河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0425刑初244号
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人李利娟，女，1978年11月13日出生于河南省伊川县，汉族，本科文化，伊川县公路管理所职工，住伊川县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月26日被郏县公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。
辩护人高红敏，河南九都律师事务所律师。
郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2017]102号起诉书指控被告人李利娟犯诈骗罪，于2017年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派代理检察员郑京辉出庭支持公诉，被害人韩某、周某1、周某2、周某3，被告人李利娟及其辩护人高红敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
郏县人民检察院指控：
2015年10月份至2015年12月份，李正伟与杨跃超（以上二人均已判刑）预谋后，以做正当期货生意抽取交易费进行分红为幌子，诱骗郏县薛店镇韩庄村村民韩某提供场地、设备与其二人合伙，在郏县东城区民生路承宇珠宝店二楼非法开设期货交易点。杨跃超在文华财经上下载模拟版赢顺云行情期货交易软件，后李正伟找来被告人李丽娟任操盘手负责操作。该交易点成立后，在李正伟、杨跃超的操纵下，用赢顺云期货模拟盘进行虚假期货交易，杨跃超佯装购买予以配合，诱骗韩某、周某2等人购买“橡胶1601”、“橡胶1605”模拟期货品种，以收取“手续费”、“交易费”的名义从中共骗取韩某8万元、周某221.3万元、周某12.575万元、周某40.24万元、安某1.575万元、傅某2万元、周某35.9万元，共计41.59万元。
公诉机关依据相关证据认为，被告人李利娟结伙以非法占有为目的，利用模拟板期货交易软件，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。且系二人以上共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李利娟起次要作用，系从犯。提请依法惩处。
被告人李利娟辩称，她仅小学文化，不知道什么是模拟盘，其行为不构成诈骗罪。
辩护人认为，李利娟仅是杨跃超、李正伟、韩某等人合伙经营期货交易的操盘手，不参与分红，亦不知道该期货交易盘是模拟盘。李利娟没有诈骗他人的行为，也没有非法占有他人财物的主观故意，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2015年10月份至2015年12月份，伊川县白元乡谢庄村村民李正伟与同乡杨跃超（以上二人均已判刑）预谋后，以做正当期货生意抽取交易费进行分红为幌子，诱骗郏县薛店镇韩庄村村民韩某提供场地、设备与其二人合伙，在郏县东城区民生路承宇珠宝店二楼非法开设期货交易点。杨跃超在文华财经上下载模拟版赢顺云行情期货交易软件，后李正伟找来被告人李丽娟任操盘手负责操作。该交易点成立后，在李正伟、杨跃超的操纵下，用赢顺云期货模拟盘进行虚假期货交易，杨跃超佯装购买予以配合，诱骗韩某、周某2等人购买“橡胶1601”、“橡胶1605”模拟期货品种，以收取“手续费”、“交易费”的名义从中共骗取韩某8万元、周某221.3万元、周某12.575万元、周某40.24万元、安某1.575万元、傅某2万元、周某35.9万元，共计41.59万元。
