.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省秦皇岛市海港区人民法院刑 事 判 决 书(2015)海刑初字第389号 公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。被告人李平，男，汉族，专科文化，捕前住河北省秦皇岛市海港区。2003年3月26日因涉嫌票据诈骗罪被山西省襄汾县公安局刑事拘留，同年4月4日被取保候审；2014年10月11日因涉嫌诬告陷害罪被河北省秦皇岛市公安局海港分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。辩护人黄建文。辩护人许俊楠，河北得法律师事务所律师。河北省秦皇岛市海港区人民检察院以海检公诉一刑诉（2015）341号起诉书指控被告人李平犯诈骗罪、票据诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市海港区人民检察院检察员孙艳出庭支持公诉。被告人李平及辩护人黄建文、许俊楠到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控，1、2012年4月至2013年，被告人李平冒充全国人大巡视员身份，以能帮助办事的名义，在秦皇岛市海港区骗取靳某2人民币270万元。2、2014年1月31日，被告人李平冒充全国人大巡视员身份，以能帮助办事的名义，在秦皇岛市海港区骗取石某人民币20万元。3、2012年6月至2012年8月期间，被告人李平冒充全国人大巡视员身份，以能帮助办事的名义，在秦皇岛市海港区骗取程某某人民币40万元。4、2011年8月份，被告人李平冒充全国人大巡视员身份，以能帮助办事的名义，在秦皇岛市海港区骗取黄某民人民币60万元。5、2013年9月16日，被告人李平冒充全国人大巡视员身份，以能帮助办事的名义，在秦皇岛市海港区骗取赵某33某人民币30万元。6、2013年6月至2014年4月期间，被告人李平以办王文军涉黑案件为由，在秦皇岛市海港区骗取周某某人民币300万元。7、2014年2月22日，被告人李平以办理拆迁补偿款为由，在秦皇岛市海港区骗取宋某人民币10万元。8、1996年10月，被告人李平在山西省襄汾县与大邓冶炼厂郇某某签订生铁购销协议，双方约定郇某某给李平提供生铁500吨，同年10月17日前全部交货。李平向郇某某提供银行转帐支票一张，金额为46.5万元，支票号码为结款日期为1996年10月26日，到结款日期乙方必须保证帐面有款，按时支付货款。郇某某履行交货义务后，李平未按约定支付货款，经查帐号自1996年9月21日至2001年无交易记录，帐上余额为284.96元。公诉机关认为被告人李平的行为已构成诈骗罪、票据诈骗罪。指控的事实有被告人李平的供述与辩解、被害人靳某某、郇某某等人的陈述，证人班某、吴某等人的证言，相关书证，搜查笔录、辨认笔录等证据证实。请求对被告人李平依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十四条、第六十九条之规定处罚。 被告人李平对公诉机关指控的事实和罪名有异议，其辩解称：公安机关对其疲劳审讯，其没有诈骗的行为，其没有冒充过任何身份，找其办事的这些人都认为其在北京工作，当他们遇到难题的时候想找其求人帮忙，找其办的事都在实际运作中；关于票据诈骗，其主观上没有想骗郇某2，其不构成犯罪。被告人李平的辩护人提出如下辩护意见：1、本案的形成过程是公安机关主动找到被害人调查，不是被害人主动到公安机关报案；2、李平已经被任命为诚信体系建设委员会副主任兼河北省联络处主任，诚信体系建设委员会是原全国人大常委会副委员长铁木尔·达瓦买提倡导成立，李平对外宣称“李主任”并非捏造身份，李平的社会职务是真实存在的；3、被告人李平为被害人程某办的事已经办成，为被害人靳某2、赵某331、周某、宋某办理的事情一直在积极的运作办理中，收取石某的10万元为其提职也进行了办理，指控的20万元是向石某的借款，对黄某的60万元是借款，不应认定为诈骗的犯罪事实。4、对李平票据诈骗的案件，襄汾县公安局应当依法作出撤销案件的处理。