宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）宁01刑终232号
原公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王鹏，男，1985年12月16日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区贺兰县，系宁夏×××车源汽贸有限公司法人、总经理。2016年5月25日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年7月1日被依法执行逮捕，现羁押于银川市看守所。
辩护人王晓蕾，北京市中银（银川）律师事务所律师。
辩护人刘启，北京市中银（银川）律师事务所律师。
宁夏回族自治区贺兰县人民法院审理的宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控原审被告人王鹏犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2017年5月3日作出（2017）宁0122刑初29号刑事判决。原审被告人王鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王鹏，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、合同诈骗罪的犯罪事实：
2014年8月19日被告人王鹏担任宁夏×车源汽贸有限公司（以下简称×××公司）法人，该公司系一人责任公司（自然人独资），于2015年10月14日在工商部门登记。
1.2015年11月24日，在贺兰县×××路”×××公司”内，被告人王鹏隐瞒身负巨额债务的实际情况，以能够帮助被害人马某甲低于市场价格代购一辆×××轿车，骗得被害人马某甲的信任后，与被害人马某甲签订汽车代购服务合同，随后被害人马某甲通过马某乙账户向×××公司账户内打款15000元，被告人王鹏收到车款后未将该款用于订车，而是在当日将该款全部转入其尾号为×××的个人账户，继而全部转账给其他个人账户。被害人马某甲在合同约定的交车时间找被告人王鹏要车，被告人王鹏编造车已经订购，但发货途中遇大雪，无法到货等理由推拖。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表、立案材料，证明案件来源系被害人马某甲于2016年2月5日报案及立案情况。
（2）被害人马某甲提供汽车采购代理服务合同、收据、×××银行网上银行电子回单（均为复印件），证明被害人马某甲于2015年11月24日在×××公司与王鹏签订汽车采购代理服务合同。合同约定×××公司根据甲方要求，通过合法途径向甲方提供一辆×××轿车，签订合同当日给×××公司支付15000元购车定金，提车时间为2015年12月18日及其他合同内容。签订合同当日收取吴某某买×××轿车定金款15000元整，系通过马某乙的账户转账给×××公司的账号内。
（3）王鹏尾号为（×××）的中国×××银行交易记录、×××公司账号，证明2015年11月24日×××公司账户入账15000元，当日给王鹏个人（尾号为×××）转款15000元，该笔款项于当天被李某转账支取4700元、王某转账支取300元、郭某某转账支取8000元、夏某某转账支取3900元、王鹏跨行转出440元。
（4）被害人马某甲的陈述，证明其于2015年11月24日在×××公司和王鹏签订购车合同，约定王鹏给其代购×××1.4T豪华型汽车一辆，约定交车时间为2015年12月18日，价格为148790元，并于当天下午给王鹏支付定金15000元。到交车时间其去提车王鹏称车是从长春×××发过来的，路上下了大雪过不来需要等几天。到2015年12月24日其找王鹏，因为车需要办理贷款手续，问车到了没有。王鹏称车已经发了，在路上，让再打款5万元，因为王鹏在4S店给垫付了5万多元钱，后其怀疑就给×××4S店打电话核实，4S店说不用给钱，取车办理贷款才用把钱给4S店。2015年12月31日、2016年1月4日催促无果。2016年1月6日马某甲与周某某两点多到王鹏的公司，发现有五六批人问王鹏要账，其向4S店核实，4S店称王鹏并没有订车，只是问了个价格，此时王鹏承认钱拿去用了，没有用来订车。后三人跟着王鹏要钱，最后王鹏给周某某还65800元。