杨跃超、李正伟通过转账收受周某2、韩某被骗款项中，李正伟转账存入李利娟河南农村信用社账户（账号62×××20）6万元。
在审理过程中，李利娟的家属退还诸被害人8万元，诸被害人对李利娟的行为表示谅解。
上述犯罪事实，公诉机关提交经法庭举证、质证的下列证据证实：
一、书证
1．郏县公安局出具的户籍证明、前科证明显示,被告人李利娟的身份情况和刑事责任年龄、无犯罪前科。
2.郏县公安局刑事警察大队出具的到案经过显示，被告人李利娟系抓获归案。
3.郏县公安局调取的个人活期明细查询单显示：
?周某1工商银行账户（账号62×××42）个人活期明细查询单显示：2015年12月3日ATM转账存入6222081705001970102账户0.975万元。
?安某邮政银行账户（账号62×××76）个人活期明细查询单显示：2015年12月2日ATM取款0.8万元；安某郏县广天村镇银行账户（账号62×××84）个人活期明细查询单显示：2015年11月16日转账消费0.525万元。
?张军侠农村信用社账户（账号62×××78）个人活期明细查询单显示：2015年11月17日转账存入0.5224万元。
④李正伟农村信用社账户（账号62×××46）个人活期明细查询单显示：2015年11月4日周某2转账存入10万元；2015年11月13日郭秋菊转账存入5万元；2015年11月5日该账户转账存入李利娟账户（账号62×××20）2万元；2015年11月7日该账户转账存入李正伟工行账户（账号62×××02）2.5万元；2015年11月14日该账户转账存入李利娟账户（账号62×××20）4万元。该账户自2015年11月4日至2015年12月份，亦有多笔取款情况。
⑤周某2农村信用社账户（账号62×××82）个人活期明细查询单显示：2015年11月4日转账存入李正伟账户（账号62×××46）10万元；2015年11月11日转账存入李瑶毅账户（账号62×××21）5万元。
⑥郭秋菊农村信用社账户（账号62×××02）个人活期明细查询单显示：2015年11月13日转账存入李正伟账户（账号62×××46）5万元。
⑦李瑶毅河南农村信用社账户（账号62×××21）个人活期明细查询单显示：2015年11月11日周某2账户（账号62×××82）转账存入5万元。郏县公安局办案人员冻结李瑶毅该账户3.5406万元。
⑧李利娟农村信用社账户（账号62×××20）个人活期明细查询单显示：2015年11月5日李正伟账户（账号62×××46）ATM转账存入2万元，2015年11月14日李正伟转账存入4万元。郏县公安局办案人员冻结李利娟该账户0.5921万元。
4.侦查机关提供郏县承宇珠宝店二楼期货交易点所用电脑界面显示的使用期货交易软件图标显示：桌面显示“国信期货”图标，打开“国信期货”，显示国内盘文华内盘模拟，对话框显示交易网关、资金账号、交易密码、验证码等字样。
5.侦查机关提供杨跃超等人诈骗案中期货交易是所使用的模拟软件照片显示，国信期货、Wbs模拟板等字样，以及期货交易模拟软件在软件官网上显示的信息。
6.中共河南省委党校洛阳市函授站出具的证明显示，李利娟，学号13030305b400234，系中共河南省委党校2005级本科法律专业学员，2005年9月入学，2007年12月毕业。并附2005级法律专业毕业成绩汇总表佐证。
二、辨认笔录、辨认照片、辨认说明：
被害人韩某经过混合辨认，指认出在郏县经营期货交易的杨跃超、河南省伊川县白元乡谢庄村居民李正伟，操盘手小丽即被告人李利娟。
同案犯杨跃超经混合辨认，指认出和杨跃超在郏县买卖期货交易的吴某、韩某，在郏县买卖期货交易的河南省伊川县白元乡谢庄村居民李正伟，操盘手小丽即被告人李利娟。
同案犯李正伟经混合辨认，指认出和李正伟在郏县经营期货交易的同案犯杨跃超，合伙人李正伟、吴某，操盘手即被告人李利娟。
