安徽省铜陵市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖07刑终169号原公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。上诉人（原审被告人）李育东，男，1983年7月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。2016年10月28日被抓获临时羁押于深圳铁路公安处看守所，同年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被移送至铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年12月2日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。辩护人朱永诚,安徽宪达律师事务所律师。被告人刘德华，男，1992年8月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。2016年11月5日因被抓获临时羁押于东莞市看守所，同年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被移送至铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年12月2日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。辩护人叶芸,安徽良实律师事务所律师。安徽省铜陵市铜官区人民法院审理铜陵市铜官区人民检察院指控被告人李育东、刘德华犯诈骗罪一案，于2017年10月26日作出（2017）皖0705刑初217号刑事判决。被告人李育东、刘德华不服，提出上诉。本院于2017年11月23日受理后，依法组成合议庭，于2018年1月12日公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市人民检察院指派检察员骆旸旻出庭履行职务，上诉人李育东及其辩护人铜陵市法律援助中心指派律师叶芸、上诉人刘德华及其辩护人铜陵市法律援助中心指派律师朱永诚到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：×××016年7月，被告人李育东租用广东省东莞市虎门镇一处住房作为临时居所，邀集被告人刘德华及唐某、刘某2、刘某3（三人均另案处理），通过婚恋网站交友的方式对妇女实施诈骗。由被告人李育东提供诈骗台词内容、银行账号、手机、电话卡等作案工具，并在婚恋网站搜寻妇女信息。被告人刘德华等人根据李育东提供的信息，按照“台词”内容冒充成功人士与妇女微信、电话聊天，在获得妇女信任后，李育东等人编造自己在国外，有朋友或公司主管向其借款，怕以后不好要，先将钱转给被害人，再通过被害人将钱转给对方，并向被害人发送了一张虚假的转账凭证图片，被害人信以为真向其指定的银行账户内汇款，被告人刘德华和刘某2负责取款。李育东与刘德华等人约定，取款人提成×××5%，剩余部分除李育东本人实施诈骗之外，由李育东和实施诈骗的人均分。至×××016年×××0月底，该诈骗团伙共骗取×××2名女性×××28000元。具体事实如下：（一）×××016年8月×××3日，被告人李育东团伙通过婚恋网认识重庆籍女子黄某1，冒充成功男士“王某4”，骗取黄某×××10000元。（二）×××016年8月×××3日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识安徽合肥籍女子王某2，冒充成功男士“张正好”，骗取王某2×××5000元。（三）×××016年8月×××3日，被告人李育东团伙通过微信认识安徽淮南籍女子徐某1，冒充成功男士“张正好”，骗取徐某1×××0000元。（四）×××016年8月×××3日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识重庆籍女子王某1，冒充成功男士“王某4”，骗取王某13000元。（五）×××016年8月×××3日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识安徽金寨籍女子丁某，冒充成功男士“张正好”，骗取丁某×××0000元。（六）×××016年8月×××4日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识安徽铜陵籍女子杨某，冒充成功男士“张正好”，骗取杨某5000元。