河南省孟津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）孟刑初字第111号
公诉机关孟津县人民检察院。
被告人李俊辉。2012年6月10日因犯故意伤害罪被汝阳县人民法院判处有期徒刑二年。2013年10月19日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2015年1月28日被孟津县公安局刑事拘留，2015年3月5日被孟津县公安局执行逮捕，现押孟津县看守所。
被告人张延辉，曾用名张孬旦，农民。2012年12月26日因犯盗窃罪被汝阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗犯罪，2015年1月29日被孟津县公安局刑事拘留，2015年3月5日被孟津县公安局执行逮捕，现押孟津县看守所。
被告人孙德强，农民。因涉嫌诈骗犯罪，2015年2月6日被孟津县公安局刑事拘留，2015年3月5日被孟津县公安局执行逮捕，现押孟津县看守所。
辩护人李北法，河南兴豫律师事务所律师。
孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2015）70号起诉书指控被告人李俊辉、张延辉犯合同诈骗罪，被告人孙德强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员王静杰、韩德金出庭支持公诉，被告人李俊辉、张延辉、孙德强及其孙德强的辩护人李北法到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
孟津县人民检察院指控：2014年12月初，被告人李俊辉、张延辉经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将伊川县王某的一台挖掘机（型号DH225LC-7，车型号27296）骗到孟津县横水镇，在此过程中，被告人李俊辉谎称该挖掘机系其所有，手续丢失，开具了其所在村该挖掘机系其所有的证明，并让王宏哲（又名王飞，另案处理）伪造了洛阳市龙门派出所公章，在证明上加盖了假的龙门派出所公章，经被告人孙德强介绍以15万元的价格卖给横水镇的韩东杰，被告人李俊辉先后付给王某1.7万元。经孟津价格鉴定中心鉴定，该挖掘机价值29万元整。
2014年12月中旬，被告人李俊辉、张延辉经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将栾川县栾川乡罗庄村汤某的一台挖掘机（型号DH225LC-9，发动机号：DE08TIS101952EF）骗到孟津县麻屯镇，在此过程中，被告人李俊辉、张延辉、王宏哲（又名王飞，另案处理）出具虚假的洛阳市洛龙区龙门镇郭寨社区居委会的证明，证明该挖掘机系由被告人张延辉冒充的郭龙涛所有，加盖了伪造的居委会公章及龙门派出所公章，并伪造了相关的户口本，身份证等证件，经被告人孙德强介绍以12万元的价格抵押给麻屯镇冯某，被告人李俊辉先后付给汤某1.3万元。经孟津价格鉴定中心鉴定，该挖掘机价值56万元整。
2015年1月28日，被告人李俊辉欲再次用同样的手段诈骗李某乙挖掘机时，在洛阳市西工区绵远汽车站对面便道上，被当成抓获。
公诉机关认为，被告人李俊辉、张延辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人孙德强明知是犯罪所得而予以销售，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李俊辉、张延辉系累犯，应当从重处罚。被告人李俊辉协助公安机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人李俊辉在第三起犯罪事实中系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。
被告人李俊辉对公诉机关指控其诈骗的基本事实不持异议。
被告人张延辉辩称，自己不知情也没有参与第一起犯罪行为，第二起犯罪过程中，自己只是按照李俊辉的要求在协议书上签了字，不知道是何目的。
被告人孙德强对起诉书指控的第二起犯罪事实不持异议，但辩称，自己不清楚第一起案件中的挖掘机的由来，当时认为就是李俊辉的车。请求对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人孙德强参与第二起犯罪事实构成掩饰隐瞒犯罪所得罪不持异议，但没有充分证据证明在第一起犯罪中孙德强知情该挖掘机的由来，故证据不足。孙德强犯罪情节轻微，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2014年12月初，被告人李俊辉、张延辉经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将伊川县王某的一台挖掘机（型号DH225LC-7，车型号27296）骗到孟津县横水镇，在此过程中，被告人李俊辉谎称该挖掘机系其所有，手续丢失，到其居所地居民委员会开具了该挖掘机系其所有的证明，并让王宏哲（又名王飞，另案处理）找人私刻了洛阳市公安局龙门派出所公章，在证明上加盖了假的龙门派出所公章，经被告人孙德强介绍以15万元的价格卖给横水镇的韩东杰，韩某先后支付给李俊辉116000元，被告人李俊辉先后付给王某1.7万元。经孟津价格鉴定中心鉴定，该挖掘机价值29万元整。
