广东省丰顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅丰法刑初字第22号
公诉机关广东省丰顺县人民检察院。
被告人曾晓光，曾用名曾祥晓，男，汉族，初中文化，无业，住广东省丰顺县。2014年8月28日因涉嫌诈骗罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于丰顺县看守所。
丰顺县人民检察院以丰检刑诉（2014）153号起诉书指控被告人曾晓光犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丰顺县人民检察院指派代理检察员李维芬出庭支持公诉，被告人曾晓光到庭参加了诉讼。现已审理终结。
丰顺县人民检察院指控：2012年9月至2013年3月期间，被告人曾晓光以帮忙调动工作为由，先后骗取被害人谢某发共计16.3万元，所骗取的赃款被其挥霍一空。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据予以证明。
公诉机关认为，被告人曾晓光无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人曾晓光辩称其以真实的家庭地址、姓名、联系方式与被害人联系，真实联系省委的吴某春帮被害人谢某发调动工作。2012年至2013年间，其常用电话与省委的吴某春沟通谢某发调动的事情，并将谢某发夫妻两人的简历通过手机短信发给吴某春，被害人给付的16.3万元中，13万元是自愿主动给付，3.3万元属资金周转其向被害人的借款，并无骗取被害人的钱财。在谢某发未拿到高级职称前，谢某发给其的一切费用，其要在什么时候用，在哪里用，跟任何人没有关系，不能认定其以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱财，其行为不构成诈骗，其无罪。
经审理查明：2011年3月份，被告人曾晓光之妻在丰顺县人民医院住院治疗，作为该医院医生的被害人谢某发因此而认识了被告人曾晓光，并相信了被告人曾晓光能够通过省委的人帮其调动工作。2012年9月25日，谢某发在其中国银行卡上转入人民币3万元后交给被告人曾晓光作为调动工作的费用，并告知银行卡的密码，被告人曾晓光持该卡后修改了密码并于同日取款1万元，卡上的余款在此后的几天被被告人分多次取出。2012年10月2日，谢某发再次向该卡转入10万元，同日被被告人取款1.4万元，余款至10月14日被被告人分多次取出，10月24日，被告人联系谢某发称调动工作需最后一次费用2万元了，并以信息方式称其与张处长约好，争取把事办好，并把户名为曾晓光的邮政银行卡号发给谢某发。谢某发于2012年10月25日汇款2万元，并以信息方式确认共已付款15万元。此后，被告人曾晓光再次与谢某发联系，并以手机信息的方式称调动工作共需费用25万元，要求谢某发汇款5万元。谢某发分别于2012年11月18日、19日，2013年3月16日汇款5000元、3000元、5000元至被告人曾晓光的邮政银行卡，至此，谢某发共付款16.3万元给被告人曾晓光，但被告人曾晓光一直未能帮其调动工作，使谢某发开始产生了怀疑，被告人曾晓光便提供了现为省委办公厅机关事务管理局交通科职工吴某春的电话号码给谢某发，并称其就是帮谢某发调动工作的省委的人。经谢某发与其联系后，发觉被骗，被害人谢某发于2013年11月10日报案至丰顺县公安局。2014年8月28日，被告人曾晓光被抓获归案。经查，谢某发被诈骗款项均被被告人挥霍一空。
上述犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实丰顺县公安局于2013年11月10日接谢某发报案称其被曾晓光以介绍调动工作为由骗去16.3万元，并于同日立案侦查。
