河北省阜平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阜刑初字第26号
公诉机关河北省阜平县人民检察院。
被告人曹燕飞，务农。2009年7月2日犯故意伤害罪被山东省淄博市张店区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2013年10月30日因涉嫌诈骗罪被淄博市公安局抓获。2013年11月1日被刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现押于阜平县看守所。
辩护人李克洞，山东三齐律师事务所律师
辩护人韩克良，山东三齐律师事务所律师
河北省阜平县人民检察院以阜检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人曹燕飞犯诈骗罪于2014年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，河北省阜平县人民检察院指派检察员吴鹏飞出庭支持公诉，受害人之诉讼代理人张某、被告人曹燕飞及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河北省阜平县人民检察院指控：2013年4月份的一天，被告人曹燕飞和韩某甲（在逃）来到阜平县王林口乡榆树沟村韩某乙的煤场，准备购买韩某乙煤场的煤炭，当时韩某甲自称叫韩某，曹燕飞自称叫小飞，曹燕飞与韩某甲二人与韩某乙协商好价钱后�曹燕飞留在煤场发煤，韩某甲离开。后韩某乙分多次把煤炭运到曹燕飞和韩某甲指定的在山东的地点，在发煤的过程中曹燕飞和韩某甲陆续拖欠韩某乙煤款共168270元。韩某乙多次向曹燕飞要欠的煤款。2013年6月2日曹燕飞谎称自己叫肖某，并用肖某的名字给韩某乙打了一张168270元的欠条。之后肖某离开阜平。针对以上犯罪事实，检察机关出示了被告人供述、受害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据，认定被告人曹燕飞之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提起本院依法判处。
被告人曹燕飞及其辩护人辩称本案事实不清，证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立，被告人曹燕飞无罪。
经审理查明，2013年4月份的一天，被告人曹燕飞和韩某甲来到阜平县王林口乡榆树沟村韩某乙的煤场，准备购买韩某乙煤场的煤炭，当时韩某甲自�叫韩某，曹燕飞自称叫某某，韩某甲与韩某乙协商好价钱后，曹燕飞受韩某甲指使留在煤场发煤，韩某甲离开。后韩某乙分多次把煤炭发送到位于山东的韩某乙指定的地点，曹燕飞负责监督韩某乙发往韩某甲指定地点的煤的质量及数量。在发煤的过程中曹燕飞和韩某甲陆续拖欠韩某乙煤款共168270元。韩某乙多次向曹燕飞索要所欠煤款，曹燕飞承诺能够偿付，2013年6月2日曹燕飞谎称自己叫肖某，并用肖某的名字给韩某乙打了一张168270元的欠条。之后肖某离开阜平。曹燕飞被公安机关抓获后，韩某甲还款二万元。
以上犯罪事实有以下证据证实
1、被告人曹燕飞供述
2013年3月份，老板韩某甲拉着其来到阜平榆树沟韩某乙煤场去买煤，韩某甲交代其在韩某乙煤场呆着，负责看好煤的质量，之后韩某甲他们就走了。煤的价格都是韩某甲和韩某乙商量好的，其就在煤场看着往山东发煤。2013年4月份的时候，韩某甲说煤送到厂子里结不了账，资金周转不开，煤就停发了。后来其和韩某乙核对账目，一共欠韩某乙168000多元钱，其就按韩某乙的要求书写了欠条，但在签名的时候其没有用真名，而是用了“肖某”的假名。后韩某乙和其都和韩某甲联系，韩某甲说等厂子里有了钱就给韩某乙的煤场结账，欠不下韩某乙的钱。到了七月份其就回淄博了，钱一直也没给韩某乙结。其真名叫曹燕飞，他们当时让其打欠条，其因为害怕就在欠条上写了其的外号“肖某”。其没有告诉他们其的大名叫什么，只告诉他们叫某某，在韩某乙煤场其没有让他们看其的有效证件。在其辖区和老家找“肖某”找不到。欠条是受他们威胁，他们让其怎么写其就怎么写的。
2、受害人韩某乙陈述
今年4月份韩某给其打电话说要发煤，后来韩某拉着他的表弟肖某到了其煤场�和他们谈好价格后，韩某说让他表弟肖某留在其煤场，还说以后煤的价格有什么变动就跟肖某商量。2013年4月19日、20日其给韩某共发了4车煤，韩某把煤款都打过来了，21日又给韩某发了几车煤韩某只打了一部分煤款，肖某说厂子里经济有限，还说他在这呆着里，他不会跑的，过段时间就给打过来，让其先发煤。就这样又发了10多车，发现韩某他们欠的煤款太多，就停止发煤，其催肖某让韩某把煤款还清，当时肖某说厂子里没钱，过两天把钱打过来，一直就拖到2013年6月2号，其给韩某打了电话让他把剩下的煤款打过来，韩某说再发几车就把煤款打过来，如果不发煤，现在没钱，你找肖某吧。后来其找肖某谈这个事，肖某说绝对没问题，要不就先给打个欠条。到了8月份，肖某说到寺口水库去钓鱼，就再也没有回来。肖某这个名字是假的，有一次肖某上网，说他们村发生了一起事故死了几个人，肖某跑了以后其上网查了这起事故是在山东省淄博市博山区博山镇谢家店村发生的，后来其就去这个村打问，这个村村民说没有叫肖某的，有个叫曹燕飞的，其就找到曹燕飞的家，曹燕飞没有在家，他的母亲在家，其拿出肖某的随身物品让曹燕飞的母亲看，他的母亲说是他儿子的东西，其就知道了，“肖某”是曹燕飞的假名。
