江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑二初字第125号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人陈X，男，1986年12月24日生，汉族，大学文化，无业。
被告人陈X，男，1987年10月14日生，汉族，中专文化，无业。曾因赌博于2012年12月被罚款人民币三百元。
辩护人吕秀琴、郑杰，江苏金伙伴律师事务所律师。
被告人朱XX，男，1989年3月29日生，汉族，初中文化，无业。
上列三被告人因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2014）250号起诉书指控被告人陈X、陈X、朱XX犯合同诈骗罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员郭营出庭支持公诉。被告人陈X、陈X、朱XX及被告人陈X的辩护人吕秀琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月18日，被告人陈X、陈X共同出资在常州市天宁区延陵西路15号嘉宏世纪1615室成立了常州市汇翼网络科技有限公司（以下简称常州汇翼公司），从事手机软件业务，陈X任公司法定代表人。此后，被告人陈X又招募被告人朱XX为公司员工。同年11月底，被告人陈X提议并经另二被告人同意后，决定停止公司正常业务，采取以代为转让“3G关键词”为由，电话联系“3G关键词”持有人，骗取对方信任，与对方签订转让合同并骗取保证金后逃匿的方式诈骗，为此，三被告人通过网络和被告人陈华提供的资料获得关键词持有人的联系方式，被告人陈X还伪造了付款人“ＸＸ”的“中国建设银行客户专用回单”。同年11月底至12月初，三被告人采取上述手段实施了4次合同诈骗行为，共骗取现金人民币10.5万元，其中被告人陈X、陈X均分得人民币4.5万元，被告人朱XX分得人民币1.5万元。
为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人陈X、陈X、朱XX有期徒刑三年至四年。
被告人陈X、陈X、朱XX对起诉指控的事实无异议。
被告人陈X的辩护人的辩护意见：被告人陈X认罪态度较好，具有坦白情节，已退赃并已取得被害人谅解，应予从轻处罚。
经审理查明，2013年10月18日，被告人陈X、陈X共同出资在常州市天宁区延陵西路15号嘉宏世纪1615室成立了常州汇翼公司，从事手机软件业务，陈X任公司法定代表人。此后，被告人陈X又招募被告人朱XX为公司员工。同年11月底，被告人陈X提议并经另二被告人同意后，决定停止公司正常业务，采取以代为转让“3G关键词”为由，电话联系“3G关键词”持有人，骗取对方信任，与对方签订相关合同并骗取保证金后逃匿的方式诈骗。同年11月底至12月初，三被告人采取上述手段实施了4次合同诈骗行为，共骗取现金人民币10.5万元。具体事实分述如下：
1、2013年11月底，被告人朱XX电话联系被害人李XX表示可以代其转让关键词“贵金属”。同年12月4日，李XX至常州汇翼公司与被告人朱XX协商转让事宜。为骗取李XX的信任，被告人朱XX将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“ＸＸ”将购买关键词的保证金汇至公司账户。尔后，被告人朱XX假装让被告人陈X去银行拿“ＸＸ”的汇款回单，被告人陈X即将事先伪造的“中国建设银行客户专用回单”拿给被告人朱XX。在取得李XX信任后，被告人朱XX与李XX签订了完善关键词资源及授权常州汇翼公司转让关键词的合同，李XX为此支付保证金人民币4万元。
2、2013年11月底，被告人陈X电话联系被害人郝XX表示可以代其转让关键词“中国旅行平台”。同年12月5日，郝XX至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜。为骗取郝XX的信任，被告人陈X将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“ＸＸ”将购买关键词的保证金汇至公司账户。尔后，被告人陈X假装让被告人朱XX去银行拿“ＸＸ”的汇款回单，被告人朱XX即将事先伪造的“中国建设银行客户专用回单”拿给被告人陈X。在取得郝XX信任后，被告人陈X与郝XX签订了完善关键词资源及收取佣金的合同，郝XX为此支付保证金人民币1万元。
3、2013年11月初，被告人陈X电话联系被害人李XX表示可以代其转让关键词“中国火车票”。同年12月6日，李XX至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜。为骗取李XX的信任，被告人陈X将电话设为免提，并在电话里要求由被告人陈X冒充的买家“ＸＸ”将购买保证金汇至公司账户，并将事先伪造的“中国建设银行客户专用回单”向李XX出示。在取得李XX信任后，被告人陈X与李XX签订了完善关键词资源及收取佣金的合同，李XX为此支付保证金人民币5万元。
4、2013年12月初，被告人陈X电话联系被害人贾XX表示可以代其转让关键词“中国安平”。同年12月9日，贾XX至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜。期间，为骗取贾XX的信任，三被告人采用了冒充买主、出示伪造的银行汇款回单的手段。在取得贾XX信任后，被告人陈X与贾XX签订了授权常州汇翼公司转让关键词及收取佣金的合同，贾XX为此支付保证金人民币5000元。
被害人支付保证金后不久即与三被告人失去联系，遂陆续向公安机关报案。公安机关于2014年3月抓获了三被告人。被告人陈X、陈X、朱XX归案后，如实供述了三人合伙实施上述合同诈骗的事实。
