广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第534号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人谢某，男，初中文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月3日被羁押并刑事拘留，同年8月9日被东莞市公安局取保候审，2014年8月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人钟某，男，中专文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月3日被羁押并刑事拘留，同年8月9日被东莞市公安局取保候审，2014年8月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人尹某，男，初中文化，无业，户籍所在地为江西省永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月3日被羁押并刑事拘留，同年8月9日被东莞市公安局取保候审，2014年8月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
被告人杨某，男，初中文化，无业，户籍所在地为河南省睢县。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月3日被羁押并刑事拘留，同年8月9日被东莞市公安局取保候审，2014年8月22日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）315号起诉书指控被告人谢某、钟某、尹某、杨某犯开设赌场罪，于2015年2月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年3月18日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员陈剑峰、尹伟聪出庭支持公诉。被告人谢某、钟某、尹某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2013年6月中旬至7月2日期间，被告人谢某、钟某、尹某先后多次在东莞市塘厦镇维也纳酒店、永发宾馆、新都会酒店等地开房间，雇佣陈某甲（另案处理）发牌、抽水，召集参赌人员用扑克牌以斗牛形式进行赌博，每盘从中抽水20至50元非法获利。期间，谢某伙同被告人杨某在现场放贷给参赌人员。同年7月2日20时30分许，民警在塘厦镇新都怡景酒店康乐中心二楼棋牌室88号房将谢某、钟某、尹某、杨某及参赌人员陈某乙、李某、余某、皮某、王某等人（均另案处理）抓获归案，当场缴获赌资52350元及扑克牌一副。
公诉机关提供了现场勘验材料，陈某甲等证人的证言，到案经过等书证，扑克牌一副，谢某等四名被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人谢某、钟某、尹某、杨某无视国法，结伙开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人谢某、钟某、尹某对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议，谢某辩解称没有让杨某放高利贷，被告人杨某表示认罪，但辩解称没有放高利贷，其只是去参赌的。
经审理查明，2013年6月中旬至7月2日期间，被告人谢某、钟某、尹某先后多次在东莞市塘厦镇维也纳酒店、永发宾馆、新都会酒店等地开房间，雇佣陈某甲（另案处理）发牌、抽水，召集参赌人员用扑克牌以斗牛形式进行赌博，每盘从中抽水20至50元非法获利。期间，谢某伙同被告人杨某在现场放贷给参赌人员。同年7月2日20时30分许，民警在塘厦镇新都怡景酒店康乐中心二楼棋牌室88号房将谢某、钟某、尹某、杨某及参赌人员陈某乙、李某、余某、皮某、王某等人（均另案处理）抓获归案，当场缴获赌资52350元及扑克牌一副。
上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实犯罪嫌疑人谢某等人开设赌场案发现场（本市塘厦镇莲湖社区新都怡景酒店康乐中心二楼棋牌室88号）的基本情况。
