湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0726刑初39号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人杨华，男，湖南省临澧县人,汉族，大学本科文化，已开除党籍。因涉嫌犯受贿罪、玩忽职守罪，2017年8月8日经石门县人民检察院决定被指定居所监视居住，同年9月28日经石门县人民检察院决定被取保候审，2018年2月28日经本院决定被取保候审。现居住在家。
辩护人赵勇刚，湖南云济律师事务所律师。
辩护人廖华国，湖南云济律师事务所律师。
经常德市中级人民法院指定管辖，石门县人民检察院以石检刑刑诉[2018]37号起诉书，指控被告人杨华犯受贿罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，石门县人民检察院于2018年5月25日建议本院延期审理，同年6月1日提请恢复法庭审理。本院受理后，依法组成由审判员朱辉平担任审判长，人民陪审员赵杰、唐植远参加的合议庭，于2018年4月13日、6月6日两次公开开庭进行了审理。书记员李晓菊担任记录。石门县人民检察院指派检察员侯超出庭支持公诉。被告人杨华及其辩护人赵勇刚、廖华国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2014年至2017年期间，被告人杨华利用其担任临澧县公安局副局长，分管临澧县公安局爆炸危险物品监管大队（以下简称危爆大队）工作的职务便利，收受其所监管行业企业负责人和临澧县公安局下级工作人员财物，合计人民币23万元。具体事实如下：
1、2014年至2017年期间，被告人杨华收受临澧县烟花爆竹经营者杨某某、张某某所送现金人民币5.5万元，并在二人企业办理《道路运输许可证》等业务中给予关照。具体事实如下：
(1)2015年2月16日，杨某某、张某某为新成立的临澧县妙音云海黑火药经营公司能得到被告人杨华的关照，邀请原临澧县烟花局局长李某某，以拜年的名义到杨华家中给其送现金人民币2万元，杨华将该款收取。
(2)2015年上半年，被告人杨华在父亲住院时收受杨某某、张某某所送现金人民币5000元。
(3)2016年初的一天，被告人杨华收受杨某某、张某某以拜年名义所送的现金人民币1万元。
(4)2017年初的一天，被告人杨华收受杨某某、张某某以拜年名义分别送现金人民币1万元，合计人民币2万元。
2、2017年初的一天，被告人杨华收受临澧县民新黑火药经营有限公司实际负责人苏某某所送现金人民币10万元，并在工作过程中对苏某某企业予以关照。
3、2014年至2017年期间，被告人杨华分11次收受其分管的下属工作人员、危爆大队大队长刘某所送现金人民币共计7.5万元。具体事实如下：
(1)2014年初至中秋节期间，被告人杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(2)2015年初至中秋节期间，被告人杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(3)2016年初至中秋节期间，被告人杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(4)2017年初至5月期间，被告人杨华分两次收受刘某分别以拜年、生日礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元，合计人民币1.5万元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了如下证据：1、干部履历表、干部任免审批表等书证；2、证人杨某某、苏某某等人的证言；3、被告人杨华的供述及辩解等。
该院认为，被告人杨华身为国家机关工作人员，利用职务上便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一、二、三款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杨华辩解称：公诉机关指控的部分事实有异议：1、2015年春节杨某某、张某某、李某某三人到他家送了2万元的红包事实属实，但他已在事后即时退还；2、2017年张某某拜年没有给他送1万元的红包；3、他与李某某、杨某某、张某某之间有人情往来，2015年他父亲住院期间，李某某、张某某送的5000元红包是给其母亲的，也应视为双方之间的人情往来；4、苏某某给他10万元是其参股所分的红利；5、刘某与他系师徒关系，双方之间有人情往来，刘某给他送的钱中也有部分属人情往来。
