陕西省商洛市商州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕1002刑初29号公诉机关商洛市商州区人民检察院。被告人韩某某，男，1960年5月2日出生于辽宁省盖县，汉族，中专文化。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，2016年9月22日被商洛市公安局商州分局取保候审，2017年9月22日被本院重新取保候审。辩护人王娟（执业证号16101200011223661），陕西睿群律师事务所律师。辩护人王娟（执业证号16101200411682952），陕西睿群律师事务所律师。商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2017）18号起诉书指控被告人韩某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年3月1日向本院提起公诉，5月11日公诉机关以补充侦查为由，建议对该案延期审理，本院准许。8月25日公诉机关建议对该案恢复审理，本案审理期限重新计算。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员段俊波、关薇出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人王娟、王娟到庭参加诉讼。现已审理终结。商洛市商州区人民检察院指控，2014年3月6日，被告人韩某某与查某某因民间借贷纠纷一案，北京市海淀区人民法院判决韩某某于判决生效之日起十日内偿还查某某借款本金2000万元及利息500万元。后韩某某不服该判决书，向北京市第一中级人民法院提起上诉。经北京市第一中级人民法院调解，确认截止2014年6月30日止，韩某某尚欠查某某借款本金及利息2100万元，于2014年10月30日前付清。2015年11月25日，北京市海淀区人民法院出具委托执行书，委托商洛市商州区人民法院对被执行人韩某某及其财产予以执行。2015年12月3日，北京市海淀区人民法院作出（2015）海执字第5762号强制执行裁定书，裁定继续冻结被执行人韩某某所持有的商洛市某矿业有限责任公司30％的股权。经查询，调解书、裁定书生效后至今，韩某某名下的中国工商银行A账户进账2383611元、B账户进账478921.25元、C账户进账21207784.32元，共计进账24070316.57元。商洛市某矿业有限责任公司于2015年12月31日分两次共计支付韩某某12万元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据，据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，指控被告人韩某某犯拒不执行判决、裁定罪，提请依法判处。被告人韩某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但认为自己不属于有执行能力而拒不执行法院的判决、裁定的行为，不构成拒不执行判决裁定罪。被告人韩某某的辩护人提出，1、公诉机关的证据不足以证明被告人韩某某有能力履行而不履行判决、裁定以及情节严重的事实；2、公诉机关出具的调解书和裁定书均不能成为拒不执行判决、裁定罪的依据。据此认为，公诉机关指控韩某某拒不执行判决裁定罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。经审理查明，被告人韩某某与查某某民间借贷纠纷一案，北京市海淀区人民法院于2014年3月6日作出判决，由韩某某判决生效之日起十日内偿还查某某借款本金2000万元及利息500万元。韩某某不服该判决，提出上诉，北京市第一中级人民法院经调解，作出（2014）一中民终字第4194号民事调解书，确认截止2014年6月30日止，韩某某尚欠查某某借款本金及利息2100万元，于2014年10月30日前付清。北京市海淀区人民法院2015年2月27日作出（2015）海执字第5762号强制执行裁定书、执行通知书、财产申报表，责令韩某某履行生效法律文书确定的义务，并通过法院专递向韩某某在北京市第一中级人民法院二审过程中预留的地址邮寄了相关法律文书，因无人接收，预留电话无人接听，法院专递被退回。2015年11月25日，北京市海淀区人民法院委托本院对被执行人韩某某财产予以执行。2015年12月3日，北京市海淀区人民法院又作出（2015）海执字第5762号强制执行裁定书，裁定继续冻结被执行人韩某某所持有的商洛市某矿业有限责任公司30％的股权。2016年1月12日，商洛市商州区人民法院向商洛市公安局报案，要求公安机关对韩某某涉嫌拒不执行判决裁定罪案立案侦查，公安机关于当日立案。2016年4月22日韩某某因拒不执行判决裁定罪被刑事拘留，2016年9月22日被商洛市公安局商州分局取保候审。经商洛市商州区人民法院法院执行工作局查询，涉案调解书、裁定书生效后，被告人韩某某名下中国工商银行A账户进账2383611元，B账户进账478921.25元，C账户进账21207784.32元，共计进账24070316.57元。商洛市某矿业有限责任公司于2015年12月31日分两次共计支付韩某某12万元。另查明，被告人韩某某在民事调解书生效后，2014年8月21日至2015年12月6日期间，向查某某还款370余万元；2016年9月22日向查某某还款300万元；2017年1月5日至2017年6月5日，向查某某还款303万元。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、北京市第一中级人民法（2014）一中民终字第4194号民事调解书、北京市海淀区人民法院委托执行书、北京市海淀区人民法院强制执行裁定书、北京市海淀区人民法院执行通知、专递邮件详情单、韩某某名下机动车综合信息查询、机动车变更信息查询、民事和解协议、还款计划、还款转账记录、韩某某、查某某资金交易明细、韩某某银行账户交易明细、办案说明等，证人查某某、张某某、梁某某、李某某、楚某某、刘某某、杨某某等人证言，与被告人韩某某的供述相互印证，足以认定。本院认为，被告人韩某某在人民法院向其作出执行裁定后，有能力执行而不执行，隐藏、转移财产，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人韩某某犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予惩处。对于被告人韩某某及其辩护人提出的本案现有证据不足以证明韩某某有能力履行而不履行判决、裁定，且系情节严重的辩解辩护意见，经查，被告人韩某某在生效的民事调解书确定的履行期限内以及期限届满后，其个人账户进出账数额巨大，且个人名下多辆轿车去向不明，该情况属于隐藏、转移财产，致使判决、裁定无法执行情形，符合全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》中规定“情节严重”情形，故其辩解辩护意见不能成立，本院不予支持；对于被告人韩某某的辩护人提出调解书和裁定书均不能成为拒不执行判决、裁定罪的依据，认为公诉机关指控韩某某拒不执行判决、裁定罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，经查，北京市海淀区人民法院相关书证证明，北京市海淀区人民法院于2015年2月27日作出（2015）海执字第5762号强制执行裁定书、执行通知书、财产申报表，责令韩某某履行生效法律文书确定的义务，并以法院专递向韩某某在北京市第一中级人民法院二审过程中预留的地址邮递了上述文书，虽然邮件被退回，但根据《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》的规定，应视为送达，因此，本院被告人韩某某属于拒不履行人民法院裁定的行为，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，其辩护人提出的上述意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人韩某某归案后，认罪态度较好，归还了部分欠款，可对其从轻处罚。根据被告人韩某某的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》第二款第（一）项之规定，判决如下：被告人韩某某犯拒不执行判决、裁定罪，单处罚金五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘远尧审 判 员  孙亚革人民陪审员  贾 护二〇一七年十一月二十二日书 记 员  吕沼汇