广西壮族自治区防城港市防城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）防刑初字第206号
公诉机关广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院。
被告人邱某。
广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉（2014）191号起诉书指控被告人邱某犯诈骗罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市防城区人民检察院指派检察员杜鹏宇出庭支持公诉，被告人邱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院指控，2013年1月份，被告人邱某通过网络聊天工具QQ认识了被害人冯琼莹，邱某在网聊时多次向冯琼莹谎称自己是从事建筑工程的老板。在取得冯琼莹信任后，自2013年4月2日至同年12月3日间，邱某以做建筑工程、设计建筑工程图纸需要资金以及还差两三万元就能取得银行200万元贷款归还借款等为幌子，诱骗冯琼莹先后10次向其中国农业银行62×××12账户汇款共计13.04万元。后经冯琼莹报案，邱某于2014年7月6日晚在南宁市被抓获归案。
对上述指控的事实，公诉机关出示了银行账户开户信息、交易记录、转账单、存款回单，QQ聊天记录，手机短信息照片，抓获经过，办案说明，常住人口信息表，被害人冯琼莹的陈述及其制作的汇款数据表，证人钟日升的证言，被告人邱某供述与辩解，辨认笔录（附照片）等证据证实。
公诉机关认为，被告人邱某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人邱某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解借款关系，不是诈骗，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年初，被告人邱某通过腾讯QQ聊天认识了被害人冯琼莹，并在之后的网络聊天时多次骗称自己从事建筑工程和工程图纸设计工作，获取冯琼莹的信任后，在2013年4月2日至同年12月3日间，以共同投资给予30%的回报为诱饵，诱骗冯琼莹先后13次向其中国农业银行62×××12账户汇款共13.04万元。获款后，邱某并没有用于任何工程投资，而是用于日常的生活开销等，并更换手机号码，更改了姓名，躲避冯琼莹。
上述事实，有经过庭审质证、认证的证据予以证实：
1.中国农业银行62×××12账户的开户信息、交易记录、转账单、存款回单，证实该账户户名为邱康土，证件号码为440821196405202618，具体交易记录为：2013年4月2日汇入两笔各1万元；2013年4月15日汇入三笔各1万元；2013年6月16日汇入三笔，其中两笔1万元，一笔0.25万元；2013年8月30日汇入两笔，分别为1万元和0.79万元；2013年10月11日汇入一笔2万元；2013年10月14日汇入一笔1万元；2013年12月3日汇入一笔3万元。以上共计15.04万元。
2.冯琼莹提供的QQ聊天记录，证实有玮哥很有钱、在广东东莞嫖娼被抓、诈骗等QQ聊天情况。
3.手机短信息照片，证实被告人邱某以“还差两三万元就能弄到银行二百万”、“三天内不交定金，表示我不承接工程”为由欺骗被害人冯琼莹的信任。
4.邱某发给冯琼莹的照片，证实两人发送图片的情况。
5.抓获经过，证实被告人邱某于2014年7月6日晚在南宁市被公安民警抓获归案。
6.办案说明，证实被告人邱某辩解的曾找陈林、梁老板、陈老板、林木秀、邱上福、李监理等人联系工程项目，因其未能提供详细情况及住址，办案民警未能找到以上人员配合协查。
7.常住人口信息表，证实被告人邱某于1964年5月20日出生，曾用名为邱康土等个人身份信息情况。
8.被害人冯琼莹的陈述及其制作并提供的汇款数据表，证实其与邱某通过QQ聊天认识，后通过手机和QQ联系，两人从未见过面。邱某以做建筑工程和工程图纸设计，请其共同投资，让利给其30%为由，从2013年4月2日到12月3日间共骗其15.25万元，分别为：2013年4月2日2万元；2013年4月15日3万元；2013年6月16日2.25万元；2013年8月30日1.79万元；2013年10月12日2万元；2013年10月14日1万元；2013年12月3日3万元。该15.25万元均汇入邱某曾用名邱康土的中国农业银行62×××12账户。邱某的手机从2014年2月底就停机，邱某的QQ一直还使用，但从2014年2月25日开始，有一个自称是邱某的人与其聊天，称邱某很有钱，不会骗钱，但在东莞出事被抓了。
9.证人钟日升的证言，证实其是南宁市手表厂原党支部书记，2010年春节后，在南宁市手表厂旧城改造工程招投标过程中认识邱某，当时邱某自称是广东湛江建工集团下属工程队，但未提供任何材料，通过半年接触，发现邱某并没有实际投资能力，就不再联系。
10.被告人邱某的供述与辩解，其通过QQ聊天认识冯琼莹，之后通过手机和QQ联系，两人从未见过面。从2013年4月到12月间，其以做工程为由，先后向冯琼莹借得13万元，另外2万元是冯琼莹让其帮买“六合彩”的，所有的钱冯琼莹均汇入其曾用名邱康土名字开的中国农业银行62×××12账户。所借得的钱其没有用于投资工程，而是用于走关系和日常开销。在2014年2月份，其更换了手机号码，改名字为邱某，以别的身份用原来的QQ号码与冯琼莹聊天，骗称其在广东东莞嫖娼被抓获等。
11.辨认笔录（附照片），证实证人钟日升辨认出于2010年认识的自称能介绍老板投资项目的被告人邱某。
对控辩双方争议的问题，本院评析如下：
1.有关被告人邱某与冯琼莹之间是借贷关系还是诈骗问题。被告人邱某辩称其与冯琼莹之间是借贷关系而不是诈骗，经查，被告人邱某没有从事任何与建筑工程或工程图纸设计相关的工作，却以共同投资该项目并给高额回报为由向冯琼莹索取现金，但获款后，对款项用途方面，邱某并没有将款项用于所谓的工程投资，而是用于日常生活等开支；对与冯琼莹的关系方面，邱某没有保持联系，而是更换手机号码，更改了姓名，躲避冯琼莹，邱某虽然使用原来的QQ号码，但却隐瞒身份，以自己朋友的身份与冯琼莹聊天，并骗称自己很有钱，但因违法正被公安机关关押处理，以达到拖延、麻痹冯琼莹的目的；另外，两人仅通过虚拟的QQ聊天认识，从未见过面，没稳定的感情基础和合作投资的可能，不符合正常私人借贷关系习惯及常理。综上所述，从编造借款理由，到款项的实际用途及最后逃避、麻痹被害人等各方面表现看，被告人邱某的行为完全符合诈骗罪的构成要件。对邱某关于属借贷关系的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人邱某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2018年7月6日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、追缴被告人邱某违法所得13.04万元返还给被害人冯琼莹。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张耀福
审 判 员 何祥文
代理审判员 韦景泉
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 苏春兰
附相关法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。