河北省宽城满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0827刑初85号
公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。
被告人刘海山，河北省乐亭县人，住河北省唐山市乐亭县。2015年12月18日被石家庄市裕华区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币3万元，羁押于河北省鹿泉监狱。2016年5月30日被宽城满族自治县公安局解回，羁押于宽城满族自治县看守所。
辩护人王岳峰，河北山庄律师事务所隆化分所律师。
被告人李某某，河北省乐亭县人，住河北省唐山市乐亭县。2016年10月17日，因涉嫌诈骗罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。
辩护人李同庆，北京市京师（唐山）律师事务所律师。
辩护人商颖存，北京市京师（唐山）律师事务所律师。
宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2017）58号起诉书指控被告人刘海山、李某某犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年7月13日、2017年8月15日、2017年9月1日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员刘熙昭出庭支持公诉，被告人刘海山及其辩护人王岳峰，被告人李某某及其辩护人李同庆、商颖存到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省宽城满族自治县人民检察院指控，2011年4月，李某某得知高某甲欲为其女儿高某乙找工作，便介绍高某甲、高某乙等人在北京市与刘海山见面，被告人刘海山为骗取钱款，对高某甲等人谎称自己有能力为高某乙在北京市银行部门找工作，但需要20万左右资金用于请客、送礼。2011年4月19日，被害人高某甲将20万元转账至李某某银行账户，李某某分别于2011年4月19日、4月20日支取现金3万元、17万元，后于2011年4月20日将17万元汇至被告人刘海山银行账户。2011年5月，被告人刘海山联系高某甲，谎称为高某乙找工作还需2万元用于请客、送礼，2011年5月29日，被害人高某甲将2万元汇至李某某银行账户，李某某在唐山市将其中1.93万元以现金的方式交与刘海山，并对刘海山说明其已使用700元。后因高某甲多次追问找工作一事的进度，被告人刘海山遂制作假的银行招聘人员录取通知书以骗取高某甲信任，又以录取通知书需盖章为由带走。2011年8月，为继续骗取钱财，被告人刘海山告知被告人李某某其已不能在北京为高某乙找工作，但可以再向高某甲索要钱款试试别的关系，被告人李某某对高某甲隐瞒了此事实，并承诺再给刘海山8万元高某乙就能够上班。后高某甲分别于2011年8月9日、8月13日将4.99万元、3万元转账至李某某银行账户，被告人李某某在北京市将其中5万元交给被告人刘海山，剩余2.99万元被其个人占有。
综上，被告人刘海山骗取被害人高某甲钱款数额为26.99万元，被告人李某某骗取被害人高某甲钱款数额为7.99万元。
检察机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人刘海山、李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘海山同时适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。提请依法判处。
被告人刘海山对指控的犯罪事实供认。辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人刘海山犯诈骗罪没有异议；2、被告人刘海山的诈骗数额应为9.99万元；3、被告人刘海山系坦白、自愿认罪，有悔罪表现，7.99万这笔认定刘海山诈骗金额应当减轻处罚。综上，建议对被告人刘海山判处有期徒刑三年。
被告人李某某对指控犯罪事实供认。辩护人的辩护意见是：1、现有证据无法证实被告人李某某主观方面具有诈骗被害人高某甲钱财的故意；2、现有证据无法证实被告人李某某客观上具有虚构事实的行为；3、公诉机关指控被告人李某某骗取被害人高某甲钱款数额7.99万元，该指控事实不清，没有充分的证据证实。综上，应当对李某某作出证据不足、在指控的犯罪不能成立的无罪判决。
经本院审理查明，2011年4月，李某某得知高某甲欲为其女儿高某乙找工作，便介绍高某甲、高某乙等人在北京市与刘海山见面，被告人刘海山为骗取钱款，对高某甲等人谎称自己有能力为高某乙在北京市银行部门找工作，但需要20万左右资金用于请客、送礼。
2011年4月19日，被害人高某甲将20万元转账至李某某银行账户，李某某分别于2011年4月19日、4月20日支取现金3万元、17万元，后于2011年4月20日将17万元汇至被告人刘海山银行账户。
