湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）娄中刑二终字第95号
原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周忠秋。因涉嫌犯诈骗罪，2013年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押娄底市看守所。
辩护人蒋跃文，湖南晨晖律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院起诉指控原审被告人周忠秋犯诈骗罪一案，于二0一四年八月十八日作出（2014）娄星刑初字第144号刑事判决。宣判后，被告人周忠秋不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，2011年至2013年5月期间，被告人周忠秋化名为周军，在社会上谎称自己系公务员，以搞工程及支付高息为诱饵等手段先后骗取了刘某甲等8名被害人钱财共计67.1万元。得逞后，周忠秋将上述骗得的资金全部用于其个人挥霍及支付高额利息。
原审认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、被害人的陈述、报案笔录、证人证言、借据、银行取款凭条、银行转账凭单、车辆租赁合同、情况说明、价格鉴定结论书、扣押物品清单、发还物品清单、辨认笔录、谅解书、被告人的供述。
原审法院认为，被告人周忠秋以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取公民财物，诈骗金额达67.1万元，系数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。周忠秋到案后如实供述了其主要犯罪事实，尽管在庭审中对刘某甲的诈骗金额和还款金额进行了辩解，但对其定罪没有影响，对其量刑也影响甚微，可以认定供述了其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；周忠秋的亲属代其进行了部分退赃并处得了部分被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条之规定判决：被告人周忠秋犯诈骗罪，判有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。
宣判后，被告人周忠秋上诉提出以原审认定事实有误，他只借了刘某甲30万元，但在打30万元的总借条时没有将原来的一张5万元（借杨某款）和一张6万元的分借条要回来，且支付的利息不止6.2万元；借宁某乙的钱是9万元，并已还1万元为由向本院提出上诉，请求二审法院改判。
经审理查明，2011年至2013年5月期间，上诉人周忠秋化名周军，在社会上谎称自己系公务员，以搞工程及支付高息为诱饵等手段先后骗取了刘某甲等8名被害人钱财共计67.1万元。得逞后，周忠秋将上述骗得的资金全部用于个人挥霍及支付高额利息。具体事实如下：
一、上诉人周忠秋分六次诈骗被害人刘某甲36万元，已付利息6.2万元，实际诈骗刘某甲29.8万元。案发后已退回赃款15万元和一辆工程车，工程车价值3.312万元，已取得被害人刘某甲的谅解。具体是：
1、2011年6月，上诉人周忠秋对被害人刘某甲谎称自己叫周军，系娄底市政协的领导，可以给刘某甲摆平其因办厂和邻居发生的纠纷，刘某甲深信不疑。此后，周忠秋以要给领导送礼为名骗取了刘某甲1.2万元。
2、同年10月，上诉人周忠秋谎称和娄底市委领导合伙开足浴店，以3分的高额月息为诱饵骗取了刘某甲6万元。
3、2011年12月，上诉人周忠秋对被害人刘某甲谎称他和一个支书在娄底市新市政府附近合伙买了一块地皮，原本不需要钱，但因村里的村民告状，急需资金填补窟窿，许诺月息2分借款20日，要刘某甲帮其借钱。刘某甲信以为真，带周忠秋到她朋友杨某的姐姐杨冬英处借款5万元，事后刘某甲以自己的名义出具借条给杨冬英。
