吉林省乾安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0723刑初37号
公诉机关吉林省乾安县人民检察院。
被告人李向富，吉林省乾安县人，捕前住乾安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年8月17日被刑事拘留，2014年9月30日被逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人石萍，吉林群兴律师事务所律师。
吉林省乾安县人民检察院以乾检公诉刑诉（2015）第57号起诉书指控被告人李向富犯敲诈勒索罪一案，于2015年5月18日向本院提起公诉。吉林省乾安县人民检察院于2015年8月14日建议延期审理，本院于2015年9月13日恢复审理。本案乾安县人民法院原审于2015年11月5日作出（2015）乾刑初字第71号刑事判决，认定被告人李向富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月27日起至2017年8月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人李向富违法所得人民币31800元予以追缴，返还给被害人中油华北实业有限公司松原分公司。该判决法定期限内，被告人李向富不服，提出上诉。松原市中级人民法院于2015年12月28日作出（2015）松刑终字第148号刑事裁定，撤销乾安县人民法院（2015）乾刑初字第71号刑事判决，发回本院重新审理，本院于2016年1月28日立案受理后，依法另行组成合议庭，于2016年3月30日、2016年7月7日分别公开开庭进行审理，乾安县人民检察院指派代理检察员罗大伟出庭支持公诉，被告人李向富及辩护人石萍到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月，被告人李向富得知中油华北实业有限公司松原分公司要进购煤炭，李向富便以如不让其进煤，将不让煤顺利到达目的地为由，向中油华北实业有限公司松原分公司强行索要人民币31800元。
为此，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人李向富之行为构成敲诈勒索罪，应依法惩处。
被告人李向富对公诉机关指控的犯罪事实辩解，认为其行为不构成敲诈勒索罪，没有实施敲诈勒索的行为，也没有说过“你们采油队的煤我要负责给进，否则别人谁也进不来”。认为其没有犯任何罪，其与天力煤场的钱只是个人借贷关系。与本案无关。
辩护人的辩护意见认为从法理上看，本案中，对于被告人是否存在敲诈勒索的行为和是否有所谓的“犯罪数额”都无法予以证明，这两问题其中一项无法证明都不能认定被告人犯罪，而现有证据对于该两项问题都不能予以证明，而在刑事诉讼中认定被告人有罪的情形必须达到排除合理怀疑的程度，本着罪行法定和孤证不定案的原则，理应判决被告人无罪。
经本院审理查明，2013年10月，被告人李向富得知中油华北实业有限公司松原分公司要进购煤炭，李向富便以如不让其进煤，将不让煤顺利到达目的地为要挟，之后李向富便联系天利煤炭为其进煤，天利煤炭将317.84吨煤顺利到达目的地后，中油华北实业有限公司松原分公司通过松原市天利煤炭经销处宋某某、王某某夫妇转付给被告人李向富人民币31800元。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的证据证实：
（一）书证
108-109页乾安县公安局查询存款通知书、中国农业银行查询客户全部归户信息，证明李向富于2013年11月1日通过网银转账方式收到汇款人民币31800元。
111页工程物资进场验收/移交记录，证明2013年10月23日，中油华北实业有限公司松原分公司采油队收到煤317.84吨，金额人民币312406.84元。
112页网上银行记账凭证（付款）
113页黑龙江省增值税专用发票，证明317.84吨煤税价合计人民币365516元。
114-115页费用报销审批单、记账凭证，证明2013年10月30日，中油华北实业有限公司松原分公司入账报销生产前线购燃煤人民币365516元。
150页抓获经过以及随卷移送的抓获经过，证明2014年8月26日22时，乾安县公安局将李向富传唤至公安机关接受讯问。
151页电话查询记录，证明被告人李向富无前科劣迹。
152户籍信息，证明被告人李向富于1971年6月20日出生，犯罪时年满十八周岁。
（二）被告人供述和辩解
13-30页被告人李向富的供述2013年10月份，我听说油田要买煤。我为了挣点钱，就找到江总要联系点煤卖给他们公司，江总同意了。我就给油田介绍松原江北天利煤炭经销处，我熟悉这个卖煤的，以前我给他们运输过煤。这个公司的负责人叫王某某。我就是介绍江总和王某某认识了。我和油田江总去看的煤，江总谈的价格，最后1150元钱一吨成交的，油田在那个煤炭点买了300多吨煤。煤炭点雇车往乾安拉煤，当时卖煤的没给运费，我给拉煤车付29000元左右的运费和装卸费，后来王某某给我30000多元钱。这钱和中油华北实业有限公司松原分公司没有关系。
