四川省苍溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0824刑初83号公诉机关苍溪县人民检察院。被告人曾某某，绰号猫公，男，生于1991年3月27日，广东省兴宁市人，汉族，初中文化，无业，住兴宁市罗岗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月14日被苍溪县公安局刑事拘留，同年2月19日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。辩护人白宝泉，四川诰通律师事务所律师。被告人杨某某，男，生于1992年1月13日，广东省兴宁市人，汉族，初中文化，无业，住兴宁市罗岗镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月14日被苍溪县公安局刑事拘留，同年2月19日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。苍溪县人民检察院以苍检公刑诉〔2016〕68号起诉书指控被告人曾某某、杨某某犯诈骗罪于2016年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员谢含、代理检察员王欢出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人白宝泉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。苍溪县人民检察院指控，曾某立（另案处理）负责将他人电话诈骗所得通过刷卡套现提成，并于2015年9月份雇请被告人曾某某办理取现用的POS机、银行卡及运转资金，被告人杨某某负责刷卡取钱。2015年10月份的一天，被害人向某某通过网络与一名自称在深圳经商的女性“张红”认识，后相互通话聊天并发展成“恋人”关系。2015年10月25日，“张红”以新店开业为由，要求被害人以男朋友的名义送花篮。在被害人向“花店老板”提供的张某某账户转入6万元后，“张红”、“花店老板”都失去联系。曾某某安排被告人杨某某通过POS机刷卡消费，用绑定POS机的银行卡取现金后交与被告人曾某某，被告人曾某某再将现金交给曾某立。公诉机关认为，被告人曾某某、杨某某明知所取的钱是诈骗所得还积极帮助他人刷卡及转运资金人民币6万元，二被告人的行为已构成诈骗罪。二被告人系从犯，建议判处被告人曾某某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；被告人杨某某具有坦白从轻处罚情节，建议判处其有期徒刑二年至二年六个月并处罚金。被告人曾某某对起诉指控的事实、罪名无异议。请求对其从轻处罚。辩护人白宝泉的辩护意见，对公诉机关指控被告人曾某某犯诈骗罪的事实、罪名及从犯的认定没有异议。辩称1、被告人曾某某归案后如实供述了主要犯罪事实，具有坦白情节；2、本案中，被告人曾某某的作用是将被告人杨某某刷卡并取来的现金交与曾某立，其作用小于被告人杨某某。3、被告人曾某某系初犯，积极退赃，建议判处其有期徒刑一年至一年六个月。被告人杨某某对起诉指控的事实、罪名无异议。辩称其作用小于被告人曾某某，请求对其从轻处罚。经审理查明，曾某立（另案处理）在他人实施诈骗活动中，负责将诈骗所得通过POS机消费刷卡提取现金并转移资金。2015年9月，曾某立雇请其亲属被告人曾某某，让被告人曾某某以自己的名义办理套现用的POS机及银行卡，负责将套现的资金交与曾某立或存入其指定的账户，雇请被告人杨某某保管4台POS机及多张银行卡，并负责将存入了诈骗所得款的银行卡通过其保管的POS机刷卡消费后，用绑定在POS机的银行卡到银行取钱交与被告人曾某某。2015年10月份的一天，被害人向某某通过网络与一名自称在深圳经商的女性“张红”认识，后相互通话聊天并发展“恋人”关系。2015年10月25日，“张红”以新店开业为由，要求被害人以男朋友的名义送花篮。在被害人向“花店老板”提供的张某某账户转入6万元后，“张红”、花店老板”都失去联系。曾某立安排被告人杨某某通过POS机刷卡消费，用绑定POS机的银行卡取现金后交与被告人曾某某，被告人曾某某再将现金交给曾某立。案发后，被告人曾某某的亲属帮其退赔赃款人民币10000元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证明：（一）物证侦查人员移送的从二被告人处扣押的作案工具“诺基亚”等手机共12部、银行卡10张及斜挎包、背包、手提包各一个。（二）书证1、受案登记表、立案决定书，证实该案系被害人报案致案发；2、抓获经过、拘留证、逮捕证，证实被告人曾某某、杨某某于2016年1月14日被侦查人员抓获归案，同日被刑事拘留，2016年2月19日被执行逮捕的事实；3、被告人户籍证明，证实二被告人在犯罪时具有完全刑事责任能力；4、用于诈骗的POS机及银行卡开户资料在卷佐证；5、被害人转款6万元及6万元被取走的银行汇款取款记录及POS机刷卡消费记录，证实2015年10月25日，被害人分三次向户名为张某某的银行卡汇款共计6万元，同日，该银行卡通过POS机刷卡将6万元全部消费并从银行取走的事实；6、被告人曾某某、杨某某的银行卡存取款记录及凭证，证实被告人曾某某的银行卡自2015年6月30日至11月25日，被告人杨某某的银行卡自2015年10月10日至11月25日期间，有大量的现金存取记录；7、扣押清单，证实侦查人员于2016年1月13日在被告人杨某某处扣押作案工具“诺基亚”手机4部、“Lovme”手机1部、手机卡2张、农行卡2张、建行卡1张、中国银行卡1张、用于诈骗的笔记本2本、写有通话内容的打印资料及斜挎包、背包、手提包各1个等；从被告人曾某某处扣押作案工具“诺基亚”手机4部、“Lenovo”直板手机1部、“长虹”手机1部、“苹果”土豪金6S手1部、“Sim”卡8张、建行卡2张、农行卡2张、邮政银行卡1张、广发银行卡1张及用于诈骗活动的笔记本7本等物品；8、领条，证实被告人曾某某退赔赃款10000元。