湖北省大冶市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0281刑初393号
公诉机关湖北省大冶市人民检察院。
被告人邵启祥，男，1993年8月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人黄青忠，湖北湛月律师事务所律师。
被告人邵启瑞，男，1996年1月16日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人陈希，湖北湛月律师事务所律师。
被告人梁嘉雄，男，1997年12月29日出生，汉族，小学文化，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被大冶市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人徐美君，湖北维街律师事务所律师。
被告人罗弟(曾用名罗光华)，男，1984年2月16日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人刘丽华、李芳芳，湖北今天律师事务所律师。
被告人罗启祥，男，1992年5月10日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月25日被大冶市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人柯蒙蒙，湖北湛月律师事务所律师。
被告人邵少武，男，1983年4月7日出生，汉族，小学文化，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被大冶市公安局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。
辩护人吴清华、杨春际，大冶市法律援助中心律师。
大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2017]398号起诉书指控被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大冶市人民检察院指派检察员吕国平出庭支持公诉，被告人邵启祥及辩护人黄青忠、被告人邵启瑞及辩护人陈希、被告人梁嘉雄及辩护人徐美君、被告人罗弟及辩护人刘丽华、李芳芳、被告人罗启祥及辩护人柯蒙蒙、被告人邵少武及辩护人杨春际、鉴定人张某3、张某4均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大冶市人民检察院指控：2016年10月，被告人邵启祥在网上购买二部手机开店宝及数张他人姓名的银行卡用于诈骗。2016年10月至同年12月，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武等人伙同郭某江等人利用拨打电话等电信技术手段，骗取李某1等人的信任，共计诈骗作案25起，骗取现金人民币计1121700元。其中，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄参与作案25起，诈骗数额1121700元;被告人罗弟、罗启祥参与作案5起，诈骗数额715800元;被告人邵少武参与作案1起，诈骗数额400000元。
公诉机关针对上述指控的事实，向法庭提供的证据有：扣押银行卡、身份证、POS机、银行汇款记录、POS机交易流水账、户籍证明、归案情况说明等物证、书证；被害人李某1、袁某、王某1等人的陈述；检查、辩认笔录；被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武的供述等。
公诉机关认为，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武以非法占有为目的，骗取公民财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邵启祥提出其没有参与诈骗被害人沈某1、葛某、王某2、张某1、刘某1财物，对公诉机关指控的其他犯罪事实未提出异议。
被告人罗弟、罗启祥提出其没有参与诈骗被害人李某2、孔某的钱财。
被告人邵启瑞、梁嘉雄提出其只参与诈骗被害人李某1、袁某的钱财。
被告人邵少武对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
辩护人黄青忠提出，本案部分事实证据不足，还提出被告人邵启祥归案后坦白认罪，在共同犯罪中系从犯，并协助公安机关抓获邵某2，有立功表现，建议对其减轻处罚。
辩护人陈希提出被告人邵启瑞只参与诈骗被害人李某1、袁某的钱财，公诉机关指控的其他事实证据不足。同时提出被告人邵启瑞在共同犯罪中作用较小，归案后坦白认罪，且系初犯，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人徐美君提出被告人梁嘉雄只参与诈骗被害人李某1、袁某的钱财，公诉机关指控的其他事实证据不足。