山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）市刑初字第113号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人纪辛酉，男，1981年10月1日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，无业，住山东省青岛市，因涉嫌犯诈骗罪，于2011年10月21日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审，2013年6月17日被寄押于河南省洛阳市看守所，同年6月18日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人荆高传，山东华冠律师事务所律师。
济南市市中区人民检察院以济市中检刑诉（2014）22号起诉书指控被告人纪辛酉犯诈骗罪，于2014年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派代理检察员崔圣武出庭支持公诉，被告人纪辛酉及其辩护人荆高传到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2014年6月20日、同年10月20日建议本案延期审理。同年7月20日、11月20日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控被告人纪辛酉于2011年9月虚构有苹果手机可以低价出售的事实，骗取了姬某某的信任。后纪辛酉以先支付1500部苹果手机货款为由，让姬某某在济南市市中区乐山小区等地通过银行转帐等方式分多次给付其共计380万元，个人非法占有。同年10月20日，公安人员在山东省青岛市将纪辛酉抓获，后纪辛酉在取保候审期间逃跑，公安人员将其上网追逃。2013年6月16日，公安人员在河南省洛阳市再次将其抓获。
公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人纪辛酉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院予以惩处。
被告人纪辛酉辩解称，其与姬某某之间曾发生多次手机购销业务，其是听郭某某说他手里有1500部苹果手机后才告诉姬某某的，其让姬某某汇给侯某某170万元，是其被侯某某敲诈无奈所为，其余汇款中的大部分其都转给郭某某用于订购手机，但郭某某将该部分订货款全部抵作了其原欠他的货款，导致其无法将手机交付姬某某，其没有诈骗姬某某的主观故意。其辩护人提出，被告人纪辛酉并无非法占有姬某某380万元货款的主观故意，导致货物无法交付的原因也非纪辛酉的本人意愿，而是纪辛酉意志以外的原因所致，公诉机关指控纪辛酉的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立。
经法庭审理查明，被告人纪辛酉曾多次与姬某某（男，32岁）发生手机买卖业务。2011年9月，被告人纪辛酉虚构有1500部苹果牌手机可以低价出售的事实，骗取了姬某某的信任，后纪辛酉以先行支付部分货款为由，让姬某某先后在济南市市中区乐山小区等地，分多次以银行转帐等方式支付给其货款共计380万元，纪辛酉将该380万元款项全部用于归还个人欠款。
2011年10月18日，公安人员接被害人姬某某报案后，于同年10月20日在山东省青岛市将被告人纪辛酉抓获。经讯问，纪辛酉对其诈骗姬树建380万元的犯罪事实供认不讳。后纪辛酉在取保候审期间逃匿，公安机关将其上网通缉。2013年6月16日，公安人员根据群众举报，在洛阳市老城区神都大厦内再次将纪辛酉抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人姬某某的陈述证明：其在济南市天桥区济洛路92号山东通讯城经营个体手机批发业务。2011年8月，其通过刘某某介绍认识了被告人纪辛酉，后其多次通过纪辛酉购买手机，截至2011年9月9日，纪辛酉欠其价值7.84万元的手机。