广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）百刑终字第151号
原公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黎直松（曾用名黎志松），男，1955年8月11日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，小学文化，农民，住德保县。
广西壮族自治区凌云县人民法院审理凌云县人民检察院指控原审被告人黎直松犯诈骗罪一案，于二〇一四年五月九日作出（2014）凌刑初字第18号刑事判决。原审被告人黎直松不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市人民检察院指派检察员隆振中出庭履行职务。原审被告人黎直松到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，上世纪九十年代，被告人黎直松开始进行所谓的“民族资产解冻委员会”的游说和诈骗活动，得到“国际梅花协会”授权处理民族资产解冻事宜，并任命其为“民族资产解冻委员会”的代表人。被告人以交纳解冻民族资产活动经费，日后将分得巨额财产为手段，骗取不明真相的群众交纳现金。2003年，黎直松与凌云籍的陆绍根（另案处理）认识，出示虚假的“国际梅花协会”的相关文件资料给陆绍根，并由上线任命陆绍根为凌云县区总代理，指使陆绍根在凌云县进行“解冻民族资产大业”诈骗活动，负责收集凌云被骗群众上交的款项后上交给他。2005年至2013年期间，黎直松在陆绍根家提供虚假材料给蒲某洪、黄某功等人看，蒲某洪等人信以为真，陆续多次将钱交由陆绍根转交给黎直松，或直接将钱交给黎直松。其中，陆绍根收取凌云县的蒲某洪19870元、张某朝14170元、黄某功11670元、黄某祥11270元、黄某芬4980元，该款均由陆绍根汇入黎直松开设的中国农业银行账户（账号：635101100146926）和中国邮政储蓄银行账户（账号：606261001200153995）及经黎直松同意后汇入陆某刚的中国邮政储蓄银行账户（账号：607158001200063087）；2013年8月份，黎直松以同样手段在百色市骗取黄某功、黄某祥现金各15000元；2013年9月11日，黎直松以同样手段在凌云县陆绍根家骗取张某朝5000元和蒲某洪2000元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）被害人蒲某洪陈述，2010年初，陆绍根说其认识一个叫黎直松的人很有来头，在搞什么民族资产解冻，有机会介绍我们认识。同年三四月份的一天，陆绍根叫我去他家，我到他家后发现张某朝、黄某功、黄某祥等人也在，黎直松说现在要解冻民族资产，该资产是国民党留在大陆的金银财宝，如果现在有人出经费解冻这些资产，以后政府可以给奖励，得到巨额报酬，并拿出所谓的民族资产清单、存款单、证件等证明材料给我们看，说交钱的话先把钱交给陆绍根，然后再由陆绍根将钱交给他；而陆绍根也说黎直松手里的文件材料是真实的，确有民族资产解冻这回事。之后，我交了十多次钱给陆绍根，由陆绍根登记在其笔记本。最近一次是在2013年9月11日，我在陆绍根家将2000元交给了黎直松。我共交钱有15000多元。
（2）被害人黄某芬陈述，2011年的一天中午，陆绍根打电话给我说解冻民族资产需要资金活动，希望我参加。当天下午，我去到陆绍根家，他说黎直松是上面的老人指派来搞解冻民族资产，希望我参加，如果解冻成功，可得百万元的分红。于是，在陆绍根的说服下，我陆续交了约5000元给陆绍根。期间，我得在陆绍根家和黎直松吃过几次饭，陆绍根应是黎直松下线，负责帮他筹款。我还知道黄某功、黄某祥、一个蒲姓及一个张姓的人也交钱给陆绍根。
（3）被害人黄某祥陈述，2006年的一天，我通过陆绍根介绍，认识了黎直松。后来有一天，陆绍根叫我去他家，到后发现黎直松也在他家，黎直松就跟我说其是国际梅花协会的人，交钱给他解冻资产后可分得钱，还给我看了一些证明文件。之后，我开始交钱，每次交钱都是黎直松打电话给陆绍根，让陆绍根跟我说准备份子钱，然后我把钱交给陆绍根，陆绍根就将钱转给黎直松，累计共交了36000多元。最后一次交钱是在2013年的8月份，当时黎直松打电话给我说再交二万元就待遇升级，但我当时没有那么多钱，于是，我就在百色市将15000元交给了黎直松；当天和我一起去百色市的黄某功老师也交了15000元给黎直松。
