湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武东开刑初字第00432号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人王某，无职业。2015年1月5日因本案被抓获，同日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人王菁，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
武汉东湖新技术开发区人民检察院以武东湖检公诉刑诉（2015）242号起诉书指控被告人王某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院于2015年9月29日立案，并依法组成合议庭，于2015年11月3日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员陈薇出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王菁到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2012年初以来，被告人王某伙同上线李刚，下线彭忠忠（均已判刑）等人，引诱亲友购买虚拟份额加入虚构的“连锁经营”活动，通过发展下线购买系份额以获得返利，并分别按照购买虚拟份额组成业务员、组长、主任、经理、“老总”五个等级。2013年上半年，被告人王某接受上线李刚安排，伙同下线彭忠忠将所发展的传销人员从江苏省南京市转移至本市，并成立经理室进行日常管理，被告人王某还通过购买虚拟份额的钱款以及向传销下线人员发放返利的方式对其团队的资金进行管理，后在李刚、彭忠忠被公安机关抓获后接管余下传销人员继续发展传销活动。截止案发，被告人王某已达“老总”级别，被告人王某之间或间接发展了彭忠忠等传销人员共计33名，且上下线的层级在三级以上。2015年1月5日，被告人王某在本市本区创业街时代广场巴洛克酒店内被公安机关抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、调取证据清单、银行账户交易明细、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单、情况说明等书证；3、辨认笔录；4、报案人陈述及报案材料；5、证人证言；6、被告人的供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人王某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人王某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人王某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出被告人王某系初犯且当庭认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人王某2012年初以来，伙同上线李刚、下线彭忠忠（均已判刑）等人，引诱亲友购买虚拟份额加入虚构的“连锁经营”活动，通过发展下线购买虚拟份额以获得返利，并分别按照购买虚拟份额组成业务员、组长、主任、经理、“老总”五个层级。2013年上半年，被告人王某接受上线李刚安排，伙同下线彭忠忠将所发展的传销人员从江苏省南京市转至本市，并成立经理室进行日常管理。被告人王某还通过使用其本人的银行卡接受传销人员购买虚拟份额的钱款以及向传销下线人员发放返利的方式对其团队的资金进行管理。后在李刚、彭忠忠被公安机关抓获后接管余下传销人员继续发展传销活动。截止案发，被告人王某已达“老总”级别，被告人王某直接或间接发展了彭忠忠等传销人员共计33名，且上下线的层级在三级以上。
2015年1月5日，被告人王某在本市本区创业街时代广场巴洛克酒店内被公安机关抓获归案。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2015年1月5日上午11时许，武汉市公安局东湖新技术开发区分局民警在武汉东湖新技术开发区创业街时代广场巴洛克酒店内治安清查时，发现在1105号房间内有一女子形迹可疑。经查，该女子叫王某系网上在逃人员，遂移交九峰派出所。
