河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1726刑初454号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人刘某1，男，1970年9月30日出生，汉族，小学文化程度。2011年7月4日因犯诈骗罪被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑一年零九个月。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月8日被泌阳县公安局抓获并被泌阳县公安局刑事拘留，同年9月26日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。
辩护人禹敬业，河南博涛律师事务所律师。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2016）424号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员卢斌出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人禹敬业到庭参加诉讼。现已审理终结。
泌阳县人民检察院指控，2016年5月份以来，被告人刘某1认识了李某1（在逃），二人商量好，由李某1实施诈骗，得逞后，由被告人刘某1负责从银行提取现金，并以被告人刘某1每提取现金一万元，给予七百元作为报酬。现已查明2016年5月份以来，被告人刘某1多次持多张银行卡为李某1从银行提取现金三万余元。
1、2016年5月19日，李某1等人冒充河南省平舆县郭楼乡岳庄村委小赵庄岳某的妹夫张某1，用号码138××××1645的电话联系岳某，谎称自己在高速公路上发生车祸，让岳某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取岳某人民币12000元。
2、2016年5月26日，李某1等人冒充河南省泌阳县双庙街乡武岗村委姜庄村民钟某的侄子，用号码为138××××1635的电话与钟某联系，谎称自己在回家的路上与宝马车发生碰撞需要修车，让钟某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取钟某人民币4000元。
3、2016年5月31日，江苏省洪泽县张某2在网上玩游戏的时候通过一个7138网络交易平台转让自己的游戏账号，后被网络平台冻结，其自己在百度里搜索一个聚划算聚宝斋合作交易伙伴易购7138官网，通过自己的QQ36×××56和对方一个QQ13×××54联系，对方要求其往一个中国农业银行账户（户名为肖立，账户为62×××71）汇款，骗取张某2人民币600元。后被告人刘某1持该卡将所骗资金取出。
4、2016年6月30日，李某1等人冒充河南省泌阳县羊册镇王庄村委村民陈某的侄子，用号码为138××××1635的电话与陈某联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，让陈某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取陈某人民币4000元。
5、2016年6月30日，李某1等人冒充河南省驻马店市驿城区关王庙乡盘庄村委田庄东组田某的外甥小鹏，用号码为138××××7102的电话与田某联系，谎称自己在回家的路上发生车祸，需要给对方赔钱，让田某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取田某人民币3000元。
6、2016年7月1日，李某1等人冒充河南省平舆县万金店乡大郭村委大郭庄王某的侄子，用号码为138××××1635电话联系王某，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让王某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取王某人民币59900元。
7、2016年7月1日，李某1等人冒充河南省西平县吕店乡吕店村委七组于某的侄子吕某，用号码为133××××3839的电话联系于某，谎称自己发生交通事故，需给对方赔钱，让于某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取于某人民币5000元。
8、2016年7月2日，李某1等人冒充河南省西平县师灵镇白庙村委六组村民朱某的侄子朱某，用号码为135××××8725的电话与朱某联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让朱某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取朱某人民币3000元。
9、2016年7月4日，李某1等人冒充河南省新蔡县佛阁寺镇冯围孜村委梅庄村民展某1的孙子展某2，用号码为138××××8957的电话与展某1联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让展某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，骗取人民币18000元。
