湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0192刑初180号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人官育海，无职业。2015年12月17日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2016年1月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人迟冬梅，湖北本正律师事务所律师。
被告人官育海被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年4月21日以武东湖检公诉刑诉（2016）204号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员何仁超出庭支持公诉，被告人官育海及其辩护人迟冬梅均到庭参与诉讼。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2015年6月至10月间，被告人官育海通过在“世纪佳缘”网站注册的网名“品味”、“闲情优雅”、“优美旋律”、“淡淡的情”等名义及在“百合网”网站注册的网名“品味人生”的名义，在网站上冒充成功人士，多次以交友为名，采取诱骗成年受害女性汇款至指定银行账户的方式，骗取多名受害女性钱款共计人民币60488元。
1、2015年6月28日、6月30日，被告人官育海在“世纪佳缘”网站以“品味”的名义结识住在本市洪山区阳光在线的女性孙某后，骗取被害人孙某共计人民币5600元。
2、2015年7月2日，被告人官育海在“世纪佳缘”网站以“闲情优雅”的名义结识住在本市蔡甸区蔡甸街汉阳大街的女性杨某某后，骗取被害人杨某某人民币5000元。
3、2015年8月14日、8月15日、8月17日，被告人官育海在“世纪佳缘”网站以“优美旋律”的名义结识住在本市经济技术开发区碧波山庄的女性杨某后，骗取被害人杨某共计人民币6000元。
4、2015年8月31日、9月4日、9月10日，被告人官育海在“世纪佳缘”网站以“淡淡的情”的名义结识住在本市珞瑜东路的张某后，通过诱骗被害人张某在本区ATM机上或银行柜台汇款至指定银行账户的方式，骗取钱款共计人民币38888元。
5、2015年10月16日、10月17日，被告人官育海在“百合网”网站以“品味人生”的名义结识住在本市硚口区香港印象的女性刘某后，骗取被害人刘某共计人民币5000元。
2015年12月17日，被告人官育海被公安机关抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、被害人报案材料及陈述；3、证人证言；4、银行卡明细、微信聊天记录、通话清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明等书证；5、被告人官育海的供述及辩解、同步录音录像等。
公诉机关认为，被告人官育海以非法占有为目的，多次采取虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币60488元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人官育海对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人官育海的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人官育海自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，2015年6月至10月间，被告人官育海利用女性期待拥有美满婚姻的心理，采取在“世纪佳缘”网站注册昵称为“品味”、“闲情优雅”、“优美旋律”、“淡淡的情”的ID号码及在“百合网”网站注册昵称为“品味人生”的ID号码后，虚构名为“杨武”的成功离异人士的手段，多次以相亲交往为由，骗取多名成年女性的信任，诱骗其汇款至指定的银行账户，共计骗取钱款人民币60488元。具体事实如下：
1、被告人官育海利用在“世纪佳缘”网站注册的昵称为“品味”的ID号码，采取上述手段，于2015年6月28日、6月30日，两次骗取被害人孙某共计人民币5600元。
2、被告人官育海利用在“世纪佳缘”网站注册的昵称为“闲情优雅”的ID号码，采取上述手段，于2015年7月2日，骗取被害人杨某某人民币5000元。
3、被告人官育海利用在“世纪佳缘”网站注册的昵称为“优美旋律”的ID号码，采取上述手段，于2015年8月14日、8月15日、8月17日，三次骗取被害人杨某共计人民币6000元。
4、2015年8月31日、9月4日、9月10日，被告人官育海利用在“世纪佳缘”网站注册的昵称为“淡淡的情”的ID号码，采取上述手段，三次骗取被害人张某共计人民币38888元。
