重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0101刑初1178号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人安雪沙，女，1986年2月28日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无业，住河北省石家庄市。2016年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人幸华，重庆奎龙律师事务所律师。辩护人曾骥，重庆联纵律师事务所律师。被告人苏亚灵，女，1982年4月18日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，农民，住河北省定州市。2016年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人金敦权，重庆奎龙律师事务所律师。被告人张亚飞，男，1988年5月16日出生于河北省石家庄市，汉族，高中文化，农民，住河北省石家庄市。2016年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市万州区公安局取保候审，2017年3月3日由本院决定，9月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人苏大跃，男，1977年6月6日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，农民，住河北省定州市。2016年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市万州区公安局取保候审。被告人马晓红，女，1984年5月1日出生于河北省石家庄市，汉族，初中文化，农民，住河北省石家庄市。2016年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被重庆市万州区�安局取保候审。被告人刘玉玲，女，1989年5月12日出生于河北省石家庄市，汉族，初中文化，农民，住河北省石家庄市。2016年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市万州区公安局取保候审。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉(2016)1032号起诉书及渝万州检刑变诉(2017)3号变更起诉决定书指控被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲犯诈骗罪，于2016年10月31日及2017年3月9日日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院代理检察员徐凤霞、被告人安雪沙及其辩护人幸华、曾骥、被告人苏亚灵及其辩护人金敦权、被告人张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年12月�，被告人安雪沙、苏亚灵共谋实施电信诈骗。二人购买了手机、电话卡、公民个人信息数据、银行卡等作案工具，按照被告人安雪沙准备的模板，冒充公安局、公证处、收藏协会、财务部等单位的工作人员，对全国各地有过网购收藏品、纪念币等经历的被害人实施电信诈骗。二被告人以退还被害人网购被骗钱财为由，向被害人索要公证费、转账费、红包等费用，让被害人打款到二人指定的账户内，诈骗所得二人平分。2016年2月，被告人安雪沙、苏亚灵开始招募被告人刘玉玲、马晓红等同村或邻村的女性村民充当“话务员”，安雪沙负责对“话务员”进行培训，传授实施诈骗的方法，管理、监督“话务员”，保管用于实施诈骗的银行卡、赃款及负责团伙日常开销、工资结算。苏亚灵负责监督�管理“话务员”，给“话务员”配备作案工具、派送被骗对象的个人信息资料等。被告人安雪沙、苏亚灵与“话务员”约定诈骗所得“话务员”分得四成、安雪沙、苏亚灵每人分得三成。2016年2月至2016年4月27日，被告人安雪沙、苏亚灵诈骗团伙先后骗取被害人何某、刘某、侯某等100余人共计人民币223万余元。2016年2月底，被告人安雪沙安排其前夫被告人张亚飞负责到银行提取赃款。被告人张亚飞明知安雪沙等人从事诈骗活动而提供帮助，张亚飞使用安雪沙提供的作案银行卡多次从银行自动柜员机取款，将取得的赃款先放在自己的私家车内予以保管，待安雪沙需要时再交给安雪沙。2016年3月1日至4月27日，被告人张亚飞取款共计人�币199万余元。2016年3月初，被告人苏大跃通过其妻子被告人苏亚灵介绍认识了被告人安雪沙、张亚飞。同年3月9日晚，被告人安雪沙安排被告人张亚飞取款，被告人苏亚灵让被告人苏大跃一同前往，安雪沙、苏亚灵嘱咐二人一定要戴口罩取款。后被告人苏大跃、张亚飞共同到银行取款人民币9500元。2016年3月至2016年4月27日期间，被告人马晓红在被告人安雪沙、苏亚灵处担当“话务员”，向被害人拨打诈骗电话共计1441人次。2016年3月至2016年4月27日期间，被告人刘玉玲在被告人安雪沙、苏亚灵处担当“话务员”，向被害人拨打诈骗电话共计986人次。2016年5月6日，被告人苏亚灵退�赃款人民币39850元被扣押在重庆市万州区公安局；2016年7月24日，被告人张亚飞退出赃款人民币20000元亦被扣押在该局。2016年4月27日，被告人安雪沙、苏亚灵被民警抓获；2016年7月1日，被告人马晓红被民警抓获；2016年7月11日，被告人张亚飞主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；2016年7月18日，被告人苏大跃、刘玉玲主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口查询个人详细信息、抓获经过、银行卡开户信息、银行卡交易明细、通话清单、扣押决定书、扣押清单、话务员工资发放记录、话务员联系方式登记簿、被告人准备使用的被害人信息资料、辨认笔录、视听资料、辨认作案工具照片、证人张某、高某的证言、被害人何某、王某、袁某、王某等30余人的陈述及被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲的供述等证据证实，足以认定。本院认为:被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲以非法占有为目的，利用电信网络、通讯工具采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞诈骗数额特别巨大；被告人苏大跃诈骗数额较大；被告人马晓红拨打诈骗电话1441人次、被告人刘玉玲拨打诈骗电话986人次，属于其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，故公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持；被告人安雪沙、苏亚灵的辩护人提出公诉机关指控本案诈骗的人数为100余人，诈骗数额特别巨大的证据不足的意见，经查，有书证银行卡交易明细与被害人的陈述及被告人的供述等证据相互印证，形成了一个完整的证据锁链，足以证明被告人安雪沙、苏亚灵诈骗团伙的诈骗数额为特别巨大，故对该辩护意见，本院不予采纳；被告人安雪沙、苏亚灵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院对其减轻处罚；被告人苏亚灵的辩护人提出苏亚灵在本案中起次要、辅助作用，是从犯的意见，与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳；被告人安雪沙、苏亚灵到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，苏亚灵退出部分赃款，本院对其从轻处罚；被告人张亚飞、苏大跃、刘玉玲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪，张亚飞退出部分赃款，刘玉玲系犯罪未遂，本院对其减轻处罚；被告人马晓红到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，又系犯罪未遂，本院对其减轻处罚。根据被告人苏大跃、刘玉玲的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人安雪沙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2027年10月26日止；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人苏亚灵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2027年2月26日止；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人张亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2020年10月3日止；罚金自本判决生效后�日内向本院缴纳）。四、被告人马晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。五、被告人苏大跃犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。六、被告人刘玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后�日内向本院缴纳）。七、扣押在案的赃款人民币59850元，由重庆市万州区公安局依法发还各被害人；被告人安雪沙、苏亚灵、张亚飞、苏大跃、马晓红、刘玉玲的违法所得，继续予以追缴，退赔各被害人；扣押在案的作案工具手机三部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红兵人民陪审员  刘纯建人民陪审员  吴春芳二〇一七年十一月三日书�员邓棵书 记 员  冉籍君