南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0104刑初278号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人李罗兰，女，1991年11月23日生，汉族，高中文化，�江西德邻实业有限公司员工，户籍地址：湖北省丹江口市，现住址江西省南昌市青云谱区。2017年5月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。同年10月24日被我院取保候审。
辩护人陈剑华、程宇如，江西民信律师事务所律师。
被告人谢敏，男，1989年8月5日生，汉族，高中文化，原江西德邻实业有限公司员工，家住江西省九江市修水县。2017年3月15日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉[2017]284号起诉书指控被告人李罗兰、谢敏犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区�民检察院指派检察员吴福常出庭支持公诉，被告李罗兰及其辩护人陈剑华、程宇如，被告人谢敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年11月，刘争光（另案处理）在南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场成立了江西德邻实业有限公司。之后，刘某4开始委托他人替其在社会上非法集资。被告人李罗兰、被告人谢敏均系江西德邻实业有限公司聘请的工作人员。
2015年4月份至2015年11月份，被告人李罗兰通过推介会、发传单、打电话等方式，以项目集资为由、以高利息为诱饵，非法吸收被害人刘某1、陈某1、钟某、邬某、刘某2、李某1、刘某3、涂某、宗某、魏某、陈某2夫妇、范某、傅某、徐某1、周某等人存款共计四十四万元人民币。
2015年5月份至2015年11�份，被告人谢敏通过推介会、发传单、打电话等方式，以项目集资为由、以高利息为诱饵，非法吸收被害人徐某2、张某夫妇、邓某、梁某1、卢某等人存款共计二十五万元人民币。
2017年3月15日，被告人谢敏在南昌市新梦幻招待所经公安机关传唤后归案；2017年5月9日，南昌市公安局西湖分局民警在鸿达网咖将被告人李罗兰抓获归案。
认定上述事实的证据有：1、归案经过、合同材料等书证；2、证人李某2证言；3、被害人徐某2等人的陈述；4、被告人李罗兰、谢敏的供述与辩解；5、同步提审等视频材料。
公诉机关认为，被告人李罗兰非法吸收公众存款44万元人民币，被告人谢敏非法吸收公众存款25万元人民币，扰乱国家金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李罗兰对起诉书指控的罪名无异议并当庭自愿认罪。但辩称其给了被害人回某，其非法吸收的公众存款不足44万元。辩护人辩称：1、被告人李罗兰在该起案件中，所起作用较小，应从轻、减轻处罚。2、被告人李罗兰主观恶意小，其在一定程度上也是该案件的受害人，依法可从轻处罚。3、被告人李罗兰案发后积极退赃，取得了存款人的谅解，应从宽处罚。4、被告人李罗兰具有坦白情节，系初犯、偶犯，应从宽处罚。
被告人谢敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2014年11月，刘争光（另案处理）在南昌市青云谱区解放西路49号明珠广�成立了江西德邻实业有限公司。之后，刘某4开始委托他人替其在社会上非法集资。被告人李罗兰、被告人谢敏均系江西德邻实业有限公司聘请的工作人员。
2015年4月份至2015年11月份，被告人李罗兰通过推介会、发传单、打电话等方式，以项目集资为由、以高利息为诱饵，非法吸收被害人刘某1、陈某1、钟某、邬某、刘某2、李某1、刘某3、涂某、宗某、魏某、陈某2夫妇、范某、傅某、徐某1、周某等人存款共计44万元人民币，但又向被害人傅某、刘某1、刘某3、李某1、刘某2、陈某1返点共计人民币6900元。
2015年5月份至2015年11月份，被告人谢敏通过推介会、发传单、打电话等方式，以项目集资为由、以高利息为诱饵，非法吸收被害人徐某2、张某夫妇、邓某、梁某1、卢某等人存款共计25万元人民币。
2017年3月15日，被告人谢敏在南昌市新梦幻招待所被公安民警查获并传唤归案；2017年5月9日，南昌市公安局西湖分局民警在鸿达网咖将被告人李罗兰抓获归案。
