江西省瑞金市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0781刑初178号
公诉机关瑞金市人民检察院。
被告人刘文生，男，1984年1月7日出生于河南省确山县，汉族，初中文化，货车司机，住河南省确山县。因涉嫌犯非法经营罪，2017年11月20日被瑞金市公安局刑事拘留，2017年12月26日经瑞金市人民检察院批准，同年12月29日由瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
辩护人刘红平，江西洪都律师事务所律师。
被告人渠敬华，男，1962年8月18日出生于河南省确山县，汉族，初中文化，货车司机，住河南省确山县。因涉嫌犯非法经营罪，2017年11月20日被瑞金市公安局刑事拘留，2017年12月26日经瑞金市人民检察院批准，同年12月29日由瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
被告人吴云高，男，1967年2月13日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，经商，住河南省邓州市。因涉嫌犯非法经营罪，2018年1月26日被瑞金市公安局刑事拘留，2018年2月13日经瑞金市人民检察院批准，由瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
辩护人许良，江西洪都律师事务所律师。
被告人吴传奇，男，1968年8月12日出生于河南省商丘市睢阳区，汉族，初中文化，经商，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯非法经营罪，2017年12月15日被瑞金市公安局刑事拘留，同年12月26日经瑞金市人民检察院批准，同年12月29日由瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。
瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉[2018]148号起诉书指控被告人刘文生、渠敬华、吴云高、吴传奇犯非法经营罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员梁跃滨出庭支持公诉，被告人刘文生及其辩护人刘红平、被告人渠敬华、被告人吴云高及其辩护人许良、被告人吴传奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年3月24日，被告人刘文生购买了一辆东风牌半挂牵引车（车牌号为豫Ｑ×××××）和天骏德锦牌重型仓栅式半挂车（车牌号为豫Ｑ×××××），牵引车和半挂车均挂靠在河南省确山县安顺运输有限公司，同时刘文生还雇请了被告人渠敬华共同驾驶该车。同年10月底，刘文生通过河南省邓州市邓某路运高货运信息部的被告人吴云高、河南省商丘市睢阳区宋集镇传奇货运信息部的被告人吴传奇介绍，多次从河南省漯河市、安徽省阜阳市、河南省禹州市等地装运烟丝到广东省汕头市。其中：2017年10月30日，在河南省漯河市附近装运货主（身份待查）的烟丝约6100公斤；2017年11月6日，在安徽省阜阳市太和县装运货主（身份待查）的烟丝10500公斤；2017年11月11日，在河南省禹州市一村庄装运货主（身份待查）的烟丝11800公斤；2017年11月18日，在河南省禹州市一村庄装运货主（身份待查）的烟丝13882.6公斤。均运往广东省汕头市。2017年11月19日晚7时许，当刘文生驾驶车辆行驶至济广高速江西省瑞金市境内时，被瑞金市烟草专卖局的工作人员查获。
公诉机关当庭出示了相关物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、讯问被告人的同步录音录像等证据证明。并认为被告人刘文生、渠敬华非法经营数额3158510元，属于情节特别严重；被告人吴云高非法经营数额2121480元，属于情节特别严重，系从犯；被告人吴传奇非法经营数额1037030元，属于情节特别严重，系从犯。四被告人如实供述罪行，可从轻处罚。
各被告人均表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘文生的辩护人的辩护意见是，被告人刘文生系初犯、偶犯、具有如实供述的坦白情节，主观恶性不大，认罪态度诚恳，请法院对其从轻处罚，并在确定罚金时考虑其家庭生活困难的情况。
