北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0113刑初32号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告人孙×1，男，1986年6月9日出生，居民身份号码×××，原系北京市顺义区×镇人民政府新农村建设办公室、村镇环境建设服务中心现金会计；因涉嫌犯挪用公款罪，于2015年8月7日被拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2015）1137号起诉书指控被告人孙×1犯挪用公款罪、贪污罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派代理检察员孟茜出庭支持公诉。被告人孙×1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：
一、被告人孙×1于2012年5月到北京市顺义区×镇人民政府工作，为镇聘劳务派遣工，担任×镇人民政府新农村建设办公室、村镇环境建设服务中心、公路管理站现金会计。2014年4月、9月，被告人孙×1利用其负责农宅抗震单项改造工程的职务便利，收取×村、×村、×村的农民自筹款人民币967040.4元，后该钱款用于赌博，未上缴镇财政科。
二、2014年9月至12月期间，被告人孙×1利用其负责×镇地区优质燃煤替代工程的职务便利，收取×村、×村、×村、×村、×村、×村、×村、×村、×村、×村、×村的农民自筹款人民币2774786元，后将该钱款用于赌博，未上缴镇财政科。
三、2015年1月5日、6日，被告人孙×1利用其管理村镇环境建设服务中心账户的职务便利，通过取现、转账的方式从该账户中挪用人民币989900元用于赌博和偿还赌债。2015年1月9日，被告人孙×1携带上述挪用钱款中剩余的220000元潜逃至河北省秦皇岛市昌黎县，后将其中的170000元用于购买股票，其余钱款用于租房、购买电脑等个人消费。被告人孙×1于2015年8月7日被抓获。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、证人证言和书证等证据，认为被告人孙×1的行为构成挪用公款罪、贪污罪，均属于数额巨大，应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条、第六十九条之规定，依法判处。
庭审中，被告人孙×1对指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：
被告人孙×1于2012年5月到北京市顺义区×镇人民政府工作，为镇聘劳务派遣工，担任×镇人民政府新农村建设办公室（系×镇机关行政科室）、村镇环境建设服务中心、公路管理站（均系×镇人民政府事业单位）现金会计。
一、2014年4月、9月，被告人孙×1利用其在新农村建设办公室负责农宅抗震节能单项改造工作的职务便利，收取×村、×村、×村的村民自筹款共计人民币967040.4元，后将该钱款用于赌博，未上缴至镇财政科。案发后×镇人民政府向企业垫付了相关款项。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人李×1（原系×镇人民政府新农村建设办公室主任）的证言：孙×1系新农村建设办公室现金会计，该办公室没有公章和账户，无收取或代收各村钱款的职责。
2.证人姚×（×镇人民政府新农村建设办公室科员）的证言：新农村建设办公室收钱的事都由孙×1负责，单项改造的自筹款也是孙×1收的。自筹款按照正常程序应由新农村建设办公室通知各村×到镇财政科交钱。经过和镇财政科对账，发现孙×1私自收了×村、×村的单项改造自筹款，未交到财政科，×村×称该村自筹款也交给孙×1了，但姚×不知道孙×1是否交到镇财政科。
3.证人肖×（×镇人民政府财政科科长）的证言：×镇政府财政科负责×镇地区单项改造工程款的收取和结算，村民自筹款由新农村建设办公室催款并带各村×到财政科交钱。目前，单项改造工程村民自筹款还有×村等6个村未交。
4.证人张×1（×村现金会计）、刘×1（×村现金会计）、殷×1（×村现金会计）的证言：证明三人各自将本村单项改造自筹款交给孙×1，孙×1出具收据的情况。
5.证人赵×（×镇人民政府新农村建设办公室科员）的证言：证明新农村建设办公室通过核算，发现单项改造工程中×村334518.49元、×村258721.9元、×村373800元农民自筹款未上交镇财政科。
