河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）二七刑初字第912号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人李鑫，男，1982年9月5日出生于河南省鲁山县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省鲁山县。因涉嫌诈骗于2016年11月22日被郑州市公安局解放路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被郑州市公安局解放路分局逮捕。
辩护人戴春涛，北京德恒（郑州）律师事务所律师。
辩护人楚敬，河南信永律师事务所律师。
河南省郑州市中级人民法院于2017年7月27日以（2017）豫01刑辖73号指定管辖决定书将该案指定我院管辖。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉[2017]267号起诉书指控被告人李鑫犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2017年8月24日向本院申请延期审理，本院予以准许。郑州市二七区人民检察院指派吴弘劼出庭支持公诉，被告人李鑫及其辩护人戴春涛、楚敬到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：2010年7月，被告人李鑫在郑州市金水区丰产路21号2号楼16层38号注册成立郑州金宝汇软件有限公司（2013年5月10日更名为“郑州达之和电子科技有限公司”）。2010年7月至2013年10月期间，被告人李鑫伙同冀保有（已判决）、高振（已判决）培训该公司员工在自己建立的股票交流群内对公司实力进行虚假宣传，使用事先准备好的话术与被害人沟通，宣称公司掌握股市内幕交易信息，用伪造的盈利股票交割单、在股票交流群内由公司员工冒充的公司客户等手段骗取被害人信任，向被害人销售软件，先后骗取周某37200元、张某20800元、车琴霞26800元、杨某29800元、王某521010元、林某78800元、毛某24800元、李某23800元、李莉26800元。公安机关于2016年11月22日将被告人李鑫抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人李鑫供述；被害人周某、张某、车琴霞、杨某、王某5、毛某、李某等人陈述；同案犯冀保有、高振等人证言；受案及到案经过、银行明细复印件、同案犯判决材料复印件、工商登记材料复印件、户籍信息；辨认笔录等证据。认为被告人李鑫的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人李鑫对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。
其辩护人认为，被告人李鑫系初犯，愿意赔偿被害人全部损失，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2010年7月，被告人李鑫在郑州市金水区丰产路21号2号楼16层38号注册成立郑州金宝汇软件有限公司（2013年5月10日更名为“郑州达之和电子科技有限公司”）。2010年7月至2013年10月期间，被告人李鑫系该公司实际控制人，负责公司的经营，其伙同冀保有（已判决）、高振（已判决）培训该公司员工在自己建立的股票交流群内对公司实力进行虚假宣传，使用事先准备好的话术跟被害人沟通，宣称公司掌握股市内幕交易信息，用伪造的盈利股票交割单迷惑被害人，同时公司的其他员工冒充已在其公司购买过股票分析软件的客户在股票交流群内对被害人进行游说，使被害人产生信任，购买其公司的软件。先后骗取周某37200元、张某20800元、车琴霞26800元、杨某29800元、王某521010元、林某78800元、毛某24800元、李某23800元、李莉26800元。公安机关于2016年11月22日将被告人李鑫抓获。
综上，被告人李鑫共骗取人民币289810元。本案在审理过程中，李鑫的家属已代其退赔全部赃款，并取得被害人谅解。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人周某、张某、车琴霞、杨某、王某5、林某、毛某、李某、李莉的陈述基本一致，均证明了在上网时，郑州金宝汇软件有限公司（后改名为郑州达之和电子科技有限公司）的员工主动拉他们进QQ群，群里经常发一些涨停股的股票交割单，还声称有股票内幕消息肯定能挣大钱，骗取他们信任，他们遂购买该公司的股票软件，后又有该公司的分析师对他们推荐股票。但通过该公司推荐，他们购买的股票并没有涨。另有上述被害人购买软件的汇款手续与被害人陈述相印证。
