江西省进贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0124刑初354号
公诉机关进贤县人民检察院。
被告人姚甜甜，女，1983年10月8日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月22日被进贤县公安局刑事拘留，同年4月19日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕，现羁押于进贤县看守所。
辩护人黄国宝、万俊云，江西中矗律师事务所律师。
进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2017]273号起诉书指控被告人姚甜甜犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派检察员甘玉萍、代检察员童学谦出庭支持公诉，被告人姚甜甜及辩护人黄国宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
起诉书指控：
（1）、2012年底，被告人姚甜甜对被害人潘某1谎称可以投资铁路二村的店面收取租金，潘某1信以为真，于是分多次向姚甜甜转帐人民币100余万元。
（2）、2013年11月至2014年初，被告人姚甜甜对被害人杨某1、杨某2、涂某、施某等人谎称其在铁路系统有关系，能够买到南昌铁路局“梅湖明珠”小区的内部职工住房。为骗取杨某1等人信任，姚甜甜还向杨某1等人出具其伪造的天集房地产开发有限责任公司房屋订金收据。被害人杨某1等人信以为真，先后向姚甜甜支付指标费、换房款、订金、购房款等款项共计人民币194万元，其中杨某1支付52.5万元、杨某2支付41万元、涂某48万元、施某52.5万元。
（3）、2014年6月，被告人姚甜甜谎称其投资江西农业大学食堂需要资金，向被害人潘某1、杨某1借钱，并许诺支付超高额固定利息。被害人潘某1、杨某1信以为真，先后借款给姚甜甜共计202万元，其中潘某1借款90万元、杨某1借款112万元。
（4）、2015年6月，被告人姚甜甜又谎称其投资江西财经大学食堂需要资金，向被害人潘某1、杨某1借钱，并许诺支付超高额固定利息。被害人潘某1、杨某1信以为真，先后借款给姚甜甜共计176万元，其中潘某1借款126万元，杨某1借款50万元。
被告人姚甜甜将骗得的上述购房款、借款等款项共计672万余元全部用于赌博或个人挥霍。2017年3月21日，被告人姚甜甜在江西省南昌市红谷滩新区江报路红谷凯旋公寓301室被抓获归案。
公诉机关据此指控被告人姚甜甜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人姚甜甜辩称起诉书指控的其第一、三、四起犯罪事实均不属实，其未对潘某1谎称投资铁路二村、三村店面，并收取潘某1投资款；其未对潘某1、杨某1谎称投资江西农业大学、江西财经大学食堂，并收取投资款。被告人姚甜甜对起诉书指控的第二起犯罪事实无异议，但辩称其已退还涂某人民币15万元。
针对起诉书指控的被告人姚甜甜的第一起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
被害人潘某1的陈述：2012年底姚甜甜叫其投资铁路二村三村的店面收租金，其转了一百万元左右，姚甜甜开始答应每月拿2.5万元利润，之后一个叫小玲退股，就剩其和姚甜甜两人参股，姚甜甜答应每月给5万元利润，姚甜甜称与铁路单位上签了合同，其叫她拿合同来看，她说是隐秘性的，不能拿出来，其没见过合同，现在觉得姚甜甜是在骗其，她先是通过这样投资店面让其信任她，她有时会转些她说的租金给其，再加上她老公的姐姐在铁路部门当领导，所以姚甜甜说什么其都特别相信。
