广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第387号
公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。
被告人张某某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月15日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人韦永记，广西桂盟律师事务所律师。
辩护人黄超群，广西安信律师事务所律师。
南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2015）278号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。南宁市西乡塘区人民检察院检察员阎宏伟出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人韦永记、黄超群到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张某某参与组织、领导的传销活动是以“资本运作”、“连锁销售”为名的传销活动。该传销活动的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门申购21份额，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行瓜分。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行分类。其中五个级别分别是：业务员-
业务组长-主任-经理-
老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别（也称高管）。
本案中老总级别人员又分为“接账老总”和一般老总两个层次。该传销组织规定，在成为老总级别人员后，其伞下下线人员交钱申购所产生的份额，视为其在网络层级中与其排位最接近的两名老总级别人员的推送份额，当老总级别人员向其上线老总推送份额达到规定的数额时，其就能获得“接账”的权力，成为“接账老总”，这也是一般老总晋升为“接账老总”的条件。成为“接账老总”后，“接账老总”与其上线老总资金分配上完全分离，由“接账老总”独自掌管伞下组织人员网络层级图、开通工商银行账户用来收取伞下人员交纳的申购款、发放返利提成、核查每个月申购的人员名单、申购份额数量、申购款金额、网络层级排线排位、计算并通过网上银行发放体系内下线人员的返利提成以及将收取的申购款与下发的返利提成之间资金差额占为己有等。“接账老总”资历和能力较为突出的，负责设立并管理本体系的“大经理室”，指定负责管理申购、能力、学习、自律、安全等工作的大经理，通过大经理管理本体系内的伞下人员。一般老总参与老总级别人员议事、聚会、聚餐，谈论研究组织内出现的问题并商量解决办法，由大经理室成员具体出面处理处置。老总级别人员负责召集即将晋升老总的人员对其进行“老总复制”，向新晋升老总宣布老总提成改革制度，包装好新老总并集中接见下线人员。以蒙蔽和激励下线人员发展他人交钱加入。根据“资本运作”、“连锁销售”传销奖金分配制度的规定，老总级别人员的提成以每发展一名下线人员申购1份份额即可获得500元的方法计算，网络层级最接近申购新人的三代老总级别人员可得到老总级别提成。
本案中经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，负责向其上线的老总上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题，下传老总下达的传销行业通知、指示等等，组织自己下线人员的开传销行业工作会议，组织学习传销行业的文件精神、通知，宣布体系的处罚措施和处罚决定，对下线人员进行邀约技巧和口才的训练，具体实施组织下线对新人洗脑的针对性工作。部分经理由于能力突出，在司职经理级别职责之外，还被上线“接账老总”指派进入大经理室，成为大经理室成员。每个大经理室有三到四个大经理，负责该传销组织全面工作或者管理申购、能力、学习、自律、安全中一项或几项工作，具体实施管理上线“接账老总”伞下的传销人员，维系整个传销组织稳定发展。
被告人张某某，于2007年9月由管红川等人发展在南宁市交纳69800元钱加入该“资本运作”传销活动，成为管红川的直接下线人员。在参与“资本运作”传销组织的过程中，张某某发展了曹某、高某等人加入并成为其下线。随着下线人员的滚动增加，张某某于2008年5月成为老总级别人员，其伞下人员曹某、高某等人先后成为了老总级别人员。2008年10月张某某从巩方文处接账，成为“接账老总”。张某某成为“接账老总”后独立管理自己伞下传销体系的申购收款、计算发放伞下下线提成、独吞“税金”和产品费用，并设立大经理室统一管理自己伞下的传销体系。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人张某某参与组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人张某某在开庭审理过程中对指控事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
辩护人提出张某某主动投案自首，也是一个受害者，伞下人员比较少，建议法庭按照最低的幅度予以量刑。
