山东省东明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1728刑初89号
公诉机关山东省东明县人民检察院。
被告人杨帅峰，男，1989年2月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市成安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月2日羁押于临漳县看守所，同月8日被东明县公安局刑事拘留，2017年1月5日经东明县人民检察院批准逮捕，同日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人陈健，山东天清律师事务所律师。
山东省东明县人民检察院以东检公刑诉(2017)78号起诉书指控被告人杨帅峰犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东明县人民检察院指派检察员张刚林、高丽敏出庭支持公诉，被害人的诉讼代表人程某1，被告人杨帅峰及其辩护人陈健到庭参加诉讼,现已审理终结。
东明县人民检察院指控，被告人杨帅峰于2013年12月12日至2015年2月3日，伙同杨某1(已判决)在东明县工商行政管理局注册登记成立“东明县忠惠农作物种植专业合作社”，未经中国人民银行批准，以“高额利率或高额投资回报”为诱饵，向社会不特定人员吸收资金169笔共计人民币2976289元。该款被杨某1肆意挥霍，致使无法归还。
被告人杨帅峰于2016年12月2日到河北省临漳县公安局自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人杨帅峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。
被告人杨帅峰及其辩护人对公诉机关指控被告人杨帅峰犯非法吸收公众存款罪没有异议，但对起诉书认定的犯罪数额有异议。
经审理查明，2013年12月12日至2015年2月3日，被告人杨帅峰伙同杨某1(已判决)在东明县工商行政管理局注册登记成立“东明县忠惠农作物种植专业合作社”，未经中国人民银行批准，以“高额利率或高额投资回报”为诱饵，向社会不特定人员吸收资金169笔共计人民币2976289元。该款被杨某1肆意挥霍，致使无法归还。
被告人杨帅峰于2016年12月2日到河北省临漳县公安局自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
造成具体损失如下：
1、2014年5月10日至11日，两次吸收被害人刘某2存款5万元。
2、2014年3月31日，吸收被害人袁某存款0.3万元。
3、2014年2月25日，吸收被害人郝某2存款1万元。
4、2014年2月26日至3月18日，先后吸收被害人任某2存款8万元。
5、2014年11月28日，吸收被害人王某1存款1万元。
6、2014年3月16日，吸收被害人郭某存款0.5万元。
7、2014年12月11日，吸收被害人王某2存款0.6万元。
8、2015年1月1日，吸收被害人王某3存款0.5万元。
9、2014年12月3日，吸收被害人王某3存款0.6万元。
10、2014年11月10日，吸收被害人乔某存款1万元。
11、2014年11月13日，吸收被害人赵某2存款1.5万元。
12、2014年11月19日，吸收被害人王某4存款1万元。
13、2014年12月3日，吸收被害人刘某3存款0.3万元。
14、2014年2月28日，吸收被害人于某1存款1.5万元。
15、2014年2月25日，吸收被害人崔某存款2万元。
16、2015年1月12日，吸收被害人于某2存款4.5万元。
17、2014年2月18日，吸收被害人许某1存款1万元。
18、2014年2月26日，吸收被害人郝某3存款2万元。
19、2014年3月2日，两次吸收被害人许某2存款2万元。
20、2014年5月21日，吸收被害人许同顺存款2万元。
21、2014年3月11日至2015年2月18日，四次吸收被害人李某2存款4万元。
22、2014年4月26日至5月1日，两次吸收被害人许某3存款2.6万元。
23、2014年6月至12月26日，三次吸收被害人刘某4存款6万元。
24、2014年7月11日至2015年1月12日，三次吸收被害人李某3存款4.2万元。
25、2014年8月5日至2015年1月12日，两次吸收被害人许某4存款4.9万元。
26、2014年10月23日，吸收被害人王某5存款2万元。
27、2014年11月2日，吸收被害人许某5存款1万元。
28、2014年11月3日，吸收被害人刘某5存款1万元。
29、2014年11月4日至2015年1月24日，两次吸收被害人郝某4存款6.45万元。
30、2014年11月5日，吸收被害人许某6存款2.5万元。
