重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0108刑初1117号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人欧军，男，1974年4月21日出生，住四川省安岳县。2015年12月22日因犯诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处无期徒刑。2016年8月6日因本案被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
被告人李腾南，男，1990年5月26日出生，住重庆市涪陵区。2015年12月22日因犯诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑十五年。2016年8月6日因本案被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
被告人彭焕兵，男，1987年5月1日出生，住重庆市开县。2015年12月22日因犯诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月。2016年8月6日因本案被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2016]1046号起诉书指控被告人欧军、李腾南、彭焕兵犯诈骗罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年10月25日、11月11日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员俞琬、代理检察员顾杰出庭支持公诉，被告人欧军、李腾南、彭焕兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年3月，王某、余某（均已判决）等人成立了重庆裕耘电子商务有限公司（以下简称裕耘电子公司），后王某从北京某信息技术有限公司购买一套网上现货连续交易系统软件，私自搭建裕耘电子公司“荞缘网”农产品电子现货交易平台，在平台内开设苦荞茶、白魔芋等虚假农产品交易，并假冒四川省XX县X土特产食品有限公司的名义，与重庆X科技有限公司签订协议，委托重庆X科技有限公司为裕耘电子公司“荞缘网”电子现货交易平台内的客户提供现金支付、结算等服务。同年6、7月份，被告人欧军经余某介绍成为“荞缘网”平台合约商，取得交易平台代理权限。余某等人通过平台软件系统操控所谓的“交易行情”走势，人为制造客户亏损，再通过支付平台，使客户亏损的资金直接进入其绑定的所谓“主力账户”银行卡中，诈骗客户投资款。2013年6月至同年11月，王某、余某等人与欧军等合约商（能独立操盘）、刘某（已判决）等代理商（不能独立操盘）采取上述手段，共骗得数百名被害人亏损资金达5499万余元。
2013年8月，被告人欧军成为裕耘电子公司“荞缘网”平台合约商，负责代理平台内的“XX石榴”品种交易（交易号段0291开头）。欧军利用从其妻弟赵某（已判决）处接手过来的重庆曜久科技有限公司（以下简称曜久公司），并仿照裕耘电子公司的做法，在公司下设市场部和操盘部，任命冉某与被告人李腾南为市场部经理，被告人彭焕兵为操盘部负责人。市场部招聘了主管程某和杨某、赵某1、魏某等业务员，负责招揽、联系和指导客户，操盘部招聘了皮某、董某等操盘手，负责操控交易平台内的“交易行情”。此外，曜久公司还进一步发展下级代理商。欧军与李腾南、彭焕兵、冉某等人及下级代理商约定对所骗客户投资款的分成比例，然后，在重庆市九龙坡区等地分别租用房屋作为市场部、操盘部的办公场所。冉某和李腾南作为市场部经理，负责公司日常管理，具体包括安排公司业务员通过电话、QQ等方式招揽客户进入“荞缘网”投资交易，指示操盘手操纵价格涨跌等。彭焕兵作为操盘部负责人，在后台操盘控制“XX石榴”平台上的价格变动。冉某、李腾南与程某向客户发送操控的当日行情走势，骗取客户信任后，再进行反向操作，从而导致客户损失。下级代理商采用同样的方式造成客户损失。客户损失金额由欧军、彭焕兵、李腾南与冉某等人及下级代理商按约定的比例进行分配。赵某2（已判决）受欧军邀约后，以其设立的位于重庆市南岸区南坪西路32号的重庆协富科技有限公司的名义，成为曜久公司的下级代理商。之后，赵某2又邀约赵某3、赵某4（均已判决）参与其中。自2013年8月至同年11月，欧军、李腾南、彭焕兵、冉某等人及赵某2等代理商采取上述手段，诈骗客户蔡某、岳某、何某、方某等80余人资金共计2380536元。
另查明，2013年10月左右，欧军又成立云南绥江县永同电子商务有限公司（以下简称永同公司），与李腾南、彭焕兵等人继续采用虚拟大宗农产品现货交易平台的手段，诈骗全国各地数百名客户资金共计1700余万元。2015年12月22日，浙江省金华市中级人民法院以诈骗罪判处欧军无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处李腾南有期徒刑十五年，并处罚金30万元（其刑期自2015年1月8日起至2030年1月7日止）；判处彭焕兵有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元（其刑期自2014年4月24日起至2024年10月23日止）。判决生效后，三人均在浙江省浙江监狱服刑。
2016年8月1日，被告人欧军、李腾南、彭焕兵因本案被从浙江监狱押解至重庆市南岸区看守所羁押。归案后，三被告人均如实供述了利用曜久公司诈骗客户资金的犯罪事实。
上述事实，有公诉人当庭举示的立案决定书、刑事拘留证、逮捕证、罪犯解回再审通知书、荞缘市场交易盈亏表（029号段）、银行卡客户交易查询清单、交易流水、《合作合同》、《重庆裕耘投资有限公司交易平台电子商务系统建设合同》、《XX公司支付业务许可》、情况说明、户籍资料、浙江省金华市中级人民法院(2015)浙金刑二初字第17号刑事判决书和执行通知书、浙江省高级人民法院(2016)浙刑终88号刑事裁定书、本院(2015)南法刑初字第00225号及第01244号刑事判决书、重庆市第五中级人民法院(2015)渝五中法刑初字第37号刑事判决书等书证，被害人蔡某、方某、何某、孟某等33人的陈述，证人余某、马某、倪某的证言，三被告人及同案人冉某、赵某2、赵某3、赵某4的供述，以及辨认笔录等证据予以证实，经庭审质证核实，足以认定。
本院认为，被告人欧军、李腾南、彭焕兵以非法占有为目的，隐瞒真相，利用虚假的电子现货交易平台骗取他人钱财共计238万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。
关于被告人李腾南、彭焕兵辩称其在前罪即永同公司诈骗案中已如实供述了本案事实，其行为应属自首的辩解，经查，三被告人在犯前罪被采取强制措施后，于2014年5月15日本案立案前，均如实供述了本案事实。其供述的本案诈骗事实，与司法机关已掌握的罪行属于同种罪行，不能认定为自首，但可酌定从轻处罚。在共同犯罪中，被告人欧军、李腾南、彭焕兵在事前有共谋，事中分工配合，事后按约定分赃，均行为积极，作用明显，应当按其在共同犯罪中的地位和作用分别予以判处。被告人欧军、李腾南、彭焕兵如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。
三被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人欧军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。合并前罪判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金10万元和没收个人全部财产（罚金限判决生效即缴纳）。
二、被告人李腾南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金8万元。合并前罪判处的有期徒刑十五年，并处罚金30万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金38万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2034年1月7日止。罚金限判决生效即缴纳。）
三、被告人彭焕兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金8万元。合并前罪判处的有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金18万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2028年10月23日止。罚金限判决生效即缴纳。）
四、继续追缴被告人欧军、李腾南、彭焕兵违法所得共计人民币2380536元，发还给本案各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈强华
人民陪审员 许永惠
人民陪审员 曾亚玲
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 张 青