广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1973刑初1031号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘金辉，男，1969年12月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为湖南省涟源市，以上身份信息均系被告人自报）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年11月22日被羁押并刑事拘留，当日被东莞市公安局取保候审，2016年11月17日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。辩护人李敏，广东聚才律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]1019号起诉书指控被告人刘金辉犯合同诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉，本院于同月19日立案，并依法组成合议庭于2017年7月10日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈剑峰出庭支持公诉，被告人刘金辉及其辩护人李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，从2003年起，被告人刘金辉伙同妻子曾某南（已判刑）在东莞市常平镇大京九塑胶城经营金某塑胶店，期间采用部分履行合同的方式骗取供货商的塑胶原料，具体犯罪事实如下：（一）2005年9月，被告人刘金辉分五次向被害人朱某1经营的常平德瑞塑胶原料经营部购买12吨PBT101G25BK塑胶原料、1吨PBT101G25NCB塑胶原料（共价值102500元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。2007年2月，刘金辉将一张伪造的东莞市商业银行支票（面额121200元）交给朱某1。破案后，被骗款项未能起回。（二）2006年8月，被告人刘金辉分四次向被害人赵某经营的常平天昌塑胶原料有限公司购买4吨HIPS8250塑胶原料、3吨PS150塑胶原料、5吨K1011塑胶原料、5吨PS530、1吨HIPS650塑胶原料（共价值237700元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。2006年8月22日，刘金辉再次找到赵某，以没钱拉货为由向赵某借款38000元。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。破案后，被骗款项未能起回。（三）2007年2月7日，被告人刘金辉向被害人唐某经营的常平美业塑胶原料经营部购买2吨ABS121H塑胶原料（价值29900元）。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。破案后，被骗款项未能起回。（四）2007年2月8日，被告人刘金辉到被害人邓某1经营的常平宇天塑胶贸易部购买2吨K1011塑胶原料、0.5吨1100PK塑胶原料（共价值29210元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。次日，刘金辉再次来到常平宇天塑胶贸易部购买4.5吨K1011塑胶原料（共价值52650元）并支付1万元。同年3月6日，刘金辉写了一张尚欠货款72860元欠条给邓某1，同年3月22日，刘金辉支付2万元给邓某1后一直以各种理由拖欠余下的货款。破案后，被骗款项未能起回。（五）2007年1月至2月期间，被告人刘金辉伙同曾某南向被害人余某经营的行行塑胶原料经营部购买PC水白塑胶原料共5000公斤（共计120000元）后转卖给深圳市钧多立实业有限公司，得款后陆续支付给余某，剩余货款21000元货款未付给余某。破案后，被骗款项未能起回。2007年3月，刘金辉与曾某南逃匿。2016年11月17日14时许，民警在江苏省无锡市滨湖区一网吧将刘金辉抓获。