湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南法刑初字第172号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人周某某，男，1961年6月17日出生于湖南省南县；因犯非法经营罪，2011年12月9日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；又因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2015年2月10日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年5月11日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月18日被逮捕；现羁押于南县看守所。
被告人彭某某，男，1978年4月1日出生于湖南省南县；因犯非法经营罪，2012年2月29日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；又因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月9日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年5月11日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月18日被逮捕；现羁押于南县看守所。
被告人龚某某，男，1969年5月1日出生于湖南省南县；因犯非法经营罪，2012年2月29日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；又因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月9日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年5月11日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月20日被逮捕；现羁押于南县看守所。
被告人陈某某，男，1951年4月6日出生于湖南省南县；因犯非法经营罪，2012年2月29日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；又因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月14日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年5月11日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月20日被逮捕；现羁押于南县看守所。
被告人成某某，女，1963年11月21日出生于湖南省南县；因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月19日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年4月20日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月12日被监视居住；现在居住地候审。
被告人刘某某，男，1967年6月23日出生于湖南省南县；因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年4月20日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月18日被监视居住；现在居住地候审。
被告人谈某某，女，1986年10月30日出生于湖南省南县；因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年4月20日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月12日被监视居住；现在居住地候审。
南县人民检察院以南检刑诉（2015）167号起诉书指控被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某、谈某某、陈某某、成某某涉嫌犯非法经营罪、被告人刘某某犯赌博罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭勇军担任审判长，审判员熊罗生、人民陪审员蒋国云为成员的合议庭，于2015年9月8日进行了公开开庭审理。南县人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某、谈某某、陈某某、成某某、刘某某均到庭参加了诉讼。在本案判决宣告之前，因被告人陈某某脱逃，本院于2015年11月9日决定中止对被告人陈某某的审理。被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某、谈某某、成某某犯非法经营罪、被告人刘某某犯赌博罪一案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年8月至12月17日期间，被告人成某某收取李某某、彭某某、肖某某等地下六合彩码民投注共计15万余元后，报给上线被告人彭某某，从中非法获利1.5万元；2014年4月底至11月底期间，被告人陈某某收取姚某某、皮某某、刘某某等地下六合彩码民投注共计8.5万余元后，报给上线被告人彭某某，从中非法获利8500元；2014年4月至11月底期间，被告人陈某某收取地下六合彩码民投注共计10万元后，9万元报单给上线被告人龚某某返点获利9000余元、吞单获利1万余元，共计非法获利2万元；2014年4月至11月期间，被告人龚某某收受下线被告人陈某某地下六合彩报单9万元、收取地下六合彩码民投注2万元后，6万元报单给上线被告人彭某某返点获利7200元，吞单5万元，非法获利共计4.8元；2014年4月至12月17日期间，被告人彭某某收受下线被告人成某某、龚某某、陈某某报单共计29.5元后，通过报单给上线刘某某、周某某和吞单的手段，共非法获利9.2万元；2014年4月至11月期间，被告人谈某某协助被告人彭某某收取下线被告人龚某某地下六合彩报单共计6万余元；2014年11月底至12月17日期间，被告人刘某某收受下线被告人彭某某地下六合彩投注金额1.2万余元，从中非法获利1.07万元；2014年3月至11月底期间，被告人周某某收受地下六合彩码民投注共计1万元、吸收被告人彭某某报单18万元后，14万元报单给上线“林老板”返点获利1400元、吞单5万余元，从中非法获利共计4.5万元。
2015年2月10日被告人周某某主动向南县公安局投案并如实交代了自己的犯罪事实；被告人刘某某、彭某某、谈某某、成某某、龚某某、陈某某均系经南县公安局传唤到案。
案发后，南县公安局追缴被告人彭某某9万元，追缴被告人龚某某3万元，追缴被告人成某某2万元，追缴被告人刘某某1万元，追缴被告人陈某某8000元，追缴被告人周某某2万元。
为了证明上述事实，公诉机关提供了上述七名被告人的到案说明、银行账户交易明细、被告人电话通讯详单、刑事判决书、湖南省非税收入一般缴款书、被告人的户籍资料等书证，证人彭某某、肖某某、李某某、黄某某、丁某某、戴某某的证言，搜查笔录，被告人周某某、彭某某、谈某某、龚某某、成某某、陈某某、陈某某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人周某某、彭某某、谈某某、龚某某、成某某、陈某某、陈某某违反国家规定，经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重；被告人刘某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款，应当以非法经营罪、赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周某某、彭某某、谈某某、龚某某、成某某、陈某某、陈某某、刘某某均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
在开庭审理过程中，被告人周某某、谈某某、成某某、陈某某、刘某某对公诉机关的指控无异议。被告人彭某某提出：（1）我和周某某认识不到一个月，报单给他没有90期；（2）刘某某是帮我的忙；（3）银行卡上的进出账是我做生意是找龚某某借的钱。被告人陈某某提出接受投注没有那么多，最多只有二、三万元。被告人龚某某提出：（1）我做地下六合彩是从2014年八、九月份开始；（2）涉案金额没有那么多；（3）我没有吞单。
经审理查明：
（一）2014年8月至12月17日期间，被告人成某某在湖南省南县南洲镇集贸市场自己经营蔬菜的摊位上非法经营“六合彩”写单活动，收取李某某、彭某某、肖某某等六合彩码民投注共计15万余元后，报单给上线彭某某，从中非法获利共计1.5万元，被挥霍。
（二）2014年4月至11月底期间，被告人陈某某在其居住地湖南省南县明山头镇立农村非法经营“六合彩”，收取肖荣富、李艳霞、刘爱华等六合彩码民投注共计10万元后，将其中9万元报单给上线龚某某，返点获利9000元，吞单不报获利1万余元，从中非法获利共计2万余元，被挥霍。
