福建省大田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第50号
公诉机关大田县人民检察院。
被告人刘起记，男，1971年12月4日生于福建省大田县。
辩护人陈爱章，福建宏岩律师事务所律师。
被告人陈开燎（曾用名陈学明），男，1962年7月31日生于福建省大田县。
辩护人林加生，福建岩城律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1982年12月25日生于福建省大田县。
辩护人蒋芳榴，福建协胜律师事务所律师。
被告人乐某某，男，1981年12月11日生于福建省大田县。
被告人陈某甲，男，1979年12月1日生于福建省大田县。
被告人陈某乙，男，1974年8月25日生于福建省大田县。
被告人陈某丙，男，1977年10月10日生于福建省大田县。
被告人刘某某，男，1987年8月16日生于福建省大田县。
被告人黄某某，男，1964年10月28日生于福建省三明市。
辩护人郑桂英，福建岩城律师事务所律师。
大田县人民检察院以闽田检公刑诉（2014）34号起诉书指控被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙犯盗窃罪，被告人刘某某、刘起记、黄某某涉嫌隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员范燕霞、代理检察员张正池出庭支持公诉，被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、刘某某、黄某某及其相关辩护人陈爱章、林加生、蒋芳榴、郑桂英到庭参加诉讼。现已审理终结。
大田县人民检察院指控，2013年1月至7月间，被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某乙、陈某丙等人结伙、被告人陈某甲单独以非法占有为目的，采用秘密手段窃取大田县金阳矿业公司硅锰合金矿石。其中，刘起记参与盗窃价值计人民币333400.71元，数额特别巨大；陈开燎、陈某某参与盗窃价值分别为人民币274468.71元、69288.1元，数额均巨大；乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙参与盗窃价值分别为人民币32660元、13884元、10295元、5680元，数额均较大；其行为均应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人刘某某明知刘起记、陈某某等人卸载转移的硅锰合金矿石系犯罪所得，仍予以多次提供帮助，被告人刘起记明知陈某甲转移的硅锰合金矿系犯罪所得仍予以提供帮助，价值分别为人民币207133.71元、13884元；被告人黄某某明知他人销售的硅锰矿石系犯罪所得，仍予以多次收购，价值计人民币72816元，三被告人应当以隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案被告人陈开燎、陈某某、乐某某、陈某丙、陈某乙分别伙同刘起记所实施的行为，系共同犯罪。被告人刘起记在伙同陈开燎共同作案过程中起主要作用，是主犯；被告人陈开燎在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。被告人刘起记一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某丙、陈某乙、陈某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈某丙协助抓捕其他犯罪嫌疑人，可以从轻处罚。公诉机关请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第二十六条第三款、第六十八条、第六十九条的规定，分别予以惩处。
被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、刘某某、黄某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人刘起记的辩护人对公诉机关的指控提出，被告人刘起记的犯罪行为应以诈骗罪来定性等辩护意见。
被告人陈开燎的辩护人对公诉机关的指控提出，被告人陈开燎具从犯、自首等情节，应从轻处罚等辩护意见。
被告人陈某某的辩护人对公诉机关的指控提出，被告人陈某某定性为盗窃犯罪是错误的等辩护意见。
被告人黄某某的辩护人对公诉机关的指控提出，被告人黄某某在法庭上自愿认罪，并赔偿被害人金阳公司的损失取得谅解等辩护意见。
经审理查明：
2013年1月至7月间，被告人刘起记、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某丙、陈某乙、刘某甲（另案处理）受雇于李某某车队为大田县金阳矿业公司运送硅锰合金矿石至三明钢铁厂。期间，各被告人单独或结伙以非法占有为目的，采用水箱放水、过磅后再次装载、假装重复过磅等手段盗得数量不等的硅锰合金矿石出卖给被告人黄某某、崔某某（另案处理）以获取非法利益。被告人陈开燎作为大田县金阳矿业公司过磅员明知刘起记等人进行犯罪活动，仍同意刘起记等人假装重复过磅请求，并予以配合。被告人刘某某、刘起记明知陈某某等人进行犯罪活动，仍予以帮助转移赃物。被告人黄某某明知刘起记等人销售的硅锰合金系犯罪所得仍予以收购。具体如下：
一、采用水箱放水的手段实施盗窃及隐瞒犯罪所得的事实
2013年1月至4月间，被告人乐某某、陈某乙、陈某丙及刘某甲（另案处理）分别伙同刘起记采用水箱满水空车过磅，后将水放光再装硅锰矿石满载过磅的手段，从大田县金阳矿业公司盗得硅锰合金，后由刘起记安排刘某乙、“柯某某”、“刘某丙”、刘某丁（均另案处理）等工人及皮卡车在中途转移赃物，并出售给被告人黄某某获取非法利益。
1、2013年1月份的一天，乐某某驾驶闽G080**号货车伙同刘起记采用上述方法，盗得硅锰合金矿0.8吨。后以每斤1.5元的价格出卖给黄某某，得赃人民币2400元，乐某某分得人民币1000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案0.8吨硅锰矿石价值人民币5680元。
2、2013年1月份的一天，刘某甲（另案处理）驾驶闽G080**号货车伙同刘起记采用同样的方法，盗得硅锰合金矿0.65吨。后以每斤1.65元的价格出卖给黄某某，得赃人民币2200元，刘某甲分得1000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案0.65吨硅锰合金价值人民币4615元。
