山东省日照市岚山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岚刑初字第54号
公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。
被告人苏振东，男，住日照市岚山区。2014年6月24日因涉嫌犯非法采矿罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于日照市看守所。
辩护人厉春艳，山东岚杰律师事务所律师。
被告人杨某东，男，住日照市岚山区。2014年6月17日因涉嫌犯非法采矿罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年7月15日被取保候审。
被告人王某胜，男，住日照市岚山区。2014年8月21日因涉嫌犯非法采矿罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年9月10日被取保候审。
被告人张某梦，女，住日照市岚山区。2014年6月10日因涉嫌犯窝藏罪被日照市公安局岚山分局取保候审。
日照市岚山区人民检察院以日岚检公刑诉（2015）45号起诉书指控被告人苏振东、杨某东、王某胜犯非法采矿罪，被告人张某梦犯窝藏罪，被告人苏振东还犯行贿罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员秦晓蕾出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
针对日照市岚山区人民检察院指控的非法采矿、窝藏、行贿三部分，按控辩双方的主要控辩内容、审理查明事实及相关证据、评判认定的顺序，分为以下三部分叙述如下：
（一）被告人苏振东、杨某东、王某胜非法采矿部分
日照市岚山区人民检察院指控：2012年以来，被告人苏振东在没有取得采矿许可证的情况下，先后购来抽砂船、装载机、挖掘机等设备，雇佣、带领被告人杨某东、王某胜、曹某委（另案处理）、苏某怀（另案处理）等人在日照市岚山区绣针河某村段河道内、某村、另一村村南等沿河土地上非法盗采河砂，土地遭到严重破坏，上述人员主要采用抽砂船在绣针河道内抽砂和用挖掘机在沿河土地上挖砂的方式盗采河砂。被告人杨某东明知苏振东盗采河砂的情况下，于2014年2月份、3月份，帮助被告人苏振东出售所盗河砂，帮助开单据、收钱，参与销售河砂数额达37万余元；2013年6月份以来，被告人王某胜明知苏振东盗采河砂仍受其雇佣，驾驶挖掘机盗挖沿河土地，破坏土地严重，盗挖河砂7000余立方米，涉案价值18万余元。截止案发前，被告人苏振东盗采河砂销售数额达90万余元。另案发后，公安机关查封非法盗采河砂1669.4立方米，价值45073.8元。就该指控，公诉机关当庭讯问了被告人苏振东、杨某东、王某胜，并提供了被告人和同案犯在侦查阶段的供述，证人苏某青、胡某福、赵某青等人的证言，现场勘验检查笔录、辨认笔录，价格鉴定结果报告，土地转包合同，扣押的卖砂账本、买砂单据账本等证据。公诉机关认为，被告人苏振东、杨某东、王某胜的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任。
被告人苏振东对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解采砂的数量少于公诉机关的指控。其辩护人提出辩护意见为：被告人苏振东非法采砂的销售数额为30余万元。苏振东自动到公安机关投案，如实供述了其本人及同案犯采砂的经过，应认定为自首。
被告人杨某东对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解仅是在苏振东销售河砂时帮助苏振东开了十余天的单据，且销售的数额低于公诉机关指控的数额。
被告人王某胜对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
