湖北省孝昌县人民法院
刑事判决书
（2016）鄂0921刑初120号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人柳某某，男，1983年3月9日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。
被告人陈某某，女，1986年2月16日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住址同上。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月7日被孝昌县公安局取保候审。2016年9月23日由本院决定取保候审。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人柳某某、陈某某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人柳某某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：2016年2月27日至3月3日，被告人柳某某与其妻被告人陈某某在位于孝昌县花园镇高潮二村的家中，在互联网上以虚构“北京当当担保有限公司”工作人员的身份，谎称能代办信用卡，以收取办卡费、手续费、担保金等名义骗取四川籍居民郭某现金14200元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述；出示了中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、银行卡、照片、收条、谅解书、抓获经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人柳某某、陈某某的行为均已构成诈骗罪，并建议对被告人柳某某、陈某某在有期徒刑一年以内量刑。
对此指控，被告人柳某某、陈某某当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：2016年2月27日至3月3日，被告人柳某某与其妻被告人陈某某在位于孝昌县花园镇高潮二村的家中，在互联网上以虚构“北京当当担保有限公司”代办信用卡的名义，由柳某某负责收取客户信息、打接电话、联系物流公司邮寄虚假信用卡、取款，由陈某某负责打接电话，以收取办卡费、手续费、担保金等名义骗取四川籍居民郭某现金14200元。
另查明，被告人柳某某、陈某某已退还被害人郭某现金14200元，并取得被害人的谅解。
上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
被告人供述
1、被告人柳某某的供述证实：2016年2月，我和妻子陈某某在家中商量一起以办信用卡的名义搞信息诈骗，我负责打电话和取钱，陈某某负责接打电话。2月27日我联系上一个叫郭某的客户，地址是云南省玉溪市，于是陈某某谎称是“北京当当担保有限公司”业务员李小姐向其介绍信用卡功能，对方说要委托我们代办一张20万元额度信用卡并给我们的银行卡打了200元办卡费，农行卡号62×××72，开户名尹自强，我们就联系物流公司给对方发了一张虚假信用卡，到了3月1日，估计郭某收到信用卡后，我便假称“北京当当担保有限公司”的郭经理，打电话询问对方有没有收到信用卡，还告知对方若想从信用卡内取款，需要往我的银行卡缴纳4000元的手续费，之后对方就通过网上转账又打给我们4000元，3月3日，我还是假称郭经理打电话给郭某，说他的信用卡额度太大，需要缴纳10000元的保证金，于是对方又通过网上转账打给我们10000元钱，之后我们又以验资费等名义向郭某骗取钱款，感觉被他识破了，就没有再打他的电话，他打电话给我们，我们也没有接，过了两天我就把那个联系电话号码卡烧毁了。我们一共骗了郭某现金14200元。我负责取钱，所得的钱被我用于家庭日常开支。
2、被告人陈某某的供述，证实其与被告人柳某某一起实施诈骗的事实经过。
（二）被害人陈述
被害人郭某的陈述证实：2016年2月26日，我上网看到一个浦发银行办信用卡的链接，我点进去之后需要注册，注册信息要求输入我的身份证号码、电话号码、家庭住址等信息并且申请额度为20万元，注册后过了两天，就接到自称“北京当当担保有限公司”业务部的李小姐打来电话（号码151××××5187），叫我付200元信用卡材料费，并且通过短信给我发了一个银行卡卡号，称是公司财物银行账号，并注明法定收款人尹自强，我按照她的要求将200元打过去，到了2月29日，我就收到顺丰快递寄过来的信用卡，卡号是40×××52，3月1日又有一个姓郭的男子自称是“北京当当担保有限公司”信贷办的工作人员给我打来电话（号码是188××××7472），让我往上次汇款的账号打4000元激活信用卡，我当时为了确认还打电话问过之前联系我的李小姐，她告诉我这是手续费，按照信用额度的2%计算，也就是4000元，之后我便按照提示打了4000元。到了3月3日，姓郭的男子又打来电话说因为我申请的信用卡额度较大，他们公司替我办卡时交了10000元保证金，让我把这10000元打到之前汇款的账号做担保，但是这10000元保证金包括之前的200元材料费我都可以使用，也就是这张卡上的总额是210200，随后我又打电话咨询李小姐问过这个事情，她也让我把10000元保证金打过去，并且跟我说打完这10000元保证金以后她们公司的手续就办完了，以后我如何使用这张信用卡就与他们没有关系了，然后我就将10000元打到了之前她们提供的账号上，但是没过几个小时姓郭的男子又打电话说因为我在浦发银行是白户，要想开通这张信用卡需要做三个月的流水账，每月8000元，一共24000元来证明我这张卡上有金额出入，并且让我联系业务部的李小姐，我之后又打电话给李小姐，她也跟我说要做流水账，一共三个月，如果我的资金有困难的话她可以替我承担一个月的金额，这时我就感觉自己可能被骗了，我就要求他们退款给我，他们满口答应，到下午17时许我再给这两个人打电话就打不通了，我知道自己被骗之后，打电话报案了。我一共被骗了14200元。
（三）中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人郭某向被告人柳某某、陈某某提供的银行卡上打款的经过。
（四）搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、银行卡、照片，证实被告人柳某某、陈某某诈骗的地点及其使用的工具和手段。
（五）收条、谅解书，证实被告人柳某某、陈某某已于2016年7月退还被害人郭某现金14200元，并取得被害人的谅解。
（六）抓获经过，证实被告人柳某某、陈某某于2016年5月19日被孝昌县公安局抓获的事实。
（七）有被告人柳某某、陈某某的户籍证明在卷佐证。
本院认为：被告人柳某某、陈某某以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人柳某某在诈骗过程中负责收取客户信息、打接电话、联系物流公司邮寄虚假信用卡、取款，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人陈某某负责打接电话，在共同犯罪过程中起次要的辅助作用，系从犯，具有从轻或减轻处罚情节。被告人柳某某、陈某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，具有从重处罚情节；被告人柳某某、陈某某到案后，在侦查环节及本院庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节；被告人柳某某、陈某某已退还所诈骗的被害人现金，具有从轻处罚情节。以被告人柳某某、陈某某犯罪的基本事实和其应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月19日起至2017年1月18日止。）
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓小零
审 判 员 范波涛
人民陪审员 李翠峰
二〇一六年十一月四日
书记员沈林