深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑二初字第173号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人卢某甲，男，汉族，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝山区，因本案，于2012年4月24日被拘留，同日被监视居住，2013年5月20日被逮捕，同日被取保候审。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）181号起诉书指控被告人卢某甲犯诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月5日公开开庭审理本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员于万明出庭支持公诉，被告人卢某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2011年9月7日，被害人金某乙经人介绍在深圳市罗湖区花城梅园小区秀梅阁22楼B05房与被告人卢某甲相识。被告人卢某甲谎称其和犯罪嫌疑人刘志刚（另案处理）有5亿美金的境外资金引到犯罪嫌疑人刘志刚的香港帐户上，通过一个基金会上盘增值业务，但需要前期费用，如果被害人金某乙愿意出资人民币50万元成功后将给其回报500万美元。2011年9月10日下午，被害人金某乙在介绍人张某甲群的住处将现金人民币50万元交给了卢某甲，双方签订了一份投资承诺书。同时，被告人卢某甲将其护照、户口本押给了被害人金某乙。2011年9月25日，投资承诺时限到期后，被害人金某乙打电话给被告人卢某甲追讨未果。2012年4月23日，被害人金某乙在深圳市罗湖区湖贝路遇到被告人卢某甲，将其扭送公安机关。
公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：
1、物证、书证：扣押物品、文件清单、香港资金增值计划与资金配置程序材料、向西宾馆结帐单、违法犯罪经历核查登记表、情况说明、《请求协助函》、监管医院体格检查表、被告人身份信息、户口本与护照复印件、借款条、在逃人员登记信息表、取保候审资料、香港警务处出具的涉案账户交易明细、投资承诺书；2、证人证言：证人罗某甲的证言；3、被害人陈述：被害人金某乙的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人卢某甲的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人卢某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，诉请本院依法惩处。
被告人卢某甲对指控的上述犯罪事实及证据有异议，否认控罪。辩称：其没有诈骗被害人金某乙，他没有拿过金某乙的钱，在香港转钱给他的是张某甲群，其行为无罪；对指控的金额有异议，应当是20万元而不是50万元。
经审理查明，被告人卢某甲向被害人谎称其和犯罪嫌疑人刘志刚（另案处理）有5000万美金的境外资金引到犯罪嫌疑人刘志刚的香港帐户上，通过一个基金会上盘增值业务，但需要前期费用，如果被害人愿意出资人民币50万元成功后将给其回报500万美元。2011年7月，被害人向被告人卢某甲渣打银行香港港币帐户存入港币24万元，双方签订投资协议。收到投资款后，被告人不能按照协议兑现承诺，也不能返还被害人投资款项。2012年4月23日，被告人卢某甲被扭送至公安机关。
证明上述事实的证据有：
一、书证、物证：
1、被告人卢某甲签名的借款条。内容为：卢某甲借金某丙44万元整港币（24万元转账，20万元给的现金），两笔相加按当天汇率折合人民币20万元整。用于黄金贸易抵押开证（贸易信用证）保证金，用期15天，承诺回报利润五万元人民币（本金加承诺利润总计归还45万人民币）。借款日期：2011年7月5日，还款日期2011年7月20日。
2、被告人卢某甲签名的投资承诺书。内容为：今借金某丙人民币50万（现金），用于英国境外资金增值计划前期费用，计划成功后承诺给500万美元，计划如果在2011年9月23日没有成功，2011年9月25日前卢某甲要退回前期费用50万元人民币。
