湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1021刑初348号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告单位湖南某某有限公司，法定代表人杨某某，住所地湖南省长沙市雨花区中意一路103号天剑华城1106房。
诉讼代表人刘某某，男，1980年2月21日生，汉族，大专文化。
被告人何某某，男，1980年9月24日出生，汉族。因涉嫌行贿罪，经郴州市人民检察院批准，2015年8月13日被指定居所监视居住，2015年9月10日被桂阳县人民检察院刑事拘留，经郴州市人民检察院批准，于2015年9月25日被逮捕。2015年11月21日，桂阳县人民检察院对其取保候审。2016年12月15日本院决定对其取保候审。
辩护人李良同，湖南大问律师事务所律师。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2016]295号起诉书指控被告单位湖南某某有限公司、被告人何某某犯单位行贿罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后,依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年2月17日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。桂阳县人民检察院指派检察员黎石荣出庭支持公诉。被告单位湖南某某有限公司的诉讼代表人刘某某、被告人何某某及其辩护人李良同到庭参加诉讼。案件审理过程中，桂阳县人民检察院建议延期审理一次，本院依法予以准许。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
桂阳县人民检察院指控：2008年年初，被告人何某某与杨某某、张某某、蒋某某一起先承包了湖南和讯科技有限公司（以下简称和讯公司）经营增值电信业务（以下简称SP业务），为使和讯公司的SP业务能够介入中国移动通信集团湖南有限公司（以下简称湖南移动公司）承接相关业务，便由被告人何某某找到其在湖南移动公司党群部任职的姨父黄某某（另案处理），请求黄某某给予关照和支持，并提出会按公司利润的23%送钱给黄某某，黄某某同意并帮助和讯公司顺利介入了湖南移动公司的业务。后何某某、杨某某、张某某、蒋某某于2008年11月又成立了湖南某某有限公司（以下简称天诺捷公司），并送给黄某某23%的公司股份，黄某某同意并与何某某商议以卢某某（黄某某外甥）的名字进行股权登记。其后，和讯公司、天诺捷公司在办理SP服务资质、接入湖南移动公司SP业务等过程中均得到了黄某某的关照。2009年至2011年期间，何某某和杨某某、蒋某某、张某某等人一起根据和讯公司和天诺捷公司明面账本上的盈利情况，根据23%的比例计算后，由何某某5次送钱共计53.07万元给黄某某。经鉴定，何某某等人送给黄某某的天诺捷公司23%股份价值为46万元。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了湖南省检察院指定管辖的批复、立案及再立案决定书、到案说明、黄某某身份证明材料、户籍证明、和讯公司营业执照、托管合同、企业注册登记资料、证人黄某某等人的证言、被告人何某某的供述与辩解、所送干股价值鉴定意见书及和讯、天诺捷公司利润鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人何某某的行为已构成单位行贿罪。提请法院依法判处。
被告单位湖南某某有限公司的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪罪名及事实无异议。
被告人何某某对公诉机关指控的犯罪罪名及主要事实无异议，对细节部分有以下几点异议：第一，提出给黄某某23%的股份不是他一个人提出的；第二，黄某某分红的具体金额要看公司的分红表；第三，天诺捷公司实际上没有200万元注册资金，因此黄某某所占股份没有达到46万元。
被告人何某某的辩护人提出以下几点辩护意见：第一，黄某某作为隐名股东，实际参与了公司的管理。第二，被告人何某某等人送给黄某某价值46万元的干股于法无据，将未实际出资的200万元作为天诺捷公司的实际价值予以认定明显错误，公司的实际价值应当认定为53万元。第三，黄某某的受贿数额应当认定为23%干股在转让时的实际价值为12.19万元。因本案是公司行贿，未达到20万元的刑事立案标准，因此天诺捷公司和被告人何某某均不构成犯罪。
