山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰山刑初字第46号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人焦学德，男，1956年出生，汉族，初中文化，个体经营户，住山东省泰安市。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪于2013年9月10日被刑事拘留，同年10月17日因涉嫌假冒注册商标罪、销售假冒注册�标的商品罪被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人李永恒，山东泰诚律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1970年出生，汉族，初中文化，个体经营户，住山东省龙口市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2013年9月10日被刑事拘留，同年10月17日因涉嫌假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪被依法逮捕，同年12月26日被取保候审。2014年4月3日经本院决定对其依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
被告人张某甲，男，1971年出生，汉族，小学文化，个体经营户，住山东省泰安市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2013年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。2014年4月2日经本院决定对其依法逮捕，因其患有严重疾病，泰安市看守所不予收押，同日转取保候审。
辩护人阚吉峰，山东东岳律师事务所律师。
被告人程宗义，男，1969年出生，汉族，初中文化，泰山区�民酒水经理，住山东省泰安市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2013年10月22日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审。2014年4月2日经本院决定对其依法逮捕，因其患有严重疾病，泰安市看守所不予收押，同日转取保候审。
被告人武某，男，1974年出生，汉族，中专文化，泰安市泰山酒业集团职工，住山东省泰安市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2013年10月16日被取保候审。2014年4月2日经本院决定对其依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
被告人李某某，男，1969年出生，汉族，中专文化，个体经营户，住山东省泰安市。因涉嫌销售伪劣产品罪于2013年9月27日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审。2014年4月8日经本院决定对其依法逮捕，因其患有严重疾病，同日转取保候审。
被告人张某乙，男，1970年2月6日出生，汉族，大学文化，泰安市泰山酒业集团职工，住山东省泰安市。因涉嫌生产销售伪劣产品罪于2013年10月16日被取保候审。2014年4月2日经本院决定对其依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人王黔、万峰，山东泰山法正律师事务所律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑诉（2014）35号起诉书指控被告人焦学德、张某甲犯假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪，被告人杨某某犯假冒注册商标罪，被告人程宗义、武某、李某某、张某乙犯销售假冒注册商标的商品罪，于2014年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员司珊、赵娟出庭支持公诉，被告人焦学德及其辩护人李永恒，被告人杨某某、被告人张某甲及其辩护人阚吉峰，被告人程宗义、武某、李某某，被告人张某乙及其辩护人王黔到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，被告人焦学�的犯罪事实：1、2011年以来，被告人焦学德同被告人张某甲自滨州邹平刘某（另案处理）处多次购买假冒“泰山牌”系列白酒商标标识等外包装。被告人焦学德使用该包装制成白酒并销售给程宗义、李某某等人，涉案金额共计169570元。案发当日，侦查人员在焦学德仓库扣押其尚未销售白酒1264箱，涉案金额51990元；尚未使用的各类外包装箱3450个、酒盒18900个、瓶盖15000个、待用红瓷酒瓶11088个、防伪及贴标34705个。
