湖南省常德市鼎城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0703刑初241号
公诉机关常德市鼎城区人民检察院。
被告人习某甲，女，50岁,居民身份证号码412902XXXX********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地河南省南阳市邓州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月17日被常德市公安局刑事拘留，经常德市人民检察院批准，于2017年4月20日被常德市公安局依法执行逮捕，现押常德市看守所。
辩护人凌星、蒋钱威，湖南凌星律师事务所律师。
被告人邱某某，男，42岁，居民身份证号码413023XXXX********，汉族，大学本科，经商，户籍所在地河南省郑州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经常德市公安局决定于2016年8月12日被常德市公安局刑事拘留，于2016年9月7日被常德市公安局取保候审。2017年7月4日被鼎城区检察院决定继续取保候审。本院于2017年9月22日决定继续取保候审。现在家候审。
辩护人穆伟亮，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
被告人雷某某，男，54岁，居民身份证号码412931XXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍所在在地河南省南阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月29日被常德市公安局刑事拘留，于2016年9月26日被常德市公安局取保候审。2017年7月24日被鼎城区检察院决定继续取保候审。本院于2017年9月22日决定继续取保候审。现在家候审。
被告人魏某某，女，54岁，居民身份证号码410105XXXX********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日被常德市公安局刑事拘留，于2016年10月13日被常德市公安局取保候审。2017年7月25日被鼎城区检察院决定继续取保候审。本院于2017年9月22日决定继续取保候审。现在家候审。
常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2017）246号起诉书指控被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2017年10月27日公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指控检察员陈志新出庭支持公诉。被告人习某甲及其辩护人凌星、蒋钱威，被告人邱某某及其辩护人穆伟亮，被告人雷某某、被告人魏某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
常德市鼎城区人民检察院指控:2015年12月份至2016年元月份期间，被告人习某甲伙同姚某某(己判刑)、高某某(另案处理)、沈某、李某甲(均已判刑)等人，在河南省郑州市郑东新区等地，经多次策划，确定销售中华币，赠送SOD产品的营销模式。为建立该传销活动的寄生之所，被告人习某甲伙同姚某某、沈某，于2015年12月15日在北京市海淀区注册无实际出资，在北京无实际办公和经营场所的中兴同寿(北京)生物科技有限公司(以下简称中兴同寿公司)，还成立中兴同寿(北京)生物科技有限公司河南分公司(以下简称中兴同寿河南分公司)，沈某为公司法定代表人，并租下河南省郑州市郑东新区金水东路49号绿地原盛国际1号楼C座14层01号室作为办公场所，姚某某、沈某、习某甲等人即以中兴同寿公司的名义，以所租用场所为基地，大肆实施传销活动。该传销组织设立星级、钻石级、皇冠级的三层十六级奖励制度;在互联网上自建网站，建立起具有会员注册、发币、奖金结算、领取SOD(超氧化物歧化酶英文缩写)产品等功能的会员网络系统;以报单送财富、送健康为幌子，鼓动参加者以500美元为一单，最高可报40单，报单注册，会员即可获得等值中兴券用于领取SOD保健品，并且每天可以获得按比例返还报单金额直至回本的”增值金”，增值金可购买价格逐步上涨的中华币;根据发展下线会员报单的业绩，会员级别可以从最低的一星级直至上升到最高级别的大皇冠级，从而按其逐级升高的奖励比例可加快增值金返还速度，尽快购买中华币，并宣传中华币恒量发行6000万枚，可以在第三方国际交易平台自由交易，鼓吹中华币升值空间巨大;不仅如此，根据发展下线会员报单的业绩，还可以获得直接现金返奖的”理财积分”，发展下线会员越多，会员级别越高，获得的理财积分越多，获得现金返奖越多。
为实施传销活动，习某甲、姚某某、沈某、李某甲、高某某、
