安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）淮刑终字第00097号
原公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某某，男，1980年9月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月26日被湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局抓获，同年12月28日被濉溪县公安局刑事拘留，2014年1月27日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人许继光、王海燕，安徽许继光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋某某，女，1994年4月8日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月26日被湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局抓获，同年12月28日被濉溪县公安局刑事拘留，2014年1月27日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
濉溪县人民法院审理濉溪县人民检察院指控原审被告人朱某某、蒋某某犯诈骗罪一案，于2014年4月1日作出（2014）濉刑初字第00190号刑事判决。朱某某、蒋某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月30日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员王彬、代理检察员常青华出庭履行职务，上诉人朱某某及其辩护人许继光、王海燕，上诉人蒋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院查明：2013年11月初，被告人朱某某为了骗取他人财物，通过他人在互联网上为其注册虚假的“北京六福珠宝有限公司”的网站，并从网上购买手机卡5张、银行卡4张。后朱某某在无交易实物的情况下，在该网站上发布虚假的加盟加工珍珠手链、项链的信息，让网络客户注册登记个人信息。2013年11月20日至27日期间，濉溪县双堆集镇村民李某某、重庆市长寿区海棠镇村民黄某某、云南省保山市腾冲县曲石乡村民高某某先后登陆该网站并在该网站注册登记了个人信息，朱某某、蒋某某利用被害人登记的个人信息，分别与被害人电话联系，以合作加盟加工珍珠手链、项链为由，骗取被害人的信任，又以需交纳保证金、加盟费、办理生产经营许可证等费用，诱使被害人将钱款存入朱某某、蒋某某指定的银行账户内，后由蒋某某从银行将款取出。先后骗得被害人李某某25500元、被害人黄某某2600元、被害人高某某8500元，计36600元。事后，被害人分别向公安机关报案，公安机关于2013年12月26日将被告人朱某某、蒋某某抓获。案发后，公安机关追回现金9900元发还被害人李某某。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表：2013年11月25日，李某某到濉溪县公安局报案称被骗，该局受理并立案侦查；同年11月27日，高某某到东莞市公安局大岭山分局报案称被骗；次日黄某某到重庆市公安局高新技术产业开发区分局报案称被骗。
2、抓获经过：朱某某、蒋某某于2013年12月26日被抓获。
3、扣押物品清单、物证：扣押朱某某作案工具笔记本电脑一台、现金9900元、银行卡、手机卡壳等。
4、朱某某、蒋某某在武汉市内各银行取款视频：载明朱某某、蒋某某的取款情况。
5、被害人李某某提供的转账、存款凭条、建行银行卡信息查询单：载明李某某在濉溪县沱河路分理处向户名为刘某某的账户汇款5次共计25500元，后该款被取出。
6、被害人黄某某提供的跨行业务回单：载明黄某某向户名为刘某某的账户汇款4次共计2600元。
7、被害人高某某提供的存款凭证、持卡人信息、农行信息查询单：载明高某某向户名为刘某某的账户汇款8500元。
8、东亚银行武汉分行营业部交易流水报表：2013年11月25日卡号分别黄某某汇入卡、高某某汇入卡的取款和余额查询情况。
9、领条：李某某于2014年1月8日从濉溪县公安局刑侦大队领取9900元。
10、被害人李某某的陈述：2013年11月20日，其登陆网站北京六福珍珠有限公司并登记其姓名、身份证号码、住址、电话号码等个人信息注册。次日，一名自称六福珍珠有限公司经理的男子打电话给其，被其挂断。第三天，该男子再次打电话向其介绍该公司情况，并说想成为公司加工商需要先交500元信誉合作金，并通过短信发来开户名为刘某某的银行账号。其向该账户汇入500元，并将收货地址和联系方式发给对方，对方说先给其发货（珍珠、加工珍珠的机器和电脑），并说有事联系片区姜某某经理。2013年11月24日，姜经理联系其说为了保证合作顺利必须交3000元信用合同金，还说材料已经发到徐州了，并又给其发信息，让其查询，其便给该公司打电话，对方说货已到徐州，需要片区经理同意才能发，后片区经理让其交10000元办理营业执照和生产许可证，并称该10000元两小时内会返还其，其就又汇了10000元。姜经理称马上安排市场部的陈总监联系其。接着陈总监打其电话讲货已到徐州，要其交12000元的材料押金，其再次汇款12000元。两个多小时后，陈总监称12000元只是珍珠押金，还需交8000元的机器押金。其感觉被骗了，即报案。
11、被害人高某某的陈述：2013年11月20日，其登陆看到六福珠宝北京有限公司有珍珠首饰加工的内容，便填写了其姓名和联系方式。次日14时许，六福公司的女业务员打电话给其让交500元合作信用金，同日18时许其通过大岭村邮政银行ATM机将500元汇入对方指定账户，半小时后对方把快递单号发给其，说货明天到，由姜经理与其联系。11月22日8、9时，其接到自称姜经理的电话，称货已到，还需交纳签合同费用3000元。不久一个自称是快递公司的人联系其称货到了，让其联系姜经理，其又联系姜经理，姜经理让其先把3000元合同费汇过去。当日11时许，其通过大岭山镇农业银行的ATM机再次汇了3000元。13时许货还没到，经联系姜经理，他称要办理经营许可证等证件，需5000元，其再次汇款5000元。后姜经理打电话讲一个证5000元，两个证需要10000元，其称没有钱，并让对方退钱。11月27日9时许，姜经理说退款手续办好了，让其付1300元快递费，其才发现被骗。
