内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）红刑初字第158号
公诉机关赤峰市红山区人民检察院。
被告人滕国伍，男，1954年12月25日出生于内蒙古自治区赤峰市松山区，汉族，无文化，农民，捕前住赤峰市松山区。2013年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人王海鹏，内蒙古大川律师事务所律师。
被告人宋魁元，男，1955年12月18日出生于内蒙古自治区巴林左旗，蒙古族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区。2013年10月20日被抓获，2013年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人李福元，内蒙古松洲律师事务所律师。
赤峰市红山区人民检察院以赤红检刑诉（2013）448号起诉书指控被告人滕国伍、宋魁元犯诈骗罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。期间公诉机关建议延期审理一次，本院于2014年7月7日同意延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员郑小红出庭支持公诉，被告人滕国伍及其辩护人王海鹏，被告人宋魁元及其辩护人李福元到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市红山区人民检察院指控：
1、2004年5月份，被告人滕国伍以给被害人朱某某的儿子办工作为由，骗取朱某某现金24000元。
2、2007年至2009年，被告人宋魁元以买工程车需要交首付为由，多次从被害人刘某某处骗取现金85000元。
3、2009年5月至2012年6月份，被告人滕国伍伙同宋魁元以给被害人刘某某和代某某承揽吉林白城到霍林河铁路路基工程，需要活动经费为由，多次从被害人刘某某、代某某处，以拿现金、让刘某某给汇款、交电话费的方式，骗取刘某某、代某某现金158700元。
4、2009年10月至2010年4月份，被告人滕国伍伙同宋魁元以给被害人王某某铁路路基排土活，联系项目缺钱为由，多次以借款、汇款方式，骗取王某某现金94000元。
认定上述事实的证据：1、被害人陈述；2、证人证言；3、扣押物品清单；4、书证；5、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人滕国伍、宋魁元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，滕国伍骗取财物价值人民币276700元，数额巨大；宋魁元骗取财物价值337700元，数额巨大；其中骗取财物价值252700元系共同犯罪，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪，滕国伍、宋魁元到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人滕国伍辩解称其向朱某某借的24000元，已经还朱某某20000元了，且没有说过替朱某某孩子安排工作；在刘某某处拿的第一笔钱40000元，是前一天其本人打的欠条，第二天没去拿钱，宋魁元是否去拿了钱不清楚；其本人没跟王某某借过钱，是跟宋魁元借的，宋魁元跟王某某借的，他当时不认识王某某，是后来认识的。
被告人滕国伍的辩护人王海鹏的辩护意见是：庭审中被害人朱某某当庭陈述和在公安机关作的笔录有矛盾的地方，不具有可信性，故公诉机关指控的第一起诈骗事实不能成立；起诉书指控的第三起诈骗事实不清，也不应认定；公诉机关指控的第四起诈骗事实，是民间借贷关系，王某某每次借钱都知道钱的去向和用处，也没有证据反映滕国伍或宋魁元明确表示这些钱用在工程上，公诉机关的指控缺乏真实的事实根据。
被告人宋魁元辩解称其本人的行为系民间借贷，不构成诈骗罪；其和滕国伍分开后对腾从刘某某处拿的钱不知情。
被告人宋魁元的辩护人李福元的辩护意见是：宋魁元不存在诈骗行为，与本案被害人之间是民间借贷关系。
经审理查明的事实：
（一）2007年至2009年，被告人宋魁元以买工程车需要交首付为由，两次从被害人刘某某处骗取现金人民币50000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人刘某某的陈述证实，2008年3、4月份，具体时间记不清了，宋魁元跟他说给他联系的吉林白城至霍林河铁路路基工程买工程车要首付，跟他分两次要了50000元。都是宋魁元弟弟宋某某替宋魁元去拿的。
2、证人宋某某证言证实，他替他哥哥宋魁元去刘某某手里拿过两次钱，第一次是2008年具体时间记不清了，他哥哥宋魁元让他去刘某某家替他拿了一次20000元，第二次也是2008年，他哥哥又让他去红山区七中对面找刘井平，替他哥哥从刘某某手里拿了30000元。
3、被告人宋魁元的供述证实，他跟刘某某说为了买工程车用，在刘某某处拿了50000元钱，但是工程车没买，这个钱被他花了。
