吉林省敦化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉2403刑初291号
公诉机关吉林省敦化市人民检察院。
被告人谭忠喜，出生于吉林省敦化市，住敦化市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月12日被敦化市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月17日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。
辩护人葛宏刚，吉林容善律师事务所律师。
吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2017）253号起诉书指控被告人谭忠喜犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员姜恩禹出庭支持公诉，被告人谭忠喜及其辩护人葛宏刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人谭忠喜于2012年至2016年4月份期间，在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以承包建筑工程需要垫付资金、给工人支付报酬、承诺支付高额利息等手段，骗取被害人的信任，以卖房、借款的方式骗取敦化市居民董某1等十余人人民币245.9886万元，赃款被其挥霍。
具体犯罪事实如下：
1、2012年11月份，谭忠喜以做钢结构工程需要资金为由，骗取被害人杨某1的信任，以借款的方式，骗取杨某1人民币5万元，2013年归还本金1万元。该笔涉嫌诈骗数额4万元。
2、2013年至2015年年底，谭忠喜在敦化市胜利街阳光城二期北门中国福利体育彩票站买彩票佘欠工作人员姜某13450元。该笔涉嫌诈骗数额13450元。
3、2013年至2016年，谭忠喜在敦化市天利国际花苑中国福利体育彩票站买彩票佘欠工作人员李某122280元。该笔涉嫌诈骗数额22280元。
4、2013年2月份和2014年2月份，谭忠喜以在敦化市做工程项目需要资金为由，骗取被害人董某2的信任，以借款的方式，两次分别骗取董某2人民币6.4万元，总计12.8万元（2016年2月5日，打了一张42万元的借据，标注本金20万元，利息22万元，实则本金12.8万元）。该笔涉嫌诈骗数额12.8万元。
5、2014年3月25日，谭忠喜以在敦化市做工程项目需要资金为由，通过被害人李某2担保，取得出借人闫某的信任，以借款的方式，借得闫某人民币5万元。2015年2月17日归还本金2万元，支付11个月利息5500元。2017年1月25日，被害人李某2替谭忠喜向闫某归还本金3万元，支付利息5000元。该笔涉嫌诈骗数额3.5万元。
6、2014年9月，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程（实际是其弟弟谭某1承建的工程，谭忠喜在该工地干活）需要石板为由，骗取被害人王某的信任，以购货的方式五次骗取王某石板材，卖到外地，赃款被其挥霍，所骗石板材价值人民币86256元。该笔涉嫌诈骗数额86256元。
7、2014年年底，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程（实际是其弟弟谭某1承建的工程，谭忠喜在该工地干活）需要资金为由，骗取被害人丁某的信任，以借款的方式，骗取丁某人民币16万元。该笔涉嫌诈骗数额16万元。
8、2015年1月至8月期间，被告人谭忠喜虚构事实，以承包建筑工程需要垫付资金、给工人支付报酬、承诺支付高额利息等手段，骗取被害人董某1的信任，以借款的方式，骗取董某1人民币50万元（董某1向孙某1借款人民币5万元、向冷某借款人民币27万元、向刘某1借款人民币10万元、向李某3借款人民币8万元，以上共计50万元。期间，董某1向孙某1支付利息人民币0.1万元、向冷某归还本金16万元、支付两个月利息、向刘某1支付利息人民币2.2万元、向李某3支付利息人民币1.58万元。被告人谭忠喜于2016年8月20日事后补签协议，以旭达清华园5号楼西数3单元201室按38万元的价格和旭达欣悦华城地下A区A号车库按12万元的价格做为借款50万元的抵押，此时该房产已不是谭忠喜的了，已转到其女儿谭某2名下，车库也是谭忠喜的弟弟谭某1的）。该笔涉嫌诈骗数额50万元。
9、2015年3月份，被告人谭忠喜以倒卖二手车为由，并用旭达清华园5号楼西数3单元201室（此时已抵押在敦化市建设银行了，后来转到谭某2名下）做抵押，骗取被害人陈某的信任，以借款的方式，骗取陈某人民币10万元，购买了一辆二手的奥德赛汽车，后将此车抵押给另一被害人韩某。该笔涉嫌诈骗数额10万元。
10、2015年5月份，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程（实际是其弟弟谭某1承建的工程，谭忠喜在该工地干活）需要资金为由，骗取被害人腾某的信任，以借款的方式骗取腾某人民币3万元。该笔涉嫌诈骗数额3万元。
