四川省长宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1524刑初132号
公诉机关四川省长宁县人民检察院。
被告人杨敬，男，生于l987年8月20日，汉族，专科文化，经商，四川省泸州市江阳区人，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌危险驾驶罪，于2015年9月25日被成都市公安局交通管理局羁押，次日被成都市公安局交通管理局拘留。因涉嫌挪用资金罪，于2015年6月4日被长宁县公安局取保候审，同年9月29日被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院批准，同年11月3日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。
辩护人缪洁，四川竹都律师事务所律师。
四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2016）第124号起诉书指控被告人杨敬犯挪用资金罪、信用卡诈骗罪、危险驾驶罪，于2016年6月8日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省长宁县人民检察院指派代理检察员牟朝勇出庭支持公诉，被告人杨敬及其辩护人缪洁到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
四川省长宁县人民检察院指控：
（一）、2011年4月，宜宾泓鑫房地产开发有限公司与长宁县居住在原农胜区卫生院的居民刘xx、张xx、黄xx签订房屋买卖协议，约定由刘xx、张xx、黄xx将位于原农胜区卫生院的旧房卖给宜宾泓鑫房地产开发有限公司，待宜宾泓鑫房地产开发有限公司新开发的楼盘建成后，刘xx、张xx、黄xx以同样的价格购买新房。2013年11月和2014年3月，时任宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理的被告人杨敬以建房开工需交“购房首付款”为由，分别收取刘xx10万元、收取张xx1(张xx儿子)9．72万元、收取黄xxl2．6万元，后被告人杨敬挪用上述收取的款项归个人使用。
2014年4月22日，时任宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理的被告人杨敬将宜宾泓鑫房地产开发有限公司的空地借与长宁县鑫盛房地产开发有限公司堆放泥土，以“诚信保证金”名义收取长宁县鑫盛房地产开发有限公司10万元，后被告人杨敬挪用上述收取的款项归个人使用。
（二）、被告人杨敬以个人名义于2014年5月26日向中国农业银行股份有限公司长宁县支行申办了一张金穗信用卡，自2014年7月15日开始用该卡透支，截止于2015年10月19日，被告人杨敬共透支本金24993.8元。期间，中国农业银行股份有限公司长宁县支行多次催收，被告人杨敬拒不归还，且以改变联系方式逃避银行催收。
（三）、2015年9月25日1时50分许，被告人杨敬酒后驾驶川xxxx**宝马牌小型轿车行驶至成都市武侯区望江公园后门处时，被成都市公安局交通管理局民警查获。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨敬案发当日血液中检出乙醇成分，浓度为95.2mg／100mL。
公诉机关认为，被告人杨敬作为宜宾泓鑫房地产开发有限公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大；利用信用卡恶意透支，数额较大；酒后在道路上驾驶机动车，其以上行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百九十六条、第一百三十三条之一的规定，应当以挪用资金罪、信用卡诈骗罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。
被告人杨敬对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称对诈骗罪立案侦查后我还了款项。希望从轻处罚。
辩护人缪洁的辩护意见，一，杨敬对挪用资金罪、危险驾驶罪具有自首情节，依法可以从轻减轻处罚。二，杨敬属于初犯，偶犯，主观恶性较小。三，被告人涉嫌挪用资金数数额较大的范围，其犯罪情节较轻，被告人愿意赔偿，依法可以从轻减轻处罚。四，被告人当庭自愿认罪，悔罪态度较好，对诈骗罪侦查中被告人已经偿还了信用卡透支的本金和利息，依法可以对其免于处罚。对危险驾驶罪对被告人处罚了刑事拘留，期满释放，根据一事不再罚的原则，可以免于处罚。综上所述，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：
