河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀04刑终561号
原公诉机关河北省邯郸市肥乡区人民检察院。
上诉人（原审被告人）牛勇，男，1971年8月11日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，经商，住邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于邯郸市肥乡区看守所。
河北省邯郸市肥乡区人民法院审理河北省邯郸市肥乡区人民检察院指控原审被告人牛勇犯诈骗罪一案，于2017年8月16日作出（2017）冀0428刑初135号刑事判决。原审被告人牛勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2012年8月一天，被告人牛勇向其朋友韩某许以高息和好处费，让韩揽储定期存到肥乡信用社，并说其能将储户存款转出使用，储户存单上面没钱、不能查询。韩某又将此事转告其朋友李某2。李万超找到邯郸市邯山区南堡乡西上宋后村陈某1，对陈高息揽储，陈同意。2012年8月29日，李万超带陈某1到肥乡区农村信用联社建设街分社（以下简称建设街分社）开户一个尾号为3501的活期存款账户，用于打款转存定期。同年8月30日，陈某1携带该存款账户凭证（内有余额49.001万元）、1万元现金随李某2来到肥乡城区。韩某在外等候，李某2、陈某1、牛勇进入建设街分社营业厅。牛勇等人采取给付伪造存单的手段，骗取陈某150万元。当日李某2返还陈某1高息9万元。李某2、韩某、牛勇各分得15万元、10万元、16万元。2013年9月18日陈某1持该假存单到该社取款，导致案发。后韩某为了捂住此事，先后多次共计归还陈某124万元，剩余17万元至今未还。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某1陈述，2012年8月30日，其通过李某2、牛勇存到建设街分社50万元，定期一年。是李某2介绍让其存的并说给好处，其同意。在信用社李某2向其介绍认识了牛勇，李某2和牛勇一起劝其把钱存到该信用社。其和李某2、牛勇三个人一起在建设街分社办的存款手续。是柜员贺某给其办的，其把活期存款账户凭证（内有49万元）和1万元现金给了贺某，凑成50万元，其存了定期一年。其存钱时，牛勇还与信用社人员打招呼。其只往自己银行账户上转存了，其没有给任何人的账号转账。一年后其到该信用社取钱，该社工作人员说其存单是假的。报案后韩某给其打电话说，其是牛勇姐姐，让其不要报案了，报案就得处理包括牛勇、信用社等一串人。钱包在其身上，她会为其解决。案发后，韩某给过其现金2万元。并且当庭陈某1对存款当天李某2给其转款9万元、案发后韩某通过银行转款还其22万元的事实予以认可。
2、被告人牛勇在侦查阶段供述，当时李某2带陈某1来到肥乡城区，与其见面后，其带着他们来到建设街分社办理转款50万元银行手续，当时其在场。后给李某2转走部分钱。
3、李某2供述，2012年8月一天，韩某给其说她在肥乡信用社有熟人，把钱定期一年存入该社，月息三分，到期取款，还给其好处费。后其找到陈某1向陈转述并劝陈把钱存到肥乡信用社。后其带陈某1到肥乡城区见到韩某、牛勇，其认为牛勇就是信用社人，牛勇带其、陈某1到了建设街分社营业厅并办理存钱50万元手续。存钱时其在大厅外边等着，是牛勇和陈某1在营业厅办的手续。陈某1出来后说柜台给她存折了。陈某1当时办理的是存款手续，不是转账手续。其没有让陈某1把钱转到牛勇卡上。当时牛勇没把他银行卡给其。存款当天其给韩某卡号，韩某给其卡上打款24万元。
4、韩某供述，2012年，牛勇给其打电话让其给他找钱存到肥乡信用社，承诺给好处费，其就让李某2找人存钱。其给李某2说过牛勇在肥乡信用社有熟人，牛勇能把客户存进去的钱想办法转出去自己用，给储户的存单上没钱。牛勇给其说根据存款人的存款数制作一个存单，装到信用社的一个信封里，偷偷先把信封放到柜台里，等存款手续办完了，从柜台拿出信封交给存款人。几天后李某2给其说找到50万元，其给牛勇说了此事，牛勇说让他过来存吧。其、牛勇、李某2、陈某1来到肥乡。其在外等着，他仨步行去了。一会儿后，他仨回来，李某2上了其车着急地给其说，看牛勇整的啥事，给存单的时候，拿着信封给递出来的，存单在信封里边装着的。其给牛勇打电话，牛勇说他都出高息了，还管哪个。陈某1在信用社存的50万元实际是转给牛勇了。其得款10万元，李某2得款24万元（包括给李某2的好处费和给陈某1的高息）。存款到期后，牛勇没钱便让其替他还陈某1钱。其找到陈某1并说牛勇现在没钱，其先替他还钱，让陈某1别告了，要再告，就会处理牛勇以及信用社等一串人，陈某1同意了。后其共计归还陈某130万元左右，其中一笔是现金2万元，剩余还款都是银行转款给陈某1的。其根本没有拿过牛勇的银行卡。
5、辨认笔录记载，经陈某1对李某2、牛勇照片混合辨认，均辨认准确。
