广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初276号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人郭某某，女，1970年12月11日出生，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区，。因本案于2016年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
被告人刘某某，女，1968年1月29日出生，汉族，初中文化，住广东省佛山市南海区，。因本案于2016年3月15日被羁押，同日被刑事拘留，同日被逮捕，同年3月29日被取保候审，2017年3月24被佛山市禅城区人民检察院继续取保候审，2017年4月7日被本院继续取保候审。经本院决定，2017年4月28日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人张洪亮，广东提德律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉〔2017〕249号起诉书指控被告人郭某某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。同年4月6日本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。同年4月7日本院中止适用简易程序，将本案转为普通程序并依法组成合议庭，于同年4月13日再次公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员肖南岳、邹方涛出庭支持公诉。被告人郭某某，被告人刘某某及其辩护人张洪亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：传销组织“三赢团队”假借国家“西部大开发”政策，向被害人灌输所谓“资本运作”商业模式，以发展会员获取高额投资收益，诱骗被害人投资入会。其运作模式一般是：先由介绍人带被害人到广西梧州，由“大家长”负责食宿，并组织“考察”、“家庭”交叉走访等洗脑活动；再由介绍人或“大家长”带被害人返回佛山后立刻参与“价值体验饭”（“老总饭”），结识各个“老总”，期间“老总”向被害人展某他们的“豪车”，鼓吹加入团队后如何赚钱；最后介绍人或者“大家长”催促被害人交现金人民币50800元入会。被害人交钱时一般有三个“老总”在场收钱并做见证。被害人入会后，被编入某个“大家庭”，“回流”广西梧州接受进一步洗脑，分摊梧州的食宿费并接受“大家长”的管理，同时还需参加在佛山的“复制会”。在“复制会”上，各个“老总”及“大家长”会代表所属家庭上台发言、传授发展会员的经验并发放提成等。该组织分为三个层级且人数远超30人。层级依次为老总、经理及主任。老总为最高管理者，老总下设直属家庭，并设“大家长”管理会员。
2012年至2015初，招俭琼、杨某1、杨某2、李某3、徐某、区丽见、莫某1、区丽苗（均已被判刑）与被告人郭某某、刘某某等人先后加入该“三赢团队”传销组织，其中被告人招俭琼、杨某1、李某3、徐某、区丽见、莫某1及被告人郭某某是“老总”并以“老总”的身份出席“价值体验饭”（老总饭）并展某豪车，收取或见证收取会费，在复制会上发言及发放提成等，同时参与分配会员所交的会费；被告人刘某某及杨某2、区丽苗等人是“大家长”，并以“大家长”的身份在广西梧州安排被害人“考察”、“回流”、“走访家庭”、负责食宿及租金收支，同时在复制会上代表家庭发言等。被告人郭某某、刘某某等上述人员通过微信、QQ等联系方式于2012年到2015年期间，先后诱骗邓某等40名被害人交钱入会，涉及金额为人民币2444500元。其中：
1、于2012年3月份收取黄某2人民币188000元。
2、于2012年5月份收取陈某1人民币50800元。
3、于2012年7月份收取唐某人民币50800元。
4、于2012年7月份收取朱某人民币50800元。
5、于2012年9月份收取陈某3人民币50800元。
6、于2013年1月份收取麦某人民币50800元。
7、于2013年2月份收取莫某2人民币50800元。
8、于2013年3月份收取张某人民币50800元。
9、于2013年3月份收取吴某人民币50800元。
10、于2013年5月份收取沈某人民币108700元。
11、于2013年5月份收取冼敬东人民币101600元。
12、于2013年5月份收取黎某1人民币50800元。
13、于2013年5月份收取谭某人民币50800元。
14、于2013年5月份收取梁某2人民币50800元。
15、于2013年9月份收取王某人民币159500元。
16、于2013年10月份收取李某2人民币50800元。
17、于2013年10月份收取甘某人民币108700元。
18、于2013年12月份收取韦某人民币50800元。
19、于2013年12月份收取黎某2人民币50800元。
20、于2013年12月份收取赵某人民币50800元。
21、于2014年1月份收取胡某人民币50800元。
22、于2014年2月份收取旷某人民币50800元。
23、于2014年2月份收取谢某人民币50800元。
24、于2014年2月份收取陈某2人民币50800元。
25、于2014年2月份收取伍某人民币50800元。
26、于2014年2月份收取陈某4人民币50800元。
27、于2014年2月份收取罗某人民币50800元。
28、于2014年8月份收取林某人民币50800元。
29、于2014年8月份收取霍某人民币50800元。
30、于2014年9月份收取文某人民币50800元。
31、于2014年10月份收取郭某人民币50800元。
32、于2014年10月份收取何某人民币50800元。
33、于2014年11月份收取李某1人民币50800元。
34、于2014年11月份收取邓某人民币50800元。
35、于2014年11月份收取牛某人民币50800元。
36、于2014年11月份收取廖某1人民币50800元。
37、于2014年11月份收取廖某2人民币50800元。
38、于2015年1月份收取梁某1人民币50800元。
39、于2015年2月份收取苏某人民币50800元。
40、于2015年3月份收取黄某1人民币50800元。
本院另查明，被告人郭某某于2012年年底加入该传销组织，后成为该传销组织的“力华家庭”的“老总”，“力华家庭”的总负责人是杨某1（“四代老总”），“力华家庭”下设若干“小家庭”，被告人郭某某是其中一个“小家庭”的“一代老总”，该“小家庭”的“老总”还包括杨某2、杨某1等人。被告人郭某某所在的“小家庭”接收了唐某、胡某、旷某、陈某1、李某1、黄某1、何某、牛某、韦某、文某、麦某加入该传销组织。被告人刘某某于2014年年初加入该传销组织，属于“经理”级别，后成为“勤姐家庭”的“大家长”，主要负责在广西梧州接待“家庭成员”发展的下线成员。
2016年3月15日，民警在广州南站5站台Ｇ×××××次02车厢门口抓获被告人刘某某。2016年12月23日，民警在佛山市禅城区东江花园1座501房抓获被告人郭某某。
上述事实，被告人郭某某、刘某某在开庭审理过程中无异议，并有被害人邓某、陈某2、伍某、黄某2、朱某、黎某1、谭某、梁某1、廖某1、廖某2、甘某、王某、沈某、李某2、牛某、何某、旷某、胡某、唐某、黄某1、李某1、陈某1、文某、韦某、张某、麦某、林某、吴某、罗某、冼敬东、陈某3等人的陈述，同案人杨某2、杨某1、招俭琼、区丽见、李某3、徐某、莫某1的供述，证人车某的证言，三赢团队传销架构图、三赢团队教程讲义以及三赢团队大家长名单，抓获经过，户籍材料，刑事判决书，被告人郭某某、刘某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭某某、刘某某以“资本运作”为名，假借国家“西部大开发”政策，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某某、刘某某归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某某的辩护人据上述相应情节建议法庭对刘某某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人郭某某一年六个月以下有期徒刑并处罚金，判处被告人刘某某一年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2017年10月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2017年10月12日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 高春柱
人民陪审员 莫丽君
人民陪审员 徐佳荣
二〇一七年五月二日
书 记 员 庞健敏
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。