吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0322刑初549号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被害人刁1，女，1970年4月28日出生，汉族，现住梨树县梨树镇奉友委*组。
诉讼代理人杨靖，梨树县法律援助中心律师。
被告人王大威，男，1960年10月23日生于北京市，汉族，大学文化，居民身份证号码：1101081960********，户籍及现住址：北京市东城区兴化西里*号楼*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月6日刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现押于四平市看守所。
辩护人殷晓钧，辽宁轩鉴律师事务所律师。
被告人杨荣奎，男，1986年9月20日生于山东省济南市，汉族，专科文化，居民身份证号码：3723311968********，户籍及现住址：山东省济南市市中区建国小经三路**号*号楼*单元***号。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现押于四平市看守所。
辩护人王朝勇，北京市京师律师事务所律师。
被告人徐永生，男，1968年6月22日生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，居民身份证号码：2203221968********，户籍所在地，梨树县榆树台镇三委**组，现住梨树县梨树镇天阳委*组。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月19日刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现押于四平市看守所。
辩护人李洪涛，吉林辅麟律师事务所律师。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2016）503号起诉书指控被告人王大威、杨荣奎、徐永生犯诈骗罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院检察员张丛利出庭支持公诉，被害人刁1及其诉讼代理人杨靖、被告人王大威及其辩护人殷晓钧、被告人杨荣奎及其辩护人王朝勇、被告人徐永生及其辩护人李洪涛到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2011年，被告人王大威，自称是中央的领导，伙同杨荣奎、刘某1、徐永生以给被害人刁1的弟弟刁2（刁2因诈骗被吉林省高新区公安局刑事拘留）办理无罪释放为由，多次骗取刁家人民币90余万元，刁2因罪被判刑12年6个月，被害人刁1及家人多次向被告人王大威、杨荣奎、刘某1、徐永生索要钱款至今没有返还。
吉林省梨树县人民检察院指控的上述犯罪事实所列举的证据有：被告人王大威、杨荣奎、刘某1、徐永生的供述、被害人刁1的陈述、证人祝某等人的证言、归案情况等。
吉林省梨树县人民检察院认为：被告人王大威、杨荣奎、刘某1、徐永生诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被害人刁1代理人意见，1、各被告人的行为均构成诈骗罪，应依法从重处罚。2、各被告人犯罪所得赃款依法应当返还。
法庭审理时，被告人王大威对公诉机关指控的事实辩称，刘某1给我不是60万元，以前供述给我60万是办案单位说能给我办取保候审，我才那么说了。当庭表示认罪。
被告人王大威的辩护人意见：1、本案不存在合伙、合谋诈骗被害人。应独立按自己所得的诈骗数额承担自己的刑事责任。2、正常支出的费用不应计算在诈骗数额之内。3、王大威没有虚构事实，对被害人称自己是中共中央办公厅秘书长或是部长，公诉机关的指控缺乏证据支持。4、王大威属于投案自首。
