浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬象刑重字第2号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人宋某甲，男，1964年4月18日出生，汉族，出生地浙江省宁波市，文化程度大专，无业，住浙江省宁波市鄞州区塘溪镇邹溪村华塘***号。1997年1月21日因犯敲诈勒索罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处�期徒刑六年六个月；因涉嫌犯盗窃罪于2014年1月15日被浙江省宁波市公安局鄞州分局取保候审，2014年7月21日因犯盗窃罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。2014年8月16日，因拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决被浙江省象山县人民法院决定司法拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决罪于2014年8月30日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，同年9月29日被取保候审。
辩护人施建桥，浙江海泰律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人宋某甲犯拒不执行判决罪于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于2015年3月26日作出（2015）甬象刑初字第38号刑事判决书，以拒不执行判决罪判处被告人宋某甲有期徒刑八个月；撤销宁波市鄞州区人民法院（2014）甬鄞刑初字第998号刑事判决中对被告人宋某甲宣告缓刑一年的执行部分；被告人宋某甲原犯盗窃罪被判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元与新发现犯拒不执行判决罪被判处的有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。被告人宋某甲不服提出上诉，宁波市中级人民法院于2015年6月6日作出（2015）浙甬刑二终字第278号刑事裁定书，裁定撤销（2015）甬象刑初字第38号刑事判决，发回重新审判。2015年8月31日，浙江省象山县人民检察院以象检刑补诉（2015）2号决定书对本案作出补充起诉。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成、代理检察员张金阳出庭支持公诉，被告人宋某甲及其辩护人施建桥、证人宋某乙、宋某丙、朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2012年下半年，周某因借贷纠纷将被告人宋某甲及宋吉娜诉至象山县人民法院，象山县人民法院以（2012）甬象商初字第1486号民事判决书判决被告人宋某甲在该判决生效后十五日内归还周某借款人民币3363180元，并支付利息。但是被告人宋某甲并未执行该法院的民事判决，周某遂申请法院执行。因无法联系上被告人宋某甲，象山县人民法院于2013年6月15日以公告送达方式向被告人宋某甲发送执行通知。2013年8月20日，被告人宋某甲通过抵押贷款的方式从宁波鄞州农村合作银行首南支行贷款人民币1600000元，其中有人民币600000元可由其支配用于偿还对周某的欠款，但是被告人宋某甲却拒不履行象山县人民法院的民事判决，未将该人民币600000元还给周某。2013年8月20日至2014年8月18日，被告人宋某甲每月向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付利息人民币10000元。2014年5月19日，被告人宋某甲入住宁波市兴宁路46号日月宾馆1224房间1日，该房间为价格人民币260元的商务标准间。经浙江省旅游局评定，该饭店为三星级饭店。2014年7月3日至4日，被告人宋某甲从宁波市乘坐东方航空公司航班往返北京市1次。2014年7月10日，被告人宋某甲入住安徽省阜阳市利源温泉大酒店1722房间1日，该房间为价格人民币338元的豪华标准间。