山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑二初字第13号
公诉机关山东省青岛市人民检察院。
被告人赵某乙，个体业主。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人尹里青、董晓峰，山东新和律师事务所律师。
山东省青岛市人民检察院以青检刑二诉（2014）8号起诉书指控被告人赵某乙犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员洪智勇出庭支持公诉。被告人赵某乙及其辩护人尹里青、董晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗罪
2008年至2013年间，被告人赵某乙虚构认识房地产开发公司负责人能买到低价房、其男友有工程顶账房、出售其父单位集资建房等事实，骗取被害人赵某丙、秦某、刘某乙、刁某、王某甲、王某乙等人的信任，采取伪造房产证、房屋交款收据、发票等手段，与上述被害人签订房屋买卖合同，将其租赁和虚构的房产出售给上述被害人，共骗取上述被害人734.81万元。后赵某乙将骗取款项用于归还其个人高息借款、购车及个人消费使用。
二、诈骗罪
2011年至2012年12月间，被告人赵某乙虚构事实，以借款、收取买房订金方式分别骗取赵某丙30万元、杨某、于某、王君各20万元，共计90万元。后赵某乙将上述款项用于归还高息借款及个人消费使用。
公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了发破案经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述，出示了相关书证，认为被告人赵某乙以非法占有为目的，在签订、履行房屋买卖合同过程中，采取将租赁和虚构的房产出售给对方当事人的方法，骗取他人购房款734万余元，数额特别巨大；虚构事实骗取他人财物90万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。
针对公诉机关的指控，被告人赵某乙辩称，其偿还被害人赵某丙宝马车1辆，偿还被害人杨某价值10余万元的手表等财物，偿还被害人王某甲25万元，偿还被害人于某5万元。其辩护人的辩护意见是，被告人赵某乙及亲属积极退赔被害人损失，且取得被害人刁某的谅解，认罪悔罪态度较好。为证实上述事实，辩护人当庭提交了赵某丙、杨某之母杨德贞、于某等人出具的收条、购车发票等证据。
经审理查明：
一、合同诈骗
2008年至2013年间，被告人赵某乙虚构认识房地产开发公司负责人，可以买到低于市场价的房屋，其男友所在单位有工程抵账房、其父所在单位集资建房，可以低价出售为由，取得被害人赵某丙、秦某、刘某乙、刁某、王某甲、王某乙等人的信任，采取伪造房产证、房屋交款收据、发票方式签订房屋买卖合同，将其从房主处租赁或虚构的房产“出售”给上述被害人，分别骗取赵某丙购房款95.2万元，秦某购房款36.45万元，刘某乙购房款89.56万元，刁某购房款83.6万元、王某甲购房款30万元、王某乙购房款400万元，共计734.81万元。后赵某乙将骗取款项用于归还其个人高息借款、购车及个人消费使用。
二、诈骗
2011年至2012年12月间，被告人赵某乙虚构在青岛麦凯乐商场开设服装专柜需要资金、其雇佣工人受伤需要赔偿为由，骗取赵某丙30万元；虚构认识房地产公司负责人能买到便宜房子的事实，以收取房屋订金为由，骗取杨某、于某、王君各20万元，共计60万元。后赵某乙将上述款项用于归还高息借款及个人消费使用。
另外，被告人赵某乙于2009年7月以41万余元价格购买宝马轿车1辆，案发前，该车抵押于杨某处，后被赵某丙在给付杨某1.7万元后开走；另外，赵某乙偿还于某5万元。案发后，被告人赵某乙母亲以钢琴、手表等财物抵债退赔给被害人赵某丙20800元，被害人杨某以赵某乙的房屋订金收据向房地产公司追回4.7万元。
