广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）右刑初字第178号
公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
被告人华丽，女，1971年3月30日出生于贵州省湄潭县，汉族，高中文化，无业，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，同年9月1日被取保候审。本院于2015年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人何承宣，广西凌盛律师事务所律师。
被告人程惠勇，男，1963年7月31日出生于贵州省贵阳市，汉族，高中文化，无业，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。
辩护人刘大军，贵州达德律师事务所律师。
被告人翟培忠，男，1976年2月21日出生于贵州市，汉族，初中文化，无业，住贵州省，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年10月11日被刑事拘留，同年11月18日被执行逮捕。
辩护人秦宁，贵州达德律师事务所律师。
辩护人赵敏，贵州达德律师事务所实习律师。
被告人周成学，男，1969年12月28日出生于贵州省息烽县，汉族，初中文化，个体，住贵州省，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月22日被变更强制措施为取保候审，本院于2015年6月29日决定予以逮捕，同�8月4日被执行逮捕。
辩护人黄典春，广西中名律师事务所律师。
被告人古宁丽，女，1974年10月18日出生于贵州省，汉族，大专文化，无业，住贵州省，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，2015年2月16日被变更强制措施为取保候审，本院于同年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人韦嘉，广西中名律师事务所律师。
被告人孙沁芸（曾用名孙小云），女，1970年2月1日出生于贵州省龙里县，汉族，大专文化，无业，住贵州省贵阳市南明区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月8日被变更强制措施为取保候审，本院于2015年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人覃其辉，广西桂百律师事务所律师。
被告人吴和英，女，1970年12月1日出生于贵州省贵阳市，汉族，小学文化，无业，住贵州省贵阳市花溪区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，2015年2月16日被变更强制措施为取保候审，本院于同年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕，但因患有严重疾病百色市第二看守所不予收押。本院于同日对其采取取保候审强制措施。
辩护人韦炳晨，广西凌盛律师事务所律师。
被告人都晓青（曾用名都卫娥），女，1969年11月27日出生于贵州省清镇县，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市小河区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月19日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。
辩护人廖和敏，广西桂百律师事务所律师。
辩护人罗成，广西中名律师事务所。
被告人古吉远，男，1968年3月22日出生于重庆市，汉族，中专文化，无业，住贵州省。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审，本院于2015年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人吴三领，广西中名律师事务所律师。
被告人廖明，男，1968年1月23日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市南明区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月29日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。
辩护人黄光铭，广西桂百律师事务所律师。
被告人葛蓉海，男，1963年3月21日出生于贵州省贵阳市，汉族，大专文化，系贵阳市妇幼保健院检验师，住贵州省贵阳市云岩区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月14日被变更强制措施为取保候审，本院于2015年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人王世广，广西中名律师事务所律师。
被告人杨利刚，男，1962年12月25日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市云岩区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。
辩护人黄伟旗，广西中名律师事务所律师。
辩护人罗安晟，广西中名律师事务所实习律师。
被告人吴洪立，男，1963年6月2日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市云岩区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。
辩护人覃明，广西齐川律师事务所律师。
辩护人班雁霞，广西齐川律师事务所律师。
