山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第364号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人杨希顺，男，1959年4月29日生，汉族，河南省获嘉县人，小学文化，无业。曾因犯强奸罪，2001年11月1日被本院判处有期徒刑三年，2004年6月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月16日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年4月29日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉字（2014）304号起诉书指控被告人杨希顺犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人杨希顺到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：被告人杨希顺自2008年以来，以其可以承包工程、办理工作等为由，相继诈骗被害人许某某50万元、被害人武某某27.8万元、被害人陈某某44万元、被害人张某某15.2万元、被害人程某某18.6万元、被害人李某某8.5万元、被害人李某某A51.5万元，共计诈骗金额215.6万元。所得赃款全部用于自己挥霍，破案后，赃款未追回。
公诉机关当庭出示有被告人供述、证人证言、辩认笔录等证据证明指控事实，认为被告人杨希顺的行为已构成诈骗罪，且被告人杨希顺系累犯，诉请本院依法惩处。
被告人杨希顺对起诉书中指控的前六起犯罪事实及定性无异议，对第六起的金额存在异议，认为不是8.5万元，应该是4万多元，第七起诈骗李某某A的犯罪事实，认为李某某A是其的合伙人，不存在诈骗。
经审理查明：
1、2012年5月份，被告人杨希顺多次以自已在高平汇鑫物流建筑工地承包有工程，并以工地急需用钱为由向被害人许某某借款，后又归还部分款项后，至2013年1月仍欠被害人许某某现金13万元。2013年1月初，杨希顺谎称要承包皇城相府综合体的工程，需要交纳保证金，因资金不够向许某某寻求帮助。在杨希顺的提议下，许某某用自己的房产做抵押，以自己及妻子杨某某的名义在晋城市城区建设南路的山西联邦投资有限公司借款40万元，投资公司扣除两个月利息4万元后，将剩余的36万元交给许某某，当天在晋城市职业技术学院许某某的家中，许某某扣除杨希顺欠其钱中的7万元钱，将剩余的29万元交给杨希顺。后杨希顺给许某某出具一份负责高平汇鑫物流配送中心项目财务结算事宜的授权委托书，期间杨希顺归还6个月的借款利息12万元。后许某某到高平汇鑫物流配送中心建筑工地找杨希顺，得知，该工程与杨希顺无任何关系。2013年11月14日，许某某连本带息共还山西联邦投资有限公司44万元。至案发，被告人杨希顺从许某某处骗取现金42万元。破案后，该款未追回。
2、2012年5月份，被告人杨希顺谎称自己在高平市汇鑫物流建筑工地承包有工程，并承诺将汇鑫工地二期4栋高层的工程交给被害人武某某承建，以此骗取武某某的信任。2012年5月底，被告人杨希顺以工程资金周转紧张为由，在晋城市城区红星街与建设路交叉口的一个旅社骗取被害人武某某7万元，该笔借款没有打欠条；之后没过多久，在高平市以贷款跑关系为由骗取武某某5万元；2012年7月15日、7月25日在陵川以请领导吃饭为由，分两次骗取武某某4.8万元；8月6日，在高平市的一个晋城银行门口以承建工程资金周转紧张为由，骗取被害人武某某13万元，后归还被害人武某某2万元。被告人杨希顺共计诈骗被害人武某某人民币27.8万元，所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
