广西壮族自治区桂林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）桂03刑终210号
原公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。
上诉人（原审被告人）阳顺安，男，1970年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区灵川县。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月22日被拘传，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人刘上，广西嘉沁律师事务所律师。
桂林市叠彩区人民法院审理桂林市叠彩区人民检察院指控原审被告人阳顺安犯诈骗罪一案，于2016年11月18日作出（2015）叠刑初字第59号刑事判决。原审被告人阳顺安不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市人民检察院指派检察员叶某、夏某出庭执行职务。上诉人阳顺安及其辩护人刘上到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人阳顺安无固定职业，经常参与赌博活动。其于2011年11月之前向他人借款未还，经广西灵川县人民法院调解书确定的欠款数额达人民币129万余元。在上述欠款未偿还的情况下，被告人阳顺安隐瞒欠款无力偿还的事实真相，吹嘘自己有房有地，准备建酒店、可以购买价格便宜的地赚钱等,以带被害人看房、看地及自己购买高档汽车、戴某、戴高档钻戒等方式，使被害人误认为其有很强的经济实力，随后被告人阳顺安以承包工程、建酒店、房屋装修需资金周转、提高信卡信用额度等为由，以高息为诱饵，骗取被害人秦某1、龙某1、黄某1、刘某1、李某等10人的钱财。具体犯罪事实如下:
1、2012年10月至2013年2月，被告人阳顺�通过被害人阳某2结识了被害人秦某1，后以买卖土地、承包工程缺乏资金周转为由，以高息为诱饵，以借款为名,三次骗取秦某1人民币64万元，两次骗取阳某2人民币14.6万元,后被告人阳顺安付秦某1利息12.7万元，还阳某2本金4.6万元,付利息2.9万元。扣除所还本金及所付利息，被告人阳顺安诈骗秦某1的数额为人民币51.3万元，诈骗阳某2的数额为人民币7.1万元。其已将所得赃款用完。
2、2012年8月，被告人阳顺安在办理沃尔沃汽车贷款时，认识桂林市工商银行的被害人龙某1，后帮其完成揽储业务，并谎称通过土地倒卖等业务可以获取高额利润，以投资、承包工程需资金周转、提高信用卡额等借口，以高息为诱饵，对被害人龙某1实施诈骗。2012年12月至2013年6月，被告人阳顺安分13次以借款为名,共骗取龙某1人民币198.83万元,其中包括银行转账89.13万元,信用卡消费35万余元，现金74.7万元。被告人阳顺安先后付龙某1利息41万元，扣除所付的利息，被告人阳顺安诈骗龙某1的数额为人民币157.83万余元,其已将所得赃款用完。
3、2012年12月，被害人黄某1通过龙某1认识了被告人阳顺安，后被告人阳顺安便以建设项目资金不足，灵川县城建酒店需要用钱、临桂县城工程缺钱等为由，以高息为诱饵，以借款为名，对黄某1实施诈骗。2013年1月至2014年2月，被告人阳顺安17次共骗取黄某1人民币166.55万元，其中包括银行转账115.75万余元，信用卡消费35.8万余元，现金15万元。被告人阳顺安付黄某1利息79.65万元，扣除所还的利息,被告人阳顺安诈骗黄某1的数额为86.9万余元,其已将所得赃款用完。
4、2012年12月，被告人阳顺安通过黄某1认识了被害人刘某1。2013年1月11日，被告人阳顺安以承包工程项目资金周转、灵川项目招投标需要钱活动相�部门等为由、以高息为诱饵,以借款为名，共计骗取刘某1人民币135.5万余元。其中包括银行转账金额130.5万元，信用卡消费5万余元，现金0.5万元。其已将所得赃款用完。
5、2013年5月，被告人阳顺安通过黄某1认识被害人李某，后被告人阳顺安以灵川建酒店急需资金、房屋装修需要资金和朋友出事急需用钱为由，以高息为诱饵，以借款为名，2013年5月至12月，共三次骗取李某共计人民币60.4万余元。其已将所得赃款用完。
6、2013年7月19日、27日，被告人阳顺安对被害人阳某1谎称自己搞房地产、在银行搞存款赚取利息差赚了很多钱有实力，以高息为诱饵、以借款为名，两次共骗取被害人阳某1共计人民币10万元，后退还阳某11.2万元，扣除其还款数额，被告人阳顺安诈骗阳某1的数额为人民币8.8万元。其已将所得赃款用完。
7、2013年5月、被告人阳顺�对被害人陈某谎称急需用钱，后骗取陈某人民币40万元。后退还陈某4万元，扣除其还款数额，被告人阳顺安诈骗陈某的数额为人民币36万元。其已将所得赃款用完。
8、2013年2月至5月，被告人阳顺安通过秦某1认识了被害人唐某1，后以做工程手头资金紧张等为由，骗取被害人唐某1人民币8.3万元。其已将所得赃款用完。
