安徽省怀宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0822刑初174号
公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。
被告人储得财（绰号“小伢”），男，1979年12月25日出生，汉族，初中文化，农民，住怀宁县。因犯盗窃罪，于1997年11月被北京市西城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；因犯赌博罪，于2012年3月28日被怀宁县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元；因犯开设赌场罪，于2013年12月20日被怀宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币250000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月2日被怀宁县公安局刑事拘留。2016年12月7日经怀宁县人民检察院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。
辩护人汪爱民，安徽晨曦律师事务所律师。
被告人张某甲（绰号“四妹”），男，1972年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，住怀宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年11月26日被怀宁县公安局刑事拘留。2016年12月28日经怀宁县人民检察院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。
辩护人王宏武，安徽文法律师事务所律师。
被告人张灿（绰号“大眼睛”），男，1982年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，住怀宁县。因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2011年10月11日被怀宁县人民法院判处有期徒刑三年九个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月12日被怀宁县公安局刑事拘留。2017年1月12日经怀宁县人民检察院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。
辩护人程杰，安徽晨曦律师事务所律师。
被告人宣某某（绰号“琴伢”），女，1974年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住怀宁县。因赌博，于2015年7月被桐城市公安局行政拘留十二日，罚款人民币2000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月20日被怀宁县公安局刑事拘留。2017年1月22日经怀宁县人民检察院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人郑贻君，安徽晨曦律师事务所律师。
被告人方某某，男，1971年7月13日出生，汉族，小学文化，农民，住潜山县。因犯敲诈勒索罪，于2009年1月22日被潜山县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月16日被怀宁县公安局刑事拘留。2017年2月15日经怀宁县人民检察院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。
辩护人张诗翰，安徽和源律师事务所律师。
被告人蒋某某（绰号“小红”），男，1977年12月5日出生，汉族，小学文化，农民，住怀宁县。因赌博，于2016年11月11日被怀宁县公安局行政拘留十日，罚款人民币500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月11日被怀宁县公安局决定刑事拘留，同年4月6日被取保候审。同年5月10日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。2017年8月25日经本院决定继续重新取保候审。
被告人周某某，男，1986年12月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省常德市安乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月10日被怀宁县公安局刑事拘留。同年2月15日经本院批准，于同日被怀宁县公安局执行逮捕。
怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2017]171号起诉书、怀检刑变诉[2017]3号变更起诉决定书指控被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某、周某某犯开设赌场罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴出庭支持公诉，上列七被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年9月中下旬，被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某合伙先后在怀宁县高河镇稼先路260号云宾酒楼地下室、高河镇黄梅路39号“墨居客”茶座202室、怀宁县马庙镇ＸＸ村夏屋原栗岗引线厂成品中转库等地，组织多人多次利用两副扑克牌进行“九点半”赌博，并按满庄5%或10%等多种方式抽头渔利。被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某各自按所占赌场的股份参与利润分成，其中，储得财占股50%，张某甲、张灿、宣某某共占股50%，三人平均分配利润。2016年10月初，为避免赌场被举报，被告人储得财等股东找到被告人方某某、蒋某某，提出让出赌场股份10%给被告人方某某、蒋某某。2016年10月初被告人方某某、蒋某某加入，参与赌场利润分成，各占5%股份，被告人储得财占股45%，被告人张某甲、张灿、宣某某各占股15%。自2016年9月中下旬至2016年11月1日案发，被告人储得财等人共组织赌博三十余场，每场参赌人数二十至四、五十人不等，输赢场面从几万元至几十万元不等。赌博从下午四、五点开始至次日凌晨，平均每场抽头渔利3万余元，抽头渔利累计达100多万元，除掉人员工资及其他日常开支，各股东按比例分成抽头渔利款，赌场最后三天共抽头渔利款27万元，未来得及分成。其中方某某、蒋某某参与分成了二十余场抽头渔利款。开设赌场过程中，被告人储得财是赌场主要组织者，负责赌场的抽头渔利、人员招募分工、工资发放等事宜并坐方参赌；被告人张某甲负责物品采购、提供赌具、招揽参赌人员等事宜并坐方参赌；被告人张灿、宣某某、方某某负责招揽参赌人员并坐方参赌；被告人蒋某某在赌场内负责看管“水箱”，除参与赌场利润分成外每日领取300元工资。被告人储得财安排被告人周某某为赌场老板“替身”，如果赌场被查处，让周某某冒称赌场老板，平时被告人周某某在赌场内负责发放赌具、香烟，每日领取700至1000元高额工资。案发后，被告人张灿、宣某某、蒋某某分别于2016年12月12日、2016年12月20日、2017年3月11日到怀宁县公安局投案。被告人储得财在怀宁县看守所羁押期间向公安机关举报范某某容留他人吸毒的线索，经公安机关查证属实。怀宁县公安局依法扣押被告人蒋某某人民币5000元。
公诉机关对以上指控事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某、周某某以营利为目的，租用场地，提供赌具，多次组织多人进行赌博，情节严重，七被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某、周某某为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是犯罪集团，被告人储得财是犯罪集团的首要分子。被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人储得财有揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功。被告人储得财、张灿曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。公诉机关以上列七被告人犯开设赌场罪提请本院依法判处。
