湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）资刑初字第274号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人邓维献，男，1968年8月16日出生于湖南省宜章县，身份证号码4328241968********，汉族，高中文化，农民，住湖南省宜章县一六镇红庙脚村第1村民小组。2011年8月10日因犯盗窃罪被湖南省郴州市中级人民法院判处有期徒刑5年（刑期自2010年11月4日起至2015年11月3日止），2014年1月21日被裁定予以假释，假释期至2015年11月3日止。2014年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
被告人邓化平，绰号：“一把手”，男，1973年8月16日出生于湖南省宜章县，身份证号码4328241973********，汉族，小学肄业文化，农民，住湖南省宜章县一六镇水潮坪村第1村民小组。2014年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留。同年9月6被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人曹仁雄，湖南宇剑律师事务所律师。
辩护人曾庆师，湖南尚友律师事务所律师。
被告人廖某某，女。2014年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留。同年9月6日经被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
被告人艾某某，绰号“大炮”、“小艾”，男。2014年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人谭春立，湖南春立律师事务所律师。
资兴市人民检察院以资检刑诉（2014）272号起诉书指控被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员朱建新担任审判长，与人民陪审员袁春美、张碧清组成合议庭，于2015年1月6日公开开庭进行了审理。书记员何庆淋担任记录。资兴市人民检察院指派检察员欧波出庭支持公诉，被告人邓维献，被告人邓化平及辩护人曹仁雄、曾庆师，被告人廖某某，被告人艾某某及辩护人谭春立到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年7月9日、2014年7月23日、2014年7月30日，被告人邓维献伙同邓化平、廖某某、艾某某三人，三次乘坐被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车来到资兴市利用兑换外币的方式实施诈骗作案3起，其中两起成功，骗得现金70600元，另一起诈骗未遂，诈骗所得赃款四人平分，被告人邓维献、艾某某每人分得17650元，被告人邓化平、廖某某一共分得35300元。
指控的证据有：1、报警案件登记表及受案登记表、人口信息查询表、抓获经过、邮政储蓄银行储蓄利息及代扣税款清单、银行客户回单、银行存折支取记录单、借条、扣押物品、文件清单、调取证据通知书、通话详单、开户情况及银行明细、情况说明、机动车信息登记表、案情通报情况及监控截图、刑事判决书等书证；2、证人廖某某的证言；3、被害人曹某某、陈某某、李某某的陈述；4、被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某的供述与辩解；5、现场勘验、检查笔录、现场指认笔录、辨认笔录。
公诉机关认为：被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓维献、邓化平起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。被告人廖某某、艾某某起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人邓维献假释考验期限内犯新罪，应适用《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条之规定处罚。提请依法判处。
被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人邓化平的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人邓化平应认定为从犯；2、被告人邓化平、廖某某同时被羁押，家里有2岁的小孩和70多岁的父母需要照顾。被告人邓化平、廖某某认罪态度较好，积极退赃，取得被害人谅解，建议从轻处罚。
经审理查明：2014年7月9日、2014年7月23日，被告人邓维献伙同被告人邓化平、廖某某、艾某某三人，乘坐被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车窜至湖南省资兴市，利用兑换外币的方式共骗得被害人曹某某、陈某某人民币共计70600元，诈骗所得赃款四人平分，各分得人民币17650元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年7月9日，被告人邓维献、廖某某、邓化平乘坐由被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车从宜章县窜至资兴市唐洞新区准备实施诈骗作案。9时许，被告人邓维献等人在后花园宾馆附近发现了被害人曹某某。根据事先的分工，由被告人邓维献上前搭讪，被告人邓化平扮演路人，被告人廖某某扮演银行工作人员，以兑换外币的方式骗取被害人曹某某人民币30000元。之后，被告人邓维献、廖某某、邓化平乘坐由被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车回到宜章县，四人将诈骗所得的人民币30000元平分。
2、2014年7月23日，被告人邓维献伙同被告人廖某某、邓化平乘坐由被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车窜至资兴市准备实施诈骗作案。上午7时许，被告人邓维献等人在资兴市电信局附近发现了被害人陈某某，根据事先的分工，由被告人邓化平上前搭讪，被告人邓维献扮演路人，被告人廖某某扮演银行工作人员，以兑换外币的方式骗取被害人陈某某人民币40600元。之后，被告人邓维献、廖某某、邓化平乘坐由被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车回到宜章县，四人将诈骗所得的人民币40600元平分。
另查明，2014年7月30日，被告人邓维献伙同被告人廖某某、邓化平乘坐由被告人艾某某驾驶的比亚迪黑色轿车又来到资兴市唐洞新区澳林山庄附近欲诈骗李某某，但李某某未予理睬。当天上午9时许，被告人邓维献等四人在资兴市东江罗围十字路口附近被公安机关抓获。被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某、邓维献已退赔被害人曹某某、陈某某的全部损失，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表及受案登记表、人口信息查询表、抓获经过、邮政储蓄银行储蓄利息及代扣税款清单、银行客户回单、银行存折支取记录单、借条、扣押物品、文件清单、调取证据通知书、通话详单、开户情况及银行明细、情况说明、机动车信息登记表、案情通报情况及监控截图、刑事判决书、赔偿协议、领条、谅解书等书证；证人廖某某、李某某的证言；被害人曹某某、陈某某的陈述；现场勘验、检查笔录、现场指认笔录、辨认笔录；被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立。在共同犯罪中，被告人邓维献、邓化平起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖某某、艾某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对于被告人邓化平的辩护人提出邓化平应认定为从犯的意见，经查与事实不符，本院不予采纳；被告人邓维献在假释期间内又犯新罪，依法应当撤销假释，数罪并罚。归案后，被告人邓维献、邓化平、廖某某、艾某某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，已赔偿被害人全部损失，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人邓化平、廖某某、艾某某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。综上，对被告人邓维献适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条、第七十一条、第八十六条第一款；对被告人邓化平适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；对被告人廖某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；对被告人艾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条，第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、撤销湖南省郴州市中级人民法院（2014）郴刑执字第114号刑事裁定书中对被告人邓维献的假释；
二、被告人邓维献犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；与前判未执行完毕的有期徒刑九个月十二天并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月1日起至2018年1月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邓化平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人艾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴纳。）
六、对被告人艾某某所有的作案工具（车牌号：湘L4EE**）比亚迪黑色轿车一辆予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 朱建新
人民陪审员 袁春美
人民陪审员 张碧清
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 何庆淋
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下，但是不能少于2个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。