河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初16号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人王建强，男，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月3日被郑州市公安局金水路分局指定居所监视居住，同年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人丁海军，河南天新律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）1163号起诉书指控被告人王建强犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人王建强及其辩护人丁海军到庭参加了诉讼，本院经依法延长审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年6、7月份，在郑州市金水区丰产路“汉舞”酒家，被告人王建强虚构事实，隐瞒真相，以能够帮助被害人张某2朋友减轻处罚为由骗取被害人50万，后将该款项用于个人消费和支出。
2014年12月份，在郑州市金水区经七路与纬一路交叉口的“阿强家”菜馆，被告人王建强虚构事实、隐瞒真相，制造假的项目合同，以合作开发土地为名骗取被害人赵某50万元，后其将50万元用于个人消费和支出。
2014年11月初，在郑州市XX区XX路与XX路交叉口的XX小区X号楼XXX房间，被告人王建强虚构事实、隐瞒真相，以追回工程款为名、调动工作为名，骗取被害人孙某40万元和被害人赫某10万元，后其将该款项用于个人消费和支出。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人王建强的供述，被害人赵某、孙某、郝某的陈述，证人聂某等人的证言，委托合同，转账记录，银行交易明细，收条，借条，证明，抓获经过，到案经过，户籍证明等证据证明，认为被告人王建强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人王建强辩解称，关于第一起事实，中间张某2不让其办了，其就先退还给她10万元，其余40万元其给张某2打了欠条,关于后两起事实，是其主动交代的,请求从轻处罚。
被告人的辩护人的意见为被告人王建强受被害人委托办理事务，签订的有合同，并约定了权利义务关系，同时也找相关人员落实了委托事项，之后也将自身的经济状况告知被害人，并与其三被害人分别达成借款协议，并不存在欺骗，故被告人王建强的行为属于民间经济纠纷，不构成诈骗罪。
经审理查明：
2014年12月份，在郑州市金水区经七路与纬一路交叉口的“阿强家”菜馆，被告人王建强虚构事实、隐瞒真相，制造假的项目合同，以合作开发土地为名骗取被害人赵某50万元，后其将50万元用于个人消费和支出。
2014年11月初，在郑州市XX区XX路与XX路交叉口的XX小区X号楼XXX房间，被告人王建强虚构事实、隐瞒真相，以追回工程款为名、调动工作为名，骗取被害人孙某40万元和被害人赫某10万元，后其将该款项用于个人消费和支出。
上述事实，有公诉机关提交的且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人陈述
（1）被害人赵某的陈述：2014年12月份的时候，其在天津出差时认识一个河南的老乡王建伟，王建伟说他弟弟王建强在郑州做生意，其出差回来后到郑州就联系王建强，王建强说自己是做土体平整的，在开封、济源、平顶山等地方都有生意，如果感兴趣可以一起做，还说开封有个工地2015年3月份就准备开工，其当时感觉可以，就准备和他一起做生意，在2014年12月15日，王建强给其签了一个收条，收条内容是收到其的现金50万元用于和王建强共同的投资款，随后其回到巩义于2014年12月17日其在巩义的中国工商银行拿着其母亲吴某某的工商银行卡给王建强转了40万元钱，后其又现金转账给王建强了10万钱，共50万元钱。其和王建强谈生意时还认识了一个叫老张的男子，2015年2月12日，王建强给其打电话说老张和他谈了一个生意，急需10万元钱，就用两天，随后当天其就去巩义的中国工商银行其拿着其的卡给王建强转了10万元钱，2015年3月份，工地上一直没有开工，其就怀疑王建强的生意是否是真的，就去郑州找王建强问工地的事，王建强就拿了一份“杞县土地整改复垦开发项目招商引资合同书”，其就问这合同是真的还是假的，王建强说是真的，工地马上要开工了。大约过了一个月，其给老张打电话问10万元钱的事，老张说他没给王建强说过这10万元钱的生意这事，其就感觉不对劲，就给王建强打电话催要借其的10万元钱，后来王建强陆续给其还了9万元钱，后其打听才知道当时王建强给其看的“杞县土地整改复垦开发项目招商引资合同书”是假的，王建强找理由说合同是他托人办的，是真是假他不知道，其就逼着王建强给其剩下的51万元钱，找了王建强多次，他总是以各种理由不退钱，后来在2016年4月30日的时候，王建强给其写了一个还款计划，写了以后还没还钱，其就来报警了。
