山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运盐刑重字第7号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人乔某，男，1994年1月15日出生，壮族，初中文化，农民，出生于广西柳城县大埔镇境村。2012年12月31日因涉嫌犯抢劫罪被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，2013年7月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月31日经咸阳市渭城区人民检察院批准逮捕，同日被咸阳市公安局渭城分局执行逮捕。2013年8月27日因涉嫌犯抢劫罪被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
辩护人蒲先革，山西庆新平律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉【2013】461号起诉书指控被告人乔某犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2013年11月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2014年7月24日作出（2013）运盐刑初字第522号刑事判决，以被告人乔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，实行数罪并罚，总和刑期六年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五千元。判后，被告人乔某不服上诉至运城市中级人民法院。中院于2014年12月19日作出（2014）运中刑一终字第168号刑事裁定，以原判部分事实不清为由，将此案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人乔某及其辩护人蒲先革到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：1、2012年11月18日，被告人周靖将被害人穆某某骗至盐湖区康乐小区永盛北一巷内的一传销窝点。后被告人乔某伙同周湘云对穆某某进行威胁、殴打，向其索要9000余元，并指示周景、杨兰定、杨大军、周松对穆某某进行看管，直至2012年11月23日18时，才将其放出。
2、2012年11月19日，被告人欧阳木兰将被害人王超骗至盐湖区康乐小区另一传销窝点，后被告人乔某叫来周景，二人对王超进行威胁，从王超身上搜出2100余元现金、一部手机和一部三星笔记本电脑以及银行卡。其后，乔某又威胁王超让王超家人给王超银行卡上打8000元钱，王超父亲给王超银行卡上打款500元钱，直到2012年11月24日，王超才被放出。
3、2013年7月11日12时许，被害人胡路九被被告人周红梅（另案处理）以谈恋爱的名义骗到咸阳市渭城区塔尔村一居民住宅内参加传销，胡路九不同意，被告人乔某等人为迫使胡路九参加传销，便采取殴打、威胁、关押、贴身跟踪等方式，看管着胡路九，不让其离开，直到2013年7月16日，胡路九交了3000元传销加入费才被放出。
4、2013年7月14日8时许，被告人周红梅以旅游为借口将被害人晁利伟骗到咸阳市渭城区塔尔村一居民住宅内参加传销，晁利伟不同意，被告人乔某等人为迫使晁利伟参加传销，便采取殴打、威胁、关押、贴身跟踪等方式，看管着晁利伟，不让其离开，直到2013年7月17日2时许被公安机关解救出来。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、被告人供述、书证等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人乔某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人乔某对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪无异议，但认为其行为不构成抢劫罪。其辩称，自己系被网友骗来传销组织，其上线是周湘云，自己并不清楚自己在传销组织的级别，是上线周湘云说自己是什么级别就是什么级别，且周湘云在一审时并没有判处领导组织传销罪，自己也不应该承担这个罪名。
其辩护人提出辩护意见认为：第一、被告人乔某行为不构成组织、领导传销活动罪，应当按照非法拘禁罪一罪定罪处罚。被告人乔某于2012年4月份被骗至河南参加了所谓武汉新田化妆品传销活动中，本案所涉及的四位受害人没有一位是被告人乔某所骗搞传销活动的，乔某也没有领过该组织的所谓工资，庭审中也没有指控被告人乔某曾经发展过一个下线，更未参与本案的组织、策划、领导活动，他是直接受周湘云（运城）、周法贵（咸阳）、王腾等人领导，与部分受害人虽然有过身体接触，并未给受害人造成身体上的严重伤害，更没有抢劫的犯罪目的，被告人乔某的行为仅仅是被动完成任务。第二、被告人乔某是一个普通的传销人员，不应对各种活动负责。第三、被告人乔某认罪态度较好、具有悔罪表现、也未造成严重后果，应对被告人乔某减轻、从轻处罚。第四、被告人乔某作为少数民族人员，某据“两少一宽”民族刑事政策：“对于少数民族犯罪分子的处理，同罪行和认罪态度最相类似的汉族中犯罪分子的处理相比较，一般要适当从宽，并要坚持少捕少杀”的规定，应当按照少数民族政策从轻处罚。
