宁夏回族自治区灵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0181刑初224号
公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
被告人刘统亚，男，1975年8月14日出生，公民身份号码6227131975********，回族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏银川市，现住宁夏银川市。2008年9月11日因招摇撞骗罪被宁夏银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年11月7日刑满释放。2012年12月1日因涉嫌行骗被宁夏银川市公安局兴庆区分局处以行政拘留十五日的行政处罚。2017年3月15日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，同年4月21日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2017）214号起诉书指控被告人刘统亚犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员王忠平依法出庭支持公诉。被告人刘统亚到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，2015年5月至2017年3月，被告人刘统亚在灵武、吴忠、平罗等地，以自己有能力办理廉租房及工地出事急用钱为由，先后骗取刘某甲、王某甲、杨某甲、李某甲、马某某等五人共计28.2万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关的量刑建议是在有期徒刑四年至七年量刑，并处罚金。
适用的证据有：证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。
被告人刘统亚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2015年5月，被害人刘某甲通过朋友认识被告人刘统亚，刘统亚谎称自己叫刘海，后刘统亚以工地出事急用钱为由，骗取被害人刘某甲5000元人民币。
2016年3月，被害人王某甲通过微信认识被告人刘统亚，刘统亚谎称自己叫尚军，是搞工程的老板。2016年3月19日被告人刘统亚以帮助被害人王某甲在银川市办理廉租房的名义，骗取王慧玲人民币9000元人民币。
2016年6月，被告人刘统亚向被害人李某甲谎称其在银川有八套廉租房，被害人李某甲便想通过刘统亚办理廉租房，李某甲的哥哥李某乙、表姐杨某乙、同乡罗某某从李某甲处听说刘统亚可以办理廉租房后，也想找刘统亚帮忙办理廉租房。随后，李某乙给李某甲6万元让刘统亚办理2套廉租房，杨某乙、罗某某分别给李某甲4万元让刘统亚分别办理两套廉租房。被害人李某甲将李某乙、杨某乙、罗某某给的钱，连同自己的2.5万元分四次共给被告人刘统亚16.5万元人民币用于办理廉租房。
2016年10月，被害人杨某甲通过QQ认识被告人刘统亚，刘统亚谎称自己叫刘海，是房地产的老板。2016年11月29日，被告人刘统亚以帮杨某甲在银川市办理廉租房的名义，骗取杨某甲6.3万元人民币。
2017年2月23日，被害人马某某在微信交友信息中认识被告人刘统亚，刘统亚谎称自己叫马龙。2017年3月3日，被告人刘统亚以帮助被害人马某某在银川市办理廉租房的名义，骗取马某某4万元人民币。
另查明，2017年3月14日，灵武市公安局民警灵武市西湖南门将被告人刘统亚抓获。并从被告人刘统亚处扣押现金4040元人民币，冻结其宁夏银行（卡号为×××）账户余额110000.53元，冻结其石嘴山银行（卡号为×××）账户余额30013.76元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人刘统亚犯罪�系成年人，具有完全刑事责任能力。
2.被害人刘某甲的陈述，证实2013年年底，被害人刘某甲通过朋友认识了刘海，两人互加了微信，2015年5月份的一天，刘海打电话说自己的工地出了事情，需要赔偿80万，现在自己钱不够，需要借钱，刘某甲就给打了3000元钱，过了一个月的时间，刘海又打来电话，说钱没有凑够，还需要用钱，刘某甲又给其打款2000元。之所以给其借钱，是因为在微信聊天时，刘海说认识公路局的领导，可以帮刘某甲儿子安排工作。
