黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0103刑初784号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人覃远龙（曾用名覃龙生），男，汉族，1988年1月15日出生，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区岑溪市，暂住广西省南宁市江南区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月1日被刑事拘留，2015年12月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人张明利，黑龙江三维律师事务所律师。
辩护人覃远湘，广西民族律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2016）698号起诉书指控被告人覃远龙犯诈骗罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检查员白某出庭支持公诉，被告人覃远龙及其辩护人张明利、覃远楠到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2015年10月28日，被告人覃远龙受吴某1（另案处理）指使搭乘飞机从广西南宁来到哈尔滨市，使用黄某身份证入住哈尔滨市道里区，之后在哈尔滨市南岗区某家园某快递站冒用收件人名义取走通信公司邮寄给补卡用户被害人秦某、方某的手机卡，于当晚在某旅馆内，将上述手机卡进行激活后，获取该手机卡随后接收到的网上交易及银行转账短信验证码，并通过手机QQ聊天功能将上述短信验证码转发给吴某1，当晚方某光大银行卡内的人民币150000元和秦某某银行卡内的人民币175989.97元被窃取，次日覃远龙收到吴某1转给的好处费人民币10000元。经侦查，被告人覃远龙于2015年10月31日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被害人的陈述、覃远龙发给吴某1被害人手机接收的短信验证码等相关证据。公诉机关认，为被告人覃远龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究刑事责任。提请依法惩处。
被告人覃远龙对公诉机关的指控辩称，他没有冒用收件人名义取手机卡，对指控的数额有异议，表示认罪。辩护人认为，覃远龙不具有主观犯罪故意，其跑腿代办的行为是合法的，并未冒用他人名义领取快递，属于受骗参与，不应以高报酬认定应当知道犯罪。覃远龙不是主要犯罪实行者，是在吴某1的指使下进行的，并未参与盗窃所得赃款的分配。覃远龙系初犯、偶犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，吴某1等人通过在网上购买他人手机卡数据，经整理后再以机主的名义补办手机卡，因补办手机卡的单位须将卡寄到机主住址，所以吴某1便派人到机主住址的快递公司以机主的名义将卡取走。吴某1等人用补办的手机卡绑定的银行卡信息，盗取机主银行卡内的存款。2015年10月，吴某1等人用上述方法补办了被害人秦某、方某的手机卡，同月27日，吴某1（另案处理）指使被告人覃远龙乘飞机从广西南宁到哈尔滨市，28日零时覃远龙使用黄某的身份证入住哈尔滨市道里区某旅馆，同日覃远龙在哈尔滨市南岗区某家园某快递站，冒用被害人（收件人）秦某、方某的名义取走通信公司邮寄给秦某、方某的手机卡，于当晚在某旅馆内，将上述手机卡进行激活后，获取该手机卡接收到的网上交易及银行转账短信验证码，并通过手机QQ聊天功能将上述短信验证码转发给吴某1，当晚方某光大银行卡内的人民币150000元和秦某某银行卡内的人民币175989.97元被窃取，次日覃远龙收到吴某1转给的好处费人民币10000元。经侦查，被告人覃远龙于2015年10月31日被公安机关抓获。案发后被告人覃远龙及同案犯谢某、吴某1、廖某、吴某2返还被害人秦某、方某共计9万元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源、抓捕经过：被害人方某于2015年10月29日报案，哈尔滨市公安局南岗分局巴山街派出民警通过侦查于2015年10月31日将被告人覃远龙抓获。
