河南省孟州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）孟刑初字第00225号
公诉机关孟州市人民检察院。
被告人孔学良，男，1971年2月14日出生，汉族，初中毕业，农民，住孟州市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2014年8月15日被孟州市公安局取保候审，于2015年3月15日被孟州市公安局刑事拘留，2015年3月25日经孟州市人民检�院批准于同日被孟州市公安局逮捕。
孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉（2015）172号起诉书指控被告人孔学良犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员高艳霞、于伟伟出庭支持公诉。被告人孔学良到庭参加诉讼。现已审理终结。
孟州市人民检察院指控被告人孔学良非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。检察机关并提供了相关的证据，请求对被告人孔学良依法判处。
被告人孔学良对检察机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2012年2月10日，被告人孔学良在孟州市工商局注册成立孟州市国恒财务管理咨询有限公司（以下简称国恒公司）。被告人孔学良任法定代表人、总经理。未经依法批准通过月息1.0%至1.5%不等的高息向社会公众吸收存款。2012年2月10日至2014年6月10日期间，共向社会群众339人吸收存款883笔，总金额为5745.64万元。
证明以上事实的证据有：
1、物证
（1）国恒公司印章3枚。
（2）账本18册（10册吸收存款账本，8册放款账本）
2、书证
（1）户籍证明及无违法犯罪记录证明，证明被告人孔学良已达到了负刑事责任年龄。
（2）接受证据材料清单，证明2014年10月17日孟州市公安局经济犯罪侦查大队接受乔天荣提供的证据：证明一份、人员名单复印件一份、人员名单电话复印件三页、国恒公司投资合同原件共33份。
（3）发破案经过、到案证明，证明案件的侦破过程及被告人孔学良的到案情况。
（4）孟州市公安局扣押物品、文件清单及随案移送清单，
证明：2014年9月5日扣押张某124000元、朱某10000元；2014年9月10日扣押乔天荣20000元；2015年3月16日扣押乔天荣投资合同一份（编号032801）及30000元现金；2014年8月20日扣押耿全智10000元；2014年9月11日扣押张某220000元；2014年9月5日扣押郭红娟2000元；2014年9月5日扣押乔某20000元；2014年11月7日扣押王小平30000元；2014年10月28日扣押付联子20000元；2014年10月10日扣押张国正5000元；2015年2月12日扣押魏怡武工资600元、利息2400元；2014年10月5日扣押璩方涛退还国恒公司欠款10000元；2014年7月8日扣押王秀芹持有的二台H**台式电脑和二台高盛台式电脑及移动U盘一个；2014年8月8日扣押被告人孔学良持有的国恒公司的印章三枚并于2015年4月1日随案移送。
（5）协助查询财产通知书、孔学良个人银行账户交易明细�证明被告人孔学良个人银行卡的交易情况。
（6）张国军等人的投资记录：人口基本信息、报案材料、电话记录、投资合同、投资账本记录复印件，证明张国军等人在国恒公司投资情况。
（7）李东明、李小杰、柴跟伟、付云通、郭霞子、郭小坡、侯安子、付联子、胡广跃、孔为平、刘乐、毛延军、璩方涛、石领军、卫强、行小宝、叶天祥借款合同、借款文本、借据、还款计划书、承诺函，证明李东明、李小杰等借国恒公司的钱款。
（8）工作组相关证明。
2、证人证言：
