浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1126刑初209号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人李进发，男，1991年12月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。2016年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被庆元县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。
辩护人应学莉，浙江天贝律师事务所律师。
庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2016〕209号起诉书指控被告人李进发犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员傅施展出庭支持公诉，被告人李进发及其辩护人应学莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控，2013年3月11日至20日期间，被告人李进发伙同傅竹勇、许海伟（均已判决）在广东省东莞市南城区格林小区一出租房内，通过QQ与受害人聊天时谎称自己是香港赛马协会高层管理人员，可以通过控制香港六合彩内部摇号让受害人中奖，骗取受害人投注及交税等获得钱财的方式实施诈骗。被害人胡某轻信后分三次共汇款人民币520000元到指定账户。
公诉机关认为，被告人李进发以非法占有为目的，伙同他人骗取私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。故提请本院依法判处。
被告人李进发对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人应学莉的辩护意见，首先，本案的诈骗金额52万元是从傅某联系的被害人胡某处诈骗所得，具体的诈骗主要由傅某实施，李进发只是以公司财务人员的名义，给被害人打过电话，被害人是基于对傅某的信任，才打了款项，因此被告人李进发在共同犯罪中起辅助作用。其次，被告人李进发案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；其归案后揭发他人犯罪，现公安机关已立案侦查，具有立功表现；其系初犯、偶犯，积极赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解。综上，请求法庭对被告人李进发从轻、减轻处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。
另查明，2016年11月4日，被告人李进发主动到福建省安溪县公安局投案，并如实供述主要犯罪事实。其归案后，向公安机关检举林某某实施诈骗的犯罪事实，林某某于2016年11月26日涉嫌诈骗罪被安溪县公安局刑事拘留。
2013年3月21日，庆元县公安局对被告人李进发等人诈骗时以张恒鑫名义在建设银行新城支行的银行卡账户（卡号为62×××86）内存款计人民币69875.68元予以冻结，此款本院在审理同案犯李某2一案中已发还被害人。2016年11月21日，被告人李进发的家属自愿退赔被害人胡某损失人民币30000元，被害人胡某对被告人李进发予以谅解。另同案犯许某、何某、李某1及李某2已退赔被害人损失共计人民币184424元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
一、书证：
（一）银行卡客户交易查询单，证实被害人胡某于2013年3月17日转账存入户名为杨某的银行卡内100000元；于2013年3月18日存入户名为黄俊的银行卡内100000元，款项均于当日被取走的事实。
（二）冻结存款通知书及银行卡客户交易查询单，证实被害人胡某于2013年3月20日转入户名为张某的银行卡中320000元，其中有69875.68元被公安机关冻结，其余被取走的事实。
（三）投案证明审核表、到案经过，证实2016年11月4日，被告人李进发到福建省安溪县公安局湖头派出所投案的事实。
（四）立功证明审核表、受案登记表、立案决定书、拘留证、询问笔录、情况说明等，证实被告人李进发归案后向福建省安溪县公安局揭发林某某的犯罪事实，公安机关对林某某涉嫌诈骗罪一案予以立案侦查，并对林某某采取刑事拘留的事实。
（五）谅解书，证实被害人胡某收到被告人李进发退赔的人民币30000元，被害人表示对李进发予以谅解的事实。
（六）刑事判决书，证实同案犯许某、傅某、李某2、何某被判刑的事实及退赔被害人损失的情况。
（七）户籍证明，证实本案被告人及其他相关人员的基本身份情况。
二、证人证言
（一）证人叶某的证言，证实2013年3月份的一天，其帮胡某汇了10万元钱到一个建设银行的卡号上，卡号是胡某通过短信发给其的事实。
（二）证人李某3的证言，证实2013年3月底的一天傍晚，其接到李某2电话让其到学校门口见面，后李某2交给其一个黑色的电脑包，并说晚上会有人来拿这个包，让其不要看包里的东西。当晚23时左右，其接到李进发的电话说在学校门口，让其把李某2放在其处的包拿给他，其就把包交给李进发的事实。
