福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第37号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人郭剑峰，男，1976年8月18日出生，汉族，籍贯福建省南安市，小学文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈中伟，福建秦剑律师事务所律师。
被告人郭剑辉，男，1979年6月20日出生，汉族，籍贯福建省南安市，初中文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人肖兴刚、王琼，福建秦剑律师事务所律师。
被告人郭某甲，男，1976年1月3日出生，汉族，籍贯福建省南安市，初中文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人马龙标，福建理则达律师事务所律师。
被告人颜凌炜，男，1989年8月29日出生，汉族，籍贯福建省建阳市，中专文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人徐进、颜良材，福建均融律师事务所律师。
被告人洪晓苹，女，1985年4月2日出生，汉族，籍贯福建省南安市，初中文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局执行刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人李彩艳，福建秦剑律师事务所律师。
被告人翁某，女，1981年11月29日出生，汉族，籍贯福建省安溪县，小学文化程度，无固定职业。2011年3月7日因犯贩卖毒品罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月。2011年7月17日刑满释放。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
被告人朱某甲，女，1983年9月28日出生，汉族，籍贯安徽省无为县，小学文化，无固定职业。2013年4月10日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2013年5月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市海沧区人民检察院以厦海检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲犯诈骗罪，于2013年12月26日向本院提起公诉，期间因被告人郭剑峰的辩护人申请调查取证，本案延期审理一个月。本院依法组成合议庭，于2014年3月4日、4月24日公开开庭进行审理。厦门市海沧区人民检察院代理检察员郑珏出庭支持公诉，被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲及上列辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
厦门市海沧区人民检察院指控，2012年11月至2013年4月间，被告人郭剑峰纠集被告人郭剑辉、洪晓苹、郭某甲，被告人郭剑峰、郭剑辉纠集被告人颜凌炜，被告人郭某甲纠集被告人朱某甲、翁某，先后在厦门市海沧区兴港花园和天御小区3号楼2805室实施诈骗活动。由被告人郭剑峰准备手机等工具、提供名单及安排分工等，被告人洪晓苹、朱某甲、翁某按照名单假冒学校老师拨打家长电话称小孩因病入院，由被告人郭剑峰、郭剑辉假冒医院医生，以学生急病入院需要治疗的名义，要求家长将钱汇到指定账户上，再由被告人颜凌炜、郭剑辉、郭某甲负责取款。2013年4月8日、9日七被告人以上述手段共同实施诈骗四起，骗取王某、曹某、李某、林某钱款合计人民币23万元。为支持指控，公诉人当庭讯问了郭剑峰等七名被告人，出示并宣读了彭某等证人证言、缴获的电脑、银行卡等物证、转账凭证、学生名单、银行卡交易记录等书证等、王凡某被害人陈述、视听资料、户籍资料、到案经过等证据。起诉认为，七被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲对起诉指控的犯罪事实均无异议。
被告人郭剑峰的辩护人认为：1、郭剑峰能如实供述自己的罪行；2、起诉书认定的郭剑峰涉案的金额为23万元，其中3万元，由于意志以外的原因，而无法得逞，应当认定为未遂；3、本案涉案金额23万元，当场被缴获176400元，其余款项均在涉案银行卡中，涉案的全部赃款都被当场查获，可以酌情从轻处罚；4、被告人郭剑峰、洪晓苹系夫妻关系，育有未满七周岁、三周岁的两个小孩，均需要父母照顾。综上建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人郭剑辉的辩护人认为：1、不能认定被告人郭剑辉具有纠集他人的情节；2、被告人在本案中只是负责买菜、做饭以及取出部分款项，应认定为从犯；3、认定被告人郭剑辉的犯罪金额应为9万元而非23万，因被告人仅参与起诉书指控的第二、三起诈骗的取款，其中在起诉书指控的第二起诈骗中，被害人将4万元听成10万元，因此多汇的6万应认定为不当得利，建议法庭对被告人在三年以下的幅度内量刑并适用缓刑。
被告人郭某甲的辩护人认为：1、被告人在犯罪过程中所起作用为次要的，应认定为从犯；2、赃款已被追缴，与被告人朱某甲育有两个幼儿需要照顾，希望对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人颜凌炜的辩护人认为：被告人是被他人纠集，只是参与取款，应认定为从犯；被告人归案后如实供述，且愿意退赔，可以酌情从轻处罚。
被告人洪晓苹的辩护人认为：1、被告人在该案所起作用较小，应认定为从犯；2、讯问时能带领侦查人员，查获作案工具，缩短侦破时间，应认定为立功表现，依法应当从轻处罚；3、被告人无前科劣迹，与郭剑峰育有2个幼儿需要抚养，希望法庭对被告人适用缓刑。
