江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1002刑初325号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人赵某，曾用名赵琼德，男，1989年9月14日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区岑溪市，现住抚州市临川区。2017年3月8日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被抚州市公安局刑事拘留；同年4月14日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人陈某甲，曾用名陈富毛，男，1989年8月3日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区藤县，现住抚州市临川区。2017年3月8日，因涉嫌犯非法拘禁罪被抚州市公安局刑事拘留；同年4月14日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
被告人邓某甲，曾用名邓子庆，男，1988年2月16日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦南区，现住抚州市临川区。2017年3月8日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被抚州市公安局刑事拘留；同年4月14日，被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2017〕304号起诉书指控被告人赵某、陈某甲、邓某甲犯非法拘禁罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月18日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张今文出庭支持公诉，被告人赵某、陈某甲、邓某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：被告人赵某、陈某甲、邓某甲均系天津天狮传销组织的人员。在传销组织活动期间，赵某、陈某甲、邓某甲伙同他人实施了下列犯罪行为，具体分述如下：
1、2016年11月23日，被害人刘某被诱骗至赴抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。赵某、陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓等方式强行将刘某控制在窝点内，并扣押了刘某的手机和身份证等物品。后赵某等人限制刘某人身自由且恐吓、威逼刘某加入天津天狮传销组织。
2、2017年1月初，被害人张某1被诱骗至抚州市大润发附近的传销窝点。赵某、陈某甲以殴打、恐吓等方式将张某1控制在窝点内，并扣押了张某1的手机和身份证等物品。后赵某等人限制张某1人身和通讯自由且以殴打、恐吓、体罚等方式逼张某1加入天津天狮传销组织。
3、2017年1月7日，被害人张某2被诱骗至抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。窝点的“李主任”和“张管家”等人以殴打、恐吓等方式将张某2控制在窝点内，并扣押了张某2的手机和身份证等物品。邓某甲、李某2共同限制张某2人身和通讯自由且以殴打、恐吓、体罚等方式逼张某2加入天津天狮传销组织。
4.2017年1月28日左右，被害人李某1被诱骗至抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓等方式强行将李某1控制在窝点内，并限制其人身和通讯自由。陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓、体罚等方式逼李某1加入天津天狮传销组织。
