河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初979号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。
被告人雷珂，曾用名雷曾平，男，1977年10月26日出生，汉族，小学文化，四川内江销售，住所地四川省自贡市自流井区。因涉嫌诈骗，于2017年3月1日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪、诈骗罪犯罪，于2017年3月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。
辩护人国庆，河南昊宏律师事务所律师。
辩护人谢晓丽，四川翰毅律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）707号起诉书，指控被告人雷珂犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人雷珂及其辩护人国庆到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
被告人雷珂领导所谓的“天狮”传销组织，该组织机构严密，层级分明，成员分工及合作明确，既进行非法传销活动，又组织成员进行诈骗。该传销、诈骗组织的基本构成单位为“寝室”，又叫“家”，一般为八至十人组成一个“家”。南阳市有近十个“家”，每个“家”有一个“家长”又称“主任”，“主任”上有“经理”，“经理”分为初级经理、中级经理、高级经理，“经理”上为“铜狮”；“主任”负责对整个“家”的事物管理，一个“主任”管理一个“家”，3-6个“家”为一个小团体，有一个大主任管理下面的主任。该传销、诈骗组织是以销售天津天狮有限公司的产品为名，要求参加者以购买该产品方式加入传销、诈骗组织，并按照五级三阶（五级分别为：业务成员、业务代表、业务主任、业务经理、铜狮；三阶为：业务成员到业务主任为一阶，业务经理为一阶，铜狮为一阶）。具体讲就是花3900元购买“天狮”1单产品就可以成为业务成员，成为业务成员后需要自己购买3至9单产品成为业务代表，成为业务代表后需要自己购买10至64单产品成为业务主任，成为业务主任后自己需购买65至392单产品成为业务经理，成为业务经理后需要自己购买大于等于393单产品即可成为铜狮。加入该组织的新进成员购买所谓“天狮”产品的资金主要来源于自己、家人、亲戚、朋友的钱，接受培训后诈骗资金大部分也用来购买产品。被告人雷珂为该组织的铜狮，雷珂其下有高级经理王某1，中级经理王某2，初级经理计某、刘某，大主任李琴，主任杨某、郑某、占书普、葛某、钱某等人（以上涉案人员均另案处理）。
经河南中财德普会计师事务所有限公司司法会计鉴定，雷珂所持有和使用的四张银行卡，收入下线成员所上交的传销费用计4049200元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××72的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计3919700元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××18的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计111000元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××19的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计3700元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××18的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计14800元。