被告人的辩护人辩称：1、关于本案的事实部分起诉书指控的两起犯罪事实存疑，指控不能成立。一是起诉书指控2015年2月16日，杨某某、张某某与李某某以拜年名义到杨华家中给其送现金2万元。从杨华多次供述该2万元杨华已及时退还，指控没有退还的证据仅有李某某的证言，系孤证，因此该起指控证据不足，事实不清，不能排除杨华已及时退还的合理怀疑，故该2万元应予剔除；二是起诉书指控2017年初杨华收受张某某的1万元。杨华多次稳定供述在2017年春节没有与张某某见过面，证人杨某某的证言对张某某是否送了1万元未能证明，而张某某在当年春节是不情愿给杨华送钱拜年，完全有动机将杨某某事先准备好的钱截留，故该起指控事实不清、证据不足，根据疑罪从无的证据规则，也应将该1万元予以剔除。2、本案杨华所收两笔钱款不应认定为受贿款。一是2015年上半年杨华父亲住院时收受杨某某、张某某现金5000元。杨某某证言证实与杨华之间有人情往来，因此该5000元应属双方间的人情往来，不应认定为受贿款；二是起诉指控2017年初的一天杨华收受苏某某的10万元。杨华的供述和证人苏某某、黄某某、徐某某等人的证言均证实杨华先后向苏某某等人经营的澧县民新黑火药经营有限公司入股35万元，尽管上述10万元是在杨华收回全部投资本金后，也不排除该款系杨华投资收益所得，这种情况并不为我国法律所禁止。3、2014年到2017年杨华收受刘某现金7.5万元，无论从法律适用时间，还是犯罪构成要件来看，均不应认定为受贿。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款规定“国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋利益”。该规定生效的时间是2016年4月18日，在该规定生效前，在下属人员无具体请托事项，逢年过节为“联络感情”而向上级拜年过节，而上级予以收受的行为，应按违纪处理，不宜按犯罪处理。刘某在向杨华过年过节过生所送的7.5万现金中，有5万元是在本解释生效之前，根据法不溯及既往及从旧的原则，不宜认定犯罪行为。从而在本解释生效实施后杨华收受刘某的现金金额仅为2.5万元，根据解释的上述规定杨华收受刘某现金未达到构成犯罪的标准。因此，对公诉机关该起指控不应认定为受贿行为。4、基于上述辩护意见，杨华收受他人的现金金额应在20万元以下，对其判处刑罚应在三年以下有期徒刑或拘役，归案后杨华如实供述了犯罪事实，真诚悔罪，积极退赃及违纪所得，加上其患有肾移植后的严重排斥反应后遗症，须长期服药，随时可能入院治疗。综上，请法院在一年以下判处杨华刑罚并适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明：2014年至2017年期间，被告人杨华利用其担任临澧县公安局副局长，分管临澧县公安局爆炸危险物品监管大队、政工工作的职务便利，收受其所监管行业企业负责人和临澧县公安局下级工作人员刘某的财物，合计人民币22万元。具体事实如下：
1、2015年至2017年期间，杨华收受临澧县烟花爆竹经营者杨某某、张某某以拜年、看望病人的名义所送现金人民币4.5万元，并在二人企业办理《道路运输许可证》等业务中给予关照。具体事实如下：
(1)2015年2月16日，杨某某、张某某为新成立的临澧县妙音云海黑火药经营公司能得到杨华的关照，邀请原临澧县烟花局局长李某某，以拜年的名义给杨华送现金人民币2万元。
(2)2015年3月4日，杨华在父亲住院时收受杨某某、张某某所送现金人民币5000元。
(3)2016年初的一天，杨华收受杨某某、张某某以拜年名义所送现金人民币1万元。
(4)2017年初一天，杨华收受杨某某以拜年名义现金人民币1万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：
①证人杨某某的证言，证明杨华开始分管临澧县公安局危爆大队以后他才与其相识。2014年古历腊月二十几的时候，他们刚成立了妙音云海黑火药经营公司，主要经营黑火药，需要在临澧县危爆大队办理《道路运输许可证》，想得到杨华的关照，他就与合伙人张某某商量给杨华借过年的机会送2万元钱。他担心杨华不收钱，2014年临近春节前的一天晚上，他邀约了亲戚原临澧县烟花局局长李某某来到杨华家附近，由李某某将一个用信封装的2万元现金交给了杨华。这笔钱他在公司收支流水账上做了记载。2017年5月21日他因公司发生爆炸事故被拘留，在这之前杨华没有将这2万元现金退给他。