三、证人证言
证人吴某证言：2015年10月20号上午，韩某给他打电话，让他帮忙做期货交易生意，并给他介绍李正伟、杨跃超，说他也算股东之一。
在这个期货交易点，韩某主要负责提供场地和硬件设施，他负责日常经营，李正伟和杨跃超负责出资、配资和实际的操作经营，账户是以杨跃超的名义开的。该期货交易点的客户基本是他和韩某的朋友。后又来了操盘手小丽。
买卖期货一次为一手，一手收50元手续费，客户选择买涨或买跌而决定赚钱或赔钱。他们开始买的是“橡胶1601”，后来改成“橡胶1605”。买卖期货的人交易时用的账户是杨跃超提供的。
2015年12月3日晚，李正伟带着小丽回伊川，他问李正伟要电脑的开机密码，发现用于交易软件的三个图标，都是一样，名字一个叫“国信期货”，另外两个叫“赢顺云模拟板”，这三个图标都指向“赢顺云行情交易软件”，上面显示的是“wh6模拟板”，他怀疑李正伟等人用的是虚拟盘，就把这个情况告知韩某、周某2。12月7日，他们发现“国信期货”是李正伟和杨跃超改的名字，用的就是“赢顺云行情交易软件”模拟版，他们才知道被李正伟、杨跃超骗了。
期货交易点从2015年10月20日到2015年12月7日，截止2015年11月17日，账面盈利19万多元。他应该分4万左右，应该给他分的钱都抵他炒期货输的钱了，自始至终他没有分过一分钱。韩某、周某2和他一样，应该分的钱都抵他们在这个期货交易点输的钱，没有分到一分钱现金。
四、被害人陈述
1.被害人韩某的陈述：2015年10月份，李正伟到他经营的承宇珠宝店找他说，让他跟李正伟合伙做期货生意,李正伟负责资金和操盘手等，他负责开公司的房子、电脑、沙发等设备，生意好了给他算房租。后他带着李正伟上他经营的珠宝店二楼看看，李正伟说可以在这里开公司。
李正伟给他说，正规期货交易所要交3千万注册资金，他们开的是期货体验，打的是法律的擦边球，明面上是期货体验，实际上还是期货交易，和正规的期货交易一样，让客户用期货交易点的资金炒期货，他们挣取手续费。他们没有办理任何证照，也就办不来证照。买卖期货一次为一手，一手收50元手续费，国家和配资公司收20元，剩下的30元股东分。后他购买一个投影仪，杨跃超在电脑上安装买卖期货的软件。
股东最初有4人，分别是李正伟、杨跃超、他和吴某。李正伟和杨跃超负责出资、配资和实际的操作经营，他负责出场地和硬件设施，李正伟和吴某负责店内的日常管理，他和吴某在朋友圈拉客户做期货，挣手续费。后周某2入股。
刚开业时，操盘手小丽没来，杨跃超在公司实际操作，后李正伟安排小丽来任操盘手，杨跃超就回洛阳，偶尔来一次，平时电话联系。杨跃超偶尔用电话联系买几手。这个店共经营七、八个星期。
李正伟在这个期货交易点负责下单、记账、收款等。他和周某2、周某1等人在该期货交易点买卖期货时，带的现金输了就直接交给李正伟。有时他们输钱记账，李正伟以期货账户金额不足为由让他们还钱，李正伟说只有把钱给配资公司打过去，期货交易上金额够才能继续玩。他们把钱给李正伟后，李正伟都出去到银行转一圈，说是给配资公司汇款，第二天，李正伟就会给他们说，钱已经打到配资公司账户，期货可以玩了。
经常买卖期货的有他、周云修、周某3、周某1、周某4、安某、付群锋等人，一部分是通过银行直接转账，一部分是现金直接交给李正伟。这个虚拟盘上资金的走势跟正规期货盘是相连的，所谓的买进和卖出时不跟国家的正规期货盘相连。
该期货交易点经营期间，操盘基本上都是李利娟操作，李利娟操作的很熟练，她用账号和密码登录期货交易软件，登陆上大盘，根据客户意见，在软件上操作买进或卖出。期间，他和周某2想看看期货大盘，当时李正伟没来期货交易点，他打电话问李正伟要账户密码，李正伟推脱不给他密码。