对上述证据质证时，被告人姚甜甜辩称其未向被害人潘某1收取投资铁路二村、三村店面的钱款；辩护人黄国宝辩称公诉机关所举的证据不足以证实被告人姚甜甜构成犯罪。
公诉机关举证的证据，仅有被害人潘某1的陈述，无其他证据印证，未形成证据链条证实公诉机关指控被告人姚甜甜的第一起犯罪事实，本院不予支持。
针对起诉书指控的被告人姚甜甜的第二起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
被害人杨某1的陈述：2013年11月份左右，潘某1打电话告诉其说姚甜甜能够在南昌梅湖明珠小区买到便宜的内部房，其先后被潘某1、姚甜甜骗走了购房款43万元、5.5万元指标款、4万元换房款，共计52.5万元。
被害人杨某2的陈述：2013年10月份左右，其妹妹杨某1说她有叫潘某1的同学、姚甜甜的朋友跟铁路上的一个领导是亲戚，可以搞到南昌市铁路局青云谱货场“梅湖明珠”小区的指标房，其先后被潘某1、姚甜甜骗走了5万元指标款、40万元购房款，共计45万元。
被害人涂某的陈述：2014年初，其朋友喻某说姚甜甜在南昌市青云谱货场有铁路上的指标房，价格便宜，其先后被姚甜甜骗走了48万元。
被害人施某的陈述：2013年11月，其通过潘某1认识了姚甜甜，姚甜甜说可以提供南昌市青云谱货场“梅湖明珠”小区房子的内部指标，其先后被姚甜甜骗走50.5万元。
证人潘某1的证言：姚甜甜向其说在铁路局有熟人，可以购买南昌市铁路局集资房的内部指标，小区名称叫梅湖明珠。其把购房之事告诉杨某1，杨某1通过银行转帐房款52万元给其，其收到钱后转给了姚甜甜，其向杨某1出具了43万元房款收条。在杨某1购买房子期间，因姚甜甜说有两个指标，杨某1就叫她姐姐杨某2一起买，杨某2转了一部分钱到其帐号上，还直接转了到姚甜甜，大约在40多万元。
证人段某的证言：姚甜甜告诉其，她老公的姐姐有比较便宜的指标房出售，房子是南昌铁路局的单位集资房小区“梅湖明珠”，其丈夫就跟涂某说了这件事，涂某正好要买房子，先后转了48万元给姚甜甜。因其借了十万元给姚甜甜，在2014年左右，姚甜甜转了15万元钱给其，是归还其借款本息。
证人喻某的证言：姚甜甜打电话给其妻子段某，说她老公的姐姐有比较便宜的指标房出售，房子是南昌铁路局的单位集资房小区“梅湖明珠”，其就跟涂某说了这件事，涂某正好要买房子，先后转了48万元给姚甜甜。
证人王某的证言：其是梅湖明珠楼盘销售人员，该楼不对外销售，向购房人开具的收据是江西省地方税务局通用预收款收据，一式三联，上面会加盖代理公司的印章，印章是椭圆形的，上面有“南昌铁路天集房地产开发有限责任公司收费专用章（2）”，印章中心有一个五角星。客户资料中没有杨某1、杨某2、施某的购房记录。
收条、收据：被告人姚甜甜于2014年7月7日出具收条，收到施某购房款50.5万元；潘某1于2014年5月4日出具收条，收到杨某1购房款43万元；被告人姚甜甜于2014年7月7日出具收条，收到杨某2购房款41万元；被告人姚甜甜以假冒的天集房产名义出具的收据，收到施某、杨某1、杨某2各3万元。被告人姚甜甜于2014年5月13日出具书面材料，收到涂某购房款48万元。
银行明细：被告人姚甜甜的银行帐户收取被害人杨某1、杨某2、施某、涂某购房款明细。
刑事照片：被告人姚甜甜指认其用购买的印有“天集房产”的假印章出具给杨某2、杨某1、施某的收据单、购房款收条。
南昌铁路局土地房产管理处证明、申购通知：证实天集梅湖明珠（一期）商品房分配对象为南昌铁路局职工。经查，分配名单中无施某、杨某1、杨某2。
收据样式、证明：证实南昌铁路天集房地产开发有限责任公司预收款收据样式及公司印章样式。
