河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泌刑初字第417号
公诉机关泌阳县人民检察院。
被告人杨某某，男，2014年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被泌阳县公安局抓获，当日被刑事拘留，同年6月20日经泌阳县检察院批准逮捕，当日由泌阳县公安局向其宣布逮捕。现羁押于泌阳县看守所。
泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2014）343号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员赵新太、被告人杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泌阳县人民检察院指控：泌阳县泌水镇人张某某和赵某一起跑泌阳县羊册镇的金红石矿开发招商项目，赵某说认识的高某和投资公司的人熟悉，遂和高某联系。2013年，高某和自称上海德国万都投资有限公司的业务经理杨某某来到泌阳，杨某某说对矿石投资60亿，需要回去办手续。杨某某离开泌阳后以各种事由索要钱财，分别诈骗张某某114000元，赵某30000元，贾某20000元，高某63400元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供有被告人的供述，被害人张某某、赵某等人的陈述、银行汇款凭证、到案经过等证据，认为被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨某某辩称，这个事属实，但其的确是德国万都投资公司的工作人员，是受马某的委托；收取被害人的钱只有八九万元。请求从轻处罚。
经审理查明：泌阳县泌水镇人张某某和赵某一起跑泌阳县羊册镇的金红石矿开发招商引资项目，赵某说认识的高某和投资公司的人熟悉，遂和高某联系。2013年，高某和自称上海德国万都国际投资管理有限公司的业务经理杨某某来到泌阳，杨某某说对矿石投资60亿，需要回去办手续。离开泌阳县时，张某某给被告人杨某某现金3000元。杨某某离开泌阳后以各种事由索要钱财，让张某某、赵某、贾某、高某向其杨某某卡号为6228482960709346715汇款，张某某、赵某、高某、贾某向该卡上汇款139585元，其中张某某汇款83500元、高某22000元、赵某10600元、贾某23485元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认。
1、被告人杨某某供述：在二OO几年的时候，他跟王某到上海认识的马某。王某给他办的德国万都投资公司的工作证，上面有他的照片，写的可以融资、投资，有德国万都投资公司的公章，称跑成项目了，他能从投资公司的钱中抽一点。在郑州大石桥老陈的家里，老高（高某）、老赵（赵某）说泌阳县的金红石矿很好，得投资二十个亿才能开工，让他去找德国万都投资公司看行不行。随后老高通知他说泌阳的手续办好了，到泌阳后他对老赵、老高、张主任（张某某）说弄成这个事得花几万块钱，走的时候他拿着矿石说到上海化验，张主任给他了9千元钱当化验费用。到上海后马某说不在德国万都公司上班了，第二天一个姓徐的打电话说可以给他投资，但不是德国万都公司。他拿着手续及金红石矿石让姓徐的看后，姓徐的让他等通知。老徐说这个事儿弄成了，让他当副总，他就给老赵他们打电话说他当副总了。老徐说要在郑州开个分公司，他就跟着那样说了。姓徐的吃、住、玩的费用都是他花钱，他没钱了就给老高、张主任打电话给他一千、两千的汇钱。钱都花在上海跑这个项目，招待人花完了。他没有参加过德国万都投资公司的培训，也没有拿过工资。马某说这个项目回报率不高，不同意在这个项目上投资，他就没有跑成。
2、被害人张某某陈述：2013年1月份，高某当时说投资方的杨某某经理要到泌阳县来考察项目。高某和杨某某到泌阳县后，杨某某说把矿石样品给老板看看，让他等着杨某某的好消息。杨某某走的时他给杨某某了三千元钱，并给他买的去郑州的车票。2013年4月份，赵某和高某说杨某某在郑州开万都的分公司，高某说大额的资金现在取不出来，让他给杨某某帮忙，汇点儿钱。他往杨某某的账户一万元、六千、五千的汇款，最少的时候是两千，一直汇不到头，理由是办手续送礼的，不是在南京就是在连云港或者在其他地方。
杨某某没有给他委托书一类的文书，只给他了一张德国万都投资公司的宣传单，说他就在那里上班。杨某某一开始说一星期后汇过来钱，一直推了13个星期也没见一分钱。杨某某打电话让他放心，手续办好了，两天就过来等等。他在上海闸北区交通运输大厦17楼找到德国万都投资公司，公司经理说他们公司根本就没有叫杨某某的人。给杨某某汇的款他本人有三万多，又借了九万六的高息。