2、被害人谢某发的陈述及辨认笔录，证实2011年3月间，曾晓光之妻到医院做手术时，其是主治医生而认识曾晓光，因曾晓光在手术同意书签名的字迹显示系曾晓忠，其因此一直叫其晓忠哥。2012年9月23或24日上午，其接到曾晓光的电话，曾晓光称有办法帮其调至省人民医院上班，中午，其到曾晓光家谈论调动工作的事情，其觉得省医院压力大，要他介绍到深圳医院，他电话问了他朋友张处长后就问其到深圳龙岗医院如何，并表示作为朋友帮忙不用很多钱。9月25日中午，曾晓光叫其拿3万元作调动费用，要求其拿一张其自己的银行卡装到信封里填好密码交给曾晓光，过2小时后，其按要求把中行卡和密码在曾晓光家当面交给他，当时曾晓光说2个月左右就可以帮其调到深圳龙岗中心医院上班，之后暂无联系。2012年10月1日，曾晓光电话告知其说他朋友张处长国庆要跟深圳龙岗中心医院的院长一起出门，叫其汇10万元到其之前的中行卡，他会叫张处长交给医院院长，并告知其工作调动搞好大约要25万元，没成功就退钱，之后一直保持联系。2012年10月24日曾晓光以约好张处长去龙岗，叫其最后一次汇2万元给他，并把他的邮政卡号发短信给其，也在此时，其才知道平时其称晓忠哥的真实名字系晓光，其于10月25日汇款2万元，之后他又以工作调动请领导吃饭等为由叫其汇款，其分三次汇款5000元、3000元、5000元，综上，其总共被骗16.3万元。约2013年3月份，曾晓光说他朋友张处长被纪委查了，没办法帮其调去深圳龙岗医院了，他与番禺卫生局局长很熟悉，介绍其去广州番禺中心医院，并介绍一个叫吴某春的男子，称该男子是省委秘书，帮其调动工作的人。2013年9月，其到广州进修时约曾晓光见面被一直推辞，并为了推托给了吴某春的电话给其，其经与吴某春电话联系，吴某春告诉其根本没有所谓的张处长，并问其是否拿钱给曾晓光及具体数额，其告诉他曾晓光有收过其钱，没说具体数额。吴某春就告诉其曾晓光是骗人的，曾晓光也曾向吴某春借款一万元一直未还。其发觉被骗后多次联系曾晓光还钱，他答应还钱但一直未还。一开始曾晓光并未跟其说明考取高级职称才可以调动工作，还说两三个月就可以办好。后来其要求曾晓光退钱给其时，曾晓光便编造理由说要拿到高级职称才可以调动工作。其不再相信他了，知道被骗了，于2013年11月10日报案至丰顺县公安局。同时，其对被告人曾晓光进行了辨认。
3、证人吴某春的证言及辨认笔录，证实其一直系寇某延的司机，约在15年前，曾晓光给其首长寇某延家里搞装修时认识，之后一直有联系。约2013年5月份，曾晓光打电话问其说他有亲戚在丰顺医院工作，为小孩能接受较好教育，想调至广州地区医院，让其帮忙联系，其帮他打听得知调动的前提必须具备副主任医师以上级别，就电话回复曾晓光，告知他的亲戚不具备副主任医师级别无办法调动。曾晓光是多次通过电话方式谈调动工作之事的，未见面谈，其也未因调动工作之事接受过他的请客消费，更没接受过曾晓光的好处。约是2013年10月份，曾晓光说他手头紧跟其借一万元，其送一万元到广州长城酒店楼下给他，但该钱曾晓光至今未还。后来谢某发医生有打电话问其关于工作调动之事，其一样回复他说没有副主任医师以上资格是无办法调动的，其当时还问他是否借钱给曾晓光，他不肯告诉其借了多少钱，其就提醒他不要借钱给曾晓光，并告诉他曾晓光曾向其借一万元也没有还钱的事情。其发现曾晓光后来喜欢说假话、空话，品质不好。同时，其对被告人曾晓光进行了辨认。
4、证人刘某苑的证言，证实2012年9月份期间，其老公谢某发拿其两人的简历和有三万元的中行卡给曾晓光办理调动工作至深圳龙岗医院，后来说龙岗中心医院去不了，调去番禺区人民医院，听其老公说调动工作一共要25万元，陆续付给曾晓光16.3万元，但工作调动都没有进展，每次曾晓光打电话给其老公都是要钱请客、吃饭之类的，其就开始怀疑，最后一次是2013年3月份，汇了5000元给曾晓光后，其坚决阻止其老公汇钱，后来工作调动一直拖着，钱也没还，发现被骗后，其建议报警，但其老公怕报复，直到2013年11月份在其要求下其老公才报警。
5、证人陈某发的证言，证实其系新岭村村干部，该村有位年约50多岁叫曾晓光的村民，他们一直叫其曾祥晓，花名“晓古”，一直无在村里住，十多年前做装修，不清楚现在的职业，他无工作单位。听就做装修时认识省里的一位领导，后经常帮人介绍工作，听说他有做国安厅的工作证，是否真实其不清楚，听说他比较喜好赌博。
6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单，证实丰顺县公安局于2014年8月28日在曾晓光处扣押联想手机一部（手机号：1371139****）、中国邮政银行卡一张（卡号：621098596300004XXXX）及背面写有谢某发等人银行账号的双色球福利彩票投注单一张，并随案移送以上物品和三张讯问笔录光盘。
