湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）怀鹤刑初字第268号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人陈刚，男，1965年7月3日出生于湖南省沅陵县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月12日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年3月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现押于湖南省怀化市看守所。
辩护人李光家、舒小晖，湖南五溪律师事务所律师。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2014）251号起诉书指控被告人陈刚犯合同诈骗罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉。被告人陈刚及辩护人李光家、舒小晖到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：
1、2013年7月1日，被告人陈刚使用伪造的“世银联融资担保集团有限公司”印章，虚构怀化电子工业园土方工程项目，在怀化市鹤城区琼天广场15楼以发包方的名义与被害人彭某甲签订《土石方工程施工合同》，骗取彭工程信誉金60万元。
2、2013年7月7日，被告人陈刚采用上述相同的作案手段在怀化市鹤城区从被害人彭某乙处骗取工程信誉金40万元。
3、2013年7月23日，被告人陈刚采用上述相同的作案手段在怀化市鹤城区从被害人彭某甲妻子唐某乙处骗取工程信誉金50万元。案发后，被告人陈刚的近亲属已将该笔赃款退赔给被害人。
4、2014年3月8日，被告人陈刚使用伪造的“湖南乾景房地产开发有限公司”印章，虚构该公司在怀化市舞水路电业局旁一处工地土石方工程项目，以发包方的名义与被害人尹某签订《土石方工程施工合同》，在怀化市鹤城区骗取尹工程信誉金5万元。
该院以被告人陈刚的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定判处。并向本院提供了相关的证据。
被告人陈刚对公诉机关指控其合同诈骗的事实供认属实。
被告人陈刚的辩护人对公诉机关指控被告人陈刚骗取被害人彭某乙、唐某乙的工程信誉金的事实未提出异议。但对公诉机关指控被告人陈刚骗取被害人彭某甲、尹某的工程信誉金提出异议。辩护提出：（1）公诉机关指控被告人陈刚诈骗被害人彭某甲工程信誉金60万元事实不清，证据不足。该次诈骗的赃款为“陈韬”和丁建云持有，有共同犯罪的嫌疑。公诉机关指控被告人陈刚诈骗被害人尹某的工程信誉金5万元事实不清、证据不足。（2）被告人陈刚已退赔被害人唐某乙经济损失，案发后认罪态度较好，请求法庭对被告人陈刚从轻处罚。
经审理查明，湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人陈刚合同诈骗的事实成立，主要情节没有出入，本院予以确认。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人彭某甲的陈述，证明其于2013年7月l日在怀化市鹤城区琼天15楼世银联融资担保集团有限公司的办公室与该公司的法人陈刚签订了工地土石方工程合同，承包400万方土石方工程，保证金费用60万元人民币，第二天其妻子唐某乙也在同一个地点签订了一份一样的合同，承包200万方土石方工程，保证金费用50万元人民币，2013年7月7日唐某乙又在同一地点带颜从开与陈刚也签订了一份土石方承包合同，承包200万方土石方工程，保证金费用40万元。合同中的工地地点在怀化市鹤城区盈口乡新家庄村附近，后来发现该工地不存在，陈刚是骗人的，一共被骗走了150万元。中介人叫丁建云，丁建云是通过一名肖姓男子和彭姓男子找到其之后介绍陈刚工地的土石方工程的，其和唐某乙给了中介费7万元，颜从开的中介费用5万元，三次付保证金都是签订合同后当天就在鹤洲路的建设银行内转账到陈刚的银行账号。
