.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省临汾市中级人民法院p t ; ” > 刑 事 裁 定 书（2018）晋10刑终49号原公诉机关翼城县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴月峰，男，1956年6月20日生，汉族，高中文化，山西省翼城县人，住翼城县，翼城县宏丰肉牛养殖有限公司法定代表人。2014年12月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，2015年1月30日被取保候审。2015年11月12日经翼城县人民法院决定被取保候审。2016年12月9日经翼城县人民法院决定逮捕，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于翼城县看守所。上诉人（原审被告人）王世均，男，1947年6月12日生，汉族，小学文化，四川省江油市人，住四川省绵阳市，翼城县宏丰肉牛养殖有限公司工程指挥长。2015年2月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被翼城县公安局刑事拘留，同年3月25日经翼城县人民检察院批准逮捕。现羁押于翼城县看守所。翼城县人民法院审理翼城县人民检察院指控原审被告人吴月峰、王世均犯合同诈骗罪一案，于2016年12月9日作出（2015）翼刑初字第94号刑事判决。原审被告人吴月峰、王世均不服，提出上诉。本院于2017年3月14日作出（2017）晋10刑终69号刑事裁定，撤销原判，发回重审。翼城县人民法院于2017年12月14日作出（2017）晋1022刑初38号刑事判决。原审被告人吴月峰、王世均不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人并听取上诉人的上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：翼城县宏丰肉牛养殖有限公司（以下简称宏丰公司）成立于2003年5月26日，住所地在××县，办公地点在翼城县公证处三楼，法定代表人为被告人吴月峰，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），实际股东为吴月峰一人。宏丰公司于2009年与翼城县南梁镇北常村民委员会、南梁镇南坡村民委员会、南梁镇东尹村民委员会签订了土地承包合同，宏丰公司未缴纳土地承包费，应吴月峰的要求，北常村民委员会、南坡村民委员会、东尹村民委员出具了土地承包费缴纳手续，由吴月峰出具欠款欠据。2013年4月24日，吴月峰通过向史某借款500万元，对宏丰公司银行账户进行虚假注资，使公司注册资金变更为1050万元，在工商部门办理好注册资金后又将借史某的500万元撤资归还。宏丰公司银行账户余额从2009年至2013年3月只有5.96元。2013年3月11日，被告人吴月峰经人介绍认识了被告人王世均和王某（自称叫王某平）后，经双方协商，由吴月峰代表的宏丰公司与王某代表的江油市泰隆农业开发有限责任公司签订了《项目投资合同》。约定，江油市泰隆农业开发有限责任公司三年内分四期向宏丰公司投资3千万元，但双方未约定投资款到位时间。2013年6月4日，江油市泰隆农业开发有限责任公司向宏丰公司发函，终止了2013年3月11日与宏丰公司签订的项目投资合同。同日，王某向宏丰公司声明王世军等人的行为与自己无关。采信的证据有：1、被告人常住人口信息。证实：被告人吴月峰1956年6月20日生；被告人王世均1947年6月12日生，均具备完全刑事责任能力。2、宏丰公司登记注册资料、土地承包经营合同。证实：宏丰公司取得相关批文、工商登记情况以及宏丰公司与占地村委会签订了土地承包合同。3、宏丰公司银行账户对账单。证实：2013年4月24日，吴月峰对宏丰公司银行账户进行虚假注资，使公司注册资金变更为1050万元后将借史某的500万元撤资归还；宏丰公司银行账户余额从2009年至2013年3月只有5.96元。