10、2016年7月4日，李某1等人冒充河南省鹿邑县贾滩乡任堂村村民任某1的侄子洪某，用号码为138××××1691的电话联系任某1，谎称自己发生车祸，让任某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，骗取任某1人民币4000元。
11、2016年7月9日，李某1等人冒充河南省汝南县王岗镇何庄村委朱庄村民孙某的妻侄李某2，用号码为138××××1691的电话与孙某联系，谎称自己在高速公路上出车祸了，需要给对方赔钱，让孙某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取孙某人民币9000元。
12、2016年7月14日，李某1等人冒充河南省沈丘县周营乡张营行政村贾某的外甥韩某某，用号码为137××××1062的电话联系贾某，谎称自己开车发生车祸，让贾某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取贾某人民币17000元。
13、2016年7月15日，李某1等人冒充河南省淮阳县黄集乡黄庄村黄某1妻侄小辉，用号码为136××××0626的电话与黄某1联系，谎称自己在高速公路发生车祸，需要给对方赔钱，让黄某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某1，账户为62×××76）汇款，骗取黄某1、黄某2人民币6600元。
14、2016年8月23日，李某1等人冒充河南省周口市淮阳县齐老乡牛阁村牛某的外甥，用号码为136××××3021的电话联系牛某，谎称自己在高速公路上出车祸，需给对方赔钱为由，让牛某给其提供的广州农村商业银行账户（账户为62×××63）汇款，骗取牛某人民币26000元。
15、2016年08月23日，李某1等人冒充河南省项城市李郭氏的外甥，用号码为136××××3021的电话联系李郭氏，谎称自己发生车祸，让李郭氏给其提供的中国邮政储蓄银行的账户（户主为李忠良，账户为62×××03）汇款，骗取李郭氏人民币6000元。
16、2016年8月24日，李某1等人冒充河南省平舆县万金店镇万金店村李某1的孙子李某3，用号码为139××××2057的电话联系李某1，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让李某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户62×××82）汇款，骗取李某1人民币2000元。
17、2016年8月30日，李某1等人冒充河南省驻马店市驿城区风光路881号宋某的朋友张某2，用号码为139××××2057的电话与宋某联系，谎称自己在高速公路上发生车祸，需要给对方赔钱，让宋某给其提供的中国建设银行账户（户主为李某3，账户为62×××85）汇款，骗取宋某人民币4000元。
18、2016年9月7日，李某1等人冒充河南省新蔡县陈店镇王庙村委大吴楼村民戚某的侄子戚某某，用号码为136××××5612的电话与戚某联系称自己在高速公路出车祸了，需要给对方赔钱，让戚某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户为62×××82）汇款，骗取戚某人民币2000元。
公诉机关提供有被告人的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据在卷。公诉机关认为被告人刘某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某1辩称，有的不是这样的，有的是我取的钱，有些记不清了，其他的让律师说。
辩护人禹敬业提出的辩护意见，第10、11起异议点是不能证实是李某1实施诈骗的，但能证实是被告人取的这两笔款；第1、2、4、5、6、7、8、9、12、13起交易记录显示盗刷地点均是邮政银行，而公诉机关出示的取款视频截图均不是邮政银行的自动取款机；第3、8、14、15、16、17、18起均没有取款截图；有证据证实被告人持卡的只有第14、16、17、18起，这4起又没有取款截图，不能证实被告人取款（详见书面清单）。银行卡调取信息真实性不持异议，银行卡交易信息显示被盗刷的地点均为邮政银行的自动取款机，但和截图相矛盾的，除了第10、11起外其他取款地点均不是邮政银行的自动取款机。公安机关的情况说明从交易信息可以看出被盗刷的时间，但是没有提供，取款截图显示有具体时间，但不能形成一一对应关系，而取款截图只能显示被告人在现场办业务，不一定是取款，也有可能是存款。
经审理查明，2016年5月份以来，被告人刘某1认识了李某1（在逃），二人商量好，由李某1实施诈骗，得逞后，由被告人刘某1负责从银行提取现金，并以被告人刘某1每提取现金一万元，给予七百元作为报酬。现已查明2016年5月份以来，被告人刘某1多次持多张银行卡为李某1从银行提取现金三万余元。
1、2016年5月19日，李某1等人冒充河南省平舆县郭楼乡岳庄村委小赵庄岳某的妹夫张某1，用号码138××××1645的电话联系岳某，谎称自己在高速公路上发生车祸，让岳某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取岳某人民币12000元。
认定本起犯罪的事实证据有：