被告人吴云高的辩护人的辩护意见是，一、被告人吴云高的妻子取得了货运信息服务的经营权，其帮助妻子经营运高货运部并无不妥。二、被告人吴云高只是提供货运信息，并没有面见托运人，也未在装运现场，无法审查托运人是否具备烟草准运证，被告人刘文生才负有审查的义务。三、提供信息收取费用是否构成犯罪，法律没有明文规定。建议法庭根据被告人吴云高具有坦白、无前科等情况对其减轻处罚。
经审理查明：
2017年3月24日，被告人刘文生购买了一辆东风牌半挂牵引车（车牌号为豫Ｑ×××××）和天骏德锦牌重型仓栅式半挂车（车牌号为豫Ｑ×××××），牵引车和半挂车均挂靠在河南省确山县安顺运输有限公司，同时刘文生还雇请了被告人渠敬华共同驾驶该车。同年10月底，刘文生通过河南省邓州市邓某路运高货运信息部的被告人吴云高、河南省商丘市睢阳区宋集镇传奇货运信息部的被告人吴传奇介绍，多次从河南省漯河市、安徽省阜阳市、河南省禹州市等地装运烟丝到广东省汕头市。
1、2017年10月30日，刘文生通过吴云高介绍，并预先支付1000元介绍费给吴云高后，在河南省漯河市附近装运货主（身份待查）的烟丝约6100公斤，并与渠敬华轮流驾驶豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××车在漯河市107国道旁高速路口上高速，途径河南省周口市、安徽省阜阳市、安庆市，江西省九江市、景德镇市、瑞金市等地前往广东省汕头市。刘文生根据货主提供的手机号码与接货人（身份待查）取得联系后，将烟丝装运到广东省汕头市田心高速出口卸货，刘文生得到接货人支付的运费15000元。
2、2017年11月6日，刘文生又通过吴云高介绍，并预先支付1000元介绍费给吴云高后，在安徽省阜阳市太和县装运货主（身份待查）的烟丝10500公斤，并与渠敬华轮流驾驶豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××车按照上一次的路线行驶。刘文生根据货主提供的手机号码与接货人（身份待查）取得联系后，将烟丝装运到广东省汕头市一个高速出口进行卸货，刘文生得到接货人支付的运费15000元。
3、2017年11月11日，刘文生再次通过吴云高介绍，并预先支付1000元介绍费给吴云高后，在河南省禹州市一村庄装运货主（身份待查）的烟丝11800公斤，并与渠敬华轮流驾驶豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××车，按照上次的路线行驶。刘文生根据货主提供的手机号码与接货人（身份待查）取得联系后，将烟丝装运到广东省汕头市一个高速出口进行卸货，刘文生得到接货人支付的运费15000元。
4、2017年11月15日，刘文生通过吴传奇介绍，并预先支付了600元介绍费给吴传奇后，于同年11月18日晚上在河南省禹州市一村庄装运货主（身份待查）的烟丝，并与渠敬华轮流驾驶豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××车，按照前几次的路线行驶，准备前往广东省汕头市卸货。11月19日晚7时许，当刘文生驾驶车辆行驶至济广高速江西省瑞金市境内时，被瑞金市烟草专卖局的工作人员查获。经现场清点、称重，刘文生和渠敬华驾车运输的烟丝共559包、总重量为13882.6公斤。2017年11月20日，瑞金市公安局从刘文生处扣押了一部白色VIVO智能手机。2018年4月23日，瑞金市公安局扣押了豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××车及烟丝559包。
2017年12月13日，瑞金市价格认证中心认定涉案烟丝价值人民币1037030元。
2017年11月27日，江西省烟草专卖局涉案卷烟价格管理小组出具价格认定意见书，认定上年度烤烟调拨平均基准价格为2490元/50公斤。
上述事实有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明：江西省瑞金市烟草专卖局于2017年11月20日将刘文生涉嫌犯罪案件移送瑞金市公安局。瑞金市公安局于2017年11月20日决定对刘文生、渠敬华等人非法经营案立案侦查。
2、被告人基本情况表、户籍证明、情况说明，前科证明，证明：被告人刘文生、渠敬华、吴传奇、吴云高的身份，均达到刑事责任年龄，均无前科。
3、归案情况说明，证明：被告人刘文生、渠敬华、吴传奇、吴云高均系传唤归案。
4、被告人刘文生的手机短信、通话记录、微信截图、情况说明，证明：被告人刘文生与传奇货运的吴传奇、运高货运的吴云高手机通话、信息以及微信聊天所记录的情况。