以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：
1、被害人王某的报案材料及陈述。
证明2014年12月1日，李俊辉找到王某称自己在孟津有个工程需要租用挖掘机，每月租金28000元。12月2日晚上，王某将自己的挖掘机拉到孟津交给李俊辉。第二天下午，李俊辉支付给王某15000元预付金后就联系不上了。
2、证人韩某的证言。
证明2014年12月3日李俊辉以15万元的价格将一台型号为DH225LC-7的挖掘机卖给韩某的事实，李俊辉称挖掘机是自己的，并提供村委会开具的证明。
3、证人郭某甲的证言。
郭某甲系洛龙区龙门镇郭寨村居委会主任。证明2014年12月3日李俊辉曾找到郭某甲开过一份关于DH225LC-7型号的挖掘机系李俊辉所有的证明，并加盖了居委会的印章。
4、被告人李俊辉的供述。
证明2014年12月初，李俊辉与张延辉以租赁挖掘机为名以每月28000元租金的价格将伊川县王某的挖掘机骗到孟津县横水镇。郭寨村居委会主任郭某甲按照其要求开具了该挖掘机系自己所有的证明，按照孙德强的要求，又让王飞开了龙门派出所的假公章与孙德强等人一起用这个假章在居委会证明上盖好。通过孙德强将该挖掘机以150000元转让给韩某，孙德强在协议上签字担保，李俊辉分给孙德强7000元好处费。
被告人张延辉的供述。
证明2014年12月初，张延辉与李俊辉两人将伊川县的一台挖掘机骗到孟津县横水镇一个院子里，随后到洛龙区龙门镇郭寨社区骗取居委会主任的信任，开了挖掘机系其本人所有的假证明，并找王飞私刻了派出所的公章，三人一块在居委会证明上加盖了假的派出所公章。后两人通过孙德强见到想要购置挖掘机的韩某，并让韩某看了证明后将该挖掘机卖掉，孙德强问李俊辉要有好处费，自己和王飞没有分钱。
6、被告人孙德强的供述。
证明2014年12月初的一天，李俊辉找到孙德强称有个挖掘机想以15万元押出去，让孙德强找个人。孙德强便联系到横水村的韩某。随后李俊辉和郭龙涛（张延辉）便来到孟津见了孙德强，在询问挖掘机手续是否齐全时，孙德强帮李俊辉写了一个居委会证明范本供其参考。第二天上午，李俊辉和郭龙涛（张延辉）将挖掘机和村证明一同带到横水村。后韩某怕挖掘机来路不明，便让他们加盖龙门派出所章。后李俊辉将带来了假派出所章，在三人在场的情况下，在居委会证明上加盖了这个假的印章。韩某后来看了这个证明后，最终以150000元价格买车。孙德强作为见证人在协议上签字。事后，李俊辉给了孙德强6000元好处费。
7、王某提供的挖掘机转让协议。
证明2014年4月5日王某从刘少强手中花400000元购置型号为DH225LC-7的挖掘机一台，涉案挖掘机为王某所有。
郭寨社区居委会证明。
此证明为李俊辉找郭某甲所开具，内容为证明型号为DH225LC的挖掘机为李俊辉所有，加盖了居委会印章和伪造的龙门派出所印章。
韩某提供的转让协议、收条及居委会证明各一份。
证明2014年12月3日韩某从李俊辉花150000元手中购置型号为DH225LC-7的挖掘机一台。
10、辨认笔录。
经李俊辉、张延辉辨认，确认位于孟津县横水镇街口左拐后顺横水镇往新安县公路走约500米，路东一个院子内为存放王某挖掘机的地点，孙德强为其参与诈骗的嫌疑人。
11、孟津县价格认证中心鉴定意见书。
经鉴定，该挖掘机基准日的合计价格为人民币290000元。
（二）2014年12月中旬，被告人李俊辉、张延辉经过预谋后，以租赁挖掘机干工程为名，将栾川县栾川乡罗庄村汤某的一台挖掘机（型号DH225LC-9，发动机号：DE08TIS101952EF）骗到孟津县麻屯镇，在此过程中，被告人李俊辉、张延辉、王宏哲（又名王飞，另案处理）伪造了洛阳市洛龙区龙门镇郭寨社区居委会的证明，证明该挖掘机系由被告人张延辉冒充的郭龙涛所有，加盖了李俊辉和张延辉找人私刻的郭寨村居民委员会公章及以前王宏哲找人私刻的龙门派出所公章，并伪造了相关的户口本，身份证等证件，经被告人孙德强介绍以12万元的价格抵押给麻屯镇冯某，冯某先后支付给李俊辉103000元，被告人李俊辉先后付给汤某1.3万元。经孟津价格鉴定中心鉴定，该挖掘机价值56万元整。
以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：