（二）书证
1．到案经过：证实于2013年7月2日，犯罪嫌疑人谢某、钟某、尹某、杨某被公安机关抓获，即均为被动归案，无自首、立功情节。
2．常住人口基本信息：证实犯罪嫌疑人谢某、钟某、杨某、尹某的个人基本情况。
3．收缴物品清单、工商银行现场存款凭证：证实公安机关从陈某甲处收缴250元，从谢某处收缴800元，从钟某处收缴1000元，从杨某处收缴40200元，从尹某处收缴2500元；陈某乙存赌款2300元，王某存赌款900元，李某存赌款2200元，余某存赌款650元，皮某存赌款550元。
4．公安行政处罚决定书：证实公安机关对参赌人员余某、皮某、王某、陈某乙、李某均处以行政拘留十五日、罚款3000元。
5．塘厦北海稻酒店（百海稻酒店）旅客住宿登记簿、塘厦永发宾馆旅客来访住宿登记薄：证实犯罪嫌疑人谢某于2013年5月26日至7月1日多次（5月26日、5月29日、6月5日、6月6日、6月7日、6月8日、6月10日、6月13日、6月16日、6月25日、6月27日、6月28日、7月1日）登记入住北海稻酒店的情况；犯罪嫌疑人钟某于2013年6月19日、21日、23日和谢某于2013年6月1日、17日登记入住永发宾馆情况。
6．说明：百海稻风尚酒店证实酒店对外宣传名字为北海稻酒店；东莞爱利星酒店证实酒店对外宣传名字为维也纳酒店，酒店棋牌室开房办理不需登记；塘厦永发宾馆证实监控发生机械故障，无法提供2013年6月1日至7月1日期间的监控视频录像。
（三）物证
扑克牌一副：犯罪嫌疑人谢某等人开设赌场作案工具。
（四）证人证言
1.陈某甲（男，44岁，系发牌、抽水人员）：证实承认其受雇于老表（尹某），负责发牌、抽水，每晚报酬200元，尹某、九门（谢某）、小杨（杨某）都有给过报酬给其。2013年6月26日，其跟王某到北海道酒店2138房玩，看见很多人在赌博，经王某介绍其认识开设赌场的尹某等人并给他们做荷手。2013年6月27日，尹某打电话叫其到永发宾馆515房给赌博人员发牌、抽水，6月28日尹某再次打电话安排其维也纳酒店三号棋牌室发牌、抽水，6月29日、6月30日其跟着他们分别到维也纳酒店六号、九号棋牌室发牌、抽水，7月1日到永发宾馆513房发牌、抽水，7月2日到新都会酒店发牌、抽水时被抓获，每次赌完收档之后由杨某拿给其200元。在北海道酒店时每把抽水20元，大约抽水1000多元；在永发宾馆是抽30元，两天在永发宾馆大概抽水五六千元；在维也纳酒店因为有几个大老板坐庄，打得很大，每把抽水100元，三天抽水约5万多元；7月2日被抓那天每把抽水30元，只抽到250元。每次都是用扑克牌玩斗牛，以大吃小的方式赌博，抽水的钱就放在赌桌旁边，每次下注的50到1000元的都有，其跟着他们发牌的几天参赌人数不一定，少的时候只有十几人，多的时候有二三十人，被抓当晚连其一共十人被抓。其几次都有看到杨某放债，他身上挂着一个包，有时候放几千，最高的一次有两万。杨某是谢某叫去赌场放债的人员，其每次去赌场之前，看见谢某过来后就将自己身上的挂包交给杨某，挂包里放的是钱，杨某放数方式是放出去1万元，现场抽水500元，实际借给9500元。
辨认出尹某、谢某、钟某是为赌博提供条件的组织者，杨某是在赌博场所放债的男子，王某、李某、余某、陈某乙、皮某是参与赌博的男子。
2．余某（男，44岁，系参赌人员）：证实2013年7月2日，其老乡王某说本市塘厦镇新都会酒店康乐中心二楼88号棋牌室有人赌博，其就跟王某去该酒店，赌档用扑克牌以斗牛方式赌博，最小的20元下注，最大的有人下注500元，赌档里一名穿黑白间条衣服的男子发牌、抽水。其带了800元参与赌博，输了150元。当天在场的10个人都参与赌博了，其不知道是何人开的房，其实第一天去的，不知道赌档开了多久，不知道赌档里是否有人放高利贷，其没有在其他地方赌过。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的男子，李某、杨某、尹某、谢某、王某、钟某、陈某乙、皮某是参与赌博的男子。
