浙江省玉环县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台玉刑初字第891号
公诉机关浙江省玉环县人民检察院。
被告人兰世平，个体户。2002年12月31日因犯抢劫罪被四川省资中县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年4月2日因涉嫌犯敲诈勒索罪被玉环县公安局刑事拘留，经玉环县人民检察院批准于同年5月6日被依法逮捕。现押于玉环县看守所。
辩护人林晓兰，浙江辅成律师事务所律师。
玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉[2015]886号起诉书指控被告人兰世平犯敲诈勒索罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派代理检察员徐婉出庭支持公诉。被告人兰世平及其辩护人林晓兰到庭参加诉讼。期间，公诉机关要求补充侦查而决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月份，被告人兰世平得知李某与本县玉城街道解放塘社区签订解放塘社区新民小区建筑工程清工承包合同，遂在工程建造期间，凭借其与时任解放塘社区主任陈某乙的密切关系，向李某要求以入干股的形式强行合伙承包上述工程，并对李某进行言语威胁。后李某迫于被告人兰世平与陈某乙的密切关系，并从工人魏某等人处听闻陈某乙可能不再将上述工程交由其承包，遂同意被告人兰世平的要求，被告人兰世平在未对工程起到帮助作用的情况下，从中非法获利人民币30万元。认为被告人兰世平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，属数额巨大。随案移送了相关书证、证人证言、被害人陈述等证据予以佐证。
被告人兰世平当庭否认其实施敲诈勒索的犯罪事实，辩称其系与李某合伙承包工程，30万元系其与李某约定好的分红，并非敲诈勒索所得，证人林某、陈某甲、王某、张某、朱某、唐某、黄某、魏某、苏某甲、苏某乙所做的证言均系伪证。被告人兰世平的辩护人认为证人魏某、苏某甲、苏某乙的证言高度雷同，不应采信，李某的笔录亦没有证实被告人兰世平有对其威胁和恐吓，现有证据不足以证实被告人兰世平有对李某实施威胁、恐吓等行为，起诉指控被告人兰世平犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足。
经审理查明：
2012年3月份，被告人兰世平得知李某与本县玉城街道解放塘社区签订解放塘社区新民小区建筑工程清工承包合同，遂在工程施工期间，无故向李某要求以入干股的形式强行合伙承包上述工程，并对李某进行言语威胁。后李某迫于压力，并从工人魏某等人处听闻解放塘社区可能不再将上述工程交由其承包，遂同意被告人兰世平的要求，后上述工程顺利完工。2012年11月27日，李某从解放塘社区领取工程款，并于同日支付给被告人兰世平干股分红人民币30万元，而被告人兰世平在对工程未起到帮助作用的情况下对上述款项予以非法收受。
2015年4月1日下午，被告人兰世平在本县玉城街道金色童年幼儿园附近被公安机关民警依法传唤到案。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人兰世平的供述与辩解：证明其与陈某乙于1997年认识，关系非常好，好到对方有困难，在合法范围内都会尽全力去帮助对方。2012年，解放塘农场正在准备搞新民小区，张某找到其，说想和其一起合伙承包新民小区工程，其也同意了，但其没有什么钱，张某就又找来了朱某，于是其和张某各出了20万，朱某出了40万，凑了80万元参与投标，其的20万元钱是向其妻子王某拿的。中标后黄某找到其，说可以介绍有实力做包清工的人给其，于是就介绍李某给其认识，经过比较，发现李某报的价格最低，于是其三人就将该工程包清工包给李某了。