湖北省红安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1122刑初12号
公诉机关湖北省红安县人民检察院。
被告人刘军见，男，1987年6月5日出生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化。2013年因盗窃罪被河南省西平县人民法院判处有期徒刑二年四个月。2015年9月6日因涉嫌诈骗罪被红安县公安局刑事拘留，同年10月14日经红安县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。现押红安县看守所。
被告人李某某，男，1989年10月7日出生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化。2015年9月6日因涉嫌诈骗罪被红安县公安局刑事拘留，同年10月14日经红安县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日由红安县公安局执行逮捕。现押红安县看守所。
红安县人民检察院以红检诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人刘军见、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。红安县人民检察院指派检察员方志刚出庭支持公诉，被告人刘军见、李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2015年8月18日，深圳市大森林演艺器材工程有限公司的肖某某被人冒充藤县消防队秦教导员让其代购床、床垫，肖某某通过合伙人冯某某的农行卡（卡号62284501200＊＊＊＊＊＊14）给刘鸿运工行卡（卡号62122602000＊＊＊＊＊＊78）内分36000元、36200元两次汇款72200元。钱到账后，诈骗人通过使用杨某某身份信息登记的拉卡拉公司POS机（商户号8225110＊＊＊＊＊＊03）分28000元、7980元、18200元三笔将骗取的钱刷走54180元；2015年8月18日，济南市历城区彩石镇西彩石六村的田某某被人冒充港沟镇田庄武警科长让其代购帐篷，田某某通过自己的邮政银行卡（卡号62109845100＊＊＊＊＊＊18）向陈某卡（卡号62109810000＊＊＊＊＊＊95）内汇款45360元。钱到帐后，诈骗人通过使用杨某某身份信息登记的拉卡拉公司POS机（商户号8225110＊＊＊＊＊＊02）分22300元、200元、22800元三笔将骗取的钱刷走45300元。以上两笔实际进账到与POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16）99181.6元。被告人刘军见、李某某明知上述款项是赃款，仍伙同康某某持与该POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16），于2015年8月19日、8月20日、8月21日先后到驻马店漯河县、遂平县、平舆县、西平县分13次将93500元取走。具体取款人为李某某，李某某取出现金后交给刘军见，刘军见称其将这些钱交给了康某某（在逃）。
2、2015年8月24日，新疆省精河县大河沿子镇的李某甲被人冒充精河县消防队后勤科长陈甲让其代购发电机，李某甲向杨甲的农行卡（卡号62284800595＊＊＊＊＊＊73）上现存10000元，随后又向该卡内转存80000元，钱到账后，诈骗人通过使用杨某某身份信息登记的拉卡拉公司POS机（商户号8225110＊＊＊＊＊＊02）分49812元、39480元、708元三笔将骗取的该90000元钱刷走，实际进账到与POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16）89577.86元。被告人刘军见、李某某明知上述款项是赃款，仍伙同康某某持与该POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16），于2015年8月25日到郑州市分别在中国建行郑铁支行营业部ATM机及柜台、中国建行二七路支行ATM机、中国农行二七支行京广路分理处ATM机上将89000元钱取走。具体取款人为李某某，李某某取出现金后交给刘军见，刘军见称其将这些钱交给了康某某。
3、2015年8月25日，江西省南昌市高新技术开发区昌东镇楼厂村的胡某甲被人冒充武警总队陈主任让其代购床，胡某甲通过自己的银行卡（卡号62170020200＊＊＊＊＊＊89）向吴健华银行卡（卡号62170028700＊＊＊＊＊＊56）内汇款45360元。钱到帐后，诈骗人通过使用杨某某身份信息登记的拉卡拉公司POS机（商户号8225110＊＊＊＊＊＊＊02）分33200元、12060元两笔将骗取的钱刷走45260元，实际进账到与POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16）45033.70元。被告人刘军见、李某某明知上述款项是赃款，仍伙同康某某持与该POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊16），于2015年8月26日到驻马店汝南县分两笔将45000元取走。具体取款人为李某某，李某某取出现金后交给刘军见，刘军见称其将这些钱交给了康某某。
4、2015年8月26日，湖北省红安县城关镇四马山村的王某甲被人冒充红安县武警中队方指导让其代购床、床垫，王某甲通过自己的建行网银先后两次向刘甲的建行卡（卡号62366800100＊＊＊＊＊＊92）内转账50000元，钱到账后，诈骗人通过使用杨某某身份信息登记的拉卡拉公司POS机（商户号8225110＊＊＊＊＊＊＊02）分2998元、7000元、19980元、19980元四笔将骗取的钱刷走49958元，由于红安县公安局及时与拉卡拉公司取得了联系，将这笔钱予以冻结，被告人刘军见、李某某明知上述款项是赃款，仍伙同康某某持与该POS机绑定的杨某某建行卡（卡号62170025700＊＊＊＊＊＊＊16）到银行取款未遂。目前，王某甲被骗的这50000元钱已由红安县公安局通过拉卡拉公司追回后予以退还。
综上，2015年8月19日至8月26日期间，被告人刘军见、李某某在河南省郑州市、驻马店市及上蔡县周边县市各银行，协助他人将诈骗来的赃款取出227500元。被告人刘军见、李某某分别按取款金额6%、5%的提成，分别分得14000元和11000元（被告人李某某实得3000元）。
上述事实，被告人刘军见、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证；书证；证人杨某某等人的证言；被害人李某甲等人的陈述；辨认笔录；视听资料、电子数据；被告人刘军见、李某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘军见、李某某无视国法，明知是赃款，而帮助他人取款并从中提成获得利益，情节严重，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘军见因盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人刘军见在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘军见、李某某到案后均坦白认罪，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人刘军见犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2019年3月5日止。）
被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2017年9月5日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘松涛
审 判 员 胡远扬
代理审判员 余爱军
二〇一六年三月十八日
书 记 员 张巧兰