陕西省延安市宝塔区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0602刑初452号公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人李江涛，男，1985年5月21日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省延长县。2009年5月25日因犯盗窃罪，被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑一年又十个月，2011年1月4日刑满释放。2017年3月18日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年3月31日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。被告人张某，男，1994年12月13日出生，汉族，大专文化，户籍地陕西省宜川县。2017年3月18日因涉嫌包庇罪，被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年3月24日被延安市公安局宝塔分局取保候审。2017年7月12日被本院取保候审。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2017）458号起诉书指控被告人李江涛犯诈骗罪、张某犯包庇罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员闫聪出庭支持公诉，被告人李江涛、张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控：1、2016年3月26日至2016年6月期间，被告人李江涛用虚构的名字张华冒充延安市国家安全局工作人员现挂职锻炼于延长石油集团，通过微信附近的人搜索功能认识被害人王某后发展为男女朋友关系，以自己可以给王某在延安新区投资购买房屋为由先后分四次骗取被害人王某向其缴纳定金、预约金、首付款等共计85000元，后将赃款已挥霍。2、2016年7月至2016年9月期间，被告人李江涛用虚构的名字张华冒充延安市石油支队民警，再次通过微信附近的人搜索功能认识被害人张某后发展为男女朋友关系，先后以给被害人张某办理驾照为由骗取被害人张某3600元，以给被害人张某办理在延长石油工作为由骗取现金30500元，以自己在新城工地需要给别人支付钱、给同学还欠款为由骗取2000元，以上共计36100元。综上，被告人李江涛共计诈骗121100元。另查明，在侦查机关调查被告人李江涛的过程中与被告人张某进行询问，被告人张某明知被告人李江涛系犯罪的人，故意给侦查机关提供虚假证言，误导侦查机关，后在明知侦查机关调查被告人李江涛的犯罪事实的情况下向李江涛通风报信，让其躲避侦查机关的调查，致使被告人李江涛未能及时抓获归案。据此，公诉机关认为，被告人李江涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某明知是犯罪的人做假证明包庇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以包庇罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。庭审中，被告人李江涛对起诉书指控的罪名与犯罪事实均无异议，积极认罪、悔罪，请求对其从轻判处。庭审中，被告人张某对起诉书指控的罪名与犯罪事实均无异议，积极认罪、悔罪，请求对其从轻判处。经审理查明：（一）、2016年3月至2016年期间，被告人李江涛通过微信认识被害人王某后二人发展成男女朋友关系，李江涛对王某谎称其叫张华，在延安市国家安全局工作，现在延长石油集团公司挂职锻炼，以其可以给王某在延安新区购买房屋为由，先后分四次以缴纳定金、预约金、首付款等分四次骗取王某现金85000元，被骗赃款被其全部挥霍。被告人李江涛的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实2017年1月16日，王某报称自己在延安市宝塔区迎宾大道被一名叫张华的男子以新城购买房子为由，诈骗现金85000元。延安市公安局宝塔分局决定立案侦查。2、被害人王某的陈述，证实2016年3月份左右的，她在延安市宝塔区市场沟办事，她的微信上有人通过附近人加她，她们在微信聊天过程中对方给她说自己叫张华。