广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0783刑初556号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人谢南贤，男，1985年4月10日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。2012年10月26日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年3月2日刑满释放。2017年1月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
被告人谢建仕，男，1990年8月1日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。2012年3月7日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年，2012年11月16日刑满释放。2017年1月5日因本案被羁押，同月6日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
被告人林岳宁，男，1990年2月10日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。2017年1月24日因本案被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人谢建勇，男，1987年7月19日出生，住广东省化州市，是被告人谢建仕的哥哥。
辩护人姚元荣，男，系北京市盈科（广州）律师事务所律师。是被告人林岳宁的辩护律师。
广东省开平市人民检察院以开检诉刑诉（2017）507号起诉书指控被告人谢南贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，谢建仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，林岳宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭进行了审理。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人谢南贤、谢建仕、林岳宁、辩护人谢建勇、姚元荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
开平市人民检察院指控，被告人谢南贤、谢建仕在明知2016年12月14日李某1（另案处理）要求其转移的款项系诈骗所得的情况下，谢南贤仍接送谢建仕到广东省东莞市虎门镇一间中国工商银行柜台取款28000元。随后，谢南贤打电话叫被告人林岳宁持作案银行卡刷卡消费购买黄金饰品。之后林岳宁及李某2（另案处理）搭乘谢南贤的小汽车去到东莞市虎门镇天虹商场刷卡消费购买49342元的黄金饰品。上述现金、黄金饰品由谢建仕、谢南贤交给李某1并领取提成。
2017年1月5日，公安民警在东莞市长安镇振安西路万豪苑1203出租屋抓获谢南贤，在谢南贤的保险柜内搜出292张他人身份证与毒品甲基苯丙胺8.3克、氯胺酮453.5克、硝甲西泮87克、亚甲基双氧甲基安非他明（MDMA）467.2克。同日，公安民警在东莞市长安镇沿河路明庆照附近出租屋201房抓获被告人谢建仕，并在出租屋内查获谢建仕购买所得的6张他人身份证、10张银行卡。同月24日，公安民警在广东省茂名市光华中路希亚精品酒店301房抓获被告人林岳宁。
公诉机关认为，被告人谢南贤无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有数量大的毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十八条之规定。被告人谢建仕无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有他人信用卡，买卖居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第（二）项、第二百八十条第三款之规定。被告人林岳宁无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪追究被告人谢南贤的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究被告人谢建仕的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人林岳宁的刑事责任。被告人谢南贤、谢建仕一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，应当数罪并罚。被告人谢南贤、谢建仕曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，属累犯，应当从重处罚。被告人谢建仕、林岳宁归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。
对指控被告人的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人谢南贤、谢某仕、林岳宁的供述、辩解、证人戚某2、吴某1、董某1、朱某1、林某1、陈某、董某2的证言、现场勘验笔录及照片、物证照片、视频截图、鉴定意见、相关书证。
被告人谢南贤对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为非法持有的毒品和保险柜均不是其的，房子也不是其租赁的。
