江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第00635号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人庄志强，男，1982年5月1日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，连云港市强力珠宝销售有限公司法定代表人，户籍地及住址同为江苏省东海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月29日被刑事拘留，2015年2月4日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人姚德波，江苏海郡律师事务所律师。
辩护人嵇丽，江苏海滋律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2015）689号起诉书指控被告人庄志强犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年4月6日、11月11日公开开庭审理了本案。期间，经连云港市海州区人民检察院建议，本院依法决定对本案延期审理二次。又经连云港市中级人民法院批准，延长审限三个月。连云港市海州区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉。被告人庄志强及其辩护人姚德波、嵇丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
连云港市海州区检察院指控：
一、非法吸收公众存款
1、2011年4月至2014年5月，袁某1（另案处理）成立连云港天丽房产经纪有限公司（以下简称天丽公司）、并担任法定代表人，分别招聘王某3、陈某（均另案处理）担任店长。其后，袁某1利用天丽公司的三个店面，以被告人庄志强开设金店需要资金为借口，对外进行宣传，以高额利息为诱饵，累计向江某、施某、宋某、石某等50余名集资参与人非法集资人民币1661.76余万元，被告人庄志强以其所经营的连云港市强力珠宝有限公司（以下简称强力珠宝公司）为部分集资款进行担保。后袁某1将集资款部分用于被告人庄志强金店经营，部分高息借贷给他人以及归还部分集资款利息和个人挥霍，截至案发时，尚有人民币1515.2843万元无法归还。
2、2013年以来，被告人庄志强以强力珠宝公司为依托，以开金店需要资金为借口，在东海以口口相传的形式宣传其开金店需要资金，向孙某、李某4、杨某1、唐某1、武某、唐某2、王某1华等人非法吸收存款828万元，至案发造成损失780.875万元。
为证实其上述指控，公诉机关向本院提交了户口证明、发破案经过、借款合同、收条，未出庭证人刘某、韩某、袁某2等人书面证言及被告人庄志强供述与辩解等证据。
二、合同诈骗
1、2014年4月28日，被告人庄志强在没有实际履行能力的情况下，与深圳市佑福珠宝首饰有限公司签订购销合同，从该公司购买3412.26克黄金产品（价值人民币89.6059万元），约定先期支付15万元货款，余款78.791万元待黄金制品销售完以后予以偿还。被告人庄志强在支付15万元货款后，将取得的该批黄金制品直接用于偿还个人欠款，造成深圳市佑福珠宝首饰有限公司78.791万元损失。
2、2014年5月15日，被告人庄志强在没有实际履行能力的情况下，让其嫂子张利出面，与上海金一黄金银楼有限公司签订销售合同，从该公司两次分别购买14255.46克和10553.97克黄金产品（价值共计人民币669.3396万元），约定待黄金制品销售完以后偿还货款。后被告人庄志强将取得的该批黄金制品直接用于偿还个人债务，造成上海金一黄金银楼有限公司669.3396万元损失。
为证实其上述指控，公诉机关提供了如下证据：
