山东省临邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1424刑初5号
公诉机关山东省临邑县人民检察院。
被告人陈俊杰，男，1975年6月2日出生于福建省莆田县，汉族，小学肄业，个体，户籍所在地为福建省莆田市秀屿区，住缅甸。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经临邑县公安局决定，于2017年4月28日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经临邑县人民检察院批准，于2017年6月3日被临邑县公安局执行逮捕。
辩护人牟卫东、张秀英，山东众城求真律师事务所律师。
被告人李梅，女，1976年7月19日出生于云南省牟定县，汉族，小学肄业，个体，户籍所在地为云南省楚雄彝族自治州牟定县，住云南省孟连县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经临邑县公安局决定，于2017年4月28日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经临邑县公安局决定，于2017年6月3日被临邑县公安局取保候审。
辩护人杨梅，山东众城求真律师事务所律师。
山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人陈俊杰、李梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，于2018年1月2日立案，并依法组成合议庭，并于2018年1月22日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员韩康、书记员吴天昊出庭支持公诉，被告人陈俊杰及其辩护人牟卫东、李梅及其辩护人杨梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临邑县人民检察院指控：
（一）2017年3月21日，被害人张某在网上办理贷款时，对方要求其缴纳信用保险金等款项，其通过支付宝转账等方式先后12次向对方提供的账户号码为62×××18、户名为陈厚的邮政储蓄银行账户汇款共计78085元（含汇款手续费），在其意识到被骗后向临邑县公安局报案。电信网络诈骗分子在收到上述款项后，将该银行卡先后交于被告人李梅、陈俊杰。
2017年3月21日，被告人李梅为获取非法利益，持该卡在邮政储蓄银行云南省孟连县勐啊镇营业所自助银行分7次取款2万元。2017年3月22日，被告人陈俊杰为获取非法利益，持该卡在邮政储蓄银行云南省孟连县勐啊镇营业所柜台取款2万元。
（二）2017年3月22日，被害人吴某向兰溪市兰信小额贷款有限责任公司申请网上贷款时，被对方以缴纳手续费等名义要求转款，其通过银行柜台汇款等方式先后5次向对方提供的账号为62×××29、户名为罗润生的建设银行账户汇款共计11.8万元，后对方仍然要求继续汇款。被害人吴某意识到自己被骗遂向公安机关报案。
2017年3月22日，诈骗分子持上述银行卡在被告人陈俊杰所持有的销售点终端机具（POSS机，注册商户名称为思茅市团结路广之品家居，商户编号为88774D050210105）刷卡套现48050元。被告人陈俊杰非法获利380元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、银行流水记录等书证，证人李某正、王某等的证言，被害人张某、吴某的陈述，被告人陈俊杰、李梅的供述与辩解，勘验、辨认笔录及照片等，银行监控等视听资料及电子证据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈俊杰、李梅明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定判处。
被告人陈俊杰、李梅对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解，并自愿认罪。
被告人陈俊杰的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但就量刑部分提出以下辩护意见：1.被告人陈俊杰对涉案款项系诈骗款项不知，主观恶性相对较小；2.被告人陈俊杰系初犯，能够如实供述并认罪、悔罪；3.被告人陈俊杰孩子残疾，且有老人赡养。
