河北省三河市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀1082刑初191号
公诉机关三河市人民检察院。
被告人张某某，男，1963年5月20日出生于北京市通州区，汉族，初中文化，自称武夷山万泰水利水电建设工程公司燕郊分公司负责人，群众，户籍登记地址北京市通州区，捕前住北京市通州区。2016年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被涿鹿县公安局抓获，当日被临时羁押于涿鹿县看守所。2016年8月16日被押解回三河市看守所并刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现押于三河市看守所。
辩护人窦福勇，北京廉峰律师事务所律师。
三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2017]179号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派代理检察员董振军、王成出庭支持公诉，被害人刁某1、李某1、潘某1、周某1、被告人张某某及其辩护人窦福勇均到庭参加诉讼。因提供新证据，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
三河市人民检察院指控：
1、2012年5月13日，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包工程需要交纳履约金为由，诈骗被害人刁某110万元。
2、2012年7月20日至2012年7月24日，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包工程需要交纳履约金为由，诈骗被害人刘某125万元。
3、2013年4月19日至2013年6月20日，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包合同需要交纳履约金及其他费用为由，诈骗被害人李某130万元。
4、2013年6月至2013年8月15日，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包合同需要交纳履约金及其他费用为由，诈骗被害人潘某160万元。
5、2013年12月至2014年6月，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包工程需要交纳履约金为由，诈骗被害人王某161万元。
6、2014年4月27日至2014年9月，被告人张某某在三河市燕郊开发区以承包合同需要交纳履约金及其他费用为由，诈骗被害人周某143.5万元。
为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在庭审中，公诉人提出被告人张某某诈骗数额属特别巨大，建议本院对其在有期徒刑十年以上量刑。
被告人张某某对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以否认，辩称与被害人之间系经济纠纷，非诈骗，不构成诈骗罪，并且案发前已退给刁某16万、退给刘某15万元、退给李某15万元；其辩护人认为公诉机关指控张某某犯有诈骗罪事实不清，证据不足，故应判定张某某无罪。
经审理查明，2012年5月13日至2014年9月间，被告人张某某虚构工程项目，并以将工程项目发包给被害人需要交纳履约金、保证金等名义，先后骗取刁某1、刘某1、李某1、潘某1、王某1、周某1等人共计人民币220.5万元。具体事实如下：
1、2012年5月13日，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的河北香河京东新城小区工程发包给被害人刁某1，并需要交纳保证金为名，诈骗刁某1人民币10万元。后经被害人多次追要，2014年张某某通过刘某3退还刁某1人民币40000元。
2、2012年7月20日至2012年7月24日，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的河北香河民族嘉园工程发包给被害人刘某1，并需要交纳保证金为名，诈骗刘某1人民币25万元。
