甘肃省皋兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）皋刑初字第12号
公诉机关皋兰县人民检察院。
被告人王某甲，男，汉族，，河南省新乡县农民，高中文化程度。因涉嫌诈骗罪于2013年11月10日被皋兰县公安局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人马正南，甘肃金达律师事务所律师。
皋兰县人民检察院以皋检公诉刑诉（2014）59号起诉书，指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。皋兰县人民检察院指派检察员陈永忠出庭支持公诉，被告人王某甲及辩护人马正南到庭参加诉讼。现已审理终结。
皋兰县人民检察院指控，2012年9月，被告人王某甲成立中外建南方建设有限公司青海分公司第二工程处（以下简称中外建青海分公司第二工程处），自任法定代表人兼副总经理，聘请李某某为技术员、杨某某为财务总监，在兰州新区承揽土方工程。2013年6月被害人姚某某经人介绍认识了被告人王某甲及李某某，欲承包土方工程。6月17日，被告人王某甲与李某某在没有土方工程发包的前提下，向被害人姚某某虚假承诺交50000元工程保证金马上就开工，在取得姚某某的信任后，被告人王某甲与李某某以中外建青海分公司第二工程处名义骗取被害人姚某某现金50000元。后李某某将收取的保证金交回公司财物总监杨某某处。
2013年6月28日，中西部对外建设有限公司职员杜某某，因支付机械租赁费资金紧张，便向被告人王某甲提出借款150000元周转。杜某某借款时许诺，以后如有土方工程可以照顾被告人，被告人王某甲为和杜某某搞好关系，明知杜某某的承诺一时难以兑现，在没有土方工程发包的情况下，同技术员李某某向被害人姚某某虚假承诺如交款150000元，第二天马上就开工，再次骗取姚某某的信任。当日姚某某通过转帐形式给被告人王某甲支付150000元，被告人在收条中承诺此款在工程第一次结帐时退还。而后被告人王某甲将150000元交给杜某某。付款后姚某某同样没有承包到土方工程。被害人姚某某在先后两次支付工程保证金200000元，机械设备长期处于停放的状态下，要求被告人王某甲与李某某退款，经多次索要李某某筹借100000元，由被告人王某甲于2013年7月13日、7月14日分二次向姚某某退还100000元。案发后李某某向被害人退还50000元。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人王某甲以非法占有为目的，虚构事实，先后两次骗取被害人财物共计200000元，案发前已归还100000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。
被告人王某甲辩称，2012年9月，被告人经中外建南方工程建设有限公司青海分公司法定代表人王某乙授权成立中外建青海分公司第二工程处。曾某另成立一家无名公司，曾某不是被告人公司的总经理，只是对外使用被告人公司名称。2013年6月17日，其与李某某收取被害人姚某某50000元保证金是公司经理曾某授意的，被告人与李某某收取保证金后，李某某将该笔款项交至公司财务总监杨某某处，曾某将该款提走。在收取该笔保证金时，被告人以为曾某有土方工程给姚某某承包。2013年6月28日，被害人姚某某为了承包到土方工程借款给杜某某，其只是中间人，没有欺骗被害人。被告人认为自己不构成诈骗罪。
辩护人马正南认为，本案犯罪事实不清，证据不足。被害人亦为报案人，证言的证明力不强，被告人在本案中并没有虚构事实，无非法将他人财产据为已有的犯罪目的，本案应为经济纠纷。
