河北省保定市徐水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0609刑初184号
公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。
被告人陈龚，男，1983年8月9日出生于安徽省肥东县，汉族，群众，初中文化，农民，住肥东县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被网上追逃，2017年1月1日被安徽省合肥市公安局七里塘派出所抓获，临时羁押于合肥市看守所，同年1月2日被刑事拘留，同年1月5日被解回保定市徐水区看守所羁押，同年1月26日被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。
辩护人杨绍兴，河北澜森律师事务所律师。
河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉［2017］184号起诉书指控被告人陈龚犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员高淑萍出庭支持公诉，被告人陈龚及其辩护人杨绍兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省保定市徐水区人民检察院指控，一、2016年5月13日，保定市徐某区北关南大街的何某1根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手神钢牌60C型挖掘机，在将货款9万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机运送至徐某。
二、2016年9月6日，保定市徐水区安肃镇三岔口村的许某根据网上提供的信息，联系被告人陈龚（中间人），购买二手卡特牌320D型挖掘机，在将货款28.55万元转账给陈龚以后，陈龚未将挖掘机运送至徐某。
三、2016年9月29日，保定市徐某区安肃镇永兴中路的何某2，根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手三一牌155型挖掘机，在将货款20万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机运送至徐某，后何某2多次催要，陈龚退还何某2款8万元。
四、2016年11月25日，保定市徐水区安肃镇小辛庄村的王某1，根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手现代牌225-7型挖掘机，在将货款23.3万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机运送至徐某，后经王某1催要，陈龚退还王某1款4万元。
为证明指控的上述事实，有公诉机关提供的被告人供述，被害人陈述，证人证言等证据为指控依据，指控被告人陈龚之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈龚对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，同时提出已经退还许某8万元的辩解意见。
辩护人杨绍兴提出了本案的诈骗行为是在合同签订过程中实施的，应当以合同诈骗罪追究被告人陈龚的法律责任；因案发前，被告人主动退还过被害人部分款，应当以退还后的数额计算诈骗数额。
经审理查明，一、2016年5月13日，被害人何某1根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手神钢牌60C型挖掘机，在将货款9万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机交付给何某1。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人陈龚供述，2016年5月份，其转发一条信息出售神钢牌挖掘机，和其有过多次交易的郑某和其商量好价格9万元，之前给过2000元定金，后又把余款8.8万元打到其账户，因为中介的原因，挖掘机没买上，其用该款还了赌债，没有退还郑某。
3、被害人何某1证实，2016年5月份，其通过朋友圈看到一条卖神钢60C挖掘机的照片，对方要求付全款，其和朋友先后通过微信转给对方共9万元款后，挖掘机也没买成，对方也一直未退款。
