山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第317号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人刘伟，淄博市人民公园管理处职工。2014年12月16日因涉嫌诈骗罪被山东省齐都公安局北区分局刑事拘留，同日转为取保候审。
被告人胡星基，无业。2014年12月16日因涉嫌诈骗罪被山东省齐都公安局北区分局刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现押于淄博市看守所。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉（2015）290号起诉书指控被�人胡星基、刘伟犯诈骗罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2015年9月8日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员周娟出庭支持公诉，被告人胡星基、刘伟到庭参加诉讼。其间，检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2011年10月9日，被告人胡星基、刘伟和尹某（另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，编造胡星基的沙场急需用钱运转的虚假事实，同时隐瞒尹某、刘伟没有能力承担担保义务的事实，骗取刘某甲现金10万元。
2、2011年7月27日，被告人胡星基、刘伟和范某某、朱某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以胡星基做陶瓷生意急用钱运转的虚假事实，骗取董某现金13.95万元。
3、2011年8月24日，被告人胡星基和尹某、安某某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以胡星基经营沙场周转急需用钱的虚假事实，骗取刘某乙现金4.75万元。案发前，尹某已归还3.2万元。
4、2011年10月3日，被告人刘伟和尹某、顾某某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以顾某某开药店进药需要用钱的虚假事实，骗取徐某现金9.5万元。
5、2011年12月16日，被告人刘伟和尹某、王某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王某的工厂急需用钱进原料的虚假事实，骗取阚某现金8.5万元。
6、2011年8月12日，被告人刘伟和尹某、王某、牛某某、梁某某（以上四人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王某纸箱厂周转急需资金的虚假事实为由，骗取桓台某投资公司现金15.13万元。
公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人�言、书证等证据证实其指控的事实，认为被告人刘伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人胡星基以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其为均构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人刘伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解意见。
被告人胡星基对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩解称公诉机关指控的第一笔诈骗的是于某某的，而非该公司经理刘某甲的。
经审理查明：
一、2011年10月9日，被告人胡星基、刘伟和尹某（另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，编造胡星基的沙场急需用钱运转的虚假事实，同时隐瞒尹某、刘伟没有能力承担担保义务的事实，骗取刘某甲现金10万元。
