广东省龙门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1324刑初174号
公诉机关龙门县人民检察院。
被告人胡凡，女，因涉嫌诈骗罪于2017年2月24日被龙门县公安局先行羁押，次日被刑事拘留；经龙门县人民检察院批准，于2017年3月31日被龙门县公安局逮捕。现羁押于龙门县看守所。
辩护人陶绪宏，广东香江律师事务所律师。
广东省龙门县人民检察院以龙检公刑诉[2017]86号起诉书指控被告人胡凡涉嫌诈骗罪一案，向本院提起公诉。遵照广东省惠州市中级人民法院指定管辖，本院于2017年9月15日审查受理后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员林光出庭履行职务，被告人胡凡及其辩护人陶绪宏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2017年1月开始，谭某（另案处理）利用网址www.××u.com发布虚假招嫖信息和招嫖手机联系号码、联系QQ等内容。被害人通过上网发现该招嫖信息后，联系网上预留的招嫖手机联系号码或者添加联系QQ，谭某接到电话后或者与被害人成为QQ好友后，冒充“会所前台”向被害人介绍虚构的小姐服务等招嫖项目，并与被害人添加微信好友，和被害人谈好价钱后，便要求被害人开好房间发酒店名称、地址等信息到作案手机。后谭某则使用另一台作案手机扮演“服务小姐”拨打被害人电话称已经到达被害人入住酒店楼下，并以要先收取服务费和保证“小姐”安全的保证金等费用为由，要求被害人先通过微信转账或者支付宝转账等支付相关费用的形式诈骗被害人钱财。
2017年2月20日后，被告人胡凡参与诈骗，由胡凡冒充“会所前台”，由谭某扮演“服务小姐”以上述方式共同实施诈骗行为，骗取被害人的钱财。其中，被告人胡凡自2月20日加入以来共骗取被害人钱财13600元。
2017年2月21日，被害人杨某在福建省厦门市思明区××路**酒店552号房间休息时使用手机上网，浏览到一个色情网站，发现招嫖信息后，就在该网站上注册了账户并按照提示添加网站上的微信（vvb33***9，昵称“×夜”）。谭某、胡凡以先交1500元“服务费”为理由并提供了一个二维码图片给被害人杨某，被害人杨某通过手机扫二维码支付方式使用自己微信将1500元支付到谭某提供的二维码账户（二维码公司：×服，登记商户名称为“香港××娱乐休闲”，绑定手机号1507268***9，绑定银行卡为邮政银行卡，户名王某，银行卡账号621799520014918***4）。后谭某、胡凡使用手机（手机号码为1716520***3/1716520***5）拨打电话给被害人杨某，又以收取3800元押金、3800元保证金及3000元的按摩工具押金为由，要求被害人杨某转账到“香港××娱乐休闲”账户，共骗得被害人杨某12100元人民币。
2017年2月24日，被害人温某在广东省深圳市宝安区沙井街道后亭大埔中路使用手机上网时，浏览到招嫖网站，随后使用其手机（手机号码为1326592***8）联系招嫖网站上预留的招嫖电话（1861727***6）。谭某、胡凡随后以要收取1500元保证金为由要求被害人温某汇款，被害人温某通过自己微信先后三次每次500元将1500元转账到谭某、胡凡的“××国际”账户上。随后谭某、胡凡再以交3800元保险费为由要求被害人汇款，被害人温某被骗取1500元后报警。
公诉机关认为，被告人胡凡与谭某在网上发布虚假的招嫖信息，提供招嫖电话，利用微信、支付宝等内容骗取不特定被害人的钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中户人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人胡凡一年至两年有期徒刑，并处罚金。
被告人胡凡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。辩解认为因个人法律意识淡薄才会做出犯罪行为，系初犯，请求从轻处罚。
辩护人陶绪宏对公诉机关指控被告人胡凡的行为构成诈骗罪无异议。提出辩护意见认为，被告人胡凡无前科劣迹，系初犯、偶犯；归案后认罪态度好，具有坦白情节；在共同犯罪中处于从犯地位。请求对被告人胡凡从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑。