（5）被告人王鹏的供述和辩解，证明其在2016年2月16日供述未给马某甲提车是因为马某甲订的是1.4T紫色的×××，车辆比较特殊提不到车。后供述当时帮忙联系了贺兰县×××4S店，口头联系的，店里面答复说这辆车要从厂家进，在王鹏还没有给定金的时候，马某甲、徐某某、周某某就找其解除合同要求退钱，其没有办法就将韩某甲交的钱中的65800元退给了他们三个人。其没有给马某甲订车，车没有交付，马某甲的订车款15000元用来还账了，具体情况记不清了。
2.2015年12月10日，在宝辉公司内，被告人王鹏以同样的方式，与被害人韩某甲签订了汽车采购代理服务合同，双方约定韩某甲缴纳车款237855元，由被告人王鹏负责给被害人韩某甲代购一辆2.5升4WD×××豪华版×××牌越野车，在签订合同后被害人韩某甲通过自己及妻子韩某乙的账户分别于2015年12月9日、10日向被告人王鹏的尾号为×××的个人账户转账50000元、71500元，共计缴纳首付车款121500元。被告人王鹏收到韩某甲车款后，并未将该款用于订车，而是在收款当日全部转账划取。在提车日期临近的2016年12月22日被告人王鹏用收取的被害人周某某的订车款40000元，转账10000元给陕西×××4S店订购被害人韩某甲的车，4S店收款放车。到货后韩某乙在2016年12月25日验车，并于当日将购车的剩余尾款116355元转账给被告人王鹏尾号为×××的个人账户，当日被告人王鹏将45800元转给陕西×××4S店，剩余款项全部于当日以转款方式给殷某某、何某某等人账户。被害人验车交清车辆尾款后，被告人王鹏便将提来的车退还给榆林×××4S店，待被害人韩某甲找被告人王鹏要车时，被告人王鹏又编造被害人韩某甲缴纳车款全部打给榆林×××4S店，所提新车被股东孔某某抢走的谎言搪塞。在立案后，被告人王鹏分三次退还10万元给被害人韩某甲。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系被害人韩某甲于2016年2月3日报案。2016年3月3日以合同诈骗案立案侦查。
（2）汽车采购代理服务合同、收据、中国×××银行转账凭条及×××银行个人转账汇款业务受理回单、×××银行历史交易明细表（均为复印件），证明1、韩某甲于2015年12月10日在×××公司跟王鹏签订汽车采购代理服务合同。合同约定×××公司根据甲方要求，通过合法途径向甲方提供一辆2.5升4WD×××豪华版×××牌越野车，签订合同当日给×××公司交定金2000元，约定受害人韩某甲及其妻子韩某乙在签订汽车采购代理服务合同当日（2015年12月10日）支付定金2万元，及预付车款101500元整，共计121500元。约定提车时间为2015年12月25日，剩余车款甲方应在提车当日一次性付清及其他合同内容。韩某乙支付车款收据日期为2016年1月16日，支付116355元，实际支付日期为2015年12月25日，即约定提车当日一次全部付清，前后给王鹏支付购车款237855元。2、被告人王鹏的银行卡交易记录显示其在收到被害人韩某甲缴纳的定金、车款等款项后，于当日从银行将大部分款项分别支付给他人和自己转账。3、被告人王鹏在合同约定的提车日期收取了被害人韩某甲116355元车款后，才向×××4S店支付订车款，在2015年12月23日向×××4S店支付10000元定金订车，其有履行订车的合同的行为，但在被害人支付车辆所有价款后并未向被害人履行交车的义务，且将交车的车款116355元的其中65000元支付给李某某、殷某某、何某某等人（45800元支付给×××4S店，但该款最终又以转账的方式让×××的4S店将该款支付给被害人周某某进行还款）。
（3）收条，证明被告人王鹏于2016年4月16日退还被害人韩某甲2万元，于2016年5月10日退还被害人韩某甲4万元，2016年6月24日退还被害人韩某甲4万元，退款均在贺兰县公安局立案后。
（4）被告人王鹏（×××）账户交易明细，证明王鹏账户在2015年12月9日收到韩某甲转账存入50000元，当日分别转入靳某、王鹏、王某丙等账户。在2015年12月10日收到韩某乙转账存入71500元，当日王某甲转账支取50000元，转到王某丙账户21500元；在2015年12月25日收到韩某乙账户转款116355元，当日向王某乙（4S店）转款45800元，李某某30000元、殷某某15000元、马某8000元、消费493.75元。
（5）被害人韩某甲的陈述，证明其于2015年12月10日在×××公司和王鹏签了一份《汽车采购代理服务》合同，合同约定王鹏于2015年12月25日为其提供一辆2.5AT豪华4WD×××牌汽车，车辆总价为211500元。其向王鹏支付237855元，但是王鹏一直未履行合同，其向王鹏提出交车或者退款，王鹏一直以各种理由推脱逃避的事实。
