福建省闽侯县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0121刑初474号公诉机关福建省闽侯县人民检察院。被告人许国兵，男，1989年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省依兰县。2016年1月17日，被告人许国兵到江苏省无锡市上马墩派出所投案并于次日羁押于无锡市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月5日被闽侯县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2016]416号起诉书指控被告人许国兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派代理检察员焦莉萍出庭支持公诉，被告人许国兵到庭参加诉讼，本案现已审理终结。闽侯县人民检察院指控，被告人许国兵于2015年10月份与蒲林燕（另案处理）认识了薛雪龙（另案处理）后，薛雪龙告知被告人许国兵、蒲林燕二人用自己的身份证办理银行卡并帮其取钱可以赚取好处费，被告人许国兵、蒲林燕在明知薛雪龙让其帮忙提取的钱款系违法犯罪所得的情况下，仍分别用自己的身份证办理了中国农业银行、中国建设银行等6张银行卡和与这些银行卡绑定的1张手机卡，并将所办理的所有银行卡、手机号交给薛雪龙。之后通过电话联系，范姓男子（另案处理）与被告人许国兵接头，并指使被告人许国兵分别于2015年11月26日、11月27日从卡号为62×××70的中国农业银行账户中，分别在中国农业银行郑州天明国际分理处、中国农业银行荥阳市支行柜台各支取人民币14万元、人民币13万元，并将取走的钱款立刻交予与其接头的范姓男子（身份未查明），该男子支付被告人许国兵好处费共计人民币2000元。后该范姓男子又与被告人许国兵接头，指使被告人许国兵于2015年11月28日分别在河南省郑州市农业银行新密支行、青屏路分理处、西大街分理处等中国农业银行网点从卡号为62×××70的中国农业银行账户中以柜台取款的方式，分别提取赃款人民币17万元、10万元、7万元（包括被害人胡某被诈骗钱款人民币14万2千元），并将取走的钱款立刻交予与其接头的范姓男子，该范姓男子支付给被告人许国兵好处费共计人民币2100元。2016年1月17日，被告人许国兵主动到无锡市公安局崇安分局上马墩派出所投案。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为被告人许国兵的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人许国兵四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人许国兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明，被告人许国兵于2015年10月份与蒲某燕认识了薛某龙后，薛某龙告知被告人许国兵、蒲某燕二人用自己的身份证办理银行卡并帮其取钱可以赚取好处费，被告人许国兵、蒲某燕在明知薛某龙让其帮忙提取的钱款系违法犯罪所得的情况下，仍分别用自己的身份证办理了中国农业银行、中国建设银行等6张银行卡和与这些银行卡绑定的1张手机卡，并将所办理的所有银行卡、手机号交给薛某龙。之后通过电话联系，某男子与被告人许国兵接头，并指使被告人许国兵分别于2015年11月26日、11月27日从卡号为62×××70的中国农业银行账户中，分别在中国农业银行郑州天明国际分理处、中国农业银行荥阳市支行柜台各支取人民币14万元、人民币13万元，并将取走的钱款立刻交予与其接头的该男子，该男子支付被告人许国兵好处费共计人民币2100元。2015年11月27日17时许，被害人胡某被打电话来自称是闽侯县消防大队指导员的男子，以介绍工程为名，骗其两次向对方提供的账户（中国工商银行账号：62×××22，户名：李某）转账汇款共计14万2千元。被害人胡某委托其女儿的同学许某汇款，许某先后从其工商银行卡（卡号：62×××68，户名：许某）通过手机银行汇往李某账户（工商银行卡：62×××22，户名：李某）上。而李某账户在收到该款项后立即通过POS机交易的方式将款项转移至许国兵账户上（农业银行卡号：62×××70，户名：许国兵）。同时查明，李某账户交易所用POS机（商户编号：834491051110373，终端号：66144292，系郑州市科都办公用品批发商行所持有，法人许国兵）绑定账户为许国兵账户（农业银行卡号：62×××70，户名：许国兵)。2015年11月28日，一男子与被告人许国兵接头，并指使被告人许国兵分别在河南省郑州市农业银行新密市支行、青屏路分理处、西大街分理处等中国农业银行网点从卡号为62×××70的中国农业银行账户中以柜台取款的方式，分别提取人民币17万元、10万元、7万元（包括被害人胡某被诈骗钱款人民币14万2千元）。被告人许国兵将取走的钱款立刻交予与该男子，该男子支付被告人许国兵好处费共计人民币2100元。上述事实，被告人许国兵在庭审中亦无异议，且有同案人浦林燕的供述与辩解、辨认笔录；被害人胡某陈述、张明成陈述；证人徐某、许某、李某、范某的证言；闽侯县公安消防大队出具的情况说明、短信照片、监控截图、营业执照、通话清单、存款凭条、银行流水、中国银联交易明细、营业执照、身份证照片、交易记录、个人租房合同、郑州市工商行政管理局出具的证明、户籍证明、表现证明、银行业务凭证、监控截图、银行流水、闽侯县公安局出具的情况说明、闽侯县公安局出具的情况说明等；抓获经过、破案经过、户籍证明等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人许国兵以牟利为目的，明知是犯罪所得收益，仍以提供资金账户、取款等方式帮助上游犯罪分子多次转移犯罪所得人民币61万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人许国兵自动投案并能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综合考虑被告人许国兵的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条的规定，判决如下：一、被告人许国兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处五年九个月，并处罚金15万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的十八日，羁押十八日折抵刑期十八日，即自2016年2月5日起至2021年10月17日止）。（罚金自本判决发生法律效力起三个月内缴清）。二、责令被告人许国兵退出非法所得4200元人民币，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林孔亮人民陪审员  江月钗人民陪审员  郑圣读二〇一六年十二月二十九日书 记 员  杨璐滢林缤附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。