山东省乳山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乳刑初字第145号
公诉机关山东省乳山市人民检察院。
被告人王晋泽，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于乳山市看守所。
山东省乳山市人民检察院以乳检刑诉（2014）147号起诉书指控被告人王晋泽犯诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员钟山、宋红艳出庭支持公诉。被告人王晋泽到庭参加诉讼。现已审理终结。
乳山市人民检察院指控，自2009年以来，被告人王晋泽采用能够给他人办理当兵、办理病退等手段，骗取段某甲、王某甲等人共计人民币214030元。公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王晋泽以非法占有为目的，采用虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王晋泽对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其行为不构成诈骗罪，辩解：1、他为找沈阳军区的战友宋某甲帮段某甲在沈阳军区推销医药耗材，买礼品花了十一二万，而段某甲给的钱包括他向段某甲的父亲借的钱总共有82000元至85000元，后来是段某甲自己说这个事不办了。2、2013年段某甲让他给其妹办理女兵入伍，他去北京找战友没有路费，段某甲正好还欠他钱，就给他汇了6000元或是8000元，他找的战友名字记不清了，说等秋天再说。3、2012年王某甲给他30000元钱让他帮忙办病退，2013年春天他告诉王某甲不能办了，让王某甲把钱拿回去，但王某甲一直在辽阳没有回来拿。
经审理查明，自2009年以来，被告人王晋泽采用能够给他人办理病退、办理当兵、购买经济适用房等手段，骗取段某甲夫妇、王某甲夫妇、王某乙、段某乙等人共计人民币204030元。具体如下：
一、2012年2月至2013年2月，被告人王晋泽以找沈阳军区宋某甲帮助段某甲、刘某甲夫妇在沈阳军区销售医药器械为名，多次以为宋某甲购买礼品等为由，骗取段某甲、刘某甲夫妇人民币51870元；被告人王晋泽谎称要送给宋某甲的妻子靳某10000元钱，实际仅送给靳某1000元，骗取段某甲、刘某甲夫妇人民币9000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人刘某甲于2013年4月9日到公安机关报案称，她和她对象段某甲被王晋泽骗了二十三万多元。其中以给宋某甲购买礼品及送给宋某甲妻子为名，骗取款项如下：2012年1月，当时王晋泽与段某甲的姑姑段某乙谈对象，王晋泽得知她和段某甲在沈阳推销医疗器械，称可以找沈阳军区装备部的战友宋某甲部长帮忙，并于同年2月中旬向他们要了20000元钱作为去沈阳的路费和买礼品所用，后便和宋部长的姐姐、姐夫一起乘坐飞机到沈阳找宋部长，在沈阳叫她和段某甲与宋部长见了面，并谈一下推销医疗器械的事；在沈阳王晋泽要10000元钱说要送给宋部长的妻子，他们在沈阳凑了1万元钱的现金给了王晋泽；同年3月底，王晋泽打电话说宋部长的大爷从台湾回来，让帮忙买6斤海参，她给王晋泽的账户汇款40000元；同年4月中下旬，王晋泽打电话称宋部长的大爷整理祖坟，让她送两棵大松树，她给王晋泽先后汇两笔款共计36000元，其中一笔是在泰安汇的。同年九月底，王晋泽以收苹果需资金周转为由向她公公段某丙借款30000元。后来王晋泽以到北京给她们办事没有钱等为由向她们要了好几次钱，每次2000元至5000元不等。
2、被害人段某甲也陈述了与其对象刘某甲被王晋泽诈骗20多万元款的事实，另陈述这些款项大部分是在农行的ATM柜员机上把钱直接汇到王晋泽的银行卡上，只有几次是当面给的现金，分别是在沈阳给10000元、在建设银行门口给的45000元，以及王晋泽向他父亲借的30000元中有17000元是现金。另外，他每次去看王晋泽都带些东西，王晋泽也给他一些东西。2012年中秋节，王晋泽让他捎给宋某甲两盒散装干海参和两袋海米。
