黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第661号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人张海秋，男，汉族，1986年9月18日出生于黑龙江省尚志市，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月29日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人陈亮，黑龙江远东律师事务所律师。
辩护人林国栋，黑龙江远东律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）511号起诉书指控被告人张海秋犯诈骗罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年8月12日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被害人蔡某某及其诉讼代理人陈曦、韩东风、被害人宋某某、被害人杨某甲诉讼代理人商志宝、王敬淇、被告人张海秋及其辩护人陈亮、林国栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1.2013年1月至2014年7月，被告人张海秋先后以能办理各种单位工作及办理会计证等事由，骗取被害人蔡某某汇款125.96万元、现金15万元。案发前返还蔡某某40万元，造成蔡某某实际损失100.96万元。
2.2014年4月至2014年8月，被告人张海秋先后以能办理各种单位工作等事由，骗取被害人宋某某汇款29.5万元、现金30万元。案发前返还宋某某7万元，造成宋某某实际损失52.5万元。
3.2014年2月，被告人张海秋以给被害人杨某甲的女儿杨某乙办理工作为由，骗取杨某甲汇款20万元；2014年6月，张海秋又以办事急用钱为由骗取杨某甲现金40万元，造成杨某甲实际损失60万元。
综上，被告人张海秋共诈骗213.46万元。2014年11月29日，张海秋在内蒙古自治区牙克石市被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人张海秋犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，张海秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被害人蔡某某认为公诉机关指控的诈骗数额有误，被告人张海秋诈骗其数额应为200.96万元。
被害人杨某甲的代理人认为：1.被告人张海秋在诈骗行为实施终了后，为了隐瞒犯罪行为又向被害人蔡某某提供虚假的国家机关公文，已构成伪造国家机关公文、印章罪和伪造企业印章罪，与诈骗犯罪不具有牵连性，应单独进行处罚；2.被告人张海秋在案发前返还被害人的47万元，应计入犯罪数额，只能作为酌定从轻情节予以考虑；3.张海秋将大部分赃款挥霍，社会影响极坏，应从重处罚。
被告人张海秋对公诉机关指控的罪名无异议，无辩解，表示悔罪；对被害人蔡某某的指控数额予以否认，辩称只诈骗了公诉机关指控的犯罪数额；对被害人杨某甲代理人的指控无辩解。辩护人认为，张海秋认罪态度较好，请求从轻处罚。
经审理查明：
被告人张海秋虚构其本人系交通银行行长助理、其父亲在水利厅工作、其母亲在商务厅工作、其大舅系交通银行行政高管、其二舅与全国总工会副主席是情人关系等虚假身份信息，取得被害人蔡某某、宋某某、杨某甲的信任，通过办理工作、办理会计师资格证、公司筹备上市等方式对三被害人进行行骗。
1.2012年年末，被告人张海秋通过大学同学杨某丙与被害人蔡某某相识。2013年7月至2014年8月期间，张海秋通过为蔡某某的儿子办理工作、为蔡某某朋友的子女办理工作、会计证为由，骗取蔡某某汇款125.96万元、现金15万元。案发前张海秋返还蔡某某40万元，张海秋诈骗蔡某某的实际金额为100.96万元。
2.2014年4月至2014年9月，被告人张海秋先后以能办理各种单位工作等事由，骗取被害人宋某某汇款29.5万元、现金30万元。案发前张海秋返还宋某某7万元，张海秋诈骗宋某某的实际金额为52.5万元。
3.2013年8月，被告人张海秋通过被害人蔡某某与被害人杨某甲相识，以为杨某甲的女儿杨某乙向农业银行北京分行和中银国际办理工作为由，骗取杨某甲20万元。
4.2014年6月，被告人张海秋虚构其拥有内蒙古矿业5%的股权，以公司因筹备上市违规操作被查处为由，骗取被害人杨某甲40万元。
