葫芦岛市连山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）连刑初字第00277号
公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。
被告人孙某
辩护人李某
葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2015）240号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员王囡、代理检察员周玥出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人孙某于2015年2月16日，以给金某办理铁路工作为由，骗取被害人金某人民币30000.00元；
被告人孙某于2014年12月17日至2015年3月11日期间，在葫芦岛市宏运百宏门前、连山区滨河小区等地点，以给耿某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费、培训费等为由，骗取被害人耿某人民币40680.00元；
被告人孙某于2014年12月17日至2015年3月21日期间，分别在葫芦岛市宏运百宏门前、连山区滨河小区等地点，以给薛某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费等理由，骗取被害人薛某人民币34680.00元；
被告人孙某于2014年12月18日至2015年2月期间，分别在连山区轻工市场附近一个茶楼内、兴城市果园东路21-5号金某家楼下等地点，以给朱某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费等理由，骗取被害人朱某人民币32550.00元；
被告人孙某于2014年12月份，分别在连山区轻工市场附近一个茶楼内、兴城市果园东路21-5号金某家楼下等地点，以给佟某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费等理由，骗取被害人佟某人民币31050.00元；
被告人孙某于2014年11月28日至11月30日期间，在连山区永昌路腾杨家苑15号门市、被害人杜某经营的香香超市内，以与杜某一起做物流生意为由，先后两次骗取杜某人民币共计80000.00元，事后以做生意返利为由返给杜某人民币7000.00元；
被告人孙某于2014年12月24日，在连山区站前街九州宾馆附近的一家超市内，以与周某一起做物流生意为由，骗取被害人周某人民币50000.00元；
被告人孙某于2014年8月19日至2014年11月间，以与被害人王某一起做物流生意为由，先后三次骗取被害人王某人民币共计130000.00元。之后，被告人孙某以做生意返利为由给王某返回人民币共计31900.00元；
被告人孙某于2014年10月17日，以与祖某一起做物流生意为由，骗取被害人祖某人民币60000.00元。之后于2014年12月，以做生意返利为由给祖某返回人民币共计12000.00元。
被告人孙某于2014年11月至2015年2月期间，以给被害人任某的儿子任聪办理工作为由，先后五次骗取被害人任某人民币共计213000.00元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙某目无国法，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙某对起诉书指控的罪名无异议，辩称打欠条外的金额不是诈骗，其与杜某、周某、王某、祖某系合伙做生意，对他们不是诈骗。其辩护人提出孙某为任某打的三张欠条4.3万元系民间借款；除孙某为金某打的15万元办工作欠条外，耿某、薛某、朱某、佟某等人给孙某的汇款系生意往来款，认定此款为诈骗金额的证据不足；王某、杜某、祖某与孙某是共同投资，孙某具有偿还投资回报款的实际行动，其主观上没有诈骗的故意；孙某给周某打的欠条只是普通的民间借款。
经审理查明，被告人孙某于2015年2月16日，以给金某办理铁路工作为由，骗取被害人金某人民币30000.00元；
