湖南省安乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第4号
公诉机关安乡县人民检察院。
被告人秦某某，女，1968年12月12日出生，汉族，江苏省江阴市人，高中文化，待业，住江苏省无锡市江阴市XXXX。因本案于2013年7月16日被安乡县公安局刑事拘留，同月25日经该局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
被告人季某，女，1974年7月21日出生，汉族，江苏省南通市通州市人，高中文化，务�，住江苏省南通市XXXX。因本案于2013年4月24日被安乡县公安局刑事拘留，同年5月16日经该局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
被告人马某某，男，1976年9月21日出生，汉族，江苏省南通市港闸区人，中专文化，待业，住江苏省南通市XXXX。因本案于2013年9月27日经安乡县公安局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
被告人范某某，男，1977年11月6日出生，汉族，安徽省太和县人，初中文化，待业，住安徽省阜阳市太和县XXXX。因本案于2013年6月18日经安乡县公安局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
被告人何某某，女，1973年9月23日出生，汉族，江苏省常州市武进区人，高中文化，待业，住江苏省常州市XXXX。因本案于2013年7月8日经安乡县公安局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察�决定取保候审。
被告人樊某某，男，1974年9月11日出生，汉族，常德市鼎城区人，初中文化，务工，住常德市鼎城区XXXX。因本案于2013年4月23日被安乡县公安局刑事拘留，同年5月22日经该局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审，2015年1月9日经本院决定并由安乡县公安局执行逮捕，同月16日经本院决定取保候审。
被告人卢某某（又名卢某），男，1970年11月5日出生，汉族，安乡县人，初中文化，务工，住安乡县深柳镇XXXX。因本案于2013年5月11日被安乡县公安局刑事拘留，同年6月6日经该局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审，2015年1月9日经本院决定并由安乡县公安局执行逮捕，同月16日经本院决定取保候审。
被告人张某，男，1984年5月4日出生，汉族，山西省临汾市人，大学本科，待业，住上海市松江区XXXX。因本案于2013�6月27日经安乡县公安局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
被告人杜某某，男，1985年5月18日出生，汉族，湖南省衡阳县人，专科文化，务工，住湖南省衡阳市衡阳县XXXX。因本案于2013年8月15日经安乡县公安局决定取保候审，2014年5月5日经安乡县人民检察院决定取保候审。
安乡县人民检察院以湘安检刑诉（2014）171号和湘安检（公）刑追诉（2015）1号起诉书指控被告人秦某某、季某、马某某、范某某、何某某、樊某某、卢某某、张某、杜某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察员肖敏出庭支持公诉，被告人秦某某、季某、马某某、范某某、何某某、樊某某、卢某某、张某、杜某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安乡县人民检察院指控，2011年10月2日，多多信息科技有限公司与广东康力医药公司签订合作协议，广东康力医药公司授权多多信息科技有限公司成立以同案人王某某（另案处理）为首的多多系统，对外称康力多多（未注册）。从2011年11月起，康力多多以购买一定数量的日用品、保健品等产品作为入会条件，以会员网站www.kldd168.com为基础，以PV为单位，开设不同等级会员，对应折算人民币。会员通过发展新会员获取直推奖、组织对碰奖、辅导奖、互助回馈奖等作为奖金提成。截止至2013年4月，该网站后台系统显示会员8594人，收取会员费近4500万元。2012年7月，王某某与湖南高原圣果的一个会员团队进行对接，该团队加入成为康力多多会员，并同样以购买产品作为入会条件发展新会员加入，其会员网站为：sg.kldd168.com，该网站截止到2013年4月，后台显示有会员4705人，收取会员费2060余万元。