浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）绍越刑初字第156号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人周云德。因犯盗窃罪于1993年7月19日被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，减刑三年一个月后于1999年5月7日被假释。因涉嫌犯诈骗罪于2009年10月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人何百坤。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2010）110号起诉书指控被告人周云德犯诈骗罪，于2010年2月26日向本院提起公诉。本院于2010年3月1日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员王珏出庭支持公诉，被告人周云德及其辩护人何百坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2009年6月至9月间，被告人周云德在浙江省宁波市、绍兴市等地化名“关震宇”，冒充中国人民解放军海军东海舰队4123部队正团级中校军官，通过群发短信的方法，先后锁定杜某、周某、孙某、徐某等多名被害人，主动频繁联系并利用其假冒的军官身份骗取对方信任，后以需要偿还单位公款等为借口，先后多次骗取他人钱款合计人民币760000元。骗后，被告人周云德即更换手机号码中断联系。2009年10月11日，被告人周云德在绍兴市区客运中心附近，被公安人员人赃俱获。
为了证明上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读并出示了被害人杜某、周某、孙某、徐某陈述，被告人周云德供述，借条，浙江省农村合作金融机构分户明细对账单，中国银行、中国农业银行取款回单，搜查笔录，扣押、发还物品清单，作案工具照片，涉案短信及照片，证实被告人周云德前科情况的刑事判决书，释放证明，抓获经过，情况说明等。公诉机关认为，被告人周云德以非法占有为目的，利用虚假身份，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周云德已经退赃，可酌情对其从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。
被告人周云德对起诉书指控的罪名没有异议，但认为，1、起诉书指控的第一节事实中，其实际上只骗取了30000元；2、起诉书指控的第二节到第五节事实中，被害人已经知道了其的身份，是为了和其保持不正当关系才将钱给其的；3、起诉书指控第五节事实中，其从拿到钱到被抓，其与被害人一直在一起，所以这节事实没有完全成功。同时，被告人周云德认为自己主动交代犯罪事实，且已经退赃，请求对其从轻处罚。
被告人周云德的辩护人提出如下辩护意见：关于事实，起诉书指控的第1节事实中，被告人与被害人就80000元的金额是有争议的，根据相关法律规定，如对金额有争议，应作出有利于被告人的认定。关于量刑，首先，本案的诈骗钱款已经全部退清，危害性相对较小。根据周云德的供述，其主观上确实有骗取钱财的故意，但被害女性将钱款交给被告人时还有另外的意图，这些被害女性在给钱款时是不在乎其真实身份的。其次，根据周云德供述，周某、孙某两节事实是他在公安机关尚未掌握的情况下主动交代的，可以从轻处罚。最后，徐某一节事实中，钱款领取的过程中徐某始终在周云德身旁，钱款尚未脱离徐某的视线控制，而且徐某是在帮助公安机关抓捕，所以辩护人认为对该节事实可以考虑未遂的问题。本案是财产型犯罪，全部赃款退清后，可以酌情从宽处罚，辩护人认为从宽处罚包括从轻处罚和减轻处罚。鉴于本案的事实，辩护人认为本案是可以酌情减轻处罚的，希望合议庭予以考虑。综上，辩护人认为对被告人以诈骗罪定罪时，在量刑时可以考虑十年以下。
经审理查明，2009年6月至9月间，被告人周云德在浙江省宁波市、绍兴市等地化名“关震宇”，冒充中国人民解放军海军东海舰队4123部队正团级中校军官，通过群发短信的方法，先后锁定多名被害人，主动频繁联系并利用其假冒的军官身份骗取对方信任，后以需要偿还单位公款等为借口，先后多次骗取他人钱款合计人民币760000元。骗后，被告人周云德即更换手机号码中断联系。具体分述如下：
1、2009年7月11日，被告人周云德在浙江省绍兴县柯桥高速出口处，采用上述方法，骗取被害人杜某人民币80000元，并写下借条1份。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人周云德在2009年10月11日和10月12日的供述笔录中供述到：2009年六七月份的时候，我通过手机短信的方式结识了一个叫杜某的女人，我自称是海军舰队中校军官，叫“关震宇”，还穿着军装和她在绍兴见了面，博取了她的信任。后来我又编借口向她借钱，最后在绍兴柯桥高速公路出口处杜某给了我80000元，我还写了借条给她，后来我就换了手机的号码，就这样骗了杜某80000元。2、被害人杜某的陈述，证实2009年6月初的时候，杜某收到一条别人发错的短信，就回了一条短信，告诉对方短信发错了，就这样与对方联系上了。在短信中杜得知对方叫“关震宇”，是东海舰队海军团级军官，“关震宇”还把自己穿军服的照片和正在开会的照片发给杜。