广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5321刑初41号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人卢某某，男，1990年6月14日出生，汉族，广东省河源市连平县人，初中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住广东省东莞市。因本案于2016年11月12日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
被告人钟某某，男，1989年10月6日出生，汉族，广东省河源市连平县人，初中文化，在东莞市顺杰绣花厂工作，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住广东省东莞市。因本案于2016年12月11日被刑事拘留，2017年1月17日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
新兴县人民检察院以新检诉刑诉[2017]51号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院于同年3月17日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于同年4月6日公开开庭进行了审理。新兴县人民检察院指派检察员麦晓丹出庭支持公诉，被告人卢某某、钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
新兴县人民检察院指控：1、2016年9月份期间，被告人卢某某伙同钟某甲（在逃）合谋诈骗，由卢某某负责扮演开公司并欲征婚的男子，先利用手机通话、发短信的方式取得被害人廖某某的信任，后以公司开业为由要求廖某某送发财树，并由钟某甲负责扮演花店老板与廖某某联系。2016年9月21日，廖某某转账32000元到卢某某提供的账号6212263*****58，卢某某于当天提取上述款项，其中卢某某获利20000元多。
2、2016年10月份期间，卢某某事前与被告人钟某某商量，由钟某某负责提取卢某某诈骗得的现金，并获得分成。卢某某以相同的方式骗取被害人刘某某的信任，2016年10月11日，刘某某转账17200元到卢某某提供的账号62170*****9920，钟某某于当日提取现金，并按5%获利。新兴县公安局民警于2016年11月12日在东莞市大朗镇荔华西路抓获卢某某，东莞东站派出所民警于2016年12月10日在东莞市茶山镇华盛酒店门口抓获钟某某。
公诉机关针对以上指控事实向本院提供以下证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、交易记录、聊天记录等；2、被害人廖某某、刘某某的陈述；3、被告人卢某某、钟某某的供述；4、搜查、辨认笔录；5、视听资料等证据。并据此认为，被告人卢某某利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人财物49200元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟某某明知是诈骗犯罪所得而予以取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。为此，特提请本院依法判处。
被告人卢某某对起诉书指控的犯罪事实以及罪名没有异议。
被告人钟某某对起诉书指控的犯罪事实以及罪名没有异议。
经审理查明：一、2016年9月份期间，被告人卢某某伙同钟某甲（在逃）合谋诈骗，由卢某某负责扮演开公司并欲征婚的男子，先利用手机通话、发短信的方式取得被害人廖某某的信任，后以公司开业为由要求廖某某送发财树，并由钟某甲负责扮演花店老板与廖某某联系。2016年9月21日，廖某某转账32000元到卢某某提供的账号6212263*****58，卢某某于当天到银行柜员机提取上述款项，其中卢某某获利20000元。案发后，被告人卢某某的亲属于2016年12月20日退赔人民币32000元给廖某某，取得廖某某的谅解。
二、2016年10月份期间，卢某某事前与被告人钟某某商量，由钟某某负责提取卢某某诈骗得的现金，并获得分成。卢某某以相同的方式骗取被害人刘某某的信任，2016年10月11日，刘某某转账17200元到卢某某提供的账号62170*****9920，钟某某于当日到银行柜员机提取上述款项，并按5%获利。新兴县公安局民警于2016年11月12日在东莞市大朗镇荔华西路抓获卢某某，东莞东站派出所民警于2016年12月10日在东莞市茶山镇华盛酒店门口抓获钟某某。
