江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0982刑初83号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人吉某甲。被告人吉某甲因诈骗一案，于2015年11月5日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人路光亮，江苏国磊律师事务所律师。被告人林某。被告人林某因诈骗一案，于2014年9月22日被大丰市公安局刑事拘留，2014年10月29日变更为取保候审，2015年11月10日变更为刑事拘留，2015年12月11日被逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人胡文兵、孙涛，北京市隆安（南京）律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人吉某甲、林某犯诈骗罪，于2016年2月26日向本院提起公诉，因本案不适用简易程序审理，本院于2016年3月14日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派代理检察员肖文秀出庭支持公诉，被告人吉某甲及辩护人路光亮、被告人林某及辩护人胡文兵、孙涛到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2014年7月下旬，被告人吉某甲、林某经共同计议，由被告人吉某甲在网上发布虚假的办理透支信用卡信息，以缴纳定金、激活费、手续费为名，先后骗取陈某现金人民币69900元。事后被告人林某负责在湖北省武汉市、孝感市等地银行将该赃款取出。2014年9月22日，被告人林某被抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实。2015年11月5日，被告人吉某甲在其家属的陪同下主动到大丰市公安局投案自首，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后被告人林某退出赃款人民币23000元。指控的证据有：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辩认笔录等。公诉机关认为，被告人吉某甲、林某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。二人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人吉某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定。被告人林某在共同犯罪中起辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吉某甲主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人林某归案后如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。被告人吉某甲、林某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议且未作辩解，并当庭表示认罪。被告人吉某甲辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人吉某甲的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人吉某甲具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；3、被告人吉某甲无犯罪前科，属初犯、偶犯，主观恶性较小；4、被告人吉某甲认罪态度较好，且被告人吉某甲家境贫寒，母亲体弱多病。综上，请求法庭对其判处缓刑，有利于其改过自新。被告人林某辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人林某的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人林某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人林某到案后能如实供述自己的犯罪事实，并主动退出部分赃款，对其可从轻处罚；4、被告人林某无犯罪前科，属初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，请求法庭对其判处缓刑。经审理查明：2014年7月下旬，被告人吉某甲、林某经共同计议，由被告人吉某甲在网上发布虚假的办理透支信用卡信息，以缴纳定金、激活费、手续费为名，先后骗取陈某现金人民币69900元。事后被告人林某负责在湖北省武汉市、孝感市等地银行将该赃款取出。2014年9月22日，被告人林某被抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实。2015年11月5日，被告人吉某甲在其家属的陪同下主动到大丰市公安局投案自首，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后被告人林某退出赃款人民币23000元。上述事实，有被告人吉某甲、林某的供述，且有户籍证明、案发经过及归案情况说明、抓获经过、银行业务凭证单、取款流水账、顺丰快递单、汇款凭证、短信照片、平安银行宣传单照片、平安银行卡及复印件、委托书、收条等书证；证人吉某乙的证言；被害人陈某的陈述；盐城市大丰区公安局制作的辩认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吉某甲、林某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吉某甲、林某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。本案系共同犯罪。被告人吉某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吉某甲主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，可以对其减轻处罚。被告人林某归案后如实供述了自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人吉某甲、林某均无前科劣迹，被告人林某已退出部分赃款，对其可以酌情从轻处罚，被告人吉某甲、林某辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人吉某甲、林某辩护人提出建议对两被告人宣告缓刑的辩护意见，本院认为，被告人吉某甲、林某诈骗数额巨大，赃款未能全部退出，诈骗的手段属新类型犯罪，且利用互联网实施诈骗，社会危险性较大，对其不宜适用缓刑，故对两辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吉某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2018年5月4日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2017年7月1日止〈先行羁押的1个月零8日已折抵刑期〉。罚金于本判决生效后十日内履行。）责令被告人吉某甲、林某继续退出赃款人民币46900元，发还给被害人陈军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱永庆人民陪审员  吴红云人民陪审员  邱亚萍二〇一六年六月二日书 记 员  陈翔宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。