3、香港警务处出具的卢某甲渣打银行（香港）有限公司账户交易明细证实：该账户2011年7月7日存入港币240000元，同日先后提取港币20000元和港币220000元。
4、公安机关出具的情况说明证实：公安机关多次联系被害人金某丙让其到案提供证言，其一直未到案。
5、被告人卢某甲身上查获的关于香港资金增值计划与资金配置程序材料。
二、证人证言：
证人罗某乙证实：被告人卢某甲自2011年11月1日入住向西宾馆，2012年5月10日结帐退房离开宾馆。
三、被害人陈述：
被害人金某乙陈述：2010年在青岛老家认识了张某甲群。2011年8月1日张某乙在其住处向其介绍了英国境外资金增值计划，投资50万元人民币有500万元回报，具体由卢某甲和刘志刚操作。2011年9月7日张某乙在其住处介绍卢某甲与其认识，其向卢某甲咨询了该投资计划。2011年9月10日上午与卢某甲继续在张某乙处谈，谈完后其同意投资，卢某甲要求给付现金。当天下午，其在深圳住处将放在家里的50万元人民币现金拿到张某甲群住处交给了卢某甲，卢某甲签署了投资承诺书，并将护照和户口本押在他那里。承诺书规定的期限到期后，其给卢某甲打电话，刚开始不接，过了一个月左右，他接了电话说增值业务马上成功，其要求与他见面，他找理由不见，2011年11月左右卢某甲告诉其他换了电话，号码是134××××3107。他就把刘志刚的电话发信息给了我，我打电话问刘志刚有没有这个业务，他说有，我问能不能找到卢某甲，他说只能和卢某甲通电话。今年过完年后，打卢某甲的电话，他不接电话。2012年4月3日左右，我在深圳湖贝路遇到他，之后我就报了案。
四、被告人卢某甲供述及辩解
1、第1次供述：2011年，具体时间记不清了。张某甲群和刘志刚谈了一笔生意，刘志刚说在英国有一个增值计划，投资二十万元可以收获五十万元，此后还能收到五百万美金的收益。张某甲群通过我在香港的渣打银行账户转了二十万元港币给刘志刚。张某乙和我去香港的渣打银行里，张某乙将钱转给我，我就将钱转给了刘志刚。张某乙和刘志刚不认识，我是中间人介绍他们认识的，我做担保人，由我担保刘志刚收了张某甲群20万后能及时归还，如果不能按时归还则由我来还，我和刘志刚签过保证书。那份《投资承诺书》是在张某乙家里打印出来，当时张某乙和刘志刚通电话，张某乙说刘志刚让我签名，我没有看就签了。我将户口本和护照提供给了张某乙，没有给金某丙。2012年春节前，突然出来个金某丙拿着一张纸条，向我要钱，我说没有欠他钱，是我和张某乙的事。
2、第5次供述：2011年3月左右，刘志刚说他姑妈在英国有5000万元美金，打到他香港的账户上做增值业务，需要一些前期费用，叫我物色有钱人来投资，可以回报500万美金给投资人，并答应成功后给我报酬。具体做法和在我身上扣押的《大陆人民币和美元增值做法》写的一样。把这个业务介绍给了张某乙，张某乙和刘志刚见面谈了很多次，谈好后签了一份协议，并在香港通过我转了20万元人民币给刘志刚。20万元钱是张某乙在香港红磡渣打银行转到我账上的，之后转给了刘志刚香港渣打银行的账户上。后来没有办成，20万元包括利息在内就变成了要还50万元。《投资承诺书》是在张某乙家里写的，张某乙事先打印好投资承诺书，当时张某乙和刘志刚谈好，然后让我签字，当时金某丙不在场。我没有看承诺书上写的是金某丙的名字，要不然我不会签字。金某丙是张某乙叫来取钱的，张某乙要回北京搞开发，没有时间就叫金某丙过来取钱。写投资承诺书时我把户口本和护照押给了张某乙。
3、补充侦查阶段供述：我没有从金某丙手中拿钱，是张某乙打到我香港渣打银行的银行卡上，打了20万元人民币，卡打到账户后换成港币24万元，在香港提取2万港币给了张某乙，剩下22万转帐到了刘志刚香港银行的账户上。
我没有收到过金某丙现金50万人民币，他是想敲诈我50万元。借款条每次都是张某乙和刘志刚电话沟通好，刘志刚叫我签我就帮刘志刚签了。我总共签了四张借条，第一张是30万的，第二张是40万的，第三张是45万的，第四张是50万，我签的这些借条都给了张某乙，一张都没有给金某丙。另有一张是刘志刚写给张某乙的20万元欠条，我在欠条上签了担保人。欠条上的45万也好50万也好，实际本金就是20万，总之张某乙就给了我20万元，没有其他的钱。
本案控辩双方争议的焦点：本案被告人卢某甲是否实施诈骗行为以及犯罪的数额该如何认定？
本院依据事实和法律综合裁判如下：
