安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第23号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人冯引来，男，1959年3月20日出生于山西省闻喜县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人沈素芬，河南师林律师事务所律师。
安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉（2013）254号起诉书指控被告人冯引来犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派代理检察员付红燕出庭支持公诉，被告人冯引来及其辩护人沈素芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控，2010年8月至2011年9月期间，晁某某、赵某某（二人已判决）违反国家金融管理法律规定，先后组织他人以安阳市华森房地产开发有限公司、河南宏讯置业有限公司名义，以高额利息返点为诱饵，以口口相传方式，公开面向社会不特定公众吸收存款。期间，被告人冯引来介绍他人向上述公司存款，并从中获利。经审计，冯引来共介绍31人，涉及票面金额人民币1746万元，实存金额1580.267万元，尚未归还金额1546.647万元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人冯引来违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。
被告人冯引来辩称：1、其是应晁某某请求为公司介绍存款，介绍的均是其亲戚、朋友、同乡、同事，不是社会不特定对象；其也未向社会公开宣传，不构成非法吸收公众存款罪。2、许某某出借的400万元是经公证机关公证的借款，不应认定为犯罪数额。
辩护人沈素芬提出的辩护意见是：1、冯引来的行为不符合非法吸收公众存款罪的主客观要件，不构成犯罪。2、认定事实不清，孙某某的存款不应计算在冯引来数额之内。
经审理查明，2010年8月至2011年9月期间，晁某某、赵某某（二人已判决）违反国家金融管理法律规定，先后组织他人以安阳市华森房地产开发有限公司（以下简称华森公司）、河南宏讯置业有限公司（以下简称宏讯公司）的名义，以高额利息返点为诱饵，以口口相传方式，公开面向社会不特定公众吸收存款。期间，被告人冯引来介绍31人向上述公司存款，存款的票面金额人民币1746万元，实存金额1580.267万元，尚未归还金额1546.647万元，冯引来从中获利约20余万元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人冯引来供述，其于2010年任华森公司法律顾问，该公司法定代表人是晁某某，晁某某同时也是宏讯公司法定代表人。2011年，晁某某对其说公司要启动两个项目需要资金，让其想办法帮忙借点钱，其就联系了许某某等做企业的人，并联系一部分熟人和亲戚朋友向宏讯公司存款，月息1.5分，8-10个返点。这些人问公司情况时，其就说该公司在高铁车站和林州有两块地，市里的主要领导参加了奠基剪彩，公司有开发实力。其介绍他人存款从中获利大约有20万元左右。2013年9月13日，其在安阳市文明小区被抓获。
2、证人晁某某供述，其在未经相关部门批准的情况下，先后以华森公司、宏讯公司名义面向社会不特定公众吸收存款，用于购买安阳市东区以及林州两处地块。冯引来是公司法律顾问，不参与公司日常管理运营，但是公司对外借据、向群众集资的事都清楚，冯引来本人在公司有存款，他还介绍一部分人在公司存款，其中李某甲存的两笔600万元，许某某存的两笔500万元，还有介绍的其他小户。冯引来介绍的存款人本人很少到公司，大多数都是他代办的手续，公司给3分利息，9个返点都直接给冯引来，冯引来给存款人多少返点其不清楚。
3、证人赵某某供述，其和晁某某以华森公司、宏讯公司名义面向社会吸收公众存款，其中冯引来作为公司法律顾问，介绍部分人员向公司存款，公司给他是3分利息，9个返点，他给存款人多少返点不清楚。经冯引来介绍的人有的是他直接领着存款人到公司办手续，钱直接交给公司；有的是把帐号给存款人，存款人把钱打到帐上后，冯引来到公司给存款人代办手续。其笔记本中记录着通过冯引来介绍存款的情况。
4、证人董某某的证言，证明冯引来2013年9月12日在其家里暂住的情况。
5、证人李某乙的证言，证明其介绍哥哥李某甲通过冯引来在宏讯公司存款的情况。
6、柴某某等31位通过冯引来介绍的集资人的证言及核实登记表、借据、合同、身份信息，证明冯引来介绍31人在宏讯公司存款的情况。
7、方正（2012）会鉴字第38号司法会计鉴定意见书：
（1）根据集资户申报核准登记资料，冯引来介绍31人集资42笔，涉及票面金额1746万元、返息金额148.39万元、返点金额17.343万元，实存金额1580.267万元，群众已取本金5万元，已得利息28.62万元，未归还金额1546.647万元。
（2）宏讯公司集资户申报核准登记资料，冯引来介绍31人集资42笔，票面金额1746万元，从中获利130.797万元。
（3）冯引来询问笔录承认：介绍群众集资从中获利22万元。
8、被告人冯引来的户籍证明，证明冯引来已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。
9、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明宏讯（华森）公司涉嫌非法吸收公众存款于2011年12月29日被立案侦查。
10、中国银监会安阳监管分局办公室关于华森公司、宏讯公司、冯引来、晁某某、赵某某从业资格的复函，证明未受理过上述公司人员以公司或者个人名义在安阳市范围内的机构设立申请，未向其颁发《金融许可证》，也未审批同意其吸收公众存款。
11、赵某某记录流水账，证明柴某某等31人通过冯引来在该公司存款的情况。
12、集资户核准登记统计表，证明核准登记情况。
13、抓获经过，证明2013年9月13日下午18时许，公安机关在安阳市龙安区文明小区30号楼4单元603室董某某家里将被告人冯引来抓获。
14、刑事判决书，证明晁某某、赵某某因涉嫌集资诈骗罪被判处刑罚和追赃情况。
本院认为，被告人冯引来违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控冯引来犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于冯引来及其辩护人所提冯引来不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，冯引来未经有关部门批准，以口口相传方式，向社会不特定对象公开宣传宏讯（华森）公司有地皮，实力强，利息返点高，存钱有保证等，介绍31人向上述公司存款，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成特征。冯引来介绍的31人中虽包括部分亲友及同事，同时也包括社会不特定对象，因其行为符合了非法吸收公众存款罪的基本特征，亲友及同事也应当计入“公众”的范围，故被告人及辩护人的该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于冯引来所提经公证机关公证的400万元借款不应认定为犯罪数额的辩解，经查，该400万元借款是冯引来非法吸收公众存款犯罪中的一笔，经过公证不能改变其非法吸收公众存款的性质，故被告人的该辩解不成立，本院不予采纳。关于辩护人所提孙某某的存款不应计算在冯引来数额内的辩护意见，经查，有被告人供述、证人证言及相关书证等证据相互印证，可以证明该笔存款是经冯引来介绍，应当认定为是冯引来的犯罪数额，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人冯引来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2019年9月12日止。罚金限于判决书生效后三十日内缴纳）。
二、公安机关查扣的赃款赃物予以追缴，返还集资群众；其他赃款赃物继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李世杰
审 判 员 李 敏
人民陪审员 石云凤
二〇一四年三月二十四日
书 记 员 张 洋