江苏省盱眙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盱刑初字第0298号
公诉机关盱眙县人民检察院。
被告人弋某，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被东莞市公安局南城分局新城派出所民警抓获归案，2013年10月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
辩护人陈军，江苏淮海潮律师事务所律师。
被告人鲜某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被东莞市公安局南城分局新城派出所民警抓获归案，2013年10月24日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人何某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被东莞市公安局南城分局新城派出所民警抓获归案，2013年10月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
被告人鲜某乙，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月21日被东莞市公安局南城分局新城派出所民警抓获归案，2013年10月23日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，2014年8月20日经本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。
辩护人陈士贤，江苏衡胜律师事务所律师。
盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2014）334号起诉书指控被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙犯诈骗罪，于2014年6月20日向本院提起公诉，后于2014年7月16日又因发现被告人有遗漏罪行，向本院提起追加起诉。本院经审查，于2014年6月23日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派代理检察员徐保林出席法庭，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙及辩护人陈军、陈士贤均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
盱眙县人民检察院指控，2013年6月份以来，被告人弋某组织、领导被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙及肖某某（在逃）等人组成较为固定的犯罪组织，由被告人弋某策划诈骗方法，提供手机、电话卡、银行卡、食宿等，安排被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙及肖某某等人使用化名在盱眙“万事通”等全国各地广告报纸上刊登征婚广告，虚构征婚事实，骗取被害人的信任，再以自己的汽修厂或家具城开业需要祝贺为由，相互冒充花店老板骗取被害人购买花篮、牌匾等物，被告人弋某与被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙及肖某某等人将诈骗所得按照约定的分成比例分配。该诈骗集团先后实施诈骗28起，诈骗数额总计人民币590500元。其中，被告人鲜某甲参与诈骗13起，诈骗数额合计人民币143400元；被告人何某某参与诈骗10起，诈骗数额合计人民币173400元；被告人鲜某乙参与诈骗3起，诈骗数额合计人民币17520元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前供述、被害人陈述及相关证人证言、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人弋某系诈骗集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙系首要分子以外的主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙归案后有坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙等人通过利用报刊杂志发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法均应当酌情从严惩处。
被告人弋某、鲜某甲、鲜某乙对指控其诈骗的事实及罪名均不持异议。
被告人何某某对指控其诈骗杨某22000的事实提出辩解，认为自己没有实施该起诈骗。对指控其其他的诈骗事实均不持异议。
被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙当庭均辩解，认为他们的犯罪形式不构成犯罪集团。
被告人弋某、鲜某乙的辩护人当庭均提出该案共同犯罪的形式系团伙犯罪，不应认定为犯罪集团。被告人弋某的辩护人还认为，公诉机关指控的部分诈骗事实及数额证据不足，应不予认定；被告人弋某归案后如实供述，认罪悔罪，积极退赔，且本案被害人具有一定过错，建议对其从轻量刑。被告人鲜某乙的辩护人认为，被告人鲜某乙在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，依法应当从轻处罚；被告人鲜某乙归案后退出全部赃款，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年6月份以来，被告人弋某分别召集被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙等人至广东省东莞市，组成较为固定的犯罪组织，为被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙统一安排食宿，由被告人弋某策划并传授诈骗方法，提供实施诈骗所需的手机、电话卡及接收诈骗款项的银行卡等工具，安排被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙等人使用化名，在盱眙“万事通”等全国各地广告报纸上刊登征婚广告，虚构征婚事实，通过电话聊天骗取外地被害人的信任，后以自己的汽修厂或家具城开业需要购买花篮、牌匾等物祝贺为由，将“花店”电话告知被害人，再相互配合冒充花店老板与被害人联系，欺骗被害人将钱款汇入事先准备好接受诈骗款项的户名为“曹敏”、“宋庆元”、“马振文”的银行卡内，占为已有。被告人弋某与被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙将诈骗所得按照事先约定的五五分成比例予以分配。2013年6月份至同年10月份，该诈骗集团先后实施诈骗28起，诈骗数额总计人民币558700元。其中，被告人鲜某甲参与诈骗14起，诈骗数额合计人民币136200元；被告人何某某参与诈骗9起，诈骗数额合计人民币149600元；被告人鲜某乙参与诈骗3起，诈骗数额合计人民币17520元。具体诈骗事实如下：