2、2013年以来，被告人焦学德伙同被告人王某（身份不详）从滨州邹平青阳镇多次购进伪劣“泰山”牌“五岳独尊”、“酒仙”等白酒，通过被告人杨某某运输到其仓库，并对外销售，涉案金额340241元。案发当日，侦查人员在仓库查扣尚未销售的“酒仙”260箱，“五岳独尊”65箱，涉案金额47450元。
被告人张某甲的犯罪事实：1、2013年以来，被告人张某甲与被告人焦学德自滨州邹平多次购买假冒泰山牌系列白酒的商标及外包装，被告人张某甲使用购买的假冒“金泰山”白酒外包装，加工成品伪劣“金泰山”白酒，并销售给武某等人，销售金额138540元。案发当日，侦查人员自其仓库查扣100箱加工好的“金泰山”白酒，涉案金额7000元。
2、被告人张某甲在明知是假冒伪劣白酒的情况下，多次从被告人焦学德处购买假冒“酒仙”、“五岳独尊”并销售给杨某甲等人，涉案金额共计50840元。
被告人杨某某的犯罪事实：2013年以来，被告人杨某某在明知是假冒伪劣白酒的情况下，多次利用其驾驶的鲁J×××××东风面包车，将“酒仙”、“五岳独尊”白酒从滨州邹平青阳镇运输给被告人焦学德，涉案金额208445元。
被告人程宗义的犯罪事实：2012年11月以来，被告人程宗义在明知是伪劣“泰山牌”白酒的情况下，多次自焦学德处购买“泰山牌”系列白酒，对外销售，涉案金额276670元。
被告人武某的犯罪事实：2013年以来，被告人武某在明知是伪劣“泰山牌”白酒的情况下，多次自张某甲处购买“金泰山”牌白酒，对外销售，涉案金额147630元。
被告人李某某的犯罪事实：2011年至2012年上半年，被告人李某某在明知是伪劣“泰山牌”白酒的情况下，多次自焦学德处购买“泰山牌”系列白酒，对外销售，涉案金额144550元。
被告人张某乙的犯罪事实：2013年以来，被告人张某乙在明知是伪劣“泰山牌”白酒的情况下，多次自被告人武某处购买“金泰山”牌白酒，对外销售，涉案金额137230元。
公诉机关提供了相应证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人焦学德、杨某某、张某甲未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，被告人焦学德、张某甲情节严重，被告人杨�某情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定；被告人焦学德、张某甲、程宗义、武某、李某某、张某乙销售明知是假冒注册商标的商品，被告人张某甲、武某、李某某、张某乙销售金额数额较大，被告人焦学德、程宗义销售金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪追究被告人焦学德、张某甲的刑事责任，以假冒注册商标罪追究被告人杨某某的刑事责任，以销售假冒注册商标的商品罪追究被告人程宗义、武某、李某某、张某乙的刑事责任。被告人焦学德、张某甲系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人�共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人焦学德对被指控的基本犯罪事实与犯罪罪名无异议，辩称在其仓库中的部分假冒“酒仙”、“五岳独尊”酒是一个名叫“王某”的人存放销售的，二人不是合伙共同经营，其与“王某”是单独分别销售假冒“酒仙”、“五岳独尊”酒，另有部分假冒酒其退货，其不应对指控的销售假冒涉案金额340241元的假冒酒全部负责。被告人焦学德的辩护人提出如下辩护意见：1、焦学德销售假冒注册商标的商品犯罪涉案数额应为158650元，公诉机关指控340241元的数额错误；2、焦学德销售假冒注册商标的商品犯罪应在三年以下量刑；3、焦学德认罪态度好，系初犯，主观恶性不深，退还了全部犯罪所得，愿意交纳罚金。综上，建议对其从轻处罚。
被告人杨某某对被指控的基本犯罪事实及犯罪罪名无异议，其辩称自己只是为他人帮忙拉酒，赚取运费，所起作用较小，要求对其从轻处罚。
被告人张某甲对被指控的基本犯罪事实及犯罪罪名无异议，仅辩称公诉机关指控的涉案价值过高。被告人张某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控张某甲假冒注册商标罪的犯罪数额138540元过高；2、张某甲积极退交非法所得9万元；3、张某甲系初犯，归案后认罪态度较好。综上，建议对其从轻处罚。
