山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0802刑初21号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人侯精干，男。2015年6月11日因涉嫌犯介绍贿赂罪被运城市盐湖区人民检察院刑事拘留，同年6月25日被取保候审。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2016】16号起诉书指控被告人侯精干犯介绍贿赂罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保依法出庭支持公诉，被告人侯精干到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2012年3月，运城市麦筋香面粉有限公司（国有出资企业）法人代表郭建某（另案处理）找到曲海某、李某某夫妇二人，商议决定为麦筋香公司申请贷款以解决经营资金困难，用曲海某、李某某名下位于风陵渡开发区的酒店房屋及土地使用权为抵押担保，向银行申请贷款。随后，曲海某、李某某二人找到原运城工商银行离职人员侯精干作为中间人出面办理贷款，并约定将贷款总额的6%作为好处费支付让侯精干用于跑贷款。胡某作为工商银行第一调查人具体办理贷款审批事宜。侯精干找到胡某，二人就贷款事宜交流中，侯精干表示，事成后不会亏待胡某，不会让胡某白辛苦。胡某在该笔贷款及续贷业务办理中收取三笔好处费。
（一）侯精干介绍胡某收受好处费20万元
2012年5月，在办理贷款过程中，曲海某以现金方式向侯精干支付20万元好处费。
2012年5月10日，侯精干将曲海某给他的20万元根据胡某的要求，以转账的方式转入胡某表妹张某的工行信用卡中。2012年6月9日，张某按照胡某的要求将18.9万转入胡某的工行账户中。同日，张某以现金方式支付胡某11000元，共计20万元。
（二）侯精干介绍胡某收受好处费45万元
2012年6月，运城麦筋香公司贷款审批成功拨付到位，金额为1600万元。这笔贷款先拨付到夏县利宏粮油收购中心账户，之后，郭建某将其中的910万元转入其个人银行账户，将690万元转入李某某工行账户。
2012年6月17日，侯精干为了保证能够如约得到好处费，要求曲海某向其出具金额为73万元的虚假内容的借条。2012年6月20日，李某某从其工行账户将73万元转入侯精干的工行账户。侯精干收到73万元后，于2012年6月22日根据胡某的安排，将其中的45万元转入胡某外甥李志某名下的工行账户中。经查，李志某名下的工行账户实际由胡某代为开户并持有，李志某本人并不知情。2012年6月25日，胡某将这45万元中的20万元汇入其大嫂李某的工行账户，用于偿还其对李某的欠款。剩余的25万元扣除手续费50元后全部转入胡某工行账户。
（三）侯精干介绍胡某收受好处费35万元
2013年5月，麦筋香公司上述1600万元贷款即将到期，公司法人代表郭建某找到侯精干让侯精干办理还款并续贷。2013年6月9日，郭建某以网银转账的形式将10万元转入侯精干的建行账户作为好处费。同年6月11日、6月25日、7月1日，郭建某以信用卡刷卡套现的形式，用其个人名下的建行信用卡，分三次每次向侯精干支付10万元好处费，以上四次共计40万元给侯精干。之后，郭建某将40万元支付凭证在公司账上报销。侯精干将这40万元中的35万元支付给胡某。2013年6月11日，侯精干按照胡某的要求，以现金汇款形式将20万元存入胡某的儿子冯某的工行账户中；2013年7月3日，侯精干按照胡某要求以银行转账形式将10万元转入冯某的工行账户；另有5万元，据侯精干供述转入冯某的银行账户。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人侯精干的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以介绍贿赂罪追究其刑事责任。
被告人侯精干对公诉机关指控其的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪、悔罪。
经审理查明，2012年3月，运城市麦筋香面粉有限公司法人代表郭建某（另案处理）找到曲海某、李某某夫妇二人，商议决定为麦筋香公司申请贷款以解决经营资金困难，用曲海某、李某某名下位于风陵渡开发区的酒店房屋及土地使用权作为抵押担保，向银行申请贷款。随后，曲海某、李某某二人找到被告人侯精干（原运城工商银行离职人员），让其作为中间人出面办理贷款，并约定将贷款总额的6%作为好处费和侯精干用于跑贷款的费用。被告人侯精干找到工商银行工作人员胡某，让其办理贷款事宜，二人就贷款事宜交流中，侯精干表示，事成后不会亏待胡某，不会让胡某白辛苦。胡某在该笔贷款及续贷业务办理中，共收取三笔好处费。
（一）侯精干介绍胡某收受好处费20万元
2012年5月，在办理贷款过程中，曲海某以转账方式向侯精干支付20万元好处费。
