四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）成刑初字第19号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人范军（曾用名：范雪平）。
被告人李泉。
被告人许光荣。
被告人刘其民。
四川省成都市人民检察院以成检刑（二）诉字（2013）第48号起诉书指控被告人范军、李泉、许光荣、刘其民犯出售假币罪于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员黄勇、安田出庭支持公诉，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民均到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院起诉指控,2013年5月21日，被告人范军与名叫“李俊强”的男子（在逃）在本市梁家巷一饭店见面商量买卖假美元。之后，被告人范军找到被告人李泉，并通过李泉认识被告人许光荣、刘其民。
5月26日，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民等四人在本市天回镇土门村的吉祥旅社商定，每一万元假美元以人民币5500元的价格出售。5月28日，被告人李泉将定金4000元交给被告人刘其民。5月29日，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民等四人和“李俊强”在本市武侯区倪家桥街青和酒店进行交易时被公安机关挡获。当场从被告人许光荣携带的红色纸箱内查获面额为100元的疑似假美元2100张。经中国人民银行成都分行鉴定，该21万美元（折合人民币129.8万元）均系假币。
四川省成都市人民检察院为支持上述指控，当庭出示书证、物证、被告人供述、货币真伪鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民明知美元系伪造而出售的行为均构成出售假币罪。遂提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定对各被告人定罪处罚。
被告人范军当庭辩称：1、“李俊强”系公安机关的特勤人员，引诱范军等人犯罪；2、其没有与许光荣、刘其民等人具体商谈购买假美元事宜；3、其认为交易的货币系冥币，主观上不明知销售的货币系假美元。
被告人李泉对公诉机关指控其犯出售假币罪的事实及罪名均无异议，且当庭认罪。
被告人许光荣当庭辩称：1、“李俊强”系公安机关的特勤人员，引诱许光荣等人犯罪；2、其认为交易的货币系冥币，主观上不明知销售的货币系假美元。
被告人刘其民对公诉机关指控其销售假美元的事实不持异议，但当庭辩称，买家称购买假美元是当做冥币使用，故其认为自己的行为没有扰乱金融管理秩序。
经审理查明，2013年5月21日左右，“李俊强”（在逃）联系被告人范军购买假美元。随后，被告人范军联系被告人李泉购买假美元，被告人李泉再联系被告人许光荣，并通过被告人许光荣认识被告人刘其民。
5月26日，被告人范军、李泉与“李俊强”见面商谈购买假美元事宜，双方约定以1万元假美元8000元人民币的交易价格购买21万元假美元。当天中午，被告人范军、李泉与被告人许光荣、刘其民在成都市天回镇土门村吉祥旅社见面，被告人范军、李泉与对方约定以1万元假美元5500元人民币的交易价格帮人购买21万元假美元。5月28日，被告人范军从“李俊强”处取得5000元人民币后，在成都市金牛区梁家巷附近一茶楼，由被告人李泉将其中4000元人民币给付给被告人刘其民作为购买假美元的定金。5月29日，被告人许光荣、刘其民与被告人李泉等人先在成都市成华区府青路附近一茶楼见面看货后，携带假美元前往成都市武侯区倪家桥街青和酒店进行交易。期间被告人许光荣携带假美元与被告人李泉到青和酒店228房间与被告人范军、“李俊强”交易，被告人刘其民在楼下等待。“李俊强”查验完假美元后带领被告人范军、李泉、许光荣下楼取钱时，四被告人被公安机关挡获。民警当场从被告人许光荣携带的红色纸箱内查获面额为100元的疑似假美元2100余张。经鉴定，该21万余元美元均为假币，折合人民币129.8万余元。上述假币已由中国人民银行成都分行营业管理部货币金银处予以解缴。同时公安机关还扣押了被告人许光荣手机一部，被告人刘其民手机二部。
