福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初33号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人吴某甲，男，1993年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年6月5日被刑事拘留，同年7月10日被取保候审，2016年1月11日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强、陈文质，福建铭群律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人吴某甲及辩护人蔡友强到庭参加诉讼。因被告人吴某甲及辩护人蔡友强提出司法鉴定而延期审理，现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人吴某甲伙同吴某丙（已判决）于2014年6月份期间，在吴某丙位于安溪县剑斗镇后井村田中央××号厝内，利用网络发布虚假的招聘兼职刷客信息，使用QQ号码80×××20等诱骗受害人杨某某等人到指定的网站购买充值卡，并将骗取的充值卡卡号、密码通过亿速卡盟等网上商城寄售后转到户名为李某甲等诈骗账户，截至被查获时，上述诈骗账户共计汇入诈骗款24，111元。
公诉机关提供涉案的笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等物证；到案经过、户籍证明等书证；被害人杨某某、巫某某、孙某某等人的陈述；证人吴某乙、林某甲等人的证言；同案人吴某丙的供述、被告人吴某甲的供述与辩解；电子证物检查工作记录；搜查笔录及扣押清单；取款录像截图、银行交易明细等证据。
公诉机关认为，被告人吴某甲伙同同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。
被告人吴某甲辩解，其没有参与诈骗。
辩护人蔡友强辩称，吴某甲在归案后，多次的供述未参与犯罪，仅在2015年7月10日受办案人员恐吓而作出有罪供述，且由一人对其进行讯问，讯问录像以过期无法调取不能出示，该份言词证据应予以排除。在本案中，仅有吴某丙一人供述吴某甲参与诈骗，以此认定吴某甲参与诈骗属于孤证。取款过程中的录像截图看出，取款人的身材、脸型、走路姿势均与被告人吴某甲不同，鉴定意见认定取款者与吴某甲系同一人，与事实不符合。被告人吴某甲母亲林某乙打电话给吴某丙了解情况并进行录音，吴某丙陈述取款者并不是吴某甲。由此，公诉机关指控吴某甲犯罪的证据不足，建议贵院判决被告人吴某甲无罪。
辩护人提供了被告人吴某甲的母亲林某乙对同案人吴某丙录音光碟；并申请对被告人吴某甲于2015年7月10日所作的言词证据予以排除；申请对取款录像中的人是否为被告人吴某甲进行司法鉴定；申请证人吴某丙、鉴定人吕某甲庭参加诉讼。
经审理查明，2014年6月份期间，被告人吴某甲伙同吴某丙（已判决），在安溪县剑斗镇后井村田中央××号吴某丙家中二楼，利用网络发布虚假的招聘兼职刷客信息，使用QQ号码80×××20等诱骗被害人到指定的网站购买充值卡，并将骗取的充值卡卡号、密码通过亿速卡盟等网上商城寄售后转到户名为李某甲等诈骗账户，骗取被害人杨某等人24，111元。2014年6月25日，同案人吴某丙被抓获并被扣押笔记本电脑三台、上网卡二个、银行卡一张（该作案工具已在吴某丙案件判决没收）。被害人杨某某被骗2，142元、巫某某被骗2，800元、孙某某被骗216元、雷某某被骗540元、李某乙被骗1，620元、舒某某被骗756元。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表，证实本案系耳目举报；
2、本院（2014）安刑初字第973号生效的刑事判决书，证实同案人吴某丙被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；
