河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）馆刑初字第69号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人平某，男，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月16日被临时羁押于北京市第三看守所，2014年12月23日被馆陶县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2015年1月30日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
辩护人韩海滨，北京市华贸硅谷律师事务所邯郸分所律师。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉（2015）52号起诉书指控被告人平某犯诈骗罪，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭进行了审理。馆陶县人民检察院指派检察员段明辉、张红敏出庭支持公诉，被告人平某及其辩护人韩海滨到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，2009年下半年到2013年上半年期间，被告人平某多次以合伙办轴承厂、孩子上学、买房需要用钱等为由，许以月息一分五至三分的利息为诱饵，从郝某、孟某、吕某、薛某甲、郑某、薛某乙等人手中以打借条的方式，骗取大额钱款，把骗来的钱用于购买彩票。经查证被骗人员27人，未偿还金额达1846936元，数额特别巨大。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此认定被告人平某的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对平某依法酌情判处。
被告人平某对公诉机关指控的犯罪事实无异议但认为支付被害人的利息数额大于统计的数额，其行为不构成诈骗罪，其辩护人认为1、平某主观上不具有“非法占有”他人财物的直接故意，平某购买彩票属于合法投资行为，平某一直在陆续偿还出借人的本息，只是目前无力偿还，平某不构成诈骗罪；2、平某没有采取骗取他人财物的手段，而是通过民间借贷方式向亲友进行借款，属于民事法律关系，应当承担民事责任；3、平某涉案钱款部分是借的，部分是出借人主动送来的，大多数出借人明知平某购买彩票而为获取较多利息自愿将钱出借给平某，平某不存在诈骗故意；4、平某系初犯、偶犯，应当减轻、从轻对平某处罚。
经审理查明，在2010年至2013年期间，被告人平某多次以做生意需要用钱等理由，许诺给予被害人月息一分五厘至三分的利息为诱饵，并以出具借条的方式，骗取亲友、同事和街坊邻居钱款，平某所骗取的钱款均未用于声称的借款用途，而是将上述钱款用于购买彩票、还本付息，平某至今未偿还钱款的人数为27人，分别是靳某、刘某甲、郝某、薛某甲、郑某、薛某乙、吕某、安某、薛某丙、孟某、路某甲、徐某、谭某、孙某、路某乙、苗某、许某、路某丙、刘凊俊、赵某、路某丁、李某、秦某、韩某乙、王某、平某、闫某，未偿还钱款金额为1947741元，数额特别巨大。
上述事实，有公诉机关、被告人的辩护人提交并经庭审质证的下列证据证实。
公诉机关提交的证据如下：