3、2013年4月19日至2013年6月20日，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的北京市通州区土桥住宅楼工程发包给被害人李某1，并需要交纳保证金、开工典礼用钱为名，诈骗李某1人民币30万元。后经被害人多次追要，被告人张某某以利息名义退还李某1人民币5万元。
4、2013年6月至2013年8月15日，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的北京市通州区昊轩公寓工程发包给潘某1，并需要交纳履约金为名，诈骗潘某1人民币60万元。
5、2013年12月至2014年6月，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的北京市通州区昊轩公寓工程发包给王某1，并需要交纳履约金为名，诈骗王某1人民币61万元。
6、2014年4月27日至2014年9月，被告人张某某在三河市燕郊开发区，以将虚构的北京市通州区昊轩公寓工程发包给周某1，并需要交纳履约金为名，诈骗周某1人民币43.5万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、（1）被害人刁某1陈述，2012年4月下旬，经人介绍他认识了自称是武夷山万泰水利水电建设工程公司燕郊分公司的负责人张某某。张某某说香河京东新城小区工程是其朋友开发的，可以转包给他10万平方米，但需要交10万元的保证金。张某某带着他到香河蒋辛屯镇工地查看后，他于2012年5月13日交了10万元保证金。双方签订了意向书，并说7天之内进场施工。一个月后，张某某说因手续不全，进不了场，将香河民族嘉园工程承包给他，双方另签订了承包协议。承包协议中项目名称和施工地点做了修改，其它未变。该工程到2012年年底也未进场施工。张某某又说让他等着通州土桥镇的工程。到了2013年年底也未进场施工，他开始向张某某要他的10万元钱。张某某说2014年3月1日进不了场就退给他钱。到了2014年3月，他找张某某退钱，张某某退给他4万元，后来张某某就不和他见面了。2014年12月13日，张某某让其会计刘某3给他打了一个6万元的欠条。2015年12月6日，他又让刘某3给他出个证明，证实之前刘某3给他写的欠条是张某某让其给写的。对此有其提供的建设工程内部承包协议、进场通知、收据、刘某3所书欠的欠条、证明等证据予以印证。（2）被害人刁某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号照片上的男子就是诈骗其10万元的张某某；2017年1月4日，刁某1指引民警自燕郊出发路过香河蒋辛屯镇的京东新城小区继续向西，指着一片空地称，这就是张某某当时所说的京东新城小区的具体位置。之后刁某1指引民警继续来到香河县安头屯镇赵营庄村西侧，指着北京京威正信现代产业生态园牌子的地方就是张某某当时所说的民族嘉园的位置，均有辨认照片予以印证。（3）河北香河新兴产业示范区管理委员会出具的证明记载，香河县示范区京东新城回迁社区一期西侧约160亩土地（原蒋辛屯闻庄村、蒋辛屯村），属我辖区小朱庄等九个村街回迁用地，自2012年报备河北省国土资源厅并得到批准，未交付任何企业和个人进行商业开发。
2、（1）被害人刘某1陈述，2012年7月10日左右，经人介绍他认识了张某某。张某某说在香河县安头屯镇赵营庄村有个香河民族嘉园小区工程，7月底可以施工，可以给他两栋楼大概6.5万平米的土建工程，最少要交25万元保证金。他于2012年7月20日、7月24日分两次在燕郊小张庄村张某某的办公室交了25万元，并签订了一份关于香河民族嘉园小区建设工程内部承包协议。当时协议约定是7月底进场。2012年10月份，张某某说工程开不了了，又说通州土桥有个工程，这个工程过年前后就进场施工，不用再签协议和交钱了。2013年7月30日，张某某给他写了一份承诺书，大概意思是给他10万平米工程，期限一个月，到期不能进场，定金全额退还。这个工程后来也未进场施工。2014年12月11日他到北京找到张某某，张某某又给他写了一个承诺，说是2014年12月25日前还给他钱，后来就找不到张某某了。