河南省西华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1622刑初191号
公诉机关西华县人民检察院。
被告人张高良，男，1972年8月27日出生，汉族，文盲，农民，籍贯河南省商水县，捕前住河南省商水县。因犯盗窃罪,先后于2008年7月、2014年11月被江苏省泗洪县人民法院、北京市通州区人民法院分别判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑十个月;因犯盗窃罪,于2016年12月7日,被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金1000元,刑期至2017年4月9日。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月5日被公安机关抓获归案，次日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月9日经西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。
辩护人朱会臣，河南明辩（商水）律师事务所律师。
被告人徐志敏，曾用名徐孩，男，1986年11月20日出生，汉族，小学文化，农民，籍贯河南省商水县，捕前住河南省商水县。无前科。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月6日被公安机关抓获归案，次日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月9日经西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。
辩护人李海军，河南江河源律师事务所律师。
被告人刘建贞，男，1987年4月23日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，捕前住河南省商水县。无前科。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月5日被公安机关抓获归案，次日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月9日经西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。
辩护人王运书，河南天图律师事务所律师。
西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2018）99号起诉书指控被告人张高良、徐志敏、刘建贞犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王利娜、毛震出庭支持公诉，被告人张高良及辩护人朱会臣、被告人徐志敏及辩护人李海军、被告人刘建贞及辩护人王运书到庭参加诉讼。现已审理终结。
西华县人民检察院指控：2017年12月5日，潘某1被他人以代购军用物资为由诈骗5万元，该钱存入指定的账户内。被告人张高良、徐志敏、刘建贞在明知是他人电信诈骗所得赃款的情况下，为了从中谋利，徐志敏将张高良介绍给刘建贞，由刘建贞将张高良手中持有的存有被骗钱款的银行卡拿给赵某1（取保候审），由赵某1拿到他人处套现，将被骗的钱于当日套现出49800元。
公诉机关为支持其指控，提供了被告人的供述和辩解、被害人的陈述等相关证据，认为被告人张高良、徐志敏、刘建贞为他人进行电信诈骗提供帮助，使得诈骗行为得以完成，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三人与他人共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。三人在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。张高良在上次刑罚执行完毕之后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘建贞具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人徐志敏、刘建贞退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法惩处。
被告人张高良对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，认为别人给其银行卡让其代为取款，其本人不知道银行卡的钱是诈骗的钱，且给其卡的人当时给其300元好处费,认识到了犯罪，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人张高良构成诈骗罪定性错误，被告人系在他人诈骗成功后帮助套现，没有证据证实被告人事前与他人通谋，公诉机关提交的证据无法证明张高良明知涉案钱款系诈骗所得而进行掩饰隐瞒，张高良也没有获得利益，其帮助取钱的行为不构成犯罪。
被告人徐志敏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认识到了犯罪，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，没有证据证实被告人与诈骗人事前通谋，被告人主观上是明知犯罪所得，而非诈骗犯罪，徐志敏是介绍人，起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚，对徐志敏应判处缓刑。