后来，“关震宇”说要到杭州开会，要来绍兴和杜见面，就这样杜和关震宇见了几面，有一次“关震宇”还穿着带有肩章的海军军装。2009年7月10日，“关震宇”给杜打电话说自己挪用公款被查了，要向杜借钱把这些钱补上。2009年7月11日下午，杜某在柯桥高速出口处给“关震宇”80000元钱，“关震宇”还给她写了一张80000元的借条。这些钱有40000元是杜在柯岩信用联社取的，还有40000元是自己随身携带的。3、被害人杜某提供的借条，证实被告人周云德于2009年7月11日以“关震宇”的名义向被害人杜某出具借条一张，借条上记有借到杜某人民币捌万元整。4、被害人杜某提供的浙江省农村合作金融机构分户明细对账单，证实被害人杜某于2009年7月11日从自己的银行帐户取款人民币40000元整。5、搜查笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人周云德的住处扣押制式西装、西裤、衬衫、皮带（带有五角星）、肩章（两杠两星、两杠三星各一副）、臂章（带有中国人民解放军海军字样）、胸花、胸章等作案工具共11件。6、作案工具及涉案短信照片，证实了被告人周云德所使用的作案工具情况及被告人周云德向被害人发送的部分短信情况。
根据上述证据，被告人周云德在公安机关的两次供述笔录可以与被害人杜某的陈述相互印证，证实在2009年7月11日，杜某在柯桥高速公路出口处借给周云德人民币80000元，周云德还写了借条给杜某。被告人周云德以关震宇的名义写给被害人杜某的借条及银行明细对账单也对该事实予以佐证。因此，被告人周云德骗取被害人杜某人民币80000元的事实足以认定，被告人周云德在庭审中辩称自己只拿了30000元的辩解意见，本院不予采纳。
2、2009年7月12日，被告人周云德在浙江省诸暨市暨阳街道被害人周某的家中，采用上述方法，骗取周某人民币70000元。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人周某的陈述，证实2009年7月份的时候，周某收到一条陌生短信，就回了一条短信，告诉对方发错了，后来对方又发短信过来与周聊天。在短信中周了解到对方是在东海舰队服役的中校军官，名字叫做“关震宇”，并用短信给周发来他穿着军装的照片。后来“关震宇”与周在绍兴等地见了几次面，还给周看了他的军官证。2009年7月10日，“关震宇”发短信给周某，说自己私拿了部队小金库中的500000元给一个朋友，现在部队要查了，需要把这笔钱补回去，周答应借钱给“关震宇”。2009年7月12日，“关震宇”到周某家里拿走了周借给他的钱，五六天后，周就联系不到“关震宇”了。2、被害人周某的辨认笔录，证实被告人周云德就是其所说的“关震宇”。3、搜查笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人周云德的住处扣押制式西装、西裤等作案工具共11件。4、作案工具及涉案短信照片，证实了被告人周云德所使用的作案工具情况及被告人周云德向被害人发送的部分短信情况。5、被告人周云德对自己利用虚假的军官身份骗取周某的信任后，虚构借口向周某借款70000元，然后更换手机卡不再与其联系的犯罪事实供认不讳，所供能与上述证据相互印证。
3-4、2009年8月30日、9月4日，被告人周云德在浙江省宁波市政府北大门口附近、杭州市区汽车东站附近的中国银行大厅，采用上述方法，先后两次骗取被害人孙某共计人民币450000元。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孙某陈述，证实2009年8月5日孙某收到一条陌生的短信，就回了一条短信，告诉对方发错了。后来对方又发短信过来与孙聊天，并自称叫“关震宇”，是东海舰队的中校军官，还发来了他穿着军装的照片和开会的照片。后“关震宇”与孙多次见面，“关震宇”给孙看了他的军官证，还穿着带有肩章的制式白色衬衫和孙见面。2009年8月30日，“关震宇”发短信给孙某，称自己挪用单位公款500000元，现在单位要查，需要把这部分钱补回去，现在还差370000元。在孙某答应借钱后，“关震宇”于当日在宁波慈溪市政府北大门附近从孙某处拿走现金370000元，并口头保证在9月20日之前还给孙。2009年9月4日，“关震宇”又在杭州市区汽车东站附近的中国银行大厅里从孙某处借了人民币80000元。2009年9月6日开始，孙某联系不到“关震宇”，就怀疑被骗了。2、孙某的辨认笔录，证实被告人周云德即是其所说的“关震宇”。3、被害人孙某提供的中国农业银行、中国银行取款回单，证实2009年8月30日，孙某从中国农业银行、中国银行共取款人民币370000元；2009年9月4日，孙某从中国银行取款人民币70000元。4、搜查笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人周云德的住处扣押制式西装、西裤等作案工具共11件。5、作案工具及涉案短信照片，证实了被告人周云德所使用的作案工具情况及被告人周云德向被害人发送的部分短信情况。6、被告人周云德对自己利用虚假的身份骗取被害人孙某的信任，编造借口两次从孙某处借得人民币450000元，后即更换手机号码不再与其联系的事实供认不讳，所供能与上述证据相互印证。
