河北省迁西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0227刑初184号
公诉机关河北省迁西县人民检察院。
被告人陈玉成，乳名“大成”，男，1981年12月28日出生于河北省迁西县，汉族，中专文化，群众，农民，捕前住迁西县。因本案于2016年3月2日被沈阳铁路公安局吉林公安处吉林车站公安派出所抓获押至吉林市看守所，同日被迁西县公安局刑事拘留，同月5日押解回迁西县，同年4月1日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。
辩护人孙海斌，河北燕峰律师事务所律师。
被告人王军，男，1983年8月20日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住迁西县。因本案于2016年3月12日被平泉县公安局党坝派出所抓获，同日被迁西县公安局刑事拘留，同年4月11日经迁西县人民检察院批准逮捕，次日被迁西县公安局执行逮捕。
被告人苏某某，男，1983年9月25日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年6月30日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月6日被迁西县公安局取保候审，同年8月9日被迁西县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。
被告人李某某，男，1980年9月26日出生于河北省迁西县，汉族，高中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年2月4日被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获，次日押解回迁西县，同年2月6日被迁西县公安局刑事拘留，同年3月10日被迁西县公安局取保候审，同年5月19日被迁西人民检察院取保候审，同年8月9日被本院取保候审。
被告人杨某某，女，1988年6月23日出生于河北省迁西县，汉族，大学文化，中共党员，农民，住迁西县。因本案于2016年5月4日被迁西县公安局取保候审，同年8月9日被迁西县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。
被告人韦某某，乳名“二韦子”，男，1970年8月16日出生于河北省迁西县，汉族，小学文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年3月17日被迁西县公安局刑事拘留，同年3月24日被迁西县公安局取保候审，同年5月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年8月9日被本院取保候审。
被告人张某1，男，1979年9月11日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年5月6日被迁西县公安局刑事拘留，同年5月9日被迁西县公安局取保候审，同年8月9日被迁西县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。
被告人张某2，男，1983年2月24日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年5月4日被迁西县公安局刑事拘留，同年5月9日被迁西县公安局取保候审，同年8月9日被迁西县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。
被告人李某1，男，1982年2月21日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年6月29日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月1日被迁西县公安局取保候审，同年8月9日被迁西县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。
被告人史某某，男，1983年1月29日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年3月22日被迁西县公安局刑事拘留，同年3月24日被迁西县公安局取保候审，同年5月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年8月9日被本院取保候审。
被告人许某某，曾用名“许孟然”，男，1994年5月10日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，群众，农民，住迁西县。因本案于2016年4月28日被迁西县公安局刑事拘留，同年5月23日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。
辩护人鲁继豪，河北乾伦律师事务所律师。
被告人李某1，男，1953年1月2日出生于河北省迁西县，汉族，中专文化，群众，迁西县宝立来广告有限公司负责人，住迁西县。因本案于2016年4月28日被迁西县公安局取保候审，同年5月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。
被告人王某某，女，1985年8月14日出生于河北省迁西县，汉族，高中文化，群众，迁西县宝立来广告有限公司员工，住迁西县。因本案于2016年4月28日被迁西县公安局取保候审，同年5月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。