经审理查明：2008年年初，被告人何某某与杨某某、张某某、蒋某某以15万元的价格托管经营湖南和讯科技有限公司(以下简称和讯公司)经营增值业务（以下简称SP业务），为使和讯公司的SP业务顺利接入湖南移动通信集团湖南有限公司（以下简称湖南移动公司）承接相关业务，便由被告人何某某找到其在湖南移动公司党群部任职的姨父黄某某（已判刑），请求黄某某关照与支持，并提出会按照公司利润的23%送钱给黄某某，黄某某同意并帮助和讯公司顺利接入了湖南移动公司的业务。后来被告人何某某等人与和讯公司在账务问题上产生分歧，何某某找到黄某某表示想成立一家新公司，并承诺送给黄某某23%的公司股份，黄某某同意，并与何某某商议后决定以卢某某(黄某某外甥)的名义进行股权登记。2008年11月，被告人何某某与杨某某、张某某、蒋某某四人注册成立了湖南天诺捷信息科技公司(以下简称天诺捷公司)，注册资本200万元，送给黄某某23%的公司股份，黄某某、何某某以卢某某的名义进行股权登记。其后，和讯公司、天诺捷公司在办理SP服务资质、接入湖南移动公司业务等过程中均得到了黄某某的关照。2009至2011年期间，被告人何某某和杨某某、蒋某某、张某某等人一起根据和讯公司和天诺捷公司明面账本上的盈利情况，按照23％的股份比例计算后，先后五次送钱共计53.07万元。经鉴定，被告人何某某等人送给黄某某的天诺捷公司23%股份价值为46万元。
另查明，2015年8月l3日，湖南移动公司纪委工作人员电话通知被告人何某某到省移动客户服务中心办公楼，何某某后被桂阳县人民检察院传唤接受讯问，到案后能如实供述犯罪事实。2016年1月27日，从被告人何某某处扣押了66万元非法所得；从被告人湖南某某有限公司法定代表人杨某某处扣押了32.5万元非法所得。
证明上述事实的证据如下：
1、湖南省检察院关于何某某案指定管辖的批复、立案决定书证实：经郴州市检察院报请，湖南省检察院指定本院对何某某涉嫌行贿案审查起诉。2015年8月11日，桂阳县人民检察院对何某某行贿案立案侦查。
2、到案说明证实：桂阳县人民检察院2015年8月11日对何某某立案侦查，8月l3日，湖南移动公司纪委工作人员电话通知何某某到省移动客户服务中心办公楼，何某某后被桂阳县人民检察院传唤接受讯问。在侦查期间，何某某能如实供述犯罪事实。
3、湖南省非税收入一般缴款书证实：2016年1月27日，被告人何某某66万元暂扣款上缴到了桂阳县非税收入管理局账户。
4、冻结财物通知书、情况说明证实：桂阳县人民检察院从和讯、天诺捷公司财务负责人杨某某处冻结了涉案的财物325000元。
5、何某某户籍资料及个人履历资料证实：被告人何某某的年龄身份情况；现为中国移动通信集团湖南有限公司省客服中心业务管理员。
6、黄某某身份资料及任职文书证实：黄某某先后被任命为湖南移动公司党群部副主任、主任，为国家工作人员。
7、和讯公司、天诺捷公司股东会议记录证实：每次均是何某某、杨某某、蒋某某、张某某4股东开股东会，讨论安排公司经营管理及发展等情况。其中记录了何是支撑人物与公司之间的联系人，单线联系、安全第一，何联系的人物负责“接入及重大事件负责，费用事项监督，其他不管”。
8、梦网彩信业务现场评估评委打分汇总表证实：天诺捷公司、和讯公司参与竞争性评估，评委打分情况。
9、湖南移动会议纪要证实：湖南移动公司开会确定梦网SP接入公司的情况。2008年4月15日，湖南和讯等公司获准接入彩铃；2008年7月10日湖南和讯获准接入IVR；2008年11月6日湖南和讯获准接入梦网WAP；2009年3月2日，湖南天诺捷获准接入短信业务；2009年5月26日天诺捷又获准接入彩铃业务；2009年9月7日湖南和讯接入彩信；2009年11月18日，天诺捷接入WAP、IVR。
10、湖南通信管理局增值电信业务经营许可证审批程序及许可证证实：湖南天诺捷公司申请增值业务经营许可证，湖南省通信管理局向某某、徐某经审查是实地审查人，审查通过后层批通过。湖南省通信管理局于2008年11月18日给天诺捷公司颁发了第二类增值电信业务中信息服务业务的许可证。
11、和讯公司营业执照、托管合同证实：2013年1月27日，湖南和讯科技有限公司成立，法人代表龙某某；2008年3月3日，杨某某与和讯公司授权代表签订托管协议，将和讯公司拥有的移动网增值服务资质及通道打包托管给杨某某经营。协议约定杨某某支付15万元的对价，托管后杨某某独立经营和讯公司，享有收益、承担风险。
