山西省陵川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陵刑初字第89号
公诉机关陵川县人民检察院。
被告人李志华，男，1965年1月13日出生，湖北省仙桃市人，汉�，小学文化，农民。曾因犯合同诈骗罪于2011年3月31日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，经湖北省武汉市中级人民法院裁定假释，于2013年8月9日被释放。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕。现羁押于陵川县看守所。
被告人赵某甲，女，1982年4月7日出生，湖北省仙桃市人，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月30日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人李云芳，山西高斯通律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1983年5月20日出生，汉族，大学文化，出生地湖北省仙桃市，户籍地湖北省荆州市，住所地湖北省荆州市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被陵川县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法执行逮捕，因身患疾病于2015年7月29日被变更为取保候审。
陵川县人民检察院以陵检公诉刑诉（2015）62号起诉书指控被告人赵某甲、杨某某、李志华犯诈骗罪，于2015年10月22日提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月17日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员张赵欣、代理检察员刘子豪出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人李云芳，被告人杨某某、李志华到庭参加诉讼。现已审理终结。
陵川县人民检察院起诉指控：2015年4月，被告人杨某某、李志华受陈贻宽（逮捕在逃）雇佣，使用其租用的荣威牌汽车（车号：鄂AVA5**）及提供的“黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司，开心购物、幸运返单”�奖卡片，沿途投散诱骗他人上当；同时，被告人赵某甲受陈贻宽雇佣，使用陈提供的通信工具手机（号码：XXXX-
XXXXXXXX，183XXXX****，XXXX-
XXXXXXXX）冒充该公司及黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员，以交手续费、公证费、好处费为由，诈骗人数达17人，其中诈骗10人既遂，诈骗数额计款人民币48283元。诈骗7人未遂。公诉机关就起诉指控犯罪事实向法庭提供有虚假中奖卡片等物证，通话记录等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李志华、赵某甲、杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人李志华在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。请求依法判处。
被告人赵某甲对起诉指控的事实无异议，自愿认罪，当庭对其犯罪行为深表后悔。敦促家人积极退赃。请求从轻处罚。辩护人李云芳的意见是：被告人赵某甲属于从犯、初犯、偶犯，当庭认罪，配合侦查机关查明案情，表示愿意退赔赃款。请求法庭从轻、减轻处罚。
被告人杨某某对起诉指控的事实无异议，自愿认罪，对犯罪表示后悔。表示愿意退赃。提及本人身患重病，请求从轻减轻处罚。
被告人李志华辩解对诈骗事实并不知情，只是为了获取工资按照陈贻宽的指示沿途丢撒卡片，对卡片内容与丢卡片目的不知，否认自己实施诈骗行为。
