延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第00479号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人孙建明，女，1968年10月25日出生，汉族，初中文化，工人。2014年7月9日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年8月15日被延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，同日依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2014）第416号起诉书指控被告人孙建明犯诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并由人民陪审团陪同合议庭，公开开庭对本案进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员刘亚东出庭支持公诉，被告人孙建明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控：
（一）诈骗左某的事实：
1、2013年1月份，被告人孙建明诈骗被害人左某，谎称可以给左某的女儿和女婿往延长油田集团公司办工作，以需要给领导送礼为由，骗取左某55万元。
2、2013年3月份，被告人孙建明谎称可以给左某在青化砭油矿介绍污水水泵改造工程，以需要给领导送礼为由，骗取左某25万元。
3、2013年3月-4月份，被告人孙建明谎称可以给左某在吴旗采油厂长官庙选油站工程，以需要给领导送礼为由，骗取左某35万元。
4、2013年3月-4月份，被告人孙建明谎称可以给左某在靖边采油厂介绍围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼以及交保证金为由，骗取左某20万元。
5、2013年5月份，被告人孙建明谎称可以给左某的儿子在杏子川采油厂办工作，以需要给领导送礼为由，骗取左某18万元。
以上所骗款项均被孙建明挥霍。
（二）诈骗刘某某的事实：
1、2011年10月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某在靖边采油厂介绍围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼和交保证金为由，骗取刘某某50万元。
2、2012年4月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某介绍在安塞的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某30万元。
3、2012年10月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某介绍在永宁采油厂的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某20万元。
以上所骗款项均被孙建明挥霍。
（三）诈骗牛某的事实：
1、2014年1月份，被告人孙建明谎称可以给牛某在延长油田集团公司吴旗采油厂介绍一个石油集输站工程，以需要给领导送礼为由，骗取牛某120万元。
2、2014年2月份，被告人孙建明谎称可以给牛某的外甥在川口采油厂办工作，以需要给领导送礼为由，骗取牛某6.5万元。
以上所骗款项均被孙建明挥霍。
（四）诈骗寇某某的事实：
2014年2月份，被告人孙建明谎称可以给寇某某在横山采油厂介绍信息化方面的工程，以需要给领导送礼为由，骗取寇某某18万元。所骗款项被孙建明挥霍。
据此，公诉机关认为被告人孙建明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提请本院依法判处。
庭审中，被告人孙建明对起诉书指控的罪名和犯罪事实基本不持异议，只是辩称：“①起诉书指控的第一起诈骗左某的数额不对，我共骗了左某170万元，之后我从王某处借了23万元、从李某某处借了20万元、从程某某处借了32万元，共计借了75万元已还给左某了；另外我借了左某30万元，给她还了29万元；这样我总共给左某夫妇还了104万元。②起诉书指控的第二起诈骗刘某某100万元，之后我分两次给刘某某共还了40万元，每次还20万元，现还欠60万元未还。其他犯罪事实无异议，希望法院从轻处罚。”
经审理查明：
（一）关于孙建明诈骗左某的犯罪事实：
