安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0102刑初61号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人蒙超，男，1988年11月9日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2014年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年6月6日羁押于合肥市看守所，同年7月4日经合肥市人民检察院批准，由合肥市公安局执行逮捕（附条件逮捕），9月4日合肥市人民检察院决定撤销逮捕决定，9月5日被合肥市公安局取保候审（9月4日释放），2015年8月28日被合肥市公安局刑事拘留，2015年9月11日合肥市公安局对其指定在合肥市庐阳区杏花村镇望城店村铁路东村民组监视居住至2016年3月11日，后回老家（9月7日释放）。2017年1月13日因涉嫌诈骗罪经合肥市瑶海区人民检察院决定，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人姚文根，安徽华人律师事务所律师。
辩护人张陆庆，中国政法大学法学院教授。
被告人蒙华红，男，1987年4月28日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2014年8月27日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留（8月23日在广西宾阳县被抓获，并临时羁押于南宁市第一看守所至8月26日），9月30日被合肥市公安局取保候审。在取保候审期间，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月28日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元，刑期自2015年12月4日至2017年12月3日止。现因本案押回，羁押于合肥市看守所。
辩护人徐道李，安徽华人律师事务所律师。
被告人蒙信志，男，1988年12月2日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2015年9月15日被宾阳县公安局抓获，羁押于宾阳县看守所，9月24日被合肥市公安局刑事拘留，次日被羁押于合肥市看守所，经合肥市人民检察院不批准逮捕，11月2日被合肥市公安局取保候审（10月30日被释放）。2016年12月7日经合肥市瑶海区人民检察院决定，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。
辩护人闫博慧，中国政法大学法学院教师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2017]64号起诉书指控被告人蒙超、蒙华红、蒙信志犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公诉机关因调取新的证据，于2017年3月14日建议延期审理，本院决定延期审理，4月14日恢复审理。2017年4月17日，公诉机关因调取新的证据，再次建议延期审理，本院决定延期审理，5月17日恢复审理，于2017年5月25日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人蒙超及其辩护人姚文根、张陆庆、被告人蒙华红及其辩护人徐道李、被告人蒙信志及其辩护人马兴华、闫博慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被害人高某在合肥市瑶海区铜陵北路汴河路国际汽车城28号安徽天成汽车贸易有限公司工作，其QQ号被他人盗用。2014年4月11日14时许，盗用者假以其公司财务总监孙余梅身份，与被害人高某聊天，以汇转业务款方式，先后让高某向一个开户名为胡某的中国农业银行上海市分行的账户转入17万元、55万元、3.8万元和2.2万元，共计78万元。
