广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初1991号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人李兴本，男，1975年5月20日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地为河南省唐河县,因涉嫌犯赌博罪于2017年7月2日被羁押，同月3日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人田华山，广东競秀律师事务所律师。
被告人陈友书，女，1974年4月15日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地为四川省广安市前锋区，因涉嫌犯赌博罪于2017年7月2日被羁押，同月3日被东莞市公安局予以取保候审。2017年10月30日被本院取保候审。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]1933号起诉书指控被告人李兴本、陈友书犯赌博罪，于2017年10月24日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘敏玲出庭支持公诉。被告人李兴本及其辩护人田华山、被告人陈友书到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人李兴本与陈友书系夫妻关系，二人在东莞市樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺经营麻将馆。2015年10月开始，被告人李兴本、陈友书在该店非法收受香港“六合彩”投注并转发给上家，再从上家处收取相应的佣金。至今，李兴本、陈友书共收受陈某1洪、黄某、庄某等44名参赌人员的“六合彩”投注，共收受投注金额约72万元。
公诉机关提供了现场勘验材料、检查笔录，陈某1洪、黄某等证人证言，赌资580元、手机等物证，到案经过等书证，审讯录像等视听资料，被告人李兴本、陈友书的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人李兴本、陈友书无视国法，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，建议对被告人李兴本、陈友书判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人李兴本、陈友书对公诉机关起诉指控的基本事实、罪名及量刑建议均无异议，提出其只是收取了20几万的六合彩投资额的辩解意见。
被告人李兴本的辩护人提出1.被告人是初犯；2.被告人如实交代犯罪事实；3.公诉机关指控被告人李兴本犯罪数额72万元不属实，六合彩一年没有开144期那么多，法定节假日是不开马的；4.建议对被告人适用缓刑等辩护意见。
经审理查明，被告人李兴本与陈友书系夫妻关系，二人在东莞市樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺经营麻将馆。2015年10月开始，被告人李兴本、陈友书在该店非法收受香港“六合彩”投注并转发给上家，再从上家处收取相应的佣金。至今，李兴本、陈友书共收受陈某1洪、黄某、庄某等44名参赌人员的“六合彩”投注，共收受投注金额约21万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录
1.搜查证、搜查笔录：证实公安机关依法对东莞市樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺进行搜查，在李兴本、陈友书身上查获苹果6手机各一台、投注外围六合彩单据六张。
2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺，现场未提取痕迹、物证。
（二）物证
1.赌资580元。已随案移送。
2.手机两部，用于接收六合彩投注的短信、微信。已随案移送。
（三）书证
1.到案经过：证实被告人李兴本、陈友书是被动归案，无自首、立功情节。
2.常住人口基本信息表：证实被告人李兴本、陈友书作案时已达刑事责任年龄。
3.投注单：共计8张（复印件），证实了被告人陈友书收受他人六合彩投注的情况。
4.微信投注聊天记录、转账记录信息照片：经被告人李兴本指认，证实了李兴本通过微信,从“梦醒如初”等13个微信号收受他人六合彩投注的情况；经被告人陈友书指认，从“林某2”等31个微信号收受投注。
5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证实公安机关依法从被告人李兴本处扣押了金色苹果6Plus手机一部。从被告人陈友书处扣押了金色苹果6手机一部、投注六合彩单据六张。上述扣押物品均随案移交。
6.现场检测报告书：证实被告人李兴本、陈友书尿液检测为阴性。
7.送货单：证实公安机关从陈友书处扣押六张六合彩投注单。
8.行政处罚决定书：证实参赌人员黄某、陈某1洪、庄某因投注六合彩被行政处罚。
9.微信转账明细：证实公安机关从（1）李兴本的手机上截图微信（李兴本的微信名称：天天娱乐城）转账明细，可知从2016年2月份至2017年7月份，共收入1141127.93元。
（2）从陈友书的手机上截图微信（陈友书的微信名称：顺其自然）转账明细，无法看清具体金额。
