广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深福法刑初字第1301号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人某，男，1975年7月25日出生，汉族，本科文化，系广西南宁欧亚能源科技有限公司法定代表人。曾因犯诈骗罪，于2002年7月23日被广西壮族自治区桂林市七星区人民法院判处有期徒刑四年，2005年9月13日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年1月4日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人ＸＸＸ，广东中圳律师事务所律师。
被害单位诉讼代理人沈玉华，广东广和律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）739号起诉书指控被告人某犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，于2013年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月30日、2013年11月1日、2014年3月26日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派代理检察员谢晶晶、检察员龚江出庭支持公诉。被告人某及辩护人ＸＸＸ、被害单位诉讼代理人沈玉华到庭参加诉讼。本案经公诉机关补查延期和上级法院延长审限，现已审理终结。
公诉机关指控：2010年2月10日，被告人某作为广西南宁欧亚能源科技有限公司的发起人和股东，通过中介人员以欺诈手段虚报注册资本人民币100万元，欺骗公司登记主管部门，取得了广西南宁欧亚能源科技有限公司登记，该公司性质为有限责任公司。
2012年4月20日，被告人某虚构可以提供低于市场价格的沥青的事实，以广西南宁欧亚能源科技有限公司的名义与北京路士康贸易有限公司（法定代表人曹某）签订了沥青采购合同。2012年4月27日，被告人某在骗取北京路士康贸易有限公司的预付款人民币291.6万元后，未实际履行合同，将其中人民币141.6万元用于个人投资、消费、私人拆借等个人用途。2012年7月3日，经被害人曹某多次催促后，被告人某将人民币150万元转账至北京路士康贸易有限公司账户后，其余部分不予退还。
2012年12月21日，被告人某被抓获归案。
公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述及辩解、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人某的行为已构成合同诈骗罪、虚报注册资本罪，提请本院依法判处，并建议对被告人某以合同诈骗罪判处十年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；以虚报注册资本罪判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人某对公诉机关指控其构成虚报注册资本罪无异议，辩称其不构成合同诈骗罪，其方按照合同约定事项履行，未履行成功是因为对方违约，其收到的款项大部分用于支付预付款、订金、购买货运材料的费用，整个合同是正常的经济往来。
辩护人辩称：被告人某没有诈骗的主观故意，本案合同最终没有实际履行的责任不在于被告人某，而在于北京路士康贸易有限公司没有按照合同约定的条款开出信用证或者开出承兑汇票，被告人某始终稳定供述其将收取的预付款用于订购货运材料并且到国外联系货源，指控被告人某没有履行合同的证据不足、事实不清，如果被告人某实施诈骗，也不会退回150万元预付款。
辩方提供转账记录、广东增值税普通发票、护照复印件作为证据。
被害单位诉讼代理人称：北京路士康贸易有限公司于2012年8月31日收到的通知函是虚假的，不仅公章名称错误，而且时间错误，不符合事实，是被告人某实施诈骗的行为体现；被告人某用于签约的广西南宁欧亚能源科技有限公司虚假注册，没有履约能力，骗取合同预付款的动机明显；被告人某自我辩解组织货源，但并无往来洽谈的证据和签订的合同，不符合常理；被告人某关于订购货源材料的辩解也不符合外贸行情；被告人将收取的合同预付款大部分用于挥霍，没有履行合同，存在诈骗的故意和行为。
被害单位提供合同中有关开立信用证的情况说明作为证据。
经审理查明：2010年2月10日，被告人某作为广西南宁欧亚能源科技有限公司的发起人和股东，通过中介人员以欺诈手段虚报注册资本人民币100万元，欺骗公司登记主管部门，取得了广西南宁欧亚能源科技有限公司登记，该公司性质为有限责任公司。
