北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第1167号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人常燕群，男，1975年4月30日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月12日被羁押，同年9月26日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。
辩护人张天利，北京市浩盛律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉（2014）168号起诉书指控被告人常燕群犯诈骗罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人常燕群及其辩护人张天利到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：2011年10月，被告人常燕群在本市丰台区世界公园附近等地，谎称能帮助被害人郜×办理北京户口，骗取被害人的汇款人民币30万元。被告人常燕群于2013年9月12日被北京市公安局房山分局巡警支队查获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人常燕群的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人常燕群对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人对公诉机关指控被告人常燕群犯诈骗罪没有异议，但提出被告人常燕群系初犯、从犯，犯罪情节较轻，且能积极退赃，故建议对被告人常燕群从轻处罚。
经审理查明：
2011年10月，被告人常燕群在本市丰台区世界公园附近等地，谎称能帮助被害人郜×办理北京户口，骗取被害人郜×的汇款人民币30万元，后归还被害人郜×人民币3万元。
被告人常燕群于2013年9月12日被北京市公安局房山分局巡警支队查获。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人郜×陈述：2011年10月15日下午15时许，我的老乡毛献峰到我的暂住地丰台区鸿业兴园15号楼2单元×号找到我，说有朋友常燕群能够将外地户口办到北京。毛献峰说常燕群已经给其他人办理了一百多份户口，我问毛献峰了解不了解常燕群，毛献峰说了解，常燕群家庭背景和社会关系很厉害，并且毛献峰能够给我提供担保，还说办理一个人的户口是20万元人民币，我就相信毛献峰了，说办理我爱人和两个孩子的户口是60万元，先交30万元，等到户口下来以后，再交剩余的30万元。这样毛献峰就电话约了常燕群在世界公园对面的饭店见面，饭桌上又再次商谈办理户口进京的事情。我信不过常燕群，我问他拿什么让我相信他，常燕群说我在毛献峰这干活，有上百万的项目，有家有业，再说有你的朋友毛献峰担保，还有什么不相信的。这样我们就到常燕群的家去看情况，路上常燕群说其父亲是北京市公安局副局长退居二线的，其表哥是房山区户籍办主任。到房山区的一个小区后，常燕群说这是干部家属楼，共产党让我爸住干休所了，将分到的房子给我住了。我们到常燕群的房间看了看情况，是六层的一个普通两居室，毛献峰一直在担保，我就没有其他疑心了。我们约好2011年10月18日给常燕群办理进京户口的钱，我当时害怕没有任何证据，就约他们两人到丰台区新华街工商银行用转账的方式给常燕群卡对卡转账人民币30万元。常燕群答应我三个月到半年将户口办理进京，毛献峰进行担保，后来一直没有办理户口进京，我就电话催常燕群，后到常燕群的家门口等常燕群。2012年8月30日我找到常燕群，当时就想报警，常燕群给我写了承诺，毛献峰极力担保事情就再次拖下来。等我再次到房山区的那个小区时，房子已经转租了，直到今天户口没有办成，常燕群不接电话，我意识到被骗，就来派出所报警。2013年3、4月份常燕群还我3万元人民币，通过银行打到我的工商银行卡上，2013年3月份的时候，常燕群给我办的户口下不来，他就给我找了王×这个人，常燕群说他就是办户口的。我后来找了王×，他说常燕群给了他5万元钱办理户口，但是后来常燕群说不办户口了，他就把这些钱退给了常燕群。
