重庆市忠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0233刑初3号
公诉机关重庆市忠县人民检察院。
被告人叶世权，男，1965年6月11日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，农民，住重庆市忠县。因犯拐卖妇女罪于2003年1月17日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千五百元，2006年1月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人叶波君，男，1988年10月9日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，农民，住重庆市忠县。因犯非法经营罪于2009年5月22日被深圳市南山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，2009年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。
被告人余素芳，女，1967年8月20日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，农民，住重庆市忠县。因犯拐卖妇女罪于2003年1月17日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千五百元，2006年11月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被公安机关抓获归案并被取保候审。经本院决定，2017年1月4日被继续取保候审。
被告人李世斌，男，1970年11月13日出生于重庆市石柱土家族自治县，汉族，初中文化，农民，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕，同年12月12日被重庆市忠县人民检察院取保候审。经本院决定，2017年1月4日被继续取保候审。
辩护人谭志明，重庆星兴律师事务所律师。
被告人骆坤，男，1966年3月13日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，农民，住重庆市忠县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同月8日被取保候审。经本院决定，2017年1月4日被继续取保候审。
被告人冉孟香，女，1982年8月7日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，无业，住重庆市忠县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日到公安机关投案并被取保候审。经本院决定，2017年1月4日被继续取保候审。
重庆市忠县人民检察院以忠检公诉刑诉〔2016〕270号起诉书、忠检公诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书指控被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉、2017年8月7日提起变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员马晓雨出庭支持公诉，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林，辩护人谭志明到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理二次。期间，本院于2017年8月25日依法裁定对被告人李家林中止审理，对其余被告人继续进行审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年下半年，被告人叶世权、叶波君邀约被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林以及王某某等人（另案处理），冒充某商贸有限公司或者重庆某百货公司等单位员工，在重庆市忠县境内以宣传公司产品的方式实施诈骗作案。其中，王某某或者被告人叶波君主要负责宣传产品；被告人叶世权、余素芳、冉孟香、李家林负责摆放产品、发放产品、维持现场秩序等；被告人李世斌、骆坤负责驾驶机动车将产品、作案人员运至现场，待作案结束时搭乘作案人员逃离现场；王某某与被告人叶世权、叶波君对赃款进行分成，并由被告人叶世权、叶波君向其余被告人以每人每次100元至200元不等的金额计发“工资”。
在作案过程中，王某某或者被告人叶波君谎称为公司即将上市的电器做宣传，并夸大电器功能。在调动村民购买积极性后，被告人叶波君编造理由宣称未将电器运至现场，接着依次宣传玉佩（或者项链）、刀具、手表，并谎称具有治病功效或收藏价值等。在介绍每样产品过程中，在场村民表示想获赠该产品，被告人叶波君宣称产品数量有限，以“卖”的形式进行“赠送”。在村民付款“获赠”之后，被告人叶波君以村民诚心宣传公司产品为由将钱款予以退还。最后，被告人叶波君宣传“金龙枕”，称有治病功效，要求村民交纳400元至500元不等现金；村民误认为其会继续退还钱款而交款获得枕头。随即，被告人迅速携款逃离现场。期间，被告人叶世权、叶波君、余素芳参与作案16次，涉案金额均为66900元；被告人李世斌参与作案15次，涉案金额64650元；被告人骆坤参与作案4次，涉案金额21850元；被告人冉孟香参与作案3次，涉案金额18350元。
