湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第226号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人曾某甲，男，1980年3月19日出生，汉族，海南省万宁市人。因涉嫌开设赌场罪，2014年3月26日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2014年5月1日被执行逮捕。现押于永顺县看守所。
辩护人陈某甲，海南法立信律师事务所律师。
被告人曾某乙，男，1987年6月3日出生，汉族，四川省简阳市人。因犯盗窃罪，2008年6月24日被四川省成都市武侯区人民法院判处拘役5个月，并处罚金人民币1000元。此次因涉嫌开设赌场罪，2014年3月26日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2014年5月1日被执行逮捕。现押于永顺县看守所。
被告人李某甲，男，1988年9月2日出生，汉族，江西省鹰潭市人。因涉嫌开设赌场罪，2014年3月27日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2014年5月1日被执行逮捕。现押于永顺县看守所。
辩护人覃某，湖南南三页律师事务所律师。
被告人曾某丙，男，1986年4月9日出生，汉族，海南省万宁市人。因涉嫌开设赌场罪，2014年3月26日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2014年5月1日被执行逮捕。现押于永顺县看守所。
辩护人么东某，海南肖明德律师事务所律师。
永顺县人民检察院以永检刑诉（2014）209号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙、李某甲、曾某丙犯开设赌场罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院检察员刘嘉、汪二贵出庭支持公诉，被告人曾某乙、被告人曾某甲及其辩护人陈某甲律师、被告人李某甲及其辩护人覃某律师、被告人曾某丙及其辩护人么东某律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，被告人曾某甲、曾某乙、李某甲、曾某丙在得知“＊＊”网络赌博游戏平台中的“＊＊＊”（虚拟游戏币）能与人民币相互兑换并能从中牟利后，成为该网络赌博游戏平台的银商，与网站、银商、游戏玩家从事“＊＊＊”交易活动从中牟利。就此，公诉机关举出了如下证据：物证照片，情况说明、调取证据通知书、登记注册资料、出入境证件签发信息、授权委托书、律师函、护照复印件、户籍证明、抓获经过、到案说明、非税缴款书、账户开户信息、交易明细、协查通知书、银行账单、冻结通知书、解除冻结财产通知书、在逃人员信息登记表，证人朱某甲、兰某某、张某甲、向某甲、杨某甲、向某乙、王某甲、彭某甲、王某乙、向某丙、彭某乙、李某乙、田某甲、田某乙、田某丙、段某某、田某丁、吴某甲、吴某乙、张某乙、李某丙、唐某、陈某乙、李某丁、陈某丙、向某丁、彭某丙、向某戊、黄某某、向某己、吴某丙、张某丙、杨某乙、李某戊、杜某某、吴某丁、郭某甲、李某己、李某庚、赵某甲、刘某、马某某、周某甲、章某某、杨某丙、赵某乙、任某某、钟某某、胡某某、李某辛、张某丁、张某戊、李某子、周某乙、吴某戊、甘某甲、程某甲、杨某丁、朱某丙、吴某己、郭某乙、陈某丁、杨某戊、叶某甲、陈某戊、叶某乙、周某丙、蒋某某等人的证言，被告人曾某丙、曾某甲、李某甲、曾某乙的供述和辩解，陈某己的供述和辩解，远程勘验笔录和操作光碟、辩认笔录。该院认为，被告人曾某乙、曾某甲、李某甲、曾某丙明知他人开设赌博网站还帮助其收取赌资，并从中牟利，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑责任。在共同犯罪过程中四被告人均起次要作用，均系从犯，对四被告人应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。