2011年9月9日，纪辛酉给其发短信、打电话说他手里有1100台白色苹果4手机、400台黑色苹果4手机，型号都是16G的，共计1500台，问其要不要，并说货已到青岛市城阳区宝龙城市广场苏宁店，其同意要货，并在电话中商定手机价格为每部4250元，纪辛酉还说他表哥在苏宁店是高层，签字后就能出货，纪辛酉让其先预付部分货款，他收到预付款后通过快递发货，剩余货款待其收到手机后再支付，于是其于2011年9月9日至9月22日期间，在其位于济南市市中区乐山小区的家中，使用网上银行从其工商银行信用卡帐户内，分5次向纪辛酉的工商银行卡帐户内汇款共计210万元，并于同年9月14日按照纪辛酉的安排，向他提供的户名为侯某某的工商银行卡帐户内汇款170万元，以上汇款共计380万元。但其汇款后一直未能收到手机，打电话询问纪辛酉，纪辛酉第一次说因为大运会的原因导致飞机航班不稳定，需晚几天才能到货，第二次说货已经发出，并给了其一张顺丰快递的发货单号，其通过顺丰快递网站查询，未发现纪辛酉提供的发货单信息，纪辛酉又于同年9月14日给了其一个元智捷诚快递的发货单号，说货已经发出，其在元智捷诚快递网站上查询纪辛酉提供的发货单号，显示货已经被业务员取走。又过了几天，其仍未收到手机，就于2011年9月22日与刘某某一起到青岛找到纪辛酉，但纪辛酉总是以各种理由推拖，其一直在青岛等到同年10月13日才回到济南，同年10月15日以后，其再打纪辛酉的手机就无人接听了，于是其就向公安机关报案。
2.证人李某的证言证明：其自2009年9月起在青岛元智捷诚快递公司综管室担任文员，主要负责收发文件、录入资料等工作。2011年9月14日，其在公司办公室内通过QQ与纪辛酉在网上聊天时，纪辛酉说当天下午他要发一批手机，目的地是济南，让其先给他做一个发货单，因其与纪辛酉是朋友关系，所以其就同意了。当日上午，其给纪辛酉做了一张发货单，单号FD，并录入了微机系统。当日下午下班后，其将该发货单交给纪辛酉。同年11月15日上午，公司客服找到其，说客户姬某某询问为何未收到货物，其经询问公司业务员房某某，才知道纪辛酉没有发货。同年11月16日，其向纪辛酉询问，纪辛酉称他把货直接给客户了。其上述行为违反了公司规定。
3.证人刘某某的证言证明：其与纪辛酉是同学关系。2011年8月，其通过朋友徐某介绍，先后3次与姬某某发生买卖苹果手机业务，每次都是由姬某某按其要求将货款汇到纪辛酉帐户内，然后姬某某到青岛与其一起找纪辛酉提货后，纪辛酉再将手机差价款支付给其。其和姬某某之间没有债权债务关系。2011年9月底的一天下午，姬某某在青岛市城阳区对其说，他到纪辛酉处来拿1500部苹果手机，并说他已经付给纪辛酉货款380万元了，其才知道姬某某向纪辛酉购买手机的事。
4.证人郭某某的证言证明：其从事个体手机批发生意，2011年3、4月份，其通过同行介绍认识了纪辛酉，同年4、5月份，纪辛酉开始从其处购买手机。开始时是纪辛酉先全额支付手机货款，其再交付给他手机，后来熟悉后，纪辛酉开始拖欠其货款。2011年8月底或9月初的一天，纪辛酉曾向其提出能否提供1000到1500部苹果手机，其说可以，但必须先支付50％的货款，之后纪辛酉再未提过此事。2011年9月9日，纪辛酉汇给其40万元，同年9月12日汇款15万元，同年9月13日汇款15万元、7万元，同年9月15日汇款60万元，同年9月16日汇款50万元，同年9月17日汇款20万元，这些钱都是纪辛酉归还给其的欠款。截至2011年9月18日，纪辛酉累计拖欠其手机款106万元，同年9月23日，纪辛酉向其出具了欠条，承诺同年9月26日还清，后纪辛酉还给其一张40余万元的汇票，现纪辛酉尚欠其货款60余万元。
