山东省龙口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第83号
公诉机关山东省龙口市人民检察院。
被告人纪某某，男，1969年2月12日出生，汉族，高中文化，居民，户籍所在地及现住址：山东省烟台市。2012年11月30日因犯非法经营罪被本院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。2014年9月30日因涉嫌犯非法经营罪被龙口市公安局刑事拘留，同年10月8日被取保候审。2015年2月2日被龙口市人民检察院取保候审。
被告人臧某某，男，1993年1月8日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地：山东省烟台市。2014年8月26日因涉嫌犯非法经营罪被龙口市公安局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。2015年2月2日被龙口市人民检察院取保候审。
被告人宋某某，女，1969年12月13日出生，汉族，初中文化，系烟台市某某香槟酒厂职工，户籍所在地：山东省烟台市，住烟台市。2014年8月28日因涉嫌犯非法经营罪被龙口市公安局取保候审。2015年2月2日被龙口市人民检察院取保候审。
龙口市人民检察院以龙检公刑诉（2015）61号起诉书指控被告人纪某某、臧某某、宋某某犯非法经营罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员杜健出庭支持公诉，被告人纪某某、臧某某、宋某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙口市人民检察院起诉书指控，2011年5月至2012年2月期间，被告人纪某某以营利为目的，利用互联网，使用淘宝帐号“时来运转6622”在罪犯柯某甲、柯某乙（二人已判刑）开设的“运祥商行”、“寰泰商行”淘宝网店上购买“爱喜”牌走私卷烟在烟台地区销售，交易金额共计人民币14万余元。
2011年8月至2013年9月期间，被告人臧某某以营利为目的，利用互联网，使用淘宝帐号“zangyawen123”在柯某甲、柯某乙等开设的“运祥商行”、“寰泰商行”、“兰馨阁a”、“赤道北极的思恋”淘宝网店上购买“爱喜”等品牌的卷烟在烟台地区销售，交易金额共计人民币12万余元。
2011年8月至2013年9月期间，被告人宋某某明知其儿子臧某某利用淘宝网倒卖卷烟，仍为臧某某提供用其身份注册开通的银行卡、支付宝账号，以便臧某某进购卷烟使用，并帮助臧某某接收收货地址为“烟台市某某香槟酒厂”的卷烟，涉案价值共计人民币6万余元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人纪某某、臧某某、宋某某违反国家规定，非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人纪某某、臧某某、宋某某予以惩处。
被告人纪某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪；但辩称，其先后在三家淘宝网店购买“爱喜”卷烟，一共非法所得2万元，其在“维客士便利店”购买的“爱喜”卷烟已于2012年被处罚过。
被告人臧某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪；但辩称，其于2007年用其母亲宋某某的身份证开通银行卡、注册淘宝账号，是因为其当时未满十八岁，因在校学习市场营销学校让开通的，其从2011年8月份开始在淘宝网上购买卷烟销售，其母亲是在大约半年后才知道，发在其母亲单位的货大部分是其取的，少部分是由其母亲帮着取回的。
被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪；但辩称，其儿子臧某某用其的身份证开通银行卡、注册淘宝账号，是学校因为学习需要让开通的，因当时他未满十八周岁；臧某某从淘宝网上购买卷烟销售，其开始不知道，他卖了一段时间后其才知道的，发在其单位的大件货都是臧某某来取，小件货由其帮着取回。
经审理查明，被告人纪某某以营利为目的，于2011年5月至2012年2月期间，利用互联网，使用淘宝帐号“时来运转6622”在罪犯柯某甲、柯某乙开设的“运祥商行”、“寰泰商行”淘宝网店上购买“爱喜”牌走私卷烟在烟台地区销售，交易金额共计人民币14万余元。
被告人臧某某于2007年以其母亲宋某某的身份证开通银行卡，并在互联网上注册淘宝帐号“zangyawen123”。2011年8月至2013年9月期间，其以营利为目的，利用淘宝帐号“zangyawen123”在柯某甲、柯某乙等人在互联网上开设的“运祥商行”、“寰泰商行”、“兰馨阁a”、“赤道北极的思恋”淘宝网店购买“爱喜”等品牌的卷烟在烟台地区销售，交易金额共计人民币12万余元。其中，收货地址为“烟台市某某香槟酒厂”的卷烟价值共计人民币6万余元，由被告人宋某某帮助接收。
被告人臧某某于2014年8月26日被公安机关抓获归案，被告人宋某某于2014年8月28日被公安机关抓获归案，被告人纪某某于2014年9月30日被公安机关抓获归案。
审理过程中，被告人纪某某退赃人民币2万元，被告人臧某某、宋某某退赃人民币2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、发破案经过，载明本案案发及被告人纪某某、臧某某、宋某某归案的情况。
（2）烟台开发区论坛帖子截图经被告人纪某某确认，其自2011年自2012年间以“时来运转”账号在烟台开发区论坛发出大量出售“爱喜”卷烟内容的帖子，明确写明各种香烟的价格。
（3）烟台市牟平区烟草专卖局行政处罚决定书、先行登记保存通知书及牟平区烟草专卖局询问笔录、涉案卷烟价值表等，证实臧某某因倒卖卷烟于2011年10月12日被行政处罚的情况。
