宜昌市三峡坝区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂三峡刑初字第03号
公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。
被告人王木新，无业。2013年3月8日因涉嫌非法经营罪被宜昌市公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人谭兵，湖北竞成律师事务所律师。
被告人林某，绰号“小林子”，无业，出生地、。2013年3月8日因涉嫌非法经营罪被宜昌市公安局三峡坝区分局刑事拘留。同年4月12日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人蔡琛，湖北七君律师事务所律师。
被告人阮某，无业，出生地、。2013年3月8日因涉嫌非法经营罪被宜昌市公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年4月3日被宜昌市公安局三峡坝区分局取保候审。
辩护人曹鹏飞，湖北弘发律师事务所律师。
被告人杜某，无业，出生地、，2013年5月15日因涉嫌开设赌场罪被宜昌市公安局三峡坝区分局刑事拘留。同年6月20日被逮捕，次日由宜昌市公安局三峡坝区分局执行。同年9月9日被取保候审。
被告人陈某，当阳市玉阳办事处计划生育服务中心职工，出生地、。2013年3月18日因涉嫌非法经营罪被宜昌市公安局三峡坝区分局刑事拘留，2013年4月9日被宜昌市公安局三峡坝区分局取保候审。
宜昌市三峡坝区人民检察院以宜市坝区检刑诉（2013）38号起诉书指控被告人王木新、林某、阮某、杜某犯开设赌场罪，以宜市坝区检刑追诉（2013）1号追加起诉决定书指控被告人陈某犯开设赌场罪，分别于2013年11月26日、2013年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜昌市三峡坝区人民检察院指派检察员熊双梅、胡炜出庭支持公诉，被告人王木新及其辩护人谭兵，被告人林某及其辩护人蔡琛，被告人阮某及其辩护人曹鹏飞，被告人杜某、陈某等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年至2013年3月，被告人王木新取得六合彩赌博网站代理账号担任当阳总代理后，依据香港六合彩的摇奖结果在当阳市组织网络赌博活动，通过提供赌博网址、账号、密码发展被告人杜某、阮某和陈某等下一级代理，接受参赌人员投注，并以“占成”、“抽水”等方法获取非法利益。2012年年初，王木新雇佣被告人林某为其管理赌博网络，负责王木新与下级代理之间的赌博款项的结算、转账、汇款工作。2010年6月至2013年3月期间，王木新共计接受投注金额人民币1204186元。具体如下：
1、2010年6月至2013年，被告人杜某以现金或银行转账的方式接受夏某、曹某、徐某等人投注，再转账给王木新，从中“占成”营利。2010年6月22日至2012年2月14日，杜某分别接受夏某、曹某通过银行转账的投注金额人民币176925元、23310元，合计人民币200235元。
2、2012年1月至2013年3月，被告人阮某以现金或银行转账的方式接受罗某甲、苏某、赵某、李某甲等人投注，再转账给王木新，从中“抽水”营利。2012年1月4日至2013年3月6日，阮某分别接受罗某甲、赵某、李某甲通过银行转账的投注金额人民币197488元、223490元、552408元，合计人民币973386元。
3、2012年4月至2013年1月，陈某以现金或银行转账的方式接受王某、刘某等人投注，再转账给王木新，从中“抽水”营利。2012年11月12日至2013年1月11日，陈某共接受王某、刘某通过银行转账的投注金额人民币21835元、8730元，合计人民币30565元。
2013年3月7日，公安机关分别在荆门市、宜昌市城区将被告人王木新、林某抓获。次日，公安机关在当阳市将被告人阮某抓获。2013年3月17日，公安机关在宜昌市夷陵区将被告人陈某抓获。同年5月15日，公安机关在当阳市将被告人杜某抓获。
案发后，被告人阮某退赔赃款29万元，被告人王木新、杜某的家属分别退赔赃款19万元、17万元，被告人陈某退赔赃款19万元。
公诉机关认为，被告人王木新、阮某、杜某、陈某以营利为目的，为赌博网站担任代理接受他人投注，被告人王木新、阮某犯罪情节严重，被告人林某明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，仍给予直接帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。