综上，被告人张海秋共诈骗213.46万元，赃款均被其挥霍。2014年11月29日，张海秋在内蒙古自治区牙克石市被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及到案经过：2014年10月9日，被害人杨某甲报案称，2013年8月，被告人张海秋以为其女儿办工作为名收取70万元，后经杨某甲了解，张海秋身份是虚构的。2014年11月29日，张海秋在内蒙古自治区牙克石市被公安机关抓获。
证据二、被告人张海秋的户籍证明，现实表现：张海秋身源及无前科劣迹情况。
证据三、李某某、那某某、被告人张海秋、被害人蔡某某的银行卡查询明细、银行转账凭条：蔡某某给张海秋汇款125.96万元；宋某某给张海秋汇款29.5万元。
证据四、浦发银行汇款回单：被害人杨某甲给被告人张海秋汇款20万元。
证据五、欠条、被害人杨某甲出具的证明：被告人张海秋为杨某甲出具的80万元欠条中，有40万元是给张海秋的现金。
证据六、收条六张、借条一张：被告人张海秋提供给被害人杨某甲伪造的收款人为杨某某的20万元收条；张海秋收到被害人蔡某某现金15万元；张海秋收到被害人宋某某现金30万元。
证据七、黑龙江省人力资源和社会保障厅证明、黑龙江省食品药品监督管理局证明、被告人张海秋提供给被害人的中国银行劳务合同、黑龙江省食品药品监督管理局入职通知、试用顶岗人名员名单、省属事业单位公开招聘通知书、聘用函、派遣函、推荐就业信函：张海秋提供给被害人的文件均系伪造。
证据八、证人杨某乙的证言：2013年7月，她和母亲杨某甲通过朋友认识的蔡某某，蔡某某说能找关系把她办到北京农行工作，需要24万元的好处费，她们与蔡某某商量先给10万元，等工作落实后再补齐剩下的14万元。2013年8月6日，她母亲给蔡某某转了10万元，蔡某某说9月2日可以接到入职通知书，到了9月2日没有接到，就去问蔡某某，蔡某某说据张海秋讲是北京农行出现问题，让她再等等，等到9月22日蔡某某给她母亲打电话说10月5日去北京农行报到，并且说张海秋会和她们一起去北京，9月24日她和她母亲就去北京等待报到，这期间与张海秋通过几次电话，电话里张海秋说过几天就来北京陪她报到，可是等到10月6日张海秋也没来北京，她给张海秋打电话，张海秋说先回哈尔滨等消息。10月8日她和母亲回到哈尔滨见到蔡某某，蔡某某说张海秋现在在哈尔滨处理为别人办理中行工作的事得等到10月底才能有时候为她办北京农行的事，一直等到11月11号也没有来消息，她和她母亲就和蔡某某打电话说不想办了想退钱，蔡某某说张海秋把哈尔滨的事处理完了她北京工作的事应该没问题，11月29日张海秋给发了一套农行笔试题，她发现这套题是08年的农行笔试题，她就问张海秋是怎么回事，张海秋说笔试就是个形式，并且约好12月9日蔡某某、张海秋与她们母女俩一起去北京，但是张海秋自称有事没和她们一起去，到了北京后蔡某某与张海秋通电话，据张海秋讲为她办工作的杨某某在外地调研暂时不能回北京让她们回哈尔滨等信，等到12月5日她和她母亲在北京见到了张海秋，张海秋称张海秋刚与杨某某见过面，对方要求必须交齐20万才能为她办事，由张海秋为她垫付了10万。张海秋拿出了一张收条，收条上写明“今收到张海秋托办农业银行工作事宜尾款10万元整（共20万），特次证明。收款人杨某某，收款日期2013年12月25日”，这时张海秋知道蔡某某给她的报价是24万，和张海秋的20万不一致张海秋表示可以通过张海秋直接办理工作不用找蔡某某了。12月26日那天她也没有参加笔试张海秋就让她等消息，等到12也27日张海秋手机就关机了，她联系不上张海秋，到了2014年1月3日她才联系上张海秋。到了2014年1月2月24日她和她母亲就与蔡某某说工作不办了要求张海秋把10万元退给她们，蔡某某说这10万块钱给张海秋了，让她们找张海秋要钱。她和她母亲考虑到张海秋为了她们垫付了10万块钱，2014年2月12日她母亲汇给了张海秋15万元让张海秋继续为她们办理工作，3月23日又给张海秋汇了5万，这期间张海秋就以各种借口拖延，到了2014年6月17日张海秋以办事急需用钱为名向她母亲借了20万元人民币，6月19日又借走了20万。直到2014年9月份她的工作也没有落实，这期间9月17日蔡某某退给她10万元，9月18日号她们与张海秋见面说了办工作的事张海秋还表示能办，但是她们表示不想办了，让张海秋尽快把办工作的钱和借的钱退给她们，从这以后她们再也联系不上张海秋了。张海秋自称在交通银行工作。在她认识张海秋这期间从未见过张海秋上班，后经证实张海秋根本就没有工作。张海秋的联系方式总变，平均两三个月就换一次现在用什么号她也不知道。张海秋称杨某某是北京农行一个管财务的副总是个男的，后经她们了解北京农行确实有杨益群这人但是个女的，她办工作初期给了蔡某某10万，2014年9月17日蔡某某退给她们了，后期她们分两次交给张海秋20万元人民币为她办理工作，张海秋又以急需用钱为名从她母亲处借走40万，到现在工作没有给她办成借她母亲的钱也没还。办工作的二十万是她通过银行转帐给张海秋农行卡上的，40万是现金。第一笔二十万是张海秋与她们母女俩一起在哈西的哈尔滨银行取的现金，第二笔二十万是她和母亲给张海秋送到万达公寓楼下，给钱的时候没有打过条，等到她们觉得张海秋是骗她们的时候，今年8月20日张海秋给她母亲写一张80万的欠条，由于张海秋自己记不清了欠条上的数目是张海秋自己写的。