提出被告人梁嘉雄主观上没有诈骗的故意，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人刘某3、李芳芳提出本案部分事实不清，被告人罗弟作案时处于精神分裂症发病期，在共同犯罪中作用较小，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人柯蒙蒙提出本案部分事实不清，在共同犯罪中，被告人罗启祥系从犯，归案后能坦白认罪，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人杨春际提出被告人邵少武在共同犯罪中系从犯，没有参与分赃，归案后能坦白认罪，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2016年10月，被告人邵启祥在网上购买二部手机开店宝（即POS机，其中一部用户名为吴某1，对应银行账号：招商银行6214835495951699，另一部用户名为田某，对应银行账号：招商银行6214835496205863）及数张他人姓名的银行卡用于诈骗。2016年10月至同年12月，郭某江等人利用拨打电话等电信技术手段，骗取李某1等人的信任后，通过被告人罗弟、罗启祥、邵少武的联系，由被告人邵启祥等人向郭某江等人提供银行账号，待骗取的资金进账后，被告人邵启祥等人通过POS机将骗取的资金分流到从网上购得的数张银行卡中，并安排被告人邵启瑞、梁嘉雄等人到当地银行取款，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥等人按取出诈骗资金数额按比例提成，共计诈骗作案25起，骗取现金人民币共计1121700元。其中，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄参与作案25起，诈骗数额1121700元;被告人罗弟、罗启祥参与作案3起，诈骗数额684800元;被告人邵少武参与作案1起，诈骗数额400000元。具体犯罪事实如下:
1.2016年11月3日，郭伟江冒充湖北省大冶市人民法院“郭庭长”，打电话给在大冶市罗家桥办事处联润商贸城做生意的李某1，以领导办事急需用钱的名义向李某1借400000元，被告人邵少武明知郭某江从事诈骗活动，为帮助郭某江取款，仍介绍郭某江与被告人罗弟取得联系，被告人罗弟、罗启祥、邵启祥等人为郭某江提供用户名为王某5的银行账户，郭某江将王某5的银行账户发送给李某1，李某1信任后，将金额分别为100000元、150000元、150000元，共计人民币400000元汇到王某5银行账户。被告人邵启祥、罗启祥等人将王某5银行卡内资金在用户名为吴某1、田某的POS机刷卡分流，将400000元转账至从网上购得的多张银行卡中，被告人邵启祥等人安排被告人邵启瑞、梁嘉雄等人持银行卡到当地多家银行网点取出现金370000余元。被告人邵启祥分得赃款11000元，被告人罗启祥分得赃款10400元，被告人梁嘉雄分得赃款7200元，被告人罗弟分得赃款3800元，被告人邵启瑞分得赃款2800元。
2.2016年11月3日，“阿某”(身份待查)打电话给北京市海淀区中央党校的袁某，冒充兵器集团公司的“魏总”，以领导办事急需用钱的名义向袁某借款28万元。“阿某”与被告人罗弟联系，被告人罗弟、罗启祥、邵启祥向“阿某”提供用户名为郑某的银行账户，“阿某”取得袁某的信任后，袁某向郑某银行账户分两次汇款，金额分别为80000元、200000元，共计人民币280000元。被告人罗启祥、邵启祥等人将郑某银行卡中的资金在吴某1、田某的POS机刷卡分流，将骗得的280000元转账至从网上购得的多张银行卡中，并安排被告人邵启瑞、梁嘉雄等人持分流的银行卡到当地多家银行网点取出现金。被告人邵启祥分得赃款9000元，被告人罗启祥分得赃款8000元，被告人罗弟分得赃款2000元。
3、2016年12月5日，邵某2(待查)打电话给江苏省泰州市高港区潘某，冒充面试考官身份，以办事送人情的名义，向潘某借款8000元，取得潘某的信任后，被告人邵启祥向潘某发送用户名为殷某的银行账户，潘某向殷某的银行账户分三次汇款，金额分别为5800元、400元和1800元，共计人民币8000元。被告人邵启祥将殷某的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的8000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥分得赃款1000元。
4、2016年11月23日，“老板”(身份不详，待查)打电话给大连市沙河口区沈某1，冒充其弟以给领导送礼的名义提出借款10000元，在取得沈某1的信任后，通过谢日朝(待查)联系，被告人邵启祥等人向沈某1发送一个用户名为夏某的银行账户，沈某1分三次向夏某的银行账户汇款，金额分别为2000元、2000元和6000元，共计人民币10000元。被告人邵启祥等人将夏某的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的10000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
5.2016年11月25日，“四毛”(身份不详、待查)打电话给在福建省上杭县南阳镇的翁某1，冒充南阳镇政府“廖书记”向翁某1借款40000元，在取得翁某1的信任后。“四毛”与被告人邵启祥取得联系，被告人邵启祥等人向翁某1发送一个用户名为余某的银行账户，翁某1通过自己的银行卡向余某银行账户分两次汇款，金额分别为20000元，共计人民币40000元。被告人邵启祥用余某银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的40000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获得赃款6000元。
