湖南省祁东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0426刑初92号
公诉机关湖南省祁东县人民检察院。
被告人夏某某，男，1974年7月3日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，农民。2015年10月15日因犯诈骗罪被永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。2015年11月11日因本案被祁东县公安局刑事拘留，2015年12月8日被取保候审，2016年4月13日被本院决定逮捕，现羁押于祁东县看守所。
被告人刘某某，女，1968年2月15日出生，汉族，湖南省祁阳县人，小学文化，农民。2016年1月20日因犯诈骗罪被永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。2015年12月10日因本案被祁东县公安局刑事拘留，2015年12月14日被取保候审，2016年4月13日被本院决定逮捕，现羁押于衡阳市女子看守所。
湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉（2016）90号起诉书指控被告人夏某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员邹升出庭支持公诉，被告人夏某某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省祁东县人民检察院指控，被告人夏某某、刘某某与同案人一起以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏某某、刘某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现还有漏罪未判决，应当数罪并罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，建议本院依法判处。
被告人夏某某、刘某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明，被告人夏某某、刘某某与同案人刘某某2，于2015年4月26日清晨合谋以“丢坨”的方式进行诈骗，由同案人刘某某2驾驶银色大众捷达轿车从祁阳县白水镇出发，沿国道进入祁东县城。在祁东县城交通岛附近，遇见在路上行走的被害人张某某，随后被告人夏某某按事先的商定“丢钱”，被告人刘某某“捡钱”，被告人刘某某在“捡钱”后设法骗取被害人张某某的信任，然后以“分钱”作诱饵，将被害人张某某骗到负责接应的同案人刘某某2的车上。在车上同案人刘某某2以证明未捡钱还被害人清白为由，要求被害人张某某回家拿来银行卡进行查询是否有钱打到了被害人银行卡里去。同案人刘某某2驾车沿国道行至衡南县鸡笼街镇，同案人刘某某2设法骗取了被害人张某某银行卡密码，被告人刘某某在衡南县鸡笼街镇银行营业所自助取款机上分6次（每次3000元）共取走被害人张某某银行卡存款18000元。之后，同案人刘某某2借口去衡阳市拿资料，遂驾车来到衡阳市区，在衡阳市区一商场由被告人夏某某在商场黄金柜台用被害人张某某的银行卡刷卡购买黄金首饰21729元。然后被告人一伙再驾车返回祁东县城将被害人张某某放下后即逃离现场。事后，被告人夏某某分得赃款8000余元、被告人刘某某分得赃款10300元、同案人刘某某2分得赃款11300元。案发后，被告人夏某某、刘某某及同案人刘某某2退还被害人张某某的全部款项39729元，被害人张某某对被告人夏某某、刘某某及同案人刘某某2表示谅解，并希望对其三人从轻处罚。
还查明，被告人夏某某因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月15日被永州市公安局零陵分局决定刑事拘留，于2015年6月15日被取保候审，2015年10月15日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）；被告人刘某某因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月12日被永州市公安局零陵分局决定刑事拘留，当月22日被逮捕，2015年10月23日被取保候审，2016年1月20日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
另查明，2015年11月10日，被告人夏某某被公安机关传唤到案；2015年12月10日，被告人刘某某在其亲人陪同下到祁东县公安局投案自首并如实供述了本次诈骗犯罪事实。
上述事实，公诉机关提供了如下证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表，立案决定书，证明案件来源情况；
2、到案经过，证明被告人夏某某于2015年11月10日被祁东县公安机关传唤到案；被告人刘某某于2015年12月10日在其亲人陪同下到祁东县公安机关投案自首的经过情况；
3、户籍证明，证明被告人夏某某、刘某某年龄等有关身份信息情况；
4、刑事判决书，证明被告人夏某某因犯诈骗罪于2015年10月15日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）；被告人刘某某因犯诈骗罪于2016年1月20日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）的情况；
5、帐户交易明细，证明周某某银行帐户于2015年4月26日被取现1.8万元、消费21729元交易明细情况；
6、领条，证明被害人张某某领取被告人夏某某退还13300元、被告人刘某某退还13300元的情况；
7、拘留证，证明同案人刘某某2于2016年3月3日被公安机关刑事拘留的情况；
8、领条，证明被害人张某某领取同案人刘某某2家属退还13129元的情况；
10、谅解书，证明被害人张某某在收到被告人夏某某、刘某某及同案人刘某某2退还被骗的全部款项39729元后，对被告人夏某某、刘某某及同案人刘某某2表示谅解，并请求对其三人从轻处罚的情况；
11、村委会证明：被告人夏某某所在村民委员会证明被告人夏某某之父母年老多病、生活不能自理，家庭困难；被告人刘某某所在村民委员会证明被告人刘某某的丈夫因病去世，二个小孩读书，家庭生活特别因难的情况；
12、证人周某某的证言，证明其妻张某某于2015年4月26日拿着其邮政储蓄银行卡（户名周某某，卡号XXXXXXX）被骗39729元的经过情况；
13、被害人张某某的陈述，证明其于2015年4月26日上午被三人骗走其邮政储蓄银行存款39729元的经过情况；
14、同案人刘某某2的供述和辩解：其与夏某某、“嫂子”（刘某某）三人以“丢坨”的方式进行诈骗。同案人刘某某2对其2015年4月26日与被告人夏某某、刘某某三人共同诈骗被害人张某某39729元的犯罪事实供认不讳；
15、被告人夏某某的供述和辩解：被告人夏某某对其于2015年4月26日与被告人刘某某、同案人刘某某2三人共同诈骗被害人张某某39729元的犯罪事实供认不讳；
16、被告人刘某某的供述和辩解：被告人刘某某对其于2015年4月26日与被告人夏某某、同案人刘某某2三人共同诈骗被害人张某某39729元的犯罪事实供认不讳；
17、辨认笔录，证明被害人张某某通过照片指认刘某某、夏某某、刘某某2三人就是诈骗其钱的人；被告人夏某某通过照片指认刘某某、刘某某2就是与其一起共同进行诈骗张某某的人；被告人刘某某通过照片指认夏某某、刘某某2就是与其一起共同进行诈骗张某某的人。
上列证据，经庭审质证，被告人夏某某、刘某某均没有异议，证据的形式与来源合法，内容客观真实，相互印证，形成了锁链，能够证明案件的事实，可以作为本案定案的依据，本院予以采信。
本院认为，被告人夏某某、刘某某与同案人一起以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人夏某某、刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人夏某某、刘某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人夏某某归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。本案涉案赃款已全数退还给被害人张某某并取得了被害人的谅解，可以对被告人夏某某、刘某某酌情从轻处罚。被告人夏某某、刘某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，并被适用缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。综上所述，为了维护社会秩序，惩治犯罪，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款的规定，判决如下：
一、撤销湖南省永州市零陵区人民法院对被告人夏某某犯诈骗罪判处有期徒刑一个六个月，缓刑二年，并处罚金二万元的缓刑部分，对被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元（已缴纳二万元）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期1个月另29天，即刑期从2016年4月13日起至2017年10月13日止；罚金二万元限在判决生效后十日内缴纳）。
二、撤销湖南省永州市零陵区人民法院对被告人刘某某犯诈骗罪判处有期徒刑一个六个月，缓刑二年，并处罚金二万元的缓刑部分，对被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元（已缴纳二万元）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期17天，即刑期从2016年4月13日起至2017年9月25日止；罚金二万元限在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 胡建生
人民陪审员 王有奇
人民陪审员 邹 敏
二〇一六年六月二十五日
书 记 员 詹 靓
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。