陕西省铜川市耀州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0204刑初7号
公诉机关铜川市耀州区人民检察院。
被告人刘芳芳（又名芳芳），女，1977年1月14日出生于甘肃省天水市，汉族，小学文化，农民。因犯诈骗罪，于2008年4月2日被陕西省西安市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，于2010年11月25日被假释，2012年2月4日假释期满。因涉嫌诈骗罪，2016年6月18日被铜川市公安局耀州分局刑事拘留，2016年7月26日经耀州区人民检察院批准被铜川市公安局耀州分局逮捕。现羁押于铜川市看守所。
辩护人米东炜，陕西意新律师事务所律师。
被告人赵新利，男，1966年2月10日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月18日被铜川市公安局耀州分局刑事拘留，2016年7月26日经耀州区人民检察院批准被铜川市公安局耀州分局逮捕。现羁押于铜川市耀州区看守所。
被告人赵小风（曾用名赵小凤），绰号疯子，女，1954年7月18日出生，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌诈骗罪，2016年8月17日被铜川市公安局耀州分局取保候审，2016年9月26日被铜川市耀州区人民检察院重新取保候审，2017年1月5日，被铜川市耀州区人民法院重新取保候审。
被告人杨丽萍(又名杨利平、杨丽丽、丽丽)，女，1964年5月15日出生于陕西省西安市雁塔区，汉族，半文盲，农民。因诈骗，2010年9月25日被西安市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌诈骗罪，2016年6月18日被铜川市公安局耀州区分局刑事拘留，2016年7月26日被铜川市公安局耀州分局取保候审，2016年9月26日被耀州区人民检察院重新取保候审。2017年1月5日，被铜川市耀州区人民法院重新取保候审。2017年3月8日，被铜川市耀州区人民法院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。
铜川市耀州区人民检察院以铜耀检诉刑诉[2016]61号起诉书指控被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜川市耀州区人民检察院指派代检察员栾帅、姬莉出庭支持公诉，被害人郭某、陈某，被告人刘芳芳及其辩护人米东炜、被告人赵新利、赵小风、杨丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜川市耀州区人民检察院指控，（一）2016年5月4日，被告人赵新利驾驶陕×车辆载张某（已死亡）、被告人刘芳芳、被告人杨丽萍至铜川市新区正阳路街道办事处附近空地。被告人刘芳芳以问路寻找“神医”看病为名，拦住被害人郭某与被害人搭话。后被告人杨丽萍上前称认识“神医”，愿带领二人前往寻找，并在途中套取郭某的家庭情况，由被告人赵新利在一旁偷听后转述给张某。杨丽萍将二人带到装扮成“神医”孙女的张某面前，张某先说出被害人家庭情况取得被害人信任后，又谎称被害人的孩子将遇灾祸，并称只有被害人将家中钱财和米面豆子拿出交给张某在神灵面前供奉后才能消灾，且供奉后的钱财归还被害人，米面豆子由被害人拿回家后做饭吃。被害人郭某听信后，回家取来4000元现金等物交给张某，张某让其口念“阿弥陀佛”向东走，待被害人走开后，张某、刘芳芳、赵新利、杨丽萍则趁机上车逃离现场。
(二）2016年5月30日上午，被告人赵新利驾驶陕×车辆载张某、被告人刘芳芳、被告人赵小风来到铜川市耀州区华原商城附近街道边，四人以上述同样方式假扮神医孙女看病消灾骗取被害人陈某现金16000元、金戒指一枚、银手獨一只。
(三）2016年6月15日，被告人赵新利驾驶陕×车辆载张某、被告人刘芳芳、被告人杨丽萍来到陕西省富平县中医医院附近，四人以上述同样方式假扮神医孙女看病消灾骗取被害人李某现金4000余元及银手镯一对。
铜川市耀州区人民检察院认为，被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人刘芳芳具有法定从重处罚情节：累犯。建议判处被告人刘芳芳有期徒刑一年又六个月至二年又六个月。建议判处被告人赵新利一年至二年有期徒刑。被告人赵小风、杨丽萍具有酌定从轻处罚情节：退赔。建议判处被告人赵小风有期徒刑一年至一年又六个月，判处被告人杨丽萍有期徒刑六个月至一年又六个月。
被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。四被告人当庭表示认罪。
被告人刘芳芳辩护人认为，一、刘芳芳认罪，到案后能如实交代。二、在整个案件中未起到主导作用。三、刘芳芳孩子年龄小。四、刘芳芳家属愿意积极赔偿被害人损失。综上，应对刘芳芳从轻处罚。
