黑龙江省绥化市北林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1202刑初197号
公诉机关绥化市北林区人民检察院。
被告人李卫，男，1982年3月20日出生于黑龙江省明水县，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省明水县。2016年10月26日，因涉嫌犯合同诈骗罪，被绥化市公安局北林分局刑事拘留；2016年11月30日，因涉嫌犯合同诈骗罪，经绥化市北林区人民检察院批准逮捕，由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于�化市看守所。
辩护人林柏树。
被告人于洪磊，男，1983年9月12日出生于黑龙江省伊春市，公民身份证号×××，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市香坊区。2015年10月22日，因故意伤害罪被伊春市翠峦区人民法院判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年。2016年12月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被绥化市公安局北林分局刑事拘留；2017年1月24日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经绥化市北林区人民检察院批准逮捕，次日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。
辩护人马忠华、陈索娟。
绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2017]176号起诉书指控被告人李卫犯合同诈骗罪、被告人于洪磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2017年9月5日、11月16日、11月20日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员杜佳出庭支持公诉。被告人李卫及其辩护人林柏树、被告人于洪磊及其辩护人马忠华、陈索娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市北林区人民检察院起诉指控：
合同诈骗犯罪
2014年6月份，被告人李卫在伊春市伊春区经营锺润汽车租赁行，被告人李卫虚构该公司汽车租赁使用，于2015年1月24日至2015年7月3日，与哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司绥化分公司签订十份以租代购的合同书，合同约定每台车按月还款，还款期限为36个月，将奥迪×××、奥迪MN4285、奥迪×××等十台车租走，李卫在履行以租代购合同过程中，以非法占有为目的，将上述十台车抵押给他人用于借款，哈尔滨海淼汇天投资有限公司于2015年9月份与李卫失去联系。
被告人李卫涉嫌合同诈骗金额人民币1,991,800.00元，其中还款人民币299,334.00元。
二、掩饰隐瞒犯罪所得罪
1、被告人李卫于2015年3月23日，从哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司以租代购奥迪×××车辆。2015年8月份的一天，被告人于洪磊在李卫没有该车合法有效来历凭证情况下，同意李卫以该车抵押8万元，扣除利息后付给李卫7.6万元，李卫没有按约定还款，于洪磊于2015年9月份将该车给张某某顶账11万元，张某某于2016年1月份将该车卖给一南方人致使该车不能追回。
2、被告�李卫于2015年4月11日，从哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司以租代购丰田凯美瑞×××车辆。2015年8、9月份的一天，被告人于洪磊在李卫没有该车合法有效来历凭证情况下，介绍李卫抵押该车给晋洪军，同时借款4万元，晋洪军扣除利息后给付李卫3.8万元。
3、被告人李卫于2015年6月2日，从哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司以租代购别克×××车辆。2015年8月份的一天，被告人于洪磊在李卫没有该车合法来历凭证情况下，同意该车抵押9万元，扣除利息后付给李卫8.64万元，于洪磊将该车以同样价格抵押给扈泽洪，后期于洪磊将该车赎回后，以7.5万元的价格卖给李某1。