在康力多多营销系统进行传销活动期间，王某某为总裁，负责全面工作，支配最终利润；同案人汤某某、周某某（均另案处理）及被告人张某为副总裁，分别负责其运作模式的讲解，组织货源、营销和培训，并在会员大会上进行授课；被告人杜某某为康力多多营销经理，负责会员接待、促销和讲课；被告人范某某、季某、秦某某、何某某、樊某某、马某某、卢某某等人为团队领导人，负责发展会员。直至2013年4月被取缔，被告人季某、范某某、秦某某、何某某、马某某、樊某某、卢某某均注册了相应的会员账号，发展会员，获取不同金额的奖金。经对银行账号进行鉴定，账号收入金额合计52872151.08元，其中可确定会员费收入共计24708760元。公诉机关就上述事实提供了相关书证、证人证言、被告人及同案人的供述、鉴定意见等证据，认为九被告人的行为均已构成组织、领导传销活动�，提请本院依法判处。
九被告人对公诉机关指控的事实基本不持异议。
经审理查明，2011年10月2日，多多信息科技有限公司与广东康力医药公司签订合作协议，广东康力医药公司授权多多信息科技有限公司成立以同案人王某某（另案处理）为首的多多系统，对外称康力多多（未注册）。从2011年11月起，康力多多以购买一定数量的日用品、保健品等产品作为入会条件，以会员网站www.kldd168.com为基础，以PV为单位，开设不同等级会员，分别为：一星、二星、三星、四星、商务中心和专卖店，分别对应人民币为880元、4400元、8800元、17600元、30000元和50000元。会员通过发展新会员获取直推奖、组织对碰奖、辅导奖、互助回馈奖等作为奖金提成。截止至2013年4月，该网站后台系统显示会员8594人，收取会员费近4500万元。2012年7月，王某某与湖南高原圣果的一个会员团队进行对�，该团队加入成为康力多多会员，并同样以购买产品作为入会条件发展新会员加入，其会员网站为：sg.kldd168.com，该网站截止到2013年4月，后台显示有会员4705人，收取会员费2060余万元。在康力多多营销系统进行传销活动期间，王某某为总裁，负责全面工作，支配最终利润；同案人汤某某、周某某（均另案处理）及被告人张某为副总裁，分别负责其运作模式的讲解，组织货源、营销和培训，并在会员大会上进行授课；被告人杜某某为康力多多营销经理，负责会员接待、促销和讲课；被告人范某某、季某、秦某某、何某某、樊某某、马某某、卢某某等人为团队领导人，负责发展会员。期间，王某某未掩饰其传销运作模式先后注册上海多多昇信息技术有限公司和上海多丽健健康信息咨询有限公司。直至2013年4月被取缔，被告人季某于2012年3月25日注册了会员账号cn917303，发�会员层数64层，下线会员数5734人，获取奖金881509元；被告人范某某于2012年3月25日注册了会员账号cn268589，发展会员层数61层，有下线会员2319人，获取奖金77238元；被告人秦某某于2012年3月25日注册了会员账号cn883163，发展会员层数42层，下线会员1464人，获取奖金1055360元；被告人何某某于2012年3月25日注册了会员账号cn497158，发展会员层数60层，下线会员1429人，获取奖金142544元；被告人马某某于2012年3月25日注册了会员账号cn918779，发展会员层数53层，下线会员有567人，获取奖金213469元；被告人樊某某于2012年5月24日注册了会员账号flq1，发展会员层数57层，下线会员数697人，获取奖金20647元；被告人卢某某于2012年5月24日注册了会员账号cqq168，发展会员层数49层，下线会员327人，获取奖金48859元。期间，王某某利用户名为钱某、肖某某银行账号收取会员费，经对银行账号进行鉴�，账号收入金额合计52872151.08元，其中可确定会员费收入共计24708760元。
另查明，案发后，被告人杜某某、季某、范某某、何某某、张某分别主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实；同时，被告人季某退缴赃款300000元；被告人马某某退缴赃款25000元；被告人杜某某退缴赃款20000元；被告人樊某某退缴赃款8000元；被告人秦某某退缴赃款6000元；公安机关另外追缴同案人王某某等人及其公司违法所得共计4233830元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
一、书证
1、户籍资料。证实九被告人的身份信息与审查认定的一致。
2、接受刑事案件登记表、案件揭发过程及抓获经过。证实本案案发及九被告人归案经过。
3、扣押物品清单及发还物品清单。证实公安机关扣押的证人王某、史某、徐某、钱某，同案人张某林、汤某某、王某某，被告人樊某某、季某等人有关财物及公安机关将与本案无关的物品发放的过程。
