山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0802刑初336号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人王俊波，男。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月20日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
被告人陶涛，女。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月20日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
被告人马春花，女。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月20日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
被告人黄伟，男。2016年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月20日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人成雪峰，山西旭辰律师事务所律师。
被告人马兴，男。2016年5月12日因涉嫌犯组织领导传销活动罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月20日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2016）245号起诉书，指控被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派代检察员赵润娜出庭支持公诉，被告人王俊波、陶涛、马春花，被告人黄伟及其辩护人成雪峰，被告人马兴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2015年11月至2016年3月，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴经不同人介绍来运城后加入传销组织，在短时间内升职到传销组织的主任级别，积极为传销组织做事，负责看管同一居住区域传销人员的生活起居，做其思想工作，为其洗脑，并数次带领所看管的传销人员参与传销团伙的聚会听课。
针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人的供述、书证、证人证言等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任。
被告人王俊波辩称，其朋友告诉其这是直销，被公安机关抓获后才知道这是传销。现在已认识到自己的行为构成犯罪。
被告人陶涛辩称，其是被网友叫来运城后，每天听课、培训，其朋友告诉其这是直销。直到案发前其什么也没有干，只在院里打扫卫生、做饭。其系寝室的寝室长，主任级别。已认识到自己的行为犯罪了。
被告人马春花辩称，其不是主任，是被同学叫来做直销的，其交了2900元，是业务员。现在认识到自己的行为犯罪了。
被告人黄伟辩称，其是被朋友叫来运城的，说是做直销，他们给其讲了一个星期的课，其交了2900元，已认识到其行为犯罪了。
辩护人提出的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人黄伟的行为构成组织、领导传销活动罪的证据不足；2、被告人黄伟主观上不具备犯罪的故意，客观上不符合犯罪条件；3、被告人黄伟没有被任命为任何职务，在组织中也没有骗取任何人的财物，黄伟的行为没有起到组织、领导的作用。综上，被告人黄伟系初犯、偶犯，本身也是受害者，在庭审中能积极认错，没有造成其它恶劣影响，应对被告人黄伟作出公正判决。
被告人马兴辩称，起诉书指控的犯罪事实属实，但其不是主任，也是受害者。其交了2900元，是业务员，主要负责做饭。现认识到其行为犯罪了。
经审理查明：2015年11月至2016年3月，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴经各自朋友、同学介绍来到运城，在交纳2900元后以购买产品的名义加入传销组织，该传销组织并无产品。该传销组织共分为五个级别，分别为：业务员、主管、主任、经理、总经理。期间，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴升为该传销组织的主任级别，并负责管理各自居住区域人员的日常生活起居等工作。2016年5月12日，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴在参加传销团伙的聚会听课时被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
（一）证明案件起因和案发经过的证据
到案经过，证实2016年5月12日，我队接到盐湖区工商局移送的陶涛、王俊波、马春花等人组织领导传销一案的线索后，立即赶往盐湖区姚孟办传销窝点，将涉嫌违法嫌疑人王俊波、陶涛、马春花、马兴当场抓获的事实。