证据九、证人姜某某的证言：他通过他的同事穆某某认识了蔡某某，知道蔡某某能办理中行工作。2013年11月份左右，他就找到蔡某某让他给他亲戚朋友家的孩子（边某某十万元、杨某丁十万元、李某某十万元），计三十万元，他是通过银行汇款方式直接汇给蔡某某的。2013年11月末的时候，他又通过蔡某某给他朋友家孩子彭通往省药监局办理工作，先付了五万元定金，后又支付了十五万元，计二十万元，通过银行汇给蔡某某。2013年12月份的时候，又通过蔡某某给朋友家的孩子（张某甲十万元、解某某十万元、程某某十万元、张某乙十万元），办理市质量技术监督局的工作。他与张海秋根本不熟悉，在今年8月份的时候张海秋主动联系的他，他们才认识，他也不知道蔡某某找他给他们亲戚朋友的孩子办理工作，这也是后来听蔡某某告诉他们是找张海秋办的。共计付给蔡某某九十万元。办理工作的时候蔡某某向孩子们要的简历、身份证、学位证、毕业证、照片等等，告诉孩子们把这些资料发到一个邮箱里，后来知道是张海秋的邮箱。蔡某某曾经退回不少的钱，由于蔡某某迟迟没有把工作办理成，他就找蔡某某要钱不办了，担心被骗。在2014年6月中旬的时候，蔡某某通过银行汇给他二十万元，过了几天又直接给他现金二十万元。在2014年8月初的时候，蔡淑通过银行退给他三十万元，共计退给他七十万元，还有二十万元没有退给他的。他借给过张海秋4.5万元，与办理工作无关。
证据十、证人穆某某的证言：他通过他表姐认识的蔡某某，他表姐跟蔡某某关系很好。他通过蔡某某办理过中国银行的柜员工作，是给他朋友家的孩子相某某办理的，费用是二十万元，他是通过手机银行转账给蔡某某的，时间是在2013年10月中旬。当时办理的时候蔡某某向他朋友的孩子要的孩子个人简介、身份证、毕业证、学位证、会计资格证、户口等等，把所有资料打印后送给蔡某某，还有电子版的也给了蔡某某。他是通过建设银行的手机银行转账给蔡某某的，他的建设银行卡号是×××。但蔡某某给他朋友家孩子办理的工作没有办成。他认识张海秋，2014年8月份的时候蔡某某把他的电话告诉张海秋了，张海秋主动联系他的，他也不知道是张海秋在给他朋友家的孩子办理工作，后来他才知道是张海秋给办理的，张海秋使用的手机是他给购买的，他想把办理工作拿去的二十万要回来，没有办法只好根据张海秋的要求花费了六千多元给张海秋买了一个苹果手机。他给他朋友孩子办理工作如果办成了，他朋友说给他一万元答谢，但是没办成也没得到什么好处。他通过蔡某某汇给张海秋的钱，蔡某某给退了70万元，他都返给亲戚朋友了。
证据十一、证人那某某的证言：她是从手机上网认识张海秋的，她俩处男女朋友，从2013年9月份开始的，2013年年底张海秋要求她去与其同居。2014年11月3日她从肇东坐火车去的牙克石，住在和悦宾馆。刚开始用她的身份证登记的，后来张海秋使用张海秋朋友刘雷的名字登记的。她也不知道为什么使用刘雷的身份证登记住宿。她不知道张海秋骗别人钱，只知道张海秋欠别人钱。张海秋只给过她少量的钱，几百、几千的给过，多没给过，还买过几件衣服也不值钱。她也认识蔡某某，感觉蔡某某挺烦人的，天天去她家找张海秋，一来她就出去，不知道蔡某某找张海秋干啥。
证据十二、证人武某某的证言：她与张海秋有过一段男女朋友关系，大约在2010年时候，张海秋在她们交通银行当大堂经理，她在2006年结的婚，在2012年底的时候她离得婚，离婚之后与张海秋就处了一段时间朋友，到了2013年底的时候她们分的手，分手原因是在相处的时候她提出要和张海秋见面，张海秋总是以没有时间工作忙等借口进行推脱，不愿意和她见面，她是离过婚的人对自己新的朋友比较注重谨慎，时间长了她觉得不合适就提出分手了。到了2014年3月份的时候她们见了一次面，之后就再也没见过张海秋，张海秋好像是2012年离开她们单位了，他俩处朋友也是在张海秋离开她们单位以后的事了。在2013年夏天的时候她向张海秋借过10万元钱，因为她在美晨家园与她前夫购买的房子有贷款，买房子的时候有她前夫的钱，离婚的时候房子归她了，她要给她前夫一部分钱，当时有点困难向张海秋借的，之后她就让她爸爸把5万元钱通过银行汇给张海秋了，剩下的5万元钱是她分两次给的张海秋，一次3万元一次2万元，借张海秋的这笔钱就这样还给张海秋了。张海秋没有给她40万购买过房子，她们仅处了一段时间还没有见过几回面，张海秋不会给她这么多钱。