（一）、2011年4月，宜宾泓鑫房地产开发有限公司与长宁县居住在原长宁县农胜区卫生院的居民刘xx、张xx、黄xx签订房屋买卖等协议，约定由刘xx、张xx、黄xx将位于原农胜区卫生院的旧房卖给宜宾泓鑫房地产开发有限公司，待宜宾泓鑫房地产开发有限公司新开发的楼盘建成后，刘xx、张xx、黄xx以同样的价格购买新房。2013年11月至2014年3月期间，任宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理的被告人杨敬，以宜宾泓鑫房地产开发有限公司建房开工需交“购房首付款”为由，分别收取刘xx10万元、收取张xx1(张xx的儿子)9.72万元、收取黄xx12.6万元，被告人杨敬收取上述款项后挪归个人使用，至今未归还。
2014年4月22日，任宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理的被告人杨敬，将宜宾泓鑫房地产开发有限公司的空地借给长宁县鑫盛房地产开发有限公司堆放泥土，以宜宾泓鑫房地产开发有限公司名义收取长宁县鑫盛房地产开发有限公司“诚信保证金”10万元。被告人杨敬挪用上述收取的款项归个人使用，至今未归还。
上述事实，被告人杨敬在法庭上表示无异议，并有公诉机关在法庭上提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实2015年4月27日本案由宜宾泓鑫房地产开发有限公司法人吴xx报案至长宁县公安局，长宁县公安局于2015年5月28日对被告人杨敬涉嫌挪用资金罪立案侦查。
2、长宁县公安局取保候审决定书、拘留证、逮捕证，证实被告人杨敬因涉嫌挪用资金罪，于2015年6月4日被长宁县公安局取保候审，同年9月29日被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院批准，同年11月3日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。
3、刘xx提供的资料：
（1）收条，证实被告人杨敬出具收条收到刘xx10万元，落款单位是宜宾泓鑫房地产开发有限公司（印章）。
（2）房屋买卖协议二份、房屋拆迁协议，证实2011年4月2日，刘xx与宜宾泓鑫房地产开发有限公司签订的房屋买卖协议，刘xx将位于长宁县xx镇x居委会xx街xxx号房屋处置给该公司计价12万元。宜宾泓鑫房地产开发公司将在长宁县xx镇x居委会xx街xxx号的土地上新开发的房屋约90平方米出卖给刘xx，计价l35000元，约定付款方式为，开工时刘xx支付给泓鑫公司房款80％即108000元，尾款20％在交付房产证和土地证时支付。刘xx将位于长长宁县xx镇x居委会xx街xxx号房屋交给泓鑫公司拆除。
（3）还款协议，证实2015年6月15日由杨x、吕x担保，刘xx与杨敬协议，杨敬应还刘xx本息共计157000元，2017年1月25日前还清本金100000元，每月25号前最低还款5000元。利息每月l500元，38个月利息共计57000元，利息应于2018年1月25日前还清，每月最低还利息4750元。
4、张xx1提供的资料：
（1）收条，证实被告人出具收条，收到张xx1首付款97200元用于购买泓鑫公司新建商品房，从收款日起至拿到土地施工许可证止，每月支付张xx1利率1％，落款单位是宜宾泓鑫房地产开发有限公司(印章)，日期为2013年11年15日。
（2）房屋买卖协议二份、房屋拆迁协议，证实张xx与宜宾泓鑫房地产开发公司协议，张xx将位于长宁县xx镇x居委会xx街xxx号原属长宁县xx医院的土地的房屋（集资建房）出卖给该公司，计价l21500元。宜宾泓鑫房地产开发有限公司将在长宁县xx镇x居委会xx街xxx号土地上新开发的房屋约120平米出卖给买方，（含超面积价格）计价199500元。开工时买方一次性支付80％房款即l59600元，其余20％在交房产证和土地证时支付。张xx将位于长宁县xx镇x居委会xx街xxx号的7间房屋交给泓鑫公司拆除。
（3）房屋上户约定书，证实2013年10月28日，杨敬代表泓鑫公司写了一份承诺书，承诺将住户张xx姓名改为张xx1。
（4）还款协议，证实由杨砚、吕x担保，张xx1与杨敬2015年6月16日协议，杨敬应还张xx1本息共计l57000元，2017年1月25日前还清本金l00000元，每月25号前最低还款5000元。利息每月l500元，38个月利息共计57000元，利息应于2018年1月25日前还清，每月最低还利息4750元。
5、黄xx提供的资料：
（1）收条、收款收据，证实杨敬出具收条、收款收据，收到黄xx转账126400元，其中收款收据写明黄xx支付购置房屋第一批款项40%计126000元，收款人杨敬，宜宾泓鑫房地产开发有限公司（印章），时间2014年3月18日。
