云南省广南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广刑初字第47号
公诉机关云南省广南县人民检察院。
被告人倪和仙，女，1966年5月24日生，壮族，云南省广南县人，高中文化，因本案于2013年7月1日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于广南县看守所。
辩护人李庆雄，云南章法律师事务所律师。
被告人杨文华，女，1966年10月6日生，汉族，云南省广南县人，高中文化，因本案于2013年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于广南县看守所。
被告人李某一，女，1977年2月3日生，壮族，云南省广南县人，小学文化，农民，因本案于2013年7月17日被取保候审。
广南县人民检察院以广检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人倪和仙、杨文华、李某一犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月23日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派代理检察员卢睿、赵建华出庭支持公诉，被告人倪和仙及其辩护人李庆雄，被告人杨文华、李某一到庭参加诉讼，现已审理终结。
广南县人民检察院指控，2010年7月，被告人倪和仙受邀约到广西北海参加无任何实体经济及商品推销，也无服务项目，是典型的拉人头发展下线赚返利模式，以发展人员的数量作为计酬标准，采取四代计酬和股份累计方式返利和升级的“民间闲钱二次分配”（又叫纯资本运作）传销活动，在向其上线交纳50800元的会费后，成为该传销组织会员。期间，其邀约富宁县人郑某一（另案处理）、被告人杨文华、黄某一（另案处理）到北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，三人在向倪和仙及其上线交纳会费后，成为该传销组织会员。同时，倪和仙将郑某一安排成为其名下第一代A线、被告人杨文华为第一代B线、富宁县人黄某一为第一代C线。随后，郑某一相继邀约发展了第一代A线陈某一、第一代B线赵某一、第一代C线郑某二等19人加入该传销组织；被告人杨文华也邀约发展了第一代A线被告人李某一、第一代B线李某二、第一代C线李某三等56人加入该传销组织；黄某一邀约发展了第一代A线梁某、第一代B线罗某二2人加入该传销组织。其中，杨文华的第一代A线李某一邀约发展了第一代A线黄某三、第一代B线王某一、第一代C陆某三等49人加入该传销组织。在该传销组织活动中，倪和仙名下下线总人数为78人，按照每人交纳50800元会费计算，涉案金额3962400元，同时被告人倪和仙、杨文华、李某一发展下线，进入活动管理层并分别获利数万元及数十万元不等。
为证明指控事实，广南县人民检察院列举了证人证言、书证、被告人供述等证据在案为证。
广南县人民检察院认为，被告人倪和仙、杨文华、李某一的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。建议判处被告人倪和仙有期徒刑五年以上并处罚金，判处被告人杨文华、李某一有期徒刑五年以下并处罚金。
被告人倪和仙辩称其没有参加组织、领导传销活动。
辩护人李庆雄提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人倪和仙犯组织、领导传销罪事实不清，主要证据不足。指控被告人倪和仙组织、领导传销活动的总下线为78人应当查证属实，有名有姓，指控涉案金额为3962400元是以78人乘以50800元计算出来的，事实不清，证据不足。请求宣告被告人倪和仙无罪。
被告人杨文华对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩称有自首情节。
被告人李某一对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但辩称有自首情节。
经审理查明，2010年7月，被告人倪和仙受他人邀约到广西北海参加一个叫作“民间闲钱二次分配”（又叫“资本运作”）的传销组织从事传销活动。该传销组织没有商品推销等经济实体，而是直接发展下线集资再分配，以发展人员数量作为计酬或返利依据，参加者必须最低交50800元购买21个虚拟股份，交超过的部分在下一个月的15日之前返还本人，实际交纳费用为50800元，每人只允许发展三名直接下线，每名直接下线又可以再去发展相同数量的下线，直接下线是第一代下线，直接下线发展的下线是第二代下线，依次再发展的为第三代、第四代、第五代…，可以获得前几代下线每人6151元、13264元、7314元、2000余元、1000余元金额不等的直接返利和每人21个虚拟股份，后面的只有每人21个虚拟股份，累计股份超过600股后，就可以上升到管理平台，下线再发展进下线又可以获得返利。倪和仙参加传销组织后，相继发展了郑某一、杨文华、黄某一三人为其第一代A、B、C下线。郑某一发展和其下线再发展的下线有陈某一、赵某一、郑某二、曾某、蒙某、蒲某、韦某、陆某一、孔某一、关某、孔某二、黄某二、刘某一、徐某、赵某二等15人。