天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）丽刑初字第491号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人项文金。因涉嫌非法买卖制毒物品罪于2013年3月8日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人张豫，天津天一律师事务所律师。
天津市东丽区人民检察院以津丽检刑诉（2013）407号起诉书指控被告人项文金犯非法买卖制毒物品罪，于2013年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员胡西茂出庭支持公诉，被告人项文金及辩护人张豫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
天津市东丽区人民检察院指控，2009年9月20日，被告人项文金利用实际经营天津市进丰化工有限公司（以下简称进丰化工公司）之便利，与河北省黄骅市滨海器化玻有限公司（以下简称黄骅器化玻公司）签订分装生产制毒化学品盐酸、硫酸等物品的委托协议。2010年3月至2011年7月间，被告人项文金在未向公安机关办理制毒化学品购买备案证明的情况下，多次从河北省黄骅市滨海器化玻有限公司处采购制毒化学品盐酸2559箱（共重30708千克）、硫酸2069箱（共重37242千克），转卖后获利。2013年3月8日被告人项文金被公安机关抓获。
针对指控的事实，公诉机关出示并宣读了证人高××、李××、刘××、王一×、张一×、陈××、张二×、王二×、张三×、张四×的证言，进丰化工公司的工商登记材料，黄骅器化玻公司的营业执照，黄骅器化玻公司提供的说明、交易明细单、委托协议、收（支）凭证、出库单、送货单，称重说明及光盘，天津津伟瑞华财务咨询管理有限公司出具的证明及营业执照，公安机关所作的情况说明，文件检验鉴定书，被告人项文金的户籍证明，案件来源及抓获经过，被告人项文金的供述。
公诉机关认为被告人项文金违反国家法规，非法买卖制毒物品，数量大，应以非法买卖制毒物品罪追究被告人项文金的刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人项文金针对公诉机关指控的事实称：我不认罪，我是受进丰化工公司的法人高××的指派接收盐酸、硫酸的，我本身是“大化工”，知道无证买卖盐酸、硫酸是违法的。我不参与进丰化工公司的经营，只是替高××、刘××跑腿，也不拿进丰化工的工资，我本身在天津裕华经济贸易总公司上班。和黄骅器化玻公司签订协议的是高××，我没参与。对公诉机关提供的证据除公安机关所作的情况说明，文件检验鉴定书，被告人项文金的户籍证明，案件来源及抓获经过外，其他均有异议。
辩护人认为公诉机关指控被告人项文金构成非法买卖制毒物品罪，证据不足，应宣告无罪。
经审理查明，进丰化工公司于2005年9月30日成立，法定代表人为被告人项文金，股东为项文金、高××，2007年12月11日被吊销营业执照。2009年9月20日，被告人项文金以进丰化工公司负责人的身份与黄骅器化玻公司经理李××签订分装生产制毒化学品盐酸、硫酸等物品的委托协议。2009年11月20日进丰化工公司再次成立，法定代表人为高××，股东仍为项文金、高××，其中项文金的投资比例占60%。公司成立后，被告人项文金实际经营，对公司的工作全面负责，其未向公安机关办理制毒化学品购买备案证明。2010年3月，被告人项文金通过与李××联系订货，从黄骅器化玻公司处采购硝酸及制毒化学品盐酸、硫酸，由黄骅器化玻公司用车将其所订购试剂送至进丰化工公司，由项文金签收。后以上述形式被告人项文金又多次采购硝酸、氨水、硫酸、盐酸，其中盐酸2559箱（共重30196.2千克）、硫酸2069箱（共重38069.6千克），转卖后获利。被告人项文金采取个人账户转账及给付现金的形式向黄骅器化玻公司付款，尚欠部分货款未付清。2013年3月8日被告人项文金被公安机关抓获。
上述事实有以下证据予以证实：
