黑龙江省牡丹江市西安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第122号
公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。
被告人李昭，男，1987年8月1日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，大专文化，无固定执业。2014年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人李瑛，黑龙江云众律师事务所律师。
辩护人侯淑贤，黑龙江云众律师事务所律师。
牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2015）115号起诉书指控被告人李昭犯诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年8月14日公开开庭审理了本案。庭审中，建议侦查机关补充侦查，本案延期审理，同年11月27日再次开庭审理，2015年11月12日公诉机关追加起诉，2016年1月12日再次开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员邓丽丹出庭支持公诉，被告人李昭及其辩护人李瑛、侯淑贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
牡丹江市西安区人民检察院指控：
1.2013年8月至2014年11月间，被告人李昭称其父亲系黑龙江省鸡西市副市长，以能为被害人由某某办理鸡西市龙煤矿业集团工作为由，多次骗取款项共计471000元。部分赃款被其挥霍。案发前，李昭已返还由某某20000元。
2.2013年3月至2014年2月间，被告人李昭称其父亲系黑龙江省鸡西市副市长，以能为被害人刘某某办理执业医师证为由，先后六次骗取刘某某63100元。案发前，李昭已返还刘某某20000元。
综上，被告人李昭实施诈骗犯罪两起，犯罪数额494100元。
2014年11月27日，被害人由某某等人将被告人李昭扭送至牡丹江市公安局先锋分局。
公诉机关同时向法庭提供了书证被告人李昭的户籍证明、退休申请书、黑龙江省参保人员基本养老金领取资格认定表、个人简历、工商银行业务凭证、李昭牡丹灵通卡账户历史明细单、李昭邮政储蓄卡交易明细、王某甲农业银行金穗借记卡明细对账单、牡丹江市城郊农村信用卡明细、邮政储蓄银行交易明细、破案经过、抓获经过；证人胡某某、王某乙、李某某、王某丙、王某的证言；被害人由某某、王某甲的陈述；被告人李昭的供述及辩解等证据。认为李昭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对李昭判处有期徒刑七年至十年，并处罚金。
被告人李昭对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对指控骗取被害人刘某某的犯罪事实及犯罪数额没有异议。但对骗取被害人由某某的部分事实、证据有异议，认为指控其骗取由某某471000元的事实不清，其对王某甲、由某某向其工商银行账户汇款236000元的事实认可，另对由某某在板门店吃饭时给其现金10000的事实认可，对王某甲、由某某分几次给付现金230000余元不认可。
其辩护人认为，公诉机关指控的部分事实与客观事实不符，李昭向被害人提出其父亲是鸡西市副市长时，并不是为了骗取他人钱财，是由某某提出让李昭帮忙办理工作，并主动给李昭钱款；指控李昭骗取由某某471000元的部分事实不清、证据不足。通过庭审查实，李昭骗取由某某、王某甲现金230000元，只有李昭的供述及由某某、王某甲的陈述，证人王某丙、王某等人的证言与由某某、王某甲的证言相互矛盾，不能作为认定事实的依据。由某某、王某甲给付李昭现金230000元是通过银行取款，应以银行取款凭证认定；李昭的家属愿意退赔由某某、王某甲的损失，由某某、王某甲汇入李昭银行卡内的款项是236000元，已退还20000元及部分物品，并得到被害人的谅解，量刑应予从轻处罚；李昭在骗取钱财后与胡某某、王某乙共同花销，此笔费用不能全部由李昭退还。指控骗取被害人刘某某63100元与事实不符，其行为不构成诈骗罪，李昭主观上没有骗取刘某某钱财的故意，李昭给刘某某办理医师证的过程中帮助刘某某报名等是为了赚取劳务费，后在不能办理的情况下，先退赔刘某某20000元，并商量在2014年12月退还余款，后其被抓获。因此，此行为不应定罪。