4、被告人李卫于2015年7月13日，从哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司以租贷购奥迪×××车辆，2015年9月份的一天，被告人于洪磊在李卫没有�车合法有效来历凭证情况下，同意该车抵押23万元。当晚，于洪磊以25万元价格将该车抵押给闫某某。
5、被告人李卫于2015年7月13日，从哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司以租代购奥迪×××号。2015年中旬的一天，被告人于洪磊在李卫没有该车合法有效来历凭证情况下，以8万元价格购买，因不能过户，于洪磊只支付5万元。
绥化市北林区人民检察院认为，被告人李卫以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人于洪磊明知李卫的车辆没有合法有效来历凭证，予以买卖、抵押，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法审判，并提交了相应证据。
被告人李卫对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
被告人李卫的辩护人的辩护意见为，涉案的十台车的价值应以物价部门鉴定为准，即总价值为145余万元，应扣除分期付款及保证金共计309,356.00元。涉案总价值为1,045,644.00元。涉案的五台车被公安机依法扣押并返还，应当酌定从轻处罚。被告人李卫能如实供述，应依法从轻处罚。
被告人于洪磊对公诉机关起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
被告人于洪磊的辩护人的辩护意见为，被告人于洪磊不明知其所质押车辆系犯罪所得，其系债务人，其有理由认为李卫所占有的财产是合法取得。李卫在属于合同期间将车质押给于洪磊，虽然根据约定，李卫在未足额还清款项前未取得车辆所有权，但李卫处于合法的占有、使用车辆状态，对车辆的所有权享有期待权。如其不按期还款，属于违约行为，于洪磊无论如何也认识不到李卫的行为构成犯罪行为。本案证据未达到排除合理怀疑的最高证明义务。因此不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人于洪磊向他人交付涉案车辆，是转移财产占有行为，该行为属于车辆质押，而非抵押和买卖行为，不符合《最高人民法院、最高人检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定。被告人于洪磊经公安机关口头传唤到案，根据司法解释�规定，应视为自动投案，并如实供述犯罪事实，应为自首。
经本院审理查明，2014年6月份，被告人李卫在伊春市伊春区经营锺润汽车租赁行。2015年1月份至7月份，被告人李卫与哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司绥化分公司分别签订十份“以租代购合同书”，合同约定的内容包括：“租赁期内出租方拥有车辆所有权，向承租方收取租金等费用。承租方如未经出租方同意私自转卖、抵押、质押等，需承担相应的刑事责任。”
1、2015年1月24日，李卫与哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司（以下简称海淼汇天公司）绥化分公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年1月24日至2018年1月23日，李卫租赁该公司奥迪Q7×××一辆，租金人民币466,632.00元。按月分期还款。后李卫还款7个月，合计人民币90,734.00元，并支付1万元首付款。2015年6月25日，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，与伊春市居民王某1签订车辆抵押借款合同，约定将该车抵押给王某1借款人民币15万元，借款期限1个月。后李卫未予还款，王某1又将车抵押给他人。经估价鉴定，该车价值人民币225,000.00元。
2、2015年2月16日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年2月16日至2018年2月15日，李卫租赁该公司凯美瑞×××一辆，租金人民币162,108.00元。按月分期还款。后李卫还款6个月，合计人民币27,018.00元。2015年8月15日，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，向于洪磊提供该车车辆行驶证并说该车系其以租代购的车，与于洪磊签订车辆买卖合同，李卫�该车以8万元的价格出售给于洪磊。实际给付5万元。约定将车押在于洪磊处，过几天抽车。当日，于洪磊向伊春市居民崔某1借款5,800.00元，约定几日后用该车予以抵押。2015年8月21日，于洪磊向崔某1称该车系其所购买，并与崔某1签订车辆买卖协议，以8万元出售该车，崔某1实际借给于洪磊5万元。约定以该车抵押借款期限为一个月，到期不还款该车归崔某1所有。后于洪磊未予还款。后该车经公安机关依法扣押并发还崔某2。经估价鉴定，车辆价值人民币70,000.00元。
