安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖04刑终263号
原公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。
上诉人（原审被告人）薛振丰，男，汉族，1995年10月23日出生于海南省儋州市，中专文化，园林工人，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月11日被抓获归案，临时羁押于海南省儋州市第二看守所，同月24日被淮南市公安局谢家集区分局刑事拘留，同年2月5日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人郑贤来，安徽思正律师事务所律师。
辩护人王晶晶，安徽思正律师事务所律师。
原审被告人陈某威，男，汉族，1997年6月12日出生于海南省昌江黎族自治县，中专文化，在校学生，住海南省昌江黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月14日被抓获归案，临时羁押于海南省海口市第二看守所，同年9月21日被淮南市公安局谢家集区分局刑事拘留，同年10月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。2016年11月13日被淮南市谢家集区人民法院取保候审。
淮南市谢家集区人民法院审理淮南市谢家集区人民检察院指控原审被告人薛振丰、陈某威犯诈骗罪一案，于2016年10月19日作出（2016）皖0404刑初201号刑事判决。宣判后，原审被告人薛振丰不服，提出上诉。本院于2016年11月28日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：薛振丰曾在海南农业学校园林班学习，陈某威系该校学生，两人通过他人结识。薛振丰自2013年开始使用自己的身份信息为他人办理银行卡赚取好处费，后来发现办理的银行卡被用于诈骗，不愿再用自己的身份信息办理银行卡提供给他人使用。2014年初开始，薛振丰找到陈某威，让陈某威使用自己的身份信息办理银行卡提供给他人使用，每张银行卡给予陈某威300元的好处费，陈某威为贪图好处费先后使用自己的身份信息办理了十张左右的各银行（中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）银行卡提供给薛振丰，并按照薛振丰的要求提供了身份证复印件，薛振丰将陈某威办理的前述银行卡及身份证复印件提供给他人；陈某威提供银行卡及身份信息获利3000余元，薛振丰从中获利1000余元。此后，他人利用陈某威的身份信息“办理”了海口市龙华骏龙快捷宾馆（以下简称龙华骏龙宾馆）营业执照，继而使用陈某威的身份信息及前述营业执照办理了POS业务，并将尾号8479农业银行卡关联至龙华骏龙宾馆POS机上。自2014年6月至2015年8月，全国各地先后发生的23起各式诈骗案件，其中22起诈骗所得资金转入他人账户后再通过消费形式使骗取的全部或部分资金转入龙华骏龙宾馆账户，另外一起所骗资金7800元直接转入陈某威帮助办理的尾号7797的账号上；之后，从POS机账户过路的钱款再通过多次转账转入黄某宗等人的账户。
2015年8月8日，杨盼到淮南市公安局谢家集分局报案，该局于同月10日立案侦查。之后，陈某威、薛振丰相继归案，其他被害人报案材料相继移送至侦查机关。
另查明：案发后，黄某宗的父亲代为退赔40000元，陈某威的父亲代为退赔80208元，前述款项侦查机关予以扣押。2016年2月3日，淮南市公安局谢家集分局将陈某威的父亲代为退赔80208元发还被害人杨盼。
原判认定上述事实的证据有被害人陈述，证人证言，辨认笔录，报案登记表，立案决定书，银行卡转账明细，工商银行卡明细清单及身份证复印件，陈某威农业银行卡（卡号尾号8479）开户登记表、交易明细单，黄某宗的中国银行卡开户申请表及明细清单，龙华骏龙宾馆个体工商户营业执照复印件、陈某威身份证复印件、消费交易明细，海口市龙华区工商行政管理局出具的企业及个人机读档案材料变更登记材料，临时羁押证明、归案经过，户籍证明，被告人薛振丰、陈某威的供述等。
原审法院认为：被告人薛振丰、陈某威明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡、身份证帮助，诈骗数额308441元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。薛振丰、陈某威被动归案后虽如实供述其主要犯罪事实，但在庭审中予以当庭翻供，不能构成坦白；薛振丰、陈某威在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；陈某威犯罪时未满十八周岁，依法应当减轻处罚；陈某威亲属代为退赔部分经济损失，酌情对其从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人薛振丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；二、陈某威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金50000元；三、责令被告人薛振丰、陈某威退赔被害人经济损失。
薛振丰上诉提出：原判量刑过重。请求二审法院依法改判。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。
经审理查明：原判认定薛振丰自2013年开始使用自己的身份信息为他人办理银行卡赚取好处费，后来发现办理的银行卡被用于诈骗，不愿再用自己的身份信息办理银行卡提供给他人使用。2014年初开始，薛振丰找到陈某威，让陈某威使用自己的身份信息办理银行卡提供给他人使用，每张银行卡给予陈某威300元的好处费，陈某威为贪图好处费先后使用自己的身份信息办理了十张左右的各银行（中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）银行卡提供给薛振丰，并按照薛振丰的要求提供了身份证复印件，薛振丰将陈某威办理的前述银行卡及身份证复印件提供给他人；陈某威提供银行卡及身份信息获利3000余元，薛振丰从中获利1000余元。此后，他人利用陈某威的身份信息办理了龙华骏龙宾馆营业执照，继而使用陈某威的身份信息及前述营业执照办理了POS业务，并将尾号8479农业银行卡关联至龙华骏龙宾馆POS机上。自2014年6月至2015年8月，全国各地先后发生的23起各式诈骗案件，其中22起诈骗所得资金转入他人账户后再通过消费形式使骗取的全部或部分资金转入龙华骏龙宾馆账户，另外一起所骗资金7800元直接转入陈某威帮助办理的尾号7797的账号上；之后，从POS机账户过路的钱款再通过多次转账转入黄某宗等人的账户的事实，有经一审庭审举证、质证并经查证属实的被害人陈述，证人证言，辨认笔录，报案登记表，立案决定书，银行卡转账明细，工商银行卡明细清单及身份证复印件，陈某威农业银行卡（卡号尾号8479）开户登记表、交易明细单，黄某宗的中国银行卡开户申请表及明细清单，龙华骏龙宾馆个体工商户营业执照复印件、陈某威身份证复印件、消费交易明细，海口市龙华区工商行政管理局出具的企业及个人机读档案材料变更登记材料，临时羁押证明、归案经过，户籍证明，被告人薛振丰、陈某威的供述等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定，本院依法予以确认。
对于上诉人薛振丰及其辩护人提出的原判量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查：原判根据薛振丰的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合其具有的从犯情节，在法定刑幅度内已对其从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人薛振丰、原审被告人陈某威明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡、身份证帮助他人诈骗308441元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。薛振丰、陈某威在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；陈某威犯罪时未满十八周岁，依法应当减轻处罚；陈某威亲属代为退赔部分经济损失，可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵 可
审 判 员 李景田
代理审判员 李接印
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 徐雅婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；