甘肃省兰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）甘01刑终269号
原公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）文裕祥，绰号：“文三”、“扣三”，男，汉族，1985年12月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，小学文化，无业，住广西壮族自治区。2002年11月28日因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。2016年3月8日因涉嫌诈骗被抓获，次日被临时羁押于宾阳县看守所。2016年3月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人吕锦伟，甘肃吕锦伟律师事务所律师。
兰州市七里河区人民法院审理兰州市七里河区人民检察院指控原审被告人文裕祥犯诈骗罪一案，于2017年5月11日作出（2017）甘0103刑初118号刑事判决。原审被告人文裕祥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，审查上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、2015年5月7日9时许，内蒙古金钩农业发展有限公司财务主管梁文军的QQ号被盗用，盗用后以梁文军的名义要求该公司会计张飞雪给中国建设银行户名为赵子法、账号为的银行账户内汇款47.35万元。遂后被告人文裕祥通知文裕规(已判决)所骗款项已到账，文裕规通知蒙耀庆(已判决)、文裕林(另案处理)取钱，蒙耀庆、文裕林即在广西平乐县POSS机上套取16万元现金交给文裕规，文裕规扣除提成后将剩余赃款交给被告人文裕祥。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及张飞雪陈述。证实其系内蒙古金钩农业发展有限公司会计，2015年5月7日8、9时许其上QQ聊天，发现公司财务总监梁文军也在线，他问客户的材料款付了吗，并说等一会儿整理完材料支付47.35万元，不一会儿他就把一个收款人为赵子法、卡号为、开户银行是中国建设银行杭州经济技术开发区支行营业部的账号发给其，其给梁文军打电话问是否有此事，梁文军说他现在正忙着呢，其随后又在QQ上问是否现在付款，对方说是，其就通过网银从公司帐户转出47.35万元，后来其和梁文军联系才知道被骗了。
2、抓获经过及羁押证明。证实2016年3月8日15时30分许，被告人文裕祥在广西上林县政府附近被上林县公安人员抓获，3月9日至3月15日被羁押于宾阳县看守所。
3、户籍证明。证实被告人文裕祥犯罪时系成年人。
4、刑事判决书。证实被告人文裕祥2002年11月28日因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；2016年4月22日文裕规因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；2016年4月27日蒙耀庆因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。
5、银行查询流水明细。证实被骗款项的资金流向。
6、取款录像。证实了当时的取款情况。
7、情况说明。证实文裕祥于2010年9月14日因涉嫌盗窃罪被南宁市宾阳县公安局刑事拘留，后因证据不足，于2011年4月20日释放。
8、扣押物品清单。证实公安人员从被告人文裕祥处扣押身份证2张、银行卡1张、手机1部。
9、证人梁文军的证言。证实其系内蒙古金钩农业发展有限公司的财务主管，资金帐目由其负责复核审批，其同意后才能付款。2015年5月7日8时左右，其在办公室上班，公司会计张飞雪给其打电话，说有一笔材料款是47万元，要不要付，其还听说她在那边和其他人说是不是骗子，其说都不要付，这会儿有客人等一会儿给她回复，后就挂了电话。10时30分左右其给张飞雪打电话问她打电话干什么，她说有一笔47万元材料款是杭州的，还没等她详细说完其就知道被骗了。