被害人赵某陈述：他通过高某联系杨某某投资开采泌阳县羊册镇金红石矿的事，在郑州高某带杨某某具体谈了这个事情。张某某让他和杨某某、高某到泌阳县考察。当时杨某某自称是德国万都投资管理有限公司的业务员，说财团的董事长对这个项目也很感兴趣，准备分批给泌阳县六十个亿的资金。他操作这个事情快一年，一直没有见资金打过来。杨某某说向泌阳工行的账号上汇六千万，打了两次打不过来。他们换了农行的账号告诉杨某某，杨某某也没有汇过款。高某告诉他杨某某打电话说跑资金需要费用，他和老张、贾某一直给杨某某打钱，有二十万元左右。他已经打给杨某某大概三万元，贾某给杨某某了二万多元，老张打了大概十万元左右。
他没有见过杨某某是德国万都国际投资管理有限公司员工的任何证件，只提供了该公司一张宣传单。德国万都国际投资管理有限公司领导说他们公司根本没有叫杨某某的人，他们公司没有在泌阳投资“金红石矿”意向。
被害人高某陈述：赵某在洛阳联系工程时，他们认识了，平时他喊赵某叫老赵。在郑州陈世德住处，老赵把泌阳开采金红石项目的所有手续拿过来了。老陈给老赵介绍的杨某某，杨某某说花费八千元把秘书学院的三千万移到泌阳这个项目上，再投资五十个亿。随后泌阳县的张某某（张主任）也到郑州去，后来杨某某和高某一起到泌阳。张某某他们把金红石矿的手续给杨某某，杨某某在泌阳待了三天拿着金红石矿石回郑州，走时杨某某要两万元钱，张某某说给杨某某了一万八。杨某某说往泌阳的账户上先打三千万，先在工行打，后来又到农行，也打不过来。随后，杨某某以种种理由给他要钱。他就把电话给老张，老张就给杨某某汇钱。他总共给杨某某汇款有六万三千四百元，张某某汇了十万二千元，赵某汇了一万六千五，贾某汇了两万多，汇到杨某某的农业银行账号了。到2013年6月份，也没见杨某某把钱打过来。杨某某称在郑州开公司，当上德国万都投资公司的总代理人了。
被害人贾某陈述：赵某和张某某、高某三人在泌阳县跑金红石项目的引资，说是引资后成立一个公司，让贾某当法人代表。2013年3月28日，赵某告诉贾某听杨某某说弄好了，让贾某到泌阳。因杨某某一直给高某要钱，理由是办手续、在郑州办分公司、在宾馆困着了、给银行送礼等，张某某、赵某、高某、贾某几个人给杨某某打款。后来高某又给贾某打电话说杨某某要钱，贾某就按照高某给他的银行卡号6228482960709346715不断汇钱，总共汇了18次，25000多元。
6、张某某、赵某、高某、贾某提交的银行汇款单及泌阳县公安局从农业银行调取的杨某某卡号6228482960709346715交易明细证实：杨某某的农行账号上共收到汇款214488.6元，其中四被害人提交的银行凭据，证实四被害人汇款139585元。
7、辨认笔录证明：赵某辨认出杨某某和高某；张某某辩认出杨某某。
8、2013年2月19日承诺书证实：杨某某以德国万都国际投资管理有限公司名义承诺转入泌阳县铜山风景名胜发展有限公司6000万元，到账后即按时返回德国万都国际投资管理有限公司4500万，返回后十日内德国万都国际投资管理有限公司向泌阳县铜山风景名胜发展有限公司暂投资伍亿元人民币。
被告人杨某某传真给赵某英文单据复印件一份，证实杨某某欺骗赵某等人杨某某有2500万美金汇款单的事实。
2014年5月26日德国万都国际投资管理有限公司情况说明：证实该公司并无杨某某、马某、王某等3名员工，也未出具过河南省泌阳县投资金红石项目的证明，也未在河南省郑州市投资过“秘书学院”项目，也未委托过杨某某等人在河南办理投资业务。
到案经过：杨某某于2014年5月16日在郑州市中原区被泌阳县公安局抓获。
对于被告人杨某某辩称其是德国万都国际投资管理有限公司的职工，受马某的委托，以及收被害人的钱款只八九万的辩解，经查，德国万都国际投资管理有限公司证明该公司没有马某及被告人杨某某、王某的员工，未出具过河南省泌阳县金红石项目的投资证明，也未在河南省郑州市投资过“秘书学院”项目，也未委托过杨某某等人在河南办理投资业务。从被害人提供的汇款单据及农业银行出具的交易明细证明相互印证被告人收受被害人现金及汇款142585元。其辩解与本院查明的事实不符。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构其为德国万都国际投资管理有限公司的业务经理，骗取被害人的信任，对张某某、赵某等人一起跑泌阳县羊册镇金红石开发招商引资项目的人，承诺对该项目投资60个亿，以回上海办手续、请银行人员吃饭等需经费为由让被害人为其多次汇款，诈骗张某某、赵某、贾某、高某14万余元，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人认罪态度较好，可酌定从轻处罚。被告人辩称其是德国万都国际投资管理有限公司的职工，受马某的委托，以及收被害人的钱款只八九万的辩解与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月16日起至2019年5月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
非法所得十四万二千五百八十五元追缴后发还四被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 成星广
审 判 员 乔景宝
人民陪审员 娄 军
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 柯 欣