山西省太原市尖草坪区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋0108刑初68号
公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。
被告人武小刚，男，1978年10月25日出生，汉族，初中肄业文化程度，住太原市，无业。2008年9月24日因犯诈骗罪被古交市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元，于2016年2月4日刑满释放。2017年5月10日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年6月15日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2018]61号起诉书指控被告人武小刚犯诈骗罪一案，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张立斌出庭支持公诉，被告人武小刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
太原市尖草坪区人民检察院指控，2016年6月至2017年4月间，被告人武小刚虚构能在澳门低价购买到黄金，倒卖至太原CC卡美等珠宝店，可以从中赚取高额利润，以高额返利诱惑被害人给其投资，骗取被害人贺某177.4万元、张某34万元、李某13.5万元、李某28万元、闫某29万元、尹某9万元、闫美红5万元、李某321万元、贺某238万元、宋某6.21万元、李某45万元，以上共计216.11万元，用于赌博及个人挥霍，破案后赃款未追回。
并提供书证、报案材料、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录等证据加以证实。要求对被告人武小刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定以诈骗罪追究刑事责任。被告人武小刚系累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定从重处罚。
被告人武小刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明,2016年6月至2017年5月间，被告人武小刚虚构能在澳门低价购买到黄金，倒卖至太原CC卡美等珠宝店，可以从中赚取高额利润，以高额返利诱惑被害人给其投资，骗取被害人贺某1、张某、李某1、李某2、闫某2、尹某、闫美红、李某3、贺某3、宋某、李某4共计216.11万元，用于赌博及个人挥霍，破案后赃款未追回。
1、2017年2月至4月间，被害人贺某1在太原市尖草坪区集祥美地小区，用手机网银给被告人武小刚转帐人民币92.9万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利15.5万元，实际被骗77.4万元。
2、2016年12月至2017年4月间，被害人张某在太原市九丰路兴华北街口等地的银行，给被告人武小刚转帐人民币40万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利6万元，实际被骗34万元。
3、2016年7月至2017年4月间，被害人李某1在太原市兴华街现代装饰城等地，用微信、支付宝、手机银行给被告人武小刚转帐人民币10.5万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利7万元，实际被骗3.5万元。
4、2017年1月至4月间，被害人李某2在工商银行给被告人武小刚帐户存款人民币20万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利12万元，实际被骗8万元。
5、2017年3月至5月间，被害人闫某2在太原市胜利街工商银行给被告人武小刚账户存款人民币10万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利1万元，实际被骗9万元。
6、2017年3月至5月间，被害人尹某在太原市小店区康宁街工商银行给被告人武小刚账户转账人民币10万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利1万元，实际被骗9万元。
7、2017年4月，被害人闫美红在中国银行太原钢城支行给被告人武小刚账户转账人民币5万元，用于投资倒卖黄金，未收到返利，实际被骗5万元。