4、《项目投资合同》。证实：2013年3月11日，宏丰公司与江油市泰隆农业开发有限责任公司签订了《项目投资合同》。江油市泰隆农业开发有限责任公司三年内分四期向宏丰公司投资三千万元。未约定投资款何时到位。5、《函告》。证实：2013年6月4日，江油市泰隆农业开发有限责任公司向宏丰公司所发函件，终止了2013年3月11日与宏丰公司签订的项目投资合同。6、王某平（王某）的《郑重声明》。证实：2013年6月4日，王某向宏丰公司所发《郑重声明》，声明王世军等人的行为与其无关。7、王某平（王某）的询问笔录。证实：王世均介绍他到翼城给宏丰公司投资，并签订了投资协议，约定投资千万元。后来他发现吴月峰、王世均做事瞒着他，他就走了。他听说王世均、吴月峰收了工程队40万元，他怕王世均给他带来麻烦就向宏丰公司和南梁镇政府发了一份声明、一份函告，是为了撇清自己与王世均的关系。8、史某的询问笔录。证实：2013年4月24日，吴某借了他500万元，4月25日就把钱还了。9、白某、孟某、聂某、亓某的询问笔录。证实：吴月峰以宏丰公司名义和南梁镇东尹村委会、南梁镇北常村委会、南梁镇南坡村委会签订了土地承包合同，吴月峰没有实际交过土地承包费，吴月峰让三个村出具了承包费收据，并按承包费的数额向三个村子出具了欠条。10、被告人吴月峰的供述。证实2003年6月6日，他在翼城县工商局注册了宏丰公司，他任公司法人代表，当时有四名股东，其他三人均没有出资，后来三名股东把股份转让给他，公司实际是他一个人的。2007年变更注册资本550万元，2013年变更注册资本为1050元。2013年以来公司没有任何资金，一直都是他在外面借钱、融资。2013年3月，他通过朋友介绍认识了王某，双方达成了《项目投资合同》，约定江油市泰隆农业开发有限公司向宏丰公司投资，金额为三年分四期投资3千万元。11、王世均的供述。证实：2013年3月，他和王某到翼城县考察宏丰公司的项目，吴月峰和王某达成了投资协议。被告人吴月峰、王世均实施犯罪的事实：（一）2013年4月25日，被告人吴月峰在被告人王世均、工程师肖某（真实身份无法查清）的引荐下，在翼城县公证处三楼宏丰公司办公室，与重庆诚信建筑工程（集团）有限公司的熊某商谈投资建设牛舍工程。被告人吴月峰、王世均谎称宏丰公司资金雄厚，并向重庆诚信建筑（集团）有限公司的熊某出示了加盖有”中国农工委开发办公室”公章的虚假红头文件以及公司的相关手续。熊某信以为真，便以重庆诚信建筑工程（集团）有限公司名义与宏丰公司签订了3千万元的《建设工程施工合同》。约定土建工程施工后10日内预付工程款5%，钢结构施工后10日内预付工程款30%，同时约定了工程保证金数额。2013年4月28日，熊某按照吴月峰的要求将40万元保证金汇入宏丰公司的工商银行账户。王世均以工程指挥长的名义、以种种理由向熊某索要了3万元图纸费、10万元好处费。2013年6月23日，熊某按照吴月峰指定的××县施工地点，组织工人及施工设备进驻工地开始施工。截止2014年10月10日，熊某多次向吴月峰、王世均索要工程预付款无果，垫付121余万元于按照合同的标准建成了4号牛舍及其他工程。工程建设完成后，熊某向吴月峰索要工程款、保证金，被告人吴月峰避而不见。（二）2013年5月9日，被告人吴月峰在王世均、肖某的引荐下，以上述同样的手段骗取中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司第十二工程处高某的信任，在翼城县公证处三楼宏丰公司办公室与该公司签订了6千万元的《建设工程施工合同》。约定土建工程施工后10日内预付工程款5%，钢结构施工后10日内预付30%工程款，同时约定了工程保证金数额。2014年5月14日，高某按照吴月峰的要求将30万元的保证金汇入宏丰公司工商银行账户。王世均以工程指挥长的名义、以种种理由于2013年5月4日向高某索要了3万元图纸费，2013年5月7日索要了1万元竞标费，2013年5月14日索要了10万元好处费，2013年5月18日左右再次向高某索要了5万元好处费。