内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临刑初字第343号
公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人刘某某，女，1973年3月17日出生于内蒙古巴彦淖尔市临河区，汉族，高中文化，现住巴彦淖尔市临河区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月18日被巴彦淖尔市临河区人民检察院取保候审，2014年2月17日被本院逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
巴彦淖尔市中级人民法院以（2013）巴刑辖字第98号指定管辖决定书指定被告人刘某某诈骗一案由本院审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检刑诉（2013）323号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2013年11月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日受理后，决定转为普通程序，依法组成合议庭于2013年12月18日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员段荟靓出庭支持公诉。被告人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2008年5月份，被告人刘某某通过其大姐刘某某甲（另案处理）为其办理社会养老保险，被告人刘某某向刘某某甲提供了其两姨姐姐蔡某的相片和虚假的临河区城镇户口。刘某某甲以刘某某乙的名字办理了虚假的杭锦后旗农业局果树场招工、退休人事档案。2008年5月份至今，被告人刘某某以刘某某乙名义从杭后社保局领取社保金146377.5元。案发后，被告人主动投案自首并退赃款6万元。公诉机关认为，被告人刘某某的行为构成诈骗罪。其在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，故提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2008年5月份，被告人刘某某通过其大姐即时任杭锦后旗农业局人事股股长刘某某甲（另案处理）为其办理社会养老保险，被告人刘某某向刘某某甲提供了其两姨姐姐蔡某的相片和虚假的名为“刘某某乙”的临河区城镇户口。刘某某甲伙同曾任职过杭锦后旗劳动人事局调配股股长段某某（另案处理），以刘某某乙的名义办理了虚假的杭锦后旗农业局果树场招工、退休人事档案。2008年5月份起至2013年5月份止，被告人刘某某以刘某某乙名义从杭后社保局领取社保金151521.5元，核减已缴纳的参保金5144元，被告人刘某某实际骗取社保金146377.5元。案发后，被告人刘某某主动投案自首并退交赃款6万元，该款未移送本院。审理过程中，被告人刘某某退交剩余赃款86377元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.案件交办函、指定管辖决定书，证实本案由巴彦淖尔市人民检察院根据其他案件线索交由临河区人民检察院侦办，巴彦淖尔市中级人民法院指定本院管辖。
2.同案犯段某某供述，证实2003年至2008年期间，其伙同杭锦后旗农业局人事股股长刘某某甲为刘某某等100多人以杭锦后旗原种场、果树场职工名义办理了虚假的招工手续和社会养老保险人事档案，并收取刘某某甲好处费。
3.同案犯刘某某甲供述，证实大约从2003年开始，其为120余人（其中包括本案被告人刘某某）办理假社保手续，这些人都不符合当时入社保条件。这些人当中，给一部分人办理了假户口，改过名字、年龄、户籍所在地，或者将农业户口改为非农业户口，因为只有城市户口才能够参加社保。这些人办理假社保过程中，其向段某某要的合同制工人通知书和合同制工人登记表，上面所盖的“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”的章是假的。原种场和果树场是自收自支的企事业单位，把这些人挂靠在原种场或果树场，就成为了企业的正式职工，在办理社保退休的时候个人部分就可少交参保金，退休后多领退休职工养老保险金，这120余人不在两场正式职工的花名册内。办理虚假社保手续的120余人应该清楚经其办理的是假招工和假社保手续。办理虚假社保手续的120余人，有联系其办理的，有联系段某某、郭某某、贺某某、康某某办理，但都得通过其才能办理。因为时间长，送钱人多，记不清每个人叫什么名字，送了多少钱。送的钱一部分给了段某某和郭某某，还有一部分是交了社保，剩余的自己花了。刘某某乙系其的妹妹，假招工手续是其办理的；“全民所有制单位招收合同制工人通知书”和“全民所有制单位招收合同制工人登记表”是段某某提供的。