被告人程宗义对被指控的犯罪事实及犯罪罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。
被告人武某辩称其不知道所销售的酒是假酒，数量也没有公诉机关指控的数量多，其是初犯，要求对其从轻处罚。
被告人李某某对被指控的基本犯罪事实及犯罪罪名无异议，仅辩称公诉机关指控的涉案价值过高，要求对其从轻处罚。
被告人�某乙对被指控的犯罪事实及犯罪罪名均无异议，辩称其不懂法，无意触犯了法律，要求对其从轻处罚。被告人张某乙的辩护人提出如下辩护意见：1、张某乙的主观恶性不大；2、张某乙能够如实供述自己的犯罪事实；3、张某乙积极退赃；4、张某乙犯罪系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人焦学德与被告人张某甲经预谋后，自2010年起共同租赁了泰安市泰山区省庄镇后省庄村的民房作为仓库，从滨州市邹平县多次购买假冒“泰山”牌系列白酒的商标标识等外包装，进行假冒“泰山”牌系列白酒的生产与销售。
被告人焦学德的犯罪事实如下：1、假冒注册商标部分：
2011年以来，被告人焦学德大批购进低档白酒，使用假冒“泰山”牌系列白酒的商标标识及外包装，制成假冒的“泰山特曲”系列白酒、“金泰山”白酒等对外进行销售，先后销售�程宗义、李某某等人，涉案金额169350元。案发当日，公安机关在其仓库内扣押尚未销售的假冒“泰山特曲”系列白酒196箱，涉案金额7840元，假冒“金泰山”白酒193箱（其中：100箱系被告人张某甲所制），93箱假冒“金泰山”白酒涉案金额6510元。同时查扣尚未使用的各类外包装箱4700个、酒盒27220个、瓶盖30500个、待用红瓷酒瓶11088个、防伪及贴标34705个。
2、销售假冒注册商标的商品部分：2013年以来，被告人焦学德伙同犯罪嫌疑人王某（身份不详）从滨州市邹平县青阳镇多次购进假冒“泰山”牌“五岳独尊”、“酒仙”等白酒，通过被告人杨某某运输存放至其仓库，随后对外向被告人程宗义、李某某等人进行销售，销售金额145850元。案发当日，公安机关在其仓库查扣尚未销售的“酒仙”260箱，“五岳独尊”65箱，涉案金额47450元。
被告人张某甲的犯罪事实如下：1、�冒注册商标部分：
2013年以来，被告人张某甲使用假冒“泰山”牌系列白酒的商标标识及外包装，制成假冒的“金泰山”白酒等对外进行销售，先后销售给武某等人，销售金额138540元。案发当日，公安机关从其仓库查扣100箱加工好的假冒“金泰山”白酒，涉案金额7000元。
2、销售假冒注册商标的商品部分：被告人张某甲在明知是假冒“泰山”系列白酒的情况下，多次从被告人焦学德处购买假冒“酒仙”、“五岳独尊”白酒，并销售给杨某甲等人，涉案金额共计50840元。
被告人杨某某的犯罪事实如下：2013年以来，被告人杨某某在明知是假冒“泰山”系列白酒的情况下，多次利用其驾驶的鲁J×××××东风面包车，帮助将假冒的“酒仙”、“五岳独尊”白酒从滨州市邹平县青阳镇运输至泰安市泰山区省庄镇后省庄村被告人焦学德的仓库，涉案金额220945元。
被告人程宗义的犯罪事实如下：2012年11月以来，被告人程宗义在明知是假冒“泰山牌”系列白酒的情况下，多次从被告人焦学德处购进假冒的“五岳独尊”、“酒仙”、“泰山特曲”等“泰山牌”系列白酒，对外进行销售，销售金额256520元。
被告人武某的犯罪事实如下：2013年以来，被告人武某在明知是假冒“泰山牌”系列白酒的情况下，多次从被告人张某甲处购进假冒的“金泰山”牌白酒，对外进行销售，销售金额147630元。
被告人李某某的犯罪事实如下：2011年至2012年上半年，被告人李某某在明知是假冒“泰山牌”系列白酒的情况下，多次从被告人焦学德处购进假冒的“酒仙”、“泰山特曲”等“泰山牌”系列白酒，对外进行销售，销售金额144250元。
被告人张某乙的犯罪事实如下：2013年以来，被告人张某乙在明知是假冒“泰山牌”系列白酒的情况下，多次从被告人武某处购买假冒的“金泰山”牌白酒，对外进行销售，涉案金额112050元。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
（一）书证
1、户籍证明证实：七名被告人的出生日期，在作案时均系完全刑事责任能力人；
2、受案登记表、立案决定书证实：2013年8月22日，泰安市公安局接到匿名电话举报而受案，同年9月10日对焦学德涉嫌生产销售伪劣产品一案立案；
3、到案证明证实：七名被告人均系被公安机关抓获归案；
4、工作说明证实：2013年11月15日，泰安市公安局侦查人员在见证人朱平的见证下对焦学德的仓库扣押的商标、防伪标识以及包装等涉案物品进行了清点；经侦查，焦学德本人加工白酒的来源：一部分购买自泰山酒业灵山大街直销点，一部分购自泰安鲁酒酒业；
