江西省瑞昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0481刑初242号
公诉机关瑞昌市人民检察院。
被告人陈进金，男，1973年7月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日在安溪县凤城镇东城丽景小区5号茶叶店被安溪县公安局刑侦大队抓获归案，同日被吉林省辽源市公安局刑事拘留，同年11月8日被吉林省辽源市公安局变更强制措施取保候审，2017年2月15日，被告人陈进金在南昌市青云谱区龙鼎茶叶市场如家宾馆318房间内被抓获归案，同年2月17日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年3月23日经瑞昌市人民检察院批准逮捕并由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
辩护人罗嗣音，江西惟民律师事务所律师。
被告人杨亚祥，男，1978年1月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被抓获归案，同年2月23日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年3月23日经瑞昌市人民检察院批准逮捕并由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
被告人陈金华，男，1989年1月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省安溪县，2017年5月23日因涉嫌犯诈骗罪，在福建省石狮市灵秀镇前廊村兴业银行支行被福建省石狮市公安局灵秀派出所抓获，同年6月2日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年6月28日经瑞昌市人民检察院批准逮捕并由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。
瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2017〕246号起诉书指控被告人陈进金、杨亚祥、陈金华犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。瑞昌市人民检察院检察员喻君龙出庭支持公诉，被告人陈进金及其辩护人罗嗣音，被告人杨亚祥、陈金华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年5月至2017年1月间，被告人陈进金以山东潍坊市奎文区领秀华城27号楼1单元402、11栋601室和山东潍坊妇幼医院旁的某小区6栋1单元110室等地为诈骗窝点，陆续吸收被告人杨亚祥、被告人陈金华、吴某1、苏某1、陈文辉、陈某2（均另案处理）等人组成诈骗犯罪团伙实施诈骗活动。该犯罪团伙通过建立虚假赌博网站，采取手机微信加好友的方式联系被害人，诱使被害人在其建立的网站上建立私人账户参与赌博，并承诺稳赚不赔，以小额获奖提现诱骗被害人汇入大额资金，并以继续充某成为VIP、交纳账户解冻款、保证金才能提现为借口诱使被害人继续充某后不予提现，将网站关闭的方式对被害人张某1、柯某1、蒋某1、邓某、付某扣、宫某1等人实施诈骗，诈骗金额共计160.504万元。该犯罪团伙分成四组，每组有组长和员工，员工负责微信聊天拉客户投资，每组拉到微信聊天意向客户均向陈进金汇报，犯罪团伙共同完成诈骗，每笔诈骗所得由负责该笔微信聊天的员工得20%，陈进金创建网站，收取30%的提成，另外50%由组长分发给组员。其中：被告人陈进金负责创建赌博网站、诱骗被害人充某、网银转账，联系取款人取存款、洗钱，给被害人在赌博网站上下注，并负责解释员工无法解答的问题，抽取犯罪团伙所得的30%提成，向犯罪团伙成员提供来往路费及装有诈骗软件、微信的手机、电脑等，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子。被告人杨亚祥、陈金华是组员，负责微信聊天，发送诈骗网站链接，诱骗被害人向某赌博网站充某。被告人杨亚祥于2016年5月份到山东省潍坊市加入陈进金诈骗犯罪团伙，期间2016年8月中旬及10月份各回福建泉州一次。被告人陈金华于2016年8月1日来到山东省潍坊市加入陈进金的犯罪团伙，2016年10月22日至11月30日回福建泉州一次，2016年12月1日再次来到山东从事诈骗活动，2017年1月18日回福建过春节。上述诈骗事实分述如下：