经审理查明：2015年四月，被告人杨某某、李志华经人介绍，与陈贻宽（批捕在逃）认识。2015年4月6日，陈贻宽带领杨某某、李志华去到武汉，使用杨某某的身份证件租赁颚AVA503荣威轿车，放置五箱“开心购物幸运返单”虚假中奖卡片。杨某某、李志华按陈贻宽的安排，杨某某负责驾驶车辆，李志华随同车辆负责丢撒卡片，诱骗他人按照卡片上标识的联系方式兑奖，以此骗取钱财。二人从湖北省武汉市出发，沿途经河南、山西多县乡镇，陈贻宽通过电话与杨某某联系，实时掌握车辆路经地域及丢散卡片情况、卡片数额，并通过物流快递随时补货，提供杨某某、李志华路上吃饭住宿等生活费开销。此间，陈贻宽雇用弟妹即被告人赵某甲，以给赵某甲安排工作为由，指使赵某甲冒充黑龙江高明实业有限公司的工作人员，接打要求兑换奖金的被害人的电话。赵某甲将接到的被害人信息告知陈贻宽后，再按照陈贻宽的安排，冒充黑龙江柳河邮政储蓄所工作人员诱骗被害人按卡片中奖等级对应的百分比汇款不同数额的手续费、跨省跨行入卡费、或者以给人好处费才能兑换中奖额、需交政府奖金数额5%的比例费用等名义，骗取被害人钱财。自4月上旬至当月月底，上述被告人通过以上方法，先后骗取被害人薛某某6000元、问某某2980元、李某甲10980元、王某甲2980元、于某某2983元，刘某甲2980元，王某乙2900元，赵某乙3000元，诈骗数额共计48283元。诈骗区域涉及河南省灵宝市、南阳市、洛阳市栾川县、河北省阳原县、山西省芮城县、大同市南郊区、宁武县、介休市、方山县、五台县、蒲县、繁峙县、陵川县等地。诈骗款项均由陈贻宽支取。对被害人王某丙、刘某乙、田某某、金某某、徐某某、孙某某、李某乙、刘某丙、庞某某诈骗未遂。
2014年4月25日，陵川县公安局民警在崇安镇康复路路段进行巡逻时发现李志华、杨某某驾驶车牌号为鄂AVA5**的荣威牌汽车上有人散布印有虚假中奖信息的卡片，对车辆进行检查，当场将车内的虚假中奖信息卡片查扣，带李志华、杨某某到公安机关进行询问，李志华、杨某某交代了受陈贻宽雇用散发卡片诈骗他人的事实。被告人杨某某、李志华积极配合公安机关抓获被告人赵某甲。
上述事实有经当庭举证质证的以下证据予以证实：
一、被告人的供述和辩解
1、被告人杨某某的供述和辩解
2015年4月初，我经人介绍认识陈贻宽并受其雇佣开车。我知道在湖北仙桃，就有人开车去外边丢一种骗人的中奖卡片的情况。我们约定好了见面。当天，还有一个和我一块丢卡片的这个李姓男子。我们一起坐车到武汉，陈姓男子以我的名义租了一辆荣威轿车，车牌号鄂AVA5**。租好车之后，陈姓男子给我们搬了五个大纸箱货，每个纸箱是2500张卡片，并买了一个导航仪安装在租来的车上，陈姓男子告诉我们丢卡片的地方是山西，进入山西之后自由把握，并付给我们生活开销共计12000元。其中工资2000元。我听李姓男子说他也是通过别人介绍和陈姓男子认识的，李姓男子一天的工资大概和我差不多，我感觉李姓男子应该清楚丢的中奖卡片是骗人的。我们2015年4月6日下午三点左右从武汉出发，途径河南进入山西，因为陈姓男子指定在山西丢，所以河南丢的卡片很少，进入山西之后，我们主要是在山西境内的县城和乡镇丢。由于陈姓男子每天晚上和我们联系丢卡片情况，丢完出来装的五箱卡片之后，我还在大同市和晋城市的物流公司共提了七件货。取货之后，到陵川县城丢卡片时被公安机关查获，后被传唤至陵川县公安局的。这种卡片上有中奖信息，如果有人捡到这种卡片，拾到卡片的人以为自己中奖就会拨打中奖电话联系，然后他就会被骗，具体怎么受骗，我不清楚，丢只是诈骗环节之一。一路上我负责开车，李师傅负责丢卡片。我们总共丢了八件货多一点，也就是丢了20000多一点。大概一天1100张左右。
2、被告人李志华的供述和辩解
我经人介绍雇主“老陈”。2015年4月6日我们约定见面后一起去了武汉。当时雇主和姓杨的男子已经在一起了。到武汉后，雇主租了一辆小轿车，并在车上搬了三箱包装好的写有“幸运返单”字样的卡�。“老陈”和我说我的工作是去到山西省把这些写有“幸运返单”字样的卡片丢到街道上，每天200元钱。开车的男子我也是最近才知道他姓杨，我和姓杨的年轻男子一起驾车离开武汉，姓杨的男子负责开车，我负责丢卡片。我们是2015年4月6日下午离开的武汉，一直到今天，我正从车内往陵川街道上丢“幸运返单”字样卡片的时候，被正在街上巡逻的民警抓获了。我不知道“幸运返单”是什么东西，我没有看过。我就是在往街面上丢的时候，看见上面有“幸运返单”等字样，这种卡片装在一个透明的塑料套内。既然被你们公安机关抓了，我想扔这种卡片就是违法的。在十几天内，我俩除了发完第一次的三箱货外，雇我的老板还给我们发过两次货，两次发货的时候都是和姓杨的男子电话联系的，其中有一次是在晋城取货，并且“老陈”每天都会给我们打电话了解我们丢卡片的情况。我们扔的卡片上留有电话，卡片上的号码是干什么用的我不知道，我只是负责丢卡片。如果有人捡到了卡就可能会给卡后面的电话拨打电话，至于打电话的内容我不知道，卡片是老板让我丢的，我也没强迫人捡，有人捡到了是他们自己的事情，和我没有关系。我就是一天挣200元钱就好了。至于“幸运返单”的内容是真实的还是虚假我不知道。
3、被告人赵某甲的供述和辩解
陈贻宽是我丈夫陈某乙的大哥。2015年4月6日，陈贻宽找到我让我帮他接中奖诈骗的电话骗钱，并给了我三部手机参与诈骗。号码分别为183XXXX****、XXXX-