2012年5月10日，侯精干将曲海某给他的20万元根据胡某的要求，以转账的方式转入胡某表妹张某的工行卡中。2012年6月9日，张某按照胡某的要求将18.9万转入胡某的工行账户中。同日，张某以现金方式支付胡某11000元，共计20万元。
（二）侯精干介绍胡某收受好处费45万元
2012年6月，运城麦筋香公司贷款1600万元审批成功并拨付到位。这笔贷款先拨付到夏县利宏粮油收购中心账户，之后，郭建某将其中的910万元转入其个人银行账户，将690万元转入李某某工行账户。
2012年6月17日，侯精干为了保证能够如约得到好处费，要求曲海某向其出具金额为73万元的虚假内容的借条。2012年6月20日，李某某从其工行账户将73万元转入侯精干的工行账户。侯精干收到73万元后，于2012年6月22日根据胡某的安排，将其中的45万元转入胡某外甥李志某名下的工行账户中。经查，李志某名下的工行账户实际由胡某代为开户并持有，李志某本人并不知情。2012年6月25日，胡某将这45万元中的20万元汇入其大嫂李某的工行账户，用于偿还其对李某的欠款。剩余的25万元扣除手续费50元后全部转入胡某工行账户。
（三）侯精干介绍胡某收受好处费35万元
2013年5月，麦筋香公司上述1600万元贷款即将到期，公司法人代表郭建某找到侯精干让侯精干办理还款并续贷。2013年6月9日，郭建某以网银转账的形式将10万元转入侯精干的建行账户作为好处费。同年6月11日、6月25日、7月1日，郭建某以信用卡刷卡套现的形式，用其个人名下的建行信用卡，分三次每次向侯精干支付10万元好处费，以上四次共计40万元给侯精干。之后，郭建某将40万元支付凭证在公司账上报销。侯精干将这40万元中的35万元支付给胡某。2013年6月11日，侯精干按照胡某的要求，以现金汇款形式将20万元存入胡某的儿子冯某的工行账户中；2013年7月3日，侯精干按照胡某要求以银行转账形式将10万元转入冯某的工行账户；另有5万元，被告人侯精干供述转入冯某的银行账户，但未查到银行交易记录。
案发后，被告人侯精干向运城市盐湖区人民检察院上交赃款25万元。
上述事实，有公诉机关移交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人侯精干的户籍证明：证实被告人侯精干，男。
2、中国工商银行股份有限公司运城城建支行出具的侯精干履历情况证明、中国工商银行山西省分行晋工银人复【2003】7号批复，证明被告人侯精干1993年8月起在运城市工商银行工作至2003年8月。
3、2015年6月25日，山西省运城市盐湖区人民检察院出具的运盐检反贪扣决【2015】8号扣押决定书、扣押财物清单及2015年6月25日，山西省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人侯精干在运城市盐湖区人民检察院上交赃款25万元的事实。
4、曲海某的中国银行借记卡历史交易明细清单，证实曲海某于2012年5月8日向账户1429×9转账20万元的事实。
5、2012年5月9日至2012年6月23日、2013年6月29日至2013年7月21日，被告人侯精干中国工商银行账户（卡号6222×1589）的交易明细清单，证实被告人侯精干的中国工商银行账户于2012年5月10日向4580×777账户转款20万元，于2012年6月20日由6222×1174账户转入73万元，于2012年6月22日向账户0511×572转款45万元，于2013年7月3日，向账户622×011转款10万元的事实。
6、2012年1月19日至2012年11月9日，张某中国工商银行账户（卡号4580×777）交易明细清单，证实2012年5月10日，该账户转入20万元；2012年6月9日，该账户转出18.9万元的事实。
7、2012年5月9日，侯精干向张某汇款20万元的个人业务凭证，证实2012年5月9日，侯精干在中国工商银行办理个人业务，向张某账户转账20万元的事实。
8、2012年6月9日，张某向胡某汇款18.9万元的个人业务凭证，证实2012年6月9日，张某在中国工商银行办理个人业务，向胡某账户转账18.9万元的事实。
9、曲海某出具的借条，证实2012年6月17日曲海某向侯精干出具了借款73万元借条的事实。
10、李某辉在中国工商银行的账户资料及交易明细，证实该账户于2012年6月22日收到6222×1589账户转入45万元，2012年6月25日向622×34952转出20万元，同日向458×0061转出24.995万元的事实。
11、2012年6月25日，李某辉（胡某代）向李某汇款20万元的个人业务凭证、李某辉（胡某代）向胡某汇款24.995万元的个人业务凭证，证实2012年6月25日，李某辉账户（胡某代签名）分别向李某账户汇款20万元，向胡某账户汇款24.995万元的事实。
12、侯精干的中国建设银行账户明细，证实2013年6月9日，该账户收到郭建某转账存入10万元的事实。
13、2013年6月9日，郭建某的个人网银明细，证实郭建某从其中国建设银行个人网上银行向侯精干转账10万元的明细.
