山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）临刑初字第205号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人钟惠娟，女，1971年12月7日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，大专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司法定代表人。2012年5月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人苑继发，山东众旭律师事务所律师。
被告人郑某某，女，1954年4月13日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，大专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年6月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人秦宗亚、刘晓雪，山东高阳律师事务所律师。
被告人路某某，男，1955年1月14日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，大专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年6月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕，2013年7月26日被取保候审。
辩护人孙乃荣，山东春辉律师事务所律师。
被告人齐某，女，1960年8月2日出生于山东省莱芜市莱城区，汉族，高中文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年7月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月9日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人卢义，山东鲁翼律师事务所律师。
被告人姚某甲，女，1966年2月18日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，高中文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人杨效东、曹宝进，山东长城长律师事务所律师。
被告人高某，男，1963年12月2日出生于北京市，汉族，大专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年8月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同年8月30日被刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
辩护人曾新民，山东高阳律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1967年6月13日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，初中文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年5月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
辩护人范凯，山东金洲律师事务所律师。
被告人刘某乙，女，1958年6月2日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，中专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年6月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。
被告人齐某乙，男，1952年1月10日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，高中文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年5月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
辩护人张维玉，山东翼齐律师事务所律师。
被告人孙某甲，男，1955年8月10日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，小学文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年5月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
辩护人李娟、冯建钟，山东大地人律师事务所律师。
被告人边某甲，男，1955年12月30日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，中专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年8月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。
