山东省淄博市周村区人民法院刑 事 判 决 书（2015）周�初字第222号公诉机关淄博市周村区人民检察院。被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月7日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人李义，山东淄明律师事务所律师。淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员陈猛出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人李义到庭参加诉讼。期间，本案经公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。淄博市周村区人民检察院指控：自2013年5月至2014年7月15日期间，被告人王某甲以倒卖石灰需资金周转、为“薛老板”收集银行汇票等为理由，采取欺骗手段，分别骗取被害人周某现金7万元、毕某甲现金14万元、郭某现金13万元、贾某甲现金25.4万元、潘某现金3万元、李某甲现金4.5万元、毕某乙现金24.10万元、毕某丙现金15.88万元、王某乙现金24.23万元、贾某甲现金10万元、王某丙现金1万元、刘某甲银行承兑汇票40万元、王某丁银行承兑汇票90万元、现金15万元、沈某银行承兑汇票22万元、史某甲银行承兑汇票747617.52元、史某乙银行承兑汇票10万元、史某丙银行承兑汇票10万元、韩某银行承兑汇票20万元、毕某丁银行承兑汇票10万元、毕某戊银行承兑汇票10万元、张某银行承兑汇票5万元、毕某己银行承兑汇票10万元、刘某乙银行承兑汇票10万元、王某丁信用卡2.16万元，以上款项共计471余万元。被告人王某甲于2014年7月15日带全家携款逃匿，案发前尚有397万余元尚未归还。为证实上述事实，公诉机关提供了发破案经过等书证、被害人陈述、证人证言、被告人王某甲供述等证据。公诉机关认为，被告人王某甲以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法惩处。被告人王某甲对公诉机关指控的其犯诈骗罪的基本犯罪事实无异议，辩解涉及王某乙、郭某、毕某丙、王某丁的指控金额过高。其辩护人的辩护意见是：1、被告人王某甲在主观上不具有非法占有的故意；2、指控被告人王某甲使用欺骗方法证据不足；3、应以被告人王某甲未归还的397万元作为涉案金额；4、被告人王某甲认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。经审理查明：自2013年5月至2014年7月15日期间，被告人王某甲以倒卖石灰需资金周转、为薛老板收集银行汇票等为理由，采取欺骗手段，骗取被害人周某、毕某甲、郭某、贾某甲、潘某、李某甲、毕某乙、毕某丙、王某乙、贾某甲、王某丙、王某丁、王某丁现金共计1582700元；骗取刘某甲、王某丁、沈某、史某甲、史某乙、史某丙、韩某、毕某丁、毕某戊、张某、毕某己、刘某乙银行承兑汇票共计3117617.52元，以上金额共计4700317.52元。案发前，被告人王某甲归还被害人共计70万余元。（明细见附表）另查明，被告人王某甲将部分赃款用于购置物品及个人挥霍使用。2014年7月15日被告人王某甲逃匿。案发后，被害人韩某、刘某甲等多人向淄博市公安局周村分局报案。2014年8月7日被告人王某甲被抓获归案。上述事实，有控辩双方提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：（1）发破案说明及抓获材料，证实本案案发及被告人王某甲到案情况。（2）借条、银行承兑汇票、银行存款业务回单等书证，证实被告人王某甲以借款、兑换承兑汇票为名，骗取多名被害人资金的事实。（3）调取证据清单，证实被告人王某甲对部分赃款的使用情况。（4）协助查询财产通知书及王某甲等人银行账户交易明细，证实部分涉案银行信息资料。（5）常住人口信息资料，证实被告人王某甲身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人毕某庚证言，证实她系被告人王某甲的朋友，受王某甲委托代签过两次承兑汇票的收条，但她不清楚详情。（2）证人贾某乙证言，证实他系被告人王某甲前夫，2014年6月份二人离婚。他对王某甲经营承兑汇票及借款的事情均不清楚，家里大小事都是由王某甲作主。直到2014年5月史某甲等人来家里索债，才知道王某甲在外面到处借钱及承兑汇票。家里大的开支是王某甲买车、买房及送女儿去新家坡学习，王某甲平时花钱也大手大脚。他对财产的来源不清楚。因债主索债，王某甲害怕了，携家人躲避至哈尔滨，后被抓获。（3）证人刘某丙证言，证实2013年9月，王某甲购买了她位于某小区的房产一套，价款为235000元。（4）证人毕某辛证言，证实2014年6月，王某甲卖给他一套房产，该房产位于周村区某小区。（5）证人董某证言，证实王某甲拖欠他装修费，经多次催要未果。后听说王某甲借了很多人的钱，逃跑了。（6）证人姜某证言，证实他与王某甲系朋友关系，2014年7月，王某甲找他说章丘某银行的老薛找她拆票（把大额承兑换成多张小额承兑），王某甲让他帮着找承兑汇票。后他帮助王某甲找了些承兑汇票，期�还作为担保人。后王某甲就联系不上了。（7）证人李某乙证言，证实他自2012年起为王某甲推荐公司兑换承兑汇票，并从中抽取利润。王某甲对他讲这些承兑汇票是做生意收的，因需要现金去买料，故找人贴现兑付现金。他帮助王某甲贴现汇票均按照市场价，王某甲从未讲过票据是借的。具体怎么来的不清楚。3、被害人陈述被害人韩某、刘某甲、史某甲等人陈述，证实王某甲以做生意、帮助他人贴现承兑汇票等事由骗取多名被害人财产的事实。4、被告人王某甲供述，所供与本院认定事实一致。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人王某甲辩护人提出的指控被告人王某甲犯诈骗罪定性不准确，被告人王某甲不具有非法占有故意及未使用欺骗方法的辩护意见。经查，被告人王某甲供述、被害人韩某、刘某甲等人陈述及相应书证、证人姜某证言等证据，足以证实被告人王某甲明知自己没有偿还能力，以帮他人全额贴现承兑汇票等为名，骗取多名被害人资金后逃匿的事实。被告人王某甲主观上具有非法占有的目的，客观上以欺骗方式骗取他人财产，应以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于涉及王某乙、郭某、毕某丙、王某丁指控金额过高的辩解。经查，公诉机关涉及被害人王某乙、毕某丙的指控金额有相应借据、承兑汇票等书证及被害人陈述等证据予以证实。被告人王某甲的相关辩解，既无证据予以证实，也与在案证据相互矛盾，本院不予采信。关于被告人王某甲诈骗王某丁、郭某的指控金额，因被害人对诈骗金额的陈述尚存在反复或不明确，在认定该项犯罪金额时，作存疑有利于被告人的认定。�告人王某甲的该项辩解，本院予以采信。关于其辩护人提出的应以被告人王某甲实际未归还金额作为涉案金额认定的辩护意见。经查，被告人王某甲多次诈骗，存在以后次诈骗财物归还前次诈骗财物的情形，在认定其诈骗金额时，应将案发前已归还金额从指控金额中扣减。辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王某甲认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题�解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2026年8月6日止。）（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某甲犯罪所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖洪人民陪审员  王伟人民陪审员  郭燕二〇一五年十一月九日代理书记员  辛婕