福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第63号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人李某甲，男，1993年3月14日出生于福建省东山县，汉族，初中文化，务工，家住东山县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月4日被刑事拘留，同月5日被取保候审。现在家。
被告人阙某，男，1981年1月26日出生于福建省永定县，汉族，大学文化，经商，家住永定县凤城。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月23日被刑事拘留，同月25日被取保候审。现在家。
辩护人林寿雁、陈潇君，福建梁峰律师事务所律师。
被告人黄某甲，女，1990年3月27日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，家住平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月30日被取保候审。现在家。
辩护人曾小龙，福建道周律师事务所律师。
被告人徐某，女，1980年11月6日出生于福建省厦门市同安区，汉族，初中文化，无业，家住厦门市同安区新民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月23日被刑事拘留，同月28日被取保候审。现在家。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉（2014）1512号起诉书指控被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院于当日立案，经审查后认为本案不宜适用简易程序审理，于2015年2月13日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林永强、卢阿玉出庭支持公诉，被告人李某甲、被告人阙某及其辩护人林寿雁、被告人黄某甲及其辩护人曾小龙，被告人徐某到庭参加诉讼。法庭审理期间，公诉机关提出延期审理建议，合议庭同意其建议并决定本案延期审理1次。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2013年2月份，付某、陈某、李某乙（均已判刑）经商量，决定：共同开设工作室实施诈骗，付某、陈某负责提供诈骗场所，招聘并培训“秘书”人员，抽成是每成功诈骗新台币10000元，两人各分得人民币250元，李某乙提供电脑、网络电话等设备，抽成是每成功诈骗新台币10000元，抽成人民币100元。付某、陈某招聘了被告人徐某（艺名青儿）及黄丽杰（艺名金金）、林某（艺名安琪）、吴某（艺名芊芊）（均已判刑）与纪某、饶某等人充当“秘书”人员，由被告人徐某等“秘书”人员利用伪装成台湾号码的网络电话拨打台湾地区的电话号码，与台湾籍男性聊天并建立感情，后以生病住院、生活困难、购买茶叶等各种借口骗取台湾籍男性的钱财。该诈骗工作室与被告人徐某约定，被告人徐某没有底薪，每成功诈骗新台币10000元，抽成人民币650元。李某乙招聘被告人李某甲负责帮忙转账和联系技术人员及缴交网络电话费，工资每月人民币2000元，被告人阙某在李某乙的诈骗工作室担任技术人员，负责安装和维护网络电话。“秘书”人员成功下单后，就会将各自的单子报给付某、陈某，单子的内容包括受骗人的姓名、联系方式、地址及诈骗金额等，陈某通过QQ与李某乙或其女朋友被告人黄某甲联系并下单。被告人黄某甲或李某乙收到单子后，通过QQ与宋毅夫诈骗公司的控台人员联系，由控台人员与台湾方面的控台人员进行交接，顺利将钱拿到手，台湾方面的控台人员将钱转给宋毅夫，宋毅夫按诈骗总额的65％转账给李某乙。李某乙留下自己的抽成后，将剩余的诈骗款由被告人黄某甲转账到陈某的账户，或者叫被告人李某甲拿现金给陈某，由陈某根据各个“秘书”人员的业绩，分发诈骗款。2013年3月15日至2013年5月16日，李某乙、付某、陈某合伙开设的诈骗工作室，共向台湾籍男性诈骗新台币1789000元（折合人民币376405元）。其中，被告人徐某诈骗17笔，诈骗金额新台币456000元（折合人民币95942元），非法获利人民币29640元；被告人李某甲非法获利人民币24000元；被告人阙某担任技术人员，非法获利人民币10650元；被告人黄某甲帮助李某乙接收诈骗订桌单及转账，金额为人民币149004元。
被告人黄某甲、李某甲、阙某分别于2014年8月28日、2014年9月4日、2014年9月23日，主动到公安机关投案，均如实供述自己的犯罪事实。