1.被告人平某的供述和辩解，2010年2月份左右，一个叫赵某乙的熟人劝说其购买中国福利彩票“3D”，当时赵某乙告诉其一注号码，其中了奖金1000元，其感觉这是个挣钱的门路，就开始买彩票了，刚开始买的数额还小，后来越买数额越大，有的时候一天会买10000元的彩票，其和妻子每月工资收入有五六千块钱，其还代理着一些大中专院校的招生工作，一年能挣十来万元，但是家里的积蓄和存款因为买彩票花的快没了，其为了多挣点钱，扩大投注金额，就开始向其的亲戚、同事、朋友借钱，为了容易借出来钱，其给他们说自己做生意需要钱，别人如果追问，就对他们说自己做的是轴承生意需要资金，其不好意思说实话，再者说做生意容易借出钱，说买彩票怕别人不借给自己，其许给出借人比银行高的利息，随着民间借贷的利息行情给他们调整利息，利息为一分到三分不等，半年结算一次利息，很多人知道其买彩票，很多人的钱是他们自愿放其这里的；其购买彩票有三个记录本，记录本上有其记录的中国福利彩票3D开奖号码、购买彩票的记录，还有一些其借别人钱的数额和利息记录，其记录的目的是为了研究中国福利彩票的3D和中国体育彩票排列三的规律；其借来的钱除了用于还给被借款人的本金和利息外，其余钱用于加大对中国福利彩票“3D”和体彩“排列三”的投注，其没有用借来的钱做过实际的生意，也没有为购买房子或孩子上学花费，中国福利彩票“3D”和体彩“排列三”每天都有，其每天都采用复式投注方式买彩票，一次投入几百元到五万元不等，每次下注从一倍开始，慢慢随着天数追加，直到其选的号出现为止，即从0-9的数字中组合出六个或者七个数字，复式投注方式一注需要六百元左右，其选好组合号后，便翻倍追加投注，中奖后再换其他的组合号，由于中国福利彩票“3D”和体彩“排列三”限号，不让在同一个彩票站购买太多注数的彩票，其只能在多个彩票站同时下注，一般其购买彩票都是在馆陶县城六家彩票站同时用复式且追加的方式购买中国福利彩票“3D”和体彩“排列三”，这些彩票站分别是新华街网通公司北边那家老板叫潘建民的彩票站，新华街和文卫街交叉口那家老板叫任丽的彩票站，馆陶汽车站那家老板叫张志平的彩票站，政府街和平安路那家老板叫张某甲的彩票站，永济路南头那家老板叫燕某的彩票站，筑先路和政府街交叉口那家彩票站；其借的钱用于还本金和利息四五十万元，用于投资购买彩票大概有八十多万元，其在筑先路和政府街交叉口那家彩票站很少买，在其他五家彩票站平均花了二十万左右，其在燕某的彩票站买彩票是通过转账或者现金，在其他五个彩票站都是通过现金结算；其在彩票站上认识了王海军，王海军教其在互联网上买彩票，其在360彩票网和其他网站买过彩票，其用自己的账号登陆网站以后选好彩票的号码，然后根据网上提示打款给网站提供的账号，有的时候一天两万，一天五六万的时候也有，大概赢了五六万，如果中奖的话，网站彩票站就把奖金通过银行转账转给其；其对办案民警在工商银行提供的交易账户和交易对象信息上面显示工商银行卡开户以来的交易对象中只认识王海军和秦某，其他人不认识，是其在互联网上买彩票的时候，网站提供的账号和姓名；其后来只能靠彩票中了奖才能还别人的钱，刚开始中奖的次数多一点，还能够支付别人的本金和利息，后来为了追一个中奖的号码，每天都买五六万元的彩票，总计追了有一百万左右，其最终因为买彩票把借的钱都输光了，2013年11月份，其来北京看病并租住在北京市延庆县石河营村，其在回馆陶的时候被北京市新发地车站民警抓获。
2、证人证言及相关书证
（1）证人韩某甲证明，其系馆陶县实验中学副校长，其和平某是1996年同时调入老二中的，平某以高息借了别人很多钱，找他要账的比较多，所以他就躲起来不上班了，其学校有一部分老师向平某借过钱，其刚开始听说平某要办个轴承厂，后来又听说他把钱都买了彩票赔光了。
（2）证人张某甲证明，平某两三年以前经常来其彩票站购买彩票，主要是买福彩3D，基本上是复式投注，多倍购买，最多的时候一天能买两千元左右，购3D大概有二十多万元，另外早期的时候平某还在这里购买过“黑彩”，有二十多万元，合计在该处买了四十多万，基本都是现金购买，中过奖但中了多少不记得，平某基本上把中的钱都用回到买彩票上了，因投注还欠其两万多元。