2016年3月18日她和张华在百米大道佳华巷子见面，后来她们经常通过微信聊天并且发展成男女朋友关系。张华说其是延安市国家安全局的，现在延长石油公司挂职所以就没有什么事。到2016年4月的一天她和张华在一起的时候张华说他们公司现在有领导在延安新城有20套房子的投资名额，每平米1600元，她觉得比较便宜，就让张华帮她先报一个名额，过了几天张华给她说已经报名了并向她索要5000元钱定金，她就在尹家沟给了张华5000元，过了几天张华说再让她准备10000元钱，作为那套房子的预约金，她就在协园门口给了张华10000元，当时张华给了她相关收据，但是后来被张华拿走了。过了十几天之后，张华让她准备首付款50000元，她在协园门口给了张华50000元钱，张华给了她一份购房合同，内容大致是延安新区北区住宅楼延长石油股份有限公司，并且写着需要首付的数额及剩余的数额，落款是延长石油丰源有限公司，签字人是曹某。又过了一个多月张华说他在那里有一个名额，她就又给了张华20000元现金，隔了一周左右张华又拿给她一份合同，让她将第一份合同及收款收据都给其，后来她一直和张华要合同，其总是以各种理由推脱。她一共给了张华85000元现金，她们吵架后张华还拿走了她三部手机，一部苹果5手机黑色，价值3600余元，2014年7月购买；一部粉色苹果6S手机，32G，价值5200余元2015年11月购买；一部金色苹果6plus手机，16G，价值5000余元，2016年6月购买。之后她们就分手了，她再没有联系上张华，她就报警了。3、被告人李江涛陈述，证实2016年3月份的一天，他通过微信认识了一个叫王某的人，他给王某说他在延安市国家安全局工作，现在在延长石油集团公司挂职锻炼，后来他们发展为男女朋友。2016年4月份的一天，王某看到她朋友圈里有人说在红化那边有房子要卖，他就给王某说那边的房子不好，他领导在延安新区有20套房子的名额，他可以帮着联系一下，每平方1600元，王某表示愿意在新区购买房子。过了几天他给王某打电话说需要5000元钱定金，王某让他到协园门口拿钱，他将钱拿上之后没有缴纳那个所谓的定金而是他自己拿着，过几天他又骗王某需要交纳10000元，拿到钱之后也没有给新区那边缴纳而是自己拿着花了。之后又过了十几天的时间他给王某说需要缴纳50000元的首付，他在协园门口找到王某拿了50000元钱，当天下午给了王某一份购房合同，大约过了一个月左右他又给王某说他在新城有一套房子的名额，他自己已经缴纳了10万元的首付款，让王某给他20000元他将名字变更为她家人名字，王某就给了他20000元，过了一周左右他又从新城拿了一份合同给王某看了一下，并且让王某将之前的那份也给他，他将两份合同变更成一份，王某就将之前给她的那份合同也交给他。他一共骗了王某85000元钱，钱都他花了。他不是国家安全局工作人员，是他编的，他也没有在延长石油工作。这些都是他编造的，是为了骗王某的钱。4、辨认笔录及照片，证实被告人李江涛通过对12张不同女性二寸免冠照片（编号为1号-12号）辨认，辨认出6号就是其骗的人（即王某）；王某通过对12张不同男性二寸免冠照片（编号为1号-12号），辨认，辨认出9号是骗她的张华（即李江涛）。（二）、2016年7月至9月期间，被告人李江涛通过微信认识了被害人张某后二人发展成男女朋友关系，李江涛对张某谎称其是延安市公安局石油支队民警，以可以给被害人张某办理驾驶证为由骗取了张某3600元现金；以可以给张某办理在延长石油公司工作为由骗取张某现金30500元；以其新城工地需要给别人支付工钱为由骗取张某现金2000元，共计骗取张某现金36100元。所骗赃款被其全部挥霍。被告人李江涛的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人张某陈述，证实2016年7月初的一天，她通过微信加了一个“张华”的人，2016年7月10日17时许，她们在延长石油小区广场附近第一次见面，之后慢慢的发展成男女朋友关系。2016年8月初的一天她和张华说自己没有驾照，2016年8月3日张华给她说其同学在车管所工作，可以帮忙考驾照但是需要缴3600元费用，当天凌晨一点多她通过微信给张华转了3600元，过了两天给了张华一些她的资料和六张照片，后来她在和张华微信聊天过程中张华给她说其在延安市公安局工作，现在借调到石油支队工作，她对张华说她对自己的工作不是很满意，张华给她说他同学在延长石油工作可以帮她安排工作但需要花钱。到2016年8月上旬的一天，她在高第华庭楼下的邮政储蓄门口给了张华22500元现金，当时张华还让她填写一张入职申请表。