2、证人王×证言：我最早是通过小城镇落户帮别人办户口的，这是2008年左右的政策，2010年左右就没有这政策，是小城镇落户，外地人在北京远郊区县买房可以落户，我帮办都是我要房子，户口归他们。当时办的话一个人12万，有的交户籍科、售楼公司、村大队，入户单位交单位，要楼的话单算。房山在琉璃河、周口店、窦店等地可以办，那会买楼100平米才30、40万，当事人提供身份证、户口本和照片就可以了，这户口是小城镇户口跟常住户口有区别。我不太了解常燕群本人和家人的情况，常燕群自己没房子，自己都是租的房，据我所知他们家没有谁是当官的。大概2011年他说有人想办户口，我说行，按12.5万收，我说你收5万，其中2万交物业公司，1万是担保费，两人一户五千，四人一户一万，这钱是不退的。常燕群是2010年通过他干哥哥知道我能办理北京户口，2011年5月份，常燕群找到我让办理北京户口，他给了我4个人的资料，是2家的，郜×老板的媳妇和她闺女，另外两个记不清了。四份资料和钱都在里面，袋里只有5万，剩下的钱是他们自己交，跟我们中间人没有关系。我告知常如果能办的话按规定每人需交12.5万，让常先拿5万，这5万也算在12.5万内，我还提醒常别多收人家钱，多收了就别办了，还容易出事。后常燕群在房山老年病医院外将装有5万现金及户口资料的袋子交给我，我答应常燕群，快的话2011年年底就能办，慢的话说不好，如果政策有变就退钱。但小城镇落户政策有变了，还有大企业人才落户政策，我跟他说的小城镇落户的政策。从2011年年底到今年初，这期间我先没办这事，因为我怕多收人家钱。2013年3月份我问我朋友，朋友说着急的话先把钱退给别人，北京小城镇落户政策停了不能办，说要是不急的话，可以由企业落户政策，可以想想办法找俩名额。我就跟常燕群说让他跟朋友说别着急，这事不定什么时候能下来，再等等看。后来2013年4月底，常燕群说不办了，我在良乡房山发改委对面将4万现金及材料如数退还给常。常燕群催过我，问我办得了办不了，催我很多次，我说可以退钱，他说可别退。我说不确定现在有没有这政策，让他等等。事主郜×来找过我，说他给常燕群打过电话。他以为钱我全部拿了，我说我只收了5万，他说收了30万，这时候我才知道常燕群收了别人这么多钱，郜×也不知道我把钱退给了常燕群。过了两天，常燕群媳妇给我打电话说，常燕群退了郜×2万。我没和常燕群或别人说过我可以托什么关系，但他大概知道，我找人办，没有别的中间人了。
3、证人毛×（别名毛献峰）证言：2011年5月份左右，我在丰台区世界公园附近工地干工程，其中窗户的施工包给了常燕群，就这么我俩就认识了。2011年8月份的时候，常燕群跟我说他的手里有三个北京户口的指标，地址是房山区青龙湖的，具体哪个村我记不清了，每人20万元，一共60万元，现在要办的人没有钱了，你要不要把自己孩子的户口办进北京。我跟他说我的爱人是北京人，符合条件我随时可以办进来，而且我跟他说办进京户口的事我也了解一点，这不是好办的。他说他父亲是房山区公安分局的副局长，他表哥是户籍处的处长，而且这三个指标是现成的，这期间他总跟我提这件事。到了2011年10月份的时候他见我始终不办，就问我身边有没有朋友要办进京户口的。于是，在2011年10月15日左右，我到丰台区鸿业兴园×号找郜×问问他是不是要办进京户口，因为我跟郜×是30多年的朋友，我觉得这是个机会就想到了郜×。我跟他说他的一个朋友手里有三个进京户口指标，将来孩子上学就业都有好处，你要不要。他让我具体说说，我说有一个男的包的我手里的工程，他手里能搞到三个进北京的指标。他问我怎么会有三个户口的，我说这三个户口原来是给别人办的，在房山的青龙湖，现在对方不要了，三个户口一共60万元，每人是20万元。我还跟郜×说对方做着我的工程，跑不了，应该没有问题。我给郜×担的保，郜×同意提出要见见常燕群。于是，过了一、两天我把郜×还有常燕群约到了世界公园附近的一个饭馆，常燕群说那个户口是在房山区青龙湖镇的一个村，具体是哪个村现在想不起来了，本来这三个户口是给别人办的，因为对方没钱了，现在对方不要了，就空出这三个指标，一个户口20万元，一共60万元；如果你要办先交30万元是先期费用，要交给市公安局、分局、派出所和村委会的，剩下的30万等户口批下来再交给他。郜×问他多长时间能办下来，常燕群说2012年5月份应该能批下来，当时我们提出要去常燕群的家就是为了要留个心眼，常燕群也同意了。于是，我们一起去的常燕群的家，在房山区良乡具体地址我记不清了。在车上我跟郜×说常燕群的父亲是房山区公安局局长，表哥是公安局户籍处的处长，常燕群说是副局长，马上就要退下来了，他的表哥是房山区公安分局户籍处的处长，这种事以前也给别人办过。