（三）2014年4月至11月期间，被告人龚某某在其居住地湖南省南县明山头镇利民村非法经营“六合彩”，收受下线陈某某报单9万元、收取六合彩码民投注2万元后，将其中6万元报单给上线彭某某，返点获利7200元；吞单5万元。除返点9000元给陈某某外，从中非法获利共计4.82万元，被挥霍。
（四）2014年4月至12月17曰期间，被告人彭某某在其居住地湖南省南县乌嘴乡群峰村非法经营“六合彩”，吸收成某某、龚某某、陈某某为下线，收取下线报单款共计29.5万元。其中，收受被告人成某某报单共计15万元；收受被告人陈某某报单共计8.5万元；收受被告人龚某某报单共计6万元。被告人彭某某将其中18万余元报单给上线周某某后，返点获利2.2万余元；将其中1.2万元报单给上线刘某某后，返点获利1300元；吞单10万余元。除返利给下线成某某1.5万元、陈某某8500元、龚某某7200元外，从中非法获利共计9.26万元，被挥霍。
2014年4月至11月期间，被告人谈某某在与被告人彭某某夫妻存续期间，协助被告人彭某某收取下线龚某某六合彩报单金额6万余元。
（五）2014年11月底至12月17日期间，被告人刘某某在其居住地湖南省南县乌嘴乡朝前村非法经营“六合彩”，收受下线彭某某报单1.2万余元后，除按10%返点给彭某某1300元外，从中吞单获利1.07万元，被挥霍。
（六）2014年3月至11月底期间，被告人周某某在其居住地湖南省南县乌嘴乡乌嘴街非法经营“六合彩”，收受六合彩码民的投注共计1万元、接受下线彭某某报单18万元后，将14万元报单给上线“林老板”（未到案），返点获利1400元；吞单5万余元。除按11%返点给下线彭某某1.98万元外，从中非法获利共计3.16万元，被挥霍。
案发后，南县公安局追缴被告人彭某某9万元，追缴被告人龚某某3万元，追缴被告人成某某2万元，追缴被告人刘某某1万元，追缴被告人陈某某8000元，追缴被告人周某某2万元。
2015年2月10日被告人周某某主动到公安机关投案，并如实供认了非法经营“六合彩”的犯罪事实；被告人龚某某、彭某某、陈某某、刘某某、成某某、谈某某经公安机关传唤，分别于2014年12月18、19日到案。
另查明：被告人周某某前因犯非法经营罪，于2011年9月9日被取保候审，2011年12月9日被本院宣告有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），缓刑考验期自2011年12月19日起至2014年12月18日止。被告人龚某某前因犯非法经营罪，于2011年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，同年5月31日被取保候审，同年12月30日被逮捕，次日被取保候审，2012年3月9日被本院宣告有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元），缓刑考验期自2012年3月20日起至2016年3月19日止；又因本案，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月9日被取保候审；综上，被告人龚某某在本院于2015年8月20日对其逮捕前，已累计羁押3个月5日。被告人陈某某前因犯非法经营罪，于2011年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，同年5月30日被取保候审，同年12月30日被逮捕，2012年1月16日被取保候审，2012年3月9日被本院宣告有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万元），缓刑考验期自2012年3月20日起至2016年3月19日止；又因本案，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月14日被取保候审；综上，被告人陈某某在本院于2015年8月20日对其逮捕前，已累计羁押3个月25日。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明：
到案情况说明证明：被告人周某某于2015年2月10日主动到公安机关投案，并如实供认了非法经营“六合彩”的犯罪事实；被告人龚某某、彭某某、陈某某、陈某某、刘某某、成某某、谈某某经公安机关传唤，分别于2014年12月18、19日到案。
证人李某某、彭某某、肖某某的证言证明了被告人成某某在湖南省南县南洲镇集贸市场自己经营蔬菜的摊位上非法经营“六合彩”写单活动的事实。