1、证人高××的证言，主要内容为：我和项文金从2004年认识并同居，一直到2012年7月因为进丰公司亏损我俩打起来了，就分手了。进丰公司是2009年成立的，法人代表是项文金，股东就我们俩人，钱都是我投的。公司的员工陈××是送货司机，王一×是业务。2009年底公司法人代表换成了我，但我从没参与过公司的经营业务，项文金是干化工的出身，他有业务，我完全信任他，全部业务和财务都让他管理。2011年4月我才进入公司管账，2012年7月接手公司。项文金管理公司期间公司所有的出货、入货和财务均由他一人负责。最近有个河北黄骅的公司找我们要货款20万左右，他们找不到项文金就来找我们要。他们说项文金从他们那买硫酸和盐酸，先后欠了20万元的货款。我不知道项文金从这个公司进过货没有，也不知是否有购买易制毒化学品的备案证明，当时我还没接手公司，而且进丰公司的账都让项文金给烧了。我不认识李××，项文金通过张一×认识的李××，项文金有危险品的证照，没有易制毒的证照。他知道采购和销售易制毒化学品需要相关证明，从他话里话外他认为到公安机关办证麻烦，公安机关还检查，他一直没办。
2、证人李××的证言，主要内容为：我是黄骅器化玻公司的法定代表人，2009年9月20日我与天津市进丰化工有限公司签订了一份委托协议。内容是进丰化工公司因生产需要，委托我公司为其分装500毫升、2500毫升试剂级硫酸、盐酸、硝酸、氨水等产品，并让我公司使用它公司标签。该协议是项文金亲自到我公司与我签订的，双方盖公司章，当时张一×也在场。项文金说他是进丰公司的法人代表。之后我与项文金通过电话联系分装的产品和数量，从2010年3月17日开始到2011年7月27日我公司共给对方送货15次，共计货款为323124元。项文金共支付我12万元货款，有两次是现金，其他都是个人账户给我转账现在还差203124元未支付。我公司有出库单、送货单，上面有进丰公司的人员签字收货。我公司提供的盐酸分装两种，一种是500毫升／瓶，一箱20瓶，另一种是2500毫升／瓶，一箱4瓶，这两种每箱都是10000毫升，比重为1.18g／ml，一共是2599箱。硫酸也是这样的两种瓶子，每箱都是10000毫升，比重为1.84g／ml，一共是2069箱。以上的重量都是净重，盐酸的浓度是36%，硫酸是98%。我与进丰化工签协议时问过对方，他说有经营许可证，他没带着，我也没看到。我雇的拉危险品的车给项文金送的货，进丰化工公司是项文金、王一×等人签收的。
3、证人刘××的证言，主要内容为：进丰化工公司是私营企业，我妈妈高××是法人，公司以销售化学试剂为主。最初成立时我妈妈是出资人，项文金是具体管理的。2010年我到公司上班，项文金是老板，所有的事都是他管。当时进丰公司销售的化学制剂品种很多，也有易制毒的化学品硫酸、盐酸、甲苯等。这些采购销售都是项文金管。我曾经问过项文金为什么不办证，他说怕办了证公安局总来查，太麻烦所以一直不办。我去公司后我妈妈连公司都不去，一直到2011年4月份我妈妈发现公司亏损，才让我开始管公司的账目。但是业务销售这块还是项文金管理，因此他和我妈妈的矛盾越来越深，他也不好好干了。后来我妈妈发现他有一张发货单，是他背着公司私自卖货的单据。之后他更不好好干，2012年7月正式把他开除出公司了。我管账后，账面上只是正常销售的化学试剂，易制毒化学品项文金走现金，不经过我，所以我不清楚。而且卖到哪里都是他联系，这些事不让我参与。我在公司的时候定期有人给公司送易制毒化学品，都用箱子包装好，白色瓶装的。基本上都是项文金接收的，只是他不在的时候我收过一次，别人也收过但很少。