1、被告人庄志强庭前供述与辩解，供认他经营了4家金店，东海步行街店开业时是赚钱的，到2011年、2012年开始亏损，2014年11月份关门的时候亏损五、六百万元钱；牛山南路1号金店从2011年开始亏损，每年亏损一百万元左右，到2014年11月份关门；苏果超市店从2011年开始亏损，到2014年6、7月份关门，一共亏损一百多万元；墟沟嘉瑞宝广场金一黄金店是2014年6月份开业的，2014年11月份关门，亏了三百万元。他共投资二千多万元开了四个店，一共亏了一千多万元。他投入的钱有自己开金店赚的，有银行贷款，也有向别人借的钱。2014年11月份左右，他欠李新军200多万元，但李新军手里有他打的500万元的借条，李新军控制了他，并帮他付了墟沟金店的员工工资5万多元后，员工让李新军拿走了金店黄金。当时他又接到东海牛山南路店电话，说黄金被刘伟拿了，店员报警了，他就到派出所和刘伟谈，他欠刘伟80多万元，派出所让他俩协商，后来就签了调解书，刘伟拿走了黄金，他的店员也拿了一些抵员工工资或者借款。李新军还想拿东海金店里的黄金，就叫了王某2等人跟他一起找东海步行街金店店长葛某，葛某说他还欠她钱，就留了一部分黄金抵员工工资和欠葛某的钱，剩下的都被李新军拿走了。李新军拿走的黄金估计有10到20公斤，大约价值300万元到600万元。他金店进货和销货都有台账，在他父亲家电脑里有记录。他从上海金一黄金拿了600多万元货未付款，这些黄金都放在店里卖了，约定一个月付货款，但他资金紧张，先还别人钱了。他还从深圳一家公司拿了100多万元的黄金制品，卖了以后还别人钱了。2014年12月份左右，他和两家公司达成了还款计划，他一共欠700多万元，按照计划每年还100万元左右。他在东海花园小区有一套房子，新浦民主路有一套门面房，车辆按揭还不上还给卖车的商贸公司了。2013年10月份他以强力珠宝公司名义在浦发银行贷款300万元，2014年10月份到期未还；2014年7、8月份他个人在东海村镇银行贷款260万元还未到期，同时还在东海信用社贷款249万元也未到期。2013年或者2014年，他在墟沟小额贷款公司贷款120万元，还了90多万元，剩余本金和利息未还。
2、未出庭证人高某书面证言，证明他是深圳市佑福珠宝首饰有限公司员工，2014年4月份，庄志强通过上海金一公司介绍到他们公司购买黄金，2014年4月28日庄志强在领货单和结价单上签字领走了黄金共计3412.26克，价值896059元。过了几天，庄志强付了15万后就再也没付过钱，后来就联系不上了。他们公司损失共计787910元。
3、深圳市佑福珠宝首饰有限公司出具的控告状、委托书、柜台出货单、结价单及客户明细等，证明该公司损失金额为787910元。
4、未出庭证人周某书面证言，证明2013年庄志强通过他人介绍到他们公司，说要在东海开金一黄金的金店加盟店，他们公司派人考察后，于2013年6月与庄志强的强力珠宝公司签订了产品经销合同。东海金一黄金店在东海步行街开业后，一共从他们公司拿了三次货，前两次货款都付清了，2014年7月3日从他们公司拿了14255.16克黄金货物，共计价值3886000.58元，他们公司要求现金拿货，庄志强说资金紧张，缓一个月支付货款。另外，2014年庄志强说要在连云港墟沟嘉瑞宝广场再开一家金一黄金加盟店，根据公司规定一个法人在一个城市只能开一家金一黄金，后来庄志强就找了他嫂子张利做墟沟金一黄金店的法定代表人，当时没有成立公司，他们就与张利签订了产品销售合同，合同日期是2014年7月1日，实际签订时间是2014年5月15日，次日付了加盟费，庄志强于2014年5月26日到他们公司拿了黄金产品，2014年6月16日支付了第一批货款106万元。2014年8月20日庄志强又拿了10554.97克黄金产品，价值2807395.88元，说2014年9月20日前支付货款。这两笔货款，庄志强一直拖着不给，他们通过庄志强金店店员了解到庄志强的货没有上柜台卖，而是被他抵债了。上海金一黄金银楼有限公司共损失6693396.46元。
5、上海金一黄金银楼有限公司出具的进销存明细分类账、报案材料、企业询证函、发票、产品经销合同、上海金一展厅销售出入库单、特许经营（加盟）合同、租赁合同等，证明被告人庄志强以其嫂子张利名义在嘉瑞宝广场开金店的事实及上海金一黄金银楼有限公司损失情况。