4、2012年1月，上诉人周忠秋谎称有开煤矿的朋友以5分月息借款40万急需购买设备，要刘某甲以月息2分帮他借款20万元。同月21日，周忠秋以此骗取刘某甲19万元。
5、2012年2月，上诉人周忠秋谎称他儿子要到加拿大读书，以正在办手续急需要用钱为由，骗取刘某甲1万元。
6、2012年5月10日，上诉人周忠秋以他自己在新市政府买地缺钱为由，再次骗取刘某甲3.8万元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某甲的陈述，2011年6月至2012年5月期间，上诉人周忠秋以可以帮她摆平因办厂和邻居发生纠纷要给领导送礼、和市委领导合伙开足浴店、与一个支书合伙买了一块地皮、他儿子要到加拿大读书、他在新市政府买地缺钱为借口，许以高额利息，先后6次骗取她36万元。2012年5月10日，除去开足浴的6万元出具了借条以外，周忠秋另给刘某甲出具了一张30万元的借条。周忠秋事后已付她利息6.2万元，案发后已退赃15万元和一辆工程车，工程车价值3.312万元；
（2）证人杨某的证言证明，她与刘某甲玩得好，帮刘某甲牵线从其姐姐杨冬英处借了5万元，借条是刘某甲打的，约定月息2分的事实；
（3）证人谢某甲的证言证明，2012年正月初10，她女儿刘某甲带一个叫周军的人从她处借走1.6万元，后来又借走4.4万元，2次共计6万元的事实；
（4）被害人刘某甲提供的中国邮政储蓄银行转账凭单证明，刘某甲以银行转账的方式向周忠秋提供的账号×××8286转入19万元；刘某甲提供的个人业务存款凭证证明，刘某甲向周忠秋提供的周龙622＊＊＊＊＊＊＊＊＊9146银行卡3次现金存入1.2万元的事实；
（5）借据、建设银行的取款凭条证明，周军（系周忠秋）于2011年11月份向刘某甲借款6万元整，2012年5月30日向刘某甲出具了一张30万元的借条的事实；
（6）刘某甲的6210985620001073108邮政银行活期存款明细证明，上诉人周忠秋于2012年5月31日现转0.5万元，2012年9月15日现转1.7万元，2012年12月12日现转2万元，2013年2月7日现转2万元，共计6.2万元的事实；
（7）价格鉴定结论书证明，车牌为湘K×××××，车架号为116798的东风EQ1033N14D3A型货车一辆，价值为3.312万元的事实；
（8）被害人刘某甲于2013年7月17日出具的谅解书证明，案发后，上诉人周忠秋的家人已还她15万元现金，她对周忠秋已表示谅解，并出具了谅解书；
（9）上诉人周忠秋的供述，2011年6月至2012年5月间，他以周军的名义在刘某甲处以给刘某甲解决纠纷要送礼、开足浴店、买地皮、购买设备、他儿子要到加拿大读书等为由共6次诈骗刘某甲36万元。事后已归还6.2万元，案发后其家人已帮他还款15万元，并退还一台工程车。
二、2012年1月份，上诉人周忠秋谎称娄底新市政府附近的一个村支书送了他一块地，因为娄底市纪委在调查，他要先以个人名义将地买下，要刘某甲帮忙借款，并称借款后超过20天未还就出2分的月息。刘某甲信以为真，带着周忠秋到其姐姐即被害人刘某丁处借款5万元。事后，周忠秋支付了2000元的息钱。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某丁的陈述，2012年1月18日，她妹妹刘某甲带着一个叫周军的人来借钱，周军说他是市政府的领导，有价值至少20万元的车子，因在新市政府买了一块地需要资金周转。于是她在银行取了5万元给了周军，周军出具了一张5万元的借据；
（2）证人刘某甲的证言证明，上诉人周忠秋以市政府那块地急需资金周转为由，由她带着周忠秋在她姐姐刘某丁处借到现金5万元，周忠秋向她姐姐刘某丁出具了借据，事后还了她姐姐刘某丁2000元的事实；
（3）被害人刘某丁提供的借据一张，证明周军（周忠秋）于2012年1月18日借到刘某丁五万元，月息2分的事实；
