河南省平顶山市湛河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0411刑初63号
公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。
被告人庞某某，男，1955年10月15日出生，汉族，高中文化，个体经商，住平顶山市卫东区。因扰乱社会治安犯罪于1975年1月31日被平顶山市中级人民法院判处有期徒刑三年；因犯诈骗罪于1991年12月9日被平顶山市卫东区人民法院判处有期徒刑三年；因涉嫌诈骗罪于2015年11月27日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留，2015年12月25日经湛河区人民检察院批准，同日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。
辩护人李自波，河南湛河律师事务所律师。
平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉（2016）31号起诉书向本院提起公诉，指控被告人庞某某犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市湛河区人民检察院检察员娄晓玲、崔乾雷出庭支持公诉，被害人侯某、被告人庞某某及辩护人李自波到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。本案经合议庭评议，院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2011年10月份，被告人庞某某与刘青霞（已判决）在平煤一矿口合伙开办一家“绿园”超市，后因经营资金不足二人曾向樊某（另案处理）借款。2012年底，因樊某催要借款且超市周转资金困难，樊某、庞某某、刘青霞三人商议用刘青霞的女儿李某某的房产作抵押，由樊某联系找人借款，但借到钱后要先偿还樊某的借款。2012年12月18日，樊某带着被害人侯某到李某某位于湛河区东风路东段南侧精品嘉园1号楼东2单元2层西户的住房中，经樊某介绍，刘青霞拿着印有何某头像但身份信息为李某某的假身份证，用一张李某某该套房产的假房产证作抵押，让其超市的店长何某冒充其女儿李某某与被害人侯某签订了50万元的高息借款合同，借款期限为三个月（扣第一个月的利息3万元，实际支付47万元），刘青霞和庞某某作为担保人当场签字。刘青霞拿到侯某的47万元借款后将其中31万元用于偿还樊某的借款，又用于偿还其他借款7万元，剩余9万元用于其他支出。此后刘青霞支付给侯某约17万元的利息后失去联系。
公诉机关当庭出示了相应证据。
公诉机关认为，被告人庞某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称，我只是帮助管理，没有诈骗。
辩护人认为起诉书指控庞某某犯诈骗罪存在事实不清、证据不足，现有证据不足以指控庞某某构成诈骗罪。事实不清、证据不足主要表现：
1、起诉书认定“庞某某与刘青霞合伙开办绿园超市”证据不足，这种认定也是不正确的。
该超市的全称为“平顶山市乐家园商贸有限公司”，这个超市原来是庞某某个人投资。后来刘青霞加入了该超市，并进行了投资，庞某某就把该超市转让给了刘青霞，在2012年1月16日对该超市他们到工商部门进行了变更，变更后刘青霞为该超市的独资投资人和法定代表人，庞某某仅为该超市的管理人员。这由辩护人向法庭提供的“平顶山市乐家园商贸有限公司变更信息”“营业执照”“代码证书”等证据证实。而公诉机关没有对该认定提供任何证据证实，靠哪个人的只言片语供述显然不能作为确实充分证据。
2、起诉书认定“后因资金不足二人曾向樊某借款”证据不足。
2012年5月向樊某借款，究竟是刘青霞个人所借？还是刘青霞与庞某某二人共同所借以及借款25万元弄到了哪里？存在说法不一、事实不清的情况。最根本的事实是刘青霞向樊樊某了借条，该款由刘青霞个人支配支出了，该款也是由刘青霞个人做主偿还了。通过这些事实不难看出该款是由刘青霞个人所借，该款用于了刘青霞准备所购超市门面房上。在这种情况下认定该款是刘青霞、庞某某二人所借，明显是事实不清、证据不足。
3、起诉书认定“樊樊某庞某某、刘青霞三人商议用刘青霞的女儿李某某的房产作抵押，由樊樊某系找人借款，但借到钱后要先偿还樊樊某借款”，这种认定明显证据不足。
从公诉机关出示的证据看，没有证据显示三人有这种商议。三人曾说过超市资金不足年底需要备货要借款，但从没有商议过用刘青霞女儿李某某的房产作抵押，更没有商议过借到钱后要先偿还樊樊某借款。
主观上是诈骗的故意？还是正常借款的故意？三人是否存在诈骗的共同预谋和共同故意？庞某某没有参与过三个人共同诈骗的预谋，也根本不知道用李某某房产作抵押及先偿还樊樊某款的事实和商量，商议借款和商议虚构事实诈骗在性质上根本不一样。
认定庞某某主观上存在诈骗故意明显是证据不足。
4、庞某某既不知道也没有参与虚构事实，欺骗受害人的活动，指控庞某某构成诈骗明显存在客观行为表现方面的证据不足。
首先，何何某充李某某签字的事项完全是刘青霞安排，庞某某既不知道也没有参与。
法庭调查证实，当天庞某某去的较晚，在到达李某某房屋时，其他人的签字、房产证的出示等行为已结束，庞某某没有亲自看到和当场见证何何某有关材料上签上了李某某的名字，伪造的李某某的身份证也是刘青霞事先伪造好交给了何何某庞某某并不知道，无论庞某某当天是否看到有何何某身影，但庞某某不知道何何某充了李某某的签字这是客观事实，在庞某某进屋以后何何某已冒充完进入了卧室，并且何何某也没有从卧室出来过包括他们所有人都走时，受害人当庭对该事实进行了详尽陈述印证了这些事实，庞某某仅是在另外一张纸上即担保书上签上了自己的名字，且该担保书纸张是和其它材料即借款合同、抵押书等分开的。