2012年4月20日，被告人某虚构可以提供低于市场价格的沥青的事实，以广西南宁欧亚能源科技有限公司的名义与北京路士康贸易有限公司（法定代表人曹某）签订了沥青采购合同。2012年4月27日，被告人某收到北京路士康贸易有限公司的预付款人民币291.6万元。
2012年4月28日、6月27日，被告人某将预付款其中的人民币7100元、4450元转至创富商务付公司房租。2012年4月28日，被告人某将预付款其中的人民币61万元转至广西信志石油化工有限公司，经杨某账户套现至其个人银行账户，再将其中的人民币50万元用于拆借给亲友、付员工工资以及偿还个人信用卡消费，于2012年5月17日将其中人民币11万元用于购买红木家具。2012年5月23日，被告人某将预付款其中的人民币1万元转至茂名华生用作培训费。2012年6月8日，被告人某将预付款其中的人民币63万元转至广西信志石油化工有限公司，经过奚某、陈某付汇到香港，要求杨某带该笔款项到迪拜与其合伙投资油库，2012年6月14日，杨某前往迪拜考察发现该项目有问题，同时被告人某没有签证无法前往迪拜，最终杨某没有投资该项目，于2012年7月20日左右返回香港，根据被告人某的请求将8万美金转入被告人某指定的欧亚能源中国有限公司在香港上海银行的账户，余下约1.84万美金未结算。2012年6月18日、7月4日、7月20日、8月7日，被告人某将预付款其中的6万元转至深圳欣宇天下电子有限公司用于支付机票款。2012年7月31日，被告人某将预付款其中的11.11万元转至上海中崎能源有限公司，兑换港币约13万元存入欧亚香港公司。
因被告人某未能履行合同，经被害人曹某多次催促后，被告人某于2012年7月3日将人民币150万元转账至北京路士康贸易有限公司账户后，其余部分不予退还。
2012年12月21日，被告人某被抓获归案。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人某的身份材料、前科刑事判决书、释放证明、采购合同、银行交易记录、电子邮件内容、欧亚能源（中国）有限公司发给北京路士康贸易有限公司的《通知函》、立案决定书、授权书、企业法人营业执照、通话记录、出入境记录、工商注册资料、情况说明、房屋买卖合同、多式联运提单（燃料油）、收入证明、短信记录、网站截图、北京路士康公司的说明、网站查询资料、注册资料、同期市场价格、通话内容翻译文稿、珠江物业南宁分公司盛世龙腾物业服务中心出具的情况说明、律师函、北京路士康贸易有限公司出具的情况说明、王某丙出具的情况说明、深圳市公安局福田分局经侦大队出具的情况说明、抓获经过等书证；2、证人奚某、王某甲、杨某、刘某、张某、袁某、陈某、孙某、朱某、曾某、王某乙、王某丙、夏某、娄某、顾某、王某丁的证言及辨认笔录；3、被害人曹某的陈述；4、被告人某的供述及辩解；4、被害人曹某、被告人某的辨认笔录；5、电话录音资料。以上证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处；被告人某在申请公司登记过程中采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为还构成虚报注册资本罪，应依法数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。
被告人某辩称其按照合同约定履行、收到的款项大部分用于支付预付款、订金、购买货运材料的费用，无证据证实；辩方提供的转账记录时间为2012年8月、9月、10月，辩称是用于支付合作伙伴的赔偿款，该款项用途无其他证据证实，不能作为被告人某履行合同的证据；广东增值税普通发票开票时间为2010年，与本案无关；护照复印件显示的出入境记录亦不能证实被告人某系出国履行合同。
被告人某用于签订合同的广西南宁欧亚能源科技有限公司虚假注资，无实际履约能力，而杨庆龙本人在签订合同后将预付款用于公司开支、个人投资消费、私人拆借，无证据证实用于履行合同，本院认为其具有非法占有的目的。被告人某于2012年7月3日退还被害单位人民币150万元，其余款项尚未退还，本院在量刑时予以考量。
被告人某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第一百五十八条、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨庆龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月21日起至2024年12月20日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 欧 献 根
人民陪审员 张 艳 荣
二〇一四年四月二日
书 记 员 王思博（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第8页，共10页