北京市怀柔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0116刑初201号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人宋艳军，男，1982年6月21日出生，出生地北京市，大专文化，户籍地北京市怀柔区，现住北京市怀柔区；因涉嫌犯抢劫罪，于2017年4月15日被北京市公安局怀柔分局羁押，同年4月27日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。
辩护人宋维强，北京滕波律师事务所律师。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉[2017]200号起诉书指控被告人宋艳军犯抢劫罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员韩殿云、高蕊出庭支持公诉，被害人潘某、被告人宋艳军及其辩护人宋维强到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控，被告人宋艳军于2017年4月14日18时许，驾驶银灰色捷达牌轿车将被害人潘某带至北京市怀柔区开放路环岛南300米路西侧处，后被告人宋艳军持菜刀威胁被害人潘某，强行让被害人潘某向其工商银行账户内转账人民币40万元，后被查获。
被告人宋艳军于2017年4月15日在北京市公安局怀柔分局刑侦支队被民警抓获到案。
公诉机关指控被告人宋艳军犯抢劫罪，并向本院提供了相应的证据材料，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定，定罪处罚。
在审理过程中，宋艳军对公诉机关指控的事实和罪名均持异议，辩称其未持刀，没有威胁被害人，四十万元人民币系被害人自愿借出，其不是抢劫。辩护人宋维强的辩护意见为被告人宋艳军的行为不构成抢劫罪。
经审理查明，被告人宋艳军于2017年4月14日18时许，驾驶银灰色捷达牌轿车将被害人潘某带至北京市怀柔区开放路环岛南300米路西侧处，向被害人潘某表示借款40万元，用于返还银行到期贷款，被潘某拒绝,后被告人宋艳军持菜刀威胁被害人潘某，强行让被害人潘某向其工商银行账户内转账人民币40万元。
被告人宋艳军于2017年4月15日在北京市公安局怀柔分局刑侦支队被民警抓获到案。
上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人宋艳军在公安机关的供述及讯问录像证明，从2017年1月中旬开始，其经被害人潘某介绍，在潘某的门脸房，通过潘某和孙某1的账号在永乐国际网站上玩百家乐赌博游戏。其玩百家乐时将钱转账给潘某或孙某1，二人给其往赌博网站上充分。其因玩百家乐陆续输款人民币一百二十万余元，还向平安银行、南京银行共贷款四十七万余元。因银行贷款还款日期将至，其害怕被银行起诉，于2017年4月14日下午来到被害人潘某的公司找潘某借钱。当日下午6点20分，潘某玩完游戏要走，宋艳军称要将潘某送回家，潘某遂上了其驾驶的车辆。宋艳军将车辆行驶至开放路环岛南200米处西侧辅路边上的土路上时，将车停下，要求潘某向其借款40万元，被潘某拒绝。宋艳军拿出事前准备好的壁纸刀顶住自己脖子，跟潘某说：“你要不借我钱，我就死给你看。”潘某说：“你这条命就值40万吗？”宋艳军用右手从司机座后兜掏出一把菜刀，顶在潘某胸前，逼迫潘某用手机银行U盾给其转款40万元，第一次转账没有成功，又转了一次，第二次成功了。潘某把钱转到宋艳军在工商银行的卡里了。宋艳军收到收款信息后向潘某表示将来会还钱。后宋艳军将潘某带至其位于杨宋的家楼下，准备让潘某跟自己妻子说自己在外边欠很多钱，让妻子同意用楼房抵押贷款还钱，后来潘某家里来电话，宋艳军就把潘某送回家了。当日晚上9点20分左右，潘某给宋艳军打电话，并来到宋艳军家楼下要求见面，宋艳军均拒绝。到了晚上10点多，宋艳军因怕潘某找其把钱要走，就通过手机银行给其姐姐宋某的工商银行银行卡转账41万元。第二天，因为心里放不下这件事，宋艳军来到怀柔分局刑侦支队了解情况，被民警抓获。