公诉机关据以认定上述事实的证据有：1、物证；2、书证；3、证人蓝某、洪某、罗某、王某1等人的证言；4、被害人刘某、李某1、张某2、张某1的陈述；5、辨认笔录；6、被告人赵某、陈某甲、邓某甲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人赵某、陈某甲、邓某甲伙同他人非法拘禁他人，使用暴力手段长期限制多人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、非法拘禁追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
被告人邓某甲辩解没有打人、恐吓，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明，被告人赵某、陈某甲、邓某甲均系天津天狮传销组织的人员，案发前赵某系管家。在传销组织活动期间，赵某、陈某甲、邓某甲伙同他人实施了下列犯罪行为，具体分述如下：
1、2016年11月23日，被害人刘某被诱骗至赴抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。赵某、陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓等方式强行将刘某控制在窝点内，并扣押了刘某的手机和身份证等物品。后赵某等人限制刘某人身自由且恐吓、威逼刘某加入天津天狮传销组织。
2、2017年1月初，被害人张某1被诱骗至抚州市大润发附近的传销窝点。赵某、陈某甲以殴打、恐吓等方式将张某1控制在窝点内，并扣押了张某1的手机和身份证等物品。后赵某等人限制张某1人身和通讯自由且以殴打、恐吓、体罚等方式逼张某1加入天津天狮传销组织。
3、2017年1月7日，被害人张某2被诱骗至抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。窝点的“李主任”和“张管家”等人以殴打、恐吓等方式将张某2控制在窝点内，并扣押了张某2的手机和身份证等物品。邓某甲、李某2共同限制张某2人身和通讯自由且以殴打、恐吓、体罚等方式逼张某2加入天津天狮传销组织。
4.2017年1月28日左右，被害人李某1被诱骗至抚州市临川区新剪子口广大环球家居超市楼上B栋509室传销窝点。陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓等方式强行将李某1控制在窝点内，并限制其人身和通讯自由。陈某甲、邓某甲等人以殴打、恐吓、体罚等方式逼李某1加入天津天狮传销组织。
另查明，2017年3月7日，赵某、陈某甲、邓某甲被当场抓获。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1.受案登记表证实：2017年3月6日晚20时许，抚州公安局侦查实战部巡查时发现几名可疑男子，经盘查发现该几名男子涉嫌传销活动。遂予以立案。
2.归案情况说明证实：2017年3月7日，赵某、陈某甲、邓某甲被当场抓获归案。
3.扣押物品、文件清单、物证照片证实：公安机关从赵某处扣押了不锈钢制的钥匙一把。
4.指认现场照片证实：赵某、陈某甲、邓某甲均指认了他们所在的传销窝点系作案现场。
5.刘某、李某1、张某2指认现场照片证实：新剪子口广大环球家具超市后居民楼五楼系其被他人非法拘禁的传销窝点。
6.被告人的户籍信息证实：犯罪时，赵某、陈某甲、邓某甲均已满十八周岁，均系完全刑事责任能力人。赵某曾用名赵琼德，陈某甲曾用名陈富毛，邓某甲曾用名邓子庆。
7.被害人刘某的陈述证实：其于2016年11月22日陷入传销组织。一进门被十多名男子推倒按在地上。管家陈某甲恐吓、威胁，还叫邓某甲搜身，扣押了他身上的东西。因为说错了QQ号码，赵某把他按在地上并勒脖子，用湿毛巾捂其口鼻，殴打他胸部。被骗入传销组织后，被强迫贴墙站立，不让出卧室的门，每天吃饭、睡觉、上厕所，陈某甲都安排洪某等人跟着。
8.被害人张某1的陈述证实：2017年1月，被骗入传销组织的窝点。赵某指挥身边的人摁住他，恐吓叫其听话。当时陈某甲恐吓、殴打他，赵某还指示旁边的几个人搜他的东西。刚开始赵某觉得他不听话还打他。四五天前被换到该家里，赵某是管家，管着钥匙。在第一个窝点每天都有人看着，上厕所也有人看着，不能靠近房间和窗户，还经常被殴打。第二个窝点因为买了产品好一点，但是还是没有自由。在第一个窝点殴打他的人有赵某和陈某甲。
