江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）大刑二初字第0164号
公诉机关大丰市人民检察院。
被害人吴某。
被害人周某。
以上两名被害人的委托代理人朱某戊（一般授权），上海笑展律师事务所律师。
被害人朱某甲，退休职工。
委托代理人郑某（朱某甲丈夫），男，1947年10月31日生，汉族。
被害人杨某甲。
被害人庄某（叶某妻子）。
被告人陈海云，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月26日被大丰市公安局刑事拘留，同年3月12日被释放，次日被大丰市公安局取保候审，同年7月4日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人董爱军，江苏涤非律师事务所律师。
大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2013）411号起诉书指控被告人陈海云犯诈骗罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院在审理过程中，大丰市人民检察院向本院申请延期审理，本院于2014年2月13日做出延期审理的决定，大丰市人民检察院于同年3月13日建议恢复审理，本院同日恢复了审理。2014年6月13日，大丰市人民检察院再次建议延期审理，本院同日作出延期审理的决定，大丰市人民检察院于2014年7月13日建议恢复审理，本院同日恢复了审理。大丰市人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被害人周某、吴某的委托代理人朱某戊、被害人朱某甲的委托代理人郑某、被害人杨某甲、庄某、被告人陈海云及其辩护人董爱军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大丰市人民检察院起诉指控：2012年4月份，被告人陈海云因欠下他人巨额债务无法偿还，遂产生骗取后款偿还前期债务的念头。2012年4月至2012年11月期间，被告人陈海云利用被害人吴某、朱某甲、周某、丁某、陈某丙、杨某甲、孙某乙、叶某对其的信任，虚构其从事经营及开发票需要资金的事实，先后从被害人吴某、朱某甲、周某、丁某、陈某丙、杨某甲、孙某乙、叶某等人处骗得人民币4045000元。期间，被告人陈海云偿还上述被害人人民币576000元，实际骗得人民币3469000元。2012年11月23日，被告人陈海云在无力偿还外债的情况下出逃。指控的证据有：被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言和书某公诉机关认为，被告人陈海云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。
被害人吴某、周某的委托代理人朱某戊提出：起诉书指控陈海云犯诈骗罪的时间有误，应从2009年开始认定其有诈骗的故意，故吴某被骗的金额为人民币5840000元，周某被骗的数额为人民币1060000元。
被害人朱某甲的委托代理人郑某提出：起诉书指控陈海云诈骗的时间有误，应从其开始向他人借钱的时间起算，故朱某甲被骗的数额应为人民币4750000元。
被害人杨某甲提出：起诉书指控的诈骗数额不对，应为人民币230000元。
被害人庄某提出：起诉书指控陈海云诈骗叶某的数额有误，根据相关的资料，诈骗数额应当有一百余万元。
被告人陈海云辩解称：首先，姚某想跟我合伙经营某机械制造有限公司（以下简称某机械公司），允诺给我50%的股份，陈某乙也承诺投资1000万到某机械公司，所以我才开始在外面筹款，并将钱借给姚某用于某机械公司的经营，故我主观上没有非法占有的故意；其次，我离开大丰是因为高利贷的债主逼得太紧，而且我的女儿、女婿当时在闹离婚，我只是想出去暂时躲几天，且期间我与部分借款人保持联系，我还主动回盐城请律师整理账目，可见我不是出逃；第三，我在某机械公司和朱某丙处都有债权，我有还款能力。综上，我无罪。
被告人陈海云的辩护人董爱军提出如下辩护意见：1.在主观故意方面，陈海云为了向某机械公司投资入股，从2009年开始许以高利向他人借款，并以“新债偿还旧债”的方法支付借款人的本息，最终导致资金崩盘，陈海云的债务中包含大量利息，实际借款本金不足1000万元，并一直在积极偿还，且其在某机械公司、朱某丙等人处还有债权，故不能用债务目前尚未偿还的结果推定陈海云在借款时具有非法占有的故意；2.在客观方面，陈海云以民间借贷的合法形式取得他人财物，虚构事实并非是诈骗罪的独有特征，民间借贷关系中的借款人也可能会私自改变资金用途，而陈海云用借款支付本息，只是民间借贷资金的经手人，而不是实际占有人。综上，陈海云没有将借款用于个人挥霍享受或者转移隐匿财产，不宜认定其具有非法占有的目的，客观上也没有实际占有借款，故其不构成犯罪。
