广西壮族自治区凌云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1027刑初57号
公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。
被告人姚茂增，男，1987年11月15日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，中专文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月20日被凌云县公安局刑事拘留，同年7月25日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。
被告人姚福江（曾用名姚復江），男，1987年12月13日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月29日被凌云县公安局刑事拘留，同年9月4日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。
广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2017〕58号起诉书指控被告人姚茂增、姚福江犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员黄客霖、钟玉基出庭支持公诉，被告人姚茂增、姚福江到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区凌云县人民检察院指控：
1．2016年11月的一天，被告人姚茂增谎称有一笔民族资产已解冻回来欲发给搞民族大业的人员，并以张某1的身份打电话给庞某1实施诈骗。骗取庞某1的信任后，姚茂增通过手机短信将姚福江提供的户名为倪某的中国农业银行卡（卡号为62×××72）信息发给庞某1。2016年12月2日，庞某1将3200元存入该银行卡。当天姚茂增在百色市自动取款机将该笔赃款取出，后分给姚福江1000元；
2．2016年11月的一天，被告人姚茂增谎称有一笔民族资产已解冻回来欲发给搞民族大业的人员，并以张某1的身份打电话给杨某1实施诈骗。骗取杨某1的信任后，姚茂增通过手机短信将户名为倪某，银行卡号为62×××72的中国农业银行卡信息发给杨某1。2016年11月30日，杨某1将2300元汇入该银行卡中。2016年12月1日，二被告人到田林县农业银行自动取款机将钱取出，后姚茂增将1000元分给姚福江；
3．2016年12月份的一天，被告人姚茂增以张某1的身份、姚福江以国家财政部工作人员的身份轮流打电话给被害人丁某实施诈骗。骗取丁某的信任后，被告人姚茂增将户名为倪某的中国农业银行卡卡号（即62×××72）发给丁某。2016年12月21日，丁某将800元存入该银行卡。后因冯某不提供该银行卡给二被告人，故该800元至今尚未能取出；
4．2017年3月的一天，被告人姚茂增将被害人刘某的联系信息提供给向某勇（另案处理）进行诈骗。后向某勇谎称有一笔民族资产扶贫款发给搞民族大业人员，并以中国农业银行张某3的身份打电话联系刘某，对其实施诈骗。骗取刘某的信任后，向某勇通过手机短信将陈某（另案处理）提供的户名为黄某桂、卡号为62×××78中国农业银行卡信息发给刘某。2017年4月2日，刘某将16340元存入该银行卡中，后陈某将该笔赃款取出并分给姚茂增1000元；
5．2017年5月份的一天，被告人姚茂增在对庞某1等人实施诈骗过程中，获得了被害人王某的联系信息，便谎称有一笔民族资产扶贫款发给搞民族大业的人员，并张某1的身份对王某实施诈骗。骗取王某的信任后，姚茂增通过手机短信将姚福江提供的其与龙某购买的一张户名为苏某，中国工商银行卡卡号为62×××30发给王某。2017年5月12日，王某委托杨某2将12120元汇入该银行卡中。次日，姚茂增在田阳县工商银行自动取款机将钱取出。
为指控二被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为二被告人以非法占有为目的，采取虚构发放民族资产解冻款项的名义，骗取他人的财物，其中姚茂增诈骗所得数额34760元，数额巨大；姚福江诈骗所得数额18420元，数额较大。其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，二被告人所起的作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人姚福江在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人姚茂增对公诉机关指控的第1、2、3、5起犯罪事实及罪名无异议。对公诉机关指控的第4起犯罪事实有异议，但经过法庭调查后，又对该起犯罪事实予以认可，并当庭自愿认罪，要求从轻处罚。
被告人姚福江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪，要求从轻处罚。
