吉林省公主岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0381刑初599号
公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。
被告人李雪峰，男，住吉林市永吉县。曾因犯合同诈骗罪于2016年5月10日被长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。现因涉嫌诈骗，于2017年9月6日被公主岭市公安局刑事拘留，于同年9月13日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人肖苗，系吉林大旭律师事务所律师。
吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2017）635号起诉书，指控被告人李雪峰犯诈骗罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月27日公开开庭审理了本案，公主岭市人民检察院代理检察员何睿、书记员宋娇出庭支持公诉，被告人李雪峰及其辩护人肖苗均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省公主岭市人民检察院指控：2014年12月25日，被告人李雪峰明知自己的奔驰车为走私套牌车，指使管某1（已判刑）冒充买主，指使金某1冒充原车主与李某1签订车辆买卖合同，并指使管某1用此走私车在公主岭市周某1处骗取抵押借款40万元，所得赃款被李雪峰用于偿还债务，其中给付杨某130万元工程款，给付刘某2房租7万元。
吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有：户籍证明、违法犯罪记录查询、证人金某1等人的证言、被害人周某1的陈述、被告人李雪峰的供述与辩解等。
吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人李雪峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理过程中，被告人李雪峰对公诉机关指控其犯有诈骗罪辩解称，自己只是让管某1用此车抵押，至于他和金某1制作虚假合同的事其不知情。
被告人李雪峰的辩护人肖苗的辩护意见为：1、被告人李雪峰对指使管某1去周某1处贷款的事实认罪，但认为管某1与金某1签订虚假合同的事实，认为不属实。2、从周某1处带出来的款项还了李雪峰的公司债务，李雪峰公司系有限责任公司，独立法人，故不属于李雪峰的个人债务。3、被告人李雪峰认罪、悔罪。综上，希望合议庭对被告人李雪峰从轻处罚。
经审理查明：被告人李雪峰明知自己的黑色奔驰*****型号吉普车（车牌号为黑******）为走私套牌车，为了抵押贷款，仍指使管某1伪造该车车辆买卖合同，在合同上称管某1为车辆买受人，李某1为出卖人，李某1的名字李雪峰指使由金某1代签。2014年12月25日，管某1向周某1提供该份伪造的车辆买卖合同及自己的身份证复印件，并保证该车手续真实有效，无交通纠纷且非套牌车，以该套牌走私车作抵押向周某1借款40万元（其中本金37.4万元）。后周某1多次向管某1催要借款无果，在联系不到管某1的情况下，周某1将该车转卖给刘某1。黑龙江哈尔滨市的被套牌车主李某1发现尚在自己家中的车被他人转移过户遂报警。经鉴定：送检的2014年9月18日管某1与李某1签订的车辆买卖合同上买方处和甲方处的“管某1”签字字迹与管某1在2015年12月10日亲笔书写笔迹上的签名笔迹是同一人书写；送检的原车架号为“黑******”号车牌的黑色奔驰吉普车的车架号被改动过，原车架号为”*****************”。案发后，被告人李雪峰于2017年9月6日被公主岭市公安局在吉林省长春兴业监狱解回。
上述事实，有公诉机关宣读、出示的下列证据予以证明：
1、常住人口数据查询，证明被告人李雪峰的自然情况。
2、到案经过及解回证明书，证明2015年11月14日，李雪峰因合同诈骗被长春市公安局经开分局经侦中队刑事拘留，同年11月26日被批准逮捕，2016年5月10日，被长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑12年，后在吉林省长春兴业监狱服刑，2017年9月6日，因涉嫌余罪，被公主岭市公安局经侦大队工作人员解回。
3、违法犯罪记录查询，证明被告人李雪峰有违法犯罪记录前科。
4、入所健康检查表，证明被告人李雪峰入看守所时身体检查状况显示正常。
5、光盘，证明公安机关办案人员讯问李雪峰时的同步录音录像。
6、车辆买卖合同，证明合同上显示管某1与李某1签订的车辆买卖协议。
7、二手车买卖合同，证明2014年12月25日管某1与周某1签订买卖合同，管某1将黑******吉普车以40万元卖给周某1，并保证该车手续真实有效，无交通纠纷且非套牌车。
8、借款合同及二手车买卖合同，证明2014年12月25日管某1与周某1签订借款合同，以黑色奔驰车作抵押借款40万，并保证该车手续真实有效，无交通纠纷且非套牌车。
9、情况说明，证明李某1名下的“黑******”黑色奔驰吉普车在不知情的情况下被转移过户给刘某1，转移登记后车号为“黑******”。
10、孙某2出具的情况说明，证明李雪峰大约于2014年5、6月份购买的黑色吉普车，但不是通过孙某2购买的。
11、通话录音内容，证明公安机关办案人员与杨某1通话后，杨某1证明李雪峰抵押借款30万元之后还其欠款的事实。
12、存款明细账及收条，证明周某1向管某1账户转入人民币374000元整。
13、存款明细，证明管某1于2014年12月25日向杨某1账户汇入30万元。
