河北省武安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第277号
公诉机关河北省武安市人民检察院。
被告人张某。2013年9月5日因涉嫌合同诈骗罪被武安市公安局列为网上逃犯，同年9月18日被河北抚宁县公安局抓获，同年9月19日羁押于抚宁县看守所，同年9月29日被武安市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现押于武安市看守所。
辩护人赵佳，河北圣佑律师事务所律师。
武安市人民检察院以冀武检刑诉（2014）149号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员李柏明、马俊萍出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人赵佳到庭参加诉讼，在审理过程中，经邯郸市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
武安市人民检察院指控，2010年9月份，河南省周口创维商贸有限公司的被告人张某与河北省武安市雍隆经贸有限公司李林山经人介绍认识并商谈煤炭买卖事宜，商谈中张某称可以通过铁路运输的方式给李林山供煤，但在发煤前必须预交列车车皮计划定金20万元。2010年9月25日李林山让李延卫通过银行转账从武安农行给张某农行账户转款20万元，后于2010年9月30日在天津市清河双方签订了《煤炭买卖合同》，约定由张某负责从山西岢岚往山东菏泽电厂发煤。被告人张某得款后并没有将20万元用于组织列车车皮和货源，将20万元定金用于偿还个人欠款和日常消费，后在履行煤炭买卖合同中逃匿。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、受害人陈述、被告人供述等证据证实，认为被告人张某的行为构成合同诈骗罪，要求依照，中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。
被告人张某对起诉书指控的犯罪事实主要辩称，其不是诈骗，20万元定金退还了对方。
辩护人赵佳主要提出，被告人张某发现合同不能履行时，自己经手的定金全部归还了出资人李林山，没有侵占的事实，起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，不应以犯罪论处。
经审理查明，2010年9月份，河南省周口创维商贸有限公司的被告人张某与河北省武安市雍隆经贸有限公司李林山经人介绍，认识并商谈煤炭买卖事宜，商谈中张某称可以通过铁路运输的方式给李林山供煤，但在发煤前必须预交列车车皮计划定金20万元。2010年9月25日李林山让李延卫通过银行转账从武安农行给张某农行账户转款车皮定金20万元，后双方于2010年9月30日在天津市清河签订了《煤炭买卖合同》，约定由张某负责从山西岢岚往山东菏泽电厂发煤。被告人张某得款后，自2010年9月26日起至同年10月27日以每次取款1000元至50000元不等，分30余次将款取完归自己使用，并没有将20万元用于组织列车车皮，后在履行煤炭买卖合同过程中，李林山、李延卫、郭某甲共付货款200万元，后张某未履行煤炭买卖合同。审理过程中20万元定金被追回归还受害人李林山。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明：
1、受害人李林山陈述，2010年9月25日我和李永祥、郭凤祥到北京与张某洽谈发煤事宜，张某称“十月份试发两列，但必须交车皮计划定金20万元。”当天我就让公司工作人员通过武安农业银行向张某的个人账户汇入20万元，账号是62×××09。2010年9月30日与张某签订了《煤炭买卖合同》，同年10月13日张某指派陈某到武安取走购煤款承兑汇票四张，总金额为100万元，同年10月21日我和郭凤祥、李延为到周口交给张艳生购煤承兑汇票一张，金额为100万元。之后我多次要求张某发煤，张以各种理由搪塞。截至今天仍没有给我发一点煤。我找过张某很多次，公司找不到，电话也换了。
2、受害人李延为（卫）陈述，我和李林山在一起做生意，2010年9月李林山和郭凤祥、李永祥三人到天津和张某洽谈此事，并签订了《煤炭供销合同》，李林山和郭凤祥给我打电话，说合同已签订，需要支付20万元火车皮计划定金。我就拿我的20万元到武安市农行给张某个人卡号打了20万元（武安市金色花园农行）。随后张某说车皮计划已批下来，一直催我和李林山付购煤款，其余证明内容与李林山证明一致。
3、证人郭某甲证言，我当时和郭某乙在天津清河检附近一个宾馆（名字记不清了）走廊上，李林山、姓李的老头和张某在屋里签订的《煤炭买卖合同》。李林山先后3次给张某购煤预付款，一共是220万元。2010年9月份（具体情况记不清了）李延为从武安给张某的个人账户（农行卡）打了20万元；张某说是报火车皮计划定金。张某分了4、5次给我和李延卫的卡上打的钱，2011年10月份我去过天津清河找过张某，没有找到人，到目前为止，电话也打不通，人也找不到。在我多次催要的情况下，案发前我总共收到43.5万元，其中35万元是银行转账，8.5万元是现金。案发后我没有收过钱。
