山西省柳林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）柳刑初字第104号
公诉机关柳林县人民检察院。
被告人张玉连，绰号六兵，女，汉族，山西省柳林县穆村镇人，小学文化，无业。2009年9月23日因犯诈骗罪被柳林县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2011年10月10日被刑满释放。2012年5月15因涉嫌犯诈骗罪被柳林县公安局取保候审，2013年6月20日转为监视居住，2014年2月12日被柳林县公安局刑事拘留，同月22日被依法执行逮捕，现羁押于柳林县看守所。
辩护人赵俊平，山西恒宇律师事务所律师。
柳林县人民检察院以柳检刑诉（2014）93号起诉书指控被告人张玉连犯诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柳林县人民检察院指派检察员许介平出庭支持公诉。被告人张玉连及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
柳林县人民检察院指控：
（一）2012年3月底4月初，被告人张玉连谎称给刘某某贷款，以需给银行领导送礼、疏通关系为由，骗取了刘某某的两条黄金项链，价值62121元。2012年4月15日，被告人张玉连指使温某某（已判刑）假冒离石区建设银行的工作人员，以给刘某某提高贷款额度为由，谎称前次的贷款已经收到，还能给其办理省里的300万元扶贫款，让刘某某继续送礼疏通关系，再次骗取了刘某某的10万元。2012年4月29日。温某某、张玉连以前期办理300万元的银行贷款期间给领导送的礼金不够为由，再次骗取了刘某某的3万元。
（二）2013年10月8日，被告人张玉连以喜宴需要为由诈骗裴某某25条软中华香烟、20条硬中华香烟、15件王老吉饮料、3件15年老白汾酒，价值26960元。
公诉机关认为，被告人张玉连的行为构成诈骗罪，且系累犯，共同犯罪中属主犯，提请依法判处。
庭审中，被告人张玉连对公诉机关指控的第一宗、第二宗犯罪事实及提供的证据均未提出异议，也未向法庭提供任何证据。辩护人认为在第一宗宗共同犯罪中，张玉连与温某某所起作用相当，不应将张玉连认作是主犯，且本案中黄金项链已经退还，张玉连有坦白情节，请求对张玉连从轻处罚；针对第二宗犯罪事实，辩护人认为公诉机关指控本宗犯罪的证据不足，不应予认定。
经审理查明：
（一）2012年3月份，被告人张玉连经常去受害人刘某某所开的饭店吃饭，结识了刘某某。得知张玉连经常出没于赌场后，刘某某在张玉连的鼓动下，交给张玉连3万元用于在赌场放贷，并由张玉连租用刘某某的轿车。之后，刘某某向张玉连索要放贷的本金及利息，张玉连无法归还，加之因赌博输钱，张玉连便起意骗取刘某某的财物，谎称自己认识银行的人，建议刘某某向银行贷款，该建议得到刘某某的同意。张玉连称需要给办理贷款的人送礼，刘某某于2012年3月31日、4月2日两次在柳林县城原武装部门面的金鑫金店赊购了两条价值为62121元的黄金项链。之后，张玉连将刘某某带至柳林县委大院，独自下车到了大楼内，返回后称自己已经将项链送出。后张玉连将该两条项链抵押给李某某，向李借款49000元。4月10日，在刘某某的催促下，张玉连找来温某某，让温装扮成吕梁市建设银行的工作人员，与刘某某一起吃饭。在餐桌上，温某某称先前送的项链已经收到，并要求刘某某再送礼10万元，可以贷出300万元扶贫贷款。4月15日，刘某某向亲戚宋某某借了现金10万元，与张玉连一起来到柳林县城贺昌大厦楼下的建行，由张玉连将该10万元存入户名为其侄子贾某某的银行卡内，后张玉连将此款赌博输掉。4月27日，张玉连再次约刘某某、温某某在饭店吃饭，安排温某某装作是建设银行的工作人员，再向刘某某骗取10万元，并约定事后给温某某分钱。闲谈中，温某某称银行行长签字需送礼10万元，后经三人协商成7万元，由刘某某与张玉连凑4万元，温某某垫支3万元，送给银行的领导。4月29日，刘某某找下钱后，与张玉连再次来到建设银行，将自己的3万元与张玉连的1万元由张玉连存入贾某某的卡内，后该款被张玉连独自取出，除分给温某某7000元外，其余均赌博输掉。2012年5月份，刘某某无法联系张玉连，遂报案。案发后，李某某向柳林县公安局交付黄金项链差价款13121元。
