深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深罗法刑二初字第173号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人于某甲，男，汉族，户籍所在地黑龙江省牡丹江市东安区。因本案，2013年9月30日被羁押，同年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人孙静，广东深万鸿律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）1208号起诉书指控被告人于某甲犯合同诈骗罪，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员谢庆静出庭支持公诉，被告人于某甲及其辩护人孙静到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：2011年7月，被告人于某甲设立了深圳市浩海龙投资有限公司，地点位于深圳市罗湖区发展中心大厦2401室。2011年9月，被害人杨某经人介绍认识了被告人于某甲，杨某称要买两辆陆虎牌海关罚没车，被告人于某甲谎称自己可以购买到，经商谈双方在公司内签订了《购车协议书》。协议签订后，被害人杨某即于同年9月8日汇款人民币60万元到被告人于某甲的个人帐号，被告人于某甲收取款项后将款项用于个人使用。被告人于某甲不能履行协议，被害人杨某向其索要钱款，杨某取得7万元人民币退款。被告人于某甲于2011年10月中旬离开深圳，公司关闭。2013年9月30日，被告人于某甲被抓获归案。
公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：
1、书证：签订的协议书，银行转账交易回单，取款凭证，收款收据，名片，深圳市发展中心物业管理部出具的证明，深圳海关出具的证明，涉案公司工商登记资料，抓获经过，情况说明，被告人于某甲的身份资料；2、证人证言：证人鲁某乙的证言；3、被害人陈述：被害人杨某的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人于某甲的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人于某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。特提起公诉，诉请本院依法惩处。
被告人于某甲对指控的上述犯罪事实及证据有异议，否认控罪。辩称：其通过刘某甲认识鲁某乙，鲁某乙是海关缉私局领导，鲁某乙爱人在海关作财务，他们在合伙开公司，其本人委托鲁某乙办理购车事宜，鲁某乙称海关仓库很麻烦，可以把车开到公司楼下看车交钱，于是才收了两车的差价60万元，后来鲁某乙没有搞回来车，其打电话让鲁某乙退了7万元，其主观上是想把公司做好，把生意做成，没有占有他人财产的故意。
被告人于某甲的辩护人为其辩称：被告人在侦查机关、检察机关所作的笔录中均谈到鲁某乙、刘某甲等人签订合同的过程，其只是想把生意做好，只是在履行合同过程中由于客观原因未能履行完毕，其主观上没有诈骗故意。在案发后，其积极归还被害人赃款，减轻被害人损失。综上，请合议庭从轻处罚。
经审理查明，2011年7月，被告人于某甲设立了深圳市浩海龙投资有限公司，地点位于深圳市罗湖区发展中心大厦2401室。2011年9月，被害人杨某经人介绍认识了被告人于某甲，杨某称要买两辆陆虎牌海关罚没车，被告人于某甲谎称自己可以购买到，经商谈双方在公司内签订了《购车协议书》。协议签订后，被害人杨某即于同年9月8日汇款人民币60万元到被告人于某甲的个人帐号，被告人于某甲收取款项后将款项用于个人使用。被告人于某甲不能履行协议，被害人杨某向其索要钱款，杨某取得7万元人民币退款。被告人于2011年10月中旬离开深圳，公司关闭。2013年9月30日，被告人于某甲被抓获归案。
证明上述事实的证据有：
一、书证、物证
1、深圳市浩海龙投资有限公司与被害人杨某签订的协议书：协议约定被害人杨某向甲方深圳市浩海龙投资有限公司购买一辆2011款陆虎揽胜5.0V8SC创世尊崇版和一辆陆虎揽胜运动版5.0V8NAHSE汽车，约定价格为市价55%，杨某先付定金60万元，甲方于签订协议后两天内提车给乙方。
2、银行转账交易清单、收款收据证实：被告人于某甲收到被害人杨某人民币60万元的事实。
3、深圳市发展中心物业管理处出具的证明证实：深圳市浩海龙投资有限公司于2011年11月4日搬离该大厦。
4、深圳海关出具的证明证实：2011年9月1日至2011年11月1日期间该处未拍卖处理2011款陆虎揽胜5.0V8SC创世尊崇版和陆虎揽胜运动版5.0V8NAHSE汽车
