河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0903刑初401号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人王平军，男，1980年11月13日出生于河北省沧州市，汉族，高中文化，户籍所在地河北省沧州市运河区，现住沧州市新华区，沧州市通和公路发展有限公司职工。2015年8月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处拘役六个月，缓刑一年。2015年12月23日因涉嫌合同诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人刘建二，河北海岳律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉（2016）第290号起诉书指控被告人王平军犯合同诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间依法延长审理期限三个月。沧州市运河区人民检察院指派检察员尹吉岐出庭支持公诉。被害人吴某、被告人王平军及其辩护人刘建二到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，2015年1月4日，吴某与王平军、刘某2荣（王平军妻子）签订房屋买卖协议，约定以70万元的价格从王平军、刘荣荣处购买位于沧州市运河区白家口村3号的平房。按照事先约定吴某当场交给王平军30万元现金，且王平军给吴某打下70万元的收条，将房产证和土地证交给吴某保管，之后吴某又通过转账和支付现金的形式将40万元钱交给了刘某1，替王平军偿还之前在刘某1处的欠款。之后王平军以种种理由拖延，不将房屋过户给吴某。2015年8月25日，王平军在沧州市房屋产权市场管理处以遗失为由补领该套房屋的房产证，并于2015年8月26日与其姐姐王某签订存量房屋买卖合同将该房产过户给王某。为此指控被告人王平军的行为构成合同诈骗罪并向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录及其他相关书证。
被告人王平军辩称其与吴某签订的不是房屋买卖协议，是抵押合同，其把房子过户给姐姐王某是为了让姐姐帮其还钱，其行为不构成合同诈骗罪。
被告人王平军的辩护人刘建二辩称，公诉机关指控被告人王平军犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人供述是与刘某1存在债务关系，与吴某没有债务关系，而是抵押关系；证人证言证实其是因借款签订的房屋买卖协议，本案证人刘某1与本案有利害关系，其证言不具有真实性，本案中相关证人证言没有证实签订合同的当天吴某给了被告人三十万元。吴某与刘某2荣签订买卖协议从未谈及交付事宜，也在相关笔录中未提及房屋交付事宜，因此不符合常理。双方没有明确约定付款方式，只是口头约定，没有证据相佐证；本案涉案房产价值超过市场价值，不具有合理性、真实性；本案系民事争议，起诉书认定为合同诈骗，明显定性错误。被告人没有合同诈骗的主观故意，故被告人王平军不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2015年1月4日，吴某与王平军、刘某2荣（王平军妻子）签订房屋买卖协议，约定以70万元的价格从王平军、刘荣荣处购买位于沧州市运河区白家口村3号的平房。按照事先约定吴某当场交给王平军30万元现金，且王平军给吴某打下70万元的收条，将房产证和土地证交给吴某保管，之后吴某又通过转账和支付现金的形式将40万元钱交给了刘某1，替王平军偿还之前在刘某1处的欠款。之后王平军以种种理由拖延，不将房屋过户给吴某。吴某于2015年8月24日将被告人王平军起诉至沧州市新华区人民法院要求王平军办理房屋过户手续，被告人王平军因为担心吴某向法院起诉会将房产强制执行，遂于2015年8月25日到沧州市房屋产权市场管理处以遗失为由补领了该套房屋的房产证，并于次日与其姐姐王某签订了存量房屋买卖合同将该房产过户给王某并至今未将购房款返还给被害人吴某。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：
