.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区突泉县人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内2224刑初141号公诉机关突泉县人民检察院。被告人胡晶，女，1989年8月27日出生，汉族，初中文化，内蒙古自治区突泉县人，无职业，住突泉县。因涉嫌诈骗罪，2016年12月14日被突泉县公安局刑事拘留。经突泉县人民检察院批准，2017年1月19日突泉县公安局对其执行逮捕。现羁押于突泉县看守所。突泉县人民检察院以突检公刑诉[2017]135号起诉书指控被告人胡晶犯诈骗罪，于2017年9月12日向我院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。突泉县人民检察院指派检察员邰忠慧出庭支持公诉，被告人胡晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。突泉县人民检察院指控：2013年年初至2014年底，被告人胡晶虚构能够代办驾驶证、代购低保楼、代办低保、代办手机靓号等事实、理由，先后在王某1等十余人处骗取人民币116,800元。所得赃款被其用于个人支出。具体为：1、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在王某1、吕某、白某处骗得人民币9000元；2、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在王某2处骗得人民币8100元；3、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在刘某处骗得人民币16500元；4、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在张某1处骗得人民币6500元；5、2013年7月末，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在曾凡有、曾凡龙处骗得人民币5900元；6、2013年8月，被告人胡晶以能够代办低保等为由，在李某1处骗得人民币2000元；7、2013年10月，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在孙某处骗得人民币6500元；8、2014年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在雷某1处骗得人民币1900元；9、2014年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在马健处骗得人民币1800元；10、2014年年初，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在雷某2、雷建林处骗得人民币3800元；11、2014年年初，被告人胡晶以能够代办低保为由，在张某2处骗得人民币2500元；12、2014年年初，被告人胡晶以能够代办低保为由，在王某3处骗得人民币1300元；13、2014年5月，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在李某2处骗得人民币2600元；14、2014年5、6月，被告人胡晶以能够代办驾驶证、办理低保为由，在张某3处骗得人民币10300元；15、2014年夏天，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在邱某处骗得人民币2400元；16、2014年夏天，被告人胡晶以能够代办驾驶证、代办贷款、办低保为由，在代某处骗得人民币8500元；17、2014年7月，被告人胡晶以能够代办低保为由，在周某处骗得人民币1200元；18、2014年8、9月，被告人胡晶以能够代办驾驶证、办低保为由，在张某4处骗得人民币6000元；19、2014年11月，被告人胡晶以能够代办手机靓号为由，在胡某处骗得人民币20000元。公诉机关认为，被告人胡晶以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡晶虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡晶对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪，但对起诉书中指控的诈骗数额提出异议，即其中第3起刘某16500元钱不对，是9200元钱；第9起马健1800元钱已经偿还；第11起张某2的2500元钱已经偿还；第14起张某310300元钱不对，是6500元钱；第16起代某8500元钱不对，是4500元钱；第18起张某4钱6000元钱不对，应该是3500元；其余的没有异议。