江西省湖口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0429刑初1号
公诉机关湖口县人民检察院。
被告单位江西省晨丰鞋业有限公司，组织机构代码：31468533-X,单位地址江西省湖口县，法定代表人沈淦。
诉讼代表人殷七毛，男，1956年12月15日出生，汉族，江西省湖口县人，户籍所在地及住址湖口县，系被告单位职工。
被告人沈淦，男，1963年6月15日出生，汉族，江西省湖口县人，高中文化，江西省晨丰鞋业有限公司法定代表人，户籍所在地江西省湖口县，住江西省湖口县。2004年12月10日因犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪被九江市庐山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币43万元。2011年4月1日因犯合同诈骗罪被宁国市人民法院判处有期徒刑两年三个月，并处罚金人民币15000元，刑期至2012年12月3日止。2017年4月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被湖口县公安局刑事拘留，经湖口县人民检察院批准，2017年5月9日被湖口县公安局执行逮捕。现羁押于湖口县看守所。
辩护人叶宏明，江西天康律师事务所律师。
湖口县人民检察院以湖检公刑诉（2017）100号起诉书指控被告单位江西省晨丰鞋业有限公司、被告人沈淦犯合同诈骗罪,于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。湖口县人民检察院指派检察员欧朝艳出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人殷七毛、被告人沈淦及其辩护人叶宏明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年9月4日，被告人沈淦与梅某、殷某三人在湖口县注册成立江西省晨丰鞋业有限公司（以下简称晨丰鞋业公司），沈淦任法人代表，晨丰鞋业公司租赁江西盈联实业发展有限公司（以下简称盈联实业公司）的2栋标准化厂房作为公司厂房。
2014年8月30日，沈淦与盈联实业公司的股东杨某1协商签订了一份《工业用地土地出让协议》。签订协议几天后，因沈淦没交钱，杨某1便找到沈淦拿回该土地出让协议，并当面将协议撕毁。但沈淦仍继续使用该土地出让协议，欺骗吴某1、陆某、徐某1等人签订建设工程施工合同，骗取合同保证金。
2014年9月，被害人吴某1经金某介绍了解到晨丰鞋业公司要建新厂房，便找到沈淦协商想承包该工程。2014年10月20日吴某1用江西中平路桥园艺有限公司的名义与沈淦的晨丰鞋业公司签订了建设工程施工合同，工程内容为晨丰鞋业标准化厂房建筑，合同履约保证金为50万元。后沈淦提供了土地出让协议、厂房图纸等相关资料给吴某1。10月23日吴某1转账50万元保证金至晨丰鞋业公司账户上，并支付了10万元中介费给金某。交完保证金后，吴某1多次要求进场开工，沈淦以各种理由拖延。合同签订一个月后，吴某1要求退还保证金，沈淦也以各种理由拖延。沈淦将该合同保证金用于公司的开销，后沈淦陆续退还吴某1保证金人民币16万元。2017年5月23日沈淦写下承诺书承诺归还剩下的34万元人民币，后晨丰鞋业公司的股东杨某2替沈淦归还3.1万元人民币。之后吴某1再无法联系到沈淦，至今仍有30.9万元未归还。
2014年9月份左右，被害人陆某经殷某介绍了解到晨丰鞋业公司要建新厂房，便找到沈淦协商想承包该工程。沈淦将盈联实业公司的土地证复印件、施工图纸等资料给陆某看，后双方签订了建设工程施工合同，经双方协商合同保证金为人民币50万元。陆某分两次共转账10万元保证金至晨丰鞋业公司账户上。2014年12月30日陆某、肖某将该工程项目转包给管某，并签订了承包协议，管某又向晨丰鞋业公司转账20万元保证金。合同签订后沈淦以各种理由拖延开工，2015年5月陆某得知沈淦一直在欺骗他便要求其退还保证金，但一直见不到沈淦，打电话也经常不接。沈淦将这30万元合同保证金用于退还吴某1的保证金、购买设备和公司开销，至今仍未退还。
