朝阳市双塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1302刑初350号
公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。
被告人谭熙铎，男，1963年2月21日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省盘锦市大洼县。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造公司印章罪于2014年11月13日被刑事拘留，同日被取保候审。2015年11月13日被监视居住，2016年5月12日被取保候审。
辩护人吴宝林，辽宁大辰律师事务所律师。
朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2016）306号起诉书，指控被告人谭熙铎犯诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容出庭支持公诉，被告人谭熙铎及其辩护人吴宝林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年9、10月间，被告人谭熙铎谎称是大连云翔建筑集团有限公司（以下简称云翔公司）的副总，虚构云翔公司在辽宁省盘锦市兴隆台区辽河油田压力技术工程处有项目，取得被害人孙某信任后，以需要交纳保证金为由，同孙某签订工程承包合同，骗取孙某人民币210000元。
2014年10、11月间，被告人谭熙铎谎称其承包了盘锦建丰房地产开发有限公司（以下简称建丰公司）开发的盘锦市大洼县田家镇幸福里小区二期120000平方米的工程，以收取工程保证金为由，用伪造的海南中航鑫建设工程有限公司幸福里项目部印章，同被害人陈某某签订虚假劳务合同，骗取陈某某人民币55万元。2014年11月末，谭熙铎谎称工程已开工，并伪造了加盖建丰公司印章的专用收款收据及开工令，欲骗取陈某某工程保证金人民币100万元。因陈某某发现收款收据及开工令是虚假的，谭熙铎未得逞。被告人谭熙铎于2014年11月12日被公安机关抓获。据此，公诉机关认为被告人谭熙铎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人谭熙铎辩解，我没有罪，公诉机关指控的第一起事实，我没有向被害人孙某虚构事实。第二起指控事实，我与被害人陈某某是合作关系。
辩护人认为,本案管辖错误，刑事案件管辖原则由犯罪行为地、结果发生地及被告人住所地管辖。本案中被告人接受款项20万元均在盘锦，为此朝阳公安部门没有管辖权。另外，公诉机关指控被告人犯有诈骗罪，不符合诈骗罪的构成。被告人没有虚构案件事实，他帮助二被害人介绍的项目都是真实存在的，虽然不是和有资质公司进行施工的，但实际都是正在考虑准备实施和建设的项目，而不是虚构事实，被告人没有占有被害人钱款的故意，故公诉机关指控被告人犯诈骗罪不存在。
经审理查明，2013年9月期间，被告人谭熙铎通过他人与被害人孙某结识，虚构大连云翔建筑集团有限公司在辽宁省盘锦市兴隆台区辽河油田压力技术工程处有项目，让孙某信以为真。同月13日，被告人谭熙铎以需要交纳保证金为由，以大连云翔建设集团有限公司的名义与朝阳金辉建筑工程有限公司的孙某签订了工程承包合同，合计骗取孙某人民币20万元。案发后，被告人谭熙铎退赔被害人孙某人民币24万元。
有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）被害人孙某于2014年5月5日在公安机关陈述，2013年9月，我通过朋友介绍谭熙铎，他说他是大连云翔建筑集团有限公司的副总，公司在盘锦市兴隆台辽河油田有项目，地点在盘锦市兴隆台区辽河油田压力技术工程处，这个项目已经被他们公司承包了，现在往外发包干活。2013年9月13日，我在紫蓝门酒店和夏某某签的合同，谭熙铎说夏某某是大连云翔建筑集团有限公司驻盘锦辽河油田办事处的法定代理人，我给了谭熙铎一万元现金。2013年9月一天，我在盘锦市紫蓝门酒店给谭熙铎现金五万元，9月17日，我在邮政储蓄疏港支行给谭熙铎汇五万元，10月18日，我又在邮政储蓄疏港支行给谭熙铎汇了十万元。这些钱都是投标保证金。后来合同没履行，并且这个项目的发包单位根本不是大连云翔建筑集团有限公司，是油田自己内部的一个公司，跟大连云翔建筑集团有限公司没有关系，云翔公司当时所留的电话号和地址都不对。之后我找过谭熙铎，他说项目不行了，说还我款，但总是拖，现在打电话不接，要不就关机。2014年3月6日，我在盘锦找到谭熙铎，向他要钱，他给我打了二十万欠条。
（二）证人邢富翔于2014年8月11日在大连云翔建设集团有限公司证实，我是大连云翔建设集团有限公司法定代表人。我不认识谭熙铎。我们公司在盘锦没有任何业务。我认识夏某某，他以前挂靠我们公司在大连干活，我们公司没给过夏某某公章。
