河南省西峡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1323刑初333号
公诉机关河南省西峡县人民检察院。
被告人李某。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月8日被淅川县公安局刑事拘留；同月23日被依法逮捕。
辩护人张国印，河南大统律师事务所律师。
西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）289号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉。被告人李某及辩护人张国印到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西峡县人民检察院指控：被告人李某在某人民法院工作期间租住在刘某家。2015年11月，被告人李某对刘某说到其舅舅在国家水利部工作，能帮人承揽水利工程。长期以承包各种工程施工的刘某认为此关系可加以利用，遂请李某通过其舅的关系承包水利工程，并约定如果工程承包过来之后由二人合作，利润平分。被告人李某于2015年12月份从网上下载了一份某地治理工程的有关资料，对刘某谎称这是通过其舅联系过来的工程，利润巨大，刘某信以为真。后被告人李某即依此以工程需要给有关的领导和办事人员活动送礼以及工程保证金为由，多次骗取刘某人民币共计92.5万元。
2016年4月8日，被告人李某主动向公安机关投案自首，并退还被害人刘某赃款92.5万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出具了鉴定意见，银行交易清单等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及证据无异议，请求从轻处罚。
辩护人张国印的辩护意见是：本案是被害人主动提出让被告人在国家水利部的亲戚介绍工程，在前期被告人并不具有诈骗的故意，只是后来由于种种原因未能介绍到工程，应当与其他有组织、预谋的犯罪区别对待；被告人李某是初犯、偶犯，认识到犯罪后，在公安部门没有对其传唤时即主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并主动对被害人的全部经济损失进行了赔偿，建议对被告人减轻处罚。
经审理查明：被告人李某在某法院工作期间租住在刘某家。2015年11月，被告人李某对刘某说到其舅舅在某水利部工作，能帮人承揽水利工程。长期以承包各种工程施工的刘某认为此关系可加以利用，遂请李某通过其舅的关系承包水利工程，并约定如果工程承包过来之后由二人合作，利润平分。被告人李某于2015年12月份从网上下载了一份某治理工程的有关资料，对刘某谎称这是通过其舅联系过来的工程，利润巨大，刘某信以为真。后被告人李某即依此以工程需要给有关的领导和办事人员活动送礼以及工程保证金为由，分六次骗取刘某人民币共计92.5万元。
2016年4月8日，被告人李某主动向公安机关投案自首，如实供述了自己的犯罪事实，并退还被害人刘某赃款92.5万元，另行补偿被害人2万元，取得了被害人的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、物证
红色印章1枚
2、书证:
（1）调取证据通知书、调取证据清单以及邮政储蓄开户情况和交易明细
证明：2015年12月25日刘某在邮政储蓄银行开户两个账号，分别在两张卡中各存入现金5万元，共计10万元，两张卡分别于2015年12月27日在郑州市支取、2015年12月28日至12月31日在长春市支取、2016年1月1日至1月8日在南阳市支取。
（2）调取证据通知书、调取证据清单以及工商银行开户情况和交易明细
证明：2016年1月7日刘某在工商银行开户的卡号存入2万元，靳某开户的卡号存入10万元，2016年1月17日，肖某的卡通过转账和卡存的方式分三次存入30万元。
（3）中国农业银行交易明细
证明：2016年2月1日，靳某通过农行卡向李某的农行卡转账185000元；2016年3月10日转账120000元，2016年3月17日转账100000元。
（4）调取证据通知书、调取证据清单以及李某农业银行开户情况和交易明细