10、证人林连发的证言。证实2015年5月2日文裕林和他的一个朋友蒙耀庆搭车到了平乐县，他是和其老婆文清联系的，说来平乐玩几天，他俩傍晚到了其家，没吃晚饭就出平乐县城了。次日他打电话让帮他租房子，上午其帮他们租了房子，文裕林和蒙耀庆每人买了一辆电动车，过几天就走了，把电动车给其留下了，现在已被公安机关扣押了。
11、证人文清的证言。证实大概两个月前其哥哥文裕林和一个其不认识的人一起到了其家，过了几天他和那个人各开了一辆电动车给其之后就走了。
12、证人潘竞强的证言。证实2015年5月3日下午有两个男的在其开的车行买电动车，要求不上户，不留个人信息，也没有讲价钱。
13、证人文裕规的证言。证实2015年5月份，其弟弟文裕祥大概给了其二、三十张银行卡并告诉了银行卡的密码，其又将上述银行卡给了蒙耀庆和文裕林并告知了密码。文裕祥打电话告诉其银行卡内有钱后，其再打电话告诉蒙耀庆和文裕林，蒙耀庆和文裕林就去取钱，他们好像是去桂林取的钱，具体哪个县不知道。蒙耀庆和文裕林取回大概三、四十万元，他们把取出来的钱带到其家，文裕祥将取出来的钱拿走，取出来的钱按百分之五给蒙耀庆和文裕林报酬，因为其与文裕祥一起生活，文裕祥不特别给其报酬，平时通过给其生活费的方式给钱。其知道这些钱是诈骗而来的钱，但不知道实施诈骗的人是谁，都是文裕祥给其卡让其取钱。
14、证人文裕林的证言。证实其帮“文大球”去银行取钱时被抓，共取过两次钱，第一次2张卡取了3.97万元；第二次用七张银行卡取了4万元。
15、证人蒙耀庆的证言。证实2015年5月初的一天，“扣二”(文裕规)给其打电话问平乐县是否有亲戚，随后“文二”(文裕林)又给其打电话说去平乐县取钱，其和“文二”去“扣二”那儿拿了8张银行卡，后和“文二”一起去了平乐县“文二”的亲戚家。在平乐县其和“文二”各买了一辆电动车准备取款用。当“扣二”给其打电话告诉他手中的银行卡有钱后，其和“文二”各自持手中的银行卡取钱，每张银行卡两万元人民币。取完钱后把电动车给了“文二”的亲戚回到宾阳，把取出来的16万元交给文裕规，酬劳是每2万元得500元。上述款项都是诈骗来的，其不知道具体实施诈骗的人是谁，都是“扣二”与其联系给其卡让其取钱，其得酬劳。
16、被告人文裕祥供述。证实2015年其二哥文裕规也是因为帮别人取QQ诈骗来的钱被抓了，并且供述出是其让他帮着取款的，因为文裕规吸食毒品，和家里人的关系都不好，只要没有毒品他就会找家里人要钱，他也在外面找人接单做取款的活，所以其也不知道为什么他会这样说，其没有让文裕规帮忙取款。
17、中国刑警学院物证鉴定中心检验报告。证实在广西壮族自治区平乐县调取的取钱视频中的犯罪嫌疑人与蒙耀庆无法排除是同一人。
18、晋中市公安局司法鉴定中心影像检验鉴定书。证实送检的检材的人像(蒙耀庆)与样本中人像系同一人。
19、电子数据勘验报告书。证实在QQ聊天记录中张飞雪被骗的经过。
20、辨认笔录。证实蒙耀庆、文裕规、文裕林相互进行了辨认。
二、2015年5月18日15时许，山西晋中市榆次区工业园区鼎圣精工有限公司老板的QQ号被盗用，盗用后以老板的名义指示该公司出纳仇越以急需业务用款为名要求其将27万元转账至户名为程亮、卡号为的中国工商银行卡内。遂后被告人文裕祥通知文裕规所骗款项已到账，文裕规通知蒙耀庆取钱，蒙耀庆即在广西宾阳县POSS机上套取4万元现金交给文裕规，文裕规给蒙耀庆1千元提成后将剩余赃款交给被告人文裕祥。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及仇越陈述。证实其系鼎圣精工有限公司出纳，2015年5月18日15时许，其接老板司机电话让加老板QQ，昵称为郝文君，让其将27万元人民币汇入工商银行上海市西渡支行帐号为、收款人姓名为程亮的账户内。后发现被骗了。
2、银行查询流水明细。证实被骗款项的资金流向。
3、取款录像。证实了当时的取款情况。
4、证人王磊的证言。证实2015年5月18日15时40分其接到一个自称是其老板郝文君的QQ添加好友请求，经查看是老板郝文君的名字和单位，添加后该QQ号让通知出纳员添加该QQ号，其就通知了仇越和于芳，18时许，仇越打电话说被骗了。
5、证人蒙耀庆的证言。证实2015年5月19日，文裕规交给其2张银行卡，其从中取出4万元交给文裕规。
6、证人文裕规的证言。证实是弟弟文裕祥让其帮忙取款，文裕祥打电话告诉其银行卡内有钱后，其再打电话告诉蒙耀庆和文裕林，蒙耀庆和文裕林就去取钱，蒙耀庆和文裕林取出来的钱按百分之五给他们报酬，其将剩余的钱都给了文裕祥。
