河南省焦作市中站区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0803刑初37号
公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。
被害人张某1，男，汉族，1971年7月21日出生，个体户，住焦作市解放区。
被害人姬某，女，汉族，1969年2月4日出生，个体户，住焦作市。
被告人曾仁义曾某1，男，1984年10月18日出生于重庆市巫山县，汉族，小学文化，住重庆市巫山县，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月28日被重庆市巫山县公安局抓获并临时羁押于该县看守所，2015年8月5日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，同年9月9日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局执行逮捕。
辩护人曹文江，焦作市中站区法律援助中心指派律师。
焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人曾仁义曾某1犯诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2016年6月28日，10月19日公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派助理检察员杜聪聪、刘魏威出庭支持公诉。被害人张某1、姬某和被告人曾仁义曾某1及其辩护人曹文江到庭参加诉讼。2016年8月22日焦作市中站区人民检察院因补充侦查建议该案延期审理，2016年9月21日焦作市中站区人民检察院建议恢复庭审，现已审理终结。
焦作市中站区人民检察院指控：2010年至2014年1月，被告人曾仁义曾某1在焦作市中站区“好爱家”等多家超市经营面点生意，其隐瞒真实身份，编造谎言，骗取为其供应面粉、粮油、白某等原料的供货商张某146130元货款、姬某55390元货款、许某10000元货款、安某23488元货款、靳某2890元货款、陈某5880元货款。上述货款共计143778元。
以上指控事实，公诉机关向法庭提供了证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾仁义曾某1骗取他人财物，数额巨大其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年以上，并处罚金。
被告人曾仁义曾某1辩称：1、自己没有隐瞒真实身份，曾辉曾某2是自己的乳名，自己一直使用曾辉曾某2的名字和超市及供货商做生意，曾仁义曾某1是自己身份证上的名字。2、自己离开焦作期间，也在努力还款。3、金额有异议。自己欠姬某总共三万多元，欠张某1二万多元，欠安某二万多元，欠许某一万元，不欠靳某和陈某的钱。认为只是欠货款，不构成诈骗罪。
辩护人辩称：被告人的行为只是民事中的买卖行为，并不构成刑事中的诈骗。1、侦查机关办案程序违法，从公诉机关提供的证据来看被告人曾仁义曾某1被抓获时间为2015年7月28日，批准逮捕时间为2015年9月9日超过了刑诉法规定的最长期限。2、被告人曾仁义曾某1并没有隐瞒真实身份。从公诉机关提供的证据来看也是由当地出具的户籍证明，在法庭上辩护人出示了同一派出所出具的户籍证明，该证据证明了被告人曾仁义曾某1与曾辉曾某2系同一人。同一派出所出具证明，作为法庭应作出有利于被告方进行认定。作为曾辉曾某2这个名字是2005年左右曾辉曾某2来焦作后长期使用的名字，受害人姬某在对公安机关的陈述中也认可了早在七八年前就认识了曾辉曾某2而并不是曾辉曾某2为了逃避货款而临时改变，并没有隐瞒其真实身份。3，从公诉机关提供的证据来看曾辉曾某2的蛋糕店有四处的事实存在，所欠货款均是用于生产蛋糕的用料，曾仁义曾某1并没有虚构事实，在交往中虽说有往来赊欠，但是被告人曾仁义曾某1在回家后分别于2014年3月、2014年7月18日和2015年8月份分别向许某、安某及其他人支付过部分货款，对于该货款被告人没有非法占有的目的。4、本案中认证事实不清，认定安某的23488元没有事实依据，姬某的55390元、许某的10000元、靳某的2890元、陈某的5880元到现在为止也没有任何证据可以算清这笔账，同时在开庭前被告人的亲属带被告人偿还22500元的货款，被害人均已接受，足以证明系买卖纠纷，因此辩护人认为本案中被告人没有隐瞒真实身份，并不构成诈骗罪。