被告人李梅的辩护人对起诉书指控的罪名和事实均有异议，并提出以下辩护意见：1.被告人李梅不存在犯罪故意，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人李梅针对一款项分次取款，仅收取一次取款费用，故取款次数应为一次。综上，被告人李梅不构成犯罪。
经审理查明：
（一）2017年3月21日，被害人张某在网上办理贷款时，对方要求其缴纳信用保险金等款项，其通过支付宝转账等方式先后12次向对方提供的账户号码为62×××18、户名为陈厚的邮政储蓄银行账户汇款共计78085元（含汇款手续费），其在意识到被骗后向临邑县公安局报案。电信网络诈骗分子在收到上述款项后，将该银行卡先后交于被告人李梅、陈俊杰。
2017年3月21日，被告人李梅为获取非法利益，持该卡在邮政储蓄银行云南省孟连县勐啊镇营业所自助银行分7次取款2万元，违法所得人民币20元。2017年3月22日，被告人陈俊杰为获取非法利益，持该卡在邮政储蓄银行云南省孟连县勐啊镇营业所柜台取款2万元，违法所得人民币200元。
（二）2017年3月22日，被害人吴某向兰溪市兰信小额贷款有限责任公司申请网上贷款时，被对方以缴纳手续费等名义要求转款，其通过银行柜台汇款等方式先后5次向对方提供的账号为62×××29、户名为罗润生的建设银行账户汇款共计11.8万元，后对方仍然要求继续汇款。被害人吴某意识到自己被骗遂向公安机关报案。
2017年3月22日，诈骗分子持上述银行卡在被告人陈俊杰所持有的销售点终端机具（POSS机，注册商户名称为思茅市团结路广之品家居，商户编号为88774D050210105）刷卡套现48050元。被告人陈俊杰非法获利380元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）临邑县公安局受案登记表、立案决定书证实，本案的案发情况，系被害人张某向临邑县公安局报案，本院具有管辖权。
（2）云南省孟连县看守所羁押证明二份、临邑县公安局拘留证证实，被告人陈俊杰、李梅于2017年4月28日羁押在孟连县看守所，2017年5月3日被临邑县公安局带走，5月5日将两名被告人羁押至德州市看守所。
（3）云南省勐啊边境检查站出具的查获经过二份证实，被告人陈俊杰、李梅均系2017年4月28日在勐啊口岸抓获归案。
（4）临邑县公安局调取证据通知书、调取证据清单一宗及POS机商户基本信息、特约商户基本信息证实，侦查员在邮政银行勐阿镇营业所调取了2017年3月21日至23日的ATM机及柜台存取款的记录和监控录像。
（5）侦查员在云南省农村信用社孟连县勐啊信用社、勐啊邮政储蓄所拍摄的对于电信诈骗的宣传资料证实，上述银行机构内张贴有防范电信诈骗的宣传资料。
（6）张某提供的中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、平安普惠小额贷款投资有限公司借款合同、QQ聊天记录、中国邮政银行账单等材料一宗证实，被害人张某向账户名称陈厚、卡号尾号9318的账户内转款共计7.8万元、手续费85元的事实。
（7）中国邮政银行云南省普洱市孟连县勐阿镇储蓄所2017年3月22日监控视频截图证实，经证人李某正指认，2017年3月22日16时30分许，在邮政银行勐阿镇储蓄所柜台上取款的男子为陈俊杰。
（8）临邑县公安局扣押清单证实，侦查员从陈俊杰处扣押苹果6Splus手机一部（串号：353293071187326），中国出入边境通行证一个。
（9）红兴隆农垦公安局刑事侦查大队二九一中队关于“吴某被诈骗案”的立案材料证实，2017年3月23日，被害人吴某因在网上办理贷款被诈骗而到公安机关报案，红兴隆农垦公安局刑事侦查大队二九一中队于2017年3月24日立案侦查。
（10）二九一公安分局接受证据清单以及吴某提供的银行卡交易明细、无卡存款凭条、兰溪市兰信小额贷款有限责任公司借贷专用合同书，微信聊天记录证实，吴某通过网络向兰溪市兰信小额贷款有限公司办理贷款时向罗润生尾号8629的建设银行卡转款的事实。
（11）红兴隆农垦公安局调取证据通知书、瑞银信公司提供的POS机88774D050210105绑定的银行卡账户信息及开户信息及该POS机的交易明细证实，POS机88774D050210105绑定的银行卡账户为陈俊杰（身份证号码）名下的中国民生银行卡卡号为62×××02。2017年3月22日18时42分，银行卡号为62×××29通过该POS机消费48050元。
