福建省福安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第88号
公诉机关福安市人民检察院。
被告人余向涛，男，1977年11月25日出生于浙江省长兴县，汉族，小学文化，经商，住浙江省湖州市长兴县。2012年2月因嫖娼被浙江省长兴县公安局处以行政拘留十二日。因涉嫌诈骗罪于2014年10月21日被福安市公安局刑事拘留，同年11月4日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
福安市人民检察院以安检公刑诉（2015）45号起诉书指控被告人余向涛犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员林玲凤出庭支持公诉，被告人余向涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年7月间，被告人余向涛帮助福安市经营蓄电池厂的被害人黄某购买二手电池极板，并收取黄某的定金30000元，其中10000元用于到安徽省驮马电源公司看货的定金，该笔交易因黄某不满极板质量而未达成。之后，被告人余向涛因手头拮据便产生骗取黄某货款的念头，遂于同月28日向黄某谎称为其向云海电源有限公司购买二手电池极板17.2吨，且极板原材料将涨价，让黄某抓紧支付扣除定金20000元后的货款231980元。黄某信以为真后向被告人余向涛的银行卡汇入231980元。被告人余向涛得手后，即将上述货款取现，用于偿还个人债务及日常挥霍。另在安徽省驮马电源公司的定金10000元亦被被告人余向涛取回据为已有。2014年10月17日，被告人余向涛在浙江省长兴县被抓获归案。案发后，公安机关追回退赃80000元返还黄某。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人余向涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人余向涛对指控其虚构事实骗取被害人黄某货款的行为与罪名没有异议，但辩解赃款80000元系其主动退出的而非公安机关追回。
经审理查明：被害人黄某因生产需要，通过朋友介绍与被告人余向涛联系购买电池极板事宜。2014年7月23日被告人余向涛电话告知黄某可以帮助联系三家公司购买二手电池极板，但看货需要预付定金。当天黄某根据被告人余向涛的要求通过银行转账，向余向涛的农行卡帐户中汇入定金30000元。被告人余向涛将其中的10000元汇到安徽省驮马电源公司，并陪同黄某至该公司看货，但因黄某不满意极板的质量而未达交易。之后，被告人余向涛因手头拮据便产生骗取黄某货款的念头，遂于同月28日前往江苏省连云港云海电源有限公司，并对云海公司的产品进行拍摄后传给黄某，告知黄某该批二手电池极板数量、单价以及佣金，总计货款为251980元。黄某表示同意该笔交易后，为了让黄某尽快支付货款，被告人余向涛向黄某透露极板原材料将要涨价的信息，黄某信以为真后当晚即在福安市两次向被告人余向涛的银行卡汇入扣除定金20000元后的货款231980元。被告人余向涛得手后，即将上述货款取现，用于偿还个人债务及日常挥霍。另在安徽省驮马电源公司的定金10000元亦被被告人余向涛取回据为已有。案发后，被告人余向涛主动交代存于其朋友高剑名下银行卡中的赃款80000元，并协助公安机关追回该款返还黄某。
2014年7月29日，黄某联系云海公司后得知被骗，又无法联系上余向涛，遂向公安机关报案。2014年10月17日，被告人余向涛在浙江省长兴县被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
1、被害人黄某的陈述，证实2014年7月下旬通过曾现友认识余向涛，让其帮忙购买二手电池极板。余向涛告知可以联系到极板，但是看货前都要先付3万元的定金，其遂将3万元汇到余向涛的农行账户。7月26日，其与余向涛一同前往安徽界首县驮马电源公司看货，但因这批货物品质差未购买。余向涛又说连云港还有一批货物，其叫余向涛先过去看货再反馈情况。7月28日，余向涛将云海公司的货物通过视频发过来，其觉得还行就向余向涛询问价格和数量，并谈妥扣除20000元定金后总货款为231980元。余向涛以需从中扣除佣金再打款给云海公司为由，要求将货款汇到其个人帐户，由于其急需这批货生产，就按余向涛的要求将货款231980元分二次汇给余向涛。余向涛收到款项后告知次日发货，但7月29日上午，其联系余向涛发现电话关机，又联系云海公司，得知该公司根本没有收到余向涛的定金和货款，这才得知被骗，遂向公安机关报案。
2、证人周某的证言及云海公司的证明，证实其系连云港云海电源有限公司副总经理。2014年7月28日上午，余向涛有到其公司称要买极板，在看极板质量时，福建的黄某来电询问二等品极板质量，还说安排了一人到厂里商谈。因具体价格和数量主要是余向涛和殷玉根总经理谈定。午饭后听余向涛说，已经谈好了，下午准备出去找车子来运。第二天黄某打电话给其和殷玉根问有没有发货。还证实，余向涛和厂里商谈离开后，没有再到厂里履行交易，其厂没有收到定金，也没有发货。并通过辨认，指认出余向涛。
3、证人沈某的证言及工资表，证实证人系浙江省长兴县天越新能源科技有限公司总经理，余向涛在2014年5、6月份期间有和其商谈业务，但一直未有具体合作，余向涛在该公司无股份，也不是公司的员工，员工的工资表中亦无余向涛之名。并通过辨认，指认出余向涛。
4、手机短信内容，证实余向涛通过短信和黄某商量极板的交易价格、总货款额、铅价上涨的信息、汇款的农行账号、收货地址等事实。
5、扣押的余向涛农行卡和工行卡、农业银行及工商银行转帐回单及余向涛工行账户明细，证实黄某分别于2014年7月23日，由从其名下的农行卡62284x转帐3万元到余向涛农行卡622848x；2014年7月28日，从又转账6.4万货款到余向涛农行卡6222081x；2014年7月28日，通过其名下工行卡6222081x转账16.798万元到余向涛工行卡6222081x的事实。
6、到案经过，证实余向涛于2014年10月17日21时在长兴县雉城镇明珠路巴厘岛足浴会所一楼大厅被长兴县公安局民警抓获的事实。
7、扣押的银联卡、现金、领条，证实余向涛带公安民警到长兴县邮储银行从高剑的邮储银行帐户中取到现金人民币8万元，以及黄某领回被骗款项8万元的事实。
8.人口信息表，证实余向涛于1977年11月25日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。
9.被告人余向涛的供述，证实黄某要其帮忙购买一批二手极板，并打了3万元定金。其就给安徽界首驮马电源公司汇了1万元，汇完定金后黄某与其一起去驮马电源公司看货。因黄某对该公司的货不满意，又没空就先回福建。其遂前往江苏连云港云海电源公司看货。因急需用钱，而介绍费太少，便计划要把黄某货款骗过来花。于是到云海电源公司内查看货物后拍摄厂内的极板传给黄某，让其相信是在为其买极板。又将通过外盘了解到铅锭（极板材料）即将涨价的信息告诉他，催促他尽快汇货款。7月28日晚上，黄某便将货款231980元，汇款至其农业银行和工商银行的卡上。其取现后用于还债和消费。而剩余的钱被其存放在从朋友高剑处借来的邮政储蓄银行卡内。
上述证据来源、形式合法，内容客观真实且与本案相关联，能够印证上述审理查明的事实，故本院予以确认。
本院认为，被告人余向涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财251980元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人余向涛归案后如实供述自己的犯罪事实并主动退出部分赃款，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人余向涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2019年4月16日止，罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）
二、责令被告人余向涛退出非法所得款171980元，予以返还被害人黄海伟。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 缪 月
审 判 员 陈 琼
人民陪审员 张长青
二〇一五年四月十六日
书 记 员 王珊珊
附注本判决引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。