湖北省当阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0582刑初254号
公诉机关当阳市人民检察院。
被告人李某。因涉嫌犯受贿罪于2016年4月29日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。
辩护人刘某。
当阳市人民检察院以鄂当阳检刑诉[2016]246号起诉书指控被告人李某犯非国家工作人员受贿罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员龙贵兰出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人刘某、证人武某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
当阳市人民检察院指控，2011年至2015年，被告人李某利用其担任东盟公司保宜六标和铜旬八标项目经理的职务之便，为他人谋取利益，收受唐为公、屈海艳、武某3人贿赂5笔计人民币80万元、黄金五十克价值1.95万元，共计受贿81.95万元，已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请依法追究李某的刑事责任。
被告人李某对起诉书指控的事实无异议，辩称：1.屈海艳送10万元银行卡时其当时并不知情，且其表示待与屈海艳再次见面时退还，后虽未及时还款，但无占有此款的意识。2.武某主动提出借50万给其妻弟购房，妻弟购房未成将款退给自己后，自己未及时还给武某，但无占有此款的意识。故上述60万元不属受贿。3.自己主动投案，交待案件事实，应属自首。辩护人辩称：1.屈海艳给李某10万元是基于李某经济上紧迫且碍于面子不愿开口，才主动以隐蔽方式向李某提供借款，并非为了感谢李某给其工程上提供过帮助而送钱，属借贷关系，不属受贿。2.武某得知李某妻弟杨景瑞购房差钱后主动借款50万元给杨景瑞，虽有基于李某情面的成份，但款项并未打到李某账户，在杨景瑞将款退给李某后，李某挪作他用而未及时还款，不能表明李某有占有该款的故意，且李某曾拒收武某另送的20万元，认定李某收受该款不符逻辑，李某亦未为武某谋取利益，该50万元应视为民间借贷。3.李某系主动投案交待全案事实，当庭认罪，应认定自首，且全部退赃，可从轻处罚。
经审理查明，2011年至2015年，被告人李某利用其担任东盟公司保宜六标和铜旬八标项目经理的职务之便，为他人谋取利益，收受唐为公、屈海艳、武某3人贿赂5笔共计人民币80万元、黄金五十克。分述如下：
一、2012年至2015年，江苏省盐城市盛唐建筑劳务有限公司（以下简称盛唐公司）承接东盟公司保宜六标和铜旬八标的拌和站和通道工程，工程总价2116万余元。2012年10月，唐为公为感谢李某在保宜六标项目上的关照，在宜昌国贸集团周生生专柜购买一块五十克金块，并在当阳送给李某。李某收下后将金块存放在西安家中。经鉴定，涉案金块价值人民币19500元。2013年7月，唐为公为感谢李某在保宜六标项目上的关照，从其当阳农行账户取款10万元，并在当阳送给项目经理李某，李某将该款用于个人开支。2014年8月，唐为公为感谢李某在铜旬八标项目上的关照，在陕西省旬邑县农行取现10万元，并在旬邑县送给李某，李某收下后用于个人开支。
二、2011年至2014年，个人劳务承包商屈海艳挂靠天津蓟县振东劳务有限公司（以下简称振东公司）承接东盟公司保宜六标的部分梁板预制劳务工程，工程总价1380万余元。2014年至2015年，屈海艳挂靠河北卓建建设有限公司（以下简称卓建公司）承接东盟公司铜旬八标的部分梁板预制劳务工程，工程总价1029万余元。2015年下半年，屈海艳为感谢李某在承接劳务工程方面的照顾，将一张存有10万元的银行卡放在装酒的袋子内在西安送给李某，次日屈海艳打电话告知李某酒袋内有一张备注取款密码的银行卡，李某将卡用于个人开支。