5、江西省高速集团赣州管理中心瑞金省界收费所瑞金东收费站出具的车辆通行记录，证明：豫Ｑ×××××车于2017年10月31日8:39入景鹰路赣皖界桃墅站，17:50出瑞寻路赣粤界南桥南主线站时总重量24422kg。豫Ｑ×××××车于2017年11月7日14:51入景鹰路赣皖界桃墅站，22:36出瑞寻路赣粤界南桥南主线站时总重量28985kg。豫Ｑ×××××车于2017年11月12日12:13入景鹰路赣皖界桃墅站，20:50出瑞寻路赣粤界南桥南主线站时总重量30201kg。豫Ｑ×××××车于2017年11月19日19:12出隘瑞路瑞金东站时总重量29888kg。
6、扣押决定书、扣押物品照片，证明：2017年11月20日，瑞金市公安局从刘文生处扣押了一部白色VIVO智能手机。2018年4月23日，瑞金市公安局从刘文生处扣押了货车一辆，车牌号豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××；烟丝559包，重量13882.6公斤。
7、江西省瑞金市烟草专卖局案卷材料，证明：2017年11月20日，瑞金市烟草专卖局在瑞金市叶坪乡叶坪网格工作站内对前车车牌号豫Ｑ×××××、后车牌号豫Ｑ×××××的挂车牵引车进行了执法检查，查获非法运输的烟丝559包，合计13882.6公斤（净重）。瑞金市烟草专卖局对查获的烟丝进行了证据先行登记保存。机动车行驶证上记载，豫Ｑ×××××车的整备质量是8800千克，豫Ｑ×××××的整备质量是5800千克。
8、证人郑某1（刘文生之妻）的证言，证明：郑某1知道刘文生运过两次烟丝，出车之前离开家的时候刘文生说过是去拉烟丝，其中第一次还顺路带上了其父亲郑某2一起去广东汕头打工。2017年11月18日刘文生出车以后在路上与郑某1通电话时说拉的是烟丝。
9、证人郑某2（刘文生的岳父）的证言，证明：2017年10月底的时候，刘文生打电话给郑某2说他刚好有一批货要从老家附近拉到广东汕头去，叫郑某2坐他的顺风车。2017年10月30日晚上7点左右，刘文生和他请来的司机开着货车来到郑某2家接到郑某2，郑某2坐在刘文生的货车驾驶室后排的床上。郑某2问刘文生在哪里装货、装什么货？刘文生说是在漯河附近装的烟丝。装好货之后，刘文生和他请的司机轮流开车，到第二天晚上停在（汕头）一条道路边上，通过十来辆三轮摩托车卸货。
10、被告人刘文生的供述，证明：因为刘文生帮别人拉了一车烟丝，经过瑞金的时候被烟草局、公安局的工作人员查获了，刘文生一共拉了四车烟丝。2017年3月24日，刘文生购买了一辆挂车准备干货运行业，4月份，刘文生雇了司机渠敬华一起跑长途。2017年10月底，刘文生通过货车帮APP找到了河南到广东汕头的货运信息，并根据信息中提供的号码与运高货运的老板取得了联系，对方称有一批烟丝从漯河市运往汕头，运费15000元，中介费1000元。刘文生通过手机微信先转了500元中介费给运高货运老板，对方便将货主号码171××××3621告诉了刘文生，刘文生与货主取得联系并约定第二天在漯河市将货运往汕头。第二天，即2017年10月30日晚上7时许，刘文生驾车载渠敬华、郑某2，按照货主的指示往河南省平顶山叶县方向行驶，大概开了半小时左右，货主那边的人开了三四辆白色面包车过来，将面包车上一箱一箱的烟丝搬到货车上，大概装了七、八吨烟丝。之后，货主打电话给刘文生叫其把烟丝运往广东省汕头市，具体的地址以及收货人信息等刘文生到达江西省瑞金市境内的时候会通过短信发过来。烟丝装好后，刘文生把剩余的500元中介费转给了运高货运的老板。后刘文生驾驶货车途经安徽界首、阜阳、安庆、江西九江、景德镇到达瑞金，到了瑞金后货主就发了信息给刘文生告诉了收货人的号码，刘文生与收货人取得联系，被告知在广东省汕头市田心收费站卸货。刘文生和渠敬华轮流开车到达汕头市田心收费站，收货人驾驶一辆黑色轿车将刘文生的货车引到一个偏僻工地的空坪上，收货人就离开了，没过多久过来十多辆三轮摩托车将货车上的烟丝运走，卸完货后其中一个卸货工人给了刘文生15000元运费，刘文生没有看到收货人，之后刘文生将其岳父郑某2送到工地并在汕头配货返回驻马店。
2017年11月6日左右，刘文生又通过运高货运老板介绍承揽了上次同个货主的订单，这次的装货地点是安徽省阜阳市太和县，刘文生与渠敬华驾车到达太和县后与对方取得了联系，对方的一个人驾驶刘文生的货车去装货，回来后货车已装满了烟丝，重量十二吨左右。这次以同样的方式运往了汕头，刘文生得了15000元运费。
