吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0182刑初446号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被害人林某1，1976年9月16日出生吉林省榆树市，小学文化，户籍地榆树市，现住榆树市。
被告人张忠仁，出生于吉林省榆树市，初中文化，户籍地黑龙江省肇东市，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月29日羁押于天津港公安局看守所，同年6月2日解回，6月3日被榆树市公安局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。
辩护人姜立波，吉林崇旭律师事务所律师。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2017）475号起诉书指控被告人张忠仁犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆树市人民检察院指派检察员李英达出庭支持公诉，被害人林某1、被告人张忠仁及辩护人姜立波、证人马某到庭参加了诉讼。现己审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，2010年11月份，被告人张忠仁谎称能在黑龙江省富锦市早市给被害人林某1提供一份拆迁活为由，骗取林某1人民币250000元。
公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据，并认为被告人张忠仁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张忠仁对公诉机关的指控有异议，辩称我没骗林某1钱，我都不认识她。曾经给林某1出过34万元的欠条，本金是20万元，是内蒙拆迁的钱。
辩护人认为，被告人与控告人系因拆迁工程引起的经济纠纷，指控被告人张忠仁有诈骗罪事实不清，证据不足。具体理由：1.被告人张忠仁与林某1之前并不认识，林某1是基于马某的陈述，认为张忠仁手中承包早市工程，被告人没有授意马某找林某1承包早市工程。证人马某与被害人系合伙人关系，并且系控告人工程款的直接收方，与控告人有直接利益关系，不能单凭被害人及马某的单方陈述认定被告人张忠仁实施了虚构事实的客观行为。2.公诉机关认定张忠仁收到林某1早市拆迁款事实不清、证据不足。3.借条及录像不能作为认定被告人虚构事实及收到早市工程款的证据。借条中被告人签名的书写时间与出条时间是否一致，以及借条中备注部分内容与其他内容的书写时间是否一致，应做出鉴定。录像系控告人私自录制，证据形式不合法，视频资料不完整，不能排除剪切以利于控告人的主观目的，且该证据与本案的待证事实不具有关联性，不能作为认定被告人有罪的证据。4.被告人与林某1之间系因拆迁工程结算引起的民事纠纷，被告人对于拖欠林某1的工程款并不具有非法占有的主观故意，并且双方争议的金额为本金20万元，而非25万元。
经审理查明，2010年11月份，被告人张忠仁称能在黑龙江省富锦市早市提供一份拆迁活，被害人林某1通过马某将拆迁款人民币二十万元交给张忠仁。后张忠仁称该工程没有拆迁，被害人多次向其催要，其拒不还款。2015年3月18日林某1找到张忠仁，张忠仁给出据三十九万元的借条一枚，并标注此款系已交付2010年富锦早市地段拆迁款。后经被害人向当地政府部门查询，无此工程项目。被害人林某1于2016年11月8日报案至公安机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表及立案决定书证实，本案系被害人林某1于2016年11月8日报案，公安机关于2017年3月27日立案侦查。
2.抓获经过及破案报告证实，2017年5月29日被天津市滨海新区公安局新港派出所抓获，并临时羁押于天津港公安局看守所，2017年6月2日被榆树市公安局解回，于次日刑事拘留.
