黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0202刑初42号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人倪立斌，男，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月8日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。
辩护人张玉梅，黑龙江海珊律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2014）100号起诉书指控被告人倪立斌犯诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉，本院于同日立案。立案受理后，依法组成合议庭，于2016年3月14日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人倪立斌及其�护人到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2012年2月至10月，被告人倪立斌在齐齐哈尔市龙沙区、建华区、铁锋区，以销售商品房的名义骗取刘XX等22名被害人的房屋预付款共计人民币1954500.00元。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、价格鉴定结论书等证据证实上述指控事实，认为被告人倪立斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人倪立斌有期徒刑十三年至十五年，并处罚金或者没收财产。
被告人倪立斌辩称，有七个人已得到保障性住房协议书，不应算犯罪，对其他指控没有异议。辩护人认为，张X、赵XX已经实际入户，刘XX、李XX、吴XX已得到协议，可以办理入户，既然有房子，这五户就不应认定为诈骗�对于刘XX的7万元，其中5千元由金X拿走，并通过派出所返给刘XX，这起犯罪数额应为6.5万元；司XX的协议已经被倪立斌家属收回，房款已返给司XX，这两起应认定倪立斌有悔罪表现，量刑时应予考虑。
经审理查明：2012年2月17日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区和平厂西门附近的工商银行，慌称其是搞开发的，能在建华区北五楼西小区购买便宜房子为由，骗取被害人韩XX人民币81000.00元。
2012年3月，被告人倪立斌以能在建华区北五楼西小区购买便宜房子为由，骗取被害人徐XX人民币105000.00元、赵XX人民币75000.00元。
2012年3月中旬，被告人倪立斌在齐齐哈尔市龙沙区鑫威龙进口汽车维修公司，慌称其是搞开发的，能在建华区北五楼西小区购买便宜房子为由，骗取被害人韩XX人民币40000.00元。
2012年3月22，被告人倪立斌在齐齐哈尔市建华区运建小区南门附近，以能购买建华区北五楼西小区的棚改安置房收取预付款为由，骗取被害人刘XX人民币75000.00元。
2012年3月22，被告人倪立斌在齐齐哈尔市建华区城乡路农业银行前，以能购买建华区北五楼西小区的便宜房子为由，骗取刘X人民币75000.00元。
2012年3月15日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市龙沙区莱曼商务宾馆，与被害人吴XX、李XX、徐X（张X的名义）签订协议书，以能为三被害人购买建华区北五楼西小区的保障性住房收取首付款为由，骗取吴XX、李XX、徐X人民币225000.00元（三人各75000.00元），之后，倪立斌又收取吴XX、李XX每人人民币5400.00元。
2012年4月14日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区旺都装潢装饰公司与被害人李X签订购房协议书，以能购买建华区北五楼西小区的保障性住房收取首付款为由，骗取李X人民币75000.00元。
2012年4月14日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区旺都装潢装饰公司与被害人李XX签订购房协议书，以能购买建华区北五楼西小区的房子为由，先后三次共骗取李XX人民币83000.00元。
2012年4月27日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市建华区建北市场一玻璃店内，以能购买建华区北五楼西小区的棚户区改造的住宅房为由，骗取刘X甲人民币78000.00元。
