福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0583刑初20号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人辜志强，男，1987年10月3日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人阮志强，福建求达律师事务所律师。
辩护人洪开通，福建求达律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2017）22号起诉书指控被告人辜志强犯开设赌场罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人辜志强及其辩护人阮志强到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2016年6月间，被告人辜志强在网络上建立一个名为“北京赛车”的赌博网站并接受投注，又利用微信建立赌博微信群提供给他人赌博，被告人辜志强再从投注的总金额中抽头渔利，数额达到人民币2000余元。其中，林某在被告人辜志强建立的“北京赛车”的赌博网站进行投注，后输了人民币1100元；潘某、李某（已行政处罚）分别在被告人辜志强提供的赌博微信群里赌博（其中，潘某在赌博期间输了人民币63000元，李某在赌博期间赢了人民币1700元）。2016年8月14日2时30分许，被告人辜志强在潘某的家中，与潘某的母亲何某1就潘某在其赌博网站赌输钱，何某1要其将潘某赌输的钱退还时，被告人辜志强打电话向公安机关自首。南安市人民检察院提供了证人证言、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、微信零钱交易记录、银行卡交易记录及微信号绑定银行卡信息、银行卡交易清单、户籍证明、归案经过、工作说明、行政处罚决定书、电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表及被告人的供述等证据材料，认为被告人辜志强的行为已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定追究其刑事责任，被告人辜志强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。并建议对被告人辜志强在有期徒刑十个月至一年三个月的幅度内处刑。
被告人辜志强对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出：本案被告人辜志强系初犯，抽头渔利较少，且归案后悔罪态度较好，家属积极缴纳罚金和退赃，建议对被告人辜志强从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年6月间，被告人辜志强在网络上建立一个名为“北京赛车”的赌博网站并接受投注，又利用微信建立赌博微信群提供给他人赌博，被告人辜志强再从投注的总金额中抽头渔利，数额达到人民币2000余元。其中，林某在被告人辜志强建立的“北京赛车”的赌博网站进行投注，后输了人民币1100元；潘某、李某（已行政处罚）分别在被告人辜志强提供的赌博微信群里赌博（其中，潘某在赌博期间输了人民币63000元，李某在赌博期间赢了人民币1700元）。2016年8月14日2时30分许，被告人辜志强在潘某的家中，与潘某的母亲何某1就潘某在其赌博网站赌输钱，何某1要其将潘某赌输的钱退还时，被告人辜志强打电话向公安机关自首。被告人辜志强被依法扣押计算机主机一台、一部金色苹果5S手机、一部金色苹果6代手机。
本案在审理过程中，被告人辜志强家属积极向本院缴纳罚金人民币50000元，并代为退出违法所得人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人潘某、李某、林某的证言，证实其三人分别在被告人辜志强所经营的“北京赛车”赌盘的赌博情况及涉赌微信群的情况。
2、证人何某1、何某2的证言，证实2016年8月14日2时许，被告人辜志强在潘某的家中，与潘某的母亲何某1就潘某在其赌博网站赌输钱，何某1要其将潘某赌输的钱退还时，被告人辜志强打电话向公安机关自首。
3、证人陈某2的证言，证实其被辜志强拉进的“北京赛车群”的情况，其没有参与赌博，没多久就退出了该群。
4、证人徐某、黄某的证言，证实其二人与被告人辜志强的资金来往都是生意往来。
5、微信零钱交易记录，证实经扣押被告人辜志强的手机号为158××××0151的手机中查询到其微信中于2016年5月1日至8月12日所收取的微信红包、微信转账及提现的情况。
6、银行卡交易记录及微信号绑定银行卡信息、银行卡交易清单，证实辜志强及潘某相关的银行交易情况。
7、户籍证明，证实被告人辜志强的身份情况，作案时已成年。
8、归案经过，证实被告人辜志强于2016年8月14日2时30分许，向南安市公安局报警自首的情况。
9、工作说明，证实对涉案的其他相关人员的处理情况。
10、行政处罚决定书，证实对李某进行行政处罚的情况。
11、移送审查起诉案件另案处理人员审批表，证实涉案人员李文庭传唤未到案，公安机关已对其办理刑拘手续，拟另案处理。
12、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、财物入库清单，证实侦查机关依法向被告人辜志强扣押计算机主机一台、一部金色苹果5S手机、一部金色苹果6代手机及依法向证人提取证据的情况。
13、辨认笔录及照片，证实侦查机关组织辨认的情况。
14、电子证物检查工作记录、勘验检查照片记录表，证实侦查机关依法对电子证据进行取证的情况。
15、被告人辜志强的供述，供认了起诉书指控的全部犯罪事实。
上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人辜志强利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人辜志强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人家属积极预缴罚金并代为退出违法所得，对被告人辜志强可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人辜志强归案后的认罪、悔罪表现，被告人辜志强的辩护人提出被告人辜志强认罪态度较好，建议对被告人辜志强从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
一、被告人辜志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2017年4月13日止。）
二、对被告人辜志强已退出的违法所得款人民币二千元，予以没收，上缴国库。
三、已向被告人辜志强扣押的计算机主机一台、一部金色苹果5S手机、一部金色苹果6代手机，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈澍杭
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 杜筱玫
速 录 员 苏雅如
主要法律条文附页：
一、《中华人民共和国刑法》
1、第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。