被告人边某乙，男，1977年12月1日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，中专文化，山东钟山博发生态农业开发有限公司业务经理。2012年8月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
淄博市临淄区人民检察院以临检刑诉（2013）148号起诉书指控被告人钟惠娟、郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙犯非法吸收公众存款罪，于2013年5月27日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2013年8月2日、2014年1月13日公开开庭审理了本案。淄博市人民检察院指派检察员王琼、王葵出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。其间，因公诉机关补充侦查，本案曾两次延期审理。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：2009年9月至2012年4月，在被告人钟惠娟的组织领导下，被告人郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙等在北京、淄博、莱芜等地以东营市宝阳农业开发有限公司、山东钟山博发生态农业开发有限公司的名义向社会非法吸收公众存款9亿余元，致使271475585元集资款到期后无法偿还。其中，被告人郑某某非法吸收公众存款76282005元；被告人路某某非法吸收公众存款46746552元，被告人齐某非法吸收公众存款35455900元；被告人姚某甲非法吸收公众存款29814900元；被告人高某非法吸收公众存款21903000元；被告人刘某甲非法吸收公众存款11364000元；被告人刘某乙非法吸收公众存款8903600元；被告人齐某乙非法吸收公众存款8411362元；被告人孙某甲非法吸收公众存款5730000元；被告人边某甲非法吸收公众存款3366600元；被告人边某乙非法吸收公众存款2082000元。
公诉机关以书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据证实其指控的事实。公诉机关认为，本案十二名被告人均构成非法吸收公众存款罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，依法判处。
被告人钟惠娟、路某某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙对指控的罪名和事实均无异议，无辩解意见。
被告人郑某某、齐某对指控的罪名均无异议，但均辩称，其所吸收的款项中有部分是其本人及家人所投，应该扣除。
被告人钟惠娟的辩护人苑继发提出的辩护意见是：1、作为定罪依据的集资数额不确定；2、到期无法偿还的集资数额不等于直接损失；3、被告人钟惠娟具有自首情节。
被告人郑某某的辩护人秦宗亚、刘晓雪提出的辩护意见是：1、指控郑某某非法吸收公众存款76282005元事实不清，应当将郑某某通过其他业务人员募集的资金部分扣除，其中包括边某丙、边某某、于某甲、刘某戊、李某乙、耿某甲等人的集资；2、被告人郑某某属于从犯；3、被告人郑某某系自首。
被告人路某某的辩护人孙乃荣提出的辩护意见是：1、被告人路某某系自首；2、被告人路某某系从犯。
被告人齐某的辩护人卢义提出的辩护意见是：1、指控齐某的犯罪数额中有齐某本人及家人的集资款项，应予扣除；2、被告人齐某系从犯。
被告人姚某甲的辩护人杨效东、曹宝进提出的辩护意见是：1、被告人姚某甲系从犯；2、被告人姚某甲具有自首情节。
被告人高某的辩护人曾新民提出的辩护意见是：1、被告人高某系从犯；2、被告人高某认罪态度较好。
被告人刘某甲的辩护人范凯提出的辩护意见是：1、被告人刘某甲本人的集资款6万元不应作为非法吸收的公众存款；2、被告人刘某甲所起系次要、辅助作用；3、被告人刘某甲具有自首情节。
被告人齐某乙的辩护人张维玉提出的辩护意见是：1、被告人齐某乙有自首情节；2、被告人齐某乙系从犯；3、被告人齐某乙无犯罪前科，系初犯、偶犯。
被告人孙某甲的辩护人李娟、冯建钟提出的辩护意见是：1、孙某甲系从犯；2、对犯罪行为的社会危害性认识不足；3、无犯罪前科，系初犯、偶犯。
经审理查明：
2009年2月份，被告人钟惠娟注册成立了东营市宝阳农业开发有限公司（下称宝阳公司），担任该公司的法定代表人，并实际控制该公司，次年，其又成立了宝阳公司临淄分公司。2011年6月份，被告人钟惠娟注册成立了山东钟山博发生态农业开发有限公司（下称钟山博发公司），担任该公司的法定代表人，并实际控制该公司。同年10月份，宝阳公司被注销。
自2009年9月份至2012年4月份，宝阳公司、钟山博发公司在未经批准的情况下，由该两公司法定代表人钟惠娟组织实施，业务经理郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙等积极参与，在山东省淄博市、山东省莱芜市以及北京市，以2%的月利率，面向社会非法吸收公众存款，共计942666628.16元。截至案发前，尚有238533934.90元无法偿还。