每次结算的钱本来是应该分给股东的，但是股东都在盘上赔的有钱，都直接从赔的钱里头扣了，没给股东分过钱。后在他那玩的人怀疑期货买卖有问题，就趁操盘手、李正伟等人不在公司，打开操盘手平时用的电脑，发现里面有三个期货交易用的软件，这三个软件不是正规的期货交易实盘，都是模拟版，和国家正规的交易盘不连接。他们找到李正伟、杨跃超问是怎么回事，李正伟借故离开，杨跃超承认使用的是模拟版，他们报警。
他通过周某2的河南农村信用社的银行卡给李正伟转款5万元；他拿2万元现金，周文斌拿4万元现金，他和周某3、李正伟三人在郏县工商银行，他把这6万元现金给李正伟，他们三人在工商银行完成的转账；后他经周某2的手给李正伟1万元。
2015年11月初，因为杨跃超急需用钱，从期货公司的账户上抽10万元，当时周某2欠公司7万元，后周某2拿10万元交公司账户上，当时是用周某2的农村信用社银行卡转款给李正伟；2015年11月底，周某2因为输钱了，分两次给李正伟1.25万元；周某2拿5万元钱入股，用周某2农村信用社的银行卡转给李正伟的；周某2在期货交易点输了4.5万元，周某2将4.5万元现金给他，他用点钞机点完，交给李正伟；周某2赢0.05万元，李正伟给周某20.05万元，周某2输0.25万元钱，周某2掏出0.25万元，直接交给李正伟；周某2曾连续两次，每次给李正伟0.175万元。
周某1给期货公司交钱情况分别是，通过工商银行的卡给李正伟转款0.975万元；直接给李正伟0.4万元现金；周某1还输0.2万元两次，输0.1万元两次，共0.6万元，输完钱，周某1就把现金给李正伟了；周某1的妻子王某输了0.3万元，周某3替王某还0.3万元。
2015年11月中旬，安某因为输钱，用他店里的POS机刷0.5250万元还账，因为当晚在他店里玩的周某4赢钱了，所以把这0.5万多元钱其中的0.3万元给周某4了，剩余的0.225万元买烟了；安某在该期货交易点炒期货有输有赢，他记得安某在交易点给李正伟三次现金，每次数额不大，共计0.4万元左右。
2015年中旬，傅某用他店里的POS机刷款2万元，刷出的钱存到他的银行卡上，后他把他的银行卡交给李正伟，李正伟取款或转账了。
周某3在期货交易点输了1.2万元，周某3当时给李正伟0.9万元。
2.被害人周某2的陈述：大概2015年11月份，他在韩某的承宇珠宝店里喝茶时，李正伟说通过炒期货赢了0.1万元钱，他当时挺感兴趣，就到二楼看看。到二楼，看到有几个人在看投影仪投出的大盘曲线图，一个女孩坐在电脑前操作，看完他就参与购买了。他买的是“橡胶1605”，因为是熟人，也不用缴纳保证金，一般是先进行交易，交易完毕后，根据交易单据情况结算。
他包含手续费一共输了20多万，输的钱给李正伟了。其中银行转账两次，分别是通过他的农村信用社银行卡转给李正伟账户10万元，通过他妻子郭秋菊的网银转给李正伟账户5万元，李正伟说转给配资公司了。李正伟、韩某先后给他说，他输的钱多，入股能捞本，所有他才入股，他虽入股，但什么也没管过。他给李正伟现金大笔的有一个4.5万元，在期货交易点，他把钱交给李正伟，经韩某用点钞机数了数交给李正伟；一笔1.25万元，分两次给李正伟，在期货交易点给0.6万元，第二天他又给李正伟0.6万余元；一笔0.25万元，头天他赢0.05万元，李正伟给他0.05万元，当晚他输了0.25万元，给李正伟0.25万元；两次0.175万元。
他入股后，股东们坐在一起算过账，应该分给他2万余元，但因他一直玩期货，输了不少钱，输的钱他结了一部分，该给他的分红他都用来抵账了，没分到一分钱。后有人怀疑期货公司里面有问题，他们趁操盘手小丽、李正伟不在，打开操盘手平时使用的电脑，发现电脑里面都是模拟板。
