山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第156号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人梁旭晖，男，1979年12月9日出生，居民身份证号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市，因涉嫌诈骗罪于2015年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
辩护人苗宝忠，山西轩明律师事务所吕梁分所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人梁旭晖涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人梁旭晖及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
1、2013年4月，被告人梁旭晖谎称自己的亲戚是高层领导，自己有能力为被害人孙某某办理xx煤业集团工作和职工房，取得被害人信任后，2013年5月至2014年6月，被告人梁旭晖先后在夏威夷酒店、光大银行附近、天利门口、苹果园小区等地分多次骗取被害人孙某某现金共计85000元，后并未办成工作和职工房。2014年6月，被害人孙某某要求梁旭晖退钱，被告人梁旭晖以出卖人的身份与孙某某签订了出卖苹果园小区x楼x门x号家的二手房购房合同，以过户房屋为由又骗取被害人孙某某现金3700元，经查此房是梁旭晖的租住房屋其没有所有权。被告人梁旭晖共骗取被害人孙某某88700元，均未退还。
2、2013年7月，被告人梁旭晖以能为被害人魏某某办理xx煤业集团工作为由，取得被害人信任，2013年7月至2014年3月，先后在夏威夷酒店、墨玉宾馆附近、矿区苹果园小区等地分三次骗取被害人魏某某现金33000元，工作未办成，钱未退还。
综上，被告人梁旭晖共诈骗作案两起，诈骗数额共计121700元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人梁旭晖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法予以判处。
被告人梁旭晖对起诉书的指控不持异议。其辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人梁旭晖构成诈骗罪不持异议；2、被告人梁旭晖主观恶性较小，将所得钱财大部分交给了郭某甲，自己也是受害人；3、被告人梁旭晖如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年4月，被告人梁旭晖谎称自己的亲戚是高层领导，自己有能力为被害人孙某某办理xx煤业集团工作和职工房，取得被害人信任后，2013年5月至2014年6月，被告人梁旭晖先后在夏威夷酒店、光大银行附近、天利门口、苹果园小区等地分多次骗取被害人孙某某现金共计85000元，后并未办成工作和职工房。2014年6月，被害人孙某某要求梁旭晖退钱，被告人梁旭晖以出卖人的身份与孙某某签订了出卖苹果园小区x楼x门x号家的二手房购房合同，以过户房屋为由又骗取被害人孙某某现金3700元，经查此房是梁旭晖的租住房屋其没有所有权。被告人梁旭晖共骗取被害人孙某某88700元。
2、2013年7月，被告人梁旭晖以能为被害人魏某某办理xx煤业集团工作为由，取得被害人信任，2013年7月至2014年3月，先后在夏威夷酒店、墨玉宾馆附近、矿区苹果园小区等地分三次骗取被害人魏某某现金33000元。
综上，被告人梁旭晖共诈骗作案两起，诈骗数额共计121700元。
上述事实有下列证据证实：
一、书证：
（1）常住人口详细信息，证实：梁旭晖，男，1979年12月9日出生。
（2）到案经过一份，证实：2015年3月27日，被告人梁旭晖在红星美凯龙家具城附近被开发区五渡派出所民警抓获并移交矿区公安分局。
（3）证明两份，证实：经工商业务管理系统查询，并无原万山红酒楼内开设的职业介绍所登记人郭某甲信息；xx集团苹果园x-x-x-