2013年5月18日，高某按照吴月峰指定的××县施工地点，组织工人及施工设备进驻工地开始施工，在吴月峰没有付预付款的情况下，垫资81余万元开始承建2号牛舍及其他工程，2013年8月1日按照合同标准施工完毕。高某随后多次要求吴月峰支付工程款、退还保证金，吴月峰避而不见、王世均下落不明。（三）2013年6月份的一天，被告人吴月峰在王世均和肖某的引荐下，以同样的欺骗手段与四川万能建设集团有限公司的谢某商谈承建牛舍工程。谢某查阅并复印了宏丰公司的所有资料，看到”中国农工委开发办公室文件”，谢某信以为真。2013年6月3日，谢某以四川万能建设集团有限公司名义与宏丰公司签订了7千万元的《建设工程施工合同》，约定土建工程施工后10日内预付工程款5%，钢结构施工后10日内预付工程款30%，同时约定了工程保证金。2013年6月28日，谢某以现金方式付给了吴月峰40万元保证金。王世均以工程指挥长的名义、以种种理由向谢某索要了3万元竞标费、10万元好处费。2013年6月29日，谢某按照吴月峰指定的××县施工地点，组织工人及施工设备进驻工地开始施工，在吴月峰没有支付预付款的情况下，垫资250多万元开始承建3号牛舍、4个贮青池及其他工程。2013年9月13日，无力垫付工程款的谢某被迫停工。后谢某多次要求吴月峰支付工程款、退还保证金及竞标费、好处费，被告人吴月峰避而不见、王世均、肖某均下落不明。（四）2013年6月27日，被告人吴月峰在王世均和肖某的引荐下，在翼城县公证处三楼宏丰公司办公室，以同样的手段骗取成都民正建设有限公司张某的信任，同该公司签订了6千万的《建设工程施工合同》。约定土建工程施工后10日内预付工程款5%，钢结构施工后10日内预付30%工程款，同时约定了工程保证金。2013年7月23日，该公司的周某往宏丰公司工商银行账户转入50万元保证金。王世均以需要打点各方面关系为由向张某索要了10万元好处费。2013年8月8日，周某按照吴月峰指定的××县施工地点，组织工人及施工设备进驻工地开始施工，在吴月峰没有支付预付款的情况下，周某垫资80万元开始承建6号牛舍及其他工程，2013年10月15日因无力垫资被迫无奈停工。后张某、周某多次要求吴月峰支付工程款、退还保证金和好处费，被告人吴月峰避而不见、王世均下落不明。（五）2013年7月5日，被告人吴月峰在王世均和肖某的引荐下，在翼城县公证处三楼宏丰公司办公室，以同样的手段骗取成都真实大自然建筑装饰有限公司邓某的信任，同该公司签订了6千万元的《建设工程施工合同》。约定土建工程施工后10日内预付工程款5%，钢结构施工后10日内预付30%工程款，同时约定了工程保证金。2013年7月15日、7月16日、7月22日，邓某先后三次以银行转账和现金的方式共付给吴月峰40万元保证金。王世均工程指挥长的名义、以种种理由四次向邓某索要好处费、竞标费、信息费等共计35万元。2013年7月25日，邓某按照吴月峰指定的××县施工地点，组织工人及施工设备进驻工地开始施工，在吴月峰没有支付预付款的情况下，周某垫资102万元开始承建5号牛舍及其他工程，2013年9月11日因向吴月峰要不下工程款，无力垫资被迫停工。后邓某多次要求吴月峰支付工程款、退还保证金和竞标费、好处费，吴月峰避而不见、王世均下落不明。因所有工程均未验收交付，也没有决算，2015年7月31日翼城县三合资产评估普通合伙事务所接受翼城县公安局的委托，根据市场价值对涉案的工程建筑物及附属建筑进行了评估。资产评估结果为：中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司工程价值71.8462万元，四川万能建设集团有限公司工程价值188.2587万元，重庆诚信建筑集团有限公司工程价值103.6130万元，成都真实大自然建筑装饰有限公司工程价值73.5934万元，成都民正建筑有限公司工程价值57.9665万元。合计495.2778万元。2013年6月至10月，被告人吴月峰在施工单位多次催要工程款的情况下，付给中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司工人工资、生活费15.5万元，付给重庆诚信建筑集团有限公司工人工资、生活费15.8万元，付给四川万能建设集团有限公司工人工资、生活费22万元，付给成都真实大自然建筑装饰有限公司工人工资、生活费1.5万元，付给成都民正建筑有限公司工人工资、生活费3.5万元，共计58.3万元。