广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0183刑初1011号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人张某，男，1962年10月16日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为广东省广州市天河区，现住广州市增城区。因本案于2016年6月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人万军，广东民诚众信律师事务所律师。辩护人柯柏松，广东天杰律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2016]928号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起�诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员唐华出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人万军到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2014年10月份，被害人向某的丈夫詹某1因涉嫌生产、销售有毒有害食品罪被中山市公安局刑事拘留，被告人张某虚构事实，隐瞒真相，以能托人找关系帮助詹某1逃脱刑事处罚为由，骗取向某40万元，后中山市人民检察院以事实不清、证据不足为由决定不批准逮捕詹某1，向某遂发现被骗。2016年6月1日，被告人张某自动到案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、银行汇款记录、被告人供述等相关证据材料，据此指控被告人张某的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。被告人张某对指控的罪名无异议，其辩解称有帮忙对詹某1进行取保候审，其找了在中山市做生意的朋友帮忙，但不清楚朋友是否再找人取保，收到的款项也是用于招待朋友，其并没有找到可确切将詹某1取保出来的人。其辩护人提出：1、被告人自动投案并自愿认罪，具有自首情节；2、本案属于亲属间诈骗，且被告人已主动退赃、赔偿损失，取得被害人谅解；3、被告人属初犯，有悔罪表现。综上，请求法院判处被告人三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2014年10月底，被害人向某的丈夫詹某1因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪被中山市公安局刑事拘留，被告人张某虚构其能托人找关系帮助詹某1以重大疾病为由进行取保候审的事实，骗取了被害人向某40万元。后中山市第一市区人民检察院以事实不清、证据不�为由决定不批准逮捕詹某1，中山市公安局通知被害人向某因检察院不批准逮捕而对詹某1取保候审，被害人向某遂发现被骗。2016年4月，因被告人张某一直拒不同意退还上述款项，被害人向某报案。2016年6月1日，被告人张某主动到广州市公安局增城区分局永新派出所投案，并赔偿了被害人向某因此事造成的各项损失共计46.4万元，被害人向某对被告人张某表示谅解。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被害人向某于2016年4月25日报案，被告人张某于2016年6月1日主动向公安机关投案。2、被告人张某的户籍材料。3、中山市第一人民法院提供的中山市公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放证明书、逮捕证、起诉意见书及中山市第一市区人民检察院不批准逮捕决定书、补充侦查提纲、起诉书，证实詹某1于2014年10月23日因涉嫌生产、销售有毒、有害食品案被拘留，同年11月28日因检察院不批准逮捕而被中山市公安局取保候审，2016年6月28日经中山市第一人民法院决定逮捕。4、被害人向某提供的手机短信记录，证实被害人向某一开始与被告人张某联系时称呼对方为“林（先）生”，被告人于2014年11月21日提供李某手机号码让被害人联系，于同月27日叫被害人通知律师会见詹某1让其装病配合公安机关进行保释，并称公安局已向看守所医生打招呼，让被害人以犯人家属名义向看守所提交申请取保就医的材料，后被害人称递交不了材料，被告人答复会联系看守所所长进行协调。5、中国工商银行广州新塘凤凰城支行提供的银行流水，证实向某于2014年11月27日至28日向干某转账共�40万元，后干某于同月29日向被告人张某转账40万元。6、证人吴某提交的收据、个人账户明细、银行流水、工商银行转账单、工商银行转账交易信息复印件，证实被告人张某已退还46.4元给被害人向某。7、被害人向某提交的谅解书、撤案申请书，证实其与被告人张某于2016年6月1日达成调解，被告人张某赔偿其全部经济损失，其不再追究相关人员的法律责任，对被告人张某表示谅解。8、被害人向某的陈述及其提交的报案材料：2014年10月23日，我丈夫詹某1因假冒注册商标被中山市公安局刑事拘留，张某和陈某两夫妻知道后通过干某问我要不要找关系将詹某1搞出来，我拒绝了。同年11月20日，张某打电话问詹某1的情况，并称他朋友李振华可以带我去找中山市公安局局长并将人搞出来，费用40万元，人搞出来才给钱，我同意了，因我当时收到詹某1来信让我找一个叫“林某”的人搞关系，我误以为平时唤作“生哥”的张某就是林某，而且我第一次发的短信里叫他林先生，他也没有否认。