其次，到市新城区行政审批中心房管局查询这个虚构事实欺骗受害人的活动，庞某某既不知道也没有参加
根据受害人陈述和法庭调查查明的事实，当天受害人等人从襄城县过来，在没有人通知告知庞某某的情况下，是刘青霞、樊樊某侯侯某粟金标等人去了新城区行政大厅房管局窗口进行对李某某房产证真伪及是否抵押查询，当时刘青霞出示了李某某的房产证进行查询，表明这个时候刘青霞所持有和所出示的李某某的房产证是真的，至于以后交给受害人的李某某房产证为什么是假的，这只有刘青霞本人清楚，也说明当时刘青霞手中持有李某某真假两本房产证。而这些事实和行为庞某某既不知道也没有参与。
再次，出示交给受害人的李某某假房产证的活动，庞某某既不知道也没有参与。
尽管在前些年庞某某用李某某的房产证到其它公司抵押贷了款（该款为刘青霞的投资）。那么后来刘青霞是否去要回和刘青霞后来是否又办了该房产证以及刘青霞是否又伪造了该房产证等，庞某某均不知道，重要的事实是：在庞某某到达现场之前，用李某某房产证做抵押的事其他人都已谈好，假房产证就已经交给了受害人，庞某某并不知道假房产证的事，在这种情况下认定庞某某虚构事实诈骗显然证据不足
5、被告人庞某某既没有非法占有的故意，又没有非法占有的客观行为，庞某某没有得到一分钱。
该款受害人汇给了刘青霞，在刘青霞得到该款以后怎样支出完全是刘青霞个人决定，个人支配，既没有征得庞某某的同意，也没有告知庞某某以后的还款和还多少怎样还也没有人告知庞某某。庞某某没有得到一分钱。
6、公诉机关以事实不清，证据不足进行了退回补充侦查，而在退回补充侦查以后，公安机关并没有再补充任何证据证实庞某某参与诈骗的有效证据，在这种情况下，公诉机关却又以事实清楚，证据充分进行了公诉，这明显是自相矛盾。
综上所述，庞某某所理解参与的是一个正常借款活动，而不是虚构事实的诈骗活动，庞某某主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，没有获得一分钱，公诉机关对庞某某的指控明显存在事实不清，证据不足。
为支持其观点，向法庭提供了“四人君令状”、平顶山市乐家园商贸有限公司变更信息、组织机构代码证、营业执照副本等。
经审理查明，2012年年初，因刘青霞（已判刑）作为法定代表人的平顶山市乐家园商贸有限公司（绿园超市）需周转资金，刘青霞、庞某某曾向樊樊某已死亡）借款。同年年底，因超市需周转资金和向樊樊某还借款，经三人商议，樊樊某襄城县交通局的栗金标联系借款事宜，栗金标联系了出借人侯侯某2012年12月18日上午，刘青霞、樊樊某栗金标、侯侯某人先到平顶山市新城区行政审批大厅查询了刘青霞女儿李某某名下位于平顶山市东风路精品嘉园小区1号楼2单元2楼西户房产的抵押情况，待确认该套房产无抵押后，四人到东风路精品嘉园刘青霞家。由刘青霞事先安排的其店员何何某冒刘青霞女儿李某某在家等候，刘青霞持印有何何某像但身份信息为李某某的假身份证，并将假的房产证交给出借人侯侯某何何某李某某的名义向侯侯某息借款50万元，签订借款合同并出具抵押书，期限为三个月，刘青霞作为借款经办人和担保人在借款合同和担保书上签名捺指印。后赶到的庞某某在另一份担保书上签名捺指印。2012年12月21日侯侯某扣除一个月利息的47万元转入刘青霞银行卡中。刘青霞收到钱当日，支付樊樊某款31万元，后又偿还其他借款7万元，剩余9万元用于其他支出。刘青霞在支付给侯侯某息17万元后失去联系。
上述事实，有经当庭质证被告人庞某某户籍证明、抓获经过、平顶山市中级人民法院判决书、平顶山市卫东区人民法院判决书、平顶山市湛河区人民法院判决书、平顶山市房地产档案馆出具的查询信息二份、借款合同、借款借据、担保书、抵押书复印件、侯侯某具的情况说明、中国工商银行个人业务汇款凭证、刘青霞中国工商银行银行交易明细、有限公司股权转让协议、平顶山市乐家园商贸有限公司章程、有限公司变更信息、补查说明、樊樊某籍注销证明、平顶山市公安局矿工路分局证明、兴业宾馆证明等书证；证人栗金标、何何某樊樊某证言；被害人侯侯某陈述；同案犯刘青霞的供述与辩解；被告人庞某某的供述与辩解、鉴定意见予以证明，足以证实。
本院认为，被告人庞某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人庞某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人庞某某及其辩护人所辩与庭审查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人庞某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年。并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2017年11月26日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人庞某某与同案犯刘青霞共同退赔被害人侯亚杰300000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李建发
审 判 员 张 莹
人民陪审员 刘玉成
二〇一六年十二月九日
书 记 员 李向杰
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。