浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬慈刑初字第1330号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人钱永堂，原系宁波天宇灯具总公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2004年3月24日被刑事拘留，同年4月5日被变更为�保候审，2011年8月26日被依法逮捕，同日被变更为监视居住，2013年6月18日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人王铁波，浙江上林律师事务所律师。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）1046号起诉书指控被告人钱永堂犯合同诈骗罪，于2013年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员蔡德军出庭支持公诉，被告人钱永堂及辩护人王铁波到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
由于天宇公司长期经营不善，负债累累，为了周转资金，被告人钱永堂伙同天宇公司总经理杨某（已判刑）于2000年9月4日，以天宇公司的名义，虚构慈溪市金属型铸厂为担保单位，与中宁公司签订一份合作投资合同，双方约定：中宁公司向天�公司投资总额为人民币100万元，期限为一年，中宁公司提供的合作资金主要用于天宇公司做出口产品订单的原材料采购、加工，不能用于天宇公司固定资产的投资及企业的财务费用支出等；天宇公司为合作资金开设专用帐号，户头属天宇公司，资金支付需双方共同控制，到时需凭双方印鉴银行方可提款；天宇公司与客商签订出口或者供货合同，合同须注明信用证或汇款到上述专用帐号户头，并将有关合同及时送交中宁公司备案等。此外杨某还向中宁公司提供一份假冒慈溪市金属型铸厂法定代表人张某乙签名和该厂公章的不可撤销保证书。
之后被告人钱永堂和杨某为骗取中宁公司的投资款，在2000年9月8日至2001年4月24日期间，以天宇公司名义先后六次与中宁公司签订了六份合作投资补充协议，并向中宁公司提供虚假的出口合同订单和购货发票，骗得中宁公�信任，中宁公司先后6次以汇票形式投入天宇公司合作资金各50万元，累计人民币300万元。被告人钱永堂和杨某取得上述款项后，均未按合同将资金转入专用帐号，也未将资金用于出口订单加工，而用于归还天宇公司所欠债务和其他开支等。期间，被告人钱永堂和杨某为骗取中宁公司继续投入资金，在前4次均按约归还中宁公司资金各50万元，累计200万元，最终骗得中宁公司投入资金人民币100万元。此后，被告人钱永堂和杨某采用避而不见、搪塞应付等手段，拒不返还中宁公司款项。案发后，同案犯钱永堂在亲戚的帮助下已退赔中宁公司全部被骗款项。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人钱永堂伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被�人钱永堂系单位直接负责的主管人员。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二百三十一条之规定，予以惩处。
被告人钱永堂辩解，其公司所签订的投资合同中，其只有在二个协议中签字，也不知道担保合同的事情。
辩护人王铁波对公诉机关指控被告人钱永堂犯合同诈骗罪的罪名无异议，其辩护，在共同犯罪中，被告人钱永堂起帮助作用，是从犯。案发后，被告人钱永堂家属已经退赔了赃款。请求法庭对被告人钱永堂减轻处罚。
经审理查明：
宁波天宇灯具总公司（以下简称天宇公司）成立于1984年6月，企业性质为集体企业，法定代表人为被告人钱永堂。1998年底，杨某（已判刑）被天宇公司任命为公司总经理。由于天宇公司长期经营不善，负债累累，为了周转资金，被告人钱永堂决定向宁波中宁建设投资有限公司（以下简称中宁公司）借款，并授权给杨某具体操作。2000年9月4日，被告人钱永堂与杨某至宁波市北仑区中宁公司住所地，以天宇公司的名义，虚构慈溪市金属型铸厂为担保单位，与中宁公司签订一份合作投资合同，双方约定：中宁公司向天宇公司投资总额人民币100万元，期限为一年，中宁公司提供的合作资金主要用于天宇公司做出口产品订单的原材料采购、加工，不能用于天宇公司固定资产的投资及企业的财务费用支出等；天宇公司为合作资金开设专用帐号，户头属天宇公司，资金支付需双方共同控制，到时需凭双方印鉴银行方可提款；天宇公司与客商签订出口或者供货合同，合同须注明信用证或汇款到上述专用帐号户头，并将有关合同及时送交中宁公司备案等。