对此有其提供的建设工程内部承包协议、承诺书、收据等证据予以印证。（2）被害人刘某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号照片上的男子就是诈骗其25万元的张某某，并有辨认照片予以印证。（3）证人刘某2证言证实，他父亲刘某1因包工程被张某某诈骗25万元，且他和父亲刘某1在张某某工作人员的带领下，查看过张某某所说的香河民族嘉园的具体位置。证人刘某2辨认笔录记载，刘某2指引民警自燕郊出发来到香河县安头屯镇到了赵营庄村西侧，刘某2称，路西侧悬挂北京京威正信现代产业生态园牌子的地方就是张某某当时所说的民族嘉园的位置，并有辨认照片予以印证。（4）三河市公安局出具工作说明证实，张某某供述称香河民族嘉园及京东新城的承包合同遗落在其租住的燕郊小张庄别墅内，民警前往查找，未能找到。
3、（1）被害人李某1陈述，经李某2、张某2介绍，他于2013年认识了自称是武夷山万泰水利水电建设工程有限公司燕郊分公司的负责人张某某。4月19日，他和李某2、张某2来到燕郊张某某的公司。张某某说北京通州张家湾工地要开工，总计100多万平米，其发小是开发商，给其50万平米大包，先开工20万平米。这个工程给他10万平米分包，很快就开工。张某某任命李某2为总工程师，让他先交10万元的保证金。之后张某某的会计陈某3带着他到燕郊工商银行转了10万元到陈某3的账户。两个月后，张某某说要进场施工，让他汇5万元钱，他就往张某某的农业银行账号62×××17上汇了5万元。2013年6月15日，他将转账的5万元凭证给了张某某，张某某给他打了一张借条。2013年6月20日，张某某说这个工程马上就要开工，但开工典礼需要钱，又让他汇了15万元。当时他考虑已经要开工了就没有顾忌，就往上次给张某某汇款的账号上汇了15万。到了年底工地也未开工。他让张某某退钱，张某某一直躲着不见他。2014年5月，他到燕郊找张某某，张某某的公司改成了海南军海江阳建筑工程有限公司。张某某给他写了承诺书，保证6月底前退他30万元，还说7月15日进场施工（有盖章凭证）。2014年11月24日，他带着几个工人去找张某某，张某某又承诺2014年12月5日前开工，不开工包赔损失偿还欠款。后来就联系不上张某某了。张某某曾带着他妻子张某1、李某2去看过工程。他被张某某诈骗后曾多次向其要钱，2014年左右，张某某给了他5万元利息。对此有银行交易明细、承诺书、借条、收据、海南军海江阳建筑工程有限公司的营业执照复印件等证据予以印证。（2）被害人李某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号照片上的男子就是诈骗其30万元的张某某，并有辨认照片予以印证。（3）证人张某1证言证实，2013年4月19日，她和丈夫李某1、李某2到燕郊找张某某。张某某说在北京通州张家湾有一个住宅楼工程，可以分包给她们10万平米，但需要交10万元的工程保证金。她就跟着张某某公司的会计陈某3来到燕郊迎宾路的工商银行，往陈某3的银行卡转账10万元。后来李某1先后分两次又给了张某某20万元。证人张某1辨认笔录记载，2017年1月3日12时10分许，张某1指引民警自燕郊出发来到通州区张家湾开发区指着一个院子（光华路甲1号）称，这就是当时张某某带她和李某2看的通州区张家湾镇住宅楼工程的具体地点，并有辨认照片予以印证。（4）证人李某2证言证实，2012年年底或2013年年初，张某2给他打电话，说张某某有工程，让他过去谈谈。他和张某2来到燕郊张某某的办公室，张某某说北京通州张家湾镇有一个住宅楼工程，说可以分包给他10万平米做，也可以让他找队伍来做，但需要先交10万元保证金。他问有没有分包合同及图纸，张某某说快下来了，现在所有的合同和图纸都在总公司。2013年春节后，张某2问他还做不做工程，他就想帮李某1拿下来这活儿。他就带着李某1、张某1夫妇到了燕郊张某某办公室，张某某又说先交10万元保证金。李某1妻子张某1去银行给张某某公司会计陈某3转账10万元，会计给写了一个收据，写的是他李某2的名字。李某1跟他说后期又分两次给了张某某20万元。张某某带他去过一次北京通州区张家湾住宅楼工程，在张家湾张辛村西。他在张某某那里干了一个多月，图纸、合同都没有，他感觉不对劲就走了。