李某乙等人分工合作，依托中兴同寿河南分公司设立行政部、市场部、教育部、商学院、财务部和技术部。李某甲被任命为执行总裁，负责行政部的全部工作，负责开拓市场发展会员，处理会员纠纷，以及人员招聘、员工到岗考勤和审核批准各种开支报销等各种事务。高某某负责技术部，联系被告人邱某某、冉洪帅(另案处理)设计中兴同寿消费管理系统，设立虚拟币第三方交易网络系统，取名中市所，建立中兴同寿公司官网和中华币官网，开发会员挖矿软件，且由高某某负责操作中兴同寿消费管理系统，给会员注册、拨币、奖金结算，审核会员奖金等，并与姚某某、沈某、顾某等人通过中市所人为操纵中华币的交易价格。李某乙被任命为市场总监，具体负责发展会员，并在姚某某、高某某等人和会员之间积极传递信息，传递各种奖励措施、会议通知等，传递会员反映的各种意见，并根据发展会员的需要，适时提出建议，并积极组织会员培训。沈某掌控公司财务，梁某某(己判刑)为公司财务人员，梁某某按沈某的要求，根据传销活动需要设立和管理银行账户，负责收取会员费，沈某以自己和梁某某的身份信息设立多个银行账户，作为收款账户和提现返奖账户，并开通网银、微信支付和手机短信提示功能，及时掌握会员交费到账信息和返奖情况。顾某(已判刑)受姚某某和高某某安排在北京注册中达互联(北京)科技有限公司,由顾某出任法定代表人，并以该公司为载体，夸大宣传中市所是虚拟币国际交易平台，以诱使更多的人报单注册为会员。李某丙、孟某(均另案处理)等先后被任命为教育部、商学院负责人，负责给会员讲课，培训各地网头，设计中华币图样并申报著作权，宣传中兴同寿公司，中华币和SOD产品，以鼓动会员报单。为迅速发展会员，沈某、李某甲等采取提供食宿、额外补助等多种手段拉拢犯李某乙、郝某甲、乔某、曹某、张某甲、张某乙、郝某乙等人作为发展会员的团队领导人，为其积极发展会员。为扩大传销组织的社会知名度，以迅速发展会员，姚某某与刘甲(在逃)共同制作中兴同寿公司的成立得到中国管理科学研究院的同意和贺信资料，并收购刘甲实际控制的无办公场所和科研人员的中管鑫达(北京)中医药生物技术研究院，被告人习某甲通过不正当手段获取中兴同寿公司的成立得到习氏管理委员会的批复和贺信资料，通过互联网和微信等方式，大肆宣传中兴同寿公司与中国管理科学研究院、中管鑫达(北京)中医药生物技术研究院、习氏管理委员会的关系;宣扬中华币系中国管理科学研究院精心设计的当今世界上最安全的数字加密虚拟货币，主管机构为中国管理科学研究院，由中兴同寿公司独家恒量发行的一种数字加密货币，可以在所有国际大盘中进行交易，可兑换所有可以交易的其他虚拟货币，可以在第三方金融交易平台上交流使用，也可以用于各种网上购物和地面店消费，将是全球唯一的在全世界可以流通的数字虚拟加密货币，并能大幅度升值，宣传恒量发行6000万枚，其中3000万枚由会员购买，另3000万枚由会员以挖矿方式免费获得;并宣传报单即可获得SOD产品，虚假宣传SOD产品系中管鑫达(北京)中医药生物科技研究院研制，胡诌湖南大学教师詹某共是中管鑫达(北京)中医药生物科技研究院研制SOD产品的研究人员，虚假宣传SOD产品由中国管理科学研究院研制，中兴同寿公司授权生产，并指使SOD产品的生产者詹某共在包装上印制以上内容的字样;夸大宣传其SOD产品有治疗多种疾病、延缓衰老等功效，并将前述相关宣传资料和图片通过互联网和微信等方式大肆传播;姚某某、刘甲、李某甲、李某乙等还积极筹划在人民大会堂召开有关中华币和SOD产品的新闻发布会，进一步造势，以诱惑会员报单。
沈某、梁某某等自2016年1月21日开始正式接受会员报单，
中兴同寿消费管理系统于2016年2月3日正式启用给会员注册，
李某乙、郝某甲、乔某(均已判刑)、张某(在逃)、易某某、刘乙、卜某某(均已判刑)、被告人雷某某、魏某某等纷纷入伙注册为正式会员，通过当面蛊惑、电话、QQ、微信联系等方式，在北京、河南、江苏徐州、湖南长沙、湖南常德等全国各地积极发展会员并从中渔利，并迅速形成会员之间按照推荐关系和安置关系为层级，以发展下线会员的业绩作为获利依据的金字塔体系的传销组织。截至案发，该传销组织共发展会员139层54098人次，该传销组织共计收取会员费250274551.12元;给会员直接返奖70001848.80元，以回购中华币方式给会员返奖转账中市所顾某、邸某某账户1130万元，共计81301848.80元;支付詹某共SOD产品货款及物流费共计8175698元。侦查机关依法冻结涉案银行账户资金共计124069377.61元。追缴会员曹某违法所得3万元。各被告人的具体犯罪事实如下:
被告人习某甲，河南省邓州市人，因其父亲习某乙和ＸＸＸ特殊的本家关系，被传她是ＸＸＸ主席的堂妹。姚某某利用这点托人介绍和习某甲结识，并和沈某、习某甲商定注册公司。2015年12月15日，被告人习某甲协助姚某某、沈某在北京市海淀区注册成立中兴同寿(北京)生物科技有限公司，为组织、领导传销活动搭建载体，习某甲没有任何出资成为该公司占股10%的股东。2016年1月，姚某某、沈某等人以中兴同寿公司名义、以河南省郑州市为基地进行传销活动后，习某甲积极主动参加传销活动，并通过姚某某、沈某、高某某、李某甲、李某乙等人的谈话和微信群了解高某某设计的网络传销模式。2016年2月，习某甲明知其老家没有”习氏管理委员会”这一机构，姚某某指使他人制作”习氏管理委员会”的《贺信》、《批复》和印章后，习某甲受姚某某指使将”习氏管理委员会”印章交给邓州市十林镇习氏祠堂管理委员会习某丙保管，利诱习某丙认可”习氏管理委员会”这一虚无机构，达到中兴同寿公司夸大宣传其与国家领导人有所谓关系的目的。为壮大该传销组织，被告人习某甲不断通过微信鼓动朋友投资购买中华币，加入中兴同寿公司进行传销活动，习某甲还鼓动会员发展下线壮大业绩以获利。
