江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0925刑初228号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告人陈学海，男，1979年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，江苏省建湖县人，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于2001年4月被建湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月28日被刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。
辩护人沈鸿广，江苏行正律师事务所律师。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人陈学海犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。2017年11月10日建湖县人民检察院以建检诉刑补诉〔2017〕2号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员姜静出庭支持公诉，被告人陈学海及其辩护人沈鸿广到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：被告人陈学海通过微信聊天与多名女性被害人相识，在骗取被害人信任后，以做生意缺少资金、带被害人合伙做生意赚钱等为由骗取5名被害人财物，共骗取现金73.95万元，另一起未遂30万元。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人仇某，并谎称自己离异单身。2016年3月3日，被告人陈学海谎称做道路工程缺少保证金，并答应最多一个星期还钱，以借款名义骗取被害人仇某现金人民币10万元，后将被害人仇某微信及手机拉黑。
2、2016年7月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人钱某，2016年8月10日，被告人陈学海与周某2（另案处理）以借款10万元为名，骗取被害人钱某现金9万元（当场扣除1万元利息），当天下午陈学海以借款为名骗取钱某现金2000元。2017年8月29日，陈学海又以借款为名骗取被害人钱某现金5万元。后钱某催要利息，陈学海分两次给钱某15000元。2016年11月，被告人陈学海谎称合伙做收稻生意一起赚钱，并称其朋友张某同意出资30万元，让被害人钱某出资20万元，并将钱某带至与张某见面假意商谈合资做生意，钱某信以为真，于2016年11月22日汇款20万至陈学海银行账户，当天陈学海将钱取出并于2016年12月1日用于归还房贷。被害人钱某合计被骗现金32.7万元。
3、2016年10月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人肖某，2016年12月，被告人陈学海谎称为道路工程做贷款需送礼等理由以借款为名骗取被害人肖某现金共8000元。2017年3月份，被告人陈学海谎称做收稻生意可以赚钱，让被害人肖某出资30万元，后因被告人陈学海涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留而未遂。
4、2015年4、5月份，被告人陈学海在江西省南昌市东湖区鱼产品市场做货车驾驶员帮人运送鲫鱼，通过微信聊天认识被害人管某1，并谎称自己是鱼老板，可以和被害人管某1合伙做鱼生意一起赚钱，于2015年7月份以投资名义骗取被害人管某1人民币合计17万元，后将被害人管某1微信拉黑。