4.证人王某某甲及杭锦后旗果树场证明，证实刘某某乙不是杭锦后旗果树场正式职工，未在该单位上过班。
5.证人王某某乙的证言，证实段某某在1993年至1999年担任杭锦后旗劳动人事局调配股股长。杭锦后旗大概在1996年停止了对全民所有制合同制工人的招工。1999年接任段某某调配股股长后，段某某管理的杭锦后旗劳动人事局调配专用章没有给其移交。杭锦后旗劳动人事局调配专用章用于企事业单位人员接收和人员调配证明。
6.杭锦后旗农业局证明，证实2001年1月至2005年12月，杭锦后旗农业局人事专用章由人事股股长刘某某甲保管用于杭锦后旗农业局在职、离岗、退休、遗嘱人员调资盖章，办理到龄在职人员退休手续，该专用章一直未移交。
7.杭锦后旗社保局证明及杭锦后旗果树场组织机构代码证，证实杭锦后旗果树场属国家事业单位，原种场、果树场职工才能参加养老保险。
8.刘某某、“刘某某乙”的户籍证明、户口簿、居民身份证，证实刘某某的出生日期为1973年3月17日，系临河城镇户口，为办理社保手续以“刘某某乙”的名义办理了出生于1952年1月18日虚假的临河城镇户口及居民身份证，相片是其两姨姐姐。
9.巴彦淖尔市人民检察院检技鉴文（2013）206号鉴定意见书，证实刘某某乙“全民所有制单位招收合同制工人通知书”中填写字迹与刘某某乙“全民所有制单位招收合同制工人登记表”副页“劳动人事部门意见”栏中填写字迹为段某某填写。
10.原巴彦淖尔盟关于城镇职工养老保险制度、企业职工养老保险制度及国营企业、企业招用工人条件等相关文件规定，证实了国营企业、企业招用工人时间、范围及条件，行政事业单位及企业单位办理离退休人员的范围条件及操作流程，办理行政事业单位及企业职工基本养老保险操作细则等规定，同时证实被告人刘某某以“刘某某乙”名义办理的招工手续及退休、养老保险等都是不符合条件的。
11.机关事业单位人员身份认定表、招收合同制工人通知书、招收合同制工人登记表、关于“刘某某乙”退休的批复、离退休人员退休费管理档案等证据，证实刘某某以“刘某某乙”的身份办理了虚假的杭锦后旗果树场招工、退休等人事、工资档案的事实。
12.“刘某某乙”社会化发放基本养老金年检证、养老保险手册、邮政储蓄存折及银行交易流水明细及杭后果树场的证明，证实刘某某乙已缴纳参保金5144元，从2008年5月至2013年5月，刘某某以“刘某某乙”的名义从杭锦后旗社保局领取退休养老金151521.5元。
13.被告人刘某某的供述及视听资料，证实2008年5月份，其向姐姐刘某某甲提出为自己办个社保，刘某某甲同意后，其向刘某某甲提供了虚假个人身份证、虚假户口簿及其两姨姐姐蔡某的照片。刘某某甲用蔡某的照片和其的虚假户口信息给其办理了虚假招工手续、人事、社保档案及退休手续。从2008年5月份至今，其一直以杭锦后旗果树场正式退休职工刘某某乙的名义从杭锦后旗邮政银行存折上领取退休养老保险金。其未在国家机关上过班。
14.归案情况说明及被告人刘某某的供述，证实刘某某有自首情节。
15.退赃收据，证实被告人刘某某向巴彦淖尔市人民检察院退交6万元，未向本院移送。审理过程中，向本院退交剩余赃款86377元。
本院认为，被告人刘某某伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取国家社保资金146377.5元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人刘某某起次要、辅助的作用，系从犯；其有自首情节，主动退赔赃款，有悔罪表现，对其适用缓刑不会再危害社会，且不会对其所在社区产生不良影响，故决定从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、已追缴的赃款依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温 梨
代理审判员 刘 晔
人民陪审员 李艳华
二〇一四年二月十七日
书 记 员 刘 胜
附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。