被告人谢建仕、林岳宁对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人谢南贤、谢建仕没有向本院提供证据。
被告人林岳宁的辩护人姚元荣提供如下证据：1、出生医学证明复印件一张、照片二张；证明被告人林岳宁的女儿出生一个月，是在其入狱后才出生的；2、化州市平定镇沙坡村民委员会《证明》原件一张，证明林岳宁家庭属贫困家庭，急需其回归家庭并工作，希望法庭酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人谢南贤、谢建仕在明知2016年12月14日李某1（另案处理）要求其转移的款项系诈骗所得的情况下，谢南贤仍接送谢建仕到广东省东莞市虎门镇一间中国工商银行柜台取款28000元。随后，谢南贤打电话叫被告人林岳宁持作案银行卡刷卡消费购买黄金饰品。之后林岳宁及李某2（另案处理）搭乘谢南贤的小汽车去到东莞市虎门镇天虹商场刷卡消费购买49342元的黄金饰品。上述现金、黄金饰品由谢建仕、谢南贤交给李某1并领取提成。
2017年1月5日，公安民警在东莞市长安镇振安西路万豪苑1203出租屋抓获谢南贤，在谢南贤的保险柜内搜出292张他人身份证与毒品甲基苯丙胺8.3克、氯胺酮453.5克、硝甲西泮87克、亚甲基双氧甲基安非他明（MDMA）467.2克。同日，公安民警在东莞市长安镇沿河路明庆照附近出租屋201房抓获被告人谢建仕，并在出租屋内查获谢建仕购买所得的6张他人身份证、10张银行卡。同月24日，公安民警在广东省茂名市光华中路希亚精品酒店301房抓获被告人林岳宁。
上述事实有下列证据证明：
1、被告人的供述、辩解；
（1）被告人谢南贤的供述、辩解及辨认笔录，证明被告人谢南贤不承认诈骗，其供述开车送谢建仕取钱及载林岳宁、李某2买金器，事后有分钱。2016年12月份，谢建仕让其开车送他去虎门找一个叫“阿牛”的男子拿银行卡。谢建仕拿到银行卡后又让其送他到虎门镇一工商银行取钱。之后谢建仕又让其将卡送给林岳宁去买东西。其接上林岳宁后去虎门镇不夜天一金店，林岳宁用那张某买了一条两万多元的金链，接着林岳宁又让其开车去另外一家商场，又刷卡买了两万多元的金器。接着林岳宁对其说他已经刷了两次卡了，再去刷不好，就打电话叫他女朋友出来，接着其开车去接他女朋友，又送他们去另一个大商场，他们二人下车，其在车上等。不久，他们回来在车上算帐共刷了四万九千元。送林岳宁二人回家后，谢建仕让其开车把金器送给他，接着其又开车载谢建仕去长安镇一个偏远的地方找“阿牛”，谢建仕拿着金器下车上了“阿牛”的车，之后其就载谢建仕回家吃饭。期间谢建仕算起帐，说共刷了四万九千元，其中13%是给其与林岳宁、林岳宁女朋友平分的，就给了其6000多元。饭后其送谢建仕回酒店后又去找林岳宁，说了谢建仕给了6000多元让三个人平分的事，林岳宁没有意见，其拿了自己那份（约2100）后将剩下的钱给了林岳宁。其一开始是不知道钱的来历，后来接到林岳宁后，看到刷卡的金额很大，就开始怀疑钱是他们诈骗来的，之前其和朱某2、谢建仕、董某4晓、林岳宁等人在一起的时候听说他们有诈骗的行为，其在2017年1月5日朱某2的出租屋被抓获，该出租屋平时是董某4晓和他女朋友住，公安机关查获的身份证及可疑物品可能是朱某2或董某4晓的，因为其曾与朱某2和董某4晓他们一起吸冰毒。
其辨认出林岳宁、阿牛（李某1）、谢建仕、董某4晓、李某2（林岳宁女朋友）。
（2）被告人谢建仕的供述、辩解及辨认笔录，证明被告人谢建仕不承认诈骗，只承认帮李某1到工商银行取钱且得到报酬。2016年12月中旬，其与谢南贤逛街时，李某1让其帮他到银行取钱，事后给其一点小费。谢南贤听后就开车送其过去见李某1，见面后，李某1交给其一张工商银行卡，并告诉其密码。之后谢南贤载其到附近一工商银行取了28000元，随后在附近接李某1上车，其将钱交给李某1，李某1数了2500给其（其中1000是还之前借的钱）。随后，李某1让其继续拿卡去消费，买到财物后有提成。其想这样叫其刷卡肯定是违法的，就对谢南贤说不去刷了，谢南贤问怎么刷，其说去买金项链，每消费1万元提成1000，消费完后拿金项链到李某1处拿提成。谢南贤就说他去，然后谢南贤送其回住处后说自己找人去刷卡。18时许，谢南贤打电话说刷了几条金项链，要其带他去李某1处拿提成，于是其坐谢南贤的车到莲湖路找到李某1，谢南贤拿着金项链上了李某1的车，一会回来，拿了多少提成不清楚。公安机关在其住处搜查出的6张他人身份证及10张银行卡是其收购来的。银行卡是70元一张收，拿去银行110元回收，其赚取差价。身份证是其向网吧工作人员买来的，用来注册游戏帐号用。
其辨认出谢南贤。
（3）被告人林岳宁的供述、辩解及辨认笔录，证明被告人林岳宁辩称其没有参与诈骗，只承认帮朋友取钱及买金器，事后有报酬。2016年11月尾12月初，董某4晓开车载着其、李某2与谢建仁到东莞长安上角一工商银行（谢建仕在车上说钱是通过征婚的形式骗来的，叫其去取钱，有10%的提成），其与谢建仕下车，谢建仕拿卡在柜员机取了一万元后，让其继续拿，其取了三万元，卡里还剩下几十元，上车后交给谢建仕，返宿舍的路上谢建仕将取钱的卡扔了，回宿舍后谢建仕让董某4晓、李某2继续取钱，其没有去。后谢建仕说要把钱交给上家，回来再分钱。约一个小时后谢建仕分了3000元给其。12月中旬一天，谢南贤打电话问其要不要找些快钱，谢南贤说他们二人是老乡，其当时没工作，生活困难，由其去消费，在提成中分一部分给其。其答应后，谢南贤开车载其到东莞虎门天虹商场金枝玉叶金店，在车上，谢南贤说这些钱是某人以“卖消毒水”为借口骗来的，谢南贤负责把这些钱拿出来。在店里，二人挑了一条价值13000元的金项链，刷完后，其在单据上写上卡背面的名字。谢南贤说卡里还剩下7000元左右。回车上后，谢南贤说老是其刷不行，换了女的好一点。于是其叫上前女友李某2。接上李某2后去到东莞虎门大沙路太平广场附近一新开的金店，李某2一个人下车用那张某买了一个价值6000元的金手镯。回到车上后，谢南贤说金器交给某人后才有提成。过了约一个小时后谢南贤回来，给了李某2600元，给了其2500元，其与崔金龙、朱万俊、廖国旭在茂名市光华中路希亚精品酒店开房时被民警检查，在其背包查获一包1000颗‘飞仔’（全名‘Ｋ他命五号），是其帮朋友‘阿益’从东莞买回来的，报酬是1000元。2017年1月23日晚