2015年3月左右，他听别人说杨华的父亲病重住院了，他与张某某一起去了常德市第一人民医院，以看杨华父亲的名义将装有5000元的红包送给了杨华。
2016年古历腊月25日左右的一天晚上，为了其经营的黑火药公司及烟花鞭炮厂得到杨华的关照，他与张某某商量后以拜年的名义来到了杨华家中，将用信封装有的1万元现金送给了杨华。
2017年春节前，他准备给杨华拜年，多次与杨华联系，杨华称在常德有事。春节后，他与张某某商量准备了2万元现金，他与张某某每人各拿了1万元用红包包好分别代表黑火药厂和妙音云海花炮原材料销售有限公司给杨华拜年。同年正月十二左右的一天上午，他来到杨华的办公室，将1万元钱放在杨华办公室的一个抽屉里。他从杨华办公室出来后马上给张某某打了电话，告诉了杨华在办公室。至于张某某是否给杨华送了钱他不是很清楚。事后他问了张某某，张某某称钱已送给了杨华。这2万元只有他送给杨华的1万元做了账。事后杨华也没将这2万元退给他。
他与杨华之间有一次人情往来，杨华父亲在2015年5月去世后，他去吊唁上了2000元人情，2016年正月他老婆周某某做36岁生日，杨华给他上了2000元人情。他这几年给杨华送钱的目的是为了得到杨华的关照，杨华每次都说过要给予关照，临澧县公安局危爆大队在执法过程中也没有故意为难他们经营的企业了。
②证人张某某的证言，证明他与杨某某为其新成立的临澧县妙音黑火药经营公司得到杨华的关照。2015年初，他们邀请了原临澧县烟花局局长李某某，以拜年的名义来到杨华家外面的路口，由李某某将装有2万元钱的信封递给了杨华。这笔钱杨某某在公司流水账中有记录。杨华没将此笔钱退给他们。2017年杨某某的黑火药厂发生爆炸事故后，常德市公安局治安支队办案人员搜查了杨某某的家，会计王某某将搜查去的账目打印了一份给他，他发现记录有给杨华送的2万元及李某某几万元协调的经费。因李某某的几万元已退给了他，他没有向杨某某报账，他怕冤枉李某某，于是就到李某某家去做解释工作，此时杨华给他打电话问其人在那里，他告之杨华在李某某家。接着杨华来到了李某某家，杨华称杨某某家搜查出了有给其送2万元的记录，于是从包里拿出了2万元现金住他身上丢，他没有接，钱掉在地上了，李某某将钱捡了起来要他拿起。杨华走后，就把杨华退钱的时间记在一砣钱中第二张钱上。
2015年3月，为了通过系统外办理《道路运输许可证》需要杨华签字，得知杨华的父亲在常德市第一人民医院住院，于是他与杨某某一道到了医院，他们就将公司的事向杨华作了汇报，杨华当场给刘某打了电话。杨某某对杨华称其父亲住院没买东西，说完给了杨华5000元红包。这笔钱作为公司业务费用开支记载在杨某某的流水账中了。
2016年春节前腊月二十五左右的一天晚上，为了和杨华搞好关系，杨某某与他商量一起去给杨华拜年，他就代表云海公司从杨某某手中拿了1万元用红包包好。他与杨某某来到了杨华的家中，当时杨华家中还有三个妇女打跑符，他就将红包递给了杨华。这笔钱在云海公司支出账上没有记载。此次送钱后，临澧县公安局危爆大队再也没刁难他们公司了。
2017年春节前，杨某某与他商量一起给杨华拜年，杨某某将事先准备好的1万元现金交给了他，但杨某某多次与杨华联系一直没有联系好，他们决定春节后再去给杨华拜年。同年正月十几的一天晚上，他来到了杨华家中，给杨华包了1万元红包。杨某某给他打电话时问过杨某某是否给杨华拜了年，杨某某称已在签复工报告时给杨华拜了年。
③证人李某某的证言，证明2015年2月份的一天，杨某某、张某某邀他去找杨华，在去杨华家中途中他给杨华打了电话，杨华从家中出来并与他们见了面，杨某某将一个装有钱的信封递给了他，根据厚度他感觉到应该是2万元左右。他将此信封给了杨华。他也没听说杨华将此2万元退给杨某某、张某某。2017年6月份，杨某某因“5.16”事故被立案后在其家搜到了杨某某给有关人员送钱的记录，其中有给他送三次钱的记录，这些钱他都退给了张某某。张某某得知后到他家里来解释此事，后来杨华也来到了他家，要将2万元钱退给张某某，张某某没有要，杨华就将钱住张某某身上一丢，钱掉在了地上，他将钱捡起来后要张某某拿起。杨华走后，张某某在钱上写了些字。当天下午，杨华打电话要他到其办公室，拿出了2万元给了他，并要他说是当时就将钱退给了他。他将钱收下回家后也在钱上面做了记录。