被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤于2016年5月5日被公安机关抓获归案，被告人冉孟香于2016年5月5日到公安机关投案，六被告人均如实供述了涉案事实。多数被害人是年满60周岁的老人。
公诉机关认为，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香的行为构成诈骗罪。其中，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌诈骗老人钱财，金额接近“数额巨大”，属于其他严重情节情形；被告人骆坤、冉孟香诈骗老人钱财，数额较大。在共同犯罪中，被告人叶世权、叶波君是主犯；被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香是从犯，应当从轻处罚。被告人冉孟香有自首情节，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤有坦白情节，均可从轻处罚。
被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪。
被告人李世斌的辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年下半年，被告人叶世权、叶波君邀约被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林以及王某某等人（另案处理），冒充某商贸有限公司等单位员工，在重庆市忠县境内有关村落聚集群众，假意宣传产品并谎称产品具有特殊功能，以“赠送产品、收取诚意金、返还诚意金，又赠送其他产品、收取诚意金、返还诚意金，再赠送有关产品、收取诚意金、返还诚意金，最后赠送枕头、收取诚意金、迅速携款潜逃”的方式骗取他人钱财。其中，被告人叶波君（或者王某某）负责假意宣传产品并骗取他人钱财；被告人叶世权、余素芳、李家林、冉孟香负责摆放产品、发放产品、维持现场秩序等；被告人李世斌、骆坤主要负责驾驶机动车将作案人员、产品运至现场，待作案结束时搭乘作案人员逃离现场；扣除相关作案支出后，被告人叶世权、叶波君向其余被告人以每人每次或每人每天100元至200元不等的金额计发“工资”。
在作案过程中，被告人叶波君（或者王某某）谎称为公司即将上市的电器做宣传，并虚夸电器功能。在调动村民购买积极性后，被告人叶波君（或者王某某）编造理由宣称未将电器运至现场，接着依次宣传玉佩（或者项链）、刀具、手表，并谎称具有治病功效或收藏价值等。在介绍每样产品过程中，在场村民均表示想获赠该产品，被告人叶波君（或者王某某）宣称产品数量有限，以“卖”的形式进行“赠送”。在村民付款“获赠”之后，被告人叶波君（或王某某）以村民诚心宣传公司产品为由将钱款予以退还。最后，被告人叶波君（或王某某）宣传“金龙枕”，谎称具有治疗疑难杂症功效，要求村民交纳400元至500元不等现金；村民误信并认为其会继续退还钱款而交款获得枕头。随即，涉案被告人迅速携款上车并逃离现场。期间，被告人叶世权、叶波君、余素芳参与作案16次，涉案金额均为66900元；被告人李世斌参与作案15次，涉案金额64650元；被告人骆坤参与作案4次，涉案金额21850元；被告人冉孟香参与作案3次，涉案金额18350元。具体事实如下：
1.2015年8月4日，被告人叶世权、叶波君、余素芳在重庆市忠县叶某1家，以上述方法骗取被害人叶某2、叶某3、万某1、叶某4、成某（共5人）各450元，共计2250元。
2.2015年约八月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县杨某1家，以上述方法骗取被害人毛某1、聂某、吴某1、毛某2、吴某2（共5人）各450元，共计2250元。
3.2015年9月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县韩某1家，以上述方法骗取被害人刘某1、兰某1、张某1、刘某2、李某1、张某2、姜某1、姜某2、杨某2、兰某2、黄某1、康某（共12人）各450元，共计5400元。
4.2015年9月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县毛某3家，以上述方法骗取被害人陈某1、毛某4、叶某5（共3人）各450元，共计1350元。
5.2015年9月29日，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县朱某1家，以上述方法骗取被害人饶某1、饶某2、郑某1、万某2、潘某1、韩某2、郑某2、杨某3、刘某3、欧某1、饶某3、袁某1（共12人）各450元，共计5400元。
6.2015年九月左右一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县谢某1家，以上述方法骗取被害人谢某2、陈某2、郑某3、谢某1、吴某3、谢某3、谢某4（共7人）各450元，共计3150元。
7.2015年九十月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香在重庆市忠县潘某2家，以上述方法骗取被害人陈某3、董某、刘某4（共3人）各450元，共计1350元。
8.2015年九十月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌与王某某在重庆市忠县陈某4家，以上述方法骗取被害人陈某5、王某1（共2人）各900元、被害人陈某6450元，共计2250元。
