广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初1487号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人蔡奕镇，男，1982年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人蔡奕斌，男，1983年8月9日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人蔡奕滨，男，1986年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人蔡奕生，男，1989年3月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人江浩东，男，1988年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人黎恒冲，广东莱恩律师事务所律师。
被告人王浩东，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省普宁市，因本案于2017年6月20日被羁押并被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕1544号起诉书指控被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东犯非法经营罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员谢谦出庭支持公诉，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东及其辩护人黎恒冲、王浩东到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年6月至2015年10月期间，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生在珠海市先后注册成立珠海市拱北蔡奕镇商行、珠海市拱北广胜商行、珠海市拱北永泰商行、珠海市拱北广利来商行、珠海市南屏金某德商务服务中心、珠海市康之茗贸易有限公司等公司，并与被告人江浩东、王浩东共同从事非法兑换外汇活动，其中被告人江浩东是金某德商行实际经营者，直接负责兑换外汇等业务，被告人王浩东作为司机，负责接送客人等辅助性工作。经查，被告人蔡奕镇等人与林某非法兑换外汇价值人民币19,224,750元；与邓某非法兑换外汇价值人民币12,689,700元；与陈某1非法兑换外汇价值人民币2,301,800元；与吴某非法兑换外汇价值人民币4,000,000元，与陈某2非法兑换外汇价值人民币300,000元，共计人民币38,516,250元。
2017年6月20日，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东被抓获。
被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东在案件审理过程中退出违法所得人民币40000元。
上述事实，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东的供述，证人蔡某1、林某、邓某、陈某1的证言及辨认笔录，证人吴某、王某1、蔡某2、蔡某3、罗某、王某2、王某3、陈某2的证言，抓获经过，搜查证、笔录，扣押决定书、清单、笔录，电子证物检查工作记录，提取电子证据清单，勘验检查照片记录表，原始证物使用记录，转账记录，银行交易记录，记账单，开户资料，银行流水，商事登记簿，商铺租赁合同，商铺合作合同，营业执照，户籍资料，手机电子数据、搜查拍摄录像硬盘、账单光盘等证据证实，足以认定。
被告人江浩东的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人江浩东归案后如实供述罪行，认罪态度好。2、被告人江浩东主观恶性小、社会危害不大，且系初犯，愿意退出违法所得，愿意缴纳罚金。综上，建议本院对被告人江浩东从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东在外汇指定银行及中国外汇交易中心及其分中心以外的场所非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东起主要作用，是主犯；被告人王浩东起次要作用，是从犯，依法应当对被告人王浩东从轻处罚。被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东归案后如实供述自己所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东主动退出违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人江浩东的辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人蔡奕镇、蔡奕斌、蔡奕滨、蔡奕生、江浩东、王浩东的犯罪事实、情节和悔罪态度，对六被告人适用缓刑确实不致再危害社会，均依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的的规定，判决如下：
一、被告人蔡奕镇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
二、被告人蔡奕斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
三、被告人蔡奕滨犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
四、被告人蔡奕生犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
五、被告人江浩东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
六、被告人王浩东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
七、扣押在案的违法所得人民币40000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭 帅
审 判 员 孙珑艳
人民陪审员 张 静
二〇一七年十二月二日
书 记 员 朱智贤
林链
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。