经审理查明，被告人李昭经朋友介绍后结识胡某某。2013年，李昭通过胡某某认识了被害人由某某、王某甲等人，�在一起相处。后李昭谎称以能办理工作及医师证为名骗取被害人财物。
1.被告人李昭称其父亲系黑龙江省鸡西市副市长，以能为由某某办理鸡西市龙煤矿业集团工作为由，向被害人由某某、王某甲索要钱款。2013年8月至2014年11月间，王某甲、由某某分多次给付李昭现金150000元，李昭先后存入邮政储蓄银行卡（尾号4975）及工商银行卡（尾号9370），并多次通过银行向李昭工商银行卡（尾号9370）汇款236000元，部分赃款被其挥霍。案发前，李昭已返还由某某、王某甲20000元。
2015年12月16日，经牡丹江市价格认证中心鉴定，李昭赔偿被害人由某某、王某甲的物品价值共计15680元。
2.2013年3月至2014年2月间，被告人李昭称其父亲系黑龙江省鸡西市副市长，以能为被害人刘某某办理执业医师证为由，先后六次骗取刘某某63100元。案发前，李昭已返还刘�某20000元。案发后，李昭的家属返还刘某某30000元。
综上，被告人李昭实施诈骗犯罪两起，犯罪数额共计409100元，部分赃款被其挥霍。
2014年11月27日，被害人由某某等人将被告人李昭扭送至牡丹江市公安局先锋分局。
认定上述事实并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有：
一、书证
1.李昭的户籍证明，证实李昭的自然情况，已达到刑事责任年龄。
2.黑龙江省参保人员基本养老金领取资格认定表、个人简历、退休申请书，证实李昭谎称给由某某办理在鸡西市龙煤矿业集团工作后退休需填写的申请表。
3.工商银行业务凭证、牡丹灵通卡明细清单，证实王某甲向李昭的工商银行卡汇款多笔，金额共计236000元。
4.收条、李昭返还王某甲物品清单，证实李昭返还王某甲20000元及物品的情况�
5.李昭邮政储蓄卡交易明细，证实李昭银行卡内的存取款情况。
6.农业银行金穗借记卡明细对账单，证实王某甲、由某银行卡取款的情况。
7.农业银行牡丹江光明支行交易记录，证实2014年3月7日，胡某某的银行卡现存4000元。
8.东祥金店信誉卡，证实胡某某兑换首饰时使用银行卡消费的情况。
9.谅解书，证实案发前后，李昭及其家属已返还刘某某50000元。
二、证人证言
1.胡某某的证言，证实2010年，我通过朋友认识的李昭，我俩相处的很好，在海南我住李昭的房子，在牡丹江李昭住在我家里。2013年春节，我三姨王某甲一家来三亚玩时认识的李昭。有一次，我和李昭、由某某等人吃饭时，李昭说他父亲是鸡西市副市长；2013年7月末，在米厂路新荣街王某甲家的厂子里谈李昭给由某某办工作的事，具体�么说的我不知道，骗了多少钱不知道。另证，2013年初，李昭多次提及他父亲能给由某某办工作。2013年8月8日，李昭向由某某的母亲王某甲索要45000元，王某甲的司机开车拉着她将钱送到我的车里，当时，我和我母亲（王某乙）在我的车里等着，李昭将钱存于附近的邮政储蓄银行。此后，李昭多次以办理工作为由向王某甲索要钱款，都是我开车拉着李昭去由某某厂里拿的。2013年10月初，我与李昭、由某某到牡丹江板门店吃饭时，由某某将办工作的现金10000元放在李昭的手提包里。2014年1月，因李昭在三亚与人发生口角住院，支付医药费约40000元，是我和由某某承担的，其中的20000元是我向迟佳借的，李昭没有付钱。2013年8月，李昭、我和王某乙到江苏、浙江等地旅游，在三亚租房子，约十几万元的费用都是李昭花的，在牡丹江李昭住我家时，给我家买家俱及家用电器花�约7000元，我母亲向李昭借款10000元。
