福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0181刑初1051号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人林紫生，男，1965年7月19日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，住福建省福清市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，2017年1月26日转为取保候审。
辩护人陈国亮，福建天月律师事务所律师。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2016〕976号起诉书指控被告人林紫生犯挪用资金罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员余传兵出庭支持公诉，被告人林紫生及其辩护人陈国亮到庭参加诉讼。经福清市人民检察院建议本院于2016年12月5日决定本案延期审理，2017年1月4日本案恢复审理。经福清市人民检察院建议本案于2017年4月1日延期审理，2017年4月28日本案恢复审理。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2012年8月30日，福清市永禾米业有限公司（以下简称“永禾公司”）与国有独资的福清市粮食购销有限公司（以下简称“粮食公司”）签订储备粮动态管理协议，由粮食公司出资向永禾公司以人民币2940元/吨购买3500吨储备粮，差价400元/吨作为履约保证金，委托永禾公司动态管理该储备粮一年，永禾公司在协议到期后以原价向粮食公司购买上述储备粮，并在一个月内归还全额货款，粮食公司全额收到货款后，即予退还动态储备管理履约保证金，永禾公司另收取每吨每年60元的费用。2013年9月1日，上述协议续签一年。2014年9月1日，上述协议续签半年至2015年2月28日，并将委托管理储备粮的数量降至2900吨，粮食公司支付的货款全额为人民币852.6万元，其中履约保证金为人民币116万元。被告人林紫生作为永禾公司法定代表人、董事长兼总经理，在经营管理永禾公司期间，于2011年5月9日将永禾米业公司从中国农业发展银行获得的两笔贷款共计人民币820万元汇给黑龙江省海伦锦江世纪房地产开发有限公司，作为其个人投资。后永禾公司依靠向多家银行贷款及民间借款维持经营。2014年3月至7月，中国交通银行、中国农业银行、中国民生银行、中国农业发展银行先后向永禾公司收回贷款，其中中国农业发展银行于同年7月30日收回贷款人民币1000万元（含上述820万元）。从2014年第二季度开始，被告人林紫生因其上述房地产投资项目一直未能分红而未返还挪用款项，且银行收回永禾公司贷款，永禾公司未按约定轮出储备粮后购入新粮予以补足，而将2900吨储备粮陆续加工成大米后出售，所得款项用于偿还公司银行贷款、民间借款、盖新厂房以及被告人林紫生个人使用等，直至2015年9月将上述储备粮出售殆尽。其中，被告人林紫生于2014年9月24日将上述售粮款中的人民币10万元用于个人的招商银行信用卡还款。2015年6月30日，永禾公司向粮食公司还款人民币13.6万元。截至2015年12月，粮食公司将永禾公司的履约保证金人民币116万元抵货款后，永禾公司尚欠粮食公司货款人民币723万元未还。
2016年1月6日至8月10日，被告人林紫生及其亲属通过其他途径向福清市粮食购销有限公司累计还款人民币300.15万元，仍余人民币422.85万元货款未还。2016年3月1日，被告人林紫生向福清市人民检察院投案，如实供述上述犯罪事实，次日被移送福清市公安局。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人林紫生身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，且进行营利活动，金额达人民币852.6万元，数额较大不退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人林紫生犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。
被告人林紫生对公诉机关指控的犯罪事实基本没有异议，但认为2011年5月6日、5月9日永禾米业有限公司从中国农业发展银行获得的两笔款不是贷款，并请求法庭能够从轻处罚。
辩护人陈国亮认为被告人林紫生不构成挪用资金罪，理由有：福清市永禾米业有限公司股东仅有被告人林紫生和其配偶魏某控股，林紫生实施的行为魏某是知晓且允许，故被告人林紫生的行为应视为公司的行为；被告人林紫生将卖粮所得价款用于偿还公司贷款、民间借贷、新盖厂房都是用于公司的事情，并不是归个人使用；福清市永禾米业有限公司和福清市粮食购销有限公司系平等主体间签订合同法律，本案永禾米业有限公司的行为系违约行为，应当承担违约责任，系民事纠纷。
经审理查明：
2012年8月30日，福清市永禾米业有限公司（以下简称“永禾公司”）与国有独资的福清市粮食购销有限公司（以下简称“粮食公司”）签订储备粮动态管理协议，由粮食公司出资向永禾公司以人民币2940元/吨购买3500吨储备粮，差价400元/吨作为履约保证金，委托永禾公司动态管理该储备粮一年，永禾公司在协议到期后以原价向粮食公司购买上述储备粮，并在一个月内归还全额货款，粮食公司全额收到货款后，即予退还动态储备管理履约保证金，永禾公司另收取每吨每年60元的费用。2013年9月1日，上述协议续签一年。2014年9月1日，上述协议续签半年至2015年2月28日，并将委托管理储备粮的数量降至2900吨，粮食公司支付的货款全额为人民币852.6万元，其中履约保证金为人民币116万元。被告人林紫生作为永禾公司法定代表人、董事长兼总经理，在经营管理永禾公司期间，从2014年第二季度开始，被告人林紫生未按约定轮出储备粮后购入新粮予以补足，而将2900吨储备粮陆续加工成大米后出售，所得款项用于偿还公司银行贷款、民间借款、盖新厂房以及被告人林紫生个人使用等，直至2015年9月将上述储备粮出售殆尽。其中，被告人林紫生于2014年9月24日将上述售粮款中的人民币10万元用于个人的招商银行信用卡还款。2015年6月30日，永禾公司向粮食公司还款人民币13.6万元。截至2015年12月，粮食公司将永禾公司的履约保证金人民币116万元抵货款后，永禾公司尚欠粮食公司货款人民币723万元未还。