4、证人郑某证实，2016年5月份，其在微信上看到和其原先合作过的陈龚发布了一条出售一辆神钢牌60C挖掘机的消息，其和合伙人何某1通过微信先后给他转了共9万元，陈龚没有装车，也不退款。
5、调取证据清单、何某1的支付凭证证实，何某1向陈龚转款8.8万元。
二、2016年9月6日，被害人许某根据网上提供的信息，联系被告人陈龚（中间人），购买二手卡特牌320D型挖掘机，在将货款28.55万元转账给陈龚以后，陈龚没有交付挖掘机。后陈龚退还许某款8万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人陈龚供述证实，其平时是做二手工程车生意的，从买卖双方获取相关信息赚取差价，因为赌钱输了，就想利用这里的漏洞骗钱去还赌债。在今年9月份其微信圈有个叫庄某的发布了一条出售卡特320型挖掘机34.5万元的信息，其把这条信息转到了朋友圈，有个叫许某的徐某人和其联系要购买这台车，其为了急于弄到钱还债，报价31万元或者是32万元，后商定价格为28.55万元。许某先给其打了2000元的定金，并联系了一个大板车到徐州装车，挖掘机装上大板车以后，许某就将剩余的28.35万元给其汇了过来，其没将钱给中介庄某，而是还了赌债。后又返还许某八、九万元。
2、被害人许某陈述证实，2016年9月6日上午，其在网上发现出售一辆卡特320型挖掘机的信息，就和对方陈龚联系，陈龚把车的照片发过来，后商定价格为28.55万元，陈龚把他的银行账号和身份证发过来，其先用微信转了2000元定金，6号下午其将28.35万元打到了陈龚的农行卡上，其多次问司机有没有发车，司机说因车主称没有收到货款，又让把挖掘机卸车了，其又多次让陈龚退款，后来他退了8万元。
3、辨认笔录及照片证实，许某对12张照片进行了辨认，确认2016年9月6日欲购买工程车时，向陈龚汇的款。
4、证人庄某证实，2016年9月5日，其在网上发布了一条出售320D挖掘机的消息，后一个广东的中介和其联系，说好两边一人各盈利4000元，后就联系装车，但钱一直没有到账，其到装车现场见板车停着，挖掘机在旁边，板厂司机说之前已经装车了，因为钱一直没到账又把车卸了。其就通过中介要了买车人许某的电话，许某说汇了28万元，其说车卖34.5万元，他肯定上当了，陈龚是许某的中间联系人，许某把钱汇给了陈龚，陈龚没有给其广东中介汇款，这笔交易没有做成。
5、证人龚某证言证实，其做二手车生意，有租赁、出售。2016年9月，其在微信上发布了出售320D挖掘机的信息，庄某和其约定价格34万元，并通过微信支付了2000元定金。9月6日，庄某称有买主来到了挖掘机所在地徐州，其将挖掘机装到板车上，催促他赶紧汇款，一直到晚上23时左右，还不汇款，其怕被骗就卸了车。
6、证人王某2证言证实，其是大板车司机，2016年9月份，徐某这边的配货站通知其去装车，联系人陈龚说到徐州市装一辆320D型挖掘机，装好后其将车牌号、驾驶本、行车本等相片发给了买车人和中介，后来购买挖掘机的人给其打电话问装车了吗，其说装车了，他说马上汇款，等了好长时间，挖掘机的主家说还没有汇款，让卸车，其就卸了车，陈龚说第二天再装车，其就找了个宾馆住下了，第二天，山东枣庄的中介找其要了购买人的电话，他们开始联系，购买人说已经汇款28万元，这人说他卖34万元，才汇28万元，是不是被骗了，让赶紧报警。
7、辨认笔录及照片证实，通过辨认12张不同男子照片，庄某对陈龚进行了指认。
8、许某的银行交易记录证实，其向陈龚账号转款28.35万元。
9、陈龚农行交易记录证实，许某账号给陈龚转款2000元、283500元。陈龚给许某转款50000元、20000元、10000元。
三、2016年9月29日，被害人何某2，根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手三一牌155型挖掘机，在将货款20万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机交付给何某2。后经何某2多次催要，陈龚退还8万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人陈龚供述证实，2016年9月份，其在网上发布了一条出售三一牌155型挖掘机的信息，一个叫何某2的给其打电话商定好价格20万元，给其转定金3000元，后其说挖掘机是公司的，马上十一长假，让何某2把全款给其，先让公司走账，因为之前其和何某2合作过，出于信任，何某2将余款19.7万元转给了其。其用该款还了部分赌债。因害怕何某2报警又陆续返还了何某28万元。
