.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省唐山市中级人民法院p t ; ” > 刑 事 裁 定 书（2017）冀02刑终540号原公诉机关河北省唐山市路南区人民检察院。上诉人（原审被告人）韩应中，男，汉族，1980年2月18日出生，小学文化，户籍地四川省宜宾市，捕前住宜宾市五粮液523车间宿舍，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年8月28日被重庆市铁路公安处宜宾车站派出所临时羁押于宜宾市看守所，同年9月4日被唐山市公安局路南区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。上诉人（原审被告人）罗文彬，男，汉族，1988年8月22日出生，专科文化，户籍地及住址四川省成都市温江区，无业，捕前住宜宾市五粮液523车间宿舍，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年7月22日被成都市公安局锦江区分局临时羁押于宜宾市看守所，同年7月29日被唐山市公安局路南区分局刑事拘留、8月13日被唐山市公安局路南区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。河北省唐山市路南区人民法院审理唐山市路南区人民检察院指控原审被告人韩应中、罗文彬犯罪一案，于2017年6月15日作出（2017）冀0202刑初52号刑事判决。宣判后，原审被告人韩应中、罗文彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。河北省唐山市路南区人民法院认定，被告人韩应中、罗文彬经预谋，于2015年12月15日在唐山市路南区长青里万达广场24楼603号成立以田云义为法定代表人的唐山邦诚投资有限公司（以下简称邦诚公司），并以田云义为法定代表人的水富县万顺吉利养殖有限公司的名义，采取开推介会、发放宣传单的方式，向不特定的公众宣传以吸引投资。自2015年12月28日之2016年3月16日间，被告人韩应中、罗文彬从集资参与人孙永伦、严贵枝、赵瑞华、董爱荣处共吸收人民币23万元（以下币种均为人民币）。因无力返还本金及利息，韩应中、罗文彬停止邦诚公司业务逃匿。2016年7月22日，罗文彬被成都市公安局锦江区分局抓获临时羁押于宜宾市看守所;同年8月28日韩应中被重庆市铁路公安处宜宾车站派出所抓获临时羁押于宜宾市看守所。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：1．案件来源、抓获经过、到案经过及说明，证实了本案的发生及二被告人的到案情况。2．被告人供述：（1）被告人韩应中供述，其认识田云义有一年多时间，知道他有养殖项目需要资金，他向其借款其没有，通过朋友介绍认识了做民间融资的罗文彬。其带罗文彬考察了田云义的养殖场，罗文彬提出要拿到吸收存款的48%，剩余的钱要投到项目上。田云义说项目需要2、3百万，罗文彬我俩商议要吸到资金1、2千万元。2015年11月份罗文彬告诉其在唐山选的位置，其去看了一次是否真在这做，其告诉罗文彬这个项目运作起来都有钱赚。其到唐山二十多天，起监督作用。田云义和罗文彬都相信其，其保证罗文彬能拿到48%现金，余下的52%用到养殖项目上。因为养殖项目是田云义的，所以唐山邦诚投资有限公司法人是田云义，田云义的身份证是其要的，他邮寄到唐山的。邦诚公司一共吸收了23万元，其扣下了大概10万元。（2）被告人罗文彬供述，2015年通过朋友介绍认识了韩应中，他自称是万顺吉利养殖有限公司负责外围运作的。2015年11月中旬，韩应中带其到田云义养殖公司考察，查看了公司有关文件、资料，韩应中和田云义介绍了项目情况。11月22日公司派其来唐山联系租房，11月29日韩应中来唐山与姓陈的房东签合同，办理营业执照，进行装修，2015年12月28日唐山邦诚投资有限公司正式营业。韩应中给其的模板，其修改后联系的广告公司制作了宣传单。邦诚公司主要以发放宣传单和礼品的方式吸引客户，吸收了大概23万元。办理营业执照时田云义没有来，韩应中是实际操作人，其管理员工。其拿吸收存款的48%，用于支付员工工资、住宿、印广告等日常开销。房租和定金总共付了9万多元，其中近6万元是其付的，其余的费用和装修费用是韩应中付的。2015年末2016年初，韩应中提出用假名做名片，其用罗叶的假名做了名片，韩应中叫韩海。邦城公司没有吸收公众存款的手续。3．证人证言：（1）证人田某证言，2015年12月初其经罗叶招聘到邦城公司做前台接待。罗叶即罗总负责公司业务，还有个韩总说话最权威，财务只听韩总的，收客户的现金也打到韩总的账户上，由韩总分配。（2）陈大为证言，2015年11月，中介带着一个自称部门经理的姓罗的男青年欲承租我们的在万达的房子，谈妥价格后，与姓罗一起的另一男子与其签订了房屋租赁合同，交了房租和物业费共计6.6万元，其把房钥匙交给了姓罗的。（3）冯道英证言，其在2009年成立水富县万顺吉利养殖有限公司，2015年7月转让给了田云义。