河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）延刑重初字第9号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人李某某，农民，住延津县。因涉嫌诈骗，于2013年6月5日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2013年6月17日被延津县公安局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年10月30日由延津县人民检察院决定，同日被监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年1月27日由延津县人民法院决定，同日被监视居住。
辩护人连中奇，河南弘晟律师事务所律师。
辩护人王永玉，河南弘晟律师事务所律师（实习）。
延津县人民检察院以延检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院于2014年5月15日作出（2014）延刑初字第48号刑事判决书，认定被告人李某某犯诈骗罪，判处管制二年，并处罚金10000元。宣判后，李某某不服向新乡市中级人民法院提出上诉。新乡市中级人民法院经审理认为原判认定事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，裁定撤销本院（2014）延刑初字第48号刑事判决；发回延津县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。延津县人民检察院检察员刘志灵出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人连中奇、王永玉，证人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：
1、2010年1月份的一天，被告人李某某以自称名叫李云萍（谐音），经媒人刘某乙的介绍，以同延津县司寨乡尹柳洼村高某结婚为名，骗取高某现金4900元及买衣服1000元钱。后经被害人高某多次催要，被告人李某某退还高某2000元。
2、2012年6月份的一天，被告人李某某以自称名叫李岚（谐音），经媒人郭某、姚某的介绍，以同新乡市红旗区小店镇刘景屯村赵某乙结婚为名，骗取赵某乙现金15500元及买衣服900元钱。
3、2012年9月份的一天，被告人李某某经媒人刘某甲、庞某的介绍，以同延津县位邱乡南宋村樊某结婚为名，骗取樊某现金500元。
4、2012年10月份的一天，被告人李某某以自称名叫李凤花（谐音）经媒人刘某丙、老申的介绍，以同卫辉市李源屯镇西良村刘某丙结婚为名，骗取刘某丙800元钱。
综上，被告人李某某共参与诈骗4次，共价值23600元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍证明、前科证明、到案经过等书证；被告人李某某供述与辩解；被害人高某、赵某乙、樊某、刘某丙等人陈述；证人刘某甲、郭某、姚某、刘某乙证言等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称她只要了小店刘景屯那一家3000元钱，其他受害人她都没有要钱，构不成犯罪。
辩护人的辩护意见：根据《公安部关于公安派出所受理刑事案件有关问题的通知》第六条规定，派出所受理辖区内因果关系明显、案情简单、无需侦查的案件。派出所在办案中发现有流窜作案、多次作案等线索和情况时，要及时移交刑侦部门。办案侦查机关认定被告人属流窜作案、多次作案，位邱派出所不具有侦查权，其所获取的证据不合法，不能作为认定被告人有罪的证据使用。恳请人民法院查明事实，宣告被告人无罪。
经审理查明：
1、2010年1月份的一天，被告人李某某以自称名叫李云萍（谐音），经媒人刘某乙的介绍，以同延津县司寨乡尹柳洼村高某结婚为名，骗取高某现金4900元及买衣服1000元钱。后经被害人高某多次催要，被告人李某某退还高某2000元。
2、2012年6月份的一天，被告人李某某以自称名叫李岚（谐音），经媒人郭某、姚某的介绍，以同新乡市红旗区小店镇刘景屯村赵某乙结婚为名，骗取赵某乙现金15500元及买衣服900元钱。