（4）上诉人周忠秋的供述，2012年1月18日，他假冒公务员的身份在刘某丁处以其有20余万的车子，并支付2分月息取得了刘某丁的信任，从刘某丁处骗取了5万元，并以周军的名字出具了借条。
三、上诉人周忠秋谎称他是娄底市信访局公务员，已经离异，与宁某乙以男女朋友交往，在此过程中骗取了宁某乙10万元。案发后，周忠秋将云南文山市的农网改造工程结算款4000元退还给了宁某乙。具体是：
1、2012年7月份，上诉人周忠秋谎称自己与人合伙在娄底新市政府买了块地，急需钱用，骗取了宁某乙4万元。
2、2012年10月份，上诉人周忠秋谎称自己要买台搅拌车放到中铁16局娄底段的工地上，每月可以赚取利润2万余元，骗取了宁某乙5万元。
3、2013年3月份，上诉人周忠秋以要到长沙提搅拌车缺钱为由骗取了宁某乙1万元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人宁某乙的陈述，她系离异人士，她认识周军后（周忠秋），周军就骗她，说他也离异了，因二人都有一段不幸的婚姻，二人很快就走到了一起。在同居后，周军给她许下种种承诺，她就相信了周军。周军谎称他与人合伙在新市政府买了块地，急需要钱，她就帮他从她母亲处借了4万元，在同学处借了1万元，合计5万元。后同学再三追讨，周军就还了她同学的那1万元。2012年10月份，周军谎称自己要买台搅拌车放到中铁16局娄底段的工地上，她又借了5万元给周军。后周军以要到长沙提搅拌车缺钱又苦苦哀求她，她又从同事和朋友处借了2万元给周军。后朋友要进货，周军就还了其中的1万元的；案发后，周军将云南文山市的农网改造工程结算款4000元退还给了她；
（2）退还笔录及发还笔录证明，上诉人周忠秋将在云南省文山市的农网改造工程利润4000元退还给公安机关，经公安机关决定，将该4000元发还给被害人宁某乙的事实；
（3）上诉人周忠秋供述，周忠秋供述了他共3次骗取了宁某乙10万元的事实。
四、2013年4月22日，上诉人周忠秋对李某甲谎称其从娄底飞龙汽车租赁有限公司租赁的北京现代越野车系自己的，以该车作抵押从李某甲处骗取5.5万元。事后周忠秋还了2万元给李某甲。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人李某甲的陈述，2013年4月22日，周军（周忠秋）以一辆无牌的北京现代IX35越野小车（车架号：LBELMBRBRB5AR055300）做抵押，在她处借款5.5万元。2013年5月，车子被别人开走了，她问周军是怎么回事，周军说与别人有经济纠纷，车被开走了。她要周军还钱，过了半个月，周军还了她2万元。后来通过了解，她得知该小车系周军从飞龙公司租来的，因周军欠租金，飞龙公司就把小车开走了；
（2）证人刘某乙的证言证明，周忠秋开的车牌为“京P×××××”的北京现代IX35越野车是娄底飞龙公司的，周忠秋是自2010年开始长期在该租赁公司租用小车，租金1.2万元／月。2013年4月，由于该公司股东退出进行结账，故周忠秋重新与汽车租赁公司签了一份租赁合同，因为汇丰汽车租赁有限公司与娄底飞龙汽车租赁有限公司是同一个老板开的公司，在签订合同时用了汇丰汽车租赁有限公司的格式合同。2013年5月，周忠秋欠了租赁公司的租金，其电话也打不通，租赁公司即将车子开回公司，并将车子送回了北京总部；
（3）汇丰汽车租赁有限公司车辆租赁合同证明，周忠秋于2013年4月3日重新与汽车租赁公司续签了合同，租车价格为400元／天，1.2万元／月租赁IX35汽车一辆，车牌号为京P×××××；
（4）车辆信息查询证明，京P×××××北京现代IX35越野车系北京神州汽车租赁有限公司知春路分公司的事实；
（5）借据证明，上诉人周忠秋于2013年4月22日在李某甲处以小车（车架号：LBELMBRBRB5AR055300）作抵押借款5.5万元的事实；
（6）上诉人周忠秋的供述，他以北京现代IX35越野车做抵押，骗取了被害人李某甲5.5万元，后因车子被飞龙公司开走，他就还了李某甲2万元。
