广东省德庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇德法刑初字第30号
公诉机关广东省德庆县人民检察院。
被告人吴伟建，男，1986年1月10日出生，公民身份号码4409xxxx********，汉族，小学文化，户籍及现住址：广东省电白县，2009年1月5日因犯抢劫罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年2月26日刑满释放。2014年8月19日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现押于德庆县看守所。
辩护人阮林山，广东新风律师事务所律师。
辩护人谈洪。
被告人吴超杰，男，1990年6月26日出生，公民身份号码4409xxxxxxx********，汉族，初中文化，户籍及现住址：广东省电白县，2014年7月25日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现押于德庆县看守所。
辩护人魏明雄，广东新风律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，1991年10月9日出生，公民身份号码4507xxxxxx********，汉族，小学文化，户籍及现住址：广西灵山县，2014年7月27日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现押于德庆县看守所。
被告人吴某甲，男，1988年6月26日出生，公民身份号码4507xxxxxx********，汉族，小学文化，户籍及现住址：广西灵山县。2014年7月27日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年8月22日被依法逮捕。现押于德庆县看守所。
德庆县人民检察院以德检刑诉（2014）226号起诉书指控被告人吴伟建、吴超杰犯诈骗罪；被告人梁某甲、吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2014年12月29日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德庆县人民检察院指派代理检察员覃文治出庭支持公诉，被告人吴伟建、吴超杰、梁某甲、吴某甲及辩护人阮林山、谈洪、魏明雄到庭参加诉讼。本案因补充侦查延期审理一次，现已审理终结。
德庆县人民检察院指控：2013年年底被告人吴伟建受上线“阿龙”（男，另案处理）指使，纠集被告人吴超杰作为其下线，一起帮助“阿龙”利用自己及他人提供的银行卡转移、汇总电信诈骗所得，然后由吴伟建交给“阿龙”。被告人吴超杰开始作案后不久，对被告人梁某甲谎称需要其帮忙从银行取出赌场经营所得，梁某甲遂予以协助，从银行取出现金通过转账或直接交付的方式交给吴超杰或者吴伟建，2014年7月，被告人梁某甲对被告人吴某甲称需要其帮忙从银行取出赌场经营所得，吴某甲亦予以协助，和被告人梁某甲一同到银行取钱。2014年7月21日，上述被告人才停止作案，共骗取何惠敏等18名被害人共182.7万元。
公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人吴伟建、吴超杰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人梁某甲、吴某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人梁某甲、吴某甲犯罪后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴伟建、吴超杰在共同诈骗犯罪中起到辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻、减轻处罚。被告人吴伟建犯抢劫罪刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。诉请法院依法判决。
被告人吴伟建对公诉机关指控其犯诈骗罪提出其是帮“阿龙”打工，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。
被告人吴伟建辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人吴伟建犯诈骗罪，证据不足，罪名不成立；公诉机关指控被告人吴伟建犯抢劫罪刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚是错误的，因吴伟建已经受过刑罚，接受教育了；被告人吴伟建犯罪后能如实供述自己的罪行，对被告人吴伟建的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪定罪处罚。
被告人吴超杰对公诉机关指控其犯诈骗罪辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因其不知是诈骗所得的钱，以为是赌场所得的钱。
被告人吴超杰辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人吴超杰犯诈骗罪，定性错误；对被告人吴超杰的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人吴超杰犯罪后能如实供述自己的罪行，且是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人吴超杰供出被告人吴伟建，使被告人吴伟建归案，有立功表现。
