杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0110刑初258号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人朱永康，无业。因本案于2015年7月30日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，2016年5月27日逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人葛逊柯（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江千寻律师事务所律师。
被告人郭刚，个体工商户。2011年1月28日，因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（后缓刑被撤销）；2012年6月4日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元，连同原判有期徒刑十一个月，予以并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元，2013年7月27日刑满释放。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人李航，浙江商祺律师事务所律师。
被告人朱某甲，农民。2003年6月13日，因犯寻衅滋事罪被浙江省德清县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2004年4月11日刑满释放。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人李某甲，无业。2007年9月18日，因非法拘禁被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十五日并处罚款五百元。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人刘某甲，无业。2012年12月13日，因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，2013年1月5日刑满释放。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人朱亚锁，曾用名“朱小孩”，无业。2011年5月30日，因犯故意杀人罪、抢劫罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，2014年5月19日刑满释放。因本案于2015年8月7日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人刘某乙，曾用名刘光保，无业。2009年12月28日，因犯故意伤害罪被云南省广南县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人黄某甲，农民。2015年6月30日，因吸食毒品被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日。因本案于2015年8月7日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
被告人赵某，无业。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被取保候审。
被告人黄某乙，农民。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2016年4月22日被取保候审。
被告人祁某，务工。2015年7月7日，因故意伤害被杭州市公安局余杭区分局行政拘留五日并处罚款人民币二百元。因本案于2015年8月7日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审。
被告人杨某甲，农民。因本案于2015年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被取保候审。
被告人宋某甲，无业。因本案于2015年8月5日被取保候审。
被告人姜某，无业。因本案于2015年9月24日被取保候审。
被告人李某乙，农民。因本案于2015年8月5日被取保候审。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2016]132号起诉书指控被告人朱永康犯诈骗罪、赌博罪，被告人郭刚、朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙犯赌博罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员王桂波、张佩峰出庭支持公诉。被告人朱永康及其辩护人葛逊柯、被告人郭刚及其辩护人李航、被告人朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙到庭参加诉讼。现己审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪事实
2015年6月，被告人朱永康虚构余杭区路政管理大队正在招聘工作人员的事实，谎称能帮助被害人徐某甲的儿子应聘上述工作，并提供虚假的空白履历表、考题答案，骗取被害人徐某甲的信任，后以需要请托、送礼为由先后骗得被害人徐某甲人民币共计17万元。赃款被被告人朱永康用于赌博等挥霍。
2015年10月23日，被告人朱永康归还被害人徐某甲人民币4万元。
据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明、取款单、聊天记录截图等；通讯设备勘验检查笔录；被告人朱永康的供述和辩解等。
二、赌博犯罪事实
2015年6月至7月间，被告人郭刚、朱某甲伙同周双英（另案处理）或分或合的在杭州市余杭区运河街道美霞超市三楼棋牌室、运河街道双桥村沈某甲鱼场、运河街道新宇村季春甲鱼场、新宇村被告人李某乙甲鱼场、新宇村13组北庄河46号、北庄河48号被告人宋某甲家、运河街道东新村7组顾家河17号、运河街道螺蛳桥村5组前溪95号、桐乡市大麻镇百富村范家河13号小店、大麻镇被告人姜某的工厂食堂、余杭区钱江国际大厦2号楼1716房间被告人朱永康的办公室、余杭区小林农户家中组织他人以扑克牌“敲鼻头”的方式，聚众赌博20余场，并从中抽头获利16万元左右。
赌博期间，被告人李某甲、刘某甲在赌场内放抛资；被告人朱亚锁、刘某乙负责抽头；被告人黄某甲、黄某乙、祁某、杨某甲负责放哨；被告人赵某负责保管赌博用的扑克牌和骰子和接送参赌人员；被告人姜某、宋某甲、李某乙、朱永康为赌博提供场地。