以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表、抓获经、情况说明过证实，2013年5月26日四川省公安厅经侦总队接群众举报称有可疑外地人员在成都市武侯区倪家桥街青和酒店附近商谈销售假币，随后总队组织人员进行摸排，确定青河酒店入住的“李俊强”有较大嫌疑。同月29日下午4时许，民警在青和酒店大厅将范军、李泉、许光荣、刘其民挡获，并从许光荣随身携带的一红色纸箱内查获面额为100元的疑似假币美金21万元，抓捕过程中，因嫌疑人员和在场群众较多，现场较为复杂，“李俊强”及其驾驶员脱逃。
2、常住人口信息资料证实，各被告人以及李俊强基本身份情况。
3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片等证实，2013年5月29日，民警挡获许光荣时，从许光荣手提的红色水果箱里查获面额100元的1988版冠字号疑似假美元390张，1993版冠字号疑似假美元786张，1996版冠字号疑似假美元415张，2003版冠字号疑似假美元312张，2006版冠字号疑似假美元255张，共计2108张，面额总金额为210800美元，以及许光荣的手机1部。同日，民警挡获刘其民时，从刘其民身上查获面额100元的疑似假美元4张、手机2部。公安机关对上述查获的物品均予以扣押。现场照片反映现场查假币情况。
4、中国人民银行成都分行营业管理部假币收入凭证、假币解缴清单证实，四川省公安厅经济犯罪侦查总队将2100张总金额为210000美元的假币解缴给中国人民银行成都分行营业管理部货币金银处。
5、青和酒店入住通知单证实，2013年5月21日“李俊强”入住青和酒店228房间，预住8天，离店时间为5月29日。
6、收条证实，2013年5月28日，“刘建国”收到定金4000元，如次日货不到，定金如数返还。
7、对比照片对查获的假美元与真美元进行了比对拍照。
8、中国银行成都双楠支行提供的外汇牌价证实，2013年5月29日美元的中行折算价为618.56。
9、病情诊断证明书、心血管疾病彩超报告单、取保候审决定书等证实，李泉因患心脏病于2013年6月6日被四川省公安厅取保候审。
10、公安机关出具的情况说明证实，根据范军供称系“李俊强”向其联系购买假美元事宜，后公安机关提取到“李俊强”入住青和酒店的入住单，并根据资料查询到李俊强的户籍信息和照片。经由范军辨认，该户籍信息对应的李俊强不是向其联系购买假币的“李俊强”，目前公安机关正在加强对该人的查找中。另“李俊强”不是特勤人员。许光荣、刘其民供称提供假美元的“顾二哥”，因线索太少，无法找到。
11、中国人民银行货币真伪鉴定书证实，从许光荣处查获的面额为100美元的2108张疑似假美元均系假币。
12、被告人范军供述和辩解，2013年5月21日左右，“李俊强”与范军联系购买假美元，并表示愿意花108万元人民币购买101万元假美元。之后范军联系李泉问对方能否找到假美元，李泉称可以，并联系了许光荣，许光荣又找到刘其民联系到假美元。5月26日，范军介绍李泉和“李俊强”见面具体商谈购买假美元事宜。三人最后商定以1万元假美元8000元人民币的交易价格，先花10.8万元人民币购买21万元假美元，剩余80万元假美元等回广西拿钱后再到成都购买。5月26日中午，在李泉租住的天回镇吉祥旅社，当着范军的面，李泉与许光荣、刘其民商谈购买假美元事宜。李泉提出以1万元假美元4000元人民币的交易价格共计购买101万元假美元，当时刘其民觉得价钱太低，要求单价加到5500元人民币。5月27日，“李俊强”要求看假美元的照片，范军、李泉与许光荣、刘其民约好要照片，随后四人在成都市动物园外一公交车站见面。许光荣、刘其民将假美元照片提供给李泉，范军，李泉又将照片交给“李俊强”看，并约好次日交定金。5月28日上午，范军从“李俊强”处收到5000元定金后在梁家巷的“红灯笼”茶楼交给李泉4000元，后由李泉交给许光荣、刘其民并约定次日交易。5月29日上午，范军、李泉到府青路附近一家茶楼与许光荣、刘其民见面，期间一个小青年提了一个塑料袋交给刘其民，里面装有20万元左右的假美元，范军用手机拍照发给“李俊强”。当时刘其民、许光荣叫范军、李泉与“李俊强”联系到茶楼交易，范军联系后“李俊强”不同意，坚持要在青和酒店交易，于是范军、李泉离开茶楼到青和酒店与“李俊强”见面。后来由李泉与刘其民等人协商，下午4点左右，李泉、许光荣一起到“李俊强”住的青和酒店228房间。许光荣把准备好的21万元假美元交给“李俊强”查看，“李俊强”查看完毕后带三人去银行取钱。范军等四人刚出房间即被民警抓获，“李俊强”当场逃脱。范军与李泉约定买卖假美元差价赚的利润，分一部分给范军。
