安徽省肥东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肥东刑初字第00353号
公诉机关肥东县人民检察院。
被告人龚升杰，男，1989年5月19日出生于湖北省谷城县，居民身份政号码420625198905196533，汉族，无业，住湖北省谷城县。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2015年6月20日被南京市公安局玄武分局孝陵卫派出所抓获，并羁押于玄武区看守所，2015年6月23日被肥东县公安局刑事拘留，同年7月28日经肥东县人民检察院批准被逮捕，现羁押于肥东县看守所。
辩护人王明，安徽黄发蒙律师事务所律师。
肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2015）287号起诉书指控被告人龚升杰犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2015年11月26日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员项良诚、代理检察员程灿萍出庭支持公诉，被告人龚升杰及其辩护人王明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
肥东县人民检察院指控：自2012年9月开始至案发，被告人龚升杰组织周帮军等人在肥东县店埠镇桂王家园、聚龙阳光等小区内，以进行“1040工程”、“连锁经营”为名从事传销活动，以介绍工作或者喊朋友来玩的名义劝人来肥东，欲加入该传销组织必须先缴纳3800元购买一股成为股东。成为股东后就有资格多买或者发展别人来购买。该传销组织采取“五级三阶段”传销模式发展下线，五级自下而上依法是：业务员、业务组长、主任、经理、老总。1-2份是业务员级别，3-9是业务组长级别，10-64是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。被告人龚升杰为老总五级、发展人数达125人，非法经营资金额3740700元。此外，龚升杰还以财务总监身份管理传销组织的一切申购事宜。
公诉机关认为，被告人龚升杰组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织领导传销活动罪。针对指控的事实，检察机关提供了相应的证据。
被告人龚升杰辩称，其组织、领导的参与传销活动人员不足125人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额不足3740700元。其辩护人认为现有证据不能证明被告人发展的人数为125人，金额为3740700元。吴某、黑前磊不是被告人发展的直接或间接下线。周帮军虽然是被告人的下线，但是周帮军也替其他传销体系人员管理涉案资金，因此汇入被告人卡上的涉案资金并不能全部计入被告人名下。被告人没有通过胁迫形式发展传销人员，被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。
经审理查明：自2012年9月开始至案发，被告人龚升杰组织周帮军等人在肥东县店埠镇桂王家园、聚龙阳光等小区内，以进行“1040工程”、“连锁经营”为名进行传销活动。其方法以介绍工作或者喊朋友来玩的名义劝他人来肥东，欲加入该传销组织必须先缴纳3800元购买一股份成为股东。成为股东后就有资格多买或者发展别人来购买。该传销组织采取“五级三阶段”传销模式发展下线，五级自下而上依法是：业务员、业务组长、主任、经理、老总。1-2份是业务员级别，3-9是业务组长级别，10-64是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。被告人龚升杰身为老总级别，发展参与传销活动人员达124人，其中冯秋华、龚升富、杨书勇是其直接下线，周帮军、张理怀、张衍金（张金）是被告人的间接下线。被告人在实施组织、领导传销活动期间直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为3740700元。其中，被告人直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金472800元，张衍金（张金）收取参与传销活动人员缴纳的传销资金1518400元，周帮军收取参与传销活动人员缴纳的传销资金839900元，张理怀收取参与传销活动人员缴纳的传销资金909600元。此外，龚升杰还以财务总监身份管理传销组织的一切申购事宜。
认定上述事实的主要证据有：中国农业银行卡一张（卡号是62×××71）、中国工商银行卡2张（卡号是62×××21、53×××64）、中国银行卡2张（卡号是62×××52、62×××30）、工商银行密码器1个、中国银行电子银行卡1张。受理登记表，人口信息，查询证明，到案经过，扣押清单，随案移送清单，情况说明，涉案资金人员统计表，银行存款凭条，刑事判决书等书证，证人赵某、蔡某甲、蔡某乙、邹某、郭某、何某、黑前娥、李某、吴某、张某等人的证言。被告人龚升杰的供述与辩解等证据。
以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人龚升杰以进行“1040工程”、“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人组织、领导的参与传销活动人员已逾120人，并且直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计已逾250万元，情节严重。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出吴某、黑前磊不是被告人下线，被告人收取吴某、黑前娥的资金不应计入其接受传销资金总额的辩护意见，经查，根据查证属实的缴款凭证，吴某、黑前磊均向张衍金（张金）的银行卡缴款，据此应当认定吴某、黑前磊是张衍金（张金）的下线，而张衍金（张金）是龚升杰的下线，因此，吴某、黑前磊是被告人的间接下线，张衍金（张金）收取吴某、黑前磊的资金应计入被告人接受传销资金数额内，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出周帮军虽然是被告人的下线，但是周帮军也替其他传销人员体系管理资金，因此，汇入被告人银行卡的涉案资金并不能全部计入被告人名下的辩护意见，经查，因被告人及其辩护人未能提供周帮军也替其他传销人员体系管理资金的证据予以证明，故本院对辩护人的此项辩护意见不予采纳。对辩护人的合理辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人发展人数达125人。经查，其中周帮军属于重复计算，被告人发展人数为124人。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人龚升杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3天，即自2015年6月23日起，至2021年12月19日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
二、对被告人龚升杰的违法所得予以追缴。
审 判 长 张正兵
审 判 员 刘成媛
人民陪审员 杨 宇
二〇一五年十二月八日
书 记 员 宣 扬
附本案所适用相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。