2、传销人员证言
（1）传销人员曹冬根的证言，证实：2012年8月份左右，刘庆根把我带到江苏省南京市明江滨发新城，他在做一个连锁经营的生意，他就跟我说是四大特色、份额终身累计，反正是给我洗脑，灌输市场经营的理念，我当时就听信刘庆根给我说的这些，就按照他的要求买了21份份额，一份是3800元，一共是69800元，当时按刘庆根给的一个农业银行的账号，是一个叫王某的，我就直接把69800元存到了王某的账户上。我就跟刘庆根住在一起，当时这个彭忠忠也在那，有很多人在一起，他们就给我们讲课，就要我们发展下线，我就给我老婆打电话叫她到了南京，然后就给她讲了这些，她也按要求打了款，买了21份，打款69800元给王某，然后打款凭证给了王某。然后按他们的规定下个月就返款给了我19000元，我还发展了我的亲哥曹小武、刘婷发展了她的哥哥刘勇，刘勇发展了他的老婆周青梅，这里面每个人都交了21份的份额，都是69800元，也都是在南京打的款。这里面最晚被发展的是曹小武，他是2013年2月份左右去的。到了2013年5月份，按上面的人的要求，我们就直接搬到了武汉九峰，是彭忠忠叫我们租的房子，然后我们就住在这里。后来，我们就发现被忽悠了，2013年6月22日，我们就打电话给刘庆根，说我们有新人来，约着见个面，刘庆根就给彭忠忠打了电话就约着在关山717研究所对面的茶楼见了面，然后我们就报了警，后来我们就被带到了关山派出所。
我参加的叫连锁经营，他们说以加入连锁经营为由，收取加盟费，然后提成，没有传销产品。他们分五个级别，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。他们说这个连锁经营的投资份额一份需要3300元，业务员是1份起步，组长是3-9份，主任是10-64份，经理是65-599份。老总是600份以上。老总上面还有二代老总、三代老总、四代老总，四代老总之后就出局了，出局之后可以拿1040万元，他们出局后拿的这1040万元的来源是来自像我这样下线投资的钱。我投资了21份级别属于主任级别，投资了69800元，其中500元是服装费。我缴了69800元后，一个月以后我的推荐人刘庆根返给我19000元作为生活费并且跟我说如果发展一个下线就提6000多元。当时交钱的方式是通过现金存的，对方账户户名是王某，账号的开户行是农业银行。是分两次打的，第一次打是于2012年8月十几号在南京市的农业银行存的现金，第二次是2012年的9月份打的，都是刘庆根带我去打的，打款凭证被王某拿走了。
我的上线是刘庆根，是经理级别的，他的上线是彭忠忠，他是老总级别。彭忠忠的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线叫李刚，她的电话我也不知道。韩平的下线叫李青，他是刘庆根的舅舅，李青的下线叫姚正星，姚正星的下线叫周宇林，再一个就是我。我的下线有我老婆刘婷，我哥曹小武，刘婷的下线是她的哥哥刘勇，刘勇的老婆周青梅。
（2）传销人员刘勇的证言：我是2013年4月在南京参加传销的，当时我妹妹刘婷叫我到南京去，去了之后她说有个生意比较赚钱，就说带我去几个朋友那里看看，于是就到了南京浦口区滨江新城见了几个人，实际上刘婷就是带我去听课的。刘婷带我见了一个重庆的男的，大概20多岁，他跟我说这个连锁经营是国家扶持的，合法的。说从1998年他们就开始做了。说这个生意的投资款的45％是要交税的，说是属于阳光工程，有政府支持。还说国家要打造一批中产阶级，打造这批中产阶级的目的是抵制全球经济对国内的冲击之类的话。还说两到三年可以赚到1040万元，我当时就听信了他们的话，就自愿投资了。在开展传销的过程中每天上四节课，方式是聊天喝茶等，聊天喝茶的同时会灌输一些经营理念以及经营模式，还有教授一些发展下线的方式。