6、2016年12月6日，“老板”(身份不详，待查)打电话给辽宁省鞍山市立山区葛某，冒充天津市中心医院“郑院长”，向葛某借款20000元，在取得葛某的信任后，“老板”与谢日朝取得联系，并发送给葛某一个由被告人邵启祥等人提供的用户名为邓某军的银行账户，葛某通过刘某2的银行账户向邓某军银行账户汇款人民币20000元。被告人邵启祥等人用邓某军的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的20000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
7、2016年11月24日，“老板”(身份不详，待查)打电话给在湖南省寻甸回族彝族自治县的曾某，冒充该县寻沾高速公路办公室主任，以办事送人情的名义向曾某借款8000元，取得曾某的信任后，被告人邵启祥等人发送给曾某一个用户名为杨某1的银行账户，曾某通过自己的银行账户向杨某1银行账户汇款人民币8000元。被告人邵启祥持杨某1的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的8000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获得赃款1200元。
8、2016年11月19日，“老板”(身份不详，待查)打电话给青海省大通县桥头镇李某2，冒充“许老板”向李某2借款1000元，取得李某2的信任后，被告人邵启祥等人发送给李某2一个用户名为王某6的银行账户，李某2向王某6银行账户汇款人民币1000元。被告人邵启祥持王某6的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的1000元转账分流，后安排人员取款。被告人邵启祥获赃款150元。
9、2016年12月5日，“四毛”(身份不详，待查)打电话给福建省上杭县的王某3，冒充上杭县才溪镇领导向王某3借款16000元。“四毛”与被告人邵启祥取得联系，并发送给王某3一个由被告人邵启祥提供的用户名为吴某2的银行账户，王某3相信后，分两次向吴某2的银行账户汇款，金额分别为6000元、10000元，共计人民币16000元。被告人邵启祥将吴某2的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的16000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获得赃款2200元。
10、2016年12月14日，“老板”(身份不详，待查)打电话给在南京市雨花台区的沙某，冒充领导向沙某借款6000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给沙某一个由被告人邵启祥提供的用户名为罗某1的银行账户，沙某相信后，在当地银行汇款人民币6000元。被告人邵启祥将罗某1的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的6000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
11、2016年11月1日，“老板”(身份不详，待查)打电话给山西省长治市城区做生意的王某1，冒充“黄总”向王某1借款100000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给王某1一个由被告人邵启祥提供的用户名为李某3的银行账户，王某1相信后，将100000元分五次转账至李某3的银行账户中，被告人邵启祥将李某3的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的100000元转账至从网上购得的多张银行卡中，后安排人员取款。
12、2016年11月28日，“老板”(身份不详，待查)打电话给浙江省宁波市海曙区的王某2，冒充其朋友向王某2借款20000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给王某2一个由被告人邵启祥提供的用户名为李某4的银行账户，王某2相信后，在当地银行汇款人民币20000元至李某4的银行账户。被告人邵启祥将李某4的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的20000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
13、2016年10月27日，“老板”(身份不详，待查)打电话给天津市津南区张某2，冒充其女朋友的领导，向张某2借款2000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给张某2一个由被告人邵启祥提供的银行账户，张某2相信后，用支付宝汇款人民币2000元。被告人邵启祥通过银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的2000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
14、2016年11月13日，“老板”(身份不详，待查)打电话给浙江省金华市金东区的张某1，冒充贾叔叔向张某1借款50000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给张某1一个由被告人邵启祥提供的用户名为陈某3的银行账户，张某1相信后，汇款至陈某3银行账户人民币50000元。被告人邵启祥用陈某3的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的50000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取出现金。
