河南省卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）卫刑初字第90号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人孙某某，女，汉族，1968年6月10日生于河南省封丘县，高中文化，个体工商户，原系某药房负责人，捕前住卫辉市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2014年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。
辩护人常建忠，河南中同合律师事务所律师。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员李爱华出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人常建忠到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2015年7月27日、11月19日建议本案延期审理，本院分别于2015年7月27日、11月19日决定延期审理，又分别于同年8月27日、12月17日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，2011年7月份，被告人孙某某加入“明明商”传销组织，2011年12月份其组织转为“中华和谐文化会员俱乐部”，该组织要求加入者缴纳4010元会费，成为会员即“环民”后，必须发展两名成员为其下线，而后每月可以领到不同比例的工资即月金，获利金额随多级下线人数的增加而增加。被告人孙某某利用某药房的环境优势，为“中华和谐文化会员俱乐部”提供宣传、授课场地，鼓动、引诱群众加入和谐文化传销组织，并负责收取会费、给会员发放工资等。在被告人孙某某的组织、领导下，“中华和谐文化会员俱乐部”在卫辉发展“环民”已达到三十人且层级在三级以上。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人孙某某的供述与辩解，证人高某、张某1、崔某1等人的证言，会员证、互助金统计表、“环民”发展下线结构图，抓获证明，户籍证明等证据。
公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定以组织、领导传销活动罪追究被告人孙某某的刑事责任，鉴于孙某某当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。
被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。
被告人孙某某的辩护人对公诉机关指控孙某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名均不持异议，认为孙某某主观恶性较小，又系初犯，认罪态度较好，建议对孙某某从轻处理。
经审理查明，2011年7月份，被告人孙某某加入“明明商”传销组织，2011年12月份“明明商”转为“中华和谐文化会员俱乐部（以下简称和谐文化）”，并以抵制外货、强国富民、发展和谐、低价购买国内商品服务为宣传口号，该组织要求加入者缴纳4010元会费，提供身份证复印件、照片并填写会员登记表即可成为会员即“环民”，并以所谓“生根发芽”的方式，要求加入者发展两名成员为自己的下线，以此类推，进行层层发展，每月可以领到不同比例的工资，即每月可得1000至8000元不等比例的返利，且获利金额随多级下线人数的增加而增加。被告人孙某某利用某药房的环境优势，为和谐文化会员提供宣传、授课场地，以高额返利为诱饵，鼓动、引诱群众加入和谐文化传销组织，并负责收取会费、给会员发放工资等。在被告人孙某某的组织、领导下，至案发，和谐文化在卫辉发展“环民”已达到三十人以上且层级在三级以上。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、和谐文化管理委员会关于成立新乡管理委员会的批复、责任状及会员俱乐部章程证实，该组织在新乡成立管理委员会及会员入会方法、该组织的运作机制。
2、和谐文化会员互助金统计表、“环民”发展下线结构图证实，卫辉会员每月应领补助金人数均在三十人以上，层级达三级以上。
3、招工（员工）考核登记表、工资人员列表载明和谐文化的卫辉人员情况。
4、关爱生命健康教育计划（内部学习资料）证实和谐文化的宣传内容。
5、交易明细证实孙某某转和谐文化会员费的事实。
6、卫辉市医药有限责任公司某药房营业执照证实该大药房位于卫辉市。
7、户籍证明证实被告人孙某某的基本身份情况。
8、抓获证明及抓获经过证实，被告人孙某某于2014年9月17日在郑州商城路建设银行大厅内被抓获。
9、证人高某的证言证实，其于2011年6、7月份向孙某某介绍了明明商，2011年12月其任和谐文化新乡管理委员会主任。孙某某负责在卫辉发展会员、收取会费，然后将钱交给新乡的崔某1和张某1，崔某1和张某1把钱交给郑州的姜学林，卫辉会员的工资开始是由姜学林负责开，姜学林因传销被抓后由崔某1和张某1负责开，最后一个月把卫辉分离出来了，由孙某某给每个会员开工资。其曾在卫辉孙某某的某药房讲过课。另证实2011年12月份，明明商改成和谐文化，郑州的姜学林被抓后，其把和谐文化的宣传资料烧了。