5.证人侯某某的证言证明：纪辛酉的对象王某某与其对象矫爱霞是同事关系，其因此于2008年认识了纪辛酉，平时关系不错。纪辛酉为了购买手机进货，多次向其借款，开始时纪辛酉很讲信誉，借款后过几天就能归还，2011年8、9月份，纪辛酉一次性向其借款400多万元，未按约定期限还款，其多次催要，纪辛酉每次都能归还一点，后纪辛酉说他有一批手机已经到货，但对方拿不到钱就不能发货，需再借200多万元，并说手机的下家他都找好了，提出货来卖了就能把以前的欠款一并归还，其当时相信了纪辛酉，就又借给了他200多万元。后其一直催纪辛酉还款，2011年9月14日，其收到手机短信提示有一笔170万元的汇款汇到了其工商银行卡帐户内，经其询问落实，该款是纪辛酉归还给其的欠款。最后其与纪辛酉对帐，他尚欠其借款428万元未还。
6.证人周某某的证言证明：其与姬某某原是同事关系。2011年9月22日早上，姬某某给其打电话说要借钱，并说他人在青岛等着提货。其不放心，就赶到青岛找到姬某某，姬某某说他和纪辛酉做了一批手机生意，已经给纪辛酉打了300多万元现金，现还差40万元左右，需要向其借款20万元，姬某某还说纪辛酉是青岛人，货在青岛苏宁，纪辛酉的表哥是苏宁的高层，于是其就同意了，然后在青岛城阳的一家工商银行内，其将20万元转到了姬某某的工商银行卡内。随后姬某某领着其在一家宾馆内见到了纪辛酉，当时纪辛酉催姬某某抓紧转款，并说他在苏宁的表哥侯某某已经签字了，还差40万元就能发货了，姬某某转款后，其提出要去看货，纪辛酉就开车拉着其和姬某某到处乱转，快到晚上时将其和姬某某拉到了他的孕婴用品店内。第二天，纪辛酉说侯某某在开会，无法提货，需要再等。其一直等到下午，姬某某也未提出货来，之后其就一个人回到了济南。
7.证人邵某某的证言证明：2011年9月25日左右，其所在单位怡达通讯公司经理颜士奎说，姬某某处有1500台1**的苹果4手机，让其到青岛验好货后，公司再给姬某某汇款。当日下午15时许，其和公司同事孔令伟开车赶到青岛市城阳区找到了姬某某，姬某某带着其在一家饭店门口找到了纪辛酉，纪辛酉让其等着提货。次日上午，其赶到姬某某所说的广场等着接货，一直等到下午16时许，姬某某才开车过来，拿了一些40部左右的三星9100型手机和10左右的W899型手机出来，姬某某与其所在单位联系后，将这些手机搬到其车上，公司将该部分手机的货款直接打到姬某某的帐户内。其向姬某某催要苹果手机，姬某某说他已经给了纪辛酉300多万元提货款了，让再等一天。第三日，其又在该广场等姬某某，但直到当天14时许仍没有到货，其感觉不对，就与济南苏宁的蒋德良联系，询问青岛苏宁有无1500部苹果手机，蒋德良从济南苏宁系统内查到整个青岛也没有1500部16G的苹果手机，其感觉这批手机应当是提不出货来了，就于当日回到了济南。
8.证人董某某的证言证明：其在山东苏宁电器有限公司担任督导工作。据其了解，2011年苏宁电器16G苹果4手机最低团购价不低于每台48**元，16G黑色苹果4手机在2011年9月9日、9月14日的零售价均是每台48**元，16G白色苹果4手机在2011年9月9日、9月14日的零售价均是每台49**元。苏宁公司与苹果公司有协议，团购的苹果手机只能在济南地区销售，如果在济南以外的地区销售，苹果公司会追究苏宁公司的违约责任。
9.证人王某某、刘某甲的证言证明：王某某与纪辛酉是夫妻关系，刘某甲是纪辛酉的母亲。纪辛酉因涉嫌诈骗于2011年11月被公安机关取保候审后回到了青岛城阳，2011年11月23日他父亲出殡后，纪辛酉与王某某、刘某甲一起去了河南省洛阳市，直到2013年6月纪辛酉被河南洛阳警方抓获。
10.证人纪某某的证言证明：2011年11月5日，纪辛酉被公安机关取保候审时，其担任他的保证人。2011年11月20日左右，纪辛酉的父亲葬礼当天，他和他的家人就都找不到了，其听说有很多人找纪辛酉要钱，他父亲也是因此服毒自杀的。当时其因没有意识到问题的严重性，就没有及时向公安机关报告此事，现其已经联系不上纪辛酉了。
11.证人矫某某的证言证明：2011年10月9日，其妹夫侯某某说纪辛酉有一批手机已经到货，急需100万元货款提货，为此向其借款，当日11时许，其在青岛城子小区门口见到了侯某某和纪辛酉，其在侯某某给其的三份借款合同上签字后自己留了一份，将另外两份给了纪辛酉，接着把100万元现金给了侯某某，然后其就上班去了。借款到期后，其多次找侯某某、纪辛酉催要借款，后其找不到纪辛酉了，就到青岛市城阳区人民法院起诉了纪辛酉，纪辛酉未到法院应诉。
