广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初5207号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人陈某某，女，1981年2月3日出生，贵州省铜仁市思南县人，汉族，住思南县。曾因犯信用卡诈骗罪于2014年4月22日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年两个月，于2014年11月26日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年1月21日被羁押，2016年1月22日被刑事拘留，2016年2月26日被逮捕。
被告人何某某，女，1987年5月17日出生，贵州铜仁市思南县人，汉族，初中文化，住思南县。曾因犯诈骗罪于2011年11月14日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月，于2012年3月16日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年1月21日被羁押，2016年1月22日被深圳市公安局宝安分局取保候审，2016年7月12日被深圳市宝安区人民检察院继续取保候审。
被告人程某某，女，1978年2月18日出生，安徽省安庆市人，汉族，初中文化，住安庆市大观区。因涉嫌诈骗，于2016年1月21日被羁押，2016年1月22日被刑事拘留，2016年2月26日被逮捕。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕5086号起诉书指控被告人陈某某、何某某、程某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员范宏勇出庭支持公诉。被告人陈某某、何某某、程某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年1月初开始，被告人陈某某、何某某、程某某、赵愉快（在逃）、张杰（在逃）、黄凤琴（在逃）等人结成“掉包分钱”诈骗团伙，以不同人员组合进行诈骗作案。
一、2016年1月8日19时许，被告人陈某某伙同张杰、黄凤琴到深圳市龙华新区东环二路中保酒店附近路段寻找诈骗作案目标。不久，发现被害人廖某路过，张杰遂骑自行车上前，在廖某前面故意丢下一叠钱，黄凤琴抢先捡起“钱包”，陈某某上前邀廖某参与分钱。不久，张杰返回询问廖某、陈某某以及黄凤琴是否捡到钱，三人均称未捡到钱，后张杰以其所掉的钱有记号为由要求廖某拿钱出来验证，廖某遂回家里拿出人民币8,800元给张杰验证，随后张杰廖某翠在原地等待，张杰、陈某某、黄凤琴三人借故携款离开。
二、2016年1月8日11时许，被告人陈某某伙同黄凤琴和另一男子（身份不详，在逃）到深圳市龙华新区大浪街道同胜百货门口寻找诈骗作案目标。不久，发现被害李某娟从ATM机取款出来，陈某某、黄凤琴告李某娟地上掉有一叠钱李某娟不予理会。接着，该身份不详的男子返回询李某娟等人是否捡到钱，并当场检查李某娟随身物品，随后该男子以打电话查询银行卡记录为由，李某娟在该男子手机中输入银行卡密码，随后该男子又要李某娟交出身上的钱财和银行卡验证李某娟遂将装有苹果5S手机一部（价值人民币1,710元）、金戒指一枚（价值人民币1,624元）、现金人民币1,000元、钥匙一串、信用卡七张的挎包交给陈某某等人并按照该男子的要求留在原地等待验证结果，陈某某等人拿到挎包后则借故离开，后李某的一张招商银行卡被取现人民币1,100元。
三、2016年1月19日18时许，被告人陈某某伙同何某某、程某某到深圳市龙华新区观湖街道樟坑径社区上围邮政银行附近路段寻找诈骗作案目标。不久，发现被害人孙某路过，何某某行至孙某面前故意丢下一叠钱，程某某抢先捡起“钱包”，陈某某遂上前邀孙某参与分钱。不久，何某某返回询问孙某等人是否捡到钱，并要求孙某交出财物验证，孙某遂将装有白色小米手机一部（价值人民币1,200元）、身份证一张、现金人民币约700元等物品的挎包交给前来接其的朋友即被害人杨某，接着孙某又回家拿出一张邮政银行卡交给何某某并将密码告诉了何某某。后何某某以证明清白为由要求孙某、杨某将孙某的挎包、银行卡以及杨某的苹果手机（价值人民币2,940元）交给其，并让孙某原地等待，杨某则和三名被告人一起去周围走走。过程中，何某某借故让杨某将财物交给其，并让杨某原地等候，随后三名被告人携带财物离开现场。后被害人孙某的邮政银行卡被取现人民币11,000元；
四、2016年1月21日19时许，被告人陈某某伙同何某某、程某某、赵愉快到深圳市龙华新区油松路大家乐溜冰场附近路段寻找诈骗作案目标。不久，发现被害人程某路过，赵愉快故意在程某面前丢下一叠钱（共计现金人民币3,500元），程某某抢先捡起“钱包”，陈某某遂邀程某参与分钱。接着，何某某、赵愉快假扮姐弟关系返回询问程某等人是否捡到钱，并要求程某将身上的银行卡拿出来验证，程某遂将自己银行卡密码告知何某某。当何某某拨打电话假装查询程某银行卡余额时，公安机关民警赴现场将陈某某、何某某、程某某抓获，民警当场从程某某身上缴获现金人民币3,500元。
另查明，被告人何某某因怀孕于2016年1月22日被深圳市公安局宝安分局取保候审，其于2016年3月24日产下一女，现正处于哺乳期。
再查明，被告人陈某某、何某某、程某某已向本院退赃人民币12,000元，该款暂存于本院账号。
上述事实，被告人陈某某、何某某、程某某在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的被告人陈某某、何某某、程某某的供述与辩解；被害人廖某、李某、孙某、杨某、程某的陈述；证人林泽宣、罗某等人的证言；作案工具现金人民币3,500元等物证；被告人身份信息、被告人抓获经过、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、情况说明、罪犯档案资料、刑事判决书、刑满释放证明书、银行卡交易记录等书证；涉案财产、被害人以及证人的辨认笔录；案发现场监控录像光盘三张等相关证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人陈某某、何某某、程某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
被告人陈某某、何某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。
被告人陈某某、何某某、程某某2016年1月21日实施的诈骗犯罪，已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对该单可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈某某、何某某、程某某自愿认罪并能如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人陈某某、何某某、程某某已向本院退还部分赃款，在量刑时可酌情予以考虑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年3月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（因被告人何某某系哺乳的妇女，本院决定暂予对其监外执行，待其监外执行情节结束，再对其收监执行，执行起止日期以执行决定书确定的日期为准。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
三、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2016年11月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
四、责令被告人陈某某退赔被害人廖成翠人民币8,800元、退赔被害人李文娟5,334元;责令被告人陈某某、何某某、程某某连带退赔被害人孙艳仙人民币12,900元、被害人杨锦婵人民币2,940元（扣押的现金人民币3,500元、退赔的赃款人民币12,000元按比例发还相关被害人）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 涂 丹
人民陪审员 姜 建 春
人民陪审员 李 苏 敏
二〇一六年十一月七日
书 记 员 于佳（兼）
书 记 员 林 斯 瑜
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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