3、2013年1月20日，陈某丙驾驶闽G191**号货车伙同刘起记采用同样的方法，盗得硅锰合金矿0.8吨。后以每斤1.5元的价格出卖给黄某某，得赃人民币2400元，陈某丙分得2200元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案0.8吨硅锰合金价值人民币5680元。
4、2013年1月20日，陈某乙驾驶闽G297**号货车伙同刘起记采用同样的方法，盗得硅锰合金矿1.45吨。后以每斤1.5元的价格出卖给黄某某，得赃人民币4400元，陈某乙分得3600元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案1.45吨硅锰合金价值人民币10295元。
5、2013年3、4月份的一天，刘某甲（另案处理）驾驶闽G080**号货车伙同刘起记采用同样的方法，盗得硅锰合金矿0.65吨。后以每斤1.65元的价格出卖给黄某某。得赃人民币2200元，刘某甲分得800元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案0.65吨硅锰合金价值人民币5680元。
二、采用过磅后再次装载的手段实施盗窃及隐瞒犯罪所得的事实
2013年1月20日至4月25日间，被告人乐某某伙同刘起记共同作案、被告人陈某甲单独作案，采用正常过磅后并开具过磅单，又驶回金阳矿业公司货场再次装载的手段，盗得数量不等的硅锰合金直接驾车离厂，后由刘起记安排刘某乙、“柯某某”驾驶皮卡车及工人“刘某丙”及其儿子等人负责转移赃物，后出卖给黄某某。被告人刘起记明知陈某甲需转移的硅锰合金矿石系犯罪所得，仍予以帮助联系皮卡车转移赃物。
1、2013年1月20日，乐某某驾驶闽G080**号货车伙同刘起记采用上述方法，盗得硅锰合金矿3.8吨。后以每斤1.5元的价格出卖给黄某某，得赃人民币11400元，乐某某分得3600元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案3.8吨硅锰合金价值人民币26980元。
2、2013年4月25日，陈某甲驾驶闽G197**号货车采用同样方法，盗得硅锰合金矿2吨。并由刘起记帮助转移赃物，后出卖给黄某某，得赃人民币5400元，陈某甲分得4300元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案2吨硅锰合金价值人民币13886元。
三、采用重复过磅的手段实施盗窃及隐瞒犯罪所得的事实
2013年6月6日至7月6日间，被告人刘起记事先与陈开燎、陈某某共谋，将正常过磅后又补充装载的车辆再次驶入过磅处假装过磅，金阳矿业公司地磅处工作人员陈开燎予以配合。并由刘起记安排被告人刘某某及刘某乙、“柯某某”、“刘某卯”等工人（均另案处理）及皮卡车负责转移赃物，后出卖给崔某某（另案处理）获取非法利益。
1、2013年6月6日，刘起记驾驶闽G191**号货车采用上述方法并假装过磅，陈开燎予以配合，盗得硅锰合金矿10.05吨，后出卖给崔某某，得赃人民币4万元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案10.05吨硅锰合金价值人民币67335元。
2、2013年6月13日，刘起记驾驶闽G191**货车伙同陈开燎采用同样的方法，盗得硅锰合金矿10.27吨。后刘起记将货车驶至东嘉矿业公司，由刘某某驾驶铲车帮忙转移上述矿石后，出卖给崔某某，得赃人民币4万元，刘某某获得300元及3包中华香烟好处。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案10.27吨硅锰合金价值人民币69250.61元。
3、2013年6月24日，刘起记驾驶闽G191**货车伙同陈开燎采用同样的方法，盗得硅锰合金矿10.2吨。中途由刘某某帮助转移上述矿石后，出卖给崔某某，得赃人民币4万元。刘某某获得500元好处费，陈开燎分得2000元。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案10.2吨硅锰合金价值人民币68595元。
4、2013年7月6日，陈某某同刘起记共谋采用同样的方法盗取硅锰合金，并约定事后由陈某某得赃3万元。后陈某某驾驶闽G297**号货车采用约定方法，陈开燎予以配合，共盗得硅锰合金矿10.3吨。途中刘起记安排刘某某帮助转移上述矿石后，出卖给崔某某，得赃人民币4万元，刘某某获得600元好处费。
经大田县价格认证中心鉴定，涉案10.3吨硅锰合金价值人民币69288.1元。
综上，刘起记盗窃作案10起，共计48.97吨，价值人民币333400.71元；陈开燎共参与盗窃4起，共计40.82吨，价值人民币274468.71元；陈某某共参与盗窃1起，共计10.3吨，价值人民币69288.1元；乐某某共参与盗窃2起，共计4.6吨，价值人民币32660元；陈某甲、陈某乙、陈某丙分别参与盗窃1起，数量分别为2吨、价值人民币13884元，1.45吨、价值人民币10295元，0.8吨、价值人民币5680元；刘某某帮助转移赃物3起共计30.77吨，价值计人民币207133.71元；刘起记帮助转移赃物1起共计2吨，价值人民币13884元。黄某某共收购赃物10.15吨，价值计人民币72816元。被告人刘起记分得销赃款170500元，被告人刘某某分得销赃款1400元及3包中华烟，被告人陈开燎分得销赃款2000元，被告人乐某某分得销赃款4600元，陈某甲分得销赃款4300元，被告人陈某乙分得销赃款3600元，被告人陈某丙分得销赃款2200元。
2013年7月10日，被告人陈某某主动向公安机关投案、被告人刘某某在太华镇汤泉村东嘉矿业有限公司内被公安机关抓获；同年7月16日，被告人乐某某、陈某丙、陈某乙、陈某甲主动向公安机关投案；同年9月6日，被告人刘起记主动向公安机关投案；同年9月26日，被告人陈开燎主动向公安机关投案。到案后，上述各被告人均能如实供述犯罪事实。被告人陈某丙并带领侦查人员抓捕其他犯罪嫌疑人1名。同年7月14日，被告人黄某某被公安机关抓获。
案发后，被告人陈开燎已退出非法所得2000元人民币，现扣押于大田县公安局。被告人陈某丙、乐某某、陈某乙分别赔偿大田县金阳矿业公司人民币5680元、32660元、10295元并取得谅解，被告人刘某某亦已取得大田县金阳矿业公司谅解。
另查明，被告人陈某某、黄某某的近亲属亦分别赔偿大田县金阳矿业公司人民币69288元、50000元并取得谅解；被告人陈某丙退出非法所得2200元。
