汕头市潮阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕阳法刑二初字第74号
公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。
被告人郑增秀，男，1963年6月19日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，做工，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月15日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。
汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2014）167号起诉书指控被告人郑增秀犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人郑增秀到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕头市潮阳区人民检察院指控，2012年9月份，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人林佳庆称有厦深铁路饶平高速口的工程可做，虚称其可以通过挂靠汕头公路桥梁总公司的方式承包该工程，并以需要购买施工资质及需打理关系为由，先后诈骗被害人林佳庆人民币5.3万元。
2012年10月25日，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人黄立汉虚称其可以拿到汕头市潮阳区城南新华大道改造的一部分工程，骗取被害人的信任，后以需要打理关系为由，先后诈骗被害人黄立汉人民币6万元。
2012年11月18日，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人张锦光虚称潮州市饶平县有个乡道工程要招标，骗取被害人的信任，后以需要打理关系为由，先后诈骗被害人张锦光人民币2.5万元。
2013年9月15日，被告人郑增秀被抓获归案。
检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了被害人林佳庆、张锦光、黄立汉的陈述，证人林某耀、林某忠的证言及辨认笔录，证人黄某雄、郑某鹏、林某东的证言，被告人郑增秀原在公安机关的供述及辨认笔录，接受刑事案件登记表，证实材料，招标资料，银行转账资料，证明材料，申请书，谅解书，收条和户籍证明等证据。
检察机关认为被告人郑增秀的行为构成诈骗罪，数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。
被告人郑增秀辩解他诈骗黄立汉的钱只有5万元，对被指控的其余事实作了供认。
经审理查明，2012年9月份至12月份期间，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人林佳庆谎称有厦深铁路饶平高速口的工程可做，并以需要购买施工资质（即挂靠汕头公路桥梁总公司）及需打理关系为借口，先后诈骗被害人林佳庆5.3万元。该款被其花光。案后被告人郑增秀的家属退还被害人林佳庆5.3万元，被害人林佳庆要求对被告人郑增秀从轻处理。
2012年10月份至11月份期间，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人黄立汉谎称其可以拿到汕头市潮阳区城南新华大道改造的一部分工程，骗取被害人黄立汉的信任后，以需要打理关系为由，先后诈骗被害人黄立汉5万元。该款被其花光。案后被告人郑增秀的家属退还被害人黄立汉5万元，被害人黄立汉要求不追究郑增秀的刑事责任。
