福建省古田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）古刑初字第64号
公诉机关古田县人民检察院。
被告人苏永生，男，1970年12月12日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因用手机发送“六合彩”信息提供“特码”赌博于2002年4月26日被深圳市劳动教养委员会决定劳动教养一年，2003年1月9日期满解教。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
辩护人余新星，福建立胜律师事务所律师。
辩护人罗国清，福建明经律师事务所律师。
被告人苏伟明，男，1990年8月5日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
辩护人李金泉，福建中美律师事务所律师。
被告人林伟祥，男，1988年12月1O日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
辩护人余根博，福建立胜律师事务所律师。
被告人余某甲，男，1986年3月18日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
被告人苏某甲，男，1993年8月15日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
被告人李某甲，女，1986年9月4日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，同年7月17日变更为取保候审。现在家。
被告人苏某乙，男，1988年1月9日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
被告人苏某丙，女，1994年9月19日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
被告人苏某丁，女，1988年7月17日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，同年6月27日变更为取保候审。现在家。
被告人林某甲，男，1995年1O月8日出生福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月12日被古田县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于古田县看守所。
辩护人张国辉，古田县法律援助中心律师。
古田县人民检察院以古检公刑诉（2014）33号起诉书指控被告人苏永生、苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、李某甲、苏某乙、苏某丙、苏某丁、林某甲犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月26日公开开庭进行了审理。古田县人民检察院指派检察员苏文、代理检察员吴传忠出庭支持公诉，被告人苏永生、苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、李某甲、苏某乙、苏某丙、苏某丁、林某甲、辩护人余新星、罗国清、李金泉、余根博、张国辉到庭参加诉讼。2014年5月23日经宁德市经中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结。
古田县人民检察院指控，2012年6、7月至2013年4月11日间，被告人苏永生租住在福建省三明市梅列区，以提供“六合彩”特码的形式实施电话诈骗。后苏永生先后招录被告人余某甲、李某甲为其拨打诈骗电话，并按各自诈骗成功金额的30％支付报酬。期间，苏永生、余某甲、李某甲分别拨打诈骗电话4600余次，1800余次、1000余次，共骗取人民币53862元（币种，下同）。
