连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏0706民初1759号原告（申请执行人）：程荣跃，男，1972年11月6日生，汉族，住连云港市海州区。委托代理人：何晨，。被告（案外人）：张学林，男，1963年1月4日生，汉族，住山东省临沂市兰山区。委托代理人：卞保田。第三人（被执行人）：张燕，女，1978年8月14日生，汉族，住连云港市海州区。第三人（被执行人）：连云港奇能经贸有限公司，住所地连云港市海州区。法定代表人：张燕。原告程荣跃与被告张学林、第三人张燕、连云港奇能经贸有限公司（以下简称奇能公司）申请执行人执行异议之诉纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告程荣跃及其委托代理人何晨，被告张学林及其委托代理人卞保田到庭参加诉讼。第三人张燕、奇能公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告程荣跃向本院提出诉讼请求：1、判决对奇能公司在张家港农村商业银行连云港新浦支行80×××88银行账户内的存款继续执行；2、确认奇能经贸公司银行账户内的存款所有权属于奇能公司；3、判决被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与第三人民间借贷纠纷一案，贵院于2014年6月9日作出（2014）新民初字第2546号《民事调解书》，该调解书已经生效。由于第三人没有履行还款义务，依据该调解书，原告向贵院申请执行，并立案受理。2014年7月14日，贵院在执行过程中冻结了第三人奇能公司在张家港农村商业银行连云港新浦支行80×××88账户内的存款500万元。此后，被告向贵院提出执行异议，要求对前述存款中止执行。2016年3月7日，贵院做出（2016）苏0706执异12号《执行裁定书》，裁定中止对奇能公司银行账户存款的执行。原告对贵院的裁定不服，故向贵院提起执行异议之诉。根据最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第24条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查案外人是否系权利人；第25条规定，对于银行存款，按照金融机构登记的账户名称判断异议人是否系权利人。《物权法》第二十三条规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。此外，按照民法基本理论及司法实践的普遍观点，货币所有权的认定，遵循“占有及所有”的规则。按此规则，案涉款项在奇能公司银行账户中，由奇能公司占有，其所有权当然属于奇能公司。故贵院裁定中止执行不符合法律规定。原告为维护自身合法权益，向贵院提起诉讼，支持原告诉求。被告张学林辩称：一、本案法院审查的重点即本案的争议焦点张学林是否享有足以排除程荣跃强制执行的民事权益。结合本案具体案情，张燕与程荣跃是否有串通欺骗损害张学林的行为，应成为本案审查的重点。二、本案张燕与程荣跃恶意串通损害张学林的事实十分清楚，证据确凿充分，其行为过程完全符合恶意串通的构成要件。三、程荣跃不是善意的查封人，其非法性不应享有查封利益，受害人张学林当然有权排除程荣跃的强制执行。四、张燕、程荣跃串通欺骗证据的民事认定问题，应根据刑民分离处理的原则，民事证据特有的高度概然性规则、日常生活经验法则、优势证据规则等来判断。因此，程荣跃的理由不能成立。第三人张燕、奇能公司未到庭应诉，也未提交书面答辩状。经审理查明，2014年6月5日，原连云港市新浦区人民法院受理原告程荣跃与被告张燕、奇能公司民间借贷纠纷一案。同年6月9日，该院于2014年6月9日作出（2014）新民初字第02546号民事调解书，内容为“一、被告张燕欠原告程荣跃借款本金及利息350万元，于2014年6月15日前给付原告；二、被告连云港奇能经贸有限公司对上述款项承担连带偿还责任等”。该民事调解书生效后，由于第三人、奇能公司没有按约履行义务，原告程荣跃于2014年6月16日向本院申请强制执行。本院在执行过程中，本院于2014年7月14日冻结第三人奇能公司在张家港银行新浦支行80×××88账户存款500万元，冻结期间自2014年7月14日至2015年1月13日。2014年11月28日，本院解除冻结140万，2015年4月14日本院冻结该账户360万元。新浦区公安分局分别于2015年1月5日，2015年7月3日冻结该账户存款360万元。2014年7月14日15时4分，被告张学林向连云港市新浦区公安分局浦东派出所报警，称其通过张家港银行工作人员吕庆林介绍认识张燕拆借现金，2014年7月15日许，张学林汇至张燕银行账户500万元作为保证金为张燕办理申请承兑汇票，该款转入张燕账户后被冻结，张学林又称张燕诈骗其500万元，原新浦区公安分局于2014年7月17日立案。同年8月18日，连云港市公安局海州分局，向本院出具关于请求解除对“连云港奇能经贸有限公司”账户冻结措施的函，认为现因贵院对奇能公司在张家港商业银行连云港支行账户（80×××88）采取了冻结措施，我局无法开展此项工作，请求贵院解除对奇能公司账户冻结措施。11月14日，原新浦区公安分局以张燕、吕庆林涉嫌诈骗罪向海州区人民检察院移送审查起诉，2014年11月28日，海州区检察院经审查认为，新浦区分局认定的犯罪事实不清，证据不足，作出海检诉刑不诉〔2015〕104不起诉决定书，决定对张燕不起诉，异议人张学林不服海州区检察院作出的海检诉刑不诉〔2015〕104不起诉决定书，要求查明案情，对犯罪嫌疑人作出起诉决定，追究其刑事责任为由向连云港市检察院申诉。