河南省卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0781刑初268号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人李某，男，汉族，1983年11月20日生于河南省，本科文化，原任中国银行股份有限公司新乡辉县支行行长，住新乡市。因涉嫌受贿犯罪，于2017年6月5日被刑事拘留，同月23日被逮捕，同年8月17日被卫辉市人民检察院取保候审，同年9月26日被本院取保候审。
辩护人王留文、高献锋，河南联盟律师事务所律师。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2017〕137号起诉书指控被告人李某犯受贿罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。新乡市中级人民法院于2017年9月21日以（2017）豫07刑辖46号指定管辖决定书指定本院管辖，本院于2017年9月26日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王留文、高献锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，被告人李某在2014年任中国银行新乡牧野湖支行行长期间，利用职务便利，在为企业办理贷款及个人住房按揭贷款过程中，收受请托人财物共计13.1万元。其中：
（1）2014年1月份，新乡市新美房地产开发有限公司为了加大按揭贷款的进度和力度，该公司董事长李某让财务总监刘海成从公司提取10万元，刘海成到牧野湖支行被告人李某办公室送给了李某。
（2）卫辉市玉兰淀粉有限公司法定代表人郭某为了让李某在该公司归还到期500万元贷款后能继续贷款，于2014年春节前，郭某在牧野湖支行楼下将装有1万元现金及土特产的箱子放到被告人李某驾驶的标致307车内。
（3）新乡市正商置业有限公司为了取得按揭贷款的额度，该公司财务人员高某于2014年10月份在牧野湖支行李某办公室送给被告人李某现金8000元。
（4）卫辉市大德养殖有限公司在中国银行新乡牧野湖支行贷款300万元，为了和李某搞好关系，该公司负责人吕某分别于2014年春节前、2015年春节前、2016年春节前，在李某住处和牧野湖支行李某办公室，分别送给被告人李某5000元、5000元、3000元。
被告人李某将收受的13.1万元用于个人平时消费。
被告人李某到案后，主动供述了上述犯罪事实。
2017年8月17日，被告人李某将13.1万元缴到本院指定账户。
针对上述事实，公诉机关提供了户籍证明、身份证明、任职文件、中国银行新乡牧野湖支行证明、中国银行河南省分行文件、会计凭证、工商登记、营业执照等书证，证人刘海成、李某、郭某、高某、吕某等人的证言，被告人李某的供述等证据。
公诉机关认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款之规定，应当以受贿罪追究李某的刑事责任，鉴于李某系如实供述办案机关不掌握的本案四起犯罪事实，系自首，并在案发后退出全部赃款，依法可以从轻处罚，建议在有期徒刑二年以下量刑并处罚金，可以考虑适用缓刑。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控李某犯受贿罪的事实及罪名均不持异议，辩称李某系自首，全部退赃，同时李某系初犯、偶犯，悔罪态度明显，受贿数额较小，建议对李某适用缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明，被告人李某在2014年任中国银行股份有限公司新乡牧野湖支行（以下简称牧野湖支行）行长期间，利用职务便利，在为企业办理贷款及个人住房按揭贷款过程中，收受请托人财物共计13.1万元。具体如下：
（1）2014年1月份，新乡市新美房地产开发有限公司（以下简称新美公司）为了加大按揭贷款的进度和力度，该公司董事长李某让财务总监刘海成从公司提取10万元，刘海成到牧野湖支行被告人李某办公室送给了李某。
（2）新乡市正商置业有限公司（以下简称正商置业）为了取得按揭贷款的额度，该公司财务人员高某于2014年10月份在牧野湖支行李某办公室送给被告人李某现金8000元。
（3）卫辉市玉兰淀粉有限公司（以下简称玉兰公司）法定代表人郭某为了让李某在该公司归还到期500万元贷款后中行能继续贷款，于2014年春节前，郭某在牧野湖支行楼下将装有1万元现金及土特产的箱子放到被告人李某驾驶的标致307车内。
（4）卫辉市大德养殖有限公司（以下简称大德养殖）在牧野湖支行贷款300万，为了和李某搞好关系，该公司负责人吕某分别于2014年春节前、2015年春节前、2016年春节前，在李某住处和牧野湖支行李某办公室，分别送给被告人李某5000元、5000元、3000元。
被告人李某将收受的上述13.1万元均用于个人日常消费。
被告人李某到案后，主动供述了上述犯罪事实。
2017年8月17日，被告人李某将13.1万元缴到卫辉市人民检察院账户。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明、工作证明、任职资格的批复、任职文件等证实被告人李某的基本身份情况及任职情况，其中2012年5月至2015年11月任中国银行股份有限公司新乡牧野湖支行行长，2015年11月任中国银行股份有限公司新乡辉县支行行长。
（2）牧野湖支行营业执照载明，该支行的类型为股份有限公司分公司，经营范围为办理人民币存款、贷款、结算等业务。
（3）牧野湖支行合作开发商情况明细证实，牧野湖支行与新美公司、正商置业等公司存在贷款业务。
（4）新美公司、正商置业、大德养殖、玉兰公司营业执照及工商登记证实上述公司的登记情况。
（5）中国银行股份有限公司个人房屋贷款合作协议载明，牧野湖支行与新美公司、正商置业在2012年、2013年存在个人房屋按揭贷款情况。
（6）卫辉市人民检察院扣押财物清单及票据载明，卫辉市人民检察院于2017年8月17日扣押李某案款现金13.1万元。
（7）发破案经过证实，2017年6月4日，侦查人员将李某从家中带至卫辉市人民检察院进行调查，所认定的犯罪事实系李某主动供述。