1、2016年5月，被告人陈进金通过微信聊天诱骗被害人张某1进入其建立的虚假赌博网站购买彩票，将设好的开奖号码提供给被害人张某1并承诺包赚不赔，以小额获奖诱骗被害人张某1汇入大额款项。2016年5月24日至2016年5月29日，被害人张某1分七次共向陈进金提供的冯某的账户汇入30.309万元元，后陈进金将网站关闭。陈进金以获奖的方式返给被害人张某10.12万元，实际诈骗被害人张某130.189万元。案发后，被害人张某1被骗款项已由陈某1代被告人陈进金于2016年11月7日全部退还，被害人张某1表示谅解。
2、2016年12月27日，吴某1等人使用“欧某”微信诱骗被害人柯某1在被告人陈进金建立的虚假葡京娱乐城赌博网站参与“重庆时时彩”赌博，被告人陈进金负责在网站修改赔率给被害人下注，吴某1承诺每笔钱稳赚10%。被害人柯某1先期试探性投资100元到李某131××××4456支付宝账户，能按时收到返利并可以提现。12月28日，被害人柯某1以每次1万元充某两次到李某131××××4456支付宝账户，能按时收到返利并可以提现。随后，被害人柯某1便逐步加大投资力度，12月29日充某2万到李某62×××30建设银行卡账户上，按照“欧某”的指导能成功赢钱并及时提现，12月29日又充某46万到陈进金提供的李某62×××30建行卡账户，此时被害人柯某1充某金额已达50万元。12月31日按网站客服要求充某20万到张某26226822013400964585账户上，后被害人柯某1发现无法从网站个人账户中顺利提现，“欧某”以必须申请VIP、交纳账号解冻款为由继续诱骗柯某1于2017年1月3日、4日共向张某2账号汇入41.5万元，转账后账户解冻，但不能提现。1月5日，“欧某”提供的网站关闭，被害人柯某1被骗111.5万元。
3、2016年12月份，被告人陈进金、吴某1等人通过使用微信聊天的方式诱骗被害人蒋某1在陈进金建立的虚假网站上建立私人账户参与赌博，承诺每笔钱稳赚10％的方式对被害人蒋某1实施诈骗，被害人蒋某1向陈进金等人提供的李某131××××4456支付宝账户充某6.5万元、向马恩玖62×××12的账户中转账5万元，后该网站关闭。被害人蒋某1被骗11.5万元。
4、2016年12月22日，被告人杨亚祥使用微信名“李某1”诱骗被害人邓某在陈进金建立的虚假赌博网站注册赌博，并提供李某131××××4456支付宝及银行账号62×××30账户给被害人邓某充某。刚开始邓某发现中奖率很高，12月28日被害人邓某发现其账户被冻结，账户登录不上，充某的2.2万元无法取现，“李某1”联系不上。被害人邓某被骗2.2万元。
5、2016年12月27日，被害人付某扣通过邓某介绍在被告人陈进金建立的虚假赌博网站注册参与赌博，向“李某1”的62×××30账号转账，当日可以提现，次日其再次向该账号充某3.47万元，后发现其账户无法登录，李某1无法联系。被害人付某扣被骗3.47万元。
6、2016年7月18日至9月3日，被告人陈金华使用微信聊天的方式诱骗被害人宫某1在陈进金建立的虚假赌博网站上注册参与赌博。刚开始被害人宫某1操作成功，盈利10%，后用微信转账1.645万元进行充某后，无法操作，不能取现。被害人宫某1被骗1.645元。
2017年2月16日，瑞昌市公安局刑侦大队依法从被告人陈进金经营的位于山东省潍坊市维城区中金茶都8-12号品秋茶行搜查出：银行卡多张、手机2部、电脑主机1台、华为路由器1个、银行电子密码器1个、手机卡1个，纸条2张；次日从陈进金租住的山东潍坊市奎文区领秀华城27号楼1单元402室搜查出作案所用物品：64台手机、4台笔记本电脑、身份证、银行卡、手机卡、U盾多个、诈骗剧本20张，U盾标有密码的标签及纸条，从陈进金处扣押了银行卡多张、戒指一枚、人民币0.08万元、手机1部、手机卡1张，留有信息的纸张2张及销售单1张；同年6月3日从陈金华处扣押手机3部、笔记本电脑1台、本人银行卡3张，身份证1张。瑞昌市公安局依法冻结陈某4、余某1、吴某1银行账户，追回赃款共计105.273万元（含余某1退回赃款5万元）。
上述事实，被告人在开庭审理中均无异议，并有下列证据证明，足以认定。