3、被告人王晋泽在侦查机关供述，2012年春节时，他与段某甲的姑姑段某乙谈对象时，偶然遇到段某甲和其对象小刘，得知段某甲夫妇在沈阳军区推销医用耗材，他就说在沈阳有个战友叫宋某甲，在沈阳军区干装备部部长，可能能帮上忙。同年正月过后，他告诉段某甲要领着宋部长的姐姐、姐夫去沈阳，但没有钱，段某甲及其妻子给他汇款20000元。他在乳山贸易城给宋某甲买了一斤装的干海参、虾干、鲍鱼等六种海产品各八盒，共花了18600元钱，然后买了三个人去沈阳的机票，花了2600多元。到沈阳后，宋部长招待他们吃住玩。期间找段某甲夫妇与宋部长见面，宋部长答应在段某甲夫妇的公司中标后，帮忙推销医药耗材，并给沈阳军区的几个医院打了电话。在沈阳给了宋某甲妻子10000元钱，钱是自己出的。他领着宋部长的家属和王某甲夫妇一起去大商场，在金利来专柜给宋部长夫妇和王某甲夫妇四人买了四件羊毛衫，一共花了8000多元钱，是刷他自己的银行卡买的。后宋部长又安排他们到本溪等地游玩，从大连坐船回乳山，船票是他买的，花了大约2000块钱。后段某甲他们就一直等沈阳军区开标，但一直没有开标，等到当年的中秋节，他又自己花了16000元左右买了一些干海参、海米、泥虾等礼品，让段某甲夫妇捎给了宋部长，并让段某甲夫妇把钱给他。过了不久，段某甲夫妇分好几次给他的农行卡里汇了20000元钱，后来一直等沈阳军区开标。宋部长的大爷从台湾回来，他自己花钱买了两瓶装白金酒两盒，花1000多元，在天福茶庄买西湖龙井茶两桶，每桶二两半，共花2800元钱，这些东西让王某甲捎给宋部长的大爷，这事他的邻居宫某知道。他没和宋某甲的大爷见面，没有给宋某甲的大爷松树。2013年3月前后，段某甲夫妇说宋部长不管他们的事，让他返还以前给的200000元钱，他说钱已经为其办事花了。段某甲为沈阳的事和他妹当兵的事一共给了他82000元至85000元，其中为他妹的事给了他32000元现金，其余都是汇到他的农业银行卡上。他为帮段某甲办事，还自己花了3600元左右在“一颗星”手机店购买一部新诺基亚N96手机送给宋部长的姐夫王某甲，他还管王某甲吃饭，花了二三千元钱。另证实，他给宋某甲买的礼品是在乳山市贸易城的两个店里买的，一个是孙某甲开的“一品”海参店，另一个是孙某乙开的店。他还先后给过段某甲夫妇两部新手机，一部三星手机（2000多元）、一部诺基亚N98手机（3000多元，），是在“一颗星”手机店买的，还给他一个金利来手包（1000多元）、一个英国产的进口名牌偏光镜（1000多元）、一个金牛礼品（黄金的），还给了青花瓷二锅头等中高档酒、茶、海产品等，价值20000多元。给手机的事，段某乙知道，给酒茶叶时，他二哥刘某乙看见了。自己只有一个电话号码，是135××××6928。
关于和宋某甲认识的经过，被告人王晋泽供述前后不一致，开始称与宋某甲是战友，后来知道王某甲是宋某甲的姐夫，但后来又供述是2012年春天通过王某甲认识宋某甲的，之前不认识。关于给宋某甲购买礼品的金额，被告人王晋泽在庭审中又供述去沈阳购买礼品金额是50000多元，当年中秋节购买礼品是70000多元。
4、证人宋某甲证实，2012年二三月份，他姐姐宋某乙打电话说有个叫王晋泽的人帮他姐和他姐夫办退休，王晋泽有个亲侄女在沈阳搞医疗器械销售，想让他帮忙，他就答应了。他姐姐和姐夫领着王晋泽坐飞机到了沈阳，他招待吃住，期间与王晋泽的侄女小刘和侄女女婿小段见过面，谈了销售医疗器械的事，他说等他们中标后，再帮他们联系相关的事。王晋泽去沈阳时给他带了五六袋大虾干和两盒干海参（没有牌子，每盒20个左右海参，重约4两），大约值4000多元钱，走时他给王晋泽带了些东北特产和酒。王晋泽去沈阳时给他妻子1000元钱。他大爷回乳山时，他没让王晋泽去见，也没让王晋泽帮忙买过海参。最近几年，他大爷也没有迁过坟，王晋泽没有送过松树。因王晋泽原来答应2012年8月份将他姐和姐夫退休的事办好，但直到2013年年初也没办好，还经常找各种理由向他姐夫要钱，而且有一次王晋打电话说总后勤部政委刘某丙（ＸＸＸ儿子，上将）请王晋泽吃饭了，他就不相信，怀疑王晋泽是骗子。2013年年初，小刘打电话说她们公司中标了，他因怀疑小刘和王晋泽也是一伙的，所以就告诉小刘不管她的事了。小刘公司中标的事是按正常程序来的，与王晋泽没有关系。
5、证人王某甲证实，他和王晋泽去沈阳时，王晋泽买了几盒海参、虾干等，说花了10000多元钱，还买的飞机票，每人700元左右。在沈阳的吃住花销都是宋某甲花的，还去了辽阳他女儿那里在，他女儿管吃管住，还给王晋泽买了东北特产，花了4000多元钱。在沈阳，王晋泽给他夫妻和宋某甲的妻子还有他自己每人买了一件羊毛衫，600元左右一件，共花了3000元左右。王晋泽给宋某甲的妻子靳某1000元钱，说是给孩子买学习用品。回来时，宋某甲给了王晋泽一些酒什么的，船票是王晋泽买的。回来后，王晋泽也没有管过刘某甲的事。王晋泽要见宋某甲的大爷，他没让见，后来王晋泽拿了一盒两瓶装白金酒还是黄金酒给他，让捎给他大爷，他也一直没机会给，就在他家放的，100多元钱一盒。没听说宋某甲的大爷迁过坟，也没听说王晋泽送松树。另外，王晋泽曾送过一部诺基亚手机，是王晋泽用了好几年很旧了，不用了才给他的，王晋泽说买时花了3000多元钱。平时过年过节时，他都给王晋泽送鱼、酒、茶叶等东西。
