山东省庆云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆刑初字第69号
公诉机关山东省庆云县人民检察院。
被告人张玉涛，男，汉族，1981年1月2日出生。2001年12月7日因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被无棣县人民法院判处有期徒刑十三年；2009年1月17日被假释，假释考验期至2010年10月18日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月23日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉（2015）70号起诉书指控被告人张玉涛犯诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、刘某波出庭支持公诉。被告人张玉涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆云县人民检察院指控：
1、2014年11月19日，经李某甲（另案处理）组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某（均已判刑）、李某甲、于某某（另案处理）等人以赌博为名，在庆云县某小区西门邓某甲（已判刑）提供的“XXXX”门市内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲、刘某甲（均已判刑）赌博。被告人张玉涛、李某乙、李某甲与王某某、赵某甲、刘某甲赌博并各占一门。于某某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知于某某、李某乙等人。以此方式作弊，共骗取王某某、赵某甲、邓某甲赌资18000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3000余元，张玉涛分得2000余元。
2、2014年11月20日，经李某甲组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某、张某甲（已判刑）、李某甲、于某某等人以赌博为名，在庆云县某小区西门邓某甲提供的“XXXX”门市内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲等人赌博。被告人张玉涛、李某乙、于某某与王某某、赵某甲赌博并各占一门。张某甲负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某乙、于某某等人。以此方式作弊，共骗取赵某甲、王某某等人赌资40000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3400余元，张玉涛分得2000余元。
3、2014年11月22日，经李某甲组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某、张某甲、李某甲、于某某等人以赌博为名，在庆云县某小区邓某甲提供的场所内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲、刘某甲等人赌博。被告人张玉涛、李某乙、于某某与王某某、赵某甲、刘某甲赌博并各占一门。张某甲负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某乙、于某某等人。以此方式作弊，共骗取赵某甲、王某某、刘某甲等人赌资64000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3600余元，张玉涛分得4000元。
综上，被告人张玉涛诈骗作案三次，诈骗金额110000余元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.被害人王某某、赵某甲、刘某甲等的陈述；2.证人杨某甲、赵某等的证言；3.辨认笔录、搜查笔录等笔录；4.扣押的牌九、车辆等物证照片；5.受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证；6.被告人张玉涛的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人张玉涛的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张玉涛提出了诈骗数额与实际不符的辩解意见。
经审理查明：1、2014年11月19日，经李某甲（另案处理）组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某（均已判刑）、李某甲、于某某（另案处理）等人以赌博为名，在庆云县某小区西门邓某甲（已判刑）提供的“XXXX”门市内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲、刘某甲（均已判刑）赌博。被告人张玉涛和李某乙、李某甲与王某某、赵某甲、刘某甲赌博并各占一门。于某某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知于某某、李某乙等人。以此方式作弊，共骗取王某某、赵某甲、邓某甲赌资18000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3000余元，张玉涛分得2000余元。