被告人杨荣奎对收到被害人钱款的数额等有所辩解，但当庭表示认罪。
被告人杨荣奎的辩护人意见，杨荣奎办理刁2案件是受王大威指派，积极处理刁2案件，在主观上不具有诈骗刁2家人钱财的目的。杨荣奎的行为不符合诈骗罪构成要件。本案中杨荣奎不具有诈骗的共同故意。
被告人徐永生对托人给刁2办事收取被害人家钱款的事实供认。
被告人徐永生的辩护人意见，被告人徐永生不具有与其共谋诈骗的事实。被告人徐永生只收到两笔钱合计为117299.68元。去掉为刁2办事花掉的费用，只占有44000元。
本院经审理查明：2011年至2013年间，被告人王大威、杨荣奎、徐永生等人以给被害人刁1的弟弟刁2（刁2因诈骗被公安机关刑事拘留）办事为由，分别骗取刁2家人的钱财。其中杨荣奎骗取42.1万元，王大威骗取27万元，徐永生骗取7.7万余元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、归案情况，证明被告人王大威于2016年4月5日到公安机关投案。被告人杨荣奎于2016年4月14日被公安机关抓获。被告人徐永生于2015年12月19日被公安机关抓获。
2、扣押笔录，证明王大威提供的工作证件，王大威系中央社会管理创新研究中心，廉政调研室调研员。
3、吉林高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、吉林市中级人民法院刑事裁定书及判决书，证明2013年9月27日刁2因犯诈骗罪被判处有期徒刑13年，罚金50万。2014年1月7日吉林市中级人民法院裁定发回重新审判，2014年8月7日改判有期徒刑12年6个月，罚金50万。2014年10月23日刁2提出上诉，吉林市中级人民法院维持原判。
4、短信息记录，证实王大威与刁1聊天记录中记载，王大威称正在运作刁2的案件，让刁1放心一定能办好此事。
5、辨认笔录，证明祝某、徐永生辨认杨荣奎系本案涉嫌诈骗嫌疑人；刁1、祝某辨认王大威系本案涉嫌诈骗嫌疑人；王大威辨认杨荣奎系本案涉嫌诈骗嫌疑人。
6、提取笔录，证明杨某委托范某交到公安机关2013年12月21日和2014年1月27日杨某给王大威转账的两张中国工商银行交易凭证，共计8万元。
7、汇款单，证明2011年9月5日至2013年10月11日间刁家为给刁2办事筹集钱款情况。
8、汇款凭证，证明2013年11月27日祝某给杨荣奎汇款13万元清单。2011年10月23日、10月28日祝某分别给刘某1汇款共计20万元。2012年1月18日徐永生汇款给刘某1人民币4万元。祝某给徐永生一张8.7万余元邮政银行卡。2013年8月29日至8月30日王大威分四次给杨荣奎转账汇款20万元。
9、汇款凭证两张，证明刘某1女儿刘丹红提供的2012年7月6日余某汇给赵某10万元，7月25日叶凯汇给杨某10万元。
10、中国邮政储蓄存折复印件等，证明2016年4月5日被告人王大威到公安机关交款情况。
11、证人张丽彬证言，证实其是刘某1妻子，被告人王大威交到公安机关20万元是我和我女儿吴某、刘某1女婿顾问几个人凑的，这个钱准备给刘某1办取保用的，之后我们把钱带到公安机关，王大威在录口供时，我们让王大威把钱交到公安机关的，我们凑的这些钱都有凭证。
12、被害人刁1陈述，证实2011年，我弟弟刁2因诈骗被吉林省高新区经侦队抓起来，我们家想找人把我弟弟捞出来释放。后来我妈刘某1在梨树找徐永生算卦，徐永生说认识重庆的领导能把我弟弟捞出来。我妈让我妹夫祝某找徐永生办这事。祝某说办这事需要钱，我家里亲属就陆续给祝某拿钱。2013年9月份刁2被判刑十三年。10月份,徐永生和祝某说之前找的重庆的领导派来了一个叫杨荣奎的人说能给办刁2的事,徐永生以给刁2办事为由继续向祝某要钱，祝某找我们要钱，我们家里一共给祝某拿了108万元钱。2014年12月底，我给刘某1打电话管他要钱，他说他收了我们家59万元钱，他给王大威50万元钱，剩下的9万元钱他自己花了。