（三）证人夏某某于2014年11月28日在公安机关证实，我公司在大洼实验小学边上，挂靠大连云翔建筑集团有限公司。2013年5月，我知道辽河油田压力技术工程处有项目，我找过辽河油田的董事长李学顺谈过，准备把项目包下来。在我运作过程中，谭熙铎领着三个人到我的公司，他跟我说这个活他亲戚要干，我说等大合同签下来再定。当时我办公桌上有一份我起草的合同，上面有我的签名，谭熙铎就把这份合同拿走了，给了我一万元，说是定金，我打了一个收条，内容是收到孙某一万元定金，我把条给了谭熙铎。2014年8月，大连云翔集团公司的邢富翔给我打电话，我才知道谭熙铎与孙某签合同，收了20万元投标保证金。我不认识孙某，没和孙某签过合同。到现在这个项目我也没包下来。
（四）工程施工承包合同证实，大连云翔建设集团有限公司与朝阳金辉建筑工程有限公司于2013年9月13日签订关于盘锦市兴隆台区辽河油田压力技术工程施工承包合同的情况。
（五）邮政储蓄银行汇款收据证实，被害人孙某向被告人谭熙铎汇款的情况。
（六）收据证实，被告人谭熙铎收取被害人孙某保证金20万元的情况。
（七）收条证实，被告人谭熙铎于2014年11月13日给付被害人孙某赃款及相关利息、交通费，合计24万元的情况。
（八）辽河石油勘探局证明证实，该局没有名称为盘锦市兴隆台辽河油田压力技术工程处的分支机构。
（九）企业法人营业执照证实，大连云翔建设集团有限公司的公司类型、经营范围的情况。
（十）说明证实，大连云翔建设集团有限公司的公章样本，与谭熙铎、孙某签订的工程施工承包合同上的公章编码不一致。
（十一）被告人谭熙铎于2014年11月12日在公安机关供述，2013年9、10月，夏某某想在兴隆台区辽河油田压力技术工程处包活，朝阳的孙某通过别人找到我，孙某想干这个项目的活，后期夏某某和孙某签的工程施工承包合同，当时我也在场，过些天孙某分三次通过汇款的方式往我的邮政储蓄卡上汇了20万元，一次汇10万，另外两次汇的都是5万元，后来这项工程没包上，钱都让我给花了，孙某也找我要过几次钱。还有一万元合同保证金，孙某给夏某某了。确实有这个工程项目，但夏某某没有包下这个项目。夏某某以前用大连云翔建设集团有限公司的资质交费用。我和大连云翔建设集团有限公司没有关系，没和孙某说过我是公司的副总。
二、2014年10月22日，被告人谭熙铎谎称其挂靠海南中杭鑫建设工程有限公司，并承包了盘锦建丰房地产开发有限公司开发的盘锦市大洼县田家镇幸福里小区二期120000平方米的工程，以收取工程保证金为由，并使用虚假的海南中航鑫建设工程有限公司幸福里项目部的印章，与被害人陈某某签订了工程劳务合同，先后两次骗取陈某某人民币合款55万元。同年11月8日，被告人谭熙铎以工程开工，月底前需缴纳余款100万元为由，骗取陈某某的信任，双方又签订了补充协议一份。嗣后，被告人谭熙铎为达到向被害人陈某某索要100万元钱款的目的，向陈某某提供了盘锦建丰房地产开发有限公司的开工令和收款收据，陈某某在审查中发现谭熙铎提供的开工令和收款收据存在问题，未向谭熙铎支付100万元的工程保证金。遂于2015年6月9日，向公安机关报案。2016年7月14日，被害人陈某某以收到谭熙铎用清水镇仁和家园的两套住房和两间车库冲抵赃款55万元为由，表示不再追究被告人的任何责任。
第二起指控事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）被害人陈某某于2015年6月9日、6月29日在公安机关陈述，我是重庆市丰都县煌达建筑劳务有限公司负责在外地施工的项目经理。2014年10月5日，我经人介绍认识了谭熙铎，他说他在盘锦建丰房地产开发公司开发的大洼县田家镇幸福里小区二期工程承包了12万平方米的工程，并带我看了工地，出示了一份盘锦建丰房地产开发公司和一个姓夏的人签署的12万平方工程承包合同。谭熙铎说这个工程活虽然是姓夏的承包的，但因为姓夏的欠他钱，所以这个工程活姓夏的就交给谭熙铎了。谭熙铎说把这工程活承包给我，并让我先交付5万元的合同信誉保证金，我说行。2014年10月22日，我和谭熙铎，还有谭熙铎的一个合伙人陈某某在大洼县田家镇的一个宾馆谈的相关事宜，约定开工日期在2014年11月30日之前。谭熙铎说他挂靠海南中航鑫建设工程有限公司，所以谭熙铎以海南中航鑫建设工程有限公司的名义和我签署了一份工程劳务合同，谭熙铎还在合同中加盖了公司幸福里项目部的印章。签完合同之后，谭熙铎让我先交5万元的信誉保证金，我在大洼县田家镇幸福里小区附近的一个商业银行以转账方式将5万元转到了谭熙铎指定的陈某某的银行卡里。之后陈某某给我出具了一张5万元钱的收条。