被告人吴月峰收到五家施工单位的工程保证金200万元后，还支付了公司员工工资17.75万元、监理费1.2万元、办公室装潢支出1.8635万元、工程电力设备支出11.5万元、电杆费用0.91万元、支付口粮田承包费、青苗补偿费、砖厂赔偿费、土地补偿费9.87万元；天然气管道损坏修复费0.7万元，共计43.7935万元。其余用购买车辆、购买设备、偿还外债、挥霍等。被告人王世均共索取五家施工单位图纸费、竞标费、好处费90万元后，在2013年4月至2013年8月期间，以现金存款的方式分20次往自己的邮政储蓄银行卡存入45.91万元，存入银行卡的时间与收取好处费、图纸费等时间吻合。王世均向罗某邮政储蓄银行卡转款13笔，共计31.7万元。王世均在鑫媛购物广场购买手表、金手链花费0.259万元、0.8928万元。2015年3月16日，公安机关依法扣押了吴月峰银色众泰轿车一辆。采信的证据有：（一）被告人吴月峰骗取施工单位信任，收取工程保证金、骗取施工单位开工建设的相关证据及王世均索取施工单位图纸费、竞标费、好处费的相关证据1、物证照片、现场示意图。证实：五家施工单位为宏丰公司所建工程外状。2、《建设工程施工合同》、各公司工商资料、中标通知书、进场通知书、承诺书等。证实：吴月峰以宏丰公司名义与重庆诚信建筑工程有限公司、成都真实大自然建筑装饰有限公司、成都民正建设有限公司、万能建设集团有限公司、十六冶陕西西部分公司签订建设工程施工合同。各公司进场施工。合同约定施工方进场施工后10日内，宏丰公司支付开工项目总造价10%-30%的预付款，工程完工验收合格后支付工程总造价98%的工程款。3、收据。证实：宏丰公司收到施工单位的工程保证金后向各单位出具的收据，其中熊某（重庆诚信建筑工程有限公司）40万元，邓某、蒋某（成都真实大自然建筑装饰有限公司）40万元，周某、张某（成都民正建设有限公司）50万元，谢某（万能建设集团有限公司）40万元，高某（十六冶陕西西部分公司）30万元。宏丰公司收取上述五家施工单位工程保证金共计200万元。4、吴月峰、吴某银行卡交易明细、宏丰公司账户对账单。证实：吴月峰收取的200万元工程保证金及资金的流向。5、宏丰公司2013年账本及会计凭证。证实：宏丰公司收取施工单位保证金时间、金额。6、王世均银行卡交易明细。证实：2013年4月至2013年8月，王世均以现金存款的方式分20次往自己的邮政储蓄银行卡存入45.91万元，存入银行卡的时间与接收好处费、图纸费等时间吻合。王世均向罗某邮政储蓄银行卡转款13笔，共计31.7万元。王世均在鑫媛购物广场购买手表、金手链花费0.259万元、0.8928万元。7、中国农工委开发办公室农工办字【2012】第38号文件、北京市公安局治安管理总队行管支队出具的情况说明。证实：宏丰公司向建设施工单位出示的农工委开发办公室特批宏丰公司设为生态牛养殖示范基地的文件，经在北京印章业社会信息采集系统中查询（该系统于2011年启用），未查到中国农工委开发办公室印章。8、农业部保卫处出具的证明材料。证实：农业部下属单位中没有”中国农工委开发办公室”这个单位。9、熊某（重庆诚信建筑工程有限公司）的询问笔录、辨认笔录。证实：2013年3月20日左右，他听朋友封某说肖某在翼城宏丰公司做总工程师，手里有工程。4月份，他到了翼城，肖某领着他到南梁看了工地，又到工程指挥部见了公司副总王世均。肖某拿出施工图纸让他看，王世均拿出一些政府批复的文件让他看。王世均向他索要了3万元的图纸费。吴月峰称宏丰公司资金雄厚，他后来和吴月峰签订了建设工程施工合同，并向宏丰公司的账上转了40万元的工程保证金。肖某、王世均向他索要好处费，6月20日他通过封某给了王世均、肖某10万元好处费，6月23日开始施工，负责建设4号牛舍样板房，后来又做了围墙工程，还做了7、8、9、10号牛舍的基础工程和部分主体工程。宏丰公司没有按约定支付工程款，他多次催要，吴月峰分四次付给他15.8万元的工人生活费。