河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）上刑一初字第207号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人马长耕，男，1966年10月17日出生。
辩护人刘征，河南文苑律师事务所律师。
被告人马超华，男，1991年6月16日出生。
被告人徐大飞，男，1989年4月7日出生。
被告人马战军，男，1968年4月1日出生。
上列四被告人因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月10日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年4月17日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
上蔡县人民检察院以上检刑诉（2015）545号起诉书，指控被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人马长耕及其辩护人刘征、被告人马超华、徐大飞、马战军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
1、2015年1月16日，被告人马超华、马长耕、徐大飞等人利用马战军从湖南省邵阳市抄录的商户信息，由被告人马超华冒充湖南省邵阳市新宁县看守所武警人员，给被害人郭翠华打电话，以订购牦牛肉干的名义，通过银行转账的方式，骗取被害人郭翠华31000元钱。
2、2015年3月3日，被告人马超华、马长耕、徐大飞等人冒充湖南省永州市零陵区看守所武警人员，给被害人周绍国打电话，以订购牛肉干的名义，通过银行转账的方式，诈骗被害人周绍国5000元钱。
3、2014年12月29日，张志信（另案处理）冒充湖南省永州市零陵区看守所武警人员，利用被告人马长耕提供的银行卡号，以订购不锈钢床的名义，通过银行转账的方式诈骗零陵区谢鑫初30000元，后由被告人马长耕将诈骗得来的钱取出。
4、2014年12月22日，张志信（另案处理）冒充湖南省永州市冷水滩区看守所武警人员，利用被告人马长耕提供的银行卡号，以订购不锈钢床的名义，通过银行转账的方式诈骗永州市冷水滩区冯铁桥5000元，后由被告人马长耕将诈骗得来的钱取出。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人马长耕辩称，1、公诉机关指控的第一起、第二起诈骗，是其一人操作的，马超华、徐大飞只帮他转接电话。2、公诉机关指控的第三起、第四起诈骗，他不知道张志信是如何诈骗的以及诈骗对象是谁，仅帮助张志信取出19600元诈骗款；其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人马长耕在同案犯张志信实施的两起诈骗中起次要作用，系从犯；2、被告人马长耕归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；3、被告人马长耕及同案人积极退赃。综上，建议对被告人马长耕减轻处罚。
被告人马超华、徐大飞、马战军对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明：
一、2015年1月16日，被告人马长耕、马超华、徐大飞等人利用被告人马战军抄录的商户信息，被告人马超华冒充湖南省邵阳市新宁县看守所武警人员，给湖南省新宁县金石镇个体工商户郭翠华打电话，谎称新宁县看守所需要订购一批牦牛肉干。被告人徐大飞、马长耕分别冒充代理商、生产厂家销售人员，让被害人郭翠华向其指定的生产厂家订购牦牛肉干，并让被害人郭翠华往其指定银行账户转入预付款31000元。被告人马长耕将该款取出后，四被告人共同分赃。
上述事实，有以下证据相印证：