2.王某丙的证言，证实其在爱民区某装饰工程公司工作，是王某甲的雇员。2013年8月至10月间，王某甲多次在厂子的办公室给李昭现金，第一次是王某甲让我开着单位的微型面包车拉她出去办事，在车上王某甲说带了45000元给由某某办工作，我没看到王某甲拿的兜子里的现金，到了西一条路爱民街邮政储蓄银行附近，看到胡某某的深色本田轿车，但没看到车上是否有人，王某甲下车将这45000元给了谁我不知道；在米厂路东新荣街43号某装饰工程公司的办公室，王某甲第一次给李昭现金20000元、第二次给现金40000元、第三次给现金50000元、第四次给现金40000元，但不知道王某甲给李昭的是什么钱，每次给的数额我都是自己估算的；2014年九十月份，在厂子的办公室，王某甲给李昭现金40000元，当时我不知道王某甲给李昭的是什么钱，40000元的数额是我自己估算的。
3.王某的证言，证实其是爱民区某装饰工程公司的员工，由某某是我表弟，我通过胡某某认识的李昭。2014年九十月份，在厂子的办公室，王某甲给李昭现金40000元，我知道这钱是王某甲给由某某办工作的，当时在办公室的有王某甲、李昭，还有我和王某丙，当时我估算能有40000元或50000元，后问王某甲她说是40000元。我看见李昭来过公司，但具体是来干什么我不知道。另证，2013年八九月份，我与李昭、胡某某、由某某在牡丹街西四条路板门店吃饭时，由某某给李昭现金10000元，当时不知道是什么钱。
4.王某乙的证言，证实其是胡某某的母亲，李昭与胡某某是朋友。我们到三亚住李昭的房子，李昭和胡某某是2014年8月从三亚回来的，他俩回来后一直住在我家里，平常的花销是李昭花的，他还给我买过金戒指和金耳环�还有与我们到浙江等地旅游，费用是李昭花的。另证，我向李昭借款10000元，并不知道王某甲被骗的事情，也没有听说李昭的父亲是鸡西市副市长，李昭说每个月他母亲给他20000元的零花钱。
5.李某某的证言，证实我与李昭是父子关系，其与被害人达成口头谅解，但没有正式的书面谅解协议。
三、被害人的陈述
1.由某某的陈述，证实2013年初，在三亚时通过我的表哥胡某某认识的李昭，住在李昭家。在接触中，从李昭说他的父亲是鸡西市副市长李传良，后期我的父母也来到三亚，得知李昭的父亲是鸡西的副市长，同时，李昭对我父母说，如果想给我办工作，他可以帮忙找他父亲办理，把工作挂个名，到时候领工资就行了，之后是我父母与李昭联系的。2013年10月的一天，我和我父母、还有表哥在西四条路的板门店吃饭时，我给李昭现金10000元，把钱放在李昭蓝色的男士拎包里，王某、李轶男看见我放钱了，我父母不知道，余下的钱都是我母亲经手给李昭的。李昭和我母亲要二十多万元时，他说要给我交养老保险金，我们就相信了。另证，2013年12月至2014年1月，我和王某在三亚开面馆时与人发生争执，他们将我和李昭、王某打伤，住院的费用是我和王某出的，当时费用不够，迟佳给胡某某汇款20000元。
2.王某甲的陈述，证实2013年春节，我们一家到三亚，在三亚通过外甥认识的李昭，并得知其父亲是鸡西市的副市长李传良。2013年7月，李昭和胡某某从三亚回到牡丹江，有一天，由某某和胡某某、李昭到我的厂子，我和他们唠嗑时，由某某说李昭给他办工作，问我办不办，我说那就办，我问李昭需要多少钱，李昭说得十万八万的，我就相信了。李昭给办的工作是鸡西龙煤矿业集团的挂靠职工，办�完手续可以办理提前退休。2013年8月8日，李昭到我厂子告诉我他父亲同意给办，但是需交补交五年的养老保险金，共42000元，是我在厂子直接把钱交给李昭的；8月13日，李昭打电话说要补一年的社保需要7800元、补交医保6000元、住房公积金补交7800元，共21600元；2014年9月，李昭在我家的厂子用电脑上互联网登录他的邮箱，他把邮箱里的一个电子表格打印出来，内容是退休申请书、个人简历、黑龙江省参保人员基本养老金领取资格认定表，后让由某某填写的表格；9月24日，李昭打电话说需要80000元，包括补社保需交8000元，补住房公积金需交7600元，余下用于办事的好处费；9月28日，李昭给我打电话要10000元，钱是由某某给李昭的；10月11日，李昭要40000元，说是给办单位关系用的；11月29日，李昭说办工作关系用35000元，我给李昭的工商银行卡汇款35000元；2014年1月21日，李昭给我打电话说要30000元办关系用，我给他汇的款；2月7日，李昭给我打电话要