江苏省宜兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宜刑初字第809号
公诉机关宜兴市人民检察院。
被告人秦某，无业。因本案于2015年6月17日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
被告人张某甲，无业。因本案于2015年6月5日被抓获，6月6日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
被告人卢某，男，1993年4月14日生，居民身份证号码3408251993********，汉族，安徽省太湖县人，初中文化，无业，住安徽省太湖县新仓镇金鸡村民兴组***号。因本案于2015年6月5日被抓获，6月6日被刑事拘留，同年7月9日被宜兴市公安局取保候审，同年9月30日被本院决定取保候审，同年12月24日被本院决定逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
被告人曹某，男，1993年10月8日生，居民身份证号码3729221993********，汉族，山东省曹县人，初中文化，无业，住山东省曹县阎店楼镇曹庄行政村曹庄*号。因本案于2015年6月5日被抓获，6月6日被刑事拘留，同年7月9日被宜兴市公安局取保候审，同年9月30日被本院决定取保候审，同年12月24日被本院决定逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
被告人张某乙，男，1992年5月16日生，居民身份证号码4101841992********，汉族，河南省新郑市人，大专文化，无业，住河南省新郑市薛店镇花庄**号。因本案于2015年6月5日被抓获，6月6日被刑事拘留，同年7月6被宜兴市公安局取保候审，同年9月30日被本院决定取保候审，同年12月24日被本院决定逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2015）1032号起诉书指控被告人秦某、张某甲、卢某、曹某、张某乙、熊浩犯非法拘禁罪，于2014年9月29日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为案情复杂，于同年10月16日变更为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2015年11月4日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉。被告人秦某、张某甲、卢某、曹某、张某乙到庭参加诉讼。在审理过程中，被告人熊浩脱逃，本院决定对被告人熊浩中止审理。现已审理终结。
宜兴市人民检察院指控，1、2015年5月，被告人秦某指使王吉祥安排张某甲、卢某、曹某等人对娄某在宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室非法限制人身自由四天。2、2015年5月29日至6月5日。被告人秦某指使张某甲安排被告人卢某、曹某等人对孔某非法限制人身自由。期间，5月31日，被告人张某乙、熊浩从其他传销窝点抽调过来对孔某非法限制人身自由，另外，被告人卢某于5月31日、6月2日到宜兴市宜城街道宝塔新村5幢401室对罗某非法限制人身自由。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人秦某、张某甲、卢某、曹某、张某乙、熊浩的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款的规定，已构成非法拘禁罪。被告人张某甲、卢某、曹某、张某乙、熊浩归案后能如实供述，可从轻处罚。
被告人秦某辩称，其没有指使王吉祥、张某甲限制被害人人身自由，其行为不构成非法拘禁罪。
被告人张某甲、卢某、曹某、张某乙对公诉机关指控的事实没有异议，并自愿认罪。
经审理查明，2014年下半年，被告人秦某等人在浙江省衢州市加入传销组织。2015年3月，衢州市警方对传销组织进行打击、取缔，秦某等人被遣散。被告人秦某、张某甲、卢某、曹某、张某乙等人合谋后一起来到宜兴市，在宜兴市宜城街道阳羡新村、宝塔新村租房作为窝点，由女性在QQ上以谈朋友、介绍工作等为名，将被害人骗到上述窝点，采取限制人身自由对其进行“考察”，迫使其加入传销组织。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月，娄某被女网友以介绍工作为名骗至宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室。被告人秦某作为该室主任，安排管家王吉祥、师傅张某甲、卢某、曹某对娄某非法限制人身自由四天，直至娄某出资购买产品，参加传销组织。
2、2015年5月29日22时许，孔某被女网友以谈朋友为名骗至宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室。被告人秦某作为该室主任，安排管家张某甲以及师傅卢某、曹某对孔某采用限制人身自由等方法进行“考察”。5月31日19时许，被告人张某乙被从阳羡新村41幢507室传销窝点抽调过来对孔某采用非法限制人身自由的方法对其进行“考察”。期间，被告人卢某于5月31日18时至6月2日14时，被抽调到宝塔新村5幢401室协助李满博（已判刑）对罗某采用非法限制人身自由等方法进行“考察”。6月5日下午，孔某被公安机关解救。
被告人张某甲、卢某、曹某、张某乙归案后均如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据予以证实：
1、被害人娄某的陈述笔录证明，其从5月11日被骗至宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室，该室房门被反锁，来后将其手机、银行卡拿走，由卢某陪其睡觉，曹某一直跟着其不让其逃跑，其出去有曹某、张某甲、卢某看着，不让其逃跑。每次打电话都让其放在免提上。这个传销窝点主任室秦某，管家是张某甲。5月29日，孔某被一个女网友骗至该室，张某甲提出将其身份证、银行卡、现金等物品拿出来由他们保管，孔某不愿意，受到他们的威胁。当天睡觉的时候，由其睡在他的边上，后来，熊浩等人轮流看着孔某不让其离开。
2、被害人孔某的陈述笔录证明，5月29日，其被一个女网友骗至宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室，进入该房后，其手机被他们强行拿走，张某甲将门反锁，曹某将其随身带的银行卡等物品统一保管，后来感觉到不对，欲离开，但是他们不让其离开，晚上由卢某和娄某睡在两边。5月30日，其向张某甲、卢某、曹某提出要出去，他们不同意，其想报警，但一直被他们控制住，丧失自由。从5月30日至6月5日，娄某陪在边上看着我，卢某负责上课还恐吓我，张某甲是管家，都看着其，不让其离开。
