内蒙古科尔沁右翼中旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内2222刑初403号
公诉机关科右中旗人民检察院。
被告人高某某，男，1985年8月26日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省绥化市肇东市民益路8号锦绣江南小区**号楼*单元***室。因本案于2016年7月31日被科右中旗公安局刑事拘留，经科右中旗人民检察院批准，于2016年9月7日由科右中旗公安局执行逮捕。现羁押于科右中旗看守所。
被告人张某某，男，1981年4月21日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省绥化市肇东市新和家园*号楼*单元***室。因本案于2016年8月1日被科右中旗公安局刑事拘留，经科右中旗人民检察院批准，于2016年9月7日由科右中旗公安局执行逮捕。现羁押于科右中旗看守所。
被告人雒某某，男，1989年12月27日出生，汉族，黑龙江省肇东市人，高中文化，无职业，暂住北京市丰台区。因本案于2016年7月31日被科右中旗公安局刑事拘留，同年8月29日被科右中旗公安局取保候审。
科右中旗人民检察院以右中检刑诉[2016]293号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，传授犯罪方法罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张某某、雒某某犯诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。2017年6月9日本院作出（2017）内2222刑初69号刑事判决书，宣判后2017年6月19日科右中旗人民检察院以该判决认定高某某犯传授犯罪方法罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，不予支持的判决确有错误为由提出抗诉。兴安盟中级人民法院依法组成合议庭审理后于2017年9月21日作出（2017）内22刑终97号刑事裁定书，撤销科右中旗人民法院（2017）内2222刑初69号刑事判决，发回科右中旗人民法院重新审判。2018年1月10日科右中旗人民检察院作出右中检公诉刑变诉（2018）1号变更起诉决定书，对原指控的被告人高某某、张某某骗取他人财物数额予以变更，其余指控未变。本院立案受理后，依法另行组成合议庭，于2018年1月26日公开开庭审理了本案。科右中旗人民检察院指派检察员赵玉华、陈芙蓉出庭支持公诉，被告人高某某、张某某、雒某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
科右中旗人民检察院指控：2016年1月至2016年7月期间，被告人高某某通过让他人代还信用卡的方式，先后在黑龙江省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省等多地作案30起，骗取李某某、刘某某、张某某等30名被害人41.078万元。
2016年1月至2016年7月期间,被告人张井东通过让他人代还信用卡的方式，先后在黑龙江省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、河北等多地作案26起，骗取张某某、闫某某等26名被害人38.832万元。其中2016年5月8日骗取王某某1.5万元，王某某发现被骗后，通过银行系统查找到张某某事先预留的账户电话找到张某某，张某某将1.5万元退还给王某某；2016年7月17日诈骗被害人陈某12万元，陈某1因被告人张某某没有亲自到还款现场未给其还款。
2016年7月，被告人高某某在雒某某的要求下，向其传授以让他人代还信用卡进行诈骗的方法，并在自己进行诈骗过程中带领雒某某一同前往各地，通过该方式向雒某某传授诈骗方法。此后高某某提供车辆二人于2016年7月26日至7月30日期间，在辽宁省多地分别以该方法进行诈骗，其中被告人雒某某在辽宁省桓仁县、清远县、灯塔市、庄河市等地骗取被害人李某、陈某2、赵某、吕某等4人2.98万元。被告人雒某某实施诈骗后，通过高某某POS机将以上诈骗所得款项转出，案发后雒某某全部上缴涉案款项。
针对上述事实，公诉机关提供了报案材料、受案登记表、扣押笔记本、银行卡、身份证及扣押物品清单、快递单、银行交易账单、银行回单、被害人陈述材料、证人证言、被告人高某某、张某某、雒某某的供述材料等证据。公诉机关认为，被告人高某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪，传授犯罪方法罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，应数罪并罚。同时被告人高某某揭发他人犯罪行为，协助公安机关抓捕其他被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，属立功；被告人张某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,其中诈骗他人2万元因被告人意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，属于未遂；被告人雒某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提请本院依法判处。