④湖南妙音云海花炮原材料经营公司2014-2015支出明细账，证明2015年2月16日该公司给杨华送现金2万元，同年3月4日探望杨华父亲支出5000元的事实。
⑤侦查机关从张某某、李某某处各扣押的现金2万元及照片，证明2017年6月23日14时20分杨华在李某某家向张某某退了现金2万元，同日18时39分杨华在其办公室向李某某退了现金2万元的事实。
⑥2015年至2017年临澧县烟花企业黑火药流向信息统计表、《烟花爆竹道路运输许可证》等，证明临澧县民公安局危爆大队对临澧县妙音云海黑火药公司爆炸物品监管情况。
⑦被告人杨华的供述，证明2015年春节，原临澧县政府办副主任李某某给他打电话要来拜访他，后来李某某就带着杨某某和张某某来了，在家门口他与他们见了面，得知杨某某是临澧一家花炮厂老板，张某某与李某某是亲戚。后来李某某给了他一个信封，双方说了些客套话就离开了，回家后发现信封里装有2万元现金，事后他觉得不合适，打电话将李某某喊了回来，并将钱退给了李某某。2015年他父亲在常德市人民医院住院时，李某某、杨某某、张某某三人来到了医院给他送了5000元现金。2016年春节的前几天，李某某给他打电话称杨某某和张某某要到他家拜年，没多久，杨某某、张某某就来到了他家，送了茅台酒两件和一个红包，红包里有1万元现金，茅台酒喝了一瓶，喝了后觉得酒是假酒。2017年春节后的一天，杨某某来到了他办公室拜年，给他包了一个红包，红包里有1万元现金。2017年6月杨某某因“5.16”事故被立案查处，听说杨某某给他送的2万元有记录，于是他来到了李某某家将2万元退给了张某某，第二天又将李某某约到了他的办公室，给李某某退了2万元，后来主动向临澧县纪委退了2.5万元及十条和天下香烟。杨某某、张某某的企业道路运输许可由危爆大队负责，复工要由他签字，一般他要办公室主任签的。
2、2014年3月、2015年10月杨华先后以“借款”的形式向苏某某等人经营的临澧县民新黑火药经营有限公司等公司入股人民币20万元、15万元，苏某某先后于2014年上半年、2015年年底以“分红”的形式给了杨华人民币30万元。2015年下半年、2016年年初苏某某将上述35万元“借款”归还了杨华。2017年初的一天，苏某某为了杨华继续关照其经营的临澧县民新黑火药经营有限公司，便以该公司的名义给杨华送了现金人民币10万元，杨华收受该款后在其工作过程中对苏某某经营的企业予以了关照。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：
①证人苏某某的证言，证明他是临澧县民新黑火药经营有限公司、临澧县民泰黑火药有限公司永昌分公司的股东。2014年初，临澧县公安局班子成员及工作人员职位进行了调整，杨华分管危爆大队，刘某任危爆大队大队长。当年正月上班的一天，他遇见了杨华，杨华问了他公司经营状况，并要放点钱到他公司收点利息，他考虑到杨华是分管他们这一行的领导，为了得到杨华的关照就没有拒绝。过了一段时间，他接到了杨华的电话要给他公司借20万元钱，他收到杨华20万钱后，按杨华的意思于2014年3月23日给其出具了一张“借到邱某现金20万元”的借条。事后他和股东说了此事，大家认为杨华就是要钱，加上刘某任危爆大队大队长后执法比原来更狠了，于是决定给杨华表示下，他和其他股东通气后从公司出纳黄某某手中拿了20万元，事后在杨华家附近将这20万元送给了杨华。杨华借给他公司的这20万元大约在2015年三、四月份已还给了杨华。2015年10月份左右，他在县公安局办事遇见了杨华，杨华对他称要放15万元钱到他公司，过了几天，杨华将15万元转账到了黄某某的银行卡上。约一个星期左右，他按杨华的意思给其出具了一张“借到邱某现金15万元”的借条。2016年春节前，他考虑到公司的利益与股东商量后，从黄某某手中拿了10万元，用一个塑料袋装好放在一个装衣服或装酒的袋子里，与杨华联系好后将钱放在杨华的车上。2016年初，他将杨华借给他公司的15万元还给了杨华。同年腊月，他与股东商量后决定给杨华送10万元，于是他从股东董某某手中拿了10万元，用一个黑色塑料袋装好后来到了杨华家门口将此10万元送给了杨华。
他们公司是经营黑火药的，黑火药的购进、销售都需要到临澧县公安局危爆大队办理准购和准运证，办这些证必须经刘某、杨华同意，若这些证办不好则影响公司正常经营活动。另外加上危爆大队对他们公司的一些客户执法太严，也会造成一些客户的流失，有时在检查他们公司后找出问题要停公司相关业务，他给杨华打电话后才得以解决。因此，基于上述原因，他才给杨华送钱，希望杨华对他们公司给予关照，不把他们公司搞狠了。