2012年11月2013年4月11日间，被告人苏伟明租住在三明市梅列区，以提供“六合彩”特码的形式实施电话诈骗。苏伟明运用从网络上学习的“六合彩”诈骗方法，建设“六合彩”手机网站，将虚假的“六合彩一码中特”信息植入手机网站以获取客户信息。后苏伟明先后招录苏某甲、苏某丁、苏某乙、苏某丙从事诈骗活动，由苏某乙、苏某丙负责拨打诈骗电话，按各自诈骗成功金额的25％支付报酬；苏某甲负责管理、维护“六合彩”手机网站；苏某丁负责照顾团伙成员的生活起居，并帮助苏伟明管理诈骗用的银行卡、取款。期间，苏某乙、苏某丙分别拨打诈骗电话900余次，1200余次，该诈骗团伙共骗取68262元。
2012年4月至2013年4月11日间，被告人林伟祥先后租住在三明市梅列区丁香新村一民房、三明市梅列区东安新村74幢802室，以提供“六合彩”特码的形式实施电话诈骗。期间，林伟祥先后招录被告人林某甲及林某乙、苏某庚（均另案处理）等人为其拨打诈骗电话，并以各自诈骗成功金额的25％支付报酬。期间，林伟祥、林某甲、林某乙、苏某庚分别拨打诈骗电话2000余次、1700余次、80余次、80余次，共骗取65079元。
2012年12月和2013年2月、3月间，被告人苏永生为获取更多“六合彩”客户信息，委托被告人苏伟明将其两部作案手机号植入手机网站上。期间，苏永生共支付广告植入费用21500元，苏伟明从中获利3O00元。
2O13年3月间，被告人苏永生将一套户名为徐某甲的银行卡提供给林伟祥诈骗使用，被告人苏永生与林伟祥间还交叉使用户名为胡某某的中国建设银行卡和中国农业银行卡实施诈骗。
公诉机关为支持指控，提交了如下证据：被告人苏永生、苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、李某甲、苏某乙、苏某丙、苏某丁、林某甲供述与辩解、辨认笔录，被害人许某某陈述，证人余某乙、胡某某、苏某戊、苏某己、王某某、胡某某证言，搜查笔录、扣押、发还物品清单，银行卡交易明细单、笔记本，远程勘验工作记录，手机短信内容，情况说明，户籍证明、抓获经过说明、侦破经过说明等。
公诉机关认为，被告人苏永生、苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、李某甲、苏某丁、林某甲利用拨打电话等电信技术对不特定的多数人实施诈骗，苏永生情节特别严重，苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、李某甲、苏某丁、林某甲情节严重，均应以诈骗罪追究刑事责任。苏永生、苏伟明、林伟祥是主犯，被告人余某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、李某甲、苏某丁、林某甲是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各被告人均系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人苏永生、苏伟明、林伟祥、余某甲、苏某甲、苏某乙、苏某丙、李某甲、苏某丁均能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，被告人林伟祥教唆未成年人犯罪，酌情从重处罚。苏永生有劣迹，可酌情从重处罚；全案违法所得已退出，可对各被告人酌情从轻处罚，被告人林某甲犯罪时未满十八周岁，应当从轻或减轻处罚。
各被告人对指控犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪。
庭审中苏永生辩解，指控认定的其拨打电话4600余次是其与余某甲、李某甲三人拨打电话数量的合计，其中很多电话号码拨打后是空号。但在随后的法庭举证阶段，被告人苏永生对公诉机关提交其此前讯问笔录中供认的内容即4600余次电话是其个人拨打的，不持异议。
其辩护人余新星辩护意见：苏永生的犯罪情节不构成特别严重。理由：1、苏永生的诈骗数额为53862元，仅属于诈骗数额较大，也未接近诈骗数额特别巨大的认定标准，苏永生也不是诈骗集团的首要分子，不能认定为情节特别严重。2、针对的犯罪对象是从事“六合彩”赌博的特定人群而非通常意义上的普通民众，苏永生利用这些人想赢钱的心态行骗，不属于手段特别恶劣、危害特别严重。本案中的被骗者绝大部分已根据苏永生等提供的号码押注获利，其本身也许不认为是被骗，故本案有别于寻常诈骗行为，苏永生等也没有以数额巨大的财物为诈骗目标。3、本案中打通对方电话，报了号码，对方押中后不予汇钱，才能认定是未遂，且需以打通电话为准计算人次，不应以拨打电话的次数计算。苏永生、余某甲、李某甲拨打电话数量没有达到5000人次，未达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条第二条规定的情节特别严重的要求，且适用该条文的前提是诈骗数额无法查清，而苏永生等人诈骗金额可从银行账号查询确认，是可查清的。若本案存在诈骗既遂和未遂，那依据现有证据也无法分别计算出既遂部分和未遂部分的拨打电话次数。被告人苏永生具有坦白、认罪、退赃等从轻处罚情节。