被告人蒙超明知该款项系他人通过QQ诈骗，仍联系了被告人蒙华红、蒙信志和蒙某等人负责取款，并将用来取款的银行卡交给被告人蒙华红、蒙信志，二人明知是被害人因受骗汇入的钱款，通过戴口罩和鸭舌帽方式进行伪装，在广西南宁市各银行ATM机上多次将78万元迅速取走交给了被告人蒙超，并按取款额的20%分得14万元后二人平分。
针对以上指控，公诉机关当庭出示、宣读了资金流向表、胡某开户资料、银行账户交易情况、手机电子轨迹侦查报告、取款地点录像、取款光盘、电子转账凭证、网络侦查情况说明、电子物证检查报告、辨认笔录、电子回单、QQ记录、刑事判决书、户籍信息、归案经过、证人胡某、宋某、章某、林某的证言、被害人高某的陈述、被告人蒙超、蒙华红、蒙信志的供述等证据。公诉机关认为被告人蒙超、蒙华红、蒙信志的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人蒙超当庭辩解称：对事实有异议，他没有联系蒙华红和蒙信志去取钱，这个事和他没有关系，他没有诈骗。其辩护人提出的辩护意见是，对罪名有异议，控诉方的证据不能以排除合理怀疑的程度证明被告人蒙超存在以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取了公私财物，要证明被告人蒙超实施诈骗罪，除了要有证据证明蒙超找人帮助陆某天取钱外，还应证明蒙超与陆某天共同对高某实施了诈骗行为；控诉方的证据不能以排除合理怀疑的程度证明被告人蒙超获取了非法骗到的财物，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；控诉方的证据不能以排除合理怀疑的程度证明被告人蒙超在以非法占有为目的的主观心态下实施骗取公私财物的行为。综上所述，控诉方指控被告人蒙超诈骗的事实，明显属于事实不清，证据不足，不能达到刑事诉讼法规定的对被告人定罪的排除合理怀疑的标准，综合全案公诉机关指控被告人蒙超犯诈骗罪因证据不足不成立。假设指控罪名成立，但被告人蒙超有以下情节，一、存疑时在量刑时应予以体现；二、无前科，系偶犯、初犯、从犯并具有自首的情节，主观恶性不大；三、被告人家庭成员中有四岁的孩子和年老母亲需要照顾，所以建议对其作出尽可能的从轻、减轻处罚。本案证据不足，取款记录、取款视频不一致的地方没有排除合理怀疑，取款的证据是不充分的，当天手机联系，被告人蒙超、蒙信志均予以否认，蒙华红虽有供述，但其当庭说不知道号码，所以证据是不足的，四十一张银行卡的持卡人信息没有核实，本案关键性的证据没有核实，所以不能认定，轨迹报告及情况说明不是客观证据，只是一个说明材料，且不能排除合理怀疑，所以轨迹报告及情况说明不能作为定案证据，公诉机关的指控是本末倒置，没有查清到底是谁诈骗的就起诉这是错误的，即使被告人构成犯罪也不能定诈骗罪，蒙超前期没有参与诈骗活动，其行为只能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人蒙华红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，其辩护人提出的辩护意见是，实施诈骗的过程中，被告人蒙华红是不知情的，其是在诈骗后才去取款的，所以应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一、高某将钱款转出时，已丧失对钱款的占有；二、被告人蒙华红只取了四十二万元，其只能对自己的取款来负责；三、自首；四、自愿认罪；五、获利较少，已全部退赔；六、家庭困难，无经济来源。即使本案定为诈骗罪，被告人蒙华红也是从犯。综上对其从轻处罚。
被告人蒙信志当庭辩解称：对事实有异议，他没有和蒙超、蒙华红去取款，他不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是，对罪名有异议，一、控诉方的证据不能以排除合理怀疑的程度证明被告人蒙信志以虚构真相的方法骗取财物，蒙超证实联系了蒙信志，让其帮他取钱，但并没有告知这是诈骗所得的钱，蒙华红指控蒙超联系了其与蒙信志一起取钱，但并没有证明蒙超告知其与蒙信志这笔钱的来源，没有证据证明其知道钱的来源；二、控诉方的证据不能以排除合理物程度证明被告人蒙信志以非法占有为目的实施骗取财物的行为。综上所述，控诉方指控被告人蒙信志诈骗的事实明显属于事实不清，证据不足，不能达到刑事诉讼法规定的对被告人定罪排除合理怀疑的标准，综合全案公诉机关指控被告人蒙信志犯诈骗罪因证据不足不成立。被告人蒙信志无前科，系初犯、偶犯，从犯，家里有1岁的孩子，由其爱人一人照顾，且还有年近8旬的爷爷妈妈要照顾。建议对其作出尽可能的从轻、减轻处罚。被告人蒙超和蒙华红的供述不能证明被告人蒙信志有罪，被告人蒙信志应以今天当庭供述为准，被告人蒙华红的供述和今天当庭所说的不一致，而且蒙华红说只有二个人取款而公安机关证明有三个人取款，所以蒙华红的供述是不真实的；通话记录只能证明这些号码有通话，持卡人是谁无法证明，涉案手机没有拿来质证，银行卡的人信息不明，不能排除持卡人自己取款。