黄某一发展了梁某作为其第一代下线A，后又将罗某二发展来顶替梁某。被告人杨文华发展了被告人李某一和李某二、李某三三人为其第一代A、B、C下线。李某一发展和其下线再发展的下线有黄某三、王某一、李某四、刘某二、李某五、吴某、陈某二、王某二、陈某三、温某、陆某二、李某六、涂某、黎某、罗某一、岑某、刘某三、宋某一、宋某二、宋某三、刘某四、张某一、王某三、叶某、王某四、胡某、宋某四、李某七、代某、王某五、李某八、熊某、李某九、李某十、陈某四、李某十一、杨某一、许某一、许某二、谢某一、李某十二、赵某三、季某一、季某二、赵某四、李某十三等46人。以上人员参加传销组织均交纳了50800元以上数额不等的费用，多交部分均在下一个月返还本人，实际每一个人参加传销组织所交费用均为50800元。被告人倪和仙总计下线68人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计为3454400元，被告人杨文华总计下线49人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计为2489200元，被告人李某一总计下线46人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计为2336800元。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：
一、书证和辨认笔录
1、受案登记表、立案决定书：证明2013年4月4日立案侦查。
2、强制措施文书：证明被告人倪和仙于2013年7月1日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕；被告人杨文华于2013年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕；被告人李某一于2013年7月17日被取保候审。
3、被告人倪和仙两个农行账户的交易明细、银行存取款凭条、银行账户交易分析报告：证明被告人倪和仙用于传销活动收支款项的两个账户资金交易频繁，与参加传销组织人员郑某一、杨文华、黄某一、陈某一、赵某一、罗某二、黄某三、陆某一、韦某、曾某、刘某一、蒙某、涂某、赵某四、李某六、徐某、孔某一、关某、孔某二、黄某二等均有交易，其账户收到多笔50800元以上的资金，有50800元、51000元、52000元、53000元、69800元等金额，有多笔52000元以上的资金转入黄某四账户，账户多次支出6151元、7314元、1596元、1200元等金额。
4、被告人杨文华两个农业银行账户的交易明细、银行存取款凭条复印件、银行账户交易分析报告：证明被告人杨文华用于传销活动收支款项的两个账户资金交易频繁，与参加传销组织人员李某一、李某二、李某三、黎某、王某二、刘某四、王某四、罗某一、陈某三、胡某等均有交易，多次收到存款51000元、52000元、53000元、55000元、50000元等金额，多次支出6151元、7314元、1596元、1200元等金额。
5、被告人李某一银行账户交易明细、银行存取款凭条复印件、银行账户交易分析报告：证明被告人李某一用于传销活动收支款项的账户资金交易频繁，与参加传销组织人员杨文华、黄某三、王某一、陈某四、李某九、李某八、陈某三、杨某一、胡某、李某十一、李某十、王某二、李某五、刘某二、李某四、宋某二、王某四、许某二等人均有交易，多次收到存款52000元、53000元、68000元等金额，多次支出10100元、7568元、6151元、6405元、6200元、2394元、1596元、1200元等金额。
6、户口证明、前科劣迹查询、网上查询情况说明：证明被告人倪和仙生于1966年5月24日，被告人杨文华生于1966年10月6日，被告人李某一生于1977年2月3日人，均无违法犯罪记录，不是网上在逃人员。
7、抓获经过：证明三被告人均为传唤到案。
8、情况说明：证明王某三、季某一、胡某、李某六因分别在上海、浙江、广东、山东打工，无法返回获取材料，由其本人自书材料后邮寄至广南县公安局经侦大队附案。杨文华第一代B线李某二、李某二下线李某十四、王某六、杨某二，李某一第一代C线陆某三，宋某一第一代C线谢某二，王某三下线叶某，许某二下线谢某一，郑某一第一代A线陈某一，蒙某第一代B线雷某因身份不明或外出打工，无法联系，未能获取证言。被告人倪和仙、杨文华、李某一三人的银行账户均有他人以三被告人名义存款的交易记录。由于中国农业银行尚不支持现金、转账存取款交易及网银交易异地查询，同时网银交易记录属于银联机构，相关查询调取证据程序繁琐且时间较长，无法完整查明涉案账户的每一笔交易明细记录。玉溪市人“依姐”、福建人“阿德”真实身份未查明，倪某一、王某七、倪某二、倪某三、张某二等涉案嫌疑人在逃。
9、“资本运作”传销组织模式、相关图解及广西打击处理“资本运作”传销活动的宣传资料：证明在广西北海的“资本运作”（又叫“民间闲钱二次分配”）被定性为传销活动及被打击处理。