经审理查明：2012年4月份，被告人陈海云因之前欠下他人巨额债务而无法偿还，产生骗取后款偿还前期债务的念头。其于2012年4月至2012年11月期间，利用被害人吴某、朱某甲、周某、丁某、陈某丙、杨某甲、孙某乙、叶某对其的信任，虚构其从事礼品生意、海鲜生意、煤炭生意、开发票等需要资金的事实，先后从被害人吴某、朱某甲、周某、丁某、陈某丙、杨某甲、孙某乙、叶某等人处骗得人民币4045000元。期间，被告人陈海云偿还上述被害人人民币576000元，实际骗得人民币3469000元。2012年11月23日，被告人陈海云在无力偿还外债的情况下出逃。分述如下：
1、2012年4月至11月间，被告人陈海云虚构做生意需要资金周转的事实，骗得被害人吴某人民币680000元。
2、2012年8月至10月间，被告人陈海云虚构做煤炭生意等需要资金周转等事实，骗得被害人朱某甲人民币2100000元。案发前，被告人陈海云偿还被害人朱某甲人民币400000元。
3、2012年9月至10月间，被告人陈海云虚构做生意、开发票需要资金周转的事实，骗得被害人周某人民币725000元。案发前，被告人陈海云偿还被害人周某人民币110000元。
4、2012年9月22日，被告人陈海云虚构开票需要资金的事实，骗得丁某人民币80000元（该款由担保人徐某于2013年4月代为偿还）。
5、2012年8、9月份的一天，被告人陈海云虚构做生意需要资金周转的事实，骗得被害人陈某丙人民币150000元。案发前，被告人陈海云偿还被害人陈某丙人民币30000元。
6、2012年5月份的一天，被告人陈海云虚构做生意需要资金周转的事实，骗得被害人杨某甲人民币50000元。案发前，被告人陈海云偿还被害人杨某甲人民币20000元。
7、2012年4月的一天，被告人陈海云虚构做生意需要资金周转的事实，骗得被害人孙某乙人民币100000元。案发前，被告人陈海云偿还被害人孙某乙人民币16000元。
8、2012年4月份的一天，被告人陈海云虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害人叶某（已死亡）为其从陈某甲处借得的人民币400000元担保，后被告人陈海云偿还人民币200000元，由被害人叶某代为偿还人民币160000元。
案发后，被告人陈海云偿还被害人周某人民币20000元。
认定上述事实的证据有：
1．被告人陈海云的供述：证实2012年4月份以后，其因为资金链断裂，只得通过“借新债偿还旧债”的方式支付前期借款的本息，虚构了从事礼品生意、海鲜生意、煤炭生意、开发票等需要资金的事实，分别向吴某借款人民币680000元、向朱某甲借款人民币2100000元、向周某借款人民币725000元、向丁某借款人民币80000元（由徐某担保）、向陈某丙借款人民币150000元、向杨某甲借款人民币50000元、向孙某乙借款人民币100000元、向陈某甲借款人民币400000元（由叶某担保）的事实及其已偿还朱某甲400000元、周某130000元、陈某丙30000元、杨某甲20000元、孙某乙16000元的事实。
2．被害人陈述：
（1）被害人吴某的陈述：证实2012年4月后，陈海云以大丰港口工程差资金、柴油款等理由，先后4次骗得其人民币230000元、80000元、220000元、150000元，合计骗取人民币680000元的事实。
（2）被害人朱某甲、郑某的陈述：证实2012年，陈海云先后以购买设备、做煤炭生意等为由向其借款，合计骗取人民币2100000元的事实。
（3）被害人周某的陈述：证实2012年9月至10月期间，被告人陈海云以做中秋礼品生意、开发票等为由，合计骗取其人民币725000元的事实。
（4）被害人丁某的陈述：证实2012年9月22日，徐某说陈海云没有钱开发票，让我借钱给陈海云，我借给陈海云800**元，由徐某担保，后徐某于2013年4月代为偿还80000元。
（5）被害人陈某丙的陈述：证实2012年9月11日，陈海云说做中秋礼品生意差钱向我借钱，我实际借给她150000元。
（6）被害人杨某甲的陈述：证实2012年5月11日，陈海云说做生意开发票差钱，向我借钱，我借给她50000元，后来她拿给我20000元。
（7）被害人孙某乙的陈述：证实2012年4月份的时候，叶某让我借钱给陈海云用于生意周转，后来我通过银行卡转账借给陈海云1000**元。
（8）被害人叶某、庄某的陈述：证实2012年3、4月份，陈海云通过叶某向孙某乙借款100000元，由叶某出具了借条以及陈海云以进货为由向陈某甲借款400000元，由叶某担保，陈海云出逃后，叶某代为偿还160000元的事实。
3．证人证言：
（1）证人朱某乙、彭某、杨某乙、褚某、陆某的证言证实：被告人陈海云多次以做化工生意、劳保某、年货礼品生意、煤炭生意等为由向舒润公司、朱某乙、杨某乙等人借款的事实。
（2）证人朱某丙的证言证实：其于2010年、2011年向陈海云借款60余万元，但借款已全部还清的事实。
（3）证人朱某丁的证言证实：2012年，陈海云以某机械公司购买设备为由向其借款，其借给陈海云5000**元，陈海云于2012年11月偿还350000元。
（4）证人陈某甲的证言证实：2012年8、9月份，陈海云向其借款700000元，实际借款644000元，陈海云共偿还500000元，陈海云出走后，担保人叶某代为偿还160000元的事实。
（5）证人徐某的证言证实：2012年8月的一天，陈海云以开发票为名向其借款，其找丁某借款80000元，其作为担保人的事实。
