山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第102号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人陈悦飞，男，1978年11月17日出生于山东省胶南市，汉族，本科文化，原系青岛某食品配料有限公司法定代表人，户籍地山东省胶南市，暂住山东省青岛市四方区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年6月4日被青岛市公安局原四方分局刑事拘留，2012年7月11日被监视居住，2012年8月9日被取保候审。2013年8月9日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2014年8月9日被青岛市市北区人民检察院监视居住。2015年2月9日被本院取保候审，2016年2月4日被监视居住，2017年11月15日由本院决定逮捕。同日由公安机关执行。
辩护人潘永业，山东辰乾律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检公刑诉[2014]769号起诉书指控被告人陈悦飞犯抽逃出资罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张冬梅、梁佳出庭支持公诉，被告人陈悦飞及其辩护人潘永业到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2009年11月11日，被告人陈悦飞和崔某（另案处理）为成立青岛某食品配料有限公司，由崔某通过辛某找到刘某借款100万元，让刘某以崔某和陈悦飞的名义各转账50万元到青岛某食品配料有限公司账户（企业类型：有限责任公司，注册资本：100万元）账户，作为注册公司验资使用，在办理好公司注册后于2009年11月16日又将该100万元转到刘某账户。
2009年11月2日，青岛某食品配料有限公司与北京某食品有限公司签订某（山东）总经销协议书。北京某食品有限公司先后将价值120余万元的食品配料发给青岛某食品配料有限公司，但青岛某食品配料有限公司在支付给北京某食品有限公司部分货款后，该公司法定代表人陈悦飞通过搬离办公地点、变更法定代表人等方式拒不偿还债务，仍有51万余元货款至今未付。
公诉机关认为，被告人陈悦飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；且在公司成立后，又抽逃其出资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第一百五十九条之规定，应当以抽逃出资罪和合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈悦飞对公诉机关指控的事实予以否认。该辩解称，其所在公司与北京某公司是正常的购销业务，不存在诈骗，只是在后期因双方业务的矛盾，才没有付款。对于公诉机关指控的抽逃出资，其没有参与。公司成立时是崔某拿着其本人的身份证去办理的公司登记注册，公安机关在侦查过程中对其存在逼供、诱供情形。
辩护人提出的主要辩护意见是，公诉机关指控不能成立，陈悦飞作为青岛某公司法定代表人与北京某公司签订购销合同的过程中，不存在诈骗行为。某公司一直在履行合同，也不存在下落不明。陈悦飞没有非法占有的主观故意，因对方公司单方涨价、串货给其他公司，又出具不适当的发票，才导致其未付款。青岛某公司另一名股东崔某侵占公司的资产，陈悦飞只是暂时没有还款能力。对于抽逃出资，应当按照从旧兼从轻的原则予以处理，而且公司注册手续也不是陈悦飞办理，经鉴定相关手续均不是陈悦飞本人亲笔签名。
针对以上辩护意见，辩护人当庭提交正源司法鉴定所出具的鉴定报告等证据予以证实。
经审理查明，青岛某食品配料有限公司系自然人投资或控股的有限责任公司，成立之初法定代表人为被告人陈悦飞。该公司成立于2009年11月，成立该公司时系由崔某通过辛某找到刘某垫资人民币100万元，由刘某分别以崔某和陈悦飞的名义各转账50万元到青岛某食品配料有限公司账户作为注册公司验资使用。在办理好公司注册后刘某于2009年11月16日又将该100万元抽逃到其个人账户。
2009年11月2日，青岛某食品配料有限公司（以下简称某公司）与北京某食品有限公司（以下简称某公司）签订某（山东）总经销协议书，由某公司向某公司供货，某公司再负责对外销售。某公司于2009年12月至2010年7月间，先后将价值1209233.34元的食品配料发给某公司。某公司在陆续将所购进的食品配料销售完毕后，于2010年1月至2010年11月支付给某公司695519.36元货款。之后被告人陈悦飞通过搬离办公地点、变更法定代表人等方式拒不偿还剩余货款。