3．皮某（男，35岁，系参赌人员）：证实2013年7月2日晚上，其接到一名叫眼镜的朋友（未被抓获）打来电话，叫其到本市塘厦镇新都会康乐中心玩，到了那里有人接，其到后在电梯遇见一个胖子（未被抓获），胖子带其到棋牌室88号参与赌博，该赌档以斗牛大吃小的方式赌博，现场除了一个发牌的男子，其余在场的八名男子均参与赌博，当晚台面最多的时候有2000元，最少的有约500元，其当晚带了500元，至被抓获时为止赢了50元，现场有一名20多岁的男子（杨某），被查获时身上有好多钱和一些写的数字的单据，其猜他可能是放高利贷给赌仔的。眼镜还叫其参与过在维也纳酒店棋牌室403房的赌博活动，那次（即7月2日前的两三天）其输了200元，那次打的比较大，台面都是一百元的，抽水也抽的大，每次都是抽50元或100元以上，总共抽水多少钱其不知道。
辨认出陈某甲是发牌抽水的男子，杨某是涉嫌放高利贷给参赌人员的男子，余某、尹某、谢某、王某、钟某、陈某乙、李某是在新都会酒店参与赌博的男子。
4．李某（男，25岁，系参赌人员）：证实2013年7月2日22时许，其在本市塘厦镇莲湖社区新都会酒店康乐中心二楼棋牌室88号房参与斗牛赌博时被抓获，当时在房内参与赌博的七名男子均被抓获。每次单注赌博金额从50到1000多元的都有，其见到最多的时候台面有1000元，最少有500元，每把抽水30元，其每次下注都是100元，当时身上带了1800元，被抓时刚好赢了400元。其是通过打电话给杨某得知有人在新都会赌博的，在现场看见一名男子向杨某借了1000元，具体是否放债其不清楚。发牌的男子每把抽水30元，水钱放在一个水桶内。其是在被公安人员进来前十几分钟才到的。其不清楚杨某干什么工作的，平时没有什么深交，与他是打麻将的时候认识的。
辨认出陈某甲是发牌抽水的男子，余某、杨某、尹某、谢某、王某、钟某、陈某乙、皮某是参与赌博的男子。
5．王某（男，40岁，系参赌人员）：证实2013年7月2日22时许，其打电话给老乡陈某甲后得知在本市塘厦新都会酒店康乐中心二楼棋牌室88号房开赌，其到后已经有十来人在玩斗牛，其也跟着玩了几把，陈某甲负责发牌和抽水，每盘牌抽20元，有一个叫杨某甲（杨某）的男子在放高利贷，每1000元每天收50元利息。其总共跟他们赌过三次，前两次是于6月31日和7月1日在塘厦镇永发宾馆301房，都是陈某甲打电话叫其去的，一次赢了几百元，一次输了几百元，这两次也是陈某甲发牌和抽水，抽水一般都抽20元，也都见到杨凯，其在永发宾馆见到过杨某放数给别人。其只知道老谢、老表、阿军三人是组织者，并且每次三人都在场。
辨认出尹某、谢某、钟某就是赌档的组织者，杨某就是放高利贷的杨某甲，李某、余某、陈某乙、皮某就是参与赌博的男子。
6．陈某乙（男，45，参赌人员）：证实2013年7月2日，一外号叫老表的老乡叫其到本市塘厦镇新都会酒店康乐中心二楼88号棋牌室赌博，其于当日21时30分许到后参与斗牛赌博，于当日22时许被抓获。当晚每把赌资最多时有五六千元，最少的时候台面赌资有六七百元，其带了2800元，被抓获时赢了300元，负责发牌抽水的是一名叫高佬的男子，每次抽水的钱放在一个酒店提供的垃圾桶内。其在前几天也接到老表的通知电话，才去到北海稻酒店（两次）、永发宾馆（两次）、维也纳酒店参与赌博，北海稻酒店其去了两次，当时赌博的人大概有十几人，开始每把抽水20-30元，后来每把抽水50-100元，听最后走的人说一晚大概能抽水四五千元。在永发宾馆的情况跟北海稻差不多。其听老表说在维也纳酒店的那几天赌的很大，抽水也比较厉害，大概每晚可以抽到万元以上。其跟着这群人在几个地方赌博，都看见一名背包的男子（杨某）借钱给别人，经常看到他当场借一千、两千给别人，然后别人如果赢了的话就会当场多给他一两百元，具体是否放高利贷不清楚，每次每个地方大概都会有三四个人向该男子借钱赌博，该背包男子偶尔参与赌博。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的高佬，杨某就是经常借钱给别人的男子，尹某、谢某、钟某就是经常在赌场的人员，王某、李某、余某、皮某是参与赌博的人员。
（五）犯罪嫌疑人供述与辩解
1．谢某：对开设赌场的犯罪事实供认不讳。
