南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0106刑初721号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人骆某某，别名骆洪，男，1978年4月20日生，汉族，初中文化，原系江苏万虹网络科技有限公司员工。2017年2月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人王荩钢、丁浩，江苏天哲律师事务所律师。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2017〕717号起诉书指控被告人骆某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王品出庭支持公诉。被告人骆某某及其辩护人丁浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市鼓楼区人民检察院指控，2012年初，被告人骆某某、李某（已被判刑）受天健四象（福建）环保科技有限公司（以下简称天健公司）法定代表人黄某（另案处理）指派前来南京，以江苏万某网络科技有限公司（以下简称万某公司）名义对外宣传所谓的联盟商家、网上商城等项目，通过发行金某并承诺按照充值资金在500天内返还500%的返利作为诱饵，向社会不特定公众吸收资金、发展会员。骆某某负责开拓市场，向社会不特定公众宣传介绍上述经营模式，上述公开吸收的资金实际进入天健公司控制的个人及公司账户。经审计，骆某某共非法吸收俞某等12名人员资金计人民币648.6089万元（以下均为人民币），目前已造成被集资人634万余元经济损失。
针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了证人李某、黄某、池某、陈某1、集资参与人高某、刘某1、陈某2、韩某、俞某、宋某、张某、巢某、郑某、王某、林某、刘某2等的证言，被告人骆某某的供述，专项审计报告，书证银行刷卡POS单和银行交易明细等证据材料。公诉机关认为，骆某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人骆某某辩解其是天健公司派来的普通员工，主要负责签约联盟商家，所有资金其均未经手，集资参与人均为天健公司的老客户，不是因为其而来南京投资的。其辩护人认为骆某某的行为不构成犯罪。理由是：1、本案中集资参与人除陈某2外均是天健公司的老客户，对象是特定的；2、万某公司于2012年5月9日才注册成立，它不是天健公司的集资平台，骆某某也没有通过该平台向任何人公开宣传过;3、高某、刘某1、宋某等的投资款性质未界定清楚，可能是投资天健集团的返利款，不属于合法财产；4、骆某某来南京仅月余，不知晓天健公司的具体模式，不清楚天健公司吸收会员的投资款性质，且本人未获任何收益。
经审理查明，2012年初，李某（已被判刑）与被告人骆某某先后受天健公司法定代表人黄某（另案处理）指派前来南京，以万某公司名义对外宣传联盟商家、网上商城等项目，并通过发行“金某”、承诺按照充值资金在500天内返还500%的返利作为诱饵，向社会不特定公众吸收资金、发展会员。骆某某负责开拓市场，向社会不特定公众宣传、介绍上述经营模式，吸收的资金实际进入天健公司控制的个人及公司账户。经审计，骆某某共非法吸收俞某等12名人员资金计648.6089万元，目前已造成被集资人直接经济损失634万余元。
2017年2月15日，被告人骆某某在厦门市思明区洪文一里78号401室被抓获并寄押于厦门市看守所，2月20日转押回南京市。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、证人李某的证言及辨认笔录证明，其于2011年由池某介绍到天健集团跟黄某做事，知道黄某的天健集团按照500天返利500%的模式吸收会员款项，2012年春节期间其受黄某的指示前来南京筹建江苏万某网络科技有限公司。后天健集团指派骆某某（化名骆洪）前来负责发展会员，其负责接待客户、介绍500天返利500%的模式等工作，并提供由其身份证办理的中、农、工、建银行卡用于接受客户资金，用黄某交管的POS机帮助客户刷卡交钱。万某公司开张后骆某某拉了很多客户来充值投资，包括想做联盟商家的，印象中有20多个，有福建老客户也有南京新客户。
2、证人黄某、池某的证言证明，万某公司的经营模式和天健集团的模式一样都是吸收会员、充值返利，万某公司吸收的资金流入天健集团；同时池某的证言还证明其曾与黄某到南京考察万某公司。