（2）房屋买卖协议二份、房屋拆迁协议，证实黄xx与宜宾泓鑫房地产开发公司协议，黄xx将位于长宁县xx镇x居委会xx街xxx号原属长宁县人民医院的土地的房屋出卖给该公司，计价462200元。宜宾泓鑫房地产开发有限公司将在长宁县xx镇x居委会xx街xxx号土地上新开发的房屋约120平米出卖给黄xx，计价l80000元。开工时一次性支付80％即144000元，其余20％在交房产证和土地证时支付。黄xx将位于长宁县xx镇x居委会xx街xxx号的l2间房屋交给泓鑫公司拆除。
6、宜宾泓鑫房产开发有限公司提供的资料。
（1）宜宾泓鑫房产开发有限公司与长宁县鑫盛房产公司的协议，证实宜宾泓鑫房产开发有限公司与长宁县鑫盛房产公司协议，泓鑫公司将邻原富源发电机厂退火车间一部分土地(约2000平方米)暂借给鑫盛公司的滨江国际项目临时堆放土石方用，堆放时间是2014年5月1日至2014年8月15日，诚信保证金10万元，退还时间为退还借用土地3日内。泓鑫公司的代表人为杨敬，鑫盛公司代表人为邹xx（双方公司印章），签订时间为2014年4月22日。
（2）转账凭证，证实中国工商银行四川分行网银流水转账凭证记载，付款方代应平，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx1，金额100000元，用途是鑫盛房产付款，收款方杨敬，账号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2，交易时间2014年4月22日16：20：48。
（3）宜宾泓鑫房地产开发有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证，证实机构名称宜宾泓鑫房地产开发有限公司是企业法人，法定代表人吴xx，经营范围房地产开发与经营；建筑材料销售。住所长宁县长宁镇安宁路三段527号。
（4）长国土资确(2014)4号拍卖成交确认书、宜宾泓鑫房地产开发有限公司的建设规划图，证实宜宾泓鑫房地产开发有限公司涉案有关房产开发项目的规划建筑图纸等情况。
（5）杨敬承诺书，证实杨敬于2015年6月3日手写一份承诺书，承诺会在3日内给吴xx一个满意答复，并将到公安局办理手续，积极偿还所有的债务。
（6）宜宾泓鑫房地产开发有限公司出具的说明、工资表，证实杨敬2013年8月至2014年7月是该公司职工，并发放了工资，杨敬每月领取工资3500元。
7、长宁县公安局协助查询财产回执及银行明细清单，证实中国建设银行股份有限公司宜宾分行个人信息查询回执，未查询到身份证号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx3无个人活期账户信息，无个人定期账户信息。
8、证人证言
(1)证人吴xx的证言，2009年我们宜宾泓鑫房地产开发有限公司准备在长宁镇淯江路(现五粮液醋酸纤维宿舍旁)开发，开发涉及到原农胜卫生院5户职工拆迁，2013年谈好最后一户。我们与拆迁户协议，在原拆迁地上修建新房置换同等面积的旧房，在未修建之前，我们公司先预付一部分现金给拆迁户作为诚意金，待签订购房合同时，拆迁户把诚意金全额退还给我们公司，杨敬参与了协议谈判工作。2014年8、9月，我感觉杨敬工作上不踏实，就把他辞退了。2014年10月份，我们公司张副总(张xx2)找到刘xx(5户中其中一户拆迁户)商量，准备在长宁其它新楼盘或者二手房找同等面积的房源给他置换旧房，刘xx才说已经退了10万的诚意金给杨敬，杨敬打了收条，还盖了我们公司公章，当时刘xx没有把收条拿出来。2014年年底，我们通过其他关系诈杨敬，杨敬才承认收了刘xx10万元诚意金，杨敬说暂时没有钱，喊我们给他一定时间凑钱，我给他最后期限是今年3月底把钱还上，结果到现在也没有还，连个电话也没有。上周五核实了其他四户，2013年11月份杨敬还打条子收了张xx19．72万诚意金。十多天前，黄xx的儿子给我打电话，才知道杨敬以我们公司名义收了黄xx12万多的款项。万xx那户杨敬曾经找过他，他没有答应。杨敬2013年8月到我们公司上班，我对外宣称他是副经理，只是在开会时口头宣布的。在淯江(现五粮液醋酸纤维厂宿舍旁)这个项目的开发上，他主要负责前期的对外协调和公司安排的临时性工作，没有赋予他与拆迁户之间的谈判决策以及收取拆迁户钱物的权利。公司的公章是杨敬保管，财务章是我保管。平时使用公章，都要经过我批准。我们公司是私人企业，副经理没有任何决策权。去年4月份，杨敬在电话头给我汇报说“滨江国际”小区想堆放泥巴到我们工地的空地上，我在电话头明确给杨敬说了不同意。后来杨敬瞒着我同意“滨江国际”小区堆放泥巴，我想既成事实了，就喊杨敬和长宁鑫盛房地产公司谈怎么把泥巴拖走，至于杨敬怎么与对方谈的我不清楚。今年3月份，我们公司张副总(张xx2)给我打电话说杨敬与长宁鑫盛房地产开发有限公司签了堆放泥巴的协议，杨敬收取10万的押金，对方公司喊退钱，我才知道杨敬私自收了10万押金。杨敬收取长宁鑫盛房地产开发有限公司10万押金，没有交到公司财务。杨敬收取刘xx、张xx1、黄xx这三户拆迁户款项，杨敬与长宁鑫盛房地产开发有限公司签订协议以及以后收l0万押金，我没有授权委托给杨敬，事后没有追加授权委托，都是杨敬个人行为。
