湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂西塞刑初字第00045号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人周某，无业。2009年2月5日因赌博被黄石市公安局西塞山分局决定罚款五百元，收缴赌资五千元。因涉嫌犯赌博罪于2014年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审，2015年4月3日被取保候审。被告人杜某，绰号“老六”，无业。因涉嫌犯赌博罪于2014年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审，2015年4月7日被取保候审。黄石市西塞山区人民检察院以西检批捕公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人周某、杜某犯赌博罪于2015年3月17日向本院提起公诉。本院于同年3月17日立案，同年4月3日由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员杨丽霞出庭支持公诉，被告人周某、杜某到庭参加诉讼，本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。本案公诉机关建议延期审理一次。公诉机关指控：2013年4月，被告人周某伙同其上线“汪练军”（另案处理）在本市西塞山区以售卖“六合彩”的方式组织他人进行赌博，并商议被告人周某从每期收取的赌资中提成5%，剩余赌资汇给“汪练军”。2013年7月，被告人杜某与被告人周某共同售卖“六合彩”，被告人周某每期给被告人杜某100元报酬。2014年2月，被告人周某同意从被告人杜某收取的赌资中提成5%作其报酬。从2013年4月至案发，被告人周某与被告人杜某共售卖“六合彩”100余期，被告人周某通过转账汇给汪练军赌资共计440566元，被告人周某从中获利2万余元，被告人杜某从中获利约1.5万元。对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述和辩解、证人证言、银行交易流水、扣押物品清单、户籍证明、抓获经过等证据证实。公诉机关认为，被告人周某、杜某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，提请法院依法判处。被告人周某、杜某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人杜某提出其有认罪的量刑情节的自辩意见。经审理查明：2013年，被告人周某欲售卖“六合彩”，让“汪某”（待查）帮其联系深圳有无老板坐庄，几天后，“汪某”回复有人买就报给其，并给被告人周某提成。2013年4月，被告人周某开始在本市西塞山区以售卖“六合彩”的方式组织他人赌博，并从收取的赌资中提成后将剩余赌资通过其工商银行卡（62×××45）汇到深圳（62×××58）账户。同年7月，被告人杜某参与售卖“六合彩”，被告人周某每期给被告人杜某100元作为报酬。到2014年2月，因被告人杜某收取的“六合彩”赌资增加，被告人周某同意从被告人杜某上交的赌资中提成5%作其报酬。2013年4月至2014年4月，被告人周某、杜某共售卖“六合彩”100余期，被告人周某通过转账汇给其上线的赌资共计约440566元（其中被告人周某与被告人杜某共同收取赌资约379025元），被告人周某从中获利2万余元，被告人杜某从中获利约1.5万元。案发后，被告人周某退出违法所得2万元，被告人杜某退出违法所得1万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、证人王某甲的证言及辨认笔录，证实被告人周某大概在2013年4、5月份开始在其经营的麻将室里卖“六合彩”，其向被告人周某投注过“六合彩”进行赌博，基本上每月都买8、9期，累计投注7、8万元。经其对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出6号照片上的人是周某，经查，6号照片上的人是被告人周某。2、证人李某甲、龚某、吴某、王某乙的证言及辨认笔录，证实李某甲、龚某、吴某、王某乙于2013年5、6月份至2014年4月份期间，均向被告人周某投注参与过“六合彩”赌博。经李某甲、龚某、吴某对三组各12张不同男性正面免冠照片进行辨认，均辨认出被告人周某。3、证人罗某的证言及辨认笔录，证实2014年3月份，其与“老六”（即被告人杜某）在本市西塞山区八卦嘴金山花园小区合伙经营麻将室，被告人杜某在麻将室里卖“六合彩”。自2013年3月份至4月份，其向被告人杜某投注了5、6期“六合彩”进行赌博。经其对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出10号照片上的人是负责“六合彩”投注人之一的被告人杜某。4、证人袁某、孙某、邓某甲、李某乙、邓某乙、纪某的证言及辨认笔录，证实袁某、孙某、邓某甲、李某乙、邓某乙、纪某于2013年至2014年期间，均向被告人杜某（绰号“老六”）投注参与过“六合彩”赌博。证人孙某还证实被告人杜某每次收的钱都交给“老周”（即被告人周某）；证人邓某甲还证实被告人杜某的上线叫周某。经袁某、孙某、邓某甲、李某乙、邓某乙、纪某对六组各12张不同男性正面免冠照片进行辨认，均辨认出被告人杜某；经孙某、邓某甲对二组各12张不同男性正面免冠照片进行辨认，均辨认出被告人周某。5、被告人周某中国工商银行卡明细清单（户名：周某，卡号：62×××45、62×××58），证实自2013年4月至2014年4月，被告人周某将售卖“六合彩”的赌资从黄石账户（尾号4545）转账到深圳账户（尾号2358）的情况，尾号2358账户在深圳地区还有其他银行交易记录。6、搜查笔录、扣押物品文件清单、发还物品文件清单，证实2014年4月26日晚，公安民警对被告人周某租住房屋、被告人杜某人身及其经营的麻将室进行搜查，对涉案账单等物品文件及被告人周某所退违法所得2万元、被告人杜某所退违法所得1万元进行扣押，并对非涉案物品依法发还。7、账单，证实被告人周某记录其售卖“六合彩”的情况。8、手机短信息截图，证实被告人周某、杜某售卖“六合彩”相关情况。9、行政处罚决定书，证实2009年2月5日，被告人周某因赌博被黄石市公安局西塞山分局决定罚款五百元，收缴赌资五千元。10、情况说明，证实经公安民警多方查找，未找到被告人周某交代的上线“汪练军”。11、抓获经过，证实2014年4月26日晚23时许，公安民警在本市西塞山区沿湖路511号4栋1单元402室将被告人周某抓获；同年4月26日晚23时，公安民警在本市西塞山区澄月八卦嘴金山小区2号楼一单元2号车库麻将室将被告人杜某抓获。12、户籍证明，证实二被告人的基本身份情况。13、被告人周某、杜某的供述与上述证据所反映的事实相互吻合。本院认为，被告人周某、杜某以营利为目的，利用“六合彩”开奖信息竞猜，以财物下注聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人周某、杜某归案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人杜某在共同犯罪中地位、作用相对较小，可酌情从轻处罚。关于公诉机关对被告人周某与上线“汪练军”商议提成5%的指控，经查，上线“汪练军”及5%提成均系被告人周某一人供述，无其他证据相互印证，现有证据不足以证实，故对该指控不予支持。对被告人杜某提出其有认罪的量刑情节的自辩意见予以支持。根据被告人周某、杜某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人周某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金六万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳四万元，未缴纳罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人杜某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、已退违法所得3万元依法予以收缴，上交国库，未退赃款440566元、违法所得5000元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长余佳润人民陪审员童清明人民陪审员吕浩荣二〇一五年七月九日书记员胡凤娇