2014年8月6日，被告人宋某甲入住南京中兴和泰酒店9302房间1日，该房间为价格人民币528元的标准间。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人宋某甲对人民法院的民事判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人宋某甲在判决宣告之前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共�国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑、数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人宋某甲辩称，他只有向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付两三个月的利息，他和江某一起入住宾馆，费用由江某支付，他的行为不构成拒不执行判决罪。
辩护人认为，被告人宋某甲的行为不构成拒不执行判决罪，并当庭向法庭申请证人宋某乙、宋某丙、朱某出庭作证。
经审理查明，2013年1月30日，本院对周某与被告人宋某甲及宋吉娜民间借贷纠纷一案作出民事判决，判令被告人宋某甲在判决生效后十五日内归还周某借款人民币3363180元，并支付利息；宋吉娜对上述款项中人民币2000000元借款承担连带清偿责任。后被告人宋某甲及宋吉娜不服该判决而向宁波市中级人民法院提起上诉，因被告人宋某甲及宋吉娜未在规定期限内交纳二审案件受理费，也未提出免交、缓交二审案件受理费申请，属不依法履行二审诉讼义务，故宁波市中级人民法院于2013年5月8日作出按被告人宋某甲及宋吉娜自动撤回上诉处理的终审裁定。2013年5月12日，该判决发生法律效力。2013年5月29日，周某因被告人宋某甲等人未自觉履行该生效法律文书确定的付款义务而向本院申请强制执行（申请强制执行标的为人民币3363180元及利息），本院于同日立案执行。2013年5月30日，本院对被告人宋某甲及宋吉娜发出执行通知、财产申报令，并于2013年6月15日向被告人宋某甲及宋吉娜公告送达了执行通知书等执行法律文书，但被告人宋某甲一直未自觉履行付款义务。
2013年8月16日，被告人宋某甲以他女儿宋吉雯所有的宁波市中山东路369号1803室为抵押向宁波鄞州农业合作银行首南支行借款人民币1600000元，借款期限为2013年8月20日至2014年8月18日，该借款人民�1600000元汇入了被告人宋某甲借用的杨某设立在宁波银行的个人账户内。后被告人宋某甲将其中人民币600000元转账至宋某乙的个人账户并委托宋某乙与周某协商还款事宜，且提出以周某同意宋某甲总共归还周某人民币1300000元结清宋某甲与周某之间的债务为条件，归还周某人民币600000元。后宋某乙因双方协商不成而没有支付款项，并将该人民币600000元归还被告人宋某甲。被告人宋某甲将该人民币1600000元用于经营投资、归还借款及个人开支。2013年8月20日至2014年8月18日，被告人宋某甲每月向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付利息人民币10000元左右，其中被告人宋某甲自行支付人民币50000余元。
2014年5月19日，被告人宋某甲以住宿价格为每天人民币260元而入住宁波市兴宁路46号的属于三星级饭店的宁波市日月宾馆的1224房间，并于次日离开该宾馆。
2014�7月3日，被告人宋某甲从宁波市乘坐海南航空公司航班至北京市。2014年7月4日，被告人宋某甲从北京市乘坐东方航空公司航班至宁波市。
2014年7月10日，被告人宋某甲以住宿价格为每天人民币338元而入住安徽省阜阳市利源温泉大酒店的豪华标准间1722房间，并于次日离开该酒店。
2014年8月5日，被告人宋某甲以住宿价格为每天人民币528元而入住南京市雨花台区软件大道50号的南京中兴和泰酒店的9302房间，并于次日离开该酒店。
