广西壮族自治区昭平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1121刑初21号
公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。
被告人钟兆其，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月13日被昭平县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。
被告人楼春燕，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月13日被昭平县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人林松，广西汇豪律师事务所昭平分所律师。
广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉（2016）22号起诉书指控被告人钟兆其、楼春燕犯诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派代理检察员陆鹏出庭支持公诉，被告人钟兆其、楼春燕，辩护人林松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，2014年10月，吴某因吸毒成瘾被强制隔离戒毒，关押于贺州市强制隔离戒毒所。2014年12月，被告人楼春燕、钟兆其以托人提前释放吴某为由，向吴某的妻子莫某索要请托费。莫某在2015年1月至3月间，先后四次向被告人楼春燕的中国农业银行62×××74账户存入人民币共计79000元。被告人楼春燕、钟兆其将上述款项非法占为己有。
为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了两被告人，宣读、出示了相关证据，认为被告人钟兆其、楼春燕以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人钟兆其辩解其不是故意要诈骗被害人的钱财，其只是用了一万多元钱，其余的六万元给了关系人，请求从轻处罚。
被告人楼春燕辩解其没有想过非法占有莫某的钱，其只是拿了5500元钱家用。
辩护人提出钟兆其是否把钱送给关系人的事实不清楚，楼春燕只是克扣了5000元钱，楼春燕对其他部分钱没有非法占有的目的，楼春燕是初犯、从犯且自愿认罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，被害人莫某的丈夫吴某因吸毒成瘾于2014年10月被昭平县公安局决定强制隔离戒毒二年，关押于贺州市强制隔离戒毒所。莫某与吴某朋友梁某找到被告人钟兆其、楼春燕，请钟兆其、楼春燕帮忙找关系将吴某提前释放。2014年12月开始，钟兆其、楼春燕以托人释放吴某为由，向莫某索要请托费。2015年1月至3月期间，莫某先后四次往楼春燕的中国农业银行账户（账号：62×××74）存入人民币，共计79000元。被告人钟兆其、楼春燕将该款占为己有。
在案件审理过程中，被告人楼春燕的家属代其退出赃款人民币5500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人莫某的陈述，2014年10月，其老公吴某被昭平县公安局送到贺州市公安局强制戒毒去了。过了不多久，其老公的朋友梁某说其娘家村上楼春燕男朋友（简称男子1）可以救其老公出来。过了一个月。其和梁某去八步看吴某，然后去了男子1的出租屋，楼春燕也在那里，男子1说事情可以办，但是需要花七八万元钱，其同意了。回到昭平后，男子1久不久就会给其打电话，叫其打钱过去给他，理由都是办事需要打点。2014年12月间，其分三次分别交给梁某现金5000元、8000元、10000元，让梁某交给楼春燕。2015年1月份的一天，其和梁某一起去农业银行存了1万元；过了一个月，其又和梁某一起去大酒店旁边的农业银行存了2万元；2015年3月，其和梁某一起去“东方名都”旁边的农行存了4.3万元；两天之后，其接到楼春燕和男子1的电话，说还差6000元，其就和梁某老婆黄某一起去“东方名都”旁边的农行存了6000元钱。每次其问男子1吴某什么时候可以回来，男子1都是说下个月或者过几天。到了2015年5、6月份，男子1说事情办不了了，也不想理了，说可以把钱退还给其，但男子1以把钱给了办事的人为由，始终没有把钱给回其，其感觉像是个骗局，所以其就报案了。经其对12张不同男子面部照片的辨认，辨认出11号男子（钟兆其）就是其报案陈述中提及的楼春燕男朋友。