一、被害人岳某陈述：2016年5月19日上午9点多，有人用号码为138××××1645的电话，冒充河南省平舆县郭楼乡岳庄村委小赵庄岳某的妹夫张某1，与岳某联系，谎称自己在高速公路上发生车祸，让岳某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取岳某人民币12000元。岳某第一次让自己的朋友唐某给该银行账号存款3000元，随后岳某本人又向该银行账号分别存入4000元和5000元。
二、证人唐某的证言：2016年5月19日上午十一点多，岳某给我打电话说他妹夫在外地出车祸了，他给我一个银行卡号，让我赶快给他存些钱，之后岳某就发给我一个银行卡号（户主为谢某某，账户为62×××73），我就到县城一小附近的邮政储蓄银行往卡里存了3000元现金。
三、视频资料：被害人岳某提供的手机短信及通某、被告人取款视频截图等。
四、书证：银行交易存根、平舆县公安局提供的银行交易调取记录。
2、2016年5月26日，李某1等人冒充河南省泌阳县双庙街乡武岗村委姜庄村民钟某的侄子，用号码为138××××1635的电话与钟某联系，谎称自己在回家的路上与宝马车发生碰撞需要修车，让钟某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取钟某人民币4000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人钟某陈述：2016年5月27日早上8点多，有人用号码为138××××1635的电话与河南省泌阳县双庙乡武岗村委姜庄村民钟某联系，冒充钟某的侄子，谎称自己在回家的路上与宝马发生碰撞需要修车，让钟某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账号为62×××73）汇款，骗取钟某人民币4000元。钟某和自己的女婿郭某将自己存折上的4000元通过邮政储蓄银行打入该账户。
二、证人郭某的证言：2016年5月27日上午9点多，我岳母钟某给我打电话让我接她去双庙街，我就开车拉着我岳母到双庙街邮政银行，帮我岳母用她的银行卡给卡号为62×××73，户名为谢某某的卡号汇了4000元钱。
三、视频资料：被告人刘某1取款视频截图。
四、被害人提供的银行交易存根、泌阳县公安局提供的银行交易调取记录。
3、2016年5月31日，江苏省洪泽县张某2在网上玩游戏的时候通过一个7138网络交易平台转让自己的游戏账号，后被网络平台冻结，其自己在百度里搜索一个聚划算聚宝斋合作交易伙伴易购7138官网，通过自己的QQ36×××56和对方一个QQ13×××54联系，对方要求其往一个中国农业银行账户（户名为肖立，账户为62×××71）汇款，骗取张某2人民币600元。后被告人刘某1持该卡将所骗资金取出。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人张某2陈述：2016年5月31日夜，江苏省洪泽县张某2在网上玩游戏的时候通过一个7138网络交易平台转让自己的游戏帐号，后被网络平台冻结，其自己在百度里搜索一个聚划算聚宝斋合作交易伙伴易购7138官网，通过自己的QQ36×××56和对方一个QQ13×××54联系，对方要求其往一个中国农业银行账户（户主为：肖立，账户为62×××71），骗取张某2人民币600元。
二、视频资料：洪泽县公安局提供的现场照片
三、被害人提供的银行交易存根。
4、2016年6月30日，李某1等人冒充河南省泌阳县羊册镇王庄村委村民陈某的侄子，用号码为138××××1635的电话与陈某联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，让陈某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取陈某人民币4000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人陈某陈述：2016年7月1日早上7点多，有人用号码为138××××1635的电话与河南省泌阳县羊册镇王庄村委村民陈某联系，冒充陈某的侄子“生娃”，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，让陈某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取陈某人民币4000元。
二、被告人刘某1取款视频截图。
5、2016年6月30日，李某1等人冒充河南省驻马店市驿城区关王庙乡盘庄村委田庄东组田某的外甥小鹏，用号码为138××××7102的电话与田某联系，谎称自己在回家的路上发生车祸，需要给对方赔钱，让田某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取田某人民币3000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人田某陈述：2016年6月30日上午7点40分左右，有人用号码为138××××7102的电话，冒充河南省驻马店市驿城区关王庙乡盘庄村田庄东组田某的外甥小鹏，与田某联系，谎称自己在回家的路上发生车祸，需要给对方赔钱，让田某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取田某人民币3000元。
二、视频资料：被告人刘某1取款视频截图。
三、被害人提供的银行交易存根。
