北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0115刑初1244号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人丁雪佳，男，34岁（1982年4月8日出生）。曾因犯故意伤害罪，于2006年4月20日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年，2006年12月26日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月15日被羁押，同年3月18日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2016]1088号起诉书指控被告人丁雪佳犯诈骗罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹妍霞出庭支持公诉，被告人丁雪佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控：
一、被告人丁雪佳在北京×经纪有限责任公司（位于北京市西城区）工作期间，以帮助被害人程×代缴税款为名，骗使被害人程×于2012年10月15日给其转账人民币124195元。
二、被告人丁雪佳在北京×房地产经纪有限责任公司（位于北京市大兴区）工作期间，以投资借款为名，分别骗使被害人尹×于2015年7月30日通过其公司POS机刷卡给其人民币28000元；骗使被害人邵×于2015年8月3日通过其公司POS机刷卡给其人民币100
000元；骗使张×于2015年8月5日通过其公司POS机刷卡给其人民币12000元；骗使被害人乔×于2015年8月6日通过手机银行向其转账人民币51000元。
被告人丁雪佳于2015年8月7日左右逃匿，于2016年2月15日在辽宁省阜新市被抓获。
公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈×、证人证言、书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人丁雪佳虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人丁雪佳当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均无异议。
经审理查明：
一、被告人丁雪佳在北京×经纪有限责任公司工作期间，于2012年10月15日在北京市西城区以帮助被害人程×代缴税款为名，骗取其人民币124195元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人丁雪佳的供述证明：2012年夏天，有人要卖西城区×街×号×小区×号楼×单元×室，在我所在的中介店里进行了登记。2012年底程×购买了这套房，我为他办理完买卖合同后，主动帮助他办理过户，我说能为他节省营业税大约五六万元，程×就同意了，实际上我的方法就是用假税票，我自己把钱留下，但是没有告诉程×。程×把12万余元汇到我的银行账户上，我在网上花费2000元购买了假契税票，为程×办理了过户。
2、被害人程×的陈×及辨认笔录证明：2012年我委托中介公司北京×经纪有限公司的丁雪佳办理买房手续，购买了西城区红山世家1号楼2单元505室。丁雪佳主动跟我说愿意帮我代办交税手续，10月15日我通过我的工商银行卡给丁雪佳的工商银行账户通过网上银行给他汇款人民币124195元。10月16日，丁雪佳带着我去了西城区地税局第二税务所，他让我待在门外，自己进屋办理，过了十分钟，丁雪佳出来跟我说办理好了，我也没看手续。丁雪佳又带我去了房管局办理了过户，我也拿到了房本。2013年2月，我在单位办理公积金需要契税发票，丁雪佳就给了我一份契税发票，上面有北京市地方税务局公章。2015年12月，我又委托这家中介公司办理出卖这套房的手续。12月11日，西城区地税局第二税务所的工作人员跟我说契税发票是假的，系统里没有我的交税记录，12月31日，地税局通知我已经查明确实是假发票。我去找了中介公司的负责人，他说是丁雪佳的个人行为，而且丁雪佳在2014年5月已经辞职。之后我又补交了税款及滞纳金。
另证明，辨认人程×经过对侦查人员向其提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指出6号照片中的男子就是丁雪佳。
3、证人史×的证言证明：我是北×经纪有限公司广安门外大街305号的店长。丁雪佳于2011年9月至2013年左右在我们公司工作，任店长，我俩协助配合工作。程×是我们的一个客户，2012年10月购买了红山世家的房子，由丁雪佳负责安排，我负责帮着丁雪佳签合同。程×向我们交纳了中介费，丁雪佳带他去西城区地税局交纳地税再去房管局过户，以后的情况我就不清楚了。去年程×又找到我说要卖房，在办理过程中发现程×买房时的地税没有办理，再联系丁雪佳已经联系不上了，程×又补交了税款和滞纳金共计30万元左右，才把房子卖出去了。按我们公司规定，缴纳税款应该是程×自己拿着钱，由丁雪佳或其他员工带领到西城税务局办理。客户只向我公司支付中介费，公司开具收据，其他款项由客户自己去有关部门缴纳。
