南京市玄武区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0102刑初700号
公诉机关南京市玄武区人民检察院。
被告人冯阳，男，汉族，1969年2月4日出生于辽宁省大石桥市，初中文化，住辽宁省大石桥市。2016年3月14日，被告人冯阳因涉嫌犯集资诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。
被告人汪剑锋，男，汉族，1990年10月2日出生于安徽省宣城市，专科文化，户籍地在安徽省宣城市宣州区，住江苏省南京市鼓楼区。2016年3月17日，被告人冯阳因涉嫌犯集资诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。
辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。
被告人姜某，女，汉族，1988年4月1日出生于黑龙江省克山县，中专文化，户籍地在黑龙江省克山县，住辽宁省盘锦市。2016年7月10日，被告人姜某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2016]760号起诉书指控被告人冯阳犯集资诈骗罪、被告人汪剑锋、姜某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员张新佳出庭支持公诉，被告人冯阳及其辩护人王剑闽、被告人汪剑锋及其辩护人吴雄胜、被告人姜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南京市玄武区人民检察院指控，2015年5月，被告人冯阳等人在南京注册成立营口伟利达投资管理有限公司南京分公司（以下简称“伟利达公司”），法人代表冯阳，租用本市玄武区新世界中心B座2301室为办公地点，后招聘业务员，支付业务员2%的业务提成，在未经中国人民银行批准的情况下，以营口伟利达投资管理有限公司在辽宁营口市大石桥市的大觉禅寺复建避暑公寓、极乐花园投资项目为由，向社会不特定人群借款，并签订投资协议书，按月支付利息，承诺到期还本付息。投资金额一万元至数十万余元不等，投资业务分为承诺投期3至6个月不等，月利息2%，以及承诺投期30个月，前六个月无利息，后每三个月按照13%比例给予投资人利润分红，并在到期后一次性返还400%本金。
被告人冯阳作为“伟利达公司”的实际负责人，在2015年6月至2016年2月期间大肆发展客户。现向公安机关报案人员57人，被非法吸收的存款数额达人民币249万余元，造成直接经济损失人民币237万余元。集资款并未用于上述宣传项目的建设，钱款去向不明。
2015年6月，被告人汪剑锋应聘至“伟利达公司”成为该公司业务员，化名“ＸＸ”以上述方法向社会不特定多数人吸收资金。自2015年6月至2016年1月，汪剑锋发展黄某、胡某等11人，上述人员被非法吸收的存款数额达人民币71万余元，造成直接经济损失人民币69万元余元。
2015年6月，被告人姜某应聘至“伟利达公司”成为该公司业务员，化名“姜羽希”，以上述方法向社会不特定多数人吸收资金。自2015年5月至2015年10月，姜某发展孙某1、王某等16人，上述人员被非法吸收的存款数额达人民币72万余元，造成直接经济损失人民币68万余元。
公诉机关认为，被告人冯阳的行为已构成集资诈骗罪，被告人汪剑锋、姜某的行为已构成非法吸收公众存款罪，现提请公诉，请依法判处。
被告人冯阳对公诉机关指控的非法集资数额无异议，但对犯罪事实及定性均有异议，认为不构成集资诈骗罪，其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性亦均有异议，并提出如下辩护意见，1、公诉机关指控被告人冯阳非法占有的证据不足，不构成集资诈骗罪，2、被告人冯阳认罪态度好，具有悔罪表现，且系初犯。
被告人汪剑锋对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均无异议，其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性亦无异议，但提出如下从轻处罚意见，1、被告人汪剑锋归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，2、被告人汪剑锋系初犯、偶犯，3、被告人汪剑锋法律意识淡薄，主观恶性小。
被告人姜某对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均无异议，
经审理查明，2015年5月，被告人冯阳等人在南京注册成立伟利达公司，法人代表冯阳，租用南京市玄武区新世界中心B座2301室为办公地点，后招聘业务员，支付业务员2%的业务提成，在未经中国人民银行批准的情况下，以营口伟利达投资管理有限公司在辽宁营口市大石桥市的大觉禅寺复建工程、避暑公寓、极乐花园投资项目为由，向社会不特定人群非法集资，并签订投资协议书，按月支付利息，承诺到期还本付息。投资金额一万元至数十万余元不等，投资业务分为承诺投期3至6个月不等，月利息2%，以及承诺投期30个月，前六个月无利息，后每三个月按照13%比例给予投资人利润分红，并在到期后一次性返还400%本金。