2015年3月，被害人徐某1经人介绍了解到晨丰鞋业公司要建综合大楼，便找到沈淦协商想承包该工程。2015年4月，徐某1以江西诚方圆装饰工程有限公司的名义与沈淦的晨丰鞋业公司签订了建设工程施工合同，工程内容为晨丰鞋业综合大楼建筑，开工日期为2015年5月8日，合同保证金为50万元，徐某1要先预付10万元的合同保证金。2015年4月13日，徐某1让王某2交给沈淦10万元合同保证金。交完保证金，沈淦便以各种理由拖延开工。后来沈淦电话打不通，也找不到沈淦。沈淦将该10万元合同保证金用于发放工人工资和公司开销，至今仍未退还。
2015年1月，沈淦将晨丰鞋业公司的食堂承包给王某1，并收取押金12万元。2015年6月20日，晨丰鞋业公司因工资问题工人停工，食堂无法正常经营。王某1不想继续承包食堂便要求沈淦退还押金，但沈淦一直拖延。2015年6月底，被害人程某经朋友介绍了解到晨丰鞋业公司的食堂要找人承包，便找到沈淦协商想承包公司的食堂。沈淦提前通知王某1，让他不要告诉程某公司效益不好、拖欠工资的事情，只说自己家里有事不想继续承包食堂，否则退不了押金，王某1只能照办。2015年7月1日，沈淦以晨丰鞋业公司的名义与程某签订了食堂承包合同，约定经营期限从2015年7月20日至2017年7月20日。合同签订后，程某交给沈淦5万元押金。结果到了7月20日工厂没能正常开工，晨丰鞋业公司停产，程某承包的食堂一直没能开伙。2015年8月1日，程某与沈淦签订了解约协议，解除了之前的承包合同。沈淦将这5万元押金用于发放工人工资和公司资金周转，后程某多次要求沈淦退还押金，但沈淦一直未退。程某找不到沈淦，也打不通电话。程某找到沈淦的儿子沈某2要求还钱，沈某2替沈淦还给程某25000元。
为证明上述指控，公诉机关当庭出示并提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告单位江西省晨丰鞋业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币85.9万元，数额巨大，被告人沈淦作为被告单位的法定代表人和直接责任人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈淦在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。提请依法判处。
被告人沈淦对起诉书所指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。
辩护人叶宏明的辩护意见：一、没有证据证明被告人具有“非法占有”的主观故意；二、本案的重要证据没有收集，因此关键事实没有查明；三、认定被告人的犯罪金额为89.5万元错误，金某收取的10万元、收取的吴某150万元、退还的金额不能计入犯罪金额。四、认定被告人的犯罪金额达到数额巨大没有法律依据。
经审理查明：2014年七八月份，被告人沈淦找到广州红歌谷鞋业有限公司（以下简称红歌谷鞋业公司）的法人代表吴某2计划在湖口县合伙开办鞋厂。后沈淦联系湖口县交通局到红歌谷鞋业公司招商引资，经双方商谈，红歌谷鞋业公司同意到湖口县投资。吴某2派公司的生产经理梅某到湖口县帮忙注册、组建鞋厂。2014年9月4日，沈淦、梅某、殷某三人在湖口县注册成立江西省晨丰鞋业有限公司（以下简称晨丰鞋业公司），沈淦任法人代表，晨丰鞋业公司租赁江西盈联实业发展有限公司（以下简称盈联实业公司）的2栋标准化厂房作为公司厂房。
2014年8月30日，被告人沈淦因想在盈联实业公司内新建标准化制鞋厂房，便与盈联实业公司的股东杨某1协商签订了一份《工业用地土地出让协议》，约定杨某1以江西省华顺惠民化肥有限公司（以下简称华顺惠民公司）的名义，将公司所有的10亩工业建设用地转让给晨丰鞋业公司，出让总价款为人民币44万元，协议生效时沈淦须首付人民币20万元。签订协议几天后，因沈淦没交钱，杨某1便找到沈淦拿回该土地出让协议，并当面将协议撕毁。但沈淦仍继续使用该土地出让协议，欺骗吴某1、陆某、徐某1等人签订建设工程施工合同，骗取合同保证金。