我以我妹妹刁春贤的名义给王大威发信息要钱，他回短信说他的资金10到15号到，到了一定给你。我一直向王大威要结果，他说他在中央最高人民法院有朋友，通过他朋友联系吉林省高院和吉林市中级人民法院进行沟通。王大威和刘某1和我说让我放心，一定会处理好我弟弟的事。我给杨荣奎打过电话，杨荣奎把电话撂了，之后再给他打电话就不接了。
13、证人祝某证言，证实我小舅子刁2在吉林市开办一个高专学校，因为骗取国家助学金被吉林市高新区经侦支队抓起来了，我们家人想用钱给我小舅子整出来。2011年9月份，徐永生说他重庆有一个朋友能办这个事，花50万块钱就能把我小舅子给放出来。后来刁2的父母找我，让我和徐永生去重庆办这个事。后来我丈母娘通过我给徐永生一张9万元左右的卡。2011年10月份左右，我们到重庆找到刘某1，刘某1给我介绍王大威是中央的一个部的部长，刘某1说王大威能运作这个事。第二天早晨，我和徐永生在重庆一个宾馆交给刘某130万元钱。从重庆回来我和徐永生又给刘某1汇过去20万元钱。2014年，我又给刘某1汇过一次5万元钱。我和徐永生一起给了杨荣奎一次2万元钱现金、一次8万元钱现金、一次6千元钱现金，期间还给过杨荣奎几次钱，总共给杨荣奎大约20万元钱左右。
14、证人刘某1证言，证实2011年8月份，我外甥孙某带我和我妹妹刘某2去徐永生家算卦，在闲聊中徐永生说他在重庆有个姓刘的好哥们在北京有认识人，能把我儿子刁2从吉林市看守所给放了。过几天徐永生就给孙某打电话说要3万元钱去重庆办我儿子的事。2011年9月20号左右，我二姑爷祝某带着我到梨树县的一个银行给徐永生打3万元钱。大约在2012年春节，我和祝某去徐永生家，徐永生说马上就办好了，快过节了，是不是给人家办事的人表示一下，我就把银行卡里9万块钱左右交给徐永生了。2013年9、10月份，徐永生说重庆又找了个姓杨的人，姓杨的人是中央领导杨洁的叔辈弟弟，这次肯定没问题，让我们再等等。
15、证人刘某2证言，证实2011年8月份，我和我二姐还有我儿子孙某跟徐永生说，想算算刁2能从哪出灾。徐永生说刁2这事没头，说他有个朋友姓刘的认识重庆、北京的大官，他说能办刁2这事，但是得花钱，我们商量让祝某帮着跑刁2的事。
16、证人孙某证言，证实2011年8、9月份，我领着我妈和我二姨到徐永生家算卦，在闲聊天时说他朋友在北京有人，说这个人能把我表哥无罪释放出来。没过几天徐永生就给我打电话说他得去重庆看看，需要3万元钱，我二姨给徐永生汇了3万元钱。
17、证人韩某证言，证实二、三年前，杨荣奎给我打电话说他老大朋友一个叫刁2的人在吉林因为办学校被抓了，问我吉林市高新区公安局经侦大队有没有认识人，我说我不认识。过了20天左右，杨荣奎又给我打电话，说刁2的事已经到法院了，问我法院有没有认识人，我说没有，他问我能不能帮着找个律师，我妻子将吉林市丰满区第三法律服务所崔宏民律师介绍给他了。
18、证人崔某证言，证实2013年或2014年期间，杨荣奎说他老总一个亲属在吉林市高新区有一个诈骗案子，让我帮忙问问，我咨询听说一审已判13年，我告诉他可以上诉，我就帮他介绍到千禾律师事务所李飒了，后来听说又发回重审了，杨荣奎又找我，我领他到高新区法院谭某办公室咨询过，谭某说重新审理的结果变化不大，我没收过杨荣奎的钱。
19、证人谭某证言，证实其于2012年4月份担任吉林市高新区人民法院副院长，崔宏民领一个当事人的家属到我办公室来咨询过发回重审结果，能不能改判，我当时答复崔宏民说案件一审结束以后，即使重审，证据没有发生变化，重审的意义也不大，后来他们就走了。
20、证人张某证言，证实2014年9月，我同王大威一起到吉林市，我与刁2的姐姐刁1签订的委托代理合同。2015年上半年，王大威给我转过来3万元钱代理费。
