辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）辽04刑终167号
原公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李霞，女，1957年8月3日出生，住抚顺市新抚区。2003年7月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，2009年3月刑满释放。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。
抚顺市顺城区人民法院审理抚顺市顺城区人民检察院指控原审被告人李霞犯诈骗罪一案，于2017年4月11日作出（2017）辽0411刑初18号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人李霞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人李霞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人李霞于2012年通过岳某某认识了张某某1，后二人同居。被告人李霞谎称自己是中国银行科长，爱人是万达股东，女儿是二炮文工团正团职独唱演员，父亲是部队高干退休，母亲是矿务局退休大夫，并谎称单位能报销而多次在与张某某1及其朋友聚会后买单，以及送给张某某1和其朋友江诗丹顿手表，获得张某某1及其朋友的信任。2013年在得知堂哥被害人张某某2的儿子张某1需要找工作后，张某某1找到被告人李霞，被告人李霞谎称其通过宋某某可以将张某1办去抚顺市电视台，并以此为名向张某某2索要人民币20万元，后以保险金和建设基金的名义向张某某2索要人民币33700元和10500元，共计人民币24.42万元。赃款被被告人李霞挥霍。
被告人李霞于2016年4月6日被公安机关抓获。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、案件来源，抓获经过，证实被害人张某某2报案被张某某1以为其儿子办工作的名义骗取人民币24.42万元讨要未果，以及被告人李霞于2016年4月6日在新抚区法院附近被抓获的事实。
2、被害人张某某2陈述，证实2013年10月，张某某1说给我儿子办工作的事，说是把我儿子办进抚顺电视台，让我给他拿20万元人民币，我从永安桥头的建设银行给张某某1汇的钱。2014年2月24日，张某某1去我家店里取了33700元人民币，说是给孩子交养老保险的钱。张某某1说当时李霞也在车内，我没有看见。2014年10月10日，我又将10500元人民币在新抚区公园附近的住宅内交给了李霞，一共是244200元人民币。2015年5月30日，张某某1给我写了欠条，到2016年3月20日，我又来到张某某1的家，李霞给我重写了一个欠条。我就报案了。
3、汇款凭证和取款明细，证实张某某2于2013年10月28日通过建设银行向张某某1汇款人民币20万元，以及张某某1于2013年10月30日将此笔款分三次取走的事实。
4、欠条，证实2016年3月15日李霞自书欠条一张，内容为欠张某某2人民币24.42万元整，于本月26日还款，张某某3于在场人处签字。
5、证人张某某1证言，证实我和李霞是男女朋友关系，同居了三年。我们是在2012年10月份通过朋友在吃饭的时候认识的。她自我介绍说是中国银行的一个科长，说她爱人叫臧某某1，说他是万达开发的一个股东，主要负责厦门珠海的房产开发，女儿叫臧某某2，是二炮文工团独唱演员，正团职。父亲叫李某某1，是原黑龙江军区政治部主任，离休。母亲是抚顺矿务局医院外科主任，叫苗某，退休。之后我与李霞又吃过四五次饭，每次都是她结账，说她能报销。2012年12月26日在新世纪绿洲我给她过生日，在饭桌上认识了李某某2、张某2、李某某3、张某某4等人，饭后也是李霞买的。在此期间，我与李霞与岳某某去铁岭办事两次，有一次她送我一块江诗丹顿表，说是省行发的先进工作者奖品，价值40余万元人民币。2012年12月下旬，她在东公园说中行扣了一套房子，她和行长说了让她住，然后给我买了一套生活用品，我俩就在那住。2013年春节前夕，她给我朋友都送了名牌衣服，大家都说她有钱，背景深，大方、实在，于是我特别信任她。我发现李霞骗我是2016年春节后，她说南方公司的钱和北京的一笔钱没到，还有她爱人要来抚顺与她办离婚，要给她一笔钱，还有车、房子。她一拖再拖，我就开始怀疑，把她手机里的信息和一些联系人的号码记下来。我后来跟踪她，离她十多米的地方多次给她打电话，她满口胡说，要不就是和行长谈话，要么就是在万达办理离婚，我才发现被骗了。
