福建省永春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第320号
公诉机关福建省永春县人民检察院。
被告人谢建明，男，1949年9月1日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务农，住南安市（户籍地福建省三明市梅列区）。曾因犯诈骗罪于1999年4月29日被南安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪于2012年6月6日被泉州市泉港区人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币四千元，于2013年8月23日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月25日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
被告人吕某甲，男，1962年12月6日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务农，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月25日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
辩护人李国才，福建李林律师事务所律师。
永春县人民检察院以永检诉刑诉（2014）1235号起诉书指控被告人谢建明、吕某甲犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派代理检察员江巧华出庭支持公诉。被告人谢建明、被告人吕某甲及其辩护人李国才到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年4月至7月17日间，被告人谢建明、吕某甲经事先预谋后，由被告人吕某甲驾驶二轮摩托车载被告人谢建明到南安市、永春县、安溪县、德化县等地，虚构被告人谢建明的儿子结婚需要购买大量烟酒或系养熊场的老板需要购买烟酒接待领导等事实，先后十四次骗取经营食杂店的被害人陈某丙、陈某乙、杨某某等人的香烟、酒、牛筋、笋干等物品，计价值人民币32928元。另外，被告人谢建明又采用同样手段到南安市，先后四次骗取被害人尤某某、吕某乙等人的烟酒等物品，计价值人民币9267元。具体如下：
1、2014年4月9日左右，被告人谢建明、吕某甲到南安市溪美莲塘村中心市场陈某丙经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量干货等事实，骗走被害人陈某丙的猪筋10斤、蚝干3斤和香菇3斤，计价值人民币1200元。
2、2014年4月28日，被告人谢建明、吕某甲到永春县岵山镇塘龙路陈某乙经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人陈某乙的红双喜香烟3条、七匹狼（通运）香烟1条、七匹狼（纯雅）香烟1条、七匹狼（红）香烟1条、七匹狼（软红）香烟1条、七匹狼（豪迈）香烟2条和七匹狼（豪运）香烟2条，计价值人民币1280元。
3、2014年4月份的一天，被告人谢建明、吕某甲到安溪县金谷镇元口村下选114号杨某某经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量食品材等事实，骗走被害人杨某某的牛筋7斤和红菇2斤，计价值人民币855元。
4、2014年5月初的一天，被告人谢建明、吕某甲到南安市美林镇内贸村樊某某经营的永春土特产店，虚构系土特产店对面水厂的工作人员需要为水厂购买笋干并要打包送礼等事实，骗走被害人樊保的英笋干30斤，计价值人民币1050元。
5、2014年5月中旬的一天，被告人谢建明、吕某甲到安溪县金谷镇美洋村陈某丁经营的惠林食杂店，虚构儿子结婚需要购买烟酒等事实，骗走被害人陈某丁的芙蓉王香烟2条、红七匹狼香烟2条、灰七匹狼香烟2条和红双喜香烟2条，计价值人民币1300元。
6、2014年5月30日，被告人谢建明、吕某甲到安溪县城厢镇砖文村126号李某甲经营的贵州茅台酒庄，虚构儿子结婚需要购买大量酒等事实，骗走被害人李某甲的茅台酒2瓶，计价值人民币1900元。
7、2014年6月4日，被告人谢建明、吕某甲到南安市英都镇良山下尾55号李某乙经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人李某乙的软3中华香烟4条、红七匹狼香烟4条和洋河海之蓝白酒1箱，计价值人民币3270元。
8、2014年6月26日，被告人谢建明、吕某甲到德化县龙浔镇平埔15幢一楼王某某经营的左邻右里生活便利店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人王某某的软盒中华香烟4条、经典双喜香烟4条和特纯双喜香烟10条，计价值人民币3840元。
9、2014年6月29日，被告人谢建明、吕某甲到南安市诗山镇红旗村李某丙经营的干味店，虚构系诗山大古井承包宴席厨师、需要购买大量海参和鱼刺等事实，骗走被害人李某丙的海参12.6斤和鱼刺5斤，计价值人民币7820元。
10、2014年7月2日，被告人谢建明、吕某甲到南安市柳城街道榕桥街黄某乙经营的联煌便利店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人黄某乙的硬壳中华香烟6条和红七匹狼香烟4条，计价值人民币2660元。
11、2014年7月7日，被告人谢建明、吕某甲到永春县仙夹镇东里村381号郑某某经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人郑某某的红双喜香烟7条、云烟香烟4条、江口醇酒2瓶和金龙鱼花生油2桶，计价值人民币1264元。
12、2014年7月8号，被告人谢建明、吕某甲到永春县呈祥乡西村村589号黄某甲经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人黄某甲的软包中华香烟2条、红七匹狼香烟2条、特纯红双喜香烟2条和味事达酱油1瓶，计价值人民币1959元。
