甘肃省敦煌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0982刑初124号
公诉机关敦煌市人民检察院。
被告人王燕，女，1969年9月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省敦煌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月6日被敦煌市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于敦煌市看守所。
辩护人刘英杰，甘肃古郡律师事务所律师。
被告人温玉梅，女，1960年8月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省敦煌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月6日被敦煌市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于敦煌市看守所。
辩护人刘海珺，甘肃嘉煌律师事务所律师。
被告人胡金龙，男，1982年7月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地甘肃省敦煌市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月2日被敦煌市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。现羁押于敦煌市看守所。
辩护人魏强，甘肃飞天律师事务所律师。
被告人李国红，男，1965年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省敦煌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月20日被敦煌市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。2015年12月16日被依法取保候审。
辩护人姚志清，甘肃飞天律师事务所律师。
被告人马海燕，女，1964年7月18日出生，回族，高中文化，户籍所在地甘肃省敦煌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月7日被敦煌市公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕。2015年12月16日被依法取保候审。
辩护人严连奎，甘肃嘉煌律师事务所律师。
敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）109号起诉书，指控被告人王燕、温玉梅、胡金龙、李国红、马海燕犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员李爱军出庭支持公诉；被告人王燕及其辩护人刘英杰、被告人温玉梅及其辩护人刘海珺、被告人胡金龙及其辩护人魏强、被告人马海燕及其辩护人严连奎、被告人李国红及其辩护人姚志清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
敦煌市人民检察院指控，2014年10月份，孙立春（湖南省新田县公安机关依法处理）、李跃坡（在逃）等人在河南省郑州市成立河南省精彩在沃电子商务有限公司，并找人建立了“4G商城”网站。后孙立春、李跃坡等人以此网站在全国发展会员。成为“4G商城”会员的要求是每名会员交10000元，公司送价值4999元的蝶变手机1部并承诺每月赠送2000分钟话费，6G流量。成为会员后每名会员可发展两名下线会员（分别称为A、B区会员）。会员再发展会员，以此类推成金字塔式无限层级管理模式。发展会员的方式为面对面宣传讲解，发展会员后“4G商城”以返还佣金的方式进行奖励，其中第一层奖励3000元，第二层奖励5000元，第三层奖励5000元，第四
