湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第216号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人康某甲，男。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2015年5月25日被永顺县公安局刑事拘留。经永顺县人民检察院批准，2015年7月1日被逮捕。现羁押于永顺县看守所。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2015）190号起诉书指控被告人康某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院检察员刘嘉、彭波出庭支持公诉，被告人康某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，被告人康某甲明知“云数贸”是非法的传销组织，仍对其予以宣传，并以购买原始股分红等名义引诱他人以缴纳费用的方式获得加入资格，发展人员的数量超过30人。就此，公诉机关举出了如下证据：物证:笔记本、云数贸资料、云讯通手机卡、内存卡、计算器、云数贸商城收据、银行小票、手机照片、平板电脑、张某庚头像金黄色纪念牌、随信付（中国农业银行K令）、小米随身wifi、纸条、文件夹、台式电脑、信笺纸、光碟、照片、农业银行卡、手机、书两本、A4纸等，书证:调取证据通知书、调取证据清单、层级图、报警案件登记表、受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、情况说明、暂扣凭证、冻结通知书、涉案账户的交易明细、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、报关资料、证明、协助解除冻结财产通知书、协助冻结财产通知书、户籍证明、抓获经过等，证人袁某某、崔某某、腾某某、易某甲、刘某甲、姚某甲、张某甲、吴某甲、吕某甲、唐某、杨某甲、杨某甲、姚某乙、黄某乙、向某甲、石某某、全某某、田某甲、隆某某、黄某丙、田某乙、付某某、张某乙、向某乙、李某甲、余某甲、向某丙、彭某甲、李某乙、吴某乙、乐某、周某甲、谢某某、龚某某、滕某甲、张某丙、李某乙、李某乙、梁某甲、刘某乙、郑某甲、向某丁、陈某甲、陈某乙、张某丙、黄某丁、龙某某、薛某某、马某某、蒋某某、彭某乙、杨某乙、杨某丙、朱某某、周某乙、郭某某、姚某丙、康某乙、何某某、陈某丙、温某甲、胡某甲、李某己、易某乙、岳某某、刘某丙、倪某某、洪某某、陈某丁、陈某戊、陈某己、陈某庚、上官某某、CH、罗某甲、钱某某、张某丁、肖某某、杨某丁、梁某乙、陈某辛、罗某乙、罗某丙、邓某甲、李某己、伍某某、张某戊、王某甲、元某某、毕某、邓某乙、王某乙、杨某戊、江某甲、李某庚、张某己、郑某乙、杨某己、王某丙、蔡某某、许某某、温某乙、莫某成等人的证言，被告人康某甲的供述和辩解、共同作案人陈某壬、刘某丙的供述和辩解，精神病鉴定意见书、电子证据鉴定意见，辨认笔录、远程勘验笔录，相关电子数据等。该院认为，被告人康某甲明知“云数贸”系非法传销组织，还通过互联网对其予以宣传，以购买原始股分红等名义引诱他人以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照金字塔形顺序组成三层以上层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，且发展人员的数量已超过30人，在传销活动中被告人康某甲起组织协调、宣传推广作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人康某甲起主要作用，系主犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定予以处罚。
被告人康某甲辩称，考虑到我们国家没有自己民族的互联网，国家在这方面吃了很多亏，“云数贸”就是为了打造我们民族自己的互联网。“云数贸”没有经营产品，而是赠送电脑、手机、黄金、汽车、人参滴丸保健品等商品给会员，赠送商品的价格高于会员入会的价格，“云数贸”还做了大量的民生工程，如建立希望小学，自2016年“云数贸”又开始要做免费养老、免费医疗的民生工程了，因此“云数贸”是一个合法的民营企业组织，不是非法传销组织，公诉机关指控不当，适用法律错误。
经审理查明，2013年10月份，被告人康某甲通过互联网得知“云数贸”传销组织的存在，并对该组织进行了了解，得知该传销组织总部设立在马来西亚，负责人名为张某庚（另案处理），该传销组织在国内的部分“业务”由宁夏云数贸贸易有限公司和宁夏数贸电子商务服务有限公司开展，负责人为马某某（另案处理）。该传销组织通过网络媒体对外虚假宣称“云数贸”系中国第九大民生工程，系打造民族互联网，成就更多平凡人的平台。该传销组织进行传销活动的平台分为“天网”、“地网”、“人网”。“天网”系在互联网上由被发展的会员现金购买虚拟电子币的方式加入该传销组织后通过发展新的会员获取虚拟电子币奖励，再将虚拟电子币卖予新会员的方式获利。“地网”是指以发展实体店收取加盟费的方式获利。“人网”是指以发展会员交费的方式获利。