被告人储得财、张灿对起诉书指控的主要事实无异议，对数额、场次、参赌人数以及认定开设赌场情节严重和犯罪集团有异议。被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某、周某某对起诉书指控的事实无异议。各辩护人均提出本案不应认定情节严重和犯罪集团。被告人张灿、宣某某的辩护人提出被告人张灿、宣某某具有自首情节。被告人方某某的辩护人提出被告人方某某具有立功情节。
经审理查明：2016年9月中下旬，被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某合伙先后在怀宁县高河镇稼先路260号云宾酒楼地下室、高河镇黄梅路39号“墨居客”茶座202室、怀宁县马庙镇ＸＸ村夏屋原栗岗引线厂成品中转库等地，组织多人多次利用两副扑克牌进行“九点半”赌博，并按满庄5%或10%等多种方式抽头渔利。被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某各自按所占赌场的股份参与利润分成，其中，储得财占股50%，张某甲、张灿、宣某某共占股50%，三人平均分配利润。2016年10月初，为避免赌场被举报，被告人储得财等股东找到被告人方某某、蒋某某，提出让出赌场股份10%给被告人方某某、蒋某某。2016年10月初被告人方某某、蒋某某加入，参与赌场利润分成，各占5%股份，被告人储得财占股45%，被告人张某甲、张灿、宣某某各占股15%。
自2016年9月中下旬至2016年11月1日案发，被告人储得财等人共组织赌博三十余场，每场参赌人数二十至四、五十人不等，输赢场面从几万元至几十万元不等。赌博从下午四、五点开始至次日凌晨，平均每场抽头渔利3万余元，抽头渔利累计达100多万元，除掉人员工资及其他日常开支，各股东按比例分成抽头渔利款，赌场最后三天共抽头渔利款27万元，未来得及分成。其中方某某、蒋某某参与分成了二十余场抽头渔利款。
开设赌场过程中，被告人储得财是赌场主要组织者，负责赌场的抽头渔利、人员招募分工、工资发放等事宜并坐方参赌；被告人张某甲负责物品采购、提供赌具、招揽参赌人员等事宜并坐方参赌；被告人张灿、宣某某、方某某负责招揽参赌人员并坐方参赌；被告人蒋某某在赌场内负责看管“水箱”，除参与赌场利润分成外每日领取300元工资。被告人储得财安排被告人周某某为赌场老板“替身”，如果赌场被查处，让周某某冒称赌场老板，平时被告人周某某在赌场内负责发放赌具、香烟，每日领取700至1000元高额工资。
案发后，被告人张灿、宣某某、蒋某某分别于2016年12月12日、2016年12月20日、2017年3月11日到怀宁县公安局投案。被告人储得财在怀宁县看守所羁押期间向公安机关举报范某某容留他人吸毒的线索，经公安机关查证属实。怀宁县公安局依法扣押被告人蒋某某人民币5000元。
另查明：在本案审理期间，被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某分别向本院退出违法所得40000元、40000元、20000元、15000元。本院分别委托被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某、周某某居住地司法行政机关对被告人进行了社区影响评估，司法行政机关经评估认为，对张某甲、宣某某、方某某、蒋某某可以适用社区矫正；对被告人周某某不适合在其居所地适用社区矫正。
上述事实，有被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某、周某某的供述，证人汪某某、黄某某、罗某某、李某某、马某某、王某某、何某甲、何某乙、姜某某、丁某某、潘某某、华某某、洪某某、杨某某、刘某某、江某某、朱某某、张某乙的证言，辨认笔录，现场勘查笔录及照片，户籍证明，到案经过，扣押决定书，扣押清单，（2009）怀刑初字第111号、（2013）怀刑初字第00161号刑事判决书，（2011）宜刑终字第00147号刑事判决书，（2009）潜刑初字第17号刑事判决书，刑满释放证明书，情况说明，讯问笔录，立案决定书，拘留证，怀宁县看守所在押人员羁押期间表现考核鉴定表，举报材料，拘留证，立案决定书，情况说明，退赃票据，社区矫正评估意见书等经庭审举证、质证核实的证据证明，足以认定。
本院认为：被告人储得财、张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某、周某某以营利为目的，租用场地，提供赌具，多次组织多人进行赌博，且组织赌博场次多，参赌人数多，抽头渔利数额高，社会影响大，情节严重，七被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。七被告人为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是犯罪集团。被告人储得财起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张某甲、张灿、宣某某、方某某、蒋某某在共同犯罪中起主要作用，应按照其所参与全部犯罪处罚。被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。对被告人及辩护人关于本案不应认定情节严重和犯罪集团的辩护意见，不予采纳。
被告人储得财、张灿曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，依法应当从重处罚。被告人储得财揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方某某的辩护人提出被告人方某某具有立功情节，经查，被告人方某某虽有揭发他人犯罪行为，但未能查证属实，因此，不能认定为立功，对辩护人的该节辩护意见不予采纳。被告人储得财、张某甲、方某某、周某某到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张灿、宣某某、蒋某某自动投案，但投案时未能如实供述自己的罪行，故不构成自首。其后，在公安机关如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某主动退出违法所得，被告人储得财、张某甲、周某某在羁押期间表现好，酌情均可从轻处罚。
综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及司法行政机关的评估意见，对被告人储得财依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，对被告人张灿依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人储得财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金30000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2019年12月1日止。）
二、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、被告人张灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2020年1月11日止。）
四、被告人宣某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
五、被告人方某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人蒋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
七、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2018年9月9日止。）
八、对被告人张某甲、宣某某、方某某、蒋某某已退违法所得120000元（其中：张某甲40000元、宣某某40000元、方某某20000元、蒋某某20000元、）予以追缴，上缴国库；对被告人储得财、张灿、周某某在本案中的违法所得继续予以追缴。
以上所处罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 纲
审 判 员 陈流水
人民陪审员 凌和生
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 江 虹