证据十三、证人杨某丙的证言：他与张海秋是同学关系，蔡某某与他姐姐是好朋友，他也是通过他姐姐认识的蔡某某，在2013年年初的时候，具体的时间他记不太清楚了，蔡某某想给一个孩子往银行办理工作，他知道张海秋跟他说过能办理，当时蔡某某与张海秋并不认识，他告诉蔡某某说他的朋友能办理，蔡某某对张海秋也不是那么信任，就把第一笔办理工作的费用十五万元打入了他的账号，想通过他等事情办好之后再把钱给张海秋。过了一段时间张海秋一直没有把工作办成，蔡某某就着急了，经常打电话向他追问，他那时候因为工作比较忙没有时间，他就把张海秋的电话号码直接告诉了蔡某某，让张海秋和蔡某某直接联系，他并告诉蔡某某他的同学张海秋能办理银行工作，让他俩自己谈，之后的事情他就不知道了，都是他俩直接来往。因为张海秋一直没有把事情办成，他也就一直没有把钱给张海秋，钱一直放在他的账号里，到了2013年7月中旬的时候，他就把钱退回给了蔡某某，是分两笔给的，一笔三万元，一笔十二万元。他并不了解张海秋的家庭背景，只知道张海秋当时在交行里面工作，具体负责什么他也不知道。因为他的工作比较忙，与张海秋联系的比较少，张海秋原来的电话号码也打不通了，在今年大约八九月份的时候是蔡某某告诉他说张海秋把蔡某某骗了，找不到张海秋了，后来听蔡某某告诉他说张海秋被公安机关抓起来了。
证据十四、证人张某某的证言：在2013年12月份的时候，他的同学杨某乙给他来电话说，有一个交通银行叫张海秋的人给杨某乙办理进入农业银行北京分行工作的事，让他与杨某乙她们一起去见下面帮看看。当时他就同意了，于是杨某乙母女就来的北京，他开车去接的她们，见面后不长时间张海秋就来信了，说的意思就是办妥了，让到北京市朝阳区大望路万达索菲特酒店见面，于是他开车带杨某乙他们去的，到那后她们三个人等了大约五分钟的时候，张海秋从外面进来了，说是买烟去了，并说到外面说这事，于是他们出来了，他开的车，车上张海秋说事办成了他先垫付了10万元钱，总共这次办事花了20万元，办事的杨益群给他打了收条。张海秋说着拿出来写着杨益群名字的收条递给了杨某乙的母亲，这事杨某乙的母亲就提出来请张海秋吃饭，张海秋说杨益群挺忙的没有时间，就没同意他们和杨益群见面，唠了一会张海秋就下车走了。这是他和张海秋第一次见面，杨某乙告诉他杨益群是农业银行北京分行财务部的。因为工作的原因他与北京农行有一定的业务联系，所以他就帮忙侧面打听了一下。在这之前杨某乙给他打过电话说是有人给杨某乙办理农业银行北京分行的工作但没有告诉他是谁给办理的，同时向他要了一份农业银行北京分行的内部工作人员的通讯录。他与杨益群没见过面，这次张海秋以杨益群忙不见面为由搪塞过去，后来他因为怕找人打听杨益群影响杨某乙工作的事，所以他也没有深入打听。在这次之外，他还见过张海秋一次，在第一次见面后，杨某乙她母亲就留在北京等着工作方面的信，他们在一起吃了一顿饭，在饭桌上他问了张海秋一些银行方面的事，张海秋回答的挺好的，张海秋应当有银行方面工作的经验或知道些业务。张海秋说自己是哈尔滨交通银行卡部。关于杨益群工作方面的事情，张海秋说就是找杨益群办这事，就找杨益群一个人就行，不用再找别的人了，但具体怎么操作没详细说，张海秋告诉杨某乙杨益群是男的，这张收条（被害人杨某甲向公安机关提供的签有杨益群名字的收条复印件）是张海秋给杨某乙母亲的。
证据十五、证人杨某某的证言：她是农业银行北京分行财务部的副总经理，2013年至2014年期间没有给人办理过进入农业银行北京分行工作的事情，不认识张海秋也没有任何来往。这个收条（被害人杨某甲向公安机关提供的签有杨某某名字的收条复印件）不是她签的，没有此事。
证据十六、证人相某某的证言：2013年下半年，一个朋友说能办市质检院的工作，她听说这个事之后就想办，通过朋友认识了穆某某，跟穆某某联系上之后说往农业银行办理工作，又说办不了往中国银行办，需要26万元，她通过同事王涛把钱汇给穆某某了，反反复复好多次也没有办成，最后穆某某说她让办工作的人给骗了，听穆某某说钱都给一个姓蔡的女的，穆某某找谁办工作她不清楚。
证据十七、证人李某某的证言：2014年4月，她与宋某某在一起聊天，宋某某说认识一个朋友可以办理孩子去黑龙江省药监局工作，她的孩子正好没工作就想办，宋某某说需要20万元，先交定金10万，报到交5万，办好之后再交5万，她一共给了15万元现金。后来知道被办事的张海秋给骗了，宋某某把钱都退了。
