河南省郑州市惠济区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0108刑初478号
公诉机关郑州市惠济区人民检察院。
被告人刘行，男，1999年1月1日出生于河南省滑县，汉族，大专文化程度，河南汇之蓝电子科技有限公司员工、天一队队长，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年7月23日被该局取保候审，2017年11月29日被郑州市惠济区人民检察院取保候审。2017年12月6日被逮捕。
辩护人卢红斐,河南宇法律师事务所律师。
被告人张军亚，曾用名张二亚，女，1982年12月17日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化程度，河南汇之蓝电子科技有限公司员工、超越队队长，住郑州市中户（户籍所在地河南省驻马店市遂平县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，同年7月23日被郑州市公安局长兴路分局取保候审，于2017年11月29日被郑州市惠济区人民检察院取保候审。2017年12月6日被逮捕。
辩护人陈晓伟，河南有道律师事务所律师。
郑州市惠济区人民检察院以郑惠检公诉刑诉[2017]195号起诉书指控被告人刘行、张军亚犯诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞、张赫出庭支持公诉。被告人刘行、张军亚及辩护人卢红斐、陈晓伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市惠济区人民检察院指控,2017年4月份以来，王龙欢（另案处理）、王光辉（另案处理）注册河南汇之蓝科技有限公司，成立销售一部、二部、三部。在销售一部招聘朱林杰(另案处理)为会计、胡倩(另案处理)为人事经理、李楠楠(另案处理)为客服、招聘被告人刘行为天一队队长，被告人张军亚为超越队队长，曾翔（另案处理）为出单队队长，采用固定话术，利用互联网、微信等平台，向不特定人群发布虚假办理信用卡信息，推销其公司“开拓者手持终端机”进行诈骗。经郑州市惠济区价格认证中心鉴定，涉案的开拓者手持终端机即“台电”牌型号X10平板电脑价值人民币450元。经河南科健会计师事务所鉴定，河南汇之蓝电子科技有限公司在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额共计人民币194172元。其中，刘行带领的天一队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币50140元，其中刘行销售12单，合计金额为人民币46160元；张军亚带领的超越队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币47760元，张军亚销售7单，合计金额为人民币27860元。案发后，同案犯王龙欢家属上交赃款102000元。针对上述指控提交的证据有被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、涉案物品价格鉴定结论书、鉴定意见书、指认照片、扣押清单和有关书证等，认为被告人刘行、张军亚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。
二被告人当庭自愿认罪，希望从轻处罚。
被告人刘行的辩护人提出的辩护意见是,对被告人刘行的诈骗数额应当认定为五万元以下,属数额较大,而不是数额巨大,因为应将用于诈骗的平板电脑的成本予以扣除,另外应当以刘行自己的销售金额作为诈骗金额,不应当以小组的总数额为刘行的犯罪数额,队长只是虚名;被告人犯罪时刚满十八周岁,年幼无知,为了给家人节省开支,出来打工挣钱,一不小心走上犯罪道路;被告人系在校大学生;被告人刘行应当为从犯;同案主犯退缴了赃款;被告人刘行认罪态度好,社会危害性不大,犯罪情节较轻,请求对被告人刘行从轻处罚,适用缓刑。
被告人张军亚的辩护人提出的辩护意见是,被告人张军亚在犯罪中作用相对较小；涉案金额应为其自己的销售金额；有坦白情节，自愿认罪、认罚；系初犯、偶犯、文化程度低；愿意积极退还自己的违法所得；建议对其判处缓刑。
