吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉24刑终87号
原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵春霞，大学专科文化，户籍地吉林省珲春市，捕前住珲春市河南街海关小区*号楼*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日被取保候审，2017年10月19日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民法院审理吉林省延吉市人民检察院指控
原审被告人赵春霞犯诈骗罪一案，于2018年4月28日作出（2018）吉2401刑初96号刑事判决。原审被告人赵春霞不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
延吉市人民法院认定，2016年10月14日15时许，被告人赵春霞在延吉市新兴街含旨咖啡店内，谎称以投资做广州海关拍卖扣押苹果7手机生意，急需资金为由，骗取朴某80万元后，用于偿还个人债务。案发前，被告人赵春霞向被害人朴某返还17万元。
2016年12月14日16时许，被告人赵春霞在珲春市海关沙陀口岸办公室被公安机关抓获。
案发后，金某1替被告人赵春霞向被害人朴某返还10万元。
延吉市人民法院认为，被告人赵春霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵春霞已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人赵春霞被抓后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人赵春霞系初犯、认罪、悔罪的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。其他的辩护意见，与查明的事实不相符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：
（一）被告人赵春霞犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；
（二）责令被告人赵春霞退赔被害人朴某损失53万元。
原审被告人赵春霞上诉称，其诈骗朴某80万元与事实不符，30万元给崔某（20万元是借款，10万元是好处费），崔某的证言不能采信，崔某与本案有利害关系，是本案的当事人，其只骗朴某的50万元；其家属通过以房抵债的方式偿还被害人的损失，但被害人不接受，无法弥补被害人的损失，这说明其态度诚恳，无逃避、占有的意思，因此，原判量刑畸重。
本院经审理查明，2016年10月14日15时许，原审被告人赵春霞在延吉市新兴街含旨咖啡店内，谎称以投资做广州海关拍卖扣押苹果7手机生意，急需资金为由，骗取朴某80万元后，用于偿还个人债务。案发前，原审被告人赵春霞向被害人朴某返还17万元。
2016年12月14日16时许，原审被告人赵春霞在珲春市海关沙陀口岸办公室被公安机关抓获。
案发后，金某1替被告人赵春霞向被害人朴某返还10万元。
认定上述事实，有原审法院经庭审举证、质证，本院并予以确认的下列证据证明：
1．身份证明，证实原审被告人赵春霞犯罪时，具有刑事责任能力。
2．抓获经过、破案经过证明：2016年12月14日16时许，犯罪嫌疑人赵春霞在珲春市海关沙陀口岸办公室被接到报警赶赴的延吉市公安局新兴派出所民警抓获。
3．借款合同证明：赵春霞向朴某借800，000.00元，用于投资广州海关拍卖扣押物苹果7手机512部款，另加投资利润301，010元，共计1101，010.00元，投资还款期限为2016年10月14日至2016年10月29日止。
4．收条证明：2016年10月14日至2016年10月15日至，赵春霞收到朴某投资现金800，000.00元。
5．个人借款合同证明：朴某借给赵春霞800，000.00元，借款期限为2016年10月14日至2016年10月19日止。于2016年11月24日为止还不清借款，将其名下海关住宅1栋4单元501室作为借款的抵押物过户给朴某。
6．存款明细账证明：朴某用×××银行卡，于2016年10月14日分四次转账195，000.00元，2016年10月15日分四次转账200，000.00元。
7．中国工商银行延吉光明支行存款单证明：2016年10月15日，崔某分二次给赵春霞汇款400，000.00元。
