湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0921刑初5号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人张杰杰，男，1989年2月24日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月7日被孝昌县公安局取保候审；2017年1月9日经本院决定并依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人张传轮，男，1990年5月7日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月7日被取保候审；2017年1月9日经本院决定并依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人孙亮亮，男，1992年12月8日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住孝昌县。2016年10月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人徐辉、梅杏华，湖北中伟律师事务所律师。
湖北省孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉[2016]162号起诉书指控被告人张杰杰、张传轮犯诈骗罪、孙亮亮犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法适用简易程序、由审判员胡某独任审判，于2017年1月16日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人张杰杰、张传轮、孙亮亮及其辩护人徐辉、梅杏华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖北省孝昌县人民检察院指控：2016年9月，被告人张杰杰在网上发布虚假信息，以帮人办理贷款为名，先后骗得四川省成都市王某11915元，山东省日照市张某15000元。两名受害人按照张杰杰的要求将钱转到徐清账户，卡号为：62×××78农行卡上，张杰杰将此卡交给被告人孙亮亮，由孙亮亮、张某3（另案处理）负责将钱从银行ATM机取出。
2016年9月，被告人张传轮在网上发布虚假信息，以帮助别人办理贷款为名，先后骗得山东省济阳县张某23400元，贵州省金沙县岳某12000元。张某2按张传轮的要求将3400元转到卡号为62×××71孙飞虎的农行卡上，岳某将12000元转账到工行6222082502009471590孙飞虎的卡上；张传轮将两张卡交给孙亮亮，由孙亮亮、张某3负责将钱从ATM机上取出。
2016年10月8日下午17时许，孙亮亮将银行卡交给张某3、孙某（另案处理）到大悟县芳畈镇取钱。张某3骑摩托车带上孙某，到大悟县芳畈镇一邮政储蓄银行ATM机取款8万元，后二人又骑摩托车到孝昌县小河镇邮政储蓄银行ATM机上取款时，被孝昌县公安局小河派出所民警抓获，并在现场扣押二人现金11万元，银行卡12张。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述，交易明细、邮政储蓄银汇款收据及自动柜员机客户凭条，扣押物品、文件清单，收条及谅解书，抓获经过，人员基本信息等证据材料。公诉机关认为被告人张杰杰、张传轮的行为已构成诈骗罪，被告人孙亮亮的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；建议对三被告人在1年内量刑。
对此指控，被告人张杰杰、张传轮、孙亮亮均当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人孙亮亮的辩护人辩称：1、被告人孙亮亮当庭认罪悔罪，可以酌情从轻处罚；2、被告人孙亮亮归案后对抓获被告人张杰杰、张传轮起到决定性作用，依法应当认定为立功。3、被告人孙亮亮掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当为孙亮亮替被告人张杰杰、张传轮共同犯罪的数额，而不应当为公诉机关指控的11万元。
经审理查明：2016年9月，被告人张杰杰在网上发布虚假信息，以帮人办理贷款为名，先后骗得四川省成都市王某11915元，山东省日照市张某15000元。两名受害人按照张杰杰的要求将钱转到徐清账户，卡号为：62×××78农行卡上，张杰杰将此卡交给被告人孙亮亮，由孙亮亮、张某3（另案处理）负责将钱从银行ATM机取出。
