四川省攀枝花市东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）攀东刑初字第197号
公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。
被告人普荣清，男，1964年9月15日出生于四川省攀枝花市，汉族，小学文化，农民，捕前住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年8月30日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年9月27日被监视居住，2012年3月19日被解除监视居住，2014年11月29日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉（2015）147号起诉书指控被告人普荣清犯诈骗罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员单玲出庭支持公诉，被告人普荣清到庭参加诉讼。因公诉机关以补充证据为由建议延期审理，本院决定本案延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）2009年4月至2010年10月期间，被告人普荣清虚构其能帮助刘某某购买攀枝花市仁和区电影院门面需花费为由，分四次在东区五十四公里、仁和区弯腰树等处，骗取刘某某现金人民币8，200元。赃款被其挥霍。
（二）2008年至2011年，被告人普荣清多次以承接工程购买门面、购买低价房等为由，骗取周某甲现金人民币共计25万元。赃款被其挥霍。
（三）2008年9月9日，被告人普荣清为骗取“8.30”地震灾后农村居民住房重建补贴，伪造房产证、户型图等相关文件后，骗取农房重建费1.6万元。
上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人普荣清以诈骗罪定罪处罚。
庭审中，被告人普荣清对公诉机关指控其骗取刘某某和农村居民住房重建补贴的事实无异议，但认为自己没有诈骗周某甲，因为之前二人是恋爱关系，他找周某甲借款都是为了工程，因为工程亏损无法还款，该行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
（一）2009年4月至2010年10月期间，被告人普荣清虚构其能帮助刘某某购买攀枝花市仁和区电影院门面的事实，以打点关系、支付过户费为由，分四次在攀枝花市东区五十四公里、仁和区弯腰树等处，骗走刘某某现金人民币8，200元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表证实，案件来源情况。
（2）证人周某甲的证言证实，2008年，她将普荣清帮自己在仁和区买门面的事情告诉了刘某某，刘某某产生了想找普荣清买门面的想法。之后，她从刘某某处得知普荣清以买门面为由骗走刘某某8千多元。
（3）证人郭某某的证言证实，2009年9月，她借给刘某某现金人民币1，700元，刘某某将该款交给普荣清，用于支付刘某某购买仁和区电影院门面的过户费。
（4）被害人刘某某的陈述证实，2009年4月，刘某某从周某甲处得知普荣清可以帮忙买仁和区电影院的门面，便找普荣清帮忙买门面。之后，普荣清以打点关系、门面过户、请客等理由分四次骗走刘某某8，200元。
（5）被告人普荣清的供述证实，2009年，他因准备搞大姚工程身上无钱，就以帮刘某某买电影院附近的门面为由，骗取刘某某现金人民币8，200元，但大姚工程没有搞成，钱用完了。
（二）2009年8月，被告人普荣清为骗取攀枝花市“8.30”地震灾后农房恢复重建补助资金，伪造房产证、户型图等相关文件，骗取了人民币1.6万元农房恢复重建补助资金。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）银行账户明细单证实，2009年9月10日，普荣清通过攀枝花农商银行收到攀枝花市仁和区大田镇人民政府财政服务中心支付的人民币1.6万元。
（2）农房重建档案证实，2008年9月9日，普荣清申请“8.30”地震房屋受损重建。2008年11月4日，仁和区大田镇与普荣清签订了重建协议。2009年3月16日，仁和区民政局对普荣清房屋受损的情况进行了调查。2009年8月10日，普荣清的房屋重建竣工申请验收。普荣清虚构2008年12月12日购买了周某甲当时的攀枝花市东区大渡口三村房屋，并向仁和区大田镇政府提供了伪造的产权证。
（3）攀办发（2008）61号文件证实，攀枝花市人民政府办公室《关于做好“8.30”地震后农房恢复重建和维修加固补助资金发放和管理工作的通知》，规定了农房恢复重建补助资金的发放范围和程序。