上述事实，有公诉机关提交和辩护人申请出庭作证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人周某的证言，证实了2013年年初，象山县人民法院判决宋某甲归还她借款人民币3360000余元，宋某甲不服一审判决上诉但因没有付上诉费用而自动撤诉。2013年3月，宋某甲和她协商过还款事宜并于同年4月归还她�民币300000元。2013年4月，人民法院通过拍卖宋某甲在宁波市鄞州学府一号的一套房子归还她人民币320000元。2013年5月，她因宋某甲没有归还借款向法院申请强制执行。2013年8月，宋某甲因宋某甲的女儿宋吉娜对借款承担连带责任，不处理好还款事宜会影响宋吉娜出国，遂委托宋某乙和她协商还款事宜。宋某乙提出宋某甲一共向她归还人民币1500000元，她和宋某甲的债权债务就算一次性结清，宋某甲不用再归还其他款项，但她没有同意，宋某乙就没有向她支付款项的事实。
2.证人宋某乙的证言，证实了2013年8月，他的弟弟宋某甲将人民币600000元汇入他的个人账户，并委托他与周某协商还款事宜。宋某甲向他提出如果周某同意宋某甲向周某一共归还人民币1300000元，宋某甲和周某的债权债务就此结清，就将人民币600000元归还周某；如果周某不同意，就不要归还借款�后他和周某协商未果就没有向周某归还借款，并将该人民币600000元陆续归还了宋某甲，以及他借钱给宋某甲并帮助宋某甲支付借款利息三次共计人民币30000元的事实。
3.证人杨某的证言，证实了2013年7月至2014年年初，宋某甲向她借用了一张宁波银行的借记卡的事实。
4.证人宋某丙的证言，证实了2014年夏天，他的叔叔宋某甲电话联系他说宋某甲需要支付银行利息向他借款，他遂给宋某甲汇款人民币10000元的事实。
5.证人朱某的证言，证实了2014年4月，宋某甲电话联系她的丈夫要求借款，后她的丈夫让她给宋某甲汇款了人民币10000元的事实。
6.证人吕某的证言，证实了她是南京中兴和泰酒店的前厅经理，该酒店以四星级标准建造，客人入住该酒店必须至前台办理住宿登记，每个房间按照实际住宿人数登记身份证才能入住。2014年8月5�，宋某甲以住宿价格为每天人民币528元而入住南京中兴和泰酒店的9302房间1日的事实。
7.证人史某的证言，证实了她是安徽省阜阳市利源温泉大酒店的营销客户经理，该酒店原名黄龙金座大酒店，以五星级标准建造。2014年7月10日23时50分，宋某甲以住宿价格为每天人民币338元登记而入住安徽省阜阳市利源温泉大酒店的豪华标准间1722房间，并于次日8时29分退房的事实。
8.证人李某的证言，证实了她是宁波市日月宾馆的房务部经理，该宾馆经浙江省旅游局评定为三星级饭店，他们按照房间的实际住宿人数登记每个人的身份证件，经核对身份信息后由客人在登记表上签字。2014年5月19日，宋某甲以住宿价格为每天人民币260元登记而入住宁波市日月宾馆的1224房间的事实。
9.中国农业银行账户交易明细，证实了宋某乙设立在中国农业银行的账户于2013年8月20日从杨某设立在宁波银行的账户转入人民币600000元及多次被支取现金等交易情况的事实。
10.宁波银行账户交易明细，证实了杨某设立在宁波银行的账户于2013年8月20日从宁波鄞州农村合作银行转入人民币1600000元，并于同日转出人民币600000元及多次被支取现金等交易情况的事实。
11.情况说明、账户交易明细、借款合同、房产证复印件、借款借据、还款凭证，证实了宋某甲以宋吉雯名下的宁波市中山东路369号1803室为抵押向宁波鄞州农业合作银行首南支行借款人民币1600000元，借款期限为2013年8月20日至2014年8月18日以及2014年8月15日，宋某甲归还人民币1600000元及利息人民币8000元等借款及利息归还情况的事实。
12.民事判决书、裁定书、执行文本，证实了2013年1月30日，象山县人民法院对周某与被告人宋某甲及宋吉娜民间借贷纠纷一案作出民事判决，判令被告人宋某甲在判决生效后十五日内归还周某借款人民币3363180元，并支付利息；宋吉娜对上述款项中人民币2000000元借款承担连带清偿责任。2013年5月8日，宁波市中级人民法院因被告人宋某甲及宋吉娜未在规定期限内交纳二审案件受理费，也未提出免交、缓交二审案件受理费申请，属不依法履行二审诉讼义务，作出按被告人宋某甲及宋吉娜自动撤回上诉处理的终审裁定。2013年5月12日，该判决发生法律效力的事实。
13.强制执行申请书、立案审批表，证实了2013年5月29日，周某向象山县人民法院申请对宋某甲、宋吉娜强制执行，执行标的为人民币3363180元，本院于同日立案执行的事实。
14.执行通知书、财产申报令、公告，证实了2013年5月30日，本院对被告人宋某甲及宋吉娜发出执行通知、财产申报令，并于2013年6月15日向被告人宋某甲及�吉娜公告送达了执行通知书等执行法律文书的事实。
