江苏省南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0106刑初725号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人居辉，男，1975年2月12日生，汉族。2008年因赌博被罚款人民币二百元。2016年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。
辩护人孙磊。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2016]655号起诉书指控被告人居辉犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员徐燕群出庭支持公诉，被告人居辉及其辩护人孙磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市鼓楼区人民检察院指控，2015年11月中下旬，被告人居辉与之前相识的楚法坤联系，表示可为楚法坤任职的北京圣洪达业商贸有限公司（以下简称圣洪达业公司），从金鹰国际商贸集团（中国）有限公司（以下简称金鹰公司）购买移动电话机。后居辉又以圣洪达业公司员工的名义找到经营购物卡回收的被害人孙某，称圣洪达业公司向金鹰公司支付的人民币675000元（以下均为人民币），由孙某代为购买金鹰公司销售的贵宾积分卡（以下简称金鹰卡），孙某以卡面值9.55折的价格回购并向居辉支付购卡款。同年11月22日，居辉与本市汉中门大街嵩佳烟酒店的店主约定，次日将至该店刷卡套现六十余万元。当月23日9时22分、24分，圣洪达业公司向金鹰公司对公账户汇款共计675000元。孙某持居辉转发的圣洪达业公司转款凭证及营业执照副本等，至金鹰公司财务部门核对后，与金鹰公司约定将上述款项用于购卡，当日取卡。当日10时许，孙某将购卡款向居辉提供的他人名下的银行账户汇款644625元。随后，居辉即至嵩佳烟酒店等店使用POSS机刷卡将六十四余万元套现。当日14时许，因居辉移动电话处于关机状态，一直无法联系，圣洪达业公司、孙某相继向公安机关报警。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人居辉及被害人孙某的人口信息、行政处罚决定书、受案登记表、案发及到案经过、通话记录、微信聊天记录截图、银行卡账户明细、付款回单、增值税发票复印件、乘车记录、住宿记录等，证人楚法坤、刘某、何某、李某1等人的证言，被害人孙某的陈述，被告人居辉的供述，以及辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、刑事摄影照片、监控录像截图等书证材料。
公诉机关认为，被告人居辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人居辉对公诉机关的指控提出异议，辩解圣洪达业公司因开具增值税发票“走账”的需要向金鹰公司汇款，刘某为拓展“发票业务”来宁，并非因购买电话机；提取孙某支付的六十余万元当日，因电话机无电导致关机，后其因孙某未能按约开出增值税发票引起纠纷，遂即不愿再与之联系；楚法坤曾同意将开发票走账款项借与其使用三个月，现因其被羁押不能正常处理相关软件开发项目，导致无法偿还借款。其与孙某及圣洪达业公司之间仅为民事纠纷关系，不构成犯罪。辩护人认为，被告人居辉仅有与楚法坤、孙某串通实施虚开增值税发票犯罪的嫌疑，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。
经审理查明，2015年11月中旬，被告人居辉通过经营POSS机业务的何某，联系了被害人孙某，要求开具增值税发票，承诺按总金额4.5%向孙某支付费用。当月22日，委托居辉代办事务的圣洪达业公司楚法坤，按居辉要求将本公司的营业执照等五证照片传送至居辉，并约定次日将675000元款项汇入金鹰公司账户。当日，居辉至本市鼓楼区汉中门大街嵩佳烟酒店，与店主李某1约定次日前来刷卡套取现金约六十余万元。次日9时20分许，圣洪达业公司以货款的名义分两次向金鹰公司账户转款共计675000元。随后，孙某即持居辉转发的圣洪达业公司五证及转款凭证照片至金鹰公司核实账务情况，要求将该款用于购买金鹰卡，并约定当日取卡。当日10时08分，孙某按约将675000元的95.5%，即644625元，转入居辉提供冒用成崴之名办理的徽商银行个人账户中。当日10时33分至11时4分，居辉持成崴的银行卡至嵩佳烟酒店及附近凤凰西街327号颜云烟酒店内，使用店内POS机将成崴账户中644625元悉数套现，并支付了8‰手续费。之后不久，居辉即关闭电话机下落不明，致孙某及圣洪达业公司均无法联络。
当日14时许，圣洪达业公司职员刘某至金鹰公司称，转入的675000元系其公司委托被告人居辉向金鹰公司购买手机货款，现因居辉电话关机无法联系，要求返还货款。金鹰公司通知孙某到场，并拒绝了还款或交付金鹰卡的要求，刘某遂向公安机关报警。孙某因居辉下落不明也向公安机关报案。2016年1月11日，居辉在本市秦淮区龙蟠中路336号明龙雅居1栋3203室被公安人员抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人居辉的户籍资料、行政处罚决定书，证实居辉具有完全刑事责任能力，2008年因赌博被罚款人民币二百元。
