福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初1652号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人钟锦锋，男，1991年4月3日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
被告人钟敏枝，男，1990年5月29日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
被告人陈福川，男，1990年10月9日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，无业，住明溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
被告人林山峰，男，1994年1月26日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，无业，住明溪县。曾因犯诈骗罪，于2015年3月26日被安溪县人民法院判处有期徒刑七个月，同日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）1638号起诉书指控被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员吴世舜出庭支持公诉，被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2016年7月18日至2016年7月28日，被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰在南安市柳城街道露江村江厝1208号租房冒充房管局、税务局工作人员进行退税诈骗，先由被告人钟锦锋、钟敏枝、林山峰冒充房管局工作人员向住宅小区业主拨打电话，虚称其所购买的房屋可以办理退税，并让对方拨打他们提供的税务局人员电话(实为被告人陈福川诈骗使用的电话)，再由被告人陈福川冒充税务局工作人员，诱骗被害人持银行卡到银行自动存取款机上进行操作，将其银行卡内的款项转到被告人陈福川提供的银行帐户。经查，至案发，被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰共拨打诈骗电话共687人次，并已通过户名为胡凯、杨茜、郑世泳的4个银行卡（银行卡号：62×××26、62×××33、62×××72、62×××00）骗取被害人款项计人民币3952元。
2016年7月28日16时许，公安民警根据群众举报在南安市柳城露江村江厝1208号抓获被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰，并向四被告人扣押作案工具手机4部及笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、电脑显示屏1台、打印机1台、写有业主名单等相关信息纸张24张及记有户名为胡凯、杨茜、郑世泳的4个银行卡号纸张1张。
上述事实，被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人阮某的证言，扣押物品清单及照片，辨认笔录及照片，电子物证检查工作记录，银行卡查询清单及交易明细，通话清单，写有业主信息名单及写有银行卡号码的单据，户籍证明，抓获经过，刑事判决书，工作说明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰以非法占有为目的，利用拨打电话手段对不特定多数人员实施诈骗，共拨打诈骗电话计687人次(已骗取3952元)，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰已着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，均可以从轻或者减轻处罚。被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人林山峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合四被告人归案后的认罪、悔罪表现，对四被告人均可以减轻处罚。公诉机关建议对被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川在有期徒刑一年六个月至二年、对被告人林山峰在有期徒刑一年九个月至二年三个月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第(二)项的规定，判决如下：
一、被告人钟锦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年4月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人钟敏枝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年4月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈福川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年4月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人林山峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年7月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人钟锦锋、钟敏枝、陈福川、林山峰共同退出违法所得赃款人民币3952元，返还各被害人。
六、已扣押的作案工具手机4部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理；已扣押的笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、电脑显示屏1台、打印机1台，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 黄莲治
人民陪审员 黄高级
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 朱青云
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第(二)项利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但拨打诈骗电话五百人次以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。