三、2015年5月26日上午，兰州丽华得商贸有限公司出纳欧莲在上班期间，有人冒充其公司老板谢云立的QQ昵称与欧莲进行网络交流，在骗取欧莲的信任后，遂要求其将该公司账户内共计48.6万元钱款转账至户名为ＸＸ华、卡号的银行卡内。遂后被告人文裕祥通知周誉(已判决)所骗款项已到账，周誉通知余欢(已判决)取钱，余欢在广西玉林市玉州区通过陈永杰的POSS机将上述赃款中的22.47万元刷卡套现，周誉、余欢扣除3万余元提成后将剩余款项交给被告人文裕祥。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及欧莲陈述。证实其系兰州丽华得商贸有限公司的出纳，2015年5月26日早上有人使用QQ冒充老板谢立云和其说有几笔款需要支付，因其刚上班不久，当时也没多想，就按QQ上说的将公司的48.6万元分五次打到对方给的一个账号内，打完第一笔钱后其还给公司财务负责人张云霞发了条信息，说谢总让其汇钱，因账上金额不足，其调拨了外埠店自己的22.5万元。大概到了中午12时30分，张云霞给其打电话说谢总没有让汇钱，这时其才知道被骗了。
2、刑事判决书。证实2016年6月16日周誉因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金20000元；余欢因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金20000元；与原判组织卖淫罪有期徒刑三年，并处罚金20000元并罚；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金40000元。
3、涉案信息截图。证实公安人员提取了余欢和其上线周誉微信聊天内容的截图。
4、中国农业银行卡号户名ＸＸ华的账户2015年5月26日交易明细表。证实兰州丽华得商贸以下公司出纳欧莲分6次将公司48万元6千元转入该账户。
5、取款录像。证实公安人员调取了陈永杰2015年5月27日在中国交通银行取款的录像。
6、证人谢云立的证言。证实其系兰州丽华得商贸有限公司的法定代表人，2015年5月26日有人冒充其的QQ给公司之前的出纳欧莲发消息，谎称需要办理几笔转账汇款业务，骗取公司48.6万元。
7、证人周誉的证言。证实2015年4月份左右，其在宾阳喝酒时认识了一个叫余欢的人，余欢不知道在哪儿打听到其帮别人做QQ诈骗取款的事情，就主动找到其说他有渠道能将诈骗得来的钱快速取出来，当时其的一个姓文的朋友(其叫他“三儿”或“文三”或阿三)就是做QQ诈骗这一行专门帮别人取款的，余欢找到其后，其就把余欢介绍给了“文三”，大家在一起商量准备做这个事情，“文三”害怕余欢将取来的钱给黑了，也为了不暴露自己的身份，就让其当中间人，让余欢将取来的钱给其，其再将钱给“文三”，其和余欢总共从中间抽15%的点，也就是100万元赚15万元。2015年5月26日，“文三”通知其到帐了22万元左右，随后其联系余欢取款，当天余欢通过POSS机刷卡套现了二十二万多元，其和余欢扣除3.3万元的提成后，剩余款项其全部交给了“文三”。其不知道“文三”的真实姓名，只知道是宾阳县人，其去过他家送过钱。
8、证人余欢的证言。证实2015年4月份其在宾阳县喝酒时认识了一个叫“五哥”(周誉)的人，在聊天过程中“五哥”问能不能帮他取一些钱，说这些钱是见不得光的，当时他这么一说其就知道是让取骗来的钱，因为在宾阳县做这行的非常普遍，当时其问能给多少钱，他说取款金额的七个点，其就答应了。2015年5月26日“五哥”给其打电话说有一单生意到了要其把钱取出来，其就在澳华烟酒店的POSS机上刷卡套现了二十二万多元，扣除提成后其把剩余的钱交给了“五哥”。
9、证人陈永杰的证言。证实2015年5月26日余欢在其经营的玉林澳华烟酒店里用POSS机刷卡套现23万元左右。
10、指认照片。证实余欢对查获的物证均进行了指认。
11、辨认笔录。证实周誉、余欢及被告人文裕祥相互进行了辨认。