2012年5月11日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市建华区203医院附近的工商银行，以能购买建华区北五楼西小区的棚户区改造的住宅房为由，骗取刘X乙人民币75000.00元。
2012年5月13日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市龙沙区中田汽车保修厂与被害人张X签订协议书，以能购买建华区北五楼商品住房收取首付款为由，骗取张X奥迪A6轿车一台，经鉴定：该车价值人民币75000.00元。
2012年6月12日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区旺都装潢装饰公司与被害人赵XX签订购房合同，以能购买建华区北五楼西小区的楼房为由，骗取赵XX人民币130000.00元。
2012年6月13日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区旺都装潢装饰公司与被害人刘X丙签订购房合同，以能购买建华区北五楼西小区的保障性住房为由，骗取刘X丙人民币72000.00元。
2012年6月17日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁锋区旺都装潢装饰公司与被害人张X甲签订购房合同，以能购买建华区北五楼西小区的楼房收取预付款为由，骗取张X甲人民币180000.00元。
2012年3月至7月，被告人倪立斌以能购买建华区北五楼西小区的保障性住房收取首付款、房屋附属物及其他事项补偿款为由，三次骗取刘XX人民币共123500.00元，同年8月28日，倪立斌返还刘XX人民币10000.00元。
2012年7月4日，被告人倪立斌在齐齐哈尔市铁�区旺都装潢装饰公司与被害人陈X签订购房合同，以能购买建华区北五楼西小区的商品房收取首付款为由，骗取陈X人民币116200.00元。
2012年9月21日，被告人倪立斌在黑龙江学晏律师事务所与被害人刘XX签订协议书，以能购买建华区北五楼西社区3号楼3单元301室收取前期购房款为由，骗取刘XX人民币70000.00元。
2012年10月5日，被告人倪立斌在黑龙江学晏律师事务所与被害人司XX签订协议书，以能购买建华区北五楼西小区的保障性住房为由，骗取司XX人民币100000.00元。
2012年10月14日，被告人倪立斌与被害人彭X签订购房合同，以能购买建华区北五楼小区的房屋（69平方米，每米3500.00元）收取过户手续费为由，骗取彭X人民币100000.00元。
综上，被告人倪立斌骗取被害人共计人民币1954500.00元。案发后，追缴返还刘XX人民币5000.00元，返还司XX人�币100000.00元，其他赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交，经过庭审质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人倪立斌的自然情况。
2.破案、抓获经过，证实被告人倪立斌系抓获归案。3.购房合同、协议书、收条，证实被告人倪立斌以各种名义收取被害人钱款的情况。4.齐铁房地产开发有限公司证明证实，齐齐哈尔市建华区北五楼西小区是我单位开发，没有委托任何单位或个人销售该小区的商品房。
（二）证人证言
1.证人李XX证实，我听妹夫韩XX说，他通过修车认识一个搞开发的叫倪立斌，在北五楼小区搞建筑，手里有楼号，我要买一个60平米的房子，需要先付4万元，我将户口本、身份证、4万元钱给韩XX，他交给了倪立斌。
2.证人吴XX证实，我爱人刘XX通过朋友认识倪立斌，他说有政府保障性住房可以出售，位置是北五楼3号楼任意单元的三楼，让先交75000.00元购房预付款，我们当时没有那么多，就交了60000.00元，之后又交给他3500.00元用于办理房屋附属物及其他事项补偿，以后我们想要一楼门市，又给他60000.00元，后期他退给我们10000.00元，还差113500.00元，也没兑现我们购买的住房。
3.证人马XX证实，我丈夫司XX被倪立斌以买房子为由骗走100000.00元钱，是2012年9月30日，在龙沙区五中附近的邮政银行给了80000.00元，10月5日，在永青市场后门又给了20000.00元，当时我都在场。