2015年7月20日，被告人朱永康主动到公安机关投案，后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。
据以指控的证据有证人证言；户籍证明、扣押清单、行政处罚决定等书证；检查笔录、辨认笔录；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人朱永康的行为已分别构成诈骗罪和赌博罪（其中诈骗数额巨大）；被告人郭刚、朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙的行为均已构成赌博罪，在赌博犯罪中，被告人郭刚、朱某甲系主犯、被告人李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙、朱永康系从犯；被告人郭刚、朱亚锁系累犯，被告人朱永康系自首，又系立功，对被告人朱永康依法应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定惩处。
被告人朱永康对公诉机关的指控无异议。
被告人朱永康的辩护人提出，在诈骗犯罪中，被告人朱永康认罪悔罪态度较好，赔偿被害人部分经济损失，且社会危害性较小；在赌博犯罪中，被告人朱永康系自首又系立功，且系从犯，认罪态度较好，综上，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人郭刚对公诉机关的指控无异议。
被告人郭刚的辩护人提出，被告人郭刚如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，社会危害性相对较小，请求对其从轻处罚。
被告人朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
2015年6月，被告人朱永康虚构杭州市余杭区路政管理大队正在招聘工作人员的事实，谎称能帮助被害人徐某甲的儿子应聘上述工作，并提供虚假的空白履历表、考题答案，以此骗取被害人徐某甲的信任，后以需要请托、送礼为由先后从被害人徐某甲处骗取人民币共计17万元，赃款被被告人朱永康用于赌博等挥霍。
案发后，被告人朱永康于2015年10月23日归还被害人徐某甲人民币4万元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人徐某甲的陈述及接受证据清单、路政大队考题答案、借条、银行取款单；证人王某的证言；扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片；调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录；通讯设备检查笔录、光盘一张、情况说明；收条；抓获、破案经过；被告人朱永康的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
二、赌博犯罪事实
2015年6月至7月间，被告人郭刚、朱某甲伙同周双英（另案处理）或分或合的在杭州市余杭区运河街道美霞超市三楼棋牌室、运河街道双桥村沈某甲鱼场、运河街道新宇村季春甲鱼场、新宇村被告人李某乙甲鱼场、新宇村13组北庄河46号、北庄河48号被告人宋某甲家、运河街道东新村7组顾家河17号、运河街道螺蛳桥村5组前溪95号、桐乡市大麻镇百富村范家河13号小店、大麻镇被告人姜某的工厂食堂、余杭区钱江国际大厦2号楼1716房间被告人朱永康的办公室、余杭区小林农户家中组织多人以扑克牌“敲鼻头”的方式赌博，从中抽头获利。
其中，被告人郭刚组织赌博约26场，涉及抽头获利人民币14.2万元左右；被告人朱某甲组织赌博约28场，涉及抽头获利人民币16.2万元左右；被告人李某甲放抛资约28场，涉及抽头获利人民币16.2万元左右；被告人刘某甲放抛资约28场，涉及抽头获利人民币16.2万元左右；被告人朱亚锁抽头约8场，涉及抽头获利人民币4.1万元左右；被告人刘某乙抽头约11场，涉及抽头获利人民币6.1万元左右；被告人黄某甲放哨约13场，涉及抽头获利人民币8.3万元左右；被告人黄某乙放哨约6场，涉及抽头获利人民币3.3万元左右；被告人祁某放哨约6场，涉及抽头获利人民币3.7万元左右；被告人杨某甲约放哨4场，涉及抽头获利人民币2万元左右；被告人赵某负责保管赌博用的扑克牌、骰子及接送参赌人员约9场，涉及抽头获利人民币5.4万元左右；被告人宋某甲为赌博提供场地约4场，涉及抽头获利人民币2.4万元左右；被告人姜某为赌博提供场地约3场，涉及抽头获利人民币1.8万元左右；被告人李某乙为赌博提供场地约3场，涉及抽头获利人民币2.1万元左右；被告人朱永康为赌博提供场地2场，涉及抽头获利人民币1.4万元左右。
2015年7月20日，被告人朱永康主动到公安机关投案，并如实供述自己的赌博犯罪事实，后于同年7月22日协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。同年7月30日，被告人朱永康因涉嫌诈骗被抓获，并于同日被采取了强制措施。
另查明，2015年7月22日，侦查人员在对钱江国际大厦2号楼1716房间进行检查时，当场查获被告人郭刚、朱某甲、刘某甲、刘某乙、赵某、黄某乙、杨某甲及部分参赌人员，并从房间内查获作案工具骰子2颗、扑克牌40张；从被告人郭刚处扣押违法所得人民币8100元；从被告人朱某甲处扣押违法所得人民币2300元；从被告人刘某甲处扣押抛资款人民币16100元；从被告人刘某乙处扣押抽头款人民币9100元；从被告人赵某处扣押违法所得人民币700元；从被告人杨某甲处扣押违法所得人民币900元。
再查明，案发后，被告人赵某另退出违法所得人民币1300元；被告人祁某退出违法所得人民币1600元；被告人杨某甲退出违法所得人民币900元；被告人宋某甲退出违法所得人民币600元；被告人姜某退出违法所得人民币600元；被告人李某乙退出违法所得人民币600元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有证人沈某、李某丙、李某丁、曹某、朱某乙、范某、宋某乙、郎某、朱某丙、吴某、余某、杨某乙、庞某的证言；检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单及照片；户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书；抓获、破案经过、情况说明；立功材料；本院票据；被告人朱永康、郭刚、朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙的供述和辩解、辨认笔录及照片等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