被告人李平不构成票据诈骗罪，李平主观上没有犯罪故意，客观上没有利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物的行为。经审理查明，一、诈骗的事实1、2012年4月至2013年，被告人李平冒充全国人大副厅级干部的身份，以能帮助被害人靳某2办理涂庄土地开发的名义，在秦皇岛市海港区先后骗取靳某2人民币270万元。2、2012年6月至2012年8月期间，被告人李平冒充全国人大铁木尔·达瓦买提办公室的厅级干部身份，以为程某的朋友办理假释的名义，在秦皇岛市海港区骗取程某人民币40万元。3、2011年8月份，被告人李平冒充全国人大铁木尔·达瓦买提办公室的厅级干部身份，以能帮助办事的名义，骗取黄某人民币60万元。4、2013年6月至2014年4月期间，被告人李平以为被害人周某办理王文军涉黑案件为由，在秦皇岛市海港区骗取周某人民币300万元，后为周某垫付王文军案的律师费60万元。5、2014年2月22日，被告人李平以给被害人宋某办理拆迁补偿款为由，骗取宋某人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人李平的供述和辩解证明，其于2009年在全国人大原副委员长铁木尔·达瓦买提办公室诚信体系建设委员会当副主任，其通过班某介绍认识吴某，给吴某送了100万元后就上班了。2011年在农村教育发展中心任副主任，2012年任中国廉政调查研究中心的副主任。2014年其在中华清风书画协会河北省联络处任主任。其觉得铁木尔·达瓦买提办公室诚信体系建设委员会和中国廉政调查研究中心有其的编制，这四个单位都不给其开工资，也没有保险、养老金。其于2010年兼职在中国蓝图智业研究院任秘书长。其对外称中国廉政调查研究中心的副主任，其说过全国人大李平、全国人大正厅级巡视员。2011年，房地产总经理靳某2和涂庄签过个协议开发涂庄，但这块地被北部工业园区卖给恒大地产。他们要其找人帮忙，其找蓝图智业研究院的孙某1，孙某1说王某1能办妥这件事，要求和翔麟房地产签个协议，内容是蓝图智业帮助翔麟房地产办好这件事，房地产给蓝图智业500万人民币，其中先拿300万做为先期费用，靳某2不同意，其就和靳某2说其负责，其给靳某2打欠条，其先后在靳某2处拿到270万元。其将其中的100万元给了孙某1，还有100万元给了曹志斌，让他们办理此事，但一直没办成。其通过黄某认识程某，2012年6、7月份，程某找其给上板城监狱原监狱长办理假释的事，给了其40万，其找的公安部南韦。这四十万其留着自己花了，因为南韦之前欠其35.6万元，这事办成了其就不要他还钱了。没过多长时间，黄某要带着被假释的人来看其，其没时间见，那时其知道事情办成了。2011年其认识了朋友李德斌的侄女婿黄某，他说有矿山设备和施工队伍，其就和他说天津宏发集团有地可开发，宏发集团答应土方工程由其发包。黄某想做这个工程，他分三四次打到其卡里70万元。但事情最后没办成，其还了他20来万，其余没还。2013年夏天，原车管所的考试科长李某1找到其，说市公安局办的王文军涉黑的案子是冤案，让其找人找公安机关别把这事办成涉黑，要是涉黑财产就都没了。其找了一个北京人叫张翔林办此事，张翔林说他认识河北的政法委领导，他还给其介绍了北京的律师王誓华，其找到王誓华，答应260万元办下来，其向王文军家人要了300万左右，不是一次拿的，有现金，有打卡上的。其给了张翔林50万元，给了王誓华60万元，剩下的钱其留下了。后来其就没再掺和，现在办什么样其也不知道。2013年年初，内蒙古鄂温克旗一个叫宋某的通过北京的一个朋友找其，让其帮忙向当地政府要拆迁补偿，给了其20万元，其去了内蒙一次没管用，钱也没退给人家。2、被害人靳某2的陈述证明，其认识李平有四五年了，其是通过老乡聚会认识的，当时在座的人都称呼他为“全国人大李主任”，在座领导对他也都很尊敬，其当时也认为李平是大官。其在涂庄有一个工程，因征地问题其向区市省和国家国土资源部都反映过，但都没有结果，2012或2013年，其自认为李平能接触到中央领导，就委托他帮其向上递材料，希望能解决涂庄工程的事。李平先是给其联系了一个北京兰图公司帮其运作这件事，但不了了知。后来其找李平，他说给向上跑跑。