被告人曾某甲、曾某乙、李某甲、曾某丙对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人曾某甲的辩护人陈某甲提出，被告人曾某甲系从犯，系初犯，自愿认罪，社会危害性和主观恶性小，积极退赃。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某甲的辩护人覃某提出，被告人李某甲系从犯，认罪态度好，如实供述，系初犯，社会危害性小，积极退赃款。综上，请求合议庭对被告人李某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人曾某丙的辩护人么东某提出，被告人曾某丙系从犯，认罪态度好，如实供述，系初犯，有悔罪表现，主动向公安机关说明其所获赃款的去向，退回赃款7万元，愿意缴纳罚金。综上，请求合议庭对被告人曾某丙在三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明，被告人曾某甲、曾某乙、李某甲、曾某丙在得知“＊＊”网络赌博游戏平台（后更名为＊＊＊游戏、＊＊游戏）中的“＊＊＊”（虚拟游戏币）能与人民币相互兑换并能从中牟利后先后于2013年7月、2013年9月、2013年10月成为该网络赌博游戏平台的银商并与网站、银商、游戏玩家从事“＊＊”交易活动并从中牟利，其具体交易模式如下：
1、从“＊＊”网站处以4500元／亿的价格购入“＊＊币”后再以5000元／亿的价格卖予玩家；
2、从其他银商处以4760元／亿的价格购入“＊＊币”后再以5000元／亿的价格卖予玩家；
3、以5000元／1.05亿的价格从玩家手中回收“＊＊币”后再以5000元／亿的价格卖予玩家。
据司法会计鉴定意见书统计，截止2014年3月26日，四被告人共向该赌博网站账户中转入7534600元用于购买“＊＊币”后卖予游戏玩家。其中被告人曾某甲转入3574700元，盈利18万余元，被告人曾某乙转入1372500元，盈利35余元，被告人李某甲转入2079000元，盈利45万余元，被告人曾某丙转入508400元，盈利10万余元。
该赌博网站除游戏玩家通过向银商人购买“＊＊币”参与赌博外，还可通过在该网站页面直接充值购买“＊＊币”参与赌博，游戏玩家用于购买“＊＊币”的赌资流入以该赌博网站在第三方支付平台易宝支付公司开户的＊＊成尚装饰五金有限公司（经查系赌博网站以＊＊成尚装饰五金有限公司名义开户的虚假公司）、＊＊翱甲广告有限公司（又名娱乐中心，经查无实体）的账号中后再流入该赌博网站实际持有的以叶某丙、张某戊、王某丙、高某某、龙某某、接某某、任某某等人名义开设的账户中。经司法会计鉴定统计，该笔赌资共计人民币31248662元。侦查机关根据易宝公司开户的＊＊成尚装饰五金有限公司账户、＊＊翱甲广告有限公司账户的资金走向，先后冻结账号、户名为6228＊＊＊＊12周某甲，6228＊＊＊＊16周某甲，6228＊＊＊＊13周某甲，6222＊＊＊＊08周某甲，6217＊＊＊＊15马某某，6212＊＊＊＊88马某某，6228＊＊＊＊76马某某，6222＊＊＊＊98杜某某，6228＊＊＊＊76杜某某，6221＊＊＊＊24曾某乙，6222＊＊＊＊60李某己6227＊＊＊＊16吴某庚，6228＊＊＊＊73李某辛，6228＊＊＊＊79张某戊，6212＊＊＊＊11张某戊，6228＊＊＊＊78赵某乙，6228＊＊＊＊79张某丁，6228＊＊＊＊70李某子，6227＊＊＊＊69李某甲，6227＊＊＊＊71李某甲，6228＊＊＊＊67李某甲，6222＊＊＊＊36李某甲，6210＊＊＊＊89李某甲，4367＊＊＊＊03杨某乙，6222＊＊＊＊49李某戊，6212＊＊＊＊86曾某甲，6228＊＊＊＊769曾某甲，6228＊＊＊＊66曾某丙，6210＊＊＊＊13曾某甲，6210＊＊＊＊46曾某甲，6227＊＊＊＊19韦某某，6222＊＊＊＊32韦某某，6228＊＊＊＊71胡某某，6226＊＊＊＊07李某丑，6212＊＊＊＊826228＊＊＊11，6228＊＊＊＊12，6228＊＊＊796228＊＊＊＊736228＊＊＊＊72甘某乙，6228＊＊＊＊766228＊＊＊＊136228＊＊＊＊116228＊＊＊＊796228＊＊＊＊766228＊＊＊＊766228＊＊＊＊17吴某辛，6228＊＊＊＊13周某乙，6228＊＊＊＊10粟某某，6228＊＊＊＊786228＊＊＊＊146217＊＊＊＊91叶某丙，6212＊＊＊＊99叶某丙，6228＊＊＊＊17叶某丙，4213＊＊＊＊02接某某，6228＊＊＊＊18接某某，6212＊＊＊＊50潘某某，6217＊＊＊＊88潘某某，6228＊＊＊＊16龙某某，4213＊＊＊＊83高某某，6222＊＊＊＊99王某丙，6228＊＊＊＊16王某丙，4213＊＊＊＊09