辽宁省丹东市振兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第00022号
公诉机关丹东市振兴区人民检察院。
被告人王X，男，19XX年X月X日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，原系丹东X实业发展有限公司董事长，户籍地辽宁省丹东市，现住辽宁省丹东市振安区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月17日被刑事拘留，同年8月20日经丹东市振兴区人民检察院批准逮捕，次日由丹东市公安局边境经济合作区分局执行逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。
辩护人姜X，辽宁X律师事务所律师。
丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉（2014）410号起诉书指控被告人王X犯诈骗罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振兴区人民检察院指派代理检察员申思雅、初锋出庭支持公诉，被告人王X及其辩护人姜国东到庭参加诉讼，现已审理终结。
丹东市振兴区人民检察院指控：2009年12月17日，被告人王X在丹东市边境经济合作区房坝X号楼X室丹东X实业发展有限公司内，谎称将凤城X镇养殖场工程由X房产建筑安装公司承包需要交承揽工程保证金为由，骗取王X、何X人民币20万元。2010年1月22日，被告人王X在丹东市边境经济合作区房坝X号楼X室丹东X实业发展有限公司内，用上述同样方法，骗取X钢铁建筑有限公司付X人民币20万元。
对上述指控，检察机关提供了相应的证据，认为被告人王X的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王X提出自己的行为是正常招商引资，不构成诈骗罪。
其辩护人提出：公诉机关指控被告人王X犯有诈骗罪，事实不清，证据不足。被告人为养殖场成立做了大量工作，投入了大量资金，与王X等人签订合同及收取保证金是为了养殖场的新建，不是虚构事实非法占有，所得款项全部用于养殖场的建设中，并未用于个人消费。
经审理查明：2008年11月21日，被告人王X在凤城市工商行政管理局登记成立了丹东X实业发展有限公司，并担任公司的法定代表人。2009年8月4日，丹东X实业发展有限公司与凤城市X镇X村民委员会签订土地租赁协议书，约定租赁X村第11村民组河滩地68.9亩建设养殖场，期限40年。随后被告人王X委托铁岭X建进行河滩地平整工作，因丹东X实业发展有限公司及被告人王X拖欠铁岭X建平整河滩地的工程款，2009年12月8月，丹东X实业发展有限公司与铁岭X建签订协议书，约定“丹东X实业发展有限公司把座落于凤城市X镇的养殖场地抵押给铁岭X建，如果2010年1月15日前不能及时还清铁岭一建的工程款，铁岭X建有权拍卖丹东X实业发展有限公司的土地，多退少补”。2009年12月17日，丹东X实业发展有限公司及王X在丹东市边境经济合作区房坝X号楼X室王X的办公室内与X房产建筑安装公司签订建设工程施工合同，并收取X房产建筑安装公司工程保证金20万元，王X出具了收据。2010年1月22日，丹东X实业发展有限公司及王X在丹东市边境经济合作区房坝2号楼508室王X的办公室内与X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，并于2010年3月30日收取X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司合同保证金20万元，该款由被告人王X的妻子石X收取。2010年4月13日，丹东X实业发展有限公司为X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司开具了进场通知书。由于X市X镇的河滩地此前已抵押给铁岭X建，导致丹东X实业发展有限公司与X房产建筑安装公司及X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司签订的两份合同均不能履行，被告人王X将其办公场所关闭并改变联系方式开始逃匿。2011年4月18日，铁岭X建负责人荣X将X镇X村第X村民组的河滩地转让给于X，并经X市X镇人民政府盖章确认。2012年3月，X房产建筑安装公司的王X、何X到丹东市公安局边境经济合作区分局报案，2014年7月16日被告人王X在丹东市振安区长祥大院X号楼下被公安人员抓获。
上述事实有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：⑴证人王X的证言证实：我是X房产建筑安装公司的项目经理，2009年12月初我和何X一起与丹东X实业发展有限公司的法定代表人王X签订了工程合同，具体就是X公司要在X市X镇建一个养殖场，由我们承揽这个工程。当时我和何X在X公司的办公室里见到了王X，王X提出想承揽这个工程，需要先交纳50万元的保证金，后来把保证金降到20万元，当天王X给我们看了工程地的租地合同，又安排人带我们到X镇X村实地看了现场。12月17日，我和何X与王X签订了合同，并且把20万元工程保证金交给了王X，王X打了收据，之后王X说工程在2010年3月份开工，让回去等电话。我们回到鞍山后一直电话联系王X，王X以资金不足，正在争取国家补助为由推脱。2010年5月，我们联系王X时，发现他的手机换号了，到丹东也找不到王X，王X所说的工程用地在12月17日我们签订合同前就已经抵押给第三方了，所谓的工程根本不能开工。