经审理查明，2017年4月份以来，王龙欢（另案处理）、王光辉（另案处理）注册河南汇之蓝科技有限公司，成立销售一部、二部、三部。在销售一部招聘朱林杰(另案处理)为会计、胡倩(另案处理)为人事经理、李楠楠(另案处理)为客服、招聘被告人刘行为天一队队长，被告人张军亚为超越队队长，曾翔（另案处理）为出单队队长，采用固定话术，利用互联网、微信等平台，向不特定人群发布虚假办理信用卡信息，推销其公司“开拓者手持终端机”进行诈骗。经郑州市惠济区价格认证中心鉴定，涉案的开拓者手持终端机即“台电”牌型号X10平板电脑价值人民币450元。经河南科健会计师事务所鉴定，河南汇之蓝电子科技有限公司在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额共计人民币194172元。其中，刘行带领的天一队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币50140元，其中刘行销售12单，合计金额为人民币46160元；张军亚带领的超越队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币47760元，张军亚销售7单，合计金额为人民币27860元。被告人刘行得到工资3185元,被告人张军亚得到工资7500元。案发后，同案犯王龙欢家属上交赃款102000元。
上述事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
（一）鉴定意见
1、郑惠价认定（2017）070号涉案物品价格鉴定结论书，证明鉴定涉案的“台电”牌型号X10平板电脑价值人民币450元。
2、豫科健会鉴字【2017】第034号司法会计鉴定意见书，附销售一部的销售明细、销售二部的销售明细、销售三部的销售明细、司法鉴定许可证及司法鉴定人执业证、注册会计师执业证复印件等。鉴定意见为：根据郑州市公安局长兴路分局提供的相关资料，河南汇之蓝电子科技有限公司在2017年5月10日至2017年6月21日期间，销售一部销售金额为人民币105，660.00元；销售二部销售金额为人民币72，946.00元；销售三部销售金额为人民币15，566.00元；合计金额为人民币194，172.00元。明细如下：（1）销售一部超越队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币47，760.00元。其中李志鹏销售3单，合计金额为人民币11，940.00元；耿佳豪销售1单，合计金额为人民币9，980.00元；胡守喜销售1单，合计金额为人民币9，980.00元；张军亚销售7单，合计金额为人民币27，860.00元。销售一部天一队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币50，140.00元。其中刘行销售12单，合计金额为人民币46，160.00元；悦晓磊销售1单，合计金额为人民币3980.00元。销售一部出单队在2017年5月10日至2017年6月21日期间销售金额为人民币7，760.00元。其中时东方销售1单，合计金额为3，980.00元；曾翔销售1单，合计金额为人民币3780.00元；（2）销售二部在2017年5月10日至2017年6月21日期间共销售28单，合计金额72，946.00元；（3）销售三部在2017年5月10日至2017年6月21日期间共销售4单，合计金额15，566.00元。
（二）书证
第一组：关于被告人刘行、张军亚主体身份、前科材料证明、抓获经过
（1）户籍证明,证明被告人刘行、张军亚，均已达刑事责任年龄，应负刑事责任。
（2）前科证明，证明被告人张军亚、刘行在其辖区居住期间无违法犯罪记录。
（3）企业基本信息查询单、出资情况表，证明河南汇之蓝电子科技有限公司法定代表人为王光辉，住址为郑州市惠济区香山路7号逸品香山8号楼1单元5层14号，企业类型为有限责任公司，股东为王光辉和王青伟，系私营企业，于2017年4月24日成立，核准日期为2017年4月24日。
