四川省宁南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川3427刑初20号
公诉机关宁南县人民检察院。
被告人陈其林（绰号陈林娃），男，1964年7月29日出生于四川省德昌县，汉族，小学文化，无业，住四川省德昌县。1998年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，2000年5月刑满释放；2001年3月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，同年9月刑满释放；2002年因犯盗窃罪、销赃罪被德昌县人民法院判处有期徒刑二年零四个月。2017年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年6月12日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。
被告人文延琼（又名文小惠），女，1970年4月5日出生于四川省德昌县，汉族，小学文化，无业，住四川省德昌县。2017年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年6月12日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。未受过刑事处罚。
被告人周龙国，男，1963年12月5日出生于四川省德昌县，汉族，初中文化，无业，住四川省德昌县。被告人周龙国于2012年7月26日因犯非法拘禁罪被凉山州中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年零六个月；2014年10月29日因犯诈骗罪被邛崃市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1,000元，2015年6月28日刑满释放。2017年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年9月8日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。
被告人丁袖宁，女，1963年8月1日出生于四川省德昌县，汉族，初中文化，无业，住四川省德昌县。2014年10月29日因犯诈骗罪被邛崃市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1,000元，2015年5月28日刑满释放。2017年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年9月8日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。
被告人钟红，女，1972年11月14日出生于四川省会理县，汉族，小学文化，无业，住四川省会理县。2017年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年12月7日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。未受过刑事处罚。
被告人蔡顺华（绰号蔡老二），男，1968年5月22日出生于四川省德昌县，汉族，小学文化，无业，住四川省德昌县。2011年3月15日因犯诈骗罪被新疆维吾尔族自治区阿克苏市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3,000元；2013年1月31日因犯诈骗罪被石棉县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金3,000元。2017年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年12月7日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。
被告人钟燕，女，1966年9月22日出生于四川省会理县，汉族，小学文化，无业，住四川省会理县。2014年7月4日因犯诈骗罪被四川省芦山县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1,500元；2017年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被德昌县公安局刑事拘留，同年3月3日被取保候审，在取保候审期间又实施诈骗被宁南县公安局列为网上追逃人员，2017年12月21日被宁南县公安局刑事拘留，同年12月26日被宁南县公安局逮捕。现羁押于宁南县看守所。
宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉[2018]22号起诉书指控被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华、钟燕犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月1日公开开庭审理本案。宁南县人民检察院指派检察员王海钧、李远琼出庭支持公诉，被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华、钟燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月至2017年4月期间，被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华、钟燕采取以“替人消灾解难”的方式在四川的泸定、宁南、米易、会理、云南省鹤庆市等地骗取他人财物，其中被告人陈其林参与诈骗5次，诈骗金额为127,800元；被告人文延琼参与诈骗5次，诈骗金额为127,800元；被告人周龙国参与诈骗2次，诈骗金额为14,800元；被告人丁袖宁参与诈骗1次，诈骗金额为8,000元；被告人钟红参与诈骗4次，诈骗金额为120,600元；被告人蔡顺华参与诈骗2次，诈骗金额为64,000元；被告人钟燕参与诈骗5次，诈骗金额为163,000元。
被告人蔡顺华对起诉书指控无异议；被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、钟燕对起诉书指控其诈骗卞某的数额有异议，辩称不是8,000元，而是7,000余元，对起诉书指控的其他事实无异议。