（4）被害人黄某功陈述，2007年，我和黄某祥在陆绍根家见到黎直松，黎就说有民族资产解冻这回事，现需经费，如我们出钱的话，以后可以分得几十万或上百万的收入，还说把钱交给陆绍根，由陆转给他。同时，黎直松还拿出很多资料证实确有民族资产要解冻之事，我就完全相信了。之后，每次我都把钱交给陆绍根，陆就记录在账本里。在2013年8月份，我在百色市交了15000元给黎直松，当天，和我一起去的黄某祥也交了15000元给黎直松。我总共被黎直松骗了23000元左右，而张某朝、蒲某洪、黄某芬等人也被骗。
（5）被害人张某朝陈述，2007年，通过陆绍根认识了黎直松，我们就一起做民族资产解冻事业，黎直松还拿了一堆证明材料让我们看，我相信了就多次交钱给陆绍根，由陆转给黎直松，我共交了19170元，而我交的每笔钱，陆绍根都有记录。其中，2013年9月11日，我和蒲某洪、黄某祥、黄某功在陆绍根家会面时，陆绍根当面将我交的5000元转给了黎直松，蒲某洪也交了2000元给黎直松。
2、证人证言
证人蒲某旺证实，我父亲蒲某洪报案时称被骗15000余元，但经过其与陆绍根登记的账目进行对账，其实际被骗的金额应是21370元。而和父亲一起被骗的还有凌云中学的黄某祥、泗城中学的黄某功、退休干部张某朝及镇洪村的黄某芬。
3、书证
（1）受案登记表、立案决定书及立案告知书证实，凌云县公安局泗城派出所于2013年9月12日7时20分接到蒲某洪报案称：“2013年9月11日14时许，其在陆绍根家被黎直松以解冻民族资产为由骗去2000元，同时反映2010年初由陆绍根介绍认识黎直松以来先后10多次拿钱给陆绍根，由其转给黎直松办理解冻民族资产，共被骗走11500余元。”同时，在侦查过程中，发现张某朝、黄某功、黄某祥及黄某芬均被诈骗。
（2）（2010）凌刑初字第22号刑事判决书，证实被告人所说的“民族资产解冻委员会”是虚假的。
（3）搜查证、搜查笔录、搜查照片及扣押清单证实，侦查机关依法对陆绍根位于凌云县泗城镇前进社区纳新小区5号住宅进行搜查，在陆绍根的房间搜出其转入黎直松中国邮政储蓄银行账户（账号：606261001200153995）的转账凭单25张；汇入黎直松中国农业银行账户（账号：635101100146926）的无折存款回单1张；汇入陆某刚中国邮政储蓄银行账户（账号：607158001200063087）的存款单及手续费收据各1张；陆绍根收取蒲某洪、张某朝、黄某功、黄某祥及黄某芬等人现金的记账单6张；“国际梅花协会”对黎直松的委托书、任命书、授权书、邀请书及对陆绍根的委托书；“解冻民族资产”的财产清单及“国际梅花协会”相关的文件证明材料。上述证据已由侦查机关依法扣押；同时证明了被告人的诈骗金额及用于诈骗的相关资料。
（4）调取证据通知书、电话通话清单证实，黎直松在诈骗过程中，其所持手机（号码1897764****、1397769****）与被害人蒲某洪等人的通话记录情况。
（5）被告人黎直松及同案人陆绍根的户籍证明证实其户籍身份情况。
（6）传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书证实，公安机关依法侦查及被告人被依法采取强制措施的情况。
（7）起诉告知书证实，公安机关已依法告知被告人本案已移送审查起诉。
4、同案人陆绍根供述，2003年，我在田阳县接触到黎直松，他邀请我加入“梅花协会”一起参与解冻民族资产，并出示了解冻民族资产的相关原始材料给我看，我就相信他了，还拿了张委任状给我，任我为凌云县的总代理，负责联络凌云县参与解冻民族资产的人。平时，黎直松有什么事情就联系我，需要用钱就按照他的意思，由我组织黄某祥等5个下线交钱，并把每次收到的钱都登记在笔记本里，然后再将钱转给黎直松。2005年1月，我开始帮黎直松收钱，至2012年6月2日，我收了黄某祥8270元、蒲某洪11370元、张某朝10670元、黄某功9670元、黄某芬3680元，并制作了一份统计表；2012年6月2日之后，我收了黄某祥2900元、蒲某洪8500元、张某朝3500元、黄某功3000元、黄某芬1300元；这些钱都转账给黎直松了，具体数额有转账凭单，其中，有2000元是转入黎直松所用陆某刚的账户（账号：607158001200063087）。2013年9月11日，黎直松来到我家，我召集了黄某祥、蒲某洪、张某朝、黄某功等人在我家吃饭，我把张某朝交的5000元交给了黎直松，蒲某洪也交了2000元给黎直松。我还知道黄某功自己拿了一笔钱给黎直松，不知道具体数目。