4、证人王一×的证言，主要内容为：2010年1月我到进丰化工公司上班，工资每月3000元。2012年5月前公司都由项文金管理，我负责监督工人加工试剂、送货以及部分业务。黄骅器化玻公司是张一×给项文金联系的业务户，他们还签订了协议，当时我不在场，内容我也不清楚。黄骅器化玻公司给我公司送过硫酸、盐酸、氨水、硝酸。如果项文金在场就他自己签收，他不在就打电话通知，谁在现场谁签收。我签过两次，每次都包括硫酸、盐酸、氨水、硝酸，每次都有200件左右，一件就是一箱。我看见项文金签过七八次，每次都在150箱到200箱左右，一箱都是10000毫升。从黄骅器化玻公司进的试剂都是项文金卖的，硫酸、盐酸卖给了广州的客户，具体我不清楚。硝酸和氨水全国各地都有。当时我跟项文金说购买硫酸、盐酸要提前办理备案证明，但项文金说办证太麻烦，公安局总检查，出事由他负责。我在公司期间高××基本不在公司呆着，公司的一切事均由项文金一手处理。2010年三四月份高××的儿子也去了公司，但他就是用电脑打些发货单。后来项文金和高××闹矛盾了，2012年9月我就离开进丰化工公司了。
5、证人张一×的证言，主要内容为：2003年我就认识项文金，都是化工圈的人，但没有来往。2009年下半年我给项文金和李××介绍认识，他俩就有业务来往了。他们签了一份协议，具体内容都是他俩定的。项文金对李××说，项文金要的试剂由李××的黄骅器化玻公司加工，并贴进丰化工公司的标签，由进丰化工公司统一销售，不许黄骅器化玻公司私自销售，价格随行就市，包装规格由进丰化工公司提供。黄骅器化玻公司提供试剂，货到付款一次一结。当时王一×在场，双方都盖章了。后来李××给我打电话说货款没结，我给王一×打电话，王一×说项文金管钱，让我找他。我给项文金打电话都不接，我就不管了。
6、证人陈××的证言，主要内容为：2009年底我到进丰化工公司工作，2011年8月我辞职不干了。2012年8月现在的老板高××接手公司后又把我叫回来，一直干到现在。在2009年至2011年我在公司期间，公司主要业务、财务都是项文金负责，对外销售王一×负责一部分，进货都是项文金负责。项文金进过硫酸、盐酸，由外地车辆给送来的。箱子上印着硫酸、盐酸我才知道的，送来的货项文金接的，因为他要给人家结账。大概在2011年四五月份，高××、刘××到了公司，高××根本不管公司的事，刘××在公司干点打电脑的活。
7、证人张二×的证言，主要内容为：2011年我到进丰化工公司工作，老板是项文金，项文金每月给我发工资。
8、证人王二×的证言，主要内容为：2011年4、5月份我到进丰化工公司工作，老板是项文金，项文金每月给我发工资。2012年7月项文金不干了，高××才负责厂里的事。
9、证人张三×的证言，主要内容为：我从2004年开始担任天津津伟瑞华财务咨询管理有限公司经理，2005年项文金找到我给进丰化工公司做账，签的委托合同。一直是我公司的张四×记账，每月500元左右，都是项文金送现金来，2012年4月以后就是高××或刘××送现金了。
10、证人张四×的证言，主要内容为：2010年初至2012年春节过后，我给进丰化工公司做账，做账需要的票据都是项文金或刘××送来的，项文金是进丰化工公司的总经理，如果票上有问题都是项文金直接给我解释的。
11、进丰化工公司的工商登记材料，证实进丰化工公司于2005年9月30日成立，法定代表人为被告人项文金，股东为项文金、高××，2007年12月11日被吊销营业执照。2009年11月20日进丰化工公司再次成立，法定代表人为高××，股东仍为项文金、高××，其中项文金的投资比例占60%。
12、黄骅器化玻公司提供的说明、交易明细单、委托协议、收（支）凭证、出库单、送货单，证实黄骅器化玻公司从2010年3月17日开始到2011年7月27日包括硫酸、盐酸、氨水、硝酸共给项文金送货15次，共计货款为323124元，项文金共支付12万元货款。进丰化工公司与黄骅器化玻公司签订了委托协议，上面有两家公司的公章。
13、称重说明及光盘，证实玻璃瓶装500毫升试剂盐酸净重大约在550克左右。
14、天津津伟瑞华财务咨询管理有限公司出具的证明及营业执照，证实天津津伟瑞华财务咨询管理有限公司的主体情况及自2005年5月至今其公司为进丰化工公司代理财务记账，由项文金委托，截至2012年4月项文金系进丰化工公司唯一联系人与该公司传递记账票据事宜，财务收支及相关票据取得均由项文金负责提供。