10、信息格式、提取笔录：证明李某十的手机短信有涉案短信4条，具体内容如下：（1）、发信人李某八，短信接收时间2011年6月8日16时40分，短信内容为倪和仙组73223，李某十二1200，陈某四1200，涂某1200，刘某二1200，李某十6151，李某九7314，李某八15419，王某一7519，黄某三13059。（2）、发信人李某八，短信接收时间2011年10月8日10时35分，短信内容为杨某一1200，李某十一6405，陈某四1520，李某十6200，李某九2394。（3）、发信人95599，电话号码9****，短信接收时间2011年8月9日10时46分，短信内容为你尾号9218的账户于8月9日10时44分完成网银转账交易，金额1520元，余额10406.47，中国农业银行。（4）、发信人95599，电话号码9****，短信接收时间2011年10月8日14时31分完成网银转账交易，金额6200，余额15613，中国农业银行。
11、辨认笔录：证明经辨认，郑某一、杨文华、黄某一指出被告人倪和仙为三人在传销活动中的上线，均受倪和仙邀约，到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动。
二、证人证言
（一）倪和仙A线成员
1、郑某一证实：2010年7月，其受倪和仙邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”的传销活动，向倪和仙借了29800元凑足50800元交到张某三的账户上。其发展了第一代A线陈某一、B线赵某一、C线郑某二三个下线。陈某一发展了2、3个下线，赵某一发展的下线可能有15个人，郑某二发展了1个下线，其总的下线有20人左右。倪和仙的第一代下线还有杨文华、黄某一，黄某一是倪和仙的第一代C线，不知道其和杨文华谁是A线谁是B线。在北海参加传销时，还认识倪某一、倪某二、倪某三、王某七等人，他们和倪和仙是一家人，此外还有张某二（小名叫小燕子）、李某一，李某一也是倪和仙的下线，张某二可能是倪和仙的上线，其在北海就是张某二带去租房子的。倪和仙借给其参加传销组织的钱，其后来连本带息还了倪和仙31300元，是2011年3月10日通过倪某一的账户存给倪和仙的。该传销组织的模式为：入会者必须交纳69800元的会费，然后在下个月的15号之前返还19000元，同时获得21个虚拟股份，实际投资本金就是50800元。入会之后，通过考试合格就可以去发展下线，每人只能发展A、B、C三名第一代下线，然后从第一代A、B下线交的入会费中各得6151元返利和21个虚拟股份，从第一代C下线交的入会费得13264元和21个虚拟股份，第一代下线又同样可以去发展A、B、C三名下线，第一代下线发展的下线是上线的第二代下线，又可以从第二代下线获得每人7314元的返利和21个虚拟股份，依次类推，到第三代下线时，可以获得每人2000元和21个虚拟股份，到第四代下线时，可以获得每人1000元和21个虚拟股份，到第五代下线时就没有现金返利了，只有股份累计，累计下线有29人，就可以上升为管理平台，成为“老总”，到老总级别后，就可以按下线进人的人数领取人头费，大约每人10000元左右。传销活动没有固定的地点，规定发展得三个第一代下线后，就必须租房子以接待之后的下线，讲课都是到某个会员的出租房内集中，没有商品推销、提供服务等经济实体，宣传授课讲的就是钱赚钱，培训也是到某个会员的出租房集中，人数最多在5、6个，少在2、3个，培训的内容就是教如何选择发展对象以及说服来参与。
2、赵某一证实：2010年8月份，其受郑某一的邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”的传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了69800元，钱是存给倪某一和倪和仙其中的一个，具体存给谁记不清了。之后，其发展第一代A线曾某、B线蒙某、C线蒲某，总共有下线15人，第二代以下的下线记不清楚了，当时只知道小名。其是郑某一的第一代下线，郑某一的上线是倪和仙。倪某一农行账户于2011年4月16日存入的53000元，是其帮蒲某办理投单加入传销组织的交易账单。其获得三、四万元的返利，但是都被在北海租房子以及接待下线用完了。
3、郑某二证实：2010年9月份，其受倪和仙和郑某一邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者最少交50800元的参加费用，其交了51000元。其是郑某一的第一代C线，郑某一的第一代A线是安徽的陈某一，B线是富宁的赵某一，其发展了第一代A线赵某二，郑某一的上线是倪和仙。入会的钱是郑某一出的，发展赵某二所得的6151元返利是郑某一收的。
4、蒙某证实：2011年2、3月份，其受赵某一邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了56000元的参加费用。其是赵某一的第一代下线，其发展的第一代A线是刘某一，B线是雷某萍，但是雷某萍在存53000元投单后，没有时间去北海参加传销，要求退款给她，其拿自己的钱退给她了，相当于是其以她的名义投单的。发展刘某一后，她们存给其6000元的返利，发展雷某萍，又返还给其3000元的返利。在北海参加传销时还认识倪某一、倪和仙、王某七等人，他们是一家人，倪某一是大姐、倪和仙是老二，王某七是倪某一的儿子，他们一家人都是在北海做传销的。
5、蒲某证实：2011年，其受赵某一邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了53800元的参加费用，后来返还了1000元，是赵某一的第一代C线，赵某一的A线是曾某，B线是蒙某，没有发展下线。