2011年5月，被告人刘海山联系高某甲，谎称为高某乙找工作还需2万元用于请客、送礼，2011年5月29日，被害人高某甲将2万元汇至李某某银行账户，李某某在唐山市将其中1.93万元以现金的方式交与刘海山，并对刘海山说明其已使用700元。
因高某甲多次追问找工作一事的进度，被告人刘海山遂制作假的银行招聘人员录取通知书以骗取高某甲信任，又以录取通知书需盖章为由带走。
2011年8月，为继续骗取钱财，被告人刘海山告知被告人李某某其已不能在北京为高某乙找工作，但可以再向高某甲索要钱款试试别的关系，被告人李某某对高某甲隐瞒了此事实，并承诺再给刘海山8万元高某乙就能够上班。后高某甲分别于2011年8月9日、8月13日将4.99万元、3万元转账至李某某银行账户，被告人李某某在北京市将其中5万元交给被告人刘海山，剩余2.99万元被其个人占有。
综上，被告人刘海山骗取被害人高某甲钱款数额为26.99万元，被告人李某某骗取被害人高某甲钱款数额为7.99万元。
另查明，被告人李某某给付被害人高某甲人民币共8万元，被害人高某甲对被告人李某某的行为表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
被告人刘海山、李某某户籍证明信证实，二被告人犯罪时达到完全负刑事责任年龄;
报警案件登记表、受案登记表证实，案件来源为被害人报案；
抓获经过、承德市公安局关于将罪犯刘海山解回重新侦查起诉的公函证实，被告人刘海山、李某某为被动到案；
辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明证实，高某甲、高某乙辨认出刘海山就是高某甲被诈骗案的犯罪嫌疑人；
接受证据清单、明细账查询（证据提交人：高某甲）证实，户名高某甲，尾号67231的银行账号2011年4月19日转账20.005万元；
协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、客户账号组合查询（户名李某某、卡尾号05553）、客户对账单（户名李某某、卡尾号05553）（证据持有人乐亭县农村信用合作联社三丁庄分社）证实，户名李某某、卡尾号05553的银行账户，2011年4月19日，转账存入20万元；2011年4月19日，现金支取3万元；2011年4月20日，现金支取17万元；2011年8月9日，转账存入4.99万元，此时账户余额为4.995032万元；2011年8月9日至2011年8月11日，该账户多次支取，无存款现象，截止2011年8月11日账户余额117.32元；2011年8月13日，存入3万元；2011年8月13日至2011年8月23日该账户多次支取，无存款现象，截止2011年8月23日账户余额94.32元；
调取证据通知书、调取证据清单、河北省农村信用社储蓄取款凭证、河北省农村信用社复试记账凭证、中华人民共和国居民身份证（复印件）、河北省农村信用社机打凭条、河北省农村信用社储蓄存款凭条、河北省农村信用社电汇凭证证实，2011年4月19日，李某某在尾号为05553的河北省农村信用社账户中取款3万元。2011年4月20日，李某某在尾号为05553的河北省农村信用社账户中取款17万元，交易网点：38715唐乐亭大杨庄分社；2011年4月20日，尾号03483的河北省农村信用社账户中存入17万元，交易网点：38715唐乐亭大杨庄分社；2011年4月20日，户名王某某，账户尾号03483的河北省农村信用社账户向户名刘海山，账号尾号93111的账户中汇款17万元；
协助查询财产通知书、个人业务凭证、中国农业银行已销户活期账户明细清单证实，2011年4月20日，户名刘海山的卡尾号93111的中国农业银行账户中汇入人民币17万元（王某某汇入）；2011年4月20日，户名刘海山的卡尾号93111的中国农业银行账户中，分多次取现2万元；2011年4月21日户名刘海山尾号为93111的银行账号，转账销卡，取款金额15.0293万元；2011年4月21日户名刘海山尾号为26418的银行账号，转账开卡，交易金额15.0293万元；2011年4月21日户名刘海山尾号26418的银行账户将10万元转入户名隗某某的银行账户；
协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行银行银行卡交易明细清单证实，刘海山在中国农业银行股份有限公司2011年4月至2016年9月银行交易流水明细情况；
接受证据清单、中国工商银行个人业务凭证(证据提交人：高某甲）证实，2011年5月29日，户名李某某，卡尾号82567的中国工商银行卡，汇款金额2万元；
协助查询财产通知书、中国工商银行卡银行交易流水（户名李某某，卡尾号82567）证实，2011年5月29日，此银行卡钱款增加了2万元，当日此款被支取；