经审理查明，2012年9月，被告人王某甲成立中外建青海分公司第二工程处，被告人王某甲为公司负责人、副经理，曾某为公司经理，聘请李某某为技术员，杨某某为财物总监，在兰州新区承揽土方工程。被害人姚某某通过朋友认识曾某后，2013年6月17日，被害人姚某某为承包到土方工程，来到位于兰州新区科教园区二十一冶工地，找到李某某与被告人王某甲，向二人支付工程保证金50000元。李某某收取该款并向被害人出具了内容为：“今收到姚某某人民币伍万元整，以后换收据”的收条，被告人王某甲在收条上加盖了中处建青海分公司第二工程处印章。后李某某将50000元交回公司财物总监杨某某处，该款被曾某提走并开支。被害人姚某某在交付保证金后，被告人王某甲与李某某让被害人于当日将机械设备拉至兰州新区科教园区二十一冶工地，后被害人并未承包到土方工程。
2013年6月28日，中西部对外建设有限公司职员杜某某，因支付机械租赁费资金紧张，向被告人王某甲借款150000元用于周转，借款时杜某某许诺，以后如有土方工程可以照顾被告人。被告人王某甲在明知杜某某没有土方工程发包的情况下，同李某某叫被害人姚某某、龚某某到工地附近的树林，虚假承诺如交付150000元工程保证金，就能开工干活，并让被害人印制了“中西部”字样的彩旗。被害人姚某某为了能承包到土方工程，当日在皋兰县西岔信用社通过转帐形式向被告人王某甲支付150000元，被告人出具了内容为：“姚某某现金拾伍万元（小写150000元整），工程第一次结帐时退还”的收条。下午3时左右，被告人王某甲在皋兰县西岔信用社将120000元通过转帐方式转至杜某某帐户，30000元现金直接交付杜某某。由于被害人姚某某付款后仍没有承包到土方工程，机械设备长期停放，便多次要求被告人王某甲与李某某退还保证金200000元。2013年7月14日李某某借款100000元，转到被告人王某甲帐户，二人共同向姚某某退还100000元。2013年9月1日被害人姚某某至兰州新区公安局报案。案发后李某某妻子刘丽红退还被害人姚某某50000元。
另查明，中外建南方工程建设有限公司于2002年5月18日任命王某乙为中外建南方工程建设有限公司青海分公司经理。被告人王某甲成立的中外建青海分公司第二工程处未在相关部门登记注册。
公诉机关当庭出示的证据如下：
（一）被告人王某甲在侦查机关讯问笔录证实，中外建青海分公司第二工程处是王某甲成立的一个施工单位。李某某是其公司聘用的技术员，曾某是公司经理。2013年6月通过曾某认识了姚某某和龚某某。同年6月17日，曾某授意李某某、王某甲收取姚某某保证金50000元，其以为曾某有土方工程给被害人承包，在收取姚某某50000元保证金后，李某某出具了收条，王某甲在收条上加盖了公司印章。李某某将保证金交至公司财务总监杨某某处，该款后被曾某提走开支。当日王某甲和李某某让姚某某将施工机械设备拉到兰州新区科教园区二十一冶工地。2013年6月28日兰州中西部对外机械化有限公司职员杜某某向王某甲借款150000用于周转，王某甲在知道杜某某没有土方工程对外发包的情况下，与李某某将姚某某、龚某某叫到工地附近的树林内，说有土方工程让姚某某交付150000元工程保证金。姚某某当天将150000元在皋兰县西岔信用社通过转帐形式转至王某甲帐户。当日下午3时左右，王某甲在皋兰县西岔信用社将120000元通过转帐方式转至杜某某帐户，30000元现金直接交付杜某某。2013年7月14日，李某某与王某甲分二次退还姚某某和龚某某100000元。
王某甲在检察机关讯问笔录证实，其没有土方工程发包，收取50000元事先明知没有土方工程，但曾某有没有工程其不知道。150000元都借给了杜某某，其欺骗姚某某说交了150000元保证金就有活干。中外建青海分公司第二工程处是王某甲经中外建南方工程建设有限公司法人代表王某乙授权挂靠的，曾某任总经理，李某某任技术员，杨某某任财务总监。
（二）李某某讯问笔录证实，通过曾某认识了被告人王某甲，2013年6月到被告人在兰州新区的工地工作。后通过曾某认识了被害人姚某某、龚某某，曾某安排李某某、王某甲收取被害人姚某某50000元工程保证金，李某某向被害人出具了收条，王某甲在收条上加盖公司印章。李某某后将保证金交至公司财务总监杨某某处。2013年6月28日，王某甲对其说兰州中西部对外机械化有限公司的杜某某有个施工队要清场需150000元，如姚某某能交150000元就让其进场干活。后李某某与王某甲将姚某某、龚某某叫到工地附近的树林内，对二人说交150000元保证金就有活干，并让连夜印制“中西部”字样的彩旗。2013年7月14日李某某找朋友借款100000元打到王某甲帐户，由王某甲退还了姚某某。