6、证人宋某乙证实，王晋泽在沈阳给了靳某1000元钱。
7、证人张某证实，他经营“一颗星”手机店，2012年以来，他们店里没有卖过诺基亚N96这种手机，三星I9070这款手机在2012年11月的报价是2580元，他们卖2700元左右。该证言证实被告人王晋泽所述给王某甲的新手机并不属实。
8、证人宫某证实，王晋泽说自己是人民银行退休的，他没见王晋泽给过王某甲手机、酒、茶等东西。该证言证实被告人王晋泽所述并不属实。
9、证人焉某证实，她在天福茶楼干服务员六七年了，店里的西湖龙井茶都是每桶二两装的，没有二两半一桶的茶叶，也没有1400元钱一桶的茶叶。看过侦查人员出示的王晋泽照片后说，这个人在她店里买过几次东西，每次几百元钱，没有超过1000元的。印象中2012年、2013年没有到她店里买过东西，2011年买过。
10、证人靳某（证人宋某甲之妻）证实，2012年2月底3月初，王晋泽去沈阳时带了两盒海参、几包海米给她们。后来王晋泽硬塞给她1000元钱。中秋节前后，王晋泽的侄女小刘夫妻送了两盒海参、一桶花生油、一些花生果等。2013年听说她姐和姐夫被王晋泽骗了几万元钱，就认为小刘和他们是一伙的，就不让小刘她们来了。王晋泽在沈阳时非要给她和她姐、姐夫每人买了一个打折的金利来羊毛衫，临走时，宋某甲给了一些酒、营养品等东西让王晋泽带回去了。
11、证人孙某甲证实，她在乳山贸易城经营“一品”海参店，王晋泽2012年中秋节过后在她店里买了3盒干海参，花了不到4000元钱；以前还买过三次大海米和即时海参，花了1730元。
12、证人孙某乙证实，他在乳山贸易城开一家海产品干货店，王晋泽好几年之前在他店里买了一二千元钱的东西，2012年至今只赊过几次虾酱等便宜东西，一共能有五六百元钱。
13、被告人王晋泽的尾号为6616的农业银行借记卡账户历史明细查询，证实2012年2月28日转存20000元，刘某甲尾号为2569的农业银行借记卡查询明细显示，2012年2月28日转支20000元；2012年3月19日被告人王晋泽账户现存35000元，中国农业银行存款凭条证实，当日，段某甲向王晋泽账户存款35000元；2012年4月27日，被告人王晋泽账户从泰安转存10000元，刘某甲的农业银行借记卡查询明细显示，当日，刘某甲转支10000元；2012年6月10日被告人王晋泽账户转存5000元，中国农业银行卡取款凭条证实，当日刘某甲向王晋泽账户转账5000元；2012年12月8日被告人王晋泽账户现存3000元，段某甲提供的中国农业银行存款客户通知书显示，当日向王晋泽账户存款3000元；被告人王晋泽账户于2013年1月22日现存2000元，1月30日现存1700元，2月21日现存1000元，段某甲提供的中国农业银行存款客户通知书，证实上述存款系段某甲所存。上述段某甲、刘某甲向王晋泽账户汇款合计77700元。
14、证人刘某丁、姜某甲证实，2012年上半年，刘某甲、段某甲为找段某甲的姑父帮忙跑关系分别向他们借款10000元、20000元。
15、证人段某乙证实，她与王晋泽在一起时，家里没见过高档酒、海参等，王晋泽只拿回过一次即食海参。家里的金黄色牛饰品是保险公司赠送的纪念品，手机除了王晋泽用的，还有两个坏的。
16、被害人刘某甲提供的录音资料及公安机关整理的刘某甲、段某甲与王晋泽的谈话录音记录，证实段某甲问王晋泽给他要的10000元钱给了宋部长的妻子了吗，王晋泽回答没给。