2、被害人孙某的陈述及辨认笔录，证实其经营各种卡多年，经常与金鹰公司打交道。被告人居辉通过何某获取了电话号码主动与其联系，自称系圣洪达业业务员。因年底需要发票报销，要求开具购买几十万苹果手机的增值税专用发票并给予提成。其表示可从金鹰公司购卡，开具购机普通发票。待其从金鹰公司取卡后，再以卡面价格的9.55折作为向居辉回购金鹰卡的价款，居辉表示同意。23日，其确认金鹰公司收到了67.5万元后，便将该款用于购买金鹰卡，随后通过网银将644625元转给了居辉。居辉提出想开购买苹果手机发票，但最终未告知具体内容，双方也未谈及发票如何交付。后因与居辉联系不上，也向公安机关报警。
3、被告人居辉归案后的两次供述，证实2015年11月中旬，其与楚法坤之间就购买发票事宜曾进行联络，约定以购买苹果手机675000元为内容开具发票。期间，通过何某认识了做金鹰卡生意的孙某，表示欲购67.5万元的增值税专用发票，双方约定按票面金额的4.5%支付报酬。后其将楚法坤传来的圣洪达业公司的营业执照、税务登记证等五证照片，传给孙某。同年11月22日，其向楚法坤提出次日上午将67.5万元汇入金鹰公司账户。当日，其至汉中门大街的嵩佳烟酒店自称小成，要求女老板次日准备六十万左右现金套现。次日上午，圣洪达业公司汇款67.5万元后，其即通知孙某前去核查。不久，孙某将扣除手续费30375元后的644625元，汇至其冒用成崴之名办理的徽商银行账户上。随后其至嵩佳烟酒店及凤凰西街一家烟酒店内，持卡将上述款项全部套现，支付了8‰的报酬。当天其曾接到楚法坤同事的电话，自己让对方住下来等候联系。将钱取出后其想占用两三个月，过年后有钱再还楚法坤，便未与楚法坤及其同事联系，也未接孙某、楚法坤的电话。之后电话机遗失了。其将套现款中的290000元偿还了李某2的赌债，余款在网络百家乐赌博输了。因着急偿还李某2赌债，等不及次日至银行取款，故刷卡套现。
4、证人楚法坤的证言及其辨认笔录，证实其系圣洪达业公司销售部经理。2015年11月中下旬，多年未联系的被告人居辉突然主动打来电话，表示可提供发票。后又称金鹰公司有特价苹果牌6S手机销售，每台价格4500元。其便委托居辉购买了150部手机，按居辉要求将本公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、一般纳税人资格认定书拍照从QQ上发给居辉。当月23日上午，其公司从网银电汇向金鹰公司账户汇入675000元。次日派刘某到南京验货，但居辉在约定取货时间内电话关机。刘某至金鹰公司查询后获悉货款被指定购买了金鹰卡。其未曾给予居辉借款。
5、证人刘某的证言、火车行程、住宿记录、授权书，证实其于2015年11月23日11时45分受公司委派，到达南京会同被告人居辉就公司从金鹰公司购买的150部苹果6s手机进行验货提货。居辉在电话中让其先住下，15时前一同去验货。当日14时许再与居辉联系，发现已关机。去金鹰公司查询，方知675000元货款已被卡贩子孙某指定购买了金鹰卡，其随后报警。
6、证人何某的证言及辨认笔录，证实孙某从事回收各种充值卡生意。2015年11月份中旬某日18时左右，被告人居辉向其表示要找回收金鹰卡的人。其便将孙某的电话提供。次日，孙某告知其居辉找他卖卡。后孙某又曾打听居辉的下落，称居辉找不到了，给居辉的六十多万元也拿不回来了。
7、证人李某1的证言及辨认笔录，证实其系南京嵩佳烟酒店老板。2014年下半年开始，被告人居辉有两三次至店内刷卡套现（即使用POS机虚假消费提取现金）。2015年11月22日上午，居辉至店内让其次日准备约六十几万以便刷卡套现。次日10时左右，居辉前来先后3次刷卡套现共计210000元，向其支付了1500元费用。后其与居辉驾驶电动车至本市凤凰西街颜云烟酒店内刷卡套现，具体金额不清楚。
8、证人颜某的证言，证实2015年12月底某日中午，李某1带来的男子在其经营的颜云烟酒店内，刷卡套现四十余万元，卡中的款项全部套现，按8‰支付了手续费三千余元。
9、证人许某、曹某、王某证言，其所在的金鹰公司对购买金鹰卡只能开具普通发票。许某还证实，孙某经常购买金鹰卡。2015年11月23日上午10时许，孙某持圣洪达业公司汇款的网银凭证和营业执照等五证的复印件前来，表示要将该公司汇入的67.5万元购买金鹰卡，约定中午取卡。但孙某中午未曾取卡。当日16时许，圣洪达业公司职员刘某前来，以该公司误转款项为由要求退款，其即通知孙某到场对质，后刘某又称受委派前来提取所购苹果牌6S手机。因存在纠纷，金鹰卡暂未向孙某交付。
