山东省青州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0781刑初101号
公诉机关青州市人民检察院。
被告人金祥峰。
青州市人民检察院以青检公诉刑诉[2017]105号起诉书指控被告人金祥峰犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派代理检察员鞠伟玲出庭支持公诉，被告人金祥峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
青州市人民检察院指控：
一、诈骗罪
2011年以来，被告人金祥峰隐瞒自己已婚的真相，并虚构其妻子因车祸身亡的事实，通过QQ、微信等方式，先后或同时与宋某某、于某某等多名女性交往并发展为恋爱关系。期间，被告人金祥峰以开办沙场、化工厂等急需资金为由，骗取了宋某某6.598万元、于某某17.3万元、朱某某24.25万元、刘某甲0.55万元、邸某某22.4万元，诈骗数额共计71余万元。
二、伪造身份证明罪
2014年，被告人金祥峰为办取贷款，花费460元找人伪造了身份信息为胡斌、照片为被告人金祥峰的身份证一张、结婚证一本。
公诉人当庭讯问了被告人金祥峰，并当庭宣读了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人金祥峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；伪造居民身份证一张，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，应当以诈骗罪、伪造居民身份证明罪追究其刑事责任；其犯有数罪，应数罪并罚,请依法判处。
被告人金祥峰对公诉机关指控其犯伪造居民身份证明罪的事实和罪名予以供认，无辩解意见。对诈骗罪的指控予以否认，辩解称涉案资金系其借被害人的钱，并非诈骗。
经审理查明：
一、诈骗的事实
2011年以来，被告人金祥峰隐瞒自己已婚的真相，谎称其妻子已车祸身亡，通过QQ、微信等网络聊天工具，先后或同时与邸某某、朱某某、宋某某、刘某甲、于某某等多名女性聊天交往并发展为恋爱关系。期间，被告人金祥峰以开办沙场、铁矿、鸭场等急需资金为由，骗取邸某某22.4万元，骗取朱某某8元，骗取宋某某6.598万元，骗取刘某甲0.55万元，骗取于某某17.3万元，以上共计人民币54.848万元。
在本案审理期间，被告人金祥峰未退还被害人的经济损失。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）邸某某陈述，2012年，其在做直销时认识了金祥峰，刚认识时，金祥峰自称金峰，后来有一次见到了他的身份证才知道真实名字叫金祥峰。金祥峰能说会道，给人感觉很义气，还说自己曾因讲义气被判刑坐牢。刚认识金祥峰时，他说在临朐县开办沙场，因沙场被查封，向其借款几万元。后金祥峰陆续以开办工厂、买车、开办鸭场为由向其借款。至2013年3月17日，金祥峰共向其借款22.4万元。金祥峰的雪铁龙C5轿车是用其名字贷款购买的，后金祥峰将贷款的钱还完了，又将该轿车抵押了8万元左右。因该车系以其名义购买、抵押，在金祥峰无力还款后，其将车赎回，后又将该车处理。其曾见过金祥峰开办的鸭场，但从没见过沙场、化工厂等。有一次，其到临朐县提议看看金祥峰的化工厂，金祥峰以各种理由推辞了。去年的时候，金祥峰就不再接电话了，钱也一直没归还。
（2）朱某某陈述，2013年11月份，其通过QQ认识了金祥
子死于车祸，留有一个小儿子，后二人就慢慢谈对象了。谈对象后，金祥峰说他在青州市弥河镇石沟河开办的沙场里死了一名工人，需要赔偿七、八十万元，急需用钱，尚差3万元。金祥峰向其借3万元，使用半年，并支付五分的利息。其觉得跟金祥峰谈对象，就将钱借给了他，但没有出具借条。2013年腊月的时候，金祥峰说借了朋友的钱无力归还，向其借款2万元，等贷款后再归还。金祥峰在收到该2万元后，向其出具了5万元的借条（连同之前借的3万元）。后金祥峰再次以无力归还朋友欠款为由向其借1万元，其因没钱未借给金祥峰。金祥峰还以维持生计为由向其借款2000元，以过年送礼为由向其借款1700元。
2014年，金祥峰以支付沙场工人工资为由向其借3000元，以维修机器为由向其借10000元，以购买环保油厂设备为由借款2500元（汇入了张某某账户），以环保油厂资金周转困难为由向其借款1500元，以维修沙场设备为由向其借款3000元。2014年5月份，其到移动营业厅给金祥峰充话费，才知道他的真实名字叫金祥峰。