2013年1月至5月期间，被告人孙建明谎称可以给左某的女儿女婿在延长油田集团公司安排工作、可以把左某的儿子调至杏子川采油厂工作，以及可以给左某在青化砭油矿承包下污水水泵改造工程、在吴旗采油厂长官庙选油站承包下工程、在靖边采油厂承包下围墙、水泵、治沙工程等，然后以需要给领导送礼以及交纳保证金为由，先后多次骗取左某夫妇共计人民币170万元。后因孙建明无法实现其承诺引起左某夫妇的怀疑，在左某夫妇多次催要借款的情况下，孙建明于2013年10月12日从王某处借款23万元、于2013年9月27日从李某某处借款20万元、于2013年12月1日从程某某处借款32万元，共计借款75万元还给了左某夫妇。至现在还有95万元尚未归还，被孙建明吃喝及赌博挥霍。2014年7月9日被害人左某向延安市公安局宝塔分局刑警大队报案。
被告人孙建明的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案情况登记：证实2014年7月9日上午8时许，左某报称，其于2013年1月份开始被原邻居孙建明以可给其儿子调动工作、给其承包工程为由多次骗取其200万元。2、中国农业银行取款业务回单：证明①2013年1月9日被害人左某通过其女儿赵某的农业银行卡以卡卡转账的方式给被告人孙建明转入55万元。②2013年1月28日被害人左某通过其丈夫赵某某的农业银行卡以卡卡转账的方式给被告人孙建明转入30万元。③2013年3月27日被害人左某以现金存款的方式给被告人孙建明的农业银行卡存入10万元。④2013年4月8日被害人左某以现金存款的方式给被告人孙建明的农业银行卡存入10万元。⑤2013年4月21日被害人左某以现金存款的方式给被告人孙建明的农业银行卡存入40万元。⑥2013年5月23日被害人左某以现金存款的方式给被告人孙建明的农业银行卡存入20万元。⑦2013年5月29日被害人左某以现金存款的方式给被告人孙建明的农业银行卡存入30万元。2、延安市公安局宝塔分局刑警大队于2014年10月13日出具办案说明：证实被害人左某给被告人孙建明的打款条据因保存不当，有部分遗失。3、被害人左某于2014年7月9日陈述：2012年11月份，我和丈夫赵某某在宝塔区街上遇到小时候邻居孙建明。2013年1月份一天，我们在一次吃饭中孙建明说她认识延长油田集团公司老总沈某的情人王某，两人关系非常好，她能在延长油矿油田公司给人安排工作。当时我女儿女婿都没工作，我就让建明给帮忙，孙建明说安排一个工作需25万元，两个需50万元。我们说好后，2013年1月9日我就给孙建明提供的农行卡用我女儿赵某的卡给孙建明打进去55万元，当时想办事需要走关系，就多打了5万元。孙建明拿钱后一直拖着，直到现在也没有给孩子安排工作。2013年1月底一天，孙建明打电话说她工程上有些缺口，需要借30万元，我给她的卡上打了30万元，她也没给我打收条。2013年3月份，孙建明打电话说给我女儿办工作的事要等段时间，她又帮我联系了青化砭油矿一个污水油泵改造工程，并说要给领导好处费，我就给孙建明的农行卡打了25万元。过了一段时间孙建明说青化砭的工程有问题，重新给我介绍吴旗采油厂官庙油矿选油站的工程让我干，她又向我要35万元说是给领导的好处费，我又给孙建明的卡上打了35万元。过了一段时间孙建明说这个工程领导之间有点问题，让我等一等，又说让我先在靖边干一个围墙、安泵、治沙工程，又向我要20万元保证金，我又给孙建明的卡上打了20万元。2013年5月份，孙建明又说能把我儿子工作调到杏子川采油厂，我又给孙建明卡上打了18万元。直到现在孙建明给我说的调工作、搞工程，一件都没有办。我觉得不对就报案了。我给孙建明打钱的卡号是6228482921003380214，户主是孙建明，每次都打进这个农行卡上了。4、证人赵某某于2014年8月27日-2014年12月26日证言：我和左某是夫妻。孙建明骗我们夫妇说能给我女儿女婿安排工作、又骗说能给我们承包下工程，先后骗了我们170万元钱。事实上她一件事都没有给我们办，后来我觉得被骗了，就一直向她催要钱，孙建明没有钱给我，就借了王某23万元、借了李怀芳20万元、借了程元琴32万元，共计75万元给我们还了，现还欠95万元未还。期间孙建明还借了我们30万元，说是一个月后还，到期她没还，我就向她要这笔借款，后来孙建明陆续给我还了29万元，至今还欠我1万元借款。孙建明分好多次给我们共还了104万元。5、被告人孙建明于2014年7月9日-12月29日供述：2012年12月份一天，我在宝塔区街上遇到小时候邻居左某和他老公赵某某。2013年1月一天，我和左某联系一起吃饭，我给左某说我能把人安排进延长油田集团公司，安排一个人要25万，我找老总沈某办事没有问题。正好左某的女儿女婿都没工作，左某回去和家人商量就找我办。