3、2013年3月份，被告人杨希顺谎称自己手头比较紧，在高平市龙渠村信用社骗取被害人陈某某2万元现金。2013年5月份，杨希顺谎称自己在晋城市皮革厂承包有工程，以需请领导吃饭、交押金、送礼等理由骗取陈某某11万元。2013年6、7月份，杨希顺谎称自己在高平市城东有一个拆迁房工程，以工程需要交保证金为由，先后在高平市建设南路、高平市人民医院等地共骗取陈某某现金共计26万元。2013年8月份，杨希顺又以给马村镇领导送礼等理由先后骗取陈某某5万元。杨希顺诈骗被害人陈某某共计44万元，所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
4、2013年9月份，被告人杨希顺跟被害人张某某谎称自己能够在河南省焦作市低价购买商品房，在获取张某某的信任后，2013年11月份杨希顺以交房款为由先后在河南省焦作市世都快捷酒店等地骗取张某某、刘某某共计人民币15.2万元，并为被害人张某某开具了三张盖有晋城市金昌建业有限公司第四项目部公章的假收据。所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
5、2009年5月份，被告人杨希顺为获取被害人程某某的信任，谎称自己在高平市开发政府安置房，同时声称其与高平市委书记谢克敏交情很好。在获取程某某的信任之后，杨希顺以承包工程资金紧张、给领导送礼等理由先后在高平、长治等地骗取程某某现金共计人民币18.6万元，所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
6、2009年5月份，被告人杨希顺谎称自己认识高平市的领导，能为被害人李某某的女儿安排高平市事业单位的工作，在获取李某某的信任后，杨希顺以跑高平宾馆的工程为由在李某某家中骗取5万元现金，之后因李某某遇有急事用钱，杨希顺还款1.5万元。2012年7月，杨希顺以为李某某的女儿找工作跑关系为由在李某某家中骗取李某某现金5万元。杨希顺共骗取李某某8.5万元，所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
7、2008年期间，被告人杨希顺与被害人李某某A在高平市户户通工程施工期间，杨希顺以户户通工程招标的名义骗取李某某A现金5万元。2009年至2012年4月期间，杨希顺在高平以承包工程，资金周转不开为由，同时以给李某某A高额利息为诱饵先后骗取被害人李某某A现金3万、10万、15万等，以上共计骗取李某某A现金51.5万元。所得赃款全部用于自己挥霍。破案后，该款未追回。
综上，被告人杨希顺共诈骗作案7起，涉案金额207.6万元。
以上犯罪事实公诉机关当庭出示的证据有：
1、被害人陈述：
（1）被害人许某某的陈述，证实2011年9月上旬其通过朋友认识了杨希顺，当时杨希顺介绍自己是高平汇鑫物流配送中心建筑工地的项目负责人，之后便开始交往，在交往中杨希顺看到其儿子在家坐着，就答应给儿子找工作，在这期间杨希顺也多次向其借钱，每次都是2、3千的样子，每次借完钱后都能及时归还，其感觉这个人还比较讲信用。2012年5月份的一天，杨希顺给其打电话说工程上急需要钱，和其借10万元钱，当时没有那么多，只能给他2、3万元，他说办不了事，其就说尽量给他借钱，过了两三天其拿了6万元给了他，之后又以各种理由向其借款7万元，其向妹妹拿了7万元给杨希顺。2013年1月4日左右，杨希顺又给其打电话借钱，当时其在文体宫附近的长安宾馆一楼的一个房间见到杨希顺，他说要承包皇城相府综合体部分建筑工程，需要交保证金，他当时钱不够，想要其以房产抵押为他贷款40万元，帮他渡过难关。其当时没有答应他，后来他多次说，而且说要给儿子找工作，其觉得自己有求于他，就答应了。1月14日下午，其和老婆、杨希顺以及杨希顺的一个姓晁的朋友到晋城市城区建设南路山西联邦投资有限责任公司，以其自家的房子作抵押，向贷款公司贷款40万元（当时贷款公司直接扣除了两个月的贷款利息，实际拿到手的是36万元），回到家中，在家里杨希顺给其打了借条。