江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沭刑初字第01465号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人吴忠，原宿迁康业医疗器械有限公司项目部经理。曾因犯盗窃罪，于1995年9月被判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，2000年4月1日被假释；又因犯盗窃罪，于2003年10月24日被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑一年，罚金一千元，撤销假释与前罪合并执行有期徒刑二年，罚金人民币一千元，2005年6月1日刑满释放。又因犯非国家机关工作人员受贿罪，于2015年5月12日被南京市高淳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，服刑于江苏省丁山监狱。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。2015年7月8日被沭阳县公安局从江苏省丁山监狱押回重审。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2015]1328号起诉书指控被告人吴忠犯合同诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员王桂克出庭支持公诉，被告人吴忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控：2012年7月至2014年3月，被告人吴忠在宿迁康业医疗器械有限公司、鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司工作期间，利用公司与他人签订、履行合同之机，以收取工程评标费、保证金为名，骗取陆某、徐某乙、伏某、庄某款项共计人民币9.8万元。分述如下：
1．2012年7月，被告人吴忠在陆某承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以收取评标费为名，骗取陆某人民币3万元。案发前已退还人民币2.2万元。
2.2012年11月，被告人吴忠在徐某乙承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以帮徐某乙做预算为名，骗取徐某乙人民币1万元。
3.2012年10、11月，被告人吴忠在伏某承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以收取工程评标费为名，骗取伏某人民币3万元。
4.2014年3月，被告人吴忠在庄某承接鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司厂房工程过程中，以收取工程保证金为名，骗取庄某人民币5万元。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人吴忠的供述及辩解、被害人陆某、徐某乙、伏某、庄某陈述、证人徐某甲、于某、刘某、韩某、南某等人的证言、企业执照、合作协议等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴忠在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。
被告人吴忠对起诉书指控的罪名及第1、2、3起犯罪事实无异议。对第4起犯罪事实，辩称：没有收取庄某的5万元钱。
经审理查明：2012年7月至2014年3月，被告人吴忠在宿迁康业医疗器械有限公司、鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司工作期间，利用公司与他人签订、履行合同之机，以收取工程评标费、保证金为名，骗取陆某、徐某乙、伏某、庄某款项共计人民币9.8万元。分述如下：
1．2012年7月，被告人吴忠在陆某承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以收取评标费为名，骗取陆某人民币3万元。案发前已退还人民币2.2万元。
2.2012年11月，被告人吴忠在徐某乙承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以帮徐某乙做预算为名，骗取徐某乙人民币1万元。
3.2012年10、11月，被告人吴忠在伏某承接宿迁康业医疗器械有限公司厂房工程过程中，以收取工程评标费为名，骗取伏某人民币3万元。
4.2014年3月，被告人吴忠在庄某承接鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司厂房工程过程中，以收取工程保证金为名，骗取庄某人民币5万元。
被告人吴忠归案后，向公安机关退出了其银行卡内现金人民币102181元。
上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的、均具有证明效力的以下证据予以证明：
一、第1、2、3起犯罪事实，有以下证据予以证实：被告人吴忠供述其在商谈工程承包的过程中，为了“骗点钱花花”，以收取评标费、帮做预算等理由骗取陆某、徐某乙、伏某公司投标人共计7万元归自己使用，案发前已退还2.2万元的时间、地点、经过、数额等事实。该供述得到被害人陆某、徐某乙、伏某的陈述、证人徐某甲、杜某、瞿某、徐某甲、宋某等人证言、合同等证据证实，足以认定。
二、第4起犯罪事实，有以下证据予以证实：
（一）、被告人吴忠的供述
被告人吴忠于2015年10月26日在沭阳县看守所所作的供述：自己与庄某见过面。2014年3、4月份的一天下午章某甲约自己到沭阳台北小站茶吧，之后庄某和另外两个人一起到茶吧和章某甲谈盱眙工程的事情。自己没有收他们钱和烟，也没有给他们中标通知书。
被告人吴忠于2016年4月7日的庭审中供述：中标通知书是徐贵平让自己写的，让自己给庄某的。