他知道输钱的还有韩某，其中他用他的农村信用社银行卡替韩某打给李正伟5万元，韩某还给过他1万元现金让他转给李正伟。周某3要去北京了，还输李正伟1.4万余元，周某3说给1万算了，李正伟也同意，周某3给李正伟1万元钱。2015年12月初，周某1在期货交易点给李正伟0.4万元；周某1把自己的工行卡给李正伟，并把密码告诉李正伟，具体转多少钱他不清楚；周某1的妻子王某输了给李正伟0.3万元。安某第一次去玩输的钱是通过韩某的POS机刷的，刷多少钱他不知道，这钱韩某拿出来给周建峰了，因为当天周建峰赢钱了；2015年12月份，安某在期货交易点输的比较多，周某3欠安某0.2万元，所以当时周某3就替安某还了0.2万元，安某和李正伟去银行取钱，后他听李正伟说过安某给李正伟0.8万元。傅某输了2万元，是用店里的POS机刷的。周某3在期货交易点二楼给李正伟几次现金，不清楚具体数额。
李正伟在该交易点日常负责下单、记账、收款、结算账目等。他在该交易点输的钱及入股的钱都交给李正伟了。他们输钱后，李正伟以期货账户金额不足为由，让他们把钱打上，李正伟说只有把钱给配资公司打过去，期货交易上金额够才能继续玩。
3.被害人周某1的陈述：他通过韩某接触期货。这家所谓的期货交易点有两个老板，一个是老李，一个是老杨，操盘手叫小丽。老李和小丽平时在郏县，老杨平时不常过来，但操作的交易软件是老杨安装的。老李给他说，老李等人开的是正规国家期货交易，和国家的期货交易联网，老李开的期货账户，他们可以用老李期货账户里的资金炒。老李说在期货交易里面投了几十万，配资公司给老李配了八九十万，买期货的话，交易一手50块钱手续费，最低收5手，看涨跌的点数赚钱或赔钱。
他和他妻子王某一共输了2.575万元。第一次是他把他的工行卡给李正伟，李正伟取了0.975万元；第二次是12月8号，他给李正伟0.4万元；之后他分四次给李正伟0.6万元现金，给钱时，一般情况下周某2、韩某在场，有时周某3也在场；11月中旬，他妻子王某给李正伟0.3万元，11月下旬周某3替他妻子还0.3万元。
他见过周某4给李正伟一沓钱，估价最少0.5万元，李正伟拉着安某出去取钱。周某3输了不少钱，他看见周某3拿一沓钱给李正伟，不知道多少钱。
4.被害人周某4的陈述：他在韩某承宇珠宝店二楼期货交易点玩了四五次。该期货交易点老板是李正伟、杨跃超，还有一个女操盘手。他在该交易点挣了0.475万元，韩某给他0.3万元。后他给李正伟0.54万元。
5.被害人安某的陈述：2015年11月16日，她在韩某承宇珠宝店看见周某2、李正伟、周某3、小丽等人，二楼还有一个投影仪往墙上打了一个期货曲线图。李正伟给她介绍说，这个期货公司是正规的公司，是个分公司，国家允许经营，买一手收50元手续费。她在二楼看了一会，买了5手，赔了0.5250万元。她拿自己郏县广天村镇银行银行卡在韩某的POS机上刷了0.5250万元。后她输了0.4万元，又赢了0.125万元，她给李正伟0.4万元，李正伟给她0.125万元。
2015年12月1日晚，她在该期货交易点输了1万元，因周某3欠她0.2万元钱，周某3替她还李正伟0.2万元。后李正伟驾车带她到行政路中段的中国邮政储蓄银行的自动取款机上，用她的邮政储蓄银行卡（户名安某，账号62×××76）取款0.8万元交给李正伟。
6.被害人傅某的陈述：福万城承宇珠宝店二楼期货交易点是李正伟和洛阳一人开的，韩某提供场所和设施。李正伟给他介绍说，这个交易点跟国家的期货交易都是统一的，是正规的交易点。他们开始炒“橡胶1601”，后来改为“橡胶1605”。他们就是看着投影仪投出的大盘曲线图，客户决定买涨或买跌，一次至少买5手，涨幅一次至少涨跌5点，买卖一手交50元手续费，涨跌一手一点能挣10元。决定好买涨或买跌后给操盘手说，操盘手在电脑上操作，李正伟再开一张单子，单子注明买卖多少，挣了还是赔了。
他在李正伟二楼办公室，用他的信用卡，分两次给李正伟刷了2万元。