9.2015年九十月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林在重庆市忠县陈某7家，以上述方法骗取被害人刘某5、吴某4、刘某6、陈某8、陈某7、唐某、陈某9、刘某7、陈某10、吴某5、吴某6、范某1（共12人）各500元、被害人周某11000元，共计7000元。
10.2015年10月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、李家林与王某某等人在重庆市忠县周某2家，以上述方法骗取被害人盛某、吴某7、徐某1、吴某8、周某3（共5人）各500元、被害人伯某1000元，共计3500元。
11.2015年10月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县王某2家，以上述方法骗取被害人朱某2、严某、田某1、范某2（共4人）各450元，共计1800元。
12.2015年10月一天，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县张某3家，以上述方式骗取被害人钟某、肖某1、肖某2、徐某2、张某3（5人）各450元、被害人龚某1900元，共计3150元。
13.2015年10月10日，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌与王某某在重庆市忠县王某3家，以上述方式骗取被害人叶某6、肖某3、肖某4、肖某5、张某4、王某4、王某5、肖某6、肖某7、陈某11、肖某8、吕某、肖某9、程某（共14人）各450元、被害人沈某、黎某（共2人）各900元，共计8100元。
14.2015年10月18日，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县袁某2家，以上述方法骗取被害人张某5、江某、袁某2、陈某12、张某6、陈某13、张某7（共7人）各450元、被害人张某8、陈某14（共2人）各900元，共计4950元。
15.2015年10月21日，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香在重庆市忠县欧某2家，以上述方法骗取被害人欧某3、张某9、乐某、龚某2、周某4、肖某10、田某2、王某6、李某2、欧某4（共10人）各500元、被害人张某10、杨某4、刘某8、欧某5、欧某6（共5人）各1000元，共计1万元。
16.2015年10月21日，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌在重庆市忠县林某1家，以上述方法骗取被害人张某11、张某12、陈某15、张某13、向某、黄某2（共6人）各500元、被害人张某14、林某2（共2人）各1000元，共计5000元。
被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤于2016年5月5日被公安机关抓获归案，被告人冉孟香于同日到公安机关投案，六被告人到案后均如实供述了涉案事实。多数被害人是60周岁以上的老年人。公安机关扣押了被告人叶世权持有的面条26袋、玉佩15个等涉案物证。被告人叶世权、余素芳与被告人叶波君系父母子女关系。在诉讼过程中，被告人余素芳上缴14925元、李世斌上缴14175元、骆坤上缴3475元、冉孟香上缴2892元，用于退赔相关被害人钱财。被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香所在村委会请求对其从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，六被告人在庭审中亦无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的户籍资料，抓获经过，投案自首证明，营业执照，组织机构代码证，税务登记证，扣押决定书，扣押清单，刑事判决书，释放证明书，辨认笔录及照片，“金龙枕”1个，案款收据、村委会证明，证人陶中华、李某1某、欧某2、谢钟黄、谢秋凡、易淑娅的证言，被害人叶某2、叶某3、万某1、叶某4、成某、刘某1、兰某1、张某1、刘某2、李某1、张某2、姜某1、姜某2、杨某2、兰某2、黄某1、康某、饶某1、饶某2、郑某1、万某2、潘某1、韩某2、郑某2、杨某3、刘某3、欧某1、饶某3、袁某1、陈某1、毛某4、叶某5、钟某、肖某1、肖某2、徐某2、张某3、龚某1、叶某6、肖某3、肖某4、肖某5、张某4、王某4、王某5、肖某6、肖某7、陈某11、肖某8、吕某、肖某9、程某、沈某、黎某、张某5、江某、袁某2、陈某12、张某6、陈某13、张某7、张某8、陈某14、董某、刘某4、欧某3、张某9、乐某、龚某2、周某4、肖某10、田某2、王某6、欧某4、张某10、杨某4、刘某8、欧某5、欧某6、张某11、张某12、陈某15、张某13、向某、黄某2、张某14、林某2、陈某5、王某1、陈某6、谢某2、陈某2、郑某3、谢某1、谢某3、盛某、吴某7、徐某1、吴某8、周某3、伯某、刘某5、吴某4、刘某6、陈某8、陈某7、唐某、陈某9、刘某7、陈某10、周某1、朱某2、严某、田某1、范某2、聂某、吴某1、毛某2、吴某2等人的陈述，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香、李家林的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大或接近数额巨大标准，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中，被告人叶世权、叶波君、余素芳涉案数额66900元、被告人李世斌涉案数额64650元，均接近数额巨大标