（2）被害人孙某的陈述：2014年11月初，其通过朋友认识了王建强，他说他父亲老革命，在河南省军区将军院居住，他哥在公安部上班，他姐在省委组织部工作，全家都是高干，就他自己从商，当时正好其和河南六合置业有限公司有房产纠纷，还有部分工程尾款没要回来，感觉王建强有能力有关系，就让他帮其要工程尾款。王建强说到法院走民事诉讼太麻烦太慢。他认识省公安厅的厅长，副厅长，还有各处室的处长，可以找公安厅按诈骗立案，让公安机关介入要钱快。因为河南六和置业有限公司是和其及朋友郝某两个人的房产纠纷，其和郝某就和王建强签订了个委托合同，合同中规定由王建强负责找人按诈骗罪立案河南六和置业有限公司，工程款追回来后，以工程公款的百分之七作为佣金给王建强，前期由其和郝某各出10万元共20万元人民币作为活动经费交给王建强。
因为王建强还说他哥、他姐都认识当时的洛阳市市委书记，因偃师市人民政府欠其工程款2500万，其就想着让王建强也帮其要，2014年11月18日，其和王建强又签订了一份委托要款合同，当时杨律师、郝某也都在场，合同约定钱要回来后，按收款额度的百分之十给王建强作为佣金提成。2014年12月4号，其在中国工商银行股份有限公司宝龙广场支行给王建强打了10万元钱作为要账的启动资金。其的账户名：孙某，账号：62×××90，对方账号开户行是中国建设银行股份有限公司郑州经八路支行，账户：王建强，账号：62×××31。
2015年2月8日王建强给其打电话说他爱人买车差4万块钱，让其先借给他，两天就还，其就叫其女儿给他打了4万块钱。到2015年3月4日王建强又给其打电话说让再给他6万元钱，加上上次的4万元，共10万元，他找人把其的儿子调到省直机关上班，这样其又让女儿给王建强转了6万块钱。
（3）被害人郝某的陈述：2014年11月初，其通过孙某认识了王建强，听孙某说王建强的父亲是原来的河南省军区司令员、他姐姐是省组织部门的领导。在一起喝茶的时候，其对王建强说其去法院起诉河南六合置业有限公司拖欠其和孙某工程款2000多万元。王建强说直接去法院民事起诉太慢，并说他公安厅有人可以帮助其和孙某在公安机关立刑事案件来解决拖欠工程款的事情，但需要活动经费。过后几天，其、孙某和王建强签订了一份协议，前期每人支付给王建强10万元活动经费，其和孙某就通过银行转账给王建强汇过去20万元。一直到2015年年底，王建强一直没有帮其在公安部门立案，其就给王建强打电话、发短信要钱，王建强一直往后推，就是不退钱。直到2016年8月11日，其接到公安机关给其打来的电话，让其来公安机关说明一下其和王建强的关系，才确定被骗了。
2、证人证言
（1）证人张某1证实，其和王建强认识，王建强不知道其的真名，其和王建强没有什么经济往来，其不认识孙某，王建强没有向其提过孙某催要工程款的事，也从来没给其送过钱。
（2）证人周某证实，其在河南能源化工集团党委宣传部上班，2002年其在东方今报当记者时认识的王建强，2014年底，王建强给其打电话让其帮忙讨要一笔偃师高速公路的工程款，其找了洛阳的朋友没有答应帮忙，后来王建强问了其几次进展情况，到2015年底，就没再问过这件事。王建强没有给其送过钱或礼物。
（3）证人聂某证实，其在河南省公安厅经侦总队工作，其十年前就认识王建强，2014年下半年王建强和其在经七路纬一路的一个菜馆见面时，王建强给其提到一个朋友因房产上的纠纷，问其能不能在公安机关立案，其听了情况后，直接给王建强说他说的情况是民事纠纷，无法在公安机关立案，王建强后来就没再说过这件事，王建强从来没有给其送过钱。
3、书证：
（1）受案经过及到案经过，证实案件受理情况及被告人王建强系被抓获到案。
（2）扣押物品清单,证实公安机关从被告人王建强处扣押钥匙、身份证、工行银行卡、手机的事实。
（3）收条，证实被告人王建强收取被害人赵某50万元用于投资杞县土地整理项目的事实。
（4）工商银行转款凭证、王建强工商银行卡（尾号为7713）银行流水，证实赵某于2014年12月17日向王建强转款40万元的事实。
（5）河南上善土地整理有限公司注册公司资料复印件，证实该公司公司法人王建强，成立于2015年1月6日，经营范围为土地整理、农业技术开发及应用。
（6）杞县土地整理复垦开发项目招商引资合同书，经被告人王建强证实，该份合同书为其伪造的。
（7）杞县国土资源局于2016年9月27日出具的证明，证实杞县国土资源局从未与河南上善土地整理有限公司签订任何招商引资合同，该单位也没有叫李运超的局长或者任何工作人员，亦没有人认识河南上善土地整理有限公司的法定代表人王建强。
（8）王建强于2015年7月18日出具的借条，证实其收到赵某5万元现金的事实。
（9）工商银行转款凭证、王建强建设银行卡（尾号为3031）银行流水，证实孙某于2014年11月21日、2014年12月4日向王建强转款共计20万元的事实。
（10）交通银行网上转账电子回执复印件、孙丽华交通银行卡（尾号为4036）银行流水，证实孙丽华（被害人孙某的女儿）于2015年2月8日向王建强转款4万元、于2015年3月5日向王建强转款6万元的事实。
（11）孙某、郝某与王建强的短信聊天记录，证实被害人孙某、郝某向王建强讨要被骗钱款，王建强以各种理由拖延不予归还的事实。
（12）委托合同，证实王建强为郝某、孙某要账收取被害人钱款的事实。