（4）证人普某甲（普荣清之子）的证言证实，2008年“8.30”地震时，普荣清家的大田镇房子被列为危房，根据政策可以领到补偿款，但他没有领到。
（5）证人李某某的证言证实，2008年地震后，他知道普荣清家的房子被拆准备重建，但至今没有重建。
（6）证人张某某的证言证实，2008年9月，他被安排到仁和区大田镇灾后重建调查组工作。“8.30”地震后，根据政策只有拆除重建后可以领到补偿费，如果未重建无法领到补偿费。
（7）被告人普荣清供述证实，2008年“8.30”地震后，他为了领取灾后重建补贴，伪造房屋的产权证等资料领取了国家发给的灾后重建补贴人民币1.6万元。
（三）2008年12月至2010年8月期间，被告人普荣清利用与周某甲的同居关系取得周某甲信任，以买门面、住房、股份等为由，骗取周某甲现金人民币13.56万元。其中：
1．2008年12月，被告人普荣清以帮周某甲购买攀枝花市仁和区电影院门面为由，骗走周某甲从姐姐周某乙处的借款现金人民币4万元。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）接受刑事案件登记表证实，2011年7月21日10时55分，周某甲到大渡口派出所报称，普荣清于2010年至今以在仁和买门面、住房为由，多次拿走其现金32万余元，普荣清于7月5日离开至今找不到，后发现门面、房子是假的。
（2）证人周某乙的证言证实，2008年12月，妹妹周某甲在刘某某的陪同下到成都找她借款4万元，说是用于买门面。
（3）证人刘某某的证言证实，2009年4月，周某甲告诉她普荣清在仁和买了5个门面，普荣清帮周某甲以10多元的价格也买了一个。因为周某甲买门面的钱不够，她陪同周某甲到成都周的姐姐周某乙处借款4万元。
（4）证人李某某的证言证实，他是仁和大田镇的队长，普荣清是他们队的，普荣清基本不做农活，爱说大话，村子里的人基本都不相信普荣清。2008年地震后，听普荣清说在攀枝花市区认识一个女的很有钱，给其买了一个车，但他们都没有看见过。
（5）被害人周某甲的陈述证实，她和普荣清于2007年7月通过朋友介绍认识，2008年5、6月确立恋爱关系，2009年2月才同居在攀枝花市东区大渡口，生活期间经济是分开的。2008年5月，普荣清告诉她仁和区电影院到邮局一段在拆迁要修门面，普荣清找关系可以买到便宜的门面，她心动了。之后，普荣清以买门面需要跑关系在她处拿了几千元钱，她还将此事告诉了刘某某。2008年底，普荣清说仁和买门面要交钱了，于是她和刘某某到成都找姐姐周某乙借了4万元交给了普荣清，她给周某甲打了借条，但普荣清没有给她打借条。
（6）被告人普荣清的供述证实，他和妻子没有离婚，他和周某甲于2007年7月开始同居。他给周某甲说了买仁和区电影院门面的事，但他没有找关系和熟人帮忙去买这个门面，也买不到，也没有交钱给谁。他以做饮水工程、装修工程、东川磷矿工程、农村电网改造工程时从周某甲处拿走17万元。其中的一次是2007年至2008年11月左右，以饮水工程买材料、付工人工资为由从周某甲处拿了5.2万元，其中1万多元是周某甲自己的，另外4万元是周某甲从其姐姐处借来的，周某甲对其姐姐说要买房子。这些钱其中2.6万元用于偿还丽江工地拖欠的工人工资，剩下的2.6万元用于同德一期饮水工程。丽江工地因为工人打架被赶出场没有挣到钱，同德饮水工程亏了2.2万元。周某甲给了他很多钱，他一直没有交代，所以他伪造了购房协议和交款收据给周某甲造成这些买房子的假象，稳住周某甲，然后想还骗周某甲的钱用。
本院认为，被害人周某甲、证人刘某某、周某乙能均证实，普荣清虚构了自己能以便宜的价格买到仁和区电影院门面的事实，周某甲和刘某某都信以为真，刘群众还陪同周某甲到成都向周某乙借款4万元的事实，并且周某甲还证实，因为普荣清没有离婚，两人的经济一直是分开的。普荣清的供述证实，他拿到了这笔4万元。之后为了从周某甲处骗取更多的钱，还伪造了一些买房子的协议。综上，可以看出普荣清有非法占有他人财物的故意。因此，此笔诈骗事实成立。
2．2010年2月，普荣清以买攀枝花市仁和区电影院门面为由，骗走周某甲现金人民币2万元。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）借款抵押合同、公证书证实，2010年2月3日，周某甲以自己的房产作抵押，向周某丙借款2万元。
（2）房产证证实，周某甲当时在东区大渡口的房产情况。
（3）证人周某丙的证言证实，2010年2月，周某丙通过房产中介和周某甲签订了借款抵押合同，借给周某甲2万元。
（4）被害人周某甲的陈述证实，2010年2月，普荣清以买攀枝花市仁和门面又要交钱了，骗走周某甲向周某丙借款4万元，扣除利息等费用给普荣清3.7万元。