我在南京跟刘婷等人待了一个月后，2013年5月15日，王某要我到武汉来，住九峰景源里西苑10-2-701搞传销。我参加的叫连锁经营，他分五个级别，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。他们说这个连锁经营的投资份额一份需要3300元，业务员是1份起步，组长是3-9份，主任是10-64份，经理是65-599份，老总是600份以上。老总上面还有二代老总、三代老总、四代老总，四代老总之后就出局了，出局之后可以拿1040万元，他们出局后拿的这1040万元的来源是来自像我这样下线投资的钱。买21份级别属于主任级别，投资了69800元，其中500元是服装费。交钱的方式是通过现金存的，对方的账户户名叫王某，账户的开户行是农业银行，我缴了69800元后，一个月以后我的推荐人刘婷返给我19000元作为生活费并且跟我说如果发展一个下线就提7000多元。我的上线是我妹妹刘婷。她的上线曹冬根是经理级别，负责管理团队的叫刘庆根，他是经理级别的，刘庆根的上线是彭忠忠，他是老总级别。彭忠忠的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线叫李刚。刘庆根的下线还有韩平、刘军。韩平的下线叫李青，李青的下线叫姚正星，姚正星的下线叫周宇林。
（3）传销人员曹小武的证言，证实：我是2013年2月21日在南京参加的，当时我弟弟曹冬根叫我去南京，去了之后他说有个生意比较赚钱，就说带我去几个朋友那里看看，于是就去听课，一个重庆的男的，大概20多岁，他跟我说这个连锁经营是国家扶持的，合法的。说从1998年他们就开始做了。说这个生意的投资款的45％是要交税的，说是属于阳光工程，有政府支持。还说国家要打造一批中产阶级，打造这批中产阶级的目的是抵制全球经济对国内的冲击之类的话。还说两到三年可以赚到1040万元，我当时就听信了他们的话，就自愿投资了。在开展传销的过程中每天上四节课，方式是聊天喝茶等，聊天喝茶的同时会灌输一些经营理念以及经营模式，还有教授一些发展下线的方式。我在南京跟曹冬根等人待了两个半月后，2013年5月15日，王某要我到武汉来，住在九峰景源里西苑10-2-701搞传销。
我的上线是我弟弟曹冬根，他是经理级别，他的上线刘庆根是经理级别，刘庆根的上线是彭忠忠，他是老总级别，彭忠忠的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线叫李刚。刘庆根的下线还有韩平、刘军。韩平的下线叫李青，他是刘庆根的舅舅，李青的下线叫姚正星，姚正星的下线叫周宇林。曹冬根的下线有他老婆刘婷，还有刘婷的哥哥刘勇，以及刘勇的老婆周青梅。我只发展了我哥哥刘勇一个下线。当时交钱是通过现金存的，对方账户户名叫王某，账户的开户行是农业银行。
（4）传销人员刘婷的证言，证实：我于2012年9月6日在南京参加传销的，当时是我老公曹冬根叫我去的。我听了别人讲了7天的课，课的大概内容是投资六万九千八百元，可以赚到一千零四十万元，开始我不相信，然后讲课的人说是排队拿钱的生意，忽悠我说早来早得，还说都是亲戚朋友，还有爱人都是做这个生意，带我去见了好多老乡，看环境气氛很不错等等，见了当了老总的都是穿金戴银，买车买房，做这个生意是一个发财的机会。到了9月13日，我就回家筹钱，钱没有筹齐，他们就叫我卖金银首饰，卖车，早点把钱筹齐到南京。我跟老公筹了八、九万到南京了，把钱打到一个户名叫王某的银行账号上。
我的上线是我老公曹冬根，他是经理级别，他的上线刘庆根是经理级别，负责管理团队的，我们叫他是大总管，他是经理级别的，他的上线是彭忠忠，他是老总级别。彭忠忠的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线叫李刚。刘庆根的下线还有韩平、刘军。韩平的下线叫李青，他是刘庆根的舅舅，李青的下线叫姚正星，姚正星的下线叫周宇林。曹冬根的下线有我，还有我的哥哥刘勇，以及刘勇的老婆周青梅。
（5）传销人员周青梅的证言，证实：我是2013年3月下旬至4月初在南京参加的，当时我老公刘勇叫我去的，去了之后他说有个生意比较赚钱，就带我去听课，也就是喝茶聊天，大家共同话题就是排队拿钱的事是怎么好，大家都头脑发昏。我在南京把钱打给了肖辉，肖辉是我和我老公这个团队的主管。2013年5月15日，肖辉的主管刘庆根要我到武汉来，住在九峰景源里西苑10-2-701搞传销。
我的上线是我老公刘勇，他是主任级别，他的上线刘庆根是经理级别，负责管理团队的，我们叫他是大总管，他是经理级别的，他的上线是彭忠忠，他是老总级别。彭忠忠的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线叫李刚。刘庆根的下线还有韩平、刘军。韩平的下线叫李青，他是刘庆根的舅舅，李青的下线叫姚正星，姚正星的下线叫周宇林。刘勇的上线是曹冬根，曹冬根的下线时他老婆刘婷，她的下线就是我。我当时交钱是通过现金存的，对方账户户名叫肖辉。