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十三层每发展一名会员奖励100元。2015年1月份，被告人王燕通过其西安的朋友唐玉梅（在逃）介绍并成为“4G商城”的会员。被告人王燕成为会员后，为获取非法利益，按照“4G商城”发展会员的模式，在敦煌市境内先后将温玉梅、马海燕、胡金龙、李国红等人介绍发展为“4G商城”会员。后被告人温玉梅、马海燕、胡金龙、李国红为获取非法利益，按照“4G商城”发展会员的模式又在敦煌市境内大肆发展会员，并将其发展的会员所交的10000元通过银行汇往河南省境内的“4G商城”帐户。截止案发，被告人王燕、温玉梅、马海燕、胡金龙、李国红在敦煌市、瓜州县境内发展“4G商城”会员194人，造成盛某、刘某1等194人的损失高达1815300元。具体事实如下：
1、2015年1月，被告人王燕成为“4G商城”的会员后，为牟取非法利益，在敦煌市境内发起并在其亲戚朋友圈内大肆宣传发展“4G商城”会员。被告人王燕按照”4G商城”发展会员的模式，先后将温玉梅、樊某1介绍发展为自己的下线会员，温玉梅、樊某1按照“4G商城”的运营模式，按照不同层级将王某3、王某5、马海燕、胡金龙等人发展为各自的下线会员。截止案发时，被告人王燕名下的下线会员达194人，层级达到17层以上。被告人王燕通过介绍发展“4G商城”会员非法获利30537元，并致其名下会员朱某2、刘某1等194人损失1815300元。本案中被告人王燕为敦煌市境内的发起人，在传销活动中起领导作用。
2、2015年1月，被告人温玉梅成为“4G商城”的会员后,为牟取非法利益，积极发展“4G商城”会员。被告人温玉梅按照”4G商城”发展会员的模式，先后将王某11、马某4发展为自己的下线会员，后又将温某1、王某3、王某5、马海燕等人介绍发展为下层级会员。上述人员又将胡金龙、温某2、张某5等人发展为下线会员。截止案发，被告人温玉梅名下的“4G商城”下线会员达187人，层级达到16层以上。被告人温玉梅通过发展“4G商城”会员非法获利112054.63元，并致会员王某3、王某4等187人损失1745300元。在该案中被告人温玉梅积极协助王燕发展会员，是该传销组织在敦煌的发起人之一，起领导作用。
3、2015年2月，被告人胡金龙被王燕、马海燕等人发展为“4G商城”会员后，为获取非法利益，在敦煌市沙州镇金龙公司4楼成立了“4G商城”工作室，并成立敦煌市三胤电子商务有限责任公司与“4G商城”总部对接。被告人胡金龙按照”4G商城”发展会员的模式，在其亲戚朋友圈内介绍发展“4G商城”会员，先后将杨某1、刘某2等人发展成“4G商城”会员。截止案发，被告人胡金龙名下的“4G商城”会员达81人，层级达到10层以上。被告人胡金龙通过介绍发展“4G商城”会员获利64923元，并致会员张某1、王某9等81人损失775380元。被告人胡金龙提供场所供会员听课、宣传“4G商城”并发展会员，起组织领导作用。
4、2015年2月，被告人马海燕成为“4G商城”的会员后，为获取非法利益，积极发展“4G商城”下线会员。被告人马海燕按照“4G商城”发展会员的模式，先后将胡金龙、魏某2、张某6、盛某等人发展为自己名下的下线会员。上述人员按照“4G商城”发展会员的模式继续向下发展会员。截止案发，被告人马海燕名下发展的“4G商城”会员达98人，层级达到11层以上。被告人马海燕发展“4G商城”会员获利46197元，并致会员魏某2、盛某等98人损失933580元。在该案中，被告人马海燕协助王燕、温玉梅积极介绍发展会员，起组织作用。
5、2015年4月，被告人李国红成为“4G商城”会员后，为获取非法利益，积极介绍发展“4G商城”会员。被告人李国红按照“4G商城”发展会员的模式，先后将闫某、秦某、魏某1等人介绍发展为下线会员。闫某、魏某1又将达某、刘某1、康某1等人发展成“4G商城”会员。截止案发，被告人李国红名下的“4G商城”会员达38人，层级达到7层以上。被告人李国红发展“4G商城”会员获利共计26274元，并致会员达彩铃、刘某1等38人损失334320元。被告人李国红将其经营的益生坊茶屋作为宣传“4G商城”业务和发展会员的场所，并在该茶屋向别人宣传“4G商城”业务并发展会员，在传销活动中起组织作用。
被告人王燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并当庭自愿认罪。