（6）证人韩某乙的证言，证明2015年12月10日其老公韩某甲与王鹏订购一辆白色×××2.5高配越野车，当日通过银行转账50000元给王鹏，后王鹏又要求打款71500元重新订购车辆，其就打款71500元给王鹏×××银行账号。到12月25日提车的日期到了，韩某乙过去看车，看完车后，王鹏称要给车辆办入户和装潢，并称办好后将车给其送过去，在王鹏的催促下将尾款116355元打给王鹏的账户。之后王鹏说和公司的合伙人出了点问题，车被法院查封，拖着不给交车。车款打入王鹏的个人账户是王鹏个人要求的，所以就打入个人账户，三次共计付车款237855元。
（7）证人王某丁的证言及中国×××银行电子银行回单、说明两份（复印件），证明被告人王鹏于2015年12月23日打电话说要订购一辆×××白色2.5四驱越野车，约定价格为215800元。后王鹏称客户是贷款买车，其先付定金，其他等贷款下来后再给。之后王鹏向其公司财务王某乙转账10000元，12月25日又转款45800元，其看到钱到账就提车给王鹏，并要求王鹏尽快将尾款打过来。过了一周之后王鹏仍没有将尾款打过来，王鹏称贷款下不来，让再等几天。后来其觉得不对劲就让王鹏退车，王鹏退车后，王某丁就于2016年1月9日通过转账的方式给王鹏提供的周某某的账号打款53800元（扣除违约金2000元）。
（8）证人孔某某的证言，证明其原来是×××车源汽贸有限公司的股东，与王鹏因撤股的问题有纠纷，但是没有开走王鹏的车辆。
（9）被告人王鹏的供述和辩解，证明被告人王鹏分别于2016年2月16日、2016年5月10日称自己因为各种原因未给其公司的客户交付车辆，原因是公司股东孔某某将所提车辆开走，其并没有要诈骗韩某甲的意思。韩某甲的这辆车是交10万元定金，后因帮忙入户收取韩某甲老婆交款121500元，后其给榆林的×××4S店打款45800元，尾款由公司员工董某拿着银行卡去提车时，刷卡15万元提回来车，共计给榆林×××4S店215800元（付款卡是×××）。车提回来后，2015年12月28日公司股东孔某某因撤股将提来的车开走。在2016年5月25日的供述中承认自己将韩某甲及其妻子缴纳的购车款共计237855元用于归还个人债务，给王某某支付12万元（其中11万多是韩某乙提车的尾款），韩某甲的款项给4S店支付55800元，给公司股东郭某甲妻子30000元。其有履行合同的能力。该车提回来后因为周某某等人逼着要钱，没有办法就将车还给榆林×××4S店，并要求4S店将钱53800元退还到周某某的账户等的事实。
3.2015年12月22日，在×××公司内，被告人王鹏以同样的方式，与被害人周某某签订汽车代购服务合同，被害人周某某于2015年12月22日、12月29日给被告人王鹏尾号为×××的账户转款40000元、50000元用于购车。收到两笔购车款的被告人王鹏并未将该款用于订购车辆，而是于当日全部转账（其中10000元用于支付被害人韩某甲购车订金）。2016年1月6日（合同约定车辆交付日期）被害人周某某找被告人王鹏要车时发现被骗，到1月7日，被告人王鹏称会将陕西榆林买的×××越野车退回去，用退车的钱还款。2016年1月9日被害人周某某收到榆林×××4S店53800元的打款，2016年1月8日收到12000元的打款，剩余24200元多次索要未果。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表，证明案件来源系被害人周某某于2016年2月5日报案。
（2）汽车采购代理服务合同、收据、中国×××银行转账凭条及自动提款机客户通知书、王鹏尾号为×××的×××银行卡交易记录、中国×××银行电子银行回单（均为复印件），证明被害人周某某于2015年12月29日在×××公司与被告人王鹏签订汽车采购代理服务合同，并于2015年12月22日支付4万元、2015年12月29日支付5万元（收据内容为2015年12月29日收到周某某购车定金90000元），合同约定交车时间为2016年1月6日。被害人周某某打款90000元均于当日或者次日被全部转账或者支取。到2016年1月9日其收到陕西×××4S店的王某乙的53800元的打款，到2016年1月8日银行卡又收到12000元的打款但无银行卡交易记录。
（3）证人王某丁的证言，证明被告人王鹏于2015年12月在陕西省榆林市×××4S店订购一辆×××越野车，支付了55800元后，将车辆提到贺兰县，因被告人王鹏迟迟未支付尾款，其按照王鹏的要求将53800元退到了周某某的账户里，随后其到贺兰县王鹏店里将车开回榆林。
