湖北省建始县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂2822刑初174号公诉机关建始县人民检察院。被告人游光锋，男，1982年11月2日出生于湖北省建始县，汉族，小学文化，住建始县。因本案于2017年3月10日被建始县公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕，现羁押于建始县看守所。建始县人民检察院以建检诉刑诉（2017）196号起诉书指控被告人游光锋犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月20日对本案进行了公开开庭审理。建始县人民检察院指派检察员向燕妮出庭支持公诉，被告人游光锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月至2017年3月，被告人游光锋编造与公安局领导熟识、承包公安局工程及采购鞋订单等事由，在湖北恩施、建始等地先后骗取他人钱财共计人民币26万余元，尔后用于挥霍。现分述如下：1.2016年3月，被告人游光锋与建始县业州镇居民李某1结识。同年5月，被告人游光锋谎称自己认识公安局领导，可以通过公安局领导拿到恩施州内公安、消防系统的鞋订单，并邀约李某1合伙赚钱，李某1表示同意。随后，被告人游光锋以疏通打理关系为由先后多次骗取李某1钱财共计人民币约7.55万元，并由李某1承担其在恩施等地的大部分食宿费用；2.2016年3月，被告人游光锋与建始县业州镇居民罗某、高某夫妇结识，并称自己从事装潢业务，与公安局领导熟识。同年5月，被告人游光锋以自己承包建始县公安局新办公楼的工程需开税票结账，其弟在武汉做生意急需用钱等事由，先后骗取罗某、高某夫妇现金2.6万元；3.2016年4月，被告人游光锋与建始县业州镇“星冠纳米漆”店铺老板刘某3结识，并谎称自己承包了建始县法院外墙工程给刘某3代理装潢生意，从而取得了刘某3信任。同年5月21日，被告人游光锋以自己的装潢材料到了要结账为由，找刘某3借口现金人民币1万元，至今仍未归还；4.2016年7月，被告人游光锋通过其妻认识了建始县业州镇居民谭某2，并谎称自己与公安局领导关系甚好，可以拿到恩施州内公安、消防的鞋订单，并取得了谭某2信任，后被告人游光锋先后多次以疏通关系为由找谭某2索要钱财共计人民币约4万元，并让谭某2在建始县业州镇居民李某3经营的“友谊烟酒店”店铺内赊取11条软珍黄鹤楼、2条软中华香烟，货款共计人民币7520.00元；5.2016年9月，建始县业州镇居民谈某1因其弟涉嫌交通肇事一案，通过谭某2找到被告人游光锋，被告人游光锋自称与公安局领导熟识能够为案件说情打招呼，并要谈某1拿出3万元的活动经费。同年9月22日，谈某1与其友谭某1在恩施舞阳坝一酒店内交给被告人游光锋现金人民币2.1万元，并通过微信给其转账人民币5000.00元。次日，谈某1通过微信给被告人游光锋转账人民币2000.00元，同年9月24日，谈某1又分两次给被告人游光锋微信转账人民币2000.00元；6.2016年9月，被告人游光锋在恩施怡和大酒店KTV唱歌时与恩施市太阳河乡人张某2认识，自称从事装潢业务，认识公安局领导。同年10月，被告人游光锋以做生意急需钱周转为由先后多次骗取张某2现金共计人民币2320.00元；7.2016年10月，被告人游光锋经谭某2介绍与建始县业州镇居民刘某1、万某1夫妇结识。2017年1月，被告人游光锋称与公安局领导熟识，可以把万某1安排到建始县消防大队开车，遂以疏通关系为由先后找刘某1借得人民币共计3.4万元。同年1月14日，被告人游光锋以领导亲戚家里过事需要烟为由，要万某1在红岩镇其弟万某2经营的“瑞丰商行”店铺里赊取20条硬珍黄鹤楼、4条软珍黄鹤楼和3条软中华香烟，货款共计人民币1.115万元，后由万某1负责结清；8.2016年12月，被告人游光锋在恩施市金桂大道“红星美凯龙”家具商城认识了“圣象地板”销售员李某2，谎称自己承包装潢工程，取得了李某2信任。后被告人游光锋先后两次找李某2赊取“圣象地板”装潢材料，至今仍拖欠货款人民币5060.00元；9.2017年2月9日，被告人游光锋谎称领导家里过事需要烟、纸为由，经李某1介绍在建始县花坪镇居民向某2经营的“李玉生粮油副食百货批发”店铺内赊取25条黄鹤楼和2条软中华香烟，货款共计人民币1.011万元，至今仍未支付；10.2017年2月，被告人游光锋经朋友介绍与建始县业州镇居民王某1结识，称自己从事装潢业务，可以给王某1带生意。