杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初946号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人朱跃，因本案于2015年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］660号起诉书指控被告人朱跃犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员黄维娜、代理检察员陈霞出庭支持公诉，被告人朱跃到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2014年7月至2015年8月期间，被告人朱跃虚构认筹返利活动或以借款为由，从被害人汪某、姚某、余某、胡某、张某、卓某处骗取钱款，陆续归还后尚有22.7万元未予归还。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、微信聊天记录及支付宝账单光盘、相关书证、案发经过、抓获经过、情况说明、被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人朱跃的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人朱跃对起诉书指控的第4至第6节事实及诈骗罪名无异议，但辩称起诉书指控的第2节事实中，其尚欠2万元未还；第1至第3节事实中尚未归还的款项均系借款，不应计入诈骗数额。
经审理查明：
1.2014年7月至10月期间，被告人朱跃虚构认筹返利活动或以借款为名，从被害人汪某处骗取钱款用于赌博及日常开销。案发前被告人朱跃陆续还款，至今尚欠2.1万元未还。
认定该节事实的证据经庭审质证的有：（1）被告人朱跃的供述与辩解。其在侦查阶段辩称2014年7月至9月期间，其虚构公司有认筹返利活动，向汪某骗得4万元用于赌博和日常开销，后其向余某借款还给了汪某5万元。2014年10月，其向汪某借款2.1万元用于赌博，该款至今未还。庭审中，其又称以认筹返利为由向汪某骗了10万元，该款已全部归还；之后又向汪某借款2.1万元，该款未予归还。（2）被害人汪某的陈述。证实其系德意某某小区业主。2014年7月至9月期间，被告人朱跃以公司有认筹返利活动为由，要求其打款共计7万元，朱跃还给其85000元；2014年10月1日至11月，朱跃以相同理由要求其打款5万元，并于11月2日还给其1万元。11月3日，朱跃以借款为由，要求其打款1000元。11月5日后，其就无法联系上朱跃了。（3）微信聊天记录、光盘、账户交易明细。证实2014年7月至10月期间，被告人朱跃虚构认筹返利活动，从汪某处骗钱的经过及双方的账户往来情况。上列证据，本院予以确认。
2.2014年7月至10月期间，被告人朱跃以借款为名，从被害人姚某处骗取钱款用于赌博及日常开销，案发前被告人朱跃已归还部分款项，至今尚欠4万元未还。
认定该节事实的证据经庭审质证的有：（1）被告人朱跃的供述及辨认笔录。证实其以手头紧需要资金、资金周转需要等为由，向被害人姚某借款6万元，均用于赌博及日常开销。案发前已归还4万元，尚欠2万元未还。辨认笔录，辨认出姚某。（2）被害人姚某的陈述及辨认笔录。证实被告人朱跃以手头紧急需借款、家人身体不好急需手术、公司经营需要资金等为由，分三次要求其打款共计6万元，经其多次催讨尚欠4万元未还。2014年11月3日，其到被告人朱跃的公司欲讨要欠款，但朱跃没有出现，之后其一直无法联系上朱跃。辨认笔录，辨认出被告人朱跃。（3）账户交易明细。证实姚某分3次向被告人朱跃打款共计6万元，被告人朱跃除还款2万元外，未显示有其他还款记录。上列证据，本院予以确认。
3.2014年7月至9月期间，被告人朱跃虚构认筹返利活动或以借款为名，从被害人余某处骗取钱款10万元用于赌博及偿还其他债务，该款至今未还。
认定该节事实的证据经庭审质证的有：（1）被告人朱跃的供述。证实其以资金紧张需要用钱为由，分3次向余某借款共计10万元用于赌博及偿还其他债务，该款至今未还。并证实一开始其确实向余某提出有认筹返利活动要求余某参加，但余某怕钱要不回来，其就提出向余某借款，以自己名义参加认筹活动，返利都给余某，余某就同意了。（2）被害人余某的陈述。证实2014年7月23日，被告人朱跃以认筹返利活动为由，要求其打款5万元；2014年8月17日，被告人朱跃以手头紧需要资金周转为由，要求其打款2万元；2014年9月，被告人朱跃以认筹返利活动为由，要求其打款3万元。但还款到期后，朱跃以各种理由推脱，到了11月，其就联系不上朱跃了，其到朱跃的公司找人，公司的人说朱跃跑了。（3）接受证据清单、汇款记录截图。证实被害人余某向朱跃汇款共计10万元。（4）调取证据清单、账户交易明细。证实被告人朱跃的中信银行账户于2014年7月24日存入5万元，当日取出；2014年8月18日存入2万元，当日取出；2014年9月10日存入3万元，当日取出。上列证据，本院予以确认。