（4）被害人周某某的陈述，证明被害人周某某于2015年12月22日在×××公司与王鹏签订购车合同，合同约定×××公司给其代购×××舒适版小轿车，价格为223000元，约定的交车日期为2016年1月6日前，其给王鹏支付90000元定金后，因到了约定的交车日期王鹏未交车，其到王鹏办公室要求退回购车定金，看到公司有多人要钱，当时其感觉不对劲就将订车的马某甲、马某乙也叫过来，直到晚上王鹏才承认其将购车款用于做其他事情，没有用于买车。2016年1月9日，王鹏让人给其银行卡上打了53800元，1月8日打了12000元。
（5）被告人王鹏的供述和辩解，证明被告人王鹏在2016年2月16日供述周某某、马某甲等三个人一起来买车，周某某是让代购一辆×××，当时要的是2378型号×××，但是当时合同签订的是2118号×××，因提来后车型报错，导致无法交付。周某某就不要这辆车了。之后供述收取周某某的9万元其用于私自还债，其中2万元还给了何某某，其余款项忘记如何处理了。周某某向其索要购车定金，其让×××4S店给周某某的账户还款53800元。后又还款12000元。
4.2015年12月27日，在×××公司内，被告人王鹏以同样的方式，与被害人徐某某签订汽车代购服务合同，被害人徐某某刷卡缴纳购车订金84420元给×××公司账户。次日被告人王鹏将被害人徐某某的购车款转至其个人尾号为×××的账户，不仅不履行合同，而且在被害人徐某某要车时又编造车已经订购，正在发货途中等虚假事实推托。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表，证明案件来源系被害人徐某某于2016年6月1日报案。
（2）银联×××存根、×××公司×××银行交易记录、王鹏个人×××账户的银行交易记录，证明2015年12月28日被害人徐某某通过POS机刷卡的方式分别给×××公司支付购车首付款40000元、30000元、14420元，共计84420元。到账×××公司款为84180元（手续费扣除后），该笔款项当日转款至王鹏尾号为（×××）的账户，该笔款转入该账户后于当日和次日被用于消费或者转款。
（3）被害人徐某某的陈述，证明被害人徐某某于2015年12月27日在弟弟马某乙的介绍下，在宁夏银川市×××店与王鹏见面后，看尼×××2015款舒适版车，价格是199800元，谈价格后没有谈下来，王鹏带着其和马某乙在×××公司说可以优惠到177800元。后其和王鹏在×××公司和王鹏签订了代理购买×××2015款舒适型轿车的合同，并于当天通过刷卡的方式给×××公司支付购车首付款84420元。元旦过后问王鹏时，王鹏称委托的4S店已经将材料递了上去，很快可以提车，但王鹏用各种理由推托，其觉得贷款一直下不来不对劲，后王鹏一直未提车也未给其退还购车首付款。后其弟弟马某乙给其退了5万元钱，但这钱是否是王鹏退给其弟弟马某乙，让马某乙转交给其的不清楚。
（4）证人马某乙的证言，证明其表姐徐某某在×××公司和王鹏订车，并于当天给王鹏交了84420元订车款，到了交车的时候，王鹏一直没有交车，其就和朋友周某某、马某甲到×××车源汽贸有限公司帮其表姐跟王鹏索要订车款。王鹏没有给徐某某退订车款。
（5）被告人王鹏的供述和辩解，证明其在2016年2月16日供述徐某某要购买×××越野车，因为贷款没有批下来，所以车辆未交付。后供述收取徐某某的订车款后没有给徐某某订车，用于偿还其个人的欠款及利息，其中还给了何某某40000元，其他钱忘记如何处理了。
5.2016年3月29日被告人王鹏在被逼债没有办法的情况下，将×××公司名称变更为宁夏×××车源汽贸有限公司并请求其朋友郭某乙帮忙将法人变更为郭某乙。2016年5月4日，在该汽贸有限公司内，被告人王鹏以同样的方式，与被害人邹某某签订了汽车代购服务合同，当日通过车行POS机刷卡10000元（该款由被告人王鹏次日交予郭某乙），后被告人王鹏以办理贷款需要办理车辆首付为由，又通过现金、转账等方式收取被害人钱款，所得103000元，但未用于履行合同。且被害人邹某某找被告人王鹏要车时，被告人王鹏编造各种理由推托。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表，证明案件来源系被害人邹某某于2016年6月6日报案。
（2）汽车采购代理服务合同、收条、收据，证明被害人邹某某与被告人王鹏签订代购合同，2016年5月4日给被告人王鹏支付10000元，2016年5月10日支付68000元。提车日期约定为2016年5月15日前。
