广西壮族自治区容县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）容刑初字第156号
公诉机关容县人民检察院。
被告人萧福任，农民。曾因犯诈骗罪，于2000年4月21日被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑五年，2002年10月4日刑满释放。2013年10月31日因本案被留置，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于容县看守所。
被告人刘泽云，农民。2013年10月31日因本案被留置，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于容县看守所。
被告人何小通（曾用名何少通），农民。2013年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于容县看守所。
辩护人廖家安，容县法律援助中心律师。
广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2014）149号起诉书指控被告人萧福任、刘泽云、何小通犯诈骗罪，于2014年8月13日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法组成合议庭，于同月26日公开开庭进行了审理，广西壮族自治区容县人民检察院指派代理检察员胡杰出庭支持公诉，被告人萧福任、刘泽云，被告人何小通及其辩护人廖家安到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区容县人民检察院指控，2013年10月25日，被告人萧福任、刘泽云、何小通将被害人梁某从容县灵山镇灵圩骗到容州镇兴容街，以借梁某的银行卡接收汇款兑换外币为由，骗取梁某的信用社存折及存折密码后，将梁某存折里的72000元存款取走。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人萧福任、刘泽云、何小通的行为已构成诈骗罪。萧福任、刘泽云、何小通均是主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条的规定，对被告人萧福任、刘泽云、何小通定罪处罚。
被告人刘泽云、何小通对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人何小通的辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出何小通归案后如实供述其犯罪事实，主动退赔被害人并取得谅解，请求法院对何小通从宽处罚。
被告人萧福任辩称其没有参与诈骗。
经审理查明，2013年10月的一天，被告人萧福任、刘泽云、何小通商议到容县灵山镇灵山圩诈骗他人财物，并作好分工。同月25日，萧福任、刘泽云、何小通驾乘桂J×××××号东风牌面包车去到灵山镇灵山圩寻找作案目标。在确定从灵山信用社取款出来的被害人梁某为诈骗对象后，萧福任、刘泽云以酬请梁某带路到容州镇找朋友为名，将梁某骗上何小通驾驶的桂J×××××号面包车。在车上，萧福任谎称其车辆撞伤人，急需数十万现金支付抢救费用，其身上仅带有外币，愿将身上的外币按1：5的比例兑换人民币。刘泽云假称其可以帮助兑换，并对梁某称兑换后可通过赚取差价获得巨额利润，梁某信以为真。在将梁某骗到中国银行容县支行附近的街道处后，刘泽云以借梁某的存折接收汇款兑换外币为由，和以分给梁某好处费为诱饵，骗取了梁某的信用社存折和存折密码。随后，刘泽云借口到银行查账下车离开，后在附近打电话给梁某，谎称要梁某亲自到银行才能查账，骗梁某下车。趁梁某赶往银行之机，萧福任、刘泽云、何小通驾乘面包车逃离现场。尔后，何小通持梁某的存折到容县信用社环城分社、大明分社，分两次领走存款共72000元。
上述事实，有检察机关提供且经过庭审质证、认证属实的下列证据证实：
1、被害人梁某的报案材料、陈述及辨认笔录、照片，证明2013年10月25日10时许，其从容县信用社灵山分社取款出来时，两名外地男子上前与其搭讪，请其帮忙带路到容州镇找朋友，并承诺给其报酬。其便跟两名男子坐上一辆面包车。在车上，叫其带路的一名男子称他的车辆发生交通事故，急需巨额现金，他身上仅带有外币，愿按1：5的比例将外币兑换成人民币。另一名男子称他可以帮助兑换外币，并告诉其兑换后可通过赚取差价获得巨额利润，其信以为真。在车辆行驶到中国银行容县支行附近的街道处后，称帮助兑换外币的男子向其借用存折接收汇款兑换外币，并承诺事成后给其好处费，其便将信用社存折交给该男子并说出存折密码。该男子借得存折后称去银行查账下车离开，数分钟后，该男子打电给其，称要其亲自到银行才能查账。其下车赶到银行，发现男子不在银行，急忙返回停放面包车的地点，发现两名男子和男司机、面包车均不见了，知道上当受骗，便到信用社查询，发现其存折里的存款被领走72000元，其遂于当天到公安机关报案。
案发后，经公安机关组织辨认，被害人梁某从30张不同男性照片中辨认出对其实施诈骗的人是被告人萧福任、刘泽云、何小通。
2、调取证据清单、取款凭单、交易查询清单，证明被害人梁某的信用社银行账户于2013年10月25日被分两次取款共72000元。
3、调取证据通知书、调取证据清单、视频资料及视频截图，证明2013年10月25日上午，被告人萧福任、刘泽云、何小通一起在容县灵山镇灵山圩寻找诈骗目标；10许，萧福任、刘泽云与被害人梁某搭讪，后萧福任将梁某带往何小通驾驶的桂J×××××号东风牌面包车；11时12分，桂J×××××号东风牌面包车经过容县容州镇城南大道；11时54分、12时11分，何小通分别在容县信用社环城分社、大明分社取款。
4、被告人刘泽云、何小通指认现场笔录、照片，证明刘泽云、何小通指认其二人和被告人萧福任诈骗的地点位于容县灵山镇灵山圩、容州镇兴容街等地。