(2)证人刘xx的证言，我是长宁镇xx街的拆迁户，我在原xx街的房屋被宜宾泓鑫房地产开发有限公司拆迁，公司给了我拆迁款l2万元，待泓鑫公司将新房修好后，我将12万拆迁款交回泓鑫公司，再由泓鑫公司分给我一套安置房。在2013年11月7日，泓鑫房地产开发有限公司的副总经理杨敬打电话给我说，房屋即将开工需要资金，叫我把拆迁款交回公司，以后直接分房子。后我去长宁农行取了4万元现金在长宁农行门口交给了杨敬，又将有6万元的工商银行银行卡交给杨敬，并告诉他密码，杨敬开车去取了这6万元后，把那张银行卡还给我，又一起到泓鑫房地产公司杨敬的办公室，杨敬打了张收条，在公文包里将泓鑫房地产开发公司的印章摸出来，在收条上盖了印章。大概2014年10月份，泓鑫房地产公司一个叫张xx2的员工打电话问我是否交了房款给公司，我说我交了10万，他说要看条子，我没给他看。到2015年4月25日，泓鑫房地产公司的吴总回来，我才将这张杨敬打的收条给吴总看，吴总看了才说这l0万元杨敬没有交回公司，我才意识到自己可能被骗了。杨敬是泓鑫房地产公司的副总经理，我们拆迁的时候，泓鑫房地产公司是杨敬负责，平时我们拆迁户都是与杨敬联系的。杨敬原来的联系电话已经打不通了。
(3)证人张xx1的证言，我原来在农胜区区医院有住房一套，2009年宜宾泓鑫房地产开发有限公司要在我们区医院这块土地上开发，就与我们拆迁户协议，在xx街修建新房后，以新房调我们的旧房。泓鑫房地产开发有限公司为了让我们拆迁户相信就先预付l2万多的拆迁款给我，待新房修好后，我把l2万多的拆迁款还给泓鑫房地产公司后才能得到新房。2013年11月份，宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理杨敬找到我说，再过两三个月就开始修新房了，因年底公司缺资金，把预付的拆迁款先交一部分给公司，公司按l％月利息支付利息给我。我想这笔钱本来就要拿给泓鑫房地产开发有限公司的，就同意了。杨敬是按照总房价60％的金额计算我该先拿9.72万给泓鑫房地产开发有限公司。2013年11月15日，我把9.72万现金拿给了杨敬，杨敬打了张收条给我，还盖了宜宾泓鑫房地产开发有限公司公章。上周五(2015年4月24日)，宜宾泓鑫房地产开发有限公司的张副总通知我到公司去，我才知道杨敬早就没有在公司上班了，张副总说公司根本没有收到我这9.72万现金。自2013年11月15日起我打了至少20来次电话，问杨敬好久修房子，杨敬每次都说快了。去年年底我打杨敬的电话，他就不接了。以前拆迁时候都是杨敬带人来给我谈的，后来他就一个人来了，平时我都是和杨敬联系，没有和其他人联系过。我没有收到过利息，中途我问过杨敬，他说以后公司统一拿，还说利息已经涨到2％了。2015年6月15号，杨敬跟我们签订一份《还款协议》，说是第二个月开始还款，承诺在2018年1月25日前把收取的9．72万本金和利息还清，到现在也没有还过。
(4)证人张xx3的证言，2011年4月2号我母亲(黄xx)与宜宾泓鑫房地产开发有限公司签订的《房屋买卖协议》时我不在场，后我找到公司说我不认可。后来在2013年10月29号，宜宾泓鑫房地产开发有限公司又与我们家补签了《房屋拆迁协议》，由我和母亲签字认可，我们才同意拆房子。我们房屋拆迁的总面积是286平米，宜宾泓鑫房地产开发有限公司赔偿我们拆迁面积中的120平米按照l500元每平米计算，待以后新房建成后我们以同样的价买120平米的面积，余下的166平米按1700元每平米进行赔偿，这166平米我们就不能以同样的价额买同等的面积。2014年元月份，杨敬给我打电话说，要交第一笔购房款80％。我说要看预售许可证复印件，2014年3月中旬，杨敬把拍卖成交确认书、施工设计图、房屋平面设计图、公司的营业执照等资料复印件拿给我看，还把这套资料复印件交给我，我们就商量了先付购房款的40％，剩下的30％在修建主体时候支付，最后的30％在交房时候支付，谈好我有事就走了，我妈去工行转账给杨敬的，多转了几百元，杨敬在打收条时退了400元现金给我妈，收条上没有公司印章，杨敬又打了收款收据给我妈，收款收据上加盖了公司公章，写明的是“黄xx购置房屋第一批次款项”40％、126000元”。2015年初，我打电话问杨敬什么时候动工，杨敬找了很多理由，杨敬说有利息，但要给公司商量，不晓得支付多少利息，后来我又打过几次杨敬的电话，没有打通。最近几个月杨敬的电话都打不通了。