3、被害人罗某的陈述笔录证明，2015年5月31日，其被网友骗至宜兴市宜城街道宝塔新村做传销，强行将其身上的物品上交，晚上睡觉时，其被夹在他们中间，防止其逃跑。5月31日至6月2日，卢某协助李满博等人对其进行考察，限制其人身自由。
4、被告人秦某的供述笔录证明，其是宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室的主任，负责其他人的管理，包括吃住行、人员外出需要其的批准，张某甲是这个点的管家，其通过女传销人员把新人招进来。5月份，娄某被招进来考察了4天左右时间，张某甲派人看着娄某并负责“考察”，当新人进来的时候，手机都要被没收，物品要登记，白天晚上都有人看着，连上厕所都有人跟着，打电话也不自由，大门反锁，新人根本就离不开。5月29日，孔某来到该室，其电话安排张某甲负责对孔某考察，考察的方式与娄某一样。
5、被告人张某甲的供述笔录证明，2014年的下半年，其在浙江衢州加入传销组织，2015年3月被查处，其被安排在宜兴市宜城街道阳羡新村55幢303室，其是管家，这个家的钥匙由其保管，这个房门是反锁的，新人来了以后要上交手机、登记物品，晚上新人睡在其他人员的中间，如果有人要上厕所，也有人跟着，防止逃跑。2015年5月底，孔某被女网友骗至该室，其负责对孔某进行“考察”，并安排卢某等人睡在孔某的两边，曹某睡在窗口下面，防止他逃跑，并安排卢某担任他的师傅，孔某期间要离开，其没有同意，他身边始终有人看着，门是反锁的，窗户上安上了铁丝网，孔某没有自由，没办法离开。娄某也是被女网友骗至这个家的，在这个家，秦某是主任，娄某来了之后，叫其负责安排对娄某进行“考察”。卢某负责登记物品，晚上睡在娄某的边上，曹某睡在窗户下，外出由其卢某、曹某陪同，不让娄某逃跑，期间娄某没有人身自由。在这个期间，每个人的分工，秦某时知道的，有的时候秦某直接安排工作，让其去实施。
6、被告人卢某的供述笔录证明，秦某是该室的主任，张某甲是管家，主任负责其他人的管理，管家负责帮主任安排工作，具体实施由管家负责，该室的门是反锁的，防止新人逃跑。5月29日，孔某来到该室，张某甲安排其和娄某陪着睡觉，防止他逃跑，曹某睡在窗户下，也是为了防止其逃跑。5月31日晚上，其被派到宝塔新村考察罗某，白天陪他聊天，看着他，晚上睡在他的边上，不让他逃跑。
7、被告人曹某的供述笔录证明，2015年3月份，其与张某甲、秦某等人从浙江来宜兴做传销，阳羡新村5幢303室这个传销点主任是秦某，管家是张某甲，卢某是师傅，其负责睡在窗户底下，防止他们逃跑，张某甲、卢某睡在卢某的两侧，期间，他出去我们都跟着他，防止他逃跑。5月29日，孔某到了这个家，我们将其随身携带的物品上交，他不肯拿出来，我们就威胁他，晚上边上都有人看着，白天孔某要离开，张某甲不让其离开，也不让他拿东西，进入该室把门反锁着，没有自由。
8、被告人张某乙的供述笔录证明，两人在衢州加入传销组织后和张某甲、卢某、曹某等人来到宜兴，5月31日，两人到阳羡新村55幢303室这个传销点，当时，孔某在该室，这个家秦某是主任，张某甲是管家，这个家的大门是反锁着，防止新人逃跑，新人来了以后没有自由。
9、有关秦某、张某甲、卢某的辨认笔录证明，宜兴市宜城街道阳羡新村55幢31号303室就是考察娄某和孔某的地点，宜兴市宜城街道宝塔新村5幢401室是考察罗某的地点。
10、被害人孔某的辨认笔录证明，参与对其非法拘禁的人有被告人秦某、曹某、张某甲、娄某、卢某、张某乙。
11、公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过说明材料证明，本案案发的情况，五被告人被抓获的情况。
以上证据均经庭审质证属实，具有证明效力，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人秦某、张某甲、卢某、曹某、张某乙为发展传销组织成员，非法限制被害人人身自由，时间较长，且属共同犯罪，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。宜兴市人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人秦某作为传销的窝点的主任，被告人张某甲作为传销窝点的管家，在本案非法拘禁过程中起主要作用，系主犯，应当从重处罚。被告人卢某、曹某、张某乙在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某甲、卢某、曹某、张某乙在归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中能自愿认罪，均可予以从轻处罚。
对于被告人秦某提出的没有指使王吉祥、张某甲等人非法限制被害人人身自由，不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人秦某等被告人在浙江省衢州市加入传销组织后被打击、取缔、遣散后，为了继续发展传销组织成员，以宜兴市宜城街道阳羡新村、宝塔新村租房为传销窝点，以QQ上谈朋友、找工作为名，将被害人骗入该传销窝点，进入该传销窝点后，将被害人拘禁在传销窝点内，该窝点的门反锁，并安装防盗窗，门锁钥匙有专人保管，被害人的物品、手机都要上交保管，传销人员进出该窝点睡觉有专人看管，被害人丧失人身自由。被告人秦某作为传销窝点的主任，对上述情况是知晓的，且指使管家和其他人员看管、限制被害人人身自由，且时间较长，其行为符合非法拘禁罪的构成要件。上述犯罪事实，有共同行为人张某甲、卢某、曹某、张某乙、熊浩的供述，被害人孔某、娄某等人的陈述以及现场摄影照片，相关辨认笔录等证据予以证实，因被告人秦某的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人秦某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2016年3月16日止）。
二、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2016年2月4日止）。
三、被告人卢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年5月19日止）。
四、被告人曹某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年5月19日止）。
五、被告人张某乙犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年3月22日止）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王兴鹤
审 判 员 潘明星
人民陪审员 陈法林
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 吴文燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。