山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1602刑初135号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人刘国强，男，1977年6月21日出生于滨州市滨城区，汉族，初中文化，中共党员，个体经营户，住滨州市滨城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年12月25日被取保候审。
辩护人田启梁、温庆超，山东中捷律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2017]106号起诉书指控被告人刘国强犯合同诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。滨城区人民检察院指派检察员赵娜出庭支持公诉，被害人向某、被告人刘国强及其辩护人田启梁、温庆超到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经滨州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2015年1月13日，被告人刘国强在未取得滨城区瑞府小区工程发包资格的情况下，与淳某签订《建筑施工劳务协议》，向淳某发包瑞府小区的劳务工程，并虚构开发商要求缴纳保证金的事实，于2015年1月13日、2月17日分2次共计骗取被害人淳某35万元，用于偿还个人债务及消费。案发后，被告人刘国强已将上述款项归还淳某。
2、2015年1月20日，被告人刘国强在未取得瑞府小区工程发包资格的情况下，与向某签订《建筑工程分包合同》，向向某发包瑞府小区1#、3#住宅楼及地下车库劳务工程，并虚构开发商要求缴纳保证金的事实，于2015年1月20日、2月9日分2次骗取被被害人向某40万元，用于偿还个人债务及消费。案发后，被告人刘国强已归还向某34.5万元。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人刘国强供述、被害人淳某等人陈述、证人丁某等人证言、建筑施工分包合同、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人刘国强以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物75万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘国强犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行。建议对被告人刘国强在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。
被告人刘国强对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人刘国强系自首；2、被告人刘国强案发后积极退赔被害人的全部损失。
经审理查明：
1、2015年1月13日，被告人刘国强在未承包滨城区瑞府小区工程的情况下，与淳某签订《建筑施工劳务协议》，将瑞府小区的劳务工程发包给淳某，并虚构开发商要求缴纳保证金的事实，于2015年1月13日、2月17日分2次骗取被害人淳某共计35万元，用于偿还个人债务及消费。
2、2015年1月20日，被告人刘国强在未承包滨城区瑞府小区工程的情况下，与向某签订《建筑工程分包合同》，将瑞府小区1#、3#住宅楼及地下车库劳务工程发包给向某，并虚构开发商要求缴纳保证金的事实，于2015年1月20日、2月9日分2次骗取被被害人向某共计40万元，用于偿还个人债务及消费。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下有效证据予以证实：
被害人陈述
（1）淳某陈述，其经过朋友翟海峰介绍认识刘国强，刘国强声称已承包了瑞府小区1号楼、3号楼的工程，并带其到工地现场察看。2015年1月份，刘国强让翟海峰通知其过来签订瑞府小区工程的劳务合同，其到工地现场察看后发现不具备开工条件，刘国强说春节前一定能开工。同年1月13日，其与刘国强在刘国强的办公室签订了《建筑施工劳务协议》，当日，其按刘国强的要求向他两个工商银行的账户内转入现金共计30万元的合同保证金，同年2月17日，刘国强说开发商让他交纳保证金，其按刘国强的要求向他的工商银行账户转入5万元。同年3月，其找刘国强询问开工事宜，刘国强说他挂靠的建筑公司出了问题，让其再等等。同年7月1日，其拿着合同、施工图纸找到瑞府小区的开发商于总，于总说瑞府小区的工程没有承包给刘国强，其向刘国强索要该款未果后报警。后刘国强已将保证金35万元全部退还给其。
（2）向某陈述，2014年底，其通过朋友丁某认识刘国强，刘国强说他承包了瑞府小区的建筑工程，可以将该小区1号楼、3号楼的劳务工程承包给其。刘国强将瑞府小区的建设图纸及他与开发商签订的协议给其看，其相信了刘国强的话，并于2015年1月20日与刘国强签订了《建筑施工分包合同》，后刘国强向其索要合同保证金，其合同签订当日通过熊德琼的农行账户向刘国强农行账户转入30万元，同年2月9日，刘国强向其再次索要保证金，其又通过熊德琼建行账户向刘国强建行账户转入10万元。其多次找刘国强问开工日期，刘国强以各种理由推脱，后其发现瑞府小区已经开工建设了，刘国强说是开发商自己建设的基础工程，同年三四月份，刘国强称其没有承包下该工程，且一直未退款，其后报警。现刘国强已全部退还其保证金40万元。