3、2015年3月13日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年3月13日至2018年3月13日，李卫租赁该公司奥德赛×××一辆，租金人民币239,364.00元。按月分期还款。后李卫还款5个月，合计人民币33,245.00元。后李卫未予还款，也未归还车辆。经估价鉴定，该车价值人民币130,000.00元。
4、2015年3月23日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年3月23日至2018年3月22日，李卫租赁该公司奥迪×××一辆，租金人民币223,848.00元。按月分期还款。后李卫还款5个月，合计人民币31,090.00元。2015年8月份，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，向于洪磊提供该车车辆行驶证并说该车系其以租代购的车，李卫将该车抵押给于洪磊欲借款8万元。于洪磊用该车抵押给伊春市居民张某某借款8万元扣除利息剩7.6万元直接转给李卫。后于洪磊未予还款张某某，张某某将该车卖掉。经估价鉴定，该车价值人民币105,000.00元。
5、2015年4月11日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年4月11日至2018年4月10日，李卫租赁该公司凯美瑞×××一辆，租金人民币162,756.00元。按月分期还款。后李卫还款4个月，合计人民币18,084.00元。2015年8月份，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，向于洪磊提供该车车辆行驶证并说该车系其以租代购的车，李卫通过于洪磊介绍伊春市居民晋洪军，将该车抵押给晋洪军借款3.8万元。经估价鉴定，该车价值人民币90,000.00元。
6、2015年4月11日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年4月11日至2018年4月10日，李卫租赁该公司汉兰达×××一辆，租金人民币254,880.00元。按月分期还款。后李卫还款4个月，合计人民币28,320.00元。后李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，将该车抵押他人借款4.5万元。经估价鉴定，该车价值人民币150,000.00元。
7、2015年5月18日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年5月16日至2018年5月15日，李卫租赁该公司别克GL8×××一辆，租金人民币278,604.00元。按月分期还款。后李卫还款3个月，合计人民币23,217.00元。2015年7月1日，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，将该车抵押给王某1借款9万元，2015年年底，王某1将该车抵押给伊春市居民刘某2。经估价鉴定，该车价值人民币125,000.00元。公安机关依法扣押该车辆并发还崔某2。
8、2015年6月2日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年6月2日至2018年6月1日，李卫租赁该公司别克×××一辆，租金人民币218,160.00元。按月分期还款。后李卫还款3个月，合计人民币18,180.00元。2015年8月份，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，向于洪磊提供该车车辆行驶证并说该车系其以租代购的车，李卫将该车抵押给于洪磊欲借款9万元。于洪磊将该车抵押给扈泽洪借款9万元，扣除利息86,400.00元，于洪磊将86,400.00元直接交给李卫。经估价鉴定，该车价值人民币170,000.00元。公安机关依法扣押该车辆并发还崔某2。
9、2015年7月1日，李卫与该公司签订一份汽车以租代购合同书，约定自2015年7月1日至2018年7月1日，李卫租赁该公司奥迪A6L×××一辆，租金人民币322,308.00元。按月分期还款。后李卫还款2个月，合计人民币17,906.00元。经估价鉴定，车辆价值人民币160,000.00元。2015年8月16日，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，将该车抵押给王某1借款13万元。后李卫未予还款，王某1将车抵押给赵祥希。经估价鉴定，该车价值人民币160,000.00元。公安机关依法扣押该车辆并发还崔某2。