2016年9月，被告人张传轮在网上发布虚假信息，以帮助别人办理贷款为名，先后骗得山东省济阳县张某23400元，贵州省金沙县岳某12000元。张某2按张传轮的要求将3400元转到卡号为62×××71孙飞虎的农行卡上，岳某将12000元转账到工行6222082502009471590孙飞虎的卡上；张传轮将两张卡交给孙亮亮，由孙亮亮、张某3负责将钱从ATM机上取出。
2016年10月8日下午17时许，孙亮亮将银行卡交给张某3、孙某（另案处理）到大悟县芳畈镇取钱，后转至孝昌县小河镇邮政储蓄银行ATM机上取款时，被孝昌县公安局小河派出所民警抓获。
又查明：被告人张杰杰、张传轮先后于2016年10月30日、31日到孝昌县公安局刑事警察大队投案自首；案发后，赃款被追回退还被害人，取得了被害人谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）、被害人陈述
1、被害人王某陈述证实：我前几天在网上浏览关于贷款的网页，和一家贷款公司联系上。2016年9月18日下午，对方主动和我联系，说贷款成功，可以贷款3万元，等会有电话来确认我的身份，我信以为真，后来果然有电话叫我存贷款金额的10%到30%到我的卡中，然后我就存了6000元到我卡上，对方说存的钱越多贷款的可能越大，我就于9月18日将我卡中的9915元转入对方卡上，第二次又转了2000元给对方，共11915元，对方就叫我等，后来觉得不对劲就主动和对方联系，对方关机了，我才知道受骗。
2、被害人张某1陈述证实：我用手机浏览网页时看见一个贷款界面，当时正缺钱用，于是我按要求填写了我的个人资料及联系方式，并申请贷款5万元。过了两天对方给我打电话，跟我说我申请的5万元可以审批，但必须先交纳5000元来证明我的偿还能力,我就将一张符合对方要求的里面超过5000元的建行卡号提供给对方，后来我手机收到我的银行卡支出的5000元用于一项好像平安证券的业务，对方说马上给我发放贷款，让我去银行查收。但我一直没有收到贷款，我多次给对方联系，对方一直说等会给我转，我意识到事情不对就要求取消贷款，对方说过几天把5000元退给我，之后就联系不上对方，才意识到受骗了。
3，被害人张某2陈述证实：2016年9月22日，我用手机浏览网页时看见一个贷款界面，当时正缺钱用，于是我按要求填写了我的个人资料及联系方式，并申请贷款5万元。过来两天对方给我打电话，跟我说我申请的5万元可以审批，但必须先交纳5000元来证明我的偿还能力，我说我没有那么多钱，只有3400元，对方说只要验证一下就行，并要求我按照对方的指示操作，我在ATM机上操作后发现我卡上的钱被转到62×××71的账户上去了，户名叫X飞虎。当时我以为对方会给我发放贷款，就没当回事。第二天对方又跟我联系说要我继续打钱过去的时候我觉得事情不对，就来派出所报警了。
4、被害人岳某的陈述证实：2016年9月22日中午我在网上看到平安公司360融资贷款的网页，当时我修理厂需要资金周转，所以我就留下我的个人资料及联系方式。第二天我就接到一个自称是北京担保公司的电话，说贷款10万元需要在贷款成功后向他们交纳3000元的手续费，如果确实需要贷款一会有银行的工作人员和我联系。过了一会我接到一个自称是银行工作人员的电话，说贷款利率是6厘，还需要证实我的偿还能力，我说的的工行卡上有1万多元存款，对方让我把我的卡号发给他，他在网上就可以查询，我就将我的卡号发给了对方，过了一会我收到一条带有验证码的信息，对方说将验证码告诉他才能知道卡上的余额，我就将验证码告诉了对方，马上我收到银行短信，我卡上的12000元被转到平安公司的账户上，我就问对方我的钱被转到哪去了，对方说担保公司的账户上，然后我就打担保公司电话，对方说要我再交3000元的手续费，我意识到受骗了，要求对方归还我的钱，我不贷款了，对方把电话挂了，我就知道受骗了。
（二）、被吿人供述
1、被告人张杰杰供述证实：我是通过广告公司在网页上做广告，以厚泽投资担保公司的名义注册办理贷款业务，被害人通过电话与我们取得联系，在确定需要办理贷款之后，我们就以收取定金、担保金、验资等方式实施网络诈骗，最低的定金为100元，其他费用多少不等。我一共诈骗了两个人：1、2016年9月18日，我通过与四川城都的王某联系，以验资为由骗了他9915元，钱是我叫他打到我诈骗用的一张农行卡上的，卡户名为徐清，卡号为62×××78，对方的电话尾数是969（具体不记得了），我当时作案用的电话也不记得，手机丢了。我记得叫他往徐清的卡上打了两笔，一笔是9915元，另一笔是2000元。2、9月29日，我以同样的方式骗了山东一个叫张某1的男子（电话尾数为678，他说要办5万元贷款），我就叫他将5000多元打到徐清的农行卡（卡号62×××78）上，为了证明他有偿还能力。钱到账后由孙亮亮帮我取钱，然后把钱给我后，我给孙亮亮按百分之七的提成。
