四川省攀枝花市东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）攀东刑初字第9号
公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。
被告人胡伟，男，1980年7月8日出生于四川省攀枝花市，汉族，小学文化，个体，捕前住四川省攀枝花市东区。曾因犯盗窃罪，于2002年1月10日被攀枝花市仁和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月17日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，同年8月12日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现押于攀枝花市看守所。
被告人秦某某，男，1986年5月22日出生于四川省攀枝花市，，汉族，大学文化，无业，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年3月18日被攀枝花市公安局东区分局�事拘留，同年4月12日被取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月12日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2014年12月17日被本院决定取保候审。
辩护人吴雪松，四川晓明维序律师事务所律师。
四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉（2014）98号起诉书指控被告人胡伟犯合同诈骗罪、被告人秦某某犯非法经营罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年6月10日依法作出（2014）攀东刑初字第156号刑事判决：一、对被告人胡伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人秦某某犯非法经营罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；三、随案移送的赃款36，200元，予以追缴，发还被害人。宣判后，二被告人均提出上诉。2014年10月29日，攀枝花市中级人民法院作出（2014）攀刑终�第107号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。四川省攀枝花市东区人民检察院于2015年3月5日以攀东检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书，将被告人秦某某犯非法经营罪变更为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2015年3月18日公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员童跃平出庭支持公诉，被告人胡伟、被告人秦某某及其辩护人吴雪松到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省攀枝花市东区人民检察院指控，2012年6月至2013年3月，被告人胡伟在经营攀枝花市东区某酒业期间，以先付部分货款或者赊欠货款的方式，从攀枝花市和信商贸有限公司、广顺商贸有限公司等多家高档白酒经销商处购进价值高达500余万元的白酒，然后低价销售给被告人秦某某。套取现金后，一部分用于消费，一部分用于归还货款后继续骗�。截止2013年3月，胡伟共计非法占有人民币190余万元。期间，被告人秦某某明知系胡伟犯罪所得赃物，仍予以收购。
对上述事实，公诉机关当庭提供了相应的证据证实，诉请对被告人胡伟犯合同诈骗罪，被告人秦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法予以判处。
庭审中，被告人胡伟对公诉机关指控其犯合同诈骗罪；被告人秦某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均未提出异议。但秦某某对公诉机关指控其明知是犯罪所得赃物提出辩解：1.在胡伟处买酒之前考察过胡伟的经营资格及经营地址，是以批发价9折或者9.5折的价格购买；2.案发后才知道是犯罪所得。胡伟辩称，2013年3月14日至16日，被害人找到他要求还款，双方一直在协商，包括其亲属、合伙人均参与无果后，他与被害人于3月16日一同到派出所去处理，应构成自首。秦某某的辩�人提出秦某某部分退赃、犯罪后羁押较长时间已达惩戒目的、认罪态度较好，请求判处缓刑。
经审理查明，2012年4月至2013年3月，被告人胡伟在经营攀枝花市东区某酒业期间，以先付部分货款或者赊欠货款的方式，从攀枝花市和信商贸有限公司、广顺商贸有限公司等多家高档白酒经销商处购进价值高达500余万元的各类白酒以及香烟。被告人秦某某自2012年8月至2013年3月期间，以低于市场零售价30%-40%，低于市批发价10%的价格，从胡伟处以170-180万元的价格收购各类白酒190余件，并在本市或网上销售，获利十万余元。被告人胡伟套取现金后，一部分用于消费，一部分用于归还货款后继续骗酒。截止2013年3月，胡伟共计非法所得人民币190余万元。
