长春市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0104刑初994号
公诉机关长春市朝阳区人民检察院。
被告人王贵海，男，住内蒙古自治区乌兰浩特市，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年2月5日被刑事拘留，于2016年3月8日被执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人张守礼，吉林享和律师事务所律师。
长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2016）893号起诉书指控被告人王贵海犯合同诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月14日依法公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院代理检察员李悦佳出庭支持公诉。被告人王贵海及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市朝阳区人民检察院指控，被告人王贵海在没有经营资质及工程项目的情况下，分别于2015年8月12日、17日与被害人张某某、吴某某签订工程施工合同并收取工程保证金20万元、10万元。
公诉机关认定上述事实提供如下证据：1.书证：受案登记表、抓获经过、扣押清单、合作协议等；2.证人证言：证人王某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人张某某、吴某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王贵海的供述与辩解。
长春市朝阳区人民检察院认为，被告人王贵海以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。且被告人王贵海到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人王贵海对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。
其辩护人的辩护意见是：被告人王贵海系初犯，没有前科劣迹，认罪态度好，确有悔罪表现；其到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，被告人王贵海犯罪恶意不大，主要是想干点事业。综上，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：被告人王贵海在没有经营资质及工程项目的情况下，分别于2015年8月12日、17日与被害人张某某、吴某某签订工程施工合同并收取工程保证金20万元、10万元。
认定上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实：
（一）物证、书证
1.户籍信息，证实：王贵海，男，犯罪时系成年人；
2.抓获经过，证实：系被抓捕归案，无自首、立功情节；
3.扣押物品清单，证实：扣押物品情况；
4.合作协议，证实：王贵海以吉林水天投资管理有限公司名义与被害人签订的协议；
5.授权书，证实：吉林省瀚博通信工程有限公司授权王贵海4G铁塔建设；
6.吉林省瀚博通信工程有限公司与吉林水天投资管理有限公司签订的战略合作协议，证实：案件过程；
7.吉林水天投资管理有限公司企业信息，证实：公司基本信息；
8.银行流水，证实：被害人打款情况。
（二）证人证言