公诉机关提供了现场勘验材料，送货单等书证，冯某等证人的证言，邓某1等被害人的陈述，被告人刘金辉的供述与辩解等证据，并据此认为被告人刘金辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。在法庭上，被告人刘金辉提出其没有诈骗被害人的故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见。辩护人对本案的定性无异议，提出1.指控被告人刘金辉诈骗的数额不当，2.被告人家属对被害人朱某1、赵某进行了赔偿并取得谅解，3.被告人系初犯，4.被告人刘金辉如实供述犯罪事实，主观恶性较小，5.被告人刘金辉与曾某南并非共同犯罪等辩护意见。经审理查明，从2003年起，被告人刘金辉伙同妻子曾某南（已判刑）在东莞市常平镇大京九塑胶城经营金某塑胶店，期间采用部分履行合同等方式骗取供货商的塑胶原料。2007年3月，刘金辉与曾某南逃匿。2016年11月17日14时许，民警在江苏省无锡市滨湖区一网吧将刘金辉抓获。具体事实如下：一、2005年9月，被告人刘金辉分五次向被害人朱某1经营的常平德瑞塑胶原料经营部购买12吨PBT101G25BK塑胶原料、1吨PBT101G25NCB塑胶原料（共价值102500元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。2007年2月，刘金辉将一张伪造的东莞市商业银行支票（面额121200元）交给朱某1。破案后，被骗款项未能起回。另查明，本案案发后，被告人刘金辉家属已退赔被害人朱某1的损失，被害人朱某1出具谅解书对被告人刘金辉表示谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.东莞市公安局查询存款/汇款通知书回执：证实东莞市商业银行长安支行经核实，出票人帐号35×××20非该行帐号，该支票为旧版支票，该版支票现在不使用。通知书时间为2007年10月30日。2.个体工商户营业执照：证实被害人朱某1经营的常平德瑞塑胶原料经营部基本情况。3.送货单：证实被害人朱某1经营的常平德瑞塑胶原料经营部于2005年9月3日、9日、17日、22日、26日共送货12吨PBT101G25BK塑胶原料、1吨PBT101G25NCB塑胶原料给被告人刘金辉，价格合计102500元；收货单付款方式均为未付款，签收处均为刘金辉签名。4.支票复印件及说明：证实被告人刘金辉支付给被害人朱某1的支票出票人帐号35×××20，出票日期是2007年3月12日，付款行为东莞市商业银行长安支行，出票人签章上有广州市嘉德源商贸有限公司财务专用章；广州市嘉德源商贸有限公司证实该公司称其从未出具过以上复印件中的支票，该公司提供的财务专用章与支票上的财务专用章明显不一致。5.谅解书一份：证实被告人刘金辉家属已付清被害人朱某1的全部货款，被害人朱某1已谅解被告人刘金辉。（二）证人证言1.陈某证实其在常平德瑞塑胶原料经营部负责开单、催款工作。其曾经多次打电话给刘金辉催款，他都以各种理由没有付，也有当面找他催过，拿着五张送货单去催款，共计102500元。2007年初，刘金辉开了一张东莞市商业银行支票给其所在的常平德瑞塑胶原料经营部，支票上有121200元的面值，帐号为35×××20，编号是00951211，盖有广州市嘉德源商贸有限公司财务专用章，说叫其经营部取到钱后就把多余的钱还给他，后来发现那张支票是假票的。辨认笔录：辨认出刘金辉。2.陈某波：证实广州市嘉德源商贸有限公司没有与一个叫刘金辉的人有生意往来，该公司与常平大京九塑胶城内的人没有生意往来，广州市嘉德源商贸有限公司只有工商银行的支票，没有与一个叫曾某南的人有生意往来，也没有与一个叫朱某1的人有生意往来。（三）被害人朱某1的陈述金某塑胶店的经营者是刘金辉、曾某南夫妇。其公司于2005年9月期间分五次被刘金辉骗塑胶原料，共被骗货款102500元（其中12吨PBT101G25BK塑胶原料、1吨PBT101G25NCB塑胶原料）。当时其考虑刘金辉在大京九塑胶城内购买一幢房产，开设了一间金某塑胶公司，所以就放心卖给他。刘金辉一直说他没有收到厂家货款而拖欠还款。