经审理查明，被害人高某在合肥市瑶海区铜陵北路汴河路国际汽车城28号安徽天成汽车贸易有限公司工作，其QQ号被他人盗用。2014年4月11日14时许，盗用者假以其公司财务总监孙余梅身份，与被害人高某聊天，以汇转业务款方式，先后让高某向一个开户名为胡某的中国农业银行上海市分行的账户转入17万元、55万元、3.8万元和2.2万元，共计78万元。
被告人蒙超明知该款项系他人通过QQ诈骗，仍联系了被告人蒙华红、蒙信志和蒙某等人负责取款，并将用来取款的银行卡交给被告人蒙华红、蒙信志，二人明知是被害人因受骗汇入的钱款，通过戴口罩和鸭舌帽方式进行伪装，在广西南宁市各银行ATM机上多次将78万元迅速取走交给了被告人蒙超，并按取款额的20%分得14万元后二人平分。
2014年5月29日，被告人蒙超在广西宾阳县被抓获。8月23日，被告人蒙华红在广西宾阳县被抓获，并于当天临时羁押于南宁市第一看守所。2015年9月15日被告人蒙信志被宾阳县公安局抓获，并于当天羁押于宾阳县看守所。
上述事实，有以下证据证实
一、书证
1、电子转账凭证、电子回单、，证实2014年4月11日，高某从上海浦发银行0466向胡某帐户转款17万元、55万元、3.8万元，共75.8万元的交易明细；孙余梅的中信银行4476向胡某账户转款2.2万元。
2、资金流向表，证实胡某62×××70等银行卡内的资金流向是南宁市民主路、南宁市东葛路、南宁市民族大道等33处取款地址。
3、胡某开户资料，证实诈骗账户的开户人为胡某。
4、银行账户交易情况，证实交易时间为2014年4月11日13点05分至18时47分，涉案的41个银行帐号在南宁各取款点，以10000、5000、3000、2500取现及查询余额198人次。
5、手机电子轨迹侦查报告，证实2014年4月11日，高某在9时、11时、18时13分、16分向胡某的上海农行卡内汇款17万元、55万元、3.8万元、2.2万元，累计78万元。
在当日上午转款72万元时，该款被通过网银转到胡某的上海工行，又转入38个农行帐户，最后的6万元转入3张农行卡上。这41张卡分别在广西南宁市建行园湖路支行、建行高新支行、工行麻村支行、建行园湖南路ATM、工行思贤路支行、邮政储蓄银行东葛路支行、浦发银行东葛路ATM、广西北部湾桃园路ATM、交行青秀区新民路支行、柳州银行东葛路ATM、柳州银行民族大道TAM、崇左市建行、工行琅东支行、柳州银行民主路ATM机等七家银行的14个ATM机取现。
通过调取14个取款地点的录像，确定有三人取款，A在南宁市建行园湖路支行取款、C在柳州银行民主路ATM机取款，其余为B取款。
公安机关通过技术手段查证，B使用183××××3465、C使用183××××3041，在取款前后，二人通话对端有182××××8837、183××××0731、182××××9541，其中后两个为同一人使用。
182××××8837在作案时间使用，4月12日12时停用，通过手机串号反查出183××××6045，该号码使用人是蒙超，其归案后供述该号码曾使用过，并在其手机通讯录中保存。
6，网络侦查情况说明，证实2014年4月11日案发后，公安人员先后在合肥、南宁等地，利用网侦手段，对高某的QQ号进行远程勘察，经查，案发前，高某的QQ号码有异地登录，其IP地址为广西省电信3G无线上网地址，在案发时段该QQ号曾被他人使用无线上网卡多次登录，基站位于南宁市宾阳县新城市场附近，无开户人登记。通过对该上网卡的上网痕迹分析，有访问平安E行销网站的员工登录页面，通过对平安公司广西分公司调取该网站的登录情况证实，该网站系其内部员工登录使用，符合在4月4日14：42：08、4月9日12：59：04、4月10日13：10：28三个时段登录的员工是宋某。
二、取款地点录像、取款光盘，经当庭播放，证实取款人戴鸭舌帽、口罩等，被告人蒙华红辨认出自己取款的视频。