（13）视频资料，证实公安机关讯问被告人王建强的情况。
4、被告人王建强的供述：赵某的弟弟和其哥哥都在天津工作，赵某就通过他弟弟知道了其信息，2014年底赵某给其打电话在一起吃饭就认识了，赵某想和其一块在郑州做生意。其告诉赵某其准备做土地整理项目，赵某想和其一块做。其同意后就约定一块成立河南上善土地整理有限公司。2014年12月17日王建强用银行卡给其转了40万元钱，又用现金往其银行卡上转了10万元钱，由赵某出资50万是用于河南上善土地整理有限公司的投资款。2105年2月12日王建强又给其转了10万元钱。这10万元是其借赵某的。为了让赵某相信其，其还自己做了其与杞县土地整理中心签订的土地整理复垦开发项目招商引资的假合同书，其和杞县土地整理项目没有任何关系。赵某共给其转了60万元，其还了赵某10万元左右，剩余的50万元其自己用了。赵某经常打电话，发短信向其要钱。其把钱花掉了，手里没有钱退给他。
2014年11月初，其通过朋友认识了孙某，在一起吃饭聊天过程中，他说他和朋友郝某与河南六合置业有限公司有房产纠纷，还有部分工程尾款没要回来，想让其帮他们把工程尾款要回来，因为其告诉孙某和赫某其在河南省公安厅认识很多领导，所以想让其通过公安机关介入来争取他们的利益。2014年11月18日，在XX市XX路XX号楼X楼XXX号房间其就和孙某与赫某签订了份合同，由其负责协调在公安厅立案，孙某和赫某各出10万元共20万元钱作为活动经费打到其的银行卡上面。其找了自称河南省公安厅经侦总队的一个叫聂某的警官，他告诉其问了公安厅的法律专家，这种情况在公安机关立不了刑事案。其没有给聂某送钱，其也没有能力帮他们在公安机关立案，因为生意上亏损太大，外面欠人家很多钱，想用这钱来还外债。这20万其还外债自己花掉了。
2014年11月18日，同样的时间，同样的地点，孙某还单独和其签订了一份要款委托合同，让其帮忙催要偃师市人民政府欠他的2500万工程款。其收取孙某10万元钱，钱也是转到其的建行卡上了。后来其通过朋友周某找过洛阳市委的丁秘书，还找过一个河南救灾办的叫张峰的人，都没有办成，其没有给他们送过钱，也没有花钱，这10万块钱其在经七路纬一路阿强家菜馆用掉了。
2015年2月份其因用钱给孙某打电话借4万元钱，当时说的是两天就还，过了几天孙某给其打电话要钱，其没有钱还，就告诉孙某说其找人帮他把他儿子的工作调到市区省直单位，让他再给其转6万元总共10万元作为活动经费，然后孙某就又给其转了6万块钱。转到其交通银行卡上了，后来这10万元钱其花掉了手里没钱退给他。
本院认为：被告人王建强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王建强犯诈骗罪的罪名成立,本院予以支持。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物,……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……”。被告人王建强的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。
关于公诉机关指控被告人王建强骗取张某250万元的犯罪事实，经查，公诉机关提交的证据仅有被告人的供述，转款记录，无被害人陈述及身份信息等关键证据，亦无其它相关证据相印证，不能形成完整地证据链条，现有证据没有达到刑事诉讼法规定的“确实、充分”的标准，不足以证明上述犯罪事实，故对公诉机关指控的上述犯罪事实不予确认。
关于公诉机关指控被告人王建强骗取被害人孙某40万元的犯罪事实，经查，被告人王建强的供述、被害人孙某的陈述、银行交易明细均证实孙某被骗取的金额为30万元，故对公诉机关指控的该起数额予以纠正。
关于被告人王建强的辩护人辩称被告人和被害人之间是民间经济纠纷的意见，经查被告人王建强以非法占有为目的通过虚构其有能力办成被害人请托事项的事实、制造假合同取得被害人的信任等手段骗取被害人的钱财，后把骗取的钱财用于还账、消费等支出，其行为符合诈骗罪的构成要件，并有被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、银行交易明细、转账凭证、相关证明等证据予以证实。故对该辩护意见不予采纳。
根据被告人王建强的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第五十二条,第五十三条,第六十一条,第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王建强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2028年4月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人王建强退赔被害人赵黎明损失人民币五十万元、孙兴刘损失人民币三十万元、郝利名损失人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王培德
人民陪审员 张建萍
人民陪审员 陈 岭
二〇一七年十一月八日
书 记 员 苏留涛