2、被告人张传轮供述证实：我是通过广告公司在QQ上做广告，以宜人贷担保公司的名义注册办理贷款业务，被害人通过电话与我们取得联系，在确定需要办理贷款之后，我们就以收取定金、担保金、验资等方式实施网络诈骗，最低的定金为100元，其他费用多少不等。我一共骗了两个人：1、2016年9月20日左右，我经过与山东一个姓张的男子联系，骗了他3400元钱，钱是我叫他打到我诈骗用的一张农行卡上的，卡户名是孙飞虎，对方的电话我不记得了，我当时作案用的电话也不记得了，手机丢了；2、2016年9月20多号，我以同样的方式骗了贵州一个姓岳的男青年，他将12000元钱打到孙飞虎的工行卡上了。钱到账之后，我就把卡交给孙亮亮通知他通过pos机刷卡取钱，然后把钱给我，我按百分之六给孙亮亮提成。
3、被告人孙亮亮供述证实：我的pos机主要是用于做生意用，另外给别人提供方便（信用卡提现），还可以赚点钱。我一共帮张杰杰、张传轮取款大约3万多元。先是通过pos机刷卡，然后再让张某3、孙某去取款机取款，取款完后就将钱交给了张杰杰、张传轮，我从中提取百分之五到百分之七的提成，然后我再付百分之二的提成给张某3、孙某。
（三）、证人证言
证人张某3、孙某证言证实其帮被告人孙亮亮取款及孙亮亮给其提成的事实。
（四）、孝昌县公安局扣押物品、文件清单，证实被吿人诈骗时所使用的银行卡、被骗人员信息名单、被告人孙亮亮作案用的POS机等作案工具。
（五）、收条及谅解书，证实被告人张杰杰、张传轮所诈骗的钱财被追回并发还给被害人，取得了被害人的谅解。
（六）、孝昌县公安局刑事警察大队抓获破案经过证实被告人张杰杰、张传轮先后于2016年10月30日、31日到孝昌县公安局刑事警察大队投案自首；
（七）、有三被告人的人员基本信息证明其身份。
本院认为：被告人张杰杰、张传轮以非法占有为目的，采取拨打电话、发手机信息等电信技术手段，被告人张杰杰骗取他人财物共计16915元，被告人张传轮骗取他人财物共计15400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人孙亮亮受张杰杰、张传轮指使，帮助其取款并转移，属于明知是犯罪所得而转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张杰杰、张传轮犯罪后主动到公安机关投案并如实供书自己的犯罪事实，属于自首，具有法定从轻、减轻处罚情节；两被告人主动退出全部赃款，取得受害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。被告人孙亮亮的辩护人辩称：1、被告人孙亮亮当庭认罪悔罪，可以酌情从轻处罚；2、被告人孙亮亮归案后对抓获被告人张杰杰、张传轮起到决定性作用，依法应当认定为立功；3、被告人孙亮亮掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当为孙亮亮替被告人张杰杰、张传轮共同犯罪的数额，而不应当为公诉机关指控的11万元的辩护意见经查：对辩称1与事实相符，予以采纳；对辩称2经查：被告人孙亮亮到案后如实供述其帮忙张杰杰、张传轮取款的事实，两被告人张杰杰、张传轮于2016年10月30日、31日主动到公安机关投案自首，被告人孙亮亮属于揭发同案犯共同犯罪事实，不属于有立功表现，对此辩护意见本院不予采纳，但可以酌情从轻处罚；对辩称3经查：被告人孙亮亮掩饰隐瞒犯罪所得虽然在公安机关现场抓获时扣押现金11万元，但没有证据证实该11万元均为他人犯罪所得，故被告人孙亮亮掩饰隐瞒犯罪所得的数额应当为被告人张杰杰、张传轮共同的诈骗金额，即32315元。对该辩护意见本院予以采纳。综上，以被告人张杰杰、张传轮、孙亮亮犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人张杰杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2017年9月30日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人张传轮犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决确执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2017年9月1日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人孙亮亮犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，向本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 胡火明
二〇一七年一月十八日
书记员 杨晓燕