工程中标后没几天，李某的工人就进场了，后来，张某挂靠在温岭的建筑公司管理费太高，没利润就没做了，这家温岭的建筑公司其有和张某一起去过。解放塘社区和张某解除合同后就直接和李某签了承包协议书，李某找到其，说要和其一起合伙，其就答应了，工程刚开始的时候，其有到工地和李某一起干零活，其和其父亲有给工地浇过水，整个工程建筑过程中其没有投入钱，木工、钢筋工班头及工人工资是李某付的，其和李某约定股份分成为五五分成，具体工程款没有和李某结算过，工程完工后，李某通过银行转账转给其30万元，这是分红的钱。其当庭还辩称，和李某合伙过程中，其还负责跑关系，保证李某能够顺利完工并拿到工程款。
(2)被害人李某的陈述：证明2012年3月份的一天，黄某打电话给其，说张某承包了解放塘社区新民小区工程，张某要找一个包清工的师傅，其就叫黄某拿图纸给其看，其拿到图纸后联系了张某，双方说好包清工178元/平方。张某跟其说这个工程施工时间紧，要其多派些工人施工，其就答应了这个要求。其带工人进场施工了三天，陈某乙到工地上找到其并告诉其张某不做了，让其继续包清工，价格也按照178元/平方来，林某将合同写好后，其就和解放塘社区签了合同，其的木工、钢筋工、泥水工全部进场施工了，工地上每天都有六、七十人，为了赶进度就加班加点在做。施工了十来天后的一天中午快下班的时候，兰世平一个人到工地找其，说要和其一起合伙承包这个工程，其不答应，之前其并不认识兰世平，后来是听人说兰世平和陈某乙关系很好，就像干爹和干儿子的关系，第二天兰世平又到工地上找其，再次要求和其一起承包该工程，其担心兰世平以后会继续找其麻烦，工程不能顺利做下去，就说给兰世平2万元，兰世平不肯，其回去后和其老婆唐某商量，如果兰世平还来找其，就给兰世平10万元。第三天兰世平又到工地上找其，很凶地对其说，如果不和其合伙，这个工程肯定做不成，其听兰世平这么说，就说给兰世平10万元，兰世平还是不肯，坚决要和其合伙，其将钱提高到15万元，可兰世平还是不肯，其就生气地离开了。第四天中午11时许，工地上的木工班头魏某找到其跟其说，社区准备直接和他签施工合同，其马上去找林某，林某告诉其这事还是陈某乙说了算，下午的时候，工地上在传社区准备将工程直接包给下面的施工人员了。其担心这时候工程不让其做，前期投入的资金和人工工资已经就要20多元万了，如果社区不给其钱，其没钱付工人工资，劳动局会找其，可能还要坐牢，其越想越害怕。第五天上午8时许，兰世平又找其，其迫不得已答应和兰世平一起合伙。兰世平提出工地上的事由其管，他什么都不管，要其利润五五分成。自从其答应了兰世平的要求后，工程就顺利地进行下去了。工程款的领取需要先向陈某甲、林某这些人提出要领多少钱，这些人打电话问陈某乙，问他有没有钱，陈某乙说没有钱，就要不到钱，陈某乙说有钱了，其再填好收据，先由陈某甲、林某等签字后，再找陈某乙签字才能领取现金或现金支票，就连社区书记签字也是领不到工程款，主要是凭着兰世平跟陈某乙两个人关系好这一点，其才怕他们。到了2012年11月底工程完工后，兰世平就天天催其分成，其从解放塘社区领到一张现金支票，兰世平给了其一张农村合作银行的卡，让其将钱打给他，其就无奈地将31万元打给兰世平，其中1万元是施工过程中跟兰世平的超市买桶装饮用水的钱。
（3）证人陈某乙的证言：证明其是解放塘社区主任，2012年2月份，张某中标解放塘社区新民小区工程，交了80万的工程建筑保证金后，社区准备跟张某签定合同时，张某挂靠的临海一家建筑公司管理费讲不下，其还叫林某、陈某甲跟家朋一起到临海挂靠公司谈谈看，后来还是没有办法谈下来，张某说肯定没得赚就退出了，社区退还张某保证金80万元。后经社区开会讨论，决定将新民小区以包清工进行承包，经过比较，发现李某的报价最低，就将工程包给了李某，李某交了20万元保证金后，其叫林某写了协议并和李某签了协议。李某是一个人承包的，包过去后再将木工承包给别人做，叫什么其不知道，钢筋工承包给一个苏某甲的做，泥水工李某自己带班。