河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0903刑初413号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人陈俊松，男，1987年1月14日出生于安徽省金寨县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市金寨县，现住安徽省金寨县。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年4月21日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人朱雷，安徽远宏律师事务所律师。
被告人李永仕，男，1995年2月3日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，户籍所在地山东省郓城县，现住山东省郓城县。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年4月21日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
被告人王翔，男，1993年12月15日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，现住江苏省盐城市亭湖区。2016年3月18日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年4月21日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人朱道余，江苏汇建律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2016）第301号起诉书指控被告人陈俊松、李永仕、王翔犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本�依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉。被告人陈俊松及辩护人朱雷，被告人李永仕，被告人王翔及辩护人朱道余到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控：
2015年以来，被告人陈俊松、李永仕、王翔与李某2（身份不详，在逃）、杨某（身份不详，在逃）、周某平（身份不详，在逃）等人组成诈骗团伙。陈俊松是该诈骗团伙的老板，负责提供客户信息和收钱，李永仕、王翔、李某2、杨某、周某平等人冒充中国老年保健协会等单位的工作人员，负责打电话对陈俊松提供的客户实施诈骗。该犯罪团伙中诈骗的钱财陈俊松分得80%，诈骗实施者分得20%。
1、自2015年10月份以来，被告人陈俊松、李永仕、李某2等人冒充中国老年保健协会的工作人员、中国人民银行工作人员等身份，以给被害人刘某办理健康形象大使、生活补助、退还已消费款等理由为名，先后骗取刘某人民币5万元。
2、自2015年9月份以来，被告人陈俊松、王翔、杨某、李永仕等人冒充中国老年保健协会的工作人员，以让被害人欧某加入老年保健协会等理由，先后骗取欧某人民币142500元。
3、2015年9月份期间，被告人陈俊松、杨某、周某平、李永仕等人冒充中国质量ＸＸ行的工作人员，以聘请车某为队长并每月发工资为由诈骗被害人车某人民币30000元。
4、2015年秋天的一天，被告人陈俊松、杨某、周某平等人冒充国家扶贫机构的人员，以惠民政策为由，以货到付款的形式诈骗了被害人朱某人民币3000元。
5、2015年10月至11月期间，被告人陈俊松、李永仕、周某平等打电话以老年人购买保健药免费为由，以货到付款的方式诈骗�被害人李某1人民币2000元。
6、2015年10月份期间，被告人陈俊松、李永仕、王翔等人以中国老年保健协会的名义诈骗了被害人范某人民币59000元。
7、2015年7月至8月份期间，被告人陈俊松、李永仕等人以给购买药物补助款的名义诈骗被害人何某人民币2000元。
8、2015年10月份期间，被告人陈俊松、李永仕、王翔等人以办理健康形象大使给补助为名诈骗了被害人黄某人民币2000元。
为此，指控被告人陈俊松、李永仕、王翔犯诈骗罪，并当庭列举相关证据。
被告人陈俊松、李永仕对指控的事实无异议。
被告人王翔除辩解诈骗被害人欧某不到142500元外，对其他指控的事实无异议。
被告人陈俊松的辩护人辩称：1、被告人陈俊松在案件中只是提供了人员信息，并未参与诈骗的实施环节，且本案其他涉案人员也不是被告人陈俊松召集的，应认定为被告人陈俊松为从犯。2、被告人陈俊松如实供述罪行，积极联系被害人进行赔偿，取得了部分被害人的谅解。综上，请求人民法院对被告人陈俊松从轻处罚。
被告人王翔的辩护人辩称：1、被告人王翔犯诈骗罪主观恶性不大，社会危害性较小。2、被告人王翔到案后认罪态度较好，且家人积极对被害人进行赔偿，且系初犯、偶犯，没有违法记录。请求人民法院对被告人王翔从轻处罚或适用缓刑。
经审理查明：
2015年以来，被告人陈俊松、李永仕、王翔与李某2（身份不详，在逃）、杨某（身份不详，在逃）、周某平（身份不详，在逃）等人组成诈骗团伙。陈俊松是该诈骗团伙的老板，负责提供客户信息和收钱，李永仕、王翔、李某2、杨某、周某平等人冒充中国老年保健协会等单位的工作人员，负责打电话�陈俊松提供的客户实施诈骗。该犯罪团伙中诈骗的钱财陈俊松分得80%，具体实施者分得20%。
1、2015年10月份以来，被告人陈俊松、李永仕、李某2等人冒充中国老年保健协会的工作人员、中国人民银行工作人员等身份，已给被害人刘某办理健康形象大使、生活补助、退还已消费款等理由为名，先后骗取刘某人民币5万元。
