河北省无极县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）无刑初字第00166号
公诉机关河北省无极县人民检察院。
被告人赵军良，男，1963年5月28日出生于河北省无极县，身份证号码1323241963********，汉族，初中文化，住无极县七汲镇小汉村。2014年7月4日因涉嫌诈骗罪被无极县公安局刑事拘留，2014年8月5日被逮捕。现羁押于无极县看守所。
河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉（2014）182号起诉书指控被告人赵军良犯诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月4日公开开庭审理了本案，无极县人民检察院指派检察员刘红英、聂晓丽出庭支持公诉，被告人赵军良到庭参加诉讼，期间退回无极县人民检察院补充侦查一次，现已审理终结。
河北省无极县人民检察院指控，l、2010年12月份，被告人赵军良以能给蒲某办理出国务农为名，诈骗蒲某人民币30000元后赵军良逃匿。2、2010年12月份被告人赵军良以能办理出国务农为名，诈骗李某庚人民币30000元后赵军良逃匿。3、2010年12月份，被告人赵军良以能给李某丙办理出国务农为名，诈骗李某丙人民币30000元后赵军良逃匿。4、2011年2月至3月被告人赵军良以能办理出国务农为名，诈骗刘某人民币10000元后赵军良逃匿。5、2011年2月至4月份，被告人赵军良以能给办理出国务农为名，诈骗孙某人民币37500元后赵军良逃匿。6、2011年夏天，被告人赵军良以能办理透支10万元的信用卡为名，诈骗石某60000元，2012年9月14日赵军良退还给石某8000元，并承诺2012年年底将钱还给石某，后赵军良逃匿。7、2010年10月份，被告人赵军良以能办理出国务工为名，诈骗李某丁3500元，后赵军良逃匿。8、2011年冬，被告人赵军良以能办理出国务工为名，诈骗李某己3500元，后赵军良逃匿，后赵军良退还给李某己1000元。该检察机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人赵军良诈骗罪的刑事责任，并建议对其在有期徒刑四年至六年之间量刑。
被告人赵军良对指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。
经审理查明，l、2010年12月份，被告人赵军良以能给蒲某办理出国务农为名，诈骗蒲某人民币30000元后被告人赵军良逃匿。2、2010年12月份被告人赵军良以能办理出国务农为名，诈骗李某庚人民币30000元后被告人赵军良逃匿。3、2010年12月份，被告人赵军良以能给李某丙办理出国务农为名，诈骗李某丙人民币30000元后被告人赵军良逃匿。4、2011年2月至3月被告人赵军良以能办理出国务农为名，诈骗刘某人民币10000元后被告人赵军良逃匿。5、2011年2月至4月份，被告人赵军良以能给办理出国务农为名，诈骗孙某人民币27500元后被告人赵军良逃匿。6、2011年夏天，被告人赵军良以能办理透支10万元的信用卡为名，诈骗石某60000元，2012年9月14日被告人赵军良退还给石某8000元，并承诺2012年年底将钱还给石某，后被告人赵军良逃匿。7、2010年10月份，被告人赵军良以能办理出国务工为名，诈骗李某丁3500元，后被告人赵军良逃匿。8、2011年冬，被告人赵军良以能办理出国务工为名，诈骗李某己3500元，2012年1月份被告人赵军良退还李某己1000元，后被告人赵军良逃匿。
认定上述事实的证据有：
1．书证
（1）被害人蒲某提供的收条证明2010年12月24日被告人赵军良收到大陈村蒲某出国预定款30000元整；2010年12月24日被告人赵军良书写的证明证实如办不成出国此款全部退还给蒲某；2012年1月22日被告人赵军良书写的证明证实2012年正月十七前返还蒲某出国押金三万元，如还不上后果赵军良自负。
（2）2011年6月23日被告人赵军良书写的证明证实李某庚、李某丙、蒲某、刘某十月一日前去韩国走不成所有款项全部退清。
（3）2012年1月22日被告人赵军良书写的证明证实2012正月十日前返还李某庚出国押金三万元，如还不上后果赵军良承担。
