吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0382刑初28号
公诉诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人孙颜忠，男，1971年8月30日出生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，无职业，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月5日被刑事拘留，于2016年7月20日被取保候审，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于双辽市看守所。
被告人马春平，男，1982年2月28日出生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，农民，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月5日被刑事拘留，2016年7月20日被取保候审，同年10月11日被逮捕，本院于2017年8月25日对其重新取保候审。
被告人颜晓慧，女，1984年1月20日出生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，农民，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月5日被双辽市公安局取保候审，同年10月11日被逮捕，本院于2017年8月25日对其重新取保候审。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉[2017]22号起诉书指控被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧犯开设赌场罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月15日、2017年6月13日公开开庭审理本案，并于2017年7月23日以被告人孙颜忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元及被告人马春平、颜晓慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元为结果作出判决。被告人孙颜忠不服该判决，提出上诉。四平市中级人民法院经审理认为：“原判事实不清，证据不足”，于2017年12月22日裁定撤销原判，发回重审。本院重新组成合议庭，于2018年2月5日、2018年2月12日两次公开开庭审理本案，双辽市人民检察院检察员李红彪出庭支持公诉，被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2016年5月中旬，被告人孙颜忠召集马春平、颜晓慧、潘某三人至其家中，许诺给每人每天130元人民币作为工资，并负责三人的吃饭、住宿等开销，通过微信利用“北京赛车”的方式组织网络赌博。2016年7月4日，双辽市公安局刑侦大队在孙颜忠家中将正在赌博的孙颜忠等人抓获，缴获电脑和手机等工具。经讯问，孙颜忠交代在其开设赌场期间获利25000余元人民币。
吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：电脑、手机、记账本、银行卡；扣押清单、银行卡取款凭证、赌博时电脑界面截图、接收涉案物品清单、抓获经过、银行交易清单、前科劣迹证明、公民户籍信息证明、立案决定书、双辽市柳条派出所情况说明、双辽市人民检察院批准逮捕决定书、逮捕证、孙颜忠举报材料、嫌疑人王某1讯问笔录、双辽市公安局刑事侦查大队出具的情况说明；证人王某2、于某的证言；被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧的供述与辩解；四平市公安局网络安全保卫支队远程勘验检查工作记录；审讯、指认光盘。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人孙颜忠伙同马春平、颜晓慧以营利为目的，利用网络组织不特定人员进行赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议。
经审理查明：从2016年5月中旬开始，被告人孙颜忠雇佣马春平、颜晓慧、潘某在其家中，通过微信建群招揽赌客，以“北京赛车”的形式组织网络赌博。其中,孙颜忠是老板，负责整个流程，颜晓慧是收包员，马春平是派包员。孙颜忠许诺给马春平等三人每人每天130元人民币作为工资，并负责三人的吃饭、住宿等开销。2016年7月4日，双辽市公安局刑侦大队民警在孙颜忠家中将正在赌博的孙颜忠等人抓获，缴获电脑和手机等工具。经讯问，孙颜忠交代在其开设赌场期间获利25，000.00元人民币。
