安徽省东至县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第00143号
公诉机关安徽省东至县人民检察院。
被告人汪某某，男，汉族，1967年2月16日出生于安徽省东至县，农民，住东至县。2015年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于东至县看守所。
辩护人潘小东，安徽安东律师事务所律师。
东至县人民检察院以东检公诉刑诉（2015）138号起诉书指控被告人汪某某犯诈骗罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月13日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员童靖出庭支持公诉，被告人汪某某及其辩护人潘小东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东至县人民检察院指控：被告人汪某某多年以来一直在东至县昭潭镇昭潭街上经营生猪屠宰行业，后又在昭潭街与人合伙开办了一家生猪屠宰场，从事生猪批发业务。2008年被告人汪某某开始赌博，与张某、陈某甲等人在昭潭街等地从事赌博活动，将自己多年从事生猪屠宰和批发赚得的钱输光，为了扳本，被告人汪某某分别采取给予高额利息、合伙做生意，拖延付款等多种手段分别骗取龚某人民币130000元、叶和平人民币80000元、陈占先人民币40000元、陈某乙人民币13700元、齐某人民币12450元、朱永生人民币48776元。2011年11月13日被告人汪某某将自己的屠宰场和一辆农用车转卖后外逃。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人汪某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人人民币共计324926元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人汪某某当庭辩解称：2006年借龚某1万元、2008年借龚某2万元、2009年借龚某5万元（已于当年归还）、2011年借龚某5万元，实欠龚某8万元；欠陈占先4万元、陈某乙13700元、齐某12450元属实。上述借款或欠款均不构成诈骗。与朱永生之间是正常的生意往来，双方账没有结算，最多欠朱永生几千元。没有向叶和平借款。如上述行为构成犯罪，自愿认罪。
辩护人潘小东提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人汪某某犯诈骗罪不持异议，但被告人汪某某借陈占先4万元以及拖欠陈某乙、齐某、朱永生货款的行为不应认定为诈骗。指控汪某某骗取叶和平8万元事实不清、证据不足，应不予认定。被告人汪某某无前科劣迹、自愿认罪，可以从轻处罚。综合以上意见，建议法院对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：被告人汪某某多年以来一直在东至县昭潭镇昭潭街上经营生猪屠宰行业，2009年2月与程某、李庆华合伙在昭潭街开办了一家生猪屠宰场，从事生猪屠宰业务。2011年被告人汪某某与张某、陈某甲等人在昭潭街等地从事赌博活动输了钱，为了扳本，被告人汪某某分别采取给予高额利息、合伙做生意，拖延付款等多种手段分别骗取他人人民币共计156150元。具体事实如下：
2011年3月份，被告人汪某某以经营屠宰场为由向龚某借款6万元，并承诺支付高额利息。同年10月19日，汪某某以收生猪本钱不够为由，向龚某借款3万元。同年11月10日，汪某某以到江西省彭泽县收病猪缺少资金为由，向龚某借款4万元。上述借款绝大部分被汪某某赌博输掉。
2011年11月7日上午，汪某某到江西省彭泽县上十岭垦殖场芦丰分场，收购了陈某乙家六头猪，价款13700元未付，以王起发的名义出具了欠条，并口头承诺一个星期后付钱；收购了齐某家六头猪，价款12450元未付，以汪某某的名义出具了欠条，并口头承诺一个星期后付钱。2011年11月13日被告人汪某某将自己的屠宰场和一辆农用车转卖后外逃。
另查明，2015年2月4日，上海市公安局松江分局永丰派出所民警在晶祺电子厂的工作车间内将汪某某抓获，并于当日将汪某某临时羁押。
认定上述事实的证据有：