被告人何忠萍，女，1973年2月27日出生于贵�省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，2015年2月16日被变更强制措施为取保候审，本院于同年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕。
辩护人郑强，广西中名律师事务所律师。
被告人舒凯，男，1983年8月26日出生于贵州省安龙县，白族，本科文化，无业，住贵州省安龙县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。
辩护人杨南雄，贵州天生律师事务所律师。
辩护人杨出波，贵州天生律师事务所律师。
被告人舒定生，男，1949年1月17日出生于贵州省安龙县，汉族，小学文化，无业，住贵州省安龙县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月3日被变更强制措施为取保候审，本院于同年6月29日决定予以逮捕，同年8月4日被执行逮捕，但因患有严重疾病，百色市第二看守所不予收押，同日本院对其采取取保候审强制措施。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2015）181号起诉书指控被告人华丽、程惠勇、吴和英、周成学、古宁丽、都晓青、廖明、孙沁芸、翟培忠、古吉远、葛蓉海、何忠萍、杨利刚、吴洪立、舒凯、舒定生犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员许德松、赵日雄出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院建议延期审理二次，分别于2015年10月15日、2016年2月15日向本院建议恢复审理本案，本院均于同日决定恢复审理。经百色市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。期间，经最高人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，被告人华丽等人自2007年起在广西北海市以参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买“份额”获取加入资格，然后参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，上级人员按参加者发展的人数及申购份额等瓜分参加者交纳的申购款。该组织参与人员众多，涉案金额特别巨大。华丽等人组织、领导的“纯资本运作”传销组织的运作模式主要是：
首先，以缴纳申购款取得加入资格，并以“拉人头”方式发展下线。参加“纯资本运作”人员必须交钱申购“份额”，作为加入该组织的入门费，即每个参加者最低需要交钱申购1份，最高只能申�21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1＋3300×20=69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成金字塔型网络层级结构。
其次，该组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-
老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三个阶段，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级�晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。本案中，对于达到老总级别人员，由其上线通知到南宁市举行升总仪式。
第三，参加者通过发展下线人员并瓜分新参加者所缴纳的申购款作为所谓工资，其中根据该组织工资分配制度，分为直接提成、间接提成、销售补助。一是直接提成，就是传销人员亲自发展份额所获得的提成。实习业务员，亲自发展一份份额，将拿到份额金额的15%；业务组长亲自发展一份份额，直接提成金额的20%；业务主任亲自发展一份份额，直接提成金额的30%；业务经理亲自发展一份份额，直接提成金额的42%；高级业务员（即老总）亲自发展一份份额，直接提成金额的52%；二是间接提成。间接提成只产生于不同级别的传销人员。实习业务员，亲自发展一份产品，他的业务组长�间接提成金额的5%；他的业务主任将间接提成金额的10%，他的业务经理将间接提成金额的12%，他的高级业务员（即老总）将间接提成金额的10%。三是销售补助只产生于同级别的主任、经理、高级业务员之间。当上线与下线级别相同时，下线发展人缴纳申购款就无法提成给上线，此时则会以销售补助的形式给上线返利。一般来说，主任级之间销售补助为4%，经理级之间销售补助为3%。该传销组织老总每月收取新加入的下线人员交纳的入门费后，固定于每月下旬向下线人员发放返利金额。
本案传销组织利用部分参加者的工商银行账户作为收取申购款和发放工资（即上线人员瓜分下线新参加者缴纳的申购款获取）的公共账号，由华丽、程惠勇、孙沁芸等部分较高级别老总人员掌控的这些账号的U盾及密码。华丽等老总级别人员经核查下线老�上报的申购人员对照汇总表、网络图，根据该组织体系工资发放规则计算后，通过网上银行发放本体系内人员的工资。本案传销组织中的华丽、程惠勇、吴和英、古宁丽、何忠萍、都晓青、廖明、杨利刚、吴洪立、舒凯、翟培忠、周成学、孙沁芸、古吉远、葛蓉海、舒定生等人的工商银行账户作为用于收取申购款、发放所谓工资、提成。体系参与人员加入传销活动开办的工商银行账户用于收取工资。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1、被告人华丽于2007年初由刘某5（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。华丽加入“纯资本运作”后，积极发展程中文、葛蓉海、吴和英、程惠勇等人加入，并于2009年晋升为老总级别。经过长期发展，华丽于2012年底从上线独立出来，成为大老总，伞下老总级别人员有葛蓉海、吴和英、程惠勇、都晓青、周成学、古宁丽、杨利刚、吴洪立、舒凯、翟培忠、古吉远等人。华丽处于本案传销体系高层，负责伞下各体系人员工资、提成的计算。华丽伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