上述证据的分析与认定：被害人段某甲夫妇陈述中被告人王晋泽以给宋某甲购买礼品为名骗取的汇款有银行卡交易记录予以佐证的共计人民币77700元。被告人王晋泽对购买海产品情况，多次供述不一致，但其在侦查机关明确供述礼品是在孙某甲、孙某乙店里购买，证人孙某甲、孙某乙证实王晋泽几年来在他们店购买的海产品总额为8730元；对于被告人王晋泽供述购买机票、羊毛衫、船票、酒、茶等花费情况，有证人王某甲、宋某甲、靳某等人证实，可以按其供述的购买金额予以扣除。关于被告人王晋泽供述为帮段某甲办事送给王某甲一部新手机，在“一颗星”手机店购买，但该手机店业主张某证实没有卖过此款手机，故被告人王晋泽供述与事实不符；而且证人王某甲证实是旧手机，而且也送过王晋泽很多东西，该种行为属于双方互赠礼品，不应计入被告人王晋泽为帮助段某甲夫妇办事所花费的数额。被告人王晋泽供述还给过段某甲很多东西，段某甲陈述都是旧的手机、手包等，而且也送给王晋泽很多农产品等，此亦属于双方互赠礼品，不应从诈骗数额中扣除。录音资料与被害人陈述及证人证言相互佐证，证实被告人王晋泽以给靳某为名，收取段某甲夫妇10000元钱，虽然被告人供述都给了宋某甲妻子，但宋某甲夫妇及王某甲夫妇及录音资料均证实只送给宋某甲妻子1000元钱，对被告人王晋泽称送了10000元的供述，本院不予采纳。
二、2012年下半年，被告人王晋泽以能够为段某甲的妹妹办理当兵为由，骗取段某甲现金人民币45000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人刘某甲陈述，2012年八九月份，王晋泽说能给小姑娘办当兵的，还把隋市长的外甥女、威海市赵某副市长的儿子办到总后勤部当兵，段某甲就让王晋泽把他妹弄到总后勤部当兵，王晋泽说要找总后勤部的刘伯伯，需要给人家50000元钱。她们总共凑了45000元在乳山市建设银行门口给了王晋泽，后又向王晋泽账户汇款5000元，王晋泽说给了刘伯伯，等招兵时再说，但等到九十月份，找王晋泽问怎么回事，王晋泽找各种理由往后拖。
2、被害人段某甲陈述，为给他小妹办当兵，在建设银行门口给了王晋泽45000元的现金。
3、被告人王晋泽供述，他通过北京火车站的战友李某甲的同事李某乙介绍认识北京总后勤部的首长，找这个首长帮忙给段某甲的小妹办理当兵的事，需要给首长50000元钱，但后来段某甲他们在乳山市建设银行附近给了他32000元的现金，说剩下的18000元凑不齐了，让他先垫上，以后再还。后来他凑齐50000元钱用自己的身份证办了一张农行卡，准备以后送给那个首长，这张卡后来送给北京的中间人了。当时告诉段某甲当年招兵已经结束，需等第二年再办，第二年招兵开始后，那个首长一直没给信，就没开始办。
4、被害人刘某甲提供的录音资料及公安机关整理录音记录，证实在刘某甲问“当时你去给刘伯伯送了50000块钱时，我们就给了你45000……”，王晋泽回答“…这都无所谓的事…，人一调走，你付出的你不可能跟人家去要，…”；王晋泽在与段某丙的对话中说：“…我给你闺女办事，你给我45000…”。
5、证人李某甲证实，大约是2006年，他在北京铁路公安局北京站派出所工作时通过同事李某乙认识了王晋泽这个人，但好几年没联系了，他没有帮别人办过当兵的，不认识总后勤部的刘部长。
6、证人李某乙在看过王晋泽的照片后，证实这人姓王，他在北京站派出所执勤时偶然认识的，他没有介绍某个首长给王晋泽认识，也不认识总后勤部的刘部长。王晋泽没找他办过当兵的事，没给过他50000元钱。
7、证人段某丙（段某甲的父亲）证实，王晋泽说能给他女儿办理到北京当兵，需要50000元钱，与儿子凑了45000元，让儿子给了王晋泽，后王晋泽又多次催要剩下的5000元，他儿子又给了5000元，王晋泽说把钱给了他姓刘的战友。
8、证人段某丁、段某戊、段某己、冯某、刘某戊证实，段某丙为给他女儿办理当兵的，向他们借了款。
9、证人刘某乙（王晋泽的朋友）证实，王晋泽经常叫他一起吃饭，还认识了段某甲夫妇，知道王晋泽给段某甲夫妇在东北帮忙卖医疗器材，还帮段某甲的小妹办理当兵，说是找的刘某丙部长，他觉得是吹牛，这么多年他没见王晋泽干什么事，花钱很大方，有钱就猛花。
以上证据的分析与认定：被告人供述为给段某甲的小妹办理当兵，收取段某甲32000元的现金，但在录音资料中承认是45000元，与被害人段某甲、刘某甲陈述，段某丙的证言相吻合。王晋泽供述通过李某甲、李某乙介绍认识北京总后勤部的首长，并找首长给段某甲的小妹办理当兵，而李某甲、李某乙证实根据不认识北京总后勤部的部长，也没有为他人办理过当兵的事，可见，被告人供述并不属实。
三、2012年五六月份，被告人王晋泽得知沈阳军区的李某丙回乳山老家，遂以自己在外地，安排王某甲请李某丙吃饭为由，骗取段某甲、刘某甲人民币2000元钱。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人刘某甲、段某甲陈述，2012年五六月份，王晋泽说沈阳军区的李主任回乳山，让他们汇款2000元钱，王晋泽再把钱给宋部长的姐夫用于招待李主任。