5、扣押、发还清单（附照片）证实：公安机关从被告人杨某某、焦学德处及焦某某、杨某甲、刘某甲处扣押物品情况；其中，从被告人焦学德仓库内扣押金泰山白酒402瓶（67箱），金泰山酒6瓶×126箱，泰山酒仙6瓶×48箱，五岳独尊6瓶×65箱，泰山牌酒仙6瓶×212箱，泰山特曲6瓶×9箱（44度），泰山特曲6瓶×187箱（39度），以及各类外包装箱4700个、酒盒27220个、瓶盖30500个、待用红瓷酒瓶11088个、防伪及贴标34705个；从被告人杨某某处扣押账本1册；
2013年10月9日扣押侯某某（焦学德之妻）违法所得款12万元；2013年12月10日扣押张某甲违法所得8万元；10月23日扣押程宗义违法所得6万元；10月15日扣押李某某违法所得2万元；10月17日扣押武某违法所得1万元；10月16日扣押张某乙违法所得1万元；
6、焦学德银行明细、转账明细证实：焦学德卡号为2885的银行卡交易明细，证明资金往来情况，与被告人供述相互印证；
7、张某甲银行明细证实：张某甲卡号为2614的交易明细，证�资金往来情况，与被告人供述相互印证；
8、武某银行明细、交易回单证实：武某卡号为2517的交易明细，张某甲与武某、张某乙交易往来明细，证明资金往来情况，与被告人供述相互印证；
9、张某甲手写帐证证实：武某某超市扣押的张某甲手写的账户号；
10、泰山酒业集团注册商标证明证实：泰山酒业集团商标的注册情况；
11、涉案收条、欠条、银行转账回单证实：焦学德于2013年9月10日给邢某某打款27500元；2013年9月8日，李某收到焦学德货款7000元；2013年2月28日，刘某乙欠货款26000元；2012年10月1日，刘某甲欠货款5000元；2013年9月9日，鼎丰超市（李某）欠款10箱酒仙，10箱方（金泰山）；任某某欠货款种类；
12、浓香型白酒理化卫生指标鉴定结果证实：泰山酒业集团股份有限公司经检测证实送检的样品经检测理化指标与公司产品不符，不是泰山酒业集团公司的产品；
（二）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、辨认笔录证实：焦学德辨认自杨某某处扣押的记录本一册，明确自滨州邹平购买伪劣白酒的18次的购买记录；辨认出销售下线程宗义、李某某；辨认出刘某系伪劣产品外包装的提供者；
张某甲辨认出刘某丙系其本人在邹平青阳镇购买的假冒商标的提供者；
程宗义对从焦学德处扣押的账本进行辨认，辨认出其个人书写的销售记录；辨认出焦学德、焦某某系向其销售假酒的上线；
李某某对自焦学德处扣押的账本进行辨认，辨认出其本人书写的欠焦学德的假酒钱；
范某某（曾经为焦学德自滨州邹平青阳镇运输过泰山牌系列白酒的外包装）辨认出青阳镇及青阳镇刘家村的假冒标识的来源地；
刘某甲辨认出焦学德是向其经营的晨萱超市提供白酒的供货商，并自焦学德处扣押欠条复印件中辨认出个人书写的欠条；
2、�查笔录证实：公安机关对焦学德在泰山区省庄镇后省庄村租赁的仓库、泰山区小井奇石市场内一平房小院、焦学德位于省庄镇孛家店村的住处进行搜查，发现大量泰山牌系列白酒成品、半成品酒以及外包装、商标标识、防伪标识等物品一宗，部分记账单和电话薄等涉案物品并予以扣押；
公安机关对嫌疑人杨某某经营的肥城市明桂酒水位于肥城市上海路与金牛山大街交叉口附近的仓库及办公室进行搜查，并扣押了涉案假冒白酒及账册一宗等物品；
（三）证人证言
1、证人范某某证言证实：自己与“老焦”和“小张”（张某甲）去滨州邹平青阳镇去过五六趟，是去邹平去拉的包装是酒盒子；
2、证人刘某甲证言证实：自己之前在晨萱帮忙的时候，见过焦学德，收了其送来的白酒，并且打了5000元的欠条；
3、证人刘某乙证言证实：自己从焦学德处购买白酒，共欠款2.6�元和5000元；
4、证人任某某证言证实：其从焦学德处购买了2万多块的假酒，并销售；
5、证人李某证言证实：其从焦学德处购买了一次假酒，没给钱，写了张欠条，就是在焦学德处扣押的那张；
6、证人张某丙证言证实：焦学德在鲁酒酒业拉过散酒；
7、证人王某某、孙某某、张某丁、侯某某证言证实：四人帮忙仿造泰安生力源酒厂的假酒，给酒扣瓶盖、贴标签、装盒、装箱；
8、证人杨某某证言证实：其从张某甲处购买假酒“酒仙”、“五岳独尊”的数量，共购买了4万多元的货；
9、证人武某某证言证实：其从张某甲购买“酒仙”、“金泰山”、“五岳独尊”、“泰山特曲”4种假酒的数量，大约3、4万块钱的货；
10、证人张某戊证言证实：自己从张某乙那里购买了10多万元的假冒方盒“金泰山”及数量；
11、证人刘某证言证实：青阳镇的靖纪东两次用其仓库�过纸箱；
12、证人焦某某证言证实：焦学德与张某甲合伙干假酒生意，焦学德没有其他合伙人；
（四）被告人供述
