湖北省应城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂应城刑初字第00200号
公诉机关应城市人民检察院。
被告人周某甲，无职业。2008年7月15日曾因犯诈骗罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币6000元，现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被应城市公安局刑事拘留，同年6月30日经应城市人民检察院批准逮捕。现羁押于应城市看守所。
辩护人周雪松，湖北锡爱律师事务所律师。
被告人张秀芳，无职业。2008年7月15日曾因犯诈骗罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币4000元。2014年1月23日现又因犯诈骗罪被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金人民币10000元。现再次因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被应城市公安局刑事拘留，同年6月30日经应城市人民检察院批准逮捕。现羁押于应城市看守所。
被告人周某乙，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被应城市公安局刑事拘留，同年6月30日经应城市人民检察院批准逮捕，同年7月6日经应城市公安局变更为取保候审。2015年9月25日经本院决定取保候审。
应城市人民检察院以应检刑诉（2015）190号起诉书指控被告人周某甲、张秀芳、周某乙涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉，本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年11月19日公开开庭审理了本案，应城市人民检察院指派检察员陈进出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人周雪松、被告人张秀芳、周某乙均到庭参加诉讼。现己审理终结。
应城市人民检察院指控：2015年4月28日6时许，被告人周某甲伙同被告人张秀芳、周法中窜至安陆市火车站，被告人张秀芳、周法治以与应城居民郝某同路、可以乘坐被告人周某甲的车子回家为恍子，在与郝某同行过程中，被告人周某甲、张秀芳、周法中用口香糖冒充化工染料，设置“染料”可赚取高额差价的圈套诱骗郝某帮被告人张秀芳垫资，骗得郝某现金2000元及黄金戒指1枚、黄金项链1条后伺机溜走。当日上午9时许，三被告人又窜至云梦县汽车站，搭乘上了云梦开往应城的客车，车上被告人张治法与应城居民高某搭讪混熟，客车到达应城汽车站后，三被告人用口香糖冒充化工染料，设置每颗染料可赚取100元差价的圈套诱骗高某，骗得高某现金13000元后伺机溜走，两次诈骗赃款被三人挥霍。
案发后，被告人周某甲亲属退出赃款4600元，被告人张秀芳、周某乙亲属分别退还赃款4200元，公安机关巳将赃款发还给被害人高某。
为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了证人证言、辨认笔录、扣押物品清单及相关书证等证据。公诉机关的起诉书及公诉人发表的公诉意见认为，被告人周某甲、张秀芳、周某乙相互纠合，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人数额较大的财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张秀芳刑满释放后仍不思悔改，五年内再犯可能判处有期徒刑以上之刑罚，属累犯，应当从重处罚，提请本院依法判处。
三被告人对起诉书指控的罪名及事实均无异议，请求对其从轻处罚。被告人周某甲的辩护人辩称，1、被告人周某甲归案后及庭审中认罪态度较好，属坦白。2、能认真悔过，愿退还被害人全部赃款，建议处缓刑。3、两被害人在本案中有重大过错。
经审理查明：2015年4月28日6时许，被告人周某甲伙同被告人张秀芳、周法中窜至安陆市火车站，由被告人张秀芳、周法治分别以与应城居民郝某同路，可以乘坐被告人周某甲的车子回家为恍子，在与郝某同行过程中，被告人周某甲、张秀芳、周法中用口香糖冒充化工染料，设置“染料”可赚取高额差价的圈套，诱骗郝某替被告人张秀芳垫资，骗得郝某现金2000元及黄金戒指1枚、黄金项链1条。同日上午9时许，三被告人又窜至云梦县汽车站，搭乘云梦开往应城的客车，途中，被告人张治法与应城居民高某搭讪混熟，客车到达应城汽车站后，三被告人用口香糖冒充化工染料，设置每颗“染料”可赚取100元差价的圈套诱骗高某，骗得高某现金13000元，两次诈骗赃款被三人挥霍。
案发后，三被告人退出全部赃款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
一、被害人陈述