李平从2012年4月28日至2013的1月10日分六次向其借款共计290万元，于2012年11月8日归还其20万元，在此之前还向其借了20万元，后来还了，到现在有270万元没有归还。其之所以借给他钱，一是因为李平是大领导，和其又是老乡，不好意思回绝；二是因为李平当时正帮其办涂庄的事，考虑事成后还要感谢人家，其也不好意思回绝。但涂庄这件事一直没结果，其对他的身份也有所怀疑。3、被害人程某的陈述证明，其于2012年4、5月份通过黄某在饭局上认识李平，他是国务院纠风办的，他自己说他是全国人大铁木尔·达瓦买提办公室的副主任，厅级干部，还是什么全国农村什么发展什么单位的，还说他能拨钱，能在上面要下钱来。后来他还说自己升职了，是全国廉政调查中心工作人员，管内蒙河北一带的廉政监督督察。其一直以为李平是高级干部，而且很有能量，是办大事的人。2012年6、7月份，其一个朋友在监狱服刑，因身体不好想保外就医，其就问李平能不能办，李平说需要四十万把假释就能办好。他说他去找河北省政法委书记。李平给了其一个冯金宝的账户，其给他打过去四十万。到现在事儿也没办成。其2012过年前后打电话找李平要过钱，他说钱办事都花了。这样就一直没给其退。   4、被害人黄某的陈述证明，其于2011年认识被告人李平，他说自己是副主任，还说过他是副厅级，其一直以为他是全国人大的工作人员，因为在他的办公室门口挂着三、四个牌子。平时说话聊天感觉他认识很多领导和生意人，而且很有办事能力。2011年8月份时李平给其打电话说有点活，争点大工程需要前期费用，他当时和其说大约需要二百来万，其说没那么多钱，百十来万差不多。这样其分两次给他打过去了80万元，这钱打到了李平卡上。李平给其写了两张欠条。后期其问李平说是天津一个土方活，活很大。四五个月后李平还没消息，其就给李平打了一个电话，李平说等等，李平当时说事办不成他把钱退给其，还答应给利息。2012年其急用钱，李平给其一共退回来大约20来万元。   5、被害人周某的陈述证明，2013年其爱人王某某涉嫌犯罪被公安机关抓获，其觉得把王文军算成黑社会冤枉。当时市交警支队的李某1问其找没找人往上反映情况递个材料，当时其说没找，李某1就说他认识一个人，能帮着找人递材料。李某1就带其去李平的办公室，他说李平在北京工作。其和李某1找到李平后要求他帮着找人递材料，李平说没问题，肯定递上去，但没说往哪个部门递。李平在给其办事期间分四次找其借了三百万现金，其每次找李平说王某某的事情时，李平总是说王文军的案子办不好，肯定把钱给其退回去。李平给其打过两张借条，但其现在只找到一个五十万元的。其认为李平找其借钱就是给其爱人王某某的案子办事，因为现在听别人说办事都得花钱，再说其也不好意思让人家白办事，而且他总是强调办不成事肯定全额退款。其交给李平递交的材料就是起诉书，还有一些刑讯逼供的材料。王某某律师是李平找来的，其让李平垫付了60万的律师费，其还欠王某某律师费200万元，其肯定要给他。6、被害人宋某的陈述证明，2010年其的房子被拆了，政府认为是违章建筑。其就开始找政府，也没结果，其就想找人反应问题，特别想找媒体。2011年其通过王军、赵某332认识了李平，李平说给其找找人。2013年9月份，李平给其打电话说去两个记者调查房子被拆的事，让其见他们，有一个记者姓苏，另一个不知道，其带他们到现场看了看，他们拍了照，第二天就走了。2014年2月，李平给其打电话说借钱，有急事。其就给他打过10万元，到现在没还。李平没说他是廉政调查中心的，他没跟其说过他的身份。其借钱给他是因为其找他办事，其不好意思不借。7、证人班某的证言证明，2010年下半年或2011年上半年，其认识李平时他说自己是全国人大秦皇岛还是北戴河的培训中心的主任或处长。李平通过其认识的吴某，吴某是诚信系统建设委员会主任，李平是不是副主任其不清楚。2011年其在农村教育发展中心任书记，当时这个部门要在秦皇岛成立一个基地，当时李平自己讲他去成立这个基地，所以给他挂一个副主任的名头。不给他开支，现在这个单位还有，是国家事业单位。李平说他到诚信系统建设委员会上班给吴某100万元的事其不知道。公安部的南韦、消费日报社的周长江等人其都不认识。李平通过其认识了吴某、孙某1，还有在一起吃饭的不少人。李平没找其办过事。8、证人吴某的证言证明，被告人李平通过其在信用体系办公室任副主任有这回事，这个组织不是国家机关，是铁木尔·达瓦买提办公室自己成立的一个组织，没有国家编制，没有工资、保险待遇，组长是铁木尔。