李某某在检察机关的讯问笔录证实，是曾某安排李某某收取姚某某的保证金50000元，并想办法把姚某某的施工队安排进二十一冶工地，其想曾某有办法安排施工队施工。李某某与王某甲对姚某某说交50000元就有活干，后李某某将50000元交到公司财务总监处，当时二人明知没有土方工程发包。2013年6月28日，王某甲说杜某某工地上有一个工程队离开，让姚某某交150000元保证金，就有活干，其以为王某甲说的是真的。
（三）被害人姚某某询问笔录证实，2013年5月经王凡（同音）介绍认识了李某某与王某甲，见面后王凡介绍李某某是曾总（曾某）手下，随后李某某对姚某某说“你是曾总的朋友，抓紧把保证金交纳，就给你安排活干”。后被害人姚某某向李某某交纳保证金50000元，由李某某出具了收条，王某甲在收条上加盖了公司印章。
2013年6月28日中午王某甲与李某某把姚某某、龚某某叫到工地附近的树林，说如立刻交纳150000元保证金，第二天就有活干，并让连夜印制“中西部”字样的彩旗。当时王某甲并未向姚某某告知借款是准备出借给杜某某的，姚某某不认识杜某某，直到案发后在西岔派出所做笔录时才第一次见到杜某某。姚某某当日将150000元保证金转至王某甲帐户，让其出具收条一张。后姚某某一直未承包到土方工程，便催促王某甲与李某某退还保证金，王某甲退还100000元。
姚某某在检察机关的询问笔录证实，王某甲与李某某让其交工程保证金，说杜某某工地有个工程队要退场，退场后就有活干，为了能承包到土方工程，向王某甲交付工程保证金150000元。王某甲根本没有说该款是借给杜某某的，而是说交了钱就有活干，姚某某根本没见过杜某某。
（四）曾某询问笔录证实，2012年10月认识王某甲，其邀请曾某加入公司并担任总经理，王某甲任副总经理，李某某担任公司工程师，杨某某担任公司财务主管。公司成立后一直没有业务。王某甲曾向公司上交现金50000元，后被曾某用予还债和公司日常开支。
（五）杜某某询问笔录证实，杜某某因支付机械租赁费资金紧张，曾于2013年6月向王某甲借款150000元用于周转。为了顺利借到钱杜某某许诺二十一冶项目部的土方工程以后可以承包给王某甲干，并让其印制“中西部”字样的彩旗准备有工程时用。王某甲知道当时杜某某没有土方工程对外发包。6月28日下午3时左右，王某甲在西岔信用社通过转帐形式向其帐户转入120000元，给付现金30000元，杜某某在借款时不知道王某甲的钱是从哪来的，其用该款支付了机械租赁费用。后王某甲向其要钱，杜某某偿还了16000元。
（六）陈某某（姚某某工程队司机）询问笔录证实，姚某某向李某某、王某甲先后交付200000元工程保证金，因一直未承包到土方工程，机械设备停放，造成很大损失。
（七）报案材料、受案登记表证实，2013年9月1日12时许，龚某某、姚某某到兰州新区公安局报案，称2013年5月经人介绍认识了王凡（同音），王凡说曾某在兰州新区西岔镇科教园区有土方工程对外发包，后介绍李某某是曾某公司的工程技术人员，王某甲是该公司工程负责人。2013年6月17日姚某某向李某某交纳保证金50000元，李某某出具50000元收条。2013年6月28日李某某和王某甲叫姚某某、龚某某到工地附近的树林，说立即交付150000元保证金下午就可以承包到中西部承包的二十一冶的工程，当天姚某某向王某甲给付现金150000元，王某甲出具了收条。过了一个多月，姚某某见承包工程无望，向李某某与王某甲多次催要保证金，二人退还100000元。
（八）收条2张、领条1张、银行凭证等证据证实，2013年6月17日姚某某向李某某交纳保证金50000元，李某某出具50000元收条，王某甲在收条上加盖了公司印章。2013年6月28日姚某某在皋兰县西岔信用社通过转帐形式将150000元转至王某甲帐户，王某甲出具了收条。案发后，李某某家属向姚某某退赔50000元，姚某某出具了领条。