（二）2013年10月份的一天，被告人张玉连相跟朋友王某某来到柳林县城公路大厦裴某某开设的名烟名酒店，谎称自己的朋友林林的孩子过十二岁生日要办喜宴，需赊购烟酒和饮料等物。在王某某朋友刘某的保证下，张玉连分两次从该店拿走25条软中华、20条硬中华香烟、15箱王老吉饮料及3箱15年老白汾酒，共计价值26960元。随后，张玉连将香烟拉至沙曲村康某某处，让康某某出售，后康某某将香烟出售给柳林县同益酒类门市部，得款20860元；张玉连将王老吉饮料出售给穆村硬化路的一个出租车司机；3箱老白汾酒被王某甲搬走，抵顶欠款。同年10月14日，裴某某通过张玉连的朋友高某某找到张玉连，索要烟酒款，张玉连向裴某某出具了欠条一支，但货款一直未予支付。案发后，侦查机关从同益酒类负责人李某某手中扣押了其所收购的香烟，退还给裴某某。
综上，被告人张玉连共诈骗二次，价值共计人民币219081元。
上述第一宗犯罪事实有公诉机关提供的并经举证、质证、认证的下列证据证实：
被告人张玉连的供述。证明2012年3月份，张玉连与刘某某相识，刘某某提出想在张玉连赌博的赌场上放高利贷，张玉连便带领刘某某在赌场上放贷。后因刘某某称自己没钱了，张玉连便谎称自己银行有认识的人，只要送两条项链就可以贷出30万元。2012年3月31日，刘某某在一家金店赊购了一条黄金项链交给张玉连，后二人相跟来到柳林县委大楼前，张玉连安排刘某某在车上等候，自己假装在县委楼上转了一圈，返回后称自己已经将项链送给办事的人了。待刘某某走后，张玉连将该项链抵押，换取了现金17000元，后在赌博场输掉。张玉连又起意骗取刘某某，2012年4月2日，张玉连再次找到刘某某，称办贷款的人嫌送的礼少，还需一条项链，刘某某便于当天再次赊购了一条项链，张玉连采用前次的手段，谎称自己已经将项链送出，次日将该项链抵押了32000元，用于赌博输掉。2014年中旬，张玉连再次起意骗刘某某，便对刘某某说让刘再投资一点钱，就能从银行贷出100万元，刘某某提出要跟银行的人见面，张玉连便找来温某某，让温装做银行的人。三人在一饭店相见，张玉连称温某某是其亲戚，在银行工作，温某某也答应给刘某某贷款，并要求刘某某送10万元的礼金，刘某某答应。饭后，刘某某与张玉连相跟将10万元现金打在张玉连侄儿贾某某卡上。后张玉连独自将该款取出，用于赌博输掉。因刘某某一直催问贷款的事，张玉连于2012年4月底的一天，将刘某某、温某某再次约到饭店，事先张玉连安排温某某装作是建设银行的工作人员，再向刘某某骗取10万元，并约定事后将该款平分。到饭店后，温某某提议，由刘某某再投资10万元，100万元贷款就能到账，刘某某称自己没有那么多钱，最后刘某某和温某某商定，由温某某垫支5万元，刘某某出5万元，待温某某走后，刘某某与张玉连又商定，由刘某某出资3万元，张玉连出资2万元，之后二人相跟来到建行，将刘某某的3万元与张玉连的1万元存在贾某某卡上，后张玉连独自将该款取出，分给温某某7000元，剩余23000元在赌博中输掉。
（二）受害人刘某某的报案及陈述。证明2013年3月份，刘某某在经营饭店过程中结识了张玉连，张玉连开始租用刘某某的轿车用于去离石赌博。后张玉连提出让刘某某出资在赌场放贷，并许诺1万元每天支付利息100元，刘某某便交给张玉连现金3万元，几天后张玉连又向刘某某借款4300元。之后刘某某向张玉连索要放贷的3万元，张玉连称钱还没有收回，并称自己有朋友在县委工作，可以帮助贷款。后二人相跟来到县委院内，张玉连联系了一个女子，二人谈了一会后，张玉连返回跟刘某某说该女子的朋友能办理贷款30万元，并让刘某某给办事的人送一条项链，后二人相跟来到武装部门面的金店，刘某某赊购了一条价值21800元的项链交给张玉连，之后二人返回县委院内，由张玉连下车将项链送给办事的人。