（1）证人乔某（国恒公司韩庄投资点负责人）证明：我从2012年7月开始在国恒公司上班，在国恒公司韩庄投资点负责。国恒公司成立于2012年2月份，公司注册地址在孟州市合欢路北段，经营范围：财务管理、财务咨询。公司约有十几名工作人员，经理�孔学良，副经理是乔天荣，业务员我叫上名字的有乔某、张某2、张国正、耿全智、朱金萍，负责开展业务，也就是吸收存款，前台接待有宋盼盼、张某1，他们负责公司的其他工作，包括和投资群众签订合同、财务工作（会计和出纳的工作）、行政工作（考勤和发放工资等），另外公司的所有工作人员多少都吸收存款。平时有群众来存钱，我就将钱送到合欢路的国恒公司，由张某1或宋盼盼将合同整理好，合同打印的投资人是投资群众，后面的投资人签字是签的我的名字，开具的收据是投资群众的名字，然后我再将合同带回村里给投资群众。另外每月20日我到公司将利息领出来，再发给韩庄点投资的群众。国恒公司主要是面向社会不特定群众以高额利息吸收存款。月息是1分到1.5分不等。国恒公司和老百姓签订的是委托投资合同，老百姓是出借人甲方，孟州市丰硕公司（横山药厂）是借款人乙方，国恒公司是保证人丙方，合同内容大致是甲方将钱交给乙方，丙方保证甲方的本金和收益。
（2）证人张某1（国恒公司会计）证明：2012年3月底我到国恒公司上班，2013年10月底我从公司辞职，现在孟州市许村成乾工贸公司上班。公司约有十名工作人员，法人代表是孔学良，经理是乔天荣，业务员有乔某、张某2、张国正、耿全智、朱某、宋盼盼、钱黎。我在公司前台工作，主要负责办理客户投资手续和登记公司流水账目、工资发放登记，也吸收群众的存款。国恒公司没有对我们进行正规的岗前培训，都是经过老员工的简单介绍之后就上岗了。国恒公司主要是面向社会不特定群众以高额利息吸收存款。月息是1分到1.5分不等。前期是公司派业务员上街散发广告，广告内容我记不清了，后期就陆陆续续有老百姓来公司咨询，业务员就�老百姓解释国恒公司的投资项目、收益情况，并且保证老百姓不会亏本；另外是业务员自己通过个人关系往国恒公司介绍客户。国恒公司和老百姓签订的是委托投资合同，老百姓是出借人甲方，孟州市丰硕公司（横山药厂）是借款人乙方，国恒公司是保证人丙方。合同内容大致是甲方将钱交给乙方，丙方保证甲方的本金和收益。国恒公司吸收老百姓的钱大部分都贷款给了客户，客户如果需要贷款，就到孔学良办公室商谈，之后到公司前台办手续，由前台工作人员或者孔学良本人到银行将钱转给客户。我知道国恒公司投资过孟州市丰硕公司（横山药厂），其他还投资过啥项目、有啥收益我就不知道了。
（3）证人朱某（国恒公司业务员）证明：我于2012年12月份在国恒公司任业务员。2012年12月的一天，我村支书李培成给我打电话让我到村委办公室，到后我见办公室坐着两个男同志，其中一个人我认识他叫乔天荣，另一个我不认识。乔天荣给我讲：“公司在孙村设个存钱的点，你支书介绍让你在点里招呼，每月给你发900元的工资。”我说中。然后他们就走了。我在孙村投资点负责，这个点就我一个人，位置在孙村村部一楼，上面挂有一个横幅，上面写着国恒公司。平时有群众来存钱，我就将钱送到合欢路的国恒公司，由张某1或宋盼盼将合同整理好。合同打印的投资人是投资群众，后面的投资人签字是签的投资群众的名字，开具的收据是投资群众的名字，然后我再将合同带回村里给投资群众。另外每月20日我到公司将利息领出来，再发给孙村点投资的群众。我没有进行正规的岗前培训，是孔学良和乔天荣简单给我讲了怎样工作就上岗了。国恒公司实际上经营的业务是：通过公司的业务员以1分到1.5分不等的利息面向社会吸收资金，然后再由孔学良将吸收来的资金以3分到5分不等的利息向外放贷。国恒公司和老百姓签订的是委托投资合同，老百姓是出借人甲方，孟州市丰硕公司（横山药厂）是借款人乙方，国恒公司是保证人丙方，合同内容大致是甲方将钱交给乙方，丙方保证甲方的本金和收益。
（4）证人张某2（国恒公司业务员）证明：我在公司的主要工作就是向社会上宣传国恒公司存款利息高，1分至1、5分利息，比银行利息高，让群众来公司存款。公司跟我工作性质一样的业务员我知道的还有：乔某、朱某、张国正、耿全智；公司前台还有张姗姗和宋盼盼两个女的，她们负责公司前台接待，出具投资合同，同时也可以发展群众存款到公司。我的工资和提成款也是张姗姗给我发放。我们公司副经理乔天荣的工作性质跟我一样，他的社会关系广，社会威信好，公司给他配备有汽�，工资和提成款也比我高，到年底孔学良还给他发有红包，但红包具体多钱我不知道。我在国恒公司工作期间名下存款客户有六、七个客户，具体人名我不记得了。这六七个客户共在国恒公司存款数额大约六、七十万元，他们得多少利息是公司给他们结算，我不负责支付利息。