经审理查明，被告人张某某参与组织、领导的传销活动是以“资本运作”、“连锁销售”为名的传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门申购21份额，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行瓜分。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行分类。其中五个级别分别是：业务员-
业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。
本案中老总级别人员又分为“接账老总”和一般老总两个层次。该传销组织规定，在成为老总级别人员后，其伞下下线人员交钱申购所产生的份额，视为其在网络层级中与其排位最接近的两名老总级别人员的推送份额，当老总级别人员向其上线老总推送份额达到规定的数额时，其就能获得“接账”的权力，成为“接账老总”，这也是一般老总晋升为“接账老总”的条件。成为“接账老总”后，“接账老总”与其上线老总资金分配上完全分离，由“接账老总”独自掌管伞下组织人员网络层级图、开通工商银行账户用来收取伞下人员交纳的申购款、发放返利提成、核查每个月申购的人员名单、申购份额数量、申购款金额、网络层级排线排位、计算并通过网上银行发放体系内下线人员的返利提成以及将收取的申购款与下发的返利提成之间资金差额占为己有等。“接账老总”资历和能力较为突出的，负责设立并管理本体系的“大经理室”，指定负责管理申购、能力、学习、自律、安全等工作的大经理，通过大经理管理本体系内的伞下人员。一般老总参与老总级别人员议事、聚会、聚餐，谈论研究组织内出现的问题并商量解决办法，由大经理室成员具体出面处理处置。老总级别人员负责召集即将晋升老总的人员对其进行“老总复制”，向新晋升老总宣布老总提成改革制度，包装好新老总并集中接见下线人员。以蒙蔽和激励下线人员发展他人交钱加入。根据“资本运作”、“连锁销售”传销奖金分配制度的规定，老总级别人员的提成以每发展一名下线人员申购1份份额即可获得500元的方法计算，网络层级最接近申购新人的三代老总级别人员可得到老总级别提成。
本案中经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，负责向其上线的老总上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题，下传老总下达的传销行业通知、指示等等，组织自己下线人员的开传销行业工作会议，组织学习传销行业的文件精神、通知，宣布体系的处罚措施和处罚决定，对下线人员进行邀约技巧和口才的训练，具体实施组织下线对新人洗脑的针对性工作。部分经理由于能力突出，在司职经理级别职责之外，还被上线“接账老总”指派进入大经理室，成为大经理室成员。每个大经理室有三到四个大经理，负责该传销组织全面工作或者管理申购、能力、学习、自律、安全中一项或几项工作，具体实施管理上线“接账老总”伞下的传销人员，维系整个传销组织稳定发展。
被告人张某某，于2007年9月由管红川等人发展在南宁市交纳69800元钱加入该“资本运作”传销活动，成为管红川的直接下线人员。在参与“资本运作”传销组织的过程中，张某某发展了曹某、高某等人（均已判刑）加入并成为其下线。随着下线人员的滚动增加，张某某于2008年5月成为老总级别人员，其伞下人员曹某、高某等人先后成为了老总级别人员。2008年10月张某某成为“接账老总”。张某某成为“接账老总”后独立管理自己伞下传销体系的申购收款、计算发放伞下下线提成、独吞“税金”和产品费用，并设立大经理室统一管理自己伞下的传销体系。
另查明，2014年11月15日张某某到公安机关主动投案。
上述事实，被告人张某某在庭审过程中在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的接受刑事案件登记表、户籍信息、到案经过、涉案银行账户流水、证人曹某、高某、殷某、陈某、李某甲、李某乙的证言、被告人张某某的供述和辩解，辨认笔录等，南宁市西乡塘区人民法院（2014）西刑初字第351号刑事判决书等证据予以证实。
本院认为，被告人张某某参与组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱了国家正常的经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。张某某参与组织、领导传销活动人员层级在三层以上，累计达一百二十人以上，属“情节严重”。张某某在参与的组织、领导传销活动中，积极参与实施传销活动行为，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。张某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，可从轻处罚。辩护人提出张某某有自首情节等从轻处罚情节的意见，与查明事实相符，本院予采纳。综上，本院决定对张某某减轻处罚。
根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月15日至2018年5月14日；罚金于判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 密
人民陪审员 何曼玲
人民陪审员 黄 润
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 陆露艳
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。