终稿
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗荔法刑初字第493号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人陈某甲，出生地广东省雷州市，住广东省雷州市。因涉嫌犯合同诈骗罪2014年12月4日被羁押，次日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉（2015）347号起诉书指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派代理检察员李凡出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市荔湾区人民检察院指控：
1、被告人陈某甲伙同其妹妹陈丽蝶（另案处理）分别自称“刘某甲”和“周小姐”致电被害人陈某戊，以先购买少量服装的形式取得被害人陈某戊信任，后向被害人陈某戊电话订购衣服。2014年4月21日、24日，“刘某甲”分别向被害人陈某戊订购女装裙1300条、1100条；2014年4月24日，“周小姐”分别向被害人陈某戊订购女装裙370条、1000条，并要求被害人发货到本市荔湾区十三行路故衣街503档和十三行路豆栏街，收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗服装价值共计49010元。
2、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“小林”、“十三行小蔡”致电被害人熊某乙，以先购买少量服装的形式取得被害人熊某乙信任，后向被害人熊某乙电话订购衣服。2014年9月28日、29日、30日，“小林”先后向被害人熊某乙订购衣服1000件、380件、330件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行打石街；2014年9月28日、29日、30日，“十三行小蔡”先后向被害人熊某乙订购衣服300件、420件、215件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行万某，收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计39675元。
3、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“周姓”和“杨姓”的女子致电被害人陈某己，以先购买少量服装的形式取得被害人陈某己信任，后向被害人陈某己电话订购衣服。2014年11月4日、8日，周姓女子先后向被害人陈某己订购女装上衣1300件、280件，共支付订金1000元，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；2014年11月8日，杨姓女子向被害人陈某己订购女装上衣350件，并要求被害人陈某己发货至本市荔湾区十三行。收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计28950元。
4、被告人陈某甲自称周姓女子致电被害人梁某丁，以先购买少量服装的形式取得被害人梁某丁信任，后向被害人梁某丁电话订购衣服。2014年11月2日、7日、8日，周姓女子先后向被害人梁某丁订购女装上衣800件、205件、225件，共支付订金2000元及货款3800元，并要求被害人发货至本市荔湾区光复南路、人民南路42号门前。收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计29110元。
5、被告人陈某甲自称“十三行小周”致电被害人刘某丙，以先购买少量服装的形式取得被害人刘某丙信任，后向被害人刘某丙电话订购衣服。2014年11月5日，“十三行小周”向被害人刘某丙订购女装上衣1000件，并支付订金1000元，后要求被害人发货至本市荔湾区光复南路。收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络，经鉴定，上述被骗的服装价值共计15000元。
6、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“十三行王小姐”、“十三行红遍天阿某”以先购买少量服装的形式取得被害人华某乙信任，后向被害人华某乙电话订购衣服。2014年11月30日、12月2日、4日，“十三行王小姐”先后订购女装打底衣服1610件、170件、350件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；2014年12月4日“十三行红遍天阿某”先后订购女装打底衣服320件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行红遍天。收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计39200元。
7、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“阿某”、“王小姐”以先购买少量服装店的形式取得被害人胡某信任，后向被害人胡某电话订购衣服。2014年12月4日，“王小姐”先后订购女式服装250件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；“阿霞”先后订购女式服装140件并要求被害人发货至本市荔湾区十三行红遍天。收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计7020元。
8、被告人陈某甲自称“小陈”以先购买少量服装的形式取得被害人陈某庚信任，后向被害人陈某庚电话订购衣服。2014年11月27日，“小陈”订购女装上衣100件，并要求被害人发货至深圳市东门明华广场3楼168档。收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计1700元。
9、被告人陈某甲自称陈姓女子以先购买少量服装的形式取得被害人胡某林信任，后向被害人胡某林电话订购衣服，2014年11月20日、24日、26日，陈姓女子先后订购连衣裙120件、165件、100件，并支付部分货款6102元给被害人，2014年11月29日、12月2日，又订购了连衣裙105件、150件，并要求被害人发货至深圳市明华商场三楼168档。收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述拖欠的货款及被骗的服装价值共计8030元。