8、2017年3月至5月间，被害人李某3在太原市迎泽区火车站附近店内等地，以现金、转账等方式给了被告人武小刚人民币23.4万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利2.4万元，实际被骗21万元。
9、2017年1月至4月间，被害人贺某2在太原市小店区长治路富豪大厦等地，以微信、银行转账等方式给了被告人武小刚人民币78.8万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利40.8万元，实际被骗38万元。
10、2017年4月，被害人宋某在太原市迎泽区起凤街等地，以现金、微信、银行卡转账的方式给了被告人武小刚人民币6.21万元，用于投资倒卖黄金，未收到返利，实际被骗6.21万元。
11、2017年1月至2月间，被害人李某4在太原市通过银行转账的方式，给了被告人武小刚人民币7万元，用于投资倒卖黄金，被告人武小刚给其返利2万元，实际被骗5万元。
被告人武小刚于2017年5月9日到太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队投案。
上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人武小刚的讯问笔录、陈述材料，证实在2016年6月至2017年5月间，其虚构能在澳门低价购买到黄金倒卖至太原CC卡美珠宝店，可以从中赚取高额利润，并通过购买收据、私刻公章和名章、让被害人看相关票据的方式以及许诺高额返利诱惑他人给其投资，骗取被害人贺某192.9万元、返利15.5万元，骗取张某40万元、返利6万元，骗取李某110.5万元、返利7万元，骗取李某220万元、返利12万元，骗取闫某210万元、返利1万元，骗取尹某10万元、返利1万元，骗取闫美红5万元、未返利，骗取李某323.4万元、返利2.4万元，骗取贺某278.8万元、返利40.8万元，骗取宋某6.21万元、未返利，骗取李某47万元、返利2万元，以上骗来的钱部分用于返利，部分用于赌博及个人挥霍，最后资金链断了；在这个期间，其确实曾从澳门买过黄金卖到太原，但因往返花费大赔了钱；赵强是其的狱友，因为有人脉，其给赵强花了不少钱，赵强介绍了朋友给其认识，并说其能挣钱有办法，别人就找其投资；因有人提出要看票，为了让投资人相信，就和赵强商量后，在太航楼下的刻章店刻了两枚章，一枚刻有”中银珠宝理财部、澳行”的字样，一枚刻有”廖海程印”，并到办公用品店买了一本收据、印泥，然后按从网上搜到的开票格式和内容开票，之后通过微信图片让他人看；投资人的资金通过现金、银行转账、微信转账、支付宝转账的方式给其，其具体数额记不住了，以转账记录为准，个别有借条的事实。
2、被害人贺某1询问笔录、报案材料、借条、银行交易明细清单，证实武小刚以低价能购买到黄金倒卖至太原可以从中赚取高额利润，骗取其的信任并投资，从2017年2月6日起至同年4月23日期间，其共给武小刚银行卡打款90万元，其中75万元武小刚给其打了借条，另15万元因其给武小刚打款后没再见到武小刚，因此没有借条；武小刚共给其分了15万元左右的利润，在2017年4月30日电话就联系不上武小刚了，后来听朋友说武小刚跑了，之后其来公安机关报案的事实。
3、被害人张某询问笔录、报案材料、借条、银行交易信息，证实武小刚以能低价购买到黄金倒卖至太原可以从中赚取到高额利润，并通过给其看进货单据、供货单据的方式骗取其的信任并投资，从2016年12月23日起至2017年4月21日期间，其通过银行转账、现金的方式分三次共给武小刚投资40万元，武小刚分别给其打了三张借条，共给其分了6万元的利润，其实际损失34万元；在2017年4月30日其电话联系不上武小刚，后在2017年5月6日一个叫王浩的找到武小刚，并把给武小刚投资的李某1、杨子明、尹春波等八、九个人叫到一起问武小刚，武小刚当场承认他和赵强一起刻假章和购买假的票据骗取大家的投资用于赌博的事实。
4、被害人李某1询问笔录、报案材料、手机银行转账信息，证实武小刚以能低价购买到黄金倒卖至太原可以从中赚取到高额利润，并通过给其看进货单据、供货单据以及转账回执单等方式骗取其的信任并投资，从2016年7月起至2017年4月24日期间，其通过银行、支付宝、微信转账以及支付现金的方式分七次共给武小刚投资15万元，武小刚共给其分了6.9万元的利润，其实际损失8.1万元；在2017年4月30日其电话联系不上武小刚，后在2017年5月2日找到和武小刚一起的赵强，赵强说是武小刚和赵强一起去刻了假章并购买了假的单据用来骗大家的钱；在2017年5月6日一个叫王浩的找到武小刚，并把给武小刚投资的张某、杨子明、尹春波等八、九个人叫到一起问武小刚，武小刚当场承认他和赵强一起刻假章和购买假的票据骗取大家的投资用于赌博的事实。
