七台河市桃山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0903刑初130号
公诉机关七台河市桃山区人民检察院。
被告人秦仁财，男，汉族，1961年4月20日出生，小学文化，无固定职业，户籍所在地七台河市，捕前住吉林省松源市。因涉嫌诈骗、脱逃罪，2017年2月13日在吉林市松原市宁江区被抓获，2月27日本案被移交七台河市公安局戍企分局，同年2月28日秦仁财被该局刑事拘留，同年4月1日被七台河市桃山区人民检察院批准逮捕，同日由七台河市公安局戍企分局执行，现羁押于七台河市看守所。
被告人秦仁财诈骗、脱逃一案，由七台河市桃山区人民检察院于2017年10月24日以七桃检诉刑诉（2017）135号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院检察员邵宏出庭支持公诉，被告人秦仁财到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗犯罪事实
1.1996年2月13日，被告人秦仁财从王某1（已判刑）处借人民币15000.00元（以下币种均为“人民币”），期限3个月，到期后，秦仁财一直未还。2001年8月中旬的一天，秦仁财给王某1打电话说联系了一份发煤的活，让其帮忙，并许诺事成后先将欠款还上，还说辽宁开原的客户来谈购煤的事，秦仁财让王某1冒充其兄，职务是黑龙江省煤炭局局长。之后王某1到旅店见到了辽宁开原的客户，秦仁财将王某1介绍给辽宁开原客户后，谈了关于购煤的事后，王某1说家里有事先走了。2001年9月4日，秦仁财伙同刘汉君带着被害人陈某从辽宁开原到哈尔滨市，秦仁财又给王某1家打电话，说客户来了，让王某1到民益街旅店门前等他，王某1去后，见到和秦仁财一起的刘汉君，刘汉君说秦仁财找车去了。过了一会秦仁财坐黑色奥迪车回来，让王某1马上坐车去黑龙江省煤炭局门前等，王某1到黑龙江省煤炭局门前不久，秦仁财就领开原的客户也到了，互相介绍后，王某1将秦仁财支开，秦仁财到楼内转一圈后，手里拿着三张事先伪造好的表，一同坐车回到旅店，王某1将秦仁财填好的发煤申请表上签了“秦任来”三个字，骗取了陈某的信任，将运费70000.00元交给秦仁财，秦仁财得款后同刘汉君逃跑。
2.2003年8、9月间，被告人秦仁财以做煤炭生意为借口欲骗取被害人李某1钱财。同年10月，秦仁财联络刘某1和白某（均已被判刑），事先经预谋后，刘某1谎称其欲购买3000吨煤炭，秦仁财谎称其哥任黑龙江省煤炭局局长，以能联系买到七台河煤炭为诱饵，欺骗李某1和被害人姜某、张某。2003年10月10日，李某1、姜某、张某携款随秦仁财来到黑龙江省哈尔滨市，白某假扮成省煤炭局的人在煤炭局门口将买卖煤炭的假表格当着张某、李某1等人的面交给秦仁财，使李某1、姜某、张某相信秦仁财能购买到煤炭发回东港，从而骗取李某1、姜某、张某47000.00元。刘某1分得赃款1200.00元，白某分得赃款1000.00元。案发后刘某1退回赃款400.00元，白某退回赃款1000.00元。
3.2016年年末，负案在逃的被告人秦仁财化名“于磊”在辽宁省丹东市以发煤为名预谋实施诈骗。其在乘坐黑出租车时故意对司机称自己发运煤炭，往丹东电厂发煤，如有人发煤可联系他，并将手机号留给司机。被害人刘某2在辽宁省凤城市乘坐黑出租车与司机攀谈时了解到“于磊”能做煤炭生意，遂与“于磊”联系，二人在丹东电厂门前见面，秦仁财以伪造的丹东电厂发煤合同骗取了刘某3的信任，后因故未能实施。刘某3将“于磊”能发运煤炭的情况告知其叔辈弟弟刘玉红，刘玉红将此事告知被害人李某2，李某2与“于磊”联系。2016年12月末，秦仁财将李某2约至丹东市邮电宾馆，用伪造的与丹东电厂煤炭销售合同骗取了李某2信任，双方约定共同出资合作发煤，到“七台河市运销处”交款购煤。2017年1月2日，秦仁财雇佣刘某4的黑出租车，对李某2谎称二人是姑表弟关系，将李某2拉到七台河市桃山区，在七台河市嘉禾会馆，秦仁财在收据纸上面铺上现金，自称带来300000.00元现金，向李某2表明自己有财力合作发煤，再次骗取李某2信任。2017年1月7日，李某2带着现金900000.00元被秦仁财骗至七煤集团销售公司门前，秦仁财谎称去运销处交煤款，以让李某2和刘某4去七台河市矿务局门前接人为借口将二人支开。在二人离开后，秦仁财迅速将现金900000.00元转移，后打电话将李某2找回，将伪造的加盖“七台河市矿务局运销处”印章金额1365000.00元的收款白条交给李某2，让其回丹东接煤。刘某2在得知李某2已交购煤款后，于2017年1月9日与秦仁财取得联系并一同来到七台河市，次日秦仁财以同样手段在七煤集团销售公司门前诈骗刘某2现金600000.00元后逃匿。秦仁财诈骗所得赃款共计1500000.00元。
