湖南省临武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1025刑初84号
公诉机关湖南省临武县人民检察院。
被告人吴某，男，1979年7月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月19日主动投案，同年4月20日被取保候审。现在家。
湖南省临武县人民检察院以湘临检公诉刑诉［2016］77号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2014年7月至9月期间，被告人吴某伙同他人帮助诈骗团伙支取诈骗款项共计91100元，其中被告人吴某分得赃款2400元。
1、2014年7月13日，受害人李某接到诈骗电话称其有一笔新生儿补贴，受害人随后按照对方在电话里说的要求，持卡号为62218865100526807邮政银行卡在银行的ATM机上操作，操作完毕后，其自己银行卡内的9988元转入了卡号为62218865100526807的邮政银行卡，随后被告人吴某驾车载着吴某甲（已判刑）到福建省龙岩市，吴某甲持诈骗银行卡分三次将9900元取出。
2、2014年7月16日上午12时许，受害人王某接到诈骗电话称其有剖腹产补贴，受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有卡号为6228480211203058113农业银行卡在银行ATM机上操作，其向卡号为6228481098517542570农业银行卡内汇款总计10789元，随后被告人吴某驾车载着吴某甲到福建省泉州市，吴某甲持诈骗银行卡分三次将10600元取出。
3、2014年7月16日，受害人魏某接到诈骗电话称其有新生儿补贴，受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有卡号为6221503000018073716邮政银行卡在银行ATM机上操作，其向卡号为6221886510052696807邮政银行卡内汇款总计7399元，随后被告人吴某驾车载着吴某甲到福建省泉州市，吴某甲持诈骗银行卡分两次将7300元取出。
4、2014年8月28日下午16时许，受害人余某接到诈骗电话称退还其儿子学杂费为由，需要退钱。受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有卡号为6222021402014088741工商银行卡在银行ATM机操作，操作完毕后，其自己银行卡内的23953元转入了卡号为6222021901022586356的工商银行卡，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡6222021901022586356通过ATM机取款3800元，并且ATM机转帐20100元至卡号为6212263700005589462的工商银行卡内，先后分7次取款19900元。后吴某甲将取出来的诈骗款交给汪某（已判刑）和被告人吴某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
5、2014年8月31日中午12时许，受害人蒋某接到诈骗电话称淘宝系统升级，支付货款需要退款为由。受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有卡号为6222021906001235875工商银行卡在银行ATM机操作，操作完毕后，其自己银行卡内的1387元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡将1300元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给了汪某和被告人吴某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
6、2014年9月1日下午15时许，受害人万某接到诈骗电话称淘宝系统升级，支付货款需要退款为由。受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有自己银行卡在银行ATM机操作，操作完毕后，其自己银行卡内的3426元转入了卡号为6228480468620492271的农业银行卡，随后吴某甲在江东生的指挥下持有诈骗银行卡分两次将3400元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给汪某和被告人吴某，汪某将汇款给上线诈骗团伙。
7、2014年9月3日下午13时许，受害人骆某接到诈骗电话称其有住院补贴，受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有卡号为6212261911001625109工商银行卡在银行ATM机操作，其向卡号为6212261105000407052工商银行卡内汇款总计7900元，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡在福建省三明市大田县建设银行（ATM机编号为04000173）分两次将7800元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给被告人吴某和汪某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
8、2014年9月3日下午13时许，受害人黄某接到诈骗电话称其有住院补贴为由，受害人随后按照对方在电话里说的要求，将19700元钱汇到了几张银行卡内；其中9900元钱转入了卡号为6228481098502214870的农业银行卡内，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡在福建省三明市大田县一建设银行（ATM机编号为04000173）内分两次将9800元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给被告人吴某和汪某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
9、2014年9月3日下午16时许，受害人李某甲接到诈骗电话称有住院补贴为由，受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有9558801911101038088工商银行卡在银行ATM机操作，操作完毕后，其自己银行卡内的700元转入了卡号为6212261105000407052的工商银行卡，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡在福建省三明市大田县一农业银行（ATM机编号为13008157）将700元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给被告人吴某和汪某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
10、2014年9月4日中午11时许，受害人龙某接到诈骗电话称有医疗补贴为由。受害人随后按照对方在电话里说的要求，在ATM机上操作以无卡存储的方式将5000元钱转入了卡号为6212261105000407052的工商银行卡，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡将4900元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给被告人吴某和汪某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
11、2014年9月5日下午14时许，受害人秦某接到诈骗电话称有住院补贴。受害人随后按照对方在电话里说的要求，持有6222021702052770997工商银行卡在银行ATM机操作，操作完毕后，其自己银行卡内的14868元转入了卡号为6212261702003649118的工商银行卡，随后吴某甲在汪某的指挥下持有诈骗银行卡分三次将14700元取出。后吴某甲将取出的诈骗款交给被告人吴某和汪某，汪某将款汇给上线诈骗团伙。
案发后，被告人吴某主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并在本案审理过程中退缴全部所得赃款。
上述事实，被告人吴某在开庭审理过程中没有异议，且有被害人蒋某等人的陈述，证人李某等人的证言，同案人汪某、吴某甲的供述，被告人吴某的户籍资料，受案登记表，立案决定书，到案经过，在逃人员登记、撤销表，临武县人民法院刑事判决书，宾馆入住信息，银行卡流水清单，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本案在审理过程中，本院依照社区矫正的相关规定委托相关的社区矫正机构对被告人吴某进行审前调查。经调查，认为被告人吴某犯罪数额巨大，不具备符合社区矫正的条件。
本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，伙同他人为诈骗团伙骗取他人的款项91100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人吴某起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。案发后，被告人吴某案主动投案，并如实供述其所犯罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人吴某还退缴全部所得赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关根据本案被告人吴某的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。
社区矫正机构根据被告人吴某的犯罪数额对其作出了不具备社区矫正条件的调查评估意见书，但根据被告人吴某在本案中犯罪情节较轻，系从犯，且有自首情节；有悔罪表现，其本人已认识到自己的错误，并退缴了全部犯罪所得赃款；平时表现尚可，无不良嗜好，也无犯罪前科记录；没有再犯罪的危险，且其邻居吴某丙愿作为其矫正监督保证人，对其进行帮教、监督和管理，宣告其缓刑对所居住社区没有重大不良影响等因素，本院决定对被告人吴某宣告缓刑。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已交纳）
（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）
二、已追缴被告人吴某犯罪所得赃款人民币二千四百元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 军
人民陪审员 唐中珍
人民陪审员 邝国文
二〇一六年十一月十五日
书 记 员 郭江元
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。