江西省峡江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0823刑初71号
公诉机关江西省峡江县人民检察院。
被告人万某，男，1995年12月23日出生于江西省南昌市新建区，汉族，初中文化，住江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日被峡江县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于新干县看守所。
辩护人邓振诫，江西国风律师事务所律师。
辩护人周龙花，江西国风律师事务所律师。
公诉机关江西省峡江县人民检察院以峡检公诉刑诉（2017）77号起诉书指控被告人万某犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峡江县人民检察院指派检察员肖增华出庭支持公诉，被告人万某及其辩护人邓振诫到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关江西省峡江县人民检察院指控，2016年10月，被害人周某1被告人万某帮他找一家符合水利A库资质的公司去投江西省五河治理防洪工程新干县县城防洪工程（二期）项目。万某在没有联系具有相应投标资质的山东恒泰工程集团有限公司的情况下，向周某2谎称山东恒泰工程集团有限公司江西分公司可以参加该项目投标。事后，万某与周某2谈好该公司参与投标的相关费用为19000元。周某2如约向万某支付了投标费用19000元。万某收到款后，没有联系山东恒泰工程集团有限公司参加投标，而是将该19000元中的10000元借给朋友，9000元供自己挥霍掉了。经查，山东恒泰工程集团有限公司未参与江西省五河治理防洪工程新干县县城防洪工程（二期）项目的投标。万某父亲帮助其退赃19000元给周某2。
2017年1月2日，被害人黎某通过QQ群、微信群发布新干县滨江大道南延工程投标信息，有市政一级资质且符合招标文件要求的公司可以联系她。2017年1月3日，被告人万某联系黎某，自称是湖南省第三工程有限公司的业务员，其公司及广州第三市政工程有限公司可以参与新干县滨江大道南延工程的投标。事后，黎某与万某谈好两家公司参与新干县滨江大道南延工程的投标事宜，黎某需付给两家公司2000元订金及两家公司参与投标等其他费用60000元，收钱后两公司会向新干县公共资源交易中心交纳投标保证金并在2017年1月18日参与新干县滨江大道南延工程的投标。2017年1月6日、2017年1月16日黎某通过自己的账户将2000元订金及两公司参与投标的费用60000元转至万某制定的户名为万某1的建设银行账户上。钱到账后，万某、万某1于2017年1月7日在农业银行南昌市新建北郊支行ATM机上取现1800元用于玩手机麻将及网络游戏充值，后万某1经万某同意又多次通过微信发红包的方式提取该卡内的钱4000余元玩网络麻将输掉了。经查，湖南省第三工程有限公司、广州第三市政工程有限公司未参与在2017年1月18日新干县滨江大道南延工程的投标。后万某拒不与黎某联系，亦未及时将钱归还黎某。针对上述指控，检察机关提交了相关证据予以证明，认为被告人万某的行为已构成诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，给予被告人万某刑事处罚。
被告人万某辩解，1.周某2与李某1为朋友关系，周某2要万某帮忙找一家公司参加投标，万某通过李某1帮忙联系山东恒泰公司。后李某1并要他打电话给周某2。2.万某通过与湖南第三工程的陈某和广州第三市政工程熊总联系后，两家公司同意参与黎某所要求投标的项目，才与黎某联系商谈投标事宜。认为其行为不构成犯罪。
辩护人邓振诫辩护意见，1.万某得知李某会与山东恒泰公司联系后，才联系周某2。2.万某在取得湖南第三工程和广州第三市政工程同意参加黎某所要求投标的项目情况下，才与黎某商谈投标事宜。因此，万某没有虚构事实，公诉机关指控的犯罪事实不清。
经审理查明：2017年1月2日，被害人黎某通过QQ群、微信群发布新干县滨江大道南延工程投标信息，有市政一级资质且符合招标文件的公司可以联系她。被告人万某在没有联系湖南省第三工程有限公司及广州第三市政工程有限公司情况下，于2017年1月3日，主动联系黎某，谎称是湖南省第三工程有限公司的业务员，说本公司及广州第三市政工程有限公司具有市政一级资质，可以参与新干县滨江大道南延工程的投标。事后，黎某与万某谈好湖南省第三工程有限公司及广州第三市政工程有限公司参与新干县滨江大道南延工程的投标事宜。黎某需支付两个公司2000元订金及两家公司参与投标等其他费用60000元后，两家公司才会交纳投标保证金及参与2017年1月18日新干县滨江大道南延工程的投标。黎某如约通过个人账户于2017年1月6日、2017年1月16日将投标费用62000元分二次转到由万某提供的户名万某1，账户62×××56上。2017年1月7日，万某、万某1在农业银行南昌市新建北郊支行ATM机上从该银行卡中取现1800元挥霍，之后万某1经万某同意又多次通过微信发红包的方式从该卡内提取共计4000余元玩网络麻将。2017年1月18日，黎某得知湖南省第三工程有限公司及广州第三市政工程有限公司没有交保证金，也未参加新干县滨江大道南延工程投标后，再与万某联系时，万某无音讯。后涉案赃款62000元被公安机关追回，并返还了黎某。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人李某2证言，证明他是广州市第三市政工程有限公司在南昌办公点一员工。该公司在南昌没有分公司。在南昌办公点是在2017年1月28日春节后设立。南昌办公点现仅有他和黄某两名工作人员，没有姓熊的和叫陈某的员工，也不认识万某和万某1。该公司未受邀、也未参加新干县滨江大道南延工程项目投标。