2012年11月期间，被告人郑增秀通过林某耀介绍，向被害人张锦光谎称潮州市饶平县有个乡道工程要招标，骗取被害人的信任后，以需要打理关系为由，先后诈骗被害人张锦光2.5万元。该款被其花光。案后被告人郑增秀的家属退还被害人张锦光2.5万元，被害人张锦光要求不追究郑增秀的刑事责任。
2013年9月15日，被告人郑增秀被抓获归案。
上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：
1、被害人林佳庆的陈述，证明2012年9月10日，他接到公司员工林某耀的电话说有个工程可做，是挂靠汕头路桥总公司，要先交4万元买公司的资料。当天他和林某耀一起到潮阳豪门酒店516房见一个叫“郑总”（郑增秀）的人，“郑总”是介绍工程的，说是厦深铁路饶平高速口的工程一定能中标。他按照其要求给其4万元。过了一个多月，他听说该公司中标，经上网查询果然是汕头路桥总公司中标。他便让林某耀跟进这件事，先后给了林某耀4万元。“郑总”又以各种理由让他给其汇款和买礼物，先后给其汇了6万多元，汇款的收款人是郑增秀。至2013年1月6日，他发现“郑总”的电话打不通，林某耀到“郑总”家找也找不到。后他们到派出所报案。他共损失20多万元，其中给“郑总”现金4万元，给其汇款6万多元，林某耀跟进这件事过程又给其拿的、吃的、玩的花了4万多元。
2、被害人张锦光的陈述，证明2012年11月中旬的一天，林某耀打电话给他说饶平有一条乡道路，郑总说要给人做，林某耀说要介绍给他做。他听后说好。林某耀便说郑总要先拿一部分钱去花人情。他于11月底拿了3万元给林某耀，由其拿去给郑总。过了一个多月，林某耀说郑总又要钱，过几天就可以签合同。他又拿4万元给林某耀，由其拿给郑总。但后来没有工程给他做，郑总是在骗他的。2013年11月初，林某耀告诉他说郑增秀的家属要退款，后于11月7日，郑增秀的儿子退还给他2.5万元，他写了收条和申请书给郑增秀的家属。
3、被害人黄立汉的陈述，证明2012年10月中旬的一天晚上，林某忠到他家说其叔父林某耀的朋友在棉城有一个工程，因工期较紧，完成不了，问他要不要去做一部分。他听后说好。后他见了林某耀，林某耀说要拿一、二万元给郑总去花。10月30日，他和林某忠、林某耀及他的儿子黄某雄到汕头市濠江区河浦金寿园茶餐厅与郑总（郑增秀）见面，郑总说棉城新华大道改建的老总刘兵因工期紧，准备一部分工程给他做，并说11月5日就可以签合同，到时要签他的名字，不要给刘兵知道其没有实力，工程是与他合的，不要给刘兵知道是转给别人。当时他拿出1万元放在餐桌上，由林某耀将该1万元拿给郑总，郑总接过后问这么只有1万元。他说过几天再拿。至11月4日，他又拿了5万元给林某耀，由林某耀、林某忠等人拿去给郑总。过了一个星期后还没有签合同，他才感觉到被骗。2013年11月，林某耀告诉他说郑总的家属要退赃。在11月5日，林某耀带了郑增秀的儿子到他家退5万元给他，他写了收条和谅解书给其家属。
4、证人林某耀的证言及辨认笔录，证明2012年9月7日，他受朋友陈鲁邻的委托拿了一些工程资料到汕头市民航大酒店给一个叫“郑总”的人，准备承建厦深铁路饶平段的高铁口工程。“郑总”看过资料后说资质不齐。第二天，“郑总”打电话问他要不要买一个资质（即挂靠一个公司参与工程投标）。他打电话问陈鲁邻，陈鲁邻说不要，他便打电话给他工作的昆明长合有限公司的老板林佳庆，林佳庆说如果属实就要。“郑总”当时向他说投标包中，买资质要4万元。至9月10日，林佳庆到潮阳和他一起在豪门酒店516房见“郑总”，林佳庆当场给了“郑总”4万元，“郑总”说是挂靠汕头公路桥梁工程总公司。至10月18日，“郑总”打电话给他说中标了，可以上网去查，还给了他一个网址。他上网一查，果然是汕头公路桥梁工程总公司中标。过了二、三天，“郑总”说要请中标公司的人，要他给钱，他就给了“郑总”5千元。过了几天，“郑总”又向他拿了1千元说去加油，另外拿了3千元说买礼物送人。该段时间，“郑总”以各种理由让他们请客，他花了约4千元，林佳庆也汇了6万元，但“郑总”一直以各种理由拖延，不和他们签合同。
