广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠城法刑一初字第771号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人刘某甲，男，身份证号码：×××1016，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区桂林市临桂县，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月15日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人黄某，男，身份证号码：×××031X，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省河源市龙川县，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月15日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人刘某乙，男，身份证号码：×××0516，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区桂林市临桂县，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月15日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人戚某，男，身份证号码：×××395X，汉族，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市陆川县，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月15日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
被告人安某，男，身份证号码：×××5532，土家族，中专文化，户籍所在地：贵州省遵义市凤冈县，无业。因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月15日被抓获，次日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2015年10月8日以惠城检公诉刑诉〔2015〕1264号起诉书指控被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某犯非法拘禁罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月29日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员向前出庭支持公诉，被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控，惠州市仲恺高新区沥林镇布心村黄村一出租屋501房是传销组织“天津天狮生物公司”的一个传销窝点，被告人黄某、刘某乙、戚某、安某、刘某甲是该窝点的传销人员，负责给新加入人员讲课，监管新加入人员，限制其人身自由，威胁、引诱其交钱加入传销组织。2015年5月1日，被害人叶某被骗到该传销窝点，立即被限制人身自由，每天被威胁、引诱交钱加入传销组织。2015年7月15日22时许，公安机关查处了该传销窝点，抓获上述五名被告人并解救出被害人叶某。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人黄某、刘某乙、戚某、安某、刘某甲无视国法，结伙非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人安某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，请依法判处。
被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某均对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议，但被告人刘某甲、刘某乙、安某均辩称没有恐吓及威胁被害人。
经审理查明，惠州市仲恺高新区沥林镇布心村黄村一出租屋501房是传销组织“天津天狮生物公司”的一个传销窝点，被告人黄某、刘某乙、戚某、安某、刘某甲是该窝点的传销人员，负责给新加入人员讲课，监管新加入人员，限制其人身自由，威胁、引诱其交钱加入传销组织。2015年5月1日，被害人叶某被骗到该传销窝点，立即被限制人身自由，每天被威胁、引诱交钱加入传销组织。2015年7月15日22时许，公安机关查处了该传销窝点，抓获上述五名被告人并解救出被害人叶某。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证实案件来源及启动侦查程序合法、有效。
2、户籍证明，证实被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某案发时系完全刑事责任年龄人，具有完全刑事责任能力。
3、到案经过，证实2015年7月15日公安人员在沥林布心黄村管理区附近一出租屋5楼501房抓获被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某。
4、现场勘查笔录、图及现场照片，证实案发现场位置及现场内部情况，被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某均对案发现场进行指认。
5、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实公安人员在2015年7月15日从被告人刘某甲身上搜查到沥林布心黄村管理区附近一出租屋5楼501房门钥匙一串，依法予以扣押，被告人刘某甲予以签供确认。
6、辨认笔录，被害人叶某与被告人刘某甲、黄某、刘某乙、戚某、安某相互进行辨认，辨认结果与认定相符。
7、证人证言
（1）证人李某的证言，其于2015年5月23日被蒋某春骗到惠州仲恺高新开发区沥林塘角8街一出租屋5楼。刚开始七八天戚某就给其讲课，李某翔、黄某、叶某华、周小丹、安某几个就围着他，其听不进戚某就吼其、骂其。然后戚某他们就走了换了黄某福、郭庆同过来（时间约6月1日）。黄某福、郭同庆就每天逼其听课，十多天后其没有办法就交了3900元买产品。成为业务员之后，领导盘某就给其一个只能拨打的手机叫其联系亲戚朋友过来发展下线。考察期时（即成为业务员前）其出去都是戚某、黄某福、郭同庆、蒋某春和刘某乙跟着比较多，之后出去是谭老板和黄某福跟着。安某负责看守叶某，戚某负责看守其，盘某负责安排成员的工作，黄某大多时间在出租屋内陪考察期的人聊天、打牌，潘老板、谭老板、两名姓李男子、刘老板有轮流看守其。被抓获的人中蒋某春给其上过课，考察期戚某、李某翔、刘某乙、黄某福给其讲过课。其自己的手机被蒋某春收走只有要用时才给其，除了现金外其余物品都被扣押。窝点内客厅及露台铁门都锁着，只有领导和老成员才有钥匙，大门钥匙是盘某和黄某福拿着。