10、2015年7月13日，李卫租赁该公司奥迪A8L×××一辆，租金人民币416,880.00元。按月分期还款。后李卫还款1个月，合计人民币11,580.00元。2015年9月2日，李卫违返与海淼汇天公司合同约定，明知不允许抵押、质押的情况下，向于洪磊提供该车车辆行驶证并说该车系其以租代购的车，李卫将该车抵押给于洪磊借款，于洪磊当日将该车卖给伊春市居民闫某某人民币25万元。于洪磊给付李卫人民币15万元。经估价鉴定，该车价值人民币190,000.00元。
2015年9月份，哈尔滨海淼汇天投资有限公司与李卫失去联系。综上，被告人李卫合同诈骗金额为人民币1,105,626.00元。被告人于洪磊掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币625,000.00元。
2016年10�16日，被告人李卫被公安机关抓获。2016年12月29日，被告人于洪磊被公安机关传唤到案。
另查明，被告人于洪磊于2015年10月22日，因故意伤害罪被伊春市翠峦区人民法院判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、报案说明、控告书、到案经过，证实案件的侦破、揭发情况。
2、户籍证明，证实被告人李卫、于洪磊，晋洪军的自然身份事项。
3、调取证据清单、委托书、营业执照、李卫身份证复印件、李卫机动车驾驶证复印件、合同书，证实公安机关依法调取被告人李卫与哈尔滨海淼汇天投�咨询有限公司绥化分公司委托的代理人崔某2签订以租代购合同书；及哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司绥化分公司营业执照、李卫身份证、机动车驾驶证复印件。
4、车辆抵押借款合同、借条复印件，证实2015年6月25日，李卫与伊春市居民王某1签订车辆抵押借款合同，约定将该车抵押给王某1借款人民币15万元，借款期限1个月。
5、卖车协议书、车辆买卖合同复印件、借条，证实被告人于洪磊提供“2015年5月1日，崔某2与李卫签订卖车（×××）协议书，价格8万元；2015年8月15日，李卫与于洪磊签订卖车（×××）协议书，价格8万元。”在崔某1处借款5800元、5万元。
6、车辆买卖合同复印件，证实2015年8月22日，于洪磊签订卖车（×××，发动机�C563352），价格人民币8万元。
7、车辆抵押借款合同、借条、逾期变卖委托书、承诺书，证实被告人李卫将×××车辆抵押给王某1借款人民币13万元。
8、卖车协议书、收条，证实2015年9月2日，于洪磊与闫某某的妻子蔡丽霞达成卖车协议，于洪磊将×××号奥迪A8L车卖给闫某某，价款25万元。
9、欠条，证实被告人于洪磊给李某1出具人民币8万元的欠条，约定如不能还清，×××车归李某1所有。
10、扣押物品文件清单，证实公安机关依法扣押×××号丰田凯美瑞轿车一辆、×××号奥迪轿车一辆、×××号别克轿车一辆，×××号别克轿车一辆、×××号奥迪A8L轿车一辆，均返还崔某2。
11、绥北价鉴字[2016]034号价格鉴定报告书，证实×××号奥迪A6L车价值人民币16万元、×××号凯美瑞车价值人民币7万元。
12、绥北价鉴字[2016]101号价格鉴定报告书，证实×××号别克GL8车价值人民币12.5万元。
13、绥北价涉刑字[2017]056号价格鉴定报告书，证实×××号奥迪Q7车价值人民币22.5万元、×××号奥德赛车价值人民币13万元、×××号奥迪车价值人民币10.5万元、×××号凯美瑞车价值人民币9万元、×××号汉兰达车价值人民币15万元。
14、绥北价涉经字[2017]006号价格鉴定报告书，证实×××号奥迪A8L车价值人民币19万元。
15、绥北价涉经字[2017]005号价格鉴定报告书，证实×××号别克车价值人民币17万元。
16、（绥）公（刑技）�（文检）字[2017]6号鉴定文书，证实2015年5月1日卖车协议书上签名字迹与比对样本上李卫签名字迹倾向为同一人书写形成；2015年8月15日卖车协议书上签名字迹与比对样本上李卫签名字迹倾向为同一人书写形成。
17、刑事判决书，证实被告人于洪磊于2015年10月22日，被伊春市翠兰区人民法院以犯故意伤害罪判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑两年。
18、个体工商户开业登记审核表、申请书及照片，证实被告人李卫办理位于伊春市伊春区前进办环城组团2号楼5号门市的伊春市伊春区锺润汽车租赁行于2014年6月23日到工商部门审批。
19、租房合同，证实被告人李卫与刘莹签订房屋租赁合同，期限为2014年6月18日至2015年6月18日，房屋地址为伊春市伊春区环城小区五号门�。
