河北省顺平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）顺刑初字第18号
公诉机关河北省顺平县人民检察院。
被告人赵某甲，别名赵某乙，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被顺平县公安局刑事拘留，2013年9月8日经顺平县人民检察院批准被依法执行逮捕，2014年1月24日由本院决定取保候审。
被告人杨某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被顺平县公安局刑事拘留，2013年9月8日经顺平县人民检察院批准被依法执行逮捕，2014年1月24日由本院决定取保候审。
被告人田某甲（曾用名田某乙），因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被顺平县公安局刑事拘留，2013年8月31日被顺平县公安局取保候审。
被告人刘某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被顺平县公安局刑事拘留，2013年9月5日被顺平县公安局取保候审。
被告人王某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月23日被顺平县公安局刑事拘留，2013年8月31日被顺平县公安局取保候审。
被告人李某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月28日被顺平县公安局刑事拘留，2013年8月28日被顺平县公安局取保候审。
河北省顺平县人民检察院以顺检刑诉字（2013）第110号起诉书指控被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲犯诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员葛敬合、王立虎出庭支持公诉，被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
顺平县人民检察院指控：2013年5月份以来，被告人赵某甲、杨某甲事前经预谋，以签订加工定作合同为幌子，借机骗取服务费的方式行骗。二人找到被告人李某甲，租用其名下的河北省顺平县进出口公司的手续、办公场所用来迷惑签约客户，充当诈骗的道具。被告人李某甲明知赵某甲、杨某甲用于行骗，为牟取每月3000元的利益，仍为二人提供上述公司手续、办公场所，为诈骗顺利进行提供便利条件。随后，被告人赵某甲、杨某甲招用被告人田某甲、刘某甲、王某甲充当技术员，负责教授客户加工肠衣模具、肠衣、工艺花组装技术；并商定由田某甲、刘某甲、王某甲个人进行利润分成。2013年5月至8月，被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲以国企外贸公司的名义，通过报纸、电视等媒体大肆对外发布虚假广告信息，以发放工艺花组装、手工粘贴、缝纫活等多项手工活，常年免费供货，现金在加工方结算，组织者有奖金加保底工资为诱饵，诱人签订加工定作合同；待签约客户提交样品验收时，以不合格为借口拒收，以逃避退还服务费。被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲通过提供“技术培训”、免费发放原材料、承诺回收成品等貌似规范的“流程”，诱骗贾某甲、胡某某、尉迟某某、杨某乙、陈某某等人交纳1000元至3600元不等的服务费后，非法诈骗41700元据为己有。对于指控的事实，公诉机关提供了相应证据，据以认定被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲在共同诈骗犯罪中起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李某甲案发后自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人赵某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人田某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2013年5月份以来，被告人赵某甲、杨某甲事前经预谋，以签订加工定作合同为幌子，借机骗取服务费的方式行骗。