内蒙古通辽市库伦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0524刑初134号
公诉机关库伦旗人民检察院。
被告人白某，男，1987年2月27日出生，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被库伦旗公安局刑事拘留，同年5月8日被库伦旗公安局执行逮捕，现羁押于库伦旗看守所。
辩护人宝泉，内蒙古蒙嘎立律师事务所律师。
库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉［2017］126号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月30日、2018年1月16日两次公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员薛贺军、伍代小、包金海出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人宝泉，被害人梅某的委托代理人那顺乌力吉到庭参加诉讼。现已审理终结。
库伦旗人民检察院指控，
2015年3月份，被告人白某通过手机微信与被害人梅某相识，后被告人白某虚构自己的真实身份及情况，梅某信以为真，二人确定恋爱关系。在谈恋爱期间白某编造各种理由骗取被害人梅某钱财，期间被害人梅某给被告人白某购买一部三星S7PLUS手机（价格为5800.00元）；通过微信转账，被害人梅某向被告人白某微信转账112笔，转账金额为194080.00元；被告人白某称自己没有银行卡，被害人梅某将卡号为（×××）的银行卡给了白某，后被告人白某以各种理由要求梅某给其汇款，汇款共计71500.00元钱；通过户名为满某、刘某、王某、胡某、梅某的银行卡转给被告人34800.00元钱；当面给予被告人现金38000.00元钱；被告人白某以为被害人梅某的朋友办理通辽市卫生学校毕业证及调配证的名义收取梅某给其的69400.00元钱。为证实上述指控，公诉机关向法庭列举以下证据：1、被告人白某户籍信息；2、报案材料一份；3、被害人梅某的陈述材料（2017年3月25日10时39分至13时49分）；4、证人满某、赵某2、萨某、赵1的证言；5、辨认笔录；6、银行交易凭证、账户交易明细、微信转账截图、账户交易明细、交易明细清单、存取款凭证；7、被害人梅某给被告人白某微信转账记录录像光盘两张（附2017年二人微信转账记录表格）；8、被告人白某供述及辩解（2017年4月25日21时25分至22时31分）；9、到案经过一份；10、库伦旗公安局刑警大队情况说明一份；11、赔偿协议书、谅解书；12、赔偿协议书、谅解书；13、通辽卫校毕业证三份；14、通辽职业学院书面证明一份；15、账号为：×××的银行卡交易明细以及交易网点信息等。据此认为，被告人白某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计413580.00元，系数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。案发后，被告人白某的亲属已赔偿被害人梅某部分损失，被告人已取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。建议对被告人白某判处有期徒刑六年至八年，并处罚金，提请本院依法判处。
被告人白某对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，辩解称公诉机关指控的诈骗数额有误，其实施诈骗所得的数额是10多万元，并非413580.00元。请求人民法院对其从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的诈骗数额有异议，其认为被告人涉嫌诈骗罪的数额应当认定为121880.00元为宜。另外，被告人白某属于初犯、且积极主动退赃，当庭认罪态度较好，依照”教育为主，惩罚为辅”的原则，请求法院对被告人白某从轻处罚。辩护人当庭出示以下证据：1、侦查卷宗微信转账截图部分，证实被告人白某给被害人梅某微信转账11770.00元的事实。2、内蒙古农村信用社回单一枚、凭条两枚，证明被告人白某的妻子满某向被害人梅某赔偿损失13400.00元的事实。3、赔偿协议书、谅解书各一份，证实被告人白某的叔叔白孟山庭前向被害人梅某赔偿60000.00元，并取得谅解的事实。4、努古斯台派出所出具的书面证明一份，证实被告人白某无前科的事实。5、被害人梅某的陈述材料（2017年7月5日15时4分至15时57分），证实被告人白某与被害人梅某相处期间，被告人给过被害人梅某22270.00元的事实。