平时，在工地上也就是李某一个在工地管理，从来没看到过其他人跟他一起管理，李某老婆偶尔有到工地给水泥浇水。李某如果工程有跟别人合伙，肯定要跟社区讲，社区要备案。还有李某到社区领工程款时，其监督他是否将工程款分到带班班头，怕李某将工程款领去用在别的地方了，所以其肯定李某一个人承包的，不可能和别人一起承包的。其记得工程开工十二、三天后，为了防止李某提价，跟木工带班师傅、钢筋工带班师傅讲过，如果李某要提价，其将工程可以跟他们直接签协议，价格可以跟李某一样。其和兰世平是在二十多年前认识的，当时兰世平在其的鱼塘做小工，兰世平平时干活很勤快，其觉得这人不错，2005年下半年其做生意亏了200万元，其向朋友借钱，他们都不借，其向兰世平借，他没第二句话就一次性借其25万元，后来其和兰世平关系就不错了，他平时就叫其德叔。
（4）证人林某的证言：证明其系解放塘社区第三党支部书记，解放塘社区新民小区工程于2012年3月份经招投标被张某的临海厂安建筑公司中标，签合同时厂安公司要6%管理费，张某退出。后社区以包清工形式包给李某。工程施工了十几天后的一天中午，李某带一副既无奈又愤怒的表情到工地的办公室里找到其，其问怎么了，李某流着眼泪说有人要跟他合伙承包这个工程，不合伙工程款可能拿不到，其说这事其做不了主，可以去找陈某乙，当时陈某甲也在场。虽然这个工程当时有其、陈某乙、陈某甲、丁洪森、胡群杨等五个人组成建筑管理小组，总负责人是陈某乙，其五个人成立的管理小组没有经过社区两委班子或居民代表大会讨论通过，就是陈某乙一个人决定的，大事情由他说了算。兰世平一直跟着陈某乙打工，现在在小区开超市，听社区人讲是陈某乙“干儿子”。
（5）证人陈某甲的证言：证明其系解放塘社区委员，也是新民小区建设管理小组成员。新民小区原来以全包形式给张某，但他挂靠的临海一家建筑公司不跟他签订合同就没有做了，其有跟张某一起到过临海找这家公司谈过，后来社区就把工程以包清工的形式承包给了李某。新民小区开工后十五、六天一天中午快到下班的时候，其和林某在社区工地工程管理人员办公室，这时李某既委屈又害怕的样子到办公室找林某。林某问他怎么了，李某一听就眼泪下来了，李某说：“有人要跟他合伙承包新民小区工程，不给对方合伙承包可能工程款也拿不到，现在每天工人这么多在工地上干活，叫我怎么办啊？”林某听后让其找一下陈某乙，李某转身就走了。在工程刚开始的一个月，其看到兰世平经常到工地上。后来就没看到兰世平了，但去干什么其不知道。解放塘里的人都说兰世平是陈某乙的干儿子，两个人关系很好。
（6）证人王某的证言：证明其与兰世平结婚13年，感情很好。兰世平平时就是与其一起开超市，买菜、送儿子上学，平时开销是从超市里赚来的。其不知道兰世平跟别人一起承包过解放塘新民小区这个工程，兰世平没在2012年时向其要过20万元跟别人合伙承包这样的工程。平时家里钱是他在管的，其基本上没有管，家里银行卡是在其这里，大笔开销的其肯定是知道的，要支取的时候他到其这里拿卡。新民小区建设中工人的饮水都是其超市提供，工程结束后，李某跟其算水费算了1万元。
（7）证人张某的证言：证明其于2012年通过投标以全包形式中标解放塘社区新民小区建设工程，黄某介绍李某给其认识，双方经过交谈，以178元/平方的价格包清工的形式包给李某做。当时其跟临海厂安建筑公司谈好以3%手续费挂靠，交了80万元保证金给解放塘社区，跟社区干部一起到临海厂安建筑公司签订合同，但厂安建筑公司说要6%的手续，其算了一下要70万元左右手续费给厂安建筑公司，这样这个工程就没利润了，但那时候工程已经开工了三、四天，其就跟社区说，这个工程没办法做了，就这样这个工程其没做了，社区后来重新以包清工的形式包给李某做了。其没有跟兰世平、朱某一起合伙承包新民小区工程。
（8）证人朱某的证言：证明其没有与他人一起承包解放塘新民小区的工程。兰世平其有点认识，但谈不上是朋友关系，张某其认识，关系不错。其知道解放塘新民小区是张某承包的，但后来张某不知道什么原因退出没做了。其不认识李某。
