宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）贺刑初字第222号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人郭某某，曾用名郭某甲，男，1971年4月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，河南省郸城县人，户籍所在地河南省周口市，住河南省周口市，现租住宁夏回族自治区贺兰县。2012年6月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪，经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准逮捕，2015年8月17日由宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区贺兰县看守所。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检刑诉（2015）205号起诉书指控被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月1日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派代理检察员徐荣出庭支持公诉，被告人郭某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2009年被告人郭某某在贺兰县加入传销组织，该组织以高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、实习业务员组成“五级三阶制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为了能尽快晋升，被告人郭某某积极发展下线，2009年年底被告人郭某某先以在贺兰县开饭馆、粮油店等为幌子，将李某某、郭甲等人骗到贺兰县，后以“国家实施西部大开发，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，发展李某某、郭甲、刘某、李某乙、候某某等六十余人加入传销组织。被告人郭某某由此逐步晋升为传销组织的“高级业务员”。被告人郭某某在该传销组织中负责为下线人员办理申购、填写档案编码卡、讲解所谓“西部大开发政策”、发放鸡鱼、现金等奖励，通知下线人员发放鸡鱼的时间、地点。在该传销组织中起到组织、领导的作用。
公诉机关认为，被告人郭某某以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人郭某某组织、领导传销活动人员30人以上，达到高级业务员级别，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后被告人郭某某主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人郭某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人郭某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，当庭认罪，辩称其有向传销下线人员退赔的量刑情节，同意公诉机关的量刑建议，希望法庭依法从轻判处。