（四）视听资料、电子数据
1.审讯录像：证实公安机关依法讯问，被告人李兴本、陈友书自愿如实供述的情况，与笔录内容基本一致。已随案移送。
2.抓获录像：已随案移送。
（五）证人证言
1.庄某：证实其四次找陈友书投注“六合彩”，陈友书开具投注单。
2.陈某1洪：证实其多次在陈友书的麻将店里买“六合彩”。被抓获当晚共买了190元，写了两张单，是陈友书帮其写单。
辨认笔录：陈某1洪辨认出陈友书、李兴本；辨认出其投注的六合彩单据。
3.黄东金：证实其在樟木头镇樟洋黄沙村519号中间的一家麻将馆共买了五六次六合彩，每次几十元到一百元，是女老板给其写单。
辨认笔录：黄某辨认出陈友书、李兴本；辨认出其投注的六合彩单据。
4.张某1：证实其也有非法收受六合彩投注的行为，从2017年1月份开始接受六合彩投注的，其一般都在其出租屋内接受他人六合彩外围码下注，一般别人用微信将要下注的号码和生肖发给其，其收到后就在出租屋内用电脑登陆六合彩的网站下注，网站会按照其下注金额返现10%的佣金给其。其微信名叫张某3。其老婆没有跟其一起开设赌场，她的微信会有别人下注的号码是因为她的朋友要买六合彩的话，就发到她的微信上，她再转给其，有时候太忙的时候也是其发网址给其老婆，叫她帮忙登陆一下网站，但是她没有参与进来。2017年1月至7月，其接受一个叫李兴本的人收集多人下注后将单转给其，其和李兴本联系也是通过微信，他将下注的金额及下注号给其，中了奖其也用微信将钱转给他。其共接受李兴本的六合彩下注金额190720元，大约获利约2万元。下注的网址是一个叫张某2的人告诉其的，提成返现也是他给其的。
5.魏美香：证实其有非法收受香港外围六合彩，其老公张某1也有参与。2017年2月份左右，开始接受周围朋友的六合彩投注，偶尔会通过发微信或者短信的方式叫他们来投注。张某1的朋友就将六合彩的下注情况发给他，其朋友的六合彩下注情况就发给其自己，然后其和张某1那边收到的投注信息汇总，由其上投注网站进行下注。张某1负责每一期的六合彩结算工作，其主要负责投注网站这些。公安机关抓获其的时候，在其投注网站截图，2017年9月14日投注7270元，佣金是504元；2017年9月17日投注金额是5450元，佣金是194元。除了其和张某1自己下注的六合彩之外，平均每一期收受外面别人下注的六合彩投注额大概3000元左右，一个月开奖12期，从2月至今大概有79期，共计收受六合彩投注额大概是237000元，非法专区的收入大概是3950元。
（六）被告人供述
1.李兴本：对其伙同陈友书非法收受香港外围六合彩的犯罪事实供认不讳。
2017年8月8日之前的笔录：
大概2015年10月份，李兴本浙江的一个朋友老高说他在做六合彩接单，叫其接一些单发给他，可从中给其提佣。特码提10%，其他提1%。李兴本与其妻子陈友书商量后同意了。刚开始的时候一期接单1000元左右，之后知道接单的人越来越多，每一期可以接到六合彩单的金额也越来越多。赌客的赌资也是由陈友书先结算，如果那一期的赌资不够赔给赌客，那么该期的钱先由其垫付给赌客，然后其再跟老高结算。其二人在樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺，陈友书负责接受赌客的六合彩单，之后再用手机微信转发给李兴本，李兴本再转发给其上家老高。也有赌客通过微信在李兴本处直接下单。其手机微信中昵称叫张某3、幸福之家、曾某、XiOng、小伙伴、梦醒如初等都通过手机微信在李兴本处下过单。赌资是由其妻子陈友书结算的。
其从2015年10月份开始到案发共收六合彩投注20个月，平均每期收3000元左右的赌资，一个月开12期，接收赌资有720000元，具体数额以接收的实际赌资为准。其一期大约提佣金150元，共获利约36000元。
其与上家老高在开码的第二天下午18时前结算赌资，以微信转账方式转给对方，结算赌资的银行卡是尾数为3597的邮政银行储蓄卡。
2017年8月8日的笔录如下：
2016年2月份开始，接受张某3（老鱼）的委托开始收受六合彩投注，他才是其上家，之前说的老高不是其真正的上家，因为怕真的上家报复其，所以就随便说老高是其上家。他给了其一个网址，其收到单之后都是通过这个地址发送给他的，资金方面就用微信转账。这个网址几天换一个，经常换。不过关于提成以及收单方面都是之前的供述里说的那样的。公安人员在其微信钱包明细中发现的从2016年2月份至2017年7月份，共收入1141127.93元基本上都是赌博所得的，有些其也说不清楚（2017年7月，收入1万元，6月收入99565.99元，5月份收入120706.74元，4月份收入78834.15元，3月份收入124731.54元，2月份收入38046.4元，1月份收入75920.3元。2016年12月份收入93392.38元，11月份收入99489.29元，10月份收入55428.29元，9月份收入80537.1元，8月份收入65191.36元，7月份收入84316.19元，6月份收入40817.66元，5月份收入20070.96元，4月份收入20059.35元，3月份收入33050元，2月份收入970.29元）。
审查起诉阶段：公安机关调取的其银行流水不全部都是赌博的，有一部分是其帮别人刷信用卡套现的，其收取8%的手续费。
辨认笔录、辨认现场照片：被告人李兴本指认出樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺为其收受六合彩投注的地点;辨认出张某1就是其上家老鱼。