2017年11月11日左右，刘文生又通过运高货运老板介绍承揽了上次同个货主的订单，本次装货地点是河南省禹州市，刘文生和渠敬华驾车按照货主指示到达禹州一个村庄的旁边装货，对方将三辆厢式小货车里的烟丝装到刘文生的货车里，重量十二吨左右，以与前两次同样的方式运往了汕头，刘文生得了15000元运费。
2017年11月15日，刘文生打电话给运高货运老板询问最近有没有运输烟丝订单，得知没有。于是刘文生通过货运帮APP联系到了传奇货运的老板，得知有烟丝运输，传奇货运的老板将货主的手机号码发给了刘文生，刘文生支付了600元中介费给传奇货运的老板。刘文生与货主取得联系，并约定11月18日下午在与第三次同样的地点禹州市一个村庄旁边装货，重量十二吨左右。刘文生和渠敬华按照之前的方式和路线前往汕头，途经济广高速瑞金境内时被瑞金市公安局和烟草局在高速公路上拦下，并带到公安局接受调查。
刘文生和渠敬华均知道每次运输的都是烟丝，运输没有得到相关部门的许可、批准。渠敬华是刘文生雇佣的司机，每个月给固定工资8000元。刘文生每次装货都是晚上，每次都是不同的人接他，所以不确定货主是谁。刘文生每次卸货也都是晚上，货主每次运货前都某交代刘文生到了瑞金后打15815132951号码与收货人联系，但到了卸货点之后收货人就离开了，所以不清楚收货人是谁。根据货主的说法，15815132951号码联系人是在路途上保护烟丝的人，而且每次到了汕头卸完货后，这个人都某联系刘文生问其有没有装到其他货物返回，如果装到的话他就会带一个人过来检查刘文生的货车，防止车上安装了跟踪器，检查安全后才会让刘文生回去。
11、被告人渠敬华的供述，证明：2017年5、6月份开始，渠敬华开始帮刘文生开大货车，货车为东风天龙牌大货车，车牌号为豫Ｑ×××××、豫Ｑ×××××，刘文生付给渠敬华每月八千元的工资。
渠敬华与刘文生一共装运过四次烟丝。第一次是2017年10月30日晚上，在河南省漯河市的一个地方装了七八吨重的烟丝，然后与刘文生驾车上高速运输到广东省汕头市，随车的还有刘文生的岳父去广东汕头打工，到汕头后，烟丝被收货人接走，刘文生收到运费15000元；第二次是2017年11月7日，与刘文生驾车从安徽阜阳装运10多吨重的烟丝到汕头，卸完烟丝后刘文生拿到运费15000元；第三次是2017年11月11日，与刘文生一起来到河南省禹州市的一个地方装了10多吨重的烟丝，与刘文生轮流开车将烟丝运到广东省汕头市。第四次是2017年11月18日，与雇主刘文生驾车来到河南省禹州市，与第三次装运烟丝是同一个地方，装了10多吨重的烟丝，然后把烟丝拉到广东汕头，一路上与刘文生轮流开车，当货车到达江西省瑞金市境内时，被公安民警以及烟草专卖局的工作人员查获。
渠敬华与刘文生两人四次均知道装运的是烟丝，每次装运了十多吨烟丝，都没有取得相关部门的许可、批准。
12、被告人吴传奇的供述，证明：被告人吴传奇在河南省商丘市睢阳区宋集镇韦庄村委会旁边的105国道边上开了一家“传奇货运”信息部，没有办理任何手续，在“货车帮”上实名注册招揽司机拉货，一般都是通过这个软件网上联系拉货。2017年11月14日，一个货主通过吴传奇在货车帮APP发布的信息联系到吴传奇，要其介绍拉“烟沫”的货车，六、七吨左右，要十三米长的货车，货从河南漯河市拉至广东汕头市，没有说装货时间、地点，只是叫吴传奇让司机联系他，之后吴传奇便将这些信息发布到货车帮APP上。11月15日，一个司机与吴传奇取得联系，并谈好介绍费600元，吴传奇将货主电话通过微信发给司机，让司机与货主联系具体事宜，一般这样这单生意就做完了，但司机11月17日打了电话给吴传奇问他说好的是在漯河装货，怎么货主又说去许昌那边拉货，之后就没再联系了。一般拉货物的介绍费是100至300元，这次拉“烟沫”的介绍费是600元的原因是运费比较高。
13、被告人吴云高的供述，证明：被告人吴云高在河南省邓州市邓某路加油站对面经营“运高货运”，营业执照是其妻子薛光华的名字。“运高货运”是做货运中介，收取货主与司机的中介费用。2017年介绍了三次拉烟丝的货运订单给别人。第一次是2017年10月28日上午，一名司机看到网上发布的信息就打电话联系吴云高，谈好后就叫司机先发了500元订金。10月30日上午吴云高将货运合同发给司机，司机再给吴云高发了剩下的500元介绍费。烟叶是从河南省漯河市附近运输到广东省汕头市。第二次是2017年11月4日晚，司机通过微信上直接转给吴云高1000元介绍费。烟叶是从安徽省阜阳市附近拉到广东省汕头市。第三次是2017年11月11日下午，司机和吴云高打完电话后转了1000元介绍费给吴云高，吴云高叫司机打上次的那个号码171××××3621，司机说打不通，吴云高就将货主联系的号码发给司机，这次的货主号码是17122793050，烟叶是从河南省禹州市附近拉至广东省汕头市。拉完第一次或者第二次以后，司机通过电话跟吴云高说过他是上次拉烟叶至广东汕头的那个司机。货主事先跟吴云高讲了是烟叶的情况下，吴云高再去介绍司机去运输的，介绍司机去运输烟叶的货运合同里面都写清楚了是“烟条”。