彭某甲还陈述称其通过朋友谢向南介绍认识了一名叫“陈涛”的男子，后通过“陈涛”介绍认识了陈刚，陈刚说他有个老乡是深圳世银联投资公司的老总，投资了5千万与怀化市政府共同开发一个叫怀化电子工业园的项目，项目地址在盈口乡新家庄一带，目前世银联投资公司委托他作为该项目的负责人，准备在2013年8月份开工，并称手上有土石方工程，其先付一些预用金，公司可以签订合同，其问“陈涛”该项目是否真实，“陈涛”说是真的，说他也打了50万元人民币给陈刚，要其妻子和他一起搞，“陈涛”还收了7万元介绍费，其生意合伙人彭某乙也问过他的几个老乡，都说“陈涛”这个人比较可信，所以就和陈刚签了合同，7月10多号就带施工队去该项目查看现场，找到盈口乡新家庄村村长，后才得知没有任何部门和个人在那里搞开发，发现被骗后就到陈刚办公室找到陈刚，陈刚还是说一定有这个项目，报警后，广场派出所的同志出警后认为是经济纠纷，陈刚本人做了承诺，还找了周佑发担保，所以当时没有再追究。
被害人唐某乙陈述，其陈述的内容与被害人彭某甲的陈述基本一致。其还陈述2013年7月14日下午，其等人到盈口乡新家庄村考察后发现，根本没有合同中所说的工地。后来就要求陈刚退钱，陈刚不肯退，一直还说有这个工程。到了8月19日，陈刚给其打了一张退还50万元的承诺书，后来相继又打过几次同样的承诺书，但一直都没有退。当时陈刚收到转账后给唐某乙开的50万元收据是以其女儿彭娜的名义开的。陈刚被抓后，陈刚的妻子向其退还了50万元现金。
被害人彭某乙的陈述，证明2013年7月份听丁建云说在怀化市鹤城区盈口乡新家庄村有个土石方工程，问其是否感兴趣，后带其到步步高15楼见到陈刚，陈刚自称是世银联融资担保集团有限公司怀化地区的主要负责人，现世联公司已经和怀化市政府达成合作意向，由世联公司出资，在怀化开发建设“怀化电子工业园”，准备在2013年8月份开工，工业园建设前期所有土石方工程由他发包，介绍完后要求先交40万元保证金，发包200万方工程，谈好之后，陈刚把拟定好的合同给其看了，签订合同后就分两次往陈刚的账户上打了两次钱，第一次是2013年7月7日在农业银行给陈刚打了10元，第二次也是在当天打了30万元到陈刚建设银行的账号，另外打了5万元给丁建云作为好处费，也是当天打到账号上的，打了钱后到工地现场问当地的老百姓，才知道土地还没有征收，因合同上约定的开工时间还没有到就没有报案，后来工地还是没有如期开工，发现被骗后找陈刚没有追回钱，与陈刚签订合同时其用的是湖南跃点建筑工程有限公司，陈刚用的是世银联融资担保集团有限公司怀化电子工业园。
被害人尹某的陈述，证明2014年3月6日听朋友“美国佬”（即丁某乙）说在怀化市鹤城区舞水路电业局旁边有个工地，3月8日“美国佬”打电话说把工地老板约了出来，叫其到城北一个小茶楼里谈一下，后在茶楼看到“美国佬”和一名中年男子。“美国佬”介绍说是工地老板，之后该男子拿出一份协议，其看过后进行了协商修改，该男子说要交5万元的押金，准备签协议的时候，该男子打电话叫了一名中年男子过来，后面来的男子叫陈刚，其和陈刚签了合同，陈刚叫了公司的出纳带公章过来收钱，签完合同后就和对方的出纳到银行，其取了5万元现金给出纳，出纳给其写了一张收条，收条上面盖有他们公司的公章，陈刚是用“湖南乾景房地产开发有限公司”的名字签的合同，收条上盖的是该公司的财务专用章。
（2）证人唐某甲的证言，证明2014年3月份陈刚打电话叫其到琼天大厦15楼的办公室，说他在舞水路电业局门口的凤凰城工地交给其做，需要预交3万元的押金，其看了一下土石方合同，之后把合同交给丁某甲看了，之后就约陈刚在城北一个茶楼见面签合同，见面时丁某甲喊了他一起的朋友去，并介绍了一下其中一个叫尹某，签合同的时候陈刚说要交5万元押金，丁某甲当时就答应了。今年4月初的样子，丁某甲问工地什么时候开工，并说合同上注明是4月8日开工，但一直打陈刚的电话打不通，他们公司的人说陈刚到外地出差去了，直到4月12日才知道陈刚被公安机关抓了，签合同时5万元押金是陈刚收的，其把工程介绍给丁某甲是为了赚信息费，陈刚没有给其好处。
证人丁某甲的证言，证明2014年3月7日下午，其亲家唐某甲打电话说他在舞水路电业局门口有个土石方工程可以承包，还说这个工程是真实的，其打电话给朋友丁某乙，丁某乙要了工程的地址后和几个朋友去看了工地，看完后打电话说他同意承包，2014年3月8日上午8时许，唐某甲打电话说到鹤洲路一家餐厅去签合同，大约到10时许到那家餐厅，陈刚来了以后和丁某乙、唐某甲交谈工程的事情，丁某乙他们说合同有些不足的地方，于是陈刚就要唐某甲把合同到外面的打印店重新修改了一下，修改完后丁某乙他们就和陈刚签署了合同，4月8日丁某乙打电话说陈刚电话打不通了，其问唐某甲，唐某甲说他也打不通陈刚电话，到4月12日才知道陈刚被抓了。
