金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0702刑初317号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人栾军，男，1970年7月25日出生于黑龙江省哈尔滨市南岗区，汉族，大专文化，浙江子稼投资管理有限公司实际负责人，家住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2012年5月7日因犯非法吸收公众存款罪被哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2016年12月27日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人陈大方、汪姣姣，浙江百畅律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕314号起诉书指控被告人栾军犯集资诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌出庭支持公诉，被告人栾军、辩护人陈大方、汪姣姣到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2015年9月，被告人栾军指使谷某,4注册成立了浙江子稼投资管理有限公司，并让谷某,4担任法人代表。被告人栾军将汇金国际商务中心1305室租下作为公司办公场地，并招募“陈某1威”等业务员。公司成立后，被告人栾军、谷某,4和公司业务员等人采用打电话、散发传单、邀请参加产品推介会的方式，向社会不特定对象宣传公司生产的有机大米售价高、收益好，前景可观，并以公司扩大经营需要投资为由，许以月息2分、多支付一个月的利息、红包券折抵现金等高额回报，利诱被害人何某、刘某1、潘某等39名社会不特定人员签订借款合同，共非法集资人民币1049600元，仅归还利息19700元。被告人栾军、谷某,4等人收到借款后随即逃匿。至案发尚有人民币1029900元未归还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人栾军的行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。提请本院依法予以惩处。被告人栾军对起诉书指控的主要事实没有异议。辩护人陈大方，汪姣姣提出：1.被告人栾军在主观上没有将所筹集的资金据为己有，也不存在携款潜逃的行为，其筹款的目的是为了做大米生意，以借款还本付息的形式向社会公众吸收资金，客观上并没有使用诈骗手段，其行为不符合集资诈骗罪的主客观要件，应定为非法吸收公众存款罪。2.被告人栾军归案后如实供述主要事实，有坦白情节，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明：2015年9月，被告人栾军指使谷某,4（已判决）注册成立了浙江子稼投资管理有限公司（以下简称子稼公司），并让谷某,4担任法人代表。被告人栾军将金华汇金国际商务中心1305室租下作为公司办公场地，并招募“陈某1威”等业务员，并与之商定提成比例。公司成立后，栾军（化名“王森”）、谷某,4和公司业务员“陈某1威”、“杨某2”、“李某”、“彭某”（均另案处理）等人采用打电话、散发传单、邀请参加产品推介会的方式，向社会不特定对象宣传公司生产的有机大米售价高、收益好、前景可观，并以公司扩大经营需要投资为由，许以月息2分、多支付一个月的利息、红包券折抵现金等高额回报，利诱被害人周某1、杨某1、徐某1等39名社会不特定人员签订借款合同，共非法集资人民币1049600元，仅归还利息19700元。被告人栾军、谷某,4等人收到借款后随即逃匿。至案发尚有人民币1029900元未归还。具体如下：1、2015年10月2日，被告人栾军等人向被害人周某1非法集资26400元，至案发时尚有25400元未归还。2、2015年10月2日至20日，被告人栾军等人向被害人马某非法集资52800元，至案发时尚有51600元未归还。3、2015年10月2日至11月5日，被告人栾军等人向被害人朱某1非法集资26400元，至案发时尚有25400元未归还。4、2015年10月5日，被告人栾军等人向被害人王藕芝非法集资8800元，至案发时尚有8400元未归还。5、2015年10月5日，被告人栾军等人向被害人吕某非法集资17100元，至案发时尚有16900元未归还。6、2015年10月5日，被告人栾军等人向被害人姜某非法集资8300元，至案发时尚有8100元未归还。7、2015年10月6日，被告人栾军等人向被害人朱某2非法集资9200元，至案发时尚有9000元未归还。8、2015年11月6日，被告人栾军等人向被害人严某2非法集资8800元，至案发时尚有8600元未归还。9、2015年10月6日至10月24日，被告人栾军等人向被害人翁某非法集资49000元，至案发时尚有48000元未归还。10、2015年10月6日至11月5日，被告人栾军等人向被害人朱小妹非法集资17600元，至案发时尚有17000元未归还。11、2015年10月6日至11月5日，被告人栾军等人向被害人郑某非法集资172000元，至案发时尚有168000元未归还。12、2015年10月8日至11月4日，被告人栾军等人向被害人蒋某非法集资43700元，至案发时尚有42900元未归还。13、2015年10月10日，被告人栾军等人向被害人潘某非法集资9000元，至案发时尚有8600元未归还。14、2015年10月10日至23日，被告人栾军等人向被害人杨某1非法集资45000元，至案发时尚有43800元未归还。15、2015年10月10日，被告人栾军等人向被害人朱某3非法集资9000元，至案发时尚有8600元未归还。16、2015年10月12日，被告人栾军等人向被害人蔡某1非法集资8800元，至案发时尚有8600元未归还。17、2015年10月15日，被告人栾军等人向被害人洪某非法集资8600元，至案发时尚有8400元未归还。18、2015年10月17日，被告人栾军等人向被害人高某非法集资25200元，至案发时尚有24600元未归还。