1、证人王平模的证言，证明他在新宁县金石镇金莱市场经营一个腊货店。2015年1月16日上午10时许，他和妻子郭翠华在腊货店卖东西，他接到一个电话，对方自称是新宁县武警，需要买几十斤腊货，还要他帮其购买1500包高原牦牛肉干，事情办成后可以给他一定的报酬。那个自称是武警的人告诉他，可以向一个叫周富贵的人购买，并把周富贵的电话号码发给他。他和郭翠华商量之后，认为这笔生意可以做，就于当天13时许打电话联系周富贵。周富贵说正在忙着为其儿子办婚事，让他与翁玉强联系，并把翁玉强的电话发给他。他和郭翠华打电话向翁玉强购买1500包牦牛肉干，翁玉强说每包35元，让他先支付26000元定金。翁玉强将其银行卡号6228480018162548475发给他，他到新宁县金石镇农业银行往该账户汇款26000元钱。在汇款过程中，那个自称武警的人又给他打电话，要求再订购1000包牦牛肉干，并许诺当天下午到他店里取货时把货款结清。他和郭翠华又给翁玉强打电话说再订购1000包牦牛肉干，翁玉强让他们再汇5000元定金。他们又到农业银行往翁玉强发给他的那个用户账号汇了5000元钱。当天下午5点多，那个自称武警的人没有给他们打电话，他们才意识到被骗了，就到派出所报案了。
2、被害人郭翠华的陈述，所证明内容与证人王平模的证言基本一致。
3、被告人马超华的供述，证明他和其父亲马长耕、堂姐夫徐大飞、三叔马战军一起搞诈骗。他负责冒充当地看守所工作人员，徐大飞冒充代理商，马长耕冒充生产厂家并负责取款，马战军负责到邵阳市、永州市等地抄录商户的电话号码及商户信息。2015年1月份，他和徐大飞在上蔡县崇礼乡马庄田地里打电话，由他冒充湖南省邵阳市某县的看守所工作人员给当地商户打电话，以购买商户商品为名跟对方联系，向那个商户老板订购牛肉干，给商户老板提供一个代理商的电话号码，让商户老板直接跟代理商联系订货。商户老板给代理商打电话，徐大飞负责冒充中间代理商谎称现在不做牛肉干生意了，让商户老板直接跟厂家联系，并将厂家的电话提供给商户老板。商户老板跟厂家联系时，马长耕冒充生产厂家人员接电话，以先付款后发货的方式，先后诈骗了邵阳市一个商户2万元钱和一个商户3万元钱。
4、被告人徐大飞的供述，证明他和马长耕、马超华、马战军一起实施诈骗。他是“转门”，即冒充代理商转电话，有时也“押门”，即给商户打电话；马长耕是“接门”，即冒充厂家接电话，并负责取款；马战军是“抄门”，即到外地抄录商户手机号码等信息。诈骗得来的钱除了“抄门”、购买电话卡等开支，剩余的钱他们4人均分。2015年1月份的一天，他和马超华在上蔡县崇礼乡马超华家中，给湖南省邵阳市一个商户打电话进行诈骗。那次是马超华打电话冒充看守所工作人员，是以订购消毒柜为名还是以订购牦牛肉干为名他记不清了。他冒充代理商，马长耕冒充生产厂家，诈骗的钱是马长耕取的，后来，他听马长耕说这次骗了21000元钱，他和马超华每人分了6000元，马长耕和马战军分了多少他记不清了。
5、被告人马战军的供述，证明他两次帮马长耕抄录商户电话号码、经营项目等信息。第一次是2014年10月份，他在甘肃省抄录的商户信息；第二次抄门是在第一次之后十多天，他到湖南省抄录了经营水果、铝合金、烧鸡板鸭等商户的信息，还购买了当地的手机卡。他到地方之后，看见门店就打电话告诉马长耕门店的经营项目和联系电话，马长耕在家里记录下来。他不知道马长耕是否诈骗成功，但马长耕给他分过两次钱，第一次给他近2000元，第二次给他2000元。
6、新宁县公安局金石派出所新公（金）受案字（2015）0066号受案登记表、新公（金）立字（2015）0059号立案决定书，证明被害人郭翠华于2015年1月16日17时向金石派出所报案称，当日下午，其被一个自称武警中队的男子骗取31000元钱。新宁县公安局于2015年1月19日立案侦查。
7、中国农业银行汇款凭证、卡号为6228480018162548475的借记卡明细清单，证明2015年1月16日通过中国农业银行汇款及支取等情况。
8、上蔡县公安局调取的取款监控录像，证明被告人马长耕取款的情况。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