证人肖荣富、李艳霞、刘爱华的证言证明了被告人陈某某在其居住地湖南省南县明山头镇立农村非法经营“六合彩”写单的事实。
搜查笔录及码单记录证明了被告人龚某某、成某某从事“六合彩”写单的事实。
银行账户交易明细证明：被告人彭某某通过邮政银行账户与上下线进行“六合彩”报单时资金流转的情况。
手机通话详单证明：在每期“六合彩”开奖前后，被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某、陈某某、刘某某、成某某之间手机通话频繁的事实。
《湖南省非税收入一般缴款书》证明：案发后，公安机关已追缴被告人周某某2万元、彭某某9万元、龚某某3万元、成某某2万元、刘某某1万元、陈某某8000元、陈某某8000元。
同案人陈某某的供述证明：2014年正月初二我老婆去逝了，家住乌嘴乡群峰村的彭某某到我家来做道场法事，后来就经常有了联系。2014年农历4月初的一天，彭某某到我家里来找我，想我给他收点地下六合彩的单，说是让我搞点医药费吃药用，我当时想，自己一身的病，每个星期需要钱买药吃，又没有其他的来源，当时就同意了。从那时起，我就开始在外面接单写单，直到今年农历闰9月26日历时7个月，每个月平均开12期，我一共收了大约84期，少的时候约600元，多的时约1500元，这几个月平均下来每期大约有1000余元，共计收取了8.4万元钱的码单。后来由于自己身体受了伤，住进了医院，就没有收单了。
被告人周某某的供述证明：我是2011年因为从事地下六合彩被处理过的，到2014年年初，一直没有再接触地下六合彩，2014年的三月份，我以前的一个报单的上线”林老板”主动联系我，叫我帮他收点单子，我当时犹豫了很久，因为我的缓刑还没有结束，但是在家没事做，没有收入来源，”林老板”答应给我12%的返点，我隔了几天就同意了。由于我以前从事过地下六合彩，又是住在乌嘴街上的，很快我就从街上的几个婆婆那收了些小单，并且将这些单子报给了”林老板”，具体从哪一期开始写的我也记不清了。前几期的收单金额都很少，只有几百元。2014年的4月份，乌嘴乡群峰村的彭某某找到我，说报点单给我，我当时也同意了。答应给他11%的返点，在那之后的几天，彭某某就期期报单给我，少的时候有1000多元，多的时候有3000多元，到2014年的ll底，乌嘴的刘卫国和向艳军被抓了，我当时也担心出事，就不再收彭某某的单了。我接受彭某某的单总共有90期的样子，总计18万元左右，加上我自己刚开始写单时收的周围几个码民的单，总共收单期数在95期左右，收单金额19万元，我收的这些单里，我自己每期都吞掉500元左右的单不报，总共吞单在5万元左右，我报给上线”林老板”金额在14万元左右。我从事”地下六合彩”的手机号码有两个，一个是1330737****，另一个是1327217****。”林老板”是广东佛山的，我没有见过本人，平时只有电话联系，他是我以前在外面做生意时，别人通过电话介绍给我认识的，以前从事”地下六合彩”时曾报单给他。他的电话号码是139开头的，具体号码我记不清了。我是每周二、四、六的晚上9时左右，接到彭某某133的号码报单给我1330737****的手机上的。我汇总之后用1327217****的号码拨打”林老板”139的号码报单给他。我与彭某某和码民都是在开奖之后的第二天或者几天之后当面现金结算的。和”林老板”是一周和他结算一次，将我收的买码钱，除去中奖的和应该给我的返点后，将钱打入”林老板”给我的一个邮政银行的账户上。”林老板”邮政银行的账户我记不清了，账号以前是写在我一个电话本上的，到2014年的12月18日出事之后，我就将我那本电话本烧掉了。我的盈利主要是吞单和返点两种方式，我吞单5万元左右，从收码民码单返点获利只有360元。从彭某某那我只有1%的差额，1400元左右。另外我自己吞单的5万元需要返点给彭某某5500元。所以我总计获利在4.5万元左右。我都是在开奖的当天晚上开完奖之后就将码单烧掉了，还有就是在2014年12月18日出事后，我就将家中有关的码书，电话本等所有有关的东西烧掉了。我的获利一部分被我作为家中开支用掉了，一部分被我玩挥霍掉了。
被告人刘某某的供述证明：我认识彭某某有20来年的时间了，是我玩的好的朋友，绰号叫“俐醒子”，住南县乌嘴乡群峰村的，约40岁左右，手机号码为1334877****。2014年11月份，我与彭浙俐一起打牌玩时，彭某某跟我说，向艳军和刘卫国被抓了，外面风声紧，周某某都不收他的单了，他现有点单没地方报，我就半开玩笑说那报给我咯。彭某某问我是真的不，我说是真的。11月下旬彭新倒和我协议好了，将他收受的六合彩码单报给我后，按码钱总数的11%返利给他。从2014年11月底至今彭某某就报给我6次他收受的六合彩码单，每期开码前彭某某都会将要报的六合彩码通过电话报给我，由我对他报来的码单进行记录，每期码单金额大概在2000元左右，总报单金额在12000左右，我返利1300元给了彭某某，剩下的10700元被我自己吞掉了。每期彭某某报来的码单记录，在开完奖与彭某某对帐确认没错之后就销毁了。