熊某从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。10、高某（十六冶陕西西部分公司）的询问笔录、辨认笔录。证实：2013年5月初，他通过朋友介绍认识了宏丰公司的副总王世均、工程师肖某。王世均拿出施工图纸和政府批复文件、临汾市发改委文件、征地手续等资料，他看后对王世均说是个好项目，如果有资金就能干。王世均说公司有钱，公司账上有8千万元。他准备拿施工图纸，王世均向他索要了3万元图纸费，后来还索要了1万元中标费。2013年5月9日，他与吴月峰在宏丰公司办公室签订了建设工程施工合同，吴月峰让交30万元保证金，5月14日，他通过银行往宏丰公司账户转款30万元。王世均又索要20万元好处费，后来他给了王世均15万元好处费。高某从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。11、高某一的询问笔录、辨认笔录。证实：2013年5月14日，高某安排她给宏丰公司交了30万元保证金，她按照高某的安排给了王世均1万元竞标费、10万元好处费。高某一从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。12、谢某（万能建设集团有限公司）询问笔录、辨认笔录。证实：他是四川万能建设集团有限公司翼城宏丰肉牛养殖有限公司项目部负责人。2013年4月，他听朋友刘某说起宏丰公司新建项目的事，好说朋友王世均在宏丰公司担任总经理。2013年6月，他和朋友刘某等一起到了翼城宏丰公司办公室，见到吴月峰、王世均、肖某、王某一。他当时也有过担心，吴月峰、王世均、肖某一再保证这个工程没问题。他相信了宏丰公司的实力。王世均拿出一份合同范本让他修改，还给他要了3万元竞标费。他给了王世均3万元现金。后来，他和宏丰公司签订了《建设工程施工合同》。王世均还向他索要10万元好处费。2013年6月28日，他和公司会计戴某从临汾交通银行取了50万元现金，回到翼城，在宏丰公司办公室，他给了王世均10万元好处费，向宏丰公司交了40万元工程保证金，宏丰公司出具了40万元的收条。他的工程队进入工地干活，2013年9月13日他们停工了，共干了250万元的活，吴月峰只付给他18万元。他后来多次向吴月峰催要工程款和保证金未果。吴月峰曾向他提供了宏丰公司的相关手续，他对”中国农工委开发办公室文件”产生过怀疑。谢某从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。13、戴某的询问笔录、辨认笔录。证实：他是四川万能建设集团翼城宏丰公司项目部的会计。2013年6月28日，他和谢某到了宏丰公司办公室，给了王世均10万元，给宏丰公司交了40万元，宏丰公司出具了40万元的收条。戴某能准确辨认出收其10万元的王世均。14、张某（成都民正建设有限公司）的询问笔录、辨认笔录。证实：2013年5月，以前干工程时认识的一个刘姓男子对他说认识宏丰公司的总经理王世均，说宏丰公司有盖牛圈的工程，并给了他工程图纸和合同范本。他到翼城考察后向公司做了汇报。公司派他和蒋总到宏丰公司办公室，见了吴月峰、王世均、肖某。在办公室签了宏丰公司扩建工程施工合同，向宏丰公司交了50万元保证金。王世均向他索要20万元好处费。2013年7月31日，他和朋友徐某带着10万元现金在宏丰公司办公室给了王世均，施工队才进入工地施工。张某从12张不同男性正面免冠照中准确指认出收取其10万元好处费的王世均。15、周某的询问笔录、辨认笔录。证实：2013年7月，他根据公司项目经理张某的安排，到翼城承建宏丰公司扩建项目。到翼城后，根据双方商定，他从自己的农行卡向宏丰公司账户转了50万元保证金，宏丰公司出具了收据，他带领工人进入工地。到了2013年10月左右，工程停工了。期间，他多次向吴月峰催要工程款无果。他的工程价值80多万元，吴月峰只付过3.5万元工人工资。周某从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。16、徐某的询问笔录、辨认笔录。