8．还款保证书证明：2016年11月27日，赵春霞给朴某写还款保证书，保证于2016年11月28日上午为止还清剩余的人民币770，000.00元。
9．农业银行、吉林省农村信用社客户通知书清单、收条证明：案发前，赵春霞赔偿朴某损失人民币50，000.00元。
10．存款明细账、吉林省农村信用社银联卡证明：金某1用×××银行卡给朴某妹妹朴向荣的吉林商业银行卡（卡号×××）转账100，000.00元。
11．珲春市公安局立案决定书证明：2017年3月30日，珲春市公安局决定对珲春市赵春霞合同诈骗案立案侦查。
12．珲春市公安局取保候审决定书证明：赵春霞因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月30日被珲春市公安局取保候审。
13．办案说明证明：因刘德娟、于晓燕、金春根、金美顺、金春男、金春花、金勋、朱永日、金美花的电话关机、停机等原因无法联系或拒绝接受询问，以及朴香玉、崔美花、申艳龙身份信息提供不详，无法采取证人证言。
14．中国工商银行延边州支行（赵春霞）活期历史明细清单、延边农行信用社存款明细账（朴某）证明：（1）2016年9月28日，朴某以6231810014、3832银行卡跨行汇款给赵春霞×××工商银行人民币200，000.00元（分四次…各50，000元4次）；（2）2016年10月12日，赵春霞以×××工商银行转账给崔某6212260808、6149工商银行卡人民币300，000.00元；（3）2016年10月14日，朴某以6231810014、3832银行卡跨行汇款给赵春霞×××工商银行人民币195，000.00元；（4）2016年10月15日，朴某以6231810014、3832银行卡跨行汇款给赵春霞×××工商银行人民币200，000.00元；（5）2016年10月15日，崔某6212260808、6149工商银行卡给赵春霞×××工商银行汇了400，000.00元；（6）2016年11月29日，赵春霞以×××工商银行跨行给朴某6231810014、3832的银行卡汇款50，000元；（7）2016年12月2日，赵春霞以×××工商银行跨行给朴某6231810014、3832银行卡汇款50，000元；
15．办案说明证明：（1）珲春市公安局除核实2017年3月30日，受理孙春玉被诈骗的案件以外，还核实几起赵春霞以做鱿鱼生意为由诈骗他人现金的事情，有关鱿鱼海鲜生意为由诈骗他人的案件，目前还在珲春市公安局侦办。（2）2016年12月8日13时许，被害人朴某到延吉市公安局新兴派出所报案，并制作询问笔录，因警务综合平台故障，无法从平台里生成接处警登记表和受案登记表，民警用领导手批的形式受案，于2017年12月14日上午去珲春抓获被告人赵春霞后，当日重新在平台里生成案件，但日期无法修改为12月9日，民警按12月14日为受理日期生成平台，并与朴某家属联系以打电话的方式告知赵春霞被抓获的情况。由于办案民警工作疏忽，给朴某的询问笔录日期上8日改为14日，目的是为了表明立案时间。
16．珲春农村商业银行吉泰分理处客户业务信息查询证明：×××、×××、×××为赵春霞名下的银行卡；×××为李某名下的银行卡，于2016年10月10日，李某用623180015500930923银行卡从×××（往来账）转账350，000.00元，并于当日李某的×××银行卡转账给6212260808003554413赵春霞的银行卡人民币340，000.00元，同日李某先后二次用×××银行卡079070201014629202000002现金支取5000元、5000元。
17．中国建设银行卡客户交易明细清单证明：赵春霞用×××银行卡存取明细。
18．朴某中国农业银行个人客户联合信息证明：朴某的×××银行卡与赵春霞银行卡之间没有往来。
19．证人崔某的证言证实：2016年9月下旬某日，我与赵春霞在延吉市海关附近茶座见面，赵春霞以投资手机生意为由，从我处拿走朴某的200，000元。2016年10月12日，赵春霞将300，000元（本金200，000元和利润100，000元）存入到我的银行卡内。2016年10月14日，赵春霞以投资手机生意为由，与我和朴某在延吉见面。2016年10月15日，朴某称给赵春霞200，000元，让我汇给赵春霞人民币300，000元，我给赵春霞转账了。我与朴某到工商银行用其银行卡现金转账给赵春霞人民币100，000元。
20．证人张某的证言证实：2016年冬天某日，一男一女到我单位长春海关财务处，问有没有跟赵春霞做过生意。我没有与赵春霞做合秋生意，也没有替她还债或赵春霞用名义担保做生意的事实。