被告人王木新对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见称：1、被告人王木新在本次犯罪中并非起决定性作用，自2012年4月以来，网站代理均由林某掌控支配，王木新以吃号子的方式盈利，与网上开设赌场有本质区别；2、被告人王木新当庭自愿认罪，悔罪态度较好；3、被告人王木新是初犯，没有任何前科；4、被告人王木新在羁押期间主动找到辩护人，要求提供他人的犯罪线索，揭发他人的犯罪事实，虽然现在没有查证，但可以看出他的悔罪态度；5、羁押期间，其家属主动配合退赃19万元，态度很好，且其夫妻二人生育有三个子女，均未成年，其妻子无业，请求法院量刑时从轻处罚。
被告人林某自愿认罪，但对部分事实有异议，其辩称：自己在本案中没有分红，与王木新是雇佣关系，只是拿工资，一个月二千多元。其辩护人的辩护意见称：1、对犯罪事实没有异议，但被告人林某具有从轻减轻情节，虽然他在庭审中对部分事实的供述和以前不一致，但他始终是认罪的，可以酌情从轻处罚；2、从查明的事实来看，林某是受雇佣进行管理的，只是起到上传下达的作用，没有从中盈利和分红，只是拿工资，应当从轻或减轻处罚；3、被告人林某没有前科，是初犯，请求对其从轻处罚。
被告人阮某对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见称：1、对起诉书指控的罪名和金额没有异议；2、本案被告人阮某属于从犯，处于这个金字塔的最底层，在共同犯罪中她不占成、不吃号子、不当庄；3、被告人阮某系小学文化，对卖码的社会危害性及刑事违法性认识不足，主观恶性相对较小；4、被告人阮某当庭悔罪，没有犯罪前科，希望法院对其从轻处罚；5、关于被告人家属交纳给公安机关的29万元，并不是公安机关查封的赌资，也没有证据证明是阮某非法所得或赌资款项，是其家属在其被羁押期间自筹的现金主动向公安机关交纳的，请求法院对款项性质充分准确的认定。综合上述情节，请求法院对阮某适用缓刑，并从轻判处罚金。
被告人杜某对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人陈某对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
经审理查明，2010年至2013年3月，被告人王木新取得六合彩赌博网站代理账号担任当阳总代理后，依据香港六合彩的摇奖结果在当阳市组织网络赌博活动，通过提供赌博网址、账号、密码发展被告人阮某、杜某、陈某等下一级代理，由阮某、杜某、陈某等接受其他参赌人员现金或银行转账方式投注，并以“占成”、“抽水”等方法获取非法利益。2012年年初，王木新雇佣被告人林某为其管理赌博网络，负责王木新与下级代理之间的赌博款项的结算、转账、汇款工作。2010年6月至2013年3月期间，王木新共计接受投注金额人民币1204186元，其中被告人林某经手接受的投资金额为1003951元。具体如下：
1、2010年6月至2013年，被告人杜某以现金或银行转账的方式接受夏某、曹某、徐某等人投注，再转账给王木新，从中“占成”营利。2010年6月22日至2012年2月14日，杜某分别接受夏某、曹某通过银行转账的投注金额人民币176925元、23310元，合计人民币200235元。
2、2012年1月至2013年3月，被告人阮某以现金或银行转账的方式接受罗某甲、苏某、赵某、李某甲等人投注，再转账给王木新，从中“抽水”营利。2012年1月4日至2013年3月6日，阮某分别接受罗某甲、赵某、李某甲通过银行转账的投注金额人民币197488元、223490元、552408元，合计人民币973386元。
3、2012年4月至2013年1月，陈某以现金或银行转账的方式接受王某、刘某等人投注，再转账给王木新，从中“抽水”营利。2012年11月12日至2013年1月11日，陈某共接受王某、刘某通过银行转账的投注金额人民币21835元、8730元，合计人民币30565元。
2013年3月7日，公安机关分别在荆门市、宜昌市城区将被告人王木新、林某抓获。次日，公安机关在当阳市将被告人阮某抓获。2013年3月17日，公安机关在宜昌市夷陵区将被告人陈某抓获。同年5月15日，公安机关在当阳市将被告人杜某抓获。
案发后，被告人王木新的家属向公安机关退缴款项19万元，被告人阮某的家属退缴款项29万元，被告人杜某的家属退缴款项17万元，被告人陈某退缴款项19万元。
认定上述事实的证据如下：