辩护人辩称，对起诉书指控王燕犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，但认为被告人王燕在整个犯罪过程中，不是组织、领导者，只能算是一个积极参与者；被告人王燕在整个传销活动中处在层级的末端，所从事的行为只是在亲朋好友中解释联通精彩在沃4G商城业务，因而没有起到组织、领导的作用；被告人的犯罪主观恶性较小；被告人王燕在整个犯罪过程中起到次要、辅助作用，应认定为从犯；鉴定意见的鉴定层级和人数是不真实的，被告人是初犯，具有坦白情节，悔罪表现好；建议对被告人从轻或减轻处罚，可在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人温玉梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并当庭自愿认罪。
辩护人辩称，对起诉书指控的罪名不持异议，但主观上被告人温玉梅不明知，王燕把这个业务带到敦煌，第一个找到温玉梅，温玉梅在网上进行了查询，认为是经营性行为，不认为是非法利益；和其他人到河南考察过这个公司，看到了公司实体的存在；被告人不能辨认是传销活动还是直销活动；被告人温玉梅不是发起人之一，不起领导作用。在初期温玉梅在家里或者其他场所推介过商城活动，但没有具体讲课，仅仅实施了对传销人员的扩大，不能界定为组织者、领导者，协助王燕发展会员的作用，不是主导作用，不应当按主犯追究责任，公诉人认定被告人温玉梅达到情节严重证据不足，鉴定意见不能作为本案证据使用；被告人温玉梅有自首情节，被告人主动投案，如实供述了犯罪事实，依法应当认定为自首，被告人温玉梅在本案中起辅助、次要作用，是从犯。被告人是初犯、偶犯、认罪态度好，希望对被告人从轻处罚。
被告人胡金龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并当庭自愿认罪。
辩护人辩称，对本案定性不持异议，部分事实不属实，起诉书认定工作室是胡金龙成立的，根据法庭查明的事实，工作室是应会员要求成立的，不是胡金龙个人成立的。三胤电子商务有限公司成立后没有开展任何业务，和4G商城对接没有任何证据证实；胡金龙的下线会员、层级、损失、获利均不属实。鉴定意见不能作为本案的定案依据，案发前被告人不明知自己的行为为犯罪，被告人属于初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性较轻，获得部分受害人的谅解，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。
被告人马海燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并当庭自愿认罪。
辩护人辩称，被告人不明知是犯罪，马海燕发展的人只有四个，被告人马海燕没有获利；鉴定意见不能作为本案的证据使用，在案件中属于从犯，自愿认罪。
被告人李国红对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并当庭自愿认罪。
辩护人辩称，对起诉书指控的罪名不持异议，起诉书认定的下线人数、层级、损失、获利均不属实，鉴定意见不能作为本案的定案依据，被告人李国红起辅助作用，属于从犯，应当从轻处罚。被告人7月2日到公安局维权，并进行了登记，无犯罪的主观故意，如果构成犯罪，该行为应认定为自首，李国红参与情节轻微，造成的社会危害性较小，主观恶性不大。被告人自愿认罪，悔罪明显，是一般的参与者。
经审理查明，2014年10月份，孙立春、李跃坡等人在河南省郑州市成立河南省精彩在沃电子商务有限公司，并建立了4G商城网站。后孙立春、李跃坡等人以此网站在全国发展会员。成为4G商城会员的要求是每名会员交10000元，公司送价值4999元的蝶变手机1部并承诺每月赠送2000分钟话费，6G流量。成为会员后每名会员可发展两名下线会员（分别称为A、B区会员）。会员再发展会员，以此类推成金字塔式无限层级管理模式。发展会员的方式为面对面宣传讲解，发展会员后4G商城以返还佣金的方式进行奖励，其中第一层奖励3000元，第二层奖励5000元，第三层奖励5000元，第四
