黑龙江省尚志市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0183刑初98号
公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。
被告人黄绍咤，男，汉族，1987年10月28日出生于福建省漳平市，小学文化，农民，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日被福建省漳平市公安局刑事拘留，同年10月28日被解回，同年10月30日被刑事拘留，同年2016年11月10日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市看守所。
黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2017）32号起诉书指控被告人黄绍咤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年2月8日立案，依法组成合议庭，于同年4月11日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员张宜军出庭支持公诉，被告人黄绍咤到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省尚志市人民检察院指控，2014年3月份，卢某（已判刑）通过互联网聊天与黑龙江省尚志市尚志镇居民被害人王某（女，39岁）相识，卢某对王某谎称其为香港新鸿基金融集团企划部经理李建辉。在取得王某信任后，卢某以香港新鸿基金融集团内部发行福利股票，王某若购买能赚钱的手段，于2014年6月18日、24日、26日，先后骗取王某购买股票款102.1万元。被告人黄绍咤在卢某指使下，先后协助卢某到银行提取王某所汇被骗款7万元，从中得到好处3000元。所得赃款均被黄绍咤挥霍。
2016年10月20日，被告人卢某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人黄绍咤伙同他人骗取财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人黄绍咤的刑事责任。本案系共同犯罪，黄绍咤系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。黄绍咤在犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。建议法庭对黄绍咤在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据。
在法庭审理过程中，被告人黄绍咤对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，亦无辩解意见。
经审理查明，2014年3月份，同案犯卢某（已判刑）为诈骗作案通过互联网聊天功能寻找作案目标，后将目标确定为暂居日本国的黑龙江省尚志市长寿乡居民王某。卢某对王某谎称其为香港新鸿基金融集团企划部经理叫李建辉，使用各种花言巧语博得对方欢心。在取得王某信任后，卢某对王某虚构香港新鸿基金融集团欲发行内部福利股票，蛊惑王某购买该股票收益。王某信以为真，分别于2014年6月18日向卢某汇款15万元，于同年6月24日向卢某汇款38.3万元，6月26日向卢某汇款48.8万元。被告人黄绍咤在卢某指使下，先后协助卢某到银行提取王某所汇被骗款7万元，从中得到好处3000元。所得赃款均被黄绍咤挥霍。
2016年10月20日，被告人黄绍咤主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：
1、被告人黄绍咤的户籍证明：被告人黄绍咤的身份与起诉书所列一致。
2、案件来源及到案经过：2014年6月27日14时许，公安机关接到黑龙江省尚志市长寿乡居民王某报案称，其在互联网上与一自称李建辉的男子相识，该男子称其为香港新鸿基金融集团企划部经理，该男子以让其购买香港新鸿基金融集团内部发行的福利股票名义骗取其102万余元。2016年10月20日，被告人黄绍咤主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
3、（2015)尚刑初字第296号刑事判决书：尚志市人民法院于2015年9月30日作出刑事判决书。被告人卢某犯诈骗罪，被判处有期徒十二年，并处罚金人民币10万元；被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。
