广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1323刑初296号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人徐远文，男，1964年12月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省惠东县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月3日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于同年11月8日由惠东县公安局执行逮捕。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2017〕217号起诉书指控被告人徐远文犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派代理检察员温惠静出庭支持公诉，被告人徐远文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2015年至2016年期间，被告人徐远文伙同“李某1”（在逃）以虚构有房低价出售的方式，骗取被害人张某花房屋定金。
2015年12月28日，李某1让徐远文使用假名“张某3”与被害人认识，并且假称“张某3”的儿子在派出所工作，所出售的房屋均属于涉嫌犯罪的人被抓获后急需用钱而转卖。张某花同意购买后当日即支付了55000元的定金，徐远文则以“张某3”的名字写下了55000元的房屋定金的收条给张某花。直至2016年2月2日，李某1不断虚构还有其它房屋出售的方式总共骗取了张某花房屋定金90万元,徐远文则每次均以“张某3”的名义出具收条给张某花，并每次从中获取1500元至2500元不等的报酬。2016年10月3日，公安机关在惠东县大某镇大浪村百某桥25号抓获徐远文。
惠东县人民检察院向法庭提交以下证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录。据此认为，被告人徐远文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。
被告人徐远文辩称自己没有实施诈骗，只是帮忙写收据和点钱，收了被害人张某花90万左右，全部给了李某1，每次我打收条给张某花后，李某1会给我1500元至2000元的好处。李某1介绍我认识张某花时说我叫张某3，我儿子在派出所上班，我也是以张某3名义与张某花联系，对其他事实没有意见。
经审理查明：2015年12月，在逃的李某1介绍被告人徐远文认识张某花，李某1称被告人徐远文叫“张某3”，并且假称“张某3”的儿子在派出所工作，所出售的房屋均属于涉嫌犯罪的人被抓获后急需用钱而转卖。张某花同意购买后当日即支付了55000元的定金，徐远文则以“张某3”的名字写下了55000元的房屋定金的收条给张某花。直至2016年2月2日，李某1不断虚构还有其它房屋出售的方式共骗取了张某花房屋定金90万元,徐远文则每次均以“张某3”的名义出具收条给张某花，并每次从中获取一定的报酬。2016年10月3日，公安机关在惠东县大某镇大浪村百某桥25号抓获徐远文。
以上事实有公诉机关提交的并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、现场勘验检查笔录、方位图、现场照片，证实被告人徐远文实施诈骗的地点、现场方位、概貌及周边情况。
3、抓获经过材料，证实2016年10月3日，派出所民警联合县公安局便衣大队民警在惠东县大某镇大浪村百某桥25号将被告人徐远文抓获。
4、扣押清单，证实公安机关扣押白色VIVO手机一部（号码为：135××××8562）。
5、收条，证实被告人徐远文以张某3为假名，出具给被害人张某花的定金收条，经被告人徐远文指认，确认无误。“张某3”14次收取张某花购房款情况。
6、银行流水账，证实被害人张某花银行账户存在多笔转账取款记录。
7、户籍信息，证实被告人徐远文的身份信息情况。
8、被害人张某花的陈述和辨认，证实其被告人徐远文和“李某3”诈骗了人民币90万元整。2015年10月份，我认识了李某3，李某3介绍我认识一个叫张某3的，“李某3”还说“张某3”的儿子是在派出所上班的，还说“张某3”儿子的老丈人是在法院上班的，所以张就对他们比较相信。张某3说自己是收古董的。
2015年12月份，“李峰”说现有大某镇平某大道门号546号两间三层的门面房出售，是制作伟哥假药被公安民警抓获的嫌疑人的店面，现他们需要钱去赎出嫌疑人，愿意低价销售。张觉得很满意，和“李某3”谈好的价格是600000元人民币，55000元作为定金。于2015年12月28日“李某3”打电话给张说到大某镇大某三中附近的茶香园谈店面的事情，张就自行一个人到茶香园一楼，把钱5500元人民币给了张某3，张某3收到钱后就给张写了一张收条并签名和按指纹就走了；第二次“李某3”遇到张又说，现在有一个朋友出事了欠人钱，之后就又被公安民警抓获了，现要钱来放人，又介绍东某大道东某学校大门左边两间两层门面给张，以450000元销售出去，定金为86000元。张于2016年1月3日到茶香园把钱给了张某3，张某3就写一张86000元的收条给其并签名和按指纹。之后“李某3”一直用同样的手段诈骗张，均是说制毒贩毒被公安民警抓获现需要大量的钱来放人，第三次于2016年1月7目在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗60000元人民币；第四次于2016年1月7日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗55000元人民币；第五次于2016年1月9日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗65000元人民币；第六次于2016年1月11日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗85000元人民币；第七次于2016年1月13日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗90000元人民币；第八次于2016年1月13日在大某镇土中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗60000元人民币；第九次于2016年1月22日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”，和张某3诈骗65000元人民币；第十次于2016年1月22日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗80000元人民币；第十一次于2016年1月22日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗85000元人民币；第十二次于2016年1月25日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗54000元人民币；第十三次于2016年2月2日在大某镇三中茶香园一楼被“李某3”和张某3诈骗60000元人民币。