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十三层每发展一名会员奖励100元。2015年1月份，被告人王燕通过其西安的朋友唐玉梅介绍并成为4G商城的会员。被告人王燕成为会员后，为获取非法利益，按照4G商城发展会员的模式，在敦煌市境内先后将温玉梅、马海燕、胡金龙、李国红等人介绍发展为4G商城会员。后被告人温玉梅、马海燕、胡金龙、李国红为获取非法利益，按照4G商城发展会员的模式又在敦煌市境内大肆发展会员，并将其发展的会员所交的10000元通过银行汇往河南省境内的4G商城帐户。具体事实如下：
1、2015年1月，被告人王燕成为4G商城的会员后，为牟取非法利益，在敦煌市境内发起并在其亲戚朋友圈内大肆宣传发展4G商城会员。被告人王燕按照4G商城发展会员的模式，先后将温玉梅、樊某1介绍发展为自己的下线会员，温玉梅、樊某1按照4G商城的运营模式，按照不同层级将王某3、王某5、马海燕、胡金龙等人发展为各自的下线会员。被告人王燕通过介绍发展4G商城会员进行非法牟利，造成被害人财产损失。被告人王燕在该传销活动中起发起，策划作用，是该传销活动的组织者、领导者。
2、2015年1月，被告人温玉梅成为4G商城的会员后,为牟取非法利益，积极发展4G商城会员。被告人温玉梅按照4G商城发展会员的模式，先后将王某11、马某4发展为自己的下线会员，后又将温某1、王某3、王某5、马海燕等人介绍发展为下层级会员。上述人员又将胡金龙、温某2、张某5等人发展为下线会员。被告人温玉梅通过发展4G商城会员进行非法牟利，造成被害人财产损失。在该案中被告人温玉梅积极协助王燕发展会员，在该传销组织中起策划、宣传作用，是该传销活动的组织者、领导者。
3、2015年2月，被告人胡金龙被王燕、马海燕等人发展为4G商城会员后，为获取非法利益，在敦煌市沙州镇金龙公司4楼成立了4G商城工作室，并成立敦煌市三胤电子商务有限责任公司与4G商城总部对接。被告人胡金龙按照4G商城发展会员的模式，在其亲戚朋友圈内介绍发展4G商城会员，先后将杨某1、刘某2等人发展成4G商城会员。被告人胡金龙通过介绍发展4G商城会员进行非法牟利，造成被害人财产损失。被告人胡金龙提供场所供会员听课、宣传4G商城并发展会员，在该传销活动中起策划、宣传作用，同时承担管理、协调等职责，是该传销活动的组织者、领导者。
4、2015年4月，被告人李国红成为4G商城会员后，为获取非法利益，积极介绍发展4G商城会员。被告人李国红按照4G商城发展会员的模式，先后将闫某、秦某、魏某1等人介绍发展为下线会员。闫某、魏某1又将达某、刘某1、康某1等人发展成4G商城会员。被告人李国红发展4G商城会员进行非法牟利，造成被害人财产损失。被告人李国红将其经营的益生坊茶屋作为宣传4G商城业务和发展会员的场所，并在该茶屋向别人宣传4G商城业务并发展会员，对该传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是该传销活动的组织者、领导者。
5、2015年2月，被告人马海燕成为4G商城的会员后，为获取非法利益，积发展4G商城下线会员。被告人马海燕按照4G商城发展会员的模式，先后将胡金龙、魏某2、张某6、盛某等人发展为自己名下的下线会员。上述人员按照4G商城发展会员的模式继续向下发展会员。被告人马海燕发展4G商城会员进行非法牟利，造成被害人财产损失。在该案中，被告人马海燕协助王燕、温玉梅积极介绍发展会员，并对胡金龙在其名下发展下线人员不阻止，对该传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，是该传销活动的组织者、领导者。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表证实赵某3等人报案的情况；
2、证人孙立春的证言证实注册成立河南精彩在沃电子商务有限公司、建立4G商城发展会员，联系买手机及手机卡业务，制定奖励制度等以发展会员为名，进行组织、领导传销活动的事实；
3、证人陈某2的证言证实其加入河南精彩在沃电子商务有限公司，并讲课的情况；
4、证人祁某的证言证实其妻子潘某是经张某5介绍花了10000元加入联通4G商城成为会员的；