（6）证人李某的证言证实：2012年8月，陈海云向我借钱用于生意周转，并提供了悦城华府的购房合同及一张20多万元的购房发票，并由叶某担保，我借给她190000元，其支付了20000元利息的事实。
（7）证人季某的证言证实：2011年11月，被告人陈海云以做年货生意、资金周转为由借款，季某、陈某各借款650000元，陈海云已还陈某200000元，已付给季某利息450000元。
（8）证人成某的证言证实：陈海云以做年货生意、资金周转为由向其借款170000元，已付利息53000元及34000元好处费；2012年8月底，陈海云以补交逃税款为由向其借款185000元，但未有借条，已偿还本金50000元。
（9）证人陆某的证言证实：陈海云先后以做工程、礼品生意、化工原料的理由向其借款600余万元。
（10）证人姚某的证言证实：其与陈海云之间经常互相借款，但双方的借款金额基本持平以及其经手帮陈海云向甲担保公司、乙担保公司、丙融资公司、丁公司、赵某等借款，借款金额合计5100000元，其已垫付2500000元本金的事实。
（11）证人陶某、王某的证言证实：2012年11月，陈海云让陶某把驳岸工程合同的复印件给她，但这份合同只有甲方签字盖章以及韦某与陈海云之间并没有合伙做生意，也没有经济往来的事实。
（12）证人高某、骆某的证言证实：辰光路南侧河道土方及驳岸工程是大丰市某水利工程公司中标的，合同一共6份，永平公司有正本、副本各1分，其余都在档案室保存。
（13）证人陈某乙的证言证实：2010年9、10月份至2011年3月，陈海云以大丰港口的工程项目资金周转为由，向其借款1070000元，仅支付5万元利息的事实以及陈海云、姚某曾多次劝说其入股某机械公司，但其得知某机械公司效益不好后，明确予以拒绝的事实。
（14）证人孙某甲的证言证实：陈海云没有向我公司提供煤炭的事实。
4.书证：户籍信息证实被告人陈海云的身份；案发经过及归案情况说明证实本案因受害人吴某、周某等人报案而案发；借条、借贷合同、承诺书、抵押手续、施工合同等证实被告人陈海云的债务情况；陈海云及借款人的银行卡交易记录证实被告人陈海云的借款情况及资金去向；商品房买卖合同及购房发票、借条证实陈海云以悦城华府的购房合同及购买发票提供担保的事实；陈海云提供的借条、姚某提供的借条、借款协议等证实陈海云、姚某之间的借款状况。
以上证据经法庭质证，证据间能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈海云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈海云犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于被害人吴某、周某的委托代理人朱某戊、被害人朱某甲的委托代理人郑某、被害人杨某甲、被害人庄某提出的应从陈海云借款时认定其诈骗的意见，经查：公诉机关根据被告人陈海云的供述及被害人的陈述等证据，认为被告人陈海云虽然前期曾向他人借款，但相关借款属于民间借贷，而2012年4月开始，其在已无力偿还前债的情况下，仍采用“借后债还前债”的方式向他人借款，其主观上具备了非法占有的故意，因此将2012年4月之后的借款认定为诈骗，与客观事实相符，符合法律规定，且判决不应超出公诉机关的指控范围，故该意见不予采纳。关于被告人陈海云及其辩护人提出的被告人陈海云的行为属于民间借贷，不构成犯罪的辩护意见，经查：在犯罪动机方面，陈海云提出借款是因为姚某允诺给陈海云某机械公司50%的股份，陈某乙又许诺投资1000万元，其打算先以高利息向他人借款投资，待陈某乙的1000万元投资款到位后再偿还前期债务，但证人姚某、陈某乙对此事均予以否认，不能印证；在主观故意方面，陈海云称其在姚某、朱某丙、韦某等人处有债权，但姚某、朱某丙等人均予以否认，不能证实陈海云具备偿还能力，因此陈海云在没有还款能力、资金崩盘的情况下，仍多次虚构做礼品生意、海鲜生意、承包鱼塘、大丰港工程、开发票等名义，许以高利息向他人借款，虽然借得的资金大多数被其用于偿还前债的本息，并没有用于个人挥霍，但借款的用途只是资金去向问题，其主观上仍具有非法占有的故意；在客观方面，陈海云虽然以民间借贷的形式取得借款，但综合考虑其虚构事实、借款目的、偿还能力、出逃等情节，其行为与民间借贷不同，属于用虚构事实的手段骗取他人财物的犯罪行为。综上，被告人陈海云的行为符合诈骗罪的构成要件，被告人陈海云及其辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人陈海云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日〈羁押之日〉起至2024年6月18日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。）
责令被告人陈海云继续退出尚未退出的赃款，发还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 丹
代理审判员 朱 敏
人民陪审员 邱亚萍
二〇一四年十月十一日
书 记 员 刘莹莹
附录法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。