内蒙古自治区宁城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）内0429刑初259号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人王治明，男，1982年12月2日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，农民，住宁城县。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年3月2日被宁城县公安局刑事拘留，同年4月7日经宁城县人民检察院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人刘俊锴，内蒙古天来律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑（2017）252号起诉书指控被告人王治明犯诈骗罪，于2017年9月27日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员贾玲玲出庭支持公诉，被告人王治明及辩护人刘俊锴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月至5月份期间，被告人王治明伙同刘东(在逃)向孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭等人编造其承包了宁城县的大明镇、甸子镇、汐子镇多个村的街巷硬化工程，并向孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭等人提供虚假的委托书、施工图设计等虚假文件，并用“李明超”的虚假身份与孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭签订街巷硬化施工协议书，分别骗取孙某东工程保证金15万元；谭某雨工程保证金10万元；郝某平工程保证金53.5万元；倪某旭工程保证金45.45万元；所骗取款项共计123.95万元用于偿还本人的欠债及挥霍。2017年1月至3月期间，被告人王治明伙同刘东编造建造纸厂的虚假项目，让刘东冒充造纸设备公司的业务员，以找合伙人的名义分多次骗取李某强人民币8.6万元，所骗取款项8.6万元用于偿还本人的欠债及挥霍。2017年3月2日，被告人王治明被宁城县公安局民警抓获归案。公诉机关为证实指控的事实向本院提交如下证据:证人白某鹏、李某玉等人证言，鉴定意见，受案登记表，立案决定书，扣押清单，协议书，收据，施工合同，委托书，转账凭证，被害人孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭、李某强的陈述，辨认笔录及照片，视听资料—光盘两张，户籍证明，被告人王治明的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人王治明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人王治明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪。同时辩解称：案发前通过李某玉给谭某雨退回过3万元，李某玉是否给谭某雨他不知道。通过刘东给孙某东退回2万元，孙某东给他打过电话。辩护人的辩护意见：被告人王治明诈骗行为的社会危害性小，且被害人存在过错，被告人王治明认罪态度好，如实供述犯罪行为及事实，是初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2016年2月至5月期间，被告人王治明伙同刘东(在逃)向孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭等人编造其承包了宁城县大明镇、甸子镇、汐子镇多个村的街巷硬化工程，并向孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭等人提供虚假的委托书、施工图设计等文件，并冒用“李明超”的身份与孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭签订街巷硬化施工协议书，共骗取117万元，其中骗取孙某东工程保证金15万元、谭某雨工程保证金10万元、郝某平工程保证金52万元、倪某旭工程保证金40万元。