河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第108号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院。
被告人杨永利，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月4日被黄骅市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审，同年12月24日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，2015年1月23日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2015）第78号起诉书，指控被告人杨永利犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员李清顺依法出庭支持公诉，被告人杨永利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
1、2012年8月份至10月份期间，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有楼房出售，在得到李某甲信任后骗取李某甲现金200000元。
2、2014年9月份，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有低价团购的楼房出售，在得到赵某甲信任后骗取赵某甲现金78014元。
3、2014年7月份至11月份期间，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有低价楼房出售，在得到黄某甲信任后先后骗取黄某甲现金210000元。
4、2012年期间，被告人杨永利以高额回报做诱饵，后又以虚假房产作抵押骗取杨某甲现金230000元。
针对上述指控，公诉机关宣读和出示了相关证据，认为被告人杨永利之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人杨永利对起诉书指控的事实辩称，对指控的1、2项没有意见；对第3项指控的事实有意见，辩称协议签订前在黄某甲处拿的每一笔钱，其从未说过有楼房出售；对第4项指控的事实有意见，该项借款杨某甲于2014年9、10月份提起民事诉讼，法院已经调解解决。
经审理查明：
一、2012年8月份至10月份期间，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有楼房出售，在得到李某甲信任后骗取李某甲现金20万元。2014年7月11日，被告人杨永利退赔李某甲全部损失，并取得李某甲谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被告人杨永利供述证实，2012年，其打听到在黄骅市金都雅居可以以每平米4000元到4100元左右的价格从别人的手里买到拆迁楼。其知道李某甲想在黄骅市金都雅居买楼，就告诉李某甲每平米4200元卖给他一套楼，需交首付款200000元，后李某甲分两次交付其首付款200000元。其没有买楼，将该款用在工地上了，因资金周转困难该款没有给付李某甲。李某甲一直追要该款，2013年底其给李某甲打了借条，约定2014年4月还清，到期没还款，李勇就报警了。
2、李某甲陈述证实，2012年8月份的一天，杨某乙得知其想买楼，对其说他弟弟杨永利在金都雅居有楼，最近资金周转不过来，要是想要他跟杨永利说说给要套。其同意后与杨永利接头，杨永利说他在金都雅居有楼，给其按每平米4200元。当时其着急买楼，其知道团购价格每平米4400元，个人买楼每平米4600元左右，便同意买楼，杨永利说要交首付200000元。其于2012年9月中旬通过网上银行给杨永利汇款100000元，10月初给付杨永利现金100000元。当时杨永利和其说2013年8月底9月初楼房交钥匙。到2013年底也没有交钥匙，其找到杨永利让他拿楼房证明，杨永利说以后拿给其。到2013年腊月二十九也没有给其楼房证明。后其到售楼处询问，杨永利没有购买楼房，其找到杨永利，杨永利承认他没有楼房，其让杨永利还钱他一直拖着不给，后来电话也不接人也找不到，其就报警了。
3、杨某乙证实，2012年8月份，杨永利跟其说工程款下不来，工人工资开不了，他手底下有楼着急用钱让其给联系，有买的先交首付款200000元。几天后同事李某甲想买楼，其介绍给杨永利，他俩谈的，李某甲给了杨永利200000元首付款，杨永利允诺转让一套金都雅居121平米楼房给他，等楼房下来再办手续，当时其做的中间人，未签协议是口头承诺。到2013年底杨永利的楼房一直没有交付给李某甲，李某甲找杨永利要钱，杨永利一直拿不出钱，之后给李某甲打了一张收条，李某甲一直追要这笔款，后杨永利始终未还李某甲就报了警。
另有中国农业银行对账单、收条、借条，谅解书等书证在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
