陕西省大荔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第00033号
公诉机关陕西省大荔县人民检察院。
被告人张某某，男，汉族，，初中文化，农民，，家住渭南市临渭区官路镇。2013年6月7日因涉嫌销售假冒伪劣产品罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
辩护人郭某某，陕西某某律师事务所律师。
被告人孟某某，女，汉族，，初中文化，农民，，家住渭南市临渭区。2013年6月7日因涉嫌销售假冒伪劣产品罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
被告人郑某某，男，汉族，，初中文化，农民，，家住渭南市临渭区。2013年6月7日因涉嫌销售假冒伪劣产品罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审，同年8月20日被依法逮捕，同年8月30日被取保候审。
被告人李某某，男，汉族，初中文化，农民，，家住大荔县下寨镇。2013年6月7日因涉嫌销售假冒伪劣产品罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审，同年8月20日被依法逮捕，2014年1月16日被取保候审。
大荔县人民检察院以荔检刑诉字（2014）第20号起诉书指控被告人张某某、孟某某、郑某某犯销售假冒伪劣产品罪，被告人李某某犯非法经营罪，于2014年3月19日向本院提起诉讼，本院依法组成合议庭，于2014年4月21日公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人郭永民、被告人孟某某、郑某某、李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大荔县人民检察院指控，2012年以来被告人张某某从姜某某（在逃）处共购进116200元假香烟，2012年5月2日渭南市烟草专卖局在渭南市尤西村六组张某某库房现场查扣了各种香烟共计3295条，价值约40187元；其余已销售，价值约76013元。2013年以来张某某从姜红高处共购进172件假香烟共17200条，2013年6月6日大荔县烟草专卖局在渭南市尤西村六组张某某库房现场查扣了各种香烟共计2015.4条，其余已销售假香烟价值约212584.4元。假烟分别销售给郭某某（在逃）、李某某、段某某、党某某、刘某某、雷某某等人。以上销售价值总计约288597.4元。
被告人孟某某、郑某某二人在2012年5月3日烟草部门在其家查获张某某的假冒伪劣香烟之后，明知张某某销售假冒伪劣香烟，仍为其提供帮助及贮存场所，已构成销售假冒伪劣产品罪共犯。
2012年以来，被告人李某某在没有烟草专营证的情况下从张某某处共进假香烟约50件2500条，计500000支，分别销售给张某某及王某某等人。
大荔县人民检察院认为，被告人张某某以营利为目的，销售假冒伪劣香烟，数额较大；被告人孟某某、郑某某明知被告人张某某非法销售假冒伪劣香烟，仍帮助其销售并提供贮存场所，上述三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，构成销售假冒伪劣产品罪；被告人李某某违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，应当依法追究四被告人的刑事责任。
被告人张某某、孟某某、郑某某、李某某对指控事实无异议，未做辩解。
被告人张某某的辩护人辩称，被告人张某某的销售金额应减去已查扣的40条白沙烟720元，销售金额应为287877.4元。被告人张某某系初犯，认罪态度一直很好，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2012年，被告人张某某通过货运方式从河南禹州姜红高（在逃）处共购进116200元假香烟，2012年5月2日渭南市烟草专卖局在渭南市尤西村六组张某某库房（被告人孟某某、郑某某家）现场查扣了各种香烟共计3335条，其中软猴王1000条，美猴王385条，窄版猴王709条，硬红延安969条，醇和延安232条，硬白沙40条（未鉴定），经抽样鉴定均为假冒伪劣香烟，价值约40187元（不含硬白沙烟720元）；其余已销售，价值约75293元。2013年以来，被告人张某某从姜红高处共购进172件假香烟共17200条，2013年6月6日大荔县烟草专卖局在渭南市尤西村六组张某某库房（被告人孟某某、郑某某家）现场查扣了各种香烟40多箱共计2015.4条，其余已销售，价值约212584.4元。以上销售金额总计约287877.4元。假烟分别销售给郭学明（在逃）、李某某、段某某、党某某、刘某某、雷某某等人。
