浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1102刑初291号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人王旭，男，1980年1月16日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县。因本案，于2017年3月10日被刑事拘留，2017年4月1日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。辩护人吴成云，湖南梁文律师事务所律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）289号起诉书指控被告人王旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员封开出庭支持公诉，被告人王旭及其辩护人吴成云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月3日上午，犯罪嫌疑人（身份不明）冒充银行工作人员，以可以办理高额信用卡，但需要账目流水为由，通过连续转账入账的形式，骗取被害人蓝某中信银行卡内人民币249981元。同日上午10时左右，被告人王旭在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍旧按照朱某（刑拘在逃）的指令，联系曾某1（已判刑）帮其从事先给曾某1的银行卡内取钱，曾某1接到被告人王旭该指令后，伙同曾某2（已判刑）在广东省中山市三乡镇多家银行的ATM机取走受害人被骗的人民币227800余元，后曾某1又听从被告人王旭指令，安排曾某2和曾某3夫妻（另案处理）将其中的216200元存入被告人王旭提供的多个指定银行帐户。被告人王旭供述其个人从中非法获利人民币7500元。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及其它书证等证据予以证实。被告人王旭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依法判处。被告人王旭辩解：1、银行卡是朱某和我、曾某1一起吃饭时，朱某给曾某1的。2、取钱不是我的指令，是朱某打电话给我，我打电话给曾某1的，我是传达朱某的指令。3、7500元我没有拿到，是抵了我欠朱某的欠款。被告人王旭的辩护人的辩护意见：一、本案存在事实不清，证据不足，起诉书指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立。1、部分证据存在违反程序、相互矛盾等问题，比如归案经过中归案时间与第一次讯问笔录时间矛盾，第一次讯问笔录无询问人签字，曾某2指认现场的时间与讯问笔录的间隔时间等，不能形成完整的证据链。2、能证明被告人犯罪的证据只有被告人王旭供述及证人证言，但上述证据不具有合法性和稳定性，不能作为定案依据。3、没有直接证据证明被害人银行卡内的资金被转入曾某1和曾某2操作的银行卡，更无法证明与被告人王旭有关联。4、被告人王旭只是和“猛子”打过几次牌，叫什么名字都不清楚，“猛子”要取的钱来自什么渠道，被告人也不明知。二、假使被告人王旭不构罪的意见未被法庭采纳，被告人王旭亦有如下从轻处罚情节：1、被告人王旭主观上没有犯罪故意，主观恶性较小。被告人王旭法律意识淡薄，法律欠缺，不知不觉犯了罪，与曾某1他们明知有明显区别；2、被告人王旭只是中间人，在“猛子”与曾某1之间起辅助作用，系从犯；3、被告人王旭没有实际获利；4、被告人王旭没有犯罪前科，系初犯、偶犯，有坦白情节和悔罪表现。经审理查明：被告人王旭与朱某几年前认识。2016年5月，朱某让被告人王旭找人帮忙取诈骗所得的钱，给其8%的好处。之后，被告人王旭联系曾某1（已判刑）操作此事，并将多张银行卡交予曾某1，答应给予相应好处，曾某1又联系曾某2（已判刑）一起操作此事。2016年6月3日上午，犯罪嫌疑人（身份不明）冒充银行工作人员，以可以办理高额信用卡，但需要账户流水为由，通过连续转账入账的方式，将被害人蓝某中信银行卡内人民币250000元转入于少江、李某、曹某等人帐户。同日上午10时左右，被告人王旭在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍旧按照朱某的指令，联系曾某1持指定的银行卡去转取钱，曾某1接到被告人王旭该指令后，伙同曾某2在广东省中山市三乡镇，从多家银行的ATM机上取走被害人蓝某被骗的人民币227800元。当日，曾某1又根据被告人王旭指令，安排曾某2和曾某3夫妻（另案处理）将其中的216200元存入被告人王旭指定的银行帐户。被告人王旭从中非法获利人民币7500元。另查明：2017年3月10日9时30分许，湖南省双峰县公安局印塘派出所民警在长沙市天心区附近抓获被告人王旭。2017年6月22日，被告人王旭家属向本院退缴人民币7500元。上述事实，有公诉机关及辩护人提供的并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人王旭的身份情况；2、被告人王旭的供述和辩解，证明其与“猛子”（朱某）两三年前认识。2016年5月，“猛子”让其帮忙找人取诈骗的钱，其按当地的价格拿取到钱的8%。其联系曾某1来帮忙，答应给5%的好处，之后“猛子”当着其面将十几张银行卡交给曾某1，其将“猛子”给的手机卡分几张给曾某1。