福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初944号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人芮自德，曾用名小明德，男，1984年10月7日出生于云南省祥云县，汉族，初中文化，务工，户籍地云南省祥云县，住安溪县。因本案于2017年2月10日被安溪县公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2017〕908号起诉书指控被告人芮自德犯开设赌场罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人芮自德及辩护人蔡建生到庭参加诉讼。期间，因辩护人调取证据需要而延期审理，现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人芮自德自2016年4月以来，伙同谢某7(另案处理)等人在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三层的暗室内，设置3D炫风赛车、实物单挑、大鹏展翅、金蟾捕鱼游戏机、幸运三宝游戏机等12台赌博机，雇佣陈某5、陈某7、欧某、利某、涂某才、张某3（均另案处理）等人在该场所工作，吸引谢某1、裴某、胡某、叶某1等人参与赌博。2017年2月8日被公安机关当场查获，现场收取赌资的两台银联POS机的交易金额计24,198,259.29元（其中裴某、胡某、叶某1等人的赌资计2,744,780元），现场扣押赌资21,826元。
被告人芮自德于2017年2月10日投案，如实供述自己的犯罪事实。
指控上述事实的证据有：1、赌博机等物证；2、受案登记表、到案经过等；3、证人裴某、胡某、叶某1等人的证言；4、被告人芮自德供述和辩解；5、搜查笔录、电子证物检查等笔录；6、银行交易明细等电子数据。
公诉机关认为，被告人芮自德伙同其他同案人以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人芮自德犯罪后自动到案如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人芮自德对公诉机关的指控没有异议。辩护人蔡建生提出的辩护意见是被告人芮自德具有自首情节，且如实供述，是初犯，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2016年4月以来，被告人芮自德伙同谢某7(另案处理)等人在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三层的暗室内，设置12台游戏机（经认定具有赌博功能）、两台银联POS机，供不特定人员刷卡充值参与赌博，雇佣陈某5、陈某7、欧某等人在该场所工作。至2017年2月8日被公安机关查获，两台银联POS机的交易金额累计24,198,259.29元，其中随机抽查交易户主裴某、胡某、叶某1、林某2、谢某3、王某等18人利用银行卡刷卡充值赌博的资金累计2,744,780元。公安机关当场扣押了游戏机12台、POS机2台、监控主机2台、电脑1台、游戏积分卡54张及赌资21,826元。
被告人芮自德于2017年2月10日投案，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案案发及公安机关立案侦查的情况。
2、搜查笔录、扣押清单、现场照片，证实公安机关在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三层的一间隔间内查获游戏机12台、银联pos机2台、游戏积分卡54张、监控主机2台、电脑1台、现金2,450元；向参赌人员扣押到现金共计19,376元。
3、具有赌博功能的电子游戏设备认定书，证实涉案的12台游戏机系具有赌博性质的押分退分类游戏机。
4、营业执照，证实安溪环球文化娱乐有限公司的法人为被告人芮自德，该公司的营业地址及经营范围等情况。
5、环球文化娱乐有限公司员工花名册，证实该公司有员工陈某8等人的情况。
6、系统查询商户基本信息清单、POS终端机流水清单，证实两台被扣押POS机绑定的商户名称分别为厦门市艺舍广告有限公司、安溪天天乐超市（开通时间均为2016年4月27日），法人均为谢某7，绑定户名为“谢某7”的建行账号43×××86。两台P**机自2016年4月27日至2017年2月7日间的流水交易清单交易金额共计人民币24,198,259.29元等情况。
7、银行账户交易明细，证实户名为“谢某7”建行账户43×××86的交易情况。其中，有大量款项转到陈某8的农村信用账户62×××55的情况。
8、电子证物检查工作记录，证实公安机关对涉案的电子物证进行勘查，勘查情况：安装有名为“娱乐场智能卡管理系统”“MKT07-幸运三宝-
连线”“NCT02-3D炫风赛车-平板”的软件；3个磁盘加密无法取证。
9、证人张某1、谢某1、谢某2、廖某、陈某1、郑某1、陈某2、林某1、许某1、郭某、黄某的证言，证实其到安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三层一间房间内利用游戏机进行赌博被查获等情况。
10、证人裴某的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月开始到安溪县金融服务中心环球娱乐城三楼一间暗室使用其本人及丈夫苏某4的银行卡在前台刷卡充值共计235,700元用于“捕鱼机”赌博等情况。