证据十八、证人邵某某的证言：2014年4月，他听宋某某说能给孩子办省药监局的工作，因为是亲戚比较信任，他就准备把亲戚的孩子翟某某办去，宋某某说需要20万元，先交定金10万，报到交5万，办好之后再交5万，，翟某某通过他交了5万元定金，后来没办成，宋某某说让人给骗了，钱也没退，不知道找谁办的工作。
证据十九、被害人蔡某某的陈述：她和杨某甲是2012年底通过朋友认识的，当时杨某甲的女儿要办一个会计上岗证，通过她朋友找到的她，这样她们就认识了，之后她们相处的比较好。在2013年7月中旬，她和杨某甲在她办公室聊天，杨某甲说女儿在北京没有工作，找到一份临时工作不想干了，问她是否知道谁有能力往北京办工作，当时她回答还真不知道，她给杨某甲问问看谁可以办，过了几天，杨某甲又来到她办公室，她就给张海秋打了个电话，她听张海秋说经常在北京农行培训讲课，就问张海秋和北京农行关系怎么样，能不能联系联系给一个孩子往农行办理工作，张海秋当时答应说给问问，她是在2012年末的时候认识的张海秋，她通过张海秋的一个大学同学叫杨某丙认识的。当时就听杨某丙介绍说张海秋能办理工作有能力，社会人脉挺广的，认识人多，就这样她就熟悉张海秋了。在2013年8月初的时候，张海秋说在北京讲课，给她打电话说已经跟北京农行联系好了，农行里面有一个叫杨某某的给办理工作，她知道后就给杨某甲打电话告诉这个消息，并让杨某甲的女儿准备好各种材料，把材料发送到张海秋的邮箱里面，没过几天张海求又给她打电话说往北京办理工作费用挺高，需要二十四万元，告诉她先让杨某甲拿十万元的前期费用，剩下的十四万元等办好之后再给，当时杨某甲同意了，就往她的帐号打了十万元钱，她又转给了张海秋，因为杨某甲比较信任她，对张海秋不太信任，所以先把钱打到她的帐号，她再转给张海秋。杨某甲通过网上银行分两笔，每笔五万元打入她的农行帐户。她又从她的农行帐户里转到张海秋的农行帐户里。这笔钱转过去之后张海秋就开始给办理工作的事。大约过了四五个月也没有准确消息，杨某甲又经常追问事情办的怎么样，一来二去杨某甲与张海秋之间也非常熟悉了，好多事情也不用通过她，都是杨某甲直接问的张海秋，因为事情一直没有办成，杨某甲找到她让她向张海秋要回那十万元，说工作不办了，她就给张海秋打电话，张海秋说钱都花出去了，张海秋得去给她要去，要回来就给她，过了一段时间张海秋过来，当时有她和杨某甲还有杨某甲的女儿跟她儿子在一起吃饭，就说这个事情不办了给退钱，当时张海秋满口答应说给退钱，她就把杨某甲的帐号告诉给张海秋了。到了今年9月份的时候杨某甲来她办公室跟她说起张海秋钱没给退，工作也没给办，当场她又给张海秋打电话要钱，张海秋说她要有她先给杨某甲，张海秋再给她。就这样她先把十万元付给了杨某甲，之后张海秋和杨某甲之间发生的其他事情她都不知道了。
她没有向张海秋借过钱，张海秋还给她两笔，每笔二十万元一共四十万元，这笔钱是张海秋退给姜某某孩子办理中行工作的钱，这笔钱是张海秋从哪儿弄来的她不知道，她不知道张海秋是骗杨某甲的。大概是今年8月中旬的时候，张海秋把这四十万给她的，第一天张海秋给了她二十万元现金，她是在哈尔滨泰山路与长江路一个农业银行里汇给姜某某的，又过了两天张海秋又给了她一笔二十万元现金，她自己到医大一院附近把钱给了姜某某，并同姜某某一起到银行存了起来。给姜某某的孩子办工作是在2013年1月份的时候，张海秋找到她说有中行的工作名额，问她有没有孩子想办的，她当时问张海秋找谁办理的，张海秋说是找中行人力资源部的薛某某主任办理的，在2013年3月份的时候，她就给张海秋介绍了穆某某亲属的孩子相某某，还有穆某某介绍姜某某的三个孩子，孩子具体叫什么名字记不住了。姜某某就是穆某某介绍给她认识的，另外还有她自己亲属的两个孩子，一个叫王某某另一个庄某某。办理工作给张海秋的钱都不一样，穆某某办了一个孩子给了二十万元，姜某某办了三个孩子每个孩子十万元，一共给了三十万元，办成了是每个孩子二十万元，她办理了两个孩子，每个孩子二十万元一共四十万元，几个孩子家加在一起一共给张海秋九十万元，除了张海秋退给的四十万元，张海秋还骗她们五十万元，这些钱都是汇到她的帐户，她又汇给张海秋的，刚开始把每个孩子的个人简历都给了张海秋，张海秋就说找人开始办理。经常给孩子们发各种信息，发有关聘用的资料，由于张海秋一而再再而三的更改报道时间，她们发现不对劲，感觉被骗了要求张海秋退钱，张海秋就让她们等，也不给她们退钱说肯定能进去，并承诺说可以签合同，到现在也没办成。张海秋还给别人办过其他的事情，除了以上往中行办理工作之外，在2013年10月份的时候，还给她的儿子李某某往省质监局办理工作，她给了张海秋十万元没有办成，接着又往南马路137号省药监局办理了九个孩子，后来又四个孩子不办了，有五个孩子办理（李某某十万元、澎某某二十万元、马某某二十二万元、周某某二十二万元、荣某某十五万元、周某甲十六万元）办成了每个孩子是二十二万元，这次她共计付给张海秋一百零五万元（包括她儿子那十万元），其余的钱等办成了再结帐，所有这些钱都是办理工作的孩子们把钱打入她的帐户她又汇给张海秋的。