被告人康某甲通过现金购买虚拟电子币的方式加入云数贸传销组织后先后成为“天网”中会员盘、股东盘、董事盘、放生盘、微店盘、国际股东盘、云讯通盘、希望小学盘的会员。在其明知“云数贸”系非法传销组织的情况下还不断通过互联网对外进行虚拟宣传，并在“天网”下的云讯通盘里发展会员谋取利益。从2014年6月期间至案发期间，被告人康某甲直接或间接推荐刘某丙（另案处理）和陈某壬（暂无诉讼行为能力）、刘某丁、张某甲、吴某甲、杨某甲、石某某、李某乙、乐某、胡某乙、姚某乙、隆某某、李某乙、李某甲、李某乙、付某某、张某乙、全某某、吴某乙、向某丙、余某甲、彭某甲、谢某某、田某甲、吕某甲、周某甲、黄某乙、梁某丙、向某乙、唐某、龚某某、向某甲、滕某甲、张某丙、袁某某、滕某乙、易某甲、邓某丙等人进行非法传销活动，并负责其所在“团队”的虚拟电子币的调济、买卖等，被告人康某甲因此而非法从中获利。
2015年5月25日，被告人康某甲在长沙市火车站南站被公安民警抓获归案。案发后永顺县公安局单向冻结相关资金共计人民币3250余万元，并依法扣押笔记本、平板电脑、银行卡等物品若干。
上述事实，有公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：
1、扣押物品清单、部分物证实物、移交物品清单,证明袁某某被扣押的笔记本、云数贸资料、云讯通手机卡、内存卡、计算器、云数贸商城收据、银行小票、手机照片、平板电脑、张某庚头像金黄色纪念牌、随信付（中国农业银行K令）、小米随身wifi物品。
2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明陈某壬被扣押的云数贸资料、食品流通许可证、税务登记证、营业执照、宁夏云数贸有限公司文件、公司授权委托书、授权书、组织机构代码证、公司章程。
3、康某甲被扣押物品的物品照片含平板电脑、小笔记本、塑料外壳笔记本、粉色笔记本，云讯通笔记本、文件夹．台式电脑、信签纸、光碟一张、照片、农业银行卡、手机两台、黑色纸质笔记本、书两本、A4纸（写有国际股东一万单、层级关系、云数贸张建希望小学，致云数贸董事局一封信，云数贸全球物流中心框架、剥顿县、姓名、地址）、纸条，证明被扣押的一系列物品清单，样貌。
4、刘某丙被扣押物品的照片，笔记本（写有freesky）、笔记本（cash笔记本）、嘉宾证、平板电脑，红色笔记本、A4纸17张、金立手机两个、A4纸18张、银行卡两张，电脑主机一台，证明被扣押的一系列物品清单，样貌。
5、调取证据通知书、调取证据清单、层级图，证明永顺县公安局从云数贸网站上依法调取的层级图。
6、报警案件登记表、受集登记表、指定管辖决定书，立案决定书，证明永顺县公安局于2015年5月1日接到匿名报案后于2015午5月16日受理案件，湘西州公安局于2015年5月16日指定该案由永顺县公安局管辖，永顺县公安局于2015年5月19日对此案立案侦查。
7、情况说明，证明涉案人员崔某某、袁某某由永顺县县公安局另案处理。
8、暂扣凭证，证明永顺县公安局暂扣陈某丙现金1270000元，暂扣温某甲人民币42万元；暂扣崔某某人民币22万元；暂扣袁某某人民币53005元；暂扣易某甲人民币55000元；暂扣易某乙15万元；暂扣李某己人民币50万元；暂扣滕某乙人民币4232元。
9、易某乙、李某辛情况说明，证明易某乙和李某己说明其被冻结的人民币系用来做合法生意的，系第三方支付，关于钱的性质其本人愿意予以暂扣，待法院调查清楚后再予以评定。
10、冻结通知书，证明永顺县公安局冻结的相关账户。
11、涉案账户的交易明细（附电子光盘一张），证明云数贸相关涉案账户的交易明细。
12、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、电子证据，证明从郭某某处扣押的笔记本内记载了郭某某购买、卖出的云数贸的董事盘等盘的情况。以及对郭某某手机内信息内容的拍摄（与上下线联系的内容）。还有从郭某某电脑里打印出来的郭某某的会员号、层级图等信息。
13、情况说明，证明账号为**，户名为貌**，账号为**，户名为漂**的人无法查找。
14、调取证据通知书，证明永顺县公安机关调取相关涉案账户的网银、超银的交易明细。
15、情况说明，证明温某甲委托其律师来说明其被冻结的42万元钱系在马来西亚的一个叫云顶的赌场赌博时赢的钱，愿意交给司法机关依法处理。
16、情况说明，证明2015年6月11日和6月23日对袁某某进行询问时因笔误将其所持有的尾号为**的账户写成了**。
17、肖某某、邓某乙、江某甲、李某己提供的报关资料，证明四人为证明其账户收入的合法性而提供的进出口报关的相关书证。
18、证明，永顺县公安局鉴于陈某壬目前无诉讼行为能力建议待陈某壬病愈后再行移送起诉。
19、协助解除冻结财产通知书、协助冻结财产通知书，证明永顺县公安局冻结涉案相关账号和解除相关账号的冻结情况。
20、王某丙提供的相关书证，证明王某丙为证明其账户资金的合法性而向公安机关提供的营业执照、收款收据、身份证等书证。
21、户籍证明，证明被告人的基本情况；
22、抓获经过，证明被告人系被抓获归案。
23、远程勘验笔录（附：光碟5张），证明永顺县公安局通过在云数贸的网站（www.monspacea.com）登录康某甲的下线陈某壬账号（户名：**，密码：**czt）发现陈某壬下线左区有会员号2997个，右区有会员号78个。共同作案人刘某丙在陈某壬的下线第三层，其实际控制的账号SL19在陈某壬左区第七层，其左区有会员账号920个，右区有会员账号55个。
24、辨认笔录，证明传销组织人员崔某某等人的相互辨认。
