黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0502刑初第108号
公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。
被告人张丽琴，女，1954年2月12日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，高中文化，黑龙江省双鸭山市客运站退休职工，户籍地黑龙江省双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区。2014年7月27日因涉嫌组织、领导传销活动被双鸭山市公安局尖山分局取保候审。2016年8月16日被本院依法决定逮捕，现羁押于双鸭山市看守所。
辩护人韩冰，黑龙江双峰律师事务所律师。
被告人高翯，女，1964年11月25日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，黑龙江省双鸭山矿业集团退休职工，户籍地黑龙江省双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区。2014年7月27日因涉嫌组织、领导传销活动被双鸭山市公安局尖山分局取保候审。2016年8月16日被本院依法决定逮捕。
被告人杨淑英，女，1964年2月3日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，高中文化，双鸭山市岭东矿服务公司退休职工，户籍地黑龙江省双鸭山市，现住双鸭山市。2015年5月15日因涉嫌组织、领导传销活动被双鸭山市公安局尖山分局取保候审。2016年8月16日被本院依法决定逮捕。
双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉〔2016〕49号起诉书指控被告人苑朋荣、张丽琴、高翯、杨淑英犯组织、领导传销罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。因双尖检刑诉〔2016〕49号起诉书指控的被告人苑朋荣不能到案，本院于2016年7月4日裁定本案中止审理。2016年8月15日本院裁定对被告人张丽琴、高翯、杨淑英恢复审理。2016年9月27日，双鸭山市尖山区人民检察院建议本院延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员牟丹出庭支持公诉，被告人张丽琴、高翯、杨淑英及张丽琴的辩护人韩冰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
双鸭山市尖山区人民检察院指控，2013年7月26日，被告人苑朋荣、张丽琴、高翯、范某某（在逃）等人在双鸭山市尖山区、领导传销活动，发展下线50多人，涉案金额20多万。范某某是总负责人，苑朋荣负责讲课，高翯负责财物，张丽琴负责日常事务，杨淑英负责处理下线人员之间的矛盾。
2013年7月26日，被告人张丽琴、高翯、范某某（在逃）在双鸭山市尖山区被公安机关抓获；被告人杨淑英于2015年5月12日主动到公安机关投案。
双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人张丽琴、高翯、杨淑英犯有组织、领导传销活动罪的被告人供述、被害人陈述等有关证据，认为被告人张丽琴、高翯、杨淑英组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。被告人张丽琴、高翯到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人杨淑英自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人张丽琴、高翯、杨淑英系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。建议对被告人张丽琴、高翯在一年以下有期徒刑幅度内量刑，对被告人杨淑英判处有期徒刑六个月。因此提起公诉，提请本院依法惩处。
被告人张丽琴、高翯、杨淑英对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有组织、领导传销罪罪的事实和适用法律均无异议，无辩解。
被告人张丽琴的辩护人韩冰辨称，被告人张丽琴有坦白等法定从轻处罚情节，对被告人张丽琴应在一年以下有期徒刑幅度内量刑。
经审理查明，2013年开始被告人高翯、张丽琴、杨淑英伙同范某某（在逃）、苑朋荣（在逃）在双鸭山市尖山区以“中国明明商”的名义吸纳会员。“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”。入会的会员要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人发展两名下线之后，可以按照比例逐月返钱。被告人高翯、张丽琴、杨淑英与范某某、苑朋荣是“中国明明商”的五名“无首”，范某某负责全面工作，职务是“商代”，苑朋荣负责组织学习、讲课，职务是“商委”，张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，高翯负责财务工作，收钱都打到高翯账号上，职务是“商汇”，杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”。该五人在双鸭山尖山区组织、领导中国明明商活动，吸纳会员超过五十人、会员层级超过三层，累计收取会员非法资金达20余万元。
2014年7月27日，公安机关工作人员在双鸭山市，抓获张丽琴、高翯，公安机关工作人员在高翯处收缴“中国明明商”资金人民币53793元。2015年5月12日，“中国明明商”传销组织、领导者杨淑英主动到公安机关投案的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、双鸭山市公安局富安派出所受案登记表；