14、瑞金市价格认证中心于2017年12月13日作出的《关于对烟丝的价格认定结论书》（瑞价认字[2017]91号），证明：瑞金市公安局于2017年12月7日对查获的涉案13882.6公斤烟丝委托瑞金市价格认证中心进行价值鉴定，鉴定意见是涉案的烟丝价值人民币1037030元。已经告知被告人刘文生、渠敬华、吴传奇。
15、江西省瑞金市烟草专卖局出具的证明，证明：2017年1月1日零时以后立案的涉案卷烟、雪茄烟和烟叶、复烤烟叶按照2490元/担（每担50公斤）出具价格证明，即49.8元/公斤。
16、讯问刘文生、渠敬华、吴云高、吴传奇的同步录音录像资料光盘，证明：侦查机关对各被告人的讯问合法。
17、汽车消费信贷购车合同、抵押合同、借款条，证明：涉案汽车的实际购买人为刘文生。
本院认为，被告人刘文生、渠敬华明知他人违反烟草专卖法律法规、未经许可经营法律规定的专营物品，为了获取非法利益而予以运输，非法经营数额3158510元，扰乱了市场秩序，构成非法经营罪，且情节特别严重。被告人吴云高、吴传奇明知他人违反烟草专卖法律法规，非法经营烟草专卖物品，为获取非法利益而介绍车辆运输，属于非法经营的共同犯罪，其中被告人吴云高非法经营数额为2121480元，被告人吴传奇非法经营数额为1037030元，均属于情节特别严重。公诉机关指控的罪名成立。四被告人自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘文生为他人非法经营烟草专卖品提供运输帮助，是非法经营的共同犯罪，刘文生在共同犯罪中所起的作用是次要作用，因此刘文生属于从犯，应对其减轻处罚。被告人渠敬华受被告人刘文生的雇请，在共同犯罪中所起的作用比刘文生更小，同理属于从犯，应对被告人渠敬华减轻处罚。被告人吴云高、吴传奇在非法经营的共同犯罪中所起的是辅助作用，也属于从犯，应对他们减轻处罚。对刘文生的辩护人关于刘文生属于初犯、具有坦白情节的意见予以采纳；吴云高的辩护人提出，吴云高帮其妻子经营运高货运部并无不妥、收取信息费是否构成犯罪并无明文规定。任何人都应合法经营，吴云高明知他人从事非法经营活动，仍予以介绍运输，属于共同犯罪；吴云高的辩护人还提出，被告人吴云高并不在装运现场，无法审查托运人是否具备烟草准运证。吴云高为获得高于一般货物运输介绍费，明知介绍运输的是烟草专卖品，根本不顾托运人是否具有经营烟草专卖品的资格，具有犯罪的故意，应当承担刑事责任。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六长第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘文生犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人渠敬华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人吴云高犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人吴传奇犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
五、追缴被告人刘文生的非法所得四万二千元、被告人吴云高的非法所得三千元、被告人吴传奇的非法所得六百元，予以没收，上缴国库。查获的烟丝依法没收，上缴国库。扣押的豫Ｑ×××××牵引车及豫Ｑ×××××车予以没收，上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘文生的刑期自2017年11月20日起至2020年11月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳；被告人渠敬华的刑期自2017年11月20日起至2019年11月19日止；被告人吴云高的刑期自2018年1月26日起至2019年1月25日止；被告人吴传奇的刑期自2017年12月15日起至2018年9月14日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟跃春
人民陪审员 钟海平
人民陪审员 钟赞群
二〇一八年八月十四日
书 记 员 肖文录