杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0111刑初851号
公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。
被告人黄财富，男，1968年11月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2017年4月11日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年5月16日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人顾宏芳，浙江溥原律师事务所律师。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2017]865号起诉书指控被告人黄财富犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院经审查于2017年11月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月30日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉，被告人黄财富及其辩护人顾宏芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市富阳区人民检察院指控，2009年10月13日，被告人黄财富伙同他人利用黄某1、黄某2（均已判决）提供的小灵通、移动电话卡，让苏某（已判决）向不特定人发送内容为“您的卡在杭州银泰百货消费9860元，详情请咨询81565291”的诈骗短信，诱骗被害人裘某回电话咨询，并通过分工假冒银泰客服、公安民警等逐步诱骗被害人将资金转入“安全账户”，骗得被害人裘某人民币449754元。
针对上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄财富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人黄财富对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，但其辩称一个姓邱的台湾人让其帮忙联系买小灵通卡，其就将该台湾人介绍给了黄某1，但其没有参与诈骗行为，也没有参与分赃。其到过该台湾人在东莞的租房里学习诈骗过程，苏某在租房内发短信，台湾人打电话，另有几个女的在租房内，其去的当天该台湾人骗到了40多万元，该台湾人就请大家吃了顿饭。黄某1购买的小灵通卡其也未出资，其也没有拿到小灵通卡。
辩护人顾宏芳提出，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人黄财富应被认定为从犯。本案证据只能证明被告人黄财富参与了本次电信诈骗行为，黄财富在其中所起的地位和作用与起诉书描述的不一致。公诉机关提交的用于证明黄财富指使苏某发送诈骗短信的犯罪行为仅有苏某、黄某1的供述，并不能形成完整的证据链，也不能证实黄财富有指使他人发送诈骗短信、冒充客服、公安人员及转移赃款等犯罪行为。综上，被告人黄财富只是介绍主要犯罪人员之间相互认识，在本次共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，且其能如实供述犯罪事实，其家属也愿意配合退赃，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2009年10月13日，被告人黄财富伙同他人利用黄某1、黄某2（均已判决）提供的小灵通、移动电话卡，让苏某（已判决）向不特定人发送内容为“您的卡在杭州银泰百货消费9860元，详情请咨询81565291”的诈骗短信，诱骗被害人裘某回电话咨询，并通过分工假冒银泰客服、公安民警等逐步诱骗被害人将资金转入“安全账户”，骗得被害人裘某人民币449754元。后被告人黄财富于2017年4月11日被公安机关抓获归案。
本案审理过程中，被告人黄财富家属向本院退缴人民币20000元。
另查明，本院于2010年6月9日做出（2010）杭富刑初字第288号判决书，以诈骗罪判处同案犯黄某1有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，判处同案犯黄某2有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，并责令同案犯黄某1、黄某2退出诈骗所得、发还被害人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人裘某的陈述，证实2009年10月13日其收到一条短信，内容为“你的卡在杭州银泰百货消费9860元，详情请咨询81565291的号码”。其因担心银行卡被人冒用而拨打了短信中的电话，对方让其报案，并给了其报案电话“6318×××3”。其就按指示电话报案，对方称自己是公安金融犯罪调查科的，其按照对方的提示把14万余元打入对方指定的安全账户。后该“民警”又给其了一个银行工作人员电话“136××××1072”，其又按照该机主要求，将30万元钱转至一个叫陈明军的农行账户上。后其发现自己被骗，就向公安机关报案了的事实。
2．证人许某的证言，证实其在杭州市江干区梧桐雨通讯店内工作，2009年10月10日上午，一名福建口音的男子到其店里买了三张手机移动卡，并称要买小灵通卡。后该男子于当日下午及晚上又来了三次，一共买走九个小灵通号码，其中一个小灵通号码为“81565291”的事实。
3．证人陈某1的证言，证实杭州市江干区梧桐雨通讯店是其经营的，平时由许某管理。2009年10月10日上午，许某让其送3张移动卡到店内，其将移动卡送到店内，一名男子将移动卡买走，其中一个号码是“136××××1072”的事实。
4.证人陈某2的证言、快递单，证实其在“顺丰速运”上班，2009年10月10日，其在杭州市江干区接单，对方寄得的是3张手机卡，收件人是江某，收件地址为东莞市常平镇金美花园，收件人手机号为134××××7675，寄件人手机号为152××××5405的事实。
5.辨认笔录及照片，证实证人陈某1、许某经辨认指出同案犯黄某2就是在2009年10月10日到梧桐雨通讯店购买手机卡的男子；同案犯黄某2对其购买手机卡的地点进行辨认等事实。
6.扣押物品清单及照片，证实公安机关从同案犯黄某1、黄某2处扣押手机、银行卡等财物的事实。
7.账户查询信息、资金去向图等，证实被害人裘某被诈骗款项及资金去向等情况。
