甘肃省张掖市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）张中刑终字第79号
原公诉机关临泽县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李六知，曾用名李念龙，李禄知，男，汉族，1954年3月22日出生，不识字，无业，户籍所在地：四川省资阳市安岳县鸳大镇长寿村3组。被告人李六知因犯拐卖妇女罪，于1995年5月31日被四川省安岳县人民法院判处有期徒刑15年，刑期自1994年1月27日起至2009年1月26日止。1995年7月18日因病保外就医，2004年8月5日，四川省资阳市公安局决定收监执行。2013年9月23日因本案被临泽县公安局刑事拘留，同年10月18日经临泽县人民检察院批准被逮捕，现羁押于临泽县看守所。
上诉人（原审被告人）陈某，男，汉族，1958年7月29日出生，小学文化程度，户籍地：新疆乌苏市皇宫镇老庄子村三组。2013年9月12日因本案被临泽县公安局刑事拘留，同年10月18日经临泽县人民检察院批准被逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。
临泽县人民法院审理由临泽县人民检察院指控的被告人李六知、陈某犯合同诈骗罪一案，于2014年7月14日作出（2014）临刑初字第29号刑事判决。原审被告人李六知、陈某均不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭进行阅卷，讯问了两名原审被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
一审判决认定，2011年7月6日，被告人陈某与姜志成、王世杰三人合伙通过孙卫荠出资1000万元注册成立了新疆逸仙嘉源投资有限公司，陈某任公司法人代表。公司注册登记后孙卫荠于7月19日抽回了全部注册资金。临泽县蓝盛工贸有限责任公司的法人代表邱某因此前认识被告人李六知，2011年11月，邱某得知李六知成立了投资公司，就到新疆和李六知商谈为临泽县蓝盛工贸有限责任公司引进资金的事宜。期间二被告人谎称李六知是新疆逸仙嘉源投资有限公司董事长，并由李六知拿出虚假的中央解冻民族资产的文件、美元、香港银行的存款凭证等，骗取了邱某的信任，邱某便于2012年3月30日与新疆逸仙嘉源投资有限公司签订投资合作协议，协议约定逸仙嘉源投资有限公司向蓝盛工贸有限责任公司投资3亿元，合作期限为10年，时间为2012年7月15日至2022年7月15日。此时新疆逸仙嘉源投资有限公司无任何财产也无投资能力，李六知、陈某又于同年3月31日，以新疆逸仙嘉源投资有限公司名义向蓝盛工贸有限责任公司出具投资保证书，承诺如果投资不到位，愿承担对方损失300万元。嗣后李六知、陈某一直以办理蓝盛工贸有限责任公司投资事宜需花费为由，李六知骗取邱某现金83000元，陈某骗取邱某现金43500元，共计126500元。后邱某追问投资事宜，二被告人拒接电话联系并隐匿。2013年8月16日被害人邱某向甘肃省临泽县公安局报案，并抓获二被告人。侦查期间李六知、陈某通过于晓飞退回赃款12.65万元。
以上事实经法庭质证的以下证据证明：
1、受案登记表及立案决定书，证明2013年8月16日邱某到临泽县公安局报案称：2011年以来，李六知伙同陈某打着逸仙公司的旗号，谎称其手中掌握大量资金，以投资为名，双方签订合作协议，后李六知等人以办事花费为由，先后多次骗取现金24万余元，要求依法查处。临泽县公安局于当日决定立案侦查。
2、报案材料，证明邱某向临泽县公安局报案称与李六知、陈某签订投资合作协议后，被骗财产的详细情况。
3、被害人邱某陈述证明，他2008年认识了李六知，2011年11月去新疆办理投资手续时，发现营业执照的法人代表是陈某，他问李六知时，李六知身穿军官服说他是董事长，陈某也说李六知是董事长，还拿出了一份国务院关于民族资产解冻的红头文件，一个中国银行的99.9亿元的美元存单，一个4千万的国库债券，就相信了李六知有投资能力，于2012年3月30日签订了一份给他公司投资3亿的合同，并写了一份保证书，约定如果投资不到位，由他们承担全部损失。合同签订后，李六知、陈某说要去办理手续没有费用，当场就给了陈某2万元钱，以后又通过银行或者当面给了一部分钱；2012年11月份，在山东兖州给了李六知8万元钱，以后又通过银行或者当面给了一部分钱；再后来李六知、陈某就联系不上了。李六知有三个名字，分别是李六知、李禄知、李念龙。
4、合作协议，证明2012年3月30日，邱某代表蓝盛公司与陈某代表逸仙公司签订了投资合作协议，协议约定逸仙公司向蓝盛公司投资3亿元，合作期限10年，即2012年7月15日至2022年7月15日。
5、保证书，证明逸仙公司承诺所签的合作投资协议真实有效，保证投资款足额办理，否则承担蓝盛公司的一切费用外，另赔偿对方300万元的损失。李六知在董事长处署名李念龙，陈某在法人代表处署名，盖有逸仙公司印章。
6、蓝盛公司的营业执照，证明蓝盛公司的登记注册情况，法人代表邱某，公司类型为有限责任公司。
7、逸仙公司注册登记及相关材料，证明逸仙公司设立，1000万元注册资金的来源及去向，股东任职，股权份额变化等情况。