经审理查明，2017年1月开始，谭某（另案处理）利用互联网络发布虚假的招嫖信息及联系手机号码、QQ号码等内容。被害人通过上网发现该招嫖信息后，拨打网上预留的招嫖手机号码或者添加联系QQ，谭某在接听电话或添加被害人成为QQ好友后，冒充“会所前台人员”向被害人介绍虚构的小姐服务等招嫖项目，进而添加被害人为微信好友，在与被害人商定嫖资后，便要求被害人将所处的酒店名称、地址、房号等信息发送到作案手机。后谭某则使用另一台作案手机扮演“服务小姐”拨打被害人电话，称已经到达被害人入住酒店楼下，以先行收取服务费和保证“服务小姐”安全的保证金等费用为由，让被害人通过微信或支付宝转账等方式支付相关费用为幌子诈骗被害人钱财。
2017年2月20日起，被告人胡凡参与到谭某设定的诈骗活动中，由被告人胡凡冒充“会所前台工作人员”、谭某扮演“服务小姐”以虚构的嫖娼服务共同实施诈骗行为，骗取被害人先行支付钱财。其中，被告人胡凡参与诈骗活动共骗取被害人钱财13600元。
2017年2月21日，被害人杨某在福建省厦门市思明区××路**酒店552号房间休息时使用手机上网，浏览一色情网站时发现招嫖信息，遂进入该网站注册账户并按照提示添加微信好友（vvb33***9，昵称“×夜”）商洽招嫖。谭某、被告人胡凡提供支付二维码图片给被害人杨某，并要求先行支付1500元“服务费”。被害人杨某通过手机扫二维码支付方式，使用自己微信账户将1500元“服务费”支付到谭某提供的二维码账户（二维码公司“×服”，登记商户名称为“香港××娱乐休闲”，绑定手机号1507268***9，绑定银行卡为邮政银行卡，户名王某，银行卡账号621799520014918***4）。后谭某、胡凡再使用手机（号码为1716520***3/1716520***5）拨打电话给被害人杨某，又以收取3800元押金、3800元保证金及3000元的按摩工具押金为由，骗取被害人杨某将对应款项转账支付到“香港××娱乐休闲”账户，共骗得被害人杨某12100元。
2017年2月24日，被害人温某在广东省深圳市宝安区沙井街道后亭大埔中路使用手机上网时，浏览到招嫖网站，随后使用手机联系招嫖网站上预留的招嫖电话（号码1861727***6）。谭某、胡凡随后以收取1500元保证金为幌子，要求被害人温某转账。被害人温某通过自己的微信账户以每次500元、先后3次将1500元转账到指定的“××国际”账户上。随后谭某、胡凡再以交3800元保险费为由，要求被害人温某继续转账，被害人温某随即报警。
认定上述事实的证据有：
（一）物证
1.Coopad手机1台、Iphone5手机1台、OPPO手机4台、拉卡拉终端机1部、银行卡15张，证实本案扣押物证的相关情况，上述物证均随案移送至法院。
2.缴获赃款人民币21300元，已随案移送至法院。
（二）书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案的立案侦查情况。
2.惠州市公安局指定管辖决定书，证实2017年2月24日本案经惠州市公安局指定由龙门县公安局管辖。
3.户籍证明，证实被告人胡凡在作案时已达刑事责任年龄。
4.到案经过，证实被告人胡凡无投案自首情节。
5.扣押清单、发还清单，证实公安机关在被告人胡凡住处（湖北省孝感市汉川市××宿舍3楼）扣押了作案手机10部、银行卡8张、手机卡6张、卡拉卡终端机3部、富卡支付终端机1部、银行卡9张、现金21300元、笔记本1本等物品。发还银行卡4张、手机卡套4张、手机卡3张。
6.湖北省汉川市公安局田二河派出所出具证明，证实被告人胡凡在其辖区内无违法犯罪记录。
7.通话清单材料，证实被告人胡凡、证人谭某所使用的手机号码1861727***6在2017年2月24日O时至1时与被害人温某手机通话6次等情况。
8.银行开户信息及流水材料，证实被告人胡凡、证人谭某用于诈骗的相关银行卡的开户信息及流水情况。
9.青色封面笔记本1本，证实被告人胡凡、证人谭某用于记录诈骗违法所得等情况。
（三）证人谭某证言，我在2017年2月5日开始实施诈骗，记不清楚诈骗了多少人，大概共诈骗了111400元。胡凡是2017年2月20日到我这里扮演“前台人员”接听客人电话，我按照胡凡提供的客人信息扮演“小姐”打电话，之后的事情均由我操作。
我在网上让人制作“招嫖网站”发布招嫖信息及联系方式，客人打电话来提出联系“小姐服务”时，我就会以“会所前台”身份先接触客人，并在电话中向客人收取“小姐服务费”，让客人开好房并发地址、房号、位置给我。之后，我用另一个手机号以“小姐”身份拨打客人电话谎称已到其楼下，并询问客人是否为会员，不是会员的要先交服务费，当客人将钱打入我的银行卡、支付宝或微信之后，就会让客人通过彩信将支付凭证截图给我，确认钱已到账后，我又会以保证小姐安全为由索要“保证金”，一般是2800元，确认到账后又会要求缴纳多名小姐的“保证金”。
