安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1002刑初327号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人周立新，男，汉族，1967年10月2日出生，高中文化，经营屯溪区现代调剂行，户籍地安徽省黄山市屯溪区，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月20日被黄山市公安局屯溪分局取保候审，2017年5月5日经黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
辩护人程东风，安徽雄风律师事务所律师。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检诉刑诉〔2017〕314号起诉书指控被告人周立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月30日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪少飞出庭支持公诉，�告人周立新及其辩护人程东风到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控:2016年6月至7月31日间，原黄山市苏宁云商有限公司员工许谷（另案处理）通过在苏宁易购网站上以货到付款，门店自提的方式订购了四百余台全新苹果6sPlus64G、苹果6SPIUS16G、华为P964G等手机，许谷利用其系黄山苏宁物流公司快递员的职务便利，将这些手机从黄山物流仓库提走，后分多次卖给屯溪区现代调剂行老板被告人周立新，周立新在对部分许谷所卖手机未核实发票及有无发票等信息，也未向公安机关报告存在可疑的情况下，仍多次以低于市场价500-900元的价格收购手机共计90台，涉案金额共计人民币527485.37元，并将所收购手机卖给合肥的赵某、孙某等人，累计获利10万余元。
针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:被告人周立新的户籍信息、接受证据材料清单、调取证据清单、旧货流通管理办法、典当调剂业管理工作规定、许谷以他人名义购买手机明细表、抓获经过等书证；证人刘某、叶某、季某、许某、赵某、孙某的证言；被告人周立新的供述与辩解；同案犯许谷的供述；视听资料等。
公诉机关认为：被告人周立新在应当明知他人所售的手机来源可疑，依然以明显低于市场价格进行收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周立新系自动投案，如实供述自己罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。
被告人周立新对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人周立新的辩护人的辩护意见：一、对起诉书指控被告人周立新的犯罪事实及定性不持异议。二、对被告人的量刑意见：被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，其当庭自愿认罪的情况，可以从轻、减轻处罚；被告人已退出违法所得人民币7万元，系初犯、偶犯。综上，请法庭综合评判。
经审理查明的事实与公诉机关起诉指控事实一致。
另查明：一、2016年11月23日15时许，被告人周立新接电话通知后，周立新到黄山市公安局老街派出所接受调查。
二、被告人周立新已退出全部违法所得共计人民币十万元（其中包括在公安机关退出人民币七万元，在本院审理期间退出人民币三万元）。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、书证
（1）户籍信息，证明被告人周立新的年龄、住址等身份信息，其已达到完全刑事责任年龄�
（2）接受证据材料清单、调取证据清单，证明公安机关从施琼芳处调取了黄山苏宁云商销售有限公司出具的情况说明及许谷从苏宁易购网上订单号明细截图，证实许谷从易购网上购买的手机未使用苏宁易购劵付款。公安机关从周立新及季某处接受了他们之间的QQ聊天记录；及黄山苏宁云商销售有限公司提供的许谷案件涉案手机型号及采购价格表及情况说明。公安机关从赵某处接受的其从周立新处采购手机的明细及他们之间的银行转账明细；公安机关从银行调取的许某与周立新的银行交易明细。
（3）旧货流通管理办法、典当调剂业管理工作规定，证明对从事该行业的相关规定。
（4）许谷以他人名义购买手机明细表，证明手机主要是全新的苹果6S、6SP及二台华为P9手机共90台，涉案金额为527485.37元。
（5）抓获经过，证实周立新系2016年11月23日15时许，接公安机关电话通知后，周立新到黄山市公安局老街派出所接受调查。
二、证人证言