四、2015年6月1日上午，兰州建西工程机械有限公司财务人员卢甜甜在上班期间，有人冒用公司老板的QQ号码与其进行网络交流，在骗取卢甜甜的信任后，遂要求其将公司账户上的100万元钱款打到户名为寇延龙、卡号的银行卡内。遂后被告人文裕祥通知周誉所骗款项已到账，周誉通知余欢取钱，余欢即在广西玉林市玉州区通过陈永杰、黄林的POSS机将上述骗取的100万元人民币全部刷卡套现，周誉、余欢扣除15万元提成后将剩余款项交给被告人文裕祥。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及芦甜甜陈述。证实其系兰州建西工程机械有限公司财务人员，2015年6月1日10时左右，其加上了同事给其提供的号码为2788212655的老板的QQ，说老板有事给其说，加上后对方就开始冒充老板和其聊天，并让其将公司帐上的200万元打到指定的户名为寇延龙、卡号为的帐户内，其按照对方要求通过网上银行转帐100万元之后，对方继续要求其再打入350万元，因公司一天只能支出100万元，其去请求公司老板后才发现被骗了，其问了给其老板QQ的公司同事，才发现他的QQ被盗。
2、中国农业银行卡号户名寇延龙的账户2015年5月1日至6月1日交易明细。证实兰州建西工程机械有限公司职工卢甜甜转入该账户的100万元。
3、取款录像。证实公安人员调取了陈永杰2015年6月的取款录像；黄林2015年6月1日在玉林市区农村信用合作联社的取款录像及记录。
4、发还物品清单。证实卢甜甜从公安机关领取人民币2500元。
5、证人芦佳的证言。证实其系兰州建西工程机械有限公司法定代表人，别人盗用其的QQ号在QQ上发布虚假信息骗公司财务人员给对方打款100万元。
6、证人康海平的证言。证实其系兰州建西工程机械有限公司人事部副经理，2015年6月1日10时18分其QQ收到一个QQ名称为“芦佳-
建西工程”的发了个消息说：“你和财务打个招呼，让她加我这个号，我有事安排”，看到是总经理芦佳的名字，其就没有怀疑，通知了芦甜甜，12时46分芦甜甜说早上加的那个号不是芦佳本人的，被骗了100万元。
7、证人周誉的证言。证实2015年5月26日后的一周左右，“文三”通知取款，大概有100万元左右，其和余欢去玉林取的款，在扣除15万元的提成后，剩余款项其全部交给了“文三”。
8、证人余欢的证言。证实2015年5月26日后过了一周左右，“五哥”又打电话让取钱，其刷卡套现了一百万元左右，扣除提成后剩余的钱其交给了“五哥”。
9、证人陈永杰的证言。证实2015年6月1日余欢在其经营的玉林澳华烟酒店里用POSS机分别刷卡套现58.9万元和21.1万元。
10、证人黄林的证言。证实2015年6月1日下午三时左右，余欢用其POSS机刷卡套现了20万元。
11、被告人文裕祥供述。证实其的外号叫“文三”、“扣三”。2015年6、7月份周誉（化名芋头）和其聊天时说他在玉林有专门取款的渠道，其知道是做取QQ诈骗款的生意，因其在宾阳县认识一些人是做这一行的，所以就答应周誉如果有别人骗到钱后联系其让取款，其会把这个生意介绍给他，因当时其没有工作，所以也想赚点水钱（也就是帮诈骗的人取赃款赚取的劳务费）。后来其在赌场认识的一个叫“肥东”（也叫“阿东”）的人打电话让帮他取款，说是有100万元，其就联系了周誉让帮忙把这笔钱取出来，但是周誉要25%的提成，也就是100万元中要拿25万元，因为他还要给他下线分钱，所以其也就同意了。因为这笔钱金额比较大，周誉就叫其一起去玉林市取钱，到玉林后其就在街上等周誉，大概两三个小时后周誉把钱取回来，说一共有75万元，其他的25万元钱是周誉和他下线的提成，其扣除5万元的提成后将剩余70万元给了“肥东”。其挣的提成全部在赌场上输掉了。
12、辨认笔录。证实陈永杰、黄林、林宁对余欢进行了辨认。
五、2015年7月2日上午，江苏省扬州市科达汽车销售有限公司财务经理嵇雨睛在上班期间，有人冒用公司老板的QQ号与其进行网络交流，在骗取嵇雨睛的信任后，遂要求其将公司账户上的80万元钱款打到户名为吴兆林、卡号的银行卡内。遂后被告人文裕祥通知周誉所骗款项已到账，周誉通知余欢取钱，余欢即在广西玉林市玉州区通过林宁的POSS机将上述所骗取的80万元赃款中的56万余元刷卡套现，套现的赃款全部被文裕祥拿走。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及嵇雨晴陈述。