2014年11月6日，谭熙铎找到我说工程马上开工了，但还要先交100万元之后，盘锦建丰房地产开发公司才能和他签署正式合同。谭熙铎说他自筹50万元，再让我交50万元。然后谭熙铎和我签署一份合同补充协议，上面的公章是谭熙铎盖的。我根据谭熙铎的要求再交付150万元的保证金，其中在补充协议签订盖章时先交付50万元，余款100万元在月底开工之后交清。我在2014年11月6日分两次通过转账方式支付给谭熙铎50万元，第一次是在田家镇邮政储蓄银行转给谭熙铎30万元，第二次是在山东省菏泽市成武县邮政银行转给谭熙铎20万元。谭熙铎出具了一张50万元收条。
2014年11月20日左右，谭熙铎让我交齐剩余的100万元保证金，交齐之后才能签正式的合同。我问谭熙铎之前的100万元是否已经交给盘锦建丰房地产开发公司，谭熙铎说交了。我问谭熙铎工程是否开工，谭熙铎说开工了，开工令在他那。我就让我的合伙人段某某1和段某某1的儿子段某某2到盘锦找谭熙铎要开工令和收款收据，我让谭熙铎把开工令和收款收据给我发过来，之后段某某1的儿子段某某2通过手机将开工令和收款收据的照片发给我，我发现收款收据右上角是大洼县兴旺日杂五金公司的印章，不是海南中航鑫建设工程有限公司的印章，我怀疑这个收据有问题。我给姓夏的打电话，他告诉我他已经将30万元保证金退给谭熙铎。之后我就找到姓夏地仔细的看了一遍他和盘锦建丰房地产开发公司签的承包合同，才发现这是一份合同讨论稿，内容还在讨论过程中，没有正式生效。我发现被骗了。我就问谭熙铎55万元保证金到底是怎么回事，谭熙铎说工程要正式开工需要200万元保证金，但他没有筹到钱，所以没办法开工，他说工程在2015年3月才正式开工，让我再等一等。2015年3月，谭熙铎说工程开不了，我让他把钱退还，他说没钱。2015年5月，谭熙铎给我出了一张55万元的欠款说明，承诺在5月20日之前还清，如到期不还按照补充协议的内容承担利息。直到现在谭熙铎也没还我钱，我就到公安机关报案了。谭熙铎没和我说过20万元保证金用于购买钢材，30万元用于支付大洼县清水镇银河家园工程的保证金，即使跟我说我也不可能同意。
谭熙铎问过我是否做大洼县清水镇银河家园工程，我说不做，让他把钱退给我。他还说过用车抵我的保证金，我没同意。
（二）证人夏某某于2015年6月15日、7月15日在公安机关证实：2014年4月9日，我挂靠海南中航鑫建设工程有限公司和盘锦建丰房地产开发有限公司签署了一份协议草稿，暂定由我承包幸福里小区二期工程的12万平方米的土建工程活，但需垫付农民工保证金360万元后签订正式的合同，2014年6月开工。到2014年10月，我没筹齐保证金，没和盘锦建丰房地产开发有限公司签订正式合同，也没承包这个工程。
2014年6、7月份，谭熙铎找到我说想承包田家镇幸福里小区二期工程12万平方米的土建工程活，我说承包这个活要先交到开发商360万元保证金。后谭熙铎找了一个施工队有一个老段的人，谭熙铎和我说老段能交齐200万元保证金，当时谭熙铎找我和这个老段见过两次面。我和老段说过我能出具开工令和收款收据，但前提是交齐200万元保证金。2014年9月，谭熙铎以现金方式在田家镇农业银行门口交给我30万元保证金。我把30万元保证金通过王某给了戚某某1。2014年10月，谭熙铎没将余款交给我，我就告诉他别干这个活了，并将30万元通过现金方式在我办公室退给谭熙铎。之后我也放弃这个工程活了。2014年7、8月，谭熙铎说他有朋友想做幸福里小区的工程活，向我要协议草稿，我说协议在我办公室，然后谭熙铎就带人去看了。我没给谭熙铎出具过开工令和收款收据。因为工程根本没有开工，公司也没收到100万元，所以我也不能出具开工令和收款收据。
我和海南中航鑫建设工程有限公司没有签署挂靠协议，我就是以海南公司的名义和盘锦建丰房地产开发有限公司签署了一份协议草稿，上面乙方的印章是海南公司的委托人阎某某从公司带来加盖的。海南公司与重庆市丰都县煌达建筑劳务公司签署的工程劳务合同上面海南公司项目部的印章不是我加盖的，我手里没有这枚印章。海南公司也不可能把印章给谭熙铎。
（三）证人王某某1于2015年6月16日在公安机关证实，我是盘锦建丰房地产开发有限公司总经理，主要负责公司工程活的全面管理。公司的法人代表是戚某某2。公司开发建筑了大洼县田家镇幸福里小区二期工程，共计十二万平方米，到目前为止还没有承包给任何人，工程没开工。2014年4、5月，夏某某挂靠海南中航鑫建设工程有限公司想承包我公司幸福里小区二期工程活，我公司和夏某某签署了一份协议草稿，拟定将这个工程活承包给夏某某，但前提是夏某某要先垫付200万元农民工保证金。但是后期夏某某没有交齐这200万元保证金，所以他就放弃承包这工程活了。幸福里二期工程的开工令和工程保证金的100万元收款收据都不是我公司出具的，上面的印章也不是我公司的正规印章。因为我公司的正规印章下面有防伪编码，但开工令和收款收据上的印章没有防伪编码。我公司只有一枚正规印章，印章平时都在我这里保管。如有人要用印章必须经过戚某某2和我的同意。我没有将公司印章私自借过其他人使用。