人朱永康以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郭刚、朱某甲、李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙、朱永康结伙以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利数额累计达人民币5000元以上，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郭刚、朱某甲在赌博共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某甲、刘某甲、朱亚锁、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙、朱永康在赌博共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人郭刚、朱亚锁在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人朱永康赌博犯罪后自动投案，并如实供述自己的赌博罪行，系自首，本院依法对其赌博罪行予以从轻处罚。被告人朱永康因赌博自首后，在因诈骗罪行被采取强制措施前协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，本院依法对其赌博罪行予以从轻处罚。被告人朱永康归案后如实供述自己的诈骗罪行，赔偿被害人部分经济损失，且在庭审中自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。被告人朱永康的辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人郭刚、朱某甲、李某甲、刘某甲、刘某乙、黄某甲、赵某、黄某乙、祁某、杨某甲、宋某甲、李某乙均如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。被告人朱亚锁、姜某在庭审中自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。结合本案案情，对被告人赵某、祁某、杨某甲、宋某甲、姜某、李某乙均适用缓刑。被告人朱永康一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条、第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人朱永康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2019年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人郭刚犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2017年2月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人朱某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年10月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人朱亚锁犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月7日起至2016年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人刘某乙犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人黄某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月7日起至2016年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十、被告人黄某乙犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2016年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十一、被告人祁某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十二、被告人杨某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十三、被告人宋某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十四、被告人姜某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十五、被告人李某乙犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
十六、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的从被告人郭刚处扣押的违法所得人民币八千一百元、从被告人朱某甲处扣押的违法所得人民币二千三百元、从被告人刘某甲处扣押的抛资款人民币一万六千一百元；从被告人刘某乙处扣押的抽头款人民币九千一百元、从被告人赵某处扣押的违法所得人民币七百元、从被告人杨某甲处扣押的违法所得人民币九百元，均予以追缴或没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。
十七、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的作案工具骰子二颗，扑克牌四十张，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。
十八、扣押于本院的被告人赵某退出的违法所得人民币一千三百元，被告人祁某退出的违法所得人民币一千六百元，被告人杨某甲退出的违法所得人民币九百元、被告人宋某甲退出的违法所得人民币六百元，被告人姜某退出的违法所得人民币六百元，被告人李某乙退出的违法所得人民币六百元，均予以追缴，上缴国库。
十九、责令被告人朱永康退出违法所得人民币十三万元，发还被害人徐哲英。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 斌
人民陪审员 尤越强
人民陪审员 楼志明
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 沈国峰