13、2014年7月12日，被告人谢建明、吕某甲到永春县苏坑镇苏坑街12号陈某甲经营的食杂店，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人陈某甲的硬壳中华香烟3条、芙蓉王香烟3条和泸州老窖38度白酒1箱，计价值人民币2250元。
14、2014年7月17日，被告人谢建明、吕某甲到永春县介福乡紫美村149号林某某、余某某（系夫妻关系）经营的食杂店，虚构系养熊场的老板、因接待领导需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人余某某的硬盒中华香烟4条和红七匹狼香烟4条，计价值人民币2280元。
15、2014年5月25日，被告人谢建明到南安市省新镇新厅村尤某某经营的烟酒茶店，虚构在新厅织布厂办公室工作、领导来检查需要购买烟酒接待等事实，骗走被害人尤某某的硬中华香烟2条、软红七匹狼香烟2条和泸州白酒1箱，计价值人民币1860元。
16、2014年5月27日，被告人谢建明到南安市诗山镇前山村吕某乙经营的啊亮茶酒行，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人吕某乙的泸州白酒2瓶、五粮液1瓶和剑南春酒1瓶，计价值人民币1220元。
17、2014年6月10日，被告人谢建明到南安市金淘镇三联开发区吴某某经营的天昊农副产品批发部，虚构儿子结婚需要购买大量烟酒等事实，骗走被害人吴某某的硬盒中华香烟4条、红七匹狼香烟3条和特纯黑双喜香烟1条，计价值人民币1987元。
18、2014年6月15日，被告人谢建明到南安市诗山镇梧埔山村洪某某经营的忠信冷冻库，虚构儿子结婚想请被害人洪某某承办宴席等事实，骗走被害人洪某某的海参7斤，价值人民币4200元。
另查明，被告人谢建明、吕某甲于2014年7月25日分别在其家中被公安机关抓获归案。2014年8月13日，公安机关在被告人吕某甲厝当场扣押了被告人吕某甲所驾驶的载被告人谢建明去实施诈骗的黑色无牌太子二轮摩托车1辆及其用于诈骗的手机1部。
上述事实，被告人谢建明、吕某甲在开庭审理过程中均无异议，且有被告人谢建明、吕某甲的供述，被害人陈某甲、余某某、林某某、黄某甲、郑某某、陈某乙、陈某丙、杨某某、樊某某、陈某丁、李某甲、李某乙、王某某、李某丙、黄某乙、吕某乙、吴某某、洪某某、尤某某的陈述，辨认笔录、照片和辨认人员名单，搜查证、搜查笔录及扣押清单，永春县价格认定局价格鉴定结论意见书，南安市价格认定局价格鉴定结论意见书，鉴定意见通知书，罪犯档案资料一份，刑事判决书，公安机关出具的到案经过、破案过程，被告人谢建明、吕某甲的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢建明、吕某甲以非法占有为目的，多次采用虚构事实等方法骗取他人财物，其中被告人谢建明参与诈骗18起、涉案金额人民币42195元，被告人吕某甲参与诈骗14起、涉案金额人民币32928元，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢建明、吕某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。在共同诈骗犯罪中，被告人谢建明、吕某甲均行为积极，按其在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人谢建明、吕某甲归案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人谢建明、吕某甲多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人谢建明有二次曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑的前科，最后一次刑罚执行完毕后五年内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人谢建明、吕某甲诈骗所得的赃款、赃物，依法应责令其退赔或折价退赔给被害人。公安机关所扣押的黑色无牌太子摩托车1辆、手机1部系作案工具，依法应予没收。被告人吕某甲的辩护人提出被告人吕某甲具有坦白、自愿认罪，系初犯、偶犯等从轻处罚情节的辩护意见，理由充分，予以采纳；被告人吕某甲的辩护人的其他辩护意见与法律规定或事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人谢建明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2016年5月24日止。）
二、被告人吕某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2015年9月24日止。）
三、责令被告人谢建明、吕某甲共同退赔给被害人陈某丙人民币1200元、陈某乙人民币1280元、杨某某人民币855元、樊某某人民币1050元、陈某丁人民币1300元、李某甲人民币1900元、李某乙人民币3270元、王某某人民币3840元、李某丙人民币7820元、黄某乙人民币2660元、郑某某人民币1264元、黄某甲人民币1959元、陈某甲人民币2250元、余某某人民币2280元；被告人谢建明退赔给被害人尤某某人民币1860元、吕某乙人民币1220元、吴某某人民币1987元、洪某某人民币4200元。
四、扣押在公安机关的作案工具黑色无牌太子二轮摩托车一辆、手机一部，予以没收，上缴国库。
（上述罚金、应退赔款项限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈瑞兴
审 判 员 褚淑丽
人民陪审员 林小明
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 叶 绿
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。