沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2018)辽0104刑初86号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人李某某，男，1963年7月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地辽宁省法库县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人赵丹、谭艳萍，系辽宁弘立律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2018）74号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员王宏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人赵丹、谭艳萍到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年5月14日，被告人李某某伙同金某某（另案处理）在沈阳市大东区小什字街X号X门即被害人马某经营的某经济咨询工作室内，使用伪造的房屋所有权证（所有权人：李某某，房屋坐落：于洪区造化乡白家村）作抵押，与马某签订借款合同，骗取马某人民币20万元，金某某将此款据为己有。被告人李某某于2017年7月16日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人李某某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某辩称虽签订了借款合同，但自己并不识字，不知道金某某使用虚假产权证骗取他人的钱款，也并未收取钱款，不应构成犯罪。辩护人赵丹、谭艳萍认为：被告人李某某没有诈骗的主观故意，没有编造虚假事实，没有获得利益；被害人马某没有提供取款凭证、转账记录，且其明知真正借款人是金某某而非李某某，仍然将款项支付给金某某，李某某只是轻信了金某某，对于这种过失行为不应构成犯罪，因此公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，不应支持。经审理查明：2012年5月14日，被告人李某某使用金某某（另案处理）提供的虚假房屋所有权证（所有权人李某某、房屋坐落于洪区造化乡白家村）、集体土地建设用地使用证（使用人李某某、地址于洪区造化乡白家村）作抵押，在沈阳市大东区小什字街X号X门某经济咨询工作室内，与被害人马某签订《个人借款（抵押、保证）合同》，为金某某骗取人民币20万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：物证房屋所有权证、集体土地建设用地使用证：证明被告人李某某在金某某的指使下与被害人马某签订《个人借款（抵押、保证）合同》，所使用的抵押证件均为假证的事实。书证1、电话查询记录、人口信息表：证明被告人李某某的基本信息情况，无前科的事实。2、抓捕经过：证明被告人李某某系被抓获的事实。3、个人借款（抵押、保证）合同：证明被告人李某某以其个人名义与被害人马某签订借款合同，借款人民币20万元，借款期间为2012年5月14日至2012年11月13日，由金某某提供担保，并提供房证作为抵押的事实。4、还款计划：证明被告人李某某于2013年4月11日签订还款计划，证实其尚欠马某人民币20万元，并附带具体还款的日期及数额。5、收条：证明被告人李某某于2012年5月4日签字的收到被害人马某人民币20万元的收条。6、民事裁定书、庭审笔录：证明被害人马某曾因被告人李某某欠款一事提起民事诉讼，经本院（2013）大东民三初字879号民事裁定书，裁定案件涉及刑事犯罪，故而驳回了马某的诉讼。7、刑事判决书：证明被告人李某某同村村民白某某也以同样方式伙同金某某骗取被害人马某欠款，现已被判决的事实。8、死亡注销证明：证明证人王某某已于2014年4月14日死亡的事实。证人证言1、证人金某某证言：证明被告人李某某明知金某某用虚假权属证明骗取被害人马某钱款，仍然在借款合同上签字，并签署收条、还款计划等文书的事实。2、证人王某某证言：证明被告人李某某明知金某某使用虚假产权证明骗取他人钱款，仍然提供帮助的事实。被害人陈述被害人马某陈述：在李某某签订合同之前就有几个人签订过以房产作抵押的借款合同，2012年5月14日当天，金某某、李某某、王某某来到我的工作室，金某某和李某某说盖大棚没有钱，用房证和土地证做抵押，借款20万元，然后李某某就将房证和土地证、身份证拿出来给我，我复印了他的身份证后将身份证还给他，剩余的证件我留下了，我给李某某讲解了抵押借款的流程，李某某表示理解和同意，并在借款合同和收条上签字按捺，我就给他拿了20万元的现金。后来他们借的钱都不还，我就起诉了，这期间金某某出事了，我才知道我被骗了。证明：被告人李某某明知金某某使用虚假产权证骗取他人钱款，仍然作为借款人签字按捺并提供帮助的事实。被告人供述与辩解被告人李某某供述与辩解：2012年5月初的一天，金某某找到我，他和王某某带我去了马某的公司，我在那签了一份抵押借款合同，借款人民币20万元，钱被金某某花了，我没有得到钱，也不知道金某某使用假房证抵押借款。证明：被告人李某某确实以其本人名义签订借款合同的事实。辨认笔录证明被害人马某能够辨认出与其签订借款合同的人系被告人李某某的事实。鉴定结论辽宁省人民检察院检验鉴定文书：证明被告人李某某的签名与在借款合同及收条中“李某某”签名字样为同一人书写的事实。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李某某与他人共同犯罪中未分得赃款，作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。关于李某某所提其对金某某使用虚假产权证骗取他人钱款一事并不明知的辩解，因有被害人马某陈述，结合同案犯金某某、王某某证言，能够证明李某某对金某某使用虚假证件诈骗系明知，且对签订合同内容也明知，故对李某某辩解不予采纳；辩护人所提被害人马某明知是金某某实际使用钱款，仍然借款给李某某，存有过错，且李某某不是积极追求欺骗他人，而是过失犯罪的辩护意见，经查，李某某明知金某某欺骗他人而仍提供帮助，是故意犯罪，故对辩护人的意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月16日起至2020年1月15日止。)二、责令被告人李某某退赔赃款人民币二十万元，返还被害人马某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊泉审 判 员  朱丽娜人民陪审员  王景民二〇一八年四月十日书 记 员  岳文祺本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。