经审理查明，
2016年2月份，被告人白某通过手机微信与被害人梅某相识，在聊天的过程中被告人白某了解到被害人梅某的家庭状况。后被告人白某隐瞒自己已有家室的状况，谎称妻子遭受车祸去世，自己叫”刘海涛”，在通辽市政府工作，主动提出与被害人梅某处对象，被害人梅某信以为真，同意与被告人白某交往。事实上被告人白某与被害人梅某处对象的目的是为了对梅某实施诈骗，在所谓”谈恋爱期间”被告人白某编造各种理由骗取被害人梅某以及其朋友萨某、赵某2、赵1的钱财进行挥霍，诈骗数额达347770.00元，被告人白某所实施诈骗的具体犯罪事实如下：1、通过微信转账，被害人梅某向被告人白某微信转账112笔，转账金额194080.00元。被告人白某转给被害人梅某21笔，转账金额为17170.00元。通过微信转账，被告人白某骗取被害人梅某钱款的数额应认定为176910.00元。2、被告人白某谎称自己没有银行卡，被害人梅某将卡号×××的银行卡交给白某使用，后被告人白某以各种理由让被害人向该银行卡中汇款，被害人向该银行卡中汇款71500.00元，该款被被告人取出挥霍，被骗取的71500.00元中包含萨某和赵1办理调配证的6400.00元，通过这种方式骗取被害人梅某钱款数额应为65100.00元。3、被告人让被害人梅某向户名为满某、刘某、王某、胡某的银行卡中转账，被害人转账的金额为34800.00元。被告人的妻子满某也曾转账给被害人梅某13400.00元。通过这种方式被告人骗取被害人梅某钱款的数额应认定为21400.00元。4、被害人梅某当面给付被告人白某9500.00元，还给被告人白某购买三星S7PLUS手机一部，价格为5460.00元。5、被告人白某谎称通辽市卫生学校2003届毕业生能分配，他手中有指标，能够补办毕业证，让梅某给其找人，梅某告知其朋友萨某、赵1和赵某2，萨某、赵1和赵某2信以为真，通过梅某给付被告人白某办理毕业证和调配证的费用共计69400.00元（其中萨某和赵1各付24200.00元、赵某2付21000.00元）。后经通辽市职业学院查检，被告人白某所提供的三本毕业证并非通辽职业学院发放。自2008年开始，护理、医士、药剂、中西医专业中专毕业证不再使用原通辽市卫生学校钢印和印章。
另查明，案发后，被告人白某的亲属退赔被害人梅某60000.00元，梅某出具谅解书，对被告人的行为给予谅解。
认定上述事实的证据如下：
证据1、户籍信息，证实被告人白某具有完全刑事责任能力，符合诈骗罪的犯罪主体要求。
证据2、报案材料，证实本案来源于被害人梅某报案的事实。
证据3、被害人梅某的陈述材料（2017年2月25日10时39分至13时49分），证实被告人白某与被害人梅某通过微信相识后确定恋爱关系，被告人白某虚构自己身份，多次编造各种理由取得被害人梅某信任，从而骗取被害人梅某钱财的事实。
证据4、证人满某的证言，证实被告人白某无固定工作，2010年至2012年在通辽市永清派出所当协警，白某向被害人梅某介绍的自身情况系编造的事实。
证据5、证人赵某2的证言，证实梅某声称有认识的人在通辽市政府工作，能办理通辽市卫生学校的毕业证，赵某2交给梅某21000.00元办理毕业证的事实。
证据6、证人萨某、赵1的证言，证实梅某声称有认识的人在通辽市政府工作，能办理通辽市卫生学校的毕业证，萨某、赵1每人交给梅某24200.00元办理毕业证和调配证的事实。
证据7、辨认笔录，证实经被害人梅某两次辨认，自称为”刘海涛”的男子就是被告人白某。
证据8、银行交易凭证、账户交易明细、微信转账截图、账户交易明细、交易明细清单、存取款凭证，证实被害人梅某向被告人白某微信转账112笔，金额为194080.00元；向卡号为×××的银行卡转账金额为71500.00元；通过满某、王某、胡某、刘某的银行卡向被告人白某转账34800.00元的事实。
