江苏省南京市栖霞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0113刑初512号
公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。
被告人薛怀云，绰号“小胖子”，男，1979年7月10日生，汉族，小学文化，南京谦满义船舶管理有限公司经理，江苏省句容监狱服刑，户籍所在地为江苏省淮安市楚州区。1999年9月8日因犯抢劫罪被原南京市下关区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币一千元；2016年12月19日因犯诈骗罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑六年二个月，罚金人民币六万元。2017年4月18日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局解回再侦。现羁押于南京市栖霞区看守所。
被告人丁春梅，女，1980年11月15日生，汉族，初中文化，南京耀德船舶管理有限公司负责人，江苏省未成年犯管教所服刑，户籍所在地为南京市栖霞区。2016年12月19日因犯诈骗罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。2017年5月10日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局解回再侦。现羁押于南京市看守所。
被告人刘锦红，男，1971年6月18日生，汉族，大专文化，南京凯耀、协满船舶管理有限公司经理，江苏省句容监狱服刑，户籍所在地为江苏省泰兴市。2016年12月19日因犯诈骗罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。2017年4月18日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局解回再侦。现羁押于南京市栖霞区看守所。
南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2017〕526号起诉书指控被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红犯诈骗罪，于2017年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员沈俊出庭支持公诉，被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年初至2016年8月1日期间，被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红，在本市栖霞区、鼓楼区租用高档写字楼作为实施诈骗地点，注册成立多个船舶管理有限公司，后在报刊等媒体发布公司招聘船员的虚假广告，诱使被害人到公司应聘。在被害人到公司应聘时，薛怀云、丁春梅、刘锦红使用化名，对被害人谎称公司实力雄厚，承诺能够获得高额工资、公司负责免费办理船员证件等优厚条件，骗取被害人信任，在签订合同时以收取办证费、合同违约保证金，并承诺被害人工作满一年后退还该款的名义，从被害人处骗取数额不等的现金。后薛怀云、丁春梅、刘锦红以办证期间需上船实习为由，将被害人骗至浙江或山东上船。薛怀云、丁春梅、刘锦红择机变换公司名称、办公地点和联系方式进行逃匿并继续实施诈骗行为。期间，薛怀云诈骗金额为人民币70000元，丁春梅诈骗金额为人民币32200元，刘锦红诈骗金额为人民币13400元。具体是：
（一）南京德优捷船舶管理有限公司（公司地址：南京市栖霞区晓庄国际广场1幢1514室）
1.2014年2月25日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人许某1人民币3000元。
2.2014年3月5日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人曹某人民币4800元。
（二）南京荣生源船舶管理有限公司（公司地址：南京市栖霞区左右阳光7幢510室）
3.2014年5月10日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人徐某人民币3800元。
（三）南京耀德船舶管理有限公司（公司地址：南京市栖霞区百通公寓1602室）
4．2014年9月27日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人黄某人民币4800元。
（四）南京华行茂船舶管理有限公司（公司地址：南京市鼓楼区利奥大厦806室）
5．2016年2月17日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人吕某人民币6800元。
6．2016年2月23日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人高某人民币6800元。
7．2016年3月16日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人胡某人民币8800元。
（五）南京谦满义船舶管理有限公司（公司地址：南京市栖霞区金港大厦B座1903室）
8．2016年5月24日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人凌某人民币6800元。
9．2016年6月2日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人史某人民币6800元。
10.2016年6月25日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人赵某人民币4800元。
11.2016年6月29日，被告人薛怀云等人采用上述方法，骗得被害人杨某人民币12800元。
（六）南京辉协船舶管理有限公司（公司地址：南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦1603室、南京市栖霞区百通公寓1202室）
12.2016年2月17日，被告人丁春梅等人采用上述方法，骗得被害人俞某人民币9800元。
13.2016年3月3日，被告人丁春梅等人采用上述方法，骗得被害人许某2人民币5800元。
14.2016年3月21日，被告人丁春梅某等人采用上述方法，骗得被害人汪某1人民币9800元。
15.2016年3月26日，被告人丁春梅等人采用上述方法，骗得被害人张某人民币6800元。
（七）南京凯耀船舶代理有限公司（公司地址：南京市栖霞区百通公寓906室）
16.2015年2月2日，被告人刘锦红等人采用上述方法，骗得被害人李某人民币4800元。
17.2015年2月9日，被告人刘锦红等人采用上述方法，骗得被害人汪某2人民币4800元。
18.2015年4月13日，被告人刘锦红等人采用上述方法，骗得被害人姚某人民币4800元。后姚某要求退款，该公司退还人民币1000元。
本院另查明，被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红归案后如实供述了上述犯罪事实。案件审理过程中，被告人丁春梅通过其近亲属退赔赃款人民币32200元。
再查明，被告人薛怀云因涉嫌诈骗罪，于2016年8月2日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。被告人丁春梅因涉嫌诈骗罪，于2016年8月2日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。被告人刘锦红因涉嫌诈骗罪，于2016年8月2日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。
上述事实，被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红在开庭审理中均无异议，并有被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红的供述和辩解，被害人许某1、曹某、徐某等人的陈述，证人丁某2、丁某1、王某等人的证言，受案登记表、立案决定书、接处警详细信息、抓获经过、常住人口信息表、刑事判决书、刑事裁定书、解回罪犯通知书、招聘简章、合同书、银行历史交易明细、转账凭证、便条、收据、报纸广告、接受证据材料清单、适用认罪认罚简易程序案件被告人具结书等书证，南京市公安局栖霞分局制作的辨认笔录、搜查笔录，视听资料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人薛怀云诈骗数额巨大，被告人丁春梅、刘锦红诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案部分诈骗系共同犯罪，各被告人地位、作用相当，不区分主、从犯。被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红长期多次诈骗，且利用报刊等媒体发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人丁春梅在审理阶段退出全部赃款，酌情从轻处罚。被告人薛怀云有前科，量刑时一并考虑。被告人薛怀云、丁春梅、刘锦红在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现三被告人在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。综上，为保护公民所有的合法财产不受侵犯，惩处犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛怀云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元，加上原判刑罚有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年8月2日起至2025年8月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人丁春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，加上原判刑罚有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年8月2日起至2022年8月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘锦红犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。加上原判刑罚有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年8月2日起至2021年8月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人薛怀云继续退赔（2016）苏0113刑初520号判决书载明的未退赃款人民币十三万零三百元，责令被告人薛怀云、刘锦红退赔本案中各被害人经济损失（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 娟
人民陪审员 刘巧云
人民陪审员 何广凤
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 蒋文雯