山东省东平县人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2017）鲁0923刑初66号公诉机关东平县人民检察院。附带民事诉讼原告人李某1，男，1969年1月17日出生，住济宁市汶上县。系本案被害人。诉讼代理人张伟，山东国曜律师事务所律师。诉讼代理人仇明，山东尚曜律师事务所律师。被告人胡炜（曾用名胡伟），男，1978年2月28日出生于山东省东平县，住东平县。2016年10月12日被抓获，次日因涉嫌犯绑架罪被东平县公安局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于东平县看守所。辩护人赵景莉，山东博翰律师事务所律师。辩护人时楷，山东博翰律师事务所律师。被告人赵燕军（曾用名欢欢），男，1989年1月1日出生于山东省东平县，住东平县。2015年4月13日因犯故意伤害罪被东平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2016年10月12日被抓获，次日因涉嫌犯绑架罪被东平县公安局刑事拘留，同年11月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于东平县看守所。被告人赵燕辉（曾用名龙龙），男，1988年11月17日出生于山东省东平县，现住东平县。2016年10月12日被抓获，次日因涉嫌犯绑架罪被东平县公安局刑事拘留，同年11月18日被东平县公安局取保候审,2017年9月7日被逮捕。现羁押于东平县看守所。东平县人民检察院以东检执检刑诉[2017]1号起诉书指控被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉犯非法拘禁罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。在诉讼过程中，李某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。东平县人民检察院指派检察员牛树彦、苏全生、代理检察员张伟出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人张伟、仇明，被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉及辩护人赵景莉、时某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月1日，被告人胡炜的东平县东某2物业管理有限公司（以下简称东某2物业）与被害人李某1的泰安嘉和房地产开发有限公司（以下简称嘉和公司）签订《前期物业管理服务合同》，合同履行期间东某2物业向小区业主收取维修基金、物业费、契税、装修押金等共计330余万元，后该款被李某1以嘉和公司及公司法定代表人的名义借走，并出具借条128张。2016年6月，嘉和公司以东某2物业服�质量差为由，与东某2物业解除合同。后胡炜因嘉和公司单方解除合同，要求赔偿损失、归还欠款，截止案发双方未就赔偿、还款达成一致意见。2016年10月10日晚，胡炜纠集被告人赵燕军、赵燕辉驾车行至汶上县城永续慧园小区地下车库，将正欲回家的李某1拦下，对其加戴手铐等制式械具后将李某1带至赵燕辉在东平县梯门镇的养殖场。期间胡炜对李某1进行言语恐吓、殴打，将李某1固定在养殖场一石墩上，向其索要赔偿金等200万元。同年10月11日，李某1安排嘉和公司会计分两次向东某2物业转账200万元，后胡炜等将李某1释放。经法医学人体损伤程度鉴定及补充鉴定：李某1躯干部等损伤构成轻微伤，左手小指部损伤构成轻微伤。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉的供述与辩解，被害人李某1的陈述，证人井某等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书，现场方位图、现场照片，手铐、脚镣等物证，户籍证明、刑事判决书等书证。