湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑重字第2号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人锺某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月29日被双峰县公安局金开派出所抓获，2013年11月30日被双峰县公安局刑事拘留，同日经双峰县公安局决定取保候审，2014年5月15日经双峰县人民检察院决定取保候审，2015年3月2日经本院决定取保候审。
双峰县人民检察院以双检刑诉（2015）44号起诉书指控被告人锺某犯诈骗罪，于2014年3月2日向本院提起公诉。本院于2015年3月19日作出（2015）双刑初字第66号刑事判决书，判决被告人锺某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣判后，被告人锺某在法定期限内提出上诉，湖南省娄底市中级人民法院于2015年6月11日以原审认定事实不清，证据不足，撤销本院（2015）双刑初字第66号刑事判决，发回本院重新审判。依法另行组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员胡中和、袁红心参加的合议庭，于2015年9月2日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李凌出庭支持公诉，被告人锺某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控，被告人锺某自2013年7月开始以帮别人制作证件、文凭、复制手机卡为名进行诈骗活动，骗取他人钱财。锺某购买手机卡和银行卡诈骗工具，并在一些城市的墙体上打广告，留下其诈骗用的手机号码，当对方与自己联系时，便骗对方可以复制手机卡等，然后要对方往指认的帐户上汇款。2013年11月16日，锺某以复制手机卡名义诈骗山西省汾西县的邢某人民币29700元。
案发后，锺某已退还29700元给邢某。
双峰县人民检察院向本院移送了指控被告人锺某犯罪的证据：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、银行卡交易记录等书证；2、被害人邢某的陈述；3、证人钟成俊等人的证言；4、被告人锺某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人锺某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人锺某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人锺某在法庭审理过程中起诉书指控的事实没有提出异议。
经审理查明：被告人锺某被告人锺某自2013年7月开始以帮别人制作证件、文凭、复制手机卡为名进行诈骗活动，骗取他人钱财。锺某购买手机卡和银行卡诈骗工具，并在一些城市的墙体上打广告，留下其诈骗用的手机号码，当对方与自己联系时，便骗对方可以复制手机卡等，然后要对方往指认的帐户上汇款。2013年11月16日，锺某以复制手机卡名义诈骗山西省汾西县的邢某人民币29700元。
案发后，锺某已退还29700元给邢某。
上述事实，有由公诉机关提交，并经举证、质证且经查证属实的下列证据予以证明：
1、被害人邢某的陈述，证明她的手机（号码为186××××7427）上有一条信息，信息内容说可以做一张与别人一样的手机号，于是她想到做一张这样的卡，2013年11月15日上午，她拨通了187××××6998这个自称是杨经理的手机号，对方说第2天业务员可以把卡送过来。11月16日下午2点多，电话137××××1138打电话说是送卡的业务员，说让她把钱打到指定的账号，拿着小票可取卡。187××××6998给她发了一个叫雷勇的账户，于是她以现金的形式转账给对方900元。后对方要她买绑定的一部8800元手机，还恐吓她，她又转了8800元，后137××××1138的电话又打过来说要她买一份保险，要2万，还恐吓她，她又打了2万元，她一共转了29700到雷勇的账户上。为了息事宁人，也为了不让家人发现她做这事，她把手机上的电话号码和信息全部删除，转账小票由于当时取款机没有打印纸也没有打出来。她转出的账户的户名是邢某，账号是62×××14。
2、证人钟某的证言，证明2014年4月份，当时他正在昆明打工，他父亲钟世平打电话告诉他，说其在家里正在从事诈骗活动，诈骗的方式就是通过在全国的一些城市书写广告帮人制证、制复制卡，然后骗取有制证需求的人的金钱。后来他多次回家亲眼看到和亲耳听到了他父亲钟世平诈骗那些想办证件的人钱财的具体操作过程。2013年11月29曰，民警在他家扣押的用于诈骗的5张银行卡都是他父亲钟世平的，放在他睡房的电脑桌抽屉内，这5张卡都是他父亲钟世平的，而不是他的。公安干警在抓获他时，在他身上扣押的3台手机，里面装4个手机号码，这些手机是他父亲钟世平的，是其在持有并使用的，其在2013年11月27日晚上出去打牌时，将手机放在家，他听到电话响就接了2个电话，告诉对方：老板不在，他没有参与诈骗。
3、一卡通明细表，证明户名为邢某，账号为62×××14在2013年11月16日分2次转出8800元、20000元。
4、银行卡交易记录，证明户名为雷勇，62×××62邮政储蓄银行卡在2013年11月16日分3次转入900元、8800元、20000元。
5、扣押物品、文件清单，2013年11月29日，公安机关从钟某处扣押了手机3台，号码为：137××××1138、187××××6998、188××××7319，从钟世平处扣押了银行卡5张，其中有卡号为62×××62的邮政储蓄银行卡及其他4张银行卡，联想电脑1台、手机4台。
6、卡号为62×××62的邮政储蓄银行卡，扣押锺某的5张银行卡中，有1张卡号为62×××62的邮政储蓄银行卡。
7、转账凭条，证明锺某已将29700元分3次转账给邢某。
8、户籍证明，证明锺某的出生年月日、住址等基本情况。
9、抓获经过，证明根据匿名群众举报，2013年11月29日16时双峰县公安局金开派出所民警在娄底市东方豪苑小区19栋17层A座将涉嫌诈骗的2名男子抓获，经询问，二名男子分别为：锺某、钟某，并当场从锺某房间内缴获其用于作案的电脑、4台工作手机；从钟某衣服内缴获用于作案的3台工作手机，在其房间电脑桌内缴获用于作案的银行卡5张。
10、被告人锺某的供述，证明他于2011年6月至今，他以做假证件名进行诈骗，在广东等地粘贴小广告，2013年7月开始，他又增加了以复制手机卡的名义进行诈骗。对方和他谈好价格，一般是1000元左右，然后让其把要求复制的手机号码发过来，他就会让对方先把定金汇到他指定的银行账号上，一般是100元至200元，第2天他回复过去，跟对方说复制卡已经做好了，继续要对方打钱。从他儿子钟某身上扣押的三个手机都是他用于诈骗的，在2013年11月27日晚上，他出去打牌的时候，因为不方便携带，他将手机给钟某的。被抓前几天的那两笔汇款，每次汇款600元，总计1200元钱的生意是他谈成的。我儿子钟某在外回来不到10天，是他要其回来的，是想要其帮他做诈骗生意，但其不愿意，回来以后，在他吃饭或者外出的时候，偶尔帮他接过几个电话。用于诈骗的电脑、手机、银行卡都是他购买的，他儿子钟某没有参与。2013年11月中旬，他以复制手机卡的名义诈骗到了一笔29700元人民的转账。当时，他接到过一个山西的女性打过来的电话，其要他帮忙办理复制手机卡，他就问清楚了对方要复制手机卡的号码，过了一天后，他就先以要对方汇款复制手机卡费的名义，骗其汇了900元的卡费；接着又以复制的手机卡需要他们所提供的专用手机才能使用，骗其汇了8800元的手机费；最后还以复制手机卡需要承担风险，骗对方汇了20000元的风险金，总计骗了29700元。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人锺某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人锺某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人锺某案发后退还了被害人邢某全部赃款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人锺某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期日，即自2015年8月6日起至2016年6月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭云林
人民陪审员 胡中和
人民陪审员 袁红心
二〇一五年九月二日
书 记 员 申 磊
附相关法律法规如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。