二、2015年3月3日，被告人马长耕、马超华、徐大飞等人利用被告人马战军从抄录的商户信息，冒充湖南省永州市零陵区看守所武警人员，给湖南省永州市零陵区个体工商户周绍国打电话，以订购牛肉干的名义，让被害人周绍国向其指定的生产厂家订购牛肉干，并让被害人周绍国往其指定银行账户转入预付款5000元钱。被告人马长耕将该款取出后，四被告人共同占有。
上述事实，有以下证据相印证：
1、被害人周绍国的陈述，证明他在永州市零陵区徐家井路经营正宗青藏毛驴肉店。2015年3月3日早上6点多，他正在自己的店内卖肉时，接到一个冒充零陵区看守所武警的电话，说该武警中队元宵节要买牛肉、羊肉、驴肉各30斤，让他把货准备好，元宵节那天早上派人去取货。他当时就答应了对方。对方的手机号是1520096****。当天上午9点多，那个冒充零陵区看守所武警的男子用号码为1520096****的手机再次给他打电话，要求订购每袋300克的牛肉干1000袋。他告诉对方自己不做牛肉干的生意，对方说去年跟一个周老板做过生意，周老板那里有牛肉干，每袋46元，然后把周老板的电话告诉他。他按对方提供的号码给周老板打电话，周老板其本人在外地，让他给王老板打电话（号码为1870153****）。接着，他给王老板打电话，王老板说有货，300克的牛肉干每袋35元，如果需要就于当天下午一点半通过火车给他发货，1000袋牛肉干总金额35000元，先支付17500元订金。他给自称是零陵区看守所武警的男子打电话，告诉对方牛肉干每袋35元，现在有货。那个自称武警的男子说，其单位一般是以每袋46元的价格采购，现在想以每袋40元的价格从他手中采购，给他每袋5元钱的利润，并让他保密，当天下午4时让人取货时支付全部货款。过了一会儿，自称王老板的男子打电话催他交定金发货，他说当时5000元钱，没有凑够17500元。王老板说跟财务室的人说一下是否可以先交5000元订金。当日13时许，王老板打电话说先交5000元钱就可以了，并问他通过什么银行汇款，他说自己的银行卡是农业银行的。王老板就给他发了一个农业银行的账号：农业银行，郭金良，6228480018154691473。当日13时20分，他到零陵区徐家井农业银行通过柜台从他的银行卡里转账5000元钱到王老板提供的农业银行账号里。转账以后，他又拨打自称是零陵区看守所武警、周老板、王老板的电话都打不通了，才意识到被骗了。
2、被告人马长耕的供述，2015年农历1月13日或14日，他冒充湖南省永州市零陵区看守所武警中队的参谋，给永州市一个肉店的老板打电话，说武警中队需要买肉，让对方准备肉。大约20分钟后，他又给那个肉店老板打电话，说部队需要订购1000袋牛肉干，那个肉店的老板说自己不经营牛肉干。他说以前跟一个叫周富贵的老板做过这方面的生意，让肉店老板跟周老板联系，并把周老板的电话提供给肉店老板。肉店老板给周老板打电话，他侄女婿徐大飞冒充周老板接电话，告诉肉店老板自己不做这个生意，让肉店老板给公司联系，并把公司电话提供给肉店老板。肉店老板往公司打电话，他又冒充公司的王经理接电话，说300克的牛肉干每袋35元，如果订购1000袋，需先付货款。肉店老板说没有太多的钱，问他是否可以先付5000元定金，他说可以，并发给对方一个银行卡号。过了约一个小时，肉店老板把钱汇到他的银行卡里。他到驻马店市驿城区富强路宏大市场对面，在邮政储蓄银行通过ATM机把钱取了出来。
3、被告人马超华的供述，证明2015年3月5日或3月6日，他和马长耕、徐大飞在他们租赁的驻马店市驿城区70生活馆小区的住处打电话实施诈骗。他冒充永州市所辖的某县看守所姓李的工作人员，给永州市当地的商户老板打电话，先向那个老板订购牛肉、猪肉等鲜肉，然后又给老板说看守所最近需要订购大概1200袋牛肉干，之前是向一个代理商订货，每袋46元，由于跟那个代理商闹了矛盾，他不方便出面向那个代理商订货，想让商户老板帮忙订购牛肉干。那个商户老板同意帮忙订货，他把那个代理商的电话提供给了商户老板。随后，徐大飞冒充代理商接到了那个商户老板的电话，徐大飞告诉商户老板说自己不再做牛肉干生意了，其以前是从北京原野绿食品有限公司定的货，如果需要订购，可以把厂家的电话提供给商户老板，让商户老板直接从厂家订购。之后，徐大飞就把一个电话提供给了老板。商户老板接着给冒充厂家的马长耕打电话，马长耕接电话后给商户老板报价每袋33元或35元，商户老板觉得有很大的利润，就向厂家订购牛肉干。马长耕称如果发货须先付货款，那个商户老板同意后，马长耕就给对方提供了一个银行账号，让那个商户老板往指定商户汇款。接着，那个商户老板汇了5000元钱。钱汇进银行账号内后，马长耕在驻马店市一个银行自助取款机上把钱取了出来。这次诈骗的商户信息是马战军去永州市抄的，手机卡是马战军到永州市“抄门”时购买的。