被告人姚甜甜的供述：2013年底的时候，潘某1问其可不可以通过其丈夫的姐姐到南昌市铁路局买一套铁路局单位的内部职工房，其当时在外面赌博欠了别人很多钱，其就想可以以这种方式骗钱去填补赌博欠下的债。其就答复骗潘某1说能找人搞到铁路局的单位内部在梅湖明珠小区的房子。潘某1说她一个叫杨某1的朋友想购买南昌市铁路局的单位职工房，其就先后收取了杨某1、杨某2、施某、涂某的购房款。潘某1让其出具一些相关的收款凭证，其就到网上找到一家私刻印章的店，刻了一个上面有“天集房产”字样的印章，其写了一张收到三万元购房款的收条给杨某1等人，用这枚假印章在收条上盖章。其把这些购房款用于赌博或用掉了。其收取了涂某购房款48万元，后其通过银行转帐给了段某15万元，让段某把钱转给涂某。
对上述证据质证时，被告人姚甜甜及辩护人均辩称归还涂某的15万元应从指控的金额中扣除，对其他证据无异议。
公诉机关举证的证据，证实了被告人姚甜甜虚构事实，骗取被害人杨某1、杨某2、施某、涂某的购房款共计190余万元，公诉机关指控的被告人姚甜甜的第二起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人姚甜甜的第三起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
被害人潘某1的陈述：2014年7月份，姚甜甜邀其投资农大食堂，其当时用了十万元的租金作为投资，姚甜甜就让其邀杨某1愿不愿意做，其就给杨某1打电话，杨某1同意后就陆陆续续打了112万元作为投资，后其把112万转给了姚甜甜，其又从其父亲那里拿了90万元给姚甜甜作为投资食堂，其中32万元是其父亲通过银行转帐给姚甜甜，其他的是其父亲转给其之后，再由其转给姚甜甜。因杨某1一直催着要钱，2015年11月24日，其和姚甜甜一起到进贤见杨某1，姚甜甜就给杨某1打了一张205万元的借条。
被害人杨某1的陈述：2014年7月1日左右，潘某1打电话给其，邀其投资江西农业大学食堂，并说还有姚甜甜、曾某及曾某的哥哥一起投资，说大概有百分之八十五的利润，潘某1说她只有10万元不够投资股份，让其投50万元，其觉得可以做，就到进贤县建设银行向潘某1的帐户转了50万元，当时潘某1承诺2014年底把投资的50万加利润一起给其并打了收条，7月20日左右，潘某1打电话叫其再追加22万的投资，其让胡毛女转了22万到潘某1的帐上，9月20日左右，潘某1让其再追加40万元投资，其又向她转了40万元。从2014年11月份开始，其就问潘某1和姚甜甜投资的钱什么时候出来，潘某1和姚甜甜就一直以未拿到钱为由推脱，2015年10月10日，姚甜甜给其打电话，说投资农大食堂的钱到了，钱打在潘某1老公帐上，潘某1跟其通过电话就说她正在从南昌回莲塘的路上，并说到了莲塘就会把钱转给其，但是过了大概半个小时左右，潘某1就给其打电话说她老公的身份证和银行卡丢了，因为潘某1丈夫的身份证是珠海的，需要到珠海去补身份证。2015年10月底，潘某1和姚甜甜到进贤见其，说要把这笔资金拿到北京去注册公司，并且写了一张205万的借条给其，包括112万本金、85万投资食堂的利润、8万元借款的好处费，到了还款期的时候，其催潘某1和姚甜甜还钱，但她们两个一直推脱钱还没有拿到，其感觉可能被骗了。
证人潘某2的证言：2014年9月份其女儿潘某1说要跟姚甜甜、杨某1投资南昌一大学食堂，当时她告诉了大学名字，当时其没有钱，考虑到女儿要创业，其就答应帮她借钱，但是要支付利息，因为其也是找别人借钱，接下来的几天，其都在筹钱，在2014年9月22日其通过工商银行账号62×××92转了15万元给潘某1工商银行帐号62×××40；在2014年9月23日其通过建设银行卡62×××58转了33万元给潘某1建设银行帐号62×××70；在2014年9月24日其按照其女儿的要求，通过工商银行帐号62×××92转了10万元到姚甜甜6227002021010485503帐号上；2014年10月1日其通过信用社6226820010300747351转了32万元给姚甜甜信用社帐号上，在其女儿跟姚甜甜投资南昌一大学食堂的事情上，其帮潘某1出资了90万元。之后，潘某1共转了14.9万元利息给其。