经审理查明，2010年被告人郭某某在贺兰县加入传销组织，该组织以高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、实习业务员组成“五级三晋制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为了能尽快晋升，被告人郭某某积极发展下线，2010年被告人郭某某先以在贺兰县开饭馆、粮油店等为幌子，将李某某、郭甲等人骗到贺兰县，后以“国家实施西部大开发，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，发展李某某、郭甲、刘某、李某乙、候某某等三十余人加入传销组织。被告人郭某某由此逐步晋升为传销组织的“高级业务员”。被告人郭某某在该传销组织中负责为下线人员办理申购、填写档案编码卡、讲解所谓“西部大开发政策”、发放鸡鱼、现金等奖励，通知下线人员发放鸡鱼的时间、地点。在该传销组织中起到组织、领导的作用。案发后，被告人郭某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、常住人口基本信息，证明被告人郭某某，曾用名郭某甲，出生于1971年4月6日，汉族，户籍地河南省郸城县，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
2、郭甲、李某某绘制的其参与的传销组织的组织结构图，证明郭某某系王某某的下线，以及郭某某发展传销人员情况。
3、在逃人员登记／撤销表、归案经过，证明被告人郭某某系主动归案。
4、被告人郭某某出示的退赔单据三份，欲证明被告人郭某某以吴某某名义分两次分别退给下线人员罗某89000元、退给下线人员郭甲49000元，共计退赔138000传销款的事实。经审查，该证据的真实性、关联性等无法核实，被告人也未能提供其他证据予以证实，故对该证据不予采信。
二、证人证言及档案编码卡
1、证人郭甲证言、自绘组织结构图、档案编码卡（郭甲、李乙、郭某丙、李某丁四张），证明2009年11月中旬，由郭某某、王某某以开饭馆为由，介绍到贺兰县交款33500元加入了贺兰县“五级三晋制”的传销组织。交钱是王某甲带着去交的，上线郭某某，下线巴某某。体系平时是郭某某在负责管理，刘某是郭某某的妻子，自己在传销组织中的级别是业务经理。郭某某、王某某、王某甲给其发过西服、化妆品。郭某某是传销体系的大经理。还以岳父李乙的身份证入股2份，父亲郭某丙的身份证入股10份，以妻子李某丁的身份证入股9份，共计31份，交了104300元，刘某给其退了99000元，其都分给了下面的人，分了89000元，其留了10000元，自己跑这事留的钱。
2、证人李某某证言、档案编码卡（李某某、李乙、巴某甲），证明2010年2月份郭某某以开粮油店为名，将其骗到“阳光扶贫工程”的传销组织，带着转老乡，该组织系五级三晋制，通过入股返利方式挣钱，600份出局，可以戴黄金标志。后郭某某找刘某乙给其讲解发展模式，带着办理30份交10050元申购（儿子李乙身份证、妻子巴某甲身份证、自己各10份）。
李某某系2011年11月成为高级业务员，由刘某带着去内蒙佩戴黄金标志，回来后体系内的人都传着看了其佩戴的黄金标志。投资的钱返利36000多元，每次返利都是郭某某发放到住处；交钱后收钱的人给档案编码卡，凡是交钱的人郭某某都给男的发一套西服，女的发一套化妆品，每月1号上面的人会给每家发鸡鱼，自己每次都是郭某某通知，他们说这是政府发的，要抓住机遇。该组织有管理十二条，不准闹事，发展方式就是先将老乡骗来，然后洗脑，发展来的人交钱是需要一级一级上报，上面安排通知交钱时间、地点。自己当时是2012年过完年才知道是传销组织，当时已经做够了600份可以出局，但是其一直没有拿到钱，其就找郭某某问，郭某某说其是一条支臂发展的，拿不到钱。
3、证人巴某某证言、档案编码卡，证明2010年2月下旬，由郭甲以做生意为由将其介绍到贺兰县，后郭甲带着转贺兰县及老乡，看五级三阶制图，刘某乙给其看黄金标志，后以自己的名义、老婆李某戊、父亲巴某乙的身份证各入股10份，以妹妹巴某丁身份入股5份，以母亲邱某某身份入股1份，亲戚李丙身份入股1份，共计125100元，交钱是郭甲带着去的，返利是2010年3月5日王某甲发的。上线郭甲，下线陆某某。整个传销体系的大经理是刘某、郭某某、李某乙、王某某、王某甲、刘某乙、刘某丁，体系是王某甲和郭某某负责管理，王某甲给其发过一套西装。