②证人黄某某的证言，证明他是临澧县民新黑火药经营有限公司的股东兼出纳，系苏某某的女婿。临澧县公安局危爆大队对他们公司在发放运输证等方面有决定权，为了公司的发展就必须和危爆大队搞好关系，于是他们公司股东决定给分管危爆大队的领导杨华送钱，以争取企业的生存空间。2014年上半年，他的岳父苏某某与几个股东商量后给杨华送点钱，他从货款中拿了20万元给了苏某某，事后苏某某告诉他钱已送给了杨华，当时并记了日记账，但日记账已销毁了；2015年年底，苏某某与几个股东商量给杨华再送10万元钱，这样苏某某要他准备好10万元，他从管理的现金中拿了10万元交给了苏某某，事后苏某某告诉他及其他几个股东钱已送给了杨华；2016年年底，苏某某说公司现在经营情况很难，还是要给杨华送点钱，经股东商量同意后，苏某某从管销售的董某某手中拿了10万元送给了杨华。此外，杨华给他们公司借了二次钱，一次是一笔15万转账到了他的卡上，另外一次是一笔20万元，他看见了苏某某给杨华打的一张20万元的借条。但这两笔钱先后已还给了杨华，但具体时间记不住了。
③证人徐某某、易某某的证言，证明他们是临澧县民新黑火药经营有限公司的股东。他们公司从事黑火药的运输、购买、销售等业务都需要到临澧县公安局危爆物品管理大队开具危爆物品道路运输许可证，为了和该大队搞好关系，苏某某与他们商量后给该队分管局长杨华送点钱。2014年至2016年先后三次送了40万元，第一次是2014年上半年送了20万元，第二次是2015年下半年，第三次是2016年下半年，后两次各送了10万元。他也知道杨华于2014年春节后给公司借了20万元，2015年借了15万元，但这两笔借款先后没多久由苏某某还给了杨华。
④借条、黄某某建设银行卡交易明细，证明杨华于2014年3月23日、2015年10月25日先后两次以借款形式入股苏某某等人经营的临澧县民新黑火药经营有限公司35万元的事实。
⑤被告人杨华的供述，证明苏某某在他分管治安大队工作时每年春节都要给他拜年，双方之间也有人情往来。2014年初，苏某某要他到其公司入点股，一年一分红，于是他就同意了，便给了苏某某20万元现金，苏某某给他打了一张20万元的借条，2015年初苏某某给了20万元现金分红，同年6月份苏某某将他入股的20万元退给了他；同年10月份，苏某某又要他给其公司入点股，并给了他一个账号，这样他就向该账号转了15万元，2016年初，苏某某给了他10万元分红现金，同年清明节后，苏某某将15万元股金退还给了他；2017年初，苏某某找到了他称黑火药销售公司越来越多，赚不到钱了，同时给他10万元现金。
3、2014年1月刘某任临澧县公安局危爆大队大队长，杨华从2014年1至2017年8月月先后任临澧县公安局党委委员、副局长、党委副书记、常务副局长并分管危爆大队、政工等工作。刘某为了在其工作中得到杨华的关照，于2014年初至2017年5月期间，先后从危爆大队“小金库”分11次以过节、过生日的名义给杨华送现金共计人民币7.5万元。具体事实如下：
(1)2014年初至中秋节期间，杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(2)2015年初至中秋节期间，杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(3)2016年初至中秋节期间，杨华分三次收受刘某分别以拜年、生日礼金、中秋节礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元、5000元，合计人民币2万元。
(4)2017年初至5月期间，杨华分两次收受刘某分别以拜年、生日礼金的名义所送的现金人民币1万元、5000元，合计人民币1.5万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：
