河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1426刑初1066号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人张某某，男，1991年1月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡乐族区，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡乐族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被北京铁路公安局天津公安处天津站派出所抓获，2017年7月19日被夏邑县公安局刑事拘留，经夏邑县人民检察院批准于2017年8月17日被夏邑县公安局逮捕。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2017]561号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月28日公开审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾光辉出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：
2015年12月4日，被告人张某某冒充山东省青岛聚丰祥和食品有限公司业务员，通过网络联系，让被害人程某发白菜三车，货款、运费合计38955元。货物到山东省青岛聚丰祥和食品有限公司后，张某某将货物以28820元卖给该公司，将货款占为已有。
2017年7月10日，被告人张某某通过网络联系，以和被害人赵某合伙做白菜生意为名，骗取赵某预付款17000元。
2017年5月31日，被告人张某某通过网络联系，以卖给黄某2土豆为名，骗取黄某2定金1000元。
为支持其主张，公诉机关当庭出示并宣读了：1、被告人张某某户籍证明；2、临时羁押情况说明；3、抓获经过；4、夏邑县公安局扣押物品、文件清单；5、杨某对张某某的辨认笔录、照片；6、山东省青岛聚丰祥和食品有限公司提供的入库单及结算清单；7、黄某2提供的与白菜王中王（张某某微信呢称）的微信聊天及转账记录；8、赵某提供的与张某某微信聊天及转账记录；9、程某和聚丰祥和老板的聊天记录；10、张某某工商银行交易记录；11、杨某农业银行交易记录；12、李鑫支付宝数据光盘一张；13、被害人陈述；14、证人证言；15、被告人张某某供述等证据。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，通过网络聊天，以让被害人发货、预付定金、预付货款的方式骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人对指控诈骗赵某有异议，对其他没异议。辩解称，赵某是2017年7月10日转的账，7月13日我给他打电话说14号上午把钱给他转过去，结果我在7月14日上午七点多就被抓了。这起我不构成犯罪。
经审理查明被告人的犯罪事实与公诉机关指控一致。
并有下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息，证明张某某出生时间和住址。
2、临时羁押情况说明，证明2017年7月14日张某某被临时羁押天津市第一看守所，同年7月18日夏邑县公安局民警将张某某人带离出所。
3、抓获经过，证明2017年7月14日天津站派出所民警在天津站候车区3号检票口将张某某抓获。
4、夏邑县公安局扣押物品、文件清单，证明夏邑县公安局于2017年7月18日扣押张某某的手机及100元现金。
5、山东省青岛聚丰祥和食品有限公司提供的入库存单机结算清单，证明2015年12月7日、12月8日两份入库的白菜数量及2015年12月11日，青岛聚丰祥和食品有限公司通过账号为38×××95的工商银行账户将白菜款转至杨某的6228480248100300875账号20500元；2016年12月19日青岛聚丰祥和食品有限公司通过38×××95账号转至张某某工商银行卡62×××79账号8320元。
6、黄某2提供的与“白菜王中王”（张某某）的微信聊天及转账记录，证明张某某诈骗黄某2现金的过程，微信聊天显示黄某2给张某某发五个微信红包；2017年6月1日黄某2通过网上转账给张某某的建设银行账号999元的事实。
7、赵某提供的与张某某的微信聊天及转账记录，证明赵某与张某某微信聊天过程及赵某两次分别用6217370020100457880账号转到李鑫的622848188439197073账户5000元、以赵某让其姐赵秀波转入姓名为李鑫的622848188439197073账号7000元人民币。
8、被告人张某某工商银行记录，证明2016年12月19日青岛聚丰祥和食品有限公司通过38×××95账号转到张某某3803028701056529147账号8320元。
9、杨某账号农业银行交易记录，证明2015年12月11日，杨某的6228480248100300875账户收到青岛聚丰祥和食品有限公司的38×××95账号转入20500元；2015年12月12日杨某的6228480248100300875账号转给穆加友的6228480188277840172账号15000元。
10、李鑫账号农业银行的交易记录，证明2017年7月10日李鑫的6228480188439197073账号收到两笔转账，一笔为赵某的6212280005501731165账号转出10000元（备注为“发货白菜款钱”的汇款）；一笔为赵秀波的6217855300013953702账号转出7000元。
11、李鑫支付宝数据光盘一张，证明其支付宝收到转款的事实。