经审理查明：2004年9月中站区好爱家超市成立之初，高卫兵高某某即承包了该超市的面点糕点摊位。2005年左右，被告人曾仁义曾某1以“曾辉曾某2”的名义跟随高卫兵高某某在中站区好爱家超市从事面点和糕点生意。2009年高卫兵高某某将摊位转手给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1，并通知了超市管理机构。被告人曾仁义曾某1接手后，开始以“曾辉曾某2”的名义从被害人安某、张某1、姬某、许某、靳某和陈某等处采购面粉、食用油、白某、面包粉等原材料和桃酥等糕点，同时雇佣刘某、张柳红、连某、王某等员工。随后陆续在市区焦南惠利佳、大商、中站三维等超市设立摊位点。经查，
1、被害人张某1于2011年开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，曾仁义曾某1收货后，并未结清全部货款。截止2013年8月2日被告人曾仁义曾某1欠被害人张某1货款共计56130元，同年8月18日通过银行转账归还张某110000元。2014年1月24日，张某1去好爱家超市找“曾辉曾某2”要账，已经找不到“曾辉曾某2”，电话也已联系不上，通过超市工作人员查询“曾辉曾某2”的银行卡，得知“曾辉曾某2”身份证上的名字是曾仁义曾某1，住重庆市巫山县铜鼓镇茅坝村3组30号。
2、被害人安某于2010年11月份开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，2011年3月份之后，曾仁义曾某1开始拖欠货款。截止2013年11月6日被告人曾仁义曾某1欠被害人安某货款共计28488元，同年11月16日通过银行转账归还10000元。2014年1月24号左右，安某发现“曾辉曾某2”的电话已经打不通，超市也找不到人。后来从其他被害人处得知“曾辉曾某2”的真实名字叫曾仁义曾某1。
3、被害人姬某于2009年左右开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，曾仁义曾某1收货后，并未结清全部货款。截止2014年1月20日被告人曾仁义曾某1为被害人姬某出具了内容为“今欠面款30875元，并约定星期五（即1月24日）付清，还不了给3分利息”的欠条。2014年1月24日（农历2013年腊月二十四），姬某发现“曾辉曾某2”的手机已经打不通，25日姬某去好爱家超市找“曾辉曾某2”，已经找不到人。从超市人员处得知“曾辉曾某2”办理的银行卡名字是曾仁义曾某1。
4、被害人许某于2012年8月份开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，曾仁义曾某1每次收货后，并未结清全部货款。截止2013年7月16日被告人曾仁义曾某1欠被害人许某货款10000元。2014年1月25日，许某去好爱家超市找“曾辉曾某2”，已经找不到人。从超市工作人员处得知“曾辉曾某2”的真实名字是曾仁义曾某1。
5、被害人靳某于2013年开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，送货上门后，曾辉曾某2若不在，其员工会在供货单上签字，每月曾辉曾某2结清一次，同年11月份之前的货款已经结清。截止2014年1月份“曾辉曾某2”欠靳某2890元。此后，靳某已经无法联系上“曾辉曾某2”，后来从其他被害人处得知“曾辉曾某2”的真实名字是曾仁义曾某1。
6、被害人陈某于2010年年初开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，2012年11月之前的货款被告人曾仁义曾某1已经结清。从2012年12月至2014年春节前，被告人曾仁义曾某1欠陈某5880元。2014年1月27日，陈某去好爱家超市找“曾辉曾某2”，已经找不到人。后来从其他被害人处得知“曾辉曾某2”的真实名字是曾仁义曾某1。
