山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2015）博刑初字第140号公诉机关博兴县人民检察院。被告人董联兵，又名董小兵，个体经营者。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2015年1月24日被刑事拘留，3月2日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。辩护人朱剑峰、郭润润，山东滨渤律师事务所律师。被告人许砚刚，又名许辽宁，个体经营者。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪，于2015年1月28日被刑事拘留，3月2日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。辩护人柳洪广，山东齐英律师事务所律师。博兴县人民检察院以博检公刑诉（2015）136号起诉书指控被告人董联兵、许砚刚犯非法买卖制毒物品罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于10月19日公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员刘孟田出庭支持公诉，被告人董联兵及其辩护人朱剑峰、被告人许砚刚及其辩护人柳洪广到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控，2013年10月至2014年5月期间，被告人董联兵、许砚刚非法生产α-溴代苯丙酮。被告人董联兵负责提供厂房和设备，并进行日常生产管理；被告人许砚刚负责出资、生产技术及产品销售。2014年5月12日以后，二被告人多次卖给夏某α-溴代苯丙酮，数量共计7吨。具体犯罪事实如下：1.2014年5月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买1吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系司机将1吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年5月14日，夏某向被告人许砚刚转款7.7万元。2.2014年6月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系司机将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年6月7日、8日，夏某向被告人许砚刚转款15.4万元。3.2014年6月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系司机将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年6月14日，夏某向被告人许砚刚转款15.4万元。4.2014年7月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系司机将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年7月2日，夏某向被告人许砚刚转款15.4万元。对于上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。博兴县人民检察院认为，被告人董联兵、许砚刚违反国家规定，在境内非法买卖用于制造毒品的原料α-溴代苯丙酮，且买卖数量大，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定追究其刑事责任。被告人董联兵辩解称，他不知道公诉机关指控的第2、3笔买卖行为；当庭表示自愿认罪。被告人董联兵的辩护人提出的辩护意见是，指控董联兵第1、2、3笔买卖α-溴代苯丙酮的行为，事实不清、证据不足。被告人许砚刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人许砚刚的辩护人提出的辩护意见是，1.指控的第1笔买卖α-溴代苯丙酮的行为，事实不清、证据不足；2.被告人许砚刚系自首，应当从轻处罚。经审理查明，2013年7月至2014年5月上旬期间，被告人董联兵、许砚刚合伙生产α-溴代苯丙酮。其中，被告人董联兵负责提供厂房和设备，并进行生产管理；被告人许砚刚负责出资和销售。二被告人共同负责采购原料并平分利润。1.2014年6月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系货车将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年6月7日、8日，夏某向被告人许砚刚转账15.4万元。2.2014年6月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系货车将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年6月14日，夏某向被告人许砚刚转账15.4万元。3.2014年7月份的一天，夏某向被告人许砚刚购买2吨α-溴代苯丙酮，二被告人联系货车将2吨α-溴代苯丙酮发至淄博夏某处。同年7月2日，夏某向被告人许砚刚转账15.4万元。综上所述，二被告人共向夏某3次出售α-溴代苯丙酮，数量共计6吨，货款共计46.2万元。2015年1月24日，被告人董联兵被公安机关抓获归案；1月28日，被告人许砚刚主动到公安机关投案，并供述了上述犯罪事实。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口信息表2份，证实二被告人的身份信息情况，均系适格的犯罪主体。