福建省宁化县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宁刑初字第130号公诉机关宁化县人民检察院。被告人李某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人尹某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人何某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人陈某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人吴某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人田某某，男。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月31日被刑事拘留，2015年4月30日被取保候审，2015年10月20日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2015〕121号起诉书指控被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某犯非法拘禁罪,于2015年10月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年11月4日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉，被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控：2015年3月25日，被告人何某某以到宁化县找工作为由将被害人赵某某骗至宁化县城关。当晚，被告人尹某某、何某某二人在李某某的指使下将赵某某带至宁化县城区西门小车修理厂604号房间。被害人赵某某进入房间后在被告人田某某等人的胁迫下交出手机、现金等物品，并被吴某某再次搜身。自此，被害人赵某某被强制学习传销课程，限制人身自由，日常生活起居由被告人尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某等人随时看守。2015年3月30日，赵某某被宁化县公安局刑侦大队民警解救。2015年3月25日，周某某（另案处理）以到宁化县找工作为由将被害人郭某某骗至宁化县城关。当晚，周某某、田某甲（另案处理）在李某某的指使下将郭某某带至宁化县城区西门小车修理厂604号房间。被害人郭某某发现不对劲试图离开时，尹某某、田某某将门关上并对郭某某言语威胁。自此，被害人郭某某被强制学习传销课程，限制人身自由，日常生活起居由被告人尹某某、何某某、陈某某、田某某等人随时看守。2015年3月28日，李某某、何某某等人将被害人郭某某转移至宁化县城关中医院后一民房五楼的另一个窝点内。2015年3月30日，郭某某被宁化县公安局刑侦大队民警解救。公诉机关就其上述指控提供了如下证据：人口基本信息、户籍证明、户口证明、到案经过、违法犯罪经历查询表、前科劣迹查询情况表、房屋出租合同等书证；证人张某某的证言；同案人廖某某、周某某、石某某的供述；被害人赵某某、郭某某的陈述；被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某的供述和辩解；辨认现场笔录、照片。公诉机关认为，被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某共同非法拘禁他人，其行为应当以非法拘禁罪追究刑事责任。李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法惩处。被告人李某某对起诉书指控没有提出异议。被告人尹某某对起诉书指控提出，其没有看守赵某某、郭某某。被告人何某某对起诉书指控提出，其不知道郭某某是怎样被拘禁的。被告人陈某某对起诉书指控提出，其没有看守赵某某、郭某某。被告人吴某某对起诉书指控提出，在非法拘禁郭某某方面，他没有什么非法行为。被告人田某某对起诉书指控提出，其没有强迫赵某某交出物品，其根据李某某安排在门口看守郭某某，被郭某某推到旁边后，其没有做什么非法行为。经审理查明：2015年3月25日，被告人何某某以到宁化县找工作为由将被害人赵某某骗至宁化县城关。当晚，被告人尹某某、何某某二人在李某某的指使下将赵某某带至宁化县城区西门小车修理厂604号房间。被害人赵某某进入房间后在被告人田某某等人的胁迫下交出手机、现金等物品，并被吴某某搜身。自此，被害人赵某某被强制学习传销课程，限制人身自由，日常生活起居被被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某等人随时看守。2015年3月30日，赵某某被宁化县公安局刑侦大队民警解救。2015年3月25日，周某某以到宁化县找工作为由将被害人郭某某骗至宁化县城关。当晚，周某某、田某甲在李某某的指使下将郭某某带至宁化县城区西门小车修理厂604号房间。