4、被告人徐大飞的供述，证明2015年3月3日或4日，他和马长耕、马超华在驻马店市驿城区70生活馆小区马长耕租赁的住处打电话进行诈骗。马超华冒充永州市零陵区看守所人员，给永州市零陵区一个商户打电话订购物品；他冒充中间商周富贵负责“转门”；马长耕冒充厂家销售人员接电话，并把账号发给受骗的商户。他们诈骗了那个商户5000元钱，马长耕把钱取了出来。这次诈骗的信息是马战军到永州市抄录的，银行卡是马长耕准备的。
5、中国农业银行湖南省分行转账凭证、账号为622848001815691473的银行卡交易记录，证明2015年3月3日转账5000元的事实。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
三、2014年12月29日，同案犯张志信（已判刑）冒充湖南省永州市零陵区看守所武警中队人员，以该武警中队进行营房改造为名，取得湖南省永州市零陵区个体工商户谢鑫初的信任，让被害人谢鑫初为其代购一批不锈钢床，并向被害人谢鑫初通过了销售商和生产厂家的电话号码。然后，同案犯张志信分别冒充销售商和生产厂家销售人员，利用被告人马长耕提供的银行卡号，以让被害人谢鑫初支付预付款的方式，让被害人谢鑫初往其指定的该银行账户汇款30000元。被告人马长耕将该款取出，自己提成3000元，余款交给了同案犯张志信。
上述事实，有以下证据相印证：
1、被害人谢鑫初（曾用名谢升初）的陈述，证明2014年12月29日上午，嘉宝莉油漆永盛涂料商行经理李丽给他打电话说，零陵区看守所的李队长打电话说搞装修要用他们的油漆，让他给李队长联系一下，并向他提供了李队长的电话1837415****。他打了那个电话，对方自称是零陵区看守所武警中队的李队长，说零陵区看守所要进行营房改造，给他谈了营房改造的事情之后，又给他说看守所还需要买120张型号为10-A16的不锈钢床，这种不锈钢床其他地方卖的没有，零陵区看守所以前通过刘老板购买过，现在刘老板不做这一行生意了，让他跟刘老板联系一下，并把刘老板的电话告诉了他。他给刘老板联系之后，刘老板告诉他现在不做这一行了，给他提供了北京北方不锈钢厂杨经理的电话号码1371811****，让他给杨经理联系。他当时就拨打了杨经理的电话，杨经理说这种型号的不锈钢床销售价是每张1400元，不过可以按每张950元卖给他，并让他保密。杨经理还给他说，如果需要发货，要先付定金2万，并发给他一个开户人为翁玉强的中国建设银行账号6217000010015209441。随后，他让他妹夫胡晓军用手机网银从其建设银行卡上给对方转账2万元，胡晓军转账的建设银行卡号是6215982992040019372。然后，他告诉杨经理定金已经打过去了，杨经理说下午发货。他给杨经理打了电话之后，那个李队长又给他打电话说再追加80张那种型号的不锈钢床。他给杨经理打电话要求追加80张床，杨经理让他再付1万元定金，他又让胡晓军通过手机网银从其建设银行卡上给翁玉强的那个银行账户转账1万元。当天下午3时许，他带着李队长让他准备的资料去零陵区看守所找李队长去签合同，才知道零陵区看守所武警中队根本没有李队长这个人，并且该武警中队也没有营房改造项目。他再次拨打李队长、刘老板、杨经理的电话都打不通了，就意识到被骗了，然后就报了警。他的手机上还保留有他和那个杨经理的短信记录，并提供给侦查人员。
