宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沙刑初字第120号
公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。
被告人杨彦旗，男，生于1961年12月30日，回族，宁夏中卫市人，初中文化，中共党员，系宁夏回族自治区中卫市沙坡头区蒿川乡蒿川村党支部书记，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。2012年9月12日因涉嫌挪用公款被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院取保候审。2013年4月12日本院决定取保候审，2014年1月2日本院决定逮捕，2014年1月20日由宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。
辩护人严良义，宁夏中宝律师事务所律师。
被告人张明礼，男，生于1961年5月9日，汉族，宁夏海原县人，高中文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区海原县（身份证住所地：宁夏回族自治区海原县），现住宁夏回族自治区海原县。2012年11月26日因涉嫌挪用公款被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院取保候审，2012年12月10日被刑事拘留，同年12月17日被取保候审。2013年4月19日本院决定取保候审，2014年1月2日本院决定逮捕，2014年1月22日由宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。
辩护人刘唯苇，宁夏宝中律师事务所律师。
被告人李某某，男，生于1976年2月6日，汉族，宁夏海原县人，初中文化，系宁夏回族自治区中卫市沙坡头区某某乡人民政府干部，住宁夏回族自治区海原县。2012年9月12日因涉嫌挪用公款被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院取保候审。2013年4月16日本院决定取保候审。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检刑诉（2013）103号起诉书指控被告人杨彦旗、张明礼、李某某犯挪用公款罪，于2013年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年6月3日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员秦婷出庭支持公诉，被告人杨彦旗及其辩护人严良义、被告人张明礼及其辩护人刘唯苇、被告人李某某到庭参加了诉讼。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院于2013年7月8日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院于2013年8月5日建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院于2013年10月30日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院于2013年11月19日建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控，2009年，中卫市沙坡头区蒿川乡生态移民工程开始实施。按照政策规定，移民安置房建设资金由国家补助资金和村民自筹资金组成。蒿川乡人民政府指定农民自筹建房资金由包村干部和村干部负责进村入户收缴。蒿川乡人民政府指定蒿川村党支部书记杨彦旗负责收取蒿川乡移民安置房自筹资金，被告人杨彦旗便在中国农业银行兴仁镇营业所以个人名义开立了专户负责收取蒿川村移民自筹资金。
2011年5月份，被告人张明礼在承包康乐移民点安置房建设工程时资金短缺，其从周某某处得知被告人杨彦旗负责收取蒿川村移民自筹资金。经周某某介绍，被告人杨彦旗将其管理的36.4万元移民安置房自筹资金先后四次借给被告人张明礼用于康乐移民点的工程建设。
2011年7月份，被告人李某某得知被告人杨彦旗负责收取蒿川村移民安置房自筹资金，遂向被告人杨彦旗借移民安置房自筹资金2万元用于归还其个人银行贷款。至案发时，被告人李某某仍未归还上述借款。
据此，公诉机关指控被告人杨彦旗利用职务上的便利，与被告人张明礼共同挪用公款共计36.4万元进行营利活动，数额巨大；与被告人李某某共同挪用公款2万元，超过三个月未还，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款之规定，应以挪用公款罪追究其刑事责任。并提供物证、书证、证人证言、被告人供述等证据支持公诉。
被告人杨彦旗及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名和公诉机关出示的证据不表异议。辩护人提出被告人杨彦旗认罪悔罪态度较好，可以依法从轻处罚；被告人杨彦旗已积极退还了挪用的全部公款，没有给国家、集体及村民造成损失，可以酌情从轻处罚；被告人杨彦旗工作尽职尽责，在群众中威望很高，再没有犯罪的危险，建议对被告人杨彦旗判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见。