其辨认出董某4晓、谢建仕、谢南贤、李某2。
2、证人证言及辨认笔录；
（1）证人戚某2的证言，证明2016年12月12日早上，一个自称苍江中学校长（135××××3619）的人打电话说学校需要一批清洁用品，想向其采购，让其联系新会一化工厂进货，并给了其一个电话。其于12月14日联系购货事宜，对方让其先转帐才发货，于是其用手机银行转帐了37000元（对方帐户名：黄君华，开户行工商银行广州荔湾支行，帐号：62×××35）。17时许，其再次电话联系对方时已无法接通，其再联系‘苍江中学校长’时也无法接通，其发觉被骗并报案。
（2）证人吴某1的证言，证明2016年12月14日14时许，一个自称东莞二中杜校长（136××××3098）的人打电话说学校需要消毒水，让他们联系广州的商家进货，并给了其一个电话137××××3352。接着对方让他们先转帐才发货，于是其叫其儿子使用公司账户转帐了62000元（对方帐户名：黄君华，开户行：工商银行广州荔湾支行，帐号：62×××35）。过了一个小时，其再次电话联系对方时已无法接通，其发觉被骗并报案。
（3）证人董某1的证言，证明2017年1月5日23时许，其回去东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房的时候，因为公安民警在抓谢南贤，所以将其、其女朋友林开慧和一个朋友都抓获了。上述房间是谢南贤租的，因其没钱租房，谢南贤就将该房的钥匙给了其，让其现在那里暂住，该房子是一房一厅的，谢南贤说这房子太小了，他换一个地方住。其和林开慧一直住到同月31日回茂名，然后2016年12月20日2017年1月3日才从茂名返回，期间基本上都是其和林开慧住该房，谢南贤有时候也会回来，他不是回来过夜的，每次回来都进房里，而且不让其进去房里。公安民警在房间里搜出疑似的毒品和大量的身份证，这些东西是谢南贤的，房间里有一个保险柜，只有谢南贤自己能开。
（4）证人朱某1的证言及辨认笔录，证明其认识谢南贤，因他吸毒被查获过，其于2016年12月上旬使用其的身份证帮谢南贤租了东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房，签了租房合同后，其帮谢南贤搬东西到房间，其见到谢南贤从车上搬了一个保险箱到房间，其没有住过该房，只是与林岳宁、谢南贤、谢建仕、董某4晓在该处一起吸过毒，其见谢南贤从一个保险柜里拿出过毒品给他们吸食。另外其还在邮政储蓄银行开了一帐户给谢南贤用。谢南贤有贩毒行为，有时还叫吸毒人员打电话给其购买毒品，其收取10%的提成。其也听谢建仕说过用消毒水诈骗的事，其与2017年1月23日朱某3、廖某、崔某在茂名接了林岳宁后去酒店开房时被民警查获。
其辨认出谢南贤、谢建仕、董某4晓。
（5）证人林某1（越某）的证言，证明东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房是谢南贤租的，在被抓的十几天前其和女朋友董某4晓入住该房间，谢南贤放了一个保险柜在房间，公安民警搜查出来的身份证和毒品是谢南贤放在保险柜里面的。
（6）证人陈某的证言及辨认笔录，证明东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房是其所有的，其将该房交给物业招租，2016年12月9日朱某2和阿贤一起（经辨认系谢南贤）找其说要租住其的房子，他们商量好月租1200元，当天就签了合同，是由叫朱某2的男子拿出身份证登记，谢南贤和其签合同，合同上留有谢南贤的电话。房子的保险柜是谢南贤的，是其看到谢南贤带进去的，当时他还说不用他们的床褥，要其搬走，所以其记得较清楚。后来见到一男一女经常出入，听说是谢南贤的朋友。
其辨认出谢南贤、朱某2。
（7）证人董某2的证言，证明于2017年1月5日23时许去到董某4晓出租屋被公安民警抓获。
3、现场勘查笔录和照片，证明诈骗现场被害人戚某1店铺的现场概貌。
4、物证照片：搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、称重笔录、取样笔录，证明公安民警在抓获被告人谢南贤、谢建仕对其二人房间进行搜查。在谢南贤位于东莞市长安镇振安西路万豪苑1203房进行搜查，在卧室床头保险柜内搜查出292张身份证、一快递包裹箱（里面有多包可疑粉末，箱子上面快递单收件人系谢南贤，电话138××××1242）、一副车牌等物品。在谢建仕位于东莞市长安镇沿河路明庆驾校附近出租屋201房进行搜查，在房内搜查出身份证、银行卡、手机等物品。公安民警扣押了谢南贤持有的汽车车牌1副、手机3部、笔记本1本、移动电话卡6张、银行卡2张、收据2张、车辆维修单1张（车牌粤SZ6F**，顾客谢南贤）、身份证292张、毒品一批及电子称1把。公安民警扣押了谢建仕银行卡10张、电话卡6张、手机4部、挎包1个、身份证6张。茂名警方在抓获被告人林岳宁时从其身上起获K他命5号999颗、重184.48克，搅粉机1台，电子称1台。
5、视频截图，证明经谢南贤、谢建仕辨认，在金铺收银台的女子就是林岳宁的女朋友。经谢南贤、谢建仕辨认，在工商银行银行柜员机取款的是谢建仕。经谢建仕辨认在ATM机上取款的是李某1。经谢南贤辨认，在金铺出现穿红色上衣的男子是林岳宁。
