江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）建刑二初字第0044号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告单位建湖县东兴机械制造有限公司。2014年4月28日，该单位被建湖县人民法院裁定宣告破产。
法定代表人凌刚，该公司执行董事。
诉讼代表人刘万銮，建湖县东兴机械制造有限公司股东。
被告人凌士章，经商。被告人凌士章因涉嫌犯合同诈骗罪暨虚报注册资本罪，于2013年7月1日被成都铁路公安局贵阳公安处遵义车站派出所抓获，临时寄押于遵义市第二看守所，2013年7月7日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
辩护人徐如军，江苏行正律师事务所律师。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告单位建湖县东兴机械制造有限公司（以下简称东兴公司）、被告人凌士章犯合同诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员嵇绍兵出庭支持公诉，被告单位东兴公司的诉讼代表人刘万銮、被告人凌士章到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：2012年11月至2013年5月期间，被告人凌士章以被告单位东兴公司的名义，两次与其他公司签订产品购销合同，在收受对方公司定金共计64万人民币后，不按合同约定组织生产交付产品，并于2013年5月17日举家逃匿。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害单位陈述、被告人供述和辩解等证据，并据此认为，被告单位东兴公司、被告人凌士章的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系单位犯罪，提请本院依法判处。
庭审中，被告单位东兴公司辩解称，和被害单位签订合同时，公司是正常经营的，出逃前就向有关部分申请破产，公司没有诈骗的故意，目前也已经破产。
被告人凌士章辩解称，其没有诈骗的故意，离开公司只是因为公司外债太多。高某收取14万定金其不知情。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人凌士章犯合同诈骗罪的事实认定错误，罪名不能成立，被告人凌士章没有诈骗的犯罪故意，客观上也没有实施占有指控定金的行为，且涉案的金额已经法院作出民事裁判，应不作为刑事案件处理。
经审理查明，2012年11月至2013年5月期间，被告人凌士章在公司缺乏经营资金、没有实际能力履行合同的情况下，仍以东兴公司的名义，分别与常熟市虹桥包装材料有限公司（以下简称虹桥公司）、江西世铭光电科技有限公司（以下简称世铭公司）签订产品购销合同，先后收受对方公司定金人民币50万元、14万元，合计64万元后，不按照合同约定组织生产交付产品，并于2013年5月17日全家逃匿他地。具体事实如下：
1.2012年11月20日，东兴公司与虹桥公司签订了买卖合同，合同约定，虹桥公司向东兴公司购买新型有垫板双贴面刨花板成套设备及随附备件，标的额价款2280000元，合同签订后东兴公司收取定金50万元，合同签订时生效，合同还约定东兴公司自本合同生效之日起35日内开始向虹桥公司分批交货，分批安装，整套设备于合同生效之日起120日内安装调试完毕。2013年1月7日，虹桥公司向东兴公司汇款30万元。2013年1月13日，虹桥公司向东兴公司提供四份承兑汇票，价值20万元。凌士章受到50万元定金后，将四十五万余元用于偿还债务、发放拖欠的工人工资。直到2013年2月份，被告人凌士章仅用不到5万元购买了原材料，安排公司生产产品，但因缺少材料，无法进行生产。虹桥公司的陶某多次催促交货，但被告人凌士章一直以各种理由推脱，直至2013年5月17日全家逃匿也未交付产品。
2.2013年5月11日，经被告人凌士章同意，高某以被告单位东兴公司的名义，和世铭公司的李某丙签订了一份总价值人民币47.2万的产品购销合同，后高某将合同拟好之后交由被告人凌士章盖章。世铭公司于2013年5月15日将14万定金打到高某账户上，第二天，高某把世铭公司将定金汇至其个人账户上一事告诉被告人凌士章。后该笔定金被高某用于偿还公司债务。案发后，高某退出了14万元定金发还了被害人。
2013年5月17日，被告人凌士章一家因躲避高额债务，逃匿至贵州省境内。2013年7月1日，被告人凌士章被公安机关抓获。
另查明，东兴公司在经营期间，先后多次向银行或者个人借款，截止案发，有八百多万元债务未归还。在与虹桥公司、世铭公司签订合同时，公司已经没有资金周转。
又查明，2013年10月17日，被告单位东兴公司申请公司破产。2013年10月24日，建湖县人民法院受理了被告单位的破产申请，并于2014年4月28日宣告被告东兴公司破产。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1.被告人凌士章的身份信息，证明被告人凌士章的身份情况。
2.建湖县公安局上冈派出所出具的案发经过及归案情况说明，证明本案的案发及被告人凌士章被抓获的事实。
3.案底查询单，证明被告人凌士章无前科劣迹的事实。
4.建湖县公安局登记保存清单及发还清单，证明14万已发还给被害单位江西省世铭光电科技有限公司的李某丙的事实。
5.常熟产品图片，证明被害单位要求制作的产品式样。
6.虹桥公司与东兴公司签订的买卖合同及支付定金的相关书证，证明被告人凌士章以被告单位东兴公司的名义，与被害单位签订合同及被害单位支付50万元的定金的事实。