3.被害人王某甲的陈述，证实2016年3月初，王某甲在微信上看到一条关于房地产开发的信息，就通过上面留的电话号码136XX****XX（昵称”哥就是这么牛”）添加微信好友。之后，王某甲一直用180XXXX****和153XXXX****的手机号与刘统亚聊天，刘统亚自称在银川干房地产开发和公路工程。二人见面后刘统亚谎称自己叫尚军。3月18日，刘统亚到平罗与王某甲商量买廉租房的事，当天就在王某甲家中住下。第二天刘统亚让王某甲把钱打到卡里他去办理廉租房，王某甲便在平罗县鼓楼处的农业银行通过农业银行卡（卡号为×××）给刘统亚提供的农业银行卡（卡号为×××、户主为王某乙）转了9000元，刘统亚就回去了。之后王某甲一直联系不到刘统亚。
4.被害人李某甲的陈述，证实2016年6月的一天，刘统亚给李某甲说其手上有八套廉租房，可以帮忙办理，还带李某甲到贸易巷里的一个新建的小区看了看，说办理的廉租房就在这里，一套廉租房需要2万的保证金。李某甲的哥哥李某乙和表姐杨某乙听说刘统亚可以办理廉租房，便想通过刘统亚分别办理两套廉租房。李某乙、杨某乙将身份证、户口本的复印给李某甲，并分别给李某甲3万元和2万元。随后，李某甲在新城医院门口将李某乙、杨某乙的身份证户口本的复印件及4.5万元给了刘统亚。2016年11月份，李某乙又给李某甲一张1.3万元的储蓄卡和7000元现金，杨某乙给李某甲2万元现金，李某甲在银川市怀远小区门口将2.7万元现金及银行卡交给刘统亚。过了几天，李某甲的老乡罗某某听说刘统亚能办廉租房，就想让刘统亚帮忙办理两套廉租房，并给李某甲4万元及其儿子、女婿的身份证、户口本复印件。李某甲也想给儿子李博伟办理一套廉租房，随后在新城电影院门口将罗某某儿子、女婿和李博伟的身份证、户口本复印件及6万元钱交给刘统亚。过了几天，李某乙在梦聚缘宾馆又给刘统亚2万元用于办理廉租房。刘统亚拿到钱后一直说房子快下来了，还说2017年3月开始摇号，后来灵武的警官打电话，其才知道被刘统亚骗了。
5.被害人杨某甲的陈述，证实2016年10月份杨某�在qq上认识一个自称刘海（真名刘统亚）的男子，该男子自称在银川干房地产并且和银川当官的比较熟悉，杨某甲就告诉其想在银川买套房子，对方说能帮他办理一套廉租房但要2万定金，当时就给了刘统亚3000元定金和户口本、身份证的复印件让其帮忙办理。2016年11月29日，刘统亚以能给杨某甲在银川市办理廉租房的名义，让杨某甲给提刘统亚提供邮政储蓄银行用户名为胡某某（账号为×××）转帐6万元，后来联系不到刘统亚。
6.被害人马某某的陈述，证实2017年2月23日马某某发现微信朋友圈”AA灵微通信息港《总站》招加盟”上有一条征婚信息，就与对方联系，对方自称马龙（真名刘统亚），之后两人互加了微信，并以谈恋爱处对象的关系相处。在聊天中刘统亚称其在银川能弄来廉租房，一套房子交两万元定金，劝说马某某办理两套廉租房�2017年3月2日15时在灵武市戴斯酒店门口，马某某将其身份证复印件与户口本复印件交给刘统亚办理廉租房。2017年3月3日刘统亚用微信给马某某发了一个户名为胡某某（账号为×××）的邮政储蓄银行帐号，称其在房管局，胡某某是房管局的会计，要马某某把4万元的廉租房定金转到胡某某的卡上，马某某就用其石嘴山银行卡在中国建设银行ATM机将4万元转到了胡某某的账户上。后来马某某查到银川房管局没有叫胡某某的工作人员，就告诉刘统亚不办理廉租房，并要求退还4万元定金，但3月7日之后就再也联系不到刘统亚。
7.证人肖某某的证言，证实肖某某与刘统亚于2016年11在微信中认识，双方系男女朋友关系，刘统亚微信名为”卟离卟弃，明天会更好”，其之前的微信名为”说爱你太烫嘴”。
8.证人刘某乙(刘统亚的�姐)的证言，证实刘统亚曾用名刘鹏，离异，没有固定工作和固定住所，基本上住在银川市××区刘某乙的家中，平时打工挣钱。
9.证人王某乙的证言，证实2014年王某乙认识了刘统亚，并发展为恋人关系，在2016年上半年，电话为153XX****XX的手机号，经常给刘统亚打电话，但刘统亚从来不接，王某乙就按手机号加了对方微信，得知对方叫王某甲，被刘统亚以办廉租房的名义骗了9000元钱。另外自己给刘统亚办理了多张银行卡，其中一张农业银行卡在2016年3月19日收到9000元的转账。
10.证人胡某某的证言，证实2016年秋天的时候，其在家里通过微信加刘统亚为好友，当时对方的微信名叫”成功需要努力”，后来刘统亚将微信名字改成”说爱你太烫嘴”。2个月后两人见面，刘统亚告诉胡某某他姓刘，是搞工程的，胡某某说自己在超市打工，两人聊了一会儿天就各自离开。到了2016年的10月份，刘统亚让胡某某帮忙办张银行卡。胡某某就用自己的身份证办了一张邮政储蓄银行的银行卡，办好后给了对方。一直到了2017年3月初的一天，刘统亚打电话说让胡某某帮着取钱。胡某某就在ATM机上取了18000元，在柜台取了22000元。取完后胡某某将钱好卡给了刘统亚。事后胡某某感觉事情不太对劲，便将银行卡注销了。
11.证人李某乙的证言，证实2016年6月的时候，李某乙听妹妹李某甲说有个朋友可以办理廉租房，一套需要2万的保证金，李某乙打算办理2套，就给李某甲3万元钱。大约到11月的时候，刘统亚来李某乙的店里取另外一套廉租房的保证金，李某乙就给其2万的现金，后来李某甲还从其手理拿了1万，给了刘统亚。李某乙总共给了李某甲6万元钱。