（3）证人燕某证明，其在平安路南头路西开了一家彩票站，主要经营中国福利彩票和体育彩票，2010年6月份以来，平某经常在其彩票站买福彩3D和体彩排列三，平某最少时买五六百元，最多时买七八千元，总共买了大概30万元，平某中过十万多元，输了大概二十万元，因买彩票欠其116000元，但是平某就给其打了一张51000元的欠条，平某欠其的另外55000元没有给打欠条，平某于2013年7月份就不在该处买彩票了，听说平某还不起借的钱跑了。
（4）证人任某证明，平某在两三年以前在该处买彩票，基本上是复式投注，刚开始买的少，后期都是多倍购买，最多的时候一天能买三千元左右，正常购买的体彩排列3大概有六七万元，中过一次2000元，中过一次5000元，好像还中过一次超过1万的。
（5）证人张某乙证明，2010年3月份以来，平某经常在其的彩票站买福彩3D，基本上每天都由他指定号码购买1000元，2013年1月份平某来找其让写个证明，证明他在这里天天买彩票，最少时买2元，最多的时候买1万元，共在该处投注了大概30万元，中过一次6万，其余都是1000到8000元不等，总的来说在该站输了大概20万元，2012年7月份左右，平某就不在其那里买彩票了。
（6）证人丁某证明，平某原来经常在其彩票站买福彩3D和体彩排列三，少时买几十元，多时五千多元，总共在该处投注了大概二十万左右，中过两万多，输了大概十几万，一般都是现金结账，因买彩票欠其五万多元。
被害人陈述及相关书证
（1）被害人靳某陈述，其和平某是大名师范同学，2013年1月8日，平某去学校找其说他和他侄子正办轴承厂需要资金，让其无论如何帮他忙，其分两次共借给平某5万元，有两ＸＸ某打的借条，平某没给过利息、本金，2014年4月份，其想给孩子买房子，其就找平某要钱，其找不到平某，后来打通了一次电话，平某说现在反正没有钱，钱都买彩票了，2014年5、6月份，平某打电话说，让其找他大舅子张某己，而后张某己给了其200元，当时还让其签了名，后来就又联系不上平某了，平某和他妻子都是学校的教师，没有听说他有其他收入。附靳某提供的借条复印件。
（2）被害人刘某甲陈述，平某是其表姐夫，2012年的一天，平某妻子张某丙和平某对其说孩子上学和在县城买房需要借一些钱，利息一分五厘，其两次共借给平某24万元，平某打的借款条，上面还有张某丙写的一个月不还清刘某甲的钱，老地税局家属院归刘某甲所有，并且有张某丙的签字和摁的手印，钱是分两次在平某家给的，第一次其交给了平某3万元，第二次给了21万元，平某和张某丙两个人都数钱了，平某大概给其了两三千的利息，没有还过其本金。附刘某甲提交的借条复印件。
（3）被害人郝某陈述，平某从2011年6月24日开始以和他的亲戚合伙在北边村里办轴承厂资金不足为由向其借钱；总共借了四次，最后一次是2012年7月30日，总共借了11万元钱，2012年年底的时候，其让平某还钱，平某说厂子的货没有卖出去，他说让其等到2013年3月份他轴承厂的货卖了给其钱，后来其等到了3月份，再找平某找不到了，过了一段时间其给他打通了电话，平某说他在河南，有时说他在北京，就是不给说具体地点，他还说他现在没有钱，2013年12月份的时候，平某来单位拿他的工资卡，其见到了平某，平某说用借其的钱买彩票、买“黑彩”都赔完了，现在他没有钱，将来有了还，其当时为什么说是和亲戚合伙办轴承厂用，平某说如果其当时不那样说，是不会有人借给其钱的，其问他轴承厂的情况，他就说他参加了一部分股份，厂子是他亲戚在管理。2013年7月30日，平某给其了4320元的利息，2013年10月31日，张某丙替平某向其还款200元，2013年6月15日，平某发短信让其到馆陶县××学校找平某的亲戚张炳玉给其200元，平某总共给其4720元的利息，以后再也没给过其钱。附郝某提交的借条复印件。
