江苏省南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第260号
自诉人丹阳市淳阳混凝土有限公司。
法定代表人董和娣，该公司董事长。
诉讼代理人曹华，江苏奋发律师事务所律师。
被告人朱某，男，1965年1月1日生，汉族，江苏光宏建筑工程有限公司法定代表人，界牌镇人大代表、丹阳市政协委员，中国民主建国会会员。2015年9月7日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被本院取保候审，2016年4月20日被本院决定由公安机关执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
辩护人成磊，江苏金正平律师事务所律师。
辩护人冷正珍，江苏金正平律师事务所律师。
自诉人丹阳市淳阳混凝土有限公司（简称淳阳公司）以被告人朱某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年9月2日向本院提起控诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月25日、2016年5月6日公开开庭审理了本案，自诉人的诉讼代理人曹华、被告人朱某及其辩护人成磊、冷正珍到庭参加诉讼。2016年3月2日，本院向南京市中级人民法院申请经批准延长审理期限三个月。2016年5月27日，本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
自诉人淳阳公司诉称：2013年5月22日自诉人向丹阳市人民法院起诉江苏光宏建筑工程有限公司（简称光宏公司）定作合同纠纷案，2014年3月20日法院判决光宏公司给付自诉人标的为4363852.5元及利息。因光宏公司拒不履行生效判决，自诉人于2014年7月16日向丹阳市人民法院申请强制执行。光宏公司拒不执行，也不申报财产状况，2015年6月江苏省高级人民法院将该案指定南京市高淳区人民法院执行。后在南京市高淳区人民法院执行期间，被告人朱某拒不申报财产，并在执行过程中以暴力抗拒执行，在高淳区人民法院对其采取拘留强制措施后，仍拒不执行。经高淳区人民法院执行中查明，光宏公司自2014年7月16日至2015年7月29日通过中国工商银行、中国民生银行等六个公司银行账户，并借用公司会计冷某的二个银行账户，进账共计人民币15,589,673.80元，支出合计人民币15,624,335.81元。其中于2015年1月20日至2月16日期间有六笔款项计人民币3,090,941元汇入被告人朱某儿子设立的江苏锋霖建材有限公司账户中。在执行过程中，自诉人淳阳公司因执行款没有到位，不堪重负，原法定代表人孙小保为保障公司的继续运转，于2014年12月26日将其公司股权全部转让他人，后四处躲债。综上，自诉人认为被告人朱某作为光宏公司的法定代表人，拒不申报财产，隐藏、转移财产，经法院采取拘留强制措施后仍拒不执行，属完全有能力执行而拒不执行生效的判决、裁定，给自诉人造成了巨大的经济损失，被告人朱某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪，请求依法追究被告人朱某的刑事责任。
被告人朱某辩称：其不是拒不执行，而是没有能力执行，公司没有财产申报。其公司银行账户上进出的款项是挂靠公司的项目经理的承包款及银行转贷资金，不是其公司的财产，其无罪。
被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见：1、光宏公司银行账户上的资金流水是银行的自行操作，非朱某所为，朱某并非恶意不履行欠款，其没有财产可供执行。2、高淳法院执行局对被告人朱某连续拘留五次共计75天，其中第五次已被南京中院复议确定违法决定撤销该次拘留，故对高淳法院执行局在执行中对朱某所做的11份笔录应当作为非法证据予以排除。3、本案未达到刑事自诉案件立案条件，应当驳回自诉人的申请，宣告朱某无罪。
经审理查明，自诉人淳阳公司起诉光宏公司定做合同纠纷案，于2014年3月20日经江苏省丹阳市人民法院作出（2013）丹后商初字第66号民事判决书，判决光宏公司于判决生效后15日内给付自诉人淳阳公司混凝土定作价款人民币4,363,852.5元及自2012年7月20日起至付清为止按照银行同期贷款利率计算的利息。2014年7月16日自诉人淳阳公司就该案向丹阳市人民法院申请强制执行，该院于当日立案执行，并于2014年7月17日向光宏公司发出了执行通知书和传唤被告人朱某于同年7月22日执行、交款的执行传票。2015年6月8日经江苏省高级人民法院研究决定将此执行案件以及自诉人其他申请执行的案件统一由南京市高淳区人民法院执行，本院于2015年6月12日受理此案，案号为（2015）高执字第812号。在上述两家法院对此案执行期间，被执行人光宏公司的法定代表人朱某在两家法院送达执行通知书及财产申报令后，因其拒不执行法院生效判决、裁定、拒不申报财产，并以暴力、威胁等方法阻碍司法工作人员执行职务，被告人朱某先后被丹阳市人民法院拘留15日、被南京市高淳区人民法院拘留三次计45日，采取拘留措施后，被告人朱某仍拒不履行支付义务，执行款分文未支付给自诉人。2015年8月8日，本院以被执行人光宏公司法定代表人朱某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪向南京市公安局高淳分局移送案件，该分局以没有管辖权为由不予受理。