证人何X的证言证实：我是做建筑工程的，挂靠在X房产建筑安装公司，通过沈阳的朋友认识了丹东X实业发展有限公司的王X。2009年12月初，我和挂靠的X房产建筑公司的项目经理王X一起来到丹东，在开发区X公司的办公室里见到了王X，他向我俩介绍X公司要在凤城X镇X村建一个养殖场，对外招包工程，工程规模大概700万元，初步定在2010年3月份开工，我们把公司的资质给王X看了看，王X提出如果我们承揽这个工程，需要先交纳50万元的保证金，后双方商谈到20万元，王X给我们看了工程地的租地合同，又安排公司的人带我们到凤城市X镇X村实地看了现场，我们就相信了王X。12月17日，我和王X在X公司的办公室与王X签订了建设工程合同，并把20万元保证金交给了王X，王X打了收据，给了我们施工图纸，我们拿回图纸回去做工程预算。王X让我们回去等他的电话，说工程在2010年3月份开工。我们回鞍山后通过电话与王X联系，王X以资金不足，争取国家补助为由推脱。2010年5月份，我们再给王X打电话，王X的电话换号了，到王X的公司寻找时，发现公司已经人去楼空，我们又到凤城市X镇政府了解情况，发现该工地早在我们签订合同前即2009年12月8日就已经因债务问题把该地抵押给了铁岭X建，我们复印了铁岭X建和王X签订的抵押协议书。我们发现王X收取我们的保证金是诈骗行为。
证人付X的证言证实：2010年1月，我通过本溪人董X认识了丹东的王X，董X说王X在凤城市X镇的一个肉食猪养殖基地准备动工，正在招标，工程量有7000多万元，其中钢结构工程就有2600多万，我当时正在做钢结构工程。这样在董文太的介绍下，2010年1月10日左右，我和挂靠的本钢X建劳动服务公司的副总杜X在董X的引领下，来到丹东开发区王X的X公司见到了王X，王X介绍X镇的生猪养殖基地是X公司的，工程正在对外招标，并向我们出示了银行的资金到账证明、养殖场项目的政府批文、立项报告、工程蓝图等文件。第二天王X公司的副总带着我们到X镇养殖场进行了考察，我们看到场地已经平整回填，施工现场立着铁岭一建公司的牌子，这个副总经理说土建工程是铁岭X建公司承包施工的。看完场地后，我们就相信了王X的招标工程，董X提出如果想承揽这个工程需要先交付工程保证金，让我们拿着工程蓝图回去赶紧制作投标文件，交完保证金后这个工程就算包给我们了。这样，我们看到工程的各种文件和场地以后对王X的工程深信不疑，回去以后拿着王X提供的工程图纸制作了投标文件。2010年1月21日，我和杜X、李X等人向王X递交了投标文件，王X提出工程队进场施工之前要先交30万元的工程保证金，我们提出保证金能不能缓到春节后再交，王X同意在交纳保证金之前由董X作担保人，可以先不把工程包给其它施工方。2010年3月末，王X通过董文太打电话，告诉我4月6日工程队就要进场，让我们近期到丹东把30万元工程保证金交到王X公司，2010年3月30日，我和杜X、李X、董X一起到王X的公司，当时王X不在公司，我们给王X打电话，王X让我们直接找姓王的副总，姓王的副总把我们介绍给公司的会计石X，让我们到楼下工商银行把30万元保证金存到公司的账户，石X给我们开具了丹东X实业发展有限公司财务专用章的收款收据，按照我们的约定，在交纳保证金时，王X的实业公司应当支付我公司进场费用10万元，因此我从30万元现金中拿走了10万元，同时给石X出具了10万元的借条，两者相抵，我当时交给石X人民币20万元。因场地施工需要接电问题，我们与王X协商4月28日开工，之前王X给我们发了一份进场通知书，我按照约定于4月27日把工程机械设备全部拉到了凤城市X镇的施工现场，当时场地内有施工人员，自称是铁岭X的，他们问我们是干什么的？我们说是本溪的，来给X公司养殖基地做钢结构施工，对方说这里所有的工程包括钢结构工程都由铁岭一建施工，不知道我们和王X还有合同，所以不让我们进场。我联系王X，王X让我们再交16万元的电费，需要我们出钱接电缆，我给姓王的副总打电话，电话关机了，我觉得上当了，16万元电费也不敢交了。第二天，我去王X的公司，发现已经人去楼空，再给王X等人打电话，电话都关机。期间我通过参加王X老人的生日，知道姓王的副总是王X的亲弟弟，石X是王X的媳妇。
证人徐X的证言证实：我从2008年3月24日开始担任凤城市X镇政府的企管办主任，负责招商引资。2008年底，王X带来一个香港老板到X镇考察，并与政府谈了投资意向，想在宝山镇红旗村租赁一块土地，建一个养殖场。当时王X是中间人，投资人姓王，自称是香港人。2009年香港老板决定不投资了，这样王X以丹东X公司的名义与我们镇政府及X村签订了土地租赁协议，约定王X以丹东X公司的名义租赁红旗村第11村民组北头大河边河滩建设养殖场。2009年8月，王X取得了这块地的土地使用权，因王X公司根本没有实力，王X把地租完以后，由铁岭X建的荣X施工，但王X付不起铁岭一建的工程款，就在2009年12月8日将这块地的使用权抵押给了铁岭X建，并约定于2010年1月15日前还不上铁岭X建的工程款，铁岭X建有权拍卖这块地，协议保存在X镇政府。2011年4月，荣X又把这块地的使用权转让了于悦，该协议X镇政府盖章后生效，这块地的使用权应该一直在于悦的手里。2009年我们也曾多次联系王X，但他的手机关机，也找不到该人。