6、赵某二证实：2010年8月，其受郑某一和郑某二邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了53000元，后来返回了2200元，实际入会费就是50800元，是郑某二的第一代A线，没有发展得下线。
7、韦某证实：2011年4月，其丈夫曾某同赵某一外出一周后回家，具体做什么事情不清楚。他回家一周后，就说带其到广西北海玩，到北海后，带其参加了“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了55000元，交钱之后，曾某才说他之前和赵某一下去北海已经交了55000元参加。其是曾某的第一代A线，之后，其和曾某把陆某一发展成为其的第一代A线，没有发展B、C线。在北海参加传销活动认识倪和仙，她是广南县电力公司的职工，倪某一、倪和仙、王某七是一家人，都在北海做传销。
8、孔某一证实：2011年11月，其受曾某邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了50800元的参加费用到倪和仙的账号上，账号是倪和仙通过手机短信发给其的。其是曾某的下线，其发展了关某，关某发展的A线是孔某二，关某是否还发展有其他人不知道，其拿到的返利是15530元。
9、刘某一证实：2011年9月份，其受蒙某邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了53000多元的参加费用，回家后，其女儿上网查询后说可能是传销，不允许做，其就没有参加了。2011年9月21日，从其银行卡转入倪某一银行卡的53000元是其参加传销组织所投的钱。其是蒙某的第一代下线，蒙某的上线是赵某一，在北海参加传销认识的人还有倪某一、倪和仙、王某七等，他们是一家人，都在北海做传销。
10、徐某证实：2011年12月份，其受赵某一邀约到广西北海参加传销活动，交了55000元。
11、陆某一证实：2011年7月初，其受曾某邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了52000元，钱是从其妻农某一的银行卡转账给倪和仙的银行卡。其是曾某妻子韦某的下线，但具体是她的哪条线不清楚，没有发展下线。到北海参加传销活动才认识倪和仙，她是广南县电力公司职工，倪某一、倪某三、倪和仙一家人都在北海做传销。加入传销活动后，曾某还拿了一份发展下线时向上线汇报情况的信息格式给其。
12、关某证实：2011年2月份左右，其受孔某一邀约到广西北海“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了53000元，钱是转账给倪和仙的。其是孔某一的第一代A线，发展了丈夫孔某二和黄某二二人作为第一代A、B线，孔某二和黄某二的投单金额也是53000元，也是通过银行卡转账到倪和仙的账户的。倪和仙是下去北海参加传销活动时认识的，她是广南县电力公司的职工，其在下面的各种活动都是倪和仙安排的，还认识倪某一、王某七等人，他们一家人都在北海做传销。
13、黄某二证实：2012年4月份，其受关某邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，参加者必须交50800元以上，多交的部分在下个月15日之前返还本人，实际交纳的本金都是50800元，其交了50000多元，具体金额记不清楚了，可能是53000元，把钱存到关某的银行卡上，然后又从她的银行卡转存给倪和仙。后来，其丈夫说可能是传销，不允许做，其就没有再参与了，没有发展任何下线。倪和仙是下去北海参加传销活动时认识的，她是广南县电力公司职工，大约45岁左右，都叫她“倪二姐”，还认识倪某一、王某七，她们是一家人，都在北海做传销。
（二）、倪和仙B线成员及与B线相关的证人证言
1、黄某三证实：2010年10月，受李某一邀约其和其丈夫宋某四到广西北海参加一个叫做“资本运作”又叫“民间闲钱二次分配”的传销活动，交了66000元到李某一指定的张某三的账户中，后来返还了15200元，实际投资本金就是50800元。由于宋某四当时还在石山农场上班，不好直接参与，就以其的名义投资成为李某一的第一代A线，其实都是宋某四在操作，之后发展了李某四、宋某一、王某四作为其的第一代A线、B线、C线，下线再次发展下线，其总的下线有26人，除了第一代三个下线外有刘某二、李某六、刘某三、宋某三、宋某二、胡某、宋某四、李某五、温某、涂某、岑某、刘某四、吴某、王某二、陆某二、黎某、罗某一、张某一、王某三、陈某二（王某八）、陈某三、还有两个不知道姓名，一个是宋某一的C线姓谢，另一个是王某三的A线姓严，还差两人就可以上平台，宋某四也成为其的下线是因为他为了冲刺到管理层，以他的名义投入50800元成为王某四的第一代B线的。