被告人高某某对公诉机关指控犯诈骗罪的罪名和变更后所认定的数额没有异议，对传授犯罪方法罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名有异议，称我没有教雒某某诈骗犯罪方法，是他自己学会的；因雒某某从我借了3万元，他用我的POS机刷出钱后还我钱了，我没得手续费，也没故意转移、帮助他人隐瞒犯罪所得。我揭发他人犯罪行为，协助公安机关抓捕其他犯罪分子，有立功表现，且扣押我5万多元现金及丰田霸道2700，请求法庭从轻处罚。
被告人张某某和雒某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及所认定诈骗数额没有意见，不作辩解，请求法庭从轻处罚。
经审理查明,2016年1月至2016年7月期间，被告人高某某通过让他人代还信用卡的方式，先后在黑龙江省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省等多地作案30起，骗取李某某、刘某某、张某某等30名被害人人民币41.078万元。在侦查过程中，高某某揭发他人犯罪行为，并协助公安机关侦破、抓捕了犯罪分子。
2016年1月至2016年7月期间,被告人张某某通过让他人代还信用卡的方式，先后在黑龙江省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、河北省等多地作案26起，骗取张某某、闫某某等26名被害人人民币38.832万元。其中2016年5月8日骗取王某某1.5万元，事后王某某发现被骗，通过银行系统预留的电话号码找到张某某，张某某将1.5万元退还给王某某；2016年7月17日诈骗被害人陈某12万元，陈某1因被告人张某某没有亲自到还款现场未给其还款。
2016年7月26日至7月30日期间，被告人雒某某通过让他人代还信用卡的方式，先后在辽宁省桓仁县，清远县、灯塔市、庄河市等地骗取被害人李某、陈某2、赵某、吕某等4人2.98万元，案发后雒某某向司法机关上缴全部赃款并退还给被害人。
上述事实，被告人高某某、张某某、雒某某在开庭审理过程中亦无异议。且有报案材料、受案登记表、立案报告和立案决定书、移送案件通知书、强制措施法律文书、抓捕经过、扣押笔记本、银行卡、身份证及扣押物品清单、笔记本内容照片、通话记录、手机微信截图、银行卡复印件、信用卡交易账单、招商银行信用卡主副卡清单及账单、快递单、银行交易账单、银行回单、招商银行POS机消费流水、POS机内交易信息和编码信息照片、POS机机主信息及刷卡后资金流向结算卡、被害人陈述材料、证人证言、被告人高某某、张某某、雒某某的供述材料、辨认笔录、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某某、张某某、雒某某以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中高某某骗取他人财物人民币41.078万元，张某某骗取他人财物人民币38.832万元，属数额巨大；雒某某骗取他人财物人民币2.98万元，属数额较大，三人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人雒某某是跟随高立国利用信用卡诈骗他人过程中学会后单独实施的诈骗行为，高某某的行为是否构成传授犯罪方法罪事实不清；雒某某骗取被害人财物后因自己没有POS机用高立国的POS机刷出钱是其诈骗行为的后续，高某某提供POS机的行为亦不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关指控高某某犯传授犯罪方法罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足本院不予支持。鉴于被告人高某某有立功表现，可依法从轻处罚；被告人张某某在庭审中自愿认罪，其中诈骗他人2万元因被告人意志以外的原因未得逞，属于未遂，对其可从轻处罚；被告人雒某某自愿认罪，且案发后积极退赔被害人的损失，可从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第七十二条、第二十三条的规定，判决如下：
一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月31日起至2021年7月30日止。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000.00元。此罚金于本判决生效后10日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月1日起至2022年7月31日止。）
三、被告人雒某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元。（此罚金已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。
审判长马志平
审判员白黎明
审判员孟根其其格
二○一八年二月十日
书记员包明明