云南省威信县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0629刑初58号
公诉机关云南省威信县人民检察院。
被告人陈刚。
辩护人黄训田。
被告人杨远虎。
辩护人付宪雄。
被告人王某。
辩护人王泽亮。
被告人朱某某。
辩护人苏美成。
威信县人民检察院以威检公诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人陈刚、杨远虎、王某、朱某某犯诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威信县人民检察院指派代理检察员周遵映出庭支持公诉，四被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
威信县人民检察院指控：2016年1月18日，被告人陈刚、杨远虎伙同被告人王某、朱某某预谋以“丢包”诈骗的方式骗取钱财。次日14时许，四被告人窜至威信县人民医院住院部，按事先商量的分工，由被告人陈刚至内二科5病房与吴某某搭讪，王某、朱某某。杨远虎至该房假装丢钱包，陈刚捡起钱包，谎称与吴某某分钱。被告人杨远虎、王某、朱某某进入该房假装找钱包，并称钱包里有现金和银行卡。为骗取吴某某现金、银行卡及密码，杨远虎、陈刚要求吴某某将身上的现金及银行卡拿出来放在报纸上，看是否是杨远虎丢失的财物，并要求吴某某当场查询自己银行卡上的转账情况，确认是否将杨远虎卡上的钱转到自己卡上，在骗取吴某某两张银行卡密码后，杨远虎便将包好的2,200元人民币和银行卡还给吴某某时由陈刚调包，将被害人的现金及2张银行卡骗走。后四被告人到威信县扎西镇一银行自助取款机上将被害人银行卡上的23,000元人民币取走，又持吴某某的银行卡到威信县扎西镇“百爵珠宝”店刷卡消费，消费金额共计50,997元人民币。案发后，赃款已退还被害人。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了四被告人的供述，被害人吴某某的陈述，证人朱某甲的证言，辨认笔录、现场辨认笔录及照片，相关书证等证据，指控被告人陈刚、杨远虎、王某、朱某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
公诉机关认为四被告人均有坦白和赔偿被害人损失并取得被害人谅解的从轻处罚情节，且被告人王某、朱某某属从犯，提出对陈刚、杨远虎判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对王某、朱某某判处一年四个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人陈刚、杨远虎辨称，在以勒没有预谋，是到了威信才协商的。被告人王某提出他没有参与预谋诈骗，他是被利用参与其中。被告人朱某某提出在以勒没有预谋诈骗，是来威信后才知道的，丢包是杨远虎喊他丢的。四被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。对公诉机关提出的量刑建议，被告人陈刚、杨远虎、朱某某均未提出异议，被告人王某提出他是被动的犯罪，公诉机关提出的量刑过重，其认为应在一年以下判处刑罚，并适用缓刑。被告人陈刚的辩护人对公诉机关的量刑建议提出被告人陈刚的家属在案发后，对被害人进行了赔偿，还多退了1万多元，希望法庭对被告人陈刚判处二年有期徒刑并适用缓刑；被告人杨远虎的辩护人认为犯意不是被告人杨远虎提起的，作案地点的选择、作案的分工、赃款的分配均不是杨远虎决定的，应当认定杨远虎为从犯，案发后，杨远虎家属积极退赃，没有给被害人造成大的损失，被告人杨远虎的认罪态度好，希望法庭对被告人杨远虎判处二年以下有期徒刑并适用缓刑；被告人王某的辩护人提出被告人王某在本案中所起作用较小，其认罪态度较好，建议法庭对王某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑；被告人朱某某的辩护人提出除公诉机关提出的量刑情节外，被告人朱某某的主观恶性不大，建议对朱某某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，2016年1月，被告人陈刚与杨远虎预谋到威信县实施诈骗。2016年1月18日，被告人杨远虎先到威信县，打电话告诉了陈刚，陈刚伙同被告人王某、朱某某乘坐王某的车一起到威信县，四被告人入住宾馆后，预谋以“丢包”诈骗的方式骗取钱财。次日14时许，四被告人窜至威信县人民医院住院部，由被告人陈刚至内二科5病房与吴某某搭讪，王某持钱包与朱某某至该病房假装丢钱包，陈刚捡起钱包，谎称与吴某某分钱。被告人杨远虎、王某、朱某某进入该房假装找钱包，并称钱包里有现金和银行卡。为骗取吴某某现金、银行卡及密码，杨远虎、陈刚在王某、朱某某退出该病房后，要求吴某某将身上的现金及银行卡拿出来放在报纸上，看是否是杨远虎丢失的财物，并要求吴某某当场查询自己银行卡上的转账情况，确认是否将杨远虎卡上的钱转到自己卡上，在骗取吴某某两张银行卡密码后，杨远虎将包好的2,200元人民币和银行卡还给吴某某时由陈刚调包，将被害人的现金及2张银行卡骗走。后四被告人到威信县扎西镇一银行自助取款机上将户名为吴某甲的银行卡的存款取走18,000元,将户名为吴某某的银行卡上的存款取走5,000元，又持户名为吴某甲的银行卡到威信县扎西镇“百爵珠宝”店刷卡消费，消费金额共计50,997元人民币。案发后，被告人王某赔偿了吴某某现金11,230元，被告人朱某某赔偿吴某某现金11,259元，被告人陈刚赔偿吴某某现金37,375元，被告人杨远虎赔偿吴某某现金16,136元，被害人吴某某对杨远虎、陈刚、王某、朱某某表示谅解。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证明：