二人找到被告人李某甲，租用其名下的河北省顺平县进出口公司的手续、办公场所用来迷惑签约客户，充当诈骗的道具。被告人李某甲明知赵某甲、杨某甲用于行骗，为牟取每月3000元的利益，仍为二人提供上述公司手续、办公场所，为诈骗顺利进行提供便利条件。随后，被告人赵某甲、杨某甲招用被告人田某甲、刘某甲、王某甲充当技术员，负责教授客户加工肠衣模具、肠衣、工艺花组装技术，并商定由田某甲、刘某甲、王某甲个人进行利润分成。2013年5月至8月，被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲以国企外贸公司的名义，通过报纸、电视等媒体大肆对外发布虚假广告信息，以发放工艺花组装、手工粘贴、缝纫活等多项手工活，常年免费供货，现金在加工方结算，组织者有奖金加保底工资为诱饵，诱骗他人签订加工定作合同。待签约客户提交样品验收时，以不合格为借口拒收，以逃避退还服务费。被告人赵某甲、杨某甲、田某甲、刘某甲、王某甲、李某甲通过提供“技术培训”、免费发放原材料、承诺回收成品等貌似规范的“流程”，诱骗贾某甲、胡某某、尉迟某某、杨某乙、陈某某等人交纳1000元至3600元不等的服务费后，非法诈骗41700元据为己有。案发后，赃款已退赔。
上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证实2013年8月22日16时许，顺平县公安局治安管理大队民警在工作中发现本案。
2、破案经过，证实2013年8月22日16时许，顺平县公安局治安管理大队民警工作中发现赵某甲、杨某甲、李某甲伙同刘某甲、王某甲、田某甲骗取客户服务费，赵某甲、杨某甲、刘某甲、王某甲、田某甲五人被当场抓获，并对以加工手工绢花、肠衣为由，骗取客户的服务费的事实供认不讳。
3、保定晚报、亚太广告信息、河北省顺平县进出口公司税务登记证、企业法人营业执照、李某甲居民身份证、工艺花组装标准，证实发布虚假广告信息的内容、涉案单位的相关手续。
4、户籍证明信、信息核查结果单、常住人口基本信息证实六被告人的自然情况。
5、顺平县公安局治安管理大队办案说明，证实经全国公安机关跨区域办案协作平台调取涉案被害人相关信息，赵凤玉电话不详，加工定作合同显示地址没有该人信息。丁才发经电话186XX****XX联系，该人现在石家庄市无极县打工。丁云杰经联系其电话152XX****XX已停机，其外出打工，无法联系。因此，以上三人无法做询问笔录。
6、加工定作合同附：搜查笔录、扣押清单、搜查视频光盘，证实诈骗的人员、数额。
7、胡某某提供的加工定作合同1份、快递凭证4份，证实胡某某被骗取服务费（押金）3500元，其曾两次邮寄交付样品。
8、尉迟某某提供的加工定作合同1份，证实其被骗取服务费2600元。
9、杨某乙提供的加工定作合同1份，证实其被骗取服务费3500元。
10、陈某某提供的加工定作合同1份，证实其被骗取服务费3600元。
11、程某某提供的顺平进出口公司营业执照复印件、加工定作合同1份，证实其被骗取服务费2000元。
12、牛某某提供的加工定作合同1份、以顺平县进出口公司名义出具的收到牛某某立项费600元收条1张、收款人为杨某甲的3000元汇款凭证1张，证实其被骗取服务费3600元。
13、丁某某提供的加工定作合同1份，证实其被骗取服务费3600元。
14、王某乙提供的加工定作合同1份、邮政储蓄银行汇款收据1张、电子数据150XXXX****手机用户给其发的短信1条，证实其被骗取服务费3600元。
15、李某乙提供的加工定作合同1份、杨某甲提供的农行帐户×××的便条、高翔出具的收到李某乙200元立项费的收条1张，证实其被骗取服务费2000元。
16、贾某甲提供的高翔收到其合同服务费2000元收条1张，证实其被骗取服务费2000元。
17、刘某乙提供的广告内容、工艺花组装标准、胡小静收到2000元服务的收条1张、营业执照、加工定作合同及附件，证实其和赵某丙共被骗取服务费2000元。
18、张某甲提供的银行取存款凭证，证实其被骗取服务费1000元。
19、张某乙提供的高翔收到合同立项费100元的收条1张、邯郸市盘龙配货中心物流单1张、加工定作合同1份，证实其被骗取服务费3600元。