李平任副主任是经过班子会研究了，成员有其、韩某某、张某，应该有任命。李平没有给其100万元，其和李平没有经济往来。其曾经给李平办过两个工作证，李平准备在河北省推广信用体系软件系统和系统印章时，其给他办了一个中华民族团结进步协会民族文化工委信用建设委员会的一个工作证，职务秘书长。这个证件有效期限一年，到期后其又给他办了一个同样的职务，第一个证件到期没收回。第二个证件其收回了。其没给李平办过一个诚信系统建设工作领导小组办公室副主任的工作证。其没跟李平说过他是全国人大正厅级巡视员。9、证人赵某332的证言证明，2012年下半年，其介绍李平认识的周某某，其告诉李平周某某是周恩来的侄子。2012年初李平通过其认识刘某1，还有曹某某，其介绍曹某某是习某某的原秘书。之后李平和其、刘某1在一起时说小郭能不能将钱给曹某某，刘某1说以后有什么事不要找小郭，直接找曹某某。后来其听刘某1说李平真大方，一见面就给十万，曹某某还不知道拿到没有。李平想找曹办事。10、证人刘某1的证言证明，其通过赵某332认识李平，其、李平、赵某332在一起时李平发劳骚说十万元打水漂了，小郭能不能把钱给曹某某也不知道。李平想找曹办事,李平总爱揽一些事，具体是什么其也不清楚。11、证人李某2的证言证明，其和李平是唐山老乡，2012年时他跟其说调到人大工作了，在全国人大副委员长手底下工作，是个副主任，还任全国人大大新农村建设办公室副主任。12、证人张某1的证言证明，其系秦皇岛市地方铁路有限责任公司书记，李平是铁路车工组的，负责机床维修。他于1987年至1988年在其单位，工作时间很短，其与李平不认识，是调资料才知道有这个人。13、证人王某1的证言证明，其是李平的妻子，李平做什么其不知道，其无业，李平每月给其生活费2000元，女儿的钱都是李平给。李平说现在农村教育中心工作，他说是主任，其没见过他工作证。李平别名冯金宝，他自己做的假户口。14、证人王某2的证言证明，其在农村教育发展中心工作，工作单位在景业大厦502，被告人李平是领导，人员有其和董某1、董某2、王某3，其负责开车。其不知道李平从事什么工作，只看到他总在搞书画。15、证人陈某的证言证明，2009年其到李平这儿上班开小车，其没看到李平开展业务，也没听他讲过，他从来不和其讲单位业务，后来其不干了，其不知道李平为别人找工作的事。   16、证人王某3的证言证明，2011年其通过人才市场去农村教育发展中心，主任李平，在这里工作过的人员先后有陈某、丁某某、于某某、董某1、董某2、徐某某、王某2。其在2014年8月份不干了。我们这个部门就是帮人跑关系办事，平时找其们办事的人很多，都直接找李平，其不是很清楚，知道一点。第一件，帮徐春龙办工作，徐某某给了李平10万元，事没办成，让徐某某到我们办事处上班，后来徐不干了。第二件，帮燃气公司一个领导女儿李爱找工作，也没办成，给李平多少钱其不清楚。第三件，给 房地产老总靳某2争夺涂庄村土地开发权，李平指使刘某在网上发帖诬告陷害李某某等人。第四件，一个叫李某1的人领一个女士找李平几次，办工作或调职的事，具体详情不清楚。李平对外称是全国人大的，有时中纪委的。   17、证人董某1的证言证明，其在农村教育发展中心工作，李平领导四个人，其和王某2司机，王某3和董某2负责办公室。偶尔有人会来找李平，他们单独谈，具体谈什么其不清楚。李平大部分时间在秦皇岛，偶尔去北京或其它地方。   18、证人董某2的证言证明，李平和其说中国食品报要在秦皇岛成立一个编辑部，其很感兴趣，李平就介绍其认识苏某。其的工资是苏某拿现金给其。李平说他负责监管在秦皇岛的包括其所在的编辑部在内的七家媒体，提议联合办公。 19、证人李某3的证言证明，其是黄某妻子的舅舅，其认识李平，其介绍过李平认识其侄女李某某，李某某丈夫叫黄某。他们两口子怎么跟李平来往的其就不知道了。20、证人张某2的证言证明，2013年9月份，其通过赵某332认识的李平，李平说找人打官司来找律师，找关系。赵某332就说其认识李庄，认识律师很多。李平感兴趣，让其介绍。其说给他介绍王某某律师，当时其就王某某打电话，并把王的电话给赵某332，让他们自己联系。赵某332介绍李平说是李主任，没说是哪里的主任。