1.被告人陈刚供述，他与王某是亲戚关系，他们和杨远虎、朱某某是朋友，四人常在一起玩，以前，杨远虎带的一个朋友讲丢包诈骗的生意好做，他们四人就商量来威信诈骗。2016年1月，杨远虎先到了威信县，打电话叫他来威信，王某和朱某某就说要一起来。后他们三人就一起来威信县。第二天，他们四人就到威信县人民医院住院部，他去一间病房里与一个女的搭讪，王某到病房门口丢包，他去把钱包捡起来，对那个女人说和她平分钱，后杨远虎、王某、朱某某进病房找钱包，故意叫陈刚和那个女人把钱和银行卡拿出来搜，趁机套取了那个女人的两张农业银行的银行卡和密码，现金大概是800元。后他们拿那个女人的银行卡去取款机上取钱，朱某某拿一张卡去取了5,000元,他用另一张卡取了17,500元，共取了22,500元的现金，又到威信县一家黄金首饰店刷了4万多元的黄金饰品。在回以勒的路上，王某把钱拿给我，我拿给杨远虎数，杨远虎数了1万元给我，给了王某1,500元，给了朱某某1,500元，杨远虎自己分得1万元。
2．被告人杨远虎供述了2016年1月15日，陈刚叫他去陈刚家里，陈刚教他丢包诈骗的方法，当时，朱某某也在场。同年1月18日，他先到威信县开好宾馆，陈刚和王某、朱某某开车从后面来威信县。第二天中午13时左右，他和陈刚、王某、朱某某到威信县人民医院实施丢包诈骗。陈刚先进入病房物色好诈骗对象，后打电话叫他到病房去诈骗，他就到病房里，由于胆小，没有丢成，后叫王某和朱某某去丢了钱包，他与王某、朱某某随后去找钱包，套取了病房里的一个女人的两张银行卡和密码，他们拿银行卡去取钱，陈刚、王某、朱某某三个去取钱，他们大概取了2万5左右，陈刚取了2万元钱后说取不出来了，又到威信县的“百爵”珠宝店刷卡消费，他去买了一个4,100余元的黄金戒指，后就坐车返回以勒，在车上，陈刚分了10,200元钱和一对金耳花给他。
3．被告人朱某某供述，2016年1月18日12时左右，陈刚打电话叫他一起到威信县搞丢包诈骗，他到陈刚家后，王某开车来，他和陈刚、王某一起来到威信县，在威信的宾馆里，陈刚和杨远虎演示了丢包诈骗。第二天，他和陈刚、杨远虎、王某四人就到威信县人民医院丢包诈骗，杨远虎叫他去丢包，他没有答应，王某把包接过去，叫他一起进病房丢了包，他和王某到医院住院部外面等了十多分钟，陈刚和杨远虎就从楼上下来说得手了，他们去自动取款机上取了2万元现金，他拿银行卡去取了5,000元钱拿给杨远虎，后又到威信县的一家珠宝店刷黄金首饰，他刷了黄金项链和戒指，大家都刷到东西后就逃离了威信，途中，陈刚和杨远虎把取的钱拿出来分了1,450元给他。2016年1月29日，杨远虎和王某又去陈刚家，说又到威信县整钱，他知道又是搞丢包诈骗，他们一起来威信，到了威信县的地盘就被抓了。
4．被告人王某供述，2016年1月，他表姐夫陈刚要租他的车用，费用300元一天，他怕陈刚乱整他的车，他把车开去以勒交给陈刚，就和陈刚、朱某某三人来到威信县扎西镇，杨远虎在宾馆里等着他们，杨远虎和陈刚在宾馆里商量了第二天找钱的事情。第二天，他们四人来到威信县人民医院，按照陈刚和杨远虎昨晚的安排，由陈刚进医院找诈骗对象，杨远虎负责丢包，朱某某去学，后杨远虎叫他和朱某某中的一人去丢包包，当时朱某某不答应，杨远虎就叫他去丢包，他去把包丢了后就出来了，后他和朱某某去找包包，杨远虎跟着进去，叫他和朱某某先出来。他和朱某某出来一会儿，杨远虎就出来叫他们走。后来，他们用骗来的银行卡取了现金，陈刚先去取钱出来又拿一张卡给朱某某去取钱，取不出现金了，他们就拿卡到百爵珠宝店刷卡消费，他刷了一条9,730元的项链。陈刚还拿了1,500元现金给他。
5．被害人吴某某陈述2016年1月19日，她在威信县人民医院住院部二楼伺候她婆婆治病，有个20来岁的年轻人到她婆婆的病房里和她摆龙门阵，另有三个20来岁的年轻人去病房里找人，出去时三个人中有一个人的钱掉在地上，和她摆龙门阵的年轻人把钱捡起来说和她一起分钱。过了五六分钟，那三个年轻人又回来找钱，她和与她摆龙门阵的年轻人都说没有捡到钱，另两个年轻人就走了，剩下有个穿黑色夹克的年轻人说他丢的现金有9,000多元，卡上有60多万，后来穿黑色夹克的人叫他们把钱和卡拿出来，她把2,200元现金和两张农村信用社的银行卡拿出来，穿黑色夹克的人把钱和银行卡用报纸包好还给她，又叫她告诉了银行卡的密码，说他去银行核对，因她不懂电脑，穿黑色夹克的人就叫和她摆龙门阵的人一起去核对，那两人走了40分钟左右，她老公潘某某打电话问她取3,000元现金做什么，她把报纸打开才发现什么都没有，发现自己被骗了。她的有一张卡是她二姐吴某甲的名字，卡上的钱被取走68,997元，她名字的卡被取走5,200元，加上身上的现金2,200元，共计被骗了76,397元。