31、2014年11月22日至2015年2月2日，两次吸收被害人刘某6存款2.1万元。
32、2014年11月22日，吸收被害人卢某存款4万元。
33、2014年2月27日至12月10日，两次吸收被害人许某7存款5.5万元。
34、2014年2月13日至12月11日，两次吸收被害人李某4存款3万元。
35、2014年12月12日，吸收被害人王某6存款2万元。
36、2014年12月14日至2015年1月28日，两次吸收被害人刘某7存款4.5万元。
37、2014年12月18日，吸收被害人许某8存款5.5万元。
38、2015年12月22日，吸收被害人许某9存款1万元。
39、2015年1月3日，两次吸收被害人黄某存款2万元。
40、2015年1月8日至21日，两次吸收被害人李某5存款2万元。
41、2015年1月21日，吸收被害人李某6存款1万元。
42、2014年1月13日，吸收骗取被害人刘某8存款5万元。
43、2014年1月29日至2015年2月3日，两次吸收被害人刘某9存款2万元。
44、2015年2月4日，吸收被害人李某7存款1万元。
45、2015年2月9日至11日，两次吸收被害人李某8存款2.1万元。
46、2015年2月25日，吸收被害人许某10存款0.3万元。
47、2015年2月27日，吸收被害人董某存款1万元。
48、2015年2月9日，吸收被害人王某7存款7万元。
49、2015年2月9日，吸收被害人许某11存款1万元。
50、2015年2月9日，吸收被害人许某12存款1万元。
51、2014年1月9日，吸收被害人许某13存款1.5万元。
52、2014年12月30日，吸收被害人郑某存款1.4万元。
53、2014年6月12日，吸收被害人刘某10存款1.2万元。
54、2014年8月16日，吸收被害人刘某11存款3万元。
55、2015年3月1日，吸收被害人刘某12存款1.6万元。
56、2014年10月30日至2015年2月10日，六次吸收被害人邢某1存款18万元。
57、2014年11月22日12月11日，两次吸收被害人陈某存款13万元。
58、2015年2月8日，吸收被害人常某2存款0.6万元。
59、2014年5月17日，吸收被害人韩某1存款0.5万元。
60、2014年12月5日，吸收被害人常某3存款1万元。
61、2015年1月13日，吸收被害人韩某2存款1万元。
62、2015年2月25日，吸收被害人常某4存款1万元。
63、2014年2月22日，吸收被害人费某存款1万元。
64、2014年11月18日，吸收被害人孙某1存款1.3万元。
65、2014年12月25日，吸收被害人孙某2存款2万元。
66、2014年3月15日至2015年3月8日，两次吸收被害人牛某存款2万元。
67、2014年5月6日，吸收被害人程某2存款1万元。
68、2014年6月26日，吸收被害人辛某存款1万元。
69、2014年6月30日，吸收被害人郝某5存款1万元。
70、2014年10月27日，两次吸收被害人程某1存款1.4万元。
71、2014年12月11日，吸收被害人郝某6存款10万元。
72、2015年1月5日，吸收被害人张某1存款1.5万元。
73、2015年2月2日，吸收被害人李某9存款12万元。
74、2015年2月15日，吸收被害人岳某1存款2.605万元。
75、2015年3月13日，吸收被害人程某3存款1万元。
76、2014年9月30日至11月3日，两次吸收被害人马某1存款3万元。
77、2014年9月30日，吸收被害人凡线丽存款1万元。
78、2014年10月11日，吸收被害人马某2存款1万元。
79、2014年10月18日至11月2日，两次吸收被害人李某10存款2万元。
80、2014年10月20日，两次吸收被害人高某1存款5.6万元。
81、2014年10月21日，吸收被害人李某11存款1.2万元。
82、2014年10月21日，吸收被害人马某3存款3万元。
83、2014年10月29日，吸收被害人李某12存款1.6万元。
84、2014年11月3日至7日，两次吸收被害人赵某3存款1.6万元。
85、2014年11月4日，吸收被害人马某4存款0.4万元。
86、2014年11月9日，吸收被害人李某13存款1万元。
87、2014年11月24日，吸收被害人罗某存款2万元。
88、2014年11月26日，吸收被害人李某14存款1万元。
89、2014年6月29日，吸收被害人杨某2存款3.37万元。
90、2014年6月29日，吸收被害人王某8存款4万元。
91、2014年6月8日至22日，两次吸收被害人杨某3存款0.86万元。
92、2014年6月17日，吸收被害人王某9存款1.5万元。
93、2014年8月11日，吸收被害人王某10存款1.042万元。
94、2014年8月11日至12月5日，三次吸收被害人胡某存款6万元。