证实：他和张某到了翼城，张某先到了宏丰公司的办公室，后打电话让他把车里的10万元现金送到宏丰公司办公室，他把钱交给张某后就走出办公室，后来张某下楼说把钱给了王副总。徐某能准确辨认出宏丰公司王副总王世均。17、邓某、蒋某（成都真实大自然建筑装饰有限公司）的询问笔录、辨认笔录。证实：他们从张某那里了解到翼城宏丰公司有扩建项目，就到翼城考察，见到了宏丰公司的副总王世均、总工程师肖某。王世均向他们介绍了宏丰公司，还让他们看了宏丰公司的相关资料。他们与吴月峰签了建设工程施工合同，向宏丰公司交了40万元工程保证金，王世均向他们索要了35万元好处费。他们负责建设5号牛舍。由于吴月峰一直不支付工程款，工地就停工了。他们一直催要，吴月峰分两次支付了1.5万元工人生活费。邓某、蒋某一从12张不同男性正面免冠照中准确指认出王世均。18、王某一的询问笔录。证实：她是宏丰公司员工，公司老总是吴月峰，还有一个王总，工资表上名字是”王仕军”，还有一个肖总，工资表上名字是”肖某”。她共办理过五家工程队的保证金手续：2013年4月28日收重庆诚信建筑工程（集团）有限公司熊某往宏丰公司账户转款40万元；2013年5月14日高某往宏丰公司账户转款30万元；2013年6月28日，刘某一往宏丰公司账户转款35万元，吴月峰给了她一张15万元的收据，她给刘某一开具了50万元的保证金收据；2013年6月28日，谢某交给吴月峰40万元保证金，她给写谢某开具了收据；2013年7月22日，成都真实大自然公司邓某向吴月峰交了20万元保证金，之前还交给20万元，她给大自然公司开具了40万元的收据；2013年7月23日，周某往宏丰公司账户转款50万元。19、被告人吴月峰的供述。证实：邱某的工程队进入工地两三天，王世均、肖某说有个工程队要干工程，合同、保证金已将谈好了，他同意后就与高某签订了合同，高某向宏丰公司交了30万元的工程保证金。高某的工程队负责建设2号牛舍。2013年5月，同样是王世均、肖某说有个工程队要干工程，合同、保证金已经谈好了，他同意后就与万能公司的谢某签订了合同，谢某向宏丰公司交了40万元的工程保证金。谢某的工程队负责建设3号牛舍、4个贮青池。2013年4月，重庆诚信公司的熊某到了翼城，也是王世均、肖某叫过来的。王世均、肖某和熊某谈好合同后，他就与熊某签订了合同，熊某向宏丰公司交了40万元工程保证金。一个多月后，熊某的工程队进入工地，负责建设4号牛舍，修补了一下围墙，做了7号、8号、9号、10号牛舍的地基。2013年6月左右，王世均、肖某找来成都真实大自然公司的邓某。他们谈好后，他与邓某签订了合同，邓某向宏丰公司交了40万元的保证金。邓某工程队负责建设5号牛舍，这个牛舍还没有搭建屋顶彩钢瓦。2013年7月左右，王世均、肖某又找来了四川民正公司的张某，王世均、肖某与张某谈好后，他与张某签订了合同。张某把这个工程又发包给一个姓周的人，这个姓周的交了50万元的保证金，他负责建设6号牛舍。这个牛舍还没有搭建屋顶彩钢瓦。20、王世均的供述。证实：吴月峰和王某达成了投资协议，后来就陆续有工程队与宏丰公司签订施工合同，共有六家工程队施工。2013年5月他在翼城鑫媛购物广场买了一块表花了0.259万元，给妻子罗某买了一条金手链花了0.8928万元。2013年7月28日他生病后就离开翼城回家了。21、罗某的询问笔录。证实：她与王世均是夫妻。2013年4月，王世均给她买了一条金手链，王世均说0.8万多元，还给她的卡上转了30多万元。2013年7月王世均从山西回到江油后，她就把卡给了王世均。22、翼城县三合资产评估普通合伙事务所晋三合评报字[2015]第0044号资产评估报告。证实：翼城县三合资产评估普通合伙事务所接受翼城县公安局经济犯罪侦查大队的委托，对拟核实翼城县宏丰肉牛养殖有限公司实物资产价值所涉及的房屋建筑物及附属在2015年7月31日的市场价值进行了评估。资产评估结果为：内江东兴建筑工程有限公司工程价值91.6252万元，中国有色金属建设公司陕西西部分公司工程价值71.8462万元，四川万能建设集团有限公司工程价值188.2587万元，重庆诚信建筑集团有限公司工程价值103.613万元，成都真实大自然建筑装饰有限公司工程价值73.5934万元，成都民正建筑有限公司工程价值57.9665万元。