福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第600号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王江中，男，1981年1月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月24日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人李金泉，苏小梅，福建中美律师事务所律师。
被告人吴某某，女，1994年7月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月24日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人黄某某，男，1994年8月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月24日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人苏某某，男，1988年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月24日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）518号起诉书指控被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某犯诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某以及被告人王江中的辩护人李金泉、苏小梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人王江中于2014年12月至2015年1月23日，利用购买的方式获取700余条新生婴儿、残疾人资料等公民信息，并雇佣被告人吴某某、黄某某、苏某某在莆田市荔城区浅水湾荔苑9号楼2梯102室等地，通过拨打事先准备的手机号码，谎称可以向新出生婴儿家属、残疾人发放补贴等方式，诱骗被害人刘某某等人按照其指示将钱转入指定的银行账户。截止2015年1月23日被查获时，被告人王江中、吴某某参与骗取95，700元，拨打诈骗电话4，632次；被告人黄某某参与骗取85，500元，拨打诈骗电话3，477次；被告人苏某某参与骗取42，300元，拨打诈骗电话2，055次。
指控上述事实提供的证据有：1、扣押的手机等物证；2、户籍证明等书证；3、被害人刘某某的陈述；4、被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某的供述和辩解；5、安溪县公安局文件检验鉴定意见书；6、搜查笔录；7、手机通话清单等视听资料、电子数据；8、公安机关到案经过、诉讼文书等其它证据材料。
公诉机关认为，被告人王江中非法获取公民个人信息，又单独或者伙同其他同案犯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人的财物，具有其他严重情节，其行为应当以诈骗罪、非法获取公民个人信息罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。其在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴某某、黄某某、苏某某受雇于被告人王江中，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，具有其他严重情节，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王江中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某某、黄某某、苏某某起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏某某部分犯罪着手施行后，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某在庭审中均对公诉机关的指控不持异议。
辩护人李金泉、苏小梅辩称被告人王江中系初犯，无前科，在庭审中认罪态度较好。
经审理查明，被告人王江中于2014年12月至2015年1月23日，利用购买的方式获取700余条新生婴儿、残疾人资料等公民个人信息，并雇佣被告人吴某某、黄某某、苏某某等人在莆田市荔城区浅水湾荔苑9号楼2梯102室等地，通过拨打事先准备的手机号码，谎称可以向新出生婴儿家属、残疾人发放补贴等方式，诱骗被害人刘某某（被骗3600元）等人按照其指示将钱转入指定的银行账户。截止2015年1月23日被查获时，被告人王江中、吴某某参与骗取95，700元，拨打诈骗电话4，632次；被告人黄某某参与骗取85，500元，拨打诈骗电话3，477次；被告人苏某某参与骗取42，300元，拨打诈骗电话2，055次。
公安机关于2015年1月23日抓获被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某，并扣押到银行卡10张，身份证2张，手机15部，SIM卡15张，U盾2个及书证等涉案工具。被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某在庭审过程中均能如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的书证，被害人刘某某的陈述，搜查笔录，文件检验鉴定意见书，取款录像截图，作案现场照片，手机短信照片，手机主叫截图，银行账户交易明细，到案经过，扣押清单，被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王江中雇佣被告人吴某某、黄某某、苏某某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。四被告人拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施骗财，其中，被告人王江中、吴某某参与骗取95，700元，被告人黄某某参与骗取85，500元，数额均接近巨大，均应认定为其他严重情节；被告人苏某某参与骗取42，300元，拨打诈骗电话达到五百人次以上，也应认定为其他严重情节，被告人苏某某诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）处罚。被告人王江中以购买的方式非法获取公民个人信息700余条，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人王江中犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，被告人吴某某、黄某某、苏某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人王江中在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某在庭审过程中，均能如实供述自己的罪行，均酌情从轻处罚。被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某诈骗的对象为残疾人，均酌情从重处罚。被告人苏某某参与的部分犯罪着手实施后，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人王江中起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴某某、黄某某、苏某某受雇佣参与，起辅助作用，是从犯，均依法减轻处罚。辩护人李金泉、苏小梅关于被告人王江中系初犯，无前科，在庭审中认罪态度较好的辩护意见与事实相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产及个人信息不受侵犯，根据被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款、第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人王江中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役一个月，并处罚金一千元。合并执行有期徒刑四年，并处罚金二万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2019年1月22日止。）
二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2017年5月22日止。）
三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年11月22日止。）
四、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月23日起至2016年7月22日止。）
五、追缴被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某及同案人的违法所得款人民币95，700元（其中，被告人黄某某参与骗取85，500元，被告人苏某某参与骗取42，300元。），返还给被害人刘某某3，600元，余款92，100元，查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金及违法所得款均限于判决生效后十日内缴纳。
六、没收被告人王江中、吴某某、黄某某、苏某某被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高清良
代理审判员 苏逸群
人民陪审员 郑凤冠
二〇一五年十月十三日
书 记 员 陈瑜芳
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一【出售、非法提供公民个人信息罪；非法获取公民个人信息罪】国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。