南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0612刑初819号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人朱青青，男，1985年11月20日生，江苏省如皋市人。曾因非法携带危险物质，于2008年1月22日被如皋市公安局行政拘留十日；又因非法携带危险物质，于2009年8月被如皋市公安局行政拘留十日；又因殴打他人，于2011年2月10日被如皋市公安局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月3日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审；2018年3月8日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人许勇涛，男，1985年4月5日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审；2018年3月8日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人钱向宏，男，1970年4月1日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。
被告人张叶林，男，1986年3月20日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。
被告人朱龙飞，男，1990年3月4日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。
被告人马亚军，男，1974年4月24日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南通市通州区公安局取保候审。
被告人黄柳，男，1992年7月23日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。
被告人沈世琴（系被告人朱青青妻子），女，1984年9月9日生，汉族，江苏省如皋市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月30日被南通市通州区公安局取保候审。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕824号起诉书指控被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2017年12月26日决定适用简易程序，因该案不宜适用简易程序，于2018年1月24日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员邱华出庭支持公诉，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张�林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2017年3月至6月，被告人朱青青、许勇涛、朱龙飞、马亚军、钱向宏、张叶林、黄柳、沈世琴分别结伙，驾车来到农村，借用当地村民家门前场地，通过发放小礼品将周围群众吸引来，之后谎称其为公司员工来开展商品推销活动，并承诺购买商品就有“惊喜”，待少部分群众购买商品后，再以“惊喜”的名义将购物款全部退还给购物的群众，欺骗在场群众误以为购买商品能获得全额退款，使得附近更多的群众前来购买商品。在虚假推销活动的最后一天，等附近被吸引来的大多数群众购买商品后，乘在场群众不注意，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴等人携带购物款驾车逃离现场。被告人朱青青、许勇涛等人采取上述方法，分别结伙实施诈骗犯罪3起，骗取被害人陆某1、黄某、龚某等人共计人民币69850元。其中被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林参加3起，涉案金额人民币69850元；被告人朱龙飞、马亚军参加2起，涉案金额人民币57940元；被告人黄柳参加1起，涉案金额人民币42980元；被告人沈世琴参加1起，涉案金额人民币11910元。
为证明上述指控，公诉机关提供如下证据：1.作案工具手表、锅子、直饮机等物证照片；2.被告人朱青青等人的户籍证明、被害人出具的谅解书等书证；3.被害人陆某1、吴某、成某1、黄某、陈某1等人的陈述；4.证人单某、陈某2、高某1、蔡某等人的证言；5.被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，其中被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林诈骗数额巨大，被告人朱龙飞、马亚军属情节严重，被告人黄柳、沈世琴诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱青青对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人许勇涛对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人钱向宏对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人张叶林对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人朱龙飞对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人马亚军对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人黄柳对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人沈世琴对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，2017年3月至6月，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴分别结伙，驾车先后来到南通市通州区张芝山镇八字桥村、兴东镇孙李桥村、石港镇花市街村，借用当地村民家门前场�，通过发放鸡蛋等小礼品将周围群众吸引来之后，被告人朱青青、许勇涛谎称其为直饮水机公司员工来开展商品推销活动，并承诺购买商品就有“惊喜”，待少部分群众购买手表、电饭锅、直饮水机等商品后，再以“惊喜”的名义将购物款全部退还给购物的群众，欺骗在场群众误以为购买商品能获得全额退款，使得附近更多的群众前来购买商品。被告人朱青青、许勇涛指挥实施诈骗活动，同时在被告人朱青青、许勇涛的安排下，被告人钱向宏、张叶林驾车运送参与实施诈骗的人员和用于实施诈骗的礼物、商品，被告人朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴等人分别搬运商品、维持秩序及收取购物款。被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴等人在虚假推销活动的最后一天，等附近被吸引�的大多数群众购买商品后，乘在场群众不注意，携带购物款驾车逃离现场。被告人朱青青、许勇涛等人采取上述方法，分别结伙实施诈骗犯罪3起，骗取被害人陆某1、黄某、龚某等人钱款共计人民币69850元。其中被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林参加3起，涉案金额人民币69850元；被告人朱龙飞、马亚军参加2起，涉案金额人民币57940元；被告人黄柳参加1起，涉案金额人民币42980元；被告人沈世琴参加1起，涉案金额人民币11910元。具体犯罪事实如下：
