广东省珠海市金湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠金法刑初字第415号
公诉机关珠海市金湾区人民检察院。
被告人彭某贤，男，汉族，高中文化，户籍地广东省深圳市南山区。公民身份号码×××5830。因犯诈骗罪，于2012年3月7日，被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2012年10月15日刑满释放。因本案于2015年1月7日被羁押并于次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。
珠海市金湾区人民检察院以珠金检刑诉（2015）405号起诉书指控被告人彭某贤犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市金湾区人民检察院指派代理检察员张威出庭支持公诉，被告人彭某贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
珠海市金湾区人民检察院指控：
2013年10月至2015年1月期间，被告人彭某贤虚构称其在海关工作的儿子有内部投资项目或其在珠海市××沙镇亚马逊的福源（音译）投资公司有高额投资回报项目等虚假事实，以月利息10%的高额回报为诱饵，向社会多人非法集资共计人民币26.9万元（以下所涉币种均为人民币）。具体事实如下：
1.2013年10月至2014年8月，被告人彭某贤陆续向被害人李某甲非法集资5万元，支付利息3.6万元，造成李某甲实际损失1.4万元。
2.2014年1月至2014年8月，被告人彭某贤陆续向被害人李某乙非法集资3万元，支付利息1.8万元，造成李某乙实际损失1.2万元。
3.2014年3月，被告人彭某贤向被害人江某乙非法集资2.5万元，支付利息0.9万元，造成江某乙实际损失1.6万元。
4.2014年4月，被告人彭某贤向被害人李某丙非法集资5万元。
5.2014年5月，被告人彭某贤向被害人彭某乙非法集资7万元，支付利息2.8万元，造成彭某乙实际损失4.2万元。
6.2014年6月，被告人彭某贤向被害人彭某丙非法集资5万元，支付利息1.5万元，造成彭某丙实际损失3.5万元。
7.2015年1月，被告人彭某贤向被害人何某都非法集资10万元。
二、诈骗的犯罪事实
2014年3月至5月间，被告人彭某贤谎称其认识相关领导，能够帮忙介绍、调动工作以及办理入户手续，骗取多名被害人财物共计11万元。
1.2014年3月，被告人彭某贤虚构其认识珠海市政府相关领导的事实，向被害人江某甲谎称其能够疏通关系帮忙调动工作，从江某甲处骗取3万元。
2.2014年4月，被告人彭某贤虚构其认识珠海市政府相关领导的事实，向被害人彭某乙谎称其能够疏通关系帮忙介绍工作，从彭某乙处骗取2万元。
3.2014年5月，被告人彭某贤虚构其认识广东省罗定市公安局局长的事实，向被害人彭某丙谎称其能够顺利办理小孩的入户手续，从彭某丙处骗取小孩入户费用6万元。
公诉机关认为，被告人彭某贤以非法占有为目的，虚构投资项目，以高额利息为诱饵，使用诈骗方法向社会多人非法集资；并虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条的规定，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人彭某贤因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请依法判处。
被告人彭某贤对公诉机关指控的骗取彭某乙投资款7万元、支付利息2.8万元，骗取彭某丙投资款5万元、支付利息1.5万元无异议；对公诉机关指控的骗取彭某乙介绍工作的费用2万元无异议，对其余犯罪事实提出如下异议：1.骗取李某甲投资款2万元，不是指控的5万元，利息支付了四个月共8000元；骗取李某乙投资款1.5万元，支付利息6000元；骗取江某乙投资款2.5万元，支付利息1.2万元，上述人员的投资额因未达到5万元，福源投资公司于2014年8月已将本金退回给他们，其将之前写给他们的收据收回，没有保留；2.李某丙交给其的5万元是其私人借款，其有写借条，利息口头约定，借款期限没有约定，目前本金没有归还；3.何某都转给其的10万元是其私人借款，是何某都自愿借给其，希望其给的利息比银行利息高一点，其打算用这笔钱归还别人，其拿到钱的第二天就被抓了；4.其没有说过其儿子在海关工作，其说的是福源公司谢总的儿子在海关工作，有投资项目；5.收取彭某丙入户口的6万元给了自称是广东省罗定市公安局局长的朋友，但事情没有办成；6.收取江某甲的帮助调动工作的3万元已经退还。被告人彭某贤提交了照片一张，用于证实福源投资公司是存在的。