经审理查明：1、2012年11月18日，同案犯周靖（已判刑）将被害人穆某某骗至盐湖区康乐小区永盛北一巷内的一传销窝点。后被告人乔某与周湘云（已判刑）对穆某某进行威胁、殴打，向其索要9000余元，并指示周景、杨兰定、杨大军、周松（均已判刑）对穆某某进行看管，直至2012年11月23日18时，才将其放出。
2、2012年11月19日，同案犯欧阳木兰（已判刑）将被害人王超骗至盐湖区康乐小区的一个传销窝点，后被告人乔某叫来周景，二人对王超进行威胁，从王超身上搜出2100余元现金、一部手机和一部三星笔记本电脑以及银行卡，强迫其上传销课。后乔某等三人威胁王超，让王超家人往其银行卡上打8000元，王超父亲给王超银行卡上打款500元，2012年11月24日，被告等人将手机还给王超，给其买了一张去太原的火车票，并把王超送到去太原的火车上。
3、2013年7月11日12时许，周红梅（另案处理）以谈恋爱为名将被害人胡路九骗至陕西省咸阳市渭城区塔尔村一居民住宅内要求其参与传销，胡路九不同意，被告人乔某等人为迫使胡路九加入传销组织，便采取殴打、威胁、关押、贴身跟踪等方式，看管胡路九，不让其离开，直至2013年7月16日，胡路九交了3000元传销加入费后才被放出。
4、2013年7月14日8时许，周红梅以旅游为名将被害人晁利伟骗到咸阳市渭城区塔尔村一居民住宅内参与传销，晁利伟不同意，被告人乔某等人为迫使晁利伟参加传销，便采取殴打、威胁、关押、贴身跟踪等方式，看管晁利伟不让其离开，直到2013年7月17日2时许，晁利伟被公安机关解救。
同时查明，被告人乔某先后在陕西咸阳、河南、运城等地搞传销活动。周湘云负责管理运城传销窝点里的人员，被告等人从被害人身上所拿钱财均被该传销组织里处于第二级别的王腾（在逃）拿走。周湘云属于上线王腾领导。
还查明：同案犯周湘云、周靖、周景、杨兰定、杨大军、周松、欧阳木兰均由本院于2014年1月6日以非法拘禁罪分别判处有期徒刑两年八个月、二年、一年四个月、一年三个月、一年二个月等不同刑罚。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
(一)、证明案件侦破和案发经过的证据
1、2013年8月22日，咸阳市公安局渭城分局东风路派出所出具的抓获乔某的经过，证实该所民警在查获一起非法拘禁案件时，抓获周法桂、乔某等十余人。
2、2012年11月23日，被害人穆某某的报案材料及陈述笔录，证实2012年11月18日其被一名自称叫周靖的网友骗到运城，当发现让其搞传销时便要离开，但被王腾、乔某、周湘云三人按倒在地，王腾拿着匕首指着其，乔某拿着板凳腿威胁要打其，将自己身上的1750元现金搜走，逼着其给家人打电话让汇钱。此后一直让其听传销课，自己被杨兰定、杨大军、周景、周松看管，限制人身自由。后其家里人把6000元钱打过来后才被放走的事实。
3、2012年11月26日，被害人王超的报案材料和及陈述笔录，证实其2012年11月19日被欧阳木兰骗到运城一个房间后，7个男人将其身上的2100余元现金及银行卡、手机、三星笔记本电脑全部拿走，然后就每天早上给其讲传销课，直到11月24日12时许，看管其的三名男子让其给家人打电话汇款8000元，其父亲产生怀疑仅汇款500元。后看管自己的几名男子将手机归还自己后，给了自己一张运城至太原的火车票把其送走。
4、2013年7月16日，被害人胡路九在咸阳市公安局渭城分局东风路派出所的陈述笔录，证实其2013年7月11日10时许被周红梅以谈对象为名骗至咸阳市渭城区塔尔坡村一出租屋内搞传销，乔某等人殴打强迫其参加传销，自己被限制人身自由并被安排听传销课，直至7月16日交了3000元钱后才被放出来的事实。
5、2013年7月17日，被害人晁利伟在咸阳市公安局渭城分局东风路派出所的陈述笔录，证实其2013年7月14日7时许被周红梅以游玩为由骗至咸阳市渭城区塔尔坡村一出租屋内搞传销，乔某等人殴打强迫自己参加传销，此后被限制人身自由并强迫其听传销课，直至7月17日被公安民警解救出来的事实。
6、2012年11月26日，周湘云的供述笔录，证实2012年11月2日，周湘云和王腾、乔某、周景、周松、杨兰定、周靖一起来到运城，王腾安排周靖等女孩在网上骗人过来搞传销，如果不从不让被害人走，让被害人给家人打电话要9000元钱才能回去以及2012年11月18日被告人周湘云同王腾、乔某对周靖骗来的被害人穆某某采取威胁、恐吓、搜身等方式强迫穆某某交款9400余元参加传销并指使周景、杨兰定、杨大军、周松对被害人进行看管，限制人身自由直至2012年11月23日被害人家人将钱汇到后才将穆某某放走的事实。