其中，被告人郑某某非法吸收公众存款76282005元；被告人路某某非法吸收公众存款46746552元；被告人齐某非法吸收公众存款27775900元；被告人姚某甲非法吸收公众存款29814900元；被告人高某非法吸收公众存款21903000元；被告人刘某甲非法吸收公众存款11364000元；被告人刘某乙非法吸收公众存款8903600元；被告人齐某乙非法吸收公众存款8411362元；被告人孙某甲非法吸收公众存款5730000元；被告人边某甲非法吸收公众存款3366600元；被告人边某乙非法吸收公众存款2082000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证和认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、宝阳公司、钟山博发公司工商登记资料证实了该两公司的成立、注销、经营范围、法定代表人、股东组成及股权变更、注册资本等情况。
2、被告人钟惠娟的笔记本证实，钟惠娟曾将非法集资款项73872565元借给郭某丁使用。
3、宝阳公司关于公司人员任免文件等书证证实了钟惠娟、路某某、姚某甲等有关人员在该公司任职的情况。
4、宝阳公司临淄分公司《关于2011年度工作的若干规定》证实了该公司2011年度有关人员的工资标准、业务经理集资后的提成比例、保险费缴纳等事实。
5、集资群众提供的集资单据证实了其参与非法集资款项、损失等事实。
6、淄博惠中会计师事务所淄惠中会司鉴字（2014）第001号报告书证实，宝阳公司、钟山博发公司于2010年9月至2012年3月份在临淄区吸收公众存款，共计942666628.16元，其中含转单的本息，是否含有本单位职工集资款因无相关资料无法核实。案发前，已偿还本息704132693.26元，尚有238533934.90元无法偿还。
7、东营宝通生猪养殖公司企业信息、临沂润通投资有限公司工商登记资料、会计资料、淄博源鑫投资有限公司工商登记资料、淄博昊泽园投资有限公司工商登记资料、山东双来旺经贸有限公司工商登记资料、山东恒能担保有限公司工商登记资料、东明县东华沥青有限公司工商登记资料、会计资料、山东博发油脂有限公司工商登记资料、会计资料等书证证实了钟惠娟在非法吸收公众存款过程中又成立其他公司以及向其他公司注资的情节和事实。
8、钟山博发公司宣传材料证实了该公司为了非法集资而印发有关材料并对外宣传的情节。
9、网银转款记录证实了张某甲通过网上银行向齐某支付集资款本息及业务费用提成的事实。
10、柴某甲提供的宝阳公司在莱芜地区集资上款登记表、借款合同复印件、进账单等书证证实，宝阳公司在莱芜集资业务的负责人是齐某，自2010年7月至2012年1月，齐某吸收存款3545.59万元，未返还本金1466.3万元。
11、柴某甲提供的北京某投资有限公司经理赵某在北京非法集资时签订的借款协议、网银回单等书证一宗证实了宝阳公司、钟山博发公司通过北京某投资有限公司经理赵某在北京非法集资的事实。
12、柴某甲提供的郭某戊在莱芜地区非法集资时签订的借款协议、银行转款凭证、登记表等书证证实了宝阳公司、钟山博发公司通过郭某戊在莱芜集资的事实。
13、柴某甲提供的潘某某集资明细账、借款协议、银行转款凭证等书证证实了宝阳公司、钟山博发公司通过潘某某在北京非法集资的事实。
14、北京亿通投资有限公司、北京博达源鑫投资有限公司的工商登记资料证实了上述两公司注册成立、经营范围等情节。
二、证人证言
1、证人张某甲（钟山博发公司会计）的证言证实，2010年9月份，其按照钟惠娟的要求，到宝阳公司担任会计，2011年7月，钟惠娟又成立了钟山博发公司。两个公司都没有实体性经营，主要在社会上运作高利息集资，月息2%，对业务经理按集资额的10%奖励。钟惠娟在北京还成立了两个公司，分别是亿通投资公司和博达源鑫公司，都是为宝阳公司和钟山博发公司融资。从2010年9月份宝阳公司和钟山博发公司共集资了9亿余元，还有2.7亿余元没有返还。宝阳公司和钟山博发公司投到了博发油脂厂1.3亿元左右，投沥青厂1千万元左右，都没有收益。公司通过宣传资料、开会等让业务员面向群众进行宣传。其证言还证实，齐某是公司在莱芜地区的负责人，以宝阳公司名义在莱芜集资。刚开始有外地市场的时候，所有的返款表都往财务上报，但由于齐某不是很配合财务工作，钟惠娟就让柴某甲负责外地市场的相关报表，每次柴某甲把表整理好交给该证人审核后，再给齐某返还本金、利息及提成。从账上来看，一共返还齐某本息57548849元，支付提成2878672元。
2、证人张某乙（钟山博发公司财务人员）的证言证实，其于2009年9月到宝阳公司当会计。宝阳公司和钟山博发两公司都由钟惠娟实际控制，通过业务经理向群众集资。其负责根据业务经理的报表制作下个月的集资返还明细表及业务经理费用提成表。集资款有的投到了东营养猪场、博发油脂厂、东华沥青厂，有的购买了房产，再就是支付集资利息、业务费用提成、工资及公司运转费用。
3、证人柴某甲（钟山博发公司员工）的证言证实，其于2010年5月份到宝阳公司工作，负责办公室的日常事务，后来被安排干财务工作，负责莱芜、北京三家投资公司上报的集资合同和集资表的统计，宝阳公司唯一开展的业务是钟惠娟指使着一帮业务经理以高利息在社会上向群众集资。当时钟惠娟还印制了宝阳农业的宣传材料对外发放。其证言还证实，齐某是钟惠娟指定的莱芜地区的负责人，以宝阳公司名义在莱芜集资。刚开始的时候，齐某的集资业务都是直接交给张某甲，后来因为齐某不按时集中上报集资统计表，钟惠娟让齐某把统计表交给其，由其统计。据统计，齐某一共为公司募集资金3545.59万元，未返还的本金1466.3万元，支付给齐某的业务费用提成为386万元左右。