x户主：梁某甲，建筑面积：59.99平方米，全产权。
（4）情况说明两份，证实：梁旭晖供述把大部分骗来的钱交给了“老郭”，办案人员未发现老郭存在的迹象，“老郭”的手机号码152XXXX****，身份登记为虚假信息，调取了电话号码184XX****XX，机主为张某甲，6月16日提审梁旭晖辨认后否认张某甲为老郭，且梁旭晖无法提供老郭其他任何具体信息。
（5）接受证据材料清单两份及收条、合同各一份，证实：魏某某提供了梁旭晖于2013年12月11日给魏某某打的条，承诺其12月18号前还现金4万元；孙某某提供了梁旭晖与孙某某签订的二手房买卖合同。
二、证人证言：
（1）证人刘某某的询问笔录，证实：我和梁旭晖关系一般，是一个村的，稍微带点亲戚关系。我知道孙某某，我和梁旭晖在一起的时候见过一面孙某某，其实谈不上认识，我不知道魏某某是谁。183XXXX****这个号码是我的，我不知道梁旭晖因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，我从来没有和孙某某、魏某某一起吃过饭，我没有假扮过“熊总”，很有可能梁旭晖偷偷把我的手机号码告诉了那二个被害人，那天和他们在一起吃饭的人绝对不是我。我没有参加过诈骗。之前有几次梁旭晖向我借钱，我没有借给他，他可能怀恨在心。梁旭晖没有向我提起他为别人找工作和办理住房的事情。
有一次梁旭晖给我打电话说是让我当一下领导和别人吃饭，我没有时间就把同室的工友介绍给他认识了，具体梁旭晖有没有叫我那个工友吃饭我就不知道了。我自始至终没有参与过梁旭晖的诈骗，更不会帮他去骗人。我那个工友叫郭某某，郭某某没有向我提起那次饭局的事情。梁旭晖去过宿舍见过郭某某几回，后来梁旭晖向我要了郭某某的电话号码，郭某某没有参与诈骗，他就是去吃了顿饭。
（2）证人郭某某的询问笔录，证实：我认识梁旭晖，他是我室友刘某某的朋友，来过宿舍几回，后来就认识了。2013年有一天梁旭晖给我打电话说：“我请你吃顿大餐，但是你要帮我冒充个领导，去了饭桌上人家要是问起工作的事，你就只答应就好，别的话不要多说。”当时我一听有大餐吃，没多想就答应他了。我冒充一个叫“熊总”的xx集团人力资源部的领导。我们去的华龙超市旁的景隆花园酒店。在饭桌上被害人问我工作的事情怎么回事，我就说尽量安排，整个吃饭的时间我都没怎么说话，一直都是梁旭晖和那两个人说话。
我没有故意骗他们，吃饭的时候他们问我，我就答“嗯”，
“可以”之类的话，剩余的我也没多和他们交流。事后梁旭晖没有给我报酬，就走的时候给了我20元让我打车回去。之后就再没有见过梁旭晖。在梁旭晖的整个诈骗过程中我就冒充一下“熊总”，但我真的不知道梁旭晖是在犯罪。
我和梁旭晖不熟，通过刘某某见过他，我不清楚梁旭晖为什么请我吃饭。之前没有收过梁旭晖的好处，他让我冒充阳煤的领导，我没有想那么多，当时也没有意识到这是在骗人，他说请我吃免费大餐，我就想去了。他告诉我在饭桌上别人问我什么应付过去就行了，别的话少说。事后我们再没联系过。
三、被害人陈述：
（1）被害人孙某某的询问笔录，证实：我因为办工作和买房被梁旭晖骗了。我和他闲聊时听他说有亲戚在山西省国资委上班，我就问他能不能帮我找个正式工作，他说进xx集团应该没有问题。2013年劳动节过后的一天，他答应帮我办xx集团组织部的工作，后来他说办工作迁户口需要3000元，当天我就给了他3000元，没有条。后来他又说打点领导需要1万元，我就取了1万元现金在酒店给了他，没有条。后来他说他姐夫可以办理xx集团职工房，指标需要11000元，我就在光大银行门前给了他11000元，没有条。后来他说房子需要13.5万元，我说我没有那么多钱，我就先从家里拿了2万给他。之后从2013年10月至今年6月，他以各种理由问我要钱，一般2000元、3500元、5000元不等，给他的钱共有42000元，都没有打条。截止目前房子和工作都没有办成。2014年6月，我和梁旭晖说你要是办不成钱给我退了吧，他说他只能退85000，但是现在没钱，要把他苹果园那套房子卖给我，卖价是13.5万。我又给了他3700元，加上之前给他的85000元，就是88700元.然后我们就协议房子过户的事，双方写了二手房买卖合同，我一直等他给我办房子过户的手续，但是他总是以各种理由拖着，后来我就联系不上他了。