4、湖南省非税收入专用收据。证实公安机关追缴被告人季某、马某某、杜某某、樊某某、秦某某赃款300000元、25000元、20000元、8000元、6000元；另外追缴同案人王某某等人及其公司违法所得共计4233830元。
5、宣传资料。证实康力多多信息科技有限公司对如何加盟、如何获取丰厚利润等进行宣传的事实，其中包括通过推荐会员加入获取提成、所发展会员再推荐会员获利的情况。
6、合作协议及补充协议。证实广东康力医药有限公司授权多多信息科技有限公司成立多多系统，多多信息科技有限公司所有经销商、代理店和工作人员，将以康力医药有限公司的名义开拓、管理和培训市场。协议于2011年11月1日生效，有效期为叁年。并补充多多信息科技有限公司电子商务范围内产生的业务，均按所产生�分（PV值）的5%向广东康力医药有限公司缴纳管理费。
7、会员产品套餐目录。证实同案人周某某为公司制定各种产品套餐供会员进行选择。
8、快递费用清单及快递费用报价单。证实同案人王某某所经营的公司通过快递公司向会员邮寄产品的事实。
9、会员办公系统管理。证实康力多多用于发展会员的两个会员系统的会员业绩情况。
10、电脑存储资料。证实宣传传销活动用的奖金制度解说，会员加入获利、福利方案及奖金制度，康力多多宣传材料，下线会员发展表格及晋级要求等有关传销活动的制度。
11、采购合同。证实同案人周某某采购产品用于会员套餐及宣传公司的资料，其中采购产品进价明显低于套餐定价，如沙棘原浆进价63元／盒，套餐中价格为336元／盒，清体液进价950元／盒，套餐中价格为3980元／盒。
12、会员办公系统管理后台资料及电子数据检验�析报告。证实被告人杜某某、范某某、何某某、季某、秦某某、马某某、樊某某、卢某某发展会员及获得奖金情况。
13、康力多多运作模式资料。证实同案人王某某等人利用网络或实体来掩盖其传销行为。
14、上海康力多多沙棘会员系统结构图。证实上海康力多多公司通过传销发展会员直推结构情况，反映会员发展呈典型金字塔结构发展，并附有会员用户名及会员等级。
15、存款查询记录。证实公安机关对被告人樊某某用于传销活动中用于资金流转的银行帐户记录进行调取，证实其向传销组织缴纳会员费及收取提成情况。
16、广东康力医药有限公司与王某某合作情况说明、广东康力医药有限公司及广州分公司企业法人营业执照、药品经营许可证、声明、中华人民共和国直销经营许可证及各服务网点确认函。证实广东康力医药有限公司取得直销牌照，并在一定范围内进行直销经营，并未授权多多信息科技有限公司直销经营，而仅限于专营模式经营。
17、康力多多后台管理系统操作流程截图。证实康力多多系统管理平台对系统会员注册、审核会员、会员管理、业绩查询、网络系谱图、直推结构、商务中心管理、商品管理、财务管理、系统管理等具体情况。
18、产品价格对比表。证实上海康力多多会员产品种类、货号、规格、进货价、会员价、实付价格情况，其中进货价：会员价：实付金额之间比例约为1：12：5，存在较大差价。
19、工商登记档案、企业法人营业执照及变更登记资料。证实上海多丽健健康信息咨询有限公司、上海多多晟信息技术有限公司均经注册登记。
20、评估意见书。证书被告人秦某某、范某某、季某、何某某、马某某平时表现，可适用社区矫正。
二、证人证言
1、证人王某的证言。证实她把自己的身份证号码和农行借记卡账号给了王某某，并用她的身份证去注册公司，她作为法人代表签了字，由史某到银行交了注册资金。她虽然是法人，但总负责人是王某某。她的工资是每月15000元，另外社保2000多元，都是公司财务直接打到她卡上的。其他人的报酬是王某某安排的。季某是做销售的，每次公司开宣传大会都先天到达。公司不生产产品。2011年11月21日，康力多多开业，她以行政部负责人参加了。王某某说在会员系统给她一个点位，会员号cn189688，密码555666，没有要她出钱，他还要她报三个人的名字作为她的下线，她就把她老公曹某某及她爸妈的名字给他，并由王某某操作安排，都没有出钱。开始一段时间，她进系统去看过几回，有时会有奖金打到我尾号314农行卡上，她没有推荐过人。从王某某问她做行政还是管理后，她就没有领会员奖金了。
2、证人史某的证言。证实她在公司宣传资料和有些会议上见过“康力多多”这个名称，各种会员的奖金发放都是王某某的外甥女钱某审核的，钱某是多多集团公司的资金主管，但从法律上讲多多晟与多丽健不隶属于多多集团公司，但实际上是一套班子在运作，都是王某某任总裁。她进公司时曾要求钱某就会员资金发放提供凭证入账，钱某仅只报总数，每周一次，她就作为营业费用作为支出入账。直至2013年1月，王某的爱人曹某某到多多集团任会计，负责核算，她就没有管这事了。期间，她每月工资16000元，各项补贴1000元左右，升任常务副总经理后是每月25000元，补贴1000元，除此没有提成和奖金。公司主要有易多量品牌、沙棘原浆、茶活络喷雾等，由周某某负责从厂家购买，购买产品有些有发票入账，有些由周某某写说明入账。营运部负责发货，具体发放给哪些人，她不清楚。公司有�会、旅游、培训等活动，费用来源于购买产品的厂方、公司出钱等。
