宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0202刑初219号
公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。
被告人宋宏，女，1967年1月29日出生于宁夏银川市，汉族，中专文化，个体，住广东省佛山市。2017年2月21日被广东省佛山市公安局南海分局里水派出所抓获，临时寄押于广东省佛山市南海区看守所，同年2月27日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年3月2日决定延长拘留期限至三十日，同年4月5日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日由该局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
指定辩护人李向军，石嘴山市法律援助中心指派律师。
被告人崔伦波，男，1965年11月3日出生于宁夏石嘴山市，汉族，大专文化，无业，住广东省佛山市。2017年2月21日被广东省佛山市公安局南海分局里水派出所抓获，临时寄押于广东省佛山市南海区看守所，同年2月27日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年3月2日决定延�拘留期限至三十日，同年4月5日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日由该局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
指定辩护人庞琳，石嘴山市法律援助中心指派律师。
石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2017）217号起诉书指控被告人宋宏、崔伦波犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年11月29日向本院提起公诉；以石大检公诉刑补诉（2017）1号补充起诉决定书指控被告人宋宏犯伪造身份证件罪，于2017年12月14日向本院提起补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月28日公开开庭进行了审理。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员周小龙出庭支持公诉，被告人宋宏及其指定辩护人李向军、被告人崔伦波及其指定辩护人庞琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
石嘴山市大武口区人民检察院指控，被告人宋宏、崔伦波与韩晓春、陈春红民间借贷纠纷一案，石嘴山市中级人民法院于2013年8月4日以（2013）石民初字第45号判决书判�宋宏、崔伦波向韩晓春、陈春红支付227.7222万元；同年12月9日，该院以（2013）石执字第241号执行裁定书责令宋宏、崔伦波履行（2013）石民初字第45号判决书确定的给付义务。在案件执行过程中，被告人宋宏、崔伦波为躲避法院的执行，潜逃至广东省广州市，拒不履行法院判决的给付义务。宋宏通过非法途径办理了名为”植火弟”的身份证，用该身份证办理了多张银行卡用来转移财产，并购买了车牌号为××××××的丰田越野车同崔伦波一起使用。同时，宋宏利用”植火弟”的身份证多次乘坐国内航班往返于山东、安徽等地。被告人崔伦波将其单位石嘴山市环保局发放的辞职补助金和住房公积金共计11.6万余元转入自己的银行账户自用。2016年10月，崔伦波向其女儿崔某甲转款10万元。2017年2月21日，被告人宋宏、崔伦波在广东省佛山市××区被当地公安机关抓获。
2015年，被告人宋宏提供自己的照片通过他人以2万元的价格办理了一张姓名为”植火弟”的居民身份证，自己并实际使用。
公诉机关认为，被告人宋宏、崔伦波对人民法院已经发生效力的判决和裁定有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究二被告人的刑事责任。被告人宋宏违反居民身份证管理法规，伪造居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人宋宏、崔伦波归案后能如实供述自己的罪行，被告人宋宏一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条之规定。并向法庭提交物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。
