江西省进贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0124刑初126号
公诉机关进贤县人民检察院。
被告人凤某。
辩护人赵林林，安徽泾川律师事务所律师。
进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2016]105号起诉书指控被告人凤某敲诈勒索罪，于2016年4月29日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员胡懿出庭支持公诉，被告人凤某到庭参加诉讼，安徽泾川律师事务所律师赵林林出庭为被告人凤某进行辩护。现已审理终结。
进贤县人民检察院指控：2015年4月13日，被告人凤某与北京市树人文化事业有限公司签订了毛笔笔头委托加工及总报销协议，双方合作至同年10月27日结清全部款项及经济往来，并解除协议。协议解除后，被告人凤某从2015年10月28日开始，以打电话、发短信等方式恐吓、威胁北京市树人文化事业有限公司的老板赵某2，要求被害人赵某2赔偿其所谓的损失25万元，如不支付便要杀赵某2及其家人，赵某2被迫于2015年11月2日从进贤县和北京市汇款10万元给被告人凤某。被告人凤某收到该10万元后继续发短信、打电话威胁赵某2，要求其支付余款，后又谎称带了人到进贤县找赵某2，要求赵某2支付其来进贤县的费用5万元，频繁发短信威胁赵某2，要求赵某2再支付20万元才能保证赵某2及其家人的生命安全，直至赵某2被迫于2015年11月28日汇款20万元给被告人凤某。
被告人凤某于2015年12月3日被抓获归案。
因此，公诉机关认为被告人凤某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，已构成敲诈勒索罪，提请法院依法判处。
被告人凤某辩称，其和赵某2签合同交货后，赵某2一直不付最后一笔货款，然后其就去找赵某2，赵某2就是不给。后赵某2说让其给他办几件事，办好了就把钱给其，其并没有敲诈赵某2，30万元都是赵某2自愿给的。
辩护人认为，公诉机关指控的罪名证据不足，对被告人的行为不应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，本案系双方在经济合同履行过程中产生矛盾而导致的民事纠纷。即使法院认为被告人构成犯罪，被告人有以下量刑情节：1、被告人退回了全部款项，可以减少基准刑的30%；2、被害人赵某2存在一定的过错。
经审理查明：2015年4月13日，被告人凤某与北京市树人文化事业有限公司签订了毛笔笔头委托加工及总包销协议，双方合作至同年10月27日结清全部款项及经济往来，并解除协议。协议解除后，被告人凤某从2015年10月28日开始，以打电话、发短信等方式恐吓、威胁北京市树人文化事业有限公司的老板赵某2，要求被害人赵某2赔偿其所谓的损失25万元，如不支付便要杀赵某2及其家人，赵某2被迫于2015年11月2日从进贤县和北京市汇款10万元给被告人凤某。被告人凤某收到该10万元后继续发短信、打电话威胁赵某2，要求其支付余款，后又谎称带了人到进贤县找赵某2，要求赵某2支付其来进贤县的费用5万元，频繁发短信威胁赵某2，要求赵某2再支付20万元才能保证赵某2及其家人的生命安全，直至赵某2被迫于2015年11月28日汇款20万元给被告人凤某。
被告人凤某于2015年12月3日被抓获归案。
上述事实，公诉机关举出下列证据予以证实：
1、许某与树人公司解除总包销协议证明：证实许某与树人公司解除了合同，因家庭原因不能继续履行合同。
2、存款回单、银行流水：证实2015年11月2日凤某账号两次收款5万元，同月28日其账号收款20万元，均手写注明为安全保护费。