河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉［2016］132号、［2016］156号、［2016］172号、［2016］174号起诉书指控被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某犯合同诈骗罪；被告人李某1、王某某犯伪造企业印章罪，分别于2016年8月5日、2016年8月23日、2016年9月8日向本院提起公诉。因案情复杂，经上一级人民法院批准，延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，十三被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈玉成本人或与被告人王军、苏某某、李某某、吴建山、张新亮（吴建山、张新亮另案处理）共同预谋，骗取迁西县广信小额贷款有限公司（以下简称广信公司）钱财，指使被告人韦某某、史某某、张某2、李某1、许某某、杨某某、吴作飞、孙志伟、陈久占、张新亮、李小坡（吴作飞、孙志伟、陈久占、李小坡另案处理）及犯罪嫌疑人韦志强、李娜、张立军冒充教师作被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某、吴建山、张某1的担保人，由陈玉成伪造担保人的工作证明及工资收入证明，并到宝立来广告有限公司找到被告人李某1、王某某制作虚假银行交易明细对账单，骗取广信公司信任后，由陈玉成、王军、苏某某、李某某、吴建山、张某1及其担保人与该公司签订保证担保借款合同，骗取该公司钱财。针对指控事实，公诉机关提供了相关证人证言、广信公司提供的借款手续、迁西县农村信用合作联社洒河信用社提供的业务专用章印模、迁西县教育局提供的公章印模、唐山市公安局物证鉴定所印章鉴定书、谅解书、被告人的供述等证据，认为被告人陈玉成、王军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，编造事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，编造事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李某1、王某某利用扫描仪、打印机等工具伪造盖有银行专用印章的证明，其行为已构成伪造企业印章罪。特提起公诉，请依法判处。
被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某、李某1、王某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。
被告人陈玉成的辩护人孙海斌的意见是，陈玉成的犯罪数额应减去案发前偿还的本息部分，陈玉成如实供述犯罪事实，且系初犯，可以从轻处罚。
被告人许某某的辩护人鲁继豪的意见是，被告人许某某系从犯、初犯，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人陈玉成本人或与被告人王军、苏某某、李某某、张新亮、吴建山（张新亮、吴建山另案处理）共同预谋，骗取广信公司钱财，指使被告人韦某某、史某某、张某2、李某1、许某某、杨某某、吴作飞、孙志伟、陈久占、李小坡、张新亮（吴作飞、孙志伟、陈久占、李小坡另案处理）及犯罪嫌疑人韦志强、李娜、张立军冒充教师作被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某、吴建山、张某1的担保人，由陈玉成伪造担保人的工作证明及工资收入证明，并到迁西县宝立来广告有限公司找到被告人李某1、王某某利用电脑及扫描仪制作虚假银行交易明细对账单，骗取广信公司信任后，由陈玉成、王军、苏某某、李某某、吴建山、张某1及其担保人与该公司签订保证担保借款合同，骗取该公司钱财。
具体犯罪事实如下：
1、2013年8月7日，被告人陈玉成、苏某某指使韦志强（刑拘在逃）冒充下洪寨中心小学教师为借款人陈玉成担保，陈玉成假借承包绿化工程为由与广信公司签订了借款合同，借款5万元，当日支付利息0.45万元，案发前支付利息0.3万元。
2、2013年11月4日，被告人陈玉成、苏某某指使被告人杨某某冒充下洪寨小学教师为苏某某担保，苏某某假借养鱼为由，与广信公司签订借款合同，借款5万元，当日付利息0.45万元。
3、2013年11月6日，被告人陈玉成指使被告人韦某某冒充洒河镇洒河小学教师为陈玉成担保，与广信公司签订了借款合同，借款5万元，当日支付利息0.45万元，案发前被告人陈玉成另偿还本息1.64万元。
4、2013年10月30日，被告人陈玉成、王军、苏某某指使张立军（刑拘在逃）冒充汉儿庄乡中心小学教师为王军担保，王军假借开废品收购站为由与广信公司签订借款合同，借款5万元，当日陈玉成支付利息0.45万元。
5、2013年11月13日，被告人陈玉成、王军与张新亮密谋，骗取广信公司钱财，张新亮冒充滦阳小学教师为王军担保，王军假借收购矿石为由与广信公司签订借款合同，借款5万元，当日支付利息0.45万元。
6、2013年11月19日，被告人陈玉成、王军指使被告人张某1以购买装载机为由向广信公司申请借款，指使张某2、李某1分别冒充汉儿庄孟子岭小学、三屯营镇龙湾小学教师为张某1担保，与广信公司签订借款合同，借款10万元，当日支付利息0.9万元。
7、2013年11月20日，被告人陈玉成、李某某、王军指使被告人史某某及同案犯李小坡冒充洒河桥镇大关庄小学教师为李某某担保，李某某假借购买破碎机为由与广信公司签订借款合同，借款10万元，当日支付利息0.6万元。
8、2016年12月3日，被告人陈玉成、吴建山指使同案犯吴作飞、孙志伟、陈久站分别冒充汉儿庄乡漆棵岭小学、孟子岭小学、栗树湾小学教师为吴建山担保，吴建山假借网箱养鱼扩建为由与广信公司签订借款合同，借款15万元，当日支付利息0.9万元，案发前，被告人吴建山归还本息1万元。
9、2013年12月6日，被告人陈玉成与贾志涛（刑拘在逃）指使被告人许某某、李娜（刑拘在逃），分别冒充汉儿庄乡孟子岭小学、洒河桥镇安家峪小学教师为贾志涛担保，贾志涛假借购买矿石为由与广信公司签订了借款合同，借款10万元，当日支付利息0.6万元。
综上，被告人陈玉成涉案金额57.81万元，王军涉案金额23.6万元。苏某某涉案金额11.35万元，退赔11.9031万元，李某某涉案金额7.4万元，退赔16.6067万元，杨某某涉案金额4.55万元，退赔5万元，韦某某涉案金额2.91万元，退赔1.683488万元，张某1涉案金额9.1万元，张某2涉案金额4.55万元，张某1、张某2退赔16.0086万元。李某1涉案金额4.55万元，史某某、许某某涉案金额分别为4.7万。
另查明，被告人苏某某、史某某、张某1、李某1案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。被告人苏某某、李某某、张某1、张某2、杨某某积极退赔被害方积极损失，取得谅解。被告人韦某某部分退赔被害方的经济损失，取得了被害方的谅解。被告人史某某、李某1因其同案犯退赔被害方经济损失，取得了被害方的谅解。
