浙江省长兴县人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙0522刑再第2号
原公诉机关长兴县人民检察院。
原审被告人钱焕，男，1980年12月30日出生，汉族，浙江省长兴县人，大专文化程度，长兴中贸易融投资管理有限公司法定代表人，户籍地浙江省长兴县。因涉嫌构成非法吸收公众存款罪于2014年11月24日被长兴县公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。2016年10月20日因构成非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑七年。现羁押于浙江省南湖监狱。
辩护人吴平，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。
原审被告人许建国，男，1955年9月18日出生，汉族，浙江省长兴县人，大学文化程度，长兴中贸易融投资管理有限公司股东，户籍地浙江省长兴县，现住长兴县。因涉嫌构成非法吸收公众存款罪于2014年11月24日被长兴县公安局取保候审。2016年10月20日因构成非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年。现在缓刑考验期。
辩护人尤金华，浙江兴长律师事务所律师。
长兴县人民检察院指控被告人钱焕、许建国犯非法吸收公众存款罪，本院于2016年10月20作出（2015）湖长刑初字第700号刑事判决。该判决发生法律效力后，案外长广工程建设有限责任公司认为原审对公安机关查封的江苏长兴中天实业有限公司名下的盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等是否属于赃物认定有误。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈某出庭履行职务。原审被告人钱焕及其辩护人吴平、原审被告人许建国及其辩护人尤金华到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2013年6月，被告人钱焕、许建国（两人系翁婿关系）出资注册成立长兴中贸易融投资管理有限公司（以下简称“中贸易融公司”）。其中被告人钱焕占60%股份，被告人许建国占40%股份，由被告人钱焕任法定代表人，全面负责公司管理。2013年7月15日，中贸易融公司创建“中贸易融”网络投资平台，向社会公众推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%左右月息及奖励的高额回报，通过互联网平台向社会不特定对象进行融资。期间，被告人钱焕向被告人许建国介绍其P2P信贷投资经营模式，并以维持平台的运营需要为由，要求被告人许建国提供担保。被告人许建国即以自己经营的长兴中天国际贸易有限公司为“中贸易融”网络投资平台提供一个亿人民币的债务担保。截止2014年11月，被告人钱焕利用“中贸易融”网络投资平台共吸收公众存款人民币482120930.63元，并用于公司及个人开支、高利外借、支付投资人本息。后因外借款无法收回、公司亏损，造成网络投资者施某等1000余人损失本金人民币98862273.72元。案发后，被告人钱焕、许建国向长兴县公安局投案。公安机关扣押了涉案赃款45万余元；查封了被告人许建国及其妻子唐某、女儿许某名下的雉城轻纺城5幢5号、8号，雉城站南小区4号地块402室、雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002、雉城镇金成广场B座6层1-4、雉城镇金成广场A座1501、1502、1503、1504、雉城镇仓前街11幢地下室（许建国占50%产权）、雉城镇仓前街11号楼第4间营业房（许建国占50%产权），长兴中天国际贸易有限公司名下的雉城镇明珠商务大厦102、202、302、402、502、301、401，江苏长兴中天实业有限公司名下的盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等（上述房产、土地均有抵押）。证明以上事实的证据有：
1.人口信息、归案经过、借款合同、网站资料等书证；
2.证人施某、朱某、李某等人的证言；
3.被告人钱焕、许建国的供述和辩解，同案人许某的供述和辩解；
4.湖州正诚联合会计师事务所审计报告。
原审认为，被告人钱焕、许建国违反国家金融管理法律规定，利用互联网平台，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人钱焕在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人许建国在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人钱焕、许建国在犯罪后能主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。根据被告人钱焕、许建国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法予以从轻处罚。据此，判决：一、被告人钱焕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月24日起至2021年11月23日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人许建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、公安机关查封、扣押的涉案财产，依法处置并发还被害人；余款责令被告人钱焕、许建国予以退赔。
