河南省兰考县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）兰刑初字第455号
公诉机关河南省兰考县人民检察院。
被告人李其，男，1986年10月11日生，汉族，初中文化，农民，住河南省开封县。2013年11月22日因涉嫌诈骗罪被兰考县公安局从河南省平原监狱押解回兰考县看守所。
被告人牛盼晴，男，1987年2月23日生，汉族，初中文化，农民，住河南省开封县。2012年11月16日因犯合同诈骗罪被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑五年零六个月。2013年11月14日因涉嫌诈骗罪被兰考县公安局从河南省周口监狱押解回兰考县看守所。
被告人韩天蒙，男，1991年8月20日生，汉族，小学文化，农民，住河南省开封县。2013年10月15日因涉嫌诈骗罪被兰考县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。
辩护人于是雨，河南典策律师事务所律师。
河南省兰考县人民检察院以豫兰检监刑诉（2013）9号起诉书指控被告人韩天蒙、牛盼晴、李其犯诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月17日、2014年3月6日两次公开开庭审理了本案（期间，公诉机关补充侦查1次）。兰考县人民检察院指派检察员王忠平出庭支持公诉，被告人韩天蒙及其辩护人于是雨，被告人牛盼晴、李其均到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰考县人民检察院指控，2011年10月份，被告人韩天蒙、牛盼晴、李其事先预谋后，在开封市租赁公司租一辆本田轿车，而后通过关系找到兰考县城关镇居民王某，利用王某担保将本田轿车抵押在兰考兴业担保公司，骗取人民币5万元。后被告人韩天蒙、牛盼晴、李其逃跑。后该车被开封租赁公司收回。
公诉机关认为，被告人韩天蒙、牛盼晴、李其的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛盼晴、李其判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。
被告人韩天蒙对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人于是雨对公诉机关指控韩天蒙犯诈骗罪不持异议。提出的辩护意见是：1、三被告人诈骗数额应为45000元而不是50000元；2、被告人韩天蒙所起作用相对较小；3、被告人韩天蒙有法定、酌定从轻处罚情节，建议对被告人韩天蒙适用缓刑。
被告人牛盼晴辩称应定为合同诈骗罪。当庭表示自愿认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李其对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。
经审理查明，被告人李其为了实施以车辆抵押骗取钱财的目的，于2011年10月28日伙同他人从河南豪邦汽车租赁有限公司租了一辆车牌号为豫Ｂ×××××的黑色本田雅阁轿车。并让韩天蒙和牛盼晴一起去抵押贷款。期间，被告人韩天蒙为被告人牛盼晴制做了该车车主“李国强”的假身份证。被告人韩天蒙通过岳某联系到王某，韩天蒙、牛盼晴在王某的带领下找到兰考县兴业投资咨询有限公司，在王某作为担保人的情况下，牛盼晴冒用李国强的名义用该车从兰考县兴业投资咨询有限公司抵押贷款50000元整，并签订了车辆转让协议。兰考县兴业投资咨询有限公司在支付五万元贷款时预先扣除了利息，王某陈述扣除利息3000元、车辆违章费1000元，实际支付给韩天蒙等人46000元。被告人韩天蒙、牛盼晴、李其均供述扣了利息5000元，实际到手45000元。贷款到期后，兰考县兴业投资咨询有限公司向王某催款，王某即给韩天蒙打电话，韩天蒙随后就失去了联系。无奈之下，王某向兰考县兴业投资咨询有限公司支付了本金及利息将该车赎回。2013年12月2日，被告人韩天蒙的父亲韩士安同王某签订赔偿协议，王某对韩天蒙表示谅解。