（二）2009年5月至2012年6月份，被告人滕国伍伙同宋魁元以给被害人刘某某和代某某承揽吉林白城到霍林河铁路路基等工程，需要活动经费为由，多次从被害人刘某某、代某某处，以拿现金、让刘某某给汇款、交电话费的方式，骗取刘某某、代某某现金，其中被告人滕国伍、宋魁元共同骗取90000元，滕国伍单独骗取68700元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人刘某某的陈述证实，2009年5月份的时候，宋魁元领着滕国伍和他见面，滕国伍跟他说工程百分之百能揽下来，让他们放心。2009年12月29日，宋魁元和滕国伍一起到他家说是工程需要打点，让他拿40000元，他就在他家给滕国伍现金40000元。滕国伍当时给他出具了40000元借据。2010年6月28日，滕国伍给他打电话说工程上用钱，让他准备50000元，后来他和代某某开车去的通辽找的滕国伍，在通辽一个饭店吃饭时给的滕国伍50000元，滕国伍给他写的50000元欠条。从那以后滕国伍在2010年至2012年间以工程上缺钱为由多次让他汇钱，汇钱的凭证都有。当时滕国伍提供的账号有工行账号6222020605005＊＊＊＊＊＊，户名郝某某，和工行账号6222020605008＊＊＊＊＊＊，户名刘某某。总计汇款68700元。这68700元是宋魁元和滕国伍分开后滕国伍让他汇的，宋魁元不知道。被骗的钱里有代某某20000元，他和代某某是合伙关系。
2、被害人代某某的证言证实，大约在2009年12月末，他当时在刘某某家中聊天，宋魁元和滕国伍到刘井平家找刘某某，当时滕国伍跟刘某某要了40000元，滕国伍说要用这钱给通辽铁路局的人送礼用，刘某某当时就给他们拿了40000元现金，滕国伍给刘某某打了一张40000元的欠条。大约在2010年6月末的一天，刘某某找他说滕国伍在通辽办事呢，缺钱了，让他跟着去通辽给滕国伍送钱，他们开车去的通辽，在通辽的一个饭店里跟滕国伍见的面，刘某某给了滕国伍50000元钱，滕国伍给刘某某打了一张50000元的欠条。这之后刘某某经常让他给滕国伍汇钱，具体汇了多少记不清了。他一共被骗20000元，一次是刘某某在2009年9月让他给滕国伍汇去了10000元，还有两次一次汇了4000元，一次汇了6000元，这三次都汇到一个叫郝某某的人的工行卡上。
3、刘某某及郝某某的银行卡历史明细清单及刘某某提供的个人业务凭证，证实刘某某、代某某给滕国伍汇款的时间及金额。
4、滕国伍2010年8月17日出具的承诺书，证实滕国伍虚构通辽至霍林河铁路扩能改建工程已经中标的事实。
5、滕国伍出具的借条复印件，证实滕国伍在刘井平处取得了现金90000元。
6、被告人滕国伍的供述证实，2009年4、5月份，宋魁元和他商量以给刘某某揽白城至霍林河铁路工程为名骗刘某某和代某某钱花，他也同意。大约2009年5月份，准日子记不清了，宋魁元领他在刘某某家和刘某某见面，他跟刘某某说这个工程百分之百能揽下来。取得刘某某信任后，2009年12月29日他和宋魁元去刘某某家找的刘某某，以揽工程需要打点为由骗了刘某某40000元，当时他给刘某某出具了40000元欠条。这40000元他给了宋魁元5000元，其余35000元他自己花了。后来2010年6月28日他和宋魁元在通辽给刘井平打电话谎称工程需要用钱让他准备50000元，刘某某和代某某开车去通辽送的钱，他和宋魁元以铁路工程用钱给刘某某写的50000元欠条。这50000元他给了宋魁元10000元，其余40000元让他花了。他没有能力给刘井平承揽工程。2010年8月份，他为了继续骗刘某某和代某某钱，谎称工程下来了，已经中标了，让刘某某联系施工队，刘某某找的四川路桥公司，路桥公司工作人员要实地看一下工程，他和宋魁元谎称因为下雨中标的工程延期了没法看，并写了一份甲方乙方工程承诺书。2010年至2012年间，他以工程用钱为名给刘某某打电话让刘井平给他汇了很多次钱，当时他给刘某某提供了工行的三个账号和户名，一个他本人姓名的，号码忘了，已经清户了。还有一个户名是和他同居的郝荣英，账号是622202065005＊＊＊＊＊＊。另一个户名是他侄媳刘某某，账号是6222020605008＊＊＊＊＊＊。这期间骗了刘某某68700元，宋魁元对这68700元不知情。
7、被告人宋魁元的供述证实，2009年4、5月份，滕国伍跟他说手里缺钱，他就跟滕国伍说他认识一个叫刘某某的朋友手里挺有钱的，滕国伍就跟他商量，以给刘某某联系吉林白城至霍林河的铁路工程为名骗刘某某点钱花，他也同意了。2009年12月29日，他和滕国伍去刘某某家以工程需要打点为由骗取刘某某40000元，当时滕国伍给刘某某出的40000元欠条。这次滕国伍给他5000元，其余35000元滕国伍拿走了，他把5000元花了。2010年6月28日，他和滕国伍在通辽谎称工程上需要用钱，让刘某某准备50000元。刘某某和代某某开车到通辽送的钱，当时他写的欠条，滕国伍签的字。这次滕国伍给他10000元，钱让他花了。