再审中，长兴县人民检察院认为原判事实清楚，证据确凿、充分，适用法律正确，应予以维持。被告人钱焕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为原审认定公安机关查封的许某个人所有的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002为本案赃物有误，应予以退还。被告人许建国认为不构成非法吸收公众存款罪的共犯，请求判决其无罪。
经再审查明，2013年6月，被告人钱焕、许建国出资注册成立中贸易融公司。其中被告人钱焕占60%股份，被告人许建国占40%股份，由被告人钱焕任法定代表人，全面负责公司管理。2013年7月15日，中贸易融公司创建“中贸易融”网络投资平台，向社会公众推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%左右月息及奖励的高额回报，通过互联网平台向社会不特定对象进行融资。期间，被告人钱焕向被告人许建国介绍其P2P信贷投资经营模式，并以维持平台的运营需要为由，要求被告人许建国提供担保。被告人许建国即以自己经营的长兴中天国际贸易有限公司为“中贸易融”网络投资平台提供一个亿人民币的债务担保。截止2014年11月，被告人钱焕利用“中贸易融”网络投资平台共吸收公众存款人民币482120930.63元，并用于公司及个人开支、高利外借、支付投资人本息。后因外借款无法收回、公司亏损，造成网络投资者施某等1000余人损失本金人民币98862273.72元。案发后，被告人钱焕、许建国向长兴县公安局投案。公安机关扣押了涉案赃款45万余元；查封了被告人许建国及其妻子唐某、女儿许某名下的雉城轻纺城5幢5号、8号，雉城站南小区4号地块402室、雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002、雉城镇金成广场B座6层1-4、雉城镇金成广场A座1501、1502、1503、1504、雉城镇仓前街11幢地下室（许建国占50%产权）、雉城镇仓前街11号楼第4间营业房（许建国占50%产权），长兴中天国际贸易有限公司名下的雉城镇明珠商务大厦102、202、302、402、502、301、401，江苏长兴中天实业有限公司名下的盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等。
再查明，江苏长兴中天实业有限公司是许建国和许某投资，于2010年3月12日在江苏省盱眙县注册成立，并于2011年9月27日通过招投标取得了盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地的开发权益，后于2013年3月25日，因资金不足与长广工程建设有限责任公司签订了转让合作协议。
另查明，雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002房屋一套，系许某于2010年11月29日购买，其与被告人钱焕于2013年7月1日登记结婚。
认定上述事实的证据为：原审附卷证据、被告人许建国的供述和辩解、转让合作协议和许某的房屋产权证等证据。
本院认为，原审被告人违反国家金融管理法律规定，利用互联网平台，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，原审定罪准确，适用法律没有错误。被告人许建国的辩护人提出许建国不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人钱焕、许建国在犯罪后能主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法给予了从轻处罚，原审量刑适当。
但原判第三项即公安机关查封、扣押的涉案财产中，登记在江苏长兴中天实业有限公司名下的盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地使用权及房产，是江苏长兴中天实业有限公司于2011年9月27日通过招投标取得了的开发权益，后因资金不足，于2013年3月25日与长广工程建设有限责任公司签订了转让合作协议，虽江苏长兴中天实业有限公司的法定代表人是被告人许建国，但许建国涉案是因为其经营的另一家长兴中天国际贸易有限公司为“中贸易融”网络投资平台提供担保，况且担保时已与长广工程建设有限责任公司达成了转让合作协议，故该土地使用权及房产应予以解封并予以退还江苏长兴中天实业有限公司。同理，被查封的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002房屋一套是许某于2010年11月29日购买的财产，无证据证明该财产是被告人钱焕、许建国违法犯罪所得，故也应予以解除查封。据此，依照《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑事诉讼法＞若干问题的解释》第三百一十二条第二项之规定，裁定如下：
一、维持本院（2015）湖长刑初字第700号刑事判决第一项、第二项；
二、公安机关查封、扣押的涉案财产中，登记在江苏长兴中天实业有限公司名下的盱国用（2010）第3169号、盱国用（2011）第483号土地和盱眙县经济开发区金园路南侧房产等和登记在许潇文名下的雉城镇绿城长兴广场百合园3幢2-1002应予解除查封并退还，其余部分依法处置并发还被害人；余款责令被告人钱焕、许建国予以退赔。
如不服本裁定，可在接到裁定书的第二日起五日内，通过本院或者直接向湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 沈仕杰
审判员 田旦颖
审判员 季庆满
二〇一八年一月二十日
书记员 施爱峰