1.证人王某某的证言：2015年4月份，王贵海跟我说他这边有塔基础工程，现在正在跑点位，他想找我帮他找施工队伍干活，我说那我得看他这有没有相关手续，而且看一下他的坐标图，他同意了，所以我就去他那看了电脑中的坐标图，还看了他公司的手续，还有政府文件，然后我就帮他找队伍干活，王贵海当时跟我说，如果想干这个活，施工人员要向他缴纳2000元单机组预埋件施工定金，我就通过其他人找到吴某某问其是否想干这个活，吴某某说他想干，于是我们就约定一块去王贵海的公司签订合同，那时王贵海让我抓紧时间找队伍否则这个活就不给我们了，所以我就让吴某某快点签订合同。王贵海所在的是吉林水天投资管理有限公司。他在这家的职务是法人代表。我和吴某某是2015年8月份去的王贵海公司。王贵海公司在长春市朝阳区南湖公园附近。我和吴某某签订了一份合作协议，内容是我和吴某某共同干王贵海的这个活，我们约定如果王贵海给我们结款时单个基组超过1600元/混凝土立方米所赚取的利润给我，如果少于1600元/混凝土立方米差价我来补给吴某某；如果干这个活有额外的工程量，所赚取的利润我们按照吴某某70%我30%的比例分成。和吴某某所签订的合作协议中针对单机组预埋件施工定金是由吴某某缴纳，我不承担任何费用。吴某某当时将10万元现金汇入我的个人账户，然后我将转给吴某某转给我的钱取出来又汇给王贵海了，签订合同当天王贵海就让程某给吴某某开具了一个收据因为吴某某说他回去后就能把钱汇过来。签订合同后王贵海说也就是十多天就能干活，如果不能干活的话就把钱返给吴某某。合同约定的开工日期是2015年8月25日，到期没有开工，让我们等一等说没下来呢。我就回复吴某某说王贵海这边正批手续呢。在吴某某签订合同前后，张某某给王贵海交纳了20万元定金、赵某某给王贵海交纳20万元定金、姓孙的也交纳20万定金。王贵海没有返还这三个人的定金。
2.证人吴某2的证言：我是吉林省瀚博通信工程有限公司的法人代表。2014年10月，瀚博公司与王贵海代表的水天公司签订过战略协议，这份战略协议是个初步意向协议，没有实质内容，如果有了实质姓内容的话我们还要继续签订具体协议。是王贵海找到我们要求签订此战略协议，王贵海想要以后能有机会跟我们公司合作。这份战略合作协议的具体内容是如果我们有机会合作的话，这份战略协议约定合作分工框架，协议内条款均属意向性，无实质性，我们的协议是个固定式的模板，跟谁都这么签。王贵海签订战略协议后，他提报过勘测的点，能有200多个但是没有一个能用的，以后就再没信了。瀚博公司没有把已经获批可以建设的塔基项目包给王贵海的公司。如果王贵海和我们有合作的话，按照战略协议内容，应该是首先由王贵海提供自己测来的点位报由我公司，公司确定评估可用后，再与王贵海具体签订合作协议，但是王贵海从未上报合格点位，因此后续无合作，也就完全涉及不到战略协议中的任何内容，这个战略协议说白了就是我们公司自己勘测的合格点位是不会发包给王贵海干的，王贵海就是想自己出去找点位，合格后由他自己施工以赚取施工差价，但是没有一个合格的。在王贵海在向你公司上报的200多个点位我们认定不合格后，他之后就没有消息了，也没有联系过我们，他做没做我们也不知道。
（三）被害人陈述
1.被害人吴某某的陈述:2015年7月份左右我通过一个朋友认识的王某某，王某某跟我们介绍说他有一个朋友叫王贵海，王贵海有一个塔基的工程想对外发包，问我们想不想干这个活，因为我通过朋友认识的王某某，我朋友说王某某这个人准成，我就相信他了，于是就于2015年8月初来到长春跟王某某具体商谈了一下这个事，他给了我们拿了一个合作协议和图纸让我们看，当时就想让我们签协议但是我们还是想回去研究一下再做决定，于是我们当天没有签订合同，大约四五天后王玉春再次联系到我们，告诉我如果我们再不签他们就封合同了，这个活就不给我们了，这时我们觉得如果不签就错过机会了，于是第二天我们再次来到长春见到王某某，他把我们带到朝阳区办公楼内签订了这个塔基工程合作协议，签订合同后我们就回到老家，三天后我们将10万元保证金打给王某某了，王某某当时承诺我们三五天之内就能干活，如果不能干活的话就把已经交给他的保证金退给我们，但是到期后也没干上活钱也没推给我们，我们给他打电话他就推诿说没有钱，让我们等，直到2015年9月份的时候王某某告诉我们王贵海回长春了，让我们去找王贵海，于是我们就去找他了，但是王贵海的态度也是让我们等，直到现在他也不让我们干这个活，也不给我们钱，所以我们认为他诈骗。