4.2014年8月至9月期间，被告人朱跃虚构认筹返利活动，从被害人胡某处骗取钱款用于赌博及日常开销，案发前被告人朱跃已归还部分款项，至今尚欠2.8万元未还。
5.2014年11月2日，被告人朱跃虚构认筹返利活动，从被害人张某处骗取钱款3万元用于赌博，该款至今未还。
6.2015年8月份，被告人朱跃虚构认筹返利活动，从被害人卓某处骗取钱款8000元。
认定上述3节事实的证据经庭审质证的有：（1）被告人朱跃的供述及辨认笔录。庭审中其对该3节事实供认不讳。辨认笔录，辨认出胡某、张某、卓某（2）被害人胡某、张某、卓某的陈述及辨认笔录。证实其三人被卓某认筹返利活动为由，骗取款项的具体情况。其中卓某的陈述还证实被告人朱跃冒用“朱林”的名字与其交往，后期还以各种理由向其借款。辨认笔录，三被害人均辨认出被告人朱跃。（3）账户交易明细。证实被害人胡某共向朱跃打款5万元，朱跃归还了2.2万元。（4）接受证据清单、微信聊天记录、短信截图、调取证据清单、开户信息及交易明细。证实被告人朱跃虚构认筹返利活动，要求张某打款3万元。后张某向朱跃催款，朱跃以跨行、信用社系统慢、自己没时间等为由没有还款，之后张某无法联系上朱跃。朱跃的农业银行账户显示2014年11月2日转存3万元，当日转支25000元。（5）微信聊天记录、支付宝交易记录、光盘。证实被告人朱跃虚构认筹返利活动，要求被害人卓某打款8000元的具体经过及被害人卓某向被告人朱跃账户汇款的相关记录。另，微信聊天记录还显示被告人朱跃曾向卓某承认其以前以认筹为由向其他人索要钱款的情况。上列证据，本院予以确认。
证实本案事实的其他证据经庭审质证的还有：（1）被告人朱跃的供述。证实其离开萧山公司后，更换了手机号码，其目前欠李某20多万元，没有能力归还被害人钱款。其还自述自己在2013年江苏无锡的公司、2014年在德意置业公司动用资金的相关情况。（2）证人朱某（系被告人朱跃的父亲）的证言。证实被告人朱跃自毕业之后没有给过家里钱，平时打电话都是向其要钱。其将家里的房子卖掉替朱跃还钱。（3）证人李某、陈某、王某的证言。证实被告人朱跃在案发前已背负大额债务及其曾动用所在公司资金等情况。（4）接受证据材料清单、关于朱跃离职薪资结算证明。证实被告人朱跃在2014年11月3日无故离职，只有11090.28元工资未结算等事实。（5）接受证据材料清单、营业执照复印件、劳动合同书复印件、记账单、用款申请单、费用报销单、收条、发票。证实被告人朱跃在公司任职时间及薪酬等情况。（6）接受证据材料清单、公司规章制度、销售情况的证明、薪酬核定表。证实被告人朱跃享有管理达成奖，但被告人朱跃在职期间未完成销售任务，无法得到提成。（7）案发经过、抓获经过。证实本案的案发及被告人朱跃被抓获归案等情况。（8）户籍证明。证实被告人朱跃的身份情况。上列证据，本院予以确认。
关于被告人朱跃提出第2节事实中其尚欠2万元未还的辩解。经查，被害人姚某的陈述证实被告人朱跃以借款为名，分三次要求其打款共计6万元，后仅还款2万元，尚欠4万元未还的事实，且有账户交易明细予以佐证。另，被告人朱跃的辩解无证据证实。故对被告人朱跃的相关辩解本院不予采信。
关于被告人朱跃对本案诈骗数额提出的异议。经查，首先，第3节事实中被害人余某的陈述证实被告人朱跃虚构认筹返利活动，向其骗取部分款项的事实，被告人朱跃亦在与卓某的微信聊天中承认其以前以认筹为由向他人索要钱款的事实；其次，被告人朱跃在明知自己背负大额债务、无充足还款能力的情况下，仍在短时间内以借款为名向多名被害人索要钱款用于赌博或偿还其他债务，且在被害人催讨后离开萧山、更换手机，足可见其具有非法占有的上述款项的目的，故上述款项均应计入其诈骗数额。综上，对被告人朱跃的相关辩解本院不予采信。
本院认为：被告人朱跃以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱跃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月24日起至2020年7月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人朱跃退赔各被害人经济损失共计22.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 睿
人民陪审员 刘相远
人民陪审员 倪常英
二〇一六年八月十八日
书 记 员 朱海丽