（七）×××016年8月×××4日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识重庆籍女子何某1，冒充成功男士“王某4”，骗取何某1×××0000元。（八）×××016年8月×××4日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识重庆籍女子何某2，冒充成功男士“王某4”，骗取何某×××20000元。（九）×××016年8月×××4日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识重庆籍女子赵某，冒充成功男士“王某4”，骗取赵某×××0000元。（十）×××016年8月×××4日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识安徽蚌埠籍女子黄某2，冒充成功男士“张正好”，骗取黄某240000元。（十一）×××016年8月×××5日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识重庆籍女子李某，冒充成功男士“王某4”，骗取李某×××5000元。（十二）×××016年×××0月×××3日，被告人李育东团伙通过珍爱网认识安徽阜阳籍女子胡某1，冒充成功男士“谭某”，骗取胡某150000元。×××016年×××0月×××8日，被告人李育东被抓获归案；×××016年×××1月5日，被告人刘德华被抓获归案。公安机关扣押李育东联想黑色笔记本电脑一台、OPPO手机一部。在原审期间，被告人刘德华退出违法所得5×××00元。原判认定上述事实，有公诉机关提供并经一审庭审举证、质证的下列证据证实：×××.受案登记表、立案决定书，证实：×××016年8月×××6日被害人黄某1香重庆市公安局报案，公安机关于8月×××9日决定立案；×××016年8月×××6日被害人何某1向重庆市公安局九龙坡区分局报案，公安机关于当日决定立案；×××016年8月×××6日徐某1向寿县公安局新城派出所报案，公安机关于当日决定立案；×××016年8月×××6日被害人王某1向重庆市公安局沙坪坝区分局虎溪派出所报案，公安机关于当日决定立案；×××016年8月×××6日被害人李某向梁平县公安局报案，公安机关于8月×××8日决定立案；×××016年8月×××6日被害人何某2向重庆市合川区公安局合阳派出所报案，公安机关于×××016年8月×××3日决定立案；×××016年8月×××7日合肥市公安局瑶海区分局对王某2被诈骗案立案；×××016年8月×××7日赵某向公安机关报案，公安机关于×××2月5日决定立案；×××016年8月×××8日被害人杨某向公安机关报案，公安机关当日决定立案；×××016年×××0月×××5日被害人胡某1向公安机关报案，公安机关于×××016年×××0月×××7日决定立案。×××.公安机关情况说明、135××××2516通话记录,证实：（×××）公安机关根据被害人杨某提供的嫌疑人张某手机号码137××××8717的通话记录发现了刘某1所使用的号码135××××2516，通过对刘某1使用的号码通话记录分析，发现刘某1的号码与手机号为157××××7437的使用人有重大嫌疑，刘某1称137××××8717手机号为其所出售一个李姓男子。（×××）20×××6年7月×××9日刘某1与李育东之间有电话联系。×××.归案情况说明，证实：×××016年×××0月×××8日深圳铁路公安处民警将在逃人员李育东抓获；×××016年×××1月5日东莞市公安局凤某分局凤某派出所民警将在逃人员刘德华抓获。4.临时寄押证明、寄押犯罪嫌疑人出所证明证实李育东、刘德华被抓获归案并被临时寄押。5.张某农业银行借记卡信息及交易明细清单，证实：（×××）账号为62×××74，于×××0×××6年7月×××6日开卡。（×××）20×××6年8月×××3日丁某向张某账户转账×××0000元；当日徐某1向该账户转账×××0000元；当日支付宝向该账户转账×××0000元；当日王某2分两次向该账户转账×××5000元；×××016年8月×××4日何某2向张某账户转账×××0000元；当日支付宝向该账户转账×××0000元；当日支付宝向该账户转账5000元；当日该账户存入×××0000元；当日孙兰侠向该账户转账×××0000元，次日尾号64768账户向该账户转账×××0000元；×××016年8月×××5日李某向该账户转账7000元，次日李某向该账户转账8000元。6.邹某牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实：（×××）用户名邹某的牡丹灵通卡账号62×××98于×××0×××6年8月××××××日开户。