20、证明，证实明水县公安局光明派出所于2015年12月30日出具的证明，被告人李卫系该辖区居民，李卫长期在外地，无法联系。
21、以租代购合同书十份及保险单据、崔某2所列十台车还款金额明细，证实被告人李卫与崔某2签订本案十台车的以租代购合同书，约定的事项、期限、金额及还款金额、车辆保险情况。
22、证人赵某某、王某2的证言，综合证实王某1将×××奥迪车抵押给赵某某5万元，赵某某又将该车抵押给王某25万元。王某1向赵某某说他手中有台抵押的奥迪Q7车要转押，赵某某帮他联系的夏胜超，将车牌号为×××奥迪Q7车抵押给夏胜超，抵押期限是三个月。
23、证人王某1的证言，证实2015年8月16日，李卫将一台奥迪A6L抵押给我，在我这借款13万元，借款期限为30天。2015年7月1日，李卫将×××的别克GL8抵押给我借款9万元。2015年6月25日，李卫将×××的奥迪Q7抵押给我，借款15万元，期限为30天。抵押合同上乙方没有我的签名。原车主袁德会、崔某2的名字都是李卫签的，原车主都没有到场，共同占有人李卫的名字也是李卫自己签的。这三台车李卫都没有抽回，后来我就找不到他了。2016年2月份，奥迪Q7让我抵押给伊春西林区姓才的人了，抵押了9万元；2015年年底，别克GL8让我抵押给伊春嘉荫的刘某2，抵押了5万元；奥迪A6抵押给赵祥希，抵押了5万元。奥迪Q7和奥迪A6有转押协议，别克GL8没有抵押协议，赵祥希能够证实这台车刘某2开走了，这三台车我都没有抽回。李卫抵押给我的这三台车只有行车证，我同意抵押是因为想挣点钱。借条上的李卫签名和袁德会签名都是李卫自己填写的。
24、证人刘某3、孙某某的证言，综合证实刘某3、孙某某二人是夫妻关系。2015年6月份，李卫到孙某某开的汽车租赁公司，让孙某某给他赎回两台车，并答应他给他点好处费。后孙某某跟李卫到伊春市南岔区火车站附近，将一台奥迪Q7和一台北汽绅宝车赎回。后孙某某差奥迪Q7车主不是李卫本人，李卫就联系伊春叫王某1的，让孙某某把车送到王某1公司，王某1给孙某某打款13500元钱，王伟挣了15000，孙某某挣了10000元，
25、证人刘某2的证言，证实2015年6月份左右，王某1找到我说要用本田车抵押，问我手中是否有钱，我给王某1拿了60000元，后又拿了50000元，我也没有看到抵押的车。后来我找他要钱，他说没有。让我把一个别克GL8车开回来了。2015年年底，我以10000元的价格把车卖给佳木斯市桦南县田华南。后我联系田华南说这台车是涉案车辆，田华南说车已经卖了，我给田华南拿了40000元，他负责把车取回来，车牌号为×××。
26、证人王某3、胡某某的证言，综合证实王某3称未未向李卫借过车，也未借给过李卫5万元钱。胡某某称未与李卫到伊春市工人文化宫对面的一个宾馆送过车。
27、证人张某某证言，证实于洪磊让我拿8万元钱，把×××奥迪车给我，后于洪磊没给我钱，我就把车卖掉了。于洪磊给我车时只有行驶证。
28、证人刘某丙的证言，证实其曾在李卫经营的伊春市锺泣租赁公司工作过，到2015年七八月份李卫的公司就关门了。李卫将崔某2公司的车没租多久就将这些车抵押出去了。
29、证人崔某1的证言，证实2015年8月15日，于�磊向我借了5800元，我说用什么做抵押，他说过几天开一台车给我做抵押。同年8月21日，于洪磊开来一辆×××丰田轿车，用于借款抵押，又在我这借款5万元，期限一个月。后于洪磊说没钱，这台车就在我手中放着了。于给我出两张借条，及于的身份证复印件，还有原车主与李卫卖车协议书，李卫卖给于的卖车协议书。于当时说这台车是李卫卖给他的。
30、证人闫某某的证言，证实2015年9月2日，于洪磊主动找到我说他有台车要卖，他说是奥迪A8L，我看后同意以25万元购买这台车。后于洪磊在我家的名车汇与我妻子蔡丽霞签的卖车协议，我给于洪磊妻子农行账户汇了6万元，又在农行转账给于洪磊妻子11万元，剩下我给的现金。于洪磊当时提供这台车的行车执照、机动车登记证、原车主崔某2身份证复印件。后我到绥化市机动车车辆管理�去办理过户，工作人员说我拿的机动车行驶证、登记证是假的，给我扣下了。后我找于洪磊退钱，他不给退，我就把车给卖了。
31、证人袁某某的证言，证实我在哈尔滨海淼汇天投资咨询有限公司负责记帐。李卫在我公司以租代购的每台车辆都是我用公司电脑记的帐，包括还款时间及金额，李卫都是到我们公司交的现金，没有在账户上汇过款。
32、证人李某2的证言，证实我和崔某1是朋友关系。2015年10月份左右，于洪磊提供×××号车辆的李卫和崔某2的买卖协议、于洪磊与李的卖车协议及车辆行驶证，于洪磊说这台车是他本人的，他在李卫手中买的，没有过户。于洪磊与崔某1签订的买卖协议，崔某1将5万元交给于洪磊。