证明：通过对李某农行卡交易明细查询，2016年2月1日、3月10日和3月17日，李某的农行卡三次分别收到靳某的农行卡转账185000元、120000元和100000元。
（5）中标通知书、委托代理书
证明：李某伪造的中标通知书以及洛阳某工程有限公司的委托代理书。
（6）河道整理工程量清单及控制价补充通知
证明：李某提供给刘某的鹳河河道整治工程量清单。
（7）农业银行卡转账凭单以及收据
证明：刘某给李某的转账情况，收据是李某提供给刘某的伪造的185000元工程质保金收据。
（8）照片10张
证明：侦查人员从靳某手机中提取的银行卡支出的短信通知。
（9）刘某提供的与李某的通话录音以及视频转换的文字材料
证明：李某与刘某通话情况，以及李某向刘某提供中标通知书的视频。
（10）南阳市水利局出具的情况说明以及淅川县水利局出具的证明
证明：南阳市水利局不存在河道管理处这一机构，2015年并未实施南阳市淅川县鹳河河道治理工程。
（11）某法院证明
证明：李某系某法院正式职工。
（12)淅川县刑警队情况说明
证明：李某供述其作案后部分赃款用于还债董某，查无此人。
(13)收到条
证明：2016年4月8日，刘某收到李某的退赃款92.5万元。
（14）发破案经过、到案经过
证明：2016年4月8日，李某到淅川县公安局投案。
3、被害人陈述
（1）被害人刘某陈述
我自己有施工队，平时就是承包各种工程。2014年7.8月份，经朋友介绍，李某在我住的屋子里租了一间房，知道他是某县人民法院的在编职工，家在南阳，为了上班方便来我这里租一间屋子偶尔住一下，李某也知道我是承包工程的。2015年11月中旬的一天晚上，具体时间我记不清了，当时我一个人在三楼的屋子里看电视，李某回来后和我闲聊，在谈话过程中李某提到想和我一起干一些工程挣点钱。我说只要有活干怎么都行，关键现在找不来活。李某听了之后就说他亲舅在北京水利部工作，全国各地的水利工程都要从他亲舅科室里审批，他去问问看能不能给我找个活。我听了之后就很高兴同意让李某去问问。之后过了大约一周，我记得是上午11点多钟的时候，我从外面回家，在楼门口正好碰见也从外面回来的李某，李某见到我后说他已经给他舅说了，他舅已经表态能给我找来水利工程方面的活，全国各地都能找，问我想干多大的工程。我当时对李某说大的工程也干不了，大约二、三千万的活就行。李某听了后说可以，他随后给他舅说一下。又过了大约四、五天时间，记得是一天晚上，当时我还在屋里看电视，李某回来后给我了一份淅川县鹳河河道整治工程（三期）第三标段工程清单及控制价的补充通知，给我说这是他舅从省水利厅内部拿的资料，问我干不干这个工程，如果干的话让我算一下这个标干完需用多少钱。我当时初步估算了一下说大约一千八百万能干完，利润大约一千二百万。接着李某就和我商量工程承包后的利润分配问题，我当时答复李某说工程赚的利润我们对半分，李某也很高兴就说让我等着消息就行。之后过了几天，李某回来后给我说，他已经给他舅说了，这个标段的工程没有问题，由他和他舅一起去运作拿下这个工程的承包权，随后我只管施工就行，如果活动关系需要的费用就告诉我由我出，我当时就同意了。之后到了2015年12月10日左右，李某告诉我说需要10万元钱活动关系，让我分两个卡，每个卡上打5万元交给他。当天上午我就在淅川县城邮政银行用我的身份证办理了两张银行卡，每张存了5万元。卡办好后，当天中午11点多钟，我在我们家楼下把卡交给了李某。之后到了2016年1月8日左右，李某给我打电话说需要找管中标的两个人活动关系，一个是领导，一个是工作人员，让我准备两张卡，一张卡打10万元，一张卡打2万元，10万元给领导的，2万元给工作人员的。后我用我儿子靳某的身份证办了一张卡，卡上打了10万元，我用我的身份证办了另外一张卡，卡上打了2万元。在当天下午4点多钟，我把两张卡和密码都交给了李某。然后到了2016年1月16日，李某又给我打电话说需要交纳项目招标押金30万。我就用我妻子肖某的身份证办理的银行卡，卡上打了30万元。2016年1月17日下午，我把准备好的30万元的卡交给了他。2016年1月31日下午，李某带着着中标通知书和洛阳环艺园林工程有限公司委托代理书原件交给了我，说标段已经拿下来了让我放心。但现在洛阳某工程有限公司的人还在南阳等着，需要给南阳市水利局交纳施工保证金18.5万元，让我把钱交给他，他要赶到南阳把钱给洛阳公司的人。