贵州省贵阳市观山湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）筑观法刑初字第69号
公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。
被告人陈某某，男，1958年11月22日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省开阳县人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
被告人刘某某，男，1967年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省贞丰县人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
辩护人王绥利，贵州中工律师事务所律师。
被告人李某某，男，1955年3月20日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省金沙县人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
被告人向某某，男，1955年12月29日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省贞丰县人，住……。2013年5月5日因本案被抓获，2013年5月6日被刑事拘留，2013年6月8日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。
被告人杜某某，女，1963年6月19日出生，汉族，文盲，无业，贵州省安顺市人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
辩护人潘贵运，贵州锐荣律师事务所律师。
被告人王某，男，1986年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，贵州省瓮安县人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
辩护人尹洪，贵州涛闻律师事务所律师。
被告人陈某，男，1985年3月15日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省开阳县人，住……。2013年6月6日因本案被抓获，2013年6月7日被刑事拘留，2013年7月12日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。
辩护人石建卫，贵州红枫律师事务所律师。
贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉（2014）第5号起诉书指控被告人陈某某、李某某、向某某、刘某某、杜某某、王某、陈某犯诈骗罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员潘雪峰、杨丽娜出庭支持公诉，被告人陈某某、李某某、向某某、被告人刘某某及其辩护人王绥利、被告人杜某某及其辩护人潘贵运、被告人王某及其辩护人尹洪、被告人陈某及其辩护人石建卫等到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控，2008年至2013年5月期间，被告人陈某某、李某某、向某某、刘某某、杜某某、王某、陈某等人以骗取被害人购买“牛黄”的作案手段，流窜作案。其中，陈某某诈骗作案9次，骗取现金486，600元；李某某诈骗作案3次，骗取现金209，000元；向某某诈骗作案5次，骗取现金227，600元；刘某某诈骗作案5次，骗取现金267，000元；杜某某诈骗作案2次，骗取现金79，000元；王某诈骗作案4次，骗取现金169，600元；陈某诈骗作案2次，骗取现金127，000元。