7、2012年11月26日，周景的供述笔录，证实2012年11月2日，被告人周景和王腾、乔某、周湘云、周松、周靖、杨兰定、杨大军一起来到运城搞传销，王腾安排周靖等女孩在网上骗人过来搞传销，如果不从不让被害人走，让被害人给家人打电话要9000元钱才能回去以及2012年11月18日被告人周湘云同王腾、乔某对周靖骗来的被害人穆某某采取殴打、威胁、搜身等方式强迫穆某某交款9400余元参加传销并指使周景、杨兰定、杨大军、周松对被害人进行看管，限制人身自由直至2012年11月23日被害人家人将钱汇到，其和周湘云一起去银行取钱后，给了被害人100元车费，其余钱全部交给王腾才将穆某某放走的事实。王腾是老大，乔某是打手，周湘云负责管理，自己是负责说服被害人搞传销，杨大军、杨兰定、周松负责看人，周靖负责网上聊天把人骗过来。
8、2012年11月27日，杨兰定的供述笔录，证实被告人杨兰定和王腾、乔某、周湘云、周松、周靖、周景、杨大军一起来到运城搞传销，王腾安排周靖等女孩在网上骗人过来搞传销，如果不从不让被害人走，让被害人给家人打电话要9000元钱才能回去以及周湘云安排他和周松、杨大军一起看管被害人穆某某的事实，并证实王腾是他们中的老大，乔某也是一个小头目，周湘云主要负责管理他们，其和周松、杨大军主要是看管人的，周靖是在网上聊天骗人的。
9、2012年11月27日，周松的供述笔录，证实被告人周松和王腾、乔某、周湘云、杨兰定、周靖、周景、杨大军一起来到运城搞传销，王腾安排周靖等女孩在网上骗人搞传销，如果不从不让被害人走，让被害人给家人打电话要9000元钱才能回去以及他和杨兰定、杨大军一起看管被害人穆某某的事实。
10、2012年11月27日，杨大军的供述笔录，证实被告人杨大军和王腾、乔某、周湘云、杨兰定、周靖、周景、周松一起来到运城搞传销，王腾安排周靖等女孩在网上骗人搞传销，如果不从不让被害人走，让被害人给家人打电话要9000元钱才能回去以及周湘云安排他和杨兰定、周松一起看管被害人穆某某的事实，同时证明在其所在的传销窝点内，乔某和周湘云说了算，他们都是听乔某和周湘云的。
11、2012年11月27日，周景的供述笔录，证实2012年11月19日晚上7时许，欧阳木兰将被害人王超骗来后，乔某威胁王超掏出其身上的财物，分别是1900元现金、笔记本电脑一部的情况。
12、2012年11月27日，欧阳木兰的供述笔录，证实其按照乔某的安排将被害人王超骗到传销窝点的情况，同时证明乔某是传销组织的领导，其是负责接电话骗人过来的。
13、2013年7月17日、7月18日、7月31日，周法桂周红梅、雷武、廖传利、范广胜、贺武平五人在咸阳市公安局渭城分局东风路派出所的供述笔录，分别证实其和乔某等十六人为了让被害人加入传销组织，交纳入会费3000元而非法限制被害人胡路九、晁利伟人身自由的事实。
14、公安机关对欧阳木兰、王超所做的辨认笔录，证实经二人辨认，其指认出乔某、周景的事实。
15、公安机关对被害人穆某某所作的辨认笔录，证实经辨认，其指认出乔某、周湘云、周景、杨兰定、周松、杨大军、周靖的事实。
16、2012年11月27日被害人穆某某出具的收据和同年11月29日出具的谅解书，证实案发后被告人周景、周松、杨大军、周湘云赔偿其损失10000元，其对被告人周景、周松、杨大军三人予以谅解。
17、公安机关对被害人胡路九、晁利伟所作的辨认笔录，证实经二人辨认，其指认出被非法拘禁地点的事实。
18、2013年7月16日被害人胡路九到咸阳的客车车票，证实被害人胡路九到咸阳的时间。
19、2013年7月17日传销组织人员雷武所书写的扣押物品清单，证实被告等人在扣押被害人胡路九、晁利伟物品时，出具的清单内容。
20、2013年7月16日被害人胡路九取款凭证，证实被害人胡路九当天从其银行上取款3000元的事实。
21、2013年7月17日中铁二十局中心医院诊断证明书及伤情照片三张，证实晁利伟病情诊断为：1、全身多处软组织挫伤；2、肺挫伤的事实。
22、2013年7月17日中铁二十局中心医院诊断证明书及伤情照片三张，证明胡路九病情诊断为：1、全身多处软组织挫伤；2、肺挫伤；3、左侧胸腔积液；4、肝囊肿的事实。
23、2013年7月17日、7月18日、7月31日，被告人乔某在咸阳市公安局渭城分局东风路派出所的供述笔录，证实被告人乔某按照传销总负责人张总和王总的安排，在周法桂的具体安排下同钟文福、贺武平、廖传利、范广胜、李鑫琦、雷武、周红梅、龙斯富、杨树军、玉智文、王炳良、肖涛限制被害人胡路九人身自由从2013年7月11日12时许到同年7月16日10时许、限制被害人晁利伟人身自由从2013年7月14日8时许至同年7月17日1时许的事实，同时证实该传销组织借新田化妆品公司的名义在咸阳从事非法传销活动，如果谁能把人骗来，其他人就帮忙看管叫来的人，直至被害人同意留下来从事传销活动，他们靠发展新的传销人员来赚钱，每个新来的人只要交3000元钱就可以正式加入组织，发展人就可以得到提成，叫来的人越多提成越多，级别也越高。
