四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）巴州刑初字第211号
公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。
被告人吴文胜，男，生于1966年5月，汉族，初中文化，户籍地四川省遂宁市大英县，住四川省遂宁市大英县。2014年9月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年11月5日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
四川省巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉〔2015〕138号起诉书指控被告人吴文胜犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院指派检察员邓敏出庭支持公诉。被告人吴文胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年4月17日，被告人吴文胜挂靠四川能汇建筑有限公司与廖某代表的云南九彩云蝶生物科技有限公司（以下简称云南九彩公司）签订了《巴中市南龛文化产业园工程承包协议书》。协议约定，吴文胜需交纳清400万元履约诚信金后方能进场施工，未经云南九彩公司同意，不得将工程以任何名义转包给第三方和收取任何转包费等费用。2013年7月11日李某帮吴文胜交纳保证金100万元后，吴文胜一直未交纳剩余款项，也未进场施工。
2013年8月2日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与边某签订《建筑工程施工承包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的500万元的工程转包给边某，并收取边某5万元作为履约诚信金。
2013年9月21日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与王某、赵某签订《建筑工程施工承包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的2000万元的工程转包给王某、赵某，并收取二人各10万元作为履约诚信金。
2014年2月22日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与向某、黄某签订《建筑工程施工承包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的2500万元工程转包给向某、黄某、蒋某，并收取三人共计25万元现金作为履约诚信金。
2014年5月13日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与李某签订了《建筑工程转包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的500万元的工程转包给李某，并收取李某10万元作为履约金。2014年10月10日史某替吴文胜退还李某10万元。
被告人吴文胜收取上述被害人共计60万元履约诚信金后，未用于南龛文化产业园工程，而用于个人开支，无力偿还被害人，且逃匿。2014年9月29日，吴文胜在巴中市巴州区西华街星海宾馆被抓获归案。
针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、立案决定书，工程承包协议书、抓获经过、收据、借条等书证，证人史某、李某、廖某等人的证言，被害人向某、李某、王某等人的陈述，被告人吴文胜的供述等。
公诉机关认为：被告人吴文胜以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人共计60万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人吴文胜辩解：我没有诈骗他人。另外，我与向某、黄某签订合同后，向某、黄某将钱交给了能汇公司的蒋某，没有交给我。
经审理查明：2013年4月17日，被告人吴文胜挂靠四川能汇建筑有限公司与廖某代表的云南九彩云蝶生物科技有限公司签订了《巴中市南龛文化产业园工程承包协议书》。协议约定，吴文胜需交纳清400万元履约诚信金后方能进场施工，未经云南九彩公司同意，不得将工程以任何名义转包给第三方和收取任何转包费等费用。2013年7月11日吴文胜通过李某交纳履约诚信金100万元后，对下余款项一直未交纳，也未进场施工。
2013年8月2日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与边某签订《建筑工程施工承包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的500万元的工程转包给边某，并收取边某5万元作为履约诚信金。
2013年9月21日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与王某、赵某签订《建筑工程施工承包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的2000万元的工程转包给王某、赵某，并收取二人各10万元作为履约诚信金。
2014年5月13日，被告人吴文胜未经云南九彩公司同意与李某签订了《建筑工程转包协议书》，将巴中南龛文化产业园标的500万元的工程转包给李某，并收取李某10万元作为履约诚信金。2014年10月10日史某替吴文胜退还李某10万元。
被告人吴文胜收取上述被害人共计45万元履约诚信金后，未用于南龛文化产业园工程，而用于个人开支，无力偿还被害人，且逃匿。2014年9月29日，吴文胜在巴中市巴州区西华街星海宾馆被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）.受案登记表、立案决定书、对被告人吴文胜采取强制措施相关法律文书。（2）.云南九彩云蝶生物科技有限公司任命书。（3）.能汇公司营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证；授权委托书；四川能汇建筑工程有限公司《回复函》。（4）.云南九彩云蝶生物科技有限公司（委托代表人廖某）与四川能汇建筑工程有限公司（委托代表人吴文胜）于2013年4月17日签订的《巴中市南龛文化产业园工程承包协议书》、《工程承包廉政协议》。（5）.证人廖某的证言、云南九彩公司2014年5月30日《通知》及中国建设银行网上银行电子回单。(6).吴文胜与史某、杨某签订的《居间服务协议》。(7).被害人李某的陈述；吴文胜与李某签订的《建筑工程施工承包协议书》；吴文胜工行账户明细单；收据。(8).被害人边某的陈述；吴文胜与边某签订的《建筑工程施工承包协议书》；吴文胜与边某签订的《施工安全协议书》；履约诚信金《收据》。(9).被害人王某、赵某的陈述；吴文胜与赵某、王某签订的《建筑工程施工承包协议书》、吴文胜与王某签订的《施工安全协议书》；吴文胜工商银行账户明细表、银行凭条、收据。(10).向某、黄某的陈述；吴文胜与黄某、向某签订的《建筑工程施工承包协议书》（2014.2.22）；黄某向四川能汇公司汇款12.5万元的银行凭条。(11).证人史某的证言及收条。(12).证人李某的证言；银行凭条、收据、借条。(13).证人吴迪、杨某的证言；居间服务合同及中国工商银行凭条。(14).协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司巴中江北支行、中国建设银行股份有限公司巴中分行账户查询清单。(15).到案经过。(16).被告人吴文胜的常住人口信息。(17).被告人吴文胜的供述及辩解。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实被告人吴文胜合同诈骗的事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人吴文胜以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取边某、王某、赵某、李某现金，共计35万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。起诉指控被告人吴文胜诈骗向某、黄某、蒋某25万元，公诉机关提供的在卷证据仅能证明被告人吴文胜与向某、黄某签订了《建筑工程施工承包协议书》，但不足以证明其收取向某、黄某、蒋某履约诚信金25万元的事实，故该指控事实本院不予支持。被害人的损失，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予退赔。被告人吴文胜关于没有诈骗他人的辩解意见，与查明的事实相悖，本院不予采纳。综上，为了维护国家对合同的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴文胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月29日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳）。
二、责令被告人吴文胜退赔被害人边某5万元、王某10万元、赵某10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓平
代理审判员 张 丹
代理审判员 任 娟
二〇一六年二月五日
书 记 员 杨 洋
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条…………
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。