（5）证人陈某1证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我16万元。2012年8月份，我从孟州市合欢路国恒公司门口路过时，碰到了以前在孟州市东小仇镇当过书记的乔天荣，他把我叫进了国恒公司里面。乔天荣给我介绍了国恒公司的老板孔学良，然后我们就在一起闲聊，乔天荣告诉我他现在在国恒公司工作，公司业务是做理财的，孔学良也告诉我现在国恒公司正在投资孟州市丰硕公司（横山药厂），国恒公司是经过政府审批的合法公司，保证资金安全，利息高，收益好，我一听感觉还行，最少还有个药厂。我就打算投资。2012年9月6日，我来到国恒公司找到孔学良，将13万元以银行转账的形式交到了孔学良的银行账户上，孔学良安排他公司的张某1给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这12万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分。我和国恒公司的孔学良及其业务员之前没有任何关系。就是为了得到高利息。我不清楚国恒公司是怎样对外宣传的，但是我每次投资后，都给我发放印有国恒公司名字的手提袋。我没有去过孟州市丰硕公司（横山药厂），我对该公司也不了解。截止目前我认识国恒公司的老板孔学良，业务员乔天荣、张某1、乔某，别的也有一些人，但我叫不上名字。
（6）证人丁某证明：我在国恒公司存有钱�2013年4月21日，我在农行的一个姓郭朋友给我说人事局对面开一家国恒公司，那里也可以存钱，利息比银行高，我说回头去看看。一会我朋友说国恒公司老板来银行了，就带我见了老板并介绍说叫孔学良，我看他们熟悉就相信了。孔学良说国恒公司主要做理财管理的，存款利息1.5%，每月支付利息。我看利息比银行高，就说咋办手续，孔学良说到公司去吧。我就和他一起到国恒公司，孔学良让柜台里的办事员办理的手续，我把网上银行钥匙给她，经网银转账到国恒公司50万元，给我开了收据，签订了投资分红合同，合同编号042103，期限3个月至2013年7月21日，合同后附投资凭证、投资收益分红计划和承诺函，并当场支付给我第1个月的利息7500元。之后每个月19日左右，国恒公司就将利息打入我的账户。2013年8月份我去农行，我朋友说让我把钱取出来，我说等到期再取。2013年8月份我听说国恒公司出事了。到2013年8月20日我给孔学良打电话说把钱取出来，孔学良说等几天，之后我多次去公司找孔学良，一直没有给我钱，一直拖到9月份关门也没再给我钱。
（7）证人曹某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我83000元。2013年7月份，我从我村的耿全智那里知道了国恒公司，耿全智是国恒公司的业务员，他并给我介绍说国恒公司做理财业务的，老板叫孔学良，正在投资孟州市丰硕公司（横山药厂），国恒公司是经过政府审批的合法公司，证照齐全，保证资金安全，利息高，收益好。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年8月8日，我和耿全智一块来到国恒公司，将83000元现金交给了耿全智，耿全智将钱交给了公司的一个女的，并给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这83000元钱委托�国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分。第一次我存了3个月，到2013年11月8日到期，我得了2个月共2450元利息，到2013年10月，我去领利息，国恒公司就出事了。
（8）证人陈某2证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我10万元。2013年8月份的时候，我村的李国富给我介绍说国恒公司是经过政府审批的合法公司，保证资金安全、利息高、收益好。李国富是国恒公司的业务员，我一听感觉还行，我就打算投资。2013年8月13日，我带了10万元的现金，交给了国恒公司的李国富，李国富给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这10万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分。我存了3个月，�2013年11月13日到期，共扣除1个月利息3000元给我，到期归还本金10万元，投资方是我，运营方是孟州市丰硕公司（横山药厂），委托代理人是孔学良，投资管理方是国恒公司。2013年10月底，我去找李国富领利息，李国富说现在公司没钱，我就感觉不对了。后来我找李国富要过几次本金，李国福陆续退了我2.5万元本金。目前，我就得了3000元利息和2.5万元本金。