XXXXXXXX、XXXX-XXXXXXXX。当时陈贻宽让我用183XXXX****、XXXX-
XXXXXXXX、两个手机号码冒充公司的工作人员、用XXXX-
XXXXXXXX的手机号码冒充黑龙江省柳河储蓄所的工作人员，并答应每天给我150元作为工资。陈贻宽教我说：“如果有人打进来电话来问中奖的事情，我就说把卡片上的刮奖区刮开，是几颗星，然后再把中奖卡片后面的兑奖说明第五条看一下，让中奖人把本人身份证正反两面信息和本人手机号码复印到一张纸上，将复印件通过传真号码为XXXXXXXXXX传真过来。”中奖人将本人的身份信息和手机号码通过传真发给了陈贻宽，陈贻宽用183XXXX****的手机号码通过打电话和发短信的方式，告诉我受骗人已经将自己的身份信息和手机号码传真过来了，我随手将受骗人的姓氏和手机号码记在一张纸上方便信息核对，如果受骗人比较多的时候，陈贻宽就将这些受骗人的姓名和银行账号写在一张纸上，在沔阳公园将纸条给了我，陈贻宽让我冒充黑龙江储蓄所的工作人员，并且告诉我受骗人会和我主动联系。他就让我骗中奖人向银行账号为（开户名：朱某某）的账户汇2980元钱的手续费。如果中奖人把2980元汇入我提供的银行账号，我就用183XXXX****的手机拨打中国邮政储蓄银行客服电话“9****”查询银行账户余额，查询密码为：xxxxxx，如果确认钱已经汇过来，我就会告诉陈贻宽。如果中奖人再给我打电话询问，我会让他和黑龙江高明实业有限公司的工作人员联系，让公司派会计来银行来签字才能把钱取走。因为陈贻宽用183XXXX****的号码冒充黑龙江高明实业有限公司的工作人员和中奖人联系过，中奖人一般就会给陈贻宽打电话。陈贻宽就会继续向受骗人索要3000元钱的好处费，这些都是陈贻宽和我讲的，具体陈贻宽具体是怎么和受骗人索要的，我就不清楚了。从2015年4月10日至今给我打电话交手续费的人大概有四、五个人，具体都是哪里的人我不清楚。直到现在“陈义宽”没有给我一分钱工资。
二、被害人陈述
1、被害人薛某某的陈述
2015年4月9日18时许，我在永济市韩阳镇首阳村我经营的水暖安装店门口捡到一联四张中奖卡片，刮开后我发现中了二等奖28800元支票一张，我就给中奖卡片背面的兑奖热线183开头的手机号码打电话咨询看能否兑奖，接电话是个自称高明公司公证人员。她让我把身份证的正反面、中奖卡片的正面和手机号码复印到一张纸上按照卡片后面的传真号码给他们传真过去就可以兑奖了，我2015年4月10日上午9点左右我按照要求传真过�，并给183开头的手机打电话告诉她，她说需要核实。当天下午2点左右，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话核实了我的身份信息，我要求对方给我兑奖，自称高明公司的女公证人员要求我缴纳2890的手续费，并收到一个陌生手机号码发送的银行账号，用户名是朱某某。高明公司的女公证员说这是银行内部账号，让我把手续费转到这个账号上。我在中国邮政储蓄银行芮城县风陵渡镇支行用现金汇款的方式给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子给我发的银行账号转账3000元之后，依旧不能兑奖。高明公司的王经理说公司会计要求3000元好处费。我当天下午2点30分左右，我在中国邮政储蓄银行芮城县风陵渡镇支行给自称是高明公司会计陌生女子给的银行账号（户名：梅某某）现金汇款3000元。直到第二天（2015年4月12�）我的银行账户也没有收到奖金，我联系自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员之后，她又让我缴纳跨省转账手续费3000元，我觉得可能是上当受骗了，就没有给她转账。后来我害怕家里人知道我被骗了，就把所捡到的中奖卡片扔了，把手机上的通话记录和短信息都删了。
2、被害人李某甲的陈述
2015年4月10日左右，我在河南省灵宝市黄河路捡到一张一联四张的中奖卡片和一张出库单，我把四张中奖卡片的刮奖区刮开后，发现中了二等奖288800支票一张。2015年4月15日上午10点左右，我和中奖卡片背面的0451开头的兑奖热线联系，接电话的是一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，他让我把身份信息、中奖卡片按照卡片背面的传真号给他们公司传真过去，我就按照她说要求的传�了。2015年4月16日上午9点左右，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话说对我的身份信息进行了核对，并询问我兑奖方式，我说转账。