2017年1月至3月期间，被告人王治明伙同刘东编造建造纸厂的虚假项目，让刘东冒充造纸设备公司的业务员，以找合伙人的名义分多次骗取李某强人民币8.6万元。被告人王治明将所骗取款项125.6万元用于偿还本人的欠债及挥霍。2017年3月2日，被告人王治明被宁城县公安局民警抓获归案。案发后，被告人王治明通过刘东退还孙某东人民币1万元。本院将公安机关扣押的4500元退还谭某雨。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实，足以认定。1、书证（1）受案登记表、立案决定书证实，2016年7月20日孙某东报警称：2016年4月份王治明利用虚假身份“李明超”与其签订了一份街路硬化协议，并收取孙某东合同保证金15万元，后经孙某东核实，王治明所说的街路硬化工程不存在，且与其签协议的“李明超”真实身份为王治明。2016年8月18日公安机关立案侦查。（2）辨认笔录及照片证实，经孙某东、谭某雨辨认王治明就是与其签订合同的“李明超”。（3）扣押清单证实，公安机关扣押王治明人民币4500元。（4）《协议书》4份(王治明以“李明超”的名义与孙某东、谭某雨、郝某平、倪某旭签订协议书)证实，孙某东与“李明超”签订了五个自然村的修路工程协议，谭某雨与“李明超”签订了一个自然村的修路工程协议，郝某平与“李明超”签订了五个自然村的修路工程协议，倪某旭与“李明超”签订了18.828公里的修路工程协议。（5）收据7份、转账凭证、银行交易明细证实，孙某东交给李某玉15万元保证金，谭某雨交给李某玉10万元保证金，倪某旭交给李明超40万元保证金，郝某平共转账给李某玉人民币52万元。（6）协议书(与刘东签订)证实，李某玉所说刘东曾以虚假合同骗取其信任。街巷硬化工程验收报告、《施工合同》、《合同解除协议》、赤峰鑫兴安路桥有限公司资质复印件佐证赤峰鑫兴安路桥有限公司法人王某海的证言。（7）《委托书》、《一阶段施工图设计》、协议书、转账凭证、收据证实，李明超系哈尔滨鹤鸣道路桥梁建筑工程有限公司代理人，佐证王治明利用“李明超”的虚假身份骗取倪某旭等人工程保证金的情况。（8）《纸制品生产加工合伙协议》证实，被告人王治明假借合伙名义诈骗李某强的事实。（9）收条、借条证明，被告人王治明假借合伙名义诈骗李某强8.6万元。（10）《购买合同》证实，被告人王治明伙同刘东诈骗李某强的事实。（11）内蒙古农村信用社回单证实，被告人王治明诈骗李某强的事实。（12）视听资料一一光盘三张证实，李某强提供的证据照片及李某玉提供的电话录音及证据照片。（13）支条、合同书、收据、结算票据、银行流水、支出单据、聊天记录证实，李某玉提供的王治明以“李明超”的名义签订合同及支款的情况。（14）宁交管办字（2015）126号关于报送《宁城县2015年街巷硬化工程14标段交工验收报告》的报告证实，2015年宁城县街巷硬化工程的相关情况。（15）汐子镇财政所提供的合同解除协议、施工合同证实，汐子镇齐家营子村、桃古图村修路工程承包方为志远市政工程有限公司。（16）银行账户查询证实，李某玉、孙某东、牟某美的银行资金往来情况。（17）户籍信息证实，被告人王治明的自然身份。2、被害人陈述（1）被害人孙某东陈述证实，我是干修路工程的，20l6年4月份，大明镇城里村的李某玉打电话给我，说去年招标下来了，有一个道路硬化的活让我做。于是我和李某玉在元亨商场的一个办公室里见面，李某玉给我看了李明超和哈尔滨鹤鸣建筑工程有限公司签署的一份道路硬化合同，当时李某玉说李明超也是刘东介绍他认识的，刘东和李明超去年在一肯中乡干过道路硬化的活，而且刘东当时也在场，并且跟我说这个活儿是真的，但是他没说让我干，只是李某玉总是说让我干。当时我就相信李某玉了，后来和李明超通过几次电话，见过几面，但事情大部分都是我和李某玉谈的。李某玉和李明超说这个活儿2016年5月1日开工，给我的价钱也挺合理的，2016年4月26日上午，我去了他们在元亨商场的办公室，和李明超签订了协议书，协议书的内容就是将五个自然村的15公里道路硬化的活儿承包给我，工程自2016年5月1日开工，至2016年9月l5日完工，当时没说具体是哪五个自然村的活儿。签署合同前李某玉说每个村要交10万元的工程保证金，我和李某玉说我没那么多钱，后来我和李某玉商定一共交15万元保证金。