福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0502刑初9号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人李志勤（绰号“疯子”），男，1979年12月11日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，务工，家住福建省晋江市。曾于2004年因开设赌场被晋江市公安局治安拘留十五日。因犯开设赌场罪于2011年9月20日被取保候审，2016年10月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人苏志松、庄培文，福建顺济律师事务所律师。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉[2016]545号起诉书指控被告人李志勤犯开设赌场罪，于2016年12月25日向本院提起公诉，本院于2017年1月3日立案。泉州市鲤城区人民检察院原建议本院对本案适用简易程序审理，本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2017年1月17日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员何磊璇出庭支持公诉，被告人李志勤及其辩护人庄培文到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控：
被告人李志勤伙同徐某1、尤某、黄金树（均已判刑）等人长期合伙在泉州经济技术开发区太子酒店、晋江市紫帽山上开设赌场、召集参赌人员进行赌博,并在赌场内向庄家按每人民币10000元赌资的4%-6%进行抽头渔利。自2008年12月13日至2009年8月8日期间，被告人李志勤以及徐某1、尤某、黄金树等人组织陈某2、林某、汪某、郭某、范某、傅某等人在太子酒店、晋江市紫帽山上以扑克牌为赌具进行赌博，共抽成人民币115996400元。
公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提供了相应的证据，并认为被告人李志勤的行为已构成开设赌场罪，属情节严重；是主犯；归案后能坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人定罪惩处。
被告人李志勤对指控的罪名及犯罪事实均没有意见。
其辩护人对指控无异议，并提出：1、被告人李志勤在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；2、被告人李志勤归案后认罪态度好，已充分认识到自己的错误，有悔过表示；3、被告人李志勤已退出其分得的违法所得，愿意缴纳罚金；综上，建议对被告人李志勤减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人李志勤伙同尤某、徐某1、黄金树（均已判刑）等人长期合伙在泉州经济技术开发区太子酒店、晋江市紫帽山上开设赌场、召集参赌人员进行赌博。赌场以扑克牌为赌具进行赌博，并向庄家按每投注人民币10000元以4%-6%的比例从中抽头渔利。该赌场组织严密，分工明确，有专人负责安排参赌人员免费住宿和用餐，有专门司机和车辆运送参赌人员到赌场参赌，有专人负责赌场选址、维持赌场秩序、为赌场望风，有专人负责在赌场内抽成、记账及资金管理。自2008年12月13日至2009年8月8日期间，被告人李志勤以及尤某、徐某1、黄金树等人组织陈某2、林某、汪某、郭某、范某、傅某等人在太子酒店、晋江市紫帽山上以扑克牌为赌具进行赌博，累计共抽成人民币115996400元。
2011年9月20日，被告人李志勤主动到泉州市公安局经济技术开发区分局投案，归案后退出违法所得人民币20万元，暂扣于公安机关；后于取保候审期间逃跑，2016年10月20日被公安机关抓获归案。
另，徐某1已被扣押及退出违法所得人民币1000000元。
在审理过程中，被告人李志勤的家属代其预缴罚金人民币一百万元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人尤某的证言，证实2008年12月，经徐某1提议，其和徐某1、李志勤等人开始在晋江紫帽山上开设赌场，有时也在开发区太子酒店开设赌场，至2009年8月8日被查获。徐某1占赌场50%的股份，负责召集参赌人员；其这方共占赌场股份50%，负责管理。其和李志勤、黄金树、贵州的“店小二”各占赌场10%的股份，永春的章某、徐某2各占赌场5%的股份。赌场账目核算由其和邱某进行，核算后，其再将情况告诉李志勤、黄金树、“店小二”、章某、徐某2等人，同时将钱按比例分给他们。赌场的抽成是向坐庄的人抽取，按坐庄的人具体每局坐庄的数额的4%至6%进行抽成。参赌人员的吃住由邱某统一安排，费用由赌场支付。公安机关从邱某处查获邱某记录的赌场收支情况的账本及账单，经核对后计算出赌场从2008年12月15日至2009年8月5日抽成收入共计115996400元，其对此无异议，但是赌场的盈利还要扣去60%的费用支出。
