安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）包刑初字第00729号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人周善军，男，汉族，1969年7月6日出生，四川省彭水苗族土家族自治县人，高中文化，个体经营，户籍地福建省厦门市海沧区。2015年8月17日至8月20日因本案网上追逃被临时羁押于上饶市看守所。2015年8月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年9月8日被依法执行逮捕。现羁押于安徽省庐江县看守所。
辩护人胡瑾、邓国敏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人乔某，曾用名：乔红兵，男，汉族，1968年8月18日出生，山东省日照市人，高中文化，无业，户籍地江苏省南京市栖霞区。2015年6月26日至6月30日因本案网上追逃被临时羁押于南京铁路公安处看守所。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月5日被依法执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人刘艳龙，江苏致邦律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2015]580号起诉书指控被告人周善军、乔某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。合肥市包河区人民检察院指派检察员何结乐出庭支持公诉，被告人周善军及辩护人胡瑾、邓国敏，被告人乔某及辩护人刘艳龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
“资本运作”（又称连锁经营）的传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对下线人员所购份额款按比例逐级瓜分。该传销组织规定加入者必须先购买一份为3800元的份额，从第二份开始每份为3300元，自己购买的和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并依此将成员分为业务员级、组长级、主任级、经理级、老总级等五个层级。
被告人周善军2010年年初在湖南省长沙市加入传销组织，积极进行传销活动，发展了曾某甲、李某甲和葛某等人作为直接下线，并继续往下发展。2011年4月左右，被告人周善军转移至合肥市包河区滨湖新区继续组织、领导传销活动，通过建立经理室控制和管理传销下线人员，并于2012年6月晋升为老总级别。被告人周善军发展下线人员累计达120人以上且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上。
被告人乔某2010年10月在湖南省长沙市加入传销组织，积极进行传销活动，发展了赵某甲等人作为直接下线，并继续往下发展。2011年4月左右，被告人乔某转移至合肥市包河区滨湖新区继续组织、领导传销活动，通过建立经理室控制和管理传销下线人员，并于2012年2月晋升为老总级别。被告人乔某发展下线人员累计达30人以上且层级在三级以上。
公诉机关向法庭提供了如下证据：传销人员网络图、银行账户流水，证人证言，被告人的供述和辩解，辨认笔录及照片，户籍信息、到案经过等证据，据此认为，被告人周善军、乔某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人周善军的行为属情节严重，提请本院依法惩处。
