天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）津01刑终790号
原公诉机关天津市红桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）崔鑫铖，男，1985年8月11日出生于天津市，汉族，大学本科文化，无职业，住天津市红桥区。因犯诈骗罪于2016年3月17日被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元，后在天津市津西监狱服刑。因本案于2016年6月7日从津西监狱解回，现羁押于天津市红桥区看守所。
辩护人郭城明，天津旌宇律师事务所律师。
天津市红桥区人民法院审理天津市红桥区人民检察院指控原审被告人崔鑫铖犯诈骗罪一案，于2017年9月25日作出（2017）津0106刑初228号刑事判决，原审被告人崔鑫铖不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，被告人崔鑫铖原系中国邮政储蓄银行员工，后于2013年9月辞职，但其仍以银行工作人员的身份骗取信任向亲友借款，实施以下诈骗行为：
2014年4月23日至2015年6月6日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务或者个人倒贷款，多次向被害人李某1借款，李某1先后向崔鑫铖账户转账人民币1798000元，均被其用于偿还其他欠款。期间，崔鑫铖偿还李某1人民币1443000元，剩余人民币355000元未归还，后失去联系，李某1发现被骗后报警。
2015年6月2日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务，向被害人袁某借款人民币170000元，被其用于归还其他欠款。后崔鑫铖逾期未还款，失去联系，袁某发现被骗后报警。
2015年5月30日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务，向被害人曹某借款，曹某于当日先后通过本人及其丈夫赵某为的银行卡向崔鑫铖账户转账人民币120000元，被其用于归还其他欠款。崔鑫铖归还人民币20000元后失去联系，尚有人民币100000元未归还，曹某发现被骗后报警。
2015年5月30日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务，向被害人冯某借款，并许诺高额利息。2015年6月1日，冯某及其母亲被害人马某分别向崔鑫铖账户存入现金人民币10000元、人民币40000元，均被其用于归还其他欠款。崔鑫铖归还马某人民币22000元后失去联系，尚有人民币18000元未归还马某、10000元未归还冯某，二人发现被骗后报警。
2014年3月至2015年6月4日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有高息揽储业务，通过其岳父窦某介绍，以出具假银行存单的方式分多次骗取被害人李某2人民币1470000元，均被其用于归还其他欠款。期间，崔鑫铖返还李某2部分利息，尚有人民币837600元未归还。后崔鑫铖失去联系，李某2发现被骗后报警。
2014年1月至2015年5月，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有高息揽储业务，通过其岳父窦某介绍，以出具假银行存单的方式分多次骗取被害人陈某人民币1200000元，均被其用于归还其他欠款。期间，崔鑫铖返还陈某部分利息，尚有人民币528800元未归还。后崔鑫铖失去联系，陈某发现被骗后报警。
2015年5月26日，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务向被害人高某借款，并许诺高额利息，高某向崔鑫铖账户转账人民币349200元，交给崔鑫铖现金人民币10800元，均被其用于归还其他欠款。崔鑫铖归还人民币279400元后失去联系，尚有人民币80600元未归还，高某发现被骗后报警。
2014年4月至2015年5月，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有高息揽储业务，分多次骗取被害人李某3人民币25857900元，均被其用于归还其他欠款。期间，崔鑫铖归还李某3人民币22070100元，尚有人民币3787800元未归还。后崔鑫铖失去联系，李某3发现被骗后报警。
2014年4月9日至2015年6月，被告人崔鑫铖谎称其所在银行有揽储任务，分多次向被害人李某4借款人民币1144500元，均被其用于归还其他欠款。期间，崔鑫铖归还部分钱款，尚有人民币176500元未归还。后崔鑫铖失去联系，李某4发现被骗后报警。
综上，被告人崔鑫铖共计实施诈骗作案九起，涉案金额共计人民币6064300元。
2015年6月25日，被告人崔鑫铖因涉嫌其他诈骗犯罪，被公安机关抓获归案，其归案后主动交代了本案除诈骗马某、冯某外的其他犯罪事实。案发后，崔鑫铖未退赔被害人的经济损失。
另查明，2016年3月17日，天津市红桥区人民法院(2016)津0106刑初00015号刑事判决书以诈骗罪判处被告人崔鑫铖有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。
上述事实，有案件来源、抓获经过及110接警单，被害人李某1、袁某、曹某、马某、冯某、李某2、陈某、高某、李某3、李某4的陈述，证人李某5、王某1、江某、王某2、王某3的证言，被告人崔鑫铖及各被害人的银行账户交易记录、微信聊天记录，被害人银行转账、存款凭条，崔鑫铖向被害人出具的假邮储银行存单，公安机关出具的情况说明，崔鑫铖的供述及亲笔供词等证据材料予以证实。
原审法院认为，被告人崔鑫铖以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。崔鑫铖先后对多名被害人实施诈骗，造成重大经济损失，应酌情从重处罚。其归案后能够如实供述司法机关尚未掌握的本人同种罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。崔鑫铖因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有本案所犯诈骗罪没有判决，依法应当对崔鑫铖数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决一、被告人崔鑫铖犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币400000元，与本院（2016）津0106刑初00015号刑事判决书所判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币600000元。二、责令被告人崔鑫铖退赔被害人李某1财产损失人民币355000元；退赔被害人袁某财产损失人民币170000元；退赔被害人曹某财产损失人民币100000元；退赔被害人马某财产损失人民币18000元；退赔被害人冯某财产损失人民币10000元；退赔被害人李某2财产损失人民币837600元；退赔被害人陈某财产损失人民币528800元；退赔被害人高某财产损失人民币80600元；退赔被害人李某3财产损失人民币3787800元；退赔被害人李某4财产损失人民币176500元。
宣判后，原审被告人崔鑫铖以不应对其数罪并罚为由，提出上诉。其辩护人认为，1、上诉人崔鑫铖因诈骗王某4、左某被公安机关传唤到案，在当天便交代了本案的犯罪事实，原审法院应将该案退回补充侦查；2、崔鑫铖因诈骗王某4、左某被判刑，判决查明的事实与本案公诉机关指控的犯罪事实在犯罪时间段、犯罪行为方式手段等方面，具有高度一致性，原审法院应将两案合并审理，请二审法院依法改判或发回重审。
经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。
关于上诉人崔鑫铖提出的不应对其数罪并罚的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，崔鑫铖因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有本案所犯诈骗没有判决，依法应予数罪并罚，崔鑫铖的上诉理由及辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。
本院认为，上诉人崔鑫铖以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。崔鑫铖先后对多名被害人实施诈骗，造成重大经济损失，应酌情从重处罚。其归案后能够如实供述司法机关尚未掌握的本人同种罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。崔鑫铖因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有本案所犯诈骗罪没有判决，依法应当对崔鑫铖数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人崔鑫铖的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨雪梅
审 判 员 张玉峰
代理审判员 左树芳
二〇一七年十一月十五日
法官 助理 王思睿
书 记 员 贾石磊
附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：
1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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