广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0602刑初104号
公诉机关防城港市港口区人民检察院。
被告人李安国李某某（别名“安国”），男，1977年7月1日生，土家族，籍贯：湖北省利川市，高中毕业，无业，户籍住所地湖北省荆州市公安县，现住防城港市港口区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年12月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。
被告人陈汉初陈某某（别名“陈普”），男，1955年8月18日生，汉族，籍贯：广东省普宁市，高中毕业，无业，户籍所在地广东省普宁市，现住深圳市宝安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年2月17日被深圳市南山区看守所临时羁押，2016年2月20日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年3月3日被逮捕，同年6月27日被取保候审。2016年9月5日被本院取保候审。
辩护人韦良钢，广西南港律师事务所律师。
辩护人黄乃千，广西南港律师事务所律师。
被告人汤应梅汤某某（别名“汤梅”），女，1971年4月13日生，汉族，籍贯：湖北省公安县，初中毕业，无业，户籍所在地广西北海市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年12月30日被深圳市北站派出所临时羁押，2016年1月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。2016年9月29日被本院取保候审。
辩护人陈敏，广西南港律师事务所律师。
防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）100号起诉书指控被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某犯组织、领导传销活动罪，
于2016年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派代检察员韦家景出庭支持公诉，被告人李安国李某某、被告人陈汉初陈某某及其辩护人韦良钢、黄乃千、被告人汤应梅汤某某及其辩护人陈敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
防城港市人民检察院指控：
“资本运作”传销组织，也叫1040工程，是发起者以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。
被告人李安国李某某于2011年6月份在广西北海市加入“资本运作”传销组织，并直接或者间接发展了陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等人。随着下线人员的不断增加，李安国李某某晋升为老总级别成为该组织的“大家长”，负责安排上课培训时间、地点、内容，指定授课老师，向下线人员发布指令、命令等管理工作，并亲自给新人授课。被告人陈汉初陈某某、汤应梅汤某某于2012年9月份加入“资本运作”组织，成为李安国李某某的下线后，直接或者间接发展了林许妃、胡某1等人，并协助李安国李某某管理团队，负责新人的申购工作，并亲自给新人上课培训，教授他人邀请、发展新人的方法技巧等。
2015年5月份，为了逃避北海市公安局、工商局等部分的打击，李安国李某某将其下线传销人员转移到防城港市继续发展传销活动。截至案发时，该“资本运作”传销组织以超高30人，层级达三级以上。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某组织、领导以“资本运作”为名，要求加入者缴纳加盟费获得会员资格，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同发展过程中，被告人李安国李某某是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈汉初陈某某、汤应梅汤某某起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。
被告人李安国李某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但是其是主动投案，是自首，请求从轻判决。被告人陈汉初陈某某当庭认罪，请求从轻判决。被告人汤应梅汤某某辩称，其不是组织者，不也不是策划者，其没有权限接手管理，请求从轻判决。
被告人陈汉初陈某某的辩护人对公诉机关指控陈汉初陈某某犯组织、领导传销活动罪无异议，但是认为陈汉初陈某某在本案的地位较小，其次要作用，是从犯，可以从轻处罚；陈汉初陈某某具有坦白情节，当庭认罪，认罪悔罪态度较好，主观恶性较小，并且其有病在身，请求法院从轻处罚。被告人汤应梅汤某某的辩护人对公诉机关指控汤应梅汤某某犯组织、领导传销活动罪无异议，汤应梅汤某某发展的人数只有17人，其所起作用较小，是从犯，并且其如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年6月，李安国李某某经朋友介绍在广西北海市加入1040阳光工程的“资本运作”传销组织，李安国李某某向该组织缴纳了7万元后成为该组织成员。该“资本运作”组织是发起者以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。李安国李某某加入“资本运作”之后，直接或者间接发展了陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等人。随着下线人员的不断增加，李安国李某某晋升为该组织的“大家长”，负责安排上课培训时间、地点、内容，指定授课老师，向下线人员发布指令、命令等管理工作，并亲自给新人授课。