天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0112刑初521号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告单位天津市亚奇建设开发有限公司，组织机构代码75221646-1，住所地天津市津南区小站镇幸福村。法定代表人王大儒。
诉讼代表人李淑艳，女，1976年5月20日出生，天津市亚奇建设开发有限公司职员，住天津市津南区。
被告人王大儒，男，1951年4月29日出生于天津市津南区，汉族，小学文化，天津市亚奇建设开发有限公司法定代表人，住天津市津南区。因涉嫌犯行贿罪于2016年6月19日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年11月1日被取保候审。现候审。
辩护人翟国良，天津厚衡律师事务所律师。
天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉〔2017〕516号起诉书指控被告单位天津市亚奇建设开发有限公司、被告人王大儒犯单位行贿罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员杜海峰、周珊出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人李淑艳、被告人王大儒及其辩护人翟国良到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控，2008年至2012年间，被告单位天津市亚奇建设开发有限公司（以下简称“亚奇公司”）在被告人王大儒的决策和实施下，为谋取不正当利益，向时任天津市津南区北闸口镇党政领导万某、王某（均另案处理）赠送人民币共计120万元。案发后，被告人王大儒被传唤归案，到案后如实供述犯罪事实。
公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告单位亚奇公司及直接负责的主管人员被告人王大儒为谋取不正当利益，违反国家规定，给予国家工作人员钱财，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。鉴于被告人王大儒归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。提请本院依法判处被告单位亚奇公司罚金；判处被告人王大儒有期徒刑一年至二年，可适用缓刑，并处罚金。
被告单位亚奇公司诉讼代表人李淑艳对公诉机关指控事实及罪名均无异议，亦未发表辩解意见。
被告人王大儒对公诉机关指控事实及罪名均无异议，亦未发表辩解意见。
被告人王大儒的辩护人提出辩护意见是：1、被告人王大儒赠送王某20万元系王某索贿，请法庭考虑该情节对王大儒从轻处罚；2、被告人王大儒归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；3、被告人王大儒属初犯，有悔罪表现；4、被告人王大儒身患疾病，身体欠佳，请法庭在量刑时予以考虑。综上，请法庭对被告人王大儒判处有期徒刑一年，并适用缓刑。
经审理查明,被告单位亚奇公司系私营有限责任公司，被告人王大儒系该公司法定代表人，负责该公司全面工作。2007年至2012年间，被告单位亚奇公司在被告人王大儒决策和实施下，为谋取不正当利益，向天津市津南区北闸口镇党政领导万某、王某赠送人民币120万元。具体事实如下：
一、向万某行贿的事实
2007年至2008年，时任天津市津南区北闸口镇党委书记的万某利用职务便利，违反相关规定，帮助被告人王大儒经营的不具备房地产开发资质的被告单位亚奇公司承揽了北闸口镇人安某住宅楼项目开发工程。后又违规将北闸口镇人民政府下属集体企业天津市巨厦房地产开发中心（以下简称“巨厦开发中心”）法定代表人变更为被告人王大儒，使被告单位亚奇公司能以该中心的资质开发该项目。2009年，因施工地块不能用于商品房建设，万某又利用职务便利进行协调，帮助被告单位亚奇公司违规借用津南区建设管理委员会下属企业家福安居建设有限公司（以下简称“家福安居公司”）的开发建设经济适用房的资质对人安西里住宅楼项目进行开发。后因被告单位亚奇公司资金不足，万某又利用职务便利，帮助被告单位亚奇公司获得北闸口镇人民政府及其下属鑫泰鼎实投资发展有限公司（以下简称“鑫泰公司”）等单位垫付的资金共计人民币1.3亿余元。
2012年春节期间，被告人王大儒为表示感谢，将一张使用公司资金以李某名义开立的金额为100万元的天津农商银行借记卡送予万某。万某将该卡据为己有并部分使用，后约定利息，将该卡内其余资金80余万元借予宋某使用。
认定上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）中共天津市津南区委组织部出具的干部任免审批表，天津市公安局津南分局出具的人口基本信息，证明万某的国家工作人员主体身份、历年任职等情况。
（2）李某名下卡号为62×××38的银行交易明细、存款凭条、挂失申请书、取款凭条，交通银行对账单、结算业务申请书，借款协议等书证，证明银行卡的开立情况及资金使用情况。
（3）亚奇公司、巨厦开发中心、家福安居公司、鑫泰公司、青龙公司的营业执照、组织机构代码证，市场主体基本信息，企业法人申请开业登记注册书，资质证书等书证，证明上述企业的工商信息、建筑资质等情况。
（4）巨厦开发中心工商档案材料、北闸口镇政府变更巨厦房地产开发中心隶属关系的决定、企业改制登记审核表等书证，证明该公司企业性质及法定代表人于2008年变更为王大儒，并出具王大儒在该企业任职的虚假履历表，且该企业于2013年改制为有限责任公司，更名为巨厦投资发展有限公司，经营基础设施项目投资，具备房地产开发四级资质的情况。