姚甜甜、潘某1出具的借条：杨某1于2014年投入112万元用于承包农业大学食堂、利润85万元，此笔钱于2015年9月30日学校已付，在姚甜甜、潘某1名下，于11月2日借用注册公司。
刑事照片：被告人姚甜甜指认其出具给杨某1的借条。
银行交易明细及回单：2014年9月22日、23日，潘某2转给潘某148万元，潘某1将钱转给姚甜甜；2014年9月24日、10月1日，潘某2转给姚甜甜42万元。杨某1转款给潘某1后，潘某1转给姚甜甜。
证人黄某的证言：其是江西农业大学后勤服务集团服务监督中心部长，主要负责江西农业大学食堂的承建和日常管理。江西农业大学历来都没有跟姚甜甜签订过任何合同或协议。
被告人姚甜甜的供述：其找潘某1借钱，潘某1没有钱借给其，其就叫潘某1帮其找杨某1借钱，潘某1就问其借钱去干什么，其就说要去投资江西农业大学食堂的事，并骗潘某1说这个投资承建食堂的工程利润很高。杨某1可能是接到了潘某1的电话，知道其借钱投资一事，杨某1就打了一个电话给其，其就问杨某1借几十万元钱，杨某1说借钱可以，百分之十的利息。其说可以，杨某1就问借钱干什么，其就骗杨某1说是去投资承建江西农业大学食堂，并说这个投资利润在百分之八十五左右，到时候等结到江西农业大学食堂的工程款就会把借的钱还给她，杨某1说不行，她也要投资入股参与承建江西农业大学食堂，要不就让其支付百分之八十五的利息给她，其说会支付百分之八十五的利息给杨某1，等过了几个月后，食堂承建完工就会归还杨某1本金及利息，之后杨某1就把钱借给了其，后来其又把借杨某1的钱给赌博输掉了，其就又找到潘某1，骗潘某1说投资江西农业大学食堂的工程还需要资金，潘某1就又跟杨某1说，杨某1又打电话给其问是不是还像上次那样有百分之八十五的利息，其就骗杨某1说跟上次一样的利息，之后杨某1陆续借了几笔钱给其，具体借了杨某1多少不记得了。到了其和杨某1约好的还款日期，杨某1就一直催其还钱，因其向杨某1借的钱都被其赌博输掉了，其没有钱还给杨某1，其就骗潘某1说，投资江西农业大学食堂的钱出来了，其想用这笔钱去注册公司，这个公司也会算上潘某1入股，让潘某1找杨某1说下能不能晚点还钱。杨某1接到潘某1的电话后，就打电话问其要借款，其就说让她把这笔钱再给其注册公司用，再借一个月，到时候其算八万元的利息给她。一开始杨某1同意了，后来杨某1的老公让其打一张借条给他们。过了几天，其和潘某1、潘某1的老公就和杨某1约好在南昌市万寿宫见面，潘某1的老公写了一张借条给杨某1，上面写明了借了多少本金及其应当支付给杨某1投资江西农业大学食堂的借款利息，以及这次借款注册公司的利息八万元，上面写明了其应当还款给杨某1日期，具体的内容细节其没有详细看，之后其和潘某1作为借款人就在这份借条上签字按手印。其是以投资承建江西农业大学食堂一事为由通过潘某1向杨某1借钱，并许诺杨某1高额利润，具体借款金额不记得了，应该至少有几十万元，是通过银行转帐方式转给其和潘某1。其没有投资承建江西农业大学食堂的这个工程，根本没有这回事，是其虚构的。其借到钱之后，都被其在南昌县、香港、澳门等地赌博输掉了。
出入境记录：证实被告人姚甜甜多次到香港、澳门。
被告人姚甜甜对上述证据质证时辩称，其没有向杨某1说投资江西农业大学食堂，也没有向杨某1借钱投资；潘某1转给其的钱都是放在其这里收取利息，其也将这些钱还给了潘某1。辩护人黄国宝对上述证据质证时辩称，公诉机关指控的事实不清，证据不足。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人姚甜甜以承包江西农业大学食堂为由，骗取杨某1投资款112万元；骗取潘某1投资款90万元的事实。公诉机关指控被告人姚甜甜的第三起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人姚甜甜的第四起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