被告人冯阳作为“伟利达公司”的实际负责人，在2015年6月至2016年2月期间大肆发展客户。现向公安机关报案人员57人，被非法集资的数额达人民币249万余元，造成直接经济损失人民币237万余元。集资款并未用于上述宣传项目的建设，钱款去向不明。
2015年6月，被告人汪剑锋应聘至“伟利达公司”成为该公司业务员，化名“ＸＸ”以上述方法向社会不特定多数人吸收资金。自2015年6月至2016年1月，汪剑锋发展黄某、胡某等11人，上述人员被非法吸收的存款数额达人民币71万余元，造成直接经济损失人民币69万元余元。
2015年6月，被告人姜某应聘至“伟利达公司”成为该公司业务员，化名“姜羽希”，以上述方法向社会不特定多数人吸收资金。自2015年5月至2015年10月，姜某发展孙某1、王某等16人，上述人员被非法吸收的存款数额达人民币72万余元，造成直接经济损失人民币68万余元。
2016年3月14日，被告人冯阳被公安机关抓获归案；2016年3月17日，被告人汪剑锋被公安机关抓获归案；2016年7月10日，被告人姜某主动向公安机关投案；被告人汪剑锋、姜某归案后，如实供述了其犯罪事实。
本案在审理过程中，被告人姜某的亲属代其退赔违法所得人民币六万元。
以上事实被告人汪剑锋、姜某供认不讳，本案另有事实南京市公安局玄武分局调取证据通知书及调取证据清单、营口伟利达投资管理有限公司南京分公司工商登记资料、房屋租赁合同、银行卡交易明细单、投资协议书及收款收据、扣押清单、宣传资料、抓获经过、户籍资料等书证；证人孙某2、齐某、徐某、董某1、赵某、吴某等人的证言；被害人董某2、胡某、孙某1、王某等人的陈述；江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站出具的检测报告；南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子证据检查笔录、证人、被害人、被告人的辨认笔录等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。
本院认为，被告人冯阳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；被告人汪剑锋、姜某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；关于被告人冯阳及其辩护人提出被告人冯阳不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人冯阳的供述证实其在南京的集资款未用于大觉禅寺复建、投资避暑公寓、极乐花园项目，证人孙某2的证言也证实与被告人冯阳签订的协议未提及大觉禅寺的复建，被告人冯阳亦未投资大觉禅寺的复建，伟利达公司与被害人签订的项目投资协议书第六条载明“投资目标及项目为大觉禅寺复建工程、《避暑公寓》、《极乐花园》项目经营收益”，大石桥市规划管理办公室以及大石桥市民政局出具的证明载明“政府机关并未受理或批准伟利达公司筹建地宫项目和避暑公寓项目”，公安机关从伟利达公司查获的两份大石桥市民政局批准筹办地宫和避暑公寓的文件均系伪造，上述证据能够相互印证形成完整锁链，足以证实，被告人冯阳虚构大觉禅寺复建、投资避暑公寓、极乐花园项目等事实向社会不特定人群非法集资，且未将集资款用于上述项目，因此，本院认为可以认定被告人冯阳的非法集资行为具有非法占有的目的，故被告人冯阳及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采信；对于被告人冯阳的辩护人提出被告人冯阳认罪态度较好的辩护意见与查明事实不符，本院亦不予采信；被告人汪剑锋归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，其辩护人的上述辩护意见，有事实依据，本院予以采纳；被告人姜某主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人姜某的亲属代为退赔违法所得，可以酌情从轻处罚。本院为维护公私财产所有权及国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冯阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月14日起至2026年9月13日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人汪剑锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月17日起至2019年3月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
被告人姜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月10日起至2017年7月9日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、扣押在案的人民币6万元发还各被害人；责令被告人冯阳、汪剑锋、姜某在其非法集资的数额内，继续退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吕 彬
人民陪审员 李小锁
人民陪审员 刘银才
二〇一七年四月十七日
书 记 员 章 颖