另查明，被告人曾仁义曾某1欠账期间，被害人多次找其索要货款，曾仁义曾某1均以在市区和中站买房为由予以拖延。实际上被告人曾仁义曾某1并未买房，所居住的中站区东采煤街南会17号楼341号是其租住的房屋。2014年1月30日（农历2013年腊月三十），被害人张某1、姬某和许某租车前往重庆市巫山县铜鼓镇茅坝村找“曾辉曾某2”，经过在村里寻找核实了“曾辉曾某2”的真实名字是曾仁义曾某1。但曾仁义曾某1一直躲避，2014年2月3日，被告人曾仁义曾某1的家属给了三被害人3500元路费。此后，被告人曾仁义曾某1于2014年2月19日通过转账形式分5次，分别向安某、张某1、李海燕李某（许某的妻子）、姬某转账3000元、1000元、1500元和2000元。2014年7月通过银行转账还安某欠款2000元。2015年3月26日，被害人张某1等人到焦作市公安局中站分局报案。焦作市公安局中站分局于2015年7月21日将曾仁义曾某1列为网上逃犯。同年7月28日重庆市巫山县公安局在该县悦来旅馆将被告人曾仁义曾某1抓获并临时羁押巫山县看守所，8月4日移交焦作市公安局中站分局。2015年8月27日，被告人曾仁义曾某1家属归还安某5000元。2016年6月27日，被告人曾仁义曾某1家属归还安某、姬某、张某1各7000元，归还靳某500元。
还查明，被告人曾仁义曾某1与中站好爱家超市之间的账目结算，2012年之前一直使用“曾辉曾某2”的名义。2012年超市开始部分使用银行卡结算，在办理银行卡时，超市财物人员和部分员工知道“曾辉曾某2”的身份证名字是曾仁义曾某1。但现金部分的结算，被告人曾仁义曾某1仍使用“曾辉曾某2”的名义。
认定本案事实的证据如下：
一、书证
1、欠条一张，证实被告人曾仁义曾某1于2013年8月2日用曾辉曾某2的名字给张某1写下欠56130面粉货款的事实。
2、银行流水账单，证实被告人曾仁义曾某1于2013年8月18日以转账的形式向张某1支付10000元。
3、欠条一张，证实被告人曾仁义曾某1于2014年1月20日用曾辉曾某2的名字给姬某写下欠30875元面款的事实。
4、银行流水账单，证实被告人曾仁义曾某1于2013年12月26日以转账的形式向姬某支付1200元。
5、欠条一张，证实被告人曾仁义曾某1用曾辉曾某2的名字于2013年7月16日给许某写下欠10000元面款的事实。
6、欠条，证实被告人曾仁义曾某1用曾辉曾某2的名字于2013年11月6日给安某写下欠28488货款的事实。
7、银行流水账单，证实被告人曾仁义曾某1于2013年11月16日和2014年7月18日通过银行卡（建行尾号6348）以转账的形式向安某支付10000元和2000元。
8、欠条两张，证实被告人曾仁义曾某1用曾辉曾某2的名字于2013年11月14日和12月3日给靳某写下共欠2890货款的事实。
9、出货单三张，证实被告人曾仁义曾某1用曾辉曾某2的名字在出货单上签字，共欠陈某5880元货款的事实。
10、焦作市好爱家超市有限公司付款申请单、付款单、收到条复印件，证实从2013年6月18日至2014年1月21日和曾辉曾某2也就是曾仁义曾某1账目结算及在现金结算中被告人仍使用“曾辉曾某2”名字的事实。
11、协议书5份，证实好爱家超市与曾仁义曾某1的面包房签订有联营协议，第三方自主用工、工资自付，超市统一管理，由于曾仁义曾某1欠薪躲避，造成与员工的工资纠纷，超市出于人道主义，共支付员工刘某、岳志岳某、连某、王仙菊王某某、张某2等五人共计8500元。
12、供销合同一份，证实曾仁义曾某1与三维超市签订合同时所用名字为曾仁义曾某1。
13、三维超市出具的证明，证实2014年1月份超市与曾仁义曾某1续签合同时，曾仁义曾某1失去联系，超市代付促销员工资6000元。
14、抓获经过，证实2015年7月28日14时许，重庆市巫山县公安局治安大队民警任杰、刘华在悦来旅店将被告人曾仁义曾某1抓获。
15、发破案经过，证实该案案发及侦破过程。
16、巫山县公安机关提供的户口证明，证实被告人曾仁义曾某11984年10月18日出生，已达到负完全刑事责任年龄。
17、巫山县铜鼓镇茅坝村民委员会和铜鼓镇派出所提供的证明一份，证明曾仁义曾某1的乳名叫曾辉曾某2，学名叫曾仁利曾某3，身份证上名字是曾仁义曾某1，身份证号。曾仁义曾某1（曾辉曾某2和曾仁利曾某3）系同一人。