7、接受证据材料清单、手机短信内容复印件、相片、中国银行卡交易明细清单、陈春平手术同意书、银行卡客户交易清单等，证实丰顺公安局接受被害人谢某发提供的案件相关材料，分别是①谢某发与曾晓光的手机短信内容复印件及相片13张，其中信息的内容显示：2012年10月24日曾晓光发信息给谢某发称其约好张处长去龙岗帮谢某发调动工作，争取在下个月前将事情办好需要费用，要求谢某发最后一次汇款2万元。2012年10月25日谢某发汇款2万元后告知曾晓光，至2012年10月25日谢某发共付款15万元。此后，曾晓光称调动工作共需要25万元的费用给了张处长，曾晓光因此向其朋友借款5万借典上去，现其朋友出事急需用钱，要求谢某发解决5万元。从2012年10月10日至16日多次催促谢某发凑足5万元或2万元或1万元汇给其。②曾晓光之妻的手术同意知情书，证实曾晓光之妻于2011年3月到丰顺县人民医院住院治疗，其主治医生为谢某发，曾晓光在病人监护人栏签名的事实。③谢某发交给曾晓光的中国银行卡（帐号67305490XXXX）2012年9月25日至2013年3月20日的交易明细清单5张，其中2012年9月25日卡上余额为30000.96元；2012年10月2日分两次转入5万元，共10万元。谢某发中国银行帐号（73935484XXXX）2012年10月25日转出20000元、2012年11月18日转出5000元，2012年11月29日转出3000元。④丰顺县公安局于2014年9月11日接受谢某发的苹果手机一部，于2014年9月17日发还。
8、个人活期明细查询，证实谢某发中国建设银行帐号（卡号：436742320905006XXXX）于2013年3月16日转出5000元至曾晓光的帐号（帐号：621098596300004XXXX）。
9、协助查询财产通知书及账户交易明细清单，证实中国邮政储蓄银行丰顺县支行于2014年9月11日向丰顺县公安局提供曾晓光的中国邮政储蓄银行卡（卡号621098596300004XXXX）2012年6月21日至2014年7月31日的帐户交易明细，其中2012年10月25日来账20000元、2012年11月18日来账5000元、2012年11月29日来账3000元、2013年3月16日来账5000元。
10、接受证据清单、工作证复印件1份，证实丰顺县公安局于2014年9月3日接受吴某春提供的工作证复印件，显示吴某春的工作单位为省委办公厅机关事务管理局，职务为交通科职工。
11、被告人曾晓光的中国邮政储蓄银行卡的正、背面照片各一张及双色球投注单上显示背面写有谢建人等人的银行账号照片。
12、丰顺县公安局刑侦大队出具的办案说明，证实手术知情同意书原件在丰顺县人民医院档案室，复印件与原件相符。
13、抓获经过，证实被告人曾晓光因涉嫌诈骗罪于2013年12月20日被丰顺县公安局网上追逃，2014年8月28日，丰顺县公安局在深圳市平湖派出民警的配合上，在深圳市平湖镇建设路一菜市场门口将曾晓光抓获归案。
14、鉴定意见，①电子资料鉴定书（梅公鉴定（2014）214号，送检谢某发的苹果手机一部进行手机短信息取证，恢复了送检手机与曾晓光手机号码为1371139****的短信交流信息，证实2013年11月14日至2014年1月18日手机互通信息内容涉及16.3万元谢某发要求曾晓光还款的事实。②电子资料鉴定书（梅公鉴定（2014）227号，送检曾晓光的联想手机一部进行手机短信息取证，恢复了送检曾晓光手机号码为1371139****的短信交流信息和QQ号码为250540XXXX的聊天记录。
15、被告人曾晓光的户籍证明、无犯罪记录证明、前科查询证明，证实被告人曾晓光于1966年X月X日出生等户籍情况及在其辖区内无违法犯罪记录。
16、被告人曾晓光的供述及辨认笔录，证实其妻子在丰顺县人民医院做手术时认识了谢某发医生，不知道他哪里听到其能帮人调动工作，他就主动到汤坑镇南市场楼面X号房的其家中找其谈论调动工作的事情。在2007年以前其在建筑行业务工，之后一直无业，之所以帮谢某发调动工作是为了赚点中介费用。当时谢某发找到其家要求其帮他调动工作，第一次拿了他和他老婆的简历及一个小信封给其，信封里有一张谢某发开好的银行卡及写有密码的小纸条，卡上有3万元，该卡的密码其记得当天被其在丰顺县党校旁的中国银行自动取款机上修改了密码。之后其出去找省委的人，那个人说可以调去番禺医院，谢某发说可以后，又在他的银行卡上存了10万元，说其出去办事要请客吃饭，调动是否成功都要感激其，其也表示办不成的话会把全部钱退回给他。