三、2011年至2013年，安徽省肥东县春友劳务建筑有限公司（以下简称春友公司）承接东盟公司保宜六标路基工程，工程总价1720万余元。2013年初，春友公司法定代表人在闲谈中得知东盟公司保宜六标项目经理李某妻弟杨景瑞在南京购房及装修急需现金，为感谢李某在保宜六标项目上给予的关照，向李某提供的杨景瑞的建行卡转账50万元。后因杨景瑞不需要该笔资金，将该卡交给李某，李某将该笔资金用于在呼和浩特市和林格尔县的土地投资。
同时查明，李某于2016年4月21日向宜昌市人民检察院投案，并如实供述了其收受他人款物的事实。李某归案前，已退清上述全部款物。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、物证、书证
李某基本情况表、中交第二公路工程局文件、东盟公司文件、董事会任免文件证明：2011年11月22日李某任东盟公司湖北省保宜高速公路宜昌段BYYCTJ-6合同段项目部经理；2014年4月26日李某任东盟营造有限公司铜旬高速TX-C08合同段项目部经理；2016年1月7日任东盟公司副总经理。
东盟公司的情况说明证明：截至2016年4月28日，李某未向公司纪检监察部门上交礼品礼金。
外商投资企业申请登记表、东盟公司合同、外商投资企业批准证书营业执照、工程项目承包经营合同、东盟公司营业执照、股权转让变更批复证明：东盟公司系中外合资企业性质。
关于李某任保宜六标和铜旬八标项目经理决议过程的情况说明证明：李某系保宜六标和铜旬八标的项目经理。
东盟公司股份构成及委派人员名单、涉案单位财务汇总表证明了东盟公司的人事管理和与涉案单位的财务情况。
对唐为公、武某的立案决定书、强制措施文书证明二人分别于2016年3月1日、2月26日因涉嫌行贿被立案侦查。
盛唐公司的工商资料及与东盟公司签订的合同、公司往来账证明证实唐为公系盛唐公司法定代表人，盛唐公司承接了保宜六标和铜旬八标的拌合站和通道工程，工程总价2116万余元。
唐为公银行卡交易明细、孙佩香银行流水明细证明：唐为公分别于2013年7月7日、2014年8月7日取现10万元，孙佩香于2014年9月4日向王晶汇款20万元。
宜价认定字(2016)134号鉴定文书及附件证明涉案50克金块在2012年最低零售价格的认定价格为19500元。
振东公司和卓建公司与东盟公司签订的合同证明：屈海艳挂靠天津振东建设有限公司承接了东盟公司保宜六标的部分梁板预制劳务工程，工程总价1382万余元；2014年至2015年屈海艳挂靠卓建公司承接了东盟公司铜旬八标的部分梁板预制劳务工程，工程总价1029万余元。
蒋素梅银行理财金账户明细表证明案发后屈海艳收到李某退款20万元。
春友公司的工商资料、春友公司与东盟公司签订的合同证明：2011年至2013年，春友公司承接东盟公司保宜六标的路基工程，工程总价1720万余元。
武某尾号1296银行卡（尾号3442账号）账户明细表证明：武某账户于2013年2月5日向尾号2477账户（杨景瑞账户）汇款50万元。
李某在内蒙古的购房合同、付款收条、支付凭证证明：李某夫妇于2014年在内蒙古呼和浩特市房屋2套的付款情况。
杨景瑞南京购房合同证明其购房情况。
土地转让协议、合伙投资协议书证明2014年5月24日，李某出资50万元与刘文瑞等人在呼和浩特市进行土地投资。
（二）证人证言
唐为公的证言证明：其三次送给李某财物共计人民币20万元，黄金50克，并借款给李某的同学20万元的情况。
孙佩香（唐为公妻子）的证言证明唐为公借款20万元给李某同学。
韩永明（系李某同学）证明：2014年下半年找李某借款，由孙佩香账户转入20万元钱的情况。
杨莉莉（李某妻子）的证言证明2012年李某从宜昌项目上带回一块50克金片。
屈海艳的证言证明其二次给李某共计20万元，第一笔１０万元是李某主动找其借的，第二笔１０万元是其主动给李某的。
蒋素梅的证言证明其通过自己银行卡帮屈海艳代收20万元的情况。
武某的证言证明2013年初其通过银行转账方式给李某送过50万元钱，这笔钱李某于2016年4月初退还给自己。李某给其帮过不少忙，与李某是十几年的朋友，其听李某说他小舅子准备在南京买房需要钱，其就主动给李某说给他搞50万元钱，帮他一下，也感谢他多年的帮助。