3、北京市树人文化事业有限责任公司营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证：证实北京市树人文化事业有限责任公司系有限责任公司，法定代表人为王真真，经营范围包括文化办公设备、办公用品等。
4、毛笔笔头委托加工及总包销协议：证实2015年4月13日北京市树人文化事业有限责任公司（以下简称树人公司）与被告人凤某双方达成一致协议：树人公司委托被告人凤某加工制作毛笔笔头，就毛笔笔头委托加工制作及总包销达成协议，承诺在协议有效期内，树人公司每个月至少采购7000个乙方按照甲方要求加工制作的合格的毛笔笔头，否则甲方还需按每7000个毛笔笔头的数量向乙方支付费用。如有任何一方违约，违约方除须按甲方支付乙方定金的双倍即肆仟元赔付另一方外，还须承担给另一方造成的其他的经济损失和法律责任。协议有效期为五年，即自2015年4月13日起至2020年4月12日为止。
5、解除协议书：证实2015年10月27日北京市树人文化事业有限责任公司（以下简称树人公司）与被告人凤某达成解除2015年4月13日双方签订的《毛笔笔头委托加工及总包销协议》协议，被告人凤某将树人公司所支付的定金人民币2000元退还给树人公司。树人公司收到定金即时起，双方结清全部款项及经济往来，彼此互不相欠且再无任何条款式合作关系。
6、收条：证实2015年10月27日凤某收到树人公司收购其7000支笔头的货款6934.79元（已扣除其退还树人的2000元定金）。
7、凤某银行卡、身份证复印件及账户资料：证明凤某在安徽省农村信用社账户账号为62×××36，凤某在2015年11月2日从该账户取走55900元，次日又取走49900元。
8、凤某用的3个手机号给赵某2发的短信截取图片：证明凤某用过三个不同号码，不断地以发短信的方式，诅咒、侮辱、恐吓、威胁赵某2。短信截取图片源自赵某2手机屏幕截图，经与赵某2手机短信核对，确认一致。
9、接警信息：证实2015年10月25日凤某因毛笔头收购一事在树人公司与周某发生纠纷，安徽省泾县黄村派出所赶到现场，经镇政府相关领导共同工作，事态平息。
10、证人马某的证言：证实其是江西省千古文化产业有限公司出纳，赵某2是北京树人文化有限责任公司和江西千古文化产业有限公司的实际控制人。2015年11月初的一天中午快12点的样子，千古文化公司的吴总（吴某）跟其说要其带上5万元现金跟他一同去进贤县城办事，当时吴总很着急的样子，其和他中午就赶到了进贤县城，在进贤二中附近的一个农村信用社，其按照吴总给的账号汇了5万元钱过去，这个账号的名字是凤某，其还按照吴总的要求在汇款单上的附言栏里写上了安全保护费，然后银行的回单联上银行的工作人员也在上面写了安全保护费。在11月28日上午，吴总叫其带上20万元现金和他到进贤县城办事，在进贤县城的一个农村信用社，吴总叫其把20万元现金汇到上次汇款时相同的收款账号上，名字也是凤某，其仍按照吴总的要求在汇款单上的附言栏里写了安全保护费，回单上银行的工作人员也写了安全保护费。经其的手分二次汇款，总共汇了25万元。
11、证人周某的证言：证实其是北京树人文化事业有限责任公司驻安徽省泾县办事处负责人，2015年4月13日其和凤某就签订了一份毛笔笔头委托加工及总包销协议，发生3次交易后，2015年10月2日凤某在径县办事处交了7000支合同上的XB05毛笔笔头给其公司，在2015年10月27日其解除协议时公司付了6934.79元给了凤某。到了2015年10月27日上午，凤某主动找到其说，公司要求他把货送到于2015年4月13日签订的协议上的指定交货地点，也就是江西省进贤县文港镇，他主动要求和公司解除协议。其当时就和进贤办事处的吴某总经理反映了这个事情，吴总说他想解除就按正常程序走，把货款及定金结清，同意解除协议，当日上午凤某就在他带来的协议和公司的协议上都写了“甲乙双方经友好协商于2015年10月27日自愿解除协议，双方已结清全部款项及经济往来，彼此互不相欠”字样，并签了名，当时其没注意看签名，后来发现凤某在签名时写了凤维年。当日下午双方签了一份解除协议书，签协议时就其和凤维年在场。考虑之前合作比较好就没按协议收他的4000元违约金，之后他没有找过我们说要卖他剩下的笔头。