2、被告人程惠勇于2009年初由程中文（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。程惠勇加入“纯资本运作”后，积极发展下线，于2010年晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有李某2、舒凯等人。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
3、被告人吴和英于2007年8月由程中文发展加入“纯资本运作”传销组织。吴和英加入“纯资本运作”后，积极发展下线，于2010年晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有古吉远、都晓青等人。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
4、被告人周成学于2008年底由黄英、王凯（均另案处理）发展，以其妻子被告人古宁丽的名义加入“纯资本运作”传销组织。周成学加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
5、被告人古宁丽与被告人周成学系夫妻关系。古宁丽于2010年9月由周成学、王凯发展加入“纯资本运作”传销组织。古宁丽加入“纯资本运作”后，伙同周成学积极发展下线，并负责周成学伞下人员申购款的收取，下线人员工资发放，银行转账操作等工作。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
6、被告人都晓青于2011年初由吴和英发展加入“纯资本运作”传销组织。都晓青加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
7、被告人廖明于2007年2月由安某（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。廖明加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有孙沁芸、何忠萍等人。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
8、被告人孙沁芸与被告人廖明系夫妻关系。孙沁芸于2007年4月由廖明发展加入“纯资本运作”传销组织。孙沁芸加入“纯资本运作”后，伙同廖明积极发展下线，并负责廖明伞下人员申购款的收取，下线人员工资发放，银行转账操作等工作。其本人也晋升为老总级别。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计超过人民币二百五十万元。
9、被告人翟培忠于2008年7月由黄英发展加入“纯资本运作”传销组织。翟培忠加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2010年10月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
10、被告人古吉远于2008年7月由吴和英发展加入“纯资本运作”传销组织。古吉远加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2010年8月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
11、被告人葛蓉海于2008年10月由华丽发展加入“纯资本运作”传销组织。葛蓉海加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2011年3月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
12、被告人何忠萍于2009年8月由廖明发展加入“纯资本运作”传销组织。何忠萍加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2012年6月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。此外，何忠萍还在廖明体系中负责收集下线人员加入传销组织申购材料的工作。
13、被告人杨利刚于2008年10月由葛蓉海发展加入“纯资本运作”传销组织。杨利刚加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2012年7月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
14、被告人吴洪立于2009年3月由许再军（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。吴洪立加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2013年3月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
15、被告人舒凯于2009年11月由�某3（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。舒凯加入“纯资本运作”后，积极发展下线，并于2014年4月晋升为老总级别，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