（3）王某丙×××银行×××支行尾号为×××账户明细、业务凭证、借记卡账户历史明细清单，证明2016年5月4日邹某某妻子吴某尾号为×××的×××银行账户消费11000元；2016年5月10日邹某某（账户尾号为×××）的×××银行账户ATM转账5万元给王某丙尾号为×××的账户，该笔款项于当日全部消费，当日邹某某分六次在该账户取款18000元；2016年5月20日邹某某（账户尾号为×××）的×××银行账户ATM转账35000元给王某丙尾号为×××的账户，王某丙账户于当日消费3万元，次日消费5000元。
（4）被害人邹某某的陈述、银行卡交易记录，证明被害人邹某某于2016年5月4日在宁夏×××车源汽贸有限公司跟王鹏签订代购车辆服务合同，合同约定宁夏×××车源汽贸有限公司给其代购一辆白色×××2.4四驱越野车，价格是250000元，交车时间是2016年5月15日。2016年5月4日在洗车行刷卡交付了11000元（1000元给趣购平台，10000元给王鹏），5月10日王鹏称如果需要办理贷款，要将百分之三十的车款打过来，也就是78000元，其之后就转账给王鹏媳妇王某丙银行卡50000元、从银行卡取款18000元（之前缴纳10000元），当天给王鹏68000元；5月15日提车日期到后王鹏说车在路上，5月17日王鹏和担保公司的人带其到×××银行办理贷款手续，贷款完后，王鹏说办理贷款需要将车入户办理保险还要缴纳银行的续保金和担保公司的佣金35000元，其就向王某丙的银行卡转账35000元，并与王鹏约定5月24日到×××银行办理最后收车放款，到这天王鹏已经被公安机关抓获。当时款打到王某丙老婆的账户上是因为王鹏说钱要打到宁夏×××车源汽贸有限公司的账上，其还要上税，不让打到公司账户，王某丙则称王鹏欠人钱，如果钱打到王鹏银行账户，钱取不出来。
（5）证人郭某乙的证言及辨认笔录、借条一张，证明王鹏是其在2015年10月份跑黑车过程中认识的，其找王鹏要包车的钱，后王鹏提议郭某乙与其一起合伙做汽车代购生意，赚到钱后再给郭某乙钱。2016年3月份王鹏提出法院、公安的人都找他要钱，说将宁夏×××车源服务有限公司过户给郭某乙，让帮忙挡一挡，其答应。随后王鹏将该公司转为郭某乙名下，这个公司的法人代表就成其的名字了。其和王鹏根本没有谈转让公司的事情。2016年3月份的时候，王鹏提出有人要购买车让郭某乙投资将车提回来，郭某乙拿出19万元和王鹏去北京提一辆×××轿车，后被一李姓男子扣下开走，后李姓男子说不能坑郭某乙将9万元通过转账退回给郭某乙，王鹏给郭某乙写一张9.2万元的欠条（2016年5月3日）。到2016年4月份王鹏说有两人提两台×××，合同已经写好让盖章，其就将×××公司的章子拿来盖了，其收了三万元的定金。其余车款都是王鹏收取的，具体多少钱不清楚。一天王鹏打电话说其被公安局的人扣下了，让赶紧筹款4万元，郭某乙没有办法就将3万元定金和自己的1万元，一共4万元转给了王鹏的媳妇王某丙账户上，王鹏好像将这4万元交给了公安局。郭某乙辨认出其认识的王鹏的男子就是本案的被告人王鹏。郭某乙将客户的钱以转让公司的转让费的方式给王鹏。
（6）被告人王鹏的供述和辩解，证明邹某某给其缴纳的10000元定金被郭某乙收走了，邹某某缴纳订金后其协助邹某某办理贷款手续，贷款通过后，郭某乙承诺去给邹某某提车，客户贷款合同签订后，其向郭某乙要转让费，郭某乙让将陶某某和邹某某的首付收来冲顶他收购公司的钱，后其将邹某某的68000元收来用于归还自己欠款。
6.2016年5月4日，在贺兰县×××路”宁夏×××车源汽贸有限公司”内，被告人王鹏以同样的方式，与被害人陶某某签订汽车代购服务合同，当日通过车行POS机刷卡30000元（该款由被告人王鹏次日交予郭某乙），后被告人王鹏以办理贷款需要办理车辆首付为由，又通过现金、转账等方式收取被害人钱款，所得107000元，但未用于履行合同。且被害人陶某某找被告人王鹏要车时，被告人王鹏编造各种理由推托。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
（1）受案登记表，证明案件来源系被害人陶某某于2016年6月12日报案。
（2）被害人陶某某提供的汽车采购代理服务合同、收据（均为复印件），证明被害人陶某某与宁夏×××车源汽贸有限公司签订了代购一辆×××型号为2598的车辆服务合同，约定交车时间是2016年8月20日。被告人王鹏于2016年5月4日收取购车订金30000元；2016年5月12日收取购车首付72000元，2016年5月18日收取陶某某购置税、保险、贷款手续费35000元。