2、新美公司向被告人李某行贿10万元的证据
（1）刘某某（新美公司财务总监）的证言证实，2014年初的一天，为了让李某在给新美公司办理银行按揭放款方面扩大放款额度，加快贷款进度，以及购买二套房的按首套房利率照顾，其经新美公司实际负责人李某批准同意，在公司财务上借了10万元现金，到牧野湖支行二楼李某的办公室送给当时的行长李某。后来公司财务上通过新乡市大鹏建筑有限公司开的发票，把送给李某的10万元钱从公司账上冲平了。
（2）证人李某（新美公司董事长）的证言证实，2014年初，因其公司资金比较紧张，为了加快放款进度，增加贷款规模，以及购买二套房的按首套房比例贷款，以此增加贷款规模，其让公司财务总监刘海成从财务上借了10万元钱送给牧野湖支行时任行长李某。随后刘海成找了个施工发票，把这10万元钱充平了。
（3）证人蒋某（新乡市大鹏建筑有限公司财务会计）书写情况说明及其公司出具情况说明均证实，其公司于2014年9月2日向新美公司开具的发票，号码002××××6727，项目是道路铺设，金额13万元，该发票数额工程款其公司未收取。
（4）新美公司2014年9月18日记账凭证载明，其公司结转新乡市大鹏建筑有限公司铺设道路工程成本13万元，并附明细账，该凭证及发票经刘海成、李某辨认后，确认系公司找的发票冲抵给李某送的10万元的手续。13万元中除冲抵送给李某的10万元钱之外，剩余的3万元公司用于其他费用。
（5）新乡市大鹏建筑有限公司营业执照载明该公司系有限责任公司。
3、玉兰公司向被告人李某行贿1万元的证据
（1）证人郭某（公司法人代表、总经理）的证言证实，2013年6、7月份的时候，因公司经营资金紧张，其找到牧野湖支行行长李某，在他们银行贷了500万元，期限是1年，贷款到期后，其公司将这500万元贷款还上后，又在牧野湖支行贷了500万元。期间，为了和李某搞好关系，其于2014年春节前的一天，在牧野湖支行门口送给李某2只烧鸡和4、5斤杜记牛肉以及1万元现金，李某将东西放到他的车里。
（2）玉兰公司的贷款手续证实，2013年10月玉兰公司在牧野湖支行贷款，2014年9月9日归还贷款500万，2014年10月11日再次贷款500万元。
4、正商置业向被告人李某行贿8000元的证据
（1）证人高某（正商置业出纳）的证言证实，2014年4月份，正商置业按揭贷款余额近1个亿，由于国家严控信贷规模，其他银行均不给其公司放贷，其就找牧野湖支行行长李某、客户经理郑某协商，让他们银行给其公司房屋按揭额度，后经过协商，其公司在以存定贷在牧野湖支行取得房屋按揭额度为1500万元，为了表示感谢，其于2014年10月份的一天下午，将8000元现金装进了一个信封里，在李某的办公室送给李某。给李某送的8000元钱是其提前以公司业务费等名义报销领出来的，公司账上有其报销的凭证。
（2）高某提供的正商置业2014年8月份46号和9月份39号财务凭证，经高某辨认，确认该报销金额中包括送给李某的8000元。
5、大德养殖向被告人李某行贿1.3万元的证据
（1）证人吕某（法定代表人）的证言证实，其公司于2012年在牧野湖支行贷款300万元，2016年5月份归还了110万元，目前还有190万元未归还。其于2014年春节前在新乡市文化路南段李某父母家附近送给李某5000元现金；2015年春节前和2016年春节，其均在新乡市引黄路农委家属院门口分别送给李某5000元现金。
（2）大德养殖贷款300万元的手续及牧野湖支行证明证实，大德养殖于2013年与牧野湖支行建立信贷关系，贷款金额300万元，期限一年，2013年到2015年每年都能正常还款，2016年6月贷款的190万元未偿还。
6、证人证言
证人郑某（牧野湖支行副行长）的证言证实，牧野湖支行与新美公司、正商置业等有关单位存在贷款业务。
7、被告人供述
被告人李某供述，2014年1月的一天，新美公司为在牧野湖支行取得贷款，该公司的财务负责人刘海成到其办公室给其送现金10万元；2014年10月份的一天，正商置业为了感谢其协调贷款规模，该公司财务负责人高某在其办公室给其送现金8000元；玉兰公司的老板郭某担心他们公司将500万元的贷款还给其银行后，不再给他公司放贷款，后来给他的公司发放了500万元的贷款，2014年春节前的一天，郭某在牧野湖支行楼下，送给其烧鸡、牛肉、豆腐皮等土特产和现金1万元；2013年至2015年期间，大德养殖在牧野湖支行有300万元的贷款，为了表示感谢，老板吕某分别于2014年春节前、2015年春节前、2016年春节前，在其住处和办公室，分别送给其5000元、5000元、3000元。以上受贿4笔共计13.1万元，其将该款都用于个人日常消费了。
上述证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某作为经中国银行股份有限公司新乡分行党委研究、并经中国银行业监督管理委员会新乡监管分局核准到国有商业银行支行中从事管理工作的人员，利用职务便利，在为相关单位办理贷款过程中，为相关单位谋取利益，收受他人财物共计13.1万元，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控被告人李某犯受贿罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于李某系如实供述办案机关不掌握的本案四起犯罪事实，系自首，并在案发后退出全部赃款，依法予以从轻处罚。社区矫正机关出具调查评估意见，认为李某具备社区矫正条件，对公诉机关、辩护人建议对被告人李某适用缓刑的意见予以采纳，依法对被告人李某适用缓刑。综上，根据李某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及退赃情况，对其从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二、三款、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款之规定，判决如下：
被告人李某犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范秀丽
审 判 员 丁 凌
人民陪审员 刘晓然
二〇一七年十二月二十八日
代理书记员 贾兆雨