青海省西宁市城北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第283号
公诉机关西宁市城北区人民检察院
被告人虞某某，男，汉族，1966年某月某日出生。2007年因犯合同诈骗罪、虚假出资罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑四年，2010年1月8日减刑释放。2015年4月21日因本案被西宁市公安局刑事拘留，同年5月27日由西宁市公安局依法逮捕。现押于西宁市公安局第一看守所。
辩护人孔某某青海鑫辰律师事务所律师
被告人虞某某合同诈骗一案，由西宁市城北区人民检察院于2015年11月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察员王燕出庭支持公诉，被告人虞某某及其辩护人孔某某，被害人汪某某、成某某到庭参加诉讼，现已审理终结
公诉机关指控：1、2014年12月间，被告人虞某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用伪造的虚假文件骗取江西省临川安石建筑工程有限公司青海分公司负责人汪某某的信任，与该公司签订了关于“某生物园”新建住宅保障性住房项目建筑工程施工合同，诈骗被害人汪某某保证金150万元。后将赃款用于个人消费等。
2、2014年12月间，被告人虞某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用伪造的虚假文件骗取江苏省东大建设集团有限公司青海分公司负责人成某某的信任，与该公司签订了关于“某员工宿舍楼”新建住宅保障性项目的建筑工程施工合同，诈骗被害人成某某保证金45万元。后将赃款用于购车等个人消费。
被告人虞某某辩解称，没有与汪某某签订过合同，只是将自己一张建设银行卡借给了汪某某融资使用，本案相关虚假的文件也不是自己提供给汪某某和成某某的。与成某某签订的“某员工宿舍楼”新建住宅保障性项目的建筑工程施工合同是被汪某某和楼某某利用了，自己没有合同诈骗的犯罪事实。
辩护人孔某某对公诉机关指控被告人虞某某犯合同诈骗罪的罪名不持异议，辩护意见认为被告人虞某某在签订合同后没有逃匿的行为、向汪某某返还过20000元现金、本案的证据说明被告人虞某某与汪某某之间有过融资的合作行为，对被告人虞某某应予从轻处罚。
经审理查明，青海某生物技术研究所有限公司于2001年7月登记成立，公司法人为王某，2002年该研究所以“某生物园”项目入驻生物园区，入园批复由西宁经济技术开发区管理委员会下达。2003年10月14日该公司法人变更为虞某某。西宁经济技术开发区生物科技产业园区经济和科技发展局因“某生物园”企业建设项目资金无法落实，项目未能按期开工建设，于2005年将“某生物园”清理出园区。该园区亦从未对“新建住宅保障性住房”项目及“某员工宿舍楼”项目进行立项备案。2008年3月20日青海某生物技术研究所有限公司被青海生物科技产业园工商行政管理分局吊销营业执照。
2014年12月间，被告人虞某某以非法占有为目的，使用已被吊销营业执照的青海某生物技术研究所有限公司相关资质材料，伪造青海生物科技产业园区管理办公室青生园管字（2014）293号批复、青生园管字（2014）275号《青海生物产业园管理办公室关于变更“某公司”土地性质意见的函》、《关于同意青海某生物技术研究所有限公司项目开工建设的函》、青海省经济贸易委员会（2014）1365号《关于青海某生物技术研究所有限公司新建住宅和商场项目可行性研究报告的批复》等文件，骗取江西省临川安石建筑工程有限公司青海分公司负责人汪某某的信任，与该公司签订了关于“某生物园”新建住宅保障性住房项目建筑工程施工合同，骗取被害人汪某某保证金150万元，后将赃款用于个人消费等。同年12月间，被告人虞某某使用上述伪造的文件，骗取江苏省东大建设集团有限公司青海分公司负责人成某某的信任，与该公司签订了关于“某员工宿舍楼”新建住宅保障性项目的建筑工程施工合同，骗取被害人成某某保证金45万元，后将赃款用于购车等个人消费。