另查明，2017年11月9日，被告人孙颜忠在双辽市看守所内羁押期间向公安机关揭发检举王某1诈骗的犯罪事实，经双辽市公安局调查核实，王某1用从网上购买的假房照作抵押在田某处借款犯罪事实属实，此案已于2017年11月14日被双辽市公安局立案侦查，并移交相关证据材料。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、抓获经过，证明2016年7月4日，双辽市公安局刑事侦查大队根据线索在对双辽市北兴小区进行清查期间，侦查员将被告人马春平抓获。
2、物证：电脑、手机、记账本、银行卡，证明被告人孙颜忠等人开设赌场所用物品情况。
3、扣押清单、发还清单，证明双辽市公安局扣押、发还涉案物品及违法所得的情况。
4、银行卡取款凭证，证明被告人使用孙颜忠开设赌场期间使用银行卡进行取款的情况。
5、远程勘验检查工作记录、赌博时电脑界面截图，证明被告人孙颜忠等人利用网络组织不特定人员进行“北京赛车”网络赌博活动，涉案赌资、流水、收益等情况。
6、银行交易清单，证明被告人孙颜忠等人进行开设赌场期间转账汇款记录情况。
7、双辽市公安局情况说明，证明公安机关在办理本案中，通过分析被告人孙颜忠用于赌博的手机，对微信内的赌博微信群中进行参赌的人员进行了查证，无法联络及查找到参赌人员的相关信息，未能找到该案中参与赌博的下线。
8、双辽市公安局情况说明，证明被告人孙颜忠无法提供其上线的电话号码及相关信息，经工作人员在交易地点附近调查走访，经多方查找，至今未能找到被告人孙颜忠交代的赌博上线。
9、双辽市公安局情况说明，证明涉案用于赌博的银行卡中，有一张邮政信用卡，开户人为张某。该卡账户内的3717.84元人民币已被取出，目前该卡内被取出的3717.84元人民币已由被告人孙颜忠主动补交。孙颜忠反应，张某现已不在双辽市辖区内居住，唯一联系方式为手机，现已停机。公安机关多方查找张某，至今没有找到此人。
10、双辽市公安局情况说明，证明双辽市公安局刑侦大队在办理被告人孙颜忠开设赌场一案中，因案件中扣押了孙颜忠等人的非法所得及赌资，工作人员将这些钱存在一个双辽吉银村镇银行的存折内，交到双辽市公安局涉案财物中心。共计人民币98571元，此款分别为孙颜忠在开设赌场期间的非法所得25000元人民币，孙颜忠和微信绑定的银行卡内取出的27196元，孙某1在2016年7月5日在涉案上午银行卡内取出的13600元，赌博微信号微信钱包内19775元，以及被告人颜晓慧的非法所得6000元、马春平非法所得3000元、潘某非法所得4000元。
11、双辽市公安局情况说明，证明公安机关办理被告人孙颜忠等人开设赌场案过程中，经讯问被告人孙颜忠，获取到其在境外网站注册的三个赌博账号：sun01、sun02、sun03，因该三个账号的数据库都在国外，公安机关在2016年7月4日抓获孙颜忠、马春平、颜晓慧后，该赌博网站就停止运营，因此无法获取该三个账号的赌资情况。
12、双辽市公安局情况说明，证明被告人孙颜忠等人开设赌场一案，获取微信转账的进账情况需要到位于深圳市南山区科技园飞亚达大厦腾讯公司进行调取，双辽市公安局刑事侦查大队多次向腾讯公司发函请求协助调查，对方均未回复。
13、存款明细账、账户历史明细清单、银行卡交易明细，证明被告人孙颜忠等人开设赌场转账、存款交易情况。
14、公民户籍信息证明，分别证明被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧的户籍信息情况。
15、双辽市公安局服先派出所证实材料，分别证明被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧在此辖区居住期间无前科劣迹。
16、双辽市公安局红旗派出所情况说明，证明被告人孙颜忠向公安机关检举的他人犯罪的线索，经过公安机关核实，均未找到被害人本人。
17、询问笔录、讯问笔录、情况说明、立案决定书、逮捕决定书及逮捕证，证明了被告人孙颜忠揭发检举王某1诈骗田某的犯罪情况属实，此案已由公安机关立案侦查的情况。
18、双辽市公安局刑事侦查大队出具的19张银行卡扣押钱款情况说明，证明了公安机关扣押的19张银行卡内取出的钱款和在孙某1（孙颜忠的儿子）处追回的钱款共计40，796.00元，但尚未证实银行卡内资金是否涉案的情况。
19、双辽市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明了远程工作记录所体现的，截止到2016年6月28日，孙颜忠使用的“sun01”赌博账号收到网站派彩金额为人民币310，570.20元，“sun02”赌博账号收到网站派彩金额为人民币150，557.14元，孙颜忠在利用这两个账号赌博过程中赌资合计为46万余元。