4、证人陆某某证言、档案编码卡6张及自绘组织结构图，证明2010年4月由郭甲介绍到贺兰县，后王某某、王某丁、花某、雷某甲、李某庚、李甲甲等人去其住处讲解国家西部大开发，还去郭某某、雷某乙、王某甲的家中，雷某甲讲解五级三阶制，入51份（以自己、巴某庚、于某某、王某丙等人的名义入股），后来李甲乙、巴某庚、王某丙也来到贺兰县看过这个项目，返钱的时候有巴某某、郭甲在场。高级经理有刘某丁、刘某丙、李某庚、王某甲、王某丁、郭某某、刘某，这些人都见过他们的黄金标志。自绘组织结构图中上线有郭某某、刘某、郭甲、王某甲、王某丁等人。
5、证人朱某某证言、自绘组织结构图，证明2010年8月1日由其表哥李某乙以做粮油生意为由骗至贺兰县，后带到李某乙的租房处，见到了朱某甲、朱某甲的儿子朱某乙、朱某乙老婆徐某、其父亲朱某丙。后朱某乙带着转老乡，讲解西部大开发，朱某乙、李某乙还带着其看发工资，不认识的老乡画五级三晋制的资金运转图，这图指的是1-2份是实习业务员、3-9份是业务组长、10-64份是业务主任、64-599份是业务经理，600份以上是高级业务员。其缴款33500元，申购10份，得到一张申购单。该传销体系是王某甲、李花某、郭某某、刘某负责，上线是王某甲、李花某、郭某某、刘某、李某乙、候某某，下线巴某戊、巴某戌、黄某某、李戊。黄某某一个人就发展了90份，李某乙给其发过一套西装，自己级别是业务经理，自绘图中显示其上线中有郭某某。
6、证人谢某某证言、档案编码卡，证明2010年11月上旬被李某某以在贺兰县做生意为由骗至贺兰县，李某某带着其到贺兰县转，安排老乡讲五级三阶制，1-2份是实习业务员，3-9份是业务组长，10-64份是业务主任、64-599是业务经理，达到了600份或者是600份以上的可以成为高级业务员，到高级业务员可以戴黄金标志，后投资10份，妻子管某某10份、妹夫阮某某10份，朋友阮某甲身份10份，一共投资40份，交134000元。交钱是李某某交的，交给了刘某和一个男子，交钱的还有十几个老乡，返利25840元，是郭某某发的返利，还发过一套西服、一套化妆品，上线李某某，李某某带着其去佩戴的黄金标志，下线管某甲、路某甲，这个传销组织的大经理是刘某、路某乙、郭某某、王某某，平时是刘某负责管理，自己是高级业务员。
7、证人管某甲证言、自绘组织结构图，证明2011年10月份由谢某某介绍来贺兰县，李某某带着转老乡，王某某给其画五级三阶制图，以及发展模式，2011年11月李乙带着其交钱，入股21份，70800元（自己、妻子雷某丙、舅舅陈某甲他们没有来贺兰县）。工资是郭某某、刘某发的。体系的高级经理是郭某某、刘某、路某乙、李乙、李某某、谢某某，上线管某某，下线张某甲，自己是业务经理级别，郭某某给其发一套西服，鸡、鱼是李某某、李乙、谢某某、郭某某按月轮流发的。组织去银川聚会是郭某某、李某乙组织，郭某某下面的人是刘某。
8、证人钱某证言、自绘组织结构图2张，证明2010年10月由钱某甲介绍贺兰县的西部大开发扶贫工程，到贺兰后钱某甲联系王某丁给其讲解该工程，后钱某甲和李某乙带着转贺兰县，李某乙叫雷某甲画五级三阶制奖金分配图，1-2是实习业务员，3-9份是业务组长、10-64份是业务主任，64-599是业务经理，达到600份以上是高级经理。王某某给其看佩戴的黄金标志，10月底就接到钱某甲的电话就交了5份的钱，后陆续交钱，共计186500元。其发展615份，是高级经理级别，是王某庚带其去戴的黄金标志，同去的还有候某某、刘某丙、刘某等人，候某某给其购买黄金标志，下线有张甲丁、钱甲丙等人，还有四五百份空资格；上线钱某甲、候某某、郭某某、李某乙、刘某、路某乙、李花某、王某甲、李某庚、李甲甲、刘某丙。自己讲过课，收过传销款，交给李某乙，候某甲或者是刘某。体系的高级经理有钱某甲、钱某丙、候某丙、朱某丙、候某某、郭某某、李某乙、刘某、陆桂东、王甲乙、李花某、王某甲、李某庚、李甲甲、刘某丙。李某乙、郭某某、钱某甲给其发过鸡鱼，自己也给别人发过鸡鱼。这个组织在银川喜同乐等地组织聚餐开会。
9、证人巴甲甲证言，证明其在2010年10月份，由钱甲丙以来贺兰县卖粮油为由，叫到贺兰县加入了五级三阶制的传销组织，以发展人入股投资得返利，体系的大经理有郭甲甲、钱某甲、钱某丙、李某乙、郭某某、刘某、候某甲，上线老婆张甲乙、下线母亲钱某丙、张甲丙，其母亲和老婆没有来贺兰县，也不知道这件事。钱某甲、李某乙、钱某曾组织人员到银川聚会，钱某甲主管发鸡、鱼，通知交钱领钱的地点，钱某甲给其发三套西服一套化妆品，每月一号钱某甲和钱某替换着发鸡鱼。