指认材料：被告人李兴本指认其收受的六合彩投注单、手机，参赌人员在其处投注六合彩的微信聊天记录截图。
2.陈友书：对其伙同李兴本非法收受香港外围六合彩的犯罪事实供认不讳。
以下是2017年8月15日之前的笔录：
其和丈夫李兴本在2017年1月份开始，在其二人经营的樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺的一个小店内收受六合彩投注。有些赌客是直接到店里找其投注，有些是通过手机微信向其投注。收完投注后，陈友书通过手机微信发给李兴本，李兴本再发给其上家。其在小店里共收受约70期投注，平均每期约3000元，共收210000元给其丈夫李兴本。
2017年7月2日19时许，其开始在小店里接受六合彩投注，到20时40分许，警察到其店内抓获其以及在店内打麻将的20来人。公安机关依法扣押了其一部手机、845元人民币以及6张六合彩投注单据。当天收到了有7000多元的投注。
其忘记在现场向其投注的有多少人了，手机微信投注的有30多人，在微信聊天记录中有，这些人分别是买码、心语、四川老、边城浪子、唯胖子、麦克里夫、一切随缘、小鹏、幸运超人、湖南胖子保安、黄大姐红全、豆、总输记、林某1、黄管家、小菜、兰丽、龙某、唯乡、开心就好、老周、唯、笑看人生、难忘美好的回忆、中分、陈某2陈、兴、林某2、辉煌腾达、理发、面条（均为昵称），这些都是不同的人。
以下是2017年8月15日的笔录：
公安机关在其微信钱包账上发现2017年8月收入325.66元，7月份收入61794.48元，6月份收入74471.52元，5月份收入79326.13元，4月份收入96071.12元，3月份收入70208.24元，2月份收入30345.33元，1月份收入31976.87元。2016年12月份收入48282.38元，11月份收入45829.5元，10月份收入39094.87元，9月份收入34197.76元，8月份收入32117.65元，7月份收入11480.17元，6月份收入4053.41元，5月份收入7240.65元，4月份收入1512.89元，3月份收入718.94元，2月份收入101.31元，1月份收入625.1元，2015年12月份收入400元（共计约67万元），其记不清楚这些收入是否都是赌博所得了。其除了经营小店供他人打麻将之外没有其他收入，其微信号捆绑的农业银行卡中只有一小部分是用于外围六合彩赌博所用。
辨认笔录、辨认现场照片：被告人陈友书指认出樟木头镇樟洋黄沙村519号店铺为其收受六合彩投注的地点。
指认材料：被告人陈友书指认其收受的六合彩投注单、手机，参赌人员在其处投注六合彩的微信聊天记录截图。
本院认为，被告人李兴本、陈友书以营利为目的，以收受六合彩投注的方式聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以赌博罪对被告人李兴本、陈友书定罪处罚，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人李兴本、陈友书收受六合彩金额72万元不当，本院予以纠正。经查，被告人陈友书供述收受金额为21万元，被告人李兴本曾在公安机关供述收受金额为72万元，证人张某1作为被告人李兴本的上家，证实其收受李兴本六合彩投注额为190720元，并由微信转账记录为准，庭审中被告人李兴本、陈友书均供述收受的六合彩金额为20几万元，根据上述证据，本院认为被告人李兴本、陈友书收受的六合彩金额应认定为21万元，对公诉机关的该指控本院予以纠正。被告人李兴本、陈友书庭审中能自认其罪，可以酌情从轻处罚。对二被告人提出的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人李兴本的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人李兴本供述有前后不一的情形，不属于如实供述，对该意见本院不予采纳；对辩护人提出的第3点辩护意见，经查，本院已经对公诉机关指控的被告人李兴本收受的六合彩金额予以纠正，对辩护人提出的该点辩护意见本院予以综合采纳；对辩护人提出的第4点辩护意见，经查，被告人李兴本收受六合彩时间较长，且数额较大，不属于情节较轻，对该意见本院不予采纳；对辩护人提出的其他意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与二被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。
根据被告人李兴本、陈友书的犯罪情节及悔罪表现，被告人陈友书符合判处缓刑的条件，依法可对其适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李兴本犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月2日起至2018年7月1日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人陈友书犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。
三、随案移送的手机二部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 刘仕雯
审 判 员 胡 江
人民陪审员 罗伟良
二〇一八年一月十七日
书 记 员 杨沛熹