过了几天，左某打电话要我帮忙给她女儿女婿办工作，我就给左某我的一个农行卡号，左某给我打进来55万元，说多给5万元是给我的好处费。钱到卡上我自己就花了。后来左某问我，我就找各种借口推脱。2013年1月底，我给左打电话说我有事钱倒不转，向左某借30万元，左某就借给我了。2013年月份，我骗左某说我有关系能在青化砭油矿找下污水油泵改造工程，问左某干不干，左某说她干，我就以找关系送礼向左某要了25万元，钱左某打到我卡上，我自己花了，也没办事。又过一段时间我又骗左某说青化砭这工程领导之间有点问题需要等，又骗左某说吴旗采油厂长官庙选油站有个工程，左某同意去干，我又要了35万元说是给领导好处费。又过了一段时间，我又骗左某说在靖边找下一个十公里围墙、安装水泵、治沙工程，向左某要了20万元，说是给领导送礼、交保证金，左某就给我卡上打了20万元。2013年5月份，我又给左某说能把她儿子调到杏子川采油厂，要花18万钱，左某给我打了18万元。我自己拿到钱后都花了。我一共骗了左某170万元，还有30万元是我借的。我不认识沈某，也没有关系。青化砭污水油泵工程和靖边的围墙、水泵安装、治沙工程都是我编的，没有这些工程。后来我分好多次给左某和其老公赵某某还了104万元。我骗来的钱赌博输了约100万元，其余的我吃喝花了。
（二）关于孙建明诈骗刘某某的犯罪事实：
2011年10月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某介绍靖边采油厂的围墙、水泵、治沙工程，以需要给领导送礼和交保证金为由，骗取刘某某人民币50万元；2012年4月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某介绍安塞的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某人民币30万元；2012年10月份，被告人孙建明谎称可以给刘某某介绍永宁采油厂的一个注水站工程，以交保证金为由，骗取刘某某人民币20万元。以上被告人孙建明总共骗取刘某某100万元。之后因孙建明承诺的工程一直没有消息，刘某某感觉被骗，就向孙建明要求返还保证金，2013年底至2014年6月期间孙建明分两次给刘某某一共还了40万元，现还欠60万元尚未归还，被孙建明吃喝及赌博挥霍。
被告人孙建明的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中国农业银行卡存款业务回单：证明①2011年10月30日被害人刘某某以银行卡转账存款的交易方式给被告人孙建明的丈夫乔某某农业银行卡转入50万元。②2012年5月18日被害人刘某某以现金存款的交易方式给被告人孙建明的农业银行卡转入20万元。③2012年11月4日被害人刘某某以现金存款的交易方式给被告人孙建明的农业银行卡转入20万元。2、延安市公安局宝塔分局刑警大队于2014年10月13日出具办案说明：证实被害人刘某某给被告人孙建明的打款条据因保存不当，有部分遗失。2、被害人刘某某于2014年10月11日-2014年12月26日陈述：2010年10月份，具体时间记不清了，我在延安市宝塔区搞工程，一次吃饭中通过朋友介绍认识了乔某某、孙建明夫妇。2011年10月29日乔某某给我打电话说他在榆林靖边延长油田公司这里有个治沙工程，要干十几公里围墙，还有硬化地面、绿化等活，问我干不干，说他认识延长油田领导沈某，能把活承包来；我说干了，乔某某向我要100万元工程招标保证金，我当时资金不宽松，就于10月30日先给乔某某的账户打了50万元，让乔某某去办事。乔某某拿钱后一直在拖。2012年4月份，乔某某的老婆孙建明给我打电话，说延长油田靖边的那个工程马上就好，她在安塞县给延长油田公司修一个注水站工程，问我干不干，我说干了，孙建明向我要30万元保证金，我就先给孙建明的卡上打了20万元。过了一段时间，我一直催问孙建明事办得怎样，孙建明就找各种理由拖延。9月份孙建明谎说事情快办好了，要我把剩下的10万元给她，我又给孙建明的卡上打了10万元。2012年10月份，孙建明打电话说延长油田在永宁采油厂要修建一个注水站，前面事情办得慢，这个工程照顾我，看我干不干，我说干了，孙建明向我要20万元保证金，我就给孙建明的卡上打了20万元。之后我—直催问孙建明事情办得怎么样，孙建明就找各种理由推脱，在我多次催要下，孙建明分两次（每次20万元）给我还了40万元，到现在还欠我60万元没有还。3、被告人孙建明于2014年7月9日-11月27日供述：2010年10月份一天，我通过朋友认识了刘某某，后来我们一起吃了几次饭，我给刘某某说我认识延长油田集团公司老总沈某，我们关系很好，能弄到工程。