（4）被害人薛某甲陈述，其以前在实验中学烧过锅炉，和平某是同事，2011年4月左右，其当时还在实验中学烧锅炉，平某去找其，并说和他侄子正办轴承厂需要筹集些周转资金，后来平某又打过几次电话向其借钱，其于2011年4月19日，在实验中学平某办公室借给了5万元现金，月息二分，当时闫英俊在场并签字证明，平某以其子薛某丁的名字打了借条，2012年1月份，他又找其借钱，其就找了个证明人薛某丙，又在平某办公室借给他5万元现金，月息一分五厘，薛某丙在场签字予以证明，当时也是，其让他以其女儿薛秀英的名字打的条，其在平某那里一共放了10万元钱，后来平某找不到了，对张某丙提供的凭条显示平某给其了23750元的利息予以认可。附薛某甲提供的借条复印件。
（5）被害人郑某陈述，2011年9月左右，平某去其家找到其，说他和他侄子正办轴承厂需要筹集周转资金，让其无论如何帮他忙，其借给平某2万元，2012年9月份，平某还了3600元利息，过了几天后，平某又要借钱，又借给他8万元，月息一分五厘，2013年2月28日打了一个总借条，平某明知无力偿还的情况下还说要借其钱，在其准备再借他钱时，才给其打的总欠条，其最终没有再借给平某钱。附郑某提交借条复印件。
（6）被害人薛某乙陈述，2011年10月份，平某给其打电话说和他侄子正办轴承厂需要资金，让其借给他些钱，当时其说现在手里没有钱，后来平某又去其家几次给其借钱，说给其一分五的利息，其就把6万元现金借给了平某，平某给其开了一张借款条，利息一分五厘；2012年10月29日，平某给其了10800元，2014年1月份的时候，其打电话叫平某还其钱，平某说在外面要账，这会儿手里没有，到了6月份，再找平某找不到了。附薛某乙提交的借条复印件。
（7）被害人吕某陈述，平某以前是其老师，平某妻子是其丈夫同学，平某以和亲戚合伙办轴承厂需要资金名义借钱；2010年12月5日，借给平某1万元，2011年6月1日，又借给1万元，月息一分五，2013年2月8日在金菊苑售楼部门口又借给平某1万元，这次约定年息20%，利息半年一结，2011年6月3日，其丈夫罗建峰替其收了平某1050元的利息，2011年12月31日，其丈夫罗建峰替其收取平某1950元的利息，总共收了大概6600元的利息，直到2013年6月30日后就不给利息了。附吕某提交的借条复印件、借款及收息情况表。
（8）被害人安某陈述，其系平某的同事，平某以和别人合伙办轴承厂需要资金为由，一共借了其44万元，2012年10月、11月份分两次共还了其10万元，张某丙提供了五张结息凭证条，其只认可四张，总共平某向其结息56109元，之后就找不到平某了，2014年2月份打通过一次电话，平某告诉其钱都买彩票了，没钱还，之后再打电话就联系不上了，他和他妻子都是学校教师，都吃着工资，另外他在馆陶县城里有三处房，没听说有其他收入。附安某提交的借条复印件。
（9）被害人薛某丙陈述，平某在2011年5月份向其借了13万元，通过银行转账给平某，2012年5月12日，平某还给其了8万元，然后平某给其又重新打了一张5万元的借条，借钱时平某说他跟他侄子在老家的村里办轴承厂，需要资金，当时说给其一分五厘的利息，2014年1月，其想找平某要回这5万元，但是怎么也联系不上平某了，2013年12月左右，馆陶县实验中学规定要办工资卡，平某到单位领工资卡的时候，其见到平某了，其要这5万元，平某说他把钱都买彩票了，目前手里没有钱，等以后有钱了再给其，2013年10月31日，平某的妻子张某丙给其了500元，当时给其说的是先给其500元，以后再说，也没说给的是利息还是本金，2013年6月17日，平某给其打电话，让其到张某丙的二哥那里拿200元，当天下午张某丙的二哥给其了200元。附薛某丙提交的借条复印件。
