广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0602刑初104号
公诉机关防城港市港口区人民检察院。
被告人李安国（别名“安国”），男，1977年7月1日生，土家族，籍贯：湖北省利川市，高中毕业，无业，户籍所在地湖北省荆州市公安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年12月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
被告人陈汉初（别名“陈普”），男，1955年8月18日生，汉族，籍贯：广东省普宁市，高中毕业，无业，户籍所在地广东省普宁市，现住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年2月17日被深圳市南山区看守所临时羁押，2016年2月20日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年3月3日被逮捕，同年6月27日被取保候审。2016年9月5日被本院取保候审。
辩护人韦良钢，广西南港律师事务所律师。
辩护人黄乃千，广西南港律师事务所律师。
被告人汤应梅（别名“汤梅”），女，1971年4月13日生，汉族，籍贯：湖北省公安县，初中毕业，无业，户籍所在地广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年12月30日被深圳市北站派出所临时羁押，2016年1月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。2016年10月29日被本院取保候审。
辩护人陈敏，广西南港律师事务所律师。
防城港市港口区人民检察院以港检刑诉〔2016〕100号起诉书指控被告人李安国、陈汉初、汤应梅犯组织、领导传销活动罪，
于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派代检察员韦家某出庭支持公诉，被告人李安国、被告人陈汉初及其辩护人韦良钢、黄乃千、被告人汤应梅及其辩护人陈敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
防城港市人民检察院指控：
“资本运作”传销组织，也叫1040工程，是发起者以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。
被告人李某12011年6月份在广西北海市加入“资本运作”传销组织，并直接或者间接发展了陈汉初、汤应梅等人。随着下线人员的不断增加，李安国晋升为老总级别成为该组织的“大家长”，负责安排上课培训时间、地点、内容，指定授课老师，向下线人员发布指令、命令等管理工作，并亲自给新人授课。被告人陈汉初、汤应梅于2012年9月份加入“资本运作”组织，成为李安国的下线后，直接或者间接发展了林某、胡某1等人，并协助李安国管理团队，负责新人的申购工作，并亲自给新人上课培训，教授他人邀请、发展新人的方法技巧等。
2015年5月份，为了逃避北海市公安局、工商局等部分的打击，李安国将其下线传销人员转移到防城港市继续发展传销活动。截至案发时，该“资本运作”传销组织已超过30人，层级达三级以上。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人李安国、陈汉初、汤应梅组织、领导以“资本运作”为名，要求加入者缴纳加盟费获得会员资格，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同发展过程中，被告人李安国是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈汉初、汤应梅起次要作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。
被告人李安国对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但是其辩称是主动投案，是自首，请求从轻判决。被告人陈汉初当庭认罪，请求从轻判决。被告人汤应梅辩称，其不是组织者，也不是策划者，其没有权限接手管理，请求从轻判决。
被告人陈汉初的辩护人对公诉机关指控陈汉初犯组织、领导传销活动罪无异议，但是认为陈汉初在本案的地位较小，起次要作用，是从犯，可以从轻处罚；陈汉初具有坦白情节，当庭认罪，认罪悔罪态度较好，主观恶性较小，并且其有病在身，请求法院从轻处罚。被告人汤应梅的辩护人对公诉机关指控汤应梅犯组织、领导传销活动罪无异议，汤应梅发展的人数只有17人，其所起作用较小，是从犯，并且其如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：2011年6月，李安国经朋友介绍在广西北海市加入“1040”阳光工程的“资本运作”传销组织，李安国向该组织缴纳了7万元后成为该组织成员。该“资本运作”组织是发起者以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。李安国加入“资本运作”之后，直接或者间接发展了陈汉初、汤应梅等人。随着下线人员的不断增加，李安国晋升为该组织的“大家长”，负责安排上课培训时间、地点、内容，指定授课老师，向下线人员发布指令、命令等管理工作，并亲自给新人授课。陈汉初、汤应梅于2012年9月份加入“资本运作”组织，成为李安国的下线后，陈汉初直接或者间接发展了汤应梅、林某、黄某1、胡某1等人。陈汉初协助李安国管理团队，负责新人的申购工作，并亲自给新人上课培训，教授他人邀请、发展新人的方法技巧等，汤应梅也协助李安国管理，并给新人上过课。