被告人孟某某、郑某某二人自2012年5月3日烟草部门在其家查获张某某的假冒伪劣香烟后，明知被告人张某某销售假冒伪劣香烟，仍为被告人张某某销售假冒伪劣香烟提供帮助及贮存场所。
2013年以来，被告人李某某在没有取得烟草专营证的情况下，从张某某处共进假香烟约50件2500条，计50万支，分别销售给张哲民及王海虎等人，违法所得约3000元。
上述事实，有公诉机关提供的，经当庭举证、质证，并确认的下列证据证明：
1、被告人张某某供述，证明张某某从2012年开始贩卖假烟的，烟都是从河南禹州小姜手里买的。烟是通过渭南鑫海安货运部运过来的，包装不用烟箱子。外包装是灰色的编织袋，里面是纸箱，两箱为一件（100条）。至于托运的具体数字我记不清了，但是我能确定只要是写着“王”或者“王鹏”的货运单，不管写着什么物品都是我的货物，这个名字是发货人小姜给我取的。2012年的时候付给小姜的货款都是通过陕西信合汇款的，1-4月共汇款7次116200元，账号是小姜给的一个叫刘金娜的人，4月份以后再没有买过，因为5月3号就被查扣了，我就没在敢做这生意，直到2013年春节后才又开始。2013年，小姜害怕出事被查出来，货款是通过禹州到西安的大巴车带过去的，至于一共多少钱我也没记帐，钱放在一个鞋盒里，用塑料胶布缠着，外包装上留着电话，车到了就给小姜打电话。
2012年以来我从姜红高处进了十万多元的香烟，2013年我从姜红高那里进了一百多件香烟，一共能卖二十多万元，能兼一万多元。我的烟都存放在孟某某家，有一次我有事，郭学明从他们两人手里取过一次货。这些烟我都卖给李某某、郭学明、欠娃、小青、刘明良他媳妇小梅还有段永福。至于每个人的数量我记不清了，但是李某某和郭学明的数量最多，都在50小件以上。
2、被告人李某某供述，证明李某某是从2013年3月份开始贩卖假烟的。2013年3月到5月，我一共从张某某那买了50件左右的假烟，分别是硬延安、软猴王、美猴王，具体每种多少我记不清了。我的烟分别卖给张哲民30件左右，王海虎20件左右，他们都知道是假烟。我的进价分别是硬延安15元、软猴王15元、美猴王24元，我卖出去分别加一元或者两元，一共大概能赚3000多元，都用于家庭开销了。
3、同案郭某某供述，证明2013年2月初开始，我从一个牌友张某某处得知他贩卖假烟，再加上之前他欠我打牌的钱，我就开始在他那买假烟，到我被抓前共买了19次，共48箱，硬延安38箱、软猴王8箱、美猴王2箱。我把这些烟卖给了“老徐”、“张师”还有就是我们官池街道附近的村民红白喜事和盖房上楼板用了，我前后能挣3000多元。
4、证人段某某证言，证明2013年从张某某那买过四次假烟。第一次是三月份买了1件50条硬延安，进价每条14元；第二次买了1件50条软猴王，进价每条14元，但是后来人家又给退回来了，其又退给了张某某；第三次买了1大件100条软猴王；这三次我都卖给一个叫老鼠（耿渭阳）的人。5月份我还在渭南市临渭区临近桥南的路上给一个没有名字的商店供应了1大件软猴王、1大件硬延安共200条假烟。
5、党某某证言，证明我在临渭区崇宁镇开一个量贩超市，我共从张某某那买过两次假烟，一次是2013年年前，我进了1大箱硬延安，进价每条16元，能卖到18至20元，还有2大箱软猴，进价是每条17元，能卖到18-20元。另一次是2013年年后，进了三大箱硬延安，两大箱软猴。
6、刘某某证言，证明我在临渭区官路镇上经营一家证欠针综合批发部”，从2013年到现在我一共在到装”（张某某）那里进过四回假烟，具体的我记不清了，每回都是美猴和延安烟，每次都是两箱左右，具体的我也记不清了。
7、雷某某证言，证明从2012年3月份到2013年3月份，我共从张某某那买了10箱硬延安，3箱软猴王，3箱金丝猴，我知道这些都是假烟。这些烟我都卖给附近盖房过事的人。