上述事实，被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、刘某某、黄某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某某的陈述，证人陈某丁、黄某甲、刘某甲、苏某某、陈某卯等人的证言，大田县价格认证中心出具的价格鉴定结论书、现场勘验检查笔录、辨认笔录、户籍证明、违法犯罪经历查询、在逃人员登记信息表、收条、收款收据、过磅单、情况说明、扣押清单、谅解书、到案经过、破案经过、工作情况说明，被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、刘某某、黄某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某乙、陈某丙等人结伙、被告人陈某甲单独以非法占有为目的，采用秘密手段窃取大田县金阳矿业公司硅锰合金矿石。其中，刘起记参与盗窃价值计人民币333400.71元，数额特别巨大；陈开燎、陈某某参与盗窃价值分别为人民币274468.71元、69288.1元，数额均巨大；乐某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙参与盗窃价值分别为人民币32660元、13884元、10295元、5680元，数额均较大；其行为均已构成盗窃罪。被告人刘某某明知刘起记、陈某某等人卸载转移的硅锰合金矿石系犯罪所得，仍予以多次提供帮助、被告人刘起记明知陈某甲转移的硅锰合金矿系犯罪所得仍予以提供帮助，价值分别为人民币207133.71元、13884元；被告人黄某某明知他人销售的硅锰矿石系犯罪所得，仍予以多次收购，价值计人民币72816元，三被告人均构成隐瞒犯罪所得罪。被告人陈开燎、陈某某、乐某某、陈某丙、陈某乙分别伙同刘起记所实施的行为，系共同犯罪。被告人刘起记在伙同陈开燎共同作案3起过程中及伙同被告人陈某某、陈开燎共同作案1起过程中被告人刘起记、陈某某起主要作用，是主犯；被告人陈开燎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘起记多次盗窃，具酌定从重处罚情节。被告人刘起记一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘起记、陈开燎、陈某某、乐某某、陈某丙、陈某乙、陈某甲犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人黄某某在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈某丙协助抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。据此，结合被告人陈某某、陈某丙、乐某某、陈某乙、黄某某的退赔及取得谅解情况，被告人刘某某的取得谅解情况，对被告人刘起记、陈某某予以减轻处罚，对被告人陈开燎、乐某某、陈某乙、陈某丙、陈某甲、刘某某、黄某某予以从轻处罚，并对被告人陈某丙予以适用非监禁刑。公诉机关的量刑建议，予以部分支持。相关辩护人有关本案定性的辩护意见，缺乏事实与法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条及第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘起记犯盗窃罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20000元；犯隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币22000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月6日起至2022年3月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人陈开燎犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月26日起至2017年4月15日止。含取保候审期间。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月20日起至2015年8月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人乐某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2015年4月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月20日起至2014年4月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人陈某乙犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2014年9月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人陈某丙犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、被告人刘某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月10日起至2014年7月26日止。含取保候审期间。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
九、被告人黄某某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月14日起至2014年5月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
十、继续追缴被告人刘起记、陈开燎、刘某某未退盗窃赃物折价款205180.61元（被告人刘某某对其中的137845.61元承担连带退赃责任）。
十一、继续追缴被告人刘起记、刘某某、乐某某、陈某甲、陈某乙未退销赃款人民币170500元、1400元与3包中华烟、4600元、4300元、3600元。
十二、被告人陈某丙、陈开燎退出的销赃款人民币2200元、2000元，均予以没收（由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余育喜
代理审判员 郑建昆
人民陪审员 颜小虹
二〇一四年四月十七日
书 记 员 苏初开
附：本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。