上述事实，有庭审质证、确认的下列证据证实
（一）物证、书证
（1）侦查机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过分别证实，2013年4月12日，青岛市公安局市南分局接110指挥中心指令称，有人欲在本市银都花园投案自首，遂赶赴现场。案发现场有几名男女青年，其中有人称女青年赵某乙因涉嫌诈骗欲自首，但该女青年否认。后被害人赵某丙赶到称，赵某乙以能买到低价房屋为诱饵，利用事先租赁的2处房屋与其签订房屋买卖合同，骗取其约100万元。该局遂于当日立案并将被告人赵某乙刑事拘留。
（2）侦查机关从相关银行提取的银行交易明细表分别证实，被告人赵某乙银行账户内的资金流动情况、交易情况。
（3）侦查机关出具的情况说明证实，赵某乙名下无任何房产。赵某乙到案后供述称曾以赃款购买1辆宝马520轿车，抵押于杨某处，后赵某丙付给杨某1.7万元，将宝马车开走。
（4）侦查机关出具的户籍证明证实，被告人赵某乙的身份情况。
（二）证人证言
（1）证人马某证实，案发当晚，其在青岛市银都花园赵某乙住处找到赵某乙索要欠款未果，因担心赵某乙逃跑，即拨打110报警，后被民警带回派出所了解情况。在此过程中，赵某乙一直否认其诈骗他人钱财的事实。
（2）证人张某、刘某甲、鞠某、万某、夏某等人分别证实，自2006年12月至案发，赵某乙先后以其男友佘华涛做工程、承兑汇票业务、开酒店、服装店等名义，分别向他们高息借款共计812万余元，支付利息550余万元。上述事实有张某、刘某甲、鞠某、万某、夏某分别提交的银行交易凭证、借款合同、赵某乙出具的借据等书证在案佐证。
（3）证人赵某甲、许某的证言分别证实，赵某乙向赵某丙出售的青岛市合肥路856号×号楼×单元×××户主、×号楼×单元×××户的房屋系赵某乙从其二人处租赁的房屋。上述事实有青岛市崂山区房地产交易中心出具的房地产权登记信息、二人提交的房地产权证书、赵某乙与其签署的房屋租赁合同复印件等书证在案佐证。
（4）证人赵某乙之父赵新生证实，其单位曾计划在青岛市延吉路交运山庄附近建职工宿舍，但没有实施；其未委托赵某乙出售上述房屋。
（5）证人陈某证言证实，赵某乙出售给刘某乙的青岛市市北区辽阳西路258号恒苑小区××号楼×单元××××户房屋系赵某乙从其处租赁的房屋。上述事实有青岛市房地产交易中心出具的房地产权登记信息、陈某提交的房地产权证书、房屋租赁协议、数据等书证在案佐证。
（6）证人徐某证实，赵某乙出售给王某甲的青岛市北京路38号××××号房产系其朋友李娜租赁给赵某乙的房屋。
（7）证人林某、青岛惠百家房产经纪公司员工朱某分别证言，赵某乙出售给王某乙的香港东路221号“上实海上海”×号楼×单元××××户系房屋所有人林某通过惠百家房产经纪公司租赁给赵某乙的房屋，年租金25万元。上述事实有青岛市崂山区房地产交易中心出具的房地产权登记信息、林某、朱某提交的租房合同、房产证复印件等书证在案佐证。
（三）被害人陈述
（1）被害人赵某丙陈述称，2011年年初，赵某乙称可以低于市场价几千元买到青岛市合肥路北国之春的房屋，在看过房屋后，其与赵某乙签订了购买青岛市合肥路856号×号楼×单元×××户、×号楼×单元×××户2处房屋的协议，并付给赵某乙购房款约100万元。2013年4月11日17时许，赵某乙给其发短信称上述房屋实际上系其承租的房屋。另外，在此期间，赵某乙分别以投资青岛麦凯乐商场开设的“圣大保罗”牌男装专柜、其雇佣的工人受伤需要赔偿为由，先后向其借款20万元、10万元。上述事实有赵某丙出具的其与赵某乙签订的2份房屋买卖合同、银行汇款凭证复印件，招商银行出具的交易明细表等书证在案佐证。