证实其是扬州科达汽车销售公司的财务经理，2015年7月2日9时多，其在办公室工作时，部门经理朱进叫其把老板王海全的QQ号加上，于是其就用办公室的电脑加了朱进提供的QQ号1684564161，当时朱进是拿着他的手机给其看的这个号码，手机上面是一个截图，其是按照截图上面的号码加的。之后就和对方聊了几句，对方是以老板的口气问公司的流动资金还有多少钱，还叫其打一些钱给客户，并提供了客户的资料，要求其把钱汇了之后告诉他一下。其就按照对方提供的信息以及要求将80万元通过网银将钱款汇到了对方提供的户名吴兆林，开户行是工商银行上海市莘庄支行，卡号为的卡内，办好后其通过QQ发了截图告诉对方。下午14时多，对方又和其联系，叫再汇260万元到之前的卡号内，当时其觉得金额太大，而且老板之前没有一次性要其转过这么多钱，其就打电话给老板王海全，当时他电话忙音，就又打电话给他的司机，接通后了解到老板根本没有叫其汇钱给任何人，其就知道被骗了，立即报了警。
2、中国工商银行牡丹灵通卡卡号户名吴兆林账户历史明细清单。证实扬州科达汽车销售公司财务经理嵇雨晴2015年7月2日汇入该卡80万元。
3、证人朱进的证言。证实其系扬州扬众劳动资源开发有限公司员工，2015年7月2日其在斯柯达4S店时收到总经理胡海圣的微信，内容是一张截图照片，显示QQ昵称是董事长王海全，9时24分胡海圣打电话说让嵇雨晴加那个截图QQ号码，王海全找她有事，于是其就将截图给嵇会计看，并让她加这个号码，下午3时左右，嵇会计说给上午其让她加的那个号码转了80万元，问了王董事长说是没这回事，被骗了。
4、证人胡海圣的证言。证实其系扬州市扬众劳动资源开发有限公司总经理，2015年7月2日上午9时10分左右其收到王海全的QQ，王海全让其通知财务加他的这个QQ号，说有事安排，其给朱进打电话请他转告财务让财务加老板王海全的QQ号。下午3时多财务嵇玉晴说打了80万元，还要打款，其就跟她说要跟老板请示，后知道被骗了。
5、证人周誉的证言。证实2015年7月初，当时两天的时间里“文三”通知其和余欢一共到帐了170万元左右，其和余欢取了150万多元，剩余18万元没有取出来，余欢事后说是被POSS机发卡机关给冻结了，这一次因18万元没有取出来，“文三”让给其和余欢赔偿，故没有提成。
6、证人余欢的证言。证实2015年7月2日其帮“五哥”刷卡套现了两笔，分别是60万左右和56万多元，当时因为有18万元左右被冻结了，没有取出来，所以没有提成，因为此事，“文三”和“五哥”还过来找其商量赔偿18万元的事情，后来其才知道“文三”是“五哥”的上线。其不知道“文三”的真名叫什么，只知道他是宾阳县人，也是做QQ诈骗这一行的，在宾阳县名气也是比较大的。
7、证人林宁的证言。证实2015年7月2其在陈永杰的店里喝茶，当时其带着两个POSS机，一个是其的，一个是其侄子的，是为了做生意收取方便才随身携带的。期间一个男子急匆匆进来喝了一杯茶，和陈永杰聊了几句,陈永杰就说让他在其的POSS机上刷一下卡，该男子就在其侄子的那个POSS机上刷了18.09万元，还想再刷时已经超额刷不了了，就在此时其接到了侄子打来的电话，说是银行给他发短信说刚才刷的十八万元存在风险被第三方平台冻结了，其还没有注意到该男子又用其的POSS机刷了56.99万元。
8、被告人文裕祥供述。证实2015年6、7月份，其的上家“十六”打电话说有一笔85万元骗来的钱转不出来，让其帮忙找人看谁能将这笔钱取出来，其就给周誉打电话问他是否能将这笔钱取出来，周誉说他可以，其就和周誉去了玉林市找他的下家帮忙取款，大概到了下午四五点的时候，周誉回来说85万元中有一笔18万元刷卡没有取出来，被冻结了，并说扣除他们的提成后还有55万元，其当时也不知道周誉说的这笔钱是否冻结了，其只好把取回来的55万元交给了“十六”，“十六”不相信18万元被冻结，给了其３万元的提成，让其尽快将冻结的18万元给取出来，事后其还联系过周誉让把这笔钱给取出来，但是直到现在都没有取出来，后来其就和周誉也就没有什么联系了。其挣的提成全部在赌场上输掉了。
9、辨认笔录。证实林宁对余欢进行了辨认。
六、2015年7月2日9时43分许，广东省珠海市嘉珠房产有限公司财务人员陈晓华在上班期间，有人冒用公司老板的QQ昵称与其进行网络交流，在骗取陈晓华的信任后，遂要求陈晓华将公司账户中的100万元现金通过网银转账的方式转入户名为深圳市悦贸泰科技有限公司、账号41019800040027197的账户内。遂后被告人文裕祥通知周誉所骗款项已到账，周誉通知余欢取钱，余欢即在广西玉林市玉州区通过陈永杰的POSS机将上述所骗取赃款中的59万余元刷卡套现，上述款项全部被文裕祥拿走。
