山东省招远市人民法院刑 事 判 决 书（2014）招刑初字第348号公诉机关招远市人民检察院。被告人于永志，男，1971年6月10日出生，汉族，住招远市。2014年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于招远市看守所。辩护人栾宝福，山东通昌律师事务所律师。招远市人民检察院以招检刑诉〔2014〕266号起诉书，指控被告人于永志犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。招远市人民检察院指派检察员刘艳霞出庭支持公诉，被告人于永志及其辩护人栾宝福到庭参加诉讼。本案经本院两次延期审理。现已审理终结。招远市人民检察院指控，2010年12月至2013年7月，被告人于永志帮助刘某甲销掉一个户籍，虚构需处理关系等事实，先后多次共骗取刘某乙、刘某甲财物共折款人民币300000余元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人于永志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人于永志辩解其只骗取被害人82000-83000元，其和刘某乙、刘某甲核对办理户口共花费300000余元是瞎编的。被告人于永志的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人于永志诈骗300000余元的证据不足。其中指控被告人于永志以送给中纪委的名义分别诈骗的15000元、28000元，在于永志书写的清单中没有涉及，指控被告人于永志以送给“雷局”名义骗取的2000元，以送给王某甲名义骗取的6000元，以送给老爷子名义骗取的10000元，被害人刘某甲在侦查机关第一次陈述时均未涉及，不应认定。被告人于永志亲笔书写的书证系被告人于永志与被害人刘某乙、刘某甲在一起核实销户口已花费用及以后买尸体费用，存在被害人未实际支付给被告人的可能性，且被害人提供的录音资料不完整，不能反映当时的真实情况，故对于被告人的诈骗数额，应当以被告人于永志供述的数额为准。经审理查明，刘某乙与刘某丙系同胞兄弟，刘某丙自1989年起一直使用刘某甲的名字及户籍资料。2010年12月份，刘某乙委托被告人于永志帮忙将儿子刘某丁的户口和刘某丙的户口一起迁往黑龙江省七合台市。2011年1月至2013年7月，被告人于永志以帮助刘某甲销掉一个户籍，编造需要处理关系、办假病历以及寻找尸体等虚假事实，共骗取被害人刘某乙、刘某甲赃款及赃物折款共计人民币140000元。具体分述如下：1、2010年12月26日，被告人于永志以处理烟台市公安局“雷局”的关系为由骗取被害人刘某乙人民币2000元。2、2011年1月的一天，被告人于永志以修改人口普查档案为由骗取被害人刘某丙人民币2000元。3、2011年春节后的一天，被告人于永志以处理张某某的关系为由骗取被害人刘某甲现金人民币30000元。4、2011年春节后的一天，被告人于永志以处理杨某某的关系为由骗取被害人刘某甲现金人民币50000元。5、2011年春节后的一天，被告人于永志以处理王某乙的关系为由骗取被害人刘某甲现金人民币18000元。6、2011年6-7月的一天，被告人于永志以处理“秦厅长”家属关系为由骗取被害人刘某乙现金及首饰折款共计人民币10000元。7、2011年的一天，被告人于永志以处理公安民警到黑龙江出差的费用为由骗取被害人刘某甲现金人民币6000元。8、2012年春天的一天，被告人于永志以“秦厅长”的岳父去新疆联系尸体用于销户口为由骗取被害人刘某甲现金人民币10000元。9、2012年5月至2013年，被告人于永志以办假病历为由骗取被害人刘某乙委托李某某分五六次支付给其现金人民币12000元。2014年1月21日8时许，公安民警在招远市针织厂附近将被告人于永志抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1、被害人陈述：(1)刘某乙陈述，他在招远市针织厂工作期间与于永志是同事。2010年12月份，他准备将他儿子的户口和刘某丙的户口迁到黑龙江省七台河市，让于永志帮忙办理。