过了一段时间我给刘某某打电话说我这有个靖边采油厂的一个绿化、治沙、围墙的大工程，问他干不干，刘某某说他干了，我就向刘某某要100万工程保证金，刘某某给我丈夫乔某某卡上打进50万元（当时我卡有问题，就用了丈夫乔某某的卡）。拿了钱后我赌博花了，刘某某每次问我，我都推脱着。2012年4月份一天，我又给刘某某打电话说靖边采油厂的那活马上好，现在延长石油在安塞修个注水站，问他干不干，他说干，我又向刘某某要30万元保证金，刘某某分两次给我打来30万元，后刘某某每次问我，我都推拖着。2012年10月一天，我给刘某某打电话说靖边采油厂的那活马上好，又说延长石油在永宁采油厂修个注水站，问他干不干，他说干，我又向刘某某要20万元保证金，刘某某给我打了20万元，后刘某某每次问我，我都推托着。我—共骗了刘某某100万。我不认识沈某，也没有关系。我丈夫乔某某没有参与此事，他不知道。我就是借他的银行卡用了一下。后来刘某某一直催我要钱，我先后两次给刘某某共还了40万元，现还欠60万元。
（三）关于孙建明诈骗牛某的犯罪事实：
2014年1月份，被告人孙建明谎称可以给牛某在延长油田集团公司吴旗采油厂介绍一个石油集输站工程，以需要给领导送礼为由，骗取牛某人民币120万元；2、2014年2月份，被告人孙建明谎称可以给牛某的外甥在川口采油厂安排工作，以需要给领导送礼为由，骗取牛某人民币6.5万元。以上所骗的钱款共计126.5万元均被孙建明吃喝及赌博挥霍。
被告人孙建明的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中国农业银行取款业务回单：证明①2014年3月31日被害人牛某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入30万元。②2014年4月9日被害人牛某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入30万元。③2014年5月14日被害人牛某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入30万元。④2014年5月15日被害人牛某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入25万元。⑤2014年6月3日被害人牛某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入35万元。2、收条：证实被告人孙建明于2014年1月25日收到牛某60万元。3、被害人牛某于2014年10月9日陈述：2014年1月份一天，我和朋友石某某在闲聊中，石某某说他认识的一个朋友手里有活，我就让石某某给我介绍这人。2014年1月25日，石某某就把孙建明约到我自己公司办公室，孙建明给我说她认识延长油田公司老总沈某的情妇，关系很好，还认识延长油田集团公司副总冯某某，能给我弄下吴旗采油厂一个石油集输站工程，要给沈某好处费得60万元，我当时就信了。我们说好后，我就给了孙建明45万元，剩下15万说好过两天给她，孙建明就给我打了一张60万元收条后走了。过了两天我又给了孙建明15万元。之后我一直催问工程的事，孙建明一直在拖。期间孙建明一直说马上要开工，先后又向我要了两次钱，每次30万元，都说是要给领导送，我分两次给孙建明的农行卡打了60万元（每次30万）。过了一段时间，孙建明说她的工程缺25万元，我就给孙建明的农行卡打了25万元。又过了一段时间，孙建明说她这么久没给我把事办好，要给我帮忙办点事弥补一下，我说我外甥没工作，孙建明说能把我外甥办到川口采油厂上班，我又给孙建明的农行卡打了6.5万元，之后一直没有音信。我一共被骗了126.5万元钱，还给她借了25万元。4、被告人孙建明于2014年7月9日-11月27日供述：2014年1月份一天，我通过朋友石某某认识一个叫牛某的人，我给牛某说我认识延长油田集团公司老总沈某的情人，关系很好，能弄来工程，牛某就让我帮他介绍，我说在吴旗采油厂弄一个石油集输站工程需要给领导送60万元，牛某同意了，让我给他办事，就给了我60万元，我给牛某打了一张60万元收条。过了一段时间，我以工程马上开工、需给领导送礼为由，两次向牛某要了60万元（每次30万）。又过了一段时间，我说我的工程缺钱向牛某借了25万元。过了一段时间，我骗牛某说能把他亲戚安排到川口采油厂工作，牛某又给我打了6.5万元，我拿上钱自己花了，没给牛某办事。我一共骗了牛某126.5万元，钱吃喝赌博花了。我没有找沈某的情妇和冯某某给牛某办事，我不认识他们，和他们也没有关系。
（四）关于孙建明诈骗寇某某的犯罪事实：
