安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0102刑初640号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人董艳领，男，1989年10月20日出生，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月26日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月1日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人董海成，安徽昊华律师事务所律师。
被告人李艳云，曾用名“年艳云”，女，1987年11月17日出生，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月26日被合肥市公安�瑶海分局刑事拘留，因合肥市瑶海区人民检察院不批准逮捕，同年4月1日被合肥市公安局瑶海分局监视居住。
辩护人程炜，安徽昊华律师事务所律师。
被告人刘太华，男，1978年4月28日出生，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月26日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月1日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
被告人年元恒，曾用名“年之恒”，男，1991年10月10日出生，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月3日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，因合肥市瑶海区人民检察院不批准逮捕，同年4月1日被合肥市公安局瑶海分局监视居住。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉[2016]650号起诉书指控被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元�犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理中，发现不宜适用简易程序，于2016年9月13日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年9月19日依法公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨雪芳出庭支持公诉，被告人董艳领及其辩护人董海成、被告人李艳云及其辩护人程炜、被告人刘太华、年元恒等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月至2016年2月案发，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒经介绍后至合肥市缴纳69800元后加入“资本运作”（又称1040工程）传销组织，该组织以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成三级以上层级，通过拉人头发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，在合肥市蜀山区、瑶海区元一琥珀名城小区等地开展传销活动。期间，被告人董艳领任大总管，被告人李艳云先后任能力总管、自律总管，被告人刘太华任经晨总管，后由被告人年元恒任经晨总管职务，积极发展下线，负责该传销团队的组织、管理等事务，先后发展靳某、董艳领甲等40余人加入该组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序。公诉机关认为，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人董艳领对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、本案传销团队只有40余人，人数较少，且被告人获利较少；2、被告人担任大总管时间较短，归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用�刑。
被告人李艳云对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人李艳云系被以谈恋爱的名义诱骗至合肥，且在传销组织中级别较低，所起作用相对较小；2、被告人李艳云归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘太华、年元恒对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实经过及罪名均无异议。
经审理查明，“连锁经营”传销组织（又称“1040工程”）对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，缴纳现金为运作模式，要求每人缴纳一定资金方可获得加入资格，以直接或间接发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入69800元购买21股直接升为主任级别，主任才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室，负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等，负责管理团队内的具体业务。该传销组织以“资本运作”或“连锁经营业”为名，让参加人花69800元购买21份取得股东资格，便可发展下线，但每人最多发展三个下线，下线再发展下线进行传销活动，该组织人员按照各自的级别根据传销组织内部的比例拿工资（提成）的方式获取利益。2012年12月至2016年2月期间，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒等人经上线介绍先后至合肥市蜀山区、瑶海区加入“连锁经营业”（即“1040”工程）传销组织，该组织要求每人缴纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展的人员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并在合肥市瑶海区琥珀名城小区等地开展传销活动，先后发展靳某、董艳领甲等四十余人加入传销组织，层级达三级以上。期间，被告人董艳领在该传销组织中担任大总管，负责全面事务，被告人李艳云先后担任能力总管、自律总管，负责团队人员培训、团队纪律等事务，被告人刘太华担任经晨总管，负责通知安排人员开会培训，后由被告人年元恒担任经晨总管职务，积极发展下线，并参与对该传销团队的组织、管理活动。
2016年2月25日17时许、19时许、2016年2月26日12时许，合肥市公安局龙岗派出�民警分别在合肥市瑶海区琥珀名城小区附近、长江东路与通达路交口附近先后将被告人董艳领、刘太华、李艳云抓获。2016年3月3日17时许，合肥市公安局龙岗派出所民警在合肥市瑶海区琥珀名城小区附近将被告人年元恒抓获。
上述事实，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒在开庭审理过程中亦无异议，并有传销网络图、银行卡交易明细、户籍信息、归案经过、证人张某甲、赵某甲、姬某、任某、张某乙、刘太华、杨某甲、杨某乙、郑某、赵某乙、耿某的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒以加入“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展的下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱40余人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒积极主动实施犯罪，虽被告人所起作用相对较大，但没有明显主次之分，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。四被告人均系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人董艳领、李艳云具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十�条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人董艳领犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2018年2月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李艳云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人刘太华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2017年8月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人年元恒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、对被告人董艳领、李艳云、刘太华、年元恒的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
审 判 员 张立群
人民陪审员 洪 诚
二〇一六年十月十九日
书 记 员 张 婕
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民�和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的�罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果�判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。