3、户籍证明，证实被告人吴某甲的身份信息；
4、到案经过，证实被告人吴某甲于2015年6月5日在剑斗镇剑斗村新村45号的厝中被抓获经过；
5、办案说明，证实被害人系通过扣押电脑上的QQ文件夹内的申请表及作案的QQ聊天记录查找到的，吴某丙指认的吴某甲使用的电脑QQ97×××27内提取到兼职刷钻申请表，并查找到相关受害者，同案人吴某丙指认吴某甲使用的电脑QQ19×××05提取到受害者巫某的联系方式，吴某丙其使用的电脑内的QQ80×××20内申请表也有巫某的兼职申请表，吴某丙指认吴某甲使用的电脑QQ13×××71提取到大量卡号卡密；
6、证人吴某乙的证言，证实其堂弟吴某丙伙同他人在二楼住房内从事诈骗活动，门都是锁着的，大约有两三个人参与，具体是谁，其也不清楚，他们晚上也有做，那些人都是二十多岁的年轻人；
7、证人吴某乙的辨认笔录，证实吴某乙辨认出有到吴某丙住处一起参与诈骗的吴某甲；
8、证人林某甲的证言，证实其未婚夫吴某丙有从事诈骗活动，还有一个吴某甲有时候会跟其老公一起在电脑上操作，具体吴某甲有没有做诈骗其不清楚。吴某丙他们是在家中二楼房间内做诈骗的。其看见他们有用二、三台电脑做诈骗。吴某丙用于诈骗的电脑已经被扣押了。因为其生孩子要买奶粉，吴某丙拿卡号×××2710给其去取钱，其不知道是什么钱。卡号×××1478取款录像截图中的人是吴某甲，其不知道他取的是什么钱。吴某丙他们大概是今年6月份开始做诈骗的；
9、同案人吴某丙的供述，证实2014年6月20日开始，其和朋友吴某甲在二楼家中一起做兼职刷信誉诈骗，各自出资购买电脑，诈骗款两人平分。二人将被害人购买的卡号和获取的密码到淘宝网卖给专门回收游戏点卡和手机充值卡的亿速联盟网店，网店将钱汇入其捆绑的银行卡是农行×××1478，该卡是网上购买来的，二人用于诈骗使用，最后在ATM机上将钱取出。该卡的取款人是吴某甲。二人各自持有一张用于诈骗的银行卡，一起做诈骗有受害者上当受骗，都互相知道的，能确定赚了多少钱。其是使用本人户名的农行卡×××2710，其未婚妻林某甲有拿去取款，她不知道诈骗款。农行×××1478由吴某甲取款。用于诈骗的笔记本电脑有三部，其使用黑色戴尔笔记本电脑（型号：N-4050）；吴某甲所使用的是一部戴尔笔记本电脑（型号：14N-4030），二人共同使用的另外一部acer笔记本电脑（型号：JAL90），已经被当场扣押了。被扣押的笔记本电脑中打印出来的被害人杨某某、巫某某、龙某某、舒某某的申请表，是受害者所填写的。其主要使用的QQ号码是80×××20，吴某甲主要使用的QQ号码是97×××27，但都有共同使用过。共同使用诈骗的QQ号码还有37×××25、93×××89、50×××69、92×××97、59×××21、90×××23、98×××33、11×××94、20×××39、96×××79等。其使用过的QQ号码为50×××69、昵称为招聘客服-
沈曼，密码是woyaoshun1；吴某甲使用的QQ号码是97×××27，昵称：招聘客服-
含清，密码是多少其不清楚。还有一个QQ号码为37×××25、昵称为招聘代刷-05号欢欢、密码为woyaoshun的为二人给受害者分派任务使用的。诈骗的工作流程和项目申请表是其准备的，吴某甲也把其下载的诈骗内容复制在自己实施诈骗的电脑里。吴某甲也有使用其邮箱50×××69@qq.com，密码woyaoshun1；他是否有使用别的邮箱其不清楚。两个人总的赚到的有6，000多元，其有分到3，000多元，吴某甲也是分到3，000多元；
10、被害人杨某陈述，证实其于2014年6月13日在网上被人以兼职卖手机充值卡，被骗走20张卡的钱，一共2，160元，对方退给其18元，其被骗2，142元。对方的QQ号80×××20，名称招牌客服－沈曼；
11、被害人巫某陈述，证实其于2014年6月17日其在网上被人以兼职刷支付宝信誉，被骗2，800元。对方的QQ号80×××20，名称招牌客服－沈曼；