6、2016年7月1日，李某1等人冒充河南省平舆县万金店乡大郭村委大郭庄王某的侄子，用号码为138××××1635的电话联系王某，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让王某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取王某人民币59900元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人王某陈述：2016年7月1日早上7点左右，有人用号码为138××××1635的电话，冒充河南省平舆县万金店乡大郭村委大郭庄王某的侄子贝贝，联系王某，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让王某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取王某人民币59900元。
二、视频资料：手机短信照片、被告人刘某1取款视频截图。
三、被害人提供的银行交易存根。
7、2016年7月1日，李某1等人冒充河南省西平县吕店乡吕店村委七组于某的侄子吕某，用号码为133××××3839的电话联系于某，谎称自己发生交通事故，需给对方赔钱，让于某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取于某人民币5000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人于某陈述：2016年7月1日早上9点多，有人用号码为139××××7661的电话，冒充河南省西平县吕店乡吕店村委七组于某的侄子吕某，联系于某，谎称自己发生交通事故，需给对方赔钱，让于某给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某1，账号为62×××07）汇款，骗取于某人民币5000元。
二、视频资料：被告人刘某1取款视频截图。
8、2016年7月2日，李某1等人冒充河南省西平县师灵镇白庙村委六组村民朱某的侄子朱某，用号码为135××××8725的电话与朱某联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让朱某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取朱某人民币3000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人朱某陈述：2016年7月2日上午10点多，有人用号码为135××××8725的电话，冒充河南省西平县师灵镇白庙村委六组村民朱某的侄子朱某，与朱某联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让朱某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取朱某人民币3000元。
二、证人马某证言：朱某是我的姨奶奶，朱某说朱某出事了，让我帮她到权寨街打钱，我就帮朱某到权寨街邮政储蓄银行给这个朱某打了3000元人民币，对方是邮政储蓄银行，账号是62×××73。
三、书证：被害人提供的银行交易存根
9、2016年7月4日，李某1等人冒充河南省新蔡县佛阁寺镇冯围孜村委梅庄村民展某1的孙子展某2，用号码为138××××8957的电话与展某1联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让展某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，骗取人民币18000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人展某陈述：2016年7月5日早上8点左右，有人用号码为138××××8957的电话，冒充河南省新蔡县佛阁寺镇冯围孜村委梅庄村民展某1的孙子展某2，与展某1联系，谎称自己在回家的路上与别人的车发生碰撞，需要给对方赔钱，让展某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，展某1通过自己的儿子展某给对方汇钱，展某被骗取人民币18000元。
二、视频资料：被告人刘某1取款视频截图。
三、被害人提供的银行交易存根、新蔡县公安局调取银行交易记录。
10、2016年7月4日，李某1等人冒充河南省鹿邑县贾滩乡任堂村村民任某1的侄子洪某，用号码为138××××1691的电话联系任某1，谎称自己发生车祸，让任某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，骗取任某1人民币4000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人任某陈述：2016年7月4日上午10点左右，有人用号码为138××××1691的电话，冒充河南省鹿邑县贾滩乡任堂村村民任某1的侄子洪某，联系任某1，谎称自己发生车祸，让任某1给其提供的中国邮政银行账户（户主为刘某2，账户为62×××13）汇款，骗取任某1人民币4000元。
二、视频资料：被告人刘某1取款视频截图
三、书证：被害人提供的银行交易存根。
