河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫9001刑初447号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人叶秀莲，女，1988年9月12日出生于福建省诏安县，汉族，初中毕业，无业，住诏安县。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，于2016年7月11日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，于2016年8月12日被济源市公安局逮捕。
辩护人李艳丽、陈娟娟，河南艳阳天律师事务所律师。
被告人张某某，男，1978年4月15日出生。
辩护人齐波、刘珊珊，河南朗齐律师事务所律师。
被告人江丽桂，女，1987年6月25日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平和县，捕前住广东省深圳市宝安区。因涉嫌生产、销售伪劣产品犯罪，于2016年7月9日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营犯罪，于2016年8月12日被济源市公安局逮捕。
辩护人许文勋、张高峰，河南信心律师事务所律师。
被告人纪某某，男，1992年12月5日出生。
辩护人张艳艳，河南剑光律师事务所律师。
被告人俞某某，男，1992年7月3日出生。
指定辩护人杨建设，河南愚公律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1995年1月9日出生。
指定辩护人张丽琴，河南剑光律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2016）411号起诉书指控被告人叶秀莲、张某某、江丽桂、纪某某、俞某某、胡某某犯非法经营罪，于2016年12月25日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2017年2月4日转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员翟伟洲、师卢艳出庭支持公诉，被告人叶秀莲及其辩护人李艳丽、被告人张某某及其辩护人齐波�刘珊珊、被告人江丽桂及其辩护人许文勋、被告人纪某某及其辩护人张艳艳、被告人俞某某及其辩护人杨建设、被告人胡某某及其辩护人张丽琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年8月至2016年6月期间，被告人胡某某通过网络联系到被告人俞某某，从俞某某处购进硬盒“中华”牌卷烟、“芙蓉王”牌卷烟，硬盒“中华”牌卷烟每条125元，后将购买的卷烟以更高的价格销售到河南、福建、陕西、江苏、江西等地，其中硬盒“中华”牌卷烟以每条130元到280元不等的价格。在此期间，胡某某多次从俞某某处购进硬盒“中华”牌卷烟500余条、“芙蓉王”牌卷烟21条，价值65852.47元。后期，胡某某将客户信息通过微信发给俞某某，俞某某将信息转发给在深圳市宝安区圆通快递公司工作的被告人纪某某，由纪某某从被告人江丽桂处拿到卷烟后代为销售、�寄给客户。2016年4月26日到7月4日，俞某某通过支付宝转账给纪某某11550元。
2015年以来，被告人江丽桂从被告人叶秀莲处购买价值190万元左右卷烟，从被告人张某某处购买价值125500元卷烟，其中部分由江某某（刑拘在逃）等人送到纪某某处，由纪某某按照江丽桂、江某某等人提供的客户信息，通过快递销售至广东、天津、贵州、宁夏等省市，涉案卷烟品牌规格达100余种。被告人之间钱款的支付方式有微信转账、银行卡转账、现金交易等。现有在案证据证实，被告人纪某某邮寄卷烟200次左右。案发后，公安机关扣押了在被告人胡某某处查获的八条硬盒“中华”牌香烟，在被告人张某某处查获的“芙蓉王”、“双喜”、“黄鹤楼”等品牌卷烟十几条，以及六被告人的手机、银行卡等物品。经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，以上被查获卷烟为假冒注册商标�伪劣卷烟。
另查明，被告人张某某从他人处购买水松纸（卷烟过滤嘴包皮用纸）价值47059元。被告人叶秀莲、江丽桂于2016年7月8日被济源市公安局抓获，同年7月9日至7月11日被临时羁押于惠州市看守所。案发后，被告人叶秀莲、江丽桂各自退出违法所得5万元。
上述事实，被告人叶秀莲等人在开庭审理过程中基本无异议，且有证人薛某某、徐某某、刘某某等人的证言，辨认笔录，鉴定意见，电子数据，微信聊天记录照片，卷烟交易明细账单照片，银行汇款单照片，水松纸交易记录清单，卷烟照片，支付宝转账记录照片，烟草协查函，快递单，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，羁押证明，抓获证明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶秀莲、张某某、江丽桂、纪某某、俞某某、胡某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，被告人叶秀莲、江丽桂的行为属情节特别严重，被告人张某某、纪某某、俞某某、胡某某的行为属情节严重，六被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
关于被告人叶秀莲、江丽桂及二被告人的辩护人辩称指控被告人叶秀莲、江丽桂之间销售卷烟数额的事实不清，证据不足，存在重复计算的辩护意见及辩解理由，经查，在案的微信聊天记录、卷烟交易明细账单、银行转账记录等书证，结合被告人的供述与辩解，足以认定犯罪数额，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。但公诉机关指控被告人叶秀莲、江丽桂之间卷烟交易金额为3517830元，系依据从叶秀莲手机中提取的叶秀莲与“小小”（江丽桂）之间微信聊天记录、卷烟交易明细账单认定的二人之间卷烟�易金额2467850元和从江丽桂手机中提取的叶秀莲与“咖啡的配角”（江丽桂）之间的微信聊天记录、卷烟交易明细账单、微信转账记录、银行转账记录认定的二人之间卷烟交易金额1049980元之和，而该2467850元系叶秀莲与“小小”（江丽桂）之间每张卷烟交易明细账单底部所列总数之和，底部所列总数系某一时间段内卷烟交易结算结果，中间存在重复计算，并非叶秀莲与“小小”（江丽桂）之间的实际交易金额之和，经计算，叶秀莲与“小小”（江丽桂）之间每张卷烟交易明细账单实际交易金额之和约为90万元左右。故本院依据上述证据，按照上述计算方式，认定二人之间卷烟交易金额为190万元左右。
关于被告人叶秀莲、江丽桂及二被告人的辩护人辩称叶秀莲与江丽桂之间除了进行卷烟交易还有茶叶、保健品等交易，茶叶、保健品等的交易金额也包含在其中�应予以扣除的辩解理由及辩护意见，经查，现有证据不能证明二人之间存在茶叶、保健品等交易，故该辩护意见及辩解理由不能成立，本院不予采纳。
关于被告人张某某的辩护人辩称张某某系“老王”的雇佣人员，负责发送卷烟货单和收款等，在犯罪过程中所起作用很小，应从轻处罚的辩护意见，经查，现有证据无法证明张某某受“老王”雇佣向他人销售假烟，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本案被告人江丽桂、纪某某系共同犯罪。被告人江丽桂在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人纪某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人叶秀莲、张某某、江丽桂、纪某某、俞某某、胡某某认罪态度较好，可以从轻处罚。案发后，被告人叶秀莲、江丽桂各自退出违法所得5万元，对二被告人可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实及犯罪情节，结合被告人在共同犯罪中的作用、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶秀莲犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2023年7月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2019年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人江丽桂犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2023年7月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人纪某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2019年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人俞某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月7日起至2018年3月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人胡某某犯非�经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月7日起至2017年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
七、对被告人叶秀莲、江丽桂退出的违法所得，予以没收，上缴国库；本案扣押的涉案财物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 王长在
人民陪审员 卫志旭
人民陪审员 孙亭亭
二〇一七年十一月二十七日
书 记 员 史佳佳