6.证人唐×（北京蓝盾金属门窗厂设计师）、朱×（北京南彩宏图塑钢门窗制造厂经理）、戴×（北京宙缘装饰工程有限公司员工）、蔡×（北京振河建筑有限公司项目经理）、孙×2（北京顺鑫天宇建筑工程有限公司施工员）的证言：证明上述企业参与×镇地区单项改造工程，部分企业工程款尚未结算完毕。
7.北京市顺义区×镇人民政府提供的《关于农村住宅抗震节能工作实施方案》、《关于顺义区农宅抗震节能建设工作实施方案》：证明农宅抗震节能单项改造工作的工作流程、资金来源、职责分工等情况。
8.中国共产党北京市顺义区×镇纪律检查委员会提供的收据、中国农业银行北京新顺支行提供的孙×1农业银行卡交易明细和个人业务凭证、北京农商银行×镇支行提供的孙×1北京农商银行储蓄存款凭条：证明×村、×村、×村将单项改造自筹款交给孙×1的情况，其中×村交款334518.5元、×村交款258721.9元、×村交款373800元。
9.北京市顺义区×镇人民政府提供的《2012-2014年农宅改造资金收款情况统计表》、《2012-2014年农宅改造资金付款情况统计表》：证明×镇政府财政科单项改造工程收款情况及付款情况。
10.北京市顺义区×镇人民政府出具的证明：证明经核对，2013年×村单项改造自筹款334518.5元、2014年单项改造×村自筹款258721.9元、×村自筹款373800元均未交到×镇政府财政科。上述钱款已由×镇政府向施工企业支付完毕，孙×1挪用部分由×镇政府垫付。
二、2014年9月至12月期间，被告人孙×1利用其在新农村建设办公室负责优质燃煤替代工作的职务便利，收取×村等11个村的村民自筹款共计人民币2774786元，后将该钱款用于赌博，未上缴至镇财政科。案发后×镇人民政府向企业垫付了相关款项。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人张×2（×镇人民政府副镇长）的证言：2014年顺义区开展优质燃煤替代工作，孙×1负责×镇该项工作。自筹款的收取应该是镇里和区农委核对完数字之后再安排各村交钱，孙×1负责督促各村×将钱交到镇财政科，其个人不应该收钱，单位也没有安排他去收钱。
2.证人马×1（×镇人民政府新农村建设办公室主任）的证言：孙×1于2014年9月开始负责优质燃煤替代工作。按照正常流程，村民自筹款应由各村×直接交到镇财政科。2015年1月12日，马×1与孙×1失去联系，并发现部分村民自筹款交给了孙×1，但孙×1未交到镇财政科。后马×1报案。
3.证人李×1的证言：孙×1系新农村建设办公室现金会计，该办公室没有公章和账户，无收取或代收各村钱款的职责。尚未得到各村需上交优质燃煤替代工程钱款的通知，应该是和农委、施工企业核对后再交到镇里。
4.证人姚×的证言：优质燃煤替代工作一直由孙×1负责。自筹款的收取按照领导要求应是由新农村建设办公室的工作人员带领各村×交钱。
5.证人周×（×村会计）、李×2（×村会计）、高×1（×村会计）、殷×2（×村支委）、李×3（×村会计）、傅×（×村会计）、张×3（×村会计）、高×2（×村会计）、段×（×村会计）、张×4（×村会计）、郭×（×村会计）、都×（×村会计）的证言：证明上述人员各自将本村优质燃煤工程村民自筹款交给孙×1，孙×1出具收据的情况。
6.证人肖×的证言：×镇地区优质燃煤替代工程的工程款分为政府补贴和村民自筹款两部分，财政科一直未收到新农村建设办公室收取村民自筹款的通知。2015年1月初，其听说孙×1私自向各村收钱。1月23日，新农村建设办公室通知财政科有六个村要交优质燃煤替代自筹款，财政科一共收取了141032元，其余均由×镇政府垫付，垫付了277万余元。
7.证人侯×（北京顺万兴农业生产资料有限公司业务部组长）、张×5（北京天济亿龙工贸有限公司经理）的证言：证明×镇政府于2015年2月与炉具和燃煤供应商结清款项。
8.中国共产党北京市顺义区×镇纪律检查委员会提供的《关于顺义区2014年优质燃煤替代工程实施细则》：证明顺义区开展优质燃煤替代工程的工作流程、资金来源、职责分工等情况。
9.中国共产党北京市顺义区×镇纪律检查委员会提供的《关于拨付2014年顺义区优质型煤采购和燃煤炉具更换村民自筹资金的通知》、《×镇2014年优质燃煤替代炉具统计表》、《2014年优质无烟煤型煤自筹款拨款通知单》、侯×提供的《顺义区2014年燃煤炉具供应自筹款拨款通知单》：证明×镇政府应向炉具供应企业拨付自筹款915865元、向燃煤供应企业拨付自筹款2005500元。