签完这份协议后，李明超就让我把保证金交给李某玉，签完协议的第二天，我就往李某玉的信用社卡(卡号：6229760050100507775)上转了10万元，签合同后李某玉向我借过5万元用来顶了部分保证金，李某玉给我打了一张15万元的收据，后来李某玉说他把钱都给李明超了。办完后我就开始招标干别的活儿了，等我招标的其他活儿都开始干了，李某玉和李明超说的这个活儿还没动静儿，我就找李某玉问是怎么回事，李某玉说是图纸变了在等图纸，这样我就又相信李某玉了。但是直到6月份还是没动静时我就着急了，于是我们在元亨商场的办公室见了李明超，我告诉李明超这个活儿我不干了，让他把保证金退给我，李明超就和我说：“你要是不放心我，我就把我的宝马车押给你。”等到2016年6月4日那天，我就在他们办公室等了李明超将近一天，下午的时候，李明超开来一台车牌号为蒙DL6252的宝马轿车，当时李明超没给我关于车的任何手续，我就和李明超说得做个车的协议，于是我们就起草了一份押车协议，并签了字。后来我就一直打电话找李明超和李某玉退钱，但是他们一直以各种理由推脱，直到前两天，我突然接到租赁公司的电话，说李明超抵押给我的宝马车是他们租赁公司的，再过二十多天就到期了。于是我就把这件事告诉了李某玉，李某玉说他这两天也正在查李明超，说李明超其实是大明镇城里村三组王云鹏的儿子王治明，这时我才知道被骗了。这样我就去交通局核实哈尔滨鹤鸣建筑工程有限公司有没有这个活儿，证实确实有这个活儿，但已经干完了。于是我又联系王治明问他这个事怎么处理，他说给我张罗钱，在我报案后，刘东给我送来了1万元让我别告王治明了，并让我出个谅解书，因为钱太少没有出谅解书，但刘东确实给我1万元。李某玉给我的钱都是他向我借的，然后还我的，刘东给我这1万元确实是王治明给我的。（2）被害人谭某雨陈述证实，2016年3月份，我的朋友闫某军给我打电话说天义镇有十个全覆盖村村通修路工程，他朋友李某玉在帮李明超找二包呢。并且和我说每个村要交10万元的工程保证金。于是20l6年4月23日我就到天义镇汽车站他们的办公室见到了李某玉，当时说工程老板李明超不在，于是我就和李某玉谈工程的事，李某玉说他是李明超雇的，说等4月25日李明超回来再签合同。4月25日上午我又来到他们办公室，详细与李明超和李某玉谈了一下工程的事，李明超说的和李某玉一致，于是我就和李明超签了一份《协议书》，签完协议书后李明超让我把保证金转给李某玉，于是我就到信用社往李某玉的银行卡上转了3万元，李某玉给我打了一张收条。因为李明超说这个活是准备5月1日开工，但是怕村民种地起冲突，决定5月8日再开工，让我先回去准备进场的事和没给的7万元保证金，直到5月18日，我陆续把7万元保证金给李某玉转到银行卡上，回去以后我一直打电话问李某玉什么时候开工，李某玉总是推脱。6月3日我来到宁城县，想看李明超与交通局的合同，但是只见到了李某玉，就让他拿李明超与交通局签订的合同给我看，李某玉却说合同被刘东带走了，晚上才能拿回来，等到晚上六点多合同也没拿回来，我觉得不对，就让李某玉给我退钱，李某玉说李明超不在，让我先回去，过几天给我打过去，但我回去后他一直也没给我退钱。直到7月份，闫某军告诉我说跟我签合同的人叫王治明，不叫“李明超”，我感觉被骗了，就报了案。后来李某玉给我1万元补偿金，说是我被骗与他有关系。李某玉没向我借过钱。（3）被害人郝某平陈述证实，我和李某玉是同学。2016年3月份，我联系到李某玉，说在交通局弄了十个全覆盖修路的活，我当时就说有合适的也想干。过了两三天，李某玉给我打电话说给我留了几个村，让我看看路况。3月13日上午，我拉着李某玉和叫刘东去大明镇哈脑那条路，我看了路况后，觉得可以干，况且李某玉和我还是同学，应该不会骗我。于是李某玉就让我和他老总李明超谈合同的事，我们约在金博林酒店见面，李明超说不管我想干几个村的活儿，反正每个村要交10万元的质保金，5月1日开工，等开工后，一个月内将质保金全部返还。我就说想干5个村的，李明超同意，就让刘东到楼下打协议，然后我们当场就签了字。签完字我就和李某玉到金宇城楼下的农行给李某玉转了10万元。后来李某玉总是打电话催我交剩下的质保金，我就分别于2016年3月13日至20l6年5月6日期间，前后六次共转给李某玉22.5万元。按照协议，5月1日就应该开工了，5月的一天，李某玉说图纸下来了，让我尽快把保证金交上，5月6日，我又转给李某玉10万元。5月13日，李明超约我到元亨商场的办公室里，说是这活马上开工了，让我把剩余的10万元保证金交上，我当时就相信了，拿着我姐姐郝丽娟的卡支了l0万元现金给了李明超，他没有给我打任何收据。