5、被告人官育海利用在“百合网”注册的昵称为“品味人生”的ID号码，采取上述手段，于2015年10月16日、10月17日，两次骗取被害人刘某共计人民币5000元。
2015年12月17日，被告人官育海被公安机关抓获归案。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的到案、破案经过，证明：2015年10月13日，公安机关接被害人张某报警称其被人诈骗，次日，公安机关立案侦查，通过技术手段锁定被告人官育海，并发现其多笔诈骗事实，遂一并展开侦查。同年12月17日，公安机关将被告人官育海抓获归案。
2、被害人报案材料及陈述
（1）被害人孙某的报案材料及陈述，证实：我在世纪佳缘网站上通过交友被骗了5600元。我在世纪佳缘网站上的佳缘昵称是“紫藤”。2015年6月10日，我在世纪佳缘网站上认识了昵称“品味”的男子，他自称“杨武”，我和他互加了微信好友，之后就断断续续的在联系。他经常在凌晨用155××××7779的手机号和我联系。他说要给我买车，要我把身份证号发给他，但我没有发给他。他要我汇500元给他，并说马上就还给我，我于2015年6月28日给他的工行账号为62×××25打了600元。6月30日凌晨4点钟，他又给我打电话，他要我汇款5000元，我给他的银行卡上汇了2300元。6月30日9点，我找同事借了2700元，我将2700元汇给了他，他承诺要对我好，给我买好东西。之后，我找他要钱的时候，他总说没有时间。我感觉被骗了，就报了警。我都是在家里用网银给他汇的款，我的卡是招商银行的，卡号因为在最近一两个月换了，现在的卡号是62×××66。我一共被骗了5600元，一次是6月28日汇600元；6月30日汇了两次，凌晨4点汇了2300元，9点汇了2700元。做工程的，经常和区政府里的人吃饭吃到凌晨，开劳斯莱斯，还说要带我到迪拜去玩，他还在微信朋友圈里晒了一些照片。
（2）被害人杨某某的报案材料及陈述，证实：2015年5月份，我在世纪佳缘网站上注册了一个ID，但是没有写昵称。我在上面看到一个昵称为“闲情优雅”的男子，ID号是141203355。他在网站上注明“年龄40多岁，离异，月收入2万元左右，在武汉从事房地产工作”。后来，我和他在网上聊天。2015年的5、6月份，我们互加了微信，他的微信昵称是“品味人生”，自称“杨武”。微信聊天中，他给我发了他开会的照片，还有一台很高档的车子的照片等。之后，他经常在凌晨两三点用155××××7779的手机号给我打电话，白天很少打。2015年7月2日凌晨，他突然给我打电话，要5000元急用。我还在迷迷糊糊中，也没想到他骗我，就答应了。他把一张工行卡号62×××25发给我，我通过手机银行绑定的建行卡62×××17转了5000元给了他，他承诺我买一套房子。过了几天，我问他什么时候把钱还给我，他说很忙。我犹豫是不是报案的时候，派出所就给我打了电话。
（3）被害人杨某的报案材料及陈述，证实：2013年，我在世纪佳缘网站上注册，微信昵称是“red”，ID是4273751。2015年6、7月份，我在世纪佳缘网站上看到一个昵称为“优美旋律”的男子，我们互加了微信，我还把手机号也告诉了他。他的微信朋友圈里发的都是他到迪拜、海南等位置去玩的照片，还有他家里的照片。这些照片显示出他像一个很成功的人士。我们在聊天的过程中，他自称开房地产公司，46岁，住在武汉的金银湖。之后，他总在晚上和凌晨给我打电话，显得很忙。2015年8月14日凌晨，他给我打电话，说要试一下我的真心程度，要我汇600元给他。于是，我在14日凌晨4时许，到车城路上的工商银行沌口支行直接往他的账户中存了600元，我记不得他的卡号了。15日凌晨，他又给我打电话要我存4400元，要试我是不是真心的，于是，我到工商银行沌口支行又给他的账号存了4400元。17日，他又给我打电话，说还要试我是不是真心的，要我汇5000元，我说最多只有1000元，不然就算了，他就同意了。17日下班之后，大概在晚上的7点到9点之间，我在宁永路附近的工商银行的自助存款机上又给他的账号存入了1000元。之后，他还是要我汇钱，我就觉得他是个骗子了。他的账号是工商银行的，卡号是我在银行准备汇款时，他在电话里告诉我的，所以我都没有记下来。
