广西壮族自治区防城港市防城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0603刑初23号
公诉机关广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院。
被告人罗某，男；曾因犯破坏生产经营罪，于2009年6月10日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十个月，因犯盗窃罪，于2010年12月20日被广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年3月28日刑满释放；现因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于防城港市第二看守所。
被告人潘某某，男；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年7月8日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于防城港市第二看守所。
被告人何某某，男；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年7月1日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于防城港市第二看守所。
被告人罗某某，男；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年9月17日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于防城港市第二看守所。
广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉（2015）298号起诉书指控被告人罗某犯信用卡诈骗罪、脱逃罪，被告人潘某某、何某某犯信用卡诈骗罪，被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院于同年12月25日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院指派代检察员蔡德恒出庭支持公诉，被告人罗某、潘某某、何某某、罗某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院指控：
一、信用卡诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1.被告人罗某购买伪装银行ATM卡读卡器、微型摄像机等作案工具后，于2015年5月10日7时许来到防城港市防城区防北路工商银行，将上述作案工具安装在一台A**取款机上，当晚20时许，罗某拆除采集了被害人银行卡信息的装置。同年5月31日上午，罗某再次来到防城区群星大道工商银行，将上述作案工具安装在一台A**取款机上，当晚20时许，罗某拆除采集了被害人银行卡信息的装置。窃取被害人银行卡信息后，罗某通过复制银行卡取现或者通过网上POS机套现的方式，窃取被害人刘某某、李某某等人的银行卡资金共206134.92元。
2.2015年6月初，经被告人罗某提议并与被告人潘某某、何某某共谋，决定由罗某负责安装设备和兑现，由潘某某负责望风、何某某负责开车接送，三人共同实施盗刷他人银行卡。2015年6月8日18时许，何某某驾驶桂A2V6**别克牌小轿车载罗某、潘某某来到武鸣县工商银行广场支行后，由潘某某望风，罗某在一台A**取款机上安装伪装读卡器等装置，当日23时许，罗某、潘某某拆除采集了被害人银行卡信息的装置。罗某采用与之前相同的方式，窃取被害人归某某等人的银行卡资金共191150.19元。罗某因无北部湾银行卡，无法将被害人归某某北部湾银行卡中的资金进行大额转账，要求被告人罗某某帮忙转账，罗某某为获取提成，明知是罗某犯罪所得的情况下，仍用其本人的北部湾银行卡帮罗某转账7万元。信用卡诈骗得逞后，罗某分给潘某某、何某某各1万元。
另查明，案发后，被告人何某某的家属赔偿被害人归秀荃11000元，取得归某某的谅解。
二、脱逃罪
被告人罗某因涉嫌犯信用卡诈骗罪被羁押于防城港市第二看守所期间，经郑某某提议，与在押犯郑某某、梁某某（均另案处理）共谋后决定一起挟持人质脱逃。三人共谋后，郑某某便将衣架磨尖用于挟持人质。2015年7月11日20时25分许，郑某某趁在押人员曹某打开仓门之机，以身体不适需要看医生为由，强行将仓门打开，并叫罗某和梁某某上前帮忙。随后，三人用事前准备好的工具挟持曹某至该看守所C门即医疗室门前，威胁曹某打开看守所B门企图逃脱。当日20时30分许，该看守所民警及驻所武警战士接到报警赶至监区将罗某、郑某某、梁某某抓获。
上述事实，被告人罗某、潘某某、何某某、罗某某在庭审中没有异议，并有物证，受案登记表，高速公路通行记录，银行账户卡资料、交易明细单、对账单、查询单，银行卡被盗刷地点清单，通话记录，笔记本，广西公安情报平台，视频监控截图说明，办案说明，情况说明，刑事判决书，释放证明，强制戒毒决定书，检验报告，收据，谅解书，抓获经过，户籍证明，证人陆某某、禤某某的证言，被害人归某某、许某某、梁某某、刘某某、杨某、李某某、宋某某、石某某、腾某某、廖某某、王某某、何某某、颜某某、方某某、李某某、曹某的陈述，被告人罗某、潘某某、何某某、罗某某及同案人郑某某、梁某某的供述与辩解，搜查笔录，扣押物品清单，辨认、指认笔录（附照片），视听资料，电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人罗某伙同被告人潘某某、何某某实施信用卡诈骗，数额巨大，三被告人的行为已构成信用卡诈骗罪；被告人罗某被羁押期间伙同他人实施脱逃犯罪行为，其行为已构成脱逃罪；被告人罗某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。
在信用卡诈骗犯罪中，被告人罗某提起犯意、准备作案工具、安装窃取信用卡信息设备、复制信用卡及盗刷资金，并分得大部分赃款；在脱逃犯罪中，被告人罗某参与共谋并实施挟持人质脱逃的具体犯罪行为。在以上共同犯罪中，被告人罗某均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在信用卡诈骗犯罪中，被告人潘某某只负责望风，被告人何某某只负责开车接送，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。在脱逃犯罪中，被告人罗某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人罗某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗某、潘某某、何某某、罗某某归案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人何某某的家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，对被告人何某某可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，本院决定对被告人罗某予以从重处罚，对被告人潘某某、何某某予以减轻处罚，对被告人罗某某予以从轻处罚。被告人罗某一人犯数罪，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项，第三百一十二条第一款，第三百一十六条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人罗某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2021年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人潘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2017年1月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人何某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2016年6月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2016年2月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
五、对四被告人被扣押的男士钱包、笔记本等财物（详见附表），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张耀福
代理审判员 韦景泉
人民陪审员 郑锡金
二〇一六年二月四日
书 记 员 施 婷
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
……
……
第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
……
第三百一十六条依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
……
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
附表：没收财物清单