6、证人李某1证言，其是肥乡区农村信用联社监察部经理。当时是单位同事给其打电话说在建设街分社发现了假存单，其到后看了这张存单，认定是假的，便报警了。
7、证人贺某证言，其是建设街分社前台柜员。2013年9月18日中午，陈某1拿着一张定期储蓄存单要取50万元，该存单没有防伪标识，其确定该存单是假的就报告领导。2012年8月30日是其给陈某1办理的银行手续。当时牛勇在场了。
8、公安机关提取的虚假农村信用社定期储蓄存单记载，2012年8月30日陈某1存入50万元，定期一年。
9、邯郸市公安局物证鉴定所印文鉴定书记载，该50万元假存单上的可疑印文与样本印文（真实印章）不是同一枚印章盖印。
10、肥乡区农村信用合作联社会计结算部出具证明记载，经查询该假存单上面的账号不存在，上面的凭账号是石家庄平山县岗南信用社。
11、公安机关调取的陈某1尾号3501账户流水明某等银行手续记载，2012年8月29日现金开户10元；2012年8月30日现金存入三笔，30万元一笔，19万元一笔，1万元一笔；转账支取50万元一笔。
12、公安机关调取的建设街分社记账凭证、存取款凭条记载，2012年8月30日陈某1在其尾号3501账户转取50万元，有陈某1签字；牛勇在其尾号6955账户转存50万元，有牛勇签字。
13、公安机关调取的牛勇尾号6955账户流水明某、存取款凭条记载，2012年8月30日贷50万元，转存李某2尾号3134账户24万元，转存候付玲尾号6841账户10万元。剩余16万元被牛勇自2012年9月至2012年10月分多次支取完毕。
14、公安机关调取的韩某（候付玲）、李某2与陈某1账户资金往来明某记载，2012年8月30日李某2尾号3134账户通过转账付给陈某1尾号5438账户9万元。2013年9月27日、10月10日、12月24日、2014年6月21日候付玲尾号为6841账户通过转账分别还款给陈某1尾号8576账户10万元、5万元、5万元、2万元。
15、邯郸市公安局物证鉴定所字迹鉴定书记载，2012年8月29日存款10元的存款凭条上的陈某1签字以及2012年8月30日存款1万元的存款凭条上的陈某1签字的字迹与陈某1的样本字迹是同一人书写。
16、公安部物证鉴定书记载，2012年8月30日转取50万元的取款凭条客户签名处的陈某1字迹与陈某1的样本字迹是同一人书写。2012年8月30日转存50万元的存款凭条客户签名处的牛勇字迹与牛勇的样本字迹是同一人书写。
17、河南省浚县公安局经侦大队出具韩冬梅另案处理的法律手续。
18、邢台市中级人民法院刑事审判第一庭出具李万超另案处理的证明。
19、邯郸市公安局巡逻警察支队第四大队出具的抓获证明记载，2015年10月15日，该队在邯郸市北环现代汽贸城附近将被告人牛勇抓获。
20、被告人牛勇户籍证明。
河北省邯郸市肥乡区人民法院认为，被告人牛勇伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造的银行存单骗取他人财物，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成金融凭证诈骗罪。且骗取财物数额巨大。公诉机关指控罪名定性不准。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，认定被告人牛勇犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；责令被告人牛勇退赔被害人陈某1被骗经济损失17万元。
上诉人（原审被告人）牛勇上诉提出其没有伙同韩某、陈某2诈骗，陈某1当时办理的就是转账手续，转到其银行卡内的50万元其没有参与分赃，认定其犯罪的证据不足。
经审理查明的事实及所依据的证据与一审相同。上述证据已经一审庭审质证，予以确认。
对于上诉人（原审被告人）牛勇上诉提出其没有伙同韩某、陈某2诈骗，陈某1当时办理的就是转账手续，转到其银行卡内的50万元其没有参与分赃，认定其犯罪的证据不足的意见，经查，被害人陈某1明确指认牛勇、陈某2劝其将钱存到肥乡信用社，当日办理了50万元的存款手续，到期后发现存单系伪造，并提供了该伪造存单；同案人韩某供述牛勇与其合谋采取伪造存单实际转账的方式诈骗陈某1钱财，以及事后与牛勇、陈某2分赃的情况；同案人陈某2亦供述陈某1当时办理的是存款而非转账手续。上述证据内容吻合，并与证人李某1、贺某证言、相关银行手续、明某、鉴定文书、辨认笔录等证据相互印证，足以认定上诉人（原审被告人）牛勇伙同韩某、陈某2诈骗的事实。故该上诉意见与查明事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）牛勇伙同他人以非法占有为目的，使用伪造的银行存单骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 苏军良
审判员 张耀旗
审判员 闫 艳
二〇一七年十月十一日
书记员 冀荟竹