经审理查明，一、2017年4月6日，被告人陈其林伙同文延琼、周龙国、丁袖宁、钟燕、钟红在攀枝花市米易县攀莲镇河滨路搭讪被害人卞某后，将其骗至攀莲镇育才路一品阳光楼下，谎称卞某的儿子将有血光之灾，以为其消灾解难的名义骗走卞某7,600元。除去开支，剩下的赃款被六被告人平分。案发后,被告人周龙国、丁袖宁退还赃款2,600元，被告人钟燕、钟红退还赃款2,600元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，载明2017年4月6日卞某在米易县攀莲镇育才路一品阳光楼下被二女一男以消灾解难的名义骗走7,600元。公安机关决定立案侦查。
2、被害人卞某的陈述，证实2017年4月6日早上，我去米易信合宾馆对面的电信营业厅交电话费时，遇到一个自称“小王”的人，他问我认识民政上请来的医生不，我说不认识。之后来了一个自称“小陈”的人，小陈说认识这个医生，能带我们去见这个医生。我们三人到“一品阳光”楼下时，看见一个男子站在那里，男子自称是医生，可以帮我儿子消除血光之灾，但要我把所有的积蓄拿出来才行。我就到城北信用社把我存折上的7,600元都取出来，在森林公园花台那里交给那个自称医生的男子，小王和小陈都在场，那个男子让我第二天到这里来拿钱，第二天我去那里等了很久都没有等到那个男子，我就报案了。
3、指认笔录及照片，证实陈其林指认在米易县城育才路诈骗一妇女7,000元。
4、辨认笔录及照片，证实陈其林、丁袖宁辩认出卞某是其在米易街上诈骗的被害人；陈其林、文延琼、丁袖宁、周龙国、钟红相互辨认系同案人。
5、卞某存折明细，证实卞某2017年4月6日取款7,600元。
6、领条，证实被害人卞某领回被骗的现金5,200元。
7、被害人卞某户籍证明，证实卞某出生于1944年2月17日，案发时已满73岁。
8、被告人的供述及辩解材料
(1)陈其林的供述及辩解材料，证实2017年3、4月的一天，我和文延琼、周龙国、丁袖宁，燕子、小红以迷信诈骗的方式在米易县城骗了一个60多岁妇女六千二三，每人分得1,000元，剩下的吃饭开支了。当时是我充当算命先生，燕子、小红搭讪，文延琼、周龙国、丁袖宁在后面听情况。这次是周龙国提出来的。
（2）被告人文延琼的供述及辩解材料，2017年3月的一天，在米易的新开发区广场附近，遇见一个老年妇女，丁秀宁与妇女搭讪，燕子和小红在后面听聊天内容，周龙国和我在后面走，陈其林扮算命先生，以消灾看病做迷信为由，诈骗了几千元钱，我和陈其林分得2,200元。
（3）被告人周龙国的供述及辩解材料，证实2017年4月初，我家两口子、陈林娃家两口子和会理两个姓钟的女人包李师的车，在米易县城新城一座桥的河边，会理那个姓钟的女人与一个60岁左右的老太婆搭话，另一个姓钟的女人和丁袖宁带路，我和陈林娃的老婆在后面听，陈林娃冒充先生，我把情况传递给陈林娃，由陈林娃在离桥头一公里左右的河边公园里骗这个女人，我和陈林娃的老婆看到这个女人到银行取了钱，然后给陈林娃打电话说取到钱了，陈林娃就去等老太婆，他给老太婆咋个说的我不清楚。我们骗了9,000多元，除去开支，每人分得1,500元，剩下400元作为下次出去诈骗时的资金。过了两天，他们又喊去云南做生意，我家里有事就没有去，过了两天，陈林娃还了我之前借款1,000元，说他们去宁南挣到大钱了。
（4）被告人丁袖宁的供述及辩解材料，证实2017年4月的一天，我和周龙国、陈其林、文小惠、两个会理的女子到米易，在一个公园，会理的一个女子与一个老年妇女搭讪，我带路，会理另一女子听情况，陈其林冒充先生，文小惠、周龙国尾随那个妇女去拿钱，我把人带给陈其林后就离开了。我们以消灾避难的方式骗得6,700元，每人分得1,100元，剩下的钱就给车费和吃饭了。
（5）被告人钟红的供述及辩解材料，证实2017年3月份，我和周龙国、文小会、陈林娃、钟燕、丁袖宁一起包李师傅的车到米易县，在商业街上，我选择一个60多岁的老妈妈搭话，问她是否有个医病的医生，丁袖宁跟着搭话，说认识并带我们去找医生，我们把这个老婆婆带到森林公园的路边找到陈林娃，当时陈林娃充当医生，理由就是家里有灾难需要化解，必须把家里的钱拿出来，这个女人就回家把钱拿来给我们，我们就走了。这次骗得7,000多元，除去车钱、油钱和吃住开支，我们每人分得1,100多元。
(6)被告人钟燕的供述及辩解材料，证实2017年4月，我和周龙国、丁袖宁、文小会、陈林娃、钟红坐李师傅的车到米易，钟红在街上找到一个70岁左右的女人，丁袖宁把这个女人带到一个公园里，我和文小会在旁边听消息，听了以后告诉陈林娃，陈林娃冒充算命大师。陈林娃就给这个女人算命，具体怎么说的我不清楚，这个女人就去拿钱，我和文小会就跟踪她，但跟丢了。过了半小时左右，这个女人就回来，拿了7,000多元给陈林娃，除去开支和路费，我们每人分得700多元。
二、2016年6月20日，被告人钟燕伙同李正奇、邓仁秀、郑思亮（均已判刑）、王姐在甘孜州泸定县长兴花园里以化解灾难为由骗取胡某现金42,000元、金戒指两个、玉手镯一只。案发后,被告人钟燕已退还分得的赃款7,000元及戒指一枚。
三、2016年9月5日，周龙国、陈其林、文延琼、郑再群（未起诉）、陈乃兵（未起诉）在云南省鹤庆县人民医院附近以替人消灾解难为由诈骗梁某6,800元，所得赃款被其平分。案发后周龙国退还赃款1,400元。
四、2017年4月8日，被告人陈其林伙同文延琼、钟燕、钟红窜到宁南县，将陈某1骗至宁南县宁府路上段变电箱处，以替人消灾解难的名义骗走陈某1现金49,000余元。除去开支，四人平分，各得11,000元。案发后，被告人钟燕、钟红退还赃款24,000元，被告人陈其林、文延琼退还赃款13,500元。
五、2017年4月25日10时许，被告人蔡顺华、钟燕、钟红、文延琼、陈其林在会理县黎溪镇菜市场与被害人李某1搭讪后，采用替人消灾解难的方式，骗取李某1现金8,000元。所得赃款被五被告人平分。案发后钟燕、钟红退还赃款3,200元。
六、2017年4月28日，被告人陈其林、文延琼、钟燕、钟红、蔡顺华在攀枝花市米易县汽车站附近，以替人消灾解难的方式骗取陈某256,000元。案发后，被告人钟红退还赃款2200元、钟燕退还赃款11000元。
