河南省辉县市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0782刑初465号
公诉机关河南省辉县市人民检察院。
被告人文某某，男，1957年3月6日出生于河南省辉县，汉族，文盲，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月27日被辉县市公安局刑事拘留，2015年1月14日被辉县市公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月15日被辉县市公安局监视居住，2016年7月14日解除监视居住，2016年10月8日被辉县市公安局刑事拘留，2016年10月19日被辉县市公安局监视居住；2017年8月24日被洛阳铁路公安处洛阳站派出所抓获，同日羁押在洛阳铁路公安处看守所，2017年8月28日被辉县市公安局刑事拘留，2017年9月7日被辉县市公安局逮捕。
指定辩护人魏慧慧，河南共鸣律师事务所律师。
指定辩护人郭璐，河南共鸣律师事务所律师（实习）。
河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉[2017]328号起诉书指控被告人文某某犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员孙艳、代理检察员王妤出庭支持公诉，被告人文某某及其指定辩护人魏慧慧、郭璐到庭参加诉讼。现已审理终结。
辉县市人民检察院指控，一、2014年9月9日，在辉县市孟庄镇大蒲水村新乡市润缘生物科技有限公司，身为公司董事长的被告人文某某，在没有办理土地等审批手续的情况下，谎称准备在新乡市卫北工业园区征地建厂，以招工程队进场施工为由与陈某签订包工协议，骗取陈某2万元的工程保证金。
二、2014年9月15日，在辉县市孟庄镇大蒲水村新乡市润缘生物科技有限公司，身为公司董事长的被告人文某某，在没有办理土地等审批手续的情况下，谎称准备在新乡市卫北工业园区征地建厂，以让原某承包所有土建和厂房制作安装工程为由与原某签订工程承包合同，骗取原某3万元保证金。案发后，文某某的家属将骗取的5万元全部退还。
为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明等书证、证人刘某等人证言、被害人陈某、原某陈述、被告人文某某供述、现场指认照片等证据，认为被告人文某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。
被告人文某某及其辩护人均辩称被告人文某某的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，一、2014年9月9日，在辉县市孟庄镇大蒲水村新乡市润缘生物科技有限公司，被告人文某某在没有办理土地等审批手续的情况下，谎称准备在新乡市卫北工业园区征地建厂，以招工程队进场施工为由与陈某签订包工协议，骗取陈某2万元的工程保证金。
二、2014年9月15日，在辉县市孟庄镇大蒲水村新乡市润缘生物科技有限公司，被告人文某某在没有办理土地等审批手续的情况下，谎称准备在新乡市卫北工业园区征地建厂，以让原某承包所有土建和厂房制作安装工程为由与原某签订工程承包合同，骗取原某3万元保证金。
案发后，文某某的家属将骗取的5万元全部退还被害人。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）户籍证明，证实被告人文某某，男，1957年3月6日出生，系完全刑事责任能力人。
（2）辉县市公安局孟庄派出所抓获证明，证实2014年12月27日孟庄派出所民警在南张门一出租屋内将文某某抓获并刑事拘留。
（2）违法犯罪查询记录，证实被告人文某某无违法犯罪记录。
（2）新乡市卫北工业园区管理委员会证明，证实新乡市卫北工业园区与文某某及“新乡市润缘生物科技有限公司”没有征用园区200亩土地的事实，也不存在业务联系。
（2）私营企业基本注册信息查询单，证实2014年3月18日注册成立新乡市润缘生物科技有限公司，法定代表人文某某。
（2）被告人文某某与陈某签订的保证金协议，证实2014年9月9日，被告人文某某与陈某签订工程施工协议。
（2）被告人文某某给陈某出具的收到条，证实2014年9月9日，被告人文某某收到陈某保证金20000元。
（2）陈某收到条、证明，证实2014年12月27日，被告人文某某归还陈某保证金20000元，陈某不再要求公安机关追究文某某的法律责任。
（2）被告人文某某与原某签订的工程承包合同，证实2014年9月15日，被告人文某某与原某签订工程承包合同，约定原某承包新乡市润缘生物科技有限公司所有的土建工程和约3000万厂房的制作和安装工程。该工程自2014年10月1日开始，新乡市润缘生物科技有限公司必须遵守开工时间。