经审理查明：2013年年初至2014年底，被告人胡晶虚构能够代办驾驶证、代购低保楼、代办低保、代办手机靓号等事实，先后在王某1、吕某、白某等二十余人处骗取人民币101300元，具体为：1、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在王某1、吕某、白某处骗得人民币9000元；2、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在王某2处骗得人民币8100元；3、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在刘某处骗得人民币8500元,以能够办理低保为由，在刘某处骗得人民币3000元，合计11500元；4、2013年，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在张某1处骗得人民币6500元；5、2013年7月末，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在曾凡有处骗得1600元，在曾凡龙处骗得人民币4300元，合计5900元；6、2013年8月，被告人胡晶以能够代办低保等为由，在李某1处骗得人民币2000元；7、2013年10月，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在孙某处骗得人民币6500元；8、2014年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在雷某1处骗得人民币1900元；9、2014年，被告人胡晶以能够代办驾驶证等为由，在马健处骗得人民币1800元；10、2014年年初，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在雷某2、雷建林处骗得人民币3800元；11、2014年年初，被告人胡晶以能够代办低保为由，在张某2处骗得人民币2500元；12、2014年年初，被告人胡晶以能够代办低保为由，在王某3处骗得人民币1300元；13、2014年5月，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在李某2处骗得人民币2600元；14、2014年5、6月，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由在张某3处骗得人民币6000元，以办理低保为由，在张某3处骗得人民币300元，合计6300元；15、2014年7月，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在邱某处骗得人民币2400元；16、2014年夏天，被告人胡晶以能够代办驾驶证为由，在代某处骗得人民币4000元，以能够代办低保为由，在代某处骗得人民币500元，合计4500元；17、2014年7月，被告人胡晶以能够代办低保为由，在周某处骗得人民币1200元；18、2014年8、9月，被告人胡晶以能够代办低保为由，在张某4处骗得人民币3500元；19、2014年11月，被告人胡晶以能够代办手机靓号为由，在胡某处骗得人民币20000元。综上，被告人胡晶共骗取王某1、吕某、白某等共23人，合计人民币101300元，所得脏款被其全部挥霍。认定上述事实的证据如下：（一）被害人陈述证实：1、被害人王某1、吕某、白某陈述证实，2013年11月3日在突泉县文莱驾校报考驾驶证，因考试没有通过找到被告人，被告人承诺可以包过，三人每人交给被告人3000元，合计9000元。2、被害人王某2陈述证实，2013年通过曾二龙认识的胡晶，胡晶答应给代办驾驶证，第一次给了胡晶5000元，第二次在南环老八超市交给胡晶3100元，合计8100元，胡晶出具了收据一枚，时间是2013年9月22日。3、被害人刘某陈述证实，胡晶答应给其本人代办驾驶证，交给胡晶8500元，胡晶答应帮助联系买车交给胡晶买车首付钱5000元，帮助朋友办低保交给胡晶3000元，合计16500元，办低保钱是通过银行转账给的胡晶。4、被害人张某1陈述证实，2013年通过曾凡有认识胡晶，胡晶答应给其代办驾驶证，2013年8月25日交给胡晶2000元钱，胡晶出具了收据，过了几天又给胡晶1300元，胡晶没有出具收据。2014年5月30日胡晶打车到张家，张交给胡晶3200元，胡晶出具了一枚4500元的欠条，共交给胡晶6500元，驾驶证没有办下来。