4.证人王XX证实，2012年中旬，我通过朋友认识倪立斌，他说是做工程建筑的，手里有100多套棚改的安置房，有朋友要买可以联系他，以后我和朋友褚X聊天时告诉她，褚X说她二叔要买房，我就联系倪立斌，同褚X的二叔、二婶一起到北五楼西小区看的房子�之后她二叔决定要买，在五中附近的邮政银行给了倪立斌80000.00元钱。
5.证人褚X证实，我通过王X得知他有个朋友买房子价格比较便宜，正好我二叔司XX要买房，就让他帮着联系，一起到北五楼西小区看的房，每平米3500.00元，当时倪立斌说没有钥匙，没进到屋里，以后我二叔决定买房后，给倪立斌80000.00元钱的时候我也在场。
6.证人李XX证实，我儿女们集资为我买房，女儿刘XX替我在购房协议上签字，她给倪立斌交了70000.00元钱。
7.证人骆XX证实，刘XX买房子时让我去帮着参考参考，我过去看了以后说这个房子没有房照，五年内不能过户，最好不买，她不听，结果被骗了70000.00元钱。
8.证人李X证实，我和倪立斌是初中同学，关系比较好，2012年夏天，我在工商银行办理一张银行卡，没过几天，倪立斌说要在网上买东西，将卡借走到�在也没还。
9.证人张XX证实，我父亲张X甲买房子需要交钱，他不太会汇款，我跟着到啤酒厂附近一个工商银行，给一个户名叫李X的汇款180000.00元。
10.证人傅X证实，我和倪立斌通过玩游戏认识的，我卖给他三、四套《无证房住户购买保障性住房协议书》，每份二万五或三万元，一共是八万元，后来他说出事了，让我拿钱平事，我就把这钱都退给他了。这些手续是我从张X、张XX处买的。
11.证人金X证实，倪立斌经常到我的律师所咨询业务，他说手里有建华区的棚改房让帮着卖，刘X（刘XX）是保险公司的代理人，要给她母亲买房子，我给他们起草的协议书，以后倪立斌给我一万元好处费，后期因为合同违约，刘X找倪立斌退钱，倪立斌让一个叫刘X甲的小伙来我这取走五千元。
（三）被害人陈述
1.被害人韩XX陈述，2012年2月�左右，我在修车和倪立斌聊天时，说弟弟韩XX要结婚想买个房子，倪立斌说他有二个建筑队，手里有房号，能帮我买房子，一个房号75000.00元，还能帮着办贷款，我就和我弟弟说了，2月17日，我弟弟在和平厂西门附近一个工商银行和倪立斌将75000.00元打到一个叫李X的卡里，之后我大姨子也要买，给了我40000.00元钱，3月中旬，在我的修车厂门口，我将钱交给倪立斌。
2.被害人韩XX陈述，倪立斌到我哥哥的厂子修车时认识的，他自称是搞开发的，在北五楼有一片小区搞建筑，手里有楼号，现有一套60平米，每平米2300.00元，预付款75000.00元，外县户口另加20000.00元，总价233000.00元，我哥和我说了以后，我联系的倪立斌，在和平厂附近一个工商银行，倪立斌提供的账号、填的单子，我往这个卡里汇了75000.00元钱，三天后，倪立斌又要我6000.00元钱，其中3000.00元好处费�3000.00元选楼号的钱。我一共给他81000.00元钱。
3.被害人李XX陈述，我通过亲属徐XX认识的倪立斌，说他卖房子便宜，徐XX领着我、吴XX、徐X（替张X办）还有吴XX的爱人孙凤英，一起到龙沙区莱曼宾馆三楼倪立斌开的房间，讲好购买北五楼小区1单元202、204、205三套房子，每套80平米，315000.00元，是保障性住房，我们每人交了75000.00元首付款，在倪立斌起草的协议书上签字，他给我们打了一个225000.00元的收条，过了十多天，要我交补偿款，在刘XX家，我和吴XX每人给倪立斌5400.00元，没打条，以后倪立斌给我一个编号为1-226号无证房住户购买保障性住房的协议书，我们去北五楼小区看房时问过铁路开发公司，协议中的三套房都是商品房，5700.00元一米，根本不是棚改办的安置房，多次找倪立斌，他不见面，一直拖。
4.被害人徐X陈述，倪立斌自称是开发商，�莱曼宾馆他包的房间，我和李XX、吴XX每人交了75000.00元首付款，他给我们打了一个225000.00元的收条，我是代张X办的。
5.被害人吴XX陈述，我听亲属徐XX说在倪立斌处买房子便宜，然后联系倪立斌，我和亲属李XX、徐X在莱曼宾馆每人交了75000.00元钱，签了一个协议，内容是卖给我们北五楼小区1单元202、204、205三套房子，后来我和李XX又各交了5400.00元补偿款，我一共被骗80400.00元。找他多次也不见面，后来说退钱，给我打了一个欠条也没给钱。
6.被害人刘XX陈述，我通过我小舅子刘XX认识倪立斌，倪立斌说能买到棚改房，要先交75000.00元的首付款，2012年3元22日在建华区运建小区南门我给他75000.00元钱，他说5月份房子就能下来，但是到期迟迟没有，我就报警了。
