河北省大厂回族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第77号
公诉机关大厂回族自治县人民检察院。
被告人杨新华，农民，捕前住郸城县胡集乡小任行政村杨庄。2014年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，现羁押于大厂回族自治县看守所。
辩护人张元鹏，河北周建军律师事务所律师。
辩护人董艳群，河北周建军律师事务所律师。
被告人周某甲，农民，现住北京市大兴区。2014年8月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年9月2日被取保候审。
辩护人赵海峰，河北新新律师事务所律师。
大厂回族自治县人民检察院以大检刑诉（2014）68号起诉书指控被告人杨新华犯合同诈骗罪、被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大厂回族自治县人民检察院指派检察员吴海阔出庭支持公诉。被告人杨新华及其辩护人董艳群、被告人周某甲及其辩护人赵海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
大厂回族自治县人民检察院指控，2014年7月11日，在三河和平铝材厂有限公司大厂分公司，被告人杨新华用伪造的车辆手续及虚假的身份信息与日月明物流公司签订货物运输协议，将三河和平铝材厂有限公司大厂分公司配货发往河南新乡的12.789吨铝型材骗走。经鉴定，被骗铝型材的价值为274196.12元。后被告人周某甲以废旧铝材的价格108000元收购。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、物证照片、书证等证据。据此认为，被告人杨新华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项之规定，构成合同诈骗罪。被告人周某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。
被告人杨新华对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是，杨新华具有坦白情节，犯罪动机是为女儿治病，建议对其从轻处罚。
被告人周某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是，周某甲犯罪情节较轻，主观恶性较小且具有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，2014年7月，被告人杨新华在一个物流网站上看到日月明物流公司发布的运输铝材的消息，便与该公司联系协商，后其伪造了牌号为豫F×××××的车辆号牌、车辆行驶证，名为“施桥汉”的身份证、驾驶证，并在其自己购买的货车后喷洒豫F×××××蓝底白字放大号。7月11日，杨新华驾驶车牌号为豫F×××××（伪造的）的红色解放牌赛龙型货车到达三河和平铝材厂有限公司大厂分公司（以下简称：和平铝材厂），以“施桥汉”的名义与日月明物流公司签订货物运输协议，协议由“施桥汉”将和平铝材厂的462件铝材（重12.789吨）运送至河南省新乡市卫辉市河南嘉寓门窗有限公司。当日13时许，被告人杨新华按照协议将铝材装车后离开该公司，直接将铝材拉回其在北京市大兴区的出租房。次日，杨新华到北京聚财伟业再生资源回收有限公司出售此铝材，并将伪造的车辆手续丢弃，将车辆从新喷漆。被告人周某甲明知杨新华所售为带包装的全新铝材，而以每公斤9元的废旧铝材价格予以收购，共给付杨新华货款108000元。后周某甲分批将铝材出售给营口顺发铝业公司。经鉴定，涉案铝材价值人民币274196.12元。所得赃款已被杨新华全部挥霍。
案发后，被告人杨新华于2014年8月7日被河南省中牟县公安局第三责任区刑警队抓获并羁押。被告人杨新华、周某甲到案后如实供述自己的罪行。
认定上述事实，有公诉机关所举的并经法庭质证的下列证据证实：
（1）证人徐某证言证实，2014年7月，其通过一个物流网站发布配货消息，后一名男子与其联系，承接了货物运输业务。次日，其在和平铝材厂与车牌号为豫F×××××红色解放牌赛龙型货车司机“施桥汉”签订了货物运输协议，协议由“施桥汉”负责将和平铝材厂的462件（重12.789吨）铝材运送至河南省新乡市卫辉市河南嘉寓门窗有限公司。货物于当日下午装车，但后来一直没有运到目的地，其无法联系到货车司机，遂报警。
（2）证人徐某辨认笔录及辨认照片证实，从10张不同男子照片中，辨认出当日开车运走货物的男子是被告人杨新华。
（3）证人陈某甲证言证实，2014年7月11日，一辆车牌号为豫F×××××的红色货车将和平铝材厂厂房内一批铝材运走。
（4）证人李某证言证实，其所在的河南省新乡市卫辉市河南嘉寓门窗有限公司没有收到和平铝材厂发出的铝材。
（5）货物运输协议书一份、和平铝材厂发货清单、销售结算单证实，2014年7月11日，被告人杨新华以“施桥汉”的名义与日月明物流公司签订货物运输协议及发货情况。