2013年11月份的时候，通过张海秋往道里区环保局办理两个孩子，一个叫邱某某另一个叫宋某甲，每个孩子九万元共计十八万元，没有办成，张海秋又说往水利厅办，也都没有办成。2013年7月份往哈尔滨机场办理安检员，一个孩子叫徐某某，给了张海秋三万元，在2013年5月份的时候还有一个孩子往省商务厅办理的，这个孩子叫卫诗阳，给了张海秋五万元。2013年7月21日张海秋从她手里拿了五万元说给商务厅的孟厅长送礼用，也是因为办理工作的事。2013年8月2日，给16个孩子办理会计证，每个孩子两千六百元，共计四万一千六百元。被张海秋骗完之后，一部分钱是她自己退给被害人了，其中退给张某某十八万元、退给荣某某十五万元、退给马某某二十二万元、退周某某十万元、退给徐某某三万元、退给卫某某五万元、退给16个孩子的会计证共计四万一千六百元、退给杨某甲十万元、退给周某某十六万元、共计退了一百零三万一千六百元。因为她是中间人，这些朋友都是通过她来找张海秋办的事，张海求把人骗了，不给退钱，人家找她一要没有办法，她只好东借西借还了这些，还有九十八万七千没有退还，因为要办工作的孩子都是亲戚朋友家的，第一有人情在，第二事情办成了亲戚朋友多少能给点好处，第三也就混个吃喝，她、姜某某、穆某某别的也得不到什么好处。穆某某在2013年初的时候找到她，问她有没有关系把朋友家的一个孩子往银行办理下工作，正好她知道张海秋能办理中行的工作，谈好工作办成一个孩子需要二十万元的费用，之后穆某某就把钱打到她的银行卡里了，她又把钱转给了张海秋，她给穆某某通过张海秋就办了一个孩子，最后也没有办成，让张海秋骗了。2013年11月份左右，姜某某找到她给亲戚朋友家孩子往中行办理工作（边某某十万元、杨某丁十万、李某某十万元），计三十万元，姜某某是通过银行汇款的方式给她的，还有姜某某又跟她说要给个朋友家的叫彭通的一个孩子办理省药监局的工作，汇给她一个五万元，一个十五万元，计二十万元，2013年12月份时候姜某某又找到她，让她帮他亲戚朋友家的四个孩子办理质监局的工作，一个叫张茜十万元，一个叫解某某的十万元、一个叫程某某十万元、一个叫张某某十万元，计四十万元，姜某某共计汇给她九十万元，后来因为工作没有办成，姜某某多次找她所要办工作的费用，因为她把钱都给了张海秋，没有办法她只好自己先退还给姜某某七十万元，还有二十万元没有办法退还。2013年6月份，宋某某找到她给亲戚朋友家的三个孩子办理中行的工作，一个孩子叫刘某某十九万元、一个孩子叫王某某十万元、一个孩子叫董某某五万元，共计三十四万元。2013年10月份宋某某又找到她通过张海秋给亲戚朋友家孩子办理药监局的工作，一个孩子叫冯某某二十万元、一个孩子叫张某某十万元、一个叫马某某十万元，计四十万元，实际宋某某只给她汇了三十九万元，有一万元是宋某某直接汇给张海秋的，当时宋某某跟张海秋已经很熟悉了，这些钱只是通过她手转汇给张海秋的。宋某某与张海秋之间的其他事情她不知道，她为姜某某、穆某某等人的亲戚朋友家孩子办工作给张海秋支付的钱不一定是当时汇入她帐号的数额，有时是一起给张海秋的，有时是单笔给的，所汇给张海秋的钱，不能说明具体是谁汇给她的，只能算总数，她汇给张海秋大约一百四十万左右。姜某某、穆某某他们几个人实际汇入她帐号将近二百万元，因为她是分批汇给张海秋的，后来发觉不对劲，余款她就没有汇给张海秋，都分别退给姜某某、穆某某了，当时有一笔数额十五万元她打入杨某丙的帐号，后来杨某丙把钱退回给她了，她把钱退给姜某某了。具体给谁了钱都放在一起也分不清楚。
后来知道张海秋是骗子，都找她要钱，因为好多事是她办理的，所以就把没来得及汇给张海秋的钱都返了，她还把自己的钱赔了八九十万
证据二十、被害人宋某某的陈述：2013年6月份，他通过蔡某某找到张海秋给亲戚朋友家四个孩子办理中行的工作（刘某某十九万元、王某某十万元、董某某五万元、王某某没收），计三十四万元。2013年10月份通过蔡某某找到张海秋给亲戚朋友家的四个孩子办理药监局的工作（冯某某二十万元、张某某十万元、马某某十万元）计四十万元，这七十四万元都打入了蔡某某的帐户。2014年1月21日张海秋找到他说可以补录两个孩子，他就找到严某某（十万元）马某某（十五万元），这二十五万元都是现金，当面给的张海秋，张海秋打的收条，2014年8月份张海秋找到他说能办理商务厅旅游技术学院的老师，他送的是：李某甲、李某乙、冯某甲，这几个人都没交钱，他自己给张海秋交了八万元定金，一笔五万元，一笔三万元，分两次汇给张海秋的朋友那某某的帐号里。