2、被害人方某的陈述：2015年10月28日晚上他手机忽然没服务了，次日上午她去移动公司补卡时，发现自己的手机卡被他人在网上某移动商城补过了，当晚她回家用U盾通过电脑查询银行卡，发现自己名下光大银行卡里的15万元被盗走了，是通过网上银行分三次转到海南省某信用社联合社，卡号为62×××28的陈某卡上，被盗时间是2015年10月28日晚上19点19分。
3、被害人秦某的陈述：2015年10月28日21时左右他的手机卡显示无服务，次日17时发现自己名下的某银行储蓄卡里的175990.81元被盗走，是通过网上银行分六次转走，被盗时间是2015年10月28日22时许，前三笔每笔5万元共计15万元转到海南省某信用社卡号62×××29的陈某卡上，第四笔是网上消费支付4989.96元，第五笔是0.01元支付宝消费，第六笔是2.1万元被转到某银行卡号是62×××77的官大东卡上。2015年10月28日10时57分他接到一个快递员电话（赵某1），说他有一张手机卡到了是送到爱建路某旅社，后发现钱被盗走了，他给快递员打电话，快递员说10月28日一个有南方口音的名叫张峰的男子取走了四张手机卡，其中有他的一张，之后他给移动公司打电话，查询到10月28日21时许这张手机卡被正式激活，之后他自己的手机卡就处于无服务的状态。
4、公安网查询的覃远龙航班信息、道里区建国头道街1号某旅馆住宿登记：2015年10月27日覃远龙乘坐飞机从广西南宁飞抵哈尔滨，次日零时覃远龙用“黄某”的身份证入住建国头道街某旅馆。2015年10月31日覃远龙准备乘坐当日CZ6428航班去深圳黄田。
5、扣押单：扣押覃远龙用于联系“夏师傅”（吴某1，“PT代办业务经理”）发送被害人手机卡接收的短信验证码的手机（三星、HTC二部、人民币1700元）。
6、方某的存款被盗当天某银行流水单：2015年10月28日方某名下的一张光大银行卡内的150000元被转入陈某的名下，之后于同日，陈某名下的15万元被转走14.9万元，分别转入叶俏兰名下的两张银行卡内。
7秦某的存款被盗当天某银行流水单：2015年10月28秦某名下的一张某银行卡被转175989,97元，其中转入陈某名下15万元，转入官某名下2.1万元，另有两笔网上消费共4989.97元。之后于同日，陈某名下的15万元转入姬某名下14万元。
8、被告人覃远龙手机QQ聊天记录截图：覃远龙与“夏师傅”吴某1元，“PT代办业务经理”）通过手机QQ进行联系，QQ内容中覃远龙称帮对方邮寄了一个邮包，因为有电池没走上航空快递，还提到拿到了两张卡，其中一张有信号，除了陈某。覃远龙向对方发送自己接到了某银行用于实现手机号码验证的短信验证码，以及某银行发送的尾号1274信用卡30日消费500元的短信提示。覃远龙按照对方指示进行手机卡信号测试，覃远龙让对方提前订机票，与对方商量下一站去哪。
9、覃远龙某银行卡流水：2015年10月29日覃远龙收到跨行汇款1.6万元。
10、辨认笔录：哈尔滨天地中通快递站经郭某军从10张免冠照片中辨认出覃远龙是2015年10月28日、29日从该快递公司取秦某峰方某雯快递包裹的人。
11、抓捕现场照片：现场查获多台电脑、手机、上网设备等；抓捕现场同案廖某涛使用的笔记本电脑屏幕截图照片廖某涛正在进行密码扫号，登陆的QQ号码31×××788，网名PT代办业务经理；抓捕现吴某1元使用的笔记本电脑截图显示手机号码、密码、记住密码提示问题等数据；抓捕现谢某定的电脑屏幕截图谢某定正在登陆中国移动网站办理补卡业务，在其电脑里发现被害关某毅的手机号及密码数据信息，在其电脑上插的U盘中发现被害方某雯手机号及密码数据信息。
12、证张某1（交给覃远龙邮件的中通快递职员）证言：2015年10月28日14时许，一名30多岁、戴眼镜、身高1.70米左右、较瘦、南方口音的男子（覃远龙）来到他们快递站先是取走赵某2的移动手机卡，过了大约七分钟，他又回来取走秦某方某张某2孙某的手机卡，赵某2手机卡时，覃远龙给他们业务赵某1打的电话，然赵某1给他打电话，他把卡交给了覃远龙，他看手机号码一致，就让覃远龙把其他几个快件也拿走了。
13、证赵某1的证言：他手里有四个邮寄地址是哈尔滨市道里区某旅馆的邮件，2015年10月28日10时许他到这个地址给留的电话打电话秦某说没办过卡，不要了，他就把邮件交给张某1，下午14时一个自称赵某2的人打电话说上午没听到电话，现在到快递公司取卡，他把地址告诉赵某2，过了一会儿赵某2给他打电话说在公司，他就张某1把卡交给赵某2。