（4）到案经过，证明2017年6月22日，在郑州市惠济区龙城广场1号楼1501室，将以王龙欢为首的诈骗团伙全部抓获，到案后被告人王龙欢及胡倩、朱林杰、李楠楠等人如实供述了自己的罪行。经讯问，王龙欢、胡倩、朱林杰、李楠楠、张军亚、刘行、曾翔、耿佳豪、时东方对涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。
第二组：关于被告人实施诈骗的相关书证
（1）指认照片，证明2017年6月23日，王龙欢指认其公司卖的开拓者手持端。
（2）微信聊天记录、微信账号信息及微信转账记录截屏照片。
第一组：证明2017年6月23日，经刘行确认，此组截图照片为刘行本人所骗的客户的微信号及本人所使用微信账号信息。
第二组：证明2017年6月23日，经张军亚确认，此组截图照片为张军亚本人所骗的客户的微信聊天记录、微信转账记录及本人所使用微信账号信息。
第三组：证明2017年6月23日，经曾翔确认，此组截图照片为曾翔本人所骗的客户的微信号及本人所使用微信账号信息。
第四组：证明2017年6月23日，经李楠楠确认，此组微信聊天记录截图照片为李楠楠本人与客户聊天记录。
第五组：证明2017年6月23日，经朱林杰确认，此组照片均为河南汇之蓝电子科技有限公司发货快递单。
第六组：证明经朱林杰确认，此组照片为朱林杰与刘行、王成及公司内部员工关于实施诈骗的微信聊天记录。
（3）“河南汇之蓝电子科技有限公司”销售一部人员结构及销售业绩图、被告人及诈骗受害人部分对应图：第一组为河南汇之蓝电子科技有限公司销售一部人员结构及销售业绩图；第二组为刘行及其被诈骗的受害人名单；第三组为张军亚及其被诈骗的受害人名单；第四组为李志鹏、悦晓磊、耿佳豪、胡守喜、时东方、曾翔诈骗的受害人名单。
（4）河南汇之蓝电子科技有限公司相关账目资料，证明2017年6月23日，朱林杰指认其所用电脑中存放的其公司的账目资料，包括员工信息登记表、支出款项、应收账款、销售订金、客户回款信息、现金日记账等。经张军亚、刘行确认，销售账目资料和两人销售业绩相符。
（5）银行交易明细，证明李海涛2017年4月23日至2017年6月23日工商银行交易明细，王龙欢2017年4月1日至2017年6月27日工商银行交易明细。
（6）话术模板，证明经张军亚、胡倩、朱林杰、李楠楠、时东方、曾翔、耿佳豪、刘行确认，此组话术模板为河南汇之蓝电子科技有限公司为员工提供诈骗的话术模板。
（7）政府非税收入专用缴款通知书，证明2017年8月22日，王龙欢缴纳涉案暂扣、暂押款壹拾万零贰仟圆整。
（8）扣押清单，证明2017年6月22日，扣押物品持有人朱林杰快递单72张（德邦快递单69张，顺丰快递单3张）。现金记账本壹本；2017年6月22日，扣押物品持有人王龙欢营业执照（正副本）2本，公章4枚，银行卡1张，身份证1张，银行结算证1本，平板电脑25台，台式电脑26台。
第三组：被害人相关书证
（1）接受证据材料清单、微信交易记录截图，证明被害人宋某在2017年6月13日通过微信转账280元。
（2）报案材料，证明2017年6月15日高某被骗3880元，其中微信转账280元，货到付款（德邦快递员代收现金）3600元，共计3880元。
（3）微信聊天记录截图，证明高某与微信名称为“不同”的人聊天记录，其中显示微信转账280元的情况。
（4）快递单，证明被害人刘某收到涉案的开拓者共享手持端快递单。
（三）证人吴某、郭某、兰某、常某(均系河南汇之蓝电子科技有限公司员工)的证言，证明2017年5、6月份，吴某等人在河南汇之蓝电子科技有限公司上班，利用互联网、微信为平台，向客户发布虚假办理信用卡信息，销售“开拓者科技”平板电脑的情况。
（四）被害人的陈述
1、被害人张某的陈述，证明2017年5月份，其通过微信以3980元购买了一台开拓者金融一体机，后发现被骗之后要求对方退款，但对方拒不退款。
2、被害人高某的陈述，证明2017年6月15日,其在微信上被一个名叫“不同”的好友，以推销金融一体机可以办信用卡，办贷款为由诈骗人民币3880元。
3、被害人宋某的陈述，证明2017年06月20日左右，其在微信上被一个名叫“晓晓”、微信号为：×××的好友，以推销金融一体机可以办信用卡、办贷款为由诈骗人民币3980元。
4、被害人邓某均的陈述，证明2017年06月底的时候,其在网络上被一个微信名叫“不同”，微信号为：×××的好友，以推销金融一体机可以办信用卡、办贷款为由诈骗人民币3880元。