另查明，被告人李其、牛盼晴因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2012年5月14日被开封市公安局鼓楼第一分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年5月22日被郑州市公安局中原第一分局刑事拘留。因涉嫌合同诈骗于同年6月29日被逮捕。2012年11月16日被告人李其因犯合同诈骗罪被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，2012年11月16日被告人牛盼晴因犯合同诈骗罪被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑五年零六个月。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证：
1、被告人韩天蒙、牛盼晴、李其常住人口基本信息证实其达到刑事责任年龄；2、案件来源及侦破报告、受案登记表证实案发的情况；3、河南省郑州市中原区人民法院（2012）中刑初字第437号刑事判决书证实被告人牛盼晴、李其曾被判刑的情况；4、汽车租赁合同、汽车借用合同、补充合同、豪邦汽租车辆交接记录证实牛凯作为承租方，李其作为委托担保人，在河南省豪邦汽车租赁有限公司租了一辆黑色豫Ｂ×××××号雅阁汽车的事实；5、兰考县兴业投资咨询有限公司证明（收据）、署名为李国强的欠条、收据、证明、车辆转让协议等证实被告人牛盼晴用车抵押贷款的情况；6、协议书、谅解书证实韩天蒙与被害人王某达成赔偿协议，王某对韩天蒙予以谅解的情况；7、兰考县公安局证明、兰考县公安局刑警大队证明、情况说明证明本案的相关情况。
二、证人证言：
1、证人岳某证明2011年冬季的时候，具体时间记不准了，开封县的韩天蒙找他帮忙用车抵押贷款。他就领着韩天蒙和韩天蒙的朋友到开封县找王某。之后便是王某领住韩天蒙等人在兰考担保公司贷的款。一个月左右之后，王某找他，他才知道抵押的车辆是租的。韩天蒙贷款到期后也没有将车赎走，是王某把五万块钱还给担保公司的，王某将车赎走后就被租赁公司开走了。他领着王某到开封县找到韩天蒙，韩天蒙给王某打了个欠条，内容是十天之内还，后来也没有还。
2、证人耿某证明2011年12月份具体时间记不清了，王某领着几个人去其兴业投资咨询有限公司抵押一辆本田雅阁轿车，想贷款五万块钱。其让齐芳芳核对了车辆信息后就给他们办了手续，贷给他们五万块钱，王某是担保人，期限是一个月。后来一个月到期后催他们还款他们不还，王某便把五万块钱连利息一块还了。王某把汽车开走后，听说这辆车是汽车租赁公司的，汽车租赁公司又把这辆车开走了。
3、证人商某证明2011年10月28日，牛凯、李其，还有一个人来其公司租了一辆豫Ｂ×××××号黑色本田雅阁轿车，租期一个月。过了二十多天，牛凯打电话，要求再续一个月，但是一直没来续租金。一个月超期后与牛凯联系不上，到12月7号公司就把这辆车追过来了。
4、证人（实际损失人）王某陈述2011年11月30日上午在开封办事时，朋友岳二威（岳某）打电话说开封县的朋友韩天蒙有个朋友临近春节给工人发工资发不下来，工人堵门，急需用钱，愿意用他的本田雅阁轿车在兰考县的担保公司抵押贷款八万块钱，其碍于岳二威的面子同意了。其便领着韩天蒙、李国强（牛盼晴以假身份冒充）、岳二威三人找兰考县兴业投资咨询有限公司的经理齐芳芳，说明想贷八万块钱的事，齐芳芳看完车后，初始不同意，之后便让李国强打了欠条，其也在上面签了字。手续办好后，岳二威打电话说对韩天蒙不放心，怕韩天蒙贷款不还，不让给其八万块钱，于是就改为了五万块钱，扣除利息四千多块钱后，剩下的四万多块钱交给了韩天蒙。贷款一个月到期后，兴业投资公司打电话催款，因为其是担保人，其就给韩天蒙打电话，韩天蒙说第二天汇过来利息，再续一个月，到第二天再打，打不通啦。以及后来韩天蒙的父亲对其赔偿，他表示对韩天蒙予以谅解的情况。2014年2月19日王某陈述担保公司扣除了3000元利息和此车8次违章1000元，一共交给韩天蒙460**元钱。
三、被告人供述
1、被告人韩天蒙供述2011年11月底，具体时间记不清了，牛闯营、牛盼晴让他帮忙用一辆车抵押贷款，他们通过岳某联系到王某，王某领着他们去了兰考的一个担保公司，具体位置和名字已经忘了。牛盼晴、王某和担保公司的人谈过后，将车抵押在担保公司贷了五万元钱，担保公司预先扣除了四千元左右的利息，另外交给王某一千元的车辆罚款，他们实际到手四万五千元左右。后来王某找他要钱，他就找牛盼晴，一直拖到现在。当庭供述到手的是45000元。