1.2013年6月2日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗被害人苗某现金23200元。
2.2013年7月11日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗被害人陈某甲现金6000元。
3.2013年7月27日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗被害人彭某现金155500元。
4.2013年7月1日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗李某甲现金11200元。
5.2013年9月18日，被告人弋某指挥肖某某（在逃）使用化名，虚构征婚事实，诈骗被害人陈某乙现金100800元。
6.2013年9月20日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗王某甲。
上述事实，被告人弋某当庭不持异议，且有被害人苗某、陈某甲、彭某、李某甲、陈某乙、王某甲的陈述，盱眙县公安局扣押的被告人犯罪所用的手机、手机电话卡、笔记本等物证、写有用于接受诈骗款项的银行卡户名及账号信息的书证，所调取的银行卡汇款收据、转账凭证、交易明细，手机电话通话记录，征婚广告信息等书证，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
7.2013年10月15日，被告人弋某指挥集团成员使用化名，虚构征婚事实，诈骗杨某现金26200元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人杨某从辽宁昌图县寄给盱眙公安局的信件一份，证明被害人杨某陈述自己被征婚广告欺骗，对方“秦德兴”以家中“华兴汽修厂”开业及其父亲过生日需祝贺为由，让她订花及蛋糕，她受骗于2013年10月13日至同年10月15日多次汇款到对方提供的账户。
（2）被害人杨某提供的6张汇款票据，证明杨某
（3）银行卡对账单及帐户明细查询，证明“曹敏”、“宋庆元”的农行卡、邮政卡于2013年10月13日至同年10月15日6次接受杨某住所地存入的款项共计26200元。
（4）通话记录，证明2013年10月13日至同年10月14日，杨某所持有的手机号码与158××××0133手机号码通话的情况。
（5）手机卡物证，证明从鲜某甲处扣押号码为158××××0133的手机卡一张。
（6）盱眙县公安局扣押物品清单，证明公安机关抓获被告人时，从被告人处扣押写有银行卡账号及户名信息的纸张，上面注明户名为“曹敏”、“宋庆元”所有的农行卡、邮政卡账号与被害人提供的汇款凭证中的收款人姓名及汇入帐某另从被告人何某某处扣押的笔记本中记载“华兴汽修厂”字样。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
8、2013年7月22日左右，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，与被告人鲜某甲相互配合，诈骗被害人王某乙现金26400元。
9、2013年7月19日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，诈骗党某现金1500元。
10、2013年8月2日左右，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，诈骗罗某。
11、2013年8月25日，被告人弋某伙指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，诈骗李某乙现金60400元。
12、2013年8月27日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，诈骗孙某现金1000元。
13、2013年9月3日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，与被告人鲜某甲相互配合，诈骗蔡某现金3800元。
14、2013年9月21日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，与被告人鲜某甲相互配合，诈骗申某现金11600元。
15、2013年9月21日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，与被告人鲜某甲相互配合，诈骗欧某现金21400元。
16、2013年10月18日，被告人弋某指挥被告人何某某使用化名，虚构征婚事实，诈骗张某甲现金23500元。
17、2013年7月14日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗聂某现金21000元。
18、2013年8月2日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗王某丙现金1000元。
19、2013年9月6日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗张某乙现金4200元。
20、2013年9月20日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗周某现金1500元。
21.2013年9月20日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗王某丁现金2300元。
22.2013年9月22日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗郭某现金2200元。
23、2013年10月6日左右，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗刘某现金21000元。
24、2013年10月12日，被告人弋某指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗覃某现金13280元。
25、2013年10月14日，被告人弋某伙指挥被告人鲜某甲使用化名，虚构征婚事实，诈骗韦某现金2200元。
26、2013年9月24日，被告人弋某指挥被告人鲜某乙使用化名，虚构征婚事实，与被告人鲜某甲相互配合，诈骗李某丙现金4320元。
27、2013年10月9日，被告人弋某指挥被告人鲜某乙使用化名，虚构征婚事实，诈骗张某丙现金5600元。
28、2013年10月9日，被告人弋某指挥被告人鲜某乙使用化名，虚构征婚事实，诈骗历某现金7600元。
