广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第700号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人廉某，在深圳市无业。因本案于2013年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人李政赫，广东深金牛律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2014）989号起诉书指控被告人廉某犯合同诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李书勤出庭支持公诉，被告人廉某及其辩护人李政赫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
被告人廉某以吉尔国际（香港）有限公司（以下简称吉尔公司）的名义，在签订、履行产品购销合同过程中，骗取他人货物或货款，具体如下：
1、2012年2月至5月期间，被告人廉某以吉尔公司急需无铅湿敏电阻为由，分3次向广州西博臣科技有限公司（以下简称西博臣公司）采购9000只（型号：CHR02-3035-S）无铅湿敏电阻。后西博臣公司业务经理李某晖分3次向廉某寄送了上述型号的9000只无铅湿敏电阻。廉某收到电阻后随即低价转卖，不再接听李某晖电话，至今未向西博臣公司支付货款。经鉴定，上述无铅湿敏电阻共价值人民币6300元（以下币种均为人民币）。
2、2013年2月25日，廉某以吉尔公司名义和深圳市蓝月测控技术有限公司（以下简称蓝月公司）签订产品购销合同，合同约定蓝月公司向吉尔公司采购5000片HY-233HB传感器，总价为12000元。蓝月公司的曾某冰向廉某转去相应货款后，廉某未向蓝月公司供货，同年8月后拒不接听蓝月公司的电话。
3、2013年4月19日，廉某以公司急需QS-01传感器为由，向蓝月公司采购1000片QS-01传感器。廉某从蓝月公司拿到1000片QS-01传感器后，随即低价转卖给杭州亿千电子有限公司，所得货款被其挥霍，至今末向蓝月公司支付货款。经鉴定，上述传感器共价值18000元。
4、2013年5月上旬，廉某以吉尔公司无法开具增值税发票为由，找到深圳市畅想物联电子有限公司（以下简称畅想公司）的卢某帮忙，要求以畅想公司的名义与其它公司签订购销合同。卢某表示同意后，廉某于2013年5月6日以畅想公司名义与成都老肯科技有限公司（以下简称老肯公司）签订购销合同，约定老肯公司购买100个空气质量传感器（型号QS-01），总价为2500元。后老肯公司将相应货款转账给畅想公司。
2013年5月，廉某以畅想公司名义与安塞克公司分2次签订购销合同，约定安塞克公司购买36个一氧化碳便携表（型号SP2227），总价为28800元。后安塞克公司将30%货款即8640元转账给畅想公司。卢某在扣除相应增值税款后将9500元转账给廉某。廉某收到货款后，未向老肯公司和安塞克公司供货，并拒绝接听相关公司人员电话。后卢某按合同约定购买了100个空气质量传感器给老肯公司，退回给安赛克公司8640元。
5、2013年7月，廉某以吉尔公司无法开具增值税发票为由，找到深圳市凯力迪科技有限公司（以下简称凯力迪公司）的杨某帮忙，要求以凯力迪公司的名义与其它公司签订购销合同。杨某表示同意后，廉某于8月6日以凯力迪公司名义与深圳市鸿瑞泰电子有限公司（以下简称鸿瑞泰公司）签订购销合同，约定鸿瑞泰公司采购800片DSM501A灰尘传感器，总价为15200元。8月7日，鸿瑞泰公司向凯力迪公司转入15200元货款。凯力迪公司在扣除相应增值税后将12990元转给廉某。廉某在收到货款后，至今未向鸿瑞泰公司供货，且拒不接听鸿瑞泰和凯力迪公司相关人员电话。