(6)证人罗xx的证言，我们长宁县鑫盛房地产开发有限公司在长宁竹都大道三段原富源公司开发有个楼盘叫滨江国际。去年(2014年)4月份我们“滨江国际”小区绿化的泥土找不到地方堆放，而宜宾泓鑫房地产开发有限公司在我们这个楼盘旁边正好有块空地，我们公司邹总(邹xx)找到杨敬衔接，准备把泥土堆放在宜宾泓鑫房地产开发有限公司的空地上。谈好后，杨敬拟了一个协议，邹总(邹xx)代表长宁县鑫盛房地产开发有限公司在协议上签字，杨敬代表宜宾泓鑫房地产开发有限公司在协议上签字，当天下午，我们公司财务按照协议上的内容转了10万保证金到杨敬的私人账户上，我作为经手人在转款凭据上签了字。是杨敬喊转到他个人账户上，因他没有提供公司账户，我们公司是出纳代应平个人账户转到杨敬个人账户的。按照与杨敬签订的《协议》，我们公司已经在去年9月初把堆放在宜宾泓鑫房地产开发有限公司空地上泥巴拖走，因为忙着工地上事情就没有联系杨敬退还保证金。今年4月份，我打杨敬的电话(xxxxx****xx)一直打不通，人也找不到。后邹总又跟吴总(吴xx，宜宾泓鑫房地产开发有限公司老总)联系过退还保证金事情，邹总和吴总怎么谈的我不清楚。堆放泥土事情，是我们公司主动找到杨敬的，杨敬提出交10万保证金，我们想到这保证金是要退的，也就没有讨价还价。
(7)证人万xx的证言，2011年宜宾泓鑫房地产开发有限公司开发原农胜区卫生院这块土地，我在那里有200多平米的住房。当开发商(宜宾泓鑫房地产开发有限公司)与我们谈拆迁协议，说的新房置换旧房，我们担心旧房拆了后迟迟不修新房，我们就跟开发商说将旧房折算成现金卖给开发商，待以后新房建成后，我们将卖房的钱拿给开发商作为买新房的钱。我旧房面积是按照200平米算，每平米2000元，计40万元。2013年年底，宜宾泓鑫房地产开发有限公司经理杨敬跟我打电话说，叫我把之前赔的40万借给公司，公司支付l分的月息。我咨询过有风险，就没有答应。
(8)证人游xx的证言，我们以前在原农胜区卫生院有三套房子面积有300多平方米。2013年10月宜宾泓鑫房地产开发有限公司与我们谈过几次房屋拆迁，因为价额没有谈好，2013年10月份宜宾泓鑫房地产开发有限公司瞒着我们把房子拆了，我们还找宜宾泓鑫房地产公司闹过，长宁镇派出所都来了。旧房被拆后几天，我们才与宜宾泓鑫房地产开发有限公司签订《房屋买卖协议》，签订协议主要是我女儿周小芳在负责，协议的具体内容我记得不很清楚，我只记得宜宾泓鑫房地产开发有限公司以后要赔偿我们三套新房，房地产公司拿20万作为保证金。协议宜宾泓鑫房地产开发有限公司在两年之内把新房修好，如果在两年之内没修房子，我们就不退这20万保证金。
(9)证人张xx2的证言，我2014年2月份到宜宾泓鑫房地产开发有限公司上班，公司总经理吴xx就任命我为公司副经理，我平时工作是行政和协调相关单位，吴xx不在公司时候，我就负责公司的日常事务。我们公司有一个叫杨敬的员工比我先到公司上班，2014年7、8月份时候，吴总(吴xx)不满意杨敬的工作，就把杨敬辞退了。之前杨敬也是公司的副经理，和我工作职责也差不多。在我到公司之前，杨敬负责公司开发项目的拆迁工作。宜宾泓鑫房地产开发有限公司在长宁的拆迁项目就只原来农胜卫生院那块地皮，拆迁工作涉及到5户居民户，当时杨敬协助吴总做拆迁工作，我去上班的时候，这块地的拆迁工作已经完成，等手续完善后就可以修房了。2014年7、8月份时候，刘xx(五户中其中一户拆迁户)就到我们公司来问好久可以得新房。因为新的修建手续一直没有办下来，我们公司给刘xx提了一个解决方法，在长宁买一套房子置换给刘xx。刘xx同意后，我在电话头给吴总汇报，吴总说要把以前公司支付给刘xx的钱退给公司，这个时候，刘xx才说杨敬已经收了他10万了。我喊刘xx拿杨敬收款的依据，当时刘xx没有拿。直到今年(2015年)4月下旬刘xx才把杨敬收取10万的条子拿出来。我们通过刘xx才知道杨敬也收了张xx1(另外一户拆迁户)9万多的现金。我看了杨敬打的收条，收条上的日期是2013年11月份，刘xx和张xx1说收钱日期也是2013年11月份。杨敬是以公司名义收的钱，收条上也有公司的印章，听吴总讲这些钱没有交回公司。我到公司之前是杨敬保管公司印章，我到公司上班后，公司印章就交给办公室彭勇胜保管了。
(10)证人范xx的证言，我是2014年3月份到宜宾泓鑫房地产开发有限公司工作的，直到现在。杨敬是2013年到宜宾泓鑫房地产开发有限公司上班的，去年(2014年)热天时候杨敬就没有在公司上班了。杨敬在经济上有问题，老板对他工作不满意，就把他辞退了。他瞒着老板，以公司的名义在外面收些钱来用了。我晓得收了拆迁户刘xx的上万的钱用了。好久收的钱我不清楚，以什么名义收的我也不清楚，收钱时候我不在场。去年我去上班时候，刘xx就到公司来过多次，刘xx来的目的主要是问好久修新房，刘xx来的时候没有提过杨敬收钱的事情。上周公司副总张xx2喊我复印收条，我才知道杨敬收了拆迁户的款来用了，其中一户就是刘xx，还有一户叫张xx1。
(11)证人吕x的证言，我认识宜宾泓鑫房地产开发有限公司老总吴xx的哥哥吴xx1。2013年我儿杨敬和吴x(吴xx1的儿子)合伙在宜宾做美食生意。2013年8、9月份经吴xx1两口子提议杨敬和吴x到他弟弟的宜宾泓鑫房地产开发限公司上班。去年12月中旬，杨敬跟我打电话说他挪用了公司的公款，我才知道他没有在公司上班了。我打电话询问，才晓得杨敬以公司名义在外面收了几笔钱用了，总共30多万。平时杨敬用钱大手大脚的，去年世界杯时候，我知道杨敬、吴x他们在买哪个球赢，去年去三亚用了许多钱。杨敬在宜宾、泸州、青岛、成都都开过公司，亏了许多钱。