12、杨某某处调取的《2008年3月至2009年3月利润有本金分红计划》、《资金使用协议》证实：2008年3月至2009年3月，公司纯利润998871．86元；但大老板利润提取按第二套账目纯利润764986计算，764986×23％＝175947元。其余4人分配利润为589039元及两套账之间的差额233885元均按卢某某32％、刘某甲29％、张某某22％、杨某某17％的比率分配。4人股东本金为卢某某129800元、刘某甲120400元、张某某90300元、杨某某89500元(总计43万元)，本次分配除上述利润外还要退还4股东出资的股本金。
13、从杨某某处调取的资金使用建议证实：2009年4月至8月利润分配情况，562542.43元可供分配，甲方分配：562542.43元×23％×95％(减5％的税金)＝122915.52元；剩余钱款按卢某某31％、刘某甲28％、张某某21％、杨某某20％的比率分配。
14、杨某某处调取的《09年3季度利润核算》证实：09年3季度利润为847991.01元，留存20万元为备用金，可分配利润为647991.01元，647991.01元×23％＝149037.93元。
15、杨某某处调取的财务账目资料、利润总额统计分析明细证实：2011年4月至2013年9月和讯公司、天诺捷公司财务数据情况、坏账损失情况及利润情况。
16、和讯、天诺捷公司利润鉴定意见书证实：经郴州正一司法鉴定所鉴定，和讯、天诺捷两公司2008年3月至2012年7月利润总额为7654885.5元，其中和讯公司6673876.04元，天诺捷公司981009.46元。
17、和讯、天诺捷公司银行账户取款机转账的原始凭证证实：和讯公司、天诺捷公司账户取款、转账的情况；其中2009年10月至12月从和讯公司长沙银行账户共计取现67万元，证实了何某某等人分红及行贿的部分资金来源。
18、邓某某招商银行取款凭证证实：20l0年5月14日，邓某某招商银行个人账户取现160000元；2011年1月20日，取现
200000元。
19、杨某某招商银行账户交易明细证实：2012年12月12日，杨某某从其账户转账两笔共计72500元到卢某某的账户。
20、企业注册登记资料证实：湖南天诺捷公司2008年11月4日登记注册，注册资本200万元，法人代表杨某某，注册登记股东为卢某某(70万)、刘某甲(50万)、张某某(50万)、杨某某(30万)；2012年12月股东变更为邓某某、何某甲、刘某甲、章某；2015年7月9日股东变更为杨某某、骆某。
21、注册资本实收情况明细表证实：经湖南鉴源会计事务所审验，天诺捷公司注册资本200万元已实收。
22、湖南郴州正一司法鉴字所鉴定意见书证实：郴正司所[2016]会鉴字第008号会计鉴定意见书，证实经该所鉴定人黄艳林、ＸＸ清鉴定，何某某、蒋某某、杨某某、张某某送给黄某某的天诺捷公司23％的干股，根据天诺捷公司注册资本200万元计算，干股价值为46万元。
23、证人杨某某的证言证实：2008年初，何某某和他说SP公司比较赚钱，他们可以合伙开一家SP公司。他说自己才刚进入SP公司行业不久，很多业务不熟悉，不具备开SP公司的条件。于是何某某提议要他找懂SP业务的人一起合作。他们找了张某某、蒋某某合作，他俩比较懂SP业务。他们四个股东最初是计划收购一家SP公司，在筹备收购公司的过程中，何某某提出要找黄某某支持公司的业务，由何某某负责联系。2008年4月他们最终确定了收购和讯公司，收购款分期半年支付。在收购和讯公司的过程中，四个股东根据资金需求，预计集资20万元，每人出资5万，其中10万元交给了和讯公司的股东，但收购中龙某某决定不卖和讯公司了，龙某某只是将和讯公司以托管的形式交给他们运营，龙某某还是和讯公司的法定代表人和老板他们根据和讯公司的运营收入情况给龙某某托管费。到现在他和蒋某某两个股东还在以托管形式运营和讯公司。
他和何某某、张某某、蒋某某四个人运营和讯公司后，提到了股份分配的问题，同时也提到了送黄某某股份，但是一直没达成一致意见。运营和讯公司两三个月后，他、何某某、张某某和蒋某某四个人在长沙市ＸＸ体育馆附近的“绿茵阁”餐厅吃饭、开会，详细谈妥了送黄某某的股份和四个股东的股份分配情况，经四个股东商议，确定黄某某占有公司23％的干股，享有优先分红权，剩余的77％的公司股份，由何某某占31％，蒋某某占28％，张某某占21％，他占20％分配。其中何某某的股份由卢某某代持，蒋某某的股份由刘某甲代持。
2008年下半年，四个股东考虑自己成立SP公司，自己控制账务，在多次协商成立SP公司的过程中，何某某提出找黄某某为成立的SP公司保驾护航，他姨父是省移动公司党群部的领导，可以找省移动公司的人打招呼，让SP公司接入移动公司的SP业务端口，但何某某提出要送股份给黄某某。当时张某某和蒋某某有些意见，何某某为了说服张某某和蒋某某同意，提出他们先把SP业务做好后，就可以在黄某某面前表现他可以管理好公司，然后找黄某某要比较赚钱的广告业务，张某某和蒋某某也同意了。后来登记成立天诺捷公司时，注册登记股东及股份时何某某和黄某某没用他们自己的名字登记，也没有体现他们真实占有股份的情况，而是用其表弟卢某某的名义登记注册登记表面上的股份占有情况。