2、证人范玉芹的证言证实，2014年7月初，我在我表哥任某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯、等人负责，苑朋荣负责讲课的事实；
3、证人任某某的证言证实，2014年7月初，我在孙某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯、范某某等人负责，苑朋荣负责讲课，高翯负责财务。我又介绍了范玉琴加入的事实；
4、证人孙某某的证言证实，2014年6月初，我在我姐孙某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯、等人负责，苑朋荣负责讲课。我又任某某加入的事实；
5、证人孙某某的证言证实，2013年5月初，我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯等人负责，苑朋荣负责讲课。我把商某某、姜某某介绍给苑朋荣的事实；
6、证人商某某、姜某某的证言证实，2014年7月，,我在孙某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯、等人负责，苑朋荣负责讲课的事实；
7、证人王某某的证言证实，2014年7月，,我在商某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯等人负责，苑朋荣负责讲课。我发展了王某某、于某某二人为下线的事实；
8、证人徐某某的证言证实，2014年4月，我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯等人负责，苑朋荣负责讲课，高翯负责财务。我发展了张某某、张某某二人为下线的事实；
9、证人冯某某的证言证实，2014年6月，,我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，苑朋荣是“无首”之一，负责讲课的事实；
10、证人王某某的证言证实，2014年7月，我在任某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
11、证人冯某某的证言证实，2014年6月，,我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，苑朋荣是“无首”之一，负责讲课的事实；
12、证人黄某某的证言证实，2014年7月，,我在冯某某的介绍下在双鸭山市尖山区，听过一堂课的事实；
13、证人丛某某的证言证实，2014年6月，我在白某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责的事实；
14、证人屈某某的证言证实，2014年6月，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
15、证人屈某某的证言证实，2014年6月，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
16、证人田某某的证言证实，2014年2月，我在司某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我把钱交给姓范的女子的事实；
17、证人白某某的证言证实，2014年5月，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我把我丈夫、儿子、儿媳妇也吸收进“中国明明商”，我替他们叫的钱，他们不知道情况的事实；
18、证人于某某的证言证实，2013年5月，我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。“中国明明商”由“无首”负责，主要是苑朋荣、高翯等人负责，苑朋荣负责讲课，高翯负责财务。我发展了屈某某等人成为我下线的事实；
19、证人赵某某的证言证实，2014年5月，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
20、证人张某某的证言证实，2013年5月，我在孙某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
21、证人程某某的证言证实，2014年7月，我在张某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱，我就知道“中国明明商”领导有苑朋荣的事实；
22、证人谢某某的证言证实，2014年7月，我知道我母亲于某某给我交钱加入“中国明明商”的事实；
23、证人张某某的证言证实，2014年7月，我经人介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我把钱交给高翯的事实；
24、证人张某某的证言证实，2014年7月，，我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱，我发展了我女儿霍某某和朋友程某某做下线的事实；
25、证人陈某某的证言证实，2014年，我在张丽琴的介绍下加入“中国明明商”，手续都是张丽琴给我办的事实；
26、证人卢某某的证言证实，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我发展了魏某某、赵某某的事实；
27、证人卢玉洁、魏某某、卢玉君的证言证实，2014年7月，我在卢某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，如果发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
