福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第597号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人苏某甲，男，1990年11月19日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯危险驾驶罪于2012年12月26日被本院判处拘役一个月又十五日。现因本案于2015年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人黄亚玮、黄碧凤，福建正成功律师事务所律师。被告人苏才福，男，1989年9月24日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2014年4月15日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。现因本案于2015年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人黄俊腾，福建正成功律师事务所律师。被告人苏某乙，女，1987年3月24日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2015年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人林美满，福建正成功律师事务所律师。被告人林某某，女，1986年7月29日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2015年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月16日由安溪县公安局决定被取保候审。2015年7月21日由本院决定被取保候审。现在家。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）516号起诉书指控被告人苏某甲、苏才福犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人苏某乙、林某某犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人苏某甲及辩护人黄亚玮、黄碧凤、被告人苏才福及辩护人黄俊腾、被告人苏某乙及辩护人林美满、被告人林某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人苏某甲、苏才福于2014年12月至2015年1月16日间，购买1000多条光大银行信用卡客户资料，并雇请被告人苏某乙、林某某在南安市水头镇租房等地，利用固定电话拨打上述银行客户手机号码，谎称可以为对方提升信用卡额度，骗取对方的信用卡号、验证码等信息，再利用获取的信息在网上购买充值卡，最后将充值卡在名臣福利等网站出售获利。截止至2015年1月16日被查获时，共非法获利人民币96，095元。2015年1月16日，公安机关在南安市水头镇租房内查获被告人苏某甲、苏才福、苏某乙、林某某，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡、银行客户资料等作案工具。审理中，被告人苏某乙、林某某提供了其住所地村委会愿意对其进行帮教的证明书，被告人苏某乙提供2015年第1、2季度在思想劳动改造中被评为积极分子的奖状二张；本院从被扣押的户名程磊的工行账户中提取人民币20，120元抵缴赃款。被告人苏某甲、苏才福家属退清其余违法所得75，975元。另查明，被告人苏才福曾因犯诈骗罪于2013年9月27日被深圳市宝安区公安机关羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。于2014年4月15日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。2014年4月22日由广东省深圳市宝安区人民法院决定被取保候审。缓刑考验期间为2014年5月3日至2016年5月2日。上述事实，被告人苏某甲、苏才福、苏某乙、林某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人郑某、李某某陈述及报案材料，证人占某某证言，搜查笔录，扣押清单，扣押手机信息照片，现场照片，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，扣押的银行客户信息资料、诈骗台词等书证，房屋租赁合同，电脑内存客户资料，抓获经过，公安机关的办案说明、工作说明，（2013）本院安刑初字第257号刑事判决书、广东省深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法刑初字第1248号刑事判决书，被告人苏某甲、苏才福、苏某乙、林某某的户籍证明及其供述和辩解，村委会帮教证明书、医院诊断证明书、南洋村委会证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某甲、苏才福合伙并雇用被告人苏某乙、林某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；四被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额接近数额巨大，均属有其他严重情节。被告人苏某甲、苏才福又以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪；属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏某甲、苏才福犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人苏某乙、林某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人苏某甲、苏才福在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人苏某甲、苏才福起主要作用，是主犯，均按其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某乙、林某某起次要作用，是从犯，均对被告人苏某乙、林某某予以减轻处罚。审理中，被告人苏某甲、苏才福、苏某乙、林某某均能自愿认罪，且被告人苏某甲、苏才福退清赃款、苏某乙、林某某预缴罚金，均酌情从轻处罚；被告人苏才福在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销原判决的缓刑部分，依照刑法第六十九条之规定，实行数罪并罚。鉴于被告人苏某乙、林某某所在村委会愿意对其进行帮教，具有社区矫正条件，且符合缓刑规定，又其均有两个未成年子女需要抚养，为此，对被告人苏某乙、林某某宣告缓刑。辩护人黄亚玮、黄俊腾关于被告人苏某甲、苏才福非法获取公民个人信息是为了诈骗使用，应择一重罪（诈骗罪）处罚的辩护意见与规定不符，不予采纳；辩护人黄亚玮、黄俊腾关于被告人苏某甲、苏才福具有自愿认罪、愿意退赃等量刑情节及辩护人林美满关于被告人苏某乙具有从犯、认罪态度好，羁押期间表现较好，家庭有未成年子女需要照顾等情节，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人苏某甲、苏才福、苏某乙、林某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2015年1月16日起至2018年1月15日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人苏才福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；撤销广东省深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法刑初字第1248号刑事判决中对被告人苏才福犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元的缓刑部分。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万二千元。（折抵刑期6个月又26日。刑期自2015年1月16日起至2018年6月20日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二千元（已缴交）。（缓刑考验期限，从判决确定执行之日起计算。）四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二千元（已缴交）。（缓刑考验期限，从判决确定执行之日起计算。）五、被告人苏某甲、苏才福退清在本院的违法所得与被扣押的违法所得合计人民币九万六千零九十五元；其中发还给被害人郑某人民币九百七十二元、李某某人民币八千三百一十六元；余款人民币八万六千八百零七元，查无被害人，没收上缴国库。六、没收四被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴佳霖人民陪审员叶春婷人民陪审员林志炼二〇一五年八月十九日书记员苏逸群附本案适用的《中华人民共和国刑法》法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。