2014年9月，被害人吴某1经金某介绍了解到晨丰鞋业公司要建新厂房，便找到沈淦协商想承包该工程。2014年10月20日吴某1用江西中平路桥园艺有限公司的名义与沈淦的晨丰鞋业公司签订了建设工程施工合同，工程内容为晨丰鞋业标准化厂房建筑，合同履约保证金为50万元。后沈淦提供了土地出让协议、厂房图纸等相关资料给吴某1。10月23日吴某1转账50万元保证金至晨丰鞋业公司账户上，并支付了10万元中介费给金某。交完保证金后，吴某1多次要求进场开工，沈淦以各种理由拖延。合同签订一个月后，吴某1要求退还保证金，沈淦也以各种理由拖延。沈淦将该合同保证金用于公司的开销，后沈淦陆续退还吴某1保证金人民币22万元。2017年5月23日沈淦写下承诺书承诺归还剩下的34万元人民币，后晨丰鞋业公司的股东杨某2替沈淦归还7万元人民币。之后吴某1再无法联系到沈淦，至今仍有21万元未归还。
2014年9月份左右，被害人陆某经殷某介绍了解到晨丰鞋业公司要建新厂房，便找到沈淦协商想承包该工程。沈淦将盈联实业公司的土地证复印件、施工图纸等资料给陆某看，后双方签订了建设工程施工合同，经双方协商合同保证金为人民币50万元。陆某分两次共转账10万元保证金至晨丰鞋业公司账户上。2014年12月30日陆某、肖某将该工程项目转包给管某，并签订了承包协议，管某又向晨丰鞋业公司转账20万元保证金。合同签订后沈淦以各种理由拖延开工，2015年5月陆某得知沈淦一直在欺骗他便要求其退还保证金，但一直见不到沈淦，打电话也经常不接。沈淦将这30万元合同保证金用于退还吴某1的保证金、购买设备和公司开销，至今仍未退还。
2015年3月，被害人徐某1经人介绍了解到晨丰鞋业公司要建综合大楼，便找到沈淦协商想承包该工程。2015年4月，徐某1以江西诚方圆装饰工程有限公司的名义与沈淦的晨丰鞋业公司签订了建设工程施工合同，工程内容为晨丰鞋业综合大楼建筑，开工日期为2015年5月8日，合同保证金为50万元，徐某1要先预付10万元的合同保证金。2015年4月13日，徐某1让王某2交给沈淦10万元合同保证金。交完保证金，沈淦便以各种理由拖延开工。后沈淦通过邮箱将土地出让协议、综合大楼的平面布置图、土地证等资料发给了徐某1，让其相信可以开工。过了不久，徐某1到晨丰鞋业公司查看情况，发现工厂因拖欠工人工资已经停产，也没见到沈淦。徐某1打电话给沈淦要求先退还保证金，沈淦称等他处理好工人工资的事就通知开工。徐某1一直未等到沈淦的通知，期间沈淦归还了徐某11万元，后来打不通电话，也找不到沈淦。沈淦将该10万元合同保证金用于发放工人工资和公司开销，余款至今仍未退还。
2015年1月，沈淦将晨丰鞋业公司的食堂承包给王某1，并收取押金12万元。2015年3月15日左右食堂正式开伙后，公司一直未能结清餐费。直到2015年6月20日，晨丰鞋业公司因工资问题工人停工，食堂无法正常经营。王某1不想继续承包食堂便要求沈淦退还押金，但沈淦一直拖延。2015年6月底，被害人程某经朋友介绍了解到晨丰鞋业公司的食堂要找人承包，便找到沈淦协商想承包公司的食堂。沈淦提前通知王某1，让他不要告诉程某公司效益不好、拖欠工资的事情，只说自己家里有事不想继续承包食堂，否则退不了押金，王某1只能照办。2015年7月1日，沈淦以晨丰鞋业公司的名义与程某签订了食堂承包合同，约定经营期限从2015年7月20日至2017年7月20日。合同签订后，程某交给沈淦5万元押金。结果到了7月20日工厂没能正常开工，晨丰鞋业公司停产，程某承包的食堂一直没能开伙。2015年8月1日，程某与沈淦签订了解约协议，解除了之前的承包合同。沈淦将这5万元押金用于发放工人工资和公司资金周转，后程某多次要求沈淦退还押金，但沈淦一直未退。程某找不到沈淦，也打不通电话。程某找到沈淦的儿子沈某2要求还钱，沈某2替沈淦还给程某25000元。
2017年4月2日，沈淦被西安市公安局民警在西安市新城区自强路坤逸酒店抓获归案。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院认定的下列证据证实：
1、证人王某1的证言证明：其因承包晨丰鞋业公司的食堂向沈淦交了132000元押金，2015年6月20日之后厂里就没人上班做事了都在闹工资，也没人在食堂吃饭，其找沈淦退押金，沈淦说公司还要上新车间，到时候还有工人来做事要到食堂吃饭，后来就一直见不到沈淦。后沈淦带着一个人来看食堂，说这个姓程的人要来承包食堂，让其不要多话，沈淦把食堂承包给姓程的收了押金就退给其。过了两天姓程的到公司食堂找其，其就说食堂是其承包的，家里有事不搞。
