黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2015）南刑初字第678号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人谢某甲，男，汉族，1985年6月8日出生于黑龙江省肇东市，初中文化，无业，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月20日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）535号起诉书指控被告人谢某甲犯诈骗罪，于2015年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年7月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人谢某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2013年8月至2013年11月间，被告人谢某甲虚构能帮兰某某办理判处缓刑、办理保外就医等事实，分多次骗取兰某某家属被害人杜某某共计18万元。谢某甲于2014年12月19日被杜某某扭送至公安机关。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，谢某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某甲对公诉机关的指控无异议，表示认罪、悔罪。经审理查明：2013年8月至2013年11月间，被害人杜某某的媳妇兰某某因涉嫌犯引诱、容留、介绍卖淫罪被刑事拘留，杜某某通过亲属找到被告人谢某甲，求谢某甲给兰某某帮助办理判处缓刑，谢某甲谎称他能找人办理此事。杜某某及其亲属分多次给谢某甲21万元。因事没办成，2014年5月杜某某向谢某甲往回要钱，谢某甲于2014年10月给杜某某3万元，余款18万元被谢某甲消费，经杜某某多次索要，谢某甲未退还。2014年12月19日杜某某将谢某甲扭送至公安机关。案发后谢某甲家属代谢某甲将18万元赃款退还给杜某某，并取得杜某某的谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及抓捕经过：2014年12月19日14时许，被害人杜某某到公安机关报案称，因其媳妇将被判刑通过亲属找到谢某甲，让谢某甲帮着办理判缓一事，2013年8月8日起，杜某某分多次给谢某甲共计21万元，2014年5月杜某某看办事不成开始管谢某甲要钱，谢某甲于2014年10月份还给杜某某3万元。被害人杜某某于2014年12月19日将被告人谢某甲扭送至公安机关。2、被害人杜某某的陈述：因他媳妇将被判刑，他找亲属谢某甲，谢某甲说能办理此事，他和亲属分多次给谢某甲计21万元办事费用，因看谢某甲办不成此事，2014年5月他向谢某甲要钱，2014年10月谢某甲给他退回3万元，再要钱谢某甲说办事的人没给谢某甲退钱，谢某甲说也给不了他钱。今天再找谢某甲要钱，谢某甲说没有钱，他就报警了。3、证人张某某的证言：她和杜某某是亲属，2013年8月，她和杜某某、谢某甲、王某甲、王王某乙到清华大街的一家修配厂找谢某甲，在吃饭时杜某某给谢某甲15万元钱，说是给兰某某办事的钱。4、证人王某甲的证言：他和杜某某是亲属，杜某某问他是否有认识人能办理兰某某判缓刑的事，他和谢某甲也是亲属，他打电话问谢某甲是否能办，2013年8月8日，他和杜某某、王某乙到某饭店找到谢某甲，杜某某给了谢某甲15万元钱，谢某甲给打了收据。之后都是他们自己联系，杜某某一直让他问谢某甲事情办的怎么样了，谢某甲就说让等着。2014年10月，杜某某说事情不办了，让他帮助把钱要回来，期间谢某甲给了杜某某3万元钱，但他没在场。2014年8月8日给谢某甲15万元后，过了一个多月，他们三人又在某某街的一个饭店给谢某甲3万元钱，期间杜某某还给谢某甲打款一万元，但他没在场。谢某甲说找谢某甲的舅爷办这事。