江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第181号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人黄阳山，男，1987年10月16日生，汉族，小学文化，农民。
辩护人徐东方，江苏华东律师事务所律师。
被告人徐欣欣，男，1991年12月29日生，汉族，中专文化，农民。
辩护人曹鑫磊，江苏派腾律师事务所律师。
被告人黄阳山、徐欣欣均因本案于2013年7月20日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉（2014）118号起诉书指控被告人黄阳山、徐欣欣犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2014年1月23日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员蒋忠平出庭支持公诉，被告人黄阳山及其辩护人徐东方，被告人徐欣欣及其辩护人曹鑫磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
2013年6月至7月间，被告人黄阳山与徐欣欣相互勾结，在被告人黄阳山租住的常州市武进区湖塘镇花东二村254幢东侧一民房内，采用群拔电话，骗得被害人回电后再虚构“重金求子”等事实，骗取被害人敖某、周某信任，后再以支付诚意金、转账费、公某等名义，先后骗取被害人敖某32500元（以下均指人民币）、周某119000元。
为证明指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据，据此认为，被告人黄阳山、徐欣欣的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄阳山归案后能如实供述本案事实，依法可从轻处罚。
被告人黄阳山对起诉指控的事实无异议，其辩护人的辩护意见是：1、无充分证据证明被害人周某汇款的账户由被告人黄阳山提供；2、起诉指控被告人骗取周某119000元证据不足，从银行交易明细来看，2013年6月28日至7月17日，尾号为3931的邮政储蓄银行卡仅取款35200元；3、被告人黄阳山属初犯，归案后能如实交代本案事实，当庭认罪态度较好，可从轻处罚。
被告人徐欣欣的辩解意见是：没有参与黄阳山诈骗作案。其辩护人的辩护意见是：起诉指控被告人徐欣欣犯有诈骗罪，证据不足。
经审理查明：
2013年6月至7月间，被告人黄阳山与徐欣欣经预谋，购买了通信设备，安装在被告人黄阳山租住的常州市武进区湖塘镇花东二村254幢东边的楼房二楼东侧出租屋内，采用通信设备24小时不间断向预先设定的号码段拨打电话、拨通后立即挂断的方式骗取被害人回电，再虚构有一名为“林雅芳”的女子，为香港富商之妻，因丈夫身体原因不能生育，希望在大陆找一个身体健康的男士共同生育一个小孩，如果双方达成协议，愿意支付150万元酬金的事实，骗得被害人敖某、周某的信任，再要求两被害人先行支付“诚意金”、“转账费”、“公某”等费用至指定的银行账户，骗取被害人敖某32500元、周某119000元。
为证明指控的事实，公诉人当庭提交了下列证据：
1、被害人敖某（贵州松桃人，手机号151××××2539）的陈述笔录，证明大约在2013年7月，有一个女的在电话里讲自己嫁给一个港商，丈夫没有生育能力，现寻求一男子共孕一个小孩，答应先付30万，等怀孕了再支付120万元，但对方要求其先支付500元诚意金、3000元的转账费、9000元的公某、20000元的律师费，后敖某分4次将32500元汇入指定的农业银行账户（户名：“王永福”，账号：×××3613）。
2、中国农业银行常州分行出具的交易明细单、查询单，证明账户（户名：“王永福”，账号：×××3613）于2013年6月25日现金存入500元，6月29日现金存入3000元，6月30日现金存入9000元，7月4日现金存入20000元，存款地点为中国农业银行松桃县支行和中国农业银行松桃县孟溪支行。
3、手机短信照片，证明被告人黄阳山随身携带的一部手机被公安机关扣押，手机上有被害人敖某（手机号151××××2539）于2013年6月30日发送的短信，敖某将自己的银行账户告知黄阳山。
4、中国农业银行监控视频、被告人黄阳山的辨认笔录，证明2013年6月28日11时6分，被告人徐欣欣持银行卡（户名：“王永福”，账号：×××3613）在中国工商银行常州市钟楼区会馆浜分理处自动取款机2号出钞口先查询余额后取款800元；黄阳山多次持该卡在上述地点使用，其中：2013年7月10日16时33分先查询余额后分2次共取款5900元、7月11日14时43分先查询余额后分4次共取款11900元、7月12日17时8分查询余额。
5、被害人周某（湖北崇阳人，手机号158××××9093）的陈述笔录，证明2013年6月，有一个自称林雅芳的女人说自己老公因为身体问题不能生育，到大陆来找一个能生育的男士“借种”，问周某是否愿意借种，并说第一次见面就会支付周某30万元，后对方多次要求先支付“诚意金”、“转账费”、“律师费”等费用到指定的中国邮政储蓄银行账户（户名“王永福”，账户×××3931）。
6、被害人周某提供的汇款凭证照片、中国邮政储蓄银行出具的交易明细单等，证明周某先后于2013年7月4日、7月6日、7月8日、7月12日向中国邮政储蓄银行账户（户名“王永福”，账户×××3931）汇款9000元、20000元、30000元、60000元，共计119000元。
7、手机短信照片，证明被告人黄阳山被抓获时随身携带的一部手机被公安机关扣押，手机上有周某（手机号158××××9093）发送的2条短信。其中在2013年7月4日的短信中周某将自己的银行账户告知黄阳山，在7月14日的短信中周某警告不还钱就报警。
8、交通银行监控视频、被告人黄阳山的辨认笔录，证明2013年6月28日14时42分，被告人徐欣欣持邮政储蓄银行卡（户名“王永福”，账户×××3931）在交通银行常州市怀德南路79-15号自动柜员机先查询余额后分3次共取款5000元。