（×××）20×××6年×××0月×××3日胡某1向该账户转账×××5000元。7.王某3账户牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实：（×××）用户名王某3的牡丹灵通卡账号62×××45于×××0×××6年×××0月××××××日开户。（×××）20×××6年×××0月×××3日胡某1向该账户转账×××5000元，当日转入邹某账户。8.户籍证明、常住人口信息证实被告人的身份事实。9.被害人杨某的陈述：×××016年×××月在珍爱网注册了一个会员，到了7月×××6日一个自称张正好的珍爱网男会员和我聊天，我们相互加了微信，我们聊了一个月时间，张正好自称老家在深圳福田区，现在安徽开个建筑公司，父母在深圳做生意，一个姐姐嫁给香港商人。×××016年8月×××4日，张正好以公司主管张某向其借款×××0000元，怕以后不好要为由，先将钱转账给我，以我的名义借款给张某，并给我发了一张“张正好汇款×××万元成功”的截图。他说跨行转账要五六个小时才能到账，张某着急要钱，问我能不能先把钱汇给张某，我只有5000元，于是我通过支付宝转给张某银行卡5000元，同时把截图发给张正好。张正好的微信号×××，手机号137××××8717,135××××9478。×××0.杨某提供的中国银行账单详情、汇款截图，证实：（×××）20×××6年8月×××4日杨某通过工商银行账户向账号为62×××74的张某的农业银行账户转账5000元；（××杨某收到对方发送的建设银行网站截图显示：已向杨某转账×××0000元，你的交易已受理，如输入的收款信息正确，资金一般会在×××4小时内到达收款行，具体时间视人行及对方银行系统情况决定，付款账号62×××88，交易流水号00×××7×××395×××214。×××1.被害人胡某1的陈述：×××016年×××0月×××3日，之前在珍爱网认识一个叫谭某的人微信说他同事家有事向他借钱，不好意思向对方要，他说他先把钱打到我的卡上，就说是我借的钱，我就把我的卡号发给谭某，谭某将转账的手机截屏给我看，我没在意，就通过手机银行当天第一次转到谭某发的卡号上×××5000元，第二次转的是×××5000元。×××2.胡某1提供的中国建设银行账单详情、汇款截图、谭某的微信资料、微信聊天记录，证实：（××谭某冒充成功商人，微信号×××；（×××）谭某向胡某1发送尾号为4×××45的王某3工商银行账号、尾号为01×××9邹某的工商银行账号，向胡某1发送建设银行网站截图显示：已向胡某1转账50000元，你的交易已受理，如输入的收款信息正确，资金一般会在×××4小时内到达收款行，具体时间视人行及对方银行系统情况决定，付款账号62×××43，流水号00×××7××××××95×××214。（××胡某1向尾号为4×××45的王某3账户转账×××5000元；×××016年×××0月×××3日胡某1向邹某账号为62×××98的工商银行账户转账×××5000元。×××3.被害人黄某1陈述：×××016年8月×××3日×××8时许，我在微信上收到王某4的朋友发的消息，说他朋友找他借钱，王某4说怕以后不好找他朋友还钱，说先把钱转给我，再以我的名义把钱借出去，之后，我就把我的中信银行卡号发给他，王某4给我发了一张交通银行个人网上银行给我转账的账单，我通过支付宝向王某4给我提供的一个中国农业银行的卡（账号62×××74，户名张某）转了×××0000元，王某4的手机号是188××××1384，张某的手机号码是135××××0704。×××4.黄某1提供的张某银行卡截图，手机银行汇款截图，证实×××016年8月×××3日黄某1向尾号为9×××74的张某农业银行账户汇款×××0000元。×××5.被害人何某1陈述：×××016年7月底在珍爱网认识了一个叫“王某4”的人。×××016年8月×××4日×××5时许，“王某4”说他下面的一个职工张某撞了人，让我转账×××0000元给张某，王某4说已经通过网银转账给我×××0000元并发了一张转账成功的截图，当时我没收到，王某4说他在国外，跨行转没那么快。随后我就到农业银的ATM机转账×××0000元至王某4说的农业银行账户62×××74，账户名是“张某”，但我一直没收到“王某4”的转账，对方已经无法联系。王某4的电话是135××××0974。×××6.被害人王某2陈述：大约一个月前在珍爱网认识了一个叫张正好的男子，我们互加了威信好友，之后一直保持联系。×××016年8月×××3日，张正好告诉我他在国外，他公司手下一个主管急需用钱，让我借×××0000万元给他的主管，张正好通过跨行转账将钱给我，张正好用手机将转账信息发给我看，我就相信了，之后我就通过电脑将×××5000元现金转给张某，分两次转的，第一次转了×××0000元，第二次转了5000元。