（三）2009年10月至2010年4月份，被告人滕国伍伙同宋魁元以给被害人王某某铁路路基排土工程，联系项目缺钱为由，多次以借款、汇款方式，骗取王某某现金94000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人王某某的陈述证实，大约2009年8月份，宋魁元给他打电话说认识一个叫滕国伍的人包了一个铁路工程，让他跟着滕国伍干。见面后宋魁元给他介绍滕国伍说是搞工程的，承包了通辽到长春的一段铁路路基建设的活，让他跟滕国伍干，他同意了。滕国伍当时说等工程的图纸下来就把工程里排土的活给他干。他就回家等滕国伍的消息。2009年12月份左右，滕国伍给他打电话说他欠别人的钱需要还，让他准备40000元。后来滕国伍和宋魁元把他接到赤峰，中午吃饭时他把钱给滕国伍了。后来宋魁元以给他联系吉林白城至霍林河铁路工程的排土活的名义又骗了他54000元，其中他给宋魁元的邮政账号6221881900002＊＊＊＊＊＊汇过9000元，其余45000元是他分几次给宋魁元的弟弟宋某某帮他给宋魁元汇的。宋魁元都是以工程需要打点，项目资金不够等理由让他汇的钱。
2、证人宋某某的证言证实，2010年，具体时间记不清了，他帮王某某给他哥哥宋魁元分五次汇款45000元。宋魁元给他提供了两个银行账号，一个工行的，一个农行的，户名都是宋魁元，账号记不清了。
3、中国邮政储蓄银行账号查询明细证实，2010年3月，王某某向宋魁元邮政储蓄账户汇款9000元。
4、被告人滕国伍的供述证实，2009年10月份，他通过宋魁元认识了王某某。后来他跟王某某说正在通辽干吉林白城至霍林河的铁路工程呢，等工程下来后，把排土的活给王某某。2009年12月份，他给王某某打电话说欠别人钱需要还，然后和宋魁元开车去元宝山接的王占军到红山区，在饭店吃饭时王某某给他40000元。还通过宋魁元骗过王占军54000元。
5、被告人宋魁元的供述证实，2009年，滕国伍也是缺钱，让他联系身边的朋友看看有没有想干工程的，让投点钱。2009年10月份，他给王某某打电话说他一个朋友滕国伍包了一个铁路工程活，让王某某从鄂尔多斯回来跟他干。王某某回来后他给王占军介绍了滕国伍，说滕国伍承包了吉林白城至霍林河的铁路工程，手里缺前期活动资金，问王某某投点钱不，王某某同意了。这样以给王某某联系工程的名义共让王某某汇了54000元。第一次给王某某提供他本人的邮政储蓄账号，王某某汇了9000元，后期45000元都是通过他弟弟宋某某给他汇的。
公诉机关还提供了受案登记表，立案决定书，犯罪嫌疑人归案情况说明，户籍信息等证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人滕国伍、宋魁元以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取刘某某等人钱款，其中被告人滕国伍诈骗数额252700元，被告人宋魁元诈骗数额234000元，其中二被告人共同诈骗184000元，数额巨大，其行为侵犯了私人财物的所有权，已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳，但指控数额有误，予以纠正。其中指控的2004年5月份被告人滕国伍诈骗朱清江24000元，朱某某在庭审中认可和滕国伍存在长期、多次的经济往来，且朱某某在事发十年之后才到公安机关报案称被滕国伍诈骗，认定为诈骗证据不足；指控的被告人宋魁元2007年至2009年被告人宋魁元以买工程车需要交首付为由从刘某某处诈骗85000元，在庭审质证中查明该起诈骗被告人宋魁元骗取了50000元，故应以此金额认定。指控的2009年5月至2012年6月份，被告人滕国伍伙同宋魁元以给被害人刘某某和代某某承揽吉林白城到霍林河铁路路基等工程，需要活动经费为由，多次从被害人刘某某、代某某处骗取158700元，被告人滕国伍在侦查机关的供述以及被害人刘井平的当庭陈述都证实其中的68700元系滕国伍单独骗取，被告人宋魁元不知情，故该68700元应认定为滕国伍单独骗取。被告人滕国伍的辩护人王海鹏关于公诉机关指控的第一起诈骗事实不成立的辩护意见本院予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。被告人宋魁元的辩护人李福元关于宋魁元无罪的辩护意见，根据公诉机关所举证据，能够证明被告人宋魁元诈骗的事实，符合诈骗罪的犯罪构成，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人滕国伍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月21日起至2018年8月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
二、被告人宋魁元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月20日起至2018年4月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。
三、对被告人滕国伍、宋魁元的违法所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李陈峰
审判员 王 丽
审判员 宋长飞
二〇一四年十一月四日
书记员 杨 波