安徽省亳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）亳刑终字第00447号
公诉机关安徽省利辛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王翠侠，女，1961年6月10日出生于安徽省涡阳县，汉族，利辛县畜旺养殖有限公司法定代表人，住涡阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年10月8日被利辛县公安局决定刑事拘留，在逃，2014年11月22日被北京市公安局西城分局天桥派出所抓获归案，同年11月27日被利辛县公安局执行刑事拘留，同年12月11日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日被利辛县公安局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人武永超，安徽文州律师事务所律师。
安徽省利辛县人民法院审理安徽省利辛县人民检察院指控原审被告人王翠侠犯合同诈骗罪一案，于2015年9月15日作出（2015）利刑初字第00464号刑事判决。原审被告人王翠侠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院经审理查明：2008年9月17日，被告人王翠侠在利辛县工商局登记注册利辛县畜旺养殖有限公司（以下简称利辛畜旺公司），在利辛县江集镇租赁村民土地准备进行奶牛养殖。2010年1月6日，王翠侠明知自己没有履约能力，仍虚构资金来源，以利辛畜旺公司建设项目发包为由，与鹏达建设集团有限公司安徽分公司（以下简称鹏达集团安徽分公司）签订合同，收取该公司30万元合同保证金。因没能力履行合同而逃匿。
原判认定上述事实的证据如下：
1、建设工程施工合同及分包合同、开工通知书，证明利辛畜旺公司与鹏达集团安徽分公司于2010年1月6日签订了建设工程施工合同，该合同载明工程价款1500万元，规定了工程范围、工期、质量标准、工程款支付方式和时间等事项，利辛县江集镇人民政府在该合同的建设行政主管部门登记备案栏内加盖了印章；利辛县江集镇人民政府、利辛畜旺公司共同给鹏达集团安徽分公司发了一份“开工通知书”；鹏达集团安徽分公司与刘某于2010年1月14日签订了分包合同。
2、收据，载明利辛畜旺公司于2010年1月16日收到鹏达集团安徽分公司交纳的合同保证金现金30万元，签有王翠侠、吴幼红的名字，并加盖利辛畜旺公司财务专用章。
3、承诺书，证明2010年8月2日，被告人王翠侠对返还鹏达集团安徽分公司朱某保证金作出一个星期还款的承诺，并承诺如违约双倍赔还。
4、江集镇人民政府关于王翠侠投资建奶牛场的证明材料，证明2009年经江某甲牵线王翠侠到该镇找江某乙联系，要在该镇投资建奶牛场，经过实地考察，确定在靳营、江破楼两行政村范围租地100亩，租期20年，租金每年每亩600元，每年12月8日前付清下一年的租金。王翠侠从2009年下半年开始拉围墙，围墙已建好。已付两年的租金。截止到2012年9月份，有一年多的时间王翠侠没有去过镇政府及奶牛场，经联系，她一直说在外地联系项目。
5、土地租赁合同书，证明利辛畜旺公司于2009年12月8日与利辛县江集镇靳营村合作经济委员会签订的土地租赁合同，租用该村60亩土地用于建养牛场，租期20年，租金每年每亩600元，每年12月8日前付清下一年的租金，每亩地150元青苗赔偿费一次性付清，该费用第二年不再付等等事项，并附有所占用土地村民签字名单。
6、验资报告及相关验资手续、企业基本注册信息查询、企业基本信息、利辛县国税局江集分局的证明、利辛县公安局查询存款等材料，证明王翠侠、黄廷杰于2008年9月16日向利辛县农村信用合作联社营业部存入共50万元用于利辛畜旺公司办理验资证明，次日由亳州君信会计师事务所出具验资报告，当日该公司在利辛县工商局进行了注册。王翠侠于2008年9月22日将该公司的注册资金50万元以现金支票的方式全部取出，截至2011年3月21日该公司账户余额为（利息）60.58元。2011年5月13日利辛县国税局江集分局从CS国税管理软件系统中查询利辛畜旺公司未在该局办理税务登记事项。
7、涡阳县公安局石弓派出所出具的户籍证明及前科证明，证明王翠侠的基本情况及在该辖区居住期间暂未发现违法犯罪前科。