我转过钱后，张正好就联系不上了。张某的银行账号是62×××74，张正好的手机号是137××××8717，张某的手机号是135××××9478。×××7.被害人徐某1陈述：其在三个月前吃饭认识张正好,互加了微信。×××016年8月×××日17时×××5分许，张正好通过微信联系我，他说需要汇×××0000元给他朋友，但因为在国外想让我帮他汇款，他问我要了我的银行账号，说先把钱汇给我，并且用微信把他网上转账给我的页面拍了照片给我，但我发现他把收款人的姓名填成了徐某2，我说名字不对，他就改了一下把收款人改成徐某1又发了个转账页面照片给我。之后我就去了农业银行ATM机转了×××0000元，收款人是张某，银行账号是62×××74，但我一直没有收到他转账的三万元，之后一直联系不上。对方的电话是137××××8717。×××8.被害人王某1陈述：×××016年7月×××2日在珍爱网认识一个叫王某4的人，经过一段时间的聊天慢慢相信他，8月×××3日下午他称一个朋友出了点事向他借×××0000元，因为怕朋友到时不好要回来，想用我的名义借给朋友，通过微信发了一张交通银行转账给我×××0000元的截图。我没有收到钱，就打电话给张某135××××0704，对方说事情紧急，弟弟没带驾照开车把人撞了，我就先给他转×××000元去应急，于是我在下午×××4时×××9分转到张某的账户62×××74转账×××000元，一直没有收到转账。王某4的手机号188××××1384,微信号是×××。×××9.王某1提交的银行客户凭条、银行卡截图、交通银行网页截图，证实王某1收到银行卡截图显示卡号为62×××74，收到交通银行网页截图显示王某4向王某1转账×××0000元，账户余额×××549.67元。×××0.被害人李某陈述：×××016年7月×××5日我在珍爱网浏览选择了一个男的加为微信好友，对方自称王某4。通过一段时间的聊天，觉得对方人还可以。8月×××5日中午×××2点左右，他在微信上说他的朋友出车祸了，他说他将钱转给我，然后让我再将钱转给他朋友，以方便他以后找他朋友要，之后他将转账凭证照片发给我看，照片显示他给我转了×××万元，但没有到账，他说他朋友吹的急。于是在当日下午我将工资卡内的7000元转给他朋友账户，他的朋友叫张某，卡号62×××74。到了昨天晚上的××××××点半左右，我想到他给我打的×××0000元能到账，我又找我表哥通过手机银行借了8000元现金，再次向张某账户转账8000元，昨晚4点半给王某4发了一条消息，结果消息被屏蔽了。×××1.被害人何某2陈述：×××016年7月×××2日在珍爱网认识了一个“简单的爱”男子，后来互加了威信，这个男子自称王某4，广东深圳人，在重庆有投资建筑业。我们聊了有半个月，8月初，王某4说他要出国，在出国期间，王某4说他朋友在国内急需用钱，他在国外把钱打给他朋友有延迟，让我先把钱打给他朋友，王某4再把钱打给我并让我把银行卡号报给他，8月×××4日中午×××2时许，王某4给我发了一张转账成功的照片过来，他说已经给我转了×××0000元，因为他在国外，收款可能有延迟，我看见那张照片王某4用他的交通银行账户给我的账户转账×××0000元，而且交易显示成功。随后，王某4又给了我农业银行的卡号62×××74，户名张某，电话135××××0704。我于8月×××4日下午×××4时许，我在农业银行直接打了×××0000元至张某的账户。至今没有收到王某4的转账。王某4的电话是188××××1384，微信号是×××。××××××.被害人赵某陈述：×××016年7月×××2日，我在珍爱网收到一条消息，说想和我了解一下，加个微信，我同意了，他说他叫王某4。于是，我们就在微信上聊天，他每天都在微信和我聊一两个小时，久而久之，我就感觉这个人很可信，完全没有戒备。×××016年8月×××4日下午×××点多，我接到他的微信电话，说他办公室主任家里出了急事，向他借×××0000元，他说他在国外，用U盾转要×××天时间，再则如果以他本人名义借以后不还催他还，他先把钱转给我，由我再转给他。我觉得有道理，就答应了。之后，他让我把我的账户和开户行发给他，于是我就将的建行账号和名字发过去了。过了一会，他就把他给我转款的截图发给我。之后他把办公室主任的电话和银行卡号发给我，是农行62×××74，户名张某，电话135××××0704。我就用我的支付宝账户转账×××0000元。×××3.被害人丁某陈述：×××016年7月×××7日，一个自称张正好的男子在珍爱网上加我好友，和我聊天。之后，我们确定了男女朋友关系。