20、证人潘某的证言，证明2016年5月至今，我参与组织以微信红包支付的方式，“北京赛车”玩法的网络赌博，组织赌博的老板是孙颜忠，我担任操盘手，收报员是苏某1的妻子（姓名不知道），派包员是马春平，给我们做饭的是孙颜忠的妻子（姓名不知道）。孙颜忠联系好“北京赛车”网站的上家，上家给孙颜忠一个“北京赛车”的网站，并帮助孙颜忠注册了账号分别为“sun02”，密码是“abc456”，当时孙颜忠充值了2万元，盘上显示2万分，平时都是用这个账号的盘玩。还有两个账号为“sun01”、“sun03”，密码是“abc789”盘，这两个盘是“sun02”的盘卡的时候用。孙颜忠两种方法获利，一种是上家给我们盘上面的赔率比盘上面给微信群成员的赔率高，这中间有差价钱，孙颜忠获得差价利润；另一种是如果群里面的成员有人没押中号码，上家按照没有押中钱数一定比例将钱返还给盘上面，具体比例是多少我不知道，返的钱孙颜忠可以获得利润。“北京赛车”的盘每天早上9点开始，晚上12点结束，平均5分钟一把，每天179把，我们建立的群名叫“9.5倍赛车群”，群内有70多成员。孙颜忠提供组织网络赌博的房子，上“北京赛车”盘的两台电脑，一台是台式机，一台是笔记本。20多部手机，每部手机一张卡，每部手机一张卡注册一个微信号，孙颜忠用这些微信号进群，微信号都绑定银行卡，方便微信发红包和转账。孙颜忠雇佣我当操盘手每天给我130元，苏某1的妻子和马春平每天也按照130元计算，我给孙颜忠干了一个半月，他给了我4000元左右的工资，除去给我们三人开支，孙颜忠每天大概盈利1000元左右，总计获利大概4、5万元。
21、证人于某的证言，证明孙颜忠是我公公，王某2是我婆婆。孙颜忠家在双辽市，一个月前我回到他家发现孙颜忠雇佣3个人用手机电脑操作经营北京赛车。其中有一个小男孩，15岁左右，叫潘某，负责操作电脑，由他记录玩家下注情况；一个男的，30岁左右，叫马春平，负责给中奖的玩家发微信红包或转账给付奖金；还有一个女的大约30岁左右，我不知道她叫什么，大家都叫她小慧，她负责用手机收玩家下注的微信红包或转账，孙颜忠负责挣发奖的差价，我婆婆负责给他们做饭。
22、证人王某2的证言，证明我是孙颜忠的妻子，2016年5月底6月初，孙颜忠在微信上组织人玩北京赛车进行赌博，地点在我家。孙颜忠雇了三个人，分别是操盘手潘某、派包员马春平、收报员颜晓慧。孙颜忠给他们发钱，每人每天130元。操纵人进行赌博的电脑和电话是孙颜忠买的，平时我负责给他们做饭，其他的事情我不是很清楚。
23、证人孙某1的证言，证明我有一张邮政银行卡近一年的时间都放在我父亲孙颜忠那里，2016年6月左右，我父亲说要用银行卡，于是我用我身份证去银行办理了农业银行卡。这三张卡都是孙颜忠在使用，我不知道他用我这三张卡用于赌博微信绑定。由于孙颜忠被公安机关抓走后，家里没钱，我着急用钱，就在2016年7月5日，从我父亲车里拿出了这五张卡在ATM提款机中一共取出13600元。2016年7月6日，我主动将取出来的钱交到公安机关，并将这些银行卡送到公安机关了，我不知道这些卡中的钱和孙颜忠开设赌场有关。
24、证人刘某1的证言，证明建行银行卡是孙颜忠在2016年6月末让我去银行开的，卡办下来就被孙颜忠取走了，不知道他用这张卡干什么，之后我再没见过这张银行卡。
25、证人孙某2的证言，证明孙颜忠是我儿子，2016年6月份，孙颜忠给我打电话让我拿我的身份证开银行卡，我开了一张邮政银行卡和一张工商银行卡。过了一段时间他来我家将卡取走了，我从来没用过，两张卡一直是孙颜忠在用，我不知道他用来做什么。
26、证人刘某2的证言，证明孙颜忠是我儿子，2016年6月份，孙颜忠给我丈夫孙某2打电话，他让我俩拿着身份证到银行开银行卡，我用我的身份证开了一张建行卡，我不知道卡号是多少。过了挺长时间之后孙颜忠来我家将卡取走了。我不知道他干什么用，卡一直在他那，我从来没用过。
27、证人孙某3的证言，证实我是孙颜忠叔叔，2016年6月末，孙颜忠打电话让我办一张银行卡，我就去建行开了一张卡，之后孙颜忠将卡取走，我不知道他用银行卡做什么，卡一直在他那我没用过。
28、证人苏某2的证言，证实我和孙颜忠是亲戚关系，2016年4月份，具体时间记不清了，孙颜忠向我借我的身份证办理了农业银行的银行卡。我不知道他用银行卡干什么，我从来没用过这张银行卡，卡一直在孙颜忠手里。
29、证人王某3的证言，证实2016年6月末，孙颜忠给我打电话，让我办张银行卡，他要用几天。我也没问他用来干什么，我就开了一张工商银行卡，我把银行卡给他了。这张银行卡我从来没用过，一直在孙颜忠手里。
30、证人王某4的证言，证实2016年6月28日，孙颜忠给我打电话，让我办张银行卡，他要用几天。我也没问他用来干什么，我就去工商银行和建设银行各开了一张卡，我把银行卡给他了。这张银行卡我从来没用过，一直在孙颜忠手里。
