云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德刑一初字第35号
公诉机关德宏傣族景颇族自治州（以下简称德宏州）人民检察院。
被告人陈红旗，男，1963年9月4日出生于湖南省祁东县，汉族，文盲，经商，户籍地湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇新民村*组，现住云南省德宏州芒市第十中学出租房。2003年9月25日因犯诈骗罪被芒市（原潞西市）人民法院判处有期徒刑八个月。2014年4月9日因涉嫌犯出售、购买假币罪被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于陇川县看守所。
辩护人刘春葵，云南和序律师事务所律师。
被告人李文兴，男，1964年3月2日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省永州市道县寿雁镇上李村二组，现住湖南省永州市道县鸿达医院批发部*楼。2014年4月29日因涉嫌犯出售假币罪被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于陇川县看守所。
指定辩护人尹加才，云南宝励律师事务所律师。
被告人杨善所，男，1987年7月7日出生于云南省盈江县，汉族，小学文化，农民，住云南省德宏州盈江县芒章乡芒章村委会转塘村民小组。2014年4月10日因涉嫌犯运输假币罪被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于陇川县看守所。
指定辩护人孔繁昕，云南宝励律师事务所律师。
被告人黄长来，女，1964年11月11日出生于云南省盈江县，汉族，文盲，无业，户籍地云南省德宏州盈江县芒章乡芒章村委会转塘村民小组，住云南省德宏州芒市第十中学出租房。2003年9月25日因犯诈骗罪被芒市人民法院判处有期徒刑八个月；2008年5月6日因犯持有假币罪被芒市人民法院判处拘役五个月；2009年9月9日又犯持有假币罪被芒市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年。2014年4月9日因涉嫌犯出售假币罪被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于陇川县看守所。
辩护人余凤英，云南和序律师事务所律师。
被告人白胜普，男，1972年12月27日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，小学文化，农民，户籍地贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县普安镇燕高村*组，住云南省德宏州梁河县遮岛镇新兴巷**号。2009年7月29日因犯诈骗罪被云南省保山市腾冲县人民法院判处有期徒刑四年，2012年6月28日刑满释放。2014年4月10日因涉嫌犯购买假币罪被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于陇川县看守所。
指定辩护人余文富，云南宝励律师事务所律师。
德宏州人民检察院以德检公诉刑诉[2015]81号起诉书指控被告人陈红旗犯出售、购买、运输假币罪，被告人李文兴犯出售假币罪，被告人杨善所犯运输假币罪，被告人黄长来犯出售假币罪，被告人白胜普犯购买假币罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月29日公开开庭审理了本案。德宏州人民检察院指派代理检察员帕勇、杨昕出庭支持公诉，被告人陈红旗及其辩护人刘春葵，被告人李文兴及其指定辩护人尹加才，被告人杨善所及其指定辩护人孔繁昕，被告人黄长来及其辩护人余凤英，被告人白胜普及其指定辩护人余文富均到庭参加诉讼。现已审理终结。
德宏州人民检察院指控：1、2014年2月初被告人陈红旗让被告人杨善所到湖南省永州市道县向被告人李文兴购买假人民币15万元。杨善所于2014年2月16日从湖南乘长途汽车返回芒市遮放镇，2月17日杨善所将购买回来的15万元假人民币在芒市遮放镇虹桥沙场交给陈红旗，陈红旗将假人民币藏匿在沙场。2014年4月4日被告人陈红旗前往湖南省祁东县白地市镇客运站向李文兴购买假人民币200750元。2014年4月9日19时50分，陈红旗在芒市第十中学门口下车后被陇川县公安民警当场抓获，查获陈红旗携带的假人民币200750元。2014年4月10日4时40分，被告人杨善所在盈江县芒章乡芒章村委会转塘村民小组家中被抓获，从其身上钱包内缴获350元假人民币。2014年4月29日，被告人李文兴在湖南省道县和一大酒店一楼大厅内被抓获。