（二）、被害人庄某的陈述
被害人庄某于2014年9月2日在沭阳县公安局所作的陈述：3月16日上午吴忠联系自己说下午来沭阳，让自己把5万元保证金准备好，分外再买10条烟给公司其他帮忙人抽。自己就联系于某、刘某在沭阳苏通花园小区于某亲戚家借5万元钱，用黑塑料袋装起来的，放在刘某身上装着。吴忠和章某甲说好已经在台北小站茶吧等自己三人，吴忠说工程公司决定让自己做了，又拿出一张中标通知书约刘某签收了，刘某把5万元钱拿出来放到桌子上，吴忠就把钱放进他的包里，于某联系的人又送了10条硬中华烟给吴忠，吴忠跟我们说等着签大合同。
（三）、证人于某的证言
证人于某于2014年9月3日在沭阳县公安局所作的证言：2014年3月16日上午庄某联系自己说吴忠下午送中标通知书来，叫自己准备5万元保证金。下午3点多钟，自己和庄某、刘某在苏通花园小区自己亲戚家借5万元现金，由刘某装着，三人一起到台北小站茶吧二楼，吴忠和章某甲已经在等自己三人。吴忠说工程已经确定给庄某做了，拿出一份中标通知书，让刘某在回执上签收的，刘某就把5万元钱拿出来放在桌子上，吴忠也没有数，就把钱装到包里，没有开收据，吴忠说中标通知书就等于收据，还跟自己等人说等着签大合同。自己还联系一个卖烟南老板送10条硬中华烟到茶吧给吴忠。
（四）、证人刘某的证言
证人刘某于2014年9月15日在沭阳县公安局所作的证言：庄某说还要交5万元保证金，就发中标通知书了，又叫于某准备钱。又过了一两天后的一天下午3、4点钟，自己和庄某、于某3人到台北小站茶吧，吴忠、章某甲已经在那里等着了。吴忠说工程确定让庄某做了，拿出一份中标通知书，中标单位是中铁二十三局集团有限公司，我在中标通知书回执上签字的，吴忠叫给5万元保证金，我就把用黑色塑料袋装的5万元钱拿放在桌子上，吴忠也没有数，就把钱放进包里的，还要了10条硬中华烟，吴忠说等着签过合同就可以开工了。
（五）、证人南某的证言
证人南某于2014年10月30日在沭阳县公安局所作的证言：自己和家属在沭阳县大江国际饭店门西侧开烟酒门市。于某经常在自己店里买烟就认识了。2014年3月份的一天，于某上午还是下午联系自己记不清了，他联系自己说要买10条硬中华烟，是下午3、4点钟，自己把10条硬中华烟送到原三匹马南侧路东的一个茶吧下边，于某下来拿的，他说是在茶吧跟人谈事情，要烟送人的，当时就把4000多元钱给自己的。
（六）、证人韩某的证言
证人韩某于2014年10月16日在鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司办公室所作的证言：自己是鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司办公室主任，负责协调工作。吴忠在自己所在公司工作，不是工程项目部经理，不负责什么具体业务，也不负责招投标工作。公司的工程是发包给江苏天腾集团有限公司承建的，是总承包，2014年6月12日开工建设的，公司没有安排、授权给吴忠，让他去招标、发包工程。自己公司没有发出中标通知书给中铁二十三局集团有限公司，也没有确定该公司承建自己公司工程，没有收到过该公司的工程质量保证金。
（七）、被害人庄某向公安机关提交的“通知书”一份，证明被告人吴忠向被害人庄某发出了工程中标通知，确定中铁二十三局集团有限公司为鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司工程的第一选定单位。
（八）、公安机关出具的“有无前科劣迹证明”、刑事判决书等书证，证明了被告人吴忠的前科劣迹情况。
（九）、公安机关出具的“发、破案经过”、“抓获经过”，证明本案案发经过及被告人吴忠的归案情况。
（十）、被告人吴忠的户籍资料，证明被告人吴忠的刑事责任年龄。
被告人吴忠辩称自己没有收取庄某的5万元钱。经查：被害人庄某的陈述、证人于某、刘某的证言均证明被告人吴忠向庄某发放中标通知书，收取了5万元保证金的事实，上述被害人陈述、证人证言得到了中标通知书、证人南某的证言的印证，足以认定。同时，证人韩某的证言证明了被告人吴忠在鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司并不负责工程招投标工作，公司未发出过上述中标通知书，亦未收取过保证金，被告人吴忠也未上交过施工单位的保证金。上述证据能够证明被告人吴忠虚构鑫尔曼生物科技（盱眙）有限公司工程招标的事实，骗取被害人庄某保证金5万元的犯罪事实。被告人吴忠的辩解被本院通过上述证据查明的事实所否定，本院不予采纳。
本院认为，被告人吴忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴忠犯合同诈骗罪的事实清楚证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人吴忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪未判决的，对发现之罪与前罪依法应数罪并罚。被告人吴忠归案后能够退出涉案赃款用于赔偿被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元，与原犯非国家机关工作人员受贿罪有期徒刑二年六个月并罚。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十一月一日起至二〇一九年十二月三十一日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、责令被告人吴忠退赔被害人陆某甲经济损失人民币八千元、徐某经济损失人民币一万元、伏某甲经济损失人民币三万元、庄某甲经济损失人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李长超
人民陪审员 耿立义
人民陪审员 沈海萍
二〇一六年四月二十七日
书 记 员 蒋 希
书 记 员 梁卫丽
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。