2、被害人刘某甲提供录音资料及公安机关整理的录音记录，证实在王晋泽与段某丙、段某甲等人对话时，段某甲提到“我以前给你那么多钱，我都记得”，王晋泽回答“那么钱我都记在本上，比你还清楚，包括李师长回来你给我打的那2000，我都记得。…”。
3、证人王某甲证实，王晋泽打电话说李主任回乳山了，让他招待一下，但没给他钱，他给李主任打电话说要招待李主任，但李主任没有来。
4、证人李某丙证实，他是沈阳军区某军分区政治部主任，通过宋某甲认识王晋泽，2012年夏天回乳山时，他联系过王晋泽，王晋泽说在北京，就没见到面，他在乳山没有吃饭。
5、被告人王晋泽手机号码135××××6928自2012年4月16日至2013年4月18日的通话记录，通过对“己方通话地”及“对方归属地”的查询分析，证实该时间段内，被告人王晋泽没有去过北京和保定。
6、证人段某乙证实，2009年起与王晋泽谈对象并住在一起至2012年12月分手，期间除2012年3月份，王晋泽为段某甲的事和王某甲去过沈阳外，再没去过外地。
以上证据的分析与认定：被告人王晋泽在录音资料中承认收了段某甲汇款2000元，与被害人陈述可以相佐证，证人李某丙、王某甲证实没有招待李某丙，没有实际花费，王某甲也没有收到钱，可以证实被告人王晋泽以招待李某丙为由，非法占有了该款项。
四、2011年12月至2012年2月，被告人王晋泽以为王某甲、宋某乙夫妇办理病退为由，骗取王某甲、宋某乙夫妇人民币30000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人王某甲陈述，2011年在自家楼下摆摊卖菜时，王晋泽就在馨园小区租房住，经常在他处买菜，双方就熟悉了，后王晋泽说自己关系很厉害，认识以前的乳山市委书记赵某，与现在市长隋某关系很好等等，还说能帮人办病退，给夏西村一个叫王＊宽的人两口办理了病退，本来要花10万，他就花了4万元。后来他就相信了，跟王晋泽说先帮他妻子办病退。过了几天，王晋泽说找隋市长了，另外王晋泽还说他家属这个事需要批个特困户，然后到省民政厅批，需要送礼。2011年12月27日，王晋泽让他准备了2万元的银行卡，两张1000元、一张500元钱的超市卡，银行卡要送给隋市长，500元钱的超市卡要送给医院的人弄病历办病退。当天他把宋某乙在工商银行存的银行卡和购物卡一起在菜摊上给了王晋泽。后来王晋泽说把银行卡给隋市长了，第二年3月份就能办好。2012年2月份前后，王晋泽说也能给他办病退，要找乳山社保处一个叫李某丁的人，并让他准备两张1万元的银行卡和两张1000元钱的购物卡，一张给社保处的人，一张给教育局的人补他的工龄。同年2月24日，他和他妻子在农村信用社各办了一张1万元钱的银行卡，连同2000元的购物卡一起给了王晋泽。银行卡密码按王晋泽的要求都设成6个“0”。后来王晋泽说钱送出去了，到8月份能办好，他妻子的也要等8月份。到2012年8月份，王晋泽说没批下来，他要亲自去威海看看，并向他要了3000元钱说要到威海请客。第二天，遇见王晋泽的对象，得知王晋泽在家看电视，没有去威海。快中秋节时，王晋泽说没钱花了，向他借2000元钱，他只有1800元借给了王晋泽。过了几天，王晋泽说这1800元钱不还了，等他买2000元的卡为他的事送礼，还差200元钱，让他又给充了200元钱的话费。他多次问事办得怎么样了，王晋泽都说要等。2012年年底他夫妇二人去了辽阳女儿家，过年后，王晋泽说过年时给他办事送了2000元钱的礼，让他给2000元，他就火了，埋怨他一直没把事办好，后再没联系过。
2、被害人宋某乙陈述与王某甲陈述基本一致。
3、证人宋某甲证实，2012年二三月份，他姐宋某乙打电话说有个叫王晋泽的人帮她和姐夫办退休，他姐和姐夫领着王晋泽到沈阳时，他招待王晋泽吃饭，提起办退休的事，王晋泽说亲自找隋市长办的，隋市长给教育局还是什么局的局长打电话办事时，他就在跟前听着，王晋泽还说退休的事8月份能办好，办好后，他领着隋市长来沈阳。后来一次电话中，王晋泽告诉他退休的事快办好了，但直到2013年年初，退休的事也没办好。
4、从乳山市农村信用合作联社调取的宋某乙、王某甲银行卡历史交易明细，从中国工商银行股份有限公司乳山支行调取的宋某乙牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实宋某乙尾号为4652的农村信用社银行卡在2012年2月24日开户时存入现金1万元，同日分几次通过ATM取款机被全部支取；王某甲尾号为4660的农村信用社银行卡在同日开户时也存入现金1万元，在三四天内分几次被全部支取；宋某乙尾号为2332的牡丹灵通卡于2011年12月27日开户时存入现金2万元，该款项在两日内被全部支取，其中一笔系在柜台支取，取款人为王晋泽。
