湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0481刑初300号
公诉机关耒阳市人民检察院。
被告人陈某，绰号“阿炜”，男，1971年4月10日出生于广东省广州市，汉族，高中文化，无业，住广州市。因涉嫌犯赌博罪，2016年4月14日被耒阳市公安局刑事拘留；同年5月20日被耒阳市公安局逮捕，同年6月12日被耒阳市公安局决定取保候审，2017年6月20日被耒阳市人民检察院取保候审，同年7月26日被本院取保候审。
辩护人曾海霞，湖南丹阳律师事务所律师。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2017]269号起诉书指控被告人陈某犯赌博罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月26日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员王拂冉出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人曾海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控，2015年以来，被告人陈某与陆某、陆某1、唐某（均因本案被判刑）等人先后组织、参与地下“六合彩”赌博活动。被告人陈某以坐庄的方式，通过互联网地下“六合彩”赌博平台发展下线陆某，陆某、陆某1、唐某等人亦通过上述方法不断发展下线，形成一个涉案人员众多、跨越地域广阔的庞大的网络赌博组织。上线收受下线的投注，以抽水的方式非法牟利，模拟香港六合彩开奖结果作为其赌博开奖依据，利用地下“六合彩”网站作为投注和输赢的计算平台，在计算出输赢后再利用银行转账或付现的方式进行资金结算，该组织共收受地下“六合彩”投注金额数百期，涉案金额上亿元。陆某作为被告人陈某的下线，发展下线陆某1，陆某1发展下线唐某，唐某共发展下线有李某、李某1、谷某等13人（均因本案判刑），该13人又分别组织多人参与地下“六合彩”赌博，严重扰乱了耒阳市正常的社会秩序和良好的社会风俗。经统计被告人陈某使用的账号与陆某账户之间的银行流水，被告人陈某共接受陆某投注100余期，陆某接受下家投注、结算后，通过银行转账给被告人陈某1262万元，被告人陈某从中获利约200万元。
现耒阳市公安局已罚没被告人陈某人民币900万元，暂扣其人民币100万元。
该院为支持上述指控当庭出示了相关的证据，并认为被告人陈某的行为应当以赌博罪追究其刑事责任，建议判处二年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人陈某辩解称，指控的犯罪事实属实，自愿认罪；请求从轻处罚。其辩护人曾海霞的辩护意见是：被告人案发后如实供述自己的罪行，被告人自愿将所得的赃款予以上缴，建议对被告人陈某适用缓刑。公安机关罚没900万没有法律依据，请法庭予以考虑。
经审理查明，耒阳市人民检察院指控被告人陈某犯赌博罪的犯罪事实与本院审理查明的事实一致，对其指控本院予以确认。
另经审理查明:1、被告人陈某因本案在2016年6月12日被取保候审前先行羁押了1个月30日。
上述事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、同案人陆某的供述称，陆某对其利用香港六合彩的玩法自己做外围庄家的犯罪事实供认不讳，其供述称，其利用香港六合彩玩法自己做外围庄家，与买六合彩的人进行赌博。2014年上半年其通过钟某认识了陈某，当时陈已收地下六合彩的单，其就与陈合作，陈就是其上线庄家。其通过网站收单，陈某把网址给他，他把网址发给他的下家陆某1等人，再把自己收来的单报给陈某。等开赛码后，网站自动把水钱、输赢金额算出来，庄家赢了，他们就把赢得的钱抽完水钱后汇给上线。庄家输了，他们就一级一级地把钱赔下去。他和上、下家都是通过银行转账进行结算。陈某发给他的账号，他记得账户名有陈某、李某2、苏某、梁某等。他向梁某的账户汇了500多万，具体以流水为准，因为他与上、下家之间都只有六合彩交易的经济往来。
2、同案人陆某1、唐某等人的供述及参与赌博的人员的证言，证实之前已经生效的被告人唐某等21人刑事判决书认定的事实。