（三）证人证言
1、31-40页证人宿某某证言及补充侦查阶段公安机关的证人证言单证（退补随卷移送部分）我是中油华北实业有限公司松原分公司作业队队长。2013年8、9月份，我们采油队和公司报了采购煤的计划。2013年10月份，李向富找到我说，你们采油队的煤我要负责给进，否则别人谁也进不来。我当时和李向富说，这个事情我定不了，公司好像已经找好地方进煤了，我得和公司负责采购的领导请示。我当时和负责采购的财务总监江某某说，李向富要进煤，如果不让李向富进这个煤，李向富肯定得找茬，如果不通过李向富，在别的地方进煤，李向富得设置障碍，不能让往采油队拉煤。2013年10月份我们单位买的煤是在松原天利煤炭经销处买的，我负责接收的，大约五六台挂车拉过来的，拉煤车的运费是天利煤炭经销处的女老板结算的，每次都是天利煤炭经销处的女老板跟着押车来乾安的，到乾安后当着我们的面称重，我们记煤的数量。
2、41-43页证人吴某某证言及补充侦查阶段公安机关的证人证言单证（退补随卷移送部分）我是中油华北实业有限公司松原分公司老总。2013年10月份，江某某和我说李向富要卖给我们煤，我问江某某公司是否定煤了，江说公司在松原市天利煤炭批发销售定煤了，我和江说如果李向富的煤质好，价格合理，就用他的煤。过了几天江某某和我说李向富的煤贵，质量不好，还开不了发票。我说那就不用李向富的煤了。江某某和我说，李向富说了必须得用他的煤，用别人的煤不行，用别人的煤别想把拉煤车开进油田。江某某说李向富就是为了挣点钱，不行就给他点钱。每吨给他100元钱，我考虑李向富是村长，以前他拦截过油田的车，所以我们公司就怕李向富，李向富提出的一些要求，我们也不敢不满足。这次如果李向富拦我们油田车，我们公司也闹听，我就同意给李向富点钱。后来是江某某和李向富谈的，每吨给李向富100元。
3、48-50页证人江某某证言及补充侦查阶段公安机关的证人证言单证（退补随卷移送部分）我是中油华北实业有限公司松原分公司财务总监。2013年10月份，我公司要给前线的采油队进过冬烧的煤，当时我去松原市宁江区天利煤炭批发销售和王某某经理谈好的，每吨1050元钱进他们的大同块煤，我们买300多吨。我们公司前线的采油队队长宿某某和我说，前寸村村长李向富找到采油队了，李向富要求前线采油队的供暖煤必须由李向富购买，否则谁也拉不进去煤，宿某某和我汇报完，我就和我们公司的老总吴某某汇报了，我和吴总说，李向富找宿某某了，李向富和宿某某说今年的供暖煤必须由他进货，如果不从李向富处购买煤，别的拉煤车拉不进去煤。吴总和我说要是煤价一样，质量一样，就可以用李向富的煤。我就和李向富联系了，李向富和我说他要在煤矿进煤卖给我们公司，李向富和我说每吨1200元，开不了发票。我和吴总说了李向富进的煤价贵，开不了发票，咱们在松原市天利煤炭经销处联系的煤质量好，价格低。吴总说那咱们就自己买煤得了，不用李向富的煤，我就和吴总说了，李向富和宿春光说了，今年的煤必须他进，别人谁也进不了，如果不用李向富的煤，李向富就得找麻烦。吴总就同意给李向富点钱得了，别让李向富找麻烦了。我当时和李向富谈一吨煤给他50元钱好处，李向富不同意，最后定的每吨煤给李向富100元钱好处。我们公司考虑李向富是前寸村村长，刚当上村长的时候就因为我们采油队送料车没有和李向富打招呼，就被李向富拦住了，不让往我们公司送料，这次李向富要给我们公司进煤，我们要是不同意，李向富还得拦我们的送煤车。如果不让李向富进煤，李向富以前就总找我们公司的麻烦，李向富找麻烦的方式很多，可以说我们的拉煤车压坏道路了，不让我们拉煤车走，也可以说修路，不让我们拉油车走等。为了李向富不找麻烦，只能给李向富点钱了。当时我们和煤炭批发点的老板王某某谈好，开发票每吨1150元，每吨多出的100元给李向富，王某某也同意。我们公司一共是买了317.84吨煤，李向富挣了31800元钱。
4、51-56页证人宋某某证言我是松原市宁江区天利煤炭经销处的老板，王某某是我的丈夫。2013年10月份，中油华北实业有限公司松原分公司的江总到我们煤炭经销处来看煤，当时讲好价格是每吨1050元。过了一段时间，江总和一个姓李的男的就到我们煤炭经销处了，就说好在我们这每吨1050元钱，中油华北实业有限公司松原分公司在我们煤炭经销处买了317.84吨煤。煤都拉完了，江总让我们开1150元每吨的发票，告诉我们每吨多出来的100元给姓李的男的。我在双鸭山裕华经贸有限公司开的发票，每吨是1150元，开完发票我们把发票送到中油华北实业有限公司松原分公司。姓李的男的给我们提供的农行卡名叫李向富。2013年11月1日就把钱汇给李向富了。正常是给李向富31784元，我凑整就给了31800元。当时往乾安县送煤的车是我雇的车，运费都是我和大车司机结算的，我直接给车主的。我和我丈夫王某某没有让李向富替我们付过拉煤车的车费。