3、证人徐某的证言。证实王某某的公司原名多多公司，2011年下半年与广东康力医药公司合作后改名康力多多，下属单位有多多晟、多丽健、多多生活馆等，其主要业务是排毒产品、洗涤用品、卫生巾、黑茶等，采用的是直销方式，即发展会员的方式，他是网页维护人员，不是公司会员，工作时间是2011年12月至2012年10月，月薪10000元。他维护网站有康力多多网，多多科技网，奇商网，主要工作是图片、文字的排版等，客户咨询如何进入网站浏览，他不会程序设计工作，这些网站的程序是王某某请相关公司设计的。康力多多网主要是介绍公司产品、产品展示和发布会员开会通知等。康力多多有一种会员是要交钱以后才能入会，这种会员叫系统会员，是分级的，要发展会员以后才有收入，也就是奖金，不是通过网上注册获得，是会员发展会员加入，通过奇商网加入的会员是不能成为系统会员，但系统会员可以在奇商网上开店。系统会员分一、二、三、四星，会员商家、商务中心等，会员交钱是分一星交880元，二星4400元，三星8800元，四星17600元，会员商家30000元，商务中心50000元。系统会员是钱某管理的，只有他才可以进入系统内查看相关会员的基本情况。他是公司空点位，是王某送给他的，但他从没有发展任何会员加入公司，更没有提取奖金。系统会员可以用编号和密码进入查看自己的业绩，但不可以查看其他会员业绩，钱某可以查看所有会员的业绩。
4、证人王某萍的证言。证实王某某的多丽健公司是做养生产品体验和销售的，是由他一人出资，法人是他妹妹王某，多多晟公司也是王某某一人出资，法人是王某某，后听他讲转到钱某名下，该公司现在做终端�备。另外王某某还有一个奇商网电子商务平台用于销售公司产品。公司销售的产品是由周某某从外面购进的，公司不生产产品。王某某与康力医药公司谈合作的事，听王讲他给康力医药200万的保证金，公司有销康力的产品，这些产品有通过奇商网或多丽健公司卖。钱某给王某某管理电脑方面的事，钱某在公司收钱和打钱，即公司销售产品后的货款。钱某收的这些钱不交给公司财务，直接交给王某某支出或留存处理，收的这些钱是怎么来的，她不清楚。在公司，周某某负责进产品，汤某某负责多丽健，王某负责行政，史某负责财务，何某某不常来公司，张某林好像讲过课。
5、证人侯某某的证言。证实2012年，她听她丈夫樊某某讲他做的卖沙棘的高原圣果与上海康力多多公司对接，他就做康力多多，做了一段时间就没做了，听他讲是跟一些不会电脑的人报单，还被曾�邀请到上海公司总部开过会，曾某介绍樊某某做康力多多的，他还请她丈夫去讲课。她没有加入公司会员，樊某某找她要过钱投资到康力多多公司。
6、证人孙某某的证言。证实2012年10月25日，魏某某介绍康力多多公司的沙棘产品比较好，买产品就能成为会员，她给魏某某30000元成为三星会员，过几天又给魏10000元成为四星会员，公司给了她17600元的沙棘产品及2000个PV。魏某某要了她的身份证和建行帐户，给她注册了sj9168的会员。会员注册分为几个等级：一星会员880元，二星会员4400元，三星会员8800元，四星会员17600元，会员商家为30000元，商务中心为50000元，都是以会员发展新会员的形式加入的。2012年10月上旬，她和魏某某等几人去过一次上海，听康力多多公司的人介绍公司情况，10月下旬，在安乡县黄山头酒城二楼参加过一次会，公司来人讲了课，介绍公司情况及产品优越性，公司运作模式，说是直销，这次参会的有十多个人。她发展了三个会员，一共领了2000多元奖金，是直接打到她建行卡上的。
7、证人刘某某的证言。证实她通过魏某某介绍花了17600元买了康力多多公司一套产品，花了2400元买了积分卷，共计20000元，2012年10月30日注册成为公司会员，开始是4星级会员，后加了30000元升级为商务中心。她是找安乡负责的樊某某帮她注册的，也是由他帮她升级为商务中心的，一共50000元钱，都是打到樊某某农行帐户上的。她先是购买了相应会员级别的产品，然后提供身份证和建行帐户。产品是沙棘、女性卫生用品及一些保健品，公司给价是17600元。每个级别会员有几种产品套餐，可以选择对应套餐中一种，但价格明显不值加入的会员费。会员分六个等级，奖金制度有直接推荐奖、组织对碰奖、辅导奖又叫领导奖、互助回馈奖，这些奖金制度在开大会的时候不讲，开小会分享时樊某某、曾某都讲，要她们发展会员，只有发展会员才有业绩，才有效益。在安乡，她参加了五、六次会，分别在长沙、上海参加了两次会，都是会员参加的会。开会主要是讲公司情况、产品、运作模式和前景，课讲得蛮好，讲得她们热血沸腾，感觉好像赚钱很容易，也赚得多。她没有业绩，所以没有领取奖金。