（4）被害人张某的报案材料及陈述，证实：2015年8月27日，本人在世纪佳缘交友网站上认识了网名为“淡淡的情”的男的，在网聊过程中，该男子以谈朋友等名义，先后让我汇了38888元给他，后来我发现他是个骗子，于是选择报警。我在世纪佳缘网站登记的网名叫“尚品生活”，佳缘ID号码是：111345766。那个男的的网名叫“淡淡的情”，佳缘ID号码是：143457618。8月27日上午，我们在网上认识之后互留了电话号码，并且互加了微信。微信聊天中，他自称“杨武”，在武汉做房地产生意，并且在武汉市徐东路的“百乐门夜总会”有百分之五十的股份，家住武汉市的武汉天地，在武汉有6套房、3辆车，在金湖有一套别墅。他开始每天给我打电话、发微信。他的手机号码和微信号码都是：155××××7779。微信昵称是：品味人生。8月31日凌晨5时许，他打电话给我，许诺会让我过上有品质的生活，给我买好车。他问我敢不敢借钱给他，我说那有什么不敢。他向我借一万元，说是为了试探我。我说：“你把卡号发给我，我就敢给你打钱”他就在电话里报给了我一个银行卡的账号62×××25。他说；“你要汇现在就汇”我听了之后就出门了，到了银行的ATM机之后就给他汇了1万元。之后，他说了很多要对我好，给我幸福之类的话。8月31日中午，他又给我打电话约我9月2日面，并约我9月7日一起去西藏，还向我要了我的身份证号码。9月2日，他打电话说反正9月7日要一起去西藏，到时候再见也不迟，我也同意了。9月4日凌晨1时许，他给我打电话，又问我敢不敢再借给他2万元，我当时就说那有什么不敢的。于是，我到银行的ATM机上又给他的账户上汇了2万元。9月7日，他给我打电话，说本来是准备去西藏，并且还给我买了一辆保时捷的车，但买的车需要到外地提货，所以暂时去不了西藏。9月10日凌晨3时，他打电话给我，说车子正在上牌，要再考验我一次，给他汇8888元。9月10日早上，我到ATM机上给他的账号汇了8800元钱，然后到柜台上给他的账号存了88元钱。随后，一直都跟我是电话和微信联系，始终不跟我见面。9月15日，他打电话又让我给他汇钱，又要考验我对他的感情。这一次我就没有汇钱给他了，我就选择了报警。我一共给他汇了三次钱，加起来38888元钱。第一次是人民币1万元，第二次是人民币2万元，第三次是人民币8888元。
（5）被害人刘某的报案材料及陈述，证实：我离婚大概四年了。2014年，我在百合网上注册了账号，昵称是“freeze”。2015年8月8日，有一个昵称是“品味人生”的男子和我在网上联系，我们互加了微信，他的手机号155××××7779也是微信号。我们开始聊天，他自称“杨武”，住在汉口江滩的武汉天地，开了个公司，武昌徐东附近的百乐门有50%的股份。他总是在很晚的时候给我打电话。2015年10月16日早晨8点多钟，他给我打电话，要我给他汇500元，算是他借的。我就通过手机银行（民生银行，卡号是42×××41）给他发给我的账号打了500元。17日凌晨2时许，他又给我打电话，还要找我借4500元，为了考验我是不是真心，我又通过手机银行给他打了4500元钱，后来他还是和我联系，我要他还钱，他总是说好，要我把卡号发给他，但就是没有打钱给我，我每次打电话他都还是接，我连着要了半个月，他还是没有把钱还给我，我就在百合网上投诉他并说要报警，他的账号就被封了，我在微信上把他拉黑了，我就没有再理他了。我没有跟他见过面，他自己说他叫杨武，对方的基本情况我也只是通过微信和他的朋友圈知道的，再就是他自己说的，他在朋友圈总是发一些他在吃饭，和家人在一起的、开会的一些图片，显得他是一个蛮成功的人士，他还说愿意和我交朋友，还说他一搞到国外旅游、去迪拜等位置。他还对我说他43岁左右，也是离婚状态，反正每天都很忙。他总是晚上和凌晨给我打电话，我那时一般都睡了，也是我警惕心比较弱的时候，所以我一下把钱借给他了。我不知道他的真实名字，他只是说他叫杨武，我曾找人查过他的联通手机号，上面的名字不是这个名字，再加上他一直不还钱给我，我更相信他是个骗子。他知道我的真实名字，我跟他说过。
3、证人谢某证言，证实：福建省泉州市安溪县景安小区3号楼807房是我的房子，现在租给一个叫官育海的男的在住。官育海有个身份证在我这，身份证上显示他的名字是官育海，住福建省泉州市安溪县长坑乡水缸村中堀10号，身份证号是××，他的手机号是155××××7779。2015年10月6日开始，他租我的807房，月租3000元，每天100元。他说是在网上做茶叶生意。我没有看到过他卖的茶叶，他也没有仓库。
4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明：2015年12月17日，公安机关从被告人官育海处扣押作案工具三星牌手机一部（手机号码为155××××7779）。公安机关对上述扣押物品进行了拍照取证。
5、银行卡账户历史明细清单、交易明细表，证明：被害人孙某账号为62×××66的卡在2015年6月28日一次、6月30日分两次通过他行汇款至“杨武”卡号为62×××25的卡上，汇款金额分别为人民币600元、2300元、2700元，被害人孙某招商银行户口交易明表与“杨武”上述银行卡明细一致；被害人杨某某账号为62×××17的卡在2015年7月2日通过他行汇款至“杨武”卡号为62×××25的卡上，汇款金额人民币5000元，被害人杨某某建设银行户口交易明表与杨武上述银行卡明细一致；被害人杨某在2015年8月14日、15日、17日分三次现存至“杨武”卡号为62×××25的卡上，现存金额分别为人民币600元、4400元、1000元；被害人张某在2015年8月31日分两次、9月4日一次、9月10日分两次通过ATM和柜台交易转账至“杨武”卡号为62×××25的卡上，转账金额分别为人民币9000元、1000元、20000元、8800元、88元；被害人刘某账号为42×××41卡在2015年10月16日、17日两次通过他行汇款至“杨武”卡号为62×××25的卡上，汇款金额分别为人民币500元、4500元，被害人刘某提供的手机转账交易明细，与“杨武”的上述银行卡明细一致。
