河南省焦作市山阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）山刑初字第00100号
公诉机关焦作市山阳区人民检察院。
被害人的诉讼代表人：杨某，男，汉族，1973年5月5日出生，大专毕业，个体工商户，住焦作市山阳区建设东路东方红办事处家属院*号楼*单元*号。
张某3，男，汉族，1968年8月15日出生，初中毕业，无业，住焦作市中站区府城办事处小尚村新建一街****号。
被告人蒋保国，男，1972年7月20日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，个体户，住河南省焦作市山阳区。因犯故意伤害罪，于2007年8月9日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期自2007年8月29日至2009年8月28日。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月14日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月21日被执行逮捕。
辩护人陈邡，系河南纳圣律师事务所律师。
被告人毛小翠，女，1971年9月11日出生河南省原阳市，汉族，初中毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月14日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月21日被执行逮捕。
辩护人杨帆，系河南方大律师事务所律师。
以上二被告人现均羁押于焦作市看守所。
焦作市山阳区人民检察院分别以焦山检刑诉（2013）354号起诉书指控被告人蒋保国、毛小翠犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2014年3月18日、3月27日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员薛艳红、代检察员曹明军出庭支持公诉，被告人蒋保国及其辩护人陈邡、毛小翠及其辩护人杨帆、被害人的诉讼代表人杨某、张某3到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院分别建议延期、恢复审理各二次。现已审理终结。
焦作市山阳区人民检察院指控：
1、2011年2月份至2012年1月份，被告人蒋保国以其做煤炭生意为由骗取被害人王某214.5万元，并以其名义给王某2出具欠条五张，后还6万元，剩8.5万元未退还。
2、2012年4月份至8月份，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国的哥哥蒋某1买油罐车及蒋保国做煤炭生意为由骗取张某312万元。
3、2012年9月12日，被告人蒋保国伙同谨崇（另案处理）冒充矿务局的领导杨西平以做煤炭生意为骗取廉某现金40万元。
4、2013年8月19日，被告人蒋保国伙同毛小翠以蒋保国做煤炭生意为由在焦作市中国工商银行处骗取杨某10万元。2012年8月16日，蒋保国伙同毛小翠以蒋保国做煤炭生意为由在焦作市山阳区建设路与山阳路交叉口建设银行骗取杨某现金38万，2012年9月13日蒋保国又骗取杨某10万元，后蒋保国与毛小翠给杨某打一60万元借条。
5、2012年9月24日，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国的哥哥蒋某1做油料生意为由在焦作市山阳区汽运家属院李某3家中骗取李某3现金45000（扣掉5000元的利息）元，2012年10月31日，蒋保国骗取李某3现金5000元。上述共计现金（本金）5万元。
6、2012年9月2日，被告人蒋保国伙同毛小翠先后以其做煤炭生意、哥哥蒋某1做油料生意，骗取新康达商店12万元，两被告人给其出具欠条一张，后蒋保国以同样地理由骗取该商店员工李某498.35万元并给其出具欠条。
7、2012年7月1日、2012年10月8日，被告人蒋保国伙同毛小翠以蒋保国的妈妈看病为由两次骗取张某4现金7万元，蒋保国以其名义给张某4出具欠条两张。
8、2012年7月，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国做煤炭生意为由，先后骗取李某5朋友都某10万元、李艳红10万元，由李某5作担保，毛小翠给其出具欠条。后蒋保国又以同样地理由，骗取李某5朋友张海滨5万元、孟泽5万元、李某53万元，并给其出具欠条。
蒋保国共计骗取273.85万元，毛小翠骗取103.5万元。
公诉机关为证实其指控提交了身份证明、报案材料、发破案经过、抓获证明、扣押物品清单、辨认笔录等书证、物证；证人蒋某1等人证言；被害人李某3陈述；被告人蒋保国、毛小翠的供述与辩解，并认为，被告人蒋保国、毛小翠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人蒋保国对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪金额有异议。
被告人蒋保国的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但发表以下辩护意见：一、起诉书指控蒋保国的借款行为构成诈骗罪，但是对赃款的去向并未明确，从现有证据证实蒋保国使用欺骗手段借贷的款项多数是为了偿还所欠他人的高息债务。二、被告人蒋保国所打欠条中的利息部分应予以扣除。三、被告人蒋保国到案后能如实供述自己的犯罪事实，应酌情对其从轻处罚。
被告人毛小翠对对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为其没有实施诈骗行为。
被告人毛小翠的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，并发表以下辩护意见：本案中，除受害人陈述外，无论是被告人毛小翠自己的供述，还是被告人蒋保国的供述，都不能证明毛小翠知道蒋保国借钱的理由是虚假的。虽然毛小翠与蒋保国在一起共同生活，但不能就此推定其知道蒋保国借钱的理由是虚假的。综上，请求本院依法判决被告人毛小翠无罪。
经审理查明：
（一）2011年2月份至2012年1月份，被告人蒋保国以其做煤炭生意为由骗取被害人王某214.5万元，并以其名义给王某2出具欠条五张，后还6万元，剩8.5万元未退还。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人王某2的报案材料及陈述，证实其被蒋保国诈骗的事实。
2、欠条五份，证实蒋保国给王某2打的欠条。
