北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0106刑初573号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人李洪超，男，1982年9月10日出生于山东省陵县，汉族，初中文化，农民，于2016年10月14日被羁押，同年11月17日被逮捕，现押于北京市公安局丰台区看守所。
辩护人葛新峰，北京市华衍一律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2017]532号起诉书指控被告人李洪超犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员郭岩出庭支持公诉，被告人李洪超及其辩护人葛新峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2015年8月至10月间，被告人李洪超在天津市滨海新区等地，虚构其为天津市商业委员会工作人员身份，以能够帮助被害人刘某办理广告投放业务及北京车辆号牌为由，多次骗取被害人刘某共计人民币36.5万元。其中，被害人刘某于2015年8月19日在本市丰台区方庄工商银行向被告人李洪超转账人民币5万元。
2015年12月30日，被告人李洪超在天津市滨海新区通孚祥汽车4s店，以帮被害人李某2低价购买轿车为由，分两次骗取被害人李某2共计人民币34.9万元。
被告人李洪超于2016年10月14日被北京市公安局丰台分局查获。
对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李洪超的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人李洪超对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
被告人李洪超的辩护人认为：被告人李洪超在被抓捕过程中无抗拒抓捕行为，到案后如实供述，当庭真诚悔罪，有坦白情节；此次犯罪系初犯，作案系因生活所迫，主观恶性小；主观上并不是故意积极实施犯罪，被害人亦存在过错，应酌情对其从轻处罚。综上，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
一、2015年8月至10月间，被告人李洪超在天津市滨海新区等地，虚构其为天津市商业委员会工作人员身份，以能够帮助被害人刘某办理广告投放业务及北京车辆号牌为由，多次骗取被害人刘某共计人民币36.5万元。其中，被害人刘某于2015年8月19日在本市丰台区方庄工商银行向被告人李洪超转账人民币5万元。赃款未起获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人刘某陈述及辨认笔录，证：我和李洪超通过微信加了好友，当时他自称叫李某1，是天津市商委的规划处的处长，后来我俩就成了朋友。2015年6、7月份的时候，我们公司的副总裁张诗洋问我有没有朋友认识天津滨海新区管委会的郑伟铭主任，想谈一下动车广告的事情。我当时联系了李某1，他说不想管这个事，我也就没再说什么。后来过了几天，李某1主动给我打电话说他和郑伟铭主任见面了，和郑说了我们的事情，郑说这个事情可以办，还说因为天津爆炸，很多企业在捐款，如果我们公司捐款的话，以后在滨海那里可以免税和多拿项目，动车广告的事情就能够办成，他让我们先捐款五万元。2015年8月19日，我在丰台区方庄工商银行从我的工行的账户往李某1提供的一个叫马某的农业银行账户汇款五万元。李某1又和我说需要再汇款五万元，只有到十万元，才能在招商上面得到照顾。2015年8月27日，我从工商银行空港支行往马某的账户汇款五万元。2015年9月10日，李某1说郑伟铭办这个事情要15万现金，我就去天津给了李某115万现金。2015年9月28日，我和李某1约好在天津河东区新开路附近见面，他就说这次签合同，我就从公司拿了起草好的四份合同给了李某1。之后李某1把盖好章的合同给了我，告诉我事情办完了。10月13日，李某1告诉我郑伟铭要请几个领导吃饭，让我转账5万元，我就让我朋友赵首瑜给他提供的账户转账5万元。2015年12月份，我发现合同的章是假的，李某1开始他没有承认，后来承认了，我就一直催着还钱，但是一直不还，2016年1月14日李某1就联系不上了，后来才知道他真名是李洪超。
另外，我有一辆宝马车，但没有购车指标，我就用朋友的指标买了车，李洪超说他有办法能把车转到我名下，但是需要8万元，给我办需要6.5万元，我让我的朋友韩陆从银行卡转账给他提供的账户转了6.5万元。后来他也没有办成这件事，也没有还钱。
经辨认，指认出李洪超就是诈骗其钱款的男子。
后附铁路列车广告发布合同、车辆基本信息。
2、证人张某证言，证：2015年8月份，因公司业务需要，想找天津市滨海新区管委会主任郑伟铭，刘某说找了一个叫李某1的人，能把我们公司的情况和业务介绍给天津方面，但是刘某告诉我李某1说天津那边发生了爆炸，需要企业捐款，捐款可以获得免税和优惠政策，于是以个人名义给刘某的账户转了5万元，让她给李某1打过去。这笔钱不是公司的公关费用，是我个人垫付的。
3、证人马某证言及辨认笔录，证：我是天津市商务服务行业协会秘书长。2015年12月份的时候，我的朋友李某1带着一个叫刘某的女孩和另一个女人到我们协会，说带她们谈点事，她们谈的事情我没有听明白，在今年春节时候刘某给我打电话说给我的农行卡打了10万元钱，说是捐款的钱，我说这张卡是我的，但是一直在李某1手里，刘某说她找不到李某1了，所以给我打电话，我就给李某1打电话，但是也联系不上他。2014年的时候李某1说要倒一下账，借用了我的农行卡，但一直没有归还，刘某给这张卡打钱我不知道，李某1没有和我说过。我之前听李某1的女朋友叫他李洪超，别的我就不知道了。
经辨认，指认出李洪超即他所说的叫李某1的男子。
4、证人李某1证言，证：我有一个哥哥叫李洪超。2014年的时候他要了我一张银行卡，还要走了我的身份证原件，当时我没问他要这些干什么。2016年年初的时候，我发现我在银行有信用不良记录，我就知道是李洪超拿着我的银行卡或者身份证欠钱了，我就让他把我的身份证还给了我。我不认识刘某，也没有人给我转过钱。