被害人周某3的陈述：他在该期货交易点陆续输钱，挣了几次，都是小钱，挣的钱李正伟没给他，用来抵他输的钱了。第一次是他输了1.2万元，他去农业银行（开户行中国农业银行北京航天城支行，卡号62×××75，户名周某3）取了1.5万元，给李正伟0.9万元；在郏县经二路的工商银行大厅，他给李正伟4万元，当时李正伟、韩某他们三人在场，不知李正伟要给谁转账，他把4万元钱给李正伟了；最后一次是2015年12月份，在二楼办公室，他给李正伟1万元，周某2在场。
他在二楼办公室看见安某输钱了，在POS机上刷卡，刷了0.5万多元，还看见李正伟开车拉着安某说出去取钱。2015年11月底，他替周某1妻子王某还款0.3万元，当时周某1、王某、周某2在场。2015年12月份的一天，安某在期货交易点输了1万多，他之前欠安某0.2万元，安某让他把0.2万元替安某还李正伟，他把0.2万元还李正伟。
8.被害人王某陈述：她在承宇珠宝店二楼期货交易点给李正伟0.3万元，周某3替她还0.3万元。
五、同案犯的供述与辩解
1.同案犯杨跃超的供述与辩解：
2015年10月左右，李正伟给他打电话说，让他跟李正伟一起去郏县开一个期货点。随后，李正伟把他带到韩某开的珠宝店，他们看了看场地，商定在珠宝店的二楼开期货公司。因为二楼有电脑，他们三人一起去定了个投影仪，他按李正伟的要求在文华财经上下载了赢顺云的期货模拟版。这个虚拟版也就是新手模拟练习期货交易用的软件，是个假盘，和国家正规的期货交易不连接，不过大盘走势、K线图跟国家正规的期货盘一样，这个软件上的期货账号资金都是虚拟的。赢顺云期货模拟版跟现实中的现金、期货交易没什么联系，资金没有投入到正规交易所，更不可能影响国家正规的大盘。总的来说，这个模拟版就是一个幌子，用这个软件上的期货不能做正规的期货交易,主要目的就是让买卖期货的人认为他们连接的就是国家正规的期货交易平台，好让买卖期货的人掏钱在他们这里买卖期货。
在正规期货交易中，开盘有人买期货，不管买涨买跌国家都会先从中按一手一点10元的价格收取5点50元的手续费。他们的模拟版和国家正规的期货交易平台不连接，没有监管机构及配资公司，资金都是虚拟的。客户买卖期货所交的钱都是直接交给李正伟，跟正规期货交易的资金没关系。
他们买卖一手抽取50元手续费，表面上20元国家和配资公司收了，股东平分剩下的30元，实际上除去日常开销外，他和李正伟平分这50元手续费。他们买卖的期货是“橡胶1605”。
他在老家办的有水厂，不经常来郏县，只是偶尔买几手期货做做颜面活，一是为了不让这里的期货客户怀疑，二是让客户多买点。
李正伟找来小丽当操盘手，负责在期货交易这个模拟盘上操作。李正伟负责期货公司的所有工作，包括流动资金，韩某出房子，吴某平时在期货公司帮忙。
期货公司运营40天左右，他们没有办理合法的营业执照，李正伟给他说赚了30万左右。
他们通过把“赢顺云交易软件模拟板”名字改为“国信期货”瞒住地方股东，不让地方股东知道他们用的是虚拟版，购买期货的客户实际看盘的软件是国信期货软件，这个软件只能看不能交易。平常交易时他们都比较小心，不让其他人看，电脑上设的有密码，只有他、李正伟及小丽知道密码，股东们都不懂期货，不可能看出来这是虚拟版。
有时李正伟会给他打电话说，有人给李正伟2万元钱，让他去平仓。因为他们用的是模拟版，这个盘上的资金都是虚拟的，根本不用拿现实的现金平仓。他想李正伟当时应该说给别人听的，意思是让别人相信他们的是正规期货交易。
在期货交易经营期间，该交易点临时来一个女学员学习操盘，当时他给李利娟说，不让李利娟告诉该女学员期货软件的账号和密码，就是怕该女学员知道账号和密码，能自己进入这个期货软件，熟悉了就会发现这个软件是模拟的，因为登陆页面和登陆软件后，页面会显示模拟的字样。
案发时，李正伟、周某2给他打电话让他到郏县。在他们期货交易点，韩某、周某2、周某1等人说他和李正伟的期货交易盘是假的，是模拟盘，让他和李正伟把此事说清楚。李正伟趁大家不注意跑了，小丽刚开始和他一起留着郏县，后来说肚子疼，趁机也跑了。
