广东省英德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1881刑初344号
公诉机关英德市人民检察院。
被告人梁永健，男，1974年8月7日出生，广东省清远市清城区人，汉族，初中文化。因本案于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。
辩护人李行，广东踔厉律师事务所律师。
英德市人民检察院以英检刑诉[2016]325号起诉书指控被告人梁永健犯合同诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员巫飞燕出庭支持公诉，被告人梁永健及其辩护人李行等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
英德市人民检察院指控，2015年，被告人梁永健以非法占有为目的，虚构“香港金鑫建筑工程设计有限公司”和该公司法人梁启航的情况，与多人签订虚假合同从而诈骗保证金，后逃匿，具体如下：
1、2015年2月至4月，梁永健编造了惠州市惠阳区淡水人民路鸿江?尚城世家项目9.10.11.12号楼（公寓）装修工程，与深圳世展创意实业股份有限公司陈某甲、林某签订了《鸿江?尚城世家项目9.10.11.12号楼（公寓）装修工程施工合同》，骗取了陈某甲、林某等人保证金30万元。后因被陈某甲、林某等人发现工程系虚假的，催促其还钱，梁永健则退还了30万元给陈某甲、林某等人。
2、2015年4月至5月，梁永健编造了清远市佛冈县汤塘镇金鑫别墅城项目智能化系统安装工程，与深圳市欧亚佳科技发展有限公司法定委托人刘某签订了《金鑫别墅城项目智能化系统安装工程合同》，骗取了刘某保证金14万元。
3、2015年5月至9月，梁永健利用虚假的“广乐高速公路工程绿化部分”信息，与“广州星火园林有限公司”何某等人签订《广乐高速公路工程绿化部分施工合同》，骗取了“广州星火园林有限公司”何某、陈某等人工程保证金60万元。后梁永健退还了5万元给何某。
2016年5月12日，佛冈县公安局城东派出所民警于广东省佛冈县石角镇青松东路98号（首层）中国农业银行股份有限公司佛冈石城支行营业厅内抓获梁永健。
公诉机关在法庭上宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据支持上述指控事实。
公诉机关认为，被告人梁永健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人何某等人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人梁永健辩解，对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实有意见。其中指控第一项事实是其和陈某甲签订的合同，其没有和林某签订合同，陈某甲没有催促其还钱，第二项不存在保证金的问题，其本人向对方借过14万元，这14万元还给对方了，第三项其已经退还了保证金，并获得了对方的谅解。其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人梁永健犯合同诈骗罪不持异议，但起诉书指控第一项保证金被告人已主动归还了，第二项的14万元被告人是有退还的情节，起诉书没有写上去，第三项被告人不仅退还了5万元，后来家属退还了30万元，并获得了被害人的谅解，且被告人是主动中止犯罪行为等，请求对被告人从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明，2015年期间，被告人梁永健以非法占有为目的，虚构“香港金鑫建筑工程设计有限公司”和该公司法人“梁启航”的事实，与多人签订虚假合同从而诈骗保证金，后逃匿。具体如下：
1、2015年2月至4月，梁永健编造了惠州市惠阳区淡水人民路鸿江?尚城世家项目9.10.11.12号楼（公寓）装修工程，与深圳世展创意实业股份有限公司陈某甲签订了《鸿江?尚城世家项目9.10.11.12号楼（公寓）装修工程施工合同》，骗取了陈某甲、林某等人保证金30万元。后被陈某甲、林某等人发现工程系虚假的，催促其还钱，梁永健则退还了30万元给陈某甲、林某等人。
2、2015年4月至5月，梁永健编造了清远市佛冈县汤塘镇金鑫别墅城项目智能化系统安装工程，与深圳市欧亚佳科技发展有限公司法定委托人刘某签订了《金鑫别墅城项目智能化系统安装工程合同》，骗取了刘某保证金14万元。
3、2015年5月至9月，梁永健利用虚假的“广乐高速公路工程绿化部分”信息，与广州星火园林有限公司何某等人签订《广乐高速公路工程绿化部分施工合同》，骗取了广州星火园林有限公司何某、陈某等人工程保证金60万元。后梁永健退还了5万元给何某。
另查明，被告人梁永健家属案发后于2016年8月15日退还广州星火园林有限公司何某保证金30万元，并取得被害人何某的谅解。
上述事实，有物证查扣的电脑及U盘，被告人梁永健的供述，被害人陈某、何某、刘某、林某的陈述，证人黄某1、梁某、谢某、黄某2、郭某、廖某、杨某、韦某、章某、郑某、许某、李某的证言，公安机关的受案登记表，立案决定书，抓获经过证明，户籍证明，辨认笔录，扣押物品清单，合同书，施工组织设计材料，个人档案材料，收款收据，银行账户交易明细清单，借还款协议书，房地产权证，营业执照，广东广乐高速公路有限公司建设管理处的证明材料，英德市工商行政管理信息咨询服务中心的企业登记查询结果材料，英德市公安局经侦大队的证明材料，英德移动公司的说明材料，相关房地产公司的证明材料，电子物证检验报告，刑事谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人梁永健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了合同诈骗罪。鉴于被告人梁永健归案后能如实供述自己的主要犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；退还了部分保证金给被害人，并取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳。被告人梁永健及其辩护人提出被告人梁永健是和陈某甲签订合同，没有与林某签订合同，案发后主动退还保证金给陈某甲、何某，并取得何某谅解等，请求从轻处罚的辩解和辩护意见，经查符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人梁永健及其辩护人提出被告人梁永健没有骗取被害人刘某的保证金和已归还全部保证金给刘某，被告人梁永健具有主动中止犯罪行为等辩解和辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁永健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2020年11月12日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）
二、由本案侦查机关继续追缴被告人梁永健违法所得人民币39万元，分别返还给被害人刘某14万元、何某等人25万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁光明
人民陪审员 巫雪媚
人民陪审员 郭秋菊
二〇一七年二月九日
书 记 员 周惠仪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。