4、证人钟某的证言证实，其是被告人钟惠娟的弟弟。2010年钟惠娟让其帮忙在东明管理东华沥青厂，该厂一直处于亏损状态。后来知道钟惠娟以宝阳公司、钟山博发两公司名义在社会上高息集资。
5、证人刘某丙、赵某甲的证言证实，2010年5月，钟惠娟成立了源鑫公司，但钟惠娟对该公司的事务不上心，只是大体问一下。借贷给他人的款逾期后没收回。
6、证人范某（东明县东华沥青有限公司法定代表人）的证言证实，东明县东华沥青有限公司二期建设的资金及后期的流动资金都是钟惠娟出资的。钟惠娟投资后，经营了有两个月时间，后来因原材料涨价就停产了。钟惠娟有时候带人来参观厂区。
7、证人张某丙的证言证实，其在山东宝阳投资担保有限公司当副经理，该公司没有正经的开展过业务。
8、证人曹某甲的证言证实，2009年底，钟惠娟聘请其担任东营宝通生猪养殖公司法定代表人，该养殖场建成后无法经营，就承包给了济南的一家养殖公司。
9、证人郭某甲的证言证实，其曾按照钟惠娟的要求担任宝阳公司的总经理，干了一个月就不干了。该公司没有实际经营业务，只是对社会群众集资时使用的一个名称。钟惠娟为了集资时对外宣传，又先后成立了山东宝阳担保公司、东营宝通生猪养殖公司、淄博源鑫投资公司、临淄昊泽园投资公司等。
10、证人郭某乙证言证实，2010年7月，钟惠娟成立了淄博昊泽园投资公司，其担任挂名的法定代表人，后来钟惠娟把注册资金抽走了，把该公司转给了其。
11、证人郭某丙的证言证实，博发油脂公司系由其父亲郭某丁和黄某某注册成立。2010年11月份时，其听郭某丁说要借钟惠娟的资金使用，月息4%，共借款7千万元左右。此后偿还了1800余万元。2012年4月，郭某丁把他名下5000万元的股份转给了钟山博发公司。
12、证人王某甲的证言证实，2010年，其经边某甲介绍曾向宝阳农业公司投资，后来听说帮这家公司集资有提成，其就在边某甲名下帮着集资，总额估计在250万元左右。
13、证人郭某丁的证言证实，2010年11月份，其认识了钟惠娟。当时，其运作着东华沥青和博发油脂两个公司，钟惠娟表示想投资东华沥青。此后，钟惠娟通过增资持有了东华沥青和博发油脂的股份。此外，其还向钟惠娟借款7千余万元，后来偿还了一部分借款，其余借款尚未还清。另外，2011年的时候，钟惠娟经常带人到博发油脂参观。
14、证人王某乙的证言证实，其与齐某是朋友关系。2009年底的时候，其经齐某介绍到钟惠娟的公司工作，主要帮着齐某给客户制作合同，并把齐某的业务统计表报到公司后与柴某甲对好账。另外，公司返还给齐某名下客户的本息都打到该证人名下的农行卡中，其再给客户返本付息。2011年6月份后，其因怀孕就不干了。齐某的集资客户主要集中在莱芜，淄博、青岛也有小部分。侦查人员所出示的32张客户投资上款登记表是其统计的，显示的总集资额是3027.44万元，但这些报表并不全。
15、证人郭某戊的证言证实，2009年10月份，其通过齐某介绍认识了钟惠娟，并帮齐某募集资金，到了后来其为了多赚取提成，不再通过齐某，而是自己为宝阳公司融资，共募集了400万元左右。
三、被害人陈述
1、被害人徐某甲、武某、齐某丙、侯某甲、高某乙、齐某丁、孔某、刘某丁、李某甲、边某丙、刘某戊、于某甲、耿某甲等的陈述、报案材料证实，上述人员曾通过被告人郑某某向宝阳公司、钟山博发公司集资，集资总额共计76282005元，截至案发前，尚有68204119元未能偿还。
其中，被害人边某丙证实，2011年5月初，其听说在临淄区齐都国际大厦有一家集资公司，这家公司的员工说负责集资的叫郑某某，在西王宾馆办公，其就去临淄西王宾馆找到了郑某某，郑某某向其介绍了宝阳公司对外集资的有关情况，此后，其18次通过郑某某向宝阳公司和钟山博发公司集资，所集的资金包括其本人的，还有其女儿边某某、儿子边某某等人的。
被害人刘某戊证实，2011年5月份的时候，其朋友领着到西王宾馆找到郑某某，郑某某介绍了宝阳公司和钟山博发公司的集资业务，说绝对保险。此后，其先后4次参与了该二公司的集资，借款合同是郑某某让签的，银行账户也是郑某某提供的。
被害人于某甲证实，2011年5月份的时候，其朋友领着到西王宾馆找到郑某某，郑某某介绍了宝阳公司和钟山博发公司的集资业务，说绝对保险。此后，其先后4次参与了该二公司的集资，借款合同是郑某某让签的。
被害人李某乙证实，2011年5月份至12月份，其曾先后8次参与过宝阳公司、钟山博发公司的集资，共285万元。当时，其通过朋友王某某介绍，到西王宾馆找到了郑某某，郑某某说这家公司搞农业开发，在东明县还有沥青厂。借款协议都是与郑某某签订的，集资的账号也是郑某某提供的。
被害人耿某甲证实，2011年5月份的时候，其朋友向其介绍了宝阳公司的集资业务，说该公司的集资绝对保险。其就二次向该公司集资。第一次集了30万元，借款合同是其与郑某某签的，银行账号也是郑某某提供的；第二次集资时，其正好有一张900万元的银行承兑汇票，其就把汇票交给了郑某某，郑某某让会计张某甲开具了收据，合同是其与钟惠娟签的。
2、被害人王某丙、赵某乙、李某丙、刘某己、于某乙、张某丁、刘某庚、赵某丙、王某丁、刘某辛、曹某乙、张某某、马某甲、李某某等人的陈述证实，上述人员曾通过被告人路某某向宝阳公司、钟山博发公司投资，共计46746552元，截至案发前，尚有41917890元未能偿还。
