浙江省浦江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0726刑初61号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人宁树连，女，1965年2月28日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因本案于2011年10月14日被浦江县公安局刑事拘留并上网追逃。2014年12月18日被浦江县公安局取保候审。因多次传讯不到案，于2015年7月3日被浦江县公安局刑事拘留并上网追逃。2016年7月29日被执行刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人曾建中，湖南天润人合律师事务所律师。浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2017]67号起诉书指控被告人宁树连犯合同诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浦江县人民检察院建议延期审理，本院依法决定延期审理。浦江县人民检察院指派检察员毛巧英、张欢欢出庭支持公诉，被告人宁树连及其辩护人曾建中到庭参加诉讼。现已审理终结。浦江县人民检察院指控，被告人宁树连以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项之规定，应当以合同诈骗罪依法追究被告人宁树连的刑事责任。提请本院惩处。被告人宁树连对公诉机关指控的部分事实有异议，对定性无异议。辩解称货款是按定额结算的，拖欠货款的具体的数额其记不清楚了。辩护人曾建中对公诉机关指控的部分诈骗金额有异议，对定性无异议。辩护意见为：1、因货物存在质量问题与他人发生纠纷，无法正常经营，不能及时向被害人支付货款。被告人关掉店铺和手机，不完全是为了躲避被害人追债。2、公诉机关认定被告人合同诈骗金额731000元与事实不符，被告人所退的货物应依法予以扣除，截止目前，被告人实际欠款应为580651元。3、被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪态度较好，悔罪表现明显，也愿意赔偿被害人的损失。4、被告人无犯罪前科，且身患重病。请求对被告人宁树连从轻处罚并适用缓刑�经审理查明，2011年1月份至同年7月份期间，被告人宁树连及谢某2军（另案处理）以承诺定期或定额付款的方式，从黄某、俞某、毛某1、义乌海潮服饰配件有限公司、潘某、陈某1、何某、陈某2、宋某、方某、任某、罗某等义乌、浦江地区的12名被害人处购进共计货值145万余元（已扣除退货部分的货值）的水晶烫钻，期间，支付货款79万余元。剩余货款一边以各种理由托欠，一边仍骗取被害人的信任继续发货，直至2011年7月，宁树连及谢某2军关掉店铺和手机后逃匿，仍拒不支付货款。宁树连、谢某2军将所购进水晶烫钻部分低于市场价格倾销。至案发，宁树连共计非法占有上述12名被害人货款66万余元。具体事实如下：1、2011年1月份至同年7月份，被告人宁树连及谢某2军（另案处理）分多次从被害人黄某处购进货值65810元的水晶烫钻，期间支付了货款41000元，退货9216元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币15594元。2、2011年2月18日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人俞某的信任后，分二十八次从被害人俞某处购进货值242993元的水晶烫钻，期间支付了15万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。同年7月，被告人宁树连寄给被告人俞某四、五箱珠子，货值5000元左右。截至案发，宁树连未支付货款人民币87993元。3、2011年2月19日至同年6月18日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人毛某1的信任后，分多次从被害人毛某1处购进货值308430元的水晶烫钻，期间，支付了货款20万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币108430元。4、2011年2月21日，被告人宁树连与义乌海潮服饰配件有限公司签订了服�铺料、饰品配件购销合同，合同约定宁树连所欠货款达定额3万元时结清。2011年2月11日至同年6月27日，宁树连从义乌海潮服饰配件有限公司先后购进货值96954元的水晶八角片和烫钻，期间支付货款6万元，分三次退回部分货物共计货值3698元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币33256元。5、2011年2月21日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人潘某的信任后，分二十余次从被害人潘某处购进货值104894元的水晶烫钻，期间支付了5万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币54894元。6、2011年2月23日至同年5月23日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人陈某1的信任后，分二十余次从被害人陈某1处购进货值127792元的水晶烫钻，期间支付了5万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币77792元。7、2011年4月11日至同年6月25日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人何某的信任后，分三十次从被害人何某处购进货值138204元的水晶烫钻，期间支付了7万元货款，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币68204元。8、2011年4月19日至同年6月20日，被告人宁树连及谢某2军承诺以所欠货款达定额5万元时结清的方式取得被害人陈某2的信任后，分多次从被害人陈某2处购进烫钻20余万元，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款人民币26145元。9、2011年5月5日至同年6月11日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人宋某的信任后，分十七次从被害人宋某处购进货值人民币63851元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。10、2011年5月10日至同年6月18日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人方某的信任后，分四次从被害人方某处购进货值人民币33370元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。11、2011年5月11日至同年7月1日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人任某的信任后，分四次从被害人任某处购进货值33556元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。12、2011年5月31日至同年7月10日，被告人宁树连及谢某2军承诺以月结货款的方式取得被害人罗某的信任后，分九次从被害人罗某处购进货值58701元的水晶烫钻，后关掉店铺和手机逃匿。截至案发，宁树连未支付货款。经浙江省立同德医院司法鉴定所鉴定：宁树连案发时无精神病，具有完全刑事责任能力。上述事实，有被告人宁树连的供述与辩解，被害人黄某、俞某、毛某1、义乌海潮服饰配件有限公司销售员夏某2、潘某、叶某、陈某1、何某、陈某2、宋某、方某、任某、罗某的陈述，证人芮某、夏某1、严某、王某1、唐某、陈某3、王某2、谢某1的证言，人员辨认笔录及照片，税务登记证、购销合同复印件，发货单、送货单、收货单、销货清单、商品销售明细表复印件，义乌市财富托运处收货回单复印件，财富株洲站物流托运部登记复印件，退货清单、结算记录单复印件，银行交易明细，情况说明，婚姻状况证明，房屋产权登记情况，浙江省立同德医院司法鉴定意见书，被告人宁树连的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宁树连以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人宁树连在庭审中具有一定的悔罪表现，且有投案行为，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出对被告人宁树连从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人宁树连合同诈骗的金额为58万余元，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述以及相关发货、退货凭证，被告人宁树连合同诈骗的金额为66万余元。其中被害人俞某于2011年7月收到被告人宁树连退回价值0.5万元左右的货物，有被害人俞某的陈述予以证实，该部分货值应予以扣除。被害人毛某1称被告人宁树连骗取其货款12.2827万元，结合被告人宁树连的供述未支付毛某1货款10.843万元，故本院认定被告人宁树连骗取毛某1货款10.843万元。被害人陈某2在2011年5月2日的发货单上注明扣除已付5万元，结合被害人陈某2提供的相应发货单据、退货记录以及被害人毛某1的陈述，认定被告人宁树连骗取被害人陈某2货款2.6145万元。辩护人提出请求对被告人宁树连适用缓刑的辩护意见，经查，被告人宁树连的犯罪情节不符合适用缓刑的法定条件，该辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人宁树连的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人宁树连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2021年7月28日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。继续向被告人宁树连追缴违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 炜代理审判员  章素诚人民陪审员  黄颖松二〇一七年五月十五日代书 记员  方 芳?*ArabicDash?-6-??*ArabicDash?-5-?