通过中兴同寿公司的传销活动获利后，习某甲分红获利人民币60万元。
被告人邱某某在郑州经营”汇商软件科技有限公司”。2015年12月经高某某介绍认识了”中兴同寿公司”股东姚某某。经姚某某、高某某多次与邱某某商量和讨价还价，最终邱某某答应为中兴同寿公司设计开发”中兴同寿消费管理系统(会员系统)”和”中兴同寿商城系统”，供传销人员在该系统中注册、提现等活动。2016年1月，整个会员系统开发成功并交付使用。该系统由邱某某开发和维护。
被告人雷某某，经李某乙介绍加入该传销组织，并自2016年2月3日起，先后注册和购买了15个会员号，并积极发展会员，其所注册的了会员号下发展会员10层1664人次，电子数据显示返奖获利共计522726元。
被告人魏某某，经李某乙介绍加入该传销组织，并自2016年2月3日起，先后注册了9个会员号，并积极发展会员，其所注册的会员号下发展会员10层885人次，电子数据显示返奖获利共计93083元。
被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某到案后如实供述了自己的犯罪行为。
上述事实，被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人习良范、习某丙、刘号、朱玉培等人的证言、中兴同寿公司的会员花名册、会员系谱图、微信聊天和QQ聊天记录等电子数据、同案人姚某某、沈某、李某甲、高某某等人的供述和辩解、本院（2016）湘0703号刑初字第399号刑事判决书等证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，鉴于均有从犯、坦白情节，建议本院对习某甲判处2至4年有期徒刑，并处罚金；对被告人邱某某判处1至3年有期徒刑，并处罚金；对被告人雷某某、魏某某判处2年以下有期徒刑，并处罚金。
本院认为：被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某违反国家法律规定，效力于中兴同寿公司进行传销活动。被告人习某甲为该传销组成的股东并参与分红获利，通过微信鼓动朋友投资购买中华币，鼓动会员发展下线；被告人邱某某为该传销组织开发维护管理系统；被告人雷某某、魏某某积极发展会员，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控四被告人犯罪的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人习某甲在传销组织活动中的行为是受姚某某等人的安排和指使；被告人邱某某开发维护传销的管理系统是应姚某某、高某某的要求；被告人雷某某、魏某某并未参与该传销组织的高层管理活动，均起次要作用，均系从犯，可比照主犯减轻处罚。被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某犯罪后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，均系坦白，均可依法从轻判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人习某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
二、被告人邱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
三、被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
四、被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
五、继续追缴被告人习某甲的违法所得人民币三十万元（已退赃三十万元），公安机关扣押的雷某某、魏某某等同案人的
10696000万元违法所得依据本院生效的（2016）湘0703刑初字第399号刑事判决书已予以没收，上缴国库。
（被告人习某甲、邱某某、雷某某、魏某某的缓刑考验期从判决确定之日起计算。上列四被告人所判罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳，上交国库）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 罗尚春
审 判 员 高英明
人民陪审员 郭朝霞
二〇一七年十月二十七日
代理书记员 宋湘君
附相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。