（三）证人证言1、同案犯曾某立的陈述，证实其于2015年9月开始帮助他人在诈骗活动中负责套取现金，为此其雇请其堂弟曾某某和杨某某具体实施刷卡取现，曾某立安排被告人曾某某办理POS机，安排被告人杨某某保管POS机和用于诈骗的多张银行卡，负责将诈骗得到的钱通过POS机刷卡消费后，再到银行取现后交给被告人曾某某，被告人曾某某将取得的现金交给曾某立或存入其指定的银行卡。曾某立同时证实二被告人知道他们在帮助实施诈骗的人套取现金的事实。2、证人张某某的证言，证实2015年8月的一天，自己在网吧上网时，有个不认识的男子叫我用我的身份证去办银行卡给他，每张银行卡给我40元，由于自己缺钱就同意了，后买卡的人带我分别在不同银行先后办理十张银行卡给他们，其中有一张中国银行卡开通了网银。后来，曾某立找到我称我的银行卡锁住了叫我去帮忙解锁。该证言证实曾某立交给被告人杨某某刷卡消费的卡系他人通过购买用于诈骗的银行卡。3、证人廖某某的证言，证实其与被告人杨某某从2015年10月确立恋爱关系，10月20日左右，被告人杨某某给了其两张银行卡，叫其帮忙到银行取款，杨某某叫我取现金69990元，然后又给曾某某银行卡转了5万元，给杨某某银行卡转了12万余元。同时证实11月，廖某某与被告人杨某某住到被告人曾某某及其女朋友赖某某租房内，被告人曾某某提出进行电话诈骗，四人均同意。后廖某某采取“花篮”诈骗的方式骗得现金4800元。4、证人赖某某的证言，证实2015年10月认识被告人曾某某，11月，自己与曾某某住在曾某某的租房内，后来被告人杨某某和其女朋友廖某某也到租房居住，被告人曾某某提出进行电话诈骗，四人均同意。后赖某某采取“花篮”诈骗的方式骗得现金1800元。5、证人李某某的证言，证实2015年10月中旬左右，被告人曾某某找李某某帮其到银行取钱，每天200元的固定工资，李某某帮被告人曾某某到银行取钱，多的时候一天3、4万，少的时候一天1、2万，自己干了十天给曾某某取了20余万元，觉得风险太大就不干了。因为自己帮曾某某取的钱是非法的，曾某某应该是搞诈骗的，我们兴宁市干电信诈骗的人很多。6、证人袁某某的证言，证实其与曾某立从小就认识。2015年9月，曾某立叫我帮他将别人通过“花篮”诈骗得来的钱用POS机刷卡消费后再取出来，承诺每刷1万元给我200元，我同意后，曾某某拿了两台POS机及绑定在POS机上的两张银行卡和两套银行卡，我刷卡消费后，再由妻子李某某到银行取现交给曾某立。我只做了十天左右就没有做了。7、证人刘某某的证言，证实自己因身体残疾一直在外乞讨，2015年9月份左右，一个当地口音的青年人找到自己，叫我用身份证帮其办理POS机和银行卡，他给我2000元，我同意后，就用自己的身份证帮其办理了一台POS机和4张银行卡的事实经过。（四）被害人的陈述被告人向某某的陈述，证实被骗6万元的事实经过。（五）被告人曾某某、杨某某的供述与辩解及讯问视频资料在卷佐证，对指控犯诈骗罪的事实、罪名供认不讳。（六）指认、辨认笔录被告人杨某某、曾某某、曾某立的辨认笔录，证实是曾某立雇请被告人杨某某、曾某某帮助他人在诈骗活动中取款的事实，期间，被告人杨某某用户名为张某某的银行卡刷卡套现，因银行卡被锁，与曾某立一起找张某某解锁的事实。(七)视听资料对二被告人进行讯问及诈骗款被取走的银行监控视频在卷佐证。本院认为，被告人曾某某、杨某某明知他人实施诈骗活动，帮助提取诈骗所得的现金6万元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实、罪名成立。在共同犯罪中，二被告人接受他人的雇请参与诈骗，起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在共同犯罪过程中，二被告人相互配合，作用相当，故被告人曾某某及其辩护人关于被告人曾某某的作用小于被告人杨某某，被告人杨某某关于其从犯作用小于被告人曾某某的辩护意见，本院不予采纳。案发后，二被告人如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚。被告人曾某某的亲属为其退赔部分赃款，具有酌定从轻处罚情节。根据二被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2017年11月13日止。罚金限判决发生法律效力后六十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2018年1月13日止。罚金限判决发生法律效力后六十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人曾某某、杨某某共同退赔被害人向某某现金人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳丽人民陪审员  肖星富人民陪审员  孙昌菊二〇一六年八月五日书记员任佰安附：适用的《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。