（4）被告人纪某某、臧某某支付宝账号交易明细及淘宝网订单截图，证实二被告人在淘宝网的交易明细情况，被告人纪某某的支付宝账号进购卷烟的交易金额为141598元，臧某某的支付宝账号进购卷烟的交易金额为128159元。
（5）本院（2012）龙刑初字第439号刑事判决书，载明被告人纪某某因犯非法经营罪，于2012年11月30日被判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（6）户籍证明三份，分别载明被告人纪某某、臧某某、宋某某的主体身份及刑事责任能力情况。
2、证人证言
（1）柯某甲证实，2011年至2014年6月期间，其利用互联网先后开设“运祥商行”、“寰泰商行”、“爱喜联通”、“春夏秋冬”、“兰馨阁a”、“易百家商店”、“赤道北极的思恋”共7家淘宝店铺，使用服装、烟标、冬虫夏草等标识作为交易链接，在淘宝网上销售“爱喜”等品牌的走私卷烟。2013年9月开始，其弟弟柯某乙参与经营“运祥商行”、“寰泰商行”两个店铺。烟台市有个叫纪某某的自2011年至2012年间在其的“运祥商行”网店里面购买“爱喜”香烟，他的收货地址是烟台市开发区金沙江路金光小区，具体多少号楼记不住了，其在淘宝网上给纪某某发的链接都是小孩鞋、睡衣等，其共卖给他大约十四万多元的“爱喜”香烟。纪某某的淘宝号是57840159@qq.com，（纪某某），（时来运转6622）。
2011年的冬天至2013年，烟台一个叫宋某某的人从其的“运祥商行”、“赤道北极的思恋”、“兰馨阁a”购买“爱喜”香烟，收货地址大部分是烟台市文化十一巷，还有时是机场路某某香槟酒厂门卫，另外还有一两个地址记不清了，宋某某总共买了大约十二万多元的香烟。宋某某的淘宝号是1585158887@qq.com，（zangyawen123）。
（2）柯某乙证实，其哥哥柯某甲在互联网上开设了“寰泰商行”、“运祥商行”销售卷烟，其从2013年12月底参与经营，商行使用服装、烟标、冬虫夏草等标识作为交易链接，其主要是在其哥哥柯某甲忙不过来时帮忙填写快递单、包装货物、发货等。
（3）宋某证实，2011年的一天，其外甥臧某某告诉其说他从网上购买些东西，他有时不在家怕接不到货，想把货物发到其家烟台市芝罘区文化路十一巷53号内6号的地址，让其替他接货，其同意了。开始其不知道他发的是什么货，后期臧某某说他从网上订购的货有卷烟。2011年至2013年期间，其从臧某某处先后购买了400余条“爱喜”卷烟，共花了2万余元。
（4）张某某证实，其和臧某某的舅舅宋某是好朋友，后认识了臧某某。2011年年底至2013年期间，其从臧某某处购买“爱喜”卷烟共计500余条。
（5）陈某某证实，其于2011年认识公司客户宋某某的儿子臧某某，得知臧某某倒卖卷烟后，其从臧某某处买了200-300条“爱喜”烟，共花了2万余元。
（6）王某某证实，其与纪某某以前是同事，其2012年先后两次以每条50元的价格从纪某某处购买“爱喜”牌卷烟7条。
3、被告人供述
（1）纪某某供述，2011年5月至2012年2月期间，其利用互联网，使用淘宝帐号“时来运转6622”在“运祥商行”、“寰泰商行”淘宝网店上购买“爱喜”牌走私卷烟在烟台地区销售，交易金额共计人民币14万余元，连同在“维客士便利店”购买的“爱喜”烟，共计获利2万余元。
（2）臧某某供述，2011年8月至2013年9月期间，其以营利为目的，利用互联网，使用淘宝帐号“zangyawen123”在“运祥商行”、“寰泰商行”、“兰馨阁a”、“赤道北极的思恋”淘宝网店上花12万余元购买“爱喜”等品牌的卷烟在烟台地区销售。其使用的银行卡和淘宝账号是用其母亲宋某某的身份证注册的，其母亲开始不知道其从网上买卖卷烟，知道后帮助其收过货。
（3）宋某某供述，其子臧某某从2011年起在网上购买卷烟，并在当地销售，开始其不知道，后来知道后也没制止，并帮助接过货。臧某某使用的银行卡和淘宝账号是他于2007年用其的身份证注册的，因当时他还在上学，未满十八周岁，学校因为学习需要办理的。
本院认为，被告人纪某某、臧某某违反国家行政法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人宋某某在得知被告人臧某某非法经营卷烟后非但未予制止，反而提供帮助，其行为亦构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人纪某某在缓刑期间发现漏罪，依法应撤销缓刑，对新发现的罪做出判决，与前罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人臧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可免予刑事处罚。被告人纪某某、臧某某、宋某某，归案后能够如实供述犯罪事实，全部退赃，悔罪态度较好，依法可从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一和四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一和三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2012）龙刑初字第439号刑事判决书中对被告人纪某某的缓刑部分；被告人纪某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，与前判有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人臧某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人宋某某犯非法经营罪，免予刑事处罚。
四、依法没收被告人纪某某非法所得人民币二万元、被告人臧某某非法所得人民币二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 文
人民陪审员 姜 琪
人民陪审员 王连基
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 孙承祎