河北省唐山市丰润区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0208刑初93号公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。被告人刘万平，男，1977年9月20日出生于黑龙江省哈尔滨市五常市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市五常市，现住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年8月8日被唐山市公安局丰润区分局拘留，2016年9月12日被唐山市公安局丰润区分局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。辩护人李小艳，河北民源律师事务所律师。河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2017]42号起诉书指控被告人刘万平犯合同诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉，被告人刘万平及其辩护人李小艳到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2014年6月至9月，被告人刘万平以非法占有为目的，谎称与郑某合伙向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉，骗取了郑某的信任，与郑某签订合伙协议，骗取郑某人民币325万元，所得钱款用于偿还个人债务及挥霍。公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘万平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘万平对公诉机关指控其诈骗被害人郑某人民币325万元提出异议，辩称其中有150万元为借款，对公诉机关指控其诈骗175万元当庭自愿认罪。辩护人李小艳提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人刘万平构成合同诈骗罪的定性无异议，就本案认定事实及量刑发表如下意见：第一，本案犯罪数额并不是325万元，应为175万元。从被告人自公安机关提供的受害人转账凭证及合伙协议可以看出，被告人与受害人是在2014年6月29日签订的合伙协议，而受害人给被告人转合伙款是在2014年7月1日始，至9月11日止共计转款175万元，并非是225万元。说明其中受害人转给被告人的款项最初一笔50万元发生在两人合伙之前，且已给付3万元的利息，因此该笔50万元应为借款。2014年9月19日和26日分别转账的50万元也应为借款，不是投资款。2014年7月1日以后受害人陆续给被告人转的175万元款项陆续被被告人偿还给逼债的债权人后，再也没有能力继续操持买卖。此后几天被告人是如坐针毡，深感对不起受害人，最后还是鼓起勇气向受害人坦陈一切，并恳求受害人再借给其100万元，准备再拼一次，挣回钱一并还给受害人，当时约定利息是月息1分5。后受害人于2014年9月19日和26日分别给被告人转了50万元，合计100万元，被告人于2014年11月份给付了受害人两个月利息3万元，散伙协议可以证实。因此，该100万并非合同履行期间的合伙款项，而是被告人的个人借款。被告人与受害人签订的散伙协议的时间并非是事实散伙时间，而是后补的协议，该协议是在被告人于2015年1月份没有偿还到期的两个月利息且经受害人再三索要的情况下，被告人特别内疚，本想用这100万元翻本好归还给受害人，不曾想却是血本无归，所以当时受害人拿着写好的协议来找被告人签字时，被告人看也没有看，想也没没有想就给签字了。因此该案的犯罪数额应为175万元。第二，被告人并非有预谋的犯罪，是临时起意，主观恶性相对较小。自公安机关的讯问笔录可知，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，才使公安机关得以顺利侦破此案。