26、被告人康某甲的供述和辩解，证明2013年10月份，康某甲通过了中央新闻及互联网视频，了解到“云数贸”的口号是“振兴民族互联网，成就更多平凡人”，“爱国就做云数贸”，“云数贸项目好，老板亏亏亏”。云数贸提倡加入会员买原始股，等公司上市，原始股翻倍分红。看完视频后康某甲就产生了加入“云数贸”的想法，第三天通过在网上报单花了500元钱买了“云数贸”的原始股，当时是给张某庚汇的款，对方的账户是多少现记不清楚了。“云数贸”总的来说分三大块，分别为“天网”，“地网”，“人网”，“天网”是购买和发展会员，通过网络电子币购买“云数贸”原始股，并发展会员赚钱；“地网”是实体产品；“人网”也是发展会员，消费实体产品，会员有优惠打折。其中云数贸又分会员盘，股东盘，董事盘，CEO盘，国际符号盘，放生盘，微店盘，系统重置盘，国际股东盘，云讯通，希望小学盘共11个项目。康某甲参与了会员盘，股东盘，董事盘，国际股东盘，放生盘，云讯通，希望小学盘一共7个盘。康某甲会员盘的账号有两个一个是：zhy**，一个是L05。股东盘账号是**。董事盘账户有**、KDX**、KDX**、KDX**。放生盘的账号记不清楚了。国际股东盘账号是**。云讯通账号是**。希望小学盘账号是**。会员盘、股东盘、董事盘的密码是**。国际股东盘．云讯通、希望小学盘的密码是KDX**。会员盘只要500元就可加入，股东盘要5000元，董事盘要50000元，国际股东盘5000元，放生盘要500元，云讯通要800元，希望小学盘500元。这些盘的总负责人是张某庚，分管的负责人：国际股东盘负责人慧某，云讯通市场负责人赖某某，希望小学盘负责人是赖某某和慧某，会员盘、股东盘、董事盘只知道康某甲的上线是桂林分公司的邓某丁，邓某丁上面的负责人康某甲不知道，放生盘负责人是YO*。康某甲还知道马某某是负责数贸电子商务的（地网），马某某以前是负责做云网的，云网饱和之后就负责数贸电子商务，但还在偷偷在做公益盘，王伟是马某某的副总，在宁夏开有一个云数贸的实体公司。云数贸的奖金制度分为推荐奖和层碰奖，推荐奖就是每推荐一个人可以返利100电子币（按本钱的百分之二十），没有上限。层碰奖是五层之内层碰奖三百电子币（本钱的百分之六十），以云讯通做例子：层层碰就是上线A发展两个下线B、C，B、C就拿800（其中100元是交给马来西亚政府的平台费）元各买一单，就可以从B、C里各奖励100电子币，B、C就层层碰了，A可以得到300电子币奖励，A就可以得到500电子币，必须再发展下线，再拿500电子币可以换700人民币，这样就可以保本了。下线B发展下线D、E，那么B就可以从D、E各返点100电子币，D、E层层碰得奖励300电子币，B就可以得500电子币，折合人民币700元。也能保本。如果下线B未发展到两个下线D、E或之发展到一个下线D或E，就只能得到100电子币返点，300币奖励就没有了，下线C也是这样的道理，但上线A只有下线B、C发展到任何一个下线D、E、F、G中任何一个下线，只要B、C都发展有下线，就可以得到D、E、F、G层层碰奖励，五层以内就以此类推，五层以外层层碰的规则与五层内规则是一样，但只有50电子币奖励（本钱的百分之十）。但上线直接推荐下线，返点仍然是100电子币，层层碰也就是发展的下线两边不能单边，单边了就没有层层碰奖励了。同时公司还会按季度给会员分红，发放奖品。康某甲得到了两次分红（第一次分红200电子币，第二次分红400电子币）和三次奖品，分别是20克黄金，一盒人参滴丸，一台平板电脑。奖品是要达到要求才能得到。平板电脑是要直接买3000元的电子币，黄金奖励是买10000元的电子币，奖励6万元电子币要达到小区600单，国外旅游也要达到一定的条件，康某甲4月份免费去泰国旅游一次，人参滴丸是白送的。从2014年6月13日康某甲开始做“云数贸”推广，具体是通过在网上发资料、链接视频的方式进行“云数贸”推广。康某甲第一次加入会员盘的上线是张某庚，后面的那些盘的上线都是那几个盘的负责人，直接给他们打款。康某甲下线人数其不清楚，会员盘只记得单数有2万多单；云讯通有5万多单；股东盘有200多单；国际股东盘有200左右单，董事盘有4单；希望小学盘做了10单，放生盘做了3单。云讯通和希望小学盘的下线有陈某壬、罗某丁、康某丙，苏某、刘某丙，张某甲，邓某丙，易某甲，刘某戊，甘某，袁某某，徐某，刘某己，刘某丁、廖某某、高某某，赵某某，焦某某，吴某丙、梁某丁，张某庚、张某辛，罗某丁，罗某戊，马某乙，余某乙，汪某乙，夏某某，游某某，陈某癸、崔某某。湘西团队的负责人是陈某壬，岳阳团队的负责人是刘某己，怀化团队的负责人是滕代风，邵阳团队的负责人是余某丙。康某甲的下线有些直接给其打账，其再给公司打账买电子币或者收到了再拿康某甲的电子币给对方或者下线直接给公司打款。康某甲通过推广会员，收取会费，再将自己的电子币卖给缴费的会员。康某甲农行账号为**，户名就是其本人，下线打款进入该账户，康某甲也是用该账户给公司账户打款的，公司不停的在换账户，以前的账户有**，康某甲给**账户打了410196元，**，给**账号打了733294元，**，给**账号打了75000元，还有最近公司改了账号，有：农行**；建行**；工商行**、这些账户有些给康某甲打过钱，有些是康某甲下面的人给其打钱。康某甲在云数贸获了100多万，这些都是通过其发展会员或其下线发展会员其拿对碰奖赚的，这些钱康某甲用来买了一辆车，其它的钱用来捐款、推广市场和日常开支用了。康某甲在云讯通的账户上还有十三、四万的电子币。康某甲也加入了赖某某创建的名称为“YES!云讯通中国区6万得主”的微信群。这个微信群里面的人都是各个区做上600单得6万将的“云讯通”会员。因为康某甲云讯通的ID号是其向‘艾某’老师要的，至于‘艾某’老师的上线其不清楚。希望小学盘的ID是赖某某给其安排的，所以赖某某是康某甲的上线。康某甲是通过微信和公司后台的工程师联系的，真实的姓名其不清楚，只知道他们微信名为“婷婷”、“小妹”、“加加”。其中“婷婷”负责会员资料的管理，“小妹”管理财物现金、电子币周转以及奖品的发放，“加加”负责会员的数据管理。康某甲的微信号是用其的艾某手机号码注册的，微信名称为求真务实。听“艾某”介绍在马来西亚有云讯通的实体公司，但是其没有看到过。‘云数贸’在宁夏有一个‘云数贸’的总公司，总公司的负责人是马某某。