2、2014年4月9日12时许，被告人白胜普到遮放镇黄长来租住的芒市第十中学出租房（原芒市遮放户拉中学）向被告人黄长来购买了假人民币。16时40分，白胜普在芒市风平镇帕底加油站路段被查获，当场查获白胜普购买的11400元假人民币。2014年4月9日20时，被告人黄长来在芒市第十中学出租房被抓获，公安民警从其卧室床下和卧室床边三抽桌抽屉内分别查获假人民币共计69700元。
针对上述指控，公诉人当庭出示了物证、书证、鉴定意见、被告人的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人陈红旗的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，构成出售、购买、运输假币罪，应对假人民币350750元承担刑事责任。被告人李文兴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，构成出售假币罪，应对假人民币350750元承担刑事责任。被告人杨善所的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，构成运输假币罪，系从犯，应对假人民币150000元承担刑事责任。被告人黄长来的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，构成出售假币罪，应对出售的假人民币11400元和在家里查获的假人民币69700元承担刑事责任。被告人白胜普的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，构成购买假币罪，系累犯，应对购买的假人民币11400元承担刑事责任。五被告人均有坦白情节，请依法判处。
被告人陈红旗当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请从轻判处。辩护人提出“被告人陈红旗无出售假币的行为，不构成出售假币罪，只构成购买、运输假币罪；被告人陈红旗的上家是被告人李文兴，其社会危害性比被告人陈红旗大，不应将被告人陈红旗列为第一被告；被告人陈红旗被抓获后，能积极协助公安机关抓获李文兴，具有重大立功表现，请对被告人陈红旗从轻或者减轻处罚”的意见。被告人陈红旗及其辩护人无证据提交。
被告人李文兴当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请从轻判处。指定辩护人提出“被告人李文兴受他人指使、安排出售假币，获利较少，系从犯。且还有陈福这个人在逃，不排除有特情参与的可能性，被告人认罪态度较好，请对被告人从轻处罚”的意见。被告人李文兴及其指定辩护人无证据提交。
被告人杨善所当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请从轻判处。指定辩护人提出“被告人杨善所被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，并积极协助和配合公安民警抓捕同案犯，有立功表现，在运输假币过程中处于从犯地位，请对被告人从轻或者减轻处罚”的意见。被告人杨善所及其指定辩护人无证据提交。
被告人黄长来当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请从轻判处。辩护人提出“被告人黄长来不是假币的所有者，无权处分，不应对床下和抽屉内查获的假币承担刑事责任。被告人黄长来听从被告人陈红旗的指使将一万元假币出售给被告人白胜普，被告人黄长来只有出售一万元假币的主观故意和客观行为，其只应对出售一万元假币承担刑事责任，且系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，请对被告人从轻或者减轻处罚”的意见。被告人黄长来及其辩护人无证据提交。
被告人白胜普当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请从轻判处。指定辩护人提出“被告人白胜普所购买的假币数额不大，也未使用，未造成更为严重的社会危害，归案后认罪态度好，请对被告人从轻判处”的意见。被告人白胜普及其指定辩护人无证据提交。
经审理查明，2014年2月7日，被告人杨善所受养父被告人陈红旗的安排到湖南省永州市道县向被告人李文兴购买假人民币，并于2月17日将购买回来的假人民币15万元交给被告人陈红旗，被告人陈红旗将部分假人民币藏匿于遮放虹桥沙场旁。
2014年4月4日，被告人陈红旗前往湖南省祁东县白地市镇客运站向被告人李文兴购买假人民币200750元，于2014年4月9日19时50分返回到芒市第十中学门口下车时被陇川县公安民警抓获，当场查获被告人陈红旗携带的假人民币200750元。