33、证人李某3、刘某4、庞某某、李某1的证言，综合证实于洪磊有一台×××别克车，让李某3给联系买主，李某3联系的李某1，于洪磊将该车抵押给李某17.5万元。于洪磊和李某3说这台车是李卫卖给他的。于洪磊提供的车辆所有权登记证、行车执照。
34、被害人崔某2的陈述，证实我是哈尔滨市海淼汇天投资有限公司绥化分公司的职工，受公司法人委托到公安机关报案。2015年1月24日，李卫将我公司的一台奥迪Q7，车号为×××租走，租金为466,632.00元。李卫还款七个月，每个月还款12,962.00元，共还款90,734.00元。2015年3月13日，李卫将我公司一台奥德赛，车号为×××租走，租金为239,364.00元，李卫还款五个月，每个月还款6,649.00元，共还款33,279.29元。2015年3月23日，李卫将我公司一台奥迪，车号为×××租走，租金为223,848.00元，李伟还款五个月，前两个月每月还6,190.06元，后三个月每月�6,128.00元，共还款31,034.12元。2015年4月11日，李卫将我公司的一台丰田凯美瑞租走，车号为×××，租金为162,756.00元，李伟还款四个月，每个月还款4,521.00元，共还款18,084.00元。一台汉兰达租走，车号为×××租走，租金254,880.00元，李伟还款四个月，每月还款7,080.00元，共还款28,320.00元。2015年5月18日，李卫将我公司一台别克，车号为×××租走，租金278,604.00元，李伟还款三个月，每月还款7,739.00元，共还款23,217.00元。2015年6月，李卫将我公司一台别克，车号为×××租走，租金为218,160.00元，李卫还款三个月，每个月还款6,060.00元，共计还款18,180.00元。2015年7月1日，李卫将我公司一台奥迪，车号为×××租走，租金为322,308.00元，李卫还款两个月，每个月还款8,953.00元，共计还款17,906.00元。2015年7月13日，李卫将我公司一台奥迪A8L，车号为×××租走，租金为416,880.00元，还款一个月，�款11,580.00元。2015年2月16日，李卫公司职工刘某丙将我公司一台丰田凯美瑞，车号为×××租走，租金162,108.00元，李卫还款六个月，每月还款4,500.00元，共计还款26,550.00元。这十台车李卫总计还款298,884.41元，包括利息。这十台车只有第一台×××奥迪Q7车李卫租时交了1万元首付，后来因为租车熟悉了，就把车的首付款分摊到每个月还款里了。这十台车没有保证金，只有我们公司交的保险费。按合同约定保险费应该由李卫缴纳，但是李卫都没有缴纳保险费。保险单据在我手里，李卫欠的保险钱没有给我，所以我没有给李卫保险单。李卫说他在伊春市开租赁公司，这些车用于租赁，这些车的机动车登记证在我手里。李卫在每个月的15日或者30日到公司给的现金还款，还款时我公司没有出具凭证，都是由工作人员在电脑上录入时间及还款金额。截止到2015年9月份，这些车都不还款，而且现在李卫失去联系。李卫说他开租赁公司，这些车用来租赁。我没有给李卫提供过我的身份证复印件。王某2提供的车辆抵押复印件，用×××车抵押借款，合同及承诺书等“崔某2”的签名都不是我签的。
35、被告人李卫的供述，证实大约在2014年至2015年之间，我在哈尔滨市海淼汇天投资有限公司绥化分公司签订了10个以租代购合同书，都是与崔某2签订的，即我在该公司购买车辆以分期付款的形式付款，在我购买车辆之日，签订以租代购合同，约定还款期限为三年，按月还款，如果有一个月未还款，公司有权收回车辆。签订合同时间就是车辆交付时间。这十台车都交首付款、保险费、车辆交强险了，每台车交多少首付、保险费我不记得了，没有凭据也没有其他证据可以证实。我签订的这10台车分别是�牌照为×××奥迪Q7一辆、牌照为×××汉兰达一辆、牌照为×××奥德赛一辆、牌照为×××奥迪一辆、牌照为×××奥迪A6L一辆、牌照为×××奥迪A8L一辆、牌照为×××丰田凯美瑞一辆、牌照为×××丰田凯美瑞一辆、牌照为×××别克一辆、牌照为×××别克GL8一辆。我购买这些车是我在伊春市伊春区开的锤润汽车租赁有限公司对外出租使用。我于2013年年底开的这个汽车租赁公司；2014年6月份办的营业执照；2015年年底，因经营情况不好关闭。我租的这十台车都抵押给别人了。我押给伊春的于洪磊5台、王某31台、王某13台、伊春南岔的姓马的1台。牌照为HME5711的别克车抵押借款5万元；牌照为×××的奥迪车抵押45700元；牌照为×××，我与晋洪军签订的抵押协议，于洪磊当中间人，抵押3.8万元。×××的凯美瑞抵押7万元；牌照为×××奥迪A8L车抵押9万元。这五台车放在于洪磊手中抵押。�在王某3手中接过五万元钱，他说他没有车开，我把车牌照为×××奥德赛车借给他开，我和他没有抵押。车牌照为×××奥迪Q7车抵押给王某1，借款12万元；×××别克GL8抵押给王某18万元；×××奥迪A6L抵押给王某18万元。