11、证人胡某的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年6月开始在安溪县金融服务中心环球动漫电玩城三楼的一隔间使用其妻子谢素珍的银行卡在前台刷卡充值共计2,800元及现金几百元用于游戏机赌博等情况。
12、证人叶某1的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年约6月至9月间在安溪县金融服务中心环球动漫电玩城三楼的一隔间使用自己的银行卡在前台刷卡充值共计62,350元及支付现金用于游戏机赌博等情况。
13、证人林某2的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年7月至2017年初在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼的一隔间使用自己的银行卡在前台刷卡充值共计6,255,400元用于游戏机赌博等情况。
14、证人谢某3的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月开始在安溪县金融服务中心环球动漫电玩城三楼的一隔间密室使用自己的银行卡在前台刷卡充值共计7,100元及几百现金用于游戏机赌博等情况。
15、证人王某的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年6月开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用自己的银行卡在前台刷卡充值共计262,000元用于游戏机赌博等情况。
16、证人吴某1的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年4月在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用自己的银行卡在隔间前台刷卡充值共计131,000元用于游戏机赌博等情况。
17、证人苏某1的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年4月底在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用自己的银行卡在隔间前台刷卡充值7,000元及现金用于游戏机赌博等情况。
18、证人苏某2的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年4月底在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用自己的银行卡在隔间前台刷卡充值2,000元及现金用于游戏机赌博等情况。
19、证人张某2的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月1日开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用朋友殷某和本人的银行卡在赌博场的POS机刷卡充值24,000元用于游戏机赌博等情况。
20、证人谢某4的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月29日开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼一间较隐蔽房间使用其姐姐谢某9、其父亲谢某10的银行卡在赌博场地的POS机刷卡充值1,085,000元用于游戏机赌博等情况。
21、证人陈某3的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年9月10日开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼一间较隐蔽房间使用其妻子陈景斌的银行卡在赌博场的POS机刷卡充值148,000元用于游戏机赌博等情况。
22、证人谢某5的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月的一天在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用其本人的银行卡找前台收银员刷卡充值500元用于游戏机赌博等情况。
23、证人谢某6的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年4月底在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用其本人和户名为“叶某2”的银行卡找前台收银员刷卡充值60,130元用于游戏机赌博等情况。
24、证人许某2的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年6月6日开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼一间较为秘密的房间使用其本人的银行卡找前台收银员刷卡充值9,400元用于游戏机赌博等情况。
25、证人苏某3的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年6月28日开始在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用其本人的银行卡去前台P**机刷卡充值400元用于游戏机赌博等情况。
26、证人刘某的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年8月在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用其本人的银行卡找收银员刷卡充值78,000元用于游戏机赌博等情况。