1、被害人郝某的陈述证实：2015年4月28日5时30分，郝某从西安乘火车到安陆下车，往碧云路方向走了约5分钟，一名女子从后面问郝某上哪去，郝某说去辛榨，这名女子说她也去辛榨，两人同行准备去搭班车，约几分钟后，有一名男子过来问她们到哪去，她们说去辛榨，这名男子说他正好要路过辛榨，想她们帮他上货，郝某和同行女子觉得有顺便车坐，就答应了，她们便跟着这名男子走到了碧云路的摩托车城，那里停了几辆小轿车，这名男子叫她们先等一下，他去叫司机，过了一会儿，这名男子回来说，司机马上过来，然后他又离开了，这时，又来了一名男子和同行女子在交谈，同行女子还给了200元钱这名男子，这名男子给了一颗黄色丸子同行女子后便离开了，接着，去叫司机的男子又回来了，看见同行女子正准备往包里放黄色丸子，就问这是么东西，同行女子说是洗衣用的，可以以旧翻新，这名男子觉得很稀有，问有没有卖的，有多少买多少，同行女子认为有钱赚，就叫这名男子等着，并拉着郝某去找卖黄色丸子的男子，随后，她们在中百仓储对面的马路上找到了卖黄色丸子的男子，同行女子问他还有没有这种丸子卖，他说有，谈好价格是一万元钱买四包，但同行女子说身上钱没带足，并问郝某有没有钱，先帮她垫着，等下那名去叫司机的男子付钱后就还给郝某，郝某说只有2000元现金，卖丸子的男子说不行，非要把钱付清，同行女子连忙将她手上带的项链、戒子押给卖丸子的男子，还叫郝某也将手上的黄金项链、黄金戒指抵押给了卖丸子的男子，该男子收好钱物后就先拿出二包丸子出来，说付了钱再给剩下的二包，同行女子并叫郝某拿着二包丸子去找买丸子的男子过来付钱，卖丸子的男子还叫同行女子在原地等，郝某当时也没多想，拿着二包丸子去找买丸子的男子，但没找到人，回过头来又去找同行女子和卖丸子的男子也没有找到，郝某这时才发现自已被骗了。
2、被害人高某的陈述证实：2015年4月底的一天中午，高某从云梦乘班车回应城老家，上车后，有一名中年男子主动与高某搭讪，高某回答到应城陈河，这名男子说他也到陈河赶人情，下车时还帮高某提行李，下车后，有一名约40岁的女子要他俩帮她拿一下行李，并说给50元小费，和高某同行的男子说可以，还可以赚点烟钱，随后，他俩帮忙拖着行旅箱走到了粮贸街与光明街交叉路口西边等人来接，这时，来了一名男子询问染料厂怎么走，自称是来应城送工业染料的，并从一个小塑料袋里面拿出一颗像黄色口香糖的药丸状，还说染衣服效果相当好，要他俩帮忙提行李的女子说，这个染料确实好，市场上还买不到，她愿意买一颗，送货男子就以200元卖给了她一颗，送货男子走后约一分钟，要他俩帮忙提行李的女子对他俩说，她还要买刚才那个男的的染料，并叫我们追上去后按每颗加10元卖给她，和高某同行的男子马上答应可以，并拉着高某到宅仙楼时追上了送货男子，送货男子刚开始不愿意卖，在他俩反复劝说下，送货男子并问我俩带了多少钱，高某说带了13000元，同行的男子说带了2500元，送货男子说如果你们想多买，他可以100元一颗卖，可以卖200颗，他俩认为这一买一卖可以赚一倍多，接着，他俩分别将13000元和2500元都交给了送货男子，送货男子又说，你们钱没带足，但我们还是坚持要买200颗，送货男子接着说，你们还欠4500元等我送货再找你们拿，但要同行男子跟他一起去送货，同行男子同意了并叫高某到刚才那个女子那里等，高某心想反正染料在我手里，就答应了，当高某赶到那名女子的位置时，发现那名女子不见了，高某的行李被丢在路边，高某又赶到宅仙楼找那两个男子，但也不见人，高某这时才知道被骗了。
二、辨认笔录
1、辨认笔录及照片证实：被害人郝某在民警主持下，从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为6的人（周某甲），就是2015年4月28日，在安陆火车站先与自已聊天，后要其帮忙照看货物并称能送其去辛榨的男子。
2、辨认笔录及照片证实：被害人郝某在民警主持下，从12张年龄相仿的女性免冠照片中，辨认出编号为6的人（张秀芳），就是2015年4月28日，伙同另外两名男子用所谓的“染料”诈骗其现金和黄金手饰的女子。
3、辨认笔录及照片证实：被害人高某在公安民警主持下，从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为6的人（周某甲），就是2015年4月的一天中午，随自已在云梦一同搭班车，聊天、后帮其拿行李、再又一同从送化工染料的业务员手里买“染料”的男子。
4、辨认笔录及照片证实：被害人高某在公安民警主持下，从12张年龄相仿的女性免冠照片中，辨认出编号为6的人（张秀芳），就是2015年4月的一天中午，伙同另外两名男子用所谓的“染料”诈骗其13000元现金的女子。
5、辨认笔录及照片证实：被害人高某在公安民警主持下，从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为8的人（周某乙），就是2015年4月的一天中午，自称是送化工染料的业务员，伙同一男一女诈骗自已13000元现金的男子。
6、辨认笔录及照片证实：被告人周某甲在民警主持下，从12张年龄相仿的女性免冠照片中，辨认出编号为6的人（张秀芳），就是2015年4月的一天中午，伙同其和周某乙一起在应城城区诈骗一个老头子13000元现金的女子。