二、2014年9月份，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有低价团购的楼房出售，在得到赵某甲信任后骗取赵某甲现金78014元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人杨永利供述证实，其急用钱，与赵某甲说其从南大港团购的楼房，比市场价便宜，后与赵某甲达成卖楼协议。其从赵某甲处拿走280000元，后交首付200000元，还有1000多元的费用，剩余的钱其用于还别人的账了。其骗赵某甲80000元左右的现金想先解决当前困境，等将来有钱再还。
2、赵某甲陈述证实，2014年8月份，胡某甲跟其说杨永利有楼房要卖，其到黄骅来和杨永利面谈买房的事，先后面谈了七八次，杨永利说楼房是从南大港团购金都雅居的，他买的是每平米3600元，卖给我的房价是每平米4150元，面积是109平方米，保证房子能过户办房贷。其要求有担保人，最后杨永利找的胡某甲做担保人，谈成了买卖协议，其总共应该给杨永利房款472000元，先期付给280000元，剩余款到办完楼房全部手续的时候再给。9月30日其给杨永利账户打款280000元，当日签订的协议，协议签订后我们到金都雅居售楼处，在售楼处杨永利不让其多问，改名的手续他都办好了，其只管签字就行。其在售楼处签订的购房合同上签的字，售楼处给其一张首付楼款186402元收据，一张储藏间15584元的收据，总计共收款201986元，购房合同和收据上的楼价是每平米4716元。其问关于楼价的事，杨永利说他最终能给改这个价。其不放心，怕将来他不按每平米4150元的价格卖给其，他就说给其出具110000元的欠条，将来办完楼房的所有手续后从楼房款里扣出来，后经胡某甲担保杨永利给其出具110000元的欠条。其给杨永利打款280000元，付楼款201986元，剩余78014元被杨永利骗走。
3、胡某甲证实，2014年8月份，赵某甲通过井金岗认识其，赵某甲跟其说想在黄骅买套楼。其知道杨永利是建筑工头，便跟他说其妹夫想买楼。杨永利说他在沈庄有三套楼还没有交钥匙，问问人家要不要。其告诉井金岗，后井金岗、赵某甲、杨永利三人联系的，以后的事其不清楚。一个多月后，赵某甲打电话让其到金都雅居售楼处，其到后杨永利对其说楼的交易谈好了，让其作个见证人给签个字，其就在杨永利拿出的协议上签了字。
4、胡某乙证实，2014年9月30日，杨永利领着一个叫赵某甲的客户买了一套楼，不是与杨永利交易的，和杨永利没有关系。赵某甲购买的是E2-1-2603号楼是和我们售楼处签订的合同，是我们自己销售的，不是改名的。其售楼处没有南大港团购的楼房，杨永利在金都雅居没有登记购买楼房。
另有售楼协议、借条、中国农业银行转账凭证、河北省农村信用社电汇凭证、收据、黄骅市佳欣房地产信息咨询服务有限责任公司、黄骅市金都房地产开发有限责任公司等书证在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
三、2014年11月期间，被告人杨永利虚构自己在黄骅市金都雅居有低价楼房出售，在得到黄某甲、赵某甲信任后先后骗取黄某甲、赵某甲现金210000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人杨永利供述证实，2014年7月份，其因有诈骗案要处理从黄某甲处借了240000元，取保后其又和她借了20000元。过了一段时间，黄某甲提出让其还钱，其先后又以各种理由从她那里拿了100000多元。2014年10月份，黄某甲提出让其用楼房抵押，好让她对象放心，其同意卖给他们一套楼。经算账其先后从黄某甲那里拿了390000元，黄某甲提出其欠她的390000元算作楼款，将来从楼房款里扣出来，其同意了，然后其提出还需要60000元选号费，双方就签了一个协议。后其依办事为由再向黄某甲借20000元。协议签订后黄某甲给了其80000元，其中78000元打到其朋友王某乙卡上，另外2000元打在其卡上，其将80000元取出后花掉了。约定的交房日期到了之后，其没有房子给黄某甲就躲起来，后被抓。
2、黄某甲陈述证实，2014年7月份杨永利因为诈骗被抓，他的家人给其打电话让其帮忙借钱退赃，其借给杨永利240000元用于退还当事人赃款了。杨永利取保后到北京找其，他说暂时没钱还，他手里有几套已经交了首付款的房可以卖给其一套，借其的240000元从楼房里扣出来，因之前他曾经跟其说过在黄骅买了三套房子，房款已经交了就等交钥匙，以前其跟他办过一次过户手续，所以其就相信他了。杨永利取保出来后的一段时间用承诺卖给其楼及其他借口和其要钱，他都说将来房子下来把房子过户给其，这些钱从房钱里扣出来，其先后又给了他130000元。后来其一直追问房子的事，杨永利看其有怀疑，有一次当着其面给他说是金都雅居售楼处的徐会计打电话，在电话里杨永利和对方一个女的问房子的事，对方说不让他着急，手续正在办理，再等等之类的话，后来杨永利当着其面给这个徐会计发短信，询问房子的事，其看到这些情况就不再怀疑了。2014年11月份，杨永利说房子他已经交完全款，就等着过户了，但是过户还需要交60000元选号费，还有请客办事的一些花销，他和其再要80000元。其和其对象赵某甲要求他签订买方协议，杨永利与我们签了一份协议，协议约定了交房日期、房价等。协议签订后，杨永利让其将78000元打到王某乙卡上，另外2000元打到他卡上。之后再也没有见到杨永利，他承诺的房子也没有见到，就这样其被杨永利诈骗210000元。