15、2016年12月3日，“老板”(身份不详，待查)打电话给武汉市艳阳天酒店的谈某，冒充“钟经理”向谈某借款3000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给谈某一个由被告人邵启祥提供的用户名为周某的银行账户，谈某相信后，用支付宝汇款至周某银行账户人民币3000元。被告人邵启祥用周某的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的3000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取出现金。
16、2016年12月5日，“老板”(身份不详，待查)打电话给刘某1，冒充“曾总”向刘某1借款3000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给刘某1一个由被告人邵启祥提供的用户名为周某的银行账户及用户名为杨某2的银行账户，刘某1相信后，用支付宝汇款至周某的银行账户2000元，汇款至杨某2的银行账户1000元，共计人民币3000元。被告人邵启祥用周某、杨某2的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的3000元转账分流至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
17、2016年12月1日，“老板”(身份不详，待查)打电话给桂林市雁山区雁山镇的唐某，冒充“文处长”向唐某借款10000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给唐某一个由被告人邵启祥提供的用户名为杨某1和银行账户，唐某相信后，用支付宝分两次汇款至杨某1的银行账户各5000元，共计人民币10000元。被告人邵启祥将杨某1的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的10000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
18、2016年11月25日，“老板”(身份不详，待查)打电话给安徽省芜湖市储某，冒充其外甥向储某借款5000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给储某一个由被告人邵启祥提供的用户名为李某4的银行账户，储某相信后，汇款至李某4的银行账户人民币5000元。被告人邵启祥将李某4的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的5000元转账分流至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
19、2016年12月24日，“老板”(身份不详，待查)打电话给广西兴业县石南镇的陈某1，冒充“陶王席”向陈某1借款10000元。“老板”与被告人邵启祥取得联系，并发送给陈某1一个由被告人邵启祥提供的用户名为何某的银行账户，陈某1相信后，向何某的银行账户汇款人民币10000元。被告人邵启祥通过何某的银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的10000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
20、2016年12月3日，“老板”(身份不详，待查)打电话给山东省兖州区的王某4，冒充其学校毛书林校长，向王某4借款1800元。诈骗老板与被告人邵启祥取得联系，并发送给王某4一个由被告人邵启祥提供的用户名为殷某的银行账户，王某4相信后，汇款至殷某银行账户人民币1800元。被告人邵启祥通过殷某银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的1800元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。
21、2016年11月10日，“生祥”(身份不详，待查)打电话给浙江省杭州市拱墅区的罗某2，冒充其侄子方致力，称在宁波因赌博被抓需要保释金向罗某2借款80000元。“生祥”与被告人邵启祥取得联系，并发送给罗某2一个由被告人邵启祥提供的用户名为杨某1的银行账户，罗某2相信后，分两次向杨某1的银行账户汇款，金额分别为30000元和50000元，共计人民币80000元。被告人邵启祥将杨某1的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的80000元转账分流至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获赃款12000元。
22.2016年10月28日，“老板”(身份不详，待查)打电话给浙江省温州市龙湾区孔某，冒充其公司老板，称给领导送礼，向孔某借款30000元。诈骗老板与被告人邵启祥发送给孔某一个用户名为催占伟的银行账户，孔某相信后，用银行卡汇款人民币30000元到催占伟的银行账户。被告人邵启祥通过催占伟银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的30000元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取出现金。被告人邵启祥获赃款4500元。
