浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0110刑初103号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人蒋某，男，1981年2月28日生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省**县。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人俞志炎，浙江天复律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2017]60号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员郑成功、代理检察员张佩峰出庭支持公诉。被告人蒋某及其辩护人俞志炎到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2012年至2016年，被告人蒋某通过互联网以每份100-200元的价格向专门贩卖***账户的非法人员购买***账户及他人身份信息（包括身份证正反面照片）90余份。被告人蒋某为骗取钱财，在广州、河南等地，利用****全球***平台，通过购买及使用他人个人信息注册的***店铺发布虚假商品信息，引诱被害人点击购买。后被告人蒋某采用虚假发货，利用国外客户不熟悉平台购物流程、以退还差价处理纠纷的方式，取得国外客户信任，以此骗取被害人货款共计美元3万多（人民币18万余元）。2016年4月28日，公安机关抓获被告人蒋某，从其住处查获他人银行卡30张左右、他人身份证照片等个人信息100余份、以及大量的***账户和密码。据以指控的证据有物证；户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；搜查笔录及照片等勘验、检查笔录；光盘；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人蒋某的行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，其中诈骗数额巨大，应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条之规定惩处。被告人蒋某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，（1）被告人蒋某诈骗的金额应为1.6万美元；（2）被告人蒋某的行为不构成侵犯公民个人信息罪；（3）被告人蒋某如实供述自己的罪行，认罪态度好，部分退赃。综上，恳请对被告人蒋某从轻处罚。经审理查明：2013年左右，被告人蒋某在河南等地，利用****（中国）网络技术有限公司（以下简称**公司）全球***平台，通过使用他人信息注册的***店铺发布虚假商品信息，在被害人（主要针对国外客户）购买商品后向被害人谎称已发货，利用国外客户不熟悉平台购物流程，以向被害人退其中部分钱款为由让客户确认付款，使被告人蒋某在将部分钱款退还被害人的同时骗得了被害人支付给其的其余款项。被告人蒋某采用前述方法从被害人Jua************a、Ana************y、Dm************uk、Bann************v、Rych************ch等人处骗得钱款共计3万余美元（折合人民币18万余元）。案发后，杭州市公安局余杭区分局从被告人蒋某的妻子处扣押了犯罪工具电脑主机1台，冻结了被告人蒋某开立在中国工商银行股份有限公司**支行的17×××34账户内的人民币15988.17元。另查明，**公司已赔偿部分被害人的损失，被告人蒋某妻子已向**公司退赔人民币3.5万元。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人Jua************a、Ana************y、Dm************uk、Bann************v、Rych************ch的陈述、情况说明、证书，证实2013年11月左右，其等人通过**公司的***平台从账号为54×××32的卖家或其他卖家处购买商品，之后，卖家告诉其等人各自购买的商品已发货，且因实际发货的物流比双方最初约定的物流便宜，故卖家可以退还部分钱款，并让其等人在平台里提起纠纷，其等人按照卖家的要求操作后收到了退还的款项，其余钱款自动支付给了卖家，最终其等人均未收到商品，且多次联系卖家未果的事实；2、证人梁某、康某的证言、授权委托书、营业执照、说明，证实其二人均系**公司的员工，全球***平台是**公司（该全球***网站所在的云服务器骨干数据主要分布在余杭等多个区域）针对国外客户开设的平台，其公司曾接到很多国外客户在该平台购物被诈骗的投诉，后经调查发现，涉案的店铺与客户约定交易后卖家未实际发货，而是在该平台上输入虚假的快递单号，并告诉客户已更换其他物流方式发货，卖家还称可退部分差价给客户，客户申请并确认退款流程后，平台就会显示交易已结束，剩余的款项便汇入卖家的账户，卖家收款后便不再联系客户，从而造成大量客户投诉，其中卖家Idc**22等九家店铺通过上述方法诈骗所得的钱款共计30375美元，以及**公司已垫付该部分客户的损失共计人民币10万余元，并已收到被告人蒋某及另一嫌疑人亲属的退款共计人民币7万元的事实；3、证人温某的证言，证实2013年年底左右，其从被告人蒋某及秦某处得知该二人在全球***平台上通过店铺发布虚假商品信息，并采用虚假发货，利用国外客户不熟悉平台购物流程、以退差价的方法实施诈骗，其从被告人蒋某处学习了该诈骗方法后开始实施诈骗的事实；其还供认其诈骗得款共计人民币5、6万元。