7.被害人刘X陈述，我在北五楼小区打工时，这里的房子每平米五千多，听老乡刘XX说�亲戚通过中介花3600.00元买的，是倪立斌卖的，我和刘XX联系到倪立斌，他答应3600.00元卖给我俩，我交了75000.00元，倪立斌给我打的收条，倪立斌在南浦开一个建筑装潢公司，他父亲是铁锋分局的，没想到会骗我们。
8.被害人刘X乙陈述，我听说我姐姐刘X和几个老乡从倪立斌手里买房子，就要了倪立斌的电话号码和他联系，房子在北五楼西小区3号楼，每平米3600.00元，我先交了75000.00元首付款，剩下的他说帮着贷款。
9.被害人刘XX陈述，我有一个亲戚叫徐XX，他在倪立斌手里买了一个房子，我就联系倪立斌，他说可以买到保障性住房，60平米，每平米3500.00元，现交75000.00元首付款，其余的他帮着贷款慢慢还，我先给他60000.00元，后来又给了3500.00元，他说办理房屋附属物及其他事项补偿，以后我问能不能买一楼的房子，他说行但得加钱，我又给他交了60000.00元，后来他说办不了，退给我10000.00元钱，写了一个113500.00元的欠条，我一直等消息，听说他被抓了，我就来报案了。
10.被害人徐XX陈述，2012年3月，我要买房子，通过朋友找的开中介的刘文涛，通过刘XX认识倪立斌，在北五楼西小区看了一个80平米左右的房子，我相中后回家和亲属说买房子的事，我姐夫赵XX也要买，到中介所和刘XX、刘X、金XX签的协议书，内容是我买北五楼西小区1号楼1单元或2单元三楼面积不小于79.96平米的房子一套，总价287856.00元，先交定金105000.00元，中介费20000.00元，剩余房款由中介所帮着办贷款，保证5月1日前交房子的手续和钥匙，到5月后没有给我房子，我和赵XX赵中介，他们说房子是倪立斌卖的，5月10日见到倪立斌，倪立斌保证6月10交房，给我们100000.00元做抵押金，当天，倪立斌又给我打电话说办手续要用钱又让我们给他60000.00元，他给我俩写的收条。以后我们多次找他，他不见面，现在还有105000.00元在他手里。
11.被害人赵XX陈述，我听亲属徐XX说在北五楼西小区买房子价格便宜，我也要买一套，我俩一起到北大街信誉中介所签的协议，我买的是不小于60平米的，3600.00元一米，我先交75000.00元预付款，20000.00元中介费，剩余房款由中介所帮着办贷款，说好5月1日前交给我们房子钥匙和房证，到期没给，我们要起诉他们，中介所的人说是倪立斌卖房，让我们直接谈，倪立斌来后说保证6月10前入户，当场给我们100000.00元做抵押，当天，倪立斌给我和徐XX打电话，说办理房证的手续需要钱，我们约好地方见面后交给他60000.00元，我和徐XX各拿30000.00元，他给我们打的收条，以后他就一直拖我们不见面，到现在我一共损失75000.00元。2014年11月在建华区棚改办办理了入户手续，但不是北五楼西小区的房子，是东方红棚改房，面积也不是60米，是50米。
12.被害人司XX陈述，我因儿子要结婚需要买房子，通过亲属联系的倪立斌，倪立斌说是动迁后给动迁人的保障房，价格比较便宜，给我介绍一个69平米的房子，需要先交100000.00元首付款，其余的他帮着办贷款，以后我分二次给了他100000.00元钱，他给我一份《无证房住户购买保障性住房协议书》。
13.被害人彭X陈述，我从宁波打工回来后想给我父母买一套房子，通过金成龙知道倪立斌可以买到房子，倪立斌说他手里有很多套保障性住房，69平米，每平米3500.00元，先交100000.00元预付款，让我自己到北五楼西小区看房，之后我分二次给他共100000.00元，他给我一个《无证房住户购买保障性住房协议书》，他承诺15天内就可以办完相关手续，我就一直等消息。
14.被害人陈X陈述，通过我对象的亲�联系到倪立斌，他说手里有商品房，4200.00元一平米，在北五楼西小区，69.15平米，总房款290430.00元，让我先付116200.00元，剩下的他帮着贷款，我同意后和他签订合同，给他116200.00元，结果他一直拖延时间，一直到他被抓。
15.被害人刘XX陈述，我通过律师金X认识倪立斌，说他是搞房产的，我要给我妈妈买房子，房子总价值是182700.00元，我先交了70000.00元，倪立斌给我提供了《无证房住户购买保障性住房协议书》，我替母亲李桂兰在协议书上签字，可到期后他迟迟不给我办理，总是往后拖，我怀疑是骗局，就来报案。
16.被害人张X甲陈述，我听樊XX说北五楼西小区的房子便宜，4500.00元一平米，樊XX和她爱人领我到南浦立交桥下一个建筑装潢公司找到倪立斌签的购房合同，我先给倪立斌首付款180000.00元，其余费用他帮着贷款，他保证房子二个月内就下�，到期他又说不好办，后来得知他因诈骗被抓了。
