湖北省沙洋县人民法院
行 政 裁 定 书
（2017）鄂0822财保35号
申请人：沙洋县工商行政管理局，住所地湖北省沙洋县长林路4号，统一社会信用代码114208220110575391。
负责人：郭强，系该局局长。
委托诉讼代理人：李亮亮，男，1988年6月22日出生于湖北省红安县，系该局稽查分局副局长，住沙洋县开源大道海新嘉园小区。特别授权。
被申请人：湖南朱记黄埔大数据科技有限公司，住所地长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场C区3号写字楼2107房。统一社会信用代码91430111MA4L1F9FXX。
法定代表人：邓超。
被申请人：湖南神创未来信息技术有限公司，住所地长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园1栋702房。统一社会信用代码：91430103338415764M。
法定代表人：李莉。
被申请人：湖南万享通讯设备有限公司，住所地长沙市开福区通泰街街道中山路589号万达广场C1栋4401号房。统一社会信用代码：9143010507917212X7。
法定代表人：龙迎。
被申请人：深圳万享商业保理有限公司，住所地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。统一社会信用代码：91440300MA5DQ6ME0W。
法定代表人：李永根。
被申请人：陈沙，女，1986年11月24日生，住湖南省长沙市雨花区侯家塘街道办事处小林子冲社区域。公民身份号码430981198611241828。
被申请人：邓超，男，1992年11月10日生，住湖南省娄底市涟源市杨市镇高山村芒冲组。公民身份号码432503199211105670。
被申请人：郭平，女，1979年8月19日生，住湖南省长沙市雨花区井湾子街道办事处井湾子社区井湾。公民身份号码430204197908193024。
被申请人：李永根，男，1965年2月16日生，住湖南省娄底市涟源市荷塘镇山塘村学志组。公民身份号码432503196502168010。
被申请人：龙迎，女，1990年8月23日生，住湖南省娄底市涟源市荷塘镇干山村新屋组。公民身份号码432503199008238021。
被申请人：秦雅静，女，1986年10月3日生，住湖南省益阳市沅江市草尾镇福西村一村民组12号。公民身份号码430981198610037243。
被申请人：朱曼丽，女，1992年8月12日生，住湖北省赤壁市赤壁镇周郎咀村八组077号。公民身份号码421281199208124125。
被申请人：王小虎，男，1974年9月3日生，住湖南省长沙市岳麓区钰龙社区佑母塘路799号钰龙天下佳园二期4栋2702房。公民身份号码430622197409030014。
申请人沙洋县工商行政管理局在查处被申请人湖南朱记黄埔大数据科技有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、陈沙、邓超、郭平、李永根、龙迎、秦雅静、朱曼丽、王小虎涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人沙洋县工商行政管理局于2017年12月22日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构使用的以下账户、在第三方理财公司玖富金科控股集团有限责任公司及其旗下控股公司北京玖富普惠信息技术有限公司开设的相关理财、结算账户：
账户1：开户名湖南万享通讯设备有限公司，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，账户431899991010003353280。
账户2：开户名湖南神创未来信息技术有限公司，开户行上海浦东发展银行长沙侯家塘支行，账户66060155200002825。
账户3：开户名湖南神创未来信息技术有限公司，开户行上海浦东发展银行长沙河西支行，账户66100155200003067。
账户4：开户名湖南朱记黄埔大数据科技有限公司，开户行中国银行股份有限公司长沙东塘支行，账户602868165718。
账户5：开户名陈沙，开户行中国建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行，银行卡号6217002920132324402。
账户6：开户名邓超，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，银行卡号6222620640014970500。
账户7：开户名郭平，开户行中国建设银行股份有限公司长沙体育新城支行，银行卡号6236682920009601483。
账户8：开户名郭平，开户行兴业银行股份有限公司长沙南城支行，银行卡号622909363328046615。
账户9：开户名郭平，开户行招商银行股份有限公司长沙分行晓园支行，银行卡号6214857310386117。
账户10：开户名李永根，开户行中国建设银行股份有限公司长沙上河国际支行，银行卡号6236682920010528535。
账户11：开户名龙迎，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，银行卡号6222620640013927311。
账户12：开户名秦雅静，开户行兴业银行股份有限公司长沙解放路支行，银行卡号622908363012571218。