9、常州市武进区公安局案发及抓获经过证明材料、扣押物品清单及照片等，证明中国联通公司报警称发现常州市武进区湖塘镇五星电器附近数据异常，表现为大量号码向外拨打电话，民警于2013年7月19日查获位于武进区湖塘镇花东二村254幢东边的楼房二楼东侧出租屋的犯罪窝点，查获手机72部、“王永福”身份证一张、邮政储蓄银行卡（户名“王永福”，账户×××3931）开户申请书等物品。民警蹲点守候至当晚7时许将前来检修设备的被告人黄阳山、徐欣欣抓获，扣押黄阳山随身携带的手机3部、银行卡2张、手机卡2张等物品，扣押徐欣欣随身携带的手机卡4张（其中一张号码为1881656****）、银行卡6张、手机1部（号码为130××××1559）等物品。
10、证人吴某（被查获的出租房的房东）的证言笔录、辨认笔录及照片，证明被告人黄阳山以“林枫”之名于2012年上半年开始租住在常州市武进区湖塘镇花东二村254幢东边的楼房一楼东侧房间，2012年10月份搬到二楼东侧的房间。
11、常州市武进区公安局出具的手机短信照片，证明黄阳山被抓获时随身携带的一部诺基亚手机于2013年7月19日13时7分41秒收到一条短信，内容为：“中国建设银行：6227000264350181108王永福”，发信人为1881656****，该号码与从徐欣欣身上扣押的一张手机卡号码一致。
12、常州市武进区公安局出具的道路卡口照片、手机使用轨迹记录等，证明被告人徐欣欣驾驶的牌号为闽C×××××的小型轿车、使用的手机号码130××××1559多次在作案地点附近出现。
13、常州市武进区公安局出具的常住人口信息表，证明两被告人的身份情况。
14、被告人黄阳山的供述笔录：我和徐欣欣都是安溪人，一起在常州做茶叶生意，生意做得都不好。我和徐欣欣聊天的时候，讲好一起去骗人家钱，今年5月底，我通过老乡向王培青（音）买设备，王培青让我把钱汇过去，钱是我和徐欣欣一起凑的。王培青通过顺丰快递把设备寄给我，有100多只手机、充电器、银行卡、一张“王永福”的身份证、一些申请书，都在我住的地方。按照一张纸条一步步安装的，之后我们的电话会24小时不停朝外打电话，响铃一声就自动断掉。如果对方回过来电话就转接到一个语音留言上，一个女子的声音会跟对方讲她叫林雅芳，老公是香港富豪不能生育，要找大陆男士生育，如果愿意的话可以先付定金人民币30万元，孩子出生后再付人民币120万。再要求对方先把“诚意金”、“转账手续费”、“公某”打到我们账号上，有时候我去取，有时候徐欣欣去取，我和徐欣欣扣掉本钱，一人一半分的。
另供述：昨天下午开始就一直没有电话打进来，因为平时电话挺多的，我和徐欣欣想是不是设备出了问题，然后我们吃过晚饭后开着徐欣欣的车到放设备的地方去看看，到那里就被民警抓住了。
上述证据，均经庭审质证，证据之间能相互印证，所证明的事实本院予以确认。
本院认为，被告人黄阳山、徐欣欣，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，且数额巨大。两被告人采用群拨电话的手段，对不特定的人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人黄阳山归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人黄阳山、徐欣欣犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持。公诉人当庭建议对两被告人判处有期徒刑四年至七年，并处罚金的量刑意见恰当，本院予以采纳。
被告人黄阳山的辩护人提出无充分证据证明被害人周某汇款的银行账户由黄阳山提供的辩护意见，经查，黄阳山被扣押的一部手机中存有周某发送的短信（警告黄阳山如果不还钱就报警），民警在犯罪窝点查获的尾号为3931的邮政储蓄银行卡开户申请书，均可证明周某汇款账户为黄阳山及其同伙人提供，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于2013年6月28日至7月17日，尾号为3931的邮政储蓄银行卡仅取款35200元，指控骗取周某119000元证据不足的辩护意见，经核算，该尾号为3931的邮政储蓄银行卡在2013年6月28日至7月17日期间以取现或转账的方式支出127880元，辩护人所称35200元仅为取款金额的一部分，周某提供的汇款凭证与银行交易明细相互印证，足以认定被害人周某被骗金额为119000元，该辩护意见不符合事实，本院不予采纳；关于黄阳山归案后能如实交代自己的罪行，当庭认罪态度较好，可从轻处罚的辩护意见，符合实际，本院予以采纳。
被告人徐欣欣提出没有参与诈骗作案及其辩护人提出指控徐欣欣参与作案证据不足的辩解及辩护意见，经查：1、徐欣欣被扣押的随身携带的手机卡曾给黄阳山发短信（短信内容为“王永福”的另一建设银行账号），印证了黄阳山关于两人共谋诈骗的供述。2、两张涉案银行卡均曾被徐欣欣持有、取款，印证了黄阳山“有时候我去取，有时候徐欣欣去取”的供述。3、公安机关在查获犯罪窝点后蹲点守候，将前来检修设备的两被告人当场抓获的事实印证了黄阳山关于因为没有电话打进来，其与徐欣欣怀疑设备故障前去查看时被抓获的供述。本院认为，被告人黄阳山的多次供述稳定一致，且得到了其他证据的印证，其供述客观真实，认定两被告人共同参与诈骗作案事实清楚，证据确凿，该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄阳山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2013年7月20日起至2018年1月19日止。）
被告人徐欣欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自2013年7月20日起至2018年7月19日止。）
上列二被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、责令被告人黄阳山、徐欣欣退赔违法所得款给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴旭东
人民陪审员 钱永彪
人民陪审员 周勤奋
二〇一四年三月十日
书 记 员 吴艳玲