6、鉴定意见，证明甲基苯丙胺8.3克，氯胺酮453.5克（22克混称），硝甲西泮87克，亚甲基双氧甲基安非他明（MDMA）467.2克（54.3克混称）。
7、相关书证
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过，证明被告人谢南贤、谢建仕、林岳宁到案的经过。详见案件侦破简要过程。
（2）户籍资料及刑事判决书、释放证明，证明被告人的户籍情况。谢南贤于2012年10月26日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年3月2日刑满释放。谢建仕于2012年3月7日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年，2012年11月16日刑满释放。
（3）银行卡流水清单及相关材料：黄君华（工商银行帐户），证明戚某2的帐户在12月14日分二笔转入37000元入该卡，同日从广东超鹏建设有限公司的帐户转入62000元，随即柜员机取现2万元，柜台取现28000，买金器消费49342元。朱某2的邮政银行卡有大量的存取款记录。
（4）广东省SIS情报分析系统调阅信息，证明2016年12月14日，广东省超鹏建设工程有限公司吴某3报案称被人以冒充朋友谈业务的方式骗走62000元，款项汇入与本案相同的帐户，即黄君华的工商银行帐户。
（5）尿液检验报告、行政处罚文书，证明谢南贤、谢建仕、林岳宁、董某4晓、朱某2有吸食毒品冰毒的行为，董某4晓、朱某2被处行政拘留十五天。
以上证据均由公诉机关提供，并经庭审示证和质证，本院予以确认。
本院认为，被告人谢南贤无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有数量大的毒品。被告人谢建仕无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，又非法持有他人信用卡，买卖居民身份证。被告人林岳宁无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移。虽被告人谢南贤在庭审中辩称非法持有的毒品不是其的，保险柜不是其的，房子也不是其租赁的，但其犯罪行为，除有被告人谢南贤在公安机关的供述外，还有被告人谢建仕、林岳宁的供述、证人证言、现场勘查笔录及照片、物证照片、鉴定意见、书证等证据，证据间相互关联、相互印证，提取手续合法，且能形成证据锁链，故被告人谢南贤的辩解理据不足，本院不予采纳。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人谢南贤的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，被告人谢建仕的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人林岳宁的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢南贤、谢建仕一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢南贤、谢建仕曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人谢建仕、林岳宁归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪各判处被告人谢南贤、谢建仕、林岳宁有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；以非法持有毒品罪判处被告人谢南贤有期徒刑八年至十年，并处罚金；以买卖身份证件罪判处被告人谢建仕有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；以妨害信用卡管理罪判处被告人谢建仕有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十八条、第一百七十七条之一第（二）项、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人谢南贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金10000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2027年1月4日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人谢建仕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金10000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金14000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2019年10月4日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人林岳宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年4月23日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁百胜
人民陪审员 余家杰
人民陪审员 陈俊悦
二〇一七年十一月二十五日
书 记 员 邝思衡