8、借条、收条，证明2012年3月30日，邱某给陈某现金2万元，陈某出具了借条，李六知也在借条上署名李念龙；12月29日，邱某给李六知现金8万元，李六知给邱某出具了收条。
9、汇款凭单，证明2012年4月11日，邱某给户名为陈某、尾号为8382的账户汇款500元。
10、户名邱某、尾号为1696账户交易明细，证明2012年10月24日、30日、31日，邱某的账户分别转账支出500元、3000元、10000元，共计13500元。
11、户名为陈某、尾号为8382账户交易明细，证明2012年10月24日、30日、31日，陈某的账户分别收到500元、3000元、10000元，共计13500元。
12、于晓飞提交的传真件，证明被告人李六知用虚假的所谓有关中央机关对其保存的96版美元55本、03版美元55本、53版人民币及全部手续已经送北京在全国人大记录在案的文字，以证明其拥有巨额资产。
13、证人证言
（1）曾玉辉的证言证明，2012年2月底，他和邱兰在逸仙公司谈投资的事时，李六知拿出了一份国务院关于民族资产解冻的批示红头文件，所以相信李六知有投资3亿的能力，于3月30日双方正式签订合同，当时陈某介绍说李六知是该公司的董事长。2012年12月份，他和邱某到山东兖州，李六知说投资的事情已经办好，需要8万元的费用，邱某就给了李六知8万元现金，李六知给打了收条。
（2）姜志成、王世杰的证言证明，2011年7月6日，由姜志成、陈某、王世杰三人找代办公司出注册资金，代办工商部门的手续成立的逸仙公司。2012年3月30日逸仙公司和蓝盛公司签订了投资3亿元的协议，协议签订后邱某又起草了一份保证书，陈某就把公司印章要走了。李六当时穿一件军官服，哪个部队的不清楚，还有名字叫李禄知、李念龙。他们都叫他老大。在阳光一百大厦和邱某签订投资协议时，见李六知手中有一份99亿元继承款的存单，存单是否真实不清楚。当时公司没有资金和投资款，没有投资能力。
（3）王菊英、蒲小琴的证言证明，孙卫荠给逸仙公司提供了注册资金1000万元，公司成立后抽回了全部资金。
（4）于晓飞的证言证明，2012年底在山东兖州的宾馆她收了邱某的8万元钱，李六知给邱某打了一张收条。
14、扣押物品清单，证明2013年12月3日于晓飞向公安机关退回李六知和陈某诈骗的赃款126500元。
15、被告人的供述
（1）被告人李六知供述，他和邱某认识有七八年了。2011年冬天，陈某的公司需要引资活动经费，就让邱某带2万元钱过来，邱某给了陈某2万元，陈某给邱某打了个条子，邱某说他今后要2个亿的资金，最后陈某和邱某签了个协议，他负责引进资金。他用过邱某的83000元钱，其中8万元是为引资办事打借条借的，另外的3000元钱他花了，后来邱某催促民族资产的事，就把邱某的电话号码加到了黑名单中。
（2）被告人陈某供述，2011年11月份，他看过李六知拿的中央文件和存单之类的东西，就相信李六知有投资能力。2012年3月30日签订协议时，因公司没有资金，李六知有资金来源，就口头说李六知是逸仙公司的董事长，实际公司没有能力给邱某投资3亿元。他从邱某处拿了43500元钱，其中在合作协议签定后给了2万元，李六知和王世杰用作到陕西的差旅费；剩下的23500元钱他自己花掉了。李六知还有两个名字叫李禄知、李念龙。
16、刑事判决书及执行通知书，证明1995年5月31日，被告人李六知（李禄知）因犯拐卖妇女罪，被四川省安岳县人民法院判处有期徒刑15年，并处罚金5000元，刑期自1994年1月27日至2009年1月26日。
17、四川省安岳县公安局鸳大派出所出具的证明、保外就医审批表、资阳市公安局安岳县看守所收监执行通知书，证明李六知在服刑期间，因病于1995年7月18日经内江市公安局批准保外就医，于2004年8月5日决定收监执行刑罚。
18、户籍证明，证明被告人李六知、陈某的出生时间等户籍基本信息。
上述证据均经公诉人当庭出示，并经被告人质证，经审查，上述证据，内容真实，形式合法，能够相互印证，本院予以采信，可以作为认定本案事实的依据。
一审法院认为，被告人李六知、陈某以非法占有为目的，在无任何投资能力的情况下，采取欺骗手段冒充具有巨额投资能力，骗取被害人的信任而签订合同，进而以办理投资手续需要花费为由，骗取被害人现金12.65万元，数额巨大，构成合同诈骗罪。二被告人共同实施合同诈骗犯罪，属于共同犯罪，在共同犯罪过程中所起作用相当，不分主从犯，应当均对全部诈骗犯罪负责，但二被告人各自骗得的财物数额不同，可以在量刑时适当予以区别。二被告人虽然不认罪，但能够如实供述自己实施合同诈骗的罪行，属于对其行为性质的辩解，可以认定为如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。案发后，二被告人能够积极退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。对被告人李六知辩解取得被害人财物系朋友之间的借款的理由，经审查，其中的8万元被告人李六知虽然给被害人出具了条据，但其取得财物的前提是虚构了具有巨额投资能力，在事情败露后又隐匿不见，非法占用他人财物的目的明显，其辩解理由不能成立。