被告人张明礼对起诉书指控的犯罪事实、罪名和公诉机关出示的证据不表异议，但提出其向杨彦旗借钱时不知道该笔借款是移民安置房自筹款的辩解意见。辩护人提出张明礼不知道该笔借款是公款，张明礼和杨彦旗之间的借款行为属于民间借贷，公诉机关指控张明礼犯挪用公款罪的事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪的辩护意见。
被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名和公诉机关出示的证据不表异议，但提出其借款时不知道该2万元是杨彦旗收取的移民安置房自筹资金的辩解意见。
经审理查明：2009年，中卫市沙坡头区蒿川乡生态移民工程开始实施。按照政策规定，移民安置房建设资金由国家补助资金和村民自筹资金组成。蒿川乡人民政府指定农民自筹建房资金由包村干部和村干部负责进村入户收缴。蒿川乡人民政府指定蒿川村党支部书记杨彦旗负责收取蒿川乡移民安置房自筹资金，被告人杨彦旗便在中国农业银行兴仁镇营业所以个人名义开立了专户负责收取蒿川村移民自筹资金。
2011年5月份，被告人张明礼在承包康乐移民点安置房建设工程时资金短缺，从周某某处得知被告人杨彦旗负责收取蒿川村移民自筹资金。后经周某某介绍，被告人张明礼自2011年5月27日至2012年7月9日先后四次向被告人杨彦旗借移民安置房自筹资金共计36.4万元用于康乐移民点的工程建设。后被告人张明礼分三次向被告人杨彦旗偿还现金共计180000元。
2011年7月份，被告人李某某得知被告人杨彦旗负责收取蒿川村移民安置房自筹资金，遂向被告人杨彦旗借移民安置房自筹资金2万元用于归还其个人银行贷款。被告人杨彦旗、李某某超过三个月未还该笔资金。被告人李某某于2013年9月3日偿还被告人杨彦旗现金2万元。
2013年7月1日，被告人杨彦旗向中卫市沙坡头区蒿川乡人民政府全部交齐应收移民自筹款6458000元，其中案发前上交6218600元，2012年11月29日，经中卫市沙坡头区人民检察院追缴退还18万元，2013年4月16日上交30000元，2013年7月1日上交29400元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：
1.物证
扣押物品文件清单、退还扣押物品清单各2份，证明被告人杨彦旗于2012年9月3日向侦查机关上缴涉案款18万元，侦查机关于2012年11月29日将该18万元涉案款退还中卫市沙坡头区蒿川乡人民政府；被告人张明礼于2012年11月26日向侦查机关上缴涉案款2万元，侦查机关于2013年3月5日将该2万元涉案款退还被告人张明礼的儿子张某某的事实。
2.书证
（1）常住人口详细信息3份，证明被告人杨彦旗生于1961年12月30日、张明礼生于1961年5月9日、李某某生于1976年2月6日，均已达到追究刑事责任年龄的事实；
（2）中卫市蒿川乡人民政府《关于切实做好生态移民对象确认和农民自筹建房资金收缴工作的通知》、《关于切实做好第三批生态移民对象确认和农民自筹建房资金收缴工作的通知》、蒿川乡移民搬迁包保任务分配表，证明蒿川村在移民搬迁之列，全村计划搬迁502户，搬迁农户每户交纳自筹资金22000元，农民自筹建房资金由包村干部和村干部负责进村入户收缴的事实；
（3）蒿川乡人民政府会计记账凭证、蒿川乡人民政府的统一收据、中国农业银行进账单、蒿川乡人民政府出具的证明，证明截止2012年8月30日，被告人杨彦旗向蒿川乡人民政府上交由其收取的移民自筹资金共计604.8万元的事实；
（4）银行卡取款凭条、中国农业银行进账单，证明2012年8月22日，被告人杨彦旗通过转账向蒿川乡人民政府的账号存入移民自筹资金20万元的事实；
（5）中卫市蒿川乡人民政府情况说明，证明被告人杨彦旗应收移民自筹款6458000元，截止2013年7月1日，被告人杨彦旗已全部交齐应收移民自筹款6458000元（案发前上交6218600元，案发后，经中卫市沙坡头区人民检察院追缴于2012年11月29日退还18万元，2013年4月16日上交30000元，2013年7月1日上交29400元）的事实；
（6）生态移民住房建设施工合同，证明2011年4月28日，被告人张明礼与中卫市蒿川乡人民政府签订生态移民住房建设施工合同，由被告人张明礼承包建设康乐项目区移民住房的事实；
（7）借条5份，证明被告人张明礼于2011年5月31日、6月13日、6月30日、2012年7月9日分四次向被告人杨彦旗借款36.4万元，被告人李某某于2011年7月21日向被告人杨彦旗借款2万元的事实；
（8）收条2份、银行卡取款业务回单1份，证明被告人张明礼分三次向被告人杨彦旗偿还现金共计18万元的事实；
（9）宁夏农村信用社个人贷款及还款资料，证明被告人李某某于2010年8月12日向宁夏农村信用社贷款2万元，于2011年8月4日还款的事实；
（10）中国农业银行借记卡账户历史明细，证明被告人杨彦旗在中国农业银行开立账号尾号为3012的个人账户，用于收取村民缴纳的移民安置房自筹资金的事实；