1、东至县公安局受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2、被告人汪某某户籍信息，证实汪某某身份等自然情况。
3、上海市公安局松江分局永丰派出所出具的工作情况，证实2015年2月4日永丰派出所民警在晶祺电子厂的工作车间内将汪某某抓获，并于当日将汪某某临时羁押。
4、程某提供的出资情况记录复印件，证实其在2009年初和汪某某、李庆华合伙出资办屠宰场。
5、个体工商户营业执照副本复印件，证实龚某自2007年6月10日被许可在昭潭镇街道经营卤食。
6、汪某某出具给齐某、陈某乙的欠条，证实2011年11月7日汪某某分别收购了齐某、陈某乙家六头猪，欠购猪款12450元、13700元未付。
7、东至县公安局调取证据清单，龚某的账户交易明细，证实龚某分别于2011年3月19日、22日，10月19日，11月10日在中国邮政储蓄银行东至县昭潭镇营业所账户取款20000元、30000元、23000元、40000元。
8、被害人龚某、陈某乙的户籍证明，证实被害人身份等自然情况。
9、被害人龚某的陈述，证实2011年3月份汪某某找到他，向他借6万钱，或合伙办屠宰场或支付利息，如支付利息一年给2万元；10月19日，汪某某又找到他借3万元，称拉猪本钱不够，一个月归还，当时没谈利息；11月10日，汪某某称彭泽那边有××猪想去收本钱不够，再次向他借了4万元，只要一天时间，支付利息2000元。11月11日他打电话给汪某某，汪某某说车子坏了，猪未杀，答应12号晚上还钱，11月13日他打电话给汪某某打不通就报案了。他因经营卤食店经常从汪某某处购进猪头、猪内脏等物。借钱给汪某某都是口头协议。
10、被害人陈某乙的陈述，证实2011年11月7日上午，汪某某到他家收了6头猪，价款13700元，说好一个星期后付钱，到了结账的日子打电话给汪某某打不通，后来听说汪某某跑了就来报案。
11、被害人齐某的陈述，证实2011年11月7日上午，汪某某到他家收了6头猪，价款12450元，说好一个星期后付钱，到了结账的日子打电话给汪某某打不通，后来听说汪某某跑了就来报案。
12、证人程某、李某甲（李庆华父亲）的证言，证实2009年2月程某、李庆华与汪某某合伙在潭东街头开了一家屠宰场，后来程某、李庆华相继退伙。
13、证人朱某的证言，证实2014年底汪某某曾打电话让他告诉龚某欠钱待他搞好了还。
14、证人胡某的证言，证实2014年龚某曾用过他的车到上海找汪某某要钱。
15、证人王某甲的证言，证实龚某1999年到义乌打工，2007年就回家了，之后再没有去义乌了。
16、证人李某乙于2011年11月14日所作的证言，证实前三四天，汪某某找到他说想把屠宰场转让给他，经协商屠宰场作价15000元，农用车作价6000元，签协议时付10000元给汪某某，余下11000元由李某乙于当年底付给汪某某前妻，留给小孩读书。13日早上，汪某某在屠宰场杀猪调完肉后就走了，走时没有和他打招呼。
17、证人钟某的证言，证实2011年上半年汪某某在他家与张某、陈某甲等人赌博输了几万元。
18、证人陈某甲的证言，证实2011年上半年在昭潭街钟某家赌过一次博，汪某某输了不少钱，具体输掉多少记不清了。
19、证人张某的证言，证实2011年上半年在钟某家和汪某某玩过一次，汪某某输了几万元。
20、证人吴某的证言，证实听说汪某某喜欢赌博，输赢搞不清。
21、证人王某乙的证言，证实汪某某是其干儿子，不知道他还有其他的名字。
22、证人汪某的证言，证实汪某某是其儿子，汪某某自到昭潭街杀猪后有了点钱就开始赌博，在老婆那里要不到钱就四处借钱赌博，后来与老婆离了婚。
23、被告人供述与辩解，证实：2008年开始一直到2011年，大渡口一个叫张某的人在昭潭钟光福家以及其他地方开设赌场，他一共输了15万元，另外在青山、铁炉等地赌博一共输掉20万元左右。输掉的钱一部分是开屠宰场赚的钱，一部分是借别人或欠别人的钱。2011年3月份，因赌博输钱想扳本向龚某借了6万元，过了二天在钟某家参与赌博全部输掉了。到了10月份，到外面收猪，又向龚某借了30000元，猪肉卖掉后将钱拿去赌博输掉了。到了11月份，到彭泽拉病猪到南昌去卖，又向龚某借了40000元，卖猪的钱后来也输掉了。2011年11月初，到彭泽县上十岭垦殖场芦丰分场，收购了陈某乙家六头猪，卖猪肉的钱在青山输掉了，13000多元猪款没有还；收购齐某家的六头猪，卖猪肉的钱也输掉了，12000多元的猪款也没有还。2011年11月份，汪某某将屠宰场及车子卖给青山乡的李某乙后就来到上海市打工。2013年下半年，龚某和他老婆一道到上海找汪某某还钱。2015年1月份的一天汪某某打电话给朱某，让朱某转告龚某过年回家还一部分钱给他。