12.证人赵某某的证言证明：其于2011年8月经朋友介绍认识了纪辛酉，后其先后3次通过纪辛酉购买手机，前2次都是货款两清，最后一次是2011年8、9月份的一天，纪辛酉说他手里有一大批手机，其提出要60万元的货，纪辛酉说必须先打款后给货，其当时没有多想，就先分2次支付给纪辛酉60万元货款，但纪辛酉一直以各种理由推拖未向其供货，后其只从纪辛酉处拿回10部苹果4手机和10部其他品牌的手机。2011年9月26日，纪辛酉向其出具欠条，尚欠其551950元。后其就找不到纪辛酉了。
13.证人贾某某的证言证明：2011年3月至8月期间，其陆续预付给纪辛酉手机货款共计240万元，但纪辛酉只交付了大约10余万元的货，其多次找纪辛酉要货，但纪辛酉以各种理由推拖，后其找不到纪辛酉了，就向公安机关报案了。
14.证人郑某某的证言证明：其曾多次向纪辛酉购买手机，纪辛酉现尚欠其价值48万元的手机，后其就找不到纪辛酉了。
15.证人张某某的证言证明：其经营的手机店与纪辛酉经营的婴儿用品店是左右邻居，2011年10月，其未看到过纪辛酉在他的婴儿用品店门口将100部苹果4手机交给郑某某。
16.证人陈某某的证言证明：2011年7、8月份，其通过朋友介绍认识了纪辛酉，后纪辛酉与其多次做过承兑汇票生意，每次都是纪辛酉给其承兑汇票，其按万分之五至千分之二扣除费用后，支付纪辛酉现金，纪辛酉说他的承兑汇票都是收来的手机货款，他用汇票换成钱后去购买手机。因纪辛酉说他欠侯某某的钱，所以其曾按照纪辛酉的安排，直接向侯某某的帐户内汇过400万元左右。
17.证人肖某某的证言证明：2010年夏天，其在青岛市城阳区中城路经营手机店，纪辛酉曾多次到其店内购买手机。2011年9月，纪辛酉陆续从其处购买价值30万元的手机和手机卡，但至今未付款。2011年10月，贾某某找到其，说其给纪辛酉担保了，其才知道纪辛酉向贾某某借钱的事，但贾某某的借条和承诺书上都不是其本人签的字。
18.证人徐某乙的证言证明：2011年，侯某某曾向其借款20万元用于支付建筑材料款，后侯某某于2011年9月14日汇入其对象邵建华银行帐户内20万元，归还了借款。
19.证人黄某的证言证明：其与纪辛酉是高中同学。2011年9月底，其曾应纪辛酉要求，给纪辛酉与侯某某的借款或欠款提供过担保，当时其签了大约四份合同，具体合同内容其没有看。
20.书证工商银行网上银行转帐汇款查询信息证明：被害人姬某某于2011年9月9日纪辛酉帐户汇款40万元，同年9月14日向侯某某帐户汇款170万元，同年9月15日向纪辛酉帐户汇款60万元，同年9月16日向纪辛酉帐户汇款20万元、50万元，同年9月22日向纪辛酉帐户汇款40万元，上述汇款共计380万元。
21.书证查询存款通知书、中国工商银行纪辛酉综合帐户发生额明细文件、侯某某、郭某某理财金帐户历史明细清单证明：纪辛酉银行帐户于2011年9月9日收到网银转入40万元，当日转出，郭某某银行帐户当日收到网银转入40万元；纪辛酉银行帐户于2011年9月15日收到网银转入60万元，当日转出，郭某某银行帐户当日收到网银转入60万元；纪辛酉银行帐户于2011年9月16日收到网银转入50万元，当日转出，收到转入20万元，郭某某银行帐户当日收到网银转入50万元；纪辛酉银行帐户于2011年9月22日收到网银转入40万元，当日转出45万元；侯某某银行帐户于2011年9月14日收到网银转款170万元。
22.书证买卖合同证明：案发后，纪辛酉于2011年11月8日与姬某某签订买卖合同，约定姬某某已付给纪辛酉货款380万元，纪辛酉承诺在同年11月30日前交付姬某某1500台苹果4手机。
23.书证欠条证明：纪辛酉于2011年9月23日向郭某某出具欠条，欠款额为106万元。
24.书证收条证明：侯某某于2011年10月17日出具收条，收到纪辛酉偿还欠款283.5万元，纪辛酉尚欠侯某某428.5万元。
25.书证青岛元智捷诚快递有限公司证明、元智捷诚快递单据证明：2011年9月14日，客户要求发快件，该公司员工操作下单，单号为FD，但因客户自身原因未发此票快件，该公司未收到过此快件实物也未收取任何运费，但此票订单在该公司系统中取消。