经审理查明，2015年，被告人姚茂增、姚福江在河池市凤山县修公路时相识。2016年下半年，二人见他人利用“民族资产解冻”为幌子实施诈骗挣很多钱，遂商定以该方式合伙实施诈骗。于是姚福江先从龙某、冯某（此二人另案处理）处取得被害人杨某1、庞某1、丁某的名字及联系方式，后又与姚茂增在百色市购买手机、电话卡、手机充值卡等作案工具，开始通过打电话联系的方式对杨某1等人实施诈骗。
一、2016年11月的一天，被告人姚福江从龙某处取得被害人杨某1的联系方式后，将其提供给被告人姚茂增。姚茂增便以张某2老人的孙子张某1的身份，并以“爷爷张某2有一批资产从美国解冻回来了，欲发给搞民族大业的有功人士每人50万元，但需每人缴纳100元去办理一张民族大业有功人员会员证”的名义，向被害人杨某1实施诈骗。为打消杨某1的疑虑，姚茂增便将伪造的张某1身份证、工作证及相关文件等通过邮件的方式发送给杨某1，最终骗取其信任。在杨某1答应通过银行转账后，姚福江便从其妹夫冯某处取得一张户名为倪某的中国农业银行卡（卡号为62×××72），并将卡号提供给姚茂增，由姚茂增通过手机短信的方式将户名及卡号发送给杨某1。2016年11月30日，杨某1将2300元汇入该银行账户。2016年12月1日，二被告人到田林县中国农业银行自动取款机处将该赃款取出，后姚茂增分得赃款1300元，姚福江分得赃款1000元。
二、2016年11月的一天，被告人姚福江从龙某处获取被害人庞某1的联系方式后，将其提供给被告人姚茂增。姚茂增便以张某2老人的孙子张某1的身份，并以“爷爷张某2有一笔资产从美国解冻回来了，欲发给搞民族大业的有功人士每人50万元，但需每人缴纳400元的个人所得税”的名义，向被害人庞某1实施诈骗，并将伪造的张某1身份证、工作证通过邮件方式发给庞某1，骗取了庞某1的信任。后姚茂增将户名为倪某的上述银行卡卡号通过手机短信方式发给庞某1。2016年12月2日，庞某1将3200元汇入该银行账户。当天姚茂增便在百色市农业银行自动取款机将该笔赃款取出，并分给姚福江1000元。
三、2016年12月份的一天，被告人姚福江从冯某处取得被害人丁某的联系方式后，便与被告人姚茂增分别以国家财政部工作人员、张某1的身份轮流打电话给丁某实施诈骗，谎称有一笔扶贫款要发放给搞民族大业的人员，但需每人缴纳100元办理银行卡方可领款，最后骗取了丁某的信任。被告人姚茂增随即将上述户名为倪某的银行卡卡号发给丁某。2016年12月21日，丁某将8人的“手续费”共计800元，汇入该银行账户。之后二被告人欲将该款取出，但因数额太小且取款风险大，冯某未将该银行卡交给二人，故该款至今尚未取出。
四、2017年3月份的一天，被告人姚茂增明知向某勇（另案处理）欲实施诈骗，仍给其提供被害人刘某的联系方式。后向某勇以中国农业银行张某3的身份并通过打电话的方式对刘某实施诈骗，谎称有一笔民族资产扶贫款要发给搞民族大业的人员，但每人需缴纳20元转账手续费方可领款。为骗取刘某的信任，向某勇通过QQ邮箱将伪造的张某3工作证、身份证以及国务院办公厅文件、中国农业外币（人民币）特种转账支票发送给刘某，最后骗取了其信任。随后向某勇通过发送手机短信息的方式，将陈某（另案处理）提供给其的户名为黄某桂的中国农业银行卡卡号（即62×××78）发送给刘某。刘某因钱不够，于是向其朋友谢某借款1万元，凑够817个会员的费用共计16340元后，于2017年4月2日将该款汇入黄某桂的银行账户。收到汇款后，向某勇叫陈某将该款取出，并分给姚茂增1000元。陈某取完款后，因害怕被公安机关发现而将该银行卡予以销毁。
五、2017年5月份的一天，被告人姚茂增以张某1的身份，并以“养其长大的爷爷系美国国际梅花协会总部的许星时，有一笔民族资产已解冻回国，现欲发放给跑民族大业的有功人士，其中会员发放100万元、组长发放150万元，但每人需办理一张银行卡，手续费为每人120元”的名义，对被害人王某实施诈骗。经过多次的通话，姚茂增骗取了王某的信任，之后又将姚福江提供的其与龙某购买的一张户名为苏某的中国工商银行卡卡号（即62×××30），通过手机短信息的方式发送给王某。收到短信息后，王某便联系其朋友杨某2，让其先帮忙垫付101人的会员办卡费共计12120元，并将苏某的银行卡号发给杨某2。2017年5月12日，杨某2将12120元汇入该银行账户。次日，被告人姚茂增到田阳县工商银行自动取款机将笔赃款中的12000元取出。
2017年5月4日，公安机关在侦办向某勇涉嫌诈骗罪一案中，发现被告人姚茂增、姚福江有重大作案嫌疑，于2017年6月20日在百色市区依法将被告人姚茂增抓获归案。经讯问，被告人姚茂增对其伙同姚福江多次以“民族资产解冻”的名义实施诈骗以及将被害人刘某的信息提供给向某勇实施诈骗的犯罪事实供认不讳。2017年7月29日，被告人姚福江主动到凌云县公安局投案，并如实供述了其伙同姚茂增多次实施诈骗的犯罪事实。