10.中国共产党北京市顺义区×镇纪律检查委员会提供的收据、北京农商银行转账支票存根、活期储蓄转账交易回单，北京顺义银座村镇银行提供的孙×1北京顺义银座村镇银行入账回单，北京农商银行提供的孙×1北京农商银行储蓄对账单、银行卡交易明细，中国农业银行提供的孙×1农业银行卡交易明细、个人业务凭证等：证明×村等11个村将优质燃煤自筹款共计人民币2774786元交给孙×1的情况。
三、2015年1月5日、6日，被告人孙×1利用其管理村镇环境建设服务中心账户的职务便利，通过取现、转账的方式从该账户中挪用人民币989900元，大部分用于赌博和偿还赌债。2015年1月9日，被告人孙×1携带上述挪用钱款中的约22万元潜逃至河北省秦皇岛市昌黎县，将该22万元用于购买股票、电脑、手机及租房等个人消费。
被告人孙×1于2015年8月7日被抓获。部分涉案账户已冻结，涉案款物已随案移送。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.证人马×1的证言：2015年1月13日，其与同事去银行查账发现孙×1负责的村镇环境建设服务中心账户于1月5日取现4.99万元，1月6日通过转账支出45万、通过转账支票支出49万。
2.证人张×6（×镇人民政府村镇环境建设服务中心、新农村建设办公室和公路管理站主管会计）的证言：村镇环境建设服务中心的钱都是由镇财政拨款，公路管理站由公路局每季度拨一次道路养护的费用。孙×1负责村镇环境建设服务中心和新农村建设办公室的现金业务，公路管理局借用的村镇环境建设服务中心的账户。2015年1月13日，其通过银行对账单发现孙×1于2015年1月5、6日从村镇环境建设服务中心账户取走989000元。
3.证人刘×2（×镇公路管理站会计）的证言：孙×1管理×镇环卫、新农村、公路管理站的钱，这些钱都存在×镇的环卫账户里。经核对对账单，其发现孙×1于2015年1月5日和6日从管理站支取90余万元。
4.证人齐×的证言及辨认笔录：2015年4月，其帮一名自称孙海洋的男子开了一个工商银行账户和财达证券账户，办理完手续后，其将开户手续、工商银行卡、银行U盾都交给该男子，对方称用于炒股。
经其辨认，孙×1系让其开设工商银行账户和证券公司账户的男子。
5.中国农业银行提供的×镇村镇环境建设服务中心账户对账单、中国农业银行现金支票、中国农业银行转账支票、客户收付入账回单：证明×镇村镇环境建设服务中心账户于2015年1月5日柜台取现4.99万元，2015年1月6日以转账支票支付孙×149万元，同日分9笔、每笔5万元转取45万元，收款方为孙×1。
6.北京顺义银座村镇银行提供的孙×1银座银行对账单、村镇银行入账回单，中国农业银行提供的孙×1农业银行账户交易明细：证明2015年1月6日孙×1银座村镇银行转账存入49万元，孙×1农行账户同日转入9笔5万元，共计45万元。
7.中国工商银行提供的齐×工商银行账户明细清单、财达证券有限责任公司提供的银证转账情况表：证明齐×工商银行卡（×××）于2015年4月21日开卡，当日共存入现金172520元以及齐×资金账号（×××）银证转账情况。
上述全部事实，另有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证实：
1.证人孙×3（孙×1之姐）的证言：孙×1因赌博输钱才拿了单位的钱。孙×1被抓后，其到孙×1暂住处整理物品，并将涉案款物交给检察机关。
2.证人彭×、王×的证言：证明孙×1经常赌博，赌资巨大。
3.北京市顺劳劳务服务中心出具的劳动合同书、劳动合同续订书、劳动合同变更书、劳务派遣协议书、劳务派遣续订协议书，北京市顺义区×镇人民政府出具的孙×1个人简历、证明：证明孙×1于2012年5月到×镇人民政府工作，系镇聘临时工，负责新农村建设办公室、村镇环境建设服务中心、公路管理站现金会计工作，并负责单项改造工作施工款的资金核对及自筹款催缴工作，2014年9月负责优质燃煤替代工作。×镇新农村建设办公室为×镇机关行政科室，村镇环境建设服务中心及公路管理站为×镇政府事业单位。
4.北京市公安局×镇派出所出具的北京市公安局人口信息查询打印表：证明被告人孙×1自然身份情况。
5.搜查笔录、扣押清单、退还扣押财物、文件清单：证明侦查人员对孙×1办公室、暂住地进行搜查，对涉案款物进行扣押及将部分款物发还的情况。
6.孙×1农业银行、顺义银座村镇银行、北京农商银行、光大银行账户明细：证明孙×1账户内资金往来的情况。