5、被告人王晋泽供述，2011年秋天，王某甲让他找人帮忙办病退。2012年春天，王某甲给了他两张银行卡，一张10000元，一张20000元，一共30000元钱，密码是6个0或6个1，让他用这些钱办病退。后来他找了乳山医保处副主任王某丙，王某丙没要这30000元，说等办好了再给他，后这30000元钱他一直拿着。2012年夏天，王某丙说王某甲不符合病退条件，办不了。王某甲已经去辽阳他女儿家了，他打电话说等王某甲回来把钱退给他，但王某甲一直没回来。银行卡里的钱一直没动，直到2012年从沈阳回来没钱了，取了10000元钱，王某甲也知道。2012年中秋节前后，为段某甲的事要给宋某甲买礼品，段某甲没有钱给他，他就把剩下的2万元钱取出来买了海参等礼品捎给宋某甲。王某甲没给过他购物卡或现金。
6、证人李某丁证实，她是乳山市社会劳动保险事业处主任，经查询宋某乙、王某甲二人还在缴纳保险费，没有办理提前退休，宋某乙的情况不符合提前办病退的条件。她不认识王晋泽，也没人找她为王某甲、宋某乙办理提前退休或病退。
7、乳山市社会劳动保险事业处出具的证明，证实王某甲、宋某乙在该处缴纳养老保险的情况。
8、证人黄某证实，他在乳山市民政局社会科工作，宋某乙、王某甲没有办过低保户。
9、证人孙某丙证实，他在乳山市教育局政工科任科长，乳山市教育系统没有职工叫王某甲的，2010年3月25日王某甲开过以前干过民办教师的证明，但他后来辞职了，不可能再把档案调入教育局，从教育局退休，编制解决不了。
10、证人王某丙证实，他是乳山市职工医疗保险事业处的司机，2012年6月，他与肖某钓鱼时认识了王晋泽，王晋泽说他是银行退休的。王晋泽没有让他帮忙给他人办理劳动保险或医疗保险，只是查过段某乙交医疗保险的事等。
11、证人肖某证实，不清楚王晋泽有没有找王某丙办事。
12、证人隋某证实，看过王晋泽的照片后，称不认识这个人，也没人委托他为王某甲、宋某乙办理病退。
以上证据的分析与认定：被告人王晋泽供述承认为给王某甲办病退，收取王某甲的银行卡一事，关于银行卡密码的供述也与被害人陈述一致，并有银行卡开户支取明细，而且其中一张2万元的银行卡有被告人王晋泽的取款记录，可以相互印证；但被告人王晋泽只承认收取其中2张银行卡共30000元，被害人王某甲、宋某乙陈述给了王晋泽3张银行卡共40000元，另10000元银行卡，未查询到支取人，无充分证据证实给了被告人王晋泽，故对该10000元，本院不予认定。关于款的用途和去向，被告人王晋泽供述找乳山医保处副主任王某丙帮王某甲办病退，但王某丙证实自己只是司机，而且也没给王某甲、宋某乙办过病退；被告人供述银行卡里钱的支取情况，也与银行卡历史明细查询所显示的支取时间相矛盾。被害人陈述王晋泽通过隋某市长办理病退，而且还找社保处李某丁，找教育局补工龄等，但证人隋某、李某丁、教育局工作人员均予以了否认，可以证实被告人王晋泽系虚构事实，骗取被害人的钱财。
五、2009年10月，被告人王晋泽以给女友段某乙购买经济适用房为由，骗取女友段某乙人民币52160元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人段某乙陈述，2009年开始与王晋泽谈对象，认识半年左右时，王晋泽说可以帮她申请经济适用房，几天后，王晋泽说找了乳山一个副市长给她特批了一套房，便宜卖给她，就不用先买房，再给补贴了，说房子在幸福小区，60多个平方，每平方800元钱，一共是52600元。然后王晋泽就让她准备钱，还说房管局怕她反悔，需要房款的存单做抵押，钱要存到工商银行。她爸得知后，给了她52600元，然后她在工商银行存一张存单，交给王晋泽。后王晋泽找各种理由拖着说还没办好，要不就说马上就能看房，但直到分手，也没拿到房子钥匙。2012年12月12日，她和王晋泽去登记结婚时，因王晋泽说是人民银行退休的，她提出看王晋泽的退休证、房产证，并还她家人的钱等，王晋泽火了，双方分手。
2、证人段某已（段某乙之父）证实，王晋泽说能给段某乙买经济适用房，段某乙向他要了52000元，说是王晋泽去交的钱。
3、证人姜某乙（段某乙的同学）证实，王晋泽说要给段某乙买经济适用房，跟段某乙要了50000多元。
4、证人高某（段某乙的同学）证实，王晋泽说要给段某乙买一套经济适用房。