在经营过程中，被告人陈悦飞及崔某于2010年2月至2011年5月期间分多次将某公司账户的资金转至二人的个人账户，其中转至陈悦飞个人账户资金为83万余元，后陈悦飞与崔诚陆续将该部分资金取现或用于其他业务。某公司于2012年12月6日被注（吊）销。
某公司报警后，被告人陈悦飞被公安机关查获到案。
认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实，本案的案发情况以及被告人陈悦飞的到案情况。
（2）公安机关出具的情况说明证实，崔某因涉嫌销售伪劣产品，已被司法机关另案处理。
（3）相关户籍证明证实，被告人陈悦飞及证人崔某的主体身份情况。
（4）公安机关出具的情况说明证实，公安机关在办理该案时发现青岛某食品配料有限公司法定代表人已变更为林某。后经查找获悉，林某的身份证曾被其外甥高某拿走。后经询问高某得知，陈悦飞曾以招工为由借用过林某身份证，并且高某还提供了陈悦飞在四方区安达路的具体住处。
（5）私营企业登记信息查询结果证实，2011年1月19日查询青岛某食品配料有限公司的登记注册情况，法定代表人为陈悦飞，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。
（6）公司设立登记申请书、法定代表人信息、股东会决议证实，青岛某食品配料有限公司于2009年11月11日申请设立，法定代表人姓名陈悦飞，注册资本100万元，实收资本100万元。
（7）企业名称预先核准申请书、公司股东出资信息、企业名称预先核准通知书、指定代表或共同委托代理人的证明、董事、监事、经理信息、公司设立登记审核表、注册资本实收情况明细表、公司股东出资信息、股东登记信息查询结果、公司设立登记申请书等证实，根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》，青岛某食品配料有限公司的企业名称保留从2009年11月4日至2010年5月4日，在保留期内企业名称不得用于经营活动，不得转让，经企业登记机关设立登记，办理营业执照后企业名称正式生效。指定代理人刘某代理期限为2009年11月4日至12月3日，以及公司登记注册，崔某、陈悦飞为公司股东，各出资人民币50万元的情况。
（8）青岛某食品配料有限公司章程证实，该公司的注册资本、股东名称、出资方式及出资额等情况。
（9）北京红日会计师事务所有限责任公司山东分所验资报告、注册资本实收情况明细表证实，青岛某食品配料有限公司于2009年11月11日已收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币100万元。陈悦飞以货币形式缴纳注册资本50万元，崔某以货币形式缴纳注册资本50万元。
（10）相关营业执照、会计师事务所分所执业证书证实，北京红日会计师事务所有限责任公司山东分所的经营范围及营业期限，其出具的验资报告合法有效。
（11）山东省农村信用社结算存款凭证证实，2009年11月11日被告人陈悦飞、崔某分别向青岛某食品配料有限公司账户支付人民币50万元。
（12）青岛市农村信用合作社联合社提供的刘某账户明细、进账单、结算转账凭证证实，青岛某食品配料有限公司账户于2009年11月16日向刘某账户转入人民币100万元。
（13）青岛市工商局四方分局企业注册局出具证明证实，青岛某食品配料有限公司于2012年1月15日将其法定代表人由陈悦飞变更为林某。
（14）私营企业登记信息查询结果证实，2012年3月23日查询青岛某食品配料有限公司的登记注册情况，法定代表人为林某。
（15）私营企业登记（吊）信息查询结果证实，青岛某食品配料有限公司营业执照于2012年12月6日注（吊）销。
（16）相关企业法人营业执照、税务登记证组织机构代码证等证实，北京某食品添加剂有限公司的注册登记情况、经营范围，营业期限及纳税登记情况，依法接受质量监督。
（17）相关企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实，北京某食品有限公司的注册登记情况、经营范围，营业期限及纳税登记情况，依法接受质量监督。
（18）法定代表人身份证明书证实，王某超在北京某食品有限公司任总经理职务，是该公司法定代表人。
（19）相关授权委托书证实，北京某食品有限公司委托韩某在该公司与青岛崔某、陈悦飞合同诈骗、抽逃出资一案中，作为该单位举报控告的委托代理人。