（6）传销人员梁某的证言，证实：2012年7月初的时候，我同学彭忠忠给我打电话说要我一起在南京做生意，我到了南京之后，彭忠忠就开始跟我说传销的事，并且带我去见一些搞传销的人，这些人就给我讲是怎么赚钱，投入几万元之后几年就可以赚几百万，然后宣讲一些成功的经历，但最开始要交3800元的入门费，之后越交越多，发展的人越多，级别也越高。过了两天我就通过转账的方式转入彭忠忠给我的一个账户中了，不清楚转入的哪个账户，当时我们一起，他给账号，我就直接转了，这样我就开始和彭忠忠一起搞传销。我们搞传销主要分为业务员、主任、经理、大经理、总管这五个级别。其中业务员的职责是购买入门费，买的份额不够20份就是业务员；买了20份之后就升为主任，主任的职责就是发展下线，找更多的业务员进来；经理的职责就是安排业务员及主任的住宿，然后带着新来的业务员去听那些做传销成功的人交流；大经理的职责就是和小经理一起安排一些有能力的人给新来的业务员进行培训学习；总管的职责我不是很清楚，因为我还没到那个级别，我成了主任后发展了几个人，成了大经理，到现在我发展了10多个人，大概有200份。
我的上线是彭忠忠，现在是老总级别，彭忠忠的上线是王某。我发展我妻子张秀娇买了21份，之后发展张鹏买了21份，再之后发展梁兵勇买了21份，再往下张秀娇发展张凯买了21份，魏建鹏买了21份，张建成买了10份，张凯发展张洋清买了2份；程鹏发展彭辉买了21份；梁兵勇发展了邹仕平买了21份、杨金山买了21份、罗嘉珉买了21份；邹仕平发展罗春华买了21份，杨小清买了21份，杨金山发展彭欣欣买了11份，彭欣欣发展张紫煊买了1份，我直接、间接一共发展了16个下线。
我们发展新人一般是把人骗过来，然后带他玩几天，之后就带着他去见见几个做传销比较好的人，由那些人给来的人讲座，说这个生意有多好，多么赚钱，现住赚了多少钱，如何赚钱之类的，最终说服这些来的人也加入传销。我们也有组织学习，但是我现在不组织学习了，这个事一般都是小经理做，我以前也做。现在都是下面的小经理找我去给新来的交流经验，讲一些规章制度，同时还有其他线的小经理请我去讲“八大心态”，就是要有感恩的心，宽容的心等等，“经营二十条”，就是日常的管理制度，不能喝酒，不能上网之类的。这样做是为了能更好的管理他们，我们讲的越多，他们就越动心，更愿意交钱，吸纳更多的人，我们级别高的才能赚钱。
（7）传销人员罗春华的证言，证实：我是从2013年1月份开始参与传销，一直到现在，主要是在武汉东湖新技术开发区九峰街的还建小区里面，具体有多少人我不知道。我们的传销模式是五级三晋制，一共有五个等级依次从下到上分别为：实习业务员、组长、主任、经理、老总。达到实习业务员需要购买1-9个股份，达到组长级别需要购买10-19个股份，达到主任级别需要购买20-64个股份，达到经理级别需要购买65-600个股份，达到老总级别需要购买600个以上的股份，这其中一个股份等于人民币3800元钱。我们主要是通过不停的发展下线来达到更高的级别，每个人可以发展3个下线，如果我发展3个下线，那么我的3个下线购买的股份都算到我头上，以此类推，我就可以有很多的下线，就能更快的达到更高的级别。盈利的话主要是通过五级三晋制，如果我购买了股份就可以提成，同样如果我的下线购买了股份，我也可以提成，我下线的下线购买了股份，也能提成，以此类推，发展下线的人越多提成就越高，但是怎么计算提成多少我不清楚。我是向我的上线邹仕平购买的21个股份，共计人民币69800元，我现在是主任级别。
3、辨认笔录，证明：
（1）被告人王某从将全部1-32号照片认真仔细看过后，指出本组照片中的15号照片中的人（同案犯彭忠忠）就是其下线；本组照片中的28号照片中的人（同案犯李刚）就是其上线。
（2）同案犯李刚将全部1-16号照片认真仔细看过后，指出本组照片中的9号照片中的人（同案犯彭忠忠）就是其下线。
（3）同案犯李刚将全部1-16号照片认真仔细看过后，指出本组照片中的6号照片中的人（被告人王某）就是其下线。
（4）同案犯彭忠忠将全部1-16号照片认真仔细看过后，指出本组照片中的13号照片中的人（被告人王某）就是其上线。
（5）证人梁某将全部1-16号照片认真仔细看过后，指出本组照片中的13号照片中的人（同案犯彭忠忠）就是其上线。
4、扣押清单及扣押笔录，证明：2013年6月23日，公安机关依法从同案犯彭忠忠处扣押中国农业银行卡1张，同年8月20日，公安机关依法从同案犯李刚处扣押中国建设银行卡3张、中国工商银行卡2张、中国农业银行卡1张。