11、2016年7月9日，李某1等人冒充河南省汝南县王岗镇何庄村委朱庄村民孙某的妻侄李某2，用号码为138××××1691的电话与孙某联系，谎称自己在高速公路出车祸了，需要给对方赔钱，让孙某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取孙某人民币9000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人孙某陈述：2016年7月8日上午9点多钟，有人用号码为138××××1691的电话，冒充河南省汝南县王岗镇何庄村委朱庄村民孙某的妻侄李某2，与孙某联系，谎称自己在高速公路出车祸了，需要给对方赔钱，让孙某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取孙某人民币9000元。
二、被告人刘某1取款视频截图
三、书证：被害人提供的银行交易存根。
12、2016年7月14日，李某1等人冒充河南省沈丘县周营乡张营行政村贾某的外甥韩某某，用号码为137××××1062的电话联系贾某，谎称自己开车发生车祸，让贾某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取贾某人民币17000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人贾某陈述：2016年7月14日下午5点多，有人用号码为137××××1062的电话，冒充河南省沈丘县周营乡张营行政村贾某的外甥韩某某，联系贾某，谎称自己开车发生车祸，让贾某给其提供的中国邮政银行账户（户主为谢某某，账户为62×××73）汇款，骗取贾某人民币17000元。
二、书证：被害人提供的银行交易存根。
13、2016年7月15日，李某1等人冒充河南省淮阳县黄集乡黄庄村黄某1妻侄小辉，用号码为136××××0626的电话与黄某1联系，谎称自己在高速公路发生车祸，需要给对方赔钱，让黄某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某1，账户为62×××76）汇款，骗取黄某1、黄某2人民币6600元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人黄某1、黄某2陈述：2016年7月15日上午8点多，有人用号码为136××××0626的电话，冒充河南省淮阳县黄集乡黄庄村黄某1妻侄小辉，与黄某1联系，谎称自己在高速公路发生车祸，需要给对方赔钱，让黄某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为谢某1，账户为62×××76）汇款，骗取黄某1人民币6600元。其中黄某24000元，黄某12600元。
二、视频资料：被告人刘某1取款视频截图。
14、2016年8月23日，李某1等人冒充河南省周口市淮阳县齐老乡牛阁村牛某的外甥，用号码为136××××3021的电话联系牛某，谎称自己在高速公路上出车祸，需给对方赔钱为由，让牛某给其提供的广州农村商业银行账户（账户为62×××63）汇款，骗取牛某人民币26000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人牛某陈述：2016年8月23日上午10点多，有人用号码为136××××3021的电话，冒充河南省周口市淮阳县齐老乡牛阁村牛某的外甥，联系牛某，谎称自己在高速公路上出车祸，需给对方赔钱为由，让牛某给其提供的广州农村商业银行账户（账户为62×××63）汇款，骗取牛某人民币26000元。
二、证人张某1证言：今天下午大概一点多，我在齐老乡政府门口见到牛某了，听他说自己被骗了，是在农村信用社被骗的，到派出所报案呢。
三、书证：被害人提供银行交易存根。
15、2016年8月24日，李某1等人冒充河南省平舆县万金店镇万金店村李某1的孙子李某3，用号码为139××××2057的电话联系李某1，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让李某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户62×××82）汇款，骗取李某1人民币2000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人李某1陈述：2016年8月24日上午9点多，有人用号码为139××××2057的电话，冒充河南省平舆县万金店镇万金店村李某1的孙子李某3，联系李某1，谎称自己开车与别人的车发生碰撞，让李某1给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户62×××82）汇款，骗取李某1人民币2000元。
二、书证：被害人提供银行交易存根。
16、2016年8月30日，李某1等人冒充河南省驻马店市驿城区风光路881号宋某的朋友张某2，用号码为139××××2057的电话与宋某联系，谎称自己在高速公路上发生车祸，需要给对方赔钱，让宋某给其提供的中国建设银行账户（户主为李某3，账户为62×××85）汇款，骗取宋某人民币4000元。
认定本起犯罪事实的证据有：
一、被害人宋某陈述：2016年8月30日上午9点多，有人用号码为139××××2057的电话，冒充河南省驻马店市驿城区风光路881号宋某的朋友张某2，与宋某联系，谎称自己在高速公路上发生车祸，需要给对方赔钱，让宋某给其提供的中国建设银行账户（户主为李某3，账户为62×××85）汇款，骗取宋某人民币4000元。
