湖南省株洲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株县法刑初字第38号
公诉机关湖南省株洲县人民检察院。
被告人刘某某，男，1978年3月3日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，住仙桃市沙湖镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月15日被株洲县公安局刑事拘留，2014年4月18日被株洲县公安局取保候审，2014年4月30日被株洲县人民检察院取保候审，2014年5月21日被本院重新取保候审。
被告人王某某，男，1969年8月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，住仙桃市长埫口镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月15日被株洲县公安局刑事拘留，2014年4月18日被株洲县公安局取保候审，2014年4月30日被株洲县人民检察院取保候审，2014年5月21日被本院重新取保候审。
被告人胡某某，男，1972年10月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，住仙桃市沿河东路。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月15日被株洲县公安局刑事拘留，2014年4月18日，被株洲县公安局取保候审，2014年4月30日，被株洲县人民检察院取保候审，2014年5月21日被本院重新取保候审。
株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉（2014）19号起诉书指控被告人刘某某、王某某、胡某某犯诈骗罪一案，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由代理审判员吴长征任审判长，人民陪审员曾宪文、马迪纯参加的合议庭，书记员邓洁担任庭审记录，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员李奕出庭支持公诉，被告人刘某某、王某某、胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
株洲县人民检察院起诉指控：2014年2月21日14时许，被告人刘某某伙同王某某、胡某某窜至株洲县渌口镇，刘某某事先从网上购买他人的身份信息并伪造好他人的身份证、军官证等，胡某某利用伪造的徐某某的身份证在渌口镇金丰宾馆开房住宿，并用伪造的曾某某的身份证在株洲县漉浦路移动营业厅补办了曾某某的手机卡（电话：1390843****），刘某某用伪造的徐某某的身份证在株洲县向阳路营业厅办理了一张1507338****的手机卡，王某某用伪造的姓名是曾某某的假军官证在株洲县渌口镇工商银行办理了一张工商银行卡（户名：曾某某，卡号：6212261903000286512），并用1507338****的手机绑定短信提醒业务，刘某某用补办的曾某某的手机卡和设置的手机服务密码在网上移动营业厅获取曾某某的手机通话详单号码。2014年2月22日上午7时许，刘某某通过电脑上的短信群发软件，利用补办的曾某某的手机卡1390843****向曾某某的好友群发诈骗短信，短信内容是“早上办事，急需3万资金，速办到我工行账号曾某某：6212261903000286512感谢！”。9时许，曾某某的好友张某某收到诈骗短信后，在醴陵市向账号6212261903000286512汇款3万元钱，刘某某手机号1507338****收到汇款短信后，立即通知等候在银行门口的王某某取钱。随后，王某某在株洲县工商银行将6212261903000286512银行卡上的3万元取走，事后刘某某、王某某、胡某某每人分赃款10000元。
到案后，被告人刘某某、王某某、胡某某认罪态度较好，退赔了赃款30000元。
公诉机关认定上述事实的证据有1.被害人张某某的陈述；2.证人曾某某、吴某某、周某某、徐某、周某甲的证言；3.被告人刘某某、王某某、胡某某的户籍证明、被告人被抓获照片、扣押物品清单、辨认笔录及照片、卡号为6212261903000286512账户历史明细清单、诈骗短信照片、补办手机卡号1390843****的资料，中国工商银行汇款凭证、金丰宾馆住宿押金收条、收条、谅解书等书证；4.被告人刘某某、王某某、胡某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人刘某某、王某某、胡某某以非法占有为目的，利用购买的他人身份信息，补办他人手机卡，采取群发短信的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。在共同犯罪中被告人刘某某、王某某、胡某某所起作用相当，均以主犯论，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
对上述公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人刘某某、王某某、胡某某在开庭审理过程中无异议。