15.个人信用报告、证明、协助执行通知书、执行裁定书、送达回证，证实了象山县人民法院对周某申请对被告人宋某甲及宋吉娜强制执行一案的执行情况的事实。
16.执行裁定书、协助冻结存款通知书，证实了2014年6月，象山县人民法院依法冻结宋某甲设立在宁波鄞州农村合作银行首南支行的账户的事实。
17.拘留决定书，证实了2014年8月16日，宋某甲因拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决被象山县人民法院决定拘留十五日的事实。
18.企业法人营业执照复印件，证实了南京中兴和泰酒店管理有限公司的住所为南京市雨花台区软件大道50号等登记注册情况的事实。
19.营业执照复印件、三星级饭店证书，证实了宁波市日月宾馆有限公司的住所为宁波市江东区兴宁路46�等登记注册信息及被浙江省旅游局评定为三星级饭店等情况的事实。
20.国内旅客住宿登记表，证实了2014年5月19日，宋某甲以住宿价格为每天人民币260元而入住宁波市日月宾馆的1224房间，并于次日离开该宾馆的事实。
21.入住登记卡、押金单，证实了2014年8月5日，宋某甲以住宿价格为每天人民币528元而登记入住南京中兴和泰酒店的9302房间1日，交纳押金人民币800元，且入住登记卡、押金单均由宋某甲签字的事实。
22.住宿登记信息，证实了2014年7月10日，宋某甲以住宿价格为每天人民币338元而登记入住安徽省阜阳市利源温泉大酒店的1722房间，且交纳押金人民币800元，并于次日离开该酒店的事实。
23.信息查询，证实了2014年7月3日，被告人宋某甲从宁波市乘坐海南航空公司航班至北京市。2014年7月4日，被告人宋某甲从北京市乘坐东方航空公司航班至宁波市的事实。
24.刑事判决书，证实了被告人宋某甲的犯罪前科情况的事实。
25.移送公安机关侦查函、到案经过，证实了被告人宋某甲的到案情况的事实。
26.身份证复印件，证实了被告人宋某甲的身份情况的事实。
27.被告人宋某甲的供述，证实了2012年年底，他购买了宁波市江东区中山东路369号1803室，并将该房产登记在他女儿宋吉雯名下。2013年年初，象山县人民法院判决他归还周某借款人民币3300000余元并归还利息，宋吉娜对其中人民币2000000元承担连带责任。他不服一审判决遂提出上诉，后他和周某进行协商并撤回上诉，且于2013年4月归还周某人民币300000元，后他一直没有向周某归还借款。2013年8月20日，他以宋吉雯名下的房产为抵押向宁波鄞州农业合作银行首南支行借款人民币1600000元，该借款人民币1600000元�入了他借用的杨某设立在宁波银行的个人账户内，后他将其中人民币600000元交给宋某乙让宋某乙与周某协商还款事宜，但因双方协商不成而没有支付款项。他将该人民币1600000元用于经营投资、归还借款及个人开支。2013年8月20日开始，他每月向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付利息人民币10000元左右，他自己支付了人民币60000元左右，他向宋某乙借款人民币30000元、向宋某丙借款人民币10000元、向朱某借款人民币10000元用于支付银行利息。该借款到期后，他以宋吉雯名下的房产为抵押向贷款公司借得人民币1580000元，宋吉雯出资人民币30000元，归还了宁波鄞州农业合作银行首南支行的到期借款。后宋吉雯又从该银行借款人民币1600000元用于支付贷款公司的借款。2013年以来，他主要居住在浙江省宁波市，先后去过北京市、江苏省、山东省、安徽省、杭州市、绍兴市等地。2014年7月初，他乘坐飞机往返宁波市至北京市一趟。2014年7月中旬，他先后驾车至安徽省广德县两次并在当地宾馆住宿，住宿费、路费、油费都由他自己支付。2014年8月，他驾车至江苏省南京市并在当地住了两三天，住宿费、路费、油费都由他自己支付的事实。