12、证人吴某的证言：证实其是江西省千古文化产业有限公司驻进贤文港总公司部门负责人。2015年11月初的一天，公司老板赵某2打电话叫其从公司财务提5万元存到他给其的一个账户内，说是安全保护费，说有人敲诈他，不给钱对方要杀他及他的家人，其就叫马某提了5万元钱，其和马某带着这5万元到进贤县新二中附近的一个江西省农村信用社营业点，把5万元存到赵总给其的账号内，对方户名为凤某。过了十多天以后赵总叫其打个电话给凤某，并给了其凤某的号码183××××6657，让其跟他说不要惹事生非，得到钱就算了，凤某叫赵总打电话给他，过了十多分钟，凤某主动打了个电话给其，说的意思就是叫其传话给赵某2，把余下的钱赶紧给他，不然他把赵某2全家弄死，我告诉了赵某2这个事情。到了11月28日上午，赵某2打电话给其，叫其从公司财务提20万元汇给凤某，后其带马某汇了20万元到凤某账号内。
13、证人董某的证言：证实其是北京仁爱教育研究所云南代理商，赵某2系该研究所老板，其是代理赵某2公司的图书。2015年10月26日，赵某2打电话给其说凤某要杀他及家人，叫其去和凤某解决下这个事情。第二天其找到凤某，凤某否认有说要杀人，其在泾县呆了两天就走了。同年11月26日，在北京赵某2将凤某发的威胁短信内容给其看，叫其再次去找凤某协商这个事情。次日其再次到泾县找到凤某，劝说凤某不成。其没有和凤某谈过解除合同的事，未给凤某任何承诺。
14、证人洪某的证言：证实其是凤某哥哥。2015年11月28日凤某拿了20万元钱给其保管，称系做毛笔别人赔给他的钱，其已于2015年12月7日将钱交公安机关。
15、证人祝某的证言：证实其是安徽泾县黄村镇毛笔头生产个体户，2015年10月份其与北京树人公司的合作发生了和凤某类似的纠纷，其2015年10月份交了8000支毛笔给树人公司，树人公司当时收了货，但没有给其货款，说只能收2000支毛笔，其余的毛笔头要么退回来，要第自己送到进贤县文港镇去，其当时就跟他们理论，之前都是做多少收多少，现在交货地点都变了，其没有同意退货，这事就放在那里了，因为要钱的事情黄村镇的派出所也到场去维持秩序。期间生产毛笔头的个体户找树人公司要钱时，凤某在与树人公司老板赵某2通电话时与其发生了争吵，过了不久，其听说凤某和树人公司解除了合同。期间树人公司派了董某来解决凤某的事情，祝某等人也向董某反映了问题，董某答应将问题反映给赵某2，但现在都没有消息。
16、证人高某的证言：证实其是安徽泾县黄村镇毛笔头生产个体户。其与树人公司的合作发生了凤某类似的纠纷，树人公司要求按合同约定数量收购毛笔头，不再多收，而且更换交货地点为进贤县文港镇。二人觉得不合理，不仅赚不了钱，而且还有可能要亏钱，其就找到周某，要求与树人公司解除了合同，周珊珊同意了，并说定金要交还给树人公司，其余的笔按6折卖给树人公司，高某答应了树人公司的要求。
17、证人许某的证言：证实其也是安徽泾县黄村镇毛笔头生产个体户。2015年9月份，其交了一次7000余支笔，当时树人公司也收了货，但是一直没有给其货款。周珊珊经理说公司不要那么多笔头，只按合同上的1500支收购，余下的5500支笔头只能送到进贤县文港镇去交货。我怕违反合同，就和他们达成协议，是周珊珊打电话主动提出和其解除合同的。其听说凤某也解除了合同，具体怎么解除的，其不清楚。在树人公司见过凤某，农户们去树人公司要钱时听说凤某打过电话给赵某2，但说什么，其不清楚。
18、证人李某的证言：证实其是树人公司泾县黄村镇分部司机。2015年10月份其公司一个姓董的经理在黄村镇分部呆了两三天，该董姓经理在泾县是和周某联系。
