甘肃省天水市麦积区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）麦刑初字第217号
公诉机关天水市麦积区人民检察院。
被告人曹某，男，19XX年XX月XX日出生于XX市XX区，汉族，小学文化，农民，住XX区XX镇XX村。2013年3月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，2013年4月24日被取保候审，2014年4月25日被逮捕，现羁押于麦积区看守所。
辩护人张万选，甘肃通融律师事务所律师。
辩护人王青，山东曹州律师事务所律师。
天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉（2014）160号起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪，于2014年9月15日向本院提起公诉。本院于同月21立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2014年11月21日，公诉机关建议延期审理，同年12月12日，本院恢复法庭审理。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员张建宁出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人张万选、王青到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
天水市麦积区人民检察院指控称，2010年2月，被告人曹某经人介绍认识了天水市麦积区桥南建材市场辛源木材厂的负责人丁某，双方经协商达成口头协议，由丁某向其供应生产木门所需的木材，等到供应木材款累计达到100000元至200000元时结清。协议达成后，丁某于2012年2月开始按照协议向曹某供应所需木材。2010年11月4日，曹某、丁某两人经对账，被告人曹某共欠丁某617000元。在此情况下，双方商定原有协议失效，变更为一手交清货款一手供应木材，后双方继续合作。在此期间，丁某多次以打电话、自己前往成县等方式催要货款，被告人曹某才先后分次通过付现金、银行打款、用车（桑塔纳轿车，无手续）顶账等方式向丁某还款共计124011元，且承诺剩余欠款于2012年年底一次性还清，并于2012年6月26日再次从丁某处赊欠31820元木材。从2009年至2012年9月间，被告人曹某为了达到快速变现的目的，以明显低于成本价的价格在成县、武都市大肆销售实木门，获得巨额收入，并于2012年9月中旬，在未告知任何人的情况下，被告人曹某与家人先后秘密离开成县前往外地，单方面中断了与丁某等人的联系。
公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人曹某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，构成合同诈骗罪。
被告人曹某辩称，自己的行为不构成合同诈骗罪，因为其没有携款潜逃，且其具有个体工商户营业执照，也没有低于成本价销售。
二辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人曹某涉嫌合同诈骗罪的罪名不能成立。理由为：1.被告人曹某欠丁某货款的数额应认定为334320元；2.丁某的欠款可以通过民事诉讼行为得到救济；3.曹某未隐瞒本人的真实信息；4.曹某并未潜逃外地，而是回其山东老家。综上，被告人曹某不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2009年3月，被告人曹某开始在甘肃省成县从事生产木门木窗的加工、销售，并于次年4月成立“某实木门加工厂”从事个体经营。
2010年2月，被告人曹某经人介绍认识了天水市麦积区桥南建材市场辛源木材厂的负责人丁某（本案被害人），双方经协商达成口头协议，约定由丁某向被告人曹某供应生产木门所需的木材，等到供应木材款累计达到100000元至200000元时进行结算。协议达成后，被害人丁某于2010年2月开始按照协议向曹某供应所需木材。2010年11月4日，被告人曹某与被害人丁某二人核对账务，双方确认被告人曹某拖欠被害人丁某货款共计617000元。之后，双方商定原有协议失效，变更为每次购买木材后，及时付清货款，后双方继续合作，在此期间，被告人从被害人丁某处购买木材后均结清货款，并多付被害人1011元。2012年6月26日，被告人曹某再次从丁某处赊欠31820元的木材。经被害人多次催要，2010年11月4日以后，被告人曹某分三次通过银行转账的方式共归还被害人丁某123000元，后又以现金方式归还其欠款13000元，用“桑塔纳”轿车一辆顶账30000元，加上被告人多支付的货款1011元，被告人曹某共归还被害人丁某167011元，尚拖欠被害人丁某货款481809元，承诺剩余欠款于2012年年底一次性结清。
另查明，从2009年至2012年9月间，被告人曹某用购买的木材加工成门窗后，为了达到快速变现的目的，以明显低于市场价或成本价在成县、武都市等地大量销售。
2012年9月中旬，被告人曹某在未告知任何人的情况下（包括自己在成县的房东、其在成县的亲属、其加工厂的工人、其子女所在的学校等与其有关系的所有人员），先后与家人秘密离开成县，潜逃至山东，单方面中断了与丁某等相关人员的联系，离开成县后亦未再与被害人丁某等相关人员联系，对其所办的木材加工厂亦不闻不问。