8、利辛县公安局旧城派出所说明及盛军户籍证明，证明盛军系利辛县旧城镇盛老家村人，在家中无住房，长期在外，去向不明，无联系方式。
9、利辛县发展和改革委员会发改综字（2008）100号、（2010）14号文件、利辛县环境保护局的关于利辛畜旺公司年饲养奶牛2000头、育肥黄牛1000头建设项目的环保意向性意见及补查材料，证明利辛县发展和改革委员会对利辛畜旺公司申请的年饲养奶牛2000头、育肥黄牛1000头建设项目同意备案，并下发通知，要求其按照通知履行相关程序，做好项目前期准备工作，认真落实安全、环保、消防“三同时”制度，项目进展情况及时报送该委；利辛县环境保护局经初步审查作出意向性意见：同意该项目在利辛县江集镇靳营村、江靳路北、利涡路西侧建设，可以办理有关项目的前期手续，该项目在建设前必须向环境保护主管部门报批该项目环境影响报告书，审批后方可开工建设，该意见仅限于办理前期手续的依据。
10、利辛县畜牧兽医局的回复，证明利辛畜旺公司未在该局申报过任何项目扶持资金。
11、利辛县扶贫办证明，载明利辛县扶贫办2008年至2014年度扶贫项目及贴息项目中没有利辛畜旺公司项目。
12、接受刑事案件登记表、亳州市中级人民法院案件移送函、民事裁定书、亳州市公安局交办案件通知书、立案决定书、到案经过、临时羁押证明书、拘留证、逮捕证，证明2011年4月26日，利辛县公安局经侦大队接鹏达集团安徽分公司法定代表人朱某报案称：2010年1月份与利辛畜旺公司法定代表人王翠侠签订工程承包合同，该公司承包王翠侠公司的建设工程，并交给王翠侠30万元工程质量担保金。工程开工后，王翠侠不按合同约定履行工程款，并以在外跑资金为由避而不见。同年5月18日，朱某要求向法院诉讼。同年12月16日，鹏达集团安徽分公司以与利辛畜旺公司、利辛县江集镇人民政府“建设工程合同纠纷”案，向亳州市中级人民法院提起民事诉讼。亳州市中级人民法院在审理该案中，认为利辛畜旺公司法人代表王翠侠的行为可能涉嫌合同诈骗犯罪，于2012年8月20日裁定将该民事案件中止诉讼，并将案件移送至亳州市公安局，次日亳州市公安局将案件交办给利辛县公安局。利辛县公安局于同年9月15日受案，同年10月8日决定以王翠侠涉嫌合同诈骗罪立案侦查，同日对王翠侠决定刑事拘留。2014年11月22日12时30分许，王翠侠到北京市西城区天桥市场斜街47号中国农业银行北京先农坛支行办理业务时，被北京市公安局西城分局天桥派出所民警抓获归案。
13、辨认笔录及相关信息，证明王翠侠对在公安机关提供的十一张家住合肥市等地名叫“潘虎”的男性照片进行辨认，没有其聘请的工程师“潘虎”；江某乙辨认出被告人王翠侠。
14、现场图照片，证明利辛畜旺公司坐落位置等客观情况。
15、被害人朱某陈述，证明2009年12月份，其经一个姓聂的合肥人介绍认识了王翠侠，王翠侠称她是利辛畜旺公司法人代表，并让其看了该公司的施工图纸及利辛县发改委的立项批复，说该公司是利辛县农业扶贫项目，春节前围墙能围起来，政府就能给1-2百万元的资金，整个有1-2千万元的工程，要其先支付30-50万元工程保证金。其要先看一下这个工程是否真实，王翠侠带其到利辛县江集镇靳营村看了利辛畜旺公司，后其和王翠侠在涡阳签订了一份建设工程施工合同，工程总造价1500万元，并约定了开工时间、竣工时间、付款方式等事项。2010年1月16日，其在涡阳支付给王翠侠30万元现金作为工程的保证金，王翠侠出具了盖有利辛畜旺公司公章的收据，并在收据上签字。后其把该工程分包给涡阳县的刘某和一个搞土建的王老板，他们分别交给其公司20万元、10万元工程保证金。2010年1月20日他们开始进场开工，做了大概1千米的围墙及施工通道，王翠侠没有按照合同支付工程款，其就向王翠侠催收，王翠侠就一拖再拖，保证在2010年5月1日把工程款和保证金汇到其账户上。到期后，王翠侠一直没有还款，电话不接，发信息不回，也不给见面。
16、证人黄某证言，证明2008年的一天，其经李某介绍认识王翠侠，王翠侠准备在利辛县旧城镇建一家养牛场，想找其帮忙验资。其带着李某和王翠侠去见地税局的张亚东，王翠侠出示了利辛县发改委文件及环保局的环评报告，在张亚东的帮助下，找亳州一家会计公司办了验资报告，又到县联社办理验资证明。张亚东打电话说现在公司必须是股份制，把其的名字写上算是股东，其就同意了，实际上其并没有出资，只是挂个名。其和王翠侠在一天中午吃饭时见了一次面，之后再没联系。