（3）王某丙×××银行尾号×××的卡号交易记录，证明被告人王鹏妻子王某丙的卡上于2016年5月18日ATM转账到卡号为（×××）的款49800元。
（4）收单商户基本资料情况表、杨某某储蓄明细清单，证明贺兰县×××路×××车行账户基本情况。杨某某尾号为×××的账号在2016年5月5日代付43656.8元，当日取款43600元。
（5）郭某乙×××银行交易记录，证明证人郭某乙在2016年5月3日收到一名李某国（银行卡尾号为×××）的两笔打款记录（45000元、40000元）共计85000元。
（6）陶某某的×××银行股份有限公司借记卡历史交易明细清单、借记卡账户历史明细清单,证明陶某某卡号尾号为×××的×××银行账号在2016年5月4日刷卡消费33000元。2016年5月18日陶某某尾号为×××的中国×××银行卡转账给王某丙尾号为×××的账户49800元。
（7）证人杨某某的证言及辨认笔录,证明2016年5月4日下午2点多，对面×××汽贸公司老板王鹏带着一个男子到其店里，说卖了一辆车让用其车行的POS机刷卡，这名男子就用店里的POS机用两张卡刷卡，一次刷了11000元，一次刷了33000元，后来一个东北人过来说要第二天拿钱，之后其认为是王鹏带人来刷卡，所以其就和东北人到了×××汽贸找到王鹏，王鹏说没有问题，让其给东北人。第二天那个东北人来了之后，杨某某就带着东北人到贺兰县×××银行将王鹏带来的人刷的44000元取出来，扣掉400元手续费，剩下的42600元交给了东北人。其辨认出拿钱的人就是郭某乙。
（8）被害人陶某某的陈述,证明被害人陶某某由朋友邹某某介绍于2016年5月4日在宁夏×××车源汽贸有限公司和王鹏签订代购车辆服务合同，合同约定购车款为250000元，交车时间为8月20日，其于当天给王鹏通过POS机刷卡（洗车行POS机）方式支付30000元定金，5月12日陶某某要求办理贷款手续，王鹏让其交72000元凑齐车的首付，王鹏给办理贷款，王鹏来陶某某家拿走72000元的现金和贷款的相关手续。到5月18日王鹏让其到银行办理贷款，要求继续缴纳35000元的车辆入户、办理贷款、担保公司佣金和银行手续费，该款打给王鹏的老婆王某丙账户，二人约定5月22日交车，到5月27日时其发现王鹏被公安机关抓了。上述款项全部支付给了王鹏。
（9）被告人王鹏的供述和辩解,证明邹某某和陶某某两个人订车的时候公司已经成了郭某乙的，郭某乙说收取邹某某和陶某某的钱可以给其15万元作为公司转让费，有10万元其还给了×××公司，剩下的5万元还账了，具体还给谁不记得了。陶某某的137000元分三笔给的，第一笔是通过POS机刷卡到郭某乙的账户上，第二笔72000元是陶某某给其的现金，第三笔35000元是通过银行转账给其老婆王某丙的尾号为×××的×××银行账户。
二、诈骗罪的犯罪事实：
2016年4月23日，被害人刘某乙经朋友介绍认识据说可以处理违章销分的被告人王鹏，见面后被告人王鹏告知被害人刘某乙可以帮忙处理违章。次日，被害人刘某乙到贺兰县×××路×××（即×××）车源汽贸有限公司找到被告人王鹏，将被告人王鹏索要的处理违章信息所需26000元现金交给被告人王鹏。但最终被告人王鹏未处理违章，并将26000元挥霍。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表,证明案件来源系被害人刘某乙于2016年9月5日报案。
2.收据复印件一份,证明由被害人刘某乙提供的收据，内容为王鹏在2016年4月24日收到被害人刘某乙26000元整，用于处理×××车辆违章一事。
3.被害人刘某乙陈述,证明其通过朋友付某某认识王鹏，王鹏说有认识的人可以处理×××车的违章信息，在三日到七日内可以处理，但是需要交纳26000元钱才能办理，后刘某乙与朋友付某某取款给王鹏交纳26000元现金，王鹏给打一张收据。当时是找过一个交警，但是这个交警只是打了一个违章的单子，他们还和那个交警吃了饭，吃饭的时候听那个交警和王鹏说是打算找另外一个人，这个交警说这个人能办，所以其知道不是这个交警给办事的。
4.被告人王鹏的供述和辩解,证明刘某乙是其以前的客户，2015年4月份刘某乙找其帮忙处理车辆违章的事情，共计100多分，王鹏就告诉刘某乙需要花钱。问过银川×××大队的一个交警朋友说办这个事情需要20000元，王鹏就告诉刘某乙说是需要26000元，多说6000元是想落为自己的报酬，之后刘某乙给其现金26000元，王鹏给写了收条。之后找银川市×××大队的这个朋友，这个朋友说风声紧，过段时间办，这26000元就被王鹏花掉了。其无法提供该民警的姓名和单位。