10、证人路某甲证言、档案编码卡5张及自绘组织结构图一张，证明2010年11月底，李某某、谢某某给其打电话说到贺兰县做生意，12月来贺兰县，谢某某、李乙带着转，李某某带着转老乡，李某乙老婆给其看了黄金标志，雷某甲给其介绍五级三阶制，办理40份（以自己、父亲、母亲、老婆名义申购，当时他们都没来贺兰县）申购134000元，第二次5份，17000元。第一次李某某带交钱，第二次李乙带着去交钱交了17000元（以其妹张甲丙的身份证办理的，其妹妹没有来贺兰县，也不知道这事）。李某某带着其领工资，看到郭某某在发钱。第三次以叔叔杨某丙身份入股10份，交33500元，返利都是郭某某给发的返利。最后一次是2011年4月5日。上线管某某，管某某是高级经理，下线杨某丙、方某某等人。自己级别是业务经理。传销组织是谢某某、李某某、郭某某管理。李乙送衣服一套，鸡鱼是李某某、谢某某发的。
11、证人方某某证言、档案编码卡（方某乙、方某某），证明2010年11月份由姐夫路某甲介绍来贺兰县加入“人力资源开发”的传销组织，李乙带着自己见到了高级业务员刘某，刘某展示了她的黄金标志，办理申购李乙带着和路某甲去办的，入10份，后发展妻子刘丙，以叔叔方本俊身份证入股1份，直接上线姐姐方某甲，该体系的高级业务员有谢某某、李某某、李乙、刘某、郭某某，其中主要负责安排办理申购、收钱、发工资都是郭某某和李某某。谢某某、李某某、李乙、郭某某、路某甲，这几个人每月给下线人员发放鸡鱼，其发展刘丙的时候是李某某通知的办理申购的时间和地点。
12、证人方某甲证言、档案编码卡2张（杨某丙、方某甲），证明2011年1月份由老公路某甲以开超市为由骗至贺兰县，李某某接站，李某某儿子李乙带着其和路某甲转贺兰县，转老乡，找来雷某甲画五级三阶制图，其老公以他自己的名义入股10份，路贵振入股10份，张甲丙入股5份，巴云芝入股10份，徐小兵入股1份，杨某丙入股10份，方某甲入股10份，共计56份，交190300元，钱是其老公去交的，她来贺兰县后才知道这事。上线管某某、谢某某、李某某、路某乙、刘某、郭某某，下线方某某、杨某丙、方某乙等人，自己是经理级别，刚来时是郭某某负责，后来是李某某、李乙、谢某某负责。我家里共投了56份190300元，返了多少钱其不知道，这些都是其老公在做，其听说每次返钱开始都是郭某某发，自己每次是通过李某某领，发展人来的时候是一级一级上报。
13、证人巴甲戊证言，证明2010年11月，由巴甲甲以做粮油生意为由介绍到贺兰县，加入五级三阶制模式的传销组织，投资30份，交了100500元（以妻子身份证入股10份、以父亲身份证入股10份、用自己身份证入股10份），体系的大经理是刘某、钱某甲、钱某，主要是钱某甲和钱大志发鸡鱼、化妆品等。2011年12月5日郭某某给其发返利29000元。上线巴甲戌，下线王甲丙。
14、证人巴乙甲证言，证明2010年11月由钱甲丙打电话来贺兰县考察生意，后钱甲丁和钱甲戊带着转老乡，后加入模式为五级三阶制的传销组织，以发展人头钱数为返利依据，投资40份（用自己身份证入股10份、以其父亲巴乙乙身份投资入股10份、以其老婆身份证入股10份、以其母亲的身份证入股10份），共交134000元。体系的大经理是钱某、郭某某、刘某、钱某丙，上线钱甲丙、下线巴乙丙。
15、证人钱甲丙证言、自绘组织结构图，证明2010年12月初，由钱某以做粮油生意为由加入到按照发展人数晋升级别获利的传销组织，其以其老婆王甲丁的身份证入股10份，用其身份证入股10份，共计67000元。该组织每月发鸡鱼、加入后发西服和化妆品，其上线是王甲丁、张甲丁、钱甲乙、钱某、郭甲甲、钱某甲、钱某丙、候某丙、朱某丙、候某某、李某乙、郭某某，下线发展了刘甲某，钱甲丙是主任级别。
16、证人张甲丁证言，证明2010年12月份亲家钱某以做粮油生意为名骗至贺兰县加入传销组织，后第一次交钱给一男一女，女的叫刘某，共计投资50份167500元，加入西部大开发扶贫项目，该项目是五级三进制，1-2份业务员，3-9份业务组长，10-64份业务主任，65-599份是业务经理，600份以上是高级业务员，上平台出局，可以拿工资6-10万元，佩戴黄金标志。钱某带其转老乡，讲解西部大开发，每月发鸡鱼，意思抓住机遇，并见了佩戴黄金标志的高级经理。