3.富锦市人民政府房屋征收办公室关于种子公司区域房屋拆迁情况的说明证实，种子公司位于富锦市新开路南段，其周边区域居民100余户，目前，该区域居民还没有进行拆迁。富锦市政府计划将该区域列入棚改区域，在2020年之前改造完毕，现计划已上报省，正在审批阶段。
4.辨认笔录及照片证实，林某1、马某在榆树市公安局刑侦大队对张忠仁进行辨认的情况。
5.借条证实，张忠仁于2015年3月18日出据的借条，内容为：今借到胡某人民币叁拾玖万（￥390000）整，（注，是已交付的2010年，富锦市，早市地段的拆迁款）。借款人：张忠仁（按手印），时间：2015年3月18日。
6.户籍证明及前科劣迹证明证实，张忠仁出生于1962年1月6日等自然身份情况，该人在管辖区居住期间无前科劣迹。
7.羁押证明证实，张忠仁于2017年5月29日羁押在天津港公安局看守所，于2017年6月2日被转押到榆树市看守所。
8.林某1提供的邮政储蓄银行汇款收据、转帐凭证证实，2010年11月26日林某1向马艳玲账号×××汇款49950元；2010年12月14日林某1向上述账号转款179900元。
（二）视听资料
林某1提供的光盘一张证实，2015年3月18日在一居室内找到张忠仁，催要欠款，并谈及系富锦早市拆迁款的情况，张忠仁给林某1在一个笔记本上签字按手印。
（三）鉴定意见
榆树市公安司法鉴定中心手印鉴定书及照片证实，借条上的捺印指纹与张忠仁十指指纹捺印中的右手食指同一，为同一人所留。
（四）证人证言
1.证人胡某证言,林某1是我媳妇，她被张忠仁骗去25万元。2010年11月份，马某给林某1打电话，说张忠仁手里有拆迁的活，在富锦市早市地段，问我和林某1想不想干，要是想干就拿25万元承包费。我和林某1商量后想干这活儿。这样林某1就给马某汇去了23万元现金，是汇到马艳玲的卡里的，还给了马某2万元现金，马某说把这些钱都交给张忠仁了。后来我多次问马某活啥时候能下来，马某说张忠仁让等着，就这样一直拖到2015年。在2015年3月份，我和林某1、马某在哈尔滨市里豪富康城小区一个一楼找到了张忠仁住的地方，张忠仁说他以前认识的富锦市领导换届了，这份活没有了。我就向张忠仁要这25万元钱，张忠仁说他在干装修的活，等活干完了就把这笔钱退给我，并说最晚2015年7月1日就能退给我。我们让他给出条，张忠仁就给我和林某1出的借条，一共是39万元，包括25万元的本金和利息。后来再找张忠仁就找不到了，电话也不接了。我让张忠仁出借条是怕张忠仁不承认拿这笔钱的事，这钱不是借给张忠仁的，是给他承包拆迁活的钱。张忠仁给出这个欠条时我和林某1、马某和她丈夫闫某、马艳玲和林大平都在场。2016年10月份，我和林某1到富锦市房屋征收办公室打听，这里的工作人员说，富锦市早市附近根本没有拆迁项目，就是有拆迁项目也是政府拆迁，也不会承包给个人的，我才知道是被张忠仁给骗了。黑龙江富锦市一共有两个早市，一个是之前的早市，在富锦市新开路南段种子公司院外的马路旁，还有一个是新的早市，在富锦市松花江边。张忠仁给我介绍拆迁的早市是之前的早市，只有之前的早市附近有平房，而且这些平房现在也没拆。2010年8月份左右，我和张忠仁手下干过富锦一中的拆迁活，但我和张忠仁的账目已经结清了。
2.证人马某证言，张忠仁一共骗了林某125万元。是2010年11月份，当时我在黑龙江富锦市干拆迁活，张忠仁给我打电话说他能弄到拆迁活，转包给我，这份活两个月就能下来，并让我拿25万元拆迁款。我当时正在干别的活，手里没有钱，我就给林某1打电话，和她商量一起干这份活，由林某1拿出25万元，林某1就同意了。过了十多天，林某1分两次给我汇了23万元，一次18万，一次5万，还有一次我回榆树后林某1给了我2万元现金，我把这25万元分三次交给了张忠仁，一次18万，一次5万，一次2万，是在张忠仁在富锦新开路附近他租的办公室交给的张忠仁。张忠仁收到这些钱后对我说这份活两个月就能下来，我说这钱都是抬来的，两个月这活下不来咋办，他说若是活下不来，这抬钱的利息由他来负责，之后我就等着。后来我给张忠仁多次打电话问这事，张忠仁说这活没有了，准备把钱返还给我，我多次向他要这笔钱，张忠仁以各种理由推脱。