8、李某某证言，证明我从2012年7、8月份开始从李某某那里进假烟，大概一共能进30多件（每件50条），品种都包括软猴王（进价17元）、硬延安（进价17元）、美猴王（进价30元），还进过两条软延安（进价20元），具体每个多少条我记不清了。
9、王某某证言，证明2012年我从李某某那拿得少，大概共150条，2013年3月-6月拿的比较多，一共能进20多件（每件50条）假烟，有软猴王（进价16元）、硬延安（进价16元）、美猴王（进价26元）三种，绝大部分都是硬延安。
10、赵某某证言，证明2013年过了春节以后，大约3月份开始给“老五”（张某某）运货。我当时不知道运的是什么货，后来知道是假烟之后，我就再没有给他送过。我不知道他烟的价格，也不知道他的烟从哪里来。
给大荔县下寨“大胡子”（李某某）送过5次共11大件（22箱），给来化一个商店送过一次2大件（4箱），给官路一个街道的商店送过2次2大件（4箱），渭南的崇凝街道一家商店送过1次2大件（4箱），还有渭南往东快到程家的路边送过1次1小件（1箱）。每次基本都是我和张某某一起，只有一次是我和某某送的，当时是先给下寨大胡子送了，然后拐过来顺路又去官路送了货。这些货大部分都是从尤西村张某某租的某某的一个房子装的货，还在宣化路东边一家货运部装过货。
11、张某某证言，证明我在郑某某家租房住，平时跑电动三轮车送货。张某某也在房东家库房存着整箱的香烟，我不知道真假烟，只知道抽起来怪怪的。2013年3月-5月孟某某找我转运过5回整箱香烟，从郑某某家老屋给新屋转，有时从新屋朝老屋转，都是孟某某找我的。
12、王某某证言，证明我是渭南市鑫海安物流公司负责人。2013年春节前不久，王鹏（张某某）在我们这开始托运货物，他的货单上没有编号也没有电话，只写王或者王鹏，然后我们打电话通知他。我从3、4月份知道了他的货物是香烟，不过他说是偷税漏税的烟，我不知道是假烟，我还从他那买过5条美猴自己抽。具体一共收过多少次我记不清了，具体可以看一下我们的货运单。2013年3月12日、5月9日、6月5日的货运单都是王鹏的。
13、被告人孟某某供述，证明2012年张某某在我家租了两个月的房，当时我不知道放着啥，直到渭南烟草局查扣时我才知道是假烟。2013年初张某某给我说在我家放点货，我害怕我丈夫郑某某知道，我就把张某某的货放在我家后面巷里我妹子的新房里，后来我问张某某放的什么东西，他给我说是假烟。后来我妹子也知道放的是假烟以后就不让他放了，自从3月份以后这些假烟就存放在我家大门东边的一个闲房子。后来我丈夫应该知道放的是假烟。有时小郭要烟的话张某某会打电话让我帮忙取一下，如果货运部的人送烟的话我有时也会帮忙给收一下货，清点一下数目。今年4月份我帮张某某去官路送过一次货，当时是坐的面包车装了6箱货，送完就回来了。还有一次张某某说他送货到四马路买货的人不在，让我从四马路用三轮车搬到我家，过了会又从我家搬到四马路给张某某了。第三次是帮忙从我妹家搬到我家。
14、被告人郑某某供述，证明2012年张某某租我家房，当时放着什么东西我不知道，公安查获以后我才知道是假烟。2013年张某某又来租房，他当时说他再也不卖假烟了，改做一些小百货生意，过了一段时间我才知道是假烟，但我想着我又不参与他的事，他卖他的，我又不参与，所以就让他一直住着。有一天早上大概八点多，张某某临出门时拿出一箱烟放在他房间门口，对我说一会把这烟给来取烟的小郭，我答应了，小郭过来后，我就把烟给小郭了。还有一天早上，我还帮着张某某收了9包烟，一共18箱烟。我一共就参与过这两回，再没有参与过。
15、证人张某某证言，证明今年4月份我丈夫三周年，我从张某某那买了一件（50条）硬延安假烟，再没有什么来往。
16、证人周某某证言，证明我认识张某某和姜红高，张某某跟我说过他与姜红高联系做假香烟的事。我们一年前见过后再没有见过。
17、证人徐某证言，证明我是西安鑫海安货运部的老板，渭南的鑫海安货运部也是我的，平时王安喜在经营。2012年底，一个叫王鹏的开始在我们这运货，他的货都是我们从畅隆拉到我们货运部，核对数量之后，我就给渭南开一个货运单，这个货运单上面没有联系方式，我记得货运部里面谁给我说过不用写，然后再运到渭南，由王安喜联系王鹏。我不知道王鹏的货里是什么，不过他的货应该都是从河南运来的，因为畅隆拉的就是河南专线。2013年3月12日、5月9日、6月5日的货运单都是王鹏的。