本案中，该传销、诈骗组织成员加入该组织后，由团伙骨干成员通过讲课及成员相互交流、合作等方式，传授该组织成员如何通过网络邀约被害人进而骗取钱财。邀约、诈骗的具体方法：一般都是团伙成员通过网络QQ聊天功能寻找男性被害人，由男性假扮女性，根据被害人的具体情况和聊天进度，向被害人发出邀约，然后再以过去看被害人路某不够、装作生病需要手术费、住院费等理由向被害人索取钱财，直到被害人不再可能给其汇款就把被害人拉黑。该组织成员骗钱成功后，会让被害人将大部分钱款汇入该组织提供的银行卡，再用于购买“天狮”产品，以提升所谓的业绩。经查实，该传销、诈骗组织共计诈骗143508.81元，其中雷珂发展的下线成员王某1、王某2、计某等人所管理的下线杨某家、郑某家、占书普家、钱某家从2016年5月至2016年10月共计诈骗120706.6元；其中杨某家共计诈骗16800元，郑某家共计诈骗64506.6元；占书普家共计诈骗39400元。
公诉机关认为被告人雷珂组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。
被告人雷珂对公诉机关的指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，大多数金额不是传销组织的，是我平时销售的货款，销售货款多少说不出来。
二辩护人辩称，1、同被告人意见；2、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻、减轻处罚；3、自愿认罪，认罪态度好，表示悔过，可酌情从轻处罚；4、社会危害性小，无前科，初犯、偶犯，情节较轻，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人雷珂领导所谓的“天狮”传销组织，该组织机构严密，层级分明，成员分工及合作明确，既进行非法传销活动，又组织成员进行诈骗。该传销、诈骗组织的基本构成单位为“寝室”，又叫“家”，一般为八至十人组成一个“家”。南阳市有近十个“家”，每个“家”有一个“家长”又称“主任”，“主任”上有“经理”，“经理”分为初级经理、中级经理、高级经理，“经理”上为“铜狮”；“主任”负责对整个“家”的事物管理，一个“主任”管理一个“家”，3-6个“家”为一个小团体，有一个大主任管理下面的主任。该传销、诈骗组织是以销售天津天狮有限公司的产品为名，要求参加者以购买该产品方式加入传销、诈骗组织，并按照五级三阶（五级分别为：业务成员、业务代表、业务主任、业务经理、铜狮；三阶为：业务成员到业务主任为一阶，业务经理为一阶，铜狮为一阶）。具体讲就是花3900元购买“天狮”1单产品就可以成为业务成员，成为业务成员后需要自己购买3至9单产品成为业务代表，成为业务代表后需要自己购买10至64单产品成为业务主任，成为业务主任后自己需购买65至392单产品成为业务经理，成为业务经理后需要自己购买大于等于393单产品即可成为铜狮。加入该组织的新进成员购买所谓“天狮”产品的资金主要来源于自己、家人、亲戚、朋友的钱，接受培训后诈骗资金大部分也用来购买产品。被告人雷珂为该组织的铜狮，雷珂其下有高级经理王某1，中级经理王某2，初级经理计某、刘某，大主任李琴，主任杨某、郑某、占书普、葛某、钱某等人（以上涉案人员均另案处理）。
经河南中财德普会计师事务所有限公司司法会计鉴定，雷珂所持有的四张银行卡，收入下线成员所上交的传销费用406笔计4049200元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××72的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计3919700元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××18的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计111000元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××19的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计3700元；雷珂所持有和使用的卡号为62×××18的银行卡收入其下线成员所上交的传销费用共计14800元。