被害人潘某1的陈述：2015年暑假期间，姚甜甜说曾某认识江西财经大学校长，叫其一起投资江西财经大学食堂，并说两个月之后投资进去的钱就可以出来，于是其找到其老公张云海，叫他跟其一起借钱投资江西财经大学食堂，其找到嫂子胡某、姐夫周某、张某，其表姑潘振梅借钱，胡某在2015年7月7日转了20万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜，在2015年8月5日转了7万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜，在2015年8月19日转了10万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜，在2015年8月21日转了20万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜。潘振梅在2015年7月11日转了9万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜，在2015年11月2日转了20万元到其建行帐号上，其再转给姚甜甜。周某在2015年8月份左右分几次转了30万元到其中国农业银行帐号上，具体转帐日期其不记得，其再把30万元转给姚甜甜。张某在2015年8月份左右一次性转了10万元到其中国农业银行帐号上，其再把这10万元转给姚甜甜，这些钱都是其借来的，用于投资到姚甜甜说的承包江西财经大学食堂，而杨某1在承包江西财经大学食堂方面也投资了50万元，是通过转到其建行帐号上再转给姚甜甜建行帐号上的。其记得投资江西农业大学食堂转过一次帐到其儿子喻佳豪帐号上，当时其没有邮政卡，所以转到其儿子卡上，但之后其都转给姚甜甜了。
被害人杨某1的陈述：在2015年（具体日期不记得）潘某1和姚甜甜再以投资江西财经大学食堂为由，其又转了五十万元给潘某1，在2015年4月15日其让潘某1打条子给其，当时是写六十九万投资江西财经大学食堂，这其中有十九万元是潘某1欠其的钱，所以其让她一起写进来，其记得是在2015年4月10日至2015年4月11日转了三十八万元，还有十九万元其不知道通过什么方式转给潘某1用于投资江西财经大学食堂，在2015年9月22日，其再投资江西财经大学食堂转了三十万元给姚甜甜帐号上，其在投资江西财经大学食堂上总共投资了八十万元。这80万元中，有11万元是其分两笔转给潘某1的儿子喻佳豪的一张邮政银行的卡上的，其记得是一笔5万元，一笔6万元。
潘某1出具的收条：2015年4月15日，潘某1和姚甜甜收到杨某169万元，这笔钱用于共同承包江西财经大学食堂。
银行交易明细：杨某1于2015年4月10日、11日向潘某1转帐38万元，潘某1将38万元转给姚甜甜；喻佳豪邮政储蓄银行帐户于2015年4月11日收到5万元、2015年4月12日收到6万元。2015年7月7日，胡某分四次向潘某1转帐共计20万元，次日，潘某1向姚甜甜转帐30万元；2015年7月11日，潘振梅向潘某1转帐9万元，同日，潘某1向姚甜甜转帐9万元；2015年8月5日，胡某分两次向潘某1转帐共计7万元，次日，潘某1向姚甜甜转帐7万元；2015年8月19日，胡某分两次向潘某1转帐共计10万元，同日，潘某1向姚甜甜转帐10万元；2015年8月20日，潘某1向姚甜甜转帐15万元；2015年8月21日，胡某分四次向潘某1转帐共计20万元；同日，潘某1向姚甜甜转帐10万元；2015年11月2日，潘振梅分四次向姚甜甜转帐共计20万元；次日，潘某1向姚甜甜转帐20万元。
