江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1894号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人潘晓新，男，1988年6月18日生，汉族，大学文化，无业，住江阴市，户籍所在地江阴市。2016年5月因赌博被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币五百元；2016年10月因赌博被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币五百元；2016年11月11日因犯开设赌场罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，2017年1月10日刑满释放。2017年5月3日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月7日逮捕逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人ＸＸ刚，江苏申越律师事务所律师。
被告人朱磊，男，1987年4月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省寿县。2016年2月因殴打他人被江阴市公安局行政拘留五日并处罚款人民币二百元；2016年2月6日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，2016年3月3日被该局取保候审，2017年4月18日因犯开设赌场罪被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。2017年5月3日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人王四伟，男，1987年10月23日生，汉族，初中文化，服装加工工作，住江阴市，户籍所在地安徽省涡阳县。2016年11月9日因造成交通事故逃逸尚不构成犯罪被江阴市公安局行政拘留七日；2015年11月18日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2017年5月4日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人王丽芳，江苏申越律师事务所律师。
被告人周红军，男，1972年12月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2017年5月4日归案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日被江阴市公安局取保候审。2017年10月26日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
被告人丁梦，男，1990年4月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2009年11月19日因殴打他人被江阴市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；2016年10月5日因殴打他人被江阴市公安局行政拘留七日；2010年11月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2014年7月25日刑满释放。2017年5月6日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日被江阴市公安局取保候审。2017年10月26日经本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1771号起诉书指控被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦犯开设赌场罪于2017年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，组成合议庭，于同年10月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉，被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦及辩护人ＸＸ刚、王丽芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人潘晓新以营利为目的，于2017年4月底决定开设赌场，被告人潘晓新负责外围指挥，并纠集被告人朱磊负责管理赌场、抽头、联系开设赌场地点，纠集被告人王四伟负责联系赌客、纠集被告人周红军负责联系开设赌场地点和望风，纠集被告人丁梦负责望风，上述人员各司其职，于2017年4月28日至5月1日晚上，在江阴市云亭街道龙泉会所、祝塘镇景阳村大宅里鱼塘、周庄镇三房巷长璜路等地纠集赌客以“麻将筒子牌赌牛牛”的形式开设赌场5场，共抽头获利人民币34300元。其中，被告人王四伟参与5场，非法获利人民币8200元；被告人周红军参与5场，非法获利人民币1500元；被告人丁梦参与4场，涉案金额人民币33800元，非法获利人民币1600元。
案发后，被告人朱磊于2017年5月3日因违法行为被公安询问时如实供述了上述犯罪事实。被告人丁梦于2017年5月6日主动投案，如实供述了上述犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘晓新在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱磊、王四伟、周红军、丁梦在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱磊、丁梦主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人潘晓新辩护人ＸＸ刚当庭提出：被告人潘晓新具有坦白情节，开设赌场的时间短，建议对其从轻处罚。
被告人王四伟的辩护人王丽芳当庭提出：被告人王四伟系从犯，具有坦白情节，愿退缴违法所得，建议对其从轻处罚。
经审理查明：被告人潘晓新以营利为目的，于2017年4月底决定开设赌场，被告人潘晓新负责外围指挥，并纠集被告人朱磊负责管理赌场、抽头、联系开设赌场地点，纠集被告人王四伟负责联系赌客、纠集被告人周红军负责联系开设赌场地点和望风，纠集被告人丁梦负责望风。上述人员各司其职，于2017年4月28日至5月1日晚上，在江阴市云亭街道龙泉会所、祝塘镇景阳村大宅里鱼塘、周庄镇三房巷长璜路等地纠集赌客以麻将筒子牌赌“牛牛”的形式开设赌场5场，共抽头获利人民币34300元。其中，被告人王四伟参与5场，非法获利人民币8200元；被告人周红军参与5场，非法获利人民币1500元；被告人丁梦参与4场，涉案金额人民币33800元，非法获利人民币1600元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人潘晓新、王四伟、朱磊、周红军、丁梦于2017年4月27日晚，在江阴市云亭街道云顾路路段东侧100米龙泉生态园内的龙泉会所组织赌客李某1、刘某2和刘某1等人以筒子牌赌“牛牛”形式开设赌场，抽头获利人民币3200元。其中被告人王四伟分得人民币1000元，被告人周红军分得人民币300元，被告人丁梦分得人民币500元。
2、被告人潘晓新、王四伟、朱磊、周红军、丁梦于2017年4月28日晚，在江阴市云亭街道云顾路路段东侧100米龙泉生态园内的龙泉会所，组织赌客李某1、刘某2和刘某1等人以筒子牌赌“牛牛”形式开设赌场，抽头获利人民币5800元。其中被告人王四伟分得人民币1000元，被告人周红军分得人民币300元，被告人丁梦分得人民币300元。
3、被告人潘晓新、王四伟、朱磊、周红军、丁梦于2017年4月29日晚，在江阴市祝塘镇景阳村大宅里南侧鱼塘“大宅西、西支八01”电线杆西南角房屋组织赌客李某1、刘某2和刘某1等人以筒子牌赌“牛牛”形式开设赌场，抽头获利人民币17000余元。其中被告人王四伟分得人民币4700元，被告人周红军分得人民币300元，被告人丁梦分得人民币500元。
4、被告人潘晓新、王四伟、朱磊、周红军、丁梦于2017年4月30日晚，在江阴市周庄镇三房巷村内长璜路南侧“下蔡湾、西支二05”电线杆北侧民房内组织赌客李某1、刘某2和刘某1等人以筒子牌赌“牛牛”形式开设赌场，抽头获利人民币4300余元。其中被告人王四伟分得人民币1000元，被告人周红军分得人民币300元，被告人丁梦分得人民币300元。
5、被告人潘晓新、王四伟、朱磊、周红军于2017年5月1日晚，在江阴市云亭街道云顾路路段东侧100米龙泉生态园内的龙泉会所，组织赌客李某1、刘某2和刘某1等人以筒子牌赌“牛牛”形式开设赌场，抽头获利人民币4000余元。其中被告人王四伟分得人民币500元，被告人周红军分得人民币300元。
案发后，被告人朱磊于2017年5月3日因违法行为被公安询问时如实供述了上述犯罪事实。被告人丁梦于2017年5月6日主动投案，如实供述了上述犯罪事实。
另查明，被告人潘晓新、王四伟、周红军、丁梦的违法所得为人民币20500元、8200元、1500元、1600元。
在本案审理期间，被告人王四伟退缴违法所得人民币8200元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、行政处罚决定书，证人冯某、徐某、刘某1、陆某、刘某2、李某1、殷某、李某2、王某1、包某、陈某、王某2等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及抓获经过、刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为均确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人潘晓新在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人朱磊在缓刑宣告后，缓刑考验期限届满前又犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案情形符合自首的法律规定，是自首，依法予以从轻处罚。被告人王四伟、周红军在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，均依法予以从轻处罚。被告人丁梦在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人潘晓新、朱磊、王四伟、周红军、丁梦犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。二辩护人提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2017）苏0281刑初584号刑事判决中对被告人朱磊宣告缓刑五个月的执行方式。
二、被告人潘晓新犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月3日起至2018年3月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、被告人朱磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；连同前罪判处的拘役三个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月3日起至2017年12月6日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
四、被告人王四伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月4日起至2018年1月3日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人周红军犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月26日起至2018年1月26日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人丁梦犯开设赌场罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月26日起至2018年1月24日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、追缴被告人潘晓新、周红军、丁梦的违法所得人民币20500元、1500元、1600元；连同被告人王四伟退缴在案的人民币8200元，予以没收，上缴国库。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。