14、2013年12月7日，运城市麦筋香面粉有限公司的记账凭证，证实2013年12月7日曲海某从运城市麦筋香面粉有限公司账上提走现金30万元的事实。
15、陈勤学提供的刷卡凭证三份、郭建某中国建设银行借记卡资料及交易明细，证实郭建某尾号为7965的中国建设银行卡于2013年6月11日、6月25日、7月1日分三次每次刷卡消费10万元，共计消费30万元的事实。
16、2012年12月27日至2013年6月17日，中国工商银行账户（卡号622×011）的交易明细，证实2013年6月11日，该账户收到汇款20万元的事实。
17、2015年7月3日，被告人侯精干提供的中国工商银行个人业务凭证四份，证实被告人侯精干分别于2012年5月10日，向张某汇款20万元；2012年6月22日，向李某辉汇款45万元；2013年6月11日，向冯某汇款20万元；2013年7月3日，向冯某汇款10万元的事实。
18、运城市麦筋香面粉有限公司企业档案信息卡，证实运城市麦筋香面粉有限公司的工商登记基本情况。
19、郭建某的供述，主要内容：我从2009年3月开始兼任运城市麦筋香面粉有限公司经理，2013年5月中旬，因为公司一笔1600万元的贷款将于6月13日到期，公司资金短缺且无力偿还。经我和公司股东曲海某、李某某商议，决定先想办法借款1600万元偿还贷款，然后再由公司出钱，交给2012年帮我们贷到这1600万元的侯精干，让他想办法找人把1600万元续贷或增贷出来，以保证公司能够正常运转。侯精干同意由我们出20万元至30万元由他出面找人办理此事。2013年6月3日，我和曲海某、李某某共同筹借了1600万元偿还了银行贷款。
2013年6月9日，我通过我的中国建设银行个人网银给侯精干提供的尾号为1768的中国建设银行账户转入10万元。2013年6月11日、6月25日、7月1日，我用我尾号7965的中国建设银行信用卡分三次每次刷卡套现10万元共套现30万元给了侯精干。
20、李某某的证言，主要内容：2012年3月份，时任盐湖区粮食局局长孙某春、运城市麦筋香面粉有限公司董事长郭建某和我商量，说麦筋香公司现在资金困难，职工问题无法解决，希望我买下公司股份，钱用来解决职工问题，当时我表示同意。由于我个人手头资金紧张，经过我们协商，决定用我和我丈夫曲海某名下位于风陵渡的酒店和土地作抵押担保，以麦筋香面粉公司的名义，向银行贷款。后来我在办理贷款手续中，经别人介绍找到侯精干做中间人，由他出面与银行协商跑贷款。侯精干提出，我出面帮你跑贷款，需要向你收取中介费，收取标准是6%，为了拿到贷款，我同意了。2012年5月份，我以现金方式在河东广场工商银行门口交给侯精干23万元；2012年6月20日，我从我在夏县开户的工行卡中给侯精干的工行卡转账73万元，两次合计给了侯精干96万元。
21、张某的证言，主要内容：2012年6月左右，我表姐胡某给我打电话说要借用我的银行卡进行转账，我同意了。大约过了一两天，我将银行卡送到胡某单位，把卡交给了她，同时把密码也告诉了她。过了一段时间，胡某打电话给我说钱已经转完了，你的卡我不用了。没过多久，我去胡某单位找她，把卡拿了回来。我的卡号是4580×777，她只用了这一次。我给胡某卡的时候卡里已经透支4865.2元，胡某还给我卡时说卡里有20万元，她用的时候让我给她转过去。后来我因急用，经胡某同意，于2012年5月17日分两次取过两笔钱，每笔2000元；6月5日，取走2000元，前后共取了6000元。2012年6月9日，胡某给我打电话让我把卡里的钱转给她，我将18.9万元转给她提供的账号458×0061。2012年6月9日，我用这张卡取款3000元，6月10日我又取款2000元，然后我用个人手头6000元凑足1.1万元，于当晚去交警支队胡某家把钱给了胡某。
22、曲海某的证言，主要内容：2012年5月中旬，我和侯精干相约到河东广场说贷款的事情，他说手续已经报上去快批下来了，提出需要再活动一下，让我先给几十万元。经商量后，侯精干同意我先给他20万元，因为我跟前没有钱，我向朋友梁晋红打电话借了20万元给了侯精干。事后我妻子告诉我侯精干找她要过几十万元，加上我给侯精干的20万元，总共算下来是1600万元的6%，计96万元。贷款批下来之后，侯精干害怕我不给他钱，让我给他打了一张73万元的欠条。还有3万元应该是李某某给的，但李某某没有跟我说起过这件事。
23、李某辉的证言，主要内容：我在工行办过四张银行卡，其中一张是大概十年前，胡某给我办的，这张卡发给我本人我不记得了，但现在我跟前没有这张卡，我从没使用过这张卡。我没有收到过45万元的汇款，0511×57245这个账户我没有见过，也没有这个账号的工商银行信用卡或储蓄卡。我不认识李某，我不知道0511×57245这个账户给李某转款20万元，给胡某转款24.995万元，这两笔业务不是我办的。
