甘肃省瓜州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）瓜刑初字第99号
公诉机关瓜州县人民检察院。
被告人俞欣，男，生于1989年10月25日。
辩护人刘海。
被告人王安民，男，生于1970年5月19日。
被告人张安平，男，生于1979年5月11日。
被告人杨东，男，生于1989年9月21日。
瓜州县人民检察院以瓜检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人俞欣犯赌博罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人王安民、张安平、杨东犯非法拘禁罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。瓜州县人民检察院指派代检察员丁强出庭支持公诉，被告人俞欣及其辩护人刘海，被告人王安民、张安平、杨东到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2012年12月，被告人俞欣与薛某某、聂某某、赵某某（已判决）商议由俞欣在薛、聂、赵三人组织的赌场上负责给参与赌博的人放高利贷以保证参赌人员有资金参与赌博，并从赌场的抽头中获得收益。2、2013年的一天下午，被告人俞欣与刘某、刘某将锁阳城镇农丰村5组的宋某某从家中用车拉至锁阳城南侧戈壁滩上，俞欣以活埋的方式威胁宋某某偿还其在薛某某等人组织的赌场赌博时借其的17000元高利贷，经宋某某再三恳求并承诺在几天后还钱俞欣才作罢。2013年8月，俞欣再次带人到宋某某家要钱，宋害怕被殴打给俞欣打3万元的借条。2013年10月，宋某某给俞欣还款1万元。2014年2月10日，俞欣将宋某某带至瓜州县西湖乡中沟村3组李海军租房，俞欣要宋某某还高利贷，让罗某某看住宋某某不让离开，俞欣走后宋某某离开李海军的租房，罗某某电话告知俞欣宋离开，俞欣便开车将宋某某截住拉至李海军的租房，在对宋某某实施殴打后，逼迫宋某某再次给其写下3万元的借条，俞欣声称此次所写借条是2013年8月写的3万元借条的利息。3、2012年4月的一天中午12时许，被告人王安民、张安平等人到三道沟镇魏某某经营的手机店找魏某某索要高利贷，在找到魏某某后张安平等人将魏某某打两个耳光，后王安民、张安平开车将魏某某拉至瓜州县南彩门张安平经营的招待所内将魏某某看住不让其离开，第二天中午12时许王安民带魏某某找其母亲拿到1万元后王安民才离开。4、2012年夏天的一天凌晨0时许，被告人俞欣为向瓜州县三道沟镇的何某某索要高利贷，俞欣伙同被告人王安民、杨东到三道沟镇强行将何某某拉至瓜州县渊泉镇，后三人又将何带到西湖乡魏某某的租房向魏某某索要高利贷，在魏的租房王安民打魏两个耳光。之后俞欣、王安民、杨东又将何某某和魏某某拉至渊泉镇新城巷俞欣住处看住不让何某某、魏某某离开。当天下午13时许，何某某借上厕所之机逃离俞欣住处，下午15时许，魏某某答应从银行贷款给俞欣后，俞欣放魏某某离开。事实有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据证实。俞欣的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条、第二百三十八条之规定，应以赌博罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；王安民、张安平、杨东的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究刑事责任。请依法判处。
被告人俞欣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出，公诉机关认定俞欣构成赌博罪和敲诈勒索罪成立，但俞欣在赌博案件中属从犯；在敲诈勒索案中属犯罪未遂，均应从轻处罚。对于公诉机关指控俞欣构成非法拘禁罪，因缺乏受害人要离开而俞欣等人不让离开的客观表现而不能予以认定。
被告人王安民对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出案发后主动向公安机关投案，如实供述罪行，系自首，在第二起非法拘禁行为中系从犯，应从轻处罚。
被告人张安平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从处轻罚。
被告人杨东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：1、2012年12月，被告人俞欣与薛某某、聂某某、赵某某（已判决）商议俞欣在薛、聂、赵三人组织的赌场上放高利贷以保证参赌人员有资金参与赌博，后俞欣先后给参与赌博的人放高利贷，并从赌场的抽头中获得收益。
2、2013年的一天下午，被告人俞欣与刘某、刘某将锁阳城镇农丰村5组的宋某某用车拉至锁阳城镇南侧戈壁滩上，俞欣以活埋的方式威胁宋某某偿还其在薛某某等人组织的赌场赌博时借的17000元高利贷，经宋某某再三恳求并承诺在几天后还钱俞欣才作罢。2013年8月，俞欣再次带人到宋某某家要钱，宋害怕被俞殴打便给俞欣写3万元借条。2013年10月，宋某某给俞欣还款1万元。2014年2月10日，俞欣将宋某某带至瓜州县西湖乡中沟村3组李海军租房，让罗某某看住宋某某不让其离开，要宋某某还之前借的高利贷；俞欣走后在宋某某的再三要求下宋离开李海军的租房，后罗某某电话告知俞欣宋某某离开，俞欣便开车将宋某某截住拉至李海军的租房，对宋某某实施殴打，逼迫宋某某再次写下3万元的借条，俞欣声称此次所写借条是2013年8月份3万元借条的利息。
3、2012年4月的一天中午12时许，被告人王安民、张安平等人到三道沟镇魏某某经营的手机店找魏某某索要魏在赌博时向王安民借的1万元高利贷，在找到魏某某后张安平等人将魏打两个耳光，后王安民、张安平开车将魏某某拉至瓜州县南彩门张安平经营的招待所内将魏某某看住不让其离开，第二天中午12时许王安民带魏某某到三道沟镇找魏的母亲拿到1万元后王安民才离开。