（11）中国农业银行银行卡取款凭条，证明被告人杨彦旗于2011年5月31日从其收取移民自筹资金的个人账户上向张明礼转账151700元的事实；
（12）中卫市蒿川乡人民政府证明，证明被告人杨彦旗于2007年经蒿川村“两委”换届选举担任蒿川村党支部书记并任职至今的事实。
3.证人证言
（1）证人周某某的证言，证明我在张明礼承包的中卫市蒿川乡生态移民工程中带工。2011年5月份，张明礼承包的康乐移民点工程缺乏资金，让我帮他介绍找点资金，我告诉张明礼，我们村上的书记杨彦旗正在收群众移民安置房自筹资金，如果他借几天就能还上我就帮他说。张明礼答复说最多用几天，等他的工程款来了就可以还上。我就带张明礼去找杨彦旗，我让杨彦旗将收的移民自筹款借给张明礼用几天，等张明礼的工程款来了就还。在我的劝说下，杨彦旗同意了，当时就去兴仁农业银行取钱，杨彦旗回到车上后把钱给了张明礼，张明礼给杨彦旗打了一张20万元的借条，并给了我43000元让我给一个姓孟的人支付了人工工资和材料款，我也不确定这20万元借款中是否包括转账的钱。2011年6、7月份，张明礼又向杨彦旗借款24000元，我从杨彦旗那里拿到24000元把钱打到张明礼的账户，当时我没有给杨彦旗打借条。杨彦旗没有在张明礼承包的工程中干过活。张明礼向杨彦旗借钱时，也没有给杨彦旗好处，也没有约定利息的事实；
（2）证人马某某的证言，证明蒿川村在移民搬迁之列，搬迁时实际向每户农户收取20000元自筹资金。蒿川乡政府针对移民资金的收取召开了会议，会上决定由各村组织收取，具体由村书记或者村主任在兴仁镇农业银行开立个人专户收取移民自筹款，之后再分批、分期上交蒿川乡人民政府生态移民专户。各村把上交移民专户的进账单交给我，我根据进账单给各村开具统一收据。村支部书记收取的移民自筹款是公款的事实；
（3）证人金某某的证言，证明蒿川村的移民安置房自筹资金是群众按村上指定的账户，也就是书记杨彦旗在兴仁镇农行以个人名义开的账户上交房款，杨彦旗再负责把收取的房款转到乡上。有群众反映，杨彦旗将村民交的自筹款先后借给他人五六十万，其中借给一个叫张明礼的包工头了30多万。杨彦旗给他人借款的事没有和村干部商量过的事实；
（4）证人王某某的证言，证明张明礼承包的康乐移民点实际施工工期是从2011年4月开始，2011年10月主体完工，2012年继续进行了围墙、厕所、大门等后续工程。2012年5、6月开始搬迁，到2012年年底后续工程才结束的事实。
4.被告人供述
（1）被告人杨彦旗的供述，证明我从2005年一直担任蒿川乡蒿川村党支部书记。蒿川村移民工作从2009年开始，按照政策规定，蒿川村搬迁到王团移民点的村民每套住房自交2万元，搬迁到康乐移民点的村民每套住房自交1.5万元，总共要收搬迁费近700万元。我在兴仁镇农业银行以自己的名义开了一个账户负责收取移民自筹款，村民直接将钱打进这个账户后由我分批、分期上交到蒿川乡。2011年5月的一天，我们村上的周某某介绍我认识了张明礼，让我给张明礼借钱周转，当时我说我只有公款，不能借，周某某说张明礼较可靠，我就同意了。我到银行给张明礼转账了151700元，连同我身上带着的村民自筹款凑了20万元借给了张明礼，张明礼给我打了一张20万元的借条。后张明礼没钱时就找我借钱，我于2011年6月13日借给张明礼10万元，于2011年6月30日借给张明礼4万元，还有一次借给他了24000元，这三次都是我把村民交给我的移民自筹款以现金形式直接借给了张明礼。这36.4万元借款张明礼分三次给我还了共计18万元，其中2011年5月27日通过银行转账还了7万元，2011年9月8日还了15000元现金，2012年3月9日还了95000元现金。2011年下半年，我们乡上的干部李某某找到我，说他银行的贷款还不上，让我将我掌管的移民资金借给他2万元还贷款，我就将移民自筹款借给了他2万元，我给李某某借钱时明确说借给他的是公款。2012年8月，我借钱向乡上交了挪用的移民自筹款29万元，并向检察机关上交了18万元移民自筹款的事实；
（2）被告人张明礼的供述，证明我先后分四次从杨彦旗处借用了他保管的移民安置房自筹资金。第一次是我通过周某某介绍向杨彦旗借了15万元，因为以前还有杨彦旗给我干活的材料费和人工工资5万元，我就给杨彦旗打了一张20万元的借条，后我们三人在吃饭的过程中，周某某给我说这些钱是杨彦旗从村民手中收来的安置房建设配套款，属于挪用的公款，并给我讲清了利害关系，我向他们二人保证工程款下来后立即归还。第二次我向杨彦旗借了10万元，第三次我向杨彦旗借了4万元，第四次我向杨彦旗借了2.4万元，并都打了借条。我给杨彦旗还过四次钱，第一次是2011年我通过银行转账给杨彦旗还了7万元，第二次还了1.5万元，第三次还了9.5万元，第四次是2012年9月份，还了13万元的事实；
（3）被告人李某某的供述，证明2011年7月的一天，我给杨彦旗打电话借2万元还银行贷款，杨彦旗说他没钱。第二天我在乡政府门口遇见杨彦旗，我又提了借钱的事，杨彦旗说他出于朋友关系给我帮个忙，他个人没钱只有将收取群众的移民自筹资金先借给我2万元，但是用几天就要还回去，因为这是公款。我将借来的这2万元归还了我的银行贷款，后一直没有将这笔钱还给杨彦旗的事实。