×××汉兰达抵押给伊春姓马的人，借款45000元。这些车我现在都没有抽回，因为没有钱，我当时认识个广西的人，他说能办理信用卡透支20万元。办理一张给我2万元提成，后来这个人跑了，我没挣到钱，没有钱抽车。抵押车的借款我还小额公司贷款一部分，剩下的钱我还这10台车的租金了，我没有证据能够证明。后来我手机丢了，去天津打工，就与哈尔滨公司失去了联系。×××奥迪A6车抵押给于洪磊，借款8万元，于洪磊扣除利息给我拿了76000元；×××别克车抵押给于洪磊借款9万元，扣除利息给我拿了86400元；×××奥迪A8L车是于洪磊开出去给我抵押的，于洪�说他把车抵押借款了18万元，我之前有台汉兰达车抵押给于洪磊借款6万元，因我没还款，于洪磊把这台汉兰达又开回来了，于洪磊就给了我12万元，转到我邮政银行卡里115000元。我与于洪磊之间没有签订过卖车协议。车牌为×××的丰田凯美瑞车我抵押给于洪磊3万元，他扣除利息给我2.5万元，还有一台×××的丰田凯美瑞，通过于洪磊介绍给晋洪军借款4万元，扣除利息给了3.8万元。×××的卖车协议书是我和于洪磊签的，因为我在于洪磊手中拿钱，使用这台车做抵押，于洪磊怕我还不上所以和我签订的买卖协议。2015年5月1日，崔某2与李卫签订的×××车的卖车协议书上面的签字不是我签的。2015年8月16日，借款金额为13万元的借条上面李卫的签名不是我签的。×××凯美瑞车是我和晋洪军签订的抵押借款合同，于洪磊是中间人。×××奥迪A8L抵押给于洪磊借款18万元，于洪磊通�银行转账给我11.5万元、2015年8月15日、2016年3月11日，两份卖车协议书上的签名不是我签的字，×××本田奥德赛是我借给王某3开的，没有用这台车抵押给他，我后来向他借5万元，与这台车没有关系。×××奥迪A8L这台我在抵押给于洪磊之前，抵押给王某1了。他们知道这些车不是我的，我和他们说这些车时抵押代购的，这些车的手续都没给他们，我只是将这些车放在他们手中一段时间。具体每台车的还款数根据崔某2提供的每月还款明细应该是对的。我在于洪磊处一共抵押五台车，我跟于洪磊都说是以租代购的车，并提供的行车证。
36、被告人于洪磊的供述，证实2015年8月15日，我在李卫处花8万元买了一辆车牌号为×××的凯美瑞车一辆，李卫提供了机动车行驶证和车主崔某2的身份证复印件。我先给他拿了5万元，剩下３万元，待他把车过户到我名下时再给他。实际上是他向我借的5万元钱，我和他签的买卖协议，他把车押给我，说过段时间来抽车。李卫说这台车是他在绥化市用以租代购形式租来的，马上就还完钱了，还完钱车就是他的了。这台车让我抵押给崔某1。我也看见这台车在他手中有半年的时间了。2015年8月份左右，李卫相继在我手中借款，他用×××奥迪A6车抵押给我，借款8万元。扣除两个月利息我给他拿了7.6万元；他用×××别克君越车抵押给我，借款9万元，扣除两个月利息我给他拿了86400元；他用×××奥迪A8L车抵押给我，借款25万元，我给他不是15万元就是16万元。还有一台汉兰达车是李卫以前压的，他用×××凯美瑞车，抵押给我朋友晋洪军，借款4万元，晋洪军扣除一个月利息给李卫拿了3.8万元，我是中间人，李卫与晋洪军签订的合同；李卫用×××奥迪A6车抵押给我，借款8万元、×××别�君越车抵押给我，借款9万元、×××奥迪A8L车抵押给我，借款25万元，这三台车李卫与我之间没有签协议。李卫在我手中拿的钱，我当时因为手中没有钱，我将这三台车抵押给别人借款后给李卫的。×××奥迪A6我抵押给张大宝了，我从他手里借了8万元，扣完利息给我7.6万元，我直接给李卫了。×××别克君越车，我抵押给扈泽洪借款9万元，扈泽洪扣完利息给我86400元，我把钱给李卫了。后扈泽洪找我要钱，我找不到李卫了，我连本带息给扈泽洪10万元将车抽回了，因为我欠哈尔滨李某37.5万元，他给我找的人把车押给那个人了，顶他7.5万元。×××奥迪A8L我押给闫洪滨借款25万元，他给我不是15万就是16万元。还有一台汉兰达车顶25万元借款，我连钱带车都给李卫了。我知道这些车是李卫在崔某2那分期付款买的车，只是没给够钱，而且李卫说过两个月就还钱抽车，所以我才抵押给别人的。
以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信。
