广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0104刑初57号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人罗礼林，化名黄广林，男，1969年12月29日出生，汉族，出生地广东省佛山市，文化程度高中，户籍地广东省佛山市禅城区。1989年6月22日因犯抢劫罪被南海县人民法院判处有期徒刑十三年，1996年12月19日刑满释放。2012年8月23日因犯诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2016年7月28日刑满释放。因本案于2016年9月27日被羁押，同日被刑事拘留，2016年11月3日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人吴亚平、李虹儒，广东平诺律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2016]1436号起诉书指控被告人罗礼林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员刘颖琳出庭支持公诉，被告人罗礼林及其辩护人吴亚平到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2006年至2011年间，被告人罗礼林在广州市越秀区越秀公园健力宝健身中心与被害人谭某1相识，其冒充广州医学院第一附属医院医生并谎称广州医学院第一附属医院举办向职工集资购买医疗器械并支付高额利息的活动，先后骗取了被害人谭某1人民币100万元、骗取被害人王某1人民币11万元、骗取被害人谭某2人民币14万元。骗取所得钱款已全部花费殆尽。2016年9月27日，被告人罗礼林自行前往广东省佛山市禅城区分局城南派出所投案自首。公诉机关随案提供多名被害人陈述、银行交易明细及被告人供述等证据，认定被告人罗礼林的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人罗礼林是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗礼林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。被告人罗礼林对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议，其辩称诈骗被害人谭某1的数额为80万元，对诈骗的其他两名被害人的数额没有异议。其行为属于漏罪，不是累犯。其辩护人认为，1、对公诉人起诉的罪名没有异议，但对犯罪事实有异议，特别是犯罪数额。关于谭某1被骗的100万元，根据公安机关和检察院以及谭某1的记录，相关的数据都是不相同的，案卷19页当时报案是93万多元，案卷26页的数额是99万多元，案卷27页说不记得了，时间太长了。庭审时谭某1又说每次给钱给罗礼林都有记录的，他自己几次讲法都不一样。2、罗礼林的口供前后不一样，原因是时间太长了，过了将近十年。3、公诉人包括谭某1用100万元来指控是用借据白条来确认的，他们双方约定了利息，怎么算都不可能出现这个数额，罗礼林的供述反而更可信。本案的报案依据是这张借据，本案的事实依据不充足。二、犯罪行为发生在2006年到2011年期间，是发生在广州市海珠区人民法院判处之前，本案是漏罪，应当结合当时的量刑依据数罪并罚减去之前的判处的，这样才有利于本案的被告人。三、被告人罗礼林具有悔罪态度，从监狱出来后积极找被害人协商。综上，建议判处被告人有期徒刑十年以下。经审理查明，2006年至2011年间，被告人罗礼林在广州市越秀区越秀公园健力宝健身中心与被害人谭某1相识，其冒充广州医学院第一附属医院医生，谎称广州医学院第一附属医院举办向职工集资购买医疗器械并支付高额利息的活动，先后骗取了被害人谭某1人民币77万元、骗取被害人王某1人民币11万元、骗取被害人谭某2人民币14万元。骗取所得钱款已全部花费用光。2016年9月27日，被告人罗礼林接到公安人员的电话后，自行前往公安机关投案，并供认了诈骗上述被害人款项的事实，但至今未能退赃。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人王某1的陈述及其辨认笔录：我在2007年初通过我舅舅谭某1认识了自称在广州医学院麻醉科工作的黄广林，2007年开始至2009年之间，黄广林多次以广州医学院购置医疗器械的名义要求集资，利息以每半年35%回报计算。