河北省隆化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0825刑初9号
公诉机关隆化县人民检察院。
被告人安某某。
辩护人杨常青，河北承天律师事务所律师。
隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人安某某犯合同诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院检察员蔡向东出庭支持公诉，被害人丁某某、白某某、被告人安某某及其辩护人杨常青到庭参加了诉讼。现已审理终结。
隆化县人民检察院指控，2015年6月12日，被告人安某某租用隆化县某小区底商注册登记了隆化县某某投资咨询有限公司。该公司进行“百合贷”投资项目业务宣传时，安某某认识了某小区物业经理丁某某。丁某某通过投资安某某的“百合贷”项目获得了收益，因而对安某某投资理财的能力有了信任。2016年4月份，安某某虚构了新的投资项目，并称有大公司担保，项目回报率高达18%-20%，让丁某某进行投资。安某某怕丁某某不相信，提出以自己的名义给其出具借条，在丁某某不知安某某真实意图的情况下，又因之前的交往产生的信任感，遂答应拿钱给安某某对该项目进行投资。在安某某的不断哄骗下，丁某某分多次交付给安某某人民币65万元。安某某除了给出具借条外，还以河北某资产管理有限责任公司的名义与丁某某签订了《信用咨询与管理服务协议》等相关协议。投资到期后，在丁某某多次催要本金及收益时，安某某又编造各种理由推拖搪塞，拒不给付。2016年6月15日，安某某又借助白某某曾经在其某某投资咨询有限公司打过工及白某某与丁某某多年同事的关系，哄骗白某某进行投资，以同样的方法骗取白某某人民币5万元。以上所有款项至今无法归还。隆化县人民检察院认为，被告人安某某的行为构成合同诈骗罪，请求依法判处。公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。
被告人安某某对隆化县人民检察院指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名没有异议，称当时是要开公司没有钱才骗丁某某和白某某说帮他们作投资，拿了他们的钱，以为过一段时间还能还上他们，结果钱都花了无法归还了。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人杨常青的辩护意见是，被告人安某某的行为不构成合同诈骗罪。第一安某某没有非法占有的目的，他与被害人之间是民间借贷关系；第二安某某相对于河北某资产管理有限责任公司与被害人之间是居间服务的关系；第三安某某没有逃匿行为，为被害人出具了借条，说明他有还款打算。所以请求对被告人安某某宣告无罪。
经审理查明，2015年6月12日，被告人安某某租用隆化县某小区底商注册登记了隆化县某某投资咨询有限公司。该公司进行“百合贷”投资项目业务宣传时，安某某认识了某小区物业经理丁某某。丁某某通过投资安某某的“百合贷”项目获得了收益，因而对安某某投资理财的能力有了信任。2016年4月份，安某某虚构了新的投资项目，并称有大公司担保，项目回报率高达18%-20%，让丁某某进行投资。安某某怕丁某某不相信，提出以自己的名义给其出具借条，在丁某某不知安某某真实意图的情况下，又因之前的交往产生的信任感，遂答应拿钱给安某某对该项目进行投资。在安某某的不断哄骗下，丁某某分多次交付给安某某人民币55万元。某小区物业公司会计刘某某通过丁某某介绍也向安某某所谓的“项目”投资10万元。安某某除了以自己名义出具借条，还以河北某资产管理有限责任公司的名义与丁某某签订了《信用咨询与管理服务协议》等相关协议。投资到期后，在丁某某多次催要本金及收益时，安某某又编造各种理由推拖搪塞，拒不给付。2016年6月15日，安某某又借助白某某曾经在其某某投资咨询有限公司打过工及白某某与丁某某多年同事的关系，哄骗白某某进行投资，以同样的方法骗取白某某人民币5万元。
2017年4月17日，被告人亲属为被告人向被害人退赃人民币10万元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人安某某供述，丁某某曾在我公司作过理财产品，我知道他有闲钱。我的公司经营上出现了问题需要资金，我就骗丁某某说又有好的投资项目，回报率很高，为了让他相信我，还答应以我的名义给他出具借条，并以别的公司名义签订服务协议等，都是我自己编的，就是为了让他能相信并出钱。我共骗丁某某65万元，其中有物业一个女会计的10万。还用同样的办法骗白某某5万元。这些钱让我用来开公司和别人买钩机共花20万，租房子、开工资用10万，剩下的让我个人用了。投资到期后我无法还钱，又编了许多谎话骗他们，实在挺不过去了我才向丁某某说的实话。到现在一分钱本息没还过。
2、被害人陈述
丁某某陈述，安某某租某底商开公司，我到某物业公司上班后接触的多了。我投资他公司的“百合贷”项目，他能按时还本付息，所以对他产生了信任。2016年4月份他找我说有更好的投资项目，收益率可达20%，并称有大公司担保，还愿以个人名义打借条，我就相信了，他从我手拿了55万元，还通过我介绍从物业公司会计刘某某手拿了10万。安某某除打条外还签了担保手续。但到期他不能归还，一拖再拖，后来才说实话，说从一开始就是骗我们的。于是我向公安机关报了案。
