陕西省咸阳市渭城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0404刑初171号
公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。
被告人惠某某（曾用名惠某某）,男。曾因犯抢劫罪于2009年3月26日被陕西省蒲城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2000元。2016年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省蒲城县公安局抓获,羁押于陕西省蒲城县看守所，同年5月13日被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留,同年6月12日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。
咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2016）159号起诉书指控被告人惠某某犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察员刘宏伟出庭支持公诉，被害人翟某某，被告人惠某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
咸阳市渭城区人民检察院指控：
2013年10月间,在与被害人郑某某、肖某某夫妻认识后,被告人惠某某(曾用名惠某某)谎称自己是西安市公安局莲湖分局副局长，可以帮助被害人郑某某办成病辞手续;从2014年3月至2014年4月间,被告人惠某某先后编造需要钱款向咸阳市劳动局工作人员送礼、请客吃饭等借口,在咸阳市渭城区XXX厂X区X号母子楼被害人郑某某家里、在咸阳市渭城区朝阳二路长庆石油小区的被告人惠某某暂住处、在咸阳市渭城区二号桥北附近的醉仙楼饭店等地点通过直接收取被害人郑某某、肖某某交给的现金等手段,多次诈骗被害人郑某某、肖某某人民币共计40000元。赃款已挥霍。
2014年3月间,在通过被害人郑某某、肖某某夫妻与被害人翟某某认识后,被告人惠某某谎称自己是西安市公安局莲湖分局副局长，认识西安火车站站长的家人,可以帮助被害人翟某某将其女儿朱某某安排到西安市火车站工作并办成公务员身份。从2014年4月至2015年3月间,被告人惠某某先后编造需要钱款向西安火车站站长及其家人、向西安市公务员局工作人员送礼、请客吃饭和需要交纳体检费、培训费等借口,在位于咸阳市渭城区XXX厂X区X号母子楼的被害人郑某某、肖某某家中、在咸阳市渭城区XXX厂X生活区X门附近通过直接收取被害人翟某某和其女儿朱某某交给的现金以及通过让被害人翟某某用其银行卡向被告人惠某某持有的户名为张某某、吴某某的银行卡账户转账等手段,多次诈骗被害人翟某某共计215600元。赃款已挥霍。
2016年5月12日,被告人惠某某在其位于陕西省渭南市蒲城县XX镇XX村X组XXX号的家中，被陕西省蒲城县公安局工作人员抓获,并于次日被移交给咸阳市公安局渭城分局。
公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料、被告人供述等证据，认定被告人惠某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相手段,多次诈骗公民私有财产,诈骗三人共计255600元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人惠某某在开庭审理过程中，对起诉书指控其诈骗犯罪的基本事实均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年10月左右,被告人惠某某使用“惠某某”的名字通过网络QQ“驴友团”与被害人郑某某、肖某某夫妇相识,被告人惠某某(曾用名惠某某)谎称自己是西安市公安局莲湖分局副局长，可以通过社会关系帮助被害人郑某某办理病辞手续。被害人郑某某、肖某某夫妇对此深信不疑。从2014年3月至2014年4月间,被告人惠某某先后编造需要钱款向咸阳市劳动局工作人员请客、送礼等借口,在咸阳市渭城区XXX厂X区X号母子楼被害人郑某某家里、在咸阳市渭城区朝阳二路长庆石油小区被告人惠某某暂住处、在咸阳市渭城区二号桥北附近的醉仙楼饭店等地点，通过直接收取被害人郑某某、肖某某交给的现金手段,多次诈骗被害人郑某某、肖某某共计40000元。赃款已用于个人日常生活。