9、2011年11月，被害人秦某2通过龙德明认识被告人阳顺安，后被告人阳顺安以提高信用卡额度为由，骗取被害人秦某2工商银行信用卡一张（信用额度为人民币10万元）、农业银行信用卡一张（信用额度为人民币20万元），并将卡内额度用完。后退还秦某2人民币7万余元,扣除其还款数额，被告人阳顺安诈骗被害人秦某3的数额为人民币23万余元。
认定上述事实的证据有：
一、书证：1、户籍证明，证实被告人阳顺安在作�时均已达到完全刑事责任年龄；2、抓获经过，证实公安机关于2014年6月22日在桂林市七星区建干路民丰大酒店440房间将被告人阳顺安抓获的事实；3、工商银行账户流水账单，证实被告人阳顺安诈骗被害人秦某1、阳某2、龙某1、黄某2、刘某1、李某等人的银行流水；4、农业银行账户流水账单，证实被告人阳顺安诈骗秦某1的人民币银行流水；5、建设银行账户流水账单，证实被告人阳顺安诈骗李某的人民币银行流水；6、阳顺安购买奥迪、沃尔沃汽车办理分期付款的贷款材料,证实被告人阳顺安的奥迪、沃尔沃汽车是贷款购买的事实；7、民事调解书，证实被告人阳顺安因欠债被债权人起诉到法院其债务高达129万余元的事实；8、付息银行单，证实了被告人阳顺安付给被害人秦某1、阳某2、龙某1、黄某3、秦某2等人部分利息及本金的情况。
二、证人证言：1、证人谢某的证言，证实阳顺安将诈骗所得购买奢侈品挥霍的事实；2、证人吕某的证言，证实阳顺安诈骗期间购买奢侈品的事实；证人周某1的证言，证实被告人阳顺安按揭购买灵川县“梧桐墅”小区两套住房的事实；4、证人唐某2的证言，证实被告人阳顺安在赌场放高利贷并以赌账要求其出让建房用地及阳顺安让其演戏以蒙骗被阳顺安带来看地的人的事实；5、证人龚某1、龚某2、于某的证言，证实被告人阳顺安在赌场放高利贷的事实；6、证人刘某2、刘某3的证言，证实被告人阳顺安在赌场放高利贷、曾跟他人通电话时自称在临桂搞了很多工程，买地、修路、建房等，及找人演戏以蒙蔽被阳顺安带来看地的人的事实；7、证人伍某的证言，证实被告人阳顺安以赌度日，无正当职业的事实；8、证人周某2的证言，证实被告人阳顺安向丰林公司借款不还被起诉至法院的事实；9、证人郭某的证言、证实阳顺安以可以低价购买土地、承包工程交押金及缺乏资金周转为由向其借钱，其未答应借钱的事实；10，证人万某的证言，证实被告人阳顺安带其去临桂四塘看地及告诉其有办法接工程，然后向其借钱其未答应借钱的事实。
三、诈骗被害人秦某1、阳某2的证据：1、被害人秦某1、阳某2的报案及陈述，证实被告人阳顺安对被害人秦某1、阳某2实施诈骗的经过；2、借条及借款协议，证实被告人阳顺安对被害人秦某1、阳某2实施诈骗后补写借条的事实；3、转取款明细说明、银行流水和被骗本金及收到利息说明，证实被害人秦某1被骗51.3万元、阳某2被骗7.1万元的事实；4、被害人秦某1、阳某2转入被告人阳顺安账户资金去向明细，证实被害人秦某1、阳某2转款入阳顺安账户的数额及被告人阳顺安将其中部分款项用于偿债和购置奢侈品的事实；5、被�人阳顺安汇款给被害人秦某1、阳某2的银行小票，证实阳顺安汇入秦某1、阳某2账户资金的数额；6、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人秦某1、阳某2实施诈骗的事实。
四、诈骗被害人龙某1的证据：1、被害人龙某1及其丈夫韦某的报案及陈述，证实被害人龙某1被被告人阳顺安诈骗的经过；2、被害人龙某1提交的信用卡照片，佐证被告人阳顺安骗取龙某1等人的信用卡的事实；3、被害人龙某1提交的借条及说明、被告人阳顺安汇给被害人龙某1利息的银行小票，证实被告人阳顺安以借款为名骗取龙某1人民币157.83万余元的事实；4、被害人龙某1提交流水明细，证实被害人龙某1被骗资金款数额的来源及所出借信用卡资金的去向；5、被害人龙某1转入被告人阳顺安账户资金去向明细，证实被告人阳顺安将被害人龙某1转入其账户的款项部分用于偿债和购置奢侈品消费的事实；6、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人龙某1实施诈骗的事实。
五、诈骗被害人黄某1的证据：1、被害人黄某1的报案及陈述，证实其被被告人阳顺安诈骗的经过；2、借条、被告人阳顺安汇款给被害人黄某1的银行小票，证实被告人阳顺安以借款为名骗取被害人黄某1人民币86.9万余元的事实；3、转账汇款电子回单，证实被害人黄某1转账汇款入被告人阳顺安账户的金额为人民币115.75万元；4、被害人黄某1转入被告人阳顺安账户资金去向明细，证实被告人阳顺安将被害人黄某1转入其账户的款项部分用于偿债和购置奢侈品消费的事实；5、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人黄某1实施诈骗的事实。
六、诈骗被害人刘某1的证据：1、被害人刘某1的报案及陈述，证实其被被告人阳顺安诈骗的经过；2、证人黄某1的证言，证实被告人阳顺安对被害人刘某1实施诈骗的事实；3、借条及转账凭据，证实被告人阳顺安以借款为名诈骗被害人刘某1人民币135.5万元的事实；4、流水明细，证实被害人刘某1转款到被告人阳顺安账户的银行流水；5、被害人刘某1转入被告人阳顺安账户资金去向明细，证实证实被告人阳顺安将被害人刘某1转入其账户的款项部分用于偿债和购置奢侈品消费的事实；6、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人刘某1实施诈骗的事实。
