石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0109刑初401号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人高某某，女，1950年5月3日出生。2016年8月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪经石家庄市藁城区公安局决定取保候审，2017年8月30日经石家庄市藁城区公安局决定监视居住。2017年10月23日经本院决定取保候审，2017年11月30日经本院决定，由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉[2017]47号起诉书指控被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杜红岩出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控，2012年9月3日，河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人李某，实际负责人杜某，住所藁城区四明街27号，经营范围是游览景区管理，旅游开发；2013年9月25日石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人贾某某，住所藁城区四明街北段路西，经营范围景区门票销售。这二个公司成立后，贾某某和杜某发展高某某为其公司代办员，并答应为公司吸收存款给其提成。从2013年12月至2014年10月被告人高某某在未经依法批准的情况下，以年息10%为引诱，非法吸收本村村民46人存款人民币93.4084万元，除垫付2人1.2万元外，给村民造成直接经济损失92.2084万元。其中高某某帮助贾某某所在公司吸收21人存款43.3684万元，帮助杜某所在公司吸收23人存款48.84万元。被告人高某某从中得提成1万元，案发后已退缴。
针对上述事实，石家庄市藁城区人民检察院向本院提交了该案的相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，对被告人高某某以非法吸收公众存款罪惩处。
被告人高某某对石家庄市藁城区人民检察院指控的犯罪事实无异议。无辩解。
经审理查明，2012年9月3日，河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人李某，实际负责人杜某，住所藁城区四明街27号，经营范围游览景区管理，旅游开发；2013年9月25日石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人贾某某，住所藁城区四明街北段路西，经营范围景区门票销售。这二个公司成立后，在未经依法批准的情况下,非法吸收公众存款。贾某某和杜某发展高某某为其公司代办员，并答应为公司吸收存款给其提成，从2013年12月至2014年10月被告人高某某帮助贾某某、杜某的公司以年息10%为引诱，非法吸收本村村民秦某某、秦某1等46人资金93.4084万元。期间，被告人高某某垫付集资人秦某二10000元、秦某三2000元，造成村民直接经济损失92.2084万元。其中高某某帮助贾某某所在公司吸收22人资金44.3684万元，帮助杜某所在公司吸收24人资金49.04万元。被告人高某某从中得提成1万元。
案发后，被告人高某某向石家庄市藁城区公安局退缴非法所得人民币10000元。
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人高某某供述，2013年，我做贾某某的石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司和杜某的河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司代办员，帮助这两个公司非法吸收公众存款，按每1万元120元手续费给我提成。大概在2014年10月锦山公司支不出钱，贾某某和杜某说锦山旅游公司资金链断了，没有钱，我们一起去总公司找过邢某某。我帮锦山旅游公司吸收了40余户90余万元，在我那存钱的基本都是我们村的。我帮助杜某的分公司吸收存款一共是23人488400元，帮助贾某某的分公司吸收存款一共是21人433684元。我垫付了我村的秦某二1万元、秦某三0.2万元，收回了他们的存款凭证。我大概得了1万多元手续费，用于家里日常花销。
2、被告人高某某垫付的秦某三2000元（河北锦山五大风景区旅游一卡通）收款凭证1张、秦某二1万元（石家庄锦山龙湖水域旅游一卡通）收款凭证1张。
3、被告人高某某吸收的本案集资人证言、身份证复印件、集资凭证复印件，证明被告人帮助贾某某的石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司和杜某的河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司非法吸收秦某某、秦某1等46人资金93.4084万元。期间，被告人高某某垫付集资人秦某二10000元、秦某三2000元，造成村民经济损失92.2084万元。其中高某某帮助贾某某所在公司吸收22人资金44.3684万元，帮助杜某所在公司吸收24人资金49.04万元。
4、邢某某证言，我是石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司和河北锦山自然生态风景区开发有限公司的实际负责人，这两个公司的日常管理实务和公司决策由我负责，通过在藁城区设立分公司发展藁城区各村里的代办员，代办员发展存款人存款，我们总公司提供石家庄市锦山龙湖水域旅游一卡通存款凭证和河北锦山自然生态风景区旅游一卡通存款凭证和相应的储值卡给藁城分公司。