5、被害人李某2询问笔录、报案材料、手机银行、微信转账记录，证实武小刚和其姐系同居关系，武小刚说能低价从澳门购买到黄金倒卖到太原从中赚取差价，从2017年1月16日起至2017年2月4日期间，其和老公李炳分两次通过现金给武小刚工行卡上打款共20万元，武小刚通过微信和银行转账共给其转款14万元，其中12万元是给其和老公返的利润，另2万元通过其给其姐李某4和婆婆李秀平返的利润，其已分别转给李某41万元、李秀平1万元，其实际损失8万元；2017年3月中旬，其老公李炳的同学闫某2、尹某听说武小刚能低价买上黄金赚取差价后，闫某2和尹某通过李炳均向武小刚投资10万元，2017年4月17日武小刚给李炳打了2万元，是分别给闫某2和尹某返的1万元利润，其已将返利均打给了闫某2和尹某的事实。
6、被害人闫某2询问笔录、报案材料、银行业务凭证、手机微信转账记录，证实其从同学李炳处得知武小刚跑澳门倒卖黄金利润很大后，也想进行投资，于2017年3月15日从银行取出10万元现金后，存至李炳给其提供的武小刚在工行的账户内，后李炳告知其武小刚已收到其所存的钱，并让其下个月等着收返利；同年3月18日其因急用钱，问李炳能否先把返利给其，李炳说可以，之后李炳爱人李某2就通过微信给其转了1万元，4月18日李炳告知其返利回来了，就不给其了，其实际损失为9万元；2017年5月初，李炳告其说武小刚卷着钱跑了，其就来报案的事实。
7、被害人尹某询问笔录、报案材料、银行业务凭证、手机微信转账记录，证实其从同学李炳处得知武小刚在澳门做黄金生意利润很大后，于2017年3月13日给武小刚在工行的账户内汇了10万元，武小刚收到钱后给李炳打电话，李炳说该钱是其打的款，后李炳告知其每月18号返利，在2017年4月17日，李炳的爱人李某2通过微信给其转了1万元；2017年5月1日李炳说武小刚跑了，5月12日又告其武小刚被抓了让其报案，其的实际损失为9万元的事实。
8、被害人闫美红询问笔录、报案材料、银行业务凭证，证实其从表姐李某3处得知武小刚跑澳门倒卖黄金利润很大，李某3说她自己已投资，并多次问其是否投资，其于2017年4月29日按李某3所给的武小刚在中行的账户内存了5万元，之后过了十多天，李某3告其说钱被武小刚骗了，其从未收到过返利，实际损失为5万元的事实。
9、被害人李某3询问笔录、报案材料、银行业务凭证，证实其在打麻将的时候认识了武小刚，武小刚对其说他从澳门倒卖黄金到太原，与太原CC卡美珠宝合作，并问其是否进行投资，其从2017年4月初到4月26日期间，通过现金、银行转账、微信转款的方式给武小刚投资共计23.4万元，共收到武小刚返利2.4万元，其实际损失为21万元；其先后介绍表妹闫美红、朋友田梓丽向武小刚投资，她俩于2017年4月29日向武小刚分别投资了5万元，均未收到过返利，后其于2017年5月得知武小刚跑了的事实。
10、被害人贺某2询问笔录、报案材料、银行交易明细，证实其的朋友郑强到其单位说，他有一个从澳门倒卖黄金的生意比较挣钱，其单位的同事郭强在场听说后表示想投资，之后郑强让郭强把钱打给他，郭强在2016年10月给郑强打了10万元，郑强后来给郭强转了2万元；到了2017年1月，郑强和武小刚一起找其，武小刚对其说，他在澳门的中银购买黄金后到太原，CC卡美珠宝收购，其觉得不错，就从2017年1月20日起至2017年4月23日止，通过银行转账、微信的方式共向武小刚投资78.8万元，收到武小刚返利共40.8万元，实际损失为38万元，后来在2017年5月1日就电话联系不上武小刚，听说武小刚投案自首了，所以其就来报案的事实。
11、被害人宋某询问笔录、报案材料、微信转账交易记录，证实武小刚多次给其打电话说有一个好生意利润很大，其就从2017年4月8日开始到4月11日止，通过微信和银行卡转账、现金的方式，共给武小刚投资7.5万元，其没有收到返利，实际损失为7.5万元；在2017年4月30日其接到赵强的电话说，武小刚找不见了，其可能被骗了，2017年5月2日武小刚找到其，把其的苹果7手机拿走，到了2017年5月9日其听说武小刚投案自首，其就来报案的事实。
12、被害人李某4询问笔录、报案材料，证实其与武小刚系同居关系，武小刚说他从澳门进黄金卖到太原CC卡美挣取差价利润很高，其就于2017年春节前和母亲李秀平通过李秀平银行卡给武小刚银行卡上转了7万元，收到的返利又投资给武小刚了，只是在2017年2月收到其弟媳李某2转给其的1万元返利；在此期间，其弟弟李炳和弟媳李某2给武小刚投资20万元，收到返利12万元；其姐姐李晓丽和姐夫赵建峰也给武小刚投资过10万元，在武小刚投案前没有收到返利；其的朋友王媛在2017年春节后给武小刚投资10万元，未收到过返利的事实。
