杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0106刑初1037号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人姜大明，男，1994年8月6日出生，汉族，出生地江西省鄱阳县，大学专科文化程度，杭州明立网络科技有限公司市场一部总监，住江西省上饶市鄱阳县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市上城区看守所。
辩护人於梦杰，浙江楷立律师事务所律师。
被告人王波，男，1991年11月20日出生，汉族，出生地浙江省龙游县，高中文化程度，杭州明立网络科技有限公司市场一部三组主管，住浙江省衢州市龙游县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。
被告人朱会皊，女，1989年6月10日出生，汉族，出生地安徽省阜南县，初中文化程度，杭州明立网络科技有限公司市场一部二组主管，住安徽省阜南县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。
被告人项凯丽，女，1993年8月12日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，大学本科文化程度，杭州明立网络科技有限公司市场一部一组主管，住浙江省杭州市萧山区。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）1058号起诉书指控被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院检察员朱某、被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽以及被告人姜大明的辩护人於梦杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控：杭州明某网络科技有限公司系不具备合法交易主体资格的“盈利多”（后改名为“华西风云”）微交易平台的下属会员单位。该公司市场一部设有三组，每组由主管、业务员组成。市场一部业务员以女性身份通过微信添加陌生人为好友，并以帮忙刷业务、做任务等为由以及虚构有资深客户指导等事实，诱骗被害人到“华西风云平台”注册入金，然后采用在客户加入的微信群中由总监冒充资深客户接受上级指令或自主发布行情、主管和业务员冒充客户发布虚假跟单或赚钱截屏信息等方式，诱骗客户频繁交易以获取高额手续费或致使客户亏损。被告人姜大明作为总监的市场一部共计骗取被害人人民币110955元；被告人王波作为主管的市场一部三组，共计骗得被害人钱款人民币77550元；被告人朱会皊作为主管的市场一部二组，共计骗得被害人钱款人民币16932元；被告人项凯丽作为主管的市场一部一组，共计骗得被害人钱款人民币16473元。被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽的行为已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查笔录、视听资料、电子数据等证据。提请本院依法判处。
被告人姜大明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人认为：第一，在共同犯罪中，被告人姜大明起次要作用，系从犯；第二，被告人王波诈骗所得的部分金额产生于其调入姜大明所担任总监的市场一部之前，故该部分金额不应计入被告人姜大明的诈骗数额；第三，被告人姜大明作为公司总监未从“华西风云”平台上实际获利；第四，被告人姜大明如实供述自己的罪行，具有坦白情节；第五，被告人姜大明系初犯、偶犯，且认罪、悔罪态度较好，并尽力赔偿被害人损失；综上，请求本院对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人王波、朱会皊、项凯丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明，2016年12月份，徐某、卢某2（均另案处理）等人开设了不具备合法交易主体资格的“盈利多”（后改名为“华西风云”）微交易平台，平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过位于本市西湖区合生国贸大厦的杭州深言商贸有限公司及发展会员单位上线运营。客户向平台账户充值后，钱款便进入由卢某2保管的谢早忠个人农行账户内，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。
华西风云平台下属会员单位杭州明某网络科技有限公司下分三个市场部，被告人姜大明任市场一部总监，并享有公司股份。市场一部下设一组、二组、三组，每个组由主管、业务员组成。市场一部业务员入职后，经过统一业务流程培训，均以女性身份，利用多个微信号通过“摇一摇”、“附近的人”等方式添加陌生人为好友，在聊天过程中，以帮忙刷业务、完成平台工作任务等为由，并虚构有资深客户指导等事实，诱骗被害人到华西风云平台注册入金，并将客户拉进由总监、主管等在内的微信群，微信群内的总监虚构资深客户身份，接受上级指令或自主发布行情，主管、业务员在微信群内冒充客户发布虚假跟单或赚钱截屏的信息，诱骗客户频繁交易以获取高额手续费或致使客户亏损。有部分被害人申请出金时，总监、主管或业务员予以安抚，继续诱骗被害人进行交易操作。业务员对其发展客户亏损金额进行提成，主管对组内发展的客户亏损金额进行提成，总监对分管的各组发展的客户金额均有提成。被告人姜大明所在的市场一部共计骗取被害人人民币110955元。具体如下：
被告人王波系杭州明某网络科技有限公司市场一部三组主管，负责组内业务管理，通过其组内业务员以上述手段骗得被害人钱款共计人民币77550元；现已退出赃款人民币7600元。
被告人朱会皊系杭州明某网络科技有限公司市场一部二组主管，负责组内业务管理，通过其组内业务员以上述手段骗得被害人钱款共计人民币16932元；现已退出赃款人民币3800元。
被告人项凯丽系杭州明某网络科技有限公司市场一部一组主管，负责组内业务管理，通过其组内业务员以上述手段骗得被害人钱款共计人民币16473元；现已退个人赃款人民币3500元。
在本案审理过程中，被告人姜大明向本院退出赃款人民币35000元。
上述事实，被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽在开庭审理过程中均无异议，并有被害人许某、陈某1的陈述，证人徐某、王某、吴某1、邵某、卢某1、吴某2、黄某、董某、吴某3、毛某、胡某、岑某、柯某、郑某的证言，接受证据清单、扣押清单、发还清单、客户群聊天记录、公司管理群聊天记录、客户本、抓获经过、户籍证明等书证以及审计报告、搜查笔录、扣押笔录、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、电子镜像原件等证据予以证实。上述证据经庭审质证、认证，足以认定。
对辩护人所提在共同犯罪中，被告人姜大明起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人姜大明作为杭州明某网络科技有限公司市场一部总监，不仅负责管理该部三个小组的主管和全部业务员，而且具体实施在客户所加入的微信群中冒充资深客户并接受上级指令或自主发布行情的行为，其对于整个诈骗行为的成功起到关键作用，应当被认定为主犯，故对辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。
对辩护人所提被告人王波诈骗所得的部分金额产生于其调入姜大明所担任总监的市场一部之前，故该部分金额不应计入被告人姜大明的诈骗数额的辩护意见。经查，公诉机关对本案各被告人诈骗金额的指控依据于审计报告、被告人供述以及相关证人证言和被害人陈述等证据，且上述认定的诈骗金额全部源自“华西风云”平台，并不包括其他平台，被告人王波在调入姜大明所担任总监的市场一部之前利用其他平台诈骗所得金额并未计入被告人姜大明的诈骗数额中，故对辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽明知是诈骗平台，仍然通过微信为该平台招揽客户投资，致使客户资金亏损，其中被告人姜大明、王波的犯罪金额达到数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人姜大明起主要作用，系主犯，被告人王波、朱会皊、项凯丽起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽自愿认罪，并退赔被害人部分损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王波、朱会皊、项凯丽的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对上述三人宣告缓刑。根据被告人姜大明的犯罪情节，对其不宜适用缓刑，故其辩护人所提相应辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人姜大明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2020年6月17日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。
二、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）。
三、被告人朱会皊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）。
四、被告人项凯丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）。
五、将扣押于公安机关的被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽诈骗所使用的电脑主机、笔记本电脑、手机等物品，予以没收；尚未追回的赃款，责令被告人姜大明、王波、朱会皊、项凯丽共同予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑 颖
人民陪审员 林学英
人民陪审员 都琍华
二〇一八年一月八日
书 记 员 张欣鑫