9.被害人张某2的陈述证实：2017年1月7日陷入传销组织的窝点。一进家就有十多个人把他按在桌子上搜身，威胁他。他们拿走了他的随身物品。每天都被邓某甲、李某2等人轮流看守。主任和管家还会动手打人。经常看到李某1没有遵守好规矩被陈某甲等人打。姓李的主任和姓张的管家都打过他。邓某甲、李某2轮流监视，还看到陈某甲殴打了李某1。
10.被害人李某1的陈述证实：2017年1月28日陷入传销组织的窝点。一进房间被陈某甲、邓某甲等七八个人摁在地上。张管家用湿毛巾捂住他的口鼻并威胁他。他被陈某甲打了一拳并踢了一脚。在那个家呆了十来天，一直被限制着人身自由。后面的日子陈某甲还经常打他，蓝某就24小时监视他，没有人身自由，打电话也必须申请，还在对方的监视下打，在打的过程中还被录音。在窝点里每天都有人看着，上厕所也有人看着，在窝点里不能靠近窗户和房门一米。还经常被殴打，被迫靠墙站立，靠墙坐着椅子经常没有睡觉。
11.赵某的辨认笔录证实：陈某甲、邓某甲和其一起管教他人。
12.陈某甲的辨认笔录证实：邓某甲和其一起管教他人。
13.邓某甲的辨认笔录证实：其当过张某2的师傅。
14.张某1的辨认笔录证实：赵某是传销窝点的管家，陈某甲是殴打其的男子。
15.张某2的辨认笔录证实：陈某甲、邓某甲就是殴打并控制其人身自由的人。
16.李某1的辨认笔录证实：蓝某、陈某甲、邓某甲、王某1就是在传销窝点对其殴打并限制其人身自由的人。
17.蓝某的辨认笔录证实：赵某就是其所在的传销组织窝点的干部。
18.罗某的辨认笔录证实：赵某就是传销组织窝点的干部赵某。
19.谢某的辨认笔录证实：赵某陪同张某1到接人。
20.证人洪某的证言证实：家里的管家是赵某，负责管钥匙和他们的手机。他当过新人刘某的师傅。其刚来的时候他不在房间里，赵某一直在房间里。做刘某的师傅就是24小时陪着，期间不允许其出门或者靠近门窗、厨房。
21.证人王某1的证言证实：张某2是2017年1月到家的。当时他在另外的房间。之后张某2留下来，被限制了人身自由。李某1是2017年2月初去的。半个月考察之后，李某1可以出去玩一下。考察期间由师傅跟着，吃喝拉撒都跟着。合格后可以在张管家的安排下有人陪着出去玩一下。
22.证人蓝某的证言证实：新剪子口传销窝点的管家是赵某。李某1到的时候，张管家叫他当李某1的师傅，带着其上厕所、学规矩，不能让其出去。之前一直是姓张的管家，２月27、8日，张管家调走了，赵某到新剪子口的家当主管。钥匙是赵某管。
23.证人史某的证言证实：陈某甲、邓某甲、赵某是天津天狮生物发展有限公司的人员，因为家是流动的，在抚州有很多窝点，之前在2016年年底的时候好像见过一面，但不是很熟。
24.证人韩某的证言证实：2017年2月27日，韩某陷入传销组织。一进房间就被人围住，随即被人用毛巾捂住嘴巴并被威胁，被搜走了随身物品并登记好。之后每天安排人员和韩某聊天、讲课、不准韩某出去。赵某、陈某甲、邓某甲、王某1也是组织的成员。
25.证人罗某的证言证实：罗某2017年2月下旬陷入传销组织。一进门被一群人围住，反抗无效后被传销组织的人员按倒在地上，并被搜走全部随身物品，现金还给了罗某。传销组织的人还给罗某安排了师傅，并威胁其要听师傅的话。师傅24小时监视罗某，不允许其出门或靠近门窗厨房。那个窝点的管家姓赵。
26.证人李某2的证言证实：窝点的管家是赵某，只有管家才能拿钥匙。邓某甲、陈某甲、王某1也是传销组织的成员。
27.证人梁某的证言证实：2017年2月的一天，梁某陷入传销组织。一进门被一群人围住，被搜走了全部的随身物品，登记后将现金还给了梁某。传销组织的人还给梁某派了一个师傅对其24小时监视，期间不允许出门或者靠近门窗厨房。
28.证人谢某的证言证实：谢某听说张某1在抚州这边做房地产生意，每月保底有三千元人民币的收入，便也来到了抚州。他们在吃饭的时候被民警抓住了。