2014年9月5日张海秋说他父亲的工作单位水利厅建设处里需要一个秘书，要求是女的本科，他就找到他朋友家的孩子王金玲，他怕不把握他就自己垫付了四万元。2014年5月8日，张海秋告诉他说中医药大学招收一名老师，他就把亲戚家的孩子于某某报名了，交了八万元，其中本人拿了两万元，他垫付了六万元。2014年8月30日，张海秋说药监局换领导需要给新的领导十万元好处费，他又借了十万元从李某某网银汇给张海秋。2014年8月30日，张海秋说烟厂缺个司机，他说没人去，要是去烟草公司还行，张海秋说行烟草公司也可以进，他就把朋友家的孩子张某甲介绍了，交了十万元，分两次每次五万元，其中有一笔张旭的家长汇给张海秋的，另外一笔是由他给张海秋的五万元现金，共计一百三十九万元。蔡某某把办理中行工作的三十四万元都退还给了他们，张海秋退了他七万元，共计四十一万元。
张海秋告诉他说爸爸在水利厅工作，母亲在商务厅工作，自己在交通银行负责电子银行的，舅老爷在省烟草公司是副经理，三姨夫在农垦总局科技处，听张海秋这么说他就相信了，开始找张海秋给他的亲戚朋友的孩子办理工作，每一次要办理的工作的时候张海求都要孩子的个人简历、身份证、毕业证、学位证、计算机证等等。让孩子们把这些资料直接传到张海秋的邮箱，之后为了让他们相信张海秋，就给孩子们发面试合格通知，考试成绩合格通知，报道通知，更改报道通知等等。
通过他找蔡某某再找张海秋办理的这些孩子的工作，一个都没办成。后来给孩子们办理工作一直都不能报道，每去一回都是假的，所以他们就怀疑张海秋是骗他们的，早就想到公安机关报案，可张海求一直答应说给他们退钱，他们就没有报案，期间张海秋还给他们看了张海秋银行汇票，说自己有钱，还给他们看了银行给发的信息，也相信张海秋能退钱，就没有报案，再后来张海秋就跑了，找不到了。
证据十八、被告人张海秋的供述：他通过同学杨某丙认识了蔡某某，又通过蔡某某认识了杨某甲，2013年8月20日左右他见到杨某甲和其女儿杨某乙，杨某甲要给女儿往银行办理工作，当时他就答应办理，并让杨某乙准备好个人材料，有简历、身份证复印件、学历证复印件等，还有需要前期运作的费用10万元，这10万元钱是杨某甲转给蔡某某的，蔡某某又转给他的。蔡某某是在哈尔滨市南岗区红旗大街与闽江路交口处的农业银行转的。他没有能力办理工作，是骗蔡某某和杨某甲，这10万元他自己挥霍掉了。他当时答应杨某甲给其女儿办法工作说需要24万元，先支付10万元，办成后再支付其余部分。他向杨某甲和杨某乙讲过他父亲在省水利厅工作，母亲在商务厅工作，大舅是交通银行哈尔滨市分行人力主管和行政高管。在北京的时候，他又以办理工作需要为名向杨某甲要了20万元，其中在北京给他汇了10万元，是通过网银汇的，两笔每笔5万元，在今年春天杨某甲也是通过网银汇给他两笔。每笔5万元，共计是20万元，这20万元都被他挥霍了。因为他没有能力给杨某甲女儿办工作，没办成没法交代，于是他就说给杨某甲女儿往中银国际办理，为了让杨某甲相信，告诉杨某甲说他的二舅是大庆市萨克图区检察官的司机，二舅的情人是全国总工会副主席，入股了内蒙矿业60%的股份，他自己也拥有5%的股份，公司正准备上市等虚假事实，向杨某甲借了40万元，说是为了给他二舅应急用，实际不是，钱是被他骗来的，这40万元钱都被他给蔡某某还给姜某某了，因为姜某某也通过蔡某某找他给他的亲戚朋友家的孩子办理过工作，他无法办成，姜某某找蔡某某要钱，蔡某某追着找他要钱他躲不掉，他只好把钱给了蔡某某，蔡某某把这40万元退给了姜某某。他一共从杨某甲手里骗了70万元人民币，当时因为杨某甲向他要，他就给杨某甲打了80万元的欠条，实际是骗了70万元。因为他没有能力把钱还给杨某甲，钱都被他挥霍和退给姜某某了。他除了以办理工作为名骗取杨某甲70万元以外，他还以同样手法骗取穆某某了，穆某某也是通过蔡某某认识的，穆某某找到蔡某某，蔡某某找到他，具体哪个孩子他记不住了，钱是通过蔡数芬帐号打给他的20万元，时间大约是2013年10月中旬的时候，穆某某就这一件事，还是后来知道的。姜某某和穆某某是在一个单位工作的，姜某某也是通过蔡某某，蔡某某又找到他给姜某某的几个亲戚朋友家孩子办理工作，因为他没有给人家孩子办成工作，蔡某某就把他的电话号码告诉姜某某和穆某某了，之后就相互联系了，蔡某某通过他一共给姜某某办理过几个孩子，具体他记不清了，钱也都是通过蔡某某汇给他的，他无法确定哪笔钱是姜某某的哪笔钱是别人的。后来穆某某和姜某某找到他之后他才知道有几个孩子的钱是穆某某和姜某某通过蔡某某转给他的。