被告人周善军辩解：1、其下线没有120人以上，理由：（1）彭某乙和其本人一样是同属于其老婆彭某甲的直接下线，苏某是彭某甲的另一条直接下线黄某某的直接下线，后来彭某甲没有再做传销，故彭某乙、苏某与自己在传销组织中都没有关系，该两人及其下线人员不应计入自己的伞下人员；（2）韩某某、彭某乙已于2012年4月即脱离其传销组织，其下线人员亦不应计入，且自己也于2013年6月离开合肥。2、曾劝返18名传销人员离开传销组织并退还45万元左右。其辩护人对指控的罪名不持异议，但认为：1、指控被告人周善军涉案传销下线人数达120人以上证据不足，应为80人左右，理由：（1）证人张某甲、王甲、杨某乙等人所绘网络图计算出周善军的下线人员为80人左右；（2）周善军的涉案银行卡交易明细反映，彭某乙、韩某某自2012年年初以后就脱离原本的传销体系，自立门户；（3）周善军本人于2013年6月以后即离开传销组织，不再参与传销活动，故此后发展人员与周善军无关。2、周善军涉案银行卡是按其上线苏某甲要求开设，由苏某甲保管、使用，卡上资金数额周善军对此不知情。3、周善军系初犯、偶犯，被诱骗误入传销组织，未有获利，主观恶性较小，归案后多次且稳定一致坦白交待其犯罪事实，当庭认罪、悔罪，愿意缴纳罚金。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人乔某及其辩护人对指控的事实和罪名均不持异议，且被告人乔某当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：被告人乔某具有自首情节，自己也是受害者，非法获利较少，家庭为此损失较大，愿意缴纳罚金。建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
被告人周善军于2010年年初在湖南省长沙市加入名为“连锁经营”的传销组织，积极进行传销活动，发展了曾某甲、李某甲（江西省人）和葛某等人作为直接下线，并呈伞状不断发展下线人员，其中：曾某甲再发展韩某某、刘某、乔某、叶某等人。2011年4月左右，被告人周善军带领伞下人员转移至合肥市包河区滨湖新区继续组织、领导传销活动，通过建立经理室控制和管理传销下线人员，晋升为老总级别，并实际控制和管理彭某甲的下线黄某某、苏某、李某乙、王某甲、王某乙、彭某乙、李某丙、陈某等下线人员。被告人周善军发展参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上。
被告人乔某于2010年10月在湖南省长沙市加入传销组织后，积极进行传销活动，直接上线陶某某（再上线刘某、韩某某），发展了赵某甲、叶某等人作为其直接或间接下线。2011年4月左右，被告人乔某随传销组织转移至合肥市包河区滨湖新区继续组织、领导传销活动，通过建立经理室控制和管理传销下线人员，并于2012年2月晋升为老总级别。被告人乔某发展参与传销活动人员累计达30人以上且层级在三级以上。
该“连锁经营”（又称资本运作）的传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下级网络关系，由其上线人员对下线人员所购份额款按比例逐级瓜分。该传销组织规定加入者必须先购买一份为3800元的份额，从第二份开始每份为3300元，自己购买的和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并依此将成员分为业务员级、组长级、主任级、经理级、老总级等五个层级。
另查明：被告人周善军于2015年8月17日被江西省上饶市公安局三清山分局民警抓获归案，并临时羁押于上饶市看守所，同年8月20日被合肥市公安局包河分局刑事拘留；被告人乔某于2015年6月26日被南京铁路公安处民警抓获归案，并临时羁押于南京铁路公安处看守所，同年7月1日被合肥市公安局包河分局刑事拘留。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、被告人及同案犯的供述和辩解