6．证人朱某甲证言，今天（2016年1月29日）早上10时左右，我在陈刚家玩，杨远虎、朱某某、王某也在陈刚家，杨远虎说去威信做点业务，我知道在2016年1月20日左右，杨远虎、朱某某、陈刚、王某来过威信，回去后，我看见他们手上都戴着金戒指，后来陈刚问我下次要一起去威信做点业务不，我说违法的事我不做，不违法的可以去看看。今天早上10时左右，陈刚叫我跟着来威信整业务我就来了。王某开车过来，我们四人上车后来到双河就被抓获了。
7．银行明细账单，证明吴某甲名字的银行卡在2016年1月19日取款2万元和50,997元，吴某某的名字的银行卡在2019年1月19日取款5,000元的事实。
8.中国银联签购单、百爵珠宝销售单，证明2016年1月19日15时左右，百爵珠宝销售了50,997元的金首饰的事实。
9.领条、谅解书，证明被告人王某赔偿了吴某某现金11,230元，被告人朱某某赔偿吴某某现金11,259元，被告人陈刚赔偿吴某某现金37,375元，被告人杨远虎赔偿吴某某现金16,136元，被害人吴某某对杨远虎、陈刚、王某、朱某某表示谅解的事实。
10.辨认笔录及照片，证明被害人吴某某辨认出被告人杨远虎、陈刚就是诈骗她的钱财的人。
11.辨认笔录及照片，证明被告人陈刚、杨远虎对实施诈骗的地点及用诈骗的银行卡刷卡消费的珠宝店进行辨认的事实。
12.扣押笔录及扣押清单，证明公安机关扣押了涉案物品的事实。
13.抓获经过，证明被告人陈刚、杨远虎、王某、朱某某被公安机关抓获的事实。
14.户口证明，证明四被告人的出生年月日等身份情况。
上述证据，经法庭主持质证，除被告人王某对陈刚的供述提出未和他们商量一起来诈骗的异议外，其余指控证据，四被告人均未提出异议。本院认为，被告人陈刚供述王某参与预谋诈骗没有相关证据佐证，本院不予采信，其余部分供述与其他证据相互印证，本院予以采信。公诉机关所举其余证据，取证合法，内容客观真实，证据间相互印证，均可作为认定本案事实的证据予以采信。
本院认为，被告人陈刚、杨远虎、王某、朱某某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈刚、杨远虎、王某、朱某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈刚和杨远虎起主要作用，系主犯，被告人王某与朱某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四被告人到案后，如实供述了诈骗的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，四被告人均对被害人进行了赔偿，被害人对四被告人表示谅解，可酌情从轻处罚。根据本案事实和情节，对被告人陈刚和杨远虎予以从轻处罚，对被告人王某、朱某某予以减轻处罚，根据被告人王某、朱某某的认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可依法宣告缓刑。被告人杨远虎的辩护人提出杨远虎属从犯的辩护意见与本案查明事实不符，被告人陈刚的辩护人及杨远虎的辩护人提出对陈刚和杨远虎判处二年有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因被告人陈刚与杨远虎均无减轻处罚的情节，依法不能对被告人陈刚和杨远虎减轻处罚，对二辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；被告人王某的辩护人及朱某某的辩护人提出对王某和朱某某判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，综合本案被告人的犯罪事实和情节，对被告人王某和朱某某的量刑不适合在一年以下量刑，对二辩护人提出的量刑辩护意见，本院不予采纳。四辩护人提出的其余辩护意见，酌情予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2019年4月29日止），并处罚金人民币80,000元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。
二、被告人杨远虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2019年4月29日止），并处罚金人民币80,000元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币40,000元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。
四、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币40,000元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘祥恒
审 判 员 张晓琴
人民陪审员 熊兴高
二〇一六年八月十日
书 记 员 白春银