至10月25日，“郑总”打电话给他说棉城新华路要改造，有一半能给他做，问他要不要。他说要。“郑总”说先拿几万元给其打关系，他就介绍关埠上村的黄某雄给“郑总”。10月30日，他和黄某雄、黄某雄之父、林某忠在河浦金寿园和“郑总”见面，黄某雄给了“郑总”1万元，“郑总”问怎么只有1万元，黄某雄说过几天再给。11月4日，黄某雄让他带5万元给“郑总”，他和林某忠及他的儿子一起将该5万元给了“郑总”，“郑总”说一个星期后签合同，但过后一直拖。
11月18日，“郑总”打电话给他说有个工程是饶平乡道路，后还拿图纸给他。过了5天，“郑总”说要拿几万元去打关系，他就介绍林利强的孙（张锦光）给“郑总”认识。林利强的孙先后拿7万元到他家里给他，他先后二次共拿4.5万元到潮阳北闸路口给了“郑总”。至2013年1月6日，他打电话给“郑总”，但其手机关机。1月10日，他到“郑总”位于潮阳金浦梅西的家，但找不到“郑总”。后他到金浦派出所报案。2013年11月，郑增秀的儿子打电话给他说郑增秀叫其退部分钱还被害人，故他联系了黄立汉、张锦光，由郑增秀的家属退还黄立汉5万元，退还张锦光2.5万元，黄立汉、张锦光分别写了谅解书和申请书给郑增秀的家属。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（郑增秀）就是诈骗他钱财的人。该相片的人经被告人郑增秀当庭辨认，确认是其本人。
5、证人黄某雄的证言，证明2012年10月下旬的一天，他的父亲黄立汉叫他载其去濠江区河浦金寿园茶餐厅与郑总吃饭，同去的有林某忠及林某耀父子。过程中，郑总说棉城新华大道改建工程的老总刘总因工期紧，准备一部分工程给郑总做，并说11月5日就可以签合同，到时签黄立汉的名字，说是工程是郑总与黄立汉合作的，不要给刘总知道工程是郑总转给别人的。黄立汉拿出1万元放在餐桌上，由林某耀拿给郑总。郑总接过手后问怎么只有1万元，黄立汉说过几天再拿钱。郑总还说过一个星期就可以签合同。后他听黄立汉说过又拿5万元给林某耀，由林某耀拿给郑总。
6、证人郑某鹏的证言，证明他的父亲郑增秀被抓获刑拘后，民警转告他说郑增秀提出要退还赃款，所以他打电话给林某耀说郑增秀要退还部分赃款。他于2013年11月5日退还黄立汉5万元；于2013年11月7日退还张锦光2.5万元。
7、证人林某东的证言，证明2012年10月下旬的一天，他开车载他的父亲林某耀与林某忠去濠江区河浦金寿园茶餐厅与郑总见面，同去的有另外二人驾驶另1辆车。过程中，郑总说棉城新华大道改建工程的老总因工期紧，准备一部分工程给郑总做，郑总想将该工程给黄立汉做，签合同时就签黄立汉的名字，并说是郑总和黄立汉合作的，不要给那名老总知道郑总没有实力，同时还说11月5日就可以签合同。黄立汉拿出1万元放在餐桌上，林某耀将该1万元拿给郑总，郑总接过后说怎么只有1万元，黄立汉说过几天再拿。过几天后，他和林某耀、林某忠到黄立汉家，黄立汉拿了5万元给林某耀，他们三人开车到广汕公路边的一家大排档给郑总。
8、证人林某忠的证言及辨认笔录，证明2012年初，他在关埠镇河腰做工程时认识黄立汉。2012年10月中旬，他的叔父林某耀告诉他“郑总”（郑增秀）说棉城新华大道在改建，中标的老板刘兵与“郑总”关系好，因工期紧，准备部分工程给“郑总”做，但“郑总”不想做，要叫一个有实力的去做，问他有没有关系可以做。他听后将情况告诉黄立汉，黄立汉表示要做该工程。2012年10月30日，他与林某耀、黄立汉、黄某雄到濠江区河浦金寿园与“郑总”见面，“郑总”说棉城新华大道改建工程的老总刘总准备分一部分工程给其做，11月5日准备签合同，签合同时就签黄立汉的名字，不要给刘总知道“郑总”将工程转给别人。“郑总”还说先拿几万元去花人情。