江苏省邳州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0382刑初87号
公诉机关江苏省邳州市人民检察院。
被告人潘文成，农民。2014年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局取保候审，2015年11月21日转刑事拘留，同年12月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
邳州市人民检察院以邳检诉刑诉（2016）39号起诉书指控被告人潘文成犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邳州市人民检察院指派检察员梁龙永出庭支持公诉，被告人潘文成到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年初至2014年7月间，被告人潘文成和张某丙、衡某（二人已判刑）经预谋，同曹某甲、张某丁、张某戊、吴某、何某甲、娄某、曹某乙、衡某甲、何某乙、何某丙（以上十人均已判刑）、刘某甲、高某甲（二人另案处理）等人，交叉结伙在江苏省邳州市、徐州市铜山区、贾汪区等地，以未婚男性为诈骗对象，假借介绍婚姻之名实施诈骗活动。被告人潘文成、张某丙和衡某负责组织实施，联系未婚男性被害人与骗婚女见面，收取、分配诈骗钱物，安排张某戊、张某丁、何某乙等人假扮成各种身份作为“撑场”人员，指使何某甲、吴某、娄某、曹某乙、衡某甲、何某丙、高某甲、刘某甲等人充当骗婚女，谎称需要找结婚对象，隐瞒骗婚女的真实姓名及婚姻家庭情况，以民间礼仪风俗“见面礼”、“传启彩礼”为名索要钱财，骗取李某乙等20名被害人现金共计人民币664194元（不包含案发前已退还被害人的钱款）及首饰、衣服、手机、烟酒等。上述所得钱款大部分被潘文成、张某丙、衡某三人分得。事实如下：
1、2012年农历12月27日至2013年农历5月28日，被告人潘文成、张某丙和衡某指使吴某化名吴贝贝，张某丙冒充吴贝贝之母，谎称吴贝贝是需要找对象的女孩，以给江苏省徐州市铜山区大许镇梨园村村民李某乙介绍婚姻为名，骗取李某乙82000元和衣服等物品。2013年农历6月份，衡某在李某乙之父李某丙多次索要下，退还77000元。
2、2013年农历1月5日至2013年农历6月，被告人潘文成和张某丙指使吴某化名石贝贝，张某戊冒充石贝贝之姨，娄某、曹某乙冒充石贝贝姨姐，张某丙冒充石贝贝之母，谎称吴贝贝是需要找对象的女孩，以给江苏省徐州市贾汪区塔山镇园墙村村民耿某介绍婚姻为名，骗取耿某88200元及手机、衣服、首饰等物品。案发前，被告人潘文成退还7000元，张某丙退还75000元。
3、2013年农历1月，被告人潘文成和张某丙指使吴某化名郭晨晨，张某戊冒充郭晨晨之姨，张某丙冒充郭晨晨之母，谎称郭晨晨是需要找对象的女孩，以给邳州市碾庄镇六户村村民张某介绍婚姻为名，骗取张某40000元及衣服等物品。
4、2013年7月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使吴某化名陈露，张某丙冒充陈露之母，张某戊冒充陈露大姨，张某丁冒充陈露二姨，谎称陈露是需要找对象的女孩，以给邳州市宿羊山镇杜庄村村民何某介绍婚姻为名，骗取何某83500元。
5、2014年2月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使吴某化名吴雪，张某丙冒充吴雪之母，谎称吴雪是需要找对象的女孩，以给邳州市宿羊山镇韩行村村民韩某介绍婚姻为名，骗取韩某12000元。
6、2014年农历3月5日，被告人潘文成和张某丙指使吴某化名吴雪，张某戊冒充吴雪之母，高某甲冒充吴雪姨姐，谎称吴雪是需要找对象的女孩，以给邳州市车辐山镇山南村大新庄组于某甲之子于某乙介绍婚姻为名，骗取于某甲12000元。
7、2014年4月，被告人潘文成和张某丙指使吴某化名吴雪，张某丙冒充吴雪之母，谎称吴雪是需要找对象的女孩，以给徐州市贾汪区紫庄镇石庄村村民刘某介绍婚姻为名，骗取刘某72600元及衣服等物品。
8、2013年7月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使何某甲化名何红，衡某冒充何红姑父、衡某之妻何某乙冒充何红姑妈，虚构何红从小在衡某家中长大的事实，谎称何红婚姻衡某夫妇即可做主，以将何红介绍给邳州市车辐山镇车前村石庄一组村民张某作对象为名，骗取张某钱物共计68294元。
9、2013年7月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使何某甲化名何红，谎称何红是需要找对象的女孩，以给江苏省徐州市铜山区大许镇梨园村村民李某介绍婚姻为名，骗取李某财物共计86000元。案发前，衡某在李某父亲李某乙多次催要下退还60000元。
10、2013年10月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使何某甲化名周丽，娄某冒充周丽姨姐，张某丙冒充周丽之母，潘文成冒充周丽父亲的仁兄弟，谎称周丽是需要找对象的女孩，以给山东省鱼台县王鲁镇张庙村村民陈某介绍婚姻为名，骗取陈某钱物共计60700元。
