云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）西刑初字第443号公诉机关西双版纳傣族自治州人民检察院。被告人潘仕文，男，1962年7月1日出生，汉族，湖南省高州市人，高中文化，住广东省高州市，因本案于2014年4月9被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于景洪市看守所。西双版纳傣族自治州人民检察院以西检公诉刑诉字（2014）第360号起诉书指控被告人潘仕文犯合同诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。西双版纳傣族自治州人民检察院指派检察员蓝剑出庭支持公诉，被告人潘仕文到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，西双版纳傣族自治州人民检察院建议补充侦查一次。公诉机关指控：一、2013年4月24日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市“江北告庄汽车站”土方工程项目的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人王某签订建设工程施工合同，以收取“保证金”的名义，骗得王某人民币30万元。二、2013年5月17日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，以入股经营为诱饵，欺骗被害人罗某签订景洪市沙河新区土方工程项目入股协议书，以收取“股金”的名义，骗得罗某人民币20万元。三、2013年7月25日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，使用虚假施工协议（合同编号：2013.5.16），以发包项目为诱饵，欺骗被害人冯某1签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得冯某1人民币15万元。四、2013年8月30日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，使用虚假施工协议（合同编号：2013.5.16）以发包项目为诱饵，欺骗被害人韦某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得韦某人民币14.995万元。五、2013年8月1日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人单某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得单某人民币4.3万元。六、2013年9月25日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市“湄公河畔”项目土方工程的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人刁某签订“湄公河畔”土方工程内部施工协议，以收取“保证金”的名义，骗得刁某人民币52万元。2014年4月9日14时许，潘仕文在云南省弥勒市“网络”客栈8509房间被警方抓获。针对指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘仕文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人136.295万元人民币，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人潘仕文对公诉机关的指控有异议，不构成合同诈骗罪，其受冯某2的欺骗签订了沙河新区土方工程合同，然后把工程发包给其他被害人，并把收取的部分保证金给了冯某2。经审理查明，一、2013年4月24日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市“江北告庄汽车站”土方工程项目，与被害人王某签订建设工程施工合同，以收取“保证金”的手段，骗取王某人民币30万元。二、2013年5月17日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目，与被害人罗某签订景洪市沙河新区土方工程项目入股协议书，以收取“股金”的手段，骗取罗某人民币20万元。三、2013年7月25日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，使用虚假施工协议（合同编号：2013.5.16）与被害人冯某1签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的手段，骗取冯某1人民币15万元。四、2013年8月30日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目，使用虚假施工协议（合同编号：2013.5.16）与被害人韦某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的手段，骗取韦某人民币14.995万元。五、2013年8月1日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市沙河新区300万立方米去土回填项目的事实，与被害人单某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的手段，骗取单某人民币4.3万元。