2、证人王某2的证言证明：沈淦让徐某1承接建设他们公司的综合办公大楼工程，其按徐某1的安排交了10万元保证金给沈淦的事实。
3、证人吴某2的证言证明：其一开始想与沈淦合伙办鞋厂，两人商量由其购买设备，但是因为沈淦与梅某想合伙单独办厂，所以便中止了与沈淦的合作，沈淦的公司与其的公司没有任何关系。
4、证人梅某的证言证明：其与江西省晨丰鞋业有限公司没有关系，当时是红歌谷鞋业公司派其来湖口。晨丰鞋业公司的法人是沈淦，其在成立时帮忙工商注册，公司的主要业务是制作鞋类产品，加工鞋面。注册好公司后其就离开了湖口，也离开了红歌谷公司，其他情况其不清楚。
5、证人吴某3的证言证明：2014年上半年其在广州红歌谷鞋业公司上班，具体负责接单、销售等工作。湖口县交通局来公司洽谈招商业务是其负责接待的。梅某原是红歌谷公司的销售经理，后来派至湖口县协调晨丰鞋业的工作。2014年其在红歌谷公司上班期间，公司的经营情况不好，公司债务比较多，其就离开了。
6、证人杨某1的证言证明：沈淦与其签订的《工业用地土地出让协议》是一份假合同，签订后不久其当着沈淦的面把协议撕毁了，沈淦也没有支付过任何土地出让金，双方根本就没有履行过协议。
7、证人沈某1的证言证明：其借过10万元钱给杨某1，但是跟沈淦与江西省晨丰鞋业有限公司无关。
8、证人彭某的证言证明：江西省晨丰鞋业有限公司是湖口县交通局从广州红歌谷鞋业公司招商引资过来的，当时租用盈联公司的厂房，其法人代表为沈淦。
9、证人沈某2的证言证明：其替其父亲沈淦还给了程某2.5万元的事实。
10、证人杨某2的证言证明：沈淦还了7万元人民币给崔峰，其还了4.3万元给吴某1。
11、被害人程某的陈述证明：沈淦与其签订了晨丰鞋业公司的食堂承包合同，收取了其5万元押金，后公司无法正常经营，食堂也开不了伙，沈淦一直没有还5万元押金，其也联系不上沈淦。后沈淦的儿子沈某2替沈淦还了25000元给其的事实。
12、被害人陆某的陈述证明：沈淦欺骗其晨丰鞋业公司要建厂房，其交了30万元合同保证金后，不能开工，后其无法联系到沈淦的事实。
13、被害人管某的陈述证明：其与陆某签订了《湖口晨丰鞋厂厂房建设工程承包协议》，由其负责建设厂房，并且转了20万元保证金到沈淦的公司。后因为沈淦一直拖着，让其无法进厂施工，沈淦也联系不上，20万元保证金不能拿回。
14、被害人吴某1的陈述证明：2014年10月20日，经方修彭和金某介绍，其与沈淦签订了建设工程施工合同。2014年10月23日其通过中国银行向江西晨丰鞋业有限公司对公账户转了50万元的保证金，同时向金某的个人账户汇了10万元中介费。一个月后，其找到沈淦要求进场开工，沈淦以各种理由拖着，再后来沈淦不接其电话。从2015年2月份至2015年5月23日，沈淦分多次退了16万元，还向其支付了大约五六万违约金。2015年5月23日其朋友崔某找到沈淦要求退保证金，沈淦写了一份承诺书，承认还欠34万元。之后其再也没有见过沈淦，电话也打不通。杨某2一共给了其11000元钱，其没有收到杨某2的43000元钱。其现在联系不上崔某，无法核实崔某是否收到沈淦的欠款7万元。
15、被害人徐某1的陈述证实：沈淦与其签订了建设施工合同，其交了10万元的保证金，沈淦以土地证没办好或施工图纸没做好为由拖着，后沈淦归还了1万元给其，之后其联系不上沈淦的事实。
16、被告人沈淦的供述证明：吴某2是广州红歌谷鞋业公司的法人代表，其和吴某2是张青老乡。2014年6、7月份湖口县政府有招商引资的优惠政策，其就和吴某2到湖口办鞋厂。2014年8、9月份其在湖口县注册了江西晨丰鞋业有限公司，租杨某1的厂房，吴某2出设备并介绍业务订单，占10%的暗股，其当法人代表。公司的投入都是其出资的，梅某、殷某没出钱，吴某2没提供设备也没出资。盈联公司有块空置土地，其想买块地建厂房，就和盈联公司协商并签订了土地转让协议。后来殷某、金某听说其要做厂房就在外面介绍施工队，有吴某1、姓陆的、姓徐的包工头找其要工程做。其和吴某1最早签订建筑合同，和姓徐的最后签。