包头市白云鄂博矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0206刑初34号
公诉机关包头市白云鄂博矿区人民检察院。
被告人何某某，男，1970年5月23日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，出生地内蒙古包头市，籍贯内蒙古包头市，户籍所在地内蒙古包头市，现住内蒙古包头市。因涉嫌诈骗罪，于2012年8月4日被包头市公安局白云鄂博矿区分局刑事拘留（因病未予收押）；同年8月5日被包头市公安局白云鄂博矿区分局取保候审；同年11月7日被包头市白云鄂博矿区人民检察院批准逮捕，执行逮捕时被告人在逃；2017年9月10日被包头市公安局白云鄂博矿区分局执行逮捕。现羁押于包头市固阳县看守所。
包头市白云鄂博矿区人民检察院以内包白检诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人何某某涉嫌诈骗罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院受理立案后，依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭进行了审理，包头市白云鄂博矿区人民检察院指派检察员李进英到庭支持公诉、被告人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
包头市白云鄂博矿区人民检察院指控，2010年10月份，被害人魏某的亲属，因犯罪被司法机关处理，被害人魏某通过邻居王某1（与被告人何卫国同居者）得知，被告人何某某可以托人办理监外执行。被害人魏某便委托被告人何某某办理，被告人承诺通过他人给被害人办理此事，2010年10月至2012年4月间，被告人何某某以“办事人”运作监外执行需要资金为名，陆续向被害人魏某索要“办事款”共计240500元人民币。被害人魏某按照被告人的要求将240500元“办事款”分7次汇入（其中，少量以现金方式支付给被告人何卫国）被告人指定的“办事人妻子”的两张银行卡内：其中，中国邮政储蓄银行卡，卡号为×××、中国工商银行卡，卡号为×××。经查，该两张银行卡的户名均为被告人何某某的母亲邬弟女。该两张银行卡流水明细显示，银行卡内的存款都是在白云鄂博矿区的ATM取款机支取。此后，被告人何某某承诺给被害人魏某办理的事情没有结果，被害人要求退款。被告人何某某借口和“办事人”追索办事款，长期逃匿。被告人何某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人人民币240500元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人何某某有期徒刑4-5年，罚金人民币100000-200000元。
被告人何某某辩称，2010年被害人魏某委托何某某办理其亲属监外执行的事，并汇办事款240500元，但何某某将其中的150000元给了包头市东河区名字叫“六子”的办事人，事情没办成，“六子”也失去了联系。被告人何某某同意偿还被害人钱款，但因无收入现无力偿还，请求从轻处罚。
经审理查明，2010年10月份，被害人魏某的亲属，因犯罪被司法机关处理，被害人魏某通过邻居王某1（与被告人何某某同居关系）得知被告人何某某可以托人办理监外执行，被告人何某某以能办理减刑、保外就医为由，骗取被害人魏某的信任，于2010年10月至2012年4月间，被害人魏某按照被告人何卫国的要求，将共计人民币240500元的“办事款”，分7次汇入（其中，少量以现金方式支付给被告人何某某）被告人何某某指定的“办事人妻子”的两张银行卡内，其中：卡号为×××中国邮政储蓄银行卡一张、卡号为×××中国工商银行卡一张。以上两张银行卡户名均为被告人何某某的母亲邬弟女，流水明细显示银行卡内的存款均在包头市白云鄂博矿区的ATM取款机支取。后被告人何某某承诺给被害人魏某办理的事情没有结果，被害人魏某要求退款。被告人何某某借口和“办事人”追索办事款，在案发后长期逃匿，于2017年9月10日被公安机关抓获。骗取的240500元钱款未能偿还被害人。
另查明，被告人何某某供述的办事人“六子”，经包头市公安局白云鄂博矿区分局刑侦部门调查核实并无此人。
认定上述犯罪事实公诉机关出示的证据如下：
（一）被告人何某某常住人口基本信息，证明被告人何某某登记的身份信息与公安机关提供的信息一致；
（二）包头市公安局的抓获经过。证明被告人何某某在逃人员于2017年9月10日在包头市昆区被包头市公安局抓获，后移交包头市公安局白云鄂博矿区分局；
（三）收条复印件七张，证明被告人何某某诈骗金额合计人民币240500元，见证人王某1；
（四）卡号为×××工商银行卡、卡号为×××中国邮政银行卡流水明细，证明被害人给被告人何某某汇款的数额与被告人所打收条的数额相符；同时证明被告人何某某用其母亲邬弟女的名字开户的该二张银行卡均在白云鄂博矿区ATM机上支取消费；
（五）工商银行及邮政银行的两份证明，证明被告人何某某消费的网点均是在白云鄂博矿区，同时户名为邬弟女的工商银行卡已销户；
（六）证人王某1两份王某2证言，证明2010年10月至2012年4月期间，被告人何某某利用虚构事实，骗取被害人魏某能办理监外执行而收取240500元的事实，同时还以被告人何某某母亲邬弟女的名义办理两张银行卡收取汇款及少量现金，总计收取人民币240500元的事实；
（七）被害人魏某的陈述，证明2010年10月至2012年4月期间，被告人何某某以能办理减刑、保外就医为由，骗取被害人魏某钱款240500元的事实；
（八）被告人何某某的三份供述与辩解及侦查情况证明一份，证明被告人何某某的供述均证明被害人支付给了被告人何某某240500元是事实，而且被告人何某某以其母亲邬某某的名义办理两张银行卡用于收款的事实；同时证明被告人何某某所供述的李永平及“六子”前后矛盾、说法不一致，是虚假供述，经公安机关侦查取证查无此二人。
上述证据经庭审出示，并经双方质证，证据取证程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人何某某采取虚构事实，骗取被害人魏某的信任，隐瞒真相使用其母亲邬某某的身份信息办理银行卡骗取人民币240500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人何某某的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；对于被告人何某某的辩解意见，本院不予采信；被告人何某某案发后，长期逃匿、又未退赃，酌定从重处罚。故根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币50000元，罚金自本判决生效后三十日内一次性缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月10日起至2023年1月9日止。）
二、被告人何某某违法所得人民币240500元予以追缴，退赔被害人魏某。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓东
审 判 员 刘义云
人民陪审员 邬利峰
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 邵云芳
附本案相关法律条款：
《中华人民共和国刑事法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、各自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。