六、2013年9月25日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构其有景洪市“湄公河畔”项目土方工程的事实，与被害人刁某签订“湄公河畔”土方工程内部施工协议，以收取“保证金”的手段，骗取刁某人民币52万元。2014年4月9日14时许，被告人潘仕文在云南省弥勒市“网络”客栈8509房间被警方抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实案件的来源及抓获被告人潘仕文的时间、地点、经过。2、证明。证实（1）西双版纳国际旅游度假区开发有限公司的法人代表不是冯某2，该公司也未发包过沙河新区土方回填工地工程。（2）流沙河新区项目建设指挥部未与西双版纳爱伲阿卡旅游投资有限公司、云南杰鸿运输公司签订土方回填合同，也未将新区回填土方工程承包给以上公司。3、书证。（1）土方工程内部施工协议书、土方工程协议书、收条、银行账户明细，证实2013年7月30日，被告人潘仕文虚构自己拥有万达房地产开发有限公司300万立方米土方项目的事实，使用虚假施工协议以发包项目为诱饵，欺骗被害人韦某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得韦某人民币14.995万元。（2）建设工程施工合同、土方工程协议书、收条、通知书，证实2013年4月24日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市“江北告庄汽车站”土方工程项目的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人王某签订建设工程施工合同，以收取“保证金”的名义，骗得王某人民币30万元。（3）土方工程内部施工协议书、借条，证实2013年7月1日，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构自己拥有景洪市沙河新区300万立方米土方回填项目的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人单某签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得单某人民币3万元。（4）土方工程内部施工协议书、收条、土方工程协议书、法人授权委托书，证实2013年7月25日，被告人潘仕文虚构自己拥有万达房地产开发有限公司300万立方米去土回填项目的事实，使用虚假施工协议，以发包项目为诱饵，欺骗被害人冯某1签订土方工程内部施工协议书，以收取“保证金”的名义，骗得冯某1人民币15万元。（5）湄公河畔土方工程内部施工协议、内部施工协议书、银行账户明细，证实2013年9月25日，被告人潘仕文以非法虚构自己拥有景洪市“湄公河畔”项目土方工程的事实，以发包项目为诱饵，欺骗被害人刁某签订“湄公河畔”土方工程内部施工协议，以收取“保证金”的名义，骗得刁某人民币52万元。（6）收款收据、股份协议书、银行账户明细账，证实2013年5月17日，被告人潘仕文虚构自己拥有景洪市沙河新区土方回填项目的事实与被害人罗某签订了股份协议书，约定由罗某投资合作在曼令村取土，然后以出土量分红，并收取罗某人民币20000元。（7）土方工程施工协议书、曼令村土山延期协议、授权委托书，证实2013年5月16日，冯某2委托苏子仁与潘仕文签订了土方工程施工协议书，由苏子仁发包给潘仕文300万立方米以上的土方工程（沙河新区土方回填工地）。4、证人证言。（1）证人何某证实，潘仕文给其看了一份与万达签订的合同，并让其帮找施工队共同经营，其就找了冯银修，潘仕文找了韦某一起施工，潘仕文给其看了他与万达公司签订的合同，但没有给其复印件，其用手机照了相片，韦某、冯某1都有这份合同的复印件。2013年7月，潘仕文在北岸康城小区出租房里与韦某签订了土方回填工程协议，其听韦某说银行转账给了潘仕文15万元，剩下15万元进场施工后再交给潘仕文。其之前一直以为潘仕文给其看合同是真实的，知道发现被骗后才去万达公司核实并没有此协议。（2）陈发收证实，其系潘仕文的妻子，潘仕文开始在拓普公司做工程，其不清楚后来在什么地方做工程。（3）冯某2（2014年5月9日询问笔录）证实2013年5月，其通过他人认识了潘仕文，潘仕文委托其去景洪市工业园区曼沙村委会曼栋老村民小组签订土方回填合同，但一直没有办理手续，其在万达房地产开发有限公司和景洪市沙河新区没有土方回填工程。2013年10月，何某在茶室里给其看了一份其与潘仕文签订的土方施工协议书，但其没有私章，也没有和潘仕文签订这份合同。其发现后还打电话给潘仕文询问此事，潘仕文让其不要管，他会摆平，并且让其办理工业园区曼沙村委会曼栋老村民小组产业土方回填土的事情，并前后一共给其47万元，都被其消费了。2014年12月30日讯问笔录，证实2012年11月底，其听说景洪市沙河新区项目要开发了，如果审批下来可以发包给其做。2013年5月15日，其与苏子仁签订了一份授权委托书，委托苏子仁负责沙河新区土方回填工程。苏子仁与潘仕文签订了土方工程施工协议书，并收取了潘仕文47万元，被其消费了。后沙河新区的土方工程没有办理成功，其告诉潘仕文此事后，潘仕文就伪造其私章骗取其他施工队，并且告诉其不要管。（4）苏子仁证实，2013年5月15日，冯某2委托其负责西双版纳州景洪市沙河新区土方回填工程、土方挖装运等工程，委托其找人合伙经营沙河新区土方工程，其就找到潘仕文签订了土方工程施工协议书，当时沙河新区土方工程没有任何批文，冯某2让其和潘仕文签订合同，并收取了潘仕文20万元工程款。