山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱城刑初字第318号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人陈某。2013年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被莱芜市公安局张家洼分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人刘效国，山东鲁中环宇律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2014）415号起诉书，指控被告人陈某犯诈骗罪，向本院�起公诉。本院于2014年8月15日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员刘德国出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人刘效国到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：
一、2011年5月份，被告人陈某谎称能够办理鲁中矿招工，以帮张某某的外甥女招录为鲁中矿业有限公司职工为由，骗取张某某人民币30000元。
二、2011年秋，鞠某某经张某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够将鲁中矿劳务派遣工转为长期合同制工人，先后于2011年11月份和2012年12月份以帮鞠某某办理鲁中矿劳务派遣工转为长期合同制工人和帮鞠某某妻子戚某某招录为鲁中矿业有限公司机械厂工人为由，分两次骗取鞠某某人民币70000元和20000元，共计90000元。
三、2011年冬天，莫某某经李锋介绍认识陈某，陈某谎称能够办理鲁中矿招工，于2012年2�至3月，以帮莫某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取莫某某人民币12000元，后由陈某的大哥陈军、二哥陈民退还莫某某人民币2000元。
四、2012年5月份，被告人陈某谎称能够办理鲁中矿业有限公司劳务派遣工延期，以给贾某办理鲁中矿业有限公司劳务派遣工延期为由，骗取贾某人民币10000元。
五、2012年6月份左右，刘某某经李某介绍认识陈某，陈某谎称能够办理鲁中矿招工，以帮刘某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取刘某某人民币17000元。
六、2013年3月，李某经房某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮李某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取李某人民币17000元。经李某多次索要，陈某退还现金2000元。
七、2013年3月，丁某某通过“金点子”广告信息认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮丁�某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取丁某某人民币11000元。经丁某某多次索要，陈某的两个哥哥退还丁某某现金5000元。
八、2013年4月，黄某经张某某介绍认识陈某。陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮黄某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分三次骗取黄某人民币16000元。
九、2013年5月，李某某经其对象的哥哥王某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮李某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，骗取李某某人民币20000元。
十、自2011年11月至2013年5月份，被告人陈某以给被害人王纪胤、朱波某、朱利军、李芹、杨瑞华、耿锋、张同元等人办理鲁中矿业有限公司招工为由，骗取王纪胤5000元、朱波某10000元、朱利军10000元、李芹15000元、杨瑞华20000元、耿锋20000元、张同元57000元，共计137000元。后经被害人王纪胤等人多次催要，被告人�某已于立案前将诈骗所得的款项全部退还。
综上，被告人陈某诈骗数额共计360000元，其中146000元已经退还被害人，涉案数额巨大。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、证人李某等人的证言、被害人张某某等人的陈述、被告人陈某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请对被告人陈某依法定罪处罚。
被告人陈某的辩解意见是：起诉书指控的第十起，立案前我已将所得款项全部退还，不属于诈骗。起诉书指控的第一起、第二起，属于借款，不是诈骗。起诉书指控的第四起我没有给贾某办理过招工的事，也未收到其钱款，没有诈骗。
辩护人刘效国的辩护意见是：1、第一起、第四起不构成诈骗罪，第十起的数额应从指控的犯罪数额中扣除；2、被告人陈某犯罪�主观恶性不大，认罪态度较好。综上，建议对被告人陈某从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、2011年5月份，被告人陈某谎称能够办理鲁中矿招工，以帮张某某的外甥女招录为鲁中矿业有限公司职工为由，骗取张某某人民币30000元。