被告人李某1、王某某在犯罪事实被公安机关发觉，但尚未被采取强制措施，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。王某某系李某1雇佣的员工。本案审理期间，李某1、王某某退赔被害方的经济损失2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书；
2、到案情况说明；
3、证人庞某、朱某1、齐某、关某、王某、朱某2、徐某1、刘某1、李某1、张某、李某2、纪某、刘某2、舒某、于某、徐某2、刘某2、韦某的证言；
4、广信公司营业执照、组织机构代码证，法定代表人身份证明；
5、被告人张某2、李某1、史某某、杨某某、韦某某、许某某假的小学工作证明及工资收入证明；
6、被告人与广信公司签订的保证担保借款合同；
7、广信公司记账凭证、借款借据及银行转账支票存根、记账凭证、收据、借款明细；
8、王某提交的印有“迁西县农村信用合作联社洒河信用社业务”公章印模；
9、刘某1提供的迁西县教育局公章印模；
10、迁西县公安局扣押决定书及扣押物品照片；
11、迁西县教育局证明；
12、指认笔录、辨认笔录；
13、广信公司对苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、史某某、李某1的谅解书；
14、被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某、李某1、王某某的供述与辩解。
本院认为，被告人陈玉成、王军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，编造事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人苏某某、李某某、杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，编造事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李某1、王某某利用扫描仪、打印机等工具伪造盖有银行专用印章的证明，其行为已构成伪造企业印章罪。被告人陈玉成、王军、苏某某、李某某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人杨某某、韦某某、张某1、张某2、李某1、史某某、许某某在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人苏某某、史某某、张某1、李某1、李某1、王某某案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人陈玉成、王军、李某某、杨某某、韦某某、张某2、许某某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人苏某某、李某某、张某1、张某2、杨某某积极退赔被害方的经济损失，取得被害方的谅解，酌情从轻处罚。被告人韦某某部分退赔被害方的经济损失，取得了被害方的谅解，酌情从轻处罚。被告人史某某、李某1取得了被害方的谅解，酌情从轻处罚。被告人李某1、王某某积极退赔被害方经济损失，酌情从轻处罚。二辩护人关于对被告人陈玉成、许某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈玉成、王军、徐梦然、韦某某因犯罪行为给被害方造成的经济损失，应责令退赔。被告人李某1、李某1违法所得应予以没收。为保护社会主义市场秩序和公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈玉成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币肆万元。
二、被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。
三、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币伍仟元。
四、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币叁仟元。
五、被告人许某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
六、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。
七、被告人韦某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。
八、被告人张某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零二个月，并处罚金人民币伍仟元。
九、被告人张某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
十、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。
十一、被告人史某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。
十二、被告人李某1犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币叁仟元。
十三、被告人王某某犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。
十四、随案移送的被告人李某1违法所得1400元、被告人韦某某违法所得2000元，予以没收，上缴国库。
十五、供被告人李某1、王某某犯罪使用的作案工具复印扫描机一台、电脑主机一台、电脑显示器一台予以没收。
十六、责令被告人陈玉成、王军、许某某、韦某某退赔被害方广信公司经济损失。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈玉成的刑期自2016年3月2日起至2022年1月1日止；被告人王军的刑期自2016年3月12日起至2019年3月11日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金及退赔经济损失限判决生效后十日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 傅国瑞
审 判 员 张瑞军
人民陪审员 韩国敬
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 王小娇