河南省漯河市召陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）召刑初字第139号
公诉机关漯河市召陵区人民检察院。
被告人刘标荣，男，1980年7月28日出生，汉族，中专毕业，农民。因犯盗窃罪于2001年12月25日被福建省闽侯县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元人民币，2005年5月18日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪被漯河市公安局天桥分局网上追逃，2014年12月30日被福建省上杭县公安局稔田派出所抓获。2014年12月30日至2015年1月1日临时羁押于上杭县看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2015年1月2日被漯河市公安局天桥分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于同年2月7日被逮捕。现押漯河市第二看守所。
辩护人方亮，河南国基律师事务所律师。
辩护人黄露明，河南国基律师事务所实习律师。
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉（2015）121号起诉书指控被告人刘标荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林、杜涛出庭支持公诉，被害单位漯河XX餐饮服务有限公司的诉讼代理人李某某、被告人刘标荣及其辩护人方亮、黄露明到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市召陵区人民检察院指控，2014年11月27日上午10时许，漯河市召陵区“XX”餐饮服务有限公司会计程某某QQ信息显示，其老板李某某要求从公司账户上向卡号为XXXXX的银行账户上转账49700元、卡号为XXXXX的账户上转账42万元，共计469700元。转账后程某某向李某某核实，发现他人冒充李某某利用QQ向其发送虚假信息。经查，该款系被告人刘标荣利用韦某吉（另案处理）提供的银行卡、网银动态口令卡等作案工具，并约定刘标荣每次转账收取8%的佣金通过网银转账将该笔钱从郭某男、高某奇、王某艳的银行账户转入、转出，汇入北京京易网络有限公司的职员崔某、杨某马的账户上，充值到事先在北京京易网络有限公司比特币交易平台中注册的莫某、高某庆、冯某三人的ID上。在没有进行任何比特币交易的情况下，刘标荣将钱从莫某、冯某的ID中提现，分别将钱转入到莫某、冯某的同名银行账户中。后刘标荣又将赃款通过网银转账分别转入到韦某吉、濮某倩、万某等人的银行账户中。公诉机关认为刘标荣的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，请求依法判处。
被告人刘标荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪。
辩护人方亮、黄露明的辩护意见是：1、本案XX餐饮公司被诈骗469700元，刘标荣掩饰、隐瞒犯罪所得是按8%提取佣金，刘标荣收益只有37576元，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上属情节严重的情形，应在三年以内量刑；2、刘标荣认罪态度较好，建议判处缓刑。
经审理查明，2014年11月27日上午10时许，漯河XX餐饮服务有限公司会计程某某QQ信息显示，其老板李某某要求从公司账户上向卡号为XXXXX的银行账户上转账49700元、卡号为XXXXX的账户上转账42万元，共计469700元。程某某随后通知公司出纳温某某转账。转账后程某某向李某某核实，发现该款系他人冒充李某某QQ号码，利用QQ向其发送虚假信息骗取469700元。经查，该款被诈骗后，由被告人刘标荣利用韦某吉（另案处理）提供的银行卡、网银动态口令卡等作案工具，通过网银转账将该笔钱从郭某男、高某奇、王某艳的银行账户转入、转出，汇入北京京易网络有限公司的职员崔某、杨某马的账户，充值到事先在北京京易网络有限公司比特币交易平台中注册的莫某、高某庆、冯某三人的ID上。在没有进行任何比特币交易的情况下，刘标荣将钱从莫某、冯某的ID中提现，分别将钱转入到莫某、冯某的同名银行账户中。后刘标荣又将赃款通过网银转账分别转入到韦某吉和自己控制的濮某倩、万某等人银行账户中。刘标荣每次转账收取8%的佣金，韦某吉、刘标荣分别在广西来宾、福建龙岩将赃款取走并挥霍。案发后，漯河市公安局天桥分局在濮某倩配合下，从濮某倩名下银行账户追回15105.96元，从被告人刘标荣处扣押现金30000元，共发还被害单位45105.96元；漯河市公安局天桥分局冻结韦某吉银行账户内的资金171809元。