当时黄立汉拿出1万元给“郑总”，“郑总”说怎么只有1万元，黄立汉说银行拿不了钱，“郑总”就先收了1万元。过二、三天后，林某耀打电话给他说“郑总”在追钱，他告诉了黄立汉。11月4日，黄立汉拿了5万元给他，他与林某耀带了5万元到金浦街道“口福”餐厅，由林某耀将该5万元拿给“郑总”。“郑总”接过手后说尽量在本月15日签合同，才可以搭临设。但过后，“郑总”便以各种理由拖延，实际上没有工程这回事，他知道被骗了。后来“郑总”也将手机关机了。经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人（郑增秀）就是诈骗黄立汉钱财的“郑总”。该相片的人经被告人郑增秀当庭辨认，确认是其本人。
9、被告人郑增秀原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2012年初，他在汕头市区华山路一个二手车行买车时认识一个姓刘的人老刘，老刘告诉他说其在收工程，包括工程投标，当时互相留了电话。2012年8月份，老刘打电话给他说厦深铁路饶平出口有一条路要投标，问他有没有朋友要，他听后打电话给云南昆明认识的老孙，老孙介绍一个姓陈的与他联系，姓陈的就委托关埠一姓林的与他联系。2012年9月份的一天，姓陈的委托一个人从云南带来一些工程资质材料与姓林的一同到汕头市民航大酒店找他，他和老刘看后说资质不齐。第二天，他打电话给姓林和姓陈的问他们要不要买一个资质，姓陈的说不要，姓林的又介绍一福建人给他，他说买资质要4万元。过了一、两天后，姓林的和福建人及另一人到潮阳豪门酒店516房找他，他说工程是厦深铁路饶平高速出口工程，福建人拿了4万元，姓林的自己拿了8千元，后将剩余的32000元给他，他告诉姓林的说工程中标了，中标单位是汕头公路桥梁总公司，他又向姓林的说买几条烟和几斤茶去还人情，过后就汇来了5000元、3000元、2000元共1万元给他，他拿到钱后没有去找关系，而是将收到的42000元挥霍掉。
2012年10月中旬的一天，姓林的打电话问他有没有工程可做，他就说江西的一家路桥公司标中潮阳区新华路改造工程，要就去找监理刘兵争取一部分二包工程，但要5万元去拉关系，办不成就退钱，姓林的说好。过几天后，姓林的与另外四人一起在汕头市濠江区河浦金寿园餐厅吃饭，过程中，对方拿出1万元给他去打理关系，他跟对方的人不认识所以没有拿，钱被姓林的拿了。过几天后，姓林的打电话约他在金浦“口福”餐厅见面，姓林的带了其儿子及另外一人和他一起吃放，过程中，姓林的拿给他4万元。该4万元他们当天去吃饭、唱歌花去8000元，当时姓林的说其身上没有带钱，叫他先付，后来也没有还他，他只拿了32000元，该款被他挥霍掉，而工程是他编造来诈骗的。
2012年11月中旬，他听潮州市饶平县汫州镇的领导及交通局的人员说有一条乡道路要投标，便在交通局拿了一份图纸，后他打电话给姓林的，姓林的说要来拿图纸，他说要给其送过去。过几天后，他打电话给姓林的说要拿3万元去拉关系。2012年11月下旬的一天，他们约好在潮阳北闸路上，姓林的拿了2万元给他。又过了几天，他告诉姓林的钱花光了，后姓林的又给他送来5000元。该款其中2万元给他请人吃饭花掉，5000元用于购买资质花掉。
经他对12张不同男性相片进行辨认，指认第6号相片的人（林某耀）就是关埠姓林的人。
10、“接受刑事案件登记表”和“证实材料”，证明2013年2月18日16时许，林某耀与林佳庆到汕头市公安局潮阳分局金浦派出所报称：其被金浦街道梅东村的郑增秀诈骗。经查，2012年9月7日，林某耀经人介绍与郑增秀认识，郑增秀以挂靠汕头公路桥梁工程总公司，参与投标承建厦深铁路饶平火车站进站公路新建工程为名，诈骗了林某耀的老板林佳庆人民币4万元，后郑增秀以各种名义向林某耀与林佳庆要钱，林某耀被要去9千元，林佳庆被要去6千元。2012年10月30日，郑增秀以介绍潮阳棉城新华大道改建工程为名，通过林某耀介绍诈骗了黄立汉人民币6万元。2012年11月24日，郑增秀以介绍饶平乡道路工程为名通过林某耀介绍诈骗了林立强人民币7万元。2013年9月15日，该所根据特情提供的线索，在棉城东门桥旁的七天连锁店901房抓获犯罪嫌疑人郑增秀。经审查，犯罪嫌疑人郑增秀交代其诈骗的犯罪事实。