公诉机关认为被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人李某1要求以绑架罪追究三被告人的刑事责任；责令胡炜退赔非法所得200万元；判令胡炜、赵燕军、赵燕辉赔偿医疗费、误工费等共计5万元。被告人胡炜对指控的犯罪事实无异议。辩护人发表辩护意见是，胡炜为索取债务而非法扣押他人，符合非法拘禁罪的犯罪构成；被害人对于本案的发生具有过错；犯罪情节轻微，具有坦白情节。被告人赵燕军除�解在拘禁过程中未殴打李某1外，对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。被告人赵燕辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2015年6月1日，以被告人胡炜为法定代表人的东某2物业公司与以被害人李某1为法定代表人的嘉和公司签订《前期物业管理服务合同》，由东某2物业公司为嘉和公司开发的嘉和现代城小区提供前期物业管理服务。合同履行期间，双方商定将东某2物业公司将收取的小区业主缴纳的维修基金、物业费、契税、装修押金等费用交予嘉和公司管理。后东某2物业公司陆续将收取的330余万元交予嘉和公司，由嘉和公司出具借条383份，由代理人签字，并盖有嘉和公司财务专用章及公司法定代表人李某1的印章。2016年6月，嘉和公司以东某2物业公司服务质量差为由，单方面与东某2物�公司解除合同，将东某2物业公司工作人员驱离小区。后胡炜因嘉和公司单方解除合同，要求赔偿损失、归还欠款，截止案发双方未就赔偿、还款达成一致意见。胡炜为索要债务，纠集被告人赵燕军、赵燕辉，预谋非法拘禁李某1。2016年10月10日晚，胡炜、赵燕军、赵燕辉驾车行至汶上县城永续慧园小区地下车库，将正欲回家的李某1拦下，向李某1眼部喷洒防狼喷雾，并加戴制式械具手铐、脚镣，将李某1带至事先选择好的赵燕辉在东平县梯门镇的养殖场，固定在房屋内的石墩上，向李某1索要赔偿金200万元。次日，李某1安排嘉和公司会计分两次向东某2物业转账200万元，后胡炜等人将李某1释放。期间，被告人胡炜对李某1进行言语恐吓、殴打，被告人赵燕军、赵燕辉对李某1进行殴打。经法医学人体损伤程度鉴定及补充鉴定：李某1躯干部等损伤构成轻微伤，左手小指部损伤构成轻微伤。被告人胡炜、赵燕军到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。另查明，2017年5月5日，被害人李某1向本院提出财产保全申请，请求对查扣于东平县公安局的涉案资金549900元进行保全，并提供了150000元现金进行担保，本院于当日裁定扣押东平县公安局查扣的被申请人胡炜非法拘禁一案的涉案资金549900元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：一、物证1.信号屏蔽仪1个、手铐2副、催泪喷射器1个、脚镣1副、眼罩1个、电棍1根、胶带1个、手铐钥匙6把、铁环2件证实，被告人胡炜等人为捆绑、扣押被害人李某1使用的作案工具的情况。2.GPS定位仪、接受证据材料清单证实，胡炜对李某1的驾驶的车辆安装的定位仪的情况。二、书证1.受案登记表、立案决定书证实，本案由井某于2016年10月11日12时0分报案至东平县公安局，东平县公安局经审查于当日立案侦查。2.到案经过证实，被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉于2016年10月12日被东平县公安局抓获归案。3.户籍证明证实，三被告人的身份信息情况。4.扣押清单证实，被告人胡炜扣押李某1所使用的交通工具的情况，该车辆已被东平县公安局扣押；公安机关在姚某1家中搜查到提取的现金40万元，在焦某2家中搜查到提取的现金14.99万元，均被公安机关起获扣押。