浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初252号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人朱啟兵，男，1971年12月4日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，农民，原任浙江泰龙铝轮有限公司煤气站站长，家住云南省镇雄县。2016年8月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人汪金刚，浙江宁涛律师事务所律师。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]195号起诉书指控被告人朱啟兵犯非国家工作人员受贿罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡婷婷出庭支持公诉。被告人朱啟兵及其辩护人汪金刚均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控：2013年至2016年期间，被告人朱啟兵利用其担任浙江泰龙铝轮有限公司煤气站站长的职务便利向宁波市镇海新鑫宇煤炭经营有限公司、斯翰工贸有限公司、林某,4索要好处费合计1435610元；并在向恒通煤炭有限公司索要好处费未果，并遭对方向浙江泰龙铝轮有限公司反映该情况之后案发。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了证人证言、书证等证据证实，据此认定，被告人朱啟兵利用职务便利，索取他人财物，数额巨大，应以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人朱啟兵辩解：第1起事实，其仅向新鑫宇公司收取5000元/月的好处费；第2起事实，其仅向斯翰工贸收取了40万元左右的好处费；第3起，其仅到林某,4处拿了1万元左右，其认为这是合法的。其辩护人提出证明被告人利用职务之便索取他人财物的证据不足，应不予认定。经审理查明：1、2013年3月至2016年6月，被告人朱啟兵利用其担任浙江泰龙铝轮有限公司（以下简称“泰龙公司”）煤气站站长的职务便利，以提高煤炭产气量为要挟，向煤炭供货方宁波市镇海新鑫宇煤炭经营有限公司（以下简称“新鑫宇公司”）索取好处费共计336674元。2、2014年10月至2016年7月，被告人朱啟兵利用其担任泰龙公司煤气站站长的职务便利，以提高煤炭产气量为要挟，向煤炭供货方永康市斯翰工贸有限公司（以下简称“斯翰工贸”）索取好处费共计1065696元。3、2013年8月至2016年4月，被告人朱啟兵利用其担任泰龙公司煤气站站长的职务便利，以提高焦油质量为由，向购买焦油的林某,4索取好处费共计33240元。4、2016年7月份，被告人朱啟兵利用其担任泰龙公司煤气站站长的职务便利，以提高煤炭产气量为要挟，向煤炭供货方浙江恒通煤炭有限公司索要好处费。因双方未能谈拢，浙江恒通煤炭有限公司（以下简称“恒通公司”）遂向泰龙公司反映该情况，泰龙公司遂向警方报案。上述事实，有以下证据证实：（1）证人陆某,4（系泰龙公司总经理）的证言，证实被告人朱啟兵于2007年8月31日到泰龙公司上班，于2012年开始负责煤气站的工作。2012年至2013年期间供货商为新鑫宇公司，2013年至2016年3月份供货商是斯翰工贸，2016年3月份至6月份供货商时新鑫宇公司，2016年7月份到8月份供货商是恒通公司。2016年7月份，其公司的供货商恒通公司的老板杨某1向其公司老板黄伟标反映朱啟兵以恒通公司提供的煤炭产气量不达标为由，向杨某1索要50元/吨的好处费，否则恒通公司的煤炭就不能继续使用的情况，并有电话录音为凭。之后，其公司向供货商新鑫宇公司联系，得到了被告人朱啟兵确实存在向新鑫宇公司索取好处费的情形。附有采购合同在卷。（2）证人李某,4（系泰龙公司仓管）的证言，证实2012年12月至2014年10月、2016年3月至6月期间，泰龙公司向新鑫宇公司购买煤炭共计25296.569吨；2014年11月至2016年3月期间，泰龙公司向斯翰工贸购买煤炭共计21367.763吨；2013年8月至2016年6月期间，泰龙公司将废料煤焦油卖给杭州市奎克公司约1000多吨，业务由业务员林某,4联系。附有采购合同、发票明细及煤数量清单在卷。（3）证人杨某1（系恒通公司法人代表）的证言，证实2016年6月份，其与泰龙公司老板黄伟标谈妥煤炭购销合同后，于同月24日开始按约向泰龙公司提供煤炭；之后被告人朱啟兵以其公司提供的煤炭产气量不达标为由，向其索要好处费，否则其公司的煤炭就不能继续使用，最终双方因朱啟兵要价过高而未谈拢；之后，其将与朱啟兵之间的通话录音向泰龙公司老板黄伟标反映了该情况；另，经第三方检测其提供的煤炭是达标的。