23、2016年10月27日，邵某2（待查）打电话给河南省武陟县的薛某，冒充其领导向薛某借款10100元。邵某2与被告人邵启祥取得联系，并发送给薛某一个由被告人邵启祥提供的用户名为催占伟的银行账户，薛某相信后，向催占伟账户汇款人民币10100元。被告人邵启祥通过催占伟的银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的10100元转账分流至从网上购得的银行卡中，后安排人员取出现金。被告人邵启祥获赃款1500元。
24、2016年10月31日，“老板”(身份不详，待查)打电话给河南省武陟县的陈某2，冒充其朋友向陈某2借款4800元。诈骗老板与被告人罗弟、罗启祥取得联系，并发送给陈某2一个用户名为沈某2兵的银行账户，陈某2相信后，向沈某2兵的银行账户汇款人民币4800元。被告人邵启祥等人通过沈某2兵银行卡在吴某1的POS机刷卡分流，将骗得的4800元转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获赃款600元。
25、2016年11月24日，邵某2（待查）通过游戏加河南省永城市的王某7为好友，以购买王某7游戏账号的方式，通过交易平台，骗取王某7用支付宝转账至由被告人邵启祥提供的银行卡人民币3000元。被告人邵启祥通过银行卡在吴某1POS机刷卡分流，将骗得的3000元赃款转账至从网上购得的银行卡中，后安排人员取款。被告人邵启祥获赃款450元。
另查明：2016年10月至同年12月，被告人邵启瑞、梁嘉雄作为被告人邵启祥等人诈骗团伙取款组成员，在被告人邵启祥的作案期间内，具体帮助被告人邵启祥等人取款。
同时还查明：2017年12月11日，黄石市精神病医院司法鉴定所对被告人罗弟作案时精神状态及刑事责任能力作出鉴定意见，认为被告人罗弟在作案过程中对自身犯罪行为的实质性辨认能力和控制能力是完整的，未发现明显的精神异常状态。被告人罗弟作案期间患有精神活性物质所致精神障碍（缓解期）。
案发后，公安机关抓获被告人邵启祥、邵启瑞、罗启祥时，现场扣押人民币8863元，已发还给被害人李某1。
上述事实，经法庭举证、质证的证据有：
一、物证、书证：
1、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，证实本案线索来源及被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武归案经过。2、人口信息表，证实被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武年龄住址。3、公安机关扣押物品清单，证实公安机关扣押作案工具银行卡、POS机等。4、银行汇款记录单，证实被害人李某1、李某2等人银行汇款记录。5、消费记录单，证实被告人邵启祥等人持吴某1、田某的POS机进行转账分流记录。6、银行账户明细清单，证实公安机关查取相关人员银行资金进出情况。7、收条，证实李某1在公安机关领取赃款8863元。8、照片，证实公安机关扣押作案工具。
二、证人证言：
1、证人邵某1的证言，证实她的爱人罗弟参与电信诈骗帮助他人取款，还证实有次罗启祥等人来家中找罗弟，过后，罗弟将一个放有东西的袋子交给她，她将袋子在村门口交给一个开车的男青年，后罗弟给他爸10000元，说是生意赚的。
2、证人刘某2的证言，证实葛某被骗钱的事实。
3、鉴定人张某3、张某4的证言，证实被告人罗弟作案时的精神状态及刑事责任能力。
三、被害人陈述：
被害人李某1、袁某、潘某、沈某1、翁某1、葛某、曾某、李某2、王某3、沙某、王某1、王某2、张某2、张某1、谈某、刘某1、唐某、储某、陈某1、王某4、孔某、陈某2等人的陈述，证实他们被诈骗的现金数额及经过。
四、被告人供述：
被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武的供述，分别证实本案事实。
五、鉴定结论：
1、武汉市公安司法鉴定中心检验报告书，证实公安机关扣押作案工具手机、存储盘等电子数据检验情况。
2、黄石市精神病医院司法鉴定所鉴定意见书，证实被告人罗弟作案期间的精神状态和刑事责任能力。
上列证据，经法庭举证、质证，被告人邵启祥及辩护人黄青忠、被告人邵启瑞及辩护人陈希、被告人梁嘉雄及辩护人徐美君、被告人罗弟及辩护人刘丽华、李芳芳、被告人罗启祥及辩护人柯蒙蒙、被告人邵少武及辩护人杨春际均无异议，予以确认。
关于被告人邵启祥提出没有参与诈骗沈某1、葛某、王某2、张某1、刘某1的财物及辩护人黄青忠提出本案部分事实不清的辩护意见。经查，被告人邵启祥为实施诈骗犯罪，从网上购买了用户名为吴某1、田某的POS机及数张银行卡，本案诈骗的财物均从用户名为吴某1、田某的POS机分流到银行卡，被告人邵启祥应对本案承担全部刑事责任。被告人邵启祥及辩护人黄青忠提出的该项辩解、辩护意见不予采纳。
关于辩护人黄青忠提出被告人邵启祥协助公安机关抓获邵某2，有立功表现。经查，被告人邵启祥归案后，检举邵某2、邵某3等人有其他诈骗犯罪行为，公安机关经侦查，未查证属实，不能认定为立功，故辩护人黄青忠提出的该项辩护意见不予采纳。
关于被告人罗弟、罗启祥提出其没有参与诈骗陈某24800元及辩护人刘某3、柯蒙蒙提出本案部分事实不清的辩护意见。经查，被告人罗弟、罗启祥参与诈骗诈骗陈某24800元，被告人罗启祥、邵启祥在侦查机关讯问时已作供述，并有相关物证、书证等，彼此能印证。故被告人罗弟及其辩护人刘某3、被告人罗启祥及其辩护人柯蒙蒙提出的该项辩解辩护意见不予采纳。
关于被告人罗弟、罗启祥提出其没有参与诈骗李某2、孔某的钱财及辩护人刘某3、柯蒙蒙提出本案部分事实不清的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人罗弟、罗启祥参与诈骗李某21000元、孔某30000元，指控证据不足，不予认定。故被告人罗弟及其辩护人刘某3、被告人罗启祥及其辩护人柯蒙蒙提出的该项辩解意见予以采纳。