11、2015年8月21日，谭忠喜以做工程需要资金为由，以承诺支付高额利息的手段，骗取被害人张某1的信任，以借款的方式骗取张某人民币15.2万元。该笔涉嫌诈骗数额15.2万元。
12、2015年9月30日，被告人谭忠喜虚构自己在敦化市城市之星有两处住宅楼（实为魏某所有）出售，骗取敦化市居民董某1的信任，并承诺2016年年底给变更产权。后以90万元人民币的价格，将上述两处住宅楼出售给董某1。董某1分五次将90万元（2015年9月30日给20万+2015年11月5日给10万+2015年12月22日给30万+2015年12月27日给20万+2016年1月31日给10万）人民币交给谭忠喜。该笔涉嫌诈骗数额90万元。
13、2015年10月份，谭忠喜以给工地工人开支为由，以借款的方式骗取被害人唐某人民币1万元。2015年12月3日，谭忠喜给唐某出具了1万元的借条。该笔涉嫌诈骗数额1万元。
14、2016年1月26日，谭忠喜以给工地工人开支为由，以借款的方式骗取被害人孙某2（谭忠喜通过孙某2的女儿张某2认识的孙某2）人民币4万元。该笔涉嫌诈骗数额4万元。
15、2016年1月30日，谭忠喜以做工程需要资金为由，以奥德赛汽车做抵押（已被敦化市人民法院查封），骗取被害人韩某的信任，以借款的方式骗取韩某人民币10万元。该笔涉嫌诈骗数额10万元。
16、2016年春节前后，谭忠喜以自家房屋贷款到期需要偿还贷款为由，通过被害人赵某担保，骗取出借人杨某3的信任,以借款的方式借得杨某3人民币12万元，2016年5月份归还本金4万元，支付利息1.2万元。2016年10月份之后，被害人赵某替谭忠喜向杨某3归还本金8万元，支付利息1万元。该笔涉嫌诈骗数额9万元。
17、2016年4月份，谭忠喜以做工程需要资金为由，以承诺支付高额利息的手段，骗取被害人安某的信任，以借用的方式骗取安某的建设银行透支卡一张（透支额度5万元），后在该行透支5万元（此前安某曾替谭忠喜垫付购买体育彩票钱2900元，后谭忠喜给安某打了一张共计6.1万元的借据，包含谭忠喜答应给安某的8100元利息钱和替谭忠喜垫付购买体育彩票钱的2900元钱，并两次支付银行利息钱4000元）。该笔涉嫌诈骗数额为5.29万元。
公诉机关提供了相关的证据并认为，被告人谭忠喜以非法占有为目的，明知自己无归还能力，多次采用欺骗手段，骗取他人借款245.9886万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己罪行，故对其应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谭忠喜对公诉机关指控的犯罪事实及诈骗罪的罪名无异议，无辩解和辩护意见。
辩护人的辩护意见是：被告人谭忠喜有坦白情节；谭忠喜赊购彩票的过程，没有证据证明其虚构事实，所以，公诉机关列举的第2、第3项数额不应列入犯罪数额之中；被告人系初犯，无前科劣迹，当庭自愿认罪，悔罪，请求依法对被告人从轻处罚。
经审理查明：被告人谭忠喜于2012年至2016年4月份期间，在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以承包建筑工程需要垫付资金、给工人支付报酬、承诺支付高额利息等手段，骗取被害人的信任，以卖房、借款的方式骗取敦化市居民钱财。具体犯罪事实如下：
1.2012年11月份，谭忠喜以做钢结构工程需要资金为由，骗取被害人杨某1的信任，以借款的方式，骗取杨某1人民币5万元，2013年归还本金1万元。
2.2013年2月份和2014年2月份，谭忠喜以在敦化市做工程项目需要资金为由，骗取被害人董某2的信任，以借款的方式，两次分别骗取董某2人民币6.4万元，总计12.8万元。
3.2014年3月25日，谭忠喜以在敦化市做工程项目需要资金为由，通过被害人李某2担保，取得出借人闫某的信任，以借款的方式，借得闫某人民币5万元。2015年2月17日归还本金2万元，支付11个月利息5500元。2017年1月25日，被害人李某2替谭忠喜向闫某归还本金3万元，支付利息5000元。
4.2014年9月，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程（实际是其弟弟谭某1承建的工程，谭忠喜在该工地干活）需要石板为由，骗取被害人王某的信任，以购货的方式五次骗取王某石板材，卖到外地，赃款被其挥霍，所骗石板材价值人民币86256元。
5.2014年年底，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程需要资金为由，骗取被害人丁某的信任，以借款的方式，骗取丁某人民币16万元。
6.2015年1月至8月期间，被告人谭忠喜虚构事实，以承包建筑工程需要垫付资金、给工人支付报酬、承诺支付高额利息等手段，骗取被害人董某1的信任，以借款的方式，骗取董某1人民币50万元。