合同的内容大致是：我第一次给梁旭晖85000元，第二次给梁旭晖3700元，共计88700元，用于购买其位于矿区苹果园x号楼x单元x号住房，购买价为13.5万元，减去前面两次共计付的88700元，我还欠梁旭晖46300元，2014年10月前给我过户，然后我把余款46300元给他。
梁旭晖和我说是托“熊总”给我办工作，我没有听梁旭晖提起过一个叫“老郭”的人。我和梁旭晖去过一次寿阳，大约是在2013年秋天，但我不知道那是老郭，我们在寿阳新元矿丁字路口那里见面的，梁旭晖说是帮我找个下坑的工作，当时那个人没有向我收钱。当时我请他们吃饭了，那个年龄较小的就没怎么说话，年龄较大的那个人和我说下星期准备到新元矿培训，可是到了下个星期一，我给梁旭晖打电话，梁旭晖又和我说没有消息，让我一直等着就可以。
（2）被害人魏某某的询问笔录，证实：2013年7月的一天，我和梁旭晖一起闲聊，他主动说起办工作的事情，孙某某和老婆也在找梁旭晖办理，梁旭晖主动提出来要给我办工作。过了一两天，梁旭晖在夏威夷酒店问我要2、3万元，说办工作那边需要用钱，我当天下午在夏威夷酒店门口给了他2万元。大概半个月以后，梁旭晖又问我要了1万元。2014年8月至12月，梁旭晖又问我要了五六千元。后来在2014年3、4月份就是在矿区苹果园x单元xxx门口梁旭晖又问我要了3000元，12月份的时候，我、梁旭晖、孙某某、孙某某老婆、还有梁旭晖介绍的阳煤的领导“熊总”一起在景隆花园酒店一起吃饭，梁旭晖还给我们留了一个电话说是熊总的，183XXXX****。后来我打电话发现是梁旭晖亲戚的。苹果园x单元xxx一直是梁旭晖居住，后来我经常去问他要钱他才转给他朋友住，办理工作的过程中，他问我要过身份证、毕业证、照片之类的证件。当时问我要钱的时候没有提打条这件事，是我后来主动要求打的条，梁旭晖给我打条是在2013年12月11日，条上说“梁旭晖于12月18日前归还魏某某现金4万元。退款后没有任何联系”。后来我问他要钱，他说只要阳煤的领导把钱退了就会给我，要了好多次一直是这个理由。
我一共分三次给的梁旭晖钱，第一次是在2013年7月左右，我在夏威夷酒店的后门，给了他2万元；第二次是在2013年8月份，我在阳泉墨玉宾馆附近给了他1万元；第三次是2014年3月左右，在矿区苹果园x-
xxx门口，给了他3000元。这期间（2013年7月-2014年3月）梁旭晖以请领导吃饭、买烟、买酒为名义，零零散散的和我要了一千多元。我报案的被骗金额为4万元左右，多出来的钱是梁旭晖对没有给我办成工作的补偿，因为他给我办工作期间我辞了职。
梁旭晖和我说是找的阳煤的领导办事，是一个叫“熊总”的。那次我们在景隆花园吃饭的时候梁旭晖叫了一个人，他跟我们说那个人就是“熊总”。我和孙某某到阳煤办公楼四处打问“熊总”，当时办公室的人和我们说没有“熊总”这个人。我没有听梁旭晖说起过“老郭”这个人，我问过梁旭晖收取的我们的钱的去向，梁旭晖说给了“熊总”还有一些相关的人。
四、被告人供述和辩解：
被告人梁旭晖的讯问笔录，证实：我与孙某某、魏某某在东方夏威夷酒店打工时认识，我收取了孙某某8万多，收取了魏某某3万多，答应为他俩找xx集团后勤部的工作，我是托老郭帮忙招工的，老郭大名叫郭某甲，平遥县人。每次都是老郭联系我，我从来找不到他。我拿了他们的钱后，他们一直催我工作的事情，我被逼的没有办法就找来自己的一个远房亲戚假扮阳煤的领导，尽量拖延一段时间。我没有能力为他人办理工作，工作没有办成，钱没有退，他们多次向我要钱，但是我没有钱给他们。我拿的他们的钱一部分自己花了，另一部分让办工作的老郭拿走了，我一共给了老郭8.5万元。后来孙某某不想让我给他办工作了，问我要钱，我谎称我租住的苹果园x号楼x单元x号的房子是自己的。我和孙某某签订了二手房买卖合同，用房子来抵我的欠款。合同我的签字是我自己亲笔所写。
我一共拿了孙某某8万多元。
1、2013年4月份，孙某某主动给了我1万多元，后来过了一个星期左右我打电话说办工作迁户口要0.3万元，这两次都是在夏威夷酒店给的我钱。
2、2013年夏天，我母亲生病了，需要钱我就跑来阳泉向孙某某拿了0.5万元。
3、2013年7月左右，我主动打电话给孙某某说内部房指标大概需要1万元，几天后在阳泉转盘众美商场附近孙某某给了我1万多元。