因为在贷款之前，杨希顺还欠其13万元的债，所以其从中扣除了7万元，杨希顺实际拿走了29万元。到了1月16日其把杨希顺叫到家，让他写了一份《授权委托书》，意思是杨希顺授权许某某负责高平汇鑫物流配送中心项目结算等事宜。当时杨希顺还让其看了他承包工作的合同书。2月4日杨希顺到其妻子工作的门市部，拿走了两条玉溪、一条中华、2013年除夕他又以没有钱无法过年为由，借了2000元。到了2013年9月份以后，其多次向杨希顺联系还款事宜，他都不接电话，其只好到他所说的高平汇鑫物流配送中心建筑工地找他，才得知杨希顺根本就不是该项目的负责人，工程与杨希顺没有任何关系。2013年11月14日其连本带息归还了山西联邦投资有限公司44万元。
（2）被害人武某某的陈述，证实2011年7、8月份，其认识了杨希顺，他说自己是包工头，在高平马村包有工程。2012年4月份，杨希顺给其打电话说他在汇鑫承包有工程，想叫其承建，后因为这个事两人便经常联系。2012年5月底的时候，杨希顺联系其说他工程资金周转不过来，问其能帮多少忙，其给杨希顺拿了7万元，该7万元是在城区红星西街与建设路交叉口的一个旅行社给的他。之后没多久，杨希顺又找见其说他在高平寺庄找了个人到晋城银行贷款，可以贷500万元，要跑关系需要钱，向其借了5万元。2012年7月15日，其在陵川干工程，杨希顺打电话说要请领导吃饭没钱，向其借钱，后杨希顺坐车到了陵川，向其借了2.5万元，7月25日，杨希顺还是以同样的理由到陵川向其拿了2.3万元。8月6日，杨希顺说干工程资金周转不过来，又问其借了13万元，当时是在高平的一个晋城银行门口给的。就这样杨希顺陆陆续续向其借了29.8元，期间因为其的资金紧张，问杨希顺要回了2万元，到目前为止，杨希顺还欠其27.8元。
（3）被害人陈某某的陈述，证实2012年的时候，其朋友武某某和杨希顺在高平神农路农家乐吃饭，期间其也过去了，就认识了杨希顺。杨希顺第一次和其借钱是在2013年3月份，他说手头比较紧，和其借2万元，其就在龙渠信用社取了2万元给他。第二次借钱是在2013年5月份，当时其在陕西老家，他打电话给其说在晋城有个皮革厂的工程，需要请领导吃饭、交押金、送礼，可手头上的钱不够，想借11万。第二天早上，通过邮政银行把钱汇给了他。第三次借钱是2013年6月份，他说高平市城东有一个拆迁房改造的工程需要交押金，想和其借16万元，后其让老婆去高平建设南路的农村信用社取了16万元，在桥北居委会门口给了他。第四次借钱是在2013年7月份，他打电话说城东拆迁房的工程需要交押金，还差10万，其在车上把钱给了他，当时司机也在，并让他把之前的钱加起来打个总条。于是在车上杨希顺打了38万元的一张借条，当时还让司机当见证人，并在借条上签了字。之后他又陆陆续续和其借了5万元。到了13年9月份，其问杨希顺房东最近见过杨希顺没有，房东说好久没有见到了，打电话也不接。
（4）被害人张某某的陈述，证实2013年11月其委托杨希顺买房，杨希顺催其先交首付5万元，其在世都快捷酒店给了他2万元现金，他以晋城市金昌建业有限公司第四项目部的名义开了5万元的收据。2013年12月24日杨希顺在其担保下向其同事王某借款1万元借用一个月，在世都快捷酒店东边王某把现金交给杨希顺，杨希顺打了欠条，到了2014年1月24日杨希顺没有还钱，当时他又说过年没钱又和其借2万元钱，又通过其担保向王某借了2万元，说是2014年5月24日3万元一起还。2014年2月其又委托杨希顺帮其亲戚刘海龙买房，2014年2月21日给了他6万元，他开了收据。2014年4月4日，杨希顺让交第二次房款，但当时没有钱，他说他代其交了7万元的房款，并给其开了收据，让以后还他现金。4月10日，刘海龙在农业银行取了4万元，4月11日中午在马作北口其把4万元交给了杨希顺，因为没交够钱70000元房款杨希顺没有开收据。