贵州省赫章县人�法院刑 事 判 决 书（2017）黔0527刑初22号公诉机关贵州省赫章县人民检察院。被告人杨琴，女，1985年10月05日出生于贵州省大方县，汉族，大学本科，双山镇幺塘小学教师，于2013年09月借用到毕节双山新区管委会经济发展局工作，住毕节市七星关区。因涉嫌受贿罪、挪用公款罪于2016年07月15日被赫章县公安局刑事拘留，同年07月28日被执行逮捕。现羁押于金沙县看守所。辩护人余进江、谢成，贵州本芳律师事务所律师。被告人杨琴涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪一案，由贵州省赫章县人民检察院于2016年12月25日以赫检公诉刑诉[2016]235号起诉书向本院提起公诉。本院于2017年01月03日立案受理后，因需要补充证据，公诉机关两次建议本院延期审理，补充侦查后再次移送本院。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，赫章县人民检察院指派检察员宋远乾出庭支持公诉，被告人杨琴及其辩护人余进江、谢成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省赫章县人民检察院指控：被告人杨琴在毕节双山新区经发局工作期间，利用职务上的便利，收受他人贿赂款51万元，伙同他人挪用公款300万元，具体情况如下：（一）受贿罪1.2014年1月份，重庆中生公司承建毕节双山新区污水厂、供水厂项目，毕节双山新区经发局为业主方，时任经发局局长的缪某安排杨琴对该项目进行监督管理。2014年6月份重庆中生公司副总经理刘某4和杨琴商�，希望她在现场管理中放松监管，刘某4便答应拿75万元给杨琴一方。刘某4共转款40万元给杨琴。（1）2014年8月2日，刘某4打电话给杨琴，叫她找一个生活中的朋友的不常用的银行卡和身份证给他，身份证号是用来签订虚假的劳务协议，后杨琴就找朋友王某的身份证和卡号交给刘某4，刘某4便安排中生公司出纳雷某于2014年8月3日转10万元到王某工行卡62122624020007019975。（2）2014年9月24日，刘某4又安排雷某转10万元到王某卡上，王某告知杨琴后，杨琴叫王某转9万元到杨琴朋友刘某1账户62×××34上，并于当天从其卡上取出9万元，2014年9月30日，王某又将剩余的1万元交给杨琴。（3）2014年12月19日，刘某4安排雷某又转20万元到王某账户62×××75上，杨琴叫王某将这20万元转�孙某账户24×××31上，到账后，杨琴告知孙某并让其重新办理了一张银行卡（卡号：62×××53）并将20万汇到这张卡上，后孙某将此卡交给扬琴。2015年11月的一天，刘某4打电话给杨琴称，这几天不方便，那个钱先打回来给我，过段时间再说。杨琴就在毕节取了10万元带到贵阳并在贵阳百灵国际公园给刘某4。2.2014年10月，重庆市中生环保工程有限公司副总经理刘某4分两次送给杨琴9万元，原因是审计公司对重庆中生公司“两水”工程项目在进行审计，请杨琴帮忙协调放宽审计条件，刘某4分两次送给杨琴9万元，第一次是在原双山新区老管委会门口送3万元现金，第二次是在污水处理厂项目旁边杨琴开的车里送6万元现金。3.2014年10月份，毕节市地基基础工程公司负责人刘某2通过电话联系到杨琴后，为感谢她在工程管理和拨款中的帮助。在毕节市居然之家门口，送给杨琴2万元。（二）挪用公款罪杨琴在毕节双山新区经发局工作期间，利用职务之便，伙同缪某挪用公款人民币300万元，其中200万元借给吴某使用并收取利息，100万元缪某用于购买红木家具。具体情况如下：1.2014年年初，缪某的朋友吴某急需资金周转，找到缪某，因与缪某同在双山新区经发局工作的杨琴（另案处理）家属是搞投资贷款的，缪某便将吴某介绍给杨琴认识，并希望杨琴能够私人借贷资金给吴某。后因杨琴的家属没有钱，无法借款给吴某，杨琴就提出从双山新区经发局公账上借款给吴某，经缪某同意后，杨琴先后从单位存款账户95×××12上借款200万元给吴某，并�每月3%的利率收取利息。（1）转款情况：①2014年3月6日，杨琴从单位银行存款户95×××12账户上转出50万元，扣出150万元的利息4.5万元，转45.5万元到吴某个人存款账户62×××44账户上，利息4.5万元转到杨琴自己的邮政储蓄卡62×××87账户上。