5.诈骗罪、合同诈骗罪的综合证据：
（1）被告人王鹏身份证复印件、身份详细信息，证明被告人王鹏出生于1985年12月16日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
（2）企业信息、企业变更信息、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、信用代码证，证明×××公司成立于2014年8月19日，法定代表人是王鹏，2015年10月14日公司股东由郭某甲、孔某某变更为王鹏一人，执行董事为王鹏；2016年3月29日名称变更为宁夏×××车源汽贸有限公司，法定代表人和执行董事变更为郭某乙。其公司账号为×××。
（3）贺兰县人民法院民事调解书三份、贺兰县人民法院登记立案表、民事起诉状、借款合同借款借据、借款合同、诉中保全申请、贺兰县房屋权属登记信息查询结果单、贺兰县人民法院民事裁定书、协助执行通知书、送达回证等，证明被告人王鹏在收取本案被害人缴纳的相关车辆款之前，经法院诉讼查明的欠款已经为100余万元。
（4）郭某乙提供的借条一张复印件，证明2016年5月3日被告人王鹏向郭某乙借款92000元。
（5）×××公司新增股东扩股协议书，证明2014年11月10日协议约定郭某甲投资150万元入股×××公司。
（6）证人孔某某的证言、股权代持协议，证明其曾后期入股在×××公司，该公司当时的股东有王鹏、孔某某、马小东、陈晨、郭某甲还有王鹏的一个朋友。现在×××车源汽贸有限公司就王鹏一个人的，后来发现很多人和王鹏要债，所以要求撤股，但是王鹏说其已经用公司的钱购买了四套房子，没有钱。后和王鹏签了股权代持协议将股份都给了王鹏，王鹏将持全部股份以贷款，用贷款的钱将他们的钱还给他们，但是后面这个钱一直没下来。后来听说王鹏的四套房子分别抵押给了两个小额贷款公司。
（7）证人郭某甲的证言、股权代持协议、×××公司新增股东扩股协议书，证明郭某甲于2014年11月份以50万元入股被告人王鹏经营的×××公司，拿到二、三万元左右的分红之后，被告人王鹏称公司经营不善，再没有分红，亦未给其退股。加上当时入股的50万元和一辆车的5万元，王鹏现在还欠其55万元。后来其在内蒙古出事，王鹏和孔某某一起去家里给其妻子3万元。
（8）证人何某某证言、借条复印件一张，证明认识王鹏后，2014年3月17日王鹏向其借款15万元，利息2分钱，从2015年12月份其发现王鹏借了很多钱，就找王鹏要钱，之后王鹏陆续从银行转账还钱，总计还款8万元。借条显示借款时间为2014年3月17日，约定在2015年4月17日前全部一次性还清。
（9）证人王某丙的证言，证明其和被告人王鹏是夫妻关系，其在×××银行有两张银行卡，尾号是×××、×××，这两张卡中尾号为×××的银行卡是到2015年年底左右王鹏在用，因为王鹏说公司账户被法院查封，无法进行资金交易，就让其将该卡的密码和卡都给王鹏使用。2015年左右王鹏搞了几套房子，后来不知道咋回事，房子不是抵押就被查封，后来其才知道王鹏在外面欠了很多人的钱，具体多少其不知道。
（10）被告人王鹏的供述和辩解，证明被告人王鹏供述其开的×××公司到2015年8月份的时候，其自己手里有30万元，贷款购买了4套房子，价值是220万元。这件事情将其拖垮欠了很多外债，但因为想继续将公司经营下去，所以就继续做车辆代购服务，很多客户订车，实际上其收取订金后，都没有履行合同，也没有给订车，想办法拖着，私自将客户的订金挪用还账，客户问起来就想办法拖，之后再寻找新的客户，继续收订金，然后用新收的订金给之前的客户还一部分钱，然后继续拖着以各种理由不履行合同。其和马某甲、邹某某、陶某某签订代购合同的时候，其在外面欠下200余万元的债务，实际上没有履行合同的能力了，但仍隐瞒其个人及公司的情况，收了这三人的定金之后，用订车款还自己欠下的账，实际上并没有给三人订车。并辩称收了邹某某和陶某某的14万元定金是郭某乙用来冲抵收购其公司的转让费。
其外债大概都是2015年7月至2015年12月初这段时间欠的，因为公司股东退股要钱，找外面朋友借钱，将两套房子抵押给×××公司借款60万元，向张某借款67万元，张某某借款17万元，何某某借款15万元，王某甲借款11万元，这些向私人借款的利息都是2、3分左右，总共借款有120多万元。另外两个股东孔某某、郭某甲退股金，其承诺退给二人共计50万元，然后×××公司就成为其一个人的企业，这样算下来外债有170万元左右。在和韩某甲、周某某、徐某某、马某甲在签订合同时未向他们告知这些情况，而且签订合同的时候公司已经是王鹏一个人所有，和这些人签订合同时公司账户上已经没钱了。向这四个人收取的款是代购车辆的订车费，少部分用于订车，大部分钱用于归还个人欠款，因为当时要账的人太多。