5.赔偿协议书、责任状证实，被告人胡炜因李某1强行驱离其物业而索要经济损失赔偿；嘉和公司借取东某2物业公司300余万元业主缴纳的费用由李某1及嘉和公司负责。6.解除合同通知书、督办通知书、满意度调查表、现代城物业结算、电费单据证实，嘉和公司向东某2物业公司出具解除合同的情况及嘉和公司出具的物业费用收支的情况。7.用电、交费明细、电费收支情况表证实，嘉和公司、嘉和现代城小区电费收支情况。8.《前期物业服务合同》、《补充协议》、借条证实，嘉和公司与东某2物业公司签订了物业服务合同，现代城业主缴纳的维修基金、契税等费用由嘉和公司保管，嘉和公司向东某2物业�司出具了借条。9.刑事判决书证实，被告人赵燕军案发时处于缓刑考验期间。10.办案说明证实，关于东某2物业公司和嘉和公司的经济纠纷数额，现有证据无法得出唯一性排他性结论。11.提取物证登记表、证据保全决定书、证据保全清单证实，嘉和公司工作人员从东某2物业公司拿走的物品的情况，部分物品已被东平县公安局保全。三、勘验、检查、辨认笔录1.现场方位图、现场照片证实，案发现场位于东平县梯门镇芦泉村及扣押、关押、放人的地点的情况。2.被害人李某1辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明证实，李某1辨认出本案的被告人�炜就是非法控制其的人。3.搜查笔录、现场照片证实，公安机关对姚某1及焦某2的住处进行搜查，分别提取的现金40万元、14.99万元，均被公安机关起获扣押。四、鉴定意见1.（鲁）公（东）鉴（法）字[2016]第574号法医学人体损伤程度鉴定书证实，李某1躯干部等损伤构成轻微伤。2.（鲁）公（东）鉴（法）字[2016]第638号法医学人体损伤程度鉴定书证实，2016年10月11日检验所见李某1左手小指损伤，李某1左手小指部损伤构成轻微伤。五、证人证言1.证人井某的证言证实，其系嘉和公司财务科科长。2016年10月11日，其在李某1的安排下将公司账户上的200万元转到被告人胡炜的东某2物业公司账户，李某1安排其带着公司公章到县委大厅盖章，其看到协议和责任状对其公司非常不利，未加盖公司印章。2.证人毛某的证言证实，其系嘉和公司员工。2016年10月11日上午9时30分左右，李某1给其打电话谎称他在县委有事。11时，李某1打电话让井某给东某2物业汇款200万元，后李某1要求其和井某一起去县委东侧停车场给文件加盖公司印章。在县委门口，一女子拿着赔偿协议三份，责任状三份，因赔偿协议未填写赔偿数额，其未盖章。李某1曾说过关于胡炜在物业上的投资的事情要协商解决。2016年6月11日其和郭某等人将东某2物业公司的工作人员驱离嘉和现代城物业办公室，双方共同锁闭物业办公室。2016年6月13日下午，其带人将物业办公室的账本、业主资料、电脑等物品搬走了，在拷贝电脑程序和资料后将电脑存放于小区门卫。3.证人李某2的证言证实，其系东某2物业公司员工。2016年10月11日11时40分许，刘传和和姚某1拉着其去县委门口找嘉和公司的会计井某给三张协议书、三张责任状盖章，因井某和毛某提出异议未果。4.证人王某1的证言证实，其系嘉和公司财务经理。其公司与东某2物业公司于2015年6月2日签订了前期物业管理服务合同。嘉和公司担心东某2物业挪用小区业主缴纳的维修基金、契税等费用，遂和东某2物业公司商定：将东某2物业公司收取的业主的住房维修基金、契税、垃圾清运费、装修押金等费用300余万元借予嘉和公司，由嘉和公司对这部分费用进行监管。嘉和公司财务人员履行了借款手续，这部分费用内的物业费、垃圾清运费共计11万多元属于�业公司。因物业服务质量差，嘉和公司在2016年6月份强行终止了与东某2物业公司的物业管理合同。5.证人方某的证言证实，其系东平县供电局职工。嘉和现代城的用电开户为“嘉和房地产开发有限公司”，于2016年4月12日注销，用户里面余额19489.5元已退还给用户，供电所对嘉和房地产的用电都是按照工业用电收取的。