2、自2015年9月份以来，被告人陈俊松、王翔、杨某、李永仕等人冒充中国老年保健协会的工作人员，以让被害人欧某加入老年保健协会等理由，先后骗取欧某人民币142500元。
3、2015年9月份期间，被告人陈俊松、杨某、周某平、李永仕等人冒充中国质量ＸＸ行的工作人员以聘请车某为队长并每月发工资为由诈骗被害人车某人民币30000元。
4、2015年秋天的一天，被告人陈俊松、杨某、周某平等人冒充国家扶贫机构的人员，以惠民政策为由，以货到付款的形式诈骗了被害人朱某人民币3000元。
5、2015年10月至11月期间，被告人陈俊松、李永仕、周某平等打电话以老年人购买保健药免费为由以货到付款的方式诈骗了被害人李某1人民币2000元。
6、2015年10月份期间，被告人陈俊松、李永仕、王翔等人以中国老年保健协会的名义诈骗了被害人范某人民币59000元。
7、2015年7月至8月份期间，被告人陈俊松、李永仕等人以给购买药物补助款的名义诈骗被害人何某人民币2000元。
8、2015年10月份期间，被告人陈俊松、李永仕、王翔等人以办理健康形象大使给补助为名诈骗了被害人黄某人民币2000元。
本案审理期间，被告人陈俊松、王翔亲属分赴各地积极赔偿部分被害人诈骗所得，其中被告人陈俊松亲属退还刘某50000元，车某19200元，范某44800元�被害人黄某2000元，共计退还诈骗所得116000元。被告人王翔亲属退还被害人范某5600元，被害人欧某14250元，被害人黄某2000元，共计退还诈骗所得21850元。被告人李永仕亲属退还被害人黄某2000元。被害人刘某、车某、范某为被告人陈俊松出具谅解书。被害人范某、欧某为被告人王翔出具谅解书。被害人黄某为被告人陈俊松、李永仕、王翔出具谅解书。
上述事实有被告人陈俊松、李永仕、王翔的供述，证人葛某的证言，被害人刘某、欧某、车某、李某1、朱某、何某、黄某的陈述，辨认笔录及照片，公安机关扣押U盘、夏某和丁某身份证及中国邮政储蓄银行卡清单，夏某、丁某的银行卡开户信息及交易流水，被害人欧某的存款凭证，跟单表，被害人刘某、车某、范某给被告人陈俊松出具的谅解书，被害人范某、欧某给被告人王翔出具的谅解书，被害人黄某为被告人陈俊松、李永仕、王翔出具的谅解书，沧州市公安机关出具的对被告人陈俊松、李永仕、王翔抓获经过及办案说明，被告人陈俊松、李永仕、王翔的户籍证明等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈俊松、李永仕、王翔以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其中陈俊松参与诈骗八起，骗取他人财物共计290500元。李永仕参与诈骗七起，骗取他人财物共计287500元。王翔参与诈骗三起，骗取他人财物共计203500元。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人陈俊松、李永仕、王翔多次对老年人实施诈骗，可依法从重处罚。被告人陈俊松、李永仕、王翔认罪，可酌情从轻处罚。被告人李永仕、王翔系从犯，应依法从轻处罚。被告人陈俊松、王翔、李永仕的亲属积极联系部分被害人，部分涉案钱款已�还被害人，取得部分被害人谅解，可酌情对被告人陈俊松、王翔、李永仕从轻处罚。被告人陈俊松的辩护人辩称陈俊松应为从犯，经查，被告人陈俊松为实施诈骗而为被告人李永仕、王翔租住房屋、购买诈骗使用的银行卡，并向二人提供客户的信息供诈骗使用，且分得大部分赃款，在共同犯罪中起主要作用，故该辩称与事实不符，本院不予支持。被告人王翔及辩护人对诈骗被害人欧某142500元的数额存有异议，但该诈骗数额有被害人欧某陈述，被害人欧某在中国农业银行与被告人王翔提供的开户名为丁某的交易明细清单，被害人欧某银行卡现金存款业务回单予以印证，上述证据足以证明被告人王翔诈骗142500元的事实成立。被告人王翔及辩护人的辩解意见与事实不符，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈俊松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起自2024年5月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
二、被告人李永仕犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金四万元，
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起自2023年11月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
三、被告人王翔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月18日起自2022年2月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
四、追缴被告人陈俊松、李永仕、王翔违法所得154650元，返还被害人欧长春128250元、车兰珍10800元、朱桂琴3000元、李泽秀2000元、范秀宝8600元、和玉桂20**元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周化长
审 判 员 刘忠诚
人民陪审员 杨学荣
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 王 艳