到了2007年2月，刘金辉开了一张东莞市商业银行支票（不清楚支票上字样是谁写的）给其公司会计陈某，支票上有121200元的面值，说叫其取到钱后就把多余的钱还给他，其答应了，支票的出票日期写了2007年3月12日，后来其到银行取钱时，银行说是假票，后来其就找不到刘金辉了。曾某南应该知道刘金辉欠其货款，因为其曾去追刘金辉货款的时候向她说的，曾某南每次都叫其去找刘金辉。其与刘金辉都是在大京九塑胶城经营塑胶原料的，而且他们以前也在樟木头镇塑胶市场经营塑胶原料，其与他们早就认识。辨认笔录：辨认出刘金辉。（四）被告人刘金辉的供述与辩解证实2005年9月3日许，其向朱某1定了一批塑胶，价值约3万元，后来其把客户给其的一张东莞市商业银行的支票（其从其他公司收来的，具体面额不记得）给朱某1，之后的情况其就不清楚了。其一开始一直想履行和朱某1他们合约的，但是由于当时塑胶市场生意比较差，其有些客户也欠钱跑了，如果再做下去其生意也难以维持下去。2007年2月其拿了邓某1的一批塑胶之后，其就有了躲避朱某1、赵某、唐某、邓某1的想法。审查起诉阶段辩解其给朱某1的那张支票是谁给的其不太记得，其记得是自己收回来的，其与广州市嘉德源商贸公司没有往来，不认识这家公司，其欠了朱某1有七、八万元，其给朱某112.12万元支票，是想让他取款之后再把剩下的钱给其。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。二、2006年8月，被告人刘金辉分四次向被害人赵某经营的常平天昌塑胶原料有限公司购买4吨HIPS8250塑胶原料、3吨PS150塑胶原料、5吨K1011塑胶原料、5吨PS530、1吨HIPS650塑胶原料（共价值237700元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。2006年8月22日，刘金辉再次找到赵某，以没钱拉货为由向赵某借款38000元。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。破案后，被骗款项未能起回。另查明，本案案发后，被告人刘金辉家属已退赔被害人赵某的损失，被害人赵某出具谅解书对被告人刘金辉表示谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.企业法人营业执照：证实东莞市天昌塑胶原料有限公司法定代表人李某等情况。2.证明：东莞市天昌塑胶原料有限公司出具证明证实原华天（天天）塑胶原料有限公司已改名东莞市天昌塑胶原料有限公司，法定代表人李某，老板是赵某。3.华天（天天）塑胶原料有限公司送货单：证实2006年8月2日、4日、11日、30日，赵某经营的华天（天天）塑胶原料有限公司向被告人刘金辉提供4吨HIPS8250塑胶原料、3吨PS150塑胶原料、5吨K1011塑胶原料、5吨PS530、1吨HIPS650塑胶原料，共价值237700元，经手人签名为刘金辉。4.借条：证实8月22日（未写明年份），被告人刘金辉向天天公司借款3.8万元，签名为刘金辉。5.谅解书一份：证实被告人刘金辉家属已付清被害人赵某的全部货款，被害人赵某已谅解被告人刘金辉。（二）被害人赵某的陈述其公司于2006年8月2日至30日期间被刘金辉分四次骗塑胶原料，共被骗货款237700元，此外刘金辉以没钱拉货为由向其借38000元。当时刘金辉跟其说他联系到工厂要塑胶原料，但他公司现没有那种塑胶原料，说先在其公司处拉那二种塑胶原料给他，到联系好工厂待收了货后回来付款给其。当时其在考虑中，刘金辉说他也是在这里开公司的，也买下房子，怕什么，其当时听到他说这这些，且想大家都是认识，是老乡，就答应了他。2006年8月22日，刘金辉以他要去拉货没钱为由向其借款38000元，其就答应他了借钱给他，然后写下一张欠条。后来刘金辉一直说没有收到厂家货款而拖欠还款，到了2007年3月中旬，其发现金城塑胶公司搬走，而刘金辉不知去向，打他电话又关机。金某塑化公司在常平镇大京九塑胶城，经营者是刘金辉与曾某南，他们是夫妻关系，四次提货都是刘金辉经手签收的。其与刘金辉是2006年4-5月份左右认识的，当时大家都在大京九塑胶城开公司，其不知道刘金辉将货物送去什么工厂。