（20）北京某食品有限公司的控告书证实，该公司于2011年7月26日向青岛市公安局原四方分局提出控告，要求按照抽逃出资罪、合同诈骗罪追究崔某、陈悦飞的刑事责任。
（21）北京某食品有限公司宝（山东）总经销协议证实，该公司与青岛某食品配料有限公司于2009年11月2日签订该合同，合同约定所有订货以发货方的发货货运单的起发日起45天为到帐日，但青岛某食品配料有限公司付款前需先收到北京某食品有限公司开具的增值税发票。双方约定收款单位及发票出票单位均为：北京某食品添加剂有限公司。
（22）北京某食品有限公司提供对账函证实，北京某食品有限公司将该公司自2009年12月1日至2010年7月15日向青岛某食品配料有限公司的发货明细及收款明细告知陈悦飞。截止2010年11月18日，收到货款617682.36元，还欠北京某公司货款591550.98元。
（23）北京某食品有限公司提供应收往来对账2份证实，北京某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司的资金往来情况。
（24）青岛某食品配料有限公司订货单26张证实，青岛某食品配料有限公司自2009年12月16日至2010年11月17日向北京某食品有限公司订购货物，价值合计人民币1462757.57元。
（25）北京增值税专用发票18张证实，北京某食品有限公司自2010年2月8日至2010年12月13日向青岛某食品配料有限公司出具的增值税发票，合计人民币1164682.38元。
（26）北京银行支付系统专用凭证14张证实，青岛某食品配料有限公司自2010年1月至2010年11月23日向北京某食品添加剂有限公司汇款，合计人民币695519.36元。
（27）相关营业执照、税务登记证证实，山东某集团有限公司昌乐分公司的成立时间、营业场所、负责人、经营范围以及纳税登记情况。
（28）山东某集团有限公司昌乐分公司提供的青岛某食品明细查询、记账凭证、青岛增值税专用发票、原料验收入库单、中国农业银行电子银行转账凭证、中国农业银行电子银行交易回单、费用报销汇总单、交易明细证实，自2010年1月24日至2011年2月28日，该公司与青岛某食品配料有限公司的交易及资金往来情况。
（29）中国农业银行昌乐县支行提供的山东某集团有限公司昌乐分公司交易明细证实，自2010年1月3日至2011年7月20日，帐号为15×××21的账户资金流转情况。
（30）山东某集团有限公司昌乐分公司提供中国农业银行股份有限公司山东省分行电子银行部提供的账户明细证实，自2010年5月14日至2011年3月9日，山东某集团有限公司昌乐分公司先后11次将共计人民币265500元款项转入青岛某食品配料有限公司。
（31）相关企业法人营业执照、税务登记证证实，山东某食品有限公司的注册情况、经营范围，营业期限及纳税登记情况。
（32）山东某食品有限公司订货单8张证实，自2010年1月27日至2011年3月9日，山东某食品有限公司从青岛某食品配料有限公司购进三聚磷酸钠、味之素等，合计人民币207040元。
（33）山东某食品有限公司付款申请单6张证实，山东某食品有限公司自2010年2月4日至2011年4月13日，向青岛某食品配料有限公司支付货款，合计人民币207040元。
（34）山东某食品有限公司提供的网银国内跨行小额汇款凭证证实，自2010年3月4日至2011年3月22日，山东某食品有限公司先后6次通过中国银行诸城支行向青岛某食品配料有限公司支付货款，共计人民币207040元。
（35）相关企业法人营业执照、税务登记证证实，潍坊某食品有限公司的注册情况、经营范围及纳税登记情况。
（36）潍坊某食品有限公司提供的账目明细、转账凭证、入库单、付款凭证、收据、记账凭证、中国农业银行电子银行转账凭证、青岛增值税专用发票证实，潍坊某食品有限公司开户行是中国农业银行安丘凌河办事处，付款户：15-4451XXX2072。该公司于2009年12月28日至2011年5月17日与青岛某食品配料有限公司的交易情况以及自2010年3月2日至2011年6月30日该公司付款账户资金流转情况。
（37）中国光大银行青岛李沧支行出具的转账凭证及存款凭证、查询单证实，2010年9月21日，青岛某食品配料有限公司收到电汇挂账人民币70800元。2010年1月21日青岛某食品配料有限公司收到货款人民币17251元。2010年4月16日青岛某食品配料有限公司收到货款人民币55000元。
（38）中国光大银行青岛李沧支行、中国农业银行股份有限公司青岛四方支行、南京路支行出具的账务明细证实，证人崔某名下的6226XXX1642账户、被告人陈悦飞名下6226XXX6985、6228XXX8913账户，自2010年1月1日至2017年间的相关交易信息。二人账户大部分交易为ATM机取款，另有部分差旅费。