连云港市检察院经复查查明，被不起诉人张燕经营的奇能公司欠程荣跃、吕庆林等人的欠款已无力偿还，后经原新浦区人民法院调解，张燕、奇能公司连带给付债权人程荣跃本息共计人民币350万元，程荣跃申请执行。2014年7月，张燕以虚假购销合同，向时任张家港银行客户经理吕庆林申请办理人民币1000万元承兑汇票，通过吕庆林介绍认识张学林，并请求张学林先行帮助其垫付500万元保证金，承诺支付利息。2014年7月14日，被不起诉人张燕、吕庆林让张学林至张家港银行办理承兑汇票，张燕、吕庆林在明知当天承兑汇票办不下来的情况下，仍以工商银行需要流水账为由，诱骗张学林先将500万元汇入张燕工商账户。待张学林将500万元汇入张燕工商账户后，张燕故意拖延时间未将该人民币500万元及时转回张学林账户，致使500万元被原新浦区人民法院当场冻结。据此，连云港市检察院经复查以原案证据间存在诸多矛盾且诸多情节不能排除有利本案被不起诉人张燕的合理怀疑等为由，作出连检控申复决〔2015〕10号刑事申诉复查决定书，决定维持海检诉刑不诉〔2015〕104号不起诉决定，对申诉人张学林的申诉理由不予支持。经连云港市海州区人民法院审查认为，本院依据申请执行人申请冻结的奇能公司账户存款500万元，连云港市检察院作为司法机关查明并认定系张燕以虚假购销合同诱骗张学林汇入的款项，除了本院已经解除冻结的140万元，申请执行人如认为尚未解冻的余款360万元仍属于奇能公司，可通过异议之诉请求许可执行。2016年1月18日，连云港市海州区人民法院作出（2016）苏0706执异12号执行裁定，“中止对本院冻结的被执行人连云港奇能经贸有限公司在张家港农村商业银行连云港新浦支行80×××88账户存款360万元的执行”。2016年6月2日，连云港市海州区人民检察院向本院出具函一份，内容为我院在审查犯罪嫌疑人张燕、吕庆林涉嫌诈骗一案中，在案证据可以证实，贵院查封的张学林于2014年7月14日汇入“连云港奇能经贸公司”账户的人民币500万元，系张学林与张燕约定用于“贷款保证金”的临时垫付转账专款，不转移该笔欠款的所有权，且张学林与张燕，奇能公司至今不存在其他债权债务关系。请依法处理被查封的该笔款项。上述事实，有原、被告陈述及原告向本院提供的（2014）新民初字第2546号《民事调解书》、（2016）苏0706执异12号《执行裁定书》、申请书、网上网银转账的付款凭证、转账支票、接处警工作登记，被告向本院提供的证据有接处警工作登记表、海州公安分局给海州区人民法院的关于请求解除对“连云港奇能经贸有限公司”帐户冻结措施的函、海州区人民检察院给海州区人民法院的函、海州区人民法院对董毓松的问话笔录、海州区人民检察院不起诉决定书、连云港市人民检察院刑事申请复查决定、监控视频、截图等在案佐证。本院认为，本案的争议焦点为：本院在执行申请人程荣跃与被告执行人张燕、奇能公司民间借贷纠纷一案。冻结被执行人奇能公司在张家港农村商业银行连云港新浦支行80×××88账户存款360万元是否属于奇能公司所有。经查，2015年6月2日，连云港市海州区人民法院检察院出具给本院的函中已经查实，张学林于2014年7月14日汇入“连云港奇能经贸公司”账户的人民币500万元，为张学林与张燕约定用于“贷款保证金”的临时垫付转账专款，不转移该笔款项的所有权。有连云港市海州区人民检察院向本院出具函中在案予以佐证，且根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条的规定，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书，书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定终止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服认为原判决裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。故本院作出的（2016）苏0706执异12号执行裁定书并无不当，现原告提供不出相关证据证明第三人奇能公司账上的存款为其所有权人，证据不足，原告的诉讼请求，难以支持。依据，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第三百一十三条第二款之规定，判决如下：驳回原告程荣跃的诉讼请求。案件受理费80元，公告费800元，合计880元（原告已预交），由原告程荣跃承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院，同时向该院（连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94）预交上诉案件受理费80元。审 判 长  姜如明人民陪审员  王莲娣人民陪审员  李凤芹二〇一六年十二月二十六日书 记 员  张 燕法律条文及上诉须知附录法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》（一）第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第三百一十三条对申请执行人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理：（二）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。