江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初458号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人王森，男，1987年6月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区，住宿迁市宿豫区。被告人王森曾因非法携带管制器具，于2014年12月12日被宿迁市公安局宿城分局行政拘留十日。被告人王森因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，于2017年5月10日被该局决定并执行指定居所监视居住，于2017年5月26日经如皋市人民检察院批准，同日由如皋市公安局执行逮捕。
辩护人黄宏兵，江苏如一律师事务所律师。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉〔2017〕423号起诉书指控被告人王森、刘涵元犯诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年10月19日公开开庭审理了本案。审理中，因被告人刘涵元脱逃，本院裁定对被告人刘涵元中止审理。如皋市人民检察院指派检察员陈杰出庭支持公诉。被告人王森及其辩护人黄宏兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王森单独或伙同刘涵元于2016年12月至2017年4月间，通过在江苏省、浙江省、安徽省等地网吧、公共厕所等场所，书写出售“假币、枪支、迷药”的广告，要求被害人先支付费用后取货的方式实施诈骗作案7起，骗得被害人王某等人人民币计43200元。公诉机关认为，被告人王森的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。本案部分系共同犯罪，被告人王森在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王森能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人王森对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人王森的辩护人对公诉机关指控被告人王森构成诈骗罪没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人王森能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪；2.被告人王森家庭贫困，生活所迫才走上犯罪道路；3.本案社会危害性较小；4.被告人自愿将被扣押的人民币予以退赃；5.被告人系初犯。综上，建议对被告人王森从轻处罚，对其判处二年以下有期徒刑。
经审理查明，被告人王森单独或伙同刘涵元于2016年12月至2017年4月间，通过在江苏省、浙江省、安徽省等地网吧、公共厕所等场所，书写出售“假币、枪支、迷药”的广告，要求被害人先支付费用后取货的方式实施诈骗作案7起，骗得被害人王某等人人民币计43200元。其中，被告人王森参与全部作案。具体事实如下：
1．被告人王森于2016年12月17日，采用上述方法，骗得被害人王某人民币7000元。
2．被告人王森于2016年12月22日，采用上述方法，骗得被害人毛某人民币7000元。
3．被告人王森于2016年12月26日，采用上述方法，骗得被害人宋某1人民币2800元。
4．被告人王森于2017年1月23日，采用上述方法，骗得被害人邓某人民币8400元。
5．被告人王森于2017年2月16日，采用上述方法，骗得被害人高某人民币5000元。
6．被告人王森于2017年2月23日，采用上述方法，骗得被害人黄某人民币6000元。
7．被告人王森雇佣刘涵元在安徽省滁州市琅琊区阿里妹妹网吧厕所墙上书写出售“假币、枪支、迷药”的广告，后被害人宋某2根据广告所留电话向被告人王森购买假币，于2017年4月8日被骗人民币7000元。
案发后，被告人王森能如实供述自己的罪行；公安机关扣押被告人王森人民币8300元及银行卡、手机2部、居民身份证等作案工具，暂存于如皋市公安局。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.书证
（1）宿迁市公安局丁嘴派出所出具的被告人王森的户籍证明，证明：被告人王森案发时具有刑事责任能力。
（2）宿迁市公安局丁嘴派出所出具的违法犯罪记录证明、宿迁市公安局宿城分局行政处罚决定书，证明：被告人王森曾因非法携带管制器具，被行政拘留十日。
（3）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案系被害人黄某报案，被告人系被抓获归案。
（4）如皋市公安局制作的接受证据材料清单，证明：被害人黄某提供的手机截图2张、邮政银行交易凭证1张；被害人宋某2提供邮政银行交易凭证复印件1张；被害人高某提供手机截图复印件3张。
（5）如皋市公安局制作的调取证据清单，证明：公安机关调取证人时某移动电话1部；调取邮储银行南通市新联支行取款记录1份。
（6）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：公安机关扣押被告人王森银行卡4张、居民身份证1张、手机2部、人民币8300元。
（7）如皋市公安局协助查询财产通知书，证明：被告人王森所持银行卡账户交易明细；刘涵元所持银行卡账户交易明细；时某所持银行卡账户交易明细。
2.证人证言
（1）证人时某的证言，证明：其丈夫王森从2016年下半年就不怎么在家，他自己说是出去跑石头生意，家里的生活开支包括孩子的奶粉费都是王森给的，其怀孕后就不工作了。
（2）证人张某的证言，证明：2016年8月份其在无锡惠山古镇游玩时将身份证弄丢了，年底在老家补办的。其正常使用的银行卡是交通银行和江苏银行的。
（3）证人韩某的证言，证明：其三、四年之前在常州搬家时将身份证弄丢了。
（4）同案犯刘涵元的供述，证明：2017年2月份的时候，其和王飞两个人开始帮王森写广告，其知道广告上的内容是骗人钱的,王森是个骗子。王森承认给两个人每个月5000元工资，另外每天200元的生活费。其先后在河南、安徽帮王森写广告，在安徽地界，第一站是宿州，在宿州其拿王森打的600元买了一辆二手摩托车，骑摩托车去固镇、滁州、灵璧、泗县、安庆、芜湖写广告的。这次其写广告的内容是“枪支假币迷药182××××1773”。