关于被告人邵启瑞及辩护人陈希、被告人梁嘉雄及辩护人徐美君提出被告人邵启瑞、梁嘉雄只参与诈骗被害人李某1、袁某的钱财，公诉机关指控的其他部分事实证据不足。经查，被告人邵启瑞、梁嘉雄等人作为本案取款组团伙成员，人员相对固定，分工明确，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故被告人邵启瑞及辩护人陈希、被告人梁嘉雄及辩护人徐美君提出的此项辩解辩护意见不予以采纳。
关于辩护人徐美君提出被告人梁嘉雄主观上没有诈骗的故意，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，被告人梁嘉雄在实施犯罪中，明知他人实施电信诈骗，为获取非法利益，帮助他人转移诈骗犯罪所得并取现，系共同诈骗犯罪行为。故辩护人徐美君提出的此项辩护意见不予采纳。
关于辩护人刘某3、李芳芳提出被告人罗弟作案期间处于精神分裂症发病期。经查，黄石市精神病医院司法鉴定所对被告人罗弟作案时的精神状态作出了鉴定意见，认为被告人罗弟作案中对自身犯罪行为的实质性辩认能力和控制能力是完整的，未发现明显的精神异常状态，该鉴定意见符合被告人罗弟作案时的精神状态，客观真实，被告人罗弟应负完全刑事责任。辩护人刘某3、李芳芳提出的此项辩护意见不予以采纳。
本院认为，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥、邵少武以非法占有为目的，共同骗取公民财物，其中，被告人邵启祥、邵启瑞、梁嘉雄、罗弟、罗启祥犯罪数额特别巨大，被告人邵少武在其参与的诈骗作案中，冒充司法机关工作人员实施诈骗，且诈骗犯罪数额400000元，属其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人黄青忠提出被告人邵启祥在共同犯罪中系从犯，经查，被告人邵启祥作为本案诈骗犯罪中供卡组、取款组的主要成员，作用较大，属主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，故辩护人黄青忠提出的该项辩护意见不予采纳。辩护人柯蒙蒙、徐美君、杨春际分别提出被告人罗启祥、梁嘉雄、邵少武在共同犯罪中系从犯及辩护人陈希、刘丽华、李芳芳分别提出被告人邵启瑞、罗弟作用较小的辩护意见。经查，被告人罗启祥、罗弟、梁嘉雄、邵少武在共同犯罪中，分别作为联络人员、取款人员，所起的作用较轻，属从犯，均应当从轻或减轻处罚。辩护人柯蒙蒙、徐美君、陈希、刘丽华、李芳芳、杨春际提出的该项辩护意见予以采纳。被告人邵少武当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第十八条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵启祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月,并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十五日起至二○三○年九月二十四日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
二、被告人邵启瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月,并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十五日起至二○二五年三月二十四日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
三、被告人梁嘉雄犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月,并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二日起至二○二五年六月一日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
四、被告人罗弟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十七日起至二○二四年三月二十六日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
五、被告人罗启祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月二十五日起至二○二四年三月二十四日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
六、被告人邵少武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月,并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月十三日起至二○二二年六月十二日止；罚金限自本判决生效后七日内缴纳）;
七、对公安机关扣押的银行卡、身份证、开店宝、U盘等作案工具依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 皮雨生
人民陪审员 祁国良
人民陪审员 刘琼青
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 刘立波