福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第66号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人黄某甲，男，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被南安市公安局刑事拘留，同年8月28日被南安市公安局逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人郑志峰、傅滨宏，福建正成功律师事务所律师、实习律师。
被告人王某某，女，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2006年4月14日被安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，2006年8月17日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被南安市公安局刑事拘留，同年8月28日被南安市公安局逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人叶某甲，男，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被南安市公安局刑事拘留，同年8月28日被南安市公安局逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人叶某乙，女，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被南安市公安局刑事拘留，同年8月28日被南安市公安局逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人黄某乙，女，住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月22日被南安市公安局刑事拘留，同年8月28日被南安市公安局逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2014）25号起诉书指控被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙犯诈骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人郑志峰，被告人王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1、2012年底，被告人黄某甲利用互联网拨打内容为“你有一张法院传票没有接受，应诉时间至今天下午5点，逾期未接受将强制冻结你所有财产，电话（＊＊＊＊＊****＊＊＊＊）”的网络语音电话给不特定区域的手机用户，如对方回电话则称对方已办理一张信用卡，对方若称没有办理，就说对方身份可能被人冒用，为了保证资金安全，让对方将钱转到其指定帐户内，后被告人黄某甲雇佣他人将诈骗的钱取出，汇入户名为余某某的中国建设银行帐户。从2012年11月28日到2013年4月15日，该账户共汇入人民币252163.21元。
2、2013年3月间，被告人黄某甲到南安市眉山乡三凌村考湖9号被告人叶某甲家，由被告人叶某甲带被告人黄某甲到该村考湖一山上的废弃窑洞进行踩点。之后，被告人黄某甲在4月间购买了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、U盘等实施诈骗的工具，又先后雇佣了被告人王某某、叶某乙、黄某乙到该废弃的窑洞内，由被告人叶某甲负责看路望风，被告人黄某甲利用笔记本电脑登陆网络电话服务网站，拨打网络语音电话给不特定区域的手机用户，等对方回电话后由被告人王某某、叶某乙、黄某乙分别冒充法院工作人员接听电话，称对方身份被人冒用办理信用卡透支，骗对方与被告人黄某甲联系，再由被告人黄某甲冒充公安机关或银联的工作人员以对银行账号进行升级保护为由，骗对方到银行ATM机上操作，将对方账户内的钱转到指定账号内，后由被告人黄某甲雇佣他人将诈骗的钱取出，汇入户名为余某某的中国建设银行帐户。从2013年5月14日到7月21日，该账户共汇入人民币99401.98元（其中，丁某某被骗人民币4975.12元、李某某被骗人民币10345元）。被告人王某某、叶某乙、黄某乙各分得赃款3000元、2000元、1500元。
2013年7月22日，南安市公安局在南安市眉山乡三凌村考湖9号被告人叶某甲家，抓获被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙，并在其实施诈骗的废弃窑洞内查获1台联想笔记本电脑、11部华为手机、12部诺基亚手机、11张手机SIM卡、1张身份证（余某某）、1张户名为余某某的中国建设银行卡、1张中国邮政储蓄银行卡、1个U盘、2本记录本，并予以扣押。2013年7月24日，南安市公安局网安大队对查获的笔记本电脑进行勘查，发现被告人黄某甲登陆http：／／173.254.224.158：66／Default.aspx网站，分别使用10001、10002、10004三个账号，自2013年6月1日至7月21日共拨打网络语音诈骗电话34****个，其中被叫方接听的共计158944个。
2013年8月17日，南安市公安局依法向被告人黄某甲扣押违法所得人民币10400元。2014年2月17日，被告人黄某甲的家属代被告人黄某甲向南安市公安局退出违法所得人民币325845.07元。
案发后，被告人黄某甲的家属代被告人黄某甲退还给被害人丁某某人民币4975.12元、退还给被害人李某某人民币10345元，二被害人对被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙表示谅解。
审理过程中，被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙的亲属分别代五被告人缴交罚金人民币60000元、10000元、10000、10000元、10000元。被告人王某某、叶某乙、黄某乙的家属分别代三被告人退出违法所得3000元、2000元、1500元。
上述事实，被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某某、李某某的陈述，证人黄某丙的证言，电子证物检查工作记录，远程勘验工作记录，辨认笔录及照片，扣押物品清单及照片，移送物品清单，笔记本，银行卡交易明细，聊天记录，谅解书，户籍证明及无前科证明，刑事判决书，刑满释放证明书，工作说明，抓获经过，本院缴款凭证，光盘等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙以非法占有为目的，通过互联网站，拨打网络语音诈骗电话34****个，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人黄某甲涉案金额计人民币351565.19元，数额巨大；被告人王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙涉案金额计人民币99401.98元，有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人黄某甲组织并出资购买诈骗设备，起主要作用，是主犯，对被告人黄某甲应按照其参与或组织的全部犯罪处罚；被告人王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙受被告人黄某甲雇佣或帮助参与实施诈骗，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某曾因犯罪被判刑，刑满释放后不思悔改，继续犯罪，可以酌情从重处罚。被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，均可予从轻处罚。被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙的亲属能代为退出全部违法所得，并预缴罚金，且取得部分被害人对五被告人的谅解，对被告人黄某甲、王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙均可予酌情从轻处罚。被告人黄某甲的辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人黄某甲予以从轻处罚，对被告人王某某、叶某甲、叶某乙、黄某乙予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2018年7月21日止。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2015年1月21日止。）
三、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。）
四、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。）
五、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2014年10月21日止。）
六、被告人黄某甲已退出的违法所得人民币336245.07元，发还各被害人（其中10400元由南安市公安局发还）；被告人王某某、叶某乙、黄某乙已退出的违法所得人民币6500元，予以没收，上缴国库。
七、已扣押的作案工具联想笔记本电脑1台、华为手机11部、诺基亚手机12部、手机SIM卡11张、银行卡2张、身份证（余某某）1张、U盘1个，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。
审 判 长 黄洁珍
人民陪审员 黄莲治
人民陪审员 黄高级
二〇一四年三月十九日
书 记 员 黄晓瑜
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。