福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初165号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人黄柏金（绰号丫头），男，1983年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，出生地福建省漳平市，户籍地漳平市，住漳平市。2012年8月1日因犯妨害公务罪被漳平市人民法院判处有期徒刑一年，2012年12月4日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年3月4日被漳平市公安局刑事拘留。2016年4月7日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人陈有文，男，1976年12月5日出生，汉族，初中文化，经商，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。2003年3月20日因犯寻衅滋事罪被漳平市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年3月10日被漳平市公安局刑事拘留。2016年4月7日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
辩护人刘凤发，福建吉弘律师事务所律师。
被告人黄伍山，男，1982年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，出生地福建省漳平市，户籍地漳平市，住漳平市。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年3月4日被漳平市公安局刑事拘留。2016年4月7日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人黄昌顺，男，1981年7月8日出生，汉族，初中文化，司机，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被漳平市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年3月4日被漳平市公安局刑事拘留。2016年3月23日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人黄钰斌，男，1987年2月13日出生，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年3月4日被漳平市公安局刑事拘留。2016年4月7日由漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
被告人黄钰锋，男，1984年9月7日出生，汉族，大专文化，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯强迫交易罪于2016年3月4日被漳平市公安局刑事拘留。2016年4月7日经漳平市人民检察院批准逮捕，次日由漳平市公安局执行逮捕。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2016）169号起诉书指控被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋犯强迫交易罪、被告人黄昌顺犯诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人黄柏金、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋、陈有文及其辩护人刘凤发等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，造成直接损失人民币47454.36元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人黄昌顺伙同他人以非法占有为目的，采用虚假信息骗取他人财物共计人民币28840元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄柏金在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人黄昌顺在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人黄昌顺在诈骗共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄昌顺在诈骗罪以后自动投案，并如实供述自己参与诈骗的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，针对诈骗犯罪可以从轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均以当庭自愿认罪认罚为由，要求从宽处罚。被告人陈有文的辩护人刘凤发对本案定强迫交易罪无异议，但认为2月26日下午六被告人对提高运费和争得管理权问题虽有聚集在一起各抒己见但未形成同一意见；造成的直接经济损失计算不具科学，证据不充分；犯罪以后被告人陈有文具有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，没有通过堵车方式实现交易目的，属犯罪未遂，以及家中老母身患病等家庭因素，要求从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、强迫交易罪
华润水泥（漳平）有限公司拥有华润水泥（漳平）有限公司石坂坑水泥用灰岩（以下简称“华润公司石坂坑矿”）的采矿权，并将矿石的运输承包给龙岩市诚顺物流有限公司（以下简称“诚顺物流公司”）。2016年2月15日，诚顺物流公司决定授权黄某1任华润公司石坂坑矿漳平运输项目部经理，约定按每吨0.3元作为黄某1的管理费。2016年2月25日，被告人黄柏金、黄伍山、黄钰斌、黄钰锋前往黄某1位于漳平市桂林街道下桂林的乌顶茗茶店铺，要求将诚顺物流公司的管理费分成十份：黄柏金、黄伍山、黄钰斌、黄钰锋等人分三份，陈有文、黄昌顺等人分三份，黄某1分三份，留一份做公共费用，被黄某1拒绝。2016年2月26日下午，被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋等人在黄柏金位于漳平市桂林街道的“博君二手车行”进行商量，大家一致同意要通过堵车等方式，造成华润公司石坂坑矿的运输车辆及矿山的管理秩序发生混乱，导致矿石无法运输到华润水泥厂，达到从黄某1处获取诚顺物流公司的管理权的目的。
2016年2月27日9时许，被告人黄伍山驾驶闽Ｆ×××××货车不按顺序排队，故意插队进去，同时被告人黄钰斌、黄钰锋等人分别驾驶闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××货车跟随其后，将以上几辆货车堵在华润公司石坂坑矿450#主矿硐及4号穿脉内，造成其他矿车无法正常通行及矿山硐内工作面无法正常爆破作业。2016年2月28日，被告人黄伍山驾驶闽Ｆ×××××货车故意不按顺序排队装矿石，将车堵在矿山450#主矿硐7803水平的7号穿脉内，导致无法正常通车及正常生产。2月28日下午，经漳平市公安局拱桥派出所民警协调处理后，矿山才恢复通车及正常生产。
2016年2月29日上午，被告人陈有文驾驶闽Ｆ×××××货车故意停放在矿山450#主矿硐口前几十米处的水泥搅拌站旁边矿山公路上，影响其他载矿货车正常通行。2月29日中午，被告人黄柏金驾车载着被告人陈有文、黄昌顺、黄伍山等人前往诚顺物流公司位于龙岩市新罗区解放北路11号二楼办公场所，同诚顺物流公司的法定代表人及总经理陈某1、副经理李某谈判，用言语威胁要求取得华润公司石坂坑矿漳平运输项目的管理权及管理费。陈某1、李某说三日内会答复。当天下午，被告人陈有文将闽Ｆ×××××货车开走后恢复正常通车。
2016年3月2日，被告人陈有文在接到李某不同意将车队管理权交给他和黄柏金等人管理的电话后，分别打电话告知黄柏金、黄伍山等人。