综上，被告人秦仁财实施三次诈骗，骗得现金合计1617000.00元。
二、脱逃犯罪事实
2003年10月13日，被告人秦仁财在诈骗李某1等人发煤款后在吉林省松源市宁江区三百货步行街邮局胡同刘某1家中被松源公安干警抓获，羁押在东港市看守所。秦仁财在被羁押期间，于2003年10月29日借看守所管教带其外出看病之机脱逃。
经侦查，2017年2月13日，被告人秦仁财在吉林省松源市宁江区被宁江二分局治安大队民警抓获，移交给东港市公安局经侦大队，其如实供述了犯罪事实。
为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：被告人秦仁财的户籍证明、到案经过等；2.证人刘某4、田某1等人的证言；3.被害人李某2、刘某2、张某、李某1、姜某、陈某的陈述；4.被告人秦仁财的供述与辩解；5.现场勘验、检查、辨认等笔录；6.秦财仁作案部分视频录像。
公诉机关认为，被告人秦仁财的行为应以诈骗罪、脱逃罪追究刑事责任，其到案后能如实供述所犯罪行，在脱逃期间实施诈骗犯罪。提请法院依法判处。
被告人秦仁财对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称赃款大部分被其同伙拿走。
经审理查明：
一、诈骗犯罪事实
1.被告人秦仁财欠王某1（已判刑）15000.00元。2001年8月中旬的一天，秦仁财给王某1打电话说自己联系了一份发煤的活，让王某1冒充秦仁财的兄长（假称职务是黑龙江省煤炭局局长），与辽宁开原的客户谈购煤的事，并许诺事成后先将欠款还上，王某1同意后，在秦仁财的安排下到旅店见辽宁开原的客户，谈了关于购煤的事后，王某1先行离开。同年9月4日，秦仁财伙同刘汉君带着被害人陈某从辽宁开原到哈尔滨市，秦仁财又给王某1打电话，让王某1到民益街旅店门前等他见客户，王某1到后，见到刘汉君，刘汉君称秦仁财去找车了。过了一会秦仁财坐黑色一辆奥迪车回来，让王某1马上坐车去黑龙江省煤炭局门前等，王某1来到上述地点不久，秦仁财领着陈某与王某1汇合，互相介绍后，王某1将秦仁财支开，秦仁财到楼内转一圈后，拿着三张事先伪造好的表，与王某1、陈某一同坐车回到旅店，王某1在秦仁财填好的发煤申请表上签了“秦任来”三个字，骗取陈某的信任，陈某将运费70000.00元交给秦仁财，秦仁财得款后同刘汉君逃跑。
2.2003年8、9月间，被告人秦仁财以做煤炭生意为借口欲骗取被害人李某1钱财。同年10月，秦仁财联络刘某1和白某（均已被判刑），事先经预谋后，刘某1谎称其欲购买3000吨煤炭，秦仁财谎称其哥任黑龙江省煤炭局局长，以能联系买到七台河煤炭为诱饵，欺骗李某1和被害人姜某、张某。同年10月10日，李某1、姜某、张某携款随秦仁财来到黑龙江省哈尔滨市，白某假扮成省煤炭局的人在煤炭局门口将买卖煤炭的假表格当着张某、李某1等人的面交给秦仁财，使三人相信秦仁财能购买到煤炭发回东港，从而骗取李某1、姜某、张某47000.00元。刘某1分得赃款1200.00元，白某分得赃款1000.00元。案发后刘某1退回赃款400.00元，白某退回赃款1000.00元。同年10月13日秦仁财第一次被抓获时侦查人员在其身上搜缴到现金23000.00元，被缴回返还给被害人姜某。
3.2016年年末，负案在逃的秦仁财化名“于磊”在辽宁省丹东市以发煤为名预谋实施诈骗。其在乘坐黑出租车时故意对司机称自己发运煤炭，往丹东电厂发煤，如有人发煤可联系他，并将手机号留给司机。被害人刘某2在辽宁省凤城市乘坐黑出租车与司机攀谈时了解到“于磊”能做煤炭生意，遂与“于磊”联系，二人在丹东电厂门前见面，秦仁财以伪造的丹东电厂发煤合同骗取了刘某3的信任，后因故未能实施。刘某3将“于磊”能发运煤炭的情况告知其叔辈弟弟刘玉红，刘玉红将此事告知被害人李某2，李某2与“于磊”联系。同年12月末，秦仁财将李某2约至丹东市邮电宾馆，用伪造的与丹东电厂煤炭销售合同骗取了李某2信任，双方约定共同出资合作发煤，到“七台河市运销处”交款购煤。