2014年4月初的一天，被告人白胜普联系被告人陈红旗欲购买假人民币，被告人陈红旗叫其直接去遮放镇芒市第十中学出租房（原芒市遮放户拉中学）与妻子被告人黄长来购买。同时，被告人陈红旗打电话叫妻子将其藏放的假人民币取出。2014年4月8日17时许，被告人黄长来之子将被告人陈红旗藏于沙场旁的假人民币取出并交给被告人黄长来，被告人黄长来又把它藏于卧室床下。2014年4月9日12时许，被告人白胜普到出租房与被告人黄长来购买了假人民币10000元。16时40分，被告人白胜普在芒市风平镇帕底加油站路段被查获，当场查获被告人白胜普携带的假人民币11400元。2014年4月9日20时，被告人黄长来在芒市第十中学出租房被抓获，公安民警从卧室床边的抽屉内查获被告人陈红旗藏放的假人民币2150元，从卧室床下查获被告人黄长来藏放的假人民币67550元。
2014年4月10日4时40分，被告人杨善所在盈江县芒章乡芒章村委会转塘村民小组家中被抓获，从其身上钱包内缴获假人民币350元。2014年4月29日，被告人李文兴在湖南省道县和一大酒店一楼大厅内被抓获。
上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单证实：2014年4月9日19时50分被告人陈红旗在芒市第十中学门口被陇川县公安民警抓获，当场查获被告人陈红旗携带的假人民币200750元。2014年4月9日16时40分，被告人白胜普在芒市风平镇帕底加油站路段被查获，当场查获被告人白胜普携带的假人民币11400元。2014年4月9日20时，被告人黄长来在芒市第十中学出租房被抓获，公安民警从卧室床边的抽屉内查获假人民币2150元，从卧室床下查获假人民币67550元。2014年4月10日4时40分，被告人杨善所在盈江县芒章乡芒章村委会转塘村民小组家中被抓获，从其身上钱包内缴获假人民币350元。2014年4月29日，被告人李文兴在湖南省道县和一大酒店一楼大厅内被抓获。公安民警对查获的假人民币282200元、人民币1700元及手机等予以扣押。
2、通话记录提取笔录、通话清单证实：被告人陈红旗与被告人李文兴、杨善所、黄长来、白胜普的通话情况。
3、物证照片、指认照片及辨认笔录证实：藏匿假人民币的地点及所查获的假人民币，被告人陈红旗、黄长来、杨善所、白胜普对查获的假人民币进行了指认。各被告人当庭对照片进行辨认后均予以确认。
4、证人证言
（1）蔡培芳的证言证实：2014年4月9日16时许，其与白胜普从芒市遮放回到芒市风平镇帕底加油站路段时被抓获，从白胜普的身上查获假人民币一万多元，其身上的假人民币600元是白胜普给的。
（2）杨善丛的证言证实：2014年4月8日17时许其到遮放虹桥沙场旁的一棵糟树脚将一包用黑色塑料袋包裹的东西取出并交给母亲黄长来。
（3）雷木兰的证言证实：事后知道2014年4月8日下午丈夫杨善丛从遮放沙场旁取出的一包用黑色塑料袋包裹的东西是假人民币。
（4）陈玉春的证言证实：2014年4月8日11时其开卧铺车从湖南省祁东县到云南省瑞丽市，途经芒市遮放镇户拉时有一男（经辨认系陈红旗）一女下车。
5、辨认笔录及照片证实：（1）经被告人陈红旗辨认，其辨认出被告人李文兴就是卖给其假人民币的“李老板”；（2）经被告人黄长来辨认，其辨认出被告人白胜普就是向其购买假人民币的“白菜”；（3）经被告人杨善所辨认，其辨认出被告人李文兴就是在湖南省永州向其出售假人民币的“李老板”；（4）经被告人白胜普辨认，其辨认出被告人黄长来就是向其出售假人民币的“老王”；（5）经被告人李文兴辨认，其辨认出被告人陈红旗就是2014年4月初向其购买假人民币的“陈老板”；辨认出被告人杨善所就是向其购买假人民币的人；（6）经陈玉春辨认，其辨认出被告人陈红旗就是于2014年4月9日20时左右在芒市遮放户拉下车的男子。
6、鉴定意见及告知笔录证实：经鉴定，查获的282200元均属假人民币，鉴定意见已告知被告人。
7、字条证实：被告人李文兴写给被告人陈红旗的农行帐号及户名。
8、邮政储蓄银行存单证实：被告人杨善所于2014年4月4日汇给被告人陈红旗人民币2000元。
9、被告人的供述，五被告人均对自己参与的上述事实予以明确供认，与上列证据可相互印证、吻合。
10、户口证明证实：五被告人出生的时间、住址等情况，五被告人在犯罪时系完全刑事责任能力人。
11、前科材料证实：
（1）被告人陈红旗于2003年9月25日因犯诈骗罪被芒市人民法院判处有期徒刑八个月。
（2）被告人黄长来于2003年9月25日因犯诈骗罪被芒市人民法院判处有期徒刑八个月；2008年5月6日因犯持有假币罪被芒市人民法院判处拘役五个月；2009年9月9日又犯持有假币罪被芒市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年。
（3）被告人白胜普于2009年7月29日因犯诈骗罪被云南省保山市腾冲县人民法院判处有期徒刑四年，2012年6月28日刑满释放。
12、情况说明证实：涉案人员“李振远”、“小罗（杨世端）”现无法抓获。