24、杨×的证言，主要内容：2012年6月21日，胡某以李某辉名义，在中国工商银行城建支行通过柜台办理了账号为0511×57245的存折，这笔业务是我办理的，她只出具了李某辉的身份证，我当时让胡某提供本人身份证，她说忘记带了，不要填写代理人，就按本人开户办理。因为胡某是我行员工，我没有执意要求她提供代理人身份证，我就帮她办理了开户手续。
25、冯某的证言，主要内容：我名下622×011的工商银行储蓄卡由我持有，但我母亲胡某偶尔也使用，我给她说过密码是110911。我收入有限，明细中上万元的存取我都不清楚。2013年6月11日的20万元汇款，2013年7月3日的10万元汇款，这都不是我存的，也不是我让别人存的，我也不知道这笔钱存入。2013年7月4日存款4万元是我和我母亲胡某一起到工商银行东城支行，我母亲具体办理的，钱不是我出的。
26、胡某的供述，主要内容：2012年5月左右，我以前的同事侯精干找我，想让我帮他的朋友贷款。之后我们去了运城市麦筋香面粉有限公司实地考察，符合银行贷款标准，侯精干请我帮忙把贷款办成，并表示绝对不让我白辛苦，我说等把贷款办好了再说。
2012年6月份，侯精干将20万元打入我表妹张某的卡中，这是他之前借我的钱，之后张某将其中剩得18.9万元打入我的银行卡，差额的1.1万元部分是透支卡自动划扣了，其余是张某借我的，后来她陆续还了我一部分，至今尚欠8千元。贷款办下来后，侯精干说企业觉得我挺辛苦，想感谢我，侯精干向我要账号，我就随便把李某辉的银行卡号给了他，他给我转了45万元，我将其中的20万元转到我大嫂李某的卡上，另外的25万元扣除了50元手续费，将24.995万元转到我个人卡上。转到我卡上的25万元，大部分看病用了，后来侯精干从我这借了19万元，我给运城市麦筋香面粉有限公司垫付了5万元的利息。19万元的借条在我家里。
2013年6月11日、7月3日，侯精干分别给我儿子冯某的账户汇款20万元、10万元，这都是侯精干借我的钱，还款时我让他打到了我儿子冯某的卡上，还款后我把侯精干给我出具的借条撕毁了。他经常向我借钱，目前还有19万元没有还。
27、被告人侯精干的供述，主要内容：我给运城市麦筋香面粉有限公司办理1600万元贷款及续贷过程中，曲海某、李某某总共给了我93万元，郭建某给了我40万元，我总共给胡某送了100万元。第一笔款在2012年5月份，曲海某给了我20万元现金，请我转交给胡某，我按胡某的要求打到她表妹张某的银行卡上了；第二笔款在2012年6月份，李某某给我卡上转了73万元，请我转交给胡某，我按照胡某的要求将45万元打到李某辉的银行卡上，3万元我代曲海某还了他欠我朋友张天佑的借款，余下的25万元我自己花了；第三笔款在2013年6月份，郭建某给我卡上转了10万元，另外刷信用卡套现给了我3笔共30万元，累计40万元，请我转交给胡某，我按胡某的要求将其中的10万元转入她儿子冯某的银行卡中，20万元以现金方式存入冯某的银行卡，另外5万元我记得是转入冯某或胡某的银行卡中，剩余的5万元我自己花了。
除了给胡某的100万元之外的33万元，其中3万元代曲海某还了他欠我朋友张天佑的借款，我个人所得共计20万元，其中跑贷款花了接近10万元，有的花销有票据，有的花销没有票据。
我只向胡某借过19万元，是分三次向胡某借的。第一次是2013年的七、八月份，我向胡某借了1万元，第二次是2013年十、十一月份，我向胡某借了3万元，第三次是2014年五月份，我向胡某借了15万元，因为前两次借款没有打欠条，所以第三次借钱时打了一张19万元的借条，约定月息2分。
本院认为：被告人侯精干以帮助他人办理贷款的名义，向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人侯精干的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人侯精干主动退赔赃款，认罪态度较好，确有悔罪表现，盐湖区司法局调查评估后认为侯精干适用社区矫正，故依法可对其从轻刑事处罚并适用缓刑。经本院审判委员会讨论后决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人侯精干犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人侯精干非法所得25万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王存才
审判员 王秀丽
审判员 师志远
二〇一六年五月二十四日
书记员 尉东亮