证人丁某乙（绰号“美国佬”）的证言，证明2014年2月份接到丁忠付的电话说在鹤城区电业局旁边有个工地的土石方，问其感不感兴趣，说这个工地是通过他亲家介绍的，还说这个工地的老板陈刚跟他亲家关系特别好，过了几天后丁忠付打电话叫其去看工地，后到电业局旁边的工地看到丁忠付和他亲家，他们说老板在市委那边有办公室，过了几天丁忠付打电话说去见工地老板，在河西一个私人的房子里，丁忠付的亲家介绍了陈刚，当时谈的时候，丁忠付的亲家说签合同要五万元押金，还说不做的话就给别人做，其离开后给尹某打电话，问尹某愿不愿意搞这个工程，尹某要其带去工地看一下，大概3月6日看了工地，3月7日晚上姓丁的打电话说第二天去签合同，3月8日早上姓丁的说老板约出来了，在城北工商银行对面的一个小茶楼里，其带尹某和尹的几个朋友到茶楼里，姓丁的亲家把合同给尹某看了，尹某看了合同后把里面的一些内容修改了下，修改好后姓丁的亲家拿到旁边的打字店去打印，改完后姓丁的亲家要尹某交5万元的押金，尹某不怎么愿意签，姓丁的亲家说石门那边有个老板想搞，要和他签合同，讲了之后尹某就答应了，姓丁的亲家打电话把陈刚叫了过来，尹某说工地里有桩子要清理，要加5万元钱，姓丁的亲家把陈刚叫到外面，几分钟后回来陈刚答应了，谈好后陈刚就和尹某签了合同。
（3）被告人陈刚的供述，证明其在怀化市鹤城区迎丰市场路口一个叫“原子印章厂”的小店面雕刻了一枚“世银联融资担保集团有限公司”的公章，并利用此印章伪造“世银联融资担保集团有限公司”全权委托其代理公司在怀化电子工业园的融资、筹建、工程建设等相关事宜，并拟定了一份盖有“世银联融资担保集团有限公司”印章的相关合同。其公司在怀化总共有8人，有专门的财务人员，有详细的项目，公司的办公地点设在怀化市鹤城区琼天大厦15楼1502号房，由于前段时间公司资金周转困难，一个姓丁朋友称有几个朋友对这个电子工业园的土石方工程有兴趣，可以利用他的朋友融入一些资金，其为了自己公司的资金周转，想假借怀化电子工业园工程的名义筹钱，等别人发现之后，再用周转过来的资金退还给融资的人，就答复让姓丁的操作一下。2013年6月份左右的一天，姓丁的朋友就带着彭某甲来到办公室签合同，其就以甲方“世银联融资担保集团有限公司”的名义将怀化市电子工业园200万方的土石工程以23元一方的价格承包给彭某甲，并要求彭某甲在工程启动之前先缴纳60万元的保证金，后来姓丁的又带了一个姓彭的人（彭某甲的朋友）来签合同，合同内容与彭某甲签的内容差不多，这次缴纳的保证金是40万元，过了没几天，一个叫“陈涛”的又带着彭某甲来办公室签合同，这次又签了一份承包200万方的土石方工程，他又缴纳了50万元保证金，签合同的当天，陈涛就向其借了42万元，其是以个人名义借的，其一共收到150万元的保证金，都是签订方通过转账转到其私人账户上的，有100万元都用于公司的日常开支。对于怀化市电子工业园的开发权方面，没有做任何实质性的努力。合同约定八月可以动工，结果八月没有动工，其就给签订方写了一份承诺书，承诺在十二月之前将本钱还给他们，但由于没有钱，最后就没有还了。
被告人陈刚还供述其是在网上看到一个怀化电子工业园的工程项目，其知道是拿不下来这个工程，因其自己的资金周转不过来了，于是就想以此为名去进行融资，骗取他人资金，然后在别人发现后再用周转过来的资金退还给融资该项目的人。一共收到了150万元左右的融资款。
被告人陈刚供述其向唐某甲透露过，其公司准备购买凤凰城工地，他当时也听到其打电话，并且看到过意向协议书，他就讲他找人来搞一些土石方工程，其当时并不答应，因为其也知道根本不存在的工程，到时会露出马脚，但唐某甲说是介绍他亲家来搞，不会有什么事，就算知道了到时候再退钱，其才答应他，之后就由唐某甲联系人，就到他说的地点（城北一家茶餐厅），与唐某甲等人见了面，当时有唐某甲，他亲家，还有尹某，合同是唐某甲起草的，其就是签了个名字，签好合同后，那名叫尹某的男子给了其5万元人民币现金。其中有37000元被唐某甲拿了，唐某甲还了其17000元的账，剩下的13000元被其拿来用了。其是以“湖南乾景房地产开发有限公司”负责人与他们签订合同的，这个公司没有去工商部门注册，还在申拟阶段，合同内容就是鹤城区舞水路电业局旁边（又叫凤凰城工地）那块工地的土石方工程，其和这块工地的负责人黄文斌曾经有过书面的意向协议，就是由其出资5000万元将他的整个工程买断，但因为其他原因，其和黄文斌还没有签订正式的合同。