2016年6月，“猛子”打电话让其联系人取钱，并告知银行卡里的钱取不完就转到另外的银行卡上再取。其马上联系曾某1持指定的银行卡取钱，并将所取的钱存到指定的银行帐户，曾某1说数额太大不敢存，其就叫曾某1找老乡去存，其知道此次取款有250000元左右，其个人获利7500元的事实；3、被害人蓝某的陈述，证明其被他人以可以办理高额信用卡为由，被骗取中信银行卡内250000元的事实；4、证人曾某1的证言，证明2016年5月份，被告人王旭让其到广州帮朋友取钱，并给了其十几张银行卡，各个银行都有，银行卡的密码写在银行卡上，并将卡进行了编号。之后其碰见了曾某2，就介绍他一起帮人取钱。过了几天，被告人王旭就联系其去取钱，曾某2骑着摩托车带其去一家银行取了20000元左右。6月份的时候，被告人王旭打电话让其取钱，其和曾某2跑到中国银行ATM机上取钱，在取钱的时候，有张卡的钱没取出来被吞掉了，之后其又到农业银行接着去取钱，并交给了曾某2三张银行卡，让他去取钱。最后其从四张卡里和其转存的卡里一共取了十几万元，加上曾某2取的钱一共有二十多万元，取钱后其意识到钱来路不正，被告人王旭就让其叫老乡去存，给点好处费。其和曾某2约好在曾某3家见面，其让曾某3帮其存钱，给了曾某31000元，将两个银行账号给了曾某3夫妇，其给了曾某2一个账号去存钱。曾某3是去柜台存的，曾某2和曾某3老婆是在ATM机存的，其给了曾某22,900元。被告人王旭是湖南双峰人，其存取钱都是被告人王旭单线和其联系的事实；5、证曾某2忠的证言，证明2016年5月份，其在广州碰曾某1利曾某1利让一起帮老板取钱。之后，其曾某1利一起住到了其租住的中山市三乡镇的出租房内，过了五六天左右，其曾某1利就到三乡镇的雍陌农业银行，其在外面等曾某1利去取了二万元左右，这次给了其500元。之后其又曾某1利到三乡镇雍陌农业银行取钱，并将该款存入建设银行的账号。6月初的一天曾某1利让其一起去取钱，给了其三张银行卡，其到指认过的三乡镇工商银行用了两张银行卡取钱，在工商银行取了三万多元，在建设银行取了一万多元，一共取了59000多元。取钱后，其曾某1利曾某3军家见面，曾某1利一起一共取了二十余万元，其当时知道这些钱是来路不正的曾某1利收到短信后让其曾某3军夫妇去存钱，交代要去珠海远点的地方存钱曾某1利从手机上抄下来三个银行账号分别给其曾某3军夫妇，其曾某3军夫妇到了珠海，其曾某3军老婆到指认过的建设银行ATM机上存了47000元曾某3军老婆存了30000元曾某3军到其指认过的邮政储蓄银行存了十几万元。这曾某1利给了其2000余元，银行卡取了之后就扔掉了的事实；6、辨认笔录，证明被告人王旭指朱某敖系指使其找人取钱的“猛子”曾某1利系其指使取款的人曾某1利指认被告人王旭系指使其存取款的人的事实；7、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片，证明曾某1利处搜查并扣押68张银行卡及手机的事实；8、现场指认笔录及照片，证曾某2忠指认2016年6月初的一天，其曾某1利给的银行卡去取钱的银行，及其曾某3军的老婆存钱的地点；9、关于银行交易明细来源情况说明、涉案银行卡资金流向相关材料，证明被害蓝某崇被骗的款项的资金流向情况；10、接受证据清单、个人账户明细查询，证明被害蓝某62×××511的中信银行卡于2016年6月2日、6月3日的资金来往情况；11、浙江省丽水市莲都区人民法院（2016）浙1102刑初815号刑事判决书，证曾某1利曾某2忠因该犯罪行为被判刑的事实；12、到案经过，证明被告人王旭被抓获归案的事实；13、执行款票据，证明被告人王旭退缴人民币7500元的事实。本院认为：被告人王旭明知是他人违法所得，仍伙同他人帮助予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的证据相互印证，证明被告人王旭主观上有犯罪的故意，客观上伙同他人实施了犯罪的行为，故对辩护人提出被告人王旭没有犯罪故意，且指控证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人王旭的当庭供述与第一次讯问笔录载明的时间能印证被告人王旭于2017年3月10日9时30分被公安民警抓获的事实。被告人王旭的第一次讯问笔录有讯问及记录民警的签字，符合证据的形式要件曾某2忠指认存、取款地点的时间，与本案的定罪量刑无关。故对辩护人据此认为上述证据不能形成完整证据链的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人王旭与同案曾某1利作用相当，不宜区分主从犯，故对辩护人提出被告人王旭系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王旭归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且已退缴赃款，依法从轻处罚。辩护人提出被告人王旭有其它法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人王旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年12月9日止）；二、被告人王旭的违法所得人民币七千五百元，退赔给被害蓝某崇。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林旭红人民陪审员  王丹波人民陪审员  占 芬二〇一七年六月二十二日书 记 员  魏小云??—??6?—