7.世铭公司与东兴公司签订的产品购销合同、汇款凭证及领取现金凭证，证明被告人凌士章指派公司员工高某以被告单位东兴公司名义与被害单位签订买卖合同及领取定金的事实。
8.收取常熟公司的30万定金的流向，证明被告单位东兴公司收取定金后还款及支付工人工资等的事实。
9.高某提供的明细账单、合同，证明被告单位东兴公司的员工高某收取14万元定金的事实。
10.建湖县人民法院裁定书，证明被告单位东兴公司宣告破产的事实。
11.常熟市人民法院民事判决书，证明被害单位常熟市虹桥包装材料有限公司向当地法院诉讼的事实。
（二）证人证言
1.证人凌某的证言，证明被告单位东兴公司一直由被告人凌士章实际负责，凌士章与常熟的陶某的公司签订合同，收取了定金50万元，合同签订时，公司因欠钱太多，没有办法运转，也没能力生产该批产品，定金被用于其他地方。
2.证人高某的证言，证明其是被告单位东兴公司的业务员，其经被告人凌士章介绍，和江西的李某丙的公司商定了合同文本，经凌士章盖章确认，李某丙将14万元汇至其个人账户，他扣除其出差费用4000元后，将剩余的13.6万元还了公司债务。
3.证人李某甲的证言，证明其为被告单位东兴公司的车间主任，公司自2012年10月份起就不怎么生产了，到2013年2月份，他才拿到常熟的生产计划单，想安排公司进行生产，但公司无钱购买原材料。
4.证人倪某的证言，证明东兴公司实际由被告人凌士章负责，其曾和凌士章到常熟拿承兑汇票，也曾到常熟公司进行考察，负责常熟公司的订单后，因公司没有产品材料，多次催被告人凌士章备料，但公司没钱购买，库存的产品也与常熟公司要求的规格不符。
5.证人徐某的证言，证明其将李某丙介绍给被告人凌士章的公司，被告人凌士章跑了后才知道他们之间签订了合同。
6.证人王某的证言，证明其为想拿业务介绍费将李某丙的公司介绍给被告人凌士章，当时介绍时没看到两方签合同。
7.证人吴某的证言，证明被告人凌士章让其打印东兴公司与江西的公司之间的合同。
8.证人陈某的证言，证明高某以公司名义向其借款，个人出具了借条，2013年5月份的一天，高某还给其70600元，剩余的出具了2万元的欠条。
9.证人李某乙的证言，证明2012年2月，其借给被告人凌士章5万元，因高某是口头上的担保人，就在凌士章跑了后向高某要钱，2013年5月20日，高某还给其64800元。
10.证人刘万銮的证言，证明东兴公司效益不好，在社会上欠了许多钱，和常熟的公司合同签下来了，但因债主要债，就将定金还债了，没有能力再生产产品了。
（三）被害人陈述
1.被害人陶某的陈述，证明被告人凌士章以被告单位东兴公司的名义与其所在的虹桥公司签订了买卖合同，被告人凌士章收取了定金50万元（30万元现金汇至凌士章公司账户、20万元承兑汇票）后，没有按照合同约定给付产品，多次拖延，2013年5月20日左右，其联系不上被告人凌士章，到东兴公司才知道凌士章一家都跑了。
2.被害人李某丙的陈述、控告书，证明其经人介绍，由其实际经营的世铭公司于2013年5月份与被告人凌士章负责的东兴公司签订合同，给付定金14万元，该定金是其在2013年5月15日汇至东兴公司员工高某卡上的，2013年5月26日，其得知被告人凌士章一家离开了建湖下落不明。
（四）被告人供述和辩解
被告人凌士章的供述和辩解，证明其是被告单位东兴公司的实际负责人，于2012年11月份和常熟的公司签订合同，因资金不足，且因欠债太多，公司没有实际投入，收取的定金多被用于还债和发放工人工资，没有生产出产品，也根本无法履行合同。2013年5月11日，东兴公司和广西的公司签订合同，收取定金14万元，是汇至高某的个人账户上的，第二天，高某讲定金已到位。后来因欠债太多，全家就逃到外地。
上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，与本案相关联，且证据间相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告单位建湖东兴机械制造有限公司及作为被告单位直接负责的主管人员被告人凌士章，以非法占有为目的，明知公司没有实际履行能力，仍与被害单位签订买卖合同，骗取被害单位定金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位建湖县东兴机械制造有限公司、被告人凌士章犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系单位犯罪。本案审理期间，被告单位建湖县东兴机械制造有限公司被法院宣告破产，依法应对其终止审理。被害单位虹桥公司被骗的定金可在被告单位建湖东兴机械制造有限公司的破产财产中给予处理。关于被告人凌士章及其辩护人认为被告人凌士章没有合同诈骗的故意的辩解及其辩护意见，经查，被告单位东兴公司在成立后即将公司注册资金转出，与被害单位签订合同时公司已经没有实际经营能力，收取的绝大部分定金也没有用于购买原料进行生产，故被告人凌士章及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。案发后，被害单位江西世铭光电科技有限公司已挽回损失，可对被告人凌士章酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人凌士章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年七月七日起至二〇一七年十二月三十日止，先行羁押的六日已折抵刑期。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 苗 东
审判员 左武春
审判员 张瑞兰
二〇一五年三月三十一日
书记员 吴雨佳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。