证人李某2辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出11号照片的男子就是收取李某110万元钱的张某某；2017年1月3日13时16分李某2指引民警自燕郊出发来到通州区张家湾开发区，指着一个院子（光华路甲1号）称，这就是当时张某某带他和张某1看的通州区张家湾镇住宅楼工程的具体地点，均有辨认照片予以印证。（5）证人张某2证言证实，2012年年底张某某给他打电话，说是有工程，让他带工程队看看。他和李某2来到燕郊张某某办公室。张某某说北京通州土桥有一个住宅楼工程，北京新兴集团是总包，其分包200万平米，让他找队伍帮忙，一家分包10万平米。他问有没有分包合同，张某某说很快就下来。2013年4月，李某2带着李某1到了燕郊张某某办公室，张某某说北京通州住宅楼工程先给李某110万平米，让李某1先交10万元保证金。他在张某某那里干了半年多的时间，这期间，张某某一个工程也没干。证人张某2辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出11号照片上的男子就是收取李某110万元钱的张某某，并有辨认照片予以印证。（6）证人陈某1证言证实，他是北京恒基建筑有限公司的法定代表人，公司地址在北京市通州区张家湾开发区光华路甲1号。公司土地属于工业用地，不可能盖住宅楼，这块地的开发与张某某没有任何关系。
4、（1）被害人潘某1陈述，2013年5月底，他和司机卢某等人来到三河市燕郊开发区海油大街北侧张某某的公司办公室。张某某说在北京市通州区土桥有个昊轩公寓工程，近200万平米，准备给他们50万平米扩大劳务分包，张某某还说那个工程是北京昊轩房地产开发有限公司开发的，承包给了北京新兴公司。张某某的公司和北京新兴公司内部有合作协议，由张某某的武夷山万泰水利水电建设工程有限公司燕郊分公司负责干这个工程。2013年6月5日左右，在张某某带领下，他和司机卢某等人一起来到北京通州区张家湾镇张某6路东侧凉水河北侧的一块空地，张某某说这就是昊轩公寓工程，2013年6月底进场施工，如果他们想干的话，需要交保证金。6月10日，张某某给他写了一份承诺书，承诺给他约50万平米，每平米10元保证金，让他先交50万元，剩余的450万元等进场施工后再交。他在燕郊农业银行往张某某公司（武夷山万泰水利水电建设工程有限公司河南分公司）账户转账50万元。2013年6月底，他找到张某某问怎么还没有进场施工。张某某说正在和北京新兴公司办手续，8月底才能开工。8月15日他和司机及唐某等人又去了张某某的办公室，张某某说8月底肯定能进场，让他借给其10万元钱用于工程请客送礼，借他的钱也算是工程保证金。他直接给了张某某10万元现金，张某某给他写了一张借条。工程一直未进场施工，他每个月都来找张某某，张某某都是以手续没有下来，往后推脱。2015年3月，张某某说在2015年5月1日之前不能进场施工，就退给他钱，还给他写了一份承诺书，退还他交的保证金及利息，并赔偿他为了这个工程准备的相关人员的工资及材料款。到了2015年4月底，他到公司找张某某就找不到人，到了7月份，张某某的公司就没人上班了。他到张某某给他指认的那个地方看了，根本就不是北京昊轩房地产开发的。他还听说周某1也因为昊轩公寓工程被张某某诈骗了。并有承诺书、借条、银行转帐回单及凭条等证据予以印证。被害人潘某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号男子就是诈骗其60万元的张某某；2016年3月9日15时10分许潘某1指引民警自燕郊出发来到北京市通州区张某6路东凉水河北侧的一片空地说，这就是张某某带其查看的昊轩公寓项目的具体位置，均有辨认照片予以印证。（2）证人卢某、唐某、张某3证言证实的内容与被害人潘某1证实的内容基本一致。证人卢某、唐某、张某3辨认笔录记载，三人均辨认出了被告人张某某及昊轩公寓项目的具体位置，且三人辨认的昊轩公寓项目位置与被害人潘某1辨认的位置一致，均有辨认照片予以印证。（3）证人邵某1证言证实，他是北京市通州区工业开发区法定代表人。北京市通州区张家湾张凤路渔都东侧那块地（与潘某1等人所说的北京通州区张家湾镇张某6路东侧凉水河北侧的一块空地是同一地块）属于北京市通州区工业开发区所有。他们开发区没有与北京昊轩房地产开发有限公司和北京新兴建筑集团有限公司合作，他不知道这两家公司，也没有接触过这两家公司。并有三河市公安局2017年10月8日出具的情况说明予以印证。