2、同案犯张志信的供述，证明他与马长耕系“老契”关系。2014年5月份，马长耕跟他商量，如果他搞诈骗，马长耕可以帮他找人取款。按照他们搞诈骗的规矩，用户账号由取款人提供。2014年10月份，他在淘宝网上买了10张移动手机卡，其中4张归属地是湖南长沙，4张归属地是湖南永州，2张归属地是北京。后来他拨打1****电话查询长沙市做内墙粉刷经营者的电话，随后12580通过短信发给他几个手机号码。他打了好几天的电话，后来的一天上午11点多，他又打了一个手机号码，接电话的是个男子。他自称是长沙军分区后勤处的“张处长”，说该军分区准备进行营房改造，有内墙粉刷、线路改造、隔断等项目，有意让对方他承包该工程。双方谈妥之后，他又说部队需要购买一批高低床，并把原来给部队供床的赵老板的电话提供给对方，让对方与赵老板联系。接着，那个人给赵老板联系，他用手机上带的变音功能就冒充赵老板，说他不做这个生意了，让对方给厂家联系，并把北京厂家杨科长的电话号码给了对方，其实这个电话号码还是他本人的。后来那个人给杨科长打电话要货，他接着电话和那个人谈业务，谈好之后对方给他冒充的张处长打电话问要多少张床，他说要60张，每张1800元。之后，那个人又给他所冒充的杨科长打电话说要60张床，他冒充杨科长说每张床1200元，先支付50%预付款，当天下午发货。那个人同意支付3万元的预付款。他打电话向马长耕要银行账号，马长耕把银行卡号发给他，他把账号转发给对方了。过了一个多小时，那个人说是钱已经打过来了。他给马长耕打电话说钱已到账，后来马长耕把钱取出来了。他到驻马店找到马长耕，从马长耕那里拿走26000元，剩下的3000多元钱马长耕提成了。之后他所实施的那两次诈骗的过程和第一次是一样的，只是把他所冒充的部队名称改了一下。
3、被告人马长耕的供述，证明他与张志信既是战友，又是“老契”关系。张志信知道他买的有银行账号，在实施诈骗之前，张志信对他说过，如果其诈骗成功，让他帮其取钱，按取款总额的10%提成。2014年10月份的一天中午，张志信给他打电话索要账号，他用自己的手机把北京的一个建设银行账号发给了张志信。过了不长时间，张志信给他打电话说有人把钱打到那个账户上了，让他把钱取出来。他在驻马店市中华路一个家属院自动取款机上取出了20000元钱现金，把其余不到10000元转账到他的另一张建设银行卡上，之后又取了出来。除去手续费共取出29000多元。过了两天，张志信到驻马店找他，他提成3000元，交给张志信26000元。他的银行账号是在驻马店购买的，银行卡的户名他记不住了。他给张志信发银行卡号的手机号码是自己平时使用的号码，手机被侦查人员收走了。张志信给他打电话用的是其平时使用的手机号码，他的手机上保存的名字是“信”。他取钱以后把银行卡掰断，扔在路边的垃圾堆里面了。他不知道张志信和谁一起进行诈骗的，也不知道诈骗的是哪里的人。
4、客户名称为翁玉强、卡号为的6217000010015209441银行账户交易记录，证明该银行账户分别于2014年12月29日12时51分、13时41分向卡号6217000010015209441账户转账20000元和10000元。该30000元款随即被支取20000元，转账至6217002870032224279银行账户10300元。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
四、2014年12月22日，同案犯张志信冒充湖南省永州市冷水滩区看守工作人员人员，给湖南省永州市冷水滩区个体工商户冯铁桥打电话，谎称让被害人冯铁桥承揽一个装修工程，取得被害人冯铁桥的信任，接着让被害人冯铁桥为其订购一批不锈钢床，并向被害人冯铁桥通过了销售商和生产厂家的电话号码。然后，张志信分别冒充销售商和生产厂家销售人员，利用被告人马长耕提供的银行卡号，以让被害人冯铁桥支付预付款的方式，让被害人冯铁桥往其指定的该银行账户汇款5000元。被告人马长耕将该款取出，自己提成600元，将余款交给同案犯张志信。
上述事实，有以下证据相印证：