三、电子物证检查报告，证实对扣押的陆某天手机013××××3522、蒙超的手机351××××4327，提取了电话本、通话记录、短信信息和QQ、微信聊天记录进行了恢复。没有涉案信息。
四、QQ聊天记录，证实“孙总“在与高某QQ中聊天中，指令高某通过网银向胡某的账户中转款的经过。
五、辨认笔录，证实被告人蒙超辨认出他联系从广西宾阳县前往南宁市负责取款的二人是被告人蒙华红、蒙信志；被告人蒙华红辨认出安排他和蒙信志一起去广西南宁取款的人是被告人蒙超；被告人蒙华红辨认出蒙超安排和他一起去广西南宁取款的人是被告人蒙信志。
五、刑事判决书，证实被告人蒙华红于2016年3月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
六、户籍信息，证实三被告人身份情况，三被告人犯罪时均已成年。
七、归案经过，证实2014年5月29日，被告人蒙超在广西宾阳县被抓获。8月23日，被告人蒙华红在广西宾阳县被抓获，并临时羁押于南宁市第一看守所。2015年9月15日蒙信志被宾阳县公安局抓获，羁押于宾阳县看守所。
八、证人证言
1、证人胡某的证言，证实他在上海市打工，有个自称小李的人叫他帮忙办一些银行卡，说是帮别人在淘宝上刷信誉，并把事先买好的电话号码给他，说办卡时留这个号码。他就在网吧附近的中国银行、建行、工行、农行办了七张卡，开通网银，把卡交给小李，小李给了他三百元。公安出示的农行0670、工行1094银行卡是他办的。
2、证人宋某的证言（系陆某天的妻子），证实她是平安保险公司业务员，用工号1140356208登陆到公司官方网输入客户资料购买品种，公司给她提成，工号是每个员工唯一的，有自己设定的密码，别人登陆不了，她的工号只有她自己用。她在任何有互联网的地方都可以用她的工号和密码进入平安公司官网，然后输入资料。家里有一台台式电脑，联通的网，以14.7万元购买了二手现代车，是她农行卡转5万元，剩下的是付现金，她购车的钱是她母亲给了7万元，其中5万元转到这张农行卡，其他2万元是现金，另外7万元是她婆婆给的现金。
3、证人章某的证言，证实他向公安人员检举他所在的合肥市第一看守所27号监室新来的一个叫蒙超的情况。蒙超是6月6日进他们号房，当时他、林某在场。他们问蒙超因为什么事进来，蒙超讲是QQ诈骗，说他们全村基本都干这行，盗窃别人的QQ号，然后利用别人的QQ号实施诈骗的事实，这次是和陆某天一起干的，诈骗了合肥一个女的，是一个公司财务。蒙超说干这个事前，他在网上购买的“木马“，在钓鱼网站上，盗取了很多QQ号码，不是每一个都能诈骗成功的。其中诈骗成功的是合肥一个公司的老板的QQ号，用这个老板的QQ号和密码登陆后，看这人的聊天记录，有关于财务的事，他们就用QQ跟女财务聊天，主要是陆某天在聊，骗这个女的向他们汇款，汇多少，怎么汇的，他就不知道了，是陆某天干的，蒙超讲宾阳有帮专门给人取款的人在不同银行把钱取出来，银行卡是找当地人买的，200元一张。按取出钱的15%给他们费用，这次陆某天分给他15万元。蒙超是6月6日进来的当天晚上讲的。第二天是周末，没来及向你们反映。这两天蒙超不对头，特别是6月9日上午会见律师后，回来后就不讲了，说过的话也不认了，说是瞎说。蒙超说律师让他什么都不承认，刑警队没口供，没有事。蒙超当天晚上问他，如果把这次钱都退了，能不能让公安把他放了。他说放了不可能，取保有可能，蒙超说等律师来了再说。过两天蒙超见了律师。他问蒙超律师怎么讲，蒙超说律师让他什么也不要讲，这种案件很少有证据，最多关一个月也就放出来了，然后蒙超就不讲了。
4、证人林某的证言，与证人章某的证言一致。
九、被害人高某的陈述，证实她在安徽天成汽车贸易公司工作。4月11日下午2时许，孙总发了信息说有一笔17万元的款项要转出去，并通过QQ将账号和信息发给她，是胡某，农行上海分行，她就通过网银转走了；过了一个小时，孙问她账上有多少钱，她说大概还有50到60万元。孙让她再转55万元，她又转了。又过一个小时，孙又问还有多少钱，她说徽商银行还有钱，孙要她再转25万元，由于她把农行写成农业发展银行，这笔钱没转走。孙又问她还能汇多少，她说还能汇5、6万元，又转3.8万元，从孙总的中信银行转了2.2万元。这时孙的电话来了，问她怎么转了2.2万元，她说不是你让我转的吗？孙说根本没上QQ，她知道被骗了。是在瑶海区铜北路汴河路国际汽车城28号瑞风瑞鹰4S店的办公室的办公电脑通过网银转走的。孙总叫孙余梅，是财务总监。共计损失78万元。