因为他们已经在经营和讯公司的SP业务，成立天诺捷公司后，可以使用和讯公司的办公人员和办公设备、场地，所以成立天诺捷公司并不需要花多少钱，只是注册费需要花1万多元，他们在成立天诺捷公司的时候就没有再进行出资了，而是从以前购买和讯公司留存的钱中出资的。过了大半年或者一年左右，为了调解四个股东之间的矛盾，他让出了2％的股份，其中1％给何某某，1％给张某某，但张某某没有要他这1％的股份，何某某要了他让出来的1％的股份，实际的股份分配情况变成了何某某占31％，他占20％，张某某占21％，蒋某某占28％，四个股东后来是按照这个比例分红的。
2013年的一天，陈某某带着卢某某来到天诺捷公司要求退股，何某某没有一起来。卢某某和陈某某要求退股，实际上是退黄某某23％的股份。他、张某某、蒋某某对公司的账务进行了清算，经过清算，应当退还给卢某某12万元的退股费。后来何某某说之前在公司经营的过程中，还有5万元左右的开支款(主要是招待费)要报账，所以最后实际支付到卢某某账上的退股费是7万元左右。卢某某退股后，黄某某没有在天诺捷公司占有股份了。
2008年4月，他们最终决定收购和讯公司，他、何某某、蒋某某、张某某四个股东共出资了20万元，其中l0万元给了和讯公司股东，借和讯公司开始经营。2008年6月，4个股东第二次集资了33万元，一共股本是53万元，因为之前给和讯的10万元和讯公司不同意卖了，他们以为会退，所以在计算股本时是按照43万计算的。天诺捷公司工商登记注册上的股份分配是假的，实际股份是上述情况分配的。注册登记里面股本200万，实际上是找代办公司代理注册的，并没有实际出资200万。
和讯、天诺捷公司开展业务过程中，黄某某帮和讯公司和天诺捷公司打了招呼。一次是他们经营和讯公司的过程中，想接入移动公司的彩铃业务端口，何某某说找黄某某办理，从他这里拿了钱。后来和讯公司顺利接入了移动公司的彩铃业务。一次是天诺捷公司成立之后，需要向湖南省通信管理局申请ICP证(新业务许可证)，何某某说通过黄某某打招呼，后来天诺捷公司顺利拿到了新业务许可证。还有一次是天诺捷公司SP业务端口被省移动公司处罚关闭了，不找人打招呼就不能重新打开，他们一开始通过正常途径向省移动公司提交了重新开通端口的申请报告，但没有批准，何某某说去找黄某某打招呼，然后天诺捷公司的SP业务端口顺利地重新开通了。
经他查看公司的流水账及分红的相关资料，股东确定送给黄某某23％的干股，扣除公司购买费用、公司正常成本开支及个人税金后按约定干股分红比例支付黄某某。他们经营的和讯公司一直只做移动公司的SP业务，天诺捷公司一开始做移动的SP业务，从2010年底开始兼做少量电信公司的SP业务，每年营业额1多万元。这两公司的股份再登记时不是按照他们商量的股份登记的。从2009年到2012年和讯公司和天诺捷公司每年分红一次给黄某某，加上2012年退股，一共分了50-60万元给黄某某。
2012年底黄某某退出了干股，因黄某某没有出资，退股实际是清算2012年前经营利润和留存公司运营资金。他们清算后应当给他17万多元，但实际给了15万多元，扣了5万元，因为刚开始购买和讯公司和成立天诺捷黄某某没有出钱，反正也不和黄某某合作了，找理由扣了5万元。到2013年何某某退出了他的股份，2015年张某某也退出了，现在和讯公司和天诺捷公司只有他和杨某某两个股东。
24、证人张某某的证言证实：2008年初，他和杨某某、何某某、蒋某某在绿茵阁餐厅吃饭，何某某和他讲合作开SP公司做移动公司SP业务的事情，他一开始是不同意的，因为自己从事过SP业务，知道这个行业是靠人脉关系吃饭的。06-08年移动公司都没有对外开放SP业务端口，积压了很多开通SP业务的申请公司，没有很硬的人脉关系SP业务公司无法接入移动公司的SP业务端口。
后来何某某找他单独谈了一次，说他在移动公司的关系比较硬，有条件开展移动公司的SP业务，另外他姨父黄某某的省移动公司党群部的领导，手上有每年几个亿元的广告业务，以后他们合作的公司也可以通过黄某某做广告业务。考虑到何某某姨父黄某某在移动公司的关系，他和蒋某某后来同意和何某某、杨某某一起合作开SP业务公司。他和蒋某某联系了一家叫和讯公司的SP公司，四个股东一起集资，但是记不清是集资20万元还是30万元了。他们付给和讯公司10万元，但和讯公司的老板龙某某中途不同意卖，只同意以合作经营的模式交给他们运营，他们每年给龙某某固定金额的承包费，于是从购买和讯公司变成了承包和讯公司进行经营了。