（二）证明案件侦破的其它证据
1、违法犯罪前科记录查询情况，证实经查询，未发现被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴有违法犯罪记录的事实。
2、现场检测报告书，证实经现场检测，被告人王俊波、陶涛、黄伟、马春花、马兴吗啡、甲基安非他命均呈阴性的事实。
3、辨认笔录，证实经马春花辨认9号照片就是被告人马兴；经董某辨认2号照片就是被告人黄伟的事实。
4、证人刘某某的证言，主要内容：我是在2016年2月份被朋友顾喆骗到运城来的，我到运城后被带到乔家庄一个出租院，有传销组织的人给我们讲课，我听了几次课后，觉得这个可以干，就加入了组织，并交了2900元，我不认识收钱的那个人，组织里的人说是用钱购买产品，我就没见过产品。我住的地方一共有12、13个人，一般都是我们的寝室长纪伟管理我们，她是主任级别。所有住宿的寝室长都是主任级别。我们寝室还有一个主管叫陆雨轩，其余的都是业务员。我们组织分为五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理，我今天在参加传销组织的大型聚会时被叫过来，参与聚会的总共有188人，类似于今天大型传销活动的我参加过两次，今天是第二次，第一次是一个月前。今天被公安机关传唤的这些人中我认识一个姓马的重庆人是主任级别的，具体叫什么我不知道，我可以指认他。我听比我来的时间长的人和纪伟说过，我们传销组织的经理有王建华、陈俊伟，其他的我就不知道了。
5、证人操某某的证言，主要内容：2016年4月份左右，我朋友刘文正叫我过来炒股票，我到了之后发现不是炒股票，而是从事传销，他们让我听有关传销的过程，我来运城之后在中心站附近，讲课就在阳倦村的民房中，讲课的人我不知道叫什么，我是刚加入的，我是业务员，还交了2900元，钱交给谁了我记不住了。我没有给组织中介绍过任何人。今天我们聚会大约有180多人，我们在唱歌、发糖块，促进我们之间的凝聚力，是我寝室的朋友通知我参加聚会的。
6、证人李某的证言，主要内容：2016年3月份，我同事王林叫我过来做厨师，我到了他将我带到圣惠路桥那里的寝室，最后他跟我说厨师的工作没有了，重新给我介绍让我做直销。我们寝室大概有7个人，一般我们寝室的人给我上课，教我怎么挣钱。我们组织分为五个级别，分别是老总、经理、主任、主管、业务员，我在里面没有身份，我也没有介绍过任何人来这个组织。陈强通知我参加聚会，聚会大概有130多人，当时我们在唱歌。
7、证人陈某的证言，主要内容：2016年3月份左右，我同事张志双叫我过来做承包流水线，我到了后他说让我做直销。我来了之后住在西花园对面的巷子里，宿舍大约有7个人，里面有人给我讲课，讲课的人叫什么我不知道。我在组织里没有身份。我不知道这个组织一共分为几个级别，也不知道负责人叫什么名字，我没有给组织里介绍过任何人。今天是我们寝室的一个人通知我去阳倦村学习，参加聚会的大约有120人，当时我们在学习。
8、证人董某的陈述，主要内容：我以前在湖北武汉做厨师时有一个同事叫雷小阳，大约在2016年3月份的时候，他在电话里给我说他在山西运城做厨师，工资挺高的，他让我到运城给我介绍好工作。2016年5月2日我坐车到运城的东星时代广场，雷小阳接的我，第二天，雷小阳和一个女的带我去舜帝陵逛了逛，晚上他们把我领到一个出租屋住了下来，到出租屋以后，那个女的就把我手机扣走了，后来我知道她叫王思思，之后就有人把大门锁上了，房间里有十几个人，当时就有人过来给我说给我重新介绍个好工作“中国直销”。第二天就有人过来讲课说他们的营销模式是产品直销，原价是3200元，现在是2900元，这个行业前景非常好，只要坚持下来就可以升职做个小领导。接下来的几天，每天都给我们讲这些内容，而且还有人过来专门看管我们，上厕所、吃饭都有人跟着，我这才明白已经陷入了传销组织。当时给我们讲课的人我不认识，他今天也不在现场，我住的这个宿舍是陶涛负责看管的，我们称她为陶主任。我知道这个传销组织里面大约有200多人，今天抓获的这些人中没有大的领导，有7、8个是负责看管各个宿舍的小头目，今天我们200余人过来是听说有两个大领导给我们讲课，他们还没有来公安的人就到了。我认识黄伟，黄伟是主任级别。2016年5月6日，在我住的宿舍内，黄伟给我说这个传销业务很好，能挣钱。我给黄伟说我把身上的钱都给他，我想走，黄伟不让我走，让我待在这里听他们讲课，并说再想走的话，就采取手段了，他没有明说，意思就是威胁我，不让我走，然后黄伟就走了，黄伟没有给我讲过课。2016年5月7日，聚集我们50多人讲课的时候，黄伟给我们这些人介绍，他在这个传销窝点是主任身份。
9、被告人王俊波的供述，主要内容：2015年11月初左右，我朋友陈应叫我来考驾驶证，我来了之后他说他最近忙，过几天再安排我驾照的事，先让他女朋友的妹妹来接我，并安排我吃住。我的寝室在中城麦克风KTV附近，我们平常是在阳倦村上课，我不知道给我们上课的人叫什么名字，我是寝室的领导，管人吃住，给不习惯的人做思想工作，让他们静下心来，慢慢融入我们的组织，从事直销活动，换句话说就是给他们洗脑，让他们加入传销。我刚进来是主任级别，我领导4、5个人，这都是别人叫来的人，经过我给他们做思想工作，他们都留了下来，李玲交了2900元，钱交给了陈应，他是负责后勤的，后来离开了，我叫来2个人，他们分别交了2900元后，离开了。我们互相交流都有固定的时间，每个月1、4、7的早上和2、5、8的下午都要聚会，一共开过3-4次会。今天我们互相学习交流，参加聚会的大约有180多人。我还知道黄伟和马兴也是主任。2016年4月我因搞传销被盐湖区西城派出所抓获，批评教育后遣散了。