5、2015年上半年，被告人陈学海在江西省南昌市东湖区鱼产品市场做货车驾驶员帮人运送鲫鱼，在向上饶市鱼产品市场送货时，认识个体经营户女老板官谊芬并互加微信聊天。被告人陈学海谎称自己是鱼老板，以做生意资金紧张等为由多次向官谊芬借款，于2015年12月至2017年2月期间，骗取被害人官谊芬人民币合计13.45万元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，并据此认为，被告人陈学海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告陈学海辩解：欠被害人仇某的钱是事实，但那是民间借贷，不是诈骗。与钱某是情人关系，双方的经济往来是合伙做生意，不存在诈骗。欠肖某只有6000元，也不存在要骗肖某30万元做生意的事实。欠管海英只有10万元，没有17万元，10万元也是管海英投资与他一起做生意的。用管某2钱是事实，但管某2和自己是情人关系，这些钱是管某2自愿给自己用的，有些钱是双方一起用的，不存在诈骗的事实。其辩护人辩护认为，对公诉机关指控被告人陈学海犯有诈骗罪无异议，但对本案的部分基本事实及量刑有不同意见：被告人陈学海的与钱某之间不仅仅是情人关系，还是经济合作关系，长期从事金融投资理财，经济往来手续完善，属民间借贷纠纷，虽有欺诈，但不构成诈骗；向肖某借款的用途是真实的，被告人也确实拟在阜宁县建收购码头，侦查机关没有对这一事由是否真实进行核实就入罪，是不公稳的，在此之前，被告人陈学海向肖某借款属正当民事行为；公诉机关指控被告人陈学海通过微信聊天，骗取管某1人民币17万元，骗取官谊芬13.45万元，唯一证据是受害人陈述，无其他证据佐证，不能认定为诈骗；17万元款项中7万元无证据；在补充侦查中，犯罪嫌疑人周某2的供述能够证明与钱某的经济往来不属于诈骗。被告人虽在两性关系上不够检点，但无其他恶习，家庭负担重，希望法庭能予以考虑从轻处理。
经审理查明：被告人陈学海通过微信聊天与多名女性被害人相识，在骗取被害人信任后，以做生意缺少资金、带被害人合伙做生意赚钱等为由骗取5名被害人现金共54.05万元，未遂30万元。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人仇某，并谎称自己离异单身。2016年3月3日，被告人陈学海谎称做道路工程缺少保证金，以借款名义并答应最多一个星期还钱，骗取被害人仇某现金人民币10万元，后将被害人仇某微信及手机拉黑。
2、2016年7月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人钱某。2016年11月，被告人陈学海谎称合伙做收稻生意一起赚钱，并称其朋友张某同意出资30万元，让被害人钱某出资20万元，并将钱某带至张某处假意商谈合资做生意。钱某信以为真，于2016年11月22日汇款20万至陈学海银行账户，当天陈学海将钱取出并于2016年12月1日用于归还房贷。
3、2016年10月，被告人陈学海通过微信聊天认识被害人肖某。2016年12月，被告人陈学海谎称为道路工程做贷款需送礼，以借款为名骗取被害人肖某现金共6000元。2017年3月份，被告人陈学海谎称做收稻生意可以赚钱，让被害人肖某出资30万元，后因被告人陈学海涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留而未遂。
4、2015年4、5月份，被告人陈学海在江西省南昌市东湖区鱼产品市场做货车驾驶员帮人运送鲫鱼，通过微信聊天认识被害人管某1，并谎称自己是鱼老板，可以和被害人管某1合伙做鱼生意一起赚钱。2015年7月份陈学海以投资名义骗取被害人管某1人民币合计10万元，后将被害人管某1微信拉黑。
5、2015年上半年，被告人陈学海在江西省南昌市东湖区鱼产品市场做货车驾驶员帮人运送鲫鱼，在向上饶市鱼产品市场送货时，认识个体经营户女老板官谊芬并互加微信聊天。被告人陈学海谎称自己是鱼老板，以做生意资金紧张等为由多次向官谊芬借款，于2015年12月至2017年2月期间，骗取被害人官谊芬人民币合计13.45万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、常住人口基本信息，证被告人陈学海的身份情况。
2、案发经过及归案情况说明，证明该案由被害人报案而案发。
3、树名为吴某的借条，证明陈学海利用假借条欺骗钱某。
4、建湖县农村商业银行转账凭证，证明2016年11月22日钱某转账20万元给陈学海。