1、被害人吴某的陈述，其和王平军之间是房屋买卖，2014年12月底其通过朋友刘某1认识了王平军，王平军说他有一处位于沧州市运河区新华中路白家口村3号的平房出售，并且和其说因为外面有债务才急于出售，于是其提出购买意向，王平军带着其和刘文博一起去白家口村看了这套房，并拿出了土地证和房产证，其核对了土地证和房产证上面的名字是王平军、刘某2荣，而后谈房子价格，王平军说打算卖70万元能过户，要一次性支付房款，其同意了，因为一时拿不出那么多钱，和他约定等几天把钱准备好了再交易。2015年1月4日双方签订了房屋买卖协议，签协议时现场有其和王平军、刘某2荣、刘某1、张某，协议内容上写着乙方一次性全款支付给甲方70万元，甲方配合乙方办理产权过户手续。王平军和刘某2荣还有其三个人都在房屋买卖协议上签字按了手印，签完协议双方达成一个口头协议，70万元的购房款支付给王平军30万元现金，剩下的40万元给刘某1（2014年12月左右王平军向刘某1借款40万元，说是做生意用，后来听说40万元没有用于做生意而是赌博输了）。随后其当场在王平军卧室家给了他30万现金，其中有20万元是找朋友崔金贵借的，自己家中有2万元现金，而后又在银行取了8万元。王平军收到钱后给其写了收条，并将房产的房屋所有权证和土地使用权证原件交给其。其当时要求马上过户，王平军说妻子刘某2荣摔着腿了出不了家门，约定五月份再办过户手续。2015年1月13日，其按照约定给刘某1转账16.33万元，剩下的23.77万元其是在刘某1家中以现金的方式支付的，到了2015年5月其催促王平军过户，他总是推脱，一直拖到八月份，其说如果再不办理过户就只能去法院起诉了，而后为了起诉他去搜集相关证据时发现该房屋已于2015年8月26日以20万元的价格过户给了王某。现在王平军既不给退还房钱，房子也已经过户给了他姐姐王某。其向王平军讨要过70万元，王平军说等他做生意挣了钱再还给其，如果再不停讨要就不还钱了。同时房是绝对不可能给其了，为了防止其去法院民事起诉他，把房子强制执行过户，所以才和他姐姐办理了房屋买卖过户手续。
2、证人刘某1的证言，2014年12月，其朋友王平军找到其说他在沧州市高铁站附近有个种树的工程项目，急需用钱，从其处借走了30万元，过了几天又找其借了10万元，后其找王平军要钱，才知道他把钱都赌博输了，还欠了赌债。但王平军表示家里有一套平房没用可以卖掉还债，让其帮忙找买主。后其联系朋友吴某以70万元的价格买下王平军位于运河区白家口小区的这套平房。2015年1月4日在其见证下，王平军、刘某2荣和吴某签订了房屋买卖协议，吴某当场给了王平军30万元现金，王平军打了一张70万元的收条，并且说好剩下的40万元由吴某替王平军归还给其就行了。当天其怕王平军得到30万元又去赌博，就陪着他去献县农村的两个地方给两个人归还了赌债，一共归还了30万元。2015年1月13日吴某通过沧州银行给其转账163300元，之后过了几天又将剩下的236700元现金拿到了阿尔卡迪亚文景苑其家中归还给其。之后吴某一直提出要求过户这套房子，可是王平军以各种理由推脱不办理过户手续，之后其听吴某说今年八月份王平军将这套房产过户给了他的姐姐王某，也不归还70万元的购房款。
2015年6月王平军给过其信用卡，但是是由王平军自己使用的，当时王平军为了装修房屋，在朋友赵鹏经营的沧州市交换空间装修公司划卡预交了2万元，随后他又决定不装修了，所以就让赵鹏把钱直接退给了其，其认为这是二人的个人债务和本案无关。
3、证人张某的证言，2015年1月4日，其和吴某、刘某1一起到王平军家中，吴某与王平军、刘某2荣商谈买房的事，当时吴某带着一些现金，具体金额不知道，估计有几十万。他们三人谈好后签了一份房屋买卖协议，其和刘某1在旁边看着他们签的字，随后吴某拿着协议和房屋产权手续和其一起离开了。吴某来时拿着的现金留在王平军家里了。
4、证人郭某的证言，大概在2014年12月左右，刘某1找到其说他急需15万元，让其先借给他。其就直接给了他15万元现金，2015年刘某1分多次将这15万元还给其，还钱的具体时间和金额记不清了。