经营和讯公司期间，何某某又在股东开会时提出拉黄某某进公司，作为公司的后台老板，这样公司运营移动公司SP业务的过程中碰到困难可以找黄某某协调移动公司的关系解决。四个股东经过开会后决定送给黄某某23%的干股，享有优先分红权，剩余的77%的股份，再按照他们之前商量的何某某31%、蒋某某28%、他21%、杨某某20%的比例分配。送给黄某某的23%的干股，也是由何某某的标的卢某某代持。
大概是2008年下半年，股东开会决定成立一家新的SP业务公司，叫天诺捷公司，专门做SP业务。天诺捷公司的股份分配比例和和讯公司是一样的，但是在登记注册天诺捷公司时，并不是按照四个股东商量的股份比例进行登记的。和讯公司和天诺捷公司都是他、何某某、杨某某、蒋某某四个股东经营，黄某某占23%的干股，而且共用办公场所、设备和员工，账务也是统一结算，所以分红也是同意运作，每次分利润时，把和讯公司和天诺捷公司的利润一起分配。四个股东的工作分工情况如下：他和蒋某某负责公司业务开展，对外联系开展工作由他进行，杨某某负责财务管理，何某某负责联络黄某某帮忙解决困难。他们购买和讯公司和成立天诺捷公司期间，黄某某没有对其占有的23%的干股进行出资。
和讯公司和天诺捷公司从2009年至2011年每年都会分一次红，一共给黄某某分红三次。给黄某某分红是做的第二套账，显示的利润会少点。他对2009年第一次分红和2012年黄某某退股分钱印象比较深刻，2010年和2011年分了多少钱记不清了。出示取款凭条后，邓某某在2010年5月14日取现的160000元是用于第四次分红了，分给黄某某160000×23%＝36800元。邓某某在2011年1月20日取现的200000元是用于第五次分红，分给黄某某200000×23%＝46000元。
他负责对外联系开展公司SP业务，而和讯公司和天诺捷公司的SP业务主要是做湖南移动公司的业务，何某某负责和黄某某联系，要黄某某解决公司运营中碰到的困难。黄某某在天诺捷公司办理SP业务经营许可证和和讯公司及天诺捷公司接入移动公司SP业务端口的过程中帮了很大的忙。每次公司要开展移动公司的SP业务，他就把情况告诉杨某某，叫杨某某告诉何某某开展SP业务的进度，要何某某去找黄某某协调移动公司的关系，和相关人员打招呼。第一，他们接手和讯公司时，和讯公司只有短信增值业务，后来他们向移动公司申请彩铃等其他增值业务，通过何某某和黄某某打招呼，公司很快开通了彩铃等其他增值业务。第二，天诺捷公司成立后，要向省通信管理局申请SP业务许可证，通过黄某某找通信管理局的向处长打招呼，天诺捷公司顺利拿到了SP业务经营许可证。第三，天诺捷公司后来申请接入移动公司的SP业务，也通过何某某找黄某某和相关人员打招呼，天诺捷公司都顺利接入了移动公司的SP业务端口。
按照正常申请流程，天诺捷公司在成立之初不具备申请SP业务经营许可证的条件，因为当时天诺捷公司连自己的SP业务服务器都没有，是共用和讯公司的服务器，完全不符合申请条件，当时天诺捷公司不能取得SP业务经营许可证。另外，2006年至2008年移动公司没开放SP业务端口，2008年移动公司开放SP业务端口后，很多SP公司提交了申请资料，一般的SP业务公司很难申请到移动公司的SP业务端口，不通过人脉关系去移动公司内部打招呼，即使他们的申请资料做得再好，也很难开通SP业务端口。虽然移动公司表面上是对SP公司进行评审确定是否可以开通SP业务端口，但实际上评审灵活性很大，评审人员可以随便找理由减评审分，没有人脉关系，评审不会过关。和讯公司和天诺捷公司如果没有黄某某通过人脉关系打招呼，也不能顺利接入移动公司的SP业务端口。
25、证人蒋某某的证言证实：其证言内容与证人张某某的证言基本一致。和讯公司和天诺捷公司的股东有他、何某某、张某某四个股东，还有黄某某占有干股。四个股东的工作分工情况如下：他负责业务，杨某某负责财务，张某某负责对外接洽，何某某负责联络黄某某帮忙解决困难。
在筹备和经营和讯公司的过程中，何某某开始提出要让其姨父黄某某进公司后台做老板，后来几次提到黄某某占干股，但他们一直没谈妥。后来何某某说黄某某是移动公司的领导，关系很硬，给他一些股份，以后好办事。当时他们在经营和讯公司移动SP业务过程中，遇到了一些困难，需要找黄某某帮忙，考虑到黄某某加入公司后，对公司将来的发展也有很大的作用，他们几个股东慢慢同意把黄某某拉进公司作为后台老板，送给黄某某23%的股份，不需要黄某某出资，由何某某负责和黄某某直接联系。2008年4月27日第二次股东会议上，何某某提出要把黄某某作为公司的后台老板，7月5日第四次股东会议上，四个股东确定送给黄某某23%的干股，扣除公司购买费用、公司正常成本开支及个人税金后按照约定干股分红比例支付黄某某。
