河北省邯郸市丛台区人�法院
刑 事 判 决 书
（2015）丛刑初字第00270号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人张世刚，男，1970年12月24日出生，，汉族，大专文化，邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司股东，河北省邯郸市邯山区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月14日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。
辩护人闫永军，河北十力律师事务所律师。
被告人王献英，女，1970年4月10日出生，，汉族，高中文化，邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司股东、财务总监，河北省邯郸市丛台区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月23日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。
辩护人王庆洲，河北天汉律师事务所律师。
被告人王丽，别名王美英，女，1965年11月20日出生，，汉族，高中文化，邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司人事部经理，河北省邯郸市丛台区，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月10日被取保候审，2015年6月9日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押于邯郸市第三看守所。
辩护人温玉泉，河北紫微星律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2015）230号起诉书指控被告人张世刚、王献英、王丽犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员魏利斌出庭支持公诉，被告人张世刚、王献英、王丽及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2006年7月13日，王某2（在逃）与被告人王献英注册成立了邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司。自2012年2月至2015年1月期间，王利英、被告�张世刚、王献英、王丽向投资者宣讲向邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司投资的好处，承诺高额利息作为回报，向社会公众非法吸收资金人民币3亿余元。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料，认为被告人张世刚、王献英、王丽的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
被告人张世刚、王献英、王丽均辩称，起诉书指控涉案数额与实际不符。
被告人张世刚、王献英、王丽辩护人均辩称，起诉书指控涉案数额与实际不符，该案系单位犯罪，被告人系从犯、自首。
经审理查明，2006年7月13日，王利英（在逃）与被告人王献英在本市丛台区滏东北大街166号成立了邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司，后搬至本市锦林大厦1单元16层1602号。自2012年2月至2015年1月期间，王利英、被告人张世刚、王献英、王丽向投资者宣讲向邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司投资的好处，承诺高额利息作为回报，向社会公众非法吸收资金人民币36760.61万元。案发后，被告人王丽于2015年4月9日到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、邯郸市长城会计师事务所邯长会专审字（2015）第104号审计报告显示，邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司自2012年2月至2015年1月期间，共计吸收238人资金36760.61万元，返还本金23267.91万元，尚未归还本金为13492.70万元;该公司2014年1月至2015年1月共计支付集资利息3855.39万元。
2、邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司营业执照、税务登记等显示，该公司成立于2006年7月13日，法定代表人为王某2，股东发起人为王某2、王献英，王某2任执行董事、总经理，王献英任监事；2008年8月，股东变更为张世刚、王某2、王献英；2014年12月，股东变更为王某2、王献英。公司住所地邯郸市丛台区滏东北大街166号，后变更为邯郸市锦林大厦1单元16层1602号。经营范围黄金、铂金、钯金、珠宝玉器、银饰、服装、化妆品批发、零售。
3、集资参与人与邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司签订的合同、存款收据、借据、银行流水、邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司记账凭证等显示涉案数额与审计报告吻合。
4、证人董某1证明，2009年4月，其到邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司任出纳，王某2任该公司法人，张世刚任股东，王献英任财务总监，王丽任人事部经理。后王某2、张世刚、王献英、王丽以该公司需要进货为由，向社会公众吸收资金，其给投资人出具收据。
5、证人耿某证明，王某2给其打电话说她经营�邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司扩大经营规模需要资金周转，其投了20万元。
6、证人李某1证明，2014年5月份，王某2给其说她经营的邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司可以投钱，月息2分，其投了904000元。
7、证人任某证明，2014年7月份，张世刚给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司因进货需要资金周转，其投了1000万元。
8、证人王某1证明，张世刚给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司需要资金周转，月息2分，其先后投了530万元。
9、证人武某证明，张世刚给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司因进货需要资金周转，其先后投资了400万元。
10、证人古某证明，2014年3月份，王献英给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司能放钱，月息3分，其投了20万元。
11、证人佘某证明，2014年5月份，王献英给其打电话说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司因进货需要资金周转，其投了200万元。
12、证人胡某证明，2013年9月份，王丽给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司因进货需要资金周转，月息2分，其先后投了65万元。
13、证人庞某证明，2013年8月份，王丽给其说邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司因进货需要资金周转，年利息20%，其先后投了195万元。
证人张某1、孙某、马某、王某3等七十余人证明向邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司投资的经过与证人耿某、李某1、任某、王某1证明均相吻合。
14、被告人张世刚供述，2007年，其任邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司股东，王某2是该公司大股东、王献英负责财务。后王某2说公司要扩大经营规模及进货需要资金周转，让其找钱，其以该公司扩大经营规模及进货需要资金周转为由介绍董某2、王某1等到该公司投资。
15、被告人王献英供述，2006年10月份，其到邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司任会计，负责该公司的财务工作，该公司法人是王某2,负责公司的全面工作，其和王某2、张世刚是股东,王丽负责人事工作。后因该公司扩大经营规模及进货需要资金周转，王某2、张世刚让其找钱，其以该公司扩大经营规模需要资金周转为由介绍闫德琴、佘某等人到该公投资。
16、被告人王丽供述，其在邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司负责人事和后勤工作，王某2给其说公司要扩大经营规模及进货需要资金周周转，让其找钱，其以该公司扩大经营规模及进货需要资金周转为由介绍庞某、张某2、邢献平等人到该公司投资。
17、警察李某2、郝某证明，被告人王丽于2015年4月9日到公安机关投案。
关于被告人张世刚、王献英、王丽及辩护人所提起诉书指控涉案数额与实际不符的辩解及辩护意�，经查，王利英、被告人张世刚、王献英、王丽向投资者宣讲向邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司投资的好处，承诺高额利息作为回报，向社会公众非法吸收资金人民币3亿余元的事实，有集资参与人与邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司签订的合同、存款收据、借据、银行流水、邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司记账凭证、审计报告等证据予以证实，故对该辩解及辩护意见不予采信；辩护人所提该案系单位犯罪的意见，公诉机关对该辩护意见予以认可，并称待王某2到案后再对邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司一并起诉，故对该辩护意见予以采纳，对三被告人按单位犯罪的相关规定定罪处罚；辩护人所提三被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人张世刚、王献英、王丽在非法吸收公众存款共同犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，对该辩护意见予以采纳；辩护人所提三被告人系自首的辩护意见，经查，被告人张世刚、王献英系被公安机关抓获归案，不属自首，被告人王丽案发后主动到公安机关投案，系自首，对张世刚、王献英辩护人所提该辩护意见不予采信，对王丽辩护人所提该辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人张世刚、王献英、王丽分别作为邯郸市钟灵毓秀珠宝有限公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该公司的名义对外吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。案发后，被告人王丽主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人张世刚、王献英、王丽在非法吸收公众存款的犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，对三被告人应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七�、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张世刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月14日起至2021年2月13日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
二、被告人王献英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月23日起至2020年2月22日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
三、被告人王丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。�自2015年6月9日起至2019年6月8日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 华
人民陪审员 苑 磊
人民陪审员 豆新丽
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 邢 栋