经审理查明：2011年至2014年4月，被告人苏振东在没有取得采矿许可证的情况下，购买抽砂船、装载机、挖掘机等机械设备，组织、雇佣曹某委、苏某怀（该两人已被判处刑罚）、杨某东、王某胜等人在日照市岚山区绣针河非法抽采河砂，还用挖掘机在沿河地上非法挖砂，向胡某福、赵某青、赵某、王某利、丁某明、徐某波、陈某生、孙某、杨某法、阎某、张某刚等人销售河砂600余车、17000余立方米，还向其他多人销售河砂，销售数额达90万余元。被告人杨某东明知苏振东盗采河砂，于2014年2月份、3月份，帮助被告人苏振东出售河砂，帮助开单据、收钱，参与销售河砂数额达37万余元；2013年6月份以来，被告人王某胜明知苏振东盗采河砂仍受其雇佣，驾驶挖掘机在沿河地上非法挖砂，盗挖河砂7000余立方米，鉴定价值18万余元。案发后，公安机关查封了苏振东等人非法盗采的河砂1669.40立方米，鉴定价值为45073.80元。
2014年4月6日，日照市公安局岚山分局立案侦查。同年6月17日，杨某东被抓获归案。同日，王某胜自行到公安机关。6月24日，苏振东主动到公安机关投案，到案后供述了其与同案犯在绣针河流域非法采砂的主要事实。
该事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）证人王某好、庄某磊证实，苏振东的父亲苏某怀找王某好从绣针河里抽砂卖钱，苏振东让庄某磊开挖掘机在河沿地中挖砂，其中2014年3月份左右，让庄某磊替王某胜开了一晚上了挖掘机，在高速公路桥西另一村的河沿地上挖砂。
（2）证人苏某青、苏某汉、苏某洲、苏某金、孙某文证实，苏振东最初雇佣人员使用抽砂船在绣针河河堤附近采砂。2011年始，在绣针河北沿某村等村村民苏某汉、苏某洲、苏某金、苏某森、孙某来、孙某乐、林某胜等多人的河沿地上盗采河砂，被采挖的地有10多亩，绣针河北沿被破坏得很厉害。
（3）证人胡某福、牟某宗等人证实，2013年春节前，苏振东找到胡某福等人，让将从绣针河边挖出的砂倒进河中清洗或运到焦化厂西侧一大院中。2014年2月，胡某福以每车1350元的价格从苏振东处共买河砂约100车，同年3月，胡某福又以每车1300元的价格购买176车，这段时间是杨某东给开卖砂的单据。
（4）证人赵某青、赵某、王某利、丁某明、徐某波、陈某生、孙某、杨某法、阎某、张某刚等人证实，自苏振东的砂场处多次购买过河砂。
（5）证人刘某全等人证实，给苏振东运输河砂到指定地点。
上述证人证言综合证实，苏振东向胡某福等人销售河砂共计77万余元，还将盗采的大量河砂销售给其他人。在部分作案中，杨某东、王某胜根据苏振东安排分别开单据、驾驶挖掘机挖砂。
2、勘验、检查、辨认笔录
（1）现场勘验检查笔录证实，第一处采砂现场位于安东卫街道某村南靠近绣针河处，现场有一艘采砂船，采砂船东侧见高低不平的砂堆，采砂处西侧见绣针河河道凸出处。第二处在绣针河大坝北侧被挖出一东西长约11米，宽约5米、深约4米的大坑。第三处现场在安东卫街道另一村南靠近绣针河北沿被采挖。
（2）胡某福所作的辨认笔录证实，其到焦化厂西侧大院和高速公路桥西侧购买砂时，系杨某东给开单据。
3、被告人供述
（1）被告人苏振东供述，2011年左右购买抽砂船开始抽砂，还直接用挖掘机挖砂。后来其让苏某怀到砂场管理些日常事务，让曹某委开装载机给买砂的货车装砂。在另一村南挖砂时，是王某胜开挖掘机挖砂，杨某东开单据。安排王某胜在苏某金的河道林地中挖砂。
（2）被告人杨某东供述，在焦化厂西侧大院帮苏振东开单据，卖砂给胡某福等人，还在高速公路桥西500米处另一村的树林中偷砂，挖了二、三亩地。
（3）被告人王某胜供述，2013年6月始才受雇于苏振东开挖掘机挖砂。苏振东雇佣人员在绣针河用抽砂船盗采砂，河里砂少的时候，就直接让王某胜用挖掘机在河沿空地上挖砂。其中在砂场小屋南侧挖了1亩地，深达2米多；小屋东边40米处的空地上挖了3亩地。苏振东还让王某胜在高速公路桥西边另一村的土地上挖砂，让杨某东在现场给买砂的开单据。其参与采砂约7000立方米。
（4）同案犯曹某委供述，苏振东在绣针河流域盗采河砂，其主要负责给苏振东开装载机。
（5）同案犯苏某怀供述，其去砂场帮苏振东给前来买砂的开单据，管理些日常事务。
4、价格鉴定结果报告证实，被盗采河砂经鉴定价格为每立方米27元。
5、书证
（1）公安机关出具的移送犯罪线索函、受案登记表、发破案经过、抓获经过证明证实本案发破案和各被告人到案经过。
（2）扣押决定书、扣押清单及相关搜查、扣押笔录、冻结存款通知书、卖砂账本、买砂单据、账本证实，公安民警扣押了苏振东盗采河砂时的部分卖砂账本、装载机、挖掘机，冻结了苏振东的部分存款。调取了胡某福、牟某宗、高某斌等多人买砂、运砂时的单据、账本。
