甘肃省迭部县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘3024刑初17号
公诉机关迭部县人民检察院。
被告人高某某，男，汉族，1978年9月23日出生，甘肃省迭部县人，大专文化程度，无业。2016年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被迭部县公安局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕，现羁押于迭部县看守所。
迭部县人民检察院以迭检刑刑诉[2016]17号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院于11月21日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迭部县人民检察院指派检察员张宇杰出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
迭部县人民检察院指控，2013年3月至2014年12月期间，被告人高某某利用自己在迭部县交警队工作的身份，在明知不通过培训考试不能为他人办理机动车驾驶证的情况下，编造联村联户有名额，本人去几次或者不用考试就能办到机动车驾驶证的谎言，经中间人或自己亲自非法收取赵某某等59人“报名费”、“工本费”共计482515元。2016年10月2日，被告人高某某被抓获，所骗取的钱财已被其挥霍一空，被害人所交钱款大部分尚未退还。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人高某某以非法占有为目的，利用自己在迭部县交警队工作的身份，以联村联户不用考试就可以办理机动车驾驶执照的名义，骗取赵某某、庞某某等59名被害人的信任，收取被害人“办理驾驶证”费用共计482515元，诈骗数额巨大，危害人数众多，社会影响恶劣，其行为已构成诈骗罪。被告人高某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。建议本院判处被告人高某某有期徒刑七至八年，并处罚金。
被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，被告人高某某原系迭部县公安局交通警察大队民警，2015年9月3日被辞退。2013年3月至2014年12月期间，被告人高某某利用自己在迭部县交警队工作的身份，编造联村联户有名额，不用考试就能办理机动车驾驶证的谎言，骗取赵某某、庞某某等58人“报名费、工本费”482515元。除退还部分被害人10300元外，其余赃款已被挥霍。具体犯罪事实如下:
1、2013年8月，被告人高某某编造联村联户不用考试就可以办理机动车驾驶证的谎言，让老某介绍需要办理机动车驾驶证的人，并答应给老某介绍费。之后老某联系了11人收取“报名费”，其中：闹某、班某、沙某、桑某、措某某某、路某、姚某某、娘某等8人分别交给老某10000元；万某、闹某、阿某分别交给老某12000元。老某在收取上述11人的钱款后将其中92000元交给高某某，另，娘某给高某某转账2000元。通过老某介绍，高某某共骗取上述11人“报名费”94000元。案发前，高某某退还闹某5000元，退还万某2000元（含退还娘某1000元）。
2、2013年10月8日，被告人高某某编造相同的谎言，让吴某甲介绍需要驾照的人。经吴某甲介绍，2013年10月至2014年10月，高某某在迭部县益民宾馆、假日港湾等处以收取“报名费、工本费”为由骗取包某某、杨某某等17人149200元。其中：骗取包某某、后某某、乔某某、吴某乙、吴某丙、王某甲、赵某某、刀某等8人每人7400元；骗取杨某某、吴某某、包某某某、李某某、庞某某某、庞某某、杨某、黑某等8人每人9400元；骗取张某某14800元。案发前，高某某之父退还王某甲2000元，退还杨某某、吴某丙各500元。
3、2014年3月，被害人白某某、赵某某、杜某某听说高某某在替他人办理机动车驾驶证后，通过宋某某联系到高某某。高某某骗取白某某7000元、赵某某7000元、杜某某14000元。
4、2014年4月，被告人高某某编造相同的谎言，让郎某某介绍需要驾照的人。郎某某联系了王某乙代等人，高某某以收取“报名费、工本费”为由骗取5人48400元。其中：骗取郎某某、杨某某每人8000元；骗取王某乙代8400元；骗取李某某、达某每人12000元。
5、2014年5月，被告人高某某编造相同的谎言，让王某丙联系需要驾照的人。之后，王某丙通过王某某甲联系了王某丁、王某等6人，王某丙联系了张某、赵某某等4人。高某某以收取“报名费、工本费”为由骗取王某丙等11人86200元。其中：骗取王某丙6200元；骗取王某丁、王某、李某甲、陈某某、赵某某、陈某甲、吴某某、刘某某、扎某某某、张某等10人每人8000元。
6、2014年7月至8月期间，被告人高某某编造相同的谎言，让陈某乙联系需要驾照的人。陈某乙联系了张某某、王某戊、赵甲3人，3人将各自的“报名费”7000元交给陈某乙，陈某乙将21000元分两次转账给高某某。