（2）被害人秦某陈述称，2009年10月，赵某乙称其父亲赵新生所在的单位集资建房，欲转让出售。遂以4500元每平方米的价格与赵某乙签订了购买青岛市延吉路169号×单元×××户80平方米1处房产的契约，并将购房款30万元付给了赵某乙。后赵某乙称上述房屋已置换至青岛市合肥路春光山色小区三期1处140平方米的房屋，遂又陆续付给赵某乙15万元。在此期间，赵某乙以其经营服装店需要资金、赔偿受伤工人为由先后向其借款32万元，并将其中20万元抵作购房款。除赵某乙归还10.55万元外，其被骗36.45万元。经查询，青岛市市南区延吉路169号×单元×××户房屋系虚构。上述事实有房地产权属登记信息查询结果、秦某提交的房产买卖契约、赵某乙出具的借据、收条、银行交易凭证等书证在案佐证。
（3）被害人刘某乙陈述称，2010年4月，赵某乙称其父亲所在单位集资建房，欲转让出售，遂与赵某乙签订了以45万元购买青岛市市南区延吉路1号×单元×××户1处89.29平方米的房屋契约，当日支付预付款20万元。因发现该处没有在建房屋，遂找赵某乙落实建房地址，赵某乙称其父亲单位的在建集资房地址已变更为青岛市市北区绍兴路57号×号楼×××户，房屋面积亦变更为117平方米。即与赵某乙签署声明，另支付赵某乙房屋差价19.31万元。此外，赵某乙称其“老公”佘华涛单位有多处抵债房，遂与赵某乙签署了购买青岛市市北区劲松一路恒苑小区23号楼×单元××××户1处145平方米的房屋契约，除支付首付款50.25万元外，另投入15万元装修后于2011年8月下旬入住。2013年4月，赵某乙承认上述房屋系其承租房。上述事实有被害人刘某乙提交的房产买卖契约、声明、银行交易凭证、赵某乙出具的收条等书证在案佐证。
（4）被害人刁某的陈述及提交的发票复印件证实，2009年11月，其表妹赵某乙称其“老公”佘华涛所在单位在青岛市福州北路135号×号楼×单元××××户有一套内部房，面积130.15平方米，总房价75万元，但需要一次性付款；遂先后数次将购房款汇入赵某乙银行账户，赵某乙向其出具了1张青岛城建集团地产有限公司出具的发票复印件。另外，赵某乙以转让其父亲位于青岛市延吉路交运山庄附近的单位集资房的名义，另收取其房款20余万元。侦查机关提取的银行交易凭证等书证证实，赵某乙共骗取刁某购房款83.6万元。
（5）被害人王某甲陈述称，2008年一天，其同事赵新生的女儿赵某乙以男朋友出车祸为由，向其借款10万元。几天后赵某乙称男朋友单位有几处抵债房屋低价转让。其遂与赵某乙签订了以30万元价格购买青岛市北京路鲁邦公寓1处57平方米的房屋契约，并继续交付给赵某乙20万元，后发现赵某乙给付的房产证系假证。此外，赵某乙以其婆母生病、男朋友佘华涛车祸、开店为名先后多次向其借款。上述事实有王某甲提交的房地产权证、房地产买卖契约、补充条款、赵某乙出具的借据、承诺函等书证在案佐证。
（6）被害人王某乙陈述称，2011年8月，赵某乙以其男朋友佘华涛单位有多处抵债房，价格便宜为由向其推介房屋，其先后与赵某乙签订多份购房协议，购买青岛市台湾路、东海路交界处原冶金部疗养院内、香港东路221号“上实海上海”小区×号楼××××户、台湾路6号金宏花园×号楼网上×楼东户、汕头路鲁商中心首府项目8号楼×单元××××户、5号楼×单元××××户、7号楼×单元××××户、21号网点等多处房产，并陆续付给赵某乙共计460万元，至案发仅追回60万元。经查询，青岛市市南区台湾路6号金宏花园×号楼网上×楼东户、鲁商中心首府8号楼×单元××××户、鲁商中心首府5号楼×单元××××户、7号楼×单元××××户、21号网点房均无相应房产信息，系赵某乙虚拟的房产。上述事实有青岛市房地产权属信息查询结果证明、鲁商置业青岛有限公司出具的证明、王某乙提交的购房协议、赵某乙出具的收条、银行交易凭证等书证在案佐证。