五、2012年10月份，上诉人周忠秋谎称自己系娄底市信访办的工作人员，因挪用了公款急需资金补上窟窿，以5分的高额月息为诱饵，骗取被害人李某乙6万元。之后周忠秋支付了6个月的息钱共计1.8万元给李某乙。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人李某乙的陈述，他与宁某乙是好朋友，宁某乙介绍她男朋友周军（周忠秋）与他认识，周军在市信访局上班。2012年10月份，周军以市纪委在查其挪用公款，急需资金周转为由向他借款6万元，约定月息5分。周军每月按时打3000元利息给他，打了6个月1.8万元后，周军就再也没有打过利息了；
（2）证人宁某乙的证言证明，周军骗了李某乙6万元钱；
（3）借据证明，上诉人周忠秋以周军的名字向被害人李某乙借款6万元，利息5分的事实；
（4）上诉人周忠秋的供述，他以挪用了公款需要资金周转的方式骗取了李某乙6万元，后他付了李某乙6个月息钱合计1.8万元的事实。
六、上诉人周忠秋分两次骗取被害人谢某乙5万元。具体是：
1、2012年底，上诉人周忠秋谎称自己系娄底市信访局的工作人员，认识很多市领导，可以帮被害人谢某乙办好土地使用证和房产证为由骗取了谢某乙的信任。后周忠秋以要给领导送礼为由骗取了谢某乙2万元。
2、2013年4月份，上诉人周忠秋再次谎称自己要买台搅拌车放到中铁十六局做事，每月可以赚2万多块，还需几万元资金周转为名骗取谢某乙7万元。后经谢某乙多次催讨，周忠秋偿还了谢某乙4万元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人谢某乙的陈述，2012年底，周军以可以帮他办理移民房的土地使用证为由骗取了2万元；2013年4月，周军以买一台搅拌车放到中铁16局做事，急需周转为由向他借款7万元。因这7万元钱是他女婿表哥肖国良的，后因肖国良急需要钱搞工程，周军就还了4万元；
（2）借据证明，周军2013年4月3日从被害人谢某乙手上借款7万元，因钱实际是肖国良的，借据上写着“今借肖国良人民币七万元”的事实；
（3）上诉人周忠秋的供述，他以帮被害人谢某乙办理移民房的土地使用证为由骗取了谢某乙2万元，后再以买搅拌机挪用了公款需要资金周转的方式骗取了谢某乙7万元，但后来还了谢某乙4万元的事实。
七、上诉人周忠秋分两次骗取被害人付某7万元。具体是：
1、2013年1月份，周忠秋谎称自己系娄底市信访办的工作人员，在双峰有个高压线工地，可以将工地上面的焊接工程转包给付某为由，骗取了付某1.5万元。
2、2013年5月份，周忠秋再次谎称自己要买台搅拌车放到中铁十六局做事，每月可以赚2万多块，以需要资金周转为由骗取付某5.5万元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人付某的陈述，2013年1月16日，周军以焊接工程转包为由骗了他1.5万元；2013年5月21日，周军以购买搅拌机急需资金为由，通过他认识了他的朋友罗连辉。因罗连辉不认识周军，故由他担保，周军在罗连辉处借款5.5万元，借用2月，月息5分；
（2）借据证明，2013年1月16日，周军在付某处借款1.5万；2013年5月21日，周军在罗连辉处借款5.5万元，月息5分，付某为担保人；
（3）上诉人周忠秋的供述，他以焊接工程的名义骗取了付某1.5万，后又以要买搅拌机放到中铁16局的方式骗取了被害人付某朋友罗连辉5.5万元，付某为担保人。
八、2012年底，上诉人周忠秋谎称他可以搞到廉租房的指标，骗取曾某2.8万元。
上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：
（1）被害人曾某的陈述，他与宁某乙是好朋友，2012年5月，宁某乙和周军开始以男女朋友交往，他通过宁某乙认识了周军，周军说自己是市信访局的干部，是公务员，认识很多市领导，2.8万元可以搞到一个廉租房指标。2012年年底，他将2.8万元交给了周军，等了好几个月，周军不是说没有建好就是说没有摇号，要他继续等待；