（四）证人王某于2015年6月17日在公安机关证实，2014年，夏某某想承包盘锦建丰房地产开发有限公司开发的大洼县田家镇幸福里小区二期工程的工程活，因为我和公司的法人代表戚某某2是朋友，2014年9月，夏某某通过银行卡转账的方式支付给我30万元农民工保证金。大概过了一个多月，夏某某让我把30万元退给他。之后我就将钱退给他了。
（五）证人杨某某于2015年6月17日在公安机关证实，我在大洼镇老商业大厦西经营了一家鞭炮店，以前我的店铺是大洼县兴旺日杂五金商店。上面印有“大洼县兴旺日杂五金商店发票专用章”的100万元收款收据是我店的收款收据。但里面的内容和金额都不是我写的。我不知道这100万元的收款收据是怎么回事。谭熙铎是我二姨的儿子，和我是姨兄弟关系。谭熙铎知道我店的收款收据放在哪。我店没从事过工程方面的生意，不认识盘锦建丰房地产开发有限公司的法人代表戚某某2。
（六）证人王某某2于2015年6月23日在公安机关证实，我从2014年9月开始给谭熙铎打工，主要负责工程土建技术。2014年9月至今，没有姓刘的人找我问过谭熙铎的电话号码，我也没介绍姓刘的认识谭熙铎。
2015年9月30日在公安机关的证实，2015年年初谭熙铎想从李在营手中承包盘锦兴华房地产开发有限责任公司清水人合家园小区的工程，我说认识一个姓宫的人手里有开发资质，谭熙铎答应给我工程总造价1%的管理费挂靠这个公司，于是我就联系这个姓宫的人来盘锦之后把公司的印章交给我，让我负责盖章，我就在这两份空白的协议上盖了章交给了谭熙铎，盖完后就把中航建设开发（海南）有限公司的印章还给了姓宫的，之后谭熙铎如何处理这两份盖好印章的协议我就不知道了。
（七）证人曹某某于2015年6月23日在公安机关证实，我在2014年5月至2015年1月间是夏某某的司机，在这期间，夏某某就我一个司机。夏某某没让我给谭熙铎送过空白的开工令，我个人也没给谭熙铎送过任何东西。
（八）证人段某某1于2015年6月29日在公安机关证实，陈某某是重庆市丰都县煌达建筑劳务有限公司项目经理，我是陈某某合伙人。我和陈某某承包了谭熙铎位于盘锦市大洼县田家镇幸福里小区二期工程的土建工程活，约定我们先交付给谭熙铎55万元保证金，谭熙铎再自筹50万元，共计100万元先交给工程的开发商盘锦建丰房地产开发有限公司，2014年11月30日之前开工。之后我和陈某某在2014年10月末至11月初期间交给了谭熙铎55万元的工程保证金。2014年11月，谭熙铎为了让我们再交100万元保证金，给我们出示了一份盘锦建丰房地产开发有限公司出具给海南中航鑫建设工程有限公司的开工令和1100万元的收款收据，但是我们发现开工令和收款收据有问题，收款收据上是大洼县兴旺五金百货的章，就没有交付剩余的100万元保证金。后谭熙铎说田家镇幸福里小区二期工程活没做成，我们让谭熙铎退还55万元保证金，他到现在也没退。
大概在2014年11月份左右（具体时间我记不清了），谭熙铎想让我和陈某某再交100万元工程保证金，因为开始的时候我和陈某某、谭熙铎商定自筹50万元保证金，我们出50万元保证金，双方共计100万元保证金交到盘锦建丰房地产开发有限公司，等到2014年11月30日之后工程开工，工人进场之后日我们再交100万元保证金。但当时我们工人还没有进场，谭熙铎却让我们再交100万元保证金，所以陈某某就问谭熙铎是否筹到了50万元保证金，是否有100万元保证金交到盘锦建丰房地产开发有限公司，还有就是盘锦建丰房地产开发有限公司是否给他出具了开工令，谭熙铎就说钱筹完了也交完了，还说开工令也开好了。陈某某就让谭熙铎出示工程开工令和100万元的收款收据，谭熙铎说可以，因为当时陈某某在山东莱芜，我和我儿子段某某2在沈阳市，所以陈某某让我和我儿子段某某2就来盘锦找谭熙铎谈一下收款收据知开工令的事。我和我儿子段某某2就又到盘锦找到谭熙铎，我和我儿子段某某2在田家镇的好人家私房菜馆和谭熙铎见面，当时有我、段某某2、夏某某和谭熙铎在场。我们让谭熙铎给我们出示开工令和收款收据，谭熙铎说可以。我和谭熙铎说什么时候开工令和收款收据开好之后，再给我们打电话。之后我和我儿子段某某2就回沈阳了。过了几天之后，谭熙铎给我打电话说开工令和收款收据已经开好了，让我和我儿子来盘锦来看开工令和收款收据，我和我儿子段某某2就又到盘锦找谭熙铎，当时我和我儿子段某某2和谭熙铎在盘锦市兴隆台区国贸大厦一楼大厅的水吧休息区见面，当时有我、段某某2、夏某某、郑某某和谭熙铎在场，当时我和我儿子段某某2到地方的时候，开工令和收款收据的内容和印章已经填好（具体内容和印章是谁填写并加盖在上面的我不清楚），就在桌子上放着，我们看过之后说要把开工令和收款收据用手机照下传给陈某某，谭熙铎说行，之后我让我儿子段某某2用手机把开工令和收款收据照了下来，通过手机传给陈某某了，之后我们就走了。