6、未出庭证人葛某书面证言，证明2006年至2014年，她担任庄志强牛山南路金店店长，在庄志强出事前一段时间，她同时负责步行街金店。2014年11月份左右，他接到牛山南路金店店员电话，说金店黄金1000多克被刘伟抢了，她就通知了庄志强。庄志强让她把步行街店黄金拿走，大概有七、八百克黄金、钻石二百件左右、彩金二百件左右、翡翠百把件左右、银器百把件左右。庄志强还欠员工工资，当时两个店员共17人，他们感觉金店要倒闭了，经庄志强同意他们留了160克黄金抵工资。后来庄志强带王某2等人来找她，步行街店黄金又被王某2等人拿走了。她留了200克左右彩金，卖了4.8万元用于还账了。
7、接处警工作登记表，证明刘伟拿走庄志强金店黄金时，金店员工报警后，公安机关以双方之间存在债务纠纷进行处理的接处警情况。
公诉机关认为，被告人庄志强非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人庄志强以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当分别以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄志强判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人庄志强到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人庄志强提出以下辩护意见：1、对于起诉书指控的非法吸收公众存款罪的第一起事实不认可，他与袁某1之间是借贷关系；2、对于起诉书指控的非法吸收公众存款罪的第二起事实中孙某、李某4、杨某1、唐某1的借款是合伙转的借款，不应认定为犯罪，其余无异议；3、他不构成合同诈骗罪，他与两家黄金公司有多年合作基础，当时他被债主控制了，货被债主抵债了，致使他无法归还货款，他与两家黄金公司均签订了还款计划，他已支付了深圳市佑福珠宝首饰有限公司货款20万元及利息。
被告人庄志强辩护人辩称：1、对起诉书指控的非法吸收公众存款罪中第一起犯罪有异议，被告人庄志强的强力珠宝公司虽为部分集资款进行了担保，但没有证据证明被告人庄志强参与了袁某1的非法集资行为，对于第二起犯罪数额有异议，部分集资参与人的款项系合作金店的投资款转债权，该部分金额应当从犯罪数额中扣减；2、对起诉书指控的合同诈骗罪，两起犯罪事实均事实不清、证据不足，被告人庄志强购买黄金饰品时没有虚构事实，主观上也没有非法占有的故意，其无法履行合同的根本原因是因民间借贷造成相关债权人强行将部分黄金饰品拿走抵债，后又因袁某1的非法吸收公众存款行为被公安机关采取强制措施，导致无法继续经营金店；3、被告人因经营需要向社会部分人员集资，因经营困难不能及时偿还借款，主观恶性较小，并且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。
针对指控的合同诈骗罪，被告人庄志强辩护人提交了如下证据：1、深圳市熙佳苑首饰包装有限公司与被告人庄志强的往来账户；2、江苏新世纪影院管理有限公司出具的证明一份；3、被告人庄志强的东海金店2014年4月至10月份的销售记录。上述证据证明2014年3月至6月间，被告人庄志强陆续订购相关金店用品，庄志强正常经营金店，不存在骗取他人黄金用于抵债的主观目的和客观行为。
经审理查明：
1、2011年4月至2014年5月，袁某1（已判决）以其成立的天丽公司名义，先后在本市连云区墟沟街道，海州区万润街、通灌南路开设了三个门店，以散发宣传单及“口口相传”的方式对外进行宣传，以年息15%-30%的高额利息为诱饵，累计向江某、施某、宋某、石某、吴某、王华琴等62名社会不特定公众非法吸收公众存款人民币1875.76万元。期间，被告人庄志强以其名下的强力珠宝公司为吴某、赵某、王某2华等13名社会不特定公众的借款进行担保，累计担保资金达404余万元。被告人庄志强亦使用了袁某1部分集资款项用于金店经营。截至案发时，尚有人民币1352.421万元无法归还。
2、2013年以来，被告人庄志强以强力珠宝公司为依托，以开金店需要资金为借口，在东海以“口口相传”的形式宣传其开金店需要资金，向孙某、李某4、杨某1、唐某1、武某、唐某2、王某1华等人非法吸收存款828万元，至案发造成损失780.875万元。