（二）辨认笔录
1、胡某某辨认笔录，证实胡某某辨认出自称高经理的人和姓田的女子分别是赵某甲、田某甲。
2、尉迟某某辨认笔录，证实尉迟某某辨认出诈骗她的那名女业务员是王某甲，骗钱的杨经理是杨某甲。
3、杨某乙辨认笔录，证实杨某乙辨认出与其签合同的男子是赵某甲；辨认出自称王经理的男子是杨某甲
4、陈某某辨认笔录，证实陈某某辨认出自称高经理的男子是赵某甲；诈骗她自称姓胡的女子是田某甲，参与诈骗给其观看样品的男子是杨某甲。
5、程某某辨认笔录，证实程某某辨认出负责接待她的是刘某甲；与其签合同的是杨某甲。
6、丁某某辨认笔录，证实丁某某辨认出与其签合同的是赵某甲。
7、王某乙辨认笔录，证实王某乙辨认出与其签合同的是赵某甲；辨认出接待其的男子是杨某甲。
8、李某乙辨认笔录，证实李某乙辨认出自称杨经理的是杨某甲；辨认出自称高翔的男子是赵某甲。
9、贾某甲辨认笔录，证实贾某甲辨认出自称姓胡的女子是田某甲；辨认出自称高翔的男子是赵某甲；辨认出参与诈骗的另一名经理是杨某甲。
10、王某丙辨认笔录，证实辨认出与其签合同的是赵某甲；辨认出接待他的女子是刘某甲。
（三）被害人陈述
1、被害人胡某某陈述，证实其2013年五月左右，在藁城市步谷鸟、ＸＸ行广告报纸上看见保定外贸加工活的广告，报纸广告上留的电话：159XX****XX、0312-597****。来顺平县进出口公司后，田静与高经理对其进行接待，与高经理签订了加工合同，交了2500元的押金，公司给其邮寄过加工原料，其给顺平县进出口公司邮寄交过三次货，公司都说不合格。2013年7月1日其来顺平县进出口公司，田静和高经理对进行的接待，其选择做其他加工活，与高经理签订了一个加工肠衣干套的合同，又交了1000元的押金，花30元购买了一套做肠衣的工具，公司邮寄了两次原料，其交过两次货，都说不合格，其听说顺平县外贸骗人，就来报了案。合同上加盖河北省顺平县进出口公司的合同专用章。定作方签的是李某甲。
2、被害人尉迟某某陈述，证实2013年7月份，其从报纸上看到加工手工活的广告，报纸上留有电话134XX****XX，8月7日，其与朋友来顺平外贸公司，一个女的与杨经理、高经理对其进行的接待，其和高经理签订了合同，交了2600元押金。公司免费提供原料，其交了两次货，公司都说不合格，当时合同上签的名字是李某甲。
3、被害人杨某乙陈述，证实其在2013年8月初，在保定晚报的上看见国企外贸公司发放工艺花组装、手工粘贴花、缝纫活儿的广告，报纸广告上留有电话137XX****XX，159XX****XX，联系人王经理，其来公司后，王经理对其进行的接待，2013年8月16日，其来顺平外贸公司签订了加工模具的合同，交纳服务费3500元。公司邮寄过原料，其交过两次货公司都说不合格，签合同时，合同上加盖河北省顺平县进出口公司的合同专用章，定作方签的是李某甲。
4、被害人陈某某陈述，证实其在河北亚太广告有限公司新乐站的亚太广告报纸上看见手工加工活的广告，广告上留有电话159XX****XX。在2013年8月17日，其与该公司取得联系，8月22日其与妹妹来到公司，高经理对其进行了接待。与高经理签了合同，交3600元的押金，领了加工原材料。回去之后接到公安机关的核实电话，便来报案。合同上的定作方已签字，加盖河北省顺平县进出口公司的合同专用章。
5、被害人程某某陈述，证实其在栾城县金点子或是亚太广告上看见顺平进出口公司发放加工活儿，免费提供原料的广告，联系电话151XX****XX。2013年6月21日，其来公司，两个男的对其进行的接待，签了加工合同，交了3000元押金，给了原料，交货后，公司说不合格，之后无法与公司取得联系，便来报案。
6、被害人牛某某陈述，证实其在行唐县“立竿见影”报上看见手工加工活儿广告，联系人杨经理，联系电话159XX****XX。2013年6月1日，其与丈夫张军路来到顺平进出口公司，杨经理对其进行的接待。其与杨经理签了合同，交了600元定金。2013年6月3号或4号，其在行唐农业银行将剩余的3000元定金汇到户名为杨某甲的账户，杨经理给其邮寄了原料和加工定作合同，后其与杨经理无法联系，便来报案。签合同时，合同上加盖有顺平县进出口公司的章，签的名字是李某甲。
7、被害人丁某某陈述，证实2013年6月底，其通过他人提供的电话号码136XX****XX与顺平县进出口公司取得联系，并来顺平考察，一个男的对其进行的接待，其交了200元定金。2013年7月4日签的合同，又交了3400元的押金，公司给了原料，交过四次货，公司都说不合格。合同上签的名字是李某甲。