被告人刘建贞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，刘建贞没有事前与诈骗人通谋，取款行为发生在诈骗既遂之后，是帮助诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得，与诈骗行为没有任何因果关系，被告人的犯意与诈骗分子之间的犯意存在较大的独立性，不应作为诈骗的共犯处理，依据相关法律规定应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘建贞认罪态度好，有坦白情节，系初犯，被害人的损失已经得到补偿，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：2017年12月5日，被害人潘某1被他人以代购军用物资为由被诈骗50000元，该钱存入指定的账户内。被告人张高良、徐志敏、刘建贞在明知是他人电信诈骗所得赃款的情况下，为了从中谋利，张高良联系徐志敏，徐志敏将张高良介绍给刘建贞，由刘建贞将张高良手中持有的存有被骗钱款的银行卡拿给赵某1（另案处理），由赵某1拿到他人处套现，将被骗的钱于当日套现出49800元。
另查明，2017年12月5日，被告人张高良、刘建贞被抓获，公安机关查获赃款人民币30000元；2018年2月9日，潘某1领取案款30000元。2018年5月20日，被告人徐志敏、刘建贞的亲属代为二被告人退赔给潘某1人民币20000元，取得了潘某1的谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）公诉机关提交的证据
1、被告人的供述：
（1）、被告人张高良的供述与辩解：2017年12月4日下午两点多，固墙那个男的给我一张银行卡，让我安排人取钱，许诺中间一次给我300元好处费。我给徐志敏联系，徐志敏说取款的人要35%的好处费，徐志敏给我介绍一个手机尾号是333的男的，我就和这个号码联系后骑着摩托车在商水县胡吉镇一个路上把银行卡给这个号码的男的，银行卡密码在卡后面写着，说到晚上八、九点时把钱给我，当晚我在村西边等，赵某2过来找我说事，在车上时我和赵某2被警察抓了。我给赵某2说今天给别人弄了50000元，找人取钱，我给赵某2两张银行卡，让他去银行看看能不能用，卡是固墙的男的给我的，让查查能不能用，密码在卡上写着。
（2）、被告人徐志敏的供述与辩解：2017年12月5日下午，张高良给我打电话说他有张银行卡里有50000元钱，问我有办法弄出来不能，我就和我老表刘建贞联系，说张高良有50000元钱需要弄出来，之后我把张高良的电话给刘建贞了，他俩咋联系的我不知道，刘建贞说给我3%的好处费。我没有分到钱就被抓了。我知道他们刷的是诈骗得来的钱，商水胡吉镇、固墙镇干诈骗的非常多，他们拿着卡问我能不能取钱，我一听就知道是诈骗得来的钱，因为我去年因为诈骗被山西警方处理过，也懂得里面的一些规矩。我给张高良介绍刘建贞，在中间起到一个介绍作用。
（3）、被告人刘建贞的供述与辩解：12月5日下午两点左右，我老表徐志敏给我打电话说他朋友高良诈骗别人的钱，需要取出来，问我愿不愿意帮这个忙，并且说可以从中提取钱，并且留下了高良的手机号码。后我就给一个叫“华哥”的人打电话，问“华哥”能刷诈骗的钱不能，“华哥”说行，说需要32%的提成，大约晚上七、八点的时候就可以把钱取出来。然后我就给高良打了电话，约定了见面的时间和地点，并商定帮他取钱的提成是3%。按照约定当天下午三点左右在胡吉镇到固墙的路上见的面，高良把一张工商银行卡给了我，并说这张银行卡有50000元，我给高良说到晚上七、八点的时候把取出的钱交给他。高良把银行卡给我后，我就把银行卡给“华哥”，晚上大约八点多，“华哥”给了三捆一百的，应该是30000元，还有二、三百元零钱。然后我给高良打电话送钱，高良一直没有接电话，我走到胡吉南大桥时被警察抓住了，银行卡在我身上。“华哥”就是负责用诈骗的银行卡刷POS机的，但是取钱的应该不是“华哥”，因为刷POS机的人从来不自己去取钱的，应该有专门的人取钱。按照我和高良的商定，我这次替高良取钱应该分到1500元。我知道高良是干诈骗的。他和谁一起诈骗的钱我不知道。我在整个诈骗过程中就起个跑腿的作用，我不打电话诈骗，只负责在中间环节跑腿，拿卡接钱。
2、被害人潘某1的陈述：2017年12月5日上午九点多我接到好朋友陈建朋电话说金湖县消防大队有工程，给了我联系电话，之后我就和所谓的金湖县消防大队后勤科的张科长联系，十一点多钟，张科长又打电话给我说金湖县消防大队因为要迎接上级检查急需要7000条毛巾，让我代替其购买毛巾，后提供了联系电话（150××××9932，江苏号码）给我，之后我就拨打150××××9932的号码了，对方讲不做毛巾生意了，后提供了北京做毛巾生意的电话，我联系后，对方称需要交纳定金50000元才发货，我就按对方提供的账户（工商银行，户名：弓少勇，开户行：北京昌平城关支行，卡号：62×××66）给对方现金直接汇款50000元，下午两点半左右，我就联系不上人了。
3、证人证言：
（1）、证人赵某1的证言：一个姓刘的是专门给我送银行卡的，让我帮他把银行卡里的钱刷出来，然后带着这个姓刘的去我们村的赵力强家中，在赵力强的老宅子处用POS机刷的银行卡，这个姓刘的给我的银行卡里面的钱肯定是诈骗的钱，如果不是诈骗的就不用找我了，他直接在银行取就行了。我通过康庄的一个叫智立的人认识的姓刘的，我跟他说在我这刷要提32%。刷卡后赵力强将卡还给姓刘的，说晚上过来拿钱，当晚8、9点钟赵力强说钱到了让取钱，我给姓刘的打电话，他骑摩托车过来，赵力强拿着34000块钱上俺家，我把钱交给姓刘的，他就走了，然后赵力强分给我1000块。
（2）、证人赵某2的证言：我听别人说取诈骗的钱可以按比例挣钱，我就想干，昨晚我给张高良打电话让他等我，见面后我问他最近有这个活没有，张高良说今天刚取了50000元，然后就给我一个工商、一个邮政的卡，让我查一下能用不能，能用的话以后这两张卡上有钱了让我去取，密码卡上写的有。张高良认识的搞诈骗的人多，路子广。
（3）、证人徐某1的证言：我只知道徐志敏是通过打电话诈骗别人，具体怎么操作我不知道。我们那一片很多人都在干诈骗别人钱财的事情。
（4）、证人徐某2的证言：我以前听我们村的人说徐志敏是干电信诈骗的，但是徐志敏具体和谁一起干的诈骗、怎么干的、诈骗了多少我都不知道，徐志敏没有给我说过这事。
4、扣押物品清单、发还清单、领条：证实2017年12月6日，西华县公安局从张高良、刘建贞、赵某2手中分别扣押工商银行卡62×××66、人民币3万元；工商银行卡、邮政银行卡各一张。2018年2月9日，潘某1领取被骗款30000元人民币。