（2）证人宁某乙的证言证明，周军以帮曾某搞廉租房指标为由骗了曾某2.8万元；
（3）上诉人周忠秋的供述，他以搞廉租房指标的方式骗取了曾某2.8万元。
公诉机关为证明全案事实，还向原审法院提交了下列证据：
1、受案登记表、立案决定书、到案经过证明，上诉人周忠秋系被动到案的事实；
2、证人胡某的证言证明，她与周忠秋是夫妻关系，生育2个孩子，大儿子叫周龙，在娄底师专读高职，小女儿现年4岁的事实；
3、证人周某的证言证明，因刘某甲问她是否认识公安局的人，而周军（周忠秋）每次到她店里来都自称是公安局的，于是她将周军介绍给刘某甲认识；
4、娄底市信访局出具的证明，周忠秋（身份证号码：230831196706211810，又名周军）不是娄底市信访局工作人员的事实；
5、中铁十六局集团沪昆客专长昆湖南段第三项目分部的证明，周忠秋（身份证号码：230831196706211810，又名周军）没有给他们项目部送过碎石，也没有罐车与他们单位签订过合同的事实；
6、钢公（刑）调证（2013）0050号、钢公（刑）调证（2013）0050号调取证据通知书证明，公安机关依法从娄底市农村信用社调取账号为×××9146的账户从2011年以来的交易明细及开户资料和娄底邮政储蓄银行调取账号为×××8286的账户从2011年以来的交易明细及开户资料的事实；
7、被害人刘某甲的辨认笔录证明，6号照片（周忠秋的照片）系诈骗其财产的“市政府领导周军”的事实；
8、被害人刘某丁的辨认笔录证明，5号照片（周忠秋的照片）系其妹妹刘某甲带来借钱的“市政府领导周军”的事实；
9、证人颜某的辨认笔录证明，12号照片（周忠秋的照片）系2012年年初到他办公室处理刘某甲与邻居矛盾的“市政府领导周某”的事实；
10、入所体检表证明，上诉人周忠秋被关押入看守所时身体健康的事实；
11、户籍证明证明，上诉人周忠秋犯罪时已年满十八周岁的事实。
本院认为，上诉人周忠秋以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。周忠秋到案后如实供述了其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；周忠秋部分退赃并取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。
周忠秋上诉提出他只借了刘某甲30万元，但在打30万元的总借条时没有将原来的5万元和6万元的分借条要回来，且支付的利息不止6.2万元。经查，周忠秋在拘留的当天2013年6月17日在娄底市公安局钢城分局执法办案区和同年7月10日在娄底市看守所的2次供述中，均供述他诈骗了刘某甲36万元。这一事实有其本人的供述、还有其亲笔所书借条，其供述与被害人的陈述能相互印证，应当采信。周忠秋辩称原书写的2张借条在写总借条时没有收回的意见没有任何证据支持，不予采信。周忠秋上诉提出支付刘某甲的利息不止6.2万元，但不能讲出具体的还款数额，也没提供任何证据，周忠秋的该点上诉理由不能成立，本院不予采纳。周忠秋上诉还提出他借宁某乙的钱是9万元，并已还1万元。经查，在2013年9月23日的讯问中，周忠秋已经详细的供述了他分3次在宁某乙手里或者通过宁某乙在她朋友处诈骗12万元，后经他人催讨已还款2万元的事实，其供述的诈骗事实与宁某乙的陈述相互一致，且在原审法院开庭审理中，周忠秋本人对此并没有提出异议，现上诉否认此事实没有理由，对其该意见本院亦不予采纳。周忠秋诈骗数额特别巨大，原审法院根据其如实供述主要犯罪事实、部分退赃和取得了部分被害人的谅解的法定从轻和酌定从轻情节，对周忠秋的量刑是恰当的，本院应予维持。原审认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 肖旭宁
代理审判员 刘黎平
代理审判员 张 婷
二〇一四年十二月十日
书 记 员 李典喜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。