6、2013年7月，被害人石某通过互联网与廉某认识，石某向廉某采购数量500片的“HS-313HB”传感器，总金额为1000元。石某向廉某转账l000元后，廉某至今未向石某供货且拒不接听电话。
7、2013年8月5日，廉某以吉尔公司名义与深圳市勤达实业有限公司（以下简称勤达公司）签订购销合同，约定由勤达公司向吉尔公司采购价值21000元的产品。同年8月22日，勤达公司向廉某账户转入相应货款，廉某至今未向深圳市勤达实业有限公司供货，且拒不接听勤达公司人员电话。
20l3年11月7日，公安机关将被告人廉某抓获。
为证明上述指控，公诉机关提供了受案登记表，企业营业执照，转账凭证，QQ聊天记录，购销合同，被告人身份信息资料，证人杨某的证言，被害人曾某冰、李某晖、卢某、孙某兵、严某勤等的陈述，被告人廉某的供述与辩解，价格鉴定意见，被害人严某勤的辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人廉某在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。公诉人当庭建议对被告人廉某判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人当庭表示认罪，并称指控的第一单之前就有交易往来，不存在低价转卖。第二单的交易时间应该是5月。第三单其向蓝月公司采购的价值是16000元，货款用在经费上了。第六单石某的货物已经从韩国运到国内，因为当时被抓才无法履行合同约定。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出辩护意见称：1、第一单，被告人没有低价转卖，而是正常销售获取了利润，被告人不存在没有履行能力的情况。本事件应为民事法律调整内容。2、第二单，蓝月公司与廉某有多年交易往来，没有签订合同，其交易属常态模式，不符合合同诈骗罪的犯罪特征。3、第四单，畅想物联公司在因被告人的行为不能履行合同的情况下，自己履行了与成都老肯公司的合同，并且退还了北京安塞克公司的预付款，本事件的合同已经履行完毕，不存在合同诈骗的问题。畅想物联公司应以民事法律向被告人主张民事赔偿。4、凯力迪公司以自己的名义与鸿瑞泰公司签订合同后未履行，应由鸿瑞泰公司向凯力迪主张供货或退还预付款。凯力迪公司与廉某不存在合同关系，应由凯力迪向被告人主张民事赔偿。5、第六单，本事件因数额达不到立案标准，不符合合同诈骗罪的犯罪特征，应撤销指控。辩护人建议法院对被告人判处一年以下有期徒刑或者拘役。
庭后，辩护人向法庭提交了分别由畅想公司、石某、勤达公司出具的刑事谅解书。
经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实属实。另，畅想公司、石某、勤达公司于2014年6月25日分别收到被告人亲属代为退赔的款项后，出具了谅解书，请求法院对被告人予以从轻处罚。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2013年10月7日收到勤达公司报案材料，并于10月28日立案受理。
2、被告人廉某涉案帐户的开户资料及交易明细，证实证实被告人廉某收到款项与被害人所付款项一致。
3、被告人廉某手机通讯记录，证实没有被告人廉某联系韩国的电话记录，其中只有一个韩国的座机打入记录。
4、被告人廉某在互联网发布的吉尔公司销售传感器的信息，证实被告人为实施诈骗进行虚假宣传。
5、证明，由深圳市宝安华美居实业有限公司出具，证实吉尔公司及廉某未在华美居A区411室租赁，吉尔公司的办公地址不实。
6、抓获经过，证实深圳市公安局沙河派出所民警于20l3年11月7日在深圳市宝安区西乡将被告人廉某民警抓获。
7、被告人户籍信息，证实被告人的身份情况。
二、犯罪事实具体证据
1、西博臣公司被骗案
