河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1324刑初40号
公诉机关河南省镇平县人民检察院
被告人李清群，男，1956年12月21日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，大专毕业，无业，住南阳市卧龙区。2016年9月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人李红，女，1964年3月2日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，高中，无业，住南阳市。2016年9月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
辩护人孙文恒，河南宛东律师事务所律师。
被告人陈维芝，女，1962年12月13日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，高中，无业，住南阳市。2016年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。2017年3月27日经本院决定逮捕,2017年6月2日被镇平县公安局执行逮捕，2017年6月21日被本院取保候审。现在家。
被告人王建丽，女，1963年2月15日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，高中，无业，住南阳市。2016年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
辩护人ＸＸ，河南金色世纪律师事务所律师。
被告人孟志斌，男，1991年10月3日出生于河南省南阳市卧龙区，回族，大专，无业，住南阳市卧龙区。2016年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
辩护人金瑞强，河南梅溪律师事务所律师。
被告人张铁棉，女，1967年11月07日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，中专，无业，住南阳市。2016年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
辩护人徐晓玉，河南圣达律师事务所律师。
被告人王兆凯，女，1962年11月7日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，高中，无业，住南阳市。2016年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人郭翠英，女，1975年4月24日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，大专，无业，住南阳市。2016年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人吴纳，女，1977年9月21日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，大专，无业，住南阳市。2016年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
辩护人乔梦麟，河南从头越律师事务所律师。
被告人宋晓茹，女，1977年11月24日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，大专，无业，住南阳市。2016年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人安丽，女，1988年12月13日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，中专，无业，住南阳市。2016年9月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽非法吸收公众存款一案由镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）618号起诉书于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月21日公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员蔡兆卿出庭支持公诉。被告人李清群、李红及其辩护人孙文恒、陈维芝、王建丽及其辩护人ＸＸ、孟志斌及其辩护人金瑞强、张铁棉及其辩护人徐晓玉、王兆凯、郭翠英、吴纳及其辩护人乔梦麟、宋晓茹、安丽到庭参加诉讼，在审理过程中因被告人陈维芝脱逃中止审理，2017年6月21日恢复审理，现已审理终结。
镇平县人民检察院指控，2011年张涛（另案处理）以张行等人名义成立河南润达牛业有限公司、南阳润达投资有限公司和南阳瑞祥玉发展有限公司，后张涛以企业需要投资经营为名，采取高息引诱，2012年以来通过成立融资二部，由宋怀良任融资二部总经理，王雪辉任财务总监，王琰任融资二部会计，赵旭任融资二部出纳，并发展多名业务人员向不特定对象非法吸收存款747007100元，其中李清群吸收存款23610000元，李红吸收存款22050000元，陈维芝吸收存款17280000元，王建丽吸收存款16960000，孟志斌吸收存款15030000元，张铁棉13630000，王兆凯吸收存款11460000元，郭翠英吸收存款8480000元，吴纳吸收存款8060000元，宋晓茹吸收存款7632000元，安丽吸收存款7430000元。
2016年9月13日、9月28日、9月30日、10月9日，被告人李清群、王兆凯、安丽、孟志斌、王建丽、吴纳、李红、郭翠英、宋晓茹、陈维芝、张铁棉先后到镇平县公安局投案，如实供述了犯罪事实。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人及同案犯供述，被害人陈述，审计报告，户籍证明等证据。据此认为，被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽伙同他人以高息手段向不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。
被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。
被告人李红辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，但有以下从轻情节：1、自首。2、犯罪数额有重复计算部分，犯罪情节较轻，3、从犯、初犯、偶犯、认罪、悔罪。建议免除刑罚或者适用缓刑。
被告人王建丽辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议；但有以下从轻情节：1、自首。2、从犯，积极退赔.建议免除刑罚或者适用缓刑。
被告人孟志斌辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议；但有以下从轻情节：1、自首。2、从犯，犯罪情节显著轻微。建议免除刑罚或者适用缓刑。
被告人吴纳辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议；但有以下从轻情节：1、自首。2、从犯、认罪态度较好。综上，免除刑罚或者适用缓刑。
被告人张铁棉辩护人辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议；但有以下从轻情节：1、自首。2、认罪态度较好。3、从犯。建议免除刑罚或者适用缓刑。
经审理查明，2011年张涛（另案处理）以张行等人名义成立河南润达牛业有限公司、南阳润达投资有限公司和南阳瑞祥玉发展有限公司，后张涛以企业需要投资经营为名，采取高息引诱，2012年以来通过成立融资二部，由宋怀良任融资二部总经理，王雪辉任财务总监，王琰任融资二部会计，张旭任融资二部出纳，并发展多名业务人员向不特定对象非法吸收存款747007100元，其中李清群吸收存款23610000元，李红吸收存款22050000元，陈维芝吸收存款17280000元，王建丽吸收存款16960000，孟志斌吸收存款15030000元，张铁棉13630000，王兆凯吸收存款11460000元，郭翠英吸收存款8480000元，吴纳吸收存款8060000元，宋晓茹吸收存款7632000元，安丽吸收存款7430000元。2013年1月至2014年11月李清群非法所得312315元，李红非法所得248915元，陈维芝非法所得85690元，王兆凯非法所得184156元，孟志斌非法所得69780元，张铁棉非法所得92325元，王建丽非法所得160645元，吴纳非法所得51215元，郭翠英非法所得55620元，安丽非法所得23795元，宋晓茹非法所得75179元，
2016年9月13日、9月28日、9月30日、10月9日，被告人李清群、王兆凯、安丽、孟志斌、王建丽、吴纳、李红、郭翠英、宋晓茹、陈维芝、张铁棉先后到镇平县公安局投案，如实供述了犯罪事实。
上述事实，有被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽关于非法吸收存款的时间、方式和数额的供述，及同案犯张涛、张玉恒、徐洪民等人供述、被害人陈某、范某300多人的陈述与证人李青松、张某、王某1、王某2、卢某等人的证言证实的时间、方式和数额相一致，且有人口基本信息、抓获经过、审计报告等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽伙同他人以高息手段向不特定的对象吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李红、王建丽、孟志斌、张铁棉、吴纳的辩护人所提自首、从犯、初犯、偶犯、法律意识淡薄、认罪、悔罪的辩护意见，与庭审查明的事实相符，依法可以从轻处罚。且案发后，被告人李清群、李红、陈维芝、王建丽、孟志斌、张铁棉、王兆凯、郭翠英、吴纳、宋晓茹、安丽均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款规定，判决如下：
一、被告人李清群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
二、被告人李红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
三、被告人陈维芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
四、被告人王建丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
五、被告人孟志斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
六、被告人张铁棉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
七、被告人王兆凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
八、被告人郭翠英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
九、被告人吴纳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓，刑三年，并处罚金人民币50000元。
十、被告人宋晓茹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
十一、被告人安丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（上述十一名被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
十二、追缴赃款及非法所得退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 司继平
审 判 员 毕祺祺
人民陪审员 靳文皎
二〇一七年七月二十五日
书 记 员 李 铁