6.证人王某2的证言证实，其系东某2物业公司会计。东某2物业公司承包了嘉和现代城物业后，两公司之间存在经济纠纷。东某2物业公司将收取的物业费、维修基金、契税等总共300多万元交给嘉和公司。东某2物业存在物业办公室装修、网络、电费差额以及人员工资等费用支出，总收支记录的软皮记录本和账本被盗后其未见过；平时物业的支出由焦某1负责，物�共收入了247063.5元。小区房屋维修部因在保修期内，由施工方负责免费维修。7.证人程某1的证言证实，其系正大物业嘉和现代城小区物业负责人。东某2物业公司被嘉和开发公司驱离小区后，正大物业于2016年6月17日入住该小区。进驻后开始收取业主电费，入住时物业办公室里有一台立式空调、书柜、联通网络设备，办公室未再装修，只购买了部分家具。8.证人程某2的证言证实，其系现代城小区物业经理。正大物业入住时，物业办公室里有一台格力空调、一台志高挂式空调、书柜、联通网络设备。9.证人刘某1的证言证实，其系东平县福园装饰店老板。2015年6月份，其给胡炜的东源物业公司装修了现代城小区物业办公室，包括乳胶漆、吊顶和灯，装修款是2.68万元�因未付装修款，其停止了装修。后其再去该小区时看到物业办公室主体还是其装修的那些，后期贴了地面瓷砖，安装了窗户玻璃。10.证人梁某的证言证实，其系东平县鑫海建工职工。是其的公司承建了嘉和现代城小区，房屋交房后2年内属保修期，如出现问题，由物业跟其联系，如是施工原因造成的，免费维修。11.证人常某的证言证实，被告人胡炜、赵燕军到案经过及案发后胡炜、赵燕军案发后的具体表现。12.证人朱某的证言证实的内容与常某证实的基本一致。13.证人陈某的证言证实，案发前一个月左右，其对象焦某2将其家的鲁J963**轿车借给胡炜。后焦某1转款至其对象焦某2账户中，焦某2取出了现金。14.证人胡某的证言证实，胡炜曾向其夫妻借款，2016年10月11日，胡炜的妻子焦某1转账到其和姚某1账户里共计75万元，其对象姚某1将其中的50万元钱取出部分还账，剩余的存放于家中。15.证人李某3的证言证实，其系东平县格力现代城程序员。2016年6月份，嘉和公司的经理郭某从东某2物业搬走一台联想电脑和一些业主资料，后存放于嘉和现代城门卫。16.证人焦某1的证言证实，其系被告人胡炜之妻。胡炜在扣押嘉和房地产公司老总李某1的当晚（10月10日）告诉其次日嘉和公司将汇款至东某2物业公司的账户，到帐后赶紧提现，勿在账户内存放。11日上午，胡炜电话通知其查看汇款是否到账。到账后其分别通知姚某1、焦某2、胡某，告知他们钱打入了他们的账户，让他们去提现，他们之前�胡炜说过要扣留李某1，故未问钱的来源。后其在焦某2处拿了70万还胡炜的欠款。17.证人焦某2的证言证实，其系胡炜妻子焦某1的哥哥。2016年10月11日，焦某1给其打电话让其去拿银行卡。其和焦某1见面后，焦某1告诉其向其的银行卡内转账100万元，并告知其把李某1扣住了，钱是李某1还的，他们之间账目两清了。焦某1让其赶紧取现，后其取现约85万元，其中的15万元还了银行贷款，焦某1拿走一部分，剩下149900元被公安机关查扣了。18.证人姚某1的证言证实，胡炜与李某1之间存在经济纠纷，其听说过胡炜要扣押李某1索要欠款。胡炜妻子焦某1将75万元分别转账给其及其妻胡某的银行账户内，其和胡某取款后，将25万现金放到其二姑姚来英处，家中存放了50万元现金，后胡某拿走了10万元。19.证人孟某的证言证实，其系嘉和公司员工，2016年6月11日毛某、郭某等人带人将东某2物业公司的工作人员驱离嘉和现代城物业办公室。2016年6月13日下午，毛某带人将物业办公室的账本、电脑等物品搬走，在拷贝电脑程序和资料后将电脑存放于小区门卫。20.证人郭某的证言证实，其系嘉和公司部门经理。其证实的内容与证人孟某证实的内容基本一致。