2.同案犯李正伟的供述与辩解：
2015年9月份，杨跃超他俩想在外地开设期货交易点，他就和郏县的韩某电话联系，商量在郏县经营期货交易事宜。后他和杨跃超到承宇珠宝店找韩某，他、杨跃超、韩某、吴某商量，他和杨跃超拿开户的钱，一人10万，配资公司配资100万，韩某、吴某各拿10万元的流动资金，期货交易点就设在韩某经营的承宇珠宝店的二楼。他和韩某、吴某、杨跃超都是股东，除去日常开支，盈利四人平分。
他们开期货交易点时说，他和杨跃超各出10万元开户，他因没钱，所以没出这10万元。因韩某、吴某投资一直不到位，他们没有赚到钱，后来就安装了虚拟盘。杨跃超是他原妹夫。
经营期货所用的投影仪买回来后，杨跃超从文化财经官网上下载“金鑫管家”装到电脑上用来买卖期货，杨跃超就回伊川了。他让他妹妹李利娟到郏县做操盘手，主要负责操作电脑，帮客户卖出或买进期货。
他们给客户说，买卖期货一手他们从中抽取50元的手续费，国家收走20元，他们收30元。韩某负责介绍客户，他和吴某记账，后吴某走了，就他管账。杨跃超不经常来郏县。
安某在这个期货交易点玩了二三次，安某输了0.8万元，当晚他和安某一起到银行取的钱。周某1输了0.9万多元，周某1直接将卡给他，他去工商银行把钱取出来。周某2在这个交易点输钱后，转到他洛阳市农村信用社信用卡（户名李正伟）上10万元；周某2在该期货交易点第一天曾赢了0.05万元钱，他给周某20.05万元，当晚，周某2输了0.25万元，周某2给他0.25万元；周某2还曾给他转5万元。他和韩某、周某2在郏县农村信用社，韩某用周某2的银行卡给杨跃超提供的账户转账5万元。周某3输了5、6万元，给韩某4万元，后韩某将该4万元给他了。傅某用韩某家的POS机刷了2万元，后韩某把银行卡给他，他取出该2万元。
他以前在伊川县玩期货输了十几万元钱，在他县经营糖烟酒生意也赔了不少钱，别人向他要账，他跟他妹妹李利娟借了十二三万元钱。在郏县经营期货交易期间，周某2给他转账10万元，他留下3万元的流动资金，打牌输了1万元，还剩6万元钱，就打给李利娟了。他给李利娟转款6万元，就是还李利娟的帐。
被告人李利娟的供述与辩解
李利娟于2016年10月25日23时36分至次日2时36分供述：自幼在原籍上学，初中毕业后在家务农，2004年到伊川县交通局公路管理所工作，后请病假在家休息。2015年，她到郏县韩某经营的承宇珠宝店二楼期货交易点任操盘手。杨跃超在二楼期货交易点的电脑上教她如何操作。
她在电脑上操作买卖期货时，先将电脑和投影仪打开，然后在电脑上把“国信”期货交易软件点开，输入账号和密码登录。后这个软件的页面显示有买涨买跌和卖出，投影仪上会出现一个曲线图，客户可以根据曲线图决定买涨买跌或卖出，她根据客户要求买涨买跌或卖出，最后由吴某或李正伟给客户算账。
客户决定买涨或买跌，买对一手涨跌一点赚10元钱，一次至少买5手，买卖一手从中抽取手续费。手续费一部分交给国家，一部分李正伟、杨跃超、韩某、吴某、周某2五个股东分配。日常李正伟、吴某负责记账，杨跃超、韩某没事在交易点买几手。
韩某、吴某、周某2、李正伟、杨跃超、周某3还有两个女的，在该期货交易点买期货。她在该期货点工作一个多月，领了2500元工资。
李利娟于2016年10月26日15时07分至16时42分供述：2014年李正伟和她合伙经营烟酒生意时欠她7万元钱，2015年11月份李正伟分三次给她转四五万元钱，她把钱取出后还给梁娜娜3万元，还一个不知名的男子2万元。
李利娟于2016年12月1日11时03分至11时36分的供述：打开期货交易的电脑后，桌面显示一个期货交易系统，名字是“国信期货”。打开“国信期货”的图标，会显示许多品种，选择其中一个品种，点击进入，会出现一个对话框，上面显示资金账号、交易密码、验证码，输入账号密码、验证码就可以登陆交易。