证人许某的证言：其是江西财经大学后勤保障处的书记，负责江西财经大学的食堂承包建设及食堂的日常管理。江西财经大学历来到现在都没有与姚甜甜签订过任何协议、合同。
被告人姚甜甜的供述：其没有跟潘某1一起投资过江西财经大学食堂，潘某1打给其的126万元其都没有用，都分多次通过现金还给潘某1了。
被告人姚甜甜对上述证据质证时，辩称其未以投资江西财经大学食堂的名义，骗取杨某1、潘某1的投资款，潘某1将钱转给其的原因是放在其处收取利息，其已将钱归还潘某1。辩护人辩称被告人姚甜甜没有谎称投资江西财经大学食堂，公诉机关的指控不成立。
公诉机关所举上述证据，潘某1出具的收条与被害人潘某1、杨某1的陈述、银行交易明细印证了杨某1、潘某1将钱款转给姚甜甜，用于被告人姚甜甜虚构的承包江西财经大学食堂。公诉机关指控的被告人姚甜甜的第四起犯罪事实，本院予以认定。
针对被告人姚甜甜的量刑情节，公诉机关出示并宣读了下列证据：
抓获经过：南昌市公安局东湖分局刑侦大队民警根据有关线索于2017年3月21日凌晨在南昌市红谷滩新区江报路红谷凯旋公寓301室抓获逃犯姚甜甜。
人口信息表：被告人姚甜甜出生于1983年10月8日。
被告人姚甜甜及辩护人对上述证据质证时均无异议，本院予以认定。
经审理查明：2013年11月至2014年初，被告人姚甜甜对被害人杨某1、杨某2、涂某、施某等人谎称其在铁路系统有关系，能够买到南昌铁路局“梅湖明珠”小区的内部职工住房。为骗取杨某1等人信任，姚甜甜还向杨某1等人出具其伪造的天集房地产开发有限责任公司房屋订金收据。被害人杨某1等人信以为真，先后向姚甜甜支付指标费、换房款、订金、购房款等款项共计人民币190余万元，其中杨某1支付52.5万元、杨某2支付41万元、涂某48万元、施某50.5万元。
2014年6月，被告人姚甜甜谎称其投资江西农业大学食堂需要资金，向被害人潘某1、杨某1借钱，并许诺支付超高额固定利息。被害人潘某1、杨某1信以为真，先后借款给姚甜甜共计202万元，其中潘某1借款90万元、杨某1借款112万元。
2015年4月至11月，被告人姚甜甜谎称其投资江西财经大学食堂需要资金，向被害人潘某1、杨某1借钱，并许诺支付超高额固定利息。被害人潘某1、杨某1信以为真，先后借款给姚甜甜共计176万元，其中潘某1借款126万元，杨某1借款50万元。
被告人姚甜甜将骗得的上述购房款、借款等款项共计560余万元全部用于赌博或个人挥霍。2017年3月21日，被告人姚甜甜在江西省南昌市红谷滩新区江报路红谷凯旋公寓301室被抓获归案。
本院认为：被告人姚甜甜以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物560余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人姚甜甜未如实交代的犯罪金额多于交代的犯罪金额，依法不认定其如实供述自己的罪行。根据本案被告人的犯罪事实、情节和社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，经合议庭评议，判决如下：
被告人姚甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2030年9月21日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 易 铭
人民陪审员 许才高
人民陪审员 陈 娟
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 万珊珊