（一）书证：1、瑞昌市公安局、集宁区公安局受案登记，辽源市公安局立案登记表、拘留证、拘留通知书、起诉意见书、逮捕证，辽源市检察院不批捕决定书，辽源市西安区人民检察院起诉书，辽源市西安区人民法院刑事判决书、函，瑞昌市公安局关于柯某1被诈骗案的侦查报告。2、安溪县看守所临时羁押收押证明，潍坊市看守所在押人员基本情况登记表、石狮市看守所释放证明书、抓获经过、陈进金归案经过、陈金华归案工作说明。3、瑞昌市公安局刑事侦查大队出具的受害人列表，瑞昌市公安局查询存款汇款通知书、调取证据通知书、调取证据清单、冻结财产通知书、搜查笔录、扣押清单及照片。4、张某1银行卡、王某1通账户交易明细；李某1、张某2登陆网上银行的情况；杨亚祥、余某1、陈金华的银行账号开户资料、银行交易流水；一级账户（李某1、张某2、柯某1）银行开户资及交易流水；柯某1被骗资金取款记录，二级账户（陈某5、季某、李某2、胡某、余某2、张某3、杨某、赵某、梁某、吴某2、涂洪、彭某、蒋某2、温某1、温某2、王某2、刘某17人）银行开户资料及交易流水；三、四级账户（郭某、陈某4、余某1、吴某1、凌某）银行开户资及交易流水；郭某账号于2016年12月29日至30日的交易明细及ATM机编码。5、宫某1自述材料、身份证复印件，陈金华乘坐火车的行动轨迹，陈进金房屋租赁合同。6、柯某1、蒋某1微信、支付宝转账截图，QQ聊天记录。7、辽源市公安局刑警支队情况说明、和解协议书及张某1收款收条、瑞昌市公安局关于办理陈进金等人诈骗案涉案资金说明。8、被告人陈进金、杨亚祥、陈金华户籍证明。（二）证人凌某、韩某、陈某1、詹某证言。（三）被害人柯某2、蒋某1、邓某、张某1、付某扣、宫某1的陈述。（四）被告人陈进金、杨亚祥、陈金华及同案人苏某2、王某1通供述。（五）多份辨认笔录及照片。（六）辽源市公安局网络安全保卫支队、瑞昌市公安局网安大队多份电子证物勘验检查工作报告、提取电子证据清单及光盘。（七）视听资料：被告人陈进金在安溪农业银行使用陈某4账户的视频录像；陈某6、陈奕成在漳州市、泉州市取款，在龙岩市取、存款视频录像；余某1账户取款录像。
本院认为，被告人陈进金伙同被告人杨亚祥、陈金华等人以非法占有为目的，共同通过电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关提出的本案为多人共同实施的电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任的意见，符合本案事实，具有法律依据，本院予以支持。被告人陈进金是组织、领导犯罪团伙的首要分子，应按照该犯罪团伙所犯的全部罪行进行处罚。被告人杨亚祥、陈金华受纠集在该团伙中按照分工，互相配合共同实施诈骗犯罪，获利相对较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。三被告人被动归案后，如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈进金已退赔了被害人张某1的经济损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：
一、被告人陈进金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；
二、被告人杨亚祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；
三、被告人陈金华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元；
四、公安机关依法追回的未随案移送的赃款105.273万元、扣押陈进金的人民币0.08万元由公安机关负责发还被害人；责令三被告人继续退赔被害人经济损失24.962万元；公安机关依法扣押的电脑、手机、身份证、银行卡、手机卡、文字信息纸张等作案工具予以没收。
（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人陈进金的刑期自2017年2月15日起至2030年1月26日止；被告人杨亚祥的刑期自2017年2月17日至2022年2月16日止；被告人陈金华的刑期自2017年5月23日起至2021年5月22日止。）
罚金刑限在本判决生效后十日内一次性交清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 雷 琴
人民陪审员 周起俊
人民陪审员 范友芳
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 黄可欣