1、被害人冯铁桥的陈述，证明他居住在永州市冷水滩区凤凰园度假村。2014年12月22日11时许，他的亲戚唐嗣龙给他打电话说，冷水滩区看守所需要安装一个钢结构的车棚工程，让他与看守所的人联系，电话是1378922****。他与对方联系，接电话的人自称冷水滩区看守所的李队长，双方约定当日15时在冷水滩区看守所见面洽谈此事。过了几分钟，李队长又打电话说看守所急需60张不锈钢上下铺床，并说以前当地的一个姓刘的代理商现在改行了，让他与这个代理商联系后，并把姓刘的代理商的电话号码1558145****发给他。他给代理商老刘打电话，老刘说其不再做不锈钢床铺生意了，告诉他不锈钢床铺生产厂家北京北方不锈钢制品公司杨经理的电话1371810****。他跟杨经理打电话，杨经理说有现货，如果订购10套以上可以按每套900元的批发价格采购，并负责开发票和送货。他接着与自称冷水滩区看守所的李队长联系，李队长让他帮忙采购，并说以前代理商老刘是以每套1400元的价格向看守所供货，让他下午到看守所拿款时也按每套1400元价格供货。李队长还说，上级领导于12月25日下午到冷水滩区看守所检查工作，这一批不锈钢床铺必须12月24日采购到位。他急忙与杨经理联系，杨经理让他预付50%的货款。他说自己没有那么多钱，只能预付5000元。杨经理表示同意，就把该公司户名为翁玉强的建设银行账号6217000010015209441发给他，他通过网上转账方式把5000元钱转到那个账户了。两个小时后，他到冷水滩区看守所找李队长，看守所值班民警告诉他没有此人。他再次拨打李队长、老刘、杨经理的电话都无法接通或提示关机，就意识到自己被骗了。
2、同案犯张志信的供述，证明2015年1月下旬的一天上午，他在上蔡县苏豫中学附近给长沙市的一个搞装修工程的人打电话，冒充长沙军分区后勤处的张处长，谎称部队进行营房改造，有内墙粉刷、线路改造隔断等项目，如果愿意承揽该工程，于当日下午3点去看营房。那个人表示同意。接着，他又说部队的床需要更新，以前向他们销售床的赵老板转行了，让那个人跟赵老板联系一下，并把赵老板的电话提供给那个人。那个人给赵老板打电话，他冒充赵老板说自己已经转行了，可以把生产厂家北京北方不锈钢制品有限公司杨科长的电话提供给对方。那个人给杨科长联系购买部队用的床，他冒充杨科长跟对方进行洽谈。然后，那个人又给部队的张处长打电话询问购买多少床，他冒充张处长说需要60张床，每张1800元。接着，那个人又给北京的杨科长打电话让其发货，订购60张床。他冒充杨科长说，零售价每张床1800元，订购价每张床1200元，要求那个人按50%的价款支付3万多元的定金。那个人说自己的钱不多，只有5000元钱，他人那个人先把5000元钱汇给他。他打电话向马长耕要了一个银行账号，把那个账号发给了对方。过了一个多小时，对方把钱汇到那个账户上，马长耕把钱取出来了。后来，马长耕回到上蔡县把钱送给他，他给马长耕提成600元。
3、被告人马长耕的供述，证明2015年1月份的一天中午，张志信给他打电话要银行账号，他就用手机把一个银行账号发给张志信。过了不久，张志信打电话让他去取钱。他到驻马店中华路西段中原银行一个自动取款机上面取了4800元钱。后来他回老家的时候，把钱交给了张志信，张志信给他提成600元。
4、湖南省永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所冷公（凤）受字（2014）4058号受案登记表、立案决定书，证明被害人翁玉强于2014年12月20日向凤凰园派出所报案称，其被一个自称冷水滩区看守所李队长的人骗取5000元。湖南省永州市公安局冷水滩分局于2014年12月29日立案侦查。
5、汇款凭证、卡号为6217000010015209441的银行交易记录，证明被害人冯铁桥于2014年12月20日向户名为翁玉强的该账户汇款5000元。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人马长耕伙同张志信实施诈骗的事实，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
另查明，案发后，被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军的近亲属将涉案赃款36000元分别退还被害人郭翠华、周绍国；同案犯张志信将其诈骗的赃款35000元分别退还被害人谢鑫初、冯铁桥。