经审理查明：
（一）以高利息为诱饵实施诈骗的犯罪事实
2013年10月至2015年1月间，被告人彭某贤虚构称，其在海关工作的儿子有内部投资项目，或称其在珠海市××沙镇亚马逊的福源（音译）投资公司有高额投资回报项目等虚假事实，以高额利息回报为诱饵，诈骗其同乡彭某乙、彭荣辉、同学李某甲、之前的同事李某丙以及李某甲的妹妹李某乙、李某丙的女儿江某乙钱财共计29.5万元，支付利息7.8万元，其中，骗取被害人李某甲投资款2万元，支付利息0.8万元，骗取被害人李某乙投资款3万元，支付利息1.8万元，骗取被害人江某乙投资款2.5万元，支付利息0.9万元，骗取被害人彭某乙投资款7万元，支付利息2.8万元，骗取被害人彭某丙投资款5万元，支付利息1.5万元。2015年1月，被告人彭某贤以帮助投资赚取高额利息回报为诱饵，骗取在投资中认识的朋友何某都10万元。
（二）以帮忙介绍、调动工作以及办理入户手续实施诈骗的犯罪事实
2014年3月至5月间，被告人彭某贤谎称其认识相关领导，能够帮忙介绍、调动工作以及办理入户手续，骗取被害人江某甲、彭某乙、彭某丙、李某丙钱财11万元；又谎称其儿子可以拿到低价房屋转手赚钱，以高额利息为诱饵，向同学李某丙骗取借款5万元。其中，2014年3月，被告人彭某贤谎称其认识珠海市政府相关领导，能够帮忙疏通关系调动工作，骗取被害人江某甲3万元；2014年4月，被告人彭某贤谎称其认识珠海市政府相关领导，能够疏通关系帮助被害人彭某乙的儿子介绍工作，骗取彭某乙2万元；2014年5月，被告人彭某贤谎称其认识广东省罗定市公安局局长，能够帮助办理小孩的入户手续，骗取被害人彭某丙办理小孩入户费用6万元；2014年4月，被告人彭某贤谎称其儿子有多套低价房屋可以转手赚钱，以高额借款利息为诱饵，骗取同学李某丙借款5万元。
综上，被告人彭某贤诈骗钱财45.5万元，支付的利息7.8万元用于折抵本金，实际诈骗数额为37.7万元。
另查明，被告人彭某贤的儿子并未在珠海市拱北海关工作；经向工商部门查询，没有被告人彭某贤所称的“珠海福源投资有限公司”的企业登记信息。又查明，案发后，彭某丙、李某甲等报案，公安人员对涉嫌诈骗的被告人彭某贤进行网上追逃，于2015年1月7日在珠海市××大道东方凯悦酒店将其抓获归案，同时，从其处查扣现金人民币1.3万元。之后，公安机关冻结了被告人彭某贤在中国工商银行深圳市分行的银行账户（帐号为：62×××55）上的存款59，776元。
再查明，被告人彭某贤因犯诈骗罪，于2012年3月7日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2012年10月15日刑满释放。
上述事实，有以下证据证实：1.被害人彭某丙、李某甲、何某都、李某乙、江某乙、李某丙、江某甲、彭某乙的陈述；2.被告人彭某贤的供述；3.证人焦某、彭某甲、杜某、廖某的证言；4.户籍证明材料；5.抓获经过；6.辨认笔录及照片；7.收条、借条；8.银行汇款单据、银行转账凭证、银行卡交易明细；9.扣押清单、搜查笔录；10.《证明》三份；11.珠海市工商行政管理局答复材料；12.机主资料及通话记录和短信记录；13.珠海福源投资有限公司的登记资料；14.情况说明；15.（2012）东一法刑初字第351号《刑事判决书》；16.《刑满释放证明书》。以上证据均经庭审举证、质证，各证据间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人彭某贤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，该行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某贤的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控诈骗罪罪名成立；但对于指控的集资诈骗罪，因集资诈骗罪要求行为人“采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款”，在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现，被骗对象具有公众性和广泛性的特点，而本案中，被告人彭某贤虽以集资为名行诈骗之实，但其针对的主要是特点范围的人，如同乡、同学、曾经的同事、上述人员的亲属，或者通过其他方式认识的熟人，不是针对不特定的社会公众，故不应认定为集资诈骗罪，应认定为诈骗罪，对该罪名的指控本院予以纠正。