经审理查明：2014年2月21日14时许，被告人刘某某、王某某、胡某某窜至株洲县渌口镇，刘某某事先从网上购买他人的身份信息并伪造好他人的身份证、军官证等，胡某某利用伪造的徐某某的身份证在渌口镇金丰宾馆开房住宿，并用伪造的曾某某的身份证在株洲县漉浦路移动营业厅补办了曾某某的手机卡（卡号：1390843****），刘某某用伪造的徐某某的身份证在株洲县向阳路营业厅办理了一张1507338****的手机卡，王某某用伪造的姓名是曾某某的假军官证在株洲县渌口镇工商银行办理了一张工商银行卡（户名：曾某某，卡号：6212261903000286512），并用1507338****的手机绑定短信提醒业务，刘某某用补办的曾某某的手机卡和设置的手机服务密码在网上移动营业厅获取曾某某的手机通话详单号码。2014年2月22日上午7时许，刘某某通过电脑上的短信群发软件，利用补办的曾某某的手机卡1390843****向曾某某的好友群发诈骗短信，短信内容是“早上办点事，急缺3万资金，速办到我工行账户曾某某6212261903000286512感谢！”。9时许，曾某某的好友张某某收到诈骗短信后，让其子张毅在醴陵市向账号6212261903000286512汇款3万元钱，刘某某手机号1507338****收到汇款短信后，立即通知等候在银行门口的王某某取钱。随后，王某某在株洲县工商银行将6212261903000286512银行卡上的3万元取走，事后刘某某、王某某、胡某某每人分的赃款10000元。
另查明，到案后，三被告人本人及家属共计向被害人张某某退还了人民币30000元。本院在审理过程中委托三被告人户籍地仙桃市司法局对三被告人进行社区矫正评估调查，仙桃市司法局向本院出具了建议对三被告人可以适用非监禁刑的调查评估意见书。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
（1）被告人刘某某、王某某、胡某某的户籍证明，证明三被告人的基本身份情况；
（2）被害人张某某的陈述、证人曾某某的证言、中国工商银行汇款凭证、卡号为6212261903000286512的中国工商银行账户历史明细清单等证据，证明被害人张某某被诈骗30000元的事实；
（3）证人曾某某、徐某的证言、被告人胡某某指认现场的辨认笔录及照片、补办手机卡号1390843****的资料等证据，证明被告人胡某某用伪造的姓名为曾某某的假身份证在株洲县漉浦路移动营业厅补办了曾某某的手机卡（卡号：1390843****）的事实；
（4）证人曾某某、周某甲的证言、中国工商银行开户资料、被告人王某某指认现场的辨认笔录及照片等证据，证明被告人王某某用伪造的姓名为曾某某的假军官证在株洲县渌口镇工商银行办理了一张工商银行卡（户名：曾某某，卡号：6212261903000286512）的事实；
（5）证人吴某某的证言、被告人刘某某指认现场的辨认笔录及照片等证据，证明被告人刘某某用伪造的徐某某的假身份证在株洲县向阳路移动营业厅办理了一张号码为1507338****的手机卡的事实；
（6）证人周某某的证言、被告人刘某某、王某某、胡某某指认现场的辨认笔录及照片、金丰宾馆住宿押金收条等证据，证明被告人胡某某利用伪造的徐某某的身份证在渌口镇金丰宾馆开房住宿的事实；
（7）卡号为6212261903000286512的中国工商银行账户历史明细清单，证明被告人王某某分三次从该账户内支取30000元的事实；
（8）诈骗短信照片，证明被告人刘某某、王某某、胡某某通过短信群发软件发送的诈骗短信内容；
（9）收条二份，证明三被告人本人及家属共计向被害人张某某退还了人民币30000元的事实；
（10）调查评估意见书三份，证明对三被告人适用非监禁刑对其所居住的社区无重大不良影响的事实。
另有被告人刘某某、王某某、胡某某的供述存卷，能与以上证据相互印证。
本院认为，被告人刘某某、王某某、胡某某以非法占有为目的，利用购买的他人身份信息，补办他人手机卡，采取群发短信的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘某某、王某某、胡某某犯诈骗罪罪名成立。被告人刘某某、王某某、胡某某作案前有共同的犯罪故意，作案时有具体的分工，构成诈骗罪的共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘某某、王某某、胡某某作用相当、均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某某、王某某、胡某某通过电脑软件，以向不特定的多数人发送短信的方式实施诈骗，酌情从重处罚。被告人刘某某、王某某、胡某某到案后自愿认罪，如实供述自己的犯罪罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某、王某某、胡某某案发后认罪、悔罪，且已全部退赔赃款，可以酌情从轻处罚。经社区矫正评估调查，适用缓刑对被告人刘某某、王某某、胡某某所居住社区无重大不良影响。据此，对被告人刘某某、王某某、胡某某均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，分别判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（被告人刘某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（被告人王某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（被告人胡某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
四、被告人刘某某、王某某、胡某某犯罪所用工具，全部予以没收，上缴国库。
上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 吴长征
人民陪审员 曾宪文
人民陪审员 马迪纯
二〇一四年六月十三日
书 记 员 邓 洁
附：所引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。