江西省井冈山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0881刑初20号
公诉机关井冈山市人民检察院。
被告人黄福杰，绰号“骷髅”、“大狗”，男，1985年1月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月23日被取保候审。2017年9月25日经本院决定逮捕，由井冈山市公安局执行逮捕。现羁押于井冈山市看守所。
辩护人蒋君红，广西天际律师事务所律师。
被告人蒋佳丽，女，1993年9月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。
辩护人崔云亮，江西向群律师事务所律师。
被告人蒋佳洁，女，1991年1月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月16日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。
辩护人朱永祺，江西向群律师事务所律师。
井冈山市人民检察院以井检公诉刑诉（2017）20号起诉书指控被告人蒋佳洁犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。因同案嫌疑犯归案，公诉机关于2017年7月4日建议延期审理，退回补充侦查；2017年8月1日，公诉机关以井检公诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人蒋佳丽、黄福杰犯诈骗罪，向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员瞿鑫馨出庭支持公诉，被告人黄福杰及其辩护人蒋君红、被告人蒋佳丽及其辩护人崔云亮、被告人蒋佳洁及其辩护人朱永祺到庭参加诉讼。现已审理终结。
井冈山市人民检察院起诉书指控：2016年1月14日15时许，犯罪嫌疑人（身份不详）通过盗取被害人吴某1在英国留学的女儿的QQ号并以陈某1的身份与被害人吴某1聊天，在聊天中谎称其在英国学校的“吴教授”因母亲生病住院回国，未能携带大量现金，所以放了四万元英镑到其处。现因吴教授的母亲急需做手术，叫被害人吴某1帮忙汇款给吴教授，并给了吴教授的联系方式。被害人吴某1通过拨打该电话联系“吴教授”，“吴教授”便要被害人吴某1将钱打到户名为吴某3的账户（账号为62×××78）上。后被害人吴某1便通过网银转账的形式将其丈夫陈某2账户（账号为62×××28）内的十万元分两笔转至吴某3的账户内。
当日15时31分许，犯罪嫌疑人（身份不详）通过网银分两次将吴某3账户内的钱转至户名为聂胜波的账户（账号为62×××01）上。又将聂胜波账户里的钱转入六张银行卡内（其中，向户名为孙某龙的账户（账号为62×××30）内转入人民币20120元；向户名为李某（账号为62×××39）内转入人民币20120元；向户名为崔某的账户（账号为62×××47）内转入20120；向户名为胡某耀的账户（账号为62×××67）内转入人民币19000元；向户名为蒙某（账号为62×××17）内转入人民币400元）。
诈骗得来的钱划转好后，“二哥”（身份不详）便通知被告人黄福杰叫人拿卡去取钱。当日16时许，被告人蒋佳洁、蒋佳丽明知被告人黄福杰要取的是诈骗得来的钱，仍与“二妹”（身份不详）一起将账户内的钱取出来并交给被告人黄福杰，其中被告人蒋佳洁取出人民币40000元，后被告人黄福杰给被告人蒋佳洁人民币1500元作为报酬。
2016年12月29日、2016年12月26日被告人蒋佳丽、黄福杰分别到井冈山市公安局、广西壮族自治区宾阳县公安局投案自首，如实供述了二人的犯罪行为。被告人蒋佳丽、黄福杰归案后，其家人主动退回赃款并取得了被害人谅解。
公诉机关认为，被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁以非法占有为目的，与他人通谋，帮助他人共同实施诈骗行为，涉案数额人民币10万元。其行为构成诈骗罪。
被告人黄福杰对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪，其辩护人辩称，被告人黄福杰不构成犯罪，被告人黄福杰不是诈骗的实施者，无诈骗的故意与行为，没有获取非法利益，被告人蒋佳丽等人所取钱财交给被告人黄福杰，被告人黄福杰全部交给了不明身份的犯罪事实人；本案涉案金额未达人民币10万元；被告人黄福杰主动投案，积极赔偿，没有造成被害人损失，无违法犯罪记录证明，主动坦白，建议对被告人黄福杰宣告无罪，如认为有罪建议适用缓刑。
被告人蒋佳丽对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称，被告人蒋佳丽不是诈骗罪的实施者，主观上没有诈骗的故意，客观上没有虚构事实的诈骗行为；累计数额不到人民币10万元；被告人蒋佳丽具有自首，积极赔偿、取得被害人谅解，无前科等情节；被告人蒋佳丽起到了帮助作用，但是应作非罪处罚。