六、被害人陈述被害人李某1陈述证实，2016年10月10日晚，在汶上县永续慧园小区地下停车场，被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉采取捆绑、喷辣椒水等方式将其绑走，拘禁于东平县梯门镇赵燕辉的养殖场内，期间胡炜等人对其进行了侮辱、殴打，后强迫其安排公司会计井某在不知情的情况下向胡炜的东某2物业公司汇款200万元；其应胡炜的要求安排井某等人去县委前给由其签名的协议书、责任状加盖嘉和公司公章，后在东平县老汽车站附近将其释放。在案发前的两三个月，胡炜曾向其索要过二三百万元的损失。七、被告人供述与辩解1.被告人胡炜的供述证实，其是东某2物业公司的法定代表人。2015年5月份，东某2物业公司承包了嘉和现代城小区物业，业主交纳的物业费用借给了李某1，收费的主体是东某2物业公司，加盖东某2物业公司的公章。2016年6月份，嘉和公司以东某2物业服务质量差为由，单方解除物业服务合同，将东某2物业赶出小区。6月16日，嘉和公司工作人员将卷帘门破坏，进入物业办公室，电脑、账本等物品丢失。其找李某1要账未果，便意图通过扣押李某1的方式向他索要欠款，并邀赵燕军、赵燕辉（曾用名赵某）帮忙。后其和赵燕辉开着姚某2的尼桑轿车、姚某1的JEEP越野车跟踪李某1的车牌号为鲁Ｊ×××××的奔驰轿车，掌握了他的行踪。其便从微信上花了二、三百块钱买了一副手铐、一个脚镣、一个头套、一瓶辣椒水、一个眼罩，又准备了一卷透明胶带。其与赵燕辉、赵燕军商定，等李某1进入电梯间动手，如果他不配合，就使用准备好的工具将李某1强行带走。2016年9月30号晚，其开着J某轿车拉着赵燕军、赵燕辉，拿着工具来到李某1家的地下车库内等候，后因李某1未乘坐电梯回家未果。2016年10月10号晚10点多，其三人再次驾驶J某轿车来到李某1小区的地下车库，待李某1归来走向电梯间时，赵燕军和赵燕辉遂动手，其从车上朝李某1跑去，赵燕辉和赵燕军已将李某1控制住，其见李某1反抗不配合，便拿着辣椒水朝他眼上喷，用透明胶带缠住嘴�，戴上眼罩，赵燕辉给他戴上手铐、脚镣，三人将李某1架到了尼桑轿车走到了梯门镇芦泉村赵燕辉的养殖厂，在车上其吓唬李某1说如不还账就将他扔到黄河里。其就让赵燕辉提了一桶水，赵燕军给李某1洗眼，并强行将他的头摁进水桶内，李某1反抗中打翻了水桶，后给李某1戴上眼罩，将手铐和脚镣铐在房间的石磙上，李某1只能蹲在地上，赵燕军和赵燕辉看着他，其到车里躺着。半夜时其摘下李某1的眼罩，把事先准备好的赔偿协议书给李某1看，并商量还款数额，李某1同意还给其二百万元。李某1一共欠其五百三十万元，有借条的有三百三十万元，小区内的电费、水费、垃圾清运费、化粪池维修费等一大部分费用是其支出，有一百多万元；剩余的一百万元，其认为是李某1赔偿其的名誉损失费。其当时的意思是让李某1将五百五十万元全部还给其，但李某1说了很多理�，最后商定给二百万元，再签责任状，业主缴纳的费用由李某1和嘉和公司承担，其和李某1二人之间的账两清了。9635C9635C2.被告人赵燕军供述证实，2015年胡炜承包了现代城小区物业后进行了不少投资，包括前期的装修、修路等，具体情况其不清楚。2016年6、7月份李某1把胡炜的物业从该小区赶出，拒绝支付胡炜在物业上投入的资金，胡炜欲与李某1见面协商未果。胡炜曾告诉其李某1欠他500多万元，具体债务关系其不清楚。胡炜让其帮忙扣押李某1，其因朋友关系同意了，胡炜许诺要上账后不会亏待其。胡炜提议找个地方关押李某1，其找到赵燕辉，邀其参与此事并使用他在芦泉村的养殖场，其许诺不会亏待他，赵燕辉便答应了。2016年10月10日晚，胡炜开着一辆白色的尼桑轿车接上其和赵燕辉来到汶上县永续慧园小区地下停车场等候李�1。李某1开车回来后，其和赵燕辉拿着手铐将李某1抱住，胡炜过来用防狼喷雾朝他脸上喷，用胶带缠住他的嘴，其用手铐将他从背后拷上，三人将李某1抬上车，胡炜开车行至赵燕辉的养殖场。胡炜说了一些吓唬李某1的话，给李某1清洗了脸部，其看到胡炜拿着一根电棍吓唬李某1。胡炜给其说其有前科，让其带着头套跟李某1见面，后让李某1蹲在屋内石磙处，其和赵燕辉看着李某1，胡炜到外边去了。