此外杨某还向中宁公司提供一份假冒慈溪市金属型铸厂法定代表人张某�签名和该厂公章的不可撤销保证书。2000年9月8日至2001年4月24日期间，天宇公司先后6次与中宁公司签订了六份合作投资补充协议，并向中宁公司提供虚假的出口合同订单和购货发票，骗得中宁公司信任，中宁公司先后6次以汇票形式投入天宇公司合作资金各50万元，累计人民币300万元。天宇公司在取得上述款项后，均未按合同约定将资金转入专用帐号，也未将资金用于出口订单加工，而用于归还天宇公司所欠债务和其他开支等。期间，天宇公司在前4次均按约归还中宁公司资金各50万元，累计人民币200万元，最终骗得中宁公司投入资金人民币100万元。此后，被告人钱永棠和杨某采用避而不见、搪塞应付等手段，拒不返还中宁公司款项。案发后，被告人钱永堂在亲戚的帮助下已退赔中宁公司全部被骗款项。
2006年10月，宁波市工商行政管理局慈溪分局作出处罚决�书，天宇公司被吊销企业营业执照。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：
1.证人李某甲证言笔录，证实：其是中宁公司的工作人员。因为天宇公司需要发展出口产品生产，缺少资金，其公司有资金，经过双方负责人接触后，达成了投资合作意向。2000年9月4日，天宇公司法定代表人钱永堂、总经理杨某到其公司，其公司总经理徐某与其参与签订了合同。钱永堂、杨某还带来了由慈溪市金属型铸厂加盖公章和法定代表人张某乙签名的不可撤销保证书，对合同进行了保证。合同对资金的用途、合同期限等具体事项进行了约定。后其公司与天宇公司签订了6份补充协议，投入6次资金，其中4次资金是收回的，并收到了红利。2001年，最后二次投资，天宇公司一直没有归还，其公司向杨某、钱永堂都催讨过，但是他们刚开始一直推诿，后来一直避而不见，最后连电话也不接了。
2.证人李某乙证言笔录，证实：其是中宁公司财务部经理。其公司与天宇公司签订合同后，用汇票的方式分6次，每次50万元，向天宇公司投资。该投资在慈溪交通银行设有专门的账户，并且留有专门的印鉴，其中一只印鉴由其保管，所以天宇公司要动用该笔资金，必须通过其公司的审核、盖章。其公司每次打出汇票后，天宇公司的人就会拿来大量的进货发票、增值税发票等，让李某甲经理审核后，由其在他们的申请书上盖章。前4次投资天宇公司都还了，后2次投资合计100万元没有归还。
3.证人徐某证言笔录，证实：其认识钱永堂以后，钱永堂提出向其公司借钱，其考虑到钱永堂的公司有外贸订单，所以同意了。其提出了设立专用账户、在天宇公司提交外贸单子的前提下由其公司进行审核等一些条件，并让天宇公司提供担保。合同签订后，其公司第一次投资了50万元，后滚动投资了几次，都予以归还，最后的100万元，天宇公司没有归还，其打电话给钱永堂，也联系不上他了，所以其寻求司法救助。
4.证人黄某证言笔录，证实其是天宇公司的会计，因为厂长钱永堂讲了之后，天宇公司与中宁公司签订了合作投资合同。天宇公司先后六次拿着虚假的发票向中宁公司要求投入资金，后中宁公司先后六次累计投入300万元到天宇公司，天宇公司除前四次归还中宁公司共200万元外，剩下100万元一直未归还，未归还的欠款并没有用于双方约定的为出口订单生产购买原材料，而是由天宇公司用于归还欠银行的逾期贷款和公司其他日常费用。在实施的过程中，其多次向钱永堂、杨某提出这样做是不对的，但是他们没有理睬其。同时其还证实天宇公司当时欠银�和信用社大量贷款等事实。
5.证人王某证言笔录，证实宁波天宇灯具总公司是名为集体，实为钱永堂个人的企业的事实。
6.证人张某甲证言笔录、扣押清单和慈溪市公安局领款凭证，证实案发后，被告人钱永堂的亲属筹措了人民币100万元，归还给中宁公司的事实。
7.证人张某乙证言笔录，证实其从未以慈溪市金属型铸厂的名义为天宇公司与中宁公司签订的合作投资合同提供过担保，且合同和担保书上其的签名和所盖公章均非其亲笔签名和慈溪市金属型铸厂公章等事实。
8.相关合作投资合同、合作投资补充协议、银行进帐单、信用社还贷凭证、信用社汇票申请书、银行汇票、相关收据联和协助查询存款通知书等书证，证实2000年9月，天宇公司与中宁公司签订合作投资合同后，中宁公司按约定先后六次累计投入300万元资金，除200�元由天宇公司归还中宁公司，其余100万元未予归还，天宇公司未将上述款项用于外贸订单生产所需的购买原材料，而是用于归还其欠有关信用社和银行的逾期贷款和其他开支等事实。