15、文件检验鉴定书，证实送检的wj-2013-0136-j0001中3张《出库单》中经手人处写有的“项文金”签名字迹、wj-2013-0136-j0002中3张《送货单》中收货单位及经手人（盖章）处写有的“项文金”签名字迹与wj-2013-0136-y0001项文金书写的样本签名字迹是同一人所写。
16、案件来源及抓获经过，证实2012年9月公安东丽分局经侦支队接举报称进丰化工公司工作人员涉嫌经济犯罪，该支队于2012年12月10日决定进行初查，并对相关人员进行取证并收集相关书证。2012年12月27日高××又报案称原天津市进丰化工有限公司经理项文金涉嫌职务侵占。后经调查发现项文金于2009年9月20日与河北省黄骅市滨海器化玻有限公司签订买卖易制毒化学品的协议，并于2010年3月至2011年7月多次向该公司无证采购易制毒化学品硫酸和盐酸，东丽分局予以立案侦查。2013年3月8日将犯罪嫌疑人项文金抓获。
17、公安机关所作的情况说明，证实无法查找盐酸、硫酸去向；涉案人员王艳正在查找中；送货车辆人员无法找到。
18、被告人项文金的供述，主要内容为：进丰化工公司是2005年起的照，2009年高××投入31万元，法人改为高××，我是公司的实际经营者，高××和她儿子不懂化工，我是大化工。进丰化工主营化工原料、化学试剂，没有经营易制毒化学品的资质，也没经营过易制毒化学品。我通过王一×和张一×认识的李××，2009年夏天我去黄骅同李××签订的协议，内容是从李××的公司进货，包括氨水、硝酸、硫酸、盐酸，具体内容是张一×和王一×定的，我只是盖章签字，当时我、李××、王一×、张一×都在场。我不知道李××公司给我公司发以上四种产品没有，因为2010年前刘××负责进丰的财务和业务，王一×也管业务，我就什么也不管了，2011年6月法人改为高××。我给李××公司打了四五笔钱，一共有10万元左右，是直接给李××个人的卡打钱，也有送货的司机带钱回黄骅的。2009年我公司从李××采购的硫酸盐酸不是我进的货，我签收过李××发来的一车化学品，有好几百件，送货单上有硫酸、盐酸、硝酸、氨水。
庭审中，本院对诉讼双方提供的证据进行了审查，并组织控辩双方进行质证，被告人项文金对公诉机关提供的证据除公安机关所作的情况说明，文件检验鉴定书，被告人项文金的户籍证明，案件来源及抓获经过外，其他均有异议，并且认为证人证言均不真实，委托协议也不是其签订的。辩护人同意被告人项文金的质证意见，并且认为本案证人与项文金有利害关系。本院经审查，公诉机关所提供的证据来源合法，与本案具有关联性，具有证明效力，本院予以采信，能够作为认定上述事实的根据。被告人及辩护人均未提供相反的证据予以辩驳，故其质证意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人项文金违反国家法规，非法买卖制毒物品总计68265.8千克，属数量大的，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，依法应予惩处。公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。关于被告人项文金及辩护人均认为不构成犯罪的意见，本院认为本案的证人均可证实被告人项文金系进丰化工公司的实际经营者，且被告人项文金明知买卖硫酸、盐酸等易制毒物品需要登记备案，在自身不具备该项资质的情况下仍从黄骅器化玻公司大量购进盐酸、硫酸后销售牟利，付款时以个人账户及现金予以给付，公诉机关提供的证据能构成完整的证据链条，故项文金的行为已构成非法买卖制毒物品罪，被告人及辩护人的意见本院不予采纳。综上，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，判决如下：
被告人项文金犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
罚金于本判决生效后十日内交付本院。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙宝芳
代理审判员 张 喆
人民陪审员 李 芸
二〇一四年一月二十日
书 记 员 李 陆
速 录 员 黄维玲