二、被害人提供银行交易存根
17、2016年9月7日，李某1等人冒充河南省新蔡县陈店镇王庙村大吴楼村民戚某的侄子戚某某，用号码为136××××5612的电话与戚某联系称自己在高速公路出车祸了，需要给对方赔钱，让戚某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户62×××82）汇款，骗取戚某人民币2000元。
认定本起犯罪事实的证书有：
一、被害人戚某陈述：2016年9月7日上午9点多，有人用号码为136××××5612的电话，冒充河南省新蔡县陈店镇王庙村大吴楼村民戚某的侄子戚某某，与戚某联系，称自己在高速公路出车祸了，需要给对方赔钱，让戚某给其提供的中国邮政储蓄银行账户（户主为黎某某，账户62×××82）汇款，骗取戚某人民币2000元。
二、书证：被害人提供银行交易存根、新蔡县公安局提供银行交易调取记录。
针对以上事实，公诉机关还提供有如下证据予以证实：
一、书证
1、被告人刘某1常住人口基本信息表，证实被告人刘某1出生于1970年9月30日，户籍所在地广东省茂名市电白县树仔镇新兴街23号。
2、广东省深圳市盐田区人民法院（2011）深盐法刑初字第75号刑事判决书，证实被告人刘某1因犯诈骗罪于2011年7月4日被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑一年零九个月。
3、泌阳县公安局到案经过，证实被告人刘某1被泌阳县公安局抓获到案。
4、被告人刘某1随身携带银行卡查询明细。
5、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实泌阳县公安局经依法批准，于2016年9月7日对被告人刘某1进行了人身搜查。
二、物证，证实被告人刘某1作案时所着服饰。
三、被告人的供述与辩解
被告人刘某1于2016年9月7日第一次讯问：大概三四个月前，电白县麻岗镇的李某1给我打电话让我给他取人家骗的钱，我每取一万元钱，给我七百元的好处费，我就答应了。我是用银行卡取的钱，李某1经常去我们树仔镇街上找我，有时候给我送一张银行卡，有时候给我送两张银行卡，在哪儿取的钱我记不清了，我有时候坐摩托车去取钱。我取钱的银行卡有的卡给李某1了，有的卡丢了。我今天在电白县水东镇工商银行取了两千元钱，之前我取的钱一共有多少我也记不住了。
2016年9月8日第二次讯问，同第一次供述一致。
2016年9月9日第三次讯问，同第一、二次供述一致。
2016年9月27日第四次讯问：以前向公安机关供述的都是实话，你们给我出示的取款监控视频截图，是我取钱的监控，我签字确认了，衣服、草帽、头盔都是我的，你们也在我那里找到了。我钱包里面的银行卡除了名字是我老婆的，其它银行卡都是我一直使用。
上述事实，被告人刘某1在开庭审理中除对部分数额有异议外其他事实均无异议，并有其在侦查阶段的供述、被害人的陈述、证人证言、扣押物品清单、银行交易清单、取款视频截图、抓获到案情况及被告人刘某1户籍信息等证据证实，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘某1伙同他人虚构事实，通过拨打电话对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人钱财，被告人刘某1参与
实施诈骗十七起，诈骗金额180100元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某1犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的第十五起犯罪，因证据不足，该部分待补充证据后另行处理。在共同犯罪过程中，被告人刘某1帮助他人套取诈骗款项，没有对被害人直接实施诈骗，所得赃款较少，系从犯，依法可从轻处罚。被告人刘某1在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某1的辩护人对被告人刘某1部分犯罪事实的证据提出异议，经查，该部分事实，其中一部分为被告人刘某1取款的视频截图，侦查机关在取得该截图时，已对被告人刘某1取款的时间和地点进行了说明，且侦查机关从被告人刘某1的住处搜查到的物品也予以印证，足以认定该部分事实系被告人刘某1所为；另一部分为被告人刘某1随身携带的银行卡，该卡为被告人刘某1所持有，亦足以认定该部分事实系被告人刘某1所为，故被告人刘某1对该部分的辩护理由不成立，本院不予采纳。综上，根据被告人刘某1具体的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十四条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2022年3月7日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人刘某1于本判决生效之日起十日在共同犯罪数额内与其他同案人连带退赔被害人的损失人民币十八万零一百元。
三、被告人刘某1犯罪所用的工具依法予以没收（由公安机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王成康
审 判 员 乔景宝
人民陪审员 宋 燕
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 柯 欣