合计586.903万元。（二）被告人吴月峰收取的200万元保证金流向方面的证据1、吴某的询问笔录。证实：他是吴月峰的儿子，宏丰公司向他的银行卡上转过钱。这些钱买了两辆众泰牌小轿车，花了15.3万元；买了一台1**千瓦的变压器，花了13万元；买了一个地磅，花了8万元左右；给吴月峰转了一部分款。2、叶某的询问笔录。证实：2013年5月10日，吴月峰给他1.6万元的装修费。3、田某的询问笔录。证实：吴某把一辆红色众泰轿车给他抵顶了欠款。4、张某一的询问笔录。证实：2013年7月，他组织工人给吴月峰家盖房子，吴月峰支付了9.5万元工人工资，还欠他4万多元工人工资。5、李某的询问笔录。证实：吴月峰欠杨某工程款45万元，向他借款95万多元2013年6月吴月峰通过杨某给了他2万元，6月13日吴月峰给了他13万元现金。2013年9月17日，他又让王某一给吴月峰转款30万元。6、赵某的询问笔录。证实：吴月峰借了他40多万元，2013年6月24日，吴月峰给他转款2万元。7、王某一的询问笔录。证实：2009年吴月峰借了他20万元，2013年7月给他还了10万元，2013年9月，吴月峰又借了他30万元，是通过李某的卡转的。8、高某二的询问笔录。证实：2013年5月14日，宏丰公司购买了10根电杆，付款0.55万元。9、被告人吴月峰的供述。证实：宏丰公司共收取了240万元的工程保证金，这些保证金在2014年9月之前就花完了。给这几个工程队发工资大概90万元；牛场变压器、电杆、线路花了18万多元；买地磅花了6万多元；修牛场西侧水泥路花了20多万元；南梁高灌站修渠、占地、买水泥等材料花了10万元；买了两辆众泰轿车，花了14万多元；给公司职工发工资、奖金14万元；给了王世均、肖某1.5万元；支付监理费6万元；给山西农科设计院设计费20万元；2013年10月在北常村收玉米杆花了12万多元、工人工资2万元；还有他平时在外跑融资花的钱。2013年6、7月，因为公司没有资金，没有给工程队付预付款，这几家工程队的工人到劳动局告状，他才给借钱工程队的工人发了部分工资。2013年9月，他出去引资。10、宏丰公司2013年账本及会计凭证。证实：宏丰公司200万元保证金流向；2013年6月至10月，宏丰公司付给中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司工人工资、生活费15.5万元，付给重庆诚信建筑集团有限公司工人工资、生活费15.8万元，付给四川万能建设集团有限公司工人工资、生活费22万元，付给成都真实大自然建筑装饰有限公司工人工资、生活费1.5万元，付给成都民正建筑有限公司工人工资、生活费3.5万元。共计58.3万元。期间，被告人吴月峰将收取的保证金合理支出的还有：支付公司员工工资17.75万元；支付监理费1.2万元；办公室装潢支出1.8635万元；工程电力设备支出11.5万元；支付电杆费用0.91万元；支付口粮田承包费、青苗补偿费、砖厂赔偿费、土地补偿费共9.87万元；支付天然气管道损坏修复费0.7万元，共计43.7935万元。11、扣押清单。证实：2015年3月16日，公安机关依法扣押了吴月峰的银色众泰牌轿车一辆。原判认为，被告人吴月峰以宏丰公司的名义在与江油市泰隆农业开发有限责任公司签订了投资协议后，明知该投资协议无法履行，资金不能到位，自身又无任何资金的情况下，以非法占有为目的，谎称资金雄厚，以包工包料、施工开始后10日内支付部分工程款为诱饵，先后与多家施工单位签订工程额巨大的《建设工程施工合同》，诱骗施工单位先交纳施工保证金，共骗取施工单位保证金200万元。被告人吴月峰支付给五家施工单位工人工资、生活费共计58.3万元，应视为已归还的数额，不应作为诈骗数额。在此期间，吴月峰将所收取的保证金还支付公司员工工资、监理费、装潢费、工程电力设备、电杆费用、口粮田承包费、青苗补偿费、砖厂赔偿费、土地补偿费、天然气管道损坏修复费等共计43.7935万元，虽然属于公司合理支出，不具有非法占有目的，不应计算在诈骗数额内，但此项费用不应由各被害人承担，应退赔给被害人。