被告人系初犯、偶犯。被告人曾多次表示一定会积极赔偿被害人的损失。被告人刘万平认罪态度良好，悔罪深刻。综上，恳请法庭在量刑时予以从轻处罚。经审理查明，被告人刘万平与被害人郑某于2013年相识。2014年6月，被告人刘万平以向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉利润丰厚为由骗取了被害人郑某的信任，2014年6月29日，被告人刘万平与被害人郑某签订了合伙协议书，双方约定共同出资合伙经营给承德建龙特种钢有限公司供应焦粉，并约定按照投资比例共担风险、共负盈亏。协议签订后，被告人郑某陆续向被告人刘万平转款275万元用于合伙期间的经营，被告人刘万平将所得钱款用于偿还个人债务及挥霍。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘万平的供述，我在唐山市丰润区利升商贸有限公司任业务经理，在公司经营期间我认识了郑某。2014年5、6月份，我跟郑某说往燕东水泥送煤需要资金周转，郑某就借给我50万元，我俩约定月利息3分，期限2个月。郑某通过银行汇款将钱转给我后，我没有用于燕东水泥厂送煤，这50万元被公司法人马金刚拿走了，后来也没有把钱给我。之后我偶尔帮一个姓周的老板到承德建龙特种钢有限公司给运输焦粉的大车结算运费，我看焦粉生意挺好也想自己做，我就找到郑某让她借给我钱，我去投资这个买卖。郑某让我详细说说，我就说我准备以内蒙古瑞祥商贸有限公司的名义向建龙特钢送焦粉，每吨纯利润30元至40元左右，郑某一看利润挺大就要求出资跟我合作入股合伙做焦粉生意。我们签了投资协议，并且一起去了承德建龙特钢，我带着郑某先把内蒙瑞祥商贸公司的焦粉运费给结了，我这样做一是为了让她看看运费多少钱，二是向她展示一下我有这方面的关系和实力，我又带着郑某跟建龙特钢业务员具体谈了一下焦粉供货细节，之后我和郑某去了山西、内蒙等地查找资源，我们考察市场后，我就跟郑某说我们已经开始向建龙特钢发焦粉了，赶快把入股的钱转过来。实际情况是，在我们考察完市场后，焦粉行情开始下跌，原有价格已经没有利润，但是我仍然多次跟郑某说一直在向建龙特钢发货，要求郑某打款。在随后的一个多月里，郑某陆续向我的账户转账175万元，我在接到这些转账后，以月利息3分至5分不等的高利息将郑某用于投资焦粉的钱外借，这些外放的借款共计80万元左右，我自己购物、娱乐消费了有几十万元。与此同时，我也向其他人借款，与利息在1分5至3分之间，我再抬高月利息3分至5分借给别人，我从中吃利差。在别人没给我利息的时候，我用郑某的钱偿还向他人借款的利息了。有了上述支出，我手里实际已经把郑某用于投资焦粉的钱都花了，我找到郑某跟她说她投资焦粉的钱我给不了她了，让她再借给我100万元，我发焦粉还给他，郑某又以1分5的月利息借给我100万元，让我发焦粉，我得到钱后并没有投资去发焦粉，而是用于偿还我的个人债务及利息共计40万元，我自己旅游、请客吃饭、消费花了30万元至40万元，我去香港旅游的过程中我购买了两块劳力士手表花了20多万，这两块手表后来让我给卖了偿还高息借款利息了。我本人从未跟承德建龙特种钢有限公司发生过实际业务往来。当时我为了让郑某相信有这个生意还带着她去了这个所谓的承德建龙特种钢有限公司来结算运费，这样郑某也就相信了我。我和郑某签订合伙协议后，郑某总是向我要利润，我没有办法就又和郑某签了散伙协议书，还骗她说承德建龙特种钢有限公司欠我400万元。当时骗郑某这些钱就是因为自己手里没钱了，别人还总是向我要欠他们的钱，没有办法了，自己也没有什么生意。2、被害人郑某的陈述，2014年6月29日，刘万平以签订合伙协议向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉为由骗我325万元。我和刘万平是2013年认识的。2014年6月份，刘万平给我打电话说他向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉，这生意很赚钱每吨能赚30元，一个月是6000吨的供应量，但是自己手里资金不够，想和我一起合伙做生意，总投资为300万元，我们两个人每人各出资100万元，利润五五分成，然后我再借给这个项目100万元，并提出来可以看看这个项目。