被告人孙某于2014年12月17日至2015年3月11日期间，在葫芦岛市宏运百宏门前、连山区滨河小区等地点，以给耿某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费、培训费等为由，骗取被害人耿某人民币40680.00元；
被告人孙某于2014年12月17日至2015年3月21日期间，分别在葫芦岛市宏运百宏门前、连山区滨河小区等地点，以给薛某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费等理由，骗取被害人薛某人民币34680.00元；
被告人孙某于2014年12月18日至2015年2月期间，分别在连山区轻工市场附近一个茶楼内、兴城市果园东路21-5号金某家楼下等地点，以给朱某办理铁路工作以及交面试费、体检费、工作服费等理由，骗取被害人朱某人民币32550.00元；
被告人孙某于2014年12月份，分别在连山区轻工市场附近一个茶楼内、兴城市果园东路21-5号金某家楼下等地点，以给佟某办理铁路工作以及交面试费、体检费等理由，骗取被害人佟某人民币31050.00元；
被告人孙某于2014年11月28日至11月30日期间，在连山区永昌路腾杨家苑15号门市、被害人杜某经营的香香超市内，以与杜某一起做物流生意为由，先后两次骗取杜某人民币共计80000.00元，事后以做生意返利为由返给杜某人民币7000.00元；
被告人孙某于2014年12月24日，在连山区站前街九州宾馆附近的一家超市内，以与周某一起做物流生意为由，骗取被害人周某人民币50000.00元；
被告人孙某于2014年8月19日至2014年11月间，以与被害人王野一起做物流生意为由，先后三次骗取被害人王某人民币共计130000.00元。之后，被告人孙某以做生意返利为由给王某返回人民币共计31900.00元；
被告人孙某于2014年10月17日，以与祖某一起做物流生意为由，骗取被害人祖某人民币60000.00元。之后于2014年12月，以做生意返利为由给祖某返回人民币共计12000.00元。
被告人孙某于2014年11月至2015年2月期间，以给被害人任某的儿子任聪办理工作及借款为由，先后五次骗取被害人任某人民币共计213000.00元。
上述事实有如下证据予以证实：1、被害人金某陈述，孙某说可以给人办在葫芦岛铁路动车组工作，每办一个收3万元，共有5个人想办工作，分三次给了孙某15万元，后来才知被骗了。第一次是2014年12月17日下午，其带耿某、薛某、李某、李某某去见孙丽丽，说给耿某、薛某办工作，薛某给了孙某3万元现金，耿某通过中国农业银行给孙某汇款3万元，孙某给打了6万元的欠条；第二次是2014年12月18日下午，孙某打电话约其交朱某、佟某办工作的钱，其在连山轻工市场附近的一个茶楼将6万元现金和朱某、佟某个人简历等证件交给了孙某，孙某当场打了6万元的欠条；第三次是其自己也想办工作，于2015年2月16日中午与孙某约在葫芦岛火车南站见面，其将现金3万元给孙某，孙某当场打了个3万元的欠条。三张欠条都是打在其一个人名下。朱某的爸爸和佟某于2014年12月28日左右，各自将现金1050.00元交给她，让她转交孙某，说这钱是面试费和体检费，她通过银行转账给孙某了。2、被害人耿某陈述，通过金某认识孙某，说可以为其办工作，其于2014年12月17日下午汇给孙某账户3万元；2014年12月28日孙某通知交面试和体检费1050.00元，孙某打了收条，在场人有李某、薛某、李某某；2015年2月6日，孙某以其面试不合格为由让其汇款