2014年3月25日早上，杨希顺说工地买铁丝急用2000元钱，其当时在马作北口的商业银行取了2000元现金给了他。他说第二天还，但是第二天他说钱丢了先不还了。4月16日早上8点多他说去山西处理事情，之后就再没有见过他，4月21日下午4点打杨希顺的手机，接电话的是一个姓王的女人，说杨希顺在山西出事了。2014年4月22日下午到杨希顺的老家找他，他孩子让看了山西省公安局发给他的信函，杨希顺被拘留了。后来在网上查询了晋城市金昌建业有限公司的电话，通过电话咨询知道了该公司就没有第四项目部，才知道自己被骗了。
（5）被害人程某某的陈述，证实2009年5月份，其通过李某A认识了杨希顺。杨说在高平市开发市政府安置房工程，他是这个工程的负责人，以及他还承包的户户通工程，还声称他和原来的高平市市委书记谢克敏关系很好，当时觉得他有一定的身份地位。2009年9月份，杨希顺跟其说工程周转比较困难，需要10万元。10月1日，给了他5万元，当时他打了条，李某A也在场。2010年5月份的时候，杨希顺又说包工程需要给领导送礼以及资金周转向其借钱，5月22日，在杨希顺的暂住处给了他2万元，他也给其打了借条。9月份，杨希顺还是以同样理由向其借11.6万元，在长治市淮海集贸市场其公司的办公室里将11.6万元给了杨希顺，杨给其打了借据。之后就联系不上杨希顺。到了2013年8月份，联系上杨希顺后，他说因为讨要工资冲击晋城市市政府被公安机关抓了，现在他在医院看病，在这期间一个自称晋城市公安局的民警给其发短信，说公安机关正在帮杨希顺追逃债务，让其放心，再以后就联系不上杨希顺了。
（6）被害人李某某的陈述，证实2008年7、8月份，通过一个河南新乡工头的介绍，杨希顺开始租其房子，当时他在高平几个小村里都承包户户通工程。因为他租其房子住，一来二去熟悉了。杨希顺说他能安排了高平市事业单位的工作，还说要去晋煤集团的话马上就能上班。他口头答应帮我女儿找工作。2010年2、3月份的时候，杨希顺说因为资金周转不过来，想和其借钱。因为想让他给女儿找工作，就借给他5万元钱。6、7月份的时候，因为有急事需要用钱，就向杨希顺要钱，杨希顺当时还了1.5万元。2012年7月份的时候，杨希顺说准备给其女儿找工作，需要6万元跑关系，当时高平正在招聘老师，杨希顺说准备跟这一批一起办，当时只有5万元，杨希顺说他帮垫1万，后将5万元现金给了杨希顺。他还要了女儿的身份证复印件、相片、还有学校开的证明。杨希顺拿上这些手续后过了大概2、3个月，说手续已经到了编办，同时还拿出手机给其看了一条短信，短息的内容大致就是女儿的事肯定能办成，让其放心。这之后工作一直没有办成，期间其也一直催着杨希顺，他总是说工作的事快办好了，或是以其他理由推脱。直到2013年10月1日，其跟杨希顺说如果办不好就把钱退了，他答应先还6万元，当时他还带着其老公到巴公镇的一个工地去拿钱，结果去了之后他趁机跑了。后来杨希顺打电话说10月3日还钱，结果到了那天就联系不上他了。
（7）被害人李某A的陈述，证实2008年期间，其跟安某某在长治沁源县干工程，杨希顺认识安，当时找到其让跟他到高平干户户通的工程，并说他有关系能承包这工程。当时其在沁源的工程正好快结束了，就答应了他。到了高平，在火车站附近租了三间房子，房东叫李某某。刚开始的时候因为户户通工程没有下来，杨希顺说工程要招标，借5万元，并承诺给1分5的利息，当时其答应了。后来工程确实下来了，可杨希顺借的5万元一直未还。期间也要过，但是他说他在高平盖了两栋家属楼，欠他5、6百万元，等工程款下来就给，其相信了。2008、2009年，具体时间记不清了，杨希顺说家里要买宅基地，借3万元，其当时想着他是干大工程的，应该不会欠这几万元，就借给他3万元。之后他又说资金周转不开，以承包工程等名义陆陆续续向其借了10万元、15万等，总共是515000元，加上杨希顺之前承诺的利息共计793000元。2012年4月15日，杨希顺打了一张本金加利息的总条，共计793000元。后来因为一直催着他要钱，杨希顺就把手机号换了，再也联系不上了。