95、2014年8月14日至11月7日，两次吸收被害人杨某4存款4万元。
96、2014年8月14日，吸收被害人王某11存款0.9万元。
97、2014年9月18日至2015年2月1日，两次吸收被害人岳某2存款1.586万元。
98、2014年9月18日，吸收被害人杨某5存款0.6万元。
99、2014年9月18日至10月3日，三次吸收被害人王某12存款2.77万元。
100、2014年10月25日至2015年1月26日，两次吸收被害人穆某存款2.293万元。
101、2014年10月30日至2015年2月14日，两次吸收被害人蒲某存款2.7336万元。
102、2014年11月5日，吸收被害人赵某4存款2万元。
103、2014年11月7日，吸收被害人闫某存款4.6万元。
104、2014年12月11日，吸收被害人段某1存款1.734万元。
105、2014年12月7日至2015年2月11日，三次吸收被害人张某2存款4.07万元。
106、2014年12月10日至2015年1月11日，两次吸收被害人杨某6存款3.0733万元。
107、2014年12月17日，两次吸收被害人邢某2存款1万元。
108、2014年12月30日，吸收被害人于某3存款0.5万元。
109、2015年1月3日，吸收被害人段某2存款1.042万元。
110、2015年1月4日，吸收被害人王某13存款1.5万元。
111、2015年1月8日至2月12日，两次吸收被害人高某2存款1.3万元。
112、2015年1月17日至26日，两次吸收被害人杨某7存款4万元。
113、2015年2月13日，吸收被害人朱某2存款1.4万元。
114、2014年12月30日至2015年1月19日，三次吸收被害人李某15存款4万元。
115、2014年6月30日，吸收被害人翟某存款1万元。
116、2014年6月13日至2015年1月4日，吸收被害人李某16存款2万元。
117、2015年2月2日，吸收被害人李某17存款1万元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实
1.书证：
(1)户籍证明，杨帅峰，男，1989年2月20日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市成安县长巷乡温村5组29号。证明被告人杨帅峰已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
(2)东明县忠惠农作物种植专业合作社营业执照及东明县工商局注册信息登记资料复印一宗，证明了东明县忠惠农作物种植专业合作社在东明县工商局注册成立的情况，证明法人代表为杨某1，成立时间2013年12月4日，业务范围为本社成员种植农作物提供服务。成员出资总额500万元。
(3)中国银行业监督管理委员会菏泽监督分局2015年6月15日出具的证明，证明对东明县忠惠农作物种植专业合作社未颁发金融许可证，未批准经营金融业务。
(4)东明县忠惠农作物种植专业合作社与菏泽市东新农农场签订的租地合同一份，合同签订时间为2013年11月20日，证明东明县忠惠农作物种植专业合作社租赁东新农场土地50亩，租赁期限为2013年11月20日至2014年11月20日。
(5)东明县忠惠农作物种植专业合作社宣传彩页一宗及“忠惠合作社社员出资盈利分红表”一份，宣传彩页包括“忠惠的产业规划与建设”、“忠惠合作社机构设置”、“群众入社政策”等内容，“忠惠合作社社员出资盈利分红表”分别显示了三个月、六个月、一年、二年、三年的月分红、年分红和一万元分红及社员出资奖品一览表。证明忠惠合作社所作宣传情况。
(6)房屋租赁协议，证明忠惠合作社租赁房屋的情况。地点：东明县黄河路北段西见分晓。
(7)忠惠合作社章程、首次成员大会决议及成员出资清单，证明章程内容及出资人为：杨某1400万元(签字)，乔书飞、杨帅峰、王风花、谷敬芬分别出资25万元。决议分别签名。
(8)协助查询财产通知书，证明被告人杨某1户籍所在地邯郸市房地产权监理处出具证明，未查到杨某1的房产登记信息。
(9)东明县公安局2015年8月8日的证明材料，证明东明县公安局在对立案侦查的赵某1涉嫌非法吸收存款案件中，对赵某1涉案账目进行查询，未发现有杨某1的存款记录。
(10)许文军书写的吸收存款人员的情况清单，证明许文军经手的存款情况：姓名、时间、金额。
(11)忠惠公司存款单75张，计款2009619元，证明通过存款人、代办员找到的存单书证。尚有存款158362元未找到相应的存单。由公安机关继续侦查。
(12)东明县公安局办案说明，2015年12月25日公安机关出具证明根据常某1证明，其在忠惠合作社存款的凭证交给其外甥保存，因常某1不提供其外甥的联系方式和住址，未能找到其外甥，常某1在忠惠合作社存款10笔15.1万元存单未能找到。54笔存款存单(包括袁某、郝某2、李某16、马某3、段某2等54名存款人，共计800330元)系由派出所交给经侦大队，经大队民警查找，未能找到上述存单本人。
