新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）乌中刑二初字第30号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告人兰宏（曾用名虎玉霞），女，1964年6月20日出生，回族，大学文化，乌鲁木齐市人，无职业，住本市天山区金银大道人寿保险公司家属院4-302室。2013年12月5日因本案被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人屠军，新疆星河律师事务所律师。乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑诉（2014）131号起诉书指控被告人兰宏犯合同诈骗罪一案，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员赵高出庭支持公诉。被告人兰宏及辩护人屠军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年9月至10月间，被告人兰宏与被害人夏启朋结识，双方协商合伙开办公司，为了证实自己有资金实力，2012年10月，被告人兰宏通过他人伪造了“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限公司”营业执照，该营业执照上注册资本和实收资本均为5890万元人民币，法定代表人兰宏。同年11月2日，被告人兰宏向被害人夏启朋谎称借其500万元用于筹备公司，并与夏启朋签订《借款协议》，向夏启朋借款500万元。次日，夏启朋扣除利息30万元，实际支付兰宏470万元。2012年11月26日兰宏用117.624万元购买保时捷小轿车一辆。借款到期后，兰宏向夏启朋支付37.5万元利息后将余款挥霍。2013年12月5日公安机关将兰宏抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人报案材料及陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人兰宏无视国家法律，采用签订合同的手段骗取他人钱财432.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院请依法判处。被告人兰宏对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其行为是合法的民事借贷行为，不构成犯罪。辩护人提出被告人兰宏向被害人提供虚假营业执照与向被害人借款并无关联，借款完全是双方真实意思表示，兰宏没有采取隐瞒事实的手段，公诉机关指控其犯有合同诈骗罪不成立。经审理查明，公诉机关指控被告人兰宏以借款为名非法占有他人钱财432.5万元的事实属实。上述事实有下列证据证实：1.公安机关受案登记表、立案决定书证实：2013年11月12日，被告人夏启朋（新疆华娱盛世休闲酒店管理有限公司董事长）以兰宏诈骗其432.5万元向公安机关报案，公安机关于2013年11月18日立案。2.被害人夏启朋（新疆华娱盛世休闲酒店管理有限公司董事长）的报案材料及陈述证实：2012年经朋友郑延军介绍认识开典当行的兰宏。他们三人商议共同成立小额贷款公司或典当行。兰宏说成立新公司在审批时需要一段时间，如果有闲钱放在银行，挣高额利息，可以用到新成立的公司上。为了证明自己有实力，兰宏说她在外放贷几个亿，一年赚好几千万，她出示了自己成立的新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司的营业执照复印件，并且展示她有宝马车及奥迪轿车，其因此对兰宏的实力深信不疑。2012年11月2日其给兰宏借款500万元，双方签订了协议，其按约定，扣除三个月利息30万元，付到兰宏个人账户上470万元。之后，其出资与兰宏去北京考察，兰宏用借款中的100余万元购买保时捷车一辆，说是用于新成立的公司，车主落在其名下。借款到期后，兰宏未按期还款，人也联系不上，车也过户给他人。其安排人去工商部门调查，发现兰宏所述的天信瑞华典当行根本不存在，故向公安机关报案。3.被告人兰宏在侦查机关供述：2012年9月，其经郑延军介绍认识夏启朋，三人商议成立投资担保公司。为了证明自己的实力，其在房产交易中心门口找人伪造了一份“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司”的营业执照（复印件）交给夏启朋。夏启朋说自己有闲置资金，其便提出借500万元。