内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）内04刑终24号
原公诉机关内蒙古自治区林西县人民检察院。
上诉人（原审被告人）樊建武，男，1970年1月7日出生于内蒙古自治区林西县，汉族，高中文化，捕前住林西县。因犯招摇撞骗罪于2006年12月13日被林西县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月2日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于林西县看守所。
辩护人陈志东，内蒙古兴林律师事务所律师。
林西县人民法院审理林西县人民检察院指控原审被告人樊建武犯诈骗罪一案，于2017年11月14日作出（2017）内0424刑初10号刑事判决。樊建武不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问樊建武，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定：2012年8月，被告人樊建武谎称能为苏某、徐某办理出租车手续，骗取苏某、徐某信任后，以办理手续需要缴纳相关费用为由，分两次骗取苏某人民币50000元，分两次骗取徐某人民币50000元，所得赃款被其挥霍。2012年9月，被告人樊建武谎称能为刘某1办理出租车手续，骗取刘某1信任后，以办理手续需要缴纳相关费用为由，骗取刘某1人民币28500元，所得赃款被其挥霍。2016年4月28日，林西县公安局立案后，2016年5月，樊建武将所骗人民币28500元归还刘某1。2012年11月，被告人樊建武谎称能为白某1在林西县医院安置工作，骗取白某1信任后，以办理手续需要缴纳相关费用为由，先后骗取白某1人民币20500元，所得赃款被其挥霍。2016年4月28日，林西县公安局立案后，2016年5月，樊建武将所骗人民币20500元归还白某1。综上所述，被告人樊建武共实施诈骗三起，合计人民币149000元。案发后，被告人樊建武退还被害人刘某1人民币28500元，退还白某1人民币20500元。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、归案情况说明、
被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、被告人供述等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人樊建武以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，被告人樊建武退还给被害人部分赃款，相应的减轻了社会危害性，可对其从轻处罚。原审法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决被告人樊建武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
宣判后，樊建武不服，以”上诉人没有非法占有之目的，上诉人拿走的款项一部分退还，一部分由于客观原因未能及时退还，还了一部分说明上诉人对前面的行为不具有非法占有之目的。上诉人客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相，本案涉案的几起事件均是发生在亲属之间，属于一般民事行为。同时苏某、徐某与邢某三人是亲属关系，认定上诉人诈骗证据不足，请求改判上诉人无罪”为由，提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。
经二审审理查明：2012年8月，上诉人樊建武谎称能为苏某、徐某办理出租车手续，以需要缴纳相关费用为由，分两次分别骗取苏某、徐某人民币各50000元。2012年9月，上诉人樊建武谎称能为刘某1办理出租车手续，以需要缴纳相关费用为由，骗取刘某1人民币28500元。2012年11月，上诉人樊建武谎称能为白某1在林西县医院安置工作，以需要疏通关系为由，骗取白某1人民币20500元。综上，上诉人樊建武共实施诈骗三起，合计人民币149000元。案发后，樊建武退还被害人刘某1人民币28500元，退还被害人白某1人民币20500元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：
1、受案登记表证实，2014年11月19日9时许，林西县公安局刑警大队接到徐某报警称，其与其连襟苏某被樊建武以办理出租车手续为名先后两次骗取人民币106000元；2016年2月1日10时许，林西县公安局接到刘某1报警称，2012年9月至2013年5月期间，其被樊建武以办理出租车手续为名骗取人民币28500元；2016年2月1日15时许，林西县公安局接到白某1报警称，2012年10月至2013年4月期间，其被樊建武以安排工作为名骗取人民币20500元。