4、中国银行尚志支行汇款付款通知单、银行卡交易明细清单：2014年6月18日，王某通过中国银行尚志支行新世纪广场支行汇款15万元，收款银行为中国银行广州中怡城市花园支行，收款人为陈拯侦。该款项到账后于汇款当日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，当日在福建龙岩市多个ATM机取走；2014年6月24日，王某通过中国银行尚志支行新世纪广场支行汇款38.3万元，收款银行为中国银行广州盈嘉花园支行，收款人为蔡某。该款项到账后于汇款当日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，后在福建龙岩市多个ATM机被取走；2014年6月26日，王某通过中国银行尚志支行营业部汇款48.8万元，收款银行为中国银行广州亿海湾支行，收款人为杨某。该款项到账后，大部款项于汇款当日及次日转入多个开户行为福建省厦门市的银行卡内，后在福建龙岩市多个ATM机被取走，其余款项于汇款当日及次日提现取出。
5、辨认笔录：公安人员于2015年1月12日10时30分组织辨认，辨认人卢某经辨认，指认黄绍咤即为帮助其取款的人。
6、被害人王某的陈述：2014年3月份，当时我在日本国生活，我通过互联网QQ聊天认识一个自称李建辉的男子，他说他是香港新鸿基金融集团企划部的经理。我觉得这个人说话很实在，比较容易交往，就一直跟她在网上聊天，几乎每天都联系。2014年6月初，这个叫李建辉的人知道我从日本回国后，就给我发了一个手机号码，之后我们没事就电话联系。2014年6月15日前后，李建辉在电话里对我说他们公司最近要发行福利股，只有他们中高层经理才能购买，以前想买都买不上。我问他是否赚钱，他说很赚钱，他给他母亲买7万股，他自己了买了10万股。他劝我也买5万股，每股3.7港币，只要买上半个月再抛出去就能赚到70多万元钱。我听李建辉这么一说心就活了，他说他在公司那边作担保，以我是他未婚妻的名义买。李建辉接着把他们公司的资料和帮我填写好的申请书等传到我的手机里，我收到这些资料后就相信他了。我于2014年6月18日往李建辉给我提供的卡号为62×××12银行卡汇入15万元，2014年6月24日往李建辉提供的卡号为62×××25银行卡汇入38.3万元。2014年6月25日，一个自称是香港新鸿基金融集团姓高的经理给我打电话，他让我再汇款证明我与香港有过汇款交易记录。过了一会李建辉又给我打电话说得必须汇款证明有过汇款交易记录，要是我不汇款他和他妈的钱也都拿不出来了，我就于次日按照李建辉提供的叫杨某的卡号为62×××79的银行卡汇入48.8万元。2014年6月26日21时许，李建辉给我打电话告诉我说股票的事已经办妥，让我不要担心，明天就会把我投资赚取的316.88万港币和我后汇过去的48.8万元一并打入我的账户内。第二天我等了一天也没有等到钱打过来，我给李建辉打电话时他就关机一直也打不通，我这才意识到我被骗了，所以我就到公安机关报案了。
7、同案人卢某的供述：在侦查阶段第一、二次讯问所作的供述：我通过互联网QQ空间注册了一个英文网名，然后在网上寻找目标，专门找年龄在35岁至40岁在国外生活的中国女子作为聊天对象。这些人大多单身寂寞，而且在国外生活应该都很有钱。我将这些人加为好友，用花言巧语取得对方的欢心信任后，骗对方说我是香港一公司的投资部经理，自己公司要发行内部股票，可以帮对方以自己亲属的名义购买股票，以此骗取对方的钱财。2014年4月份左右，我以香港新鸿基集团投资部人员的虚假身份，与一个在日本居住的中国女子聊的非常好。我当时骗她说我大学毕业后在香港新鸿基金融集团当一名部门经理，离婚单身。对方那名女子说她在日本工作，而且也是离婚单身。我觉得她应该很有钱，就一直跟她保持联系。后来我在网上买了一张属地是香港00852开头的手机充值卡冒充在香港跟她联系，这期间我总是和她说一些情话或花言巧语之类的话，以骗得她的感情和信任。我俩联系了大概2个月左右，我看时机成熟了，我就对她说我们公司最近要发行福利股票，只有公司的高层经理才能购买。她问我是否能赚钱，我说很赚钱，而且我自己也买了几万股。然后我将假的香港新鸿基金融集团的资料还有一份购买股票的申请书传给她，我对她说是以我未婚妻的名义购买的，对方的女子就相信了。之后我将在网上买的一张中行卡卡号发给她，让她往里面汇款我好帮她购买股票。对方女子第一次向我提供的中行卡里汇了15万元，是以每股3元的价格买5万股的钱。钱到账后我分别汇到事先在网上买的属地是厦门的7张中行卡上，然后我分别在龙岩市中行的ATM机上取出现金。过了一周左右，我又对她说公司规定购买股票需要缴税，让她向我给她提供的第二张中行卡里汇了38.3元作为税收钱。钱到了以后我又将钱转到属地是厦门的那几张中行卡上，每张转了4万元，然后我自己于凌晨前后在龙岩市的多个ATM机上将38.3万元取走。