山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）�刑初字第245号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人李某甲李东，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月20日变更为取保候审。2014年10月29日被淄博市博山区人民检察院取保候审。2014年11月19日经本院决定逮捕，2016年3月3日被淄博市公安局博山分局执行逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人许兴华，山东东岳泰山律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2014）232号起诉书指控被告人李某甲李东犯合同诈骗罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院于2014年11月17日立案。本案在审理过程中，因被告人李某甲李东脱逃，本院于2014年12月4日中止审理。中止审理的原因消失后，于2016年3月3日恢复审理。本案最初适用简易程序，于2016年3月16日依法�为普通程序并组成合议庭，于2016年4月6日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员钱雪峰出庭支持公诉，被告人李某甲李东及其辩护人许兴华到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控，2011年7月18日，被告人李某甲李东使用私刻的山东开元重型机械有限公司印章及财务专用章，以山东开元重型机械有限公司的名义与孙某乙签订行车买卖合同，收取孙某乙19.5万元定金及预付款。在履行合同过程中，被告人李某甲李东未积极履行合同，而是将其中的15.9万元挪作他用和个人挥霍。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法予以惩处。被告人李某甲李东对公诉机关的指控当庭供认不�。被告人李某甲李东的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人李某甲李东犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人李某甲李东主观上不具有非法占有被害人财产的目的，客观上不具有骗取被害人财产的行为，被告人李某甲李东不构成合同诈骗罪。经审理查明：2011年7月18日，被告人李某甲李东使用私刻的山东开元重型机械有限公司合同专用章及财务专用章，冒用山东开元重型机械有限公司的名义与孙某乙签订行车买卖合同，被告人李某甲李东在收受孙某乙给付的19.5万元定金及预付款后，仅为孙某乙购买部分行车轨道和支付小部分定金，之后便不再履行合同，而是擅自将收到的被害人孙某乙的15.9万元预付款随意支配使用并逃匿。2014年5月22日李某甲李东被抓获到案，后被告人李某甲李东在取保候审期间脱逃，于2016年3月3日被抓获到案。�告人李某甲李东在归案之后共向被害人孙某乙退赔10.3万元。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、发破案说明证实：本案的发破案经过；还证实：本案于2013年11月20日立案，并于同日对李某甲李东进行网上追逃，2014年5月22日李某甲李东被抓获到案并被刑事拘留。（2）淄博市公安局博山分局出具的说明材料证实：被告人李某甲李东在取保候审期间脱逃的事实。（3）山东开元重型机械有限公司空白销售合同、财务专用章、合同专用章印模样本等证实：山东开元重型机械有限公司销售合同、财务专用章、合同专用章的情况；还证实：被告人李某甲李东系冒用山东开元重型机械有限公司的名义，其使�财务专用章、合同专用章均是假的。（4）中国农业银行存根、收据二份、名片一张、工业品买卖合同一份证实：被告人李某甲李东冒用山东开元重型机械有限公司的名义与被害人签订合同的情况；还证实：被告人李某甲李东收到被害人孙某乙给付的定金和预付款的情况。（5）中国农业银行山东省分行交易明细证实：徐某的中国农业银行银行卡于2011年7月18日转入11万元，2011年7月20日转出11.8万元。（6）淄博市公安局博山分局出具的说明材料证实：2014年6月14日，民警带领李某甲李东前往博兴县寻找卖行车的人，后在博兴锦秋社区找到了李某乙。李某乙陈述2011年前后，其和李某甲李东做过行车生意，并收到了李某甲李东的2万元定金。但李某乙拒绝在询问笔录中签字。（7）本院的对被害人孙某乙的询问笔录、调查笔录证实：案�之后李某甲李东共退赔其10.3万元，由于李某甲李东不按还款协议履行还款义务，其不再对李某甲李东的行为表示谅解。