10、被告人陈某甲自称“深圳小陈”以先购买少量服装的形式取得被害人杨某乙信任，后向被害人杨某乙电话订购服装，2014年11月29日，“深圳小陈”订购女装上衣190件，并要求被害人发货至深圳市罗湖区东门明华广场3楼168档。收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计2850元。
11、被告人陈某甲自称“陈某丙”以先购买少量服装的形式取得被害人梁某戊信任，后向被害人梁某戊电话订购服装，2014年10月13日、15日、16日，“陈某丙”先后订购女式服装550件、180件、220件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行，收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计17100元。
12、被告人陈某甲自称“陈某丙”以先购买少量服装的形式取得被害人黄某信任，后向被害人黄某电话订购服装，2014年10月14日、15日，“陈某丙”先后订购女装衣服270件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行负一层，收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。
13、2014年9月28日、29日，被告人陈某甲自称“小林”致电被害人张某乙，先后向被害人张某乙订购女装连衣裙375件、1880件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行，收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人陈某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订合同，且收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人陈某甲辩称：对公诉机关指控的第3、4、5、6、7、11宗犯罪事实，其确实有骗取被害人的衣服，但感觉数量没有那么多；对公诉机关指控的第1、2、12、13宗的犯罪事实，其与被害人没有业务往来；对公诉机关指控的第8、9、10宗犯罪事实，是正常的业务往来，其并没有诈骗，后来因为被抓才没有及时支付货款。
被告人陈某甲的辩护人认为：1、公诉机关指控的第8、9、10宗犯罪事实，应认定为一般的货款纠纷，不应认定为犯罪，陈某甲多次与陈某庚、胡某林某杨某乙交易，且以真实姓氏“小陈”及以自己身份证登记的手机号联系订货事宜，送货地址也是陈某甲自己实际经营的档口，不具犯罪动机和故意，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成。2、公诉机关指控的第1、2、12、13宗犯罪事实不能成立，现有证据存在疑点。3、公诉机关指控的第3、4、5、6、7、11宗犯罪事实成立，但数量存疑。4、陈某甲有如下从轻情节：陈某甲属初犯，持续时间不长；归案后积极悔罪，如实供述犯罪事实，并通过家属积极向被害人赔偿，取得了大多数被害人的完全谅解；陈某甲是离异家庭，尚有年幼儿子需要抚养。
经审理查明：2014年9月至12月期间，被告人陈某甲伙同同案人陈丽蝶密谋到本市天河区沙河大街金马服装市场骗取衣服，并租赁本市人民南路状元坊59号兴利A3号房屋作为存储仓库，两人以“周姓”、“杨姓”、“王小姐”、“阿某”、“陈某丙”等名义，通过先购买少量服装的形式取得被害人信任，后再向被害人电话订购衣服，并要求被害人将衣服发送到本市十三行等地附近，收货后两人未支付剩余货款，并失去联络。具体犯罪事实如下：
一、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“周姓”和“杨姓”的女子致电被害人陈某己，以先购买少量服装的形式取得被害人陈某己信任，后向被害人陈某己电话订购衣服。2014年11月4日、8日，周姓女子先后向被害人陈某己订购女装上衣1300件、280件，共支付订金1000元，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；2014年11月8日，杨姓女子向被害人陈某己订购女装上衣350件，并要求被害人陈某己发货至本市荔湾区十三行。收货后两人未支付其余货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计28950元。缴获的1738件衣服已发还给被害人陈某己。在本案审理期间，被告人陈某甲通过家属已向被害人陈某己退赔1880元，并取得了陈某己的谅解。
上述事实，有缴获的口罩、帽子、衣服（均已拍照存档），公安机关出具的受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单、抓获经过、破案经过等材料、被害人陈某己提供的销售单据、物流单据，联营协议书，销售记录，银行账户历史明细，谅解书，收据，证人于某乙、陈某丁、梁某丙、龚某乙、颜某的证言及龚某乙的辨认笔录，被害人陈某己的陈述及其辨认被告人陈某甲照片的笔录，视频截图及现场照片，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述及身份材料等证据证实，足以认定。
二、被告人陈某甲自称周姓女子致电被害人梁某丁，以先购买少量服装的形式取得被害人梁某丁信任，后向被害人梁某丁电话订购衣服。2014年11月2日、7日、8日，周姓女子先后向被害人梁某丁订购女装上衣800件、205件、225件，并要求被害人发货至本市和平西路22号、光复南路、人民南路42号门前，期间支付货款5800元。收货后被告人陈某甲未支付其余货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计29110元。缴获的646件衣服已发还给被害人梁某丁。在本案审理期间，被告人陈某甲通过家属已向被害人梁某丁退赔8002元，并取得了梁某丁的谅解。
上述事实，有涉案衣服（已拍照存档）、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、发还清单等材料、被害人梁某丁提供的销售单据、物流单据，银行账户历史明细，谅解书，收据，被害人梁某丁、陈某辛的陈述，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定。