白某某陈述，2015年我在安某某的“某公司”干过一段时间。他公司当时有个投资“百合贷”项目，听说丁某某投资后收益不错。2016年6月14日，安某某打电话问我有钱吗，说有个项目收益率高达20%，15日他又打电话让我去，去了后他就说这个项目如何有保障，还让我看了丁某某投资20万元的手续，我就相信了，回去张罗了5万元，他给我签了管理服务协议等不少文件，还以个人名义出了借据。到期还不上钱，我才知道被他骗了，说投资全是假的。
刘某某陈述，我在某小区的物业公司上班，2016年5月20日丁某某和我说安某某有个投资项目比银行利息高出三四倍，我就同意了，去银行支10万元和丁某某一起给安某某送去的，具体事都是丁某某给谈的，他负责要钱并结算利息。到期没要回钱来才知道被骗了，我们就报案了。
3、证人证言
王某证实，我是给安某某开车的。安某某让我拉一个姓丁的人取过两次钱，第一次是2016年4月25日在县城一家中国银行；第二次是5月26日在县城一家承德银行。每次取完钱姓丁的都上车跟我一起回安某某的公司了。
杨某某证实，我和安某某是夫妻。2016年4月份我去平泉安某某的某公司，在安某某、刘某办公室桌子上一个袋子里装着钱，安某某让去存钱，我就和会计王某某去中行存钱，当时存了18万，存在了我名下一张尾号7746的银行卡上了，存完卡给王某某了，后来查询发现有5万元转围场安某某他们某公司房东了，有10万转给刘某了。在我名下有一套楼房、两台车。房子2013年买的，总价款23.4万，其中20万贷款；一辆宝来车2015年8月7日10多万元买的，首付30%，其余是贷款。另一辆车是长安，2015年9月24日14万多元钱买的，也是首付30%，其余是贷款。安某某再没有别的财产。
刘某证实，我和安某某是2014年认识的。2015年12月我们合伙成立河北某惠融资产管理有限责任公司，地址在平泉。2016年5月我们在承德开发区合伙成立承德某建筑劳务有限公司。2016年6月我和他合伙在围场成立某保险销售有限公司。三个公司都不是实体公司，都没正式经营。安某某妻子杨某某有张银行卡给公司用过。安某某往卡里存过20万元。其中7.5万元交围场某公司房租了。有10万转我卡上，用来交公司的税了。
王某某证实，我给安某某和刘某打过工，当会计。2016年4月25日，安某某拿来18万元现金，让我去存在杨某某的卡上。存上钱后卡在我手里，后来钱都按安某某的安排花了。
4、书证
刑事立案申请书，记载被害人丁某某发现被骗后于2016年9月26日向公安机关报案。
隆化县某某投资咨询有限公司内资企业登记基本情况表、房屋租赁协议等，证实被告人安某某于2015年6月9日在隆化镇某底商127号租赁房屋，于2015年6月12日成立隆化县某某投资咨询有限公司。
河北某惠融资产管理有限责任公司内资企业登记基本情况表，记载被告人安某某于2015年12月29日与人共同成立河北某惠融资产管理有限责任公司，住所为承德市双桥区飞机场华峰世纪城一期A-E﹟商业116、216商业。
隆化县公安局办案说明、某保险销售有限公司围场分公司基本信息表，结合其他相关证言，证实被告人于2016年5月5日与人共同成立某保险销售有限公司围场分公司，登记住所为围场镇某小区7幢E2号底商。
借据5张、承德银行转帐回单1份、借款担保函、信用咨询与管理服务协议、还款保证书，结合其他证据证实，被告人安某某以投资理财名义共骗取他人人民币70万元的事实。
大众汽车金融有限公司与被告人妻子杨某某借款协议、承德乾宇汽车贸易有限公司个人汽车消费贷款申请表、机动车信息表、商品房认购协议、个人住房贷款合同、商品房买卖合同，结合其他证据证实被告人安某某用作还款保证的财产均为贷款购买，尚无完全处分权利。
被告人的户籍证明，证实安某某出生于1988年5月23日，为完全负刑事责任能力人。
上述证据经庭审质证，被告人无异议。辩护人认为相关证据不能认定被告人系合同诈骗，但因上述证据供、证一致，被告人供述与被害人陈述事实相符，所以辩护人认为上述证据不能认定被告人实施合同诈骗的质证意见不成立。本院对上述证据予以采信，作为认定本案事实的证据使用。
本院认为，被告人安某某在缺乏资金的情况下，虚构事实隐瞒真相，以代他人理财的名义与人签订投资服务协议，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人明知自己无还款履行能力，却编造投资理财的虚假事实，通过签订相关理财服务协议的方式骗取对方钱财，非法占有目的、手段都很明确，应当依法定罪处罚。辩护人杨长青认为被告人与被害人之间系借款行为，不构成犯罪的意见不正确，不予采纳。被告人安某某当庭自愿认罪、悔罪，且其亲属在宣判前为其部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人的诈骗所得应继续依法追缴。本院为维护市场秩序，惩罚合同诈骗犯罪行为，结合本案实际情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人安某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月27日起至2020年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人安某某违法所得人民币60万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓颖
人民陪审员 姜丽伟
人民陪审员 王 尚 华
二〇一七年四月十八日
书 记 员 姜 静