5、借条，证明陈学海于2016年3月3日采用借款的方式骗取仇某借款10万元。
6、中国农业银行帐号卡交易明细，证明2016年12月1日陈学海还房贷22万元。
7、借条，证明陈学海于2016年5月15日采用借款的方式骗取官谊芬钱财。
8、被告人陈学海与被害人银行卡交易明细，证明管某1于2015年7月16日汇款10万元给陈学海，官谊芬于2015年2月27日至2017年2月23人汇款13.45万元。
9、证人朱某的陈述，证明他是做粮食生意的，以前认识陈学海。2016年11月份，陈学海打电话找他说做粮食生意，他说不需要，但他收了七万多斤的粮食在南京路上晒，陈学海帮他看了三天粮食，他给陈学海一千元工资。看粮食期间，陈学海的女朋友，（后来知道叫钱某）买面包送给他们吃。他没有和陈学海一起收过稻。
10、证人陆某和的证言，证明他是钱某的丈夫。陈学海共骗了钱某35万元。2017年2月15日，陈学海到他家中和他们协商还钱。陈学海答应在2017年6月30日前先还15万元，其余20万元二年内还清。
11、证人张某的证言，证明2016年7、8月份，陈学海的儿子到他眼镜店配眼镜他们才认识的。2016年11月份的一天，陈学海打电话给他到茶社谈事情，他到茶社时还有一个女的，后来才知道叫钱某。陈学海说要合伙做收稻的生意，当时他还觉得有点莫名其妙，当时也没有具体说怎么合伙就散了。过了一个多月，陈学海到他的门市，说外面差人家钱，让他帮忙写个借条，借条的内容是：“今借到张某稻谷款伍拾叁万捌仟元整”，时间是2016年2月5日，今借人是他随便写的个名字叫吴某，实际上不存在这个人。条子写了后，陈学海就将借条拍了个照片，他就将条子撕了。2017年2月份，陈学海和钱某一起到他门市，钱某问什么时候把收稻的钱要过来，那时他才知道写的借条是陈学海拍给钱某的，是骗钱某的，钱某还说有20万元在里面，他当时听了什么也没敢说，陈学海把话岔开了。之后，他打电话给陈学海问陈学海钱某怎么有20万元在条子里。陈学海还让他说外面有50万元的稻款没有收回，陈学海叫他说什么也不知道。又过了几天，钱某又到他的门市找他，并说给了20万元把陈学海收稻，他才知道陈学海骗了钱某20万。
12、证人裴某的证言，证明2015年的样子，他跟着周某1在江西南昌市东湖区干活，陈学海也开货车帮周老板运鱼，他和陈学海住在一起是周老板租的房子。陈学海在江西干了一个月左右就不干了，因为运鱼比较苦，陈学海吃不了这个苦。陈学海曾跟他说在江西有一个女情人，这个女的丈夫在监狱上班。记得有一次陈学海不干了和周老板结账，当时他也在场，陈学海脖子上、手上戴着金项链、金手镯，一看就是新买的，分量比较足。他当时问陈学海是不是发财了，陈学海说这个小意思，是人家女的送的。
13、证人周某1的证言，证明他是做鱼生意的。2015年年初，陈学海主动找到他，说给他开车，但只开了一个多月就不开了。2015年7月份，他在建湖县城桥东一个茶社给陈学海工资，看到陈学海手上戴的金手链，脖子上戴的金项链。他问陈学海金子哪里来的，陈学海说在建湖金店买的，花了7万多元。他问陈学海钱是哪里的，陈学海说是江西赣江监狱一个狱警的老婆打给他的，通过银行卡转了10多万元，并说是通过微信和那个女的认识的，是情人关系。其实陈学海一直没做过鱼生意，他也没有这个资本做鱼生意。
14、被害人仇某的陈述，证明她与陈学海于2016年通过微信认识的，陈学海说他是离异单身，并说有可能的话想跟她成为夫妻关系。后来他们见了三次面，第三次见面在2016年3月3日上午，陈学海打电话给他说做工程差10多万元的保证金，后她叫陈学海到南通，她给了10万元给陈学海，陈学海也打了欠条并说一星期还钱。后她联系陈学海还钱，陈学海一直搪塞。到2016年5月陈学海把她的电话、微信都拉黑了。
15、被害人钱某的陈述，证明她与陈学海是在2016年7、8月份认识的。2016年11月陈学海以合伙收稻的名义，让她出资，她分两次汇款给陈学海20万元，这些钱陈学海一直未还，现在也不承认借钱了，其实根本就没做收稻的生意。