16、被告人舒定生与被告人舒凯系父子关系。舒定生于2010年初由杨某3（另案处理）发展加入“纯资本运作”传销组织。舒定生作为其儿子舒凯的直接下线加入“纯资本运作”后，并积极凑款帮助舒凯发展下线，经发展其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解，证人证言，电子证据检查笔录，关于指定管辖案件的通知、情况说明、银行账户流水账、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证明、笔记本、存取款凭证、上下线关系图、抓获经过，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人华丽、程惠勇、吴和英、古宁丽、何忠萍、都晓青、廖明、杨利刚、吴洪立、舒凯、翟培忠、周成学、孙沁芸、古吉远、葛蓉海、舒定生等十六人以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人华丽对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的部分事实有异议，因为刘某5介绍其加入“纯资本运作”时告知其是合法的，其随之参与。
辩护人何承宣的辩护意见为，其一，华丽尚未达到情节严重，人数未超过120人、直接或间接收取的传销资金并未超过250万，无法�定人数就无法确定传销的数额；其二，华丽具有立功、自首、主动退赔的情节；其三，华丽未限制参与人的人身自由，没有胁迫的行为；其四，华丽认罪态度较好，属于初犯、偶犯。综上建议判处被告人华丽三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人程惠勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。其辩称，一，其不属于传销活动的领导者和组织者，二，其于2008年加入组织，起诉书列举其于2009年加入不属实，三、累计金额并未超过二百五十万。
辩护人刘大军的辩护意见为，其一，公诉机关指控程惠勇伞下人员超过120人和获利250万元以上与事实不符；其二，程惠勇的量刑应当低于华丽和刘某5；其三，程惠勇于2008年加入传销组织，应该适用2008年传销的法规，对其从轻处罚；其四，程惠勇具有自首、立功情节；其五，程惠勇属于从犯、初犯。综上，建议判处程惠勇一年至三年有期徒刑并适用缓刑。
被告人翟培忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人秦宁、赵敏的辩护意见为，其一，公诉机关指控的伞下有120人以上并没有证据支持，公诉人出示的资金流向不能证实其获利的金额超过250万；其二，翟培忠不属于领导者，其实际下线已经与他脱离或不再发展下线，对社会不会继续造成危害；其三，系初犯、偶犯、认罪态度良好；其四，定性的证据有重大的瑕疵，没有形成证据链。综上，建议法庭对其适用缓刑。
被告人周成学对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人黄典春的辩护意见为，其一，被告人周成学在本案中起到辅助及次要的作用，建议比照周成学的直接上线对其量刑；其二，周成学自愿认罪，悔罪态度好，配合公安机关侦破此案，应当依法从轻�罚；其三，本案中周成学的具体数额无法查明；其四，周成学犯罪情节轻微，没有胁迫、限制人员人身自由，没有照成恶劣的影响。综上，建议对被告人周成学适用缓刑。
被告人古宁丽对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人韦嘉的辩护意见为，其一，被告人古宁丽自愿认罪，到案后如实供述自己的犯罪事实；其二，具有积极退赃的情节；其三，被告人古宁丽属于本案的受害者，其没有意识到自己的行为触犯刑法，社会危害小，属于初犯；其四，其伞下的会员比较少，有自己填资补单的情况。综上，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人孙沁芸对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的人数和金额有异议。
辩护人覃其辉的辩护意见为，其一，孙沁芸伞下人员不超过120人，金额也不超过250万元；其二，属于�犯、初犯、偶犯；其三，归案后能如实供述自己的犯罪事实；其四，家属愿意退赃。综上，建议判处孙沁芸缓刑。
被告人吴和英对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩称其不是组织、领导者。
辩护人韦炳晨的辩护意见为，其一，吴和英在本案中没有达到严重的情节，人数没有达到120人，金额没有超过250万；其二，吴和英当庭自愿认罪，积极配合公安机关办案；其三，积极退赔100万元；其四，吴和英身患疾病。综上，建议对吴和英判处三年以下有期徒刑并适用缓刑或监外执行。
被告人都晓青对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人廖和敏、罗成的辩护意见为，其一，都晓青系初犯、在团队里面的作用是较小的；其二，到案后如实供述自己的罪行，积极退赃、悔罪态度较好；其三，其伞下未超过120人，实际获利只有40万元左右；其四，其行为与合法的直销极度相似，致使其并未分辨得出此行为属于犯罪行为。
被告人古吉远对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的人数有异议。
辩护人吴三领的辩护意见为，其一，古吉远的伞下人数超过120人证据不足，涉案金额超过250万元不属实；其二，古吉远在团队中没有承担管理、协调、培训的行为，应认定为从犯；其三，古吉远如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并积极退赃100万，有悔罪表现；其四，古吉远犯罪主观性较小，其对传销的违法性有错误的认知，并非知法犯法，且没有限制下线人员的人身自由，并未照成严重的社会后果，属初犯、偶犯。综上，建议判处被告人古吉远有期徒刑一年六个月并适用缓刑。
