吉林省安图县人民法院刑 事 判 决 书（2015）安刑初字第101号公诉机关吉林省安图县人民检察院。被告人于某某，男，汉族，高中文化，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月20日被长白山公安局池北分局取保候审；于2014年12月21日被监视居住；经安图县人民检察院决定，于2015年6月19日被逮捕。现羁押于图们市看守所。辩护人李书敏，吉林敖联律师事务所律师。吉林省安图县人民检察院以安检公诉刑诉[2015]99号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省安图县人民检察院指派检察员杨振出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人李书敏到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省安图县人民检察院指控，2013年7月、10月份，被告人于某某在长白山管委会池北区旧城改建征收房屋过程中，明知自己的84㎡、129.3㎡房屋不符合住改商增加补偿条件的情况下，伪造与福柏宾馆合作经营10年以上的虚假“合作协议”，通过他人伪造的“住改商证明”，二套房屋共骗取征收补偿款391551.454元。被告人于某某系主动投案。案发后，被告人于某某已退还上述赃款。吉林省安图县人民检察院就上述事实向法庭出示了书证、鉴定意见、证人证言、被告人于某某的供述与辩解等证据，认为被告人于某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国有财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭审理过程中，被告人于某某对起诉书指控的事实未提出异议。被告人于某某的辩护人提出如下辩护意见：从涉案房屋的建造时间、房屋现状、商业用途以及相关证照看，应当按照住宅改商业用房递增的方式补偿，犯罪数额应为人民币40575.10元；被告人有自首、立功表现，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2013年7月、10月份，被告人于某某在长白山管委会池北区棚户区改造项目征收房屋过程中，明知自己的84㎡、129.3㎡房屋不符合住改商增加补偿条件的情况下，伪造与福柏宾馆合作经营10年以上的虚假“合作协议”，以及通过他人伪造了“住改商证明”，二套房屋共骗取征收补偿款391551.454元。被告人于某某系主动投案。案发后，被告人于某某已退还上述赃款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.破案经过及到案经过、自首证明，证明被告人于某某系主动投案。2.身份证明，证明被告人于某某系已达到完全负刑事责任年龄阶段的自然人。3.国有土地房屋征收补偿安置协议、房屋征收补偿明细表、房屋征收价值补偿分户报告、池北区管委会专题会议纪要，证明被告人于某某所有的84㎡的房屋获得434778元的货币补偿；129.3㎡的房屋获得563132元的货币补偿；池北区管委会开会讨论认定包括于某某的84㎡在内的30栋房屋为无籍房屋。4.证明、合作协议，证明涉案的于某某住改商材料，内容为福柏宾馆与于某某自己及其亲属将位于二道白河镇林海胡同1297平方米的住宅（平房）作投资共同合作经营宾馆，合作期限为2003年4月5日至2015年4月5日（该份合作协议，石某某指出不是本人签字，公章也不是其所盖）；福柏宾馆于2003年4月在安图县二道白河镇工商局办理注册登记，并与于某某签了合作协议，用自己及其亲属的房屋作为福柏宾馆二部经营至今（该份证明经长白山工商局王占国证明不是该局档案室出具，印章也不符）。5.企业法人营业执照、证明、情况说明，证明石某某为白河刨花板公司副经理，分管后勤（包含福柏宾馆）。6.池北区松花江大街西侧地块棚户区改造项目国有土地上房屋征收补偿方案，证明征收被告人于某某的84㎡、129.3㎡房屋时按照该方案进行补偿。7.池北区管委会专题会议纪要，证明经会议讨论决定：1.商业房屋要货币补偿的（住改商需经营年限满10年以上的），营业损失按房屋评估价10%上调，给予货币补偿；2.无籍房经认定后，按2160元/㎡给予补偿标准。对于在征收方案下发之日前，已存在未登记房屋，给予不高于900元/㎡给予货币补偿。8.长白山纪工委监察局监察室出具的《证明》，证明于某某涉案赃款人民币45万元已由该局暂扣。9.长白山地税局池北分局出具的《证明》、个体工商户开业申请登记表及营业执照，证明于某某经营的兴杰宾馆于2007年6月21日注册登记，于2008年7月1日办理注销税务登记手续，因征收管理系统更新，无法查询纳税信息；长白山池北区于老大家庭时尚旅馆于2011年3月31日办理税务登记，经营面积为162㎡，法人为于某某，经营范围为住宿。10.长白山公安局池北分局出具的立功表现、长白山纪工委监察局出具的情况说明、立案决定书，证明被告人于某某检举他人犯罪查证属实，具有立功表现。11.