辨认笔录：辨认出刘金辉。（三）被告人刘金辉的供述与辩解侦查阶段供述2006年8月6日，其向赵某定了一批塑胶价值237700元，之后其有付了约120000元人民币货款给他，其还欠赵某110000元。审查起诉阶段辩解其货款的钱已经付清给赵某，38000元是欠她的货款，就剩38000元没还给赵某。其没有向赵某买过23.7万元的塑胶原料，应该是七、八万元的货。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。三、2007年2月7日，被告人刘金辉向被害人唐某经营的常平美业塑胶原料经营部购买2吨ABS121H塑胶原料（价值29900元）。后刘金辉一直以各种理由拖欠货款。破案后，被骗款项未能起回。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.税务登记证、个体工商户营业执照：证实东莞市常平美业塑胶原料经营部法定代表人为唐某等情况。2.送货单：证实2007年2月7日，美业塑胶原料有限公司送货2000公斤塑胶原料给刘金辉，金额共计29900元，单据上刘金辉签名，上写现金未付。（二）证人石某1的证言2007年2月7日9时许，刘金辉来到美业经营部开料，当时其老公唐某也在场，提货时刘金辉说暂时没有现金，要先欠几天，并说下星期二付货款，刚开始其和唐某不同意，但刘金辉说“都那么熟了，我又不会跑的，下星期二也就是2007年2月13日一定付给你们”，于是其和唐某相信了他，给刘金辉开了一批ABS121H塑胶原料（共80包，2000KG，共计29900元），并在送货单上说明下星期二付货款，并留下联系电话138××××2658、8699×××8。到了2007年2月13日左右，其去向刘金辉要货钱，可是刘金辉说暂时没有，要再过几天才有，之后其又去向刘金辉要货款，刘金辉还是说暂时没有，要再过几天。大约到了2007年3月份的时候，其听说刘金辉跑了，然后他们打了刘金辉的电话，他的电话已关机，后一直联系不上他了。金某塑胶原料公司的经营者是刘金辉夫妇。辨认笔录：辨认出刘金辉。（三）被害人唐某的陈述2007年2月7日下午，刘金辉到其公司找其，说要两吨ABS121H塑胶料，他说要一个星期后给其钱，又说了大家都在塑胶城开店，所以其就同意了，后其开了一张2000公斤的送货单给刘金辉，他在送货单上签名。后刘金辉将其的2000公斤（每公斤14.95元，共计29900元）货拉走。过了一星期其去找刘金辉，刘金辉让其再等一下。其就每三天去找刘金辉，刘金辉说一直没钱。直到2007年3月中旬，其听说刘金辉走了，其就到塑胶城去反映了。辨认笔录：辨认出刘金辉。（四）被告人刘金辉的供述与辩解不承认合同诈骗事实。2007年2月7日，其向唐某定了一批塑胶价值约7500元，其还没有给货款给唐某。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。四、2007年2月8日，被告人刘金辉到被害人邓某1经营的常平宇天塑胶贸易部购买2吨K1011塑胶原料、0.5吨1100PK塑胶原料（共价值29210元），刘金辉称待将塑胶原料卖掉后再付货款。次日，刘金辉再次来到常平宇天塑胶贸易部购买4.5吨K1011塑胶原料（共价值52650元）并支付1万元。同年3月6日，刘金辉写了一张尚欠货款72860元欠条给邓某1，同年3月22日，刘金辉支付2万元给邓某1后一直以各种理由拖欠余下的货款。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.个体工商户营业执照：证实东莞市常平宇天塑胶贸易部经营者为邓某1等情况。2.送货单：证实2007年2月8日，宇天塑胶贸易部送货K011型2000公斤塑胶原料、1100PK型塑胶原料500公斤给刘金辉，金额分别为23360元、5850元，另一张送货单上显示该公司送货K1011型原料4500公斤给刘金辉，价格为52650元，单据上均有刘金辉签名。3.欠条：证实刘金辉于2007年3月6日写一张欠条，内容为“欠宇大货款柒万贰仟捌佰陆拾元（72860元）于3月9日付清”，上有刘金辉签名。