被告人廖明对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的人数和金额有异�。
辩护人黄光铭的辩护意见为，其一，廖明伞下人员没有超过120人，获利金额也并未超过250万；其二，以孙沁芸的笔记本中计算出伞下人员以及金额是不合理的；其三，具有自首情节，系从犯，应当从轻处罚。综上，建议判处被告人廖明三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人葛蓉海对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人王世广的辩护意见为，其一，对指控人数达到120人，涉案金额超过250万有异议；其二，葛蓉海应当认定为从犯；其三，葛蓉海积极退赃。综上，建议对葛蓉海免于刑事处罚或者适用缓刑。
被告人杨利刚对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人黄伟旗、罗安晟的辩护意见为，其一，杨利刚犯意较小，没有意识到自己的行为属于犯罪行为；其二，杨利刚为了达到老总级别，自己垫资�升老总，没有对周围的人造成危害；其三，杨利刚并未对资金进行管理，其在团队中只是属于参与人员，应认定为从犯；其四，认罪态度好，属于初犯、偶犯。综上，建议判处有期徒刑一年至一年六个月并适用缓刑。
被告人吴洪立对起诉书指控的罪名有异议，对犯罪事实没有异议。
辩护人覃明、班雁霞的辩护意见为，其一，吴洪立起到辅助的作用，属于从犯，其二，吴洪立犯罪情节轻微，使用自己资金填单，并未拉拢人员入伙，其发展的人员人数应当少于公诉机关指控的人数；其三，当庭认罪、主观恶性小、初犯、偶犯。综上，建议判处被告人吴洪立有期徒刑一年至两年，并适用缓刑。
被告人何忠萍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人郑强的辩护意见为，其一，何忠萍在团队中所起作用较小，并没有参与资金�理；其二，案发后其家属积极退赔40万，已超过其实际获利的数额；其三，认罪态度良好，当庭认罪。综上，建议对被告人何忠萍适用缓刑。
被告人舒凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人杨南雄、杨出波的辩护意见为，其一，舒凯伞下的人员应当扣除其自己购买的空单；其二，舒凯属于被动地参与到传销活动中，应认定为从犯；其三，舒凯系初犯、偶犯、主观恶性小，且具有自首、当庭认罪的情节。综上，建议判处被告人舒凯一年以下的刑罚并适用缓刑。
被告人舒定生对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人华丽等人自2007年起在广西北海市以参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买份额获取加入资格，每个人最低需要交钱申购1份，最高只能申购21份，申购第1份需缴纳3800�，从第二份起每份3300元，申购21份就是69800元，为方便记账，该组织要求下线人员申购21份时缴纳70000元，返利时再将多出的200元返回。该组织按照“五级三晋制”进行管理，工资分配分为直接提成、间接提成和销售补助。当参加者及其下线申购的份额达600份以上是老总级别，对于达到老总级别的人员，将由其上线通知到南宁市举行升总仪式。在参与“纯资本运作”活动中，被告人华丽、程惠勇、吴和英、古宁丽、何忠萍、都晓青、廖明、杨利刚、吴洪立、舒凯、翟培忠、周成学、孙沁芸、古吉远、葛蓉海、舒定生均使用自己或他人的工商银行账户用于收取申购款、发放工资、提成等。
各被告人的犯罪事实分述如下：
1、2007年初，被告人华丽经刘某5（已判决）介绍，申购21份额共69800元加入“纯资本运作”组织，加入后积极发展程中文、葛蓉海、王玲作为直接下线人员，后于2009年晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有程中文、程惠勇、古宁丽、李某2、舒凯、舒定生、葛蓉海、吴和英、都晓青、杨利刚、吴洪立等人。其在参与“纯资本运作”期间，使用自己、杨运德和黎明的名字办理工商银行卡用于收取下线申购款（以七或七的倍数进帐），再按固定方式计算体系下线人员的工资并发放，经统计，华丽的账户总进账金额为37525176元，黎明的账户总进账金额为77644653元，杨运德的账户总进账金额为35172099元，以上账户共计150341928元。
2、2009年5月，被告人程惠勇经程中文（另案处理）介绍，申购21份额共69800元加入“纯资本运作”组织，后积极发展李某2、詹美曦、杨林作为直接下线，后于2010年晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有李某2、舒凯。其在参与“纯资本运作”期间，使用王森的名义办理�商银行卡用于收取下线认购款和发放工资，经统计，王森的账户总进账金额为29330000元。
3、2008年7月，被告人翟培忠经黄英介绍，缴纳7万元加入“纯资本运作”组织，并积极发展王凯作为直接下线，后于2010年10月晋升为老总级别，其伞下老总人员有王凯、古宁丽、张志军。其加入“纯资本运作”后使用徐忠义名义办理的工商银行卡用于收取下线申购款和发放工资，经统计，徐忠义的账户总进账金额约为23520000元。
4、被告人古宁丽与被告人周成学系夫妻关系。2008年底，被告人周成学经王凯（另案处理）介绍，缴纳7万元以其妻子古宁丽的名义加入“纯资本运作”组织，后积极发展周欣、张朝贵（李前红）、张志军作为直接下线，周欣发展欧某和周成香。2010年9月，其介绍妻子古宁丽加入该组织，后其和被告人古宁丽一同发展古某1作为欧某的下线。在“纯资本运作”组织中，其主要负责给新人讲解政策和维持新人晨会的秩序，被告人古宁丽负责转账操作，2011年6月，被告人古宁丽晋升为老总级别。被告人古宁丽加入“纯资本运作”后使用罗德芬名义办理的银行卡用于收取申购款，经统计，罗德芬的账户总进账金额约为
28700000元.