2、证人徐某1的证言，证实其主要召集江西籍的人员过来参赌，其他赌客是尤某、李志勤、“狐狸”召集来的。
3、证人黄金树的证言，证实其于2008年10月起至2009年2月和尤某等人在开发区太子酒店地下室开设赌场，在此之前该赌场已开始经营，其到赌场后，尤某提出只要其和徐某2、李志勤招揽客人参赌，就分给其三人股份。尤某称他和“才子”（即徐某1）各占赌场50%的股份。其知道的赌场股东有其本人、尤某、李志勤、章某、徐某2、贵州的“店小二”（即廖某）、徐某1。赌场采用“二支比”的方式进行赌博，向庄家按投注比例抽成。
4、证人邱某的证言，证实其于2008年10月起经老乡介绍后进入赌场帮忙做事，当时赌场已经设在紫帽山上进行赌博，持续到2008年年底，搬进太子酒店内，又经营到2009年4、5月份，停了一个月后，又重新在紫帽山上经营。赌场的股东有“阿某1”（即尤某）、“才子”、“店小二”、“狐狸”、“黑鬼”、“疯子”、“阿某2”。“店小二”在2009年5月左右回老家了。赌场靠向庄家抽成赚钱。其在赌场内负责赌场的后勤工作，包括安排参赌人员吃住、出行车辆派送分配及为赌客们跑腿等，还要做赌场内的总账，以便跟股东核对。经核对其计账的账单，赌场累计抽成115996400元。在其进入赌场工作时，就已看到“阿某3”（即徐某2）、“杀猪”（即黄金树）、“猪头”等三人在参与赌博并带人参与赌博，当时赌场设在太子酒店。
5、证人章某、廖某、徐某2的证言，证实其三人及李志勤均是赌场股东的事实。
6、证人周某、陈某1、李某，证实其均受雇于赌场，负责在赌场内“抽水”、对赌场的选址等。
7、证人汪某、林某、范某、郭某、傅某、陈某2的证言，证实其到太子酒店、紫帽山的赌场参与赌博，赌场提供免费的食宿，到山上时赌场提供统一车辆接送。
8、从邱某处扣押的用于记录赌场抽成款的笔记本、账单、邱某与尤某对账账目，证实从2008年12月13日起至2009年8月8日，赌场的抽成款累计人民币115996400元。
9、泉州太子大酒店在住团体客人报表，证实2009年1月1日至2009年8月4日间，邱某安排参赌人员住宿情况。
10、辨认笔录、照片，证实被告人李志勤辨认赌场地点及同案犯相互辨认等。
11、扣押物品清单，证实公安机关从李志勤处扣押人民币20万元。
12、公安机关出具的抓获经过、户籍证明、工作说明等书面材料，证实本案的案发经过及被告人的归案过程、年龄身份等情况。
13、刑事判决书、刑事裁定书，证实被告人李志勤的其他同案犯徐某1、尤某等人的获刑情况。
14、被告人李志勤的供述，证实被告人对指控的犯罪事实供认不讳。
上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
本院认为，被告人李志勤伙同他人以营利为目的开设赌场、聚众赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人李志勤系赌场股东，参与赌场分成、招揽赌客参赌，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；辩护人提出应认定被告人李志勤为从犯的意见，与事实和法律不符，不予采纳。被告人李志勤归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人李志勤归案后退出违法所得，预缴罚金，有一定的悔罪表现，予以酌情从轻处罚，可适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条的规定，判决如下：
一、被告人李志勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、继续追缴被告人李志勤及其同案犯的违法所得人民币114996400元，予以没收（被告人李志勤暂扣于公安机关的人民币200000元，可予以抵扣，由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡海燕
人民陪审员 陈金顺
人民陪审员 庄燕茹
二〇一七年二月二十一日
书 记 员 陈进龙
速 录 员 黄春霞
附：主要条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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