浙江省东阳市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0783刑初583号公诉机关东阳市人民检察院。被告人徐从德，男，1962年6月6日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，案发前系浙江省东阳第三建筑工程有限公司贵州分公司经理，家住东阳市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年9月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人楼文军，浙江国翔律师事务所律师。东阳市人民检察院以东检公诉刑诉〔2017〕556号起诉书指控被告人徐从德犯挪用资金罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2017年9月5日建议本院延期审理，同年9月30日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉，被告人徐从德及辩护人楼文军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2004年3月始，浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称三建）先后任命被告人徐从德为三建贵州公司经理、三建重庆分公司经理、三建贵州分公司经理等，并签订劳动合同。2010年至2013年，被告人徐从德以个人名义相继进行贵州壹壹房地产开发有限公司（以下简称壹壹房开公司）、贵阳创元房地产开发有限公司（以下简称创元房开公司）、贵州中诚宜佳房地产开发有限公司（以下简称中诚宜佳房开公司）、山东曹县德泰置业有限公司（以下简称德泰置业）等的投资设立和经营。2011年、2012年前后，三建在贵阳相继承建贵阳林恒房地产开发有限公司开发的“百灵·尚品一号商住楼”、贵阳市公共住宅建设投资有限公司开发的“沙文工业园区保障性住房一标段”和“沙文生态科技园职工公寓及便利中心”、贵阳创元房地产开发有限公司开发的“万某·黔灵广场”等项目施工工程，并与被告人徐从德签订项目责任制承包合同。至案发时止，该四个工程项目尚未进行工程决算。经三建内部审计，被告人徐从德在担任三建贵州分公司经理和项目责任人时，分公司财务和项目部均出现巨额亏损。期间，被告人徐从德多次将三建贵州分公司的资金及工程款通过壹壹房开公司银行帐户挪用归还个人债务或个人投资公司的经营活动等，具体如下：2012年10月22日，贵阳林恒房地产开发有限公司将人民币421万元（下均指人民币）工程款转入三建贵州分公司尾号为8394的建行帐户；2012年10月24日，三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户收到贵阳市房地产综合开发公司还款180万元。2012年10月22日至24日，被告人徐从德将三建贵州分公司上述两个建行帐户内的上述工程款连同其他资金分450万元、428万元、150万元、4.4万元、450万元、1169万元、50万元、180万元等共计2881.4万元，转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。同年10月24日，壹壹房开公司收款后连同帐户内其他资金共计3400万元转入中诚宜佳房开公司，如数用于支付中诚宜佳向贵阳高新区财政局缴纳的高新20**-08地块土地出让金。2012年11月12日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金190万元转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。壹壹房开公司收款后立即如数转入中诚宜佳房开公司尾号为7212的贵州省农村信用联合社银行帐户。同日，中诚宜佳房开公司将其中183.6万元用于支付该公司向贵阳高新区财政局缴纳的土地出让金。2012年11月13日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金300万元、700万元，经壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户转入创元房开公司。2012年11月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金130万元，转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中34.7076万元再转入东阳市同盈小额贷款有限公司（以下简称同盈小贷公司），用于归还被告人徐从德个人借款。2012年12月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为0898的重庆银行帐户资金68.75万元转入壹壹房开公司建行帐户，壹壹房开公司收款后于当天将其中18.66万元再转入同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年1月11日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金500万元，经壹壹房开公司建行帐户如数转入创元房开公司。2013年3月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为0898的重庆银行帐户资金100万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后，于当天将其中30.24万元、17.416万元分别转入东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司（以下简称凤凰小贷公司）和同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年4月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金100万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中33.48万元、19.282万元分别转入凤凰小贷公司、同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年7月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金148万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中18.66万元、32.4万元、9.333万元分别转入同盈小贷公司、凤凰小贷公司和东阳市金牛小额贷款有限公司（以下简称金牛小贷公司），用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年7月24日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金1480万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中1002.488万元分两笔汇至同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年8月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金160万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中33.48万元、16.794万元、9.6441万元分别汇至凤凰小贷公司、同盈小贷公司和金牛小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年9月2日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金10万元，通过壹壹房开公司建行帐户转入中诚宜佳公司。2013年9月4日，贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司将1000万元保证金退至三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户，被告人徐从德将其中900万元转入壹壹房开公司建行帐户，再通过该帐户将200万元汇至德泰置业。2013年11月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金50万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中9.6441万元、19.282万元分别汇给金牛小贷公司和同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年11月26日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为8705的中国银行帐户资金372.5万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中150万元汇至德泰置业。综上，被告人徐从德挪用资金共计6230.5078万元。在本案审理阶段，被告人徐从德已与浙江三建达成股权转让协议，将其与妻子叶某共同出资的贵州科因有色金属股份有限公司的股份作价2000万元用于抵偿。上述事实，由公诉机关当庭列举并经质证的证人樊某、郑某、郭某的证言、报案报告、浙江省东阳第三建筑工程有限公司营业执照、法定代表人身份证明、任职文件、劳动合同、项目责任制承包合同、建设工程施工合同和合同协议书、银行帐户明细、进帐单、对帐单、三建贵州分公司记帐凭证及会计资料、浙江省东阳第三建筑工程有限公司内部审计报告、工商登记信息、股权转让协议书、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人徐从德对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人徐从德作为东阳三建贵州分公司的经理，利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人徐从德归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；庭审中自愿认罪，已退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人楼文军据上请求对被告人徐从德从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为保护公司财产的所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐从德犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月16日起至2024年3月15日止）。二、继续追缴被告人徐从德的犯罪所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单玉华人民陪审员  陆智德人民陪审员  钟义友二〇一七年十二月二十日代书 记员  刘剑萍