19、证人赵某1的证言：证实其和凤某合伙做笔生意。北京树人公司的人和凤某谈解除合同的事情的时候其不在场。但签解除合同的时候其在场，当时北京树人公司派过来谈解除合同的男子讲要凤某同意解除合同，他承诺对凤某的损失进行补偿，解除合约以后这个男子还让凤某列一个损失的清单给他，凤某列了一个清单给这个男子看，这个人说要等赵某2自己来解决。
20、被害人赵某2的陈述（2015年11月30日的陈述）：证实其是北京市树人文化事业有限公司（以下简称树人公司）的股份实际控制人，法人代表是王真真。2015年4月13日，其北京市树人文化事业有限公司驻安徽省宣城市泾县收购毛笔笔头的负责人周某在泾县和一个叫凤某的人签订了一个合同，合同内容是购买凤某生产的毛笔笔头，每月至少购买他的7000个合格笔头，他也必须卖7000个合格笔头给树人公司。当时签订的是合作关系5年。后来树人公司和凤某就保持了6个多月的合作关系，期间因为凤某没有按照合同的交货地点把笔头交付到进贤县文港镇，公司就一直要求他把货送到进贤来，他不肯送货，还发短信用非常脏的话骂其并扬言要杀其和其的家人。直到2015年10月27日，其公司的周某和凤某就把合同解除了。双方认可了解除协议上的内容。到了2015年10月28日，凤某打电话给其，其不接，凤某就用发短信等方式恐吓、威胁其要杀其和其的家人，并要求其赔偿他的损失。其就回了短信称其与公司的合同关系己经解除了，没有义务给他钱。他就变本加厉地发短信等方式恐吓、威胁我，并说通过一个叫“飞哥”的人找了4个人准备下手，后来其被凤某恐吓的很厉害，其觉得和这种人一般见识没有必要，就和凤某妥协了，问他要多少钱才能不杀其及其的家人，他说要25万元，才能保证其和其家人的安全，不再威胁、杀其及其的家人。其就安排了进贤文港分公司的财务人员马某于2015年11月2日上午按照凤某给的账号汇了一笔5万元的安全保护费到了他的农村商业银行卡内，凤某说收到了该5万元，但是他还要求其再打20万元给他，而且还用发短信等方式恐吓、威胁其，说其玩弄了他，要一次性把25万元汇给他，其不想给他钱，他就说要找4个人杀死其和其的家人。后来其和其老婆都很害怕，其就叫了总公司财务人员李丹在当天下午又汇了一笔5万元的安全保护费到了凤某的农村商业银行卡内。他回短信说收到了，并叫其跟他见面把余款付清。其就跟他约好2015年11月4日在进贤或文港见面，目的是劝他不要再做这样的事情，得到了10万元就算了，到了11月4日其来了进贤县，没有见到凤某，但是凤某在短信里说他在11月4日之前来到了进贤文港镇，等了三天没有等到其就走了，而且还带了4个人来。凤某要求其再打钱给他，其问他还要多少钱，他说他们五个人来了进贤三天的消费款要加5万，也就是在原始敲诈的25万元上再加5万元，其己经打了10万元给他，他还要20万元。其当时就不愿理这种人，但是凤某每天更换不同的手机号码给其打电话，其不接电话就用发短信等方式恐吓、威胁其，要杀其及其家人。而且还说他己经带人去了北京找其家人，搞得其和其老婆精神受到严重打击。过了26天后即2015年11月28日，其没办法，问凤某最后要多少钱才不杀其和其的家人，凤某叫其汇20万元给他。2015年11月28日上午，其公司的财务人员马某向凤某提供的农村商业银行的卡号为62×××36内又第三次汇了20万元人民币，到了今天，其感觉凤某在短信里称其是坐过8年牢的人，且是赌徒，一次又一次的敲诈，其觉得不上长久之计，就来报案了。凤某先后用了183××××6657、187××××4146、187××××4147三个号码给其发威胁短信。
被害人赵某2的陈述（2015年12月24日）：证实其在凤某发短信威胁之后，派董某去劝说凤某不要乱来，其未承诺支付凤某解除协议的赔偿款。凤某的家属已退回30万元赃款，其已托人领取了20万元。