指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验检查材料。综上述，公诉机关认为，被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯。其中，被告人李某甲、阙某、黄某甲诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。
被告人李某甲供认了起诉书所指控的犯罪事实。
被告人阙某供认了起诉书所指控的犯罪事实。
辩护人林寿雁提出的辩护意见是被告人阙某案发后能投案自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能退出违法所得赃款，具有悔罪表现，建议对被告人阙某减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某甲供认了起诉书所指控的犯罪事实。
辩护人曾小龙提出的辩护意见是被告人黄某甲案发后能投案自首，且在共同犯罪中起协助作用，系从犯、初犯，建议对被告人黄某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人徐某供认了起诉书所指控的犯罪事实。
经审理查明，2012年3月间，被告人李某甲受李某乙（已被判刑）的雇用，到李某乙设立的址在厦门市思明区莲花大厦1406号租房的诈骗团伙工作室协助李某乙管理该工作室，负责该工作室网络电话的维护、缴交电话费并帮忙转账等事务。被告人阙某明知李某乙等人设立该诈骗团伙工作室要实施电信诈骗犯罪，仍在李某乙的要求下为该诈骗团伙工作室安装、维护能显示为台湾地区号码的网络电话等通讯设备。后李某乙雇用付某、陈某（均已被判刑）负责管理工作室聘用的女性工作人员（工作室内部称之为“秘书人员”），由“秘书人员”各自采用化名冒充台湾籍女子，通过上述网络电话，随机拨打台湾地区的用户号码，与接听电话的台湾籍男性客户聊天培养感情，后再谎称“自己或家人生病住院”或“生活困难”需要借款、“为完成业务”需要帮忙购买茶叶等，骗取聊天对象的信任并同意给予“借款”或“购买茶叶”（工作室内部称之为“下单”）。“秘书人员”成功下单后，即将各自的化名及诈骗对象的姓名、联系方式、地址、诈骗数额等信息制作成“订桌单”，并交由付某、陈某统一汇总后上报给李某乙，再由李某乙向其上线宋毅夫等人设立的诈骗团伙工作室（工作室内部称之为“控台组”）下单。若诈骗对象同意汇款，即由控台组人员通过李某乙再经由“秘书人员”向诈骗对象提供一个银行帐号接收汇款；若诈骗对象要求见面，即由控台组人员与台湾方面的公关组人员联系，再由公关组人员根据“订桌单”上载明的诈骗信息，安排在台女性公关人员冒充“秘书人员”与诈骗对象见面，当面收取“借款”或“茶叶款”等。在成功骗取钱款后，由宋毅夫按照事先约定的分成比例，通过银行转账的方式将部分诈骗所得款汇给李某乙。
2013年2月底，付某、陈某、李某乙等人经共谋后，决定由付某、陈某盘下李某乙工作室的电脑、网络电话等通讯设备，在厦门市思明区嘉禾路同亨大厦604-1号租房内，合伙设立新的诈骗团伙工作室，并约定由付某、陈某负责招聘并管理“秘书人员”及汇总“订桌单”，仍由李某乙负责向宋毅夫工作室的控台组人员下单并接收宋毅夫方面的汇款，每成功诈骗新台币1万元，付某、陈某各抽成人民币250元，李某乙抽成人民币100元，“秘书人员”则根据工资底薪或诈骗任务的完成情况分别进行抽成。期间，被告人徐某（化名为“青儿”）及黄丽杰、林某、吴某（均已被判刑）、纪某、饶某等人受付某、陈某的雇用，到该诈骗团伙工作室充当“秘书人员”，采用上述诈骗手段实施诈骗行为。被告人李某甲受李某乙的雇用，继续为该诈骗团伙工作室负责联系技术人员维护网络电话、缴交网络电话费等，并根据李某乙的安排将部分诈骗所得提成款交付给陈某，其个人从中非法获利人民币24000元。被告人阙某继续为该诈骗团伙工作室安装网络电话并提供技术支持及维护，从中收取网络电话安装费、通话费及维护费等，并从中非法获利人民币10650元。被告人黄某甲（系李某乙的女朋友）在与李某乙同居期间，明知李某乙等人在从事诈骗活动，仍在李某乙的要求下，多次通过QQ软件帮助李某乙接收付某、陈某等人汇总上报的“汇总单”并向宋毅夫工作室的控台组人员下单，并提供其个人银行卡帮助李某乙进行转账，转账金额计人民币149004元。
2013年3月15日至同年5月16日间，该诈骗团伙工作室采用上述诈骗手段，共骗得台湾籍被害人胡某、吴太明等人的“借款”或“汇款”计新台币1789000元（折合人民币376405元）。其中，被告人徐某诈骗17笔，诈骗金额计新台币456000元（折合人民币95942元），从中非法获利人民币29640元。
综上，被告人李某甲参与诈骗数额计人民币376405元，非法获利人民币24000元；被告人阙某参与诈骗数额计人民币376405元，非法获利人民币10650元；被告人黄某甲参与诈骗数额计人民币149004元；被告人徐某参与诈骗数额计人民币95942元，非法获利人民币29640元。