3、赵某甲证实，2014年7月份，杨永利出了点事，其对象借给他240000元，借给他钱后一直找他催要，他一直说工程款结不下来。过了一个多月他跟其说，工程款挺难催要，要把他金都雅居的一套楼给其，借的240000元从楼房款里扣除。随后杨永利又以办理这套房子手续为由陆续跟其借款150000元，然后其与对象黄某甲一直找他催要楼。11月6日杨永利跟其签了一份协议，主要内容是杨永利欠赵某甲390000元，用金都雅居一套期房抵欠款，协议签订一个月后办理完过户手续。签订协议时杨永利又跟其说需要再交60000元选号费和20000元办楼手续的办事费，过了一个多星期其把80000元给他打了过去。后再也联系不上杨永利，其与黄某甲去售楼处核实，售楼员说杨永利根本没有这里的房子。
4、赵某乙证实，事发前几天，杨永利给其打电话说，他打算卖个房子但他付的是首付，对方想全款买这期间得有很多手续手续暂时办不下来，办这事的人也一直给办着，总催人家也不好，到时候别人再催他这个楼的事时，他给其打电话让其帮他往后推推。其觉得就是朋友之间帮帮忙，还有杨永利欠其一些钱，其不想把关系搞僵，其当时虽有些不情愿，但也没多想就答应了。过了两天，杨永利给其打电话说，咱那房子的手续办的怎么样了。其说，着什么急，正办着了。随后几天，杨永利又总给其打电话，每次的通话内容都是和上次的一样，问其房子的手续怎么样了，其有时候不接，接电话也就随口答应两声。最近他给其打电话特别勤，其就烦了，以后就基本不接电话了。
5、王某乙证实，2014年11月份，杨永利找其说，他身上没带银行卡，问其有没有工商银行卡，其告诉他有建行的银行卡。其把建行的卡号告诉了他，他说过一会有人把钱打过来。过了大约一个小时，来了一条信息，显示建行卡上转账78000元。随后杨永利就过来，他开车拉着其，先去大学城建设银行，在那自动取款机上取了20000元，然后又去市政府东面的建设银行取出剩余的钱，取完钱他把其送回公司，他把钱拿走。当时其没有多想，就是朋友之间帮忙。
6、胡某乙证实，其是黄骅市恒翼房地产咨询服务有限公司的销售经理，给黄骅市金都房地产开发有限责任公司负责销售业务。其公司和黄骅市金都房地产开发有限责任公司没有姓徐的会计，杨永利在金都雅居没有登记购买楼房。
7、协议书证实，由于杨永利欠赵某甲人民币390000元，特决定用黄骅市金都雅居一套期房来抵顶欠款，面积为109.59㎡，单价每平方米3500元，储藏间16000元，合计总价款399565元。此房由杨永利将全款付清，合同变更后，赵某甲将总房款和欠款之间差价10000元返还给杨永利。先期选号费用60000元由赵某甲垫付，购房合同一个月内变更完毕后，杨永利返还赵某甲50000元，此60000元不含在总欠款390000元之内。
另有短信内容、借条、中国建设银行转账凭证、中国工商银行自动提款通知书、客户回单、收据、黄骅市佳欣房地产信息咨询服务有限责任公司、黄骅市金都房地产开发有限责任公司等书证在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
另查，2014年10月21日，经本院调解杨某甲与杨永利民间借贷纠纷一案达成协议，协议约定：杨永利欠杨某甲借款280000元，杨永利于2015年2月10日前偿还100000元，于2015年5月31日前偿还60000元，于2015年10月31日前偿还60000元，于2016年2月1日前偿还60000元。
上述事实由（2014）黄民初字第4211号民事调解书在案佐证。
本院认为，被告人杨永利以非法占有为目的，虚构自己在黄骅市金都雅居有楼房出售，在得到李某甲、赵某甲信任后，骗取李某甲现金200000元、骗取赵某甲现金78014元。被告人杨永利以非法占有为目的，虚构自己在黄骅市金都雅居有楼房，以楼房抵顶欠款和变更合同需花费的方式在取得黄某甲、赵某甲信任后骗取黄某甲、赵某甲现金210000元。被告人杨永利骗取李某甲、赵某甲、黄某甲及赵某甲现金共计488014元，诈骗数额巨大，被告杨永利之行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的被告人杨永利骗取杨某甲现金230000元，2014年10月21日本院作出的（2014）黄民初字第4211号民事调解书已经确定该款系民间借贷，故该项诈骗不予认定。被告人杨永利关于此项事实的辩解意见，本院予以采纳。对于诈骗黄某甲事实辩解的意见，因被害人陈述及相关证人的证言等证据能相互印证，证实其虚构事实骗取钱款的事实，故其此项辩解本院不予支持，被告人杨永利已退赔李某甲全部损失，并取得李某甲谅解，酌情从轻处罚。被告人杨永利非法占有的赵某甲78014元、黄某甲和赵某甲210000元，应依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨永利犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零五个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵13日。即自2014年12月24日起至2023年5月10日止。）
二、责令被告人杨永利退赔赵某甲损失人民币78014元、黄某甲和赵某甲损失人民币210000元。
罚金、退赔款限本判决生效后第五日缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 侯 新
审判员 龚长华
审判员 夏丽萍
二〇一五年六月二十九日
书记员 刘力铭