其和李平没有经济来往，李平没给其50万。赵某332还给其打电话说让其找政法委领导，其说好多年没来往，让找律师。   21、证人苏某的证言证明，其在中国食品报行业视点版做采编工作。2011年其到北京市的农村教育发展中心工作，李平当时在农村教育发展中心副主任，其听别人说李平还在人大挂职，具体什么不知道。其通过李平认识的孙某1和宋某。2013年李平说有个大哥是海拉尔的，因为拆迁的事受欺负了，让其去看看合理不合理，给了其三页宋某的材料。其9月底顺便去了趟，听宋某和其说了说，其感觉没有新闻点，住一晚就走了。其与法制与新闻杂志的一个记者叫韦某某的去的。   22、证人刘某2的证言证明，其是1999年在饭局上认识李平的，后来其们就称上兄弟了，一共九个。李平是老七。李平开始是省工商局，后来是铁木尔的生活秘书，再后来说是人大调查中心华北负责人等，都是他自称的。其没听说过他帮其他人办过事，我们没有经济来往。23、证人李某1的证言证明，其是交警支队民警现退休，其在饭局上认识李平的，他说他是全国人大的，他说在铁木尔身边工作。2012年底其和李平一起吃饭时说到王某某一案，其认为认定王某某涉黑有点冤。过了大约半个月李平主动找其说王某某的案子他能帮着办，其得联系王某某媳妇看她找别人没有，过了几天其和周某联系，他说没找别人办，行的话就找李平帮着办一下。其就带着周某去李平办公室，李平听完介绍向周要了些材料我们就走了，后来李平有时和周某单独联系要材料。之后李平和其说要办王文军的事需要用钱，其把话转给周某，过了两天，周某找了一百万现金和其一起去李平办公室，当其面把钱给李平，李给周打了个条。24、证人孙某2的证言证明，些法人孙某1是其哥哥。其认识李平，他自称是全国人大的，其是通过孙某1认识的李平，孙某1是通过班某认识的李平。李平在其公司挂名执行秘书长。其不了解李平具体干过什么事，也没去过他工作的地方。25、证人孙某1的证言证明，地区其通过班某认识李平，班某在农村教育发展研究中心当书记，他介绍李平是全国人大秦皇岛培训中心的人，职务和工作地点没说。其不知道李平是不是国家机关工作人员，没去过他办公地点。李平在其单位挂职副秘书长，李平在班某那里任副主任。李平还说清风书画社秦皇岛分社是他办的。李平自己说是 地产代理人，和其签订了一份委托承诺书，内容涉及一个两百亩地拆迁补偿的事情。李平没给过其一百万元。其没因为秦皇岛 地产的事帮李平找过报社和记者，李平和其说他自己找过。其没找李平办过事。26、证人姜某的证言及刑事刑决书、暂予监外执行决定书等书证材料证明，其于2012年11月左右因暂予监外执行从监狱出来，程某跟其说他找人帮其办理假释了，其告诉程某假释根本办不了，他上当了。其因病被监外执行，与程某找人办理假释没有关系。27、辨认笔录证明，被害人周某、宋某均辨认出被告人李平；证人班某、张某2、李某1、孙某2、孙某1均辨认出被告人李平；被告人李平辨认出兰某某、曹某某、周某某。28、李平出具的借据、银行汇款凭证及回单证明，靳某2、周某、宋某给付被告人李平钱款的情况。29、吴某提供的中华民族经济文化发展协会、中华民族文化工委文件等书证材料证明，吴某任中华民族经济文化发协会、中华民族文化工委信用体系建设工作委员会主任。30、中华清风书画协会的聘任书等书证证明，被告人李平为该会河北省联络处主任。31、农村教育发展中心出具的书证证明，该单位于2012年在河北省秦皇岛市设立农村教育发展中心河北办事处，聘任李平为办事处负责人，开展农村教育、农林技术推广等相关工作。32、全国人大常委会办公厅关于李平身份核实情况的复函证明，全国人大大机关无李平此人。33、公民户籍信息、常住人口基本信息等书证材料证明，被告人李平身份情况。34、公安机关出具的情况说明证明，侦查人员到北京未找到曹志斌、王誓华；周秉和未找到；侦查人员多次与兰必掀打电话约见面，兰必掀一直推脱在外地，经了解，无全国廉政调查研究中心这个单位也无兰必掀此人；南韦电话打不通，经查找未找到南韦此人。35、案件来源及抓获经过证明，被告人李平因涉嫌诬告陷害罪于2014年10月10日被公安机关抓获，在对李平讯问时供述了其冒充全国人大巡视员等身份骗取靳某2等人钱款，2014年10月16日对李平以招摇撞骗立案侦查。二、其他事实1、被害人石某通过李某1介绍认识被告人李平，李平自称全国人大的厅级干部。