2016年8月14日，张华给她说其在新城工地要给别人一些钱，她当时通过微信给其转了1000元钱。2016年8月中旬，因找工作钱不够，她又从银行取了8000元在百米大道长安银行附近交给张华。2016年9月6日因张华说其欠同学的钱，她又给张华通过微信转了1000元钱。2016年9月9日，张华说其在洛川没钱买衣服，她又转了1000元给张华。2016年9月27日张华在微信上向她借了400元钱，至今张华没有给她还过一分钱。到2016年10月初的一天，她接到一个名叫王某的电话，给她说那个张华把王某骗了，她当时才意识到被骗了。后来她就向张华要她的钱，张华给她说其把钱都给别人了要回来了在给她，至今也没有给她。她一共给了张华37500元。她不知道张华的真实身份信息。张华没有给她将工作安排好，也没有将驾照给她办理好。2、被告人李江涛陈述，2016年7月初一天，他在百米大道延长石油小区门口附近通过微信认识了一个叫张某的人，并慢慢发展成男女朋友关系，到8月初的时候，张某想办理驾照，他就给张某说他在车管所认识人帮她办理驾照，但需要3600元，张某通过微信给他转了3600元钱。后来张某给他说对自己的工作不满意，他给张某说他认识油矿的人正在招人，需要花钱，张某表示愿意花钱，他就给张某说有四个人需要找，每人需要10000元，张某说她只有20000余元，他说可以，剩余的他替她垫付，过了几天，张某就在宝塔区百米大道高第华庭楼下给了他22500元，他当时还拿一张入职申请表并且带有一个张华户口本复印件。过了一段时间他花的没钱了，就给张某说他在新城工地需要给别人一些钱，张某通过微信给他转了1000元钱，就这样又过了几天他给张某说办理工作的钱不够了让张某再给他8000元钱，张某就在百米大道长安银行门口给了他8000元钱，又过了一段时间之后他给张某说他欠了他同学的钱，张某又给他通过微信转了1000元钱，他拿着那些钱又花了几天之后，他再次给张某说他在洛川没钱买衣服了让张某给他点钱，张某就再次通过微信给他转了1000元钱，一直到9月底的时候他再次向张某要钱，张某这次只给了他转了400元钱。十月份张某发现自己被骗了，让他给还钱，他发现事情败露之后就不和张某联系了。他没有能力给别人办理驾照，也不是市公安局石油支队的民警，他也不认识油矿领导，也从来没有给别人办理过此类事情。他将骗来的钱花了。3、辨认笔录，证实李江涛通过对12张不同女性二寸免冠照片（编号为1号-12号）辨认，辨认出5号就其骗的人（即张某）；张某通过对12张不同男性二寸免冠照片（编号为1号-12号）辨认，辨认出5号是骗她钱的张华（即李江涛）另查明，公安机关在调查被告人李江涛的过程中，曾对被告人张某进行询问，张某明知被告人李江涛系犯罪的人，未如实向公安机关提供李江涛的情况，并提供虚假证言，且在公安机关告知其相关情况后，明知公安机关在调查被告人李江涛的犯罪事实的情况下，向被告人李江涛打电话通风报信，让其躲避公安机关的调查，致使案件未能及时侦破，被告人李江涛未及时抓获。被告人张某的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、证人李江涛证言，证实他认识张某，是宜川县阁楼镇人，在金地葵花汽车城售卖丰田汽车。张某知道他的真实姓名叫李江涛，并且也知道他给王某说他叫张华的事情。张某前段时间和他联系过，并且给他说刑警队曾在单位找过他，并带到刑警队接受调查，但是张某没有给刑警队说他真实姓名，只说知道他叫张华，和他是朋友关系。张某和他是姑舅关系。张某开始的时候不知道他骗王某的事情，后来王某找过张某几次，那时候应该知道，但是张某一直声称联系不到他，每次王某找完张某之后张某都给他说了。张某知道他的联系方式，并且知道他家在什么地方居住。2、被告人张某的供述，证实他在2017年2月24日的公安机关的第一次询问中，他没有提供真实证言，且第一次对他进行询问的过程，已经告知过他相关法律规定。他知道张华的真实电话号码、家庭住址等信息。在第一次询问过程中他说不知道张华真是姓名是因为张华已经涉嫌诈骗犯罪，他如果当时说了真实信息之后，公安机关就可以尽快抓住张华，所以他就没有如实提供真实信息。公安机关在对他询问之后，他联系过张华（李江涛），他给张华（李江涛）说刑警队找过他了解过相关情况，但是他没有提供其真实的信息，他给张华（李江涛）打电话的意思就是告知他公安机关正在抓他。张华的真实姓名是李江涛，他和李江涛是亲戚关系。被害人王某曾经找过他并告知张华（李江涛）诈骗她的事情，他当时没有给王某说张华（李江涛）的真实信息，事后他给张华也打过电话说过王某找他的事情经过，并了解到张华骗了王某几万元钱。