（3）土地转包合同、村委会证明、林场承包合同证实，某村及另一村村委会将绣针河河北岸的树林地承包给苏某汉、苏某洲、苏某金、苏某森等人。2011年，苏某金将10余亩转包给苏振东。
（4）土石方计算证实，案发后对苏振东尚未销售的河砂测量方数为1669.40立方米。
（5）户籍材料证实各被告人身份情况。本院（2007）岚刑初字第181号刑事附带民事判决书证实，苏振东于2007年11月因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年。
本院认为，被告人苏振东、杨某东、王某胜伙同他人违反矿产资源法的规定，明知未取得采矿许可证，仍参与盗采、销售河砂，苏振东的情节特别严重，杨某东、王某胜的情节严重，其行为均构成非法采矿罪。公诉机关的指控成立，予以支持。现场勘验检查笔录，河道附近村民及多名买砂者的证言，卖砂账本、买砂单据，土地承包合同，被告人及同案犯供述等证据能够证实，被告人苏振东组织、指使杨某东、王某胜等人，长期、多次在绣针河河道及沿河地中非法采挖河砂，采挖河砂数量巨大，对河道河堤造成了破坏，且被水利、国土等部门查处后仍继续盗采，属非法采砂情节特别严重。在与苏振东的共同犯罪中，被告人杨某东、王某胜起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，但被告人王某胜参与作案时间长，且驾驶挖掘机盗采河砂，犯罪情节较杨某东重，应酌情从重处罚。被告人苏振东、王某胜系主动到公安机关投案，到案后供述了非法采矿的主要事实，其行为构成自首，依法可以从轻处罚。苏振东曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再次故意犯非法采矿罪，系累犯，依法应从重处罚。辩护人关于被告人苏振东具有自首情节等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。
（二）被告人张某梦窝藏部分
日照市岚山区人民检察院指控：被告人张某梦在明知苏振东因涉嫌非法采矿罪被公安机关追捕的情况下，仍向苏振东报信通报公安机关的侦查情况，且在办案民警到其娘家抓捕时窝藏苏振东，帮助苏振东逃匿。就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人张某梦，并提供了其在侦查阶段的供述，证人王某胜等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人张某梦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究刑事责任。
被告人张某梦对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：2014年4月6日，日照市公安局岚山分局对苏振东等人非法采矿案立案侦查。苏振东之妻被告人张某梦明知公安机关正在抓捕苏振东，仍向苏振东报告情况，且在公安民警到其娘家抓捕时窝藏苏振东，帮助苏振东藏匿。后张某梦劝苏振东投案，同年6月24日，苏振东主动到公安机关投案。
上述事实，被告人张某梦在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查阶段的供述，苏振东的供述，证人王某胜、张某哈的证言，发破案经过、抓获经过证明、户籍材料等证据证实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张某梦明知苏振东是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人张某梦归劝苏振东投案，可酌情从轻处罚。
（三）被告人苏振东行贿部分
日照市岚山区人民检察院指控：2011年以来，被告人苏振东非法盗采河砂，为逃避相关部门查处寻求照顾，先后多次送给日照市岚山区水利局水政监察大队的费某某、宋某（均另案处理）及岚山区安东卫街道某村书记苏某青（已被判处刑罚）等人现金、购物卡、大宗购物单等财物，价值共计13.1万元。其中送给费某某购物卡1.3万元、现金9万元，送给宋某购物卡、加油卡8000元及苹果牌5S手机一部，送给苏某青购物单1万元、现金1万元。就上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人苏振东，并提供了其在侦查阶段的供述，另案犯费某某等人的供述，证人王某等人的证言，行政处罚材料等证据。公诉机关认为，被告人苏振东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究刑事责任。