在2015年3月份，我和林某1到黑龙江省哈尔滨市道里区海富康城92号楼一个一楼找到了张忠仁。张忠仁说他以前认识的富锦市领导换届了，这活没有了，拿我的25万钱被他干别的花了，说以后还给我，并给林某1丈夫胡某打了借条。当时打的借条包括利息共39万元，并说2015年7月1日前还给我。后来我找张忠仁就找不到了。张忠仁说给我的拆迁活在富锦市早市地段，具体地点他没告诉我，后来我和林某1打听富锦早市附近根本没有拆迁的事，到现在富锦早市也没有拆迁房屋。这25万元我没有得到，我都给张忠仁了。林某1给我汇钱是汇到我妹妹马艳玲的卡里了，因为当时我的身份证没补办下来，我就用我妹妹马艳玲的身份证办的邮政储蓄卡，我让林某1把钱都打到马艳玲的卡里了。林某1因为不信任张忠仁，所以我就当个中间人，林某1先将钱打到我的卡里，我再把钱交给张忠仁。张忠仁的联系电话是181XX****XX，我给他打电话他不接。富锦早市的拆迁活不是我和林某1合伙干，因为是林某1拿的钱，所以活就是她自己干。
2011年3、4月份，具体日期记不清了，张忠仁在我手里借了10万元现金，当时他没给我出欠条，2011年7月18日，我去张忠仁的公司找张忠仁要钱，但是张忠仁没在公司，后来我给他打电话他说他现在没钱，给我出借条，然后他就让他们公司的单庆和给我写了一张借据，之后张忠仁又在借据上给我补签了他的名字。2017年1月17日，张忠仁在我们黑龙江肇东市的时候给我又重新出具了一张10万元的借据，之后他就把原来的那张借据给收回撕了，但是我手机里有那张借据的照片。
其当庭证言，在新开路一个办公室交给张忠仁，交的是现金，头一次交18万元、第二次5万元、最后一次是2万元。张忠仁给林某1出条时在场，是39万元，本金25万元，利息按照月利一分五，是2010年交的钱一直到2015年。是富锦早市的拆迁款。并出示了张忠仁给出的欠条二枚，共三十万元。
3.证人闫某证言，与证人马某证实的内容一致，另证实林某1给我媳妇马某的25万元钱，马某都给张忠仁了。富锦一中的拆迁活马某和张忠仁还没有结算，因为还有几户不搬迁，富锦一中的拆迁活没干完。这25万元跟富锦一中的拆迁活没有关系，这25万是张忠仁将富锦早市拆迁活给林某1干，林某1给拿的25万元的拆迁款。
4.证人林某2证言，我认识林某1，我们住一个屯，我们两家关系挺好的。我以前不认识张忠仁，林某1向张忠仁要钱时我见过他。2010年具体几月份我记不清了，林某1给张忠仁拿25万元干工程，当时说是黑龙江富锦早市工程款，后来核实没有这个工程，让张忠仁给骗了，林某1就找张忠仁要钱张忠仁也不给。因为我有车，我就开车拉着胡某和林某1他们向张忠仁去要过钱。2015年的时候，具体时间我忘了，当时张忠仁给林某1出欠条了，这张欠条上有具体的时间，当时我给录的像。这张39万元欠条的内容是胡某写的，张忠仁在借款人处签的字，因为林某1和胡某一直找张忠仁要钱，张忠仁总躲着，好不容易找到他，怕张忠仁事后不承认，我在暗中给录的像做个证据。我户口上叫林某2，平时都叫我林大平。
（五）被害人陈述
被害人林某1陈述，我以前在黑龙江省富锦市干过几次拆迁的活，2010年11月份的时候，我邻居家姐姐马某找到我，和我说她认识一个叫张忠仁的人，这个人在黑龙江省富锦市也是干拆迁的，马某说她和张忠仁一起去过要拆迁的那个地方，是在黑龙江省富锦市早市地段，一共有两万多平米的平房需要拆迁。因为我以前一直在黑龙江省富锦市干拆迁活，我就问马某怎么能把这活包下来，马某说这活现在张忠仁手里，只要交25万，这活张忠仁就能让我干。我就问这25万应该给谁，她就让我先把钱汇给她，之后她再把这些钱交给张忠仁。2010年11月26日我在红星乡邮政储蓄给马某汇了5万元，2010年12月14日，我还是在这个储蓄所给马某汇了18万，汇款小票我都提供给公安机关了。又过了几天马某来到我家，我当面给了她2万元，马某走的时候和我说，我汇给她的钱她已经交给张忠仁了，这活最迟也就两个月之后就能干上。到了2011年2月份的时候，我就给马某打电话问她活啥时候能下来，她说她问张忠仁了，张忠仁让我再等等。