浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0302刑初1874号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人施奔奔，男，1985年7月17日出生，汉族，温州市人，大专文化，原系杭州世茂置业有限公司售楼部销售控制员，住浙江省杭州市上城区。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人盛杰，浙江震瓯律师事务所律师。
温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2016]1900号起诉书指控被告人施奔奔犯合同诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院于同年12月12日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员宋国某出庭支持公诉，被告人施奔奔及辩护人盛杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控：2011年9月，被告人施奔奔利用自己身为杭州世茂置业有限公司（以下简称“杭州世茂公司”）员工身份，以可以通过内部渠道便宜购得杭州经济技术开发区世茂江滨花园峻景湾13幢商铺为由，向高中同学黄某2能提议共同购买上述商铺。后被告人施奔奔假冒杭州世茂公司名义，使用虚假的定金合同及认购确认单，假称已定购上述商铺，骗取被害人黄某2能向其银行账户汇款共计人民币2125377元，随后立即将大部分钱款分批转账他用，未用于购买商铺。2012年5月22日，上述商铺被杭州世茂公司出售给他人，被告人施奔奔在此之后仍然隐瞒上述事实，继续向被害人黄某2能谎称有客户前来看商铺。2012年7月13日，被告人施奔奔关闭手机逃匿。2012年7月26日、8月10日，被告人施奔奔家属分别退还被害人黄某2能人民币50万元、人民币10万元。据此，被告人施奔奔的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。
被告人施奔奔辩解：1、其没有非法占有的故意，其确实有想和被害人合伙购买商铺，其没有诈骗被害人，而被害人的钱款只是被其拿过来周转；2、没能成功购买商铺是由于被害人未能交齐首付款。
辩护人盛杰辩称：1、现有证据不能证明被告人有非法占有的故意，故本案事实不清、证据不足；2、即使构成犯罪，考虑到被告人如实供述自己的罪行，属于自首。
经审理查明：2011年9月，被告人施奔奔利用自己身为杭州世茂公司员工身份，以可以通过内部渠道便宜购得杭州经济技术开发区世茂江滨花园峻景湾13幢商铺为由，向高中同学黄某2能提议共同购买上述商铺。后被告人施奔奔假冒杭州世茂公司名义，使用虚假的定金合同及认购确认单，假称已定购上述商铺，骗取被害人黄某2能向其银行账户汇款共计人民币2125377元，随后立即将大部分钱款分批转账他用，未用于购买商铺。2012年5月22日，上述商铺被杭州世茂公司出售给他人，被告人施奔奔在此之后仍然隐瞒上述事实，继续向被害人黄某2能谎称有客户前来看商铺。
2012年7月13日，被告人施奔奔关闭手机逃匿。2012年7月26日、8月10日，被告人施奔奔家属分别退还被害人黄某2能人民币50万元、人民币10万元。2012年9月20日，公安机关对本案进行立案侦查。
2016年6月1日，被告人施奔奔冒充张超因涉嫌盗刷他人信用卡而被公安机关羁押于鞍山市第一看守所，次日因本案被刑事拘留。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：被告人施奔奔在侦查机关的供述、被害人黄某2能的陈述、证人潘某、邵某、施某1、施某2、张某1、张某2的证言、辨认笔录、调取证据清单、定金合同、认购确认单、QQ聊天记录、QQ账户信息、照片信息、杭州世茂江滨花园商品房认购书、商品房买卖合同、客户签约资料表、付款承诺书、杭州世茂银行按揭贷款预审确认单、发票、接受证据材料清单、银行转账凭证、银行卡活期子账户交易明细、交易明细、IP地址查询表、关于查询汇款IP地址的情况说明、关于对调取证据通知书的复函、到案经过、情况说明、户籍证明等。本院予以确认。