（4）2011年1月6日被告人赵军良书写的证明证实今收到李某丙出国预定款30000元整，2012年1月22日被告人赵军良书写的证明证实2012年正月十七日前返还李某丙出国押金三万元，如还不上后果赵军良承担。
（5）被告人赵军良书写的收条证实2011年3月7日被告人赵军良收到小东郎刘某去韩国预定款10000元。
（6）2011年2月28日被告人赵军良书写的收据证实被告人赵军良收到孙某出国预定款15000元，2011年3月2日收到孙某办银行费1500元，2011年4月28日收到孙某预定款10000元，2011年9月16日收孙某现金1000元。
（7）被害人石某提供的2012年9月4日借条证实今借石家庄村石某现金60000元，到2012年12月30日前还清，因办信用卡骗取60000元，已还8000元，借款人赵军良，担保人韩某、秦某、解某，见证人金某、王某同。
（8）被告人赵军良书写的证明证实2012年正月十七还李某丁出国定金3500元，如还不上后果自负。
（9）被告人赵军良书写的证明证实2012年正月十七还李某己出国定金2500元，如还不上后果自负。
2、被告人赵军良的供述：2010年年底的时候，我找藁城市秦家庄村的李某甲，想通过他给我办理出国，他说我岁数大了出不去，让我帮他找人出国务工，办成去小国家最低每个提500元钱，去好的国家如韩国每个提1000到2000元，我觉得能挣钱，于是我到大陈一带、前北焦村的大喇叭上吆呼，我说能办理出国打工，有出国打工的找我联系，我留下我的电话、住址给各村。一个月左右后，蒲某等人找我让我给他们办理出国打工，我给蒲某、李某庚、李某丙办理去韩国务工，当时我让他们每人拿了3万元的定金，我给他们说三个月办好，如果三个月办不好给他们退全款，剩余的钱等办好上飞机的时候再一次付清，后来我又给前北焦村的孙某办理出国，开始我说给他办理去利比亚，总共交了3万多元，我收了钱后去找李某甲让他给这几个人办理出国，李某甲说办不成劳务出国，只能办成旅游出国，我说要是那样我就不办了。当时我手里没钱花，我家里要盖房子花钱、我妻子看病要花钱，我不想给他们这些钱，我自己花了，我骗他们说正给他们办着。我收了他们钱3、4个月后，他们一直找我，我说正给他们办着呢，让他们等着，当时我把他们给我的钱都花了，我也没有钱给他们，只能骗他们。蒲某他们整天找我要钱，给我打手机，到我家里去找我，我没有钱只能躲着他们，我到无极县城租了一间房子，又把手机号码换了。2013年年底我又到山东滨州躲着到现在，蒲某他们找我要钱，我见过他们，在2012年正月他们找到我，逼着我要钱，我没有办法当时给他们写过2个月内把钱还给他们的纸条，我没有把钱还给他们，给他们写纸条也是骗他们。
2011年年初的时候，无极县小中郎村的刘某和刘保珍到我家找我，让我给他俩办理出国，我说能给他俩办理到新加坡，我让他俩每人拿了1万元钱的预付款，我给他俩都写了收据，后来我又收了他俩每人1000元钱，我收这钱是给他俩办能透支的银行卡。我没有给刘某、刘保珍办成出国务工，我根本没有能力给他们办理出国务工的手续，所以收了钱后我也没有给他俩办。因为我手里没钱花，只能骗他俩说能给他俩办到新加坡，让他俩给我钱。刘某和刘保珍找我要过钱，当时我把钱都花了，后来我把刘保珍的钱给清了，刘某的还没给，后来我躲起来了。
2011年石某给我钱让我给他办信用卡，他给了我5万或6万元，我没有给他办成透支10万的信用卡，后来我给他办成了能透支5万元的信用卡，当时我认识一个叫刘志红的人，他在无极县南环新建的公园西边开门市，他说他能给别人办卡，让我介绍过去，办成一张卡，他给我提800元，我对石某说我能办信用卡，刘志红说办一张10万元的卡要收l万元钱。2011年石某通过秦某认识了我，我给秦某说能办透支10万元的信用卡，几天后秦某叫上石某找到我，说办6张透支10万的信用卡，办理一张1万元的费用，他们给我汇了5万或6万。我带他们找到刘志红，他说政策变了，不能办理透支10万元的卡了。石某和秦某看我办不成，催我要钱，后来找刘志红给石某两口子办了四张能透支5万的卡，他们还是找我要钱，我把钱花了，就找理由一直推脱。后来秦某找我在东关贾四那里担保，用我的名义在贾四那里拿了10万元，后来钱一直没还。秦某和石某他们催着我要钱，我给他们写了一张借条，意思是我借了石某6万元，后来我借了8000元钱给了他们。
2011年李某丁和李某己找我让我帮他俩办理出国手续，我让他俩每人给了我3500元定金，我给他俩写了收据，后来我把他俩的钱都花了，也没有给他俩办成出国的事。2012年1月份，他俩到我家找我，让我把钱退给他俩，我凑了1000元给了李某己，又给他俩写了一张还款的条，后来我躲起来了。