1、被告人周善军供述：2010年初他经苏某甲介绍在湖南长沙加入“连锁经营”，属于苏某甲伞下（苏某甲上线有陈某甲），直接上线是姐姐周某乙，发展了曾某甲、李某甲（江西省人）、葛某三条直接下线，2011年4月随苏某甲转至合肥滨湖新区继续从事连锁经营，曾某甲、彭某乙也和其一起来到合肥，2012年6月升为老总级别，下线有30多人，期间，拿老婆彭某甲的身份证操作用于补充份额，但她没有参与。2014年9、10月份其劝离了李某甲（江西省人）、葛某的部分下线人员，并将对他们的获利数额40余万元予以退还。上级主要接受苏某甲的全面管理，下设经理室，并主要通过参与经理室开会等形式管理自己的下线人员，向家庭总管传达上级内容，通知下线发工资等。老总们商议后决定召开老总会，每周一次，主要讲如何应对国家调控、心态、自律、学习、讲工作，带工作，引导等，后由老总再到经理室传达给每个家庭总管，每个家庭总管再传达给各个总管，这样层层逐级传达至所有下线人员。返利每月一次并层层发放，先由上线老总把其下线老总的工资转入申购总管账户内，再由申购将各老总及其下线人员的返利逐一转给各直接老总，后由直接老总转给各自的下线经理和主任，工资单一般由下面经理让下线人员签字，签好后回收到其本人处，其再将工资单处理掉。另，对下线人员宣传时，称下线人员交纳的公积金和税款，是上交给国家，但实际上都被上层老总分掉了，最早由苏某甲等人分得，后来其和曾某甲、苏某甲等人也分过。在中国建设银行卡开设的银行卡用于传销活动的资金往来。
另，被告人周善军就连锁经营份额的购买、发展模式、级别划分、晋级、经理室的设置、“大总管”以及各总管等专业术语、行业规定、公积金、税款的缴纳制度与征收比例等作了详细的供述。
其所绘的网络图显示其上线有周某乙、陈某甲、陈某乙等人；下线有曾某甲、曾某丙、侍某甲、彭某乙、韩某某、李某甲（江西人）、葛某，以及周某乙下线有黄某某、苏某、李某甲。
2、被告人乔某供述：2010年10月1日其经陶某某介绍在湖南长沙加入连锁业经营，属于南京团队，2011年4月21日搬至合肥市滨湖新区继续从事连锁业经营，2012年2月7日升为老总级别，直接上线是陶某某，发展了朱某甲、赵某甲、杨某甲三个直接下线，下线有40余人，其中其老婆杨某甲下线叶某那条线发展不错，和叶某合用一个经理室负责管理自己的伞下人员，获返利40万元左右，基本都花费了。对上受老总陶某某的管理，老总们定期开会，会议内容主要是传达上面会议精神、处理体系内突发事件、加强自律，针对国家的宏观调控，要注意方式方法，避免与打传人员发生冲突，坚定行业发展的信心、要多拉新人等内容。
另，被告人乔某就“1040工程”的经营、份额的购买、级别划分、晋级、八步操作流程、经理室的设置及老总、各总管的职责、公积金、税款的缴纳制度以及可超越、可回归、可转让、可继承原则、工资和返利的发放程序等内容作了详细的供述。
其所绘的网络图显示再上线有刘某、刘某甲、韩某某、刘某乙、侍某甲、曾某丁、周善军、周某乙，均为老总级别，下线有朱某甲、赵某甲、杨某甲、叶某、竺某某、吴某、蒋某某、陆某，等人。
辨认中国农业银行、建设银行卡计二张系其用于传销活动的资金往来。
3、同案犯韩某某供述：2012年4、5月份，他经侍某甲介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，属于福建团队，直接上线侍某甲（再上线有曾某甲），发展了徐某、王乙、石某某三个直接下线，共30余人，2013年2月份升为老总级别。
其所绘的网络图显示其上线有侍某甲、曾某甲等人，下线有刘某甲、刘某、陶某某、乔某、叶某、蒋某某、石某某、徐某等人。
4、同案犯刘某供述：2011年4月经韩某某介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，属于福建团队，直接上线是刘某甲，发展了陶某某、李甲两个直接下线，2013年2月升为老总级别。曾担任过经理室的大总管，全面负责经理室的各项工作，主要给下线人员做思想工作、坚定下线人员的信心等，平常主要接受韩某某、侍某乙等人的管理，韩某某、侍某乙主要通过开会向自己传达政策、讲学习、自律等；
其所绘的网络图显示其上线老总有刘某甲、侍某乙、韩某某、刘某乙、侍某甲、曾某甲、周善军等人，其下线老总有陶某某、李甲、乔某、竺某某、叶某、吴某、蒋某某等人。
5、同案犯叶某供述：2011年1月经乔某介绍在湖南长沙加入“连锁经营”的传销组织，同年4月随整个体系来到合肥市滨湖新区，继续从事传销活动，直接上线乔某，发展了竺某某、周某丙、吴某三个直接下线，人员共30余人，2012年2月升为老总，设有两个经理室，曾担任过经理室的大总管，负责经理室的各项工作，协调下线人员。在传销体系里，上线老总韩某某、彭某乙、刘某先后负责管理自己。