另查明，案发后，被告人黄某甲、李某甲、阙某分别于2014年8月28日、9月4日、9月23日主动到公安机关投案，并均如实供述了犯罪事实。2014年10月21日，被告人徐某在厦门市湖里区禹州嘉美伦酒店公寓807号房间被抓获。归案后，公安机关向被告人李某甲扣押了违法所得赃款人民币1万元、向被告人阙某扣押了违法所得赃款人民币10650元、向被告人徐某扣押了违法所得赃款人民币6955元。法庭审理期间，被告人徐某向本院退出违法所得赃款人民币22685元。
法庭还查明，被告人李某甲目前患有十二指肠、空肠上段低度恶性副神经节肿瘤等疾病，经手术后现尚在治疗中。
上述事实，被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某的户籍证明、平和县公安局禁毒大队关于被告人黄某甲主动投案的经过证明、漳浦县公安局关于被告人李某甲主动投案的经过证明、漳浦县公安局治安管理大队关于被告人阙某主动投案的经过证明、厦门市公安局禾山派出所关于抓获被告人徐某的经过证明，漳浦县公安局扣押决定书及扣押清单、暂扣财物收据、本院对同案犯付某、陈某、李某乙等人定罪判刑的（2014）××刑初字第××号刑事判决书、中国银行股份有限公司漳浦支行出具的外汇牌价查询单、被告人徐某等人分别制作的“订桌单”、漳州市医院疾病诊断书及出院记录单、东山县司法局、厦门市同安区司法局、平和县司法局、永安县司法局出具的审前社会调查评估意见书，证人付某、李某乙、陈某、吴某、黄丽杰、林某、金某、周某、纪某、饶某的证言及现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、阙某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，参与诈骗数额计人民币376405万元，均属数额巨大，被告人黄某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，参与诈骗数额计人民币149004元，数额巨大，被告人徐某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金计人民币95942元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某起次要作用，均属从犯，根据四被告人的犯罪情节及所参与犯罪程度大小，对被告人李某甲、阙某、黄某甲依法均应当减轻处罚、对被告人徐某依法应当从轻处罚。四被告人所参与的诈骗团伙通过拨打电话的方式，对不特定多数人多次实施诈骗犯罪，对四被告人均可酌情从重处罚。案发后，被告人李某甲、阙某、黄某甲能投案自首，依法可以减轻处罚；归案后，被告人徐某能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某的行为构成诈骗罪，是共同犯罪，均属从犯的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。
辩护人林寿雁提出被告人阙某案发后能投案自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能退出违法所得赃款，具有悔罪表现，建议对被告人阙某减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。辩护人曾小龙提出被告人黄某甲案发后能投案自首，且在共同犯罪中起协助作用，系从犯、初犯，建议对被告人黄某甲减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。
根据被告人李某甲、阙某、黄某甲、徐某的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关审前社会调查情况，对四被告人适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人阙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
四、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
五、追缴扣押在案的各被告人的违法所得赃款，上缴国库。继续追缴被告人李某甲的违法所得赃款人民币14000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨艺鸣
代理审判员 张鸿鸿
人民陪审员 李艺华
二〇一五年八月二十日
书 记 员 林慧君
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。