（10）被害人孟某陈述，其跟平某打过几次交道，2010年9月10日，平某给其打电话说和他的侄子正办轴承厂需要筹集些周转资金，让其借钱给他，其共借给平某7万元，平某总共给其结息23400元，后来其听说平某不在实验中学上班了，好像是欠别人钱跑了，其给平某打电话，一般时候打不通但有时也能通，打通电话后平某给其说他借其的钱都用来买彩票了，其问平某为什么借钱时说是办轴承厂用，平某称如果当时不那样说，是不会借给他钱的，其没听说平某有其他收入。附孟某提交的借条复印件。
（11）被害人路某甲陈述，其系平某的街坊，平某以在馆陶县城买车库和孩子上学需要钱为由共向其借了6万元，应得8321元的利息，平某直接给其打了一张68321元的借条，平某没有还过钱，2013年年底的时候，平某通过他哥平玉生给其了200元以示安抚。附路某甲提交的借条复印件。
（12）被害人徐某陈述，平某到其家说他在馆陶县城买楼需要钱，让其给他找点钱，因为其是同村的，都是街坊邻居的，再说平某和他的妻子都是老师，工作比较稳定，所以在2012年2月22日借给他了5000元，其父亲路邴奎通过其分两次借给平某了9900元，其一共借给平某14900元，平某没还过本金也没给过利息，找过平某几次都没找到，听说平某跑了。附徐某提交的借条复印件。
（13）被害人谭某陈述，平某是其妹夫的姐夫，2012年7月1日，平某到其家找到其，说他办了个轴承厂，现在需要资金运转，想向其借点钱周转一下，其说其没有钱借给他，平某就说让其给他找点钱，当时其觉得其跟平某是远房亲戚，当天其就拿着邻居谭建华50000元和李玉海的42000元给了平某，平某分别给谭建华和李玉海打了两张条，并注明其是担保人，后来因为平某还不了钱，其就把钱连本带息还给了李玉海和谭建华，其给平某打过好几次电话，后来一直联系不上他。附谭某提交的借条复印件两张。
（14）被害人孙某陈述，其和平某系街坊关系，2013年2月左右，平某的三嫂刘凤玉去其家，说平某因为要买房子需要钱，让其借钱给平某，利息是一分，其于2013年2月16日左右先后几次借给了平某26000元，平某也说借钱买楼房，还说他两口子都是吃工资的，保准没事，平某给其开了张借条，平玉中是担保人，因为其丈夫叫平兴山，小名叫平东成，街坊都喊其为东成婶，开条的时候出借人是东成婶，平某给过其一次利息400元，2013年的时候，其听说平某因为欠别人钱出事不在馆陶了，其就让其的儿子给平某打电话要其的钱，平某说他没有钱了，后来平某的电话打不通了。附孙某提交的借条复印件。
（15）被害人路某乙陈述，其和平某系街坊关系，2012年2月左右，平某说孩子上大学，以及买房子需要用钱为理由借钱，当时说给其的月息是一分，2012年2月11日，平某在其家拿走18000元现金，给其开了张借款条，2013年借钱期满一年了，其找平某要钱，平某一开始拖着说手头没有钱，还说他在河南新乡要账，后来又说他在外地治病，后来平某的电话打不通了。附路某乙提交的借条复印件。
（16）被害人苗某陈述，其和平某是街坊关系，2011年4月份平某给其说在馆陶县城买房子和孩子上学需要花钱，向其借了6800元，2012年2月份平某向其借了6000元，总共借了其12800元，2014年2月份左右，平某的哥哥平玉生给了其200元，接下来就联系不上平某了，钱也一直没有给其。附苗某提交的借条复印件。
（17）被害人许某陈述，其系平某的同事，平某以和人做轴承生意为由，借其2万元，其中2011年10月23日找了徐新印1万元，其是担保人，2012年10月23日，平某给徐新印结了一次利息为1800元，并将借条日期改成2012年10月23日，2012年4月16日其找了许同合1万元给了平某，其是担保人，后其自己还了许新印、许同合的本金和利息，其到2014年6月份就联系不上平某了。附许某提交的借条、结息条复印件。