11、招标资料，证明厦深铁路饶平火车站进站公路新建工程的中标单位是汕头公路桥梁工程总公司。
12、银行转账资料，证明林佳庆转账给郑增秀的情况。其中于2012年9月20日转账5000元；于2012年11月10日转账3000元；于2012年12月27日转账5000元。
13、汕头公路桥梁工程总公司出具的“证明”材料，证明郑增秀非该司职工，该司与其没有任何劳动关系，也没有与其合作过任何工程项目，该司没有跟任何合作伙伴投标承建厦深铁路饶平段的高铁口工程，该司曾于2012年10月17日中标承建“厦深铁路饶平火车站进站公路新建工程”项目，该项目业主是饶平县地方公路管理站。
14、“收条”，分别证明黄立汉于2013年11月5日收到被告人郑增秀的家属退还5万元；张锦光于2013年11月7日收到被告人郑增秀的家属退还2.5万元。
15、广东省人民法院案款收据，证明被告人郑增秀的家属退还林佳庆赃款5.3万元。
16、被害人张锦光出具的“申请书”，证明张锦光因被告人郑增秀的家属主动退还其2.5万元，其原谅郑增秀，并要求不要追究郑增秀的刑事责任。
17、被害人黄立汉出具的“谅解书”，证明黄立汉因被告人郑增秀的家属主动退还其5万元，其要求不要追究郑增秀的刑事责任。
18、被害人林佳庆出具的“谅解书”，证明林佳庆因被告人郑增秀的家属主动退还其5.3万元，其对被告人郑增秀的行为表示谅解，并要求对被告人郑增秀从轻处理。
19、“户籍证明”材料，证明被告人郑增秀于1963年6月19日出生。
上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的依据。
本院认为，被告人郑增秀无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，侵犯公民的合法财产，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑增秀犯诈骗罪的罪名成立，但指控被告人郑增秀诈骗黄立汉6万元的事实，根据证据材料反映，其中黄立汉第一次拿给被告人郑增秀1万元的事实有黄立汉、林某耀、黄某雄、林某东、林某忠证言的印证，足以认定；另外，虽然黄立汉证实第二次拿给林某耀5万元，由林某耀拿给被告人郑增秀，林某耀、林某东、林某忠也证实拿给被告人郑增秀5万元，但上述三人均存在利害关系，林某耀是否将黄立汉转交的5万元全部拿给被告人郑增秀尚且存疑，而被告人郑增秀原在公安机关供述林某耀拿给他4万元，故应认定被告人郑增秀第二次诈骗黄立汉的数额为4万元。被告人郑增秀辩解他诈骗黄立汉的钱只有5万元的意见，经查有一定依据，可予采纳。鉴于案后被告人郑增秀的家属退还三被害人的赃款，三被害人对被告人郑增秀的行为表示谅解，并要求不追究被告人郑增秀的刑事责任或从轻处理，被告人郑增秀当庭能自愿认罪，且能积极预交罚金，对被告人郑增秀宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故酌情对被告人郑增秀予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人郑增秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭汉隆
审 判 员 林子平
人民陪审员 林淑扬
二〇一四年六月四日
书 记 员 马廷强
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。