四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南溪刑初字第157号
公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。
被告人邓某甲，男，1963年9月17日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，大学本科，住四川省宜宾市南溪区，系宜宾市南溪区农村商业银行营业部主任。2015年7月12日因涉嫌受贿被刑事拘留，同月24日被逮捕。经宜宾市南溪区人民检察院决定于2015年10月23日变更强制措施为取保候审。
辩护人郑显华，四川华晨律师事务所律师。
辩护人屈刚，四川丰宜律师事务所律师。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉（2015）161号起诉书指控被告人邓某甲犯非国家工作人员受贿罪，于2015年10月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员倪仁伟出庭支持公诉，被告人邓某甲及其辩护人郑显华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：宜宾市南溪农村商业银行股份有限公司于2013年9月9日成立，该公司系私营企业及自然人股份，没有国有股。
2014年1月的一天，宜宾市南溪区安金房地产有限公司实际控制人邓某乙（另案）为感谢被告人邓某甲在其公司同他人开发的南溪区“巴塞罗那庄园”房地产开发项目与宜宾南溪农村商业银行股份有限公司签订个人住房、商业用房贷款合作协议以及争取贷款资金额度过程中给予的帮助，在邓某甲的办公室送15万元给邓某甲。2015年6月12日邓某甲得知邓某甲被检察机关调查后，立即将15万元现金退还给邓某乙之妻许某某。2015年7月4日许某某将此15万元退回给邓某甲，当晚邓某甲提着此15万元向单位投案，并在单位纪检人员陪同下将此15万元退回许某某。案发后邓某乙将此15万元交给检察机关。认定上述事实的主要证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等。被告人邓某甲作为公司工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人邓某甲对四川省宜宾市南溪区人民检察院的指控无异议。
辩护人郑显华辩称，被告人邓某甲贷款给邓某乙主观上没有为邓某乙谋取利益的目的，自己本身也有贷款任务，邓某甲在检察机关尚未立案前退还了全部款项，并告知单位，应认定为自首，邓某甲为初犯，没有造成经济损失，认罪态度好，建议判处缓刑。
辩护人屈刚书面辩称，被告人邓某甲主观恶性弱，有自首情节系初犯，且退还涉案赃款，认罪态度好，建议判处缓刑。
经审理查明，被告人邓某甲系宜宾市南溪农村商业银行股份有限公司营业部主任，该公司于2013年9月9日成立，系私营企业及自然人股份，没有国有股。
2014年春节左右，宜宾市南溪区安金房地产有限公司实际控制人邓某乙（另案）为感谢被告人邓某甲在其公司同他人开发的南溪区“巴塞罗那庄园”房地产开发项目与宜宾南溪农村商业银行股份有限公司在签订个人住房、商业用房贷款合作协议以及争取贷款资金额度过程中给予的帮助，在邓某甲的办公室送15万元给被告人邓某甲。2015年6月12日被告人邓某甲在得知邓某乙被检察机关调查后，立即将15万元现金退还给邓某乙之妻许某某。2015年7月4日许某某又将此15万元退回给被告人邓某甲；当晚被告人邓某甲携带此15万元向单位投案，并在单位纪检人员陪同下将此15万元退回许某某。案发后邓某乙将此15万元交给检察机关。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院依法予以确认：
一、立案决定书，证实案件受案立案情况
二、证人证言
1、证人邓某乙的证言，证实2014年春节前，自己同古某某开发的“巴塞罗那”项目需要个人按揭贷款，因当时银行对个人按揭贷款发放规模较小，自己便多次找到南溪区农商行营业部主任邓某甲，想办法扩大贷款规模，2014年春节前邓某甲打电话说争取到了一笔贷款，可以在春节期间发放下来，自己同古某某商量后，安排出纳准备了30万现金，自己带了15万到邓某甲的办公室，将装现金的纸口袋放在他办公室沙发上离开了；后来2015年6月12日自己因涉嫌行贿被监视居住，7月1日取保候审出来后，7月3日自己妻子许某某打电话说邓某甲退了15万元给她，自己叫她赶忙拿回去，第二天许某某又打电话说钱给邓某甲送回去了，但邓某甲又带了两个银行的人来把钱当面退给许某某了；
2、证人许某某的证言，证实大概2015年端午节后邓某乙取保出来前的一天晚上，邓某甲打电话给自己，约在九龙宾馆茶楼见面，见面后邓某甲拿了个纸口袋给自己，说是邓某乙放在他那里的，后来自己发现是15万现金。后来自己给邓某乙打电话说了邓某甲退钱的事情，邓某乙叫自己给邓某甲拿回去。7月4日下午5点左右，自己给邓某甲打电话，把钱给了邓某甲，叫他交给纪委。当天晚上，邓某甲同他银行两个同事过来，说他已经跟组织汇报了，当着两人的面把钱退给了自己；