听说总公司下面有两千多个分公司，但只是在网络上看过总公司和分公司的相片，除在怀化见过一个分公司，分公司位于怀化市舞水路266-268号，负责人是谁不知道，有多少会员也不清楚。其他的分公司其都没有见过。云数贸会员位置是按加入云数贸的先后顺序排列，康某甲的下线只能在其的左右两区位置，安置只能是由上线会员号的人安排下一会员号的人在左右区的位置，上下线的位置是固定不变的，不能被超越，但下面发展的会员的业绩可以超越上线。康某甲加入了有会员盘，股东盘，董事盘，放生盘，微店盘，这些盘已经达到2亿会员的规模了，停止发展了，但是网站没有关。从2014年10月17日云数贸总公司开会以后，启动了国际市场，重点发展国际股东盘“云讯通”，希望小学盘，这三个盘是2014年10月17日以后才开通的，其都注册了会员。会员盘是在2013年10月底注册的，账号是zhy**(密码是ddd**)，是张某庚转给我她的账号，其一共发展了二、三十人就没搞了，一直到2014年5月31日，其花500元钱用在会员盘内重新注册了L05（密码是ddd**）的账号，这个账号是廖文静给其转的，左边区是别人发展的具体情况其不请楚，右边区是其自己发展的，发展了有一万左右的会员账号（大约两、三千人），其左右区的下线是谁记不清楚了；股东盘是在2014年7月份，康某甲用了5000电子币注册了一个，账号是**，密码是ddd**，也是廖文静给其转的账号，左边区是别人帮其搞的，具体是谁搞的不清楚，右边区是自己搞的，但发展了多少下线记不清楚了，注册用的电子币直接转给廖文静的；董事盘是在2014年8月份，康某甲用了25000电子币注册了一个账号，账号是**，密码是ddd**，是云数贸桂林分公司给其分给的账号，其只发展右边区，发展了多少下线不清楚，左边区是别人搞的，具体是谁搞的不清楚；放生盘是在2014年9月底，康某甲用了500元现金注册了一个账号，账号和密码记不清楚了，注册的那500元现金是其到银行汇款给成都的一个叫詹敏的账户里，其发展大概一二十个会员账号，有多少人记不清楚了；微店盘是一个叫顾华红的给康某甲送的一个账号，账号和密码记不清了，其没有发展下线；国际股东盘是在2014年10月中旬康某甲给一名叫艾某的在银行汇了1万元现金，艾某帮康某甲注册了一个账号，账号是**，密码是kdx**，我只发展右边区，大概发展了200来个会员账号，左边区是别人搞的，发展了多少会员账号不请楚；云讯通是在2014年12月29日康某甲给艾某在银行汇了800元现金后，艾某给其注册了一个账号，账号是**，密码是kdx**，左右两区都在发展，康某甲左边区的下线是陈某壬，右边区的下线是罗某丁。左边区其发展了3万多会员账号，右边区发展了12000左右会员账号，这些会员账号有的是其自己发展的，有的是别人帮其发展的；希望小学盘是在2015年4月7日，康某甲给云讯通后台公司账户打了14000元现金买了10000电子币并送了5000希望小学电子币后，就用了1500希望小学电子币注册了三个账号，账号是kd**，kd**，kd**，密码是kdx**，其把kd**和kd**分别摆在kd**的左右两边，剩下的3500希望小学币其卖给其他后面来注册会员的人了，同天其还给慧某的银行账户上汇款1500元注册了三个希望小学账号，账号是kd**,kd**，kd**，密码是kdx**，kd**，kd**就摆在kd**左右两边。之后其用电子币又注册了kd**，kd**，kd**，kd**四个希望小学账号，密码kdx**。国内盘（会员盘，股东盘，董事盘，微店盘），康某甲注册的时候电子币和人民币的比例是1：1，现在是1：6.5，今年年底要达到1：10，放生盘比例是1：1不变；国际市场的国际股东盘和希望小学盘的比例是1：1不变，云讯通的比例是1：1.4不变。会员盘的网址是**；股东盘的网址是**；董事盘的网址是**；国际股东盘的网址是**；云讯通的网址是**;希望小学盘的网址是**。各个盘要发展起来必须要不断发展会员，云数贸公司规定每个人要加入盘，成为会员（不管哪个盘）都必须要缴纳费用才能得到账号成为会员。会员盘注册要500元人民币；股东盘注册要5000元人民币；董事盘注册要50000元人民币；放生盘注册要500元人民币；微店盘注册耍1000元人民币；国际股东盘注册要5000元人民币；云讯通注册要800人民币；希望小学盘是500元人民币。关于收平台费的问题，云讯通要收取100元平台费给马来西亚政府，其他盘都不要平台费。平台费是按人数收取的，不是按注册账号数收取的，每人收取100元人民币。云数贸有直推奖和层碰奖，直推奖是自己推荐会员，可以得到100电子币奖励，没有上限。层碰奖是上线发展了两个下线一层（分别摆在左右两区），就可以对碰，两个下线再发展会员下线形成三层，左右两区只要各有一个会员就可以对碰，上线可以得300电子币，以此类推达到五层31人（包括上线本人）了都是按300电子币奖励上线，五层以下每层形成对碰就奖励50电子币给上线。每天左右两区各自只能发展600个会员账号，超过600个会员账号，得到的层碰奖归公司。加入云数贸以后，只有不断的发展会员，获取直推奖和层碰奖（推奖和层碰奖的奖励都是奖的电子币），然后将这些电子币按照国内盘（会员盘，股东盘，董事盘，微店盘）1：1的比例，放生盘1：I的比例；国际市场的国际股东盘和希望小学盘1：1的比例，云讯通1：1.4的比例卖给下面新发展的会员。康某甲通过用其农行账号为**的卡给户名给R**，账户号是**,户名为K**，账户号是**，户名为H**，账号是**的三个账户汇过款，康某甲只确定****的账户是云讯通公司的账户，**和**的账户不是国际股东盘就是希望小学盘的账户。刘某乙的银行卡不是康某甲在使用都是其自己在使用。