没有几天，刘万平就开车拉着我去了建龙特钢，到那里后刘万平还拿着现金给司机付运费，大货车也确实是在向建龙特钢供应焦粉，我就相信了。2014年6月29日上午8时许，刘万平和我约好后，我们两个签订了一份合作协议书，签完协议后，刘万平就要求我投资，好像是当天晚上，刘万平开车来到我家楼下，在车里我给了他50万元现金，我们双方没有留任何的手续，从那以后，我陆续按照刘万平提供的银行卡号汇款，每次要钱时他说该发运费了，该购买焦粉了等理由，我前后给他汇款275万元。2014年9月份，由于刘万平没有给我利润，我就问他这项目的钱怎么还没有回来，他说建龙特钢压着钱呢，又等了一段时间他还回我电话但总是找理由搪塞我，后来他不接我电话，由于他不给我钱我又不能和他见面，我就不想再和他做这笔生意了。2015年2月1日，我自己按照他以前打电话说的内容写了一份散伙协议书，我写好以后去中建二局他公司找到了他。但是过了一段时间，我又联系不上他了，我就找到刘万平姐夫张某1，跟他说这件事情，张某1说他根本就没有做这生意，这生意是他干的，他曾经委托过刘万平放过运费，并且只是发过一个月的焦粉，总计有2000吨，并且张某1跟我说我投资的钱可能被他给还高息了，我才知道被骗了。3、证人谭某的证言，我好像知道刘万平，但没见过他本人。我认识张某1，他给我担保对外借过钱，好像就是借给了刘万平。2013年年底，张某1给我打电话说他的一个朋友借钱需短期也就是2、3个月，刚开始说借100万元，好像就是这个刘万平，因为我和张某1关系很好我就同意了并让他做担保。我就让张某1告诉我转款的银行卡，但这笔钱很长时间没有还给我，我就一直向张某1催要这笔钱款。到了2014年下半年，我还是想张某1催要这笔钱款，然后张某1让我把农行银行卡号发过去，没多长时间我的银行卡就收到了100万元的钱款。如果刘万平或张某1给我的这个银行卡转款就是还我的钱款。4、证人张某1的证言，2015年3月或4月份，郑某给我打电话跟我了解刘万平向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉的事情，我告诉她向承德建龙特种钢有限公司供应焦粉的是我而不是刘万平，我只是让刘万平给我放运费，并且只供应了一个多月的焦粉，同时我还告诉她可能被刘万平骗了，投的钱可能被刘万平还借款了。我曾经给刘万平担保从谭某处借过钱款，但是这些钱款都已经还清了，刘万平转款到谭某银行卡上的钱也是归还给谭某的欠款。5、证人刘某1的证言，刘万平是我的亲兄弟。2013年和2014年，从从我这里借过钱，但总是借了还，还了又借的，直到现在他还欠我钱。2014年9月26日刘万平给我汇过来的钱款就是他归还给我的欠款，我和刘万平之间没有任何的生意往来。6、证人刘某2的证言，我通过董士平认识了刘万平，2013年12月25日，董士平从我这里借了100万元现金，并且说两个月就会把钱还我，过了两个月我跟董士平要钱，董士平说把钱借给了刘万平，向我向他要钱就可以了。我就给刘万平打电话说这件事情，刘万平总说再等等。这期间刘万平从我这里借了5万元的现金并承诺几天就还，结果确实没有几天就把钱还给了我。但是那100万元还没有还给我。到了2014年9月底的时候，我总向他催要这100万元欠款，刘万平就分两次归还给我10万元，时间是2014年9月23日和9月26日。7、证人胡某的证言，我认识张希全，我曾经使用他户名的农行卡收取过刘万平给我个人支付的利息，具体金额大约有50万元。2012年年底我通过董士平认识了刘万平。2013年年初董士平从我这里借了300万元并承诺几个月就把钱还给我，按照当时银行的利率给我利息。我同意了，董士平让我把钱转到了刘万平的农行卡上，我当时正在使用户名为张希全的农行卡，就把钱给刘万平转汇了过去，我也把收取利息的户名为张希全的农行卡号告诉了董士平，然后每个月我的这个银行卡号就会收到3.28万元的利息，一直到2014年年底的时候，我使用的张希全的农行卡就再没有收到董士平给我转来的利息款了。2014年10月1日刘万平给我汇款的3.28万元就是转给我的利息款。