之后王经理和我要了一个我的银行卡号。过了大约十几分钟，自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业公司王经理的陌生男子又给我打过电话说让我和银行联系，我和银行联系对方说需要我缴纳2980元手续费，并给了我一个银行账户，我在河南省灵宝市人民政府对面的中国邮政储蓄银行灵宝市支行用现金向该银行账号汇款2980元。汇款之后我就和自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子联系，对方说公司会计要求我给她打3000元的好处费。当天（2015年4月16日）下午，我在河南省灵宝市人民政府对面的中国邮政储蓄银行灵宝市支行，用现金向自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司会计的陌生女子提供银行账户汇款3000元。到了第二天（2015年4月17日）上午奖金也没有转到我的银行账户，自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子说跨省转账时间比较长，而且你还需要交纳5000元的跨省跨行入卡费，当天（2015年4月17日）下午，我在河南省灵宝市西闫乡中国邮政储蓄银行西闫乡支行用现金汇款的方式向户名为朱某某的银行账户汇款5000元，到了2015年4月18日上午，奖金依旧没有转到我的银行账户，我就又给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子打电话询问奖金转账的事情，她说：你还需要向当地政府交纳奖金百分五的费用，一共是14400元。我和自称是高明公司王经理的陌生男子联系说明情况之后，他说：公司和你个人各承担一半吧，一共是7200元。我当时觉得可能是上当受骗了，就没有给自称是高明公司王经理的陌生男子汇款。
3、被害人王某甲的陈述
2015年4月10日左右，我在河南省灵宝市南田村附近的路边捡到一联四张的中奖卡片，我刮奖后发现中了二等奖288000元支票一张，2015年4月11日下午，我拨打了中奖卡片背面183XXXX****兑奖热线的电话，接电话是一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，她要求我把身份信息和中奖信息按照中奖卡片背面的传真号码给她传真过去核实。我按照对方要求传真之后。2015年4月12日上午我打电话与自称是高明公司的女工作人员核实了信息。她让我与公司王经理联系，并给了我联系方式。与王经理确定了领奖方式之后又让我联系公司会计并给了我联系方式XXXX-
XXXXXXXX，自称公司会计的女子接电话说需要交纳2980元手续费才能领奖，挂了电话之后，自称公司的王经理给了我一个银行内部账号，户名是朱某某，随后我在河南省灵宝市中国邮政储蓄银行灵宝市支行用我舅舅郭某某的银行卡，在ATM自动柜员机上给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子给我发的银行账户转账2980元。之后我给自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子打电话要求兑奖，对方说因高明公司的人没有签字需要我缴纳7500元的公证费才可以兑奖，我觉得我可能是上当受骗了，就没有再给对方汇款了。
4、被害人于某某的陈述
2015年4月11日上午，我在河南省南阳市内乡县灌涨镇灌涨街一家超市的门口捡到了一张刮刮卡，上面写着开心购物幸运返单这样，我刮开后发现中了二等奖28.8万元，我就打卡上的电话，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的工作人员让把身份证复印件和中奖卡片传真过去�我照做之后，自称是黑龙江省邮政储蓄银行工作人员的陌生女子说与高明公司沟通之后给了我一个内部银行账号，让我把手续费2980元打到这个银行账号上，当天上午9点多，我在中国邮政储蓄银行内乡县灌涨镇支行，向自称是黑龙江省邮政储蓄银行工作人员的陌生女子给的银行账号转账2983元。我转账之后还是没有收到奖金，我和自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司经理的陌生男子联系，他又让缴纳公证费9000元，我觉得他们应该是骗人的，就没有再和他们联系。
5、被害人刘某甲的陈述