12.证人罗某某的证言，证实2016�12月份的时候，罗某某问李某甲银川有没有廉租房可以租，李某甲就带罗某某找到刘统亚，说刘统亚知道哪里有廉租房。之后刘统亚就带罗某某到银川市第三人民医院后面，说这里新建的房子是廉租房，一套房子押金是2万元，等出租的时候押金是会退的。罗某某直接给了李某甲4万元，让李某甲负责办理。一直到2017年4月份的时候李某甲打电话说，被刘统亚骗了。
13.证人杨某乙的证言，证实2016年6月份的时候，杨某乙给妹妹李某甲2万元让去刘统亚那里办理廉租房，到了2016年11月份杨某乙又拿了2万元钱的现金给李某甲办理第二套廉租房。杨某乙一共给了李某甲4万元，李某甲说她将钱全交给了刘统亚。
14.银行卡交易流水，证实2015年5月13日，账户为刘统亚，银行卡账号为×××的宁夏银行卡存款3000元，2015年7月16日，存款2000元。
2016年3月18日�国农业银行用户名为王某甲账号为×××的银行卡给中国农业银行用户名为王某乙账号为×××银行卡转帐9000元。
2016年11月29日中国农业银行用户名为杨某甲账号为×××给邮政储蓄银行用户名为胡某某账号为×××转帐6万元。
2017年3月3日，用户名为马某某的石嘴山银行卡（卡号为×××）通过ATM转出4万元。
2016年11月29日，户名为胡某某的中国邮政储蓄银行卡（原卡号×××，现卡号为×××）收到卡号为×××的银行卡转账6万元；2017年3月4日转入4万元；2017年3月6日取款40000元，其中通过ATM机取款18000元，通过柜台取现22000元。
石嘴山银行卡卡号为×××，户主是刘统亚的银行卡，余额30013.76元。
宁夏银行卡一张卡号为×××，户主是刘统亚的银行卡，余额110000.53元。
15.中国邮政集团公司银川市西夏区分公司出具的证明，证实卡号为×××，户名是胡某某的银行卡于2017年3月8日挂失补卡，新卡卡号为×××，于同日注销。
16.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年3月15日，灵武市公安局刑警大队民警依法对被告人进行搜查，侦查人员在对刘统亚人身搜查时从其上衣内搜查出金色努比亚手机一部，手机号码为139XXXX****、136XXXX****；在被告人刘统亚钱包内搜查诈骗获得赃款人民币4040元，宁夏银行卡一张卡号为×××，中国建设银行卡一张卡号为×××(户名王某乙)，石嘴山银行卡一张卡号为×××，中国邮政储蓄银行卡一张卡号为×××；在被告人刘统亚驾驶的车牌号为×××的汽车里搜查出马某某户口本复印件一张、身份证复印件一张，杨某甲、陈通户口本复印件两张，陈通身份证复印件两张，ＸＸ平户口本复印件两张，王嘉威身份证复印件一张，吴杨森求职简历一份，海南中航鑫国家一级企业资质两本，宁夏海山佳盛建设工程有限公司资质证书一本，宁夏奋兴建设有限公司资料一本，侦查机关依法对以上物品予以扣押。
17.辨认笔录（11份、附辨认照片），证实经被害人刘某甲从12张不同男性照片中，辨认指出7号照片中的男子就是以工地出事为由向其借款的刘海，即本案被告人刘统亚；
经被害人王某甲从10张不同男性照片中，辨认指出9号照片中的男子就是以办理廉租房名义诈骗其9000元的尚军，即本案被告人刘统亚。
经被害人李某甲从12张不同男性照片中，辨认指出12号照片中的男子就是诈骗其钱款的人，即本案被告人刘统亚。
经被害人杨某甲从12张不同男性照片中，辨认指出3号照片中的男子就是诈骗其钱财的男子，即本案被告人刘统亚。
经被害人马某某从12张不同男性照片中，辨认指出3号照片�的男子就是以办理廉租房为由让其汇款4万元的马龙，即本案被告人刘统亚。
经证人王某乙从12张不同男性照片中，辨认指出9号照片中的男子就是借银行卡的刘海，即本案被告人刘统亚。
经证人罗某某从12张不同男性照片中，辨认指出11号照片中的男子就是以办理廉租房为由骗其4万元的刘统亚。
经证人李某乙从12张不同男性照片中，辨认指出11号照片中的男子就是以办理廉租房为由骗其6万元的刘统亚。
经证人杨某乙从12张不同男性照片中，辨认指出3号照片中的男子就是以办理廉租房为由骗其4万元的刘统亚。
经证人胡某某从12张不同男性照片中，辨认指出5号照片中的人就是用其邮政银行银行卡的姓刘的男子，即本案被告人刘统亚。
经被告人刘统亚从12张不同女性照片中，辨认指出5号照片中的女子就是其诈骗所用银行卡（×××）的所有人胡某某。
18.通话记录，证实2016年5月3日-2017年1月6日，被害人王某甲用其手机号为153XXXX****给刘统亚电话号码为136XX****XX联系。