每月由钱某甲通知其领取鸡鱼，总共返利3720元，发钱的人是钱某甲和李某乙。直接上线是张丙，往上依次钱甲乙、钱某、钱某甲、钱某丙、候某丙、候某某、李某乙、郭某某、刘某，下线王甲丁、张甲乙、钱甲丙、刘甲某。
17、证人刘丁证言、自绘组织结构图，证明2010年12月份，由舅舅钱甲丙打电话叫到贺兰县做生意，后钱某甲接待到其住所，房间住着张甲丁、钱某丙、李某乙、候某某、钱某、张丙等人。钱某丙带着转老乡，看五级三阶制资金运转图，在钱甲戊带领下交钱33500元，收钱的人有李某乙，钱甲丙通知发返利，自己还帮妻子张娟交了10份，共33500元。体系高级经理是刘某、郭某某、候某某、李某乙、钱某、钱某丙、钱某甲，上线钱甲丙，下线李甲丙。姐姐刘甲某给其发过鸡鱼和服装。
18、证人王甲戌证言、档案编码卡，证明2010年12月下旬，由陆某某介绍到贺兰县，并带着转贺兰县及老乡家，在老乡家看五级三阶制图，刘某给其看黄金标志，后入股10份，用老公巴乙丁身份证入股4份，交款47800元，交款是巴某某带去的，交给不认识的人，郭某某在2011年1月5日在一个不认识的单元房给发的返利。体系大经理、管理者是刘某和郭某某，郭某某给其发过一套化妆品。
19、证人管丙甲证言、档案编码卡、自绘组织结构图，证明2011年1月份由弟弟管某甲介绍到贺兰县做生意，后李某某带着其转老乡，看五级三阶制图，后李某某带领办理申购，入股10份，交33500元。体系的高级经理是郭某某、刘某、谢某某、李某某，上线是张某甲，下线耿甲甲、张丙甲等，李某某发鸡鱼。李某乙给其看过黄金标志，在老家见过郭某某买的凌志小汽车。自绘组织结构图中上线有李某某、刘某、郭某某、谢某某等人。
20、证人刘丙甲证言、档案编码卡，证明2011年2月份，由妻哥路某甲介绍来贺兰县，带着转贺兰县，由谢丙甲、路某甲带着办理了申购，以自己名字入股10份，弟弟的名义入股10份，父亲名字入股10份，发展妻子路丙甲、朋友刘丙乙，直接上线是杨某丙，刚来的时候郭某某、刘某是高级业务员，他们是两口子，他们两个主要负责的是给下面的人安排申购，收取下线人员入股投资，给下线人员发放工资这些事情。后来李乙和李某某和谢某某也上了高级，但是他们来了之后再基本没上过新人，所以三人当经理期间基本就是发鸡鱼。自己的工资基本是郭某某和李乙发的，郭某某发的比较多。他们发展下线都是先以谎言把新人骗过来，然后给我们上面经理汇报，由经理安排新人听工作，安排这方面多数都是李某某而后谢某某，听一段时间以后新人认可，上面的高级业务员就给安排办理申购，安排办理申购一般都是郭某某和刘某。其发展来路丙甲的时候是李某某通知给路丙甲办理申购的时间和地点。
21、证人路丙甲证言、自绘组织结构图、档案编码卡5张，证明在2011年2月份其由路某甲介绍来到贺兰县，路某甲带着其转贺兰县城，见到了李某某、李乙、李乙妻子丁丙甲、李某某妻子巴某甲、路某甲妻子方某甲。李乙找人给其讲解五级三级制，2011年3月，李乙带着两人给其办理了申购，自己申购10份，交33500元，以妻子刘丙丙身份入10份，以母亲身份入股10份，各33500元，模式是“以西部大开发，资本运作，人力资源开发”为名，以五级三阶制为晋升方式，分配利润。上线谢某某、李某某、路某乙、刘某、郭某某，发展刘丙丁、王丙乙等。返利3万多，发鸡鱼是路某甲打电话，发过一套西装，谢某某、李某某、路某乙、刘某、郭某某、刘某在组织中起组织、领导作用。郭某某是高级业务员，主要是安排出工作的时间、地点，办理申购的时间、地点，组织下面的经理安排发鸡鱼，发服装和化妆品和工资。
22、证人刘丙丁证言，证明2011年春节由老公的堂弟路某甲介绍到贺兰县做生意，后李某某老婆巴某甲带着其和路丙甲、刘丙甲一起来到了贺兰县，李某某儿子李乙带着转老乡，后办理申购，以婆婆王丙乙身份证入股10份，交33500元，丈夫路丙甲发展了王丙丙、王丙丁过来，路某甲叫来了朋友张丙甲。传销体系的高级业务员是谢某某、李某某、刘某、郭某某，发鸡鱼是李某某、李乙、谢某某、路某甲，自己是业务主任级别。上线刘某和郭某某将钱卷跑。