（18）被害人路某丙陈述，其和平某是街坊关系，2011年7月21日，平玉忠带着他弟弟平某来其家，平玉忠说平某在馆陶买房和孩子上学需要用钱，其借给平某6万元，2012年3月1日平某又以同样的理由借其4万元，共借其10万元，2012年1月21日，平某给了其半年利息，大概是4680元，后来就没结过利息，担保人平玉东给其了1200元，其让平某还钱但无法取得联系。附路某丙提交的借条复印件。
（19）被害人刘某乙陈述，其系平某的邻居，2011年2月份平某同其堂哥平玉河来其家里，平某以在馆陶买房子为由借款，其共借给平某2万元，2012年2月19日左右平某给了其2400元利息，2014年初联系上平某，平某说手里没钱，正给别人要钱呢，让其等着。附刘某乙提交的借条复印件。
（20）被害人赵某陈述，2011年4月份，平某以在馆陶县城买房子为由向其借钱，其共借给平某18000元，2013年1月份其找平某要钱，平某说在外地，现在手里没钱，到2013年年底，平某的哥哥平玉生只给了其200元，接下来就联系不上平某了，没听说平某有其他收入。附赵某提交的借条复印件。
（21）被害人路某丁陈述，2012年2月份，平某去其家说给他孩子买房用钱，其借给他1万元，约定月息一分，后其找过平某多次但找不到。附路某丁提交的借条复印件。
（22）被害人李某陈述，2010年12月份左右，平某以在馆陶买房子钱不够为由到其家借钱，其共借给平某3万元，约定利息一分，2013年5月份听说平某跑了，给平某打电话，平某说在外面要钱，之后没有联系。附李某提交的借条复印件。
（23）被害人秦某陈述，其系平某的同事，2011年11月份，平某找到其，说要办轴承厂，让其帮他找点钱，给其三分利息，2012年11月15日，其借给了平某20万元，其提前扣除了6000元利息，转账给了平某19.4万元，月息三分，2013年1月23日，平某又找到其，他对其说他需要存轴承，急需资金，其通过工商银行转给平某145000元，但是算15万元，因为其提前扣了5000元的利息，当时平某把金凤二期的一所单元房的购房合同抵押给其了，平某给过两次利息，共12000元，2013年4月份，平某不付其利息了，其就通过给他打电话和担保人多次找他让他还钱，他总是推脱，后来听说他去了北京。附秦某提交的借条复印件。
（24）被害人韩某乙陈述，其系平某的同事，2012年12月1日，平某对其说和亲戚倒腾轴承资金不足，从其这里借钱用于投资轴承，其就从其妹妹那里拿了10万元钱给他了，当时平某说的是其什么时候用钱，他就什么时候给其，还给其写了一张借条，上面写着用房产证，宅基证作抵押，三个月一结息，月息二分五厘。附韩某乙提交的借条复印件、平某原地税局家属院房产证、土地使用证复印件。
（25）被害人王某陈述，其娘家是高庄村的，跟平某老家是前后邻居，2012年3月份，其回娘家在高庄村的时候，平某三哥平玉中说，平某因为要买房子需要借点钱，说不白用给出利息，还说平某两口子都是吃工资的，保准没事，当时其也没想也没多说，觉得以前都是邻居，应该没事，就把其家里攒的2万元钱借给了平某，平某给其打了张借条，平某也说借其钱是因为在馆陶县城买房子，打借条的时候写的是其父亲王可印的名字，还写了其丈夫刘俊虎的名字，月息一分五厘，2013年的时候，其找平某要钱，平某一直拖着没有给其，平某总是说他准备一下，就还给其，后来电话也打不通了。附王某提交的借条复印件。
（26）被害人平某陈述，其系平某的堂弟，2012年6月，平某给其打电话说他想在馆陶县城买房需要钱，想让其借他一部分钱，月息一分二厘，2012年6月15日，在其家里平某拿走2万元钱，分别是其街坊任跃奎的1万元和街坊刘玉奎的1万元，其算是担保人，当时任跃奎、刘玉奎都在场，2012年7月份左右其也借给了平某1万元钱，平某没有还给其钱，也没有给过利息，后来其也联系不上他了。附平某提交的借条复印件。