7、2013年至2014年期间，被告人高某某通过自己联系或被害人主动联系，编造谎言，以收取“报名费、工本费”为由，骗取如某等8人55715元。其中：如某10000元、保某7000元、尼某5365元、尼甲5300元、才某6300元、赵乙7480元、安某某7000元、阿某7370元。案发前，高某某退还才某300元。
2016年10月2日，被告人高某某在四川省江油市被公安机关抓获。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、包某某、王某丙、郎某某等46人的报案材料，迭部县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明了本案的来源和案情概况。
2、甘肃省农村信用社回单8份，中国工商银行个人业务凭证，证明王某丙、吴某甲、陈某乙等人向高某某62106100079002*****的账户上存款；娘某向高某某卡号为622202271500038****的中国工商银行卡汇款的事实。
3、收条5份，证明高某某收取部分被害人钱款及向部分被害人退款的情况；欠条3份，证明高某某向被害人尼某、尼甲、娘某等出具欠条的情况。
4、抓获经过、江油市看守所临时寄押收押回执，证明高某某2016年10月2日被四川省江油市公安局城北派出所抓获，临时寄押在江油市看守所，收押期限为2016年10月3日至10月10日。
5、户籍证明，证实高某某出生于1978年9月23日，具有完全刑事责任能力；被害人班某等人的户籍证明，证明部分被害人的个人信息。
6、迭部县公安局交警大队关于“双联”工作情况的说明，证明高某某无权限参与交警大队为帮扶户办理驾驶技能培训班的工作。
7、迭部县人力资源和社会保障局迭人社发[2015]79号关于对高某某予以辞退处理的决定，证实高某某因长期旷工、脱岗被给予辞退处理。
(二)证人证言
1、老某证明，2013年8月份其见到高某某，高某某对其说“联村联户有办驾驶证的优惠政策，只要交钱就可以办到驾照，名额不多，你介绍几个认识的人给我。”高某某告诉其收费标准是C照8000元，B照9000元。其联系了桑某、闹某、阿某、娘某、闹某、万某、班某、沙某、老让、姚某某（小杨）和一个女的（措某某某），共11人。其向报B照的4人每人收了12000元（其中1人10000元）；向报C照的7人每人收了10000元，共收了116000元。其从收到的报名费中扣掉介绍费，然后将其余的92000元交给了高某某。另外，娘某还给高某某汇了2000元。
2、吴某甲证明，2013年10月，高某某到其在七场的小卖部里，对其说联村联户有报考驾照的名额，让其联系自己的亲戚朋友。10月8日其联系了包某某、吴某乙、乔某某、后某某，在益民宾馆高某某对4人说了联村联户办驾照的事，然后收取了4人每人7000元驾照报名费、身份证复印件、照片。过了几天，高某某给其打电话让再联系几个人，其联系了杨某某、吴某丙、吴某某，在假日港湾会所，杨某某、吴某某各交给高某某9000元报名费、吴某丙交了7000元报名费。2014年1月份高某某给其打电话让再联系几个人，其联系了黑某、杨某等人，在假日港湾会所，黑某、杨某、庞某某某、庞某某、包某某某、李某某分别交给高某某9000元报名费，赵某某、刀某、王某甲分别交给高某某7000元报名费。张某某交了2个人的报名费14000元，几人还将身份证复印件和照片给了高某某。2014年10月8日高某某告诉其驾驶证马上办好了，每人还需要交400元工本费，刀某、黑某、王某甲每人交给高某某400元，其余人的工本费其收到一起，将6000元汇给高某某提供的卡里。2015年，高某某父亲拿了3000元，将2000元给了王某甲，给杨某某、吴某丙各500元，给完钱后王某甲打了3000元的收条。
3、宋某某证明，2014年3月，白某某、杜某某、赵某某3人向其要过高某某的联系方式。其听白某某、杜某某和赵某某说高某某向3人每人收了7000元报名费。
4、王某丙证明，2014年5月，高某某打电话给其说：“有个联村联户的优惠政策，不用考试就能拿到驾驶证，你帮我联系几个要驾驶证的人”。然后其就联系了王某某甲，让他问问村子里有没有需要驾驶证的，后来王某某甲联系了六个人，其联系了张某。高某某让其把人领到迭部县北大街藏餐宫交钱，其把王某某甲联系的6个人和张某一起领到迭部县藏餐宫，高某某来了之后，7个人每人交给高某某8000元报名费，其当时给自己儿子也交了3000元，8人共交给高某某59000元报名费。10月份，高某某又打电话让其联系三个人，其联系了陈某甲、赵某某、吴某某3人，2014年10月13日，其带陈某甲、赵某某、吴某某3人到腊子口信用社每人给高某某卡上打了8000元驾驶证费。期间，高某某说驾驶证就快出来了，需要工本费3200元，其就将3200元打给了高某某。其给高某某介绍了10个人办驾照，包括自己，11人一共给高某某交了86200元报名费和工本费。
5、王某某甲证明，2014年王某丙让其帮忙联系人办驾照。其联系好王某丁等6人后，把联系方式给了王某丙，之后听说王某丙把6人带到县上去了，还交了钱。后来听王某丙说还收取了工本费。
6、陈某乙证明，2014年高某某给其打电话说他能办驾照，问能不能联系需要办驾照的人，并说每人7000元，把钱打到他的银行卡上就行了。2014年7月4日张某某和王某戊把钱交给其，其将14000元打到高某某的银行卡上，2014年8月25日将赵甲的7000元也打给了高某某。