（1）被害人陈述。西博臣公司委托代理人李某晖陈述称，2012年2月至5月廉某是以吉尔公司的名义分三次向其公司订购9000只无铅湿敏电阻，每只单价都是0.7元，共价值6300元。三批货物发出去后，廉某以各种理由不支付货款，现在连电话都不接听了。因为2011年和廉某也有过几次订购情况，廉某都有按时给钱，所以在前两次发货仍未收到货款的情况下，仍然向其发送第三批货。其公司和廉某没有签订书面订购合同，双方口头约定，通过电话联系。
（2）西博臣公司授权书、企业营业执照，证实被害单位西博臣公司的主体身份及委托业务经理李某晖到公安机关报案。
（3）深圳市价格认证中心价格鉴定结论书【深价鉴（2014）11405号】，证实涉案9000只无铅湿敏电阻价值6300元。
2、蓝月公司被骗案
（1）被害人陈述。蓝月公司委托代理人曾某冰陈述称，2013年2月25日其公司通过网上与吉尔公司的廉龙华签订了一份湿敏电阻的购销合同，数量是5000片，合同金额是12000元，约定款到发货。4月16日及5月6日其所在公司分两次向廉龙华的招行帐户转帐共计13300元后，廉某一直没有发货，廉某说了很多理由，如他已去了韩国，在韩国照顾老人，一会又说供应商供货出了问题等，到最后廉某直接说韩国供应商已经发货，但其公司一直没收到货。后来打电话或通过QQ联系，廉某就很少接电话或不理其。
2013年4月19日，廉某到其公司称急需1000片Qs-01空气质量传感器，让其公司先供货，其要廉某先将钱打过来，共计18000元，当时廉某答应了。过了一会廉某打了几个电话称他妻子转款时银行卡被柜员机吞掉要下周一才拿卡，叫其先供货，其就相信了他，将1000片Qs-01空气质量传感器给了他，直到现在廉某也没给钱，其催促他，廉某每次以各种理由推脱。2013年11月中旬，其听同行说，廉某将其给他的1000片Qs-01传感器以每个单价15元卖给了杭州亿千电子有限公司，其卖给廉某的每片传感器单价18元，而廉某低价卖出，明显就是亏本的，就是从其这里骗了货后，再低价转手卖给别人图利。
（2）蓝月公司营业执照，证实被害蓝月公司的主体身份。
（3）蓝月公司与吉尔公司的购销合同，证实双方购销合同签订时间是2月25日，品名为湿敏电阻，数量5000，总金额12000元，约定款到15天发货，供方为吉尔国际（香港）有限公司，供方地址是深圳市宝安区华美居商务中心A区411室，联系人廉某，传真是0755-29412588。
（4）转帐凭证两张，证实曾某冰于2013年4月16日向廉某账户转款2500元，5月6日转款10800元。
（5）QQ聊天记录，证实廉某在收到湿敏电阻货款后以原材料供应出问题、总部在确认中等种种理由拖延发货。
（6）出库单、深圳市价格认证中心价格鉴定结论书【深价鉴（2014）11405号】，证实蓝月公司向廉某提供的1000只Qs-01空气质量传感器价值18000元。
3、畅想公司被骗案
（1）被害人陈述。畅想公司法定代表人卢某陈述称，其于2011年初认识廉某，2013年5月初廉某要其帮忙以其畅想公司的名义签订购销合同，销售一批传感器并开具增值税发票给客户，由于其与廉某有过联系并相互有样品提供，其就相信了廉某。随后廉某将采购订单或购销合同传真到其公司，其在上面盖上公司的印章。其中一份合同是2013年5月6日与老肯公司签订的一份采购传感器订单，金额是2500元。另外5月6日及5月22日与安塞克公司签订了两份一氧化碳便携表的购销合同，金额分别为12800元和16000元。5月7日其公司收到老肯公司的2500元货款，5月8日、5月22日分别收到安塞克公司的3840元、4800元。其收到这些款项后通过其个人帐户转给廉某招行账户9500元。过了一个月上述两家公司在无法联系到廉某后联系其说没收到货，后来其没办法退回安赛克公司8640元，另在市场上购买相同数量的传感器发给老肯公司。之后其一直无法联系廉某。其与廉某不存在经济纠纷。
（2）畅想公司和安塞克公司的购销合同，证实廉某以畅想公司的名义与安塞克公司签订产品购销合同，由畅想公司供应一氧化碳便携表。