同年2月25日，被告人游光锋谎称其手下一工人的母亲生病急用钱为由，找王某1借得人民币2000.00元，承诺当晚还款，至今仍未归还；11.2016年11月以来，被告人游光锋冒充建始县公安局民警在恩施市上官酒店住宿，至今拖欠酒店住宿费用共计人民币8162.00元。公诉机关认为，被告人游光锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人游光锋具有自首等量刑情节，建议对其在有期徒刑三年至五年之间判处，并处罚金。并就指控提供了相关证据。被告人游光锋对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议。但辩解：1.其曾向某1柱偿还现金2.1万元及代李某1向他人偿还现金2万元，并当庭提出了代李某1向他人偿还现金的一定线索；2.万某2的烟款1.1万元已支付给万某1，并当庭提出了一定的线索；3.在上官酒店住宿时，并未冒充公安民警。经审理查明：2016年5月至2017年3月，被告人游光锋编造与公安局领导熟识、承包公安局工程及采购鞋订单等事由，在湖北恩施、建始等地先后骗取他人钱财共计人民币22.8572万元，后用于挥霍。现分述如下：1.2016年3月，被告人游光锋与建始县业州镇居民李某1结识。同年5月，被告人游光锋谎称自己认识公安局领导，可以通过公安局领导拿到恩施州内公安、消防系统的鞋订单，并邀约李某1合伙赚钱，李某1表示同意。随后，被告人游光锋以疏通打理关系为由先后多次骗取李某1现金共计人民币约5.34万元（被告人游光锋从李某1处获取的7.55万元，其间被告人偿还李某1现金2100.00元，被告人代李某1向他人偿还人民币2万元，并当庭提供了一定线索）,并由李某1承担其在恩施等地的大部分食宿费用。2.2016年3月，被告人游光锋与建始县业州镇居民罗某、高某夫妇结识，称自己从事装潢业务。同年5月，被告人游光锋谎称自己承包的建始县公安局新办公楼工程需开税票结账，其弟在武汉做生意急需钱等事由，先后骗取罗某、高某夫妇现金人民币共计2.6万元。3.2016年4月，被告人游光锋与建始县业州镇“星冠纳米漆”店铺老板刘某3结识，谎称自己承包了建始县法院外墙装修工程。同年5月21日，被告人游光锋以自己的装潢材料到了要付款为由骗取刘某3现金人民币1万元。4.2016年7月，被告人游光锋与建始县业州镇居民谭某2相识后，谎称自己与公安局领导关系甚好，可以拿到恩施州内公安、消防的鞋订单，取得了谭某2信任，后被告人游光锋先后多次以疏通关系为由找谭某2索要钱财共计人民币约4万元，并让谭某2在建始县业州镇居民李某3经营的“友谊烟酒店”店铺内赊取11条软珍黄鹤楼、2条软中华香烟，货款共计人民币7520.00元。5.2016年9月，建始县业州镇居民谈某1因其弟涉嫌交通肇事一案，通过谭某2找到被告人游光锋，被告人游光锋自称与公安局领导熟识能够为案件说情打招呼，要求谈某1拿出3万元的活动经费。随后，同年9月22日，谈某1与朋友谭某1在恩施舞阳坝一酒店内交给被告人游光锋现金人民币2.1万元，并通过微信给其转账人民币5000.00元；次日，谈某1通过微信给被告人游光锋转账人民币2000.00元；同年9月24日，谈某1又分两次给被告人游光锋微信转账人民币2000.00元。6.2016年9月，被告人游光锋在恩施怡和大酒店KTV唱歌时与恩施市太阳河乡人张某2认识，自称从事装潢行业，认识公安局领导。同年10月，被告人游光锋以做生意急需钱周转为由先后多次骗取张某2现金共计人民币2320.00元。7.2016年10月，被告人游光锋经谭某2介绍与建始县业州镇居民刘某1、万某1夫妇结识。2017年1月，被告人游光锋称与公安局领导熟识，可以把万某1安排到建始县消防大队开车，遂以疏通关系为由先后找刘某1借得人民币共计3.4万元。8.2016年12月，被告人游光锋在恩施市金桂大道“红星美凯龙”家具商城认识了“圣象地板”销售员李某2，谎称自己承包装潢工程。后被告人游光锋先后两次找李某2赊取“圣象地板”装潢材料，至今仍拖欠货款人民币5060.00元。9.2017年2月9日，被告人游光锋谎称领导家里过事需要烟、纸为由，经李某1介绍在建始县花坪镇居民向某2经营的“李玉生粮油副食百货批发”店铺内赊取25条黄鹤楼和2条软中华香烟，货款共计人民币1.011万元，至今仍未支付。10.2017年2月，被告人游光锋经朋友介绍与建始县业州镇居民王某1结识，称自己从事装潢行业，可以给王某1带生意。同年2月25日，被告人游光锋谎称其手下一工人的母亲生病急用钱为由，找王某1借得人民币2000.00元，承诺当晚还款，至今仍未归还。11.2016年11月以来，被告人游光锋冒充建始县公安局民警在恩施市上官酒店住宿，下欠酒店住宿费用共计人民币8162.00元，至今未支付。