20000元说办工作关系用，我给他汇的款；4月30日，李昭说要补交社保、医保和住房公积金，我给他汇款21500元；5月28日，李昭给我打电话要钱，我给他汇5600元去哈尔滨的费用；6月12日，给李昭汇款8300元、6月16日给李昭汇款3600元；6月24日，李昭给我打电话说要交税金6900元，我给他汇的款；7月16日，给李昭汇款4100元，他说是办住房公积金的费用；7月25日，给李昭汇款8600元，他说是办医保档案调动和手续费；8月6日，给李昭汇款13500元，他说是好处费和保管费；8月13日、8月18日，给李昭分别汇款6000元，他说是给办工作买茶叶和送礼用；9月5日，李昭说要补交16年医保费30000元，我是在家的厂子给他的现金；11月5日，给李昭汇款40000元，他说这笔钱是用于办理补交住房公积金的；11月24日，给李昭汇款20000元，他说这笔钱是用于办理补交住房公积金的手续费用。给李昭汇款后感觉这事不对，就问胡某某，办理工作档案李昭是否拿到鸡西存档。因为以前李昭说已经将手续汇走并且存档，这时，胡某某在他家柜子里找出来本应交到鸡西存档的工作手续，发现被骗后，我问李昭怎么回事，他说手续已经交到相关部门了，等开工资就行了，接着我们查他的父亲，结果不是那么回事，直到11月27日早上，李昭在胡某某家才承认是在骗我，我就报警了。另证，由某某给李昭的现金10000元是在西四条路板门店给的，我给李昭现金20多万元，通过银行给李昭汇款236000元。我在厂子的办公室给李昭钱的时候王某丙、杨建斌、王某等人在场。还有一次在爱民街西二条路附近给李昭45000元，是在胡某某的车上给的，当时车上有胡某某和王某乙。李昭给刘某某办理执业医师证，刘某某好像给�昭60000元。
2.刘某某的陈述，证实2012年10月，通过我家的亲属胡某某认识的李昭，在平时聊天时李昭说他父亲是鸡西市委书记，他家在鸡西。2013年3月，我和胡某某、李昭在三亚住在一起，当时我在三亚301医院打工，有一天，我和牡丹江的同学打电话时说执业医师证开始报名了，李昭听见后说他能办，需要50000元，他当时给一个叫栾斌的人打电话，问能否办执业医师证。事后的两天，在三亚工商银行附近给李昭30000元，在这之后的两天，在三亚的家中给了李昭10000元。约三个星期后，在三亚的家中给李昭10000元。十多天后，李昭说需交报名费，我在三亚的家中给李昭4100元。过了一段时间后，李昭说要好处费，我在三亚的商品街给他5000元。此后，我回到牡丹江，2014年正月十五，李昭在三亚给我打电话说我的执业医师证已经办完了，但需要注册和进修需要9000元，因当时没有那么多钱，就给汇了4000元，是在牡丹江南方商城对面的农业银行自动取款机汇的，不是给李昭的农业银行账户就是给胡某某的农业银行账户直接用现金存入的。后来我上网查我的执业医师证注册信息及考试成绩等没有查到，发现这事不对后，我找李昭要钱但他没有还给我，后来我要报案。2014年11月，李昭将20000元汇到我母亲胡玉玲的银行卡里，2014年12月，李昭被抓获后他母亲还我30000元，现有11000元没有还我。
四、被告人的供述及辩解
李昭的供述，供述2009年前后，我通过朋友认识的胡某某。2013年2月，胡某某的三姨王某甲一家来三亚过年，在吃饭时，我谎称我父亲是鸡西市副市长。2013年7月末的一天，胡某某让我给由某某办工作，我说可以办鸡西矿务局勘探员的工作，是挂靠的正式职工不用上班，需要拿好处费五六万元，王某甲、由某某同意了。之后，我以给由某某补交大额养老保险金、补交住房公积金、补交医疗保险及给鸡西矿务局领导好处费的名义，多次向王某甲、由某某要钱。2013年8月至2014年11月间，王某甲分多次给我现金共计230000余元，给我工商银行卡多次汇款共计230000余元，总计470000余元，每次王某甲给我钱是在西小二条路景福街胡某某家中或者阳明区米厂路由某的厂子里，因次数太多，记不清楚。但有几笔现金能记住，一笔是现金是40000元、一笔现金是80000元，王某甲给了我60000元，余下20000元我说给垫上，后来王某甲给我了，一笔是由某某在板门店给我的10000元，王某甲给我的现金都没有打收条。