4月3日，张玉连提议再给办事的人送一条项链，可以争取到100万元贷款，后刘某某再次赊购了一条价值40800元的项链，由张玉连独自去县委楼上送出去。4月5日，张玉连再次提出，还得送礼才能办理，后刘某某凑了2万元，交给张玉连送给县委楼里的人。4月8日，张玉连称银行行长签字也需要送礼，大约需要10万元，后刘某某又交给张玉连2万元现金。4月10日晚，在刘某某的要求下，张玉连带领一个自称叫刘某甲的银行工作人员来到约定好的饭店，刘某甲称已经收到了刘某某先前送的10万元礼金，建议刘某某一次性办理300万元的扶贫贷款，可以免贷款利息，但需用礼金15万元。后刘某某与张玉连二人商定由刘某某准备10万元，由张玉连准备5万元。4月15日，二人相跟在贺昌大厦楼下的建设银行将刘某某的10万元存在一个户名为贾某某的银行卡内。4月27日，张玉连再次约了刘某甲、刘某某等人吃饭，刘某甲称还需要10万元。次日，刘某某与张玉连、刘某甲商量好，刘某甲垫支3万元，张玉连和刘某某共同出资4万元，作为最后礼金。4月29日，二人相跟再次给贾某某的卡内存入现金4万元。到5月份，张玉连就再也无法联系。
（三）证人证言
1、证人温某某的证言。证明温某某与高某某是情人关系，通过高某某认识了张玉连。2012年4月的一天晚上，张玉连与高某某相跟找到温某某，张玉连让温某某装成离石建设银行的工作人员。之后，张玉连电话叫来刘某某，称其朋友因等不及已经先离开了，并将温某某介绍给刘某某，称温某某在离石建设银行上班。温某某自称叫刘某甲。当刘某某谈到已经为贷款支出了几万元及两根项链时，温某某称收到了。闲谈中，温某某提议让刘某某一次性贷款300万元扶贫贷款，但总共送礼需要16万元。后三人商定除去先前投资的约10万元外，再支付15万元给温某某。后温某某离去。4月27、28号的时候，张玉连又邀请温某某去饭店吃饭，温某某到饭店后，发现刘某某及一个汾阳的女子已经在座。吃饭中，温某某再次根据张玉连的安排，称300万元贷款于5月8日肯定能办下来。后张玉连分给温某某7000元。
2、证人任某某（又名白某某）的证言。证明2012年4月27日，刘某某、张玉连、任某某三人相跟，刘某某提出约建设银行的人吃饭，张玉连随即叫来温某某。到饭店后，温某某称先前送的项链及现金已经收到，但是还需要10万元。经过商量，温某某答应再支付4万元就能办理贷款。次日，刘某某拿3万元，张玉连拿1万元，相跟任某某在贺昌大厦楼下的建行将款存入户名为贾某某的卡内。另证明，2012年5月底的一天，任某某相跟刘某某及其妻子找到张玉连协商诈骗刘某某的事，张玉连答应将所骗的钱物给刘某某返还，但最后仍未返还。
3、证人高某某的证言。证明高某某与温某某是情人关系。2012年4月份，在张玉连的邀请下，高某某与温某某先后吃过两次饭。在第二次吃饭过程中，温某某称自己在吕梁地区建设银行上班，并称刘某某和张玉连之前送的项链及十来万元已经收到并送给领导了，另外还得花费10万元。之后，经过商量，温某某答应为刘某某办理贷款300万元。后张玉连分给温某某现金7000元。
4、证人崔某某的证言。证明2012年5月25日，崔某某代替丈夫温某某将温某某诈骗所得的7000元钱退缴给柳林县公安局。
5、证人李某某的证言。证明2012年3月31日、4月2日，张玉连两次分别拿两条项链来到李某某家，用项链做抵押，向李某某借款共计49000元，并约定月利息3分，借款期限为3个月。2012年5月初的一天，张玉连打电话称自己无法还款，后李某某将项链出售。
6、证人刘某乙的证言。证明刘某乙听自己的丈夫刘某某说被张玉连诈骗了现金20多万及两条黄金项链。2012年5月底的一天下午，刘某某、刘某乙、任某某三人通过高某某找到张玉连，索要所被骗的钱物，张玉连承认自己拿走刘某某的26万多元（含两条项链），但最后分文未退。
