河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）上刑一初字第168号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人党某，男，1978年6月3日出生于河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月28日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年2月17日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
被告人党某某，男，1983年4月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月20日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年2月17日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
被告人张某某，男，1991年5月12日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月21日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年2月17日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
上蔡县人民检察院以上检刑诉（2015）398号起诉书指控被告人党某、党某某、张某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张广怀出庭支持公诉，被告人党某、党某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
1、2014年10月11日，被告人党某、党某某伙同党某某（已死亡）在上蔡县崇礼乡党某某家中，冒充甘肃省庆阳市镇原县看守所武警中队刘队长给受害人打电话，以订帐篷为名，通过银行卡转账的方式诈骗镇原县朱某某77760元，诈骗后由高某某将钱取走。
2、2015年1月5日，被告人党某伙同党某某，在上蔡县崇礼乡党某某家旁边，冒充陕西省汉中市汉台区宁强武警中队的刘部长给受害人打电话，以订帐篷为名，通过银行卡转账的方式诈骗白某某29000元，诈骗后由张某某将钱取出。
3、2015年1月16日上午，被告人党某、党某某经预谋后，由被告人党某某冒充县武警中队队长和代理商，由被告人党某冒充北京厂家，以订帐篷为名给被害人宋某某打电话，诈骗被害人宋某某人民币126100元。经事前预谋，由王某某（另案处理）安排邓某某、李某把钱取出。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人党某、党某某、张某某的供述、被害人朱某某、白某某、宋某某的陈述、书证及其它相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人党某、党某某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人党某诈骗232860元、被告人党某某诈骗77760元，属数额巨大，被告人张某某诈骗29000元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人党某、党某某、张某某的刑事责任。
被告人党某、党某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人张某某认为其不构成诈骗罪，他不知道所取款是他人诈骗所得赃款。
经审理查明：
一、2014年10月11日，党成某（已死亡）伙同被告人党某、党某某在上蔡县崇礼乡党云某家中实施诈骗，由党某某提供手机和被害人信息，党某某冒充甘肃省庆阳市镇原县看守所武警中队刘队长给受害人打电话订购帐篷，被告人党某冒充厂家销售经理，被告人党某某冒充代理商，通过银行卡转账的方式诈骗镇原县朱某某77760元.诈骗后由党某某骑着摩托车带着高某某将钱取走。
另查明，案发后，被告人党某某将赃款30000元退还被害人朱某某，被害人对被告人表示谅解。
上述事实，被告人党某、党某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某某的陈述、证人刘某某的证言、上蔡县公安局情况说明、辨认笔录、中国建设银行转账凭条、银行卡客户交易查询单、谅解书、收条、高文明的户籍证明等证据予以证实，足以认定。
二、2015年1月5日，党某某（已死亡）伙同被告人党某在上蔡县崇礼乡党某某家旁边实施诈骗，由党某某提供手机和被害人信息，党某某冒充陕西省汉中市汉台区宁强武警中队的刘部长给受害人打电话订购帐篷，并冒充代理商，被告人党某冒充厂家销售经理，通过银行卡转账的方式诈骗白某某29000元。诈骗后党某某安排张某某将钱取出。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：