3、2012年9月份的一天，被告人李某某经媒人刘某甲、庞某的介绍，以同延津县位邱乡南宋村樊某结婚为名，骗取樊某现金500元。
4、2012年10月份的一天，被告人李某某以自称名叫李凤花（谐音）经媒人刘某丙、老申的介绍，以同卫辉市李源屯镇西良村刘某丙结婚为名，骗取刘某丙800元钱。
综上，被告人李某某共参与诈骗4次，共价值23600元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
第1起的证据：
1）被告人李某某的供述证明：经郭柳洼村媒人介绍，她和尹柳洼村男方，在媒人家见的面。见过面她和男的去新乡买了几件衣服，具体花多少钱她忘了。回来后，在男方家给了她见面礼4000元钱左右。中午在男方家吃的饭，男方给她说让办事，她不同意。男方就给她要钱，后来她退给男方3000元钱左右。
2）被害人高某陈述证明：2010年2月初经司寨乡郭柳洼村媒人介绍，他认识了位邱乡前位邱村的李云萍。他俩认识没几天，他给李云萍4900元钱见面礼，去新乡买衣服花了一千多元。之后，李云萍走了，再也找不到了，打通了电话也不说在哪，还骂他，说不认识他。后来她在新长北线上拦住李云萍，李云萍才退给他2000元。
3）证人刘某乙证言证明：刘某乙和李某某在新疆一块摘花认识的，李某某非让刘某乙给她说媒。李某某还多次到刘某乙家，并认识了刘某乙的邻居小兰，小兰就说给她舅高某打个电话让双方都来刘某乙家见面。高某和李某某去新乡买衣服玩了。李某某说见面礼好像是四千元钱，具体钱数忘了。
4）证人范某证言证明：经郭柳洼村的亲戚介绍，她儿子高某和小李见面了，见面后给了小李五千元钱，且其儿子陪小李去新乡买衣服花了近二千元钱。给过小李钱后，再给小李打电话就不接了。她和高某去位邱小李家找了几次，也不在家。有一次，他和高某在路上截住小李。小李没办法才退给她2000元钱。之后再给小李要钱，小李说没有，还骂她，赶她们走，之后没再找过小李。
5）刘某乙书写证明一份，证明她知道彩礼钱共6200元，李云萍退还2000元。
6）公安证明一份，证明本案涉及人员高某亲戚王继兰，其家属称其出门在外打工，一直未回家，至今未接受调查。
第2起证据：
1）被告人李某某的供述证明：2012年6月份，阴历7月15之前，经郭某和姚某说媒，介绍李某某和小店镇刘景屯村一个哑巴认识，见面礼钱给了她三千块钱，另外还给了她和小孩见面钱，给的三千块钱是新版100元的，另外给她和小孩的有零钱50元、100元的。
2）证人赵某甲证言证明：去年阴历六月二十六日上午，李岚去他家和他儿子赵某乙见面时，他和他爱人每人给了李岚二百元钱，他大儿媳妇给了李岚一百元，他女儿给了李岚一百元钱。后来二十八日下午他们去接李岚，给了李岚一万四千元。二十八日李岚到他家里，二十九日上午李岚说有××，他们一块给她去新乡市中心医院给她看了看胃病，医生说没事，花了三百元钱。出来医院李岚说去药房拿药，花了三百元钱，去胖东来买衣服花了九百元钱。到七月初二上午李岚说还有××需要去看，要走三百元钱。之后就再也没有见过李岚，开始给她打电话她还接，并说有事儿，后来再打电话，她的手机号都换了，找不到她了。他们又找到李岚家，李岚跑了，找不到了。
3）证人姚某证言证明：他和郭某通过郭某家亲戚给刘景屯村赵某乙说媒，男方和女方见面后，双方也都愿意。小李提出说要到男方家看房，他们一块去男方家看了看房。看过房后，小李提出要钱的事，说是家有小孩上学之类的话，开口就要两万多块钱。后来，男方约好去接女方过门时，钱也带去给了女方小李。男方把小李接家后，停了几天，男方来找他们说小李跑了。
4）证人郭某证言证明：他和姚某把位邱的小李给刘景屯村的赵某乙说媒，男女双方见了面都表示同意，说好之后小李说得去看房，停两天赵家的人开车去接小李了，到老赵家看看房小李提出要钱的事。当时小李说是要3万块钱左右了，男方嫌多，小李说不是三万块也得二万八千元钱。男方同意先付给小李一半，等小李和赵某乙办理过结婚登记后，另外一半再给她。当时可能是给了小李一万四千元钱左右，小李之后跟男方过了几天，不和男方过了。
第3起证据：
1）被告人李某某的供述证实：2012年8、9月份，经媒人介绍认识了南宋的男方，见过面后双方了解一下，她到男方家去看房，男方给了她三百块钱，在媒人家见面给了她二百块钱，给她的钱里面包括小孩的见面钱。