公诉机关根据上述事实及相关证据，认为被告人陈某某、李某某、向某某、刘某某、杜某某、王某、陈某等人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人陈某某提出“没有实施2008年8月21日、2012年5月28日的诈骗指控及2013年5月4日的诈骗是未遂”的辩解；被告人刘某某提出“没有实施2012年5月28日、2012年7月30日的诈骗指控”的辩解，其辩护人提出“2013年5月4日的诈骗是未遂，2012年5月28日、2012年7月30日的指控证据不足，系从犯，认罪态度好”的辩护意见；被告人李某某提出“没有实施2008年8月21日的诈骗指控”的辩解；被告人向某某提出“没有实施2009年7月30日、2012年7月30日的诈骗指控”的辩解；被告人杜某某对起诉指控无异议，其辩护人提出“认罪态度好，有悔罪表现，是从犯，请求从轻处罚”的辩护意见；被告人王某对起诉指控予以否认，辩解只是每月从陈某某处领固定工资给他们开车，其辩护人提出“2009年7月30日诈骗的指控证据不足，2013年5月4日的诈骗是未遂，是从犯，建议适用缓刑”的辩护意见；被告人陈某对起诉指控予以否认，辩解虽开车去过，但他们实施诈骗我不清楚，其辩护人提出“陈某开车送其他被告人到作案地点是客观存在的，但就陈某是否知情，证据不充分，指控证据不足”的辩护意见。
经审理查明，公诉机关指控不成立的有：
一、2008年8月21日，被告人陈某某、李某某在普定县织璋中学岔路口附近，以收购“羊结石”为借口，骗取被害人张志敏交付的现金130000元。
公诉机关就指控向法庭提供了以下证据予以证实：
1、被害人张志敏于2013年7月25日在公安机关陈述：2008年8月21日，我出去找人，走到织璋中学岔路口，遇到我们学校的校长田昌敬和一个陌生人。我和田校长打招呼后我就走了，走着走着就有一个人从我的后面来和我打招呼，自称是省民政厅下来的普定调查县情的。他说他住在县政府招待所并从荷包里拿出一个塑料袋装的复印证件给我看，我和他走到孙小红家上面，遇到一个自称张志和的人，当时这两个人假装不认识，张志和自我介绍说他叫张志和，我就说我们是老本家，接着他和我握手，并讲要请我吃饭。还说他有一笔生意，国家要采购一大批羊结石，问我哪点有羊子，叫我带他去看。第三个人怎样出现的我记不请了，我只记得他自称是关岭县财政局的，当时我可能是中了他的迷药，然后，我就回家去把存折拿来交给自称是关岭县财政局的那个人，他说不要存折，要现金，我就取了13万整给他。给了他以后，他从荷包里拿了一个东西叫我送去给张志和，走出200米，我突然清醒，就打车去追，没追到。2013年6月11日那天，我在贵州都市报上看见题为“天价黄牛，骗惨老人家”的报道，其中有个犯罪嫌疑人和我被骗的案子的犯罪嫌疑人长得特别像，所以我就来报案。我还认得报纸上的图片中，左最下的那个是自称张志和的，右最下那个是自称民政厅的。
2、被害人张志敏的辨认笔录：张志敏在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是假装民政局的人；在第二组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（李某某）是假装收药材老板的人。
3、张志敏存折号为520000189973在2008年8月21日的交易凭证证实了取款情况。
4、被告人李某某供述：2013年4、5月份的一天，我和陈某某、杜某某等人在普定县体育场诈骗一名60-70岁的老者，总的得多少钱我不知道，我和杜某某分得20000元。
5、被告人陈某某供述：2013年4、5月份的时候，我和李某某、杜某某、王某等人在普定县县城里以购买牛黄为由骗一名50-60岁的老头，骗得20000元，王某分得4500元，剩下的我和李某某、杜某某分了。
本院认为，对该桩指控，被告人陈某某、李某某在庭审中予以否认，二被告人在侦查阶段的供述与被害人陈述不符，结合本案被告人的作案手法及被害人辨认笔录存在瑕疵，其余证据不能证实被告人陈某某、李某某实施了对被害人张志敏的诈骗犯罪，故指控证据不足，不予认定。
二、2009年7月30日，被告人陈某某、向某某、王某在剑河县二中花园，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人刘永国交付的现金10600元。
公诉机关就指控向法庭提供了以下证据予以证实：