(12)证人吴x的证言，我和杨敬是朋友关系，曾经都在宜宾泓鑫房地产开发有限公司上班，杨敬的妈和我的妈是同学关系，吴xx(宜宾泓鑫房地产开发有限公司法人)是我的二叔，杨敬就是通过我们家的关系才到房地产公司上班的。宜宾泓鑫房地产开发有限公司在长宁县富源广场旁边买了块地皮，我和杨敬共同与这块地皮上的拆迁户谈拆迁事宜，同时我也做一些开发的准备工作。与拆迁户谈拆迁事宜，主要都是杨敬在谈。单是拆迁任务这个环节完成后，公司是没有奖励的，只是整个房地产工程完工后，公司会奖励我和杨敬，但没有说奖励多少。我没有对杨敬说过公司会奖励50万元这回事。
9、被告人杨敬的供述与辩解，我2013年8月份到宜宾泓鑫房地产开发有限公司上班，公司没有自己的办公楼，我去的时候，公司在长宁xx小区内租了一套居民住宅作为办公场所。泓鑫房地产公司规模小，前年在长宁就只有“星光大道”对面那块地的项目。我到公司后，公司吴总(吴xx)任命我是副总经理，刚刚上班的头几个月，我主要是和拆迁户些打交道，这些拆迁户有刘xx、张xx1、万xx、游章会、黄xx五户。大概是2013年9、10月份，我们公司跟这五户拆迁户谈好了，就与他们签订了《房屋拆迁协议》、《房屋买卖协议》。当时我们和拆迁户协商的是以新房换旧房，我们公司先预付拆迁户保证金，待以后新房修好后，这些拆迁户把我们公司预付的保证金全额退还给我们公司，我们公司才把新房交给拆迁户。2013年11月初有一天上午，我打电话给刘xx说，把保证金先退10万还给公司，我个人承诺按l2％的年利率支付利息，刘xx当时就同意了，第二天上午，刘xx到安宁中学旁边的农业银行拿钱点给我，我给了一张收条给刘xx。在收到刘xx钱后有一周，我给张xx1打电话说先退10万证金给公司，我个人按照12％的年利率支付他利息。第三天下午，张xx1在烈士陵园对面的工商银行拿9万7千多的现金给我，我也拿张收条给张xx1。又过了几天，我又找黄xx家谈交钱的事情，谈好后，黄xx在长宁工商银行转了12万，拿部分现金，凑成12万6千元给我，我收钱后打了张收据给黄xx。去年(2014年)5月份，我以公司名义收了“滨江国际”占用我们公司场地押金10万。这几笔款我收后都没有交公司，自己挪来用了。去年5月份时候，长宁“滨江国际”小区修地下车库要拖泥巴暂时堆放在我们公司空地，以后又把土拉去回填车库，我给邹总说要交l0万的保证金给公司，待土拖走后，这10万的保证金退还。过了一周左右，邹总转了l0万到我的私人账户。我没有把这件事情给吴总汇报，今年4月份，吴总打电话问过我，我承认收了这笔钱。
10、被告人杨敬的到案经过，证实2015年6月3日被告人杨敬被长宁县公安局传唤询问后当日离开，2015年6月4日被告人杨敬因涉嫌挪用资金罪被长宁县公安局取保候审。同年9月25日被告人杨敬在成都市涉嫌危险驾驶罪被成都市公安局交通管理局羁押，次日被拘留，成都市公安局交通管理局查知被告人杨敬因涉嫌挪用资金罪在取保候审中。同年9月29日被告人杨敬被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院批准，同年11月3日由长宁县公安局执行逮捕。
11、被告人杨敬的户籍资料，证实被告人杨敬犯罪时具有完全刑事责任能力。
（二）、被告人杨敬以个人名义于2014年5月26日向中国农业银行股份有限公司长宁县支行申办了一张金穗信用卡，自2014年7月15日开始用该卡透支，截止于2014年12月19日，被告人杨敬共透支本金24993.8元。此后，中国农业银行股份有限公司长宁县支行多次催收，被告人杨敬拒不归还，并于2015年2月以改变联系方式逃避银行催收。
案件侦查中，2015年11月被告人杨敬的亲属已偿还被告人杨敬透支信用卡的全部本息。
上述事实，被告人杨敬在法庭上表示无异议，并有公诉机关在法庭上提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、中国农业银行长宁县支行报案资料、长宁县公安局立案决定书，证实被告人杨敬信用卡诈骗一案由中国农业银行长宁县支行于2015年10月21日报案至长宁县公安局，长宁县公安局于2015年10月22日对杨敬涉嫌信用卡诈骗案立案侦查。
2、被告人杨敬申办信用卡资料、个人情况证明书、身份证复印件，证实被告人杨敬申请信用卡资料情况。
3、被告人杨敬的信用卡xxxxxxxxxxxxxxxx4的历史交易明细、中国农业银行长宁县支行出具说明，证实从2014年8月31日至2015年10月07日，xxxxxxxxxxxxxxxx4卡还款19030.47元。从2014年7月15日起，至2015年9月7日止，卡号xxxxxxxxxxxxxxxx4的卡共交易43836．87元，其中还款12000元，还欠31836.87元(包含利息)。2015年11月，还款共计31100元。杨敬于2015年11月9日、12日、16日分三次还清了欠款。
