杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0109刑初1177号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人徐军，男，1969年12月8日出生于浙江省安吉县，汉族，初中文化，原个体经营苗圃，户籍地安吉县。因本案于2017年3月25日被抓获并羁押于四川省德阳市看守所，同年3月28日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押杭州市萧山区看守所。
辩护人王银燕，浙江萧和律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］730号起诉书指控被告人徐军犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员罗贵、代理检察员颜利兴出庭支持公诉。被告人徐军及其委托的辩护人王银燕律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
（一）诈骗事实
2014年6月中旬，被告人徐军隐瞒已经将其经营的位于杭州市萧山区临浦镇新河村西葛自然村的苗圃及地上附属物未经登记抵押给他人以及尚未支付当年地租的事实，将该苗圃及地上附属物以35万元的价格转让给被害人张某1，抵扣相关费用后，其实际获取转让款30.8万元。
期间，被告人徐军虚构已支付当年地租7万元的事实，要求被害人张某1向土地出租方代表葛某1支付剩余地租4.8万元；且以自己前期支付地租超过约定为由，以返还地租款的名义，从被害人张某1处骗取现金2.1万元。随后，被告人徐军又与被害人葛某1联系，虚构与被害人张某1共同经营苗圃的事实，以缴纳苗圃经营税费为由，以借款的名义，从被害人葛某1处骗取现金4.8万元。
被告人徐军获取上述款项后，逃离萧山区。事发后，被害人张某1为经营苗圃，又向葛某1支付当年全部地租11.8万元。
（二）非法吸收公众存款事实
2010年至2014年6月，被告人徐军在杭州市萧山区临浦镇新河村西葛自然村经营苗圃期间，为弥补亏损、归还债务及支付巨额利息，以经营苗圃为由，以高额利息为诱饵，向被害人王某1、王某2、葛某2、吕某、叶某、杨某、陈某1、陈某2、金某1、王某3、王某6、鲁某、葛某3、葛某4、张某4、“高某”、陈某3等17名社会不特定公众借款约380.5万元。后被告人徐军潜逃，导致被害人损失约200.65万元。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，转让合同，收条，证明，借条，欠条，民事判决书，个体户登记基本情况，银行账户交易明细，案发经过，抓获经过，羁押证明，被告人的户籍证明等证据，认为被告人徐军的行为已构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应当数罪并罚,并认为被告人徐军认罪态度好，依法可从轻处罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人徐军及其辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议，惟提出徐军认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗事实
2014年6月中旬，被告人徐军隐瞒已将其经营的位于杭州市萧山区临浦镇新河村西葛自然村的苗圃及地上附属物抵押给他人的事实，将其以人民币35万元的价格转让给被害人张某1，抵扣相关费用后，实际获取转让款人民币30.8万元。期间，徐军虚构已支付当年地租7万元且支付地租超过约定的事实，要求张某1向土地出租方代表葛某1支付剩余地租4.8万元，并以返还地租款为名从张某1处骗取人民币2.1万元。随后，徐军又以与张某1共同经营苗圃要缴纳经营税费为由，以借款名义，从葛某1处取走张某1支付的地租款4.8万元。
认定上述事实证据有：
1.被害人张某1陈述证实，其以30余万元从徐军处受让杭州市萧山区临浦镇新河村西葛的苗圃及苗木等，徐军称已支付地租7万元，让张某1返还地租费2.1万元及支付剩余地租4.8万元给葛某1。张某1开始经营苗圃后，得知徐军此前已将苗圃抵押给王某4，也没有徐军所称已支付地租7万元的事，徐军骗了其2.1万元，其付给葛某1的4.8万元也被徐军拿走，其为此重新支付11.8万元地租给葛某1并代徐军偿还村民借款4.45万元的事实，并对徐军进行辨认确认。张某1妻子张某3证言亦证实上述事实。
2.证人王某4证言证实，其为徐军向他人借款作担保，徐军为此将他位于萧山区临浦镇新河村西葛的苗木场、厂房、苗木作物抵押给其，后发现徐军逃债离开萧山，并将苗圃转让给张某1等情况，并对徐军进行辨认确认。
3.证人葛某1证言证实，徐军租用其所在的萧山区临浦镇新河村西葛七十余户村民土地经营苗圃。2014年6月中旬，徐军称与张某1合伙经营苗圃并领着张某1来付苗木地田租费，来之前，徐军让其跟张某1说徐军已经缴纳了7万元田租费，让张某1缴纳余下的4.8万元，后来徐军以交税名义从其处借走该4.8万元的事实，并对徐军进行辨认确认。
4.有关徐军与张某1签订的转让合同，徐军收到张某1所付人民币的收条，葛某1出具的收到张某3（张某1妻子）田租费4.8万元及张某1付田租费11.8万元、代为支付村民欠款4.45万元的证明，徐军向葛某1借款4.8万元的借条，徐军将苗圃等抵押给王某4的协议等书证证实上述情况。
5.被告人徐军对上述事实供认不讳，所供与前述证据反映的情况相符。
上列证据，均经庭审质证，具备关联性、真实性、合法性，能形成锁链证明本案事实，本院予以确认。
（二）非法吸收公众存款事实
2010年至2014年6月，被告人徐军在杭州市萧山区临浦镇新河村西葛自然村经营苗圃期间，为弥补亏损、归还债务及支付巨额利息，以经营苗圃为由，以高额利息为诱饵，向被害人王某1、王某2、葛某2、吕某、叶某、杨某、陈某1、陈某2、金某1、王某3、王某6、鲁某、葛某3、葛某4、张某4、“高某”、陈某3等17名社会不特定公众借款约380.5万元。后被告人徐军潜逃，导致被害人损失约200.65万元。
认定上述事实的证据有：
1.被害人王某3、王某6、葛某4、杨某、葛某3、叶某、陈某2、陈某1、张某4、王某1、吕某、鲁某陈述及对徐军的辨认笔录，分别证实徐军以苗圃经营少资金为由向其等人借款，并许诺给予高息，后只归还少部分或大部分未归还本金等事实。
2.证人金某2、王某5的证言及对徐军的辨认笔录，葛佳东的证言，分别证实徐军向金某1、王某2、葛某2高息借款及大部分本金未能归还的事实。
3.有关借条、欠条、民事判决书等书证佐证上述事实。
4.被告人徐军对上述事实供认不讳，所供与前述证据反映的情况相符。
上列证据，均经庭审质证，具备关联性、真实性、合法性，能形成锁链证明本案事实，本院予以确认。
认定本案的综合证据还有被告人徐军的户籍证明等，经庭审质证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人徐军以非法占有为目的，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其还变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为还构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐军在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐军到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。其及辩护人就本案量刑所提相关意见可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起，扣除先行羁押的3日，至2021年6月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人徐军退赔各被害人相关经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄旭琴
人民陪审员 吴焕根
人民陪审员 罗媚媛
二〇一七年九月五日
书 记 员 于 涛