2016年2月1日李某把他的卡号通过短信发给了我，我就到银行往他的卡号上打去了18.5万元。后到2月5日左右，马上要过年了，为了表示感谢李某为我竞标成功，我和儿子靳某带着礼品到南阳找李某，见到李某后他给我一张18.5万元的收据，上面盖着南阳市水利局河道管理处的章，说是南阳市水利局给我们开具的施工保证金的收据，让我保存好，等工程结束了凭这个收据再要回押金。2016年3月8日，李某电话联系我说再要12万元，因为之前活动关系的时候，答复过给四个评委每人3万元，我就又往李某卡上打了12万元。到了2016年3月17日，李某又给我打电话说，他舅说崔某当初也在这件事情帮忙了，让我拿出来10万元给崔某表示下。我就又往李某卡上打了10万元。大约到三四天前，李某又给我联系说需要再给南阳市水利局交15万的施工进度保证金。李某一说这，我心里就产生了怀疑，因为我搞了多年的工程建设，知道在工程建设过程中根本就没有施工进度保证金这一项。我心里当时考虑的多了，但为了稳妥起见，我借故延迟了交钱的时间，然后在第二天我赶紧带着李某给我的中标通知书原件到了南阳市水利局，经核实后发现，中标通知书是伪造的，我才知道李某是骗我的，我就赶紧来公安机关报案了。在我报案期间，李某还在不断打电话向我要钱，我一直在稳着他。事情的经过就是这样。
我不清楚李某是否具备给我承包工程的能力，只是听李某说他舅是某市水利局的领导，加上我对李某法院工作人员身份的认可，对李某没有怀疑。
4、证人证言：
（1）证人靳某证言
证明：靳某从刘某给李某打第一笔钱10万元时开始获知此事，后参与了刘某给李某打钱和转账的相关事实。
（2）证人陈某证言
证明：2016年1月16日，在刘某家里刘某交给李某30万元的银行卡一张，陈某录了视频。
（3）证人肖某证言
我是刘某的妻子。我认识李某，他是某人民法院的工作人员，并且在我家三楼租房居住。李某因谎称有关系能给我丈夫刘某承包来水利工程诈骗了我家92.5万元。
（4）证人张某证言
李某是我亲外甥，我是他小舅。在2015年11月份以来，李某就没有找我说过想通过我承包位于某水利工程这事，我也根本就不知道这事。我不在河南省工作，我不知道在去年12月份淅川县是否有鹳河三期治理这项水利工程。
我根本就不认识河南省水利厅副厅长崔某，也没有在2015年12月份至今给崔某等人打过什么招呼，就没有这事的，也根本就不认识刘某，就没有给刘某打过电话。我没见过这份中标通知书，这些都应该是李某个人的行为，我不知道是怎么回事。开始我根本就不知道，只是在前几天我才听说这事，我在这事当中我根本就没有为其提供任何便利条件。
证明：张某对李某做的事情一概不知情。
5、被告人供述与辩解
（1）被告人李某供述
刘某家是我在淅川县人民法院附近租住房子的房东，他平时就是包工程的。我虚构了能给刘某承包水利工程的理由，诈骗刘某一共是92.5万元人民币。
2015年11月份，具体时间我记不清了，平时闲聊过程中，我介绍说我小舅张某在北京水利部工作，能够承揽水利方面的工程，刘某听了之后就说能不能通过我的小舅找来一个水利工程干干，我当时听过了之后也愿意和刘某合作赚点钱，我就同意给刘某跑跑关系，找我小舅说说承揽点水利工程。之后隔了二三天后，我从网上搜索到南阳市发改委发出的淅川县鹳河河道整治工程（三期）第三标段工程量清单及控制价的补充通知。我就从网上打印出来后交给了刘某，问他愿不愿意干这个工程，刘某看了之后表示愿意干这个工程。我就让他算算工程利润，他算了之后说工程利润空间很大，随后利润和我对半分。之后刘某说我跑关系应该需要钱，问我需要多少钱，我说大约需要个十来万，之后刘某就给了十万元钱作为活动资金。我记得当时刘某是把这十万元存在两张邮政银行卡中给我的，每张卡五万元，都是以刘某的名字开户的。我拿到这两张卡后第二天就开始刷卡消费，我当时想着是年底我小舅张某回来过年后，我再给他说说给刘某承包工程的事情，后再决定事情怎么运作。但是还没到过年，因我以前在外面借有高利贷，催账的人就找到我不断催我还钱，并称如果我不还钱就要到省高级法院去闹，不行的话还要去北京最高法院去闹。当时要账的人态度很坚决，我实在没有办法了，我就想到刘某反正想通过我给他找水利工程，为了应付眼前的事情，我动了歪心思，产生了先编造一些理由从刘某那里骗一些钱还高利贷。到2016年1月7日左右，具体时间我记不清了，我就编造了以活动关系，需要给一个领导和一个工作人员送礼为由，向刘某要了12万元。