2、李某四证实：2011年4月份，其受宋某四邀约参加“民间二次闲钱分配”传销活动，参加者必须交纳50800元以上，多交的部分在下个月的15日之前返还本人，实际投资本金就是50800元，其交了65000元。宋某四是以黄某三的名义做传销的，所以其在名义上是黄某三的第一代A线，黄某三的上线是李某一，李某一的上线是杨文华，杨文华的上线是倪和仙。后其发展刘某二为第一代A线，李某六为第一代B线，刘某三为第一代C线，第一代下线又相继去发展了胡某（实际操作人是李某五）、温某、涂某、岑某、吴某、“小双”、陆某二（实际操作人是杨某）、黎某、罗某一、陈某三和吴某发展的一个陈姓下线，一共有14个下线，在传销中的级别是“主任”，获得五万多元的返利。
3、宋某一证实：2011年4月份，其受宋某四的邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，宋某四是以黄某三的名义做传销活动的，其名义上是黄某三的下线，其发展了第一代下线A宋某二、B宋某三、C是一个姓谢的朋友，下线又相继去发展了刘某四、张某一、王某三、叶某，一共有下线7人。其交了65000元，后来返还了14200元，实际相当于只交了50800元，到后期，又用自己的钱退了姓谢的朋友50800元，总的投入就是116000元，一共获得30000多元的返利。在北海的活动都是宋某四、李某一、杨文华、倪和仙安排的。2011年8月，看电视发现是传销，就没有做了。
4、王某四证实：2011年7月份，其受宋某二邀约参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交纳参加费52800元，后来返回来2000元，实际投入就是50800元，钱是到李某一还是杨文华的账户记不得了。该传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到某个会员家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是钱赚钱。2011年10月，看电视发现是传销，就没有做了。
5、刘某二证实：2011年5月1日，其一家人到广西北海旅游，在北海找李某四、宋某四玩后，被他们邀约参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了52000元，后来返还了1200元，钱是转账到倪和仙账户上的。其是李某四的第一代B线，李某四的第一代A线是李某六，C线是刘某三。其发展了第一代下线A李某五、B温某，李某五和温某参加传销的钱是其叫他们打到杨文华账户上的。然后李某五、温某又相继发展了吴某、王某二、陈某三、陆某二、吴某的母亲。其参加传销获得返利27156元。
6、李某六证实：其受李某四邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了53200元给一个叫杨文华的女人。其发展了涂某、岑某加入传销，一共获得20000多元返利。
7、刘某三证实：2011年7月份，其受李某四邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了53000元，后来返回来2200元，实际投资本金为50800元。其是李某四的第一代C线，李某四的上线是宋某四，宋某四的上线是李某一，其交钱以后觉得是传销就没有发展下线。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到一些会员租的房子集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是“钱赚钱”。
9、宋某二证实：2011年5月份，其受宋某一邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了52800元，后来返回了2000元，实际投资本金就是50800元。其是宋某一的第一代下线A线，宋某一的第一代B线是宋某三，第一代C线是一个姓谢的男人，宋某一的上线是黄某三，其没有发展得下线，没有得到返利。2011年10月份停止参与。
10、宋某三证实：2011年6月份，其受宋某四和李某四邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，交了52800元，后来返回来2000元，实际投资本金为50800元。其是宋某一的第一代下线B线，宋某一的上线是黄某三，其发展了第一代A线刘某四，刘某四发展了第一代下线A线张某一、B线王某三，王某三发展了一个下线叶某，总的得到16500余元返利。
11、宋某四证实：2010年11月份，其和妻子黄某三受李某一邀约到广西北海参加“民间闲钱二次分配”传销活动，以黄某三的名义交了66000元，钱存到李某一指定的张某三的账户中，后来返回15200元，实际投入的本金就是50800元，成为李某一的第一代A线，发展了李某四、宋某一、王某四为黄某三的第一代下线A、B、C，下线再去发展下线，黄某三总共有24个下线，其他下线分别是刘某二、李某六、刘某三、宋某三、宋某二、胡某、李某五、温某、涂某、岑某、刘某四、吴某、王某二、陆某二、黎某、罗某一、张某一、王某三、陈某二（王某八）、陈某三和其本人。李某一的上线是杨文华、杨文华的上线是倪和仙，李某一的第一代B线是王某一、C线是她丈夫。2011年9月，杨文华说黄某三还差几个下线就可以上升到管理平台了，其才以自已的名义投了53000元成为王某四的第一代B线，后来返回2200元，实际投入本金也是50800元，黄某三获得的返利有80000多元。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到一些会员租的房屋集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是“钱滚钱”。倪和仙租的房子在海城苑对面，杨文华的在恒大兴城，李某一的在穗丰金阁，其的在海城苑，王某一的在广南公寓。