后来陈某某给我打电话，说开工令和收款收据有问题，过了几天我和我儿子段某某2又找到谭熙铎，还是盘锦市兴隆台区国贸大厦一楼大厅的水吧休息区见面，当时我、段某某2、谭熙铎和夏某某都在场，当天夏某某感冒了，没有和我们坐在一起，当时我和谭熙铎说开工令和收款收据有问题，首先是上面的印章都是假的，因为上面没有盘锦建丰房地产开发有限公司的印章编码，而且收款收据上面有大洼县兴旺五金百货的章，我们不能支付给他剩余的100万元保证金，当时谭熙铎承认之前的开工令和收款收据都是他自己开的，他还说只要我们将剩余的100万元交齐，我们要什么手续他都可以给我们出，他说可以让夏某某再开一份开工令，收款收据他也可以重新写。谭熙铎还说打算向我借100万元钱，但我没有同意。所以也没把100万元交给谭熙铎。这些过程中我的儿子段某某2有当时的录音。郑某某是谭熙铎的会计，谭熙铎出具的开工令和收款收据上面的盘锦建丰房地产开发有限公司的公司印章，我没看见是谁盖在上面的，但开工令和收款收据是谭熙铎提供给我的，我觉得就是谭熙铎加盖在上面的。谭熙铎收取我和陈某某55万元保证金之后，我不知道谭熙铎用其中20万元的保证金用于购买钢材，另外30万元用于支付大洼县清水镇银河家园工程的保证金。他没跟我说过这件事，我也不可能同意。因为我交给谭熙铎保证金是为了用于承包幸福里小区工程活的，并不是让他购买钢材和支付清水镇银河家园保证金的。谭熙铎没有和我说过幸福里小区二期工程做不了。大概在2015年3月份的时候，谭熙铎才和我说幸福里小区二期工程的活做不了了，谭熙铎还说他在清水镇银河家园也有工程活，他还带我看了清水镇银河家园小区的工地和设计图，但是我和陈某某都没有同意要做清水镇的工程活，我和陈某某让谭熙铎把保证金退给我，但谭熙铎至今也没有将保证金退还给我。谭熙铎没有和我说过用一台奔驰商务350顶级配置的车偿还55万元保证金。但是我听陈某某说过这件事。我不认识海南中杭鑫建设工程有限公司在东北地区一个姓刘的总代理人。2014年10月22日，我、陈某某和谭熙铎在田家镇的一个宾馆的大厅里（具体什么宾馆我记不清了）签署的这份合同，当时有我、陈某某、谭熙铎在场，之前还有一个叫刘某的人也在场，刘某用U盘传给我们一份幸福里小区二期工程的图纸，传完之后刘某就走了。刘某是和夏某某一起做工程活的。我和谭熙铎签署工程劳务合同时候，合同上面海南中航鑫建设工程有限公司的印章是谭熙铎加盖在上面的。当时谭熙铎从包里拿出这枚印章，但他没有印泥，是陈某某拿的印泥，然后谭熙铎将印章加盖在合同上面的。
（九）证人段某某2于2015年6月12日在公安机关证实，段某某1是我父亲，陈某某是和我父亲一起做土建工程的合伙人。我认识谭熙铎，我听我父亲说他和陈某某承包了谭熙铎位于盘锦市大洼县田家镇幸福里小区二期工程的土建工程活，我还听我父亲说他和陈某某在2014年10月末至11月初期间交给了谭熙铎共计55万元的工程保证金，后来田家镇幸福里小区二期工程活黄了，可谭熙铎到现在也没有将55万元工程保证金退还给我们。当时谭熙铎让我看了开工令和收款收据的原件并照了照片，后来我自己将照片打印出来了。我手里有我与谭熙铎几次见面时的谈话录音。谭熙铎给我们出示开工令和收款收据的目的是为了向我们催要剩余的100万保证金。田家镇幸福里小区二期工程当时根本没有开工。第一段20141125-003录音是2014年11月25日我和我父亲找谭熙铎要开工令和收款收据的时候在田家镇好人家私房菜馆里录的；第二段20141201-001录音是谭熙铎给我们出示开工令和收款收据之后我们发现有问题是在兴隆台区国贸大厦一楼大厅的水吧休息区录的；第三段2011201-002录音是当天下午在田家镇好人家私房菜馆里吃饭附录的。2014年11月25日，我和我父亲段某某1到盘锦找到谭熙铎，当时我们是在田家镇的好人家私房菜馆与谭熙铎见的面，当时有我、段某某1、夏某某和谭熙铎在场。我父亲让谭熙铎给我们出示开工令和收款收据，谭熙铎和夏某某说“对方来就是这个意思”（录音20141125-003的1分30秒），之后夏某某说他能出具开工令和100万的收款收据（录音20141125-003的3分42秒），但是要第二天才能将开工令和收款收据开出来(20141125-Din的9分23秒，现场有一个酒瓶子倒了，所以录音里没有提到“开工令和收款收据”，只能听到夏某某说“开也要明天才能开出来”）之后我父亲说什么时候开完开工令和收款收据，我们就再来盘锦。谭熙铎说行。之后我们就回沈阳了。过了几天之后，谭熙铎给我打电话说开工令和收款收据已经开好了，让我和我父亲到盘锦看开工令和收款收据，我和我父亲就来到盘锦找谭熙铎，当时我和我父亲和谭熙铎在盘锦市兴隆台区国贸大厦一楼大厅的水吧休息区见面，当时有我、段某某1、夏某某、郑某某和谭熙铎在场，当时我和我父亲到地方的时候，开工令和收款收据的内容及印章已经填好（具体内容知印章是谁填写并加盖在上面的我不清楚），就在桌子上放着，我们看过之后说要把开工令和收款收据用手机照下来传给陈某某，谭熙铎说行，之后我就用手机把开工令和交款收据照了下来，通过手机传给陈某某了，之后我们就又回盘锦了（具体是什么时间我记不清了，这次到盘锦的时候我没有录音）。