金祥峰以投资环保油资金周转困难为由让其办理信用卡透支资金用于周转，并称已考察了市场。金祥峰承诺负责归还透支的资金。后金祥峰驾车载其到青州市办理了一张交通银行的信用卡和一张建设银行的信用卡。金祥峰一直持有该两张信用卡，并借了其同事的信用卡。至2015年3月份，金祥峰不再归还信用卡透支的资金，其分别归还了交通银行43000余元，归还了建设银行9000余元。因其同事的信用卡10万元未归还，其与同事分别归还了2万元和8万元。2015年9月份，其无法联系到金祥峰，便拨打了金祥峰之前用过的一个电话，接电话的是一个叫刘某甲的女人，与刘某甲沟通后，才知道自己被骗了。2015年10月21日，其找到金祥峰索要欠款，金祥峰出具了一张汇总的借条，共计欠款24万元。金祥峰曾带领其到昌乐县看了看开办的小型鸭场，但并没有见到沙场、环保油厂等。其还知道许某某、张金芝、刘某甲也被金祥峰以相同的方式骗了。
（3）宋某某陈述，2014年12月份，其通过同学宋华英认识了金祥峰，刚交往时，他自称金峰，妻子死于车祸，留有一个孩子。2015年3、4月份，其与金祥峰在青州市同居，在与金祥峰办理无线网络时，才知道他的真实名字叫金祥峰。同居后，金祥峰带领其到昌乐县红河镇朱家庄村看了一个鸭场，后以鸭场资金周转需要资金为由借款。其将一张交通银行的信用卡给了金祥峰，金祥峰分三次刷了20590元、20802元、18588元，共计59980元。金祥峰一直未归还该透支的资金，无奈下，其借了6000元归还了。归还后，金祥峰又将刚还上的这6000元提走了。2015年5月份，金祥峰又让其办理了一张光大银行的信用卡。金祥峰持该卡刷了6000元，也没有归还。其意识到自己被骗了，便找金祥峰索要欠款，金祥峰一直拖着未归还。后其发现金祥峰有很多其他人的信用卡，也与很多女人有相联系，才知道金祥峰是借处对象为由骗钱。在其多次索要欠款的情况下，金祥峰归还了5000元，现仍欠款66980元。
（4）刘某甲陈述，2015年2月份，金祥峰通过微信与其成为网上好友，后一直聊天。聊天中，金祥峰自称金峰，妻子死于车祸，现单身，在昌乐县红河镇承包了一个鸭场，在青州市有一帮小弟，并开办了一家民间借贷公司，自己有三千万的银行贷款，银行六百多万元被查封。刚开始，其不太相信金祥峰，后聊天感觉不错，就开始和他交往。3、4月份，其与金祥峰确立了恋爱关系，但大部分时间是网上聊天，见面较少。4月份的一天，金祥峰以自己经营的鸭场贩卖饲料的官司输了，需要去济南找关系送礼为由向其借款，其将8000元汇给了金祥峰。至9月份，其先后多次向金祥峰汇款，每次都是一二千元，其姐姐刘雪雪、朋友宋瑾也多次给金祥峰汇款，以上共计三万余元。2015年8月份，金祥峰开始用其手机号，其觉得不正常，过了一段时间，其补办了一张手机卡，并联系该手机号联系最密切的人，才知道金祥峰同时与多名女性保持恋爱关系，而且都借给了金祥峰钱。知道自己被骗后，其通过与金祥峰联系的一个叫许某某的女的知道金祥峰在青州市弥河镇泥沟村居住，其找到金祥峰索要欠款，金祥峰对其进行威胁，后其离开。后来金祥峰一共归还了14600元，其余的16000余元都没有归还。2015年12月份后，其联系不到金祥峰，与金祥峰交往的其他女人也都联系不到金祥峰了。
（5）于某某陈述，2015年4、5月份，金祥峰通过微信与其成为好友，自称金峰，妻子死于车祸，后一直聊天。9月份，其与金祥峰确定为男女朋友关系。金祥峰以开饭店需要资金为由向其借钱，其变卖部分首饰后借给了金祥峰1万元。后饭店开张后，金祥峰又向其借款，其将车变卖后将所得的3.4万元全部给了金祥峰，金祥峰将该款全部用于了归还借款。10月份左右，金祥峰说没有车不方便，让其帮忙借点钱将抵押的奥德赛轿车赎回来，其遂向其哥哥借了6万元给了金祥峰。金祥峰将钱拿走后，开回来了一辆车，但车主是张某某。后金祥峰以做买卖需要资金为由向其借了4万元，以给饭店工人发工资为由借了4万元。11月份，其发现金祥峰经常用手机微信搜附近的人，微信里有许多关系暧昧的女人，也经常有女人给金祥峰打电话。其询问金祥峰，金祥峰说他贩卖毒品，这些女人都是给他送货的，并威胁不要说出去。金祥峰一个姓崔的朋友说金祥峰在外面有很多女人，并说金祥峰在九龙居小区居住。其到九龙居找金祥峰，发现一个叫陈珍的女人，才了解到金祥峰说了很多假话，陈珍也是被骗了的。后其开始向金祥峰索要欠款，金祥峰就说没有钱归还。2016年1月份，金祥峰就不再接电话了，偶尔回信息说没有钱。综上，其共借给金祥峰18万元。