本案中，该传销、诈骗组织成员加入该组织后，由团伙骨干成员通过讲课及成员相互交流、合作等方式，传授该组织成员如何通过网络邀约被害人进而骗取钱财。邀约、诈骗的具体方法：一般都是团伙成员通过网络QQ聊天功能寻找男性被害人，由男性假扮女性，根据被害人的具体情况和聊天进度，向被害人发出邀约，然后再以过去看被害人路某不够、装作生病需要手术费、住院费等理由向被害人索取钱财，直到被害人不再可能给其汇款就把被害人拉黑。该组织成员骗钱成功后，会让被害人将大部分钱款汇入该组织提供的银行卡，再用于购买“天狮”产品，以提升所谓的业绩。经查实，该传销、诈骗组织共计诈骗143508.81元，其中雷珂发展的下线成员王某1、王某2、计某等人所管理的下线杨某“家”、郑某“家”、占书普“家”、钱某“家”从2016年5月至2016年10月共计诈骗120706.6元；其中杨某“家”共计诈骗11000元，郑某“家”共计诈骗64506.6元；占书普“家”中的申丽鹏共计诈骗39400元、钱某诈骗被害人张某5800元。
另查明景洪市公安局南路派出所于2017年2月17日在该辖区世纪金源酒店A座0803号房间将被告人雷珂抓获归案。被告人雷珂于2017年2月18日羁押于景洪市看守所，2017年2月27日被南阳市公安局青华派出所二大队民警羁押带走。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人雷珂的供述和辩解
我从2012年开始从事天津天狮传销组织，并从业务员一直干到铜狮级别。我是2014年5月份当上铜狮级别的，铜狮就是我们这个传销组织的最高领导了，我是负责这个团队里的收发钱业务，王某1也是铜狮级别的，也称为大经理，王某1是负责管理团队的。2014年5月份到2015年10月份，我的下面是中级经理王某1、初级经理王某2、刘某、肖云军、马发斌、管秀俊等人。
我的下线成员王某1、王某2、刘某、肖云军、马发斌、管秀俊等人会通过银行转账和现存的方式，将下线成员购买传销产品的钱存入我的名字开办的四张银行卡，按照3700元及3700元的倍数汇到我的卡里。我觉的我没有收入这么多传销产品的钱，我有些生意上的客户给我汇过钱，我自己想着就是有个一二百百万。
证实其组织、领导“天津天狮”传销组织，且其管理着该组织的收发钱等事务的犯罪事实。
2、被害人张某的陈述
我在网上被诈骗5800元钱，我来派出所报案。今年10月2号晚上我在QQ群里认识了一个自称“红红”的女孩，然后我加了她QQ号（31×××71）我俩私聊，她说她家是贵州六盘水的那边条件差，她说准备坐车来找我，然后她说让我给她打路某，然后她把她的银行卡号发给了我（账户名：吕洪，卡号62×××45），然后10月3号晚上的时候她说她买了火车票已经坐上车了，等到10月4号的时候她给我打电话（她的手机号是184××××6773）说她到玉屏县了，阑尾炎犯了需要做手术，然后让我给她打手术费的钱，10月4号中午的时候我就去潦河镇邮政储蓄银行分三次一共给她的银行卡（账户名：吕洪，卡号62×××45）打了3000元钱，等到10月4号晚上的时候，她又给我打电话说她需要住院的钱不够了，10月5号上午我又去潦河镇邮政储蓄银行分两次给她打了一共2000元钱，打完钱之后她后来又给我打电话说没钱吃饭了还让我打款，我说我没钱就没再打给她，后来我想想可能遇到骗子了，就来派出所报案了。
证实其被一个自称“红红”的女孩，通过电信网络被诈骗5800元的事实。
3、证人证言
（1）证人吴某的证言
我们这个传销组织一共分了5个级别，分别是A级（铜狮）、B级（经理）、C级（主任）、D级（业务代表）、E级（业务员），A级（铜狮）是最高级别，E级（业务员）是最低级别，我们这个传销组织传销的是天津天狮的营养产品，每套产品3900元，E级（业务员）和D级（业务代表）平常都是在家里用手机在网上邀约陌生人过来购买发展业务，向其他成员讲课传授经验；C级（主任）是管理一个家的管理员，负责和经理联系；B级（经理）负责管理具体事务，例如收钱发钱、安排每个家的人数，负责和铜狮联系，A级（铜狮）只负责收钱，具体事务都是B级（经理）参与管理的，我们这个组织不跨级联系，每个级别只能联系到上一个级别的人。这个组织里雷珂跟我级别一样，他是四川自贡市富顺县的，30多岁。每卖出去一套产品，我从中提成600元。我下边的经理从每套产品中提成多少都是下边经理自己安排的，具体是多少我也不知道。我们所推销的天津天狮的营养产品，有实体产品，但是一般也没人要，因为他们买回去了也没用，如果是有人要产品我就去实体店里买一套给他，但是要从3900元扣除1200元用来买产品。我们推销为的就是获得更高级别从这个产品中获得更多的提成，从而获得更多的利益。