2014年2月份，被告人孙建明谎称可以给寇某某在横山采油厂介绍信息化方面的工程，以需要给领导送礼为由，骗取寇某某人民币18万元。所骗的钱款被孙建明吃喝及赌博挥霍。
被告人孙建明的上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、中国农业银行取款业务回单：证明①2014年2月20日被害人寇某某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入15万元。②2014年3月7日被害人寇某某以卡卡转账的方式给被告人孙建明的农业银行卡转入3万元。2、收条：证实被告人孙建明于2014年2月20日收到寇某某15万元后给寇某某打的收款条。3、被害人寇某某于2014年10月3日陈述：2014年2月一天，我通过朋友石某某认识一个叫孙建明的，孙建明说她认识延长油田集团公司老总沈某的情妇能弄下工程，我就信了。我、石某某、孙建明在宝塔区一茶楼说好我给孙建明15万元，她给我联系一个横山采油厂信息化方面的工程，说好后，过了几天我就给孙建明的农行卡打了15万元，孙建明给我说过几天就能进场干活，我就等着。又过了几天，孙建明打电话要5万元，说是要打点相关人员，我当时只有3万元，就给孙建明那张农行卡打了3万元钱。之后孙建明一直拖着，后来联系不上她了，我就报案了。4、被告人孙建明于2014年7月9日-11月27日供述：2014年2月一天，我通过朋友石某某认识了寇某某，我给寇某某说我认识延长油田集团公司老总沈某的情人，我们关系很好，能弄来工程，寇某某就让我帮他介绍工程，我就说能在橫山采油厂弄一个信息化方面的工程，需给领导送15万元，寇某某同意了，让我给他办这事，他就给我卡上打了15万元。过了几天，我又骗寇某某说打点领导需5万元，寇某某又给我卡上打进3万元。后来寇某某一直催问他的事，我就一直拖着。我一共骗了寇某某18万元，钱吃喝赌博花了。我不认识沈某的情妇和冯某某，这是我骗寇某某说的，我也没有能力给他办工程的事。我和石某某通过打麻将认识的，我平时给石某某吹牛我很厉害，他相信了，他没参与诈骗。
被告人孙建明上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、抓获经过：证实2014年7月9日左某来宝塔分局刑警大队报称其被孙建明以找工作方式骗取200万元，刑警队接警后立刻展开调查，后发现孙建明在东关出现，办案民警赶到东关嘉岭大厦楼下，将正在行走的孙建明抓获。孙建明对其诈骗左某的犯罪事实供认不讳。2、常住人口信息表：证实孙建明生于1968年10月25日，作案时已达到刑事责任年龄。
以上证据来源合法，内容真实，相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人孙建明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，涉案金额299.5万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯诈骗罪的罪名成立。被告人孙建明当庭辩称“我骗取左某共计170万元，已给左某还了75万元；我诈骗刘某某100万元，之后给刘某某还了40万元”的事实与查明的事实相符，有左某、赵某某夫妇以及刘某某的证词可以佐证。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月24日最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）第九条规定：对于多次进行诈骗，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。据此，被告人孙建明诈骗左某夫妇的犯罪数额应以未归还的95万元认定，诈骗刘某某犯罪数额应以未归还的60万元认定，加上诈骗牛某126.5万元、诈骗寇某某18万元，即被告人孙建明诈骗数额共计299.5万元，属数额特别巨大，应依法予以惩处。鉴于被告人孙建明认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，以及最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
被告人孙建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2026年7月8日止）。并处罚金50000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 张凌越
代理审判员 王 丽
人民陪审员 冯新强
二〇一五年一月三十日
书 记 员 杨 英