（39）中国光大银行青岛李沧支行账务明细、青岛某食品配料有限公司自2010年2月27日至2012年3月期间对外付款明细清单证实，2010年2月至2011年5月期间从该公司名下账号为38×××87的账户向陈悦飞名下6226XXX6985、6228XXX8913的账户转移资金合计人民币832538元，并多次向崔某名下的6226XXX1642账户转款的情况。
（40）某世纪商务中心租赁合同证实，青岛某食品配料有限公司承租青岛某集团有限公司重庆南路X号X室的房屋，租期自2009年9月18日至2011年9月17日。
（41）光大银行对公账户对账单证实，2009年12月25日至2011年11月8日及2010年1月1日至2012年6月8日，账号为38×××87，账户名为青岛某食品配料有限公司的交易情况。
（42）中国光大银行青岛李沧支行出具的青岛某食品配料有限公司交易明细证实，自2010年1月11日至2011年12月21日，青岛某食品配料有限公司的交易往来情况。
（43）私营企业登记信息查询结果证实，公安机关于2011年6月22日查询青岛某海珍品有限公司的登记注册情况，该公司于2008年7月30日成立，法定代表人为陈悦飞。
2、证人证言
（1）证人辛某的证言证实，2009年11月崔某找到其说让其帮忙成立个公司，就是青岛某食品配料有限公司，让其帮忙找人出资100万并办理注册公司的手续。其就给崔某介绍了刘某，然后崔某就把相关的手续给了刘某，刘某就拿着去办了工商登记注册，当时崔某说没钱，刘某2009年11月11日分别以崔某和陈悦飞的名义各打入公司账户50万。公司注册后，2009年11月16日这100万又转出来到刘某个人账户了。办完后崔某给了其4500元，其把钱给了刘某，这是给刘某的利息。
陈悦飞应该不知道公司注册的100万元是刘某出的，具体是由其找的刘某。该100万元转到刘利群的个人账户是谁办理的其不知道，刘某也没有见过陈悦飞、崔某二人，都是刘利群一手办理的。其把材料给刘某，刘某办完手续后把工商营业执照、企业代码等材料给了其，其再给崔某。
（2）证人刘某的证言证实，2009年11月，辛某找到其说让其帮忙成立个公司，就是青岛某食品配料有限公司，注册资金100万元，其就答应了。然后辛某就给了其崔某、陈悦飞的身份证还有房屋租赁合同等手续，辛某说这俩人没资金，要借其100万元办注册，办完了就还给其，另外给其4500元的利息。2009年11月11日其分别以崔某和陈悦飞的名义打入公司账户50万，公司注册后，2009年11月16日这100万又转出来到其个人账户了。办完后辛某给了其4500元的利息。
其没有见过陈悦飞、崔某两人，都是和辛某单独联系的。辛某给了其崔某、陈悦飞的身份证，其按照公司章程上出资比例各占50%的规定给其二人账户上各打了50万元，又以他们的名义新建一个公司对公账户，把这100万元打到该对公账户上。公司成立后，其又将该100万元用支票转至其个人账户上了。当时其去工商局成立青岛某食品配料有限公司拿着委托书，委托书上有法人的签名，是否是陈悦飞的签名其记不清楚了。
（3）证人张某1的证言证实，其系某食品添加剂有限公司法定代表人，2009年其所在公司和青岛某公司签订山东总经销的协议，后双方履行合同发货、交付货款。北京某食品有限公司是北京某食品添加剂有限公司的子公司，由北京某食品公司出具增值税发票。自2009年12月1日至2010年7月15日，向青岛某公司发了价值120万的货物，青岛某支付了69万货款后以无钱支付为由不还款。后来其公司工作人员打电话联系崔某和陈悦飞，对方就不再接电话。而且公司人员到对方公司所在地催要货款，也找不到对方公司了。后期多方打听得知其公司供的货物全部销售给山东某集团公司昌乐分公司、潍坊某食品有限公司了，并且两家公司已将全部货款支付给了某公司，由于找不到某公司办公地点，崔某、陈悦飞也失去电话联系，其公司感觉被骗了，就到公安机关报案了。
陈悦飞所称其所在公司通过其他渠道在山东销售货物构成违约的事实不存在。陈悦飞所称其公司擅自提价构成违约的事实也不存在。
（4）证人韩某的证言证实，其系北京某食品有限公司的法律顾问。2009年北京某食品有限公司在青岛子公司的经理崔书勤将他的侄子崔某介绍给其公司经理张某1。崔某带着青岛某食品配料有限公司的工商资料到北京某食品有限公司，双方经过协商，签订了某公司（山东）总经销协议。协议规定由青岛某食品配料有限公司在山东区域内经销北京某食品有限公司的“某系列所有产品”，并约定以北京某食品有限公司的“发货货运单”起发日起45天为货款到帐日。签订协议后，北京某食品有限公司开始向青岛某食品配料有限公司发货。