被告人宋宏对起诉书指控罪名无异议，对部分事实有异议，其辩称其并未收到（2013）石民初字第45号判决书以及执行裁定书；关于办理植火弟身份证，是因为大约在2015年年底，其本人的身份就受到了出行限制，无法工作，面临失业，所以才买了植火弟的身份证且出行的费用均由公司提供；关于购买车辆，当时也是公司付了首付，尾款才由其承担，在无法承担的情况下才用贷款的形式；其全部工资都用来偿还债务了，所以其不是故意转移财产，也不是恶意躲避债务。
被告人宋宏的指定辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及事实不表异议。宋宏没有犯罪前科，属于初犯，当庭认罪态度较好，在公安机关能如实供述。在本案审理之前也尽最大能力偿还了本案被害人10万元，宋宏伪造植火弟身份证的目的是为了在广州就业生存，通过打工的方式偿还债务，所以请求法庭对被告人宋宏从轻处罚。
被告人崔伦波对起诉书指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，其辩称车辆是二被告人打工期间公司出资购买的，而非个人所有，其在打工期间也仅充当司机的角色；关于单位辞职金，其在办理辞职后单位给了5万元的补助，该笔款项给的时候其已经去了佛山，并不知情；关于住房公积金，其委托家人在办，公积金领取后还了其妹妹的借款；给其女儿打钱是因为其女儿在北京生活开支较大，之前也欠过钱，仅是出于可怜天下父母心，借了钱打给她。
被告人崔伦波的指定辩护人认为，对起诉书指控的罪名及基本事实不表异议。对公诉机关认定被告人潜逃广州有异议，被告人系被逼无奈前往广州打工赚钱。关于购买和使用丰田车，是为�打工和在广州的业务需要，其仅有使用权，没有所有权。关于崔伦波将环保局辞职补助金和住房公积金及给王贤还款的情况，辞职补助金系单位工作人员操作失误，公积金偿还了其妹妹的债务，对履行王贤债务也不违反相关规定。综上，其认罪态度好，建议对被告人从轻处罚，判处拘役刑或免除处罚。
经审理查明，被告人宋宏、崔伦波与韩晓春、陈春红民间借贷纠纷一案，石嘴山市中级人民法院于2013年8月4日以（2013）石民初字第45号判决书判决宋宏、崔伦波向韩晓春、陈春红支付227.7222万元；同年12月9日，该院以（2013）石执字第241号执行裁定书责令宋宏、崔伦波履行（2013）石民初字第45号判决书确定的给付义务。在案件执行过程中，被告人宋宏、崔伦波为躲避法院的执行，至广东省广州市，拒不履行法院判决的给付义务。2015年，被告人宋宏提供自己的照片通过他人以2万元的价格办理了一张姓名为”植火弟”的居民身份证，并自己实际使用，其使用该身份证办理了多张银行卡用来转移财产，被告人宋宏、崔伦波在广州工作期间，利用以”植火弟”身份证办理的银行卡分别给杨丽转款51956元、给王玉珍转款55000元、通过王贤给刘季转款115000元；并以”植火第”名义购买了车牌号为××××××的丰田越野车同崔伦波一起使用，并支付车辆贷款71284.18元；宋宏、崔伦波给其女儿崔某甲转款121000元。同时，宋宏利用”植火弟”的身份证多次乘坐国内航班往返于山东、安徽等地。被告人崔伦波将其单位石嘴山市环保局发放的辞职补助金和住房公积金共计11.6万余元转入自己的银行账户自用。2017年2月21日，被告人宋宏、崔伦波在广东省佛山市××区被当地公安机关抓获。
上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实二被告人均无自首情节，无立功表现；2、常住人口基本信息，证实二被告人均已达刑事责任年龄；3、在逃人员登记表，证实公安机关将二被告人列为刑拘在逃人员的情况；4、证明，证实怀集县公安局永固派出所出具证明，证实植火弟系其辖区联安村委会芹奄村村民，2013年办理过身份证，2017年2月22日经该村村民陈某某证明宋宏（植火弟）不是该村村民；5、案件移送函，证实石嘴山市中级人民法院先后两次向石嘴山市公安局大武口区分局移送被告人宋宏、崔伦波涉嫌拒不执行判决、裁定罪的证据材料；6、民