湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）资刑初字第97号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人郭森林，男，1982年10月19日出生于江西省赣州市，身份证号码3621251982********，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市上犹县安和乡潘塘村社背组。2013年9月7日因形迹可疑被资兴市公安局留置盘问，同年9月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被资兴市公安局刑事拘留。同年10月17日被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
辩护人胡良福，湖南宏法律师事务所律师。
资兴市人民检察院以资检刑诉（2014）58号起诉书指控被告人郭森林犯集资诈骗罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法由代理审判员朱建新担任审判长，与人民陪审员袁春美、张碧清组成合议庭，于2014年6月4日公开开庭进行了审理。书记员何庆淋担任记录。资兴市人民检察院指派检察员刘彩霞出庭支持公诉，被告人郭森林及其辩护人胡良福到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年6月份至2013年9月7日，被告人郭森林以虚构的中国香港亚洲文化旅游基金广东省代表处的名义，向社会发布“致全国各界朋友的一封公开函”，谎称中国香港亚洲文化旅游基金会第二股将在美国纳斯达克上市，以到期返回9倍本金及每发展1名下线奖励100元为诱饵向社会募集资金。投资截止时间为2013年09月29日，全国返利时间为2013年10月19日至2013年12月29日，并指定资金均汇入被告人郭森林以吴振旺身份所开的账号为6210985631＊＊＊＊＊7327的中国邮政银行账户。其后，被告人郭森林化名刘建华进行推广、并与被害人联系骗取被害人的信任。截至2013年9月7日，被告人从脱某甲、排某某等200余人处共募集约200万余元人民币的资金，所骗取的资金均未归还。2013年9月7日，被告人郭森林在湖南转移资金时，途经资兴市东江镇被资兴市公安局民警当场抓获，被当场扣押其随身携带的1385800元赃款及以吴振旺身份开户的诈骗专用账户银行卡。具体犯罪事实如下：
1、2013年1月20日，被告人郭森林以以上方式骗取湖南省资兴市龙溪乡中洞村的庞某某300元。
2、2012年4月至2013年9月，被告人郭森林以以上方式骗取湖南省道县的胡某某300元、齐某某200元、彭某某1200元、杨某某1000元。
3、2013年6月至2013年9月，被告人郭森林以以上方式骗取怀化市鹤城区周某某25000元。
4、2013年6月至2013年8月，被告人郭森林以以上方式骗取云南省德宏州陇川县李某某300元、武某某300元、孙某某1000元、刀某某3000元、麻某300元、排某某2000元、金某某600元、雷某某2600元、刀某某3000元、尚某某2000元。
5、2012年12月11日至2013年9月，被告人郭森林以上方式骗取广东省湛江市赤坎区脱某甲及其家人160.6万元。其中脱某甲29万元、脱某乙20万元、脱某丙20万元、蔡某某20万元、脱某丁20万元、脱某戊22.6万元、脱某己29万元。
6、2012年6月至案发，被告人郭森林以以上方式骗取福建省仙游县刘某某、广西省大新县黄某某、山东省邹城市孔某某、北京市贾某某、河北省秦皇岛市郭某某、上海市青浦区商榻镇蒋某某等全国各地约180人共计约40余万元。
指控的证据有：1、郭森林记录诈骗情况的笔记本、4A纸、诈骗所发的信函；银行取款、汇款凭证；报案登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书；抓获经过；扣押物品、文件清单；湖南省非税收入一般缴款书；手机开户信息、通话、短信记录；协助冻结财产通知书等书证物证；2、现场勘查笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、指认笔录等笔录；3、被害人庞某某、胡某某、齐某某、彭某某、周某某、李某某、武某某、孙某某、刀某某、麻某、排某某、金某某、刀某某、脱某甲、脱某乙等人的陈述；4、证人黄某某、郭某某、孔某某、方某某的证言；5、被告人郭森林的供述。
公诉机关认为：被告人郭森林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人郭森林及其辩护人对公诉机关指控的罪名和涉案金额均有异议，认为：一、起诉书指控被告人郭森林骗取全国各地约180人共计40万元的犯罪事实，公诉机关仅提供了被告人郭森林的笔记本和记载有内容的A4纸，无其他的证据佐证，应不予认定。二、被告人郭森林的行为不具有《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题解释》第四条“以非法占有为目的”情形，被告人并未挥霍和转移资金，有能力返还被害人资金，本案应定性为非法集资罪，且其社会危害性较小。