自2009年12月1日至2010年7月15日，北京某食品有限公司向青岛某食品配料有限公司发送了共计1209233.34元的食品配料。青岛某食品配料有限公司向其公司支付了617682.36元货款后，就以无钱支付为由，不再向其公司支付货款。
其公司多次到青岛市四方区重庆南路X号X室试图找崔某和陈悦飞催要所剩货款，但是始终不见人。之后其公司派人到青岛了解得知，自2010年11月之后，崔某、陈悦飞已不再经营青岛某食品配料有限公司，而且其公司所发货物已全部卖完。现崔某和陈悦飞已携款不知下落，所以其受北京某食品有限公司委托前来报案。北京某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司没有其他经济纠纷。
（5）证人申某的证言证实，其系北京某食品有限公司仓库主任。2009年，北京某食品有限公司在青岛子公司的经理崔书勤将他的侄子崔某介绍给其公司经理张某1。崔某带着青岛某食品配料有限公司的工商资料到北京某食品有限公司，双方经过协商，签订了某公司（山东）总经销协议。协议规定由青岛某食品配料有限公司在山东区域内经销北京某食品有限公司的“某系列所有产品”，并约定以北京某食品有限公司的“发货货运单”起发日起45天为货款到帐日。签订协议后，北京某食品有限公司开始向青岛某食品配料有限公司发货。
自2009年12月1日至2010年7月15日，北京某食品有限公司向青岛某食品配料有限公司发送了共计1209233.34元的食品配料。青岛某食品配料有限公司向其公司支付了617682.36元货款后，就以无钱支付为由，不再向其公司支付货款。
其公司工作人员多次打电话向崔某和陈悦飞催要货款，对方就不再接电话了。而且到青岛市四方区重庆南路X号X室试图找崔某和陈悦飞催要所剩货款，但是始终不见人。之后其公司派人到青岛了解得知，自2010年11月之后崔某、陈悦飞已不再经营青岛某食品配料有限公司，而且其公司所发货物已全部卖完。现崔某和陈悦飞已携款不知下落，失去联系了。
在经营过程中，其所在公司一般是先收到青岛某食品配料有限公司发给马总的订货单传真件，再根据订货单配齐货物，通过物流公司发货。因为当时双方签订合同时，规定见到青岛某食品配料有限公司发给其公司的订货单传真件，其就可以根据订货单配货。其都是按照青岛某食品配料有限公司发给马总的订货单传真件实发货物的。
北京某食品有限公司是王某超、张某1、李某义三人合资的，北京某食品添加剂有限公司是张某1独资的。北京某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司从来没有其他经济纠纷。
（6）证人黄某1的证言证实，其系北京某食品有限公司的财务主管。北京某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司之间有经销合同。客户从北京某食品有限公司购买货物，首先要签经销协议，该协议由公司财务进行保存。每次客户购买货物都需要给北京某食品有限公司提供订货单，之后北京某公司的销售人员会根据订货单上的货品和数量给客户进行发货，然后销售人员将客户的订货单转交给公司财务进行催收货款。
自2009年12月1日至2010年7月15日，北京某食品有限公司向青岛某食品配料有限公司共计发运了1209233.34元配料。截至目前青岛某食品配料有限公司已支付617682.36元货款，还有约591550元货款未付。
北京某食品有限公司提供北京某食品添加剂有限公司开给青岛某食品配料有限公司的供货发票18张，还有66127.58元尚未开具发票。
北京某食品有限公司在报案材料中称青岛某食品配料有限公司已付货款是617682元，而北京某食品添加剂有限公司提供的北京银行支付系统专用凭证证实已付货款是529615.82元，是因为北京某食品添加剂有限公司还有88066.18元的付款凭证未找到。
自2010年8月，青岛某食品配料有限公司就不再从北京某食品有限公司订货了。其多次给陈悦飞和崔某打电话催要货款，但二人都以各种借口推脱付款。北京某食品有限公司就委托律师韩某到青岛催要货款。但是发现该公司已经搬走，工作人员去向不明，崔某和陈悦飞不接所有电话。一直到现在，其公司打给崔某和陈悦飞的电话都遭到了拒接，所以其公司就到公安机关报案了。
（7）证人崔某的证言证实，其系青岛某食品配料有限公司股东，青岛某食品配料有限公司的法定代表人是陈悦飞，注册资金100万元，注册日期是2009年11月11日，住所在青岛市四方区重庆南路X号X室，经营范围是批发食品添加剂。