关于被告人彭某贤就何某都转给其的10万元系借款的辩解，经查，现有证据确能证实何某都转账给被告人彭某贤10万元，关于款项性质，被告人彭某贤提出系借款，但未提交任何证据证实，而何某都称系被告人彭某贤骗取的集资款。本院认为，根据被告人彭某贤和何某都的关系及款项数额，在没有借款凭据、没有约定还款期限的情况下发生如此大额借款，不符合常理，结合何某都陈述的被告人彭某贤虚构其儿子在海关工作的事实，和本案其它被害人陈述的被告人彭某贤的作案手法一致，故本院认为该款系被告人彭某贤诈骗款项，并非借款。
关于被告人彭某贤就李某丙交付其的5万元系借款的辩解，经查，被告人彭某贤收取该5万元后出具了借据，载明“借条今借到李秀平人民币五万元正借款人彭某贤”，李某丙关于该款项，一种说法是被告人彭某贤借钱用于装修其儿子低价拿到的房屋，用于倒卖赚钱，利息是200%，一种说法是被告人彭某贤称其儿子能拿到内部低价房，可以投资倒卖赚钱，利润为200%，李某丙的女儿江某乙证实李某丙将5万元交给被告人彭某贤用于集资分红，结合被告人彭某贤并未向李某丙支付利息的事实及上述书证、被害人陈述和证人证言，本院确认被告人彭某贤虚构借款事由，以高额利息回报为诱饵，骗取李某丙钱财，故该款系被告人彭某贤诈骗款项，并非借款。
关于被告人彭某贤就李某甲、李某乙投资数额、江某乙支付利息数额及上述款项是否归还提出的辩解。经查，李某甲陈述2013年9月交给被告人彭某贤集资款3万元，2014年8月交给被告人彭某贤集资款2万元，被告人彭某贤仅认可收取李某甲2万元集资款，在侦查阶段供认支付利息0.6万元，在庭审中供认支付利息0.8万元；李某乙陈述2014年1月被诈骗1万元，之后被诈骗4万元，利息大概收取1.5万元，2014年8月，其交给被告人彭某贤集资款1万元，被告人彭某贤在侦查阶段供述向李某乙非法集资3万元，支付利息1.8万元，在庭审中供述非法集资数额为1.5万元，支付利息0.6万元。故关于诈骗数额、利息支付，被告人彭某贤的供述和被害人李某甲、李某乙的陈述无法印证，相关事实无法查清，按照事实不清有利于被告人的原则，本院认定李某甲被诈骗2万元，收取利息0.8万元；李某乙被诈骗3万元，收取利息1.8万元。关于支付江某乙的利息数额，有江某乙的陈述，李某丙的证言予以佐证，应认定为0.9万元，对被告人彭某贤提出的支付利息1.2万元的辩解不予采纳。关于上述款项是否归还，被告人彭某贤仅提出辩解，未提供证据证实，且三被害人均陈述本金未予归还，故对被告人彭某贤该辩解不予采纳。
关于被告人彭某贤就诈骗江某甲的3万元已经归还的辩解意见，经查，被告人彭某贤的辩解无证据支持，且江某甲的姐姐江某乙、母亲李某丙都是事情参与者，均证实被告人彭某贤没有归还，对被告人彭某贤该辩解不予采纳。
被告人彭某贤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人彭某贤庭审中对主要犯罪事实能如实供述，对部分行为性质提出辩解，仍属认罪态度较好，可以从轻处罚。本案查扣的现金1.3万元（现暂存于珠海市公安局高栏港分局）及公安机关在中国工商银行深圳市分行冻结的银行存款59，776元（户名彭某贤，帐号62×××55，冻结到期日为2016年3月6日），据被告人彭某贤供述，均系何某都转给其的10万元，其愿意发还何某都，故上述款项均应用于退赔何某都，该退赔情节在量刑时应予以考虑。其被扣押的手机曾用于犯罪使用，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭某贤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2021年7月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、本案查扣的现金人民币一万三千元（￥13，000），公安机关在中国工商银行深圳市分行冻结的存款人民币五万九千七百七十六元（￥59，776元），均用于退赔被害人何首都，其余违法所得继续予以追缴；查扣的联想牌手机一部，予以没收，上缴国库。
不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹文艳
代理审判员 吴亚钦
人民陪审员 袁 浩
二〇一五年十二月九日
书 记 员 梁金雄
附《中华人民共和国刑法》条文
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。