29.被告人赵某的供述与辩解证实：2016年底加入传销组织。在第一个家，一个多月后升为代管家。2016年11月底，第一个家去了新人刘某。进去后被他们围住，在场的还有陈某甲、邓某甲。当时看其情绪很不稳就用手勒住其脖子，其他人按住其身体，管家对他使眼色，他就去上厕所，回来后刘某就老实了。管家给刘某安排了一个师傅24小时看守，吃饭、睡觉、上厕所轮流看守，不准靠近窗户、厨房。他也帮忙一起看守不让其离开家。打电话也派人监听，直到购买产品后，才会给一定的自由。三天后他换了一个家，被派到被查的窝点当管家，当了五六天，管大门钥匙。新人不愿加入组织，就会按上面领导的意思恐吓、殴打，限制对方的自由，直到加入组织，才会给其一定的自由。管家听从主任及上级安排管理钥匙，监视其他人接听电话，安排外出活动，负责生活用品。整个组织分六个等级，那个家分三个等级，最大的是主任，其次是管家，管家管理家的一切事物和钥匙，最后是业务员，也叫老板（即买了产品认可传销组织的人），是主任和管家的打手。2017年1月初的一天，在大润发附近的一个传销窝点当代管家，去了新人张某1。他和身边的人控制住张某1，陈某甲看其不听话恐吓并殴打了张某1。之后的几天，他还恐吓和用手戳了其几下。10多天后他又换了家。他们扣押了其手机和身份证。之后他安排人当张某1的师傅24小时看守。看守就是吃饭、睡觉、上厕所都是有人轮流看守着，不准对方靠近窗户、不准进厨房，打电话也派人监听和录音。
30.被告人陈某甲的供述与辩解证实：其2016年10月进入传销组织。公司安排他到窝点和新人接触，通过说、骂、打的方式让新人安静下来。新人要走，先好好说，如果还要走就恐吓，之后就殴打。公司规定没有完成考察期新人不能离开所在的家。他和赵某、邓某甲等人一起管教过新人。刘某是2016年11月底到的，来之前接公司张主任的电话，让他去新剪子口的家帮忙。刘某进入家里看到情况不对想跑，他和家里的人就不让其离开。他用手推刘某，赵某用手勒刘某的脖子把其按倒在地，他还威胁对方打了其胸口三四下。邓某甲负责搜行李和登记个人贵重物品。后刘某交给赵某和洪某看管。李某1是2017年1月底到的。“张大”打电话叫他去新剪子口的家帮忙。17时许李某1到了，没过多久就开始反抗打身边的人，大声喊救命。有个人用湿毛巾捂住其嘴巴，将其按倒，邓某甲和王某1按住李某1，他用拳头往李某1的左胸口打了几拳，用膝盖顶了李某1的大腿一下。之后李某1老实了，聊天时他还踢了李某1几脚，然后他就离开了那个家。
31.被告人邓某甲的供述与辩解证实：其2016年11月进入传销组织。在隔壁家里负责带徒弟，要带新人七天。考察期间考察人员不能离开房间，如果要离开便要对其进行管教。管教人员还有陈某甲和赵某。新人如果不闹他们不会做什么，如果闹就有人将其嘴巴用湿毛巾捂住，在场人员就会将其按在地上用言语威胁。刘某是2016年11月底到的。刘某想走，他们不让。之后刘某大声喊叫，有一个人拿湿毛巾捂住其嘴，剩下的人就一起将其摁在地上。张某2是12月底到家的，聊了没多久张某2就开始闹，有人捂住其嘴，其他人将其摁住，之后张某2就老实了。他是张某2的师傅，专门对其看守，不准其出门，打电话也要在旁边监听、录音。不准其靠近门窗，上厕所也要看着。当了二十多天的师傅，一直看守。
本院认为，被告人赵某、陈某甲、邓某甲系传销人员，受指使并伙同他人先后对被骗入窝点的四被害人搜身、威吓、殴打，对四被害人进行监视，限制四被害人的人身自由，防止四被害人逃离窝点，实施非法拘禁数日至三十余日不等，其四人行为均构成非法拘禁罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，本院予以确认。
在共同非法拘禁犯罪中，其中被告人赵某参与二次非法拘禁，并起主要作用，系主犯；被告人陈某甲、邓某甲分别参与三次非法拘禁，起次要的作用，依法应从轻处罚。被告人赵某、陈某甲、邓某甲认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2017年11月7日止。）
二、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2017年10月7日止。）
三、被告人邓某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2017年10月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永恒
人民陪审员 游佩英
人民陪审员 张柏兰
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 晏 慧