江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）洪刑初字第0638号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人周国栋，个体户。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年1月18日被泗洪县公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人张锋，江苏品维律师事务所律师
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）606号起诉书指控被告人周国栋犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2013年11月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员刘瑞呈出庭支持公诉，被告人周国栋及其辩护人张锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法吸收公众存款
2011年至2012年期间，被告人周国栋以做水稻生意及经营江苏穆墩岛米业有限公司（以下简称穆墩岛公司）需要资金周转资金为名，以支付高额利息为诱饵，采取口口相传的方式，向严某等人非法吸收资金达392.5万余元。至案发时，尚有326.5万余元资金无法返还。
二、合同诈骗
2012年11月期间，被告人周国栋在没有资金和严重资不抵债的情况下，以非法占有为目的，采取出具销货单并约定还款日期的方式，在其承包经营的江苏穆墩岛米业有限公司，向陈某丁、王某某、朱某某等71名被害人赊购水稻733161斤，共计996754元。被告人周国栋将赊购来的大部分水稻用于偿还高利贷等债务后逃跑，除去已偿还的部分水稻欠款107111元，致使上述71名被害人的水稻款889643元无法偿还。
针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借条、供货单、合同书、案件查破经过等证据。公诉机关认为，被告人周国栋非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以出具销货单并约定还款日期的方式，骗取他人财物，数额达88.9643万元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条的规定，应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周国栋归案后如实供述了自己非法吸收公众存款的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周国栋一人犯数罪，依法应当数罪并罚。提请依法判处。
被告人周国栋及其辩护人提出的主要辩解和辩护意见是：1.王志勇有70万元系入股资金，应从被告人周国栋非法吸收公众存款的数额中扣除；2.被告人周国栋关于合同诈骗的有罪供述系在刑讯逼供的情形下作出；3.被告人周国栋不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款
2011年4月至2012年7月期间，被告人周国栋以经营需要资金为由，以高额利息为诱饵，采用口口相传的方式，向严某等人吸收资金共计人民币270余万元（以下币种均指人民币），用于经营稻米生意。至案发时，有240余万元资金尚未归还。分述如下：
1.2011年4月至7月，被告人周国栋以给付高额利息为诱饵，向严某共吸收资金85万元。
2.2012年3月，被告人周国栋以给付高额利息为诱饵，向石某某共吸收资金20万元。
3.2012年4月至6月，被告人周国栋以给付高额利息为诱饵，向薛某共吸收资金77.5万元（已退还7万元）。
4.2011年5月至2012年7月，被告人周国栋以给付高额利息为诱饵，向王某某共吸收资金90万元（已退还20万元）。
另查明，被告人周国栋归案后如实供述了自己非法吸收公众存款的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人周国栋在庭前做过多次稳定的供述，其供述非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与被害人薛某等人的陈述，借条等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人周国栋系被抓获归案的事实；户籍证明，证明被告人周国栋达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关对被告人周国栋向周某某吸收资金50万元、向王某某吸收资金70万元的指控，经查，周某某的50万元系入股资金后转化为借款，王志勇的70万元系入股资金，该两笔款项不符合非法吸收公众存款的构成要件，故对公诉机关的上述指控，本院不予认定。被告人周国栋及其辩护人提出的王某某有70万元系入股资金，应从被告人周国栋非法吸收公众存款的数额中扣除的辩解和辩护意见，本院予以采纳。
二、合同诈骗
2011年7月，被告人周国栋承租穆墩岛公司生产大米销售。2012年11月，被告人周国栋在没有资金的情况下，赊购陈某丁等农户水稻共计70余万斤，向农户出具了销货单并约定还款日期，欠水稻款共计90余万元。被告人周国栋将收购的水稻大部分用于偿还高利贷等债务，在仅支付10余万元水稻款后逃跑，并更换了手机号码、办理了假身份证。
另查明，案发后，公安机关追回20万元及480袋大米，已发还被害人185650元及478袋大米。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人周国栋在庭前做过多次稳定的供述，其供述合同诈骗的时间、地点、过程等情节与被害人陈某丁等人的陈述，销货单，未到庭证人吴某、陈某甲、陈某乙、孔某、周某、许某、李某甲、陈某丙、李某乙等人证言，企业法人营业执照、组织机构代码证，合同书，情况说明、发还清单等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人周国栋系被抓获归案的事实；户籍证明，证明被告人周国栋达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关对被告人周国栋骗取雷某某52080元水稻款的指控，经查，被告人周国栋在2011年欠雷文创水稻款及借款共计12万元，在2012年11月又欠雷某某水稻款52080元，案发前被告人周国栋给了雷某某部分大米折抵109726元，从有利于被告人的原则出发，应认定被告人周国栋折抵清了其所欠雷某某2012年水稻款52080元。对公诉机关该指控，本院不予认定。
关于被告人周国栋及其辩护人提出被告人周国栋关于合同诈骗的有罪供述系在刑讯逼供的情形下作出的辩解及辩护意见，经查，相关侦查人员出庭说明情况时均证实没有对被告人周国栋进行刑讯逼供，对被告人周国栋及其辩护人该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人周国栋非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人周国栋及其辩护人提出被告人周国栋不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人周国栋在没有资金的情况下，收受对方当事人给付的货物后逃匿，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了在签订、履行合同过程骗取对方当事人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。对被告人周国栋及其辩护人该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人周国栋归案后如实供述自己非法吸收公众存款的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周国栋一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周国栋非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。被告人周国栋合同诈骗违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周国栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月18日起至2022年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
被告人周国栋非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人；被告人周国栋合同诈骗违法所得，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 陈 瑞
人民陪审员 李春泉
二〇一四年一月二十八日
书 记 员 丁 静