2008年至2013年，和讯公司只做移动公司的SP业务，天诺捷公司一开始也是只做移动公司的SP业务，从2010年下半年开始兼做少量的电信公司的SP业务，每年营业额10多万元。从2009年至2012年和讯公司和天诺捷公司每年分红一次给黄某某，加上2012年退股，一共分了50-60万元给黄某某。
黄某某在他们经营和讯公司和天诺捷公司期间，主要帮了以下四个方面的忙：第一，帮助和讯公司顺利接入了移动公司的SP业务端口。第二，通过黄某某找省通信管理局的人打招呼，帮助天诺捷公司顺利拿到SP业务证（增值业务经营许可证）。第三，帮助天诺捷公司快速接入了移动公司的SP业务端口。第四，经营和讯公司和天诺捷公司SP业务过程中，他们的SP业务受到了客户的投诉，移动公司对他们的SP业务端口进行了关闭，要求他们整改，他们通过何某某找黄某某打了招呼，让移动公司尽快开通他们被关闭的SP业务端口。
2012年底，黄某某退出了他的干股，因黄某某没有实际出资，他来退干股实际是清算2012年前经营利润和留存公司运营资金。他们清算后应当给黄某某17万多元，但实际给了15万多元，扣了5万元，因为刚开始购买和讯公司和天诺捷公司黄某某没有出钱，反正也不和黄某某合作了，找理由扣了5万元。到2013年何某某退出了他的股份，2015年张某某也退出了，现在和讯公司和天诺捷公司只有他和杨某某两个股东。
26、证人卢某某的证言证实：他的表哥何某某讲要成立一个网络信息公司，开始要他入伙，但他讲没钱，后来何某某说他和黄某某一起出资，股份挂在卢某某的名下。之后杨某某等人成立天诺捷公司，他提供过身份证，但没有参与公司的注册成立手续的办理。天诺捷公司注册上过班、领过工资，也没有分过红。后来他姨妈要从天诺捷公司退股，他、其姨妈与杨某某等几个股东在一个茶楼讨论退股的事，决定将退股的12万元打到他名下的银行卡，这张银行卡是他姨妈在管理。
(出示从招商银行调取的杨某某5240117310508XXX账号《新系统历史交易表》)2012年12月12日转账给他中国银行账户
40000元和32500元。这40000元和32500元都是他和陈某某去退黄某某干股的钱，他和陈某某退黄某某干股一共退了122500元。这40000元和32500元是退的资金尾款。他中国银行的这张卡是一直在陈某某手里的，都是由陈某某在使用。
27、证人刘某甲的证言证实：她没有参与和讯公司、天诺捷公司的经营管理，是丈夫蒋某某用其身份证注册登记了公司。
28、证人邓某某的证言证实：2008年11月，她帮儿子杨某某做和讯公司、天诺捷公司的出纳。2009年至2011年，和讯公司和天诺捷公司的分红款大部分分红款是直接从公司银行账户上想办法取现出来分红，一小部分是其预先两公司的利润提取存到其个人招商银行的账户上，杨某某他们几个股东确定好分红款数额后，他再取现交给杨某某，由杨某某支付分红款。(出示其银行卡取款凭条)2010年5月14日他招商银行个人账户取现160000元，2011年1月20日，取现200000元，都是杨某某叫她提取出来用于分红的钱，她取出来以后直接交给了杨某某。
29、证人唐某某的证言证实：他2007年至2012年在湖南移动公司负责SP业务的接入、考核、结算等。2008年下半年，黄某某和他打了招呼，要他关照和讯公司和天诺捷公司的SP业务，后来和讯公司和天诺捷公司申请接入移动公司的SP业务，大部分申请业务他都是评审人员，因为打分的主观性比较强，打分时他比较照顾和讯公司和天诺捷公司，相对较高。和讯公司和天诺捷公司的SP业务基本上都通过了评审。黄某某和讯公司和天诺捷公司被移动公司处罚的事可能和他打过招呼，他记不准确了，但是他没有就和讯公司和天诺捷公司的SP业务的处罚情况帮黄某某处理。
30、证人向某某的证言证实：她主要负责互联网网站备案和在增值电信业务许可政务中心工作。2008、2009年，黄某某打电话说：“向姐，我有个朋友的公司(公司名字现在忘记了)要办增值电信业务经营许可证，能够通融一下不?”她说：“你按照审批程序提交资料，合格就可以通过。”后来黄某某讲的这家公司提交了增值电信业务经营许可证申请资料，她去这家公司进行现场考察了，在审核公司条件时，没有将自建设施作为必要条件，没有去实际核实公司的设施条件，所以她在核准这家公司增值电信业务经营许可证时，在大的原则上进行了把关，但在具体的设施要求上给予条件适当放宽，给这家公司通过许可了。(出示《湖南某某有限公司增值电信业务经营许可证》)这张增值电信业务经营许可证是她负责增值电信业务许可期间核准发放的，这就是黄某某和她讲的他朋友的公司申请的增值电信业务经营许可证。