又过了两天，我冒充是香港新鸿基金融集团的一个部门经理给她打电话，我对她说她已经购买我公司的股票成功了，但是她没有与香港公司有过交易，让她再汇钱以证明有过通汇才行，于是她又向我给她提供的另一张属地是广州的中行卡里汇了48.8万元。钱到了以后我把钱转到是厦门的那几张中行卡上，然后我找易某、黄绍咤让他俩在龙岩市的多个ATM机上帮我取了约20万元，我自己在厦门市的多个中行ATM机取了约20万元，之后我就再也没有联系这个女的。我提供给对方的3张中行卡是我在网上买的，都是在广州开户的，户名有陈拯侦、蔡某、还有一个叫杨某。这期间我共买了5张广州中行卡，30张左右厦门中行卡。对方将钱打到我提供的3张中行卡后，我都是将卡里的钱通过网银迅速转到多张中行卡里面，然后在ATM机上将钱取出。易某帮我取了大概10万元钱，我按5%的比例给他的报酬。我骗来的钱除了给黄绍喀、易某的返点外，其余的钱都被我赌博输了。在易某处的3张电脑硬盘和1张户名为杨某的中行卡是我的，这3张电脑硬盘是我以前诈骗用的笔记本里面的。被告人卢某在侦查阶段第三次以后讯问以及当庭的供述当中，对其上述供述予以否认，称指控的这起诈骗犯罪主要是杨浩实施的，其只负责为杨浩提取赃款。
8、同案人易某的供述：我与卢某是2014年3月份通过朋友认识的，通过几次喝茶聊天交往以后，我知道了卢某是干诈骗的。卢某说过让我帮他取诈骗所得的钱，而且给我提成。2014年6月份的一天下午，卢某给我打电话说有钱让我去取，我们见面后他给了我一张中行卡，说里面有1万多元钱让我帮他取出，给我5%的提成。我当时答应说行，然后我到新罗区西安路附近一家中行ATM机把钱取出后交给卢某。大约过了一周左右的一天下午，卢某给我打电话说有钱让我帮他取，我们见面后他交给一张中行卡让我取2万元钱。我在新罗区西安路附近一家中行ATM机取出2万元钱后交给卢某。大概又过了一周左右，卢某又给我打电话让我帮他取钱，我俩约好地点见面后，他交给我两张中行卡说这两张卡里有7万元钱，他让我帮他把钱取出来。当天晚上七八点钟，我在新罗区西安路附近两家中行ATM机取钱，每张卡上取了2万元钱。到了凌晨1时许，我在另外两台A**机上将两张卡上剩余的3万元取出。取完钱后我给卢某打电话，我们见面后我把钱交给卢某。我给卢某三次取钱时他交给我的银行卡都是中行的，归属地都是厦门的。2014年八九月份，卢某要搬家时，把他的3张硬盘和一张卡号为62×××79的中行卡放在我这了。我知道卢某让我取的钱是他通过QQ聊天，骗人买原始股之类骗来的，但具体是怎么骗的我就不知道了，我没有参与他的诈骗。我帮卢某取了三次钱，一是共取出10万元钱，我得了5000元报酬。
9、被告人黄绍咤的供述：2013年左右，我和卢某在龙岩市上班时认识的，后来我听说他在干诈骗。2014年6月份的一天晚上，卢某给我打电话让我帮他取钱，他没有明说是什么钱，因为当地有很多青年人都从事帮诈骗分子在ATM机取钱，并从中获取报酬，所以当时我知道他让我取的钱是卢某诈骗得来的。我和卢某约好地点后，在卢某驾驶的车上他给了我三四张中国银行的银行卡，卡的密码在卡背后写着，都是168168。当天晚上我在龙岩市的多家ATM机上将卡上的共计七八万元全部取出。取出来后，我又电话联系卢某将钱和卡都交给了他，卢某当时给我了3000元报酬后就走了。后来听说他因为诈骗被公安机关抓获了，我因害怕就离开家在其他地方多了起来，因为躲藏太累了，我就投案了。
本院认为，被告人黄绍咤明知卢某实施诈骗作案，仍协助其提取赃款，数额巨大，黄绍咤的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，黄绍咤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；黄绍咤在犯罪后能够主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄绍咤的非法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第一款、第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄绍咤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2019年10月19日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、被告人黄绍咤的非法所得应予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文君
人民陪审员 李海玉
人民陪审员 杨永刚
二〇一七年四月二十五日
书 记 员 李 月