被害人郭某某发现不对劲试图离开时，尹某某、田某某将门关上并对郭某某言语威胁。自此，被害人郭某某被强制学习传销课程，限制人身自由，日常生活起居被被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、田某某等人随时看守。2015年3月28日至3月30日，李某某、何某某等人将被害人郭某某转移至宁化县城关中医院后一民房五楼等地的窝点。2015年3月30日郭某某被宁化县公安局刑侦大队民警解救。另查明，被告人李某某系宁化县城区西门小车修理厂604号房间传销窝点的主任，负责对其他被告人的指挥、管理工作。被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某于2015年3月30日被抓获归案。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：1、被害人赵某某陈述、辨认笔录、照片证实，2015年3月份他联系了在福建晋江认识的何某某，叫何某某帮忙找工作，过了两天何某某打电话给说他可以来上班了。3月25日傍晚7点半左右，他在宁化车站下车后，何某某和尹某某到车站接他到现在住的地方。他进去房间后，田某某就叫他把手机、身份证、银行卡拿给何某某保管，他不肯，然后田某某就说每个人都是这样的，只是暂时帮他保管而已。过了一会儿一个叫胡某某的主任进来房间，胡某某命令他把手机、身份证、银行卡交给何某某保管。吴某某有搜他的身。陈某某叫他睡房间的最角落靠墙的位置，陈某某就睡他边上。次日大概10点左右，陈某某开始在黑板上写字讲课。吃完午饭后他跟何某某提出说出去玩，何某某不同意。他不能自由离开这里，只可以在房间里自由的走动，但是出不去房间大门，即使从睡觉的房间里去卫生间也有人跟着他，他去厨房也有人跟着，他睡在房间的最里面，右手边并排睡着其人员，偷跑出去都是不可能的，而且大门是反锁的，他根本出不去。2015年3月29日晚上，当时李某某主任也在场，他当着所有人的面说要回去，李某某还是不让他走。陈某某、吴某某、田某某都有跟着他去厕所，主要是陈某某。主任在“家”(即传销窝点)是地位最高，是管理“家”的人。2、被害人郭某某陈述证实，她是2015年3月25日被朋友周某某以到服装店上班骗过来宁化的。周某某和田某甲到汽车站接她，后来她被带到一个房间内。当时她想出来，被管家尹某某和田某某两人威胁，她就被他们吓到不敢走了。她的手机下车的时候就被田某甲拿走了，没办法和外界联系。第二天她洗漱的时候有田某甲和田某某、廖某某在她后面看住，她去哪里他们都跟着。尹某某叫她最少要花2800元去投资天津天狮生物有限公司的香妃丽人产品。她叫老公转了2000元给她，主任李某某就叫她把邮政银行卡密码告诉他。钱被尹某某交给了张冬冬主任和左主任。平时看住她的人有周某某、田某甲、尹某某、田某某等人。她在宁化县汽车修理厂六楼被限制人身自由3天，3月28日14时才出过门，出去后还有周某某、何某某、李某某主任跟着，她也跑不掉，他们走到宁化县中医院后面的一个巷子，何某某和周某某带她到五楼一个房间。后来何某某和周某某又带她到宁化县北山公园正对面一楼“家”中。她住在北山公园正对面一直从2015年3月28日17时至3月30日被解除出来。“家”中的主任是最大的，平常就是管家管理，下面还有老板、“国宝“，新来的就叫“帅哥”和“美女“。3、证人张某某的证言证实，2014年5月15日的时候一个自称“李鸿荣”的男子打电话给他说要租他的房子，第二天，“李鸿荣”和自称是“李鸿荣”妻子的杨阿分的女子来找他，签订了租房合同，每月600元租金。4、被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某的常住人口基本信息，李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某的户口证明、户籍证明证实，李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某的人口基本信息，作案时均已达完全刑事责任年龄。5、宁化县公安局出具的到案经过证实，2015年3月30日，宁化县公安局民警在宁化县翠江镇万星广场将被告人李某某抓获，随即用李某某身上的钥匙进入宁化县翠江镇西门小车修理厂六楼一出租屋内将被告人尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某抓获。6、证人张某某提供的房屋出租合同复印件一份证实，2014年5月16日，张某某将宁化县翠江镇西门路604号房出租给杨阿分，期限一年。7、被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某辨认现场笔录各一份及照片42张证实，宁化县翠江镇西门路小车修理厂604号房间是本案被告人非法拘禁被害人的地点。8、同案人廖某某的供述证实，2015年2月份的时候他被一个女网友骗到宁化搞传销。过了十几天，他跟何某某一起被一个叫李某某的主任带到了现在的“家”里。过了几天，有一个叫赵某某的人来“家”里了，应该是何某某叫来的，赵某某来之前李某某就指定了陈某某当赵某某的师父。