2015年4月中旬的一天，我在河南省洛阳市栾川县栾川镇步行街附近的路段捡到一个中奖卡片，中奖卡片的正面写有“龙江省哈尔滨市高明实业有限公司、开心购物、幸运返单”等字样，我当时�中奖卡片正面右下角的刮奖区刮开后，发现中了二等奖28.8元支票一张，大概过了一、两天，我拿出卡片按照卡片背面的兑奖热线打了过去，接电话的是一个自称是黑龙江哈尔滨市高明实业有限公司工作人员的陌生女子，对方让我传真身份信息和中奖信息。传真之后的第二天下午，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话向我确认领奖方式伟支票转账并向我要了银行账户给我兑奖。到了第三天上午，自称是黑龙江哈尔滨市高明实业有限公司王经理的陌生男子给我打电话说已经转账，我说没有收到。他给了我一个银行电话让我询问银行，银行说让我缴纳2890元手续费，我就又给自称是高明公司王经理的陌生男子打电话，他随后给了我一个内部银行账号，随后我把手续费缴纳到那个银行账户上。到了第四天上午的时候，我在河南省洛阳市栾川县中国邮政储蓄银行柜台上用现金汇款的方式，向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子提供的银行账户汇款2980元。汇完款之后，奖金还有没有给我打过来，我又联系自称是黑龙江省柳河邮政储蓄银行工作人员的陌生女子，她说高明公司的会计要求我支付3000元好处费。这时候我才觉得他们可能是骗人的，就没再和他们联系了。
6、被害人王某乙的陈述
2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方让我把身份信息与中奖信息传真过去，我照做之后并未领取奖金，一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司经理的陌生男子让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费�我在宁武县中国邮政储蓄银行自动柜员机用现金向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款2900元。我汇款之后，高明公司会计向我索要3000元好处费，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
7、被害人赵某乙的陈述
2015年4月17日早晨，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的刮奖卡，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我在我们当地银行用现金向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款3000元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要3000元好处费。
8、被害人田某某的陈述
2015年4月19日，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我给我妻子高某某打电话让她向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款2930元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要3000元好处费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
9、被害人金某某的陈述
2015年4月28日早上，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我给我妹夫曹某某打电话让她向自称是黑龙江省柳河邮政储蓄所工作人员的陌生女子所给的银行账号汇款3000元。我汇款之后，高明公司会计继续向我索要7500元公证费。当天我在中国邮政储蓄银行蒲县北关营业所通过我妻子黄巧瑞的银行卡�账户汇款7500元。随后自称邮政储蓄所的工作人员要去我缴纳4500元开户费用。我当时觉得他们是骗人的，他们也没有给我退款。
10、被害人徐某某的陈述
2015年4月中旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话与我确认领奖方式，我说支票兑取。对方就让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
11、被害人孙某某的陈述
2015年4月下旬的一天早上6点左右，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。因为当天我们当地的银行都下班了，到了第二天上午，我来到我们当地的邮政储蓄银行准备给对方转账手续费，当时银行的工作人员告诉我那个银行账号不是黑龙江省的银行账号，我当时觉得我应该是上当了，就没有给对方汇款，也没再和对方联系。
