河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0524刑初78号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人杨佩佩，女，1985年12月20日出生于河北省柏乡县，汉族，农民，初中文化，住。2015年3月25日，被告人杨佩佩因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局取保候审，2015年9月1日，柏乡县公安局报请柏乡县人民检察院批准逮捕，因被告人杨佩佩怀孕未执行，2017年3月31日被柏乡县公安局取保候审，2017年10月27日经由柏乡县人民检察院决定对被告人杨佩佩取保候审，2017年11月14日经由柏乡县人民法院决定对被告人杨佩佩取保候审。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉（2017）65号起诉书指控被告人杨佩佩犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，柏乡县人民检察院指派检察员刘利川出庭支持公诉，被告人杨佩佩到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，203年10月份，被告人杨佩佩加入隆尧县三地农民专业合作社，2014年2月28日成为隆尧县三地农民妆也合作社社长；杨佩佩在柏乡县东街村及周边地区发展设宴，以高息回报为诱饵，采取“入股分红”的形式，非法吸收公众112人，资金336.8238万元，造成直接经济损失234.7606万元，收取社长邢该春资金86.7万元，损失86.7万元。杨佩佩将个人本金6.65万元和吸收资金交给褚某共计423.4568万元。公诉机关对其指控被告人杨佩佩的犯罪事实提供了被告人杨佩佩的供述和辩解；证人证言等证据材料。公诉机关认为，被告人杨佩佩在未经中国银行业监督管理委员会依法批准的情况下，以高息回报为诱饵，向社会不特定人员吸收资金423.5238万元，造成直接经济损失321.4606万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人杨佩佩对公诉机关指控其主要犯罪事实和罪名均未提出异议。庭审中，被告人杨佩佩辩称，其有投案自首情节，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称：三地合作社）在河北省隆尧县工商行政管理局注册登记，法定代表人：巩群海，该“三地合作社”向社会公众吸收存款未经中国银行监督管理委员会批准。2013年10月份，被告人杨佩佩加入三地合作社，2014年2月28日成为该社社长，之后，被告人杨佩佩以高额回报为诱饵，采取“入股分红”或返还物资的形式，向社会不特定人员赵某1、郑某等112名集资人员非法吸收集资款共计336.2338万元，造成直接经济损失309.4624万元（详见：杨佩佩名下集资参与人基本情况名单1）。案发后，被告人杨佩佩主动退赔赵某1等18人集资损失共计75.3368万元并取得谅解。（详见：杨佩佩退赔名下集资参与人集资金额统计表）。被告人杨佩佩非法吸收邢某集资金额86.7万元，造成直接经济损失86.7万元。被告人杨佩佩将其非法吸收集资金额共计481.5012万元。（580.59×0.68=394.8012万元+86.7=481.5012万元）上交给褚某。
犯罪嫌疑人杨佩佩涉嫌非法吸收公众存款一案，于2014年12月10日立案。2015年3月24日14时34分，犯罪嫌疑人杨佩佩被通知到柏乡县公安局接受询问，2015年3月24日21时58分接受讯问，2015年3月25日被取保候审。经讯问，犯罪嫌疑人杨佩佩对非法吸收公众存款的事实供认不讳。此案告破。2017年3月31日，因现非法吸收公众存款罪被河北省柏乡县公安局上网追逃的批捕在逃犯罪嫌疑人杨佩佩到柏乡县公安局投案自首。
上述事实，由公诉机关提交的下列证据证实：
1、被告人杨佩佩供述和辩解证实，其是在2013年10月份前后参与了三地合作社的经营活动，其是在柏乡县李某租住的商品街的一个三地物资网点帮他开票、发放物资，是给李某打工的，给李某开票收钱后，把钱交给李某的会计褚某。其按照李某说的收6800元，把票开成10000元，到期后，社员再领取票面上的金额就可以了，这也可以理解为在社员交上押金之后当即返还款32%的分红，一般以4个月为一个周期。其帮李某开票时就写成其自己的名字，褚某收到钱后给其开票，即交多少钱就开多少钱的票。客户名写的是“杨佩”，其手中有34张褚某给其开的票，这34张票据中有25张是其收社员入股的钱，实际上这25张收据其交给褚某的实际钱数为394.8012万元（580.89×68%），褚某给其返还社员入股本金时，给其5%的服务费了，但是其都把服务费又交给褚某了，褚某给其开了三地收据。其本人向三地入股大概6、7万元吧，其干三地没有获利。另外，其自己给其自己开了两张收据（编号0022913、0088226），这是其自己花钱买社员的收据一共是2.36万元。2014年3月，其向李某交了2.112万元上岗费，并从204年3月份到8月份，其交给褚某的入股资金都返给其服务费了，但是大部分又都入进去了。其对公安机关向其出示的16张收据金额为127.5万元，该票据金额是按照交0.68万元开成1万元方式开具的票据，邢某实际交给其86.7万元。汇总表上统计的1至11的入股金是实际数额，12至108号中大部分是社员交给其0.68万元，其给社员开成1万元收据。12至108号金额总计373.027万元，这些是虚数，乘以68%等于253.65836万元，加上前面的4250元等于254.08336万元，其吸收了这么多钱。