12、胡某证实：其受宋某四邀约到广西北海参加传销，交了52000元，钱是打到杨文华卡上的，后来返还了1200元，实际投资了50800元。宋某四安排其为王某四的第一代A线，宋某四是王某四的第一代B线。其没有发展得下线，没有得到任何返利。
13、李某五证实：2011年7月份，其受李某六邀约到广西北海参加传销，交了52800元，后来返还了2000元，实际投资本金就是50800元，钱是交到宋某四指定的杨文华的农业银行账号里的。其发展了吴某和王某二，吴某又发展了陈某二，王某二发展了陈某三。2012年初，其觉得像是传销活动，打电话叫倪和仙和杨文华退钱，但她们都没有退，后来倪和仙还来文山和其讲了一大堆道理。直到2012年2月份，刘某二觉得对不起其，拿出自己的20000元退给其。其是刘某二的第一代下线A线，温某是刘某二的第一代B线，刘某二的上线是李某四，李某四的上线是宋某四，宋某四的上线是李某一。发展吴某得6151元的返利，发展王某二得6405元的返利，得到第二代下线陈某二、陈某三每人7314元的返利，总的得到27184元返利和105股虚拟股份。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到一些会员租的家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是“钱滚钱”。
14、温某证实：2011年7月份，其受刘某二邀约到广西北海参加传销，交了52800元，后来返回2000元，实际投入本金50800元。其是刘某二的第一代下线B线，发展了陆某二为第一代A线，得返利6151元。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到一些会员租的家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是“钱滚钱”。
15、涂某证实：2011年5月底，其受李某六到广西北海参加传销，交了52000元到杨文华的账户中，后来返回1200元，实际投入本金是50800元。其是李某六的第一代A线，岑某是她的第一代B线，C线没有发展，其发展了第一代A线黎某，B线罗某一，C线没有发展，获得发展黎某、罗某一二人每人6151元的返利，一共12302元。杨文华、李某一和倪某一都是在北海参加传销的时候认识的，他们都是广南人，在下面的活动都是他们安排。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到一些会员租的家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传授课时重点讲的就是“钱滚钱”。
16、岑某证实：2011年6月份，其受李某六邀约到广西北海参加传销，交了52000元到倪和仙的账户上，后来返回了1200元，实际只投了50800元。其是李某六的第一代A线，没有发展下线。
17、刘某四证实：2011年7月份，其受宋某一邀约到广西北海参加传销，交了53200元到宋某四给的杨文华的农业银行账户里，后来返还了2400元，实际投资本金就是50800元。宋某一的下线满了，其被安排为宋某三的第一代A线，其发展了第一代下线A线张某一和B线王某三，每个第一代下线得6151元返利，王某三发展了第一代下线叶某，其得7314元返利，总共得到19616元的返利。
18、吴某证实：2011年4、5月份，其受李某五和宋某四邀约到广西北海参加传销，交了55000元，后来返回了2000元，其实际投资本金是53000元。其是李某五的第一代A线，发展了其丈夫的母亲王某八为第一代A线，得6151元返利。广南团队的负责人是倪某一、倪和仙、杨文华、李某一。
19、王某二证实：2011年7月份，其受李某五邀约到广西北海参加传销，交了53200元到杨文华的卡上，后来返回了2400元，实际投了50800元。其是李某五的第一代B线，李某五的A线是吴某，李某五的上线是刘某二，刘某二的上线是李某四，李某四的上线是宋某四、宋某四的上线是李某一，李某一的上线是杨文华。其发展了陈某三为第一代A线，陈某三投了52000元，后来陈某三上网看后说是传销就没有发展下线了。
20、陆某二证实：2011年7月底，其受刘某二邀约到广西北海参加传销，交了52500元，后来返还了1700元，实际投资本金是50800元。其的介绍人是刘某二，但是他的三个第一代下线都满了，让其做温某的第一代A线，温某的上线是刘某二，刘某二的上线是李某四，李某四的上线是宋某四，宋某四用他妻子黄某三的名字做。其没有发展下线。
21、黎某证实：2011年7月份，其受涂某邀约到广西北海参加传销，交了53000元到杨文华的账户，账号是6228484140728971516，后来返还了2200元，实际投资本金是50800元。其是涂某的第一代下线A线，罗某三也是涂某的下线，其没有发展下线。