2015年5月份，为了逃避北海市公安局、工商局等执法部门的打击，李安国将其下线部分传销人员转移到防城港市继续发展传销活动，陈汉初、汤应梅也跟随到防城港市发展传销活动。截至案发时，该“资本运作”传销组织已超过30人。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
1.户籍证明，证明李安国、陈汉初、汤应梅均已年满十八周岁，案发时为完全刑事责任能力人的事实。
2.到案情况说明、抓获经过、立案决定书，证明2015年11月30日黄开、胡生耀等人扭送李安国到防城港市公安局港口分局报案，公安机关当日对李安国涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查；陈汉初于2016年2月17日被公安机关抓获归案，被临时羁押于深圳市南山区看守所；汤应梅于2015年12月30日被深圳市北站派出所民警抓获，2016年1月1日被防城港市公安局港口分局刑事拘留的事实。
3.扣押清单，证明从陈汉初处查获1台华为手机、1台诺基亚手机、招商银行卡1张、一台联想笔记本电脑，从汤应梅身上缴获TENMAX牌手机、1台苹果5S手机、银行卡四张进行依法扣押的事实。
4.中国工商银行、农业银行交易明细及存款凭证，证明汪某、李安国、陈汉初、汤应梅、林某等人的银行账户有大量资金来往，多笔交易为对方资本运作组织结构图体系中的成员，以上成员将钱存入汪某等人的账户，汪某等人再将部分钱转给下线成员，存款、转款的数额和去向符合缴纳加盟费和返利的特征的事实。
5.被告人李安国、陈汉初、汤应梅等人画的资本结构图，证明汪某、李安国、陈汉初、汤应梅等人在资本运作组织体系中处于上层，该组织层级超过三级，人数超过30人的事实。
6.被告人李安国的供述及辨认笔录，证明其于2011年6月在北海市加入资本运作传销组织。2015年转移到防城港市。其进入资本运作的时间较长，在北海市当过“大家长”，负责上课培训时间、地点、内容的管理。上课培训的组织职能由大经理或者实际管理人员才有权负责，陈汉初、汤应梅都有为资本运作成员上过课。2015年4月后，其体系成员的申购和钱由陈汉初管理的事实。其能画出资本运作结构图，并能辨认出汪某、陈汉初、汤应梅等传销组织成员。
7.被告人陈汉初的供述及辨认笔录，证明其于2012年加入资本运作传销组织，是李安国的下线，之后其发展了汤应梅、林某等人。2015年5月汪某、李安国说北海市宏观调控力度加大，需要将团队转移到防城港市发展。由于汪某管理不善，之后将管理权传给陈某1，再传给李安国。在北海市时主要是李安国是“大家长”，主要组织安排上课培训的，到了防城港市就由其和李安国、林某、黄某1负责管理、组织上课、培训。资本运作团队的管理权限就是伞下成员所得提成的银行卡号，资本运作组织的结构图和返利公式。如有新人加入的时候，其就提供其朋友的账号给申购经理把申购款打入这个账号，之后把钱取出来，并按照分配制度分给每个应得提出的成员的事实。其能够画出结构图，并辨认出汪某、李安国、陈某1、林某、汤应梅、金某、陈某2等资本运作组织成员。
8.被告人汤应梅的供述及辨认笔录，证明其和陈汉初于2012年9月加入资本运作传销组织的，发展了汤应贵、胡某1等人，上课培训的时候一般由“大家长”李安国组织学习，上课的讲师、时间、地点等都是由“大家长”组织的，除了李安国，其和陈汉初、林某也组织过上课培训，组织安排好后还要向李安国汇报的事实。其能画出结构图，辨认出陈汉初、李安国、汪某、陈某1等传销成员。
9.证人陈某1的证言，证明其于2010年缴纳7万元加入资本运作传销组织，是汪某的下线，2012年汪某晋升为老总后，就分为几个小团队。之后，由汪某、李安国负责管理团队，包括管理成员、学习等。管理团队权限的实质内容和物品是李安国、陈汉初等人的银行卡号，以及资本运作组织的结构图和返利公式的事实。
10.毛某的证言，证明其是李安国的妻子，其和李某12012年加入资本运作传销组织，在北海市汪某让李安国、陈汉初等人负责管理团队和组织培训上课。在防城港市时由李安国、陈汉初管理团队和组织上课培训，汤应梅、林某也讲过课。其能画出结构图，并能辨认出汪某、李安国、陈汉初、汤应梅、陈某1、林某等资本运作成员的事实。
11.证人黄某1、黄某2、唐某1、彭某,4、唐某2、冯某,4、李某3、李某4、李某5、曾某,4、蔡某1、李某6、李某7、李某8、叶某,4、孙某3等十七人的证言，证明黄某1、黄某2等十七人是林某的下线，黄某1、黄某2等人加入资本运作传销组织后，参加过多次上课，李安国是传销组织的主要组织者，2015年李安国、陈汉初把该团队转移到防城港市，李安国负责管理团队，陈汉初负责新人申购工作，平时负责讲课的是李安国、陈汉初、毛某、林某、汤应梅等人，均能辨认出李安国、陈汉初、毛某、林某、汤应梅等人的事实。