公安机关扣押的物品中，白色Coolpad手机和白色苹果5手机用来登陆支付宝和微信收取诈骗事主的钱；OPPO手机有4台是诈骗时用于接电话和打电话（标有字母“F”“G”的两台用于接听事主电话，标有字母“AA”“BB”的两台用于扮小姐回电话给事主索要服务费和保证金），还有OPPO手机4台是没有手机卡的备用机；用卡拉卡拉终端机将诈骗得款转到安全银行账号。纸质笔记本登记的是我2017年2月5日至23日诈骗所得的金钱账目，许某的5张银行卡用于事主直接转账，李某的工商银行卡用于收事主支付宝付款，王某的银行卡用于事主微信转账收钱，最后使用拉卡拉将诈骗所得的钱转到陈某（尾数***3）和王某（尾数***4）的银行卡上。其他银行卡是我自己使用或者没有开始使用的；查获现金共21300元是我诈骗所得的钱。
苹果5手机中支付宝账号是1517216***3，户名许某，绑定银行卡3张（建设***4、工商***4、邮政***5），开通的微信昵称“×夜”，微信号vvb33***9；Coolpad白色手机中支付宝账号是1507268***9，户名李某，绑定银行卡1张(工商银行***8)，开通微信昵称“×青”，微信号uibb***8。诈骗接听和拨打事主电话的号码有8个，其中还在使用的有1716520***4、1868867***0、1861727***6、1716520***3；没有使用的有1866489***3、1866486***6，还有两张我不记得号码了，这4张电话卡大概是从2017年2月5日开始使用。诈骗所得用于充电话卡、网站和平时开销，还剩下21300元被公安机关扣押了。
（四）被害人陈述
1.被害人杨某陈述，2017年2月21日15时许，我在厦门一酒店房间休息，用手机注册了一个色情网站账户，并添加了对方微信(微信号vvb3***9），对方让我支付1500元作为上门按摩的服务费，转账之后我让对方叫小妹过来给我按摩，对方打电话（1716520***3）来说因为我第一次叫服务，要先交3800元押金，我就转了3800元过去。接着又接到一个电话（1716520***5），说小妹已经到我楼下了，要求再转3800元作为小妹的安全保障费，我又转了3800元给对方，对方又说小妹带的按摩机器是进口的，要求转3000元作为机器押金，我又转了3000元，接着对方还要求给钱，我才发现被骗了，没有继续给对方转账。我是用微信转账给对方的。
2.被害人温某陈述，2017年2月24日凌晨，我看见手机里有网上招嫖卖淫的广告，通过电话联系，有个女的说要交1500元保证金，我先后3次使用微信共支付1500元给对方，对方又说要3800元保险金，我发现被骗就没有转账了。
（五）被告人胡凡供述和辩解，谭某是我的弟媳，2017年2月20日18时许我才从武汉过来田二河镇，发现谭某以招嫖形式进行诈骗，谭某让我帮她一起接听电话，于是我就帮忙谭某一起进行诈骗了。从当日开始每天大概有30个电话打进标有“F”和“G”的手机，电话由我或者谭某负责接听。我接到事主电话后就问对方需要什么服务，在和对方谈好价钱后，让事主先开好房间把地址和房号发过来。事主发过地址来后，我就把事主电话给谭某，下来就由谭某负责扮演“小姐”的身份操作，都是叫事主将钱通过微信转账或者支付宝转账过来，然后谭某使用拉卡拉将钱转到其他银行卡进行提现。
我们房间中的OPPO手机是负责接听电话的，共有4部手机，其中标有字母“G”的手机号码是1868867***0、标有“F”的手机号码是1861727***6均用来接听事主电话，标有“AA”的手机号码是1716520***3、标有“BB”的手机号码是1716520***4均用来扮演小姐打电话给事主，还有一台白色的Coolpad手机（号码1507268***9）和一台白色苹果5手机（号码1517216***3）这两台手机就是通过支付宝和微信收事主的钱，还有拉卡拉收款宝是负责绑定银行卡，将事主转过来的钱刷到其他安全银行帐号去。
后面写有王某、许某、李某、陈某等名字的卡是用于诈骗的，我不清楚具体哪张卡是干什么的，因为这个环节由谭某操作。房间搜查发现一本绿色小笔记本，是谭某记录每天诈骗了多少钱的一个账目，里面有5号-23号收取服务费诈骗的金额。我们一天大概可以诈骗20至30个电话，收入2000元左右，谭某比较清楚具体情况，我没有分到钱。我不清楚如何发布这些招嫖信息，我来到谭某家时她已经在做招嫖诈骗了，我听谭某说招嫖使用的工具是从网上买的。
（六）搜查笔录，证实2017年2月24日16时10分至2017年2月24日16时50分，由龙门县公安局侦查人员对湖北省汉川市××宿舍3楼的被告人胡凡、证人谭某的住宅进行搜查。侦查人员在住宅卧室一张折叠桌子上发现白色Coolpad手机一台、白色苹果5手机2台、OPPO直板手机7台、黑色OPPO手机一台、拉卡拉终端机3台、富卡支付终端机1台、纸质笔记本1本、在梳妆台抽屉发现21300元现金、银行卡19张、手机卡套4张和未使用手机卡3张、在卧室地上的钱包发现银行卡3张。在搜查过程中未损坏任何物品，被搜查人能够配合搜查工作。
（七）电子数据