3、被害人安某、马某乙、高某丙、任某甲等人的陈述证实了其通过齐某向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
4、被害人刘某壬、张某戊、李某丁、高某丁、徐某乙、刘某癸、于某丙、赵某丁、罗某、魏某、姚某乙、韩某、张某己等人的陈述证实，上述人员曾通过姚某甲向宝阳公司、钟山博发公司集资，共计29814900元，截至案发前，尚有28107712元未偿还。
5、被害人林某、袁某、杨某甲、朱某甲、鲁某、王某戊、杨某乙、吕某、庞某、王某己、高某戊、施某甲、施某乙等人的陈述、报案材料、借款合同、收据等证实了上述被害人通过被告人高某及刘某某向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。其中，通过高某非法集资21903000元，截至案发前，尚有14446080元未偿还。
6、被害人李某戊、李某己、于某丁、孙某乙、孙某丙、张某庚、卢某、孙某丁、乔某、王某庚、王某辛、耿某乙、李某庚、牟某等人的陈述证实，上述人员均曾通过被告人刘某甲参与了宝阳公司、钟山博发公司的集资活动，集资总额共计11364000元，截至案发前，尚有10417140元未能偿还。
7、被害人杨某丙、于某戊、高某己、于某己、张某辛、于某庚、张某壬、王某壬、王某癸、邹某、田某甲、何某等人的陈述证实，上述人员通过被告人刘某乙向宝阳公司、钟山博发公司集资，集资总额共计8903600元，截至案发前，尚有7952544元未能偿还。
8、被害人齐某戊、齐某己、刘某子、张某癸、齐某庚、朱某乙、齐某辛、蔡某、齐某壬、王某子、齐某癸、齐某子、齐某丑、张某子等人的陈述证实，上述人员曾通过被告人齐某乙向宝阳公司、钟山博发公司集资，共计8411362元，截至案发前，尚有7701950元未能偿还。
9、被害人许某、王某丑、边某丁、孙某戊、毕某甲、孙某己、苗某甲、苗某乙、苗某丙、周某甲、赵某戊、孙某庚、苗某丁等人的陈述证实，上述人员均曾通过被告人孙某甲而向宝阳公司、钟山博发公司集资，共计5730000元，截至案发前，尚有5481600元未能偿还。
10、被害人郭某己、赵某己、刘某丑、宋某、张某丑、于某辛、赵某庚、高某庚、顾某、王某寅、柴某乙、边某戊、毕某乙、王某卯等人的陈述证实，上述人员均通过被告人边某甲向宝阳公司、钟山博发公司集资，共计3366600元，截至案发前，尚有3165320元未能偿还。
11、被害人王某辰、杨某丁、边某某、窦某甲、窦某乙、边某己、李某辛、田某乙、郭某庚、田某丙、边某庚、曹某丙、刘某寅、孙某某等人的陈述证实，上述人员曾通过被告人边某乙向宝阳公司、钟山博发公司集资，共计2082000元，截至案发前，尚有1830240元未能偿还。
12、被害人王某巳、王某午、李某壬、张某寅、王某未、田某丁、刘某卯、刘某辰、陆某、杨某戊、石某甲、王某申等人的陈述证实了其通过张某乙介绍而向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
13、被害人王某酉、崔某甲、崔某乙、齐某寅、周某乙、崔某丙、周某丙、邢某、唐某、张某卯、栾某、崔某丁、齐某卯、付某等人的陈述证实了其通过柴某甲介绍而向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
14、被害人王某戌、于某某、孙某辛、孙某壬、孙某癸、孙某子、姚某丙、王某亥、陈某甲、陈某乙、王某A、陈某丙、陈某某等人的报案材料以及收据等书证证实了上述人员通过姚某某向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
15、被害人张某辰、朱某丙、戴某、刘某巳、石某乙、贾某、耿某丙、王某B、王某C、孙某丑、朱某丁、于某某、李某某等人的陈述证实了上述人员通过王某某向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
16、被害人王某D、侯某乙、强某、宋某、王某E、任某乙、王某F、王某G、杜某、王某H、翟某、张某巳、耿某丁等人的陈述证实了上述人员通过王某甲向宝阳公司、钟山博发公司集资的事实。
17、被害人洪某甲、洪某乙、郭某辛、洪某丙、李某癸、刘某午等人的陈述证实了其向赵某所在的北京某投资公司集资的事实。
四、被告人供述
各被告人在侦查过程中对公诉机关指控的事实均予以供认。
五、其他综合证据
1、户籍材料证实了上述十二被告人的出生时间，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
2、发破案经过、抓获经过证实，2012年4月24日，公安机关接群众报案称钟山博发公司涉嫌非法吸收公众存款，遂立案侦查。此后，钟惠娟、郑某某、路某某、姚某甲、刘某甲、齐某乙、孙某甲、边某甲自动投案；高某、齐某、刘某乙、边某乙系抓获归案。
3、扣押笔录、扣押物品、文件清单证实，案发后，公安机关依法对涉案物品、文件、股权等进行了查封、扣押、冻结。
上述证据，具有客观性、合法性、关联性，予以采信。
对于被告人钟惠娟的辩护人提出的集资数额不确定、到期未偿还集资不等于直接损失的辩护意见，本院认为，本案中公诉机关指控的犯罪数额有侦查机关依法委托的淄博惠中会计师事务所出具的鉴定报告证实，足以认定。至于到期未偿还集资款项，目前尚不能确定最终损失数额，但该因素对本罪的犯罪构成并无实质性的影响。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