2016年10月27日-2017年3月13日，被害人杨某甲用其手机号为139XXXX****给刘统亚电话号码为136XX****XX联系。
2017年2月23日10时19分53秒，被害人马某某用其手机号为153XXXX****给刘统亚电话号码为139XX****XX打电话，2017年2月23日至2017年3月5日马某某用其手机号为153XXXX****一直与刘统亚手机号为139XXXX****和136XXXX****联系，2017年3月5日之至3月11日马某某给刘统亚两个电话号码都打不通。
19.被告人刘统亚与被害人马某某微信聊天截图、短信聊天截图，证实被害人马某某与被告人刘统亚微信昵称为”说爱你太烫嘴”聊天内容显示刘统亚以帮马某某办理两套廉租房的名义让马某某向银�房管局会计胡某某的邮政储蓄银行账号转4万元房屋定金，并用微信将胡某某邮政储蓄银行账号为×××发给马某某。之后马某某决定不办理廉租房并多次向刘统亚索要4万元定金后，发现其微信被刘统亚拉黑，联系不到刘统亚。被害人马某某又通过短信向刘统亚索要办理廉租房定金。
20.公安机关情况说明，证实灵武市公安局民警根据被告人刘统亚提供地址在银川市宁安大街上没有发现民生房屋中介公司。
21.银川市住房和城乡建设局证明，证实银川市住房和城乡建设局无姓名为胡某某的工作人员。申请办理银川市廉租房必须是银川市户籍一年以上的家庭，且必须由本人户籍所在地街道办事处亲自申请，任何中介机构无权代理他人申请办理银川市廉租房。
22.抓获经过，证实2017年3月13日，灵武市公安局接到被害人马某某报警，2017年3月14日侦查员通过刘统亚在微信信息平台发布卖车信息留下的电话号码联系到刘统亚，称要购买汽车，将被告人刘统亚约至灵武市看车，20时许在灵武市西湖南门将被告人刘统亚抓获。
23.（2008）兴刑初字第498号刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证实2008年9月11日，被告人刘统亚犯招摇撞骗罪被宁夏银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年11月7日刑满释放。
2012年12月1日，被告人刘统亚以帮助马寿龙当巡逻警察为由骗取马寿龙2000元，被银川市公安局兴庆区分局处以行政拘留15日的行政处罚。
24.被告人刘统亚的供述，证实被告人刘统亚与杨某甲2016年后半年认识，两人以恋人的关系相处，期间刘统亚给杨某甲家装修，杨某甲给刘统亚付款3万元，两人在没有其他经济往来。
被告人刘统亚与马某某通过微信认识，后在灵武见过几次面，在聊天中刘统亚得知马某某想在银川办理廉租房，便称其能帮马某某在银川办理两套廉租房，但每套廉租房要收取两万元的定金，马某某就将四万元汇到了刘统亚提供的胡某某的账户上。其曾到银川民生房屋中介为马某某办理廉租房并做了登记。在马某某告诉刘统亚不办理廉租房并要求退还定金后，其当时在内蒙打算回到宁夏后在将钱还给马某某，3月14日其在灵武给马某某还钱时被公安机关抓获。其删除马某某的微信是要照顾其女朋友，怕其女朋友看见微信内容。
被告人刘统亚认识李某甲，并和李某甲的哥哥李某乙、罗某某一起吃过饭，但不认识杨某乙，其与李某甲没有经济往来。其不认识刘某甲和王某甲。
本院认为，被告人刘统亚虚构可以帮助他人办理廉租房和工地出事着急用钱的事实，多次骗取多名被害人财物共计28.2万元，�额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘统亚归案后如实供述自己的部分犯罪事实，当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚。已从被告人刘统亚处追回部分赃款，可以对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘统亚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2024年3月14日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、作案工具金色努比亚手机一部，依法予以没收，上缴国库；
三、责令被告人刘统亚向各�害人按比例退赔违法所得（后附退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 戴 昕
人民陪审员 马金燕
人民陪审员 王玉梅
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 何丽丹
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定�，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。