×××016年8月×××3日晚六点多钟，他给我发了信息说他公司主管张某父母住院，做手术急需钱，张正好说他在悉尼，汇钱到账慢，加上以后要钱不好要，想通过我把钱借给主管，方便以后要钱，张正好给我发了一张汇款图片，我问他为什么没收到钱，他说在国外需要×××4小时后到账，我看对方比较急，我就从我的银行卡上转了×××0000元给张某。第二天我就被拉黑了。张正好的手机号是137××××8717，张某的账户农行62×××74，手机号135××××9478。×××4.丁某提供手机截图三张，证实手机存储张某手机号135××××9478；张正好手机号137××××8717；张某农业银行存储卡号62×××74。×××5.被害人黄某2陈述:×××016年6月，我在网上认识了一个自称张正好的男子，我们互加微信。两个月之后的8月×××4日，张正好用微信跟我语音聊天，说他公司一个职员家人生病住院，急用钱，希望通过我的账户给这个人转账，他说会把钱转到我的建行账户上，我把我的建行卡号给他，他发了一张银行转账的截图，告诉我已经转了×××万元到我的建行账户上，我一直没收到短信提醒，他说周末到账比较慢，不会有问题的，于是，我在×××4日当天下午让我朋友帮忙往张正好同事的账户上转了×××万元，第二天9点多，张正好又通过微信问我能不能再借一点，于是×××5日当天上午我用银行的自助柜员机向同一个账户又转了×××万元。当天晚上，张正好就将我拉黑了。张正好的微信号是×××，电话137××××8717，。×××6.证人唐某证言：（×××）20×××6年7、8月，我遇见邻村的一个叫“刘哥”（确认系李育东），他让我跟他后面去打工，我答应了。过了几天，我接到李育东的电话，他说已经租好了房子在广东东莞，我就自己过去，找到他们住的维也纳宾馆，当时还没租好房子，过了几天，他租好房子，我和他住进去，又过了几天，刘德华和另一个人也住了进去，住进去后，李育东给我一部蓝色手机，叫我和一个女孩聊天，那个女孩姓杨，只记得是安徽铜陵人，我天天和她聊感情，后来有一天，李育东教我，说我在国外，部门主管向我借钱急用，而我在国外出差，马上发了一张转账×××0000元给小杨的截图，让小杨信以为真把钱转给主管，小杨后来是否转钱我就不知道了。后面的事不清楚，那个截图我不会搞，都是李育东弄好交给我的。当时冒充的人的名字好像姓张。（×××）刘德华和我一样，老板是李育东，李育东给了刘德华一部手机，他也是和女孩聊天，其他做过什么，不清楚，我们都听老板的，李育东让我做什么就做什么，他负责我们吃住。（×××）我跟着李育东后面大约7天见到刘德华的，时间是×××016年8月7日。我们一直住在李育东租的房子里，在虎门与长安的交界处，没有换过地方，房子是一室的，里面有一个单独的卫生间，睡觉都是在一个房间里，除了我、李育东、刘德华之外，还有一个人，这个人以前没见过，李育东叫来的，这个人直接到宾馆的。（4）李育东和我说诈骗成功还让我对半分。×××7.证人刘某1的证言：从5月下旬开始，一个广西人向我购买手机卡，一个月平均买走十几张，上个月（×××016年9月）大概二十至二十五张，我把卡邮寄给他，他把钱打到我的银行卡里。刚开始是一个姓李的男子找我买，后来是姓李的亲戚或朋友购买的，我手机通信话单中157××××7437的号码就是姓李的朋友或亲戚的。×××8.被告人李育东在公安机关的八次供述均未供述犯罪事实，但承认公安机关在其住处搜查到的联想电脑、OPPO手机都是其使用，OPPO手机号码是157××××7437，手机里的QQ号是其本人使用。第九次开始供述：（×××）我租了一个单间，刘德华和我住在一起，除了虎门镇租过房子，没有在其他地方租过。（×××）在珍爱网认识杨某，开始只是通过微信聊天和杨某建立男女朋友信任关系，也就是恋人关系。我跟杨某说公司主管找我借钱，我怕借钱后不好把钱要回来，我就跟杨某说，我把5000元钱先汇给杨某，叫杨某把5000元汇到我告诉她的一张卡上，然后我就发给杨某一张假的汇款图片，这张图片是我找人做的。杨某认为我已经把5000元汇给她了，其实我没有汇，接着杨某按照我的指示，把5000元转到我让杨某汇款的银行卡上，后来这个钱我让刘德华去取的。这张卡是我买的，好像是一张农行卡。（×××）那张农行卡我记得是×××016年8月初在深圳龙华区一个天桥上买的。就是户名为张某的卡，也就是杨某给我汇钱的卡。×××9.被告人刘德华的供述：（×××）20×××6年8月5日，我表舅李育东找我跟他后面做事，我跟他到了一个出租房里，里面有两个人一个姓刘，外号“老鼠”，还有一个男的我不认识。（×××）李育东给我们在珍爱网注册了虚假的会员信息，然后把虚假的账户、密码设置好，同时给我们发一部智能手机，李育东事先将微信的昵称、微信号、微信号、微信头像、图片都设置好，让我们直接登陆。登录后，我们就各自在珍爱网女性会员中各自寻找作案对象。