8、证人张某2的证言，2013年我开班了唐山市海月旅行社，刘万平去我那里订机票我们就认识了。2014年9月11日和9月26日刘万平的银行卡向我银行卡转的3万元和2万元都是他给我的机票钱。9、证人王某的证言，我认识刘万平，2013年刘万平从我这里购买了40万元的无烟煤，我把无烟煤给他发过来后，他当时一直拖欠我的煤款。我总向他催要货款，并且我把自己的银行卡号告诉了刘万平，让刘万平往这个卡里汇款。刘万平的银行卡于2014年9月13日、9月22日和9月26日分别向我的银行卡汇款15万元、10万元和7.88万元都是他归还给我的货款。10、证人张某3的证言，我认识刘万平，我俩是哈尔滨五常的老乡。2014年年初的时候，他曾经找我丈夫王国辉借了2万元，2014年7月22日刘万平的银行卡向我的银行卡汇款2万元就是刘万平还给我们的2万元。11、证人魏某的证言，2008年我认识了刘万平，2014年的时候，他向我借钱做生意用，这样我就把钱借给他了，前后借给了他有100万元，钱款借给他后，我也陆续的向他要钱，这样他也陆续的给了我有20万元，知道现在他还欠我80万元，2014年9月23日刘万平银行卡向我的银行卡汇款0.8万元是他归还给我的欠款。12、证人刘某3的证言，2014年1月至2015年1月我在唐山市丰润区利升商贸有限公司任后勤工作人员，公司老板是刘万平和马金刚。2014年中旬刘万平从我这里借了1万元现金。2014年9月26日刘万平银行卡向我银行卡汇款1万元为归还我的欠款，2014年7月17日和9月11日刘万平银行卡向我银行卡汇款3.2万元、2万元好像是刘万平让我代利升商贸有限公司归还信用社贷款利息的钱。13、证人尹某的证言、冀Ｂ×××××机动车行驶证。14、郑某提供的合伙协议书、散伙协议书、银行转账凭证。15、唐山市公安局丰润区分局调取的刘万平财产情况、个人账户交易明细结果表、借记卡资料查询。16、张某1提供的工业品买卖合同。17、唐山市公安局丰润区分局调取承德建龙特种钢有限公司工商登记档案。18、唐山市公安局丰润区分局调取承德建龙特种钢有限公司与包头市瑞祥煤业有限责任公司签订的工业品买卖合同及付款情况。19、唐山市公安局丰润区分局调取的农行唐山分行刘万平账号：62×××15、62×××61、62×××72的开户信息及联系方式。20、户籍证明、政审证明。21、唐山市公安局丰润区分局经侦大队说明两份。本院认为，被告人刘万平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人刘万平犯罪后能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘万平及其辩护人提出被害人郑某在双方合伙之前转给被告人刘万平的50万元应为借款的主张，经查，首先通过公诉机关提供的刘万平银行卡资金往来信息结果表证实刘万平的账户曾于2014年5月28日收到郑某汇款50万元，同时被告人刘万平在供述中也称曾于双方合伙之前向郑某借款50万元，上述证据之间能够得到互相印证；其次，被害人郑某虽陈述其于签订合伙协议当晚将现金50万元给予被告人刘万平，但此种说法缺乏其他证据相佐证，且与公诉机关提供的刘万平银行卡资金往来信息结果表相矛盾，综上，在公诉机关指控被告人的合同诈骗数额中，有被害人给被告人的50万元汇款，这50万元汇款发生在双方合伙经营焦粉之前，未在公诉机关指控的犯罪期限内，不应计算至被告人刘万平合同诈骗的犯罪数额之内。为维护市场秩序，保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人刘万平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2028年8月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘万平退赔被害人郑丽梅损失人民币275万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。审判长  赵剑锋审判员  张继兆审判员  郭子靓二〇一七年五月二十二日书记员  王 琦