4、证人郭某乙证言，张某没有履行合同，李林山给张某要钱我知道，我给张某打过电话，让张某履行合同，如果没有能力履行合同就赶快给人家退钱。当时张某说凑钱还李林山，但是也没还，后来就辞职了，打电话打不通，再也联系不到他了。
5、证人陈某证言，河南周口创维商贸有限公司法人代表是张艳生，股东有张艳生、张祖军、张某，平时公司的管理都是张祖军，因为张艳生在天津种地，张某在天津上班没时间。公司有什么大事张祖军要和张某商量。公司还有个业务员叫郭记州，该公司没有做成过煤生意，也没有货源（煤）。
6、证人彭某证言，2013年10月9日左右，材料是通过邯郸经侦高政委转给你们经侦队苗队的。有3份合同，张某说他和张淮珠商量好的，张某负责还郭凤祥的钱，张淮珠负责还李林山的钱。
7、证人李某证言，山西相钧物资有限公司是2010年年初注册的，我担任该公司的法人代表，其实这个公司是我哥李旭东的。在2012年年初公司的法人代表就不是我了。2010年12月21日我从我的农行卡上打给郭凤祥（张某指定的账号62×××18）20万元。
8、2010年9月30日周口创伟商贸有限公司与武安市雍隆经贸有限公司签订的《煤炭买卖合同》复印件。
9、郭记州收款证明，代郭某甲收到李某煤款20万元整（此款经张某手）。
10、周口创伟商贸有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、煤炭经营资格证、建设银行开户许可证复印件，周口创伟商贸有限公司收武安市雍隆经贸有限公司列车皮计划定金二十万元整收条复印件、承兑汇票200万元。
11、郭某甲农业银行账户交易明细查询单、李延卫农业银行账户转给张某20万元明细查询。
12、被告人张某个人农业银行账户明细查询，自2010年9月26日起至同年10月27日以每次取款1000元至50000元不等，分30余次将20万元车皮订金款取完。
13、2010年11月16日张淮珠还款武安市吉龙经贸有限公司50万，2010年11月18日张淮珠还款李延卫10万元。
14、户名李某从山西农业行银转入郭某甲款20万元汇款单。
15、河北抚宁县抚宁镇派出所抓获证明，2013年9月18日23时30分许，根据情报中心指令，在抚宁镇裕光旅馆202房间将张某抓获。
16、2013年10月11日抚宁县看守所证明，张某于2013年9月19日至2013年9月28日在我所临时羁押。
17、2010年9月30日鉴订煤炭买卖合同、290万元资金流向情况、被告人张某在逃人员登记表。
18、被告人张某供述，2010年9月份我和李林山、郭凤祥签订了《供煤买卖合同》，先后分三次我收到李林山、郭凤祥购煤预付款，第一次是20万元列车计划定金，是2010年9月25日前后郭凤祥从武安给我的个人农行卡打了20万；第二次是100万元预付货款，同年2010年10月15日晚上我派我公司员工陈某到武安找李林山取的100万承兑汇票，陈某给李林山打的收条，我派陈某兑的现；第三次是100万预付货款，同年10月20日张淮珠告诉我说郭凤祥的100万已经到公司账上，具体怎么到账的我不知道。由于我没有给李林山、郭凤祥发煤，郭凤祥找我要钱，说这100万元是借的，在同年11月5日，张淮珠退给郭凤祥100万，在同年11月12日左右，我告诉郭凤祥列车计划批下来了，我让郭凤祥打给我个人账户（农行）预付货款90万元，我给郭凤祥打的欠条。我拿到这20万计划定金后没有用于车皮计划，自己用了。2011年3月份，我和李某（李旭东的弟弟）从山西太原市打给郭凤祥的个人农行卡20万元，当时我还和郭凤祥打过电话核实过，但是没有打条。
上列证据足以证明被告人张某犯罪事实属实。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人张某辩解，其不是诈骗，20万元定金退还了对方的理由，经审查，车皮订金20万元是通过银行汇给其个人账户，账户帐显示张某收到该款后供其个人花费，并没有将该款用于定车皮，且还给受害人的20万元系供煤方李某给付受害人，故被告人张某的辩解理由不予采信。辩护人赵佳提出，被告人张某发现合同不能履行时，自己经手的定金全部归还了出资人李林山，没有侵占的事实，起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，不应以犯罪论处的意见，没有提供新的证据，且卷内证据能够证明，被告人张某所还的款是受害人购煤货款，并非是车皮订金款，故辩护人的意见不予采纳。被告人张某犯罪后能够积极退还赃款，自愿认罪，并取得受害人的谅解，确有悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，考验期五年，并处罚金20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈建国
审 判 员 李入方
人民陪审员 张卫东
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 赵 帅
附相关法律条文：
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。