被告人蒋佳洁对起诉书指控的事实无异议，对诈骗罪名有异议。其辩护人辩称，被告人蒋佳洁在主观上没有与他人共谋诈骗的故意，客观上是被人蒙蔽利用，起到辅助帮助作用；被告人蒋佳洁具有自愿认罪、悔罪表现等情节，犯罪情节显著轻微，请求免予刑事处罚。
经审理查明：2016年1月8日，被告人黄福杰和被告人蒋佳丽来到柳州市，冒用严雪芬身份信息租住在柳州市长风路1号10栋2单元503房。之后，被告人蒋佳丽的姐姐被告人蒋佳洁和犯罪嫌疑人“二妹“（身份不详）也来到出租屋住下。
2016年1月14日15时许，犯罪嫌疑人（身份不详）通过盗用在英国留学的陈某1的qq号，冒充陈某1与其母亲被害人吴某1联系，称陈某1在英国学校的一个“吴教授”因其母亲做手术要回国，但是没有办法携带大量现金，要被害人吴某1帮助“吴教授”筹钱，并将“吴教授“的电话发给被害人吴某1，让被害人吴某1联系。被害人吴某1随后拨打这个电话号码，一个自称是“吴教授”的男子接通电话，说自己现在急需用钱，希望被害人吴某1能够凑多少算多少，并给被害人吴某1一个农业银行账号（开户名：吴某3，账号62×××78），让被害人吴某1将钱存入这个账户。2016年1月14日15时30分许，被害人吴某1要其丈夫陈某2通过中国银行手机银行转账人民币10万元至该吴某3账户。
2016年1月14日15时31分和15时32分，吴某3账户先后网银转账人民币4.99万元和人民币5万元至开户名为聂海波的建行账户，账号为62×××01。该聂海波的账户在15时39分至16时29分，分六笔通过网银转账，其中转人民币20120元至开户名为杨文龙的账户，账号为62×××30；转人民币20120元至开户名为李某的账户，账号为62×××39；转人民币20120元至开户名为崔某的账户，账号为62×××47；转人民币20120元至开户名为胡某耀的账户，账号为62×××67；转人民币19000元至开户名为欧某琼的账户，账号为62×××12；转人民币400元至开户名为蒙某的账户，账号为62×××17。
当日下午，被告人蒋佳丽、黄福杰先后接到“二哥”电话，让被告人蒋佳丽去取一笔人民币10万元的钱款，被告人蒋佳洁听到也说要一起去取钱。被告人黄福杰拿出上述开户名为孙某龙、李某、崔某、胡某耀、欧某琼的五张银行卡交给被告人蒋佳丽。被告人蒋佳丽和被告人蒋佳洁、“二妹”拿着银行卡乘坐出租车来到广西壮族自治区柳州市柳江县拉堡镇，三人分别在拉堡镇柳某170号农村信用社ATM机处，从孙某龙账户取款人民币20000元，从李某账户取款人民币20000元；在拉堡镇柳某172号农业银行ATM处，从崔某账户取款人民币20000元，从胡某耀账户取款人民币20000元；在广西壮族自治区柳州市建设银行柳江支行ATM处，从欧某琼账户取款人民币19000元。之后三人乘坐出租车返回柳州市，将所取款项共计人民币99000元交给被告人黄福杰，被告人黄福杰交给被告人蒋佳洁人民币1500元作为报酬。
2016年8月16日，被告人蒋佳洁被抓获归案；2016年12月26日，被告人黄福杰、蒋佳丽到宾阳县公安局新桥派出所投案自首。2017年1月22日，被告人蒋佳丽、蒋佳洁、黄福杰的家属退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解。
上述事实，有被害人吴某1的陈述，证人蒋某、杨某、吴某2的证言，辨认照片，辨认笔录，搜查笔录，吴某1被诈骗案资金流向图，井冈山市公安局刑事侦察大队出具的扣押物品、文件清单，井冈山市公安局刑事警察大队出具的接受证据材料清单、关于JASS系统资料查询说明、查询结果、监控视频情况说明、监控视频刻录光盘、户籍证明、无犯罪记录证明、收条、刑事谅解书、领条，被害人吴某1出具的手机银行转账记录，证人杨某提供的身份证复印件、房屋租赁合同、上衣照片，中国农业银行股份有限公司井冈山会师支行出具的业务凭证，中国农业银行股份有限公司深圳市分行出具的交易明细、个人客户操作日志查询，中国农业银行股份有限公司井冈山市支行出具的业务凭证、交易明细清单，中国建设银行股份有限公司井冈山支行出具的查询卡和账户状态、银行卡客户交易查询/打印，中国建设银行股份有限公司广东省分行出具交易明细，中国银行股份有限公司井冈山支行出具的卡详细信息查询、综合查询打印凭证、新线借记卡历史交易明细清单，宾阳县公安局新桥派出所出具的抓获经过、到案经过、无违法犯罪记录证明、南宁市公安派出所有（无）违法犯罪记录证明，户籍证明，等证据证实，且被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁亦无异议，足以认定。
综合本案的证据和查明的事实，对控辩双方的争议焦点评析如下：