后来我每次问马某，马某都说张忠仁让我再等等。2015年3月18日，我通过马某在黑龙江省哈尔滨市第一次见到了张忠仁本人。我见到他的时候，他和我说黑龙江省富锦市早市地段拆迁的活没有了，他现在正在别的地方干一个工程，钱全押在这个工程里了，他说先给我出一个借条，等把押在这个工程的钱拿回来就把我的钱给我退回来。我和张忠仁又联系了几次，问他钱啥时候能退回来，他就以各种理由推脱，后来我就联系不上他了。2016年10月23日，我亲自去富锦市房屋征收办咨询了一下关于富锦市早市地段拆迁的事，房屋征收办的工作人员和我说根本就没有过这个项目，我才意识到我是被张忠仁骗了。马某说她和张忠仁关系不错，钱通过她汇给张忠仁把握一些，所以我就把钱先汇给马某了。当时马某办的身份证没下来，所以她就用她妹妹马艳玲的身份证办了张银行卡，卡号是×××。张忠仁给我出的欠条上叫胡某的人是我丈夫，当时找到张忠仁时，我是和我丈夫一起去的，所以就写了我丈夫的名字。我当时汇款是25万，借条上写的是39万，因为这25万我是从亲戚、朋友那里借的，借的时候有利息，张忠仁说这活没让干上，利息钱他出，所以借条上就写了39万元。张忠仁出这张借条时是在黑龙江省哈尔滨市道里区海富康城一栋楼的一个一楼内，当时张忠仁在那住，出借条时我、我丈夫胡某、马某、林大平都在场。除了这张借据张忠仁没再给我出过借据了。我和张忠仁之前没有债务关系。这25万元里没有给张忠仁的好处费，张忠仁没和我说过好处费的事，他就说这25万是拆迁活的承包费，别的啥也没和我说。
2010年5月份的时候，我、马某、马艳玲一起干的富锦一中的拆迁活，我先给马某拿了18万多，后续也陆陆续续给她拿了点钱，具体多少我也记不清了，马某和马艳玲拿了多少钱我不知道。我们富锦一中的拆迁款都是马某给的张忠仁，一共交了多少钱给张忠仁我不清楚。这活干了两年多，最后我、马某、马艳玲和张忠仁关于富锦一中的拆迁款都结清了。
一直到2015年张忠仁还是没有把钱给我，我就和马某、我丈夫胡某、林大平，还有马某的妹妹马艳玲一起去张忠仁在哈尔滨的家了。在他家里我们让张忠仁给我们出了一张借条，其中包括25万本金和利息一共是39万，借条内容是胡某写的，张忠仁签的字按的手印，因为我怕他不承认我就让林大平偷着录了当时签借条的视频。当时是录了一个长视频，但是交给公安机关之前因为里面有很多没有涉及到本案的，我就把他剪断了，就变成了三段视频，我手里还有原始的视频。张忠仁说过用房子顶账，自从我让他出完借条之后我管他要钱他就说过。他说跟别人一起盖楼了，等2015年5月1日左右就能下来，到时候用楼房给我顶账，但是我也不知道这个楼在哪，不知道他说的是不是真的，直到现在他也没有用楼给我顶账。2015年9月份的时候，我再联系他，他就把我拉黑了。2016年的时候，我去富锦动迁办查询富锦早市到底有没有拆迁，工作人员答复说没有拆迁计划。在富锦早市的这笔欠款之前，我和张忠仁没有债务关系，之前富锦一中拆迁的活都是马某和张忠仁谈的具体情况，我不清楚。（向其出示卷宗2P58），这张借条是我向公安机关提供的借条复印件，原件在我手里我今天拿到检察机关来了，但是我自己要保留这张借条所以我提供了复印件。
其当庭陈述，本金25万元，利息按照月利一分五，从2010年末交钱时开始起算，至写借条时，一共是四年二个月（50个月），本利合计39万元，是富锦早市的拆迁款。
（六）被告人供述与辩解
被告人张忠仁供述，我没有诈骗林某1。前9年左右，黑龙江富锦市富锦一中的拆迁活是我的，我把这活包给马某了，当时马某分六七次给我拿了58万拆迁款，结果这活没干完，大概干了30万元钱的活，就这样我还欠马某28万元。后来马某告诉我富锦一中拆迁活是她和林某1、马三（马某的妹妹）一起合伙干的，我欠她的28万元中有20万元是林某1的，8万元是她的，后来这28万元因为我没有钱也就没还给她俩。我欠林某1的20万元钱，就按2分利付给她利息，一直到今天为止我借林某1连本带利一共30多万，我和林某1就没有其他的债务往来了。富锦早市在富锦市新开路南段那一片居民区，我没说过给林某1干富锦早市拆迁的活，富锦市政府也没有正式通知富锦早市拆迁。