28、证人卢某某的证言证实，我在于某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我发展了金哲明的事实；
29、证人张忠艳的证言证实，2014年4月，我经人介绍加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我发展了张振宽、张忠义的事实；
30、证人王某某的证言证实，2014年6月，我在王某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
31、证人曹延辉的证言证实，2013年，我在祝凤梅的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
32、证人朱亚清的证言证实，2013年，我在卢玉杰的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱。我发展了乔金宇发展成下线的事实；
33、证人孟桂荣、王玉波、刘桂玲、康丽的证言证实，2013年4月，我经人介绍加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
34、证人郭淑英、赵风云的证言证实，2014年，我在苑朋荣的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
35、证人李某某的证言证实，2014年，我在李某某的介绍下加入“中国明明商”，交了人民币4010元，发展下线后，可以按照比例逐月返钱的事实；
36、书证苑朋荣制作的“中国明明商”人员层级图；
37、书证“中国明明商”宣传册；
38、书证加入“中国明明商”人员孙某某、范某某、张某某、王某某、刘某某、孙某某、孙某某、齐某某、孙某某、潘某某、康某某、宋某某、刘某某、刘某某、刘某某、赵某某、许某某、马某某、翟某某、刘某某、葛某某、陈某某、赵某某、王某某、苑某某、姜某某、张某某、朱某某、李某某、夏某某、徐某某、王某某、张某某、屈某某、董某某、孔某某、梁某某、王某某、王某某、曹某某、王某某、陈某某、陈某某、张某某、孙某某、刘某某、齐某某、王某某、常某某、冯某某、常某某、孙某某、张某某、张某某、王某某、王某某、孟某某、朱某某、李某某、王某某、张某某、谷某某、王某某、孙某某、马某某、孙某某、叶某某、李某某、孟某某、王某某、任某某、任某某、刘某某、杨某某、吴某某、方某某、冯某某、郭某某、刘某某、张某某、孙某某、王某某、宋某某、蒋某某、于某某、田某某、张某某、刁某某、乔某某、张某某、崔某某、朱某某、李某某、邢某某、张某某、张某某、任某某、徐某某、姜某某、宋某某、张某某、韩某某、魏某某、丛某某、张某某、宋某某、崔某某、任某某、杨某某、苑某某、孙某某、董某某、董某某、于某某、杨某某、杨某某、石某某、刘某某、邓某某、魏某某、李某某、程某某、霍某某等人的身份证及银行卡复印件；
39、书证“中国明明商”刘某某、卢某某、邓某某、张某某、程某某、霍某某、范某某、屈某某、王某某、方某某、王某某、田某某等人的入会登记单；
40、双鸭山市公安局尖山分局富安派出所的抓获经过证实，2014年7月27日，公安机关工作人员在双鸭山市春晖小区一居民楼内，抓获“中国明明商”传销组织、领导者张丽琴、高翯。2015年5月12日，“中国明明商”传销组织、领导者杨淑英主动到公安机关投案的事实；
41、双鸭山市公安局扣押物品清单证实，2014年7月27日，在苑朋荣处扣押明明商宣传品，台式电脑、明明商会员身份证复印件等物品。在高翯处扣押人民币53793元的事实；
42、被告人高翯卡号为XX的银行借记卡交易明细；
43、双鸭山市公安局尖山公安分局苑朋荣等组织领导传销案现场勘验、检查工作笔录、现场方位示意图及现场照片；
44、被告人张丽琴、高翯、杨淑英的户籍证明；
45、同案犯范某某的供述证实，2013年开始我和苑朋荣、高翯、张丽琴、杨淑英成立“中国明明商”。“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”。下线要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人能发展两名下线之后，可以按照比例逐月返钱。我与苑朋荣、高翯、张丽琴、杨淑英是“中国明明商”的五名“无首”，我负责全面工作，职务是“商代”，苑朋荣负责组织学习、讲课，职务是“商委”，张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，高翯负责财务工作，收钱都打到高翯账号上，职务是“商汇”，杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”的事实；
46、同案犯苑朋荣的供述证实，2013年开始我和范某某、高翯、张丽琴、杨淑英成立“中国明明商”。“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”之后，可以按照比例逐月返钱。下线要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人能发展两名下线。我与范某某、高翯、张丽琴、杨淑英是“中国明明商”的五名“无首”，范某某负责全面工作，职务是“商代”，我负责组织学习、讲课，职务是“商委”，张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，高翯负责财务工作，收钱都打到高翯账号上，职务是“商汇”，杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”。加入“中国明明商”的叫“环民”。我在双鸭山市租了房子，用于传销活动地点，我在这里讲课。共收大约人民币20万元。我发展的苑某某和汪某某和等人的事实；