2、证人梁某的证言，证实2014年10月，吴某因为吸食毒品被昭平县公安局决定强制戒毒。其和莫某一起去贺州市戒毒所看他，三个人一起商量托关系让吴某得以释放。之后其和莫某一起借了5000元钱请了一个叫杨某的人吃饭玩乐。不久其和莫某又去贺州看吴某，楼春燕跟车回八步，其和莫某就将吴某被关押在贺州市看守所的事告诉了楼春燕，楼春燕说她男朋友认识一些人有能力办理释放吴某。2015年1月的一天，他们四个人一起吃饭，楼春燕男朋友说有能力办理释放吴某，但是需要钱。其和莫某提出可以拿出5万元，楼春燕男朋友说应该可以办清楚。同月，楼春燕和她男朋友打电话给其，说需要钱了，其先用自己的钱汇了4000元给楼春燕，后来，楼春燕又找其要钱，其就叫莫某堂弟汇2000元，之后其和莫某还汇了一次1万元钱的。2015年春节前几天，楼春燕男朋友说这件事情办通了，可以去拿证明办理释放吴某了，但是需要给2万元，其和莫某就汇了2万元到楼春燕的农行卡上。过年后不久，楼春燕又叫汇5.5万元，莫某当时只凑得4.1万元，其就拿出自己的2000元钱，汇了4.3万元给楼春燕，剩下的其就叫莫某自己想办法了。过了几天其过八步找楼春燕男朋友，××例证明回来，并叫其邻居郭某拿这张证明到昭平县公安局办理释放吴某，但公安局的领导说办理不了，其就将证明给回楼春燕男朋友，楼春燕男朋友说再去开一张证明来办理。后来就没有楼春燕和她男朋友的消息了。过了两、三个月，楼春燕男朋友说释放吴某的事情也差不多了，后来还是办理不了。其就知道他们在骗人，就叫莫某去报案了。经其对12张不同男子面部照片的辨认，辨认出5号男子（钟兆其）就是其证言中提及的楼春燕男朋友。
3、证人吴某的证言，证实2015年元旦前的一天，莫某和梁某来贺州市强制戒毒所看望其，说找人帮忙办理提前释放其出戒毒所，还说花几万元就可以让其在2015年春节之前出戒毒所，但是到现在（做笔录时间为2015年8月28日）也不见释放其出所。其被关押期间没有出过外面的医疗机构体检，也没有人来帮其体检，其没有任何疾病，不需要体检。没有人找过其去办理提前释放的手续，戒毒所的工作人员也没有和其说过办理提前释放的事情。其在戒毒所没有任何优待情况。
4、证人郭某的证言，证实2015年春节后的一天，梁某叫其帮拿一张证明到昭平县公安局给禁毒大队领导，禁毒大队领导说这张证明不能办理释放吴某的，其就将证明给回梁某。那张证明的大概意思就是吴某有肺结核，有医生签名字但没有盖章的，证明的其他信息其就不清楚了。
5、证人黄某的证言，证实2014年过年后一个多月的一天中午，新历应该是2015年2、3月份左右，莫某找其老公梁某，说一起去汇钱给楼春燕，梁某说没有空，莫某就叫其一起去，说到时候也能证实她汇过钱给楼春燕，其就和莫某一起到了东方名都旁边的农业银行汇钱给楼春燕。当时是莫某自己拿钱走到ATM机处存钱的，好像是分两次存的。
6、中国农业银行借记卡产品资料查询、借记卡明细查询单、银行流水清单、行号对照表，证实楼春燕账号为62×××74的中国农业银行账户分别有人于2015年1月12日在农行昭平城北分理处自动柜员机存入10000元；2015年2月10日在农行昭平县支行营业室自动柜员机分两次共存入20000元；2015年3月23日在农行昭平支行城北分理处自动柜员机分五次共存入43000元；2015年3月25日在农行昭平支行城北分理处自动柜员机分两次共存入6000元；
7、常住人口基本信息表、户籍证明，证实被告人钟兆其、楼春燕的年龄和身份情况，二人均已达刑事责任年龄。
8、贺州市中医医院出具的《证明》，证实吴某在贺州市中医医院无任何治疗和体检记录。
9、贺州市强制隔离戒毒所出具的《情况说明》，证实吴某于2014年10月16日被昭平县公安局批准强制戒毒两年。吴某不符合转社区戒毒条件，仍在戒毒所内接受戒毒。在戒毒期间，戒毒所的工作人员没有办理过吴某提请出所转社区戒毒手续和出过任何相关证明。
10、昭平县公安局强制隔离戒毒决定书，证实吴某于2014年10月16日被公安机关决定强制隔离戒毒二年。
11、昭平县公安局城厢派出所出具的《情况说明》，证实公安机关未能查实被告人钟兆其供述中提及的“小白”、“翁哥”的真实身份。
12、归案经过，证实被告人楼春燕、钟兆其分别于2015年8月12日、8月13日被公安人员传唤到公安机关接受调查。
13、被告人楼春燕的供述和辩解，2014年12月份的一天，梁某和吴某老婆到八步看望关押在戒毒所的吴某，后来到其的出租房，其和钟会良（即钟兆其）在家，梁某问其是否有办法把梁某弄出来，他愿意出钱，但是不能超过十万。其和钟会良了解到吴某是第一次帮别人拿毒品被关的，于是就答应了找关系把吴某放出来。后来具体如何办理也是梁某直接打电话跟钟会良商量，钟会良说要多少钱时，其就联系梁某，梁某与吴某老婆就将钱汇入其的农业银行账号，然后其再将这些钱取出来交给钟会良，钟会良就去找人帮忙办理这件事情。吴某老婆第一次汇2万元到其账户时，其私自花掉了500元，其他的就交给钟会良了。之后不久，钟会良找的关系人问吴某到底是不是第一次帮别人拿毒品被关，梁某才告诉其吴某因为毒品的事情被处罚过三次了，这时其意识到无法办理提前释放吴某了，其也将这个情况告诉钟会良了。钟会良说已经找关系人了，不好叫关系人退钱，这样关系人说还需要钱时，他们就继续叫梁某和吴某老婆汇钱。其总共拿了吴某老婆大概是十万元左右，这些钱大部分都是汇入其的农行卡的，有1000元现金是梁某直接交给钟会良的。其最后一次叫梁某和吴某老婆汇入银行卡的7.5万元钱中，有5000元是其私自叫梁某多汇的，其将这5000元钱折抵以前在网上购买东西的开销以及日常开销花完了，其把这件事情告诉了钟会良。吴某并没有被释放，2015年6月份的一天，吴某老婆打电话给其说要回钱，钟会良说关系人还在办理中，他们不好意思问关系人要钱，就没有退钱给吴某老婆。