2、证人证言：
（1）证人晁某某的陈述，证实许某某用房产给杨希顺抵押贷款，贷款公司是其帮杨希顺找的，当时许某某贷了40万元，贷款公司直接扣了两个月的利息4万，许实际拿到手的是36万元。至于杨希顺最终拿了多少钱其就不知道了。具体贷款的用途也不是很清楚，记得杨希顺说他是准备承包皇城相府的综合体工程。当时办好贷款后，许某某怕杨希顺还不了钱，就让杨希顺写了一份“授权委托书”，其作为一个见证人在委托书上签了字。
（2）袁某的陈述，证实其压根就不认识杨希顺，没有听过这个名字，想要承包皇城相府综合体的工程，没有资质是不可能承包下来的。当时计划修建13幢高层，其中4幢是2012年7、8月份进行了招标，其中3幢是晋城金建承包了，另外1幢是河南广厦承包了。2013年7月份之后，还曾进行了一次招标，总共就这两次。被承包之后，不可能再往下进行整体承包了。
（3）张某A的陈述，证实其上班的公司就没有第四项目部。而且公司在2012年5月份的时候开始在高平汇鑫物流干工程，现在工程还没有完工。其也没有听过一个叫杨希顺的人。
（4）苏某某的陈述，证实其主要负责汇鑫物流公司工程建设方面的业务，只要是汇鑫物流公司的工程往外承包其都负责。其认识杨希顺，该以前在这里跑过工程，但是并未承包过工程，2012年4月份的时候，一期工程刚开始招标的时候，杨希顺来找过，但是在接触过程中感觉杨希顺经济实力不行，就没有继续往下谈，工程也没有让他承包。公司的工程5月就开始开干了。而且为了避免麻烦，财务在结算工程款的时候都必须让承包人本人来，汇鑫干完工程也不可能授权他人在财务结算。
（5）马某某的陈述，证实其负责高平城东居委会回迁楼建设的工作。其不认识杨希顺，要想承包城东回迁楼建设，首先会在山西省建设投标网上进行公示，然后公开招标，有资质的建筑公司就会报名，通过招标代理，对建筑公司进行资质验证等工作，最后公开投标，确定施工单位，该公司已经于2013年年底完工，现在该公司确定的施工单位有4家，分别是晋城建安有限公司、河南林州建筑公司、河南盛达建筑公司、高平建安有限公司。招标的建筑公司必须具有国家甲级以上建筑资质，而且投标的时候还需进行验资，至少需要1000万的资金。
3、相关书证：
（1）晋城市公安局城区分局的侦破经过及焦作市公安局焦南分局的抓获证明，证实2014年4月9日，晋城市公安局城区分局接到许某某的报案，称其被一个叫杨希顺的河南男子，以承包工程等理由先后骗取其50余万元。该局立案侦查，上网进行追逃。2014年4月16日，在河南省焦作市焦南分局的配合同，将杨希顺抓获。在侦查中发现杨希顺自2008年至今，先后以承包工程、跑关系、给领导送礼、资金周转、办工作等理由诈骗被害人武某某、张某某、程某某、李某A、李某某、陈某某的犯罪事实。
（2）许某某提供的授权委托书一份，证实被告人杨希顺授权许某某负责高平汇鑫物流配送中心项目结算等财物事宜；提供借条2支，证据借款金额共计463040元；提供工商银行汇款单回执1支，证实杨中梅归还投资公司贷款400000元。
（3）武某某提供的借条4支，金额共计228000元。
（4）陈某某提供的借条1支，金额共计380000元。
（5）张某某提供晋城市金昌建业有限公司出具的收据3支，金额分别为50000、60000、70000、共计180000元，其中70000元张某某并没有给杨希顺现金；农行取款回单1支，金额40000元，证实刘海龙给张某某40000，张某某给了杨希顺，但杨并未打收据。
（6）程某某提供的借条2支、收据1支，金额共计186000元。
（7）李某A提供的借条2支，证实1、被告人杨希顺借其现金793000元，其中本金515000元，利息278000元；2、被告人杨希顺欠李某某A2009年至2011年三年工资共计165000元。