证实该笔犯罪事实的证据有�
1、被害人刘某甲的陈述证实，2011年11月9日，淄川的胡星基到公司找其以开沙场急需周转资金为由借钱，其说需要找有两个正式工作的人担保，胡星基就找来了尹某和刘伟。其让其同事于某某以出借人的身份与他们三人签订了一份11.8万元的借款合同，借款人是胡星基，担保人是尹某和刘伟，其扣除利息通过银行将10万元转账给了胡星基。到了约定还款日期，胡星基没有还钱，其也找不到他，其到法院一打听尹某和刘伟的工资早就被法院冻结了，才知道被他们三人骗了。
2、证人尹某的证言证实，2011年下半年的一天，胡星基找其说他在临淄区名仕国际找到一个能借出钱来的人，但是对方要求一个本地人作担保，问其能否为其作担保，其说作担保可以，但借出钱来其得用一部分，他同意了。当天下午其按他的要求到了名仕国际生活区，看到他与一个男子说话，后来知道那个男子姓刘。其与胡星基到了姓刘的办公室，胡星基作为借款人，其作为担保人在借款合同上签了字，其就走了。第二天，胡星基告诉他借出了10万元钱，并且还找了刘伟担保。最后胡星基没有分给其钱，有没有分给刘伟其不知道。
3、个人借款合同、借据证实了胡星基向刘某甲借款由于某某作为出借人、尹某和刘伟做担保人的情节。
4、山东省淄博市中级人民法院（2015）淄刑二终字第29号刑事裁定书证实了尹某和刘伟伙同胡星基共同诈骗刘某甲10万元的事实。
5、被告人胡星基在公安机关供述，2011年11月份，当时其欠了很多钱，想办法弄些钱还账。其找到范某某，他给了其一个姓刘的经理的电话，其给刘经理打电话借钱，刘经理要求两个有正式工作的人担保。范某某帮其找到尹某，尹某又找到刘伟作共同作担保，借出钱来三人分。其一伙到临淄找到刘经理，以其开沙场周转需要资金为由，由尹某、刘伟作担保，从刘经理那里借了10万元现金。当时在场的有其、尹某、刘经理、于某某经理，刘伟是第三天在借款协议上签的字。借出钱来后，其给了刘伟1万元，其拿了9万元，因其知道尹某也是为了还账，就没有分给她，为这事她还找过其要钱。
6、被告人刘伟在公安机关供述，2011年下半年的一天，尹某和胡星基都找其，想让其为胡星基担保，其为了还外债，同意作担保，但得分给其一部分钱，他（她）们都同意了。尹某让其当天去临淄区名仕国际生活区签字，由于没时间，过了几天，胡星基和那个刘姓男子来张店找其签字，其就在借款协议担保人处签了字，当时借款是11.8万，扣除利息，刘姓男子给胡星基转了10万元钱。后胡星基给了其2000元。
二、2011年7月27日�被告人胡星基、刘伟和范某某、朱某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以胡星基做陶瓷生意急用钱运转的虚假事实，骗取董某现金13.95万元。
证实该笔犯罪事实的证据有：
1、被害人董某的陈述证实，2011年夏天的一天，胡星基和刘伟到其公司找其借钱。胡星基对其说他现在做陶瓷生意，需向其借15万元钱周转，三个月后连本带息归还。因其与胡星基的堂哥是同学就相信了他，同意借给他钱。过了几天，他带着刘伟和另外一男子（朱某）和其签了借款合同书、借款担保合同书。合同约定由刘伟、朱某作担保，其借给胡星基15万元。
2、单位活期存款交易明细证实，2011年7月27日，董某从淄博施立德机械设备有限公司账户支付给胡星基13.95万元。
3、被告人胡星基在公安机关供述，2011年7月份，其还是让范某某帮忙找人借款还账。她帮其找到了董文柱，让其向董文柱借钱，其找了刘伟给其做其中一个担保人，范某某给其找到朱某做第二个担保人，其一伙商量好后，以其做陶瓷生意为由向董某借钱。后来其一伙向董某借了15万元，扣除利息后拿到13万多元。这些钱范某某分了9000元，刘伟分了1万元，朱某分了4万元，其余的其拿走了。范某某一直都是给其介绍，事成之后给其分钱，签字拿钱时她从不在现场。朱某、刘伟当时有正式工作，但是他们都在外面欠很多钱，想通过给人做担保的方式分些钱还账。
4、被告人刘伟在公安机关对由其为胡星基担保向董文柱借钱，且隐瞒自己无担保能力的事实供认不讳。