5、天津市商业委员会出具的说明，证：该单位干部职工中无李洪超、李某1两人。
6、天津市滨海新区中心商务区管理委员会出具的证明，证：我单位没有与天津畅达广告有限公司签订任何合同；郑伟铭为天津市滨海新区中心商务区管理委员会主任，经与本人核实，不认识名为李某1、李洪超的人；我单位提供单位章模四枚，供办案使用。
7、汇款凭证、银行卡交易明细清单、银行卡开户信息，证：①2015年8月19日、27日，刘某分两次向户名马某、尾号8173的农业银行卡汇款共计人民币10万元；②2015年9月14日，刘某分两次取现人民币15万元；③户名为李某1、尾号1042的银行卡于2015年10月13日收到赵首瑜转账的人民币5万元；④2015年10月27日，户名韩陆、尾号8092的银行卡向户名仇天明、尾号3031的银行卡转账6.5万元。
8、微信及短信聊天记录，证：被害人刘某与被告人李洪超的聊天情况。
9、工作记录，证：经民警电话联系仇天明，仇天明证实自己有一张尾号为3031的建设银行卡，并将这张银行卡借给了李洪超，当时李洪超说转账用。
10、被告人李洪超供述，证：被告人李洪超对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
二、2015年12月30日，被告人李洪超在天津市滨海新区通孚祥汽车4s店，以帮被害人李某2低价购买轿车为由，分两次骗取被害人李某2共计人民币34.9万元。赃款未起获。
被告人李洪超于2016年10月14日被北京市公安局丰台分局刑事侦查支队查获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人李某2陈述及辨认笔录，证：2015年12月29日，我给我的朋友刘某说能不能帮忙买一辆沃尔沃轿车，刘某说问一下朋友，晚上刘某给我发微信说30日让我去天津，到天津她会和她的朋友李某1领着我去买车。我去了天津之后找到了李某1，他说31万元就能买车，我们三人到了天津河西区沃尔沃4S店，找了一位叫尹某的销售经理，签了购车合同，金额是427800元，我交了5000元定金，签完合同之后离开了4S店。后李某1让我把钱转到郭某的私人账户，他说郭某的老婆是4S店的股东，所以直接把钱给他就行，我通过柜台转账的方式将31万元转给了郭某。2016年1月3日，李某1说这辆车需要加价3.9万元，我就在第二天给郭某转了3.9万元。1月10日，李某1又向我要3.1万元，于是我就和刘某说这件事，她说先别着急转，她问清楚了再转账，之后我就再也联系不上李某1了。我去4S店打听，发现我给的钱没有入账，4S店的老板姓何，也不知道这件事，我就知道被骗了。
经辨认，指认出李洪超就是诈骗其钱款、自称叫李某1的男子。
2、证人刘某证言，证：其证言内容与李某2陈述内容基本一致。
3、证人郭某证言，证：我和李洪超是普通朋友关系。2015年12月30日，我尾号1411的农行卡上有一笔31万元人民币的转入记录，李洪超说是他的钱，他让我把钱转到别的账上，我当时给他转了29万元，之后又陆续转了2万元。
后附中国农业银行卡复印件。
4、证人尹某证言及辨认笔录，证：我是天津通孚祥汽车销售服务有限公司汽车销售总管。2015年12月中旬左右，一个自称李某1的人给我单位前台打电话，说想买一辆沃尔沃XC60的车，我就把我的手机号给了他。12月30日，李某1带着一个叫李某2的男子来我单位看车，还给了我一张名片，他不用我给李某2介绍车，让我带着客户交了5000元定金，之后李某2也没有问过我车的情况。2016年1月中下旬的一天，李某2给我打电话问我公司是否收到他的购车款，我说没有，他说他把钱给了李某1，但是现在联系不上李某1了，我也给李某1打电话，也没有人接。后来的事我就不了解了。
经辨认，指认出李洪超就是带客户李某2来店购买汽车自称李某1的男子。
后附李鸿滨名片（职务为天津市商务服务行业协会常务副秘书长）、销售合同。
5、银行账户历史交易明细，证：①2015年12月30日，户名李某2、尾号7533的银行卡向户名郭某、尾号1411银行卡转账31万元；②2016年1月4日，李某2的借记卡跨行转账3.9万元；同日，郭某的账户转存入3.9万元；③2015年12月30日，郭某向户名为李某1、尾号1042的银行卡转账29万元；④2016年1月5日，郭某向户名为李某1、尾号为5379的银行卡转账3.9万元。
6、被告人李洪超供述，证：被告人李洪超对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
7、被告人户籍信息、到案经过及破案报告，证：被告人李洪超的身份信息，抓获被告人李洪超的经过以及本案破获的基本情况。
上述证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李洪超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李洪超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人李洪超到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其依法予以从轻处罚。被告人李洪超的辩护人提出的被告人作案系因生活所迫，主观恶性小及其主观上并不是故意积极实施犯罪的辩护意见，与在案被害人陈述、证人证言及相关书证相悖，本院不予采纳；该辩护人提出的减轻处罚的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；对该辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李洪超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2027年4月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
二、责令被告人李洪超退赔违法所得，发还各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 吴 恬
人民陪审员 李利芳
人民陪审员 芦平安
二〇一七年六月七日
书 记 员 张建楠