河北省沧州市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2017）冀09民终5281号
上诉人（原审起诉人）：郦仲贤，男，1956年2月19日生，汉族，住南京市鼓楼区。
委托代理人：郝大海，北京市中银（上海）律师事务所律师。
上诉人程玲因合同纠纷一案，不服河北省沧州市运河区人民法院（2017）冀0903民初1619号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。
上诉人郦仲贤上诉请求：依法撤销(2017)冀0903民初1619号民事裁定，要求查清事院受理本案或由贵院提审本案。一、本案起诉符合《民事诉讼法》第119条的规定，法院应当受理。1、《民事诉讼法》第119条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理出;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。上诉人使用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的交易软件买卖邮币卡等，上诉人的资金均打入了该公司的银行账户，上诉人与本案具有直接的利害关系;诉状上有明确的被告;上诉人的起诉提出了具体明确的诉讼请求和事实、理由;上诉人主张和被告之间存在无效的合同关系，属于《合同法》规制的范畴，属于民事案件的范围，本案符合《民事诉讼法》第119条规定的起诉条件，法院应当受理。2、2017年5月4日上诉人在向一审法院递交材料前，先到沧州市中级法院递交立案材料。沧州市中级法院立案窗口法官和立案庭庭长经过一个上午的审查后，认为本案符合立案条件，但这种案子在沧州是区县法院审理的，要求上诉人到一审法院立案，上诉人要求沧州市中级法院出具裁定书，但沧州市中级法院立案窗口法官说，中院立案庭庭长和一审法院立案庭电话联系好了，过去就可以立案，上诉人才到一审法院递交立案材料，当天下午一审法院确实直接接收了上诉人的起诉材料，只是案件太多，让回去等缴费通知，其后的一个多月里，一审法院多次告知上诉人，案子太多，缴费大约需要等2个月。因此，本案若不属于民事案件受理范围，沧州市中级法院早发现了，一审法院应该也早发现了，一个多月后一审法庭出具不予受理裁定书，是没有理由的推脱行为，是滥用职权行为。二、一审裁定书事实不清楚，适用法律错误，以案件涉嫌刑事犯罪就认定案件不属于民事案件受理范围，逻辑错误。1、上诉人主张被告的交易，交易方式是合法形式掩盖非法目的的行为，实质是期货交易，被告在没有获得国家行政许可的情况下开展本案交易，主张双方之间的事实合同无效，上诉人没有主张河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的犯罪行为。上诉人提供的该公司“关于停业整顿进展情况“的网站截图，仅能够证明被告关闭了软件的交易和资金转出功能，致使上诉人无法交易和出金，上诉人没有用此证明该公司的行为构成刑事案件。一审法庭仅仅依据上诉人的主张就判定该公司涉嫌刑事犯罪，上诉人还主张了返还资金的请求，如果一审法庭也一并裁定河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司返还，上诉人直接申请执行就可以了，完全没有上诉的必要，节约了大量的司法资源，但这不符合以审判为中心的诉讼制度，也不符合《民事诉讼法》和《刑事诉讼法》的基本制度。即认定河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司行为涉嫌刑事犯罪的事实，不清楚，没有经过实体审理，剥夺了河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司应诉答辩的权利，不能认定该公司的行为涉嫌刑事犯罪。2、根据最高法院《关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，在民事诉讼中，不是所有涉及刑事犯罪嫌疑的案件都应该全案移送，涉及刑事责任和民事纠纷的案件应当分开审理，在不影响民事案件审理的情况下，法院可以将犯罪线索进行移送，对于民事部分，法院可以继续审理。