我在这期间共集资11万元给黄广林，到2010年多次追逃无果，到2013年1月都无法联系到他后，我们才来报警。经其辨认，被告人罗礼林就是2007年至2009年间在广州市越秀区大石街33号之三2楼以集体购买医疗器材的方式诈骗其11万元的男子。2.被害人谭某2的陈述及其辨认笔录：我在2007年初通过我哥哥谭某1认识了自称在广州医学院麻醉科工作的黄广林，2007年开始至2009年之间，黄广林多次以广州医学院购置医疗器械的名义要求集资，利息以每半年35%回报计算。我在这期间共集资14万元给黄广林，到2010年经多次追讨无果，到2013年1月都无法联系到他，我才报警。经其辨认，被告人罗礼林就是2007年至2009年间在广州市越秀区大石街33号之三204房以集资购买医疗器械的方式诈骗共14万元的人。3.证人谭某3的证言及其照片辨认笔录：2006年7月份左右，我大哥谭某1认识了一个自称叫黄广林的人，称是广州医学院第一附属医院手术室的麻醉医生。黄广林以购买医疗器械集资的方式进行诈骗。后来谭某1把黄广林介绍给了我妹妹谭某2和我女儿王某1认识，黄广林又对谭某2和王某1进行诈骗，我女儿被骗的钱都是我亲手交给黄广林的，每次都是到我家里来拿钱，拿钱后写了收据。经其辨认，被告人罗礼林就是以集资购买医疗器械的方式诈骗其女儿11万元的人。4.被害人谭某1的陈述及其照片辨认笔录：2006年7月份左右，我在越秀公园里面的健力宝健身会所游泳的时候，认识了一名青年男子。其自称叫黄广林，是广州医学院第一附属医院手术室的麻醉医生，由于我们经常在健力宝会所里一起游泳，我们两人就慢慢熟悉了，开始了交往。在我们交往过程中，黄广林很热情，他听说我有脑萎缩的疾病，带我到广东省人民医院照CT检查，又通过电话等形式给我咨询，渐渐我们两人就成了无话不谈的好朋友了，之后黄广林就通过几种形式对我进行诈骗。一是2007年7月份左右，我与黄广林聊天时说到银行存款投资使用问题，黄广林对我说他单位广州医学院第一附属医院现进行职工集资，集资的利息高达18%-38%，回报率相当可观，而且冲着广州医学院第一附属医院的名字，也不用担心集资款无力偿还的问题，其可以以他的名义帮我投资。我当时心想跟他交往那么久，他为人处事也很真诚，于是我就相信他。自2008年3月15日至2009年3月15日一年中分六次将人民币七十七万元通过银行转账的形式转到黄广林的个人账户，但黄广林一直没有偿还我集资款和利息；二是在我参与集资款的同时，有一名自称是黄广林朋友的女子，叫叶某致电我，自称是黄广林委托其关心我身体的，该女子很热情的了解我的身体状况，后来加上黄广林的配合，我就相信了叶某的存在，经过几次通话后，叶某分别以代购赴澳大利亚、新西兰旅游以及借钱给丈夫购药的名义向我借了四万九千零四元人民币，但这钱都是通过转给黄广林的账户或者直接交给黄广林，黄广林说这笔钱由他负责偿还。三是在我和黄广林的交往过程中，其以代购低价旅游票的名义先后骗取我的一万五千元人民币。四是2009年7月份后，我看到我的集资款已经到期了，但黄广林还没有偿还我的集资款以及相关的利息，我就追问黄广林，经过多次追讨后，他就说其与他人销售进口CT机到南京市人民医院，由于资金不足，他就擅自将我的集资款挪用支付了CT机的款项，现在南京方面还没有将款项支付给他，现在他经济紧张，要求我借钱给他到南京追讨欠款和回老家筹集资金还我，我相信了他又分多次合计借给他五万一千元人民币。五是在2011年左右，黄广林看见我追其偿还集资款很紧，就又骗我说，其单位广州医学院在金沙洲分给他一套住房，他将此房抵给我作偿还款，然后就向我索取房屋的首期款四万八千元人民币，我就支付给他了。2012年1月，我在天河区龙口东路麦当劳餐厅与黄广林最后一次见面后，我就再也无法联系他，后来我到广州医学院第一附属医院找他，医院说没有此人。我才知道自己被骗了。我留有黄广林签字的借据以及相关银行清单。还有一个情况是根据光大银行提供给我的资料，自2006年10月27日开始至2010年3月26日止，我的两张光大银行储蓄卡被人通过银联POS消费合计六万二千四百一十八点九元人民币，我是从来都不刷卡消费的，我怀疑是黄广林在与我交往期间，趁我不备，将我的银行卡拿走进行消费。经我重新计算，罗礼林总共收了我人民币九十九万五千四百二十元。