我和我下线的成员不是天津天狮公司注册登记过的正式员工，我们只是打着天津天狮公司的名义来邀约他人的。我们的级别都是看购买产品的套数决定的，购买的产品达到一定的套数就可以自动升级。我下边的人购买产品的钱都是让他们问家里要钱，然后再来买产品。我不清楚他们有没有通过其他途径赚钱来买产品。成员每卖出一份产品是3900元，下边的经理留下200元的辛苦费，打给我3700元，我收到钱后，扣除我的利润600元，会再把3100元打回去，每个月都会给成员发工资。我感觉我从中获利有二十多万。下面的经理以3700元或者3700元的倍数的形式存到我的银行卡里的，还有就是雷珂团队里面的雷珂、王某1、王某2等人给我存入传销产品的钱。
证实其传销组织的职级构成及传销经营模式。
（2）证人王某1的证言
“天津天狮”是一个以卖保健品为名义的传销组织，这个组织每套产品3900元，但根本没有产品，就是以奖金分配的方式拉人进入，我们分了五个级别，依次是铜狮、经理、主任、业务代表、业务员，最高级别是铜狮，最低级别是业务员，“天津天狮”主要是把人骗过来买产品的，一个人卖出一套产品上边高级别的都可以得到提成。每套产品交上来的3900元，业务员可以获得525元，业务代表获得175元，业务主任获得350元，大主任获得140元，初级经理650元，中级经理获得1000元，剩下的1000多元由高级经理及铜狮分了。加入这个组织每人至少需要购买一套产品，每套产品3900元，购买一至两套产品是业务员，购买三至九套产品是业务代表，购买十至六十四套产品是主任，购买六十五至三百九十二套产品是经理，购买三百九十三套产品以上是铜狮。
2015年11月份之前，雷珂是铜狮，我是高级经理，刘某是中级经理，计某是初级经理，下面的主任是不断变换的。我姐姐王某2算是中级经理级别，还有李琴、葛某、王富强、钱某、郑某、杨某等主任。2013年年底我做初级经理，干了多半年时间，我的上一级就是铜狮雷珂。
我们这个组织下面的成员，会注册一个女性信息的QQ号，然后以女性的身份跟陌生男性聊天，骗取陌生男性的信任，接着以和对方谈恋爱的名义发展关系，等关系稳定之后，然后骗对方说自己家里边家庭条件不好，然后以过去看对方的名义让对方给他们打路某，或者以生病或者没有生活费的名义问对方要钱。我们都知道，2013年的时候，下面的人用这种方法可以提升购买产品的业绩，我们这些管理层默认支持，就让下面的主任及业务员、业务员相互学习交流，提升骗钱的水平，从而骗来更多的钱，以购买更多的产品。
这种方法最开始是从下面的人摸索出来的，雷珂知道后，认为这个方法很好，就默认支持下面的人用这种方法骗钱。
证实其传销组织的职级构成及传销经营模式，被告人雷珂系该传销组织的最高管理层及下线组成人员，且证实雷珂支持并鼓励该传销组织成员实施诈骗的事实。
（3）证人刘某的证言
“天津天狮”是一个以卖保健品为名义的传销组织，这个组织每套产品3900元，但根本没有产品，这个分了五个级别，依次是铜狮、经理、主任、业务代表、业务员，最高级别是铜狮，最低级别是业务员，“天津天狮”主要是把人骗过来买产品的，每个人卖出一套产品上边高级别的都可以得到提成。
2013年底到2015年底，雷珂是铜狮，王某1是高级经理，王某2和我是中级经理，计某是初级经理，下面的大主任是李琴和葛某，再下面的主任有王富强、郑某、钱某、占书谱、杨某等。我估计两年时间，我下面的成员交给我，我再交给雷珂的产品钱有个几十万吧。我们这个组织下面的成员，会注册一个女性信息的QQ号，然后以女性的身份跟陌生男性聊天，骗取陌生男性的信任，接着以和对方谈恋爱的名义发展关系，等关系稳定之后，然后骗对方说自己家里边家庭条件不好，没有生活费，家人生病或者自己出意外等理由对方要钱。当时雷珂、王某1他们也都知道，我们觉的方法挺好的，2015年，雷珂让王某1、王某2、我和计某将这种骗人骗钱的方法向下面的业务员推广，以让下面的人骗来钱从而购买更多的产品，到了2015年下半年，这个组织里面的下面成员基本上会了这种骗人骗钱的方法，然后老成员帮助新成员学习这个方法，还有就是下面的主任之间互相上课教家里的成员这种方法。
证实被告人雷珂组织、领导“天津天狮”传销组织，系该传销组织的最高管理层，雷珂的下线有王某1、王某2、刘某、计某、郑某、葛某、杨某、钱某等人，且证实雷珂知道该传销组织成员实施诈骗的事实。
（4）证人王某2的证言