上述事实，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙当庭均不持异议，且有被害人王某乙、党某、罗某、李某乙、孙某、蔡某、申某、欧某、张某甲、聂某、王某丙、张某乙、周某、王某丁、郭某、覃某、韦某、李某丙、张某丙、历某、刘某的陈述，盱眙县公安局扣押的被告人犯罪所用的手机、手机电话卡、笔记本等物证、写有用于接受诈骗款项的银行卡户名及账号信息的书证，所调取的银行卡汇款收据、转账凭证、交易明细，手机电话通话记录，征婚广告信息等书证，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
另查明，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙均于2013年10月21日被公安机关抓获归案。被告人鲜某乙归案后已退出全部赃款，被告人弋某、鲜某甲、何某某归案后均退出部分赃款。
上述事实，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有东莞市南城公安分局新城派出所出具的到案经过，盱眙县公安局扣押及发还物品清单等证据证实，足以认定。
针对被告人及辩护人普遍提出该案系普通团伙犯罪，不应认定为犯罪集团性质的辩解及辩护意见，经查，本案被告人弋某安排被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙等人的食宿，传授诈骗方法，并提供犯罪所用的手机、电话卡、银行卡等物，在全国各地刊登虚假的征婚广告实施诈骗活动，统一接受诈骗款项，进行比例分成，其组织、领导地位得到了所有组织成员的认可。被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙在被告人弋某召集下，先后加入该组织，自觉接受被告人弋某的领导和管理，相互配合共同进行诈骗犯罪。本院认为，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案共同犯罪组织成员基本固定，且有明显的首要分子，其对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理的作用，在一段时间内有预谋、有计划地实施诈骗犯罪，其形式符合犯罪集团的特征。被告人及辩护人此点辩解及辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采信。
针对被告人弋某的辩护人当庭提出部分指控的事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙在一段时间内多次向全国各地不特定人实施诈骗，其对被害人姓名及诈骗的某公诉机关依据抓获被告人时所查获的被告人实施诈骗时使用的手机、手机卡及银行卡账号，调取相关手机通话记录及银行卡账户交易明细单，对应被害人的陈述及部分被害人所提供的汇款凭证，认定各名被告人实施诈骗的犯罪事实，其过程符合逻辑和经验规则，本院予以确认。但对其中指控被告人弋某诈骗王某甲27000元；被告人弋某、何某某诈骗罗某1800元，因仅有被告人持有的手机卡号与被害人手机的通话记录，缺少银行卡账户交易明细，被害人亦提供不出汇款凭证，故本院对于具体诈骗数额不作认定。对指控被告人弋某诈骗杨某及被告人弋某、鲜某甲诈骗王某丙的数额，本院依据相对应的银行卡账户交易明细重新作出认定。同时，对于公诉机关指控被告人何某某参与实施诈骗杨某的事实，因无直接证据予以证实，本院不予认定。
本院认为，被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其中被告人弋某诈骗数额特别巨大，被告人鲜某甲、何某某诈骗数额巨大，被告人鲜某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人弋某组织、策划、指挥诈骗犯罪，系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人鲜某甲、何某某、鲜某乙在被告人弋某的组织、指挥下具体实施诈骗犯罪，系首要分子以外的主犯，依法应当对其所参与实施并分得诈骗款项的全部犯罪处罚；被告人鲜某甲在部分诈骗犯罪中，为取得被害人信任，协助他人实施诈骗犯罪，在该部分共同犯罪中起次要作用，依法应当对其该部分诈骗犯罪从轻或减轻处罚。被告人鲜某乙的辩护人当庭提出鲜某乙在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人鲜某乙参与的三起诈骗罪行，均系被告人鲜某乙具体实施，且在其中分得诈骗款项，应系主犯，辩护人的此点辩护意见，本院不予采信。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。对于被告人弋某、鲜某乙的辩护人当庭提出两名被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有退赃情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙通过利用报刊杂志发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均应当酌情从严惩处。综合考虑被告人鲜某甲的犯罪数额、情节及社会危害性，决定对其适用从轻处罚。对公诉机关指控被告人弋某、鲜某甲、何某某、鲜某乙犯诈骗罪，本院予以认定的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人弋某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2024年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人鲜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2017年6月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2017年12月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人鲜某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月21日起至2014年8月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、对公安机关扣押在案的手机、手机卡等作案工具以及供犯罪所用的笔记本予以没收。对被告人弋某、鲜某甲、何某某的违法所得予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张永丽
审 判 员 王吉祥
人民陪审员 盛春亚
二〇一四年九月四日
书 记 员 董 蒙
附相关法律法规：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。