针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，结合本案证据，本院综合分析评判如下：⑴被告人施奔奔在侦查机关2016年6月1日、6月4日、6月6日的供述，均供认其案发前系杭州世茂公司的销售控制员，其提议与被害人各出资50%合伙购买杭州世茂公司的商铺，后被害人将商铺“首付款”200多万交给其，按照公司规定，这些钱应该是要在签订正式买卖合同的当日缴纳到公司的对公账户上，但其为了将这些钱留在自己手上周转，所以先把商铺的认购确认单、定金合同给被害人，事后，公司将上述商铺卖给其他人，因其已将被害人的200多万用于澳门赌场赌博、互联网赌球输掉了，其手头的资金加起来不足以偿还被害人，故其向被害人隐瞒了上述事实；⑵被害人黄某2能的陈述，证明被告人施奔奔向其提议一起投资购买杭州世茂公司商铺，骗取其资金200多万，并给其一份认购确认单、一份定金合同，在施奔奔逃匿后，其把手上的认购确认单、定金合同给杭州世茂公司的工作人员看，工作人员说二份合同是假的；⑶证人潘某的证言，证明被告人施奔奔曾系杭州世茂公司的销售控制员，负责售楼登记，在施奔奔逃匿后，被害人曾持认购确认单、定金合同到杭州世茂公司，其发现被害人认购确认单并非公司的制式文书，二份材料上的落款公章不是其公司的公章，故其告诉被害人认购确认单、定金合同是虚假的；⑷证人邵某的证言，证明被告人施奔奔系其公司的销售控制员，并不直接负责对外销售楼盘，客户订金职能由财务部收取，被害人持有的认购确认单、定金合同不属于其公司和客户认购合同的文本；⑸QQ聊天记录，证明被告人施奔奔提议被害人与其各出资50%合伙购买杭州世茂公司商铺，后被害人将商铺“首付款”200多万交给其，商铺被公司出售后，其还继续隐瞒欺骗被害人；⑹账户交易明细，证明被害人于2011年9月15日至17日向被告人施奔奔银行账户共计转账2125377元，后被施奔奔大量转账消费等，至同年11月17日，施奔奔的账户余额为31.75元，之后施奔奔账户虽有较大资金的进出，但其余额最多亦为140万余元，截止施奔奔逃匿时，其账户余额仅为80余元。本院认为：首先，被告人施奔奔要求被害人先向其交付“首付款”是为了其个人周转；其次，被告人施奔奔提供给被害人的定金合同及认购确认单并非杭州世茂公司的制式文书，系虚假的，相关的钱款亦均未缴纳给杭州世茂公司；再次，被告人施奔奔以合伙购买商铺为由，一方面要求被害人交付被害人部分的商铺“首付款”，而其实际上并未筹集自己部分的“首付款”，故其主观上并没有合伙购房的意愿；最后，被告人施奔奔将被害人的大部分钱款分批转账他用后，商铺被公司出售给他人，被告人施奔奔亦未如实告知被害人上述事实，而采用继续隐瞒真相乃至最后关闭手机逃匿。因此，根据现有证据，足以认定被告人施奔奔以非法占有为目的，以与被害人合伙购房为由，签订虚假的认购确认单、定金合同，骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。因此，被告人及辩护人就此提出的辩解、辩护意见，均不予采纳。
关于被告人施奔奔提出没能成功购买商铺是由于被害人未能交齐商铺“首付款”的辩解意见。经查，根据被告人施奔奔在公安阶段的供述、被害人黄某2能的陈述及QQ聊天记录，足以证实被害人已按照被告人与被害人之间约定，足额交齐商铺“首付款”。因此，上述辩解意见，不予采纳。
关于辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见。经查，被告人施奔奔当庭并未如实供述自己的罪行，不符合自首的条件。因此，上述辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人施奔奔以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。公诉人当庭提出判处被告人施奔奔有期徒刑十年至十三年的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人施奔奔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2026年12月1日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人施奔奔退赔违法所得人民币1525377元，返还被害人黄如能。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金华锵
人民陪审员 曹 政
人民陪审员 叶建武
二〇一七年二月二十二日
代书 记员 胡 真
附：
本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。