证人石X的证言证实：我是王X的妻子，我知道王X经营过丹东X实业发展有限公司，我在这个公司做过财务工作，我知道X公司在凤城市宝山镇租赁了一块70亩的地搞生猪养殖项目，也去过施工现场，当时场地刚平整完。王X说这个项目得投入上亿元，规模很大，但我们没有能力靠自己投入这个项目。王X为这个项目工程招标的时候，本溪人付X交给我20万元，当时王X不在丹东，给我打的电话，告诉我这个人是来交保证金的，让我收一下，我把这个钱存到了百合家园楼下的中国银行里，当时这个人给了我30万元，又抽走了10万元，他还给我打了一个10万元的欠条。后来我把这些钱通过银行转给了王X的账户里。
证人王X的证言证实：我是王X的亲弟弟，2009年，王X说他要搞一个畜牧养殖项目，并开始运作这个项目。他在发改委立了项目，也在凤城市X租了70亩的土地，王X为此成立了丹东X实业公司，我也在公司里帮忙。后来王X说项目资金出现了问题，先不干了，他要去北京跑跑项目的事情。王X去北京后，有一天，一个人到X公司位于合作区工商银行楼的办公室找王X，我问什么事？这个人说王X欠他20万元钱，我看见上面有王X的签字，我让他给我一周的时间，由我来代替王X偿还这笔钱，后来我去了朝鲜呆了三四个月，回来时手机号就换号了。我曾经领过本溪姓付的人看过场地。
证人汪X的证言证实：2008年我通过朋友认识了王X，2009年春天，我在王X开发区的办公室内，王X向我提出准备干生猪养殖业，我说国家政策扶植养殖业，我的观点是可以干养殖业生意。王X同意后让我通过关系联系养殖基地，开始时王X在振安区范围内找了几个地点，但种种原因都不行。我妻子以前在凤城市X镇下乡，我就帮他联系宝山镇的人，正好X镇X村有块70亩的空地，我和王X一起去看的地方，王X觉得行，让我帮他干，将来生意正常运作后，给我5%的股份，我也同意了。期间王X说有一个香港姓王的老板帮他投资，但我没有见过这个王老板。2009年8月，王X成功将这块地租了下来，并成立了丹东X实业发展有限公司，经营的项目就是养殖生猪、屠宰，我在公司里有一定的股份，但我没有投资。2009年9、10月份，香港的王老板来到丹东，跟X镇政府签订了投资意向书，谈的具体内容我不清楚，但这个老板后来肯定没有投资。
2009年8月，我通过朋友认识了铁岭X建，帮王X把红旗村的空地平整，不到二个月场地就平整完了，因王X没有钱，还拖欠铁岭一建的工程款，我帮王X联系石料，王X也没有给我钱，供应石料的人来找我要钱，王X给我2万元，并让我把剩下的钱垫上，2012年我个人垫付了4万元，一共6万元把石料款结了。2009年末，王X没有钱支付铁岭一建的工程款，工地的负责人荣X追着王X要钱，王X把这块地抵押给了荣X。王X后期收取别人保证金的事情我不清楚。
辨认笔录、户籍资料、丹东X实业发展有限公司的营业执照、收款收据、借条、举报材料、鞍钢房产建筑安装公司授权书、丹东X实业发展有限公司与铁岭X建签订的协议书、收据、荣X与于X签订的协议书、丹东X实业发展有限公司与鞍钢房产建筑安装公司签订的协议书、丹东X实业发展有限公司与X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同、丹东X实业发展有限公司进场通知书、投标文件、丹东X实业发展有限公司与凤城市X镇企业综合服务中心签订的协议书、中国银行股份有限公司丹东金海路支行存款历史交易明细清单、情况说明等证据分别证实本案的相关事实。
案件来源、抓捕经过证实本案系王X、何X报案，被告人王X被公安机关抓获的事实。
被告人王X在侦查阶段的供述与上述证据可相互印证。
本院认为，被告人王X在既无建设资金，又因债务问题将其租赁的凤城市X镇X村河滩地已抵押给第三人铁岭X建的情况下，虚构事实，隐瞒真相，仍以丹东X实业发展有限公司的名义与X房产建筑安装公司及X钢铁（集团）第X建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取对方保证金共计40万元，得款后逃匿，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。根据被告人王X的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月17日起至2023年1月16日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王X犯罪所得赃款人民币四十万元依法予以追缴（于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陶占华
人民陪审员 代连芬
人民陪审员 蒋雅贤
二〇一五年一月七日
书 记 员 姚 瑶
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