经审理查明，2012年6月份至2013年9月7日，被告人郭森林通过“爱好信息网、杨日欣个人信息网和上海马会泰”等网站搜索到全国各地的个人信息，以虚构的中国香港亚洲文化旅游基金广东省代表处的名义，化名“刘建华”以邮寄信件、发送手机短信等方式向社会发布“致全国各界朋友的一封公开函”，谎称中国香港亚洲文化旅游基金会第二股将在美国纳斯达克上市，以到期返回9倍本金及每发展1名下线奖励100元为诱饵向社会募集资金。投资截止时间为2013年09月29日，全国返利时间为2013年10月19日至2013年12月29日，并指定资金均汇入被告人郭森林以吴振旺身份所开的账号为6210985631＊＊＊＊＊7327的中国邮政银行账户，并与被害人联系骗取被害人的信任。截至2013年9月7日，被告人郭森林从被害人湖南省资兴市龙溪乡庞某某、广东省湛江市赤坎区脱某甲、云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县排某某等人处共募集164.91万元人民币的资金，所骗取的资金均未返还。具体犯罪事实如下：
1、2013年1月20日，被告人郭森林以以上方式骗取被害人庞某某300元。
2、2012年4月至2013年9月，被告人郭森林以以上方式骗取被害人胡某某300元、齐某某200元、彭某某1200元、杨某某1000元。
3、2013年6月至2013年9月，被告人郭森林以以上方式骗取被害人周某某25000元。
4、2013年6月至2013年8月，被告人郭森林以以上方式骗取被害人李某某300元、武某某300元、孙某某1000元、刀某某3000元、麻某300元、排某某2000元、金某某600元、雷某某2600元、刀某某3000元、尚某某2000元。
5、2012年12月11日至2013年9月，被告人郭森林以以上方式骗取被害人脱某甲及其家人160.6万元。其中脱某甲29万元、脱某乙20万元、脱某丙20万元、蔡某某20万元、脱某丁20万元、脱某戊22.6万元、脱某己29万元。
另查明，2013年9月2日至7日，为防止受害人收不到返利通过取款地址寻找到其踪迹，被告人郭森林从江西赣州来到湖南省炎陵县、茶陵县、攸县、安仁县、永兴县等地，从各地的邮政银行将户名为“吴振旺”的银行卡内的钱分多次取出。2013年9月7日，被告人郭森林携款准备回江西赣州，途经资兴市东江镇时被资兴市公安局民警抓获，被当场扣押其随身携带的1385800元赃款及以“吴振旺”身份开户的诈骗专用账户银行卡一张。2013年9月9日、9月13日公安机关另暂扣被告人郭森林183930元赃款。至2014年3月19日止，被告人郭森林被公安机关依法冻结的以“吴振旺”身份在中国邮政储蓄银行桂东县敖山营业所的银行账户内资金余额为335336.77元，以上共计暂扣人民币1905066.77元。
上述事实，被告人郭森林在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人庞某某、胡某某、齐某某、彭某某、周某某、李某某、孙某某、刀某某、麻某、排某某、金某某、刀某某、脱某甲、脱某己、脱某丙、脱某丁的陈述；取款凭证、汇款凭证、手机开户信息、通话记录、短信及信件、通话记录详单、汇款凭证、白色信封及信件、转账凭证、邮政银行存折、账户明细单；扣押决定书、扣押物品、文件清单；郭森林记录诈骗情况的笔记本、4A纸4张、信纸一张、卡片一张、2012年日历一张；中国邮政储蓄取款凭单、中国农业银行取款凭单；报案登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过；搜查证、搜查笔录、搜查物品文件清单；资兴市公安局调取的农业银行上犹县支行卡号尾号为9017的存取款记录、户主信息情况、邮政储蓄银行、建设银行上犹县支行、永州市道县、怀化市、资兴市邮政储蓄账号、云南省陇川县邮政储蓄银行存款凭单；协助冻结财产通知书；户籍证明；现场勘查笔录、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、指认笔录；被告人郭森林的供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭森林以非法占有为目的，虚构事实，以高额回报为诱饵，骗取他人集资款164.91万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，证据确实充分，本院依法予以支持。被告人郭森林及其辩护人提出本案应定性为非法集资罪的辩护意见，经查，被告人郭森林明知没有能力按9倍本金返利给受害人，仍虚构事实，以高额回报作为诱饵，大肆向社会公众集资，并于2013年9月2日至7日从江西来到湖南省多个县市的邮政银行分多次取出巨款，转移资金，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了以欺诈手段非法募集资金的行为，符合集资诈骗罪的犯罪特征。被告人郭森林及其辩护人提出的该辩护意见与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人郭森林的辩护人提出被告人郭森林骗取全国各地约180人共计40万余元证据不足的辩解，经查，公诉机关指控该起犯罪中，无充分的证据证实被害人的具体人数和骗取的金额，辩护人提出的上述辩护观点本院予以支持，依法应核减被告人集资诈骗的犯罪金额。鉴于被告人郭森林犯罪后认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人郭森林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月7日起至2023年9月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人郭森林集资诈骗的赃款人民币一百六十四万九千一百元返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。
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审 判 长 朱建新
人民陪审员 袁春美
人民陪审员 张碧清
二０一四年七月十四日
书 记 员 何庆淋
附本案适用法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。