经审理查明，（一）2016年5月4日，被告人赵新利驾驶自己所有的陕×车辆载张某（已死亡）、被告人刘芳芳、被告人杨丽萍到铜川市新区行骗。由被告人刘芳芳假装问路寻找“神医”，向被害人郭某搭话。被害人郭某称不认识“神医”。被告人杨丽萍上前，称自己认识“神医”，愿意带路。被告人杨丽萍、刘芳芳趁机打听被害人袁晓霞的家庭等情况，被告人赵新利在一旁偷听。后由被告人赵新利将被害人的家庭等情况告知假扮“神医”孙女的张某。被告人杨丽萍假装在路上碰见“神医”孙女张某，让张某给被告人刘芳芳、被害人郭某看病。张某说出被害人郭某的家庭情况，并称被害人郭某孩子几日后将遭遇灾祸，让被害人郭某将家中财物和米面豆子拿来敬献神灵才能消灾，待敬献完后返回给被害人。被害人郭某从家中拿来3000多元现金等物交给张某，张某让被害人口念“阿弥陀佛”朝东走，待被害人郭某走开后，张某、被告人赵新利、被告人刘芳芳、被告人杨丽萍趁机驾车逃离。
上述事实,经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：
1、受案登记表、办案说明证明，2016年5月4日11时许，郭某报警称被三名女性骗走4000余元及案件移送情况。
2、被害人郭某陈述证明，2016年5月份的一天，在新区长虹路和袁家村三组路口，一个三十多岁的女人把她拦住问有没有姓杨的老医生。她说没有。这时又来了一个女的，说自己知道神医在哪，要带她和问路的女人去。路上还问了她家的一些情况。走到半路，认识神医的那个女人碰见一个高个子女人，说高个子女人是神医的孙女。神医孙女说她儿子三天后发生车祸，让她准备一些钱、戒指、项链、米、面、豆子，把这些东西给“爷”敬献，完了之后把钱等物给她返还，她的病、灾都祛除了。她就从家里拿了4000余元和半碗白面交给了神医孙女。神医孙女让她往东走60步，嘴里念“阿弥陀佛”，让问路那个女人往北走80步。她往东走了几步，听见车门响，回头一看人都不见了。她就报警了。
3、证人张某证言证明，2016年，她和赵新利、芳芳（刘芳芳）、丽丽（杨丽萍），由赵新利开车到铜川市新区一个社区办公的地方骗了一个个子不高瘦瘦的老太太3000余元，钱他们几个平分了。芳芳假装问路问哪里有神医看病，丽丽假装知道神医在哪，赵新利下车在一旁偷听她们的谈话内容，她假装神医的孙女，赵新利背地里把那个老太太家里的情况说给她。她说那个老太太的娃三到七日有灾难，让把家里的钱财全部拿来，由神医开光施法才能化解灾难，待老太太拿来财物后，她让老太太往前走步散散灾气。待老太太走步子时，他们几个就拿着钱跑了。
4、被告人刘芳芳供述证明，2016年5月初的一天，赵新利开车拉着她、张某，杨丽萍在耀州区北边一个农村，村子中间有一条大马路，马路对面有个超市，骗人的地方有个门楼，骗了一个五十多岁瘦瘦的低个子老婆3000多元钱。骗来的钱除去赵新利的车费、邮费等费用160元，剩下的钱，他们几个平分。
5、被害人辨认笔录肆份证明，被害人郭某在不同的三组照片中，辨认出1号（杨丽萍）为当时称认识神医的人，9号（张某）为称自己是神医孙女的人，7号（刘芳芳）为向其问路，打听神医看病的人。被害人郭某辨认出铜川市新区袁家村正阳路街道办北侧空地为其被骗地点。
6、证人张某辨认笔录及照片证明，张某辨认出铜川市新区正阳路街道办事处北侧空地为其在铜川市新区诈骗一名老婆的地点。
（二）2016年5月30日，被告人赵新利驾驶自己的陕×车载张某、被告人刘芳芳、被告人赵小风在铜川市耀州区华原购物中心门前街道边，以寻找“神医”、假扮神医孙女看病的方式，骗取被害人陈某16000元及手镯一只、转运珠戒指一枚。
上述事实,经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：
1、受案登记表、立案决定书证明，2016年5月30日，陈某报警称被三名女性骗取现金和首饰。2016年5月31日，公安机关对该案立案侦查。
2、被害人陈某陈述证明，2016年5月30日早9时多，她从耀州区医院出来，走到仿古街附近，被三个女人以“神医”看病的名义，骗走16000余元、一个黄金转运珠戒指和一个白色的手镯。
3、证人张某证言证明，2016年5月份的一天，她和赵新利、刘芳芳、赵小风在铜川市耀州区城区骗了一个60岁左右的妇女13000多元钱。扣除车费、油钱、饭钱，他们四人将剩余的钱平分了。
4、被告人刘芳芳供述证明，2016年5月份的一天，赵新利开车载她和赵小风、张某几人到铜川市耀州区，在耀州区一个医院附近，骗了一个老婆16000元、一个金戒指、一个镯子。
5、被告人赵新利供述证明，2016年5月底前后，他驾驶陕×车载张某、刘芳芳、赵小风到铜川市新区，从新区一条路下了大坡，坡底下路两边是卖家具的市场，从路十字口直走，在一个路边有个乘凉的亭子，亭子紧挨着停车场，将一个老婆骗了一万多元钱和一个镯子。陕×车是他个人分期付款购买的，车户主是顺丰汽车租赁公司，车款2016年春节前后他已经全部付清了，只是没有过户。