对于被告人宋某甲提出他只有向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付两三个月的利息及他和江某一起入住宾馆，费用由江某支付的辩解意见。经查，被告人宋某甲的供述与证人宋某乙、宋某丙、朱某、吕某、李某的证言、账户交易明细、借款合同、信息查询、国内旅客住宿登记表、入住登记卡、押金单、住宿登记信息等证据能够相互印证，证实了2013年8月20日至2014年8月18日，被告人宋某甲每月向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付利息人民币10000元左右，其中被告人宋某甲自行支付人民币50000余元。2014�5月至8月，被告人宋某甲先后入住宁波市日月宾馆的1224房间、安徽省阜阳市利源温泉大酒店的豪华标准间1722房间、南京中兴和泰酒店的9302房间，乘坐飞机往返宁波市和北京市的事实，且被告人宋某甲于2014年7月3日、7月4日乘坐飞机和2014年5月19日入住属于三星级饭店的宁波市日月宾馆，属于被告人宋某甲在执行期间进行高消费活动。对于被告人宋某甲提出他与证人江某共同入住宾馆并由证人江某支付住宿费的辩解意见，本院于2015年9月9日向证人江某进行核实，证人江某称证人江某和被告人宋某甲一起在安徽省阜阳市、江苏省南京市入住当地的宾馆、在浙江省宁波市帮被告人宋某甲开过一次日月宾馆房间并都由证人江某以其身份信息签字登记入住、支付押金及住宿费，但无法说明入住时间、住宿费价格、阜阳和南京宾馆名称等情况，且国内旅客住宿登记表、入住登记卡、押金单、住宿登记信息等证据均能证实被告人宋某甲以其身份信息登记入住宁波市日月宾馆的1224房间、阜阳市利源温泉大酒店的1722房间、南京中兴和泰酒店的9302房间，支付押金并在押金单、住宿登记中签字。同时，根据公安机关提供的住宿信息查询，没有证人江某先后于2014年5月19日、7月10日、8月5日登记入住起诉书指控被告人宋某甲入住的相应宾馆或酒店的记录，且证人江某于2014年7月10日登记入住金普顿商务宾馆。证人江某的证言无法证实证人江某与被告人宋某甲于2014年5月19日共同入住宁波市日月宾馆的1224房间、于2014年7月10共同入住日安徽省阜阳市利源温泉大酒店的豪华标准间1722房间、于2014年8月5日共同入住南京中兴和泰酒店的9302房间，并支付住宿费用。故被告人宋某甲的上述辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
对于被告人宋某甲及�辩护人提出被告人宋某甲的行为不构成拒不执行判决罪的辩解和辩护意见。经审理认为，2013年8月20日，被告人宋某甲在执行期间以他女儿宋吉雯名下的房产为抵押向宁波鄞州农业合作银行首南支行借款人民币1600000元，后被告人宋某甲支付该借款利息人民币50000余元，且在执行期间，被告人宋某甲乘坐飞机、入住星级宾馆进行高消费活动，但被告人宋某甲未履行生效法律文书确定的义务，应认定为有能力执行而拒不执行，依法构成拒不执行判决罪。故被告人宋某甲及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人宋某甲对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋某甲在执行期间支付借款利息，且乘坐飞机、入住星级宾馆进行高消费活动，但未履行生效法律文书确定的义务，应认定为有能力执行而拒不执行。被告人宋某甲提出他只向宁波鄞州农业合作银行首南支行支付两三个月的利息，他和江某一起入住宾馆，费用由江某支付的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人宋某甲及其辩护人提出被告人宋某甲的行为不构成拒不执行判决罪的辩解和辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。公诉机关认为被告人宋某甲在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人宋某甲犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑六个月；撤销宁波市鄞州区人民法院（2014）�鄞刑初字第998号刑事判决中对被告人宋某甲宣告缓刑一年的执行部分；被告人宋某甲原犯盗窃罪被判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元与新发现犯拒不执行判决罪被判处的有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖越超
人民陪审员 顾德谋
人民陪审员 郑恩欢
二〇一五年九月十四日
代书 记员 翁碧琴