5、银行账户查询明细、调取证据清单，证明：公安机关依法调取了被告人王某、同案犯李刚、彭忠忠及传销人员刘庆根等人的银行账户明细，上述明细清单反映了传销组织人员间购买虚拟份额加入虚构的连锁经营活动并予以定期、定额返利的资金流转情况。
6、“传达”为标题的材料三页、接受证据材料清单，证明：传销人员曹小武向公安机关提交了传销组织用于引诱亲友，采取讲解方式、制定内部规章的宣传材料。
7、联通公司出具的集团网用户详单，证明：李刚、彭忠忠组织、领导传销活动的下线人员梁某、梁兵勇、彭勇兵等30余人均用本人身份证登记加入131开头号段的联通集团网，该用户详单证实了李刚、彭忠忠利用该集团网组织、领导传销活动的犯罪行为及下线30余人的身份情况。
8、被告人王某的基本身份信息材料，证明：被告人王某犯罪时系成年人。
9、同案犯李刚的供述，证实：2010年10月份的样子，我在老家打麻将认识了一个叫廖飞（音）的男子，后来廖飞打电话问我在老家干什么。我说最近打麻将输钱了，也没事做，比较烦，廖飞说自己在南京做生意，做的还不错，让我过去和他一起做，我就问廖飞做什么生意，他说是做工程一类的生意，让我到南京看看，我当时就同意了。2010年11月份，我自己从老家坐火车到南京，廖飞到南京火车站接的我。廖飞后来和我讲自己在南京没有做工程生意，做的是一个比工程更赚钱的生意，问我要不要去看看，我说自己也没事做，反正能赚钱，我就同意了。之后，廖飞将我带到南京蒲口区天润城一个福建女孩的家中，他们就和我聊天，讲着讲着就开始和我谈1040工程，这是一个连锁工程，是国家扶持合法的，并且说从1998年他们就开始做了，这个生意的投资款的45%是要缴税的，属于阳光工程。还说国家要打造一批中产阶级，目的是抵制全球经济对国内的冲击之类的话，两到三年就可以赚到1040万元。我刚开始两天不相信，我觉得他们就是在搞传销，廖飞就带着我一天见了4个人，这些人都讲1040工程，廖飞说虽然我们认识不久，但都是老家人，肯定不会骗我，后来我就和廖飞一起住在那边，期间有人不停给我讲1040工程的事情，我最后被说动心了，而且碍于老乡的情面，我就投资了26400元。我将现金交给廖飞，之后廖飞说我投资的钱太少，根本没有办法抽钱盈利，廖飞让我再买一些，把钱交到69800元，买到21份就可以达到主任级别，这样就可以从发展的下线那里抽钱了。之后我听信廖飞的，我回老家联系亲戚朋友借钱，把69800元交齐了。
我参加的叫连锁经营，他分五个级别，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。他们说这个连锁经营的投资份额第一份是3800元，之后每份需要3300元，业务员是一份起步，组长是3-9份，主任是10-64份，经理是65-599份，老总是600份以上。我投资了21份，级别是主任级别，投资了69800元，其中500元是服装费。我交了69800元后，一个月以后我的推荐人会返给我19000元作为生活费，并且跟我说如果我发展一个下线就提6000多元，不到7000。
我现在是老总级别，我直接发展了两个下线，一个是老婆肖虹，一个是我朋友王某，她们两个人每人都交了69800元。此外传销组织要求发展三个人为直接下线，我找不到第三个人，我就随便找了一个张身份证，名字是易邦贵，我就用这个人的名字自己交了69800元挂在我的名下，算做我的直接下线。后来王某发展的下线有彭子杰和李秀英，还有一个叫吴敏。彭子杰发展的下线有彭勇华、刘庆根、刘峥，这三个人之后又发展了不少下线，但具体发展了哪些人我就讲不出来了。肖虹发展了她弟弟肖辉，肖辉没有发展到人。我从参加这个传销组织至今，一共直接发展的下线有2人，间接发展的下线大概有70、80人。
我有一张中国建设银行借记卡，卡号：43×××59；
两张中国农业银行卡，卡号：62×××10、62×××16；还有一张中国工商银行卡，卡号：62×××48，我用这几张银行卡收过下线的钱。
我和廖飞接触时间不长，廖飞是不是他的真名我不清楚，我没有看过他的身份证。廖飞是老总级别，我没有他的电话号码，我的直接下线有2人，间接下线有三、四十人。我昨天说有间接下线有七、八十人是因为民警说有证据证实有七、八十人，只有公安机关掌握的证据我都承认，我最多认识十来个人，好多人是我下线的下线。一共赚了20万左右。我先在南京浦口区天润城小区搞，后来由于浦口警察查的紧，我就搬到武汉九峰小区搞传销了。