6、被告人赵小风供述证明，2016年5月份的一天，她和张某、赵新利、刘芳芳在耀县县医院附近骗了一个老婆16000元，她冒充认识神医的孙女，知道神医在哪住的，帮忙领人去神医孙女处。那个老婆60多岁，瘦瘦的。
7、被害人辨认笔录肆份证明，被害人陈某在不同的三组照片中，辨认出5号（赵小风）为当时称在神医处看过病的人，7号（张某）为假装神医孙女的人，11号（刘芳芳）为向其问路的人。被害人陈某辨认出铜川市耀州区华原购物中心门前街道边一花坛处为其被骗地点。
8、辨认笔录及照片证明，张某辨认出铜川市耀州区华原购物中心门前街道边为其与赵新利、刘芳芳、赵小风等人诈骗他人的作案地点。赵新利、刘芳芳对一组照片进行混杂辨认，辨认出7号陈某为被其诈骗的受害者。
9、车辆通过交通治安卡口信息表及照片证明，2016年5月30日6时57分至10时32分，陕×车辆在耀州区柳公权中学附近出现。
（三）2016年6月15日，被告人赵新利驾驶自己的陕×车载张某、被告人刘芳芳、被告人杨丽萍在陕西省富平县中医医院附近，以寻找“神医”、假扮神医孙女看病的方式，骗取被害人李某现金4000余元及银手镯两只。
另查明，2017年1月17日，被告人刘芳芳退缴赃款5900元、赵新利退缴赃款5750元、赵小风退缴赃款5750元、杨丽萍退缴赃款5750元。同日，被害人郭某、陈某、李某分别从法院领取退赔款4050元、17300元、4800元，并对四名被告人出具了谅解书，对四名被告人的行为表示谅解。
上述事实,经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定：
1、受案登记表证明，2016年6月15日，李某报警称，其被人骗去财物。
2、被害人李某陈述证明，2016年6月15日早7时40分许，她在富平县中医医院附近散步时遇见一个30多岁的女人，向她打听杨姓老人能给人看风水。她说不知道。后从旁边过来一个穿白短袖的女人说她知道，愿意领着去。穿白短袖的女人让她也一起去。她出于好奇也跟着走到莲康小区门口。有一名穿黑衣服的女人自称杨姓老人的孙女。老人的孙女说人家已经给她看过了，她儿子和女儿一星期后有灾难，让她回去拿些钱和金银首饰，往灵台上放一下就能消灾。她回家拿了4300元和一个金戒指和两只银手镯交给老人的孙女。一只银手镯是开口的，开口的银手镯是她花350元购买的，她有发票，另一只是活口的，和她女儿手上正戴的是一对。老人的孙女让她往北走95步，嘴里念“阿弥陀佛”，走完就消灾了。她做完之后，回头就找不见那几个女人了。
3、证人张某证言证明，2016年6月份的一天早9时多，她和赵新利、刘芳芳、杨丽萍在富平县城边上的柏油路见一名60多岁的妇女在路上锻炼身体，他们就用以前的套路骗了那名妇女5000元。刘芳芳假装找老中医看病问路，将那妇女拦下，杨丽萍假装知道老中医在哪，赵新利在一旁偷听她们的谈话，她还是假装老中医孙女。钱他们几个平分了。
4、被告人刘芳芳供述证明，2016年6月的一天早上八九点，她和张某、杨丽萍、赵新利在富平街道骗了一位60岁左右的老婆，骗了有四千还是五千，她记不清楚了。还有两个银镯子。
5、被害人辨认笔录两份证明，被害人李某在不同的二组照片中，辨认出7号（杨丽萍）为当时称知道神医在哪，领她去找神医的人，2号（刘芳芳）为向其问路，找神医给其孩子看病的人。被害人李某辨认出富平县城关街道办原富平实验中学西侧人行道为其晨练时遇到骗子的地点，步行向西约200米到富平县国土资源局马路对面巷道内约10米处，为其被骗财物地点。
6、票据三张证明，2016年1月23日，在三秦王百货购买银手镯，价值350元。
本案的综合证据有：
1、被告人杨丽萍供述证明，她和张某、刘芳芳、赵新利、“疯子”等人多次开车假装中医看病骗人钱财。
2、扣押清单及照片证明，公安机关依法对赵新利驾驶车辆陕×银灰色众泰轿车及车钥匙、张某所有3000元人民币、杨丽萍所有17000元人民币、赵小风所有52000元人民币等财物予以扣押。
3、陕西顺风汽车租赁有限公司证明、机动车信息表证明，众泰牌银色小型车辆，车牌号陕×，车架号LJ×机动车所有人陕西顺风汽车租赁有限公司。赵新利与陕西顺风汽车租赁有限公司签订《车辆以租代购》合同，现车款赵新利已全部结清，按合同约定应将此车过户至赵新利名下。由于无法联系到赵新利本人，此车未做过户处理。车辆在使用过程中的一切行为与该公司无关。
4、住院病案、泾阳县医院居民死亡医学证明书证明，张某于2016年9月26日19时20分因病死亡。
5、刑事判决书、劳动教养决定书、假释证明书证明，2008年4月2日，刘芳芳被西安市中级人民法院以诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。2010年11月25日，刘芳芳被陕西省女子监狱假释，假释考验期自2010年11月25日至2012年2月4日。2010年9月25日，杨丽萍因诈骗被西安市劳动教养委员会劳动教养一年。