2012年11月2日，双方在夏启朋办公室签订《借款协议》，期限三个月，利息30万元。11月5日，夏启朋分两次给其打款470万元，直接扣除了利息。三个月到期后，因资金未周转过来，双方口头约定延期三个月，利息37.5万元。其向夏启朋借款与共同成立投资担保公司没有关系。2013年春节后，其和夏启朋去北京，在车展上其买了一辆118万元的轿车，当时以夏启朋的名义付的款，其用商业银行卡支付的，这笔款是其之前从鸿丰典当行借的款。回到乌鲁木齐市给车落户时，车管所按购车发票上的名字将车主写为夏启朋。2013年6月，其通过代办公司成立注册资本为二千万元的“新疆海融达投资担保有限公司”，法人代表是其儿子虎磊，其没有投入资金，公司没正式开业，也没有经营项目。成立公司的目的，是因为兵团农十三师有个项目，要求合作方的资金达到2000万元。2013年7月其与农十三师发改委签订了框架协议，目前正在办理入网手续，其在找合作单位。海融达投资担保有限公司在建行黄河路支行及商行南湖路支行开户。其向夏启朋的借款到期后，因资金不到位，其将海融达投资担保有限公司在商业银行的空头转账支票交给夏启朋，当时并非想骗对方，是因为其需一个月的时间周转资金，所以开具延期支票。借夏启朋的500万元用于在安宁渠的新农村改造项目，后来该项目因政策变化被搁置，投入的资金无法收回。2013年8月因公司装修时钢筋砸伤其头部，其在农十三师的项目也未能继续下去，所以无法回笼资金。4.证人魏向辉的证言证实：其是夏启朋的助理，2012年11月，兰宏以个人名义向夏启朋借款500万元，当时兰宏出具了一张她自己公司营业执业执照复印件，名称是“新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限公司”，法人兰宏，注册资金5890万元，出示该营业执照，兰宏是为了证明自己有经济实力。借款协议是在夏启朋的办公室签订的，协议是兰宏事先打印好，和营业执照一起拿来的。借款之前，夏启朋与兰宏接触了一段时间，准备一起合作开典当行，兰宏平时开的都是好车，感觉很有实力，所以她拿营业执照复印件夏启朋没有去核实真假。借款期限是2012年11月3日—2013年2月2日，扣除利息，付给兰宏470万元。兰宏说她把钱放在朋友的银行，对外高额放贷。三个月过后，兰宏说把钱放出去，暂时拿不回来，她又付了三个月的利息37.5万元。2013年4月其去工商局查询，发现兰宏所提供的营业执照是假的，因为工商局查无此公司。此后兰宏一直不接电话，8月初，兰宏与夏启朋公司的出纳李艳联系，支付新疆海融达投资担保有限公司在商行南湖路支行的转账支票一张，面额400万元，兰宏说8月30可存兑。9月5日，李艳将支票存入银行后，账上还是没钱。兰宏没说具体原因，只是让再拖拖。夏启朋认为被骗了，故让其向公安机关报案。5.证人李艳的证言证实（新疆华娱盛世休闲酒店管理有限公司出纳）：兰宏向夏启朋借款是其经手的。2013年4月16日和5月6日兰宏两次支付利息37.5万元。2013年8月9日，兰宏支付票面金额为300万元中国银行转账支票一张，8月15日左右，兰宏将该支票收回，又支付商业银行南湖路支行转账支票一张，填写金额为400万元，兰宏让其8月30日以后存入银行。9月5日，其将转账支票存入银行，账上没钱，被银行退票。6.证人虎磊证言（兰宏之子）的证言证实：兰宏以其名义通过中介公司成立新疆海融达投资担保有限公司，该公司没有实际投资，也没有经营。股东栾虹刚是其同事。其母曾在商行南湖路支行开具了一张该公司金额为400万元的空头转账支票。7.证人栾晓刚的证言证实：其与虎磊是南航的同事，虎磊的母亲让其担任新疆海融达投资担保有限公司股东，其纯粹是帮忙，没有投入钱，也未参与经营。2013年12月初，兰宏将一辆保时捷轿车停放在其家小区内，夏启朋曾来要过车。后来，因为兰宏、虎磊被抓，车被兰宏的姐姐虎玉梅开走。8.证人虎玉梅（兰宏姐姐）的证言证实：其将兰宏的保时捷车从栾晓刚处开走后交给典当行姓焦的抵账了。9.证人焦兵（新疆鸿丰典当行业务经理）的证言证实：兰宏用她的商铺从其典当行抵押借款130万元。兰宏被抓后，兰宏家人用保时捷轿车抵了一部分账。车主是夏启鹏，其将车以70万元卖给公司业务员张希伟，通过中介，车已过户。10.证人张希伟（新疆鸿丰典当行业务员）的证言证实：其以70万元从焦兵处购买保时捷车一辆，公司业务员帮其在车管所过了户。11.被告人兰宏伪造的新疆乌鲁木齐市天信瑞华典当有限责任公司营业执照复印件公安机关已提取，附卷佐证。12.借款协议证实：借款方兰宏为扩大生产经营，向出借方夏启朋借款500万元，用于公司经营活动。借款期限：2012年11月3日-2013年2月2日，利息30万元。13.