1、被害人刘永国的陈述：我今天从家里来赶场，在县信用联社前面点遇见一个50岁左右的人，他就跟我讲：“老伯，我向你打听个事，我是四川的，原是养殖专业户，四川大地震的时候把我的牛全部埋在地下了，有几个断了脚，后来我把我的牛全部破肚皮，发现牛肚子里有牛黄，这牛黄很值钱，现在家里困难，我想拿牛黄来这边卖，你晓不晓得康利药房在哪？”我说我不晓得。他又讲，他是外地的不晓得路，你引我去一下嘛，事成之后我给你1000元钱，正在这个时候有个年轻的就走过来了，年轻的也跟我打招呼，年纪大的就把这个情况跟年轻的讲，同时也要那年轻人带路，开始，那年轻的讲没得空，那年纪大的就将，事成之后给他1000元，年轻的就讲他在医院有熟人，大家一起去医院问看，我们三个人就一起来了。来到医院石桥那里，那年轻的就让卖牛黄那人在外面等，然后我和年轻那个就来到医院里，在医院一楼遇到一个人，他讲他是医院的医生，然后我们三个一起上到医院的二楼去，在二楼走道上讲这个事，那医生说先拿去化验一下，过了几分钟，那医生来了，他说牛黄是真货，很值钱，有三十克，医院收的是1克7000元，这个值21万，你们去问他要多少钱？然后我就和那个年轻的出来了。问那个卖牛黄的（年纪大的）要多少钱，他讲要13万，那年纪轻的就讲，我爱人在交警队，看她有多少钱，我们两个合伙买后拿去医院卖，年轻的就问我有多少钱，我说我身上没有多少钱，银行有1万元，讲好价后我们三个就到信用社来取钱，在信用社，那个年轻的就跟卖牛黄的人讲，我的卡交给你，于是就把卡给了那个卖牛黄的人，我取得钱后我们三个就到二中花园那里，我把一万元交给了那个卖牛黄的人，卖牛黄的说钱太少了，我又把身上的600元现金和一部手机给了卖牛黄的人，交完钱后，那年轻的就说“老人家，你把这牛黄拿好，去医院兑现钱，你要走路去，免得掉落。”我走到医院等了10多分钟，没看到人，我就有点怀疑，我又转回去二中找他们两个人，没有看到人，我就晓得上当了，于是就报警。老的那个，也就的卖牛黄的那个50多岁年纪，中等身材，年轻那个25岁左右，皮肤白，圆脸，医生那个有30岁左右，个子瘦。
2、被害人存折复印件证实其于案发当日取款10000元。
3、作案工具“牛黄”的刑事科学技术照片证实：“牛黄”是装在香烟盒里的。
4、被害人刘永国的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出4号照片中的男子（王某）是对其实施诈骗的人之一；在第二组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的人之一；在第三组照片中辨认出7号照片中的男子（向某某）是对其实施诈骗的人之一。
本院认为，被告人陈某某、向某某、王某在侦查阶段均未对指控进行过相应供述，庭审中，向某某、王某对指控予以否认。而该桩的指认笔录存在严重瑕疵，达不到无被告人供述仍能认定的情形，故该指控证据不足，不予认定。
三、2012年5月28日11时许，被告人陈某某、刘某某在贵阳市小河区龙王村河边，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人向泽交付的现金50000元。
1、被害人向泽陈述：2012年5月28日早上11时许，我在小河区龙王村河边钓鱼时，一男子A来看我钓鱼并和我聊天，没过多久，男子B就过来自称是湖北制药厂的，以3000元一克收购牛黄，如能介绍其收到牛黄，他给10%的好处费。男子A就给男子B要了电话号码，男子B就走了。过一会来了一女子，称是与男子B约好在此交易牛黄的，男子A就主动帮女子打电话给男子B，男子B回来后就与女子交易。女子说有53克，最少要150000元，男子B认为没有53克，最多只给126000元。女子就走了，男子A就去追，一会儿就回来给我讲，他给女子说好了，她愿120000卖出来，并叫我不要说话，他去叫男子B以150000元买下来，然后中间差价30000元和介绍费15000元我们分了。后男子A跑到男子B身旁讲了半天回来给我讲，男子B同意了，现已去中曹司工行取钱去了。男子A就问我有多少钱，叫我与他凑钱120000元给女子先买下来，再卖给男子B，我就去取了50000元给男子A，男子A说他有40000元，他拿了90000元与我到中曹司铁路桥附找到女子，给她说先拿90000元押金给她，女子同意了，但她说她相信我，不相信男子A，就把牛黄交给我。男子A就叫我先去中曹司工行把牛黄卖给男子B，再回来把剩下的钱补给女子。我去后没找到人，回来发现男子A和女子不见了，才意识到被骗了。