12、被害人李某乙的陈述
2015年4月25日，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
13、被害人问某某的陈述
2015年4月中旬的一天早上7点左右，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息�真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我2015年4月30日中午在大同市城区中国邮政储蓄银行柳港园营业所柜台上，用现金向自称是邮政储蓄所工作人员的陌生女子提供的银行账户汇款2980元。随后，高明公司的会计要求我缴纳3000元好处费才可以领取奖金，我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
14、被害人庞某某的陈述
2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我当时觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
15、被害人刘某丙的陈述
2015年4月下旬的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费�我让她在奖金里扣，她不同意，就没有再和他们联系了。
16、被害人刘某乙的陈述
2015年4月20日左右的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我让她在奖金里扣，她不同意，就没有再和他们联系了。
17、被害人王某丙的陈述
2015年4月20日左右的一天，我捡到一张黑龙江省哈尔滨市高明实�有限公司的中奖卡片，第二天我打电话询问，对方自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员，让我把身份信息与中奖信息传真过去核实信息，我照做之后并未领取奖金。随后一个自称是黑龙江省哈尔滨市高明实业有限公司工作人员给我打电话让我与黑龙江省柳河邮政储蓄所的工作人员联系，对方给了我一个银行的内部账号让我缴纳2980元手续费。我觉得他们是骗人的，就没有再和他们联系了。
三、证人证言
1、证人李某丙的证言
我们是夫妻关系，我老公叫陈某甲，男，36岁，湖北省仙桃市长埫口镇陈桥村二组的居民，手机号码180XXXX****。陈某甲4月27日早上4、5点左右就往武汉市赶飞机，他走的很匆忙没有带手机。我不认识李志华，不知道陈某甲手机上的“老陈”是什么人。
2、证人陈某某的证言
我是陈贻宽的女儿，我父亲平常没有固定工作，现在一直在外面打工，我父亲的联系方式是186XXXX****，号码用了大概两、三年。最近和我父亲联系大概是在2015年4月底的时候，具体时间我记不清了，当时我父亲打电话问了问我最近的情况，我母亲的联系电话是134XX****XX。我的手机号码159XXXX****。也用了两、三年了。赵某甲是我的婶婶，也就是我叔叔陈某乙的妻子，赵某甲的联系方式是159XXXX****。
3、证人李某丁的证言
我是陈贻宽的妻子，陈贻宽没有什么固定工作。我和他自从结婚之后就一直在外面做生意。两年前，我和陈贻宽俩人就回到仙桃市区了，我在仙桃市一家小型加工坊里做口罩，我丈夫陈贻宽平常给别人做搬运来维持家庭生活。他的手机号码是186XXXX****。今年4月份十几号的时候，我老公还在家里，后来我丈夫就走了，具体哪一天走的我记不清了。我认识赵某甲，她是我丈夫弟弟陈某乙的媳妇。她的号码是159XXXX****。
4、证人曹某某的证言
金某某是我妻子金某甲的哥哥，我平时也叫他哥哥。2015年4月28日上午10点左右，我哥哥金某某给我打电话说：“我现在不在县城，我给你一个银行账户，你帮我往那个银行账户汇款2980元，我回去给你钱。”我说：“好的。”挂了电话之后金某某就给我发过来一个银行账户，我就到中国邮政储蓄银行蒲县支行柜台上用现金给银行账户汇款3000元，汇完款之后我就打电话告诉了金某某。到了当天（2015年4月28日）下午的时候，金某某回到县城之后，我便将汇款的收据给了他。对方账户是，户名是朱某某。
5、证人高某某的证言
田某某是我丈夫。2015年4月21日中午的时候，田某某给我打电话说：“我中奖了，领取奖金需要缴纳手续费2980元，我给你一个银行账号，你去银行帮我汇一下款。”然后给了我一个银行账号，当天下午14时许，我在山西省五台县中国邮政储蓄银行柜台上，用现金向田某某告诉我的那个银行账号汇款2980元。当时我记在纸上，汇款之后我就扔掉了，我现在记不得那个银行账号的情况了。当时我在山西省五台县中国邮政储蓄银行柜台上用现金汇的款。