另查明，案发后，公安机关依法查封了被告人庄志强名下的位于东海县牛山镇和平东路22号花园小区14-2-101室房产（江苏东海农村商业银行股份有限公司抵押轮候）。
上述事实，有如下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院依法予以确认。
1、被告人庄志强庭前供述与辩解，供认他没有参与袁某1天丽房产的经营，他可能还欠袁某1100万元左右，他没有在天丽公司的理财合同上盖章、签字，他不知道合同上怎么会有他公司的章，他为袁某1向周胜利借款20万元做过担保。他共投资2000多万元经营了4家金店，一共亏了1000多万元。他投资的钱有自己开金店赚的，有银行贷款，也有向别人借的钱。因为他的债务爆发了，他用黄金抵账给他的债权人，估计抵了千把万左右。他在东海花园小区有一套房子，新浦民主路有一套门面房，车辆按揭还不上还给卖车的商贸公司了。2013年10月份他以强力珠宝公司名义在浦发银行贷款300万元，2014年10月份到期未还；2014年7、8月份他个人在东海村镇银行贷款260万元、在东海信用社贷款249万元均未到期。2013年或者2014年，他在墟沟小额贷款公司贷款120万元，还了90多万元，剩余本金和利息未还。
他通过李某1介绍认识了东海人孙某、李某4、杨某1和唐某1，2013年5月份，他们入股开金店，因为黄金跌价，天天亏损，按这些人要求，他签了借条和协议。他借了孙某170万元，还了17万元左右本息；借李某470万元，记不清还了多少利息；借杨某1110万元，记不清还了多少利息；借了唐某175.5万元，陆续还了35.5万元，后来又还了20万元，还欠唐某120万元。他通过张某1认识了东海人王某1华，向王某1华借了150多万元用于金店周转，支付了20万元利息，在2014年10月、11月左右，他又借了10万元支付牛山南路1号金店的房租钱。他通过表弟刘夫加介绍认识了武某，从2011年开始他陆续向武某借钱用于金店进货，2014年9月16日借了70万元，还了20万元，他记得还有200多万元未还，具体数额记不清了。他通过王某1华认识了唐某2，2014年4月份，他向唐某2借了20万元用于金店进货，支付了2万元利息。
2、同案人袁某1庭前供述与辩解，供认她是天丽公司的法定代表人也是唯一的股东，2011年，天丽公司开了三家门店，分别是在万润街店、墟沟院前路店，通灌南路鱼水情宾馆边上店。墟沟店店长是王某3，通灌南路店的店长是陈某，还有两个会计，是刘某和韩某。吸收公众存款主要是通灌南路店。墟沟店和通灌南路店都是她选址的，装修是她让王某3、陈某负责做的，她对王某3、陈某说吸收来的钱是开珠宝店用的，年利率是15%-24%。她给王某3、陈某每个月1000-1500元的固定工资，加上集资款1%的提成，她还把印制的天丽公司吸收存款的宣传册和台历给了王某3、陈某，让他们进行宣传。墟沟店只从事吸收老百姓存款，通灌南路店就做过几笔二手房的生意，其他的基本都是吸收老百姓存款。如果有老百姓来存钱，陈某会打电话给她，她或者会计刘某、韩某会拿着合同去和老百姓签合同，老百姓通过现金或者转账的方式将钱交给她。支付利息有两种形式，一种是存的钱到期以后本金利息一次性付清，另一种是按月支付，支付利息有现金也有打到老百姓的卡上的，支付利息都是她或者会计直接支付，不通过王某3、陈某。她一共吸收了1000多万元，吸收的钱投资了庄志强金店700多万，但没有借条或账目，庄志强打给她的钱都是投资收益，庄志强开了四家金店。她还借给徐素东500多万，借给孟德马500多万，借给宋亚军110万，借给朱凤华50万，借给李某2、王某4、项某一共110万，她借出的钱月息在5%左右，只有徐素东支付给她大约300万元利息，其他人都没还她本金及利息。苏Ｇ×××××保时捷轿车是她购买的，2013年12月份，这辆车抵押给了张某2，因为她欠张某250万元，后来张某2将车又抵押给了外地人。苏Ｇ×××××奥迪轿车是她妹妹袁尚的，首付款8.6万元是她支付的，但这个钱是她还袁尚的借款。