事判决书、执行裁定书、拘留决定书，证实2013年8月4日，石嘴山市中级人民法院以（2013）石民初字第45号民事判决书判决被告人宋宏、崔伦波支付陈春红、韩晓春227.7222万元；2013年12月9日，石嘴山市中级人民法院以（2013）石执字第241号执行裁定书，责令被执行人宋宏、崔伦波履行判决义务并对二被告人执行拘留决定；7、单行材料石嘴山市中级人民法院公告，证实石嘴山市中级人民法院向宋宏、崔伦波公告送达民事判决书，并刊登在2013年8月22日法治新报上，公告期为60天；8、单行材料执行通知书、执行决定书、公告、送达回证，证实石嘴山市中级人民法院下达执行通知书通知二被告人履行生效判决，后石嘴山市中级人民法院将二被告人纳入失信被执行人名单并予以公告，并于2015年2月27日在《法治新报》上向其二人公告送达执行通知书、裁定书及限制高消费令等文书；9、宋宏订票记录，证实被告人宋宏2014年多次乘坐国内航班消费的记录；10、贷款申请，证实被告人宋宏2011年5月30日向大武口区长胜信用社申请贷款；11、协助查找被执行人名单，证实石嘴山市中级人民法院因宋宏、崔伦波下落不�，将二人列入协助查找名单；12、石嘴山市中级人民法院执行局会议记录，证实石嘴山市中级人民法院以电话、短信、网络、报纸期刊等多种方式向被告人宋宏、崔伦波宣传限期履行生效判决确定的义务，二人在接到公告、通知后没有履行判决，也未申报财产，经多方查找下落不明，符合司法拘留条件，决定对二人移送公安机关司法拘留；13、单行材料拘留决定书回执，证实被告人崔伦波于2014年7月11日被执行拘留，收押于石嘴山市行政拘留所；14、石嘴山市中级人民法院支付执行款申请表、收据、单行材料，证实被告人崔伦波于2014年11月25日向韩晓春、陈春红支付执行款1.5万元和3.106万元；15、谈话记录，证实被告人崔伦波被司法拘留后和韩晓春、陈春红的谈话记录，崔伦波向陈春红等人提出了还款计划，崔伦波自己提出用自己的公积金支付执行款；16、特种转账凭证，证实被告人崔伦波向石嘴山市中级人民法院执行账户转款1.5万元；17、强制执行申请书，证实陈春红、韩晓春向石嘴山市中级人民法院提出强制执行申请，请求法院对二被告人采取强制执行措施；18、协助划款通知书、电汇凭证，证实2013年12月10日，大武口区农村信用社将宋宏名下10.387632万元存款扣划至法院执行局账户；19、收据，证实2013年12月10日，陈春红、韩晓春收到崔伦波、宋宏执行款10万元；20、调查函，证实经公安机关向市房产局核实，崔伦波、宋宏名下在大武口区没有房产登记信息；21、住房公积金账户明细查询清册、网上银行电子回执、公积金提取申请书、提取信息确认清单，证实2015年9月1日，崔伦波的妹妹崔某乙将崔伦波的公积金申请提取，石嘴山市住房公积金于9月2日将崔伦波的54582.25元公积金转入崔伦波尾号0119的兴业银行账户；22、崔某甲兴业银�账户信息、资金流水，证实2015年3月6日，崔伦波以其女儿崔某甲的身份证信息在无锡市城南支行办理了银行卡账户，该卡由崔伦波使用，该账户有大笔的资金往来；23、二手车销售发票，证实2013年8月14日，宋宏将×××丰田车以3万元价格出售给杨某某；24、农业银行资金流水，证实宋宏用植火弟和自己的身份信息办理的中国农业银行账户资金往来明细，该账户均有大笔账目来往；25、胡某某平安银行账户明细、购车首付明细、中国工商银行消费票据、车辆保险发票，证实2015年7月5日，胡某某向广州市广宝丰田汽车销售服务有限公司转账支付购车首付款118989元和21250元，同日，宋宏以植火弟名义向中国太平洋财产保险公司广州分公司支付各项保险费共计8270元的事实；26、植火弟新车订购合同、机动车销售统一发票，证实2015年6月23日，被告人宋宏以植火弟名义与广州市广�丰田汽车销售服务有限公司签订新车订购合同，购买丰田汽车一辆，价税合计17.79万元；27、销售不动产统一发票、商品房产权权属证明书、商品房买卖合同、佛山市南海区房产查询单、交楼通知书、刘某某身份信息，证实宋宏和崔伦波案发时居住的佛山市××区，户主系刘某某；28、宋宏（植火弟）航班信息，证实被告人宋宏用其办理的名为植火弟的身份证于2015年12月至2016年12月期间多次乘坐飞机的事实；29、银川市富力城4-703号公寓、银川市兴庆区海宝小区福星苑99-3-502号房屋过户手续及相关材料，证实