现在我回想起来，应该大部分是给现金，罗礼林拿到前后再马上存进他的账户。大部分钱都是在广州市天河区天河北路光大银行广州市分行和光大银行大都会支行给罗礼林的，罗礼林收到钱后，有的存进他的账户、有的就拿现金走了。经其辨认，被告人罗礼林就是2007年至2011年间在集资购买医疗器械、购房、旅游票等方式诈骗其和其妹、外甥等人民币100多万元的人。5.广州市公安局越秀区分局出具的破案报告，证实：被告人罗礼林于2016年9月27日在接到广东省佛山市禅城区分局城南派出所的电话后，来到城南派出所的大院时被公安人员抓获归案。6.案发现场照片（经被告人罗礼林、被害人王某1、谭某1、谭某2签认），证实：图中地点是被告人罗礼林诈骗王某1、谭某1、谭某2的地方。7.广州市公安局越秀区分局出具的检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单（经被告人罗礼林签认），证实：公安人员在被告人罗礼林身上缴获并扣押中国邮政储蓄银行卡（尾号2682）1张、平安银行借记卡（尾号3868）1张、浦发银行信用卡（尾号1271）1张、中国工商银行灵通卡（尾号0040）1张、广东农信连山农村信用社银行卡（尾号0010）1张、中国银行借记卡（尾号6210）1张、中国建设银行卡（尾号2887）1张、中国银行存折（尾号5045）1本。8.2张光大银行卡照片，经被害人谭某1签认，证实：图中的光大银行卡是被害人谭某1本人的。9.被害人王某1提供的收据7张，经被告人罗礼林签认，证实：被害人王某1前后7次被化名黄广林的男子（即罗礼林）以集资名义诈骗钱款人民币11万元的事实。10.被害人谭某2提供的收据3张，经被告人罗礼林签认，证实：被害人谭某2被化名为黄广林的罗礼林诈骗钱款人民币14万元的事实。11.借据4张、取款业务回单2张，经被告人罗礼林、被害人谭某1签认，证实：被告人罗礼林以借款为名收取被害人谭某1的款项。12.手机短信截图，经被害人谭某1签认，证实：图中信息是罗礼林（电话137××××3618）给其手机发送的信息。13.被害人谭某1尾号7962账号的交易明细（20061001-20120131），证实：该账户在2006年10月12日向尾号1195的罗礼林账户转账人民币45000元。被害人谭某1尾号8367账号的交易明细（20061001-20120131）。14.被告人罗礼林的尾号为4300账号的交易明细（20061001-20120131），证实：该账户在2006年10月12日收到尾号7225的谭某1账户转账人民币45000元，2008年9月15日收到尾号4109的谭某1账户转账人民币5000元。15.广州医学院第一附属医院出具的证明，证实：该院在2006年至2012年期间，未举办过集资购买医疗器械的活动。16.广州医学院第一附属医院人事科出具的证明，证实：罗礼林(身份证号)，经查我院在职员工（含编制内、编制外人员）、离职人员及退休人员名册，2006年至2012年期间均没有此人在我院工作的记载。陈某、叶某、黄广林三人，经查我院在职员工（含编制内、编制外人员）、离职人员及退休人员名册，2006年至2012年期间均没有此三人在我院工作的记载。17.广州市国土资源和房屋管理局出具的《关于穗公越调证字[2013]05372号的复函》，证实：截至2013年9月29日，该局暂无罗礼林（身份证号：）名下的房地产登记信息。18.现场勘验检查工作记录,证实：案发现场的情况。19.广东省佛山市中级人民法院（1996）佛中法刑执字第3232号刑事裁定书、广州市海珠区人民法院（2012）穗海法刑初字第561、1034号刑事判决书及释放证明书,证实:被告人罗礼林1989年6月22日因犯抢劫罪被南海县人民法院判处有期徒刑十三年，1996年12月19日假释释放。2012年8月23日因犯诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2016年7月28日刑满释放。20.公安机关出具的户籍材料，证实：被告人罗礼林的基本身份情况。21.被告人罗礼林的供述：今天下午15时左右，我在村里我二姐的工厂里帮手时，接到城南派出所民警的电话，要我到派出所处理事情，我接到电话后马上赶到派出所。在派出所里，有两名广州市公安局越秀区分局的警察，称我涉嫌诈骗，向我宣布刑事拘留，然后将我带到洪桥派出所。我有诈骗行为。我诈骗了谭某1、谭某2、王某1三人。我一共诈骗了他们约一百多万人民币，具体数目我记不清了。