在庭审过程中，被告人牛瑞祥的辩护人向法庭提交了抵顶车款协议、出库单、建筑安装工程预（结）算表。上述证据经当庭质证，不能证实被告人牛瑞祥和刘某某的抵顶车辆协议已实际履行；不能证实出库单中的物品已折价偿还借刘某某的款项；不能证实太行某厂欠牛瑞祥的30万元工程款和阳泉市某建筑安装有限公司欠牛瑞祥的20万元工程保证金，故上述证据本院不予采纳。辩护人提出的被告人牛瑞祥借款确实是支付了工程费用、工人工资、原材料款的辩护意见，因没有证据证实，本院不予采纳。在借款中被告人牛瑞祥隐瞒了事实真相，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人牛瑞祥及其辩护人提出被告人牛瑞祥不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人牛瑞祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年2月24日起至2027年2月23日止。所处罚金于判决生效后三个月内交付本院执行。）
二、对被告人牛瑞祥1556445.63元的违法所得予以追缴，依法返还被害人郭某、刘某某、赵某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛宜华
代理审判员 申文斌
代理审判员 陶 华
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 王 瑛