（5）被告人普荣清的供述证实，周某甲给他2万元用来买门面，这2万元他用于了联系工程，剩下的3千元用于家庭生活。2009年8月，他去昆明搞工程为由，从周某甲处拿走2万元。他没有搞昆明工程，其中1万元被盗，没有报警；在仁和某租赁公司租了一辆长城越野车用了5天，以及家里的生活费用。这笔钱是周某甲从周某丙处借的高利贷。他拿着周某甲的钱没有出去做工程，也没有退周某甲。他跟周某甲说过买仁和区电影院门面的事情。他没有找关系和熟人帮忙去买这个门面，也买不到，也没有交钱给谁。
本院认为，周某甲的陈述与其提供的书证能够印证，借款情况也有证人予以证实，普荣清也承认拿到了这笔借款，并没有帮周某甲买门面。虽然普荣清辩称钱用于联系工程了，但同时证实这些工程没有搞成，主要用于自己消费。因此，该笔诈骗事实应予以认定。
3．2010年7月，被告人普荣清以买门面和住房为由，骗走周某甲退汇森林股份的现金人民币3.86万元。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）解除林权流转合同协议书证实，2010年7月，周某甲从某有限公司退回4.08万元。
（2）购房协议及收据证实，普荣清伪造的周某甲申请仁和区城乡建设房屋民福房产购房协议，伪造的民福房产出具城镇居民住房费收据一张。
（3）证明证实，2011年8月16日，经攀枝花市工商行政管理局查询，未办理“民福房产”企业登记。攀枝花市仁和区住房和城乡建设局证明从未收到过“民福房产”于2010年8月26日与周某甲签订的购房协议，“民福房产”也未在该区工程建设备案。
（4）协议书、收条证实，普荣清伪造的将春天花园26栋A1房屋于2008年7月卖给张某的协议书、收条。
（5）汽车租赁及欠条证实，2010年8月12日，普荣清租赁攀枝花市某汽车租赁公司黑色轿车，至2010年11月15日还车，欠该公司租车费1.5万元，并于当天打了欠条。
（6）证人邹某某的证言证实，2010年，普荣清在汽车租赁公司租了一辆长城越野车用了4、5天。2010年8月至11月，普荣清又在该公司租了黑色别克凯越轿车，普荣清只付了一个多月的租车费1.2万多元，欠该公司1.5万元租车费。
（7）证人黄某某的证言证实，2010年8、9月，普荣清请他坐黑色别克轿车一起去楚雄恐龙谷玩了二天，普荣清自称该车是自己的。曾听普荣清说其在仁和春天花园有一套房子，不知真假。
（8）证人张某某的证言证实，2008年，由于灾后重建，普荣清自称很有钱。2011年，普荣清请他和其儿子、黄某某，还有一个女司机，开了一辆黑色别克轿车去楚雄恐龙谷玩了两天。普荣清跟他说过在仁和春天花园有房子。
（9）证人赖某某的证言证实，2010年，她和普荣清等人在街上吃饭时，她说过自己有仁和和苑小区的福利房名额不打算购买，普荣清跟她说过其朋友想在仁和买房子，让其帮忙问一下房子的事情，但后来普荣清从来没有找她说过买房子的事情，也没有给过她钱。
（10）被害人周某甲的陈述证实，2010年7月，被告人普荣清以买门面和住房为由骗走周某甲退汇森林股份的款3.96万元。
（11）被告人普荣清的供述证实，他以做饮水工程、装修工程、东川磷矿工程、农村电网改造工程时从周某甲处拿走17万元。其中第四次，2010年4月，他以在仁和给小区搞装修为由从周某甲处拿走3.86万元。其中3万多元用于买材料，剩余的自己出去吃饭喝酒挥霍了。这笔钱是周某甲退了汇森林股份。他向周某甲许诺拿到钱做工程，挣了钱还周某甲，但他拿着周某甲的钱没有做工程。2010年，他给周某甲说了买上海花园对面西路小学后面的安置房，需要预交10万元。买门面的事情也说过，说的是买仁和电影院那里的门面。周某甲给了他很多钱，他一直没有交代，所以他伪造了购房协议和交款收据给周某甲造成这些买房子的假象，稳住周某甲，然后想还骗周某甲的钱用。他认识周某甲之前没有什么经济来源，也没有存款，靠打工养活自己。要这些钱都是他先提出来的，都是以做工程为名。只有同德饮水工程做成了，其他工程没有做成。
本院认为，被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证能相互印证，不一致的是金额和用途。被害人陈述和被告人供述的金额只相差1千元，按有利于被告人认定此笔诈骗金额为3.86万元。
4．2010年8月7日，被告人普荣清以自己可以购买煤炭股份为由，骗走周某甲人民币3.7万元。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）中国建设银行存款利息清单证实，2010年8月7日，姓名为周某甲的账户取款3.7万元。
