河南省禹州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1081刑初1044号
公诉机关禹州市人民检察院。
被告人刘翠娟，女，生于1979年10月14日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省平顶山市郏县，现住禹州市。因涉嫌诈骗，2017年4月4日被禹州市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，2017年4月15日被禹州市公安局取保候审，2017年6月27日经禹州市人民检察院决定被取保候审，2017年12月13日经本院决定被逮捕。
辩护人张丽敏，禹州市法律援助中心律师。
被告人李红培，女，生于1974年10月13日，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗，2017年4月4日被禹州市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，2017年4月15日被禹州市公安局取保候审，2017年6月27日经禹州市人民检察院决定被取保候审，2017年12月13日经本院决定被逮捕。
辩护人王梦阳，河南金鹏律师事务所律师。
被告人李振阳，男，生于1991年12月2日，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗，2017年3月22日被禹州市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，2017年4月15日被禹州市公安局取保候审，2017年6月27日经禹州市人民检察院决定被取保候审，2017年12月13日经本院决定被逮捕。
辩护人赵鹏展，河南启法律师事务所律师。
禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉[2017]672号起诉书指控被告人刘翠娟、李红培、李振阳犯合同诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。禹州市人民检察院指派检察员胡永伟出庭支持公诉，被告人刘翠娟及其辩护人张丽敏、被告人李红培及其辩护人王梦阳、被告人李振阳及其辩护人赵鹏展到庭参加诉讼。现已审理终结。
禹州市人民检察院指控：
被告人刘翠娟、李红培、李振阳伙同任某、邢某、王某、杨某、吴某（五人另案处理）等人为骗取手机分期公司贷款，预谋后由王某、杨某、吴某等人以办理手机分期为名，通过李振阳、邢某介绍，伙同任某等分期公司业务员，与刘翠娟、李红培等手机店工作人员在手机店办理正常手机分期业务时，在分期公司通过正常审批将贷款汇给手机店后，被告人刘翠娟、李红培、李振阳等人以事先预谋，办理分期的手机仍在手机店不交易，后由被告人刘翠娟、李振阳、李红培等人在分期公司不知情的情况下，将手机分期贷款伙分。
2016年8月19日，刘涵元（未到案）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和马上分期公司的业务员任某（另案处理），以办理VIVOXPLAY5－128G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款3107元。
2016年8月20日，吴某（另案处理）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市星光通讯的赵攀攀（未到案）和马上分期公司的业务员王东东（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款3938元。
2016年8月24日，吴某在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员罗苗苗（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3699元。
2016年8月28日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市大中通讯的杨佳琦和佰仟分期公司的业务员黄浩阳（未到案），以办理三星S7＋手机分期为名，骗取佰仟分期公司贷款3499元。
2016年9月1日，王某（另案处理）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员吴小亮（未到案），以办理苹果6S－16G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3799元。
2016年9月1日，王某在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和马上分期公司的业务员任某（另案处理），以办理三星S7－32G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款4248元。
2016年9月1日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员罗苗苗（未到案），以办理苹果6PLUS－128G手机分期名义，骗取小牛分期公司贷款4088元。
2016年9月2日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市“个体户杨佳琦”杨佳琦和捷信分期公司的业务员李婷（未到案），以办理VIVOX7－64G手机分期为名，骗取捷信分期公司贷款1998元。
2016年9月3日，杨某（另案处理）在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员吴小亮（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3899元。
2016年9月9日，杨某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的赵小旭和马上分期公司的业务员师洋君（未到案），以办理三星S7－32G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款4133元。
2016年9月22日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和有用分期公司的业务员詹园园（未到案），以办理华为P9PLUS－64G手机分期为名，骗取有用分期公司贷款3499元。
2016年9月30日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市“个体户杨佳琦”杨佳琦和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果7－128G手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款4188元。
2016年10月9日，王某在被告人李振阳的介绍下，伙同禹州市大禹通讯门市部的工作人员及正和分期公司业务员王梦雨，以办理三星S6+手机分期为名，骗取正和分期公司贷款3488元。
2016年10月17日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市九州OPPO专卖店程书静和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款3999元。
2016年11月18日，杨某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市奕龙通讯商行程少雨和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果6SPLUS手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款4000元。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述、书证、证人证言等。公诉机关认为，被告人李振阳、刘翠娟、李红培伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。提请依法判处。
被告人刘翠娟、李红培、李振阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。