给张某某2的儿子办工作是在2013年10月份。我和我父亲因为给我女儿办上军校差点钱，去我大爷家借钱，我大爷就问借钱干什么，我就说了，大爷问找谁办的，我就说我女朋友李霞帮忙办的，我大爷问我李霞家都有什么关系，我就说了一下，我大爷问我能不能帮他孙子办工作，我就给李霞打电话，李霞在电话中说问问她二哥宋某某能不能办，过了大约半个小时，李霞就给我打电话说能办，就这样准备将张某某2的儿子办进抚顺电视台。张某某2将钱给了我，我转交给李霞，第一次是20万，第二次33700元是我开车拉着李霞去张某某2妻子的单位取的，钱被李霞拿走了。另外一笔钱10500元也是给了李霞。但是后来办工作的事情迟迟没有下文，于是张某某2就来报案了。李霞是通过宋某某给别人办工作，李霞是否将钱给宋某某了我不知道，李霞不让我去，每次都是她自己去。宋某某是抚顺市政协副主席，我见过李霞用手机给二哥打过电话，并且李霞曾经向我展示手机屏幕上面写着二哥的电话。我从2014年7月孩子毕业后就一直问李霞办理情况，先后被李霞以各种理由推诿。张某某2将钱打在我卡上而不是直接交给李霞，是因为李霞说她自己没有银行卡，说打我卡里，之后我跟李霞一起到银行取的钱，然后送她回单位，李霞拿着钱下车进银行了。张某某2知道这事是宋某某给办的，但是张某某2是相信我，我之前跟张某某2说过，事情要是成不了你放心，我张某某1给你要回来。
李霞给张某某2签署欠条时候我在场，当时还有我父亲张某某3、我堂哥张某某2和李霞。当时张某某2说钱是李霞拿走的，我不相信我叔和我弟弟了，你给我打个欠条，于是李霞同意了，打了个欠条，我父亲偷偷摸摸录了音。签字是李霞亲笔，并用口红按了手印。张某某2给我的20万时间太长记不清了，钱直接给李霞了，我告诉她这是给张某某2儿子办工作的钱，李霞说是给宋某某送去。33700元是我开车拉着李霞去张某某2妻子的单位取的，钱被李霞拿走了。另外一笔钱10500元也是给了李霞。
6、证人宋某某证言，证实我于2012年至2016年1月份担任抚顺市政协副主席，不认识李霞，没接过自称李霞的女子的电话，没有收到过李霞送的24.42万元人民币，没有为一名叫张某1的男子办去电视台上班的事情。
7、证人张某某5证言，证实2013年9月张某某1到我家借钱也没说干什么用，之后我就跟张某某1说你交际挺广的，我孙子马上大学毕业了，你帮找个单位上班呗，张某某1当时说帮忙找找。2013年10月份，张某某1来我家说他找人给安排到抚顺电视台，但是要好处费20万人民币，随后在我家打给一名女子，张某某1将手机放免提，女子说能找到抚顺市政协副主席“宋某某”，他们关系不错能办这事。之后我儿子张某某2就给张某某1转账了20万元。一直到2014年3月15日张某某1又到我家说事情办成了，再交33700元质保金，我儿子就取给他了。2014年9月10日张某某1又到我家说再交10500元是建设基金，随后张某某1带着我儿子去新抚区公园附近找那名叫“李霞”的女子，当面把钱交给了那名女子。之后我们一直等信，我儿子在网上找电视台招人的事情，发现根本没有这事，之后就报警了。
张某某1是我叔伯侄，他跟李霞是搭伙过的，张某某1跟我们说过，那名女子挺有实力。2015年7月19日，张某某1还有他父亲张某某3到我家给写的欠条，说7月31日还钱。
8、证人张某某6证言，证实我是李霞女儿，从沈阳音乐学院毕业后去北京音乐学院，现在待业。我母亲说她又找了个老伴儿，叫张某某1，人挺好的，我没见过。我住在东洲我父亲留下的房子。我母亲跟张某某1住在一起。我母亲不给我钱，我平时带孩子教钢琴。我不知道母亲对外怎么声称。