调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、欠条(证据持有人：高某甲）证实，2011年8月9日，户名李某某银行账户中存入人民币4.99万元；2011年8月13日，户名李某某银行账户中存入人民币3万元；欠条内容：今借高某甲现金人民币捌万元整¥80000，为高某乙工作所用，上班退条，由李某某担保。欠款人：李某某，2011年8月9日；
证人周某某证言证实，其和高某甲是同事关系，李某某是其姨弟。大概2011年5月份，高某甲对其说，听李某某说他在北京有一个朋友在官场上挺厉害，可以为她女儿安排工作，并想带其一起去北京看看，其同意后就和他们两个人去北京了。到北京见到李某某的朋友，李某某介绍他的朋友叫刘海山，是李某某的小舅子。随后在附近找了一个休闲馆，三人就开始问刘海山给高某甲女儿安排工作的事能不能办，办下来需要多少钱，刘海山说他认识部队的高层领导，能够安排工作，还说安排工作需要20万元。到了2011年8月份的一天，具体时间记不清了，高某甲找到其说安排他女儿工作的事已经花了20多万元了，现在李某某又向他要8万元，问其这件事怎么办。其跟高某甲说既然安排工作的事已经到这一步了，花了8万元工作就能安排了最好，但是这8万元让李某某打个欠条，要是安排工作的事能办成这8万元你就别要了，要是办不成这8万元你就找李某某要，后来李某某同意了，随后高某甲就把那8万元钱打过去了。直到2013年左右，高某甲跟其说给他女儿安排工作的事没有办成，随后其就将李某某钩机费用扣下5万元交给了高某甲；
证人梁某某证言证实，2011年8月，其与刘海山见面认识了同样也在找他办事的李某某，当时其和李某某、高某乙在一起，李某某说对其说高经理的女儿也想在北京找工作，也是通过刘海山在办，高经理已经给了刘海山20万了，但还需要8万元送礼才能上班。李某某就将还需要8万元的事情电话告诉了高某乙的父亲，高某乙的父亲说手里实在没钱，就先往李某某的农村信用社银行卡里汇了5万元。其和李某某在北京的自动柜员机支取的钱，自动柜员机每天只能支2万，支了3天才将这5万元支取出来。后李某某把这5万元放在他的起亚牌轿车副驾驶座前的扣手里和其一起出去找了刘海山。刘海山上车后坐在车的后排座，当时其在副驾驶坐着，李某某见刘海山上了车就把扣手打开，其当时看见钱了，一共5万，李某某把5万元交给了刘海山，刘海山又从这5万元中拿出来一千元给其和李某某零花；
证人王某某证言证实，2011年4月，其在乐亭县信用联社三丁庄分社任主任职务，因为是农村，好多人到信用社办理业务都不拿身份证，因为业务需要，其有时候拿自己的身份证代客户办理业务。卡尾号03483的银行卡，开户人是其，这张银行卡是其信用社内部员工卡；
证人高某乙证言证实，2011年，其大学毕业后没有工作，父亲为了给其找工作找了李某某，李某某找了刘海山。在给李某某钱之前，周某某和其父亲、李某某到北京找过刘海山，刘海山自称在北京某部队工作，并说能在北京给其找到银行上班的工作，但需要花钱疏通关系。其父亲回到宽城后给了李某某20万元，用作给其找工作的费用，但是过了很长时间其也没能到北京上班。过了大概3个月左右，李某某告诉其父亲，让其和他一起去北京，到了就可以上班，其到了北京后仍然没能上班。其和李某某在北京见了面，李某某说给其找工作的费用不够，还需要8万元，还说只要再给他8万元，就能立刻安排其上班。李某某说他担保这8万元，说工作找不成他还这笔钱，还给其打了欠条，这样其父亲在宽城又给李某某打了8万元。其第二次去北京的时候和梁某某一起出过饭，其问梁某某刘海山是不是有能力给其找工作，梁某某说他也找刘海山找工作，并给了刘海山好处费，但是没找成，现在他正在向刘海山要这笔钱；
被害人高某甲陈述证实，2011年李某某得知其女儿高某乙没有工作的情况，便介绍刘海山和其、女儿高某乙在北京见了面，见面后刘海山说能在北京给高某乙找工作。后得知找工作需要20万元，其就将20万元转给了李某某。给钱后李某某说6月份就能让其女儿上班，但是一直到7月份其女儿也没能上班。其就一直催问李某某这件事。后过了几个月其又给李某某转了2万元。2011年8月份其和高某乙、李某某和高某乙去了北京，李某某在北京的时候说还得用8万元在疏通关系。8月9日、8月13日其又分别往李某某的信用社卡行转账4.99万元、3万元，钱转出后迟迟没有消息，后其让李某某给打了一张8万元的收条，之后其一直等消息。2013年5月份其女儿也没能上班，其找李某某也找不到，没办法其就在李某某的挖掘机工程费中扣了5万元。在其去北京的时候在车里刘海山给其看过一个高某乙的录取凭证，但是刘海山说这个录取凭证还没有盖章，凭证盖完章后才能给其，但是其一直也没有收到这个凭证。给高某乙找工作是李某某承诺的，李海山没跟其直接联系过，都是刘海山与李某某电话联系，李某某一直跟其说找工作的事情肯定能办，让其等信；
被告人刘海山供述证实，2011年的时候，李某某去北京找其吃饭，吃饭的时候其遇见高某甲，高某甲说了给他女儿找工作的事情，其向高某甲谎称其有能力给他女儿找工作，但是需要20万元左右的活动经费，后来过了一段时间，李某某跟其说钱到了，打过来17万元。过了一段时间李某某又给了其19300元，李某某说他花了700元。这事没办成，其伪造了一个录取通知书给高某甲看，高某甲看了之后，其就将录取通知书拿了回来。过了很长时间，其给李某某答复找工作的事情不好办，现在关系断了，事情肯定办不了了，其让李某某再向那个宽城人要点钱，重新找关系，其还对李某某说这事办成了可以借给李某某点钱。当时说这件事的时候距李某某给其打第一次钱已经过去半年了，李某某也应该明白其办不了了。又过了几天李某某跟其说高某甲把钱打过来了，又给了其5万元；