3、被告人陈某的供述与辩解称，2014年上半年他通过钟某认识陆某，陆主动说和他一起做地下“六合彩”庄家，他同意，约定他占获得的20%，陆某占获得的80%。为了挣钱，2015年2月份之后他就一个人坐庄。之后他把地下“六合彩”投注网址、账号、密码通过手机短信发给陆某，陆再把网址发给其下线。开奖当晚，陆某的下线在网站登记好，开完码网站自动把写单的人水钱和买码人的输赢金额结算出来。如庄家赢，下线把钱汇给陆某，陆某扣掉水钱再汇给他。如果庄家输了，他就把钱给陆某，陆某再一级一级把钱赔下去。网站网址不记得了，他给了两个总代理级别的账号，一个陆某在用，另一个陆某给了陆某1的男子。他和陆某之间通过银行转账进行结算。他是股东级别，下面分为总代理、代理、会员。陆某是总代理，陆某下面是陆某1，是陆某的代理，下面的会员他就不知道名字了。每一期他接收陆某投注的金额平均下来有100万。陆某总共在他这报了100多期六合彩码单，总金额大概有1个亿左右。他与陆某之间支付六合彩资金大部分是通过银行卡转账的方式，少部分是现金。他共用过农业银行的五张卡，两张是他自己的名字，还有的开户名是李某2、梁某、苏某，还用过三张工商银行的卡，开户名分别是他和苏某、梁某，另外他还有一个广州农商行的卡。这7张银行卡与陆某之间的交易都是六合彩资金转账，除了六合彩的资金往来，没有其他生意上的资金往来。他坐庄赢了有两三百万元钱。证实陈某是陆某的上线，以及俩人六合彩投注网站、账号、密码交互使用以及结算的方式，以及俩人之间的交易情况。
4、户籍资料，证实被告人陈某作案时已达到完全刑事责任年龄。
5、非税收入一般缴款书，证实耒阳市公安局治安大队于2016年6月8日罚没陈某900万元，6月12日暂扣陈某100万元。
6、归案情况说明，证实被告人陈某系被抓获归案。
7、银行交易记录，证实陆某、陆某1等人与陈某之间的六合彩交易情况。
8、交易明细，证实陆某尾号为3379的账户向陈某尾号为6890账户转入15万元。陆某尾号为2474的账户向陈某尾号为4273账户转入1015万元。陆某尾号为3397的账户向陈某使用的苏某尾号为9740账户转入2万元。陆某尾号为2474的账户向陈炳伟使用的苏某尾号为4271账户转入230万元。陆某共计向陈某转账1262万元。
9、刑事判决书，证实本案同案人唐某、陆某、陆某1等人因本案被判处刑事的事实，同时该判决书认定：陈某与陆某、陆某1、唐某等人，以营利为目的，先后组织地下“六合彩”赌博活动，不断发展下线，在耒阳市形成一个涉案人员众多的网络赌博组织。陆某收受下线陆某1等多人投注后，报给上线陈某，陆某通过自己的银行账号与上线陈某提供的户名为陈炳伟、梁某、李某2、苏某等账户进行转账结算。
10、陈某的辨认笔录，证实陈某辨认出陆某就是其下线。
11、陆某的辨认笔录，证实陆某辨认出陆某1是其下线，陈某是其上线庄家。
本院认为，被告人陈某以营利为目的，组织多人赌博，其行为已构成了赌博罪。耒阳市人民检察院指控被告人陈某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人陈某坐庄，发展下线，起主要作用，系主犯。被告人陈某在公安机关如实供述自己的犯罪事实，在庭审过程中自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。根据被告人陈某的犯罪事实及悔罪表现，参与广州市黄埔区司法局调查评估意见，对公诉机关提出对被告人陈某处二年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。对被告人陈某提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。对其辩护人曾海霞提出的被告人陈某案发后如实供述自己的罪行；被告人陈某自愿将所得的赃款予以上缴；建议对被告人陈某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人曾海霞提出公安机关罚没900万元没有法律依据的辩护意见。经查，公安机关罚没被告人陈某900万元程序上的确不当，但该900万确系被告人陈某的涉案金额，查获后必须罚没，故该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元（罚金以暂扣100万元缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、公安机关追缴被告人陈某涉案赃款人民币九百万元（其中包括违法所得人民币二百万元），由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 梁晓亚
审 判 员 罗永生
人民陪审员 曹 强
二〇一八年四月十九日
代理书记员 李鸳鸯
附：本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。