“天津天狮”是一个以卖保健品为名义的传销组织，这个组织每套产品3900元，但根本没有产品，这个分了五个级别，依次是铜狮、经理、主任、业务代表、业务员，最高级别是铜狮，最低级别是业务员，“天津天狮”主要是把人邀约过来买产品的，每个人卖出一套产品都可以得到提成。雷珂是铜狮，王某1是高级经理，我是中级经理，刘某和计某是初级经理，下面的大主任是李琴，还有就是葛某，再下面的主任有王富强、郑某、钱某、占书谱、杨某等。
2011年低，我经我弟弟王某1介绍，来到南阳市加入“天津天狮”传销组织。2013年我做主任，就是负责管理我们家里的七八个成员，2013年底我做初级经理，我就慢慢开始负责接收下面主任交上来的成员购买产品钱，之后我再交给雷珂，还有就是我负责将雷珂、王某1等人的指示传达给下面的人员，安排日常工作，下面的主任开始将购买产品钱交给我，都是以现金的形式交给我，我再到银行将现金存入雷珂的银行卡里，每次都是存入3900元或者是3900元的倍数；还有就是雷珂、王某1等人有时会将下面人员的工资交给我，我再发给我下面的主人级别的人。我们这个组织下面的成员，会使用一个女性信息的QQ号，然后以女性的身份跟陌生男性聊天，获取陌生男性的信任，接着发展为男女朋友关系，等关系稳定之后，骗对方说自己家里边家庭条件不好，没有生活费，还有问对方要去找对方玩的路某，还有就是说自己生病或者自己出意外等理由向对方要钱。团队里的事情雷珂都知道，王某1会将团队里的所有事情向雷珂汇报，并由雷珂安排具体的工作部署。
证实被告人雷珂组织、领导“天津天狮”传销组织，系该传销组织的最高管理层，雷珂的下线有王某1、王某2、刘某、计某、郑某、葛某、杨某、钱某等人，且证实雷珂明知并该传销组织成员实施诈骗的事实。
（5）证人计某的证言
2012年我加入了天津天狮传销组织，跟着雷珂等人。我是这个传销组织的初级经理，我发展下线骗钱。“天津天狮”传销组织有五个级别，从低到高级依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理和铜狮。其中业务经理又分为初级经理（小经理）、中级经理（中经理）和高级经理（大经理）。我上边中级经理是王某2，高级经理是王某1。我下边的业务主任是占书普和杨某。我们这个组织就是让业务员和业务代表等人先在网上注册一个QQ号码，再加一些陌生的男性朋友，让业务员和业务代表以女性的名义，以谈恋爱聊天方式交往，见时机成熟后约他们到我们所居住的地方见面，见面后我们谎称做直销生意，安排他们听课，让他们买我们的产品，然后我们再以层次级别高低分层抽取骗得的钱财，最后让他们也以我们的方法骗取钱财、发展下线成为我们的下线。还有就是通过QQ交友谈恋爱，交往一段时间后，就要求对方见面，在见面过程中称自己有病、没生活费了什么的骗对方给钱，等骗来钱之后再购买公司的产品。其实没有真实的产品，都是嘴上说的。业务员发展一个下线可以拿到525元，业务代表发展一个下线可以拿到700元，业务主任发展一个下线可以拿到1050元，业务经理发展一个下线可以拿到1290元，铜狮发展一个下线可以拿到1820元。
证实被告人组织、领导“天津天狮”传销组织，且证实该传销组织逐级教授诈骗方法骗取他人钱财的犯罪事实。另证实其在王某1、王某2等人管理、教授下，组织、领导该传销组织成员实施诈骗的犯罪事实。
（6）证人明某的证言
我是这个传销组织的骨干，其次是我教我的下级用QQ在网上骗陌生人的钱。2012年7月底我加入的“天津天狮”。我是买够64套产品后给我升的初级经理，每套产品3900元。我是2014年10月初做的初级经理。我们分了五个级别依次是铜狮、经理，主任、业务代表、业务员，最高级别是铜狮，最低级别是业务员，“天津天狮”主要是把人骗过来买产品的，一套产品3900元，一个人卖出一套产品上边高级别的都可以得到提成。我们是属于四川团队共有三条线，这三条线分别由吴某、王毅、雷珂三个铜狮管理。我是吴某的下线，王某1、王某2、计某、刘忠芹、管秀俊、萧云军、马发兵是属于雷科的下线。QQ是各成员根据自己的情况自己申请的。我大概知道的内容是他们注册一个女性信息的QQ号，假装成女性和网上的男性谈恋爱，然后以过去看对方的名义让对方给我打车费，还有就是以生病或者没生活费的名义问对方要钱，如果要不来钱就把对方的QQ号删掉。这是我上边的吴某、王毅和雷珂他们给下边发了一份资料，资料的内容就是如何使用QQ或者其他网络聊天工具向陌生人骗钱的。2012年11月份我到南阳当主任，我也教过我家里的成员，我记得把这个骗钱的方法教给过彭文平、闵显春、寿利丰和张华，教过的人太多时间太长其他的人的我记不清了。有一部分是“天津天狮”公司给我发的工资大概有20万，剩下的一部分是我下边成员的钱。主任主要是管理一个家内的业务员，负责让这些业务员邀约和购买产品。骗钱的方法上层都会，每个业务员进到团队之后，我们会根据业务员的个人经济情况分别对待。我做主任的时候，上边强制性的要求教给业务员，不教的话会罚款。我教过的有闵显春、寿利丰、彭文平、张华。
