浙江省湖州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）浙湖刑终字第21号
原公诉机关德清县人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈国良，农民。2012年1月12日因本案被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于德清县看守所。
指定辩护人熊兴群，浙江苏杭律师事务所律师。
德清县人民法院审理德清县人民检察院指控原审被告人沈国良犯合同诈骗罪、抽逃出资罪一案，于2012年12月31日作出（2012）湖德刑初字第600号刑事判决。原审被告人沈国良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取指定辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：被告人沈国良为实施合同诈骗，于2010年8月10日通过他人将1000万元资金注入拟设立的浙江德清国鑫建筑工程有限公司（以下简称国鑫公司）账户，并于当日通过验资；同月12日，德清县工商行政管理局核准沈国良注册成立国鑫公司，注册资本为1000万元，沈国良为国鑫公司股东（发起人）；当日，沈国良将上述注册资金1000万元从国鑫公司账户转出至他人账户。随后沈国良以国鑫公司及德清腾飞贸易建材有限公司名义，虚构工程项目，与多家公司及个人签订采购合同，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取钢材等建筑材料后转卖，仅将部分款项用于支付货款，将其余所得赃款挥霍。具体分述如下：
1.2011年3月2日，被告人沈国良以国鑫公司承建德清塘径开发区安置房项目名义，与被害单位通汇金属材料有限公司签订材料采购合同，通汇金属材料有限公司先后交付钢材总计520余吨，沈国良随即将钢材转卖，后仅向通汇金属材料有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约108万元挥霍。
2.2011年5月12日，被告人沈国良以国鑫公司承建德清狮山国际花园工程项目名义，与被害单位瑞光钢铁有限公司签订钢材购销合同，浙江瑞光钢铁有限公司先后交付钢材总计373吨，沈国良随即将钢材转卖，后仅向浙江瑞光钢铁有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约130万元挥霍。
3.2011年5月17日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位杭州远光物资有限公司签订钢筋购销合同，杭州远光物资有限公司先后交付钢材总计800余吨，沈国良随即将上述钢材转卖，后仅向杭州远光物资有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约230万元挥霍。
4.2011年9月间，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位嘉善恒通胶合板厂订立口头合同，约定以每张49元的单价向嘉善恒通胶合板厂购买建筑模板，嘉善恒通胶合板厂先后交付模板总计7900张，沈国良随即将模板转卖，后仅向嘉善恒通胶合板厂支付部分货款，将其余所得赃款约21万元挥霍。
5.2011年9月9日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害人汪某某签订建筑模板购销合同，汪兴宝先后交付模板总计9000张，沈国良随即将模板转卖，后仅向汪兴宝支付部分货款，将其余所得赃款约28万元挥霍。
6.2011年11月12日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害人高某某签订物资购销合同，高观耀先后交付模板总计13200张，沈国良随即将模板转卖，后仅向高观耀支付部分货款，将其余所得赃款约44万元挥霍。
7.2011年12月4日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位嘉善天水木制品厂签订定做合同，嘉善天水木制品厂先后交付模板总计1万余张，沈国良随即将模板转卖，后仅向嘉善天水木制品厂支付部分货款，将其余所得赃款约42万元挥霍。
8.2011年11月10日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位麻城市建益模板厂签订购销合同，麻城市建益模板厂先后交付模板总计33600张，沈国良随即将模板转卖，后仅向麻城市建益模板厂支付部分货款，将其余所得赃款约130万余元挥霍。
9.2010年11月25日，被告人沈国良以国鑫公司名义，与被害单位杭州奥森板材有限公司签订购销合同，杭州奥森板材有限公司先后交付模板总计39276张，沈国良随即将模板转卖，后仅向杭州奥森板材有限公司支付部分货款，将其余所得赃款约64万元挥霍。
10.2010年6月25日，被告人沈国良以德清腾飞建材贸易有限公司名义，与被害单位上海市宝山区山福建材经营部签订产品购销合同，上海市宝山区山福建材经营部先后交付模板总计13000张，沈国良随即将模板转卖，后仅向上海市宝山区山福建材经营部支付部分货款，将其余所得赃款约1.5万元挥霍。
11.2012年1月1日，被告人沈国良以国鑫公司名义，虚构租赁钢管、扣件用于德清县信用银行行政大楼工程等事实，与被害单位湖州建工集团有限公司签订租赁合同，以租赁的名义骗得钢管234.041吨、扣件21559套，沈国良随即让蔡振国（另案处理）将钢管、扣件转卖，将所得赃款约60万元用于支付蔡振国好处费及挥霍。
12.2011年9月30日，被告人沈国良以国鑫公司名义，虚构租赁钢管、扣件用于曼哈顿工程等事实，用伪造的脚手架承包合同，与被害单位杭州市拱墅区乐友建材经营部签订租赁合同，以租赁的名义骗得钢管54.22吨、扣件7500只，沈国良随即将钢管、扣件转卖，将所得赃款约22万元挥霍。案发后，沈国良已向被害单位杭州市拱墅区乐友建材经营部退出赃款3.9万元。
原判认定上述事实的证据有：同案人蔡振国的供述，被害人汪某某等的陈述，证人朱林斌、王溪槐等的证言，公司设立登记申请书，银行明细现金交款单，验资报告，营业执照（副本），工商登记，税务登记证，《钢材购销合同》等合同复印件，银行转账支票、银行退票通知书、银行拒绝受理通知书等复印件，扣押、发还物品清单，抓获经过，户籍证明，被告人沈国良的供述等。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，以合同诈骗罪判处被告人沈国良有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。
上诉人沈国良上诉称原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人支持其上诉意见，同时提出第4、8、10起事实不构成合同诈骗罪，应为民事纠纷，第3、4、5、8起事实中存在自首情节，上诉人有退赃行为，请求对其从轻处罚。
经审理查明，原判认定上诉人沈国良为实施合同诈骗，通过他人将1000万元资金注入拟设立的国鑫公司账户，公司成立后，其将上述注册资金1000万元从国鑫公司账户转出至他人账户；之后，其以国鑫公司及德清腾飞贸易建材有限公司名义实施合同诈骗12起，诈骗财物价值共计800余万元的事实能够得到原判所采信证据的证实。本案事实清楚、证据确实充分，二审予以确认。
本院认为，上诉人沈国良结伙他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，上诉人沈国良身为公司股东，违反公司法的规定，在公司成立后抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪，上诉人沈国良抽逃出资是合同诈骗的手段行为，属牵连犯，应择一重罪处罚。原判定罪和适用法律正确。关于上诉人沈国良及其辩护人提出的上诉及辩护理由，经查，1、上诉人沈国良支付部分货款的目的是为了顺利实施合同诈骗，其行为符合合同诈骗的犯罪构成，且有其供述，以及被害人陈述等证据予以证实，足以认定，其辩护人提出部分犯罪不构成合同诈骗的辩护意见，与已查明的事实和法律规定不符，不予支持；2、上诉人沈国良是在被害人报案、公安机关掌握其犯罪事实之后才供述其犯罪事实的，依法不应认定为自首，其辩护人提出部分犯罪构成自首的辩护意见，与已查明的事实和法律规定不符，不予支持；3、原判根据上诉人沈国良犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及案发后的表现，所处量刑适当，上诉人沈国良及其辩护人提出原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉及辩护意见，理由不足，不予照准。原审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 何育红
审 判 员 杨 峰
代理审判员 赵 芳
二〇一三年二月二十五日
书 记 员 祝 敏