广东省增城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗增法刑初字第229号
公诉机关广东省增城市人民检察院。
被告人钟远辉，男，1962年5月19日出生，汉族，广东省增城市人，文化程度高中，原系增城市公安局民警。因本案于2013年11月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月13日被逮捕，现被押于广东省增城市看守所。
辩护人卢培标、郭嘉华，分别为广东达盛律师事务所律师、实习律师。
广东省增城市人民检察院以增检公刑诉（2014）161号起诉书指控被告人钟远辉犯诈骗罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省增城市人民检察院指派代理检察员李睿出庭支持公诉，被告人钟远辉及其辩护人卢培标、郭嘉华等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广东省增城市人民检察院指控，2012年11月份至12月份期间，在广东省开展的“三打两建”行动过程中，被告人钟远辉以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构其掌握他人向“三打办”书面举报李某林兄弟违法犯罪情况的事实，并假称自己可以通过关系帮助李某林解决举报信一事，先后从李某林处骗取了活动经费港币5万元、人民币25万元。
庭审中，公诉机关向法庭出示了有关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据证实指控的事实。
公诉机关认为，被告人钟远辉的行为已构成诈骗罪。鉴于被告人钟远辉归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定判处刑罚，并建议对被告人钟远辉在有期徒刑三年至五年的幅度量刑，并处罚金。
被告人钟远辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人钟远辉有自首情节，因被告人钟远辉在2013年10月21日受到纪委的调查而主动配合，如实供述自己的罪行，当时被告人钟远辉尚未受到公安机关的讯问以及被采取强制措施，公安机关于2013年11月1日才对本案立案处理。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款中“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被采取强制措施时，自动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。”由于被告人钟远辉当时只是受到纪委的调查，并未受到公安机关的询问，因此依照上述司法解释被告人钟远辉应当构成自首。2、被告人钟远辉在案发后，其家属已为其退清赃款。3、被告人钟远辉一向表现良好，是初犯，请求对被告人钟远辉从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2012年11月至12月间，在广东省开展的“三打两建”行动过程中，被告人钟远辉以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构其掌握他人向“三打办”书面举报李某兄弟违法犯罪情况的事实，并假称自己可以通过关系帮助李某解决举报信一事，先后从李某处骗取了活动经费港币5万元、人民币25万元。2013年10月21日，广州市纪委在掌握被告人钟远辉的犯罪线索后，于同日将被告人钟远辉带走审查，后于同年11月1日将被告人钟远辉移送公安机关处理。案发后，被告人钟远辉的家属为其退出人民币29万元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、广州市监察局派驻广州市公安局监察室出具的“关于对被告人钟远辉调查的情况说明”及案件移送函；2、广州市公安局出具的受案登记表、立案决定书；3、由被告人钟远辉签认的其工商银行帐号45806587354＊＊＊48于2012年12月20日收到被害人李某25万的交易明细资料，以及由被害人李某签认的其广发银行帐号××××××将25万元转帐到被告人钟远辉的工商银行帐号××××××的交易转账凭证；4、被告人钟远辉的户籍材料；5、被害人李某的陈述及其辨认被告人钟远辉的材料；6、证人黄某的证言及其对被告人钟远辉的辨认材料；7、被告人钟远辉的供述。
关于被告人钟远辉的辩护人提出被告人钟远辉应构成自首的辩护意见。经查，广州市监察局派驻广州市公安局监察室出具的“关于对被告人钟远辉调查的情况说明”及“案件移送函”，可证实纪检监察部门已掌握被告人钟远辉的犯罪线索后，才将被告人钟远辉带走审查的，被告人钟远辉并没有向司法机关或有关部门自动投案，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第三款的规定：“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。”因此被告人钟远辉的归案不符合自首的条件，不构成自首，故被告人钟远辉的辩护人提出的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。
本院认为：被告人钟远辉无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟远辉犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人钟远辉归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；在案发后，被告人钟远辉的家属积极为其退清赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述内容相符的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人钟远辉的量刑建议与被告人的罪责刑相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条的规定，判决如下：
一、被告人钟远辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2017年4月30日止），并处罚金人民币10000元（本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。
二、被告人钟远辉的家属为其退出的人民币29万元退赔给被害人李福林（该款暂存本院，由本院执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖肖云
审 判 员 陈丽红
人民陪审员 李丽红
二〇一四年三月十八日
书 记 员 黄小敏
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行为，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》
第二条：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条：刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。