宋艳军称其向被害人潘某借钱的原因，第一是因为其在潘某这里玩的百家乐赌博游戏输的钱，第二是因为潘某开了五六个公司，感觉他有钱，第三是因为感觉潘某给其设套才输的钱。其作案时带了一把菜刀、一把壁纸刀。菜刀木柄，长约30厘米，宽约15厘米，单刃普通菜刀；壁纸刀外壳是金属的，全新的标准壁纸刀，刀片是新的。宋艳军怕事后被发现，把菜刀和壁纸刀扔在赵各庄村南的臭水沟里了。菜刀是其从自己家楼下车棚拿的，壁纸刀是以前买的。
宋艳军称其曾于2017年1月4日借给潘某20万元，潘某给其打了欠条。有一次宋艳军在潘某家玩百家乐的时候，买了20万的分，是和潘某一起玩的，20万分一共20万元，后来这20万分都输了，宋艳军给潘某打了一张20万元的欠条，但宋艳军称这欠条自己不认。
宋艳军称，案发当日，潘某上车的时候手里拿着5万元现金，当时宋艳军把钱拿过来，跟潘某说你先把钱放我这里，我跟你说点事，说完事你把钱拿走，之后宋艳军把潘某送回家的时候，把这五万元还给潘某了。
2、辨认笔录及辨认地点录像证明，2017年4月15日，北京市公安局怀柔分局刑侦支队民警组织被告人宋艳军对作案地点进行辨认的情况，宋艳军辨认出怀柔区开放路环岛南300余米路西土路就是其强迫潘某给其转钱的地点，怀柔区赵各庄路口往南500余米一小桥处是其扔菜刀、壁纸刀的地点。
3、被害人潘某的陈述证明，其将其位于怀柔区于家园的门脸房出租给孙某1，孙某1欲在此开办商贸公司。该公司有两台电脑，孙某1、宋艳军在电脑上玩百家乐赌博游戏。2017年4月14日18时许，宋艳军到于家园对面的朋诚商贸门脸找潘某，说要开车送其回家，其上了宋艳军的车。宋艳军开车从于家园往南走，到了高架桥的红绿灯未直行而是左转，到开放环岛后又往101国道走，把车锁锁上，同时从副驾驶后背套拿出菜刀晃。潘某问宋艳军拿菜刀干什么，宋艳军说不想活了。后宋艳军把车停在离开放环岛往南300米左右101国道辅路的路边一段黄土路上。停好车，宋艳军从驾驶室车门处拿出一把壁纸刀，用壁纸刀架在自己脖子上，用菜刀架在潘某后脑上，跟潘某说今天必须给他40万元人民币，他要去还高利贷。潘某说给不了，宋艳军就架着刀说咱俩今天谁也别活了。潘某要去银行转账，宋艳军要求其用手机银行转账，其就按宋艳军说的操作，第一回没成功，宋艳军又让其操作一次，就成功了。潘某从工商银行卡里通过手机银行转了40万元人民币到宋艳军的工商银行卡里，其要求宋艳军给其打借条，宋艳军又把刀拿出来晃，其因害怕就说不打条就不打吧。之后潘某想着去宋艳军家跟宋艳军媳妇说宋艳军从自己这里要走40万元，正好证明一下今天的事，怕宋艳军赖账。结果二人到了宋艳军楼下，宋艳军又不让潘某上去。潘某说那我走了，后宋艳军开车将其送回家。下车前，宋艳军跟潘某说要是他报警就弄死他全家。其到家后给宋艳军打电话，约宋艳军出来聊聊，被宋艳军拒绝，于次日报警。
菜刀是黑色的刀背，黄色刀柄，刀身大约20公分，就是家里用的菜刀；壁纸刀大约10多公分，具体特征没记住。
潘某曾向宋艳军借款20万元，后来宋艳军急需用钱，跟潘某要这20万元，其给宋艳军转了20万元。因潘某没在场，宋艳军没拿潘某打的借条，就通过孙某1写了一张宋艳军欠潘某20万元的借条，就是潘某向公安机关提供的借条，这张借条和其之前写给宋艳军的借条平账了。这张借条的年份写错了，错把2017年1月20日写成了2016年2月19日。潘某和宋艳军之间没有其他经济纠纷。其与孙某1是亲戚也是伙伴，二人有经济往来，平时互相借钱。
潘某当庭陈述称案发时自己手里没有拿现金，在报案时也没有说过手中拿现金的事。
4、辨认笔录证明，被害人潘某在民警组织下，在十张男子照片中辨认出宋艳军的情况。
5、证人孙某1的证言证明，其承租了被害人潘某位于怀柔区于家园二区甲5号楼1单元102号门脸房，平时其与宋艳军在该门脸房内玩百家乐赌博游戏，宋艳军将赌资转给孙某1并用孙某1的账号进行赌博。自2017年1月，宋艳军赌博输钱几十万元。2017年4月14日晚，潘某电话联系孙某1，称宋艳军持刀威胁潘某，强行让潘某给宋艳军转账40万元的情况。
2017年1月的一天，宋艳军在孙某1承租的门脸房输了几万块，当时潘某没在场，潘某给孙某1打电话称宋艳军要潘某还款20万元。潘某给孙某1中信银行卡分三笔转账20万元，让其还给宋艳军并要求宋艳军打条。宋艳军给潘某打了一张20万元的借条，之后孙某1把这20万元给宋艳军上分，但是都让宋艳军输了。
6、证人宋某的证言证明，2017年4月14日晚10点多，其弟弟宋艳军给其工商银行卡转账人民币41万元，其给宋艳军打电话询问，宋艳军未告知其该笔资金来源。次日早上，其接到潘某电话，听潘某称宋艳军用刀威胁自己，强行让自己转账。