2）被害人樊某陈述证实：在2012年9月份里，他村庞某来找他说给他介绍对象，当天下午庞某带他到同村刘某甲家和小李见面。聊了一会儿小李把她孩子接过来，说初次见面，算是见小孩的面吧，给小孩三百块钱。他就进屋里拿三百块钱给了小孩。然后他去街里买了点菜、酒花了百十块钱吃了饭。媒人和小李及孩子去他家看看，到他家后，小李说他妈见小孩了，得要二百块钱，他就想啥事还没办了，又来要钱了，他不给她，但刘某甲说给他吧。他也想也不是老多的钱，就拿着二百块钱给了刘某甲，刘某甲拿着二百块钱直接把钱给了小李。后来小李走了就没有再去过。后经刘某甲手退给他一次300元，一次200元。
3）证人刘某甲证言证实：李某某给他打电话让找对象，他通过南宋村的联系一个叫樊某的人。双方见面时李某某给男方要了500元钱。停几天樊某说那女的不和他过了，要退钱。他给小李要钱，小李只退给他300元，他自己垫出200元，共计500元，退给了樊某。
4）证人庞某证言证实：他和刘某甲给樊某说媒，男女双方在刘某甲家见了面。女方小李把她小孩接过来，说见了小孩得给个见面礼，樊某就给了她，具体多少钱忘了。后来樊某买了酒、菜，他们在刘某甲家吃过饭后，小李提出要去看男方家的房，刘某甲、小李、樊某一起去了樊某家，他就回家了，从那往后的事就不知道了。
第4起证据：
1）被告人李某某的供述证实：2012年到2013年头，具体时间不清了，通过刘某丙和卫辉两个媒人把她说给卫辉市李源屯村的一个男人，这次一共给她600元钱，给了她儿子200元钱。
2）被害人刘某丙陈述证实：2012年10月初二，经媒人刘某丙和老申介绍认识了位邱一个叫李凤花的，在李凤花家见面，他给李凤花见面礼200元。他们从饭店吃过饭后，李凤花又给他说：“咱俩这个事得给我10000块钱。”他说：“10000块钱有点多，给你3000块钱。”李凤花也表示同意。到10月初五约定李凤花他们来看房，李凤花和老刘、老申及一个司机他们四个人去刘某丙家了，媒人说算是给他俩介绍好了，以后的事，他们俩自己谈了，媒人还说得给李凤花600块钱，后来把李凤花叫出来，他把600块钱给了李凤花，吃过饭后他们都走了。再往后给李凤花打电话就打不通了，也找不到她了。
3）公安证明证实媒人刘某丙拒不配合，拒绝接受办案人员调查。
综合证据：
1）户籍证明及照片证实被告人李某某的基本信息与起诉书认定一致。
2）到案经过、未羁押证明、抓获经过证实被告人李某某系2013年6月5日被封丘县公安局黄德派出所民警抓获，因延津县公安局位邱派出所民警及时赶到，未在封丘县看守所关押。
3）前科查询证实被告人李某某无前科。
4）公安证明一份，证实本案所涉人员名称李萍丽、李梦云、李凤兰、李玉兰、李萍云、李云萍、刘书妻子、小李、李岚、李凤花与李某某、变荣均系同一人。
5）公安证明一份证实被告人李某某于2013年6月5日被延津县公安局依法刑事拘留，同年6月17日因系生活不能自理人（李某某之子刘烽，男，汉族，8岁）的唯一抚养人，故将强制措施变更为监视居住。
6）辨认照片及笔录四组证实经赵某甲、樊某、范某、刘某丙辨认，李某某系与赵某乙、樊某、高某、刘某丙相亲并骗走他们钱的人。
本院认为，被告人李某某以和受害人结婚为名，多次向多名受害人索要钱财，在得到受害人所给的钱财后，既不和受害人结婚，又不返还受害人钱财，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，且数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。本院予以支持。针对被告人辩解其没有诈骗，构不成犯罪的辩解意见。经查，被告人李某某以和受害人结婚为名，诈骗受害人钱财的犯罪事实，分别由受害人陈述、证人证言予以证实，且能够相互印证，被告人李某某在侦查阶段曾作过有罪供述，其当庭辩解均与事实不符，且无证据支持，其辩解意见不予采纳。辩护人提出位邱派出所对本案没有侦查权，所获取的证据是非法的，不能作为定案的依据。经查，李某某涉嫌诈骗一案，首先由受害人樊某向辖区位邱派出所报案，经延津县公安局领导批准，由位邱派出所对该案立案侦查。至于该案是否交由延津县公安局刑警队办理，属于公安机关内部分工管辖问题，不能以此认定位邱派出所搜集的证据非法，辩护人的此项辩护意见理由不充分，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处管制二年，并处罚金10000元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 何振礼
审判员 王建明
审判员 段连芳
二〇一四年十二月二十六日
书记员 申建华