21、被告人凤某的供述：供认2015年4月13日，其和北京树人文化事业有限公司（以下简称树人公司）签了一份合同，内容是每个月至少生产7000支笔头，树人公司也必须每个月至少收其7000支笔头，但是周某（树人公司驻泾县办事处经理）口头上又跟其说能生产多少就生产多少，越多越好，生产多少他们就收多少。刚开始的三次交易都非常顺利，但2015年10月2日其交了15500支货给树人公司，一直没有收到货款。其就在2015年10月7日左右的一天去找周某，刚开始周某说他们公司目前生意不好，只能按协议上收购其7000支毛笔头，剩下的8500支毛笔头退给其，下个月交货，其当时说退给其也行，但收了的7000支毛笔头的货款要付给其，但过了几天，其去找周某要这笔钱，周某说这笔钱现不归她管，叫其找他们老板赵某2，后来其就找到了赵某2的电话，其打电话给赵某2要钱，但赵某2在电话里说他有的是钱，这笔钱就是不给其，后来他说的让其很生气，就发短信骂他，说他不得好死。过了几天，赵某2在电话里就说派个人过来找其把这个事解决好。
到了10月底的一天，其接到一个139××××4833的电话，自称姓董，是赵某2派来找其解决问题的，其和姓董的在水立方见了面，姓董的就跟其说，如果其解除和北京树人有限公司的协议，赵某2会把那笔欠其的买笔头款6900多元的欠款给其，而且还会把其家剩的15000支左右的毛笔头给其，并给其五年合同的赔偿款，每年6万，五年共30万，如果不解约，那6900多元的毛笔款不会给其的。当时其就说不要那么多，赔偿五年合同解约费18万就算了，姓董的就叫其发短信给赵某2，跟赵某2要25万元，把这个事情解决算了。为了要回这6900元毛笔款其就答应了小董，去主动解约。后来赵某2给其打了电话，其就跟赵某2说了和他们公司解约，要求赵某2把其家里的15000支毛笔头收走，并把那笔6900余元的毛笔款付给其，且付其25万元的合同解约费，当时赵某2答应其这三个条件，并叫其以后不要再骚扰他了。
2015年10月27日，姓董的带着其，并叫其拿着自己的那份合同去找周某，见到周某后，周某叫其先解约，才付那笔6900余元的毛笔头款。当天上午其就在双方的合同上写了一段话：“甲乙双方经过友好协商，于2015年10月27日自愿解除协义，双方结清全部款项及经济往来，彼此互不相欠，乙方凤维年，2015年10月27日”，过了一会周某叫其签正式的解除协议书，其在协议书上乙方签的名字是潦草的。签完合同过了不久其就收到了那笔6900余元的货款。当时姓董的说他回北京后会叫赵某2把那25万元解约费打给其，并叫其发短信给赵某2要钱。
过了一两天赵某2还没给其打这25万元，其就去买了两张电话卡，发短信跟赵某2要钱，赵某2不认账，其就打电话、发短信威胁赵某2，如果赵某2不把这25万元解除合同款给其，其就要杀了他，找他家人麻烦，要去找他老婆，炸他老婆的车。其每天发十多条短信给他，跟他要钱并威胁他。到了2015年11月2日，赵某2就派人分别汇了两次5万元钱给其，其收到这10万元后就当天把钱取出来了。因为才收到10万元，其就继续跟赵某2要钱，叫赵某2把剩下来的毛笔款打给其，赵某2就不给了，其就威胁赵某2，要杀他和他家人，当时赵某2就叫其去江西进贤文港镇见面，约了11月4日在文港镇见面，但是其没有去，赵某2在2015年11月4日晚上给其发信息要求见面，其跟赵某2谎称带了四个人去了文港镇去没有找到赵某2，其已经回到安徽老家了，赵某2当时在电话里很生气，其就吓唬他说其叫了“飞哥”带了四个人去北京找他老婆，准备动手杀他老婆，这笔开支我跟赵某2提出来要5万元，赵某2就问我还要多少钱才能不找他老婆麻烦，其就叫他把剩下的钱给其，赵某2问其要多少钱，其就跟赵某2说要20万元。“飞哥”是其虚构的黑社会人物。2015年11月28日，赵某2就叫人汇了20万元到其的卡号上。