上述事实，有被害人郭翠华、周绍国、谢鑫初、冯铁桥出具的收条予以证实，本院予以确认。
庭审中，公诉机关另提供了以下证据：
1、上蔡县公安局出具的扣押物品清单、物证照片，证明公安机关将被告人马长耕持有的作案工具手机、银行卡等物品予以扣押。
2、上蔡县公安局刑事警察大队出具的抓获经过证明，证明2015年3月10日，该大队接到匿名举报称，马长耕、马超华、马战军、徐大飞等人在驻马店市驿城区华苑小区一住处实施。该大队民警赶到该小区马长耕住处，将马长耕、马超华、马战军、徐大飞抓获，并在马长耕的住处查获作案工具手机6部。
3、上蔡县公安局崇礼派出所出具户籍证明，证明被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军的出生日期、住址等情况。
以上证据，经庭审举证、质证，来源不清，收集程序合法，所证明内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人马长耕参与诈骗4次，诈骗数额71000元，属数额巨大；被告人马超华、徐大飞、马战军参与诈骗2次，诈骗数额36000元，属数额较大。被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军的行为均已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军在其四人共同参与的两次诈骗过程中分工协作、相互配合，均积极参与并实施犯罪，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人马超华、徐大飞、马战军属罪责相对较轻的主犯，可对其酌情从轻处罚。被告人马长耕在其伙同张志信实施的两次诈骗过程中，为同案犯张志信提供银行卡并帮助其支取诈骗所得赃款，在该两次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人马长耕辩称，其仅为同案犯张志信支取诈骗款19600元。经查，被告人马长耕及同案犯张志信在侦查阶段均供述，在张志信诈骗得逞后，被告人马长耕将赃款全部取出并按比例提成。故被告人马长耕的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马长耕、马超华、徐大飞、马战军均系初犯，归案后如实供述了其所参与的主要犯罪事实，且四被告人及同案犯张志信的近亲属主动将赃款退还被害人，可对四被告人从轻处罚。被告人马长耕的辩护人据此提出被告人马长耕在伙同张志信实施的两次诈骗过程中系从犯、案发后积极退赃等辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人马长耕、马超华、徐大飞所使用的作案工具手机四部、银行卡6张，应当依法予以没收。根据被告人马长耕、马超华、徐大飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马长耕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2018年3月9日止。）
二、被告人马超华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2016年1月9日止。）
三、被告人徐大飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2016年1月9日止。）
四、被告人马战军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2016年1月9日止。）
五、未随案移送的被告人马长耕、马超华、徐大飞的作案工具手机四部、银行卡6张予以没收，由公安机关负责上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田继华
人民陪审员 赵东丽
人民陪审员 宋天宝
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 熊翠丽