9.慈溪市公安局经侦大队民警胡某锋、张某富出具的提取样章笔录、宁波市工商行政管理局慈溪分局出具的慈溪市金属型铸厂的印鉴式样、宁波市中级人民法院出具的甬中法技文（2003）48号文件检验鉴定书，证实“合作投资合同”和“不可撤销保证书”上所签的慈溪市金属型铸厂法定代表人“张某乙”三字与慈溪市金属型铸厂的法定代表人张某乙的笔迹样本不是同一人所写，以及慈溪市公安机关提取的慈溪市金属型铸厂公章与慈溪市金属型铸厂在工商部门所留的印鉴样式吻合，但与“合作投资合同”和“不可撤销保证书”上所留的慈溪市金属型铸厂公章在字体和文字上，存在�显不同等事实。
10.企业法人营业执照、公司企业法人基本情况，分别证实宁波中宁建设投资有限公司、宁波天宇灯具总公司的工商登记情况。
11.宁波市工商行政管理局慈溪分局处罚决定书，证实宁波天宇灯具总公司已于2006年10月被吊销营业执照的事实。
12.抓获经过，证实公安机关抓获被告人钱永堂的经过情况。
13.身份证明，证实被告人钱永堂的身份情况。
14.本院刑事判决书，证实同案犯杨某因伙同被告人钱永堂实施合同诈骗，被判处刑罚的事实。
15.同案犯杨某供述笔录，供认：其在1998年开始担任天宇公司的总经理，天宇公司虽然是钱永堂个人出资办的，但是企业性质为集体企业。钱永堂认识了中宁公司的徐某后，因为企业经营困难，向中宁公司借钱了。2000年9月4日，其与钱永堂至中宁公司与中宁公司�订合同，其作为授权代表人在合同上签字。后其与黄某等人又至中宁公司签订了六份补充协议，拿了六次钱，每次都是50万元。签订合同时，钱永堂有时候去，有时候没有去。其向中宁公司出示的订单，有的是真的，有的是假的。拿到钱后，并没有将资金转入与中宁公司双方设立的专用账号。当时，因为天宇公司的账号都被查封，其公司先将从中宁公司拿来的汇票背书到洋洋工贸公司，然后再转，将款项用于归还贷款、法院执行款等。为了隐瞒其公司没有按照合同将钱用于组织生产的事实，其与钱永堂让会计假造了一些进货单等发票，凑足了50万元的发票，让中宁公司的李某乙审查，让李某乙在申请书上盖章。其公司先后还了200万元的款项，并支付了1分利息。前面4次，实际上也是其与钱永堂凑足50万元给中宁公司，在他们的账上转一下，马上就又借来的。最后100万�的时候，当中宁公司前来追讨债务时，钱永堂就开始躲避，手机卡也一直在换来换去，其也只见了中宁公司的人一二次面，后来其手机也被钱永堂摔坏了，就与他们不见面了。
16.被告人钱永堂供述笔录，供认：其经营的天宇公司因资金周转困难，由其授权杨某与中宁公司签订了一份合作投资协议，约定中宁公司为天宇公司生产外贸订单产品购买原材料提供资金，后天宇公司为获取中宁公司的投资款，采用夸大外贸订单数额和虚开进货发票等手段，骗得中宁公司投入资金累计300万元。期间，其公司并没有按照合同约定将钱打入专用账户运用资金，而是将钱用在归还天宇公司的逾期贷款和有关法院执行款等。其东拼西凑将前200万元归还了中宁公司，后资金实在是转不动了，后面100万元就没有归还。
关于被告人钱永堂的辩解及辩护人王铁波相关辩护�见的综合评析。经审理认为，被告人钱永堂作为单位直接负责的主管人员，为了本单位的经济利益，策划并参与具体实施了上述犯罪事实，虽然被告人钱永堂没有全部参与每个细节的操作，但是不影响对其作为单位直接主管人员的司法评价。被告人钱永堂的辩解不影响对其的定罪量刑。根据被告人钱永堂在共同犯罪中的地位及作用，不能认定为从犯。辩护人王铁波的相关辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人钱永堂作为单位直接负责的责任人员以非法占有为目的，伙同他人骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钱永堂退赔了赃款，酌情从轻处罚。辩护人王铁波的相关合理辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第三十条、第二百三十一条之规定，判决如下：
被告人钱永堂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月18日起至2023年6月3日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡益平
人民陪审员 陈红凯
人民陪审员 杨法弟
二〇一三年九月二十七日
书 记 员 孙淑女
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。