（12）红兴隆农垦公安局协助查询财产通知书、陈俊杰民生银行卡62×××02交易明细证实，民生银行卡62×××02的户主为陈俊杰。
（13）中国建设银行户名罗润生，卡号62×××29交易明细（起始日期为2016年5月1日，终止日期为2017年5月3日）证实，吴某向该卡内转款或者通过建设银行二九一分处汇款分别为3000元、20000元、25000元、40000元、30000元，共计11.8万元。
（14）2012年普洱市公安局“9.06非法经营案”刑事侦查卷宗证实，2010年至2012年9月期间，陈俊杰伙同陈国煌、陈美兰等人长期在与我国孟连勐啊口岸相连的缅甸邦康市娱乐城赌场旁，经营“金店”，利用在我国办理的银行卡，通过个人网银账户帮助赌场、赌客转移结算资金，并从中获利。2012年9月6日，普洱市公安局对此以“9.06非法经营案”立案侦查。2012年11月22日，陈俊杰等因“需要逮捕而证据还不充足”予以释放，同日被普洱市公安局取保候审。
（15）户籍证明证实，陈俊杰，男，汉族，1975年6月2日出生，居民身份证号码，户籍地址福建省莆田市秀屿区笏石镇下郑村官埔160号。李梅，女，汉族，1976年7月19日出生，居民身份证号码，户籍地址云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇天台村委会申平村52号。
（16）卡号为62×××18、户名为陈厚的邮政储蓄银行账户交易明细证实，2017年3月21日该卡在孟连县勐啊镇营业所自助银行分7次被取出2万元，22日该卡在孟连县勐啊镇营业所网点柜面一次性取款2万元。
2.证人证言
（1）证人李某正的证言证实，在2017年3月22日，陈俊杰持账户名为陈厚的银行卡在其储蓄所柜台取现2万元；2017年3月21日，李梅持账户名为陈厚的银行卡在其储蓄所柜台分7笔取现2万元；二人多次在其储蓄所内帮人取钱的事实。
（2）证人王某的证言证实，被告人陈俊杰及李梅经常去其工作的勐啊信用社取钱，且经常用别人的卡帮别人取钱。
3.被害人陈述
（1）被害人张某的陈述证实，2017年3月21日其在网上办理贷款时，在按照平安普惠贷款公司的要求去做时，被对方以缴纳信用保险金的形式骗取财物共计7.8万元、转款手续费85元，其将该款通过转账的方式向账户名为陈厚，账号尾号是9318的邮政储蓄银行卡内转款的事实。
（2）被害人吴某的陈述证实，2017年3月21日，其在网上办理贷款时被对方以缴纳手续费等名义骗取11.8万元，对方银行账号为62×××29，户名为罗润生。
4.被告人供述与辩解
（1）被告人陈俊杰的供述证实，其在缅甸从事个体经营，其经常帮助来到其店内的顾客来到中国境内取款，其认为所帮助取款的人是偷渡到缅甸进行赌博的人，其每次拿到银行卡和密码之后到勐啊口岸的农业银行、邮政银行等处取款，其按照每1万元收取100元费用的方式进行，共计取款三四十次；其也通过网上银行帮助他人汇款以及POS机上刷卡套现，POS机套现的费用是每张卡30-50元；其共计帮别人取款30多次，数额共计20余万；同时经其辨认，其认可2017年3月22日在邮政银行持陈厚银行卡取款2万元的人是自己。2017年3月22日16时许，账号62×××29的银行卡在其POS刷卡消费48050元，不是购买黄金的，是其帮别人刷卡，付现金，从中赚取手续费的，本次赚取手续费380元。
（2）被告人李梅的供述证实，其在勐啊口岸骑三轮车做拉人送货的活动，2017年春节期间其认识了一位稍胖在缅甸佤邦开出租车的中国男子，这个男子经常电话联系或者在勐阿口岸对面的缅甸佤邦桥头给其银行卡，让其帮助取款，该男子每次给其一至三张银行卡，并告知密码，随后其到勐啊口岸的邮政储蓄银行、农业银行等处取款，其按照每张银行卡收取20元的数额收取跑腿路费；其帮助该男子取款共计十五六次，每次都是该男子联系，数额总计约18万元；其曾经怀疑过该男子为什么会有大量的银行卡，但是该男子讲银行卡是其家人的，其认为所帮助的银行卡户系偷渡到缅甸做生意或者是赌博的人，其所取的款项系生意所赚利润或者是赌资；其在被公安机关抓捕前十天左右该男子还联系其到中国境内取款，其对3月21日在邮政银行取款时的监控截图进行了辨认，认可系其本人；其曾经也怀疑过该种做法的合法性，因而咨询银行的工作人员，但是为了赚钱其仍然继续帮助该男子取款。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）临邑县公安局“关于张某被诈骗案的勘验报告书”（临公（网安）勘[2017]012号）证实，经远程勘验采集证据证实，陈俊杰使用的“在缅甸”微信聊天记录中发现了大量帮人汇款及接受汇款在缅甸变现的内容。其中陈俊杰在同微信好友“鑫儿”聊天中显示，陈俊杰多次帮其汇款，而且多位十万元以上，且陈俊杰提到“姓何的姓钟的骗的比较大款”。