到了凌晨三四点钟，胡炜和李某1谈了一阵，李某1说等公司会计上班后问问公司账目后赔钱，二人还说到有三百万的维修基金，胡炜让李某1自己跟房管局解释，他不管此事了。到了11日早9点左右，李某1打电话给会计井某，得知公司账户有130万元，李某1又打电话借了70万元，让井某将200万元汇款至东某2物业公司。后胡炜拿着几张合同让李某1签字，并提出由嘉和公司在上面�章，李某1电话联系井某拿着公司印章到县委去盖。后胡炜接到电话说盖上章后，三人将李某1送到老汽车站附近释放后各自回家了。3.被告人赵燕辉的供述证实，2016年10月10日晚，胡炜开着一辆尼桑轿车接上其和赵燕辉去了汶上县永续慧园小区李某1的住处。三人将车停在电梯间旁，赵燕辉拿着手铐、胶布和其下车藏在李某1进电梯的走廊内。后李某1进入电梯间，其和赵燕辉冲出把李某1摁趴在地，胡炜跑过来朝李某1脸上喷雾剂，其帮着给李某1打上背铐，胡炜用胶布封死李某1的嘴，给他戴上眼罩，三人将李某1抬至车后座，其拿出脚铐给他戴上，将李某1的手机拿出关机，胡炜开车回到其的养殖场。胡炜让其接水给李某1洗脸，胡炜对李某1说了些弄死他之类的狠话，打了李某1的脸，还骂李某1，后将李某1铐在石磙上。过了有两个多小时，李某1咋呼受不了，胡炜便和李某1聊钱的事情，其听到李某1说先给100万元，胡炜未答应，胡炜提到现代城小区业主的300多万元，二人商定这个钱有事找李某1，和胡炜无关。胡炜提出要200万元，李某1未答应，胡炜遂拉着李某1到了芦泉西边的路上，李某1答应给胡炜200万元，这200万元是李某1欠胡炜的钱，不包括业主缴纳的300多万元。李某1后给会计打电话安排打钱的事情，并打电话借了70万元，给钱后又拉着李某1回到其的养殖场。胡炜要求李某1签订协议，李某1签字后，胡炜要求在协议上盖公司章，李某1打电话给会计约定去县委前面盖章，胡炜拿着协议开车出去了。因未盖章，胡炜给赵燕辉打电话让打李某1一顿，其和赵燕军搧了李某1几巴掌，赵燕辉踹了李某1一脚，李某1就给公司打电话安排放人、盖章。后胡炜回来后开车拉着其们在后屯转悠，后收到消息盖完章后将李某1在老车站附近释放，后其就回家了。本院认为，被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉为索要债务而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。赵燕军在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与所犯新罪并罚。在非法拘禁过程中，胡炜、赵燕军、赵燕辉具有殴打、辱骂情节，对三被告人依法从重处罚。胡炜、赵燕辉到案后如实供述了主要犯罪事实，属坦白，依法可对二被告人从轻处罚，胡炜的辩护人发表的该辩护意见成立，予以采纳。胡炜的辩护人发表的胡炜犯罪情节轻微的辩护意见与事实不符，不予采纳。赵燕军辩解其未殴打李某1与事实不符，辩解不能成立，不予采纳。关于本案的定性问题，经审理认为，本案的在案证据能够证实胡炜与李某1所在的嘉和公司因提供物业服务而存在经济纠纷，胡炜在嘉和现代城小区物业办公室装修、网络设备安装等方面进行了实际投资，但目前证据尚不能查清投资的具体数额。在无法查清是否存在债权债务的情况下，认定行为人的行为性质，依据犯罪构成理论，应综合行为人的主观犯罪故意和客观犯罪行为两个方面来进行判定，如果行为人主观上确为索债，即使债务关系难以查清或根本不存在，系行为人认识错误，行为人主观上仍是出于“索债”的目的而实施拘禁他人的行为，应定性为非法拘禁罪。本案中，三被告人的供述证实胡炜拘禁李某1欲索要的是330余万元债务和其他应得钱款共计500余万元，胡炜主观上即使对债务范围、数目的理解、认定存在误解、异议，系认识错误，但其主观故意并无实质性的改变，仍应认定其为了索要其�认为的“债务”。