2014年3月间,被告人惠某某通过被害人郑某某、肖某某夫妇与被害人翟某某相识。被害人翟某某得知被告人惠某某的身份是西安市公安局莲湖分局副局长后，请求惠某某帮忙将其女儿安排到西安市火车站工作。被告人惠某某应允，并告知被害人翟某某，其认识西安火车站站长的家人,可以帮助被害人翟某某将其女儿朱某某安排到西安市火车站工作并办理成公务员身份。从2014年4月至2015年3月间,被告人惠某某先后编造各种借口，称需要钱款向西安火车站站长、西安市公务员局工作人员请客送礼、支付体检费、培训费等运作费用。期间，在位于咸阳市渭城区XXX厂X区X号母子楼的被害人郑某某家中、在XXX厂X生活区X门附近，通过直接收取被害人翟某某和其女儿朱某某交给的现金方式，通过被害人翟某某向被告人惠某某指定账户张某某、吴某某的银行卡转账方式,多次诈骗被害人翟某某人民币共计215600元。赃款已用于个人日常生活。
2016年5月12日,被告人惠某某被陕西省蒲城县公安局工作人员在蒲城县XX镇XX村X组XXX号的家中抓获,羁押于陕西省蒲城县看守所，次日被移交给咸阳市公安局渭城分局刑事拘留,同年6月12日被依法逮捕。
上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表一份。
2、户籍证明一份。证实被告人惠某某出生于1987年10月30日，具有独立承担刑事责任的能力。
3、在逃人员登记信息表一份。证实被告人惠某某因诈骗20余万元，被咸阳市公安局渭城分局上网追逃的事实。
4、抓获经过证明二份、羁押证明一份。证实涉嫌诈骗的上网逃犯惠某某被蒲城县公安局于2016年5月12日抓获，临时羁押于蒲城县看守所，2016年移交咸阳市公安局渭城分局的事实。
5、西安市公安局出具证明一份。证实该局没有名为惠某某的在编民警。
6、提取笔录一份。证实侦查人员从被害人翟某某处提取《陕西公务员录用通知书》复印件一份、翟某某与惠某某短信聊天记录打印件27张、翟某某向被告人惠某某转账凭证15张、翟某某与被告人惠某某微信聊天记录打印件21张。
7、陕西公务员录用通知书复印件一份,证实被告人惠某某虚构被害人翟某某之女朱某某被招考录取的事实。
8、被害人翟某某与被告人惠某某短信聊天记录打印件二十七份、微信聊天记录打印件二十一份。证实被害人翟某某与被告人惠某某多次联系安排朱某某工作，被告人惠某某多次虚构事实、诈骗钱财的事实。
9、转账凭证十五份。证实被害人翟某某向被告人惠某某十五次转账的事实。
10、陕西省公务员局证明一份。证实该局2015年1月15日未印发录取朱某某的陕西公务员录取通知书。
11、邮政储蓄卡交易明细单8份。证实被害人翟某某向被告人惠某某提供的张某某、吴某某邮政储蓄卡汇入诈骗款的事实。
12、刑事判决书、取保候审决定书各一份。证实2009年3月26日,陕西省蒲城县人民法院以抢劫罪判处被告人惠某某有期徒刑三年，缓刑五年;2009年3月24日,陕西省蒲城县人民法院对被告人惠某某取保候审。
13、辨认笔录三份。证实经混杂辨认，被告人惠某某辨认出其以办理病退手续为名进行诈骗的被害人肖某某、郑某某夫妇，其以安排子女工作为名进行诈骗的被害人翟某某。
14、辨认笔录一份。证实经混杂辨认，被害人翟某某辨认出以安排女儿工作为名实施诈骗的被告人惠某某。
15、辨认笔录二份。证实经混杂辨认，被害人肖某某、郑某某分别辨认出以办理病退手续为名实施诈骗的被告人惠某某。
16、证人朱某某证言。证实其母亲翟某某为了其办工作,先后被被告人惠某某诈骗20多万元。其中朱某某经手两次现金支付都是在咸阳市渭城区XXX厂X区后门直接交给被告人惠某某的，其中一次是15000元，一次是10000元。
17、被害人翟某某的陈述。证实其通过被害人郑某某结识被告人惠某某(惠某某)，惠某某虚构身份骗取翟某某信任，许诺帮助翟某某将女儿朱某某的工作调回西安火车站安排成为正式公务员。从2014年4月起至案发前,惠某某从翟某某处先后30余次诈骗累计216900元及具体给付时间、地点、数额。2015年1月15日,惠某某还交给翟某某一份写有女儿朱某某名字的陕西公务员录用通知书,上面盖有陕西省组织部人事局印章，并告知被害人翟某某其女儿朱某某已被正式录取。随后,惠某某就失去了联系。
18、被害人郑某某的陈述。证实其与惠某某是在2013年10月参加网络驴友团时认识的,惠某某虚构身份骗取郑某某信任，许诺能帮助郑某某办病辞手续，并以此向郑某某、肖某某夫妇主张3、4万元费用以疏通关系。从2014年3月至4月，惠某某以请客、送礼等理由从郑某某处陆续拿走4万余元（及具体给付时间、地点、数额等），但是病辞的事情一直没有办下来。再后来，她工友翟某某也认识了惠某某,惠某某称帮助翟某某女儿办理调动工作,从翟某某处先后拿走20多万元,工作没调动,惠某某失踪了。