辩护人张丽敏的辩护意见是：被告人刘翠娟应认定为从犯，认罪态度好，案发后积极退赃，建议对其减轻处罚，适用缓刑。
辩护人王梦阳的辩护意见是：被告人李红培在犯罪中起次要作用，属于从犯，到案后如实供述，主观恶性不大，应当在三年以下判处刑罚并适用缓刑。
辩护人赵鹏展的辩护意见是：被告人李振阳有坦白情节，诈骗数额较小，并积极退赃，以刘涵元名义诈骗的四起犯罪事实的数额不应计入李振阳的犯罪数额。
经审理查明：
被告人刘翠娟、李红培、李振阳伙同任某、邢某、王某、杨某、吴某（五人另案处理）等人为骗取手机分期公司贷款，预谋后由王某、杨某、吴某等人以办理手机分期为名，通过李振阳、邢某介绍，伙同任某等分期公司业务员，与刘翠娟、李红培等手机店工作人员在手机店办理正常手机分期业务时，在分期公司通过正常审批将贷款汇给手机店后，被告人刘翠娟、李红培、李振阳等人以事先预谋，办理分期的手机仍在手机店不交易，后由被告人刘翠娟、李振阳、李红培等人在分期公司不知情的情况下，将手机分期贷款伙分。
2016年8月19日，刘涵元（未到案）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和马上分期公司的业务员任某（另案处理），以办理VIVOXPLAY5－128G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款3107元。
2016年8月20日，吴某（另案处理）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市星光通讯的赵攀攀（未到案）和马上分期公司的业务员王东东（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款3938元。
2016年8月24日，吴某在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员罗苗苗（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3699元。
2016年8月28日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市大中通讯的杨佳琦和佰仟分期公司的业务员黄浩阳（未到案），以办理三星S7＋手机分期为名，骗取佰仟分期公司贷款3499元。
2016年9月1日，王某（另案处理）在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员吴小亮（未到案），以办理苹果6S－16G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3799元。
2016年9月1日，王某在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和马上分期公司的业务员任某（另案处理），以办理三星S7－32G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款4248元。
2016年9月1日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员罗苗苗（未到案），以办理苹果6PLUS－128G手机分期名义，骗取小牛分期公司贷款4088元。
2016年9月2日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市“个体户杨佳琦”杨佳琦和捷信分期公司的业务员李婷（未到案），以办理VIVOX7－64G手机分期为名，骗取捷信分期公司贷款1998元。
2016年9月3日，杨某（另案处理）在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和小牛分期公司的业务员吴小亮（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取小牛分期公司贷款3899元。
2016年9月9日，杨某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的赵小旭和马上分期公司的业务员师洋君（未到案），以办理三星S7－32G手机分期为名，骗取马上分期公司贷款4133元。
2016年9月22日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市祥龙通讯门市部的被告人刘翠娟、李红培和有用分期公司的业务员詹园园（未到案），以办理华为P9PLUS－64G手机分期为名，骗取有用分期公司贷款3499元。
2016年9月30日，王某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市“个体户杨佳琦”杨佳琦和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果7－128G手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款4188元。
2016年10月9日，王某在被告人李振阳的介绍下，伙同禹州市大禹通讯门市部的工作人员及正和分期公司业务员王梦雨，以办理三星S6+手机分期为名，骗取正和分期公司贷款3488元。
2016年10月17日，刘涵元在被告人李振阳及邢某介绍下，伙同禹州市九州OPPO专卖店程书静和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果6S－64G手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款3999元。
2016年11月18日，杨某在被告人李振阳等人介绍下，伙同禹州市奕龙通讯商行程少雨和玖富分期公司的业务员龙飘飘（未到案），以办理苹果6SPLUS手机分期为名，骗取玖富分期公司贷款4000元。
案发后，被告人刘翠娟、李红培退缴赃款30000元至禹州市公安局代存，被告人李振阳退缴赃款10000元至禹州市公安局代存，在本案审理过程中，被告人李振阳的亲属主动代李振阳退缴赃款20000元至本院代存。
上述事实，被告人刘翠娟、李红培、李振阳在庭审中供认不讳，并与户籍证明、归案情况说明、破案报告、禹州市公安局刑侦大队情况说明、深圳小牛消费服务有限公司营业执照、委托书、分期服务申请表、马上消费金融股份有限公司营业执照、金融许可证、委托书、订单信息、深圳市玖富超能金融服务有限公司营业执照、授权委托书、银行转账付款回单、个人消费分期服务申请表、深圳天道计然金融服务有限公司、授权委托书、支付交易信息、深圳市佰仟金融服务有限公司营业执照、授权委托书、付款回单、审核意见书、捷信消费金融有限公司营业执照、金融许可证、授权委托书、个人贷款申请表、分期办单人员统计、违法犯罪查询记录，被害人冯某、刘某、郭某、支某、李某、赵某的陈述，证人邢某、任某、王某、杨某、吴某的证言，被告人刘翠娟、李红培、李振阳的供述等证据相互印证，以上证据已经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘翠娟、李红培、李振阳伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘翠娟、李红培、李振阳当庭认罪，并积极退赃，可酌情从轻处罚。三被告人在共同犯罪中所起作用相当，对辩护人张丽敏、王向阳关于对被告人刘翠娟、李红培认定从犯的辩护意见，本院不予采纳。辩护人赵鹏展提出以刘涵元名义诈骗的四起犯罪事实的数额不应计入李振阳的犯罪数额的辩护意见，经查，刘涵元经李振阳等人介绍骗取贷款的事实有相关证人证言和书证予以证实，对该辩护意见本院不予采纳。其他与本案查明事实相符的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案被告人刘翠娟、李红培、李振阳的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人刘翠娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人李红培犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人李振阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱 琳
审 判 员 王旭光
人民陪审员 王自召
二〇一八年二月十二日
书 记 员 葛丽娟