8、证人魏某某的证言。证实2012年10月份，她通过朋友王某梦介绍康力多多公司沙棘产品后，将4400元钱打入王某梦的帐户，由他帮她购买公司产品，王某梦找安乡负责的樊某某帮她注册成为公司会员。公司规定了奖金制度，有组织对碰奖、互助回馈奖等，只有发展会员才有业绩，才有效益。她领了约4000元取奖金，是公司自动生成后直接打到她农行卡上的。
9、证人陈某甲的证言。证实2012年12月份，他通过孙某�介绍康力多多公司，并被邀请到上海开会考察，听了王某某、周某某、张某、汤某某等人的讲课后，回安乡后在孙某某的介绍下加入康力多多公司，钱是交给魏某某的，由魏某某打入公司，然后帮他注册成会员，购买的产品是一些沙棘产品和茶叶、口服液、女性卫生用品等。他在安乡参加了两次会，在长沙、上海各参加了一次。他领了1000多元的奖金，是公司打到他的帐户上的。
10、证人李某红的证言。证实2012年9月份，王某梦、余某兴、卢某甲聊天时讲到康力多多公司，并邀他去上海考察，在会上他听了王总及周某某、张某、汤某某等人讲课后觉得项目还可以，就当场交了1000元订金。回安乡后，樊某某到安乡县黄山头酒城讲课，他问怎么注册，樊叫他把钱打给樊，他就打了36000元到樊某某的帐户，再由樊某某打到公司帐户注册了会员，会员编号lchh168，会员商家，�购买的包括30000元的产品，3000元积分、1000元会员卡和公司宣传资料，产品价格明显不值加入会员费。他没有发展会员，就没有业绩，也没有奖金。他在安乡、长沙、上海参加过开会，会上讲的课让他热血沸腾，赚钱感觉跟好玩一样。开小会时樊某某、曾某专门给他们讲公司的奖金制度。樊某某是长沙分公司的人，负责常德这边。
11、证人王某梦的证言。证实2012年5月，他通过卢某甲介绍交了20000元钱成为康力多多公司会员，会员编号yzl1，是卢某甲帮他注册的，是四星会员。只需交钱和自己的身份证号码就可以了。公司给了他17600元的产品，他还有3360元的电子币。2012年6月份，卢某甲组织他们去上海考察，参加了公司组织的讲课学习，听课的有几百人，后面他还去上海学习了两次。他们还在安乡县黄山头酒城租房子讲过课，常德的樊某某来安乡讲课，讲过电子商务�公司的情况，长沙的曾某也讲过课。他领到奖金15000多元，是公司转到他农行卡上的。安乡这边是卢某甲传来的信息，卢某甲的上线是樊某某。
12、证人余某兴的证言。证实2012年7月16日，他在茶楼听卢某某和几个人讲电子商务，并讲了康力多多公司。7月21日，卢某甲邀他去长沙参加康力多多公司长沙分公司开业庆典，之后就听了王某某、周某某、季某、张某林、张某、樊某某讲课，回安乡后卢某甲等又在安乡聚会讲公司前景，产品好处、加入公司会员的好处及发展会员的奖金制度，他听课后就心动了，就和卢某甲一起到银行将30000元钱汇入公司帐户，然后因樊某某是安乡负责的，有报单资格，于是由樊某某到网上给他注册了会员。会员编号ydx168，级别会员商家。他的上级是卢某某，卢的上级是樊某某，公司给了他一些沙棘产品、化妆品、日用品等标注17600元的产品�他还买了3600元的电子币，加上送的12400元电子币，一共是16000元电子币。他和卢某甲等人到上海开过两次会，到长沙参加过二三次会，在安乡与安乡会员聚过几次，有张某、秦会员、曾某、樊某某讲过课，小范围的时候樊某某讲过公司奖金制度。他在公司领了16000多元的奖金。
13、证人颜某俊的证言。证实2012年9月份，他听大鲸港一朋友说康力多多公司是一个商家大联盟，什么生意都可以网上做。2012年农历9月17日，余某兴打电话跟他讲公司优惠政策，过几天就要从30000元涨至50000元，余还说钱不是问题。余要了他的身份证号码和工商银行卡号，帮他在网上注册了一个会员编号。会员编号yj168，是会员商家级别，交了30000元会员费，余某兴是他的直推人，他没有发展会员，公司没有给他送产品，但公司说还补20000元后跟他送一台多多通终端机。他没有奖金提成。
14、证�覃某璐的证言。证实卢某某在上海康力多多公司销该公司的产品，安乡有一些人跟着卢某某在康力多多搞产品销售，卢某某2012年5月份给他在康力多多公司一个空点位，公司没有送他任何产品，会员编号是klx268，他没有发展任何人加入。卢某某讲过有对碰奖和领导奖，领导奖要有业绩后才有。
15、证人杨某波的证言。证实她最初是高原圣果的会员，后来高原圣果与上海康力多多公司合作，并入康力多多公司，她就成为康力多多公司会员。2012年9月份，她去过康力公司去考察过一次，并介绍公司产品给杨其武，杨后来就成为会员，是樊某某跟杨搞的，她不会电脑，不会入单。她成为会员交了3360元，收到了沙棘籽油5瓶，沙棘果油5瓶，她参加过上海的考察，当时有几百人在公司听课，她没有听，也没有拿过奖金。