5、辨认笔录、照片、被辨认人身份信息：证实刘建贞两次辨认出交给其银行卡的高良为本案被告人张高良、帮其刷POS机的华哥为赵某1；赵某1两次辨认出为其刷POS机的赵力强、找其刷POS机的刘姓男子为本案被告人刘建贞。
6、相关书证：
（1）、银行转账明细、调取证据通知书：证实2017年12月5日，潘某1向弓少勇02×××09的银行账户存款5万元，并消费49800元。弓少勇卡号62×××66对应子账户02×××90。
（2）、发破案报告：证实本案被告人因涉嫌电信诈骗，前期由周口市公安局刑侦支队布控调查，2017年12月5日，张高良、刘建贞、赵某2在商水县胡吉镇被抓获归案，2017年12月6日徐志敏在商水县吉祥快捷酒店306房间被抓获，2017年12月21日赵某1在商水县固墙镇被抓获归案。
（3）、情况说明、拘留证、在逃人员表、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、释放通知书、释放证明书：
证实徐志敏2016年5月20日因诈骗被陵川县公安局刑事拘留，后因事实不清、证据不足，于2016年6月22日被陵川县公安局取保候审。太康县公安局于当日将徐志敏接收带回太康县公安局，以涉嫌诈骗罪对其刑事拘留，后提请至太康县人民检察院，因事实不清、证据不足，后被太康县公安局取保候审。
西华县公安局证实胡文江被诈骗的231000元，该案作案使用的信用卡是在抓捕张高良时从张高良身上取得，张高良供述该卡是许飞交给自己的，但无法说明许飞的准确身份，对许飞的真实身份目前尚未核实。
（3）、（2016）苏0412刑初1375号刑事判决书：证实张高良因犯盗窃罪,先后于2008年7月、2014年11月被江苏省泗洪县人民法院、北京市通州区人民法院分别判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑十个月;因犯盗窃罪,于2016年12月7日,被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金1000元,刑期至2017年4月9日止。
（3）、户籍证明、前科证明、无犯罪记录证明：证实被告人徐志敏、刘建贞的身份情况及无前科情况。
被告人徐志敏、刘建贞及其辩护人提交的证据：
刑事谅解书、收到条：证实被告人徐志敏、刘建贞的亲属分别给付被害人潘某2被骗款10000元，共计20000元。潘某2对徐志敏、刘建贞的犯罪行为表示谅解。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人张高良、徐志敏、刘建贞为他人进行电信诈骗提供帮助，使得诈骗行为得以完成，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张高良的辩护人提出公诉机关指控罪名不当，被告人系在他人诈骗成功后帮助套现，事前未与他人通谋，被告人张高良也没有获得利益，其帮助取钱的行为不构成犯罪的辩护意见；被告人徐志敏、刘建贞的辩护人均提出本案被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人与诈骗人事前没有通谋，帮助套现行为发生在诈骗既遂之后，与诈骗行为没有任何因果关系，不应作为诈骗的共犯处理的辩护意见。经查，三被告人事前虽未与诈骗人进行通谋，但诈骗者骗被害人将钱存入指定账户后未取出之前，被害人和诈骗者均不实际占有、控制该钱财，三被告人在被害人被骗当晚即实施了套现、取现行为，属于事中参与诈骗，使得被害人的钱财脱离了被害人的控制，使得诈骗行为既遂，是诈骗犯罪的组成部分，故三被告人帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益、套现、取现的行为应认定为诈骗犯罪的共犯，辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人张高良庭审中提出其不知道银行卡上的钱是诈骗的钱的辩解意见，经查，根据被告人张高良在侦查阶段的供述，以及被告人徐志敏、刘建贞的供述，结合被告人张高良的认知能力、既往经历、行为次数和手段，足以认定被告人张高良对银行卡上的钱是诈骗的钱是明知的，故被告人张高良的辩解意见不予采纳。三被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。三被告人在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张高良在原刑罚执行完毕之后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐志敏庭审中认罪、悔罪，并已退赔被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘建贞到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；且其已退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。综上，根据三被告人法定、酌定的减轻、从轻情节，决定对被告人徐志敏、刘建贞减轻处罚。根据三被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张高良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月5日起至2022年8月4日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
被告人徐志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2020年9月5日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
被告人刘建贞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月5日起至2020年7月4日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘红梅
审判员 苏连营
审判员 李灵芝
二〇一八年六月四日
书记员 赵 明