5、证人谢某乙的证言：他和兰某某的母亲是亲属，兰某某的母亲问他能否找人帮助兰某某判缓刑，他给他表哥谢某甲打电话，谢某甲说给问问，过了一会他又给谢某甲打电话，谢某甲说能办，他问得多少钱，谢某甲说得28万。2013年8月8日，他和杜某某等亲属找谢某甲，在饭桌上他妻子的大姨从兜里拿出15万元钱放在桌上，谢某甲让他给拿回来，之前谈好办成事给28万元，但谢某甲说先不用给那么多，当时谢某甲给打了收据，他和谢某甲给签的字。饭后他和谢某甲回到谢某甲的修配厂，他将15万元钱给了谢某甲。之后他就是传话了，中间给了几次钱他都没在场，好像一共给了21万元。6、证人王某乙的证言：2014年夏天，具体日期记不清了，谢某甲问他能不能给谢某甲的一个亲属办保外就医，他说可以试试，过了不久，在谢某甲的修配厂谢某甲给他3万元钱，说先让他办着，间隔十多天在谢某甲的修配厂门口谢某甲又给他2万元钱让他办事用，第三次大约在2014年九十月份，在哈西商厦门前谢某甲又给他1万元，催他快点办。谢某甲开始找他时他就说办不了，但谢某甲一次次找他，还一次次给他钱，他整的没办法了，就通过他朋友“大某”找人办，“大某”给问了，也说办不了，他告诉了谢某甲，但谢某甲还让他找人办，谢某甲说都答应他的亲属了。2014年9月，谢某甲找他，说谢某甲的亲属不想办了，让他把钱退给谢某甲，他当时没那么多钱，就把一台宝马车给谢某甲了，就算两清了。7、证人夏某某的证言：他和谢某甲是亲属，2014年夏天，谢某甲说他有个亲属因开足道馆的事被判刑，问他能不能帮着把人救出来，他当时答应给问一问，他给问了，说已经判了，他告诉谢某甲了。8、2013年8月8日谢某甲出具的收到15万元的收据。9、2014年1月9日谢某甲出具的欠条载明：本人为兰某某办理在哈尔滨女子监狱保外就医一事，此前已收到办事款16万元整，已打欠条，今日又给办事款3万元整，本人保证为兰某某办成保外就医一事，并承诺在2014年5月1日前将兰某某在哈尔滨女子监狱以保外就医名义给办出来，如在2014年5月1日前办不出来，本人立即把收到的办事款19万元整，在2014年5月2日返还所有办事款。如事办成，把余下的办事款9万元给付谢某甲。空口无凭，以此为据。欠款人谢某甲，中间人王某乙、王某甲。10、银行卡交易明细两张：兰某某亲属于2013年9月25日两次给谢某甲转款各5000元、2014年1月13日转款20000元。11、被告人谢某甲的供述：2013年7月，他表弟谢某乙找他说，谢某乙媳妇的亲属家孩子兰某某因容留、介绍卖淫被刑事拘留，问他能否帮着办理判缓刑，他找朋友问，说不严重就能办，过了几天谢某乙打电话问能办吗，得多少钱，他说得28万元左右。2013年8月8日谢某乙、杜某某、王某乙、王某甲等人，在南岗区某某饭店吃饭，他表弟的大姨李某某给他15万元。2013年9月汇到谢某乙账户1万元，谢某乙给他1万元，说是办事吃饭的钱。2013年11月，兰某某的母亲在某某街一个饭店屋里给他3万元，又过三四天，兰某某的母亲又给谢某乙的账户汇了2万元，谢某乙给他了。2014年10月，兰某某家总找他要钱，他给兰某某二姨的农行账户退款3万元。他承诺剩下的钱慢慢给，没想到她家报警了。开始他找一个叫“小某”的问过，但没给钱。还找他姑爷夏某某，结果没办成。他想起王某丙，问王某丙，王某丙说能办，他给王某丙3万元让先办着看，这时兰某某已判刑，让王某丙帮助办保外就医，后又陆续给王某丙5万元，结果没办成。2014年9月他和王某丙说兰某某的事人家不想办了，他向王某丙要钱，王某丙给他一台宝马牌轿车，抵偿他给王某丙的8万元。他将该车卖了4万元，其中3万元退给兰某某家属了，1万元他还账了。12、谢某甲的户籍证明。本院认为，被告人谢某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。鉴于谢某甲系初犯，认罪、悔罪，已将赃款全部退还，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2017年12月19日止），并处罚金人民币30000元（于本判决书生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 炜审 判 员  刘艳华人民陪审员  王丽梅二〇一五年八月十七日书 记 员  李欣欣