河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0523刑初257号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人周某某，男，1973年9月11日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月21日被汤阴县公安局刑事拘留，同年8月27日被汤阴县公安局执行逮捕。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2016）233号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员于静波、许珊珊出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2013年8月26日上午，被告人周某某伙同王某甲杰（已判决）、张某甲（另案处理）、张某乙（另案处理）利用网络电话服务器，随机拨打电话给被害人李某甲（河南汤阴县人），并冒充河南省公安厅和银监局工作人员，谎称因办案需要将冻结所有以李某甲为名办理的银行卡，并以需要审查为由诱骗李某甲将其一张建行卡内的415000元通过网上银行转至王某甲杰等人指定的银行账户内。后王某甲杰持该银行卡在湖北省先后利用自动取款机取款及刷卡购买黄金等方式将卡内400000元取走，与周某某、张某甲、张某乙瓜分。案发后，部分赃物已追回。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人周某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人周某某的刑事责任。提请本院判处。
被告人周某某辩称，自己是受王某甲杰指使参与诈骗的，作用较小。
经审理查明，2013年8月26日上午，被告人周某某伙同王某甲杰（同案犯已判决）、张某甲（另案处理）等人利用网络电话服务器，随机拨打电话给被害人李某甲，并冒充河南省公安厅和银监局工作人员，谎称因办案需要将冻结所有以李某甲为名办理的银行卡，并以需要审查为由诱骗李某甲将其一张建行卡内的415000元通过网上银行转至王某甲杰等人指定的银行账户内。后王某甲杰持该银行卡在湖北省先后利用自动取款机取款及刷卡购买黄金等方式将卡内400000元取走，与周某某、张某甲等人瓜分。案发后，追退赃款赃物价值人民币289767.30元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人周某某户籍证明、无违法犯罪前科证明。
2.广东省铁路公安局丹霞山车站派出所抓获证明、未羁押证明，2016年8月20日晚23时许，我所公安民警配合汤阴县公安民警在广东省韶关市浈江区华美达风度广场停车场抓获在逃人员周某某，未对周某某进行羁押。
3.李某甲网上银行转款记录：2013年8月26日从李某甲建行帐户中转款415000元至袁某帐户。
4.调取中国建设银行股份有限公司桂林分行袁某账号证据通知书及调取资料、帐号交易记录、协助冻结通知书：冻结袁某账号金额15372.30元。
5.调取湖北银泰仙桃大厦、金兰珠宝行、邮政储蓄银行仙桃市支行、中国建设银行股份有限公司仙桃支行证据通知书及调取清单；调取王某甲杰在湖北省金兰珠宝行、银泰商场刷卡消费的证明及小票6张。
6.扣押清单及追回黄金饰品照片。
7.汤阴县价格认证中心汤价认鉴（2014）027号鉴定报告书：金条陆根、金项链叁条、金手镯肆个，合计鉴定价格274395元。
8.柯某辨认张某甲、周某某的笔录。
9.本院（2014）汤刑初字第2号刑事判决书。
10.被害人李某甲陈述：2013年8月26日上午10时许，我接到一个显示号码为037165991155打来的电话，一个男子说他是河南省公安厅的，正在办理的一起特大贩毒案件涉及到用我的名字和身份证号码开的银行卡洗黑钱，根据办案的需要，在今天上午11点前把所有以我的名字和身份证号开的银行卡全部冻结。我怕以我的名字开的建行银行卡被冻结，想把卡上的钱先转出来，那个男子说他不能做主，让我给银监会的马主任说。之后，另一个自称是银监会的马德才主任接过电话，他说不能乱转，11点前必须冻结，他可以给我提供一个广西警方办案人员的银行账号62×××49，让我把钱打到这个账号上，经过办案人员审查，如果没有问题，半个小时就可以把钱给我打回来。我通过网上银行把我的卡号为62×××83的建行银行卡上的415000元转到了他提供的账号上。
11.证人昌某、徐某证言：我们是仙桃市金兰珠宝行营业员，2013年8月26日上午11点钟左右，有一个身高大约170CM左右，短发，戴深咖啡色墨镜，上身穿白颜色衬衣，下身穿一短裤，仙桃本地口音，年龄35岁左右的男士来到我们店内，购买了6根金条、3条项链、3个手镯，总价值300700多元，他分了三次刷卡，每次100000元，共300000元，其余给的现金。
12.证人李某乙、刘某证言：我们是仙桃市银泰商城大厦仙商珠宝柜台营业员，2013年8月26日上午大约11点半左右，有一个约30多岁、身高170CM左右，中等身材，短发平头，戴一个墨镜，上身穿一件浅色带格子衬衫的男子到我们柜台买了1条黄金项链，2个黄金手镯，总价值为79417.70元钱，这个男子是拿了一张银行卡分开刷了三笔。
13.证人柯某证言：我在东莞市盛某朝KTV上班，2013年8月二十几号的晚上，王某甲杰和另外两个男的来唱歌，当时他点了我作他的陪唱，这样我们认识了。
14.证人程某证言：2013年8月底的一天下午，王某甲杰给我打电话说要来东莞玩，当天晚上，我请王某甲杰和他一起来的另外两个男的在盛某朝KTV唱歌，在那王某甲杰认识了柯某。
15.证人王某乙证言：我弟弟王某甲杰在我家放了一些金饰，2013年9月15日上午，我把这些金饰都给了王某甲杰的妻子郭某。