（二）证人邓某2的证言2007年2月8日下午，刘金辉在其儿子的公司里说要再拿4500公斤K1011塑胶料，其儿子说刘金辉之前拿的两批货还未付款，之前交易的两次其都在场，其看到送货单才知道，刘金辉说他拿了1万元过来付款，说等料送到厂后剩下的货款才付给他们，其当时就开了一张K1011塑胶原料共4500公斤（价值52650元）的送货单给刘金辉，后来刘金辉就叫车将货拉走。辨认笔录：辨认出刘金辉。（三）被害人邓某1的陈述刘金辉和其妻子曾某南是金某塑胶店的负责人。2007年2月8日，刘金辉跟其说他联系到工厂要塑胶原料，但他公司现没有那种1100PK和K1011塑胶原料，说先在其公司处拉那二种塑胶原料给他，到联系好工厂待收了货后回来付款给其。当时其在考虑中，刘金辉说他也是在这里开公司的，也买下房子，怕什么，其当时想数额不是很大，就答应了他。2007年2月9日，刘金辉又来到其公司，当时其不在公司，只有其爸爸邓某2在，当时刘金辉给其打电话说要一批K1011塑胶原料到工厂去，其就说他还没付钱，他就说他把昨天拉的货付清，就这样挂了电话。后其回来公司，其爸爸告诉其刘金辉在当日拉走一批K1011原料，当时付了1万元现金。其与刘金辉生意往来就这两次。刘金辉还于2007年3月6日写下一张欠条给其，欠条上写欠其72860元（包含他说要多给的1000元利息），2007年3月22日刘金辉又支付了2万元货款。到了3月25日左右，其就听说刘金辉和他老婆曾某南逃跑了。2007年2月10日刘金辉拿了一张支票给其（出票日期2007年3月12日，付款行是东莞市商业银行长安支行，金额是121200元，上盖广州市嘉德源商贸有限公司的印章），其看那张支票比其之前用过的支票粗糙，而且上面比较污脏，其觉得是假的所以没有要。其与刘金辉是老乡，认识很久了，并且同在常平镇大京九塑胶城开塑胶经营部，所以其比较清楚他。辨认笔录：辨认出刘金辉。指认笔录：指认刘金辉于2007年2月10日将一张银行支票提供给其，说作为欠其公司货款担保（该支票与支付给朱某1的为同一张支票）。（四）被告人刘金辉的供述与辩解不承认合同诈骗事实。2007年2月8日，其向邓某1定了一批塑胶约价值12000元，其还没有给货款给邓某1。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。五、2007年1月至2月期间，被告人刘金辉伙同曾某南向被害人余某经营的行行塑胶原料经营部购买PC水白塑胶原料共5000公斤（共计120000元）后转卖给深圳市钧多立实业有限公司，得款后陆续支付给余某，剩余货款21000元货款未付给余某。同案人曾某南2008年5月4日被抓获后，其亲属已退还被害人余某货款损失人民币21000元。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.个体工商户营业执照、证明：证实东莞市常平行行塑胶原料经营部经营者为余某等情况。2.送货单：证实2006年11月8日、2007年1月12日、2007年2月1日，行行塑胶原料经营部送货PC水白塑胶原料1000公斤、PC水白塑胶原料2000公斤、PC水白塑胶原料2000公斤给刘金辉，金额分别为24000元、48000元、48000元，单据上均为曾某南签名。3.欠条：证实曾某南于2月12日（未写明年份）写一张欠条，内容为“欠行行公司货款贰万壹仟元整，于叁月5号付完”。4.收据：证实曾某南的哥哥退还货款21000元给被害人余某。（二）证人冯某证言深圳市钧多立实业有限公司与曾某南有过生意往来。其公司共向曾某南购买过197066元PC原料，其中2006年11月28日购买29049.512元原料，当日以支票支付29049元；2006年12月29日，购买了3028元塑胶原料，2007年1月15日购买了55187元塑胶原料，并于2007年1月15日以支票形式付款55187元给曾某南；2007年2月1日向曾某南购买55571.772元PC原料，于2007年2月3日支票付款5557元；2007年3月15日向曾某南购买54180元PC原料，于当日以支票付款54180元。上述交易款项都全部支付给曾某南，曾某南以广州嘉德源商贸有限公司的名义向其公司卖PC原料。（三）被害人余某的陈述曾某南于2006年11月28日在其公司拉一批PC水白塑胶原料，重1000公斤，共24000元，于11月30日付清货款。