三、2011年8月24日，被告人胡星基和尹某、安某某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以胡星基的经营沙场周转急需用钱的虚假事实，骗取刘某乙现金4.75万元。案发前，尹某已归还3.1万元。
证实该笔犯罪事实的证据有：
1、被害人刘某乙的陈述证实，2011年8月24日，淄川的胡星基到其公司找其以开沙场周转为由借钱，其说需要找两个正式工作的人担保，胡星基就找来了尹某和安某某。其四人签订了一份5万元借款合同，借款人是尹某，担保人是胡星基和安某某，其扣除利息通过银行将4.75万元转账给了胡星基。到了约定还款日期，胡星基没有还钱，尹某归还了3万余元钱，后来胡星基、尹某、安某某都找不到人了。
2、尹某证言证实，2011年8月份，胡星基带着刘桂花（刘某乙，下同）找其，说要从刘桂花处借钱要其作担保，其同意并要求借出钱来给其好处费。过了两三天，其和刘桂花、胡星基签订5万元借款合同，其在借款人处签字，胡星基在担保人处签字，刘桂花扣除利息把4万余元打到胡星基银行卡里，刘桂花知道实际借款人系胡星基。后来刘桂花找其要钱，其归还了3万余元。
3、安某某的证言证实，2011年8月份，胡星基以做生意急需资金周转为由找其帮忙作担保，还说借出钱来给其一部分用，其同意了。胡星基、尹某还有一个不认识的女人到了周村三中门口找其，其在一张借款协议上签了字。后来胡星基没有给其钱。
4、个人借款合同证实了尹某向被害人刘某乙借款，胡星基、安某某作担保人的情节。
5、2012年1月13日刘某乙出具的收到条一份证实，刘某乙收回欠款3.1元。
6、胡星基的在公安机关的供述证实，2011年8月份，其找到经营投资公司的刘某乙以沙场周转急需用钱为由借钱，刘某乙告知需要一个有正式工作的人做借款人，其和另一个人作担保。其找到尹某，尹某说可以帮忙，但是借出钱来要�钱用，其又找到安某某做担保人。过了几天其和尹某到张店找刘某乙签订5万元借款协议，尹某作为借款人、其作为担保人在借款协议上签字，又到周村三中找到安某某作为担保人签字。过了几天刘某乙把4.75万元打到了其银行卡上，其拿去还以前的欠款利息了。尹某和安某某找其要分钱，其说还账了，尹某和安某某很生气。
四、2011年10月3日，被告人刘伟和尹某、顾某某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以顾某某开药店进药需要用钱的虚假事实，骗取徐某现金9.5万元。
证实该笔犯罪事实的证据有：
1、被害人徐某的陈述证实，2011年10月份，其是通过朋友认识的尹某。有一天，尹某带着顾某某、刘伟到其公司找其，顾某某跟其说他在皇城镇有一家药店需要进一批药材，急需10万元现金，他想让刘伟、尹某作担保人向其�10万元。其看了刘伟、尹某的工作和收入证明，就答应借给顾某某10万元钱，由刘伟、尹某作担保人。在签订了借款协议后，其扣除5000元利息，给了顾某某9.5万元钱。后就找不到顾某某了，刘伟、尹某也没能力还。
2、证人尹某的证言证实，2011年10月份的一天上午，其朋友于海对其说，顾某某要借些钱，需要担保人，你去当担保人，借出钱来后，可以还你一部分钱，你需要用钱也可以先借给你一些钱用着，其就同意了。这时候，刘伟也给其打电话，想给人做担保，借出钱来他用一部分，其就把这件事情跟他说了，刘伟也同意给顾某某做担保。当天下午，其一伙去了徐某办公室，其和刘伟作为担保人在10万元借款协议上签了字，签完字后，徐某就把钱给了顾某某，其记得扣掉利息后给的。到了晚上顾某某给了其3万元钱，还给了刘伟一些钱，具体给了多少其不�楚。
3、借款协议证实了顾某某向徐某借款，刘伟、尹某担保的情节。
4、收入证明复印件证明了刘伟、尹某向徐某证明自己有担保能力的虚假事实。
5、被告人刘伟在公安机关供述，2011年尹某联系其要其给顾某某做担保借钱，还保证之后分给其1.2万元，其就同意了。之后，尹某就喊着其去了临淄区东泰商厦南侧商业街的一家公司，公司老板姓徐，其去后按尹某他们和徐总谈好的条件其就在借款协议担保人处签了字，签完字后徐总就转给顾某某10万元钱。事后，尹某分给其7000元钱。