十、被告人供述
1、被告人蒙超于2014年5月30日在南宁市看守所的供述，供认宾阳县很多人搞QQ诈骗，用木马盗别人的QQ号，冒充他骗好友的钱。盗取QQ号的木马是通过QQ联系，在网上购买，他两年前帮人联系购买过，是个叫顶肯的人找他帮忙联系，我帮忙向一个搞QQ诈骗的人要了一个卖木马的人的QQ号，然后他们自己联系了。
2014年6月10日在合肥市第一看守所的供述，称自己没有实施QQ诈骗，但知道QQ诈骗是冒充他人骗钱汇款，从网上购买木马病毒，然后盗窃别人号码，冒充他人骗钱，让对方向指定账号汇款，钱骗成了，自己或找领钱人取款。
2014年8月31日在合肥市第一看守所供述，供认2014年4月中上旬，陆某天说自己骗了一笔钱，让他帮忙联系一下人去取款，他知道陆某天是用QQ骗的，但怎么骗的，骗了多少，他都不知道。取款的蒙华红和蒙信志给他送钱时，他才知道是78万元。陆某天拿了大约20多张中国农业银行卡给他，他联系了蒙华红、蒙信志，把卡交给蒙华红和蒙信志，让他们去取款。蒙华红、蒙信志到哪里取款，他没问，他们也没说。中途他打过几次电话问款可取完了。他们回来时天已经黑了，他和蒙华红、蒙信志约在宾阳县新城区附近见面。蒙华红、蒙信志给他一个背包，里面大约有60万的现金。取款人拿诈骗数额的20%，蒙华红、蒙信志把他们的那份钱拿走了，约15万元。他把钱全给了陆某天，陆某天没给他钱，他也没好意思要。过了几天，陆某天买了一辆现代车子。取完款后，陆、蒙华红和蒙信志当时使用的手机号码就不用了，这样公安就找不到他们了。他重换了一个手机卡，183××××6045，这个三星手机弄丢了。蒙华红之前帮别人取过钱，所以他先找的蒙华红，然后让蒙华红联系蒙信志。
被告人蒙超的其余供述，均否认参与诈骗。
2、被告人蒙华红的供述，供认2014年4月中旬，蒙超说他们QQ诈骗成功了一笔钱，让他帮忙取，给了他20多张农行卡，让他到南宁取出来，说每张卡能取2万元，蒙超说还联系了蒙信志，他和蒙信志联系好到南宁，并买了两个鸭舌帽、两个口罩和两个背包，在十多个银行的ATM机取完钱后，蒙超讲还有钱要取，说银行卡不够了，让他联系在南宁的蒙某，下午三四点钟，他和蒙某见面后，又给了大约十多张农行卡，他又取了。他取了大约50多万元，到下午6点多，他、蒙信志、蒙某在金桥汽车站见面，一起回宾阳，大约9点多，蒙超在新城区大门口等他们，说可以分得14万元4千元，是取款额的20%，这样算来骗了70多万元，当时没分给蒙某，因为蒙某只是送了银行卡，没取钱，他和蒙信志两人平分，一人得72000多。过几天，他给蒙某1000多元，是辛苦费。他们村子好多在干这个事，用QQ诈骗。他和蒙超联系的手机是三星的，用完后扔掉了。银行卡扔了。2013年他和蒙某为杨飞臣取款52万元，被判二年。
2016年4月27日在上海监狱六监区主动供述，在2014年上半年，约四五月，蒙超找他和蒙信志，说有一笔钱让他们去取，并给了他们两人40余张农业银行卡，当天上午约10时，他和蒙信志分开行动，他共取了42万元，然后联系蒙信志，晚上联系蒙超，在宾阳县新城区一个路口隐蔽处，他们两人共取了78万元，两人一共分15万元，一人7.5万元，其他被蒙超带走了。
被告人蒙华红对公安机关向其播放的涉案账号在南宁的12处银行自助ATM机取款录像及视频截图，均指认其中的取款人是自己。
3、被告人蒙信志的供述，被告人蒙信志在侦查机关的供述，均否认参与诈骗，并称不认识蒙超、蒙华红等。
以上证据已经当庭举证、质证，能够相互印证，可以认定。
关于被告人蒙超当庭提出他没有联系蒙华红和蒙信志去取钱，他没有诈骗等辩解。其辩护人提出，公诉机关指控被告人蒙超犯诈骗罪因证据不足不成立。公诉机关的指控是本末倒置，没有查清到底是谁诈骗的就起诉是错误的等辩护意见，经查，被告人蒙华红供述，证实2014年4月中旬，蒙超说他们QQ诈骗成功了一笔钱，让他帮忙取，给了他20多张农行卡，让他到南宁取出来，说还联系了蒙信志，他和蒙信志联系好到南宁，并买了两个鸭舌帽、两个口罩和两个背包，在十多个银行的ATM机取完钱后，蒙超让他联系在南宁的蒙某，蒙某又给了大约十多张农行卡，他又取了。回到宾阳，蒙超说他们可以分得14万元4千元，是取款额的20%，这样算来骗了70多万元，14万元4千元他和蒙信志两人平分，一人得72000多，其他的钱被蒙超带走了。