2、证人褚某证言证明，其对公安机关向其出示的编号为0055780、0055759等9张收款收据，这9张收据都是杨佩佩要小米、黑面还有会费，这些都是实开的交纳金额。编号为0055709、0055710、0055870等25张收款收据，这些都是虚开金额，这些金额乘以68%就是实际金额。其对收取杨佩佩的实际资金为399.1168万元没有异议。
3、公安机关调取的“杨佩佩提供三地收款收据汇总表”附三地合作社收据证明，褚某给杨佩佩开具的手机款额共计580.59万元。
4、“证明”一份证实，2014年2月28日，杨佩佩交给李某上岗押金2.112万元。
4、集资人赵某2（附：三张收据）证言证明，其于2014年9月12日、2014年11月12日、2014年11月21日，其实际交给杨佩佩21.16万元，这三笔钱都没有返还。
5、证人邢某（附：16张票据复印件）证言证明，其实际交给杨佩佩86.7万元。票面金额是127.5万元，是按照交0.68万元，票据开成1万元方式开具的票据。
6、集资人赵某1、郑某等112人陈述（附：三地合作社收据）证明，杨佩佩向该112名集资人员吸收集资336.2338万元，造成经济损失309.4624万元（详见：杨佩佩非法吸收集资人员汇总表）。
7、集资人赵某1、贾某等18人陈述（附：谅解书）证明，在案发后，杨佩佩主动退赔该18人集资损失共计75.3368万元。（详见：杨佩佩退赔名下集资参与人集资金额统计表）
8、柏乡县综合医院出具的争端证明、超神医学影像报告证明，2017年3月31日，杨佩佩怀孕。
9、2015年8月13日，柏乡县公安局出具的“发、破案经过”证明，犯罪嫌疑人杨佩佩涉嫌非法吸收公众存款一案，于2014年12月10日立案。2015年3月24日，犯罪嫌疑人杨佩佩被通知到柏乡县公安局接受询问，2015年3月25日被取保候审。经讯问，犯罪嫌疑人杨佩佩对非法吸收公众存款的事实供认不讳。此案告破。
10、2015年3月26日，柏乡县公安局出具的“到案经过”证明，2015年3月24日，杨佩佩（女，30岁，住柏乡县东街）被通知到柏乡县公安局接受询问。
11、2017年3月31日，柏乡县公安局出具的“到案经过”证明，2017年3月31日，因现非法吸收公众存款罪被河北省柏乡县公安局上网追逃的批捕在逃犯罪嫌疑人杨佩佩（女，1985年12月10日生）住柏乡县柏乡镇东街村）到柏乡县公安局投案自首。
12、2017年10月23日，柏乡县公安局出具的“侦办经过”证明，犯罪嫌疑人杨佩佩涉嫌非法吸收公众存款一案，于2014年12月10日立案。2015年3月24日，犯罪嫌疑人杨佩佩被通知到柏乡县公安局接受询问，2015年3月25日被取保候审。经讯问，犯罪嫌疑人杨佩佩对非法吸收公众存款的事实供认不讳。2015年8月6日，柏乡县人民检察院检验对杨佩佩应当依法逮捕，2015年9月1日，经柏乡县人民检察院批准，由柏乡县公安局对杨佩佩执行逮捕，因杨佩佩逃跑，柏乡县公安局对杨佩佩进行网上追逃。2017年3月31日，杨佩佩到柏乡县公安局投案自首，因杨佩佩怀孕，变更强制措施为取保候审，经查证，犯罪嫌疑人杨佩佩参与非法吸收公众存款的犯罪事实清楚，证据确实充分，本人对其犯罪事实供认不讳。
13、农民专业合作社法人营业执照”及其组织机构代码、税务登记证证明，2007年10月19日，巩群海在隆尧县工商行政管理局注册登记成立“隆尧县三地农民专业合作社”，经营范围：组织采购供应社员所需的生产、生活资料、组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等农产品（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种开展技术培训，技术交流等咨询服务。法定代表人：巩群海。
14、柏乡县公安局城关派出所出具的户籍证明信证明，杨佩佩出生于1985年12月20日。
上述证据，经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨佩佩违反国家金融管理法规规定，非法变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚，公诉机关指控被告人杨佩佩犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人杨佩佩主动投案如实供述其主要犯罪事实且当庭自愿认罪，系自首，依法应予从轻处罚，鉴于被告人杨佩佩主动退赔部分集资人的经济损失，且取得了谅解，可酌定从轻处罚。被告人杨佩佩当庭提交的部分集资人的谅解书，没有经本院与集资人核对，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、二款，最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释第三百六十五条第二款的规定，判决如下：
一、被告人杨佩佩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金在判决生效后十日内一次性缴纳）
二、被告人杨佩佩违法所得320.8256万元（含：邢该春86.7万元）予以追缴或者责令退赔，返还集资参人，不足部分，继续追缴并责令退赔（名单详见附表）
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 张运江
审判员 王韵珍
审判员 李统礼
二〇一七年十二月十五日
书记员 谷笑晴