被告人苏振东辩解：给费某某送购物卡属实，部分现金是费某某向苏振东借款，不是苏振东主动给费某某。给宋某的财物都是逢年过节送的。送给苏某青购物单1万元属实，现金1万元是苏某青向其借款。其辩护人提出，费某某因装修房屋、结婚需要分两次各向苏振东借款2万元共计4万元，后还以各种原因向苏振东又借款5万元，上述9万元现金不应作为苏振东行贿款。此外，苏某青也向苏振东借款1万元，不能认定为苏振东行贿款。另提出，苏振东自愿认罪，具有自首情节。
经审理查明：2011年以来，被告人苏振东为在非法盗采河砂过程中逃避相关部门查处，先后多次送给日照市岚山区水政监察大队的费某某、宋某（均另案处理）及岚山区安东卫街道某村苏某青（已被判处刑罚）现金、购物卡、大宗购物单等财物，共计13.1万元。具体事实分述如下：
1、2011年以来，被告人苏振东为在非法盗采河砂过程中逃避查处，先后多次送给原日照市岚山区水政监察大队大队长费某某现金9万元、购物卡1.3万元，共计10.3万元。其中：（1）2012年下半年，被告人苏振东以费某某父亲住院为由，送给费某某现金1万元；（2）2013年6月，费某某以借款名义向被告人苏振东索要现金2万元；（3）2011年以来，被告人苏振东送给费某某购物卡共计1.3万元；（4）2013年9月，费某某以借款名义向被告人苏振东索要现金2万元；（5）2013年底，被告人苏振东与费某某在岚山区安东卫街道李家庄社区附近一饭店吃饭时，送给费某某现金3万元；（6）2014年初，被告人苏振东与费某某在岚山区安东卫街道汾水社区附近一饭店吃饭时，送给费某某现金1万元。
该起事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：
（1）证人证言
证人来某妃证实，费某某是其妹夫。2013年6月，来某妃要买车，向费某某提出借2万元，后来费某某就把钱打到来某妃的银行账户中。9月的一天，其妹妹来某含提出费某某要用其中国农业银行的银行卡转笔钱，于是将银行卡号给了费某某，后有一笔2万元汇款到了来某妃银行卡中，后将该银行卡给了其妹妹。
证人张某梦证实，其丈夫苏振东说曾送给费某某4万元，并记到了一张纸上。
（2）书证
调取自岚山区水利局的处罚材料证实，费某某等分别于2012年4月6日、2013年1月16日、同年3月13日，向苏振东送达水行政处罚告知书、听证告知书等手续。
调取自岚山区水利局的调查报告、举报投诉单据证实，2012年4月26日，该局针对有不法分子在绣针河盗取河砂的市长热线举报内容，书写过汇报材料。2013年1月25日，有人电话反映苏振东在绣针河非法采砂。
（3）被告人供述
另案犯费某某供述，2011春节前至2012年中秋前共收受了苏振东所送购物卡1.3万元，还有茶叶等物品。后来接到举报称苏振东偷砂，认为不能让他再采砂了，就想着将钱退给他，算了算他所送的财物共约2万元，并凑了2万元退给了他。后来他又继续偷砂，并在一次吃饭时把2万元又给了费某某。2013年底在李家庄社区附近一饭店吃饭时收受苏振东所送现金3万元，2014年初在汾水社区附近一饭店门口收受苏振东所送现金1万元。另还分三次向他共借了5万元。其收受或借苏振东的钱，苏振东没有找费某某要过，因为苏振东用得着费某某，费某某也没有打算退还。
被告人苏振东供述，其在绣针河偷砂时认识负责查砂的费某某。起初给费某某送烟、茶，2011年初送购物卡2000元，往后逢年过节随着赚钱增多，给费某某送的购物卡券数额也增至3000元、5000元，2013年7月左右，费某某在其同事王磊陪同下向苏振东退还了2万元，费某某还说苏振东的偷砂行为被人举报到市里了，现在查处得厉害，让苏振东别再干了。后看查砂的风头过去了，又开始干，想想干这事也离不开费某某的照顾，并在一天晚上吃饭后将2万元又给了费某某。2013年底，费某某打电话说听说近期要查砂。苏振东听后很害怕，请费某某、宋某、秦某某三人吃饭期间给了费某某3万元。2014年初，又送给费某某1万元。此外，2012年费某某父亲住院时给费某某1万元。2013年6月左右，费某某打电话说装修房子问苏振东有没有钱，苏振东给了费某某2万元。费某某准备结婚时，又说借款，后苏振东往一银行账户中汇款2万元。非法采砂过程中费某某对其很照顾，其没有打算要回送给费某某的现金。