17.被害人张X陈述，2012年4月，我在网上看到一个卖房的广告，房子位于北五楼小区，每平米3500.00元，通过电话联系后，我和我爱人韩X到北五楼看房子，卖房的是蔡XX、倪立斌，倪立斌说房子是动迁类的住房，比较便宜，需要先付7万元左右的首付款，尾款他帮我们办理无息贷款，过了几天，蔡XX、倪立斌到我办公室商谈购房细节，我问他可不可以用汽车代替首付款，给他介绍了一台瑞风汽车，他给我们一个《无证房住户购买保障性住房协议书》，他同意后将车开走，后期是韩X和他联系的，以后听说倪立斌被抓起来了，才知道北五楼小区根本就不是我们协议的房子，2015年1月27日，我们补交房款后，建华区棚改办给我办理了入户手续。
18.被害人韩X陈述，我们开始以一台现代瑞风汽车折抵首付款，后�倪立斌说瑞风车废油，我又给他换了一台奥迪A6，折抵首付款75000.00元。
19.被害人李X陈述，2012年4月，我听同学徐XX说倪立斌手里有无照拆迁后安置的房子便宜，3600.00元一米，就让徐XX帮着联系，在南浦路倪立斌开的旺都装潢公司找到卖房人倪立斌，他让我先交75000.00元，签了一个购房协议，以后到公司找他没人，打电话他就是往后拖。
20.被害人李XX陈述，我爱人是粤华汽贸的修理工，倪立斌去修车时认识的，倪立斌说能买房子办贷款，是商品房全产权，在他的装潢公司交了75000.00元首付款，签了一份购房合同，过了几天他又取走3000.00元选楼层的钱，以后他不见面一直拖我们。
21.被害人刘X甲陈述，我通过朋友徐XX联系倪立斌，在北五楼西小区买房子，3600.00元一米，倪立斌让我先交了75000.00元预付款，3000.00元选楼层费用，剩下的他负责办贷款，他打了一个手条，以后给他打多次电话，他就是往后拖。
22.被害人赵XX陈述，通过朋友樊XX介绍认识倪立斌，倪立斌说他手里有北五楼西小区商品房，给我内部价4200.00元一米，首付130000.00元，后期帮我贷款，一共330000.00元，二个月内下房子，我通过银行卡给他汇的钱，到期房子也没下来，知道被骗了。
23.被害人刘X丙陈述，2012年6元我在网上看到有人卖回迁房，3500.00元一米，他约我在铁锋制粉厂对面见面，达成协议后我给他72000.00元定金，签了一个购房合同，之后就等他信，后来他被抓才知道被骗了。
（四）被告人供述
被告人倪立斌对上述事实供认不讳。
（五）鉴定意见
齐齐哈尔市价格认证中心对于张X被骗轿车的价格鉴定结论书。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确�。
本院认为：被告人倪立斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物数额特别巨大，已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人倪立斌以能在北五楼西小区购买保障性住房、便宜房的名义骗取预付款、定金，实际却无能力在该小区提供房屋，被害人张X、赵XX、李XX、吴XX、刘XX、彭X、刘XX、司XX虽然得到《无证房住户购买保障性住房协议书》，但仍需缴纳全部房款，故被告人倪立斌对这八人的犯罪数额应予认定，对被告人倪立斌及其辩护人关于这八起不是犯罪的观点不予采信。被告人倪立斌诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人倪立斌多次诈骗，挥霍赃款，酌情从重处罚；其自愿认罪，已追缴部分赃款返还被害人，结合部分被害人得到《无证房住户购买保障性住房协议书》等情节，可以�情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人倪立斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月8日起至2025年11月7日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、对被告人倪立斌的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王亚明
审 判 员 杨文静
人民陪审员 高 阳
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 田晓雪
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪�的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。