5、（1）被害人王某1陈述，2013年12月，他听说张某某有建筑工程要做，他就打电话问张某某，张某某告诉他说现在有两个工程，一个在河北省张家口市涿鹿县，另一个在北京通州区土桥。张某某将他带到河北省涿鹿县县城南的一片空地，说这片空地一共建筑面积是27万平米，能拿下10万平米让他负责施工。他与张某某签订了一份“施工承包协议书”，并交给张某某20万元定金。2014年1月份，张某某说涿鹿县的工程开工日期还不确定，北京市通州区土桥的工程马上就要开工，让他做土桥的工程，之前交纳的履约金全部转到这个工程上。张某某带着他来到北京市通州区土桥附近一片树林旁边，指着那片树林说这里要建189万平米的住宅楼工程，工程名称是昊轩公寓，并说给他40万平米建筑工程。张某某说需要他交纳定金61万元，除去他之前交的20万元定金，再交41万元。他看过张某某公司的资质及其本人的身份信息后，就彻底相信了张某某。他跟张某某说分三次给这41万元，先给6万元，等具备施工条件了给25万元，最后进场给剩下的10万元。他在张某某的办公室给了6万元定金。张某某还让他在那片树林附近租办公室，做进场施工准备。租房时知道了张某某带他指认的就是皇木厂村的土地。2014年5月，张某某跟他说马上要进场，并让他看了一个施工平面图，他给了张某某定金25万元。在2014年6月1日，张某某给他一份“进场通知书”，让他公司2014年6月16日进场开始施工。他于2014年6月26日在张某某的办公室给了最后的10万元定金。因北京土桥的工程一直没有消息，他就给张某某打电话，张某某总是说手续出现了问题，让他再等等，再后来就很难找到张某某。并有张某某燕郊分公司营业执照、税务登记证及身份证复印件、施工承包协议书、承诺书、现金收付凭据、进场通知书、王某1与张某某签署协议时照片等证据予以印证。被害人王某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号男子就是诈骗其61万元的张某某；2016年9月8日10时23分，王某1指引民警自燕郊出发来到北京市通州区张家湾镇皇木厂村，进村后第一个路口向西走到头时，王某1指着南侧一片树林说这片地就是张某某带领他查看的昊轩公寓的具体位置，均有辨认照片予以印证。（2）证人段某证言证实，2012年年底或2013年年初，他通过朋友认识了张某某，当时他们公司在涿鹿县城南有个桑干河改造项目。张某某想在燕郊成立一个项目部分部，干河道治理及和润国际小区工程。他告诉张某某要走正规的招投标手续，并交纳保证金。因张某某没有交保证金，因此没有干成。
6、（1）被害人周某1陈述，2014年4月26日，他朋友陈某2告诉他，说张某某在北京通州土桥有个昊轩公寓工程，大概有180万平米。当天下午3点左右，他和陈某2见到了张某某。张某某说自己是海南军海江阳建筑工程有限公司的老总、法定代表人，还是武夷山水利水电建设工程有限公司燕郊分公司的负责人。张某某还说北京通州土桥昊轩公寓工程的开发商是北京昊轩房地产开发有限公司，老板是邓某。昊轩公寓工程总共是180万平米左右，马上要进场施工，能分包给他30万平米，让他先拿10万元算是保证金。第二天，他和张某4一起将10万元交给了张某某，当时陈某2也在场。2014年5月13日，张某某又让他交了20万元工程履约定金，他于2014年5月14日以转账的方式给了张某某20万元。2014年5月31日，张某某说进不了场，要等到6月12日才能进场，并给他写了一份进场通知书，让他再给拿10万元，但迟迟没有进场。2014年中秋节那天，张某某又向他要了5000元，还带他到北京通州六环土桥附近看了一个工地，那边全是树林，张某某说这个地方就是昊轩公寓工程，马上开工。他告诉张某某说这个工地和陈某2带他看的工地不是一个地方。张某某说这个工地陈某2不知道，陈某2带他看的那个工地根本不是昊轩公寓，他是骗陈某2的。张某某又说要给开发商还有新兴公司送礼，他分两次又给张某某3万元钱。到了2014年12月15日，还是没有开工。他让张某某退钱，张某某也不退，还说工地马上就开工，他就来报案了。