2.证人陈某证言，证明他是湖南省第三工程有限公司在南昌办事处的负责人。该公司在赣办事处工作人员有五人，没有姓熊的和叫陈扬的员工，也不认识万某和万某1。该公司不出借资质给他人投标，未受邀、也未参与新干县滨江大道南延工程项目。
3.证人熊某证言，证明他是一位挖掘机的驾驶员，其QQ号是93×××82，并认识万某，偶尔会与万某联系。万某未向他说过工程项目投标之事。
4.证人万某1证言，证明2016年12月29日，他和万某到建设银行以他的名字办理了一张账户为62×××56银行卡。2017年1月初，该银行卡被万某借用，之后几天，他通过银行短信得知该银行卡收到了2000元及60000元两笔款。2017年1月7日，他和万某在ATM机上取现金1800元玩手机麻将及网络游戏充值，后他经万某同意又多次通过微信发红包的方式从该卡内提取4000余元用于玩网络麻将输掉了。
5.被害人黎某陈述，证明2017年1月2日，她通过QQ号、微信群发布新干县滨江大道南延工程投标信息，该工程项目要求市政一级资质等内容，若符合资质要求的公司可联系她。2017年1月3日，自称是湖南省第三工程有限公司业务员的万某使用131××××5031的手机号主动联系她，说湖南省第三工程有限公司及广州市第三市政工程有限公司可参与工程项目投标。后双方多次联系并谈好两家公司参加投标相关费用共计62000元。2017年1月6日、1月16日她通过个人账户分别转给万某提供的账户62×××56上人民币2000元、60000元。2017年1月18日，她得知两家公司没有交保证金，也未参加新干县滨江大道南延工程投标后，与万某联系，万某一直未回应。
6.被告人万某供述，证明2017年1月3日，他看到黎某通过QQ群、微信群发布新干县滨江大道南延工程投标信息后，主动联系黎某，谎称是湖南省第三工程有限公司的业务员，说本公司及广州第三市政工程有限公司具有市政一级资质，可以参与新干县滨江大道南延工程的投标。他联系湖南省第三工程有限公司的陈扬及广州第三市政工程有限公司熊总后，与黎某谈好两家公司参与新干县滨江大道南延工程的投标事宜。并收到黎某按照他提供借用的户名万某1，账户62×××56上的转款62000元。后部分款项由万某1消费。并证明他用熊某冒充熊总。
7.辨认笔录，证明经万某2、万某3（万某1的父亲）辨认，2017年1月7日16时45分至47分在农业银行（赣）南昌新建北郊支行ATM机CRS正面视频中的黑衣男子是万某1，另一年轻男子不认识。
8.扣押决定书、冻结通知书及发还清单，证明峡江县公安机关向万某追缴了涉案赃款62000元，并返还被害人黎某。
9.卡号信息，证明户名为万某1于2016年12月29日在建设银行开设了账号为62×××56。
10.建设银行交易明细表，证明2017年1月6日、2017年1月16日62×××56账户分别收到黎某账户为62×××63转来人民币2000元、60000元。
11.通话清单，证明万某使用的手机号131××××5031与黎某使用的手机号158××××9271在2017年1月3日至2017年1月17日期间通话情况。
12.黎某的QQ号记录，证明黎某使用的QQ号84×××93与万某使用的QQ号25×××70在2017年1月5日至2017年1月17日期间交谈投标事宜。万某在2017年1月18日至1月24日期间不再回应黎某。
13.新干县公共资源交易中心的证明，证明广州市第三市政工程有限公司和湖南省第三工程有限公司均未缴纳保证金，也未参与2017年1月18日新干县滨江大道南延工程项目投标。
14.归案说明，证明2017年6月6日13时50分许，万某被南昌西车站派出所抓获归案。
关于公诉机关指控，被告人万某在没有联系具有相应投标资质的山东恒泰工程集团有限公司江西分公司的情况下，向周某2谎称已联系该公司可参与江西省五河治理防洪工程新干县县城防洪工程（二期）项目投标。被告人万某存在虚构事实、隐瞒真相，骗取周某2财物的犯罪事实。
经查，公诉机关提供证人郭某1证言，证明他是山东恒泰工程集团有限公司员工，李某1没有对他提过2016年10月26日新干县的水利项目。该公司不出借资质给他人投标，也未参与江西省五河治理防洪工程新干县县城防洪工程二期项目的投标。被告人万某供述及辩解，他通过李某1帮忙联系山东恒泰公司。后李某1并要他打电话给周某2。以上证据不能证明被告人万某存在虚构事实、隐瞒真相的犯罪事实。因此，公诉机关指控被告人万某骗取周某2财物的犯罪事实，缺乏被告人万某存在虚构事实、隐瞒真相的构成要件。本院不予认定。
本院认为，被告人万某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物六万二千元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人万某骗取周某2财物的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。辩护人邓振诫提出的辩护意见，万某在已联系湖南第三工程和广州第三市政工程情况下，才与黎某商谈投标事宜。公诉机关指控被告人万某骗取黎某财物的犯罪事实中不存在虚构事实。此辩护意见与事实不符。本院不予采信。据此，根据被告人万某的犯罪事实与情节、社会危害程度与认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2020年10月5日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗小男
人民陪审员 刘衍协
人民陪审员 罗小海
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 陈 红
附适用法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。