（九）青海省西宁市工商行政管理局出具的公司负责人履历表、任命书等证据证实，1993年3月至2002年3月王某乙任中外建南方工程建设有限公司副经理，2002年5月18日该公司任命王某乙为经理。
（十）被告人王某甲户籍证明证实，被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。
被告人王某甲辩护人当庭出示如下证据：
杜某某出具的关于王某甲联系工程的情况证实，杜某某公司与王某甲公司之间有工程业务关系。因杜某某公司租用的宁夏机械退场处理费用问题交由杜某某处理，杜某某向王某甲承诺如有工程肯定让其干，所以王某甲同意借钱。辩护人认为此情况说明可证实150000元的来源，杜某某承诺机械退场后就让王某甲干活，不存在虚构事实进行诈骗。
公诉机关认为，杜某某向王某甲个人借款，姚某某事先并不知道。杜某某对该笔款项的来源亦不知道。此证据说明的内容与杜某某在侦查阶段的询问笔录内容基本一致。
上述证据经当庭质证、认证，证据来源合法，客观真实，足以认定被告人王某甲诈骗200000元的犯罪事实。
本院认为，被告人王某甲在明知其成立的中外建青海分公司第二工程处无土方工程向外发包的情况下，虚构事实、隐瞒真相取得被害人信任后骗取200000元工程保证金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人应处以刑罚。关于被告人王某甲当庭辩解曾某另成立一家无名公司，曾某不是被告人公司的总经理，只是对外使用被告人公司名称。曾某授意李某某与被告人王某甲向被害人收取保证金50000元，并将该款开支，其没有诈骗被害人姚某某的辩解意见，通过被告人在侦查机关、检察机关的供述以及李某某讯问笔录、曾某、姚某某询问笔录可以相互印证，被告人王某甲成立中外建青海分公司第二工程处，被告人王某甲为公司负责人、副经理，曾某为公司经理，李某某为技术员，杨某某为财物总监。在向被害人姚某某收取50000元保证金时，李某某出具了收条，被告人在收条上加盖了中外建青海分公司第二工程处的印章，被告人王某甲作为该公司负责人，在明知公司无土方工程对外发包、亦未向曾某落实有无土方工程发包的情况下，隐瞒真相以公司名义收取被害人姚某某50000元工程保证金。被告人在李某某出具的收条上加盖中外建青海分公司第二工程处印章，后又让被害人将机械设备运至兰州新区科教园区二十一冶工地的行为，使被害人产生错误认识，确信该工程处有能力向其发包土方工程，故对被告人王某甲诈骗50000元的犯罪事实予以认定，对其辩解意见不予采纳。关于被告人王某甲诈骗姚某某150000元工程保证金，其辩解只是介绍被害人姚某某借款给杜某某，作为中间人不成立犯罪的意见，通过姚某某、杜某某询问笔录、李某某以及被告人王某甲在侦查机关、检察机关的供述可相互印证出，被害人姚某某与杜某某在案发前从未见过面，被害人在听信了李某某与被告人王某甲交保证金就可以开工干活的话后，向被告人王某甲支付工程保证金150000元，被告人王某甲出具了“姚某某现金拾伍万元（小写150000元整），工程第一次结帐时退还”的收条。被告人王某甲在明知自己及杜某某无土方工程发包的情况下，为了与杜某某搞好关系，虚构事实，欺骗被害人姚某某交付工程保证金150000元，该项犯罪事实清楚、证据确定充分，故对被告人的上述辩解意见不予采纳。本案证据足以证实被告人王某甲诈骗被害人姚某某200000元的犯罪事实，对其辩护人关于本案是经济纠纷的辩护意见不予采纳。鉴于被告人王某甲在案发前向被害人积极退赔部分款项，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,自2013年11月10日起至2017年11月9日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柳明旭
审 判 员 张 琳
人民陪审员 杨祥名
二〇一五年七月二十日
书 记 员 魏孔文