其辩护人罗国清辩护意见：《解释》中的用语是拨打电话“人次”，而不是“次”，即要“有人有次”，是指拨通电话的次数，而不包含未接通电话的次数。拨通的有通话记录的才能作为认定事实的依据。被告人供述的拨打电话次数没有其他证据印证的部分，不能予以认定。在扣押的笔记本等记载中扣除未接通的电话，苏永生、余某甲、李某甲拨通数量合计4800余次。同时，还有多个拨打成功的电话号码遭到了对方的否认。在证据相互矛盾的情况下，应当从有利于被告人的角度出发，认定苏永生未达到情节特别严重。
被告人苏伟明对指控事实、罪名无异议，自愿认罪。
其辩护人辩护意见：苏伟明系犯罪未遂，依法可从轻或者减轻处罚，其退出了全部赃款、认罪态度较好、平时表现良好，依法可酌情从轻处罚。恳请对苏伟明从轻处罚，并适用缓刑。提交安溪县湖上乡雪山村村委会的证明，证实被告人苏伟明、苏某甲、苏某丙、苏某乙、苏某丁平时表现良好。
被告人林伟祥辩解，指控认定其拨打电话数量2000余次，其中一部分号码拨打后是空号。
其辩护人辩护意见，1、公诉机关指控林伟祥诈骗行为情节严重，证据不足。为避免重复评价，本案应以被告人拨打通的电话数量扣除已经诈骗得款的电话数量，来认定诈骗未遂部分拨打电话的数量，但本案证据无法证实需扣除的电话数量。且指控认定的林伟祥、林某甲等拨打的电话量是一个大概数，部分是他们推测的，没有其他证据证实，侦查机关对林某甲制作笔录未通知法定代理人到场，笔录内容经过涂改，不具有合法性。2、林伟祥具有坦白、认罪、退赃、系初犯等从轻、减轻处罚情节。
被告人余某甲辩解，指控认定的其拨打电话次数1800余次中包括中空号等未拨通情形。
被告人苏某甲对指控事实、罪名无异议，自愿认罪。
被告人李某甲辩解，指控认定的其拨打电话次数1000余次中包括中空号等未拨通情形。
被告人苏某丙、苏某丁对指控事实、罪名无异议，自愿认罪。
被告人林某甲辩解，其拨打的电话只有几十个，后又称拨打电话约六七百次，制作笔录时没有父母在场，被抓后第一次在城区中队作笔录时有公安人员用言语威胁他，随后又称有三四个公安人员殴打他，具体打他的人、打的部位忘记了。
其辩护人辩护意见是，林某甲前后多次供认的拨打电话次数有600次、1200次，存在矛盾，且没有其他证据印证，认定其拨打电话次数1700余次，没有依据。其余的理由同意其他辩护人的意见。被告人林某甲犯罪时是未成年人，系从犯、犯罪未遂、初犯，偶犯，没有分到违法所得，其对拨打电话次数进行辩解是行使辩护权，可认定已如实供述整个犯罪事实，依法可以从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，（一）2012年6、7月至2013年4月11日间，被告人苏永生租住福建省三明市梅列区，以提供“六合彩”特码的名义拨打电话实施诈骗。2012年7月、10月，苏永生先后雇请被告人余某甲、李某甲夫妇为其拨打诈骗电话，并以余某甲、李某甲各自诈骗成功金额的30％支付报酬。期间，据笔记本等书证记载，被告人苏永生、余某甲、李某甲拨打电话数量分别约为3700余人次、370余人次、700余人次，通过陈某甲、徐某乙、胡某某等银行卡骗取53862元，余某甲分得5000余元，李某甲分得4000余元，苏永生获得余款。
2013年4月11日，古田县公安局民警从被告人苏永生、余某甲、李某甲所用房间及其身上扣押到作案工具、个人用品等款物，移送本院的物品有笔记本15本、记录纸17张，银行卡5张，诺基亚手机3部、步步高手机1部、固定电话机3部，电话卡及卡套3张、网络改号器1个，宽带路由器1个，手机SIM卡1张（号码1369220****）快递单、网线、“六合彩”光碟、VIP证书等。
案发后，苏永生亲属向古田县公安局缴纳暂扣款110000元（含林伟祥违法所得款），余某甲亲属向该局缴纳暂扣款2080元。
2001年6、7月开始被告人苏永生伙同他人在深圳市用手机发送“六合彩”信息提供特码赌博，2002年4月26日被深圳市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。