另查明，2015年1月18日被告人虞某某从中国银行卡号为5184766311525的帐户中支付给汪某某人民币2万元。案发后公安机关从被告人虞某某处扣押现金人民币5200元，从被告人虞某某妻子刘某某处扣押纳智捷轿车一辆，查获被告人虞某某持有的中国银行银行卡号为6217868700000355银行卡现金人民币221529.66元。
认定上述事实的主要证据有：1、被告人虞某某身份信息材料。2、青海某生物技术研究所有限公司企业法人营业执照，公司变更登记申请书，证实青海某生物技术研究所有限公司于2001年7月登记成立，公司法人为王某，2003年10月14日该公司法人变更为虞某某。3、西宁经济技术开发区生物科技产业园区情况说明，证实西宁经济技术开发区生物科技产业园区于2005年将“某生物园”清理出园区。园区截止目前，从未对“新建住宅保障性住房”项目及“某员工宿舍楼”项目进行立项备案。4、青生工商企处（2008）01号《行政处罚决定书》证实青海生物科技产业园工商行政管理分局决定：于2008年3月20日吊销青海某生物技术研究所有限公司营业执照。5、伪造的《青海生物科技产业园管理办公室文件》青生园管字（2014）293号、《青海生物科技产业园管理办公室文件》青生园管字（2014）275号、《青海经济贸易委员文件》青经贸投资（2014）1365号、《青海生物科技产业园管理办公室文件》青生园管字（2014）473号）文件。系被告人虞某某提供给汪某某、成某某，以此骗取汪某某、成某某信任。6、青海省经济和信息化委员会办公室证明，证实该委于2009年更名为青海省经济贸易委员会，2014年3月更名为青海省经济和信息委员会，该委从未印发过青经贸投资（2014）1365号文件，该文件中青海省经济贸易委员会印鉴无印章编号，系假冒。7、西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会证明，证实该单位于2006年2月更名为西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会，本案的青生园函字（2014）473号、青生园管字（2014）293号、青生园管字（2014）295号文件非该单位印发文件，该文件中青海省经济贸易委员会印鉴无印章编号，系假冒。8、青海某生物技术研究所有限公司与江西省临川安石建筑工程有限公司青海分公司于2014年12月17日签订的《建设施工合同》，约定合同保证金为600万元人民币。发包方为青海某生物技术研究所有限公司，法定代表人为虞某某，承包人为江西省临川安石建筑工程有限公司。9、青海某生物技术研究所有限公司与江苏省东大建设集团有限公司签订的青海某生物技术研究所有限公司“度君苑”员工宿舍楼工程合同及补充协议，约定担保金为人民币80万元。合同甲方为青海某生物技术研究所有限公司，法定代表人为虞某某。10、青海某生物技术研究所有限公司收据三张，证实该公司向江西省临川安石建筑工程有限公司青海分公司青海分公司分别出具了600万元、50万元、50万元的收条三张。青海某生物技术研究所有限公司借据一张，证实青海某生物技术研究所有限公司向江苏南通成总（成某某）出具了一张80万元的借据。11、西宁市公安局（宁）公刑鉴（文检）字（2015）679号印章鉴定意见书，证实西宁市公安局经济犯罪侦查支队于2015年7月8日在西宁市公安局印章治安管理系统中调取的青海某生物技术研究所有限公司2002年12月17日备案刻制公章时公章印模，经与证据8、9中的合同中青海某生物技术研究所有限公司合同专用章比对，青海某生物技术研究所有限公司与江西省临川安石建筑工程有限公司青海分公司于2014年12月17日签订的《建设施工合同》印文与与样本未发现明显差异；青海某生物技术研究所有限公司与江苏省东大建设集团有限公司签订的青海某生物技术研究所有限公司“某苑”员工宿舍楼工程合同及补充协议印文不是同一枚印章盖印形成；书证10中的青海某生物技术研究所有限公司财务专用章备案样本未发现明显差异。