（2）证人李某正在见证人的见证下辨认出陈俊杰就是持账户名为陈厚的银行卡在其储蓄所柜台取现2万元的人。
（3）证人李某正在见证人的见证下辨认出12号照片上的人（李梅）就是其所说的帮人取钱的李梅。
（4）证人王某在见证人的见证下辨认出12号照片上的人（李梅）就是其所说的帮人存取钱的李梅；7号照片上的人（陈俊杰）就是其所说的帮人取钱的陈俊杰。
5.视听资料、电子数据
银行监控视频、手机取证报告电子版、涉案银行卡交易明细电子版以及讯问被告人录像等资料证实，被告人陈俊杰、李梅使用户名为陈厚的银行卡邮政银行在孟连县勐啊镇储蓄所进行取款的事实，以及陈俊杰手机微信等的聊天内容和涉案银行卡整体的全部的交易明细。
上述证据经当庭质证，被告人陈俊杰、李梅对证人证言有异议，分别提出“系拿自己的卡取现金”“未大量提取现金”的质证意见；对其他证据无异议。
被告人陈俊杰、李梅的辩护人均对证人证言有异议，提出“应有其他证据印证”“银行工作人员未明确告知李梅”的质证意见；对被害人陈述有异议，提出“事实有待进一步查证”的质证意见；对其他证据无异议。
关于二被告人及辩护人提出的质证意见，本院结合全案证据，综合认证如下：
1、关于对证人证言的质证意见，经查，被告人供述、监控视频及其他证据能够与证人证言相互印证，能够证实被告人陈俊杰、李梅拿他人银行卡取款。另外，被告人李梅的供述也能够证实李梅曾询问过银行工作人员帮人取款是否涉及犯罪的事宜，银行工作人员亦给了明确的答复，故对二被告人及辩护人对证人证言的质证意见不予采纳。
2、关于对被害人陈述的质证意见，经查，根据被害人陈述、聊天记录、及诈骗人账户的交易记录等能够证实被害人被骗的事实，虽主犯现未查清，但该事实不受其影响，故对辩护人对被害人陈述的质证意见不予采纳。
上述公诉机关出具的其他证据，经控辩双方举证、质证无异议，本院予以采信。
被告人陈俊杰的辩护人当庭提交陈俊杰之子陈建兵的照片五张及残疾人证，以及陈俊杰、蔡秀梅、陈建兵的户口登记信息用以证实，其儿子系残疾人，家庭情况比较困难。
上述证据经举证、质证，公诉机关无异议，予以采信，本院将在量刑时综合予以考虑。
关于被告人陈俊杰的辩护人提出的“对涉案款项系诈骗款项不知”的辩护意见，经查，根据聊天记录，能够证实被告人陈俊杰对于该款项系诈骗所得系明知，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人陈俊杰提出的“初犯、认罪悔罪”的辩护意见，经查，无证据证实被告人陈俊杰有犯罪前科，故对该质证意见予以采纳；关于其提出的“家庭困难”的辩护意见，本院将在量刑时综合予以考虑。
关于被告人李梅的辩护人提出的辩护意见，经查，综合全案证据，能够证实被告人李梅在其认知能力下，能够认识到取款款项来源非法，其为了获取费用，仍然帮助他人取款，故其存在犯罪故意；另外，被告人李梅分次取款是由取款限制所致，应以一次计算，故对辩护人“不存在犯罪故意”的辩护意见不予采纳，对辩护人“取款次数应为一次”的辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人陈俊杰、李梅明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人陈俊杰、李梅如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人陈俊杰、李梅自愿认罪，积极缴纳罚金并退赃，依法可对其酌情从轻处罚。经福建省秀屿区司法局调查评估，对被告人陈俊杰适用社区矫正对其所居住的社区环境无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
二、被告人李梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。
三、被告人陈俊杰违法所得人民币580元依法予以追缴，上缴国库（已上缴）；被告人李梅违法所得人民币20元依法予以追缴，上缴国库（已上缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 樊晓光
审 判 员 王清章
人民陪审员 张武江
二〇一八年二月九日
书 记 员 王 琪