（4）证人梁某,4（系新鑫宇公司的法人代表）的证言，证实2012年12月至2014年10月份、2016年3月至6月份，新鑫宇公司系泰龙公司煤气站煤炭供货商；在此期间，煤气站站长朱啟兵以其公司提供的煤炭产气量不达标为由，向其索要好处费，之后派公司业务员徐某,4与朱啟兵沟通，并最终协商一致，在向泰龙公司供货期间，在朱啟兵的索要之下，其公司合计支付好处费人民币336674元。（5）证人徐某,4（系新鑫宇公司销售主管）的证言，证实其受公司老总梁某,4所托，到泰龙公司了解煤炭燃烧产气不达标的情况，发现达标与否完全是由煤气站站长朱啟兵说了算，并且朱啟兵也提出了索要好处费的要求；其在把情况跟梁某,4汇报之后，梁某,4表示同意，并先后向朱啟兵支付了好处费合计336674元；好处费通过银行转账支付至宋某,4的中国银行61×××96账户。附银行回单及交易明细在卷。（6）证人杨某2（系斯翰工贸法人代表）的证言，证实2014年10月至2016年3月期间，斯翰工贸系泰龙公司煤气站煤炭供货商；在此期间，煤气站站长朱啟兵以其公司提供的煤炭产气量不达标为由，向其索要好处费，其无奈之下同意支付；在向泰龙公司供货期间，在朱啟兵的索要之下，其公司合计支付好处费人民币1065696元；款项均汇入由朱啟兵提供的宋某,4中国银行61×××96账户。附有银行交易明细及转账清单在卷。（7）证人林某,4的证言，证实2013年8月至2016年6月期间，其多次从泰龙公司采购合计1000多吨焦油转手卖给奎克公司，当时煤气站站长朱啟兵以帮忙把握焦油质量为由向其索要好处费，其表示同意；其购买焦油后货款由奎克公司直接转到泰龙公司，其再去奎克公司计算差价，支付给朱啟兵的好处费从差价中予以扣除；在此期间，其有31笔交易从杨某3、屠某或施慧的卡号转给朱啟兵好处费合计32440元。附银行流水在卷。（8）证人杨某3（系杭州奎克公司员工）的证言，证实2013年下半年，林某,4向泰龙公司购买过1000多吨焦油后转卖给奎克公司；在此过程中，林某,4以支付小费的为由让其根据卖给奎克公司的焦油数量，按每吨30元的金额转账至朱啟兵的一个农行账号，合计13240元；林某,4还曾叫奎克公司的出纳施慧转账给朱啟兵。（9）证人宋某,4（系被告人朱啟兵之妻）的证言，证实其家里没有与宁波人的任何经济往来；其平时用农业银行卡，尾号为9096的中国银行卡虽由其保管，但用度系由朱啟兵决定，只是有时取大额款项要求持卡人到场签字时去签一下，至于该账户里的钱的来源和用途其均不知情。（10）证人朱某,4（系被告人朱啟兵之子）的证言，证实家里超千元的大额收支都由父亲朱啟兵决定。（11）被告人朱啟兵的辩解，证实其对公诉机关指控的前述犯罪事实予以否认。（11）电子物证检查工作记录，证实侦查人员对杨某1的手机进行检查，并提取了该手机与号码为182××××7778之间的通话录音音频，所录内容为被告人朱啟兵向杨某1索要好处费，及双方就好处费的多少进行协商的情况。（12）扣押清单，证实2016年10月27日，被告人朱啟兵的妻子宋某,4向永康市公安局退出被告人朱啟兵的违法所得人民币309316元，永康市公安局依法予以扣押。（13）营业执照、劳动合同、劳动合同续订书、工资单，证实被告人朱啟兵于2009年9月23日至本案案发在浙江泰龙铝轮有限公司煤气站岗位工作。（14）到案经过，证实2016年8月17日被告人朱啟兵被传唤到案的情况。（15）常住人口基本信息，证实本案当事人的基本情况。以上证据经庭审质证，本院予以确认。被告人朱啟兵的辩解及辩护人提出的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人朱啟兵利用职务上的便利，索取他人贿送财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人朱啟兵的意见，予以支持。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱啟兵犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，没收财产人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2023年8月16日止）。二、被告人朱啟兵退出的违法所得人民币309316元，依法上缴国库；涉案未追缴的违法所得依法继续追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡永恒人民陪审员  胡 洪人民陪审员  傅英豪二〇一七年三月二十八日代书 记员  王益秀-??2?-