综上所述，被告人陈其林参与诈骗5次，诈骗金额为127,400元；被告人文延琼参与诈骗5次，诈骗金额为127,400元；被告人周龙国参与诈骗2次，诈骗金额为14,400元；被告人丁袖宁参与诈骗1次，诈骗金额为7,600元；被告人钟红参与诈骗4次，诈骗金额为120,600元；被告人蔡顺华参与诈骗2次，诈骗金额为64,000元；被告人钟燕参与诈骗5次，诈骗金额为162,600元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书；被害人胡某、梁某、陈某1、李某1、陈某2的陈述；证人王某、韩某、钟某、李某2、邓某的陈述；现场勘查笔录、现场图及照片；指认现场笔录及照片；辨认笔录及照片；提取笔录及照片；监控探头照片；调取证据通知书、调取证据清单、农村信用社单折活期明细查询、银行凭证；扣押决定书、扣押清单、发还清单、领款单及照片；公安机关出具的情况说明；手镯检验依据、手镯的吊牌；称重记录及照片；被害人胡某、李某1的户籍证明；四川省公安厅指定管辖决定书；宁南县公安局关于被告人退赃情况说明；抓获经过；钟燕到案经过的情况说明；七被告人的网上比对工作记录、刑事判决书、取保候审决定书、释放通知书、释放证；七被告人的户籍证明；同案人李正奇、邓仁秀、郑思亮的供述和辩解材料；被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华、钟燕供述及辩解材料。
本院认为，被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华、钟燕以非法占有为目的，多次采用虚构事实、迷信的方式骗取他人财物，其中被告人陈其林、文延琼、钟红、蔡顺华、钟燕诈骗数额巨大，被告人周龙国、丁袖宁诈骗数额较大，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人的犯罪事实及罪名成立。本案属共同犯罪，七被告人在犯罪活动中相互配合，共同实施诈骗，其作用均不可或缺，均系主犯。被告人周龙国、丁袖宁、蔡顺华在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人陈其林、钟燕有犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人陈其林、文延琼、钟红、钟燕多次实施诈骗，可以酌定从重处罚。七被告人针对60周岁以上老年人犯罪，可以酌定从重处罚。被告人钟燕因涉嫌诈骗被德昌县公安局取保候审期间，继续实施诈骗，被宁南县公安局列为网上追逃人员，后自动到宁南县公安局投案，如实供述其所犯罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、蔡顺华有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周龙国、丁袖宁、陈其林、文延琼、钟红、钟燕在案发后退还被害人部分损失，可以酌定从轻处罚。被害人卞某陈述其被骗的金额为7,600元，且提供银行交易明细，同时结合被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、钟燕均供述除去开支，每人平分得1,000余元，因此被害人卞某被骗数额应认定为7,600元，被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、钟燕辩称诈骗数额有误的辩护理由应当采信。为维护正常的社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条第一、四款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”、第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”、第六十七条第一、三款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”、第四十七条“有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：
一、被告人陈其林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金20,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2021年12月10日止）
二、被告人文延琼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金20,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2021年9月10日止）
三、被告人周龙国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2018年7月3日止）
四、被告人丁袖宁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2018年4月3日止）
五、被告人钟红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2021年11月2日止）
六、被告人蔡顺华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金20,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2021年9月2日止）
七、被告人钟燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金20,000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2022年12月11日止）
八、责令被告人陈其林、文延琼、周龙国、丁袖宁、钟红、钟燕退赔被害人卞某的经济损失1,400元；责令被告人陈其林、文延琼、周龙国退赔被害人梁某的经济损失5,400元；责令被告人陈其林、文延琼、钟红、钟燕退赔被害人陈某1的经济损失11,500元；责令被告人陈其林、文延琼、钟红、蔡顺华、钟燕退赔被害人李某1的经济损失4,800元、陈某2的经济损失42,800元。上述款项定于本判决生效后三十日内执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈志红
审判员 李小俊
审判员 邹旭东
二〇一八年三月六日
书记员 邓宇蒙