4、2013年8、9月份，我打电话向孙某某说，房子需要先付2万元的买房订金，第二天孙某某在矿区日潭附近给了我2万元现金。
5、2013年8月份，我女朋友在外地急需用钱，我就叫孙某某给她汇了0.3万元。
6、2013年11月份，我向孙某某索要了0.8万元交房租，那次是在苹果园楼下给的我现金。
7、2014年6月份左右，孙某某又给了我0.3万元作为购房款的一部分。
其余的钱我真的不记得了，都是断断续续慢慢累计起来的。每次给钱都是我跟孙某某我俩在场，没有条。
我一共拿了魏某某3万多元。
1、2013年夏天在夏威夷酒店后门拿了魏某某2万元现金。
2、2013年7月底，我又和魏某某说办工作的钱不够，我在苹果园附近又问她拿了1万元。
3、其余的钱我吃饭或者买烟没钱的时候多次向她索要累计起来的。
我之所以给魏某某写了4万元的欠条，是因为魏某某说她一直没有工作是我害的，她要我把她最近不工作的损失一并写在条里，当时我比较愧疚，就答应了。
当时和孙某某、魏某某一起吃饭的“熊总”并不是刘某某，当时我和刘某某说想找个人装领导和别人吃个饭，他就帮我找了他的工友假扮“熊总”和孙某某、魏某某吃了顿饭。刘某某的工友没有参与诈骗，他就是和我们一起吃了顿饭，以后再也没有来往，之所以把刘某某的电话给孙某某和魏某某是因为我觉得刘某某和我有亲戚关系，遇到事总是会帮我的。所得的钱没有给过刘某某，刘某某没有有意替我隐瞒犯罪行为，因为他对内情可能不太了解，我也没怎么跟他讲过这些事情。
位于苹果园x-x-x-x的房主为梁某甲，该房屋就是我在二手房买卖合同上写的“苹果园15-3-5”，那会儿我租住的房子的房东就是梁某甲。
我和老郭接触，他就一直用“郭某甲”这个名字，有可能他一开始就跟我说的是假名字。原来他联系我给我打过手机，后来我找他要钱给他打电话一直就是空号，到现在无法取得联系。刘某某、郭某某没有参与诈骗，一直都是我一个人干的。我所得钱财没有分给过刘某某和郭某某。
关于假扮熊总的事，当时我联系老郭主动和他说是不是该和被害人吃顿饭，见一下对方，然后聊一下工作的事情，当时老郭就答应了，没想到快到吃饭的时候，老郭就变卦了，并且指使我随便找个人冒充一下阳煤领导，我没办法就联系刘某某让他找了一个自己的工友冒充“熊总”。
五、辨认笔录：
（1）被告人梁旭晖的辨认笔录，证实：2015年4月9日，梁旭晖从12张男性免冠照片中辨认出12号就是冒充“熊总”的郭某某。
（2）被害人孙某某的辨认笔录，证实：2015年4月10日，孙某某从12张男性免冠照片中辨认出9号就是受梁旭晖指使充当“熊总”的郭某某。
（3）被害人魏某某辨认笔录，证实：2015年4月10日，魏某某从12张男性免冠照片中辨认出3号就是受梁旭晖指使充当“熊总”的郭某某。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁旭晖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。梁旭晖辩护人的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人梁旭晖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取孙某某、魏某某的钱财，数额巨大，且梁旭晖无法提供相应证据证实自己将所得钱财大部分交给了郭某甲，故其辩护人的第二、三点辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁旭晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月27日起至2018年11月26日止，所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。）
二、对被告人梁旭晖的违法所得121700元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 艳
代理审判员 徐卫东
代理审判员 陶 华
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 王 瑛