五、2011年12月16日，被告人刘伟和尹某、王某（以上二人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王某的工厂急需用钱进原料的虚假事实，骗取阚某现金8.5万元。
证实该笔犯罪事实的证据有：
1、被害人阚某的陈述证实，2011年12月15日，王某以父亲住院急需用钱为由向其借钱，其让王某找两个人做担保。第二天，王某说找了一个炼厂医院的职工（尹某）做担保，就带着其找到尹某，说好尹某和刘伟作为担保人，但王某、尹某和刘伟都作为借款人在借条上签了字。签完字后，其给了王某10万元现金。之后，王某每次给其1000元或2000元的还了一部分，还了其不到1万元钱。其找不到王某后，就把王某厂里设备拉走卖了1万块钱，还欠其至少8万块钱。其也一直没有找到尹某和刘伟。后来其听说王某在外面欠了很多钱，王某的父亲在其借钱前已经出院，王某借的钱没有用于父亲看病。
2、证人王某的证言证实，2011年12月份的时候，很多人找其要账，其没钱还，尹某也是这种状况，她也很发愁，其就和尹某商量，以其开厂子进货急需钱的理由找人弄些钱。尹某说她认识一个叫阚某的挺有钱，�从他那里弄些钱。尹某把阚某的电话给了其，其联系了阚某，然后其自己就去了阚某的家里，在他家里其跟他说其开厂子需要钱，其父亲得××住院也需要钱，需向他借10万元，他说可以，但要写欠条，还要有两个担保人。于是，阚某开车拉着其去了炼厂医院，在炼厂医院里尹某在借条的担保人处签了字。到了第二天，尹某又找到一个叫刘伟的也在借条担保人处签了字。阚某扣下了1.5万元的利息，给了其8.5万元现金。回去后，尹某拿走了2.5万元，刘伟拿走了1.5万元，其拿了4.5万元，这些钱其都还了账。
3、证人尹某的证言证实，2011年年底的一天，王某给其打电话，她在电话里说她找了一个叫阚某的人答应借给他钱，但需要其给她做担保，其说其做担保可以，但其得分一部分钱，因当时其也需要钱，王某答应了。第二天，王某和阚�到其单位找到其，王某写了一张10万元的借条，其在借条上签了字，签完后其就把其的身份证复印件、收入证明复印件给了阚某，他们就走了。第二天，其找王某要其那份钱，王某说刘伟也参与了这件事，其三人平分这10万元，其拿了3万元钱，其给王某写了一张借条，留在王某那里了。
4、借条证实了王某、尹某、刘伟作为借款人书写的借条骗钱的的情节。
5、尹某、刘伟的收入证明，王某、尹某、刘伟的身份证明证实了王某、尹某、被告人刘伟以收入证明、身份证复印件证明有担保能力的虚假事实骗取被害人阚某钱财的情节。
6、被告人刘伟在公安机关亦对上述事实予以供述
六、2011年8月12日，被告人刘伟和尹某、王某、牛某某、梁某某（以上四人另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王某纸箱厂周转急需资金的虚假事�为由，骗取桓台某投资公司现金15.13万元。
证实该笔犯罪事实的证据有：
1、证人田某的证言证实，2010年至2012年其在桓台万金投资有限公司永兴分公司工作，2011年重新组建淄博某投资有限公司，其系该家公司经理及负责人。2011年8月12日，尹某带着几个人以王某和张道明的包装厂急需资金的理由到其公司借钱，并承诺自己作担保。因为其知道尹某系齐鲁石化炼厂医院职工，王某也提供了工厂的手续，其就同意借给他们17万元。张道明作为借款人在借款协议上签字，刘伟、梁某某、尹某作为担保人在借款协议上担保人处签了字，当天其公司扣除当月利息把1.513元钱转给了他们。之后王某和张道明没有按时还钱，其找王某时王某说钱让尹某和牛某某用了一部分，没有到她手中。其找尹某要钱尹某也没还钱，后来就找不到尹某了。其去过王某的工厂一次，早就不生产了，后来再去的时候王某的工厂就没有了。当时尹某、王某、牛某某说的很好，说王某的厂子效益很好。
2、证人王某的证言证实，2011年8、9月份，牛某某、尹某、杨珍珍到其工厂找其说要帮其弄些钱，当时外面很多人找其要账，其没钱还，尹某和牛某某说要帮其弄些钱的时候，其就答应了。牛某某和尹某还让其自称是牛某某的弟媳妇，对方问什么就答应什么，不要多说话，剩下的事情他们来办。当天其四人和其丈夫张道明一起到了桓台某理财公司。尹某、牛某某要了一张空白借钱单据让其签字，其和张道明在上面签字后就在车里等尹某和牛某某，过了一会刘伟自己到了某公司。后来其听某公司的人说，尹某、刘伟、梁某某给其作了担保。事后其听说是以其厂子进货急需用钱的理由。其当时是签的一份空白的单据，没有钱数，第二天某公司�钱打到牛某某弟弟账户里了，其没有具体见到钱，牛某某说帮其归还了杨珍珍4万元，这次骗的钱其没有拿到手，只是还了其欠杨珍珍的4万元，事后其听尹某说这次一共骗了15万多。