①证人刘某的证言，证明2004年他调入临澧县公安局税侦大队任副大队长，在杨华领导下工作，平时称杨华“师傅”或“老大”。2014年起至2017年7月他到临澧县公安局危爆大队任大队长，杨华是他的分管领导，他所在的大队每年在评先评优时杨华都给予了关照，大队年年评为先进，干警也多次被推荐为先进个人。杨华是一个比较强势的领导，为了争取所在的部门及其本人有个较宽松的工作环境，所以每年过节和杨华过生都给他送点钱表示下。从2014年至2016年每年的春节、杨华的生日、中秋节，他都从其所在危爆大队的小金库中拿了钱送给杨华，每年共计2万元即春节1万元、杨华生日5000元，中秋节5000元；2017年初至当年5月期间给杨华送了1.5万元，即春节1万元、杨华生日5000元。
②证人薛某的证言，证明他从2014年2月起任临澧县公安局危爆大队教导员。从2014年至2016年他所在的大队每年都会从相关公司拉“赞助”形成小金库，每年刘某都会要他从小金库拿钱送给分管副局长杨华，杨华生日和中秋节各5000元，春节拜年1万元。
他们大队在办理《道路运输许可证》时需要层层审批，最后由大队长报分管局长同意后才能办理。
③被告人杨华的供述，证明刘某是1999年进入临澧县公安局工作，2003年任经侦大队副大队长，他任大队长，他们关系很好，平时刘某喊他“师傅”或“老大”。2014年初刘某调到临澧县公安局危爆大队任大队长，他是该大队分管领导，从这时开始刘某开始给他送钱。2014年至2016年在每年春节、生日、中秋节刘某给他送2万元，春节1万元、生日5000元、中秋节5000元；2017年春节刘某送了1万元、生日送了5000元共计1.5万元。他的生日是每年农历四月初五。
另有经庭审质证下列证据证明以下案件事实：
1、侦查机关关于本案线索来源及抓获材料，证明了本案案发及被告人杨华归案的情况。
2、证人薛某、毛某甲的证言，证明从2014年年初至2017年刘某任临澧县公安局危爆大队大队长，杨华是分管副局长的情况。
3、干部履历表、干部任免表、公务员年度考核登记表、中共临澧县委关于杨华的任职文件等，证明被告人杨华于1994年9月到临澧县公安局工作，2005年11月19日任临澧县公安局党委委员、政工室主任，2006年9月7日任临澧县公安局副局长，2017年1月17日任临澧县公安局党委副书记等任职情况及于2014年1月起开始分管危爆大队、政工等工作的情况。
4、烟花爆竹道路运输许可证以及2015年、2017年黑火药流向登记本、爆炸物品运输证等，证明临澧县公安局危爆大队对其辖区烟花企业进行监管相关情况。
5、临澧县人民政府《临澧县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》，证明临澧县爆炸危险物品临管大队职责情况。
6、湖南省非税收入一般缴款书、收缴款物清单，证明2017年6月22日杨华主动向临澧县纪律检察委员会退赃人民币2.5万元及和天下香烟10条的情况。
7、侦查机关扣押决定书、扣押财物、文件清单，证明石门县人民检察院于2017年9月21日、27日扣押了被告人杨华现金人民币共计300万元，同年8月6日扣押了杨华退还给张某某的赃款人民币2万元，同年8月18日扣押了杨华退还给李某某赃款人民币2万元的情况。
8、中共临澧县纪委监察委员会《关于给予杨华开除党籍处分的决定》、临澧县监察局《关于给予杨华行政开出处分的决定》，证明被告人杨华因在任临澧县公安局副局长分管危爆大队和警务保障工作期间严重违纪、收受贿赂、违规投资入股等受到了行政开除并开除党纪的处分的情况。
9、被告人、证人的身份材料，证明了各自的身份情况。
庭审中，被告人杨华的辩护人向本庭提交了下列证据：
1、湖南省公安厅、常德市公安局、临澧县人民政府颁发的立功证书，证明杨华平时在作中的表现及其工作成绩情况。
2、中南大学湘雅二医院门诊病历、住院资料，证明杨华患有肾移植术后排斥反应后遗症等疾病，需要长期治疗的事实。
对上述证据经庭审质证合议庭评议后，上述证据证明的事实与查明事实相符，符合证据的三性，本院予以认定。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人杨华身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币22万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人杨华受贿的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。被告人杨华具有下列量刑情节：1、归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；2、归案后退回全部赃款，酌情予以从轻处罚。