到了2016年1月17日左右，具体时间我记不清了，我又编造了需要给缴纳项目招标押金30万。到了2016年1月底，我带着自己伪造的中标通知书和委托代理书交给了刘某，又向刘某要了18.5万元钱。之后过了没几天马上就要过年了，刘某和他儿子一起带着礼品到南阳找到我表示感谢，我们简单聊了一会儿就分手了，在分手前我又交给了刘某一张伪造的18.5万元的收据。2016年3月8日左右，我再次编造了需要给4个招标评委送钱，每人需要3万元，一共12万，向刘某要了12万元。2016年3月17日左右，我又编造了需要给省水利厅副厅长崔某送礼，向刘某要了10万元。之后，我的欠账都还清了，我考虑到我从刘某那里骗了这么多钱，人家肯定要向我要，但我自己已经没有什么钱了，就想着再从刘某哪里骗点钱后，作为我的启动资金去做一些生意赚点钱还刘某，编造了需要缴纳施工进度保证金的理由向刘某要15万元，但刘某一直以种种理由没有给钱，我感觉事情可能败露了，考虑再三觉得终究纸里包不住火，我就向公安机关投案自首了。事情的经过就是这样。
这92.5万元钱我自己使用花的大约有十七、八万元左右，另外我拿到钱后在北京期间被骗了十三万，其他的大约一共是五十万元我都用来还董金强高利贷了，2012年我炒期货从董金强那里借了25万元的高利贷，每月利息是2.5万元。这92.5万元在我来投案自首前都花光了。这92.5万元钱都没有用在刘某的水利工程项目上。
2015年至今，一直到现在淅川县鹳河河道整治工程（三期）第三标段工程都没有对外招标或者开始施工的情况。这些中标通知书、委托书和收据是我在南阳市汽车站附近看到地面、墙上喷有很多办证、刻章之类的小广告，我就拨打了一个电话，问对方能不能做招投标一套的相关文件，对方说能做，后我在电话里给对面说了工程的相关内容。过了二、三天对面就通知我取东西，按照约定我在南阳汽车站路边和一个男子见了面，那个男子就把伪造好的中标通知书、委托书和收据给了我，我给对方了600元钱。那个男子交给我东西的时候，一并给了我五个伪造的章子，其中一个王长林的私人印章，一个洛阳环艺公司的印章，一个南阳市水利局的印章，一个南阳市水利局河道管理处的印章，一个安监局的章子。当时那个男子交代说这就是工程项目所需要的一套印章。
为承包水利工程的事情，我小舅一直都不知道这件事情，因为我这是骗人的，我就没有给他说过，他也没有为这次承包工程的事情提供任何的便利条件。我给刘某提到过我小舅与河南省水利厅副厅长崔某都很熟，通过崔某的关系，南阳市水利局局长都能给我提供便利条件。我没有找过崔某和王某某，他们也没有为这次给刘某承包水利工程的事情提供便利条件，因为这都是我编造的谎话，目的就是为了让刘某相信我，好继续从他那里骗钱。
6、鉴定意见
南阳市人民检察院鉴定书，宛检鉴【2016】33号
证明：中标通知书和收据上加盖的公章“南阳市水利局”和“南阳市水利局河道管理处”与原公章不是同一印章盖印。
（2016）勘验检查笔录
现场勘验检查笔录，现场方位图以及照片8张
证明：侦查机关现场勘查情况，并在现场提取红色印章1枚。
（2016）视听资料
被害人刘某提供的电话录音和视频
证明：李某给刘某提供虚假中标通知书，以及刘某给李某30万银行卡的过程。
上述证据来源合法、内容客观真实，并经当庭质证、认证，足以认定。
本院认为，被告人李某以违法占有为目的，虚构事由诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院支持。被告人李某在案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某退还了全部赃款，取得了被害人的谅解，可以作为量刑情节考虑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即李某的刑期自2016年4月8日起至2021年10月7日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李颖博
审 判 员 李金岐
人民陪审员 赵士章
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 马 昂
附：《中华人民共和国刑法》相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。