7、证人刘某丙的证言。证明刘某丙听其父亲说自己被张玉连骗走26万余元。2012年3月中旬的一天，张玉连曾向其父亲借款4300元。
8、证人宋某某的证言。证明2012年4月15日上午，宋某某借给刘某某10万元，刘某某称要用于购买铲车。
9、证人贾某某的证言。证明张玉连是贾某某的姨妈，2011年11月份，贾某某在建设银行办理了一张储蓄卡，之后被张玉连借走，一直未归还。
10、证人康某甲的证言。证明康某甲与张玉连曾是情人关系，二人经常相跟去离石赌博，在刘某某饭店吃饭过程中，二人认识了刘某某。之后，刘某某也曾将三四万元交给张玉连在赌场上放贷款。2012年3月份，张玉连告诉康某甲，她谎称能为刘某某办理贷款，骗取了刘某某的两条黄金项链。后张玉连将项链抵押向别人借款，用于在赌博输掉。
（四）书证
1、上海老庙黄金（金鑫金店）销售信誉单。证明刘某某于2012年3月31日、4月2日两次在金鑫金店购买了两条项链，共价值62121元。
2、借条。证明2013年3月3日，张玉连抵押黄金向李某某借款32000元，约定用款期限为3个月，到期如不能归还本金，抵押物归李某某所有。
3、收条二支、领条。证明2012年6月20日，李某某向柳林县公安局交付黄金项链差价款13121元；2012年5月25日，柳林县公安局收到崔某某代温某某退缴的赃款7000元，刘某某将该7000元领走。
4、建设银行卡客户交易查询单。证明从2012年4月15日起至2012年5月4日，户名为贾某某（卡号为xxxxxx）的银行卡收入支出详情，显示2012年4月15日存入现金10万元，4月29日存入现金4万元，均被陆续取出。
5、柳林县人民法院（2009）柳刑初字第125号、（2012）柳刑初字第124号刑事判决书、释放通知书。证明2009年9月23日，张玉连因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，2011年10月10日刑满释放。2012年12月24日，同案犯温某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。
6、照片说明。证明刘某某手机内有xxxxxx号手机发给其的贾某某建设银行卡号码。
7、柳林县公安局录音资料制作说明。证明刘某某于2012年5月29日、30日将与张玉连交谈的内容录音，存于内存卡中。案发后，侦查人员将该录音内容制作成光盘，经刘某某试听后，认为内容无误。
上述第二宗犯罪事实，有公诉机关提供的并经举证、质证、认证的下列证据证实：
（一）被告人张玉连的供述。证明2013年10月8日，张玉连相跟王某某来到柳林县城公路大厦楼下裴某某烟酒门市部，称朋友要办喜宴，需赊购烟酒，在裴某某的要求下，王某某找来与自己熟悉的一个出租车司机担保，裴某某答应出售。后张玉连于10月8日、9日两次从裴某某门市部拿走25条软中华、20条硬中华、15件王老吉、3件15年老白汾酒，总价值26960元。之后，张玉连安排穆村镇沙曲村康某某将中华烟出售，将王老吉出售给穆村硬化路的一个出租车司机，老白汾酒存放于邻居家中。康某某将烟出售后，付给张玉连12000元，被张玉连挥霍。
（二）受害人裴某某的报案及陈述。证明裴某某是柳林县公路大厦名烟名酒店老板，2013年10月8日下午6时许，张玉连与王某某、刘某相跟来到烟酒店，张玉连称自己承包了穆村的一桩结婚喜宴的舞台策划及烟酒，需要赊购烟酒。在刘某的担保下，裴某某同意出售烟酒，后张玉连从裴某某门市部先后两次拿走25条软中华、20条硬中华、15件王老吉、3件15年老白汾酒。10月14日，张玉连给裴某某出具了金额为26960元的欠条。
（三）证人证言
1、证人裴某甲的证言。证明2013年10月8日18时许，张玉连相跟两个男人（其中一人叫“新疆”）来到裴某某名烟名酒店，裴某某称有人要办喜宴用烟酒，安排裴某甲将烟酒打包，后该三人带上烟酒离去。