5000.00元打点关系；2015年2月10日，孙某打电话让汇培训费1500.00元；2015年2月16日，孙某让汇630.00元工作服钱；2015年3月9日，孙某以其专业不符合工作要求，需要打点关系为由要求汇款1000.00元，2015年3月11日又让汇第二次培训费。后来才知道被骗了。3、被害人薛某陈述，孙某于2014年12月17日，以能为其办工作为由骗其3万元，后又以需面试和体检费、培训费、工作服费等为由骗取4680.00元。4、被害人朱某陈述，孙某于2014年12月18日，以能为其办工作为由骗其3万元，后又以需面试和体检费、培训费为由骗取2550.00元。5、被害人佟某陈述，孙某于2014年12月18日，以能为其办工作为由骗其3万元，后又以需面试和体检费为由骗取1050.00元。6、被害人杜某陈述，孙某于2014年11月，以与其合伙做物流生意为由，两次共骗取其8万元，当时打了两张借条，2014年12月30日返过7000.00元，后来给孙某要钱，孙某一拖再拖，后来人也找不到了。7、被害人周某陈述，孙某于2014年12月份打电话，称要与其合伙囤货搞物流，一个星期就能挣到钱，挣钱一人一半，他说有5万元，她就同意了。后孙某于2014年12月24日上午打电话说用钱，其便让其妹夫王某某与她联系，王某某在站前九州宾馆附近一超市内刷的卡，超市给拿了5万元人民币给了孙某，孙某给写的欠条，其一个星期后向孙某要钱，孙某就推托，后打听到根本没有一个叫孙某的是搞物流的，才得知被骗了。8、被害人王某陈述，孙某说想带他做点生意，称她有一个物流公司，在锌厂有认识人，能从锌厂拉锌锭，但需交保证金7万元，半月之后就可以返回来，然后能挣5、6千元，他答应了。第二天汇给她7万元，过了三四天，她又说让再交3万元，也一样半个月左右就回来，一样挣钱，他就又汇了3万元。过了半个多月，他打电话要钱，她一直拖，后找到她，她就说在兴城海思科药厂还有生意，是她三哥介绍的，10万元转到药厂交保证金了，说大约半年时间，每月能挣7300.00元，说每月把挣的钱直接给他，到期再把10万元还他，还说要他和药厂签合同，过了好多天也没有告诉他去签合同，他就打电话问她，她就把每月挣的7300.00元打了过来，共给打了21900.00元，还以拉锌锭挣钱为名给了他10000.00元。2014年10月末的时候，她又打电话说锌厂又有活了，让他再交3万元保证金，说过十多天就返回来，能挣3、4千元，他就又汇了3万元给孙某。到11月份的时候，她又说有事，借了他5万元。后来找她要钱，她一直拖，他便打电话给那个三哥，才得知被骗了。他同学祖某也被骗了6万元。9、被害人祖某陈述，通过王某认识孙某，孙某以有拉锌锭的活需交保证金6万元，并能分钱为由，骗取其6万元，其后来要钱，孙某打给其12000.00元，说是挣的钱，并说本金待结账后给。后来再给孙某打电话，她就不接电话了，他让王某看到孙某时让她打个条，王某后来把孙某写的借条给了他。10、被害人任某陈述，其和朋友鲁某说想给儿子找个工作，鲁某说有个朋友叫孙某，孙某说龙港区民政局李副局长手里有个事业编的名额，15万元左右。他说得认识认识李局长，确定有这个人之后花15万元买这工作。孙某于2014年11月26日上午带他去龙港区民政局2楼的李副局长办公室，把他儿子的毕业证书和身份证复印件交给了李副局长，孙某对他说工作这事就交给李局了，后来他和孙某到浦发银行，他取款15万元交给孙某，她说三个月之内把工作办成；2015年1月9日，孙某打电话让拿2****.00元，她当时显得非常匆忙，他以为给儿子办工作用，没问原因，就取了钱交给孙某；2015年1月31日，孙某让再拿5000.00元，说有急用，他就给了她5000.00元；2015年2月1日，孙某说再拿20000.00元活动活动，说这样工作快，他说得交给李局手里才放心，孙某第二天带他到李局长办公室，他把钱交给了李副局长；2015年2月10日，孙某又打电话说要1****.00元用于办工作，他便给了孙某15000.00元，孙丽丽给打了欠条。后来多次向李局长和孙某问工作的进度，他俩来回踢皮球，其于2015年3月份说工作不办了，让退钱，二人都说钱在对方手，所以报案。11、证人李某证言，同耿某陈述。12、证人李某某证言，同薛某陈述。13、证人王某某证言，周某给其打电话说他的朋友孙某需要用钱，他俩做什么生意，让用其银行卡给透5万元，其用超市的POSS机刷的信用卡，透支了5万元给孙某，孙某打的欠条，手续费是孙某给的。14、证人郭某证言，孙某于2014年11月份还其借款时，王某和另外两个男的也在贷款公司那，其中一个男的问他“兴城药厂的活是你联系的”，他不知怎么回事，就没接话，孙某偷偷和他说，如果那三个人问给的是什么钱，就说是拉药活的运费钱，后拿着钱走了，没联系过药厂的活，也不知道这个事。