广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第1278号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人黄某，男，1965年7月23日出生，汉族，大学本科文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月30日被抓获并羁押，2013年12月31日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人杨书彬，广东闻天律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）1902号起诉书指控被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月15日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派代理检察员谢晶晶出庭支持公诉。被告人黄某及辩护人杨书彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：西安对外贸易经济开发公司、郴州希典科技有限公司、美国索尼瓦有限公司北京办事处均系与境外有经济往来的单位。2013年9月至10月间，有不明身份的黑客劫持上述单位员工的邮箱，向与上述单位有经济往来的公司发出诈骗邮件，要求将应付货款汇入深圳市成功路有限公司在杭州银行股份有限公司深圳分行账号为44×××60的账户。上述单位的往来公司遂将货款美金汇入了该账户。
被告人黄某系深圳市成功路贸易有限公司的法定代表人和经营者。2013年7月，被告人黄某经人介绍认识了一名刚果籍男子RAMAZANIFATAKI（另案处理），并于2013年9月1日与RAMAZANIFATAKI签订了一份咨询服务合同，约定由黄某提供居间服务，协助RAMAZANIFATAKI采购日用产品，完成居间服务后由RAMAZANIFATAKI支付黄某购买总额5%的服务费。后RAMAZANIFATAKI声称有货款需要收取，要求被告人黄某提供汇兑服务，按款项的5%支付手续费。被告人黄某在未促成交易的情况下，分别于2013年9月17日、9月25日、9月27日、9月30日、10月9日、10月11日以出口货物代理服务佣金的名义向杭州银行股份有限公司深圳市分行进行涉外收入申报，分六笔收入美金222745元，按5%扣除手续费后，向RAMAZANIFATAKI支付了人民币现金。经查，被告人黄某于2013年9月份停止了对深圳市成功路贸易有限公司的其他营业，并将用于转账的电脑丢弃。被告人黄某在为RAMAZANIFATAKI提供了数次汇兑后，曾对款项来源产生怀疑，便于2013年10月11日第六次汇兑后，停止了与RAMAZANIFATAKI的交易。
2013年10月29日、2013年11月17日、2013年12月25日，美国索尼瓦有限公司北京办事处等被害单位分别向公安机关报案。2013年12月30日，被告人黄某被公安机关抓获归案。
公诉机关提供了书证、被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、现场勘查笔录等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人黄某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处，并建议判处八个月至一年二个月有期徒刑，并处罚金。
被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
辩护人辩称：1、被告人主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，其是想促成公司的对外贸易，相信了所谓的朋友导致本案发生，为间接故意，犯罪情节较轻，应当从轻、减轻处罚；2、在犯罪过程中，被告人发现交易过程存在风险，主动终止了继续交易活动而且向公安机关报案，但公安机关未立案而放走了真正的犯罪嫌疑人，被告人到案后依然配合公安机关进行侦查抓捕；3、被告人没有犯罪前科，有自己的公司和事业，因一时盲目而涉嫌犯罪，请求法庭从轻、减轻或者免除处罚。
被害单位西安对外贸易经济开发公司庭后发表书面意见称：1、黄某涉嫌诈骗犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任；2、涉案赃款被黄某转入他人账户，犯罪工具未能取得，应将本案退回公安机关补侦追赃；3、本案存在可能漏人、漏罪问题，应当加大审查深挖力度，查明实施犯罪行为的同案犯、分赃洗钱的其他共犯、银行相关的责任人员；4、诈骗案已破但财产未追回，黄某未能退赔，无认罪、悔罪表现，应当从重、加重处罚；5、对黄某造成的经济损失，请求法庭依法责令退赔。
经审理查明：西安对外贸易经济开发公司、郴州希典科技有限公司、美国索尼瓦有限公司北京办事处均系与境外有经济往来的单位。2013年9月至10月间，有不明身份的黑客劫持上述单位员工的邮箱，向与上述单位有经济往来的公司发出诈骗邮件，要求将应付货款汇入深圳市成功路有限公司在杭州银行股份有限公司深圳分行账号为44×××60的账户。上述单位的往来公司遂将货款美金汇入了该账户。
被告人黄某系深圳市成功路贸易有限公司的法定代表人和经营者。2013年7月，被告人黄某经人介绍认识了一名刚果籍男子RAMAZANIFATAKI（另案处理），并于2013年9月1日与RAMAZANIFATAKI签订了一份咨询服务合同，约定由黄某提供居间服务，协助RAMAZANIFATAKI采购日用产品，完成居间服务后由RAMAZANIFATAKI支付黄某购买总额5%的服务费。后RAMAZANIFATAKI声称有货款需要收取，要求被告人黄某提供汇兑服务，按款项的5%支付手续费。被告人黄某在未促成交易的情况下，分别于2013年9月17日、9月25日、9月27日、9月30日、10月9日、10月11日以出口货物代理服务佣金的名义向杭州银行股份有限公司深圳市分行进行涉外收入申报，分六笔收入美金222745元，扣除手续费后，向RAMAZANIFATAKI支付了人民币现金。经查，被告人黄某于2013年9月份停止了对深圳市成功路贸易有限公司的其他营业，并将用于转账的电脑丢弃。被告人黄某在为RAMAZANIFATAKI提供了数次汇兑后，曾对款项来源产生怀疑，便于2013年10月11日第六次汇兑后，停止了与RAMAZANIFATAKI的交易。
2013年10月29日、2013年11月17日、2013年12月25日，美国索尼瓦有限公司北京办事处等被害单位分别向公安机关报案。2013年12月30日，被告人黄某被公安机关抓获归案。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人黄某的身份材料、咨询服务合同、收条、电子邮件打印件、案件线索移交函、银行开户资料、银行交易流水、涉外收入申报单、产权查询结果、证明、情况说明、抓获经过等书证；2、被告人黄某的供述及辩解；3、证人李某的证言及辨认笔录；4、被害人委托代理人詹某某、范某、贺某、AMIDHUSSEINA.KURDI的陈述；5、现场勘查笔录及照片。以上证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案的赃款虽直接转入深圳市成功路有限公司账户，但没有证据显示被告人黄某参与了诈骗的组织策划与实施，篡改邮件的黑客身份不明，而被告人黄某确与刚果籍男子RAMAZANIFATAKI签订了咨询服务合同代为收付货款，且其发现问题之后停止了交易，并将RAMAZANIFATAKI带至公安机关调查，说明其主观上并无诈骗的犯罪故意，故根据存疑有利于被告人的原则，不宜认定被告人黄某构成诈骗罪，但其在产生怀疑的情况下未经核实而非法汇兑收付货款，符合本罪的构成要件。被告人黄某当庭如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人黄某案发后未能对被害单位予以退赔，本院量刑时酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2015年2月28日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、依法追缴被告人黄某的违法所得，并发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 谭 文 英
人民陪审员 吴 锡 钳
二〇一四年十一月十日
书 记 员 翁雅玲（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。