湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂汉阳刑初字第00841号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人周小牛，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人胡杰，湖北京佑律师事务所律师。
辩护人李洁，湖北京佑律师事务所律师。
被告人王琴，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人周红，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人杨双勇，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人杨鹏飞，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人彭某甲，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月6日被刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2014）第640号起诉书指控被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲犯诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员彭霄出庭支持公诉，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲及辩护人胡杰、李洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控，2013年11月至12月，被告人周小牛为实施诈骗活动，租用湖北省武汉市汉阳区芳草路十里景秀小区3栋22楼1号住房一套作为诈骗场地，购买印有联系电话的中奖卡片、手机、移动座机、固定座机、身份证及身份证对应的银行卡作为作案工具；并委托他人将中奖卡片分发到安徽省、江苏省、江西省等地。被告人周小牛先后邀约被告人王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲六人分别假扮中奖公司的中奖办公室主任、中奖公司会计、银行工作人员等角色，谎称被害人已中奖但需要交纳转账费、公证费、个人所得税、银行审核费等名目要求被害人汇款到被告人周小牛等人的指定账户。被告人杨双勇负责到银行取出周小牛等人骗取到银行卡账户内的赃款。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月3日至4日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人武某强为湖北佳力达商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人武某强的人民币49400元。
2、2013年11月3日至5日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人尹某为湖北佳力达商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人尹某的人民币36400元。
3、2013年11月3日至7日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人孟某为湖北佳力达商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人孟某的人民币10400元。
4、2013年11月3日至8日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人苏某为湖北易达胜商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人苏某的人民币36400元。
5、2013年11月7日至11日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人孙某为湖北易达胜商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人孙某的人民币36400元。
6、2013年11月8日至12日，被告人周小牛、王某甲、周某、杨某甲、杨某乙5人，采取上述手段，谎称被害人王某乙为湖北佳力达商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人王某乙的人民币3600元。
7、2013年11月11日至16日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人彭某乙为湖北易达胜商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人彭某乙的人民币10400元。
8、2013年11月23日至27日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞5人，采取上述手段，谎称被害人顾某为湖北瑞通商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人顾某的人民币20400元。
9、2013年12月1日至4日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲6人，采取上述手段，谎称被害人欧阳某为湖北华宇商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人欧阳某的人民币2600元。
10、2013年12月3日至5日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲6人，采取上述手段，谎称被害人童某为湖北华宇商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人童某的人民币2600元。
11、2013年12月4日至5日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲6人，采取上述手段，谎称被害人徐某为湖北立泰商贸有限公司“开心购物，幸运有你”的中奖客户，骗得被害人徐某的人民币2600元。
2013年12月5日，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲在湖北省武汉市汉阳区芳草路十里景秀小区被公安民警抓获，当场搜缴手机、移动座机、固定座机、上网本、身份证、银行卡等作案工具，并当场从被告人杨双勇处搜缴其取回的赃款人民币2500元。
上述事实，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的破案经过，被害人武某、尹某、孟某等人的陈述，证人蔡某的证言，搜查笔录，辨认笔录，物证照片，电子数据检验鉴定报告书，电话记录，银行单据，银行交易详单，中奖奖券及被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞以非法占有为目的，隐瞒事实，虚构真相，多次骗取他人共计人民币211200元，数额巨大，被告人彭某甲多次骗取他人共计人民币7800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲能坦白交代其犯罪行为，在庭审中自愿认罪，可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人周小牛、王琴、周红、杨双勇、杨鹏飞、彭某甲多次实施诈骗，可酌情从重处罚。辩护人胡杰、李洁辩称被告人周小牛认罪态度较好，要求从轻处罚的观点，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周小牛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2020年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
二、被告人王琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2017年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
三、被告人周红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2017年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
四、被告人杨双勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2017年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
五、被告人杨鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2017年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
六、被告人彭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日起至2015年1月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）
七、随案移送赃款人民币二千五百元，发还给被害人徐某。
八、随案移送的作案工具手机七部、移动座机二部、固定座机四部、上网本一部，予以没收，上缴国库；随案移送的作案工具银行卡十五张、身份证六张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 祝旖旎
人民陪审员 张 晓
人民陪审员 胡益华
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 陈 益