1、被害人汤某的报案材料及陈述。
证明2014年12月19日晚，李俊辉说想租用汤某的挖掘机到孟津县麻屯镇干活，每月租金30000元。后汤某便找让司机段某将挖掘机开至孟津县麻屯镇在孙德强的引导下开到合友机械制造有限公司院内。20日上午双方签了租赁协议，下午18时许段某打电话说挖掘机不见了。
2、证人冯某（冯继伟）的证言。
证明2014年12月19日晚，其朋友张某带孙德强来称有一台挖掘机想以12万元抵押给自己。次日凌晨孙德强带人将挖掘机卸到合友机械制造公司院内。20日上午，孙德强带李俊辉和一个叫郭龙涛的人来谈抵押之事，李俊辉出具了上边加盖了居委会和派出所公章的居委会证明及郭龙涛的户口本和身份证复印件，确认挖掘机是郭龙涛的，先后付给李俊辉105000元。
3、证人张某的证言。
证明2014年12月17日下午，朱增智打电话称有人想抵押挖掘机借款15万元，没有手续但有村里开的证明盖有派出所的章。随后，张某联系到冯继伟（冯某），其愿意出12万接受抵押。到12月19日晚上，孙德强带着几个人来到冯继伟的茶叶店，双方签了借款、抵押协议，后挖掘机存放到了一个厂里。
4、证人段某的证言。
证明2014年12月19日晚，段某接到汤某电话到孟津县麻屯镇接活，将挖掘机拉到孟津停放至麻屯镇合友机械厂内。第二天李俊辉带着一名男子同汤某签订合同后，带着汤某到麻屯镇麻屯村一组的空地上看了工地，汤某便离开了。中午吃饭时，李俊辉问段某要了挖掘机的车钥匙，李俊辉和孙德强离开没多久段某发觉不对时到合友机械厂看挖掘机时发现不在了。
5、证人郭某甲的证言。
证明2014年12月17日，郭某甲并没有给郭龙涛开具过证明的事实。
6、证人郭某乙的证言。
证明2014年12月19日晚，郭某乙曾借给孙德强4000元。到晚上12点左右，孙德强让郭某乙开着自家的丰田车到洛阳高速公路口接人，随后开车引路到孟津县麻屯镇街上将挖掘机放到一个厂里后。20日上午，孙德强等人找挖掘机司机要出钥匙，说要把挖掘机挪地方，后孙德强给郭某乙了6000元。
7、证人李某甲的证言。
李某甲系麻屯合友机械公司经理。证明2014年12月19日晚，冯继伟曾打电话称想放一台挖掘机到厂里，第二天上午上班时，李某甲看到厂里停放一辆挖掘机。20日下午，冯继伟打电话称挖掘机已经开走了。
8、证人刘某的证言。
刘某系合友机械公司门卫。证明2014年12月19日晚，厂门口有六七个人让把大门打开，把挖掘机放进来，第二天下午四点多，三名男子到厂里将挖掘机发动后离开。
9、被告人李俊辉的供述和辩解。
证明2014年12月中旬，李俊辉叫张延辉冒充本村村民郭龙涛，与张延辉伪造了假的郭龙涛的身份证明后找到孙德强，孙德强让该两人去制造一个假村委会证明，王飞伪造了郭寨村居委会证明。李俊辉和张延辉找人私刻了郭寨村居民委员会公章后李俊辉到栾川县将型号为225-7的挖掘机骗到孟津县麻屯镇，在孙德强引领下将挖掘机停放在一个工厂内，在孙德强的介绍下谈好把车押120000元，张延辉以郭龙涛的名义与对方签署抵押协议，李俊辉给郭龙涛（张延辉）作担保。随后李俊辉从司机那里骗到钥匙后又配了一把，并将栾川挖掘机的老板骗走，后将手机关机。共骗取被害人120000元，付给栾川挖掘机车主13000元，给孙德强5000元。
10、被告人张延辉的陈述和辩解。
证明2014年12月中旬，李俊辉让张延辉冒充郭龙涛并伪造了郭龙涛的身份证明。孙德强让该两人去造一个假村委会证明，李俊辉、孙德强和王飞就伪造了一个假居委会证明。李俊辉和张延辉又找人私刻了郭寨村居委会公章，在证明上加盖了这个伪造的公章，又加盖了以前王飞伪造的派出所公章。后李俊辉到栾川县将型号为225-7的挖掘机骗到孟津县麻屯镇，孙德强帮忙找到要挖掘机的人，谈好把车押120000元张延辉和对方签了协议，李俊辉作担保。随后李俊辉从司机那里骗到钥匙后又配了一把，并将栾川县挖掘机老板骗走，后李俊辉将手机关机。自己得到了17000元。
被告人孙德强的陈述和辩解。
证明2014年12月15日，李俊辉找到孙德强称郭龙涛（张延辉）的挖掘机想抵押出去，但没手续。孙德强便让他们去弄一张证明，随后就开始帮李俊辉找人，后通过张某得知冯继伟答应挖掘机抵押12万元。12月19日晚，孙德强在高速谷水路口等着挖掘机，并帮忙带路到孟津县麻屯镇合力机械厂内。第二天，孙德强带着李俊辉、张延辉见到冯继伟，并签署抵押协议。中午吃饭时，李俊辉向挖掘机司机要了钥匙配了一把新的钥匙后交给冯继伟，冯继伟试车后将余款给了李俊辉，当时孙德强分得5000元便离开了。
辨认笔录。
经汤某、冯某、张某、孙德强对照片辨认，确认李俊辉即是诈骗及抵押挖掘机的人。
经李俊辉对照片及现场的辨认，确认王飞即为提供假公章的人、确认张延辉即为自己伙同诈骗的“郭龙涛”、确认孙德强即为自己伙同诈骗的人、确认洛阳合友工程机械有限公司即为放置挖掘机的地方。
经张延辉对照片及现场的辨认，确认孙德强即为自己伙同诈骗的人、确认洛阳合友工程机械有限公司即为放置挖掘机的地方。