21、证人范某证言，证实2013年末，王大威找过中华社会文化发展基金会的会长杨某，说吉林刁2被关押的事，说是冤枉的，让杨某找吉林公安部的人问一下，王大威给杨某11万元钱，杨某问了根本不像王大威说的那么回事，所以杨某就没再管过这事，杨某分两次给王大威汇过去5万元和3万元，剩余的3万元给的现金。
22、证人余某证言，证实王大威在我们重庆锦绣辉煌公司担当法人。我和刘某1都在重庆锦绣辉煌文化发展有限公司工作。大约2012年，刘某1向我借10万元钱说他朋友办事用，他把一个叫赵某的银行卡号给我，让我把10万元钱汇到赵某卡里。过了一个月左右，刘某1把10万元钱通过叶凯银行转账还给我了，之后刘某1就把我给赵某汇款的小票要回去了。我不认识赵某。
23、证人赵某证言，证实2000年左右，王大威向我借了30万元钱，2012年我买车想用钱，我向王大威要钱，他给我转过来10万元钱。王大威没有委托我办啥事。
24、证人孟某证言，证实我在民航大厦市场营销部担任经理，民航大厦七层是中非锦程高新科技发展有限公司承租的，中共中央书记处下设的中央社会管理创新研究中心，不在民航大厦七层办公。
25、证人刘某3、刘某2、王春龙等人证言，证实2011年至2013年间，刁2被吉林市公安局抓起来后，刁2父母向我们借钱给他儿子办事的事实。
26、证人刁兆合证言，证实其为刁2办事给祝某17万元现金。
27、同案人刘某1（在本院审理期间死亡）在公安机关侦查阶段供述，2012年我与王大威在重庆合伙经营一家重庆锦绣辉煌文化发展有限公司，徐永生通过我认识了王大威。因为我认识王大威的时候朋友们介绍王大威是中央办公厅的秘书长，所以我给徐永生介绍王大威是中央办公厅秘书长。2012年，具体时间记不清了，徐永生给我打电话说起刁2在吉林高新区被抓的事，问我能不能办，我说问问秘书长能不能办（指的是王大威）。2012年的一天，徐永生和刁2的姐夫祝某一起到重庆，我们在重庆长安华都假日酒店26层王大威住的房间见的面，祝某和徐永生说刁2被吉林市高新区公安局经侦大队抓起来了，说是因为吉林市高新区公安局的一个队长找刁2的麻烦，不想让刁2在吉林继续开学校。王大威说如果是这事我就给办。第二天，祝某和徐永生去银行取出30万元钱送到我房间，我自己去给王大威送去了，之后王大威就回北京了。回去没有几天，王大威就给我回信说30万不够，还需要20万，我让王大威先垫上，王大威说可以，之后我就给徐永生打电话说了这事，徐永生当天就把20万汇到我的银行卡里。后来我公司同事叶凯和余某管我要钱，说之前王大威给老刁家办事垫的20万元钱是他们俩每人拿10万，我就将钱还给他俩了。2012年中秋节前，徐永生说快过中秋节了，老刁家给我意思意思，徐永生给我打过来4万元钱。2013年春节王大威和我说能办到5年以下，还需要10万元钱，祝某说没有那么多钱，就能打过来5万。刁2最后判了12年半。办事的钱经我手给王大威30万，20万我给叶凯和余某了，他们把钱又给王大威了。祝某汇给我5万我直接给王大威了，老刁家给4万元人情费在我手里，我还帮老刁家垫了5万，前后我赔了1万。
28、被告人王大威供述，我主动到公安机关是因为刘某1诈骗的事，要把老刁家被骗的事说明一下。2011年下半年左右刘某1和我说，他有个亲戚在吉林办学时经济上出了点事，挺冤的，问我能不能找到人帮助问下，我说那就帮助问问吧，之后刘某1领祝某和徐永生在重庆长安华都假日酒店26层我住的房间里，我对他们说帮助问一下。隔了几天，刘某1在酒店给我30万元钱。过了一段时间，我回北京后找人问了一下，说案子已经到检察院和法院了，我就把这事和杨荣奎说了，杨荣奎说他能办，后来杨荣奎需要钱就向我要，具体多少记不清了。我向刘某1要过一次20万元，后来我在北京给老刁家请了一个叫张某的律师花3万元钱。2014年，刁2终审判决后老刁家管我要钱，我说我的资金没到账，我就没给刁1。我和刁1发信息说:“和省高院沟通，一把手还没有表态”是想拖刁1一下。