19、被害人肖某某陈述。证实其与妻子郑某某2013年10月参加网络驴友团时，认识惠某某。惠某某虚构身份骗取肖某某信任，许诺能帮助肖某某妻子郑某某办病辞手续，并以此向郑某某、肖某某夫妇主张3、4万元费用以疏通关系。2014年3月至4月期间，惠某某先后从肖某某处拿走现金4万余元（及具体给付时间、地点、数额等），每次的理由就是请相关人员吃饭、送礼、跑关系等。此后，事情没有办成，惠某某也联系不到了。惠某某还以介绍工作为由骗取其妻同事翟某某20多万元,事情没办成,惠某某失踪了。
20、被告人惠某某的供述。证实其曾用名惠某某,在咸阳市诈骗过肖某某、郑某某夫妇及翟某某。2013年10月,惠某某通过网络驴友团认识了肖某某、郑某某夫妇,一起参加旅友户外活动。当时惠某某正在陕西省安全局干临时工,单位配发的工作服与警服类似,于是他就自称是警察。肖某某向惠某某打听能否帮助家人办理病辞手续时,惠说自已认识咸阳市劳动局的王处长，可以帮忙办成这个事情,提出需要4万元费用疏通关系、送礼等。2014年3月左右,郑某某夫妇先后在陕X**厂郑某某家中、惠某某暂住的咸阳市朝阳二路长庆小区住处、咸阳市渭城区二号桥北东北角的醉仙楼等地分次交给惠某某4万元左右。事实上，惠某某根本不认识咸阳市劳动局的人，王处长也是他虚构的,他将钱骗到手中后根本就没有办事,全部挥霍。期间,惠某某遇到被害人郑某某夫妇催问,就不断编造比如领导不在、政府不上班、事情快办好等理由搪塞,最后就躲藏了。
2014年3月,惠某某通过郑某某认识了郑的工友被害人翟某某,翟某某得知惠某某身份特殊、社会活动能量很大后，说起自己的女儿在山东青岛火车站当临时工，问惠某某有没有办法将孩子调回来。惠某某听后许诺他可以找人把孩子从青岛调回西安火车站工作，并办理成公务员身份。之后，翟某某及女儿朱某某多次应惠某某要求给付现金；翟某某还通过银行转账的方式，向惠某某指定账户张某某(他的前妻)、吴某某(他的朋友)的邮政储蓄卡汇款，每次支付数额不等,大约给了二、三十次,最多一次给2.3万元,最少一次给几千元,累计给了23万元左右。张某某的卡号621098795001052XXXX，吴某某卡号621098791000945XXXX，两张卡都是惠某某保管,他将被害人转入两张卡内的钱全部取出花掉了,随后两张卡均丢弃。惠某某诈骗翟某某钱款的理由是工作调动需要请客吃饭、送礼。期间，惠某某在西安市电子二路找办假证的伪造了一份“陕西省公务员录用通知书”,复印件给翟某某,原件销毁。惠某某根本不认识西安火车站站长儿子,也没有能力给翟某某女儿办理调动,他的目的就是骗钱。
上述证据，来源合法，客观真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的被告人惠某某诈骗的事实。
本院认为，被告人惠某某以非法占有为目的，以帮助他人办理病退手续、解决工作为名，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计255600元，数额巨大，其行为侵犯了公私财产的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人惠某某诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人惠某某曾因犯罪被判处刑罚，有前科，可酌情从重处罚。被告人惠某某归案后如实供述，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人惠某某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人惠某某违法所得的财物，应当责令向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人惠某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2021年11月11日止；罚金限判决生效后一月内缴清）。
二、责令被告人惠某某退赔被害人翟某某经济损失（人民币）215600元，退赔被害人肖某某、郑某某经济损失（人民币）40000元。（限本判决生效后三十日内履行完毕）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩丽珍
审 判 员 吴 磊
人民陪审员 孙庆民
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 刘 静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。