1.龙门县公安局到财付通支付科技有限公司调取的微信号uibb***8、微信号vvb33***9开户信息及资金流水情况，证实
①微信号uibb***8注册姓名为王某，关联银行账号为邮政储蓄银行借记卡62179952001491***4，及该微信转账、红包等流水情况。
②微信号vvb33***9注册姓名为夏某文，及该微信转账、红包等流水情况。
2.被害人温某手机转账界面截图，证实在2017年2月24日01时06分、01时18分、01时28分，分三次通过微信支付给“××国际”各500元，共计1500元。
3.被害人杨某手机转账界面截图，证实在2017年2月21日14时57分、15时01分、15时10分、15时31分、15时13分、15时35分19秒、15时35分46秒、16时09分，分别通过微信支付给商户名称为“香港××娱乐休闲”500、1000、3000、600、200、3000、800、3000元，共计12100元。
4.电子数据提取笔录及提取内容，证实2017年3月20日14时35分至3月20日15时50分，龙门县公安局侦查人员提取了扣押物证的白色Coolpad手机（1507268***9）、苹果5手机（1517216***3）手机内的支付宝信息和微信信息，提取支付宝账户1507268***9和1517216***3的交易流水情况；在白色Coolpad手机（1507268***9）微信中，提取微信关联公众号“×服”交易流水，并以拍照形式保存。提取内容：
①支付宝信息页面截图及支付宝交易记录明细查询结果显示手机号码1507268***9绑定支付宝，真实姓名为李某，绑定尾号***8李某的中国工商银行卡；显示李某的支付宝2017年1月19日至2月20日，收到他人支付宝转入共计30700元，支出28322.73元。
②1507268***9手机的微信中，提取了微信关联公众号“×服”的相关信息证实该公众号的联系人为王某，开户银行为尾号为***4王某的中国邮政储蓄银行卡，公众号名为“香港××娱乐休闲”，并显示在2017年2月21日14时至16时之间分别交易入账500、1000、3000、600、200、3000、800、3000元，共12100元。上述转账记录与被害人杨某陈述的内容、被害人杨某手机截图的交易记录相吻合。
以上据以定案的证据均经合法程序收集，并经庭审出示、质证，符合真实性、合法性、关联性的证据规则要求，本院予以采信。
本院认为，被告人胡凡无视国法，伙同谭某以非法占有为目的，通过互联网发布虚假招嫖信息，对不特定多数人实施诈骗，在与被害人取得联系后，以要求对方支付服务费、身体检查费、安全保证金为幌子，先后诈骗他人钱财共计13600元，诈骗数额较大，其行为既侵犯被害人的合法财产所有权，又侵害了良好的社会管理秩序，触犯了国家刑律，被告人胡凡的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡凡犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡凡伙同他人利用互联网实施诈骗犯罪，应酌情从严惩处。鉴于在共同诈骗犯罪中，被告人胡凡受谭某召集充当“服务前台人员”接听电话，起到辅助和帮助性的作用，系从犯，依法可从轻处罚；同时，被告人胡凡归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭表示认罪、悔罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对被告人胡凡及其辩护人提出从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人胡凡判处一年至二年有期徒刑的量刑建议，本院予以参考。
综上所述，为严肃国家法律，保护公私合法财产不受非法侵犯，维护良好的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人胡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年1月23日止。罚金限在本判决生效之日起五日内一次性向本院缴交，上缴国库）
二、扣押的作案工具Coopad手机1台、Iphone5手机1台、OPPO手机4台、拉卡拉终端机1部、银行卡15张及赃款人民币21300元，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阳旭畅
审 判 员 曾丽芬
人民陪审员 李 龙
二〇一七年十一月十五日
法官 助理 古勇新
书 记 员 徐妍超
（附页）本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。