5、被害人曾凡有陈述证实，2013年7月其在文莱驾校报考驾驶证，因考试没通过就联系胡晶，胡晶答应能给其办理驾驶证，交给胡晶1600元，驾驶证没有办下来。其大哥曾凡龙听说胡晶能代办驾驶证，先后交给胡晶4300元，胡晶给出具了欠条。6、被害人李某1陈述证实，2013年10月通过其外甥刘某认识胡晶，胡晶答应能给其本人及其女儿办理低保，交给胡晶2000元钱，低保一直未代办下来。7、被害人孙某陈述证实，2013年8月，听屯中人说胡晶能代办驾驶证，在曾凡有家胡晶说她在金立驾校上班能代办驾驶证，2013年8月23日交给胡晶3200元钱，胡晶出具了欠条，2013年年底又交给胡晶2000元，胡晶打了条，2014年端午节后又分两次交给胡晶1300元，胡晶没打条。总共交给胡晶6500元，驾驶证一直没有办下来。8、被害人雷某1陈述证实，2014年雷某1给胡晶打电话，询问能否代办驾驶证，胡晶答应能办，雷某1与雷建林、雷某2每人交给胡600元钱，2014年2月19日雷某1与雷建林、雷某2三人每人又给胡晶500元，胡晶给出具了3300元欠据一枚。过了几天，胡晶又管雷某1要了600元和200元，一共交给胡晶1900元。9、被害人雷某2陈述证实，2014年春节后在雷某1家听说胡晶能代办驾驶证，雷某1、雷某2、雷建林三人商量去找胡晶，三人一起去胡晶开的理发店，胡晶答应给办，每人交给胡晶600元钱，过了几天三人到突泉镇请胡晶吃饭，吃饭期间三人每人又交给胡晶500元，合计1500元加上以前交的1800元，胡晶给三人出具了3300元的条。过了一段时间，胡晶给雷某2打电话，雷某2和雷某1去了胡的理发店，每人又给了胡晶600元钱，胡晶没打条。2014年冬天胡晶给雷某2打电话，说证已经下来了，让每人再交200元钱，雷某2和雷某1一起去胡晶的理发店，每人又交了200元钱。雷某2和其弟弟雷建林每人给胡1900元钱，驾驶证一直没办下来。10、被害人张某2陈述证实，2014年胡晶答应给其本人代办低保证，交给胡晶500元，给两个工友办低保证，交给胡晶1000元，给亲属代办残疾证给胡晶2000元，合计3500元，2015年退给我1000元。还剩2500元。11、被害人王某3陈述证实，2014年9月，被告人胡晶答应给代办低保，交给胡晶1300元，胡晶给打了一个条。12、被害人李某2陈述证实，2014年5月，胡晶答应给代办驾驶证，分两次交给胡晶2600元，驾驶证一直未代办下来，并且联系不上胡晶。另外胡晶还答应给我母亲办低保，我母亲交给胡晶1300元。2014年9月29日，胡晶给我出具了3900元欠条一枚。13、被害人张某3陈述证实，2014年4、5月份，胡晶答应帮助其朋友韩莹莹办理驾驶证，交给胡晶8000元钱，2014年5月胡晶答应给其办理驾驶证，交给胡晶2000元钱，胡晶答应给其办理低保，交给胡晶300元钱，合计10300元，驾驶证、低保一直未办下来。14、被害人邱某陈述证实，2014年7月胡晶答应给代办驾驶证，交给胡晶2400元，驾驶证一直未代办下来。15、被害人代某陈述证实，2014年夏天，胡晶答应给代办贷款，需要拿好处费，交给胡晶3000元，胡晶答应给代办驾驶证，交给胡晶4000元钱，胡晶出具了欠条，此后，又给胡晶1000元钱，胡答应给办理低保，交给胡晶500元，合共8500元，贷款、驾驶证、低保都没有办下来。16、被害人周某陈述证实，2014年7、8月份，通过刘某认识胡晶，胡晶答应给办两个人的低保，交给胡晶1200元钱，低保没有办下来，也联系不上胡晶了。17、被害人张某4陈述证实，2014年8、9月，胡晶答应给代办驾驶证，交给胡晶2500元钱；胡晶答应给办理低保，交给胡晶1500元；给亲属办理低保交给胡晶2000元，合计6000元钱，驾驶证、低保一直没有办下来。18、被害人胡某陈述证实，2014年11月份，胡晶答应给代办手机靓号，分三次交给胡晶20000元，其中5000元钱是2014年11月18日通过银行转账给的胡晶。手机靓号一直没有办下来。（二）被告人胡晶供述。2014年6月份左右，我在突泉县突泉镇南环老八摩托车专卖对面开理发店，当时不挣钱，一个月的收入也就4、5百块钱，把费用刨除去，都赔钱。我当时的男朋友张孝良在突泉县的金立驾校上班，是业务员，挣提成但具体多少我不知道。张孝良跟我说办”驾驶证”挣钱，如果买驾驶证的话，一个证能给1000块钱。我俩联系人找人买驾驶证，大车票（大挂那样的车）和小车票（就是开的小车那种的），一个能挣500到1000块钱。驾驶证上面的车辆驾驶型号我不懂，考科目1到4，科l是答题，科2是倒库，科3是上坡开车，我说不太明白。科4也是答题。张孝良跟我说，媳妇你就联系人办吧，我在驾校有认识人，还有个姐在科右前旗驾校当校长呢。