文书内容湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2015）南法刑初字第172号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人陈伏其，男，1951年7月1日出生于湖南省南县，汉族，小学文化，农民，户籍及住址：湖南省南县；因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，2014年12月18日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审；经南县人民检察院决定，2015年4月20日被继续取保候审；经本院决定，2015年8月12日被监视居住，2017年7月4日被逮捕；现羁押于南县看守所。南县人民检察院以南检刑诉（2015）167号起诉书指控被告人周长清、龚灿辉、彭新俐、陈伏清、谈小华、陈伏其、成应霞犯非法经营罪、被告人刘交兵犯赌博罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭勇军担任审判长，审判员熊罗生、人民陪审员蒋国云为成员的合议庭，于2015年9月8日进行了公开开庭审理。南县人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人周长清、龚灿辉、彭新俐、陈伏清、谈小华、陈伏其、成应霞、刘交兵均到庭参加了诉讼。在本案判决宣告之前，因被告人陈伏其脱逃，本院于2015年11月9日决定中止对被告人陈伏其的审理，并于2015年11月10日对被告人周长清、龚灿辉、彭新俐、陈伏清、谈小华、成应霞犯非法经营罪、被告人刘交兵犯赌博罪一案进行了公开宣判。被告人陈伏其脱逃后于2017年7月4日被逮捕归案，本院于2017年7月5日决定恢复对被告人陈伏其的审理，现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月底至11月底期间，被告人陈伏其收取姚某某、皮某某、刘某某等地下六合彩码民投注共计8.5万余元后，上报给上线彭新俐，从中非法获利8500元。2014年12月18日，被告人陈伏其经公安机关传唤到案；到案后，被告人陈伏其如实供认了上述犯罪事实；公安机关已追缴被告人陈伏其违法所得人民币8000元。为了证明上述事实，公诉机关提供了被告人陈伏其的到案说明、银行账户交易明细、被告人电话通讯详单、刑事判决书、湖南省非税收入一般缴款书、户籍资料等书证，证人姚某某、皮某某、刘某某的证言，搜查笔录，同案人彭新俐、谈小华的供述，被告人陈伏其的户籍资料、供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈伏其违反国家规定，经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。在开庭审理过程中，被告人陈伏其对公诉机关的指控无异议。经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。并有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.到案情况说明证明：被告人陈伏其于2014年12月18日经公安机关传唤到案；到案后，被告人陈伏其对非法经营“六合彩”的犯罪事实供认不讳。2.证人姚某某、皮某某、刘某某的证言证明了被告人陈伏其在其居住地湖南省南县青树嘴镇卫国村非法经营“六合彩”写单活动的事实。3.银行账户交易明细证明：被告人彭新俐通过邮政银行账户与被告人陈伏其等上下线进行“六合彩”报单时资金流转的情况。4.手机通话详单证明：在每期“六合彩”开奖前后，被告人陈伏其与同案人彭新俐之间手机通话频繁的事实。5.《湖南省非税收入一般缴款书》证明：案发后，公安机关已追缴被告人陈伏其违法所得人民币8000元的事实。6.同案人彭新俐、谈小华的供述证明了接收被告人陈伏其“六合彩”报单的事实。7.被告人陈伏其的供述证明：2014年正月初二陈伏其老婆去逝后，家住乌嘴乡群峰村的彭新俐到陈伏其家来做道场法事，后来就经常有了联系。2014年农历4月初的一天，彭新俐找陈伏其，想要他收点地下六合彩的单，说是让他搞点医药费吃药用，陈当时想，自己一身的病，每个星期需要钱买药吃，又没有其他的来源，当时就同意了。从那时起，陈伏其就开始在外面接单写单，直到2014农历闰9月26日历时7个月，每个月平均开12期，一共收了大约84期，少的时候约600元，多的时约1500元，这几个月平均下来每期大约有1000余元，共计收取了8.4万元钱的码单。后来由于他自己身体受了伤，住进了医院，就没有收单了。经庭审举证质证、合议庭评议确认的的证据还有被告人陈伏其的身份证明材料。本院认为，被告人陈伏其违反国家规定，经营“六合彩”写单、报单活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈伏其如实供认罪行、自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪情节和被告人陈伏其的悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险，亦对其居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人陈伏其因犯罪行为的获利，依法应当追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈伏其犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈伏其的刑期自2017年7月4日起至2018年4月28日止。判处的罚金均限判决生效后30日内缴纳）二、追缴被告人陈伏其违法所得人民币八千五百元，上缴国库（已由公安机关追缴的由公安机关上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  彭勇军审 判 员  熊罗生人民陪审员  蒋国云二〇一七年七月十一日书 记 员  赵 静附：本案涉及的《中华人民共和国刑法》条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。