上述证据，经当庭举证、质证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，且能相互印证，对其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人杨彦旗作为农村基层组织工作人员，在协助人民政府从事移民工程收取安置房自筹资金的管理工作中，利用职务上的便利，将公款借给他人使用。其中被告人杨彦旗与被告人张明礼共谋，挪用公款36.4万元用于被告人张明礼进行营利活动；与被告人李某某共谋，挪用公款2万元用于被告人李某某归还个人贷款。被告人杨彦旗挪用公款共计38.4万元，数额巨大，属情节严重，被告人张明礼与被告人杨彦旗共谋挪用公款36.4万元，数额巨大，属情节严重；被告人李某某与被告人杨彦旗共谋，挪用公款2万元，并超过三个月未还，数额较大，三被告人的行为均构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人张明礼、李某某明知被告人杨彦旗收取移民自筹款，与被告人杨彦旗共谋挪用公款供自己使用，被告人张明礼、李某某与被告人杨彦旗分别系共同犯罪。被告人杨彦旗、张明礼、李某某挪用移民款归个人使用，应从重处罚。
被告人杨彦旗的辩护人提出被告人杨彦旗认罪悔罪态度较好，可以依法从轻处罚；被告人杨彦旗已积极退还了挪用的全部公款，没有给国家、集体及村民造成损失，可以酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；提出被告人杨彦旗工作尽职尽责，在群众中威望很高，再没有犯罪的危险，建议对被告人杨彦旗判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见。经审查，被告人杨彦旗将38.4万元公款挪用给他人使用，数额巨大，属于情节严重，且案发前未积极归还，故其辩护意见不符合法律规定，不予采纳。
被告人张明礼及其辩护人提出被告人张明礼向杨彦旗借钱时不知道该笔借款是移民安置房自筹款，辩护人提出张明礼和杨彦旗之间的借款行为属于民间借贷，公诉机关指控张明礼犯挪用公款罪的事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪的辩护意见。经审查，证人周某某证明张明礼让其帮忙借款时，其明确告诉张明礼，杨彦旗正在收群众移民安置房自筹资金，并由其介绍，由张明礼向杨彦旗借款；被告人杨彦旗的供述证明张明礼向其借款时，其明确告诉给张明礼的借款是公款；被告人张明礼于2012年9月5日的调查笔录、2012年11月26日的讯问笔录均证明其知道杨彦旗借给的款项是公款，该2份笔录证明的内容和证人周某某的证言、被告人杨彦旗的供述能够相互印证，其辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人张明礼于2011年5月27日通过银行转账向被告人杨彦旗付款7万元的事实，因被告人张明礼与被告人杨彦旗均认可该笔款项是偿还所挪用的公款，故应予认定。
被告人李某某提出其借款时不知道该2万元是杨彦旗收取的移民安置房自筹资金的辩解意见。经审查，被告人杨彦旗、李某某的供述均证明李某某向杨彦旗借款时知道所借资金是公款的事实，故对其辩解意见不予采纳。
被告人杨彦旗实际收取并掌握、控制公款，且主要实施挪用公款行为，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张明礼、李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨彦旗、张明礼、李某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，被告人杨彦旗向中卫市蒿川乡人民政府退还挪用的全部公款，被告人张明礼向被告人杨彦旗退还挪用的部分公款，被告人李某某向被告人杨彦旗退还挪用的全部公款，可以酌情从轻处罚。根据上述量刑情节，本院决定对被告人杨彦旗从轻处罚，对被告人张明礼减轻处罚，被告人李某某系从犯，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。本案经本院审判委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨彦旗犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月20日起至2019年7月19日止）。
二、被告人张明礼犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2018年7月13日止。折抵2012年12月10日至2012年12月17日期间的羁押期限共计8天）。
三、被告人李某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文洪
审 判 员 王 静
代理审判员 李晓娜
二〇一四年一月二日
书 记 员 刘保宇
本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第九十三条第二款国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十三条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。