被告人梁某甲对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无意见。
被告人吴某甲对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无意见。
经审理查明：
2013年年底“阿龙”（男，另案处理）纠集被告人吴伟建、吴超杰等人使用131××××1461、185××××1718、136××××9581、185××××5195、139××××8439、185××××9891、185××××6721、131××××1461、186××××1636等手机号码拨打被害人陈某甲、陈某乙、刘某甲、彭某、张某、冯某、吴某乙、杜某能、刘某乙的电话，冒充是某单位领导或被害人的朋友等与被害人交谈，在取得被害人信任后，利用事先准备好的作案银行账号62×××74（户名钟剑锋）、62×××65（户名钟剑锋）、62×××64（户名钟剑锋）、62×××74（户名潘耀挥）、62×××13（户名潘耀挥）、62×××15（户名潘耀挥）、62×××94（户名羽铭）、62×××54（户名黎兴建）、62×××32（户名黎兴建）、62×××29（户名劳刚）、62×××21（户名劳刚）、62×××40（户名张元兵）等提供给被害人，骗被害人将款汇入上述银行账号。后被告人吴超杰对被告人梁某甲谎称需要其帮忙从银行取出赌场经营所得款，被告人梁某甲遂予以协助并用自己的身份证在茂名市电白县县城的中国邮政储蓄银行、工商银行、农业银行、建设银行等银行网点开具多张银行卡用来转账或提取诈骗所得款，被告人梁某甲从银行取出现金通过转账或直接交付的方式交给被告人吴伟建、吴超杰，2014年7月1日，被告人梁某甲对被告人吴某甲称需要其帮忙从银行取出赌场经营所得款，被告人吴某甲亦予以协助，和被告人梁某甲一同到银行取钱。至2014年7月21日止，被告人吴伟建、吴超杰等人，骗取上述被害人共168多万元。
另查明，广州市公安局海珠区分局、荔湾区分局已立案侦查的陈特烈、陈文豪、林夕儿被诈骗案，珠海市公安局拱北口岸分局已立案侦查的卢华被诈骗案，重庆市万州区公安局、九龙坡区公安局、渝中区分局已立案侦查的李中华、陈世举、陈真明被诈骗案，清远市公安局清城区分局已立案侦查的李桂三被诈骗案，湛江市公安局霞山分局已立案侦查的李浩明、余爱文被诈骗案，廉江市公安局已立案侦查的邓燕玲被诈骗案，佛山市公安局南海分局、禅城分局已立案侦查的黄玉颜、梁懿文被诈骗案，江门市公安局蓬江分局已立案侦查的黄仲才被诈骗案，东莞市公安局已立案侦查的胡成江被诈骗案，深圳市公安局光明分局已立案侦查的杨晓珍被诈骗等案。上述已立案的公安机关至今没有同意将这些案移送德庆县公安机关侦查。
再查明，2009年1月5日，被告人吴伟建因犯抢劫罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年2月26日刑满释放。
上述事实，有以下证据证实：
1、受案登记表，立案决定书，移送案件通知书。证明案件的来源及立案情况。
2、被告人吴伟建、吴超杰、梁某甲、吴某甲的户口信息资料。证明被告人吴伟建、吴超杰、梁某甲、吴某甲的出生日期和户籍地址等情况。
3、被告人吴伟建的犯罪前科材料。证明2009年1月5日因犯抢劫罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年2月26日刑满释放。
4、抓获经过。证明被告人吴伟建、吴超杰、梁某甲、吴某甲被抓获的时间、地点和经过。
5、扣押清单、电白县公安局林头派出所证明、随案移交物品清单。证明公安机关扣押和随案移送诺基亚手机2台、上网卡一张和银行U盾、银行卡、电话卡一批等物品的情况。
6、陈某甲陈述，中国农业银行收费凭证，银行卡存款业务回单。证明陈某甲于2014年6月17日被一名用131××××1461的号码打电话给他自称是德庆县县委领导张桢的人，骗他将2万元汇到一个农业银行的账户：62×××74，户名：钟剑锋的事实经过。
7、陈某乙陈述，中国工商银行自助服务终端凭证异地汇款单及中国农业银行存款业务回单。证明陈某乙于2014年7月3日被一名用185××××1718的号码打电话给她自称是陈华的人，骗取她汇给户名为潘耀挥，账号为62×××74和户名为潘耀挥的另一个工商银行的账户（账号62×××13）各5万元经过。
8、刘某甲（宝鸡市渭滨信用联社石坝河信用社工作人员）陈述，陕西省农村金融机构（信用联社、合作银行、商业银行）存款凭条、记账凭证、存款凭证，广州农村商业银行股份有限公司安全保卫部出具的银行对账单。证明刘某甲于2014年7月20日、21日被一名用136××××9581的号码打电话给她，刘某甲听声音像是陕西杰豪地产有限公司宝鸡项目部经理黄以峰，刘某甲被骗分多次共汇80万元给户名为羽铭，账号为62×××94和汇50万元给户名为黎兴建，账号为62×××54的经过。刘某甲在7月21日下午三点钟的时候从户名为羽铭的账户里面下账二十万元，实际损失为110万元。
9、被害人彭某陈述，中国邮政储蓄银行汇款收据。证明彭某于2014年6月25日接到一名用139××××8439的号码打电话给他，自称是他单位的领导罗天艺，次日，他被骗共汇2万2千元给户名为黎兴建，账号为62×××32的经过。
