江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0902刑初68号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人林辉，男，1991年1月8日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。被告人林辉曾因犯抢夺罪，于2011年1月4日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。被告人林辉因涉嫌诈骗罪，于2016年11月4日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月7日经盐城市亭湖区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
被告人李敏，男，1989年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。被告人李敏因涉嫌诈骗罪，于2016年11月16日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年12月22日经盐城市亭湖区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
被告人张剑，男，1990年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。被告人张剑曾因犯抢夺罪，于2011年1月4日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。被告人张剑因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月23日经盐城市亭湖区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。
辩护人杨书霞，江苏意莱文律师事务所律师。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉[2017]52号起诉书指控以被告人林辉、李敏、张剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员张红云出庭支持公诉。被告人林辉、李敏、张剑及其辩护人杨书霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2016年8月，被告人黄某1、黄某2（另案处理）合谋采取“冒充熟人”实施诈骗，李某1（另案处理）负责转移赃款至其他银行卡，李某2（另案处理）联系被告人李敏、林辉、张剑及黄某2、蒋某、廖章升（均另案处理）等人负责取款，约定分赃比例。8月25日，黄某1、黄某2以冒充以辛某更换手机号码的方式向被害人汤某发送诈骗短信，谎称亲戚借钱不方便汇款让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某受骗后安排会计在盐城市亭湖区某小区建筑工作办公室内分4次转账合计人民币116万元，黄某1、黄某2、李某2、李某1骗取赃款后通过网银转至事先准备的银行卡内，由被告人李敏、林辉、张剑等人至广西壮族自治区宾阳县不同银行ATM机取出。被告人林辉、李敏、张剑明知所取钱款为诈骗所得，仍帮助黄某1、黄某2等人通过银行ATM机取出赃款。其中被告人林辉取出赃款人民币20.34万元，分得赃款人民币2万元；被告人李敏取出赃款人民币19.98万元，分得赃款人民币1.5万元；被告人张剑取出赃款人民币9.32万元，分得赃款0.6万元。
被告人林辉、李敏、张剑被抓获后，均如实供述了上述事实。
为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人林辉、李敏、张剑，并宣读和出示了证人李某1、蒋某、李某3、杨某、辛某等人的证言、被害人汤某的陈述、盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过及归案经过、被害人提供的短信诈骗截图、银行交易明细、广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书、取款录像截图等书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人林辉、李敏、张剑明知是犯罪所得予以转移，其中被告人李敏、林辉情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李敏、林辉、张剑虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人林辉、李敏、张剑对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人张剑的辩护人对起诉书指控被告人张剑的罪名无异议，但提出被告人有立功情节；认罪态度良好，主观恶性不深，有悔罪表现。
经审理查明，2016年8月，黄某1、黄某2（另案处理）合谋采取“冒充熟人”实施诈骗，李某1（另案处理）负责转移赃款至其他银行卡，李某2（另案处理）联系被告人李敏、林辉、张剑及黄某2、蒋某、廖章升（均另案处理）等人负责取款，约定分赃比例。8月25日，黄某1、黄某2以冒充以辛某更换手机号码的方式向被害人汤某发送诈骗短信，谎称亲戚借钱不方便汇款让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某受骗后安排会计在盐城市亭湖区万泰时代城小区建筑工作办公室内分4次转账合计人民币116万元，黄某1、黄某2、李某2、李某1骗取赃款后通过网银转至事先准备的银行卡内，由被告人李敏、林辉、张剑等人至广西壮族自治区宾阳县不同银行ATM机取出。被告人林辉、李敏、张剑明知所取钱款为诈骗所得，仍帮助黄某1、黄某2等人通过银行ATM机取出赃款。其中被告人林辉取出赃款人民币20.34万元，分得赃款人民币2万元；被告人李敏取出赃款人民币19.98万元，分得赃款人民币1.5万元；被告人张剑取出赃款人民币9.32万元，分得赃款0.6万元。
被告人林辉、李敏、张剑被抓获后，均如实供述了上述事实。
案发后被告人张剑提供重要线索，从而得以侦破其他案件，并经查证属实。
上述事实，被告人林辉、李敏、张剑当庭表示无异议，并有证人李某1、蒋某、李某3、杨某、辛某等人的证言、被害人汤某的陈述、盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、关于案件侦破经过的情况说明、发破案经过及归案经过、被害人提供的短信诈骗截图、银行交易明细、广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书、取款录像截图等书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实，足可认定。
本院认为，被告人林辉、李敏、张剑明知是犯罪所得予以转移，其中被告人李敏、林辉情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人林辉、李敏、张剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林辉、李敏、张剑虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人张剑有立功表现，可以从轻处罚。故被告人张剑的辩护人提出的张剑具有立功情节，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人林辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月4日(羁押之日)起至2020年11月3日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、被告人李敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月16日(羁押之日)起至2020年11月15日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、被告人张剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月18日(羁押之日)起至2019年4月17日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
四、责令被告人林辉退出赃款人民币二十万三千四百元；被告人李敏退出赃款人民币十九万九千八百元；责令被告人张剑退出赃款人民币九万三千二百元，依法返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈进峰
审 判 员 罗 真
人民陪审员 施玉志
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 徐位杰
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。