安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1302刑初659号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人邵慧，曾用名叶双双，女，1988年1月25日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，无业，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月21日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人陈光跃，安徽大泽律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）678号起诉书指控被告人邵慧犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及当事人隐私，不公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人邵慧及其辩护人陈光跃到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2011年11月份，被害人吕某在宿州市一洗浴城认识了为其服务自称叶某的被告人邵慧。自2012年1月至2013年7月，被告人邵慧以其家人生病、弟弟欠赌债及家里盖房子急需用钱为借口，先后多次以借钱为名，骗取被害人吕某人民币13.2万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人邵慧的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人邵慧在有期徒刑三年至四年的幅度量刑，并处罚金，可适用缓刑。
被告人邵慧对公诉机关的指控无异议。辩护人当庭举证了被告人邵慧的家人患病治疗、家庭建房及邵慧报考机动车驾驶证的相关证明材料，认为只有被告人邵慧以其弟弟赌博欠债为由骗取被害人吕某七万元构成诈骗罪，其他借款均有真实事由，不应计入诈骗数额，建议对被告人邵慧适用缓刑。
经审理查明：2011年11月份，被告人邵慧在宿州市埇桥区一洗浴城工作时与被害人吕某相识并自称叫叶某与其交往。自2012年1月至2013年7月，被告人邵慧以其家人生病、弟弟欠赌债及家里盖房子急需用钱为由，以借钱为名，先后共骗取被害人吕某人民币13.2万元。后被告人邵慧离开宿州市埇桥区，不再与被害人吕某联系。
被害人吕某于2015年2月5日向公安机关报案。2017年2月21日12时许，被告人邵慧到灵璧县公安局韦集派出所办理户籍业务时被该所民警抓获。
另查明：2017年11月23日,被告人邵慧及其亲属与被害人吕某达成协议，一次性退赔被害人吕某人民币100000元，被害人吕某对被告人邵慧表示谅解，自愿不再追究被告人邵慧的民事责任。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）借条3张、欠条1张，载明叶某于2012年1月4日借吕某一万元；于2012年3月7日借吕某一万元；于2012年6月10日借吕某七万元；欠吕某一万五千元整。
（二）中国工商银行个人业务凭证8张、中国建设银行存款凭条1张、中国邮政储蓄银行转账凭单2张及相关账户交易查询单，证明被害人吕某在2012年7月24日至2013年4月23日往金某的工商银行卡转款8次，共18000元；在2013年7月18日往张某1的建设银行账号转款1000元；在2012年8月28日和9月15日往陈某的邮政储蓄银行卡转款3000元和5000元。
（三）刑事和解协议、谅解书及收条，证明被告人邵慧亲属代为一次性退赔被害人吕某经济损失10万元，被害人吕某对被告人邵慧表示谅解的相关情况。
二、被害人吕某的陈述，称他2011年11月在胜利东路“天天洗浴城”做足疗时认识了一名叫叶某的女子，觉得很老实，之后去做足疗都找叶某服务，是普通朋友关系。2012年1月份，叶某说她奶奶得了脑溢血，没钱看病，问他借一万元钱，用叶某这个名字给他打借条。2012年3月份，叶某说她奶奶治疗要继续用钱，他又借给叶某一万元，叶某打了借条。2012年6月份，叶某说他弟弟赌博欠十几万元，问他借钱，他借给叶某7万元，叶某打了借条。2012年10月份，叶某说她奶奶治疗要继续用钱，他又借给叶某一万五千元，叶某打了借条。之后，叶某又以她奶奶生病，办理驾驶证问他借钱，他通过银行汇了二三万元。2012年10月，叶某说她奶奶摔伤做手术急需用钱，他先后汇款四五万元。叶某说没有办银行卡，都是汇给叶某朋友许某、王某1、金某、张某1和陈某账户上的。2014年4月，叶某说她奶奶出院要带药，向他借了1千元。事后他要求叶某还钱，叶某说谁打的条和钱汇给谁问谁要，电话不接，短信不回，后来手机就停了，联系不到了。他事后了解到叶某的真名叫邵慧，是灵璧人。