7.协助冻结股票份额通知书、冻结犯罪嫌疑人金融财产通知书：证明对涉案账户资金进行冻结的情况。
8.北京市顺义区人民检察院反贪污贿赂局出具的抓获经过：证明2015年8月7日侦查人员在河北省秦皇岛市昌黎县将孙×1抓获。
9.被告人孙×1的供述：其于2012年到×镇政府新农村建设办公室担任现金会计。2014年开始负责×镇地区11个村的优质燃煤工作和周庄、白塔、破罗口、良庄4个村的单项改造工作。因各村如果将自筹款交到财政科，一旦发生退钱的情况，手续比较繁琐，而且孙×1系现金会计，也是政府的工作人员，所以各村×一般都将钱交给孙×1，如果多退少补孙×1就能直接办理了。孙×1收钱后为各村开具收据。2014年3、4月份，孙×1挪用了×村单项改造自筹款33万多元，后又挪用了×村和×村的单项改造自筹款。2014年9月份开始，其挪用了×镇11个村的优质燃煤自筹款200多万元。孙×1将挪用的钱款用于赌博。2015年1月5日至6日，孙×1从×镇村镇环境建设服务中心账户分别取款、转账支出4.99万元、49万元和45万元用于赌博。2015年1月9日，其携带剩余的约22万元逃跑至河北省。在河北省昌黎县租住期间，孙×1让齐×开了股票账户，投入约17万元炒股，剩余钱款用于购买电脑、手机、支付房租及日常生活花销。其还在街上找办证的人办理了马海君、贾永的假身份证用于租房。扣押的笔记本上的记录是孙×1写的，因为其怕忘了挪用的数额，所以从报表里抄了一份，以便日后挣钱还上。挪用的×村单项改造自筹款33万多元未记录。
另，本案审理期间，本院对孙×1北京农商银行账户予以冻结。
本院认为：被告人孙×1作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大且不退还，其行为已构成挪用公款罪，应予惩处。被告人孙×1携带挪用的部分公款潜逃，数额巨大，其行为已构成贪污罪，亦应惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人孙×1犯有挪用公款罪、贪污罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孙×1在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人孙×1到案后如实供述犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，第九十三条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第二项，第三百八十四条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第十八条、第十九条第一款，最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人孙×1犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2029年8月6日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、责令被告人孙×1退赔北京市顺义区×镇人民政府人民币四百七十三万一千七百二十六元四角（随案移送的赃款、在案冻结账户内的款项折抵退赔款，使用赃款购买的物品变价后折抵退赔款）；
三、随案移送的款物及在案冻结账户内的款项分别予以附卷存档、没收、折抵退赔款、退回北京市顺义区人民检察院（详见清单）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 曹 咏
人民陪审员 孙长河
人民陪审员 刘淑霞
二〇一六年五月十九日
书 记 员 刘 月
涉案款物处理清单
一、下列物品附卷存档
笔记本一本（记载挪用款项情况）、收款收据三本、×镇人民政府收据五张、工商银行、财达证券存管协议书一张、工商银行开户及其他业务办理凭证七张
二、下列物品予以没收
贾×、马×2身份证各一张、工商银行银行卡一张（卡号：×××）、工商银行网银一个
三、下列物品折抵退赔款或变价后折抵退赔款发还北京市顺义区×镇人民政府
随案移送的人民币五千六百元、在案冻结的账户内款项（齐×工商银行账户：×××；齐×财达证券账户：×××；孙×1北京农商银行账户：×××）、NOKIA手机一部、SAMSUNG手机一部、至睿C139电脑主机一台、显示器一台
四、下列物品退回北京市顺义区人民检察院
USIM卡一张、孙×1身份证一张、黑皮日记本二本