12、被害人汪某某报案材料、当庭证词，证实2014年12月10日其经朋友介绍，认识了被告人虞某某，被告人虞某某说他是青海某生物研究所有限公司的法人，虞某某向自己提供了相关文件，说某公司有项目要开工建设，并带自己去看了现场，于是信以为真就同意和他合作，并把合同寄回总公司签好，但是他们要求我打600万保证金给甲方某公司老总虞某某的私人账户，当时我就说怎么要打到私人账户，他们解释说打到公司不方便，因为此项目是不公开的，是暗箱操作的，所以我就相信他们。后来在2014年12月19日我给虞某某建行卡打了50万元，2014年12月24日我朋友又给虞某某私人建行卡上打了50万元，2015年1月1日我又给虞某某私人建行卡打了50万元，共计给虞某某打了150万元，钱打进去后，虞某某给我开了一张600万元的收据，并让我给他开一张600万元的收据。后来我拿着相关资料到城北生物园区管委会办公室去打听，他们说这里没有这个项目，你们上当受骗了。后来我找到虞某某，他说保证金一定年前返还给我，可是我一等再等他们一拖再拖，直到2015年2月18日他给我打了2万元给我过年。……我拿着虞某某给我提供的关于同意青海某生物技术研究所有限公司项目开工建设的函、青海某生物技术研究所有限公司邀请函、青海省经济贸易委员会文件等到城北生物园区管委会办公室去打听，他们说：这里没有这个项目，这块地是管委会的，不是私人的，某公司五六年前就被管委会赶出园区了。13、被害人成某某报案材料及当庭证词，2014年12月初我和虞某某在东关大街花之林茶餐厅第一次见面，他自称是青海某生物技术研究所有限公司法人，其公司拟在生物园区建两栋28层职工宿舍楼。为证明其法人资质及项目的真实性，他向我提供了企业法人营业执照等相关资料，于是我信以为真，于2014年12月20日和虞某某签订“某苑”员工宿舍楼工程合同，并于同年12月22日给虞某某中国银行个人账号（账号：5184766311525144）转了保证金45万元。虞某某向我提供了企业法人营业执照、青海生物科技产业园区管理办公室关于变更“某公司”土地红线征求意见的函（青生园函字（2014）162号）、青海生物科技产业园区管理办公室关于变更“某公司”土地红线征求意见的函（青生园函字（2002）17号）、青海省经济贸易委员会文件（青经贸办字（2014）44号）关于“某生物园”贷款有关问题的函、青海省经济贸易委员会文件（青经贸投资（2002）74号）关于青海某生物技术研究所有限公司医用无纺织品工程可行性报告的批复、青海省环境保护局（青环函（2001）88号）关于青海某生物技术研究所有限公司工程技改项目有关环保问题的复函、青海省人民政府（青政函（2002）19号）关于同意设立青海生物科技产业园的批复、西宁经济技术开发区管理委员会文件（宁开管（2002）66号）关于同意青海某生物技术研究所有限公司入住开发区的批复、青海省发展计划委员会文件（青计高技（2002）1056号）关于青海某生物技术研究所有限公司新生物制品高技术产业工程项目建议书的批复、西宁市发展计划委员会文件（宁计工（2002）644号）转发省计委《关于青海某生物技术研究所有限公司新生物制品高技术产业工程项目建议书的批复》的通知。按照我和虞某某的约定，我提前将“某苑”员工宿舍楼工程合同拟好，并交予他看，在他看完觉得没问题之后我就将合同拿回我公司盖章。2014年12月20日，虞某某约我在以勒酒店三楼的一家火锅店见面，见面后我就将合同交予虞某某，虞某某看完合同之后在合同上盖的章。我给虞某某一共打了45万元。合同约定要付80万元的保证金，由于当时资金紧张，先给他打了45万元，他给我开了80万的借据。后来我找了虞某某好几次，每次都是以各种理由搪塞我。直到今年4月20日左右就一直联系不上他了。14、证人楼某某证词，2014年10月初虞某某给我打电话说手上有个工程在生物园区要建两栋28层的保障性住房，问我愿不愿意做，我问他是谁的、手续齐全吗，他说具体见面看文件就知道了，于是在2014年10月中旬我和虞某某约在神旺大酒店见面，见面之后虞某某给我看了青海生物科技产业园区管理办公室文件等相关资料，并带我去生物园区看了所谓的施工现场（其实是一块空地），之后我们就回来在小城故事喝茶，他给我说今年能开工，现在资金有点困难，问我能不能帮他，我说我考虑几天给你答复，他说可以，然后就回家了。