二、2011年秋，鞠某某经张某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够将鲁中矿劳务派遣工转为长期合同制工人，先后于2011年11月份和2012年12月份以帮鞠某某办理鲁中矿劳务派遣工转为长期合同制工人和帮鞠某某妻子戚某某招录为鲁中矿业有限公司机械厂工人为由，分两次骗取鞠某某人民币70000元和20000元，共计90000元。
三、2011年冬天，莫某某经李锋介绍认识被告人陈某，陈某谎称能够办理鲁中矿招工，于2012年2月至3月，以帮莫某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取莫某某人民币共计12000元，后由陈某的大哥陈军、二哥陈民退还�某某人民币2000元。
四、2012年5月份，被告人陈某谎称能够办理鲁中矿业有限公司劳务派遣工延期，以给贾某办理鲁中矿业有限公司劳务派遣工延期为由，骗取贾某人民币10000元。
五、2012年6月份左右，刘某某经李某介绍认识陈某，陈某谎称能够办理鲁中矿招工，以帮刘某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取刘某某人民币共计17000元。
六、2013年3月，李某经房某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮李某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取李某人民币共计17000元。经李某多次索要，陈某退还现金2000元。
七、2013年3月，丁某某通过“金点子”广告信息认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮丁某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分两次骗取丁某某人民币共计11000元。经丁某某多次索要，陈某的两个哥哥退还丁某某现金5000元。
八、2013年4月，黄某经张某某介绍认识陈某。陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮黄某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，分三次骗取黄某人民币共计16000元。
九、2013年5月，李某某经其对象的哥哥王某某介绍认识陈某，陈某谎称自己能够办理鲁中矿招工，以帮李某某招录为鲁中矿井下劳务派遣工为由，骗取李某某人民币20000元。
综上，被告人陈某诈骗数额共计214000元。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人鞠某某、戚某某、张某某、莫某某、刘某某、黄某、李某、丁某某、李某某、贾某的陈述，证实被告人陈某以自己能够办理鲁中矿招工或由劳务派遣工转为长期合同工为由，先后分别骗取被害人张某某现金30000元、鞠某某现金90000元、莫某某现金12000元、贾某现金10000元、刘某某现金17000元、李某现金17000元、丁某某现金11000元、黄某现金16000元、李某某现金20000元。后经催要，被告人陈某及其家人退还被害人莫某某现金2000元，李某现金2000元、丁某某现金5000元。被害人莫某某、丁某某、李某等人的陈述，同时证实被告人陈某帮助办理的招工报名考试的人员中有被害人贾某。被害人张某某的陈述，同时证实张某某告诉鞠某某陈某能办理合同工转正的事，过了一段时间，鞠某某告诉张某某说给了陈某90000元钱，陈某没有给他办好；
2、证人张某某（女，被害人张某某之妻）的证言，证实被告人陈某收了张某某30000元钱，为张某某的外甥女办理招工的事，后来没有办成；
3、证人刘某某的陈述，证实2012年6月份的时候经李某介绍认识了陈某，陈某谎称能帮其儿子刘某某办理鲁中矿招工，陈某总共向他们要了17000元的费用，陈某经常通知刘某某到张家洼矿听通知，也到劳动局体检什么的，有时候就聚到一起喝酒�但是最后也没给办成；
4、证人王某某的证言，证实被告人陈某以给其丈夫李某某招工为名诈骗其20000元，陈某收了钱之后也不给办招工的事情，多次问他，就是推脱，后来问急了，他就说领着去报名，但是报了几次都没有报上名。再之后感觉被骗了，去找被告人陈某，也没有找到人；
5、证人陈某某（男，鲁中矿业有限公司资产财务部财务科科长）、韩春霞（女，陈某某之妻）的证言，证实被告人陈某与陈某某认识，陈某没有找过陈某某给鞠某某办理过井下招工和合同工转正的事；
6、证人李某的证言，证实为了莫某某到鲁中矿上干合同工的事，他介绍莫某某的姑父刘金某与被告人陈某认识，2012年的2月份，听陈某说快要招工了得准备10000元钱，莫某某通过李某转交给了陈某10000元现金，陈某也没给打收条；
7、证人李某的证言，证实经李某介绍刘某某和陈某认识，让陈某帮忙办理招工的事，后刘某某给了陈某17000元钱办理此事。陈某没有办成，也没有给刘某某退钱，这部分钱都用于给其父亲治病了；
8、证人张某某（系被告人陈某的妻子）的证言，证实陈某的家庭经济状况一般，主要收入是依靠陈某每月3000余元的工资。陈某以招工为名骗取鞠某某、黄某、刘某某等人钱款，后来他们多次到家里要钱，陈某就经常更换手机号，从2012年冬天直到陈某被抓获，陈某一直很少回家。在2012年的一天，刘某某和他的父亲到自己的家里给了她现金15000元，让陈某帮助刘某某联系鲁中矿的井下工作，她给陈某电话联系之后，陈某让把钱收下了，之后这部分钱都用于给陈某的父亲治病了，也没有给刘某某找工作用；