5、被告人黎直松供述，我是从90年代开始参加“民族资产解冻”的，主要是国民党时期遗留下来的民族资产，这笔几千亿的民族资产由一帮山上人看守，如果哪个愿意投钱支付这些山上人的费用，日后解冻这笔资产可以得到高额回报。2003年，我在田阳县认识了陆绍根，2005年，我在凌云县通过陆绍根认识了蒲某洪、黄某祥、张某朝、黄某芬、黄某功等人，期间，我得拿委托书、授权令、民族资产情况等材料给他们看，他们和我一样相信民族资产解冻，于是我就让陆绍根收他们的钱交给我，我又把钱交给贵州自称李某、岑某、李某花三人，还给陆绍根一个委任状，由其任凌云县总代理。我拿自己的身份证办得的邮政储蓄银行账户（账号：606261001200153995）和中国农业银行账户（账号：635101100146926）交给了贵州的李某花，该账户也提供给了陆绍根，陆绍根将收得的钱汇入该账户，但不清楚陆绍根汇入的钱是否有其本人投钱，我只叫他每次收钱都要做好登记，他的登记情况、汇款单应该是真实的，对汇入的数额没有异议。而陆绍根汇入陆某刚中国邮政储蓄银行账户（账号：607158001200063087）的2000元也是经过我同意才汇的，对该数额也没有异议。2013年8月份，我在百色市收取黄某功、黄某祥现金各15000元，在陆绍根家收取张某朝5000元和蒲某洪2000元，我都把这些钱交给贵州的人了。
原判认为，被告人黎直松虚构事实，以交纳“解冻民族资产”费用可获得高额回报等欺骗手段，骗取他人现金98960元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人黎直松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金8000元；
黎直松上诉及辩解称：其没有拿有关民族资产情况等材料给黄某功、黄某祥等人看的，也没有叫他们交钱给陆绍根，陆绍根收得的钱是送给山上的老人，其没有得用，其只是中间人，没有实施诈骗；一审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。
广西壮族自治区百色市人民检察院检察员出庭意见是：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人提出的上诉理由不成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定被告人黎直松犯诈骗罪的犯罪事实，有经开庭宣读、出示、质证的被害人陈述，证人证言，受案登记表，搜查笔录及照片、扣押清单，电话通话清单，（2014）凌刑初字第22号刑事判决书，同案人陆绍根及被告人黎直松的供述。
上述证据已在一审判决书中分项列述，确实、充分、足以认定，本院依法予以确认。
对于黎直松提出的上诉理由，经查，黎直松为了让蒲某洪、黄某功、黄某祥、张某朝等人相信有民族资产解冻，愿意出经费解冻民族资产后可获得高额回报之事，达到骗钱的目的，而拿出所谓的“委托书、授权令、民族资产情况”等材料给蒲某洪、黄某功、黄某祥等人看，同时让蒲某洪、黄某功、黄某祥、张某朝等人出经费的话就交钱给陆绍根，由陆绍根将钱交给其，该事实有被害人蒲某洪、黄某功、黄某祥、张某朝的陈述，同案人陆绍根的供述，及黎直松自己的供述予以证实。黎直松提出没有实施诈骗与本案查明的事实不符。黎直松诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一审法院对黎直松判处有期徒刑六年，并处罚金8000元，不存在对其量刑过重的情形，要求给予从轻处罚，本院不予支持。
本院认为，上诉人黎直松以非法占有为目的，采用虚构交纳“解冻民族资产”费用可获得高额回报的方法，骗取他人现金98960元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 韦中利
审判员 韦金碧
审判员 张 莉
二〇一四年八月八日
书记员 黄莉莹