（7）被害人杨某、于某、王君分别陈述称，赵某乙系杨某在青岛京剧院工作时的同事。2012年11月，赵某乙称其老公认识“国信紫云堂”房地产的老总，能买到便宜房子，在与杨某谈好10500元、11500元每平方米的价格后，杨某与其舅妈于某、亲戚王君各付给赵某乙订金20万元，共计60万元。上述事实有杨某提交银行交易凭证及赵某乙出具的房屋订金收据等书证在案佐证。
（四）被告人供述
被告人赵某乙供述称，2008年至2013年间，其虚构认识房地产开发公司负责人、其男朋友佘华涛所在单位有工程抵账房、其父亲赵新生所在单位集资建房等事实，以可买到低价房为诱饵，骗取他人购房款；其中，以其承租的赵某甲、王馨的青岛市合肥路北国之春小区4号楼×单元×××户、6号楼×单元×××户房屋，多次骗取赵某丙共计人民币95.2万元；虚构出售其父亲在青岛市延吉路交运山庄附近的1套单位所分房屋，多次骗取秦某人民币36.45万元；以出售其虚构的其父亲在市南区绍兴路附近的单位集资房，出售其承租的青岛市市北区恒苑小区××号楼××××户房屋，多次骗取刘某乙89.56万元；以承租的青岛市福州北路135号×号楼×单元××××户房屋，多次骗取刁某83.6万元；以其承租的青岛市北京路鲁邦公寓1处房屋，多次骗取王某甲30万元；以其男朋友佘华涛处的工程抵账房，其承租的青岛市香港东路221号”上实海上海”小区×号楼××××室、虚构在建的青岛市台湾路金宏花园×号楼网上×楼东户等的多处房产，骗取王某乙购房款400万元。另外，其以认识“国信紫云台”房地产公司老板能买到便宜房屋为名，骗取杨某、于某、王君三人房屋订金各20万元，共计60万元。另外，其自2006年年度开始至案发，还向张某、刘某甲、夏某等多人多次高息借款数百万元。
关于被告人赵某乙所提其偿还被害人赵某丙宝马车1辆、钢琴、电冰箱等财物1宗，偿还被害人王某甲25万元，偿还被害人于某5万元的辩解意见，本院认为，虽然被告人赵某乙除公诉机关指控的诈骗数额外，尚欠赵某丙、杨某、王某甲、于某等人大量其他债务，但在当事人双方没有明确约定亦无其他证据证实所还款项性质的情况下，应认定被告人赵某乙偿还的系被害人被骗款项，故上述辩解意见成立，本院予以采纳。所提偿还杨某价值10余万元财物、偿还王某甲25万元的辩解意见，没有相关证据证明，本院不予采纳。
关于被告人赵某乙的辩护人所提被告人赵某乙及亲属积极退赔被害人损失，且取得被害人刁某的谅解，认罪悔罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
综上所述，本院认为，被告人赵某乙以非法占有为目的，在签订、履行房屋买卖合同过程中，采取“低价出售”其租赁、虚构的房产的手段，骗取对方当事人购房款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；另外，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪，应与其所犯合同诈骗罪数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。鉴于被告人赵某乙到案后，认罪悔罪态度较好，并为部分被害人挽回部分财产损失，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人赵某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百一十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月12日起至2030年4月11日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 隋功换
代理审判员 殷宗良
人民陪审员 郑文秀
二〇一四年五月八日
书 记 员 邵 坤
李权泰