9、证人张某2证言，证实我通过张某某1认识了被告人李霞，开始李霞自称格格，后来又叫黄梅，后期我才知道她真名叫李霞。李霞介绍自己说她在中国银行上班，是一个科长，她爱人叫臧某某1，是万达开发的一个董事也是股东，主要负责珠海厦门房地产的开发，还说她女儿叫臧某某2，是二炮文工团的独唱演员，正团职干部。李霞说她在南方有个外商合资的公司，做娃娃的，销往国外的，说资金不够，让我挣点钱，管我借了3万元人民币，一个半月给我点利息。记得一次在河东一家叫南海绿洲的饭店，她给齐某某还有张某某4一人一块江诗丹顿的手表，每块40多万元，是她女儿在北京购买空运过来的，之后在吃完饭时，李霞抢着结账。我认为李霞为人仗义还有钱，另外认识很多人，办事能力也挺厉害。
10、证人李某某3证言和说明，证实我通过张某某1认识了被告人李霞，她介绍自己说她是中国银行抚顺支行的一个科长，丈夫叫臧某某1，是万达房地产开发公司的一个董事主要负责人，主要负责珠海厦门一带的房地产的开发，女儿叫臧某某2，是二炮文工团的独唱演员，团职待遇。我们每次吃饭都是李霞买单，说每月有餐费可以报销。2013年春节前，她分别给我和李某某2、张某2、张某某4、张某某1、李某某4夫妻都买了名牌衣服。至此我们对李霞这个人的印象非常好，感觉她背景深，很有钱，而且为人豪爽，实在。我听李霞说给张某某1的亲属中有一个妹妹办中国银行支行的工作，还有一个在花鸟鱼市卖鱼的亲属孩子办上大乙烯的工作，还听说她找她大哥（刘某，中国人民解放军总后勤部政委）给张某某1办调回部队和张某某1的女儿上少年军校的事情。还有李霞给张某2、李某某2、我，办了一个存1万元，45天反利息3400元人民币的事情。我现在知道李霞就是个骗子。
11、辨认笔录，证实张某2、李某某3、张某某3、时某某1均辨认出被告人李霞就是其证言中提到的李霞本人。
12、证人张某某3证言，证实张某某1是我儿子，李霞跟我儿子搭伙过日子，她还有一个名叫格格。张某某2是我三哥的儿子。2016年春节的时候我发现李霞是骗子。写欠条的时候是张某某2来到我家里，跟我还有我儿子张某某1和李霞说工作不办了，把钱给我退回来，之后李霞跟张某某2说下个礼拜事情要是还办不成，钱就给退回来。退钱的话是李霞说的，当时还有我、张某某1和张某某2。张某某2找我儿子和李霞要给他儿子张某1办理去抚顺市电视台上班。办理工作一共24.42万元，第一笔20万元整，第二笔33700元，第三笔10500元。第三次是我跟张某某2夫妻一起到李霞在新抚区公园一处房子内将钱给的李霞本人。李霞找宋某某给张某某2的儿子张某1办抚顺电视台工作的事是李霞本人亲口说的，我还有录音和李霞写的欠条。我提供用录音笔录的音是真实的，从2016年2月、3月开始录音，都是在我家里录的，我录音多处都是张某某1和李霞，有两次还有张某某2。我是在录音前开始怀疑李霞，录音的事张某某1知道。
13、证人岳某某证言，证实我以前在新抚区高中地段开了一家药房，2013年时候，李霞总到我的药房买药，有时候接电话说自己是中国人民银行的工作人员，她也自我介绍是中国人民银行的工作人员，能够从内部购买理财产品获得高利息。李霞要我给她介绍朋友，我就把张某某1介绍给她了，在饭桌上李霞说自己是中国人民银行的工作人员。李霞送过张某某1一块表，我不清楚什么牌子，李霞说是银行给她的先进表彰奖励。李霞向我融资21.8万元，我向李霞要钱，还差五万是张某某1分几次还我的。我跟李霞接触过程中，李霞说她丈夫是万达的老总，女儿是北京二炮歌舞团唱歌的，爸爸是部队高级干部退休的，妈妈是矿务局医院的大夫。
14、证人时某某1证言，证实张某某1是我弟弟，我俩是姑舅亲，李霞是张某某1一起搭伙过的媳妇。我们平时走的挺近，因为我两口子在新抚区榆林的抚顺市花鸟鱼市场有摊位，张某某1和李霞住在公园，我们经常走动。我在2013年找李霞给孩子办过工作，我想让孩子去抚顺大乙烯上班，张某某1和我说李霞挺有能耐，能办。李霞说办工作需要16万，她说把钱给了抚顺石化公司的一个姓宋的人，李霞叫他“二哥”。我们问办工作的事，李霞总是说正在给办，并说是把望花区长孩子的名额顶掉了才办的，每次问都让我们等着。从2013年初到年末，我接到张某某1打来的电话说工作办成了，我们交了3万保险钱。又等到2014年春节后还没通知上班，就通过其他关系打听大乙烯人事部是否有我儿子上班的事，得知是没有。我们又去问李霞，她说过阵子就能上班，我媳妇问石化公司有没有叫霍某的人，李霞打了个电话，然后对我们说没有这个人，我们知道霍某是石化公司主管人事的，就确定李霞给我儿子办工作是假的，就追着李霞、张某某1要钱，李霞总说给，但始终不给。最后是张某某1贷款3万、5万的还我，把工资卡给了我们每月从他卡里扣钱。到2015年10月，我们拿出去给儿子办工作的19万元还清了。
