四川省蒲江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蒲江刑初字第24号
公诉机关蒲江县人民检察院。
被告人罗彪，男。因本案于2014年9月12日被蒲江县公安局刑事拘留，2014年10月18日被蒲江县公安局执行逮捕。现羁押于蒲江县看守所。
辩护人曹艺华，四川智盛律师事务所律师。
被告人熊志勇，男。因本案于2014年9月12日被蒲江县公安局刑事拘留，2014年10月18日被蒲江县公安局执行逮捕。现羁押于蒲江县看守所。
辩护人邹飞，四川广定律师事务所律师。
被告人赵某某，女。因本案于2014年9月12日被蒲江县公安局刑事拘留，2014年10月18日被蒲江县公安局取保候审。
辩护人梁烨，四川智盛律师事务所律师。
被告人赵某某，女。因本案于2014年9月12日被蒲江县公安局刑事拘留，2014年10月18日被取保候审。
蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2015）8号起诉书指控被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年2月16日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派检察员张光文、代理检察员向金出庭支持公诉，被告人罗彪及其辩护人曹艺华、被告人熊志勇及其辩护人邹飞、被告人赵某某及其辩护人梁烨、被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
蒲江县人民检察院指控，2014年5月，被告人罗彪准备从事电信诈骗，在网上下载骗人信息、购买大量用户资料，准备手机、手机卡等工具，雇佣被告人熊志勇帮其在外取钱，雇佣被告人赵某某、赵某某等人帮其拨打诈骗电话。2014年5月27日，被告人罗彪雇佣的话务员林某（女，在逃）通过罗彪提供的被害人徐某某信息冒充湖北省公安厅“陈丽”警官，谎称徐某某个人信息被他人利用贩毒，在取得徐某某信任后，骗取了徐某某18万元，被告人熊志勇帮其将18万元取出，按6%的提成分得了10800元。被告人罗彪通过上述方式分别在2014年8月28日、2014年8月12日骗取了被害人宋某某15万元、李某某10.4万元；2014年7月27日被告人赵某某通过罗彪提供的个人信息打电话诈骗了被害人王某1万元；2014年8月5日被告人赵某某通过罗彪提供的个人信息打电话诈骗了被害人高某某7500元。
蒲江县人民检察院认为，被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值分别达451500元、451500元、10000元、7500元，罗彪、熊志勇属数额巨大，赵某某、赵某某属数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人罗彪在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊志勇、赵某某、赵某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人罗彪对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。
罗彪的辩护人辩护称，1、对公诉机关指控罗彪犯诈骗罪没有异议，认为指控金额有部分缺乏必要证据支撑，不具有唯一排他性，只能以指控的前三笔诈骗中转入“闵德明”的卡上金额对被告人罗彪定罪处罚；2、被告人当庭认罪、悔罪；3、被告人系初犯，积极退赃并取得谅解。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人熊志勇对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。
熊志勇的辩护人辩护称，1、对指控罪名没有异议，对指控的诈骗金额有异议。认为诈骗金额只能以汇入熊志勇持有的卡号为，户名为“闵德明”账户金额来认定。2、被告人熊志勇受罗彪雇请，按罗彪指示取钱，在共同犯罪中其次要和辅助作用，系从犯；3、被告人系初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好。建议法庭对其在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。
被告人赵某某对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。
赵某某的辩护人辩护称，1、被告人赵某某受雇于罗彪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；2、被告人诈骗金额仅1万元，认罪悔罪态度较好；3、被告人系初犯，并积极退赃。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人赵某某对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。
经审理查明，2014年5月，被告人罗彪准备从事电信诈骗，并从网上下载骗人信息，从QQ上购买大量用户资料，购买手机及手机卡用于拨打诈骗电话，后又在网上购买改号软件以备在被骗者怀疑时，将电话改成当地公安110给对方打电话。然后罗彪租赁房屋作为作案地点，雇佣被告人熊志勇并为其提供60多张银行卡，专门到银行取出诈骗款并交给罗彪，雇佣话务员赵某某、赵某某等人按其提供的用户资料拨打诈骗电话。诈骗成功后，熊志勇按诈骗款提6%，赵某某、赵某某按诈骗款提10%，剩余款项归罗彪所有。
1、2014年5月27日9时许，被告人罗彪雇佣的话务员林某，通过罗彪提供的徐某某（男，四川省蒲江县人）个人信息，使用罗彪从网上购买的186＊＊＊＊****电话号码，拨打徐某某139＊＊＊＊****电话号码，冒充湖北省公安厅“陈丽”警官，谎称徐某某个人信息被他人利用，用于转移毒资300万元，为取得徐某某信任，又由罗彪使用网络改号软件改号为028110拨打徐某某电话，罗彪谎称自己是成都市公安局“周警官”，湖北警方调查徐某某贩毒的事情是真的，如果徐某某不配合工作，可能会被抓到湖北接受隔离审查，在取得徐某某信任后，又由林某打电话给徐某某，告知将冻结徐某某账户，如果徐某某需要帮助，可以由“杨科长”使用安全账户对徐某某的存款进行保护，然后罗彪冒充银监局“杨科长”通过电话遥控指挥的方式，让徐某某将18万元现金分两次（一次16万元，一次2万元）通过银行转账的方式转到了卡号的中国邮政储蓄银行户名为“刘芸”的卡内，同时罗彪电话通知专门负责取款的熊志勇取款。熊志勇通过转账、柜台提款、ATM机提款的方式将徐某某转入的18万元现金提走。
2、2014年8月28日13时许，被告人罗彪雇佣的话务员，通过罗彪提供的号码为186＊＊＊＊****电话，自称是“陈丽”警官给宋某某（男，湖南省江永县人）打电话。以上述诈骗方式，在取得宋某某信任后，让宋某某将其银行的15万元以汇款的方式转入卡号，户名为“吕磊”的银行卡内，后被熊志勇将上述赃款转款或提现。其中一笔5万元转账转入卡号，户名为“闵德明”的账户。该卡后从被告人熊志勇身上被搜出。