针对本案，公诉机关另提供现场勘验检查笔录、提取物品登记表、现场方位图及现场照片，扣押、接收物品清单，伊川县人力资源和社会保障局提供的李利娟招收劳动合同制工人相关手续，本院（2016）豫0425刑初93号、227号刑事判决书及本院制作的询问笔录、诸被害人出具的收到条等证据证实。
针对控、辩双方围绕上述证据发表的意见，本院评判如下：
构成共同犯罪，必须具备共同犯罪故意、共同犯罪行为。对共同犯罪故意的认定，并不要求各共同犯罪人的犯罪故意内容完全一致。对于帮助犯故意的认定，只要求证明帮助犯明知他人将要实行犯罪，并积极提供帮助，创造便利条件即可，至于有无特定的犯罪目的、犯罪结果是否其所积极追求，均不影响帮助故意的认定。
本案中，李正伟、杨跃超利用赢顺云期货模拟盘进行虚假期货交易，骗取他人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人李利娟虽然没有个人非法占有他人钱款的目的，但根据李利娟的文化程度、认知能力，明知其所操作的是模拟盘，仍为李正伟、杨跃超虚假期货交易提供实质性帮助，对于这种行为可以帮助李正伟、杨跃超实现非法占有他人钱款的后果，李利娟应该完全清楚，却仍然予以积极配合，说明李利娟具有明显帮助李正伟、杨跃超实施骗取他人钱款的故意。
关于被告人李利娟提出的，她仅系小学文化，不知道什么是模拟盘的辩解，与其在侦查初期的供述不符，与中共河南省委党校洛阳市函授站出具的证明不符，与本院查证的事实不符，不符合本案的客观事实，本院不予采信。
综上，被告人李利娟等人利用模拟板期货交易平台，吸引投资者进行期货交易，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户资金占为已有。李利娟主观上有非法占有客户资金的故意，客观上实施了骗取客户资金的行为，构成诈骗罪。故关于被告人李利娟及其辩护人提出的其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，于法不符，不予采纳。
本院认为，被告人李利娟结伙以非法占有为目的，明知其操纵的期货交易平台为模拟软件，客户通过该系统注入资金不会进入真正的期货交易市场，而是转入其所控制的银行账户内的情况下，其采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取客户注入资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关关于应以诈骗罪追究被告人李利娟刑事责任，同时认为，李利娟在共同犯罪中，起次要作用，系从犯的意见正确，予以支持。对于从犯，应当减轻处罚。
被告人李利娟归案后能如实供述自己的部分罪行，本案同案犯及李利娟家属退还被害人全部损失，取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。根据本案的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，以及被告人的认罪态度、退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第九条之规定，判决如下：
被告人李利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年10月25日止。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡文利
审 判 员 张存正
人民陪审员 李少锋
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 王乐乐
附条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。