任某某，6222＊＊＊＊08任某某，6228＊＊＊＊216胡某某，6225＊＊＊＊59胡某某，62220＊＊＊＊85胡某某，6214＊＊＊＊99胡某某，6228＊＊＊＊15章某某，6228＊＊＊＊16章某某，6228＊＊＊＊15候某某，6228＊＊＊＊15吴某子，6228＊＊＊＊72赵某丙，＊＊＊＊@gmail.com接某某，＊＊＊＊@＊＊.com饶年凤（李某甲），＊＊＊＊@163.com曾某乙，189＊＊＊覃某乙，139＊＊＊曾某丙（郭某甲），＊＊＊＊@＊＊.com曾某甲，435＊＊＊赵某甲，1001＊＊＊＊55赵某甲，6222＊＊＊＊14赵某甲，6228＊＊＊＊19吴某己，6226＊＊＊＊51吴某己，6228＊＊＊＊674朱某丙，6228＊＊＊＊74潘某，6228＊＊＊＊17陈某庚的账户。曾某丙台式电脑主机、笔记本电脑1台、手机2部，曾某乙笔记本电脑3台、电脑主机1台、手机3部、奥迪Q5小型汽车1台（已发还1台电脑、1部手机），李某甲电脑主机3台、手机3部，曾某甲手机一部。在侦查过程中马某某主动退缴赃款人民币750000元，李某庚主动退缴赃款人民币30500元，陈某己主动退缴赃款人民币53408元，曾某丙主动退缴赃款人民币59800元，曾某甲主动退缴赃款人民币5305元，赵某甲、刘某主动退缴赃款人民币200000元，程某甲主动退缴赃款人民币500000，朱某丙主动退缴赃款人民币25000元，陈某辛主动退缴赃款人民币8200001元，胡某某主动退缴赃款人民币700000元，杨某己主动退缴赃款人民币1600001，赵某丙主动退缴赃款人民币800000元，共计12924015元。侦查机关对账号、户名为6217＊＊＊＊15马某某，6212＊＊＊＊88马某某，6228＊＊＊＊76马某某，6228＊＊＊＊73李某辛，6228＊＊＊＊79张某戊，6212＊＊＊＊11张某戊，6228＊＊＊＊70李某子，6227＊＊＊＊19韦某某，6222＊＊＊＊32韦某某，6228＊＊＊＊71胡某某，6226＊＊＊＊07李某丑，6228＊＊＊＊72甘某乙，6228＊＊＊＊16胡某某，6225＊＊＊＊59胡某某，6222＊＊＊＊285胡某某，6214＊＊＊＊99胡某某，6228＊＊＊＊72赵某丙，43＊＊＊赵某甲，1001＊＊＊＊55赵某甲，6222＊＊＊＊14赵某甲的账户予以解冻。诉讼过程中，周某乙退缴赃款人民币10万元，对冻结6228＊＊＊＊13周某乙的账户予以解冻。
上述事实有以下公诉机关提供、并经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1、远程勘验笔录及操作光碟，证明＊＊棋牌类游戏平台及＊＊棋牌类游戏平台为游戏币可以和现金进行兑换的赌博网站。
2、情况说明，证明2013年12月，＊＊县公安局发现一款名为＊＊游戏中心的棋牌类游戏平台涉嫌赌博。为查明案情，＊＊县公安局侦查人员在该网站上注册了账号，并充值了200元钱，因而查明了该网站交易平台、易宝账号、户名及账号的交易明细。
3、调取证据通知书，证明＊＊县公安局调取了户名为张某戊，账号为6283＊＊＊70＊＊信用卡的交易明细，发现该卡2014年7月21日向易宝支付有限公司转款200元。
4、调取证据通知书及易宝公司提供的账号为10＊＊36，户名为娱乐中心及账号为10＊＊47，户名为＊＊成尚装饰五金有限公司、娱乐中心的交易明细光碟、易宝公司＊＊成尚装饰五金有限公司和＊＊广告有限公司与易宝公司签订的服务协议，证明＊＊县公安局在易宝公司调取了账号为10＊＊36，户名为娱乐中心及账号为10＊＊＊47，户名为＊＊＊成尚装饰五金有限公司、娱乐中心的交易明细，以及两个公司与易宝公司签订的支付服务协议的交易明细。
5、调取证据通知书及＊＊＊尚装饰五金有限公司登记注册资料，证明＊＊＊县公安局在＊＊＊市工商行政管理局调取了＊＊＊成尚装饰五金有限公司的登记注册资料后，发现该公司系虚假公司。
6、情况说明，证明经＊＊＊县公安局调查发现，＊＊＊广告有限公司无实体存在。
7、物证照片，证明从四被告人处扣押的银行卡、笔记本电脑、U盾、台式电脑主机、手机、奥迪Q5车的外貌特征。
8、出入境证件签发信息，证明出入证签证的陈某辛系胡某某辨认出陈某辛。
9、授权委托书、律师函、护照复印件、律师证，证明身份证号为331＊＊＊374，护照号为G3＊＊＊的陈某辛委托湖南三页律师事务所律师黄某乙、皮某某办理退赃事宜。
10、曾某乙昵称为好有金币＊＊与＊＊商务2的聊天记录，证明曾某乙与＊＊商务2关于购买＊＊币的聊天记录。