银行卡扔了。被告人蒙超供述供认，2014年4月中上旬，陆某天说自己骗了一笔钱，拿了大约20多张中国农业银行卡给他，让他帮忙联系人去取款，他知道陆某天是用QQ骗的，但怎么骗的，骗了多少，他都不知道。取款的他联系了蒙华红、蒙信志，把卡交给蒙华红和蒙信志，让他们去取款。中途他打过几次电话问款可取完了。天黑了，他和蒙华红、蒙信志见面时。蒙华红、蒙信志给他一个背包才知道是78万元。取款人拿诈骗数额的20%，约15万元。他把钱全给了陆某天。证人章某林、洪某的证言，证实蒙超是6月6日进他们号房，他们问蒙超因为什么事进来，蒙超讲是QQ诈骗，盗窃别人的QQ号，然后利用别人的QQ号实施诈骗的事实，这次是和陆某天一起干的，诈骗了合肥一个女的，是一个公司财务。说干这个事前，他在网上购买的“木马“，在钓鱼网站上，盗取了很多QQ号码，诈骗成功的是合肥一个公司的老板的QQ号，用这个老板的QQ号和密码登陆后跟女财务聊天，主要是陆某天在聊，骗这个女的向他们汇款，汇多少，怎么汇的，他就不知道了，是陆某天干的，蒙超讲宾阳有帮专门给人取款的人在不同银行把钱取出来，银行卡是找当地人买的，按取出钱的15%给他们费用，这次陆某天分给他15万元。蒙超是6月6日进来的当天晚上讲的。这两天蒙超不对头，特别是6月9日上午会见律师后，回来后就不讲了，说过的话也不认了，说是瞎说。蒙超说律师让他什么都不承认，刑警队没口供，没有事。被害人高某的陈述及QQ聊天记录，证实4月11日下午2时许，孙总发了信息让她总共78万元，后发现被骗的事实。电子转账凭证、电子回单，证实2014年4月11日，高某从上海浦发银行0466向胡某帐户转款17万元、55万元、3.8万元，共75.8万元的交易明细；孙余梅的中信银行4476向胡某账户转款2.2万元。资金流向表、银行账户交易情况，证实被骗的78万元在南宁市被41张银行卡取走。手机电子轨迹侦查报告，证实2014年4月11日，高某在9时、11时、18时13分、16分向胡某的上海农行卡内汇款17万元、55万元、3.8万元、2.2万元，累计78万元。该款又被转入41张农行卡上，分别在广西南宁市取现。网络侦查情况说明，证实2014年4月11日案发后，公安人员利用网侦手段，查出案发前，高某的QQ号码有异地登录，其IP地址为广西省电信3G无线上网地址，在案发时段该QQ号曾被他人使用无线上网卡多次登录，基站位于南宁市宾阳县新城市场附近。取款地点录像、取款光盘，证实取款人戴鸭舌帽、口罩等。辨认笔录，证实被告人蒙超辨认出他联系被告人蒙华红、蒙信志前往南宁市负责取款；被告人蒙华红辨认出安排他和蒙信志南宁取款的人是被告人蒙超，他一起去广西南宁取款的人是被告人蒙信志等。以上证据已经当庭举证质证，能够相互印证，共同证实三被告人的犯罪事实。故被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，不能成立，本院不予采信。
被告人蒙超提出他在公安机关的有罪供述，是公安人员诱供得来的辩解，经当庭播放讯问录像，公安人员在审讯中对被告人蒙超所交代的犯罪事实经过并未进行诱导，故被告人蒙超对此提出的辩解意见，与事实不符，不能成立，本院不予采信。
关于辩护人提出公诉机关的指控是本末倒置，没有查清到底是谁诈骗的就起诉是错误的等辩护意见，经查，对已查清的部分犯罪事实提起公诉，符合相关法律规定。故此辩护意见不能成立，本院不予采信。
关于被告人蒙信志当庭辩解称，对事实有异议，他没有和蒙超、蒙华红去取款，他不构成诈骗罪。其辩护人提出对罪名有异议，公诉机关指控被告人蒙信志犯诈骗罪因证据不足不成立。蒙华红的供述是不真实的；银行卡的人信息不明，不能排除持卡人自己取款等辩护意见，经查，被告人蒙超、蒙华红的供述，均证实被告人蒙信志参与取款，被告人蒙华红的多份供述均一致，具有真实性，银行卡的取款时间、数额，与公安机关查明的被骗钱款资金流向一致，且被告人蒙超、蒙华红对此均有供述，可排除持卡人自己取款。故被告人蒙信志的辩解及其辩护人对此提出的辩护意见，理由不能成立，本院不予采信。
关于被告人蒙华红的辩护人提出的实施诈骗的过程中，被告人蒙华红只取了42万元，其只能对自己的取款来负责的辩护意见；经查，被告人蒙华红虽取款42万，但其是按照全部赃款78万的数额提取了20%，并与被告人蒙信志平分。因此，被告人蒙华红应对78万承担责任。故此辩护意见理由不能成立，本院不予采信。