2016年1月6日至8月10日，被告人林紫生及其亲属通过其他途径向福清市粮食购销有限公司累计还款人民币300.15万元。2016年3月1日，被告人林紫生向福清市人民检察院投案，如实供述上述犯罪事实，次日被移送福清市公安局。
2017年2月23日至5月26日，被告人林紫生及其亲属通过其他途径向福清市粮食购销有限公司累计还款人民币422.85万元。
上述事实，被告人林紫生在庭审中无异议，且有经庭审质证的证人林某、蔡某、王某、俞某、郑某、薛某、陈某的证言及相关辨认笔录，福州市人民政府文件（榕政综[1999]221号）、营业执照、内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照，福清市粮食购销有限公司与福清市永禾米业有限公司签订的《福清市储备粮动态管理协议》三份，由王某制作的29张《福清市地储粮动态管理周查表》、由王某制作的2014年7月29日及2014年8月29日《永禾米业公司月查库存表》、由林某制作的7张《福清市地储备粮动态管理月查表》，银行存款明细账、记帐凭证、工商银行资金汇划补充凭证、中国农业发展银行支付系统专用凭证、进帐单、中国农业发展银行活期存款分户帐、贷款收回凭证、中国农业银行流动资金借款合同、借款凭证、还款凭证、贷款还款凭证、贷款扣款回单、库存现金明细账、其他应收款明细账、原材料明细账、记账凭证、特种转账借方凭证、收款收据、记账回执、福建捷联电子有限公司财务出具的冠捷科技集团与福清市永禾米业有限公司之间的货款明细、佳源超市验收入库单、汇款凭证、增值税专用发票、福建西山学校库存往来帐、福建永辉超市有限公司出具的供货明细，福清市粮食购销公司出具的永禾米业公司还粮款情况及相关的财务凭证，户籍证明、到案经过证明，以及被告人林紫生在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
关于辩护人陈国亮向法庭所举证据材料的效力问题,本院评判如下：辩护人陈国亮举证的福清市人民法院查封冻结财产裁定书复印件，欲证实福清市粮食购销有限公司已经申请福清市人民法院查封冻结负刑事永禾米业有限公司及海伦锦江世纪房地产开发有限公司的资产超过未还清人民币422.85万元的货款，福清市粮食购销有限公司的债权完全可以得到实现。本院认为福清市粮食购销有限公司申请查封冻结的行为并不阻却追究被告人林紫生的刑事责任，故辩护人上述所欲证实的主张，不予采纳；辩护人陈国亮举证的福清市永禾米业有限公司中国农业发展银行活期存款分户账复印件，欲证实福清市永禾米业有限公司于2011年5月9日汇入黑龙江省海伦锦江世纪房地产开发有限公司的钱款系被告人林紫生个人融资的民间资金存放于福清市永禾米业有限公司账户，与银行发放的贷款无关。本院认为，经查，福清市永禾米业公司于2011年5月6日、9日取得款项人民币500万元、320万元系福清市永禾米业有限公司的中国农业发展银行福清支行对公账户汇入福清市永禾米业有限公司的中国工商银行福清支行对公账户，辩护人对该笔资金不属于银行贷款的主张，本院予以采纳。关于辩护人陈国亮举证的中国工商银行账户明细单复印件、POS机签购单，欲证实起诉书指控被告人林紫生于2014年9月24日将售粮款中的人民币10万元用于个人招商银行信用卡还款有误。本院认为，根据记账凭证、汇款申请单、转账汇款记录等证据，能够证实2014年9月24日从魏某账户转账人民币10万元至被告人林紫生个人招商银行账户，并注明系还信用卡款，故辩护人上述所欲证实的主张，不予采纳。
关于辩护人陈国亮提出的“被告人林紫生不构成挪用资金罪”的辩护意见。经查，福清市永禾米业有限公司的股东系被告人林紫生与其配偶魏某二人，被告人林紫生系福清市永禾米业有限公司的法定代表人、董事长兼总经理,在该公司经营期间被告人林紫生的个人财产和家庭财产与福清市永禾米业有限公司财产存在混同,受具有国有独资性质的福清市粮食购销有限公司委托管理国有资产期间，利用职务上便利既对福清市永禾米业有限公司的绝对控制地位，违反规定将受委托管理的储备粮出售,所得价款大部分用于公司新建厂房、偿还银行贷款、民间借贷等，其个人因此而获得利益,属于挪用国有资产归个人使用的行为，上述事实有被告人庭审供述、公诉机关提供的证据等足以证实，故辩护人陈国亮上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人林紫生身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，且进行营利活动，数额达人民币852.6万元，数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林紫生犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法予以减轻处罚。鉴于被告人林紫生已全部归还挪用的钱款，酌情予以从轻处罚。被告人提出从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人林紫生的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。根据被告人林紫生的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人林紫生犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李鸿兴
人民陪审员 何文惠
人民陪审员 林春平
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 陈 霞