2、被害人向泽的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的男子A；在第二组被辨认照片中辨认出12号照片中的男子（刘某某）是对其实施诈骗的男子B。
3、被害人向泽指认现场照片：证实了案发现场概貌。
4、取款凭证：证实向泽于案发当日从中国信合五三分社取款51375元。
本院认为，被告人陈某某、向某某、王某在侦查阶段均未对指控进行过相应供述，庭审中，向某某、王某对指控予以否认。上述证据达不到无被告人供述仍能认定的情形，故该指控证据不足，不予认定。
四、2012年7月30日9时许，被告人陈某某、刘某某、向某某在贵阳市南明区地下公园附近，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人龙国华交付的现金30000元。
1、被害人龙国华的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子是对其实施诈骗的人向某某；在第二组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子是对其实施诈骗的人陈某某；在第三组照片中辨认出12号照片中的男子是对其实施诈骗的人刘某某。
2、被害人龙国华陈述：2012年7月30日上午9时许，我散步到地下公园后山小园宝坡脚时，一个自称贵州民族学院老师的男子就靠近我和我搭话，他说他收入1万多元。过了一会儿，一个自称哈药六厂驻贵州饭店的业务经理就过来和我们一起聊天，并且说是要去兰草坝找一个卖牛黄的人，收购那个人的牛黄，然后他就离开了。又过了一会儿，一个自称开阳一家牛肉粉店老板的人过来和我与老师聊天，还拿出一块黄黄的东西，说是从牛身上取出来的牛黄，他去过国家收购站问过，以18万收购，但要缴3万元税金，于是他联系好了人，来这里卖18万。我们正在聊天时，药厂的经理就来了，就说：原来是你呀，你的牛黄带来了没有。牛肉粉店老板就把牛黄拿出来给经理，经理拿起来闻了闻，连声说好货，好货。正在这时，那个老师就把我拉到一边，和我商量：我们把他们两个分开，不让他们接触，我们从中间赚取差价。于是他就去和收牛黄的经理说，经理准备出25万买。老师就过来给我讲，如我们要以18万买下来，再卖出，可以赚7万。过了一会，经理就回来了，带了一个包，我和那个老师看了看，里面全是人民币，让我们去把牛黄买过来。我就和老师去找卖牛黄的人，卖牛黄的人说要先交6万元押金。那个老师就去太慈桥取出3万元，他叫我也去取3万元，我就到文化路建设银行取了1万元，又到中华路取了2万元。在次南门那儿都交给卖牛黄的了。后我发现被骗了。
3、中国建设银行取款凭条证实：户名为龙国华的储户于2012年7月30日取款30000元。
4、被告人刘某某供述：2012年的一天，我和陈某某、王某、向某某在太慈桥往南郊公园的河边，以收购“牛黄”的方式骗了一位60多岁的老年男子18000元，我分得4000元。
5、被告人陈某某供述：2012年的一天，在贵阳市一个叫“南疆公园”的附近，骗的是一名50-60岁的老头，我负责选定要诈骗的对象，以购买牛黄的介绍费、信息费、差价等理由来引诱对方上当，刘某某装收购的老板，向某某装卖牛黄的小贩，王某负责驾驶车辆方便我们诈骗后成功逃跑。好象骗得12000元，钱平分了。
本院认为，在庭审中，虽被告人陈某某对该桩指控予以认可，但向某某、刘某某否认实施了该桩犯罪。现有证据中指认笔录存在严重瑕疵，其他证据亦不能形成证据锁链，故该指控证据不足，不予认定。
公诉机关指控成立的有：
一、2013年3月20日8时50分许，被告人陈某某、刘某某、向某某、陈某在贵阳市观山湖区云潭路十二滩路口，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人陈某某交付的现金114000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈远觉的陈述：2013年3月20日上午8时20分许，我与老伴倪素珍散步到贵阳市观山湖区云潭北路十二滩转盘处时，一名自称姓陈的50岁左右的男子和我们打了个招呼就跟着我们走。从对面来了一个30岁左右的年轻人就问陈姓男子哪里有牛黄卖，陈姓男子就问什么是牛黄，问清后叫年轻人到公路对面去找。