除此以外，李某玉还向我借过两次钱，共1.5万元也没给我打过借条。直到我开工后被汐子镇政府赶出场，找赤峰鑫兴安路桥有限公司核实了相关情况，才知道被骗了。2016年5月13日我给王治明的10万元当时王治明说是借的，但是后来又说顶保证金了，当时我和王治明谈的是五个村，后来又定的三个村。我想找王治明要交给他的52万元保证金，他的两个电话都不用了，我就来报案了。（4）被害人倪某旭陈述证实，我通过朋友得知李某玉手上有十个全覆盖工程的修路活。2016年2月我来到宁城县见到了李某玉、刘东和一个自称叫“李明超”的人。当时李某玉就说这些活都是“李明超”的，要干就得先交保证金。我们提出来要看看具体施工场地，他们就带着我们到一肯中乡的几个村子转了转。回到朝阳后两三天，我接到李某玉的电话说是我们要想干就赶紧交保证金，要不就把这活交给别人干了。我们算了算利润觉得可以干，就在2016年2月27日来到天义，跟“李明超”签订了一肯中河南村、大马架子村、小马架子村和桃海村四个村修路的协议，“李明超”要求我们打40万元的保证金，给我们打了40万元的收条后，我给他的会计李某玉转了40万元，一个月后，王治明又给我打电话说是要投标，让我给拿5万元，我通过银行卡转到李某玉的农行卡上5万元。后来王治明又向我借了4500元，我通过银行卡转到牟某美银行卡上了。李某玉说一部分钱让刘东拿走了，还有一部分打到牟某美的银行卡上了。在等活的过程中，“李明超”说一肯中的活儿有人干了，让我去三座店镇干，我们入场施工了十多天后，才知道这个修路的活不是“李明超”的，而是一个叫肖某的人的。李明超答应给我补偿损失，于是在6月27日那天，“李明超”给我打了一张7万元的欠条。（5）被害人李某强陈述证实，2016年1月份，王治明打我的出租车时跟我聊起了建厂生产黑纸，说是他考察过了非常赚钱要跟我合伙，于是我们相互留了电话开始谈合作的事。第二天他就说已经联系好设备了，于是我去安达新世纪后面的公路上接上他和卖设备的人，去了我家的一块空地，他们说可以用来建厂子。第三天早晨他又给我打电话，说和昨天那个卖设备的人谈谈买设备的事，商量着我们俩出一半的设备款，等到正常生产后再付尾款。并签了合同，看到合同我才知道他叫王治明，卖设备的人叫刘东。这样我前后几次共给王治明打了8.6万元，第一次是在2017年1月26日，我给了王治明3万元现金，王治明给我打了一张3万元的欠条，过了七八天，王治明说让我再给他张罗2万元，我没有那么多，就分两次给了他1.2万元，2017年2月l7日，他给我打电话说将彩钢棚子定了，让我给建彩钢棚子的人(账户名是刘某艳，信用社卡号是6217370051100432524)打过去1.4万元，又过了十多天，王治明说卖设备的人不干了，必须再交5.5万元，不然不给发设备，于是在20l7年2月27日中午，王治明又到我家拿走了3万元钱，给我打了一张收到8.6万元的收条。我没看到过设备实物，只通过微信看过机器照片。从这以后我就联系不到他了，直到我们去大明派出所报案，派出所的人说他因为诈骗被抓了，我才知道被骗了。3、证人证言（1）证人白某鹏证言证实，我是宁城县金鹏汽车租赁行的法人。2016年4月20日，王治明在我的租赁行租了一台宝马车，前两个月租金他都按时结了，但是第三个月他没再来给我结租赁费，我通过GPS定位系统查到这台车在铁营子，在找到这台车时见到了一个叫孙某东的，他说这台车是一个叫李明超的人因为欠他钱抵押给他的，而且他也知道了这个李明超是假名字，真名叫王治明。这台宝马车实际价值27万元左右，当时我和王治明还签了一份以租代购合同，担保人是牟某美，王治明应当按照合同约定每月付我15750元，两年后这台车就是他的，但是没付清前这台车的所有权人仍然是我。（2）证人谭某军证言证实，2016年5月7日前后，我的侄子谭某雨说是他在宁城县下来点活，他在别的工地走不开，让来给他看着点工地，于是我就按着谭某雨说的来到宁城县找到李某玉，当时李某玉说让我等两天这活就能入场干了，等到5月10日谭某雨也来了，10日当天我和谭某雨一起在宁城县汽车站附近李某玉他们租的一个办公室内见到的“李明超”，他们说图纸还没有下来再等几天，等到18日前后我和谭某雨又来宁城拿图纸也没拿上，到6月1日说是要分村，于是谭某雨给我打个车让我来宁城，李某玉和几个我不认识的人开车领着我们一起去甸子镇和大明镇的几个村看了一下路，但没有具体说谁干哪个村的路，我问李某玉到底哪个村的路，李某玉说到时再说。