湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）君刑初字第91号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人李某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月5日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月10日由该局执行逮捕。2015年12月8日经本院决定取保候审，现在家。
被告人许某，个体工商户。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月4日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月10日由该局执行逮捕。2015年12月8日经本院决定取保候审，现在家。
辩护人曹景毅，湖南岳州律师事务所律师。
被告人林某，广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月5日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月7日由该局执行逮捕。2015年12月8日经本院决定取保候审，现在家。
辩护人杨萃，湖南天朋律师事务所律师。
被告人胡某，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月5日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年8月11日由该局执行逮捕。2015年12月8日经本院决定取保候审，现在家。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉（2015）87号起诉书指控被告人李某、许某、林某、胡某犯开设赌场罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人李某、许某及其辩护人曹景毅、林某及其辩护人杨萃、胡某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2011年起，唐南隆（在逃）在“元兴”时时彩赌博网站（网址1.5868.us、2.5868.us、3.5868.us）及“建盛”六合彩赌博网站（网址998.371.7166kd.us）中分别开设有分公司账号。经查，该两个网站均实行层级管理，自上而下依次为公司—分公司—股东—总代理—代理—会员六级。被告人李某受唐南隆指示担任分公司账号的操盘手。被告人许某、林某分别在唐南隆分公司账号下开设股东账号，三被告人均通过唐南隆分公司级别参与该级投注金额的占成。被告人胡某以代理级别与上线张健辉（在逃）在“联丰”六合彩赌博网站（网址827.995.3699fd.net）中占成。
2014年8月至2014年11月期间，被告人许某、林某以股东级分别在“元兴”时时彩赌博网站分公司级中占成3%。2014年12月至2015年6月期间，被告人许某、林某以股东级分别在分公司级中占成1.5%。该分公司级账号在被告人许某、林某占股期间累计接受投注金额9000万元至1亿元左右。
2014年9月和2015年3月被告人许某以代理身份在“建盛”六合彩赌博网站的股东级中占成4%，每个月参与半个月时间，该股东级账号在被告人许某占股期间共接受投注金额1000万左右。
2011年起，被告人李某受唐南隆（在逃）之邀加入“元兴”时时彩赌博网站担任操盘手，根据唐南隆等合伙人的指示，利用唐南隆分公司账号关注实时输赢情况，开设直属会员账号接受投注，以短信的方式将网址变更信息及账号通知合伙人或下线，使用自己的银行账户替唐南隆与部分下线或者合伙人进行赌资转账结算。2015年4月起，被告人李某在“建盛”六合彩赌博网站唐南隆分公司级账号中占股10%并继续担任操盘手。
2015年2月至6月，被告人胡某与张健辉（在逃）在“联丰”六合彩赌博网站代理级账号中占成15%，接受下线张健发等人的投注金额共计300余万元。
另查明，被告人许某在金融机构开设6228460120003258811、6225380073212948等账户进行赌博资金的结算和流转；被告人林某在金融机构开设6216263000000149565等账户进行赌博资金的结算和流转；被告人李某在金融机构开设6222084000005285252、6230582000029965137、6228460120010484715等账户帮助唐南隆等人进行赌博资金的结算和流转；被告人胡某在金融机构开设6222024000051355770、6228480128021523674、6222084000001809733等账户进行赌博资金的结算和流转。公安机关已依法冻结涉案账户62个，冻结资金6754136元。
上述事实，被告人许某、林某、李某、胡某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据：1.抓获经过及情况说明、户籍资料、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单等书证；2.证人申某的证言；3.被告人许某、林某、李某、胡某的供述；4.电子物证鉴定意见书；5.银行流水、短信、微信等电子数据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人许某、林某、李某、胡某以营利为目的，利用互联网、移动通信终端参与赌博网站利润分成，接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本院予以支持。被告人许某、林某、李某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人胡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。四被告人均系初犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且积极缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚。根据四被告人的犯罪事实、情节及悔罪态度，依法可对其宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
1、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币90万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
2、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