被告人焦学德、杨某、张某甲、程宗义、武某、李某某、张某乙在公安机关及开庭时的供述与上述事实能够相互印证。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人焦学德、张某甲未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，其中，被告人焦学德假冒两种以上注册商标，且非法经营数额在十五万元以上，属情节特别严重，被告人张某甲假冒注册商标且非法经营数额在五万元以上，属情节严重，被告人杨某某明知他人实施假冒注册商标犯罪，而为其提供运输帮助，且其参与的假冒注册商标在两种以上，非法经营数额同时达到十五万元以上，属情节特别严重，三被告人的行为均构成假冒注册商标罪；被告人焦学德、张某甲、程宗义、武某、李某某、张某乙明知是假冒注册商标的商品而销售，其中，被告人程宗义销售数额巨大，被告人焦学德、张某甲、武某、李某某、张某乙销售数额较大，六被告人的行为均构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控的主要犯罪事实与犯罪罪名正确，本院予以支持，但公诉机关对被告人焦学德销售假冒注册商标的商品涉案数额为340241元的指控，本院认为，除能够认定的焦学德销出的145850元数额外，其余涉案数额为194391元的假冒注册商标的商品无充分证据能够证实系由被告人焦学德销售，因此对该194391元涉案数额本院不予认定，公诉机关关于在焦学德仓库查扣尚未销售的白酒1264箱的指控数额有误，对此予以纠正。辩护人的辩护意见大部正确，正确部分予以采纳。被告人焦学德、张某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨某某在假冒注册商标犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某甲销售假冒注册商标的商品犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。鉴于被告人焦学德、杨某、张某甲、程宗义、李某某、张某乙归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人焦学德犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金十万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一三年九月十日起至二O一七年九月九日止。�判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人杨某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一四年四月三日起至二O一五年一月二十三日止。已扣除先期羁押二个月零十天。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人张某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，犯销售假冒注册商标的商品罪，免予刑事处罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人程宗义犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人武某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一四年四月二日起至二O一六年四月一日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人李某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
被告人张某乙犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；
（刑期从执行确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一四年四月二日起至二O一五年四月一日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押于公安机关的被告人焦学德非法所得十二万元，被告人张某甲非法所得八万元，被告人程宗义非法所得六万元，被告人武某非法所得一万元，被告人李某某非法所得二万元，被告人张某乙非法所得一万元，供被告人杨某某犯罪使用的车牌为鲁JH21**汽车一部，由公安机关予以追缴并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王海峰
审判员 沈玉贤
审判员 马秀莲
二〇一四年四月八日
书记员 张晓敏