9、证人张某某的证言，证实黄某通过张某某介绍认识了被告人陈某，给了陈某10000元让其帮忙办理鲁中矿招井下协议工的事，2013年4月份陈某让黄某准备了资料，参加了招工考试，因黄某体检不合格，又给了陈某6000元，最后也没有办成，多次向陈某要钱，陈某也没有退钱；
10、证人房某某、贾某某（二人系夫妻）的证言，证实李某通过房某某介绍认识了被告人陈某，李某通过房某某转交给了陈某15000元钱，让其帮忙办理鲁中矿招井下协议工的事，后来事没有办成，15000元钱也没退给李某；
11、证人李某某的证言，证实2012年冬天的时候，其通过陈民认识了被告人陈某，陈某自称能办理鲁中矿的招工，李某某就在莱芜金点子上发了一个招工的广告，后丁某某就联系李某某，李某某就将他介绍给陈某，陈某向丁某某要10000元的活动费；
12、证人王某某的证言，证实王某某和李某某是亲戚，李某某让他帮忙到鲁中矿井下干协议工，后他告诉被告人陈某，陈某同意帮忙办理。2013年5月份的一天，李�某打电话说陈某和他要20000元钱，后李某某通过王某某转交给陈某20000元现金，陈某没有打收条。陈某给李某某招工没有办成，钱也没要回来，他们去找陈某要过钱，也没找到人；
13、证人张某某的证言，证实2013年贾某请被告人陈某吃饭的时候张某某在场，他只是知道贾某有求于陈某办理什么事情，陈某也答应了给他办，但是具体的请求事项不清楚；
14、证人李某某的证言，证实2013年上半年的时候，贾某向其借款5000元，在借款的时候贾某告诉他钱是给陈某用于给贾某办理招工的事情；
15、证人陈某某、李某某（男，鲁中矿业有限公司小官庄铁矿运搬工区运输段工人）的证言，证实被告人陈某是小官庄铁矿运搬工区的工人，是农民协议工，家庭情况一般，没听说陈某办过协议工转正的事。协议工转正是有条件的，必须是段长或五年以上的班长，工区推荐排名才能�正；
16、证人王某某（被告人陈某的母亲）的证言，证实陈某的父亲陈金亮病重后住院花费较大，其中陈某支付了有二、三十万元。在2013年6月份的时候，因为有人催陈某还钱，王某某和家人凑了110000元还给人家了；
17、证人王某的证言，证实王某系莱芜市人力资源开发公司工作人员，负责给鲁中矿公司等单位招聘劳务派遣工。2013年4月份的时候，鲁中矿公司招聘了80名派遣工，均为男性井下采掘工。报名的时候需要本人来，只要符合报名的条件都能报名。王某认识陈某，他是张家洼矿的劳务派遣工，在4月份报名期间陈某来过一次，双方没有任何的经济往来。在2013年4月份的时候，黄某、莫某某、丁某某、耿锋、李某、李某某、刘某某等人来报过名，但是只有黄某开始合格，也没有体检合格，他们都没有被录取。劳务公司只是收取了他们每人200元的报名费，没有收�其他的费用。
18、证人张某（系鲁中矿劳资科科员）的证言，证实在2011年1月份至2013年5月份期间，鲁中矿业公司机械厂只是在2012年8月份招收了一部分专科和本科的毕业生，在2013年8月份分配了3名大学生，和10名复员军人，其他的没有进过人；
19、丁某某出具的收到条两张，证实被告人陈某于立案前两次退还丁某某现金5000元；
20、欠条，证实被告人陈某收到鞠某某现金90000元；
21、户籍证明，被告人陈某的身份及年龄；
22、陈某账户查询明细清单，陈某工资清单，陈某贷款资料，证实在案发期间被告人陈某的经济状况；
23、从莱芜市人力资源公司调取的招聘简章、考试成绩、体检结论等书证，证实鲁中矿招工的条件要求、成绩是对外公开公布的，及涉案部分被害人的考试成绩、体检结果等；
24、鲁中矿业有限公司证明及劳动合同书，证实陈某系莱芜市人力资源开发服务公司派遣鲁中矿业有限公司的劳务派遣人员，现为井下作业司机；
25、被告人陈某的供述与上述事实相互印证。
以上证据均经当庭质证，本院予以确认。
（一）关于起诉书指控的第一起、第二起、第四起事实是否构成犯罪的问题。
经查，起诉书指控的第一起、第二起事实，被害人陈述、证人证言及被告人陈某在侦查阶段的供述相互印证，足以认定，被告人陈某以自己能够办理鲁中矿招工或由劳务派遣工转为长期合同工为由，骗取被害人钱款的事实。起诉书指控的第四起事实，被害人贾某的陈述，证实被告人陈某谎称能够办理鲁中矿业有限公司劳务派遣工延期，先后两次收取贾某现金共计10000元的事实，被告人陈某在侦查阶段的供述，证实其为贾某办理鲁中矿业有限公司招工报名的事实，证人莫某某、李某、丁某某的证言，证实被告人陈某帮助办理的�工报名考试的人员中有被害人贾某，上述证据与证人张某某、李某某的证言相互印证一致，该起事实足以认定。被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。
（二）关于本案的犯罪数额问题。
经查，起诉书指控的第十起的137000元，被告人陈某及其近亲属已于立案前全部退还被害人，该款不宜计入犯罪数额。被告人陈某及其近亲属已于立案前退还给被害人莫某某的2000元、李某的2000元、丁某某的5000元，亦不宜计入犯罪数额，被告人及辩护人的相关意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈某对部分犯罪事实自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二�六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2018年11月11日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈爱军
代理审判员 王秀霞
人民陪审员 魏庆红
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 亓 华
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。