2014年1月31日，李平称急需用钱向被害人石某借款20万元。2、被害人赵某331通过赵某333认识被告人李平，2013年9月16日，被害人赵某331通过银行转账汇款给被告人李平人民币30万元。3、1996年10月15日，河北省冀发经贸公司秦皇岛经销处的负责人李平在山西省襄汾县与大邓冶炼厂的郇某2签订生铁购销协议，协议约定：“郇某2给李平提供生铁500吨，同年10月17日前全部交货。此协议生效后李平向郇某2支付金额为46.5万元的银行转帐支票一张，支票号码为00115123，结款日期为1996年10月26日，到结款日期乙方必须保证帐面有款。”郇某2于10月17日交付李平生铁446.34吨。李平将转账支票交给郇某2，并告知郇某2当时支票帐户上没有钱。2004年李平的姐姐代其付清全部货款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人李平的供述和辩解证明，2013年，石某找其办提职的事，其收了10万元。2014年初其有事需要用钱向石某借了20万元，给她打了借条。其通过赵某333认识的赵某331，2013年下半年，赵某331找其帮他在河北省推销鼓风机，给其拿了30万，其给他打了借条。1996年7、8月份开始，其从山西省襄汾县大邓冶炼厂的郇某2处拉了三次生铁，第一次结清了货款，第二次有一部分货款未结清，第三次拉走生铁后，其给郇某2开了一张46万多元的转账支票，当时实际上账面没有这么多钱，其同郇某2也讲清了，说等其将生铁销售后货款存到账上，再让郇某2去取款。之后在销售结算时出了问题没能将钱存到账户上。其给郇某2转账支票的出票日期是1996年12月15日。其将郇某2的生铁卖到了唐山，分两次结了二十六、七万元货款，其余款未结清，这笔结算的货款不全是郇某2的铁款，其没往转账支票的账户上存过钱。2、被害人石某的陈述证明，其通过李某1的介绍认识被告人李平，当时李平自称全国人大的厅级干部。2014年李平和其说急用点钱，从其这借了二十万元。因为李平说过能帮其女儿办理北京户口，其确实有些心动了，就借了。其向李平至少要过两次，他说很快就还，就是说过两天等等。3、被害人赵某331的陈述及辨认笔录证明，其通过赵某333认识李平，后来知道他是全国人大李主任，是厅级干部。2013年中秋节前后，饭后李平送其回宾馆，李平说他这段时间比较紧张，向其借了30万元，李平让其将钱打到一个农业银行的账户，户名好像是王慧哲，其有汇款单据。并辨认出被告人李平。4、2、2、2被害人郇某2的陈述证明，1996年9月份，河北冀发公司秦皇岛经销处的法人代表李平向其大邓冶炼厂购买了三次生铁，第一次结清了货款，第二次有大部分货款未结清，第三次在10月15日给李平生铁500吨，双方签订协议，10月17日给李平上生铁446.34吨，10月17日至11月20日李平给其付了人民币11万元，第二次和第三次的货款共欠455644.3元。其找李平要铁款，直到12月19日李平给了其4万元，尚欠415644.3元，李平给其打了还款协议，但还款协议到期后也没有还款。还证实李平拉完生铁后给了其转账支票，给其支票时说现在支票账户上没有钱，让其过4、5天再去银行取钱，可是账户上一直没有钱。5、证人张某3的证言证明，其系广播电视台副调研员，石某是其单位计划财务部主任，其认识李平，听说他是全国大法治委的李主任，是车管所民警李某1给其介绍说的，其和李平就是在一起吃饭喝酒没有别的交往。李平认识石某，也是通过李某1认识的。6、证人赵某333的证言证明，其认识李平十多年了，其不知道他是干什么的，经常一起喝酒，没有其他来往。其老家的赵某331来其这里，其招呼李平陪他吃饭，一共来了二、三次。7、证人曹某证言证明，1996年10月份，大邓乡铁厂的郇某2给李平上生铁446.34吨，当时收货人有李平公司的李顺东、李广田。当时没打收条，过了一段时间郇某2让其给他的了个收条。李平把郇某2的生铁发往唐钢了，其听唐钢的田凤鸣说李平发往唐钢的生铁货款全部结清了。8、李平出据的借据、银行转账凭证证明，石某、赵某331给付李平钱款的情况。9、中国银行转账支票、协助查询存款通知书证明，李平给郇某2的转账支票的票面金为46.5万元及出票日期等情况；出票账户自1996年9月21日至2001年账上余额为284.96元。