杭锦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0625刑初150号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院。
被告人张文举，男，1984年5月1日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河南省驻马店市，捕前住西安市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月11日被齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被寄押于西安市公安局雁塔分局看守所，于2017年5月2日被杭锦旗公安局刑事拘留，于2017年6月2日经杭锦旗人民检察院批准由杭锦旗公安局执行逮捕。现羁押于杭锦旗看守所。
杭锦旗人民检察院以杭检公诉刑诉﹝2017﹞148号起诉书指控被告人张文举犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭于2017年11月22日公开开庭审理了本案。杭锦旗人民检察院指派检察员项婷出庭支持公诉，被告人张文举到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
杭锦旗人民检察院指控，被告人张文举明知他人实施诈骗犯罪而为其提供银行储蓄卡及费用结算转移等帮助，帮助电信诈骗犯罪转移赃款共计818600元，犯罪数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文举在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了物证：涉案款9000元；书证：被告人基本情况及户籍信息、被害人汇款凭证、诈骗账户交易明细、POS机交易明细、前科查询证明及刑事判决书、情况说明；办案民警宋旭、崔文浩书写的归案情况说明，证人范某、吕某、韦某、陈某、叶某、姚某、张某等人的证言；被害人白某、杨某、唐某的陈述；辨认笔录；被告人张文举的供述与辩解等证据。
被告人张文举对公诉机关指控的罪名、犯罪事实以及出示的证据无异议，亦未向法庭出示证据。
经本院审理查明，2016年7月份，被告人张文举通过微信与诈骗犯罪行为人取得联系,并约定诈骗犯罪行为人在实施电信诈骗时提供银行卡并为其取款。后张文举通过办证人员购买非本人身份证件开设的4张银行卡和1张手机卡，并将购买的银行卡卡号提供给诈骗犯罪行为人用于诈骗。2017年4月21日，诈骗犯罪行为人冒充消防工作人员骗取被害人白某、杨某、唐某钱款共计818600元。具体犯罪事实如下：
1.2017年4月21日10时许，鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇被害人白某被冒充杭锦旗消防大队陈参谋长的不明人员以订购蒸饭机为由诈骗50000元，白某将上述款项通过其会计白翠英的账户汇入被告人张文举提供的户名为谢飞，卡号为×××的工商银行账户。谢飞的该银行卡于2017年4月21日13时34分通过西安市新城区华大通讯商行POS机被成功消费50000元。
2.2017年4月21日下午15时许，辽宁省本溪市被害人杨某被冒充消防局政委的不明人员以订购蒸饭机、消毒柜为由诈骗263000元，杨某将上述款项通过张岩的账户以手机网上银行转账方式分三笔汇入被告人张文举提供的户名为沈桂齐，卡号为×××的工商银行账户。沈桂齐的该银行卡于2017年4月21日16时09分、17时09分、17时10分通过西安市新城区华大通讯商行POS机成功消费68000元、85000元、80000元，合计233000元。
3.2017年4月21日上午10时许，江苏省张家港市被害人唐某被冒充张家港消防大队副队长的不明人员以订购帐篷为由诈骗505600元，唐某将上述款项通过唐鑫、丁凯及其本人账户以手机银行转账方式分三笔汇入被告人提供的户名为袁路路，卡号为×××的农业银行账户。袁路路该银行卡于2017年4月21日12时17分、12时56分、12时57分、16时33分通过西安市新城区华大通讯商行POS机成功消费92800元、90000元、66800元、56000元，于2017年4月21日16时53分通过西安轩刚商贸有限公司POS机成功消费200000元，合计505600元。
被告人张文举使用上述三张银行卡通过西安市华大通讯商行POS机（法人韦某）刷卡套现，共计刷卡8次，成功刷出588600元，套取现金223000元，POS机所绑定卡内的资金382383.39元被侦察机关冻结（该款未随案移送本院）；通过西安轩刚商贸有限公司POS机刷卡200000元，套取现金190000元。被告人张文举自述将所套取的400000元现金交付给诈骗犯罪行为人，其本人获利10000元。2017年4月27日被告人张文举被抓获归案。杭锦旗公安局于2017年4月28日扣押张文举非法所得9000元，已随案移送（转存于本院账户）。
上述事实，有经本院当庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
涉案款9000元，证实2017年4月28日，杭锦旗公安局办案人员扣押了持有人张文举的人民币9000元。
（二）书证
1.被告人基本情况及户籍信息，证实被告人张文举符合本罪的主体条件。
2.前科查询证明、（2016）黑0203刑初66号刑事判决书。证实张文举有犯罪前科，曾于2016年5月17日被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元，2015年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，2016年5月17日被宣告缓刑。
3.手机截图及话单照片，证实被害人白某与诈骗犯罪行为人的通话记录情况。
4.白某某卡号为×××的账户历史明细，证实该账户于2017年4月21日向卡号为×××，户名为谢飞的银行卡汇款50000元。
5.户名为谢某某、卡号为×××的账户历史明细清单，证实2017年4月21日，该账户收到卡号为×××，户名为白某某的汇款50000元。
6.户名为沈某某、卡号为×××的账户明细清单，证实2017年4月21日，张岩通过卡号为×××的账户向卡号为×××的账户汇款98000元，通过建行×××的账户汇款125000元、40000元。