第二次是2007年1月12日她又在其公司拉了一批PC水白塑胶原料，共2000公斤，价值48000元，后来其追她还款，她于一星期左右后还了其3万元，剩余18000元未付清。到了2007年2月1日她又到其公司拉货，其不同意，她就对其说最后一次拉货，一个星期后将之前及现在这批货一次性付清，其当时听她这样说，还是有一点怀疑，她又说在这里开公司，又买房，最后其答应她拉货，她拉了一批水白塑胶原料，重2000公斤，共价值48000元。一个星期之后，其打电话给她，她总是说送工厂货还未付款，待收到货款后再将钱给其，一直追10天左右，曾某南就给其45000元货款，剩余21000元未给。后来她写下一张便条，内容是其经营部欠21000元。每次曾某南都是一个人来其公司拉货。每次拉货都有货运单。2005年曾某南在樟木头镇塑胶物流中心经营另一间公司时其认识她的。2008年6月11日曾某南的哥哥向其退款。辨认笔录：辨认出曾某南。（四）被告人刘金辉的供述与辩解不承认合同诈骗事实。审查起诉阶段辩解其没有向余某拿货，是其老婆曾某南去余某处拿货，至于货款支付情况其不清楚。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。认定上述事实还有经法庭举证、指证的以下综合证据予以证实：（一）现场勘验、检查笔录、搜查笔录等现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场(东莞市常平镇大京九塑胶城)基本情况。现场显示金某塑化店面、二楼大厅、房间情况。（二）书证1.到案经过：证实2011年11月22日，被告人刘金辉到公安机关投案；2016年11月17日，公安机关抓获刘金辉。2.常住人口基本信息：证实被告人刘金辉的身份信息。3.企业注册基本资料：证实广州市嘉德源商贸有限公司基本情况。4.大京九塑胶城商铺销售合同书：证实2007年1月20日，曾某兰（即曾某南）向大京九塑胶城购买铺面，合同内容为铺面售价为258800元，签订合同支付2万元，房屋封顶支付2万元，交付使用时支付3万元，余款银行按揭（注：根据证人刘某1的证言，该合同系补签，刘金辉夫妇购买商铺时间为2003年，刘金辉称是2004年）。5.工商局登记资料：证实东莞市常平金誉塑胶原料经营部经营者为曾某南，成立日期为2006年3月16日。6.合同租凭书：证实2005年6月1日，曾某南向大京九物流园租赁商铺，租期5年。7.企业法人营业执照：证实深圳市钧多立实业有限公司为有限责任公司等情况。8.领用支票审批表、支票存根：证实深圳市钧多立实业有限公司向广州市嘉德源商贸有限公司支付款项内部审批手续及使用支票支付情况，分别为2006年11月28日支付29049元，2007年1月15日支付58265元，2007年2月3日支付55572元，2007年3月15日支付54272元，上述支票存根收款人为嘉德源，会计签名处均为曾某南签名。9.说明、查询记录：证实民警到深圳市市场监督管理局查询，未发现名为“深圳宏枫塑胶制品有限公司”的信息记录；东莞市工商行政管理局查询暂找不到名称为“东莞市望牛墩镇远志塑胶制品有限公司”的企业资料。10.刑事判决书：证实2009年3月18日，同案犯曾玉南因犯合同诈骗罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年六个月，认定事实为曾某南伙同刘金辉以先提货后付款方式骗取余某、朱某1、赵某、唐某、邓某1塑胶原料后变卖谋利。（三）证人证言1.刘某1：证实金某塑化塑胶店是2003年大京九塑胶城管理处以258800元卖给刘金辉和曾某南的，当时是曾某南购买的，签字是刘金辉代签的，他们购买后支付了5万元定金后一直没有交钱给大京九管理处。后来刘金辉又交了18437元按揭本金，其中8000元是2007年3月底左右交的。金某塑化塑胶店从2005年5月份开始经营，由于曾某南将2003年与大京九签订的合同丢失了，所以大京九与曾某南补签了一份合同，签订日期为2007年11月20日。金某塑化店实际经营者是曾某南与刘金辉，二人都是经常出去买塑胶然后卖出去，2007年3月份金某塑化店突然关门，这两人还欠了客户很多货款，具体去向不明，也欠了大京九塑胶城铺面的资金没有结清。