到家后我感觉这事不对，就让谭某雨和李某玉要承包路的大合同及委托手续，后来没有手续，就提出让他们退保证金，但李某玉和李明超一直往后拖，一直到2016年11月，谭某雨告诉他宁城的活被骗了，李明超其实是王治明。谭某雨交的10万元保证金是分四次打到李某玉的账户上了。领着看路的有刘东和一个姓郝的。（3）证人李某玉证言证实，我和刘东是表兄弟，通过刘东介绍我认识了李明超，但是后来才知道他真名叫王治明。2015年11月份，我接到刘东的电话，他说自己正在一肯中乡干十个全覆盖修路的活，让我去给他帮忙。2015年腊月，刘东开车来我家找我，给我看了一份合同，说他从他大哥手里承包下来八里罕镇七个村的修路活，合同上写的是李明超，还交了70万元的保证金。过了几天，刘东叫我到天义来，当天晚上他就给我介绍了他大哥，说叫李明超，让我去他公司干，年薪15万元，年底结清。李明超说他在交通局承包了27个自然村的十个全覆盖修路活，刘东干7个村的，还有20个村的没人干，让我找认识的人给承包出去。我就找到了孙某东，在孙某东家里，刘东给孙某东看了他与李明超承包的那7个村的修路合同，又把详细情况给孙某东介绍了，但是孙某东当时没确定是否干。直到2016年4月份，孙某东来到元亨商业街三楼的办公室见了李明超，进行了详细的商谈，孙某东决定要干5个村的修路活，但是李明超让孙某东交50万元的保证金，孙某东嫌多，就让我跟李明超商量少交些保证金，李明超同意了。这样过了几天，李明超和孙某东签了修路承包协议，孙某东把15万元的保证金分几次打到了我的卡上，我又支出来给了李明超，孙某东就一直等这个活开工，但是一直没动静。孙某东总是找我，我就问李明超怎么回事，李明超就以图纸更改为名往后推。又过了一段时间，因为活一直也没开工，孙某东和李明超就在办公室吵了起来，孙某东让李明超退还那l5万元保证金，李明超让孙某东给他点时间去张罗。这期间我也问过李明超他拿了孙某东的钱做什么了，孙某东说钱都用在做招投标的材料和交高铁的保证金上了。李明超本来一直开着一辆奔驰车，孙某东就跟李明超说给不上钱就让他把奔驰车押给他，李明超同意了，但是过了几天，不知道李明超从什么地方开来一台宝马车，在办公室楼下李明超将车钥匙给了孙某东，并签了一份押车协议。押车后的第二天晚上，我正在办公室里看李明超和刘东从我手中支钱的手续，刘东来了什么也不说就打我，并且把那些支钱的手续抢走了。我就去找律师咨询刘东打我的事怎么处理，在律师那里看到一个告刘东和王治明欠钱的事，当时我看到王治明的电话是18304963456，和李明超的电话一样，就问律师这个王治明的体貌特征，才发现李明超这个名字是假的，他的真名叫王治明，然后告诉了孙某东。除了孙某东，我还给王治明介绍过郝某平、谭某雨和小旭干承包修路的活，但我并不知道王治明有没有十个全覆盖的工程发包权，整个过程我没拿过钱。孙某东转给我的钱里有1万元是王治明让我转给牟某美的帐户上了，剩下的钱都是我支出来后给刘东和王治明了，他俩给我打的支条都被刘东抢去了，再就是孙某东在和王治明要钱的过程中，王治明和刘东各给我1万元，经我手转给孙某东了，另外还给孙某东转过一次9100元，这钱也是王治明给的。我从来没有向孙某东借过钱。通过我介绍谭某雨也从王治明手中承包了一个村的活，谭某雨先交了3万元保证金是打到我的银行卡上，后来王治明让我把这钱给牟某美送去，牟某美给我打了条，也被刘东抢去了。后来谭某雨又分三次打到我的银行卡上7万元，一次8000元、一次2万元、一次4.2万元，这些钱中给牟某美1万元。剩下的6万元都给王治明了。这期间李明超还让孙某东、谭某雨他们来开过一次会，刘东讲的安全方面。还有两次刘东领着谭某雨叔叔他们去哈脑和甸子看过路。到2016年6月份我就找李明超给谭某雨退钱，但李明超一直以各种借口往后推。我被打后在医院我又让王治明给我补了一张“今支到赤峰小谭水泥路面押金10万元”的支条，当时没写日期。为了补偿小谭我自己凑钱给小谭1万元。倪某旭也是我介绍给王治明干修路的活，倪某旭的40万元保证金也是打到我的银行卡上，我支出来给的刘东，刘东给的王治明，而且当天王治明就给倪某旭打了一张收据。后来倪某旭与王治明、刘东他们直接接触了，我就再也没有参与过此事。郝某平也是我介绍给王治明的，刘东拉着我和郝某平看的大明哈脑的路，郝某平与王治明谈的承包修路的活，并定下来干三个村的活，王治明用李明超的假名与郝某平签订的承包合同，郝某平一共往我银行卡上打了42万元，我把钱支出来给刘东，然后再由刘东给王治明，具体刘东是不是将我给他的每笔钱都给王治明我不清楚。