同年12月26日，于永志说要处理烟台公安局雷局的关系，他便给了于永志人民币2000元。2011年1月，于永志说修改招远人口普查的户口记录，他让刘某甲给了于永志6000元。2011年于永志说给张某某、杨某某封口费，分别需要5万元和6万元。他便让刘某甲各准备3万元交给于永志。后来于永志说给王某乙封口费，他便让刘某甲给于永志18000元。2011年5月1日，于永志说把其姐姐的金首饰给了省公安厅秦厅长家属，他便在同年六七月份拿了1万元到招远首饰城花费9000余元购买金项链和金戒指给了于永志，余款也给了于永志。2012年春天，于永志说省公安厅秦厅长的岳父去新疆联系尸体用于销刘某丙的户口，他便让刘某甲给了于永志1万元钱。后于永志说节假日需处理人情关系，他便让于永志到李某某那里去拿钱，于永志自2011年11月份至2013年的4月份先后拿走现金12000元。2013年7月份，他们发现被骗了，便去报了案。他和刘某甲给于永志的钱物的时候没有其他人在场，也没有其他凭证。(2)刘某甲在侦查机关第一次陈述，他以前使用刘某丙的名字。1989年他用姑舅弟兄刘某甲的户籍参加高考后便一直使用刘某甲的名字。2010年12月份，他办理刘某丙的户口迁移手续时，夏甸派出所要求办理二代身份证。刘某乙便找于永志帮忙。2011年元旦以后，于永志称找人帮忙销户口处理关系，同年春节后，他到于永志家楼下压面条店铺门口将现金3万元给了于永志。后来他哥又打电话让他准备钱，给刑警队杨某某5万元，烟台公安局王某乙的父亲住院费18000元，他都直接交给了于永志。2012年，刘某乙借针织厂李某某的12000元左右给于永志。(3)刘某甲在侦查机关对其提供的录音及于永志亲笔书写的书证作出说明：光盘中标记为手写各种费用的录音是2013年12月份的一天晚上，他和刘某乙、于永志在招远市招金贵和公司（原老化工厂）办公室内，一起核实办理销户口前期已支出的费用及以后买尸体所需费用时，于永志记录在一张纸上，他用录音笔进行了偷录。前期为办理销户口已支出费用为：于永志自称送给了张某某封口费共计5万元（实付给于永志3万元）；送给杨某某封口费共计6万元（实付给于永志5万元）；送给王某乙（烟台公安局技术科的）共计38000元；送给姐（省公安厅秦厅长妻子）首饰价值18000元（实际是刘某乙在招远首饰城买了价值1万元的金首饰给了于永志）；送给老爷子（秦厅长岳父）转交秦厅长3万元、送给老爷子（到新疆找尸体费用）1万元；送给王某甲（省公安厅法医科的，去黑龙江两趟的费用）6000元；从李某某处（招远市针织厂的）共拿了12000元；送给雷局（烟台公安局副局长）2000元；先后从聊城、潍坊医院开假病历费用共计3万元（开始是每月500元，后期每月700元，实际分多次共给了于永志约22000元）；“笔记本+2千+5”是指送给招远人口普查的人一台笔记本电脑及2000元（实际是刘某乙给了于永志2000元，没给笔记本电脑钱），送给于永志二姐（王某丙妻子）共5万元（于永志自称是王某丙垫付的，包括给张某某、杨某某的封口费的差额，实际他给于永志5万元）；“潍坊3万元”于永志指的是到潍坊的费用（实际上他记得是于永志办假病历到青岛医院抽血处理关系需要3万元，他先后两次给了于永志17000元和13000元，共计30000元）。他们怀疑于永志，在于永志说找尸体要40万元时，他们假装同意和于永志周旋，才有了上述录音和书证。后发现没有涉及给中纪委的15000元和28000元，刘某乙打电话给于永志，并对通话进行了录音。(4)刘某甲在侦查机关陈述，他以前所讲的送给老爷子（秦厅长岳父）转交给秦厅长3万元，他和刘某乙均没有给于永志3万元。2、证人证言：(1)李某某证实，2012年2012年春夏之交的季节，他受刘某乙的嘱托，让被告人于永志到他处拿钱，每隔一个月拿一次，共拿五六次，总计约12000元。(2)于永志妻子王某丁证实，她曾有一套黄金首饰在女儿上幼儿园时卖掉，后于永志再没有给她买过首饰。3、书证：(1)招远市公安局接受刑事案件登记表，证实本案系被害人刘某乙于2014年1月15日报案至招远市公安局。(2)被告人于永志的人口信息，证实其作案时已达完全刑事责任年龄。