10、证人张某1的证言证实，其先加入明明商成为会员，后来明明商改为和谐文化。其受高某安排于2012年2月至5月份和崔某1负责收会费和给会员开工资。孙某某是和谐文化卫辉的负责人。卫辉人员加入后交的会费由孙某某交给其，每月返款是崔某1按照孙某某提供的名单通过银行网银返款。
11、证人崔某1的证言证实，其于2011年11月到新乡明明商工作，2011年12月明明商总部出事后又成立了和谐文化组织，和谐文化新乡办事处主任高某又往下发展会员。孙某某是卫辉负责人，负责将发展会员收的会员费交给张某1，会员资料交给其，其按照孙某某提供的会员名单及发展会员的情况开工资。另证实卫辉在2012年4月份独立后收会员的钱不再给新乡交。
12、证人杨某1的证言证实，其经新乡的高某介绍加入明明商，后明明商的领导者被抓了，明明商转换为和谐文化。其发展下线后给新乡明明商交了一部分钱，明明商转为和谐文化后，经新乡的高某要求其和孙某某合到一起，后给孙某某交了一部分发展下线的钱。另证实自己先后发展下线多人。
13、证人刘某的证言证实，明明商与和谐文化是一回事，其最早参加明明商，后来改为和谐文化。在明明商改为和谐文化后，其经孙某某发展交了4010元加入和谐文化，后其又发展下线多人。在卫辉和谐文化的负责人是孙某某，负责宣传、讲课、收钱、填表、往新乡交钱、送表、鼓动大家加入。同时证实和谐文化所宣传的内容和明明商的内容一样。
14、证人李某1的证言证实，2011年经杨某1宣传，其交给杨某16个人加入和谐文化的会费，2012年其先后又将8个人的会费交给了孙某某。
15、证人苗某（孙某某丈夫）的证言证实，某药房营业场所位于卫辉市。中华和谐文化俱乐部前身是中华明明商和谐文化，新乡办事处主任是高某。加入和谐文化的条件是每人只要交4010元就可以加入成为会员，每个会员再发展两个会员，就不用发展了，停四个月开始返钱。另证实孙某某曾让其给新乡的张某1银行卡上打过卫辉的和谐文化会员的会费。
16、证人韩某、郭某、孙某、贺某、张某2的证言均证实，孙某某向自己介绍了和谐文化，说交4010元成为会员即环民，只要发展两个人，“生根发芽”，一直往下发展，就可以每月开工资，自己将入会钱交给孙某某，后自己又发展了下线。
17、证人孟某、杨某2、杨某3、焦某、杨某4、崔某2、王某1、宋某1、张某3、杨某5、路某、卢某、崔某3的证言均证实，经孙某某宣传介绍和谐文化的内容和加入方式后，给孙某某交了4010元加入和谐文化成为会员。另证实孙某某是卫辉的负责人。
18、证人李某2真、宋某2、李某3、吕某、张某4、李某4、秦某1、王某2、李某5、杨某6、徐某、扈某、李某6、宋某3、任某、李某7、崔某4、尚某、秦某2、张某某的证言均证实，经他人介绍后，到某药房经孙某某介绍、宣传和谐文化的目的及入会方式，之后交4010元会费加入和谐文化俱乐部，且自己又发展了下线，本人及下线的入会费都交给了孙某某，成为会员后曾开过工资。另宋某2、李某3、吕某、张某4、李某4、王某2、杨某6、李某6、宋某3、崔某4、秦某2、张某某均证实曾在某药房听孙某某和新乡的高某讲过课。
19、证人张某5、王某3、贵阴清、靳某的证言均证实，2012年5月自己经他人介绍交4010元加入和谐文化成为会员，和谐文化卫辉的负责人是孙某某。
20、证人娄某、吴某1、唐某的证言均证实，自己经上线介绍后，交给上线4010元钱加入和谐文化，后自己的上线把钱交给了孙某某。另证实在某药房听孙某某等人讲过课、孙某某曾给自己开过工资等内容。
21、证人宋某4、吴某2、周某的证言均证实，自己经他人介绍加入和谐文化俱乐部，并发展了下线，在某药房听孙某某讲过课。和谐文化在卫辉的负责人是某药房的孙某某。
22、证人李某8、石某、张某6、李某9、段某、付某、李某2梅的证言均证实，经他人介绍加入和谐文化成为会员，将会费交给孙某某。
23、被告人孙某某供述，2011年7月经新乡的高某介绍后，发展其加入中国明明商。2011年8月份中国明明商停了，听高某说全国整顿，后来听说明明商的领航人被抓。2011年12月中国明明商改为中华和谐文化会员俱乐部，领航人改为徐兆惠，在新乡成立了管委会，高某任主任。其先发展了家人、亲戚，又发展了郭某、刘某等人，并要求他们发展下线，其收的钱全部交给了新乡的张某1，其在卫辉收取会费吸收会员大概有三、四十个人。另供述高某、赵义在某药房讲过有关和谐文化方面的课。杨某1发展的会员的钱直接交到新乡高某处，后来杨某1的下线的钱交到某药房，由其捎到新乡高某处。
上述证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人孙某某组织、领导以参加和谐文化为名，要求参加者经缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，发展下线达三十人以上，且层级已达到三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人孙某某如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚，对公诉人、被告人孙某某及辩护人建议对孙某某从轻处理的意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2016年1月17日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范秀丽
审 判 员 丁 凌
审 判 员 王朝峰
二〇一六年一月十三日
代理书记员 贾兆雨