其是在短信中发给了赵某2其的农村信用社账号，卡号为62×××06-900118236，赵某2是于2015年11月2日汇了两笔5万元给其，于2015年11月28日汇了一笔20万元人民币给其，后来其就没有和赵某2联系了。2015年11月2日当日赵某2汇了10万元给其后，其就从银行卡里把这10万元取出来存进其的工商银行卡里去了，2015年11月28日赵某2汇了20万元给其后，其就银行卡内把这20万元取出来，交给其哥哥洪某保管。其用了183××××6657,187××××4146，187××××4147三个手机号码给赵某2打过电话、发过短信。30万元的赔偿款是赵某2派过来的董经理对其口头承诺的，并非其主动提出的，董经理说其若主动解除协议，赵某2就赔其30万元违约金，但是其向赵某2要钱时，赵某2不承认，其就发短信威胁他。
22、抓获经过：证实2015年12月3日下午17时许，安徽省泾县公安局将被告人凤某抓获归案。
23、常住人口信息表：证实被告人凤某犯本案时系成年人，具有完全的刑事责任能力。
24、刑事判决书：证实被告人凤某于1990年12月22日因抢劫罪被安徽省泾县人民法院判处有期徒刑一年。（未成年人犯罪）
25、扣押清单、返还清单：证实凤某及洪某已将30万元返还，赵某2已委托吴某领回该30万元。2015年12月7日吴某领回20万元，2015年12月25日吴某领回10万元。
26、被害人的请求报告：证实被害方树人公司对被告人不予谅解，并希望法院按其他情节特别严重来处理，判处十年以上有期徒刑。
上述证据，经庭审质证，被告人凤某辩称，其没有主动去找周某谈解除合同的事，是赵某2主动派董某来和其谈解除合同的事，条件就是每年给其6万元，支付5年共计30万元赔偿款，如果赵某2没有说赔偿其，其是不会解除合同的。
辩护人辩称，被告人凤某与树人公司解除合同的条件就是树人公司支付被告人凤某30万元赔偿款，赵某2支付的不是安全保护费，而是赔偿款。赵某2在本案中也有很大的过错，赵某2称被告人凤某具有敲诈勒索“情节特别严重”的观点不能成立。
针对被告人及辩护人辩称30万元是被害人赵某2向被告人凤某主动支付的赔偿款的辩解和辩护意见，本院认为该辩解和辩护意见仅有被告人凤某一人的供述，未有其他证据予以支持，被告人及辩护人的此点辩解意见，本院不予采纳。同时辩护人提出被害人赵某2有过错的辩护意见，但该辩护意见并没有证据予以证实，本院不予采纳。被害人要求本院按情节特别严重判处被告人十年以上有期徒刑，经查，被告人凤某敲诈勒索30万元人民币，而根据《江西省高级人民法院、江西省人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件执行具体数额标准的规定》敲诈勒索数额巨大的标准为5万至40万元，而数额特别巨大以40万元为起点，被告人凤某敲诈勒索的数额达不到数额特别巨大的标准。对被害人的请求，本院不予支持。
本院认为：被告人凤某以非法占有为目的，对他人实施威胁、恐吓行为，强行索取他人人民币30万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人已全部退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》之二百七十四条之规定，经合议庭评议并经本院审委会讨论决定，判决如下：
被告人凤某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2022年6月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 :鞠杏娟
人民陪审员 ： 王 红
人民陪审员 ：马玉珍
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 ： 詹 巍