3.被害人陈述
（1）被害人黄某的陈述，证明：今年2月初的时候，其在浙江省湖州市的小商品市场上厕所的时候，看到在厕所墙上用黑色的水笔写着一个182××××1753的号码，下面写着枪、迷药、假币的字眼。之后其通过电话联系对方购买假币，对方说至少拿5000元，还要1000元的风险费，并用短信发了一个卡号给其，其在存钱的时候对方一直打电话问是不是龙飞的卡，其说的是，然后就往ATM机里面存钱的，一共存了5900元，还有一张不识别，对方就让其充100元到他的182××××1753的卡上面。之后没有拿到货，其就报警的。
（2）被害人王某的陈述，证明：大约在2016年11月至12月期间，其因为买东西被骗了7000元，其是在扬州东方医院对面的一家邮政储蓄银行的自动存款机上给对方汇钱的，一次汇了2000元、一次汇的5000元，对方的账户是邮政银行的，户名叫张什么龙，其手机号码是135××××5125。
（3）被害人毛某的陈述，证明：2016年底的一天，其因购买假币被骗。对方让其先把钱汇到他银行卡里，其就在农业银行通过无卡存款的方式存了5000元到对方的账户中。对方账户户名是“*龙飞”，存好之后，对方又让其交一些押金，其通过徐杰的支付宝转给对方2000元。后来其没有拿到假币。
（4）被害人宋某1的陈述，证明：2016年11月中旬，其在河南南阳师范学院对面的网吧厕所内看到一个销售迷药的号码，其联系后对方让其去江苏宿迁找他。2016年12月25日左右，其到宿迁后，和对方联系，对方给了其一个邮政银行的账户，户名叫张某，让其将钱汇过去，其汇了2800元后，就打不通对方的电话了。
（5）被害人邓某的陈述，证明：去年底的时候，其在菜市场厕所上看到一个小广告，上面写着枪支迷药假币，还有一个手机号码182××××1773。过了几天其想买枪玩玩，就打电话问对方有没有枪支，他说的什么枪都有，后来谈的价格是枪和子弹加起来6400元。2017年1月23日那天，其在武进区湖塘镇乐购超市对面邮局的TAM机上汇款，其记得汇款的名字叫龙飞，之后对方让其再汇2000元风险金。后来其发现被骗了。
（6）被害人高某的陈述，证明：2017年2月，其因为购买假币被骗了5000元，对方的电话号码是182××××1753，汇款的账户是张某，账号是62×××38。
（7）被害人宋某2的陈述及辨认笔录，证明：2017年4月7日晚上，其在滁州市琅琊区阿里妹妹网咖卫生间看到一个卖假币、枪支、迷药的广告，下面留的号码是182××××1773。其想买假币就和这个号码联系的，对方约其到泗洪进行交易，其到泗洪后拿到了对方说的假币样本感觉比较满意，就和对方提出要买假币。对方让其汇5000元到账号是62×××38户名叫龙飞的账户上，其汇钱后对方让其再汇2000元风险金，后来发现被骗了。
被害人宋某2辨认出其是在安徽省滁州市阿里妹妹网咖卫生间看到的诈骗广告。
4.被告人供述和辩解
被告人王森的供述，证明：去年上半年的时候，其是帮别人在网吧、公共厕所写广告卖假币、迷药、枪支，实质上是骗人的。下半年开始自己干了，有想买这些东西的人就会打电话给其，其要求对方先付款实施诈骗。有人从存款机汇钱给其，也有人从支付宝转账。有时候还要求对方付风险保证金，有的人给有的不给。其在广告上留的是两个号码，分别是182××××1753和182××××1773，这两个号码从去年7、8月份开始就一直是其在使用，没有给其他人用过。后来还买过两个号码，一个尾号是114，还有一个尾数是703，这两个号码是2017年2月份买的，这两个号码没有骗到过钱，这两个号码在买来之后也是其在使用。其有两张邮政银行的卡，一个尾数是38，户主叫张某，一个尾数好像是645，户主叫韩某，是捡的别人的身份证去办的银行卡，这两张银行卡一直是其在使用的，卡上的钱全部是骗来的。其一共雇过4个人帮其写广告，有一个河南鹤壁的叫刘涵元，他帮其写了20多天的广告，在河南平顶山、南阳、信阳还有安徽的铜陵、芜湖、宿州、滁州、安庆、河北等地写过广告。
5.勘验、检查、辨认笔录
（1）如皋市公安局制作的搜查笔录，证明：公安机关对被告人王森住宅搜查情况。
（2）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：公安机关对邮政银行南通市新联支行存取款监控录像提取固定；对建设银行南通刘桥支行存取款监控录像提取固定。
（3）如皋市公安局制作的电子证据检查笔录，证明：公安机关对被告人王森手机数据进行提取的情况及说明。
6.电子数据、视听资料
如皋市公安局居调取的存取款监控录像，证明：被告人王森在邮政银行南通市新联支行、建设银行南通刘桥支行取款的事实。
本院认为，被告人王森以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。本案部分系共同犯罪。被告人王森在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王森能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王森犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人王森自愿认罪，且部分退赃，均可酌情从轻处罚。对于辩护人基于上述量刑情节建议对被告人王森从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王森有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年10月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人王森继续退出赃款人民币34900元，发还相关被害人（于判决生效后一个月内履行）；如皋市公安局扣押的赃款人民币8300元（暂存于该局），发还相关被害人；该局扣押的作案工具手机2部（暂存于该局），予以没收，上缴国库；该局扣押的其他作案工具银行卡、身份证等，由该局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
代理审判员 徐双美
人民陪审员 王洪波
二Ｏ二Ｏ一七年十月十九日
书 记 员 陈 兰