5、2009年10月11日上午，被告人周云德在绍兴市区客运中心附近，采用上述方法，骗取被害人徐某人民币160000元，并写下借条1份。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人徐某的陈述，证实2009年9月份，徐某收到一条陌生的短信，就发短信告诉对方发错了，对方又发短信过来，并在短信中介绍自己的身份是东海舰队的中校军官，叫“关震宇”。后来，“关震宇”在绍兴等地和徐某见了几次面，还给徐看了他的军官证。2009年10月10日，“关震宇”发短信给徐，称自己私拿了单位的钱给朋友，现在单位要查，需要把这笔钱补回去，要向徐借钱，后徐答应借给“关震宇”人民币160000元。10月11日上午，徐某在绍兴市区客运中心将钱给了“关震宇”，“关震宇”写了一张借条给徐。后徐某在候车室送“关震宇”上车时，“关震宇”就被警察抓到了。2、被告人徐某提供的借条，证实被告人周云德于2009年10月11日以“关震宇”的身份向被害人徐某出具借条一份，上面记载关震宇借到徐某人民币160000元的事实。3、搜查笔录、扣押清单，证实侦查人员从被告人周云德的住处扣押制式西装、西裤等作案工具共11件。4、作案工具及涉案短信照片，证实了被告人周云德所使用的作案工具情况及被告人周云德向被害人发送的部分短信情况。5、被告人周云德对自己利用海军军官的虚假身份骗取徐某信任，后从徐处骗取人民币160000元的事实供认不讳，所供能与上述证据相互印证。
2009年10月11日，被告人周云德在绍兴市区客运中心的候车室被公安人员抓获，当场从其身上扣押人民币160000元及“关震宇”的“中国人民解放军军官证”一本。被告人周云德到案后，主动交代了公安机关尚未掌握的诈骗周某和孙某共计人民币520000元的犯罪事实。案发后，赃款已被追回。
以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、由绍兴市公安局越城区分局出具的抓获经过证明及由绍兴市公安局越城区分局城南派出所出具的情况说明，证实绍兴市公安局越城区分局的民警在通过技术手段掌握被告人周云德的基本情况及行动轨迹后，于2009年10月11日在绍兴市区客运中心将被告人周云德抓获，被告人周云德到案后主动交代了公安机关尚未掌握的诈骗周某及孙某的犯罪事实。2、扣押、发还、移送物品清单，证实被害人周某、孙某、徐某的被骗赃款已被公安机关追回分别发还，被害人杜某被骗的人民币80000元中已有30000元被公安机关追回并发还，其余赃款已被公安机关追回移送我院。被告人周云德对上述事实供认不讳，所供能与上述证据互相印证。
关于被告人周云德辩称被害人周某、孙某、徐某在借钱给其时，对其的真实身份已经知晓的辩解意见。根据本案的证据，一方面各被害人均在笔录中明确表示其对被告人周云德的真实身份并不知晓，只知道其叫“关震宇”，是东海舰队的中校军官，而且被告人周云德向被害人徐某出具的借条也是“关震宇”的名义；另一方面，被告人周云德虽然辩称被害人在借钱给其时，已经知道了其的真实身份，但该辩解意见是与被告人周云德在向被害人借钱时编造自己挪用单位公款500000元，需要填补回去的借口相矛盾的，因为被告人周云德不可能在告诉被害人自己的真实身份后，仍利用“关震宇”这一海军舰队军官的虚假身份编造借口。据此可以认定，被告人周云德在庭审中的辩解意见与本案的事实不符，本院不予采信。
同时查明，被告人周云德于1993年7月19日因犯盗窃罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，减刑三年一个月后于1999年5月7日被假释。上述事实，由浙江省宁波市中级人民法院（1993）甬刑终字第97号刑事判决书、释放证明书予以证实，被告人周云德对该事实亦不表异议，足以认定。
本院认为，被告人周云德以非法占有为目的，利用虚假身份骗取他人信任，后又采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案的第五节犯罪事实中，被告人周云德在被抓获时已经取得了被害人向其交付的钱款，诈骗行为已经完成，构成诈骗罪的既遂。被告人周云德及其辩护人认为该节事实属犯罪未遂以及被告人周云德的辩护人请求对被告人周云德减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人周云德曾因犯罪被判处刑罚，在刑满释放后仍不思悔改，再次犯罪，可酌情从重处罚。鉴于本案的赃款已被追回，可对被告人周云德酌情从轻处罚。被告人周云德能主动交代公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人周云德及其辩护人据此请求对被告人周云德从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关提出的上述量刑意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人周云德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年十月十二日起至二0二0年四月十一日止；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
公诉机关移送本院扣押被告人周云德的人民币60000元，其中50000元在本判决生效后发还给被害人杜冬花，10000元抵作罚金；扣押被告人周云德制式西装1件、西裤3条、衬衫1件、皮带1条、肩章2副、臂章1个、胸花1个、胸章1个、中国人民解放军军官证1本、诺基亚手机1部，均系作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏妙兴
代理审判员 陈建华
人民陪审员 骆国发
二〇一〇年四月六日
书 记 员 沈 敏