（9）证人徐某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我8万元。2013年7月份，我从我村的耿全智那里知道了国恒公司，耿全智是国恒公司的业务员，他并给我介绍说国恒公司是做理财业务的，老板叫孔学良，正在投资孟州市丰硕公司（横山药厂），国恒公司是经过政府审批的合法公司，证照齐全，保证资金安全，利息高，收益好。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年7月13日，我来到位于孟州市合欢路的国恒公司，将8万元现金交给了耿全智，耿全智安排公司的一个女的，给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这8万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分。第一次我存了6个月，到2014年1月13日到期，我得了3个月共3600元利息。到2013年10月，我没收到利息，就去国恒公司问问，见到好多投资群众都到公司要钱，我才知道公司出事了。目前我共得到利息3600元，我实际损失共计76400元。
（10）证人李某1证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我88000元。2013年几月份我不记了，国恒公司在我村设戏台唱戏，宣传国恒公司，让群众到国恒公司投资。当时我去看戏，唱戏的主持人和国恒公司的乔天荣在台上给看戏的群众�绍了国恒公司的的情况，让群众有闲钱就投资到国恒公司，该公司是经过政府审批的合法公司，保证资金安全、利息高、收益好，我一听感觉还行，我就打算投资。2013年8月3日，我带了88000元的现金，来到国恒公司韩庄投资点找到乔某，将88000元现金交给了乔某，乔某给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这88000元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分，我存了3个月，到今年11月3日到期，利息是当天扣除了1320元给我，到期归还本金88000元，投资方是我，运营方是孟州市丰硕公司（横山药厂），委托代理人是孔学良，投资管理方是国恒公司。2013年9月3日，我去找乔某领利息，乔某说现在公司没钱，我就感觉不对了。后来我就找乔某要本金，乔某也给我退不了。目前，我就得了1320元利息，我实际的损失共计86680元。
（11）证人耿某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我30800元。2013年7月份的时候，我听村里的人说在合欢路上有一家国恒公司，该公司是经过政府审批的合法公司，保证资金安全、利息高、收益好，而且我还听说我村的耿全智在这家公司当业务员。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年7月30日，我带了3万元的现金，来到国恒公司找到业务员张某2，将3万元现金交给了张某2，他给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这3万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分，我存了三个月，到2013年10月30日到期，利息是当天扣除了450元给我，到期归还本金3万元，投资方是我，运营方是孟州市丰硕公司（横山药�），委托代理人是孔学良，投资管理方是国恒公司。2013年9月20日，我去找公司领利息，公司财务人员说没钱，我就感觉不对了。后来我就找张某2要本金，他也给我退不了。目前，我就得了900元利息。