我和王玉春先跟王贵海签订了一份合作协议，内容甲方（吉林水天投资管理有限公司）向乙方（我、王某某）发包塔基工程，有我向王贵海交纳工程保证金10万元，工程开工日期定于2015年8月25日，如乙方不能进场施工，甲方必须在三个工作日内返还所有定金，当时签订合同的有我、王某某还有王贵海的秘书程某，在场的人还有崔某某，靳某某和时某某。甲方没有人签字，只有王贵海的秘书程某经王贵海本人同意后用其公司合同专用章和王贵海的名章在甲方处盖的章。这份合同上的所有签字及签章都是同时签订的,王贵海没有亲自签合同,因为听王某某说王贵海在南方回不来。乙方是由我和王某某签的字。在这起承包协议中他不出资只获利，如果这个塔基工程顺利施工所获得的利润我们占七分，他占三分。与王某某签订了一份合作协议，内容是王某某作为中间人可以获得部分工程利润。王某某说他听王贵海这个项目在长春周边，并且项目已经由吉林省政府审批过了，而且王贵海的吉林水天投资管理有限公司是与铁塔公司签订过建设塔基工程项目合同，他是从铁塔公司接的这个活，没有问题，但是我们向他要政府批文的时候，他拿出一个批文但是上面没有章。打入王某某账户中的保证金，吉林水天投资管理有限公司出具了收据，签订合同当天王贵海的秘书程某就给出具了一个收条。我是通过汇款的方式在黑龙江将保证金交给王某某的，有存款回执。此笔款项转入了王贵海账户，王某某说他把我转给他的10万元转给王贵海了，而且王贵海还给我出了一个欠据。
2.被害人张某某的陈述:2015年8月份左右我通过一个朋友认识的王某某，王某某跟我们介绍说他有一个朋友叫王贵海，王贵海有一个塔基的工程想对外发包，问我们想不想干这个活，我通过朋友了解了桩基础单管塔这个项目，觉得可行于是就同意干了，2015年8月我来到长春南湖公园附近的汉帛通信工程有限公司跟王某某具体商谈了一下这个事，王某某还有王贵海的员工程某跟我说王贵海他们公司用汉帛公司的资质中的标他们之间有合同，但是我没看到，当天我就与王贵海签订了这个塔基工程合作协议，并且交了2万元的定金，直到2015年8月18日我把定金交给王贵海，签订合同后王某某和程某当时承诺我们25号内就能干活，如果不能干活的话就把已经交给他的保证金退给我们，但是到期后也没干上活钱也没退给我们，我们给王贵海打电话他就推诿说没有钱，让我们等，直到现在钱也没给我们，所以我们认为他诈骗。我和王某某先跟王贵海签订了一份合作协议，内容甲方（吉林水天投资管理有限公司）向乙方（我、王某某）发包塔基工程，由我向王贵海交纳工程保证金20万元，工程开工日期定于2015年8月25日，如乙方不能进场施工，甲方必须在三个工作日内返还所有定金，当时签订合同的有我、王某某还有王贵海的秘书程某，还有我的几个朋友。
（四）被告人的供述与辩解
被告人王贵海的供述：在2014年10月份我从吉林省瀚博通信工程有限公司战略合作协议，我就开始在长春市内建设通信4G塔。2015年大约8月份时，王某某给我宣传找来了吴某某，要干我的塔基建设工程。2015年8月17日在长春市朝阳区工农大路光机所办公楼我的租用办公室签了《合作协议》。协议是我公司经办人程某与吴某2签的，协议上我方盖的我公司合同专用章和我的名章。协议的大致内容是在长春市内建设通信4G塔，数量是50个，开工日期是2015年8月25日，竣工日期是2015年12月30日。收了吴某210万元塔基预埋件的款，开了收据。这个工程到现在也没干上，过了约定开工竣工的期限，吴某2多次向我要回钱，我没给上。
我与瀚博公司签订了《战略合作协议》，我认为塔基工程是真实的。我是与瀚博公司吴某3，谈并签下的《战略合作协议》，他是法人代表，办公地点当时在医大三院西边的一办公楼里，现在他们好像搬到开发区去了。新地点我没去过。从2015年10月以后就没有与瀚博公司联系了。这个时间点就是程某离开我公司的时候。因为我感到塔基建设工程要干太难了，建设项目一个也批不下来。然后我就张罗给我收了钱的下级承包人退钱。我还与大庆市的张某某签订过，塔基数量是100个，收了20万元预埋件款，开了收据。这钱没退。嫩江的赵某某，塔基数量是100个，收了20万元预埋件款，开了收据，这钱没退。葫芦岛的孙某某,塔基数量100个，收了20万元预埋件款，开了收据，我用网上银行退了他1万元钱。