6、证人丁某某的证言
2015年4月6日，我将一辆车牌号鄂AVA5**荣威牌小轿车租赁给一个叫杨某某的人，后来和杨某某失去了联系，我通过装在该车辆上的GPS定位仪，知道车辆在陵川县城，我就来到了这里。
7、证人李某戊的证言
我在湖北省武汉市硚口区和丁某某合伙经营汽车租赁商行，2015年4月6日的时候，一个叫杨某某的人在我们的汽车租赁商行租了一辆荣威牌350型小汽车，到期后没有归还，我们通过查询车载GPS定位仪，确定车辆在陵川县城，所以我就来到了这里。
四、书证
1、相关诉讼文书
（1）受案登记、受案回执、立案决定、立案告知
陵川县公安局民警2015年4月25日13时许在崇文镇康复路巡逻时发现鄂AVA5**荣威汽车向地上扔弃虚假中�信息卡片，将车辆驾驶人及乘坐人带至公安机关。
（2）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、变更强制措施通知书、释放通知书、释放证明、取保候审决定书、取保候审执行通知书、被取保候审执行通知书、被取保候审人义务告知书
陵川县公安局2015年4月25日对杨某某、李志华刑事拘留。2015年4月30日对赵某甲刑事拘留。2015年6月1日对李志华、杨某某、赵某甲执行逮捕。2015年7月29日对杨某某变更强制措施为取保候审，并予以释放。
2、被告人李志华、杨某某、赵某甲及犯罪嫌疑人陈贻宽基本情况、户籍证明
3、被告人到案经过、抓获证明
赵某甲2015年4月30日，我局民警在侦查杨某某、李志华诈骗案过程中发现两部诈骗电话（XXXX-
XXXXXXXX、183XXXX****），号码为183XXXX****的电话持有人为赵某甲，当日，我局依法传唤赵某甲到案。
2015年4月25日13时许，我局民警在崇文镇康复路段进行巡逻时发现：有人驾驶一辆车牌号为鄂AVA5**的荣威牌汽车散布印有虚假中奖信息的卡片，我局民警对车辆进行检查后发现车内有大量的虚假中奖信息的卡片，当场抓获被告人杨某某、李志华。
4、相关银行卡交易明细、中奖卡片
（1）金某某、薛某某、李某甲、刘某甲、于某某、田某某、王某乙、问某某转账明细；（户名为朱某某）、（户名为梅某某）的开户资料、存汇款记录；
赵某乙汇款收据；王某甲、李某乙、庞某某、�某丙虚假中奖卡片
以上银行交易明细证据与被害人陈述相互印证。
5、嫌疑人在武汉租车相关证据材料
武汉市硚口区老战友汽车租赁商行营业执照，杨某某机动车驾驶证、身份证复印件
6、杨某某驾驶鄂AVA5**的荣威牌汽车手续
汽车发还清单。领取人：李某戊
7、仙桃市公安局埫口派出所提供证明
该辖区居民邹保全、陈某甲二人目前去向不明。
8、仙桃市看守所出具证明复印件
赵某甲于2015年4月30日因诈骗被暂押于我所，于2015年5月9日将其移交山西省陵川县公安局。
9、刑事判决书、刑事裁定书
李志华刑事判决书（2010）石刑初字第369号一份：李志华于2010.12.17因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。北京市第一中级人民法院刑事裁定书（2011）一中刑终字第1127号对（2010）石刑初字第369号刑事判决书维持原判。
10、被告人前科劣迹调查表
杨某某、赵某甲无前科劣迹。
李志华因犯合同诈骗罪刑期从2010年1月6日至2015年1月5日，2013年8月6日经湖北省武汉市中级人民法院裁定假释。
11、被告人杨某某、李志华立功证明
杨某某在侦查期间，态度端正，能够坦白供述其违法犯罪行为，并积极配合公安机关抓获被告人赵某甲。
李志华在侦查期间，能够积极配合公安机关抓获被告人赵某甲。
12、杨某某诊断治疗证明书一份
13、2015年7月24日在中国农行陵川支行自动柜员机取款时打印的凭证一份，证明杨某某卡收到2000元的事实。
14、被告人赵某甲、陈贻宽与被害人联系时使用的电话号码通话记录
157XXXX****、183XXXX****、183XXXX****与金某某、薛某某、王某甲、李某甲、李某乙、于某某、徐某某、刘某甲、田某某、赵某乙、王某乙、孙某某、问某某、王某丙、庞某某、刘某丙、刘某乙的通话记录。
以上通话记录与赵某甲供述与辩解、被害人的陈述相互印证。
15、扣押清单
书刊一本、发票一张、住宿票据三张、货运托运合同2张、中奖卡片8797套、导航仪一台、银行卡一张、汽油票11张，车辆通行票12张；现金百元人民币20张；诺基亚手机三','2018-10-06
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