3、证人尹某的证言证实，2011年8月份，牛某某与其商量王某、张道明的纸箱厂经营需要借钱让其找家投资公司借些钱出来，其找到桓台某公司韩学伟说有朋友经营纸箱厂急需借钱，韩学伟同意了。过了几天，某公司给其打电话说介绍业务的人要作为担保人签字，其到了某公司后看到张道明、王某、牛某某和梁某某几人都在，就在借款协议上签了字，签字时借款协议上已经有好几个人的签字了。后某公司把钱转给了借款人，后来听说王某没拿到钱，怎么分的其不清楚，其没参与分钱。其认识王某和张道明之后，王某对其说过，当时根本就不是用于她的纸箱厂，就是想以她的纸箱�周转急需现金为由骗出钱来各自有用。其供述还证实其本人工资卡早已被冻结，其当时没有能力承担担保义务。
4、投资合同书、个人申请投资（审批）表、借款单、考察笔录证实了张道明、王某以纸箱厂资金周转购买原料为由借款的情况，尹某、刘伟、梁某某作担保人的情节。
5、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、结婚证、王某和张道明身份证复印件、户籍证明证实王某、张道明以纸箱厂手续、身份信息等编造纸箱厂进料的借款理由骗取被害人借款的情节。
6、尹某、梁某某、刘伟身份证复印件、梁某某身份及收入情况证明、刘伟收入证明证实了尹某、梁某某、刘伟以身份证明和收入证明隐瞒其无能力承担担保义务的事实骗取被害人借款的情节。
7、被告人刘伟在公安机关供述，2011年8月份的一天，尹某给其�电话说有个地方能借到钱，你过来给担保吧，并且其与尹某商量好借出钱来给其好处费，其就同意了。于是，那天一个女的开车拉着尹某、王某两口子来张店接着其然后去了桓台某公司，在某公司他（她）们谈好后让其留下了其的身份证复印件和工资收入证明，并且其和尹某、王某两口子也在一张空白单据上签了字，说是以后同意放款的时候就不用签字了，签完字以后就走了。后来尹某说事情没有办成，也没有分给其钱。
综合证据：
1、山东省淄博市中级人民法院（2015）淄刑二终字第29号刑事裁定书证实被告人胡星基、刘伟同案犯尹某、王某被判处刑罚的情况。
2、发破案经过证实，齐都公安局东区分局刑侦大队在侦办王某、尹某等人诈骗案中发现胡星基、刘伟有诈骗他人钱财的重大嫌疑，遂于2014年12月5日分别对胡星基、刘伟诈骗案�案侦查。于2014年12月16日分别将胡星基、刘伟抓获。经讯问，胡星基、刘伟对其多次虚构事实，隐瞒真相、伙同他人实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
3、户籍证明分别证实了被告人胡星基、刘伟出生日期，被告人胡星基、刘伟均已达到完全刑事责任年龄。
上述证据，均具有客观性、合法性、关联性，予以采信。
本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物57.08万元，数额特别巨大；被告人胡星基以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取他人财物28.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人刘伟、胡星基归案后能够如实供述犯罪事实，均系坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算）。
二、被告人胡星基犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二０一四年十二月十六日起至二０二０年十二月十五日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张仲华
审 判 员 江 皓
人民陪审员 朱海红
二〇一五年十一月�十六日
书 记 员 于晓蒙