22、罗某一证实：2011年7、8月份，其受涂某邀约到广西北海参加传销，交了53000元到杨文华的账户，后来返还了2200元，实际投资本金是50800元。其是涂某的第一代下线B线，她的第一代A线是黎某。其没有发展下线。
23、张某一证实：2011年8月份，其受刘某四邀约到广西北海参加传销，交了51900元到杨文华的账户，后来返回了1100元，实际投入是50800元。回来后，亲戚朋友都说是传销，其就没有去发展下线。其是刘某四的第一代A线。
24、王某三证实：2011年2月底，其受刘某四邀约到广西北海参加传销，交了52000元先给刘某四，刘某四又将钱交给宋某四。传销的老大是叫倪某一和倪二姐的两姐妹。其回家邀约了一个叫叶某的同事也投了52000元参加传销，其获得六千多元返利。
25、陈某三证实：2011年9月份，其受王某二邀约到广西北海参加传销，交了52000元到杨文华的账户上，后面返回1200元，实际投了50800元。回到广南后，上网看知道是传销，跟王某二说叫他赶紧找杨文华退钱，但杨文华没有退钱。其是王某二的第一代A线，王某二的上线是李某五。
26、陈某二证实：2011年8月份，其和妻子王某八受吴某邀约到广西北海参加传销，交了54000元到杨文华6228484140728971516的账户中，后来返还了3200元，实际投资本金是50800元。其是吴某的第一代下线A线，其没有发展下线。
27、王某一证实：2010年12月，其受李某一邀约到广西北海参加传销，交了53000元到李某一的银行账户，后来返还了2200元，实际投资本金是50800元，是李某一的第一代B线，李某一是杨文华的第一代B线，其发展了李某七、李某八、李某十三三人为第一代下线A、B、C，总的下线有20人，股份累计是420股。李某七发展得代某，代某发展得王某五，李某八的第一代A、B、C下线全部都有，但具体名字不清楚，李某十三没有发展得下线。
28、农某二证实：2010年12月，其和丈夫李某七受李某十三邀约到广西北海参加传销，以李某七的名义交了50000元，当时还差800元，杨文华说由她帮补，钱是交给王某一的，王某一说他交给了杨文华。后来，李某十三又找到代某，代某也加入了传销，李某七是王某一的第一代A线，代某是李某七的第一代A线，代某有一个下线王某五，王某一的上线是李某一，李某一的上线是杨文华，该传销组织在广南区域的负责人是倪某一，倪某一是倪和仙的姐，王某七是倪某一的儿子，得过6151元返利。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到某个会员家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传讲课时重点讲的就是“钱赚钱”。
29、李某八证实：2010年12月底，其受王某一邀约到广西北海参加传销，交了66000元，后来返回了15200元，实际投资50800元，钱是杨文华带到农业银行北海北京路支行转账给张某三的，后来其妻子熊某加入传销的66000元也是转账给张某三，后来返回了15200元，实际投资50800元。其是王某一的第一代B线，王某一的第一代A线是李某七，C线是他妻子李某十三，王某一是李某一的第一代B线，李某一的第一A线是宋某四，C线是李某一的丈夫，其发展的下线累计14人，熊某、李某九、李某十二分别是第一代下线A、B、C，第二代以后的下线有：李某十、李某十一、赵某三、赵某四、陈某四、李某十一、杨某一、许某二、谢某一、季某一、季某二。获得返利20000元左右。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到某个会员家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传讲课时重点讲的就是“钱赚钱”。
30、李某十三证实：2010年12月份，受李某一的邀约，王某一加入“民间闲钱二次分配”传销组织，成为李某一的第一代B线。2011年2月19日，王某一帮其投钱加入传销，成为王某一的第一代C线，其也去北海学习和发展下线，但只是挂名，都是王某一在做。王某一入会投了53000元，返回2200元，其入会投了52000元，返回1200元，实际投资本金都是50800元。王某一的上线是李某一，李某一的上线是杨文华，李某一的另外两个第一代下线是一个姓宋的广南人和她丈夫，王某一的另外两个第一代下线是李某七、李某八。
31、代某证实：2011年2月，其受王某一和李某十三邀约到广西北海参加传销，交了52000元，后来返还了1200元，实际投资本金是50800元。当时向亲戚借了50000元，还差2000元，倪和仙说她帮垫付，钱是王某一和倪和仙带其到北海北京路农业银行存入一个叫张某三的人的账户的。一二个月后，其发现是传销，就没有继续参与。其是李某七的第一代A线，本人没有发展下线，后来，王某一夫妇把王某五发展了，安排成其的第一代A线，获得发展王某五的返利6151元。传销活动没有固定的地点，都是会员各租各的房子住，讲课都是到某个会员家集中，没有经济实体或者商品推销、提供服务，宣传讲课时重点讲的就是“钱赚钱”。在北海的一切活动都是王某一、倪和仙、杨文华、李某一安排的。
32、熊某证实：2010年12月底受王某一的邀约加入“民间闲钱二次分配”传销组织，李某八发展的第一代A线不做了，就把其抵换成为他的第一代A线，2011年3月9日转66000元到张某三账户上，后来返回15200元，实际投入本金是50800元。其没有发展下线。
