黑龙江省泰来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0224刑初155号
公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。
被告人朱东亮，男，1985年10月2日出生，住河南省周口市郸城县。2016年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被泰来县公安局刑事拘留，同年5月20日被批准逮捕，现羁押于泰来县看守所。
辩护人张世龙，黑龙江致远律师事务所律师。
泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2016〕159号起诉书指控被告人朱东亮犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。同日本院受理此案，并依法组成合议庭，于2016年10月31日公开开庭审理了本案。泰来县人民检察院指派代理检察员宋海燕出庭支持公诉。被告人朱东亮及其辩护人张世龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰来县人民检察院起诉书指控：
1、2015年4月3日，孙某某（另案处理）等人以购买军用帐篷为由，骗取被害人刘某某信认，刘某某分二次向户名为姜某某的工商银行账号汇款人民币122400元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，通知王某1（另案处理）取款，王某1于当日及次日在河南省商丘工商银行向阳路支行柜台及ATM自动取款机通过提现及转账的方式，取出全部钱款交给朱东亮。朱东亮将钱款全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
2、2015年4月15日，孙某某等人以购买军用帐篷为由，骗取被害人袁某某的信任，袁某某分三次向户名为任某某的工商银行账户网上转帐人民币188000元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，通知王某2（已判刑）取款。王某2在河南省商丘工商银行新建路支行及ATM取款机通过提现及转账的方式，取出部分钱款，其余钱款由朱东亮和王某2按照孙某某的要求在商场进行购物。后朱东亮将款物全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
3、2015年4月16日，孙某某等人以购买军用帐篷等为由，骗取被害人邱某的信任。邱某分三次向户名为叶某某的建设银行账户汇款人民币188000元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，在安徽省亳州建设银行魏武支行柜台及ATM取款机取出人民币69900元。后通知王某2取出剩余钱款，王某2在安徽省毫州市建设银行希夷支行柜台及ATM取款机通过提现及转账的方式取出余下全部钱款。朱东亮将钱款全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
综上，被告人朱东亮共参与实施诈骗犯罪3起，诈骗人民币498400元。
经侦查，被告人朱东亮于2016年4月25日主动投案，并如实供述其犯罪事实。
公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人朱东亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大。其行为已构成诈骗罪。同时，公诉机关向本院提出以诈骗罪判处被告人朱东亮有期徒刑六年至八年，并处罚金的量刑建议。
被告人朱东亮对公诉机关指控其犯交通肇事罪的罪名及犯罪事实无异议，亦不辩解。
其辩护人认为：1、被告人朱东亮自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人朱东亮系初次犯罪，无前科劣迹；3、被告人朱东亮现有一名未成年且智障的孩子需要其抚养。综上，请求对被告人朱东亮从轻处罚。
经审理查明，2015年4月，被告人朱东亮伙同他人先后三次骗取他人人民币共计498400元，具体事实如下：
1、2015年4月3日，孙某某（另案处理）等人以购买军用帐篷为由，骗取被害人刘某某信认，刘某某分二次向户名为姜某某的工商银行账号汇款人民币122400元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，通知王某1（另案处理）取款，王某1于当日及次日在河南省商丘工商银行向阳路支行柜台及ATM自动取款机通过提现及转账的方式，取出全部钱款交给朱东亮。朱东亮将钱款全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
2、2015年4月15日，孙某某等人以购买军用帐篷为由，骗取被害人袁某某的信任，袁某某分三次向户名为任某某的工商银行账户网上转帐人民币188000元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，通知王某2（已判刑）取款。王某2在河南省商丘工商银行新建路支行及ATM取款机通过提现及转账的方式，取出部分钱款，其余钱款由朱东亮和王某2按照孙某某的要求在商场进行购物。后朱东亮将款物全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
3、2015年4月16日，孙某某等人以购买军用帐篷等为由，骗取被害人邱某的信任。邱某分三次向户名为叶某某的建设银行账户汇款人民币188000元。被告人朱东亮接到孙某某电话告知后，在安徽省亳州建设银行魏武支行柜台及ATM取款机取出人民币69900元。后通知王某2取出剩余钱款，王某2在安徽省毫州市建设银行希夷支行柜台及ATM取款机通过提现及转账的方式取出余下全部钱款。朱东亮将钱款全部交给孙某某，朱东亮从中获得5%提成，所得赃款被其挥霍。
经侦查，被告人朱东亮于2016年4月25日主动投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证，合议庭评议后认证的下列证据证实：
（一）物证、书证
1.物证
运动鞋拍照。证明：王某2取款时所穿鞋。
2.书证
（1）抓获经过。证明：被告人朱东亮系投案自首。
（2）扣押清单。证明：扣押同案王某2物品情况。
（3）银行客户交易查询单。证明：户名姜某某的6212260200070018359工商银行牡丹灵通卡2015年4月3日现金存入两笔，分别为人民币57600元、人民币64800元，合计人民币122400元，在商丘向阳路支行现金支取人民币122375元。
（4）银行历史明细单。证明：户名任某某的6212260200072743509工商银行牡丹灵通卡2015年4月15日网络转账三笔，分别为人民币72000元、人民币78000元、人民币38000元，合计人民币188000元。并通过ATM机转账到户名姜某某6217000010047539310工商银行卡49900元；转账到户名张某6217000010047351443工商银行卡29900元；转账到户名黄某某6217000010049537452工商银行卡38000元；共计取款及消费支出共计人民币187966.3元。
（5）银行客户交易查询单。证明：卡号6217000010049677613客户名叶某某2015年4月16日现金存入三笔分别为人民币72000元、人民币78000元、人民币38000元，合计人民币188000元，在亳州西夷路支行现金支取人民币187895元。
（6）银行卡名称及密码记录。证明：2015年6月2日从王某2随身携带钱包内提取的密码笔记纸。
（7）户籍证明。证明：朱东亮的自然情况。
（8）存款凭条。证明：邱某向户名叶某某的账号三次汇款18.8万元。
（二）证人证言
1.证人王某1、王某2的证言。证实：与朱东亮取诈骗款的经过。
2.证人王某3的证言。证实：与孙某实施诈骗的经过及朱东亮负责取诈骗款的事实。
3.证人李某1的证言。证实：诈骗人员于2015年4月16日给其打电话购买农机具，其联系邱某，后来听邱某说被骗了。
4.证人李某2的证言。证实：帮助诈骗人员联系业务及袁某某被骗的经过。
（三）被害人陈述
被害人邱某、袁某某、刘某某的陈述。证实被骗的经过及汇款的金额等情况。
（四）被告人朱东亮的供述。其供述内容与审理查明的事实基本一致。
（五）视听资料、电子数据。证实被害人汇款及被告人取款等情况。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人朱东亮以非法占有为目的，参与骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱东亮的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名未提出异议。朱东亮犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人朱东亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人朱东亮犯罪以后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。其辩护人关于被告人朱东亮有自首情节，具有悔罪表现，请求对朱东亮从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人犯罪的事实、情节、对社会危害程度及犯罪后的表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人朱东亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2022年4月24日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
二、对被告人朱东亮违法所得予以追缴返还被害人，不足部分责令被告人朱东亮退赔。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏峻山
审 判 员 赵广彬
人民陪审员 孙学玲
二〇一六年十一月八日
书 记 员 袁晓芳