（13）刑事判决书，证明杨某1、许文军被东明县人民法院判处有期徒刑情况。
2.证人证言
(1)证人朱某1证言，证明东明县忠惠农作物种植专业合作社的杨某1找其吸收存款的情况，目前经其手拉到东明县忠惠农作物种植专业合作社的存款，群众没有支取走的有49户，金额合计752739元。
(2)证人程某1证言，证明其在忠惠合作社存款33.995万元的情况。
(3)证人常某1证言，证明常某1作为信用社的代办员为东明县忠惠农作物种植专业合作社吸收群众存款共有7户20.2万元的情况，并证明了杨某1所起的作用。
(4)证人马某1证言，证明东明县忠惠农作物种植专业合作社吸收群众存款目前没有取走的有21人次共计305500元。
(5)证人邢某1证言，证明其在忠惠合作社存款30万元。
(6)证人李某1证言，证明通过代办员存款的情况。
(7)刘某7证言，证明刘某7通过许文军存款的情况。
(8)证人许某1证言，证明许某1通过许文军存款的情况。
(9)证人赵某1证言，证明其在河北省因涉嫌非法吸收存款被羁押，不能证实杨某1在其处存款的事实。
(10)证人任某1、郝某1、刘某1等114人所作证言，均证实了自己通过代办员许文军、马某1、常某1、朱某1等人存在的时间、金额、利率等基本情况。
（11）证人杨某1证言，证明其承认成立合作社为了吸收存款，合作社没有吸收存款的资质，承认通过代办员宣传吸收存款，未归还的存款有300余万元，并承认给储户办理社员证就是名义上的事情，其实合作社的社员并没有合作社的股份，合作社只给这些储户支付利息，这些社员和合作社并没有其他关系。证实帐目丢失。
3.被告人供述和辩解
被告人杨帅峰供述，证明杨某1在山东省成立一家合作社，他的身份证和户口本给了杨某1，杨某1是怎么注册的他不清楚，他没有去东明县工商局签字按手印。2013年12月3日，他在杨某1开办的“东明县忠惠农作物种植合作社”工作，主要是负责管理合作社的日常运营和工作人员。他通过代办员共吸收了东明县受害群众的250余万元的资金，这些钱拿来后都交给了杨某1，杨某1自己决定这些款的用途。吸收的资金用来支付员工工资和存款到期储户的本金和利息，结余的钱全部都让杨某1拿走了。合作社的工作人员到乡镇发展代办员，对他们宣传合作社的利息比银行的利息高，给他们按照吸收存款金额的多少支付一定金额的提成。需要主动找代办员鼓动他们为合作社吸收存款，到后来都是代办员主动给他们打电话让他们去拿钱。总共发展了十几个代办员，分别是许文军、朱某1、崔更雨、马某1、程某1、常某1、任某2、袁广进、邢洪油、王雨文、孙志俭、胡建浩和刘扶山等人，合作社吸收资金没有经过有关部门批准，也没有相应的许可证。除了杨某1之外，其他人和他都是领取工资，杨某1开始给他每月3000元，最后两三个月，给他工资4000元。杨某1给他说过因为储户的存款都到期了，都追着他催要存款，合作社已经没有资金用来支付到期储户的本金和利息，所以就关门了。
本院认为被告人杨帅峰未经金融管理部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨帅峰违反国家金融管理法规规定，明知东明县忠惠农作物种植专业合作社未经中国人民银行批准不能经营存取款金融业务，仍向社会公众非法吸收存款，积极参与，以“高额利率或高额投资回报”为诱饵，向社会不特定人员吸收资金169笔共计人民币2976289元，应对此承担责任。被告人杨帅峰向社会公众吸收资金的行为，符合刑法第176条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的构成要件,故被害人诉讼代理人认为被告人杨帅峰的行为构成集资诈骗罪与当庭查明事实不符，本院不予支持。被告人杨帅峰案发后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人在庭审过程中认罪态度较好，确有悔罪表现，可对被告人依法酌定从轻处罚。根据被告人犯罪事实、情节、性质和对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨帅峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2020年12月1日止，罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）
二、违法所得人民币2976289元，予以追缴，发还本案各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张明华
审 判 员 崔宏平
人民陪审员 何秋梅
二〇一七年十月十日
书 记 员 胡会鑫