1、被告人党某的供述，2015年1月6日左右，他和党某某在党某某家东边实施诈骗，诈骗的是陕西安康的，党某某冒充武警中队军人和代理商，党某某给受害人打电话说要高低床，是党某某压的门，党某某冒充武警中队的，以买高低床的名义联系一个卖家具的，让卖家具的联系买床，给卖家具的联系后，党某某说让卖家具的帮忙买10个帐篷，并说以前订购的价格是每顶帐篷5800元或6200元，因为买帐篷开的票高，代理商把他出卖了，领导不愿他的意了，他和代理商闹矛盾了，让卖家具的给代理商联系并提供代理商的电话，让对方打50%的货款，党某某冒充的代理商，卖家具的给党某某联系代理商说不干了让给厂家联系，他冒充的北京厂家销售经理，他给对方说一个帐篷4860元，要货的话先打钱后发货，后来对方给他们卡上打了29000元。诈骗后党某某到张某某家找张光明，张某某骑着摩托车取的钱，给张某某12%分成，分给张某某3600元，他和党某某每人分10000元。
2、被告人张某某的供述，2015年元月份，他在家中睡觉，党某某找他让他帮忙去取钱。党某某给他一张银行卡后，他就在崇礼街坐公交车到商水，又从商水打个出租车到周口市，具体哪个银行他记不清楚了，他把银行卡插进去后，卡被吞了，自动取款机出来一个交易单，他把交易单拿回来给了党某某，党某某用电话查一下说卡挂失了。第二次他帮党某某取钱，也是党某某去他就家找的他，让他帮其办个事取点钱，后给他一张工商银行卡，密码在银行卡后面写着，他拿着卡骑着摩托车到平舆县取钱，他把摩托车停到平舆县射桥东边一个加油站旁边小卖部旁边，后以100元的价格包了一个老年代步车型的出租车，到平舆县城，过三个红绿灯往左边一个工商银行取27000元。后他把钱送到党某某家给党某某了。半个小时后，党某某在党某军的屋后给他3600元。他知道取的是党某某诈骗的钱，在取钱之前两人没有商量，党某某给他卡他就去了，在第一次取钱时，他带了一个黑色的口罩，上身穿一件黑色的褂子，下身穿一条黑色的运动裤子；第二次取钱时，他头上戴一顶毛线的黑色戴一圈红色条纹帽子，带了一个黑色或者灰色的口罩，上身穿一件灰色的休闲袄，下身穿的什么衣服他不记得了；另当庭供述，其不知道取的是诈骗的钱，他以为是给党某某取的盖房子的钱。
3、被害人白某某的陈述，2015年1月5日上午11点多，他父亲接到一个电话，号码是1325928****，对方一个男的自称是宁强武警中队刘部长，负责后勤采购的，现在需要在他那购买364架架子床、12顶军用帐篷。他父亲白太平就给对方报了一个价，架子床500元一架，让他在发票上开成650元一架，他父亲就同意了，对方还说要12顶军用帐篷，他父亲告诉对方其不卖军用帐篷，对方说洋县一个姓马的给他卖过军用帐篷，现在他和姓马的中间有点事情，姓马的不给他供货了，他把姓马的电话156719817325提供给其父亲。他父亲给姓马的打电话，对方说现在也不做了，给其父亲一个卖军用帐篷厂家电话1371821****，他父亲拨打1371821****电话，对方说一顶帐篷是4850元，包运费，最后谈定12顶帐篷共58200元，他先支付一半的钱，货到后再付剩下的钱。对方给他发个账号6215583202001902688，中国工商银行武汉航空路支行，账户名冯敦国。他父亲让他给对方汇款，他在汉台区莲湖东路红苹果网吧下家乐超市的电脑上转账29000元，后和对方联系，对方的几个电话都关机了，他们发现被骗了。
4、中国工商银行网上银行电子回单、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明被害人转账29000元及该笔赃款被分批取走的情况。
5、取款监控，证明2015年1月5日，张某某在平舆县工商银行ATM机取款监控。
上述证据，均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，所证内容客观真实，本院予以确认。
三、2015年1月16日上午，党某某、被告人党某经预谋后，由党某某提供手机及被害人信息，冒充县武警中队队长和代理商，由被告人党某某冒充北京厂家，以订帐篷为名给被害人宋某某打电话，诈骗被害人宋某某人民币126100元。经事前与党某某预谋，由王某某（另案处理）安排邓某某、李某把钱取出。
上述事实，被告人党某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人王某某的供述、被害人宋某某的陈述、中国工商牡丹灵通卡账户历史明细清单、取款监控、恩施市公安局受案登记表等证据予以证实，足以认定。
公诉机关另提供了以下证据：
1、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、情况说明、提取银行卡现场照片、物证照片，证明公安机关依照党某的供述，在上蔡县崇礼乡中党村党某某房子后面的玉米杆下面查获作案相关物品，并将查获的银行卡开卡申请表7张、陈延昭身份证复印件写有银行卡号1张、写有公司名称的纸1张、手机卡20张、充值卡4张、建设银行4张、农业银行卡4张、工商银行卡2张、邮政储蓄银行卡5张、身份证复印件4张、蓝色直板手机1部、全国地图册1本予以扣押。