3、同案人王某3庭前供述与辩解，证明他从2011年4月份到天丽公司工作，天丽公司在墟沟日出东方小区开设了门店，这个店就他一个人。有老百姓来咨询，他会把天丽公司印制的宣传册给老百姓看，如果有人来存款他就打电话给刘某或者韩某，然后她们其中一个人到墟沟门店，带着理财合同和老百姓签，带来的理财合同是盖好天丽公司公章的，袁某1也是签过字的，就一份合同，签好后公司留一份复印件，老百姓存的钱如果是现金就直接交给刘某或者韩某，转账就直接转账到袁某1的银行卡上。利息都是15%的年息，支付利息都是袁某1她们直接打卡给老百姓，他也不知道具体支付多少利息。他在天丽公司的工资是每月1000元，另外加上老百姓每存一笔钱给他1%的提成，他拿了大约3万多元的提成。他妻子也在天丽公司存款30万元，至今未还。
4、同案人陈某庭前供述与辩解，证明2011年5月份，他通过人介绍到天丽公司做业务员，当时天丽公司在通灌路鱼水情宾馆一楼的门面房租了一个门面（后来搬到了建院未来城703室），这个门店就他一个人，老板袁某1说这个门店对外以袁某1和袁某1对象庄志强的强力珠宝公司经营的三个金店需要周转资金为名吸收资金，只要存钱超过1万元就行。公司印过宣传名片，他对外发放过。他告诉来存钱的人天丽公司利率高，有三个金店，资金安全。借款合同和理财合同上，借款人是袁某1，担保人有天丽公司、庄志强的珠宝店。庄志强是同意对借款进行担保的。通灌路门店吸收了一千余万元资金。袁某1说集资的钱都用来开金店了。2014年4月份，他的一个朋友存了80万元到期了，袁某1还不了，说把钱都给庄志强开金店了，她把庄志强叫到了建院未来城703室办公室，庄志强也说没钱，就定了还款计划。袁某1和庄志强一起经营了三个金店，袁某1经常以庄志强在广州、深圳等地进黄金和珠宝继续用钱为由，让他联系客户来存款。袁某1也经常联系金店业务、参与金店经营管理。
5、集资参与人周胜利陈述及其提供的借款证明、转账凭证，证明他和天丽公司法定代表人袁某1吃过几次饭，2014年5月份，袁某1以金店需要资金为由向他借钱，用金店首饰作抵押，他就同意了。袁某1写了金额为20万元的借款证明给她，借款人是袁某1和庄志强，庄志强的名字是袁某1代签的。后来他多次找袁某1要求还款，袁某1一直推脱。
6、集资参与人吴某、赵某、王某2华、骆某等人陈述及其提供的借款合同、收条等，证明被告人袁某1以天丽公司名义向其吸收资金，被告人庄志强名下的强力珠宝公司提供担保的情况。
7、集资参与人孙某、李某4陈述及其提供的借条、协议书，证明2013年9月份，庄志强以投资金店为名让孙某、李某3、杨某2、李某4（含唐某1）每人出资100万元，签订入股协议，孙某拿了100万元，李某4拿了50万元，唐某1拿了50万元一起入股。他们支付了投资款后，庄志强就完全控制了资金，他们看不到账目，签订协议一个月后，协议就是一份废纸，他们就要求庄志强签了借条给他们，月息1.5分。2013年年底，庄志强又以金店需要备货为名向他们借钱，月息2.5分，孙某又借了70万元给庄志强，李某4又借了20万元给庄志强，庄志强给了9个月利息。2014年9月份之后，他们找庄志强就要不到钱了。孙某共借了170万元给庄志强，拿了利息17.25万元，实际损失152.75万元；李某4共借了70万元给庄志强，拿了5.25万元利息，实际损失64.75万元。
8、集资参与人杨某1陈述及其提供的借条、转账凭证，证明他通过李某1介绍认识了庄志强。2013年9月份，李某1和庄志强找他，庄志强说珠宝生意很赚钱，入股年底按比例分红，他就同意了。他按照庄志强提供的账号，从2013年9月26日至2013年11月8日打给庄志强85万元、通过李某1打给庄志强25万元。2014年3月份，他发现珠宝店生意不好，提出退股，庄志强就写了借条给他，月息1.5分。他拿了其中10万元本金的4个月利息，共计1万元。他还拿了1.5万元利息。
9、集资参与人唐某1陈述及其提供的借条、收条、转账凭证，证明2013年9月份，他通过李某1介绍认识了庄志强，说投资庄志强珠宝店赚钱，2013年9月27日左右，他、李某4、孙某、杨某1就同意投资，由孙某代表他们签了协议，又推荐他在强力珠宝店当会计，他管了2013年9月至11月份的账。2013年11月21日，庄志强又以金店运转资金不足向他借了25.5万元，打了收条给他。2013年12月8日，他女儿出车祸，他就没心思管账了，也急需用钱，就多次找庄志强要钱，庄志强陆续还了35.5万元，剩余40万元庄志强打了借条给他，月息1.5分，他拿了1.125万元利息。