4、银行对杨敬的催收记录、催收通知书、催收台账，证实长宁镇分理处从2014年9月至2015年10月，分别对杨敬采取电话催收、短信催收、信函催收、上门催收等方式等方式多次催收，其中2014年10月10日至2015年1月7日杨敬电话记录为未接听，2015年1月9日、2月26日、3月13日信函催收结果为查无此人，2015年2月13日起杨敬电话已停机。
5、电话记录，证实从2015年5月22日至2015年9月21日，长宁县公安局经侦大队办案人员多次联系杨敬，杨敬均未到案。
6、证人杨砚的证言，2015年11月，我帮我儿子杨敬还了他在中国农业银行长宁县支行透支的本金和利息，杨敬欠银行的钱本来就该还，我们父母帮他还了后，希望能减轻他的罪行。
7、被告人杨敬的供述与辩解，2014年上半年三、四月份，我在长宁县农业银行办有一张透支额度两万五千元的信用卡，卡号我记不起了。卡办下来后，我有时候透支现金来用，有时候透支来买东西，我都忘记了透支了多少次。截至去年(2014年)12月份。我总共透支了本金两万多元钱，具体金额我忘记了，银行那里应该可以查我透支了多少本金。之后我再也没有用过这张信用卡了。直到现在，也没有还过这两万多本金。这张卡我没有拿给其他人用过，他人也不知道我卡的密码。去年(2014年)12月，我透支了本金两万多块钱后，银行给我打过两次催收电话，不是同一天打的，我记不起隔了几天，我当时没有钱，我给银行说等有钱才还。去年12月份，我手机号码变了后，我就没有收到银行的催收电话了。我手机号码改变没有及时告知银行，透支的两万多本金都吃喝用了。
（三）、2015年9月25日1时50分许，被告人杨敬酒后无证驾驶川xxxx**宝马牌小型轿车行驶至成都市武侯区望江公园后门处时，被成都市公安局交通管理局民警查获。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨敬案发当日血液中检出乙醇成分，浓度为95.2mg／100mL。
另查明，成都市公安局交通管理局于2015年11月6日将本案移送长宁县公安局处理。
上述事实，被告人杨敬在法庭上表示无异议，并有公诉机关在法庭上提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：
1、成都市公安局交通管理局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被告人杨敬危险驾驶一案，2015年9月25日由成都市公安局交通管理局在执勤中现场查获，成都市公安局交通管理局于2015年9月26日对杨敬涉嫌危险驾驶案立案侦查，同年11月6日将本案移送长宁县公安局处理。
2、成都市公安局交通管理局传唤证、拘留证、释放通知书，证实成都市公安局交通管理局于2015年9月26日依法对杨敬执行拘留，2015年9月29日释放。
3、成都市公安局交通管理局现场笔录、现场挡获照片、酒精呼气测试、提取血样的全过程视频光碟、本案视频资料制作说明，证实成都市公安局交警事故预防处理处重案大队出具制作视频资料的说明，反映了杨敬驾车、现场挡获、酒精呼气测试、提取血样的全过程情况。
4、成都市公安局交通管理局第一分局涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表，证实2015年9月25日2时15分，杨敬在武侯区人民医院被抽取血样。
5、成都市公安局道路交通事故物证鉴定所血液乙醇浓度检验报告（成）公(交)鉴（醇）字(2015)0109538号、鉴定意见通知书，证实成都市公安局道路交通事故物证鉴定所于2015年9月25日对杨敬的血液样品进行血液乙醇浓度鉴定，结果为92．3mg／100ml。
6、成都市公安局交通管理局第一分局呼气酒精含量测试，证实成都市公安局交通管理局第一分局于2015年9月25日1时50分在望江路望江公园后门处对杨敬进行呼气酒精测试，浓度为95.2mg／100ml，结果涉嫌醉酒驾车。
7、成都市公安局交通管理局第一分局驾驶证查询情况，证实2015年9月26日，经成都市公安局交通管理局查询全国机动车驾驶人信息库，无杨敬的机动车驾驶人信息。
8、国际汽车驾驶执照，持有人杨敬。到期日为2013年3月23日。
9、机动车行驶证复印件，证实川xxxx**宝马牌小型轿车登记所有人为刘继。
10、成都市公安局交通管理局第一分局行政强制措施凭证，证实本案强制措施情况。
11、证人何xx的证言，我和杨敬是朋友关系，杨敬被交警查到时，我在现场，2015年9月24日23时00分左右，我，杨敬，张x(音)，和两个朋友(具体姓名不清楚)共五人在九眼桥“漫眼”酒吧喝酒，杨敬喝了两瓶“卡罗拉”(音)德国进口瓶酒(每瓶330ML左右)，大约喝到2015年9月25日01点00分左右，我和杨敬一起离开，1点50分左右，杨敬驾驶一辆号牌为川xxxx**的白色宝马牌小型轿车沿望江路由北向南方向行驶，他驾车时我坐在后排位置上。当行驶至望江公园后门时，被该处执勤的警察检查到杨敬有酒后驾车，杨敬进行了现场呼气检测，结果我不知道，之后杨敬就被警察带到医院抽血去了。