而赵燕军、赵燕辉为帮助胡炜实现索债的目的，与胡炜一起共同实施非法扣押、拘禁他人的行为，亦应确认二被告人主观上的索债目的，符合非法拘禁罪的犯罪构成，故综合考虑三被告人主观犯罪故意和客观犯罪行为，对被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉的行为以非法拘禁罪定罪量刑为宜。胡炜的辩护人提出的胡炜为索取债务而非法扣押他人，符合非法拘禁罪的犯罪构成的辩护意见成立，予以采纳；李某1及其诉讼代理人提出的以绑架罪追究三被告人刑事责任的意见不能成立，不予采纳。关于附带民事原告人李某1提出的以价格评估确定胡炜的投入的申请，经审理认为，现有证据难以准确反映胡炜在东某2物业公司的投资数额，即便评估也无法得出唯一排他性结论，且经上述分析，案件定性应�主观方面和客观方面进行综合分析认定，故无必要对东某2物业公司在嘉和现代城小区的投入进行评估，对李某1及其诉讼代理人的该项申请不予准许。关于本案涉案资金的处理，经审理认为，对社会经济活动中形成的债务纠纷应通过合法途径解决，而胡炜却通过非法拘禁他人的犯罪行为实现其所谓债权，涉案的资金系通过犯罪行为取得的违法所得，无论胡炜主张的是欠条所载债权还是其辩解的投入，皆未经法律途径所确认，尚有不确定性，其取得资金的行为亦触犯了刑法，该行为非法律所鼓励之行为，故不应予以保护，对其通过犯罪行为取得的200万元，应返还被害人。赵燕军、赵燕辉与胡炜系共同犯罪，应对共同的犯罪后果承担责任。犯罪违法所得属依法追缴或责令退赔的范畴，不属刑事附带民事诉讼的范围，附带民事原告人无需就此提起附带民事诉请。关于胡炜的辩护人提出本案被害人具有过错的辩护意见，经审理认为，在市场经济条件下，经济主体之间的各种纠纷在所难免，胡炜需通过合法途径行使权利，且胡炜与被害人的经济纠纷及数额尚未经法律程序予以确认，系债权期待权，被害人在本案中不具有刑法意义上的过错，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。附带民事原告人李某1未提交医疗费、误工费的证据证实其诉请，对此应承担不利的法律后果，故对其要求赔偿5万元的诉讼请求不予支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院�于适用的解释》第一百五十一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2015）东刑初字第71号刑事判决中以故意伤害罪对被告人赵燕军所判处的“有期徒刑三年，缓刑五年”的缓刑执行部分。二、被告人胡炜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2018年4月11日止。）被告人赵燕军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年八个月；（刑期从判决执行之日起计�。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月12日起至2020年6月11日止。）被告人赵燕辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月7日起至2018年9月29日止。）三、没收作案工具手铐2副、催泪喷射器1个、脚镣1副、眼罩1个、电棍1根、GPS定位仪一个。四、将扣押于东平县公安局的本案涉案资金549900元发还被害人李某1；责令被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉退赔被害人李某11450100元。五、驳回附带民事原告人李某1要求被告人胡炜、赵燕军、赵燕辉赔偿医疗费、误工费5万元损失的�讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郭庆勇代理审判员  李大伟人民陪审员  吴 苹二〇一七年九月七日书 记 员  武士梅