受本院委托，安溪县司法局对被告人李某甲进行审前社会调查并出具评估报告，表明其具备适用社区矫正条件。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、证人苏某戊（系苏永生妻子）证言证实，其经营茶叶生意，苏永生有租房从事“六合彩”诈骗活动，且前后多次共将诈骗所得的19900余元钱款拿给其保管、花费。2013年7月4日其为苏永生及女婿林伟祥退赃共计110000元。
2、证人苏某己（系苏永生女儿、林伟祥妻子）证言证实，其知道父亲苏永生做“六合彩”诈骗。
3、证人余某乙（系余某甲父亲）证言证实，余某甲、李某甲退赃情况。
4、证人王某某证言证实，其有将身份证交到公司办理工资卡，2013年1月份其身份证在上海市浦东区唐镇一家网吧丢失过，后又在该网吧找到。被扣押的其名下的银行卡不是其本人办理使用的。
5、手机短信通话内容，苏永生等人使用的1353071****手机中的2013年4月11日至4月13日间的短信内容，显示有多人发送信息要求给予“六合彩”特码。
6、笔记本15本、记录纸12张，系苏永生、余某甲、李某甲拨打部分诈骗电话的简明记录，苏永生、余某甲、李某甲进行辨认、核对，遂页统计了电话号码及已打通、未打通（未打）的个数。
7、银行卡交易查询账单，结合被告人苏永生的供述、辨认，并经银行查询，通过陈某甲尾号3991工行卡诈骗得款6笔共4580元、尾号4074农行卡诈骗得款26笔共11092元；通过王某某尾号4918工行卡诈骗得款1笔共500元、尾号7412农行卡诈骗得款400元；通过胡某某尾号4214农行卡诈骗得款13笔4796元、尾号7027建行卡诈骗得款8笔32494元。
8、搜查证、搜查笔录、示意图、扣押、发还物品清单及照片证实，苏永生、余某甲、李某甲、被扣押、发还物品情况，苏永生、余某甲亲属缴纳暂扣款情况。
9、古田县公安局情况说明、中山市公安局南明公局证明、玉环县公安局情况说明、广西防城港市公安局刑事侦查大队情况说明表明，苏永生、李某甲、余某甲使用的手机号码、经网络改号的电话号码，无法查询通话记录等。
10、被告人苏永生供述与辩解、辨认笔录证实，为了虚报“六合彩”特码进行诈骗，其于2012年6、7月份间向他人买来银行卡、改号工具、手机号码卡等工具，并以黄某某身份信息租住三明市、申请网络宽带，安装改号工具设置了四个香港号段的电话号码连接四台座机，分别由其和余某甲夫妇使用，这样拨号后向对方显示的是香港区段的号码。余某甲是其于同年7月份请来拨打诈骗电话的，同年9、10月份李某甲也参与进来，其与二人约定以各自诈骗成功金额的30%作为提成。开始时他们只是随意拨打他人电话，自称是香港“六合彩”公司工作人员，可提供“六合彩”特码。对方回答不需要或者不接电话等，或说需要帮助时他们就随机说个“特码”或“单、双号”，并均在笔记本上作相应记录。“六合彩”开奖次日对于他们碰巧报对“号码”的客户，他们电话联系要求对方交纳398元的“会员费”以提供下期的号码，并告知银行卡号、户名。对方通知已汇款时，其立即到银行查询、取款。接着他们又和客户联系，随意报给对方号码，若再次被说中，则又在开奖的次日要求对方付款，如此反复。若有人不愿意交纳“会员费”，他们会随意报个号码进行诱惑，提出缴纳中奖金额20%作为好处费等等。2012年12月份，为获取更多的客户信息，其通过被告人苏伟明把电话号码发布在他的网站上，宣称他们是“六合彩”公司人员，能提供特码。收到客户发来的短信时，他们就用网络电话拨打显示的号码进行诈骗。其在网络上宣传了三个月，付费计21500元。通过辨认银行交易明细，其有使用过王某某农行卡、工行卡、陈某甲工行卡、农行卡、胡某某农行卡、建行卡等诈骗得款53862元，取款地均在三明，余某甲、李某甲分别分得约5000元、4000元。其曾用户名徐某甲的银行卡向林伟祥交换户名胡某某的建行卡，还和林伟祥先后使用胡某某名下的部分银行卡。经对被扣押的笔记本、记录纸统计、核对，其共记录约4562个电话号码，打通的有3753个，其中有127个号码有两次拨打，未打通的有899个，包括未接、关机、停机等情形。标注有“六合彩”内容的光碟、卡片及快递单、信件袋，是准备邮寄给客户的。辨认诺基亚1280手机，机身标注59379637为作案时用的手机，用来发送银行卡号、接收电话号码信息。