之后陈某某给我打电话，说开工令和收款收据有问题，所以在2014年12月1日我和我父亲又找到谭熙铎，我们还是盘锦市兴隆台区国贸大厦一楼大厅的水吧休息区见面，当时我、段某某1、谭熙铎和夏某某都在场，当天夏某某感冒了，没有和我们坐在一起，当日我父亲和谭熙铎说他出示给我们的开工令和收款收据有问题，首先是上面的印章都是假的，因为上面没有盘锦建丰房地产开发有限公司的印章编码，而且收款收据上面有大洼县兴旺五金百货的章（录音20141201-001的19秒），我们不能支付给他剩余的100万元保证金，当时谭熙铎承认之前的收款收据是他自己找个收据随便开的（录音2014120L001的9分02秒），他还说只要我们有剩余的100万元交齐，我们要什么手续他都可以给我们出，开工令、收款收据他也可以重新写。后来我们就一起去田家镇的好人家私房菜馆吃饭，当时是我、段某某1和谭熙铎在一起，夏某某就没有去吃饭。吃饭的时候，谭熙铎说开工令是夏某某给他的（录音2011201-002的27分37秒），后来谭熙铎还说打算向我父亲借100万元钱，但我父亲没有同意。所以也没有将剩余的100万元交给谭熙铎。谭熙铎出具的开工令和收款收据上面的盘锦廷丰房地产开发有限公司的公司印章我不知道是谁盖在上面的。但开工令和收款收据是谭熙铎提供给我的，我觉得就是谭熙铎加盖在上面的。也有可能是夏某某或是盘锦建丰房地产开发有限公司的人盖在上面的。
（十）证人李某某于2015年9月25日在公安机关证实，我是大洼县建筑开发有限责任公司的法人代表。大洼县建筑开发有限责任公司有三级建筑资质。盘锦兴华房地产开发有限责任公司有三级开发资质。盘锦兴华房地产开发有限责任公司的法人代表在2013年以前是李在营，2013年之后是王某某3，具体什么时间变更的我记不清了。我认识谭熙铎。我不知道他的职业。2015年6月16日我与谭熙铎一起签署了一份《建筑工程施工合同》。这份合同是谭熙铎起草的，当时有我和谭熙铎还有周某某一起在兴隆台一个茶馆签的。周某某是清水镇人合家园工程二期、三期项目部的经理，清水镇人和家园工程二期、三期是盘锦兴华房地产开发有限责任公司开发的。当时谭熙铎来找我跟我说他个人的资产有两个别墅及几百万的资金（具饭当时说多少我记不清了），还有好几处商网，他想使用我公司的建筑资质承包清水镇人合家园的工程活，我听谭熙铎说他有这么多的资产我就相信他是一个有实力的人，当时谭熙铎还承诺工程开工之后给我交纳工程总造价的1％的管理费（先期先交纳20万元的费用），我听到这些条件之后就同意谭熙铎的挂靠资质要求，并且约周某某一起在兴隆台一个茶馆签署的合同。签完合同之后我就没见过谭熙铎了，我让我的会计多次找谭熙铎要钱，谭熙铎多次推脱，就说等等，至今我未收到谭熙铎的一分钱。签完合同之后的事我就都不知道了。我听谭熙铎说他有那么多的资产我相信了，就认为他有资金能干工程。我公司在对外授权开发工程时没有衡量标准，谭熙铎答应给我公司管理费我就同意授权，我没有核实过谭熙铎所说的他的个人资产，都是听谭熙铎说的。《建设工程施工合同（示范文本）》和补充协议上面的‘盘锦兴华房地产开发有限责任公司’和‘大洼县建筑开发有限责任公司’的印章者是我盖上去的。我手里的‘盘锦兴华房地产开发有限责任公司’的印章是我自己在2010年左右私刻的。因为我是‘盘锦兴华房地产开发有限责任公司的实际拥有和领导者，为了承接工程和签署合同方便我就自己刻了一枚印章。王某某3知道并且同意我刻制印章的事。王某某3不知道我们签署这份合同的事。我和谭熙铎之间没有私人债务关系。我没看见过《劳务承包协议书》。我不知道‘大连忠意建筑劳务有限公司’。我不知道‘中航建设开发（海南）有限公司’。我不认识景维丽这个人。这份清八镇人合家园小区的住宅回迁楼劳务承包协议书不是在我授权下签署的，我没授权过，我从未听说过清水人合家园有过回迁楼工程。
（十一）证人阎某某于2015年9月26日在公安机关证实，我是海南中航鑫建设工程有限公司湛江分公司负责人。位于海口市龙华路15号财盛大厦第九层。公司原法人是洪新明，2015年8月6日变更为吴向阳。我是2013年10月份经朋友介绍加入海南中航鑫建设工程有限公司的，我进入公司之后向吴向阳交纳了60万元的管理费，吴向阳把海南中舫鑫建设工程有限公司的营业执照（副本）（原件）、安全生产许可证（原件）、建筑业企业资质证书（副本）（原件）、税务登记证（原件）、中华人民共和国组织机构代码证（原件）海南中航鑫建设工程有限公司印章、海南中舫鑫建设工程有限公司合同专用章及空白的法人授权委托证明书（10份）交给了我，并授权我在外省承包工程活。我去过三次海南中舫建设工程有限公司营业执照上面登记的地址（海口市龙华路15号财盛大厦第九层），我可以提供以上说的证件。我认识夏某某，但是不认识谭熙铎。我通过朋友兰某某介绍认识夏某某，夏某某知道我手里有海南中航鑫建设工程有限公司的建筑资质，于是向我提出想挂靠海南中航鑫建设工程有限公司的想法，我告诉他挂靠需要交纳工程总造价的6.8%（含税）的管理费，夏某某完全同意，于是夏某某拿来一份《建丰幸福里项目施工总承包协议（讨论稿》给我，我在协议书乙方的法定代表人后面签了我的名字，并且盖上了我手里的海南中航鑫建设工程有限公司的合同专用章，夏某某拿着我签完字盖完章的《建丰幸福里项目施工总承包协议（讨论稿”去找建丰房地开发有限公司谈工程去了，后期（具体时间记不清了）夏某某给我打过电话说垫资垫不起说这份合同作废了，建丰的活干不了了，之后的事我就不清楚了。我当时是在大洼县尚客旅店签署的。吴向阳授权我全权负责，经我手办理的相关工程事宜。我没有给过夏某某海南中航鑫建设工程有限公司的授权委托书。