2、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，案件于2016年4月28日立案侦查，2016年11月2日，林西县公安局刑警大队民警在林西镇将犯罪嫌疑人樊建武抓获。
3、被害人徐某的陈述证实，2012年8月下旬，他听苏某说樊建武能办出租车手续，苏某已经给了樊建武40000元让其办出租车手续。后来他找到樊建武，樊建武自称在林西县政府工作，可以办出租车手续，在金城医院楼下樊建武的车上他给了樊建武40000元。过了几天，樊建武说要疏通关系，他和邢某、苏某三人一起到樊建武家，他和苏某每人又给了樊建武10000元。后来出租车手续一直没办下来，他多次找樊建武要钱，樊建武都以正在办理为由不退。后来他找人去交通局问是否有办理出租车手续一事，交通局说没有这回事。
4、被害人苏某的陈述证实，2012年8月份，樊建武跟他说自己在交通局挂职，37800元就可以办出租车手续。第二天，他在樊建武母亲家给了樊建武40000元钱。过了几天，徐某给他打电话说，也找樊建武办了一个出租车手续。之后，樊建武说要疏通关系，他和徐某、邢某去了樊建武家，他和徐某每人又给了樊建武10000元。过了很长时间，出租车手续也没办下来，他和徐某多次找樊建武要钱，樊建武以各种理由推脱不肯退还。
5、被害人刘某1的陈述证实，2012年9月份，樊建武说认识林西县管理交通的副县长，花27800元可以办理出租车手续。过了四、五天，他在林西县政府门前把27800元钱给了樊建武。2013年5月，樊建武给他打电话说出租车手续马上办下来了，让他再给680元出租车顶灯和计价器钱，他又到交通局给了樊建武700元钱。之后他每过一段时间打电话询问出租车手续办的怎么样了，樊建武以各种理由推脱。2016年初他到公安局报案，民警找樊建武核实情况，樊建武在2016年4、5月份找到他把28500元钱退还。
6、被害人白某1的陈述证实，2012年7月，他毕业后想去林西县医院工作。樊建武说他在县医院和县政府都有关系，能动用关系把他安排在县医院上班，而且能给他弄到编制，需要20000元来疏通关系。2012年11月左右的一天下午，樊建武去他家，说先拿上15000元，于是他就将15000元现金给了樊建武，当时没有其他人在场，樊建武也没有给他打收条。2013年3月，他听说县医院有招录考试，樊建武说能通过关系弄出复习题，还得要5000元钱来打通关系。2013年3月份的一天晚上，他将5000元现金送到了樊建武家。2013年4月一天的下午，樊建武说为了他找工作的事请领导吃饭，饭费差500元，樊建武又找他拿了500元钱。之后他向樊建武多次要钱，樊建武以各种理由推脱不肯将钱退还，2016年2月份他到公安局报案，公安局的民警找到樊建武核实情况，2016年5月份左右，樊建武到他父亲经营的诊所将20500元钱退还。
7、证人邢某的证言证实，2012年8月份，他三女儿邢瑞琴与女婿苏某离婚，邢瑞琴找到樊建武帮忙，樊建武就把邢瑞琴和苏某说和好了。樊建武和苏某说你们好好干，我手里有两个出租车手续指标，30000多元就能给你办下一个来。第二天，苏某去樊建武母亲家找樊建武说凑了40000元钱，樊建武就拉着苏某出去了。过了二、三天，他二女儿给他打电话问樊建武怎么样，说徐某给了樊建武40000元办出租车手续。又过了几天，樊建武给他打电话说，办出租车手续还要送点礼。他听了后，和徐某、苏某一同去了樊建武家，在樊建武家，徐某、苏某每人给了樊建武10000元。后来出租车手续也没有办下来，苏某、徐某找樊建武要钱，樊建武都以各种理由推脱。
8、证人刘某2的证言证实，他是刘某1的父亲，2012年10月份，樊建武在他家说认识管理交通局的副县长，能办理出租车手续。樊建武走后，他与妻子毛某、儿子刘某1商量了一下，感觉樊建武是亲属不可能骗他们。过了几天，他家凑了27800元，刘某1拿着钱给樊建武送到了林西县政府门前。2013年5月份，樊建武给刘某1打电话说，出租车手续要办下来了，还要700元出租车顶灯钱和计价器钱，刘某1又到林西县交通局门前把700元钱给了樊建武。一直到2013年底，樊建武说出租车手续办不下来了。毛某、刘某1经常到樊建武家要钱，樊建武说钱要回来了不过被他花了，以各种理由推脱不肯将钱退还给刘某1。
9、证人毛某的证言证实，她是刘某1的母亲，2012年10月份，樊建武在他家吃饭时说认识管理交通的副县长，送27800元就能办理林西镇街里的出租车手续。过了两天，刘某1凑了27800元，在林西县政府把钱给了樊建武。樊建武收了钱后一直拖拉此事。2013年5月份，樊建武又向刘某1要了780元计价器和车顶灯钱。过了两个月，他们找樊建武询问出租车手续办得怎么样了，樊建武说没办下来，他们就天天去樊建武家要钱，樊建武说钱要回来了他花了，一直到现在也不给钱。
10、证人齐某的证言证实，2012年9月的一天，她和刘某1到公公刘某2家吃饭，她听公公说樊建武可以办理出租车手续，需要27800元。过了两、三天，刘某1就把27800元钱给了樊建武。给完钱后，刘某1经常打电话问樊建武出租车手续的事，樊建武一直拖着。2013年5月，樊建武又给刘某1打电话要出租车计价器、车顶灯钱。樊建武一共收了刘某128500元钱用于办理出租车手续，樊建武收完钱后没有办理出租车手续。2014年她听婆婆说樊建武把办出租车手续的钱要回来了，但是樊建武花了，之后她婆婆、刘某1经常找樊建武要钱，樊建武一直没给。