3、被害人的陈述
（1）被害人蒲某的陈述：2010年12月份，我通过北侯村的李某庚知道了赵军良能办理劳务输出的出国手续，我想出国去挣钱，于是我和李某庚商量找赵军良办理出国手续，我和李某庚到小汉村赵军良家找的赵军良，我们先向赵军良询问了有关出国的详细情况，赵军良对我们说，护照由我们自己负责向无极县公安局申请办理，办理了护照后，由赵军良负责办理到韩国务工的签证，并负责安排好在韩国的工作，所有的费用共七万元，全部由我们承担，付款方式先付三万元的定金，等手续办下来后在帮我们办理贷款，等贷款办理下来后再付剩余的四万元。我们了解清楚后，同意让赵军良帮忙办理手续，达成协议后，2010年12月24日我和李某庚在在赵军良家一次性付给了赵军良三万元，赵军良承诺三个月内办理好所有手续。赵军良还给我写了一张收条，然后我们回家等赵军良的消息，可是等了四五个月，赵军良一直没有办理下来出国务工手续，我们也反复催赵军良，赵军良总是以各种理由推拖。到2011年6月23日，我们又找到赵军良，我们提出实在办不成出国手续直接退还我们钱吧，赵军良说保证在10月1日之前办好，同时又给我们写了一张协议条。2011年10月1日后，我们找赵军良时，发现赵军良的手机欠费停机了，一直到现在都找不到人。
（2）被害人李某乙的陈述：2010年12月份，我听我村李玉峰说赵军良能给人办理出国手续，我想出国打工，李玉峰和大陈村的蒲某也想出国打工，我和李玉峰、蒲某一起去小汉村找到赵军良，当时赵军良说他能把我们办到韩国去，他说得花6．5万元，我们口头约定他负责在韩国给我们安排工作，每月能保证我们人民币二万元左右，一切的出国手续都不用我们管，我们把6．5万元交给他就行了。我们说手里没那么多钱，他说他可以帮我们办张银行的透支卡，并让我们先交三万元的预定款。2010年12月24日我和蒲某各凑了三万元到小汉村赵军良家把钱给了赵军良当时赵军良给我们打了个欠条，并说两个月内保证把我们办到韩国去，如果办不到就把三万元的预定款退给我们。过了两个月赵军良没能把我们办出国，我们找赵军良，他开始让我们再等等，过了一段时间赵军良还是没能把我们办出国，我们要求赵军良退给我们钱，可他一直推，不给我们退钱，一直到现在我们也联系不上他。
（3）被害人李某丙的陈述：2010年12月份，我通过我的姐夫蒲某得知小汉村的赵军良能办理劳务输出的出国手续，现在感觉在家挣钱不好挣，我想和他们一起出国挣钱。于是我和李某庚、蒲某找赵军良办理出国手续，这时蒲某已经交钱给赵军良了，2010年12月份，我和蒲某一起到小汉村赵军良家找的赵军良，我简单向赵军良询问了有关出国的详细情况，赵军良负责办理到韩国务工的签证，并负责安排好在韩国的工作，所有的费用共计六万多元，全部由我们承担，付款方式先付三万元的定金，等手续办下来后再帮我们办理贷款，等贷款办理下来后在付剩余的三万多元。我们了解清楚后，同意让赵军良帮忙办理手续。达成协议后，我和蒲某一起到赵军良家给的赵军良三万元，当时赵军良还给我写了一张条，赵军良承诺三个月内办理好所有手续，说如果我们不能出国务工，赵军良就全额退钱，然后我们等赵军良的消息，可是等了四五个月，赵军良一直没有办理下来出国务工手续。2011年6月份，我们又找到了赵军良，我们提出退还我们钱，赵军良说保证在10月1日之前办好，让我们放心，同时又给我们写了一张协议条，内容还是保证在2011年10月1日前办好出国务工手续，如果在10月1日后还是无法办好出国事宜就退还我们全部手续费，这次赵军良给我大家集体写了一张欠条。到2011年10月1日后，我们再找赵军良时，发现赵军良的手机欠费停机了。我们到家中找赵军良，总也找不到赵军良了，我们一直找到2011年年底，在大年三十下午我和蒲某、李某庚、刘某等人在赵军良家找到了赵军良，赵军良说没有钱，只是保证在2012年正月十七前想法偿还了我们的钱，如果在还不上后果自负。但是正月后又找不到赵军良了，一直到现在都找不到人了。