23、证人刘丙证言、档案编码卡，证明2011年2月由老公方某某介绍来的贺兰县，李乙带着转老乡，李某某安排听课，看到郭某某有房有车，刚来的时候是郭某某在管理传销体系，一般就是新人来后他们通知郭某某或者李某某，之后郭某某等人商量如何对新人说，交钱是他们给郭某某等人打电话，郭某某安排具体时间、地点。返利是李某某通知，钱是郭某某和李乙发的，领鸡鱼是郭某某和李某某通知领取，上线方某某，间接上线方某甲、路某甲、谢某某、路某乙、李某某、李乙、刘某、郭某某，下线刘丙戊（空资格）等，其他不认识。
24、证人巴丙甲证言，证明2011年2月份，由巴甲甲介绍到贺兰县，后投资20份（用其妻子位素红身份证入股10份和其身份证入股10份），共67000元，以拉人头方式获得返利，模式是五级三晋制，大经理是钱某丙、钱某甲、钱某、李某乙、候某某、郭某某、刘某。
25、证人王丙庚证言、档案编码卡，证明2011年2月份由表妹陆某某以做建筑涂料生意为由介绍到贺兰县，见过巴某某、陆某某、王甲戌、巴乙丁，陆某某带着雷丙甲到出租房讲解五级三阶制，以拉人头方式进行投资返利，见过高级业务员钱某甲、郭某某、见过刘某的车，入股10份，交33500元。讲课的人有雷丙乙，郭某某，巴某某，发展姐姐王丙戌等，直接上线陆某某，巴某某、郭甲、郭某某，巴某某、郭甲、郭某某三人是组织的高级，安排出工作的时间地点，办理申购的时间地点，组织下面的经理安排发放鸡鱼，服装和化妆品，工资。鸡鱼是上面安排巴某某给发的，服装和工资都是上面安排郭甲、巴某某发。
26、证人刘丁甲证言、档案编码卡，证明2011年3月初，由刘丁乙电话介绍来贺兰县，并带着到贺兰县转，串老乡，到老乡家看五级三阶制投资获利，分配奖金图，李某乙给其看黄金标志，入股10份33500元，方某某带着交钱，交给了李某乙。返利是2011年4月份初郭某某发的，上线刘丁乙、下线刘丁丙，体系大经理是谢某某、李某某、郭某某、刘某。平时是李某某和李乙负责管理。自己的级别是业务经理，传销体系发东西是李乙和李某某发的。
27、证人王丙戌证言、档案编码卡，证明2011年3月份由弟弟王丙庚电话介绍到贺兰县，后带着其在贺兰县工地上转，陆某某带着其见了一个叫钱某甲的佩戴黄金标志的人，带着老乡家中看五级三阶制图，但自己不相信，后郭甲和陆某某继续劝，后打款给弟弟入股24500元，7份，后来其老公刘丁丁购买了10份，交33500元，2011年5月第一次返利。自己是业务主任级别，每月是巴某某给发鸡鱼，巴某某曾发一套西装给自己，上线王丙庚、陆某某、下线刘丁丁等。
28、证人刘丙乙证言、档案编码卡4张，证明2011年3月下旬由刘丙甲以做生意为名介绍到贺兰县，并带着转贺兰县，看五级三进制的奖金分配图，1-2份是实习业务员，3-9份是业务组长，10-64份是业务主任、64-599是业务经理，达到了600份或者是600份以上的可以成为高级业务员，到高级业务员可以戴黄金标志，其入股10份，用弟弟刘丁戊身份证入10份，用父亲刘丁戊身份证入10份，用姐夫身份证入股1份，共计31份，交款104300元，刘丙甲带着交钱，2011年6月5日郭某某给其发了18000余元。上线路丙甲，下线赫甲乙。传销组织的大经理是郭某某、刘某、路某乙，自己的级别是业务主任，刘丙甲给带过鸡鱼、西装。
29、证人路丙甲证言、自绘组织结构图、档案编码卡，证明2011年4月份被老公刘丙甲介绍到贺兰县，后刘丙甲、路某甲、李乙等人将其接到住处，路某甲、刘丙甲带着转老乡，李某某、丁丙甲、李乙三个人都说有西部大开发项目，不是传销。薛某乙给其画了五级三阶制图，后交款67000元，其中以本人及李丁甲身份入股，返利是郭某某发的，第二次是钱某甲发的返利，体系的高级经理是李某某、李乙、谢某某、郭某某、刘某。上线刘丙甲，下线李丁甲、刘丙乙等。体系平时是郭某某负责，告诉去哪里交钱，哪里领工资，李乙给发过化妆品，每月一号李乙、谢某某发鸡鱼。