8．住宿查询单，证实同案犯黄某2于2009年10月10日至10月14日期间，入住鸿达旅馆的事实。
9.通话查询单、详单查询信，证实同案犯黄某2的通话记录情况，2009年10月10日，黄某2的手机号与东莞等地有多次联系，对方手机号为134××××9155的事实以及057181565301、057163191377等号码的通话情况。
10.刑事判决书，证实同案犯黄某1、黄某2、苏某已被本院判处刑罚的事实。
11．到案经过，证实被告人黄财富的归案情况。
12.基本信息，证实被告人黄财富的身份信息情况。
13．同案犯黄某1的供述和辩解，证实2009年9月左右，黄财富向其提出自己有个老板是台湾的，有路子可以进行诈骗，问其要不要做，其就同意了。其只知道该台湾人叫“阿某”，见过一次，不清楚该台湾人是否和黄财富一起进行诈骗的。后其就叫黄某2到杭州买小灵通卡。同年10月长假过后，其第二次叫黄某2到杭州买手机卡，共买了约8张小灵通卡和3张移动手机卡，其和黄财富各出资5000元，3张移动卡是黄某2通过顺丰速递寄给其的，收件人为江某。后其与苏三伟、黄财富到东莞金美小区租了两套房子，其与苏某一套，黄财富一套，其将2张手机卡给了黄财富，当时黄财富已准备好东莞的移动手机卡；8个小灵通卡其与黄财富每人4张。后因黄财富先准备好，苏某被叫去给黄财富发短信，苏某与其说黄财富钓到了一条大鱼，当天黄财富请客吃饭的。期间，其到过黄财富的租房一、两次，租房客厅只有黄财富一个人。几天后，黄财富让其换湖州的试试，其就让黄某2在湖州买了电话卡，黄财富自己也联系了黄某2买卡，过了两天黄财富称又诈骗成功一次。后其也诈骗成功几次等情况。
14.同案犯苏某的供述和辩解，证实黄某1系其舅舅，2009年10月长假过后，其与黄某1到东莞租了房子准备做短信诈骗的事情。其到的第二天，黄财富也到了东莞并在同一小区内租房，也是做短信诈骗的，但双方各顾各的。后因黄某1叫的接线的人还没到，而黄财富的人已经到了，黄某1就让其到黄财富处帮忙。其在早上9时许到黄财富租房，通过黄财富给其的手机号发送了1万余条“您的卡在杭州银泰百货消费9860元，详情请咨询81565291”的诈骗短信。当日就有人打电话进来，黄财富冒充公安机关金融犯罪侦查科的人员接电话，让其把钱打到所谓的安全账户，黄财富进了很大一笔钱，具体多少其不清楚。后其就回到了自己的租房，当天晚上黄财富请其和黄某1吃饭。第二天，黄财富去了深圳，几天后黄财富回来并叫其与黄某1换个地方等情况。
15.同案犯黄某2的供述和辩解，证实2008年9月起，其到杭州帮黄某1买小灵通卡和移动卡，黄某1按日给其好处费并给了其多张身份证，其知道黄某1买卡是用于做短信诈骗的。2009年10月长假后，其到杭州帮黄某1买了9张小灵通卡和3张移动卡，移动卡其是寄给黄某1的。其知道黄某1姐姐的儿子姓苏，也是一起做短信诈骗的。诈骗成功后，黄某1就让其注销相关的联系号码。2009年春节，黄财富到其家中找过其，问其是不是给黄某1做事的，并向要了其手机号等情况。
16．被告人黄财富的供述和辩解，证实其在公安机关供述2009年老乡黄丽春带着一个姓邱的台湾人找其，让其介绍办理小灵通电话卡的人，于是其就联系了黄某1。后台湾人打电话给其，让其到东莞学习诈骗，其就去了东莞台湾人用于诈骗的租房，里面有四五个人。其去该租房的当天，台湾人刚好骗了一单40多万元的生意等情况。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人黄财富及辩护人顾宏芳提出的被告人黄财富在本次共同犯罪中介绍主要犯罪人员之间相互认识，系从犯的辩解及辩护意见，经查，同案犯黄某1、苏某的供述均证实2009年10月，被告人黄财富与黄某1为实施诈骗活动，共同出资让黄某2购买小灵通和移动电话卡，并分别在东莞租房开展诈骗活动，同年10月份的一天，苏某到黄财富租房帮忙发送诈骗短信，黄财富等人负责接听电话，当日黄财富诈骗成功的事实，该二人的供述和被告人黄财富关于其到东莞租房看到数人进行诈骗活动并成功骗取40余万元的供述、被害人关于被骗过程的陈述均能相互印证。账户查询信息、资金去向图及证人许某的证言证实同案犯黄某2于2009年10月在杭州购买的小灵通卡号登记的其中二人的身份信息与被害人裘某被骗款项汇入的部分银行账户身份信息一致。本案事实另有同案犯黄某2的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据在案证实。被告人黄财富辩解其仅系邱姓台湾人介绍至东莞租房学习诈骗的，但其均无法提供该台湾人的姓名、身份信息及联系方式，与同案犯黄某1关于该台湾人情况的供述相矛盾，故该辩解本院不予采信。综上，被告人黄财富联系同案犯黄某1为其购买作案工具，并指使同案犯苏某等人发送诈骗短信及接听电话等，诈骗被害人裘某40余万元款项，在共同犯罪中起主要作用，不符合从犯的构成要件，故对于上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄财富以非法占有为目的，伙同他人采用发送电信网络诈骗短信、冒充司法机关等国家机关工作人员的方法骗取他人财物，数额巨大，且有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。对此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》亦有规定。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人黄财富家属已退缴部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人黄财富虽表示自愿认罪，但实际上并未如实供述犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人黄财富的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人黄财富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2027年4月10日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、退缴在本院的人民币20000元依法发还被害人裘某；责令被告人黄财富共同退赔被害人裘某其余损失人民币429754元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘颖清
人民陪审员 施张燕
人民陪审员 董林明
二〇一八年一月五日
代书 记员 董月霞