广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初2080号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人李某甲，住广西壮族自治区北海市合浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年6月2日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人罗欣，广东朗宏律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕2080号起诉书指控被告人李某甲犯非法经营罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员范宏勇出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人罗欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关诉称，被告人李某甲自2008年开始在西乡街道一带非法从事外汇买卖、支票贴现经营活动，具体通过其个人银行账户、其丈夫陈继好银行账户或者现金等方式结算，按交易额0.1%收取手续费，平均每月非法经营数额达人民币七八十万元，平均每月获利约人民币四五千元，获利总额约人民币四五万元。其中，被告人李某甲利用其丈夫陈继好银行账户交易，收入金额共计人民币4800余万元，支出金额共计人民币5100余万元。经核实部分事实如下：
1、关于外汇买卖的事实
客户余某通过李某甲兑换美元支票，折合人民币753000元；
客户郑某通过李某甲以港币兑换人民币，折合人民币79297元；
客户刘某通过李某甲兑换港币支票，折合人民币13537元；
客户李某乙通过李某甲兑换港币支票，折合人民币2962991元；
客户周广通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币50000元；
客户冷任华通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币60346元；
客户戴碧香通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币220845元；
客户黄锦华通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币34810元；
客户崔桂有通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币87860元；
客户周旋通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币9049元；
客户罗日新通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币1238042元；
客户糜翰林通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币7206169元。
以上外汇买卖共计人民币12715946元。
2、关于支票贴现的事实
客户马某通过李某甲贴现人民币支票，共计人民币211000元；
客户陈某通过李某甲贴现人民币支票，共计人民币20000元。
以上支票贴现共计人民币231000元。
另，经审计，被告人李某甲银行账户与他人账户发生大额资金往来，被告人李某甲账户收入金额共计人民币6973406元，支出金额共计人民币626200元，交易性质暂无法查明。
为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为，违反国家规定，非法从事外汇买卖、支票贴现经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。诉请本院依法判处。
被告人李某甲承认控罪。
其辩护人的辩护意见是：被告人李某甲有自首情节，应认定为自首。其理由如下：被告人李某甲被抓经过：2015年6月2日早上8时，其接弟弟李盛海的电话，告诉她派出所民警过来调查，随后她马上就回到家里，之后被民警带去派出所调查。二、本案犯罪被告人李某甲归案后，认罪态度较好。请求法庭酌情从轻处罚。三、被告人李某甲是初犯，没有前科，依法可以酌情从轻处罚。四、公诉机关指控被告人李某甲涉案非法经营数额一千余万元事实不清，证据不足。应当以其获利总额约人民币5万元为依据量刑。五、被告人李某甲上有两老人，下有两个未成年子女，大的7岁，小的不足2岁。其本人患病，其母亲又患有肝癌，需要照顾，希望法庭以人为本，减轻对被告人刑事处罚。综上，希望法庭对被告人减轻处罚，给其一个回归家庭、重新做人的机会。
经审理查明，被告人李某甲自2008年开始在西乡街道一带非法从事外汇买卖、支票贴现经营活动，具体通过其个人银行账户、其丈夫陈继好银行账户或者现金等方式结算，按交易额0.1%收取手续费，平均每月非法经营数额达人民币七八十万元，平均每月获利约人民币四五千元，获利总额约人民币四五万元。其中，被告人李某甲利用其丈夫陈继好银行账户交易，收入金额共计人民币4800余万元，支出金额共计人民币5100余万元。经核实部分事实如下：
1、关于外汇买卖的事实
客户余某通过李某甲兑换美元支票，折合人民币753000元；
客户郑某通过李某甲以港币兑换人民币，折合人民币79297元；
客户刘某通过李某甲兑换港币支票，折合人民币13537元；
客户李某乙通过李某甲兑换港币支票，折合人民币2962991元；
客户周广通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币50000元；
客户冷任华通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币60346元；
客户戴碧香通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币220845元；
客户黄锦华通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币34810元；
客户崔桂有通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币87860元；
客户周旋通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币9049元；
客户罗日新通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币1238042元；
客户糜翰林通过李某甲兑换外汇支票，折合人民币7206169元。
以上外汇买卖共计人民币12715946元。
2、关于支票贴现的事实
客户马某通过李某甲贴现人民币支票，共计人民币211000元；
客户陈某通过李某甲贴现人民币支票，共计人民币20000元。
以上支票贴现共计人民币231000元。
另，经审计，被告人李某甲银行账户与他人账户发生大额资金往来，被告人李某甲账户收入金额共计人民币6973406元，支出金额共计人民币626200元，交易性质暂无法查明。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李某甲供述和辩解；2、证人余某、郑某、马某、刘某、李某乙、陈某等人证言；3、物证：银行卡三张，手机两部；4、书证：被告人办理业务时派发的卡片，相关银行交易明细，陈继好银行账户交易明细，提取笔录、扣押清单，银行支票，账本，抓获经过，违法犯罪经历查询情况说明等；5、鉴定意见：审计报告；6、被告人李某甲提供的出生医学证明2份，疾病证明书、病例等。
以上证据真实、合法，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李某甲违反国家规定，非法从事外汇买卖、支票贴现经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人经公安机关传唤后，能主动到案，归案后能如实供述自己罪行，属立功。被告人当庭认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2016年6月1日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、扣押在案银行支票一张、中国农业银行卡一张（卡号62×××19）、账本八个、名片一盒依法予以没收；其余被扣押物品依法发还被告人李某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 巧 仙
人民陪审员 陈 文 伦
人民陪审员 刘 水 英
二〇一六年五月十九日
书 记 员 唐旭俊（兼）
书 记 员 黄 永 国
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。