上列证据经质证，五被告人及辩护人对证据未提出实质性异议，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证上述事实，本院予以采信并作为定案的根据。
本院认为，被告人陈红旗无视国法，明知是伪造的货币而予以出售、购买、运输，其行为已经侵犯了国家的金融管理秩序，触犯刑律，构成出售、购买、运输假币罪。被告人李文兴明知是伪造的货币而予以出售，其行为构成出售假币罪。被告人杨善所明知是伪造的货币而帮被告人陈红旗运输，其行为构成运输假币罪。被告人黄长来明知是伪造的货币而帮被告人陈红旗出售，其行为构成出售假币罪。被告人白胜普明知是伪造的货币而予以购买，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人陈红旗、黄长来的供述均相互印证被告人陈红旗打电话叫被告人黄长来向被告人白胜普出售假人民币，且被告人陈红旗购买大量的假币就是为了出售牟利，故辩护人提出“被告人陈红旗不构成出售假币罪”的意见不成立，本院不予采纳。被告人陈红旗向被告人李文兴购买假人民币350750元，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
被告人李文兴出售假人民币350750元给被告人陈红旗，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。指定辩护人提出“被告人李文兴受他人指使、安排出售假币，系从犯”的意见，无证据证实，本院不予采纳。
被告人杨善所运输假人民币150000元，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
被告人白胜普供述被告人黄长来出售给自己11400元，被告人黄长来对此予以否认，且假人民币1400元的编码与假人民币10000元的编码不一样，现有证据无法证实假人民币1400元是被告人黄长来卖给被告人白胜普。被告人黄长来、陈红旗的供述能相互印证被告人黄长来不知道藏于抽屉内的假人民币2150元，故辩护人提出“被告人黄长来不应对假人民币1400元和抽屉内假人民币2150元承担刑事责任”的意见，本院予以采纳。被告人黄长来出售给被告人白胜普假人民币10000元后将剩下的假人民币67550元予以藏匿，故其应对这二笔假人民币共77550元承担刑事责任，故辩护人提出“被告人黄长来不应对假人民币67550元承担刑事责任”的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
被告人白胜普向被告人黄长来购买假人民币10000元，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人白胜普系累犯，应从重处罚。
被告人黄长来、杨善所均是帮被告人陈红旗运输、出售假人民币，在本案中处于从属地位，系从犯，依法应从轻处罚。辩护人提出“被告人黄长来、杨善所系从犯”的意见，本院予以采纳。
被告人陈红旗、杨善所按公安机关的安排与被告人李文兴通话，并对其照片进行辨认，属认罪态度较好，有悔罪表现，不属打电话给同案犯约至指定地点被公安机关抓获或者当场指认、辨认同案犯被公安机关抓获的情况，不构成立功，故辩护人提出二人有立功表现的意见，本院不予采纳。五被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻判处。
综上，本院为维护金融管理秩序，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈红旗犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2026年4月8日止。）
二、被告人李文兴犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2026年4月28日止。）
三、被告人杨善所犯运输假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2020年4月9日止。）
四、被告人黄长来犯出售假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2018年4月8日止。）
五、被告人白胜普犯购买假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年10月9日止。）
六、查获的假币和扣押的涉案财物，依法予以没收，违法所得予以追缴上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈本启
审判员 雷自荣
审判员 薛金虎
二〇一五年六月三日
书记员 曾文达
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