30、证人路丁甲证言、档案编码卡，证明2011年4月份中旬，由路丙甲以贺兰县做生意为由骗至贺兰县，后带其转老乡和贺兰县，刘丁乙和李某乙给其讲解五级三阶制，入股10份，用叔叔黄丙甲身份证入股10份，均为67000元。上线路丙甲、下线谢甲丙，体系大经理是郭某某、刘某、路某乙，平时体系是郭某某和刘某在管理。每月月初郭某某会发鸡鱼，郭某某还给其发过两套化妆品。
31、证人姚丙丁证言、自绘组织结构图，证明2011年2月份由巴丙甲介绍到贺兰县做粮油生意，3月25日来贺兰县，4月14日加入传销组织，直接上线巴丙甲，间接张甲丁、张丙、钱甲乙、钱某、郭甲甲、钱某甲、钱某丙、候某丙、李某乙、候某甲、刘某、郭某某（刘某的老公）。
32、证人巴丁甲证言、档案编码卡，自绘组织结构图，证明2011年5月份，郭某某、陆某某、巴某庚到其家中介绍西部宁夏贺兰县的阳光工程，于是2011年5月份到贺兰县，后巴某某、陆某某等人带着转贺兰县，后面还叫了郭某某等人一起吃饭，在朱某乙家中给画了五级三阶制资金运转图，5月24日在巴某某的带领下将钱交给王某丁、钱某，其用巴丁乙、巴丁丙等人身份证入股，领返利是钱某和王某丁发的，第二次又用杨丁丙等人身份证入股，发返利的其中一个人是李甲甲，共计交款67份，226100元。郭某某、刘某有黄金标志，郭某某还有汽车，自己是业务经理，传销组织是郭某某负责，巴某某给其发过鸡鱼和西服。
33、证人蒋丙乙证言，证明2011年5月，由郭丙丙以投资项目为由叫到贺兰县，后巴甲甲带其到贺兰县转，去老乡家，一个叫朱某乙的男子讲“五级三阶制”发展模式，该组织是以发展人投资进行提成，体系的大经理是钱甲丁、钱某、李某乙、郭某某、刘某、钱某丙，上线郭丙丙、下线魏丙甲。投资20份，共67000元。
34、证人郑丙甲证言、档案编码卡3张，证明2011年5月由老公刘丁甲电话叫至贺兰县，带着转贺兰县，加入到按照人头发展盈利的传销组织，五级三阶制，丈夫刘丁甲用自己的身份证入股10份，用刘丁丙的身份证入了10份，自己又以婆婆郭丁甲名义入股10份，上线刘丁丙、刘丙，下线郭丁甲、郑丁甲等，家中共计投资42份，交141600元，还用刘戊甲、张丁甲的身份证入了1份，郭某某和李乙各发了一次返利，其他的不知道谁发的返利，最近听说郭某某、刘某跑了就来报案。
35、证人胡丙甲证言、自绘组织结构图，证明2011年5月由老公耿甲丁介绍来到贺兰县，见了丁丙甲、李某某，李乙、丁丙甲带着其转老乡，让老乡讲五级三阶制图，后李乙带着其交钱，10份，交33500元，李乙打电话通知返钱，还给其发鸡鱼、化妆品，加入的传销体系高级经理是路某乙、郭某某、刘某、李某乙，上线是耿甲丁（经理级别）、下线胡丙乙、胡丙丁，自己的级别是业务主任。
36、证人赫甲乙证言、档案编码卡，证明2011年6月份由老公刘丙乙叫至贺兰县，投资入股3380元，路丙甲带着转贺兰县，体系平时是路丙甲和谢某某管理，领鸡鱼，发钱是郭某某和李乙发钱，上线老公刘丙乙、间接上线路丙甲、刘丙甲、路某甲、谢某某、李乙、郭某某。
37、证人程丙丁证言，档案编码卡，证明2011年6月由表弟赵丙丁、李某乙介绍来贺兰县做生意，后在贺兰县李某乙讲解人力资源项目，纯资本运作，带着转老乡，看别人佩戴的黄金标志。投资1份3800元，10份优惠到33500元，交钱可拿返利，发展两人后继续发展人。郭某某、刘某、朱某丙、候某某都讲过课。赵丙丁、朱某乙带着办理了申购，以妻子、岳父身份证办理100500元，给三张档案编码卡，自己发展王丁甲，并由朱某乙、郭某某、李某乙、朱某丙、刘某讲解项目，朱某乙通知其带着王丁甲交钱，后王丁甲发展郑丁乙、朱丙丁等人，返利的地点都是朱某乙打电话临时通知。上线赵丙丁、朱某乙、李某乙、宋丙甲、候某某、刘某、郭某某，其参加的体系叫郭某某体系，郭某某走后是李某乙，平时管理的人是李某乙，有时候是朱某乙。进入组织后第一月发鸡鱼，第二月一身西装，每月1号发鸡鱼，发东西都是朱某乙临时通知地点。
38、证人袁丙甲证言、档案编码卡，证明2011年6月下旬由妻子李丁甲到贺兰县，被宋丙甲、徐丙甲带着夫妻俩转贺兰县，看五级三阶制，王某丁给其展示黄金标志，入股10份，33500元，上线李丁甲、下线李丁戊，体系平时是王某丁管理。体系的大经理是郭某某、刘某、王某丁。