（5）关于人安某住宅楼项目的书记办公会会议记录、人安某住宅楼项目开发建设协议书、天津市建设工程施工合同等书证，证明万某主持召开会议研究人安某住宅楼项目相关事项的情况；决定将人安某住宅楼项目交由亚奇公司负责并约定项目建设资金由亚奇公司负责，并帮助亚奇公司借用巨厦开发中心和家福安居公司资质的情况。
（6）企业单位往来收据、进账单、人安某工程实际收款表等书证，证明王大儒通过其名下青龙建筑公司向人安某住宅楼项目垫资及北闸口镇政府通过鑫泰公司向人安某项目垫资的情况。
（7）借条复印件，证明万某为逃避调查，伪造借款假象的情况。
（8）证人万某的证言，证明王大儒为感谢其多年来在承揽工程中给予的帮助，送给其一张存有100万元的银行卡，后其将该卡部分钱款借予宋某使用并为逃避调查，要求宋某、王大儒出具虚假借条的情况。
（9）证人宋某的证言、借条一份，证明万某将受贿款借予其使用以及为逃避调查，要求其出具虚假借条的情况。
（10）证人李某的证言，证明王大儒以其名义开立一张100万元农商银行借记卡的情况。
（11）证人朱某的证言，证明亚奇公司在没有房地产开发资质的情况下，万某利用职务便利帮助王大儒协调开发人安某项目的情况。
（12）证人田某的证言，证明人安某项目建设未进行招投标。且王大儒的亚奇公司借用的巨厦开发中心的资质实际系家富安居公司的开发经济适用房资质的情况。
二、向王某行贿的事实
2011年，被告单位亚奇公司承建的津南区北闸口镇人安西里住宅楼工程，因维修与补偿问题与居民发生纠纷。王某作为主管工程建设管理工作的副镇长，帮助被告人王大儒出面协调，使其公司减少了部分经济损失。2012年春节期间，被告人王大儒为表示感谢，在王某办公室内，将一张内存20万元人民币的银行卡送予王某。王某将此款据为己有。在纪检部门调查期间，其为规避调查，将20万元钱款经他人返还被告人王大儒。
案发后，被告人王大儒于2016年6月18日被传唤归案，到案后，如实供述了犯罪事实。
认定上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）津南区水务局出具的主体身份证明、中共天津市津南区委员会任免通知、组织部文件，证明王某的国家工作人员主体身份、历年任职等情况。
（2）银行卡交易明细，证明王某收受、退还20万元的情况。
（3）人安某住宅区开发建设协议书及补充协议，证明王大儒的亚奇公司承建人安某工程的情况。
（4）证人王某的证言，证明其利用职务便利，为王大儒提供帮助，并接受王大儒赠予的20万元，后其为掩盖犯罪事实，规避组织调查，将20万元贿赂款退还王大儒的事实。
（5）证人董某的证言，证明受王大儒指派，使用亚奇公司资金以个人名义开立一张20万元农商银行卡并交给王大儒的情况。
（6）证人黄某（系王大儒女婿）的证言，证明2016年6月，王某通过王大儒与其联系并向其银行卡汇入20万元的情况。
（7）证人朱某的证言，证明王某帮助王大儒协调人安里居民反映房屋质量问题的情况。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
（1）案件来源及抓获经过，证明本案案发经过及被告人王大儒被传唤归案的情况。
（2）常住人口信息表，证明被告人王大儒的自然身份情况。
本院认为，被告单位天津市亚奇建设开发有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人王大儒作为单位负责人以及直接责任人员，亦应承担单位行贿罪的刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告单位亚奇公司及被告人王大儒单位行贿行为发生在刑法修正案（九）实施以前，根据从旧兼从轻原则，应适用修正前刑法。被告人王大儒归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人的此点辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出王某系索贿的辩护意见，无相关证据予以佐证，本院不予采纳。为保证国家工作人员职务的廉洁性和国家机关的正常活动不受侵犯，分别依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条的规定，判决如下：
一、被告单位天津市亚奇建设开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十五万元，于判决生效后三日内缴纳。
二、被告人王大儒犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵冀军
代理审判员 张宝晶
人民陪审员 曾宪武
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 刘永博
速 录 员 王志泉
附：相关法条
一、1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第三百九十三条：单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
二、《中华人民共和国刑法》
第十二条：中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第三十条：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑法就不再执行，并公开予以宣告。