等聊了一段时间后，就开始以公司的下属、主管或亲戚朋友出事等理由急需用钱，而我们自己现在国外，直接借钱给下属、主管或亲戚朋友不方便，怕对方不还，想通过女会员转手，就是先把钱打给女会员，再由女会员借款给那些所谓的下属、主管或亲戚朋友。这个时候，李育东就会在笔记本电脑里通过银行作图软件虚构一张假的汇款凭据给女会员。如果女会员说没收到转账，我们就会说在国外银行跨行转账慢，那边急需用钱，劝说女会员先汇款过去，这样我们的作案就得手了。我们通常一次骗取×××-2万不等的现金，如果诈骗成功取款人抽水×××5%，剩余部分谁聊成，就和李育东平分赃款。我帮李育东取过两次钱，一次5000，一次×××0000，共获利5×××00元。李育东电脑里的文件，是李育东教过我们的，当我们和女的聊天取得信任后，就按照文件里面的流程和对方聊天，对方把钱汇给我们，这个电脑里还有李育东做的虚假汇款截图文件。（×××）我见过李育东制作的假的汇款单，李育东点开桌面“银行做图”的文件夹，打开MFC软件，会弹出“工行、建华、交通、农业”一个对话框，我见过李育东制作的交通银行虚假的汇款单，可以输入账号、金额等，但是交易流水号是不变的。（4）李育东给我买了一部手机，李育东让我用手机和附近的人聊天，国庆左右，李育东申请了一个新的微信号，把里面的基本信息和头像都搞好，再从珍爱网寻找目标，一个新的微信号一般同时与4、5个女的聊天。唐某、刘某2也是和这些女的聊天。国庆期间，李育东给了刘某2银行卡，让他取钱。（5）李育东给我们租房子，平时的生活起居包括吃喝都是李育东负责。×××0.扣押决定书证实：×××016年×××1月×××日公安机关扣押李育东联想黑色笔记本电脑一台、OPPO手机一部，内插卡手机号1572381****。×××1.勘验笔录证实：×××016年×××0月×××8日，公安机关对李育东的电脑机、手机进行勘验，手机号为157××××7437。在电脑文档内有两个银行卡号分别为62×××31和62×××43，文件档中有实行诈骗的对话台词脚本。在银行作图文件夹内有支付宝单生成器软件，建行图制作、农行图制作、银行作图工具及工行、广大银行、建行、交行、民生银行、农行、浦发银行、兴业银行、邮政银行等表格样本。在打开制图工具时，出现工商、建设、交通、农业4个栏目，打开工商后出现虚假的工行网站，打开建设出现虚假的建设银行网站，在该页面的主面显示一个汇划流水号00×××71×××95×××214，在页面的右拐角处有添加：自己用户名、自己账号、对方户名、账号、金额的设置区域，但其汇划流水号无法改变。点击交通出现一个虚假的交通银行网站，在该页面的主面显示账户余额：×××549.67，在页面的右拐角处有添加：自己用户名、自己账号、对方户名、账号、金额的设置区域，但其账户余额无法改变。点击打开腾讯QQ，弹出QQ号33×××43的登录页面，未设置密码。在其OPPO手机中点击微友群，分别登录有微信×××、2、×××、4、5，微信×××即为“伤不起”的微信图片，微信号×××，微信×××为：点点137××××2282微信，在其发布动态中微信图片为戴眼镜的年轻男子。微信××137××××7213，在其发布动态中，微信图片为同一戴眼镜的年轻男子，点击手机QQ，已设置自动登录,QQ昵称：雨季，QQ号34×××50，图片为李育东本人，该QQ号与“时来运转”号码265××××6320的聊天中多次提及取款、给银行卡号码信息。其中在×××016.×××0.×××3.9:4×××时来运转发送：工商62×××45王某3；×××016.×××0.×××3.×××4:×××2分双方聊天中发送：6××22×××98工行卡，户名邹某的信息。××××××.辨认笔录证实：刘德华对李育东、唐某的辨认，刘德华辨认“老鼠”即为刘某2，“阿雄”即为刘某3；唐某对李育东刘德华的辨认。原判认为：被告人李育东、刘德华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物×××28000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人李育东、刘德华等人利用互联网发布虚假信息，多次针对不特定的女性实施诈骗，主观恶性深，社会危害性严重，依法酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人李育东邀集他人参与犯罪，传授犯罪方法，并为实施犯罪提供必要的物质条件，决定违法所得的分配，起主要作用，系主犯；被告人刘德华积极参与并为李育东等人实施诈骗提供取款等帮助行为，起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。