2016年3月3日上午，被告人黄伍山驾驶闽Ｆ×××××货车，不按顺序故意插队，引发其他车辆一起进硐，造成硐内被堵无法通车。当天下午，被告人黄钰斌驾驶闽Ｆ×××××货车故意将车堵在矿山公路较窄的老水泥搅拌站路段，影响其他矿车正常通行。后经漳平市公安局拱桥派出所民警处理后才通车。
2016年2月27日至29日、3月3日，华润公司给诚顺物流公司下达的出矿任务110车，因被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋上述行为导致还有47车任务数没有完成，未完成率为42.73%，造成诚顺物流公司经济损失14761.29元。此外，在这四天中，华润公司需要支付矿山部员工工资人民币64782.18元，江西核工业建设有限公司需要支付员工工资人民币6966.74元，诚顺物流公司需要支付员工工资人民币4761.9元。因上述被告人的行为造成三家公司多支付了员工工资人民币32693.07元。
2016年3月3日，被告人黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋在华润公司石坂坑矿现场被漳平市公安局民警传唤到案；2016年3月4日，被告人黄柏金在漳平市桂林街道和平南路20号家中被漳平市公安局民警传唤到案；2016年3月10日，被告人陈有文自动到漳平市公安局投案。
上述事实，被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋在开庭审理过程中亦有供述、辩解记录在案，并有被害单位华润水泥（漳平）有限公司的报案材料，证人高金辉、李某、陈某1、黄某1、黄某2、黄某3、林某等人的证言，华润水泥（漳平）有限公司矿山部出具的出矿统计表、过磅明细表、矿车进出登记表，龙岩市诚顺物流公司的授权委托书、矿石运输合同，漳平市公安局制作的辨认笔录、现场照片、调取的被告人通话清单、出警经过说明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表，员工工资损失清单及计算等书证，被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。
二、诈骗罪
2015年12月初，黄某5（已判刑）联系“阿深”（身份不详），由“阿深”提供诈骗用的手机、手机卡、资料、诈骗用的虚拟固定电话号码及接收诈骗款项的银行账户，并负责发送诈骗短信。2015年12月初至2016年1月4日期间，黄某5、张某1（均判刑）邀集郭某（已判刑）、陈碧英（另案处理）及被告人黄昌顺先后在漳平市拱桥镇岩高村一废弃茶厂内、漳平市拱桥镇罗山村后坑自然村“虎坑岭”山上以虚构被害人银行卡信息泄露需要在银行卡上安装110报警系统，或需要将银行卡内资金转移到安全账户的理由实施电信诈骗。被告人黄昌顺及郭某、陈碧英负责冒充银行客服人员接听电话，并引诱被害人拨打虚拟固定电话号码；黄某5、张某1负责冒充北京市公安局民警接听电话，引诱被害人在ATM机上按照被告人指示进行转账操作；被告人黄某4（已判刑）负责望风。该团伙骗取了被害人王某4110元、马某3110元、雷某11100元、杨某3920元、钟某3470元、曾某1920元、张某21210元，合计28840元。
2016年2月25日，被告人黄昌顺自动到漳平市公安局投案。
本案审理过程中，被告人黄某5退赔赃款10000元，被告人张某1退赔赃款8000元，被告人郭某退赔赃款4000元、被告人黄某4退赔赃款2840元，同案人黄昌顺预退赔赃款4000元。
上述事实，被告人黄昌顺在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某、马某、雷某、杨某、钟某、曾某、张某2等人的陈述及其报案材料，证人黄某5、张某1、郭某、黄某4、陈某2的证言，违法犯罪经历查询情况表、漳平市公安局制作的人员辨认笔录和现场照片、现场勘验检查工作记录、扣押物品文件清单和发还物品清单、记录诈骗术语、步骤和账户的材料、漳平市公安局调取的相关银行账户交易明细、漳平市公安局出具的到案经过、漳平市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、通话清单、退赃票据，被告人黄昌顺的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺、黄钰斌、黄钰锋以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，造成直接损失人民币47454.36元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，应当依法处罚；被告人黄昌顺伙同他人以非法占有为目的，采用虚假信息骗取他人财物共计人民币28840元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人陈有文的辩护人提出2月26日下午六被告人商讨未形成一致意见及直接经济损失计算不具科学的辩解理由，与事实不符，本院不予采信。被告人黄柏金曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈有文有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人陈有文的辩护人提出被告人陈有文具有自首情节、属犯罪未遂的辩解理由，由于被告人陈有文虽有自动投案，但未如实供述自己的罪行，依法不应当认定自首；本案是行为犯，只要实施了以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动的行为即具备犯罪构成要件，犯罪即成为既遂。因此，该辩解理由不足，本院不予采纳。归案后，被告人黄钰锋、黄钰斌能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄柏金、陈有文、黄伍山、黄昌顺当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄昌顺在诈骗犯罪后自动投案，如实供述自己参与诈骗的罪行，属自首，针对诈骗犯罪可以从轻处罚。被告人黄昌顺在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄昌顺通过拨打电话发布虚假信息的方式，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。鉴于案发后，诈骗所得全部赃款已被追回归还被害人，对被告人黄昌顺可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三第、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人黄柏金犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月4日起至2017年5月3日止）。
二、被告人陈有文犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2017年3月9日止）。
三、被告人黄伍山犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2017年2月2日止）。
四、被告人黄昌顺犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2017年9月2日止）。
五、被告人黄钰斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2016年12月2日止）。
六、被告人黄钰锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2016年12月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李文龙
人民陪审员 邓永国
人民陪审员 黄玉林
二〇一六年十一月七日
书 记 员 蒋敏佳
附：《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。