赵某某刚来的时候，他和田某某都有说让赵某某把东西放在何某某那里，但是赵某某不配合，后来来了一个主任跟赵某某说，之后赵某某就配合了，把手机、钱包、银行卡、身份证什么的都拿出来了。当时赵某某有和那个主任说要出去喝酒，主任说不行，要去也要过几天再去。到了第二天，赵某某又有跟他们的主任李某某说要出去，但是李某某也不肯。之后只要赵某某出去他们几个老板(即一般传销成员)都会跟着赵某某，何某某、陈某某、田某某、尹某某、吴某某都有跟着赵某某，到现在赵某某还没有升级当上老板。9、同案人石某某的供述证实，2015年正月后，“田祁畦”叫他到福建找她玩。2015年3月20日他从老家湖北黄冈坐车到了宁化，“田祁畦”、一个他不认识的女孩子来车站接他到宁化县翠江镇西门的一个汽车修理厂楼上住。第三天他发现“田祁畦”不见了。赵某某来了之后，田某某和廖某某叫赵某某把身上的东西都交出来，赵某某不肯，后来胡主任(胡某某)过来凶了赵某某一下，赵某某才把东西交出来。还有就是不让赵某某出去外面，吃饭、睡觉、去卫生间洗漱、上厕所都有人跟着赵某某。赵某某的师傅是陈某某，赵某某睡觉的时候陈某某都会睡在其旁边，赵某某上厕所的时候，陈某某、吴某某和尹某某都会跟着赵某某，其他人偶尔也会跟着赵某某去卫生间。赵某某是何某某骗来的。10、同案人周某某的供述证实，她是2014年7月份被田某某骗过来的。她在李某某主任的“家”骗了陈某甲、田某乙、郭某某等人过来。2015年3月初，她跟朋友郭某某说在三明的服装店工作，郭某某就说要过来这边工作。郭某某到了以后，她和田某甲一起去车站接并带到李某某主任的这个“家”中，当时管家是尹某某，郭某某到了以后就被关了三天，期间李某某也有使用威胁、恐吓的话语逼迫郭某某购买香妃丽人化妆品。在这个“家”里呆了几天以后，她和李某某、何某某、左尚根、胡某某带着郭某某到胡某某的“家”中。11、被告人李某某的供述、辨认笔录、照片证实，2014年7月份他被朋友骗到福州去参与传销活动，2014年12月份的时候，福州那边一个传销内部人员叫他到宁化步行街夏商百货的那个“家”当主任。过了一段时间，在步行街的“家”被公安机关查封了，于是把家搬到了西门小车修理厂这里，他也是当主任，这时候的管家就是尹某某了，具体负责家里面的管理，还有何某某、田某某、陈某某、吴某某等人也都会帮忙管理，主要就是管理新人(即刚被骗来搞传销的人)。陈某某是赵某某师傅。他安排了尹某某、何某某两个人去车站接赵某某、吴某某当“黑脸”。他们限制赵某某的人身自由不让他出去，比如上厕所之类的时候就会有吴某某、尹某某、田某某等老板跟着。郭某某是周某某骗过来宁化考察的，当时是在他“家”里考察，郭某某的事情他和其他六个主任都说过，他安排了田某某充当“黑脸”，周某某当郭某某的师傅。12、被告人尹某某供述、辨认笔录、照片证实，2014年他在上网的时候认识了“小林”，“小林”以叫他来三明上班的理由骗他到宁化搞传销。他现在是这个“家”的管家，主要负责管理家里的吃住，安排上课人员，管理房间的大门钥匙，如果有新人来的话，也要安排谁当新朋友的师傅，谁当“黑脸”。赵某某是何某某的朋友，赵某某到“家”才6天，赵某某是2015年3月25日晚上到这个“家”的，他和何某某去宁化车站接了赵某某。他安排了陈某某当赵某某的师傅，吴某某唱“黑脸”，其他人陪赵某某聊天。田某某叫赵某某把手机、身份证、银行卡交给何某某保管，但赵某某不肯拿，后来其他一个“家”的主任凶了赵某某，赵某某才把手机交给何某某，吴某某还搜了赵某某的身。赵某某的师傅陈某某招呼赵某某，如去洗漱、睡觉等。安排“师傅”给赵某某的目的就是时时刻刻看住赵某某，防止赵某某做出一些出格的事情，比如自杀、逃跑、报警之类的。陈某某睡在赵某某的边上，陪赵某某上厕所，洗澡的时候站在门口，时刻跟住赵某某。“门边”也就是唱“黑脸”，当坏人，他安排了吴某某当“门边”。赵某某的人身自由都被他们限制了，赵某某连大门都出不去，只能在睡觉的房间、厕所活动。上厕所的时候陈某某和吴某某跟住，洗漱睡觉的时候也是他和吴某某跟住。赵某某有提出要离开“家”，但他们都没同意。13、被告人何某某供述、辨认笔录、照片证实，他于2014年12月份的被“小红”骗来宁化搞传销。他在西门那里的一条小弄子里面的一栋房子的六楼套间受到拘禁并接受传销知识。传销成员分五级，从低到高分别是“帅哥”、老板（助理、代理）、主任、经理、高级经理（TS），买了1至2套香妃丽人产品就是助理，3至9套就是代理，10至64套就是主任，65至392套就是经理，393套就是高级经理。西门这个“家”的大门钥匙之前就是“郭祥政”保管，后来就是尹某某保管，还有就是主任也有大门的钥匙。2015年3月20日左右，赵某某用QQ和他联系，叫他帮忙找工作，他和赵某某说到三明上班，工资有4000多元。过了几天之后，赵某某到宁化，尹某某带着他一起去宁化车站接赵某某，之后赵某某的遭遇就和他刚被人骗到宁化时候的一样了，也是把身上的东西都交出来，赵某某交出来的手机、身份证、银行卡由他保管，赵某某的师傅是陈某某，赵某某睡觉和上厕所的时候主要就是由吴某某和陈某某看住，其他人偶尔也会跟着赵某某。14、被告人陈某某供述证实，他被周蓉骗来宁化搞传销。在现在这个“家”受到拘禁并接受传销知识培训。他听课听到第五六天也就是2015年2月份，他花了2800元买了一套香妃丽人的化妆品，加入了这个行业，从“帅哥”变成了老板。