我没收过林某125万元拆迁款，林某1报案时提供的借条也不是我出具的，借条上借款人“张忠仁”的签名也不是我本人签的。2015年夏天，具体几月份我记不清了，我跟马某电话约定好在哈尔滨市道里区一个旅店地下室的一个房间见面，在房间里我给林某1出具了大约34万元的借条，当时有马某、马三（马某的妹妹）、马某丈夫、林某1两口子，这张借条我不记得是谁写的了，写好借条后他们给我念的，具体内容我记不清了，大体意思是借林某1本金20万及利息一共约34万元，之后我在这张借条上签上了我的名字，这钱我一直也没有还给林某1。公安机关向我出示的这张借条不是我签字的那张借条。
另供述，我欠林某120万元，当时就给他出具了一张24万的借条，其中有4万元的利息。2015年，我又重新给林某1出具了一张34万元的借条，我就把那张24万的借条收回撕了。另外我也给马某出具了一张十多万的借条，具体十几万我记不清了。
针对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，根据本案的事实及证据分析，本院的评判意见如下：
关于被告人及辩护人认为被告人不构成犯罪，属民事纠纷，且相关证据不能认定被告人有罪。并认为被害人提供的借条不真实，曾经给林某1签过借条，签订的时间为2014年7月，地点是在一个饭店的餐桌上，数额为34万元，本金为20万，利息按月利二分计算。另认为被害人提供的借条中备注的内容是后填写的，时间也不是2015年3月18日，要求对上述书写时间做出鉴定。
1.关于借条的认定问题。经查，经司法鉴定，借条上的按手印的指纹与张忠仁本人指纹一致。其被告人供认签名又系本人所写。结合被害人提供的视频资料，出据借条的地点系一居室内，其坐在床上，与被告人所辩解的地点明显不符，在视频中被害人提出系富锦早市工程款的问题，被告人也未予辩解，并在签字时曾有“三十多万元，利息加上了”的语言表述，在视频中体现，当时被告人在日记本上出据借条的内容与被害人提供的借条内容在字幅上相同。该视频虽然系与被害人同去的人私下摄录，但能够反映当时的客观场景。故对被告人及辩护人对借条的真实性存有异议的意见不予采信。
2.关于被告人是否构成犯罪的问题。经查，既然被告人给林某1出据了借条，结合上述查明的事实，能够认定被告人通过马某收到了林某1的钱款，且此钱款用于富锦早市拆迁。同时视频资料又予佐证此事实，故被害人关于钱款用途的陈述较为客观。根据本案的证据足以认定被告人以非法占有为目的，虚构事实，致被害人主动交付钱款，且其在案发前又拒不归还，符合诈骗罪的构成要件，而非民事法律调整的范畴。对被告人及辩护人认为不构成犯罪的意见不予采纳。
3.关于数额认定问题。经查，中间人马某将钱款交由张忠仁这一环节，只有马某的证言予以证实，其他证言系传来证据，证实张忠仁收到25万元的证据较为单一。被告人张忠仁承认欠款数额为20万元，通过庭审调查，根据被害人利息的计算标准、欠款时间，本利合计数额所确定的39万元，不符合客观实际。故涉案数额认定本金20万元较为客观，另5万元是否给付张忠仁根据现有证据事实不清。
本院认为，被告人张忠仁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控的罪名予以支持。被告人张忠仁给被害人造成的经济损失应予退赔。结合本案的具体事实、情节，社会危害后果，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张忠仁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵一日，即自2017年5月29日起至2022年11月28日止。）
二、责令被告人张忠仁退赔被害人林某1经济损失人民币二十万元。
以上所判处罚金及退赔款于判决生效后立即缴纳。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张立国
代理审判员 于长娟
人民陪审员 曲 影
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 张笑梅