11、被告余某甲供述与辩解、辨认笔录证实，2012年7月份，其受苏永生邀请开始在他租住处进行“六合彩”诈骗，学会行骗技巧后，用房间内的网络电话拨打苏永生提供的手机号码，供认的具体行骗经过与苏永生所述基本一致。确定对方汇款后，其立刻告诉苏永生，由他取钱。诈骗成功的几率很小，所谓的“单、双号”或“特码”是随意说的，通常第一笔“会员费”较容易骗取。其妻李某甲约从2012年10月份参与拨打电话行骗。苏永生提供诈骗用的网络电话、银行卡、手机、场所等，其和李某甲负责拨打电话，按诈骗所得钱款的30%抽成，其分得抽成约5000元。公安干警查获到的只是其拨打电话的部分记录，此前的记录已销毁。经统计，扣押的两本笔记本中其记录442个电话号码，拨打后接通、报了号码的有372个，未接通25个；另一本记录的是其从这两本笔记本中筛选出的可合作的客户号码，共有82个，其中65个号码已联系二次以上，但其无法计算共拨打了几次电话。经估算，其累计拨打的诈骗电话约有1820个、拨通的约有637个。经辨认，余某甲指出苏某戊。
12、被告人李某甲供述与辩解、辨认笔录证实，2012年10月份，其到苏永生租来的房屋内进行“六合彩”诈骗，学会行骗技巧后于月底开始用苏永生提供给的网络电话拨打诈骗电话，供认的具体实施诈骗流程、分工、抽成等与余某甲所述基本一致。其分得抽成4000元、余某甲分得抽成5000元。经统计被扣押到案的笔记本中的记录，从2013年“六合彩”开奖的第27期到41期其拨打过的诈骗电话号码共1000多个，其中打通有人接的电话号码有687个，剩余313个号码拨打后提示关机、停机或者无人接听，还有已打通的40余个诈骗电话未在笔记本上作记录。此前拨打电话的记录已经被撕毁，约打通500个电话，其总计拨打并接通1217个诈骗电话。另一本笔记本上共有6个电话号码，共打通3个，3个未打通，还有一本笔记本上共记载78个电话是从其他笔记本中摘录的客户电话号码，其曾经拨打过，被扣押的纸张上写有17个电话，其也有拨打通。李某甲辨认出苏永生。
13、古田县公安局暂扣财物收据，苏永生、林伟祥等人通过亲属缴纳暂扣款119000元。
14、到案经过说明证实，苏永生、余某甲、李某甲到案情况。
15、深圳市劳动教养管理委员会劳动教养决定书、解除劳动教养证明证实，苏永生此前有劣迹。
17、户籍证明证实，苏永生、余某甲、李某甲作案时已达完全刑事责任年龄。
（二）2012年11月至2013年4月11日间，被告人苏伟明租住在三明市梅列区，以提供“六合彩”特码的名义拨打电话实施诈骗。苏伟明运用从网络上学习的“六合彩”诈骗方法，先后向传承公司租赁或向他人购买了1997wap．com、1998wap．com、6wz．cc、bc588.co、lh49．co、868866．com、cp686.com等七个域名建设“六合彩”手机网站，发布虚假的“六合彩一码中特”信息，获取“六合彩”客户信息。2012年12月，被告人苏某甲受兄长即被告人苏伟明雇请参与管理、维护“六合彩”手机网站，苏某乙、苏某丙受被告人苏伟明雇请于2013年3、4月间到其租住处负责拨打诈骗电话，苏某乙还曾为苏伟明抄写电话号码本，并分别按各自诈骗成功金额的25％支付报酬，苏某丁受苏伟明邀请于2013年2月到其租住处负责照顾上述人员的生活起居，帮助苏伟明管理诈骗用的银行卡、取款。据笔记本等记载，被告人苏某乙、苏某丙拨打电话数量约为500余人次、320余人次。被告人苏伟明、苏某乙、苏某丙等通过高某某、陈某乙、方某某等人银行卡骗取68263元，苏某甲从中领取工资计4000元，苏某乙分得抽成600元、苏某丙分得抽成200元，苏伟明获得余款。
2012年12月和2013年2月、3月间，被告人苏永生为获取更多客户信息，委托被告人苏伟明在域名为6wz.cc、858866．com的手机网站上植入其“六合彩”特码广告、联系电话号码。期间，苏永生共支付广告费用21500元，苏伟明从中获利3O00元。
2013年4月11日，古田县公安局从被告人苏伟明、苏某丁、苏某甲、苏某乙、苏某丙所在房间及身上扣押到作案工具、个人用品等款物，移送本院的有：银行卡14张、笔记本36本、电话号码纸369张、诺基亚手机3部、固定电话机5部、网络改号器2部、惠普431笔记本电脑、华硕K42F笔记本电脑各1台等。