（5）黄坤证实，2013年1月，潘仕文挂靠云南杰鸿运输有限公司承包了拓普房地产供公司在景洪市猴山对面湄公河畔100万方土方工程，并找了5个合伙人一起经营，5月工程已经完工，拓普公司支付了潘仕文等人900多万，扣留90万元尾款作为税款。后来有人曾告诉其潘仕文修改原始合同诈骗其他施工队，并把伪造的合同给其看过，其找过潘仕文谈此事，潘仕文否认了。（6）冯义力证实，2013年7月，其侄儿冯银修打电话邀约其在景洪合伙做工程，因冯银修没有钱，就让其汇入潘仕文账户内15万元保证金。（7）刀卫华证实，2013年2月初，其在拓普工地上认识了潘仕文，潘仕文告诉其有沙河新区土方回填工程，邀约其一起经营，并给其看了一份万达公司冯某2与他签订的合同，其觉得可以赚钱就同意合作，并在4月23日汇入潘仕文账户内10万元保证金，但没有签订合同，潘仕文一直以各种理由拖着不开工。其介绍罗某和潘仕文做沙河新区工程。5、被害人陈述。（1）韦某陈述，2013年7月20日，其通过周建雄认识了魏某，魏某介绍其认识了潘仕文，潘仕文给其看了一份和万达集团签订的《土方回填工程合同》，其觉得价格合适就在2013年7月30日与潘仕文签订了合同，当时就给潘仕文10万元，给了巍毅15万元，2013年7月30日汇款给潘仕文49950元。合同规定在2013年8月开工，但潘仕文、魏某以各种理由一直拖着没有动。（2）王某陈述，2013年4月，其通过何某认识了潘仕文，潘仕文告诉其在景洪市汽车站有土方工程要找人一起经营，其觉得可以赚钱，就与潘仕文签订了《江北告庄汽车站土方工程》和建设工程施工合同，其让兄弟王林昌从农业银行如潘仕文账户内30万元，潘仕文写了收条。后潘仕文让其等，但一直没有开工。2013年8月，潘仕文带其到沙河新区工地上看了他的工程，并告诉其江北告庄的汽车站做不了的话还可以到这边做，并给其看了一份沙河新区工程材料，大概意思就是他有300万方土方工程，同年10月15日开工，后来就一直联系不上潘仕文。（3）刁某陈述，2013年9月25日，其通过李江认识了潘仕文，潘仕文告诉其在景洪市湄公河有土方工程，是否要和他一起投资，其就和潘仕文签订了《湄公河土方工程》，和湄公河土方工程内部施工协议，签订合同的当天其就汇给潘仕文账户内30万元，潘仕文说9月30日开工。9月29日，潘仕文打电话给其要缴纳10万油料费，并让其将钱汇入陈发收的账户内。9月30日，潘仕文又让其汇入陈发收的账户内5万元油料费。11月15日，潘仕文说还需要5万元，其汇给陈发收5万元。12月1日，潘仕文告诉其湄公河土方施工做不了了，协议作废。12月16日，其和潘仕文在昆明一家饭店里签订了《景洪市嘎栋区沙河新区土方回填项目内部施工协议》，并要求其交60万元。随后潘仕文让其汇入陈发收账户内15000元，1月14日又汇给潘仕文5000元，前后一共汇给潘仕文52万元人民币，潘仕文以各种理由拖着不开工。（4）单某陈述，2013年8月1日，其通过何某介绍认识了潘仕文，潘仕文告诉其有沙河新区土方回填工程，邀约其一起经营，其觉得可以赚钱就同意合作，并签订了土方工程内部施工协议书，并在当天给潘仕文3万元保证金，潘仕文说9月10日开工。9月10日，潘仕文说工程还有一些问题没有处理好，还需要10多天才可以开工，并叫其汇款13000元。（5）冯某1陈述，2013年7月25日，潘仕文称其在景洪市沙河新区有回填土方工程要找人来合伙，并展示了他与万达集团景洪房地产公司签订的工程施工协议，其当天和潘仕文签订了土方工程内部施工协议，并交纳了15万元保证金，后就一直拖着没有开工。（6）罗某陈述，2013年5月10日，其经过刀卫华认识了潘仕文，潘仕文说他有沙河新区土方工程要找人一起合伙，其觉得可以赚钱就和潘仕文签订了沙河新区土方工程，和股份协议书，5月13日其汇给潘仕文账户内20万元入股保证金，潘仕文说6、7月开工，一直到案发都没有开工。6、被告人供述与辩解，被告人潘仕文供称，冯锐说他在景洪市曼沙村委会曼栋老村民小组有土方回填工程可以发包给其，并且通过苏子仁签订了合同，但冯某2称手续没有完善就一直没有进场施工，其因相信冯某2就把承包的土方回填工程又发包给韦某、罗某、冯某1、单某、刁某、王某，并收取刁某52万元、韦某20万元、冯某115万元、单某43000元、王某30万元，其中给冯某247万元做曼栋老工程前期施工费用，借给何某20万元，其他的用于消费和投入其他工程中。本院认为，被告人潘仕文以非法占有为目的，虚构事实，以与他人签订协议收取保证金等手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘仕文辩解其不构成合同诈骗罪，本院认为，被告人潘仕文在没有取得“沙河新区土方工程”、“湄公河畔”、“江北告庄汽车站”等工程的情况下，仍然与他人签订合同，或伪造其他相关合同、文件骗取他人的信任，以收取“保证金”、“股金”等的行为足以认定其行为构成合同诈骗罪。故对其辩解本院不予采信。综合被告人潘仕文的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判决如下：被告人潘仕文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年4月9日起至2024年4月8日止），并处罚金人民币100000元（限于判决生效之日起十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 姣代理审判员 岩 甩代理审判员 万 军二〇一五年三月十七日书 记 员 陶李芳