12.证人胡某1、傅某1、刘某1、廖某,4、傅某2、夏某,4、吴某,4、熊某2等八人的证言，证明胡某1、傅某1、刘某1等人是汤应梅的下线，几人加入“1040”阳光工程“资本运作”传销组织。在北海市是李安国、陈汉初、毛某汤应梅等人组织上课培训。2015年5月李安国、陈汉初将团队转移到防城港市。李安国、陈汉初、毛某、汤应梅负责管理，均讲过课，均能辨认出李安国、陈汉初、毛某、林某、汤应梅等人的事实。
13.证人王某、胡某2、翁某、蔡某2、赫某,4、徐某,4、张某,高某,4、田某,4、刘某2、白某,4、丁某,4等十三人的证言，证明王某、胡某2、翁某等十三人加入“1040”阳光工程“资本运作”，成为姜万军的下线，在北海市是由李安国、陈汉初等人组织上课，办理新人收购工作，李安国、陈汉初、汤应梅都上过课。2015年5月李安国、陈汉初带领团队转移到防城港市发展。王某、胡某2、翁某等十三人均能画出结构图，并均能辨认出李安国、陈汉初、汤应梅等人。
14．证人马某,孙某2、李某2、赵某的证言，证明马某,孙某2、李某2、赵某四人在北海市加入“资本运作”，成为侯某的下线。在这个资本运作的组织里汪某、陈某1、李安国、陈汉初是老总，负责日常的管理和组织安排培训。四人均能画出结构图，均能辨认出李安国、陈汉初等人。
上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李安国、陈汉初、汤应梅明知传销是违法行为、为国家所禁止，为达到非法牟取利益的目的，三被告人先后加入资本运作传销组织，以北部湾经济开发建设为名，要求参加者以缴纳3800元至69800元费用获得加入资格，根据直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，并按照一定的顺序组成层级。截至案发前，李安国已经晋升“大家长”，负责管理团队，组织安排上课培训，并亲自授课；陈汉初负责新人申购、授课、望风等协助管理团队工作；汤应梅协助李安国组织安排上课、培训等协助管理团队工作；该组织内部参与传销活动人员已超过30人，且层级已达三级以上，故被告人李安国、陈汉初、汤应梅的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李安国、陈汉初、汤应梅犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。在共同犯罪过程中，李安国在组织发展的过程中得到上级老总的认可，成为资本运作团队的“大家长”，负责管理团队，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈汉初、汤应梅积极协助李安国管理团队，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李安国被他人扭送到公安机关报案，其到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，故李安国提出其是主动投案自首的意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人陈汉初、汤应梅归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，且当庭认罪，可以从轻处罚。根据被告人陈汉初的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人陈汉初宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李安国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2016年11月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人陈汉初犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
三、被告人汤应梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2016年10月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
四、扣押在案的被告人陈汉初的作案工具1台华为手机、1台诺基亚手机、招商银行卡1张、一台联想笔记本电脑，从汤应梅身上缴获进行依法扣押2台手机、1台电脑、被告人汤应梅的作案工具1台Ｔ×××××牌手机、1台苹果5S手机、1张中国工商银行卡、1ＸＸ安银行卡、1张中国农业银行卡、1张广西银海国民村镇银海卡，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 余 樊
代理审判员 刘延龄
代理审判员 罗 茜
Appoint
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 林佳宁
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪工具违法所得处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。