1、公安机关出具的到案情况说明；2、证人曹某、徐某、夏某、罗某甲、赵某、苏某、李某甲、童某、郭某、罗某乙、王某、刘某、李某乙、卢某、袁某、吴某甲、吴某乙、冯某、望作玉、李某丙的证言；3、扣押决定书、扣押清单、退还、返还扣押财物、文件通知书、发还清单；4、中国建设银行、中国农业银行等银行开户信息、交易流水、记账凭证、转账凭条、存（取）款凭条、对账单、自助终端客户凭条、交易回单、卡卡转账、交易明细、当阳市玉阳计划生育服务处处置单；协助冻结通知书、冻结犯罪嫌疑人存款通知书、湖北省暂扣款物票据；5、电子证据检查笔录、建行三峡分行电子个人活期明细、手机短信照片、银行账目电子数据；6、公安机关制作的被告人建行、农行账户交易对手统计；7、辨认笔录；8、被告人王木新、林某、阮某、杜某、陈某的供述。
本院认为，被告人王木新、阮某、杜某、陈某以营利为目的，为赌博网站担任代理接受他人投注，被告人王木新、阮某接受赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，被告人林某明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，仍给予直接帮助，帮助收取的赌资超过了100万元，情节严重，以上五被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人王木新在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林某、阮某、杜某、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王木新自愿认罪，其家属也退缴了部分赌资，但其担任当阳市地下赌博网站总代理的时间有近三年之久，赌资数额累计达120万元之巨，社会危害性较大，本院综合上述情节后对其量刑。王木新的辩护人的辩护意见中认为王木新在本次犯罪中不是起决定性作用，自2012年以来网站一直由林某掌握和控制，该辩护意见与事实不符，自2010年以来至案发，王木新一直是当阳市地下六合彩赌博网站的总代理，虽然2012年以后他请来林某帮他管理网站，负责与下级代理之间的赌博款项的结算、转账、汇款工作，他退居幕后，但随时还在关注和操纵着赌博犯罪活动，林某只是受他雇佣和控制，该辩护人的相关意见本院不予采纳。被告人林某虽系从犯，但他在共同犯罪中较为积极，为主犯王木新经营当阳市地下六合彩赌博网站提供了较大的帮助，本院考虑其从犯情节和自愿认罪，对其从轻处罚，但不适用缓刑，其辩护人的辩护意见中的合理部分本院予以采纳。被告人阮某、杜某当庭自愿认罪，在案发后能如实供述犯罪事实，积极退缴赌资，考虑到二人悔罪态度好，并结合审前社会调查情况，对二人适用缓刑。阮某的辩护人的辩护意见认为公安机关扣押的29万元不宜认定为赌资，而是阮某被关押期间其家属代为筹集的款项，应当予以部分退还，本院认为，阮某涉案投注金额90余万元，虽无法认定其获利金额，但其家属代为退缴的29万元可以认定为赌资，依法不予退还。被告人陈某参与犯罪的时间短，犯罪金额仅3万余元，且自愿认罪，悔罪态度好，案发后向公安机关退缴了19万元，本院综合上述情节，对其减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条的规定，判决如下：
一、被告人王木新犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币600000元；
二、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；
三、被告人阮某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元；
四、被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元；
五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处罚金人民币30000元；
六、被告人王木新、林某、阮某、杜某、陈某涉案赌资及违法所得予以追缴，上缴国库。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王木新的刑期从2013年3月8日起至2017年3月7日止；被告人林某的刑期从2013年3月8日起至2016年3月7日止；被告人阮某、杜某的缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳；赌资及违法所得由法院强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李广盛
审 判 员 许 静
人民陪审员 罗 琼
二〇一四年二月十九日
书 记 员 刘 曼