（12）证人霍某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我5万元。我是在孟州市行政服务中心看门的，听社会上的人说现在投资担保公司放钱可以得到高额利息，我就也想将钱放到投资担保公司里。2013年8月9日，我在和同事方丙存聊天时，他说他战友张国富认识国恒公司的老板，给我联系联系。2013年7月10日早上，张国富直接开车到服务中心找到我，我准备了5万元现金和他一块去了国恒公司。到公司后，张国富给我介绍认识了孔学良，孔学良让我将5万元现金交给了一个叫宋盼盼的女的，宋盼盼给我提供了一份国恒公司的投资（分红�合同，意思是我将这5万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分，第一次我存了3个月，到2013年11月10日到期，我得了2个月共1500元利息。到2013年10月20日，我到国恒公司去领利息，见到好多投资群众都到公司要钱，我才知道公司出事了。目前我共得到利息1500元，我实际损失共计48500元。
（13）证人党某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我10万元。2013年1月份，我从孟州市合欢路国恒公司门口路过时，看到该公司门口的LED宣传广告，上面介绍该公司是搞理财业务的，还有招聘业务员的信息，我当时想投资，就进去了解了解情况。进店后是张某2接待的我，他给我介绍公司业务是做理财的，是经过政府审批的合法公司，证照齐全，有钱可以放里面得高利息，保证资金安全，月息1.5分，收益好；还给我介绍乔天荣，说他是以前东小仇镇的书记，也在我们公司上班。还介绍公司的老板孔学良，该公司是洛阳国恒投资公司的分公司，老板孔学强是孔学良的弟弟，实力比较强，公司现在正在为孟州市丰硕公司（横山药厂）融资。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年1月18日，我带了10万元现金来到国恒公司找到张某2，他安排公司前台一个女的给我办的手续，我将现金交给那个女的，她给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这10万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分，我存了3个月，到2013年4月18日到期，我得了3个月共4500元利息，到期后我又续了3个月10万元，得到利息4500元，2013年7月18日，我又将这10万元续了3个月，得到利息4500元。到2013年10月18日，我去领本金，国恒公司就出事了。
（14）证人靳某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我9万元。2013年4月份，我从孟州市合欢路国恒公司门口路过时，看到该公司门口的LED宣传广告，上面介绍该公司是搞理财业务的，还有招聘业务员的信息。我当时想投资，就进去了解了解情况，进店后是宋盼盼接待的我，她给我介绍公司的业务是做理财的，是经过政府审批的合法公司，证照齐全，有钱可以放里面得高利息，保证资金安全，月息1.5分，收益好；还介绍公司的老板孔学良。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年4月6日，我带了5万元现金来到国恒公司找到宋盼盼，我将现金交给她，她给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，意思是我将这5万元钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横�药厂）去经营理财，给我获利，利息是月息1.5分，我存了3个月，后又续存了3个月，到2013年10月6日到期，我得了6个月共4500元利息。2013年8月4日我又去国恒公司签订一份2万元的投资合同，这2万元也是1.5分利息，我领了2个月利息600元。2013年8月11号，我再次去国恒公司签订一份投资合同，也是投资2万元，利息1.5分，这份合同也是领了2个月利息600元。2013年10月6日我去国恒公司领本金，国恒公司就出事了。