17、证人李某证言，证明其在2008年曾带着盛军、王翠侠找到黄某，到利辛县行政服务大厅找地税局的张亚东帮忙。在张亚东的帮助下，王翠侠、盛军办理了养牛场的营业执照，办完营业执照之后，其就再也没见过盛军和王翠侠，也没有王翠侠的联系电话。黄某没有出资，也不是养牛场的股东。
18、证人刘某证言，证明2009年年底，朱某向其介绍他承包了利辛县江集镇靳营村的利辛畜旺公司厂区内所有建设项目（除绿化外），想把建设工程中的钢结构工程分包给其，其同意做这个工程。朱某讲利辛畜旺公司的法人代表王翠侠要收他30万元合同保证金，其要是想做这个工程要交给朱某20万元保证金，其就交给朱某20万元合同保证金，朱某出具了收条。朱某又把土建分包给涡阳的一个姓王的，收了姓王的10万元合同保证金。朱某和王翠侠在2010年1月份签订了建设工程施工合同之后，其和姓王的分别与朱某签订了分包合同。姓王的先进场施工，先后做了围墙、大门、大门西侧一排瓦房、道路等，后来由于王翠侠的资金一直不能到位，土建就停工了，土建不完工，其的钢构工程也不能施工。朱某就找王翠侠要工程款，王翠侠刚开始还给见面，一直推脱资金马上就到位，但迟迟不见资金。有一次其和朱某、老王一块去利辛县江集镇政府找领导解决问题，江集镇领导出面让王翠侠和他们协调，王翠侠出具一份承诺书，承诺在一个星期内归还30万元保证金并结算所有费用，若违约双倍赔偿。后来王翠侠没有履行承诺，人也找不到，再后来王翠侠的手机也打不通了。
19、证人宋某、王某证言，证明2010年2、3月份，经过和朱某协商，他们承包了利辛县江集镇一个养殖场的工程项目，并和朱某签了一份工程承包合同，按照朱某要求，王某交了10万元保证金，收据由王某保管。过了两天，他们带人进场施工，按照协议把围墙建好，王翠侠没有按约定支付70%的工程款，他们找王翠侠要钱，王翠侠一直推脱。到2011年8月份前后，就找不到王翠侠了。
20、证人江某甲证言，证明2009年春节前，王翠侠讲她准备投资2千多万元建个奶牛厂，让其帮忙租地，并让其看了项目书、营业执照。其就给江集镇政府的江某乙说了此事，江某乙让王翠侠去镇政府谈，其把王翠侠和她的两个助理带到镇政府。过了一个月，镇政府为王翠侠租的那块地做好“三通”，王翠侠还请来了领导举行个开工仪式。仪式后，王翠侠找的那个工程队把围墙建好，后那个工程队不知道什么原因就不干了。2010年8、9月份，王翠侠让其垫资建好十间厂房的第一层。在2011年10月份，王翠侠以到北京要项目资金为由离开江集，再没回来，工程一直停工，其就不断的打王翠侠的电话催她回来，王翠侠就以各种理由推脱，但一直没回。2012年4月份以后，王翠侠就无法联系。
21、证人孙某证言，证明其在王翠侠的养牛场看工地，2011年正月，王翠侠讲去北京要资金，就再没回来。
22、证人江某乙证言，证明2009年6、7月份，江某甲说一个老板要在江集投资建个奶牛场（利辛畜旺公司），并领着一男一女到其办公室，该女子自称叫王翠侠，想在江集投资办个奶牛场，建好后，她在国家计委能找到人，可以给补助。其向镇领导汇报了这个情况，武书记安排其带王翠侠沿路看看哪块地合适。其就带着王翠侠到靳营村与江破楼村交界的一块地去看，后王翠侠分别租靳营村60多亩、租江破楼村30多亩地，一亩地租金一年600元，租期二十年。当年11月份，王翠侠和两村签了租地合同，并支付了青苗补偿费和一年的土地租金。地租好以后，镇政府让王翠侠开工建设，王翠侠提出让镇政府负责把“三通”搞好再开工，镇政府投资了10多万元把“三通”弄好。同年12月份，王翠侠举办了开工仪式，请了一家上海的建筑公司进场施工，上海的建筑公司进场后只建了几十米的墙头就走了。王翠侠又找了一家合肥的鹏达公司进场施工，鹏达公司把养牛场四周的围墙建好后就停工了，朱某告诉其说停工原因是王翠侠没有支付相应的工程款，之后鹏达公司就从养牛场工地撤走。王翠侠又找江某甲垫资建了十间办公楼，王翠侠没有钱给江某甲，江某甲只建了一层半楼就不建了。到了2010年12月份，王翠侠讲到北京要钱，再没来江集，后来就无法联系。还证明，上海的公司进场施工时，王翠侠讲砖不好买，其和同事出面给王翠侠赊了16万块砖，价值4.8万元，王翠侠一直没有付款。