其所绘的网络图显示其上线老总有乔某、陶某某、刘某、刘某甲、韩某某等人，下线有吴某、蒋某某、张某、王丙、陆某、朱某、竺某某、蔡某甲、蔡某乙、周某丙等30余人。
6、同案犯彭某乙供述：2011年7月他经周善军介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，属于周善军伞下，直接上线是周善军的老婆彭某甲，发展了李乙、李某丁、李丙三个直接下线，共有30多人，下设经理室管理自己的伞下人员，2012年下半年升为老总级别，2013年4月和周善军等人一起去黄山旅游。上面接受周善军的全面管理，周善军每周召集各老总开会，主要讨论如何应对国家的宏观调控、心态、自律、学习、讲工作、带工作、引导等，后再逐层往下传达。另，韩某某是同属于周善军伞下另一旁支曾某甲、侍某甲的下线老总。
其所绘的网络图显示其上线老总有彭某丙、周某乙、苏某甲，下线有李乙、张某乙、贺某某、李某丙、冯某某、陈某等人以及具体人员组成结构；另，韩某某、刘某、叶某系周善军的伞下人员。
7、同案犯苏某供述：其大约于2011年底经周善军介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，属于江西团队，直接上线黄某某，发展了孙某某、苏某乙、洪某三个直接下线，其中孙某某下面的陈某丙、李某甲这条线发展较好，下线人员在30人以上，大约2012年底升为老总，下设经理室管理伞下人员，主要接受上线老总周善军、黄某某的管理。在传销体系里，早期由上线老总苏某甲、周善军，后期上总后主要由李某甲、李某乙管理下面团队。老总会每十天或一周召开一次，主要由苏某甲、周善军召集各老总开会。
其所绘的网络图显示其上线老总有黄某某、周善军、彭某甲、苏某甲等人，下线有孙某某、陈某丙、李某甲（江苏省人）、李某乙、王某丁、李丁、胡某某、王某甲、王某戍、王某乙、邵某某、洪某、苏某乙等人。
8、同案犯李某乙供述：2012年4、5月份，她经姐姐李某甲介绍在合肥市滨湖新区加入传销组织，属于江西团队，直接上线李某甲，发展了王某丁、秦某、欧某三个直接下线，2013年10月升为老总级别，与其他团队共用一个经理室，负责管理自己的伞下人员。老总们每月开会一次，具体时间不确定，会议由周善军召集，主要内容讲如何应对国家宏观调控等，后再将老总会议内容逐层传达至经理室的总管、经理、业务员。
其所绘的网络图显示其上线老总有李某甲、陈某丙、苏某、黄某某、周善军等人；下线有秦某、王某丁、欧某、李丁、胡某某、王某甲、王某戍、王某乙、周某丁等人。
二、证人证言
1、证人王丙证言：2011年10月经蒋某某介绍在合肥滨湖新区从事传销活动，属于南京团队，直接上线是叶某的伞下张某，发展了王戍、张某甲等人，成为经理级别。
其所绘的网络图显示其上线有蒋某某、吴某、叶某、乔某、刘某甲、韩某某、曾某甲、周善军等人，其中叶某的伞下人员有50余人，周善军另有下线黄某某、苏某、林某某等人。
2、证人王甲证言：2012年12月，经朱某丙介绍在合肥滨湖新区加入“自愿连锁经营”，直接上线是叶某的伞下朱某丙，有一个直接下线朱某乙，现是经理级别；先后受朱某、朱某丙、蒋某某等人并以行内《经管二十条管理》管理他们，属于南京团队；知道上线还有很多老总，实行层层管理，最高老总是周善军，有时下来和下线人员进行互动，传播“连锁经营”的理念。
其所绘的网络图显示其上线有尹某某、蔡某丙、吴某甲、吴某、叶某、乔某、陶某某、刘某、刘某甲、韩某某、侍某甲、曾某甲、周善军等人，其中：叶某的伞下人员有40余人，周善军的下线还有黄某某、苏某、李某甲（江西人）等人。
3、证人杨某乙证言：2012年10月经老公刘某丙发展在合肥加入传销，属于福建团队，直接上线王某乙的伞下刘某丙，发展了吴某乙、吴某丙等人。
其所绘的网络图显示其上线有刘某丙、潘某某、邵某某、王某乙、王某戍、王某甲、胡某某、李丁、王某丁、李某乙、李某甲、陈某丙、孙某某、苏某、周善军、周某乙、苏某甲等，其中：王某乙伞下人员为30余人。
三、其他同案犯及证人绘制网络图
1、同案犯李某丙所绘的网络图显示：上线有贺某某、张某乙、李乙、彭某乙等人，均为老总级别；其下线有冯某某、陈某（均为老总级别）、白某甲等人。
2、同案犯陈某所绘的网络图显示：其上线有冯某某、李某丙、贺某某、张某乙、李乙、彭某乙等人，均为老总级别；下线有杨某丙、刘某丁、白某甲等30余人。