（15）证人李某2证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我15万余元。2013年7月份，我们村的廉爱娟给我介绍说孔学良的国恒公司存钱利息高，孔学良人也老实，不会坑人，让我把钱存到国恒公司。2013年7月24人，我就和孔学良一起去孟州市农村信用社，把我卡里的12万元以转账的形式转到孔学良的账户里，转款后孔学良在合欢路的国恒公司给我签订了一份投资（分红）合同。这12万元我就得了1800元利息。又过些天（具体时间我记不清楚了）我又去国恒公司投资了4万元，又签订了一份投资合同，领取利息600元，剩余的钱和利息也取不出来了。这份4万元合同孔学良给我收走了，我实际的损失共计150600元。我在投资时不认识孔学良这个人，是通过廉爱娟才知道国恒公司认识孔学良的。我就是通过廉爱娟介绍，想得高利息才投资存款到国恒公司的。我交过钱后，孔学良安排公司人员给了我一份投资（分红）合同。我不知道合同内容是啥，我只知道1万元一个月利息是150元。我也不认识多少字，都是相信廉爱娟和孔学良我才投钱到国恒公司的。
（16）证人钱某证明：2013年，我不记是几月份了，我去合欢路的国恒公司咨询，当时公司内有一名工作人员，这名工作人员给我一张名片，知道他叫乔�荣，名片写的是国恒公司经理。乔天荣给我介绍国恒公司是一家投资理财公司，存款利息高，资金安全，每月按时领利息，公司证照齐全。我一听感觉还行，我就打算投资。2013年7月24日，我拿4万元现金到国恒公司找到乔天荣，当时公司的老板孔学良也在场，乔天荣安排公司前台一个女的给我办手续，我将现金交给她，她让我签了一份国恒公司的投资（分红）合同，合同内容是投资方是我，运营方是孟州市丰硕公司，投资管理方是国恒公司，委托代理人孔学良，意思是我将4万元钱委托孔学良，让他投资丰硕公司，给我固定利息，月息1.5分，投资期限3个月，当天付给我1个月利息600元，接下来，每月20日我来领取利息，10月24日，退还我本金4万元。我领了一个月的利息600元，拿着合同就走了，到了2013年8月20日，我领取了第2个月的利息600元，到了2013年9月20日，我去领利息时，见有好几个人在公司大厅内等着领利息，公司的一个女工作人员说公司没钱了，等着领钱的群众也说公司不中了。
（17）证人杨某证明：国恒公司以委托投资理财的方式给付高额利息回报为由，骗取我39万元。2013年7月份，我和邻居李国富聊天时，说到国恒公司，李国富说他的侄儿、战友都在那里放有钱，我就也想去看看。过了几天我和李国富到位于合欢路的国恒公司去咨询，碰到张某2和乔天荣，他们告诉我现在在国恒公司工作，给我介绍了公司老板孔学良，并告诉我说公司的业务是做理财的，在投资孟州市丰硕公司（横山药厂），国恒公司是经过政府审批的合法公司，保证资金安全、利息高、收益好。我一听感觉还行，就打算投资。2013年7月23日，我来到国恒公司找到孔学良，孔学良安排他公司的前台一个女的给我提供了一份国恒公司的投资（分红）合同，当时我办了两份合同，分别投了13万元和10万元，是通过银行转账打到孔学良的银行账户内的，意思是我将钱委托给国恒公司的孔学良，让他去投资孟州市丰硕公司（横山药厂）去经营理财，给我获利。目前，我共存了五笔钱，利息是月息1.5分，存款期限是3个月。公司出事后，我们多次找孔学良要钱，他说公司的钱都让李东明骗了，李东明借他1600万，李小杰借他400万，这些钱要来了就还我们的钱。
3、被告人孔学良供述：国恒公司是2012年2月10日在孟州市工商局完成工商登记注册，公司注册地址为孟州市合欢路北段。2012年2月23日，在孟州市合欢路北段原人事局对面一楼开业，公司有办公用房3间。公司开业时，公司的管理人员就我和乔天荣俩人，我是总经理，我任命乔天荣为副总经理，当时工作人员就一个，是横山村的一个女的，叫啥名我不记了，�时我还在孟州市劳动局人才市场发布招聘工作人员的广告。开业时我们聘请洛阳一名专业人员在公司对我的工作人员进行担保公司合同制作的培训，教她怎么制作合同，这名专业人员在公司就培训了三天就走了。横山这名女的在公司干了不到一个月，不想干了，张某1经人介绍到公司工作。接住横山这女的工作，横山这女的就不干了。3月份左右，宋盼盼经人介绍到公司工作，宋盼盼和张某1俩人在公司负责前台收款、记账、打印合同等主要工作。后来经乔天荣介绍我认识了乔某，乔天荣和我商量在韩庄村设一个公司代办点，让乔某负责，我同意了。2012年6月份左右，国恒公司韩庄代办点成立，乔某是负责人，公司在韩庄村租了一间门面房。