三、鉴定意见。通过对户名为钱某、肖某某的全部六张�行卡流水经统计收入金额合计52872151.08元（未包含存款利息收入），其中：金额为8.8元、880元、4400元、8800元、17600元、30000元、50000元、100000元及其整倍的收入金额合计24708760元，其他金额合计28163391.08元。
四、同案人的供述与辩解。
1、同案人王某某的供述与辩解。其供述与上述证人证言基本一致。另供述，会员费是由钱某负责收，是使用的钱某私人的四个银行卡，包括工行、农行、建行、中行，但钱某每个把月就会另换卡，所以卡很多。换卡的原因是他这个营销体系是不合法的，怕有关部门查，以规避工商、公安机关查处。营销体系有两个网址域名，2013年5月份之前，用的是www.kldd168.com，2012年5月份后，与高原圣果对接后，加了一个sg.kldd168.com，是进入会员系统的两个网址。输入以上网址，电脑显示一个界面，会员凭自己会员编号和密码就可以进入查看自己的业�，但看不到别人业绩。钱某和钱某查看每个会员业绩也要会员编号和密码。公司在筹备阶段有他、杜某某、周某某、钱某，筹备好了再找季某，季某又找了张某林、范某某、汤某某，汤某某又找了何某某。他负责全面；杜某某负责讲模式，就是如何发展会员、奖励机制，营销体系运营模式；季某负责发展市场，就是发展会员；周某某负责产品、产品对接、介绍产品；何某某、张某林和范某某配合季某发展市场；汤某某在宁波给他打理会所；钱某当他的助理。其中，杜某某、周某某、汤某某和钱某只拿工资，他们不发展会员，他也不允许他们发展会员，其他人全都是拿奖金，不再拿工资，因为都是带团队，也就是说他们自己就是老板。秦某某是康力多多张家港市的区域代理，职务是渠道总监。她向康力多多共交了150万元，其中120万元是逐步回本给秦的，另30万元是区域代理费，不退的。
2、同案人周某某的供述与辩解。其供述与上述证人证言、同案人王某某的供述基本一致。另供述，王某某的公司实际分为两大块，一是康力多多营销体系，做直销，二是以奇商网、多丽健的网上或实体销售产品，不发展会员的。所以奇商网、多丽健与康力多多营销体系是分开做的，他不清楚会员如何管理。他购进产品的货款是由财务部负责，主要由史某审核签字后拨付。王某某的收入来源于卖产品的钱，是通过营销部推广出去的产品，包括网店销售和做成套餐发展会员销售两种方式。而会员奖金是产品销售差价中获取。公司不生产产品，也没有工厂，产品是通过和他们合作的厂家协商，选他们部分产品打上他们注册的“易多量”商标，总经销为广东康力医药，产品由他们专卖，生产企业不能销售。除“易多量”商标产品，2012年的时候，国家水利部下面一家高原圣果公司跟他们合作，产品进来后，他们通过网店销售和做成会员套餐销售。
3、同案人汤某某的供述与辩解。证实他是2012年5月份受王某某邀请加入康力多多，并任多丽健公司副总，负责多多生活馆和康力多多公司的讲课。每个月讲一次，他还到长沙讲过一次课，听课的人都是康力多多的会员，引导会员进行创新，让会员觉得康力多多的运营模式是一种创新运营模式，鼓励会员加入康力多多公司。他只拿工资，第一个月拿5000元，第二个月开始是每月10000元，2013年，公司给他每月30000元，除此之外没有别的钱了，钱是通过账上打的。他在康力多多没有点位，也没有发展会员拿奖金、提成，也没有和会员交往。
4、同案人张某林的供述与辩解。证实2012年3月份他去考察时，康力多多公司正在进行开业剪彩，看到了广东康力公司的董事长许总，他就加入康力多多，任市场部渠道副总裁，负责市场产品的讲解和推广。他自己是康力多多四星级会员，他没有直推会员，只是介绍了秦某某、杨某南、刘某凤购买了公司产品。他在公司领取奖金总共有40万元。奖金包括市场销售加公司讲课补贴，都是公司每周二打给他，有钱公司就打，没有钱就没有打。他在公司讲课主要讲分享互联网的趋势、成功学、健康等一些东西，每个月在上海会员开会的时候讲，偶尔公司安排他到分公司分享一下。公司规定交钱购买产品一个月内可以退货，产品如何使用一般由推荐人向会员介绍或提供服务。奇商网上有会员开网店，也有人买产品。而一般入会的人不仅仅是为了得到产品，更主要的是可以再推荐别人购公司产品入会得相应的奖金。