33、李某九证实：2011年3月中旬，其受李某八邀约到广西北海参加传销，交了66000元，后来返回了15200元，实际投资本金为50800元，钱是联系杨文华后，她发了倪和仙的银行账号来，存到倪和仙账号的。其是李某八的第一代B线，李某八的上线是王某一，王某一的上线是李某一，李某一的上线是杨文华，杨文华的上线是倪和仙，李某八的第一代A线是熊某，C线是李某十二，其有7个下线，第一代下线A线是李某十、B线是李某十五（许某一），C线没有发展，第二代以后的下线有：陈某四、许某二、李某十一、谢某一、杨某一。
34、李某十二证实：2011年6月份初，其受李某八到广西北海参加传销，交了52600元，后来返回1800元，实际投资本金50800元，钱存入杨文华发给来的倪和仙的中国农业银行账号，后来也把其妻子赵某四发展参加传销，存了52200元到倪和仙的账号上。其是李某八的第一代C线，李某八的上线是王某一，李某八的另外一个下线是李某九，其有四个下线，分别是第一代A线赵某三，第一代B线赵某四，赵某三发展的第一代A线季某一，B线季某二。其获得20000元左右的返利。
35、李某十六证实：2011年2月份，其丈夫王某五受李某十三邀约到广西北海做“民间二次闲钱分配”传销，投了52000元，后来返回了1200元，钱是拿给王某一存给杨文华的。王某五是代某的下线，代某的上线是李某七，李某七的上线是王某一，王某一的上线是李某一，李某一的上线是杨文华。
36、李某十证实：2011年3月份，其受李某九邀约到广西北海参加传销，交了55000元，后来返回了4200元，实际投入本金50800元。其是李某九的第一代A线，李某九的第一代B线是李某十五，登记的是李某十五，但实际都是他妻子许某一在做，其的第一代A线是陈某四，B、C线没有发展，陈某四的第一代A线是李某十一，B、C线没有发展，李某十一的第一代A线是杨某，B、C线没有发展。其大概获得13000多元返利。期间认识了传销的“老总”倪和仙、倪某一等人。
37、许某一证实：2011年4月份，其和丈夫李某十五受李某九到广西北海参加传销，交了52000元后来返回1200元，实际投资本金为50800元，钱是存入倪某一的农业银行账号里的，倪某一的账号是杨文华发给的。入会名字是李某十五的，但是一直是其在做，其是李某九的第一代B线，李某十也是李某九的第一代下线，李某九的上线是李某八，李某八的上线是王某一，王某一的上线是李某一，李某一的上线是杨文华，其发展的第一代A线是其父亲许某二，许某二投了52000元参加传销，钱是存到杨文华发来的倪和仙的农业银行账户上的，许某二发展的第一代A线是谢某二，谢某二没有发展得下线。
38、赵某三证实：2011年6月份，其受李某十二和李某八邀约到广西北海参加传销，交了52500元，后来返回1700元，实际投入的本金是50800元，当时其找到钱后，回到北海找李某八，李某八联系杨文华，杨文华发倪和仙的账号来，到北海农业银行北京路支行把钱存给倪和仙的。其是李某十二的第一代A线，其发展了季某一、季某二为第一代下线A、B，季某一、季某二没有发展下线。获得发展季某一、季某二每人6151元的返利，一共12302元。其妻子季某二投了52700元参加传销，后来返回1900元，实际投资也是50800元，季某二和季某一的钱都是存到杨文华账户上的。李某十二的上线是李某八，李某十二的第一代B线是他妻子赵某四，都属于王某一的分支，王某一的下线大概有20人。王某一的上面是李某一、杨文华、倪和仙、倪某一等人，她们发展的下线很多，已经达到管理层。
39、赵某四证实：2011年6月初，其和丈夫李某十二受李某八邀约到广西北海参加传销，二人商量好先让李某十二加入，然后其再成为李某十二的下线。2011年6月底，李某十二就把52600元存入杨文华发来的倪和仙的农业银行账号上。李某十二发展了赵某三和其为第一代下线A和B，其参加传销投了52200元，钱是存到倪和仙的账户上的，返还了1400元，实际投资本金就是50800元。李某十二的上线是李某八，李某八的上线是王某一。
40、陈某四证实：2011年5月份，其受李某九邀约到广西北海参加传销，交了52000元，后来返回1200元，实际投入本金50800元，钱是联系李某十后，她把倪和仙的银行账号发来，存到倪和仙账号的。其是李某十的第一代A线，发展了第一代A线李某十一，获得的返利6152元，李某十一又发展了杨某一，由于其只发展了第一代A线，没有B、C线，说是“翅膀”还没有搭起来，所以发展杨某一，并没有得到7314元，而只得1520元。期间认识了传销的“老总”倪某一、倪和仙、杨文华等人。
41、许某二证实：2011年8月份，其受许某一邀约到广西北海参加传销，交了52000元，后来返回了1200元，实际投资本金为50800元，钱存到倪和仙的农业银行账户，账号是杨文华发来的。其是许某一的第一代A线，许某一的上线是李某九，其发展了一个第一代下','2018-10-04
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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
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