4、2012年夏天的一天凌晨0时许，被告人俞欣为向瓜州县三道沟镇的何某某（又名何涛）索要何某某赌博时向其借的高利贷，俞欣伙同被告人王安民、杨东到三道沟镇强行将何某某拉至瓜州县渊泉镇，后三人又将何某某带到西湖乡魏某某的租房向魏索要魏某某借俞欣的高利贷，在魏某某的租房王安民打魏两个耳光。之后俞欣、王安民、杨东又将何、魏拉至渊泉镇新城巷俞欣住处看住不让何、魏离开。当天下午13时许，何某某借上厕所之机逃离俞欣住处，下午15时许，魏某某答应从银行贷款给俞欣还钱后俞欣放魏某某离开。
上述犯罪事实有公诉机关提供的以下证据证实：
瓜州县公安局受案登记表、立案决定书，证实案件来源；
2、瓜州县公安局扣押决定书1份、调取证据通知书2份，证实宋某某给俞欣写借条时间、金额及宋某某给俞欣还款1万元情况；
3、户籍证明4份，证实被告人俞欣、王安民、张安平、杨东已达到完全刑事责任年龄；
4、证人聂某某、薛某某、赵某某、聂某某、张某某证言，证实俞欣在聂某某、赵某某、薛某某等人组织的赌场上放高利贷非法获利的事实；
5、证人宋某证言，证实2013年6月4日晚有人辱骂宋某某，要求宋某某还钱的情况；
6、证人罗某某、吴某某证言，证实宋某某欠俞欣高利贷，2014年2月10日，在罗某某租房，俞欣殴打宋某某，宋某某给俞欣写3万元借条的情况；
7、证人刘某、刘某证言，证实俞欣曾于2013年夏天带人将宋某某拉至锁阳城水管所南边的戈壁滩以活埋方式索要债务的事实；
8、证人朱某某、樊某某证言，证实魏某某和何某某在俞欣的住处呆到第二天的中午何某某乘上厕所之机离开，魏某某在下午仍与俞欣在一起的事实；
9、证人陈某某证言，证实2012年夏天的一个晚上，杨东来找何某某，之后何某某不见，直到第三天何某某才回家的情况；
10、证人李某某证言，证实2012年4月份一天中午魏某某被王安民等人开车带走，次日王安民与魏某某在中午12时左右到魏某某家王安民拿走1万元情况；
11、罗某某辨认笔录，证实宋某某是2014年2月10日被俞欣带至李海军租房内被俞欣殴打的男子；
被害人宋某某陈述，证实宋某某在赌博时借俞欣17000元高利贷，后宋某某向俞欣归还1万元。2013年3月，宋某某被俞欣等人带至锁阳城镇南侧戈壁滩以活埋方式威胁宋某某还钱。2014年2月宋某某被俞欣带至西湖乡中沟村，期间宋某某被俞欣殴打，被迫给俞欣写3万元借条事实；
13、被害人何某某、魏某某陈述，证实2012年夏天因何某某、魏某某欠俞欣高利贷被俞欣、王安民、杨东带至俞欣住处，何某某、魏某某在俞欣住处被俞欣控制长达12小时的事实；王安民、张安平将魏某某带至张安平招待所限制魏某某人身自由超过10小时的事实；
14、被告人俞欣、王安民、杨东、张安平供述，证实本案的基本事实；
量刑方面证据：
1、瓜州县公安机关出具的抓获经过1份，证实王安民于2014年3月6日主动到公安机关投案的事实；
何某某和魏某某出具的谅解书，证实被害人对王安民、杨东谅解的情况。
上列证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认，作为本案定案及量刑的证据。
本院认为，被告人俞欣以营利为目的，组织他人聚众赌博，其行为构成赌博罪。被告人俞欣以非法占有为目的，采取殴打、威胁手段强迫债务人书写巨额借条勒索财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人俞欣、王安民、张安平、杨东为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人俞欣应以赌博罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚；俞欣在与他人实施赌博犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；在敲诈勒索罪中系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。俞欣、王安民在实施非法拘禁罪中起主要作用，系主犯，张安平、杨东在实施非法拘禁罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；王安民在案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；俞欣、张安平、杨东在归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。俞欣辩护人所提俞欣不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，公诉机关提供的证据，证实俞欣等人为索取非法债务以剥夺被害人的人身自由为手段，胁迫被害人履行非法债务，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，其辩护意见不予采纳，其他辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条一款、第三百零三条一款、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第六十七条一款、三款、第六十九条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人俞欣犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年2月12日起至2016年2月11日止，罚金于本判决生效后七日内缴纳）；
被告人王安民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
被告人张安平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
被告人杨东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 李春年
审 判 员 张爱勇
人民陪审员 陈 敏
二〇一四年八月十八日
书 记 员 蔡 雯