账户13：开户名朱曼丽，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号6236682920007815150。
账户14：开户名朱曼丽，开户行交通银行股份有限公司长沙松桂园支行，银行卡号6222620640005304115。
账户15：开户名朱曼丽，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号6227002920430220533。
账户16：开户名王小虎，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号4340622920503739。
账户17：湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南朱记黄埔大数据科技有限公司在北京玖富普惠信息技术有限公司开设的相关结算账户。
账户18：湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南朱记黄埔大数据科技有限公司在玖富金科控股集团有限责任公司开设的相关理财账户。
经审查，被申请人湖南朱记黄埔大数据科技有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、陈沙、邓超、郭平、李永根、龙迎、秦雅静、朱曼丽、王小虎涉嫌从事传销行为，并通过被申请人在金融机构开设的账户频繁资金交易，且存在大量销户和变更资金周转账户的行为。本院认为申请人的申请符合法律规定。依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款之规定，裁定如下：
冻结被申请人湖南朱记黄埔大数据科技有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、陈沙、邓超、郭平、李永根、龙迎、秦雅静、朱曼丽、王小虎在金融机构使用的以下账户和在第三方理财公司玖富金科控股集团有限责任公司及其旗下控股公司北京玖富普惠信息技术有限公司开设的相关理财、结算账户，期限为一年。
账户1：开户名湖南万享通讯设备有限公司，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，账户431899991010003353280。
账户2：开户名湖南神创未来信息技术有限公司，开户行上海浦东发展银行长沙侯家塘支行，账户66060155200002825。
账户3：开户名湖南神创未来信息技术有限公司，开户行上海浦东发展银行长沙河西支行，账户66100155200003067。
账户4：开户名湖南朱记黄埔大数据科技有限公司，开户行中国银行股份有限公司长沙东塘支行，账户602868165718。
账户5：开户名陈沙，开户行中国建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行，银行卡号6217002920132324402。
账户6：开户名邓超，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，银行卡号6222620640014970500。
账户7：开户名郭平，开户行中国建设银行股份有限公司长沙体育新城支行，银行卡号6236682920009601483。
账户8：开户名郭平，开户行兴业银行股份有限公司长沙南城支行，银行卡号622909363328046615。
账户9：开户名郭平，开户行招商银行股份有限公司长沙分行晓园支行，银行卡号6214857310386117。
账户10：开户名李永根，开户行中国建设银行股份有限公司长沙上河国际支行，银行卡号6236682920010528535。
账户11：开户名龙迎，开户行交通银行股份有限公司长沙湘江中路支行，银行卡号6222620640013927311。
账户12：开户名秦雅静，开户行兴业银行股份有限公司长沙解放路支行，银行卡号622908363012571218。
账户13：开户名朱曼丽，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号6236682920007815150。
账户14：开户名朱曼丽，开户行交通银行股份有限公司长沙松桂园支行，银行卡号6222620640005304115。
账户15：开户名朱曼丽，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号6227002920430220533。
账户16：开户名王小虎，开户行中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行，银行卡号4340622920503739。
账户17：湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南朱记黄埔大数据科技有限公司在北京玖富普惠信息技术有限公司开设的相关结算账户。
账户18：湖南万享通讯设备有限公司、深圳万享商业保理有限公司、湖南神创未来信息技术有限公司、湖南朱记黄埔大数据科技有限公司在玖富金科控股集团有限责任公司开设的相关理财账户。
案件申请费30元，由申请人沙洋县工商行政管理局负担。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
审判员 郭文娟
二〇一七年十二月二十二日
书记员 李新平