案发后，三被告人的亲属代被告人退还了全部赃款，被害人郝XX、李XX、李XX对三被告人表示谅解。
上述事实，由公诉机关提交的并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人陈X、陈X、朱XX的供述笔录、辨认笔录、指认照片，证明2013年11月底至12月初在常州市天宁区延陵西路15号嘉宏世纪1615室常州汇翼公司内，三被告人以与被害人签订合同收取保证金的方式实施了4次合同诈骗行为，骗取被害人李XX的保证金人民币4万元、郝XX的保证金人民币1万元、李XX的保证金人民币5万元、贾XX的保证金人民币0.5万元，合计现金人民币10.5万元，
2、被害人李XX的陈述笔录、辨认笔录、银行个人结算业务申请书，证明被告人朱志祥电话与李XX联系表示可以代其转让关键词“贵金属”，李XX于2013年12月4日至常州汇翼公司与被告人朱XX协商转让事宜，被告人朱XX伙同被告人陈X、陈X虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取李XX的信任；李XX于同月8日与朱XX签订了“3G词授权协议”，由常州汇翼公司为李XX完善关键词资源、李XX授权常州汇翼公司转让关键词，李XX为此支付保证金人民币4万元。
3、被害人郝XX的陈述笔录和辨认笔录、收据、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与郝XX联系表示可以代其转让关键词“中国旅行平台”，郝XX于2013年12月5日至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取郝XX的信任；郝XX于当日与陈X签订了一份协议，约定由常州汇翼公司为郝XX完善关键词资源及交易成功后郝XX支付佣金的比例，郝XX为此支付保证金人民币1万元。
4、被害人李XX的陈述笔录和辨认笔录、汇款电子账单、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与李XX联系表示可以代其转让关键词“中国火车票”，李XX于2013年12月6日至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取李XX的信任；李XX于当日与陈X签订了一份协议，约定由常州汇翼公司为李XX完善关键词资源及交易成功后李XX支付佣金的比例，李XX为此支付保证金人民币5万元。
5、被害人贾XX的陈述笔录和辨认笔录、收据、银行客户专用回单，证明被告人陈X电话与贾XX联系表示可以代其转让关键词“中国安平”，贾XX于2013年12月5日至常州汇翼公司与被告人陈X协商转让事宜，被告人陈X伙同被告人陈X、朱XX虚构关键词购买人及购买人已支付定金之事，骗取贾XX的信任；贾XX于当日与陈辉签订了“3G词授权协议”，由贾XX授权常州汇翼公司转让关键词及交易成功后贾XX支付佣金的比例，贾XX为此支付保证金人民币5000元。
6、中国建设银行客户专用回单，证明被告人陈X、陈X、朱XX伪造银行回单，虚构关键词购买人“ＸＸ”已将保证金打入常州汇翼公司账户的情况。
7、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证明三被告人亲属分别为三被告人退出全部赃款人民币10.5万元，公安机关将赃款分别发还了被害人李XX、郝XX、李XX、贾XX。
8、被害人李XX、郝XX、李XX出具的谅解书，证明被害人李XX、郝XX、李XX表示对被告人陈X、陈X、朱XX的犯罪行为所致伤害予以谅解的情况。
9、常州市公安局天宁分局局前派出所出具的发破案经过、电话查询记录、行政处罚决定书、常住人口信息表，证明案发经过、三被告人归案情况、三被告人身份信息和前科劣迹的情况。
以上证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈X、陈X、朱XX以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，在签订合同过程中，骗取公民财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈X、陈X、朱XX归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。三被告人亲属代其退出赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈X具有劣迹，应酌情从重处罚。被告人陈X的辩护人所提被告人陈X认罪态度较好、有坦白情节并应予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议以合同诈骗罪判处被告人陈X、陈X、朱XX有期徒刑三年至四年的意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，维护社会经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。
被告人陈X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。
被告人朱XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱兆林
人民陪审员 常时鸣
人民陪审员 潘敏坚
二〇一四年七月二十一日
书 记 员 赵 怡
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。