3、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币70万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
4、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
五、对公安机关冻结的用于接收、流转赌资的62个涉案银行账户（详见附件清单）内的款项6754136元及收益予以追缴，上缴国库；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王文君
审 判 员 唐 秧
人民陪审员 罗 华
二〇一五年十二月八日
代理书记员 郭 红
附件清单：
追缴账户资金明细表
序号
户名
开户行
账号
冻结金额
林海林
农业银行深圳新园支行
6228480120763251416
王琼玲
农业银行深圳新园支行
6228430120039690612
胡庆伟
工商银行揭阳惠来隆江支行
6212252019000658484
方溢水
农业银行深圳新园支行
6228450120008207211
313344
方溢水
工商银行深圳华城支行
6222084000002619925
方锡炳
农业银行深圳新洲支行
6228450128013858670
李汉松
农业银行深圳人民北路支行
6228460120010484715
林花兰
建设银行深圳凤凰支行
6217007200021600955
64791.13
方清泉
招商银行深圳车公庙支行
6225887851561999
78324.76
翁引玉
农业银行广州番禺碧桂园支行
6228480084724967314
卓奕豪
工商银行汕头龙湖支行
6222082003000590629
115141
吴伟娴
农业银行深圳长城支行
6228430120019338414
林汉钟
工商银行深圳分行
6222084000005730331
郑文孝
工商银行深圳分行
6222084000005256253
范丹霞
农业银行揭阳流沙西市场支行
6228481390694586912
方逸姗
农业银行深圳新园支行
6228480128054679674
陈海涛
民生银行深圳分行
6226220615975306
960786
周榕
农业银行深圳皇岗支行
6228450128011441776
100398
林锦松
农业银行深圳彩田支行
6228430120007762617
林泽端
农业银行深圳金福支行
6228450128008044070
唐南隆
农业银行深圳金福支行
6228460120007872617
111048
张贤友
农业银行深圳东盛支行
6228480128088620579
113505
陈少德
工商银行深圳香蜜湖支行
6222084000005257376
137457
林汉卿
农业银行东莞长安锦华支行
6228450608069587976
180511
ENGTECKHIAN
农业银行陕西西安市解放路支行
6228480211294231918
200157
林冬燕
农业银行广州三元里支行
6228460088015335374
218978
林燕燕
农业银行深圳翠竹支行
6228480128149285974
260012
张嘉庆
农业银行深圳锦湖支行
6228450128014535574
552011
李佳欣
交通银行广州黄石花园支行
6222600710013422201
527474.99
詹炳深
农业银行广州站西路支行
6228450088058475675
34865.14
朱耿南
农业银行广州美博城支行
6228480083631745516换卡为：6228480086182080175
20861.59
刘仙燕
农业银行珠海北岭支行
6228480119125212173
陈晓滨
农业银行深圳华强支行
6228480128276907671
郑武全
农业银行深圳锦湖支行
6228450128000974977
陈奇章
农业银行深圳珠宝中心支行
6228480128015846677
林伟栋
农业银行广州景泰支行
6228480089800413570
方锡鹏
招商银行深圳东门支行
5240116554768989
13219.38
陈烈光
农业银行深圳莲塘支行
6228480128046435672
刘文娇
工商银行揭阳惠来隆江支行
6222082019000519053
蔡木雄
工商银行深圳华城支行
6222084000004996982
黄焕展
农业银行深圳笋田支行
6228480128185243572
唐斌
招商银行深圳莲花支行
6214836554578548
23950.77
刘雄盛
农业银行深圳莲塘支行
6228480128046458575
唐南隆
邮政储蓄银行深圳田贝支行
6221885840060853798
30401.06
唐南隆
交通银行深圳东门支行
6222601310024324949
30600.82
陈清标
工商银行揭阳惠来隆江支行
6215582019000013171
林飞鹏
农业银行珠海北岭支行
6228450118018204376
林少萍
农业银行深圳中心花园支行
6228480128095106877
林碧珍
农业银行深圳人民北路支行
6228480128106237273
马庆秋
工商银行揭阳建阳支行
6222082019001288120
杨君
农业银行深圳锦湖支行
6228450128007532174
林振喜
农业银行深圳人民北路支行
6228450128001496871
林大隆
建设银行深圳翠园支行
6227007200220328050
29072.25
林泽宏
建设银行惠来县支行营业部
6217003260002557180
55230.65
林裕兴
建设银行惠来县支行营业部
6227003267010262173
120229.12
黄景华
农业银行深圳新园支行
6228480129928546875
796679
胡钟耀
工商银行深圳东门支行
6222084000004744002
唐振辉
建设银行深圳福祥支行
6227007201280507310
18029.59
杨美迎
农业银行深圳新园支行
6228480129924834473
408647
林燕慧
工商银行深圳百花支行
9558884000000614114
许汉罗
农业银行深圳宝安路支行
6228460120003258811
林佩仪
银行深圳文锦渡支行
6013822000912314674
54912.48
附相关法律条文：
第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条第一款、第二款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，就当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。