11、证人白某2的证言证实，2012年7月，他儿子白某1大学毕业，他通过刘某3找樊建武帮忙安排工作，樊建武说他认识县里的老领导可以安排白某1到县医院上班，需要20000元送礼。他当时没有这么多钱，分两次给的樊建武。他将钱给的白某1，白某1又给的樊建武。一次给的5000元，另一次给的15000元。后来白某1又对他说樊建武说请人吃饭拿走了500元。后来樊建武也没有给白某1安排工作，他们向樊建武要钱时，樊建武以种种理由推脱不还。
12、证人刘某3的证言证实，他与白某2、樊建武关系都非常好，白某1是白某2的儿子，白某1大学毕业的那年冬天，樊建武说认识县医院的周院长和林西县政府的县长，他就对樊建武说白某1大学毕业可以帮他安排工作吗，樊建武说看看吧。后来樊建武给白某1安排工作的情况他就不清楚了。
13、证人陈某的证言证实，她是樊建武的前妻，2015年11月份，她与樊建武离婚。刘某1是她亲叔伯表弟，白某1是她远房亲戚。她不知道樊建武曾给刘某1办理出租车手续以及帮助白某1安排工作的事。樊建武在没离婚前没往家拿过钱，也没给过她钱，她什么保险都没上过。
14、视听资料证实：
（1）白某1、白某2等人与樊建武录音证实，樊建武答应给白某1办事，并收了20500元钱，当时说事办不成就退钱。事没办成，钱一直没有还。
（2）刘某1等人与樊建武录音证实，樊建武答应给刘某1办出租车手续，并收了27800元钱，过了一段时间，刘某1又给了樊建武700元计价器钱。事情二年多了，刘某1等人多次和樊建武要钱但钱一直没有还。
（3）徐某等人与樊建武录音证实，樊建武欠徐某、苏某钱，四、五年间多次向樊建武索要，去公安报案后，公安局找樊建武，樊建武希望徐某、苏某撤诉，并答应一个月内还一半，另一半年底还。
（4）樊建武手机录音证实，樊建武称要还苏某、徐某钱，但一直没找到苏某、徐某。
15、林西县人民法院（2006）林刑初字第54号判决书证实，2006年12月13日樊建武因招摇撞骗罪被判处拘役四个月。
16、户籍信息证实，上诉人樊建武的自然身份情况。
17、上诉人樊建武的供述证实，2013年，他大舅邢某的女儿要离婚，邢某找他让帮忙说和一下。一天中午邢某让他去他母亲家里，邢某和他说，现在放出租车手续，给苏某和徐某办个出租车手续。他当时挺纳闷的，邢某就给他使了个眼色。他问邢某什么手续，邢某说出租车手续，他就答应了一下。邢某让他找人问问，说把钱都拿来了，他说那需要多少钱，邢某说80000元，邢某从两个报纸包的纸包内拿出钱，每个40000元。邢某说先把钱放你这，说完就把钱放在他家的茶几上了，他看见纸包里的都是一万元一沓的钱。苏某、徐某自打进屋一句话都没有说。第二天，邢某给他打电话说苏某和他女儿整天打架，钱都在苏某手里，他们要离婚怕苏某不出钱，用办出租车手续的名义把钱先拿出来。他问钱怎么办，邢某说，先在他这放着，等他们不离婚了再把钱给苏某。过了两个月，他在林西县第一中学南门对过经营饭店，他把钱投入到饭店里了。苏某、徐某找他要钱，但被他用了一直没有还钱。2016年7月至10月，他一直联系想还钱给苏某和徐某，但他们没有回林西，钱一直没有还。2012年11月份，他收了白某120500元钱用于给白某1安排工作，但他没有能力办理，2016年5月，他把钱还给了白某1。2012年9月份，他收取了刘某128500元钱用于为其办理出租车手续，但他没有能力办理，2016年5月，他把钱还给了刘某1。
本院认为，上诉人樊建武以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计人民币149000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人樊建武及其辩护人提出的”上诉人没有非法占有之目的，上诉人拿走的款项一部分退还，一部分由于客观原因未能及时退还，还了一部分说明上诉人对前面的行为不具有非法占有之目的；上诉人客观上没有虚构事实、隐瞒真相，本案涉案的几起事件均是发生在亲属之间，属于一般民事行为；同时徐某、苏某与邢某三人是亲属关系，认定上诉人诈骗无法形成完整证据链条，请求改判上诉人无罪”的上诉理由及其辩护意见，本院认为，上诉人樊建武与被害人之间虽是亲属关系，但四名被害人与邢某、白某2、刘某2等人证言及录音资料能够相互印证，能够形成完整证据链条证实樊建武虚构可以办理出租车手续或可以帮助被害人安排工作的事实，取得被害人的信任，骗取被害人财物的事实。虽然上诉人归还了部分钱款，属于案发后退赃行为，自2012年被害人交付钱款至2016年经被害人多次索要拒不归还，说明上诉人樊建武主观上具有了非法占有的目的。对上诉人樊建武的违法所得原审法院应当继续追缴返还被害人。综上，上诉人樊建武的行为符合诈骗罪的构成要件，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。原审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长王瑜
审判员阿占
审判员吴英凡
二○一八年二月二十四日
书记员闫志军