另查明，被告人卢某某使用联想笔记本电脑登陆珍爱网及百合网与被害人廖某某、刘某某联系。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、到案情况说明，证明：（1）廖某某于2016年9月22日10时报案至新兴县公安局称其被诈骗32000元，新兴县公安局于2016年9月23日对该案立案侦查。（2）刘某某于2016年10月11日12时40分报案至广州市从化区公安局称被诈骗17200元，广州市公安局从化区分局于2016年10月13日立案侦查。（3）新兴县公安局民警于2016年11月12日在东莞市大朗镇荔华西路抓获卢某某，东莞东站派出所民警于2016年12月10日在东莞市茶山镇华盛酒店门口抓获钟某某。
2、户籍资料，证明：卢某某、钟某某的身份情况及均已达到刑事责任年龄。
3、搜查笔录、勘验、检查、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证明：新兴县公安局民警于2016年11月12日依法对卢某某在东莞市大朗镇荔华西路搜查，扣押台式电脑1台、联想牌笔记本电脑1台、华硕牌笔记本电脑1台、手机7台、手机卡13张、U盾4个、U盘1个、OPPO手机发票1张等物品。
4、调取证据通知书、开户资料、交易记录，证明：（1）廖某某于2016年9月21日在新兴县新城镇城南ATM机自助现存16000元到户名为黎然新，账号6212263*****58的账户，后被分5次取现15800元。廖某某在工商银行云浮市新兴支行营业厅用账号为20200*****0251通过柜台现存16000元到户名为黎然新，账号6212263*****58的工商银行账户，后被分2次取现16000元。（2）刘某某于2016年10月11日在建设银行广州市从化太平支行通过账户622700*****2327转账17200元到黎然新62170*****9920账户，同日分4次取现17100元。
5、卢某某手机聊天记录、照片，证明：卢某某使用手机与许志英、卢美名、张勤等人的聊天记录，获得被害人信任后以公司开业为由要求对方向“吉祥礼仪公司”购买花篮，并给廖某某提供“刘经理，电话156*****77，工商银行6212263*****58，户名黎然新”等信息。
6、在逃人员登记信息表，证明：新兴县公安局对同案人钟某甲办理网上追逃。
7、刑事谅解书、收条，证明：被告人卢某某家属于2016年12月20日将32000元退回给廖某某，廖某某对卢某某表示谅解，请求司法机关对卢某某从轻处理。
8、被害人廖某某的陈述、接受证据材料清单、存款凭证、通话记录，证明：（1）其于2016年9月初通过珍爱网认识一名网名为“懂你”，自称陈家豪的男子，之后两人通过珍爱网信息、手机短信、通话方式进行交谈，交谈期间，陈家豪称在广州市开设一间服装批发商城，陈家豪于2016年9月19日对其称商城于2016年9月21日开张，让其参加剪彩。因其患重感冒不能参加，陈家豪称已经向他家人朋友介绍其为陈家豪的未婚妻，如其不能到场也要送贺礼，并让其联系吉祥礼仪公司的刘经理购买发财树，其通过电话联系刘经理，向该公司购买了6棵发财树共16000元，并于2016年9月21日10时通过柜员机现金存款16000元到刘经理提供的账号为6212263*****58，户名为黎然新的账户。存款后其接到陈家豪电话称他有3个门面，要求其继续购买6棵发财树，其又通过新兴县大园路的工商银行柜台存了16000元到以上账户。当天晚上其打电话给陈家豪及刘经理，两人均已关机，其发觉上当后报警。其通过珍爱网认识陈家豪，未见过陈家豪本人，使用“懂你”的网名，手机号码是13****853、1322****40。（2）廖某某电话1371***96电话与131****853、132***040电话在2016年9月12日至21日有多次通话记录，与156*****77电话在2016年9月21日有多次通话记录。
9、被害人刘某某的陈述、接受证据材料清单、中国移动通讯清单、交易明细，证明：（1）其与2016年9月初通过百合网认识一名叫李辉煌的男性网友，他的电话号码是18****75，两人通过电话联系，并发展为男女朋友关系。李辉煌称其在增城市开有一间灯饰批发厂，打算开一间灯饰批发店，于2016年10月11日开张剪彩，要求其以女朋友名义送10棵发财树表示庆贺，之后他父母会以送红包方式还给其。李辉煌将一家吉祥婚庆公司的刘经理的电话135***523给其，其通过电话联系刘经理购买了10棵发财树共17200元，并通过建设银行将17200元转账至户名为黎然新的62170*****9920中国建设银行账户。转账后其再联系刘经理发现已经关机，意识到被骗后报警。（2）刘某某的手机159****12于2016年10月1日至12日与185****5电话有多次通话记录。