池北区规划建设局出具的证明和情况说明、建房批准书，证明张某甲在该局住房保障和房产科工作，经过查档，无于某某129.3㎡房屋的建房批准档案。张某甲证实涉案129.3㎡的建房批准书加盖的业务专用章和经办人名章与实际不相符。12.池北区房屋征收经办中心出具的涉案房屋多得征收补偿款数额的说明，证明经认定，84㎡房屋实际应得补偿款196020元，已签订的补偿款为363078.28元，多得征收款167058.28元；129.3㎡房屋应得补偿款328138.5元，已签订的补偿款为552631.674元，多得征收款224493.174元。13.个体工商户开业申请登记表、营业执照，证明于某某经营的长白山池北区于老大家庭时尚旅馆登记日期为2011年3月31日，场所面积162㎡，经营范围为住宿。14.长白山公安局刑警支队刑侦大队出具的情况说明，证明因办案人未将取鉴定文书的时间记录在案，也未能回忆起来，故无法提供取回鉴定文书的确切时间。15.长白山地方税务局池北分局出具的情况说明，证明于某某经营的于家小吃已在2007年1月1日被注销。16.长白山公安局池北分局逮捕证、在逃人员登记信息表、到案经过，证明被告人于某某在取保候审期间，因私自外出被网上追逃，由北京警方将其抓获。17.吉林省公安厅物证鉴定中心文检鉴定书，证明经检验，检材中盖印的“长白山工商局档案查询章”、“白河林业局地区城建管理处房地业务专用章”和“张某甲印”字样印文与送来的印文样本均不是同一枚印章盖印。即涉案住改商证明系伪造的虚假证明。18.证人石某某的证言，证实2008年末到2009年初，于某某承包了我公司下属的福柏宾馆，其没有和于某某签订合作经营协议。19.证人郑某甲的证言，证实：征收房屋时，于某某给我们提供了工商证明、合作协议和证明，所以按“住改商”标准给予其补偿。20.证人崔某某的证言，证实我负责分管池北区拆迁工作，对于实际用于商业经营，没有办理相关营业执照、税务登记等手续，的房屋不给予每年上浮10%的补偿，必须是正在合法经营并依法纳税的房屋。21.证人杜某某的证言，证实我是白山市通汇联盟房地产评估有限公司员工，我们公司根据被征收户房照用途和实际情况来评估市场价值，84㎡房屋评估单价为2044.99元/㎡，129.3㎡房屋评估单价为2037.99元/㎡。22.证人张某甲的证言，证实2005年开始我具体负责办理建房批准书，期间单位没有安排工作人员下户办理过建房批准书，经查底档，也未有于某某129.3㎡建房批准书的档案。23.证人韩某某的证言，证实认定住改商的证明材料主要依据工商证明、营业执照，判定经营年限给予补偿。于某某向我们提供了协议、工商证明等“住改商”证明材料，当时不知道是假的，我只是审核相关材料是否齐备，没有辨别提供材料的真伪性。24.证人张某乙的证言，证实我是池北区房屋征收经办中心副主任，住改商证明主要依据工商证明，判定经营年限给予补偿，过去没有办理工商营业执照，但有缴税情况的下也不给予每年递增10%补偿，住宅只给临时安置费。25.证人刘某某、李某某、邵某某的证言，证实我们和于某某是邻居，他家在2005年前后共盖了5个房子，建好后都经营旅店。26.庭审过程中，被告人于某某对上述事实供认不讳。辩护人向本院提交了《长白山公安局池北分局起诉意见书》，主张应按照该意见认定犯罪数额为人民币40575.10元。关于辩护人提出犯罪数额为人民币40575.10元的辩护意见。经查，证人石某某、郑某乙、王某某的证言，池北区规划建设局出具的证明，鉴定意见均能证实于某某伪造了与福柏宾馆的虚假“合作协议”和通过他人伪造的“住改商”证明材料；池北区房屋征收经办中心依据房屋征收补偿方案计算的被告人于某某多得征收补偿款可以证明实际骗取的犯罪数额为人民币391551.454元。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人借长白山管委会池北区棚户区改造项目征收房屋之机，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，伪造了虚假的“合作经营十年以上的协议”和通过他人伪造的“住改商证明”，实际骗取房屋征收补偿款391551.454元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人于某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人于某某有自首情节，且检举他人犯罪查证属实，具有立功表现，对其可从轻处罚。经本院调查了解，被告人于某某符合缓刑条件，予以适用缓刑。根据本院审判委员会2015年第18次会议讨论决定，对被告人于某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项，判决如下：一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、已追缴的赃款391551.454元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  洪书颖审 判 员  潘月初代理审判员  杨 帅二〇一五年十一月二十日书 记 员  陈雪莲