对此有承诺书、进场通知书、收据、转帐凭条等证据予以印证。被害人周某1辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出12号男子就是诈骗其43.5万元的张某某；2016年3月9日11时05分，周某1指引民警自三河市燕郊开发区出发来到北京市通州区张家湾镇皇木厂村，进村之后在皇木厂村西北侧，周某1指着路南侧的一片树林说，这就是当时张某某带领他查看的昊轩公寓工程的具体位置，并有辨认照片予以印证。（2）证人张某4证言证实的内容与被害人周某1证实的内容基本一致。（3）证人陈某2证言证实，2012年他通过朋友介绍认识了张某某，在张某某手下干技术，但张某某一个工程也没有干成。2014年2月，张某某说北京通州区土桥的昊轩公寓工程已经从开发商那里承包下来，并带他查看了北京通州区土桥高楼金村的一片空地，说是昊轩公寓工程，180多万平米，用不了一个月就开工，还让他联系干工程的公司。他便联系了周某1，并带周某1实地查看了张某某带他看的那个地方。他介绍周某1与张某某认识后，张某某说昊轩公寓工程给周某110万平米，让周某1先拿10万元用来这个工地还有公司的资金周转，进场后转成保证金。第二天，周某1给拿过来10万元，张某某给打了收据。2014年5月，张某某说昊轩公寓工程马上要开工，让他给周某1打电话。周某1到后，张某某说工程马上要开工了，多给周某120万平米，让周某1再拿20万元算履约金，周某1同意了。2014年5月底或6月初，张某某又让他给周某1打电话。周某1到后，张某某说工程延长到2014年6月12日进场，现场搭建活动房需要钱，还要给开发商和新兴公司送礼，让周某1再给拿10万元钱，并给一个进场通知书。他到北京通州高楼金村打听，说根本没有这个昊轩公寓工程，张某某带他去的那个地方，听说要建公园。证人陈某2辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出11号照片上的男子就是张某某，并有辨认照片予以印证。（4）证人周某2证言证实，2014年中秋节那天，他和经理周某1在北京通州区与张某某见了面，说要给张某某买点儿节日礼品。张某某说昊轩公寓工程马上要开工，需要钱给开发商和新兴公司送礼，让他们直接给现金，周某1给了张某某5000元。张某某带他们去看了昊轩公寓工地的地方，还说这个地方才是真正的昊轩公寓工程，其他人都不知道。证人周某2辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出7号照片上的男子就是张某某；2016年8月22日，周某2指引民警自燕郊出发至北京市张家湾镇皇木厂村路南侧的一片树林说，这就是张某某带其和周某1查看的昊轩公寓工程的具体位置，并有辨认照片予以印证。（5）证人赵某1证言证实，他是北京通州区张家湾镇皇木厂村党支部副书记。皇木厂村西北侧目前种植小树的土地，归村委会所有，属集体绿地，没有开发立项。并有其对该土地辨认的照片予以印证。（6）证人邓某证言证实，他之前是搞工程的，2012年或2013年与张某某认识。北京昊轩房地产开发有限公司与他没关系，他香河县的一个朋友原是那个公司的业务员，2011年他去过那个公司，想与其合作，干点儿工程，后来也没干。这个公司好像于2015年6月左右注销了。他没听说北京昊轩房地产开发有限公司在通州区土桥开发昊轩公寓工程项目，他也没有给张某某介绍过北京通州区昊轩公寓这个工程，他也不知道有这个工程。张某某根本没有去过北京昊轩房地产开发有限公司，也没有和北京昊轩房地产开发有限公司签订过合同，没有承包过这个公司工程。证人邓某辨认笔录记载，其通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指出10号照片上的男子就是张某某，并有辨认照片予以印证。
7、中国新兴建设开发总公司于2017年7月24日出具的证明证实，中国新兴建设开发总公司和张某某没有任何往来，没有将公司资质挂靠给张某某使用。该公司从2012年至今，在北京市通州区张家湾附近没有干工程。
8、证人陈某3证言证实，她是张某某的儿媳妇。张某某在燕郊有个公司叫武夷山万泰水利水电工程有限公司。2012年4、5月份到2013年8、9月份，她曾在那个公司上过班，负责出纳，就是帮张某某收工程保证金，共收了200多万元。当时是用她的身份证办的银行卡，这张卡已经注销了。她上班期间张某某的公司没干成过工程。
