河北省唐山市路南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第69号
公诉机关唐山市路南区人民检察院。
被告人张某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年2月9日被唐山市公安局路南区分局刑事拘留，经唐山市路南区人民检察院批准，2015年2月15日被执行逮捕，现羁押于唐山市丰南区看守所。
辩护人董建福，河北得法律师事务所律师。
唐山市路南区人民检察院以唐南检刑诉〔2015〕62号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员于洁出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人董建福到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐山市路南区人民检察院指控，2011年6月至2014年10月间，被告人张某以虚构事实的手段骗取刘某、郭某等6名被害人合计人民币58.8万元，案发前已退还被害人20.5万元。具体犯罪事实为：
1、2011年6月至2014年6月间，被告人张某以能够为刘某的女儿王某2办理唐山市质监局、遵化市上关湖风景区工作需打点的名义，骗取刘某人民币11.6万元。
2、2012年5月至2014年10月间，被告人张某以能够为郭某在西门外村的自建房屋办理房产证的名义，骗取郭某人民币2.5万元；以能够为郭某购买西门外村宅基地的名义骗取郭某人民币7万元。
3、2012年7月至2013年12月间，被告人张某以可为陈某女儿办理环保局正式工、遵化市上关湖管理区公务员的名义，骗取陈某人民币10万元；以自己购买稻地镇西门外村土地的名义，骗取陈某人民币7万元。经追讨，张某退还人民币4.5万元。
4、2013年1月至2014年6月间，被告人张某以可办理路南区稻地镇西门外村宅基地的名义，伪造土地经营权流转合同、集体土地使用证、农村个人住房准建卡等材料，分多次骗取被害人王某1、唐某1人民币6.51万元。经追讨，张某退还人民币1.81万元。
5、2013年2月，被告人张某以能够为金某购买稻地镇西门外村宅基地的名义，骗取金某人民币4.73万元；以能够为杨某购买稻地镇西门外村宅基地的名义，骗取被害人杨某人民币9.46万元。经被害人金某、杨某追讨，张某将诈骗所得已退还被害人。
被告人张某辩称，自己在2015年2月9日已经到公安局投案，有自首行为。对诈骗陈某人民币7万元的指控提出异议，陈某找其买地，把钱给张某后，没办成就给陈某打了借条，该笔钱是借款；对诈骗郭某指控提出异议，张某和郭某当时约定就是事情办不成就退钱，该笔钱也是借款。
辩护人董建福提出的辩护意见是，首先，被告人张某存在自首情节。2015年2月9日唐山市公安局路南区分局刑警大队出具的到案经过明确证明：“2015年2月9日张某主动来我大队投案，称其于2010年至2015年期间以能够买到路南区稻地镇西门外宅基地为由骗王某1钱款的犯罪事实。”同日被告人张某被宣布拘留。卷宗中最早的一份针对被告人张某的笔录发生在2015年2月9日9时，是针对陈某所涉嫌的诈骗行为进行的陈述，显然发生在被告人张某主动投案之后和采取强制措施之前。辩护人认为公诉人的起诉书中指控被告张某的诈骗行为至少针对王某1、陈某的两部分构成自首。其次，公诉机关指控被告人张某骗取郭某办理自建房产证人民币2.5万元、购买宅基地人民币7万元，属于民事纠纷不应当认定为诈骗。关于被告人张某得到办理自建房产证人民币2.5万元是否构成诈骗，不能仅看自建房产证没有办下来并且造成了被害人郭某的损失，更应当看被告人张某是否有办理该房产证。被告人张某作为该村的村书记具有一定的职务，是可以向有关机关提交材料协助被害人郭某办理临时占地的房产手续，不能说手续没有办下来就认定被告人张某构成了诈骗。关于购买宅基地款人民币7万元，被告人张某及郭某对款项的给付陈述是一致的，双方均陈述是被害人郭某主动向被告张某提出购买宅基地的事情，很明确宅基地为购买而非审批，就是指人们之间的私下流转，这是在社会中普遍存在的，被告人张某也积极地为郭某寻找宅基地。在该行为中被告人张某并未采取欺骗行为，未伪造任何材料，并未提供足以使郭某陷入错误的虚假事实及陈述，并且在不能退还款项的时候向郭某出具了借条两张共计9.5万元。不能因为房产证没办下来、购买宅基地没有完成就简单地认定被告人张某构成诈骗。第三，公诉机关指控被告人张某以买地为由骗取陈某人民币7万元，辩护人认为该款项属于民间借贷不构成诈骗。通过陈某的陈述，被告人张某是以自己买地向陈某借款取得了这人民币7万元，是否构成诈骗不仅看被告人张某未全部偿还借款，关键是看是否从事了买地的行为。据张某陈述，被告人张某曾和村民商议过买地的事，其实就是进行农村土地的流转，只是因为没有和村民谈成买地一事就没能实现。被告人张某还向陈某偿还了部分借款并且出具了欠条。第四，公诉机关指控被告人张某骗取金某人民币4.75万元、杨某人民币9.46万元不应当构成诈骗。两笔款项均涉及宅基地的流转，均是金某、杨某主动提出让被告人张某购买宅基地，被告人张某也积极主动地协调村民给金某、杨某办理宅基地的事宜。从证据角度看，只有当事人陈述，没有其他物证、书证佐证很难证明金某、杨某所主张的被告人张某向其提供虚假的建房许可证、土地证这一事实的真实性，并且在被告人张某确定不能办理购买宅基地的情况下，将其全部退还，所以该项款项不应当认定为诈骗。