另查明，被执行人光宏公司在收到丹阳市人民法院执行通知书后，自2014年7月23日起至2015年7月29日期间，通过中国工商银行股份有限公司丹阳界牌支行（账号11×××17）、中国民生银行股份有限公司丹阳支行（账号69×××19）、江苏丹阳农村商业银行股份有限公司界牌支行（账号32XXX85）、交通银行丹阳界牌支行（账号38XXX44）、江苏丹阳农村江苏银行股份有限公司后巷支行（账号32XXX91）、江苏银行后巷支行（账号70×××71）等六个公司银行账户，并借用公司会计冷某的二张个人银行卡（中国银行丹阳支行营业部，账号62×××45；农业银行丹阳市支行，账号62×××15），进账共计人民币14,883,956.60元，支出合计人民币14,904,082.01元。其中，在2015年1月20日至2月16日期间，被执行人光宏公司有六笔款项计人民币3,090,941元经上述银行账户汇入被告人朱某儿子赵某为法定代表人的江苏锋霖建材有限公司账户中。
又查明，光宏公司因不服江苏省丹阳市人民法院作出的（2013）丹后商初字第66号民事判决，向江苏省镇江市中级人民法院申请再审。2015年11月16日，该中院作出（2015）镇民申字第45号民事裁定书，裁定驳回再审申请人光宏公司的再审申请。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1、南京市公安局高淳分局出具的受案登记表、管辖情况说明。
2、被告人朱某的身份证明材料及光宏公司登记资料。
3、江苏省丹阳市人民法院（2013）丹后商初字第66号民事判决书、江苏省镇江市中级人民法院（2015）镇民申字第45号民事裁定书。
4、江苏省丹阳市人民法院（2014）丹执字第1828号执行通知书、执行裁定书、执行传票，南京市高淳区人民法院（2015）高执字第812号、第812-1号民事裁定书、第812号执行通知书、报告财产令、执行传票。
5、江苏省丹阳市人民法院协助冻结存款通知书。
6、丹阳市人民法院执行法官的执行日志、执行笔录。
7、南京市高淳区人民法院执行法官的电话记录、执行笔录。
8、江苏省丹阳市人民法院（2014）丹执字第1828号拘留决定书，南京市高淳区人民法院（2015）高执字第812号拘留决定书。
9、光宏公司银行账户及借用的冷某个人账户于2014年7月16日至2015年7月29日的银行账户对账单、银行支付业务回单、交易明细。
10、南京永宁会计师事务所出具的专项审计报告。
11、江苏锋霖建材有限公司工商登记资料。
12、光宏公司在中国民生银行丹阳支行于2014年12月至2015年2月的账户收支明细及支付业务回单。
13、股权转让协议等。
二、证人证言
1、证人冷某的证言，证实被执行人光宏公司借用了公司会计冷某的二个个人账户为公司办理往来款。
2、证人孙某的证言，证实2015年1月20日南京龙西置业有限公司向被执行人光宏公司在中国民生银行丹阳支行的银行账号上汇款人民币1,296,037.38元，该笔款项是南京龙西置业有限公司与光宏公司之间的建筑材料款。
本院认为，被告人朱某作为被执行人光宏公司的法定代表人，系单位负责人，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人淳阳公司控告被告人朱某犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，其要求依法追究被告人朱某刑事责任的请求符合法律规定，本院予以支持。关于被告人朱某及其辩护人提出的“被告人朱某没有能力执行，其公司银行账户上进出的款项是挂靠公司的项目经理的承包款及银行转贷资金，不是其公司的财产”的辩解、辩护意见，经查，无证据证实光宏公司银行账户收支系项目经理的承包款及银行转贷资金，即使项目经理与光宏公司存在挂靠关系，也应由光宏公司对外承担义务，进入该公司账户的款项属于公司的财产，公司财务支出需要经过公司负责人同意。因此被告人朱某作为光宏公司负责人，在被执行期间有大量款项进入公司账户后被迅速转移出去，其中有三百余万元转移至其儿子经营的公司账户，系转移公司财产行为，属于有能力执行。故该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人辩护人提出“要求对高淳法院执行局在执行过程中对朱某所做的11份笔录作为非法证据予以排除”的辩护意见，经查：（1）无证据证实自诉人当庭举证的对朱某的10份执行笔录等证据系执行法官采用刑讯逼供、暴力、威胁等非法方式收集；（2）其中第五次拘留的执行依据是（2013）丹后民初字第1191号民事调解书，该调解书不是被告人朱某构成拒不执行判决、裁定罪的依据；（3）自诉人并未将第五次拘留期间对朱某所作的执行笔录作为证据当庭举证，此次拘留期间所作的笔录不作为本案的定案证据进行审查，故被告人的辩护人提出的非法证据排除申请不予支持。关于被告人朱某及其辩护人提出“朱某无罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人朱某系负有执行判决、裁定义务的单位负责人，在法院执行期间，转移公司财产，且拒绝报告财产情况，并经人民法院采取拘留等强制措施后仍拒不执行，符合拒不执行判决、裁定罪的犯罪构成要件，故该辩解、辩护意见本院不予采纳。据此，本院为维护社会管理秩序，确保人民法院判决、裁定依法执行，维护当事人的合法权益不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释，最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释之规定，判决如下：
被告人朱某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年8月20日止,在执行期间被拘留的60日已扣除）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 红
人民陪审员 张青泰
人民陪审员 邢海涛
二〇一六年五月三十日
书 记 员 刘 鹃