10、1996年10月15日的购销协议、出库单证明，李平从郇某2于购买生铁的数量、价格、货款支付等情况及李平运走生铁的情况。11、曹某出具的收条证明，李平收到郇某2生铁446.34吨。12、1996年12月郇某2与李平协议书证明，双方就所欠货款达成的协议情况。13、2001年9月郇某2与李平协议书、商品房销售合同证明，李平用秦皇岛海港区东环路商业街180号抵押所欠郇某2的货款415644.3元。14、企业法人营业执照、年检报告、工商登记材料证明，河北省冀发经贸公司的基本情况。15、郇某2出具的情况说明证明，2004年李平的姐姐代表李平给其付清货款。16、襄汾县公安局的受理案件登记表、拘留证，释放通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书等书证证明，被告人李平在襄汾县公安局被采取的强制措施等情况。17、襄汾县公安局出具的情况说明证明，2003年3月对李平依法刑事拘留，2004年3月与公诉机关沟通，此案证据不足达不到起诉标准，2004年4月3日取保候审期限届满，对李平解除取保候审，同月传唤李平，李以借口推脱未到案接受调查，后多方调取证据一直未达到起诉条件。13、案件来源及抓获经过证明，被告人李平因涉嫌诬告陷害罪于2014年10月10日被公安机关抓获，在对李平讯问时交代了2003年因涉嫌票据诈骗被山西襄汾市公安机关立案侦查，经与襄汾市公安机关联系后，2015年4月15日该案被移送到秦皇岛市公安局海港分局。本院认为，被告人李平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人靳某2、程某、黄某、周某、宋某的财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省秦皇岛市海港区人民检察院指控的诈骗罪成立。公诉机关指控被告人李平骗取被害人石某、赵某331钱款的事实，经查，根据公诉机关提供的被害人石某、赵某331的陈述均证实李平因需要用钱向二被害人借款，而被告人李平关于上述二起事实的供述与二被害人的陈述不一致，且无其他证据佐证，现有证据不足以证明李平采取虚构事实方法骗取了二被害人的钱款，故公诉机关的上述指控证据不足，本院不予支持。被告人李平及其辩护人关于被告人李平不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的被害人靳某2、程某、黄某、周某、宋某的陈述、被告人李平的供述、证人证言、相关书证等证据，能够证实被告人李平以非法占有为目的，冒充国家机关副厅级以上的干部身份，以办事的名义骗取上述五被害人的钱款的事实，故对该项辩护意见，本院不予采纳；关于公安机关对李平疲劳审讯的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人李平构成票据诈骗罪，经查，根据公诉机关提供的郇某2的陈述、李平的供述证明，李平在拉走生铁后给郇某2出具的转账支票，并已告知郇某2账户上没有钱，郇某2对此是知情的，现有证据不足以证明李平利用金融票据骗取郇某2的信任而处分财物的事实；另外，该货款已于2004年付清，故公诉机关指控被告人李平犯票据诈骗罪的证据不足，该项指控不能成立。被告人李平及其辩护人关于被告人李平不构成票据诈骗罪的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。考虑被告人李平的犯罪事实及情节，对被告人李平依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月11日起至2029年9月30日止）。二、责令被告人李平退赔被害人靳某2人民币二百七十万元；退赔被害人程某人民币四十万元；退赔被害人黄某人民币六十万元；退赔被害人周某人民币二百四十万元；退赔被害人宋某人民币十万元。（上述罚金及退赔款自判决生效后十日内缴纳、给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审判长  李秋菊人民陪审员  张楠人民陪审员  朱春留   二0一七年二月二十四日  代书记 员  何颖