安徽省安庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）宜刑终字第00182号
原公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵某某，女，1984年10月27日出生于浙江省平湖市，汉族，大专文化，宿松县三凌制衣有限公司出纳，户籍地浙江省平湖市。2014年1月18日因涉嫌犯骗取贷款罪由宿松县公安局刑事拘留，同年1月28日经宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人谷学彬，北京汉卓（上海）律师事务所律师。
原审被告单位宿松县三凌制衣有限公司，为增值税一般纳税人，单位地址为安徽省宿松县工业园区，原法定代表人钟某某，2013年5月20日公司变更法定代表人为严东阳。
诉讼代表人杨某某，男，1967年3月4日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，宿松县三凌制衣有限公司股东。
原审被告人严东阳，男，1971年11月2日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，宿松县三凌制衣有限公司法定代表人，宿松县政协委员，住宿松县。2014年1月1日因涉嫌犯骗取贷款罪由宿松县公安局刑事拘留，同年1月27日经宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
安徽省宿松县人民法院审理宿松县人民检察院指控原审被告单位宿松县三凌制衣有限公司、被告人严东阳、被告人赵某某骗取贷款一案，于2014年6月16日作出（2014）松刑初字第00121号刑事判决。宣判后，原审被告人赵某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，宿松县三凌制衣有限公司成立于2009年2月13日，注册资本1000万元，截止2011年9月26日，钟某某出资600万元，郭某出资200万元，被告人严东阳出资200万元，经营范围为服装制造、加工等，为增值税一般纳税人，法定代表人钟国平，2013年5月20日公司变更严东阳为法定代表人。2013年宿松县三凌制衣有限公司股东严东阳、钟国平（另处）为骗取银行贷款，叫被告人赵某某开具增值税专用发票再注销、制作虚假的与浙江森马服饰股份有限公司的订货合同等贷款资料，向中国银行股份有限公司安庆分行、中国建设银行宿松县支行提交贷款资料，骗取两家银行贷款三千四百六十万元，分别如下：
1、2013年1月4日，宿松县三凌制衣有限公司时任法定代表人钟国平与被告人严东阳向中国银行股份有限公司宿松县支行申请融信达业务贷款，并与中国银行股份有限公司安庆分行签订国内商业发票贴现协议。由于宿松县三凌制衣有限公司并无相关购销合同和增值税专用发票转让，为骗取贷款，钟国平、严东阳安排被告人赵某某先开具增值税发票再注销的方法获得贷款所需的发票、制作虚假的与浙江森马服饰股份有限公司订货合同、出库单等贷款资料，赵某某在虚假的贷款资料上加盖了伪造的浙江森马服饰股份有限公司合同专用章。后中国银行股份有限公司安庆分行于2013年1月6日向宿松县三凌制衣有限公司发放贷款900万元，贷款到期后，钟国平、严东阳以公司的名义向私人借款偿还了贷款。后严东阳再次安排赵某某以上述方式申请贷款，中国银行股份有限公司安庆分行于2013年7月10日发放560万元贷款。该笔贷款于2013年12月26日到期，一直未归还。
2、2013年2月5日，宿松县三凌制衣有限公司时任法定代表人钟国平与被告人严东阳向中国建设银行宿松支行申请贷款并签订有追索权国内保理合同。由于宿松县三凌制衣有限公司并无相关购销合同和增值税专用发票转让，为骗取贷款，钟国平、严东阳安排被告人赵某某先开具增值税发票再注销的方法获得贷款所需的发票、制作虚假的与浙江森马服饰股份有限公司订货合同、出库单、应收账款转让通知书回执等贷款资料，赵某某在虚假的贷款资料上加盖了伪造的浙江森马服饰股份有限公司合同专用章、邱光和私章。后中国建设银行宿松支行于2013年2月5日向宿松县三凌制衣有限公司发放贷款1000万元，贷款到期后，钟国平、严东阳以公司的名义向私人借款并偿还了贷款。后严东阳再次安排赵某某以上述方式申请贷款，中国建设银行宿松支行于2013年6月26日发放1000万元贷款，该笔贷款到期后，三凌公司于2013年12月31日偿还了贷款。
2013年12月27日，被告人严东阳到宿松县公安局反映了宿松县三凌制衣有限公司在宿松县建设银行和中国银行贷款的有关情况。12月31日，宿松县公安局民警电话联系严东阳，严东阳称其在宿松县上岛酒店住宿，后严东阳和到上岛酒店等候的民警一起到宿松县公安局，并如实供述了其和钟国平等人用虚假合同等资料为宿松县三凌制衣有限公司骗取银行贷款的事实。