两天后，我与李某在中山市见面商谈，李某说3天内可以将詹某1搞出来。11月25日，张某打电话叫我准备好钱，说詹某1能在当月27日或28日出来。11月28日，我按张某要求向看守所递交取保候审的材料，但始终未能递交成功，张某叫我下周一再试，但当晚公安局就联系我，说詹某1因证据不足不予逮捕，让我去办取保候审手续，我于是告诉张某不需要再搞关系了。次日，陈某说是他们夫妻托了关系才让詹某1不逮捕，并让我马上给钱，否则后果自负，我于是通过干某转了40万元到张某在增城区新塘镇开的工商银行账户。后詹某1说我被骗了，我咨询过律师后更加确定被骗，后因张某夫妇一直不肯退钱，遂报警处理。2016年6月1日，张某�妇将骗取的40万元连同利息、律师费一并退还给我，我不想再追究他们了。经辨认，其辨认出被告人张某，并指认出手机短信记录、银行转账记录。9、证人干某的证言：2014年，陈某与向某协商把詹某1从看守所里搞出来时，因担心向某事后不付钱，让向某先将20多万元放在我这，等詹某1取保候审出来就要将钱转给张某。詹某1出来之后，陈某就威胁向某付钱，向某于次日凑齐40万元让我转给张某。其实当时张某夫妇说要詹某1装病，要向某到看守所递交材料，我有陪同过去，当时根本无法将材料递进去，所以我认为张某夫妇根本没有帮忙将詹某1弄出来。经辨认，其辨认出被告人张某。10、证人詹某2的证言：2014年底，我弟詹某1被中山市公安局抓了，张某让向某找李某帮忙把詹某1从看守所里弄出来。随后，我陪向某与李某面谈�他说认识公安局的人，有办法把詹某1弄出来。但后来詹某1被放出来，与张某所说的搞关系根本无关，他们双方还谈过退钱，但没谈好。经辨认，其辨认出被告人张某。11、证人詹某1的证言：我因涉嫌假冒注册商标于2014年10月23日被刑事拘留，当时我在看守所写信叫妻子向某找一名叫“林某”的朋友帮忙，但后来我是关押37天后通过正常程序被取保候审出来的。出来后，向某才告诉我张某夫妇帮忙并收取40万元的事情，我就觉得她肯定是被骗了，没人叫过我装病办取保，而且陈某也不肯说具体找了什么人帮忙，因他们后来只同意退回10万元，我们就决定报案了。12、证人吴某的证言，证实詹某1因涉嫌制假酒被中山市公安局抓后，向某找到陈某、张某帮忙，后张某于2016年6月1日叫朋友汇了46.4万元给向某。13、证人陈某的证言：2014年底詹某1因卖假酒被拘留后，詹某1的妻子向某及姐姐等人找我丈夫张某帮忙，张某没有能力帮助詹某1办取保候审，但他找了自己的关系帮忙，听他说是他朋友再找了朋友帮忙，不清楚具体是怎么帮的，也不知道张某有没有给谁送钱。后詹某1被取保出来了，向某不承认事前说好的帮忙费用40万元，我就发了短信给詹某1，过了两天向某通过干某的账户转了40万元给张某。半年后，向某说我们没有帮忙，问我要回40万元，我没同意，直到2016年6月1日向某到派出所报案，张某就汇了46.4万元给向某。经指认，其指认出与被害人向某夫妻的短信记录。14、被告人张某归案后否认其有诈骗的行为，其供述收取了被害人向某40万元并将之用于请客送礼，帮詹某1保释出来，其个人先垫付了6万元用于疏通关系，收到40万元后又将剩余的30多万元用于招待、答谢帮忙�朋友。詹某1取保出来约一个月后，向某打电话说詹某1并非其通过关系保释出来并要求退款，其不同意，直至其妻子因此事于2016年6月1日被带到派出所，其退还46.4万元给向某工商银行账户。其从未与向某见过面，都是打电话和发信息联系的，其曾将朋友介绍的李某的手机号码转发给向某，还叫她将詹某1的病历递交到看守所。后被告人张某在2016年7月20日起的笔录及庭审中供述，其请托的是生意上的朋友，其没有找到可确切将詹某1保释出来的人，其收取被害人向某的40万元后，于2天后将其中30万元转入自己另一个理财账户中。经指认，其指认出其与被害人向某的短信记录。关于辩护人提出被告人张某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人张某是在未被采取强制措施时主动向公安机关投案，但其一开始归案后否认控罪，供述反复，对自己的犯罪行为一直避重就轻，不属如实供述自己的犯罪事实，不构成自首，上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。但被告人张某在庭审中对自己虚构事实、隐瞒真相实施诈骗的主要犯罪事实当庭认罪，可酌情从轻处罚。本院认为，被告人张某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张某自动投案，酌情从轻处罚；被告人张某对其主要犯罪事实当庭认罪，酌情从轻处罚；被告人张某与被害人向某是表姻亲关系，案发后已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。考虑到本案案件性质、造成的危害后果和被告人的悔罪表现，不宜对被告人张某宣告缓刑。辩护人提出被告人认罪、与被害人有亲戚关系、赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见有理，本院予以采纳；其他辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2019年5月31日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二�。审 判 长  李文欣人民陪审员  刘容清人民陪审员  邱何慈二〇一七年四月二十七日书 记 员  温晓迪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。