三、证人证言
（一）证人王某2的证言，证明他2009年至2015年在宿州市埇桥区三里湾办事处“浪淘沙”洗浴中心上班，女服务员里有个叫“双双”的，后来去了“水木年华”上班。
（二）证人朱某的证言，证明2012年6月10日吕某带着女性朋友“双双”到“星光灿烂”KTV找他，说“双双”的弟弟赌博输了七万元，现在还差三万元，向他借钱，他当时从KTV财务那里转三万元给吕某，过一个月左右吕某把钱还他了。
（三）证人张某2的证言，证明她认识一个叫“双双”的人，不知姓什么，双双打电话叫她去吉瑞祥吃饭认识了吕某，听说双双和吕某之间有债务纠纷，具体情况不知道。
（四）证人邵某的证言，证明其是邵慧的弟弟，从来没有赌博，没有欠过别人的钱。
四、辨认笔录
（一）被告人邵慧在1至12号十张不同男性的照片中辨认出5号吕某即是被其诈骗的人。
（二）被害人吕某在1至12号十张不同女性的照片中辨认出6号邵慧即是对实施诈骗叶某。
（三）证人张某3在1至12号十张不同女性的照片中辨认出4号邵慧即在宿州市埇桥区三里湾办事处“浪淘沙”洗浴中心上班的“双双”。
（四）证人张某2在1至12号十张不同女性的照片中辨认出4号邵慧即是诈骗吕某的嫌疑人。
五、被告人邵慧的供述，称2012年初她通过朋友一起吃饭认识的吕某，当时她在宿州市“水木年华”洗浴中心上班，用的“叶某”这个名字，不想让别人知道她的真实姓名。后来吕某经常到她服务的洗浴中心洗澡，请她吃了很多次饭就熟悉了，处的比较好。2012年年前她问吕某借一万元钱，用叶某的名字打的借条，之后陆续又问吕某借了一笔一万的，一笔一万五和七万的，都是用叶某这个名字打的借条。除了借现金外，她还通过让吕某往她朋友金某的工商银行卡在2012年7月24日至2013年4月23日转了8次钱，共18000元；往张某1的建设银行账号在2013年7月18日打过1000元；往陈某的邮政储蓄银行卡在2012年8月28日和9月15日转过3000元和5000元，这27000元都让她取走花掉了。借钱的理由很多，有时候说家里急事用钱，有时候说她爷爷生病了。钱一部分给家里了，大部分被她消费了。离开宿州时给吕某说要到外地打工，开始还和吕某打电话，中途手机丢了就没再和吕某联系。借钱时她就没想后来要还吕某的钱，所以才用叶某的名义给吕某打的借条，借钱时她爷爷没有生病，家里也没有盖房子，只是借口而已，而且她爷爷有退休工资，家里花钱也不需要她出。
六、本案其他相关证据：
（一）案发及抓获经过，证明本案由被害人吕某于2015年2月5日向公安机关报案而案发。2017年2月21日12时许，犯罪嫌疑人邵慧到韦集派出所办理户籍业务时被该所民警抓获。
（二）户籍信息表，证明被告人邵慧1988年1月25日出生于安徽省灵璧县及身份证号码为342224198801250121等基本情况。
（三）宿州市公安局埇桥分局东关派出所出具情况说明，证明涉案证人金某、张某1、陈某、许某、王某1均联系不上。
本院认为，被告人邵慧以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款13.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邵慧用叶某之名，以其家人生病、弟弟赌博欠钱及家里盖房子急需用钱为由，以借钱为名，骗取被害人钱款并不再与被害人联系，非法占有被害人钱款的主观故意明显，其所称的借款理由是否真实均不影响对其行为构成诈骗罪的认定，故对辩护人提出只有被告人邵慧以其弟弟赌博欠债为由骗取被害人吕某七万元构成诈骗罪，其他借款均有真实事由，不应计入诈骗数额的辩护意见，本院不予采纳。被告人邵慧归案后能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；其能与被害人达成退赔协议，并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人邵慧认罪、悔罪，灵璧县司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人邵慧适用非监禁刑对其居住的社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人邵慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡长虹
审 判 员 马东梅
人民陪审员 刘光珍
二〇一八年三月十五日
书 记 员 张翩翩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。