3、2014年8月12日9时许，被告人罗彪雇佣的话务员，通过罗彪提供的李某某（男，甘肃省天祝藏族自治县人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得李某某信任后，让李某某将10.4万元现金分两次（一次8万元，一次2.4万元）汇入卡号，户名为“许玉杰”的银行卡内，熊志勇通过银行卡转账、柜台提款、ATM机提款的方式将上述赃款取走。其中一笔4万元和3900元转账分别转入卡号，户名为“闵德明”和卡号的账户。这两张卡后从被告人熊志勇身上被搜出。
4、2014年7月30日8时许，被告人赵某某通过罗彪提供的王某（男，甘肃省平凉市静宁县人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得被害人王某信任后，让王某将1万元转到卡号，户名为“张思”的银行卡内，后被熊志勇将上述赃款取走。
5、2014年8月5日9时许，被告人赵某某通过罗彪提供的高某某（男，甘肃省玉门市黄闸湾人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得高某某信任后，让高某某将7500元现金转入卡号，户名为“徐盼”的银行卡内，后被熊志勇将上述赃款取走。
另查明，本案审理过程中，被告人罗彪主动退还被害人徐某某18万元，并取得其谅解。从罗彪处扣押的人民币3500元，已按被骗比例分别退赔给被害人李某某人民币1500元、宋某某人民币2000元；被告人赵某某、赵某某将退赃款1万元、7500元交至本院暂存。
上述事实，被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某在开庭审理过程中无异议并认罪。有刑事案件受案登记表，到案经过，辨认笔录、照片及指认现场照片，搜查笔录、照片，扣押决定书、扣押清单及发还清单，收条，情况说明，房屋租赁合同，被害人徐某某、宋某某、李某某、王某、高某某、“吕磊”、“闵德明”、“刘芸”、“许玉杰”账户信息及账户交易明细，宋某某被骗案情况说明，李某某被骗案提取笔录，李某某被骗案情况说明，收条及谅解书，现金缴款单，银行客户凭单，证人戴某某、谢某的证言，张某某（银行职员）的证言，被害人徐某某、宋某某、李某某、王某、高某某的陈述，被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某的供述等证据经当庭质证，客观真实、来源合法、并与案件事实相关联，能够相互印证被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某犯诈骗罪的事实，具有证明力，本院予以采信。
本院认为，被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某以非法占有为目的，虚构被害人身份信息被泄露，让被害人将银行存款转入“安全账户”，骗取他人财物，价值分别达451500元、451500元、10000元、7500元。其中，罗彪、熊志勇属数额巨大，赵某某、赵某某属数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪。被告人罗彪在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊志勇、赵某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人罗彪退赔部分被害人被骗款，并取得其谅解，酌定可以从轻处罚；被告人赵某某、赵某某退赔被害人被骗款，酌定可以从轻处罚。四被告人到案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。蒲江县人民检察院指控被告人罗彪、熊志勇、赵某某、赵某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。
关于被告人罗彪、熊志勇诈骗金额应以前三笔转入熊志勇持有的卡上金额来认定的辩护意见，本院认为，公诉机关出示的证据及被告人的供述，能相互印证，均证实罗彪组织策划电信诈骗，雇佣熊志勇取诈骗款，雇佣赵某某、赵某某等人拨打诈骗电话的事实。当被害人受骗把钱转入指定账户后，立即被熊志勇取现或者转账到另外的银行卡。其中，从转账凭证可以看出被害人宋某某、李某某将被骗款转入指定的“吕磊”、“许玉杰”账户后，分别从二账户转出5万元、4万元到熊志勇持有的卡号为，户名为“闵德明”的账户。该卡由罗彪提供，罗彪与熊志勇系共同犯罪，诈骗金额应以共同犯罪数额，即451500元来认定，而不能仅以转入熊志勇持有的“闵德明”的账户金额认定犯罪金额。故对该辩护意见不予采纳。对被告人罗彪、熊志勇减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。其余辩护意见与调查事实一致，均予采纳。为维护正常的社会管理秩序，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人罗彪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2022年3月11日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人熊志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10000元。没收违法所得人民币27090元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2019年11月11日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；没收违法所得人民币
1000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。没收违法所得人民币750元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、扣押在案的手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具予以没收；责令被告人罗彪、熊志勇共同退赔被害人经济损失人民币250500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李冬梅
代理审判员 徐铭霞
人民陪审员 陈仕俊
二〇一五年四月二十日
书 记 员 周冰洁
附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
6、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
7、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
8、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
9、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。