（8）邮政银行、农村信用社提供的杨希顺银行账户开户及交易明细清单；
（9）被害人许某某、武某某、李某某（陈某某妻子）、张某某、程某某民事赔偿申请书，证实要求被告人杨希顺对其进行民事赔偿。
（10）本院（2001）城刑初字第191号刑事判决书及释放证明，证实被告人杨希顺因犯强奸罪，于2001年11月1日被判处有期徒刑3年，2004年6月19日刑满释放；
（11）被告人杨希顺的户籍信息及照片，证实其个人基本情况；
4、被害人许某某的辨认笔录，证实在12张不同男性照片中，辩认出2号为杨希顺。
5、被告人杨希顺的供述，证实自2011年其通过朋友认识许某某，期间向许某某借有十几万元，2013年1月其以承包皇城相府综合体工程为由，向许某某借款，许某某以房产做抵押贷了400000元，贷款公司当时扣了4万元利息，实际拿到手就是36万元，后在许某某家中，许某某扣了之前欠许某某的十几万元，拿到手里的钱大概就是二十几万元。当时其还给许某某打了一张40万元的欠条，其拿到钱后还了16万元的利息，这16万元的利息包括了之前贷款公司扣的4万元，其余的用来跑工程了。以给张某某、刘某某买房子的名义向其要钱，还伪造了收据给他们。曾以请客送礼、办理工作等理由相继向被害人武某某、程某某、陈某某、李某A、李某某借钱的事实，但借的钱数都记不清了，以其打的条为准。
以上证据经当庭质证，被告人杨希顺无异议，上述证据能相互印证上述犯罪事实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨希顺以非法占有为目的，在明知自己没有能力承包工程、办理工作的情况下，仍隐瞒事实真相，谎称能够承揽工程，办理工作为由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为严重侵犯了公民的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨希顺犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认定被告人杨希顺诈骗被害人许某某50万元不妥。本院认为，被害人许某某在投资公司虽借款40万元，实际交给杨希顺仅有36万元（包括扣除的7万元借款），因许某某在投资公司借款造成的利息损失被告人杨希顺未实际占有，认定被告人杨希顺的诈骗数额，应以实际从被害人许某某手中骗取的数额为准，故被告人杨希顺诈骗被害人许某某应认定为42万元。被告人杨希顺当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨希顺当庭辩称诈骗李某某的金额应是4万多元，及其与李某A是合伙关系，没有诈骗李某A的辩解理由，公诉机关当庭出示有被害人李某某、李某A的询问笔录，及被告人杨希顺给李某A亲笔所打的借据一支能够与其它证据相互印证查明的事实，故该辩解理由本院不予采纳。被告人杨希顺曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，拟判决如下：
被告人杨希顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2027年4月15日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人杨希顺退还被害人许某某现金420000元；退还被害人武某某现金278000元；退还被害人陈某某现金440000元；退还被害人张某某现金152000元；退还被害人程某某现金186000元；退还被害人李某某现金85000元；退还被害人李某A现金515000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
代理审判员 张 艳
人民陪审员 吕双利
二〇一四年九月十六日
书 记 员 姚艳雯