（4）证人赵某飞证言证实，2015年12月份，我通过表哥钱百成认识了王治明，聊天中王治明问我有什么工程能干，我说2016年各乡镇有街巷硬化的活，但是没大包大揽的承诺他能干这活，但王治明一直找我吃饭说这事儿。2016年3月份，我通过姓宫的女子帮王治明向赤峰鑫兴安路桥有限公司借到了资质，但具体资质使用价格什么的都是王治明出面谈的。我不记得我有向王治明提供过哈尔滨鹤鸣道路桥梁建筑工程有限公司的相关材料。除此以外，我还向王治明提供过一分宁城县各乡镇街巷硬化的招标公告和相关图纸，后来王治明用赤峰鑫兴安路桥有限公司的资质竞标，但是都没中标，王治明也没给过我好处。（5）证人周某合证言证实，我不认识王治明，也没给王治明联系过修路的活。郝某平修桃古图的路是把我的活包给郝某平的。（6）证人王某海证言证实，我是赤峰鑫兴安路桥有限公司的法定代表人，通过赵某飞我认识了王治明，但是他当时告诉我他叫“王小明”。2016年5月初，一个中介公司的人打电话问我们公司的资质能否外借，说是可以内定的街巷硬化工程。很快就有一个叫赵某飞和一个姓宫的人来我公司谈借资质的事，我就将公司的资质复印件给了他们，他们就开始联系我公司的项目经理进行招投标，叫“王小明”的人开车来我公司接项目经理去宁城四次，但是后来竞标一个也没中。2016年6月中旬王治明和一个叫刘东的人找我，说是汐子镇政府将几个村的街巷硬化工程交给他们了，他们想用我们公司资质与汐子镇政府签协议，我就给了他们一套我们公司的资质复印件。过了一段时间，我接到一个姓郝的人的电话，他问我是不是有一个叫“李明超”的人用我们公司的资质和汐子镇政府签订了街巷硬化工程的施工合同，我告诉他我只给过王治明用过资质。后来我跟王治明要了一份与汐子镇政府签订的施工合同，合同上签署的是我公司项目经理秦楠的名字，但是秦楠人一直在巴盟，这不是他签署的。直到2016年6月份，汐子镇政府打电话说要我去解除施工合同，我多次联系王治明都联系不到，没办法我就派公司的张国财去汐子镇政府签了一份合同解除协议。整个过程王治明从未向我公司交过管理费。（7）证人闫某军证言证实，我给谭某雨介绍过一个修路的活，现在知道被骗了。2016年3月份，李某玉给我打电话说他老板李明超承包了修路的活正往外发包呢，利润挺可观的，但是每个村得交10万元的保证金，我就告诉了谭某雨。2016年4月份，我和谭某雨一起来到天义，在汽车站附近的一个办公室里见了李明超，他们谈了修路的事后，签订了一份修路协议书，并让谭某雨交10万元保证金给李某玉，谭某雨当时说没有那么多，就先转了3万元给李某玉，李明超说让他在开工前把10万元保证金交齐，然后就回去准备进场的设备。谭某雨把钱凑齐交给李某玉后，一直没有等到开工的通知，我就找到了李某玉和李明超，李明超说把钱给退回来，但是等了很久都不见李明超退钱。于是我们找到宁城交通局核实，发现根本没有李明超说的那个活，也同时发现李明超的真实身份叫王治明，这样就确定他在骗人。（8）证人肖某证言证实，通过姚某明认识的倪某旭，2016年4月份我中了三座店乡十多个村的街巷硬化工程，姚某明让我给他弄一段，说是刘东他们干。后来我见的刘东将三座店乡哈日和硕村和喇嘛城子村的街巷硬化给他干。等到2016年6月份进场施工时我发现真正施工的是倪某旭，一开完路基后资金不足，倪某旭就拉着设备撤出工地，我也没给倪某旭什么补偿。我不认识王治明。（9）证人王云贵证言证实，2016年农历腊月28日左右，王治明给我5000元工钱。（10）证人姚某明证言证实，他帮刘东从肖某手中承包工程来，承包的是三座店喇嘛城子村和哈日和硕村的街巷硬化工程。刘东领着倪某旭干的活，后来倪某旭资金周转不开，肖某还老是催工期，倪某旭就提出来不干了，将设备拉走后就撤出去了，肖某又找的别人施工。他通过刘东认识的王治明，但他一次也没见王治明到三座店工地。（11）证人付某奎证言证实，2016年腊月王治明的父亲还给过他5000元。（12）证人李某军证言证实，2016年腊月王治明因从他手中买过一个玉件，他找不见王治明，就到王治明家找王治明母亲，王治明的母亲给了他2000元。（13）证人牟某美证言证实，2016年3月王治明给过她18万元现金，后来她和王治明存到她的一张农商银行卡上，王治明说是工程款，银行卡一直由王治明用着。2016年7、8月份她和王治明分手后才要回来。王治明平时花钱大手大脚，总是请别人吃饭玩。（14）证人孙某彬证言证实，2016年5月他和王治明竞标来，王治明当时参与的汐子镇的招标，王治明交了10万元保证金，但最后没有中标。