（4）公安机关出具的到案经过，证明抓获被告人陈刚的事实经过。户籍证明证实被告人陈刚的身份情况。
（5）怀化市鹤城区盈口乡人民政府出具的情况说明，证明经其单位办公系统查询，没有“怀化市电子工业园土石方工程”项目落户该乡辖区，新家庄村也未开展相关征地拆迁工作。
怀化市发展和改革委员会出具的协查说明，证明经查怀化市电子工业园项目未在该委员会办理立项项目。
（6）怀化市工商行政管理局信息中心出具的证明，证明经该局工商综合业务系统电脑数据检索，未查询到“怀化电子工业园”、“怀化市世银联融资公司”、“湖南乾景房地产开发有限公司”的工商登记等相关信息资料。
（7）土石方工程施工合同四份，证明被告人陈刚以“世银联融资担保集团有限公司”、“湖南乾景房地产开发有限公司”的名义分别与被害人彭某甲、彭某乙、唐某乙、尹某签订土石方工程施工合同的情况。
（8）收据及银行凭证复印件，证明收款单位为世银联融资担保集团有限公司，签名为陈刚，内容为收到彭娜（即被害人唐某乙的女儿）工程信誉金50万元，由6227003028940080063的银行账号转账至户名陈刚6217003020101270618的银行账户情况。
收条，证明被害人彭某甲、彭某乙分别付款给丁建云人民币7万元、5万元的情况。
收据，证明收款单位为世银联融资担保集团有限公司，签名为陈刚，内容为收到江西万通建设有限公司彭某甲土石方合同预约金60万元情况；收款单位为世银联融资担保集团有限公司，签名为陈刚，内容为收到彭某乙40万元的情况；收款单位为湖南乾景房地产开发有限公司，签名为陈刚，内容为收到尹某土石方合同信誉金5万元的情况。
银行卡取款、转账凭证，证明2013年7月7日，户名为彭某乙的中国农业银行账户转账5万元进入户名丁建云的银行账户，转给陈刚10万元人民币；2013年7月7日，户名为赵城辉的中国建设银行账户转账30万元转入户名陈刚的银行账户。
（9）承诺书，证明被告人陈刚书写承诺内容为2013年9月26日其本人到场处理彭某甲等人和世银联电子工业园所签土石方合同150万元信誉金退还事宜，杨英友作为陈刚担保人在承诺书上签字的情况。
本院认为：被告人陈刚以非法占有为目的，以虚构的单位虚构工程项目签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈刚合同诈骗罪罪名成立。
被告人陈刚的辩护人提出公诉机关指控被告人陈刚诈骗被害人彭某甲工程信誉金60万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人陈刚以虚假的单位、虚构土石方工程项目，与被害人彭某甲签订合同，骗取被害人财物的事实，有被害人彭某甲的陈述，被告人陈刚的供述，亦有《土石方工程施工合同》及被告人陈刚以“世银联融资担保集团有限公司”的名义出具的收到江西万通建设有限公司彭某甲土石方合同预约金60万元的收据等证据予以证明，证据之间彼此相互印证，形成证据锁链。其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，辩护人的辩护意见与本案现有证据证明的客观事实不符，本院不予采纳。被告人陈刚的辩护人提出公诉机关指控被告人陈刚诈骗被害人尹某的工程信誉金5万元事实不清、证据不足的意见，经查，本案现有证据除被害人尹某陈述被被告人陈刚骗取5万元工程信誉金的事实外，证人唐某甲、丁某甲、丁某乙亦能证明被害人尹某被骗的事实，且被告人陈刚供述其以虚假的单位及虚构的土石方工程项目，与被害人签订合同，骗取被害人尹某财物的事实，故该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人陈刚系严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法可以剥夺政治权利。案发后，被告人陈刚已退赔被害人唐某乙经济损失，且能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。
综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2025年3月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 滕 莉
人民陪审员 陈方长
人民陪审员 罗德田
二〇一四年十月二十日
书 记 员 杨建泽
附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。