2、同案犯冀保有的供述，证明李鑫是郑州金宝汇软件有限公司（后改名为郑州达之和电子科技有限公司）的法人，也是实际控制人，负责公司经营。其系该公司的销售和客服经理。2012年5月，公司法人由李鑫变更为高振后，李鑫仍是公司的实际控制人，直至2013年10月公司搬到郑州市金水区农业路政七街省汇中心A座1201室后，李鑫不再去公司。该公司表面是通过网络销售炒股软件“股智易”，实际上是培训员工在自己建立的股票交流QQ群内对公司实力进行虚假宣传，称公司掌握股市内幕交易信息，用伪造的盈利股市交割单迷惑股民，同时公司其它员工冒充已在该公司购买过股票分析软件的客户在股票交流群内对股民进行游说，鼓吹自从购买该公司软件后，配合公司专业股票分析师提供的股票信息，可以使股民手中股票达到较高收益。该公司借助上述手法获取股民信任后，公司员工再向客户推销公司的股票分析软件，以此来获利。上述软件是李鑫从其他地方购买的，他参与了上述模式的经营，也是他让员工这么作的。
3、同案犯高振的供述，证明了其于2011年5月到郑州金好投资咨询有限公司上班，老板是李鑫，后来李鑫把公司搬到郑州市金水区丰产路世纪城，改名郑州金宝汇软件有限公司，2013年5月公司改为郑州达之和电子科技有限公司，公司法人由李鑫变更为其。直至2013年10月李鑫离开公司之前，李鑫一直是公司的实际控制人。2012年、2013年年底，因李鑫将法人变更为其，李鑫多给其钱共计4.2万元。公司通过网络销售炒股软件“股智易”，对客户称公司有专业股票分析师，专业服务团队，让客户购买不同版本软件，但对客户讲的是客户花钱购买的不仅仅是软件，还有公司最优秀的股票分析师，最优秀的服务团队，按照他们分析的股票就可以达到多少比例的收益。其负责公司的网络，各个销售组长需要股票交割单时，就会给其股票代码，其利用PS软件将获利的股票代码涂到持仓单上，变成一个获利的持仓单，各个队长让销售人员扮的托儿发到聊天群里，还会PS客户和分析师聊天的截图让客户相信分析师的分析能获得受益。上述软件是李鑫弄来的，上述经营模式是李鑫指挥员工这么做的。
4、证人付某的证言，证明了其系郑州金宝汇软件有限公司（后改名为郑州达之和电子科技有限公司）的行政经理。李鑫是公司法人，总负责人，管理公司账目。2012年5月，经常有人到公司闹，李鑫怕担责任，不知道怎么跟高振谈的，把公司的法人变更为高振，但李鑫仍是公司实际控制人。公司通过各个网站招聘员工，主要由冀保有、李鑫负责业务培训，后将员工分配到各个小组，由各个小组的队长带领，后来业务员用自己的QQ号码通过和客户聊天让客户购买其公司软件。业务员在网上聊天群中发的股票盈利的交割单有一部分是他们自己制作的，让客户相信购买其公司软件后可以获利。有客户买了软件后没有达到预期的收益，找到公司要求退钱，其公司多次变更公司名称、法定代表人和办公地点。公司销售的股票软件应该是李鑫提供的。
5、证人王某1、王某2、简某、王某3、徐某、陈某、罗某、王某4的证言基本一致，相互印证，均证明了其在郑州金宝汇软件有限公司（后改名为郑州达之和电子科技有限公司）负责销售股票软件。他们使用QQ软件等聊天工具寻找潜在被害人，然后加为好友。被害人进群后，销售人员在群里冒充其他股民，在聊天中声称公司掌握股市内幕交易信息，购买其公司的股票软件可以赚钱，并发些假的赚钱的股票交割单，吸引被害人注意，使用事先准备好的话术跟被害人沟通，使被害人产生信任，购买其公司的软件。后来再由股票分析师给被害人安某，给被害人推荐股票。李鑫是公司负责人。
6、被告人李鑫当庭供认的诈骗事实与情节与上述证据所证内容一致，相互印证。
7、中国证券监督管理委员会河南监管局出具的2013年以来移交公安、工商部门非法经营证券业务公司名单里有郑州达之和电子科技有限公司。
8、公安机关出具的受理案件及抓获经过、扣押清单复印件、同案人判决材料复印件、退赃手续及谅解书、户籍信息、前科记录查询表、辨认笔录等证据，证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人李鑫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。
关于被告人李鑫的辩护人提出的李鑫系初犯，愿意赔偿被害人全部损失，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李鑫诈骗他人财物共计289810元，已属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人李鑫与冀保有、高振（二人已判刑）系共同犯罪，且在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；2、被告人李鑫系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可对其酌定从重处罚；3、被告人李鑫归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；4、被告人李鑫积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可对其从轻处罚；5、被告人李鑫系初犯，可酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2020年11月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 陈 君
人民陪审员 芦爱玲
人民陪审员 朱富强
二〇一七年十一月十日
书 记 员 罗 鑫