16、被害人肖某的陈述，证明2016年10月份的一天，陈学海路过她家门市时双方认识的，陈学海自称在上海做道路工程生意，以后两个人发展为情人关系。2016年12月份的一天，陈学海打电话借钱，说外面做工程差人家钱需要贷款还钱，但贷款要送礼，他就从家里拿了4000元约陈学海到双七快餐见面，把钱给了陈学海。过了二十多天，陈学海又到她门市说身上没钱用，陈学海又说没钱用，她又拿了3000元给陈。2017年3月22日，陈学海开车送她去盐城，她又给了1000元给陈。2017年3月，陈学海叫她一起做收稻生意，说相当赚钱，让她出资30万元，等到她想出资，陈已联系不上了，实际已被公安抓起来了。
17、被害人管某1的陈述，证明2015年4、5月份，她通过微信和陈学海认识，陈学海比较主动，天天跟她联系。陈学海告诉她在江西南昌东湖区水产批发市场做鱼生意，从老家建湖县拉鱼到南昌来卖，陈学海说自己是老板，并且还当过兵。陈学海的微信里全发的是关于卖鱼的朋友圈消息，后他们发展为情人关系。陈学海跟她讲卖一车鱼能赚一万多元。2015年6月底7月初，陈学海突然跟她说跟其他人合伙做生意散伙了，要拉她一起入伙，并说要把合伙人的货车买下来。又过了几天，陈学海又打电话给她，说在水库拉鱼急需10万元，还拍了照片给她看，说赚了钱和她一起分。她就跟朋友借了6万加上自己的4万元，通过银行转账给陈学海。过了一段时间，陈学海又跟她借钱说进货到广州卖鱼，她又急急忙忙凑了7万元给陈学海，7万元是给的现金。陈学海离开没几天，说去广州一趟鱼死了赚不了钱。以后又说不回江西了，就在广州做生意。陈学海又要向她借5万元说买店面，她当时就拒绝了。以后她跟陈学海要钱，陈学海说钱借给朋友做生意了。后陈学海又多次打电话给她说没生活费了，钱被朋友骗了，她每次打了300、500元给他，最多1000元，具体多少次记不得。后她再跟陈学海要钱，陈学海就将她的微信拉黑，她发信息给他要报案，他威胁她说再要钱，将他们的聊天记录贴到她工作单位，让她身败名裂，她一共被陈学海骗了17余万元。
18、被害人官谊芬的陈述，证明她在江西上饶市做鲫鱼生意。她是2015年上半年认识陈学海的，那时陈学海送鲫鱼给她。陈学海自称是老板，后来她们发展为情人关系。以后陈学海以做鱼生意差钱为由多次向她借钱，一共有十多万，基本都是通过银行汇款。2016年5月底，陈学海打了一个9万元的欠条给她，这是因为钱给多了，她要求陈学海给个保证，欠条金额实际没有陈学海借的多。
19、被告人陈学海的供述，证明他和钱某是2016年5月份在微信上认识的，后成为情人关系。2016年8月份，他和钱某各出资计20万元借钱给周某2。2017年元旦前钱某出资20万元，他出资30万元，准备收稻，后稻未收成功，20万元被他自己还房贷了。记得以做生意名义向肖某借款6000元，向肖某提出借款50万元收稻。
20、辨认笔录，证明被害人肖某、仇某、钱某、管某1、官谊芬辨认出陈学海。
上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人陈学海诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈学海犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈学海部分诈骗事实，仅有被害人的陈述，证据不足，应予核减。本案以被告人陈学海诈骗的既遂部分作为量刑的基础，未遂部分，酌情从重处罚。被告人陈学海关于其不构成诈骗罪的辩解以及辩护人的相关辩称，与本案查证的事实不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈学海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十八日起至二○二八年三月二十七日止。罚金限本判决发生法律效力后三十内缴纳。）
二、责令被告人陈学海退赔犯诈骗罪违法所得540500元，发还被害人仇礼娟10万元，钱留海20万元、肖建兰6000元、管红英10万元，官谊芬人民币134500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左武春
人民陪审员 李更明
人民陪审员 袁宝红
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 徐业婷
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。