被告人成某某的供述证明：我在菜市场附近买菜时都和周围一些婆婆姥姥聊天问她们买不买码，我说可以报给我，我还留了电话号码给他们。就这样，过了几天就陆续有人报单给我了，我记得在我手中买过码有刘婆婆，60多岁，住在人民医院附近；还有一个刘姓的女的，好像是开茶馆的，40多岁，还有姓孟的婆婆子，60多岁。大概是2014年10月份，一陌生男子用133的号码联系到我，他叫我帮他写单，说给我10%的返点，我当时还在犹豫，过了几天一个30多岁的男子找到我家，他说他是乌嘴的彭某某，早几天打过电话给我的，叫我帮他写单，给我10%的点，我当时说要的，从那之后，我将收的单报给了彭某某1338737****这个号码上。我总共报给彭某某有50期的样子，每期大概金额在3000元左右，总计金额在15万元左右。我和彭某某交易的方式是我打现金到彭某某一张账号为6221885610011190818的中国邮政银行卡上的，到后来我学会转账之后就是用一张账号为6228481338821378071中国农业银行卡转账至彭某某的一张账号为6228481381373888810的账号上。我一般是在周二、四、六晚上的21时前，收到码民报给我的码，然后我在21时左右将我收的单通过1320369****这个号码报给彭某某1338737****这个号码上。写单获利的钱平时补贴家用了。
被告人谈某某的供述证明：我和彭新倒是2008年结的婚，结婚后因为他不务正业，所以家庭条件每况愈下，慢慢的他就开始经营地下六合彩，他只是叫我写单，其他的事情他不让我管，我不是太清楚，我记得2013年下半年，龚某某找到我说，要我跟我老公彭某某商量合伙经营地下六合彩的事，我就跟我老公说了一下，我老公就让我转达说龚某某帮我们收单，我们返利百分之12给他，然后交易链就这么形成了。龚某某通过1320737****的手机打电话报单给我1338737****这个号码，每期大概是2000元的样子。我负责接电话，记录下线报来的码单，其他事情我不清楚。我记录过的下线来报码单就只有龚某某，没有其他人了。码单钱是龚某某直接交给我老公彭某某，有时候龚某某自己送过来，有时候我老公过去拿，我没有经手过下线送来的钱。
被告人陈某某在侦查机关的供述证明：我和龚某某都是住在明山头镇利民村，已经认识多年了，平时都在一起玩，从2011年那次因非法经营地下六合彩被抓获之后到2014年4、5月份的样子开始写单并报单给龚某某，具体的日期和第多少期我已经不记得了，只晓得是2014年4、5月份的样子，我第一次报单是用我1320737****的手机号给龚某某1320737****的号码报的单，那一期我向龚某某报了约1000块钱的，主要是码民买的数字特码，后来我一直也是用我手机1320737****和1517373****给龚某某1320737****的号玛报的单，每期大概约1000元，我这里只接受码民数字特码的下单投注，因为我害怕我1320737****的号码会被你们公安抗关盯上出事，就在昨天我把13207374687号码的卡给丟到我附近的沟里了。到2014年的11月月底，因为龚某某怕出事，所以他就没有接受我的报单了。后来还有附近的码民在我这里买数字特码，我就照样收着，然后不报，有人中了奖第二天我就给钱给他，如果没有中奖码民就给钱给我。我从2014年11月底到2014年的12月16号，也就是地下六合彩2014年的第145期，我一直都是写单没有向上线报单。我每次都是每周二、四、六的晚上八点半的样子给龚某某报单，每个星期有三期，每个月有约四个星期，算起来每个月有约12期，我是从2014年4月份开始给龚某某报单，到现在约有8个多月了，其中11月底到现在有6期我没有给龚某某报单，那么总共给龚某某报单约90余期约9万元的样子。龚某某答应给我每期报单金额的10%来返利。另外自己也吞一部分单，这样，我在龚某某手上获的返点的利约9千元，自己最近写单6期未报获利4000元，另外在向龚某某报的90期里我实际每期我都吃单80元左右，总共获利约2万元。我的获利都用在平常吃饭穿衣等日常开销上了。