杨莉莉的证言证明2013年2月其弟杨景瑞买房通过李某找武某借过50万元。
杨景瑞（系李某妻弟）的证言证明2013年2月其在南京买房通过李某找武某借款50万元，后因为买房不需要就将该卡及卡内资金全部还给了李某。
刘文瑞（李某同学）的证言证明李某与其一起投资50万元在呼和浩特投资土地，并于2016年4月帮助李某给他人还款60万元的情况。
（三）被告人李某的供述：“2013年下半年，唐为公给我送过10万元；2014年的时候，他又给我送了10万元；2012年的时候，他给我送了一块50克的金片。2014年年中的时候，我还找他借过20万。他送我20万及50克金条，一是感谢我在项目上对他的关照，二是希望在铜旬八标继续承接一些项目。同时，他知道我买车买房差钱，所以送了我这些钱物。”
“我于2013年下半年在保宜六标任项目经理期间找屈海艳借过10万元，于2015年下半年在铜旬八标任项目经理期间收了屈海艳的一张10万元的银行卡，这是铜旬八标的项目结束后屈海艳到西安，我请她吃饭前她说给我带了两瓶酒，用袋子装着放进我车的后备箱，说是一点小意思让我收下，我没有推辞，吃饭后两三天屈海艳给我打电话说在装酒的袋子里面放了一张银行卡，是10万元。因为当时我手头确实紧，所以还是拿了这10万元并花掉了。这张银行卡上的10万元是她送给我的。”
“大约是2012年初，我和武某有一次聊天聊到我小舅子杨景瑞买房缺资金，我手头上也没资金帮他，买房有点困难，武某听到这个情况后就说他手里现在有闲钱，如果我需要就拿一些给我。我说可能需要50万元钱，他说可以。事后，我让杨景瑞在西安办了一张建行卡，银行卡办好后，我就给武某打电话，说卡办好了，并把卡号发给了武某，没过多久武某就一次性打了50万元钱。他说我需要就拿一些钱给我，意思就是送我50万元钱。因为一是我和武某认识比较久，关系可以；二是武某在我负责的项目上做了一些工程，赚了一些钱，比如在工程结算上都是及时付款，同时在他做工程时我都比较关照他，从来没有找过他麻烦，并且还向公司等帮助推荐他的队伍来承接工程项目，所以，他一直比较感谢我，当我需要用钱时，他就送给我50万元表示感谢。后武某从来没有找我要过这50万。”
（四）视听资料、电子数据
同步录音录像光盘１９张，证明李某受审讯的情况。
本院认为，被告人李某在担任东盟公司保宜六标、铜旬八标项目经理期间，利用职务之便，为他人谋取利益,非法收受他人贿赂款共计819500元,数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立。关于李某及辩护人提出指控李某收受屈海艳10万元属借款的辩解意见，经审查，李某在工程建设中对屈海艳予以照顾，屈海艳采取隐蔽方式送李某财物，行贿意识明显，李某收受后用于日常生活，有非法占有的故意，应属受贿性质。关于李某的辩护人辩称武某给李某妻弟杨景瑞50万元属民间借贷的辩护意见，经审查，李某在杨景瑞将50万元给其后，并未及时还款给武某，而是用作投资其他生意，长期占用，是以合法借贷形式掩盖非法占有的实质，故属受贿性质。上述辩解意见本院均不予采纳。李某主动向检察机关投案，如实供述全案犯罪事实，庭审中其虽对部分行为性质作了辩解，但不否认事实经过，且当庭认罪，属自首，并能退缴全部违法所得，依法可从轻处罚。李某及辩护人辩称李某具有自首、赃款已被追缴的情节可从轻处罚的意见，本院予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人李某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵款刑期一日，即自2016年4月29日起至2016年12月28日止。）
二、对李某受贿款物八十一万九千五百元予以收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 祝兆平
审 判 员 曹恩双
人民陪审员 侯来锋
二〇一六年十二月九日
书 记 员 童 涛