2003年1月，我在广州越秀公园健力宝健身中心健身时认识了谭某1，我自称叫“黄广林”，在广州医学院第一附属医院麻醉科的医生。开始与谭某1交往，经常与他吃饭、喝茶。大概在2006年10月左右，我第一次诈骗了谭某145000元人民币，是以广州医学院附属医院职工的名义集资，购买医疗器械，集资的利息好像是12%，是不是我记不清楚了。谭某1通过银行转账的方式转账到我一张光大银行的卡上，卡号我记不得了。我诈骗了第一次后，我和谭某1还到广西桂林旅游。后来，我以同样的方式又诈了谭某1七、八次，每次诈骗的具体时间和金额我记不起来了，我骗到钱后，都会和谭某1到外地旅游，我们去过的地方有新疆、北京，东北、华东、海口等地。我前后诈骗谭某1一共大概有一百万元人民币，具体的数额我记不清了，2009年4、5月前后，谭某1开始追我要回集资款，我被他追的没有办法，2011年5月4日，我骗谭某1我在金沙洲有一套单位分的房子，面积141平方米抵偿给他，并写了白条单，让他不要追得那么紧，直到2012年1月29日我因诈骗被广州市海珠区赤岗派出所抓获。谭某1在光大银行以他的名字开了一张储蓄卡，然后把卡和密码给了我，我每次诈骗的钱，都是谭某1在光大银行把钱转到这张卡里，然后我再通过这张卡转到我名下的银行卡上。我记不起卡号，只知道是光大银行的，是在谭某1家附近的光大银行开的。我把钱转走后，把卡扔了。我要谭某1先把钱转到他的卡上，然后在转到我的卡里是因为我当时用的是黄广林的假名，我不想让谭某1知道。我把诈骗的钱大部分都转到我名下的卡里，有些直接用谭某1给我的卡取钱或者消费。我把钱转到我中国银行、中国建设银行和中国工商银行的卡里。我骗谭某1集资购买医疗器械，我好像对他说利息是12%，追加集资是18%。我没有给过利息谭某1。我还骗了谭某1的亲戚谭某2，王某1。我是通过谭某1认识谭某2、王某1他们的。是以集资购买医疗器械的名义进行诈骗，利息从10%至35%不等。我骗了王某1一共11万元人民币，骗了谭某214万元人民币。我均没有给过他们利息。王某1、谭某2是在广州市越秀区大石街王某1的家里，他们把现金给我的，其中王某1的钱是通过其母亲谭某3给我的。我有写借据给他们，但我不是每次都写，有时会几次合在一起写。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人罗礼林以非法占有为目的，假冒医生身份骗取得被害人信任后，以集资购买医疗器械可以获取高息为诱饵，骗取被害人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗礼林犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；惟指控的部分数额有误，且认定被告人系累犯不当，本院予以纠正。经查，公诉机关在起诉书中指控被告人冒充医生以高息集资的方式骗取被害人款项，而在被害人谭某1的陈述及亲笔证词中，均证实其先后将人民币77万元作为集资款转交给被告人罗礼林，而其他款项则是被告人罗礼林假冒“叶某”医生借款、低价代购旅游票及资金紧张需借款为由骗取的，现起诉书对上述事由均没有指控，且在庭审时被告人罗礼林亦否认以上述事由骗取款项，故以被害人陈述所证实的集资款77万元予以确定其被骗款项；起诉指控的其余款项因证据不足，本院不予支持。被告人罗礼林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人罗礼林的行为造成多名被害人的经济损失，酌情从重处罚。被告人罗礼林的辩护人要求对被告人从轻处罚之意见，本院已予以考虑。根据被告人罗礼林的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗礼林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2026年9月26日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人罗礼林在本判决发生法律效力之日起十日内将违法所得款共计人民币1020000元退赔给各被害人，其中退赔被害人谭永洲人民币770000元、谭月华人民币140000元、王瑞莲人民币110000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 人民陪审员  张忆苏人民陪审员  区美琪二〇一七年十一月十四日书 记 员  陈 燕郭榕榕