经审理查明：2012年11月至2013年4月间，被告人郭剑峰纠集被告人郭剑辉、洪晓苹、郭某甲，被告人郭剑峰、郭剑辉纠集被告人颜凌炜，被告人郭某甲纠集被告人朱某甲、翁某，先后在厦门市海沧区兴港花园和天御小区3号楼2805室实施诈骗活动。由被告人郭剑峰准备手机等工具、提供名单及安排分工等，被告人洪晓苹、朱某甲、翁某按照名单假冒学校老师拨打家长电话称小孩因病入院，由被告人郭剑峰、郭剑辉假冒医院医生，以学生急病入院需要治疗的名义，要求家长将钱汇到指定账户上，再由被告人颜凌炜、郭剑辉、郭某甲负责取款，具体如下：
1、2013年4月8日10时许，被告人洪晓苹假冒北京科技大学附属小学的老师拨打被害人王某的电话，谎称其儿子因胃穿孔入院，被告人郭剑峰则假冒北京儿童医院医生以孩子急救急需用钱为由，骗取被害人王某通过转账的方式将人民币4万元转入被告人郭剑峰指定的户名马明月6212260200020872426的工商银行账户中，后某被告人颜凌炜取款。
2、2013年4月8日15时许，被告人洪晓苹假冒北京科技大学附属小学的老师拨打被害人曹某的电话，谎称其儿子因胃穿孔入院，被告人郭剑峰则假冒北京儿童医院医生以孩子急救急需用钱为由，骗取被害人曹某将人民币10万元转入被告人郭剑峰指定的户名杨鑫6212250500006192619的工商银行账户中，后某被告人郭剑辉、颜凌炜取款。
3、2013年4月8日15时许，被告人翁某假冒北京科技大学附属小学的老师拨打被害人李某的电话，谎称其儿子因胃穿孔入院，被告人郭剑峰则假冒北京儿童医院医生以孩子急救急需用钱为由，骗取被害人李某将人民币4万元汇入被告人郭剑峰指定的户名杨鑫6212250500006192619的工商银行账户中，后被告人翁某又以需要输血为由，骗使被害人李某再次汇款一万元到上述指定账户中，后某被告人郭剑辉、颜凌炜取款。当被告人颜凌炜持户名为田永峰的工行卡（由户名杨鑫的工商银行账户分转）取款时，该卡被取款机吞吃。
4、2013年4月9日9时许，被告人朱某甲假冒北京科技大学附属小学的老师拨打被害人林某前妻的电话，谎称其儿子因胃出血入院，被告人郭剑峰则假冒北京儿童医院医生以孩子急救急需用钱为由，骗取被害人林某将人民币4万元转入被告人郭剑峰指定的户名许凌玉6221386102548959406农商银行账户中，后某被告人颜凌炜取款。
2013年4月9日12时许，警方经侦查对海沧区天御小区3号楼2805室进行冲击，当场抓获被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲，缴获笔记本电脑、手机、手机卡、手机信号放大器、电话单、银行卡等作案工具及赃款人民币176400元。经侦查机关查询，户名为杨鑫、号码为6212250200006192619的工行卡尚有余额9310元；户名为许凌玉、号码为6221386102548959406的北京农商银行卡尚有余额19987元；户名为号码为田永峰，号码为6212260200023779834的工行卡尚有余额20000元。
2014年4月17日，侦查机关再次查询，户名为杨鑫、田永峰的银行卡已被注销，户名为许凌玉的银行卡仅有余额11元。被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、朱某甲的家属分别代为退赃6600元、2000元、1500元、2000元、40000元、1500元。
上述事实，有缴获的笔记本电脑、手机、手机卡、无线上网卡、U盘、银行卡、鸭舌帽、口罩、赃款等物证，转账凭证、电子回单、汇款明细、学生名单、银行卡交易记录等书证，被害人王某、曹某、李某、林某陈述，证人彭某、郭某乙、朱某乙证言，被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲的供述和辩解，银行取款监控等视听资料，缴交退赔款收据，户籍证明、违法犯罪经历查询、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲等七名被告人采用虚构事实的方法，共同骗取他人财物，其中被告人郭剑峰、郭剑辉、颜凌炜参与上述四起诈骗，价值共计人民币23万元，数额巨大；被告人洪晓苹参与上述第1、2起诈骗，价值共计人民币14万元，数额巨大；被告人郭某甲参与上述第3、4二起诈骗，价值共计人民币9万元，数额较大；被告人翁某参与上述第3起诈骗，价值人民币5万元，数额较大；被告人朱某甲参与上述第4起诈骗，价值人民币4万元，数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控可以成立。本案被告人均能当庭自愿认罪，赃款已追缴或由被告人退赔，辩护人建议对被告人酌情从轻处罚的辩护意见理由充分，可以采纳；被告人翁某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，虽然被告人郭剑峰所起作用相对较大，但其余被告人均按分工实施诈骗活动，故不分主从犯，但可根据其余六名被告人在所参与的犯罪次数、犯罪金额在量刑时酌情考虑从轻；在信息诈骗活动中，行为人能骗得多少财物具有不确定性，故应以被害人实际被骗金额认定犯罪数额，故本案辩护人提出的关于区分主从犯、未遂及不当得利等意见不予采纳。被告人郭剑峰、郭剑辉的辩护人提出的适用缓刑的意见与法律不符，不予采纳。被告人郭某甲、朱某甲家中虽有小孩需要照顾，但因其不具备缓刑监管条件，故不对其适用缓刑，但可酌情对罪行较轻的被告人朱某甲从轻处罚。被告人洪晓苹的辩护人提出被告人具有立功情节，因缺乏事实依据不予采纳；但考虑被告人所犯罪行、犯罪情节、悔罪表现、家庭情况、以及监管条件，对其适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故辩护人提出对洪晓苹适用缓刑的意见可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条，第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2019年4月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