三、被害人胡某的陈述，证实2013年3月11日，其通过QQ与一个自称张国安的人认识，此人声称是香港赛马协会的高层人员，可以内部操作摇号让其中“六合彩”，奖金有800万元人民币，由公司抽20%，其可以得80%。其轻信后，于2013年3月17日汇10万元人民币到户名为杨某的账户上；2013年3月18日又让其朋友叶某帮忙汇了10万元到账号为62×××88的建行卡上，这两笔钱都用于投注。2013年3月19日其接到电话说中奖了，要交5%的税，其汇了32万到账号62×××86建行卡上（户名张某），用于交税，后就联系不上此人，其发觉被骗后就向公安机关报案的事实。
四、被告人及同案犯的供述和辩解
（一）被告人李进发的供述和辩解，证实2013年农历正月初九，其和傅竹勇、许海伟一起在广东省东莞市南城区格林小区租了房及购买了电脑、手机等作案工具，开始在网络上诈骗。诈骗的方式是先注册QQ，之后通过QQ加年龄为30岁至40岁的女性聊天，谎称自己是香港赛马协会的高层管理人员，想在大陆找女朋友，和对方聊到一定程度后，就说控制大陆地下“六合彩”的中奖号码，让对方投注。期间，傅某聊的一个女的（即被害人胡某）就上钩了，傅某告诉那个女的说可以投资“六合彩”赚钱，投10万元赚400万元，公司得20%，对方得80%，后那个女的分三次共打了52万元人民币。其中，第一次10万元，是打到李东宝（即李某1）提供的银行卡上；次日又打了10万元，是打到李某2提供的银行卡上；过了两天，傅某告诉那个女的说已经中奖了，20万元中了800万元，对方能分到640万元，但是这640万要拿到手的话要交税款32万元。对方就又打了32万元，此次还是打到李某2提供的卡上，李某2取了20万左右的现金及刷卡买了二条黄金项链，剩下有7万左右被公安机关冻结。因是傅某的客户，根据事先的约定，诈骗的款项扣除取钱的费用等，先由傅某提取20%，剩余部分由其和傅某、许某三人平分，但最后的32万元没有分给许某。因此，本案中傅某分到20万元和一条黄金项链，其分到12万元和一条黄金项链，许某分到47000元左右，另李某2分到20000余元，李东宝分到8000元，何某没有分到钱的事实。其和傅某、许某都是有自己聊天的对象，不过聊天时需要相互配合，让对方相信是公司高层管理人员。租房及买电脑等费用是其和傅某、许某三个人平摊的事实。
（二）同案犯傅某、许某、何某、李某2的供述和辩解，证实2013年2月份，李进发、傅竹勇、许海伟一起在东莞一小区租来的房子实施诈骗，约定诈骗来的钱由联系被诈骗来的人先提20%，剩下由李进发、傅某、许某三个人平分。2013年3月份，从傅某联系的即被害人胡某处有骗到款项，该诈骗款是分三次汇入共计52万元，汇入的账户及取钱是由李进发联系何某、李某2及李某1帮忙。其中：许某供述称其当时对最后的32万元不知情，其分到的款项是38000元；傅某供述称李进发是整个团队的负责人，其只分到37000元和一条黄金项链的事实。
五、辨认笔录，证实傅某辨认李进发的事实。
上述证据，经庭审质证，辩护人无异议；被告人李进发提出同案犯傅某只分到37000元诈骗款项和一条项链的供述不是事实，对于其他证据无异议。
辩护人当庭提供书证，即证明及关于严厉打击电信网络诈骗犯罪的通告截图各一份，证实被告人家庭经济困难及被告人是在当地司法机关发布的通告规定的期限内自首，可从轻处罚的事实。经庭审质证，公诉人无异议。
公诉机关提供的证据取得程序合法，与本案事实具有关联性，证据与证据之间形成完整的证据体系，本院予以确认。被告人对同案犯傅某的供述提出的异议，理由成立，本院予以确认。辩护人提供的证明，与本案无关联，本院不予支持。关于被告人自首的情节，已有相应的证据证实，对辩护人提供的通告截图不作为证据使用。
本院认为，被告人李进发以非法占有为目的，伙同他人利用互联网等电信技术手段，虚构事实，骗取他人财物共计人民币520000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李进发的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。本案是共同犯罪，被告人应对自己的犯罪行为和危害后果承担相应的刑事责任。辩护人应学莉提出被告人李进发在共同犯罪中起辅助作用的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采信。案发后，被告人自动投案并如实供述犯罪事实，是自首；其归案后检举他人犯罪，并查证属实，具有立功表现，依法减轻处罚。其退赔了被害人的部分损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出从轻、减轻处罚的辩护意见，予以支持。本案被害人尚未得到赔偿的损失应由被告人及同案犯继续共同退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人李进发犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2024年11月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李进发继续退赔被害人胡慧琳的经济损失计人民币237700.32元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范敏娟
人民陪审员 刘必伟
人民陪审员 吴通亮
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 李彩敏