福建省华安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）华刑初字第24号
公诉机关福建省华安县人民检察院。
被告人黄某甲，男，1969年10月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，家住福建省安溪县；因涉嫌开设赌场罪，于2014年7月1日被华安县公安局刑事拘留，于同年7月25日被华安县公安局取保候审。
辩护人巫许周，福建亚太天正律师事务所律师。
被告人黄某乙，男，1989年6月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住福建省安溪县；因涉嫌开设赌场罪，于2014年7月1日被华安县公安局刑事拘留，于同年7月23日被华安县公安局取保候审。
被告人黄某丙，男，1992年6月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住福建省安溪县；因涉嫌开设赌场罪，于2014年11月26日被华安县公安局取保候审。
福建省华安县人民检察院以华检公刑诉（2015）6号起诉书指控被告人黄某甲犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪，被告人黄某乙、黄某丙犯开设赌场罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。经漳州市中级人民法院指定管辖，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员张建盛出庭支持公诉，被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙到庭参加诉讼。期间，因补充证据需要，本案延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月始，被告人黄某甲利用先后租得的漳州市芗城区××室、××室的套房和购买的4台笔记本电脑、1台式电脑及尹某、孙某、杨某等21人的身份证、相对应的银行卡、U盾以及6部专门用于接收存汇账信息提示的诺基亚手机等设备，聘请他人建立http：／／111.sscpb.com等6个网址的非法网站后，采用先充值后下注的方式，接受他人进行重庆“时时彩”的外围投注赌博。其中，聘请被告人黄某乙、黄某丙，负责在QQ群里，做广告并拉“彩民”到其赌博网站下注赌博；聘请黄某戊（另案处理），负责买菜做饭。截止2014年7月30日被查获止，被告人黄某甲在3月、4月、6月份的非法获利分别为人民币42.25533万元、27.81959万元、51.9635万元，合计122.03842万元。
案发后，被告人黄某甲、黄某乙于2014年7月30日在××室的赌博现场被抓获，被告人黄某丙经被告人黄某甲的规劝，于2014年11月26日自动到华安县公安局投案。被告人黄某甲共向华安县公安局缴交违法所得款计人民币51.9635万元。
针对上述指控，公诉机关向本院移送了1、被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙的供述与辩解；2、证人吴某、赖某、黄某丁四人证言；3、华安县公安局制作辩认笔录、勘验、检查笔录；4、扣押在案的电脑、身份证、银行卡、U盾和手机等物证，5、到案经过；6、户籍证明等书证。指控认为，被告人黄某甲非法持有他人信用卡21张，数量较大；利用建立的赌博网站接受投注赌博，非法获利计人民币122.03842万元，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百零三条第二款，六十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、开设赌场罪追究其刑事责任，并适用数罪并罚。在共同犯罪过程中，被告人黄某甲起主要作用，是主犯，应按照全部犯罪事实处罚。被告人黄某甲有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄某乙、黄某丙伙同他人，利用建立的赌博网站接受投注赌博，非法获利计人民币122.03842万元，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人黄某乙、黄某丙是从犯，都应当从轻处罚。
被告人黄某甲辩称，对指控的事实没有异议，并自愿认罪。但其在网上购买的信用卡，目的是为了在开设赌场过程中结算赌资，请求从轻处罚。
辩护人提出，现有证据无法排除被告人黄某甲未经信用卡申办人同意而持有他人信用卡，指控被告人黄某甲构成妨害信用卡管理罪的证据不足；而且被告人黄某甲是为了在开设赌场过程中接受或支付赌资而持有他人信用卡，即使被告人黄某甲构成妨害信用卡管理罪，也应按照牵连犯处理原则，对被告人黄某甲以开设赌场罪一罪从重处罚。建议对被告人黄某甲适用缓刑。
被告人黄某乙对指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人黄某丙对指控的事实没有异议，并自愿认罪。
经审理查明：自2014年3月开始，被告人黄某甲聘请他人建立http：／／111.sscpb.com等6个网址的非法网站，先后在漳州市芗城区××室、××室，采用先充值后下注的方式，接受他人进行重庆“时时彩”的外围投注赌博，并利用购买而来的尹某等人的身份证及21张信用卡，U盾进行赌资结算。被告人黄某乙、黄某丙受聘负责在网上QQ群里作广告并拉“彩民”到上述赌博网站下注赌博。同年7月30日，黄某甲、黄某乙在××室被抓获。同年11月26日，黄某丙经黄某甲的规劝，自动到华安县公安局投案。黄某甲、黄某乙、黄某丙到案后均如实供述全部犯罪事实。2014年的3月、4月、6月，黄某甲经营上述赌博网站，非法获利人民币42.25533万元、27.81959万元、51.9635万元，合计122.03842万元。案发后，黄某甲共向华安县公安局缴交违法所得人民币51.9635万元。
在本院审理过程中，被告人黄某甲向本院退缴违法所得人民币30万元，缴纳预交款人民币65万元。被告人黄某乙、黄某丙各向本院缴纳预交款人民币10万元。黄某甲、黄某乙、黄某丙所在的社区承诺愿意对三被告人进行监管帮教。
上述事实，被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙亦无异议，并有证人吴某、赖某、黄某丁四人证言，华安县公安局制作辩认笔录、勘验、检查笔录，扣押在案的五台电脑、尹某等人身份证、21张信用卡、U盾和6部手机等物证，暂时扣留财物票据、到案经过、指定管辖函、审前社会调查评估意见书、安溪县××村出具的申请书、户籍证明、被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲非法持有他人信用卡21张，数量较大；利用建立的赌博网站接受投注赌博，非法获利计人民币122.03842万元，情节严重，被告人黄某甲的行为已触犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪，并应适用数罪并罚。被告人黄某乙、黄某丙受雇为被告人黄某甲建立的赌博网站提供帮助，其行为构成开设赌场罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。关于辩护人提出的被告人黄某甲不构成妨害信用卡管理罪的意见，本院经查认为，被告人黄某甲非法持有他人信用卡21张，数量较大，且无法供述这些信用卡的合法来源，该行为已触犯妨害信用卡管理罪。故辩护人的此项意见本院不予采纳。关于辩护人提出的按照牵连犯处理原则，对被告人黄某甲以开设赌场罪一罪从重处罚的意见，本院经查认为，虽然被告人黄某甲非法持有他人信用卡与开设赌博网站目的指向具有同一性，但持有他人信用卡并非开设赌场通常手段，二者不具有牵连关系，对被告人黄某甲应当数罪并罚。故辩护人的此项意见本院不予采纳。在开设赌场共同犯罪过程中，被告人黄某甲起主要作用，是主犯，应按照全部犯罪事实处罚；被告人黄某乙、黄某丙，起主次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。案发后，被告人黄某甲有立功表现，可以减轻处罚。被告人黄某丙有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某乙有坦白表现，可从轻处罚。被告人缴交的预交款可折抵罚金刑。综合评判被告人的犯罪情节、社会危害性和悔罪表现，并鉴于三被告人所在的社区愿意对其进行监管帮教，对三被告人宣告缓刑不致于再危害社会，依法可以对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。
罚金限于本判决生效后十日缴交。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。）
三、被告人黄某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交。）
四、被告人黄某甲违法所得人民币122.03842万元予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的作案工具5台电脑、21张信用卡、6部手机和U盾等予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林志平
人民陪审员 黄雅燕
人民陪审员 李志平
二〇一五年九月十八日
书 记 员 叶文翊
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥有关信用卡规定的解释》
全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法规定的“信用卡”的含义问题，解释如下：
刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。