后来寇某某就给我介绍认识了汪某某，我给汪某某介绍了这个项目之后我就把虞某某和汪某某约出来，在小城故事我们见的面，见面后虞某某将青海生物科技产业园区管理办公室文件等与工程相关的资料拿给汪某某看，汪某某看过之后同意和我一块做这个项目，我俩约定一人建一栋，然后我就挂靠在他公司名下了。两三天后汪某某将起草好的建设工程施工合同给我看，我看完之后他就给虞某某打电话，我们约好晚上在旺和大酒店见面。当晚在旺和大酒店汪某某把建设工程施工合同给虞某某看，问他有没有什么问题，虞某某看完之后觉得没问题，于是他将合同拿回去签字。第二天早上虞某某把签完字、盖了章的建设工程施工合同给我让我给汪某某，之后我就让寇某某将建设工程施工合同给汪某某送过去了。后来汪某某就给虞某某打了150万元保证金，是分三次打的，每次都是虞某某让我把收条拿给汪某某的。大概在2015年1月份汪某某到我家来找我，他说他到青海生物科技产业园区管委会打听这个项目，这个工程好像是假的，让我把虞某某约出来。于是我就约虞某某在建银宾馆28见面，见面之后虞某某解释说：这个工程是暗箱操作，并说有空带你去青海生物科技产业园区管委会领导办公室，听一下他和管委会领导是怎么谈这个工程的。在后来汪某某给我说这个工程他不做了，想把投的150万元保证金退回来，我给虞某某打电话说了这个事，虞某某说：等我回来马上退给他。虞某某好像给他打了两万元钱。虞某某给我介绍完这个项目后，我问寇某某有没有能打保证金并且有一级资质证书的建筑公司可以挂靠，他就给我介绍的汪某某。当时合同约定我和汪某某要交600万元人民币的工程保证金。15、证人寇某某证词，我是给西宁羽信房地产开发有限公司的经理楼某某开车的，主要是接送去看工程项目，商谈业务。……在车上楼某某向我介绍他是青海某生物技术研究所有限公司的经理虞某某，之后虞某某就将我和楼某某带到西宁市生物园区的一处空地，下车后就向该楼介绍“某生物园”工程项目的相关事宜，虞某某介绍完之后，我就开车把楼某某和虞某某送回去了。之后一个星期，期间楼某某因为西宁羽信房地产开发有限公司的建筑资质不够，看能不能找一个有建筑资质的公司进行挂靠，共同开发“某生物园”工程项目，随后我就联系到江西省临川建筑工程有限公司代表汪某某，将汪某某介绍给楼某某，由楼某某出面将汪某某和虞某某约到一起在西宁市虎台“小城故事”茶艺商谈“某生物园”相关事宜。……虞某某、楼某某和我上车后，虞向楼出示了《青海生物科技产业园管理办公室文件》的批文。当时在虞某某给楼某某传递文件的时候，我看见文件的文头是这么写的，并且虞某某向楼某某介绍时也说是青海生物科技产业园管理办公室出具的准许建筑批文。是2015年1月份，汪某某找到我说“某生物园”工程项目可能是假的，随后我就和汪某某去了青海生物科技产业园区管理办公室对“某生物园”工程项目进行核实，得知“某生物园”工程项目已于2005年左右撤销了。……签合同时我不在场，当时是楼某某给我一个袋子，说虞某某已经在合同上盖章了，让我把合同给汪某某送过去让他签字盖章，然后我就给汪某某送过去了……16、证人吴瑕证词，虞某某、汪某某、楼某某在小城故事见面的事我知道，好像是楼某某给我打电话问我在哪？当时刚好在那附近，他让我帮忙找个打字复印店，然后我就开车拉着汪某某和一个男的去了一个打字复印店，复印了一些材料，材料内容我不知道，我只看到了有某公司的红头文件，还有文件上印有管委会的印章，复印完后，我就将他俩送回小城故事。……当时我还不知道那个男的是谁，后来才知道是虞某某。大概是2015年1月4日左右，汪某某找到我和我老公说“某生物园”项目可能是假的，…生物园区管委会的工作人员说这个项目早在2005年已经撤销了……17、证人刘某某证词，2014年12月24日我老公虞某某在青海隆达汽车销售服务公司支付了一万元的购车保证金，第二天又支付了剩余车款13.78万元，之后就从青海隆达汽车销售服务公司提的车。保证金和车款是我老公虞某某刷卡支付的。18、购车销售合同、发票、银行单据，证实犯罪被告人虞某某用诈骗所得赃款给其妻子刘某某购买了车辆。