陈悦飞是该公司的法人，负责公司全面的日常管理。其是业务经理，主要负责采购和销售业务。会计是一个姓张的女的，公司没有出纳。其和陈悦飞每人手里一个公司账户的U盾，只要其和陈悦飞认可后，就可以用U盾来支付货款，报销差旅费。
2009年其通过叔叔崔某勤认识了北京某食品添加剂有限公司经理张某1。北京某食品添加剂有限公司和北京某食品有限公司是不同法人，但是同一个老板。之后其又认识了北京某食品添加剂有限公司青岛地区的负责人申某。其当时没有工作，听某的张某1说，北京某生产的某牌鸡精想找代理，其就想做。其考虑到朋友陈悦飞在青岛利群工作，对销售鸡精有优势，就和陈悦飞说了想做某鸡精代理的事情，陈悦飞也想做，于是其与陈悦飞决定一起做某牌鸡精山东地区的代理，就一起注册了青岛某食品配料有限公司，注册资金100万元。
公司注册资本100万元是由其通过辛某向刘某借的，事后又还给了刘某。并非由崔某和陈悦飞各出资25万元，借款50万元。由于其认识李村虎山路附近的一家代理记账公司的辛某经理，其和陈悦飞找他，让他帮忙注册成立了青岛某食品配料有限公司。公司成立的注册资金100万元，其与陈悦飞各占50%，这100万元全是通过辛某借的，是其与陈悦飞共同找辛某借的。成立公司是通过借别人的100万元，公司成立后再把100万元还给人家。当时其把其和陈悦飞的身份证原件等交给了辛某，辛某找人办完后再归还。对此事陈悦飞是明知的。注册完公司后怎么撤回资金，何时撤回资金其不知道具体的过程。事后是否给辛某4500元好处费之类其记不清了。
青岛某食品配料有限公司成立后，其和陈悦飞去北京和某谈代理某牌鸡精的事情。之后其二人回到青岛，某将经销协议寄到其公司，其在经销协议上签名并盖了青岛某食品配料有限公司的公章，将签好的协议寄回某。协议约定北京某食品有限公司先将货物发到其所在公司，45天后其公司将货款打到某的账户上。北京某食品添加剂有限公司和北京某食品有限公司是在一个办公地址。
自2009年12月1日至2010年7月15日，青岛某食品配料有限公司从北京某食品有限公司购进了共计1209233元的某牌鸡精和某牌食品添加剂。购进的这些货物已经销售到潍坊某食品有限公司、山东某集团有限公司昌乐分公司和德州某食品有限公司。
出售货物后从潍坊某食品有限公司、山东某集团有限公司昌乐分公司收回的货款，其中617682元支付到某公司的账户上。因为其公司在做菱花牌味精、三九牌味精，亏损了大约10万元，公司资金比较紧张，就没有将剩余应支付给某的货款支付给某。
尚未支付的591550元货款都从青岛某食品配料有限公司的账户转到了其和陈悦飞的个人账户上，这些钱都用于差旅费、支付其二人的工资、垫付其他客户的货款。其不参与公司记账，其不知道公司的会计凭证在谁手里。转到其个人账户上的619181元，有一多半是有单据和会计凭证的。
自2010年7月，北京某食品有限公司因青岛某食品配料有限公司拖欠货款，停止给青岛某食品配料有限公司供货后，青岛某食品配料有限公司就没有业务了。
因为原办公地点的租赁合同到期了，其所在公司就从原先的办公地点搬离了。因为公司和北京某食品有限公司再没有任何业务开展，所以就没有继续租赁办公地点。因为其与陈悦飞已经把青岛某食品配料有限公司账户上的钱转移到了个人账户上。谁也不想还拖欠北京某食品有限公司的货款。其与陈悦飞听说北京某公司已经在北京市丰台区人民法院起诉某公司，所以陈悦飞找其商量，将某公司的法人变更为他人，具体变更为何人其不清楚，法人变更手续都是陈悦飞去办理的。某公司吊销的事情其不知情，公司的印章在陈悦飞手里。
（8）证人路某的证言证实，2011年6月份，其应聘到山东某集团有限公司昌乐分公司担任财务经理。山东某集团有限公司昌乐分公司与青岛某食品配料有限公司有业务联系，山东某集团有限公司昌乐分公司从青岛某食品配料有限公司全部都是购买鸡精（某品牌）1种货物。山东某集团有限公司昌乐分公司的业务采购员黄洪涛和青岛某食品配料有限公司有业务联系，双方没有购销合同。
经路广亮辨认公安机关从山东某集团有限公司昌乐分公司调取的相关业务明细2份，其确认山东某集团有限公司昌乐分公司已将青岛某食品配料有限公司的货款全部结清了，都是通过网上电子银行以电汇的方式支付的，共计支付给青岛某食品配料有限公司256650元货款。
（9）证人黄某2的证言证实，其从2007年12月起一直在山东某集团有限公司昌乐分公司干采购员。山东某集团有限公司昌乐分公司与青岛某食品配料有限公司有业务联系，2010年1月份开始与青岛某食品配料有限公司有业务联系，至2011年7月份就终止业务来往了，双方没有购销合同。
经黄洪涛辨认公安机关从山东某集团有限公司昌乐分公司调取的业务明细2份，其确认山东某集团有限公司昌乐分公司已将青岛某食品配料有限公司的货款全部结清了，都是通过网上电子银行以电汇的方式支付的，没有欠款。