（4）被害人刘某的陈述：2011年2月份，我听解某说他舅舅赵军良能给人办出国手续，如果谁想出国的话可以找他舅舅。因为现在国内的钱不好挣，我想出国打工，解某当时说如果想出国打工的话，他给他舅舅赵军良打个电话，让我直接到小汉村找他舅舅。过了几天我到小汉村找到了赵军良，我说是解某介绍找他的，我想到韩国打工，问他能不能把我办出去，当时赵军良说他能办，他说得花6万元，他和我口头约定他负责在韩国给我安排工作，每月能保证我挣人民币二万元左右，一切的出国手续都不用我管，都由他办好，我说我手里没那么多钱，他说他能帮我办张银行的透支卡，并让我先交一万元的预定款，2011年3月7日，我凑了一万元钱到小汉村赵军良家中交给了赵军良，当时赵军良给我打了个条，并说两个月内保证把我办到韩国去，如果办不到就把一万元的预定款退给我。过了两个月赵军良没能把我办出国，我找赵军良，他一开始让我再等等，又过了一段时间赵军良还是没能把我办出国，我要求赵军良给我退钱，可他一直推不给我退钱。
（5）被害人孙某的陈述：2011年正月，我和杨家庄的杨庆国到小汉村赵军良家找赵军良，赵军良先介绍了一下出国打工能挣多少钱，我们又问了一下办理手续的条件，赵军良说办理出国需要5、6万元的费用。隔了一天后，我和杨庆国商量好决定出国打工后，就第二次到了赵军良家，按照赵军良的要求，我们每人先交了1000元的报名费，当时约定去的国家是利比亚，接着赵军良要求我们交预订款，2011年2月28日我们又向赵军良交了15000元的第一笔的预订款，因为办理出国的费用需要6、7万元，我们又拿不出那么多钱，赵军良说帮我们办理一笔银行贷款，2011年3月2日我们又交了1500元的办理贷款的手续费，后来赵军良又让我们交预订款，我在2011年4月28日又交给赵军良10000元的第二笔预订款，但是我们交给赵军良钱后，赵军良总是推脱，后来我们反复催赵军良，赵军良还是办不了，我们提出退钱，赵军良答复说可以退钱，让我们等一等，我又等到了2012年秋天，再后来找不到赵军良了。
（6）被害人石某的陈述：我通过熟人介绍认识了小汉村的赵军良，2011年夏天的一天赵军良找到我，对我说听说你想办信用卡，我可以帮你办出来，他说能办出一张10万透支额的信用卡，每办出一张收1.2万元的好处费，我说想办5张信用卡，我在无极县南校操场给了他6万元。过了一个月我给他打电话问他办的怎么样了，他说快办好了，但是后来过了好几个月后，他给我办了一张5万元的中行的透支卡，后来再给他打电话，他就不接了。2012年9月14日，我在七汲村的一个饭店找到了他，他给我打了一个借条，他当时承认那6万元是骗我的，根本办不出信用卡，他当天还了我8000元，现在还欠我52000元，后来找不到他了。我不知道秦某和赵军良从东关贾四那里借钱的事。
（7）被害人李某丁的陈述：2011年10月我们村的李某己找到我说一起出国打工，还说小汉村的赵军良能办出国务工，我和李某己一起找赵军良，赵军良说他能办，让我们每人交3500元的费用，说办成了就不退这些钱了，办不成就退给我们，我们同意后把钱交给了赵军良，赵军良给我们各写了一张收据。当时说办的快的话年底就能出国，慢的话过了年正月就能办好，但是过了年也没有办好，我们找到赵军良，他总往后推我们。2012年1月，赵军良说没钱给我们各自打了一个白条，后来我们就找不到赵军良了。有一次我们找到赵军良，赵军良还了李某己1000元。
（8）被害人李某戊的证言：证实被害人李某己被骗的经过，与被害人李某丁的陈述基本一致。
4、证人证言：
（1）证人王某同的证言：我和赵军良是战友，2012年9月份的一天晚上赵军良给我打电话说他欠石某的钱，被石某扣在厂子了，让我找上破碗（韩某），让破碗开车拉着我去找石某关系不错的金某给他说说这事。第二天我联系了金某、破碗，我们一起到石某的厂子里，石某说是在2011年的时候，他听秦某说赵军良能办透支10万的信用卡，他给了赵军良6万元，让赵军良办4张信用卡，可是后来赵军良给他办了一张能透支5万元的信用卡，后来石某看着赵军良办不了向赵军良要钱，赵军良不给。赵军良说他在他父亲那里放着两万元，我们找上赵军良的外甥解某一起去拿钱，去了后赵军良的父亲说没有在他这放着钱。后来他在村里借了8000元，石某又让写了借条，让赵军良在上面签字，说好2012年底把钱还清石某，我们在场的人都在借条上签字了，说让我们作为见证人，监督着赵军良还钱。
（2）证人韩某的证言：2012年9月份的时候，王某同给我打电话说他的战友赵军良因为欠石某的钱被秦某和石某扣在石某的厂子，我和秦某认识，王同占说让我跟着他去给石某说说这事，王同占把北合庄的战友金某也叫过去了，石某让赵军良把欠他的6万元还给他，赵军良说手里没钱还不了。赵军良从他父亲那拿了6000元，又从别人那拿了2000元，给了石某了。石某又给赵军良打了借条，说好阳年底把钱还清。石某让我们在场的几个人在上面签字，我不知道因为什么事欠的钱。