（3）畅想公司与老肯公司的采购订单，证实廉某以畅想公司名义与老肯公司签订采购订单，由畅想公司供应空气质量传感器。
（4）发货单，证实在廉某未向老肯公司供货后，畅想公司在市场上购买相同数量的传感器发给老肯公司。
（5）银行转帐凭证，证实卢某在扣除相应增值税款后将9500元转帐给廉某。
（6）畅想公司的营业执照，证实被害单位的主体身份情况。
4、凯力迪公司被骗案
（1）被害人陈述。凯力迪公司法定代表人杨某陈述称，其在2013年7月通过网上认识廉某，8月初廉某要其帮助以其公司名义签订购销合同，销售一批传感器，因为客户需要开具增值税发票。2013年8月6日，廉某联系鸿瑞泰公司将采购订单合同传真到其公司，其在上面盖上公司印章，合同金额是15200元。8月7日其公司收到货款后扣除税款分两次存入廉某的建行帐户共计12500元。过了一个月鸿瑞泰公司的孙某兵在无法联系廉某后，电话联系其称没有收到货，其也联系不上廉某。
鸿瑞泰公司委托代理人孙某兵陈述称，2011年4月，其在传感器网站上看到传感器总汇BST系列韩国代理人廉某，其就联系认识了廉某，期间向廉某要过一些样品看。2013年8月初廉某向其推销一批传感器，经洽谈其向廉某订购了价值15200元的灰尘传感器，签合同时廉某说他是香港公司不能开具增值税发票，于是委托凯力迪公司代签合同、收款及开票。其按合同将15200元货款转到指定收款帐号后，凯力迪公司的杨某收到后曾与其联系，并说货款已转给廉某。但廉某一直没有供货，且电话也一直没有接听。
（2）凯力迪公司与鸿瑞泰公司的购销合同，证实廉某以凯力迪公司名义与鸿瑞泰公司签订购销合同。
（3）转帐凭证，证实鸿瑞泰公司向凯力迪公司支付货款15200元。
（4）法人授权委托书，证实鸿瑞泰公司委托孙某兵向公安机关报案。
（5）QQ聊天记录，证实廉某与鸿瑞泰公司协商供应传感器事宜。
5、石某被骗案
（1）被害人陈述。被害人石某陈述称，其通过互联网搜到吉尔公司的信息，网页联系人是廉某。2013年7月，其与廉某通过电话联系购买500片Hs-313HB传感器，总金额1000元，约定收到货款次日起15日内发货，随后廉某还通过快递寄了10片样品给其。9月16日其通过交行柜员机向廉某账户存款1000元，但廉某一直未向其供货，一直以各种理由搪塞。其去了廉某在网上所留的地址寻找，但发现都是假的。
（2）石某的手机短信，证实被害人石某多次联系廉某催促发货。
（3）交易记录，证实廉某收到石某所转货款1000元。
6、勤达公司被骗案
（1）被害人陈述。被害勤达公司代表严某勤陈述称，2013年8月初，其公司需要采购一批新的传感器，工程师王定池就在网上联系到吉尔公司，对方联系人是廉某，双方经过协商于8月5日签订了购销合同，以单价25元采购型号DsM501灰尘传感器500个，以单价为17元采购型号Qs-01的空气质量传感器500个，总价为21000元。因为是第一次合作，签订合同也是通过传真机发送签收，其不是很放心，一直要求对方货到付款，于是廉龙华在8月7日送了10套样品到公司，其看了之后就在第二天向廉某的中国银行帐号转了500元的样品款。之后廉某一直坚持先付款才送货，公司于8月22日向廉某的中国银行帐户转了21000元，转款当天公司还打电话给了廉某，之后几天多次打电话催发货时，廉某就不再接电话了。8月27日廉某突然安排人送了20套传感器到其公司，但突然不再接公司的电话。其与廉某不存在经济纠纷，第一次合作就被骗了。
（2）勤达公司报案材料、工商登记资料、授权委托书，证实勤达公司发现被骗后向公安机关报案。
三、被告人供述及辩解