对于被告人及其辩护人辩称，公诉机关指控2015年2月16日，杨华收受杨某某、张某某以拜年名义现金2万元，杨华已及时退还，该起指控证据不足，事实不清，对此笔2万元应予剔除的辩解、辩护意见。经查，证人杨某某、张某某、李某某的证言均证实了杨华未向他们及时退还的事实，况且杨华于2017年6月23日才向张某某、李某某各自退还人民币2万元，同年8月6日向临澧县纪律检查委员会退赃人民币2.5万元。因此，杨华已及时退还该款的事实无证据予以证实，与查明事实不符，也有悖于常理，本院对上述辩解、辩护意见不予采纳。
对于被告人及其辩护人辩称，2015年上半年杨华在其父亲住院时收受杨某某、张某某现金5000元属双方之间的人情往来，不应认定为受贿款的辩解、辩护意见。经查，张某某与杨华之间没有人情往来，杨某某与杨华之间人情往来始于杨华父亲去世之后，在此之前亦没有人情往来，而且杨某某、张某某是为其经营的公司能得到杨华的关照才给其送钱，超出了正常人情往来的范畴，具有权钱交易的性质，应认定为受贿行为。因此，对这一辩解、辩护意见不予采纳。
对于被告人及其辩护人辩称，公诉机关指控2017年初杨华收受张某某的1万元与事实不符，应将该1万元予以剔除的辩解、辩护意见。经查，公诉机关就该起指控仅提交证人张某某的证言予以证实，没有其他证据予以印证，且被告人杨华一直对该起事实未予供认，公诉机关对该起事实指控的证据未达到确实充分的证明标准，对该起事实不予认定。因此，对此辩解、辩护意见予以采纳。
对于被告人及其辩护人辩称，公诉机关指控2017年初的一天杨华收受苏某某的10万元是入股投资收益所得，不应认定为受贿行为的辩解、辩护意见。经查，杨华是在与苏某某等人经营的临澧县民新黑火药经营有限公司等公司之间借贷关系归于消灭的情况下，利用其职权收受苏某某的10万元，且在事后对苏某某经营的公司在黑火药购买、运输、销售等方面提供了方便和关照，具有权钱交易性质，该行为符合受贿罪的犯罪构成，因此，对该起指控予以认定，对被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。
对于被告人及其辩护人辩称，2014年到2017年杨华收受刘某现金7.5万元，系人情往来，且从法律适用时间和犯罪构成要件来看，均不应认定为受贿的辩解、辩护意见。经查，杨华与刘某具有上下级关系，双方在日常职务活动中紧密相联。刘某从2014年年初至2017年5月连续多次借节日、生日之名从“小金库”中给杨华送红包礼金，不属于正常人情往来，是一种与职务行为有着具体相关的所谓“感情投资”，其目的是在工作中为了得到杨华关照。况且杨华连续收受刘某财物的行为应视为一个整体行为，不应割裂开来予以单独评价，所收受的金额也应累计计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款规定“国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋利益”。该规定是对非正常人情往来没有具体请托事项作出量化规定，而刘某给杨华送红包礼金行为具有请托意图和事项且与职务相关，超出正常人情往来的范畴。因此，杨华的该起行为不适用该司法解释上述规定，本院对该起指控予以认定，对被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。
对于被告人的辩护人辩称，杨华如实供述了犯罪事实，真诚悔罪，积极退赃及违纪所得，加上其患有肾移植后的严重排斥反应后遗症，请求予以从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。
综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨华犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住期间二日折抵一日。）
二、对扣押在案的违法犯罪所得人民币22万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 朱辉平
人民陪审员 赵 杰
人民陪审员 唐植远
二〇一八年六月六日
书 记 员 李晓菊
附：法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款第（二）项对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。