综上，被告人吴月峰将其余97.9065万元，用于归还债务、购车及挥霍，具有非法占有目的，应认定为诈骗数额，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴月峰能够如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人王世均以非法占有为目的，利用工程指挥部指挥长的工作便利，以各种非法理由，索取五家施工单位图纸费、竞标费、好处费，共计90万元，其行为符合我国刑法关于非国家工作人员受贿罪的构成要件，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。王世均索取五家施工单位的财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百六十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴月峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。二、被告人王世均犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年。三、责令被告人吴月峰向重庆诚信建筑集团有限公司退赔人民币24.2万元；向中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司退赔人民币14.5万元；向四川万能建设集团有限公司退赔人民币18万元；向成都民正建筑有限公司退赔人民币46.5万元；向成都真实大自然建筑装饰有限公司退赔人民币38.5万元。四、责令被告人王世均向重庆诚信建筑集团有限公司退赔人民币13万元；向中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司退赔人民币19万元；向四川万能建设集团有限公司退赔人民币13万元；向成都民正建筑有限公司退赔人民币10万元；向成都真实大自然建筑装饰有限公司退赔人民币35万元。上诉人吴月峰的上诉理由为：其签订合同时具有实际履行能力，同时具有经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财，即使合同签订后没有得到完全履行，也不属于诈骗，请求二审改判其无罪。上诉人王世均的上诉理由为：其从未收过五家单位的图纸费、好处费、竞标费，原判认定其受贿90万元的证据达不到法定标准，请求二审依法改判。经审理查明，原判认定的事实清楚，所采信的证据均经一审法院庭审质证，证据确实、充分，本院对此予以确认。关于上诉人吴月峰所提上诉理由，经查：本案中，上诉人吴月峰明知其经营的公司资金短缺，却隐瞒该事实，与重庆诚信建筑集团有限公司等五家公司签订标的额为2亿8千万元的建设工程施工合同，收取该五家公司工程保证金，并将其中的97万余元用于归还债务、购车等非经营性活动的事实，可说明上诉人吴月峰主观上具有非法占有的目的，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取该五家公司钱款且数额特别巨大的行为，原判认定其构成合同诈骗罪，符合法律规定。故该上诉理由不能成立。关于上诉人王世均所提上诉理由，经查：本案中，上诉人王世均利用其担任翼城县宏丰肉牛养殖有限公司工程指挥长的职务便利，索取五家施工公司钱款共计90万元的事实，有上诉人王世均银行卡交易明细，熊某、高某、高某一、谢某、戴某、张某、徐某、邓某、蒋某询问笔录及辨认笔录和罗某的询问笔录等在案证据予以证实，原判认定并无不当。故该上诉理由不能成立。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人吴月峰、王世均的上诉理由缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长张林康审判员杨锐审判员刘韶峰二〇一八年三月五日书记员王恺