5、公司登记资料证实：深圳市浩海龙投资有限公司注册登记情况。
6、被告人于某甲身份资料证实被告人于某甲身份情况。
7、抓获经过证实：被告人于某甲被抓获的情况。
二、证人证言：
证人鲁某乙的证言：2011年9月初，于某甲介绍了杨某来公司洽谈业务，说是要购买两部陆虎车，由于我妻子在海关工作，消息比较灵通，可以从正常渠道拍买到海关罚没车辆，于某甲就把这客户交给我做。接下来于某甲、刘德就与杨某签订了购车协议，但之后于某甲提供不了购车资金，导致该笔交易未能完成。于某甲于2011年9月8日让我从财务李某处领了10万元人民币现金，并称将该笔资金用于交客户的家具费、水电费、装修尾款等，我交了7万元后，余下的7万元交回给了财务李某，于某甲从来没有交过购车定金给我，他不给钱我根本没有办法联系买车业务。2011年10月份，杨某因购车不成，就来到公司找于某甲，于某甲就敷衍他，后来我还劝杨某去报警，告诉他先把钱拿回来，因为他没有购车的能力。我多次催于某甲把购车资金汇到公司帐号上，他就一天拖一天，直到离开公司。我没有说过我是海关缉私局副局长，2011年10月底我知道买不到陆虎车后就告诉了于某甲。
三、被害人陈述
被害人杨某陈述：2011年8月份，经一名姓阮的男子介绍到了深圳市浩海龙投资有限公司洽谈，刘德自称公司副董事长，还给了我名片，他自称他公司在深圳海关有关系，能够以较低的价格购买到海关的罚没车辆，还称最近有一批罚没车辆要拍卖。2011年9月7日，刘德打电话给我说海关那边车辆到了，让我过来深圳。第二天我们就在刘德的公司签订了协议书。协议由刘德拟好并签署后，他把我带到该公司董事长于某甲的办公室，由于某甲亲自审阅后盖上公章，我就让我亲戚李某某打钱到了于某甲的个人银行账户（帐号62×××13），汇完款后，于某甲就开了一张收据给我，后我就等着提车。过了两天到了提车时间，刚好到中秋节，刘德说过节手续办不下来，让我先回老家等。后过了中秋节后，我过来深圳到他们公司去，刘德说具体事宜让我联系于某甲咨询，于某甲不在公司，我电话联系于某甲要求退钱，他说可以，等他回来处理。后来我一直等，于某甲总是以各种理由推脱，即没有提车给我又没有退还定金，后来他们公司因欠管理费关门了，我没有办法，只好到公安机关报案。
四、被告人的供述及辩解
被告人于某甲供述：购车协议是以深圳市浩海龙投资有限公司名义与杨某签订，我是该公司的法人代表，我在协议书上签了名并盖了公司的公章，另公司副董事长刘德也在上面签了名。2011年9月8日我收到60万元人民币定金后，于同年当天将60万中的50000元转到了我一个农业银行信用卡上，用于支付日常的机票费、住酒店等开支。2011年9月9日我给了公司总经理10万元人民币现金看车定金，这笔钱是我和司机从农业银行提现后将钱交公司财务，再由公司财务转给了鲁某乙，后来鲁某乙返还了财务7万元，并称将3万元花出去了，后来刘德将7万元退回了杨某，剩下的45万在山西为了揽高速公路工程吃饭接待及送礼花完了。我公司没有购买车辆的资质，鲁某甲自称是海关缉私局副局长，真实身份我不清楚。
本案控辩双方争议的焦点：被告人于某甲行为是否构成合同诈骗罪？根据事实和证据裁断如下：
经查，在案发期间深圳海关没有罚没的陆虎汽车需拍卖处理，被告人也陈述称该公司不具备购买海关罚没车辆相关资质，在此情形下，被告人仍以深圳市浩海龙投资有限公司名义与被害人签订购车协议，并约定两天内将陆虎汽车交由被害人，并让被害人将定金人民币60万元打入其个人账户。被告人虽辩称委托鲁某乙办理购车事宜，但其对鲁某乙真实身份以及购车能力并不清楚，鲁某乙则称其从未成功在海关竞拍过货物。对于收取的定金人民币60万元，其未用于购买汽车，而是全部被挪作他用或挥霍。上述事实足以证实，被告人主观上以非法占有为目的，明知在不能履行合同的情形下，与被害人签订购车合同骗取财物，其行为已构成合同诈骗罪。
本院认为，被告人于某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人于某甲犯合同诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人于某甲及其辩护人关于被告人主观上不具有非法占有目的，其行为无罪的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人于某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月30日起至2023年9月29日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李少平
人民陪审员 战和祥
人民陪审员 宋福娟
二〇一四年八月十三日
书 记 员 丁 黎