关于云讯通的等级，分为三个等级，分别为500级、3000级、30000级。康某甲的云讯通会员等级是三万级，这些等级是限制自己每天可以得到电子币上限额度，等级提升是按照自己每天可以得到电子币的现实情况自己在账号里面点击升级的，我每天得到电子币量超过了5000电子币，就升级到30000级。户名为苏某卡号为**的账户给康某甲的**账户打款共50笔，共计人民币687400元，用来买电子币。康某甲的**账户于2015年03月25日，给苏某转支8000元用于会议支出。户名为刘某甲卡号为**给康某甲**账户打款共29笔，共计人民币396600元，这些款是陈某壬、刘某丙、刘某甲用来买云讯通和国际股东盘、希望小学盘的电子币的。滕某乙卡号为**，给康某甲**账户打款共12笔，共计人民币41200元。这些钱是滕某乙购买云讯通和希望小学盘电子币的钱。易某甲卡号为**7给康某甲**账户打款共38笔，共计人民币502241元，这些钱是易某甲购买云讯通和希望小学盘电子币的。易某甲卡号为**给康某甲**账户打款共9笔，共计人民币76150元。这些钱是易某甲购买云讯通和希望小学盘电子币的。袁某某卡号为**，给康某甲**账户打款共9笔，共计人民币64700元，这些钱是袁某某购买云讯通和希望小学盘电子币的。崔某某卡号为**康某甲**账户打款9500元，这笔钱是崔某某购买会员盘电子币的钱，陈某壬卡号为**给康某甲**账户打款共8笔，共计人民币51000元，这些钱是陈某壬购买云讯通和国际股东盘电子币的。康某甲**账户给户名为K**，卡号为****，转账共25笔，共计人民币883000元。这个账户是云数贸公司账户，可以用来购买各个盘的电子币的。康某甲**账户给户名为R**，卡号为**转账共l4笔，共计人民币410001元。这个账户是国际股东盘的公司账户，这些钱是用来购买国际股东盘电子币的。康某甲**账户给给户名为S**，卡号为**3678,转支22000元，共7笔，共计人民币142000元，这个账户也是国际股东盘的公司账户，这些钱是用来购买国际股东盘电子币的。康某甲**账户给户名为M**，卡号为**共4笔，共计人民币80000元。是买电子币的：康某甲**账户给户名为H**，卡号为**转账共2笔，共计人民币75700元这个账户是云讯通的公司账户，这些钱是用来购买云讯通电子币的。康某甲**账户给户名为F**，卡号为**，转支共4笔，共计人民币70000元，这个账户是云数贸公司账户，这些钱是用来买电子币的，孙某某，卡号为**，于2015年01月22日，转支36000元。康某甲**账户给户名为向某丁，卡号为**转支共4笔，共计人民币27700元，这些钱是其给向某丁捐款的钱。康某甲**账户给户名为刘某乙，卡号为**转账共5笔，共计人民币13000元这些钱是其给刘某乙转的生活费。云讯通的国内负责人就是张某庚。数贸实体店国内的负责人是宁夏云数贸公司的马某某，是宁夏云数贸公司的法人代表，也是宁夏云数贸公司的董事长。崔某某以前是做资本运作1040工程传销的，做亏了，康某甲就叫崔某某跟其一些做盘，后来崔某某乱搞，他的股东盘和董事盘的账户在2014年10月份都被封了。康某丙是康某甲的儿子，康某丙的账号是其帮康某丙注册的，以康某丙的名义在云讯通，国际股东盘这2个盘都注册有账号。云讯通的账号是ka**，密码是kdx**；国际股东盘的账号是zxw888，密码kdx**。刘某乙的账号是康某甲用刘某乙的身份信息注册了云讯通，账号记不清楚了，应该是Lxr**或者是ixr**，密码记不清楚了。滕代风，邓某丙，易某甲这三人以前是做云数贸其他盘的，去年冬天，滕代风、邓某丙、杨思华主动找到康某甲要和其做云讯通，最后加入云讯通团队的是滕代风和邓某丙，易某甲的情况其不清楚，其只知道易某甲和邓某丙是两口子；刘某丁是陈某壬介绍联系的，加入了其的云讯通、希望小学盘的团队,2014年的11月份康某甲通过岳阳团队介绍认识了刘某己，刘某己和苏某、甘某以前也是做云数贸的，之后刘某己就加入到康某甲的国际股东盘团队来了，苏某和甘某也跟着刘某己和康某甲做，苏某做的是国际股东盘、云讯通、希望小学盘，甘某做了什么盘不清楚，只知道他在其团队里面；袁某某跟着康某甲做了国际股东盘，其他情况我不清楚。向某丁在去年6月份的时候，给其打了1200元钱加入了其会员盘的团队，之后向某丁在网上和康某甲讲别人讲其骗了向某丁，其就把1200元钱退给了向某丁并封了向某丁的号，但到了2015年春节前后康某甲到吉首的时候，向某丁带了一个人就主动找其加入云讯通，向某丁当时直接给了其2200元人民币，康某甲用其的电子币给向某丁注册了三个云讯通会员账号，向某丁带的那个人也给了其800元钱注册了一个云讯通会员账号，那个人的基本情况我记不清楚了；2015年5月份，向某丁的儿子出车祸了，急需用钱，康某甲给向某丁打了26500元钱捐款。凤凰希望小学捐款仪式是在2015年5月14日，凤凰县米良乡夯来村小学举行张某庚希望小学捐款仪式，当时赖某某从马来西亚前来参加，参见仪式的有五，六百人，有些是外省来的，康某甲不认识，本省的只认识陈某壬，滕某乙，刘某丙，邓某丙，易某甲，苏某，刘某丁等人。2014年6月份其为了将云数贸的市场打开，将一个叫程世明的团队接纳到康某甲的会员盘团队来了，其中就包括郑某甲、崔某某等人。康某甲卡号为**于2014年123日，给户名为“A**”卡号为**的转账1万元；于2015年1月18日，给户名为“A**”卡号为**的转账2万元，这3万元钱是康某甲用来买云数贸电子币的，具体是买的哪个盘的电子币记不清楚了，这个账号是云数贸后台给其的账户。很可能是买国际股东盘电子币的款。这个账号是后台在微信上发给其的打款账户。这3万元钱都是别人给其打来让其和云数贸买电子币的。云讯通网站上KA**户名一直由康某甲本人控制。在云讯通注册需要提供自己的真实信息。