5、证人刘某4的证言证实其妻子高某2经赵某3介绍，其将10000元交给了赵某3，其和妻子推广了两个会员，温玉梅是敦煌第一人，王燕、胡金龙、温玉梅、张某5等人在金龙宾馆的出租办公室还安排了班，马海燕很少来，但马海燕也是最早进来的会员，联通4G业务工作室主要就是赵某3、胡金龙、张某5组织上课或者开会；
6、被害人闫某、景某、王某1、达某、吕某、李某1、王某2、李某2、沙某、魏某1、刘某1、田某、马某1、裴某、仲某、肖某、石某、张某1、潘某、朱某1、朱某2、张某2、曾某、杨某1、刘某2、李某3、叶某、陈某1、黄某、朱某3、吴某1、吴某2、张某3、张某4、康某2、赵某1、秦某、樊某1、樊某2、王某3、王某4、王某5、王某6、张某5、王某7、王某8、付某、许某1、龚某、赵某2、张某5、魏某2、张某6、赵某3、刘某3、高某2、马某2、罗某、张某7、王某9、于某、贾某、许某2、张某8、王某10、韩某、李某4、孔某、文某、盛某、张某9、岩某、胡某、赵某4、富某、沈某、马某3、贺某、杨某2、刘某3、殷某、李某5等人的陈述证实其了解4G商城的运营模式及成为4G商城会员，财产遭受损失等情况；
7、被告人王燕的供述证实2015年1月10日，其西安的朋友唐玉梅给她介绍了联通4G商城的业务及运营模式，其给温玉梅推广介绍，温玉梅加入后二人商量在敦煌推广该业务，温玉梅就把对业务感兴趣的朋友叫到家里来推广。2015年2月份，我带唐玉梅和史洪超到敦煌推广联通4G商城的业务，我的上线是唐玉梅，之前是我和温玉梅组织推广这个业务直到胡金龙加入进来后，胡金龙、张某5、赵新华负责敦煌的全盘业务。我发展的会员是温玉梅和樊某1，我儿子田昊，是我私底下决定加入会员的，我从事该业务一共获利了17000元左右，我没有提现，将电子币转给胡金龙，胡金龙注册新会员了，陆陆续续兑换了17000元左右，1万元给田昊注册新会员了，剩下的用于日常开销了，4G商城的工作室是胡金龙、张某5、赵新华出面租的金龙宾馆的房子，我们是通过亲戚朋友面对面宣传的。在温玉梅家我们发展的会员是胡金龙和马海燕，把他们发展为会员后，他们按照我们给他们宣传推广的方法发展下线会员，后来因为发展的会员多了，胡金龙提出在外面租房推广宣传联通4G商城业务。过了几天胡金龙就在金豪茶屋4楼租了一间房子进行联通4G商城业务推广，联通4G商城业务在敦煌发展起来了；
8、被告人温玉梅的供述证实2015年1月份王燕告诉我有个中国联通4G商城业务，并介绍了运营模式，敦煌的发起人是王燕，是我的上线，我的下线是王某11、马某4，发展的张飒和温某1按在了王某11的名下，发展的王某3和王某5在马某4名下，开始时是王燕和河南总公司联系，3月份后就是胡金龙和总公司联系。会员所交的费用打到顾宝芝、ＸＸ、赵青伦的农行账户了，我获利了四五万，提现三四万，公司会员系统账上还有1万多一直没有提出来，该业务工作室地点是租的金龙宾馆的房子，地点在金豪茶屋四楼，另一个地点在风情城益生坊四楼。温某1的下线是马海燕，马海燕的下线是胡金龙和温某2，张某5和魏某2是胡金龙的下线；
9、被告人胡金龙的供述证实，是马海燕介绍我加入并成为4G商城会员的，2015年2月初马海燕告诉我王燕那里有个中国联通4G商城业务，我就和马海燕一起去王燕所住的金龙宾馆看这个业务是否能干，到了宾馆，见到王燕等人，他们介绍了该业务的情况及运营模式，我听完后觉得能挣钱，就决定做这件事，2月14日其就给王燕和温玉梅交了1万元把其注册成会员，其成为会员后就决定在敦煌发展这个业务。敦煌市三胤电子商务有限公司是其成立的，为了与联通4G公司对接领取授权，因级别不够没得到授权，也没有开展过其他业务。我的上线是马海燕，敦煌的发起人是王燕和温玉梅，这个业务在敦煌总的组织者和领导人是王燕和温玉梅。我下面发展的所有会员都是我管理的，平时开会搞活动都是我组织的，马海燕的上线是温玉梅，王燕发展的会员是温玉梅和樊某1，温玉梅发展的会员是王某3和温某1。我和温某3都是马海燕发展的下线，魏某2和张某5是其发展的下线，敦煌市总的组织者和领导人是王燕，会员所交费用交到顾宝芝、ＸＸ、赵青伦三人的农行账户，在敦煌有两个工作室，一个是我出面租的金龙宾馆的房子，地点在金豪茶屋四楼，另一个是李国红和许某1负责的工作室，地点在风情城益生坊四楼，宣传方式是亲戚朋友面对面介绍进行宣传的，会员在工作室进行交流和组织活动。之前其查账户现金币有11000多元，提过一次500元的现金；