2、2012年中秋节前至2014年春节前，被告人苏振东为在非法盗采河砂过程中逃避相关部门查处，先后五次送给原日照市岚山区水政监察大队工作人员宋某购物卡、加油卡价值共计8000元，以及苹果牌5S手机一部。
该起事实，被告人苏振东在开庭审理过程中没有异议，并有其在侦查阶段的供述，另案犯宋某的供述，扣押的手机质量保证单、对苏振东的处罚材料等证据证实，证据确实充分，足以认定。
3、2013年中秋节前、2013年12月份、2014年春节前，被告人苏振东为在非法盗采河砂过程中逃避相关部门查处，分别送给日照市岚山区安东卫街道某村原党支部书记苏某青购物单5000元、现金1万元、购物单5000元，共计2万元。
该起事实，有被告人苏振东在侦查机关的供述，另案犯苏某青的供述，证人尹某席、王某明、王某同等人的证言，会议记录，对苏某青判处刑罚的本院（2014）岚刑初字第181号刑事判决书等证据证实，证据确实、充分，足以认定。
另查明，日照市岚山区人民检察院因费某某涉嫌利用职务便利收受苏振东等人贿赂，致使岚山区绣针河流域河砂被苏振东等人盗采，于2014年4月11日将费某某刑事拘留。被告人苏振东明知费某某被查处与其本人非法采砂、行贿有直接关系，于同年6月24日主动到日照市公安局岚山分局投案，到案后在被检察机关办案人员讯问时，交代了其向费某某、宋某行贿的事实，后来还交代了向苏某青行贿的事实。2015年3月19日，检察机关以行贿罪对苏振东立案侦查。
该事实，有检察机关出具的立案决定书、发破案经过等证据证实。
本院认为，被告人苏振东为谋取不正当利益，给予国家工作工作人员财物，情节严重，其行为构成行贿罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人苏振东供述，与费某某、苏某青的供述，证人来某妃、张某梦、尹某席等人的证言、本案书证相互吻合，足以证实苏振东除主动送给费某某、苏某青财物外，还被费某某、苏某青以借款为名索要了现金，但其明知非法采矿需要两人帮助逃避查处，没有向两人提出偿还，且同时具有送现金给费某某、苏某青的表示，因此不应认定为借款，属行贿行为。被告人苏振东明知费某某、宋某因苏振东非法采矿等被检察机关立案侦查，后主动到非法采矿的侦查机关投案，如实供述相关行贿事实，其行为构成自首，依法可以从轻处罚。其行为又属在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以减轻处罚。苏振东系累犯，依法应从重处罚。
综合以上三部分评判内容，判决如下：
一、对被告人苏振东，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人苏振东犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。
二、对被告人杨某东，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：
被告人杨某东犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
三、对被告人王某胜，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：
被告人王某胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
四、对被告人张某梦，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十六条之规定，判决如下：
被告人张某梦犯窝藏罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
五、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
扣押在案的装载机一台，以及采砂船一艘予以没收。追缴被告人苏振东非法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张立新
审 判 员 神瑞霞
人民陪审员 秦泗坤
二〇一五年七月九日
书 记 员 迟玉燕