其收了吴某150万元的保证金，其中的30万元被其转到温州购买设备，剩下的27万中转了1万给周某买电线，取了5万给公司用，转了5万给殷某，花15万元在网上买了三台定型机（定型鞋帮）。其收取姓陆的30万元保证金中的18万元退给了吴某1，还有5万元保证金被殷某拿走了，其他的钱公司零用了。姓徐的只交了10万元保证金。其拿去发工人工资了。其采取隐瞒事实的手段欺骗程某签订公司食堂承包合同，骗得合同保证金5万元，并将该5万元使用的事实。其还了程某一万多元，是通过银行存现的方式转给他的，其还叫其儿子帮其还了程某的钱。其共还了吴某120多万元钱，还的钱用了陆某、徐某1交给其的保证金。其不记得陆某、徐某1交的保证金具体用哪里了，都是用于厂里。
17、食堂承包合同、收据、银行凭条、解约协议证明：2015年7月1日程某与沈淦的江西省晨丰鞋业有限公司签订了食堂承包合同，合同约定程某付5万元押金给沈淦，经营期限自2015年7月20日至2017年7月20日止。2015年7月2日程某将5万元押金存入沈淦账户。2015年8月1日程某与沈淦解除了食堂承包合同。
18、现金缴款单证明：2015年1月13日王某1向江西省晨丰鞋业有限公司的账户存入现金12万元。
19、工程承包协议、补充协议、银行凭条、收据证明：管某与肖某签订了工程承包协议，并汇款20万元至江西省晨丰鞋业有限公司的账户的事实。
20、建设工程施工合同、中国银行进账单、客户回单、收据、协议书、承诺书、还款计划证明：2014年10月20日，江西晨丰鞋业有限责任公司的法定代表人沈淦与江西中平路桥园艺有限公司委托代理人吴某1签订了建设工程施工合同，约定晨丰鞋业标准化厂房建筑工程由江西中平路桥园艺有限公司承包。吴某1交给江西省晨丰鞋业有限公司50万元保证金，交给金某10万元中介费。2015年5月23日沈淦承认还欠吴某1人民币34万元，并于2015年6月2日制定了还款计划。
21、建设工程施工合同及收款收据证明：江西诚方圆装饰工程有限公司的法定代表人徐某1与江西省晨丰鞋业有限公司的法定代表人沈淦签订了建设工程施工合同，约定晨丰鞋业综合大楼的建筑由江西诚方圆装饰工程有限公司承包，开工日期为2015年5月8日，合同保证金为50万元，徐某1先预付10万元合同保证金。2015年4月13日沈淦收到了徐某1交纳的10万元保证金。
22、中国银行收款回单证明：陆某、管某、王某1等人向江西省晨丰鞋业有限公司转账存款的情况。
23、合同书证明：2014年9月15日江西省晨丰鞋业有限公司的法定代表人沈淦与湖口县人民政府签订了关于在湖口县投资兴建年产800万双鞋面加工及200万双整鞋项目合同书。
24、工业用地土地出让协议、土地证资料和平面布置图（复印件）证明：2014年8月30日，江西省晨丰鞋业有限公司的法定代表人沈淦与江西省华顺惠民化肥有限公司的法定代表人杨某1签订了工业用地土地出让协议，约定杨某1出让的土地坐落于湖口县城开发区金砂湾南大道西侧“时代广场”，面积计壹拾亩整。土地共计人民币肆万肆仟亩，总价款共肆拾肆万元整，沈淦需首付人民币20万元。
25、银行流水信息证明：2014年10月23日吴某1转账给江西省晨丰鞋业有限公司尾号为2563的中国银行账户50万元人民币。
江西省晨丰鞋业有限公司尾号为7834的中国银行账与沈淦尾号为7524、6331的中国银行账户个人的资金流水状况。沈某1、沈淦分别于2015年1月20日、2月6日、2月17日、4月14日在吴某1的尾号为0075的中国银行账户存入1万元、8万元、2万元、4万元的事实。
26、支付宝交易记录明细证明：沈某2通过支付宝转给程某2万元的事实。
27、收条证明：杨某2替沈淦还保证金7万元给崔峰的事实。
28、江西省晨丰鞋业有限公司的企业信息等资料证明：江西省晨丰鞋业有限公司的注册号,法定代表人为沈淦，股东为沈淦、殷某、梅某。
29、工资表证明：江西省晨丰鞋业有限公司2015年5月份发放员工工资共计人民币139256.11元，2015年6月份发放员工工资共计人民币80801.15元。