5、被告人刘泽云的供述及辨认笔录、照片，证明2013年10月底的一天，其和萧福任、何小通商议到容县灵山镇灵山圩诈骗他人财物，并作好分工。同月的一天，其和萧福任、何小通驾乘桂J×××××号面包车到灵山圩寻找作案目标。在确定一名从信用社取款出来的老年男子作为诈骗对象后，其和萧福任以酬请老年男子带路到容州镇找朋友为由，将老年男子骗上何小通驾驶的面包车。在车上，萧福任谎称他的车辆撞伤人，急需数十万现金支付抢救费用，他身上仅带有外币，愿将外币按1：5的比例兑换人民币。其附和称可以帮助兑换外币，并告诉老年男子通过赚取差价可获得巨额利润。在将老年男子骗到中国银行容县支行附近的街道处后，其假称要借用老年男子的存折接收汇款兑换外币，并承诺分给老年男子好处费，骗得了老年男子的信用社存折和存折密码，并借口去银行查账，下车到附近打电话给老年男子，以要老年男子亲自到银行才能查账为由将老年男子骗下车。趁老年男子赶往银行之机，其返回车上，和萧福任、何小通驾乘面包车逃离现场。后何小通到银行领取了老年男子存折里的72000元存款。
案发后，经公安人员组织辨认，被告人刘泽云从20张不同男性照片中辨认出被告人萧福任、何小通参与了实施诈骗。
6、被告人何小通的供述及辨认笔录、照片，证明2013年10月底的一天，其和萧福任、刘泽云商议到容县灵山镇灵山圩诈骗他人财物，并作好分工。同月的一天，其和萧福任、刘泽云驾乘桂J×××××号面包车去到灵山圩，由萧福任、刘泽云以酬请带路找朋友为名将一名老年男子骗上面包车。其便驾驶面包车驶往容县容州镇。在车上，萧福任、刘泽云以兑换外币可赚取巨额利润为名骗取老年男子的信任。在其将车辆停在中国银行容县支行附近的街道处后，刘泽云假称借老年男子的存折接收汇款兑换外币，并承诺分给老年男子好处费，骗取了老年男子的存折和存折密码，后刘泽云借口去银行查账，下车到附近打电话给老年男子，以要老年男子亲自到银行才能查账为由将老年男子骗下车。趁老年男子赶往银行之机，其和萧福任、刘泽云驾乘面包车逃离现场。后其持刘泽云骗得的存折到信用社领取了72000元存款。
案发后，经公安人员组织辨认，被告人何小通从20张不同男性照片中辨认出被告人萧福任、刘泽云参与了实施诈骗。
另查明：
1、被告人萧福任曾因犯诈骗罪，于2000年4月21日被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑五年，2002年10月4日刑满释放。该事实有广东省茂名市茂南区人民法院（2000）茂南法刑初字第61号刑事判决书和广东省茂名监狱（02）茂监放字第0631号释放证明书证实。
2、案发后，被告人刘泽云、何小通分别退赔梁某12630元、13100元，取得了梁某的谅解。该事实有扣押物品清单、返还物品清单、收条及谅解书证实。
对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：
1、被告人萧福任辩称其没有参与诈骗。经核查，本案中，萧福任参与诈骗被害人梁某的事实，有被害人梁某及被告人刘泽云、何小通的直接指证及取款凭单、交易查询清单佐证。此外，案发现场的视频监控资料显示，案发当天，萧福任、刘泽云、何小通一起在灵山镇灵山圩寻找诈骗目标，萧福任、刘泽云与梁某搭讪后由萧福任将梁某带往作案使用的面包车。上述证据相互吻合，相互印证，形成环环相扣的证据锁链。因此，萧福任参与诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。萧福任的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
2、被告人何小通的辩护人提出何小通归案后如实供述其犯罪事实，主动退赔被害人并取得谅解，请求法院对何小通从宽处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人萧福任、刘泽云、何小通以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。萧福任、刘泽云、何小通共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，萧福任、刘泽云、何小通分工合作，相互配合，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。萧福任有前科劣迹，酌情从重处罚。何小通归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。刘泽云自愿认罪，可酌情从轻处罚。刘泽云、何小通主动退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。萧福任、刘泽云、何小通的犯罪行为造成被害人的经济损失未退赔部分，依法应责令予以共同退赔。根据被告人萧福任、刘泽云、何小通犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人萧福任犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月31日起至2018年5月30日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人刘泽云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月31日起至2017年7月30日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人何小通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月21日起至2017年6月20日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、责令被告人萧福任、刘泽云、何小通共同退赔被害人梁方荣的经济损失四万六千二百七十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王清松
代理审判员 梁ＸＸ
人民陪审员 窦红云
二〇一四年十一月十日
书 记 员 陈正品
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。