8、被害人王某乙陈述，证实其在河北省邯郸武安市的一张广告报纸上看到加工肠衣、手工制作的广告，联系人王经理，联系电话159XX****XX。其丈夫王丑的与王经理取得联系后，其与丈夫王丑的于2013年8月12日晚上17时左右来到顺平县，8月13日上午8点多钟，赵姓男子对其进行的接待。签了定作合同，合同上签的李某甲的名字。2013年8月16日，150XXXX****的电话号码发了一个短信，短信内容是：“顺平县外贸邮政账号：×××，户名赵某甲”。其在武安磁山的邮政储蓄银行给赵某甲这个账号汇了3600元。五六天后收到公司给的原料和合同。交货时无法与公司取得联系，便来报案。
9、被害人李某乙陈述，证实其在河间市亚太报纸上看到加工花卉等手工活的广告，联系人李经理，联系电话136XX****XX。其与自称李某甲的经理取得联系，并于2013年6月17日来到顺平县进出口公司，由高翔、杨经理、三名女技术员对其进行的接待，其与高翔签的合同，先交了200元服务费，并给其打了个200元的收条，给其提供了农行卡号×××，户名杨某甲。其回家后，将1800元汇款到该账号上，之后收到公司给其邮寄的合同和原料。其交过三次货，公司说都不合格，后其到公安机关报案。
10、被害人贾某甲陈述，证实其在亚太广告报纸上看见手工加工活的广告，并留有电话159XX****XX，2013年6月2日、3日左右，其到顺平县进出口公司，高经理对其进行的接待。6月6日其与高经理签了加工定作合同，交给高经理2000元钱，公司给其原材料。公安机关给其打电话核实上述情况后，便来公安机关报案。签合同时，定作方已签了字，并加盖了河北省顺平县进出口公司的合同专用章。
11、被害人赵某丙陈述，证实2013年6月，其邻居刘某乙从鸡泽电视台看到关于发放加工原料、回收制成品，给加工费的广告后，与其商定一块做。广告上留的是高翔手机号183XXXX****。其共交2000元押金，打了1000元欠条，跟顺平县进出口公司签订加工定做合同，是胡小静打的条。其和高翔电话联系商定的押金。公司免费给原料让其回家先制作，公司两次都说其加工的成品不合格。
12、被害人刘某乙陈述内容与赵某丙一致。
13、被害人张某乙陈述，证实2013年6月，其从鸡泽电视台看到关于发放加工原料、回收制成品，给加工费的广告后，遂联系高翔手机150XXXX****。其交100元押金，跟顺平县进出口公司签订加工定做合同，后又打了3500元给公司。公司说其加工的成品不合格。
14、被害人张某甲陈述，证实2013年7月，其从报纸上看到加工肠衣、手工花等项目的广告后，遂与手机159XXXX****用户取得联系。跟接电话的女的说好交1000元押金干一干试试，不行的话再把1000元退还，那女的同意了。其给那女子提供的户名杨某甲、卡号为×××的银行卡汇款1000元。其通过快递公司邮寄过手工花，公司说不合格。
15、被害人贾某乙陈述，证实2013年6月，其从鸡泽电视上看到顺平县招聘加工花组、模具等工艺活的客户，手工加工活的广告，商定加工干套模具。后将3600元钱打在他们提供的卡上，他们将合同邮寄过来。其加工好样品后催要料和加工费，一直没有音信。
16、被害人王某丙陈述，证实2013年7月，其从栾城县亚太报纸上看到手工加工活的广告，遂与手机151XXXX****用户取得联系，是个女的接待的。其交了1500元押金，外贸公司提供的原料。公司提供的原料最多值几十块。非常不好做，总是做不好。
17、被害人赵某丁陈述，证实通过广告去考察顺平县外贸局时，感觉不地道，签完合同后未汇款。
18、被害人刘某丙陈述，证实通过广告去考察顺平县外贸局的公司时，签完合同后感觉不行，未汇款。
19、被害人高某某陈述，证实通过衡水传明日报广告去考察顺平县外贸局的公司时，感觉像骗子，没给他们钱。
（三）被告人供述