10、被告人李国红的供述证实2015年4月中旬王某3来到了我的益生坊茶楼，王某3告诉我联通搞的一个电子商城业务很好，他说不清楚，就把温玉梅、王燕、马海燕叫到我的茶楼，温玉梅就给李某5、许某1进行联通4G业务推广介绍及该业务的运营模式。我听完以后觉得这件事情可以干能挣上钱，所以我决定要做这件事，后我交了10000元成为会员，成为会员以后就决定在敦煌发展这个业务。胡金龙是敦煌联通4G业务的负责人，联通4G商城业务的工作室在胡金龙租的的金龙公司4楼的联通4G俱乐部。我的茶楼叫益生坊，位置在敦煌市沙州镇风情城，有客人来益生坊喝茶的时候，我就给客人介绍联通4G业务，后来敦煌区域内加入联通4G商城业务的会员都来我这里喝茶交流联通4G商城业务的事情。许某1在益生坊组织上课和推广业务，开展了两个月左右的时间。许某1借用我的电脑在网上操作视频、图片等给别人介绍；
11、被告人马海燕的供述证实是王燕给我推广的，王燕还给胡金龙推广过这个业务，我给魏某2、张某6推广过这个业务，我名下的会员是胡金龙和温某2，温某2是温玉梅推广的，温某2是我的A线会员，胡金龙是我的B线会员，因为我先交的钱，胡金龙后交的钱，王燕和温玉梅就把胡金龙放在我的名下，胡金龙名下的会员是魏某2和张某5，张某6是温某2名下的会员，在成为会员后，只拿到了一个价值4999元的蝶变手机，没有得到钱和其他好处，上线是王燕和温玉梅，是王燕把这个业务发展到敦煌的，带到敦煌后发展的第一人是温玉梅，我宣传时给推广的人说交1万元，送一部手机，还送一个联通的卡，送两年的话费，很划算，就这样面对面给宣传的。我知道这个业务的组织者和领导人是胡金龙、王燕、温玉梅，后因其和胡金龙发生矛盾，就没有参加过其他活动，胡金龙开展的业务情况都不清楚；
12、辨认笔录证实胡金龙对任永铭进行辨认的情况；
13、搜查笔录证实对敦煌市金龙公司4楼沃4G商城俱乐部胡金龙办公室及胡金龙人身进行搜查的情况；
14、股权转让协议证实陈文超将其持有的河南科霖达菊珍饮品股份有限公司的股票转让给白志平、曾某、李某3的事实；
15、河南科霖达珍品股份有限责任公司营业执照复印件、税务登记证复印件、机构代码证复印件、河南精彩在沃电子商务有限公司营业执照复印件、租赁合同复印件、合作备忘录复印件证实二公司的经营范围等情况及二公司合作的情况；
16、银行交易明细证实给顾宝芝、ＸＸ等人的银行卡上存款的情况；
17、物证：手机6部，笔记本3个，银行卡5张、U盘1个、光盘15张证实对联通4G商城业务活动进行宣传等情况；
18、检查笔录、电子数据证物检查工作记录、讲课照片证实对手机进行检查发现宣传照片等情况；
19、五被告人人口基本信息证实五被告人年龄等基本情况。
以上证据均经法庭质证，其来源合法,内容真实有效，本院予以确认，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人王燕、温玉梅、胡金龙、李国红、马海燕组织、领导以推销4G商城为名，要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，以发展下线会员的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人王燕对4G商城的传销活动在敦煌的广泛传播起发起、策划作用、起主要作用，应认定为主犯。被告人温玉梅、胡金龙加入后，二人在传销活动中起策划、宣传作用，被告人胡金龙同时承担管理、协调等职责，二人对该传销活动在敦煌的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，亦应认定为传销活动的组织者、领导者，作用、地位仅次于被告人王燕，是主犯。被告人李国红加入后，提供场所对该传销活动进行宣传，并培训成员，对4G商城传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，认定为传销活动的组织者、领导者，但在该活动中起次要、辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人马海燕加入该组织后，积极发展成员，并对被告人胡金龙在其名下发展下线人员不阻止，对该传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，亦应认定为传销活动的组织者、领导者，但在该活动中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人马海燕没有参加该组织的其他活动，可对其免予刑事处罚。