2016年2月5日左右，其在青州市审计局家属院内找到了金祥峰的车，金祥峰从二楼跳楼跑了。其将金祥峰的车拖走了，在车内发现了金祥峰的户口本、车牌等物品。在其与金祥峰租住的房子内，发现了金祥峰的一个假结婚证和身份证，上面的名字叫胡斌。后金祥峰给其发信息说车内有卡，卡里有13万元，车抵顶5万元，二人两清，但钱包里只有几百元钱。
2、证人证言
（1）刘某乙证言，2016年2月份，金祥峰通过微信与其聊天，说自己离婚了，因开办铁沙矿赔本现一无所有，并想与其谈对象。其表示同意，后金祥峰以做买卖需要资金为由，先后三次向其借款8万元。因其想与金祥峰谈对象，故对钱不是很在意，也没想要回这些钱。
（2）张某某证言，两三年前，其在网上一个朋友群内认识了金祥峰，后二人聊得很熟悉了。2014年8月底9月初，其与金祥峰合作在昌乐县红河镇投资了鸭场。2015年2、3月份，鸭场就关闭了。期间，金祥峰负责管理，他共投资了多少钱不清楚。其先后投资20万元左右，除了金祥峰给的5、6万元，其余的都赔了。后其与金祥峰在青州市弥河镇投资了一个饭店，其投入了2万元，干了一段时间就不干了，基本没有赔钱。其有一辆灰色奥德赛轿车，车牌号为鲁V某某某某2。2015年底，金祥峰用车抵押了6万元并将该6万元用于了归还个人贷款，现该车仍处于抵押状态。
3、辨认笔录
被害人邸某某、朱某某、宋某某、刘某甲、于某某对被告人金祥峰的照片进行指认的笔录，证实以谈男女朋友为名骗取钱财的人就是本案被告人金祥峰。
4、书证
（1）户籍证明，证实被告人金祥峰出生于1979年5月19日，作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。
（2）受案登记表、立案决定书、抓获证明、破案经过等，证实该案系由被害人于某某于2016年2月20日报警案发，同日青州市公安局立案侦查。2016年5月30日，青州市公安局民警在青州市审计局附近将被告人金祥峰抓获到案。
（3）青州市公安局扣押物品清单，证实青州市公安局依法从被告人金祥峰处扣押虚假身份证和结婚证各一份。
（4）离婚登记审查处理表及证明，证实被告人金祥峰与刘忠娟于2010年9月3日登记结婚，2016年1月4日登记离婚。
（5）办案说明一份，证实刘某乙不愿追究金祥峰的刑事责任，许某某未能联系到。
（6）办案说明一份，证实在朱某某对被告人金祥峰进行辨认的笔录中，因笔误，将3号错写成5号。
（7）借条一份，载明被告人金祥峰向朱某某借款24万元。
（8）借条二份，载明被告人金祥峰分别向邸某某借款19万元和3.4万元。
（9）宋某某交通银行信用卡交易记录，证实该信用卡于2015年4月2日分三笔分别支出20590元、20802元、18588元，于2015年5月15日支出6049.46元。
5、被告人供述
2011年开始，其先后与邸某某、朱某某、宋某某等人交往，隐瞒自己没有离婚的真相，谎称自己的老婆车祸身亡，与这些人交往，目的是为了和这些妇女在一起发生关系，熟了之后向他们借钱，但真正想确定婚姻关系的只有于某某和宋某某。
2013年秋天，其通过QQ与朱某某认识，对朱某某说自己的妻子车祸身亡，留有一个小孩，后二人开始交往。2014年春天，其以资金周转需要资金为由，让朱某某为其办理了信用卡。2014年夏天，其投资了一个养殖场，先后向朱某某借款24万元。2015年下半年，其与于某某向朱某某出具了借条。后因无力还款，未再与朱某某见面，但也一直没说与她断绝关系。
2014年冬天，经宋华荣介绍，在昌乐县红河镇其经营的鸭场内，其认识了宋某某，对宋某某说自己的妻子出车祸死亡了。2015年正月底，其与宋某某在青州市弥河镇黄泥沟村一起租房子居住。2015年春末，因缺乏资金，其用宋某某的信用卡透支了6万余元。2015年，归还了0.5万元，剩余的5.5万元尚未归还，其将以上款项用于了归还个人贷款。
在和宋某某交往过程中，其在临朐县中百大厦购买衣服时认识了许某某，仅与其发生了性关系，算是情人关系。因鸭场周转需要资金，其向许某某借款1万元，尚未归还。
2015年5月，其通过微信认识了于某某，对她说自己的妻子出车祸去世了，后二人开始交往。2015年7月，因在青州市弥河镇赵家庄村开饭店需要资金，其向于某某借款1万元，后陆续以饭店周转需要资金和抵押车辆为由向于某某借款18.3万元。2016年前，其归还了一部分欠款，尚欠16万余元。有一次，其手机被于某某翻看，发现了其与其他女人的事，于某某于2015年底将二人的孩子流产了，二人也闹翻了。
2015年正月，在昌乐县红河医院，其通过微信加刘甜甜为好友，称自己丧偶，二人开始聊天。其曾向刘甜甜借款0.8万元，其余的都是刘甜甜给的生活费，共计2万余元。2015年4月至6月，其先后归还1.45万元，其余的0.55万元尚未归还。