13、被告人李泉供述和辩解，2013年5月25日李泉接到范军的电话称广西南宁一李姓大哥要买假美元。5月26日早上李泉与范军前往青和酒店228房间与李姓买家见面，李姓买家提出要购买101万元假美元，最后双方商定以1万元假美元8000元人民币的交易价格，先拿10万元左右人民币购买21万元假美元，然后再到广西拿钱回来购买剩余的80万元假美元。随后，李泉联系许光荣帮忙找货源，许光荣又联系上刘其民。5月26日中午，李泉、范军、许光荣、刘其民四人在土门村吉祥旅社见面，李泉向刘其民表示一个广西朋友要买101万元假美元，如果刘其民能联系到货，李泉等人愿以1万元假美元4000元人民币的交易价格，先花8.4万元人民币购买21万元假美元。刘其民打电话联系后表示能够找到假美元，但单价要提高到5500元人民币。李泉、范军商量后表示同意。5月27日上午，李泉、范军与许光荣、刘其民在成都市动物园一公交车站见面，刘其民将假美元的照片交给李泉、范军，并约定次日支付4000元人民币定金。5月28日上午，李泉与许光荣、刘其民在梁家巷的“红灯笼”茶楼见面，范军从广西李大哥处收取5000元定金，并将其中4000元拿给刘其民，刘其民当场打了一张收条。5月29日上午，李泉、范军到府青路附近一家茶楼与许光荣、刘其民见面，期间一个小青年将装有假美元的塑料袋拿给刘其民，范军用手机将假美元拍照后发给李姓买家。随后李泉、范军打车回到青和酒店与李姓买家见面，李姓买家坚持要在青和酒店交易，许光荣、刘其民不同意。李泉回到茶楼与许光荣、刘其民协商。下午4点左右，李泉、许光荣、刘其民打车来到青和酒店，李泉带许光荣到228房间与李姓买家见面，刘其民在楼下等待，李姓买家验货后带李泉等人下楼取钱，刚到酒店大厅就被民警挡获。21万元假美元是刘其民联系找的，李泉不知道刘其民是不是货主。李泉与范军约定买卖假美元差价赚的利润平分。
14、被告人许光荣供述和辩解，2013年5月24日左右，李泉打电话给许光荣称有人要购买假美元，问许是否能够找到。许光荣随后打电话给刘其民，刘其民表示能够联系到。5月26日中午，许光荣、刘其民、李泉、李泉的朋友范军四人在吉祥旅社见面，刘其民将假美元样品拿给李泉二人看，李泉提出买家总共要101万元假美元，先拿21万元假美元，1万元假美元的交易单价为4000元人民币。刘其民觉得价格太低，要求单价提高为5500元人民币，李泉表示同意，并提出买家要看假币照片。5月27日下午，刘其民从其QQ邮箱下载照片后，许光荣、刘其民、李泉、范军四人在成都市动物园外一个公交车站见面，刘其民将照片交给李泉二人，并要求对方缴纳4000元定金。5月28日中午，许光荣、刘其民在梁家巷的“红灯笼”茶楼与李泉、范军见面，李泉将4000元定金交给刘其民，刘其民打了一张收条。随后许光荣与刘其民分开，刘其民拿定金去联系假美元。5月29日早上，刘其民先去看货，叫许光荣约李泉等人到府青路附近的茶楼见面。许光荣、刘其民、李泉、范军四人在茶楼见面后，刘其民到三楼带了一个小青年过来，小青年将装有21万元假美元的布袋拿给刘其民，范军用手机拍照发给买家。许光荣等人让范军打电话叫买家到茶楼交易，买家不同意，要求在其住的宾馆交易，许光荣等人也不同意。之后范军、李泉离开茶楼，下午2点左右李泉再次回到茶楼进行协商，刘其民和许光荣找货主“顾二哥”商量后表示同意。于是许光荣、刘其民、李泉三人坐车到达买家住的宾馆，许光荣与李泉携带假美元与买家交易，刘其民在楼下等待。买家看货后带许光荣等人下楼去银行取钱，刚出门就被民警挡获。许光荣与刘其民约定每1万元假美元给许光荣500元提成。刘其民联系“顾二哥”拿到假美元。
15、被告人刘其民供述和辩解，2013年5月20多号，许光荣联系刘其民称李泉、范军的朋友准备买101万元假美金，先要21万元假美元，问刘其民是否能够找到。随后刘其民联系“顾二哥”找到假美元，并与其约定每1万元假美元的交易价格为4000元人民币。刘其民告知许光荣能够找到假美元后，5月26日，许光荣将李泉、范军约到天回镇土门村吉祥旅社见面，期间许光荣拿出假美元样品给对方查看，李泉等人先提出1万元假美元4000元人民币的交易价格，刘其民觉得太低，要求提高，最后双方商定交易单价提高为5500元人民币。5月27日下午，许光荣称买家要求看假美元的照片，刘其民从QQ邮箱里面下载照片后，与许光荣在成都市动物园附近将照片交给李泉、范军，并约定次日上午缴纳4000元定金。5月28日上午，刘其民、许光荣、李泉、范军在梁家巷附近的一家茶楼见面，李泉将4000元定金交给刘其民，刘其民以“刘建国”名义出具收条。之后刘其民拿着4000元定金找“顾二哥”买假美元。当晚，刘其民打电话通知许光荣次日可以交货。5月29日上午，“顾二哥”约刘其民在府青路附近一家茶楼见面等人送货，10点左右，“顾二哥”叫刘其民打电话通知许光荣、李泉等人到茶楼，许光荣在茶楼与“顾二哥”见面。随后，李泉、范军先后来到茶楼。期间，刘其民出去上厕所，回来时看见包间内多了一名小青年，同时桌上有21万假美元。范军用手机拍照并发给买家。许光荣叫范军打电话叫买家到茶楼交易，买家不同意，要求在其住的宾馆交易，刘其民等人也不同意，于是李泉、范军离开。两小时后李泉回到茶楼协商，刘其民、许光荣与“顾二哥”商量后同意到宾馆交易。随后，刘其民、许光荣、李泉坐车到达买家住的宾馆。许光荣携带假币与李泉上楼交易，刘其民在楼下等待。后来刘其民在宾馆门口被民警挡获，许光荣等人也被挡获。刘其民与许光荣之间没有具体谈到如何分配利润。