10、被告人陶涛的供述，主要内容：2016年3月份，我被朋友王弘骗来运城，到运城后我被带到盐湖区泰山巷一个出租院，在那有传销组织的人给我们讲课，我听了几次课后，觉得这个可以干，就加入了传销组织，并按照他们要求交了2900元，收钱的人我不认识，他们说交钱要购买产品，但是我一直没见过产品。我是我们住的地方的寝室长，我们寝室一共有11个人由我管理，我的级别是主任，我们一共分为5个级别，总经理、经理、主任、主管、业务员，我们寝室我是主任，其他都是业务员。我主要负责买菜、打扫卫生、偶尔做做饭，主要负责生活保障。平时都是一个叫王运的领导通知我去开会，我和宿舍的11人商量好就一起去了，我来运城一个半月，第一次参加这种聚会，今天参与聚会时，我们房间有47人，隔壁房间有多少人，我不清楚。马春花、黄伟和马兴都是主任级别。我去过马春花的寝室，她是那个寝室的寝室长，他们寝室离我们寝室不远。
11、被告人马春花的供述，主要内容：2016年2月份的时候，我朋友王敏叫我来运城后，把我带到一个出租院，我就住在出租院，是一个姓胡的男的负责，他就是主任。我听了几节组织里的人讲课后，我交了2900元，成了组织的业务员。我们除了业务员之外，还有主管、主任、经理、总经理。我住的地方有12个人，还有一个是主管我不知道叫什么名字，其余的都和我一样是业务员。我交的2900元听说是买化妆品，但是我一直没有见到产品。我参加过这样的大型传销活动就一次，今天参加活动的有180人，我还知道马兴是主任。我在我们组织里是主任级别，陶涛也是主任。我平常的工作就是负责我们寝室12个人的后勤工作，购买日用品、米面油、打扫卫生等。通知我们开会的是我的上线姓胡的男子，我平时负责后勤工作所需的资金是姓胡的男子给我的，我需要钱时，就跟他要，钱数不等，最多不超过300元，取钱的地点不固定，在西花园、二郎庙等地方给过我钱。寝室里的手机和身份证、银行卡都是自己保管自己的。
12、被告人马兴的供述，主要内容：2016年3月份左右，我堂哥马彬叫我过来参与传销组织，我刚来的时候在西花园旁边，后来有一个人说是带我去玩，将我带到姚孟村听别人给我讲课。我在组织里没有身份，我宿舍一共有8-10个人，我不知道这个组织一共分为几个级别，也没有交过钱。今天我们参加聚会的大约有100多人。
13、被告人黄伟的供述，主要内容：2016年3月份，我女朋友张勤叫我来运城玩，到了之后她告诉我说做直销能赚钱，我不知道这是传销，刚来她带我到姚孟村玩，第二天将我带到阳倦村听别人讲课，讲课的人我不认识。我住的宿舍里大约有17、18个人，我们组织分为五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理，我认为我是业务员，我没有给组织里介绍过人。今天参加聚会的大约有120多人，当时我们在唱歌。我没有以主任身份给董某上过课。
（三）证明被告人身份的证据
常住人口基本信息，证实被告人王俊波，男；被告人陶涛，女；被告人马春花，女；被告人黄伟，男；被告人马兴，男。
本院认为：被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入该传销组织，该传销组织共分五级，被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴为主任级别并管理传销人员，其行为系扰乱经济社会秩序的传销活动，已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据基本确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴自愿认罪，依法对其酌情从轻处罚。被告人黄伟的辩护人提出公诉机关指控被告人黄伟的行为构成组织、领导传销活动罪的证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，其余从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下：
被告人王俊波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
被告人黄伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
被告人陶涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
被告人马春花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
被告人马兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王俊波、陶涛、马春花、黄伟、马兴的刑期均自2016年5月12日起至2017年3月11日止。罚金均自本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 萍
审 判 员 王秀丽
人民陪审员 周晓娜
二〇一七年一月十三日
书 记 员 续莎莎