（4）田云义证言，2015年7月从冯道英处接手水富县万顺吉利养殖有限公司。2015年3月认识了宜宾的韩应中，经他介绍才买了这个养殖公司。他出主意让其注册商标，他负责开门店。在准备开门店前，让其给他开了10份空白委托书，其签名捺了手印。2015年12月他给其打电话要其去唐山，说那里市场好，开个宣传会。在宣传会现场看到老老少少是搞投资的，其待了十几分钟就走了。4．被害人陈述：（1）被害人陈述，孙永伦陈述：2015年12月，其到万达广场B座6层闲逛到了邦诚公司，姓罗的经理和一个业务员向其介绍云南万顺吉利的养殖项目，称政府支持，需扩大生产给客户投资机会，年息24%。其前后两次分别投资4万元和10万元，共计14万元，直接交的现金，签订了借款协议和担保书，没有返过款。（2）严贵枝陈述，2016年1月，其到万达广场B座的邦诚公司，业务主管罗叶和业务员江涛向其讲述了云南万顺吉利的养殖项目，称政府支持，需扩大生产给客户投资机会，年息24%。其投资1万元，直接交的现金，签订了借款协议和担保书。（3）赵瑞华陈述，2016年1月，其在万达广场碰到了发宣传单的江涛，他把其领到B座的邦诚公司，业务主管罗叶和业务员江涛向其讲述了云南万顺吉利的养殖项目，称政府支持，需扩大生产给客户投资机会，年息24%。其前后两次分别投资3万元和2万元，共计5万元，一部分现金，一部分刷卡，签订了借款协议和担保书。（4）董爱荣陈述，2016年1月，其在万达广场B座的邦诚公司，业务主管罗叶和业务员江涛向其讲述了云南万顺吉利的养殖项目，称政府支持，需扩大生产给客户投资机会，年息24%。其前后两次分别投资2万元和1万元，共计3万元，直接交的现金，签订了借款协议和担保书。5．宣传单、借款协议、担保书、辨认笔录、扣押清单、房屋租赁合同、企业登记信息表等证实，二被告人以水富县万顺吉利养殖有限公司需要开发资金为由进行宣传、吸收资金、签订借款协议、担保书，共吸收公众存款23万元。邦诚公司以田云义名义租赁陈懿（陈大为之女）位于唐山市路南区万达广场B座的603室为办公地。允许邦诚公司以自有资金对国家允许的行业非金融性投资。案发后，公安机关扣押了四台电脑。6．常驻人口基本信息证实，被告人韩应中（曾用名韩映聪），男，汉族，1980年2月18日出生；被告人罗文彬，男，汉族，1988年8月22日出生。河北省唐山市路南区人民法院认为，被告人韩应中、罗文彬违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人韩应中、罗文彬犯非法吸收公众存款罪，事实和罪名成立。对于被告人韩应中提出的其扣取吸收来的款项属于田云义的还款、没有参与吸收存款、不构成犯罪的辩解和被告人罗文彬及辩护人提出的被告人罗文彬没有与他人预谋、具有坦白情节、属于从犯的辩解和辩护意见，经查，被告人韩应中、罗文彬以水富县万顺吉利养殖有限公司需要开发资金为由制订了吸收公众存款计划、宣传单，罗文彬负责向社会公众宣传、收款，韩应中支配所吸收的存款，二被告人将吸收的公众存款23万元全部花费，给参与存款的社会公众造成了损失。二被告人以田云义名义成立唐山邦诚投资有限公司，违反国家金融管理法律规定、非法吸收公众存款的行为，已构成非法吸收公众存款罪，被告人韩应中是否与田云义存在债权债务关系，不影响本罪的成立，故被告人韩应中的辩解，不予采纳；被告人韩应中、罗文彬在共同犯罪过程中互有分工，不宜区分主从犯；被告人罗文彬认罪态度较好，但不属于坦白。对二被告人量刑，应根据具体犯罪情节及数额、社会危害程度、认罪态度等确定。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决被告人韩应中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；被告人罗文彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；违法所得人民币230000元继续追缴，发还孙永伦140000元、严贵枝10000元、赵瑞华50000元、董爱荣30000元；作案用物品予以没收。宣判后，原审被告人韩应中、罗文彬以原判量刑过重为主要理由提出上诉。经二审审理查明，原判认定上诉人韩应中、罗文彬犯非法吸收公众存款罪的相关证据均已在一审庭审时出示并经质证、认证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，河北省唐山市路南区人民法院认定上诉人韩应中、罗文彬犯非法吸收公众存款罪一案的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。关于上诉人韩应中、罗文彬所提上诉理由，经查，根据一审庭审质证、认证的相关证据，原判根据其犯罪性质、情节及社会危害程度，在法定量刑幅度内依法判处量刑并无不当，故其上诉所提理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长孙国斌审判员刘健审判员曹留柱二O一七年八月二十八日书记员滑明