被告人廉某到案后在公诉机关承认与涉案被害公司或个人存在的购销关系，但辩称未供应货物的原因是韩国公司未向其发货，未向西博臣等公司支付货款的原因是没有钱。其在公安机关供述称，吉尔公司是一家在香港注册的公司，原先的法人是一名叫孔祥硕的韩国男子，2008年因生意不好，孔祥硕离开吉尔公司，只剩下其一人，之后其就一直以吉尔公司的名义在中国内地开展业务。吉尔公司在内地没有注册，也没有任何办公地址，其就借用了一个朋友之前的办公地址深圳市宝安区华美居A一411作为吉尔公司的办公地址。用其住处附近一个复印、传真小店的传真号码作为吉尔公司的传真号码。
其在2012年通过西博臣公司的业务经理李某晖购买9000只无铅湿敏电阻，转卖了9000元，货款用于日常开销，一直未支付货款6300元。
2013年2月，蓝月公司的财务曾某（即曾某冰）向其采购HY一233HB的湿敏电阻，数量约5000片，共12000元，约定收到货款次日起一个月内给蓝月公司发货。4、5月份其收到曾某转来的货款13300元（其中2500元是其个人向曾冰借的），后向韩国一家公司订货，但因订单太多，一直未能及时交货给蓝月公司。因钱已通过交通银行转给了韩国公司，所以其还没退钱给蓝月公司。其记不清韩国公司老板的帐户和姓名。
2013年4、5月，其到蓝月公司向曾某赊了1000片OS-01空气质量传感器，每个单价16元，之后其转手亏本卖给杭州亿千电子有限公司，卖了15000元，亏本卖是为了以后长期与亿千电子有限公司合作，钱用于个人日常开销。
廉某供述与畅想公司、凯力迪公司、勤达公司、石某的购销过程与被害人陈述基本一致，均称未供应货物的原因是韩国的货没发过来。其收取的勤达公司、鸿泰瑞公司、老肯公司、安塞克公司的货款4万多元通过现金的方式给了一个姓朴的男子，让他帮忙拿货，没有订货的凭证及单据，姓朴的男子用笔记本电脑当场操作向韩国三营电子公司下单，其有用自己的手机137××××4720打过姓朴的电话，也打过韩国三营电子公司（联系电话是0082107397****）及该公司刘社长的电话。现记不清楚姓朴的电话号码，具体住址也不清楚。
被告人在公诉机关审查起诉期间，承认除蓝月公司和被害人石某那单外，都没有向韩国方面订过货，且不能解释为什么通讯记录内没有跟韩国方面的联系记录。
四、辨认笔录
被害勤达公司法定代表人严某勤辨认出廉某就是诈骗勤达公司的男子。
上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人廉某在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人在没有履行合同能力的前提下，编造虚假的公司地址等信息以获取相对方信任，多次在签订合同，获得他人财物后，不再接听电话，以躲避履行合同义务，应认定为合同诈骗行为。被告人到案后关于其未履行合同的辩解前后矛盾，本院依法不予采信。在畅想公司与凯力迪公司被骗案中，虽然畅想公司与凯力迪公司并非直接的被骗款项方，但因被告人的诈骗行为致使畅想等公司实际遭受损失。被害人石某被骗的金额虽然较小，但应计入被告人诈骗总额。故辩护人相关辩解不符合法律规定，本院不予采纳。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人能当庭认罪，且其亲属代为退赔部分被害人，取得谅解，本院依法予以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪手段、次数及涉案金额等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廉某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起执行至2015年1月6日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上交国库。）
二、责令被告人廉某向被害人退赔犯罪所得财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘付斌
人民陪审员 李三凤
人民陪审员 左 平
二〇一四年八月四日
书 记 员 邢燕芳