（十二）证人周某某证实，我是盘锦兴华房地产有限责任公司清水人合家园项目部经理。法人是王某某3。谭熙铎在2015年6月找到想承包清水人合家园小区的工程活，我是从那时认识他的。他说他在大连有个建筑施工队的朋友能帮他垫200万元的工程资金，我说我想使用李某某的大洼县建筑开发有限责任公司的建筑资质，谭说没有问题，他去和李某某，后来谭熙铎就把我和李某某约到兴隆台的一个茶馆签署《建设工程施工合同（示范文本）》和补充协议。合同约定两日内谭熙铎需要向我交付200万元资金，如两日内交不上合同自动作废，但谭熙铎至今一分钱也没有交，在签订合同之后我多次找过谭熙铎要钱，谭熙铎一直说等等，在筹集资金。合同上的盘锦兴华房地产开发有限责任公司和大洼县建筑开发有限责任公司的印章都是李某某印章盖上去的。我没有将人合家园小区的住宅回迁楼工程承包给别人或者转包给别人。我没有授权过，我没有听过大连忠意建筑劳务有限公司。上述事实与盘锦兴华房地产开发有限责任公司与大洼县建筑开发有限责任公司委托被告人谭熙铎签订了关于清水镇人合家园二期建设工程施工合同及补充协议（已作废）相互印证。
（十三）证人陈某某证实，我和谭熙铎在2014年一起合伙承揽大洼县新立镇小微企业厂房的工程。2014年10月22日，陈某某和谭熙铎谈妥幸福里小区工程，陈某某需要支付给谭熙铎5万元，因为谭熙铎没有车不方便跟陈某某取钱，谭熙铎就让我开车带着陈某某取的钱，并且是以我的名义跟陈某某签署的收条，之后谭熙铎让我把钱放在我俩合伙干活的项目会计的手里了，后来这钱我和谭熙铎分家时我就把这5万元让会计给了谭熙铎。
（十四）证人郑某某证实，2014年期间我给谭熙铎打工。2014年12月1日与夏某某、段某某1、段某某2在盘锦国贸一楼当时我在场，我和谭熙铎一起去的，我听着好像是幸福里工程的事。谭熙铎在2014年11月12日本朝阳警方刑拘后，他家属求我帮忙，我借给谭熙铎10万元，他家筹集了15万元，其中24万元给了受害者，剩下1万元用于谭熙铎取保候审保证金，这样给他保出来的。借的钱后来还给我了。
（十五）收条证实，1、陈某某于2014年10月22日代收被害人陈某某保证金5万元的事实。2、被告人谭熙铎于2014年11月6日收取被害人陈某某劳务信誉保证金50万元的事实。
（十六）开工令、专用收款收据证实，被告人谭熙铎向被害人陈某某提供虚假收据及开工令的情况。
（十七）欠款说明证实，被告人谭熙铎于2015年5月5日向被害人陈某某出具的还款承诺说明。
（十八）工程劳务合同、补充协议证实，2014年10月22日，被告人以海南中航鑫建设工程有限公司的名义与被害人陈某某的重庆市丰都县煌达建筑劳务公司签订关于大洼县田家镇幸福里小区二期工程及补充协议的情况。
（十九）建丰幸福里项目施工总承包协议（讨论稿）证实，2014年4月9日，盘锦建丰房地产开发有限公司通过中间人夏玉升与海南中航鑫建设工程有限公司签订承包协议（讨论稿）的情况。
（二十）劳务承包协议书证实，被告人谭熙铎以中航建设开发（海南）有限公司与大连忠意建筑劳务有限公司签订关于承包大洼县清水镇人合家小区工程的情况。
（二十一）爆破许可证、企业法人营业执照、税务登记证、安全生产许可证、道路运输经营许可证证实，中航建设开发（海南）有限公司的公司类型、经营范围，以及具有爆破A级特经营许可情况。
（二十二）大洼县殡仪馆证明证实，李在营因病于2015年5月31日在殡仪馆火化的情况。
（二十三）户籍证明证实，被告人谭熙铎的自然身份。
（二十四）更正声明、承诺书证实，被害人陈某某证实与谭熙铎系经济纠纷与刑事案件无关，以及工程保证金55万元经双方协商解决。
（二十五）案件来源及到案经过证实，被告人谭熙铎的到案经过。