本院认为，被告人李卫以非法占有为目的，在履行合同过程中，违返合同约定，将车辆予以抵押且在没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人于洪磊明知被告人李卫的车辆非李卫所有且没有合法有效来历凭证，多次予以买卖、介绍买卖、抵押，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关认定被告人李卫的诈骗数额与审理查明的事实不符，经查，本案十台车辆的价值均有价格鉴定部门的鉴定金额予以证实，故应以鉴定价格为实际价值，涉案十台车�均有部分付款，故其诈骗的金额应以鉴定金额扣除其付款的金额予以确定。关于被告人李卫的辩护人提出涉案的十台车的价值应以物价部门鉴定为准，应扣除分期付款等的金额的辩护意见，与审理查明的事实相符，应予采纳。关于被告人于洪磊辩解其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及被告人于洪磊的辩护人提出被告人于洪磊不明知其所质押车辆系犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，根据被告人李卫及于洪磊在公安机关的供述，均证实李卫将涉案的五台车辆交付于洪磊时，已告知于洪磊该车辆系其以租代购的车辆，且除车辆行驶证外，无车辆其他有效证件，故被告人于洪磊应当知道该车辆非李卫所有，且根据李卫交付于洪磊车辆的时间与于洪磊再次将车辆转交出的时间距离较短、涉案车辆数量较多，以及于洪磊将车辆转押时的金额均低于车�实际价值等证据。被告人于洪磊在其主观上系明知。从被告人于洪磊的客观行为上看，其在李卫交给其车辆后，均将车辆转押或出卖他人，并约定到期不还款，车辆即归他人所有，实质上，其亦无还款及抽回车辆的行为，并造成了妨害司法机关追缴赃物的危害结果，并且希望或放任这种结果的发生。故被告人于洪磊的行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，对被告人于洪磊的辩护人提出被告人于洪磊不明知车辆系犯罪所得及不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，不予采纳。关于被告人于洪磊的辩护人提出被告人于洪磊向他人交付涉案车辆，是转移财产占有行为，该行为属于车辆质押，而非抵押和买卖行为，不符合《最高人民法院、最高人检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定的辩护意见，经查，根据本案证据，被告人于洪磊无论是以买卖的形式或将车辆再次转押他人处借款，以及介绍买卖的行为，其实质均为如到期不能还款，则车辆归他人所有，从其结果上看，其亦未还款，且造成妨害公安机关对车辆的追缴的后果。故其行为的性质符合上述司法解释第一条之规定，对辩护人的上述辩护意见，不予采纳。二被告人能够如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。关于被告人于洪磊的辩护人的其他辩护意见与本院审理查明的事实无关或不符，不予采纳。关于被告人于洪磊的辩护人提出被告人于洪磊是自首的辩护意见，经查，根据公安机关到案经过及被告人于洪磊的供述，其系经公安机关传唤到案，而非在其尚未被司法机关发觉或虽被发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机投案。故对其辩护人提出其系自首的辩护意见，不予采纳�涉案的五台车被公安机依法扣押并返还，可以酌定对被告人李卫、于洪磊从轻处罚。综上，根据被告人李卫、于洪磊的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李卫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100,000.00元；
（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月16起至2026年10月15日止，罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳）
二、被告人于洪磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000.00元。撤销黑龙江省伊春市翠峦区人民法院（2015）翠刑初字第25号刑事判决书，被告人于洪磊犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年的缓刑部分。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑五年零五个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60,000.00元。
（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月29起至2021年12月25日止，已扣除先行羁押的3日。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张正范
审 判 员 孟 薇
人民陪审员 郑晓庆
二〇一七年十二月一日
书 记 员 王珂丽