一、被告人卢某甲有无实施诈骗行为？
经查，被告人卢某甲供述称：刘志刚让其物色有钱人投资资金增值业务，并承诺给其报酬。其对犯罪嫌疑人刘志刚是否有能力将巨额海外资金引入个人账户不了解，其本人认为刘志刚的资金增值计划不可行，但其仍将张某甲群介绍给了刘某甲刚，并在其间居间担保，保证张某甲群与刘志刚签署协议后能收回投资。随后，张某甲群在香港将24万元港币转入其本人香港渣打银行账户，后其又从该账户取出2万元返还张某甲群，剩下的22万元转给了刘某甲刚。因未能按期履行协议，张某甲群多次与刘志刚交涉，其就代刘志刚先后与张某甲群签了多份欠条或投资承诺书，本金加上利息后，金额就变成了30万、40万、50万不等，而实际的金额就是港币24万；香港警务处出具的卢某甲渣打银行（香港）有限公司账户交易明细证实：卢某甲账户于2011年7月7日存入港币240000元，同日先后提取港币20000元和港币220000元；被告人卢某甲身上扣押《大陆人民币和美元增值做法》，被告人供述称该书证记载的内容就是其和刘志刚向被害人宣某的资金增值办法；在案扣押的借款条一张、承诺书一张，均由被告人卢某甲签名。借款条注明借款用于黄金贸易抵押开证（贸易信用证）保证金，承诺还款45万人民币。《投资承诺书》注明借款用于英国境外资金增值计划前期费用，计划如不能成功，被告人退回前期费用50万人民币。
综上，被告人供述与银行转帐记录、借款条、《投资承诺书》等书证相互印证，足以认定被告人在明知相关资金增值计划无实现可能的情形下，仍伙同犯罪嫌疑人刘某甲某与被害人签订投资协议，骗取财物，其行为符合合同诈骗罪构成要件，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人虽辩称其收取款项不是金某乙的，而是张某甲群的，其没有诈骗金某乙财物，其行为无罪，本院认为，被告人实施诈骗的对象不影响对本案被告人诈骗行为的认定，被告人该辩解无法律依据，不予采纳。
二、犯罪数额如何认定？
对公诉机关指控犯罪数额人民币50万元，经查，本案被害人金某丙虽陈述：2011年9月10日下午，其从深圳住处将50万人民币现金带到张某甲群家里交给了卢某甲，双方签署了投资承诺书。但金某乙的陈述、投资承诺书内容与在案扣押的借款条内容矛盾，借款条内容为卢某甲借金某丙44万元整港币（24万元转账20万元给的现金），两笔相加按当天汇率折合人民币20万元整。同时，借款条注明的借款日期为2011年7月5日，但被害人金某丙陈述其于2011年9月7日才与被告人卢某甲认识，同年9月10日才将现金人民币50万元交由卢某甲。而被告人卢某甲则辩称，本案的承诺书、借款条均是张某甲群与刘志刚电话谈好后，再由其签名的，金某乙并不在现场，其从未收到过金某乙交给他的现金人民币50万元。故被害人金某丙的陈述、投资承诺书无其他证据予以佐证，且与本案其他书证相矛盾。另本案在侦查及庭审阶段，办案人员多次传唤被害人金某乙到案核实其陈述与相关书证的矛盾，其以各种理由不予配合。故本院依据证据规则对起诉指控的诈骗金额人民币50万元，依法不予认定。另查，被告人在侦查及庭审阶段均稳定供述称其收取被害人投资款项为港币24万元，折算成人民币20万元，在案扣押的借款条、承诺书上记载的应归还金额是本金加上利息的金额，其实际收取金额只有港币24万元，且该款项是张某甲群在香港转到他的渣打银行账户上的。渣打银行账户交易明细证实该账户于2011年7月7日存入港币24万元。被告人卢某甲供述与渣打银行（香港）有限公司账户交易明细相印证，足以认定。综上，本院依法认定本案犯罪数额为港币24万元。
本院认为，被告人卢某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人卢某甲的指控，基本事实清楚、证据确实、充分，但指控的罪名及犯罪的数额不当，应予变更。被告人卢某甲关于其行为无罪的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳，关于本案指控数额应为港币24万的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人卢某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李少平
人民陪审员 战和祥
人民陪审员 宋福娟
二〇一四年九月二十一日
书 记 员 丁 黎