江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1181刑初56号
公诉机关德兴市人民检察院。
被告人谢荣华，男，1971年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省抚州市广昌县，住广昌县。因涉嫌本案于2017年1月13日被刑事拘留，同年1月24日经批准被执行逮捕。现羁押于德兴市看守所。
辩护人汪金财，江西立凭律师事务所律师。
德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2017）44号起诉书指控被告人谢荣华涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派检察员齐长华出庭支持公诉。被告人谢荣华及辩护人汪金财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人谢荣华曾系德兴市怡帘窗饰有限公司员工，负责该公司原材料采购。2016年2月，谢荣华被该公司辞退，并将自己另一136电话留给公司，谎称系浙江省天台怀德油墨有限公司销售总监庞某1的联系方式。
2016年3月初，德兴市怡帘窗饰有限公司负责人徐某1联系谢荣华所留的上述手机号码，谢荣华挂断电话，通过短信方式并以庞某1的身份与徐某1联系，短信中徐某1要求购买30桶油墨，价值88200元。2016年3月9日，德兴市怡帘窗饰有限公司将88200元的货款转账至谢荣华提供的庞某1的农行银行卡上。后谢荣华又以德兴市怡饰窗饰有限公司的名义与庞某1联系，购买了10桶油墨、30桶糊剂、20个空桶等，货款为28050元，要求将货发至浙江省绍兴市，并以公司多发了货款为由，让庞某1将多付的60150元货款打到谢荣华个人账户。谢荣华在浙江省绍兴市收到所购买的货物后，即购买甲醇并勾兑至所购买的油墨等原料中，共勾兑33桶油墨等原材料并发货至德兴市怡帘窗饰有限公司。该公司在使用上述勾兑的油墨时，发现质量存在问题，经到浙江省天台怀德油墨有限公司核实，确认系谢荣华所为。
案发后，谢荣华于2017年1月11日到江西省广昌县公安局投案。2017年1月15日，谢荣华妻子退赔88200元至公安机关。
针对上述指控，公诉机关出示和宣读了1、油墨照片；2、银行交易明细等书证；3、证人庞某1、徐某2的证言；4、被害单位负责人徐某1的陈述；5、电子数据手机短信截屏照片；6、被告人谢荣华的供述与辩解、户籍信息、归案情况等证据。
公诉机关认为被告人谢荣华以非法占有为目的，冒用他人名义签订、履行合同，从中骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，并提请本院依法判处。
被告人对公诉机关指控其犯罪事实供认不讳，要求法庭对其从轻处罚。
被告人辩护人对公诉机关对被告人罪名指控不持异议，但认为被告人犯罪动因与被害单位存在纠纷有关，主观恶性较轻，同时被告人具有自首情节，且已退还了全部诈骗所得，要求对其从宽处罚。
经审理查明，被告人谢荣华曾系德兴市怡帘窗饰有限公司员工，负责该公司的原材料采购。2016年2月，谢荣华被该公司辞退，将自己的一个136号码留给公司，谎称系浙江省天台怀德油墨有限公司销售总监庞某1的联系方式。
2016年3月初，德兴市怡帘窗饰有限公司负责人徐某1因业务关系联系庞某1，并拨打了谢荣华所留的上述手机号码，谢荣华挂断电话，只通过短信方式并假冒庞某1的身份与徐某1交流，短信中徐某1要求购买30余桶价值88200元油墨。被告人谢荣华开始提供了一个邱某的银行帐号，2016年3月9日，该公司将88200元的货款转账至谢荣华提供的庞某1的农行银行卡上。后谢荣华又冒充怡帘公司的名义与庞某1联系，购买了10桶油墨、30桶糊剂及20个空桶等，货款为28050元，并要求将货发至浙江省绍兴市，又以公司多发了货款为由，让庞某1于当日将多付的60150元货款打到其个人账户。谢荣华在浙江省绍兴市收到所购买的货物后，即购买甲醇并勾兑至所购买的油墨等原料中，共勾兑33桶油墨等原材料并发货至德兴市怡帘窗饰有限公司。该公司在使用上述勾兑的油墨时，发现质量存在问题，经到浙江省天台怀德油墨有限公司核实，确认系谢荣华所为。
案发后，谢荣华于2017年1月11日到江西省广昌县公安局投案。2017年1月15日，谢荣华妻子向公安机关退赔德兴市怡帘窗饰有限公司88200元货款损失。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人谢荣华的供述辩解，证实其于2017年1月11日因涉嫌诈骗到广昌县公安局投案自首。其自2013年3月到德兴市怡帘窗饰有限公司上班，2015年3月和公司签订劳务合同。2016年2月，其因离职按合同向公司老板徐某1索要报酬，徐某1就要其把手上的购货联系方式给他，其就把自己的一个电话号码作为油墨供应方“小庞”的号码给了徐某1。2016年3月，徐某1拨打所谓“小庞”电话，其就挂了电话，改用短信和他聊天。徐某1在短信中说要8万多元的油墨，开始其发了一个账号名为邱广林的农行卡给他，没有打款。后其把“小庞”的账号发给他，徐某1打款8万多元到“小庞”账号，但其只从“小庞”处购买了两万多元货，包括二十个空桶，并让“小庞”把货发到其指定的地点绍兴一个桥洞下，还叫“小庞”把剩下多余的货款6万多打到自己的银行卡。其在市场买了1500元的甲醇倒入油墨里，以次充好，变成8万多元的货发到德兴怡帘窗饰有限公司。