2017年1月2日，秦仁财雇佣刘某4的黑出租车，对李某2谎称二人是姑表弟关系，将李某2拉到七台河市桃山区，在七台河市嘉禾会馆，秦仁财在收据纸上面铺上现金，自称带来300000.00元现金，向李某2表明自己有财力合作发煤，再次骗取李某2信任。2017年1月7日，李某2带着现金900000.00元被秦仁财骗至七煤集团销售公司门前，秦仁财谎称去运销处交煤款，以让李某2和刘某4去七台河市矿务局门前接人为借口将二人支开。在二人离开后，秦仁财迅速将现金900000.00元转移，后打电话将李某2找回，将伪造的加盖“七台河市矿务局运销处”印章金额1365000.00元的收款白条交给李某2，让其回丹东接煤。
4.刘某2在得知李某2已交购煤款后，于同年1月9日与秦仁财取得联系并一同来到七台河市，次日秦仁财以同样手段在七煤集团销售公司门前诈骗刘某2现金600000.00元后逃匿。秦仁财诈骗所得赃款共计1500000.00元。
综上，秦仁财共实施诈骗犯罪4起，骗得现金合计1617000.00元。经侦查，2017年2月13日，被告人秦仁财在吉林省松源市宁江区被宁江二分局治安大队民警抓获，移交给东港市公安局经侦大队，在其身上及犯罪工具中搜出的14500.00元被缴回返还给被害人刘某3，除上述被缴赃的37500.00元外，其余款项均下落不明。
二、脱逃犯罪事实
2003年10月13日，秦仁财在诈骗李某1等人发煤款后在吉林省松源市宁江区三百货步行街邮局胡同刘某1家中被松源市公安局民警抓获，羁押在辽宁省东港市看守所。秦仁财在被羁押期间，于2003年10月29日借看守所管教带其外出看病之机脱逃。
上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1.书证：被告人秦仁财的户籍证明、抓捕及破案经过、释放证明、龙煤七台河矿业公司销售公司证明、扣押清单、接受证据清单、虚假矿务局运销处煤炭提货单、虚假收据、银行流水、物证照片、案件来源、电话查询记录、东港市公安局扣押物品清单、发还物品清单、秦仁财身份证复印件、收条、宅基地证明、常住人口信息、交款凭证、刑事判决书、情况说明、王某1照片、自述材料、现实表现、证明、印章说明、借条、诊断书、病历、工作记录、关于给予田某2行政降级处分、留党查看一年处分的决定、在逃人员登记表、接处警登记表、协助查询财产通知书、银行业务凭证、矿务局煤炭销售合同、矿务局运销处煤炭提货单、戍企分局刑侦大队情况说明、土地承包合同、银行卡记录、补充报告书等；
2.证人刘某4、田某1、秦某、孙某、刘某1、白某、张某、刘某5、田某2、王某2、王某1、高某、李某3、王某3、李某4等人的证言；
3.被害人李某2、刘某2、张某、李某1、姜某、陈某陈述被骗经过；
4.被告人秦仁财供述诈骗与脱逃的经过；
5.搜查笔录、辨认笔录及照片；
6.秦财仁作案部分视频录像。
本院认为，被告人秦仁财以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其因诈骗犯罪依法被关押期间利用出所看病之机出逃，其行为已构成脱逃罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持；秦仁财犯数罪，应数罪并罚；其脱逃后又继续犯罪，酌定从重处罚；其到案后能自愿认罪，部分缴赃，酌定予以从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十六条第一款，第五十二条，第六十九条第一款、三款之规定，判决如下：
被告人秦仁财犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000.00元；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2003年10月13日至10月29日曾因本案被羁押的17天，即自2017年2月13日始至2031年1月26日止。罚金于本判决生效后第二日起二十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 周鹭荻
审 判 员 刘晓艳
人民陪审员 董继芳
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 张丽莉