证人证言
（1）丁某证言，其介绍向某与刘国强认识，刘国强将瑞府小区的一部分劳务工程承包给向某，并于2015年1月20日双方签订了承包合同，后刘国强收取了向某40万元的保证金，因工程迟迟未开工，其向刘国强询问情况，刘国强说他挂靠的公司出现了问题。
（2）于某（滨州市瑞辰房地产开发有限公司法定代表人）证言，滨州市瑞辰房地产开发有限公司负责瑞府小区的楼盘开发，已将整个小区的建设工程总包给中国新兴保信建设总公司。2014年下半年，刘国强想承包整个小区的工程建设，并领着淄博齐泰建筑公司的人来谈过工程承包问题，因该公司各个方面都不符合公司的要求，其没有同意将工程承包给他们，后其公司将瑞府小区的建设工程总包给中国新兴保信建设总公司，双方于2015年1月12日签订了合同。合同签订后，其就通知了刘国强和淄博齐泰建筑公司。
（3）胡某2证言，2014年，其妹夫刘国强向其借款50万元，且经其介绍向胡存延借款10万元。2015年1月，刘国强向其工行账户转款10万元，其还给了胡存延。同年2月，刘国强向分别工行账户、农行账户其账户转入5万元、10万元,共计15万元，用于归还拖欠其的上述借款。
（4）胡某1证言，其妹夫刘国强曾向其借款几十万元，2015年1月，刘国强向其丈夫宋玉东银行账户转入10万元归还借款。
（5）殷某证言，2015年1月15日，刘国强借用其尾号5173的工行银行卡，向该银行卡内转款60414元，后将该款全部转走。
（6）程某证言，2014年底，刘国强曾向其借款40万元。2015年2月初，其向刘国强催要欠款时，刘国强交给其一张建行卡，其在该银行卡内取出10万元。
（7）王某证言，2015年初，刘国强到其店内购买了一辆别克商务GL8的二手车，购车款为92000元，同年1月28日，刘国强通过他的尾号为8583的工商银行卡向其妻子李春燕账户转入42000元购车款。
3、书证
（1）建筑施工劳务协议、工商银行理财金账户历史明细、收条，载明刘国强将其承包工程的劳务作业分包给淳泽品；2015年1月13日，自淳泽品尾号6620的工商银行卡中转出20万元、10万元，同年2月17日，自淳泽品尾号9248的工商银行卡中转出5万元；2015年1月13日，刘国强向淳泽品出具收到瑞府小区项目保证金30万元的收条。
（2）建筑施工分包合同、银行转款凭证、收条2张,载明刘国强将其承包工程的瑞府小区1#、3#住宅楼及地下车库的劳务工程分包给向某；2015年1月20日，自熊德琼尾号5415的农行账户向刘国强尾号9217账户转入30万元，同年2月9日，自熊德琼尾号6799向刘国强尾号7243账户转入10万元；2015年1月20日、同年2月9日，刘国强向向某分别出具收到保证金30万元、10万元的收条。
（3）农行个人结算业务申请书、建行回单、收条，载明2015年8月4日，自淳泽品账户分别向刘国强账户转入10万元、25万元，当日，淳泽品向刘国强出具收到退还保证金35万元的收条。
（4）汇款收据、收条3张、建行个人活期明细，载明2015年8月4日，自刘国强账户向熊德琼账户转入17万元；向某分别于2015年8月10日、同年12月29日、2017年3月27日向刘国强出具收到退还保证金22万元、1万元、5.5万元的收条；刘国强尾号7243建行卡的交易情况。
（5）营业执照、组织机构代码、房地产开发企业资质证书、土地使用权证书，载明滨州市瑞宸房地产开发有限公司的法定代表人于某，该公司具有房地产开发资质，对滨州市黄河一路以南、新立河西路绿化带以西的城镇住宅用地具有使用权。
（6）滨州市滨城区发改局滨城发改投资[2014]71号文件，载明2014年9月1日，滨州市滨城区发改委同意滨州市瑞宸房地产开发有限公司在黄河一路以南长江一路以北，渤海十六路与新立河西路之间建设瑞府小区项目。
4、抓获经过，载明被告人的到案情况。
5、被告人刘国强对公诉机关的指控予以供认。
2015年8月3日，被告人刘国强接公安机关电话通知后自动到案，并如实供述了其骗取被害人淳泽品、向某财物的事实。
案发后，被告人刘国强已退赔被害人淳某、向某的全部经济损失，并取得了二被害人的谅解。这由汇款收据、收到条、二被害人的陈述及其出具的谅解书所证实。
关于公诉机关对被告人刘国强已退还向某34.5万元的指控意见，经本院审查认为，被告人刘国强的供述、汇款收据、收条及被害人向某的当庭陈述，能够证实被告人刘国强已全部退赔被害人向某的全部损失40万元，故本院对退赔数额予以变更。
本院认为，被告人刘国强以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物75万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控其犯罪的罪名和事实均成立，本院予以确认。被告人刘国强投案自首，依法可从轻处罚。其辩护人以此为由的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘国强积极退赔被害人淳泽品、向某的经济损失，并取得二被害人的谅解，酌情可从轻处罚。其辩护人所提被告人刘国强已全部退赔被害人经济损失的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘国强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金二十八万五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 石红俊
人民陪审员 张向华
人民陪审员 吕荣敏
二〇一七年九月十九日
书 记 员 孟利华