5、被害人雒某的陈述，证明2017年5月27日,其在网络上被一个微信名叫“不同”，微信号为：×××的好友，以推销金融一体机可以办信用卡、办贷款为由诈骗人民币3880元。
6、被害人刘某的陈述，证明2017年06月14日,其在网络上被一个微信号:×××，m1coio22,微信名:老鹰开拓者,对方电话号码:17087121575的好友，以推销金融一体机可以办信用卡、办贷款为由诈骗人民币3980元。
（五）同案犯的供述
1、同案犯王龙欢的供述，证明2017年4月底，其和王光辉注册成立河南汇之蓝科技有限公司，其系公司主管，负责公司的全面工作和培训新人，招聘朱林杰为会计、胡倩为人事经理、李楠楠为客服，张军亚、刘行、曾翔分别为队长，采用固定话术培训后，利用互联网、微信为平台，向客户发布虚假办理信用卡信息，推销开拓者手持终端机进行诈骗。
2、同案犯胡倩、李楠楠、朱林杰的供述，证明2017年4、5月份，朱林杰、胡倩、李楠楠分别应聘到河南汇之蓝电子科技有限公司，朱林杰负责财务的账目记录；胡倩负责人事工作，李楠楠负责客服。
3、同案犯曾翔的供述，证明其任河南汇之蓝电子科技有限公司出单队队长，共销售“开拓者科技”平板电脑2单，其中自己销售1单，帮同事时东方销售1单。
4、同案犯耿佳豪、时东方的供述，证明2017年5月份，其二人应聘到河南汇之蓝电子科技有限公司上班，利用互联网、微信为平台，向客户发布虚假办理信用卡信息，分别销售“开拓者科技”平板电脑1单。
（六）被告人的供述
1、被告人刘行的供述，证明2017年5月份至案发，其应聘到河南汇之蓝电子科技有限公司，老板王龙欢根据话术对其培训后，其任天一队队长，销售“开拓者科技”平板电脑15单，其中三个拒收，共骗客户47120元，其带领的王艺南在6月份做成1单，共计做成13单。
2、被告人张军亚的供述，证明2017年4月份，其应聘到河南汇之蓝电子科技有限公司任超越队队长、销售“开拓者科技”平板电脑7单，骗了七个人，共计27860元。还证明一部经理系王龙欢，又名王成。
本院认为，被告人刘行、张军亚伙同他人，诈骗他人财物，被告人刘行数额巨大，被告人张军亚数额较大，其二人的行为均已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。辩护人提出被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，初犯、偶犯、无前科，同案犯上交了全部销售数额，应当对二被告人从轻处罚的意见成立，予以采纳。二被告人均系销售团队的队长，在犯罪中均起主要作用，二人应对其团队所有人员的诈骗数额承担法律责任，故二被告人的辩护人提出二被告人应为从犯，以及只对其本人的销售数额承担责任的意见不能成立，不予采纳。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。对被告人刘行所犯诈骗罪应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内予以量刑；对被告人张军亚所犯诈骗罪应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性、犯罪情节及对社会的危害性等：1、二被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、系初犯，同案犯王龙欢退缴了全部赃款，对二被告人可酌情从轻处罚；3、通过发送短信、利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚；4、多次实施诈骗，可酌情从轻处罚；5、二被告人认罪、悔罪，一贯表现良好，没有再犯罪的危险，可以适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人张军亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人刘行的违法所得人民币3185元，被告人张军亚的违法所得人民币7500元，予以没收（已没收）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 申建贞
人民陪审员 毛新凤
人民陪审员 李亚军
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 司园园