（1）证人刘某的证言，其是黄山宁云商销售有限公司营销经理。其证实了苏宁公司员工在苏宁易购网站购物没有任何优惠政策，跟普通客户一样。
（2）证人叶某的证言，其是黄山宁云商销售有限公司营销部长，其证言与刘某所要证明有事实基本一致。
（3）证人季某的证言，证实2016年6月6日上午9点50分许，周立新通过QQ发信息给其，称有个叫许谷的人卖了好多新手机给他，都有买来的发票，并传了两张发票，发票的客户名都是许先生。但周立新没有向其报告过收受手机的价格，之后也就没有报告过了。另证人许某及其老婆赵某、证人孙某均证明周立新将从许谷某收受的大量手机卖给他们的事实经过。
三、被告人的供述与辩解
被告人周立新的供述与辩解，证明其是经营现代调剂行的。2016年5月底的时候，有一个男的（许谷）到其店里将几台原包装没有拆封过的苹果手机卖给其，还出示了身份证、发票。这个男子就说他是苏宁电器物流的工作人员，他帮苏宁推销货物，在苏宁易购软件上购买物品可以得到返利券，这些返利券可以在苏宁易购软件上下单买东西，可以抵现金，这个返利券一个月不用就作废了，他是苏宁电器的工作人员，购买这些手机可以优惠一点，他再使用返利券拆抵一些现金，再把手机卖给其，他就可以从中赚取一些差价，当时他还通过苏宁易购手机软件操作给其看，而且当时他是开着一个印有字样苏宁电器的字样带斗货车到其店里来的，车后斗上还有很多空调、冰箱等货物，其就相信他说的话，当时就收了他卖给其的手机。一直到2016年7月29日�这个男的一直在卖手机给其。
许谷总共卖给其大概有350台手机。基本上都是苹果6S（16GB,64GB）、苹果6SPLUS（16GB,64GB）,基本上都是玫瑰金、金色的，还有少量的华为P9手机（32GB，64GB）、华为P9PLUS，大概有十多台，具体其记不清了。许谷卖手机给其都提供发票的，大部分发票其保留了下来，但有一些发票许谷跟其说，要拿到苏宁去换购赠品，其就没有留下来，这些发票其已经提供给民警了。许谷卖手机给其，其都按正规程序登记了手机的型号、颜色、串号、上面都有许谷的身份信息，包括他本人的签字，相关凭证其已经交给民警了。许谷卖给其的手机，大部分其都加价二三百，有时加价一百卖给别人。其中卖给了一个专门收手机的叫“许某”的男子，“许某”被抓后，其就卖给“许某”的老婆赵某，许谷最后卖给其的49台苹果手机其卖给了一个叫“孙某”的�子。其把许谷卖给其的手机通过建昌调剂行的老板邮寄给许某、赵某的，许某还到其店里收购过手机，最后许谷卖给其的那49台手机其通过顺丰快递邮寄给了孙某。他们收到手机后会通过银行转帐把钱汇给其。
另被告人周立新在公安机关做的多份笔录中对其没有如实向公安机关报告自己以明显低于市场价从许谷处收受大量高档手机的事实供认不讳。
四、同案犯许谷的供述与辩解，证明其是2015年8月份到苏宁公司应聘快递员工作的。3月份的时候其负责派送歙县区域的货物。从2016年5月份开始，其就不停的在苏宁易购上下单买手机，让同事胡某、余某等人帮其用信用卡付款，其把手机从他们手上拿走或利用其快递员的从物流中心提出，然后以低于市场价格700元到800元的价格卖到现代调剂行。
手机其卖到了屯溪阜上路现代调剂行，老板姓周�其跟老板说其是信用卡套现金，大部分现代调剂行是通过银行转帐支付给其，都是转到其的建行、农行和支付宝帐户的，有时也付现金。
五、视听资料。
上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人周立新以明显低于市场价格收购他人犯罪所得赃物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周立新接公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查,并如实供述其犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人周立新已退出全部赃物，且当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。综上，根据被告人周立新的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑�》第三百一十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人周立新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）
二、对被告人周立新的违法所得人民币十万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 春 里
审 判 员 钱 贵 明
人民陪审员 程 国 庆
二〇一七年十二月十一日
书 记 员 马晓夏（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律�缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。