我们到了常燕群的家里，我们想看看他的房产证，他说这房子是他父亲的房子，房产证在他父亲的手里，现在他父亲住在干休所。郜×问常燕群钱怎么给，常燕群说打卡、现金都行。常燕群说这事办成了怎么谢谢他，郜×说事情办成了单给你10万元钱，我跟郜×说这是你俩的事，到时候你请我喝顿酒，给我买身衣服就行了，郜×也同意了。隔了一天，郜×取了30万元，我们一起去了常燕群的家，在常燕群的家里我们让常燕群写一份担保书，内容就是到2012年6月份户口下不来退回30万元，赔偿违约金每月2万元，户口办成了，郜×给常燕群和我的好处再由郜×安排。我们三人都在担保书上签了字，郜×是委托人，常燕群是受托人，我是担保人，同时常燕群给郜×写了一张收条。郜×在丰台区看丹桥的一个工商银行给常燕群的银行卡里转了30万元。过了一个星期，郜×把要办户口的照片、身份证复印件、户口本复印件等资料一起给了常燕群。后来，我们就等着常燕群的消息，但是一直没消息，中间郜×给他打过电话，我也给他打过电话，他总说正在办理，快下来了。到了2012年6月份我们约定的时间，我们去找常燕群，他说现在市局对这种事查的比较紧，让我们等着。到了8月份，我们又去找常燕群，他说现在开十八大，十八大过后才能下来。因此，郜×就让他写了一份承诺书，承诺在十八大会议结束后45天把户口办好，我给他们当的担保人。过了十八大，大概是在2012年11月份左右，我给他打电话他也不接了，中间他接过两次电话，但是户口还是没有办下来。还让我再等一段时间，大概到2013年3月份就差不多了。到了2013年的3月份，他就彻底不接我电话了，后来我到常燕群的家里去找他，才发现他们已经搬家了。经过了解，我才知道这间房子是他们租的。2013年5月份的时候，郜×让我跟他去见一个人，说这个人帮常燕群办户口，于是我们就到了房山良乡的一个茶艺馆见到了一个男的，姓王具体叫什么记不清了。我问这个男的是不是帮常燕群办户口，他说是。我问他是干什么的，他说你别管我是干什么的。然后他说他就收了常燕群5万元钱，你们要办咱们就继续办，你们要不办我就把这5万元钱退给常燕群，至于常燕群收了你们多少钱，我不管，这事跟我没有关系。事情到了这个地步，我们觉得这件事还要找常燕群，但是常燕群始终躲着我们，最后我们没有办法就报警了。
4、证人张×证言：我是郜×单位的会计，常燕群给郜×办理户口，听说常燕群有关系，郜×托常燕群办理进京户口，郜×让我从公司拿的现金，在丰台区新华街工商银行，我们先将现金存在了郜×的银行卡上，后在银行柜台进行的卡对卡转账，给常燕群的银行卡转账30万元。
5、北京市公安局丰台分局搜查笔录、扣押清单证实公安机关起获并扣押被告人常燕群用于收取被害人郜×转账人民币30万元的工商银行卡一张。
6、担保协议书、承诺书、收条及工商银行个人业务凭证证实被告人常燕群以能帮助被害人郜×办理户口为由，收取被害人郜×人民币30万元的事实。
7、破案报告及到案经过证实本案破获及抓获被告人常燕群的情况。
上述证据证明的情况与被告人常燕群的供述在基本事实及情节上相互印证，足以证实被告人常燕群犯诈骗罪的事实，故本院对公诉机关所举证据予以确认。
案件审理期间，被告人常燕群退赔人民币1万元至本院。
本院认为，被告人常燕群以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人常燕群犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人常燕群能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能积极退赔被害人部分损失，故对其予以从轻处罚。辩护人关于被告人常燕群系从犯的辩护意见，与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳；辩护人的其余辩护意见，本院酌予采纳。根据被告人常燕群犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人常燕群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2018年3月11日止。罚金于判决书生效后一个月内缴纳。）
二、被告人常燕群已退赔人民币一万元发还被害人郜×；责令被告人常燕群继续退赔被害人郜×其余损失。
三、随案移送的工商银行卡一张，予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 张金龙
人民陪审员 孙桂华
人民陪审员 袁 莉
二〇一四年八月十五日
书 记 员 隗合佳