供述2013年7月2日晚，其和老表（尹某）、阿军（钟某）组织多人在本市塘厦镇新都会酒店康乐中心二楼棋牌室88号房间赌博，高佬（陈某甲）是他们叫来发牌和抽水的，每天报酬200元，杨某甲（杨某）是其叫去负责放高利贷的，每天报酬150元。杨某借钱给赌输的人，每借100元1天收50元利息。当晚20时许，他们开88号房后大家分头打电话叫朋友过来打斗牛，当日21时许，他们五人开始玩（陈某甲与杨某也参与赌博），后来又来了五个人，共十人一起赌博。当日22时许被公安机关查获。赌博时每盘赌注最小100元，无封顶，当天最大可能约1000元。其与陈某甲负责抽水，每把牌从输的人押的钱中抽20元放在一个粉色垃圾桶里。被查时抽水200、300元。当晚其带了2000元去赌博，输了1200元。水钱主要用来付房费，吃宵夜和出去玩时一起用，除了给陈某甲200元、杨某150元之外，剩余的由尹某、钟某和其三人平分。同年7月1日在永发宾馆、7月2日在维也纳酒店各组织赌博1次，以同样人员同样方式赌博，每次都有10多人参赌，维也纳酒店抽水约2000元，永发宾馆抽水1000多元。其从组织赌博到被抓获为止一共从中获利几百元。
在检察机关证实每个晚上抽水约2000元，抽水的钱扣除房钱等其分一半，剩下的由钟某与尹某分。其没看到杨某放贷，其也不知道杨某是不是放贷，他就是背个包走来走去，其没有给杨某报酬。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的男子，钟某和尹某是其开赌场的合伙人，杨某就是在赌场放高利贷的人，王某、李某、余某、陈某乙、皮某是参与赌博的人员。
2．钟某：对开设赌场的犯罪事实供认不讳。
供述2013年7月2日20时许，老表（尹某）打电话给其说在本市塘厦镇新都会酒店康乐中心二楼88号房开了房间给人赌钱，当日21时许其到场，当时约10人在场开始以斗牛方式赌博，当日22时许被民警抓获。本次赌博由尹某、谢某、杨某、陈某甲与其组织，其中谢某是主要老板，钱由谢某分配，一般拿一半水钱，陈某甲拿200、300元固定工资，其他几人平分剩余的钱。陈某甲和尹某两人负责发牌及抽水，当晚大约抽水700元。谢某和杨某放高利贷，专门借给那些赌输了的人，当晚其带了1000元赌资，输后向杨某借款1000元，利息每天50元。其有时候负责在附近望风，有时跟着赌撑场面，他们总共在一起赌博七八次，在永发宾馆两三次，在维也纳酒店两三次（一晚抽水约2000元），在北海道酒店一两次，最近7月1日在永发宾馆513房，6月30日在维也纳酒店棋牌室3号房。在北海道酒店其分到500元，在永发宾馆其分到600元，在维也纳酒店其分到600元左右，其一共分得接近2000元。
在检察机关证实其与谢某、尹某三人组织开设赌场，三人分钱，谢某拿大头，每晚2000元的抽水其最多拿五六百元。其不知道杨某是怎么放贷的，但其在酒店房间里很多次都看到杨某借几千几千地给那些参赌人员。杨某也参与赌博，很多时候杨某也有发牌和抽水。谢某和杨某很熟，谢某是不是给杨某报酬其不清楚。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的男子，尹某就是开赌场的同伙，谢某和杨某是在赌场放债的人，王某、李某、余某、陈某乙、皮某是参与赌博的人员。
3．尹某：对开设赌场的犯罪事实供认不讳。
供述其和老九（谢某）、阿军（钟某）、小杨（杨某）四人组织2013年7月2日当晚的赌局，他们从2013年6月开始组织赌博，先后在本市塘厦镇莲湖市场后面出租屋、莲湖永发宾馆、维也纳酒店客房、莲湖北海道酒店共组织十几次赌博。谢某负责组织何时何地赌博，钟某和其负责叫人过来赌博和帮忙买烟水宵夜，杨某是谢某叫来负责放高利贷，有时也负责叫人去赌，陈某甲是谢某叫来负责发牌和抽水的。谢某负责付酬劳给杨某和陈某甲，具体多少钱其不清楚。赌博时每两、三把抽水20-30元，有时50元，抽水用来买烟买水，宵夜，多的平分。被抓当晚其遇到谢某，谢某说去新都会酒店开房给人赌博并叫其过去。当日21时许，其跟钟某到新都会酒店棋牌室，杨某也过去。其看到谢某一个人在棋牌室内，于是打电话给老乡过来玩，后还有另外几名男子陆续来到房间，于是他们开始玩斗牛。杨某是其以前在莲湖赌钱认识的，他是放高利贷的。同年7月1日，其在莲湖村永发宾馆赌博输钱借了杨某3000元，因为只借1天，杨某没有向其要利息。杨某借1000或2000元利息50元，但其不清楚按天还是按月计算。被抓前二天他们在维也纳酒店棋牌室赌博，大约抽水约四五千元，前一天在永发宾馆赌博大约抽水一两千元，之前平均每次约抽水两千元。其在维也纳酒店三次一共分得1300元，在永发宾馆三次一共分得1000元左右，谢某与钟某是合伙，由谢某分钱。