（9）证人唐某的证言：证明其系李某妻子，李某于2012年从一个安徽人那里包清工的形式承包解放塘社区新民小区工程，是黄某介绍给李某的，后来李某直接跟社区承包过来的。工程刚开始是李某一个人承包的，后来他说有人要跟他一起合伙承包这个工程，但他不想跟对方一起承包。在工程开工十天左右，其发现李某每次从工地上回家，饭吃很少，晚上也睡不着。有天晚上其问李某，李某说，兰世平是社区村主任陈某乙的干儿子，不懂建筑又没建筑工人，这几天天天逼着其跟他合伙承包这个工程，否则不要做这个工程，给他二万元也不肯。其就说，实在没办法了给兰世平十万元，想要工程顺利做，只能少赚点。
（10）证人黄某的证言：证明张某以全包形式承包解放塘新民小区工程后，让其给他介绍一个包清工师傅，其介绍李某给张某，做了三、四天后张某合同签不下，社区直接跟李某签包清工协议。这个工程就李某一人承包，李某一人在现场管理。其记得张某还没有退出时，其给李某做泥工，有看到兰世平在施工现场玩，其跟李某说，兰世平在解放塘社区里混的很好，外面讲他和陈某乙是干儿子和干爹的关系。其没有将李某介绍给兰世平，跟兰世平不是很熟。
（11）证人魏某的证言：证明2012年3月份李某打电话给其说解放塘社区一个工程跟一个安徽人老板谈好包清工价格，木工包给其做，其答应了。跟李某谈好后三、四天其木工班组和钢筋工苏某甲班组就进场施工了。施工三天左右一天上午，李某跟其讲，这个工程安徽人不包了，现在以包清工的形式由其一个人承包。工程进行了十二、三天后的一天早上10点左右，李某跟兰世平在工地上讲得很大声，其亲耳听到兰世平对李某说：“你不跟我合伙，你这个工程肯定是做不成的。”李某听后就说：“我白白给你10万，你就不要跟我一起承包工程了。”兰世平当时很凶地说：“10万不行，我就要跟你一起承包这个工程。”李某很生气说：“那你自己算算我这个工程有多少可以赚，那我现在提到15万，你看怎么样。”之后李某转身就走了，兰世平就在原地很生气。隔了一天左右，陈某乙到工地上找到其并跟其说，李某可能不做了，社区可以跟他给你一样价格将木工承包给其。到了那天中午快下班的时候其找到李某，说怎么回事，社区怎么准备直接跟其签订合同，李某说不知道就转身走了。其在玉环承包木工十几年，从来没有业主直接跟施工队签订合同的，如果这样，每个工种施工进展很难协调的。后来就很少发现兰世平再到工地了。其想想这个工程有点麻烦，在陈某乙跟其说在准备将工程直接承包给其后的第二天中午休息时间在工地上，其跟李某讲要跟他签定木工承包合同。李某说，现在这个工程是有自己跟兰世平一起合伙承包的，他一个人说了不算，自己给兰世平15万元还是不肯。这时我才明白前几天李某与兰世平两个人在争什么15万元的事情。
（12）证人苏某甲的证言：证明2012年3月份的一天，李某跟其说从一个安徽人那里承包了解放塘社区新民小区的包清工工程，问其要不要承包钢筋工，其说可以，谈好之后就进场施工了，后来不知道什么原因安徽人不做了，社区包清工包给李某做，李某仍然将钢筋工包给其做，木工包给魏某做，泥水工则是李某自己带班做。在工程开工第十二、三天的时候，兰世平每天到工地上找李某说事，李某跟兰世平讲什么其没听到，兰世平是陈某乙干儿子，平时就在社区里没事情干。兰世平找完李某之后没多久，陈某乙到工地二层平台上找到其并跟其说，李某不做了，社区可以跟他一样的价格将钢筋工承包给你做，工钱不会少给其。其说，这工程本来是李某承包来的，这样不行的，现在怎么由其直接承包？陈某乙说，这他不管。其也没说什么了。就在陈某乙跟其讲社区准备直接跟其签定合同前一天，李某跟其讲说过，兰世平要跟他一起合伙承包这个工程，还说白白答应给兰世平15万元，兰世平还是不肯，坚决要跟他合伙承包工程。陈某乙跟其说了这事后第二天下午，工地上的很多工人在传，社区准备将工程不包给李某了，直接跟班组师傅签订协议，工人工资到时候怎么办。李某在工地上问其，社区想直接将工程承包给下面的班组，有没有这事？其说不知道，李某就走了。当时各组工人都已经进场，做了半个月左右，工地上每天有五、六十人，每人一天工资160元，如果这时李某不做的话，陈某乙肯定不会给李某钱的，这些天光木工和钢筋工的工具损耗就要20万元了。