河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司于2012年9月3日在藁城区工商局注册成立，法人代表是李某，负责人是杜某，公司地点是藁城市四明街27号，经营范围是游览景区管理，旅游开发。杜某用我们石家庄总公司印制的河北锦山五大自然风景区旅游一卡通存款凭证和储值卡，发展各村的代办员和存款人存款，我们石家庄总公司派张某某到杜某处收取存款。石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司的法人代表是贾某某，有贾某某和吴某1共同管理和经营。贾某某的分公司办理存款业务的具体流程和杜某的分公司基本一样。我们公司按每年每1万元存款年息10%，公司后期将存款利率涨为12%，但此时办理的存款就很少了。
5、杜某证言,2012年10月，我在藁城成立了河北锦山自然生态风景区有限公司藁城分公司，我是负责人。我通过朋友介绍发展藁城下面村里的代办员，让代办员们用河北锦山五大风景区旅游一卡通的形式在村里吸收村民的存款，石家庄总公司派人过来取钱。共吸收了5000万元左右，存款利息是每1万元年利率10%。公司按存款每1万元每年给代办员120元。
6、郝某证言,河北锦山自然生态风景区有限公司藁城分公司负责人是杜某，地址在四明北街桥头路东，我在公司担任会计。我们公司打印的存款凭证是河北锦山五大自然风景区旅游一卡通存款凭证。
7、杜某1证言，杜某是河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司负责人，杜某的公司给石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司办理存款业务，我负责管钱。存款利息是1年期限每1万元年利率10%。存款凭证是河北锦山五大自然风景区旅游一卡通存款凭证。
8、李某证言，杜某的河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司是石家庄一个公司在藁城的分公司，我在该公司任出纳。杜某说分公司是开发旅游，有人往她的公司投资存款。
9、贾某某证言，2013年9月，我在藁城区注册了石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司和河北浩鑫投资有限公司藁城分公司，我任两个分公司的法人代表。
石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司法人代表是曹某某，公司负责人是邢某某。井陉县高能銮台垴种植专业合作社法人代表和负责人是邢某某，地址在井陉县微水镇微水村。邢某某让我在藁城成立分公司后，有些村的代办员开始帮我的公司办理存款业务，存款人的存款到我这后，石家庄总公司每天下午派财务经理张某某过来拿钱。我公司存款凭证是石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司旅游一卡通存款凭证和井陉县高能銮台垴种植专业合作社的存款凭证，我在藁城共吸收存款8000万元左右。锦山旅游公司按每1万元存款每年给代办员120元提成，2014年初把代办员的提成涨到每1万元存款每年500元。代办员有留章村的高某某。
10、龚某证言，石家庄锦山龙湖水域开发有限公司藁城分公司是石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司的分公司。我和贾某某在公司工作，总公司给我们开工资，我负责藁城分公司的出纳工作，贾某某负责联系村里代办员，我们分公司收钱后交给锦山旅游在石家庄的总公司。
11、吴某1证言，石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司的法人代表和负责人是贾某某。贾某某说吸收公众存款是国家支持的，其他我不清楚。
12、石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司、河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司、石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司工商登记注册资料。
13、扣押决定书、扣押物品清单、票据，载明：石家庄市藁城区公安局于2016年9月1日收取被告人高某某扣押款人民币1万元。
14、被告人高某某户籍证明。
15、石家庄市藁城区公安局传唤证，证明被告人高某某系传唤到案。
16、石家庄市藁城区公安局出具情况说明：邢某某、曹某某、张某某、李某、杜某、贾某某、吴某1等人另案处理。
17、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。
本院认为，被告人高某某违反国家金融管理法规，帮助石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司藁城分公司和河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司以高额利息为引诱，向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱了国家金融秩序，属于有其他严重情节，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人高某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高某某在非法吸收公众存款的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人高某某当庭自愿认罪、垫付部分集资人集资款、退缴个人违法所得，综合以上情节，可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月30日起至2018年4月29日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人高某某案发后向石家庄市藁城区公安局退缴的非法所得人民币10000元，返还集资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张文平
人民陪审员 赵东发
人民陪审员 曹红国
二〇一七年十二月四日
书 记 员 周云云