证据9、被害人梅某给被告人白某微信转账记录录像光盘两张（附2017年二人微信转账记录表格），证实被害人梅某2016年至2017年向被告人白某微信转账112笔，转账金额为194080.00元的事实。
证据10、被告人白某供述及辩解（2017年4月25日21时25分至22时31分），证实被告人白某与被害人梅某通过微信相识，被告人通过虚构身份和家庭情况与被害人梅某确定恋爱关系，后多次编造理由，骗取梅某钱财。另外还证实，被告人以能够办理通辽市卫生学校毕业证及调配证的名义骗取梅某朋友萨某、赵某2、赵1钱款的事实。
证据11、到案经过一份，证实2017年4月25日，库伦旗公安局侦查员在科左后旗甘旗卡镇格林宾馆大厅将被告人白某抓获的事实。
证据12、库伦旗公安局刑警大队情况说明一份，证实库伦旗公安局刑警大队对胡某、刘某、王某进行核查，未找到本人的事实。
证据13、赔偿协议书、谅解书，证实被告人白某的亲属已赔偿被害人部分经济损失，被害人对被告人的行为表示谅解的事实。
证实14、通辽卫校毕业证三份、通辽职业学院书面证明一份，证实被告人交付给被害人赵某2、萨某、赵1的毕业证并不是通辽市职业学院发放，自2008年开始，护理、医士、药剂、中西医专业中专毕业证不再使用原通辽市卫生学校钢印和印章的事实。
证据15、账号为：×××的银行卡账号明细表以及交易网点信息，证实此卡是被告人梅某在库伦镇中心街联社营业部开设的，此卡在2016年3月21日至12月27日的存支取情况以及交易所在的网点信息，从而进一步证实被害人梅某将该张银行卡交给被告人使用的时间为2016年5月7日至8月12日止。。
上述证据中，对证据3中被害人梅某当面交给被告人白某的现金数额应认定为9500.00元、购买三星S7PLUS手机的价格应认定为5460.00元、被害人梅某收到被告人微信转账以及被告人妻子满某转账金额应为30570.00元，其余部分内容的客观真实性予以确认。对证据10中被告人白某仅认可诈骗的数额为十万余元的供述真实性不予确认，对其余内容的真实性以及证明力予以确认。公诉机关提供的其余证据，经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案具有内在关联性，能够证实被告人白某实施诈骗的手段以及侵犯财产的数额，本院予以采信。对被告人的辩护人出示的侦查卷宗微信转账截图部分内容真实性予以确认，但转账数额应认定为17170.00元。对内蒙古农村信用社回单一枚、凭条两枚来源合法性以及证明力予以采信。对赔偿协议书、谅解书各一份的真实性以及证明力予以采信。对努古斯台派出所出具的书面证明来源合法性及证明力亦予以确认。对被害人梅某的陈述材料来源合法性予以确认，但对被告人所要证明问题的证明力不予采信。
本院认为，被告人白某以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款347770.00元，侵犯财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额413580.00元有误，应予纠正。被告人的辩护人提出被告人实施诈骗的数额应认定为121880.00元的辩解理由无事实依据，本院不予以采信。被告人白某的亲属已赔偿被害人梅某部分经济损失，并取得了被害人的谅解，对被告人白某可酌情从轻处罚。综上，本院为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人白某的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2024年4月24日止）。
二、被告人白某退赔被害人梅某经济损失218370.00元，退赔萨某经济损失24200.00元；退赔赵1经济损失24200.00元；退赔赵某2经济损失21000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王永胜
审 判 员 跟 胡
人民陪审员 包风英
二〇一八年一月十八日
书 记 员 朝鲁门
附:法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。