以上证据具有合法性、真实性和关联性，证据间相互印证，足以证明四被告人向他人出售假美元21万元的事实，本院予以采信。
本院认为，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民违反国家的货币管理制度，向他人出售伪造的美元21万元，折合人民币129.8万余元，数额特别巨大，其行为均构成出售假币罪。被告人范军、李泉、许光荣、刘其民等人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因，交易尚未完成时即被抓获，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。四川省成都市人民检察院指控被告人范军、李泉、许光荣、刘其民犯出售假币罪的事实和罪名成立，应予支持。
在出售假币共同犯罪中，四被告人均积极参与犯罪，无明显主从之分，应按照各自所起作用予以处罚。被告人李泉归案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，可酌情从轻处罚。综合四被告人的量刑情节，本院决定对四被告人减轻处罚。
对于被告人范军所提其没有与许光荣、刘其民等人具体商谈购买假美元事宜的辩解，本院认为，被告人范军、李泉、许光荣、刘其民在侦查阶段的有罪供述均证实范军于2013年5月26日至5月29日期间，多次和李泉一起与许光荣、刘其民会面，并商谈购买假美元的价格、总金额以及办理缴纳定金、查看假币等事宜。四被告人就四人会面的时间、地点以及商谈、办理具体事宜的供述均吻合一致，故本案认定被告人范军参与具体商谈购买假美元事宜的证据确实、充分，被告人范军所提该辩解理由不能成立，本院不予采纳。
对于被告人范军、许光荣所提“李俊强”系公安机关的特勤人员，引诱范军、许光荣等人犯罪的辩解，本院认为，被告人范军、许光荣未提供任何证据或线索证实“李俊强”系公安机关特勤人员，并引诱范军等人犯罪的事实；同时公安机关出具的《情况说明》证实“李俊强”并非办案机关特勤人员。故被告人范军、许光荣所提该辩解理由不能成立，本院不予采纳。
对于被告人范军、许光荣所提认为交易的货币系冥币，主观上不明知销售的货币系假美元的辩解，本院认为，二被告人在侦查阶段所作有罪供述均供称主观上明知交易的货币系假美元，且扣押在案的假美元上亦未有冥币字样。故被告人范军、许光荣所提该辩解理由不能成立，本院不予采纳。
据此，为打击假币犯罪，维护国家的金融管理秩序和社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人范军犯出售假币罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月29日起至2021年11月28日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人许光荣犯出售假币罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月29日起至2021年11月28日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人刘其民犯出售假币罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月29日起至2021年11月28日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人李泉犯出售假币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、对扣押在案的作案工具三部手机予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李万洪
代理审判员 徐贵勇
人民陪审员 程根德
二〇一四年二月二十日
书 记 员 伍分玉
附：相关法律法规
《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。