（27）被害人闫某陈述，2013年2月2日，闫英俊带着平某到其家找其，当时平某说做买卖需要资金，向其借款5万元，用三个月就还，给其一分八厘的利息，其觉得闫英俊做担保，比较可靠，其就借给平某5万元，平某总共还其了7000元，其已谅解平某。附闫某提交的借条复印件、闫某出具的收到闫英俊现金的收据条及还息单。
4、相关书证
（1）受案登记表载明，2014年9月26日9时许，靳某等人报警称馆陶县实验中学教师平某，在2011年到2013年期间，未经有关部门批准的情况下，以合伙办轴承厂为名，以高回报为诱饵，以许以月息一分五厘到三分的利息为诱饵，面向社会不特定对象，非法吸收公众存款，数额巨大。
（2）北京市第三看守所临时寄押证明，证明平某因非法吸收公众存款案，于2014年12月16日至2014年12月23日临时羁押于该所。
（3）到案经过证明，北京市公安局公共交通安全保卫分局公益西桥站派出所民警李金元、李海鹰分别证明2014年12月15日30时许，在新发地长途客运站开展巡逻盘查工作时，发现一名身穿黄色棉服的男子心神不定，形迹可疑，经盘查，比对，发现该人是河北省馆陶县公安局上网通缉的在逃人员，遂对其进行控制，该人予以配合，没有抗拒、拒绝、阻碍、逃跑行为。
（4）平某户籍证明在卷。
（5）平某借款及还款明细单证明，平某向靳某等27人借款数额、还款数额情况。
（6）协助查封通知回执，证明平某在馆陶县政府街原税务局家属院，证号为633，面积66.96m2，用途为居住的房产证，已办理协助查封手续。
（7）查询财产通知回执，证明平某证号5929，馆陶县金凤时代广场16-2-3西户，面积140.9m。
（8）工商银行账户余额查询结果单。数额不等，未显示冻结。
（9）平某工商银行交易账户及对象明细表证明，该卡交易对象分别为：谭章海、刘佳佳、莫小妹、黄文词、周晋坤、吴少霞等21人。
（10）结息条、还款条复印件、转账凭证、详单在卷，证明平某及张某丙对被害人还款情况。
被告人平某的辩护人向法庭提交了平某向宋书爱、苗明友、平玉江借款的原始凭证，闫英俊收款收据和中国建设银行转账凭证，闫某出具的还款证明和谅解书，徐桂林、靳书彤、吴丛莉、王巧玲、馆陶县明星粮棉种植专业合作社出具的还款证明，苏州大学附属第一医院于2013年10月21日出具的心电图报告单证明平某窦性心动过缓，秦月涛出具的关于平某在校期间认真负责，因有病外出治疗而非外出逃避债务的证明。
本院认为，被告人平某以做生意等借口为由骗取亲友钱款，所骗钱款实际用途与欺骗借口不一致，平某将这些钱款除用于还本付息之外均用于购买彩票，数额特别巨大。被告人平某作为完全刑事责任能力人，作为一名教师，应当预料到购买彩票的中奖概率极低及高风险性，不能作为投资产业来经营，但被告人平某自信彩票是经国家依法批准发行的，购买彩票是合法投资行为，通过自己对彩票研究能够中大奖，痴迷于彩票投注，编造借款谎言骗取亲友钱款，平某采取欺骗手段获取钱款后频繁的、大额的投注彩票使用，且没有经济能力偿还被害人，平某的行为构成诈骗罪。公诉机关对平某犯诈骗罪的指控成立。被告人到案后能够如实供述罪行，系坦白，平某及亲属能够部分退赃和还款，得到被害人闫某的谅解，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人平某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年。并处罚金人民币伍万元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日至2024年12月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 刚
审 判 员 吴桂生
代理审判员 张继稳
二〇一五年十月三十日
书 记 员 王盼盼
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。