7、证人孙某2的证言证明，2017年4月14日下午，其在孙某1位于怀柔区泉河二区加油站对面的门脸房睡觉。15时许，潘某来到该处。18时许，潘某欲离开，其将潘某送到门口，看到宋艳军从门脸房北侧走过来，宋艳军于潘某交谈后，二人上了宋艳军的灰色老款捷达车后离开。其曾听说宋艳军和别人赌博输了一百万余元的情况。
8、证人刘某的证言证明，其与宋艳军、潘某均是朋友，2017年4月14日22时许，其接到潘某电话称宋艳军在车上持刀让潘某给宋艳军转账40万元。潘某向其要宋艳军家人电话，欲要回该款项。后其联系宋艳军，宋艳军向其承认让潘某转账40万元的情况。
9、证人于某1的证言证明，其与宋艳军系夫妻关系，二人家中共五把菜刀，其中一把菜刀放在单元楼北侧车棚内，其发现该把菜刀不见了。丢失的菜刀挺旧的，黄色的木头把，刀身是铁的，深色的，20公分左右的刀身，刀把有10公分左右。
10、证人于某2的证言证明，其系宋艳军之妻姐，其向公安机关提供被害人潘某写给宋艳军的一张欠条，内容是2017年1月4日潘某向宋艳军借款人民币20万元。该借条系宋艳军被抓获后，于某2在宋艳军家找到的。
11、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单证明，2017年4月15日，民警自宋艳军处依法扣押银白色捷达轿车一辆、中国工商银行银行卡一张，并随案移送的情况。
12、借条二张证明，潘某于2017年1月4日向宋艳军借款人民币20万元，宋艳军于2016年1月20日向潘某借款人民币20万元的情况。
13、查询汇款明细证明，被害人潘某于2017年4月14日18时36分28秒向被告人宋艳军转账人民币40万元的情况。
14、中国工商银行股份有限公司北京雁栖支行出具的宋艳军、潘某、宋某的牡丹灵通卡账户历史明细清单，以及中信银行北京怀柔支行出具的潘某、孙某1的银行卡交易明细清单证明，2017年4月14日，潘某向宋艳军转账人民币40万元，同日宋艳军向宋某转账41万元。同时证明2017年1月至4月间，宋艳军、潘某与孙某1间有频繁经济往来。
15、犯罪线索转递查证函证明，预审大队将被告人宋艳军提供的于家园二区甲5号楼1单元102门脸房涉嫌赌博的线索转递怀柔公安分局治安支队的情况。
16、受案登记表、到案经过证明本案案发及被告人宋艳军到案情况。
17、常住人口基本信息、前科查询记录证明宋艳军自然身份及前科情况。
宋艳军的辩护人宋维强向法庭出示了的两段录像，欲证明案发前被告人宋艳军曾向被害人潘某索要钱款。经查，两段录像与本案事实认定无关联性，不予确认。
本院认为，被告人宋艳军无视国法，以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节特别严重，其行为已触犯我国刑律，构成强迫交易罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人宋艳军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控其犯抢劫罪的罪名不妥，本院予以更正。辩护人宋维强提出的被告人宋艳军不构成抢劫罪的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(二)项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条以及《最高人民检察院<关于强迫借贷行为适用法律问题的批复>》之规定，判决如下：
一、被告人宋艳军犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月15日起至2022年4月14日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
二、在案冻结的银行卡中的人民币四十万元，发还给被害人潘某；银行卡发还给宋某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘景文
人民陪审员 苏天福
人民陪审员 许怀友
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 王 芳