10、电子证据检查笔录、微信及QQ聊天记录、通话记录、微信聊天截图，证实2015年11月中下旬，被告人居辉使用号码为147××××0519的电话，主动、频繁地与孙某、楚法坤、何某等人通话、聊天、发送资料的情况。在居辉与楚法坤微信聊天记录中，有“苹果6S16G玫瑰金4500*150台”等内容，楚法坤向居辉传送了圣洪达业公司营业执照等五证原件拍摄照片而非复印件。2015年11月23日12时36分至同年12月8日，该电话除在11月26日、27日夜间主叫他人或接收短信外，均无通话记录。2015年11月23日14时29分以后，楚法坤在微信中询问居辉：“什么情况关机了？”、“人在哪”、“人呢”等内容。
11、徽商银行个人账户开立资料、成崴的身份信息、银行账户交易明细、转款凭证POS单、结婚证，证实2015年11月12日，被告人居辉假冒成崴身份信息在徽商银行开立账户；同年11月23日9时许，圣洪达业公司分两次分别以货款用途向金鹰公司转入共计675000元。当日10时8分，从孙某之妻邵伟华银行账户转入成崴在徽商银行账户644625元。当日10时33分至11时4分，成崴上述账户中先后有6次消费、总金额644625元，此后该账户余额10元。
12、证人李某2的证言，证实2015年5月某日，其在西祠胡同内咪咪熊游戏室打赌博机时与居辉相识。居辉在咪咪熊内赌博大手大脚，一晚上输个二、三十万元是正常的。居辉曾欠其30200元，一直未还。该款系居辉赌博时向他人借款，有其担保时欠下的。居辉在外面欠了七八十万元左右，都在找他，但找不到。2015年8月某日，居辉向其表示在网上购买了身份证，让其去快递员手上帮他取，一共帮居辉拿了两次。居辉称要用这两张身份证办理电话卡。
13、证人李某3的证言，证实其系南京瑞电自动化设备有限公司的股东之一。2015年10月左右，被告人居辉主动与其联系并表示可推荐相关项目，要求给其印制名片以便外出联系业务。两人谈及介绍业务后费用支付，但因居辉一直未做成业务，故未就支付具体业务费进行商谈。居辉未曾在本公司投资，其曾为居辉报销过几百元发票。其接待过由居辉介绍的负责河面垃圾视频检测项目的南京水利自动化研究所的董某，自己也曾前往研究所一次。但该项目未谈及合作，也未产生任何费用。
14、证人董某的证言，证实2015年下半年，被告人居辉主动与其联系，自称在南京瑞电自动化设备有限公司负责销售。双方曾就河面垃圾视频检测项目有过几次联系，但发现对方技术不成熟便未合作，也未产生或承诺过任何费用。
15、案发经过、抓获经过，证实圣洪达业公司刘某、被害人孙某先后于2015年的11月23日、12月7日报警，称被被告人居辉骗取款项六十余万元。2016年1月11日，公安人员在本市秦淮区龙蟠中路336号明龙雅居1栋3203室内将居辉抓获。
本院认为，被告人居辉以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人孙某的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人居辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。对被告人居辉及其辩护人提出无罪的辩解及辩护意见，均不予采纳。经查，居辉就其无罪辩解，提出圣洪达业公司为购买金鹰公司的增值税发票进行“走账”、刘某为拓展“发票业务”来宁的事实，仅有其本人供述，并无直接证据予以证实；在通讯和物流极为发达的现今，圣洪达业公司因一份发票千里迢迢派员来宁的行为，明显不合常理。楚法坤、刘某关于委托居辉购买手机、验货来宁的陈述，有微信聊天记录中关于手机单价、数量的内容，汇款凭证中明确载明为货款的用途予以印证，更具有客观性。此外，被害人孙某的陈述、何某和李某1等人的证言、金鹰公司工作人员的证言，及乘车、住宿、微信聊天记录、银行账户开立及交易资料、通话记录，与居辉在归案初期的供述相互印证，能够证实居辉隐瞒真相，将圣洪达业公司委托其购买手机的货款交由孙某处置，骗取孙某的信任，进而套取了孙某支付的购卡款64万余元，之后藏匿的事实。居辉提出楚法坤同意给予其借款的辩解，并未被楚法坤证实；根据居辉提供线索所调取证人李某3、董某的证言，也不能确认居辉在被羁押之前有正常经营收入，具有偿债能力的辩解。综上，公诉机关所举证据客观、充分，相互印证，能够证实居辉具有非法占有被害人孙某财物的主观故意及行为，应予采信。居辉具有非法占有的主观故意，实施了诈骗行为，所骗财产也无力偿还。造成被害人重大财产损失，其行为符合诈骗罪的构成条件。故居辉及其辩护人的无罪辩解及辩护意见，均不予采纳。据此，本院为保护公民合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人居辉犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人居辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2027年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人居辉退出违法所得人民币644625元，发还被害人孙士美。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 燕
人民陪审员 计媛晖
人民陪审员 杨来平
二〇一六年十二月二十六日
见习书记员 ＸＸ辰