贵州省贵阳市观山湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0115刑初337号
公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。
被告人雷伟，男，1969年12月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省渠县，住四川省渠县。2017年3月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年4月21日经贵阳市观山湖区人民检察院批准逮捕，于次日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。
辩护人张蓓，贵州名恒律师事务所律师。
被告人孙达珍，女，1979年7月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省渠县，住四川省达州市渠县。2017年4月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年5月9日经贵阳市观山湖区人民检察院批准逮捕，于次日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。
辩护人王星举，贵州星安律师事务所律师。
被告人田利红，女1972年2月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省达州市渠县，住四川省达州市渠县。2017年4月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年5月10日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
辩护人张艳林，贵州名恒律师事务所律师。
贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉（2017）289号起诉书指控被告人雷伟、孙达珍、田利红犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉，被告人雷伟及其辩护人、孙达珍及其辩护人、田利红及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵阳市观山湖区人民检察院指控：被告人雷伟、孙达珍、田利红在贵阳市观山湖区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别，申购21份份额的参与者又称为“高起点”，可直接升业务主任级别；三晋就是积累份额达到一定数量并满足晋升条件晋升到下一层级的过程）对参加者进行管理。
被告人雷伟、田利红、孙达珍的传销组织指定严格的管理制度，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个层级通过层层传达的方式，达到层层管理传销人员的目的，“经理室”有6个智能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。
该传销组织直接或间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按返利的比例大家瓜分和用于日常包装、开支。具体情况如下：
1.被告人雷伟、孙达珍、田利红在贵阳市观山湖区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别，申购21份份额的参与者又称为“高起点”，可直接升业务主任级别；三晋就是积累份额达到一定数量并满足晋升条件晋升到下一层级的过程）对参加者进行管理。
2.被告人孙达珍于2014年7月作为雷伟的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2016年9月其份额累计达到600份，达到“老总”级别。直接发展了肖某、孙某1作为下线，间接发展了王某、孙某2等30余名传销人员。孙达珍“上总”后与雷伟共同设置经理室，经理室设有“大总管”、“自律配合”、“能力总管”等职务对伞下传销人员进行管理，孙达珍在传销组织中积极发展下线，给伞下传销人员造梦，参加“老总会”并把“老总会”的精神向下传达，管理伞下人员的自律情况、申购情况，并向雷伟汇报管理情况。
3.被告人田利红于2015年3月作为雷伟的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2016年12月其份额累计达到600份，达到“老总”级别。直接发展了舒某1、雷某作为下线，间接发展了邓某、唐某等30余名传销人员。犯罪嫌疑人田利红在传销组织中参加“老总会”并把“老总会”的精神向下传达，不定期给伞下人员激励造梦，鼓励伞下人员“上总”，并与雷伟共同管理其伞下人员。
贵阳市观山湖区人民检察院认为，被告人雷伟、孙达珍、田利红以“自愿连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人刑事责任。建议判处被告人雷伟有期徒刑十个月至一年六个月，建议判处被告人孙达珍有期徒刑八个月至一年四个月，建议判处被告人田利红有期徒刑六个月至一年，并处罚金，均可考虑适用缓刑。
被告人雷伟对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人雷伟平时表现好，是初犯、偶犯。二、被告人雷伟当庭自愿认罪，认罪态度较好，请求法院酌定从轻处罚。三、辩护人建议法庭给予被告人雷伟缓刑。
被告人孙达珍对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、辩护人对贵阳市观山湖区人民检察院起诉书起诉指控被告人孙达珍构成组织、领导传销活动罪不持异议。二、辩护人认为被告人孙达珍系初犯；如实供述自己的罪行；在该组织中属于低端下线人，起次要作用；家有三个未成年子女；也是该组织中的受害人；其父母均患有严重疾病，家中唯一生活来源一直由孙达珍打工维持，且家中尚有未成年子女，家庭及其困难；被告人孙达珍户籍地人民政府请求法院从宽处罚；其家属愿意为孙达珍缴纳罚金的从轻或减轻处罚情节。
被告人田利红对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人田利红平时表现好，是初犯、偶犯，主观恶性不大。二、被告人田利红当庭自愿认罪，认罪坦度较好，请求法院酌定从轻处罚。三、辩护人建议法庭给予被告人田利红缓刑。
经审理查明，1.被告人雷伟于2013年8月作为郑疆的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2015年7月其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在此期间，被告人雷伟以“自愿连锁经营”为幌子，直接发展了孙达珍、田利红作为下线，间接发展了王某、舒某2、雷某等40余名传销人员。雷伟“上总”后与孙达珍共同设置经理室，经理室下设“大总管”、“自律配合”、“能力总管”等职务，并按照上述“五级三晋制度”对下级传销人员进行管理。同时，被告人雷伟通过参与“老总会”并把“老总会”的精神向下级传达，管理下级传销人员的自律、申购等情况。
2.被告人孙达珍于2014年7月作为雷伟的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2016年9月其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在此期间，被告人雷伟以“自愿连锁经营”为幌子，直接发展了肖某、孙某1作为下线，间接发展了王某、孙某2等30余名传销人员。孙达珍“上总”后与雷伟共同设置经理室，经理室下设“大总管”、“自律配合”、“能力总管”等职务，并按照上述“五级三晋制度”对下级传销人员进行管理。同时，被告人孙某3通过参与“老总会”并把“老总会”的精神向下传达，管理下级传销人员的自律、申购等情况，并将管理情况向雷伟汇报。
3.被告人田利红于2015年3月作为雷伟的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2016年12月其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在此期间，被告人田利红以“自愿连锁经营”为幌子，直接发展了舒某1、雷某作为下线，间接发展了邓某、唐某等30余名传销人员。被告人田利红在传销组织中通过参加“老总会”并把“老总会”的精神向下传达，不定期给下级人员激励造梦，鼓励下级人员“上总”，并协助雷伟共同管理其下级传销人员。
另，该组织以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据。
本院认为，被告人雷伟、孙达珍、田利红以“自愿连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。庭审中，三被告人均如实供述自己的罪行，表示认罪，可依法从轻处罚。被告人雷伟辩护人关于其平时表现好，是初犯、偶犯，以及被告人雷伟当庭表示认罪，认罪态度较好的辩护意见；被告人孙达珍辩护人关于其系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，以及被告人孙达珍父母均患有严重疾病，家境及其困难的辩护意见；被告人田利红辩护人的辩护意见均符合该案事实及法律规定。本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人雷伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙达珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人田利红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱从杰
人民陪审员 张建湘
人民陪审员 何忠能
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 陈 晓