2、上蔡县公安局崇礼派出所证明、刑警大队抓获经过、情况说明、崇礼派出所证明，证明2015年1月17日党某某死在崇礼乡毛庄村东南角的沟里，上蔡县公安局在调查党某某死亡一案的过程中，对党某、党某某、张某某进行讯问，三人供述了其伙同党某某诈骗的犯罪事实，后上蔡县公安局将三人刑事拘留。
3、上蔡县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明党某、张某某因吸食冰毒并行政处罚及张某某被强制隔离戒毒的情况。
4、被告人党某、党某某、张某某的户籍证明、无前科证明，证明被告人党某出生于1978年6月3日、住上蔡县崇礼乡中党村07-085号；被告人党某某出生于1983年4月15日，住上蔡县崇礼乡中党村07-25号，无犯罪前科；被告人张某某出生于1991年5月12日、住上蔡县崇礼乡中党村07-18号等基本身份信息情况。
上述证据，均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，所证内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人党某、党某某伙同党成某（已死亡）以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人党某诈骗232860元，被告人党某某诈骗77760元，均属数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人张某某明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，数额29000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人党某、党某某、张某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人党某、党某某积极参与诈骗行为，均系主犯，应对其参与的全部犯罪进行处罚，但较同案人党某某均系罪责相对较轻的主犯。被告人党某、党某某主动供述了其伙同党某某诈骗的犯罪事实，系自首，且均系初犯，可依法对其从轻或减轻处罚。案发后，被告人党某某将赃款30000元退还被害人，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人党某从轻处罚，对被告人党某某减轻处罚。公诉机关指控被告人张某某伙同党某、党某某预谋诈骗，诈骗后由被告人张某某取款骗取被害人钱财29000元，其行为构成诈骗罪。经查，公诉机关提供的被告人张某某、党某的供述等现有在案证据，仅能够证实被告人张某某明知系他人实施诈骗所得赃款而予以转移的事实，而不能证实被告人张某某事前与被告人党某及同案人党某某通谋共同实施诈骗的事实。故公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，本院不予支持，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人张某某辩称，其帮助党某某取款时，不知道所取的是党某某诈骗所得的赃款。经查，被告人张某某、党某在侦查阶段均供述，被告人张某某对自己取的是诈骗所得赃款是明知的，且收取了3600元酬金。故被告人张某某的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。根据被告人党某、党某某、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人党某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2018年7月27日止）
二、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2016年11月19日止）
三、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月21日起至2016年1月20日止）
四、责令被告人党某、党某某继续退赔被害人朱某某经济损失47760元；责令被告人党某退赔被害人白某某经济损失25400元、宋英杰经济损失126100元；被告人张光明违法所得3600元予以追缴，发还被害人白某某；未随卷移送的银行卡开卡申请表7张、陈延昭身份证复印件写有银行卡号1张、写有公司名称的纸1张、手机卡20张、充值卡4张、建设银行4张、农业银行卡4张、工商银行卡2张、邮政储蓄银行卡5张、身份证复印件4张、蓝色直板手机1部、全国地图册1本由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘雪丽
人民陪审员 景卫民
人民陪审员 宋天宝
二〇一五年十二月二十日
书 记 员 熊翠丽