我的下线肖虹发展她弟弟肖辉，肖辉没有发展人，王某发展了彭忠忠、吴敏、还有一个是用她妈妈的名义李秀英搞的，但她妈妈不在，是王某冒名的，都是交了69800元。王某是老总级的，按照成员层级和人员晋升的规定，王某直接间接最少应该发展了30人。
10、同案犯彭忠忠的供述，证实：我曾用名彭子杰。2011年，我是在江西省新余的安利公司做，王某是我的客户，我和她一直都有联系，她说她在江西省南京市有个美容店，要我到她那走走。我是在2012年过完年之后，就到南京去了，王某和我见面之后，就对我说她没有什么美容店，说她在做一个生意，要我看下她的生意怎么样，因为时间长了我记不清楚了，她给我讲了下，我听到好像比安利的还好些，我就有兴趣加入了。我觉得可以做后，我交了21份的钱，我就和王某一起到南京市的一家银行打款给一个账号了，账号我不记得了。下个月，我就得到了王某对我的还款19000元，是直接打到我的账户上的。我就开始发展下线，我先后发展了我的堂哥彭勇华（男，30多岁，江西省新余市渝水区下村镇大桥村委人），另两个朋友刘庆根（男，30多岁，江西省新余市渝水区下村镇人，手机号码131××××5180，135××××4843），刘峥（男，30多岁，江西省新余市人）。他们也交了21份69800元。曹东根是刘庆根发展的下线，刘婷、曹小武、周青梅、刘勇是曹东根发展或者他的下线发展的下线。曹东根是2012年的6、7月份进来的，当时我们还在南京，这些人都是在南京发展的，钱也是在南京交的，每个人也都是交了21份69800元。下月就返款19000元。2013年5月份左右，我就接到一个叫李刚的电话，李刚的下线是他老婆肖虹（女，30多岁，江西省新余市，手机号码130××××7127），肖虹的下线是王某。李刚对我说，要我陪他到武汉看一下，就到九峰景源里小区看了下房子，然后李刚就要我把我的人带过来，我就打电话给刘庆根，要他把他的人带到武汉九峰这边来，刘庆根就把曹东根他们带过来了。
我的上线是王某，王某的上线是肖虹，肖虹的上线就是李刚。
11、被告人王某到案后及在庭审中的供述证实了被告人王某伙同上线李刚、下线彭忠忠等人通过将自己的亲友等骗至江苏省南京市、湖北省武汉市，通过一对一讲解、串门等方式，引诱亲友购买虚拟份额加入虚构的“连锁经营”活动、通过发展下线购买虚拟份额以获得返利，并按照购买虚拟份额组成业务员、组长、主任、经理、“老总”五个层级，至案发时，被告人王某与上线李刚、下线彭忠忠均已达到“老总”级别，被告人王某直接或间接发展传销人员共计33人，且上下线的层级均在三级以上的犯罪事实。被告人王某与的供述与上述证据相互印证，形成证据锁链。
12、本院（2014）鄂武东开刑初字第00151号刑事判决书，证明：同案犯李刚、彭忠忠组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加人继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。
2014年6月19日，同案犯李刚因犯组织、领导传销活动罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；同案犯彭忠忠因犯组织、领导传销活动罪被本院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
本院认为，被告人王某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加人继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。辩护人提出的被告人王某当庭认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人王某的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决如下：
被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2016年2月4日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞 飞
代理审判员 王 友
人民陪审员 何承武
二〇一五年十一月五日
书 记 员 胡鹏峰