（2）施某某证明。
（2）新乡市润缘生物科技有限公司营业执照及注册登记信息、税务登记证、河南省企业投资项目备案确认书、股东协议、退股协议等，证实2014年5月12日，被告人文某某任新乡市润缘生物科技有限公司法定代表人。
（2）在逃人员登记表。
（2）文某某身份、车票信息。
（2）原某收到条、谅解书等，证实2017年8月18日原某收到文某某退还现金三万元，并对文某某予以谅解等相关事实。
2.证人证言
（1）证人刘某证言，证实2014年9月份，经与被告人文某某交谈得知他有一个工程，期间文某某还骑电车带其到凤泉区西张门砖瓦公司北场的一处荒地，文某某说这200亩地都是他的工程地。后其将陈某介绍给了文某某，文某某和陈某商谈好后，签订了协议，说是陈某包文某某的一部分工程，先缴纳2万元的定金，陈某将现钱2万元给了文某某，文某某写收到条的时候其作为证明人也签了字。文某某拿着钱后，让其带陈某去凤泉区西张门砖瓦公司北场的一处荒地看看场地，其就带着陈某去看了场地。后来经了解，文某某并还没有买那片地，陈某要求退款，后来就联系不上文某某了。
（2）证人王某证言，证实2014年9、10月份，文某某说有办公楼、宿舍楼、土建活，文某某说在孟庄大蒲水征地，没有征好，后来在新乡卫北工业园区跟人家谈好了每亩地13万，征下200亩。后其介绍原某去找文某某，交了3万元保证金，准备搞建筑。
（3）证人李某证言，证实文某某成立新乡市润缘生物科技有限公司，李某只是参与签字申请，没有出资也没有分红，股权变更也没有拿过钱。文某某声称李某的父亲为其公司出资几个亿的事情李某并不知情。
（2）证人万某证言，证实其只是新乡市润缘生物科技有限公司挂名股东，从未出过资、未分过红，后股权全部转给文某某后其就再未过问过公司的事情。
（2）证人李某2证言，证实其在文某某成立新乡市润缘生物科技有限公司时参与了公司申请，成为公司股东，没有投资亦没有分红，后退出公司，对文某某收取别人保证金的事情不知情。
（2）被害人陈述
（1）被害人陈某的陈述，证实2014年9月份，经过刘某介绍说是一个叫文某某的人那里有活儿，然后其就前往辉县市孟庄镇小蒲水西头文某某的办公室，其实就是一个民用房，文某某自称是“新乡市润缘生物科技有限公司”的员工，并介绍说是在凤泉区西张门有一个200亩的工程，经过多次交谈，到9月9号的时候，其与文某某双方签订了协议，说是让其工程队包他们点工程，然后给对方缴纳一定的押金，其缴纳了2万元整，之后刘某带着其到凤泉区的西张门一处荒地看场地，当时那里还没有动工，文某某说是9月15日开始动工，等到15号的时候打电话联系什么时候施工，文某某说月底动工。然后到月底再联系文某某，他说资金不到位，又推脱不施工，期间多次联系，文某某都以各种理由推脱，然后到2014年11月15日，其给文某某说这个工程不干了，让文某某把钱退了，后来文某某一直推脱，2014年12月15日，联系文某某，结果电话没人接听，然后其感觉被骗了，就报案了。
（2）被害人原某的陈述，证实2014年9月15日，其通过王某认识了文某某，文某某称要在新乡市凤泉区西张门老砖瓦窑后面建厂，让其承包所有的土建和三千万的钢结构，让其先交三万元的保证金，其当时随即把三万元钱交给文某某，文某某收到钱后，双方就签订了合同，由文某某亲自签名，还盖了新乡市润缘生物有限公司的公章，合同上说2014年10月1日开工，如到期不开工，赔偿其双倍损失，到现在也没有开工。
4、被告人文某某的供述与辩解，证实其于2014年注册“新乡市润缘生物科技有限公司”，以征地建公司有工程为由，吸纳承包商保证金。陈某交纳2万元保证金，原某交了3万元，准备承包工程干活。
6、现场指认照片、涉案工地现场图。
上述证据均经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，能够证明本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人文某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应当予以刑事处罚。关于被告人及其辩护人辩称文某某的行为不构成诈骗罪的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人已将赃款全部退还被害人，本院作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月27日起至2020年7月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高世阳
审 判 员 梁泽波
人民陪审员 袁明顺
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 高利晓