11、2014年4、5月份，被告人潘文成和张某丙、衡某指使何某甲化名何红，张某戊冒充何红大姨，谎称何红是需要找对象的女孩，以给江苏省徐州市贾汪区塔山镇殷庄村村民张某甲之子张某乙介绍婚姻为名，骗取张某甲12000元。被告人何某乙受衡某指使在诈骗现场将其中的10000元拿走用于还款，其余钱款被潘文成、何某甲、张某丙、张某戊分掉。案发后，被告人张某丙于2014年8月4日和8月14日分两次将上述钱款全部退还张某甲。
12、2014年5月，被告人潘文成和张某丙指使何某甲化名何红，张某戊冒充何红之姑，谎称何红是需要找对象的女孩，以给邳州市车辐山镇官厢村西靳湖组村民靳某介绍婚姻为名，骗取靳某现金17000元及1100元的衣服、戒指等，共计18100元。
13、2013年农历8月8日，被告人潘文成和张某丙、衡某经预谋，指使娄某化名娄艳，假借将娄某介绍给邳州市车辐山镇新庄村白庄组村民张某作对象之名，骗取张某67000元及首饰、衣服等物品。2014年7月4日，衡某在案发前退还张某57000元。
14、2013年农历8月11日，被告人潘文成、张某丙和潘文成指使娄某化名娄雪，张某丙本人冒充娄雪之母，谎称娄雪是需要找对象的女孩，以给邳州市八义集镇王某介绍婚姻为名，骗取王某钱物，共计49000元。2014年1月，被告人潘文成等人的诈骗行为被王某识破，衡某退还全部钱物。
15、2013年农历9月初，被告人潘文成和张某丙、衡某指使娄某化名娄雪，谎称娄雪是衡某外甥女，需要找对象，以给李某乙介绍婚姻为名，骗取李某乙现金81000元及衣物1400元，共计人民币82400元。衡某在李某乙之父李为前索要下，于案发前退还80000元。
16、2013年农历12月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使曹某乙化名张秀丽，张某丙冒充张秀丽之母，谎称张秀丽是需要找对象的女孩，以介绍婚姻为名，骗取邳州市八义集镇赵庄村村民赵某钱物共计75000元。张某丙在赵某多次索要下，于2014年2月8日和2月14日分两次通过银行转账将上述钱款全部退还。
17、2014年农历3月，被告人潘文成和张某丙指使曹某乙化名娄洁洁，张某丁冒充娄洁洁之母，高某甲冒充娄洁洁之姨，谎称娄洁洁是需要找对象的女孩，以介绍婚姻为名，骗取邳州市车辐山镇运西村杜庄组村民杜某82000元和衣服等物品。
18、2012年农历12月，在衡某甲已结婚生子的情况下，被告人潘文成和衡某隐瞒事实真相，衡某甲化名衡心蕾，采取与江苏省铜山区大许镇前徐家村村民王某假结婚的手段，骗取王某50000余元及首饰等物品。
19、2013年农历7、8月份，被告人潘文成和衡某指使衡某甲化名衡丽丽，谎称衡丽丽是需要找对象的女孩，以介绍婚姻为名，骗取邳州市八义集镇八集村村民贾某69000元。后因贾某之母怀疑被骗，经多次索要，衡某于案发前将上述钱款全部退还。
20、2014年农历1月4日，被告人潘文成和张某丙、衡某等人指使何某丙化名曹欣，高某甲冒充曹欣嫂子，谎称曹欣是需要找对象的女孩，以给邳州市宿羊山镇新安庄村河圈组村民乔某介绍婚姻为名，骗取乔某11800元及衣服等物品。
21、2013年农历12月，被告人潘文成和张某丙、衡某指使高某甲化名张艳，何某乙冒充张艳之姑，潘文成冒充张艳姑父，谎称张艳自小在何某乙家长大，需要找对象，遂以介绍婚姻为名，骗取江苏省徐州市贾汪区塔山镇园墙村村民耿某78900元及衣服等物品。
22、2013年农历12月29日，被告人潘文成和张某丙、衡某等人指使刘某甲化名衡思雨，谎称衡思雨系衡某侄女，以介绍给邳州市车辐山镇车前村村民张某作对象为名，骗取张某12700元及衣服等物品。
另查明，案发后，被告人潘文成的同案人共退还赃款32万元，上述款项已按照比例发还涉案被害人。
被告人潘文成于2014年7月17日主动至邳州市公安局宿羊山派出所投案，在取保候审期间违反规定被上网追逃，2015年11月21日被抓获归案，如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人潘文成在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人张某丙、衡某、张某戊、曹某甲、张某丁、吴某、何某甲、娄某、曹某乙、衡某甲、何某乙、何某丙在公安机关的供述，证人李某甲、周某、潘某等人的证言，被害人李某乙、耿某、何某等人的陈述，收条、购物凭证、邳州市公安局发破案经过、到案经过、刑事责任年龄证明、刑事判决书、退赃证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人潘文成与他人共谋，以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。论罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且同案人退还部分赃款，综合上述情节，依法对被告人潘文成从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人潘文成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月21日起至2025年11月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人潘文成犯罪所得，责令予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘雪梅
代理审判员 曹文娜
人民陪审员 王殿荣
二〇一六年二月二十三日
书 记 员 戴明明