在检察机关证实杨某是谢某叫来放贷的，赌博的人输光了就找杨某借钱，有时候杨某也会赌上几把。杨某是谢某叫来的，应该是谢某把钱交给杨某去放高利贷，因为杨某刚从老家出来没什么钱。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的高佬，谢某、阿军是开赌场的同伙；杨某是在赌场放债的人；王某、李某、余某、陈某乙、皮某是参与赌博的人员。
4．杨某：承认参与赌博，但拒不承认在赌博场所放高利贷。
供述2013年7月2日20时许，老表（尹某）约其到本市塘厦镇新都会酒店康乐中心二楼88号棋牌室赌斗牛，当晚总共有十来人参与。其携带的4万元用于赌博，其当晚借1000元给钟某，但不是放贷。其在维也纳酒店参与赌博三次，最近的一次是前天（2013年6月30日），另外在永发宾馆也赌过七八次左右。赌场由谢某、钟某、尹某组织，高佬（陈某甲）是谢某等人雇佣发牌和抽水的。其觉得自己不是放高利贷的行为，只是有时候会借钱给赌博的人，如果赌仔赢了的话就会多还一点，有时候会给一百，有时给两百，随心情给，如果赌仔不多给，其也不会开口问他们要。谢某每次赌钱都会给其150元工资，其没有具体工作，就是跟着他们，顺便挣点小钱花，负责开下门，然后一起赌博，多点人赌起来热闹点。
在检察机关辩解称公安机关在其身上缴获的4万多元本来是其要买车的，当晚其脑子发热就带着钱去赌博了。其参与赌博每把赌八九十元。谢某没有给其报酬，有次其输光了谢某给其100元坐车。
辨认出陈某甲就是发牌和抽水的男子，钟某、谢某、尹某就是开赌场的同伙，王某、李某、余某、陈某乙、皮某是参与赌博的人员。
本院认为，被告人谢某、钟某、尹某、杨某结伙开设赌场，其行为已触犯中华人民共和国刑律，均构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以开设赌场罪对被告人谢某、钟某、尹某、杨某定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。关于被告人谢某、杨某提出的辩解意见，经查，被告人谢某在公安机关讯问时稳定供述是其告诉杨某赌博一事并叫其放高利贷的，被告人钟某、尹某亦证实杨某在赌场里放高利贷，且发牌人员陈某甲及参赌人员王某亦证实杨某有发放高利贷，公安人员当场从杨某处缴获了人民币40000余元，证据之间能够相互印证，足以证实杨某在赌场中放高利贷之事实，被告人谢某、杨某的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。被告人谢某、尹某归案后如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人钟某庭审中自认其罪，可酌情从轻处罚。
关于本案被告人尹某、杨某的身份问题。根据被告人尹某、杨某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，回复称所核实人员叫曹某，但是被告人蒲某、杨某对此予以否认，称从未用过曹龙彪的名字。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人尹某、杨某以其自报身份予以判决。
根据被告人谢某、钟某、尹某、杨某的犯罪情节、作用及悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2015年7月15日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2015年6月14日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人尹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2015年6月14日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的38日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2015年6月14日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林顺家
二〇一五年五月八日
书 记 员 黄渭楷