福建省建瓯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0783刑初8号
公诉机关福建省建瓯市人民检察院。
被告人陈金泉，男，1979年12月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被建瓯市公安局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
福建省建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉(2018)3号起诉书指控被告人陈金泉犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员章新华出庭支持公诉。被告人陈金泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月份，被告人陈金泉与同案人陈某1、柯某1(均己判刑)均受雇于诈骗分子，共同为诈骗分子转移电信网络诈骗犯罪所得的赃款。被告人陈金泉负责与上家联系，将诈骗分子提供的银行卡交给同案人陈某1、柯某1，并由陈某1、柯某1负责实施取款，其本人则随同该二人一起去，并负责每天向诈骗分子报告取款行踪。诈骗分子每天支付给被告人陈金泉工资人民币300元，被告人陈金泉共非法获利人民币4000余元。同案犯陈某1、柯某1取款提成为2%-3%，扣除提成后将款项汇入诈骗分子指定的银行账户。2017年3月26日，被害人彭某被电信诈骗，其将本人建设银行帐户通过转帐给用户名为“王某”的中国建设银行账户62×××85转了人民币43600元；给用户名为“周某”的中国建设银行账户62×××44转了人民币28000元，共计人民币71600元。2017年3月26日至2017年3月27日，被告人陈金泉、陈某1、柯某1使用诈骗分子提供的：用户名为“王某”的中国建设银行账户62×××85，用户名为“周某”的中国建设银行账户62×××44银行卡，先后在厦门招商银行、厦门建设银行城南支行、厦门建设银行同安支行、厦门农业银行同安支行等银行的ATM机取走人民币61300元，余款人民币10300被冻结。具体事实如下：
1、2017年3月26日17时许，陈某1持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，在厦门招商银行ATM机取走人民币8000元。
2、2017年3月26日18时许，陈某1持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，在厦门建设银行城南支行ATM机取走人民币6000元。
3、2017年3月26日19时许，陈某1持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，在厦门建设银行同安支行ATM机取走人民币3000元。
4、2017年3月26日21时许，陈某1持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，在厦门招商银行ATM机取走人民币7900元。
5、2017年3月27日0时许，陈某1持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，在厦门农业银行同安支行ATM机取走人民币9800元。
6、2017年3月26日17时许，柯某1持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，在厦门建设银行同安支行ATM机取走人民币2900元。
7、2017年3月27日0时许，柯某1持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，在厦门农业银行同安支行ATM机取走人民币13800元。
8、2017年3月26日22时许，柯某1持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，在厦门建设银行城南支行ATM机取走人民币9900元。
2017年9月28日，被告人陈金泉在福建省安溪县参内乡祜水村后圳75号旁的沙县小吃店内被公安机关抓获。
上述事实，被告人在开庭审理过程中不持异议，且有书证受案材料、立案材料、户籍证明、违法、犯罪信息记录查询表、到案经过、相关银行帐户交易流水、聊天、支付记录、借款合同书、陈某1、柯某1判决书、证人陈某1、柯某1的证言、被害人彭某的陈述、被告人陈金泉的供述与辩解、陈某1辨认视频监控截图和辨认被告人陈金泉的笔录、柯某1辨认视频监控截图和被告人陈金泉的笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈金泉伙同陈某1、柯某1与电信诈骗分子事先通谋，帮助电信网络诈骗分子转移诈骗赃款人民币61300元。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈金泉在电信网络诈骗的犯罪中，其伙同同案人陈某1、柯某1，根据诈骗分子的指示进行存取款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中又能自愿认罪，故对被告人陈金泉减轻处罚。但被告人陈金泉有纠集同案人陈某1、柯某1共同作案的情节，应酌情从重处罚。综上事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月29日起至2019年7月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
二、继续追缴被告人陈金泉的犯罪所得人民币4000元，并责令被告人陈金泉向被害人彭某退赔赃款人民币61300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 郭乐华
人民陪审员 黄继成
人民陪审员 张 妮
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 李培眉
附：本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。