（15）证人刘某艳证言证实，当时我弟弟刘东找我让我办一张银行卡他要用，然后我就在农商银行办了这张卡，办完后我就给刘东了，所以这张银行卡就一直由刘东使用着。我不知道卡里存着1.4万元，但是我记着是今年年后，刘东给我打电话说是卡在铁营子农商银行被吞了，让我去帮他将银行卡取出来，王治明和刘东开车接我去铁营子农商银行，将银行卡取出来后，又从银行卡中取出了最后的1万元，并将钱给了刘东。4、被告人王治明供述证实，2015年11月份，我通过钱百成认识了宁城县交通局赵某飞，钱百成说赵某飞能弄来修路的活让我干，于是我就天天请赵某飞吃饭，想从他手中弄来修路的活挣钱。赵某飞说各乡镇修路的活特别多，并告诉我想干多少有多少，也不用招投标，我就信以为真了，他当时说这些话的时候我朋友刘东都在现场。后来赵某飞给了我一份2015年哈尔滨鹤鸣路桥有限公司与宁城县交通局签订的承包合同，合同签字的人叫李明超，刘东说：“你这两年干工程干的名声不好，就以李明超这个名字往外承包工程吧。”后来刘东介绍了李某玉给我说是能把修路的活转包出去，我们就让李某玉帮我们转包工程，每个月给他开六千元工资。我看到赵某飞给我的合同样本里写着承包一个村收十万元保证金，我就和李某玉说谁要承包修路的活每个村得先交十万元的保证金。李某玉给我介绍了倪某旭、郝某平、谭某雨和孙某东转包修路的活。我和李某玉认识没几天，李某玉就介绍倪某旭给我说是想承包修路的活，倪某旭来过宁城两次，我、刘东和李某玉带着倪某旭去了大明镇哈尔脑村，告诉他就是这个村的活。2016年2月末，倪某旭在铁西物流园区我租的一间办公室里签订了协议，倪某旭转了40万元保证金给李某玉，李某玉取出来后通过刘东给了我。后来我还向倪某旭借过5.45万元，后来我通过现金还给倪某旭了。我和刘东给倪某旭找过三座店乡和汐子镇的活，也是通过赤峰鑫兴安路桥公司与汐子镇政府签订的协议。但是后来倪某旭没干下去，来找我要补偿，我就给他打了一张7万元的欠条。又过了几天，李某玉又介绍郝某平来承包修路的活，郝某平说想干三个村的活，刘东和李某玉也带着郝某平去看了大明镇哈尔脑村的路，看完路第二天，我就和郝某平在金博林酒店签了协议，郝某平就给李某玉打钱，但是打了多少钱我不清楚，李某玉事后分两次给了我30万元。郝某平他们干汐子镇的高家屋子、桃咕图、南山嘴三个村的活是真的，是我通过赤峰鑫兴安路桥公司与汐子镇政府签的协议，但是后来没干成是因为郝某平他们的路基垫得不够厚，老百姓不让了才中断的，这个事刘东能证明。后来我还向郝某平借了10万元，这10万元是郝某平在工行他姐姐的卡上给我支取的，我当时没给他打欠条。2016年4月份，李某玉跟我说铁营子的孙某东想承包修路工程，我老家是大明城里村的，和孙某东家离得不远，我知道孙某东这个人，但是他不认识我，而且工程也没下来，我就不想让他干，但是孙某东多次给我打电话说是想承包这个活，我推托了几次，最终还是在2016年4月末和孙某东在元亨商城我租的一间办公室里签订了合同。签完合同孙某东交了15万元的保证金给李某玉，李某玉又分两次将这15万元给了我，这些钱我都用来找公司参加竞标了。一直到2016年6月修路的活也没干上，孙某东就一直找我退钱，我没有钱退给他，就把我从金鹏汽车租赁行以租代购的一台车牌号为蒙DL6252的宝马车质押给他了，并和他签订了车辆质押协议。谭某雨也是李某玉介绍给我的，而且谈修路的事都是李某玉和谭某雨谈的，刘东和李某玉也带着谭某雨去甸子镇和大明镇看过修路的活，我与谭某雨就是在元亨商城的我租办公室签了一份修路的协议，谭某雨的保证金交给了李某玉，李某玉分多次把钱给了我，一共是10万元。这10万元我也都用在找公司招投标上了。后来谭某雨没干上活，总是和我要钱，我就给了李某玉3万元现金，又通过闫二(闫某军)退给谭某雨1万元现金。我和孙某东、郝某平、谭某雨、倪某旭签订的承包修路工程的协议都是用李明超的名字签的，协议是刘东草拟的，这个过程中我向他们提供过一份假的哈尔滨鹤鸣道路桥梁建筑工程有限公司的委托书和图纸，假委托书是我和刘东商量着做的，图纸也是刘东做的假的。我和刘东、李某玉商量过，不管谁要干修路的活都领着看哈脑村的路，因为那的路平整，容易让人相信，但实际这块路是谁修的我并不知道。2016年9月份末刘东和我商量说想偷着建个造纸厂挣点钱，但是因为我没有钱这事也就一直没办成。等到我有一次打李某强的车回城里老家的路上，我就和李某强唠起了这事，并且我和李某强说原料每吨是800多元，成品是2000多元，利润挺高，现在缺部分资金，正在找地方和合伙人，李某强说他有地方，而且还挺隐蔽，他还说能出个十多万元资金。