陈汉初陈某某、汤应梅汤某某于2012年9月份加入“资本运作”组织，成为李安国李某某的下线后，陈汉初陈某某直接或者间接发展了汤应梅汤某某、林许妃、黄某1、胡某1等人。陈汉初陈某某协助李安国李某某管理团队，负责新人的申购工作，并亲自给新人上课培训，教授他人邀请、发展新人的方法技巧等，汤应梅汤某某也协助李安国李某某管理，并给新人上过课。2015年5月份，为了逃避北海市公安局、工商局等部分的打击，李安国李某某将其下线部分传销人员转移到防城港市继续发展传销活动，陈汉初陈某某、汤应梅汤某某也跟随到防城港发展传销活动。截至案发时，该“资本运作”传销组织以超高30人。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.户籍证明，证明李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某均已年满十八周岁，案发时为完全刑事责任能力人的事实。
2.到案情况说明、抓获经过、立案决定书，证明2015年11月30日黄某1、胡某1等人扭送李安国李某某到防城港市公安局港口分局报案，公安机关当日对李安国李某某涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查；陈汉初陈某某于2016年2月17日被公安机关抓获归案，被临时羁押于深圳市南山区看守所；汤应梅汤某某于2015年12月30日被深圳市北站派出所民警抓获，2016年1月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留的事实。
3.扣押清单，证明从陈汉初陈某某处查获1台华为手机、1台诺基亚手机、招商银行卡1张、一台联想笔记本电脑，从汤应梅汤某某身上缴获TENMAX牌手机、1台苹果5S手机、银行卡四张进行依法扣押的事实。
4.中国工商银行、农业银行交易明细及存款凭证，证明汪红根、李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某、林许妃等人的银行账户有大量资金来往，多笔交易为对方资本运作组织结构图体系中的成员，以上成员将钱存入汪红根等人的账户，汪红根等人再将部分钱转给下线成员，存款、转款的数额和去向符合缴纳加盟费和返利的特征的事实。
5.被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等人画的资本结构图，证明汪红根、李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等人在资本运作组织体系中处于上层，该组织层级超过三级，人数超过30人的事实。
6.被告人李安国李某某的供述及辨认笔录，证明其于2011年6月在北海市加入资本运作传销组织。2015年转移到防城港市。其进入资本运作的时间较长，在北海市当过“大家长”，负责上课培训时间、地点、内容的管理。上课培训的组织职能由大经理或者实际管理人员才有权负责，陈汉初陈某某、汤应梅汤某某都有为资本运作成员上过课。2015年4月后，其体系成员的申购和钱由陈汉初陈某某管理的事实。其能画出资本运作结构图，并能辨认出汪红根、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等传销组织成员。
7.被告人陈汉初陈某某的供述及辨认笔录，证明其于2012年加入资本运作传销组织，是李安国李某某的下线，之后其发展了汤应梅汤某某、林许妃等人。2015年5月汪红根、李安国李某某说北海市宏观调控力度加大，需要将团队转移到防城港发展。由于汪红根管理不善，之后将管理权传给陈某，再传给李安国李某某。在北海市时主要是李安国李某某是“大家长”，主要组织安排上课培训的，到了防城港市就由其和李安国李某某、林许妃黄某1负责管理、组织上课、培训。资本运作团队的管理权限就是伞下成员所得提成的银行卡号，资本运作组织的结构图和返利公式。如有新人加入的时候，其就提供其朋友的账号给申购经理把申购款打入这个账号，之后把钱取出来，并按照分配制度分给每个应得提出的成员的事实。其能够画出结构图，并辨认出汪红根、李安国李某某、陈某、林许妃、汤应梅汤某某、金朝会、陈琪等资本运作组织成员。
8.被告人汤应梅汤某某的供述及辨认笔录，证明其和陈汉初陈某某于2012年9月加入资本运作传销组织的，发展了汤应贵、胡某1等人，上课培训的时候一般有”大家长”李安国李某某组织学习，上课的讲师、时间、地点等都是由”大家长”组织的，除了李安国李某某，其和陈汉初陈某某、林许妃也组织过上课培训，组织安排好后还要向李安国李某某汇报的事实。其能画出结构图，辨认出陈汉初陈某某、李安国李某某、汪红根、陈某等传销成员。
9.证人陈某的证言，证明其于2010年缴纳7万元加入资本运作传销组织，是汪红根的下线，2012年汪红根晋升为老总后，就分为几个小团队。之后，由汪红根、李安国李某某负责管理团队，包括管理成员、学习等。管理团队权限的实质内容和物品是李安国李某某、陈汉初陈某某等人的银行卡号，以及资本运作组织的结构图和返利公式的事实。
10.毛玉梅的证言，证明其是李安国李某某的妻子，其和李安国李某某于2012年加入资本运作传销组织，在北海市汪红根让李安国李某某、陈汉初陈某某等人负责管理团队和组织培训上课。在防城港市时由李安国李某某、陈汉初陈某某管理团队和组织上课培训，汤应梅汤某某、林许妃也讲过课。其能画出结构图，并能辨认出汪红根、李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某、陈某、林许妃等资本运作成员的事实。