29、被告人杨荣奎供述，2013年9月份，在重庆锦绣辉煌文化发展有限公司，王大威找到我问吉林省吉林市公安有没有认识人，我说有认识人，他说有个领导的亲戚开的学校被他的合伙人给举报了，还说冤枉，他通过公安部找人过问了，事已经办的差不多了，但是公安部的人不好直接出面办这事，王大威让我去到吉林市找人办这事。在刁2一审判决的前五天，在吉林市一个宾馆，祝某、徐永生给我送了我5万元钱现金，在吉林我花1.5万元钱找到一个姓李的女律师办刁2的事。没过两天刁2被判了13年，判完后我就给王大威打电话，他让我无论如何要把刁2的事办好，我说要办得需要钱，他说行。2013年10月左右，王大威给我汇的钱。后来刁2终审被判了12年半，在办这个事过程中，在吉林市一个宾馆，祝某给我拿了6千元钱生活费。我给刁2办事找人花钱了。
30、被告人徐永生供述，2011年8、9月份，刁2家人找我办刁2的事。我找的刘某1，我和祝某在重庆给刘某130万元现金，又给刘某1汇款20万，在吉林给杨荣奎一次2万元现金，一次8万元现金。老刁家人先后给我拿了11多万元钱，后来我汇给刘某14万元。
综合以上证据，本案系刁2家人为给刁2办事，找到徐永生，徐永生称能找人办理刁2一事，之后，徐永生找到刘某1，刘某1找到王大威，王大威找到杨荣奎，而后，被告人徐永生、王大威、杨荣奎在办理刁2一事过程中，分别隐瞒刁2家人，骗取刁2家人钱财。其中，被告人王大威收到被害人人民币50万元，其给杨荣奎汇款20万元，为刁2请律师花销3万元，余款27万元无证据证明系王大威花销在为刁家办事上，故应认定王大威诈骗数额为27万元；被告人王大威虽在案发后主动到公安机关说明情况，但并未如实供述其所犯罪行，不能认定其为自首。被告人杨荣奎收到被害人人民币43.6万元，其为刁2请律师花销1.5万元，余款42.1万元无证据证明系其花销在为刁家办事上，故应认定杨荣奎诈骗数额为42.1万元；被告人徐永生收到被害人人民币11.7万元，其交给刘某14万元，余款7.7万元应认定为徐永生诈骗的数额。综上，对被告人王大威的部分辩解及其辩护人提出的部分辩护意见，予以采纳。被告人杨荣奎提出的辩解及其辩护人的辩护意见、被告人徐永生辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。
关于公安机关卷宗交款笔录中体现被告人王大威交到公安机关20万元现金的事实，经查，此款系刘某1亲属及朋友筹集的，此款究竟作为什么款项交到公安机关的，被告人王大威与刘某1朋友张丽彬说法不一，此款又没有随案移送，故此款应由公安机关负责处理。
本院认为，被告人王大威、杨荣奎、徐永生分别采用欺骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于在本院审理期间三被告人亲属与被害人自行达成退赔和解协议，并取得被害人的谅解及本案的具体情节，可对三被告人酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第七十二条、第七十三条（缓刑）之规定，判决如下：
一、被告人杨荣奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、被告人王大威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）
三、被告人徐永生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）
四、被告人王大威交到公安机关的20万元现金，由梨树县公安局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 崔 仁
审 判 员 朱 颖
人民陪审员 苏立艳
书 记 员 刘珈言
书 记 员 刘珈言