浙江省绍兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2008）绍刑初字第41号
公诉机关绍兴县人民检察院。
被告人沈某甲。曾因犯抢劫罪、盗窃罪于1993年9月22日被判处有期徒刑九年，判决刑罚执行的截止日为2001年9月21日。因涉嫌犯诈骗罪于2007年8月2日被公安机关羁押审查，同月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
被告人杨某甲。曾因犯信用卡诈骗罪于2005年10月10日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，2006年3月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2007年8月2日被公安机关羁押审查，同月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
辩护人申屠永谊。
被告人杨某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2007年8月2日被公安机关羁押审查，同月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
辩护人金莉佳。
被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2007年8月2日被公安机关羁押审查，同月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪于2007年8月2日被公安机关羁押审查，同月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。
绍兴县人民检察院以绍县检刑诉（2007）835号起诉书指控被告人沈某甲犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、抢夺罪，被告人杨某甲犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人杨某乙、陈某甲犯诈骗罪，被告人王某犯信用卡诈骗罪，于2007年12月20日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴县人民检察院指派代理检察员吴玲玲出庭支持公诉，被告人沈某甲、杨某甲、杨某乙、陈某甲、王某及辩护人申屠永谊到庭参加诉讼。辩护人金莉佳提供了书面辩护意见。现已审理终结。
经审理查明：
一、信用卡诈骗、诈骗
1、2007年6月25日上午9时许，被告人沈某甲、杨某甲等人经事先商量，驾驶摩托车窜至绍兴市区越秀外国语学院一带附近，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人叶某人民币100元及银行卡1张和密码，后被告人沈某甲等人到银行取走卡内人民币3，200元。
2、2007年6月25日上午10时许，被告人杨某乙、陈某甲经事先商量，驾驶摩托车窜至绍兴市袍江工业区群贤路与中心大道交叉路口附近，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人孙某人民币500元及手机1只。经鉴定，涉案手机价值人民币640元。
3、2007年7月3日上午9时许，被告人杨某乙、陈某甲经事先商量，驾驶摩托车窜至绍兴县福全镇漓福路口，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人陈某乙中国银行存折1本及存折密码，后某被告人杨某乙到绍兴县福全镇中国银行内取走被害人存折内的人民币3，900元。
4、2007年7月7日上午9时许，被告人沈某甲、杨某甲、王某经事先商量，驾驶两辆摩托车窜至杭州市萧山区党山镇梅林村附近的转盘处，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人何某中国农业银行卡、中国邮政储蓄卡各1张及该两张银行卡密码，后某被告人王某在中国农业银行的自动取款机上取走被害人中国邮政储蓄卡内的人民币7，000元。
5、2007年7月19日上午，被告人沈某甲、杨某乙、杨某甲经事先商量，驾驶两辆摩托车窜至绍兴县齐贤镇中医院旁的路上，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人杨某丙人民币1，700元和银行存折1本及存折密码，后某被告人杨某乙到附近银行取走被害人存折内的人民币5，500元。
6、2007年7月21日上午10时许，被告人沈某甲、杨某甲经事先商量，驾驶摩托车窜至绍兴县安昌镇西化畈村的村道上，以“丢钱捡钱”的方法骗得被害人黄某的人民币500元、CECT8380手机1只、农村合作银行卡1张及该卡密码，后某被告人沈某甲从附近银行的自动取款机中取走银行卡内的人民币1，900元。经鉴定，涉案手机价值人民币600元。案发后，涉案手机已追回并发还被害人。
综上，被告人沈某甲参与信用卡诈骗犯罪的金额为人民币12，100元，参与诈骗犯罪的金额为人民币8，400元；被告人杨某甲参与信用卡诈骗犯罪的金额为人民币12，100元，参与诈骗犯罪的金额为人民币8，400元；被告人杨某乙参与诈骗犯罪的金额为人民币12，240元；被告人陈某甲参与诈骗犯罪的金额为人民币5，040元；被告人王某参与信用卡诈骗犯罪的金额为人民币7，000元。
二、抢夺
2007年7月20日上午9时许，被告人沈某甲、杨某甲、杨某乙经事先商量，由杨某甲负责丢钱，沈某甲负责捡钱，杨某乙负责望风，欲以“丢钱捡钱”的方法实施诈骗，并分别驾驶两辆摩托车窜至杭州市萧山区靖江镇一村道上，后被告人沈某甲发现行人孙雅美脖子上挂有1条黄金项链，遂乘孙雅美不备用手扯断该项链，得手后迅速跳上由杨某甲驾驶的摩托车逃离现场，杨某乙见此状亦迅速逃离。经鉴定，涉案黄金项链价值人民币3，563元。
2007年8月2日，警方根据部分被害人的报案相继抓获五被告人。在讯问过程中，被告人沈某甲首先供述警方尚未掌握的较重同种罪行。
上述事实，被告人沈某甲、杨某甲、杨某乙、陈某甲、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某、孙某、陈某乙、何某、杨某丙、黄某、沈某乙的陈述及辨认笔录，各被告人的首次供述，银行卡挂失单凭证及中国邮政储蓄查询记录，价格鉴定结论书，扣押及发还物品清单，作案工具及赃物照片，相关被告人的前罪刑事判决书，公安机关出具的抓获经过和情况说明等证据证实，足以认定。
2008年1月18日，被告人杨某甲向本院退缴赃款人民币7583元。
本院认为，被告人沈某甲、杨某甲、王某以非法占有为目的，冒用他人的信用卡进行诈骗，数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪；被告人沈某甲、杨某甲、杨某乙、陈某甲以非法占有为目的，结伙多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人沈某甲以非法占有为目的，乘人不备公然夺取他人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪。对被告人沈某甲应三罪并罚。对被告人杨某甲应二罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人沈某甲有犯罪前科，应酌情从重处罚；但主动供述司法机关尚未掌握的较重同种罪行，应予从轻处罚。被告人杨某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应予从重处罚。根据全国人民代表大会常务委员会《关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转帐结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。故不采纳辩护人申屠永谊关于被告人杨某甲所骗取的借机卡不属信用卡，不构成信用卡诈骗罪的意见。本案中警方未掌握的部分犯罪事实系被告人沈某甲最先供述，故不采纳辩护人申屠永谊、金莉佳关于被告人杨某甲、杨某乙系主动供述司法机关尚未掌握的较重同种罪行的意见。五被告人归案后能自愿认罪，被告人杨某甲退缴所得赃款，均可酌情从轻处罚。采纳辩护人申屠永谊、金莉佳请求对被告人杨某甲、杨某乙酌情从轻处罚的意见。现根据各被告人的犯罪情节，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人沈某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。决定执行刑期为有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○○七年八月三日起至二○一○年四月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人杨某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。决定执行刑期为有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○○七年八月三日起至二○○九年十月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○○七年八月三日起至二○○八年十二月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○○七年八月三日起至二○○八年三月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人王某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○○七年八月三日起至二○○八年五月一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
六、退缴及移送本院的人民币七千六百八十三元，发还被害人叶茂兰一千六百五十元，发还被害人何菊发二千四百三十三元，发还被害人杨中连二千四百元，发还被害人ＸＸ花一千二百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 吴秀智
审判员 傅蓉蓉
审判员 杨 林
二〇〇八年一月十八日
书记员 李 平