12、被害人孙某某述，证实其于2014年6月14日其在网上被人以兼职方式被骗216元，对方的QQ号80×××20，名称招牌客服－沈曼；
13、被害人雷某某述，证实其于2014年6月13日其在网上被人以兼职刷信誉方式被骗540元，对方的QQ号93×××89，名称招牌客服－七柔；
14、被害人李某乙陈述，证实其于2014年6月20日，在网上被人以兼职刷信誉方式被诈骗1，620元。对方的QQ号80×××20，名称招牌客服－沈曼；
15、被害人舒某某陈述，证实其于2014于6月18日，在网上被人以兼职刷信誉方式被诈骗756元，对方的QQ号80×××20，名称招牌客服－沈曼；
16、被告人吴某甲的供述与辩解
（1）其与吴某丙在读初一年级时就认识，是朋友关系之间没有矛盾纠纷，林某甲是他老婆，其不认识吴某乙，也没有什么纠纷。2014年的6月份的时候，其去吴某丙的厝内找他，看他在使用电脑与他人网上聊天，他说在做兼职诈骗。其不清楚吴某丙如何诈骗的，吴某丙有诈骗到钱，其看到他在网上叫别人购买充值卡，但是具体怎么操作其不清楚，共骗了多少钱也不知道。其不认识持农行卡×××1478于2014年6月24日在剑斗取款2，000元的取款人。其没有和吴某丙一起做诈骗；
（2）2015年7月10日供述，其之前所说的不属实，因为害怕不敢交代。其是在2014年6月（具体哪一天不记得了）开始跟吴某丙在他家二楼房间内做兼职刷钻类型的诈骗，二人骗到的钱一人一半平分的。就其和吴某丙两个人做诈骗，没有其他人了。其不清楚骗到的卡号卡密是吴某丙卖去哪里。卖卡和取钱方面的事情是吴某丙负责的；
（3）2015年10月24日供述，其在看守所交代的属实，其没有参与诈骗。出看守所后交代的那一次（即2015年7月10日的笔录）没有属实。2015年7月10日办案民警对其进行讯问并制作笔录没有对其刑讯逼供、打骂、诱骗；
17、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2014年6月25日公安机关对安溪县剑斗镇后井村田中央19－2号进行搜查，查扣涉案的农行卡一张（卡号×××2710）、无线上网卡二个、电脑三台及电脑外观特征；
18、电子证物检查工作记录，证实涉案电脑内存有2014年6月份等日期建档的诈骗对话套路、申请表、QQ聊天记录、账号信息、交易信息、兼职信息的文档文件。其中存在QQ号昵称：招聘代刷-05号张涵、招聘代刷-05号欢欢、招聘客服-
七柔，聊天记录时间有2014年6月13日、6月14日等日期；
19、电脑内容截图，证实同案人吴某丙指认的吴某甲使用的电脑（硬盘一）提取到QQ97×××27、QQ13×××71等号码，提取到兼职刷钻申请表和被害人巫某某等被害人信息。吴某甲使用的电脑QQ19×××05提取到受害者巫某某的联系方式；吴某丙自己使用的电脑内的QQ80×××20内申请表也有巫某的兼职申请表。电脑内存有招聘客服-
七柔、招聘客服-沈曼、客服-李婷的聊天记录。莫心鸿财付通的页面登录情况；
20、亿速卡盟网页截图，证实账户mnmn1819，李某甲，QQ号码19×××05，捆绑农行卡×××1478，于2014年6月14日至6月24日，寄售卡总数量217张，寄售卡总面值21，700元，结算金额是20，033元；
21、银行账户交易明细，证实捆绑亿速卡盟的农行卡×××1478，于2014年6月14日开始有交易记录，至2014年6月24日，共计汇入款项24，111元。
22、取款录像截图辨认笔录，证实涉案的卡号×××2710于2014年6月15日、20日、21日在农行终端取款200元、3，800元、5，000元的监控截图，系林某甲取款。同案人吴某丙、证人林某甲辨认户名李某甲的农行卡×××1478，于2014年6月24日取款2，000元的取款人是吴某甲；
23、广东杰思特声像资料司法鉴定所出具的鉴定意见书，证实2014年6月24日17时34分许，持卡号×××1478在ATM：Y7867001取款2，000元的取款录像中的取款者为被告人吴某甲本人。