1、被告人赵某甲供述，证实顺平县进出口公司的法人是李某甲。这个公司现在有其与杨某甲、李某甲的股份。公司费用由其和杨某甲先垫付，利润三人平分，挣的多就给李某甲出点房费和公司手续的费用。是口头协议的，商量时都同意。找了三个技术员刘某甲、田继红、王某甲，专门教应聘人员学习手工活制作。其和杨某甲打114查找登广告报纸的电话，在石家庄市、沧州市的亚太报纸上登的广告、邯郸市鸡泽县电视台做的电视广告。诚聘手工加工人员进行绢花组装，手工粘贴活儿等几种，并留有联系电话。三个技术员都知道骗钱的过程，还一起商量过。其对外称是高经理，杨某甲是杨经理，做广告时，也把这三个技术员的电话号码登上，她们也接电话，揽客户。应聘的人来了以后，培训应聘者加工绢花，培训过后，与应聘的人签订加工定作合同，收500元到3600元不等的培训费，并发放绢花原材料，应聘的人做好绢花后交货时以合格率低拒收，应聘的人完不成合同，自己就放弃了，以此来骗取应聘的人的培训费。一共骗到两万来元钱，基本上就是合同上的那些钱。合同是以河北省顺平县进出口公司的名义与客户签订的，加盖河北省顺平县进出口公司的合同专用章，公司是甲方（定做方），客户是乙方（承揽方）。合格的产品一般的时候每次都是给邮过三五十株花来验合格率，不合格的给退回去，合格的就没有几株了。合格的都在办公室内一共三五百株，也没什么用，就在办公室扔着。没有给客户预付加工费。也没有到客户那儿运输过成品。一束绢花的原材料的成本大概五、六角钱。都是其和杨某甲签合同，签李某甲的名字。其与杨某甲用两个银行账号收过钱。
2、被告人杨某甲供述内容与赵某甲供述基本一致。
3、被告人李某甲供述，证实其公安机关自首，其供述伙同赵某甲、杨某甲诈骗他人服务费的事实与被告人赵某甲、杨某甲供述基本一致。
4、被告人王某甲供述，证实其工作的单位叫顺平县进出口公司。老板是杨某甲、赵某乙（赵某甲），用的是李某甲的营业执照。公司共有五人，其和田某甲、刘某甲是技术员，有工资，有提成。其以加工火腿肠外包装皮和娟花，公司提供原料，加工好后公司回收为由在报纸上做广告招揽客户。客户来后骗他们签合同，收取保证金，一般3000元。客户加工后的产品绝大部分不合格，即使合格产品，公司回收后也没有地方去销售。其在沧州晚报、石家庄及保定亚太打过广告，并留其电话号码134XX****XX。谈成后与老板按四六提成。赵某乙对客户自称姓高，不告诉客户真实姓名，就是以开公司的名义骗取学员们的钱。
5、被告人田某甲供述，证实李某甲让其负责在石家庄地区的小报纸上打广告，广告内容是外贸公司发放合同，免费供货、现金结算，组织者有提成，联系电话135XX****XX、597****，其对外自称胡小静，供述其他内容与王某甲供述一致。
6、被告人刘某甲供述证实内容与王某甲供述基本一致。同时证实，其在报纸上刊登一些发放手工活广告，在公司负责接电话，客户来后其负责接待，带客户参观车间，领到老板办公室签订加工定做合同，老板收取押金。
公诉机关指控的犯罪事实，由上述证据证实，且证据可相互印证，足以认定。
本院认为，被告人赵某甲、杨某甲、李某甲、田某甲、刘某甲、王某甲经预谋、分工以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人田某甲、刘某甲、王某甲在共同犯罪过程中听从他人指挥，参与实施犯罪活动，起辅助作用，系从犯，根据三被告人的犯罪情节，应当予以从轻处罚。被告人李某甲公提供公司执照等相关手续，为其他被告人实施犯罪提供场地，未直接参与实施犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当予以从轻处罚。案发后李某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可从轻处罚。六被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，且案发后，被告人积极退赔全部经济损失，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没能重大不良影响，酌情予以从轻处罚。鉴于六被告人犯罪行为的性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万一千七百元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万一千七百元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人田某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长 张新科
审判员 肖 霄
审判员 魏 红
二〇一四年一月二十四日
书记员 王海坡