18、证人曹某某证言，证明我经营河南禹州到西安的长途车，今年大约三、四月份有一个中年男子在渭南高速路口处让我稍过东西，我记得是一个鞋盒大小的方盒，用塑料胶布缠着，外包装上留着电话，我到了以后就给收货人打电话来取，至于什么东西我就不知道了，大概“梢”了三次左右，时间长记不清了。
19、陕西信合存款凭证、收费凭证，证明共7份凭据116200元。
20、渭南市烟草专卖局举报记录、检查（勘验）笔录及先行登记保存物品，证明2012年5月2日经对举报渭南市尤西村六组张某某库房进行检查时，当场查获软猴王1000条，美猴王385条，窄版猴王709条，硬红延安969条，醇和延安232条，硬白沙40条，共计3335条。
21、鉴别检验报告，证明查扣烟软猴王、美猴王、窄版猴王、硬红延安、醇和延安，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
22、西安鑫海安货物托运单，共14份单据，172件货物。
23、搜查笔录及扣押物品清单，证明2013年6月6日在孟某某家扣烟2013条。
24、大荔县烟草专卖局检查（勘验）笔录及先行登记保存物品，证明2013年6月6日对渭南市尤西村六组张某某库房进行检查时，当场查获延安（硬红）1299.8条，猴王（金）604.8条，猴王（软红）110.8条，共计2015.4条。
25、鉴别检验报告，证明查扣卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
26、辨认笔录，证明王安喜、赵西峰、曹康康辨认张某某；张某某辨认姜红高。
27、在逃证明，证明姜红高、郭学明在逃。
28、渭南市烟草专卖局证明，证明张某某、郭学明、李某某未办理烟草专卖零售许可证。渭南市烟草专卖局将案件于2013年8月13日移交渭南市公安局临渭分局经侦大队处理。
29、刑事科技照片。
30、被告人身份证明。
以上证据，能相互印证，足以认定查明的事实。
本院认为，被告人张某某以盈利为目的，销售假冒伪劣香烟，销售金额总计约287877.4元，属于数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售假冒伪劣产品罪；被告人孟某某、郑某某明知被告人张某某非法销售假冒伪劣香烟仍为其提供帮助及贮存场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应以销售假冒伪劣产品罪的共犯追究其刑事责任，但只对其2013年明知而参与的部分负责；被告人李某某违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。大荔县人民检察院指控上述被告人的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人张某某在销售假冒伪劣产品犯罪过程中起主要作用，系主犯，应对全案负责；被告人孟某某、郑某某帮助被告人张某某销售假冒伪劣产品，起次要和辅助作用，系从犯，可予以减轻处罚；四被告人均能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且均系初犯，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下；
一、被告人张某某犯销售假冒伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期五年，并处罚金145000元；
二、被告人孟某某犯销售假冒伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期三年，并处罚金50000元；
三、被告人郑某某犯销售假冒伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金40000元；
四、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金10000元；
五、对被告人张某某未销售的伪劣香烟5350.4条，予以没收并予销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毕发印
人民陪审员 郭 涛
代理审判员 董文吉
二〇一四年五月八日
书 记 员 王青宁
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