10、集资参与人武某、唐某2、王某1华陈述及其提供的借条等，证明庄志强以金店资金周转向他们借款及损失情况。
11、被告人庄志强银行交易明细，证明被告人庄志强账户资金情况。
12、陈某提供的被告人庄志强出具的承诺书，证明被告人庄志强承诺为袁某1非法集资案中集资参与人的债权提供担保，担保总金额为600万元。
13、本院(2015)海刑初字第00454号刑事判决书，证明被告人袁某1因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
14、被告人庄志强户籍信息，证明被告人庄志强自然情况。
15、发破案经过、抓获经过，证明本案案发及被告人庄志强被抓获归案的情况。
16、协助查封通知书，证明公安机关依法查封了被告人庄志强名下的位于东海县牛山镇和平东路22号花园小区14-2-101室房产（江苏东海农村商业银行股份有限公司抵押轮候）。
本案争议焦点为：1、被告人庄志强是否参与袁某1对外非法吸收公众存款？2、被告人庄志强以金店资金周转向社会不特定公众借款的数额？3、被告人庄志强是否构成合同诈骗罪？
关于第一个争议焦点，本院认为，被告人庄志强为袁某1对外吸收的部分资金提供担保，且使用了集资款项，足以认定其参与了袁某1对外非法吸收公众存款，故对被告人庄志强及其辩护人的辩解、辩护意见依法不予采纳。
关于第二个争议焦点，本院认为，关于被告人庄志强及其辩护人所提对集资参与人孙某、李某4、杨某1、唐某1四人款项系合伙款项不应计算入犯罪数额的辩解、辩护意见，本院认为，被告人庄志强以合伙经营金店为名向上述四人借款并签订协议后，又出具了借条、支付了部分利息，应当认定其具有向社会不特定人员吸收存款的故意，故对被告人庄志强及其辩护人的辩解、辩护意见依法不予采纳。
关于第三个争议焦点，本院认为，现有证据无法认定被告人庄志强具有非法占有的目的，理由如下：1、被告人庄志强辩护人提供的证据证明被告人庄志强将购进黄金用于金店经营，并未直接偿还其个人债务；2、从接处警登记表、被告人庄志强供述、证人葛某等人证言来看，被告人庄志强在无力偿还借款后，并非主动将其金店黄金偿还其个人债务，无法认定主观上具有非法占有的目的。故公诉机关指控被告人庄志强犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，依法不予支持。被告人庄志强及其辩护人的辩护意见有理，予以采纳。
本院认为，被告人庄志强在未取得相关部门批准的情况下，以高利息为诱饵，通过口口相传等方式对外宣传，向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，严重扰乱了国家的金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。连云港市海州区人民检察院指控被告人庄志强犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人庄志强与同案人袁某1共同实施的非法吸收公众存款行为，系共同犯罪。被告人庄志强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人庄志强犯非法吸收公众罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年12月29日起至2017年12月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对被告人庄志强的违法所得，依法予以追缴。
本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审
审 判 长 郝斌斌
人民陪审员 杜建新
人民陪审员 蒋 玲
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 赵 汀
法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。