26.书证手机短信记录证明：纪辛酉于2011年9月11日至同年10月19日期间向姬某某发送的手机短信，内容与被害人姬某某的陈述能够部分印证。
27.书证山东苏宁电器有限公司证明证明：16G黑色苹果4手机在2011年9月9日、9月14日的零售价均是每台48**元，16G白色苹果4手机在2011年9月9日、9月14日的零售价均是每台49**元。
28.书证个人保证担保借款合同、借款借据、担保人同意担保承诺书、声明书、欠条、借条、承诺书、收条、民事判决书等一宗证明：被告人纪辛酉的债务情况。
29.书证查询存款通知书、银行帐户交易明细等证明：案发后，公安人员对涉案银行帐户进行查询的情况。
30.书证在逃人员登记／撤销表证明：纪辛酉因在取保候审期间逃匿，公安机关于2013年6月5日将其上网通缉。
31.书证洛阳市看守所寄押证证明：纪辛酉于2013年6月17日被寄押于河南省洛阳市看守所的情况。
32.公安机关制作的受案登记表及工作记录证明：被告人纪辛酉的归案情况。
33.被告人纪辛酉在第一次归案时供述的诈骗犯罪时间、地点和经过，与上述证据证明的事实相吻合。
关于被告人纪辛酉辩解称，其与姬某某之间曾发生多次手机购销业务，其是听郭某某说他手里有1500部苹果手机后才告诉姬某某的，其让姬某某汇给侯某某170万元，是其被侯某某敲诈无奈所为，其余汇款中的大部分其都转给郭某某用于订购手机，但郭某某将该部分订货款全部抵作了其原欠他的货款，导致其无法将手机交付姬某某，其没有诈骗姬某某的主观故意，以及其辩护人提出的被告人纪辛酉并无非法占有姬某某380万元货款的主观故意，导致货物无法交付的原因也非纪辛酉的本人意愿，而是纪辛酉意志以外的原因所致，公诉机关指控纪辛酉的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立的问题。经查，被告人纪辛酉虚构其有1500部苹果手机可以低价销售的事实，以先行支付部分货款为由，骗取被害人姬某某向其汇款380万元的事实，不仅有被害人姬某某的陈述、书证工商银行网上银行转帐汇款查询信息查询存款通知书、中国工商银行纪辛酉综合帐户发生额明细文件、青岛元智捷诚快递有限公司证明、元智捷诚快递单据、纪辛酉手机短信记录、山东苏宁电器有限公司证明等证据可以证明，并与证人郭某某、李某、刘某某、周某某、邵某某、董某某的证言等证据能够相互印证。被告人纪辛酉骗取被害人姬某某预付的货款后，全部用于偿还个人债务的事实，不仅有证人郭某某、侯某某的证言可以证实，并有书证查询存款通知书、中国工商银行侯某某、郭某某理财金帐户历史明细清单、欠条、收条等证据可以相互印证。被告人纪辛酉在第一次归案后亦多次对上述事实予以供认。上述证据，已经形成完整的证据链条，足以证实被告人纪辛酉采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物后非法占为己有的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定为诈骗罪。对被告人纪辛酉及其辩护人的上述辩解和辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人纪辛酉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人纪辛酉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月17日起至2025年11月30日止），并处罚金人民币七万元（罚金从判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人纪辛酉退赔被害人姬某某经济损失人民币三百八十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 马金勇
人民陪审员 王金芝
人民陪审员 傅树青
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 刘笑天