18、被害人张某1、姬某和许某出具的收条，证实2014年2月3日三被害人收到3500元现金（是曾仁义曾某1家属给的路费）。
19、被害人安某出具的收条，证实安某从2014年1月至2015年8月，共收到货款10000元。
20、被害人姬某、安某、张某1和靳某出具的还款并谅解书，证实2016年6月27日被告人曾仁义曾某1的家属共归还四被害人22500元。
21、重庆农村商业银行巫山支行户名为曾仁义曾某1，账号为39×××64的账户转账明细（见审判卷），证实被告人曾仁义曾某1于2014年2月19日通过转账形式分5次，分别向安某、张某1、李海燕某某（许某的妻子）、姬某转账3000元、1000元、1500元和2000元。
二、被害人陈述
1、被害人张某1的陈述，证实张某12011年开始给被告人曾仁义曾某1供货，后被告人以曾辉曾某2的名义给张某1写下欠56130元面粉货款的欠条，并以买房钱紧张为由不归还货款。后来，去好爱家要账，才知道曾辉曾某2的真实名字是曾仁义曾某1，家在重庆巫山县。曾辉曾某2在中站的红房院的房子也是租得。不是自己买的。自己和姬某、许某于2014年1月30日（农历2013年腊月三十）前往曾仁义曾某1的老家要账，曾仁义曾某1躲避不见。
2、被害人姬某的陈述，证实姬某2009年左右开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，该曾共欠自己74880元，其中有欠条的共计56590元。后来，去好爱家要账，才知道曾辉曾某2的真实名字是曾仁义曾某1，家在重庆巫山县。自己和张某1、许某于2014年1月30日（农历2013年腊月三十）前往曾仁义曾某1的老家要账，曾仁义曾某1躲避不见。
3、被害人许某的陈述，证实许某2012年8月开始给“曾辉曾某2”也就是被告人曾仁义曾某1供货，到2013年7月16日至2014年1月12号，总共欠我货款62368元，在单上签的都是曾辉曾某2的名字。2014年1月25日，自己去好爱家超市找“曾辉曾某2”，已经找不到人。从超市工作人员处得知“曾辉曾某2”的真实名字是曾仁义曾某1。曾辉曾某2在中站的红房院的房子也是租得。不是自己买的。这样就在2014年春节的大年三十，自己和张某1、姬某租了一辆车往曾辉曾某2的家里去要账，到了重庆市巫山县铜鼓镇矛坝村后，知道曾辉曾某2是曾仁义曾某1的堂弟。但曾仁义曾某1一直躲着不见。2014年3月曾仁义曾某1还自己1500元。
4、被害人司某的陈述，证实司某、许某母子长期给被告人曾仁义曾某1供货，司某负责记账，曾仁义曾某1欠其62368元，但部分无签名，后该曾以曾辉曾某2的名义给其写下欠10000元货款的欠条，谎称自己有房产一定会归还货款。
5、被害人安某的陈述，证实安某经营糕点生意，2010年11月份开始给曾辉曾某2供货，截止2013年11月16日曾辉曾某2给其出具欠货款28488元，后又给曾辉曾某2送货价值15092元。曾辉曾某2手里没钱，并且在中站买有两套房子，曾辉曾某2给其约定2014年春节前的元月二十几号把钱一次结清，后联系不上，安某就到好爱家超市找曾辉曾某2，才知道还有好几家糕点店的老板也来找他要账。春节时有几个供货商去重庆找曾辉曾某2，才知道其真实姓名叫曾仁义曾某1。2014年3月和7月份曾辉曾某2给其转款两次共5000元的事实经过。
6、被害人靳某的陈述，证实靳某从2013年开始给曾辉曾某2也就是被告人曾仁义曾某1供货，送货上门后，曾辉曾某2若不在，其员工会在供货单上签字，每月曾辉曾某2结清一次，2013年11月份之前的帐已结清。2013年11月从2013年11月份起到2014年1月份曾辉曾某2一共欠货款7238元，后与曾辉曾某2联系不上，和其他供货商凑钱去重庆找曾辉曾某2，才知道他的真名叫做“曾仁义曾某1”，不叫曾辉曾某2的事实经过。
7、被害人陈某的陈述，证实陈某2010年初开始给曾辉曾某2供货，2012年11月之前的货款已经结清。2012年11月至2014年春节前，曾辉曾某2欠货款21358元，后与曾辉曾某2联系不上，和其他供货商凑钱去重庆找曾辉曾某2，才知道他的真名叫做“曾仁义曾某1”，不叫曾辉曾某2的事实经过。
三、被告人的供述与辩解