韩庄代办点开业时，公司请人在韩庄代办点门口唱了两晚上戏，对公司进行宣传。韩庄代办点唱戏宣传后，在合欢路国恒公司门口也唱了两三晚上戏，也对公司进行宣传。2013年6月份，张某2看到我公司门口的招聘广告，他自己到我公司说他想在公司干，他说他以前在信用社干过，我就录用他为业务员。接下来，大概是2013年6、7月份，张国正、花光豹、郭艳阳、魏怡武先后到公司应聘，被录用为业务员。到了2012年11月份左右，经乔天荣介绍我认识了赵和镇孙村的朱金萍，乔天荣和我商量在孙村设一个代办点，让朱金萍负责，我同意了。2013年11月份左右，国恒公司孙村代办点成立，代办点设在孙村村部楼下的一间房内，负责人是朱金萍。代办点开业时，在孙村代办点门口晚上唱了两晚上戏，对公司进行宣传。2013年3、4月份的时候，孟州市会昌办寺村的郭红娟到我公司存钱，后来经朋友介绍说让郭红娟到我的公司干业务员，我见到郭红娟，郭红娟也愿意到公司干业务员，主要是在寺村开展业务，发�储户。2013年7月份的时候，耿全智、李国富先后到公司应聘，我审查后，录用他俩为业务员，同时，李国富的妻子王爱琴也帮着李国富开展业务，发展储户。2013年8月份，国恒公司资金紧张，李东明在公司借巨款逃跑后，宋盼盼和张某1辞职不干了，经人介绍钱黎到公司工作，接手宋盼盼、张某1手中的工作。2013年10月份，公司出现挤兑现象，无法兑付群众投资款。到了2014年春节后，国恒公司就没有再开门营业。我是总经理，乔天荣是副总经理，张某1、宋盼盼、钱黎是公司的工作人员，乔某、张某2、张国正、花光豹、郭艳阳、朱金萍、郭红娟、耿全智、李国富是公司的业务员。公司的工作人员和业务员介绍来的储户，每月按个人名下介绍到公司的存款金额的千分之一提成，每月10号计算提成，按照业务员名下实际存款计算提成。国恒公司对外宣传公司是帮助群众理财的，公司手续齐全，存款利息比银行高，群众把钱投到公司，公司再把钱投到孟州市丰硕公司（横山药厂）获得收益，群众不承担风险，公司承担风险，每月付给群众固定利息，投到公司的钱还可以随时支取。国恒公司按月息1分至1.5分的利息从群众吸收来的资金，公司朝孟州市丰硕公司（横山药厂）一共投资500多万，大部分资金公司以月息3分至5分的利息借给其他急需使用资金的人，公司从中获利。投资群众直接到公司投资的，群众通过转账或者拿现金交给公司前台，前台给群众打印合同，同时当场支付给群众第1个月的利息。有时业务员带着群众来公司办手续。韩庄和孙村代办点都是乔某和朱金萍拿着现金到公司办手续，然后再把合同和第一个月利息带回去交给群众。所签合同一式两份，群众手里一份，公司留存一份。国恒公司对外借款我首先和乔天荣商量，经过我同意后才能朝外借款。借款时，打印公司的借款合同让借款人签字，并出具借条，才朝外借款，借款利息都是月息3分至5分。也有的借款人直接找到我，给我打个借条，我就把公司的钱借出去了。我算了一下，目前公司有九笔共计2628.1万元对外借款没有收回。2013年11月份，公司出现资金紧张无法兑付时，我从我弟弟孔学强的公司借钱分别给朱某10万元，给乔某1.5万元，给耿全智28万元，让他们先给各自名下的客户先兑付一部分。另外我把王普选借公司的260万元，还有两笔45万元的公司借款都转交给乔天荣。我和乔天荣协商，让乔天荣把钱要回来后，给公司34名客户先兑付了。另外，我自己还给我公司客户的部分客户兑付了100多万。
4、视听资料：相关光盘。
以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。
本院认为，被告人孔学良非�吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。孟州市人民检察院指控成立。被告人孔学良庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孔学良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年3月15日起至2019年3月14日止。罚金限判决生效后立即缴清。）
二、被告人孔学良非法所得依法予以追缴，追缴后由追缴机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杜新民
审判员 杜彦萍
审判员 刘方方
二〇一六年十一月二十八日
书记员 贾晓曼