3、证人古某某的证言，证实2013年下半年“巴塞罗那”住房和商业用房可以销售了，需要找合作银行谈按揭贷款的事，最终选择了农商行按揭贷款。后来邓某乙说他找了农商行领导和相关人员，需要30万元费用，具体送给谁自己不清楚；
4、证人邓某丙的证言，证实自己系南溪农商行综合管理部经理，邓某甲到检察机关前的一个星期的星期六晚上7点半，单位监事长黄某某打电话说邓某甲反映当天下午邓某乙的老婆许某某拿了15万元给邓某甲，邓某甲就给监事长反映了此事。自己和李某某到监事长办公室见到邓某甲，邓某甲说是2014年春节邓某乙送了15万给他，他当时想退，但没找到邓某乙，就把钱退给了邓某乙老婆许某某，但邓某乙在检察机关交代了15万的事，所以许某某又把钱给了他。当晚监事长同董事长罗伟商量后决定把钱退给许某某，于是自己便同李某某与邓某甲一起找到许某某家里，把钱退给了许某某；
5、证人李某某的证言，证实自己系南溪农商行纪检监察委员，具体时间记不起了，一个双休日邓某丙打电话叫自己去监事长办公室，自己去后见到邓某甲，邓某甲说2014年春节邓某乙拿了15万元给他，之后他把钱退给了许某某，邓某乙在检察机关交代了送钱的事，所以许某某当天又把钱给了邓某甲，所以邓某甲向单位反映此事。领导商量后决定安排自己同邓某丙一起陪着邓某甲将此钱退给许某某，当晚就一起到了许某某的家，还有邓某甲的老婆徐某某，徐某某没上楼，自己同邓某丙、邓某甲三人到了许某某的家后，邓某甲将钱退给了许某某；
6、证人刘某某的证言，证实自己系南溪区农商行副行长，邓某甲系农商行营业部主任，农商行同安金房产签订有合作协议，向购房者发放了76346000元贷款；
7、证人朱某某的证言，证实自己系南溪区农商行风险控制与合规部经理，农商行营业部负责500万以上的对公贷款业务，包括抵押贷款、楼盘按揭贷款等，最近几年与“巴塞罗那”等楼盘开展了按揭贷款业务，发放了79346000元贷款，主要是营业部在办理，没有发现有违规行为；
三、被告人邓某甲的供述，证实邓某乙和古小三开发“巴塞罗那”楼盘项目，购房者在农商行按揭贷款，2014年春节，邓某乙一个人到自己的办公室说拜年，然后留下了一个口袋在自己办公室沙发旁，后来看是装的15万元钱，自己一直没动那笔钱。自己也想过还，但一直没空。宋怀明的事情发生后，因邓某乙也有牵连，自己觉得很不安，就想把钱还了。2015年6月12日，自己约邓某乙的老婆许某某在九龙宾馆茶楼见面，把钱退给了许某某。隔了几天，许某某打电话给自己说邓某乙把事情交代了。7月4日，许某某给自己打电话，约自己到西区中医院背后，又把钱丢在自己车上就走了，自己当时就给单位董事长汇报了这个事情，然后在单位邓某丙、李某某陪同下把钱退还了许某某。邓某乙给自己送钱也是想让自己办理贷款能快些；
四、通话记录，证实被告人邓某甲同邓某乙、许某某互相通话情况；
五、安金房产费用报销单、支票存根，证实邓某乙从报销费用中15万用于送给邓某甲的事实；
六、九龙迎宾酒店视频系统，证实2015年12月12日19时至22时邓某甲与许某某见面情况；
七、“长江国际、巴塞罗那”项目个人住房、营业用房按揭贷款调查报告、南溪区安金房地产开发公司个人住房、商业用房贷款合作协议、巴塞罗那项目按揭贷款明细资料、南溪农商行营业部发放明细表、宜宾市南溪区安金房地产开发有限公司工商资料，证实宜宾市南溪区安金房地产开发有限公司与南溪区农商行签订贷款合作协议及贷款发放情况；
八、南溪区农村商业银行股份有限公司职能部门设置、职责及主要负责人名单、营业执照、组织机构代码证、金融许可证、公司章程、股本金情况说明，证实南溪区农村商业银行性质系私营企业自然人股份，没有国有股；
九、邓某甲任职文件，证实被告人邓某甲系南溪区农村商业银行股份有限公司营业部主任；
十、案侦说明，证实宜宾市南溪区人民检察院反贪污贿赂局于2015年7月10日电话通知邓某甲到案接受调查，邓某甲基本如实供述接受贿赂的事实，7月11日宜宾市南溪区人民检察院对邓某甲行为立案侦查；
十一、户籍信息，证实被告人邓某甲系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任能力年龄；
本院认为，被告人邓某甲作为公司工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物数额巨大，为他人谋取利益的行为已构成非国家工作人员受贿罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人邓某甲在检察机关立案前能将接受贿赂的事实向单位组织汇报，虽对还款时间有所隐瞒，但在检察机关通知到案后能如实供述基本犯罪事实，在庭审中能坦白认罪，如实供述，系自首，可以减轻处罚，辩护人郑显华、屈刚的辩护意见本院予以采纳。被告人邓某甲在案发前将受贿款交给单位，并在单位纪检人员陪同下将受贿款项退还，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人邓某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何夙志
审 判 员 肖学彬
人民陪审员 罗 艺
二〇一五年十二月四日
书 记 员 田书岑