被告人曾仁义曾某1的供述与辩解，证实曾仁义曾某1以“曾辉曾某2”的名字向供货商出具欠条，认为曾仁义曾某1和曾辉曾某2是同一个人。2013年8月2日给张某1打的欠条共计56130元，落款名字写的是曾辉曾某2。以后我又还过三次钱，2013年8月，用自己的建行卡，给张某1转账10000元，2013年10月在中站好爱家柜台还5500元，2013年11月26日又在好爱家还8800元，这两次张某1都没有打条。给2013年11月6日给安某打过一张28488元的欠条，当时签的名字是曾辉曾某2，另外供述2014年3月20日给安某转账了两三千块，2014年六七月用建行卡给安某转过一次1000元。欠许某10000元，2014年4月，给他老婆尹海燕卡上转了1000元。欠姬某的货款2014年1月20日总到一张条上了，共计30875元，还约定了利息。不欠其他人的钱。
四、证人证言
1、证人呼雷呼某的证言，证实曾仁义曾某1接替高卫兵高某某在好爱家经营面点生意，原料供应和结算由曾仁义曾某1自己负责，曾仁义曾某1到超市后就自称叫曾辉曾某2，大约2013年左右，在办理信用卡时，超市才知道其叫曾仁义曾某1，并称曾辉曾某2为其表弟名字，后来其跑了之后，供应商才知道其真名叫曾仁义曾某1。
2、证人刘某的证言，证实曾仁义曾某1在超市一直自称曾辉曾某2，并说自己在红房院买了二手房，几个员工也是在他跑了后才知道他叫曾仁义曾某1，原料供应商送货时几个员工也经常签字接收，结账都是曾仁义曾某1负责。
3、证人廉某的证言，证实曾仁义曾某1自2013年1月租住其位于东采煤街南会17号楼的房屋，2014年1月底联系不到曾仁义曾某1后将房子租给他人。
4、证人赵某的证言，证实曾仁义曾某1接替高卫兵高某某在好爱家经营面点生意，曾仁义曾某1到超市后就自称叫曾辉曾某2，2011年以前与超市现金结算时收条上也写的是曾辉曾某2。2012年超市开始部分使用银行卡结算，给曾辉曾某2转账时才知道真实名字叫曾仁义曾某1。
5、证人兰某的证言，证实超市员工都称曾仁义曾某1为曾辉曾某2，后来曾仁义曾某1跑了之后，才知道曾辉曾某2是假名，并非小名，曾仁义曾某1曾说自己在中站买了房，后来找他要钱时才知道是租的房子。
6、证人连某的证言，证实曾辉曾某2和其爱人都说过在焦作买有房子，曾辉曾某2跑之前一段时间，正是生意好的时候，曾辉曾某2不进原材料，只是临时调货应急，后来拖欠员工三个月工资后没有再出现，电话也打不通。
7、证人张某2的证言，证实曾仁义曾某1跑了之后才知道他的真名，之前一直以为他就叫曾辉曾某2，供货商送货时，几个员工也经常签字，材料都是用到摊位上了，由曾辉曾某2结账，后来曾辉曾某2欠了三个月工资没有再出现。
8、证人王某的证言，证实曾仁义曾某1跑了之后才知道他的真名，之前一直以为他就叫曾辉曾某2，供货商送货时，几个员工也经常签字，材料都是用到摊位上了，由曾辉曾某2结账，后来曾辉曾某2欠了三个月工资没有再出现。
以上证据均经当庭质证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人曾仁义曾某1与6名被害人也就是供货商之间，存在实际上的连续性货物买卖合同关系。在履行合同的过程中，被告人曾仁义曾某1在收受对方当事人货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人曾仁义曾某1构成诈骗罪的罪名不当，应以合同诈骗罪定罪量刑。辩护人关于被告人与被害人之间仅是民事纠纷的辩护意见，与庭审调查事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾仁义曾某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月并处罚金20000元，罚金于判决生效之日起五日内通过本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年11月27日止。）
二、责令被告人曾仁义曾某1退赔张某138130元，退赔安红军某1488元，退赔姬某21875元，退赔许玮某8500元，退赔靳河平某2390元，退赔陈胜利某5880元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杨晓东
人民陪审员 许继合
人民陪审员 买 瑛
二〇一六年十一月十四日
书 记 员 刘 明