另查明，江西德邻实业有限公司给予被害人的“利息”分别有：傅某5700元、刘某11000元、陈某28000元、魏某800元、刘某33200元、宗某3300元、李某1400元、刘某2800元、涂某800元、徐某12600元、周某3000元、范仙红800元、陈某1800元、邬某2000元、钟某1000元。上述金额共计34200元。
江西德邻实业有限公司给予被害人的“利息”另有：徐某27800元、梁某11200元、邓某3600元、卢某1200元。上述金额共计13800元。
上述事实，被告人李罗兰、�敏在开庭审理过程中亦无异议，并有南昌市青云谱区人民法院（2016）赣0104刑初347号刑事判决书；被害人刘某1、陈某1、钟某、邱某、刘某2、李某1、刘某3、涂某、宗某、魏某、陈某2夫妇、范某、傅某、徐某1、周某的陈述、收款收据、借款合同，被害人徐某2、梁某1、邓某、卢某的陈述、收款收据、借款合同；被告人李罗兰、谢敏的供述与辩解；讯问同步录音录像；南昌市公安局青云谱分局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明两份、南昌市公安局西湖分局刑事侦察大队出具的归案情况说明一份，被告人李罗兰、谢敏的常住人口信息，谅解请愿书、收据等证据证实，足以认定。
被告人李罗兰辩称在非法吸收公众存款时向部分被害人返点，经查，根据被害人的陈述，被告人李罗兰向六名被害人返点共计6900元，此金额不应纳入被告人李罗兰非法吸收公众存款的犯罪金额中。被告人李罗兰的辩护意见成立。
针对辩护人的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人李罗兰、谢敏非法吸收公众存款的金额为其个人经手的金额，因此，不宜再认定二被告人的作用大小。
本院认为，被告人李罗兰、谢敏被刘某4雇佣后，为其从业的公司非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，被告人李罗兰经手非法吸收的公众存款达43.31万元，被告人谢敏经手非法吸收的公众存款达25万元，二被告人的行为均已构成了非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于案发前，本案的被害人已从被告人李罗兰、谢敏受雇佣的江西德邻实业有限公司获取部分“利息”，被害人应当明知其交给江西德邻实业有限公司的钱款属于非法集资�，系扰乱金融秩序的行为，不受法律保护，因此，被害人获取的“利息”应当计算为其已收回的本金。鉴于被告人李罗兰、谢敏归案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。同时，被告人李罗兰的家属赔偿了其中14名被害人的部分经济损失，并取得了14名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李罗兰自愿缴纳罚金，认罪、悔罪态度好，且其所在社区矫正机构同意对其进行社区矫正，依法可对被告人李罗兰适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李罗兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内付清。）
二、被告人谢敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月15日起至2017年11月14日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。
三、继续追缴被告人李罗兰的赃款共计39.89万元，追缴被告人谢敏的赃款共计23.62万元，并返还给本案的被害人（被害人名单、返还金额见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 彭芳芳
人民陪审员 郑秋红
人民陪审员 刘水金
二〇一七年十月二十七日
书 记 员 汪 莹
附：被害人名单及金额
附件：
1、被告人李罗兰应当返还的被害人的金额如下：
傅和平：6.08万元；刘恒初：1.88万元；陈华荣：9.2万元；
魏君玉：1.92万元；刘仰凤:3.6万元；宗振惠：2.67万元；
�凡香：0.9万元；刘华初：0.9万元；涂兰香：1.92万元；
徐巧秀：1.74万元；周魁禄：2.7万元；范仙红：1.92万元；
陈桂梅：1.76万元；邬金凤：1.8万元；钟熊熊：0.9万元。
2、被告人谢敏应当返还的被害人的金额如下：
徐旭辉14.22万元；梁旭华1.88万元；邓云军5.64万元；卢江1.88万元。