31、证人吕某某的证言证实：黄某某从2008年至2012年任党群部的主任，是他的直接主管领导。2009年，有一次委派他代表党群部参加了数据部组织的SP业务接入评审会的时候，黄某某要他关照一个公司(公司的具体名字现在记不得了)，意思是要他在评审会打分时，给这家公司打相对比较高的分。后来他给这家公司打了高分，给了关照，以便帮助这家公司顺利通过SP业务评审。
32、证人陈某某的证言证实：2008年，何某某从邵阳移动公司调到湖南移动公司客户服务中心后，一直想做一家SP公司。2009年，有几次何某某来家里找黄某某，听何某某说想办一家SP公司，SP公司的利润比较高，但是要办SP公司比较麻烦，要去省通信管理局办理端口，他想请黄某某帮忙，等公司办起来后，就给他们占些股份，黄某某答应了。何某某又跟黄某某商量，办公司时以卢某某的名义办理公司登记，卢某某名下的股份中23％属于他们，出资他们都不用管，由他负责，黄某某同意了。这些情况都是她听到黄某某和何某某谈话时知道的，黄某某也告诉过她。之后她听何某某说他们搞了一家和讯公司，他们在这家公司里以卢某某的名义占了23％的股份。何某某还到他家里来找黄某某，显示其出资70万，但其也没有实际出资过。其没有在天诺捷公司要黄某某帮他去湖南省通信管理局开通接口，黄某某就去想办法把事情办好了。后来听说何某某他们开办了天诺捷公司，她和黄某某也是以卢某某的名义占23％的股份，但是除了何某某2010春节送的钱外，他们再也没有拿过其他钱，也不知道何某某开办的SP公司赚了多少钱。
2010年春节前后，何某某分几次给他们送钱，何某某给黄某某分红总共分了五次，前三次分红比较多，后两次分红就比较少了，五次总共分红50多万元。第一次是2009年上半年，何某某到他们租住的新青年大厦找黄某某，当时她也在，何某某提着一个袋子，袋子里装了17多万元，钱是用报纸包起的，说是给他们分红的钱，何某某把袋子给黄某某后，黄某某就把袋子交给她了，后来她把这笔钱存到兴业银行卡了。第二次在2009年9月，何某某到新青年大厦，同样提着一个袋子，袋子里装了分红的钱，有12万多元，钱是用报纸包起的，何某某拿给黄某某后，黄某某把钱给了她，她也存到兴业银行卡了。第三次是在2009年年底的一天，何某某到新青年大厦，手上提了一个袋子，袋子里装了分红的14多万元钱，钱是用报纸包起的，何某某把钱拿给黄某某后，黄某某把钱给了她，她就把钱存到了兴业银行卡。第四次是2010年6月，何某某到新青年大厦，这次带的钱比较少，只有3万多元，用报纸包起钱用袋子装的，何某某把钱给黄某某后，黄某某把钱给了她。第五次是2011年年初，这时他们已经搬到锦园小区的家里，这次何某某是到锦园小区的家里来的，这次分红只有5万元左右，也是用报纸包起钱用袋子装的，这笔钱黄某某也拿给她了。
2010年夏天，她到何某某的SP公司去过三天，主要是想去了解公司的财务情况。当时她和黄某某听说SP业务很赚钱，但是何某某一直没有给他们分什么钱，他觉得很奇怪，就想去何某某的SP公司了解经营情况。她有几次向何某某提出，别的SP公司经营得很好都很赚钱，他们的公司却没分过几次钱。当时何某某他们提出她可以过去看看，她去了，但是财务人员都不在(财务人员就是杨某某的妈妈)，她又不懂财务，也没看出什么问题。卢某某知道何某某以他的名义登记SP公司，因为有时需要卢某某去签字。但是卢某某也没去公司上过班。
2011年左右，她听到黄某某说说不想何某某再搞SP公司，要何某某从公司里面退出来，但是何某某又一直没退。2012年，黄某某和她商量说再也不能搞这个公司，她带着卢某某去找他们把卢某某名下的股份退了出来。2012年夏天的一天我打电话给杨某某，把杨某某、蒋某某、姓张的股东约到竹淇茶馆谈退股的事情。她带着卢某某一起过去，要求把公司的账处理好，以后他们跟这个公司都没有关系。他们答应了。因为之前何某某说公司账上还有100万利润，她提出要把利润分配掉。蒋某某说公司亏了一些钱，现在只剩下70万元左右。杨某某他们几个人商量后，说分给他们12.5万元。后来卢某某给了一个银行卡号给了杨某某，是以卢某某老婆刘某甲的名义在招商银行开办的。过了几天，卢某某拿给她5万元现金，其余75000元给卢某某装修房子了。
她和黄某某在何某某的SP公司都没有实际出资，不论是和讯公司还是天诺捷公司，他们都没有实际出资。公司里卢某某名下的23％股份，是何某某为了获得黄某某的帮忙送给他们的。