银川市中级人民法院分别对宋宏、崔伦波名下两处房屋解除查封登记并将房屋作价分别向申请执行人张惠、马伟抵偿的事实经过；30、银行交易信息，证实崔伦波石嘴山银行账号流水信息，其中有大笔资金往来；31、银川市房屋权属档案证明单，证实银川市富力城4-703�公寓、金凤区紫荆花商务中心E座2413号产权人系马伟，银川市兴庆区海宝小区福星苑99-3-502室产权人系张惠，二被告人名下的房产已过户；32、备案情况说明，证实银川市兴庆区海宝小区福星苑99号楼15号地下室为宋宏于2007年4月3日购买，该地下室已过户；33、查档证明，证实2010年5月26日，被告人宋宏将其名下大武口区朝阳东街文华巷1-1-3号房屋卖给刘君的事实经过；34、车辆登记记录及过户交易记录，证实车号为宁BE0**的灰色别克牌小型轿车的车主为苏保金，车号为×××的车主为杨玉琴；车号为×××号雪佛兰小型轿车车主为宋宏，车辆被查封，产权未转移的情况；35、银行交易信息，证实宋宏、崔伦波银行卡交易信息；36、基本养老保险一次性补贴结算表、辞职金发放审批表、财政资金直接支付审批表，证实2014年12月8日，石嘴山市环境保护局向被告人崔伦波账户发放�本养老保险、辞职金补助共计62055元的事实；37、协助执行通知书、责令追回被转移款项通知书，证实2014年3月7日，石嘴山市中级人民法院通知石嘴山市环境保护局停止向崔伦波发放一切收入，离职费该笔款项发放后，石嘴山市中院责令其追回的事实经过；38、公司注册登记信息、变更信息，证实二被告人在广州打工期间的公司广州古得生物科技有限公司授权设立广州鑫盈医药科技有限公司，广州古得生物科技有限公司和广州鑫盈医药科技有限公司股东情况及股东变化情况；39、情况说明，证实宋宏崔伦波不是广州鑫盈医药科技有限公司员工，宋宏、崔伦波不是广州成鑫生物科技有限公司员工的事实；40、银行交易信息，证实宋宏用植火弟身份信息办理的银行卡银行流水情况，宋宏以及宋宏用植火弟身份信息办理的银行卡交易、转账信息，宋宏、崔伦波银行卡与他人资金往来的情况及向杨丽、王玉珍、通过王贤向刘季还款的情况；41、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，证实石嘴山市公安局大武口区分局从被告人宋宏处扣押物品的情况；42、协助冻结、解除冻结财产通知书，证实石嘴山市公安局大武口区分局通知被告人宋宏及被告人宋宏以植火弟身份开户行协助冻结、解除冻结资产的情况；43、证人崔某甲证言，证实崔某甲名下兴业银行卡是由其父亲崔伦波于2015年在无锡办理的，崔伦波一直在使用该银行卡，同时证实其父亲先后四次给其转账12万余元的事实；44、证人崔某乙证言，证实2015年9月崔某乙帮助崔伦波办理辞职手续并将崔伦波的住房公积金5万余元提现后打入崔伦波个人账户，后来崔伦波给自己还款5万元，崔伦波被石嘴山市中级人民法院司法拘留后，崔某乙打电话给宋宏说了判决的事，宋宏筹资5万元给崔伦波作为执行款；45、证人杨某某证言，证实2013年8月的一天，其在银川国际汽车城二手车交易市场购买车牌号为×××的二手车，并于8月10日左右办理车辆过户手续的事实经过；46、证人胡某某证言，证实宋宏和崔伦波在其公司内负责后勤、采购、接待工作，其每月将25000元包干费打到植火弟的兴业银行卡上，同时证实二被告人居住的房屋系其提供，开的车辆首付款系其借给宋宏，宋宏每月给自己还款并且支付车贷的事实经过；47、证人刘某某证言，证实佛山市里水区合生君景湾君逸庭4-1002是其名下的房产，其将该房屋借给宋宏居住的情况；48、证人陈某某证言，证实其系怀柔县永固镇联安村委员会干部，其未在村镇里听说过植火弟、陈以完这两个人；49、被告人宋宏供述及辩解，证实宋宏辩解当时不知道石嘴山市中级人民法院判决书内容，同时证实2014年其在广州发展期间，因�避债务以植火弟身份办理过一张假身份证，并用此虚假身份证多次乘坐飞机，办理银行卡，并贷款买了一辆丰田车，每月车贷3980元，在广州上班期间，胡某某每月给其工资2.5万元，主要用于给王玉珍、杨丽和刘季偿还个人债务，自己多次给崔伦波、其女儿崔某甲账户转过帐，崔某甲名下的兴业银行账户是崔伦波办理且一直由崔伦波使用，用于偿还个人债务和分配资金；50、被告人崔伦波供述及辩解，证实2013年11月，其因借款纠纷被石嘴山市中级人民法院拘留15日后向陈春红、韩晓春偿还欠款10万余元，余款未还，同年其将单位辞职补助金和住房公积金领出后用于个人消费和还帐，2014年崔伦波到广州与前妻宋宏共同生活并有固定收入，二人月收入2.5万元左右，二人每月给王玉珍、刘季、杨丽固定还款，自己将钱打给刘季的会计王贤了，宋宏用植火弟的名义办理了银行卡，并且以植火弟的名义贷款买了一台丰田车，到广州找宋宏时告诉过宋宏石嘴山市中级人民法院判决书要求其二人给韩晓春、陈春红支付200余万元的事情。