11、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证明2014年3月26日，＊＊＊县公安局扣押被告人曾某丙1台黑色台式电脑主机、1台笔记本电脑、手机2台、银行卡等物品。2014年3月26日＊＊县公安局扣押被告人曾某乙3台笔记本电脑、1台电脑主机、1台奥迪Q5小型轿车、3部手机及银行卡等物品。2014年5月4日，给曾某乙之妻杜某某发还1台笔记本电脑、1部手机、1条手链。2014年3月26日，＊＊县公安局扣押被告人李某甲3台电脑主机、3部手机及银行卡等物品。2014年6月16日，＊＊县公安局扣押李某庚一台电脑主机。2014年3月26日，＊＊县公安局扣押被告人曾某甲的人民币5305元、手机1部等物品。
12、户籍证明，证明四被告人的基本身份情况。
13、抓获经过、到案情况说明，证明被告人曾某乙、曾某甲、李某甲、曾某丙系被抓获归案。
14、赵某甲、刘某的情况说明，证明赵某甲愿将马某某转入其账户内人民币200000元退出。
15、程某甲的情况说明，证明程某甲因与胡某某有交易往来，愿意将胡某某转来的人民币50万元退缴。
16、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关将马某乙交的750000元人民币、李某庚交的30500元人民币、程某甲交的500000元人民币、赵某甲交的200000元人民币、陈某己交的53000元人民币予以收缴上缴非税。
17、湖南省非税收入一般缴款书及情况说明，证明杨某丁退缴涉案资金1600001元、胡某某自愿交款70万元、赵某丙退缴赃款80万元、朱某丙退缴涉案资金2.5万元、陈某辛以赵某壬的名义自愿交款8200001元。
18、调取证据通知书及潘某账户、朱某丙账户开户信息，证明潘某、朱某丙账户开户信息。
19、调取证据通知书及支付宝账号交易，证明＊＊＊@gmail.com、＊＊＊6@＊＊.com、＊＊＊@163.com、189＊＊＊、139＊＊、＊＊＊＊@＊＊.comu六个账户的开户、登记日志、交易明细等情况。
20、调取证据通知书及＊＊＊公司开户资料及交易明细，证明＊＊＊公司开户资料及交易明细。
21、＊＊＊县公安局调取的户名为李某子、李某甲、任某某、杜某某账号的交易明细光碟，证明李某子、李某甲、任某某、杜某某的银行账号交易明细
22、调取证据通知书及玩家交易明细，证明玩家向某庚、田某丁、向某己、吴某乙、段某某、彭某丙、张某丙等人的开户信息、交易明细。接某某尾号为1202、任某某尾号为9309、胡某某尾号为9999、潘某某尾号为3488、叶某丙尾号为0091、高某某尾号为9283、叶某丙尾号为0091的账单及交易明细。李某甲、曾某甲账户的开户信息及交易明细。
23、协查通知书及曾某丙持有的相关账户的交易明细，证曾某丙账户的交易明细及赵某乙、张某戊、李某辛、周某丙、张某丁账户的开户信息及交易明细。
24、调取证据通知书及交易明细，证明吴某辛、KUYCHHIV、甘某甲、贺某某、粟某某、周某乙、HOURCHHAY、LAOSOKSOMBO、CHEASOPHAT、SRYCHAMNAB、YOSMENG、HORAUKOENG、CHANNY、PHUNGKHUTONG、PHUNGKOKKHOUENG、韦小安、YOSNENGHOR、李某己、马某某、吴某子、李某丑的开户资料及相关账户交易明细。
25、情况说明、调取证据通知书，证明财付通44＊＊＊（曾某甲）、10＊＊＊（曾某丙）、28＊＊＊、19＊＊＊（李某子）账号的交易明细及账号为6228＊＊＊11的交易明细。
26、调取证据通知书及交易明细的光盘，证明账号为6228＊＊＊17、6228＊＊＊63、6228＊＊＊916、6228＊＊＊716、6228＊＊＊216、6228＊＊＊511、6228＊＊＊615、6228＊＊＊416、6228＊＊＊4115、6228＊＊＊415、6228＊＊＊＊372、6228＊＊＊1115的开户资料及交易明细。
27、调取证据通知书及交易明细，证明账号为6222＊＊＊215的开户资料及交易明细。
28、调取证据通知书及银行交易明细，证明李某甲、曾某乙、张某戊、吴某己、赵某甲、陈某壬、王某丙、赵某丙、章某某、周某甲、接某某、潘某某、任某某、郭某戊、陈某庚、吴某己、吴某己和朱某丙账户开户资料和交易明细。