6、案件侦破经过、在逃人员登记信息表、抓获经过证明，2016年5月30日，被害人陈某报案自己被骗。公安机关立案后，经调取周边街面监控视频，通过查看监控及公路卡口轨迹，确定驾驶陕×银灰色众泰车辆的赵新利有重大作案嫌疑，经过技术侦查手段，初步确定张某、刘芳芳、杨丽萍、赵新利等有重大作案嫌疑。2016年6月17日，公安民警在西安绕城高速长安收费站出口，将驾驶陕×车辆的赵新利及车上人员张某、刘芳芳、杨丽萍几人抓获。经对几人审讯，赵小风也参与诈骗。2016年6月23日，对赵小风进行网上追逃。2016年8月15日，赵小风被西安市公安局长安分局民警在长安新市抓获。
7、收条、谅解书证明，被告人刘芳芳向被害人退赔5900元、被告人赵新利向被害人退赔5750元、被告人杨丽萍向被害人退赔5750元、被告人赵小风向被害人退赔5750元，被害人郭某、陈某、李某对被告人刘芳芳、赵新利、杨丽萍、赵小风的行为表示谅解。同时，将从张某处扣押的3000元，退赔给三名被害人。
8、户籍证明信证明，刘芳芳，女，1977年1月14日出生；杨丽萍，女，1964年5月15日出生；赵新利，男，1966年2月10日出生；赵小风，女，1954年7月18日出生。四被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍以非法占有为目的，假冒“神医”替人消灾，骗取他人财物，数额较大，被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍的行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘芳芳、赵新利参与诈骗三次，共骗取他人现金23000元及转运珠金戒指一枚、手镯三只（其中银手镯二只）。被告人杨丽萍参与诈骗二次，共骗取他人现金7000元，银手镯二只。被告人赵小风参与诈骗一次，共骗取他人现金16000元、转运珠金戒指一枚、手镯一只。被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍共同故意犯罪，是共同犯罪。几名被告人在整个犯罪过程中，分工明确，各司其职，作用相当，故不区分主从犯。
被告人刘芳芳曾因犯诈骗罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑五年，2012年2月4日假释期满后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。
被告人刘芳芳、赵新利、赵小风归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘芳芳辩护人关于被告人刘芳芳认罪，到案后如实交代的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨丽萍当庭认罪，酌情可从轻处罚。
被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍能积极退赔三名被害人经济损失并取得三名被害人的谅解，酌情可从轻处罚。被告人刘芳芳辩护人关于此点的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘芳芳辩护人关于被告人刘芳芳孩子年龄小，酌情应从轻处罚的观点，由于法律、法规并未将此种情况作为对被告人从轻处罚的量刑情节，故辩护人关于此点的辩护意见，本院不予采纳。
被告人刘芳芳、赵新利、赵小风、杨丽萍能够积极缴纳罚金，在量刑时酌情予以考虑。
被告人赵小风此次犯罪系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、有悔罪表现，经司法机关社会评估，没有再犯罪的危险，符合宣告缓刑条件。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘芳芳的刑期自二〇一六年六月十八日起至二〇一七年八月十七日止。罚金已缴纳。）
被告人赵新利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵新利的刑期自二〇一六年六月十八日起至二〇一七年五月十七日止。罚金已缴纳。）
被告人赵小风犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人杨丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨丽萍的刑期自二〇一七年三月八日起至二〇一七年七月三十日止。罚金已缴纳。）
二、被告人赵新利作案时驾驶的陕×众泰牌银色小型车辆（车架号LJ×）依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 冯玉超
审 判 员 闫 翠
人民陪审员 宋文娜
二〇一七年三月九日
书 记 员 张 璐