归案后，被告人李育东的前八次供述拒不交待犯罪事实，其后虽能供述部分犯罪事实，但其供述仍然避重就轻，认罪态度不好且未退出违法所得，依法酌情从重处罚。被告人刘德华能如实供述犯罪事实，并主动退出违法所得5×××00元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第(一)项之规定，判决：一、被告人李育东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人刘德华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、责令被告人李育东、刘德华退赔被害人损失人民币二十二万二千八百元。四、已扣押的作案工具黑色联想笔记本电脑一台、OPPO手机一部予以没收。上诉人李育东提出原判事实不清，其仅实施了原判认定的第十二起诈骗行为，其余十一起事实其没有参与。辩护人提出原判仅以作案方法雷同将第×××至1×××起诈骗归于李育东所为证据不足，李育东系初犯，在庭审中如实供述，具有从轻或减轻处罚情节。上诉人刘德华提出其仅帮李育东取过两次钱，没有参与原判认定的十二起诈骗事实。辩护人认为，刘德华未全部参与指控的十二起诈骗事实，不能将十二起诈骗总额认定为其诈骗数额，其归案后如实供述，违法所得5×××00元已经全部上缴，综上，原判对其量刑过重。检察员出庭意见：原判事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，二上诉人的上诉理由不能成立，建议驳回上诉。经审理查明：原判认定上诉人李育东、刘德华犯诈骗罪的事实，有经一、二审庭审出示、质证、认证的相关书证、证人证言、勘验笔录、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证明，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。针对上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见、检察员提出的出庭意见，本院结合查明事实、证据，评判如下：对于上诉人李育东及其辩护人提出原判认定事实不清、证据不足的问题。经查，黄某1、王某2、徐某1、王某1、丁某、扬琴、何某1、何某2、赵某、黄某2、李某等×××1名被害人的陈述、书证聊天记录、转账凭证、户名张某尾号为9×××74银行卡交易记录证明，黄某1等×××1名被害人陈述的被骗时间、汇款账户、金额与户名张某尾号为9×××74银行卡汇入资金的时间、数额相吻合，李育东供述证明张某银行卡系其向他人购买一直由其使用，其曾诈骗扬琴5000元，刘德华的供述与唐某的证言证明李育东传授二人对女性实施诈骗的方法、手段以及从李育东电脑中提取的诈骗脚本与黄某1等×××1名被害人陈述的诈骗手段基本一致，被害人提供的虚假转账截图与李育东电脑中提取的虚假银行转账截图软件中无法更改的银行汇划流水号、账户余额相一致。综上，在案证据相互印证，足以认定上诉人李育东伙同刘德华等人对黄某1等×××1名被害人实施了诈骗行为。因此，上诉人李育东及其辩护人提出其没有实施其余十一起诈骗犯罪事实的意见，与查明事实、证据不符，不予采信。对于上诉人刘德华及其辩护人提出原判量刑过重的问题。经查，在案证据证明，刘德华自×××016年8月上旬即受李育东邀集、指使参与利用互联网对不特定人群实施诈骗犯罪活动，属于团伙犯罪，刘德华按照李育东的安排负责提取诈骗犯罪所得，也是为李育东实施诈骗行为提供帮助，且在本案十二起事实发生期间其与唐某等团伙成员的食宿均由李育东提供，其应当对本案十二起犯罪事实承担刑事责任。原判根据其在共同犯罪中所起作用、认罪态度等情节已对其从轻处罚，量刑并无不当。因此，刘德华及其辩护人提出原判量刑过重的意见，不予采纳。本院认为：上诉人李育东以非法占有为目的，伙同他人利用互联网多次针对不特定的女性实施诈骗，骗取他人财物×××28000元，数额巨大；上诉人刘德华明知李育东实施诈骗犯罪活动而提供帮助，二人行为构成诈骗罪，应当依法惩处。在共同犯罪中，李育东起主要作用，系主犯；刘德华其次要作用，系从犯。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当。审判程序合法。二上诉人及其辩护人的意见，与查明事实不符，不予采纳。出庭检察员提出驳回上诉的意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郜源安审  判  员  周正利审  判  员  陈 晶二〇一八年一月十六日书记员（代）  李 辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。……