2、2014年11月20日，经李某甲组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某、张某甲（已判刑）、李某甲、于某某等人以赌博为名，在庆云县某小区西门邓某甲提供的“XXXX”门市内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲等人赌博。被告人张玉涛和李某乙、于某某与王某某、赵某甲赌博并各占一门。张某甲负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某乙、于某某等人。以此方式作弊，共骗取赵某甲、王某某等人赌资40000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3400余元，张玉涛分得2000余元。
3、2014年11月22日，经李某甲组织、预谋，被告人张玉涛伙同李某乙、刘某、张某甲、李某甲、于某某等人以赌博为名，在庆云县某小区邓某甲提供的场所内，使用事先准备的监控牌九与王某某、赵某甲、刘某甲等人赌博。被告人张玉涛和李某乙、于某某与王某某、赵某甲、刘某甲赌博并各占一门。张某甲负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌。刘某在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某乙、于某某等人。以此方式作弊，共骗取赵某甲、王某某、刘某甲等人赌资64000余元。李某甲和邓某甲从中抽头3600余元，张玉涛分得4000元。
综上，被告人张玉涛参与诈骗作案三次，诈骗金额110000余元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
（一）被害人陈述
1、被害人王某某证实，2014年11月份的一天，李某甲给王某某打电话说来庆云玩钱。之后，王某某联系的赵某甲和刘某甲，李某甲组织了无棣四五个人，在邓某甲提供的场所进行赌博，李某甲和邓某甲抽喜钱。他们一共赌过三次，都是在邓某甲提供的赌博场所。第一次、第二次在庆云县某小区西门邓某甲的门市里，第三次在另某小区里。刘某甲只参与第一次，第二次没参加。王某某等人一共输了十二三万元，其中借了邓某甲七万元。
2、被害人刘某甲证实，王某某给刘某甲打电话说无棣人来庆云玩钱，刘某甲又联系的邓某甲，由邓某甲提供赌博场所，从中抽喜钱。刘某甲在邓某甲的门市参与了第一次，拿了6000块钱作为赌本。第二次因为朋友过生日刘某甲没参与赌博，听说他们借了邓某甲2万块钱。第三次是在另某小区，无棣是五个人，三个人各占一门，李某甲和另一个无棣人在一边看着，王某某和赵某甲做庄。这期间，王某某等人借了邓某甲5万块钱，王某某说输了十二三万元。
3、被害人赵某甲证实，2014年11月19日到11月24日，王某某叫赵某甲参与了四次赌博。前三次是想着赢点钱，第四次赌博是为了抓那几个无棣人。第一次是2014年11月19日下午三点多，在邓某甲某小区西门的门市上开始玩的，赵某甲、王某某、刘某甲搭伙总共输了两万多块钱。邓某甲和李某甲抽了三四千块钱的喜钱。第二次是11月20日下午5点多，在邓某甲某小区的门市上玩的。这次是赵某甲跟王某某搭伙，邓某甲没玩，输了四万多块钱，其中有借的邓某甲的两万，邓某甲和李某甲一共抽了五六千块钱。第三次是11月22日下午三四点钟，在某另一小区玩的，总共输了六万多块钱，其中有赵某甲和王某某借邓某甲的五万块钱。邓某甲和李某甲一共抽了三四千块钱。第四次是知道牌九是监控牌九之后，赵某甲、邓某甲、刘某甲接上李某甲玩牌。刘某甲、王会生把看监控的两个人抓住。赵某甲把李某甲摁倒地上，用左手打了后背几下，让无棣人们把身上的东西都拿下来，有震动器、隐形耳麦、腰带上的隐形摄像头等。王会生和刘某甲拿出胶带绑了他们的手，还把他们的衣服用胶带绑到脑袋上。大约晚上11点钟，王会生开着面包车拉着无棣那些人，刘某甲开着现代伊兰特轿车，邓某甲开着荣威轿车，还有一辆大众3000直接去的赵某甲家。第二天早上8点多给无棣一方解开的胶带。王某某因为生气问无棣一方要20万。到了下午6点来钟，对方打了13万之后放他们走的。
（二）证人证言
1、证人邓某甲证实，刘某甲给邓某甲打电话，说王某某联系一帮无棣的人来庆云赌博，问邓某甲有没有赌博的地方。邓某甲提供的某小区西门路西的门市，在这里赌过两次。第一次有王某某、刘某甲、赵某甲轮流坐庄，邓某甲和李某甲抽喜钱。第三次邓某甲又提供的庆云北海家园的房子。王某某他们第一次输了2万多，第二次4万多，第三次6万多，共输了13万左右。邓某甲共借给王某某他们7万，第二次赌博的时候提供了2万元钱，第三次赌博的时候提供了5万元钱。这三次赌博的喜钱是邓某甲和李某甲平分的，邓某甲一共抽了5100元。赵某甲等人验出牌九是监控牌九之后，王某某还说找两个人弄无棣那帮人。
2、证人赵某乙证实，王某某告诉赵某乙说赵某甲玩钱输了10来万，让人家糊弄了，打算找人吓唬吓唬对方把钱要回来。这样赵某乙联系了师某某、赵某丙、卢某某、李某丙。赵某乙骂过街，看见一个无棣人不老实拿着镐把把玩牌的桌子砸烂了，无棣人都被吓唬住，不吱声了。王会生、邓某甲也打过人。王会生、赵某甲、邓某甲用胶带把无棣人绑起来的。
