湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初776号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人王玉杰，男，1981年7月7日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省宿州市灵璧县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人徐凤，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。
被告人李丙校，男，1973年6月26日出生，汉族，初中文化程度，住址安徽省临泉县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。
被告人项积惠，男，1979年9月3日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省歙县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人沈国强，浙江浔昂律师事务所律师。
被告人李丙忠，男，1976年7月26日出生，汉族，小学文化程度，住址安徽省临泉县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人姚香香，浙江浔昂律师事务所律师。
被告人黄永斌、男，1976年10月25日出生，汉族，小学文化程度，住址江西省鄱阳县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人冯伟，浙江万新律师事务所律师。
被告人乔永飞，男，1975年11月14�出生，汉族，初中文化程度，住址内蒙古鄂尔多斯市。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月31日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
被告人周岳军，男，1985年2月16日出生，汉族，大专文化程度，住址江西省玉山县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
辩护人陈祖健，刘嵩飚，浙江东方绿洲律师事务所律师。
被告人蒋永丐，男，1980年1月15日出生，汉族，初中文化程度，住址安徽省黄山市徽州区。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月24日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
被告人姚炯，男，1983年12月24日出生，汉族，高中文化程度，住址四川省古蔺县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
被告人熊昌敏，女，1985年10月24日出生，汉族，小学文化程度，住址四川省古蔺县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年2月28日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
被告人陆晓清，女，1988年9月23日出生，汉族，初中文化程度，住址湖南省安化县。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月24日被变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
辩护人严佳欢，浙江浔溪律师事务所律师。
被告人卜晓玲，女，1983年2月15日出生，汉族，初中文化程度，住址湖北省武穴市。因本案于2017年2月26日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年3月22日被变更强制措施为取保�审。现在居住地候审。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]825号起诉书指控被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源出庭支持公诉，被告人王玉杰及其辩护人徐凤、被告人李丙校及其辩护人胡峰、被告人项积惠及其辩护人沈国强、被告人李丙忠及其辩护人姚香香、被告人黄永斌及其辩护人冯伟、被告人乔永飞、被告人周岳军及其辩护人陈祖健、刘某、被告人蒋永丐、被告人姚炯、熊昌敏、被告人陆晓清及其辩护人严佳欢、被告人卜晓玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人王玉杰、�丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌，乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲在本市吴兴区八里店镇以加入“1040阳光工程”自愿连锁经营项目为名，以缴纳69800元进行申购的方式入会，并形成上下线，按照“五级三阶制”组成层级，以区域管理体系的管理方式进行传销活动，从中非法获取利益。该传销组织形成了以李丙忠、黄永斌、周岳军、王某为首的四大体系，其中，被告人王玉杰系该组织区域内级别最高老总，参与该组织内整体管理，被告人李丙校（老总级别）系该组织区域内职务级别最高的区长，负责全面管理，被告人项积惠（老总级别）系该组织区域内能力总监，负责协助被告人李丙校进行管理，被告人李丙忠、黄永斌、周岳军除系各体系大总管负责体系内全面管理外，另分别任区域能力总管、经晨总管、配合能力总管，协助被告人李丙校、项积惠进行区域管理，被告人乔永飞系区域配合自律总管，亦系黄永斌体系内自律主管，参与区域及体系内管理。在王某体系内，成员人数达30余人，被告人蒋永丐系自律主管，被告人姚炯系自律配合主管，二人负责监督成员遵守组织内部规定，被告人熊昌敏系经晨主管，负责组织成员学习传销资料，被告人陆晓清系能力主管，负责培训成员发展下线的能力，被告人卜晓玲系申购主管，负责收取新成员购买虚拟产品的费用。至2017年2月24日案发，该传销组织人员达到70人左右且层级在三级以上。
另查明，2017年2月24日，被告人周岳军、姚炯、熊昌敏主动投案，到案后如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲在开庭审理过程中亦无异议，并有：证人陈某1、赖某、周某、张某、任某、赵某、陈某2等人的陈述；公安机关侦查人员出具的抓获经过；辨认笔录及照片；银行个人业务凭证；被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲的户籍资料；被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。在整个“1040阳光工程”传销体系中，被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周岳军、姚炯、熊昌敏犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、蒋永丐、陆晓清、卜晓玲到案后，能如实供述犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人王玉杰、李丙校、项积惠、李丙忠、黄永斌、乔永飞、周岳军、蒋永丐、姚炯、熊昌敏、陆晓清、卜晓玲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一条、第三条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王玉杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月26日起至2019年6月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
二、被告人李丙校犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月26日起至2019年5月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）�
三、被告人项积惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月26日起至2019年2月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
四、被告人李丙忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月26日起至2018年12月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
五、被告人黄永斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月26日起至2018年12月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
六、被告人乔永飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
七、被告人周岳军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
八、被告人蒋永丐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
九、被告人姚炯犯组织、领导传销活�罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
十、被告人熊昌敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
十一、被告人陆晓清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
十二、被告人卜晓玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之�起十五日内向本院缴纳。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄婷玉
人民陪审员 沈建英
人民陪审员 陈树荣
二〇一七年十月十九日
书 记 员 戴培玲