7、辨认笔录及照片证实：被告人张秀芳在民警主持下，从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为9的人（高某），就是2015年4月的一天中午，其伙同周某甲及其弟，在应城城区用口香糖冒充化工“染料”，诈骗其老头子13000元现金的被害人。
8、辨认笔录及照片证实：被告人周某乙在民警主持下，从12张年龄相仿的女性免冠照片中，辨认出编号为6的人（张秀芳），就是2015年4月的一天上午，伙同其和周某甲一起在应城城区诈骗一个老头子13000元现金的女子。
三、书证
1、应城市公安局刑事侦查大队出具扣押物品、文件清单及照片分别证实：被害人高某持有的“口香糖”二包于2015年4月30日被扣押。
2、诈骗道具“口香糖”照片、周六福珠宝质量保证单、安陆市中国黄金发票分别证实：“口香糖”形状、黄金项链、戒指的购买时间、价格等购物情况。
3、应城市公安局刑事侦查大队出具情况说明、领条分别证实：三被告人的亲属各自替被告人周某甲退还赃款4600元、被告人张秀芳、周某乙各自退还赃款4200元、共计13000元退还给被害人高某。
4、应城市公安局刑事侦查大队出具抓获经过证实：2015年4月30日，被害人高某到应城市公安局报案称，自已于同年4月28日上午9时许，在应城长途汽车站，被二名中年男子和一名中年女子，以口香糖冒充化工染料诈骗13000元现金，同年6月2日17时许，该队民警在安陆市城区一名为“客满圆”的旅馆将犯罪嫌人周某甲、张秀芳、周某乙抓获。经审讯，三被告人对诈骗事实供认不讳。
5、应城市公安局刑事侦查大队出具情况说明证实：2015年4月28日，被害人郝某到安陆市公安局报案后，又于同年7月22日，在应城警方主持下将因另案巳被羁押的周某甲、张秀芳、周某乙三人的照片交由郝某混杂辨认，郝某辨认出周某甲、张秀芳就是诈骗她现金及黄金首饰的人。审讯中，周某甲如实供述其2015年4月28日伙同张秀芳、周某乙，在安陆市火车站附近，用口香糖冒充“染料”诈骗他人钱财的犯罪事实。
6、应城市看守所出具在押人员病情说明证实：被告人周某乙因高血压II级、胆结石、左眼摘除安装义珠，双眼几近抢眼，生活无法自理，建议变更强制措施。
7、天津市红桥区人民法院（2008）红刑初字第152号刑事判决书证实：被告人周某甲、张秀芳于2008年7月15日因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。
8、天津市红桥区看守所出具刑满释放证明书证实：被告人周某甲、张秀芳分别于2008年12月7日、10月7日刑满释放。
9、武汉市硚口区人民法院调查材料专用章出具（2014）鄂硚口刑初字第00093号刑事判决书证实：被告人张秀芳于2014年1月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
10、湖北省武汉女子监狱狱政科出具罪犯档案资料证实：被告人张秀芳入狱罪名及家庭成员等基本情况
11、天门市、汉川市公安局分别出具户籍证明证实：被告人周某甲、张秀芳、周某乙分别出生于1956年1月7日、1971年8月18、1961年9月12日及住址等户籍基本情况。
四、被告人周某甲、张秀芳、周某乙对诈骗事实已作供述，其口供与查明的事实相一致。
公诉机关上列证据来源合法，所证明的事实客观、真实，并相关联，本院均予采信。
本院认为，被告人周某甲、张秀芳、周某乙相互纠合，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张秀芳刑满释放后，五年内重新故意犯罪，属累犯，应当从重处罚。三被告人归案后及庭审中认罪态度较好，属坦白；其亲属积极退还被害人全部赃款，故三被告人具有法定和酌定从轻处罚情节。公诉机关关于三被告人庭审中认罪态度较好，积极退还赃款，以及被告人的辩护人辩称被告人周某甲归案后及庭审中认罪态度较好，且退还被害人全部赃款的公诉、辩护意见，经查属实，依法予以采纳。辩护人其它辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。综合三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并结合矫正部门对被告人周某乙的建议，对三被告人予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张秀芳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年6月3日起至2016年3月2日止。罚金已交纳并上交国库。）
二、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年6月3日起至2016年1月2日止。罚金已交纳并上交国库。）
三、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳并上交国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 鸿
审 判 员 余 梁
人民陪审员 宋晓华
二〇一五年十二月三日
书 记 员 陈帮斌