准并具有诈骗老年人钱财情节，属于其他严重情节情形，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人骆坤涉案数额21850元、冉孟香涉案数额18350元，数额较大并具有诈骗老年人钱财情节，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人叶世权、叶波君起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人冉孟香在犯罪以后自动投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤被抓获归案后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人叶世权、叶波君、余素芳有犯罪前科，在量刑时予以评价。被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香主动退赃，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，并考虑有关社区意见，本院决定对被告人叶世权、叶波君、骆坤、冉孟香不同程度的从轻处罚，对被告人余素芳、李世斌减轻处罚，并对被告人余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项、第二款、第七条之规定，判决如下：
一、被告人叶世权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月5日起至2019年5月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人叶波君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月5日起至2019年5月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人余素芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李世斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人骆坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人冉孟香犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
七、责令被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香退赔被害人被骗钱财（见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭明华
人民陪审员 杨义文
人民陪审员 吴宗凯
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 付小莉
附件：退赔清单
一、由被告人叶世权、叶波君、余素芳共同退赔：被害人叶某2、叶某3、万某1、叶某4、成某各四百五十元，共计二千二百五十元。
二、由被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌共同退赔：
1.被害人刘某1、兰某1、张某1、刘某2、李某1、张某2、姜某1、姜某2、杨某2、兰某2、黄某1、康某各四百五十元，共计五千四百元。
2.被害人饶某1、饶某2、郑某1、万某2、潘某1、韩某2、郑某2、杨某3、刘某3、欧某1、饶某3、袁某1各四百五十元，共计五千四百元。
3.被害人陈某1、毛某4、叶某5各四百五十元，共计一千三百五十元。
4.被害人钟某、肖某1、肖某2、徐某2、张某3各四百五十元、被害人龚某1九百元，共计三千一百五十元。
5.被害人叶某6、肖某3、肖某4、肖某5、张某4、王某4、王某5、肖某6、肖某7、陈某11、肖某8、吕某、肖某9、程某各四百五十元、被害人沈某、黎某各九百元，共计八千一百元。
6.被害人张某5、江某、袁某2、陈某12、张某6、陈某13、张某7各四百五十元、被害人张某8、陈某14各九百元，共计四千九百五十元。
7.被害人张某11、张某12、陈某15、张某13、向某、黄某2各五百元、被害人张某14、林某2各一千元，共计五千元。
8.被害人陈某5、王某1各九百元、被害人陈某6四百五十元，共计二千二百五十元。
9.被害人谢某2、陈某2、郑某3、谢某1、吴某3、谢某3、谢某4各四百五十元，共计三千一百五十元。
10.被害人朱某2、严某、田某1、范某2各四百五十元，共计一千八百元。
11.被害人毛某1、聂某、吴某1、毛某2、吴某2各四百五十元，共计二千二百五十元。
三、由被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香共同退赔：
1.被害人陈某3、董某、刘某4各四百五十元，共计一千三百五十元。
2.被害人欧某3、张某9、乐某、龚某2、周某4、肖某10、田某2、王某6、李某2、欧某4各五百元、被害人张某10、杨某4、刘某8、欧某5、欧某6各一千元，共计一万元。
四、由被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤共同退赔：被害人盛某、吴某7、徐某1、吴某8、周某3各五百元、被害人伯某一千元，共计三千五百元。
五、由被告人叶世权、叶波君、余素芳、李世斌、骆坤、冉孟香共同退赔：被害人刘某5、吴某4、刘某6、陈某8、陈某7、唐某、陈某9、刘某7、陈某10、吴某5、吴某6、范某1各五百元、被害人周某1一千元，共计七千元。