证实被告人组织、领导“天津天狮”传销组织，按照一定顺序组成阶层，且证实该传销组织逐级教授诈骗方法骗取他人钱财的犯罪事实，另证实被告人雷珂等人在该传销组织中担任的职务及实施诈骗的事实。
（7）证人郑某的证言
我是2014年12月份到的江苏南昌，考察这个行业，三个月后，我打了钱，加入了这个行业。组织里共分五个等级，最低级是业务员，然后依次往上分别是业务代表、业务主任、业务经理和铜狮。我们组织就是按购买公司的产品套数来定级别的。一套产品是3900元，加入组织至少得买一套产品，买一至两套产品是业务员，买三至九套产品是业务代表，买十至六十四套产品是业务主任，买六十五套至三百九十二业务经理，买三百九十三套以上的是铜狮。另外自己介绍来买产品的也算是自己的成绩。唐湾里面有六个家，有我现在当家长的一个，所有的主任都会给家里的人教这些方法。我也会把我知道的教给我家里的人。我是通过QQ虚拟一个女孩子的身份，然后在QQ里按条件查找的23-26岁的男性，然后通过和对方谈男女朋友的方式，获得对方的信任，然后再找一些理由，向对方要取财物，比如说我和对方聊了一段时间，感觉已经获得对方的信任，存在了一定的感情，我就以给手机充费、生病了或者去找对方没有路某等理由，向对方骗取财物。
我们组织里面我所在的团队目前有7个主任，分别是李琴、王富强、占书普、杨某、钱某、葛某和我；我上边的经理有5个，分别是雷珂、王某1、王某2、计某、刘忠琴；见的多得就是王某1、刘忠琴、计某、王某2，他们经常过来。
证实其组织、领导“天津天狮”传销组织，且证实该传销组织逐级教授诈骗方法骗取他人钱财的犯罪事实。另证实其在雷珂、王某1、王某2等人管理、教授下，组织、领导该传销组织成员实施诈骗的犯罪事实。
（8）证人葛某的证言
我是2015年10月份的时候在焦作市加入“天津天狮”这个传销组织的。我的上级是大主任李琴，李琴的上级是经理王某1、王某2和计某，还有铜狮雷珂，我就见过王某1、王某2和计某，雷珂我没有见过。我负责我们这个家的几个人的吃喝住行，个别人的心理变化，还有掌握家里成员在QQ上聊天的进度，还有就是督促家里的成员购买产品。因为我是主任级别的，我的经验比较多，掌握他们的聊天进度可以判断他们的聊天对象是否有发展前途，有的时候还可以给他们提供一些帮助和建议。我知道，我家里的成员就有用QQ在网上骗陌生人钱的。他们就是申请一个女性的QQ号，然后加一些男性的陌生人，以谈恋爱的名义和对方聊天，等到聊得差不多的时候就找借口向对方要钱，例如说要去看对方向对方要路某，然后说自己在路上生病了没钱看病向对方要钱。他们都是在网上骗钱的时候直接把吕洪的银行卡发给对方，让对方往银行卡上打钱。
证实其参与“天津天狮”传销组织，且证实该传销组织逐级教授诈骗方法骗取他人钱财的犯罪事实。
（9）证人杨某的证言
当时我做“主任”的时候，有一个“主任”给我了三张银行卡，其中有一张账户名叫“吕洪”卡号为“62×××45”的银行卡，那个“主任”说如果其他人骗到钱的话都把骗到的钱打到这张卡里，然后我就负责把钱取出来，谁骗到的钱给谁。主任分别是“郑某”和“葛某”，有时候我帮他们去取钱，然后把钱给他们，有时候他们自己拿着卡去取钱。我负责的这个“家”现在有十个人，平时会有人给他们做培训，主要培训内容就是：他们每个人就是在网上相亲交友网站以虚构的女性的身份发布交友信息，然后通过QQ和对方聊天，聊天过程中欺骗对方让对方过来玩，把人骗过来之后让他们也加入我们。如果对方不愿意来就谎称说愿意去找对方见面，以没有路某等为幌子骗对方打钱。骗到的钱都打到了吕洪的这张卡上，然后他们就会告诉我，谁骗到的钱我会把骗到的钱取出来给谁。他们骗到的钱我取出来之后给他们，他们把骗来的钱都用来“投资产品”了。我们家里的所有人都给其他人讲过骗人方法，有些是课堂上讲的，有些是私下讲的。