被告人李某某供述证实，刘海山是其亲戚，其得知高某甲欲为其女儿高某乙找工作，便介绍高某甲、高某乙等人在北京市与刘海山见面，见面后刘海山问高某乙想去哪里工作，高某乙说想去银行工作，刘海山说需要一些费用去送礼，高某甲回宽城后将钱打到其账户上，其将17万元转到刘海山的银行卡里。之后高某甲又给过其一次2万元，钱是怎么给刘海山的记不清了。过了几个月刘海山说钱不够用还需要8万元送礼，因为事情过去了好几个月，工作也没有找到，高某甲已经怀疑刘海山了，高某甲让其给打了一张8万元的欠条，后其高某甲打了一张欠条，高某甲将钱打过了后，其给了刘海山5万元，剩下的钱自己扣下了。后来高某乙也没能上班，周某某在其工程款中扣了5万元给了高某甲；
刑事判决书证实，2015年12月18日，被告人刘海山因诈骗罪，被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币3万元。刑期自2014年12月12日起至2019年2月11日止；
收条、谅解书证实，被告人李某某给付被害人高某甲人民币共8万元，被害人高某甲对被告人李某某的行为表示谅解。
上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定。
对证据的分析与认定：
关于被告人刘海山犯罪数额如何认定问题
综合全案证据能够证实被告人刘海山虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人高某甲人民币26.99万元，且被告人刘海山当庭供述起诉书指控的犯罪事实属实，其并没有能力给高某甲女儿找工作，其第一次和高某甲见面的时候说有能力找工作的原因就是想赚点钱。综上，能够认定被告人刘海山犯罪数额为26.99万元。被告人刘海山的辩护人认为被告人刘海山的犯罪数额应为9.99万元的意见，本院不予采纳。
2、关于被告人李某某是否构成犯罪问题
公诉机关指控被告人李某某的犯罪数额为7.99万元，被告人李某某在侦查机关供述称，“过了很长时间，工作也没找到，故高某甲对刘海山产生了怀疑，因此高某甲让李某某打了一张8万元的欠条”，李某某给高某甲出具了一张8万元欠条增加了高某甲的内心确认；被告人刘海山供述称，“其告诉李某某关系断了，找工作的事情不好办”；而与被告人李某某相识的梁某某也因找工作的事情托刘海山办事，未能成功，被告人李某某也对指控的犯罪事实当庭供认。综上，被告人李某某知道且应当知道被告人刘海山无能力为高某乙找工作，但仍然帮助刘海山骗取高某甲钱财，钱财到手后将2.99万元据为己有，其行为构成诈骗罪的共同犯罪。主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实，骗取他人钱财的行为，其行为构成了诈骗罪。被告人李某某辩护人认为其不构成犯罪的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘海山、李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。宽城满族自治县人民检察院指控罪名成立。被告人李某某有赔偿谅解情节，酌情从轻处罚。被告人刘海山自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人刘海山判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应对新发现罪判决，与原判决数罪并罚。被告人李某某自愿认罪、有悔罪表现，且其所在社区同意对其进行社区矫正，依法对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定判决如下：
被告人刘海山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；与原犯诈骗罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元进行并罚；决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2023年12月11日止。上述罚金于判决生效后十日内一次性给付。）
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金于判决生效后十日内一次性给付）
被告人刘海山违法所得依法予以追缴，返还被害人高某甲。
如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 关 峰
审 判 员 曹飞燕
人民陪审员 张健鑫
二〇一七年九月十三日
书 记 员 沈 楠