24、2013年8月2日、8月26日、8月27日，被告人乔某的供述笔录，证实2012年11月18日被告人乔某同王腾、周湘云对周靖骗来的被害人穆某某采取威胁、恐吓、搜身等方式强迫穆某某交款9400余元参加传销并指使周景、杨兰定、杨大军、周松对被害人进行看管，限制人身自由直至2012年11月23日被害人家人将钱汇入后才将穆某某放走的事实以及2012年11月19日被告人乔某同周景对欧阳木兰骗来的被害人王超采取威胁的手段，搜出2100余元现金、一部手机和一台三星笔记本电脑，后又让王超家人给王超银行卡上打款500元，其限制王超人身自由直至2012年11月24日王超家人汇入500元并产生怀疑后才将王超放走的事实。上述款项，均被王腾全部拿走。
25、2015年8月28日，被告人乔某的供述笔录，证实被告人乔某所在传销组织有十几个人左右，自己在运城的传销组织中级别为B级，上线为周湘云，在咸阳市运城的传销组织中级别记不清楚了，上线是王腾，与其在几次庭审中供述不同。
26、传销人员雷武、玉炳良、杨树军、廖传利、范广胜、玉智文、钟文福、肖涛、周法桂、李鑫琦、龙斯富、贺武平、周红梅的常驻人口信息基本信息表，证实以上传销人员的姓名、年龄等个人基本情况。
(二)、证明被告人的基本情况的证据
被告人乔某的常住人口基本信息表，证实被告人乔某的姓名、年龄等个人基本情况。
本院认为：被告人乔某被骗加入非法传销组织后，为了骗取和控制其他人员继续加入该组织，乔某与他人采用暴力威胁、殴打等手段非法限制四被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应负刑事责任。被告人乔某参与非法拘禁被害人多人，并且具有威胁、殴打情节，依法应从重判处。公诉机关指控被告人非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证实确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人的行为同时构成抢劫罪，经查，被告人伙同他人或受传销组织内的其他“领导”指使，采用暴力等手段，非法限制被害人人身自由，将其部分财物扣留，并强迫被害人加入传销组织，其把被害人的手机和钱财强行拿走并扣留，主要目的是为了防止其逃跑，以达到留置被害人，给被害人“洗脑”，强行让其加入传销组织，甚至非法获取其他利润的目的，该行为不符合抢劫罪的构成要件，应以非法拘禁罪一罪追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人乔某的行为同时构成抢劫罪的意见，本院不予支持。被告人乔某辩护人认为被告人的行为仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪，也不构成原判所认定的组织、领导传销活动罪，经查，乔某在侦查机关及庭审中供述不一，其辩称并不清楚自己所处的级别，同案犯周景证实被告人乔某是个打手，杨大军证实周湘云和乔某在传销组织中说了算，杨兰定证实乔某是个小头目，乔某辩称自己系周湘云的下线，乔某及同案犯均证实非法所得由王腾占有，现有证据不能证实被告人乔某在该传销组织中系组织、领导者，且处于第三级别，也无证据证实该传销组织成员在三十人以上，故辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，判决如下：
被告人乔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月17日起至2016年7月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 靳君健
审 判 员 李 伟
代理审判员 谢继琴
二〇一五年十二月十六日
书 记 员 杨妙瑞
附：1、送达信息表
法律文书
（2015）运盐刑重字第7号刑事判决书
公诉机关
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盐湖区人民检察院
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收件人
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当事人
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乔某
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受送达人
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送达人
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靳君健、杨妙瑞
上诉状递交地址
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运城市盐湖区人民法院立案庭 2005办公室
2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。