原审认定上述事实的主要证据有：
1、报案材料及陈晓华陈述。证实其在珠海市嘉珠房产有限公司销售中心上班，2015年7月2日9时43分，其QQ上的好友公司副总经理陈凯华的QQ（号码：570012353）联系其，让查一下公司现在可用的资金余额还有多少，过会儿要付款，其问什么款，那个QQ说嘉珠付到悦贸泰科技，其问合同没有吗，那个QQ说合同在他那儿，因为联系其的是公司副总经理陈凯华的QQ，其当时相信了那个QQ说的话，就没打电话跟陈凯华核实情况，直接于2日上午10时40分和11时20分通过网银分两笔将人民币100万元汇到深圳市悦泰科技有限公司账号为41019800040027197的账户内。11时50分其打电话联系陈凯华，陈凯华说没有这回事，他也没上过QQ，其才意识到上当受骗了。
2、中国农业银行司法查询控制系统对公账户交易明细导出表。证实珠海市嘉珠房产有限公司陈晓华转入中国农业银行卡号41019800040027197账户内100万元。
3、证人陈凯华的证言。证实其系珠海市嘉珠房产有限公司副经理，2015年7月2日上午10时左右，有人冒用了其的QQ，在QQ上和公司财务陈晓华联系，骗走现金100万元。
4、证人周誉的证言。证实2015年7月初，两天的时间里“文三”通知其和余欢一共到帐了170万元左右，其和余欢取了150万多元，剩余18万元没有取出来，余欢事后说是被POSS机发卡机关给冻结了，这一次因18万元没有取出来，“文三”让给其和余欢赔偿，故没有提成。
5、证人余欢的证言。证实2015年7月2日其帮“五哥”刷卡套现了两笔，分别是60万左右和56万多元，当时因为有18万元左右被冻结了，没有取出来，所以没有提成。
6、证人陈永杰的证言。证实2015年7月1日余欢在其经营的玉林澳华烟酒店里用POSS机刷卡套现59万多元。
原判认为，被告人文裕祥以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取公司钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，以被告人文裕祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50000元；赃款继续追缴；从被告人文裕祥处扣押的银行卡1张、手机1部依法没收，由扣押机关上缴国库。
上诉人（原审被告人）文裕祥及辩护人的上诉理由、辩护意见为：1、公安机关对上诉人文裕祥所作的讯问笔录系非法证据，应当予以排除，不能作为定案的证据；2、原判认定上诉人文裕祥构成诈骗罪的证据不足，上诉人文裕祥的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，原判认定被告人文裕祥犯诈骗罪的事实清楚。认定上述事实的证据，已在一审庭审宣读、出示并质证、认证，经二审查证属实，予以确认。
关于上诉人文裕祥及辩护人所提的上诉理由、辩护意见，经查，本案相关证人证言、辨认笔录、书证及上诉人和同案犯供述等证据，足以证实上诉人文裕祥伙同他人以非法占有为目的，利用QQ号码，冒充被害人身份骗取钱财，上诉人文裕祥明知他人进行电信诈骗，仍结伙对涉案诈骗款项实施取款并转移，致使被害人被骗款项无法追回，其行为属于诈骗共同犯罪的组成部分，构成诈骗罪；原审根据辩护人启动非法证据排除调查程序的线索及综述理由，以及公诉人的意见，决定启动非法证据排除调查程序，并应公诉机关的申请通知侦查人员到庭说明情况。公诉机关依据相关材料线索及申请调取了兰州市公安局安康医院体检表、公安机关出具的关于视频资料及疲劳审讯等情况说明的证据，证实上诉人文裕祥体检时无外伤，侦查机关对上诉人文裕祥讯问时不存在疲劳审讯的事实，审讯程序合法，能够排除侦查机关对上诉人文裕祥使用刑讯逼供等非法取证的手段。上诉人文裕祥实施诈骗的事实清楚，证据确实、充分，上诉人及辩护人所提的上诉理由及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈 健
代理审判员 马 岩
代理审判员 邴健锋
二０一七年七月十八日
书 记 员 王靖林