23、被告人王翠侠的供述与辫解，2008年，利辛县的盛军（现去向不明）认识了一个北京人徐凤龙（身份不详），徐讲他在北京能引资，让盛军搞块地办养殖场。盛军讲养殖场就在利辛办，公司取名为“利辛县旧城镇畜旺养殖有限公司”，让其担任公司法人代表。其通过盛军认识了利辛县的黄廷杰和李某，让二人帮忙到利辛县工商局办理营业执照，因办理营业执照注册资金需要50万元，其没有钱去验资，黄廷杰就找了一家垫资单位出资给其的公司验资。工商营业执照办好后没几天，垫资单位就把50万元注册资金抽走了。盛军没有租好地，徐凤龙也没有引到资金。后来其通过潘虎（身份不详）认识了利辛县江集粮站的江某甲，江某甲和潘虎带其到利辛县的江集镇靳营村看了一块地约100亩，其看过之后感觉位置不错，就同意把公司建在那个地方。之后，江某甲带其到了江集镇政府，镇领导让其把相关手续办好之后再具体谈。潘虎是其聘用的工程师，潘虎预算一下需要投资4947万元，其就根据这个预算额向利辛县发改委申请立项，又到利辛县工商局申请将公司名变更为“利辛县畜旺养殖有限公司”。利辛县发改委和利辛县环保局根据她的申请分别作出批复，同意其公司的立项和开工建设，其又和靳营村的村民签订了土地租赁合同，每亩土地一年租金600元。手续办好后，其没有资金启动，潘虎就联系了上海的一家建筑单位进场把场地平整、工棚、公司的招牌做好，潘虎离开公司走了。其又聘用庐江县人吴幼红为公司的工程师，这时朱某通过吴幼红要承包这个工程，其同意把工程交给朱某。之后其和朱某签订了合同协议书，其还出具了一份30万元的收据，收据上写的30万元算合同保证金。收据给朱某后，朱某的工程队就进场施工，朱某工程队只建了一段围墙，其的资金一直没有着落，朱某就不愿意再接着干并让其结账，其称自己出去跑资金，并让朱某的土建工程队把围墙建好。自2011年2月份，其就到北京去跑资金，但一直到被抓获前也没有跑到资金，也没有付给朱某款。期间，其联系江某甲把利辛畜旺公司办公楼建起来，告诉江某甲等资金到位就把钱付清，江某甲把办公楼建了一层半就不干了，其也没有钱给江某甲，后来村民的土地租金也是其让江某甲垫付的。从2011年2月份其到北京就没回过利辛，朱某、钢结构负责人、江集镇的领导多次跟联系，让其回利辛把钱付清并把工程做完，其就告诉他们等其找到资金就回去。
一审法院认为：被告人王翠侠以非法占有为目的，在无资金来源及履约能力的情况下，与鹏达集团安徽分公司签订建筑施工合同，收取30万元合同保证金，属数额巨大，后以到北京引资、手机丢失失去联系为由等方式而逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人王翠侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；被告人王翠侠将其非法所得30万元，依法返还给鹏达建设集团有限公司安徽分公司。
王翠侠上诉提出：其主观上不具有非法占有目的，原判量刑过重。
经二审审理查明：认定上诉人王翠侠犯合同诈骗罪的事实，一审判决已列举证据予以证明，所列证据均经原审庭审举证、质证。本院审理期间，控辩双方均未提出影响本案事实认定的新证据，故本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。
本院认为：上诉人王翠侠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对于王翠侠提出其主观上不具有非法占有目的，原判量刑过重的上诉理由，经查，在卷的书证、证人证言、上诉人供述等证据证明，王翠侠明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不返还，其主观上显具非法占有目的，且原判已经综合考虑王翠侠犯罪的事实、性质和情节及对于社会的危害程度，量刑并无不当，故其提出的上诉理由不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但原判引用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项书写不规范，应更正为《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 唐 峰
审 判 员 杨国明
代理审判员 何宏民
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 李 鑫
.附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。