三、被告人陈某甲自称“十三行小周”致电被害人刘某丙，以先购买少量服装的形式取得被害人刘某丙信任，后向被害人刘某丙电话订购衣服。2014年11月5日，“十三行小周”向被害人刘某丙订购女装上衣1000件，并支付订金1000元，后要求被害人发货至本市荔湾区光复南路。收货后被告人陈某甲未支付其余货款，并失去联络，经鉴定，上述被骗的服装价值共计15000元。缴获的791件衣服已发还给被害人刘某丙。
上述事实，有涉案衣服（已拍照存档）、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、发还清单等材料，被害人刘某丙提供的销售单据、物流单据，通话记录，被害人刘某丙的陈述，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定。
四、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“十三行王小姐”、“十三行红遍天阿某”以先购买少量服装的形式取得被害人华某乙信任，后向被害人华某乙电话订购衣服。2014年11月30日、12月2日、4日，“十三行王小姐”先后订购女装打底衣服1610件、170件、350件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；2014年12月4日“十三行红遍天阿某”订购女装打底衣服320件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行红遍天。收货后两人未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计39200元。缴获的2138件衣服已发还给被害人华某乙。在本案审理期间，被告人陈某甲通过家属已向被害人华某乙退赔4992元，并取得了华某乙的谅解。
上述事实，有涉案衣服（已拍照存档）、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、发还清单等材料，被害人华某乙提供的销售单据，谅解书，收据，被害人华某乙的陈述，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定。
五、被告人陈某甲伙同陈丽蝶分别自称“阿某”、“王小姐”以先购买少量服装店的形式取得被害人胡某信任，后向被害人胡某电话订购衣服。2014年12月4日，“王小姐”先后订购女式服装250件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行；“阿霞”先后订购女式服装140件并要求被害人发货至本市荔湾区十三行红遍天。收货后两人失去联络。期间，被害人胡某曾收货款2000元。经鉴定，上述被骗的服装价值共计7020元。缴获的390件衣服已全部发还给被害人胡某，被害人胡某对被告人陈某甲的行为表示谅解。
上述事实，有涉案衣服（已拍照存档）、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、发还清单等材料，被害人胡某提供的销售单据、物流单据，谅解书，被害人胡某的陈述及辨认证人梁某乙照片的笔录，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定。
六、被告人陈某甲自称“陈某丙”以先购买少量服装的形式取得被害人梁某戊信任，后向被害人梁某戊电话订购服装，2014年10月13日、15日、16日，“陈某丙”先后订购女式服装550件、180件、220件，并要求被害人发货至本市荔湾区十三行，收货后被告人陈某甲未支付货款，并失去联络。经鉴定，上述被骗的服装价值共计17100元。缴获的882件衣服已发还给被害人梁某戊。在本案审理期间，被告人陈某甲通过家属已向被害人梁某戊退赔1224元，并取得了梁某戊的谅解。
上述事实，有涉案衣服（已拍照存档）、公安机关出具的受案登记表、立案决定、接受证据材料清单、发还清单等材料，被害人梁某戊提供的销售单据，谅解书，收据，被害人梁某戊的陈述及辨认被告人陈某甲照片的笔录，广州市荔湾区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定。
根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的各项指控，以及被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：
1、关于公诉机关指控的第3、4、5、6、7、11宗合同诈骗的数额问题，经查，在上述指控的几宗犯罪事实中，均有被害人的陈述以及相应的销售单据、物流单据等证据证实了涉案衣服的数量，上述证据能够互相印证，足以证实被告人陈某甲诈骗的服装数量，因此，公诉机关就该六宗犯罪事实的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人陈某甲及其辩护人提出数量存疑的意见，本院不予采纳。
2、关于公诉机关指控的第1宗犯罪事实，经查，被害人陈某戊的陈述证实其是被自称“刘某甲”和“周小姐”骗取服装，但公诉机关未能提供足够证据证实“刘某甲”或“周小姐”就是本案的被告人陈某甲，公诉机关就该宗犯罪事实的指控，证据不足，本院不予认定。
3、关于公诉机关指控的第2、12、13宗犯罪事实，仅有被害人的陈述证实其被骗走衣服的事实，没有其他证据佐证，公诉机关就该三宗犯罪事实的指控证据不足，本院不予支持，被告人陈某甲及其辩护人提出该三宗犯罪事实不成立的意见，本院予以采纳。
4、关于公诉机关指控的第8、9、10宗犯罪事实，经查，在公诉机关指控的该三宗犯罪事实中，被告人陈某甲使用以其真实身份登记的手机号码以及其平时经营档口的地址（深圳市东门明华广场3楼168档）作为收货地址，而且在收货后案发前，陈某甲在深圳的档口仍然正常经营，公诉机关提供的现有证据无法证实陈某甲具有非法占有他人财物的主观故意，陈某甲的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，公诉机关就该三宗犯罪事实的指控，本院不予支持，被告人陈某甲及其辩护人提出此三宗事实应认定为一般的货款纠纷，不应认定为犯罪的辩解辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某甲犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，部分赃物已被缴回，且被告人陈某甲通过家属积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2015年12月3日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国文
人民陪审员 欧少颜
人民陪审员 叶翠玲
二〇一五年九月十七日
书 记 员 蒋洁玲
罗燕娜