（8）淄博市公安局博山分局出具的常住人口基本信息、前科查询记录证实：被告人李某甲李东犯罪时系成年人，此次犯罪前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人和进起和某的证言证实：其系山东开元重型机械有限公司法定代表人，其公司没有叫李某甲李东的工作人员。经其核对，李某甲李东与孙某乙签订的合同并非其公司的合同，合同专用章、财务专用章及收据均不是其公司的，其不认识李某甲李东，也没有授权李某甲李东以其公司名义签订合同。（2）证人徐某的证言证实：2011年7月的一天，李某甲李东借用其中国农业银行的银行卡，后李某甲李东的客户将11万元的预付款转到该卡上。后李某甲李东租用其车，其和李某甲李东一起到了河南购买二手行车。2011年7月20日，其将该11万元及自己的8000元转到了河南那家企业指定的账户上。（3）证人孙某甲的证言证实：2011年7月前后，其介绍李某甲李东向孙某乙的公司出售二手行车，其和孙某乙、李某甲李东就到滨州博兴看了一部二手行车。后双方签订买卖合同，李某甲李东以山东开元重机械有限公司的名义与孙某乙签约，约定预付货款60%。李某甲李东在合同上盖上了山东开元重型机械有限公司的合同专用章。李某甲李东收取孙某乙一方19.5万元的定金及预付款后，一直以找不到运输行车的车辆、行车需要喷漆等借口拒绝履约，后李某甲李东突然失踪。其就和孙某乙一起到博兴其看行车的地方去，结果发现车主不是李某甲李东。2011年9月，其听孙某乙说李某甲李东托人给孙某乙送来部分行车轨道。之后李某�李东便没有履行合同，其和孙某乙多方查找李某甲李东的下落，均未找到李某甲李东。2012年年初，其到山东开元重型机械有限公司核实，李某甲李东并非该公司工作人员，且李某甲李东使用的印章并非该公司合同专用章。（4）证人李某乙的证言证实：2011年，李某甲李东到博兴来看行车，其和李某甲李东口头约定了订货，并让李某甲李东给其打了2万元定金，后来李某甲李东违约其就把行车卖给其他人了。3、被害人陈述被害人孙某乙的陈述材料证实：2011年7月14日左右，孙某甲介绍其认识了一个叫李某甲李东的人购买二手行车，李某甲李东自称是山东开元重型机械有限公司的员工，并给了其名片。其和孙某甲、李某甲李东就一起到滨州博兴去看了一部行车，价格31万元，其觉得价格合适就同意安装。后其在办公室支付给李某甲李东1万元现金作为定金，2011年7月18日，其将预付款18万元支付给李某甲李东，李某甲李东都给其开具了收据，上面盖有山东开元重型机械有限公司财务专用章，另外还支付给李某甲李东5000余元现金。后其与李某甲李东签订了工业品买卖合同，李某甲李东盖了山东开元重型机械有限公司合同专用章。李某甲李东收受到这19.5万元后，只是在2011年9月7日通过配货的送到其公司一部分行车轨道，之后李某甲李东去向不明，再没有履行合同。4、被告人供述和辩解被告人李某甲李东的供述材料证实：2011年7月的一天，其冒用山东开元重型机械有限公司的名义，以私刻的山东开元重型机械有限公司合同专用章、财务专用章，与孙某乙签订行车买卖合同，在收取孙某乙19.5万元定金及预付款后，将1.6万元用于支付行车定金，2万元用于购买行车轨道，后其不再履行合同，�收受的被害人孙某乙给付的15.9万元预付款随意支配使用并逃匿的事实和经过。5、辨认笔录被害人孙某乙的辨认笔录证实：经其辨认，李某甲李东即为那名以山东开元重型机械有限公司名义与其签订销售行车合同的人。对被告人李某甲李东的辩护人所提被告人李某甲李东不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李某甲李东先是冒用他人名义与被害人签订合同，后在收受对方给付的预付款后逃匿，其整个行为符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李某甲李东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲李东犯合同诈骗罪成立。被告人李某甲李东归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且已经退赔被害人部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。为了严肃国法，打击犯罪，保障公民的合法财产不受侵犯，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李某甲李东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一六年三月三日起至二O一九年一月三十一日止。其中已扣除自二O一四年五月二十二日起至二O一四年六月二十日被羁押的三十天。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、�令被告人李某甲李东退赔被害人孙某乙宁海人民币5.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营代理审判员  刁永超人民陪审员  王 波二〇一六年四月十三日书 记 员  岳爱华