27、共同作案人陈某壬的供述和辩解，证明最初陈某壬是在网上查阅过有关“云数贸”的资料，于是其就在一个名叫陈伟才的推荐下花了1500元人民币购买了三单会员盘，成为了“云数贸”会员，一直到2014年的时候（具体时间我记不清楚了）其在QQ上认识了康某甲，并向其详细地介绍了云讯通，其就在康某甲的推荐下花了2200元人民币（3单）加入了云讯通。“云数贸”打造民族自己的互联网，是中国自己的互联网，不是外国人控股的，中华民族的产品可以通过“云数贸”走向世界。“云数贸”其知道的有会员盘、股东盘、董事盘、CEO盘、建设盘、云讯通、希望小学盘、国际股东盘、放生盘这9个盘，其它还有哪些盘不清楚。云数贸的奖金制度分为直推奖和层碰奖，直推奖就是每推荐一个八可以返利100电子币，没有上限。层碰奖五层之内，每层人数满了就算碰一次，可以得300电子币。以云讯通做例子：层碰就是上线发展直推两个下线B、C，B、C就拿800（其中100元是注册费）元各买一单，A就司以从B、C里各奖励100电子币，B、C就层层碰了，A可以得到300电子币奖励，A就可以得到500电子币，这样就可以保本。下线B发展下线D、E，那么B就可以从D、E各返点100电子币，D、E层层碰得奖励300电子币，B就可以得500电子币，折合人民币700元，也能保本。如果下线B未发展到两个下线D、E或之发展到一个下线D或E，就只能得到100电子币返点，300币奖励就没有了，下线c也是这样的道理，但上线A只有下线B、c发展到任何一个下线D、E、F、G中任何一个下线，只要B、c都发展有下线，A就可以得到D、E、F、G层层碰奖励，五层以内就以此类推，五层以外层层碰的规则与五层内规则是一样，但只有50电子币奖励。但上线直接推荐下线，返点仍然是100电子币，层层碰也就是发展的下线两边不能单边，单边了就没有层层碰奖励了。超过五层后限制每天只能得500电子币，想要提升电子币限制额度就要给公司打款升级，等级分别是3000元、30000元，升级后每天的电子币额度就变成3000或者30000，但是每天的电子币必须要扣除一半用来购买电子股。其它盘的制度和这个制度一样．至于升级是不是一样我不清楚。同时公司还会按季度给会员分红，发放奖品。陈某壬参与了会员盘、股东盘、董事盘、国际股东盘、云讯通、希望小学盘6个盘和实体产品店。会员盘的户名是**因为陈某壬会员盘没有搞，密码记不清楚了：股东盘的户名**，密码是**；董事盘户名是**，密码是**；国际股东盘户名**，还有2个户名记不清楚了，密码是**云讯通户名是**、**、**、**，密码是**；希望小学盘的户名是**、**、**密码是**。湘西地区的云讯通是陈某壬发展的，其是湘西籍云讯通的30000级会员。其花了42000元人民币买了30000电子币，用买来的30000电子币给其云讯通的**这个账号升了级。陈某壬得了两次分红（一次得了100多电子币，一次得了100子币），奖品其得了20克黄金叶，一台平板电脑，6万电子币，人参滴丸，出国旅游。20克黄金叶奖励是用10000元人民币购买电子币；平板电脑是3000元购买电子币；6万电子币是达到小区600单，出国旅游是达到小区100单，人参滴丸是在活动期间注册就可以送。这些奖品陈某壬都得到了，出国旅游其没有去。其他会员人人都分得红了，奖品是要达到要求才能得到。陈某壬的上线是康某甲，其下线的两边是康某甲给其放的，其不认识，只记得其直接推荐的有刘某丙、石某某、向某丙、李某甲、彭某甲、李某乙这些人，其他的人记不清楚了，其直推的大概15个左右，摆在哪些位置我记不清了。陈某壬左边下线有26000多单，右边下线有10000多单，陈某壬的下线要买电子币就给其银行账户打款，其的银行卡是农业银行的，账号是**。一开始其通过银行ATM机把款打给康某甲的账户上，康某甲再给其打电子币，其再把电子币转给下线，之后康某甲给其公司的账户叫其自己给“云数贸”公司账户打款，其就给“云数贸”公司账户打过几次款。康某甲是农行的卡，账号是**，户名是康某甲，其给康打款的次数记不清楚了，数额大概50多万，其打的款都是用来购买云讯通电子币的。“云数贸”公司的账户是农行的卡，账号是**，户名是由字母组成的外国名称，其给“云数贸”公司账户打了多少次款记不清楚了，给“云数贸”公司的账户上打的款都是用来买电子币的。刘某丙和陈某壬买过电子币，直接和其买了2万元的电子币。在云讯通陈某壬的**账号里共有45万4千电子币，有一半买了电子股，剩下的电子币用来换人民币了，大概有30万左右，其中花了5万左右升级，将近赚了20多万。投资实体店用了5万，剩下的钱买了些保健品。陈某壬还办理一个实体产品店（分公司）要花3万元人民币，一开始注册实体产品代理的时候（具体时间记不清了）其就给“云数贸”公司打了l万元现金（账号和户名都记不清楚了），陈某壬是在2015年4月下旬的时候给“云数贸”公司账号：农行**，户名王某丁的账号上打了2万元人民币准备用来办理宁夏云数贸贸易有限公司吉首分公司执照的，之后陈某壬在怀化直接替刘某甲给了“云数贸”怀化办事处的左松柏2万元现金，也是用来办理实体产品店的。陈某壬和刘某甲的吉首分公司的工商营业执照和授权书最近才拿到。陈某壬通过别人给其发的微信上看到的机制是：注册成为了实体产品店就成为云数贸商城股东，分为推荐奖，层奖、见点奖、管理奖，每个股东只能推荐两个股东，推荐一个股东就可以得本钱的百分之十的奖励；层奖就是每层有两个股东就奖励15000元，无限层，再奖5000元数贸产品。两个股东分别可以推荐两名股东；见点奖是偶数层每加入一名股东就奖励本钱的百分之一，这个奖在30层之内有效；管理奖就是可以拿上一层收入的百分之十和下一层两名股东收入的百分之五。因为其还没有开始做，所以其还没有获得奖励。