15、户籍证明，证实本案被害人和证人的身份信息。
16、视听资料，第一段录音证实李霞承诺是其为张某某2办事，并称不想退钱，想把事办成，那边始终有信，建议张某某2两步走，但张某某2着急要钱，李霞称当天下午5点前给信儿。第二段录音证实张某某2称不找张某某3和张某某1了，就找被告人李霞要钱，因为事儿是李霞答应的，钱是李霞拿走的，要求李霞写个字据，一个星期之内还钱，李霞同意并写了欠条签了字。
17、中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定意见书，证实尽管由于情绪状态、语气、强度等因素造成检材和样本在声学特征上有一定差异，但是所比相同音节在共振峰的位置、走向和频率分布、过渡区位置及形态、辅音能量集中区的分布等方面仍具有较高的一致性，基本反映了检材与样本语音特征的本质同一性。送检检材中送检方指定女性语音的特征与样本中李霞语音特征的符合度支持二者来自同一人。
18、证人齐某某、李某某2的情况说明，证实二人通过张某某1认识了一名自称李霞的女人，外号格格。她自我介绍比张某某1大四天，在中国银行工作。她说她丈夫臧某某1，是万达房地产开发公司的股东，女儿叫娃娃，是中国解放军二炮文工团独唱演员，父母在云南开了一家私营医院，她在广东番禺和一名比利时人合开了一家玩具厂，主要销往国外。2012年12月6日，张某某1在新世界绿洲给李霞庆祝生日，很多朋友到场祝贺，结账时李霞抢着并说以后都是她买单，她在银行能报销，并每次开具发票名头都是中国银行。春节前她分别给李某某2、张某2、张某某1、张某某4、李某某3等买了衣服（都说是名牌）并在酒桌上给齐某某和张某某4各一块江诗丹顿的手表，她说价值人民币41.7万元。当时在场的人都感觉李霞这个人家庭背景深厚经济实力雄厚，为人大方豪爽实在。此后证明她送齐某某的手表系假货，齐某某没带几天表带和表针就坏了，她说要返回瑞士修需要等，大约一个月说已经修好，光空运费就一千五百元。之后没带多久又坏掉了，齐某某认定是假货就丢抽屉里，通过此事齐某某对她的经济实力产生怀疑。后来李霞向李某某2、张某2、张某某1集资，承诺1万元45天返利息3400元人民币，我没有借，李某某2、张某2等分别借给了她，具体金额不清楚。
19、前科查询表、前科判决书、户籍证明，证实被告人李霞于2003年因诈骗罪被新抚区人民法院判处有期徒刑八年并处罚金人民币十五万元，以及被告人李霞具备完全刑事责任能力的事实。
21、被告人李霞的供述，证实我和张某某1在2012年通过岳某某认识的，我们搭伙过。刚认识张某某1的时候，朋友聚会我经常买单，还给张某某1买过衣服、酒和手表等很多东西。我送给张某某1的手表是高仿的江诗丹顿，花了一万余元人民币。我给张某某1的朋友们送过衣服和手表，都是别人送给我的，我转送他们的。送他们表的时候我没有说过手表价格。我没有和张某某1说过正在跟丈夫办离婚，离婚后丈夫会给我车、房子和钱。张某某2是张某某1的哥哥，张某某2没有求过我给他儿子张某1办工作的事情，我不认识宋某某，我没有找宋某某办过事，我没有对外说过二哥，我有3、4个二哥，我没有给时某某2办过去抚顺大乙烯上班的事情。张某某2给张某某1的20万元投入大禾公司了，公司有账，但是没有流水账，会计是张某某1找的。收33700元和10500元这两笔钱的时候我和张某某1在一起，都是在我们家里，这两笔钱是张某某1向张某某2借的，借来投入公司了，具体哪个公司记不清了。2016年3月15日，张某某2来家里要钱，说不相信张某某1和他父亲了，让我给打一张欠条，我觉得是一家人的事，就给他打了这张欠条。我没有收到过244200元现金，我没有能力给别人办工作。广东番禺玩具厂是一老外开的，法人不是我，我没有说过返利的事。张某某6不是二炮文工团正团职的独唱演员，我不认识臧某某1，王某某是我前夫，我没说过他是院长。我没答应过给张某某1办回部队，我没给张某某3夫妻办矿务局医院的医保卡，日本药是网上买的。我父母都没有了。