13、检查笔录、搜查笔录，证实被告人武小刚在投案后，公安民警对武小刚人身进行了检查，其身体健康；为收集犯罪证据，公安民警对武小刚的住处太原市迎泽区鼓楼街金湾小区4单元1006号房间进行了搜查，依法扣押了保证单、现销发票各1张的事实。
14、接受证据材料清单，证实2017年6月6日由尹某向公安机关提供的出库单4张、武小刚本人的银行业务凭证9张的事实。
15、刘涛陈述材料、接受证据材料清单，证实由于联系不上武小刚，于2017年4月30日其和另外七、八个人找到武小刚老婆李某4，在武小刚的居住处找到出库单9张、武小刚本人的银行业务凭证13张，现交至公安机关；太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队依法接受以上证据的事实。
16、辨认笔录，证实在公安机关的组织下，被害人贺某1、张某、李某1、李某2通过对不同照片进行了辨认，均指认出照片中的武小刚即是诈骗其钱的人的事实。
17、协助查询财产通知书，银行卡交易明细清单，证实被告人武小刚在银行账户内的交易明细以及部分被害人向被告人武小刚转款、被告人武小刚给部分被害人返利的事实。
18、赵强询问笔录、报案材料、微信转账截图，证实2016年6月武小刚向其借钱，说能从澳门购买上福利金，卖到太原能赚取差价，其虽然没有借给武小刚钱，但表示也想做这个买卖；在2016年7月29日，武小刚带其去了一趟澳门，期间武小刚说要买黄金，但不带其去看卖黄金的地方，并问其的钱什么时候到位，其就给武小刚通过手机支付宝转了5万元、微信转账1.3万元，此后2016年8月1日，其给武小刚微信转款1万元、支付宝转账2.1万元，8月初在迎泽公园东门的格林豪泰宾馆内给了武小刚现金2万元，在2016年8月12日通过银行转款给武小刚转款9.99万元，在2017年3月20日其给了其哥哥段书峰20万元，让段书峰以他的名义投资给武小刚；其共收到返利231245元，如果不算段书峰投资的20万元，其没有损失，还挣了17345元，如果算上段书峰的投资，其损失182655元；从2016年8月开始，到2016年12月底，其每个月和武小刚去澳门1、2次；2017年4月9日宋某通过其的银行卡给武小刚转了2.5万元；2016年11月份，武小刚曾问其哪里有刻章的地方，其把武小刚拉过去但没有下车，武小刚自己过去刻了章，刻得章其没有见过，只听武小刚说是做账用的章，其没有怀疑过武小刚诈骗的事实。
19、情况说明，证实公安机关经多次联系段书峰核实被武小刚诈骗的事实，但段书峰以工作忙在外地没有时间为由，未到公安机关予以核实的事实。
20、归案证明，证实被告人武小刚于2017年5月9日到太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队投案的事实。
21、户籍证明，证实被告人武小刚在案发时为完全刑事责任能力人的事实。
22、犯罪嫌疑人基本情况调查表、犯罪嫌疑人武小刚正侧面照片、刑事判决书、释放证明，证实被告人武小刚于2008年9月24日因诈骗罪被古交市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元，于2016年2月4日刑满释放的事实。
上述证据客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人武小刚以非法占有为目的，虚构倒卖黄金给被害人高额返利的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人武小刚在案发后，主动到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实，可从轻或减轻处罚。被告人武小刚在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人武小刚的违法所得应当予以追缴。根据现有证据证明被告人武小刚的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质、社会危害性以及认罪态度、自首、累犯等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：
一、被告人武小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2028年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人武小刚的违法所得216.11万元，返还被害人贺某1、张某等十一人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长闫菊霞
人民陪审员高永鑫
人民陪审员牛艳兰
二○一八年三月三十日
书记员马兆辉