后来我就和他说他要是想干就合伙干。另外我当时手中确实也没有钱了，也想从他手中弄点钱花。后来我就给刘东打电话，说是有这么个人想合伙建纸厂，能从这个人处弄点钱，后来我和刘东在他家门口的车上，商量怎么弄钱。后来我俩商量是由刘东冒充卖黑纸设备的，让李某强出钱。我和刘东商量好后，过了几天我就给李某强打电话说是卖黑纸机器的人来了，要看看地方，这样李某强就拉着刘东和我一起去的他家的那块地看，刘东说这块地方能行。第二天我和李某强又在铁西新农村的一个宾馆商量怎么给刘东钱，商量好后我又去刘东住的宾馆，我和李某强与刘东谈先付一半的设备款，等剩下的尾款到生产了再给，刘东先装作不同意，后来同意了，我们三个人起草了一份购买合同，李某强找的复印部打印出来后刘东我们三个人在合同上签的字。因为在这之前李某强我们俩商量好了，买设备的钱我们俩一人出一半。所以签了协议后，我就让李某强去张罗钱，在张罗钱的过程中，李某强和我说他听他的亲属说造纸厂的环保手续不好办，我就和他说办不下来就偷着干。当时我就感觉到他不想干了，于是我就谎称我已经张罗到钱已给买设备的厂打过去l1万元，两天后我又和李某强说我又借了11万元将剩下的钱也都给设备厂打过去了。后来我和李某强谎称我在二龙砖厂都已经将砖定了，正月初八就开始建工厂。一直到20l6年的农历腊月底了，我与李某强在他家里见面，我们商量的具体怎么合伙的事，后来我们达成了协议是他出7万元，剩下的钱都由我去张罗。当时我和他说我打设备款是从小姨子处借的，得还她，让李某强先给我张罗3万元，当时我说要是不相信我的话，这3万元算是我借的，于是我就给李某强打了一张3万元的借条，第二天李某强给了我3万元现金。又过了七、八天后我这三万元钱花没了，我就又给李某强打电话骗他说是我小姨子让我还钱，我让李某强再张罗2万元，李某强说没有那么多，我说那你就张罗1.2万元，并骗他说我媳妇有8000元的住房公积金支出来凑2万元还我小姨子，那天下午李某强在铁西街道边上的信用社支5000元现金给我，当天晚上李某强的妻子又在钻石嘉年华歌厅给了我7000元，这1.2万元我没给李某强他们写任何手续。又过了一段时间后，我骗李某强说定了盖厂房的彩钢了，让他张罗点钱给打过去，然后我就将刘东提供给我的他姐姐刘某艳的卡号通过短信发给了李某强，后来李某强转到这个卡上1.4万元。等到20l7年2月27日我直接去李某强家里，见的李某强妻子，和她谎称定设备那头说是时间太长了，要再给点钱才能发货，让她们再张罗3万元，李某强妻子在泰和家园外的工商银行门口给我3万元，我打了一张收到8.6万元的收条。我和李某强与刘东签的那份购买合同不是真的，都是刘东我们俩编的，就是为骗李某强的钱。我骗李某强的8.6万元，有一部分是还我欠的工人工资了，剩下的都用在我的吃饭住宿等消费上了。我还了城里村的王云贵5000元，还了三姓庄付某奎5000元，还南城村叫“大庄”的2000元，别人我就记不清楚了。本院认为，被告人王治明与刘东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人王治明如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王治明提出“案发前通过李某玉给谭某雨退回3万元，通过刘东给孙某东退回2万元，”的辩解，经庭审质证的被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，案发后，被告人王治明通过刘东给孙某东退回1万元。故被告人王治明的辩解不成立，本院不予采纳。被告人王治明所得赃款应予继续追缴发还被害人。根据被告人王治明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王治明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2030年3月1日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳）二、继续追缴赃款124.15万元发还被害人（其中孙某东14万元、谭某雨9.55万元、郝某平52万元、倪某旭40万元、李某强8.6万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周艳玲审 判 员  白东平人民陪审员  张明广二〇一七年十一月十日书 记 员  张晓飞