二、被告人郭剑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2016年10月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
三、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2015年4月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
四、被告人颜凌炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2016年10月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
五、被告人洪晓苹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
六、被告人翁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2015年2月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
七、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2014年5月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）
八、随案移送、退赔的赃款发还被害人王凡妹四万元，发还被害人曹某十万元，发还被害人李某五万元，发还被害人林某四万元；随案移送的物证及作案工具予以没收（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄少斌
人民陪审员 熊雨平
人民陪审员 杨三霞
二〇一四年四月二十四日
代书 记员 张小静
附表：郭剑峰、郭剑辉、郭某甲、颜凌炜、洪晓苹、翁某、朱某甲诈骗案物证及作案工具
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物品文件名称数量￻
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邮政储蓄卡3张￻
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台词2张￻
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笔记本1本￻
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银行个人业务申请单20张￻
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电话单34张￻
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手机25部￻
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手机卡27张￻
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银行卡30张￻
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笔记本电脑3台￻
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台式电脑1台￻
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平板电脑1台￻
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银联支付盒子1个￻
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苹果牌手机3部￻
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3G无线上网卡3个￻
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农村信用社卡2张￻
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U盘3个￻
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假冒苹果牌笔记本电脑1台￻
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U盾6个￻
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3G上网卡1个￻
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鸭舌帽1个￻
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口罩86个￻
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手机信号放大器1套￻
附本案所适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。