（6）被告人杨新华供述基本内容与证人徐某证言一致，其还证实，其在一个物流网站上看到日月明物流公司发布的运输铝材的消息，便与该公司联系协商。后其伪造了牌号为豫F×××××的车辆号牌、车辆行驶证，名为“施桥汉”的身份证、驾驶证，并在其自己购买的货车后喷洒豫F×××××蓝底白字放大号。次日，其驾驶红色解放牌赛龙型货车来到和平铝材厂，以“施桥汉”的名义与日月明物流公司签订了货物运输协议，当日13时许，其将铝材装车后直接拉回其在北京市大兴区的出租房。次日，其将铝材以每公斤9元的废旧铝材价格出售给北京聚财伟业再生资源回收有限公司，收购人是周某甲，总价款为108000元。后其将伪造的车辆手续丢弃，将车辆从新喷漆。所得赃款已被其挥霍。
（7）被告人周某甲供述证实，2014年7月中旬，其以每公斤9元的废旧铝材价格收购了一车全新带包装的铝材，总价款为108000元，其分两次支付了货款，后其将铝材分批出售给营口顺发铝业公司。
（8）被告人周某甲辨认笔录及辨认照片证实，从10张男子照片中，辨认出出售给其铝材的男子是被告人杨新华。
（9）证人周某乙证言证实，2014年7月中旬，其女儿周某甲收购了一车全新带包装的铝材。
（10）证人王某甲、陈某乙、周某丙、刘某、宋某证言证实基本内容与被告人周某甲供述、证人周某乙证言一致。
（11）证人王某乙证言证实，2014年7月中旬，周某乙所在的北京聚财伟业再生资源回收有限公司往营口顺发铝业公司送废旧铝材，每两三天送一次，一车10吨左右，每次送货时，总有十条二十条成品铝材放在车边做挡板。
（12）被告人杨新华辨认笔录及辨认照片证实，从10张女子照片中，辨认出收购其铝材的是被告人周某甲。
（13）被告人杨新华辨认笔录及辨认现场照片证实，辨认出截图照片中车辆系其所驾驶及辨认销售铝材地点的情况。
（14）作案工具车辆照片经二被告人辨认无误。
（15）中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行借记卡明细查询证实，被告人杨新华的银行卡内于2014年7月14日网银转入80000元。
（16）大厂回族自治县物价局价格认证中心厂价鉴字（2014）第52号价格鉴证意见书证实，涉案铝材的价值为人民币274196.12元。
（17）河南省中牟县公安局第三责任区刑警队抓获证明、大厂回族自治县公安局刑警大队到案说明证实，被告人杨新华于2014年8月7日被中牟县公安局抓获并羁押，2014年8月9日被解回。被告人杨新华到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
（18）大厂回族自治县公安局刑警大队到案说明证实，被告人周某甲到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
（19）户籍证明证实二被告人身份情况。
上述各证据能够相互印证，均具有合法性、客观性、关联性，且二被告人均无异议，本院予以认定。
本院认为，被告人杨新华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用伪造的证件和假姓名与物流公司签订货物运输协议，骗取他人货物后将货物变卖，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人周某甲明知赃物系他人犯罪所得，而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨新华犯合同诈骗罪、被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨新华、周某甲到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对二被告人从轻处罚。对被告人杨新华的辩护人提出的杨新华犯罪动机是为女儿治病，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，杨新华并未将赃款用于女儿治病，对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人周某甲的辩护人提出的周某甲具有自首情节的辩护意见，经查，大厂回族自治县公安局刑警大队已经确定周某甲为犯罪嫌疑人，并到北京聚财伟业再生资源回收有限公司对其进行抓捕，因被告人周某甲不在该公司，民警通过拨打电话，叫其回到公司将其抓获，周某甲不属主动投案，亦不构成自首，故对该辩护意见，本院不予采纳；对其提出的周某甲犯罪情节较轻、主观恶性较小，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。故对被告人杨新华适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人周某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨新华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2020年6月6日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押的二十日予以折抵。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、作案工具红色解放牌赛龙型货车一辆，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨春芳
代理审判员 李晓丽
人民陪审员 王振刚
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 王 莲