骗取的钱我和胡某某及他母亲到江苏、浙江等地旅游花了六七万元，在三亚租房子、吃喝花了约200000元，给胡某某的母亲交住房贷款四五万元；2013年8月末，在板门店由某某主动给我10000元；2013年八九月，我在牡丹江市，2013年过完十一我回三亚，他们不可能给我现金。2013年12月到2014年1月，我在三亚和胡某某开的面馆，与当地人打仗，我住院时花了30000元的医疗费，是王某甲汇到我工商银行卡的；2013年，刘某某找我让给她办理执业医师证，她给我60000元，后期刘某某找我要钱，我先还给她20000元。2014年11月，我给她母亲邮政储蓄银行卡里汇款30000元。庭审中供述，我以能办理执业医师证先后骗取刘某某63100元，已还刘某某20000元，出事后家人给还30000元，现在还差11000元没还。王某甲多次向我的工商银行卡汇款共计236000元，由某某在板门店给我现金10000元，王某甲没有给我现金。11月27日，我还给王某甲现金20000元及平板电脑、笔记本电脑、手表、金戒指和金项链、手机等物品；我从三亚回来后父母给我20000元。
五、鉴定意见
牡丹江市�格认证中心鉴定意见，证实李昭将平板电脑、笔记本电脑、金戒指、金项链等物品折价后退赔王某甲的损失合计15680元。
本院认为，被告人李昭以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取被害人王某甲、由某某、刘某某财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控李昭骗取王某甲、由某某、刘某某494100元的事实，与本案查明的部分事实不符。经查，王某甲多次通过银行将236000元汇入李昭的工商银行卡，有李昭的供述、王某甲的陈述及银行汇款凭证相互佐证，应予以认定。2013年8月8日至2014年9月5日，公诉机关根据王某甲的陈述及证人王某丙、王某的证实认定王某甲给付李昭现金235000元的事实不清、证据不充分，犯罪数额不能全部予以认定。经查，2013年8月至2014年11月间，李昭工商银行、邮政储蓄银行卡内发生多笔存取款业务，2013年8月8日、8月12日、10月11日，李昭邮政储蓄卡分别存入30000元、16000元、40000元；2013年9月24日、2014年9月5日，李昭的工商银行卡分别存入45000、9000元，总计140000元，有王某甲的陈述及证人王某丙、王某证实和李昭银行存款流水明细相互印证，证据充分，应予认定。2013年9月28日，由某某在板门店给李昭现金10000元，有李昭的供述、由某某的陈述及证人王某的证实，证据间相互佐证，应予认定。案发前，李昭已主动退还王某甲、刘某某各20000元，应在犯罪总额中予以扣除，按实际诈骗的数额计算。在案发后，李昭及其家属虽有退赔王某甲、刘某某部分损失的情节，但不足以弥补给被害人所造成的损失，其后果严重，应从重处罚。李昭及其辩护人提出对王某甲多次给付现金230000余元的事实不认可，经查，给付钱款的部分事实有证人证言、李昭的银行流水明细及王某甲的陈述予以证实，证据间能够相互印证，形成证据链，故对其辩解及辩护意见，部分予以采纳。其辩护人提出指控骗取刘某某63100元与事实不符，李昭主观上没有骗取刘某某的故意，给刘某某办理医师证是为了赚取劳务费，其行为不构成诈骗罪的辩护观点与法律规定相悖，故对其辩护意见，不予采纳。根据本案的犯罪性质、犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第五十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李昭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2022年5月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李昭的违法所得应继续追缴，退赔被害人王某甲、刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 辉
审 判 员 封国顺
代理审判员 王 锟
二〇一六年二月二日
书 记 员 常美卿