曾某南从来没有叫其将大京九塑胶城店面处理掉，也没有对欠客户货款做任何解释。除了朱某1、余某、赵某、唐某、邓某1，没有其他人向大京九塑胶城反映刘金辉夫妇诈骗货物。辨认笔录：辨认出刘金辉、曾某南。2.刘某2明：证实刘金辉和曾某南于2006年11月至2007年3月在大京九塑胶城亏损了100万元左右，具体情况其不清楚。其听刘金辉说跟广州的一个塑胶公司有生意往来，后来那个公司结算了，欠了刘金辉很多货款，刘金辉还说那家公司给了一张支票给刘金辉，后来刘金辉就将那张支票给了他拿塑胶的供应商了。刘金辉与曾某南经营塑胶时曾某南负责财务管理，刘金辉负责业务销售。2007年的时候刘金辉跟其说欠款大概40万元，后来刘金辉与曾某南将收回来的支票还给欠款的人，还了之后还剩3万元没还，其不知道刘金辉还款给哪些供货商，不清楚是否有还款证明。4.刘某2雄：证实其从曾某南那里拿过1万元，是刘金辉之前向其借2万元，其找刘金辉要，刘金辉没有钱，叫其去找曾某南拿，其就去找曾某南要了1万元。（四）被告人与同案犯供述与辩解1.刘金辉：公安侦查阶段辩解2003年开始其在常平镇大京九塑胶市场金某塑胶公司做塑胶生意。2005年9月3日许，其向朱某1定了一批塑胶价值约3万元，后来其把客户给其的一张东莞市商业银行的支票给朱某1，之后的情况其就不清楚了；在2006年8月6日，其向赵某定了一批塑胶价值237700元，之后其付了约120000元货款给他，其还欠赵某110000元；2007年2月7日，其向唐某定了一批塑胶价值约7500元，其还没有给货款给唐某；2007年2月8日，其向邓某1定了一批塑胶约价值12000元，其还没有给货款给邓某1。其当初做生意时借了别人的钱，后来这些债主逼其还钱，其手头的钱不够还，就跑了。开始其一直是想履行和他们的合约的，但是由于当时的塑胶市场生意比较差，而其有些客户也欠其的钱跑了，如果再做下去其的生意也难以维持下去。2007年2月份，其拿了邓某1的一批塑胶后，其就有了躲避朱某1、赵某、唐某、邓某1的想法。当时其经营的金某塑胶公司是有营业执照的，但现在提供不了。其的货物卖给了深圳宏枫塑胶制品有限公司（约28万元的货）及东莞市望牛墩镇远志塑胶制品有限公司（约8万元的货），后来这两家公司老板跑路，两个公司都倒闭了。审查起诉阶段辩解其从朱某1等人处取得塑胶原料后将这些塑胶原料卖给几家公司，具体公司不记得了，单据找不到，其之所以后来没钱还给朱某1他们是因为两家客户跑路，一家是深圳宏枫塑胶制品有限公司（十几万元的货）及东莞市望牛墩镇远志塑胶制品有限公司（七、八万元的货），然后其欠了别人二十多万元的货，这两家公司跑路都是其向赵某拿货之后，都是2006年的事。其没有在2007年1月、2月期间向他人拿货。2004年大京九塑胶城开业的时候其在塑胶城买了一套铺面及上面两层住房（当时已经付了20多万元），后来其没有钱还剩下的，塑胶城就将其房产处理。2.曾某南：不承认合同诈骗事实。辩解2007年初，其以个人名义向行行塑胶原料经营部买了2000公斤PC透明塑胶原料，其付了一部分货款，还欠他21000元。其于2006年11月28日以每千克24元价格购买了1000千克的PC塑胶原料，过了几天其就将货款结清给行行经营部；2007年1月12日，以每千克24元向行行塑胶原料部购买2000千克塑胶原料，过了几天，其支付了3万元给对方；2007年2月1日，其以每千克24元价格向对方购买2000千克塑胶原料，过了几天其支付了45000元给对方，之后没有再支付给行行经营部。其三次均是将这些货物卖给深圳市钧多立实业有限公司，该公司均已将货款以支票形式向其支付。其卖出这些货物收入13.1万元左右，其中购买增值税发票约3000元，支付了9.9万元给行行经营部，8000元用于大京九塑胶城按揭，另外1万元借给大京九塑胶城开皮包公司的刘某2雄，剩下1.1万元用于日常开支。当时大京九塑胶城的铺位已经停电，其交了按揭才能正常营业。刘某2雄于2007年3月1日向其借款，他答应2007年3月5日就还清其欠款。2007年2月12日其曾写过一张欠条给行行经营部，答应2007年3月5日还清欠款，后来刘某2雄一直没有还款。