2、被告人牛盼晴供述2011年10月份到12月份，具体时间记不清了，李其让他和韩天蒙帮忙用一辆车抵押贷款，他知道李其根本没有车，是骗钱咧，但碍于面子答应了。韩天蒙为他做了一个叫“李国强”的假身份证让他当车主。后来韩天蒙通过岳某联系上王某，王某领着他们到了兰考一担保公司，牛盼晴以车主“李国强”的名义从担保公司抵押贷款五万元，但是担保公司扣除了三四千元的利息。后来王某发现被骗给他和韩天蒙要钱，他和韩天蒙一直拖着王某，听说王某报警了。当庭供述到手的是45000元。
3、被告人李其供述2011年10来月份，具体时间记不清了，因为手头紧问韩天蒙有人往外借钱没有，韩天蒙说得拿东西抵押，建议其租一辆车进行抵押。他便和韩天蒙、牛凯从开封市豪邦汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车。轿车租好后，他给牛盼晴打电话让牛盼晴和韩天蒙一起去拿钱。韩天蒙和牛盼晴、牛闯营具体咋商量的到兰考担保公司咋弄到的钱不清楚。后来牛盼晴回来给了他四千多块钱。后来听说兰考的担保人找韩天蒙、牛盼晴要过钱。当庭供述到手的是45000元。
以上证据经法庭调查，来源合法，相互关联，确实充分，本院予以采信。
本院认为，被告人李其、牛盼晴、韩天蒙以非法占有为目的，以无产权的财产作担保并用虚假的身份证明同兰考县兴业投资咨询有限公司签订车辆转让协议进而对该公司实施诈骗。结合全案证据，该车辆转让协议实际上是兰考县兴业投资咨询有限公司为规避监管而与三被告人签订的抵押贷款合同。而诈骗罪与合同诈骗罪的界限关键在于诈骗行为是否在合同签订、履行过程中产生，本案完全符合合同诈骗罪的构成要件且诈骗数额较大，三被告人的行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪，罪名不能成立。关于三被告人诈骗的数额，兰考县兴业投资咨询有限公司在支付50000元贷款时，预先扣除了利息，诈骗数额应以兰考县兴业投资咨询有限公司实际支付给三被告人的数额为准。王某陈述扣除利息3000元、车辆违章费1000元，实际支付给韩天蒙等人46000元。被告人韩天蒙、牛盼晴、李其均供述扣了5000元，实际到手45000元。因无其他证据加以佐证，本着有利于被告人的原则，诈骗数额应认定为45000元。三被告人相互协作，共同实施了诈骗行为，所起作用相当，对辩护人于是雨关于被告人韩天蒙所起作用相对较小的辩护意见本院不予采纳。被告人牛盼晴、李其判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，依法应当数罪并罚。案发后，被告人韩天蒙的家属同实际损失人王某签订赔偿协议，王某对韩天蒙表示谅解，酌定可对韩天蒙从轻处罚。被告人牛盼晴、韩天蒙认罪、悔罪态度好，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
被告人李其犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；与先前所判有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万五千元。
被告人牛盼晴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；与先前所判有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元。
被告人韩天蒙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（罚金限判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李其的刑期自2012年5月14日起至2024年5月13日止；被告人牛盼晴的刑期自2012年5月14日起至2018年5月13日止；被告人韩天蒙的刑期自2013年10月15日起至2014年4月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 魏思杰
审判员 杨金亮
审判员 刘 富
二〇一四年三月二十七日
书记员 王 鹏