上述事实由以下证据证明：
1、被告人刘标荣供述：2014年10月份的一天，陈某森给其介绍一个广西男子（韦某吉）在龙岩万达广场见面，见面后韦某吉说赌博的钱让给他买卖比特币把钱弄干净，不管赔赚都能挣8%的手续费，会邮寄一些银行卡和手机卡，到时候再通知哪张卡上有钱让其交易。几天后，其收到对方寄来的银行卡、身份证、网银的动态口令卡、手机和电话卡。之后的一天，韦某吉打电话说哪张银行卡上有多少钱，让其转到另外的一张银行卡上。这样先通过网银转帐几次后，其和比特币交易网站的客服人员联系，把钱通过网银直接转过去，随后收到一个AB码，表示充值成功，可以用AB码购买比特币或者是把账户上的钱提现。其经手转过去的钱基本上很快就变现出来，没有进行任何比特币买卖，最多是在那个网站内部的几个ID号码之间相互转一下，大部分钱都汇总到一个叫莫某的ID上提现出来。有一次提现时网站把莫某的账户给冻结了，联系网站的客服人员，让实名认证，其就把朋友赖某明拿着身份证拍的照片PS成了莫某的身份证信息，通过了验证，把剩下的钱提现出来，其前后从莫某的账户上一共提现出来大概200多万。提现的钱大部分转到莫某的银行账户上，然后用网银将大部分钱转给韦某吉，一些转到韦某凤账户。还有一部分钱提现到冯某的账户上，之后转到濮某倩、万某等人的账户上。这钱基本上是其该分来的钱，最后就拿着其持有的濮某倩、万某的银行卡把钱取了出来，其共分了大概160000元左右。去银行ATM机取钱时比较害怕，就故意带着头盔或者用手或衣服挡住其的脸。还有一次和赖某妃一起出去玩，开车走到银行那里，就把濮某倩的银行卡给她，让她下车去取了20000元钱。
2、同案犯韦某吉在哈尔滨市公安局南岗分局供述：2014年10月底，其通过陌陌认识十九哥，十九哥说帮他把网上赌博的钱弄干净给其10%的好处。其联系福建省漳州监狱的狱友陈某森找人取钱，陈某森介绍一个龙岩男子（刘标荣），在龙岩万达广场见面，双方约定取钱给他提8.5%。刘标荣先后给其六、七张农业银行卡，其发给十九哥。十九哥告诉其哪个卡里有钱，其就告诉刘标荣弄，弄完汇到其银行卡上，其一共帮十九哥取6、7次，差不多200万。河南警方来抓其的几天前，自己半夜十一点多去了来宾市桂中大道（城中支行）取款，每张卡里有十多万元钱，用6张卡在ATM机上取走12万元钱，每张卡取2万元。中午其接了梁某文，去了农行来华分理处，取完钱之后其还在那家农行注册了一张金卡，往卡里存了10万元变成金卡，还注销了一张卡。这次取完钱给了梁某文几百块钱，其得了13000元，剩下给十九哥80多万。后来银行卡里的17万元给冻结了，冻结的17万是自己的1万多和十九哥的钱。
3、证人程某某（会计）、温某某（出纳）证言证明：2014年11月27日上午10点多钟，XX餐饮公司会计程某某上班时电脑上李某某总经理发QQ信息让给一个账户打款4.97万元。然后程某某就给公司出纳温某某说李总让转账，温某某就打电话确认，但李某某的两个手机一直通话中。程某某就把转账银行账号打印出来，温某某去网上银行转账。转账后温某某通过QQ信息将转账凭证给李某某转发过去，上面显示余额还有45万多元，然后李某某的QQ又发过来一个银行账号让转账42万，程某某就通知温某某转账42万。转账后，李某某总经理打过来电话才知道被骗了。后来打印聊天记录时，发现QQ上的李某某总经理QQ号码不一样，但是头像和名字备注都一样，真正的李总名字被改成字母Z了，而且位置被从工作好友移到大学同学好友里面了。
4、证人李某鹏证言证明：李某鹏是北京市海淀区京易网络科技有限公司法人，崔某和杨某马是其公司员工，公司主要业务是网络上比特币和莱特币的交易平台。因为公司业务量大，所以对外公布的都是员工的个人银行账户，杨某马在工商银行的账户是XXXXX，崔某在招商银行的账户是XXXXX。2014年11月27日杨某马工商银行账户上收到过一笔金额为319900的转账，崔某招商银行账户上收到过一笔金额为148933元的转账。钱是从一个叫高某奇的银行账户转过来的，另外还有三笔分别是99600元、49880元以及150000元的转账，这三笔都是从一个叫王某艳的银行账户转来的。杨某马收到的319900元转账放入公司平台一个叫莫某的ID下（3650674）。崔某收到的三笔分别是99600元、49880元以及150000元的转账也都放入莫某的ID下。一笔148933元的转账放入一个叫高某庆的ID下（3650757）。这些钱进入公司账户上以后并没有发生交易，高某庆ID下的钱分别又转到莫某的ID和一个叫冯某的ID下（3651060），后来莫某ID下的钱全部转到一个农业银行账户（XXXXX），冯某ID下的钱也转到一个农业银行的账户上（XXXXX）。
5、证人姚某彦、韦某雄证言证明：2014年12月4日晚上22点多，韦某吉到姚某彦店里，通过POS机刷了251250元，姚某彦给了251200元现金，多出来的50元是刷卡的手续费。