3、证人白某甲所绘的网络图显示：其上线人员有陈某、冯某某、李某丙、贺某某、张某乙、李乙，其下线人员有侯某某、白某乙、刘某戍、师某某等共20余人。
4、证人韩某所绘的网络图显示：其上线有冯某某、李某丙、贺某某、张某乙、李乙，其中冯某某的伞下人员有40余人，以及冯某某的下线陈某的伞下人员有30余人。
5、证人刘某戍所绘的网络图显示：其上线有陈某、冯某某其中：陈某的伞下人员有30余人，以及陈某的上线冯某某的伞下有40余人；其下线有师某某等6人。
6、证人师某某所绘的网络图显示：其上线有刘某己、刘某戍、白某甲、陈某、冯某某、李某丙、贺某某、张某乙等人。
7、证人蔡某丁所绘的网络图显示：其上线有蔡某乙、蔡某甲、竺某某、叶某、乔某、刘某、刘某甲、韩某某、侍某甲、曾某甲、周善军。
8、证人张某甲所绘的网络图显示：其上线有王丙、张某、蒋某某、吴某、叶某、乔某、陶某某、刘某、刘某甲、韩某某、侍某甲、曾某甲、周善军，其中叶某的伞下人员有50人以上；周善军的下线还有黄某某、苏某、林某某等人。
9、证人梁草所绘的网络图显示：其上线人员有周某戍、时某某、曾某戍、王某己、侍某甲、曾某甲、周善军，以及侍某甲另有下线刘某乙等人，周善军另有下线李某甲（江西人）等10余人；其中侍某甲的下线人员除韩某某的伞下人员以外，另有王某己、侍某乙、刘某乙等40余人。
10、同案犯王某甲所绘的网络图显示：其上线有胡某某、李丁、王某丁、李某乙、李某甲、陈某丙、孙某某、苏某、黄某某、周善军、苏某甲等人；其下线有王某戍、王某乙、徐某某、周某丁等40余人，其中：王某乙的伞下人员为30余人。
11、同案犯王某乙所绘的网络图显示：其上线有王某戍、王某甲、胡某某、李丁、王某丁、李某乙、李某甲、陈某丙、孙某某、苏某、黄某某、周善军、苏某甲等人，其下线有邵某某、凌某某、王某庚、刘某丙、杨某乙等30余人。
12、证人张某丙所绘的网络图显示：其上线苏某丙、洪某、苏某、黄某某、周善军，其中：苏某的三条直接下线有苏某乙、洪某、孙某某，其伞下仅洪某、苏某乙的下线人员即有50余人以上；黄某某另有下线林某某等人。
13、证人刘某丙所绘的网络图显示：其上线潘某某、邵某某、王某乙、王某戍、李某乙、李某甲、陈某丙、孙某某、苏某，其中：王某乙的伞下人员为30余人；其下线人员有杨某乙、于某某、唐某、王丁等17人。
14、证人于某某所绘的网络图显示：其上线有杨某乙、刘某丙、潘某某、邵某某、王某乙、王某戍、王某甲、李某乙、李某甲、苏某等人，其中王某乙的伞下有30余人。
15、证人周某丁所绘的网络图显示：其上线人员有王某戍、王某乙、王某甲、李某乙、李某甲、苏某等人。
四、查询被告人周善军中国建设银行卡号622700163803027XXXX（2011年4月30日至2013年7月9日）、汇入资金合计7003838.87元，卡号6227001630803029XXXX（2012年4月16日至2013年7月9日）、汇入资金合计19804015.17元，卡号621700163000271XXXX（2013年7月15日至2013年9月18日）、汇入资金合计60000元，累计汇入资金26867854.04元；被告人乔某中国建设银行卡号622700163674019XXXX（2011年6月19日至2014年12月16日）、汇入资金合计872915.6，元，中国农业银行卡号622848066815519XXXX（2013年5月29日至2014年12月10日）、汇入资金合计439012.63元，累计汇入资金1311928.27元，上述银行卡交易记录证实：被告人周善军、乔某从事传销活动，以及被告人周善军与彭某乙、韩某某、刘某、叶某、黄某某、苏某、李某甲等众多传销人员之间长期存在大额传销资金往来等事实。
五、辨认笔录及照片证实：通过一组照片，同案犯彭某乙、苏某辨认出被告人周善军就是其传销体系的上线老总；证人王丙辨认出乔某就是其传销体系内的一名老总。
六、被告人人口基本信息证实：被告人周善军、乔某作案时已达应负完全刑事责任年龄；二被告人到案、抓捕经过、归案、寄押证明证实：被告人周善军、乔某均系被抓获归案，以及被临时羁押情况。