（二十六）谭熙铎于2015年6月23日、6月24日、7月31日在公安机关供述：我和夏某某是朋友。2014年，夏某某说他承包了盘锦建丰房地产开发公司开发的大洼县田家镇幸福里小区二期12万平方米的工程活，还让我看了他与盘锦建丰房地产开发公司签署的一份意向合同。我说我想承包这工程活，夏某某说承包这个工程至少要交200万元保证金，之后才能签署正式的承包合同。我因为没筹到钱，想把这活分包给别人。陈某某经人介绍找到我，说他想承包这活，我说行。2014年10月末11月初，我和陈某某分别签署了工程承包合同和补充协议，签合同时是在大洼县田家镇的一个宾馆，有我、陈某某和姓刘的，我和陈某某在宾馆大厅签完合同，姓刘的在合同上面加盖了海南中航鑫建设工程有限公司幸福里项目部的印章，当时约定我自筹50万元，工程在2014年11月30日开工，开工之前，陈某某先交给我55万元保证金开工之后，陈某某再交给我100万元保证金。我收到陈某某的55万元后，将30万元交给夏某某，剩余25万我花了，其中10万元预付钢材运费，钱都交给清水镇开发商李在营了；用于购买幸福里小区的沙子、水泥花了几千元，剩下的几万元用于招待陈某某他们吃住了。夏某某让我再交170万元，过了几天，我没有筹集到，夏某某就将30万元退给我了，并告诉我工程活不承包给我了。我当时告诉陈某某工程活干不了了，但我在清水镇银河家园也有工程，2015年3月20日能开工，我说把钱转到清水镇银河家园那边行不行，陈某某说行。但是2015年3月20日工程没开工。陈某某一直找我让我退还55万元工程保证金，但是因为我手里没有钱，所以到现在也没有退给陈某某。我和陈某某没签关于清水镇银河家园工程承包合同。我和陈某某说过这20万元保证金用于购买钢材，他同意了。夏某某退的30万元我用于承包大洼县清水镇银河家园二期工程了。我在2014年11月30日之前，我要求陈某某补交剩余的100万元保证金。因为当时我看见盘锦建丰房地产开发公司已经清理场地，我认为只要交200万元保证金工程就能开工了。盘锦建丰房地产开发公司没给我出具开工令，我没给陈某某工程的开工令和盘锦建丰房地产开发公司100万元的收款收据。陈某某也没找我要过。但当时我手里有工程的开工令和公司100万元的收款收据。收款收据是我在我表哥杨某某的店里拿的，上面的内容和印章是一个姓刘的人写的。开工令是我向夏某某要开工手续，夏某某的让他的司机给我送的一份空白的开工令。上面的内容和印章我都不知道是怎么回事。开工令和收款收据现在找不到了。我不知道姓刘的人是否是盘锦建丰房地产开发公司的人。工程没有开工，公司也没有收到100万元保证金。盘锦建丰房地产开发公司和海南中航鑫建设工程有限公司幸福里项目部的印章都是姓刘的加盖上去的，不是我伪造的。段某某2提供的三段录音是我与陈某某、段某某1、段某某2的交谈录音（三段录音的内容反映段某某1、段某某2向我要开工令和收款收据，我向他们出示开工令和收款收据），我不知道录音的内容是怎么回事，这事与我没关系。
被告人谭熙铎及其辩护人向本院提交的证据有：2016年7月14日收条证实，被害人陈某某收到谭熙铎抵债的清水镇仁和家园6号楼5单元801、802号两套住房和5单元一层2、3号车库两间（以房冲抵现金55万元）的情况。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人谭熙铎以非法占有为目的，隐瞒真实身份，虚构工程处项目，以收取工程保证金为名，骗取二被害人人民币75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭熙铎犯诈骗罪的罪名及诈骗事实成立，本院予以确认。但公诉机关指控的第一节21万元诈骗数额有误，应予以纠正。经查，公诉机关提供的被告人谭熙铎供述、证人夏某某证言、收条，均能证实被告人谭熙铎骗取的工程保证金系20万元的事实，为此，本院确认公诉机关指控第一节诈骗数额应为20万元。关于被告人谭熙铎及其辩护人提出其不构成诈骗的辩解及其辩护意见，经查，第一起诈骗事实有公诉机关提供的被害人孙某陈述，及证人邢富翔、夏某某证实，辽河石油勘探局证明、公安机关说明证实，能够形成完整的证据链条，证实被告人谭熙铎虚构辽宁省盘锦市兴隆台区辽河油田压力技术工程处有项目，骗取被害人孙某钱款的事实客观存在。公诉机关指控被告人谭熙铎的第二节诈骗事实，经查，公诉机关提供被害人陈某某在侦查机关的陈述及相关证人证言，均能证实被告人谭熙铎主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上有假借海南中航鑫建设工程有限公司的名义，虚构其承包大洼县田家镇幸福里小区二期工程的事实，骗取被害人陈某某钱款55万元，符合诈骗罪的构成要件。为此，本院对被告人及其辩护人提出的此节辩解及辩护意见，不予采纳。被告人谭熙铎犯诈骗罪具有如下量刑情节：全部退赃，可以酌情从轻处罚。对被告人谭熙铎的量刑情节进行综合评价，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
被告人谭熙铎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2027年10月9日止。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 白 兰
人民陪审员 李淑萍
人民陪审员 姜彦华
二〇一七年十月十一日
书 记 员 蔡 鄂