4、购房手续证明：程×于2012年4月21日向北京×经纪有限公司缴纳居间服务费。同日程×与房主签订北京市房屋买卖合同，购买西城区广安门外大街305号二区1号楼4层2单元505室。
5、银行账户明细查询证明：2012年10月15日，被害人程×自其工商银行名下账户（卡号：×××）网转被告人丁雪佳名下账户（卡号：×××）人民币124195元。
6、契税专用税收缴款书证明：被告人丁雪佳交付程×的票据，编号为1777522，载有填发日期20120928，注册类型个体工商户，全称程×，征收机关北京市西城区地方税务局第七税务所，金额合计36750元。
7、北京市西城区地方税务局证明：程×提供的票号为1777522的专用税收缴款书的内容为虚假，未发现该笔税款入库记录。
8、北京市西城区地方税务局涉税票证相关问题的回复证明：票号为1777522的专用税收缴款书在领用票证号段之内，无法确定具体使用人，无该税款入库信息。
9、税收完税证明、付款凭证证明：程×于2016年1月6日补交了税款及滞纳金。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
二、2015年7月至8月间，被告人丁雪佳在北京市大兴区以投资分红借款为名，分别骗取被害人尹×人民币28000元；骗取被害人邵×人民币100000元；骗取被害人张×人民币12000元；骗取被害人乔×人民币51000元。
被告人丁雪佳于2015年8月7日逃匿，于2016年2月15日在辽宁省阜新蒙古自治县被抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人尹×的陈×及信用卡对账单证明：我曾经是×有限公司的员工，丁雪佳是经理。2015年7月30日我去大兴区康乃馨城南门1楼底商嘉盛鸿业地产拿快递，丁雪佳跟我说现在公司有一项房地产业务，挺赚钱的让我也投资，挣钱了给我分红。因为我俩之前是同事，我对他比较信任，也没有细问，就告诉他我没有现金，他说店内能刷卡，我就在店里用两张信用卡刷了28000元。丁雪佳告诉我过几天再详谈。8月8日，朋友张×给我打电话说丁雪佳电话打不通，也找不到他人了。第二天我去他店里发现张×也在，就和其他几位受骗的人来派出所了。
信用卡对账单证明被害人尹×名下的广发银行与平安银行信用卡于2015年7月30日分别向北京×经营部交易人民币10000元、18000元。
2、被害人邵×的陈×、辨认笔录及光大银行信用卡账单证明：我在北京市大兴区×城南门1楼底商×地产租过房，由丁雪佳负责，他说自己是这个店的老板，后来经常见面就熟悉了，他向我借过钱，很快就还了。2015年8月3日上午，丁雪佳给我打电话让我过去说有好事。我到店里后，他说现在房地产特别好做，他们做房地产的能掌握一手信息，可以倒房挣钱，就是资金不足，让我投资，有钱一起挣，弄好了一年就能回本，而且不止我一个人，到时凑齐资金就晚了。当时我就动心了，也相信他了，我说我没有带那么多钱，他就让我刷卡，我用我妹妹田建华的光大银行信用卡在丁雪佳的POS机刷走了10万元，他让我等电话，到时将我们一起叫过去详细说投资的事，再写协议。我给丁雪佳打电话他说在外面让我继续等，之后我再打他的电话就打不通了，到店里也没找到他。后来发现了另外几名和我一样被骗的人，我们就报警了。
光大银行信用卡账单证明被害人邵×通过田建华的信用卡于2015年8月3日向北京×经营部交易两笔，分别为人民币51500元、49000元。
另证明，辨认人邵×经过对侦查人员不同时间向其分别提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，辨认出不同时期的丁雪佳，指出11号照片中的男子（丁雪佳）就是丁雪佳。
3、被害人张×的陈×、辨认笔录及银行信用卡对账单证明：我是北京市大兴区×城南门1楼底商×地产店的员工，丁雪佳是经理。2015年8月5日上午，丁雪佳跟我说公司有项业务挺好，让我也投资。我着急回家没有细问而且没有那么多钱，丁雪佳知道我有信用卡就让我在他的POS机上刷了12000元，约定第二日详谈。当时我有事去保定了，8月7日我爱人告诉我丁雪佳放在宿舍的东西都没了，我发现店门也关了，我给店内另一名员工打电话他也不知道丁雪佳去哪了。之后店里来了几名被丁雪佳骗钱的人，我们给丁雪佳打电话也打不通，就一起来报警了。
银行信用卡对账单证明被害人张×名下的招商银行与平安银行信用卡于2015年8月5日均向北京×经营部交易人民币各6000元。
另证明，辨认人张×经过对侦查人员不同时间向其分别提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，辨认出不同时期的丁雪佳，指出11号照片中的男子（丁雪佳）就是丁雪佳。