5、证人孙某丁证实，看过王晋泽的照片后，说认识这个人，是他们单位王某丁主任的哥哥，当时支取存单时，是当天存入，当天支取的，需要注明支取原因。没有规定说当日存的款，不能当日取。
6、中国工商银行个人业务凭证、储蓄存单证实，2009年10月27日，段某乙在工商银行开户存入52160元，当日王晋泽将该存单款项全部支取。
7、被告人王晋泽供述，他没有给段某已和段某乙买过经济适用房，他是帮段某乙支取52160元钱，支取后就给段某乙了。关于他支取该款的原因，开始时供述是因当日存的款，当日不能支取，后又辩解是因为段某乙上午存的款，下午急着用，自己没时间，就让他去支取。
以上证据的分析与认定：被害人陈述与证人段某已、姜某乙、高某的证言，可以相互佐证，证实了款项的来源、去向，并证实了王晋泽说要给被害人买经济适用房，对该几份证据，本院予以认定。被告人王晋泽辩解没有说过买经济适用房，显然与事实不符，而且对于由他支取该款项的原因，前后供述矛盾，本院不予采信。
六、2010年，被告人王晋泽以给王某乙办理病退为由，骗取王某乙人民币7000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人王某乙陈述，2006年他被王晋泽诈骗了2万多元钱，是王晋泽到北京上访回来后借他的。后来王晋泽说借的这些钱不还了，用这些钱给他办个病退，并称有个姨在威海地税局是局长，可以找人办，他就相信了。2010年，王晋泽说给他办病退的事，再要8000元钱，去送礼请客。后来他就凑了7000元钱，其中跟他儿子王某戊借了2000元钱，给了王晋泽。但王晋泽一直没有办好病退，他知道被骗了。他前后一共给了王晋泽49400元钱。
经被告人质证，被告人王晋泽称他在夏西村居住时和王某乙是邻居，没给王某乙办病退，他前后共借王某乙26000元，是因上访没有费用。否认给过7000元钱的事。
2、证人王某丁（王晋泽之弟）证实，他只有一个姨在东北是普通工人，没有姨在威海干局长。
3、证人王某戊证实，2010年前后，他父亲王某乙跟他借了2000元钱，后来听说他父亲又跟其他亲戚借钱，他父亲才说王晋泽要他父亲办退休还是保险的，需要拿钱找人处理关系，但王晋泽一直没办好。
以上证据的分析与认定：被告人王晋泽承认借过被害人26000元款的事实，但否认说过给王某乙办病退的事实，但被害人陈述与证人王某戊的证言可以相互印证，而且王某甲也证实王晋泽曾告诉他给一个叫王＊宽的人办了病退，故对被告人称没有说给王某乙办病退的供述，本院不予采纳。王某丁也证实的没有姨在威海干局长。以上证据，足以证实被告人王晋泽系虚构事实，骗取被害人的钱财的事实。
七、2009年，被告人王晋泽以给刘某己的妻子宋某丙、姐姐刘某庚办理病退为由，骗取宋某丙人民币2000元，骗取刘某庚人民币5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据证实：
1、被害人宋某丙陈述，2008年前后，她与王晋泽都在乳山市城区街道办事处夏西村居住，王晋泽说能给她办病退，向她要了照片、身份证复印件和3000元钱，说是托人请客。后来王晋泽又以能将她对象弄到政府汽修厂上班为由，要了5000元钱给厂长送礼，说十天八天就能上班。后来一直没办好，王晋泽找各种理由拖着。不久，王晋泽说给三个丝厂的人办好了病退，她就让王晋泽帮她大姑姐也办个病退，王晋泽答应并向她要5000元钱，说是请客、送礼，后她从她大姑姐处拿了5000元钱和照片、身份证复印件给了王晋泽。后来因急需用钱，她又从王晋泽处要回了5000元钱，王晋泽叫上她一起请土地局、医院的人等吃饭，共花700元钱，她出了500元。不久，王晋泽说她的快办好了，要到威海医院体检，需要送礼、请客，又跟她要了5000元钱。2009年秋天，王晋泽说要为她的事请客，跟她要2000元钱，在人寿保险公司外面等的她，她在人寿保险公司上班，身上只有1400元，又跟同事借了600元，然后在新华书店外面给了王晋泽。2009年天冷时，王晋泽又以她2008年的劳动保险没交，需要补交为由，让她拿3800元钱，王晋泽帮着去交，她向她姐宋某丁借了5000元钱，给了王晋泽3800元钱。后来王晋泽说政府人员正在调动、管病退的市长下台了等等，找各种理由让她等着，又说她和她对象的事办不成了，她大姑姐的事能办，她和她对象的钱就算在她大姑姐的事上。2011年1月28日，王晋泽又以给她大姑姐办病退为由，向她要了2000元钱，她让王晋泽出具了总共欠20000元钱的欠条，并用电话进行了录音。她大姑姐的事也一直拖着没办成，王晋泽搬家后，就找不到了。