他知道他有义务配合公安机关的案件调查，并如实提供真实证言。3、辨认笔录，证实张某通过对12张不同男性二寸免冠照片（编号为1号-12号）辨认，辨认出3号就是他所说的张华（即李江涛）。被告人李江涛、张某的上述事实，还有下列其他经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1、抓获经过，证实2017年1月16日，王某报称自己在延安市宝塔区迎宾大道被一名叫张华的男子以新城购买房子为由，诈骗现金85000元。延安市公安局宝塔分局刑事警察大队南市中队接警后立即对该案展开侦查工作，经依法侦查。查明：该张华系假名字，经多方调查未查清张华真实姓名，后被害人向延安市公安局宝塔分局刑警大队南市中队侦查员提供张华所使用QQ号码，南市中队即对该QQ号码采取网络技术侦查措施，并发现被告人可能在延安市宝塔区柳林镇燕沟警苑花园A3号楼4单元402室居住，2017年3月17日南市中队民警立即赶赴该地化妆侦查，进入房间内采集该房间居住人信息及照片，后让被害人进行辨认，经辨认该房屋内居住的李江涛系诈骗被告人张华，将被告人李江涛带回审查，经讯问，被告人李江涛对自己冒用张华的名字对被害人王某实施诈骗的行为供认不讳。2、到案经过，证实延安市公安局宝塔分局刑警大队南市中队在依法办理王某被诈骗一案过程中，发现被告人李江涛（化名张华）和一名叫张某的男子有联系，南市中队侦查员即依法电话通知张某到单位接受询问，在对张某询问过程中不断给张某讲述有关法律政策，告知其作证义务，但被告人张某仍不顾及法律规定，故意向公安机关提供虚假证言，声称其不知道张华的真实姓名，家庭住址及联系方式，后于2017年3月17日将被告人李江涛抓获后，经对被告人李江涛讯问，李江涛供认张某系其亲戚关系，知道其真实姓名，家庭住址及联系方式等，并于公安机关对张某询问之后，张某电话告知其在公安机关询问情况，同时告知李江涛公安机关对该案已立案侦查，2017年3月18日南市中队再次对张某进行电话传讯，张某即到单位接受调查，经讯问，张某对自己的犯罪事实供认不讳。3、浙江省海宁市人民法院：（2009）嘉海刑初字第292号刑事判决书，证实2009年5月25日被告人李江涛因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金12000元。4、户籍信息，证实被告人李江涛出生于1985年5月21日，被告人张某出生于1994年12月13日，作案时均已达到刑事责任年龄。综上，被告人李江涛诈骗作案2起，诈骗金额121100元。以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人李江涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以可以给别人购买房屋、办理驾驶证、安排工作为由骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人张某在公安机关调查被告人李江涛诈骗罪的过程中，明知被告人李江涛真实身份的情况，向公安机关提供虚假证言，并向被告人李江涛通风报信包庇被告人李江涛，致使李江涛诈骗一案未能及时侦破，其行为构成包庇罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人李江涛2009年曾因盗窃被判处刑罚，属有前科，酌情从重处罚。被告人张某在公安机关电话传唤后，主动到公安机关接受调查并如实供述其包庇李江涛的犯罪事实，属自首，且其犯罪情节轻微，未造成严重的社会危害后果，依法可对其从轻处罚并免于刑事处罚。被告人李江涛、张某在庭审中当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、《最高人民法院》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月18日起至2021年3月17日止），并处罚金10000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。被告人张某犯包庇罪，免于刑事处罚。二、责令被告人李江涛退赔被害人王某被骗款85000元，退赔被害人张某被骗款36100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 袁 羊代理审判员 杨 英人民陪审员 常浩前二〇一七年九月十四日书 记 员 张娅莉