同时查明，2013年3月16日19时，刘某某、杨某甲、吴某某、郭某某、王某某等人将胡伟扭送至攀枝花市公安�东区分局炳草岗派出所报案称，胡伟以赊账等方式从刘某某处骗得价值为200万余元的高档白酒。当日，该所民警讯问胡伟时，胡伟交代了犯罪事实。案发后公安机关从被告人秦某某处扣押人民币36，200元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料，证实案件的发生。
2.被告人胡伟的供述，交代他在2012年8月至2013年3月期间，通过赊货、高买低卖等手段填补亏损漏洞从广顺商贸等多家烟酒经销商处赊了大量的烟酒，骗取了接近200万元的茅台、五粮液、红花郎、青花郎等名酒然后低价卖给秦某某。
3.被告人秦某某的供述，交代2012年8月至2013年3月期间，他从胡伟处以低于批发价10%左右、低于市场价30-40%的价格购买了约170-180万元左右的酒190多件，通过网络进行销售。期间，胡伟告诉他是处理总代理的尾酒，只要他�酒，胡伟都能提供。他觉得胡给他的价格低，确实是低于市场价，而且货量很大，他就继续在胡伟手上拿酒。他知道在外地也可以买到这么便宜的酒，但数量不可能有这么多。胡伟不让他见代理商，主要是胡不想让他知道其的利润空间，也不想让代理商知道胡卖给他的价格。他从胡伟手中买的酒销售后共计获利近10万元左右。
4.被害人黄某甲的陈述，证实他在攀枝花机场路东区某商行工作，2012年12月18日至2013年2月28日，胡伟以先提货后付款的方式分别三次从酒行提走了23件茅台酒，共计价值99万元，至案发胡伟只陆续付了30万元货款，现在还欠某商行69万元货款，经多次催促胡伟仍未归还。
5.被害人杨某乙的陈述，证实2012年12月4日至2013年2月8日，胡伟先后6次从他经营的西区正醇商行烟酒店赊购了青花郎等品牌的酒，截止案发时胡伟仍欠其货款313，200元�
6.被害人杨某甲的陈述，证实胡伟先后分11次骗取他价值1，134，140元的名酒，支付了418，560元外，尚欠715，580元至今未付。经多次追索，胡伟以编造各种虚假理由搪塞。2013年3月16日，他和其余被害人将胡伟扭送至派出所并报案。
7.被害人李某某、吴某某、尤某某、陈某某、石某某、郭某某、刘某某、王某某、董某甲等人的陈述，均证实胡伟在他们处赊过酒，直至案发时尚未支付货款。
8.证人秦某乙的证言，证实他曾于2013年过年前的一天见到秦某某收胡伟卖的酒，一个星期后的一天，秦某某的妈妈过生日，秦叫他帮接了15箱酒。
9.证人张某某的证言，证实他是国通快递的工作人员，单位的单据可以证实国通帮秦某某邮寄了五笔订单，其中一笔是50箱原装酒。
10.证人董某乙的证言，证实她与秦某某离婚前，秦先后多次从胡伟手上买酒，每次都是10件或20件，这些酒秦通过网络销售了。
11.证人钟某某的证言，证实秦某某于2012年初，以给他介绍工程为由，拿走了都江堰市某建筑有限公司的全套营业执照复印件。
12.证人唐某某的证言，证实他和胡伟合伙做白酒生意，但是经营的事全由胡伟负责，他只参与分红。
13.证人黄某乙的证言，证实他在网上从一个叫秦某乙的卖家处买了5、6箱白酒。
14.证人邱某某的证言，证实他向一个网名叫“品酒论道”的卖家购买过茅台酒。
15.抓获经过，证实被告人的归案情况。
16.辨认笔录及照片。
17.户籍资料等证据证实。
本院认为，被告人胡伟以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方财物，价值人民币190余万元，数额特别巨大，其行为己构成合同诈骗罪；被告人秦某某明知从被告人胡伟处收购白酒的价格�显低于市场价格，仍多次收购，且数额巨大，应当认定被告人秦某某明知系犯罪所得赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人胡伟当庭提出其具有自首情节的辩解意见，本院认为，公安机关的到案经过以及被害人杨某甲的陈述均证实被告人胡伟是被扭送至派出所，因此，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人胡伟、秦某某到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第（三）�之规定，判决如下：
一、被告人胡伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月12日起至2025年7月15日止。罚金限本判决生效后，三日内一次性向本院缴纳）；
二、被告人秦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后，三日内一次性向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何建明
审 判 员 冯 元
人民陪审员 石应昌
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 陈龙祥
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或�担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他�接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑�验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。