我当初想这样也挺挣钱的，就同意了。然后我陆续的找人，给他们联系买驾驶证，买驾驶证的意思就是人可以不用去，不走程序，就直接花钱买证，不合法，但我当时没考虑那么多，就太相信张孝良了，也太想挣钱了。我单独联系的身边朋友，还有朋友的亲属。我联系人办驾驶证的时候，我骗老百姓说成了我自己家姐在突泉县金立驾校当校长，还说我自己家有亲戚在驾校上班。要是信着我就找我办，我跟他们承诺说半年至八个月驾驶证就能下来，而且人还不用去考试，在家等着就能下证，到时间驾驶证下不来我就让他们给退钱。这些不是实话是假的，都是我跟他们吹着说的，都没办下来。说这些话因为我就是想让他们办证的放心，感觉到我能办这事，他们信我的，就在我这交钱，我能挣钱。我收了太平乡太本村的王某28000块钱。太平乡的那4个人我收了1万3、4左右。水泉镇的三个人，我收了有7、8千块钱。张某35500块钱，代某我记得收了4000块钱。刘某我收了他驾驶证8500元钱（办大车票钱）。我让他们办驾驶证的人照1寸照片给我，还有他们的身份证复印件。张孝良说等半年到8个月才下证，我就把这钱给花了。他也在这里面拿钱了，而且这钱都让他花了。2014年夏天，具体时间我记不清了有一回，张孝良跟我说，让我出去找人搭个办残疾证和低保证，办一个500块钱费用，给我提100块钱的好处。办下来的话，国家给补助，一个月能给二、三百块钱。我问他找谁办。张孝良跟我说他老姨在突泉镇上班能办，残疾证他也说是他老姨给办，我也没多问，具体是哪个老姨。残疾证哪个部门审批我不知道。我不懂低保证什么途径获得。不懂残疾证什么样人办理。当时也没考虑这个问题，感觉通过这事我能赚点钱，所以就联系人了。然后我就联系人办低保证，我联系了刘某、张某3的对象小何（大名我不知道）、大龙她妈张某2办过一个低保证和一个残疾证。还有大龙她老姨张某4和王某3。我收了刘某3000块钱，是他老姨和老姨夫两个人的低保共1OOO块钱，还有他借了我2000块钱。小何的500块钱是他对象张某3给我拿的。张某2的低保收了500元、残疾证的事因为时间太长我也想不好了，到底收没收钱。还有我记得我收了张某41500块钱，是她家三口人办低保的钱。王某3我应该是收了她lOOO块钱的低保钱。我把收上来的钱给张孝良后，就让他找人办。到后来一个证都没办下来。低保给人家没有办下来。我没有能力，我就是太相信张孝良太爱他了，他说啥我都听他的。一个是我相信张孝良能办这个事，为了生活想多挣点钱。2012年冬天到2014年冬天，我收了胡某2万块钱之后，我和张孝良黄的。我没有能力偿还这些钱。要过钱没还。因为我没钱还。从2015年到2016年，我就到乌兰浩特生活了。而且我的手机号也换了。（三）证人证言。1、证人石某1陈述石某2证实：我儿子马健被骗了，因为我儿子马健在沈阳打工暂时无法来你们公安机关报案，所以我来帮我儿子马健报案。胡晶以能花钱直接把考驾驶证的科目三过了为由骗了我儿子马健1800元。2014年（具体时间记不清了）我儿子通过他大姨姐认识的这个叫胡晶的女的，当时我儿子马健和胡晶见过面，马健和胡晶具体怎么唠的买驾驶证科目三的事我不知道，我只知道我儿子马健自己考过一次科目三没有过，然后找到胡晶，给了胡晶1800元钱让胡晶把马健的科目三找人直接过了。2014年10月8日马健寻思问问胡晶驾驶证科目三买的怎么样了，胡晶说：”科目三没有办下来，我把钱退给你，但是现在我手里没有钱，我给你打一个欠条吧，等我蒙银东边的门市整出去以后有钱了就还你。”马健回家以后和我说：”胡晶也买不下来科目三，给我打了1800元钱的欠条。”我把欠条拿来了，一会把欠条的复印件交给你们公安机关。过了几个月后马健来突泉街里找胡晶要钱的时候，发现胡晶打电话关机，找胡晶人也找不到了，这才知道被骗了。考试过了，但是是马健通过自己的努力在驾校练了很长时间的车自己考过的，跟胡晶一点关系都没有。2、证人李某3证实：我在乌兰浩特市圣地亚哥小区26号楼有一个车库，车库是22号。车库门脸朝南，我把车库装修改成了民用房对外出租。2016年的8月28、9号左右，有个女的给我打电话说要租我在圣地亚哥小区的房子，想先看看，然后我就去圣地亚哥和这个女的会面了，见面以后这个女的说她叫胡芳，随后我就领她去了26号楼22号车库看了房子，她当时就相中了，我们当时就谈好了价每个月700元钱，押金500元钱。等到9月3号胡芳就搬了过去，当时胡芳和我还签了租房合同，胡芳说手里没有钱只能一个月一个月交房租，就交了一个月的房租700元钱和押金500元钱一共1200元钱给我。平时要房租的时候和胡芳唠嗑的时候，胡芳和我说她在乌兰浩特市宝恒购物广场有个鞋摊，已经在乌兰浩特住十来年了，一直都在租房子住。2016年9月3日胡芳搬进房子当天签的合同，胡芳在合同上的名字是胡堃，堃这个字，当时她写的草，我没看出来是什么字，我就问她这个字念啥，她说两个方下面带个土字，念芳。