经审理查明，2011年6月至2014年10月间，被告人张某以虚构事实的手段先后从刘某、郭某、陈某等6名被害人处骗取钱财。具体犯罪事实为：
1、2011年6月至2014年6月间，被告人张某以能够为刘某的女儿王某2办理唐山市质监局、遵化市上关湖风景区工作需打点的名义，陆续骗取刘某人民币共11.6万元。
2、2012年5月至2014年10月间，被告人张胜军以能够为郭某在西门外村的自建房屋办理房产证的名义，骗取郭某人民币2.5万元；以能够为郭某购买西门外村宅基地的名义骗取郭某人民币7万元；共骗取郭某人民币9.5万元。
3、2012年7月至2013年12月间，被告人张某以可为陈某女儿办理环保局正式工、遵化市上关湖管理区公务员的名义，先后骗取陈某人民币10万元；以自己购买稻地镇西门外村土地的名义，骗取陈某人民币7万元。经追讨，张某退还人民币4.5万元。
4、2013年1月至2014年6月间，被告人张某以可办理路南区稻地镇西门外村宅基地的名义，伪造土地经营权流转合同、集体土地使用证、农村个人住房准建卡等材料，分多次骗取被害人王某1、唐某1人民币6.51万元。经追讨，张某退还人民币1.81万元。
5、2013年2月，被告人张某以能够为金某购买稻地镇西门外村宅基地的名义，骗取金某人民币4.73万元；以能够为杨某购买稻地镇西门外村宅基地的名义，骗取被害人杨某人民币9.46万元。经被害人金某、杨某追讨，张某将诈骗二被害人所得的人民币14.19万元已全部退还。
2011年6月至2014年10月间，被告人张某从上述6名被害人处共骗取人民币合计58.8万元，案发前已退还被害人人民币20.5万元。2015年2月9日，张某主动到唐山市公安局路南区分局刑警大队投案，并如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证明，本院予以确认：
被告人张某伪造的土地使用权证、准建卡、土地经营权流转合同书等物证，证实张某购买伪造的土地权属证书及流转手续材料，诈骗王某1、唐某2钱款。
报案材料、到案经过及银行交易明细等书证，证实被害人向侦查机关报案及受骗后向被告人付款情况、被告人将所骗钱款用于偿还高利贷及被告人张某主动投案经过。
证人张某甲、田某、张某乙、李某、张某丙、王某2、边某、王某3的证言，证实被告人向被害人骗取钱款及借取高利贷的情况。
被害人刘某、郭某、陈某、王某1、唐某1、金某、杨某的陈述，证实被告人向其骗取钱款的经过。
被告人张某的供述与辩解，证实其骗取被害人钱款的经过，其认为与陈某、郭某是民间借贷关系。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪，事实及罪名成立。被告人张某在被采取强制措施前自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻处罚。被告人张某及其辩护人均提出被告人与陈某、郭某是民间借贷关系，经查，被告人虽向二被害人出具了借款的欠条，但其系通过虚构事实的方式先骗取了被害人钱款，并将钱款用于偿还高利贷后，在被害人的追讨下出具的欠条，被告人没有归还财物的真实意愿，其主观方面有非法占有他人财物之目的，故其辩解理据不足，对被告人当庭辩解内容及辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人对金某、杨某不构成诈骗行为。经查，被告人无能力为二被害人购买宅基地，却以虚构事实的手段骗取二被害人财物用于个人偿还债务，符合诈骗罪的犯罪构成，辩护人该辩护意见理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日起至2023年2月8日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
二、继续追缴被告人张某违法所得人民币38.3万元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郭 杰
审 判 员 刘向山
人民陪审员 吴秀君
二〇一五年八月五日
书 记 员 孟 蕊