27、证人詹某的证言、相关银行卡交易明细，证实其于2016年5月在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用其本人的银行卡到赌博场内找收银员刷卡充值25,600元用于游戏机赌博等情况。
28、证人廖某、郑某2、陈某4的证言，证实案发当日公安机关在金融服务中心环球动漫娱乐城三层查获赌博现场等情况。
29、证人李某的证言，证实其负责安溪县环球动漫娱乐城人事招聘和现场管理，法人代表是被告人芮自德。该娱乐城有供小孩玩的动漫机器场地和供人赌博的内场，内场于2016年3月或4月开业，由陈某7、陈某6收银，还有4个维修人员。其上级是谢某7，负责管理二楼、三楼（包括外场动漫城及内场的赌博场）等情况。
30、证人陈某5的证言、辨认笔录，证实其受谢某7招聘联系芮自德后到安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城上班，负责内场的巡视。芮自德是环球动漫娱乐城的法人代表，平时也负责赌博机的维护、员工管理、场内事务管理，客人充钱找吧台，环球动漫娱乐城有大小赌博机约12台左右等情况。
31、证人陈某6的证言、辨认笔录，证实其在环球动漫城工作，2016年11月份到内场从事收银，内场设置在公司的一个隐蔽的房间，里面有游戏机供人赌博使用。他人要玩游戏机找其通过电脑系统充值，充钱方式有两种，是付现金或刷卡。客人要刷卡其就使用内场两台P**机。老板是芮自德，谢某7是总经理等情况。
32、证人陈某7的证言、辨认笔录，证实其是安溪县环球动漫娱乐城外场的服务员，2016年8月被总经理谢某7叫到内场收银，收银的方式是收现金或用POS机刷。两台P**机供内场专门使用，12台游戏机供人赌博。芮自德等人也在内场维护赌博机。其于2016年5月才知道有这个内场供人赌博等情况。
33、证人陈某8的证言，证实其于2016年2月开始任安溪环球文化娱乐有限公司出纳，其开卡号为62×××55农村信用社银行卡用于该公司财物转账收账。基本都是谢某7转账给其并提供账号让其再转出去。该公司法人代理是芮自德，其有事需向谢某7汇报等情况。
34、证人欧某的证言，证实其于2016年8月初入职环球动漫娱乐城，负责模拟机维修。该娱乐城有一隔间（内场）内有“赛车”、“捕鱼”、“扑克牌”、“三宝”等类型游戏机供他人赌博。该公司法人是芮自德，内场赌博现场主要负责人是谢某7等情况。
35、到案经过，证实被告人芮自德于2017年2月10日主动到案的情况。
36、户籍证明，证实被告人芮自德基本身份情况。
37、被告人芮自德的供述及辩解，证实其于2015年5月成立安溪环球文化娱乐有限公司，其为法人代表，公司地址：安溪县金融行政服务中心4号1-3层。于2016年6月办理娱乐经营许可证，经营范围是游艺娱乐。用于赌博那间场所是2016年12月开始营业的，不在营业执照和娱乐经营许可证的经营范围内。内设置有4台多人玩的大台赌博游戏机，8台单人玩的小台游戏机供他人赌博，吧台旁的电脑用来交钱充积分，2台P**机均为场内使用及相关工作人员的分工情况等。其在庭审供述，被扣押的2台P**机是供没有现金的赌客刷卡充钱赌博。
上述证据，被告人芮自德关于开设赌场时间的供述，因证人吴某1、苏某1、苏某2的证言及相关银行卡交易明细，均证实其于2016年4月在安溪县金融服务中心环球动漫娱乐城三楼使用银行卡刷卡充值用于游戏机赌博的事实，故该供述与事实、证据不符，不予采纳；其他证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，可作定案证据，本院予以确认。
辩护人蔡建生向本院提供被告人芮自德住所地村委会的社区帮教证明。
本院认为，被告人芮自德伙同其他同案人以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人芮自德犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名成立。被告人芮自德犯罪后自动投案，如实供述自己的主要罪行，视为自首，予以减轻处罚；鉴于其具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，予以宣告缓刑。安溪县人民检察院建议对被告人芮自德判处有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑意见适当。辩护人蔡建生提出的关于被告人芮自德具有自首情节、有悔罪表现、是初犯，建议对其减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，与事实、证据、法律规定相符，予以采纳。为维护社会主义社会风尚，根据被告人芮自德的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，判决如下：
一、被告人芮自德犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、没收现场被扣押的赌资21826元，予以上缴国库。
三、没收被告人芮自德被扣押的作案工具游戏机12台、POS机2台、电脑1台、监控主机2台、游戏积分卡54张等。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋香
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 张国显
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 吴淑玲
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。