（3）证人解某的证言：2012年9月份的一天上午我舅舅给我打电话，说他欠别人的钱被扣下了，他让我过去给他说说，后来韩某也给我打电话让我过去管这事，去了才知道是我舅舅欠石某的钱还不了，石某把我舅舅扣到他的厂子，让我舅舅拿钱。我舅舅让我们去我姥爷要钱，最后我姥爷给了6000元，我们又在别处借了2000元，我们把这8000元给了石某，石某说让我舅舅给他写个借条，说好在2012年年底把钱还清，让我们作为证人在上面签了字，我不清楚我舅舅怎样欠石某的钱。
（4）证人秦某的证言：2011年期间，赵军良对我说他能办透支的信用卡，要是有人办就找他。正好我村的石某说要贷款，我就把赵军良能办透支卡的事给他说了，石某找到赵军良让他办五张透支十万的卡，每张收取1.2万元的好处费，我和石某拿着6万元在无极县南校操场给了赵军良，赵军良还带着石某和我签过办信用卡的单子，但我俩拿着一直没办成，这样拖了一年左右的时间，赵军良没办成信用卡，石某让退钱，后来他给石某办了一张5万的卡，2012年9月份，我和石某在一个饭店找到赵军良，他说把钱都花了，还不了，后石某把我们带到了石某的厂子里，让赵军良重新打了一个借条，意思是赵军良以办信用卡为名诈骗了石某6万元钱，当时赵军良从别处借了8000元还给石某，把这个情况也写在条上了，赵军良还答复在2012年年底的时候把钱都还清，第二天赵军良手机关机了，我和石某再也找不到他了。因为石某和我把6万元给赵军良时，让赵军良打了一个6万元的收条，后来又让他重新打借条。打这个借条时还有蔡庄村的韩某、北合庄的金某、泗水村王某同、蔡庄村的赵军良的外甥解某在场。赵军良从东关贾四那里借了10万元给我花了，但后来我也给了赵军良几万元，这事和石某没有关系，是我和赵军良之间的事。
（5）证人李某甲的证言：2010年或2011年，无极县七汲镇小汉村的赵军良找到我，他知道我能办理出国务工，他说他找人办好护照，让我给这些人办出国务工，我说行，但后来他也没让我办过，他还给我说，他能办理到澳大利亚务工的事，让我找人，他替我办理，说办一个费用是18万元，我找了两个人的护照让他办，我看他说话没准我也没给他钱，最后他也没办成把护照又给我了。我听说他找人办理出国都先收钱，我没给赵军良说帮我找人办理出国务工，办成后我给他提钱，是他提出来的，他帮我找人办理出国务工的人，办成后我给他提500元钱，他一个也没找上，他没有让我给他找的人办理出国务工，也没给过我钱。
5、其他证明材料
（1）抓获经过证实2014年6月30日8时27分，被告人赵军良在山东省滨州市长途汽车站使用身份证，被滨州市安装的居民身份证社会应用管控系统发现，并报警提示。接警后，我单位立即安排警力赶到长途汽车站。与客运站服务台核实了嫌疑人所乘车辆的信息，8时45分将此车辆截停后检查抓获。
（2）常住人口信息证实被告人赵军良的出生日期为1963年5月28日。
上列证据经庭审举证、质证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人赵军良以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵军良犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，指控罪名成立，应依法惩处。被告人赵军良多次诈骗，依法酌情从重处罚。被告人赵军良认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵军良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金五万元。（罚金自判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2020年1月3日止。）
二、责令被告人赵军良退赔被害人蒲红坡经济损失30000元，退赔被害人李六见经济损失30000元，退赔被害人李建涛经济损失30000元，退赔被害人刘小余经济损失10000元，退赔被害人孙永军经济损失27500元，退赔被害人石玉坡经济损失52000元，退赔被害人李韩峰经济损失3500元，退赔被害人李锁强经济损失2500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 卢贞建
审 判 员 李 巍
人民陪审员 司伟娜
二〇一五年三月十六日
书 记 员 张 瑶