广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初1892号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人邓秀波，男，1992年2月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日因被羁押并刑事拘留，同年7月5日被逮捕。
被告人吕俊良，男，1997年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被羁押并刑事拘留，同年7月5日被逮捕。
辩护人朱辉，广东智捷律师事务所律师。
被告人吕彩霞，女，1993年3月13日出生，汉族，无业，大专文化，户籍所在地为海南省儋州市。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪于2016年6月2日被羁押并刑事拘留，同年7月5日被逮捕。
辩护人刘晓斌，广东今久律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2016）1791号起诉书指控被告人邓秀波、吕俊良犯诈骗罪，被告人吕彩霞犯帮助毁灭证据罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年10月21日、11月11日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员廖静红、张有胜出庭支持公诉。被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞及辩护人朱辉、刘晓斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，2016年5月24日，被害人陈某在东莞市黄江镇黄牛埔村华南塑胶城内，用微信收到了一笔26531元的货款，但是钱迟迟未能转到其绑定的银行卡上。当天16时30分许，陈某为了货款快点到账，在网上搜索到了微信平台客服电话010-804××××8，并拨通了该号码，拨通后由被告人邓秀波在深圳市扮演的微信客服人员接听。邓秀波在电话中称微信正在升级，想要钱快点到账，他会在后台帮忙升级，但是要把钱转账到指定账号，并称只要转账金额超过卡内余额100元，转账就不会成功。陈某核对其当时账号内的余额为180880元，便依照邓秀波的操作向指定账号转账了180980元，随即显示转账成功。之后，邓秀波为了拖延时间，与陈某保持通话约3小时，并在此期间先后两次退还陈某共1500元。邓秀波诈骗得手后，将一张银行卡给被告人吕俊良取钱。吕俊良明知邓秀波诈骗所得到的钱，而帮助邓秀波取出现金20000元，并将钱交给邓秀波。当天晚上，邓秀波、吕俊良坐飞机离开深圳市。被告人吕彩霞明知邓秀波等人诈骗，而帮助邓秀波将涉案的银行卡和U盾扔在租房附近的垃圾桶里，把涉案的手机、手提电脑扔到东莞市长安镇咸西社区莲花村新爵茶餐厅门口垃圾桶内。次日，吕彩霞回到深圳退订租房，并回到海南省。案发后，被骗财物未能起获。
公诉机关提供了现场勘查材料，扣押清单等书证，被害人陈某的陈述，手机物证，视听资料取款监控录像，被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞的供述等证据。公诉机关据此认为被告人邓秀波、吕俊良已构成诈骗罪，被告人吕彩霞构成帮助毁灭证据罪，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。
被告人吕俊良的辩护人提出被告人吕俊良是从犯，涉案金额应为20000元，无前科，认罪态度较好等。
被告人吕彩霞的辩护人提出公诉机关指控被告人吕彩霞犯故意毁灭证据罪证据不足，被告人吕彩霞不构成犯罪。
经审理查明，2016年5月24日，被害人陈某在东莞市黄江镇黄牛埔村华南塑胶城内，用微信收到了一笔26531元的货款，但是钱迟迟未能转到其绑定的银行卡上。当天16时30分许，陈某为了货款快点到账，在网上搜索到了微信平台客服电话010-804××××8，并拨通了该号码，拨通后由被告人邓秀波在深圳市扮演的微信客服人员接听。邓秀波在电话中称微信正在升级，想要钱快点到账，他会在后台帮忙升级，但是要把钱转账到指定账号，并称只要转账金额超过卡内余额100元，转账就不会成功。陈某核对其当时账号内的余额为180880元，便依照邓秀波的操作向指定账号转账了180980元，随即转账成功。之后，邓秀波为了拖延时间，与陈某保持通话约3小时，并在此期间先后两次退还陈某共1500元。邓秀波诈骗得手后，将一张银行卡给被告人吕俊良取钱。吕俊良明知邓秀波诈骗所得到的钱，而帮助邓秀波取出现金20000元，并将钱交给邓秀波。当天晚上，邓秀波、吕俊良坐飞机离开深圳市。被告人吕彩霞明知邓秀波等人诈骗，而帮助邓秀波将涉案的银行卡和U盾扔在租房附近的垃圾桶里，把涉案的手机、手提电脑扔到东莞市长安镇咸西社区莲花村新爵茶餐厅门口垃圾桶内。次日，吕彩霞回到深圳退订租房，并回到海南省。案发后，被骗财物未能起获。
上述事实，有被害人陈某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证：手机两部，抓获经过，常住人口信息，扣押清单，陈某银行卡交易明细，租房租住服务协议及租客信息，银行卡交易流水，取款录像一份、取款截图，被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓秀波以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓秀波明知是犯罪所得，仍帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吕彩霞帮助他人毁灭证据，情节严重，其行为构成帮助毁灭证据罪，对三被告人均应依法惩处。公诉机关指控被告人邓秀波犯诈骗罪，被告人吕彩霞犯帮助毁灭证据罪，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人吕俊良犯诈骗罪不成立，本院不予支持。经查，根据公诉机关提供的证据无法证实被告人吕俊良在邓秀波诈骗过程中与邓秀波有意识联络，有共同诈骗的故意，公诉机关亦只是指控被告人吕俊良在被告人邓秀波在诈骗得手后帮助邓秀波取出20000元。被告人吕俊良的行为属于明知他人犯罪所得仍帮其转移、隐瞒，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。关于被告人吕彩霞的辩护人提出指控被告人吕彩霞实施帮助毁灭证据罪的证据不足的意见。经查，被告人吕彩霞对公诉机关指控其帮助毁灭证据的事实供认不讳，且有被告人邓秀波的指证，证据间可以相互印证，足以认定，辩护人所提该点意见，本院不予采纳。关于被告人吕俊良的辩护人所提辩护意见中关于诈骗罪的相关意见，因本院已认定被告人吕俊良所犯罪行为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对其相关意见，不予采纳，其所提其他意见，经查属实，本院予以采纳。被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人邓秀波、吕俊良、吕彩霞的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百零七条第二款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邓秀波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2020年9月1日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人吕俊良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2017年5月1日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人吕彩霞犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2017年1月1日止）。
四、责令被告人邓秀波于本判决生效之日起十日内退赔被害人陈英人民币179480元，被告人吕俊良在人民币20000元内与被告人邓秀波共同承担上述退赔责任。
五、随案移送被告人吕彩霞的苹果手机一部，发还被告人吕彩霞；被告人吕俊良的oppo手机一部，如吕俊良未履行上述退赔义务，折价变卖后退赔被害人陈英，如履行了退赔义务，发还被告人吕俊良。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李奇志
审 判 员 刘浩宇
人民陪审员 林玉霞
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 曾子凤
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