10、被害人冯某陈述，中国邮政储蓄银行汇款收据。证明冯某于2014年7月2日被一名用185××××5195的号码打电话给她自称是领导，骗取她多次共汇19万元给户名为潘耀挥，账号为62×××15的经过。
11、被害人张某陈述，中国建设银行卡号62×××50（户名张某）的交易查询打印资料，中国建设银行卡号62×××29（户名劳刚）的流水账单。证明张某于2014年7月2日被一名陌生人打电话给她自称是四会市时代广场的罗总，骗取她于7月3日分两次共汇3万元给中国建设银行户名劳刚，账号为62×××29的经过。
12、被害人刘某乙陈述，中国建设银行的客户回单，中国银行的客户回单，银行交易明细清单。证明刘某乙于2014年6月16日接到号码为131××××1461打来的电话，自称是肇庆市水务局卓科长，17日接到号码为186××××1636打来的电话，自称是肇庆市水务局黄科长，骗取他于6月17日分别将钱汇给户名钟剑锋，卡号为62×××65和户名张元兵，卡号为62×××40共18万元的事实经过。
13、被害人吴某乙陈述，中国建设银行存款凭条、中国建设银行卡号为62×××64（户名钟剑锋）的交易查询清单。证明吴某乙于2014年6月19日接到号码为185××××6721打来的电话，自称是市公安局郑局长，骗取他于6月20日汇1万4千元给中国建设银行户名钟剑锋，账号为62×××64的事实经过。
14、被害人杜某能陈述，广东农村信用社／农村商业银行的客户回单，广东农村商业银行（清河东路支行）户名劳刚，账号62×××21的交易明细清单。证明杜某能于2014年6月25日接到号码为185××××9891打来的电话，自称是他领导冯炳辉，骗取他于6月26日分两次共汇2万5千元给户名劳刚，账号为62×××21的事实经过。
15、中国移动通信客户详单。证明2014年6月17日，号码为131××××1461的有打电话给被害人陈某甲的手机（号码为138××××4048）；2014年7月2日、3日，号码为185××××1718的有打电话给被害人陈某乙的手机（号码为139××××9692）；2014年6月25日、26日，号码为139××××8439的有打电话给被害人彭某的手机（号码为139××××2213）；2014年7月2日，号码为185××××5195的有打电话给被害人冯某的手机（号码为138××××8982）；2014年6月25日、26日，号码为185××××9891的有打电话给被害人杜某能的手机（号码为139××××9651）；2014年6月19日、20日，号码为185××××6721的有打电话给被害人吴某乙的手机（号码为139××××3587）等事实。
16、涉案银行账号调取情况、调取银行交易明细。证明：
（1）公安机关调取了中国农业银行卡62×××74（户名钟剑锋）、62×××74（户名潘耀挥）；中国工商银行卡62×××13（户名潘耀挥）的开户情况及交易明细等事实。
（2）公安机关调取了广州农村商业银行卡62×××94（户名羽铭）、62×××54（户名黎兴建）开户资料及交易明细等事实。
（3）公安机关调取了中国邮政储蓄银行（开户机构广州市鹭江支行）银行卡62×××15（户名潘耀挥）、中国建设银行（开户机构广州市番禺支行）卡号62×××29（户名劳刚）、中国邮政储蓄银行（开户机构广州市石岗营业所）卡号62×××32（户名黎兴建）开户资料、交易明细及银行ATM录像等事实。
17、潘耀挥证言。主要内容：我帮邓学敏在广州办了四张银行卡，分别是工商银行、邮政银行、中国银行、建设银行，都开通了网上银行功能，有U盾的，账号不记得了，我开卡之后就没有使用过我的银行卡，给了邓学敏得了400元。我不知邓学敏拿我开的银行卡作什么用途。
18、劳刚证言。主要内容：我在2014年2月在广州、茂名等地办理了工商银行、邮政银行、中国银行、建设银行、农村信用社等7张银行卡，都开通了网上银行功能，有U盾的，账号不记得了，都卖给老乡梁某甲，收了1000元人民币。梁某甲当时找我讲有老板要收赌场钱要开银行卡收钱，开卡给他可以有好处。
19、黎兴建证言。主要内容：我总共办了6张银行卡，其中1张在东莞办理，其余均在番禺办理。我卖了5张银行卡给老乡钟剑锋，得1000元人民币，5张银行卡分别是工商银行、邮政银行、中国银行、建设银行、农业银行，我不知这银行卡被拿来实施诈骗的。
20、辨认笔录。证明：吴超杰辨认出劳刚、黎兴建就是帮开办银行卡的人；劳刚辨认出购买他7张银行卡的梁某甲和吴超杰；梁某甲辨认出帮其开办银行卡的劳刚。
21、被告人吴伟建供述。主要内容：我的外号叫“阿波”，我在2014年4月才知道“阿龙”给我一些银行卡帮他取的款是诈骗得来的，后我想不做了，但是同村的吴超杰知道那些钱是诈骗得来的，还要求加入，他还说自己会在电脑上进行网上银行操作，之后我们就一起帮“阿龙”做事，后吴超杰介绍了广西的“阿四”和另外一人加入通过打电话实施诈骗。我每天领200元工资，我大概领了10000多元工资，实施诈骗所用的银行卡是别人从广州通过快递的方式邮寄过来的。