14、证祝某1证言：2015年10月31日公安局将住在旅馆2号房间的房客抓走，这个人是在2015年10月28日零时一个人到旅馆入住，南方口音，登记信息是广西壮族自治区，身份证号码3，姓名黄某，男性。2015年10月29日这个人拿回来了一个纸盒子，第二天又拿出去了。黄某离开后，他在打扫房间时在垃圾桶里发现一张手机卡，已经提供给公安机关。
15、证周某的证言：2015年10月21日有人用他的QQ加他让他代取件，10月22日给他建设银行卡里汇100元跑腿费，10月24日他在松北区某大厦25号取了一个收货人是覃远龙的京东长方形快件。10月29日快递公司送到他家两个写着移动手机卡的快递，当天他的某银行卡里收到200元钱，晚上，在他家楼下他把这两次的快件交给了一个手机号186××××63188的南方人。
16、同案吴某1元的供述（另案处理）：他指使覃远龙去哈尔滨取补办的四张移动4G卡，其中两张没钱，一张取款密码不对，只有一张转出了大概14万元，通过转账支付给覃远龙大概一万元劳务费，他谢某廖某每人分得大概三万元，盗刷银行卡的流程，是童某廖某先在网上购买数据，然后整理数据格式，这一步所有人都做，然后将整理好的数据导入试密码的软件里，试出来密码一致的数据再进行下一步，补办手机卡，然后联系从事专业跑腿业务的人去邮寄地址取卡，覃远龙就是联系过来的，2015年9月他在58同城上找到覃远龙，他俩一直通过电话和QQ联系，他找覃远龙去过三个地方跑腿，第一次是让覃远龙去广西取手机卡然后给他快递到海南，每取一次给覃远龙几百块钱，第二次是去深圳取手机卡，然后发给覃远龙一个手机软件安装包，让覃远龙把取回来的卡在覃远龙的手机上测试，第三次是让覃远龙到哈尔滨把取回来的手机卡激活，然后把收取的他人银行卡转账信息发给他们。覃远龙对他们作案的具体细节不清楚，但是后来覃远龙在哈尔滨的时候就应该知道他们大概是做什么的了，因为在哈尔滨是让覃远龙发送收到的银行卡转账信息。覃远龙在哈尔滨期间，他通过别人的银行卡给覃远龙转了16000元，其中6000元是覃远龙去深圳的花销，1万元是哈尔滨这次的好处。
17、同案谢某的供述（另案处理）：他被抓的时候，正在扫资料，就是把之前在网上买的个人信息整理好，扫入一个叫“光大银行扫号至上—V2”的软件里，就能扫出来手机绑定网上银行的密码，然后通过补办手机卡的方式获得手机动态密码，他们有一个名为“五人帮”的QQ群，群成员就是犯罪团体的主要成员，分别是“平凡之路谢某、“PT业务代办经理廖某童某吴某2吴某1。大概2015年9月，童某先提出他那里有软件，可以盗刷他人银行卡，于是5个人凑在一起实施犯罪，廖某分配犯罪所得，将最终分得的钱打到各自的账户里，此犯罪行为的第一步是购买数据，通常廖某吴某2负责，然后是整理数据，用一个叫做“OXXXXXXXXXr”的软件，将买来的原始数据处理后出来的数据是一行手机号码和一个密码，第三步是试号，将整理好的数据导入“扫号-
某银行”、“扫号-
平安一账通V2”、“某银行”等软件中试数据中的密码是不是绑定这个手机号的银行账号网银密码，试号成功会生成一份新的数据，包括手机号码、网银密码、姓名、银行卡号、卡内余额。电脑中存储的新数据里有些标注了“某某日期下单成功”“取款正确”的就是已经实施或者正在实施的，然后是补办手机卡，移动、联通、电信公司补办4G卡不用本人取卡，可以支持邮寄，通过改号软件伪装成机主给移动、联通、电信公司的客服打电话要求补4G卡，客服密码也是用数据里的密码试，成功后客服会提供一个补卡的邮寄地址，第五步联系跑腿业务人去取卡，找跑腿的人一般都吴某1负责，第六步，盗刷银行卡，童某负责，再倒手洗钱，廖某分配。
18、同案廖某的供述（另案处理）：被抓获时他正在“整理数据”，一起被抓的还有同吴某1谢某吴某3、陈某。整理数据是一个自称“可力”的人教他并雇佣他做的，“可力”告诉他在群里找联系人买数据，然后用软件处理好数据，将处理好的数据导入软件中试号，数据中的密码与网银密码一致的数据再传给“可力”进行后续工作吴某3是开车的，陈某吴某3带来的吴某1谢某和他从“可力”处开过一个月工资，加上日常费用大概每人得到一万元钱。2015年10月29日他吴某1、可力谢某吴某2通过盗刷他人银行卡取得了16.31万元赃款，经“88龙”和“海哥”洗钱后交给他吴某1，然后将钱分吴某23万，可力2万吴某33万谢某2万，他自己分了3万。