5、被告人廖明与被告人孙沁芸系夫妻关系。2007年2月，被告人廖明经安某（已判决）介绍，申购21份额共69800元加入“纯资本运作”组织，并积极发展何臣、佘伍志、孙沁芸作为直接下线，后晋升为老总级别。同年4月，经廖明介绍，被告人孙沁芸亦缴纳69800元申购21份额加入该组织，后积极发展杨某3、方彬、吴英作为直接下线，并使用自己的名义开设银行账户用于收取下线申购款和发放工资，经统计，被告人孙沁芸账户总进帐金额为19448711元。
6、2007年8月，被告人吴和英经程中文介绍加入“纯资本运作”组织，后积极发展王俐、杨德军、刘泽菊（吴培安）作为直接下线，于2010年晋升为老总级别，其伞下老总级别人员有古吉远、都晓青等人。其在参与“纯资本运作”期间，使用自己名下的工商银行卡用于发放工资、使用刘泽菊、吴培安名义办理的工行银行卡用于收取申购款。经统计，吴培安的账户总进账金额为
7630000元，刘泽菊的账户总进账金额为12110000元，以上账户共计19740000元。
7、2011年初，被告人都晓青经吴和英发展加入“纯资本运作”组织，后积极发展胡进武、杨东、胡德祥作为直接下线，并晋升为老总级别，其加入“纯资本运作”后开设银行账户用于收取申购款和发放工资，经统计，都晓青的账户总进账金额为8190000元。
8、2008年7月，被告人古吉远经吴和英介绍，缴纳7万元申购21�额加入“纯资本运作”组织，并积极发展了刘静、熊贵超为直接下线人员，后于2010年8月晋升为老总级别。2012年5月后，其使用杨某2名义开设的银行账户用于收取下线申购款和发放工资，经统计，被告人古吉远升总后账户总进账金额为10220000元。
9、2008年10月，被告人葛蓉海经华丽介绍，缴纳7万元申购21份额加入“纯资本运作”组织，并积极发展许再军、张梅作为直接下线，后于2012年6月晋升为老总级别，其伞下人员杨利刚、吴洪全等人达到老总级别。其伞下人员人数超过120人，层级超过三级。
10、2008年10月，被告人杨利刚经葛蓉海介绍，缴纳7万元申购21份额加入“纯资本运作”组织，并积极发展吴洪立、黄武强、杨琰作为直接下线，后于2012年7月晋升为老总级别，其伞下人员吴洪立达到老总级别。其伞下人数超过30人，层级超过三级。
11、2009年3月，被告人吴洪立经杨利刚介绍，缴纳7万元加入“纯资本运作”组织，后积极发展吴洪全、文会昌作为直接下线，并于2013年3月晋升为老总级别。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
12、2009年9月，被告人何忠萍经廖明发展加入“纯资本运作”组织，何忠萍加入“纯资本运作”，并积极发展杨丽萍、周久阳、吴黔德作为直接下线，后于2012年4月晋升为老总级别，被告人何忠萍在廖明体系中负责收集下线人员的申购材料后交给廖明。被告人何忠萍伞下人数超过30人，层级超过三级。
13、2009年11月，被告人舒凯经杨某3（另案处理）发展加入“纯资本运作”组织，后积极发展刘攀、舒定生、徐某作为直接下线，并于2014年4月晋升为老总级别。其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
14、被告人舒定生与被告人舒凯系父子关系。2010年初，舒定生经杨某3（另案处理）发展缴纳7万元加入“纯资本运作”组织，并积极发展赵大明作为直接下线，其伞下人员人数超过30人，层级超过三级。