因鉴定意见中的数据与各被告人实际发展的下线人数不符，且存在虚拟占位情形，故对该鉴定意见不作为本案的定案依据，对各被告人的量刑主要依据其实际发展的下线人数与所起作用大小确定。
五被告人均当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。
对于被告人王燕的辩护人提出的被告人是初犯，具有坦白情节，悔罪表现好、鉴定意见不能作为本案证据使用的辩护意见成立，予以采信；其他辩护意见，经查，被告人王燕对4G商城在敦煌的传销活动的广泛传播起发起、策划作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，且起主要作用，应认定为主犯，故其他辩护意见不成立，不予采信。
对于被告人温玉梅的辩护人提出的被告人温玉梅是初犯，偶犯、认罪态度好、鉴定意见不能作为本案证据使用的的辩护意见成立，予以采信。其他辩护意见，经查，被告人温玉梅在被告人王燕的介绍下，加入该传销组织，并积极协助王燕发展会员，在传销组织中起策划、宣传作用，对传销活动的实施、传销组织在敦煌的建立、扩大起关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，且在共同犯罪中，作用、地位仅次于王燕，亦认定为主犯。对于被告人有自首的辩护意见，因无证据证实，故不予认定。故其他辩护意见不成立，不予采信。
对于被告人胡金龙的辩护人提出的被告人胡金龙是初犯、偶犯，认罪态度好、鉴定意见不能作为本案证据使用的的辩护意见成立，予以采信。其他辩护意见，经查，被告人胡金龙加入该传销组织后，积极操纵该传销组织在敦煌的发展，在传销活动中起策划、宣传作用，并承担管理、协调职责，应认定为传销活动的组织者、领导者，且在共同犯罪中，作用、地位与被告人温玉梅相当，亦应认定为主犯。故其他辩护意见不成立，不予采信。
对于被告人李国红的辩护人提出被告人李国红起辅助作用，属于从犯，应当从轻处罚，自愿认罪、鉴定意见不能作为本案证据使用的辩护意见成立，予以采信。其他辩护意见不成立，不予采信。
对于被告人马海燕的辩护人提出被告人马海燕属于从犯，自愿认罪、鉴定意见不能作为本案证据使用的辩护意见成立，予以采信。其他辩护意见不成立，不予采信。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条一、四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条二、三款、第三十七条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条一、四款、第二条一款、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人王燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2018年7月5日止,罚金限判决生效后缴纳。）
二、被告人温玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2017年7月5日止,罚金限判决生效后缴纳。）
三、被告人胡金龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2017年7月1日止,罚金限判决生效后缴纳。）
四、被告人李国红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后缴纳。）
五、被告人马海燕犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马新忠
代理审判员 张学良
人民陪审员 张志成
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 贺晓芬