7.户名为丁某、卡号为×××的账户历史明细，证实2017年4月21日，该账户向卡号为×××、户名为袁某某的账户汇款156800元。
8.汇款凭证、结算业务申请书，证实2017年4月21日，唐某通过账号×××的账户向卡号为×××、户名为袁某某的账户汇款256000元。
9.户名为唐某某、卡号为×××的账户历史明细，证实2017年4月21日，该账户向卡号为×××，户名为袁某某的账户汇款92800元。
10.户名为袁某某、卡号为×××的账户明细清单，证实2017年4月21日，该账户内转存三笔共计505600元，分别为92800元、156800元、256000元。
11.办案民警宋旭、崔文浩书写的归案情况说明，证实2017年4月27日19时许，侦查员在陕西省西安市雁塔区沙井村南口叶某租房处，将被告人张文举抓获。
12.张某的讲述材料、POS机签购单、交易明细、收条，证实张某从卡号为×××的兴业银行卡取款190000元给刷卡套现的人。事后，张某给严某支付了7900元，自己收取了900元的好处费。
13.华大通讯商行POS机2017年4月21日交易明细汇总，证实华大通讯商行POS机在4月21日共刷入涉案资金588600元；西安轩刚商贸有限公司POS机在4月21日共刷入涉案资金200000元；被告人张文举于4月21日共刷涉案资金788600元。
14.涉案赃款情况说明，证实转入涉案款382383.39元的招商银行卡×××已被冻结，未随案移送本院。
（三）证人证言
1.范某的证言，证实范某陈述张文举帮助电信诈骗取钱的事实，听家里人说马磊因负责打电话实施电信诈骗一个多月前被河南省驻马店市确山县公安局抓获了。
2.吕某的证言，证实白某是通过吕某与电信诈骗行为人取得联系的。
3.韦某的证言，证实被告人通过韦某的西安市华大商行POS机刷卡套现588600元的事实。
4.陈某的证言，证实张文举是通过陈某联系韦某刷卡套现的。
5.叶某的证言，证实2017年4月21日17时许，张文举带着四五十万元到其住处，晚上23时许，钱被四名男子取走。
6.张某的证言，证实2017年4月21日，一名陌生男子通过韦某介绍在张某的西安轩刚商贸邮箱公司的POS机上刷卡200000元，套取现金190000元。
（四）被害人陈述
1.白某的陈述，证实白某被冒充杭锦旗消防大队陈参谋长的不明人员以订购蒸饭机为由诈骗50000元，白某将上述款项通过其会计白某某的账户汇入被告人提供的户名为谢某某，卡号为×××的工商银行账户。
2.杨某的陈述，证实杨某被冒充消防局政委的不明人员以订购蒸饭机、消毒柜为由诈骗263000元，杨某将上述款项通过张岩的账户以手机网上银行转账方式分三笔汇入被告人提供的户名为沈桂齐，卡号为×××的工商银行账户。
3.唐某的陈述，证实唐某被冒充张家港消防大队副队长的不明人员以订购帐篷为由诈骗505600元，唐某将上述款项通过唐某某、丁某某及其本人账户以手机银行转账方式分三笔汇入被告人提供的户名为袁某某，卡号为×××的农业银行账户。
（五）被告人供述和辩解
张文举的供述与辩解，证实被告人张文举2016年5月20日从齐齐哈尔市看守所出狱回家，同年7月份通过微信与电信诈骗行为人取得联系，约定在诈骗犯罪行为人在实施诈骗行为后帮助套现取款。2017年4月21日13时左右，张文举向电信诈骗行为人提供了工商银行、农业银行的卡号，在接到电信诈骗行为人的通知后，张文举先后通过西安市华大通讯商行、西安轩刚商贸公司POS机刷卡套现，刷出金额788600元，实际取现413000元，从中收取了10000元好处费。
（六）辨认笔录
韦某、陈某的辨认笔录，证实韦某、陈某对被告人张文举进行了辨认，张文举就是在其二人的POS机上刷卡套现的男子。
上述证据来源合法、内容真实，具有关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人张文举明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供信用卡并使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现、取现，帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张文举与诈骗犯罪行为人进行事前通谋，犯罪分工明确，应以共同诈骗犯罪论处。被告人张文举在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。被告人张文举的犯罪数额应按诈骗犯罪既遂的数额818600元计算。到案后，被告人张文举如实供述其犯罪事实且当庭自愿认罪，属于坦白，量刑时从轻处罚。被告人张文举在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，与前罪所判刑罚数罪并罚。随案移送的赃款9000元依法发还被害人，对其犯罪所得赃款继续予以追缴并退赔受害人。
根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人张文举犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金100000元。撤销黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院（2016）黑0203刑初66号刑事判决书中对被告人张文举判处的缓刑三年部分，执行判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已交纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金120000元。（罚金已缴纳20000元，剩余罚金100000元自判决生效后五日内一次性缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起2024年10月10日止。）
二、随案移送的被扣押赃款9000元依法发还被害人；
三、责令被告人张文举对被害人白某、杨某、唐某的损失予以退赔，对被告人张文举所得赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 存 福
审 判 员 阿日古娜
人民陪审员 糜 玉 芝
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 杜 博