2、被害人徐某1的陈述，其原系德兴市怡帘窗饰有限公司法定代表人，2013年公司聘用了谢荣华，公司生产所需的油墨都是由谢荣华和浙江天台怀德油墨有限公司销售总监庞某1联系购买，只有谢荣华有庞某1联系方式。后谢荣华因收受回扣被公司辞退。在办理移交手续时，谢荣华给了其一个所谓庞某1的号码，实际是谢荣华本人在使用此号码。后来其拨打这个号码，但对方始终不接电话，谢荣华冒充庞某1以短信的方式和其交易。其公司要买35桶油墨，总价值为88200元，后来他发来一个户名为邱广林的农行卡号，叫其把货款汇到此卡上。当时其就觉得可疑，因为之前公司的货款都是汇到庞某1的卡号上，后来他才通过短信发来庞某1的账号，公司徐某2通过农行汇上述款到庞某1的农行卡上。一周后公司收到了从绍兴发过来的33桶油墨。公司在使用油墨时，发现这些油墨都掺了很多甲醛，其就和136这个号码联系，但对方一直以各种理由推脱。后徐某2赶到怀德公司问到了庞某1的真实号码，并从庞某1处得知，谢荣华称自己是怡帘公司老板，庞某1农行卡上确实收到88200元，但后来谢荣华称公司只要10桶油墨和20个空桶，总计货款28050元并要求把货发到绍兴，还要求庞某1把多余的货款60150元汇到了他银行卡上。后其打电话给谢荣华，谢荣华也承认此事，但一直未把货款还给公司。
3、证人徐某2的证言，证实其在怡帘窗饰有限公司工作，公司生产所需的原材料油墨一直由谢荣华和浙江天台怀德油墨公司销售总监庞某1联系，且只有他一人有庞某1的联系方式。后谢荣华因收受该公司回扣一事被怡帘公司辞退。在办理移交手续时，他给徐某1了一个称是庞某1的136号码，实际上此号码是谢荣华本人使用。徐某1打此号码联系购买油墨，但对方不接电话，一直以短信的方式联系，冒充庞某1的谢荣华和徐某1谈好购买价值为88200元油墨。当时谢荣华发了一个不是庞某1的银行账号给徐某1，徐某1就有点怀疑这个136号码是否是庞某1本人在使用，其打这个136号码，对方也是发短信联系，刚开始其看对方发来不是庞某1的账号，就没有打钱过去，后对方发来庞某1的账号，其于2016年3月9日通过网银转了88200元到庞某1的账号上。几天后公司收到从浙江绍兴发过来的油墨桶，但发现这些油墨桶掺了很多甲醇，根本没法使用。徐某1叫其到怀德油墨公司了解情况，其问到了庞某1使用的真实号码，后徐某1打电话给庞某1了解情况，庞某1也亲自来公司说明情况。谢荣华在一直在冒充庞某1身份用此136号码和怡帘公司联系业务。
4、证人杨某的证言，证实其在怡帘窗饰有限公司负责生产管理，公司在收到谢荣华发来的27桶油墨原料和6桶糊剂，在使用中发现该批产品有质量问题，徐某1就联系谢荣华所留的号码，也联系不上。
5、证人庞某1的证言，证实其为浙江天台怀德油墨有限公司销售总监，其所在公司二年前就和德兴市怡帘窗饰有限公司有业务往来，怡帘公司经理谢荣华负责和其联系采购。2017年3月6、7号，谢荣华打电话来说要订油墨10桶、糊剂3桶，空桶20只，并叫其把货发到绍兴，其当时就问其为什么把货发到绍兴，他称公司在绍兴有办事处。3月9日其收到货款88200元，其就问谢荣华为什么打这么多的货款，实际货款是28050元，他就称是公司财务打多了货款并发来了一个其个人账户，叫其把多余的60150元的货款打到该银行账户，其当天就把多余的货款打给了他，并把他所订的货发到了绍兴。此后其接到怡帘公司老总的电话，称这次订的货有问题，其就说是谢荣华订的货，还订了20只空桶。对方说自己是公司徐总，谢荣华是公司请来负责采购的，并说谢荣华在前段时间已经被公司辞退了，这时其就反应过来是谢荣华从中搞了鬼。
6、油墨照片、货物托运单、扣押清单及短信照片，证实公安机关扣押了被告人谢荣华通过货物托运给怡帘公司进行勾兑过的27桶“油墨”和6桶添加剂。被告人谢荣华与徐某1就购销“油墨”进行短信交流的情况。
2017年1月15日被告人妻子退赔了被害单位怡帘公司损失88200元，2017年1月25日被害单位徐某1领取该款。
7、庞某1及被告人银行交易明细，证实2017年3月9日怡帘公司徐某2银行账号转入88200元至庞某1账号，同日庞某1账号转入60150元至被告人谢荣华账号。
8、被告人归案情况、常住人口信息，2017年1月11日，江西省广昌县公安局民警发现上网逃犯谢荣华行迹，经劝说其关系人，谢荣华主动等候民警，并于当日下午由民警将其带至当地公安局接受调查。被告人谢荣华出生于1971年6月18日，犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。
以上证据充分证明了被告人谢荣华犯罪的时间、地点和经过。被告人供述和被害单位负责人徐某1的陈述、证人庞某2、徐某2的证言、电子数据手机短信交流记录、银行交易明细等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人谢荣华以非法占有为目的，冒用他人名义在签订、履行合同过程，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其罪名，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人能主动投案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；同时案发后被告人能退赔被害人全部损失，亦可酌情从轻处罚。本院综合被告人以上情节，对其从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人谢荣华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2017年10月12日止。）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐仁斌
人民陪审员 程金容
人民陪审员 徐月英
二〇一七年七月十四日
书 记 员 汪大为