经向本案一审法庭及公安机关询问，一审法庭没有将犯罪线索(若移送也是移送犯罪线索，不是全案移送)向公安机关移送，本案民事责任的审理也不需要刑事案件审理的结果为依据，无论是否需要移送犯罪线索，本案均应当继续审理。3、法院在民事案件中有认定交易为期货交易的权力，裁判文书网上己经公告了众多的类似案例，例如兰州市中级法院一审、甘肃省高级法院二审的陈伟斌案[案号:(2015)兰民二初字第377号、(2016)甘民终227号]，西安中级法院一审、陕西省高级法院三审的展超案[案号:(2014)西民四初字第00528号、(2015)陕民二终第00113号]，及合肥币蜀山区法院-审、合肥市中级法院二审的徐素华案[案号：（2015)蜀民一初字第04338号、(2016)皖01民终3034号](判决书附后供法庭参考)等等。因此即便案件涉嫌刑事犯罪，不是说就不能追究被告的民事责任了，刑事自诉案件既可以刑事自诉、也可以不进行刑事自诉而只要求民事赔偿，交通肇事涉嫌犯罪案刑事程序和民事赔偿程序可能都会进行，商标侵权案刑事程序处理后还可以要求民事赔偿，证券市场虚假陈述案既可以在刑事程序结束后民事起诉赔偿、也可以未经刑事程序直接要求民事赔偿，民事程序和刑事程序不是非此即彼、二选一的关系，一审法庭以案件涉嫌刑事犯罪为理由不受理民事诉讼是对法律错误的理解。三、先刑后民不是审理民刑交叉案件的基本原则，本案是否涉嫌刑事犯罪，不影响法院对本案民事诉讼的受理和审理。1、被告的交易是否构成犯罪，不影响上诉人与被告之间合同行为的效力。民间借贷构成非法吸收公共存款罪，当事人可能被追究刑事责任，但并不影响民间借贷合同的效力；借款人骗取贷款构成犯罪，但债权人银行没有参与骗贷，担保人的担保责任不能免除，最高法院己经发布了多个类似的指导性案例。2、先刑后民并不是审理民刑交叉案件的基本原则，仅仅是一种处理方式。民事程序侧重保护当事人的权益，而刑事程序侧重保护国家利益。应该明确，对当事人权益和国家利益的保护应是平等的，不存在权利保护的优劣和先后，刑事责任和民事责任的承担，应该分别审理。刑事处罚是社会治理的最后的手段，具有谦抑性，在纪律、民事、行政手段解决不了社会纠纷后，才能适用刑事处罚，因此正常情况下应当是先民后刑，而不是先刑后民，先刑后民是个别情况，一审法庭把刑民对立，搞成非此即彼，是错误的。3、即使民事案件可能涉及刑事犯罪，在程序审阶段，法院也应根据《民事诉讼法》第119条关于受理条件的规定，对原告的起诉应否受理进行审查。在民事案件的受理过程中，只要符合《民事诉讼法》第119条规定的受理条件，法院就应立案并进行实体审理，不能仅因涉及刑事犯罪就从程序上不予立案，不进行实体审埋，这不利于保护当事人的民事诉权。综上，一审法庭在上诉人的起诉符合立案条件的情况下，仅依据上诉人的提供的材料，就认定本案涉嫌刑事犯罪，事实不清，适用法律错误。另外一审法庭没有将其认为的犯罪线索向公安机关移送，请二审法庭予以纠正。
本院认为，上诉人在一审提供的被起诉人河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的“关于停业整顿进展情况”的网站截屏显示，该公司根据国发(2011)38号文件、国办发(2012)37号文件、清整联办(2016)12号文件要求，结合清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会认指示精神，为了全面保障广大会员的合法权益，该公司自2017年1月20日起停业整顿。同时上诉人主张被起诉人系在未获国家行政许可得情况下开展期货交易，系以合法形式掩盖非法目的。依照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理”的规定，一审应将有关犯罪线索、材料移送有关公安机关，一审法院以本案涉嫌犯罪为由裁定不予受理证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第一百七十一条之规定，裁定如下：
一、撤销河北省沧州市运河区人民法院（2017）冀0903民初1619号民事裁定；
二、指令河北省沧州市运河区人民法院对本案立案受理。
本裁定为终审裁定。
审判长 栗保东
审判员 孙世刚
审判员 王铁川
二〇一七年九月二十五日
书记员 张冬雪