33、证人黄某某的证言证实：何某某是他老婆陈某某的外甥，也是湖南天诺捷科技信息有限公司的实际股东之一。2007年下半年，何某某说商量开SP公司，他告诉何某某SP公司需要很强的专业性，他不参与公司管理，而且SP业务属于数据部管理的，他只能在他们有需要时打招呼。何某某说他和几个朋友盘下了一家叫和讯的SP公司，还说给他这家公司23％的股份，他答应了，并让他们自己去做。2008年何某某提出自己成立一家公司，他表示支持，到时候有什么事情需要他再去打招呼。后何某某以卢某某及他朋友的名字登记注册了天诺捷公司，何某某告诉他在天诺捷的股份是23％，他和何某某的股份都挂在卢某某名下。2009年至2012年期间，他为何某某在和讯公司、天诺捷公司的开展SP业务过程中打了几次招呼，解决了实际问题。一是利用他在湖南移动公司担任部门经理的职权给数据部的管理人员唐某某、邓某等人打招呼，要他们关照何某某的SP公司；二是在天诺捷公司成立过程中，他为何某某他们向湖南省通信管理局市场的向某某处长打招呼，帮助他们办出SP服务资质；三是在何某某的SP公司接入湖南移动公司的SP业务过程中，给参与评分的唐某某、吕某某等人打招呼，帮助他们顺利接入；四是在天诺捷公司在湖南移动公司的业务结算和业务运营过程中，向唐某某打了招呼。
他在和讯公司、天诺捷公司都没有实际出资，也没有参与过公司的经营管理。何某某为了感谢他，先后分多次共送给他65万元左右。第一次是2009年6、7月的一天，何某某到家里送了一笔钱，当时陈某某也在家，何某某用纸袋子装着钱拿给他后，他顺手交给了陈某某。事后，陈某某告诉纸袋子里装有l75000多元。这笔钱由陈某某保管和处理的。第二次是2009年9月左右，何某某到家里，把一个纸袋子交给他后，他交给了陈某某保管。陈某某说122000多元。这笔钱由陈某某保管和处理的。第三次是2009年年底，何某某到他家里，用一个纸袋子送给他1笔钱，他接过袋子，转手递给了陈某某。纸袋子里装有149000多元，接近15万元。这笔钱由陈某某保管和处理的。第四次是2010年上半年、5月左右的一天，陈某某告诉他何某某到他们在新青年大厦附近租住的房子来送给我们一笔钱，是36800元。这笔钱由陈某某保管和处理。第五次是2011年春节前、元月左右的一天，陈某某告诉他何某某到我们锦园小区的家里送给他们一笔钱，是46000元，这笔钱由陈某某保管和处理。
2012年上半年，他想要把他在天诺捷公司的股份退出来，就要陈某某带着卢某某去找何某某把股份退出来，陈某某回来后告诉他退回了12万元。这12万是属于他的钱，这些钱实际就是何某某他们公司送给他的钱。
34、被告人何某某的供述及亲笔供词证实：2008年初，他在姨父黄某某家玩，他和黄某某聊到了SP公司比较赚钱，黄某某讲卢某某工作能力不行，要他帮帮卢某某。他想到了同学杨某某也是做SP业务的，于是他答应姨父去找杨某某，问问看是否可以让杨某某和卢某某一起开公司。他找杨某某讲了开SP公司的事，杨某某又想到了以前公司的领导张某某和业界的精英蒋某某一起参与。在多次谈话过程中，张某某曾提到SP公司是需要省移动公司的人做靠山的，如果黄某某可以加入公司，公司才能够发展。他把和杨某某、张某某、蒋某某谈话的过程，和张某某他们要黄某某帮公司忙的意思告诉了黄某某，黄某某同意帮忙，要他们拿一个方案出来。后来他找杨某某、张某某、蒋某某初步谈了公司的股份分配是卢某某名下占35％，杨某某占16％，蒋某某占28％，张某某占21％。他、黄某某、卢某某的股份都包含在卢某某名下的35％股份里。他把股份分配意向中卢某某名下占35％的股份告诉了黄某某，黄某某说卢某某名下35％的股份，黄某某占23％，剩余的12％给他，公司的事由他处理。后来一次股东会，四个股东商量确定了送黄某某23％股份，享有优先分红权，不需要黄某某出资。剩余77％的股份折算成100％计算，他占30％(后来变为31％)，蒋某某占28％，张某某和杨某某(后变为20％)各占21％。他和黄某某说：“蒋某某和张某某以前讲你的23％的股份要出钱，现在他们说不要出钱了，送你23％干股，享有优先分红权。”黄某某很高兴，夸奖说这几个年轻人有前途，会办事。卢某某在和讯公司和天诺捷公司中既没实际占股也没出资，也没有分红。登记卢某某为股东，实际上是他和黄某某不便于登记为股东，以卢某某的名义占股。起初蒋某某先联系购买和讯公司，但是在购买和讯公司的过程中，天诺捷公司顺利地接入了省移动公司的SP业务。2009年，和讯公司还是天诺捷公司他记不清了，SP业务被省移动公司处罚关停了，他联系黄某某要求帮忙，后来黄某某找了省移动公司的人打了招呼，不久SP业务重新开通了。
和讯公司和天诺捷公司是统一经营，由公司决策层统一做账和分红的。因为之前开会决定由他直接联系黄某某，所以每次分红都是杨某某把钱交给他以后，公司安排他去送给黄某某。2009年6月进行了第一次分红，当时分给了黄某某175947元。杨某某电话通知他到公司去，用袋子把钱包','2018-10-11
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