原审法院认为，被告人李霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物24.42万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。对于被告人李霞提出没有对外虚构身份，没有办过工作等的辩解，本院不予支持。首先，证人证言证明被告人李霞虚构身份，并以结账、送表等方式使他人对被告人李霞产生了错误认识；其次，为了达到骗取钱款的目的，被告人李霞谎称能为被害人的儿子办理工作并收取巨额办事费用，并以办工作成功需交纳其他费用为由继续欺瞒被害人骗取钱财；第三，当被要求返还钱财时，被告人李霞无法退还，且以有消息等方式继续欺骗、敷衍被害人。而被告人李霞的辩解与证人证言和实际生活不符，有悖逻辑且被告人李霞未能提供相关证据予以证明。据此，被告人李霞的行为完全符合我国刑法关于诈骗罪构成要件的规定。被告人李霞在前罪执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人李霞犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名准确，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，作出如下判决：一、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万。二、继续追缴赃款，一经追缴立即返还被害人张某某2。
上诉人（原审被告人）李霞提出的上诉理由是：一审判决认定事实不清、证据不足。我与张某某1是同居关系，同居三年之久，张某某1与张某某2是表兄弟，我与张某某2不认识，张某某1和张某某2之间办的事情我都不清楚。张某某2将办理工作的钱汇到张某某1的银行卡上，张某某1给张某某2出具了借条。证人均是张某某1的朋友，证言的真实性有待研究。因为张某某2说相信我，我出于和张某某1的多年感情为张某某2出具欠条，张某某1的父亲也在欠条上签字，应当与我承担同样责任。欠条时间为2016年3月中旬，应以此时间认定我的犯罪时间，超过5年，不应认定为累犯。庭审出示的录音来源不合法，对真实性有异议。鉴于张某某1与我的关系及其是执法人员的身份，本案张某某1应回避，其证言不能作为证据使用。
经审理查明，抚顺市顺城区人民法院认定原审被告人李霞上述犯罪的事实清楚，一审判决书中列明经庭审质证认定本案事实的证据，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人李霞未向法庭提供新的证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）李霞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予处罚。上诉人李霞系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
关于上诉人（原审被告人）李霞提出的上诉理由，经查，上诉人李霞虚构自己及家人的身份，利用其与张某某1同居生活关系，并以请客、送礼品等方式骗取张某某1及其亲属朋友的信任，使其误认为李霞经济实力雄厚、有背景、有人脉。随后以为被害人张某某2儿子办理工作为由骗取其钱财，并通过张某某1收取被害人钱财的方式掩饰其犯罪行为，在被害人催要钱款时迫于无奈才为被害人出具欠条，张某某3在欠条上签字是应被害人要求作为见证人签字，其并未收取该钱款，不应共同承担责任。张某某1虽是执法人员，但其证言与其他证人证言均是依法定程序调取，且证人证言之间能够相互印，证明上诉人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款的事实。上诉人于2013年10月谎称能为被害人儿子办工作，并收取被害人钱款，其犯罪时间应以其实施诈骗行为的开始时间确定，而不应以出具欠条时间计算。对上诉人提出的上诉理由，本院均不予采纳。综上，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邱忠翠
审判员 沈忠& # xB;
审判员 李 依 桐
二〇一七年六月二十二日
书记员 方 令 花