肖某给其打欠条时其跟韩某在场。没有威胁肖某。韩某他们开车走了，肖某说身份证在车上放着，忘记拿了。其当时问他了，他说他叫肖某。肖某在打欠条之前出去打了一个电话，具体跟谁打的电话不清楚。肖某打了欠条之后，其去山东要过煤款，去了给肖某打电话就关机了，也找不到他，给韩某打电话韩某一直说没空，没在家，其在淄博一直找了他们七八天，到最后实在没办法就报案了。
当时韩某让某某在其煤场呆着，主要负责煤的质量及价格。煤价要是涨了或跌了，其直接和某某谈，某某再和他表哥韩某联系，某给韩某打电话或发信息告诉他吨数及价格，韩某就给其打款。开始打的挺及时，其觉得他们挺有信用度，就放心给他们发煤，过了几天这款打的不及时了，每次都欠一小部分，其看欠款有16万多了，就停发了。其给韩某打电话催要煤款，韩某让其再给他发几车，口气带点强迫性，不发煤没钱，让其找肖某。肖某说没事他在呢欠不下，给不了钱他负责。后来他同意给打个欠条，用假名打完欠条后他就跑了。
3、贾某某证言
证实韩某甲自称叫韩某，曹燕飞自称叫肖某，二人称是表兄弟关系。
4、证人韩某证言
2013年6月2日，其和韩某乙向肖某催煤款，肖某说过两天就打过来了，其觉得不放心就说要不你先给打个欠条吧，肖某说行，他还说如果过段时间把煤款打过来了，�把这张欠条还给他。肖某就给其写了张欠条，其没有威胁他，他自愿打的欠条。
5、证人任某证言
证实其是扈家村的村主任，其认识一个叫韩某甲的人，他们是一个村的，村里人都叫他韩某甲，没听说他有别的名字。
6、证人卢某证言
曹燕飞是其儿子。他平时在外边打工，曹燕飞没有其他名字。
7、证人曹某证言
证实其村里有一个叫曹燕飞的人，他说是在外边闯社会，没听说他有其他名字。其村里没有叫肖某的。
8、辨认笔录
韩某乙、韩某分别辨认出韩某甲和曹燕飞。
9、欠条一张
今欠天顺煤业（韩某乙）煤款168270元。落款肖某。见证人韩某。
10、天顺煤业过磅单、记账本
证实曹燕飞拖欠煤款168270元。
11、山东省淄博市张店区人民法院刑事判决书（2009）张刑初字第204号。
证实2009年7月2日曹燕飞犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。
12、曹燕�户籍证明
证实曹燕飞达到刑事责任年龄。
13、短信截屏
证实韩某甲于2013年11月13日还款二万元。
综上，被告人曹燕飞在驻韩某乙煤场期间，曹燕飞与韩某甲以表兄弟相称，有韩某乙、韩某、贾某某证言证实。曹燕飞受韩某甲指使驻韩某乙煤场，负责监管韩某乙与韩某甲煤炭往来中的煤的质量、数量及价款，韩某甲则负责支付已接收的煤炭的价款，当欠款数额逐步加大，受害人韩某乙向曹燕飞主张债权时，曹燕飞则以驻守煤场的方式承诺煤款不会被诈骗，骗取了受害人的信任，致使欠款数额达到了16万余元之多，曹燕飞与韩某甲之间存在利益共同体，而并非曹燕飞庭审中所供述的与韩某甲是雇员与雇主的关系。被告人曹燕飞辩称肖某是其别名，但其亲属邻里都不知晓，可见“肖某”是虚构的假名，曹燕飞以虚构的假名签下欠条，取得受害人信任后逃避，至受害人�至其住所地，曹燕飞都未出面与受害人积极协商还款事宜，从而证实其具有非法占有的故意。亦没有证据证实曹燕飞书写欠条时受到了胁迫，曹燕飞以虚构的姓名打下欠条成就了诈骗罪的客观构成要件。故曹燕飞不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采信。
本院认为，被告人曹燕飞以非法占有为目的，以先履行小额货款的方法，诱骗对方当事人继续发货，陆续欠款，欠款累计达到十六万之多后，为了逃避所欠债务，用虚假的姓名书写欠条骗取受害人信任后逃避。被告人曹燕飞诈骗他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹燕飞拒不认罪，2009年7月2日曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，有犯罪前科，从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人曹燕飞犯�骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。于本判决书生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一天折抵刑期一天，即自2013年10月30日起至2020年10月29日止）
二、被告人曹燕飞返还受害人韩某乙煤款人民币148270元，于本判决生效后十日内一次性付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 辛吉贵
审判员 刘占银
审判员 王兴锋
二〇一四年四月十日
书记员 刘建美
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二百六十六条诈骗公私财物，�额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。