上述证据，业经公诉机关举证、法庭质证属实，证据来源合法、客观真实，可以作为定案的依据，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于汪某某诈骗数额认定问题，本院具体分析如下：
1、被告人汪某某当庭辩解称：2006年借龚某1万元、2008年借龚某2万元、2009年借龚某5万元（已于当年归还）、2011年借龚某5万元，实欠龚某8万元，且不应认定为诈骗。经查，龚某关于借钱给汪某某的时间、地点、金额、事由的陈述与汪某某于2015年2月6日在东至县公安局办案中心讯问室关于向龚某借钱的金额、事由的供述相互印证，且有龚某在中国邮政储蓄银行东至县昭潭镇营业所的账户交易明细佐证，另汪某某关于借钱赌博的供述亦与证人钟某、陈某甲、张某的证言相印证，足以认定汪某某虚构事实真相，骗取龚某人民币13万元。汪某某的此节辩解无证据证实，且不能合理说明原因，本院不予支持。
2、辩护人提出：汪某某借陈占先4万元以及拖欠陈某乙、齐某、朱永生货款的行为不应认定为诈骗。经查，汪某某收购陈某乙、齐某生猪，承诺一个星期后付款，在获取猪肉款后挪作他用，并在还款期限届满前将屠宰场和车辆变卖，远走他乡，与陈某乙、齐某中断联系，其主观上有非法占有的故意，应认定为诈骗；公诉机关指控汪某某骗取朱永生人民币48776元，汪某某在侦查阶段、庭审中均称，其与朱永生之间是正常的生意往来，二人之间的账目没有结算，其最多差朱永生几千元购猪款。公诉机关提供的朱永生的陈述和其提供的记账本，缺乏其他证据印证，不能充分证明汪某某在与朱永生买卖生猪过程中，有非法占有的目的，采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，也不能确定汪某某拖欠朱永生多少购猪款，此节指控不能成立。2011年上半年汪某某因经营屠宰场需要资金便提出向陈占先借款，陈占先向本村的柳自龙借了4万元给了汪某某。半年后柳自龙索要借款，汪某某没有钱还。2011年8月28日陈占先从女儿陈帅处借款4万元还给了柳自龙，汪某某于当日出具借条给陈帅。汪某某没有采取欺骗的手段获取陈帅的借款，陈占先也不是基于被骗借款给汪某某，此4万元不应认定为诈骗。
3、辩护人提出：指控汪某某骗取叶和平8万元事实不清、证据不足，应不予认定。经查，叶和平称，借钱给汪某某是事实，但没有条据，借钱时也没有其他人在场，没有办法提供证据。不过杀猪的同行有许多人知道汪某某欠他的钱，这个消息也是他以前对外说的。汪某某多次供述以及庭审辩解均否认曾经向叶和平借款的事实，公诉机关也没有提供其他证据来印证叶和平的陈述，指控汪某某骗取叶和平8万元证据不足，不能成立。
综上，被告人汪某某骗取他人人民币共计156150元，其中，龚某130000元、陈某乙13700元、齐某12450元。
本院认为：被告人汪某某以非法占有为目的，采取给予高额利息、合伙做生意，拖延付款等手段骗取他人人民币共计156150元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪某某因赌博多次实施诈骗行为可以酌情从重处罚。被告人汪某某归案后，如实供述自己的罪行，且当庭表示自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。辩护人关于对被告人汪某某适用缓刑的辩护意见，与本院查明的汪某某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度不相适应，本院不予采纳。对被告人给各被害人造成的经济损失156150元，依法责令被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月4日起至2020年2月3日止；罚金于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人汪某某退赔已查明的各被害人的经济损失共计人民币156150元，具体如下：龚新华130000元、陈谷生13700元、齐国强12450元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张立新
代理审判员 柯志江
人民陪审员 刘青霞
二〇一五年十一月五日
书 记 员 高 昇