7.2015年3月份，被告人谭忠喜以倒卖二手车为由，并用旭达清华园5号楼西数3单元201室（此时该房已抵押在敦化市建设银行，后来转到谭厚泽名下）做抵押，骗取被害人陈某的信任，以借款的方式，骗取陈某人民币10万元，购买了一辆二手的奥德赛汽车，后将此车抵押给另一被害人韩某。
8.2015年5月份，谭忠喜以在敦化市乾城小区搞建筑工程（实际是其弟弟谭某1承建的工程，谭忠喜在该工地干活）需要资金为由，骗取被害人腾某的信任，以借款的方式，骗取腾某人民币3万元。
9.2015年8月21日，谭忠喜以做工程需要资金为由，以承诺支付高额利息的手段，骗取被害人张某1的信任，以借款的方式骗取张某人民币15.2万元。
10.2015年9月30日，被告人谭忠喜虚构自己在敦化市城市之星有两处住宅楼（实为魏某所有）出售，骗取敦化市居民董某1的信任，并承诺2016年年底给变更产权。后以人民币90万元的价格，将上述两处住宅楼出售给董某1。董某1分五次将90万元交给谭忠喜。
11.2015年10月份，谭忠喜以给工地工人开支为由，以借款的方式，骗取被害人唐某人民币1万元。2015年12月3日，谭忠喜给唐某出具了1万元的借条。
12.2016年1月26日，谭忠喜以给工地工人开支为由，以借款的方式，骗取被害人孙某2人民币4万元。
13.2016年1月30日，谭忠喜以做工程需要资金为由，以奥德赛汽车做抵押（已被敦化市人民法院查封），骗取被害人韩某的信任，以借款的方式，骗取韩某人民币10万元。
14.2016年春节前后，谭忠喜以自家房屋贷款到期需要偿还贷款为由，通过被害人赵某担保，骗取出借人杨某3的信任,以借款的方式，借得杨某3人民币12万元。2016年5月份归还本金4万元，支付利息1.2万元。2016年10月份之后，被害人赵某替谭忠喜向杨某3归还本金8万元，支付利息1万元。
15.2016年4月份，谭忠喜以做工程需要资金为由，以承诺支付高额利息的手段，骗取被害人安某的信任，以借用的方式，骗取安某在建设银行透支人民币5万元。
综上，被告人谭忠喜共诈骗人民币242.1256万元。赃款被其挥霍。
上述事实，被告人谭忠喜在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人谭忠喜的供述和辩解，被害人董某1、赵某、孙某2、李某2、丁某、董某2、陈某、张某、安某、韩某、滕某、唐某、王某的陈述及书证协议和收条，证人谭某、魏某、刘某2、杨某2、冷某、孙某1、李某3、刘某1、李某1、姜某的证言，银行卡交易明细清单、协议、收据、房屋租赁协议书、房屋所有权证、借款协议书、借据，个人助业借款最高额抵押合同、无婚姻登记记录证明、房产证、房屋档案信息查询证明，常住人口数据查询详细信息，讯问录像，敦化市公安局经济犯罪侦查大队情况说明，电话查询记录，敦化市公安局经济犯罪侦查大队破案经过及被告人谭忠喜身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谭忠喜以非法占有为目的，明知自己无归还能力，多次采用欺骗手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。谭忠喜到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可从轻处罚。辩护人提出谭忠喜有坦白情节，系初犯，且当庭自愿认罪，悔罪，请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，应予采纳。辩护人提出谭忠喜赊购彩票的两笔事实不应列入犯罪数额之中的辩护意见，经查，谭忠喜赊购彩票没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法，所以，赊购彩票的金额不应计入诈骗犯罪数额之中，辩护人的辩护理由成立，本院予以采纳。综上，根据谭忠喜犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谭忠喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2028年12月11日止；罚金自判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人谭忠喜退赔被害人杨某1人民币4万元；退赔被害人董某2人民币12.8万元；退赔被害人李某2人民币3.5万元；退赔被害人王某人民币8.6256万元；退赔被害人丁某16万元；退赔被害人董某1人民币140万元；退赔被害人陈某人民币10万元；退赔被害人腾某人民币3万元；退赔被害人张某1人民币15.2万元；退赔被害人唐某人民币1万元；退赔被害人孙某2人民币4万元；退赔被害人韩某人民币10万元；退赔被害人赵某人民币9万元；退赔被害人安某人民币5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 丽
审 判 员 王翠玲
人民陪审员 吕清华
二〇一七年十月二十七日
书 记 员 张 杨