江西省兴国县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0732刑初204号
公诉机关江西省兴国县人民检察院。
被告人杨泽尚，男，1974年1月21日出生于安徽省桐城市，汉族，初中文化，外出务工，住桐城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月29日被桐城市公安局文昌派出所民警抓获归案，同年7月2日被兴国县公安局刑事拘留，7月28日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。
辩护人王绍锋，江西国兴律师事务所律师。
兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2017〕207号起诉书指控被告人杨泽尚犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日向本院提起公诉，本院于同日受理并立案。本院依法组成合议庭，于2017年10月27日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员谢文煊出庭支持公诉，被告人杨泽尚及其辩护人王绍锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
兴国县人民检察院指控：2012年初，被告人杨泽尚在吴某的介绍下，来到贵州省贵阳市金阳世纪城小区，通过串门、听课等方式了解了“资本运作、连锁经营业、1040工程”的传销模式，并知晓了该传销模式的奖金分配模式，“五级三晋制”等内容。听了一个星期课后，被告人交了6.98万元购买21份单，加入该传销组织，成为该组织的业务主任。被告人加入该传销组织后，自2012年初至2015年下半年，在贵阳市发展了汪某1、杨某1为直接下线。汪某1发展了汪某2、束某为下线，杨某1发展了赖某3、谢某2为下线。赖某3又发展了赖某1、赖某4、李某3等65人为下线。
被告人共发展了十个层级71人（不含其本人）加入传销活动，上述人员共计购单1034份，涉案金额约341.22万元。期间，被告人于2013年8月左右做到高级业务员（即老总），并负责管理其团队，发放其下线成员的奖金提成。其中，被告人非法获利30万元左右。
上述事实，被告人杨泽尚在开庭审理过程中亦无异议，且有：1．兴国县公安局兴公（经）受案字[2015]0557号《受案登记表》，兴公（经）立字[2015]0016号《立案决定书》；2．桐城市公安局吕亭派出所出具的被告人的《户籍证明》、《无违法犯罪记录证明》；3．公安机关查询的被告人以及传销参与人员汪某1、汪某2、束某、赖某3、赖某4、谢某3、赖某1、朱南海、李某1、朱某1、陈某、朱某2、朱某3、李某3、钟某1、钟某2、邱某1、涂某1、谢某4、肖某1、许某秀、胡某、温世联、钟某3、朱某4、黎金华、涂某2、陈春蓉、姜某、涂治平、李某4、张某1、邱某2、张某2、江某1、刘某（小）、李某5、江某2、涂年才、何某、彭某、马三妹、李某6、李某7、刘某（大）、范某、谢某1、张某3、温某、辛某、马昌秀、谢某5、李某8、王某1、谢应来、宋星、张云飞、肖某2、李秤石的常住人口信息，传销参与人员户籍地的公安派出所出具的汪某2、束某、赖某4、谢某3、朱南海、朱某1、朱某2、朱某3、谢某4、朱某4、曾某、姜某、李某4、邱某2、李某5、涂年才、李某6、李某7、范某、张某3、温某、谢某5、李某8、王某1、肖某2、李秤石等人均外出无法查找的证明材料，桐城市公安局吕亭派出所出具的已受理束某失踪报案的《证明》；4．同案人李某3、赖某3的供述；5．证人汪某1、赖某1、李某1、李某2、陈某、钟某1、邱某1、涂某1、肖某1、胡某、钟某3、涂某2、张某2、涂某3、钟某4、钟某5、江某2、刘某、涂某4、谢应来、赖某2的证言，证人钟某2、张某1、江某1、何某、彭某、谢某1、辛某向公安机关出具的《自诉材料》；6．被告人对其直接上线杨某2，与杨某2同一层级的传销人员王某2、程某、吴某、王某3、汤某的辨认笔录，对其直接下线杨某1的辨认笔录；赖某3对被告人及其他上线王某3、汤某的辨认笔录；李某3对被告人以及直接上线赖某3的辨认笔录；涂某3对其上线李某3的辨认笔录；7．公安机关从中国农业银行股份有限公司兴国县支行查询提取的被告人、汪某1、李某3、涂某2、涂某3的银行账户收支明细；8．公安机关绘制并经确认属实的被告人、赖某3、李某3本人及其上下线参与传销人员关系图；9．本院对同案人李某3、赖某3犯组织、领导传销活动罪分别判处刑罚的（2015）兴刑初字第131号、（2016）赣0732刑初103号《刑事判决书》；10．被告人、杨某1的《在逃人员登记信息表》，桐城市公安局文昌派出所出具的《抓获逃犯经过》，桐城市看守所出具的对被告人的《临时羁押凭证》，兴国县公安局经济犯罪侦查大队出具的被告人的《归案情况说明》；11．被告人的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人杨泽尚以资本运作、连锁经营为名，要求加入者缴纳一定费用，并以发展人员的数量作为计酬依据，先后发展了多人加入传销组织，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人杨泽尚对公诉机关的指控不持异议，当庭自愿认罪，要求对其从轻处理。
辩护人王绍锋提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控被告人杨泽尚构成组织、领导传销活动罪没有异议；2．根据被告人的供述，被告人发展的人员共计购单800份，其中包含其本人出资购买的一条线5人21.45万元，以及为汪某1出资、借款给汪某3购买份额，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计约200万元，其行为尚未达到“情节严重”的情形；3．被告人系初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，主观恶性较小，认罪、悔罪态度较好；4．建议对被告人在一年有期徒刑范围内从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人杨泽尚发展的直接下线为杨某1、汪某1，杨某1、汪某1各购单21份；汪某1发展的直接下线为汪某2、束某，汪某2、束某各购单21份；杨某1发展的直接下线为赖某3、谢某2，赖某3购单21份、谢某2购单2份；赖某3发展的直接下线为李某3、赖某4、赖某1，并共计发展了八个层级65人参与传销活动，累计购单927份，涉案金额305.91万元。被告人共计发展了十个层级71人（不含其本人）参与传销活动，共计购单1034份，涉案金额341.22万元。
以上事实，有公诉机关提供的证据相互印证，予以证实，足以认定。被告人出资购买的一条线5人21.45万元，并未计算在上述认定的涉案金额内。但被告人发展汪某1为下线，以及借款给汪某3缴纳的申购款，理应计算在被告人累计缴纳的传销资金内。因此，辩护人提出被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计约200万元，其行为尚未达到“情节严重”的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。
公诉机关指控被告人的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为：被告人杨泽尚以投资“资本运作、连锁经营业”为名，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二项之规定，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人系初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，认罪态度好的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人提出的对被告人的量刑意见，与法律规定不符，本院不予采纳。
为维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨泽尚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2022年9月28日止）。
（罚金限被告人杨泽尚在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。
二、责令被告人杨泽尚退赔犯罪所得赃款三十万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖怀鸿
人民陪审员 胡华平
人民陪审员 朱良华
二〇一七年十月二十七日
书 记 员 李 军