15、证人李某一证言，孙某曾带她姐夫（任某）上其办公室咨询过孩子工作的事，他说现在是公开招考，后来有一次任某和孙某又一起到他办公室，任某放其办公室一个信封，他当时忙着电脑上的工作，没看是什么，这时单位同事又来谈工作，孙某和她姐夫就走了，过了几分钟，孙某又回他办公室把桌上的信封拿走了。后来任某找他要钱，他说找孙某，任某说孙某把一部分钱给他，他就当任某的面打电话找孙某，孙某在电话上说这事和他没有关系，任某也听见了，再后来任某说是要告孙某，并让做做孙某工作，他就打电话给孙某，孙某说筹钱呢。他是被孙某利用了。16、证人鲁某证言，孙某知道任某想给儿子找工作，孙某说李局长手里有个事业编名额，后介绍孙某与任某认识，任某给孙某15万元，后来孙某说李局长要2万元，他开车带任某和孙某去的龙港区民政局找李局长，还告诉任某要将钱当面给李局长，后来的事就不知道了，直到任某说想退钱，才知道工作没办成；他与孙某想合伙开一个物流公司，后没开成，他们没有合伙做过物流生意，王某是通过他认识的孙某。17、辨认笔录证明，薛某、朱某、佟某、耿某、李某、李某某、金某、王某、周某、杜某、郭某、祖某辩认出孙某。18、欠条三张及委托书一份证明，孙某给任某出具收款手续情况。19、银行汇款凭证证明，耿某、朱某汇款情况。20、医疗门诊收据证明，薛某、耿某体检费用情况。21、欠条七张、收条一张（均为复印件）证明，孙某给金某、杜霜、祖某、王某某出具欠条和给王某出具收条情况。22、银行存款明细清单证明，孙某在中国农业银行和中国工商银行的账户明细情况。23、被告人孙某供述，其做生意拿了金长春15万元，给他出了个办工作收钱的条；和杜某、王某、祖某是合伙做物流生意，杜某投资7万元、王某投资13万元、祖某投资6万元，给他们都有返利；她经常去周某在的银行办业务，周某问她干什么挣的，她说拉货挣的，还说钱不够了，周某主动说有透支卡，能透5万元，说挣钱也给他分点，后来他让他妹夫给透了5万元，并打了欠条；曾带任某两次去龙港区民政局李副局长办公室咨询任某儿子工作的事，分多次向任某借款21.3万元，都打有欠条。
上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人孙某诈骗的犯罪事实有被害人的陈述、被告人供述、证人证言及相关凭证相互印证，足以认定，被告人孙某辩称与杜某、周某、王某、祖某系合伙做生意，不是诈骗的意见没有依据，本院不予采信。其辩护人提出耿某、薛某、朱某、佟某等人给孙某的汇款系生意往来款，但没有提供相关证据，本院不予采信。被告人孙某虽给任某、周某等被害人打了欠条，但不能掩盖其虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物的行为，辩护人提出孙某为任某打的三张欠条4.3万元及给周某打的欠条系民间借款的意见没有法律依据，本院不予采纳。被告人孙某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币65万元。（此款于本判决发生法律效力后十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月21日起至2026年5月14日止。）
二、责令被告人孙某于本判决生效后十日内，退赔被害人金某人民币30000.00元、退赔被害人耿某人民币40680.00元、退赔被害人薛某人民币34680.00元、退赔被害人朱某人民币32550.00元、退赔被害人佟某人民币31050.00元、退赔被害人杜某人民币73000.00元、退赔被害人周某人民币50000.00元、退赔被害人王某人民币98100.00元、退赔被害人祖某人民币48000.00元、退赔被害人任某人民币213000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 李福山
审 判 员 康翠平
人民陪审员 孟繁星
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 李洪侠