福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0203刑初675号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人苏深圳，男，1985年10月7日生，汉族，初中文化，个体经营，家住福建省安溪县，暂住厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人赵一鸣，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人苏平生，男，1989年9月5日生，汉族，中专文化，无业，家住建省安溪县，暂住厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈荣煌，福建闽翔律师事务所律师。
被告人苏东木，男，1989年2月14日生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县，暂住厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人林宝成，福建信海律师事务所律师。
被告人钟文铁，男，1987年10月7日生，畲族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人谢志思、吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2017〕719号起诉书指控被告人苏深圳、苏平生、苏东木、钟文铁犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派检察员XXX出庭支持公诉。被告人苏深圳、苏平生、苏东木、钟文铁及辩护人赵一鸣、陈荣煌、林宝成、谢志思到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年11月份，被告人苏平生和苏东木在厦门市海沧区石塘村刘山村8号五楼、钟文铁在厦门市湖里区一宾馆内，分别在网上发布虚假的办理小额贷款信息或向他人购买客户资料，假冒贷款公司客服和经理，通过“QQ”与他人聊天，以办理小额贷款为诱饵，诱使被害人签订虚假的贷款合同，再以办理贷款需先购买保险为由骗取他人缴纳的“保险金”。其中，被告人苏平生和苏东木共同骗取他人钱款人民币（币种，下同）45887元，被告人钟文铁骗取他人钱款3000元。具体事实如下：
1.2016年11月14日，被告人钟文铁采用上述方法骗取被害人丁某11000元。
2.2016年11月17日，被告人钟文铁采用上述方法骗取被害人罗某1000元。
3.2016年11月18日，被告人钟文铁采用上述方法骗取被害人杨某1000元。
4.2016年11月19日，被告人苏平生、苏东木采用上述方法，由苏平生具体实施诈骗骗取被害人吴某12000元。
5.2016年11月19日，被告人苏平生、苏东木采用上述方法，由苏平生具体实施诈骗骗取被害人刘某6000元。
6.2016年11月24日，被告人苏平生、苏东木采用上述方法，由苏平生具体实施诈骗骗取被害人雷某6887元。
7.2016年11月23日，被告人苏平生、苏东木采用上述方法，由苏东木具体实施诈骗骗取被害人姜某31000元。
被告人苏深圳明知被告人苏平生、苏东木实施诈骗行为，仍为该二人提供作案场所和食宿等帮助。
2016年12月25日，公安机关在厦门市海沧区石塘村刘山村8号五楼抓获被告人苏深圳、苏平生、苏东木、钟文铁，同时缴获联想牌笔记本电脑3台、金士顿牌硬盘1个、黑色DENGKE手机1部、金色SAMSUNGs6手机1部、黑色华为牌无线上网卡2个、苹果6手机2部、黑色三星手机1部、白色Bifer牌手机1部、天翼4G手机卡2张、移动畅卡2张、上网卡外壳1块、白色U盘1个、信用卡4张、华为牌手机1部、外壳已损坏U盘1个、无线上网卡1个、诺基亚手机2部。
案在审理期间，被告人苏平生向法院预缴退赔款14887元及罚金8000元，被告人苏深圳、苏东木共同向法院预缴退赔款31000元，并分别预缴罚金5000元、8000元，被告人钟文铁向法院预缴退赔款3000元及罚金1000元。
上述事实，被告人苏深圳、苏平生、苏东木、钟文铁在庭审中均供认不讳，在案还有被害人丁某2、罗某、杨某、吴某2、刘某、雷某、姜某的陈述，四被告人庭前供述与辩解，作案工具电脑、手机、上网卡的提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片，“借贷合同书”、“银行放款通知书”，QQ资料截图、QQ通讯记录照片，福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书之鉴定意见，手机QQ、陌陌等聊天记录，通话记录清单，中国农业银行提供的交易明细清单、支付宝交易明细、银行卡转账交易记录、凭证，预缴收据，强制措施法律文书，被告人的户籍资料及公安机关出具的抓获经过说明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人苏深圳、苏平生、苏东木、钟文铁以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，其中被告人苏深圳、苏平、苏东木共计骗取45887元，数额巨大；被告人钟文铁共计骗取3000元，数额较大，其四人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院均予以支持。被告人苏深圳、苏平生、苏东木之间基于共同的犯罪故意，共同实施的诈骗行为，系共同犯罪。其中，被告人苏平生、苏东木具体实施诈骗行为，在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应对共同犯罪的全部犯罪数额和诈骗行为承担刑事责任。被告人苏深圳明知被告人苏平生、苏东木实施诈骗行为，仍为其二人提供作案场所和食宿等帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。本案被告人通过网络针对不特定对象多次实施诈骗，社会危害性较大，应酌情从重处罚。被告人苏平生、苏东木、钟文铁归案后至庭审期间均能如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚。被告人苏深圳在庭审期间能如实供述所犯罪行，可酌情从轻处罚。各被告人能积极退缴非法所得，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上情节，本院决定对被告人苏平生、苏东木、钟文铁从轻处罚，对被告人苏深圳减轻处罚。扣缴在案的退赔款予以发还各被害人。作案工具应予没收。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏深圳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2018年11月25日止；罚金已缴纳。）
二、被告人苏平生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2020年5月25日止；罚金已缴纳。）
三、被告人苏东木犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2020年5月25日止；罚金已缴纳。）
四、被告人钟文铁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月又二十日，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2017年7月15日止；罚金已缴纳。）
五、扣缴在案的作案工具联想牌笔记本电脑三台、金士顿牌硬盘一个、黑色DENGKE手机一部、金色SAMSUNGs6手机一部、黑色华为牌无线上网卡二个、苹果6手机二部、黑色三星手机一部、白色Bifer牌手机一部、天翼4G手机卡二张、移动畅卡二张、上网卡外壳一块、白色U盘一个、信用卡四张、华为牌手机一部、外壳已损坏U盘一个、无线上网卡一个、诺基亚手机二部，予以没收。
六、扣缴在案的退赔款人民币48887元，予以发还各被害人（详见附件一退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴长城
人民陪审员 林美玉
人民陪审员 洪 心
二〇一七年六月三十日
书 记 员 李静怡
附件一：退赔清单
序号被害人退赔数额
（币种人民币，单位元）
1丁志诚1000
2罗海君1000
3杨涛1000
4吴尔鹏2000
5刘嘉龙6000
6雷志军6887
7姜映刚31000
附件：本案所适用的法律、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。