七、诈骗被害人李某的证据：1、被害人李某的报案及陈述，证实其被被告人阳顺安诈骗的经过；2、证人黄某1的证言，证实被告人阳顺安对被害人李某实施诈骗的事实；3、借条及流水明细，证实被告人阳顺安以借款为名诈骗被害人李某人民币60.4万元的事实；4、被害人李某转阳顺安账户资金去向明细，将被害人李某转入其账户的款项部�用于偿债和购置奢侈品消费的事实；5、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人李某实施诈骗的事实。
八、诈骗被害人阳某1的证据：1、被害人阳某1的报案及陈述，证实其被被告人阳顺安诈骗的经过及阳顺安还款1.2万元的事实；2、借条及转账凭证，证实被告人阳顺安以借款为名诈骗，被害人阳某1人民币8.8万元的事实；3、被告人阳顺安的供述和辩解，证实被告人其对被害人阳某1实施诈骗的事实。
九、诈骗被害人陈某的证据：1、被害人陈某的报案及陈述，证实其被阳顺安诈骗的经过阳顺安还款4万元的事实；2、借条及银行流水明细，证实被告人阳顺安以借款为名诈骗被害人陈某人民币10万元的事实；3、被告人阳顺安的供述及辩解，证实其对被害人陈某实施诈骗的事实。
十、诈骗被害人唐某1的证据：1、被害人唐某1的报案及陈述，�实其被被告人阳顺安诈骗的经过；2、借条，证实被告人阳顺安以借款为名诈骗被害人唐某1人民币8.3万元的事实；3、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其对被害人唐某1实施诈骗的事实。
十一、诈骗被害人秦某2的证据：1、被害人秦某3的报案材料及陈述，证实其被阳顺安诈骗取二张信用卡额度共计人民币30万元的经过及退还7万元的事实；2、银行小票，证实被告人阳顺安在透支被害人信用卡额度过程中曾存入人民币17.95万元进卡的事实；3、被告人阳顺安的供述和辩解，证实其诈骗取被害人秦某3人民币23万余元的事实。
原判认为，被告人阳顺安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币575.13万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人阳顺安多次向多人实施诈骗，酌情从重处罚，其退还被害人部分款项，酌情从轻处罚。�照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，第五十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人阳顺安犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；二、责令被告人阳顺安退赔被害人秦某1人民币五十一万三千元、退赔被害人阳某2人民币七万一千元、退赔被害人龙某1人民币一百五十七万八千三百元、退赔被害人黄某1人民币八十六万九千元、退赔被害人刘某1人民币一百三十五万五千元、退赔被害人李某人民币六十万四千元、退赔被害人阳某1人民币八万八千元、退赔被害人陈某人民币三十六万元、退赔被害人唐某1人民币八万三千元、退赔被害人秦某2人民币二十三万元。
阳顺安的上诉理由及其辩护人的辩护意见认为：其没有虚构事实，被害人为了获取高额利息而借款给其，其均写有借�并提供担保，故应属民间借贷，而不是诈骗；原判认定犯罪数额有误；请求二审宣告其无罪。
经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
桂林市人民检察院出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。
本院认为，上诉人阳顺安案发期间没有固定职业和稳定收入，在有巨额债务未归还的情况下，制造具有较强经济实力的假象，虚构承包工程、建设酒店、房屋装修等需要资金周转的事实，以高利息回报为诱饵，以借款为名骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判依据相关借条和转款凭证等书证，被害人的报案及陈述，结合阳顺案的供述等证据认定阳顺安诈骗犯罪数额正确。故阳顺案及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪及原判认定数额有误的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。阳顺安多次向多人实施诈骗，酌情从重处罚，其退还被害人部分款项，酌情从轻处罚。原判根据上诉人阳顺安的犯罪事实、犯罪的性质、综合考量从重和从轻处罚的情节和对于社会的危害程度，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。桂林市人民检察院的出庭意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曹 阳
审 判 员 涂光照
审 判 员 刘劲阳
二〇一七年七月十四日
法官助理 黄 岚
书 记 员 王 涌