我寻思不对呀，两个方下面带个土的这字，我认识啊，电视剧《康熙微服私访记》里面演法印和尚的演员真名叫侯堃，这个字念堃(kun)。我就说这个字念堃(kun)呀，她告诉我也念堃。当时也是没太较真，也没查字典就信了。她还写了她的身份证号码：×××，后来我查了一下她的身份证号，不足18位，是写的17位差了1位。她告诉我说，她在乌兰浩特市待了10多年，一直做点小买卖，现在宝恒卖鞋。因为签租房合同的事，我给她要过几次身份证的复印件，她直没给我看过，她告诉我说附近没有复印社，等过几天给我送去。这样我要了几次她没给我看，我也就再没催过她。租房合同在我手里，我把原件提供给你们公安局。（四）书证：1、中国工商银行自动柜员机客户凭条一张。---证实2014年11月18日，被害人自胡某通过中国工商银行自动柜员机转账给胡晶5000元。2、2013年9月22日，被告人胡晶给被害人王某2出具的收据一枚，金额6500（办证钱），下面1600元（四科考试钱），合计8100元。----证实被告人胡晶以代办驾驶证为由，收取王某28100元。3、2014年7月25日被告人胡晶给被害人邱某出具的欠条一枚，金额为2400元。---证实被告人胡晶以代办驾驶证为由，收取邱某2400元。4、2014年9月29日被告人胡晶给被害人李某2出具的欠条一枚，金额3700元+200元，合计3900元。---证实被告人胡晶以给被害人李某2代办驾驶证为由，骗取李某22600元，另外胡晶还收取李某2母亲1300元，合计3900元。5、2014年2月19日，被告人胡晶给雷某1出具的欠条一枚，金额为3300元。---证实被告人胡晶以代办驾驶证为由，两次收取雷某1、雷某2、雷建林每人1100元，合计3300元。6、被告人胡晶给被害人孙某出具的收条二枚，一枚金额为2000元，另一枚是2013年8月25日胡晶出具的收据一枚，金额为3200元。---证实被告人胡晶以办理驾驶证为由，收取孙某5200元。7、2013年8月25日，被告人胡晶给被害人张某1出具的收据一枚，金额2000元，2014年5月30日出具的欠条一枚，金额4500元。---证实被告人胡晶以代办驾驶证为由，收取张某16500元。8、2013年8月25日胡晶给曾凡龙出具的收据两枚，一枚是胡晶给曾凡有出具收据一枚，金额为300元，另一枚收据金额为3000元。---证实被告人胡晶以办理驾驶证为由，收取曾凡龙3300元。9、2014年10月8日胡晶给马健出具的欠条一枚，金额为1800元。---证实被告人胡晶以办理驾驶证为由，收取马健1800元。10、房屋租赁合同一份。--证实被告人胡晶隐瞒自己真实姓名在乌兰浩特租房居住。11、关于被告人胡晶归案情况说明1份。--证实突泉县公安局刑事侦查大队决定于2016年12月6日将被告人胡晶上网追逃，2016年12月14日被告人胡晶在发往乌兰浩特市的客车上被侦查人员抓获。12、被告人胡晶户籍信息。---证实被告人胡晶的主体身份。（五）辨认笔录14份.--被害人张某3、王某2、代某、邱某、王某3、李某2、张某1、孙某、曾凡有、雷某1、雷某2、周某、李某1对被告人胡晶的辨认，证人李某3对被告人胡晶的辨认。本院认为，被告人胡晶以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒事实真相的方法，骗取他人现金合计人民币101300元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡晶虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2020年12月13日止;罚金在本判决生效后三十日内履行完毕）。二、责令被告人胡晶退赔诈骗被害人王某1、吕某、白某等人所得人民币101300元（见明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长孙平审判员边云峰审判员刘冰二〇一八年二月十二日书记员张冠男附：相关法律条款。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附：被告人胡晶退赔被害人诈骗款明细表。序号被害人姓名退赔人民币（元）1王某130002吕某30003白某30004王某281005刘某115006张某165007曾凡有16008曾凡龙43009李某1200010孙某650011雷某1190012马键180013雷某2190014雷建林190015张某2250016王某3130017李某2260018张某3630019邱某240020代某450021周某120022张某4350023胡某20000合计23人101300