6、证人濮某倩证言证明：濮某倩身份证2014年5月左右在南京市鼓楼区新街口地铁站丢失，卡号为xxxx的银行卡均不是其办理，上面的钱也不是自己的。
7、证人赖某明证言证明：2014年11月中旬，刘标荣说可以帮其办POS机，让其拿着本人的身份证放在胸前站在龙岩龙运大酒店对面的马路边拍了一张照片，照片是刘标荣用手机拍的，其不知道那张PS过的照片。
8、证人赖某妃证言证明：2014年11月下旬，刘标荣开白色短屁股轿车接其出去玩，走到永定县南门街中国银行那里，刘标荣给其一张银行卡让帮他取钱，刘标荣把密码告诉后，其取了2万元，每笔手续费是10元钱。卡上显示的用户名不是刘标荣的名字，刘标荣说是他老婆的，钱取出后上车就给刘标荣了。
9、温某某、程某某QQ对话截图和通过网上银行向肖某金及张某账户转账网银信息证明：漯河XX餐饮服务有限公司会计程某某被他人通过QQ信息诈骗469700元。
10、银行卡开户信息及开户以来交易明细查询：肖某金、张某、郭某男、杨某马、高某奇、崔某、王某艳、李某鹏、莫某、韦某吉、韦某凤濮某倩、账号资金流水明细、卡号取款明细及视频证明：本案被诈骗资金通过银行转账的情况，印证了本案事实。
11、北京市京易网络科技有限公司证明及莫某、冯某、张某鹏、高某庆、朱某秀交易明细以及登陆平台ID地址证明：被诈骗资金在北京市京易网络科技有限公司交易情况。
12、扣押物品清单证明：从刘标荣处扣押银行磁卡（白板，背面均写有卡号密码）13张、银行卡6张（背面均写有卡号密码）、工商银行密码器1个、农业银行密码器8套、POS机1台、平板电脑1台、电脑主机1台、笔记本电脑1台、手机7部、现金30000元，印证了本案事实
13、情况说明、发还物品清单证明：漯河市公安局天桥分局在濮某倩配合下，从濮某倩银行账户追回15105.96元，从被告人刘标荣处扣押现金30000元，共发还被害单位45105.96元；。
14、协助冻结财产通知书证明：刘标荣转入韦某吉银行账户xxxxx内的资金171809元已被公安机关冻结。
15、抓获证明及临时寄押说明证明：2014年12月30日，刘标荣被福建省上杭县公安局稔田派出所民警抓获，2014年12月30日至2015年1月1日临时羁押于上杭县看守所。
16、情况说明及笔录证明：韦某吉因其他案件被哈尔滨市公安局南岗分局抓获。
17、刑事判决书、罪犯档案资料、户籍等级证明：刘标荣1980年7月28日出生，因犯盗窃罪于2001年12月25日被福建省闽侯县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元人民币。2005年5月24日执行刑满。
本案所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘标荣明知是犯罪所得的收益469700元而予以转账、交易、提现，情节严重，掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案中，刘标荣应当对其参与实施的掩饰、隐瞒犯罪所得的全部数额承担刑事责任，而非按照其实施犯罪行为所获得收益承担刑事责任，故辩护人方亮、黄露明所提“刘标荣所得收益只有37576元，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上属情节严重的情形，应在三年以内量刑”的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。刘标荣犯罪后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人所提“刘标荣认罪态度较好”的辩护意见，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，追缴或者退赔后返还被害人。作案工具依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘标荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2019年6月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘标荣及刘标荣转入韦某吉、濮某倩、万某等人名下银行账户的违法所得追缴后返还被害人；作案工具银行磁卡（白板）13张、银行卡6张、工商银行密码器1个、农业银行密码器8套、POS机1台、平板电脑1台、电脑主机1台、笔记本电脑1台、手机7部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 郑青阳
审判员 张泉河
审判员 王海华
二〇一五年十二月二十二日
书记员 鹿一龙
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