我们三人又往前走，又遇到一名男子，这名男子问我们看见一个牵狗的小伙没有，他是卖牛黄的，那个小伙找他买牛黄。陈姓男子说他刚才跟那个小伙留了电话，可以叫那个小伙回来，就打了个电话，约两分钟，小伙子就回来了。卖牛黄的男子说他联系的是一个年纪大的，怎么叫一个小伙子来，小伙子就说本来是他岳父来的，因昨晚喝醉了，叫他来买。卖牛黄的就把牛黄拿出来，说有83.8克，每克3000元。小伙子就把牛黄拿过来放在手腕静脉处贴了一下，就说是凉的，是真的。那个卖牛黄的男子急忙将牛黄抢过来，就往前走。姓陈的就拉着我前去拦住他，问要多少钱，卖牛黄的说最少要20万。陈姓男子就叫我和他把牛黄买下来再卖给那个小伙子，中间的差价4万元平分。我说我只有4000元生活费，其余的要回单位170厂才能取，于是我就回住的小区拿了3800元，在喜洋洋酒店旁上了一辆车，陈姓男子叫我老伴和买牛黄的小伙子等我们去平坝取钱。我坐的是副驾驶、陈姓男子和卖牛黄的坐后排，驾驶员是个女的。到170后，我在工行取了4万，建行取了7万，在170厂菜场上了一辆他们租好的三轮摩托车，到了平坝县城东门客车站下的车，我就把钱交给卖牛黄的，他把牛黄给我。陈姓男子就说买牛黄的在碧海花园等我，叫我拿牛黄去交，还差的钱他去工行取给卖牛黄的人，就给我打了一个出租车回金阳，并叫我拿到钱后再回平坝拿钱给他。我到金阳后，找不到买牛黄的人，才发现自己被骗了。我共被骗114000元，其中3800元是在金阳给的，其余是在平坝给的。
2、被害人陈远觉的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出7号照片中的男子（向某某）是对其实施诈骗的人；在第二组被辨认照片中辨认出12号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的人。
3、证人倪素珍的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出8号照片中的男子（向某某）是对陈远觉实施诈骗的人；在第二组被辨认照片中辨认出12号照片中的男子（陈某某）是对陈远觉实施诈骗的人。
4、被告人向某某供述：2013年3月下旬的一天，我和陈某某、刘某某、陈某四人在贵阳市区的时候，陈某某就召集我们在一起准备出去“做生意”，并商量说由我冒充卖牛黄的人，刘某某冒充收购牛黄的老板，陈某某冒充搭话的人找受害人，陈某负责“放风”。商量好以后我们四人就从贵阳市老客车站坐出租车来到观山湖区，在观山湖区十二滩看到一男一女两夫妻，二人年龄大概都是60多岁的样子，然后我们就按事先商量好的分工和以我在第一次、第二次笔录中所交代骗受害人的那种方式骗得了受害人114000元的现金，钱是我和陈某某、受害人三人一起坐出租车去平坝县取的，受害人的老婆留在观山湖区，没有和我们去平坝，在平坝县把受害人取出来的现金骗到手后，我就和陈某某把受害人甩开，然后我们就坐一辆黑车回贵阳市老客车站找刘某某和陈某，在来的路上陈某某就把骗得的114000元的现金从中抽了6万元出来，给我两万，他拿四万，还给我说回去遇到刘某某他们的时候就说只骗得了54000元，回到贵阳市老客车站找到刘某某他们时，陈某某就把54000元钱拿出来分，他抽了5000元现金后剩下49000元又拿来和我们平分，这样我和陈某某、刘某某、陈某每人分得12000多元人民币。“做生意”是我们说的行话，就是说出去找受害人诈骗他们财物的意思。“放风”就说安商量好的由陈某在远处观望着，假如看到有警察或者看到人多时好通知我们撤离，因为那样怕受害人醒悟过来发觉我们是在骗他，以免被警察抓。回到贵阳市老客车站分钱时陈某某要先拿5000元再和你们平分，是因为陈某某说是他找到的受害人，所以他要在每次骗得的现金中抽取百分之十以后再和我们平分剩下的钱。