其帮谢某发办事自始至终只找省委的吴某春帮忙，若有说到“张处长”可能是喝酒后头脑不清醒时说的。其跟吴某春说其有亲戚，一个医生、一个护士，为了小孩有个好的环境想调动到广州工作，吴某春说可以帮忙调去广州番禺医院，要等谢某发高级职称拿到了就可以。其没有拿钱和其他东西给吴某春，都是通过打电话和见面沟通的。此后，其因资金周转向谢某发借3.3万多元，谢某发通过转帐方式将款项汇入其中国邮政银行卡上，第一次是2万元，第二次是5千元，第三次是3千元，最后一次是5千元，该款项与工作调动无关。其帮谢某发调动工作过了大半年后也没有办成，谢某发开始怀疑其，其就将吴某春的电话给谢某发，让他自己与吴某春联系，并介绍说吴某春是省委的人。谢某发与吴某春联系后就没有再给其钱了。其没有诈骗，13万元是谢某发主动给其，3.3万元是借款，其在丰顺有一套房，联系的手机一直没停过、换过，打电话、发短信谢某发称其是“晓忠哥”，其有提醒过他叫曾晓光。同时，其对被害人谢某发及证人吴某春进行了辨认。
对被告人曾晓光的辩解意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下：
经查，被告人曾晓光编造其与省委的张处长熟识，能够通过其介绍，帮助在广东省丰顺县人民医院工作的被害人谢某发调动工作，以此骗取被害人的信任并支付“调动费用”，该事实，有被害人的陈述、证人证言，特别是有被告人曾晓光在2012年10月、11月份要求被告人汇款的信息中，充分证实了被告人编造了所谓的省委“张处长”，并以正在办理调动事项需要费用来骗取被害人款项。在被害人发现被骗后，仍不退款，且以被害人不具备调动条件来搪塞以达到其非法占有款项的目的。经查明，被告人曾晓光本人不具有能帮被害人调动至广州地区工作的能力，编造谎言，骗取被害人款项，其表面上联络了在省委办公厅上班的一工作人员，取得相关信息，目的就是为了掩盖其骗取被告人钱财的目的。被告人提出双方属经济纠纷，16.3万元中，13万元是被害人自愿主动给付，3.3万元是借款的意见，经查，双方并无任何的借款事由及借款凭证，被害人基于对被告人所虚构能够帮其调动工作事实的信任，使被害人陷入错误认识继而自愿交出款项16.3万元作为调动费用，这正是诈骗罪的特征。在案的被害人陈述、证人证言、银行汇款凭证及交易明细清单、被害人与被告人的手机信息内容等证据，足以清楚地证实被告人曾晓光主观上不仅具有非法占有被害人钱财的故意，且客观上实施了骗取被害人钱财后，以个人名义支配使用并挥霍一空不退还款项的事实，其行为符合诈骗罪的构成，构成诈骗罪，被告人曾晓光对被害人因其犯罪行为遭受的财产损失应当承担刑事责任，故被告人曾晓光的辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人曾晓光以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，骗得的款项被挥霍一空，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾晓光犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，罪名成立。公诉机关在庭审中提出被告人曾晓光拒不认罪、悔罪，亦无其他从轻情节，建议判处有期徒刑三年至五年，并处一定数额罚金的量刑意见，符合本案的事实、情节，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，为严肃国法，维护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人曾晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2019年2月27日止。罚金应在本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）。
二、随案移送的手机一部，予以没收。
三、责令被告人曾晓光退赔被害人谢某发人民币163000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 淑 斌
审 判 员 黄 佳 强
人民陪审员 朱 焱 桥
二〇一五年三月十二日
书 记 员 蓝思荣（代）
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。