（2）证人唐某的证言，其于2015年5月1日被朋友唐小辉骗来惠州做传销，叶某是后来到的。刚开始出入的时候戚某会跟着其外出，每天只能出去一次，并且只有唐小辉在其旁边时才能打电话，其手机是唐小辉拿走的。
（3）证人苏某的证言，其于2015年6月12日加入传销组织，加入时叶某已经在了。其并不清楚组织内人员分工。
（4）证人覃某的证言，其加入传销组织时没有被殴打、恐吓或者搜身，也不清楚组织内分工。
（5）证人谭某的证言，其加入传销组织时没有被殴打、恐吓或者搜身，组织内刘某甲的级别最高为C级。
8、被害人叶某陈述，其于2015年5月1日被其朋友小华以来惠州玩为由从佛山骗到惠州。来到惠州后，窝点里的人带其在惠州玩了三天。5月4日上午，小华就给其讲天津天狮有限公司的好处并代为保管了其的手机，之后几天安老板和戚老板就每天给其上课培训。其就交了3900元人民币入组费给一不认识的领导，钱是其自愿交的，因为不交的话，其就一直做最底层的员工。组织内每天就是煮饭、外出玩、开会及学习。其所在组织大概有十人左右，刘老板（即刘某甲）为C级负责全面工作，刘老板（即刘某乙）、安老板（即安某）、黄老板（即黄某）、戚老板（即戚某）、小华、覃老板（即覃某）、苏老板（即苏某）、谭老板（即谭某）、唐老板（即唐某）为E级在公司内负责培训和监督新人，其他不详。其在组织内没有被打或者威胁过，加入后是刘老板、安老板、戚老板限制其人身自由，由于24小时都有人跟着，所以其无法离开。公司里大门是锁着的，钥匙是安老板保管的，其每天最多只能出去一次，每次出去安老板和戚老板都寸步不离的跟着其。
9、被告人供述
（1）被告人刘某甲的供述，其为传销组织天津天狮生物发展有限公司的成员，组织卖的是化妆品，每套3900元。传销组织内共有五个级别，从高到低分为：A、B，老总级别；C，领导级别；D、E，业务员级别，其在组织中属于业务员D级别。组织内新进成员为叶某、谭某、苏某、唐某、李某，其对新进成员会扣押手机及指派老成员贴身看护。其负责看管钥匙及窝点内的日常事务，新成员外出时需要向其、安某及戚某报告，还要有老成员陪同。其对新进的成员进行手机扣押并指派老成员对新成员进行辱骂、恐吓、贴身看护新人。在组织内没有具体分工，每人轮着来洗衣服、煮饭，如果有人骗到新人进来，新人每购买一套产品就有525元的提成拿。组织内每个人每天交20元给其作为生活开支，其所在的出租屋自2015年2月份就由其负责交租，租金是成员一起凑的，其也不清楚是谁租的。
（2）被告人戚某供述，其负责日常卫生、买菜、洗衣服和带新人银行取钱等工作。在窝点内刘某甲级别最高，主管钱财、钥匙和安排每个人的日常生活，以及平时窝点内的人外出要等到刘某甲同意。如果窝点有新人加入，就叫其与黄某、安某、刘某乙跟新人接触，负责做新人的思想工作、威逼利诱等手段让新人服从；刘某乙负责跟所有人讲课，陪新人跟新人做思想工作，黄某、安某负责打扫卫生等工作。新人进来只会被扣押手机，不会被恐吓或殴打，如果新人进来不配合的就由刘某甲派人扮“黑脸”恐吓新人和“红脸”安抚新人。从新人收取卖产品的钱交由刘某甲管理，每人每月要交360元给刘某甲当生活费。叶某要出去玩的时候，刘某甲就会叫其或者安某、黄某、刘某乙跟着一起出去玩。
（3）被告人安某供述，其是2015年4月份被骗到仲恺区沥林镇布心管理区黄村一出租屋5楼501房，由一名叫“欧老板”的男子看管其。2015年5月20日被一名叫“刘玲”的领导叫去仲恺区沥林镇八街一出租屋4楼负责看管一名叫叶某的女子，当时其收走了女子的手机共看管了她10天左右（2015年5月20日至2015年6月1日），主要是呆在房间里有时候给女子上课、有时候陪同女子外出。在这期间又有一名叫李某的男子住进窝点，领导“刘玲”也打电话叫其看管李某，其就看管了李某共三天左右。领导“刘玲”打电话对其说如果新人逃跑就把他们追回来并讲课说服他们，大喊大叫时就用毛巾捂住他们的嘴巴并用水泼他们，他们上厕所超过五分钟就要去敲门，上街时要并排行走防止他们逃跑。2015年6月4日因为叶某也参加了传销组织，领导“刘玲”就把其叫回原来的住处（沥林镇布心管理区黄村一出租屋5楼501房），直到2015年7月15日窝点被公安机关查获。其看管叶某、李某期间其只扣押了叶某的手机，没有对他们进行搜身或者殴打、恐吓。只知道窝点内刘某甲级别最高为C级，不知道其他人负责什么工作。
（4）被告人黄某供述，其于2015年6月5日进入天津天狮生物发展有限公司，为E级业务员。其领过两次工资，每次都是525元。其进入公司时叶某已经在，李某是在其进去之后到。公司门有反锁，新成员外出时需要向戚某和安某请示，刘某甲可以自由出入并且随身携带钥匙。在别人的陪同下，其和叶某出去外面玩过。
（5）被告人刘某乙供述，其于2015年5月份来到仲恺区传销组织窝点，此前从2011年11月份其一直在韶关的传销窝点。其被捉时所在窝点中，戚某为主要领导，负责安排日常工作和管理窝点其他人；刘某甲也是领导，负责管钱、新人外出和协同戚某管理新人外出；安某负责执行刘某甲安排；黄某负责带新人和扮演“黑脸”，其做过带新人的、“黑脸”和给新人上课。“黑脸”是在新进人员反抗比较激烈是把新人摁倒、泼水，新人喊叫就用毛巾捂嘴。叶某是其哥叶某华带进来的，其做过叶某师傅10多天，做过李某师傅一个星期。看守过叶某的有安某，看守过李某的有黄某福、戚某、周某丹、蒋某春。
本院认为，被告人黄某、刘某乙、戚某、安某、刘某甲无视国法，结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人黄某、刘某乙、戚某、安某、刘某甲犯非法拘禁罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人安某归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人黄某、刘某乙、戚某、刘某甲当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款规定，定判决如下：
一、被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年5月14日止）。
二、被告人刘某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年5月14日止）。
三、被告人戚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年5月14日止）。
四、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年5月14日止）。
五、被告人安某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月15日起至2016年4月14日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡锦辉
审 判 员 黄奕美
代理审判员 李文娟
二〇一五年十一月十六日
书 记 员 许微雪
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。