（10）证人李某的证言证实，其自2011年9月份开始在潍坊某食品有限公司，一直担任财务会计工作。潍坊某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司有业务联系，潍坊某食品有限公司从青岛某食品配料有限公司全部都是购买鸡精（某品牌）1种货物。双方没有业务合同。
经李某辨认公安机关从潍坊某食品有限公司调取的业务明细2份，其确认潍坊某食品有限公司已将青岛某食品配料有限公司的货款全部结清了，都是通过网上电子银行以电汇的方式支付的。
（11）证人张某2的证言证实，其从2006年3月应聘到潍坊某食品有限公司，一直担任业务采购工作。潍坊某食品有限公司2010年1月份开始与青岛某食品配料有限公司有业务联系，双方没有业务合同，至2011年5月份就终止业务来往了。原因就是青岛某食品配料有限公司的销售价格太高了，送货也不是很及时，所以就不做业务了。都是按照业务明细上的数量从青岛某食品配料有限公司购买货物，其所在公司从青岛某食品配料有限公司全部都是购买鸡精（某品牌）1种货物，可以将入库单提供给公安机关。
潍坊某食品有限公司已将青岛某食品配料有限公司的货款全部结清了，都是通过电汇的方式支付的货款。
（12）证人刘某民的证言证实，2010年8月开始担任潍坊某食品有限公司采购经理，从青岛某食品配料有限公司购买某品牌1种货物。与某公司的货款全部结清了，共支付其给1533761.5元的货款。
（13）证人周某的证言证实，其自2007年11月27日应聘到山东某食品有限公司，至今一直担任业务采购工作。山东某食品有限公司自2010年1月份开始与青岛某食品配料有限公司有业务联系，至2011年3月份就终止业务往来了。原因是青岛某食品配料有限公司的销售价格太高了，所以就不做业务了。山东某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司所有业务都有定货单，双方共计做了7笔业务。有6笔都是按照定货单上的数量从青岛某食品配料有限公司购买货物，只有2010年11月29日的定单比实际多。山东某食品有限公司从青岛某食品配料有限公司都购买三聚磷酸钠和味之素两种货物。山东某食品有限公司已将青岛某食品配料有限公司的货款结清了，都是以电汇的方式支付的货款。
（14）证人李某甲的证言证实，其自2004年12月份应聘到山东某食品有限公司，2009年6月份至今都是担任财务主管工作。山东某食品有限公司与青岛某食品配料有限公司有业务联系，山东某食品有限公司从青岛某食品配料有限公司购买过三聚磷酸钠和味之素两种货物。
经李某甲辨认公安机关从山东某食品有限公司调取网银国内跨行小额汇款凭证6份。其确认山东某食品有限公司已将青岛某食品配料有限公司的货款结清了，都是以电汇的方式支付的。
（15）证人孔某的证言证实，其从2011年6月20日至今一直在青岛某集团有限公司工作。青岛某食品配料有限公司是从2009年9月18日开始在某集团大楼租房的，合同日期是到2011年9月17日，为期两年，年租金20964元，一直到合同到期，该公司到物业办理了退房手续，后来再上哪里就不清楚了。
（16）证人高某的证言证实，其认识一个名叫陈悦飞的男青年，其借过林某的身份证复印件。那是2011年的12月份，陈悦飞找到其问其愿不愿意跟着他干，其当时问他干什么，每月多少工资，陈悦飞告诉其说他现在搞干海参批发生意，他仓库需要一个保管员，陈悦飞就让其帮忙给他找个看仓库的保管员，而且要熟悉的，还要年龄大的，而且还要留一份身份证复印件做保证，因为怕拿走仓库货物找不到人。其当时就想起了其岳父林某春，就打电话给其岳父，其岳父当时正在办理换身份证，所以就找他弟弟林某要了身份证复印件让一个同乡捎给其的。其就将林某的身份证复印件给了陈悦飞，并再三嘱咐只能用于安排仓库保管员做保证用。其不清楚青岛某食品配料有限公司的法人变更为林某是怎么回事，其没有办理该事情，身份证复印件其只给陈悦飞用于安排仓库保管员做保证用的。现在林某的身份证复印件在其手里，2011年1月份其找到陈悦飞问其岳父的工作是否能安排，如果不能安排就将身份证复印件还给其，陈悦飞就将林某的身份证复印件交还给其。
经证人高某辨认，确认该将林某身份证复印件交予的是被告人陈悦飞。
（17）证人林某的证言证实，其平常一直都在家务农，其不知道青岛某食品配料有限公司，其不是该公司的法定代表人，也不知道该公司的法定代表人是谁，该公司的在青岛市四方区工商管理局的登记不是其办理的，其从未去过青岛市，其一直都在沂南自己家。其不认识陈悦飞，也不认识崔某。其的身份证没有转借他人使用，就是其侄女婿高某找其要过身份证的复印件，说是给其亲哥哥林某春在青岛安排工作做抵押使用，所以其就将身份证复印件给了高某了。