3、证人杨某甲（赵某甲的表哥）证实，杨某甲在网上学会的通过验钞机的紫外线灯管检验牌九的真假。赵某甲曾经拿着一副牌九让杨某甲检验，说是和人家玩牌九输了钱，怀疑牌九有问题。经杨某甲检验，牌九最小平面的两端上面有阿拉伯数字，写着牌九的点数，肉眼是看不到的。
4、证人赵某（邓某甲的妻子）证实，庆云某小区住房是赵某的表姑杨某乙家。杨某乙常年不在家，杨某乙的儿子在一中上学，每到放假时回家，杨某乙就把楼房的钥匙交给赵某保管。赵某平常就把钥匙放到床头柜的抽屉里。
5、证人邓某乙证实，庆云县某小区住房是邓某甲领着一个叫杨某丙的人租的，房主是马某某。
6、证人杨某丙证实，庆云县某小区住房是杨某丙替邓某甲租的，因为租房的老板和邓某甲是一个村的，怕人家知道他租房不好，所以邓某甲让他来租房，后来邓某甲和他说一个不错的住在里面。
7、证人冯某某证实，2014年11月20日-23日不知哪天，邓某甲向冯某某借了2万块钱，说是装修着急用钱。
8、证人任某某（李某乙的妻子）证实，2014年11月25日上午11点多钟，任某某的表弟尹某某给任某某打电话，说李某乙要2万块钱。尹某某接上任某某后，去信用社给一个用户名叫刘某甲的账户转了2万块钱。
9、证人张某甲（刘某的朋友）证实，2014年一天早晨7点来钟，刘某给张某甲打电话说出了点事，让张某甲打5万块钱。张某甲去农业银行给一个名字带有延亮二字的用户打了5万元。下午刘某又让张某甲打了5000元。
10、证人张某乙（张某甲的叔伯弟弟）证实，2014年11月25日下午，张某甲给张某乙打电话，说有事急用钱，给一个户名为赵某甲的银行卡汇钱。张某乙汇了5000块钱，扣了25块钱，汇过去4975元。
11、证人张某丙（张某甲的表姐夫）证实，2014年11月25日下午，张某甲给张某丙打电话说在德州让人扣了，就给一个账户名为赵某甲的银行卡汇了10000块钱。
12、证人武某某证实，2014年11月份，李某甲开车到武某某家叫着他去庆云玩牌组个局赚点钱，是监控牌九。武某某负责占一门摸摸牌就行，不用管别的。赌博的地方在一个小区，那个老师和开车的在楼下没上去。玩了不大一会，就进来十几个人，拿着砍刀、木棍子，把老师和开车的都带到楼上了。武某某等人被用胶带缠起手来，用衣服蒙着脑袋，上了车，开了最少半小时车，到了一个户家，听说骗了庆云人十来万元。
（三）勘验、检查、辨认等笔录
1、搜查笔录及提取笔录，证实在河北省盐山县某村赵某甲家搜查并提取镐把、棒球棍、车辆、监控牌九设备等物品。
2、辨认笔录
（1）王某某、邓某甲、刘某甲、赵某甲对参与赌博人员的辨认笔录并附辨认照片，均辨认无误。
（2）李某乙的辨认笔录并附辨认照片，证实李某甲是组织用监控设备玩牌的人；张某甲是带监控腰带的人；刘某是在车里看监控的人；于某某是玩牌和带无线耳麦的人。
（3）武某某的辨认笔录并附辨认照片，证实于某某是开车的司机；刘某是在楼下看电脑的老师；李某甲是叫武某某来庆云玩钱的人；李某乙在玩钱耳朵里带着耳机。
（四）物证
1、李某乙赌博时所驾驶的黑色现代轿车（鲁MPXX**）物证照片。
2、邓某甲租房内中搜查的物证照片，有破损的麻将桌、牌九。
3、在河北省盐山县某村搜得的监控牌九设备等。
（五）书证
1、王某某、刘某甲、赵某甲写下的谅解书，证实对参加诈骗的被告人表示谅解，互不追究。
前科查询记录。证实张某甲在本辖区内无违法犯罪记录。
（六）被告人张玉涛的供述
证实由李某甲和李某乙组织一起到庆云采用监控牌九照牌的手段诈骗三次。第一次是李某乙带着监控腰带照牌，后两次是张某甲带着监控腰带照牌，刘某负责在下面的车上看监控牌九的显示器，通过对讲机和无线耳机告诉他们牌的点数，李某甲、于某某、李某乙和张玉涛负责玩牌，庆云的三个人坐庄，李某甲和庆云的一个人抽喜钱。第一次和第二次是在一个担保公司的门市，第三次是在北海的一个小区里。第一次赢了2万多块钱，张玉涛分了不到2500块钱；第二次赢了2万多块钱，张玉涛分了不是2500就是2700块钱；第三次赢了3万多块钱，李某甲说赢了5万多块钱。期间李某乙暗示他把一摞钱拿出来藏到车的手盒了。最后这次分了4000余元钱。
其他证据
1、受案登记表，证实2014年11月26日，庆云县公安局将涉嫌犯赌博罪的赵某甲、邓某甲抓获。经工作发现李某甲、张某甲、李某乙、刘某等人以赌博为名，在赌博中使用监控牌九，操纵赌博输赢，以此手段赢得赵某甲、王某某等人赌资13万余元。
2、到案经过，证实2015年4月23日20时许，庆云县公安局民警在无棣县城区某饭店内将涉嫌诈骗罪的张玉涛抓获归案。
3、户籍证明，证实张玉涛的身份情况。
本院认为，被告人张玉涛以非法占有为目的，以用监控牌九赌博的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人张玉涛的辩护意见，经查，被告人张玉涛的诈骗数额，已经其同伙和被害人的证言证实，并经本院生效判决予以确认，该辩护意见本院不予采纳。被告人张玉涛曾因犯罪被人民法院判处有期徒刑十三年，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下：
被告人张玉涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑士新
审 判 员 刘 辉
人民陪审员 冯炳儒
二〇一五年十月十日
书 记 员 杨丽丽