1、关于被告人是否构成诈骗罪：根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：……8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。……”，“上述规定，‘明知他人实施电信网络诈骗犯罪’应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与他人的关系、获利情况、是否曾因电信诈骗受过处罚、是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定”，本案中，从三被告人的认知能力、与“二哥”的关系，取款中予以掩饰以故意规避调查等因素分析，结合被告人蒋佳洁庭前多次供述知道是诈骗来的钱，原因是“我们宾阳县大多数人是做网络诈骗的，去帮他们去取钱有相应的提成……”，可以认定被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁明知他人实施网络电信诈骗。三被告人明知他人实施网络诈骗而予以取现，其行为构成诈骗罪。
2、被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人黄福杰、蒋佳丽在其所参与的诈骗犯罪环节中起主要作用，是主犯；被告人蒋佳洁起次要作用，是从犯。被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁所实施的套现行为在整个诈骗犯罪过程中所起的作用，应区别于上游犯罪的实施者，本院在量刑时将予以考虑。
3、本案被告人与上游犯罪嫌疑人共同实施诈骗犯罪，犯罪金额应以被害人被诈骗的金额人民币10万元为本案的犯罪金额。
综上，本院认为，被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁以非法占有为目的,诈骗他人财产人民币10万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄福杰的辩护人辩称被告人黄福杰不构成犯罪，被告人黄福杰不是诈骗的实施者、无诈骗的故意与行为的辩护意见，被告人蒋佳丽的辩护人辩称，被告人蒋佳丽不是诈骗罪的实施者，主观上没有诈骗的故意、客观上没有虚构事实的诈骗行为的辩护意见，被告人蒋佳洁的辩护人称被告人蒋佳洁在主观上没有与他人共谋诈骗的故意，客观上是被人蒙蔽利用的辩护意见，均没有事实和法律依据，皆不予采纳；本案被告人实施网络诈骗犯罪，社会危害较大，被告人黄福杰的辩护人提出的对被告人黄福杰适用缓刑的辩护意见以及被告人蒋佳丽、蒋佳洁的辩护人提出对被告人蒋佳丽、蒋佳洁免予刑事处罚的辩护意见，没有事实和法律的依据，不予采纳。被告人黄福杰的辩护人辩称被告人黄福杰主动投案，积极赔偿，没有造成被害人损失，无违法犯罪记录，主动坦白等量刑情节的辩护意见，被告人蒋佳丽的辩护人认为被告人蒋佳丽具有自首，积极赔偿、取得被害人谅解，无前科等情节，被告人蒋佳洁的辩护人辩称被告人蒋佳洁在犯罪中起辅助作用，具有自愿认罪、悔罪表现等情节，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁共同故意犯罪，是共同犯罪，被告人黄福杰、蒋佳丽在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒋佳洁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。被告人黄福杰、蒋佳丽案发后主动投案，如实供述自己的罪行，依法可减轻处罚；被告人蒋佳洁如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄福杰、蒋佳丽、蒋佳洁积极退赃，赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人黄福杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月25日至2019年8月27日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人蒋佳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月26日至2018年10月25日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人蒋佳洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日至2018年2月15日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李剑勇
审 判 员 肖新华
人民陪审员 周日复
二〇一七年十月十八日
书 记 员 龙滢红
法律链接：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。