张一共给了张某390万元整人民币，后张一直找张某3和“李某3”谈店面的事情，他们都回避其，张就让“李某3”把钱全部退回，“李某3”就说店面没有了，犯罪人也放不了了，其说补回200000元人民币给张。后“李某3”一直拖着，现张某3电话也关机了。
张于2015年12月28日通过现金方式向周某云借款四万元；同年12月底（日期大约在28目的前后）向新某保险贷款两万九千元，该款项汇入张的农业银行账户（62×××75）；2016年1月3日其向张某华借款十四万元，该款项汇入张的农业银行账户；同年1月7日向张某华1借款三万元，款项是通过现金方式给其的；同年1月7日向林某苑借款十九万九千元，款项汇入至张的建设银行账户（62×××04）；同年1月13日张通过出售房屋给吴某金，获得一共四十万元，其中九万元款项通过现金方式给张，另外三十一万元款项汇入至张的农村信用社账户（80×××03）；同年2月2日张向李某琴借款六万元，款项汇入至张的农业银行账户。
张某花写过一张承诺书给张某3，承诺书的内容是“本人承诺关于购房一事，绝不向外泄露”，是其本人所写并签名按印。因为“李某3”说不要把买房的事情说出去，这是违法的，如果说出去了，房子就买不了，并叫张写下承诺书，约2015年12月份，“张某3“称其家斜对面有移动两层半的房子要卖，只售价十万五千元，张听后交了35000元定金，后张多次催促的情况下，“张某3”均没有交楼，后来把定金35000元退回给张，并另外赔偿了20000元，总共退还了人民币55000元给张，所以之后张才会这么相信“张某3”等人。经辨认混杂相片，被害人张某花辨认李某1就是诈骗其财物的阿某，辨认徐远文就是诈骗其财物的张某3。
9、被告人徐远文的供述和辨认，证实其于2016年1月份至2016年2月份，以购买房屋交订金的方式多次诈骗他人财物。是李某3介绍徐远文认识张某花的，李某3当时说其叫张某3，有个儿子在派出所上班，实际上徐远文没有子女在派出所等机关单位工作。
2016年1月份的一天（具体时间已经记不清楚了）“阿某”跟徐提议以购买房屋交订金的方式进行诈骗，然后给点回扣给徐，只需要徐在房屋交订金时负责写收条字据和清点定金数额，徐答应，其在写收据时使用的假名叫张某3，使用假名是“阿某”提议的。
两人合伙诈骗了一名叫张某花的妇女约十次，总共金额是80万至90万元人民币。徐以“张某3”的名义收取张的购房定金，并写了收据并签名给了张，每次都是在大某镇三中门口旁边的奶茶店里，张将现金交给徐，然后徐将现金交给“阿某”，每次张的购买房屋交订金的数额都是4万元人民币至15万元人民币不等，后“阿某”都会给徐1500元至3000元不等的报酬,张最多的一次购买房屋交订金的数额是15万元人民币。
我在诈骗中总共非法获利18000元人民币左右，张提供的全部签名为“张某3”的收条是其本人所写。徐没有向张说过其儿子在派出所上班的事情，是“阿某”交代其这样说的，但是其没有和张这样说过。徐不知道“阿某”与张有无实际买卖房屋，实际上是他们两人商议的事情，而且收条是张写好了收条给其抄的，张每次都是拿钱给其，经其清点之后就交给“阿某”的。因为徐某2也做过房屋买卖的中间人，都是双方在场交易，其觉得“阿某”收取这么多的定金有点奇怪，但“阿某”叫其不要管。经辨认混杂相片，被告人徐远文辨认李某1就是和他一起实施诈骗的李某3。
10、证言材料
（1）证人吴某金的证言，证实其于2016年1月12日向张某花购买房屋的。该房屋位于大某镇富某路西一巷15号、两间二层半的混泥土楼房，该房屋只有建屋许可证。其与张某花签订了房屋买卖合同，并于2016年1月13日以400000元人民币向张某花购买房屋，已经完全付清了，其有张某花签字捺印的收条，有90000元是以现金的形式直接交到张某花手中的，另外310000元是通过转账的方式转账到张某花的农商银行的。
（2）证人徐某1的证言，证实被告人徐远文是其父亲，其没有兄弟姐妹在派出所工作的过，其及其家人除了居住的楼房（惠东县大某镇佰某桥25号）外均无其他物业。
11、手机短信截图，证实被害人张某花和李某1的短信聊天记录情况。
上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，所证明的事实与本案事实相关联，内容真实，并有庭审笔录、审讯光盘等证据在卷佐证，本院予以采信。
对被告人徐远文的辩解。经查，同案人李某1对被害人张某花实施诈骗时，让徐远文用假名“张某3”与被害人张某花交往并以张某3名义收取定金，李某1并对张某花谎称徐远文的儿子在派出所上班，徐远文在场也未否认。被告人徐远文交代每次都是他负责收取张某花支付的定金，共收取十多次，总共金额是80万至90万元人民币，而且每次都是以张某3名字写收条给张某花。李某1每次收到钱后都会给其报酬，总共非法获利18000元人民币左右。他自己也不知道李某1有没有房子卖。因此，被告人徐远文在本案中明显有虚构事实伙同他人骗取他人财物的故意，客观上实施了诈骗行为，构成诈骗罪，对被告人徐远文的辩解，本院不予采信。
本院认为，被告人徐远文无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人徐远文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月3日起至2027年4月2日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、被告人徐远文退赔被害人张某花人民币90万元。
三、随案移送的作案工具手机一部，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 於少兵
审 判 员 许小龙
人民陪审员 邱祝光
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 陈琪琛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。