5、同案人钱某的供述与辩解。证实他管理的会员网站是康力多多的会员。但康力多多的会员买了套餐�有银币，可以持银币到奇商网里面代替部分现金购买产品，康力多多会员激活后可以成为奇商网的会员，这是这两个网站之间的联系。王某某的多多集团下有三块大的内容：一块是多多晟信息技术有限公司，旗下有奇商网，现在又在做移动终端设备，又称流媒体终端设备；第二块是多丽健健康咨询有限公司，在上海松江区有个多多生活馆，主要做养生的，但目前只进行了试营业，没有正式进行运作，注册的法人是王某；第三块就是康力多多直销系统，是通过直销发展会员的。康力多多系统于2011年11月21日正式在上海启动，多多晟和多丽健好像是2012年上半年成立的。康力多多系统没有这两个公司那样实体东西存在，就是一个系统用来发展会员的，没有具体明确的办公地点，但三个单位是并列，各自独立。由于康力多多营销体系不是公司性质，所以不用注册。但对外他们以多多晟信息技术有限公司的名称对外联系。康力多多发展会员所用的产品套餐就是把各种产品集合在一起，组成价格不等的套餐，供不同级别的会员入会时选择。他因被授权可以进入康力多多会员系统修改会员密码和会员资料，可以看到会员的姓名、住址、编号等，也可以看到系统内的业绩。但系统最高权限是在广东康力医药有限公司，具体康力医药如何操作和操作什么内容他不清楚。查看总收益的方式是通过康力多多两个最高点位查看，最高点位的编号是666666和888888，一个是原康力多多的编号，一个是高原圣果的编号。
6、同案人曾某平的供述与辩解。证实2011年9月份，他购买了840元沙棘产品成了高原圣果的会员，因其属于国家水利部的直属企业，从事生产、销售沙棘产品，并采取专卖店加会员制的形式销售产品。到2012年6月，高原圣果与康力多多合作，他也就成了康力多多的会员。会员平时都只叫康力，是王某某负责，王某某多次给他们讲对外要说是广东康力医药。因为他在高原圣果只是业务员，为公司卖产品后拿奖金、提成。康力多多在长沙一般是一至两个月组织大会一次，先由上海康力多多公司派人来长沙，他在长沙就和他联系，然后他和公司的人一起到长沙相关部门以广东康力医药有限公司报备，相关部门同意后再组织开会，也有康力多多直接报备，不和他联系后开会的。来参会的基本上是湖南省范围的人，会议内容是介绍产品和终端机的推广，宣传。他的工作就是配合报备，大会后勤。参会人事先都会收到公司群发的会议通知，每次开会也有新人，是老会员带来的。在大会上是不讲如何发展会员及会员奖金模式的，这些在宣传资料上有这些内容，不需要开会的时候讲，报备时也没有这些内容的。康力多多的�金模式他就知道有直推奖，具体计算是公司系统设计好的，有多少业绩系统就会自动结算奖金。他实际只得到2万多元的奖金，其他钱是公司给他打的会务费用，奖金平时就用了。
7、同案人钱某的供述。证实2012年5月，王某某上海的公司差人，要求她到上海上班。她开始到上海多多晟公司做出纳，直属王某某管，只听他工作安排，而她的工作一般在家就能完成，很少去公司，她的工作主要是去银行取钱和给会员打钱。但她不清楚是什么会员，但怀疑过是康力多多的会员，具体是打的什么钱她也不清楚。王某某要她每周二或三给会员打钱，打钱的依据是上周四或周五从远程服务终端下载的一份表格来发的。表格的内容有：编号、姓名、金额、开户名、开户行和银行账号、日期等内容。表格下载后打印出来交给王某某过目，经他同意认可后通过网银，按表格上的金额�给他们就行。发钱的会员每期不同，多的时候有300人，少的时候只有70人左右。她进行远程服务终端是通过王某某给她的网址，再输入用户名和密码，且用户名和密码都是王某某给的。她不记得网址了，用户名是汉字“多多”，密码是a123789。进入后有两个功能，一个是下载信息，一个是上传信息。她就从下载信息里面获取给会员打钱金额表格的，上传信息是要她把当天取钱总数上传就可以了。从远程服务终端下载的表格没有保存，每次打完钱后就销毁了，是王某某要她销毁的。发给会员的钱是从她自己户名开的银行卡上取的，有一张是没来上海之前开的，其它是王某某要她开的，开好后一起交给王某某，在上海上班时王某某又把卡一起交回给她，并告诉她以后会有人往这些卡里打钱，他要钱时就从这些卡里取。以她户名开户用于公司的有四张卡，另有一张户名为肖某某的一张卡，共五张卡收钱。
五、被告人的供述与辩解
1、被告人秦某某的供述与辩解。证实她于2012年11月份加入康力多多，是张某林介绍她加入的。她在康力多多的职务是渠道总监，是张家港市的区域代理商。她交给公司150万元人民币，约定其中120万元可以通过她区域内的业绩回本，另外30万元是区域代理费，都不退的。业绩包括康力多多会员发展会员购产品所产生的业绩和奇商网上销售的业绩。通过奇商网购买产品有两种方式，一是任何人通过奇商网上购物，没有优惠，零售价购买；二是康力多多会员在奇商网上购物，享受会员价，比零售价优惠。要成为康力多多的会员必须先交钱购公司的产品，成为会员后去发展别人成为会员，这样会员就越来越多，发展会员可以获取一定的奖金。张家港发展的会员都放在她名下，是谁发展的她不清楚，但有一个原则是先入会的放前面，后入会的往下面A、B区放，实行两条线发展，形成上少下多的金字塔结构。会员加入康力多多成为会员后就等于有了一个再去发展会员的资格，而发展新会员是可以向康力多多提取各种奖金而获取利益的。目前为止，她包括回本及各种奖金共计104万元左右，实际只得了60万元不到，因为她区域内有34万元的退单，另有一些退单，差不多也有11万元左右，合计退单有45万元，要从104万元里扣除的。