12、程某和聚丰祥和老板的聊天记录，证明张某某到聚丰祥和公司领走剩余货款的事实。
13、证人司某的证言，证明2015年12月上旬，程某租我的车给青岛聚丰祥和食品有限公司送白菜。货到后，公司没有给结账，后来听程某说他被骗了。
14、证人侯某的证言，证明2015年12月8日，我通过配货站给程某运一车白菜至青岛聚丰祥和食品有限公司，12月9日送到聚丰祥和公司后，公司没给货款也没给运费。
15、证人徐某的证言，证明2015年12月5日，我通过配货站联系到程某，帮程某向青岛聚丰祥和有限公司送一车白菜，12月7日将白菜送至聚丰祥和公司后，公司没有给货款也没有给运费。
16、证人黄某1的证言，证明我是青岛聚丰祥和有限公司的法人代表，张某某曾向我厂内供五六次货，每次都是白菜。张某某最后一次供货大概是2015年冬天的事，当时一个河南的货主打电话说张某某没有给他结白菜款，于是我让张某某和河南的货主一起来结账。2016年12月16日张某某来厂子要剩余货款，我给河南的货主打电话、发微信都没联系上，我就让财务给张某某结了最后一次货款。
17、证人杨某的证言，证明2015年下半年，我给张某某发了几车白菜，张某某欠我5000元白菜款，后来青岛聚丰祥和公司按照张某某的安排，把张某某的20500元白菜款转到我的农行卡里，我扣除张某某欠我的5000元货款和500元辛苦费后，将余款按张某某提供的银行卡转给了张某某的哥哥。
18、被害人程某的陈述，2015年12月份，一个自称叫张某某的人给我联系白菜销售生意，他自称是青岛莱西市聚丰祥和食品有限公司的业务员，我们商量的每吨340元，运费每吨150元，货到付款，我共给他发了三车白菜，共计价值38955元。白菜运到聚丰祥和公司后，张某某称公司财务下班了，等明天再给我打货款，结果货款一直到现在没有给我。
19、被害人赵某的陈述，2017年7月9日，张某某电话联系我，想一起干白菜生意，张某某说我们一起发货，一人拿一半的钱，我考察过行情后就答应了。7月10日张某某称正在装货，要我打给他17000元货款，我给他转10000元，又让我姐给他转账7000元。7月11日我给张某某联系，张某某称菜已经装完准备出发。他发给我车主的手机号，我联系车主，听出来车主的声音和张某某相似，就怀疑上当了。后来就给张某某联系不上了，到今天为止也没收到他发的白菜。
20、被害人黄某2的陈述，2017年5月31日上午，我在“石哥蔬菜出口交易群”里看到网名叫“白菜王中王”的网友发布出售土豆信息，我就电话联系他，他让我交1000元定金，他从山东枣庄发土豆到河南焦作的土豆加工厂。当天9点多钟，有个人给我打电话说：“张某某让我从枣庄拉土豆去河南焦作，运费每吨80元，货到付款”。我才知道“白菜王中王”叫张某某。张某某通过微信把他的身份证图片和银行卡图片及司机驾驶证图片发给我，我就通过微信给他转了1000元。后来他把货运单据通过微信发给我，我感觉装载吨数不对，就怀疑有问题，他还要我再打款7000元，我不放心，就和他约定把7000元打给群主。但是6月1日，张某某说快到焦作了，让我再打1000元，否则货发往山西，我通过手机银行又给张某某打款999元。到下午我让张某某给我发货车位置图片，发现他发的图片上的车辆和装货的车不一样，就知道被骗了，到现在一分钱没退给我。
21、被告人张某某供述，2015年12月份，我通过网上的蔬菜群里认识的程某，我自称是山东省青岛聚丰祥和有限公司的供货商，我主要给聚丰祥和公司供白菜。我和程某商议是三车白菜一结算，商量好价格后让程某给我供货。程某共给我供了三车白菜，白菜货款加运费共计38000多元。当时白菜是一天装一车，连继装三天运到聚丰祥和公司，这三车白菜都卖给了聚丰祥和公司，前两车白菜到后的第一天或第二天，聚丰祥和公司就把白菜款结算了。两车共结算21000多元。我让聚丰祥和公司把钱打给杨某的账户上，后来我让杨某转账到我老表穆加友的账户上15000元。第三车是一年以后结了8000多元，现在聚丰祥和公司将三车白菜款全部给我结清，但我一分钱没给程某。程某给我打电话要钱，我说我手里没钱，我想等我有钱了再给程某结算。
2017年7月10号左右，当时我和我的女朋友李鑫、我表哥穆家友在一起，黑龙江大庆的赵某给我打电话问白菜的行情，我和赵某就商量一起合伙做白菜生意。当时我给赵某商量是货款一人一半，一车白菜是34000元。第二天赵某分两次给我打过来17000元，转到李鑫的农行卡上了。我并没有给赵某装货，为了让赵某相信白菜已经发了，我就给赵某发一个司机驾驶证，这个司机就没有拉我的白菜，后来我把我的手机号158××××7271发给了赵某，并给赵某说这是司机的手机号，我冒充司机给赵某说货到哪里了，就是想骗赵某的17000元。
2017年四五月份，有个山东单县的人给我打电话问我土豆怎么卖的，后来我们商议说，我从山东枣庄给他往河南某处发土豆，总共货款七八千元，他通过微信付给我1000元定金，等装好车后打全款，结果他说他的银行卡超限了，今天不能转钱，等第二天他还没有转钱，我就把土豆拉到陕西一个淀粉厂里卖了。山东单县的只给我转1000元，没有转999元。是他先违约的，我就没给他退定金。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人辩称没有诈骗赵某，与现有证据不符，观点不能成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁
押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2020年7月13日止）。
二、责令被告人退赔被害人涉案金额56955元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姬 瑛
审判员 穆全宏
审判员 蒋昊伸
二〇一七年十二月二十七日
书记员 董凯凯