经冯某、张某对照片的辨认，确认张延辉即为自称郭龙涛的人。
汤某提供的挖掘机转让协议及发票。
证明型号为DH225LC-9的挖掘机为汤某所有。
14、汤某提供的租赁合同一份。
证明2014年12月20日李俊辉以每月30000元租用汤某的型号为DH225LC-9的挖掘机一台。
15、汤某被骗挖掘机照片。
证明挖掘机的现状。
洛阳市公安局龙门派出所证明。
证明该所2014年12月17日未在郭寨社区开具的证明上加盖过该所公章。
郭龙涛户口本、身份证复印件。
证明郭龙涛的真实身份状况。
郭寨社区居委会印章印模。
证明该印章的真实状况。
19、孟津县价格认证中心鉴定意见书。
经鉴定，该挖掘机基准日的合计价格为人民币560000元整。
（三）2015年1月28日，被告人李俊辉欲再次用同样的手段诈骗李某乙挖掘机时，在洛阳市西工区绵远汽车站对面便道上，被当成抓获。
以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：
1、被害人李某乙的陈述。
证明2015年1月27日下午，电话号码为155××××4098的年轻人曾打电话给李某乙，想租赁李某乙的挖掘机去工地干活。双方约了第二天中午在洛阳锦远汽车站附近见面去工地上看情况，两个人刚上车就被公安机关抓获的事实。
2、被告人李俊辉的供述和辩解。
证明2015年1月27日下午，李俊辉同高某预谋将洛阳市区定鼎路路边型号为225-9的红色挖掘机骗来抵押出去，遂联系挖掘机车主第二天中午在洛阳市锦远汽车站候车大厅碰面，被公安机关当场抓获的事实。
3、证人高某的供述。
证明2015年1月28日上午，李俊辉让高某带着挖掘机司机同他一起到邙山干活的地方，中午12点多，李俊辉和挖掘机司机联系上后到锦远汽车站，二人当场被公安机关抓获的事实。
辨认笔录。
经李俊辉、高某对照片辨认，确认对方即2015年1月27日一同被抓的男子。
综合证据如下：
1、户籍证明及前科证明。
证明三被告人的自然身份状况，孙德强无犯罪前科。
2、抓获证明。
证明李俊辉于2015年1月28日晚上被抓获后主动提出配合公安机关抓捕张延辉，孟津县公安局刑侦大队在李俊辉的配合下，将张延辉抓获。孙德强于2015年2月6日下午被孟津县公安局刑侦大队抓获。
3、刑事判决书及出所证明。
证明李俊辉因犯故意伤害罪，于2012年6月10日被汝阳县人民法院判处有期徒刑二年，2013年10月19日刑满释放。张延辉因犯盗窃罪，于2012年12月26日被汝阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月5日刑满释放。
4、公安机关查询的李俊辉工行账单明细。
证明从2014年12月3日开户以来李俊辉的账务往来情况。
本院认为，被告人李俊辉、张延辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。在第三起犯罪过程中，被告人李俊辉已经着手实施犯罪，但是由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人孙德强明知是犯罪所得而予以销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李俊辉、张延辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人李俊辉协助公安机关抓获同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十八条、第二十三条之规定，判决如下：
一、被告人李俊辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币100000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。
二、被告人张延辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。
三、被告人孙德强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元，在本判决生效后一个月内执行完毕。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李俊辉的刑期自2015年1月28日起至2022年7月27日止，被告人张延辉的刑期自2015年1月29日起至2022年1月28日止，被告人孙德强的刑期自2015年2月6日起至2020年2月5日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 陈新安
人民陪审员 宋章元
人民陪审员 高水定
二〇一五年十一月十日
书 记 员 李佳琦