（11）报案材料、贺兰县公安局出具的抓获经过，证明2016年2月3日经被害人韩某甲报警后，经贺兰县公安局电话传唤，被告人王鹏自行到贺兰县公安局接受讯问，后将其抓获的事实，系被传唤到案。
（12）收条，证明被告人王鹏退还被害人韩某甲10万元。
原审法院认为，被告人王鹏以非法占有为目的，在签订、履行合过程中，骗取对方当事人财物，涉案6起，金额571475元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，涉案1起，金额26000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王鹏一人犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定处罚。被告人归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人部分退赔被害人经济损失，可酌情考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决:一、被告人王鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。二、责令被告人王鹏向被害人马某甲退赔犯罪所得人民币15000元、向被害人韩某甲退赔犯罪所得237855元（已退赔100000元）、向被害人周某某退赔犯罪所得24200元、向被害人徐某某退赔犯罪所得84420元、向被害人邹某某退赔犯罪所得103000元、向被害人陶某某退赔犯罪所得107000元、向被害人刘某乙退赔犯罪所得26000元。
上诉人王鹏的上诉理由是，1、原判认定合同诈骗罪事实不清，证据不足，定性错误，其主观表现和行为不符合合同诈骗罪主客观要件；2、原判认定的案件数和涉案金额事实不清，证据不足，公司在转卖后由郭某乙经营，上诉人签订合同是郭某乙授意并出具合同的，请求撤销原判，依法改判。辩护人的辩护意见是，邹某某、陶某某与宁夏×××车源汽贸有限公司的纠纷已被法院生效判决确定为民事纠纷，原判认定这两起事实定性错误，犯罪主体错误。
经二审审理查明的事实及采纳的证据与一审相同。
本院认为，上诉人王鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财571475元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财26000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其一人犯数罪，应对其数罪并罚。其归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。其部分赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。
关于上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据能够证实，上诉人在明知其已负债百余万元无力偿还的情况下，仍隐瞒该事实先后与六被害人签订合同，其在收取被害人购车款后并未用于购车，而是将款用于偿还个人债务或用后收到的购车款偿还之前的购车款，在被害人向其要车时，其又虚构车已订购或被扣走等事实，其以隐瞒真相、虚构事实的方法欺骗被害人，其有非法占有被害人财物的主观故意，客观上实施了诈骗的行为，其行为已构成合同诈骗罪，不属民事纠纷范围。虽然法院另案对被害人邹某某、陶某某与宁夏×××车源汽贸有限公司间的合同纠纷作出生效民事判决，但依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的规定，该两案的判决结果并不影响对王鹏犯合同诈骗罪的认定。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
综上，原判认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 曾琳巧
审 判 员 黄 琼
代理审判员 马 捷
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 石 静