6、通话详单、微信聊天记录，证明：被告人官育海持号码为155××××7779的手机多次与号码为189××××6563（被害人孙某的手机号码）、136××××2496（被害人杨某某的手机号码）、130××××9684（被害人杨某的手机号码）联系。微信朋友圈信息中有被告人官育海虚构的家人相聚、旅游的大量图片。
7、被告人官育海的基本身份信息材料，证明：被告人官育海犯罪时已成年。
8、被告人官育海的供述：我先在世纪佳缘相亲网站和百合相亲网站上注册网名，通过该网站上结识有交友意向的女性，并获得对方的微信号码，通过微信或电话和对方聊天，在聊天中向对方借钱这样的方式进行诈骗。我在世纪佳缘网站上注册的网名有“缘分”、“相识是缘”、“淡淡的情”、“品味”、“优美旋律”，在百合网站上注册的网名有“品味人生”，还有一些ID号不记得了。我填写的个人信息性别都是“男，学历有双学士、博士等高学历，年龄40多岁，婚姻状况为离异”，收入填的都比较高，有车有房，福建或武汉人，具体哪个网名填写的哪个信息我不记得了。这些信息都是假的。我在实施诈骗过程中都是使用的我的手机号155××××7779和我的微信（微信昵称“品味人生”），之前的昵称是“品味”，微信都是用我的手机号155××××7779注册的。我都是用一张户名叫“杨武”的工行卡，是我在武汉一网吧花200元购买的，卡号我不记得了。我使用的155××××7779电话卡是在武汉徐东的一个店子里办理的，不是用我的身份信息，具体用的谁的我也不记得了。在交友中，我都自称叫“杨武”。我在聊天时自称在武汉做生意，是老板，开的是宝马等名贵轿车，而且在微信上发在迪拜等地旅游的信息，表明自己的环境很好，从而骗取与我交流的女性的信任，这些信息都是假的，是我虚构的，那些旅游的信息和照片都是我在网上转发别人的。我骗来的钱都用消费了，我知道我这种行为是违法的行为。
2015年中旬开始，我骗了一个世纪佳缘网站上的叫孙某的女人共计5600元。她是分三次把钱打给我的，一次600元，后两次每次打了2000多元。我们没有见过面，我总在凌晨，找她借钱。
我还骗了一个叫杨某某的女子，也是我在世纪佳缘网站上认识的。我找她要身份证号码，哄骗要给她买房，我共骗了她5000元，钱是在一天晚上一次给我的。
我还骗了个微信昵称为“RED”的女子（被害人杨某），她的名字我不记得了，也是在世纪佳缘网站上认识的，我骗了她共计5000余元，具体多少我不记得了。
2015年8月27日，我在世纪佳缘网上认识了张某，并用微信加张某为好友。8月底的一天，我向张某借钱，她就给我的工行卡汇了1万元，过了一段时间我又向张某借钱，她又向我的工行卡内汇了2万元，之后过了一段时间我又向张某借钱，她往我工行卡内汇了8888元。我忘记在世纪佳缘网上骗她时用的哪一个ID昵称了，也忘了张某在世纪佳缘网上的昵称。
我在百合网上也骗了一个武汉的女子，她的名字及信息我不记得了。我在一天晚上的聊天中找她借钱，她就分两次通过网上打给我了共5000元。我没有见过这些被我骗过的女子，我不记得还有无没骗其他女子的财物。
本院认为，被告人官育海以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取多人财物，共计人民币60488元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。辩护人提出的被告人官育海自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人官育海的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人官育海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2019年6月16日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人官育海退出赃款人民币60488元后，发还被害人孙某某人民币5600元；发还被害人杨某某人民币5000元；发还被害人杨某人民币6000元；发还被害人张某某人民币38888元；发还被害人刘某人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞 飞
人民陪审员 何承武
人民陪审员 卢建荣
二〇一六年五月十一日
书 记 员 李凌鹤