尹某某和田某某问他们这些老板谁愿意做赵某某的师傅，他说他来当师傅，吴某某就说其当“门边”也就是唱“黑脸”，当坏人，廖金伟、田某某等人就陪赵某某聊天。田某某叫赵某某把手机、身份证、银行卡交给何某某保管，但赵某某不肯拿，后来，其他“家”的一个主任还进来凶了赵某某，赵某某才把手机交给何某某，吴某某还搜了赵某某的身。赵某某睡在房间的最角落里，他睡在赵某某的边上。赵某某在“家”这几天，都是由他陪着赵某某，赵某某从到宁化至今都没有离开过住的地方。15、被告人吴某某供述证实，2015年正月十七，”小慧”又在QQ上叫他去三明见她，农历正月二十五日他来到宁化，他被骗到现在的“家”里搞传销。他被限制自由并接受传销知识培训。直到大约来到这个“家”的第9天左右，他花了2800元买了一套产品，升级到了老板。赵某某是被其朋友何某某叫过来的，赵某某把身上的东西交出来，之后他就去搜了赵某某的身。之后赵某某就和他刚来时一样睡在最远的墙角边，睡觉、洗漱、上厕所都是由陈某某看住，他有时也会帮忙看住赵某某。陈某某当赵某某的师傅，师傅就是负责全程看住赵某某，而且还要给赵某某讲课。他做“门边”，做门边的意思就是做“黑脸”。16、被告人田某某供述、辨认笔录、照片证实，2015年农历正月初五，有一个QQ上认识的叫“柴渺玲”的女网友把他骗到宁化这个“家”，到了第五天他就决定要买产品升级了，之后的几天尹某某就来了，尹某某来的时候就已经是老板了。吴某某来的第六天左右也买了产品升级了。吴某某升级之后赵某某就来了。如果赵某某要上厕所他们这些老板就要跟住，大部分都是吴某某去看住赵某某，防止他上厕所的时候做傻事，睡觉的时候也陪着赵某某，防止赵某某撞墙之类的。郭某某是被周某某骗来宁化的，大概是3月底的一天，郭某某刚被骗来宁化的时候就被周某某带西门小车修理厂六楼的那个“家”，三四天之后她又被主任安排去了其他“家”，都是李某某主任负责安排的。当时安排了他当郭某某的“黑脸”、“门边”，安排了尹某某、廖某某、陈某某、周某某给郭某某上课。郭某某马上说要出去，他和尹某某马上把客厅的门关住不让她出去，郭某某推了他一下，他没吭声，但是尹某某很凶的吓唬她，她就被吓到了。之后的几天有几次她不肯进去上课的房间上课，他有叫她进去上课的房间。因为她刚来的时候想出去他有把她拦住，所以她对他的印象不好，所以每次他叫她去上课，她都会去，都没有反抗过。关于被告人提出的辩护意见。经查，被害人赵某某、郭某某的陈述，被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某的供述，同案人廖某某、周某某、石某某的供述证实，所有被骗到传销窝点的被害人均要被限制自由并接受传销知识培训直至自愿加入传销组织。被害人赵某某、郭某某被骗至宁化城区的传销窝点后，被害人与本案被告人同住城区西门小车修理厂604号房间，在该房间内本案被告人限制被害人赵某某、郭某某的人身自由并强制接受传销知识培训，另被害人郭某某还被转移到宁化县中医院后面等地的窝点非法拘禁。被害人赵某某、郭某某的日常生活起居，被被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某等人随时看守。被告人田某某还在赵某某刚到城区西门小车修理厂604号这个窝点时强迫赵某某交出随身物品。被告人尹某某提出其没有看守赵某某、郭某某；被告人何某某提出其不知道郭某某是怎样被拘禁的；被告人陈某某提出其没有看守赵某某、郭某某；被告人吴某某提出，在非法拘禁郭某某方面，他没有什么非法行为；被告人田某某提出其没有强迫赵某某交出物品，其根据李某某安排在门口看守郭某某，被郭某某推到旁边后，其没有做什么非法行为的辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某共同非法拘禁他人，其行为应当以非法拘禁罪追究刑事责任。李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。李某某、尹某某、何某某、陈某某、吴某某、田某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年4月30日止。）二、被告人尹某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止。）三、被告人何某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止。）四、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止。）五、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2016年1月30日止。）六、被告人田某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年3月31日起至2016年7月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  曾念涛人民陪审员  曾芳华人民陪审员  刘守斌二〇一五年十一月十日书 记 员  卢燕芸