11.证人黄某1、黄某2、唐某1、彭某、唐某2、冯某、李某1、李某2、李某3、曾某、蔡某1、李某4、李某5、李某6、叶某、孙某1等十七人的证言，证明黄某1、黄某2等十七人是林许妃的下线，黄某1、黄某2等人加入资本运作传销组织后，参加过多次上课，李安国李某某是传销组织的主要组织者，2015年李安国李某某、陈汉初陈某某把该团队转移到防城港，李安国李某某负责管理团队，陈汉初陈某某负责新人申购工作，平时负责讲课的是李安国李某某、陈汉初陈某某、毛玉梅、林许妃、汤应梅汤某某等人，均能辨认出李安国李某某、陈汉初陈某某、毛玉梅、林许妃、汤应梅汤某某等人的事实。
12.证人胡某1、傅某1、刘某1、廖某、傅某2、夏某、吴某、熊某等八人的证言，证明胡某1、傅某1、刘某1等人是汤应梅汤某某的下线，几人加入1040阳光工程“资本运作”传销组织。在北海是李安国李某某、陈汉初陈某某、毛玉梅汤应梅汤某某等人组织上课培训。2015年5月李安国李某某、陈汉初陈某某将团队转移到防城港。李安国李某某、陈汉初陈某某、毛玉梅、汤应梅汤某某负责管理，均讲过课，均能辨认出李安国李某某、陈汉初陈某某、毛玉梅、林许妃、汤应梅汤某某等人的事实。
13.证人王某、胡某2、翁某、蔡某2、赫某、徐某、张某、高某、田某、刘某2、白某、丁某等十三人的证言，证明王某、胡某2、翁某等十三人加入1040阳光工程“资本运作”，成为姜万军的下线，在北海是由李安国李某某、陈汉初陈某某等人组织上课，办理新人收购工作，李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某都上过课。2015年5月李安国李某某、陈汉初陈某某带领团队转移到防城港发展。王某、胡某2、翁某等十三人均能画出结构图，并均能辨认出李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某等人。
14．证人马某、孙某2、李某7、赵某的证言，证明马某、孙某2、李某7、赵某四人在北海加入“资本运作”，成为侯兰华德下线。在这个资本运作的组织里汪红根、陈某、李安国李某某、陈汉初陈某某是老总，负责日常的管理和组织安排培训。四人均能画出结构图，均能辨认出李安国李某某、陈汉初陈某某等人。
上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某明知传销是违法行为、为国家所禁止，为达到非法牟取利益的目的，三被告人先后加入资本运作传销组织，以北部湾经济开发建设为名，要求参加者以缴纳3800元至69800元费用获得加入资格，根据直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，并按照一定的顺序组成层级。截至案发前，李安国李某某已经晋升“大家长”，负责管理团队，组织安排上课培训，并亲自授课；陈汉初陈某某负责新人申购、授课、望风等协助管理团队工作；汤应梅汤某某协助李安国李某某组织安排上课、培训等协助管理团队工作；该组织内部参与传销活动人员已超过30人，且层级已达三级以上，故被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李安国李某某、陈汉初陈某某、汤应梅汤某某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。在共同犯罪过程中，李安国李某某在组织发展的过程中得到上级老总的认可，成为资本运作团队的“大家长”，负责管理团队，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈汉初陈某某、汤应梅汤某某积极协助李安国李某某管理团队，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李安国李某某被他人扭送到公安机关报案，其到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，故李安国李某某提出其是主动投案自首的意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人陈汉初陈某某、汤应梅汤某某归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，且当庭认罪，可以从轻处罚。根据被告人陈汉初陈某某的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人陈汉初陈某某宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李安国李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年11月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人陈汉初陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
三、被告人汤应梅汤某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2016年9月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
四、扣押在案的被告人陈汉初陈某某的作案工具1台华为手机、1台诺基亚手机、招商银行卡1张、一台联想笔记本电脑，从汤应梅汤某某身上缴获进行依法扣押2台手机、1台电脑、被告人汤应梅汤某某的作案工具1台Ｔ×××××牌手机、1台苹果5S手机、1张中国工商银行卡、1ＸＸ安银行卡、1张中国农业银行卡、1张广西银海国民村镇银海卡，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 余 樊
代理审判员 刘延龄
代理审判员 罗 茜
Appoint
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 林佳宁
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪工具违法所得处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。