16.证人郭某证言：我丈夫王某甲杰把一些金首饰放到我娘家里、他姐姐家和他舅舅家，我听说王某甲杰被抓，就要回这些金首饰，于2013年9月16日上午，把3条项链、4个手镯、6块金条上交公安民警。
17.同案犯王某甲杰供述：2013年8月初，周某某让我帮他买了400多条不到500条河南省的个人信息资料和2张银行卡，包括这张名字是袁某的建设银行卡。我帮他找到张某甲和张某乙，帮他买了4部电话送到他家，我和他又一起上网找给要骗的人打电话时改变手机号码用的网络电话服务器，周某某从网上购买了网络电话服务器并收了货。2013年8月24号或25号下午，周某某请我们在KTV唱歌的时候，先后把张某甲、张某乙和我叫出去，说让我们和他一起搞电信诈骗的事。当时周某某让我负责把钱骗到手后拿卡取钱，给我分10%。8月26日上午，我们拨打河南省个人信息上的手机号，打了不到100条，都没有成功，快到中午的时候，我们用百度查出河南省公安厅的电话，给卖服务器的联系，让他们改成这个号码。后张某乙联系到汤阴一个女的，周某某冒充银监局的人，按之前商量的用河南省公安厅的名义告诉这个女的说她的身份证被人冒用，涉嫌洗黑钱，需要对她的银行卡进行金银冻结审核，然后冒充银监局说要审核她的账户，让她把银行卡的钱转到指定的审核用的银行账户上面，审核完后给她返回去。后来那个女的转过来415000元之后，张某甲冒充银监局的工作人员和她保持着通话，周某某、张某乙一块开车把我送到仙桃汽车站。我从汽车站旁边的建设银行自动取款机取了5000元。然后到了金兰首饰店买了价值30多万元的金条、金项链、金手镯，到银泰商场买了70000元的金项链和金手镯，用银行卡刷的卡，写的是袁某的名字。后我又到邮政储蓄银行用自动取款机取了15000元。在周某某家，我们把20000元现金和金条、金首饰分了，按张某甲15%、张某乙18%、我18%，其余都是周某某的。我分了现金3000元、1个金项链、1个金手镯。不久，我让周某某、张某乙、张某甲将分得的金饰交给了我，分别存放到亲戚家。
18.同案犯张某甲的供述：2013年8月23日或者8月24日，王某甲杰找到我，我又联系张某乙，我们同意和王某甲杰一起诈骗。第二天早上，我们三人到周某某家，王某甲杰说周某某是老板，如果诈骗得手，给我15%的提成。周某某给我们三人开会，并拿出来一份写着客户姓名、身份证号、电话号码、家庭住址的客户名单，告诉我们诈骗流程和方式。8月26号早上7点多，我们在周某某家，周某某拿出来4部电话、1个长方形的白色无线路由器，将路由器放到客厅，四部电话插到路由器上，一个房间装一部电话，安装好之后，我们就开始打电话进行诈骗。在9点40分左右的时候，王某甲杰把我叫到张某乙的房间，张某乙已经把受害人的银行账号骗过来了，他在以河南公安厅工作人员的名义在与受害人进行通话，周某某拿出来一份银监会台词的资料，让我照着上面说，我对受害人说我是银监局的办公室文某，你的情况我已经向我们主任做了汇报，周某某让我把电话交给王某甲杰，我就告诉受害人说现在我把电话转接给我们银监会的主任。王某甲杰接过电话对受害人说你的银行卡账号将被冻结，你可以把银行卡上的金额转到我们提供的“安全账号”上进行审核，受害人说钱已经转过去了。王某甲杰告诉受害人先不要挂电话，我们现在就去对你转来的金额进行审核，之后，电话没有挂，我自己在房间里看着电话，周某某开车带着王某甲杰和张某乙出去取钱，大概过了半个小时左右，他们三个人带着1万多现金和一袋子金银首饰回来了，回来之后就把电话挂了。周某某把这些东西给我们分了，我分了1根170克的项链和3000块钱现金，张某乙分了1根项链、2个金手镯、1个金戒指和6000元现金，王某甲杰分了2个金手镯和几根金条，其他就都是周某某的。王某甲杰被抓了之后，我爸把3000元钱给了王某甲杰妻子郭某，金项链在事发后四五天的时候我给了王某甲杰。
19.被告人周某某的供述和辩解：2013年5月份，我从广东韶关回到湖北省老家，见到表弟王某甲杰后，他让我跟他一起搞电信诈骗，我就同意了，后王某甲杰又喊了张某甲、张某乙参与。8月份的一天上午，我和王某甲杰、张某甲、张某乙四个人在我家开始实施诈骗，我们分别给客户打电话，冒充公安干警说对方涉嫌案件，要求对方把帐户上的钱打到我们提供的“安全帐户”上。开始都没有成功，后来张某乙打了一个电话，受害人就上当相信了我们，王某甲杰冒充公安民警和受害人说话，受害人便给我们提供的银行卡上打了40多万元。我和王某甲杰、张某乙三人持银行卡去取钱，张某甲在家里继续打电话拖住受害人。王某甲杰到仙桃市汽车站附近下车取钱，并到金银首饰店买了金项链和金条，后我们回到家中，将赃款物按比例分了。过了一段时间，王某甲杰给我打电话，让我把分得的黄金退给他，并说出了事儿他自己顶，我便将分得的黄金等东西交给了王某甲杰。诈骗中，使用的设备和材料均系王某甲杰提供，我不是组织者。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实诈骗公私财物价值415000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。案发后，部分赃款赃物已追回，可对其酌情从轻处罚。周某某辩称自己是受王某甲杰指使参与诈骗的，作用较小的意见，与本院查明的事实不一致，故该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月21日起至2024年2月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人周某某及同案犯共同退赔被害人李慧慧经济损失人民币125232.70元。（限判决生效后十日内履行完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张吉政
审 判 员 张红霞
人民陪审员 范卫东
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 王 华