证实其参与天津天狮传销组织，且证实该传销组织逐级教授诈骗方法骗取他人钱财的犯罪事实。
（10）证人钱某的证言
2015年左右的时间，我男朋友葛某让我去南阳找他，我就去找到他在南阳市唐湾村住，当时葛某就在干天津天狮的直销，后来葛某走了我不知道他去那了，我还在做直销，当时我们家里有七八个人，主任叫计某，其他人员有曾龙凤和屈云勇，其他我不太认识。当时我们就上课学习，后来到2015年冬天的时候我跟一个叫李召亮的到焦作市继续做这个直销，到了焦作之后我认识了李琴，我还是在上课学习怎么做直销，当时在焦作那边的“家”里，他们教我说如果手机没话费了可以让别人充之类的，一直到2016年七八月份，李琴带着我和占书普、杨某、葛某、王富强又到南阳市，当时南阳市唐湾村已经有我们这个传销组织在，李琴负责管理我和占书普、杨某、葛某、王富强，当时我和占书普、杨某、葛某、王富强都负责管理一个家每个家的成员有六个人左右，后来我和占书普、王富强就过去到枣林那边的“家”里，在那边待了不到一个月的时间，李琴说出问题了，然后我们又到旅馆住了几天就到平顶山了。我骗了大概有两个人，一个人是河北的，他就给我打了300块钱，另外一个人是哪里我不记得了，我记得他叫“X范”我骗了他应该有三次，大概有四五千块钱。
证实其参与天津天狮传销组织，并实施诈骗的犯罪事实。
4、书证
（1）被告人雷珂的常住人口基本信息一份，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）南阳市公安局青华分局前科查询证明一份，证实被告人雷珂无违法犯罪记录。
（3）景洪市公安局南路派出所抓获经过一份，证实2017年2月17日21时45分，该所民警接110指令，称在该辖区世纪金源酒店有一在逃人员入住，遂即赶至该酒店A座0803号房间将被告人雷珂抓获归案。
（4）景洪市看守所证明一份，证实被告人雷珂于2017年2月18日羁押于该所，2017年2月27日被南阳市公安局青华派出所二大队民警羁押带走。
（5）被告人雷珂银行交易明细，证实姓名为雷珂的银行卡接收该组织成员上交购买传销产品的钱款的事实。
（6）河南中财德普会计师事务所有限公司的司法会计鉴定意见书，证实被告人雷珂所使用的四张银行卡共计收入该组织成员上交购买传销产品的钱款4049200.00元。
5、物证：
（1）扣押清单，证实查扣被告人岳俊丹所持有的该组织网络图及该组织人员购买产品的情况笔记本，查扣明某所持有的该组织的工资发放单、网络图等。
（2）记录本、学习笔记、聊天记录、银行交易明细、转账记录等物证，证实了该组织系传销组织，并实施诈骗的犯罪事实。
（3）查扣被告人郑某、葛某、杨某等人的手机，调取的短信等内容，证实雷珂组织、领导天津天狮传销组织的犯罪事实。
6、证人明某辨认笔录一份，证实被告人雷珂系本案犯罪嫌疑人。
以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人雷珂组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到4049200元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人雷珂犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人雷珂到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人及其辩护人辩称被告人的银行卡中有部分销售其它货物的款项，不能全部作为传销金额的辩护理由，提供不出相应的证据予以证实，本院不予采纳；其它辩护意见与事实相符，本院予以采纳。本院为惩罚犯罪，维护国家市场经济秩序和社会管理秩序及公民的财产所有权不受侵犯，综合考虑被告人所具有的犯罪手段、犯罪后果、认罪态度、犯罪数额、社会危害等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人雷珂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人雷珂的刑期自2017年2月18日起至2023年2月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 慧
审 判 员 冯雪松
人民陪审员 刘 柯
二〇一八年一月三十日
书 记 员 周咪宏