22、被告人吴超杰供述。主要内容：2014年过年前我认识了同村的吴伟建，吴伟建说他经常去银行帮老板取的钱是电话诈骗得来的，不想再做了，但我跟吴伟建说我可以帮他从网上银行转账，叫别人去取钱，这样风险没那么大，吴伟建就继续做下去了。吴伟建给银行卡我，让我帮他取诈骗得来的钱，后我介绍梁某甲、吴某甲加入帮到银行取钱，我跟梁某甲讲取的是赌场的钱，到2014年7月份做了最后一次，我才跟梁某甲说那些钱是诈骗得来的。吴伟建给他们每日100元酬劳。我们用于诈骗的银行卡有户名为劳刚、梁某甲、钟剑锋、黎兴建、潘耀挥、羽铭等一批，还有我放在茂名市电白县林头镇“天地人和”的牌坊附近的草丛中，被公安机关起回扣押的U盾93个、电话卡18张等物品也是用于诈骗的。在2014年6月至7月间，曾用户名为钟剑锋、潘耀挥的银行卡转账诈骗得的钱，诈骗电话不是我打的，我负责转账诈骗得来的钱，后通知负责到银行取钱的人取款。我共获得1万5千多元人工。经我银行账户转入吴伟建账户大概有2至3百万，经我手交给吴伟建的现金有20万左右。
23、被告人梁某甲供述。主要内容：我的花名叫“阿四”，从2013年12月开始吴超杰介绍我负责拿银行卡到银行取钱直到2014年7月21日止，经我手取的钱约有300万元，我从银行取到钱后交给吴超杰和阿波（即吴伟建），有时将钱存到吴超杰给的伟建的账号。2014年7月21日取了一笔100多万的，吴超杰给了我8000元报酬，并叫我把所有银行卡还给他，他要处理所有银行卡，并叫我休息1个月后再开工，7月21日取完最后一笔钱后，吴超杰告诉我和吴某甲取的这些钱都是电话诈骗得来的。我在2014年7月1日介绍吴某甲加入帮吴超杰取钱，我帮吴超杰取钱，他总共给了我约2万3千元报酬。
24、被告人吴某甲供述。主要内容：我的花名叫“三少”，在2014年7月1日梁某甲叫我去帮吴超杰取钱，每月工资有4千元，我和梁某甲去银行取回的钱给吴超杰和阿波，2014年7月21日取的钱最多，吴超杰拿了1万6千元给我和梁某甲分，并叫我们把银行卡和手机卡扔掉，不要留在茂名。后来被公安机关抓获后我才知道所取的钱是诈骗所得的。
以上证据均经庭审质证，证据之间相互印证，足资认定。
对被告人吴伟建、吴超杰提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：
1、有被告人吴伟建、吴超杰在侦查机关多次供述，被害人陈述，证人证言，银行存款凭证、银行账号交易明细，中国移动通信客户详单，随案移交物品清单，相互印证被告人吴伟建、吴超杰明知他人实施诈骗犯罪，还为他人提供帮助，故被告人吴伟建、吴超杰的行为构成诈骗罪共犯。
2、被告人吴伟建、吴超杰原在公安机关、检察院均能如实供述自己的罪行，但被告人吴伟建、吴超杰均在庭审中翻供，故不予认定被告人吴伟建、吴超杰是犯罪后如实供述自己的罪行。
3、对被告人吴伟建系累犯，是依照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚的。
4、被告人吴超杰到案后，揭发同案犯共同犯罪的事实，其行为不构成立功，但依法可以酌情予以从轻处罚。
本院认为，被告人吴伟建、吴超杰无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，采用电话诈骗的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人梁某甲、吴某甲无视国家法律，明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人吴伟建、吴超杰在共同诈骗犯罪中起到辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人梁某甲、吴某甲归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴伟建曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人吴伟建、吴超杰犯诈骗罪和被告人梁某甲、吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立。但其指控部分被害人被诈骗案，经查，案发地和被害人居住地的公安机关已经立案侦查，但没有同意将案件移送管辖，故不符合相关地域管辖和移送管辖的法律规定，对此本院不予审理。根据被告人吴伟建、吴超杰、梁某甲、吴某甲所参与实施的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人吴伟建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月19日起至2023年5月18日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人吴超杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月25日起至2022年6月24日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人梁某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2019年1月26日止。罚金应在本判决生效之日起五日内支付）。
四、被告人吴某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2017年7月26日止。罚金应在本判决生效之日起五日内支付）。
五、随案移送诺基亚手机2台、上网卡1张和银行U盾、银行卡、电话卡等物品（详见德庆县人民检察院随案移送清单）均予以没收，上缴国库或存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张庆飞
代理审判员 张 婷
人民陪审员 梁燕芬
二〇一五年七月十五日
书 记 员 梁 潇