吴某某、赵某某、张某某、孙某某，他们4个人都是通过王某某介绍来的。还有，伊通史某某，他的是建设高速公路通信基础设施启动资金30万元，我与史是合作共分利润，这30万元都退回了。大连的樊某某，塔基数量100个，收了10万元塔基工程质保金，开了收据，退了樊2万元。山东王某2，塔基数量100个，收了20万元4G塔基预埋件定金，开了收据，这钱全退了。钱都用到公司为了办理塔基勘测、报批上，公司费用上、人员工资，房租费，和佳宾馆我住了有一年开了很多房间费用17万多，差旅费。王某某是从承包我工程的那方分红得利。王某某在他介绍的《合作协议》上乙方上都签有他的名。
2014年10月公司与”瀚博”公司签订的《战略合作协议》内容实质是，由我乙方投资，自己勘测选址，自己报批建设，最后由瀚博公司甲方验收合格后收购。《协议》并没有约定好的可以进行工程建设的具体的塔基。承包给吴某某那些人的塔基建设工程实际只是一种可能性，还不确定一定真实存在。我与吴某某等人签订塔基建设的协议，收取这些人预埋件款都是在签署合同的时候收取的，是在2015年4月-8月份之间，吴某某是最后收取的一笔款，在2015年8月17日。在收取这些钱之前我就开始撤点，在长春地区撤点，这些费用大概有20-30万元。这些资料都在程利那里。我承包出工程收取别人款项后，我将撤出的点位资料都报到瀚博公司，瀚博公司核准，合格了二十几个，瀚博公司经市无线电管理委员会同意，返给我四个点，让我到政府其他部门去审批，我公司员工程利去政府各部门去审批，但是都没有审批下来，这些资料也都在程某那里。因为我在程某离职后，我忙于处理和塔基建设工程其他无关的事情，且我公司没有办公地点，无处放这些资料，所以我就没有向程某要这些资料。这四个塔基点去政府审批没有被审批下来，我就对这个工程放弃了，没有再努力去办理审批，是在２０１５年１０月份。我从2015年6月到10月，我去成都去了５、６次，每次都是待一周左右，我还去过东戴河3、4次，每次待10天左右，我还去过两趟安徽，每次都是待一周左右，我去的这些地方办的事情都与塔基建设无关，塔基建设工作，我自己没有亲自是办理，都是安排程某去办理的。我也找人办了，但是都没有办理下来。我并没有躲避要款的人，他们来找我，都是由我安排他们在和佳宾馆吃住。我收取的这些钱都是以银行汇款的方式收取的，他们将款都打到我名下的银行卡上，是工商银行的卡，没有交现金的情况。大部分都是打到银行卡上了，只有史某某的30万元是打到我名下的农行卡中，卡号记不住了。我在办理审批的时候我认为塔基建设项目能审批下来，所以就进行项目发包并收取材料款。
上述经庭审举证、质证的证据，已形成证据链条，相互印证。且被告人王贵海及其辩护人无异议，可作为定案依据，予以采信。
本院认为,被告人王贵海以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。其辩护人的辩护观点符合法律依据，予以采纳。被告人王贵海到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款[合同诈骗罪]、第六十七条第三款[坦白]、第四十五条[有期徒刑的期限]、第四十七条[有期徒刑刑期的计算与折抵]、第五十二条[罚金数额的裁定]、第五十三条[罚金的缴纳]、第六十四条[涉案物品的处理]之规定，判决如下：
一.被告人王贵海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元整。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年2月5日起，至2020年2月4日止）
二.责令被告人王贵海退赔被害人张某某人民币二十万元，退赔被害人吴某某人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丹
人民陪审员 刘佩石
人民陪审员 吕长胜
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 刘子郡