被告人彭某某在侦查机关的供述证明：我是2011年的3月因从事地下六合彩活动被判处有期徒刑一年半，缓刑两年。到2014年4／份的样子，我在家没事做，一次在外面打牌时，听说乌嘴街上的周某某在收单。我认为近段时间抓得不紧，就想继续搞这个事赚点钱。刚好我堂客回娘家时，龚某某找到她说要报单给我，我找到周某某，问他是否收单，他说要得，可以给我11%的返点。因为我和龚某某在2011年一起被处理过，他熟悉这里面的行情，所以我就叫我堂客回复了龚某某给他12%的返点。龚某某从那之后开始就报单给我，报给我总共是30期左右，每期20O0元左右，共计报单金额6万元。另外青树的陈某某住在我家邻村，因为他一身病，我找到他，叫他帮我写单，我给他10%的返点买药吃。陈某某同意了，他也是从4月份开始报单给我，直到农历的润9月底，他出了车祸就没报单了，总共报给我85期左右，每期1000余元，总计报单金额8.5万元。我另外我听我们附近打牌的说南县集贸市场卖菜的“霞妹子”（成某某）也在写单，2014年的8月份，我通过多种途径找到了“霞妹子”的电话。跟她联系之后，答应给他的返点10%，她同意报单给我。从2014年的8月份到12月中旬，霞妹子报单给我有50期，每期金额在3000元左右，总计报单金额15万元左右。他们报给我的这些单，我自己每期在将这些单汇总之后，选择性的报一部分给周某某，选择几个难中的号码不报，自己吞掉这个数字所下注的金额。到2014年11月底，周某某怕出事不收单了，我就报给了乌嘴灰前村的刘某某，报给他大概6期的样子。我从2014年4月至2014年的12月中旬，总共经营地下六合彩100期左右，总计收单金额在30万元左右。从2014年4月至2014年的12月这100期里，我收了下线的单汇总之后，根据码书等分析情况，看准几个号码难中，我就将这个号码的下注金额吞掉。这100期里，我每期的吞单金额不一定，多时候吞1000多元，少时候吞几百元，总计吞单10万元左右。我和陈某某是开奖后第二天到他家里当面结算给钱，和龚某某是开奖后第二天或者几天之后结算当面给钱，和成某某某某因为隔得远，我们是通过银行卡转帐的形式结算的，我用于转账卡号为6221885610011190818的中国邮政银行卡、6228481381373888810的农业银行卡，她的卡号我不记得了。前两次的讯问中，我想通过隐瞒一些情况，逃避公安机关对我的打击，现在我想通了，事情已经发生了，涉及到这么多人，想隐瞒掩饰也没用，公安机关肯定能查清白。
被告人龚某某在侦查机关的供述证明：2014年的4月份的时候，我听说彭某某在写单，因为彭某某堂客的娘家就住在我家附近，我认识她，一次碰到彭某某的堂客时，就和她说要报点单给彭某某，她说要和彭某某商量下，后来她联系我说给我12%的返点，这样，我在2014年的4月份就开始写单了，附近一些码民买码，每期我都能收200元左右。没过几天陈某某找到我，说报单给我，我答应给他10%的返点，在这之后，陈某某一般是用1320737****的号码报单给我1320737****的手机上的。2014年上半年至2014年11月底，我断断续续的收单，共经营了90余期，我将这些单通过1320737****的手机号码报彭某某的堂客，她的手机号码是133头8结尾的一个号码，具体手机号码我记不清了。陈某某从4月份至11月份，总共报给我90余期，每期大概1000元多点，我收他报单有9万余元。我从2014年4月至11月将近8个月里我收单的90余期中，陆陆续续报给彭某某的堂客30余期，吞单60期左右，报出30期是因为有些单下注大，我认为可能中奖，怕到时候赔得大，所以我就将这30期的码单报给上线彭某某的堂客。这30期大概每期都在2000多元，所以我报单给彭某某的堂客总计期数是30期，报单金额在6万元左右。我获利有两种方式：一种是返点给我的12%，因为我需要返点给陈某某10%，所以我赚的很少，只有2%的差额，获利只有1200元；二是吞单，这是我获利主要的方式，90余期里，我吞单60期，大概吞掉码单5万元左右。所以我获利总额在48000余元。一直到11月底明山头非法经营地下六合彩的人被你们公安机关抓了，我就收手没做了。码单记录在和彭某某对账之后就烧掉了。码单上记录的那些陈、习等都是代号，“陈”我记得是指陈某某，其他的都说不上名字，只是一个代号。在我这里买码的有南县明山头镇小港村的黄某某、明山头镇街上的丁某某、明山头镇明山村的陈国强。前两次在的讯问中没有如实交代问题是我故意隐瞒了一些，是想逃避公安机关的打击，怕处罚重了，现在我想清了。我和彭某某的结算方式是都是当面现金结算，有时候我去找彭某某，有时候彭某某主动找我。我获利的钱一个是自己买码买掉了一部分，另一个是日常开销用掉了。
庭审中被告人龚某某、彭某某、陈某某对上述有关犯罪数额的供述予以否认。
经庭审举证质证的证据还有被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某、谈某某、成某某、刘某某的身份证明材料及被告人周某某、龚某某、彭某某、陈某某的前科刑事判决书等证据。
上述证据，经合议庭评议已予确认。