12、被害人黄某某的陈述：2013年11月22日，其上网看到北京六福珍珠有限公司招聘珠宝加工人员，便留下了个人信息。次日10时20分，其接到自称是六福珠宝卫经理的电话，对方介绍了公司情况并让其交500元合同信用金，提供了户名为刘某某的账号。后双方经讨价还价至300元。11月25日，其到重庆医科大学附近126宾馆旁的农村商业银行汇给对方300元，后一名自称姜某某的男子打电话讲要交3000元保证金，经协商，其于次日分两次共汇款1300元。11月27日，对方称待加工的珠宝已发货至江北区，需再交1000元保证金，其又汇款1000元，但未接到货。11月28日卫经理又要其补交900元，其觉得受骗便报案了。其一共被骗2600元。
13、证人蒋某甲（系蒋某某之姐）的证言：蒋某某说她在武汉一家正规公司负责接电话，公司老板叫“波子”。
14、被告人朱某某的供述：其从2013年11月开始以加工珍珠的名义和蒋某某合作先后诈骗四人，共骗取3万余元。其先做了一个关于珍珠加工的网页“北京六福珠宝有限公司”和一个类似于物流的网页（客户交纳保证金后，为了让客户相信其已经发货而制作的虚假物流网页），上网购买了五张手机卡和四张银行卡（建行、邮政、农业、工商四家银行），用于联系客户及让客户汇款。网页做好后，其向他人购买二三十条客户信息，安排蒋某某前期联系客户，让客户加盟“六福珍珠”，并索要300元至500元不等的保证金。后在蒋某某的配合下，其变换身份向客户要钱，等客户把钱汇到其指定账户后，其再安排蒋某某取钱，其也取过一次。拿到钱后其给了蒋某某3000元，并给她买了约1000元的衣服，余款被其消费。从网上买的手机卡和银行卡均被其扔掉了。
15、被告人蒋某某的供述：2013年11月底，朱某某让其一起做珠宝生意，就是以加工珠宝的名义打电话骗钱。朱某某提供客户，让其做话务员联系客户问他们是否加工珠宝，并告知对方朱某某提供的一个介绍珠宝的网址。对方看过网址如满意就向其提供的账户汇入500元保证金。朱某某共给其5张银行卡，其使用过的三张开户人均为刘某某。如对方被骗其就查询余额并把钱取出来，并告诉朱某某“这个单子进了”，意思就是已成功骗取了500元，接下来就是朱某某自己骗。如果骗取成功，朱某某就让其去取钱，其便通过ATM机把钱取出交给朱某某。其共取了3万余元，朱某某就断断续续地每次给其几百元消费。
原审法院认为：被告人朱某某、蒋某某骗取他人财物36600元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，朱某某、蒋某某均起主要作用，系主犯，均应按参与的全部犯罪处罚。朱某某、蒋某某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；二、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；三、作案工具笔记本电脑一台予以没收；被告人朱某某、蒋某某违法所得予以追缴。
朱卫波上诉提出：其系初犯，原判量刑过重，请求判处缓刑。
其辩护人提出：本案应定性为合同诈骗罪，原判量刑过重。
蒋某某上诉提出：其起初并不知道珍珠加工项目虚假，知情后便未实施，未参与分赃，系受朱某某教唆。原判量刑过重。
一审法院查明的上诉人朱某某、蒋某某虚构网站并发布虚假的合作加盟加工珍珠手链、项链信息，先后骗取三名被害人共计36600元的事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实，控辩双方二审期间均未提供新证据，两上诉人对上述犯罪事实均予以供认，本院予以确认。
对蒋某某关于其起初并不知情、系受人教唆、未分赃的上诉理由，经查，被害人陈述及上诉人朱某某的供述能够相互印证，证实蒋某某以打电话的方式与朱某某分工配合，积极实施诈骗行为，在受害人将诈骗款汇入指定账户后提取赃款交给朱某某，并分得部分赃款，蒋某某在公安机关及二审庭审中对上述犯罪事实亦予以供认，故该上诉理由与事实不符，本院不予采纳。
本院认为：上诉人朱某某、蒋某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，朱某某、蒋某某分工配合，均积极实施诈骗行为，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。对朱某某的辩护人关于本案应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，本案并非是在签订、履行合同的过程中发生的诈骗行为，故原判将本案定性为诈骗罪准确，故此辩护意见不能成立。原审法院在量刑时已考虑朱某某、蒋某某坦白的从轻情节，故二人关于原判量刑过重的上诉理由均不能成立。鉴于二审期间，朱某某、蒋某某家人积极退赔全部赃款，对二上诉人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、维持濉溪县人民法院（2014）濉刑初字第00190号刑事判决第三项，即作案工具笔记本电脑一台予以没收；朱某某、蒋某某违法所得予以追缴。
二、撤销濉溪县人民法院（2014）濉刑初字第00190号刑事判决第一、二项，即朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。
三、上诉人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日至2015年9月25日止；罚金已缴纳5000元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、上诉人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日至2015年3月25日止；罚金已缴纳5000元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 崔晓光
审 判 员 赵媛媛
代理审判员 魏 灿
二〇一四年五月九日
书 记 员 赵 威
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。