29、冻结通知书及解冻通知书，证明永顺县公安局对吴某己、朱某丙、潘某、陈某庚、郭某戊、任某某、周某甲、马某某、李某己、接某某、高某某、任某某、胡某某、么东某、韦某某、粟某某、曾某丙、曾某甲、周某乙、吴某辛、李某丑、KUYCHHIV、HOUKCHHAY、CHANNY、AUNKOENG、YOSMENGHOR、SRHCHAMNAB、CHEASOPHAT、LAOSOKSOMBO、YOSMENGHOR、李某甲、杨某乙、张某戊、李某辛、李某子、章某某、胡某某、任某某、接某某、赵某丙、李某己、杜某某、曾某乙、马某某、周某甲、覃某丙等人的账户进行了冻结及解冻情况。
30、扣押物品清单，证明＊＊公安局从蒋某某处扣押了身份证、银行卡、U盾、手机卡、从叶某乙处扣押了电脑主机、银行卡、U盾、关从周某丙处扣押了笔记本电脑、银行卡等物品。
31、在逃人员信息登记表，证明陈某壬、陈某辛已被永顺县公安局列为刑事拘留在逃人员。
32、刑事判决书，证明被告人曾某乙因犯盗窃罪，2008年6月24日被＊＊省＊＊市＊＊区人民法院判处拘役5个月，并处罚金人民币1000元。
33、证人朱某甲的证言，证明＊＊成尚装饰五金有限公司法定代表人是朱某甲，该公司没有和易宝公司合作过。
34、证人兰某某、张某甲、向某甲、杨某甲、向某乙、王某甲、彭某甲、王某乙、向某丙、彭某乙、李某乙、田某甲、田某乙、田某丙、段某某、田某丁、吴某甲、吴某乙、张某乙、李某丙、唐某、陈某乙、李某丁、陈某丙、向某丁、彭某丙、向某戊、黄某某、向某己、吴某丙、张某丙的证言，证明＊＊游戏网站系赌博网站，后更名为＊＊＊网站，该网站内有捕鱼、斗牛等棋牌游戏，可以通过在网站页面上通过网银购买＊＊币，或者通过网站公布的银商＊＊购买游戏币后作为筹码在网站进行赌博，赢钱后可以通过银商回收＊＊游戏币赚钱，购买的价格为在网站直接购买或者通过电话卡充值、通过骏网一卡通充值100元钱可以买180万元＊＊币，通过银商人购买100元可以买200万＊＊币，银商也回收游戏币，100元回收210万＊＊币。这些玩家中有人向＊＊昵称为阿龙网络（曾某甲）、好有金币（曾某乙）、＊＊财神（曾某丙）、飓风银库（李某甲）通过支付宝、银行转账、无卡存现、财付通等支付方式购买＊＊币。
35、证人杨某乙的证言，证明内容与被告人李某甲的供述内容基本一致。另证明一张以杨某乙名义开户的账号为4367＊＊03的＊＊卡也是用来进行＊＊币交易的卡。内有盈利的钱约十万元左右。
36、证人李某戊的证言，证明其子李某甲与儿媳杨某乙在＊＊＊区＊＊大厦里用电脑做生意。李某戊用自己身份证在邮政银行开过户，平时身份证放在家里，家人都可以拿到其身份证。
37、证人杜某某、吴某丁的证言，证明内容与被告人曾某乙的供述内容基本一致。
38、证人李某己的证言，证明李某己和曾某乙是同学，两人关系很好。2014年1月20日，曾某乙用网银给其转借了5000元钱，转到李某己的＊＊卡里的，卡号是6227＊＊＊09。还有一张＊＊的卡，卡号不记得了。大概在2009年的时候李某己的母亲用其身份证在工商银行办了一张卡，目的是为了李某己和曾某乙学习在淘宝网上卖东西，这张银行卡李某己已经弄丢了，卡号也不记得了。李某己的父母关系不太好，不会用这张卡，其也没有把身份证借给别人办理银行卡。
39、证人李某庚的证言，证明2012年1月陈某己通过＊＊联系介绍李某庚在＊＊网站里做美工设计，具体是和一个网名叫mini的人联系后按照要求给＊＊网站做美工设计，mini每个月给其开2500元。2013年3月份的时候mini叫其暂时不用做了。到2013年6月份的时候mini又让李某庚继续给网站做美工，做完这一次后mini没和李某庚联系了，但是每个月还是给其2500元工资。到了2014年2、3月份的时候mini又联系到李某庚又做美工设计。到了3月底4月初的时候，mini通过＊＊讲网站出事了叫李某庚把所有的＊＊聊天记录都删除以后不要再联系了，李某庚按要求做了。李某庚的银行卡都是＊＊的，一张卡号是6217＊＊98，一张卡号是6227＊＊59。Mini给李某庚共发了30500元的工资。
40、证人赵某甲的证言，证明2013年6月26日至2014年3月期间，＊＊有限公司和做网络广告的马某某进行合作，因为马某某的公司在＊＊所以要借其公司的名义与＊＊公司签订推广合同做＊＊推广，其实就是马某某借其公司的壳和＊＊公司合作。马某某给＊＊公司打的钱先打入赵某甲的私人账户后再由赵某甲转到＊＊公司。马某某对赵某甲讲他客户是做游戏和医院的广告的。因为这个业务是＊＊公司介绍的，所以赵某甲没从中赚钱，和马某某合作的具体事宜由刘某负责。