21．证人赵某的证言证实：2016年12月9日，朴某到珲春市新海关住宅1号楼4单元501室我家，让我还款，才知道妹妹赵春霞以投资做手机买卖为由诈骗朴某800,000元的事情。我借别人钱给过赵春霞300,000元，后赵春霞给其285，000元，用于还债。
22．证人蔡某的证言证实：2016年冬天，同学赵某向我借了30,000元后，没多久以银行转账的方式还了。
23．证人周某的证言证实：2016年下半年某日，赵春霞以急用为由向我借10,000元，后银行卡转账方式还了。
24．证人顾某的证言证实：2016年6月份左右，朋友赵某向我借了15，000元，于2016年10月还了。
25．证人金某2的证言证实：2016年9月某日，朋友赵春霞以自己母亲治病为由向我借了20,000元，2016年11月份还了2万元。
26．证人李某的证言证实：2016年10月10日左右中午，我和赵春霞开车到延吉海关对面咖啡店和釜山石锅，看到赵春霞与一名男子在一起，赵春霞把我介绍给该男子称郎永生，说在延吉市中关村倒卖收购手机。我拿出赵春霞事先给的手机型号和个数单子，双方签字，并问下一批手机什么时候到之类的话。我看见赵春霞把二部手机盒（不知什么手机）给该男子。2016年夏天某日，我帮赵春霞扮成库管员，从珲春图们江宾馆领赵春霞二名合伙人到库房，谎称库房的鱿鱼是我们家的。过2个月左右某日，我帮赵春霞扮成延吉市中关村回收手机的商板，在延吉市海关对面釜山石锅吃饭，谎称赵春霞支付第一批手机款，下一批手机时间到货。赵春霞谎称长春海关科长参与，并签订合同。而后，延吉一男一女等女儿和女婿到珲春红玫瑰冰点屋问我是否见过长春的科长，我承认没见过该科长。
27．证人金某1的证言证实：2016年4月6日，我与赵春霞办理了离婚手续。赵春霞曾在珲春海关上班，现在辞职了。2016年10月15日，我帮赵春霞给朴某还款，以×××珲春农村商业银行卡汇给朴某妹妹朴向荣的银行卡100,000.00元，并离婚后帮赵春霞还了700,000.00元。
28．证人吴某的证言证实：2016年秋天的某日中午，我与韩国朋友具子宪一起到延吉市河南街海关对面釜山石锅，听到崔某与一男（汉族，25岁左右）一女（朝鲜族，40岁左右）在一起谈起有亲手机投资生意的事情。
29．证人黄某的证言证实：2016年10月某日，我母亲朴某知道自己被骗。过几天，我陪母亲朴某一起去长春，找到长春海关姓张的领导，问他赵春霞投资手机之事情，姓张的领导称不知道，当面给赵春霞打电话确认赵春霞根本没有做投资手机之事情。我们知道被赵春霞诈骗后到珲春找到自称倒卖手机的男子，后那名男子告诉我们自己真名叫李健，承认不是倒卖手机的。
30．被害人朴某的陈述证实：2016年10月14日16时许，我和赵春霞在延吉市新兴街明珠大厦对面咖啡厅内见面，赵春霞以广州海关拍卖苹果7手机共同投资为由，让我投资800,000元。我以现金支付、转账的方式借给赵春霞人民币800,000元，于2016年11月期间，赵春霞退还人民币170，000元，后发现被赵春霞诈骗到公安机关报案，报案后赵春霞前夫汇给其妹妹朴向荣人民币100,000元。
31．原审被告人赵春霞的供述与辩解，2016年10月14日16时许，我与崔某、朴某在延吉市新兴街明珠大厦对面咖啡厅见面，谎称从广州以人民币5500元进500余部苹果7手机需要800,000元的投资为由，于2015年10月14日、2016年10月15日以收取现金、转账、汇款的方式，骗取朴某的人民币800,000元，偿还个人债务，案发前退还人民币170,000元。
32．同步录音录像证明：侦查人员无刑讯逼供、引供、诱供等违法行为。
本院认为，原审被告人赵春霞的上诉理由，经查，原审被告人赵春霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人朴某的人民币80万元的事实，有原审被告人赵春霞的供述与被害人的陈述、证人证言、借款合同书、收条、银行交易明细等书证、破案经过等证据证明，足以认定属实。原审法院根据原审被告人赵春霞已退还部分赃款、如实供述其犯罪事实、初犯、认罪等情节，以诈骗罪，判处原审被告人赵春霞有期徒刑十年，并处罚金五万元的判决并无不当之处。因此，原审被告人赵春霞的上诉理由不成立，不予支持。综上，原判认定属实清楚，证据确实，充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 朴龙俊
审判员 金尚杰
审判员 史 磊
二〇一八年六月四日
书记员 李敏玲