（二）2012年4月份，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国的哥哥蒋某1买油罐车为由在焦作市山阳区轮胎厂家属院张某3家中骗取张某3现金（本金）5万元，2012年6月13日，毛小翠伙同蒋保国以蒋保国的哥哥蒋某1做油料生意需要进油为由在焦作市山阳区大商超市骗取张某3现金（本金）2万元，2012年8月1日，毛小翠伙同蒋保国以蒋保国做煤炭生意为由在焦作市山阳区轮胎厂家属院张某3家中骗取张某3现金5万元。共计骗取张某3人民币12万元。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人张某3的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、借条五份，证实蒋保国、毛小翠给张某3打的借条。
（三）2012年9月12日，被告人蒋保国伙同谨崇（在逃）骗取廉某现金40万元。蒋保国和谨崇预谋，由谨崇冒充矿务局的领导杨西平，以做煤炭生意需要资金周转为由在焦作市解放区百货大楼附近工商银行骗取廉某现金40万元。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人廉某的报案材料及陈述，证实其被蒋保国诈骗的事实。
2、借条，证实蒋保国给廉某打的借条。
（四）2012年8月19日，被告人蒋保国伙同毛小翠以蒋保国做煤炭生意为由在焦作市中国工商银行处骗取杨某10万元。后蒋保国伙同毛小翠以蒋保国做煤炭生意为由在焦作市山阳区建设路与山阳路交叉口建设银行再次骗取杨某现金38万。2012年9月13日蒋保国又骗取杨某10万元，后蒋保国与毛小翠给杨某打一60万元借条。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人杨某的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、借条，证实蒋保国、毛小翠给杨某打的借条。
（五）2012年9月24日，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国的哥哥蒋某1做油料生意为由在焦作市山阳区汽运家属院李某3家中骗取李某3现金45000（扣掉5000元的利息）元，2012年10月31日，蒋保国骗取李某3现金5000元。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人李某3的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、借条，证实蒋保国、毛小翠给李某3打的借条。
（六）2012年9月2日，被告人蒋保国伙同毛小翠先后以其做煤炭生意、哥哥蒋某1做油料生意，骗取新康达商店12万元，两被告人给其出具欠条一张，后蒋保国以同样地理由骗取该商店员工李某498.35万元并给其出具欠条。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人李某4的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、借条，证实蒋保国、毛小翠给李某4及康达商店打的借条。
（七）2012年7月1日，被告人蒋保国伙同毛小翠以蒋保国的妈妈看病为由在焦作市山阳区张庄村张某4家中骗取张某4现金5万元。2012年10月8日，蒋保国伙同毛小翠以同样理由在焦作市山阳区张庄村张某4家中骗取张某4现金2万元。张某4共计被骗现金人民币7万元。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人张某4的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、欠条二份，证实蒋保国、毛小翠给张某4打的欠条。
（八）2012年7月，被告人毛小翠伙同蒋保国以蒋保国做煤炭生意为由，先后骗取李某5朋友都某10万元、李艳红10万元，由李某5作担保，毛小翠给其出具欠条。后蒋保国又以同样地理由，骗取李某5朋友张海滨5万元、孟泽5万元、李某53万元，并给其出具欠条。
上述事实，有经法庭当庭举证、质证并予以认证的下列证据证实：
1、被害人李某5的报案材料及陈述，证实其被蒋保国、毛小翠诈骗的事实。
2、借据，证实蒋保国、毛小翠打借据的事实。
被告人蒋保国共计骗取人民币273.85万元，被告人毛小翠共计骗取人民币103.5万元。
上述事实，还有其他经法庭当庭举证、质证并予以认证的综合证据证实：
1、被告人蒋保国的供述和辩解，证实其伙同被告人毛小翠或者其自己诈骗被害人钱财的事实。
2、被告人毛小翠的供述和辩解，证实其伙同被告人蒋保国诈骗被害人钱财的事实。
3、证人蒋某1的证言，其系被告人蒋保国的哥哥，证实蒋保国说其做油料生意及其母亲生病借钱不属实的事实。
4、证人蒋某2的证言，证实其母亲看病蒋保国仅拿了1000多元钱，蒋某1、蒋拥军不做生意的事实。
5、证人王某1的证言，证实蒋保国、毛小翠向杨某借钱的事实。
6、证人张某1、张某2、梁某、都某的证言，证实其四人通过李某5向蒋保国、毛小翠借钱的事实。
7、证人郭某的证言，证实蒋保国、毛小翠曾向其借钱的事实。
8、证人李某1的证言，证实蒋保国、毛小翠诈骗其丈夫张某47万元钱的事实。
9、证人李某2的证言，证实其姐姐李某4被诈骗的事实。
10、证人石某的证言，证实蒋保国、毛小翠诈骗新康达超市、杨某、张某3、李某5的事实。
11、辨认笔录，证实被害人对被告人的辨认情况。
12、搜查笔录，证实公安机关对被告人在天津租房处的搜查情况。
13、到案经过，证实本案二被告人被抓获的情况。
14、发破案经过，证实本案的案发情况。
15、情况说明，证实犯罪嫌疑人谨崇未被抓获的情况。
16、扣押清单，证实公安机关扣押涉案物品情况。
17、户籍证明，证实二被告人均达刑事责任年龄。
本院认为，被告人蒋保国、毛小翠以非法占有为目的，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于被告人蒋保国的辩护意见及其辩护人提出的第一、三点辩护意见与审理查明的事实不符，不予支持；对于其辩护人提出的第二点辩护意见，符合案件事实和法律规定，予以支持。对于被告人毛小翠的辩护意见与审理查明的事实不符，不予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人均系主犯，均应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人蒋保国犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年7月14日起至2028年7月13日止）。
被告人毛小翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年7月14日起至2025年7月13日止）。
二、责令被告人蒋保国、毛小翠将其违法所得退还给相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 勇
代理审判员 罗蒙楠
人民陪审员 路 莹
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 李海珍