经证人林某辨认，其不认识被告人陈悦飞及证人崔某。
3、被告人供述及辩解
被告人陈悦飞在公安机关的供述，2009年，崔某通过他叔叔崔某勤认识了某食品添加剂有限公司经理张某1。某食品添加剂有限公司和北京某公司是不同的法人，但是同一个老板，之后崔某又认识了某青岛地区负责人申某。崔某听张某1说北京某想为其生产的某牌鸡精找代理商，然后他就跟其说想做某牌鸡精代理的事情。其觉得可行，就决定和崔某一起做某牌鸡精山东地区的代理。
因为崔某认识虎山路附近的一家代理记账公司的辛经理，所以其和崔某一起找他，由其和崔某各出资25万元，让辛经理帮忙注册成立了青岛某食品配料有限公司。公司是于2009年11月11日注册的，企业类别是有限责任公司，注册资金是100万元，注册地址是青岛市四方区重庆南路X号X室，经营范围是批发食品添加剂。其是公司的法人，主要负责公司日常管理。崔某是业务经理，主要负责采购和销售业务，会计是一个姓张的女子，没有出纳。其和崔某每人手里都有一个公司账户的U盾，只要其和崔某认可后，就可以用U盾支付货款、报销差旅费。
当初成立该公司，就是为了代理北京某食品有限公司的某牌鸡精。其和崔某成立青岛某食品配料有限公司后，其就和崔某到了北京丰台区的某，商谈关于代理北京某牌鸡精的事情。后来某将经销协议寄到青岛市四方区重庆南路X号X室其办公地点，其与崔某在经销协议上签字，并盖上青岛某食品配料有限公司的公章，然后将签好的经销协议寄回某。协议约定北京某现将货物发到其所在公司，其公司在收到货物后45天将货款打到某的账户上。
自2009年12月1日至2010年7月15日，青岛某食品配料有限公司从北京某食品有限公司共购进了1209233元的某牌味精及某牌食品添加剂。之后其公司将上述物品销售到潍坊某食品有限公司、山东某集团有限公司昌乐分公司、德州某食品有限公司。销售款全部收回了。
从2009年11月到2010年7月，其公司一直从北京某食品有限公司进货。因为其公司当时在做菱花牌味精、三九牌味精，亏损了大约10万元，公司资金比较紧张，就没有将剩余应当支付给某的货款支付给对方。
其公司把北京某食品有限公司购进的味精及食品添加剂销售给潍坊某食品有限公司、山东某集团有限公司昌乐分公司，共回收货款大约170余万元，其中617682元支付到了某公司的账户上。剩余货款都从青岛某食品配料有限公司转到其和崔某的个人账户上。从2010年2月27日开始，到2011年5月18日，共计619181元从青岛某食品配料有限公司账户转到崔某的个人账户。从2010年2月27日开始，到2011年5月18日，共计832538.38元从青岛某食品配料有限公司账户转到其个人账户。这些资金转到其和崔某的个人账户后，用于支付差旅费、其与崔某的工资、垫付其他客户的货款等用途。转到其个人账户上的资金的用途有一多半有单据、会计凭证可以证实。
因为其与崔某已经把公司账上的钱转移到人账户上，谁也不想还北京某食品有限公司的货款。而且其听说北京某食品有限公司已经在北京市丰台区人民法院起诉其公司，所以其就和崔某商量将公司的法人变更为他人。法人变更的手续是由其去办理的，林某的身份证复印件是其从一个叫高某的人那里得到的，其当时让高某帮其找仓库保管员，并要求他提供仓库保管员的身份证复印件作保证，于是他给其了这张名为林某的人的身份证复印件。之后其自己拿着林某的身份证复印件到了四方区工商局变更了公司法人。后来崔某也知道其将公司法人变更为他人的事情。
2011年11月公司租赁的办公地点合同到期，当时公司已经没有业务了，所以就没有续租，也没有租新的办公地点。当时也没有告诉北京某公司办公地点变更的事情。公司的账户是由其办理的销户，当时公司账户上大约有2万余元，被其拿着了。
其最后一次接到北京某的电话是2011年上半年的时候。张某1给其打的电话，他问其拖欠货款的问题，其告诉他还有30余万的货款没收回来。将公司账户的钱转到个人账户、变更公司法人的目的是想逃避还北京某食品有限公司的钱。对于给北京某公司留的手机号码为何已经停机或不接电话的情况其不清楚。
其之所以变更公司法人，是因为其还有一个卖海产品的公司，因为工商方面对于名下有两个以上公司的，只要一个公司年检不过关，另外的公司也不给年检，其那个卖海产品的公司因为某公司受到了影响，所以其变更了某的法人，这样其的卖海产品的公司就通过年检了。
北京某因为有违约行为，所以其与崔某才停止付款的，一方面其公司是山东总经销，但是某私下销货到山东被其与崔某发现了，其就一直向北京公司投诉，另一方面','2018-10-01
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