19、2015年10月18日至11月6日，被告人栾军等人向被害人魏某非法集资26400元，至案发时尚有25800元未归还。20、2015年10月20日，被告人栾军等人向被害人蔡某2非法集资140400元，至案发时尚有140400元未归还。21、2015年10月20日，被告人栾军等人向被害人叶某1非法集资4200元，至案发时尚有4100元未归还。22、2015年10月20日，被告人栾军等人向被害人邓某非法集资26100元，至案发时尚有25500元未归还。23、2015年10月23日，被告人栾军等人向被害人刘某2非法集资8800元，至案发时尚有8600元未归还。24、2015年10月26日，被告人栾军等人向被害人徐某3非法集资8100元，至案发时尚有7900元未归还。25、2015年11月1日至14日，被告人栾军等人向被害人王某1非法集资18000元，至案发时尚有17800元未归还。26、2015年11月2日，被告人栾军等人向被害人陈某2非法集资8700元，至案发时尚有8500元未归还。27、2015年11月5日，被告人栾军等人向被害人朱某4非法集资61500元，至案发时尚有60100元未归还。28、2015年11月5日，被告人栾军等人向被害人方某1非法集资17600元，至案发时尚有17400元未归还。29、2015年11月5日，被告人栾军等人向被害人肖某非法集资10000元，至案发时尚有9600元未归还。30、2015年11月5日至17日，被告人栾军等人向被害人何某非法集资17600元，至案发时尚有17200元未归还。31、2015年11月5日至17日，被告人栾军等人向被害人刘某1非法集资17800元，至案发时尚有17600元未归还。32、2015年11月5日，被告人栾军等人向被害人严某18700元，至案发时尚有8500元未归还。33、2015年11月6日，被告人栾军等人向被害人吴某非法集资8000元，至案发时尚有8000元未归还。34、2015年11月6日，被告人栾军等人向被害人胡妹妹非法集资8800元，至案发时尚有8600元未归还。35、2015年11月7日，被告人栾军等人向被害人徐某1非法集资17700元，至案发时尚有17500元未归还。36、2015年11月9日，被告人栾军等人向被害人叶某2非法集资8200元，至案发时尚有8200元未归还。37、2015年11月10日，被告人栾军等人向被害人王某2非法集资9000元，至案发时尚有8800元未归还。38、2015年11月11日，被告人栾军等人向被害人方某2非法集资17500元，至案发时尚有17100元未归还。39、2015年11月14日，被告人栾军等人向被害人傅延寿非法集资60800元，至案发时尚有60800元未归还。2016年12月27日，被告人栾军被公安机关抓获归案，归案后如实供述了主要事实。证明上述事实的证据有：被害人被害人何某、刘某1、潘某、肖某、杨某1、马某、邓某、翁某、叶某2、方某2、高某、朱某2、严某4、朱小妹、叶某1、王某2、严某2、王藕芝、洪某、徐某1、傅延寿、魏某、吴某、刘某2、蔡某1、吕某、徐某3、姜某、陈某2、朱某4、王某1、朱某5、周某1、方某1、郑某、胡妹妹、蔡某2、蒋某、朱某3的陈述，证人谷某,邱某,4、邵某,4、徐某2、巫某,4、孔某,4、姚某,4、诸某,4的证言，搜查、辨认笔录，接受证据清单，公司注册登记及章程，出所登记表，扣押决定书，归案经过，刑事判决书，人口信息,被告人栾军的供述及辩解等证据证实，足以认定。关于辩护人对非法占有、诈骗手段等部分事实提出的异议，经查：1.被害人周某1、杨某1、徐某1等人的陈述，证实子稼公司采用散发传单，邀请参加产品推荐会等方式，向被害人宣传公司生产的大米售价高、收益好、公司扩大经营需投资为由，许以月息2分、多支付1个月利息、红包券折抵现金等好处，诱骗被害人将款项借给公司，后公司关门，工作人员不知去向，借款未归还；2.证人邱某,4、巫某,4（均系公司员工）的证言，证实子稼公司以卖大米、扩大种植规模为名向客户借款，公司实际是王森（即栾军）负责操作的，资金进出均由王森负责，到了2015年11月18日之后，王森就不见了，到了同年12月12日，公司就没人上班了；3.同伙谷某,4供述，其因患病干不了重活，所以一直有做大米生意的念头，但苦于没有资金，与王森（即栾军）认识后，王森说帮其搞一些钱，让其开米厂去，并说其患重病在法律上会轻处，搞到钱后分给其百分之二十，到了2015年9月，其与王森来到金华，开设了子稼公司，开设公司的目的就是为了骗钱，具体从其他地方买一些大米用于赠送客户，再编一个种植大米可以投资的理由，让叔叔阿姨投资，收到钱后就携款逃跑；4.被告人栾军供述，其与谷某,4到金华成立子稼公司，公司开了一个月左右就关闭了，人员也逃匿了，公司以投资名义共借款110万元左右，除业务员团队拿走55万元左右、及支付开办费用和运营成本外，剩下十几二十万其拿走了，其在公司隐瞒身份的目的为了骗人；5.到案经过，证实2016年12月27日，哈尔滨警方在哈尔滨市区酒店内将网上逃犯即被告人栾军抓获。上述证据能相互印证，且有借款合同、辩论笔录等证据予以佐证，足以证明被告人栾军伙同他人以非法占有为目的，向社会不特定对象虚假宣传公司生产的大米售价高、收益好、公司扩大经营需要投资等，并以月息2分、多支付一个月的利息、红包券折抵现金等条件诱骗社会不特定人员与公司签订借款合同，所得借款并未用于生产经营活动，公司人员携款逃匿的事实。故不采纳辩护人对本案部分事实提出的辩护意见。本院认为，被告人栾军伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人提出本案应以非法吸收公众存款罪定性的辩护意见，本院不予采纳。被告人栾军归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人栾军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月27日至2027年6月26日止。）二、责令被告人栾军将违法所得退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  龙 霞人民陪审员  田建平二〇一八年五月三日代书 记员  王 蓓·??8?··??1?·