对被告人陈某辩解其和被害人签订的是投资意向协议，而不是经济合同的理由，经审查，被告人与被害人签订的合同虽然冠以“合作协议”，但该“合作协议”和保证书约定了两个平等主体之间的权利义务、标的物及履行期限、违约责任和争议解决办法等主要条款，符合经济合同的基本特征，其辩解理由不能成立。被告人李六知在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当数罪并罚，对前罪的剩余刑期，根据公诉机关提供的证据，原批准的保外就医无期限，也不能提供被告人具体脱管时间和被告人脱管后所采取措施的证据，根据有利于被告人的原则，余刑应当从决定收监执行之日起计算至期满，即2004年8月5日至2009年1月26日。对追回的赃款，应当发还被害人邱某。为打击刑事犯罪，维护经济合同管理秩序和公私财物的所有权，一审法院经合议庭评议，审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十九条，第七十一条之规定，判决：一、被告人李六知犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元；与被四川省安岳县人民法院以拐卖妇女罪判处尚未执行的有期徒刑四年五个月零21天，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2022年3月22日止）二、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2016年9月11日止）。三、追回的赃款12.65万元发还被害人邱某。判处的罚金限于被告人于判决生效后缴纳。
宣判后，二原审被告人不服，分别提出上诉。原审被告人李六知的上诉理由：我原名叫李禄知，判决中认定我叫李念龙不对，我代表师傅以证人身份签名李念龙；2004年8月5日内江市公安局决定收监执行通知未收到，只能算保外就医执行完毕；不是逸仙公司职员；合作协议不是投资协议；投资保证书不知情；是借钱，不是诈骗；我没有承诺什么，邱某认为我有投资能力是他单方面的认识。
原审被告人陈某的上诉理由：本人的行为构不成犯罪；我与邱某签订的协议是在李六知、邱某的欺骗下完成的。
经审理查明，二审认定的事实及证据的分析与一审认定的事实及证据一致。认定二上诉人犯合同诈骗罪的证据已经一审法院法庭开庭审理时举证质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人李六知、陈某明知自己根本不具备履行合同的实际能力，编造能够投资3亿元的虚假事实，采取欺骗手段，隐瞒不履行合同以诈骗他人财物的犯罪意图，使与之签订合同的受害人产生错误认识，自愿与其签订合同，又以需要活动经费为名诈骗并非法占有被害人交付的财物12.65万元用于挥霍，数额巨大。二上诉人利用经济合同进行诈骗，具有极大欺骗性、贪婪性和危害性。不但侵犯了合同他方当事人的财产权利，直接使他方当事人的财产减少，而且侵犯了市场秩序，对社会市场交易秩序和竞争秩序造成极大危害。上诉人李六知曾因犯拐卖妇女罪被判处有期徒刑十五年，保外就医期间脱离管教，不思悔改，又犯新罪，其犯罪主观恶性深，社会危害大。实施犯罪中上诉人李六知编造具有投资3亿元巨额能力的虚假事实，上诉人陈某以其注册成立的投资公司作为掩护，共同故意实施合同诈骗，构成合同诈骗罪。
关于上诉人李六知上诉所提8万元系朋友之间的借款的理由，经审查，上诉人李六知编造事实，骗取对方信任，继而骗得所谓活动费8万元并出具收到8万元的条据，事情败露后隐匿不见，诈骗他人财物的犯罪主观故意明确。这一上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人李六知上诉所提与被害人签订的是投资意向协议、上诉人陈某辩解不是犯罪的上诉理由，经审查，二上诉人骗取被害人信任签订协议的目的是为了诈骗他人财物，以合法形式掩盖其诈骗犯罪的非法目的，故二上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予采信。
综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当。现依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百二十二条、第二百二十三条第二款、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王静丽
审 判 员 张晓昌
代理审判员 史龙青
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 李晓凤
附本案法律适用条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
第二百二十三条第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。
第二百二十二条第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。
共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。
第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。