2013年3月17日，被告人曹某在山东省菏泽市开发区长江路玉皇盛世化工有限公司办公楼工地被菏泽市公安局开发区分局济南路派出所民警抓获。2013年4月24日，侦查机关对其取保候审后，被告人曹某经多次传唤拒不到案，经网上追逃后，于2014年4月21日被山东省菏泽市东明县公安局武胜桥派出所民警抓获。
案发后，被告人曹某的亲属替被告人退赃30000元。该款已依法发还被害人。审理中，被告人曹某的亲属又替被告人退赃50000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人丁某的报案材料、天水市公安局麦积分局经济犯罪侦查大队接受刑事案件登记表及立案决定书。证实本案来源。
2.被害人丁某陈述，被告人曹某在侦查机关的供述，证人刘爱国、杨志军的证言。证实2010年2月，被告人曹某经证人杨志军介绍认识了被害人丁某，双方经协商达成口头协议，约定由丁某向其供应生产木门所需的木材，等到供应木材款累计达到100000元至200000元时进行结算的事实。
3.被害人丁某的陈述及记账清单、销货清单、出库清单，被告人曹某在侦查机关的供述及欠条、银行打款回执，证人刘爱国的证言，证实2010年11月4日，被告人曹某与被害人丁某二人核对账务，双方确认被告人曹某共欠被害人丁某货款共计617000元，被告人曹某并于2012年6月26日再次从丁某处赊欠31820元木材款的事实。
4.证人曹某某、杨某某、官某某、张某某的证言，成县公安局城关派出所、成县人民法院及甘肃省成县第一中学出具的证明各1份。证明2012年9月中旬，被告人曹某未告知任何人，与家人先后秘密离开成县前往外地，单方面中断了与丁某等相关人员联系的事实。
5.证人常某某、曹某某1、徐某某、许某某、陈某某、王某某、王某某、曹某某2、曹某某、杨某某、张某某、程某某、岳某某、岳某某、黄某某的证言及记账单7份，成县价格认证中心成价认证（2014）23号价格鉴定意见书。证明被告人曹某为了达到快速变现的目的，从2009年至2012年9月间，以明显低于市场价或成本价在成县、武都市等地销售实木门，并拖欠大量工人工资、材料款的事实。
6.成县工商行政管理局城关分局个体工商户设立登记申请书、登记审核表各1份。证明2010年4月被告人曹某成立“某实木门加工厂”从事个体经营的事实。
7.户籍证明1份。证明被告人曹某的出生时间等基本情况。
庭审中，被告人曹某的辩护人对成县价格认证中心出具的价格鉴定意见书提出异议，认为该价格鉴定意见书不客观，也不能证明被告人曹某低于成本价销售门窗。本院认为，该鉴定意见书系侦查机关依法委托具有资质的价格认证中心鉴证人员遵循独立、客观、公正的原则，按照规定的标准、程序和方法，依法对成县实木门销售行业调查走访后依法形成的价格鉴定意见，且结合本案证人常某某、曹某某1、徐某某1等人的证言，可确认被告人曹某在成县系低于市场价甚至低于成本价大量销售实木门的事实。故该鉴定意见书应当作为本案有效证据予以认定，辩护人提出的上述质证意见不予采纳。
庭审中，被告人曹某的辩护人向法庭提交了14张银行汇款凭证，欲证明被告人曹某于2011年5月12日以后陆续归还被害人丁某欠款238500元，应从被告人的欠款数额中予以扣减。经查，该238500元中，有80000元系归还被告人2010年11月4日之前所欠货款，被告人、被害人对此均无异议。其余158500元系2010年11月4日之后，双方变更协议，继续合作期间，被告人曹某多次从被害人丁某处购买木材后支付的货款（多支付1011元），该事实不仅有被害人丁某的陈述，还有其提供的原始销售清单、记账凭证及出库清单予以佐证，故辩护人的举证目的不能成立，不予采纳。
对公诉机关出示的证据，能够证明本案基本事实，且证据间能够互相印证，形成有效证据链，均应作为本案证据予以确认。
本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，在履行合同的过程中，故意给付部分货款，骗取被害人信任后，拖欠大额货款，并在低价销售货物后携款逃匿，数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。
关于被告人曹某及其辩护人提出的被告人曹某未携款潜逃的辩解辩护意见，经查，2012年9月中旬，被告人曹某在未告知任何人，亦未给其子女办理转学手续的情况下，先后与家人秘密离开成县，单方面中断了与丁某等相关人员的联系，离开成县后亦未再与被害人丁某等相关人员联系，且对自己所办的木材加工厂不闻不问，其主观上潜逃的目的明显，足以认定，故该辩解辩护意见不予采纳。
关于其辩护人提出的本案应属民事纠纷的辩护意见。经查，被告人曹某主观上以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方货物后拒不履行合同义务，并予以逃匿，又单方面中断与合同相对方的联系，其行为确已构成合同诈骗罪。辩护人提出的该辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人涉案数额应认定为334320元的辩解意见，与审理查明的事实不符，故不予采纳。
综上，鉴于被告人曹某的亲属能替被告人部分退赃，对其可酌情从轻处罚。
据此，为了保护公共财产不受侵犯，维护经济合同管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
二、退还的赃款50000元依法发还被害人丁某，其余赃款401809元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓刚
审 判 员 王晓娟
人民陪审员 黄雅娟
二〇一五年二月四日
书 记 员 武新星