6、被告人陈某某供述：2013年3-4月，具体是哪一天我记不清楚，当天中午我、刘某某、向某某、以及我儿子陈某，陈某负责开车（贵GD30**），我们四人一起来到观山湖区寻找诈骗对象，具体位置是什么路我不清楚。大约在中午12点左右，我们在路边看到一对60-70岁的夫妻，我们商量后，由我上前去和对方套近乎，在我和对方搭上话后10多分钟左右，刘某某就假装成是收药材的老板，问这对夫妻知不知道哪里有卖药材牛黄的小贩，刘某某和这对夫妻搭上话后，就和这对夫妻聊关于牛黄的事，并表明自己是收购牛黄的老板，还说牛黄很珍贵，3000元一克，要是你们知道哪里有卖牛黄的，介绍我去买，一万块我愿意给你们1000元的介绍费。刘某某和这对夫妻聊了4-5分钟后就离开了，这时假装卖牛黄的向某某就出现了，并主动问这对夫妻有没有看到收购牛黄的老板，如果你们看见了就告诉我，我愿意给你们百分之十的信息费，卖得一万我给你们1000元，二万就给你们2000元，依次类推。我就在旁边帮忙搭腔，叫这对夫妻和我一起去找刚刚要收购牛黄的老板刘某某，赚的信息费大家平分。然后由我带头，我们四人一起找到刘某某。找到刘某某后，向某某就拿事情先准备好的假牛黄给刘某某看，并说牛黄有80克重，刘某某看了之后就说以我的经验这是真牛黄，但是我没有带称，你们陪我去宾馆拿称，看一下有多重。向某某说我事先称过重量的有80克，刘某某把牛黄拿到手中掂量，说我试过了应该也在80克左右。然后刘某某和向某某达成协议，刘某某以3000每克收购向某某的牛黄，但向某某表示要给现钱，刘某某就说自己没有带现钱，24万现金要去银行取，叫向某某原地等他，向某某就假装不相信刘某某，还说刘某某不像老板，不愿意卖给刘某某，这是我就在旁边搭话，和向某某说好，牛黄由我和这对夫妻拿钱买，我们买了以后再由我们卖给老板刘某某，向某某经我和他商量愿意把80克牛黄以20万元的价格卖给我们。之后我就开始做这对夫妻的思想工作，告诉他们我们先以20万元的价格买向某某的牛黄，然后再转手卖给收牛黄的老板，我们就可以赚4万元的差价，这对夫妻听我这么分析就答应了愿意和我一起买向某某的牛黄，为了让这对夫妻放心，我还安排这对夫妻的女方跟着老板刘某某，然后这对夫妻就拿了3800元给向某某作为定钱，剩下的钱表示要回安顺平坝家里拿存折取出来再给向某某。然后我、向某某、这对夫妻中的男子就和我们一起打车回平坝，1个多小时后，我们到了平坝，这对夫妻中的男子就去建设银行取钱，我和向某某就在平坝一个叫一七零的菜场附近等对方，等了30-40分左右，这对夫妻中的男子拿了个袋子把取出来的五万元钱装好给向某某，向某某就把假牛黄给了他，我就叫男子赶紧回观山湖区拿牛黄找收购牛黄的老板刘某某换钱，我也趁机离开了。等男子打车走后，我和向某某打车回观山湖区找到刘某某、陈某一起把钱分了，我分得一万多元，具体金额记不清楚。我负责选定要诈骗的对象，寻找合适的作案对象，并说服对方购买牛黄，刘某某负责假装成收购药材”牛黄”的老板，向某某负责假装卖牛黄的小贩，陈某负责提供驾驶并提供车辆方便我们事后逃跑。
7、被告人刘某某供述：2013年3月20日，我和陈某某、陈某、向某某在贵阳市观山湖区十二滩的一个十字路口，以牛黄诈骗的方式骗取了受害人钱财，具体骗得多少我不清楚，钱是陈某某分的，我得了4500元，陈某负责在外围放哨和开车。
8、被告人向某某、陈某某指认现场照片及笔录证实了实施诈骗的第一现场概貌。
上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。
关于被告人陈某某、刘某某提出“诈骗金额不符”及被告人陈某提出“不知道他们是去诈骗，只是受雇给陈某某开车”的辩解，经查，被害人陈述及被告人向某某供述能证实诈骗金额为114000元，刘某某因分工是留在贵阳而未前往平坝取款，因同案截留致其不知实际诈骗所得，犯罪所得应认定为114000元，所提辩解不予采纳；对陈某提出的辩解，经查，其长期、多次跟随陈某某等人外出，其辩解有悖常理，不予采纳。
六、2013年3月26日上午8时许，被告人陈某某、刘某某、向某某、陈某在贵阳市花溪区田园路，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人冯长冲付的现金13000元。
1、被害人冯长冲陈述：2013年3月26日早上七点左右的时候，我正在花溪区田园路附近的鱼塘钓鱼，被三个男子以买卖牛黄可以从中赚取信息费的方式骗走了我一万三千元钱。被骗过后我没有立马报案，因为觉得丢人，后来我家里人知道了这件事，又在电视上看到观山湖分局抓了一伙搞牛黄诈骗的人，我认出了里面那天诈骗我的人，于是才来你们这里报案。
2、被害人冯长冲的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的人；在第二组被辨认照片中辨认出5号照片中的男子（向某某）是对其实施诈骗的人。