案发后，被告人游光锋于2017年3月9日主动向公安机关投案，到案后如实供述本案主要犯罪事实。上述主要事实，被告人王某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人游光锋及其妻子龙某的银行卡个人账户关联合约信息及银行卡交易明细清单，李某1的扣押清单、从李某1处扣押的鞋码表、李某1的银行账户交易明细查询单、手机转账记录截图照片、李某1的证言笔录及辨认笔录，高某与游光锋手机微信聊天记录截图照片、证人陈某、张某1、罗某、高某的证言笔录，刘某3的银行交易明细查询单、刘某3与游光锋微信聊天截图照片、刘某3的证言笔录，谭某2与游光锋微信转账记录截图照片、谭某2在李某3处买烟记录、谭某2与李某3微信聊天及转账记录截图照片、从谭某2处扣押的视频光盘、证人李某3、廖某、谭某2的证言笔录，谈某1与游光锋的微信转账手机截图照片、谈某2武刑事判决书、证人谭某1的亲笔陈述、证人李某4、谈某1的证言笔录，张某2与游光锋微信转账及聊天的手机截图照片、张某2的证言笔录，刘某1的银行交易明细查询单、红岩瑞丰商行销售单、方某的银行交易明细查询单、刘某1的微信转账手机截图照片、证人刘某1、万某1、万某2的证言笔录，圣象销售（安装）合同及配送单、结算单、收据、李某2与游光锋微信聊天记录截屏照片、证人饶某1、饶某2、李某2的证言笔录，向某2的售货单、证人刘某2的证言笔录、证人向某2的证言笔录及辨认笔录，王某1与游光锋的微信聊天及转账记录手机截图照片、证人王某1的证言笔录，扣押清单及从田某处扣押的鞋码表、武汉辉煌装饰公司的造价单、以建始县公安局名义开具的上官酒店住宿费发票、上官酒店结账单、上官酒店工作人员黄某、田某的证言笔录，证人严某、龙某的证言笔录，公安机关出具的被告人游光锋到案情况说明、被告人游光锋账户上无存款及相关笔录内容的情况说明，公安机关出具的情况说明（反映的主要内容为公安机关对被告人当庭辩解而提出的证据线索未查找到或未查找），被告人游光锋的供述笔录、讯问光盘及被告人游光锋、证人李某1、谭某2、王某1、谈某1、万某1、罗某、高某等的户籍资料等证据证实。本院认为：被告人游光锋辩解曾向某1柱偿还现金2.1万元，不符合交付较大额款项的日常交易习惯且未提供明确线索，该辩解本院不予采纳;被告人游光锋辩解曾代李某1向他人偿还现金2万元和欠付万某2的烟款1.115万元已交付于万某1，并当庭提出了一定证据线索，对此公诉机关提供的证据未能证实该辩解是否成立，因此公诉机关将前述款项指控为犯罪数额，事实不清、证据不足，本院不予采信；被告人游光锋辩解没有冒充公安民警身份入住上官酒店，结合上官酒店给游光锋以建始县公安局名义开具的发票、证人田某、黄某的证言、被告人游光锋的供述等证据能够证实公诉机关指控的相应事实，被告人游光锋的该辩解，本院不予采纳；另，李某1陈述被告人游光锋给其二次偿还共计2100.00元，该款项应从被告人游光锋的犯罪数额中予以扣减。综上，被告人游光锋以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物共计人民币22.8572万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。案发后，被告人游光锋主动向公安机关投案，如实交代主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，属自首，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人游光锋多次实施诈骗，且有冒充国家机关工作人员实施诈骗的行为，应从重处罚。公诉机关关于对被告人游光锋在有期徒刑三年至五年之间判处的量刑建议偏轻，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下：一、被告人游光锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2023年3月9日止），并处罚金人民币5000.00元。二、继续向被告人游光锋追缴犯罪所得赃款人民币22.8572万元，分别发还给被害人李美柱5.34万元、罗少祥、高海燕2.6万元、刘仪1万元、谭宴荣4.752万元、谈友文3万元、张雪2320.00元、刘燕华、万文军3.4万元、李敏5060.00元、向英梅1.011万元、王慧云20**.00元、恩施州上官酒店有限公司8162.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  魏 玮人民陪审员  樊远生人民陪审员  魏丽君二〇一七年十二月二十八日法官 助理  刘 涛书 记 员  陈 凤