本院认为，被告人宋宏、崔伦波对人民法院已经发生法律效力的判决和裁定有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人宋宏违反居民身份证管理法规，伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宋宏关于其并未收到（2013）石民初字第45号判决书以及执行裁定�的辩解，因有石嘴山市中级人民法院公告等证据予以证实石嘴山市中级人民法院向宋宏、崔伦波公告送达民事判决书，并刊登在2013年8月22日法治新报上，公告期为60天，且宋宏在知道崔伦波被司法拘留后积极筹措5万元资金，在崔伦波到达广州后向被告人宋宏告知该情况，有二被告人的言词证据予以证实，故对该辩解本院不予采纳；被告人宋宏及其指定辩护人关于办理植火弟身份证是因为面临失业，利用该身份证出行的费用均由公司提供的辩解及辩护意见，不影响定罪量刑，故该辩解及辩护意见本院不予采纳；被告人宋宏关于购买车辆的辩解，与证人证言不符，故该辩解本院不予采纳；被告人宋宏关于其不是故意转移财产，也不是恶意躲避债务的辩解，其为躲避债务至广州后，又伪造居民身份证并使用，且在其有较高的收入后，将工资用以支付他人而不履行法院确�的有强制执行判决效力的判决，故该辩解本院不予采纳。被告人宋宏的指定辩护人的其他辩护意见符合事实及法律规定的，本院予以采纳。被告人崔伦波及其指定辩护人关于车辆是二被告人打工期间公司出资购买的，而非个人所有，购买车辆是为了打工和在广州的业务需要，其仅有使用权，没有所有权的辩解及辩护意见，与证人证言及法律规定不符，故该辩解及辩护意见本院不予采纳；被告人崔伦波及其指定辩护人关于辞职金及住房公积金的辩解及辩护意见，被告人崔伦波将辞职金、公积金领取后并未偿还生效判决确定的义务，故该辩解及辩护意见本院不予采纳；被告人崔伦波关于给其女儿打钱的辩解，是其对不执行法院生效判决的解释，不影响对其定罪量刑，故该辩解本院不予采纳。被告人崔伦波的指定辩护人关于建议对被告人崔伦波从轻处罚，判处拘役刑或免除处罚的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。二被告人到案后均能如实供述，依法可从轻处罚；被告人宋宏一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。本院为维护正常的司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋宏犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年8月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人崔伦波犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年2月20日止）。
三、对被告人宋宏伪造的身份证予以没收；
四、对随案移交涉案款项人民币2407元及所有人为植火弟的××××××白色丰田RAV4越野车移交石嘴山市中级人民法院执行局执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长孔祥卓
审判员魏娟娟
人民陪审员孙永珍
二〇一八年一月十八日
书记员周海斌
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
2、《中华人民共和国刑法》第二百八十条
第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十�年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
5、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。