另查明，2017年6月20日，公安机关依法从姚茂增的妻子敖某处扣押二被告人的作案工具步步高手机一台、GSM手机一台、SanCup手机一台、户名为苏某的中国工商银行卡一张、手机电话卡三张、中国联通手机充值卡五张、中国移动手机充值卡五张、诈骗对象人员名单四份。2017年6月21日，被告人姚茂增的妻子敖某代其退出违法所得人民币9000元；2017年8月3日，其父亲姚某代为退出违法所得人民币7420元。本案在审理过程中，被告人姚茂增又主动退出其提供刘某信息给向某勇实施诈骗的违法所得人民币1000元；被告人姚福江主动退出违法所得人民币2000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．步步高手机一台、GSM手机一台、SanCup手机一台、户名为苏某的中国工商银行卡一张、手机电话卡三张、中国联通手机充值卡五张、中国移动手机充值卡五张等物证；
2．受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，犯罪嫌疑人基本情况表及户籍证明、被害人及证人户籍证明，犯罪嫌疑人的归案情况说明，调取证据通知书，户名为倪某（银行账号为62×××72）的中国农业银行流水记录及信息，户名为杨某2（银行账号为62×××98）、户名为苏某（银行账号为62×××30）的中国工商银行流水记录及信息，“张某1的工作证及身份证”、“张某3的工作证及身份证”、国务院办公厅文件、中国农业外币（人民币）特种转账支票的伪造材料，庞某1转账至倪某账户的凭单、刘某转账至黄某桂账户的凭单，接受证据清单，拘留证、拘留通知书，批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，随案移交清单，前科查询情况说明、情况说明、起诉意见书及告知书、换押证等书证；
3．证人谢某、钟某1、杨某2、敖某、姚某的证言；
4．被害人庞某1、刘某、王某的陈述；
5．搜查证、搜查笔录、扣押笔录及清单、诈骗对象人员名单、辨认笔录、辨认照片及说明；
6．同案人向某勇、陈某的供述与辩解；
7．被告人姚茂增、姚福江的供述与辩解。
上述证据，经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观、真实，且二被告人亦无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人姚茂增、姚福江以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，合伙诈骗他人钱财，其中姚茂增参与诈骗5次，违法所得共计人民币34760元，数额巨大；姚福江参与诈骗4次，违法所得共计人民币18420元，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在起诉书指控第1、2、3、5起的共同犯罪中，被告人姚茂增、姚福江所起的作用相当，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在起诉书指控第4起的共同犯罪中，被告人姚茂增起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。二被告人多次诈骗老年人，依法酌情从重处罚。被告人姚福江具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人姚茂增归案后，积极退赃，减少被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。本案判决前，被告人姚茂增通过本院退出的起诉书中指控其第4起犯罪事实的违法所得人民币1000元以及被告人姚福江退出其违法所得人民币2000元，由本院依法予以退赔给被害人刘某、杨某1、庞某1。鉴于二被告人到案后能如实供述犯罪事实，且在庭审过程中，能当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据二被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第一、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、第七条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人姚茂增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2020年6月19日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）
二、被告人姚福江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2018年7月28日止；罚金已缴纳，上缴国库。）
三、已扣押二被告人的作案工具步步高手机一台、GSM手机一台、SanCup手机一台、户名为苏庆波的中国工商银行卡一张、手机电话卡三张、中国联通手机充值卡五张、中国移动手机充值卡五张、诈骗对象人员名单四份，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 谭 勇
代理审判员 黄月花
人民陪审员 向启钦
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 韦蔚蓉