12、被告人杨敬的供述与辩解，2015年9月24日23时00分左右，我、何xx音)、张x(音)和两个朋友(具体姓名不清楚)共五人在九眼桥“漫眼”酒吧喝酒，我喝了两瓶“卡罗拉”德国进口瓶酒，每瓶330ML左右，大约喝到2015年9月25目01点00分左右离开。2015年9月25日01点50分左右，我驾驶一辆号牌为川xxxx**的白色宝马牌小型轿车沿望江路由北向南方向行驶，当行驶至望江公园后门时，被在该处执勤的警察检查到我酒后驾车，我进行了现场呼气检测显示是95．2mg/100ml，之后警察把我带到武侯区人民医院给我抽取了2管血，抽血后警察将我带到交警部门接受调查。车子是我表姐夫刘x的，当时车上还有我朋友何xx。我没有机动车驾驶证，担持有2010年5月15日办理的美国新泽西州的D型号驾驶证(可以准驾小型汽车)，驾驶证已于2015年5月15日到期，我也持有2013年3月23日美国纽约联合国驻唐人街交通处办理的小型汽车驾驶证，现驾驶证已于2014年3月23日到期。我没有申领中国机动车驾驶证。
13、证人吕x的辨认笔录，证实2015年9月26日，吕x辨认出本案被告人是杨敬，两人系母子关系。
14、证人何xx的辨认笔录及照片，证实经何xx辨认，2号（杨敬）就是和他一起喝酒，并驾驶号牌为川xxxx**机动车的人。
15、被告人杨敬的到案经过，证实2015年9月25日，成都市交通管理局民警证实杨敬系在交警执勤中被发现醉酒驾车，经口头传唤至交警部门进一步调查。
本院认为，被告人杨敬利用任宜宾泓鑫房地产开发有限公司副经理职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，已构成挪用资金罪；被告人杨敬利用信用卡恶意透支，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，已构成信用卡诈骗罪；被告人杨敬酒后在道路上驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，已构成危险驾驶罪。公诉机关指控上述犯罪事实及罪名成立，本院依法应当以挪用资金罪、信用卡诈骗罪、危险驾驶罪追究被告人杨敬的刑事责任。被告人杨敬在法庭上自愿认罪，并供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨敬在信用卡诈骗罪侦查中，偿还了信用卡诈骗的全部本息，对该罪可以酌情从轻处罚。被告人杨敬醉酒后无证驾驶机动车，应酌情从重处罚。故被告人杨敬的辩护意见，信用卡诈骗资金已全部偿还，辩护人缪洁提出辩护意见，被告人当庭自愿认罪，悔罪态度较好，对诈骗罪在侦查中被告人已经偿还了信用卡透支的本金和利息，以上辩护意见与本案查明事实一致，本院予以采信，并在量刑时予以考虑。本案被告人杨敬数次犯罪，故不属初犯偶犯；被告人涉嫌挪用资金罪是依法传唤到案，被告人杨敬涉嫌危险驾驶罪是被现场查获；成都市公安局交通管理局于2015年11月6日将本案移送长宁县公安局处理。辩护人缪洁另提出辩护意见，杨敬具有自首情节，杨敬属于初犯、偶犯，对危险驾驶案，被告人成立自首，且属刑事拘留期满释放，可以免于处罚，以上辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采信。被告人杨敬属判决宣告以前一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。根据被告人杨敬的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百九十六条、第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人杨敬犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年四个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金2000元，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金22000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2017年5月24日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 莲
人民陪审员 周跃林
人民陪审员 叶朝怀
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 陈 员