14、公司注册登记表及相关文件，证明李雪峰系吉林省雪峰房地产开发有限公司法定代表人。
17、刑事判决书，证明被告人李雪峰因犯合同诈骗罪于2016年5月10日被长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元的事实。
15、刑事判决书及释放通知书，证明同案犯管某1因本案被公主岭市人民法院及四平市中级人民法院判处刑罚的情况。
16、二手车买卖合同，证明2015年5月27日周某1将黑******黑色奔驰车转卖给刘某1，李某2为担保人。
17、收条，证明李某2收到刘某1买车款42万元。
18、机动车行驶证，证明李某1为车号黑******的车辆所有人。
19、鉴定书，证明送检的原车架号为“黑******”号车牌的黑色奔驰吉普车的车架号被改动过，原车架号为”*****************”。
20、鉴定意见书及样本概貌，证明送检的2014年9月18日管某1与“李某1”签订的车辆买卖合同上买方处和甲方处的“管某1”签字字迹与管某1在2015年12月10日亲笔书写笔迹上的签名笔迹是同一人书写。
21、证人刘某2的证言，证明2014年12月25日刘某2收到一笔7万元房租钱，当时是通过于某1租出去的。
22、证人周某1的证言，证明2014年12月25日管某1通过于某1用一辆车牌号为黑******的奔驰吉普车作抵押借款40万元，后经多次催要未果，周某1将车转卖给刘某1，刘某1将车过户遂发现该抵押车为套牌走私车。
23、证人刘某1的证言，证明刘某1通过李某2在周某1手里买了一辆车牌号为黑******的奔驰吉普车，后在交警队办理了过户手续，新牌照为黑******,后经有关部门鉴定，该车为套牌车且车架号被改动过。
24、证人李某2的证言，证明刘某1在周某1手里买了一辆二手车，李某2为担保人。
25、证人李某1的证言，证明李某1为黑******黑色奔驰吉普车的所有人，2015年7月李某1发现自己的车被他人过户，遂向公安机关报案，且关于黑******黑色奔驰吉普车自其购买以来从未转让给任何人。
26、证人于某1的证言，证明李雪峰称他有一辆黑色吉普车想抵押贷款，于是其帮忙介绍了办理贷款的周某1，李雪峰称原合同丢失，让管某1重新做了一份买卖合同，后李雪峰称身体不适，由管某1代李雪峰去的公主岭与周某1签订的借款合同。
27、证人金某1的证言，证明其系吉林省雪峰房地产开发有限公司员工，李雪峰想用自己手里的车作抵押贷款，放贷方要求必须携带买卖合同，李雪峰让其打印一个买卖合同并冒充李某1签字。
28、同案犯管某1的供述，证明其是吉林省雪峰房地产公司的员工。2014年年末，由于公司资金周转问题，公司总经理李雪峰让用他的车贷点款。李雪峰名下有一台奔驰越野车，那几天正好赶上李雪峰身体不舒服，其就用这辆车去公主岭周某1那里抵押贷了38万元。因为用车抵押需要车辆买卖合同，李雪峰说他和李某1的车辆买卖合同丢失了，还联系不上李某1，他就让其和金某1签的这份假合同。当时李雪峰还拿出一份李某1的复印件，让金某1按照身份证上的信息在这个合同上书写签字。出具的借条是40万，扣除利息后到手37.4万，其中30万元直接转款到杨某1的卡上，用来归还公司以前欠杨某1的工程款，剩下的7.4万元作为房租直接转到我们公司租赁的办公室的房主卡上了。
29、被告人李雪峰的供述，证明我们公司孙某2给我介绍买的奔驰车，我买的是死档车，不能卖，不能过户，花了38万元，正常得200多万元。后来，我把车顶帐给一个姓杨的人，车就被开走了。至于他们后来拿车抵押的事情就跟我没有关系了。但是被告人李雪峰曾在2015年12月8日的讯问笔录中供述车于2014年12月份李雪峰让管某1用此车通过于某1联系公主岭抵押贷款了，他还听于某1说抵押了30万元。这30万元拿回来就归还其公司一个姓杨的欠款了。车从杨某1那取回来的时候我知道，要去抵押借款的事我也知道，但抵押借款是管某1和于某1之间的事，我让他们之间商量。
经审查被告人李雪峰及其辩护人肖苗与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：关于被告人管某1的行为是否构成诈骗罪的问题。
经查，同案犯管某1明知道黑色奔驰车为走私车，为了抵押贷款，伪造该车买卖合同，其具有构成合同诈骗的手段行为。但在目的行为上，因该车通过过户转让给第三人，并未造成借款人和第三人的实际损失。但该行为对市场秩序的法益还是具有一定危险性。被告人李雪峰对管某1的诈骗行为明知且具有指使作用，其与管某1构成合同诈骗罪的共同犯罪。故对于被告人李雪峰的行为应以合同诈骗罪定罪处罚。
本院认为，被告人李雪峰以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李雪峰犯诈骗罪罪名不当，予以修正。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人李雪峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第七十条（数罪并罚）的规定，判决如下：
被告人李雪峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。与前罪有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处罚金人民币三十五万元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月14日起至2031年5月13日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 孙美玉
人民陪审员 张晓飞
人民陪审员 周锦侠
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 杨 嵋