安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖12刑终29号
原公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘常伟，男，汉族，1990年9月30日出生，江苏省东海县人，大专文化，无业，户籍地江苏省东海县，捕前租住阜阳市开发区。因涉嫌犯抢劫罪于2015年11月26日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年12月30日被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
指定辩护人郑君志，安徽京阜律师事务所律师。
指定辩护人田路路，安徽京阜律师事务所实习律师。
阜阳市颍州区人民法院审理颍州区人民检察院指控原审被告人刘常伟犯抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2016年11月22日作出（2016）皖1202刑初368号刑事判决。刘常伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年5月，被害人刘某1在网上结识一名叫“笑笑”的女子。同年6月20日上午应“笑笑”邀请，刘某1从宁波来到阜阳。当天下午，刘某1被“笑笑”带至阜阳市开发区黄庄李坟村附近一栋自建房内，刘某1进屋后发现为传销窝点欲离开，屋内四、五名男子围住刘某1不让离开。屋内自称“老大”（另案处理）的男子逼迫刘某1说出自己的银行卡密码，刘某1不同意，遭到拳打脚踢。“老大”安排人用烧红的铁钳吓唬刘某1逼其说出银行卡和支付宝密码。被告人刘常伟是该传销窝点的寝室长，负责该传销窝点的日常生活，主要负责对新来人员搜身检查，登记银行卡信息、取钱。为了让刘某1自愿加入传销组织，刘常伟安排屋内传销人员孙某某（另案处理）等人对刘某1实施看管，宣传“天津天狮”保健品劝其加入，非法限制刘某1人身自由长达1个月时间，期间对刘某1有殴打、威胁行为。因为刘某1一直不愿意加入传销组织，刘常伟数次将刘某1支付宝内的145000元现金转入刘某1的银行卡，并通过ATM机取走，所取现金交于他人用于购买所谓的传销产品。2015年7月19日晚11时许，因刘某1谎称愿意加入传销组织，刘常伟等人遂让刘某1在自愿加入传销组织的协议上签字，并将刘某1带至阜阳火车站让其离开。案发后，刘常伟的父亲和被害人刘某1达成协议，刘常伟的父亲代刘常伟退赔刘某1人民币40000元，刘某1对刘常伟的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1.受案登记表，证明刘某1于2015年7月28日10时报案的事实。
2.常住人口信息表，证明被告人刘常伟的身份情况。
3.归案情况说明，证明2015年11月26日刘常伟被抓获。
4.银行卡明细单，证明2015年6月27日-7月10日，被害人的建行银行卡有29笔ATM机取款记录，取款金额共计人民币145000元。
5.刑事和解协议书、收条、谅解书，证明被告人刘常伟的父亲刘某2和被害人刘某1达成协议，刘常伟的父亲代刘常伟退赔刘某1人民币40000元，刘某1对刘常伟的行为表示谅解，表示不再追究刘常伟的任何责任，希望法院对刘常伟从轻、减轻处罚。
6.被害人刘某1陈述及辨认笔录，证明2015年6月20日，其受“笑笑”邀请，乘火车从浙江宁波到阜阳。“笑笑”和一女子将其接到一个农家院后，一男子把大门反锁。其感觉不对，称要上厕所，从门口进来四、五名男子把其按倒在地搜身。一名被称为“老大”的男子问话，让其把所有东西交给他，说出银行卡密码。其不说，有人踢其，“老大”把火腿、饼干朝其脸上扔，让人逼其蹲马步，并称小心没有命要这个钱，然后又让人烧铁块。其看到他们在院子里烧一块铁一样的东西，害怕了，表示愿意给一、二万元。“老大”他们坚持要密码，说拿不出100万，就老实待着。其只有把手机密码、支付宝密码、银行卡密码告诉“老大”。之后“老大”让其考察一个星期行业。
刘常伟是传销窝点的“家长”，主任级别，屋里的人归他安排，是管事的。其第一天被带到“家”里后，刘常伟负责对其身体进行搜查，登记随身物品，安排人看管其，其只能在屋里活动，什么事情都要向他报告，他同意才可以。有时刘常伟也看管，他隔五六天谈一次话，劝其加入传销组织。6月28日，其问刘常伟为何不守信用放其离开。屋里人又把其按在地上踢，之后寝室里一直有人向其宣传“天津天狮”保健品让其加入，一套3900元。后刘常伟逼其购买产品，其被逼同意购买20套78000元产品。6月30日刘常伟拿着从其卡中取的钱称替其购买了产品，之后他们还是不肯放其离开。在这之前，每天每个人都轮流骂其。7月10日，刘常伟又拿出6万多元，称给其买产品，钱都交给传销组织上面的人了。又过几天，其称可以加入，他们让其在自愿加入的协议上签字捺印。7月19日晚11点左右，刘常伟等人把其带到火车站给其150元，把其放了。后其查账发现其支付宝里的钱被转到银行卡上，通过ATM机被取走145000元，其钱包里300元左右的现金也被抢走了。孙老板是刘常伟手下的马仔，负责看管其。看管期间有人对其殴打、威胁，刘常伟也进行过威胁。其第一次被殴打时近视看不清人脸，记不清谁殴打的。
其通过指认照片，辨认出刘常伟是于2015年6、7月份取走自己145000元的刘主任，孙某某是看管其的人。
7.被告人刘常伟供述及辨认笔录，证明2014年11月，其到阜阳加入传销组织，后居住在开发区黄庄附近被称之为“家”的平房里，是寝室长，负责“家”的日常生活。主要负责对新来人员搜身检查、登记银行卡信息、取钱、将银行卡及密码要到手。鲁某某、许某某、孙某某、邹某某（音）、姓焦的男子帮其看管，吓唬新来的人，让他们留下来考察行业，如果不愿意加入，其和同伙就将他们身上和银行卡里的钱取走，替他们购买产品。