（2）证人卿某某的证言证实，2010年8月，她从周某甲处得知普荣清购买精煤股票有利可图，就拿了3.7万元给周某甲帮忙买该股票。事后，其子告知可能被骗让其将钱拿回来。之后她找周某甲要钱，周当面给普荣清打电话，普不理周，周又不还钱，她将周某甲告到了派出所。周某甲的房屋已抵押，为了让周还钱，她借款4万元给周将房产证赎回来后，周某甲将房子卖了还了她7.7万元。
（3）被害人周某甲的陈述证实，2010年7月左右，她向卿宪琼说起普荣清买煤炭股份的事情，卿某某也想买，她问了普荣清说走后门可以买，因为卿某某不放心普荣清让她担保，通过她买煤炭股份。卿某某给她3.7万元，她将该款交给了普荣清。过了段时间，卿某某的儿子要她拿依据，结果普荣清拿不出来，她找普还钱，结果普说赌博输了。普荣清就叫她卖房子把钱还了，不然两个要坐牢，她才找卿某某借款4万元还了周能武，之后以14万元的价格将房子卖了，还了卿某某7.7万元。
（4）被告人普荣清的供述证实，2010年5月，他和周某甲开始吵架，因为卿某某买股份的事情，周被卿某某告到派出所，周将住房卖了将卿某某的钱还了。一直到2010年12月30日，他共计欠周某甲25万元。其中就有帮卿某某买股份拿了3.7万元。他以帮忙买煤矿股份骗了周某甲邻居卿某某3.7万元，但他没有买这个股份，而是在仁和某租赁公司租了一辆别克君威轿车，带着周某甲的儿子及朋友黄某某、张某某去云南禄丰玩用去7千元。2010年5月至9月继续租用别克君威轿车用去1.3万元，剩下的钱他以做工程的名义用完了，但他没有做工程。他告诉了周某甲准备买煤炭股份，但没有买。
本院认为，本笔事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证予以证实，且相互印证。因此，该笔诈骗事实成立。
5．2011年8月30日、2014年11月29日，被告人普荣清两次被公安机关抓获。案发后，普荣清退还周某甲人民币1.4万元，公安机关扣押普荣清人民币2，800元已发还被害人周某甲。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实：
（1）抓获经过证实，被告人普荣清到案的情况。
（2）扣押清单、发还清单证实，公安机关扣押普荣清2，800元已发还被害人周某甲。
（3）被害人周某甲的陈述证实，她报案后，公安人员做了普荣清的工作，普荣清还了她1.4万元。
（4）被告人普荣清的供述证实，他还了周某甲1.4万元。
本院认为，被告人普荣清以非法占有为目的，多次诈骗他人公私财物，共计人民币15.98万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当处罚。公诉机关指控被告人普荣清犯罪的事实清楚、证据确实、充分，本院予以确认，但公诉机关指控的金额有误，本院不予支持。被告人普荣清辩称，他和周某甲是恋爱关系，他找周某甲借款都是为了工程，因为工程亏损无法还款，该行为不是诈骗行为。本院认为，首先，虽然被告人普荣清与被害人周某甲有同居关系，但其虚构事实，骗取周某甲财物的事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。其次，普荣清为了圆谎伪造了自己买房交款的一些材料，目的就是想再次从周某甲处骗钱。再次，普荣清在公安机关供述周某甲给他的钱大多没有用于工程。另外，普荣清将从周某甲处拿走的钱全部挥霍，之后与周某甲失去联系。综上，被告人普荣清主观上具有非法占有他人财物的目的，普荣清的辩解不成立，本院不予支持。被告人普荣清案发后退还了被害人部分财物，可酌情对其从轻处罚。但考虑到被告人普荣清将骗取的被害人财物大部分予以挥霍，现无能力归还，造成被害人周某甲生活困难，应酌情对其从重处罚。据此，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人普荣清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2019年10月30日止。已折抵前期羁押的29天。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）。
二、责令被告人普荣清在判决生效后十日内退赔被害人刘某某人民币8，200元；退赔被害人周某甲人民币11.88万元；退还国家农房重建补助资金给攀枝花市仁和区大田镇人民政府人民币1.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 渝
审 判 员 冯 元
人民陪审员 刘海兰
二〇一五年十二月一日
书 记 员 尹 捷
书 记 员 唐雪君
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。