2、证人延某（又名刘某、“新疆”）的证言。证明2013年10月8日，张玉连和王某某相跟找到延某，要求租用延某的车，后三人来到裴某某烟酒店，张玉连赊购了15条软中华、20条硬中华香烟，延某将东西送到沙曲村。2013年10月14日，张玉连给裴某某出具了欠条。
3、证人杨某某的证言。证明2013年10月10日，张玉连相跟王某某租用杨某某的出租车，在柳林县城公路大厦楼下的烟酒店拿走15箱王老吉饮料和三箱酒，运至沙曲村的一个小卖部。
4、证人李某某的证言。证明2013年10月8日18时许，张玉连相跟王某某、刘某来到裴某某烟酒门市部，在刘某的担保下，张玉连赊了15条软中华、20条硬中华，次日，又赊走10条软中华、15件王老吉、3件15年老白汾酒，共计价值26960元。之后，便一直杳无音讯。
5、证人王某某的证言。证明因张玉连欠王某某的钱，多次索要无果，2013年10月份，王某某从张玉连家搬走三箱15年老白汾酒，后将该酒以2640的价格出售给亲戚王某甲。
6、证人康某乙的证言。证明2013年10月份一天，康某某通过康某乙向柳林县城同益酒类门市部的李某某出售了15条软中华、20条硬中华。李某某向康某某付款16075元。过了两天，康某某再次相跟康某乙，向李某某出售了9条软中华，得款5085元。康某某两次给了康某乙共计300元。
7、证人康某某的证言。证明2013年10月份，张玉连先后两次给康某某家中存放了25条软中华、20条硬中华香烟，让帮忙出售，后康某某通过康某乙出售给柳林县同益酒类门市部，共得款21160元，除给了康某乙300元外，康某某将烟款21860元及剩余的一条假软中华退还给张玉连。
8、证人贾某甲的证言。证明贾某甲的父亲叫贾某某，又名“酒经理”，母亲叫尚某某，贾某甲于2013年农历7月26日（9月1日）过12岁生日。
（四）书证扣押及发还清单、欠条。证明侦查机关于2014年2月12日从李某某手中扣押了24条软中华、20条硬中华香烟，2月14日返还给裴某某。2014年5月12日，从裴某某手中扣押了张玉连出具的欠条，显示张玉连欠裴某某烟酒及饮料款共计26960元。
公诉机关提供的上述两宗事实的证据，来源合法，内容详实，形式完备，能形成完整的证据链条，本院依法予以确认。
本院认为，被告人张玉连以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，伙同他人或单独骗取公民财物，价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人张玉连在前次犯罪刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。在共同犯罪中，被告人张玉连起了主要作用，属主犯，依法应予严惩。鉴于其从归案至庭审，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人张玉连的辩护人关于本案中两条项链已经退还的辩护意见无证据证实，关于被告人张玉连在诈骗刘某某事实中不属主犯的辩护意见与事实不符，均不予采纳；关于指控的第二宗事实证据不足的辩护意见，经查，被告人张玉连以非法占有为目的，虚构事实，使受害人基于错误认识将财物交给被告人，致使受害人遭受损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故对辩护人的该辩护意见不予支持。辩护人关于被告人有坦白情节的辩护意见与事实及法律规定相符，依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张玉连犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月12日起至2020年4月11日止。所处罚金在判决生效后三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 常妍芳
审判员 刘维军
审判员 王国梁
二〇一四年七月三十一日
书记员 刘 凯