另外其家庭生活也需要开支，所以就打算迟些时候再还款给行行经营部。其与刘金辉和儿子于2007年3月底或者4月初凌晨一点左右逃走，因为其与刘金辉欠别人太多货款，又没有钱还，所以逃走。其做生意时找到樟木头塑胶市场一家叫金鑫公司，其又以广州市嘉德源商贸有限公司开增值税发票与深圳市钧多立实业有限公司做交易。其没有与广州市嘉德源商贸有限公司联系过，其收到深圳市钧多立实业有限公司支票后，就到银行进账，之后其就到樟木头镇塑胶市场，等钱到账后，金鑫公司就扣下开增值税发票的钱后将货款支付给其。至于刘金辉以金某塑胶原料经营部向其他公司购买塑胶原料的情况其不清楚，其只知道他拖欠了很多人的货款，其不知道刘金辉是否向华天塑胶原料有限公司购买过货物，其不认识邓某1，其与刘金辉一起经营金某塑胶经营部，但他们的业务是分开的，从2003年在樟木头开店的时候就分开，其与刘金辉在做生意上出现不同意见，他送货给客户不收现金，总是让客户欠下很多货款，其送货给客户就收取现金或者支票。大京九塑胶城房子是以按揭的形式供的，该房子价值26万元，他们供了约10万元。他们开公司这些年，其丈夫的钱用在什么地方其不清楚，其的用在生活上了。其平时都是现金交易，没有记账。指认笔录：指认其以广州市嘉德源商贸公司卖出原料后收到深圳市钧多立实业有限公司的支票及支票上曾某南签名为其本人签名；指认其写下的欠行行公司2.1万元的欠条。本院认为，被告人刘金辉以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘金辉犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘金辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人刘金辉家属有部分赔偿被害人的损失并取得部分被害人的谅解，对被告人刘金辉可酌情从轻处罚。关于被告人所提的辩解意见及其辩护人所提的第一点辩护意见，经查，公诉机关指控被告人刘金辉伙同曾某南实施合同诈骗及其诈骗的数额的事实，不仅有朱某1等被害人的陈述及辨认笔录，还有石某1、邓某2等多名证人的证言及辨认笔录，及被告人刘金辉、同案人曾某南在公安机关、检察机关的供述材料等证据证实，证据间能相互印证，足以认定，被告人及其辩护人所提的意见理据不足，本院不予采纳。关于辩护人所提的第四点辩护意见，经查，被告人刘金辉否认犯罪事实，且伙同曾某南多次诈骗，主观恶性较大，不能认定如实供述罪行，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人所提的第五点辩护意见，经查，被告人刘金辉与其妻子曾玉南两人日常共同居住在常平镇大京九塑胶城塑旺西路31号铺，在该铺位注册成立“东莞市常平金誉塑胶原料经营部”，对外均一直以“金某塑胶原料有限公司”或“金某塑化”名义进行经营，变卖货物所得款项亦由二人共同占有、花销，后还一起逃匿，多名被害人亦指证“金某塑胶原料有限公司”或“金某塑化”系其夫妻二人共同经营，应认定其与曾某南为共同犯罪，辩护人该意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人刘金辉的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人刘金辉以其自报身份予以判决。视被告人刘金辉的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘金辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除判决前先行羁押的1日，即自2016年11月17日起至2020年7月15日止。罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人刘金辉自本判决生效之日起三十日内退赔被害人唐斌胜人民币29900元、被害人邓若雨人民币51860元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  余志球审 判 员  邝著云人民陪审员  罗伟良二〇一七年九月十一日书 记 员  胡伟兴