对于被告人郑某某及其辩护人提出的其“集资数额中未扣除其本人及亲属集资数额”、“应将郑某某通过其他业务人员募集的资金部分扣除，其中包括边某丙、边某某、于某甲、刘某戊、李某乙、耿某甲等人的集资从郑某某集资数额中扣除”的辩解、辩护意见，经查，在侦查过程中，郑某某本人提供的其发展的未到期集资客户集资总额为86012605元，包括其本人及亲属的集资数额，在公诉机关提起诉讼时，已将郑某某本人及其亲属的集资数额从其集资总数额中扣除。而边某丙、边某某、于某甲、刘某戊、李某乙、耿某甲等人的集资，都是通过郑某某进行的，因此，被告人郑某某及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。
对于被告人齐某及其辩护人提出的齐某本人及亲属集资数额未从齐某集资总数额中扣除的辩解、辩护意见，经查，在指控的齐某犯罪数额中，确有齐某本人及其亲属的集资数额包含在内。经统计，齐某本人曾参与集资730万元，其亲属参与集资38万元，以上共计768万元，可从齐某集资总数额中扣除。被告人齐某及其辩护人的上述辩解、辩护意见成立，予以采纳。
对于被告人刘某甲的辩护人提出的刘某甲本人的集资款6万元不应作为非法吸收的公众存款的辩护意见，经查，会计资料显示，该集资款6万元系刘某甲的妹妹刘某某所投资金，而非刘某甲本人集资。因此，该辩护人所提辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，宝阳公司、钟山博发公司违反法律规定，非法吸收公众存款，被告人钟惠娟作为该两公司的法定代表人，被告人郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙作为该两公司的业务经理，均构成非法吸收公众存款罪。其中，被告人钟惠娟系直接负责的主管人员，被告人郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙属于其他直接责任人员。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。
上述被告人中，被告人钟惠娟、郑某某、路某某、姚某甲、刘某甲、齐某乙、孙某甲、边某甲系自首，依法可从轻处罚。其他被告人到案后亦能如实供述，依法亦可从轻处罚。被告人郑某某、路某某、齐某、姚某甲、高某、刘某甲、刘某乙、齐某乙、孙某甲、边某甲、边某乙起次要作用，系从犯，依法均可减轻处罚。各辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、三款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人钟惠娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年五月八日起至二○一九年十一月七日止。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
二、被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年六月二日起至二○一四年十二月一日止。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
三、被告人路某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先前羁押的一年一个月零八天应予扣除。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
四、被告人齐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
五、被告人姚某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
六、被告人高某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
七、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
八、被告人刘某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
九、被告人齐某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
十、被告人孙某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
十一、被告人边某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
十二、被告人边某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。
十三、在案赃款、赃物中，属于被害人的合法财产的，予以返还；属于违禁品及供犯罪所用的财物的，予以没收。其他未缴纳的赃款、赃物，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。
审 判 长 张 方
审 判 员 蔡 峰
审 判 员 王国明
二〇一四年一月二十六日
代理书记员 孙 楠