陈某壬在希望小学盘的上线的上线时康某甲，下线只发展两个，是刘某丙和李某甲。左松柏是怀化云数贸办事处的股东，其在怀化经营云数贸实体店，陈某壬在左松柏的实体店投了30000元钱作为股东八股了。云数贸云讯通盘，负责人是赖某某。公司的网址是**，其他云数贸盘都有一个网址，这些网址陈某壬记不清楚了。登录方式是进入云数贸各个盘的网页，在网页上输入该盘的账号、密码和验证码就可以登陆进去了。康某甲推荐陈某壬加入了国际股东盘，云讯通，希望小学盘、会员盘，股东盘，董事盘。加入会员盘是在2013年具体月份记不清楚了，陈某壬在一姓陈的广州男子的推荐下加入的，陈某壬云数贸会员盘的账号是**、**、**，密码记不清了，云数贸会员盘发展到什么程度和发展了多少人记不清楚了。之后陈某壬在网上一姓张的介绍下加入了云数贸股东盘，账号是**，密码是**，云数贸股东盘发展到什么程度和发展了多少人记不清楚了。云数贸董事盘也是在网上认识的一个网友介绍陈某壬加入的，账号是ew601，密码是ew601，陈某壬云数贸云讯通的账号是**6、**、**、**，密码是**。其直接推荐了有刘某丙、向某丙、刘梅、陈某干，、李某甲、彭某甲、朱永贵、向琼云、李某乙等人，其他人记不清楚了，其一共直接推荐了十个人左右；国际股东盘的账号是**，另外还有两个账号记不清楚了，密码是**，其在网上介绍了一个福建的人，他的姓名记不清楚了，其自己做的是右边区，做了有十几个会员账号，希望小学盘的账户是**或者是**、**或者是**、**或者是**，有点记不清楚了，密码是**，陈某壬云数贸希望小学的下线成员基本上是云讯通的下线成员转过去的。该盘的负责人是慧某。康某甲还给其注册了三个云数贸希望小学盘账号，账号是多少不清楚，大概是在2015年3月份的时候，其给康某甲打了10000元钱，其中1500是购买云数贸希望小学盘的注册费，剩下的8500元买了电子币，剩下的电子币其准备给新加入会员卖的，但都没有卖出去。加入实体店是在2014年具体月份记不清了，陈某壬就主动联系云数贸宁夏公司花了10000元钱买了实体店的代理权，2015年春节前，陈某壬就到了怀化左松柏开的云数贸实体店买产品，左松柏就向其介绍怀化准备建立云数贸办事处，就问其入不入股，一般就要交30000元钱，同时怀化云数贸办事处的股东也是怀化云数贸实体店的股东。其当时没有直接答应，考虑了十几天，才决定入股怀化云数贸办事处，并推荐李某乙一起入股，并到左松柏的实体店里签了协议，每人交了30000元钱，当时和我们一起入股的还有左松柏，其他人我都记不清楚了。怀化云数贸办事处是云数贸总公司授权的办事处，总公司是给左松柏授权的，办事处可发展分公司，分公司可发展成立实体店。怀化云数贸办事处管理吉首，怀化，邵阳地区的云数贸分公司和实体店。成立怀化云数贸办事处每人交的30000元钱。是交给云数贸总公司的加盟费，其余的钱是用来和云数贸公司进货的货款和门面费等各项费用。在吉首搞实体店的情况是这样的去年的时候，具体时间记不清了，陈某壬和云数贸公司买了实体店的代理权之后就邀刘某丙做实体店，其也花了10000元钱和云数贸公司买了实体店代理权，但我们都没有做，到了今年3，4月份的时候，其邀刘某甲各自开个云数贸分公司，开一个分公司要给云数贸公司交30000元钱，因为我们之前已经各自交710000元钱，就只要再补交20000元就可以了，我就给刘某甲垫付了20000元钱一起40000元钱汇款给了云数贸公司，今年5月份云数贸公司就给其和刘某甲发了云数贸宁夏公司的工商营业执照和授权书，其授权书都是以其女儿陈某干的名字办的。陈某壬与云数贸宁夏公司是通过微信联系的，总公司的微信名叫“**”，其把到银行汇款的单据拍照后发给“**”，并告知是其和刘某甲办理云教贸分公司交的款。云数贸公司的账户记不清了，户名只记得姓王。云数贸宁夏公司营业执照的法人是马某某。云讯通公司账户是康某甲在微信里发给我的，康某甲的微信名称是“求真务实”。云数贸所有盘的电子币都不能提现，也不能和公司兑换成现金，只能不断发展会员，收取新发展会员的现金，再用电子币给新加入会员注册账号才能变成现金。陈某壬一般只给自己的亲戚朋友介绍云数贸，其远房亲戚余某甲及乐捐、周某甲都是其介绍加入云讯通盘的。陈某壬于2015年4月加入希望小学盘，上线是康某甲，其给李某甲推荐过，是其下线。龚某某做云讯通不是陈某壬推荐的，哪个给她推荐的其不晓得。户名为易某甲，卡号为**给卡号为**转账两笔公15100元是我们两人一起买了2万元的股权，其中有易某甲的1万元股权，5100元是易某甲转的到凤凰米良乡搞活动的服装款。户名是刘某甲卡号为**)给陈某壬卡号为**的银行卡转账数笔共244700元都是是刘某丙通过她女儿刘某甲代买云数贸云讯通盘币的钱。陈某壬给刘某甲转账两笔共77000元是刘某甲讲别人买云讯通盘电子币又不买了陈某壬给其的退钱。
28、共同作案人刘某丙的供述和辩解，证明2013年11月刘某丙通过QQ认识了康某甲，并向其介绍了云数贸并建议其买下湘西籍产品代理经营权，其通过在云数贸网站了解后于2014年1月就从王文娟手上买断了云数贸实地产品湘西籍代理经营权。云数贸公司主要业务分为“天网”、“地网”、“人网”，天网是网民股东化，地网就是经营实体店，人网就是发展会员。刘某丙还注册成为了云数贸会员盘，花1500元购买了三个会员。2014年12月29日康某甲又给刘某丙介绍了云讯通，其就花2100元成为会员，后来其又发展了张某甲和郭泽国两个下线，按照云讯通的2人复制的发展下模式其下线发展的会员都是我们湘西地区这个团队，刘某丙这个团队大概有五六十个人，发展下线可以返100电子币，我们可以给下线卖电子币获利。