关于被告人蒙华红的辩护人提出被告人蒙华红有自首情节的辩护意见，经查，被告人蒙华红系于2014年8月23日，在广西宾阳县被公安机关抓获，并非其主动向公安机关投案。其在上海服刑期间交代了本案的犯罪事实，系其之前已有交代，公安机关已掌握，因此，被告人蒙华红不构成自首。故此辩护意见不能成立，本院不予采信。
关于公诉机关对被告人蒙超、蒙信志、蒙华红犯诈骗罪的指控，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任：3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的，事前通谋的，以共同犯罪论处。本案中，被告人蒙超联系蒙华红、蒙信志，三被告人在明知是QQ诈骗得来的钱款时，仍使用多个非本人身份证明开设的信用卡，采用戴鸭舌帽、口罩伪装、避开摄像头拍摄等异常手段，帮助他人转账、套现、取现，且无证据证明三被告人与QQ诈骗犯罪有事前通谋，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蒙华红的辩护人对此提出的辩护意见成立，本院予以采信。
本院认为，被告人蒙超、蒙华红、蒙信志明知是网络诈骗犯罪所得，仍使用多个非本人身份证明开设的信用卡，采用戴鸭舌帽、口罩伪装、避开摄像头拍摄等异常手段，帮助他人取现，共计价值人民币78万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人构成诈骗罪的罪名应予纠正。在共同犯罪中，被告人蒙超、蒙华红、蒙信志均积极主动实施诈骗，所起作用相当，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人蒙华红归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人蒙华红在取保候审期间，又犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，可酌情从严惩处。被告人蒙华红在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。三被告人先行羁押的时间，应予折抵刑期。被告人蒙超被指定居所监视居住的181天，二日折抵刑期一日。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人蒙超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月13日起，折抵先行羁押的107天及指定居所监视居住的91天，至2020年9月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人蒙华红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十七万元。与前罪被判处有期徒刑二年，并处罚金十五万元合并，决定执行有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币三十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起，折抵先行羁押的7天，至2021年3月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人蒙信志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日起，折抵先行羁押的45天，至2021年1月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、责令被告人蒙超、蒙华红、蒙信志退赔被害人高美玲经济损失人民币78万元，于判决生效后十日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
审 判 员 葛 玫
人民陪审员 李孝年
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 胡小涛
附件：本判决所引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。