3、银行对账单证实：2013年7月22日冯长冲从中国农业银行花溪清溪路支行取款一万三千元。
4、被告人陈某某、刘某某、向某某对指控当庭供认不讳。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。
关于被告人陈某提出“不知道他们是去诈骗，只是受雇给陈某某开车”的辩解，经查，现有证据能证实陈某对同案被告人实施诈骗犯罪是明知的，其辩解与事实不符，不予采纳。
七、2013年5月26日7时许，被告人陈某某、李某某、杜某某、王某在安顺市双阳厂往飞机场的新路上，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人迟连珠的现金50000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人迟连珠陈述：2013年5月26日早晨，我在街上散步时，遇到一个自称61岁，从电厂退休，家住派力花园的湖南娄底人，这时先后走来一男一女，女的要卖牛黄，男的要买牛黄，这个自称娄底的人就叫我和他一起做中间人，收取他们买卖中的差价，于是我就这样被骗走了人民币五万元，钱我是去工商银行安顺支行取的。
2、银行业务凭证证实：2013年5月26日，被害人迟连珠在工商银行从其妻黄淑娥的帐户中取款5万元。
3、被害人迟连珠的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（李某某）是对其实施诈骗的人；在第二组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的人；在第三组被辨认照片中辨认出9号照片中的女性（杜某某）是对其实施诈骗的人。
4、被告人陈某某、李某某、杜某某对指控当庭供认不讳。
5、被告人王某的供述：2013年5月份的一天，我和我爸爸（陈某某）、李某某以及他老婆（杜某某）在安顺市城里面附近对一名老大爷实施诈骗，骗得5000元，我分得500元。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。
关于被告人王某提出“只是受雇给陈某某开车”的辩解，经查，现有证据能证实王某对同案被告人实施诈骗犯罪是明知的，其辩解与事实不符，不予采纳。
八、2013年5月29日上午8时许，被告人陈某某、李某某、杜某某、王某在安顺市西秀区东二环路华泰食品厂处，以收购“牛黄”为借口，骗取被害人沈信敏交付的现金29000元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人沈信敏陈述：2013年5月29日早上7时，我在东二环华泰食品厂处，有一陌生男子主动向我打招呼，我由于年纪大了，记不清是否认识他，见他很热情，便和他聊了起来。后来又过来一个男子，第一个男子向他打招呼，并问他去哪，第二个男子说他从平坝到安顺办事，住在西秀宾馆，有人约他到华泰食品厂交易牛黄，价值3000元一克，买后转后能赚好几万元。说话间，有一妇女就出现了，来到第二个男子面前说：老板，你要的牛黄在这里，有80克，共24万。第二个男子嫌贵，讲价讲到19万。但说到交易问题时，卖牛黄的妇女说不放心那老板，老板也称去银行取钱怕出事，最后他们一商量，老板以24万买，妇女只收19万，剩下的5万元给我和第一个男子，只要我和第一个男子给他们作证明，并跟买牛黄的老板去取钱，我当时就同意了。但买牛黄的提出怕卖家反悔，让我先保管牛黄，但卖家不同意，怕我跑了。商量后让我保管牛黄，但要交几万元作押金，待交易后，把我的押金还给我，还把5万元证明费给我，我同意了，就去取了29000元给他们。后来发现被骗了。
2、被害人沈信敏的辨认笔录：在第一组被辨认照片中辨认出3号照片中的男子（陈某某）是对其实施诈骗的人；在第二组被辨认照片中辨认出9号照片中的女性（杜某某）是对其实施诈骗的人；在第三组包含有李某某的被辨认照片中不能辨认出对其实施诈骗的人。
3、被告人陈某某、李某某、杜某某对指控当庭供认不讳。
4、被告人王某供述：2013年5月份的一天，我和我爸爸（陈某某）、李某某、杜某某在安顺市红机场城里，对一名老大爷实施诈骗，骗得29000元，我分得5000元。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。