19、扣押物品清单，证实本案从被告人虞某某处扣押中国银行银行卡一张，卡号为6217868700000355560；青海银行银行卡一张，卡号为62231010066241985；中国建设银行银行卡一张，卡号为6217002870036649596；中国工商银行银行卡一张，卡号为6222022806004021943；以上银行卡持卡人均为被告人虞某某。扣押现金人民币5200元、扣押戒指一枚、手机一部；从刘某某处扣押纳智捷轿车一辆（包括车辆手续）。19、对被告人虞某某开户的中国银行银行卡号为6217868700000355560、中国银行卡号为5184766311525144、中国建设银行卡号为6222804412490503322的银行卡查询单，可证实被告人虞某某中国建设银行卡号为6222804412490503322的银行卡收到汪某某转帐的保证金150万元。中国银行卡号为5184766311525144持卡人为被告人虞某某的银行卡收到成某某转帐的保证金45万元之事实。同时证实被告人虞某某将上述款项转入其个人其它帐户及其妻子刘某某、前妻赵某某、儿子虞某、朋友黄某等帐户及用于购买车辆、个人消费之事实，并证实被告人虞某某于2015年1月18日从中国银行卡号为5184766311525144的帐户中支付给汪某某人民币2万元之事实。20、西宁市城中区人民法院（2007）中刑初字第120号刑事判决书，证实被告人虞某某于2007年因犯合同诈骗罪、虚假出资罪被判处有期徒刑四年，前科刑满日期为2010年1月8日之事实。
上述证据经当庭质证，其客观真实，来源合法，与本案具有关联性，依法认证。
本院认为，被告人虞某某以非法占有为目的，利用已被吊销营业执照的原青海某生物技术研究所有限公司资料，伪造相关文件，虚构“某员工宿舍楼”新建住宅保障性项目、“某生物园”新建住宅保障性住房项目，与他人签订合同，以收取保证金的方式骗取他人财物，价值193万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人虞某某属累犯，依法应从重处罚。公诉机关指控被告人虞某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人虞某某收取他人工程保证金时，均系转款至其个人帐户中，且相关帐户查询结果证实被告人虞某某将上述款项转入其个人其它帐户及其妻子刘某某、前妻赵某某、儿子虞某、朋友黄某等帐户及用于购买车辆、个人消费等，本案相关的部分合同及收款收条、借条中加盖的青海某生物技术研究所有限公司合同专用章、财务专用章经鉴定与该公司成立时在公安机关备案的公章印模无明显差异，均可证实本案的事实。证人汪某某、成某某当庭证词亦证实本案伪造的相关文件均系被告人虞某某提供，故被告人虞某某关于没有犯罪事实的辩解意见与本案证据间相互矛盾，不能成立。辩护人关于被告人虞某某退还汪某某20000元人民币的辩护意见成立，应予采纳；辩护人关于本案存在融资合作、系民事纠纷引发的辩护意见无据可依，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人虞某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月21日起至2028年4月20日止），并处罚金人民币100000元。
二、赃款5200元，按比例返还被害人汪某某、成某某。公安机关扣押的纳智捷轿车一辆、查获的赃款221529.66元，由公安机关按比例返还被害人汪某某、成某某。
三、物证银行卡四张、手机一部没收归档。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 庞俊峰
人民陪审员 哈梅兰
人民陪审员 王秀芬
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 白 玲
附：本案适用的法律
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。