31、被告人孙颜忠的供述与辩解，证明2016年5月中旬，我在家中组织了“北京赛车”微信赌博群，组织赌博共计45天左右。赌博群一共70多人，常玩的有20多人。我购买了电脑、手机、手机卡，并让亲戚朋友办理银行卡然后借给我，亲戚们不知道我用银行卡用于网络赌博，加上我的共计19张，我将这些银行卡与用于赌博的微信账号进行绑定，我实际投入了2万元钱作为本金。我找到了颜晓慧、潘某、马春平让他们给我打工，工资每天每人130元。潘某是操盘手，颜晓慧是收包员，马春平是派包员。一个半月的时间盈利2.5万元左右。我妻子没有参与赌博，他就是偶尔给我们做点饭。庄家帮我在“至尊天下”这个网站注册了三个账号，分别是“sun01”、“sun02”、“sun03”，密码我不记得了，我不会用电脑，账号和密码我都告诉潘某了。按照庄家给我的赔率和我自己定的赔率来赚取中间的差额，赌客没有压中的部分庄家会按照1:0.005的比例返还给我钱，庄家说是返还给我了，但是我没看见过这部分钱，我也通过“吃注”来获取盈利。我和庄家是见面联系，庄家不让我知道他的身份，他联系我的电话号码经常换，也不是同一个人跟我联系，一共是四个人，我们是现金交易，他一共取走了15万元左右。后来我将2万元本金取出，公安机关扣押的钱款中微信钱包内的19，775.00元是赌资，25，000.00元是我的非法获利，其余的钱是家里的生活费。
32、被告人颜晓慧的供述与辩解，证明2016年5月中旬，孙颜忠联系我让我给他打工，每天给我130元钱，每天负责微信收红包，和我一起干活的还有马春平，他负责派包，潘某是操盘手，将我报的钱数上报给“北京赛车”的网站，孙颜忠的妻子王凤艳负责给我们做饭。我们的老板是孙颜忠，负责每天晚上结账和给我们结算工资，截止到目前，他一共给我开了6000元。房间、互联网、手机、手机卡、微信号、平板电脑、电脑、派奖的钱都是孙颜忠提供的。
33、被告人马春平的供述与辩解，证明2016年5月中旬，孙颜忠让我给他打工，每天给我130元钱，供吃住，每天负责微信派红包、记账，和我一起干活的还有颜晓慧，她负责收包，潘某是操盘手，孙颜忠的妻子负责给我们做饭。我们的老板是孙颜忠，他负责每天晚上和我对账，留下每天固定的8000元本金，其余的被孙颜忠转到他的微信号或者他直接从和微信绑定的银行卡内提现。截止到目前，我一共在他那工作了45天左右，他一共给我开了3000元，大概还欠我2800元左右。孙颜忠每天盈利大概1000元左右，具体盈利多少我也不知道。房间、互联网、无线网、20多部手机、手机卡、三个平板电脑、一个台式电脑、20多个微信号（每个微信号都绑定了银行卡）、派奖的钱，都是孙颜忠提供的。
上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。
本院认为，被告人孙颜忠伙同马春平、颜晓慧以营利为目的，利用网络组织不特定人员进行赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人孙颜忠、马春平、颜晓慧系共同犯罪。其中，被告人孙颜忠起主要作用，系主犯；被告人马春平、颜晓慧起次要作用，系从犯，对此二人依法应当从轻或减轻处罚。鉴于三被告人认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；案发后，三被告人已将非法所得全部上缴，有悔罪表现，且无前科劣迹，故依法可以酌情予以从轻处罚。被告人孙颜忠在羁押期间揭发检举王某1诈骗的犯罪事实，经公安机关调查核实，王某1用从网上购买的假房照作抵押在田某处借款的犯罪事实属实，并有被检举、揭发人王某1的供述及司法机关调查核实材料，此案已于2017年11月14日被双辽市公安局立案侦查。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第六项的相关规定，应认定被告人孙颜忠有立功情节，依法应从轻处罚。并经相关司法行政机关评估，对三被告人依法可适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪财物的处理】、第六十七条第三款【自首与坦白】、第六十八条【立功】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第六项的规定，判决如下：
一、被告人孙颜忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（此罚金已缴纳完毕）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、被告人马春平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元（此罚金已缴纳完毕）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
三、被告人颜晓慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元（此罚金已缴纳完毕）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
四、对公安机关扣押的移动电话二十部、苹果iPad三部、电脑机箱一台、记账本5本，依法予以没收；对代收的孙颜忠缴纳的未定性款项人民币25000元系违法所得，孙颜忠赌博微信钱包内人民币19775元系赌资，共计人民币44775元均依法予以没收，余款53796元返还给孙颜忠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王锦莹
代理审判员 许明阳
人民陪审员 张春玲
二〇一八年二月十二日
书 记 员 黄 妍