30、刑事判决书、释放证明书证明：沈淦2011年4月1日因犯合同诈骗罪被宁国市人民法院判处有期徒刑两年三个月，并处罚金人民币15000元，刑期至2012年12月3日止。2004年12月10日因犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪被九江市庐山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币43万元。2005年2月2日被江西省九江市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
31、抓获经过证明：2017年4月2日，沈淦被西安市公安局民警在西安市新城区自强路坤逸酒店抓获归案。
32、组织机构代码证、营业执照证明：江西省晨丰鞋业有限公司的注册号，成立时间：2014年9月4日，住所：江西省九江市湖口县，法定代表人：沈淦，注册资本：300万元，经营范围：鞋类生产、加工、销售；货物或技术的进出口业务。组织机构代码：31468533-X。
33、人口信息证明：被告人沈淦的基本情况。
针对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：
辩护人提出没有证据证明被告人具有非法占有的主观故意的辩护意见。经查，晨丰鞋业有限公司在未取得建房用地的条件下，向被害人提交虚假的土地转让协议等相关材料以及隐瞒公司食堂的实际情况，骗取被害人的信任而与之签订合同交纳保证金；在收取被害人的保证金后挪作他用，且后期与被害人断绝联系，具有非法占有的故意。故对该辩护意见不予采纳。
辩护人提出本案的重要证据没有收集，因此关键事实没有查明辩护意见。经查，在案证据足以证明本案被告单位及被告人的犯罪事实。对该辩护意见不予采纳。
辩护人提出金某收取的10万元、收取的吴某150万元、退还的金额不能计入犯罪金额的辩护意见。经查，在案证据证明，被告人沈淦先后骗取了吴某1保证金50万元、陆某保证金10万元、管某保证金20万元、徐某1保证金10万元、程某保证金5万元。根据法律规定，本院依法认定被告单位犯罪金额为95万元。被告人沈淦退还给各被害人的金额，应认定为其退赃数额。在案证据，不能证明金某与被告人沈淦有共同的诈骗故意，故对辩护人该辩护意见本院予以采纳，该10万元本院不予认定；其余辩护意见不予采纳。
辩护人提出认定被告人的犯罪金额达到数额巨大没有法律依据的辩护意见。被告单位的犯罪金额为95万元，根据相关规定以及目前本地区社会经济发展状况衡量，达到了数额巨大的标准，对辩护人该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告单位江西省晨丰鞋业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币95万元，数额巨大，被告人沈淦作为被告单位的法定代表人和直接责任人，其行为均构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应追究其刑事责任。对公诉机关的指控，本院予以支持。被告人沈淦当庭自愿认罪，且积极部分退赃，本院对其酌情从轻处罚。被告人沈淦曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十百三十一条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位江西省晨丰鞋业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元（未缴纳）。（限本判决发生法律效力后十日内缴清。）
二、被告人沈淦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。（限本判决发生法律效力后十日内缴清。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月2日起至2020年7月1日止。）
三、被告单位江西省晨丰鞋业有限公司退赔被害人吴军人民币二十一万元、陆翯翔人民币十万元、管华龙人民币二十万元、徐益平人民币九万元、程天祥人民币二万五千元。（上述款项限本判决生效后三十日内退赔清结。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 柳桃喜
审 判 员 秦传勇
人民陪审员 李卫东
二〇一八年三月二十日
书 记 员 熊 丹