5、证人王某的证言，2015年7月份左右，其母亲白某找到其说王平军在刘某1处借了70万元还不上了，王平军想将白家口村的平房抵给刘某1用于偿还欠账。但是白某不同意把房抵出去，所以就让其想办法还账，因为这事母亲找其多次，让其替王平军还上70万元欠款，白家口的平房就给其了，其和丈夫曹某商量了一下就同意了。王平军也同意这个办法，后来王平军让其和曹旭到沧州市房管局找他，双方在房管局以买卖的名义办理了过户手续。2015年8月，其和曹某通过沧州银行将房款支付给了王平军，后王平军又将这笔钱转了回来，没有用于他处。王平军就是为了办理房屋过户，以买卖的名义办理过户手续比以遗赠等名义办理房屋过户所交的手续费低。其和王平军商量过替王平军还钱的事，春节前期自己也是资金紧张，所以约定到2016年2月后为王平军偿还欠款，一年内还清这70万元。
6、证人曹某的证言，2015年7、8月份，岳母白某说王平军在外面欠了70万元，王平军还不了这笔钱，想用白家口的平房抵账，但是白某不愿意把房抵出去，让王平军把房过户给王某，王某替王平军还70万元的欠款，后来白某多次找其和王某谈这个事，因为心疼老人最后同意按照白某的要求帮王平军还钱。2015年8月，其和王平军、王某一起去房管局办理了过户手续，王平军和王某以买卖的名义，通过沧州银行将房款支付给了王平军，王平军又将这笔钱转了回来，没有用于他处。过户后其和王某告诉王平军春节前资金紧张，打算在2016年2月先还20万，剩下的50万在两年内还清。王平军的债主刘某1不同意两年内还清的方式，刘某1和王平军是怎么商量的其不清楚。
7、王平军白家口平房的房屋所有权证。
8、王平军、刘某2荣与吴某签订的房屋买卖协议、王平军收到吴某房屋款700000元的收条一张、王平军与王某签订的房屋买卖协议、吴某给刘某1转款163300元的转账凭条。
9、王平军白家口平房的房屋变更登记申请表、王平军丢失房屋产权证的声明、王平军、刘某2荣身份证复印件、房屋登记询问笔录复印件、房屋转移登记申请书复印件、房屋登记询问笔录复印件、中华人民共和国税收催缴书、房产分层分户图、王某王平军刘某2荣曹某身份证复印件、曹某与王某结婚证复印件。
10、沧州市存量房买卖合同复印件、房屋所有权证复印件、房屋登记审核意见表、夫妻财产约定书。
11、吴某诉王平军、刘荣荣民事诉状、沧州市新华区人民法院民事裁定书。
12、被告人王平军刑事判决书，被告人王平军2015年8月4日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处拘役六个月、缓刑一年，并处罚金四万元。刑事判决书同时证实被告人王平军因掩饰、隐瞒犯罪所得于2013年7月17日被刑事拘留，同年7月23日被监视居住。
13、被告人王平军身份证明。
14、被告人王平军与被害人吴某签订房屋买卖协议时的现场视频资料一份。
本院认为，被告人王平军以非法占有为目的，在履行合同的过程中隐瞒真相、转移财产，致使合同无法正常履行，涉案价值70万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王平军在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，把前罪和其所犯新罪实行数罪并罚。被告人王平军辩称其行为不构成合同诈骗罪，王平军的辩护人辩称本案系民事争议，认定被告人犯合同诈骗属定性错误，被告人没有合同诈骗的主观故意，经查被告人王平军在履行合同过程中隐瞒真相，且在得知被害人将其起诉至法院后便将房产过户给他人，并在被害人追要房产的情况下既不给付房产，也拒不退还被害人的钱款，表明其主观上已具有非法占有的故意，故对被告人及辩护人的意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2015）运刑初字第178号刑事判决书对被告人王平军的缓刑决定。
二、被告人王平军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金四万元（罚金已交纳）；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月23日起自2021年6月15日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
三、追缴被告人王平军违法所得70万元，返还被害人吴洪斌。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵颖梅
审 判 员 付 饶
人民陪审员 许嘉玲
二〇一七年六月十五日
书 记 员 王 艳