2014年1月15日，宿松县公安局经侦大队民警电话通知被告人赵某某到经侦大队，1月17日，赵某某到宿松县公安局接受询问，如实供述了其犯罪事实。
原判依据原审被告人严东阳、赵某某、同案人钟国平的供述，证人彭某某、郭某、柯某某、余某某、徐某某、丁某某、朱某某、徐某、唐某、包某、褚某某、杨某某的证言，宿松县三凌制衣有限公司两次在中国建设银行宿松县支行贷款时提交的虚假的订货合同书、虚假的浙江森马服饰股份有限公司的回执、虚假的浙江森马服饰股份有限公司装箱单、宿松县三凌制衣有限公司的应收账款转让通知书、宿松县三凌制衣有限公司税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照、公司章程、增值税专用发票、对发票的查询信息、有追索权国内保理合同、应收账款质押合同、自然人保证合同、中国建设银行国内保理业务申请书等资料，宿松县三凌制衣有限公司两次在中国银行宿松支行贷款时提交的国内商业发票贴现协议、有追索权国内荣信达业务申请书、虚假的订货合同书、虚假的浙江森马服饰股份有限公司装箱单、虚假的应付账款确认书、增值税专用发票、最高额保证合同、最高额抵押合同、贷记通知、借记通知、单位账户存款明细、国内贸易信用保险投保单、中国银行股份有限公司安庆分行的报案材料等证据，宿松县国税局出具的证明等材料，浙江森马服饰有限公司出具的说明，中国建设银行宿松县支行出具的《有追索权国内保理的补充说明》等材料，平湖市腾飞针织厂对账单，平湖市鲲鹏纺织公司提供的凭证，宿松县三凌制衣有限公司对账单，被告人严东阳、赵某某的户籍证明，到案经过，安庆市中级人民法院（2014）宜民二初字第00017号民事调解书等证据，据此认为，被告单位宿松县三凌制衣有限公司以欺骗的手段取得银行贷款，情节特别严重；被告人严东阳作为公司直接负责的主管人员，赵某某作为公司其他直接责任人员，其行为均已构成骗取贷款罪。被告人严东阳作为被告单位直接负责的主管人员，接公安人员电话后，主动到案并如实供述了被告单位宿松县三凌制衣有限公司使用虚假合同等资料骗取银行贷款的犯罪事实，故被告单位宿松县三凌制衣有限公司及被告人严东阳可认定自首，可从轻或者减轻处罚。被告人赵某某接公安民警电话通知后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人严东阳缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定；对被告人严东阳，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款之规定判决，1、被告单位宿松县三凌制衣有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币二百万元，于本判决生效之日起十日内缴纳；2、被告人严东阳犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元；3、被告人赵某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币50000元；
宣判后，原审被告人赵某某以其犯罪主观恶性较小，原判量刑过重为由向本院提出上诉，希望二审法院对其从轻处罚。其辩护人提出原审被告人所提上诉理由相同的辩护意见外，另提出三凌公司欠中国银行宿松支行的贷款经调解己达成还款协议，银行的债权已经得到了保障，请求二审法院综合考虑本案案情对赵某某从轻处罚并处以缓刑。
经审理查明，一审判决书认定上诉人赵某某、原审被告单位宿松县三凌制衣有限公司、原审被告人严东阳骗取贷款的事实，己列举充分证据予以证实，所列证据均经庭审示证、质证，查证属实。本院审理期间，上诉人赵某某就本案的事实和证据未提出异议，本院对一审判决所认定的事实及证据均予以确认。
本院认为：原审被告单位宿松县三凌制衣有限公司以欺骗的手段取得银行贷款，情节特别严重。原审被告人严东阳作为公司直接负责的主管人员，上诉人赵某某作为公司其他直接责任人员，其行为均已构成骗取贷款罪；宿松三凌制衣有限公司欠中国银行宿松支行的贷款在案发后虽经调解己达成还款协议，不能因此而改变宿松三凌制衣有限公司骗取的银行贷款560万元本金及利息到期未能归还的事实。原判对上诉人赵某某在该案所起作用相对较小及有自首等情节，在量刑时己予以减轻处罚，上诉人赵某某关于原判量刑过重的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 朱祖琴
审判员 方国松
审判员 张 跃
二〇一四年八月二十六日
书记员 於笑仙