7、尕某证明，2013年至2014年之间，高某某说他可以让报考驾照的人不用参加考试，只要交7000元就拿到驾照，让其联系需要办驾照的人给他。其把此事告诉了保某等人，让他们跟高某某联系。其知道保某报了名，听说交了7000元。
（三）被害人陈述
1、闹某、班某、沙某、桑某、措某某某、姚某某、路某、万某、闹某、阿某、娘某等人的陈述，证明几人听老某说他有个朋友可以不用考试能办到驾照后，闹某、班某、沙某、桑某、措某某某、姚某某、路某、娘某等8人每人交给老某10000元；万某、闹某、阿某每人交给老某12000元。后来他们才知道老某联系办驾照的人是迭部县交警队的高某某。之后，娘某还给高某某转账2000元。闹某证明高某某退给其5000元，万某证明退给其2000元。
2、包某某、吴某乙、乔某某、后某某、吴某丙、赵某某、刀某、王某甲、杨某某、吴某某、黑某、杨某、庞某某某、庞某某、包某某某、李某某等的陈述，证明他们听吴某甲说高某某不用考试就可以办理机动车驾驶证，后经吴某甲介绍，包某某、吴某乙、乔某某、后某某、吴某丙、赵某某、刀某、王某甲等8人每人交给高某某报名费7000元；杨某某、吴某某、黑某、杨某、庞某某某、庞某某、包某某某、李某某等8人每人交给高某某报名费9000元；张某某交了两个人的报名费14000元。之后，每人还交了工本费400元。王某甲证明高某某父亲退给其2000元；吴某丙、杨某某证明高某某父亲退给二人各500元。
3、王某、陈某某、李某甲、王某丁、刘某某、扎某某某、张某、赵某某、陈某甲、吴某某等的陈述，证明他们听王某丙和王某某甲说，二人有熟人，只要交钱不用考试就可以办理驾照。之后，经王某丙介绍，王某、陈某某、李某甲、王某丁、刘某某、扎某某某、张某等7人在迭部县北大街藏餐宫每人交给高某某8000元；王某丙带着赵某某、陈某甲、吴某某在腊子口信用社每人打给高某某8000元。
4、郎某某、王某乙代、杨某某、李某某、达某等的陈述，证明郎某某听高某某说，迭部县联村联户有报考驾照的名额，可以不用考试，就能拿到驾照。之后，郎某某、王某乙代、杨某某在迭部县北大街藏餐吧每人交给高某某8000元，李某某交给高某某12000元。达某给高某某提供的银行账号打了12000元。后来王某乙代还交给高某某400元工本费。
5、张某某、王某戊、赵甲的证明及赵甲的陈述，证明3人听陈某乙说他在交警队有认识的人，可以办理驾照。之后，3人分别交给陈某乙7000元办理驾照。
6、白某某、赵某某、杜某某、如某、保某、尼某、尼甲、才某、赵乙、安某某、阿某等的陈述，证明他们听说高某某在给别人办理驾照后，主动联系高某某或高某某和他们联系，之后几人分别给高某某交了报名费和工本费。白某某、赵某某、保某、安某某各交了7000元；杜某某交了14000元；如某交了10000元；尼某交了365元、转账5000元；尼甲交了300元、转账5000元；才某交了6300元；赵乙交了3000元、转账4480元；阿某交了370元、转账7000元。后来高某某退还才某300元。
（四）被告人供述
被告人高某某对其利用在迭部县交警大队工作的身份，以办理驾驶证为由骗取王某丙及其介绍的11人、吴某甲介绍的17人、老某介绍的11人、郎某某及其介绍的5人、陈某乙介绍的3人、其自己联系或被害人主动和其联系的11人的“驾驶证报名费、工本费”的犯罪事实供认不讳。
（五）辨认笔录及照片
在见证人的见证下，经王某甲、后某某、杨某、庞某某、吴某某、杨某某、吴某丙、张某某、赵某某、王某、如某、保某、李某甲、刘某某、包某某、王某乙代、杨某某、李某某、娘某、阿某、安某某、赵某某、杜某某等23名被害人辨认，确认高某某就是向上述被害人收取“报名费、工本费”的人。
以上证据，经法庭当庭质证查证属实，各证据间能够相互印证，其证明效力本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，利用自己在交警队工作的身份，明知不通过培训考试不能办理机动车驾驶证，仍编造联村联户有名额，不用考试就能办理机动车驾驶证的谎言，取得介绍人及被害人的信任，骗取58名被害人482515元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人应依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高某某利用自己时为公安机关民警的身份，对多人实施诈骗，危害人数众多，社会影响恶劣，依法应予严惩。其归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人及亲属案发前向部分被害人归还了部分赃款，可按归还比例适当从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了打击犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性以及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月3日起2024年10月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘延强
审 判 员 李爱军
人民陪审员 任玉峰
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 才让吉