兴业银行网上转账回单复印件二张证实夏启朋通过网银向兰宏转账470万元。14.被告人兰宏向李艳所发短信证实：兰宏约定还款时间。15.被告人兰宏支付空头转账支票及银行退票通知书复印件附卷佐证。16.新疆华娱盛世休闲酒店管理有限公司出纳李艳对被告人兰宏偿还利息37.5万元出具说明。17.被害人夏启朋出具说明证实其与兰宏去北京考察的费用均由其承担。18.机动车销售发票证实：2012年11月26日，夏启朋购买保时捷轿车一辆，车款1176240元。19.车辆过户手续证实夏启朋名下的保时捷车过户给张希伟。20.乌鲁木齐文检技术中心刑事科学技术鉴定书证实：二手保时捷车交易手续上夏启朋的签名均系伪造。21.借条、转账凭证、房屋产权抵押证证实：2013年4月14日，被告人兰宏向新疆鸿丰典当有限责任公司抵押借款100万元。22.新疆海融达投资担保有限公司工商档案、银行对帐单、交易凭证证实：该公司成立于2013年5月17日，法定代表人虎磊，注册资本二千万元。23.乌鲁木齐市公安局经侦支队向兵团公安局经侦支队调取“兵团农十三师光伏项目”相关材料证实：兵团十三师发改委存在光伏项目，新疆海融达投资担保有限公司向十三师发改委提交过光伏项目建设的申请，并于2013年7月29日签订战略合作协议。24.被告人兰宏商业银行卡交易明细、支取凭证证实：2012年11月5日入账470万元，当天全部支取。25.被告人兰宏工商银行卡交易明细证实：2012年11月22日、23日入账130万元，23日出帐118万元。26.乌鲁木齐市商业银行卡折对账单及客户凭证登记证实：新疆海融达投资担保有限公司在商行开户后没有业务往来，仅开具支票一张。27.公安机关扣押清单证实：从张希伟处扣押保时捷车一辆及行驶证、车钥匙。28.公安机关提取身份信息证实：被告人兰宏已达到刑事责任年龄。29.公安机关出具的抓获经过证实：2013年11月12日被害人夏启朋向乌鲁木齐市公安局经侦支队报案，11月18日经侦支队立案，2013年12月5日办案人员口头传唤兰宏至经侦支队，当日对兰宏刑事拘留。上述证据经庭审举证质证，其来源合法，内容真实，本院予以确认。本院认为，被告人兰宏以非法占有为目的，以与他人共同成立公司为名，采用签订借款合同的方式，骗取他人款项432.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人兰宏提出其行为是合法民事借贷行为，不构成犯罪的辩解，经查，被告人兰宏与被害人夏启朋商议共同出资成立公司，被告人兰宏既未做任何前期工作，亦未投入任何资金，其只是以成立公司为名向被害人借款500万元，为取得被害人信任，其向被害人出示了一张伪造的典当行营业执照，被告人兰宏取得借款后，用其中的117万余元购买轿车一辆，剩余款项拒不交待去向。被告人兰宏被公安机关抓获后，其亲属将兰宏购买的轿车用于折抵兰宏向典当行的借款。以上事实，足以说明被告人兰宏在无履约诚意和能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，与他人签订借款合同，骗取他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，其认为不构成犯罪的辩解不成立，不予采纳。辩护人提出被告人兰宏向被害人提供虚假营业执照与向被害人借款并无关联，借款完全是双方真实意思表示，兰宏没有采取隐瞒事实的手段，兰宏不构成合同诈骗罪的意见，经查，被害人夏启朋在看到被告人兰宏出示的注册资金为5千余万元的虚假营业执照后，认为兰宏具有经济实力，在此假象之下与被告人兰宏签订借款合同，并非被害人夏启朋的真实意思表示，况且，被告人兰宏借款之后未按约定还款，用透支支票拖延还款时间，在其被公安机关抓获后，拒不交待借款的去向，足以说明其非法占有的故意，辩护人认为被告人兰宏不构成合同诈骗罪的意见不成立，不予采纳。根据被告人兰宏的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人兰宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金一百万元；（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起至2027年12月4日止）二、公安机关追回保时捷轿车一辆折价或变价后发还被害人，被告人兰宏诈骗所得未追回部分继续追缴或责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈         卫审判员 包旭霞人民陪审员丁兆峰二〇一四年十月十日书记员 朱         虹