41、证人刘某的证言，证明＊＊有限公司是＊＊公司的合作伙伴。＊＊有限公司通过＊＊公司渠道经理常某某的介绍和＊＊省＊＊市＊＊县公司有过来往，也就是这个公司通过借用＊＊有限公司的名义在上海＊＊公司做＊＊推广。因为＊＊公司只和＊＊的公司合作，所以常某某叫＊＊技术有限公司帮忙走一下账。＊＊那边具体事宜是马某某和我们联系的，后来我们达成协议后马某某就通过他的私人账户把＊＊推广的费用打入赵某甲的私人账户，然后再由赵某甲将钱打入＊＊公司，我查了一下马某某一共给赵某甲打了14571000元钱，这些钱应该有20多万元没转给＊＊公司。至于他们要推广的网站我们也没有审核是否合法，因为是＊＊公司介绍我们的业务，推广业务的合法性应该由他们来负责。
42、证人马某某的证言，证明马某某是＊＊省＊＊市＊＊企业管理咨询有限公司的股东也是大客户总监，＊＊网站也是我们的大客户，我们曾给＊＊网站做过＊＊推广。2013年6月5日我和＊＊商贸有限公司签订了这个推广协议，因为＊＊公司不和＊＊公司以外的公司合作，所以我找到了＊＊公司的赵某甲通过他们和＊＊公司合作，＊＊商贸有限公司给我的私人账户打钱，然后我给赵某甲私人账户打钱，再由他转给＊＊，我从中赚取手续费，＊＊公司共给我打款1500万元左右，我们公司赚了75万元左右。我查了＊＊公司，他们没有实体，工商营业执照也被注销了，刘江是不是这个公司的员工我不清楚。
43、证人周某甲的证言，证明卡号为2284＊＊13、6228＊＊66的＊＊卡及卡号为6222＊＊08、6215＊＊22、6216＊＊89的中国银行的卡的账户都是以周某甲的身份证办理的，卡是用来给＊＊公司采购物品的，里面的钱都是宏宇公司的周某甲只保管。卡号为6228＊＊12的＊＊卡是用周某甲身份证开户的，实际持有人是孙某某，现在人在＊＊，开这张卡的目的是为了方便资金周转。
44、证人章某某的证言，证明用章某某的身份证办理的卡号为6228＊＊15、6228＊＊16＊＊卡的实际持有为候某某，候某某现在在＊＊做生意。
45、证人杨某丙的证言，证明候某某长期在＊＊做摩托车配件生意，最近因为＊＊公安办案，将候某某的两张＊＊账户冻结了。
46、证人赵某乙、任某某的证言，证明以赵某乙、任某某的名义办理的银行卡，实际持有人不是本人。
47、证人钟某某的证言，证明赵某丙和其妻子在＊＊做工程。
48、证人胡某某的证言，证明胡某某系做餐具生意的人，和＊＊有业务往来，其银行卡系自己持有。
49、证人李某辛、张某丁、张某戊、李某子的证言，证明以李某辛身份证办理的6228＊＊＊73＊＊卡、以张某丁身份证办理的6228＊＊079＊＊卡、以张某戊的身份证办理的6228＊＊＊679、6212＊＊611工商卡、以李某子的身份证办理的6228＊＊970＊＊卡，实际持有人并非其本人。
50、证人周某乙的证言，证明卡号为6228＊＊513＊＊卡里面有三笔账：一笔是2014年1月10日锐进账10万元，一笔是2014年1月11日进账8万元，一笔是2014年1月23日进账30万元。这些钱是一个叫姜某某的人给其转的账。因为其是做马路标线涂料的，姜某某是路桥公司的，两人之间有业务往来，但是钱是通过地下钱庄转来的。
51、证人吴某戊的证言及委托书，证明＊＊的CHASOPHAT、LAOSOKSOMBO、SRYCHAMNAB几人的账户被中国警方冻结了，委托吴某戊来说明情况。几人经常在国内进货，本人来中国困难，国内没有钱的时候就通过＊＊的地下钱庄，和中国人做生意。但几人和张某丁的人没有生意来往，几人账户之间的交易是和其他人做生意且通过地下钱庄打的钱。这个钱庄是＊＊的一个叫杨某己的中国人开的，张某丁、陈某癸、贺某某的账户都是地下钱庄持有的。
52、证人甘某甲的证言，证明以其身份证办理的银行卡实际使用人是＊＊物流公司的老板程某甲。卡一直被程某甲用于货款和运费的交易。
53、证人程某甲的证言，证明以甘某甲身份证办理的卡号为6228＊＊72的银行账户内的钱，主要用于＊＊物流公司的运作。其父程某乙给一个户名叫赵某乙，卡号为6228＊＊＊78的＊＊卡打过木材款。有一段时间，其父向胡某某借了50万元资金用于周转，也是打在这张卡上的。对方的工商银行账号是6222＊＊＊85。
54、证人陈某寅的证言，证明今年2月份的时候，其和＊＊的一个叫周某壬的人买花梨木时，用程某甲持有的甘某甲的账号为6228＊＊78的卡，给其一个户名为赵某乙，卡号为6228＊＊72的卡内转了130万元。