2013年7月17日古田县公安局向被告人苏某丁扣押现金72853元，庭审后，被告人苏某丁表明愿意将其已缴的取保候审保证金作为苏伟明的罚金。2013年9月25日被害人许某某从古田县公安局刑事侦查大队领回被骗现金6200元。
受本院委托，安溪县司法局对被告人苏某丁进行审前社会调查并出具评估报告，表明其具备适用社区矫正条件。
认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人许某某陈述证实，2013年4月份，其浏览网页发现提供香港“六合彩”特码的广告，就用手机向广告上提供的电话号码发送短信，后接到一个自称是香港“六合彩”公司内部工作人员的人打来的电话，称交款200元可以提供特码，其通过建行卡转账200元到对方指定的建行账户，对方提供了3个生肖号码，其照此购买“六合彩”后中奖。次日对方与其联系，说可提供更准确的特码，其又按对方要求通过建行卡转账2000元，对方称香港系统信息无法发送到其手机上，需再交4000元以便用其他软件发送，其又通过建行卡转账给对方4000元，但后来就无法联系对方遂报警。此前与其电话联系的有一男一女。银行卡复印件、发还物品清单证实，许某某所用银行卡号及从公安机关领回被骗现金情况。
2、提取笔录、提取到案的短信，被扣押的3部诺基亚手机内存有发送、接收涉及诈骗的短信，内容有客户发送的本人姓名、联系方式的信息、被告人发给客户的汇款账户信息等，民警对短信内容打印、拍照固定。
3、笔记本、电话号码记录纸，从苏某乙等人处扣押，苏伟明、苏某甲、苏某丙在各自使用的笔记本上签字确认，笔记本上记录有“1865983****王.”“1353075****杨狗猴蛇”、“1501168****梁√3000√”、“1477971****谢X”等字样。
4、银行卡交易明细查询单，结合被告人苏伟明的供述、辨认，经查询以陈某乙、何某某、方某某、徐某丙、李某乙、霍某某、高某某身份信息开设的银行账户交易明细信息，苏伟明等通过上述银行卡诈骗得款68263.68元。
5、远程勘验工作记录、电子证据检查笔录证实，经远程勘验，苏伟明、苏某甲管理、维护的“香港彩票门户”URL：cp686.com、“爆特网”URL：6wz.cc等网站上提供较多“六合彩”特码信息。
6、搜查笔录、示意图、扣押决定书、扣押、发还物品清单、照片、暂财物收据、存款凭条，证实苏伟明、苏某甲、苏某乙、苏某丙、苏某丁被扣押、发还物品情况。2013年7月17日古田县公安局向苏某丁扣押现金72853元。
7、廉江市公安局情况说明、东莞市公安局石龙分局情况说明、温州市公安局瓯海区分局情况说明、古田县公安局情况说明表明，苏伟明等人作案时使用的手机号码、固定电话因经过网络改号器修改号码、无法提供原始号码等原因，无法查询通话记录；扣押的银行卡的户主高某某、何某某、李某乙、徐某丙、陈某乙、霍某某、方某某等人无法联系。
8、被告人苏伟明供述与辩解、辨认笔录证实，2012年其开始从事“六合彩”诈骗，租用三明市梅烈区，学习诈骗技术，向传承公司购买了一个域名858866.com或者6wz.cc，传承公司附送了维护网站的后台管理程序。2012年11月，其经QQ群友介绍向他人租用了服务器来链接网站，又向传承公司租用1997wap.com、6wz.cc、lh49.co、858866.com、cp686.com，向QQ群友购买了1998wap.com和bc588.co两个域名与1997wap.com、6wz.cc绑定，通过购买流量等提升网站流量、人气，将“六合彩特码”信息、网购的上海区段手机号码1881779****、1881773****、香港区段008614714352214发布到网站上，又网购了两部网络电话机与固定电话电话机连接，卖家还帮助将其固定电话号码改号为香港号段00852开头的号码。2012年12月，其弟弟苏某甲帮助管理网站，同月有几天，苏某乙来帮助抄写手机短信内容、拨打电话。2013年2月份前后，苏某乙和苏某丙来参与拨打电话，二十几天后苏某乙又回家，致被抓获时他又约来了一周，苏某丙参与拨打电话的时间近一个月。这些人都是其请来的，苏某丙、苏某乙按诈骗所得的25%抽取提成，其女友苏某丁于2012年11月份来帮忙，负责他们生活饮食、帮他取诈骗得款。与客户电话联系时他们都自称是香港“六合彩”公司的工作人员，提出缴纳入会费498元后成为公司会员以获取更多“六合彩”特码。通常他们先免费提供一期“六合彩”的特码，同时将客户的电话号码、报出的特码等记录在笔记本里。