3、证人陈某1的证言证明，其通过骆洪（骆某某）投资,最早在天健投资,后来骆洪担任万某公司负责人之一,负责发展会员,李某负责财务,万某公司就是天健集团在南京的分公司。
4、陈某3的自述材料证明，2012年4月其经骆洪介绍到江苏万某网络科技有限公司工作，该公司主要负责人是骆洪和李某，骆洪负责市场，李某负责财务。
5、证人韩某、刘某1、刘某2、巢某、高某、陈某2、俞某、张某、王某、林某、郑某、宋某等12人的证言或报案材料，万某公司协议书、万某公司金某申请表、万某公司金某介绍资料、金某复印件、银行刷卡POS单、银行业务凭证、银行交易明细等书证，专项审计报告，证实12名被集资人经介绍通过骆某某参与了万某公司的投资充值活动，同时证实各人投资的时间、金额、方式、返利及损失等情况。
6、被告人骆某某的供述证明，2012年其经朋友介绍认识福州天健集团老板黄某，后到天健集团工作，帮胡海平负责联盟商家签约事项，就是向客户和商家宣传天健公司的运营模式。2012年3月其受黄某指派到南京的万某网络科技有限公司，万某公司的商业模式主要是通过充值返利吸引商家和客户来投资，其是公司的联盟商家签约代表，负责发展联盟商家和客户的宣传介绍，签约联盟商家发行消费充值卡，消费者可以在联盟商家消费并获得一定返利，每天返1%，返500天，其在万某公司经营期间发展了一些联盟商家，向他们介绍充值返利业务，他们充值了一些钱，当时万某的营业执照没有领下来，借用的天健公司POS机和充值平台，充值的人要么刷Pos机要么直接打款到李某银行卡上。
7、（2015）鼓刑二初字第163号刑事判决书，证实李某因犯非法吸收公存款罪于2015年7月被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二十万元。
8、被告人骆某某的人口信息、案发经过、抓获经过，分别证明骆某某具有刑事责任能力，其系被抓获归案。
本院认为，被告人骆某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人骆某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。
关于骆某某及其辩护人提出的辩解辩护意见，经查，1、万某公司是天健公司在南京的关联公司，其经营模式同天健公司，从李某、陈某1、集资参与人的证言和骆某某的供述看，骆某某作为万某公司的主要负责人之一，其开拓市场时并不仅针对特定对象进行宣传，只是最终认定的12名被集资人大多曾参与过天健公司的集资，但该节事实并不能得出骆某某未公开宣传的结论。2、黄某、李某的证言及骆某某的供述能证实，万某公司的登记注册时间虽为2012年5月9日，但其实际于2012年初即由李某负责筹备、同年3月骆某某亦参与负责开拓市场，向社会不特定公众吸收资金，二人均受天健公司黄某的指派，吸收的资金均进入天健公司的账户或万某公司李某、陈某3的个人账户。万某公司不论是不是天健公司的集资平台，均不影响骆某某等的行为构成非法吸收公众存款。3、高某、刘某1、宋某等虽曾在天健公司投资，但本案中的相关书证与该3人的证言能证实，该3人均以银行转账、现金或通过POS机付款等方式参与万某公司的集资活动，故认定相关投资款系天健集团的返利款、不属于合法财产无事实依据。4、各集资参与人的证言能证实骆某某知晓天健公司的经营模式，具体参与实施了集资行为，其参与的时间不长且未获利并不足以否定其行为性质，仅可在量刑时酌情予以考虑。综上，骆某某伙同他人以万某公司为平台，借用联盟商家、网上商城等经营模式，通过口口相传的途径，采用发行“金某”、承诺按照充值资金在500天内返还500%返利的方法向社会不特定公众吸收资金的行为属于非法吸收公众存款，骆某某及其辩护人的相关辩解辩护意见不予采纳。
据此，为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，结合被告人骆某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人骆某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月15日起至2020年3月14日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人骆某某对其参与的非法集资造成的损失人民币634万余元与李益乐等承担连带退还责任。退还款按集资款比例返还相关集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文菁
人民陪审员 孙有明
人民陪审员 汤晓梅
二〇一七年八月三十一日
见习书记员 陈笑笑