10、辨认笔录、视频及视频截图、现场勘验笔录、现场图，证明：卢某某在东莞市大朗屏山邮政银行ATM机取款；钟某某在建设银行东莞市茶山支行ATM机取款。
11、被告人卢某某的供述和辩解以及辨认材料，证明：其于2016年9月份的一天，与钟某甲商量通过百合网、珍爱网等平台注册虚假信息以谈恋爱的方式骗取离异、单身女子的钱。其通过平台物色女子，并由钟某甲与该些女子电话聊天确认恋爱关系，取得信任后就以生意投资的商店开张等理由让该些女子在事先设定的虚假花店购买花篮祝贺进行诈骗。（1）其于2016年9月份一天在家中使用电脑在珍爱网使用陈家豪（网名）认识一个单身女子，女子姓廖，广东省新兴县人，经过电话联系一个星期后确定为男女朋友关系，其按照之前设定的诈骗方法，以在广州市服装批发商店开业为由要求女子以女朋友名义购买发财树作为贺礼，其将卖发财树的商店电话号码给了姓廖的女子，该电话是其与钟某甲商量好的，由钟某甲负责接电话，并引导该女子通过银行转账骗取了现金32000元，其分得20000元。（2）2016年9月份的一天，其通过百合网认识一个从化叫刘某某的女子，其通过手提电脑登陆百合网以发邮件方式与刘某某联系，之后用电话联系，联系十几天后，其对刘某某称其在广州开一间生产灯饰的工厂，并计划在广州开一间专门批发和销售灯饰的商店，在聊天取得刘某某信任后就以其商店开张要求刘某某送贺礼，其给了吉祥礼仪公司一个名为刘经理的电话刘某某，让她在该店购买发财树。后刘某某联系该电话，该电话是其接的，并与刘某某介绍发财树的价格，最后刘某某以17200元的价格购买了发财树并向其提供的银行账户转账。之后其让钟某某将账户的钱取出，并给钟某某5%的报酬。其使用的四张银行卡是“涛哥”给的，涛哥等人负责诈骗，其负责取钱，因为其担心出事所以就找钟某某取钱并给5%作为报酬，其也抽取5%作为收益。（3）经卢某某辨认，视频截图中在柜员机取款的是其本人；钟某某就是帮其取款的人；钟某甲就是扮演花店老板的人。
12、被告人钟某某的供述和辩解以及辨认材料，证明：（1）在2016年国庆节前，其接到卢某某电话后，拿着卢某某给的银行卡到东莞市茶山镇的建设银行、工商银行以及邮政银行取过钱，取款的金额分别有20000多元、8000多元及13000元。不清楚钱是谁的，只知道是卢某某和钟某甲诈骗来的。其与钟某甲是同村同姓关系，卢某某与钟某甲是老表关系。其知道卢某某和钟某甲等人在佳缘网等征婚网站上以征婚聊天方式打电话诈骗，取得女子信任后就以公司开业为由要求女子送发财树或者花篮祝贺，并事先准备好花店老板的信息给对方，让女子将钱汇到他们准备的银行账户。钟某甲没有公司，卢某某扮演花店老板，他们收到钱后就会将联系的手机关机。其没有合谋诈骗，其只是负责将银行卡的钱取出来。（2）经钟某某辨认，视频截图中在柜员机取款的是其本人。
本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，通过手机网络发布信息，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟某某明知被告人卢某某等人实施诈骗犯罪而予以帮助取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控两被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。两被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人卢某某的亲属退赔损失给一名被害人，获得被害人谅解，在量刑时予以考虑。扣押的联想笔记本电脑是作案工具，依法予以没收销毁。根据两被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，本院对两被告人予以从轻处罚。鉴此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2019年11月11日止。）
二、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2017年9月10日止）。
三、没收作案工具被告人卢某某的联想笔记本电脑一台，上缴国库。
四、责令被告人卢某某、钟某某退赔违法所得人民币17200元给被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭善伟
代理审判员 余洁玲
人民陪审员 欧丽燕
二〇一七年六月十六日
法官 助理 陈绍宏
书 记 员 梁燕霞