2015年6月中旬的一天下午，苏某某和李某某把刘某1带到家里，“老大”和鲁某某、许某某、孙某某、邹某某、姓焦的男子把刘某1围在中间，“老大”给刘某1讲话，称保证刘某1留下来看清行业，保证刘某1的人身和财产安全。其和他人按程序对刘某1的人身和随身物品进行检查，搜出三百多元现金、身份证和银行卡。“老大”让刘某1讲出银行卡密码，刘某1不愿意，“老大”就从刘某1包里找出一些零食朝他身上砸，许某某、孙某某、姓焦的把刘某1按倒在地，“老大”让人把火钳烧好拿来，鲁某某跑到厨房拿一把烧红的火钳过来，在刘某1面前晃一下，刘某1害怕，同意给其几人一、二万元。“老大”称就是给100万，也得把密码讲出来。之后刘某1把银行卡密码告诉“老大”，“老大”用手机查银行卡里没有钱，让刘某1留下来考察行业。接下来几天其和鲁某某、许某某、孙某某、邹某某、姓焦的男子轮流看管刘某1，不让他离开院子。刘某1来到“家”三四天后说他手机支付宝里有钱，姓焦的男子告诉其，其用他的手机登陆支付宝，发现有145000多元。其没动钱，想让他自愿加入传销，自己交钱买产品。过了一个星期，其让刘某1考察清楚行业再走。晚上刘某1被鲁某某、许某某、邹某某、姓焦的男子按倒在地，询问原因得知刘某1吵着要走，讲岔了他想动手，其就跟他讲传销好之类的话。第二天，其看刘某1还是不愿意加入传销，就把他支付宝里的钱转到他的银行卡里，其从他卡里陆续取出8万元，后告诉刘某1替他购买了20套产品。刘某1说他买了产品，是否可以放他走，其没同意。过了几天，其又到银行把他支付宝里剩下的钱都取出来。取钱的目的是让刘某1加入传销组织购买产品，一共取走145000元。7月，其把这些钱分两次交给负责收钱的黄某某。其仍然没让刘某1离开，让他继续留下来考察行业，其用了所有手段，他都不愿意留下来，其就让他在自愿加入的协议上签字。刘某1为了能走，签了字，当时刘某1已经呆了一个月。7月中旬的一天晚上10点左右，老大安排一辆三轮车，其带着许某某、邹某某把刘某1送到火车站，给他150元让他买票回家了。
其通过辨认照片，指认出刘某1是被其看管并抢劫的人，并能够指认出鲁某某（音）、孙某某。
8.现场辨认笔录、指认照片，证明刘常伟指认出开发区黄庄李玟村路西一栋带院平房就是其对刘某1实施抢劫和非法拘禁的地点。
9.人身检查笔录、扣押清单、扣押照片，证明2015年11月26日下午16时许公安机关将刘常伟抓获，对其人身检查，发现一部杂牌手机和一本黑色笔记本，笔记本第二页写有“刘某1，10/7上17套，20/7晚走，共取145000元，余100元”等字样，侦查人员将上述物品依法扣押。
10.现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片，证明案发现场情况、刘常伟指认现场情况。
11.视听资料，（1）侦查人员根据刘某1提供的银行卡交易明细上的设备编码和交易时间调取了相应的中国建行银行ATM机监控视频，证明刘常伟多次取款情况；（2）对刘常伟讯问的同步录音录像。
12.现场勘验笔录及现场方位示意图，证明案发现场的情况。
据此，原审法院认为，被告人刘常伟伙同他人以非法占有为目的，使用暴力或其他方法劫取他人财物，数额巨大，其行为构成抢劫罪；刘常伟非法剥夺他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。刘常伟伙同他人对被害人进行非法拘禁时有殴打情节，从重处罚。刘常伟家人积极代被告人退赔，弥补被害人部分损失，取得被害人谅解，可对被告人酌情从轻处罚。刘常伟当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、被告人刘常伟犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人刘常伟的违法所得，依法予以追缴。
刘常伟上诉提出，其是按照管理团队的黄某某的吩咐做事，刘某1住在哪个“家”里也是黄某某安排的，后来的一切事其都是向黄某某汇报，听从他的安排，应当认定其为从犯。辩护人提出了与刘常伟上诉理由相同的辩护意见。
经二审审理查明：2015年6月至7月，上诉人刘常伟作为传销窝点的“家长”，伙同他人在阜阳市开发区黄庄李坟村附近一栋自建房屋内限制被害人刘某1人身自由长达1个月，并劫取刘某1145000元的事实，已被原判所列经一审当庭举证、质证的证据证实，证据之间能相互印证，本院予以确认。
对刘常伟提出其是按照管理团队的黄某某的吩咐做事，刘某1住在哪个“家”里也是黄某某安排的，后来的一切事其都是向黄某某汇报，听从他的安排，应当认定其为从犯的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，其作为传销窝点的寝室长，伙同他人使用暴力、胁迫手段获取被害人支付宝、银行卡密码后，在被害人无法反抗的情况下，具体实施了取走被害人钱款的行为，在共同犯罪中较为积极主动，系主犯。此节上诉理由，本院不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人刘常伟伙同他人以非法占有为目的，使用暴力、胁迫方法劫取他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪；刘常伟伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，应依法判处，并数罪并罚。刘常伟家人代为赔偿被害人部分损失，取得谅解，对刘常伟可酌情从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡龙汉
审 判 员 袁理想
代理审判员 刘钦锋
二〇一七年二月二十日
书 记 员 孙庆堂
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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