2.受案登记表、发破案经过，证实本案的案发、侦破经过及二被告人的到案情况。3.中国农业银行62×××68银行卡交易明细，证实户名为许砚刚的账户于2014年5月14日、6月7日、6月8日、6月14日、7月2日，分别收到夏某某中国农业银行62×××19银行卡转账7.7万元、10万元、5.4万元、15.4万元、15.4万元。4.中国农业银行62×××75银行卡交易明细，证实户名为陈某某的账户于2014年6月10日、7月2日均入账7.7万元。5.案情说明，证实卡号为62×××75的中国农业银行卡，系董联兵用其妻子陈某某的身份信息办理的。（二）证人证言1.证人夏某的证言，证实自2014年3月份始，她给许辽宁卖α-溴代苯丙酮，价格为7.7万元／吨。许辽宁让她把货款转到户名为许砚刚的中国农业银行账户上。她每次付款是用姐姐夏某某的中国农业银行卡给许辽宁转账。因为许辽宁的货不好，所以每次都是先发货后付款。2014年6月7日、8日，她分别给许砚刚转账10万元、5.4万元，买了2吨α-溴代苯丙酮。2014年6月14日、7月2日，她两次均给许砚刚转款15.4万元，共买了4吨α-溴代苯丙酮。2.证人曹某的证言，证实2014年5月12日以后，董联兵、许辽宁联系他的货车，他安排了王某和陈某去送货。3.证人王某、陈某的证言，证实曹某有一辆厢式货车。2014年5月份之后，他们二人给曹某打工，王某负责开车，陈某负责跟车。2014年5月至7月初，他们多次给董小兵往淄博送化工产品，接货人是夏某。4.证人张某的证言，证实2013年至2014年5月份，她在许辽宁的化工厂里对产品α-溴代苯丙酮进行化验，每月工资1500元。5.证人董某的证言，证实2013年10月份至2014年春节，他在董联兵的化工厂打工，负责卸料、上料、维修等工作。（三）被告人的供述和辩解1.被告人董联兵供述，2013年7月至2014年4月期间，他和许砚刚合伙生产α-溴代苯丙酮，他负责提供设备和厂房，许砚刚负责出资、采购和销售，大约生产了50多吨，都卖给了淄博的夏某了，夏某给许砚刚转款。他用陈某某的中国农业银行卡与许砚刚进行结算。2.被告人许砚刚供述，2013年4月至2014年5月期间，他和董联兵合伙生产α-溴代苯丙酮。他提供资金，董联兵提供场地，两人共同采购原料，利润平分。他有时用现金与董联兵结算，有时把钱转到董联兵的妻子陈某某的银行卡上。2014年5月14日，夏某给他转账7.7万元，是1吨α-溴代苯丙酮的货款，他分给董联兵3.85万元。2014年6月7日、8日，夏某给他转账15.4万元，是2吨α-溴代苯丙酮的货款，他分给董联兵7.7万元。2014年6月14日，夏某给他转账15.4万元，是2吨α-溴代苯丙酮的货款，他分给董联兵7.7万元。2014年7月2日，夏某给他转账15.4万元，是2吨α-溴代苯丙酮的货款，他给董联兵的妻子陈某某转账7.7万元。（四）辨认笔录经王某辨认，被告人董联兵系联系他给夏某送货的男子。关于二被告人的辩护人提出的公诉机关指控的第1笔买卖α-溴代苯丙酮的行为，事实不清、证据不足的辩护意见。经查，2014年5月12日，α-溴代苯丙酮被列为第一类易制毒物品，其生产、销售需到监管部门审批、备案。本案中，没有证据证实第1笔买卖α-溴代苯丙酮的行为中系二被告人于2014年5月12日之后将货物发送给买方夏某。故公诉机关的该笔指控，事实不清、证据不足，不予认定。该辩护意见成立，予以采纳。关于被告人董联兵提出的不知道公诉机关指控的第2、3笔买卖α-溴代苯丙酮的辩解意见及其辩护人提出的指控董联兵买卖第2、3笔α-溴代苯丙酮，事实不清、证据不足的辩护意见。经查，证人王某、陈某证实，2014年5月至7月期间，他们多次去董联兵的化工厂或租赁的仓库里装货。被告人董联兵、许砚刚供述，他们合伙生产α-溴代苯丙酮，二人平分利润。证人夏某的证言及银行交易明细证实，她于2014年6月7日、8日、14日向许砚刚支付4吨α-溴代苯丙酮货款，共计30.8万元。综上所述，能够认定被告人董联兵参与实施了公诉机关指控的第2、3笔买卖α-溴代苯丙酮的行为。该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人许砚刚的辩护人提出的被告人许砚刚系自首的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院认为，被告人董联兵、许砚刚违反国家规定，在境内非法买卖用于制造毒品的原料α-溴代苯丙酮，且买卖数量大，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人董联兵、许砚刚共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人董联兵自愿认罪，可以从轻处罚。被告人许砚刚主动投案并如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理邻氯苯基环戊酮等三种制毒物品犯罪案件定罪量刑数量标准的通知》第一条第（二）项、第二条之规定，判决如下：一、被告人董联兵犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2019年7月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人许砚刚犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2019年1月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴涉案赃款四十六万二千元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高曙光人民陪审员  王 健人民陪审员  马永芝二〇一五年十一月十一日书 记 员  李 禄