2、被告人季某的供述与辩解。证实她是康力多多市场部副总裁，负责推销公司产品，发展别人加入公司。康力多多没有给她发工资，是从推广产品中提成奖金。提成的方法有两种，一是按产品销售情况提奖金，必须是先成为公司会员获得产品会员价格，然后按全价销售，会员价和全价之间的差额就是奖金，所得奖金约为销售全价的10%；二是给公司发展会员，公司按发展会员的情况提奖，提奖是根据发展对象的星级提的。她实际只为公司发展不到10个会员，所拿奖金实际不超过30万元，有对碰奖、直推奖、领导奖，原因是王某某要求每个团队下面新加入人以后要发奖金，要求她们从奖金中提出部分留存公司，另外领了奖金的会员以后退单，钱也由团队内的奖金出，所以扣一部分奖金来补退单的缺口，所以实际没领那么多奖金。公司那些湖南会员原来是做高原圣果的，是整个团队加入康力多多集团的，曾某和樊某某是高原圣果的人，参加过公司的大会后认识的。多多集团会员入会，会员会把会费打入钱某的卡上，并告诉钱某打了钱，然后公司会给会员一个编号算是入会，负责会员注册入会是钱某管的。
3、被告人马某某的供述与辩解。证实2011年底，他到上海康力多多交了8800元钱，公司给了他瘦形液及家用洗涤产品等，同时也�了他两个点位，成为康力多多公司的会员，以后公司还给了他一个渠道总监的职务。他在上海康力多多领取了报酬，是各种奖金，通过下面发展会员情况决定的。一般情况下，公司在每周二把每个人应得的各种奖金打入入会登记的帐户上。他得到各种奖金共计20万元左右，通过银行卡可查，其中奖金项目有直推奖、对碰奖（又叫组织奖）、领导奖（又叫辅导奖）、互助回馈奖等，并对以上奖金种类作了解释，其具体获奖情况会员管理系统有数据可查。康力多多的会员形成了一个上小下大的金字塔结构，有很多层次。一般情况下越在上面的人拿的奖金越多，但不同的原因会导致提取奖金有比较大的差别。
4、被告人范某某的供述与辩解。证实他加入了上海康力多多公司，公司给他送了四星级会员，编号是cn268589，级别是渠道经理。他向公司提供了身份证号码、手机号�、工商银行帐户，然后由公司的人帮他注册成公司会员。2012年年初，公司下聘书任命他为康力多多公司发展副总裁，负责发展市场。成为康力多多公司的会员要先购买公司产品取得公司会员资格，而购买产品有消费门槛，分为六个等级，会员通过推销产品让购买产品的人成为公司会员。每个级别会员都有几种产品套餐，是什么级别会员，可以选择相对应级别的几种套餐中的一种。公司设置的奖金制度包括直接推荐奖、组织对碰奖，辅导奖又叫领导奖，互助回馈奖等，而会员可通过公司的奖金制度获利，以鼓励会员发展下线新会员形成业绩。会员奖金是每周二发放，是由公司直接打到会员提供的银行帐号上的。他成为公司会员后每月都参加公司召开的会员会，他在会上讲课，讲课的内容是一些让人积极向上，对未来有信心的东西，分享心理感觉，让会员感受一下氛�，解决会员的心理问题。讲课的内容包括公司的前景、产品、电子商务、一些大概念及做公司业务赚钱等东西，目的是推销公司产品，让更多的人成为公司会员。2012年5、6月份，长沙分公司开业庆典，他和王某某、张某林、季某开车到长沙，还有前一天到长沙的张某都讲了课。康力多多公司的产品有易多量系列红酒、日常用品、沙棘油、沙棘茶、茶叶、排毒美容及保健等产品，像葡萄酒、黑茶都是其他厂家提供的产品。会员购买公司的套餐中产品所标的价格很高，不值他们加入会员的费用。他没有发展新会员，就没有奖金，会员系统中显示有奖金70000多元，并且还有直推奖，他不知道是怎么回事。
5、被告人何某某的供述与辩解。证实王某某的康力多多启动后，王叫她到康力多多做，王某某将四、五个会员放在她名下，然后由这些会员去找新会员购产品，她累计获得15000元的好处费。她的会员编号下面直推的四个会员是进公司时王某某放她名下的，其下面发展的会员她都不认识，也没有领取发展会员的奖金。公司会员分六个级别，分别是一、二、三、四星级加会员商家和商务中心，其对应购买880元、4400元、8800元、17600元及不等的产品。成为会员必须先购买一定数量的产品成为相应级别的会员，不购任何产品是不能成为会员的。她不清楚会员入会的目的，只知道会员入会是为了得到一份产品和今后购产品时得到优惠。康力多多的产品有红酒、沙棘及其他产品。产品的获得由入会会员自己决定，有单独购一种产品，也有组合形式购几种产品。
6、被告人樊某某的供述与','2018-09-25
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