九、2013年5月4日9时许，被告人陈某某、刘某某、向某某、王某在贵阳市观山湖区金龙国际花园处，以收购“牛黄”为借口，由陈某某、向某某将被害人闫国强从观山湖区骗至凤冈县农村信用社取款60000元时，因被害人家属发现后报警，公安机关当场将在信用社外等候的向某某抓获，陈某某逃脱。
认定上述事实的证据有：
1、被害人闫国强陈述：2013年5月5日，在贵阳市观山湖区金龙国际花园，被三名男子以牛黄买卖，赚取差价的方式诱使自己准备取钱买牛黄，因6万元定期存款在凤冈县信用社，就由他们中的两个人与我去到凤冈，我在取款时，说我的存折已挂失了，和我同来的一个男子被抓，另一个逃了。
2、被告人陈某某、刘某某、向某某、王某对指控当庭供认不讳。
上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。
关于各被告人及辩护人提出该桩犯罪系未遂的辩解和辩护意见，经查，因被害人家属及时发现而将存折挂失，同时报警，使犯罪未能得逞，属犯罪未遂。辩解和辩护意见成立。依照《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。”的规定，贵州省认定诈骗犯罪数额巨大的标准是5万元，该桩应以诈骗既遂处罚。
关于被告人刘某某的辩护人提出“系从犯，认罪态度好”的辩护意见；被告人杜某某的辩护人提出“认罪态度好，有悔罪表现，是从犯，请求从轻处罚”的辩护意见；被告人王某的辩护人提出“是从犯，建议适用缓刑”的辩护意见；经查，在共同犯罪中，刘某某、杜某某、王某均起次要、辅助作用，是从犯；杜某某、刘某某的认罪态度较好。王某在法庭调查阶段一直辩解对起诉指控予以否认，辩解只是每月从陈某某处领固定工资给他们开车，直接最后陈述才表示认识到了错误，虽未直接参与诈骗，但间接实施了帮助，请求从轻处罚。综合全案证据，王某不具备宣告缓刑的条件。
本院认为，被告人陈某某、向某某、刘某某、李某某、杜某某、王某、陈某等人分工配合，虚构出售、收购“牛黄”从中转手或介绍可获利的事实真相，流窜作案骗取老年人，数额巨大的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。其中，陈某某诈骗作案5次，数额266，000元；向某某诈骗作案3次，数额187，000元；刘某某诈骗作案3次，数额187，000元；李某某诈骗作案2次，数额79，000元；杜某某诈骗作案2次，数额79，000元；王某诈骗作案3次，数额139，000元；陈某诈骗作案2次，数额127，000元。在共同犯罪中，陈某某组织、指挥、策化诈骗犯罪，是主犯；李某某、向某某、刘某某、杜某某积极参与，起主要作用，是主犯；王某、陈某起次要作用，是从犯。归案后至庭审，杜某某认罪态度较好，为避免简单以数额量刑，可对酌情从轻处罚，以示区别；庭审中，刘某某认罪态度较好，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2021年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2017年12月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2017年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2016年12月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2016年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2015年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月6日起至2014年12月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
八、非法所得继续予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 浩
代理审判员 龙珊珊
人民陪审员 张永利
二〇一四年六月十八日
书 记 员 惠艳琳