关于被告人周善军提出其下线没有120人以上，曾劝返10余名传销下线并退还获利45万元，以及其辩护人提出周善军对其涉案银行账户上的资金数额不知情等辩解、辩护意见。经查：在案被告人及同案犯的供述、证人证言、绘制网络图、银行账户交易记录等证据，能综合证实：（1）被告人周善军系涉案传销组织的上线老总，负责召集老总会议，对传销下线人员进行组织和管理等，其实际控制和管理的伞下人员有李某甲、葛某，曾某甲及其下线侍某甲、韩某某，黄某某及其下线苏某，彭某乙及其下线李某丙等人，其中仅侍某甲的伞下人员除韩某某外即另有40余人，以及曾某甲、黄某某等其他伞下人员，被告人周善军的下线人员至少达120人以上；（2）周善军开设银行卡交易明细清单反映，其自2011年4月直至2013年9月有众多传销人员转入大量传销资金的交易记录，期间仅其传销下线曾某甲、黄某某、林某某、苏某、李某甲、李某乙等人转入其涉案银行账户内的传销资金数额即累计至少达250万元以上，且不论其知情与否，依法均应承担相应法律责任；（3）被告人周善军提出曾劝返10余名传销下线并退还获利45万元，虽由其辩护人当庭提交部分人员署名的证明，但证据尚不够确实、充分。故被告人周善军及其辩护人的该节辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采信。
本院认为：被告人周善军、乔某以“连锁经营”为名，不断引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级均为三级以上，其中被告人周善军发展下线成员累计达一百二十人以上，且直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上，属于情节严重；被告人乔某发展下线人员累计达三十人以上，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，两被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。在本次犯罪中，被告人周善军组织地位较高，发展下线人员较多，银行往来资金数额较大。被告人乔某归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质和危害后果，以及两被告人各自的量刑情节等，本院决定对被告人周善军、乔某予以综合量刑处罚。相关辩护人与此相同的辩护意见，本院予以采纳。但被告人周善军的辩护人提出周善军坦白交待犯罪事实、认罪、悔罪等辩护意见。经查：庭审中被告人对其主要犯罪事实予以否认，故辩护人的该节辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；被告人乔某的辩护人提出乔某具有自首情节的辩护意见。经查：被告人乔某因涉嫌本案于2015年6月26日被南京铁路公安处民警抓获归案，不具有到案的主动性，故被告人乔某辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人周善军、乔某的辩护人提出对周善军、乔某适用缓刑的量刑意见，鉴于本案事实、情节，以及各自量刑情节等，本院均不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周善军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月17日起至2021年8月16日止），并处罚金二百万元，于判决生效后十日内缴纳。
二、被告人乔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2017年12月25日止），并处罚金三十万元，于判决生效后十日内缴纳。
三、继续追缴被告人周善军、乔某的违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程梅翠
人民陪审员 李玉琴
人民陪审员 程忠芝
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 杨翠兰
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。