广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛廉法刑初字第322号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人李耀军，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××1658，汉族，中专文化，农民，住廉江市。
被告人钟建浩，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××1674，汉族，中专文化，无业，户籍地廉江市，住廉江市。
被告人莫某。
辩护人陈娥，女，38岁，住廉江市，系被告人莫某的母亲。
被告人廖某，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××0256，汉族，初中文化，无业，户籍地廉江市，住廉江市。
广东省廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉（2015）290号起诉书指控被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派代理检察员尤廉清出庭支持公诉，被告人李耀军、钟建浩、廖某，被告人莫某及其辩护人陈娥到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：从2014年7月份始，被告人李耀军、钟建浩以及陈坤昊(另案处理)经合谋后，决定效仿他人做法，通过在互联网上发布虚假信息的方法实施诈骗，并准备好户名为“王虾”或“陈志庆”的多张银行卡，开通虚假“快运公司”网站及客服电话、客服QQ等。被告人廖某、莫某等人先后加入共同作案。被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某及其同伙实施诈骗的方法是：先由被告人及同伙假冒“猫主”在互联网站发布虚假信息，谎称要送养宠物猫。当被害人有意领养时，“猫主”便以需要航空托运为名，要求被害人联系由他们假冒的“快运公司”。“快运公司”要求被害人将托运费用汇到指定的银行卡帐户。待被害人汇款后，“快运公司”则称被害人没有加付手续费，之前付款已被冻结，要求被害人重新汇款。当被害人重新汇款后，“快运公司”又称之前付款未达到公司规定的退款金额，要求被害人追加汇款以便办理退款手续。每次诈骗得手或中途被识破后，被告人一伙便不再与被害人联系，并通过购买手机充值卡等方法将赃款转移或者直接提取现金分赃。为实施作案，被告人及同伙分工合作，每人都可假扮“猫主”发布信息诱使被害人上当，但“快运公司”客服环节一般由被告人李耀军、钟建浩和陈坤昊负责，陈坤昊退出后由被告人莫某接替。每次诈骗所得先由“猫主”分得一定比例，其余由“快运公司”客服人员分得。
2014年8月至同年11月间，被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某及陈坤昊等同伙通过上述方法，多次实施作案，成功骗取全国各地多名被害人的钱财。各被害人及被骗金额具体是：孙某甲5000元，郑某甲3800元，李某甲800元，朱某甲3000元，张某甲3500元，邢某甲5000元，杨某甲5000元，雷某甲1600元，姚某甲1608元，吕某甲800元，蔡某甲500元，王某甲800元，郭某甲5000元，陈某甲1608元，陈某乙808元，柏某甲1608元，徐某甲1608元，康某甲800元，仇某甲800元，陈某丙800元，韩某甲808元，黄某甲800元，乔某甲2808元，王某乙2408元，黄某乙1608元，高某甲1600元，彭某甲1608元，王某丙800元，马某甲1608元，金某甲2107元。其中，被告人李耀军、钟建浩参与作案30次，参与诈骗金额人民币60595元；被告人莫某参与作案21次，参与诈骗金额人民币39472元；被告人廖某参与作案21次，参与诈骗金额人民币39171元。
另查明，被告人莫某出生于1996年11月27日，作案时未满十八周岁。被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某归案后均如实供述自己的罪行。案发后，公安机关从被告人李耀军、莫某位于廉江市的租住屋内扣押现金人民币10500元(其中李耀军2500元，莫某8000元)、银行卡多张(其中62×××60户名“李耀军”，帐户余额约6900元人民币；62×××78户名“钟建浩”，帐户余额约58800元人民币。)以及电脑主机二台等涉案物品一批；另冻结银行卡帐户一个(帐号62×××09，户名“陈志庆”，帐户余额约10600元人民币)。案在本院审理期间，被告人李耀军通过亲属主动缴纳罚金人民币一万元。
上述事实，被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某在开庭审理过程中亦无异议，并有同伙陈坤昊的供述，孙某甲等30名被害人的陈述以及所提供的通信、汇款等材料，涉案银行帐户及交易明细、余额，被告人李耀军、莫某等人的ATM取款视频截图，涉案通信号码及通信记录，被告人到案经过，公安机关搜查笔录、扣押物品清单、暂扣财物收据，作案现场勘查笔录、方位图及相片，四被告人及同伙之间相互辨认笔录，有关户籍资料，预交罚金收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某以虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人李耀军、钟建浩诈骗数额巨大；被告人莫某、廖某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人李耀军、钟建浩、莫某均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人莫某作案时未满十八周岁，应当从轻处罚。四被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，致众多被害人上当受骗，应酌情从重处罚，但归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且考虑公安机关已追缴全部赃款，可以挽回被害人的经济损失，被告人李耀军还主动缴纳了部分罚金，对四被告人均可从轻处罚。公诉机关指控被告人李耀军、钟建浩、莫某、廖某的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性和适用法律准确，量刑建议恰当，本院予以支持。被告人李耀军、钟建浩、廖某，被告人莫某及其辩护人陈娥要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项、第九条之规定，判决如下：
一、被告人李耀军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳一万元)。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2018年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人钟建浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2018年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2016年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月4日起至2016年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、扣押在案的现金人民币10500元(李耀军2500元，莫某8000元)，扣押的银行卡62×××60(户名“李耀军”)和冻结的银行卡帐户62×××09(户名“陈志庆”)的全部余额，以及扣押的银行卡62×××78(户名“钟建浩”)的部分余额，由公安机关根据被害人名单及被骗金额用于发还给被害人。
六、扣押的作案工具电脑主机二台予以没收；扣押的银行卡62×××78(户名“钟建浩”)的部分余额用于执行本判决对被告人钟建浩的罚金人民币二万元。该罚金和没收财物由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 叶树天
代理审判员 梁成虎
人民陪审员 黄晓云
二〇一五年十月十五日
书 记 员 庞宇清
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。