上述证据中，被告人吴某甲关于无罪供述的部分不具有客观真实性，不予采信。其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
关于被告人吴某甲伙同同案人吴某丙共同实施诈骗的问题。
1、同案人吴某丙归案当日即2014年6月25日供述，其伙同被告人吴某甲共同实施诈骗，后多次均稳定供述其伙同被告人吴某甲共同实施诈骗，并指认被告人吴某甲所使用的电脑及辨认诈骗账户取款录像截图的取款人系被告人吴某甲；
2、证人吴某乙在吴某丙归案当日即2014年6月25日，证实其堂弟吴某丙伙同他人在二楼住房内从事诈骗活动，大约有两三个人参与，均是二十多岁的年轻人，并辨认出参与诈骗的被告人吴某甲；
3、证人林某甲证实被告人吴某甲在吴某丙诈骗电脑上操作。并指认诈骗账户取款录像截图的取款人系被告人吴某甲；
4、电脑勘验结果与同案人吴某丙的供述之间相互印证，即同案人吴某丙供述其使用的电脑及指认吴某甲使用的电脑中，均共同提取到本案被害人巫某某的兼职申请表等信息。这与吴某丙所供述的诈骗工作流程和项目申请表是其准备的，吴某甲也把其诈骗内容下载复制在自己的电脑里实施诈骗；
5、庭审中，辩护人蔡友强提供了被告人吴某甲的母亲林某乙对同案人吴某丙的电话录音，以证实同案人吴某丙并不认识2014年6月24日17时34分许，在ATM：Y7867001上的取款人。取款人是否为被告人吴某甲，已根据被告人吴某甲的申请而进行了司法鉴定。同时，本案取款录像截图上的取款人是否为被告人吴某甲，并不是认定其参与诈骗的唯一证据。被告人吴某甲是否参与同案人吴某丙诈骗过程，辩护人蔡友强提供的时长为7分24秒的电话录音均无问及吴某丙。因该电话录音来源不具有合法性，不予采信；
6、辩护人蔡友强向本院提出申请证人吴某丙、鉴定人吕某甲庭参加诉讼。因证人吴某丙系本案的同案犯（已判决），其多次供述已记录在案。鉴定人吕某乙对鉴定意见进行了分析说明并出具了司法鉴定书。由此，辩护人蔡友强的申请不予采纳；
7、被告人吴某甲称，2015年7月10日（即办理取保候审当日）所作的供述是受办案人员恐吓而作出的有罪供述，申请要求排除该份言词证据。经查，被告人吴某甲在时隔三个月后的供述（即2015年10月24日的供述）称，2015年7月10日办案民警对其进行讯问并制作笔录没有对其刑讯逼供、打骂、诱骗。由此，申请对被告人吴某甲于2015年7月10日所作的言词证据予以排除，不予采纳；
综上，可以认定被告人吴某甲伙同吴某丙利用网络发布虚假的招聘兼职刷客信息，骗取被害人24，111元。
本院认为，被告人吴某甲伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人吴某甲犯诈骗罪的罪名及犯罪事实成立，适用法律正确。被告人吴某甲辩解没有参与诈骗及辩护人蔡友强关于被告人吴某甲的无罪辩护意见，与事实不符，均不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人吴某甲的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，可折抵刑期一个月又五日。刑期自2016年1月11日起至2016年12月5日止。）
二、追缴被告人吴某甲及同案人的违法所得款24，111元，发还给被害人杨某某2，142元、巫密码2，800元、孙某某216元、雷某某540元、李某乙1，620元、舒某某756元，余款16，037元，查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金及违法所得款均应在本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 何庆红
二〇一六年四月二十九日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用《中华人民共和国刑法》的法律条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。