苏某乙和苏某丙拨打完电话后又把笔记本交给其，开奖后其筛选出愿意缴纳会员费的客户发送银行账户信息或拨打电话，确定客户汇款后，又发送短信告诉对方已成为会员，其将继续提供特码，要求若中奖按30%收取回扣。收到对方的汇款后其到三明的银行ATM机上取款。经辨认，从其租住处扣押的记有“如果要办理一码中特的话必须先加入其们公司的会员、然后再注册您的姓名和信息……”等内容的是其写下教苏某乙他们打电话的。扣押的三部诺基亚手机、惠普笔记本电脑、华硕笔记本电脑、银行卡、写有手机号码的纸张都是用于诈骗的，但有些银行卡买来后没有实际使用。被扣押的A4纸、笔记本抄录的电话号码约有6084个，其有自己拨打或者交给苏某乙和苏某丙拨打，已打通的约有1620个，有的号码拨打后提示关机、停机或暂时无法接通。A4纸上的电话号码部分是其向他人购买的，此前他人可能已经拨打过并在号码上作了记录，笔记本上的电话号码与电脑打印的A4纸电话号码簿很多是重复的。经统计、估算，其一共拨打3847个电话。其通过户名陈某乙、何某某、方某某、李某乙、高某某等银行卡诈骗得款72853元，其中苏某乙约骗得2000元、得抽成500元，苏某丙没骗到什么钱，但其有给她200元。其约给了苏永仕4000元。后其辩解，不知道具体拨打多少诈骗电话，并辨认出苏永生。
10、被告人苏某乙供述与辩解、辨认笔录证实，2012年12月份，其到表哥苏伟明的家中帮助把手机内接收的客户电话号码和姓氏抄到笔记本上用于“六合彩”诈骗，几天后其便回安溪老家。2013年3月，苏伟明叫其和一个女的（苏某丙）一起来到了苏伟明租住的梅列区，苏伟明提出一起进行诈骗，待遇是包食宿、诈骗所得可抽成25%，几天后其又回到安溪。4月4日，其才又到苏伟明租住处抄录电话号码，苏伟明提供的写有与客户沟通内容的纸张，其用房间内的固定电话拨打笔记本记录的电话号码，随意报三个号码给对方，并在笔记本上标注，开奖时若有号码中奖，经电话联系确认已交纳会员费的客户，其就把他的号码交由苏伟明进一步联系。苏伟明提供实施诈骗活动的住处、手机、固定电话、银行卡等。其诈骗成功7次约计骗取2300元，获抽成约600元。从其房间里扣押的25本笔记本、2部固定电话机是诈骗使用的，其拨打约926个电话号码，打通的约500个，其余的拨打后提示关机、停机或无人接听等。平时他们在各自房间内拨打电话，不清楚各人拨打电话的数量。
11、被告人苏某甲供述与辩解证实，其兄苏伟明在三明租住民房利用“六合彩”的虚假信息进行诈骗，2012年11、12月，应苏伟明邀请，其到他的租住处帮助管理苏伟明已经建好的“六合彩”网站，网址域名有7个，分别是1998wap.com、1997wap.com、bc588.co、6wz.cc、lh49.co、858866.com、cp686.com，其中1998wap.com、1997wap.com分别与另两个网址捆绑，实际是5个网站，其用苏伟明的那台华硕牌笔记本电脑登陆网站后台操作，与其他“六合彩”网站链接、合作，提升网站的点击率。苏伟明先后让其将4个手机号码、“六合彩”特码消息的广告等植入网页。苏伟明每个月给其工资2000元，共给了4000元。其被扣押的笔记本电脑是用来登录“六合彩”网站的。
12、被告人苏某丁供述与辩解证实，其和苏伟明同居已生育，未领证。2013年2月份，应苏伟明要求其到他租住处。当时苏伟明有在房间内打电话以“六合彩”的名义进行诈骗活动。不久苏伟明又叫来苏某乙、苏某丙参与拨打诈骗电话。期间，其主要负责给他们买菜做饭，帮助苏伟明去银行取款、管理银行卡等，但没有领取工资。在诈骗活动中，苏伟明是负责人，平时也有拨打诈骗电话。
13、被告人苏某丙供述与辩解证实，其与苏某丁是朋友，2013年3月，苏伟明邀请其来三明一起进行“六合彩”诈骗，许诺提供食宿、按其诈骗得款的25%给抽成。后其和苏某乙一起到苏伟明租住的三明市梅列区，苏伟明让他们学习与客户沟通内容、诈骗流程后，提供固定电话和客户手机号码，让他们拨打。他们向客户冒充是香港“六合彩”公司的工作人员，若对方说没有购买“六合彩”，他们会在该号码后做标记，否则他们就随意提供生肖特码，也作相应标记，并于当天将记录的资料交给苏伟明，开奖后由苏伟明核实报对号码的客户。次日他们与这些客户电话联系，提出缴纳498元的会员费成为公司会员，并将苏伟明提供的的银行卡号等以短信发给客户。客户缴纳会员费后，由苏伟明操作是否继续行骗。分工情况等内容与被告人苏伟明、苏某甲等供述基本一致。其个人诈骗得款698元，苏伟明给其提成200元。在三明的27天时间里，其约拨打1200个电话，其中有人接听的约有600个，具体数量无法计算。被扣押到案的笔记本、记录纸是其记录拨打电话的部分记录，此前的记录已被撕毁。