4、被害人乔×的陈×、辨认笔录及民生银行个人账户对账单证明：我之前在北京市大兴区×城南门的民生银行工作，因业务关系认识了1楼底商×地产的经理丁雪佳，他经常跟我借钱并及时归还，我对他很信任。两个月前丁雪佳问我手里是否有钱，现在公司业务挺多，自己手里钱比较紧张，所以要找人投资。2015年8月6日，丁雪佳打电话告诉我他打算在旭辉御府再开一家房地产公司投资地产，扩大业务，让我投资10万元，我没同意，最后同意先借给他钱，当时我在怀柔就通过手机银行先给他转了51000元，丁雪佳要钱要的挺急的，说好第二天再见面详谈。第二天我去他店里没有找到他，店里员工说丁雪佳拿了好多人的钱已经找不到人了。听说丁雪佳在网上玩六合彩开始赚钱后来赔了，他的店从8月9日就一直关门没有营业，所以我就来报警了。
民生银行个人账户对账单证明被害人乔×名下的民生银行信用卡于2015年8月6日通过手机银行向被告人丁雪佳名下的民生银行账户转账人民币51000元。
另证明，辨认人乔×经过对侦查人员不同时间向其分别提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，辨认出不同时期的丁雪佳，指出11号照片中的男子（丁雪佳）就是丁雪佳。
5、证人黄×的证言及辨认笔录证明：我通过朋友认识了丁雪佳，2014年我俩口头协议组建房地产公司，我出资注册公司，丁雪佳负责经营管理，北京×房地产经济责任有限公司于2014年5月开业，在×南门经营，我是法人就是平时过去看看。公司有账号但是一直没有启用，公司也没有POS机，听说是丁雪佳自己开了一个POS机，挂的是他自己的民生银行卡。我们公司没有找人投资分红的业务，不知道丁雪佳找人投资地产许诺分红的事情。2015年8月，员工告诉我丁雪佳已经不在店里了，在外面欠了很多钱，有很多人找他，我听说他是玩百家乐输钱跑了。
另证明，辨认人黄×经过对侦查人员向其提供的12张不同男子正面免冠照片进行辨认，指出11号照片中的男子（丁雪佳）就是丁雪佳。
6、营业执照证明：北京×房地产经纪有限责任公司的登记注册情况。
7、基本信息交易清单及个人账户对账单证明：被告人丁雪佳通过商户名称为北京×经营部（法人为丁雪佳）的POS机（绑定丁雪佳民生银行账户×××）于2015年7月30日收取被害人尹×人民币28000元、2015年8月3日收取被害人邵×人民币100500元、于2015年8月5日收取被害人张×12000元的情况。
8、被告人丁雪佳民生银行账户个人对账单证明：2015年8月6日，被告人丁雪佳名下账户收到被害人乔×通过手机银行转入的人民币51000元；被告人丁雪佳多次向他人转入赌博款；被告人丁雪佳于2015年8月7日向北京阿尔萨客运有限公司消费人民币383元乘车逃匿的情况。
9、接受证据清单：公安机关自黄×处收取POS机一台。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
公诉机关还当庭出示了下列证据：
1、阜蒙县公安局阜新镇城东公安派出所出具的抓捕经过证明：2016年2月15日，民警在阜蒙县信鑫旅社232房间内将涉嫌诈骗的网上在逃人员丁雪佳抓获归案。
2、北京市西城区人民法院（2006）西刑初字第278号刑事判决书及释放证明书证明：被告人丁雪佳曾因犯故意伤害罪，于2006年4月20日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年，2006年12月26日被刑满释放。
3、户籍信息证明：被告人丁雪佳的身份情况。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
综上，被告人丁雪佳诈骗数额共计人民币315195元。
本院认为，被告人丁雪佳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人丁雪佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人丁雪佳当庭认罪，酌予从轻处罚。据此，根据被告人丁雪佳犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁雪佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2022年2月14日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人丁雪佳退赔违法所得人民币三十一万五千一百九十五元，其中人民币十二万四千一百九十五元发还被害人程×；人民币二万八千元发还被害人尹×；人民币十万元发还被害人邵×；人民币一万二千元发还被害人张×，人民币五万一千元发还被害人乔×；保存在公安机关的POS一台，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯 艳
人民陪审员
刘香连
人民陪审员
田颖丽
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 孙明利
书 记 员 张 然