另查明，公安民警从程惠勇处依法扣押银行卡十张、手机三部、机动车登记本（贵Ａ×××××）一本、笔记本电脑三台、记事本、身份证、驾驶证、U盾2个、工资单、产品订购单、纸质材料、银行回执单、协议书、读卡器、书、收据发票；从古宁丽处扣押奔驰牌轿车一辆（贵Ａ×××××）及车钥匙（已发还古宁丽）、行驶证、银行卡十张、理财卡一张、宣传海报、书籍资料、工行U盾2个、三星手机一台等物；从古吉远处扣押人民币100万元（已存入暂扣款专户）、扣押三星手机一部、银行卡二十张、笔记本电脑和台式电脑主机各一台、日记本和银行票据、纸质材料各一叠、世界通、通世界代理合同书申请表一叠、后公安民警将银行卡二十张、三星手机一部依法发还被告人古吉远；从吴和英处扣押人民币910.1元（已存入暂扣款专户），扣押身份证三张（李文艳、刘泽菊、吴培安）、工行U盾五个、中兴手机二部、卡包一个、银行卡十三张、申购汇总表、产品订购单、申购条、移点协议书、银行柜员机客户凭条、笔记本、U盘、银行存款存根、车钥匙、撕毁的信纸（记录有多人名字）；从华丽处依法扣押人民币171.47万元（已存入暂扣款专户），扣押U盾1个、Iphone5S手机一部、Anycall手机一部、手机卡一张、银行卡十二张、存折三本、笔记本、档案袋、电脑主机箱、银行业务凭证、MINI牌小汽车（贵Ａ×××××）一辆（已发还华丽）；从葛蓉海处依法扣押人民币50万元并存入暂扣款专户，扣押电脑主机一台、文件夹一本、笔记本、存折、U盾、U盘、银行卡数张、订货合同书等物，后将身�证依法发还葛蓉海；从周成学处依法扣押人民币10万元（已存入暂扣款专户），扣押OPPO手机一台；从吴洪立处依法扣押手机二部（Lenovo、Huawei各一部）、银行卡十一张、笔记本一本及三张资料纸，后公安民警将扣押在案的中国光大银行卡一张（62×××51）、建行卡一张（4367450121291765）依法发还吴洪立；从杨利刚处依法扣押宝马牌小轿车一辆和车钥匙（车牌号粤Ｂ×××××）、银行U盾一个、U盘一个、手机二部（LG牌、Codpad各一台）、纯资本运作体系图一张、提示单三张、纯资本运作记录本四本、光盘九张、电脑主机一台、电脑硬盘2个、银行卡八张、北部湾银行U盾和中信银行U盾各一个。从孙沁芸处依法扣押10万元（已存入暂扣款专户）、扣押存折五本、银行卡十张、工行口令卡二张、工行客户凭条四十一张、手机二台（三星GT-S7568、GT-I9500）、贵Ａ×××××宝马车一台和车钥匙二把（已发还孙沁芸）、电脑二台；从舒定生处依法扣押人民币2万元（已存入暂扣款专户）；从都晓青处扣押现金2697元（已存入暂扣款专户）、存折一本、银行卡九张、银行业务单七张、记录QQ号单一张、数据单一张、S∧MSUNG手机和CHANGHONG手机各一台、笔记本一本、卡夹包一本、银联消费单二十四张、手镯一只、戒指一只。案发后，公安机关亦对相关涉案银行账号予以冻结，其中都晓青、古宁丽、程惠勇、何忠萍、舒定生、刘泽菊、孙沁芸、吴培安账户分别冻结人民币195494.42元、429947.99元、242936.35元、64554.33元、130000元、75374.24元、1425528.17元、70358.62元。又查明，到案后，被告人华丽、何忠萍、古宁丽、吴和英又分别将非法所得人民币80万元、40万元','2018-10-09
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