(3)刘某甲提供的于永志书写的书面材料，记载张某某5万（3万）；杨某某6万（5万）；王某乙1.8+2，姐1.8万、首饰，老爷子：3万+1万，王某甲：6千，李某某：1.2，雷局2000元，病历3万，笔记本+2千+5，潍坊3万，综上，于永志记录金额为30.8万元。(4)抓获证明，证实2014年1月21日8时50分许，公安民警在招远市针织厂附近将被告人于永志抓获。(5)前科查询，证实被告人于永志无违法犯罪前科。4、录音光盘，该录音证实内容为：在三人核实前期花费时于永志明确表示给张某某3万元、杨某某5万元、王某乙1.8万元、首饰18000元、老爷子差1千多到3万元的金条加1万元新疆路费、王某甲6000元、李某某12000元、雷局2000元、笔记本+2000元。在被害人主张给王某戊家庭事宜2万元，给于永志大姐5万元，到潍坊3万元时，于永志没有明确表示认可。被害人计算办理虚假病历花费时，听不出具体数额。刘某乙与于永志的通话录音中，被害人说核对总数时漏算了给纪委两个人的钱，一人为15000元，一人为28000元，被告人于永志没有明确表态。5、被告人于永志供述，他和刘某乙、李某某是招远市针织厂的同事，刘某甲是刘某乙的弟弟，在招远一中当教师。他帮刘某乙的儿子及刘某丙办理过往外迁户口。2011年的5月份左右，刘某乙说要调走，他便生帮刘某乙办理户口的事骗钱花的想法。约2个月后，他称刘某乙的弟弟应销户口，需刑警队的杨某某帮处理关系，刘某乙便让刘某甲在招远市面包车站对过的胡同里内给他现金3万元。又过了一个月左右，他对刘某乙说办事的钱不够，第二天中午刘某甲在他家楼下压面条的店铺门口给他现金2万元。2011年冬天，他编造帮刘某甲办理销刘某丙的户口，刘某甲在招远市针织厂办公楼东面给了他13000-14000元。2012年冬天，他编造不同身份的人来欺骗刘某乙，刘某乙给了他15000元。他把上述款都放在自家厨房小储藏室，后在2013年5月1号左右被盗。另外，他编造帮助办理刘某甲的虚假住院信息、假病历、假转院手续等理由，经刘某乙沟通李某某，从李某某手里拿过七八次钱，共约12000-13000元。他没有委托过杨某某、张某某、徐某局长、省厅秦厅长的岳父、烟台市局的雷局长、王某乙，公安部的黄某部长以及中纪委的人等帮助办理刘某甲户口的事。经核对与被害人的通话录音及他书写的诈骗被害人钱物清单，对以上的真实性无异议，但他只诈骗了被害人8万余元，书写的清单将近30万元，中间差出的钱物，刘某甲兄弟俩根本没给他。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人于永志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人于永志以给王某乙名义骗取的20000元、以办假病历名义骗取的18300元、以给垫付款名义骗取的50000元、以到潍坊办事名义骗取的30000元、以给中纪委名义骗取的15000元、28000元，共计161300元，被告人及其辩护人均提出异议。经查，公诉机关提交的证据中能证实上述指控的只有被害人的陈述，被告人明确予以否认，且在被害人提供的录音资料中被告人于永志亦未明确承认，故公诉人的上述指控事实不清，证据不足，被告人及其辩护人的辩解符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关指控被告人于永志的诈骗数额为300000余元，该犯罪数额不准确，应予纠正。诈骗数额应当以能够认定诈骗犯罪事实、符合诈骗犯罪构成的数额来认定。依照供证一致，有利于被告人的原则，被告人于永志的诈骗数额，确定为140000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于永志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2019年7月21日止；罚金于判决生效后15日内向本院缴纳。）二、未追缴的赃款现金人民币14万元，由侦查机关继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨蕴健人民陪审员  张桂生人民陪审员  于中庆二〇一五年四月二十八日书 记 员  王晓霞