39、证人刘丁庚证言、档案编码卡，证明2011年6月底由刘丁甲介绍来贺兰县，嫂子郑丙甲带着转贺兰县，并带着看五级三阶制图，上线郭丁甲、下线王丁庚，体系大经理是路某乙、刘某、郭某某、李某乙、李某某、谢某某、李乙，平时是郭某某负责管理，组织发过一套化妆品。
40、证人候丙甲证言，证明2011年7月份，由钱某丙以做生意为由叫到贺兰县，由李某乙安排住处，带着转贺兰县的小区，讲解“五级三阶制”，1-2是实习业务员，3-9份是业务组长、10-64份是业务主任，64-599是业务经理，达到600份以上是高级业务员。来贺兰县之前就将钱打给了老公钱丙丙让帮忙加入，返利大概22000多元，发过两套西服、一套化妆品，都是李某乙发的。上线钱某丙、李某乙、刘某、郭某某，这四个人都是河南周口郸城人，都是高级，上了平台，带了黄金标志。下线钱丙丙、丁戊甲、杨丙丁，还有的记不住名字了。自己在传销组织中是业务经理级别。
41、证人王丁戌证言、档案编码卡，证明2011年7月下旬，巴丁甲介绍来贺兰县考察，后带着到贺兰县小区转，带着转老乡，看五级三阶制图，发展模式情况。巴丁甲带着交款的，上线巴丁甲、下线谢戊甲，这个传销体系的大经理是郭某某，平时管理是郭甲、巴某某，巴某某给其发过一套西装。
42、证人丁戊甲证言、档案编码卡，证明2011年10月初由王丙庚以在西部影视城包一项绘画工程为由到贺兰县，到贺兰县后王丙庚带着转贺兰县，丁戊乙和丁戊丙给画图讲五级三阶制，家中妻子杨戊丙加入了传销组织，上线王丙庚、巴某某、郭甲、郭某某，主要是郭甲起组织领导作用，上面人安排巴某某给发鸡鱼，服装、化妆品是上面人安排巴某某、郭甲发的。
43、证人张丙甲证言、档案编码卡，证明2012年3月份在路某甲的介绍下来到贺兰县，路某甲带着其转贺兰县，找人讲解五级三阶制，拉人头投资的方式，后带着其见高级业务员郭某某、谢某某，入股6份，共计20300元，直接上线路某甲、王丙乙。
三、辨认笔录，证明经张戊丙、候戊丙、张戊丁三人分别辨认出郭某某是其传销组织的头目，在传销组织中收钱、带领下线人员转老乡家，并安排出工作讲课，讲解五级三晋制，并说明郭某某系河南省周口市郸城县人。
四、被告人郭某某的供述与辩解，证明其主动归案后供述，其从2010年1月份经妹夫王某某介绍加入贺兰县的国家扶贫工程，之后发展李某某、郭甲作为下线，到2011年7月份下线份额达到600份，成为高级业务员，并开始管理所在传销体系，负责给新来的人出工作，发放鸡鱼、通知下线人员发放工资返利。
本院认为，被告人郭某某以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人郭某某组织、领导传销活动人员30人以上，达到高级业务员级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某某辩称，其有向传销下线人员退赔传销款的量刑情节，经查，现有证据不能证实被告人有向传销下线人员退赔的事实，故对该辩解意见不予采纳。被告人郭某某主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。公诉机关建议对被告人郭某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。为了严惩组织、领导传销活动犯罪，维护社会市场经济秩序及公民的财产权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2017年4月16日止）。
罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。
如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 金
人民陪审员 王维新
人民陪审员 金光生
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 王 佩
附：判决依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第1页共20页