云讯通公司还有奖励制度，层碰就是上线A发展直推两个下线B、c，B、c就拿800（其中100元是注册费）元各买一单，A就可以从B、c里各奖励100电子币，B、c就层层碰了，A可以得到300电子币奖励，A就可以得到500电子币，这样就可以保本了。下线B发展下线D、E，那么B就可以从D．E各返点100电子币，D、E层层碰得奖励300电子币，B就可以得500电子币，折合人民币700元。刘某丙叫左松柏代其买别人转让的董事盘账号陈某壬给户名是K**卡号为****的账户转账7000001元是向云讯通公司购买云讯通盘电子币的钱。这个英文名账户是公司在微信上公布的。陈某壬给户名是康某甲卡号为**的账号转账八笔共51000元，10000元是购买希望小学盘的，其它的都是购买云讯通盘的钱。陈某壬给户名是王莉娟卡号为**的账号转账5笔共计45300元，是刘某丙于去年就向宁夏云数贸贸易有限公司交一万元申请得了实体店的代理权，是购买产品的钱。陈某壬给户名是王某丁卡号为**的账号转账20000元是向宁夏云数贸贸易有限公司申请开办分公司的加盟费这个账号是宁夏云数贸贸易有限公司在微信群里公布的打款账号。刘某丙在怀化市舞水路宁夏云数贸贸有限公司驻怀化办事处下面的实体店里办了一张云卡所以其即是办事处的股东也是实体店的股东之一。总公司给其授权书已下了，刚得不久。刘某丙是用其女儿陈某干的名字申请，所以授权书上的名字是陈某干。并且申请的是“宁夏云数贸贸易有限公司长沙市分公司”，因为其开始申请的实体店也是长沙实体店。授权人是宁夏云数贸贸易有限公司B未发展到两个下线D、E或之发展到一个下线D或E，就只能得到100电子币返点，300币奖励就没有了，下线C也是这样的道理，但上线A只有下线B、C发展到任何一个下线D、E、F、G中任何一个下线，只要B、c都发展有下线，A就可以得到D、E、F、G层层碰奖励，五层以内就以此类推，五层以外层层碰的规则与五层内规则是一样，但只有50电子币奖励。但上线直接推荐下线，返点仍然是100电子币，层层碰也就是发展的下线两边不能单边，单边了就没有层层碰奖励了。超过五层后限制每天只能得500电子币，想要提升电子币限制额度就要给公司打款升级，等级分别是3000元、30000元，升级后每天的电子币额度就变成3000或30000，但是每天的电子币必频要扣除一半用来购买电子股。其它盘的制度和这个制度一样，至于升级是不是一样我不清楚。同时公司还会按季度给会员分红，发放奖品。刘某丙发展的会员人数有五六十个人，但其只认识陈某壬、姚某乙、郭泽国、张某甲，其他人不认识，还有好多人是康某甲介绍过来的。刘某丙给康某甲账户打款29笔共396600元，用来购买云讯通、国际股东盘、希望小学盘的电子币。刘某丙给陈某壬的账户打款26笔共229600元用来购买云讯通、国际股东盘、希望小学盘电子币，是刘某丙的下线打给刘某丙的钱，刘某丙再从陈某壬处购买电子币。刘某丙给K**打款6笔共319600元也是购买国际股东盘和云讯通电子币的，是刘某丙的下线打给刘某丙购买电子币然后由刘某丙向云数贸公司购买电子币给下线出卖的。刘某丙给**打款两笔共28000元也是购买国际股东讯通电子币的，是刘某丙的下线打给刘某丙购买电子币然后由刘某丙向云数贸公司购买电子币给下线出卖的。上述两个外国账户是康某甲在微信上告诉刘某丙的，讲是公司的账户。
29、证人袁某某证言（二卷P116-131）证明通过网络了解了云数贸并听了康某甲来长沙讲的课我就花800元钱买了一单云数贸，给苏报单把钱交给了康某甲，康某甲是云讯通的湖南总代理，苏某是康某甲的直接下线是湖南岳阳地区负责人，其加入后又发展了杨某庚、李某壬、杨某辛等人；我还加入了云数贸的希望小学盘、上线是苏某。其和康某甲买过30000多人民币的电子币，给苏某装了48700元钱是用来注册云讯通盘会员账号的。自己做云数贸一共盈利了两万多元钱，还和甘某一起傲云数贸的会员盘，两人一共发展了六个新会员。
30、证人崔某某的证言，证明2014年7、8月份通过康某甲的介绍其加入了会具盘后来其又在会员会员盘发展了400多单，左区200多。2014年的时候其又花5000元钱在国际股东盘上报了一单，在国际股东盘其发展了六七个下线，左右各有几十单。会员盘和国际股东盘都有对碰奖、推荐奖、点碰奖、推荐奖。其在长沙成立了云商联盟贸易公司用来做会员盘、董事盘、国际股东盘，还做云数贸的实体店。董事盘我发展了三十多个下线，左边有十多个单，右边有20多单。其做这几个盘一共赚了二十万左右。
31、证人滕代风的证言，证明2015年3月其在麻阳县成功注册云讯通盘会员后成为湖南省总代理康某甲下面的会员在麻阳以拉人头的方式积极发展会员收取注册费。同时其还参与了云数贸的会员盘、股东盘、董事盘、国际股东盘，放生盘、微店盘、国际股东盘、云讯通、希望小学盘等。其在董事盘发展了三十多个下线，国际股东盘发展了130多个下线，在云讯通发展了6000多个下线，在云讯通的上线是康某甲。其通过推广会员，收取会费的方式获利，其的下线有的是直接给其现金有的是给其账户转账。给其的上线之一易某甲装了168900元用于报单，给康某甲转了41721元用于报单。云数贸的奖金绯闻推荐奖和层碰奖，并且还有分红。其搞云讯通赚了三四万元镘，其他几个盘没有赚什么钱。
32、证人易某甲的证言，证明易某甲加入了云数贸的会员盘和云讯通两个盘。其云讯通的上线是邓某丙，邓某丙的上线是康某甲，是云讯通的湖南总代理，易某甲的下线是曾群，其给康某甲的账号转款38次共计人民币502241元周来购买电子币，还给在微信群里公布的户名为K**的账户转款42000元用于购买电子币。其还给陈某壬的账户转款10000元用来购买会员盘原始股的钱。滕代风给其的账户装转168900元是用来购买电子币的钱。其搞云数贸一共盈利了七八万元钱。
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