4、证人秦某的证言，证实侦查机关从其处查获的30余张银行卡均系被告人蒋某托他人办理后用于***业务的事实；5、搜查笔录及照片、扣押清单、中国工商银行个人客户业务申请书、注册申请书、凭证、银行卡、账户信息、交易记录、情况说明，证实2016年4月28日，杭州市公安局余杭区分局民警对河南省**县**路**小区**号1楼卧室进行搜查，从被告人蒋某妻子秦某处查获犯罪工具电脑主机1台及中国工商银行个人客户业务申请书、注册申请书、凭证等30余份（户名分别被告人蒋某及柳某1、付某、张某3、范某等人）、银行卡30余张（户名分别为范某、张某4、蒋某1、蒋某2、柳某2、柳某1等人）、U盘4个、笔记本6本、U盾等物品的事实；6、笔记本6本，证实在案的笔记本中记载了姓名为张某4、泮某、蒋某1、蒋某2、柳某2、徐某、柳某1、张某3等人的***账户名称、手机号、邮箱等信息及相应密码的事实；7、电子证物检查笔录、提取笔录及照片，证实侦查机关对扣押的电脑主机进行检查，依法提取了该电脑主机及扣押的4个U盘中的电子数据，发现（1）号码为1******5等QQ的登录记录；（2）存储了姓名为范某、泮某、蒋某1、蒋某2、柳某2、徐某、柳某1、张某3等人的身份证号、银行卡卡号、网银密码、支付密码、姓名为张某5等人的支付宝账号及密码；（3）存储了范某等人的身份证照片及本人手持身份证的照片等事实；8、调取证据通知书、账户信息、交易记录、投诉记录及截图等（附光盘）、情况说明等，证实侦查机关从**公司调取涉案的***账户的信息、交易记录、平台相关投诉记录、物流编号、退款记录等数据以及相关支付宝信息、记录等电子数据，其中注册姓名为张某5（该卖家曾绑定过范某的银行卡）、张某4、泮某、蒋某1、蒋某2、柳某2、徐某、柳某1、张某3等的卖家账号共有投诉记录300余条，相对应的买家实际支付给卖家的钱款（已扣除退款）共计3万余美元，其中注册姓名为张某5、张某4、柳某2、柳某1等四个卖家账号的注册时间均为2013年9月至同年11月，被投诉的时间均在2013年10月至同年12月左右，该四个卖家账号共有投诉记录200余条，相对应的买家实际支付给卖家的钱款（已扣除退款）共计3万余美元的事实；9、协助查询财产通知书、客户明细对账单、交易记录，证实户名为被告人蒋某及范某、泮某、蒋某1、蒋某2、柳某2、柳某1等账户的交易明细；10、汇率中间价，证实人民币兑美元的汇率情况；11、情况说明、收据、说明，证实**公司已赔偿部分被害人的损失，被告人蒋某妻子已向**公司退赔人民币3.5万元的事实；12、协助冻结财产通知书、协助有权机关执行情况确认书，证实杭州市公安局余杭区分局冻结了被告人蒋某开立在中国工商银行股份有限公司**支行的17×××34账户内的人民币15988.17元的事实；13、户籍证明、情况说明，证实被告人蒋某的身份情况；14、抓获、破案经过，证实被告人蒋某系被抓获归案的事实；15、被告人蒋某的供述和辩解，证实其利用**公司全球***平台，通过***店铺发布虚假商品信息，在国外客户下单后填写虚假的发货单号，并找理由告诉国外客户可以退部分钱款，客户发起纠纷程序，申请部分退款，其点击确认后申请退款的金额会返回客户的账户，而剩余的货款会汇入店铺的账户中，其采用上述方法骗取钱款共计人民币18万余元，其间，其在***上共开设了10家左右的店铺用于实施诈骗，从其家查获并扣押的30余张银行卡均系找亲戚朋友办理后用于绑定***账户的，从其处扣押的6本笔记本除蓝色工作手册外均记录了***的账户及密码等，其开始用这些店铺后至案发，其他人没有同时使用该店铺，其开始实施诈骗的时间已记不清楚，但能明确的是2013年10月之后，其均未实际发货的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。辩护人提出被告人蒋某诈骗的金额应为1.6万美元，经查，（1）在案的证人秦某的证言、被告人蒋某的供述和辩解及从秦某处扣押的中国工商银行个人客户业务申请书、注册申请书、凭证、银行卡、笔记本等物证、书证、侦查机关依法从电脑主机中、**公司等处调取的电子数据、账户交易记录等书证相互印证，证实案发期间，注册姓名为张某5、张某4、柳某2、柳某1等的***账户由被告人蒋某实际控制；（2）在案的被告人蒋某的供述和辩解与侦查机关从**公司调取的账户信息、投诉记录等电子数据相互印证，且有被害人Jua************a、Ana************y、Dm************uk、Bann************v、Rych************ch的陈述予以佐证，经核算，综合认定被告人蒋某控制注册姓名为张某5、张某4、柳某2、柳某1等***账户期间，诈骗得款共计3万余美元（折合人民币18万余元），事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。公诉机关另指控2012年至2016年，被告人蒋某通过互联网以每份100-200元的价格向专门贩卖***账户的非法人员购买***账户及他人身份信息（包括身份证正反面照片）90余份；据以指控的证据有：搜查笔录及照片、扣押清单及照片、情况说明；电子证物检查笔录、提取笔录及照片；辨认照片；常住人口信息；被告人蒋某的供述和辩解等，经查，综合上述证据，认定被告人蒋某通过互联网从他人处购买他人身份信息（包括身份证照片）90余份，事实清楚，证据确实充分，予以认定。本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人蒋某的行为还构成侵犯公民个人信息罪，辩护人提出被告人蒋某的行为不构成侵犯公民个人信息罪，经查，被告人蒋某通过互联网从他人处购买他人身份信息90余份的行为，虽属以其他方法非法获取公民个人信息的行为，但该行为根据当前的法律规定，尚未达到情节严重，故不构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关的该部分指控有误，本院不予认定，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋某部分退赃，且在庭审中自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳，但辩护人所提被告人蒋某如实供述自己罪行的辩护意见与被告人蒋某归案后未如实供述的表现不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2020年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具电脑主机一台，予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。三、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人蒋某开立在中国工商银行股份有限公司**支行的17×××34账户内的人民币一万五千九百八十八元一角七分，予以追缴，发还****（中国）网络技术有限公司。四、责令被告人蒋某退赔相关被害人及****（中国）网络技术有限公司人民币十二万九千零一十一元八角三分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱望浙人民陪审员  杨仁洪人民陪审员  许亚新二〇一七年八月三十日书 记 员  沈国峰?*ArabicDash?-10-??*ArabicDash?-9-?