（13）证人苏某乙的证言：证明其系苏某甲的兄弟，在新民小区第一层刚建好的一天上午10点左右，估计工程已经施工十二、三天了，兰世平在1号楼第一层的工地对李某说：“你不跟我合伙，你这个工程肯定是做不成的。”李某就说：“我给你10万，你就不要跟我一起承包工程了。”兰世平当时很凶就是说：“10万不行，我就要跟你一起承包这个工程。”李某听了很生气的说：“那你自己算算我这个工程有多少可以赚，那我现在给你15万，你看怎么样，不肯我也没办法了。”之后李某没等兰世平说可不可以就转身走了，其看兰世平在原地很生气，其站在旁边也就没说什么。其当时站在离李某和兰世平直线距离五、六米，能听清。
（14）银行明细：证明2012年11月27日解放塘社区居委会账户转入李某账户659233元，同日李某农村信用社支付兰世平31万元。
（15）建筑工程清工承包合同：证明2012年3月20日李某与解放塘社区签订建筑工程清工承包合同，工程于2012年3月15日开工。
被告人兰世平及其辩护人关于本案事实不清，证据不足的意见。本院认为，1、公安机关在对本案的证人进行取证时没有采取非法取证手段，笔录均经证人本人签字确认，取证合法，理应作为证据予以采信；2、被告人兰世平辩解其刚开始出资与张某、朱某合伙承包新民小区工程无法与证人张某、朱某、王某的证言相印证，其辩解李某系黄某介绍给其认识无法与证人张某、黄某的证言及被害人李某的陈述相印证，其辩解后与李某合伙承包该工程无法与被害人李某的陈述相印证，证人陈某乙亦证实李某没有与他人合伙，且证人唐某、苏某乙、苏某甲、魏某亦佐证李某并不是自愿与被告人兰世平合伙承包该工程；3、被害人李某证实其施工十来天后，被告人兰世平到工地上找其，几次言语威胁其并要和其合伙承包该工程其不肯，与证人魏某、苏某乙的证言相互印证，且得到证人林某、陈某甲、唐某的证言佐证；4、证人魏某、苏某甲均证实被告人兰世平找过李某后，陈某乙有找过其二人并告知要将木工、钢筋工的工程直接承包给其二人，被害人李某亦证实魏某、苏某甲有将陈某乙的话转告给其。综上，现有证据足以证实被告人兰世平自始至终并未与他人合伙承包新民小区工程，而李某施工十来天后，之前的工程款尚未结算，其领取工程款需经陈某乙最后签字同意，因此李某不可能单方面提价，陈某乙刚好在被告人兰世平三番五次找李某要求合伙之后与魏某、苏某甲讲要将木工、钢筋工的工程承包给他们，由此推测出被告人兰世平是想给李某施压，迫使李某与其合伙符合常理，且被告人兰世平承认其并未投入资金等到李某处，上述证据足以证实李某系受被告人兰世平的威胁才被迫答应合伙，并最终支付被告人兰世平30万元这一事实。故，对被告人兰世平及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。
全案尚有经举证、质证的证人罗某的证言、归案经过、前科资料、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人兰世平以非法占有为目的，采取威胁手段强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人兰世平有前科且认罪态度极差，可酌情从重处罚。为了维护社会治安，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人兰世平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2023年4月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人兰世平退赔给被害人李验刚人民币三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 斌
人民陪审员 张全喜
人民陪审员 洪建辉
二〇一六年六月十七日
代理书记员 王梦瑶