2、被害人何某2证实，2016年9月份的时候，其在微信上看到以前合作过的陈龚发布了一条出售155型挖掘机的信息，其看了车的照片，与陈龚商定好价格为20万元，通过微信给他转了3000元定金，陈龚说车马上到，让把全款给他，其让合伙人王某3给陈龚打了余款，后来陈龚老拖着不给车，其说装不了车就把钱退回来，陈龚给其退了8万元。证人王某3亦证实上述情况。
3、何某2、王某3的银行流水单证实，向陈龚转款3000元和197000元。同时有何某2提供的陈龚身份证、银行卡照片复印件。
四、2016年11月25日，被害人王某1，根据网上提供的信息联系被告人陈龚（中间人），购买二手现代牌225-7型挖掘机，在将货款23.3万元转账给陈龚后，陈龚未将挖掘机交付，后经王某1催要，陈龚退还4万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，
1、被告人陈龚供述，2016年11月份，一个叫谭某的发布了出售225-7型挖掘机信息，售价23万元，其通过微信圈转发了这条信息，后一个叫王某1的和其联系，商定好价格为23.3万元，给其打了2000元定金，其联系一辆大板车来江西上饶县装车，其将装车信息发给王某1，王某1将余款23.1万元给其打过来，其给谭某打过去五万元，其余款还了赌债，因为没有全款给谭某，最终谭某卸车了，过了几天谭某将五万元退回。
2、证人王某4证实，2016年11月十几号，其合伙人王某1在网上发现有辆现代225-7挖掘机要出售，王某1就和发信息人陈龚联系，看了车辆照片后商定好价格为24.1万元，其另一个合伙人田某1给陈龚汇了2000元定金，陈龚开始联系装车，11月25日下午，陈龚将装车的相片给王某1发过来，田某1就将余款23.1万元给陈龚打了过去，后王某1多次和司机联系发车的事，司机说车主没有收到货款，不让装车，又把挖掘机卸了。王某1又多次联系陈龚，让他把款退回来，他也不退钱。被害人王某1、证人田某1证言亦证实上述事实，田某2合同时证实，其将挖掘机的全款付给陈龚后，陈龚没有发车，后来陈龚退还4万元。
3、证人谭某证实，2016年11月底，其在微信朋友圈发布了出售一台现代牌225-7挖掘机的消息，一个叫陈龚的联系其商定好价格23万元，陈龚11月22日通过微信转了2000元定金，11月25日将车装上大板车，其联系陈龚给钱，到了17点40分，他才汇了五万元，陈龚说他的银行卡到了限额，等到26日陈龚还没有汇款，其就将车卸了，后来其把五万款退给了陈龚。
4、证人蔡某证实，其是开板车（拖车）的司机。2016年11月25日，一个徐某人联系其说要购买一台挖掘机，车在江西上饶，让其与陈龚联系，其就驾驶板车到了上饶，装上了一台黄色的挖掘机，把装车的照片和其开的板车照片给了那个徐某的买车人，后陈龚说收到了买车人的车款，卖车的人说收到了陈龚转的5万元，陈龚说银行转账到上限了，要等到12点以后，后陈龚一直没有给卖车人转款，卖车人说不卖了，让卸了车，其就打电话告诉了买车人。
5、田某1、王某1的银行记录证实，给陈龚账号打款2000元和23.1万元及陈龚给王某1退回4万元。
上述证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人陈龚以非法占有为目的，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的被告人陈龚如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出的应当以退还后的数额认定诈骗数额的辩护意见，于法无据，不予支持。关于辩护人提出的应当以合同诈骗罪追究被告人陈龚的法律责任的辩护意见，经查，被告人陈龚主观上没有签订合同的本意，而是假借买卖挖掘机中介的名义，取得被害人的信任，进而骗取钱财，其行为不符合合同诈骗罪的主客观要件，故该辩护意见不予支持。被告人陈龚案发前主动退还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈龚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2027年5月31日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、责令被告人陈龚退赔被害人何峰涛人民币九万元；退赔被害人许峰人民币二十万五千五百元；退赔被害人何利人民币十二万元；退赔被害人王保存人民币十九万三千元。于判决生效后十日内退清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 刘新童
审 判 员 刘小战
人民陪审员 陈 斌
二〇一七年十月十一日
书 记 员 王小丹