14、被告人钟兆其的供述和辩解，2014年12月份一天晚上，其和楼春燕、楼春燕表弟、吴某老婆一起吃饭，楼春燕表弟说吴某去购买毒品被公安抓获，关押在贺州市强制戒毒所，问其是否能够帮忙将吴某弄出来。其说其先去找人但是找人需要经费，楼春燕表弟和吴某老婆说十万元之内都可以接受，其就答应帮找人把吴某弄出来。过了一个星期，其在“丽会游乐场”遇到“小白”，把这件事告诉了“小白”，“小白”就带其去找“翁哥”，并且告诉“翁哥”，吴某的家属愿意出钱的，“翁哥”说过几天给其答复。其就打电话告诉楼春燕表弟，说有人有办法提前释放吴某，但是需要钱，楼春燕表弟说先汇2万元过来做前期经费，几天后，楼春燕表弟说钱已经汇入楼春燕账户，然后楼春燕就给了其17000元，其把钱给了“小白”，过了十多天，“小百”说大约需要四万多元。其打电话给楼春燕表弟，楼春燕表弟说没有那么多钱，只有一万元，叫其帮垫着。其就在贺州市“香港城”门口给了2万多元给“翁哥”，“翁哥”叫其准备放人的钱，过年前吴某就可以出来了。过年前几天，其打电话给“小白”，“小白”说要过年后才能放人。在2015年春节前，其意识到“翁哥”办不了这件事情了，但因为已经给了四万多元给“翁哥”，其就对“翁哥”抱一点希望，“翁哥”叫给钱，其就继续叫楼春燕表弟给钱，其也是想从汇过来的钱留出一两千元自己用，其和楼春燕说过可以留出五千元自己用，楼春燕留出了多少其不知道。清明前一段时间，“翁哥”叫其准备2万元钱去贺州市中医医院写一张证明，拿证明去昭平县公安局叫领导签字就可以放人了，其就打电话叫楼春燕表弟汇7万元钱，楼春燕表弟汇钱到楼春燕卡上以后，其就拿着钱给“翁哥”，“翁哥”给了一张证明给其，其转交给了楼春燕表弟，第二天楼春燕表弟告诉其公安局领导说证明没有用，其就将证明给回了“翁哥”，“翁哥”说以后再想办法。后来其就很少见“翁哥”和“小白”，打电话也不通，其就把“翁哥”和“小白”的电话删了。其知道其被“翁哥”和“小白”骗了，但其不敢告诉楼春燕表弟和吴某老婆，其和他们说要是吴某放不出来，其会还钱给他们。
其的真实名字叫做钟兆其，其是因为真实身份证掉了，补办不了，所以在网上买了一个名字叫钟会良的身份证并使用。其身边的人都知道其叫钟会良，不知道其叫钟兆其。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以确认。
两被告人及辩护人均提出两被告人只占有了被害人的部分钱财的辩解辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人钟兆其、楼春燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，两被告人相互分工，相互配合，积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应按所参与的全部犯罪处罚。被告人楼春燕的家属代其退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人提出楼春燕是初犯，请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人楼春燕犯罪数额巨大，且其仅承认占有了部分赃款，不符合适用缓刑的条件，辩护人提出楼春燕自愿认罪、是从犯，请求对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，维护公民合法权益，根据两被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钟兆其犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2019年6月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人楼春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2019年3月12日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人楼春燕家属代其退出的赃款人民币5500元，依法发还被害人莫某。
四、责令被告人钟兆其、楼春燕退赔被害人莫某经济损失人民币73500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱展智
审 判 员 雷玉萍
代理审判员 卢春燕
二〇一六年五月五日
书 记 员 卢晓春