19、同案吴某2的供述（另案处理）：他廖某吴某1谢某童某建立了一个QQ群方便作案时联系。通常廖某出资，由他联系从网上购买数据，数据买回来以后由他谢某两个人通过软件处理数据，他谢某童某挑选的数据上传到QQ群里然童某打电话补办4G手机卡，补卡成功吴某1会找专门负责跑腿的人把补办的手机卡取回来，跑腿的人取回手机卡之后将手机卡激活，然后把收到的验证码等信息发送童某，之后童某把补办的手机卡绑定手机银行中的钱转出来，之后廖某负责洗钱，最后这些钱会统一汇廖某那里，然廖某把钱分给每个人。大约2015年10月28日左右，他们又一次做成功的黑龙江的数据，他分到了3万元。
20、同案吴某3的供述（另案处理）：2015年11月13日在琼中县营城红云湖农家乐用假身份证开房吴某1、陈某谢某廖某一起住在农家乐中，他和陈亚够是去玩的吴某1谢某廖某是去“工作”的，就是用电脑在网上买数据。
21、同案犯陈某的供述（另案处理）：他于2015年11月16日晚上在儋州市琼中一别墅门口被抓获，当时他在门口站着，看到公安机关的时候高喊“快跑，警察来了“，当时房间内吴某3吴某1廖某谢某，他称只认吴某3，不知道其他三个人在做什么。
22、同案犯宋某的供述（另案处理）：2015年初在百度贴吧上结识了“小可“，让他在河南、哈尔滨、深圳、辽宁通过取快递的方式取别人的手机卡，然后按照他们的要求激活手机卡，将验证码发送给他人，2015年年后，他和“小可”在大连金州一个旅店见面，他一共获得2万元左右现金和一个苹果6手机，他和小可主要用QQ联系，他在深圳、哈尔滨和辽宁的几次做成了，在哈尔滨做成的时间是2015年10月份。
23、同案犯菅某的供述（另案处理）：他在网上出售公民身份证信息，包括邮箱数据、手机数据、12306数据、17173数据等，核心内容就是公民个人姓名、身份证号、邮箱账号密码的数据、手机号密码的数据等带有账号密码和密码提示问题及答案的网站注册数据。
24、物证：抓吴某1等人时在犯罪现场缴获的作案专用的U盘、多台电脑、手机、上网设备、银行卡、他人身份证照片。
25、被告人覃远龙的供述：他在南京开跑腿公司，在58同城上认识了“夏师傅”，受“夏师傅”的委托到快递公司取手机卡，然后把卡放在手机里激活，再把手机接收到的银行系统验证码发给“夏师傅”指定的一个QQ号叫“PT代办业务经理”的人，后“夏师傅”让他到哈尔滨。2015年10月27日23时，“夏师傅”一个手下叫小李的人给他打电话让他到中兴家园7栋3单元的中通快递取了5张手机卡，分别张某3赵某3秦某孙某方某的手机卡，10月28日晚上7时左右，他在租住的道里区日新旅店内，在小李的指示下先后把移动公司和银行发秦某方某张某3赵某3手机卡上的验证码发给QQ叫做“PT代办业务经理”的人。10月29日晚上五六点左右，小李打电话让他去中通快递问手机卡，男快递员说没有，并秦某的银行卡被盗了，问他认不认秦某，他打电话问“夏师傅”，“夏师傅”说他们和客户之间签过免责条款，东北人不讲信用，处理完再给他电话，晚上八点，小李让他到某大学东门林兴小区取邮件，是两张手机卡（陈某，另一个名字没记住）和一个不锈钢的苹果手机，手机在10月30日9时左右通过某快递寄到“夏师傅”给他发的一个地址上，他住店的身份证是他的三姨康三妹给他的，被害人的手机卡是海南那边操作，告诉移动公司把补得手机卡邮到哈尔滨，哈尔滨快递公司打电话给海南，海南方再给他打电话取件。这次来哈尔滨“夏师傅”2015年10月28日晚上4到6点之间往他某银行银行卡里转了16000元，包括夏师傅奖励给他在深圳收了六张手机卡并转验证码的6000元，他把钱汇到老婆罗美娟的某银行卡上。
26、被告人覃远龙的户籍证明、现实表现：覃远龙无前科劣。
本院认为，被告人覃远龙以非法占有为目的，帮助他人用购买他人手机卡信息，再窃取该手机卡绑定的银行卡信息的方法，盗取他人银行卡存款，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。应予惩处。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人覃远龙犯盗窃罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2015年11月1日起至2023年10月31日止），并处罚金人民币50000元（于判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳华
人民陪审员 马国军
人民陪审员 杨 勇
二〇一七年三月八日
书 记 员 郭丽梅