47、被告人张丽琴的供述证实，2013年5月，我通过高翯加入中国明明商组织，“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”。下线要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人能发展两名下线之后，可以按照比例逐月返钱。我与范某某、苑朋荣、高翯、杨淑英是“中国明明商”的五名“无首”，范某某负责全面工作，职务是“商代”，苑朋荣负责组织学习、讲课，职务是“商委”，我负责统计和档案填写，职务是“商务”，高翯负责财务工作，收钱都打到高翯账号上，职务是“商汇”，杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”的。加入“中国明明商”的叫“环民”。我们在双鸭山市租了房子，用于传销活动地点，我们一共发展了50多名“环民”。我发展了司某某、陈某某、田某某的事实；
48、被告人高翯的供述证实，2013年开始我和苑朋荣、高翯、张丽琴、杨淑英成立“中国明明商”。“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”。下线要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人能发展两名下线，之后，可以按照比例逐月返钱。我与范某某、苑朋荣、张丽琴、杨淑英是“中国明明商”的五名“无首”，范某某负责全面工作，职务是“商代”，苑朋荣负责组织学习、讲课，职务是“商委”，张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，我负责财务工作，收钱都打到我卡号为XX的银行卡上，职务是“商汇”，杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”的。加入“中国明明商”的叫“环民”。我们在双鸭山市租了房子，用于传销活动地点，我们一共发展了50多名“环民”，收取人民币20万元左右。我发展的张丽琴和李某某的我一共向33个账号上转账，都是范某某告诉其我转给谁的事实；
49、被告人杨淑英的供述证实，2014年开始我加入“中国明明商”。“中国明明商”没有实际产品，上线发展下线，上线称下线为“根芽”，下线称上线为“薪种”。下线要交人民币4010元，才能再发展下线，每个人能发展两名下线，之后，可以按照比例逐月返钱。我与范某某、苑朋荣、张丽琴、高翯是“中国明明商”的五名“无首”，范某某负责全面工作，职务是“商代”，苑朋荣负责组织学习、讲课，职务是“商委”，张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，高翯负责财务工作，职务是“商汇”，我负责协调矛盾，职务是“商爱”的。加入“中国明明商”的叫“环民”。我们在双鸭山市租了房子，用于传销活动地点，我们一共发展了50多名“环民”，收取人民币20万元左右，我发展我前夫王某某、女儿王某某成为我下线的事实；
本院认为，被告人张丽琴、高翯、杨淑英无视法律，以非法组织“中国明明商”的名义，组织、领导多人以缴纳费用4010元获得加入资格成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人张丽琴、高翯、杨淑英犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张丽琴、高翯、杨淑英是“中国明明商”在双鸭山地区的“无首”，被告人张丽琴负责统计和档案填写，职务是“商务”，被告人高翯负责财务工作，收钱都打到高翯账号上，职务是“商汇”，被告人杨淑英负责协调矛盾，职务是“商爱”。被告人张丽琴、高翯、杨淑英是“中国明明商”在双鸭山地区的主要领导者。被告人张丽琴、高翯、杨淑英系共同犯罪。被告人张丽琴、高翯犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人杨淑英犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。双鸭山市尖山区人民检察院提出的对被告人张丽琴、高翯在一年以下有期徒刑幅度内予以量刑的建议，与本案的量刑事实、证据及法律规定不符，不予采纳。双鸭山市尖山区人民检察院提出的对被告人杨淑英判处有期徒刑六个月的量刑建议，与本案的量刑事实、证据及法律规定不符，不予采纳。被告人张丽琴的辩护人提出的辩护意见与本案的事实、证据及法律规定相符，予以采纳。被告人张丽琴的辩护人提出的量刑意见与本案的量刑事实、证据及法律规定不符，不予采纳。据此，根据被告人张丽琴、高翯、杨淑英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人张丽琴犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月,并处罚金人民币3000元。（罚金已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2017年1月15日止）
二、被告人高翯犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2017年1月15日止）
三、被告人杨淑英犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2016年12月15日止）
四、被告人张丽琴、高翯、杨淑英组织、领导的非法传销组织的资金人民币53793元，依法予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高志新
代理审判员 时 岩
人民陪审员 程国辉
二〇一六年十二月五日
书 记 员 崔美华