开始的时候他不认识姜某某，后来通过蔡某某认识的姜某某，姜某某跟他说过他通过蔡某某给他亲戚朋友家孩子办理工作，大约给了蔡某某八九十万元，蔡某某汇给他的钱他分不清哪笔是姜某某的，他也没给穆某某和姜某某的这几个亲戚朋友家孩子的办成工作，因为他没有能力，他只是在骗。他还给宋某某的亲戚朋友家孩子办理过工作，宋某某也是通过蔡某某认识的，给宋某某的亲戚朋友家孩子办理工作有几个是通过蔡某某的，还有几个是宋某某直接找他办理的。通过蔡某某给宋某某的几个亲戚朋友家孩子办理工作他不清楚，因为蔡某某也没告诉他是给谁家的孩子办理工作，宋某某直接找他给亲戚朋友家孩子办理工作，有一个孩子是10万元现金，有一个孩子是15万元现金，还有两个孩子也往商务厅旅游技术学员办理工作，一个给了5万元，另一个给了3万元，是通过银行转帐给他的。还有一个孩子是水利厅建设处办理工作，给了他4万元通过银行转帐。还有一个是往中医药大学办理工作的，给他了一个2万元，一个6万元，共计8万，是通过转行转帐给他的，还有一个孩子是往烟草公司办理工作的，给了他5万元现金，5万元转帐，共计10万元。他以药监局更换领导需要给予好处费的名义骗取宋某某10万元，是分几次从银行打给他的，有3万元、2万元、1万元不等，共计10万元，都是假的，没有什么好处费也没有那个领导，都是他骗宋某某的。宋某某通过蔡某某和宋某某自己找他给宋某某的亲戚朋友家孩子办理工作一个都没办成，他没有能力办，他是骗宋某某的，他通过蔡某某还给其他人办理过工作，2013年10月份的时候给蔡某某的儿子往省药监局办理工作，蔡某某给了他10万元，是通过银行转帐的形式给他的，还通过蔡某某往南马路省药监局办理过几个孩子的工作，具体是谁他不记不清楚了，蔡某某知道。具体多少钱他不记不清了，刚开始付给他45万元，后来又陆续给了他一些。还有通过蔡某某以给道里环保局办理工作为名办理了两个孩子，给没给钱他记不清楚了。还有一个孩子是以往省商务厅为名办理的，给了他5万元是以转帐汇款形式。还有以办会计证的名义从蔡某某手中收取41600元，具体是几个孩子他记不清了，是以转帐形式给的。穆某某告诉他通过蔡某某给他朋友家孩子找他办理工作花了二十万元，给姜某某的亲戚朋友家孩子办理工作，姜某某告诉他给蔡某某汇了八九十万元。他一般都是向办公工作的孩子索取身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件、户口证书及其他专业证书等，有一部分孩子的资料发送给蔡某某的邮箱里，蔡某某打印出来给他，还有一部分孩子的资料是孩子们直接发送到他的邮箱的。他通过蔡某某给别人办理工作一件都没办成，一开始他就是在骗他们，他没有给别人办理工作的能力，他的女朋友那某某没有参与诈骗，他没用他骗来的钱给他女朋友那某某买东西。他骗的钱大部分都被他挥霍掉了，其他部分究竟哪儿去了他也说不清楚，他借过武某某10万块钱，后来由武某某父亲代为还给他5万块钱，武某某自己还给他5万块钱。关于孩子们的入职、面试、通知、文件等等都是他在网上下载自己伪造的，为了让别人相信他，进一步欺骗他们，都是他提供给被害人的。那某某的银行卡在他手里，他知道密码，是他让宋某某把钱打到那某某账号的。
本院认为，被告人张海秋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被害人蔡某某关于公诉机关指控数额有误的意见，因公诉机关未对该起超出部分指控，故本院不予支持。物证、证人证言和被害人陈述能够证实，张海秋伪造国家机关公文、印章的行为是其在实施诈骗过程中的犯罪手段，是为完成其骗取财物的目的服务，张海秋的两个行为系牵连犯，故被害人杨某甲代理人关于伪造国家机关公文、印章的行为与诈骗行为不具有牵连性，单独构成犯罪的意见，本院不予采纳。证人证言和张海秋的供述能够证实，案发前返还的47万元系用后次诈骗财物归还前次诈骗财物，根据法律规定，应将案发前归还的47万元从诈骗数额中扣除，故杨某甲代理人关于张海秋案发前返还被害人的47万元应计入犯罪数额的意见，本院不予采纳。杨某甲代理人的其他意见本院予以采纳。辩护人的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张海秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2028年11月28日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元（于判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文丽荣
代理审判员 白宗安
人民陪审员 柳 婷
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 狄春楠