1.2017年3月22日至3月27日期间，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、沈世琴来到南通市通州区张芝山镇八字桥村，采取上述方法，骗取被害人龚某、王某、顾某1等9人购物款，共计人民币11910元。
2.2017年6月17日至6月21日期间，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳来到南通市通州区兴东镇孙李桥村，采取上述方法，骗取被害人陆某1、吴某、成某1等46人购物款，共计人民币42980元。
3.2017年6月29日至7月3日期间，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军来到南通市通州区石港镇花市街村，采取上述方法，骗取被害人黄某、陈某1、成某2等20人购物款，共计人民币14960元。
2017年8月1日，被告人许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、黄柳被南通市通州区公安局抓获归案；2017年8月3日，被告人朱青青到南通市通州区公安局投案；2017年8月30日，被告人沈世琴被传唤到案；2017年9月22日，被告人马亚军到南通市通州区公安局投案，上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，南通市通州区公安局扣押被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、朱龙飞、沈世琴退出的赃款共计人民币69850元，均已发还各被害人；扣押被告人许勇涛储蓄罐1个、苍蝇拍30个、杯子4个。该局接受被害人提供的作案工具手表70块、电饭锅24只、炒锅5只、直饮水机5台、关爱卡2张、宣传单1张、感恩卡2张。
另查明，2017年8月31日，南通市通州区公安局对被告人朱青青、许勇涛取保候审，在取保候审期间被告人朱青青、许勇涛劝说被告人马亚军投案，2017年9月22日，被告人朱青青、许勇涛带被告人马亚军到南通市通州区公安局投案自首。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．物证照片：作案工具手表、锅子、直饮机等；
2．书证：各被告人的户籍证明、机动车信息查询记录、被害人出具的谅解书等；
3．未到庭证人单某、陈某2、高某1、蔡某、顾某2、朱某的证言；
4．被害人陆某1、吴某、成某1、黄某、陈某1、成某2、龚某、王某、顾某1等人的陈述；
5．被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴的供述和辩解；
6．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押清单、发还清单；
7．南通市通州区公安局出具的发破案经过等。
本院认为，被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、张叶林属诈骗数额巨大；被告人朱龙飞、马亚军诈骗数额接近巨大，并有通过发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情形，属有其他严重情节；被告人黄柳、沈世琴诈骗数额较大，八被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人朱青青、许勇涛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军、黄柳、沈世琴起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱青青、马亚军犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱青青、许勇涛规劝同案被告人马亚军投�自首，属有立功表现，依法可从轻处罚。被告人许勇涛、钱向宏、张叶林、朱龙飞、黄柳、沈世琴到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。八被告人均当庭自愿认罪，且被告人朱青青、许勇涛、钱向宏、朱龙飞、沈世琴积极退赃，取得谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人朱青青、许勇涛多次组织被告人钱向宏等人在农村对老百姓实施诈骗，被告人朱青青、许勇涛系犯罪的组织者，主观恶性较深，社会危害性较大，对二被告人不宜适用缓刑，综合各被告人的量刑情节，本院决定对被告人朱青青、许勇涛从轻处罚；对被告人钱向宏、张叶林、朱龙飞、马亚军减轻处罚，并适用缓刑；对被告人黄柳、沈世琴从轻处罚，并适用缓刑。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第�十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人朱青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2021年5月9日止〈已扣除刑事拘留29天〉；罚金已缴纳）；
二、被告人许勇涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2021年5月8日止〈已扣除刑事拘留30天�；罚金已缴纳）；
三、被告人钱向宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决
确定之日起计算；罚金已缴纳）；
四、被告人张叶林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
五、被告人朱龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
六、被告人马亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
七、被告人黄柳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
八、被告人沈世琴犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
九、对公安机关扣押的作案工具手表70块、电饭锅24只、炒锅5只、直饮水机5台、储蓄罐1个、苍蝇拍30个、杯子4个等物品予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹建新
人民陪审员 王 莹
人民陪审员 曹林丽
二〇一八年三月八日
书 记 员 吴 忧