55、证人杨某丁的证言，证明杨某丁是在＊＊开钱庄的，我的钱庄名字叫＊＊钱庄兑换户名为李某丑，卡号为6226＊＊07的民生银行和周某丙卡号为6215＊＊00农业银行和卡号为6228＊＊70的卡的实际持有者。杨某丁兑换钱币的方式有两种，一种是直接兑换，另一种是通过银行转账。2013年10月份的时候一个叫林某某的人给我介绍了一个＊＊人兑换货币由我直接和林某某联系，林某某先把钱打入杨某丁持有的周某丙的账户，然后我就在＊＊给林某某付美金。为了把果奶的钱转入＊＊，我把李某寅打来的钱一部分转到杨某丁的民生银行账户（6226＊＊76），这个账户是用来美金换人民币，就是在＊＊给我美金，像周某丙转周某甲的＊＊6228＊＊12的钱其实就是我的钱庄转给孙某某的钱庄换美金，周某丙转给章某某＊＊卡5228＊＊＊16的钱就是我的钱庄转给章某某的钱庄换美金，通过这样的周转保证钱庄经营，我给林某某一共转了550多万，他的用户名为接某某卡号为4213＊＊＊02的＊＊卡转了220万，给户名为高某某账号为4213＊＊＊83的卡转了307万元，给潘某某的卡号为6217＊＊＊88的卡上转了32万元。2013年底周某丙的资金被＊＊警方冻结了200多万，我觉得用本人的卡不安全，我就在＊＊买了几张卡，像李某丑的卡还有些＊＊人的卡都是卖的。1700多元一张带U盾，我就用这些卡转账，后来我觉得林某某的资金有问题，怕资金又被冻结，我就联系了洪某某，叫他给我提供几个账号让林某某把钱打入这些账号中，打好后我就找洪某某要美金再把美金给林某某。我还叫洪某某给我打过几次钱，他的卡也是和别人买的如赵某乙6228＊＊78的卡、张某丁的6228＊＊79的卡、李某辛6228＊＊73的卡、李某子的6228＊＊＊70的卡都是他的，林某某通过易宝把钱转给洪某某，他给赵某乙转了620万，给张某丁转了655万，给李某辛转了233万，我持有的账户和这些账户都有来往。林某某用这个方式给我一共转了2000多万元。我赚了6万多元。有个叫胡某某的＊＊人也是做这个生意的。
56、证人胡某某的证言，证明胡某某是在＊＊做钱币兑换生意的，陈某寅和胡某某兑换了905万元的人民币。陈某寅用一个叫接某某的账号为4213＊＊02的卡和胡某某进行过交易，后胡某某觉得钱有问题就没和陈某寅做了。一个＊＊的人用贺某某的账号为6222＊＊＊654的工行卡给胡某某转了120万元，做钱币兑换。PHONGKOKKHOUENG、PHUNGKHUTONG、KUYCHHIV、CHANNY都和胡某某进行过转账交易。
57、证人黄某乙的证言，证明陈某辛在网站上设立了一个叫＊＊的游戏平台，现在更台为＊＊游戏，其利用这个游戏平台组织网络赌博，为减轻罪行，陈某辛委托黄某乙和皮某某律师来＊＊县公安局办理退赃事宜。陈某辛用赵某壬的名字，账号为6217＊＊＊34的＊＊卡给＊＊银行＊＊县支行汇入人民币500万元，汇入的账号是43001512073005000580。
58、证人赵某丙的证言，证明赵某丙在＊＊做地下钱庄生意，赵某丙在＊＊把美金给候某某，然后候某某就把美金换成人民币汇入赵某丙国内的账号里。其中有个叫章某某的账号为6228＊＊＊016的账户共给赵某丙汇过3221750元钱就应该是候某某换给赵某丙的。
59、证人朱某丙、吴某己的证言，证明2014年4月份，陈某壬将朱某丙、吴某己、潘某、陈某庚带到＊＊和＊＊，在出租屋里陪玩家在电脑上玩＊＊游戏，游戏币没有了只要给陈某壬讲一下就可以充值。四人的工资是5000元／月。朱某丙办了两张银行卡，卡一直被陈某壬拿着。朱某丙为陈某壬工作了5个月，现原将违法所得的25000元交给公安。
60、证人陈某丁的证言，证明其儿子叫陈某庚，现在外面打工。
61、证人郭某乙的证言，证明其卡号为6228＊＊＊11的＊＊卡，于2014年7月11日给户名为朱某丙，账号为6228＊＊＊911的账户转账475000元，是一个叫俞某的人借其账户转账的。
62、证人叶某甲、陈某戊的证言，证明叶某乙是＊＊游戏的银商，二人给叶某乙打工在游戏里交易游戏币赚钱，工资是3000-5000元。
63、证人杨某戊的证言，证明周某丙在电脑上做生意，还请了几个人打工。其身份证一直被周某丙拿着，用来做生意。
64、证人郭某甲的证言，证明曾某丙用其账号为139＊＊的支付宝账号在网上进行游戏币交易的事实。
65、被告人曾某丙的供述和辩解，证明曾某丙为＊＊网站销售筹码从中牟利的情况。
66、被告人曾某甲的供述和辩解，证明曾某甲为＊＊网站销售筹码从中牟利的情况。
67、被告人李某甲的供述和辩解，证明李某甲为＊＊网站销售筹码从中牟利的情况。
68、被告人曾某乙的供述和辩解，证明曾某乙为＊＊网站销售筹码从中牟利，以及曾某乙与李某己有5000元的经济往来，两人之间相互转账的情况。