2、乳山市公安局接受证据材料清单、录音整理谈话内容、欠条，证实宋某丙提交视听资料和欠条各一份，证实王晋泽于2011年1月28日出具一份欠刘某己人民币2万元的欠条，并注明“5月份前办完，否则还款”。
3、被害人刘某庚陈述，2009年，她的弟媳宋某丙说一个朋友能给她办病退，向她要了5000元钱，但一直没办好。过了半年左右，又要2000元钱说是请客送礼，她就怀疑了，再没给钱。
4、证人刘某己（被害人宋某丙之夫）证实的内容与被害人宋某丙陈述一致。
5、证人曹某证实，她与宋某丙原来都在中国人寿保险公司上班，2009年六七月份的一天上班时，宋某丙说找人办病退，那人要2000元钱，自己的钱不够，向她借600元钱，她就给宋某丙了，并和宋某丙一起到楼下送钱，一个五十来岁的大高个男子等的她，她没到跟前，男子拿了钱就走了。
6、被告人王晋泽供述，只是帮刘某己夫妇打听过一次办理病退的事，找过九二年前后劳动局一位姓于的副局长，没有收刘某己的钱，只是借过2万元，还打的欠条，借钱自己用，有一次是因段某乙的母亲住院借过钱。
7、证人潘某、刘某辛、于某证实，原乳山市劳动局1992年前后没有姓于的副局长，只有2001年任命的于某一位副局长姓于，也已离岗，于某不认识王晋泽。
以上证据的分析与认定：被害人宋某丙与刘某庚的陈述及证人曹某的证言可以相互印证，证实王晋泽以给被害人办理病退为由收取宋某丙2000元钱，通过宋某丙收取刘某庚5000元钱的事实，而且宋某丙提供的录音资料及欠条中所注明“5月份前办完，否则还款”内容等均可以佐证上述事实。被告人供述找过的于姓副局长，经证人潘某、刘某辛、于某证实，也与事实不符。上述证据，足以证实被告人王晋泽虚构事实，骗取被害人款项的事实。
其它综合证据如下：
1、受案登记表，证实案件来源是刘某甲报案。
2、搜查笔录、扣押发还清单、随案移送清单，证实2013年8月5日，乳山市公安局刑事侦查大队依法对被告人王晋泽在乳山市馨园小区2单元4楼东的住宅进行搜查，搜查出有“孙某戊”资料的档案袋一个、存有“王某已”材料等的档案袋一个、内有四张光盘的档案袋、王某甲的民办教师工龄证明等物品，并予以扣押，次日将部分物品返还给王晋泽的姐姐王某庚。另外，从被告人王晋泽处扣押尾号为6616的农业银行金穗通宝卡一张、中国银行电子借记卡一张及手机号码为135××××6928的手机一部，后发还给被告人王晋泽。随案移送有“孙某戊”资料的档案袋一个、王某甲的民办教师工龄证明函一张、刘某甲与宋某丙提供的视听资料光盘。
3、乳山市公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证实从被告人王晋泽家中搜查出的他人资料，怀疑也可能受被告人王晋泽诈骗，但经联系后未发现其它诈骗事实。
4、乳山市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实2013年8月1日6时许，在乳山市馨园小区17号楼东2单元4楼东处将被告人王晋泽抓获。
5、被告人户籍证明，证实被告人王晋泽的身份情况。
另查，被告人王晋泽在庭审中提出检举他人犯罪，本院限其七日内通过看守所转交检举材料，但至今未提交检举揭发材料，本院于2014年6月6日依法讯问被告人王晋泽，被告人王晋泽表示不检举他人犯罪了。
本院认为，被告人王晋泽以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人王晋泽诈骗王某甲夫妇人民币40000元，但根据相关证据证实，本院认定诈骗数额为30000元，对另外10000元，证据不充分，本院不予认定。对被告人王晋泽辩解他给宋某甲两次买礼品花十一二万元，给段某甲的小妹办当兵时，给他汇的钱是欠他钱，以及要退还王某甲的30000元钱，王某甲一直没回来拿的辩解意见，均与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王晋泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2019年1月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 刘春红
代理审判员 孙 敏
人民陪审员 王传军
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 宋孟娜