5、57-60页证人王某某证言我是松原市天利煤炭经销处的老板。2013年10月份，中油华北实业有限公司松原分公司的江总来到我的煤炭经销处要买300多吨煤，得拉到乾安县安字镇前寸村的油田队部去，我就和江总谈价，最后是每吨1050元钱成交，我们负责给他们开发票，把煤送到地方。大约过了10天左右，江总领个男的，后来知道叫李向富，到我的煤炭经销处看煤，确认好了后我们就给中油华北实业有限公司松原分公司往乾安县送煤了，一共送了317吨。送完煤后，江总给我打电话让我每吨的发票多开100元，多出来的钱给李向富。我们开完发票到中油华北实业有限公司松原分公司去报的账，钱到我们账户以后李向富和我们联系的，给了我们一个卡号，我妻子宋某某给李向富汇了31800元。我们给中油华北实业有限公司松原分公司拉煤雇的车都是我妻子宋某某付的车费，我们没有委托李向富替我们垫付车费。中油华北实业有限公司松原分公司在我处买煤不是李向富介绍的，我以前不认识李向富，李向富也没给我运输过煤。
（四）经补充侦查后证据
1、证人江某某证言我们公司当时主要因为李向富以修路的名义阻碍我们生产，造成我们公司不小的损失，我不知道李向富强卖我们煤是什么行为，我当时就没有详细说，后来公安机关找我详细问卖煤的事情，我就和公安机关详细说了一下李向富强卖我们公司煤的经过。
2、证人吴某某证言第一次我不知道李向富强卖我们煤是什么行为，我就没太细说。之后公安机关找我核实李向富卖煤的详细情况。我回想一下当时的情况就原原本本和公安机关说了李向富卖给我们煤的经过。
3、证人宿某某证言李向富以修路的名义阻碍我们公司采油，我们公司主要想向公安机关反映这个事情。李向富强卖我们公司煤一事，我只知道李向富的这种行为犯说道，但我不知道这件事情是什么性质，我就没细说，后来公安机关详细地问我事情的经过，我就和公安机关说了。
4、证人谢某某证言我叫谢某某，在乾安县八中广场西侧老博达公司院里检斤，我不认识李向富，八中广场附近就我这一家检斤的地方，没有其他地方检斤。
5、证人张某某证言我叫张某某，也叫张惠中，是中油华北实业有限公司松原分公司看油井的工人，我认识李向富，他是前寸村的村长，是我亲表兄弟，我姑姑家的孩子，我知道2013年10月份的时候，李向富找我，说让我找几个人把给我们公司送煤的车给卸了。我就找曲金龙、葛晓华、宋国军一起帮着卸煤了。卸完煤之后李向富给我们一人200块钱。一共卸了4、5车左右，具体记不清了，事情经过就是这样。当时拉煤车都是挂车，有一个女的押车了，应该是煤场老板，我们卸车费用是李向富给我们的，我不知道李向富是否付挂车拉煤的费用，也没注意女老板是否给李向富钱了。
6、乾安县公安局治安管理大队情况说明一份我单位办理的李向富敲诈勒索案，涉及为李向富卸煤的工人曲金龙、葛晓华、宋国军经多方查找未找到。
综合上述证据，证人宋某某、王某某证言虽证实中油华北实业有限公司松原分公司在其煤炭经销处购煤，开发票每吨多开出100元给李向富，共计31800元。但因其天利煤炭经销处为中油华北实业有限公司松原分公司共运煤317.84吨，证人宋某某证实为了凑整才汇款31800元，故对本院对敲诈勒索数额认定为人民币31784元。证人宿某某、江某某、吴某某证言证实李向富说采油队的煤他要负责给进，否则别人谁也进不来，证人宋某某、王某某证言证实中油华北实业有限公司松原分公司在其煤炭经销处购煤，开发票每吨多开出100元给李向富，汇款凭证及中油华北实业有限公司松原分公司记账凭证，增值税专用发票，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人李向富以非法占有为目的，对中油华北实业有限公司松原分公司实施要挟的方法，强行索取31784元的事实，本院予以确认。对于被告人李向富提出的没有强行索要，是联系油田买的煤，收到的31800元是为煤炭经销处垫付的运费的辩解意见，及其辩护人提出的李向富不存在强拿硬要，中油华北实业有限公司松原分公司通过天利煤炭经销处转给李向富的31800元是已经由李向富支付运煤装卸费，李向富不构成犯罪的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人李向富实施要挟的方法，强行索取他人财物人民币31784元，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成敲诈勒索罪。被告人李向富及辩护人提出的收到31800元是垫付的运费、装卸费，不构成犯罪的辩解、辩护意见，无事实根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定,判决如下：
一、被告人李向富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月27日起至2017年8月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
二、违法所得人民币31784元予以追缴，返还被害人中油华北实业有限公司松原分公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 尹洪才
人民陪审员 史东斌
人民陪审员 沈 会
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 张 松