69、共同作案人陈某己（另案处理）的供述，证明陈某己为＊＊网站提供技术支持，其中其提供充值端口接入的第三方支付平台是易宝公司。
70、蒋某某（另案处理）的供述，证明＊＊游戏以前叫＊＊＊游戏，蒋某某是＊＊游戏的银商，在其下面的银商有1000多人。银商可以直接和网站交易，也可以银商之间交易，银商和玩家交易。蒋某某每次和网站进货时都把钱打给一个叫吴某己的＊＊账户内，账号为6228＊＊＊19。蒋某某用周某寅的卡打钱比较多，卡号为6228＊＊＊65。蒋某某前期的时候从网站进货的账户名是叶某丙、张某戊、接某某。
71、叶某乙（另案处理）的供述，证明其给＊＊游戏做银商，在游戏里交易游戏币赚钱，叶某甲和陈某戊给其打工。
72、周某丙（另案处理）的供述，证明周某丙系＊＊游戏的银商，其在游戏里买卖游戏币赚钱。用来交易的账户都是以其母杨某戊的名义开的户，农业银行的账号是6228＊＊＊873，＊＊银行的账户是6217＊＊＊984。其在网上交易最多的是一个户名为吴某己，卡号为6228＊＊＊319的账号。
73、辨认笔录，证明胡某某辨认出和其作钱币兑换的陈某寅，又名陈某辛。陈某己辨认出刘某。
74、提取笔录及提取光碟，证明陈某己在其被扣押的电脑中提取出赌博网站的程序代码。
75、司法会计鉴定意见书，证明经司法会计鉴定意见书鉴定，四被告人共向网站持有账户打款7534600元人民币，易宝公司共向该网站实际持有账户打款31248662元。
本院认为，被告人曾某甲、曾某乙、李某甲、曾某丙明知他人开设赌场网站还帮助其收取赌资，并从中牟利，其行为均已构成开设赌场罪。四被告人赌资数额累计均超过30万元，违法所得数额也超过3万元，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第二款第（二）项之规定，应认定为情节严重。永顺县人民检察院指控成立。在共同犯罪过程中，四被告人均起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。四被告人认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，且四被告人及亲属均表示用冻结款予以退赃和交纳罚金，可视为有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，故本院决定对四被告人减轻处罚并适用缓刑。对辩护人陈某甲律师、覃某律师、么东某律师提出的对被告人曾某甲、李某甲、曾某丙减轻处罚并适用缓刑的辩护观点，予以采纳。扣押的电脑系作案工具，应予以没收，扣押曾某乙、杜某某（系被告人曾某乙之妻）的一台奥迪Q5轿车，因该车系赌博盈利的赃款购买，对该车予以没收。马某某、周某乙等人退交赃款13024015元，予以收缴。侦查机关依据网站资金流向冻结的相关账户，系用于赌资流入使用，故应认定为赌资，依法应予以追缴。据此，根据四被告人的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第二款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、被告人曾某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元；
被告人曾某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元；
被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元；
被告人曾某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
二、被告人曾某丙、曾某乙、李某甲被扣押的电脑系作案工具，应予以没收；扣押被告人曾某乙的一台奥迪Q5轿车系赃款购买，予以没收；
三、马某某、李某庚、陈某己、曾某乙、曾某甲、周某乙、赵某甲、刘某、程某甲、朱某丙、陈某辛、胡某某、杨某己、赵某丙退缴的赃款共计人民币一千三百零二万四千零一十五元予以收缴，由收缴机关上缴国库；
侦查机关仍冻结的账户内资金作为赌资，予以追缴，上缴国库。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭 彪
审 判 员 田正友
人民陪审员 向仍勇
二〇一四年十二月十五日
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