本院认为，被告人周某某、彭某某、谈某某、龚某某、成某某、陈某某违反国家规定，经营“六合彩”写单、报单活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人刘某某违反国家规定，收受“六合彩”报单，非法获利五千元以上不满二万元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭某某在与被告人谈某某非法经营六合彩的共同犯罪中，联系收单、报单、写单、结算，起了主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人谈某某协助其收单6万元，起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人周某某犯罪后，主动投案，如实供认罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人谈某某、成某某、刘某某如实供认罪行、自愿认罪，依法亦可以从轻处罚。被告人周某某、龚某某、陈某某前因犯非法经营罪被判处刑罚，在缓刑考验期间又犯罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据本案犯罪情节和被告人谈某某、成某某、刘某某的悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险和在其居住地没有重大不良影响，可宣告缓刑。关于被告人彭某某、龚某某、陈某某提出的辩解意见，经查：被告人彭某某、龚某某、陈某某在侦查机关后几次的供述均稳定一致，且承认与前几次供述不一致的原因是想逃避公安机关的打击；三被告人在侦查机关后几次的供述均与本案事实关联的其他同案人的供述吻合一致；庭审中，三被告人对其在公安机关的供述予以翻供，但均不能合理说明翻供理由。综上，被告人彭某某、龚某某、陈某某提出的辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2011）南法刑初字第256号刑事判决对被告人周某某宣告的缓刑；撤销本院（2012）南法刑初字第3号刑事判决对被告人龚某某、陈某某宣告的缓刑。
二、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑二年六个月、罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑三年、并处罚金人民币三万元（已执行一万元）。
三、被告人彭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
四、被告人龚某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑三年、罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月、并处罚金人民币四万元（已执行一万元）。
五、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与原判有期徒刑三年、罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑三年三个月、并处罚金人民币二万五千元（已执行一万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：被告人周某某的刑期自2015年8月18日起至2018年8月17日止；被告人彭某某的刑期自2015年8月18日起至2018年1月26日止；被告人龚某某的刑期自2015年8月20日起至2018年11月13日止；被告人陈某某的刑期自2015年8月18日起至2018年7月24日止。判处的罚金均限判决生效后30日内缴纳）
六、被告人成某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
七、被告人刘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
八、被告人谈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金均限本判决生效后30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。
审 判 长 彭勇军
审 判 员 熊罗生
人民陪审员 蒋国云
二〇一五年十一月十日
代理书记员 徐艳芳
附：本案涉及的《中华人民共和国刑法》条文
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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