14、户籍证明证实，苏伟明、苏某甲、苏某乙、苏某丙作案时已达完全刑事责任年龄。
15、到案经过说明证实，苏伟明、苏某甲、苏某丙、苏某乙、苏某丁到案情况。
（三）2012年4月至2013年4月11日期间，被告人林伟祥（被告人苏永生女婿）先后租住三明市梅列区丁香新村一民房、三明市梅列区，以提供“六合彩”特码名义拨打电话实施诈骗。2012年5月林伟祥雇请堂弟即被告人林某甲（1995年10月8日出生）为其拨打诈骗电话，至被抓获时林某甲拨打诈骗电话时间计约七、八个月。2013年4月清明节后及4月9日，被告人林伟祥先后雇请林某乙、苏某庚（均另案处理）等为其拨打诈骗电话，并以各自诈骗成功金额的25％支付报酬。据笔记本等记载，被告人林伟祥、林某甲、林某乙、苏某庚拨打电话数量分别约为1000余人次、540余人次、70余人次、80余人次，通过胡某某、徐某甲银行卡骗取64079元，该款由林伟祥占有使用。
案发后，古田县公安局民警在林伟祥、林某甲、林某乙、苏某庚身上及所在房间扣押到作案工具及部分个人用品，移送本院的有笔记本7本、纸张2本、固定电话机4部、光纤接入设备1个、无线上网卡1个，诺基亚手机2部、U盘2个、银行卡8张、联想G470笔记本电脑1台、电话分流器1台等。
2O13年3月间，被告人苏永生将一套户名为徐某甲的银行卡提供给林伟祥诈骗使用，被告人苏永生与林伟祥间还先后使用户名为胡某某的中国建设银行卡和中国农业银行卡实施诈骗。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、证人林某丙（林伟祥哥哥）证言证实，2012年7月其曾到三明和林伟祥进行“六合彩”诈骗。2013年4月份其到林伟祥租住处时有看到林某乙拨打诈骗电话。客户电话号码等资料是林伟祥提供的。
2、证人林某乙证言、辨认笔录证实，2013年4月5日至11日间，其受同村人林伟祥邀请在三明市梅列区东安新村与林伟祥、林某甲等一起实施“六合彩”电话诈骗活动，由林伟祥提供食宿、作案工具。经统计，其拨打了81次诈骗电话，打通72次，8个无人接听，1个关机，未骗得钱款。具体行骗方法与林伟祥等人所述基本一致。扣押到案黑色笔记本是其记录拨打号码的本子、两部黑色诺基亚手机是林伟祥提供给其抄录电话号码；红的固定电话机是诈骗使用的。林某乙辨认出苏某庚、苏某辛。
3、证人苏某庚、苏某辛证言、辨认笔录共同证实，2013年4月9日至11日间苏某庚、苏某辛受林伟祥雇请在三明市梅列区与林伟祥、林某甲、林某乙等一起以提供“六合彩”特码形式实施电话诈骗，由林伟祥提供食宿、诈骗工具，并按个人骗得金额的25%给予抽成，林伟祥有教她们诈骗方法。期间，苏某庚约拨打80个诈骗电话，并将拨打情况记录在记录本上，未骗到钱款。苏某庚辨认出林伟祥、林某甲、林某乙，苏某辛辨认出林某乙、林某甲。
4、证人胡某某证言证实，2011年秋天的一天晚上20时许，其曾被偷走手提包，包内有本人身份证、银行卡等物，后其到银行查询得知他人用其身份证在外地银行开立多个账户。
5、笔记本7本、纸张2张，系被告人林伟祥、林某甲、林某乙、苏某庚拨打的部分电话记录，记录有“40期1361244****肖单双单288”、“1300699****，吴，√，鸡，蛇，龙，兔”、“1595958****王先生”、“陈先生：1342727****A没接”等字样。
6、房屋租赁合同，从林伟祥处扣押，证实被告人林伟祥租用三明市梅列区东安新村。
7、银行交易记录单，结合被告人林伟祥的供述、辨认，林伟祥等共通过上述银行卡诈骗得款65079元。古田县公安局协助查询财产通知书、汾阳市公安局刑事侦查大队情况说明，证实山西省汾阳市农村信用合作社户名胡某某尾号0140卡因无正确密码被锁定，无法查询交易记录。林伟祥供认该卡内存入的1000元，系其诈骗所得。
8、搜查笔录、示意图及照片，扣押、发还物品清单及照片，证实林伟祥、林某甲、林某乙、苏某庚、苏某辛被扣押物品情况。
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