9、被告人张某某对其承诺将工程承包给刁某1、刘某1、李某1、潘某1、王某1、周某1等人，并收取其履约金的事实予以认可。张某某辨认笔录记载，其分别辨认出了民族嘉园工程、京东新城小区、昊轩公寓工程、桑干新城工程的具体位置，均有辨认照片予以印证。
上述证据，经当庭质证，被告人张某某对收取刁某1、刘某1、李某1、潘某1、王某1、周某1等人保证金的钱款数额予以认可，并对上述被害人辨认的工程具体位置亦予以认可，只是辩称其与各被害人之间系经济纠纷，非诈骗。本院认为，被告人张某某虚构工程项目，并许诺承包给被害人工程，骗取被害人保证金的事实清楚，故其辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信；辩护人的质证意见，本院亦不予采信。公诉人提供的证据，相互联系、相互印证，形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。
另查明，2016年1月17日，被害人周某1报案；2016年3月5日，被害人潘某1报案。2016年7月1日，三河市公安局对被告人张某某上网追逃。2016年8月13日，被告人张某某被涿鹿县公安局抓获。当日，被告人张某某被临时羁押于河北省涿鹿县看守所，同年8月16日被押解回三河市公安局并刑事拘留。后被害人王某1、李某1、刁某1、刘某1等又相继报案。案发前，被告人张某某退还刁某140000元，以利息名义退还李某150000元。另被告人张某某无违法犯罪记录。
上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获证明、临时羁押证明及情况说明、违法犯罪查询情况说明、常住人口基本信息、被害人刁某1、李某1陈述及被害人刁某1提供的欠条、刘某3为刁某1出具的证明、董某2（被害人刘某1儿媳）证言及被告人张某某出具的借条等证据予以证实。上述证据，经本院审核，证据的来源、形式合法，本院予以确认。
针对被告人张某某辩称已退还刁某1人民币60000元、退还刘某1人民币50000元的辩解意见，只有被告人供述，无证据予以支持，其辩解意见，本院不予采信。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构工程项目发包给他人，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。关于诈骗数额，应当将案发前已经退还的数额扣除，按实际未退还的数额认定，故本院认定张某某诈骗数额为220.5万元。
被告人张某某辩称与各被害人之间系经济纠纷，非诈骗，不构成诈骗罪的辩解意见，与本院查明的事实不符，该辩解意见本院不予采信；其辩护人认为公诉机关指控张某某犯有诈骗罪事实不清，证据不足，故应判定张某某无罪的辩护意见，本院亦不予采信。
综上，本院根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月13日起至2029年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张某某违法所得人民币220.5万元依法追缴，退赔被害人刁山燃6万元、刘德风25万元、ＸＸＸ25万元、潘加干60万元、王靖61万元、周金华43.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李儒莲
审 判 员 李 莹
人民陪审员 孙振波
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 经学荣
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
6、第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
7、第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
8、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。