其从朱某某处透支的16万元，投资了养鸭场，刚开始由中介机构归还透支的资金，后因经营不善，养鸭场赔本了，其还借了高利贷，就借其他人的钱拆了东墙补西墙，绝大部分用于归还高利贷，剩余一小部分用于了个人花销。
以上证据，经开庭质证，本院予以确认。
二、伪造居民身份证明的事实
2014年，被告人金祥峰为办理贷款，花费460元委托他人伪造了身份信息为胡斌、照片为金祥峰的身份证一张、结婚证一本。
上述事实，被告人金祥峰在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某某证言，物证伪造的身份证、结婚证各一本，书证被告人户籍证明、受案登记表、抓获经过、青州市公安局扣押物品清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人金祥峰以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人金祥峰伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民身份证明罪，应予刑罚。被告人金祥峰到案后能如实供述自己所犯伪造居民身份证明罪的罪行，对该罪行在量刑时可对其从轻处罚；其犯有数罪，应数罪并罚。公诉机关该部分的指控成立，本院予以支持。
关于被告人金祥峰所作“其与被害人之间系借款，不应认定为诈骗”的辩护意见，本院认为，被害人陈述、证人证言及被告人供述均证实被告人金祥峰在与多名被害人交往期间曾在昌乐县红河镇经营鸭场，结合被告人金祥峰向被害人借款的时间、鸭场经营期间及金祥峰在侦查阶段所作“将朱某某处透支信用卡所得16万元用于鸭场经营”的供述，在现有证据无法证实被告人金祥峰个人非法占有该资金的情况下，应认定其将以上资金投入了相关的经营，其不具有非法占有的目的，故该笔借款不构成诈骗罪。对于被告人金祥峰取得其他资金，本院认为，被告人金祥峰隐瞒自己的真实婚姻状况，骗取被害人信任后与之确立“恋爱关系”，其目的实质上是为了更容易获取被害人的钱财，且被告人金祥峰在获取被害人的钱财后用于了归还其个人欠下的高利贷和用于个人消费，此后则与被害人断绝联络或躲避不见，亦证实了被告人具有非法占有的故意。被告人金祥峰在与被害人交往过程中，虚构了开办沙厂、鸭厂、做生意需要资金、资金周转困难、所开办的工厂死伤工人需要赔偿资金、打理关系等事实，充分证实其采取了隐瞒真相、虚构事实的犯罪手段。综上，被告人金祥峰以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取被害人的财物，应当认定为诈骗行为。
关于本案犯罪数额的认定，本院认为，被告人金祥峰诈骗邸某某的22.4万元，有被害人陈述及金祥峰出具的借条予以证实，应当予以认定。被告人金祥峰从朱某某处取得的24万元有被害人陈述及金祥峰出具的借条予以证实，扣除认定为借款的16万元，余款8万元应认定为诈骗的数额。被告人金祥峰诈骗宋某某6.598万元有被害人陈述及银行交易记录予以证实，应予以认定。被告人金祥峰诈骗刘某甲钱财的数额，金祥峰供述尚有0.55万元未归还，刘某甲陈述尚有1.6万余元未归还，在无其他证据佐证的情况下，根据有利于被告人的原则，应采纳被告人的供述，认定诈骗数额0.55万元。被告人金祥峰诈骗于某某钱财的数额，金祥峰供称共诈骗17.3万元，于某某陈述共诈骗18万元，在无其他证据佐证的情况下，本着有利于被告人的原则，认定17.3万元。综上，被告人金祥峰诈骗数额共计人民币54.848万元，属诈骗数额特别巨大，应依法予以惩处。
为保障公民的财产权利不受侵犯，维护社会正常的管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人金祥峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；犯伪造居民身份证明罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币102000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2027年7月29日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、责令被告人金祥峰退赔被害人的经济损失共计54.848万元。
三、没收伪造的结婚证一本、身份证一个。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑学军
人民陪审员 袁加民
人民陪审员 李成富
二〇一七年五月八日
书 记 员 曹 杰