②2014年3月14日，杨琴准备转100万元给吴某，杨琴和银行预约，因银行一次性转不了100万元，杨琴就从账户95×××12账户上转98万元到吴某指定的李某账户62×××99账户上，后另用现金补交吴某2万元。③2014年3月27日，杨琴从经济发展局再转50万元给吴某。（2）还款及利息情况：吴某借款200万元后，自2014年6月13日至2016年2月6日期间，分8次，还回本金200万元给杨琴，并支付杨琴和缪某40万元利息。2.2013年年底，缪某等人到云南省�明市看红木家具，缪某看中一套红木家具。回来后，缪某安排杨琴从单位的账户上先垫资购买，杨琴遂从单位公账上分多次，共挪用100万元汇到红木家具销售商程某账上，过了一段时间后，这套红木家具从广西南宁市运到大方县书院街缪某家中。至今，缪某挪用的这100万元尚未归还。（三）另审查被告人杨琴到案后，如实供述了侦查部门还未掌握的其他受贿和挪用公款的犯罪事实。贵州省赫章县人民检察院向本院移送了指控被告人杨琴涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪的书证、证人证言、被告人供述等相关证据，据此认为，被告人杨琴在毕节双山新区经发局工作期间，利用职务便利，非法收受他人财物51万元，伙同他人挪用单位公款300万元进行营利性活动和个人使�，情节严重，其行为已构成受贿罪和挪用公款罪，杨琴的行为系特别自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨琴对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其向检察机关检举他人犯罪。被告人杨琴的辩护人提出杨琴主动退回刘某4的10万元不应计入受贿金额；刘某4拿给杨琴帮忙协调审计公司放宽条件的9万元，客观上审计公司与经发局之间不具有管理、制约及隶属关系，不合符受贿罪“权钱交易”的特征，主观上杨琴不具有受贿的犯罪故意，不应计入受贿金额；杨琴在共同犯罪中只起到帮助作用，处于次要地位，属于从犯，应得到从轻、减轻处罚；杨琴在接到办案机关电话后和办案人员一起到办案机关，属于自动投案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实�属于一般自首；杨琴有检举立功情节；建议对杨琴判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：（一）受贿罪被告人杨琴在毕节双山新区经济发展局工作期间，利用职务之便，多次收受贿赂款人民币51万元。具体事实如下：1.重庆市中生环保工程有限公司在双山新区修建松林给水厂和污水处理厂过程中，双山新区经济发展局是两水项目的业主方，时任经济发展局局长的缪某安排杨琴对该项目进行监管。2014年06月，该公司副总经理刘某4和杨琴商量，让杨琴在现场管理中放松监管，刘某4就拿75万元给杨琴。约定之后，杨琴把王某的银行卡号提供给刘某4，刘某4安排公司出纳雷某分别于2014年08月03日、2014年09月24日、2014年12月19日转款共计人民币40万元到杨琴提供的银行卡账户上。2015年11月，杨琴到贵阳百灵国际公园退了人民币10万元给刘某4。2.2014年年底，重庆市中生环保工程有限公司“两水”工程项目进入审计，该公司副总经理刘某4为了请杨琴帮忙协调放宽审计条件，分两次送给杨琴人民币9万元。3.2014年10月份，毕节市地基基础工程公司负责人刘某2为感谢杨琴在工程管理和拨款中的帮助，在毕节市居然之家门口，送给杨琴人民币2万元。被告人杨琴到案后，如实交代了侦查机关未掌握的受贿犯罪及挪用公款犯罪的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证：（1）户籍证明载明，杨琴生于1985年10月05日。（2）任职文件载明，杨琴于2013年10月由双山镇幺塘小学借用到毕节双山新区管委会经济发展局工作。（3）到案情况说明载明，毕节市纪委在调查案件中了解到，杨琴在监管“两水”项目施工过程中收受重庆市中生环保工程有限公司甘某给予的人民币1,000元和2瓶茅台酒。2016年06月22日纪委相关人员将杨琴带到教育基地进行调查，次日，杨琴主动交代了收受刘某4、关某等人送给的人民币10万元。同年06月27日，检察机关介入初查过程中，杨琴主动交代了收受刘某4、刘某2给予的人民币51万元及挪用公款300万元的事实。2.杨琴收受刘某4给予的人民币40万元的相关证据：（1）银行账户流水�单载明，雷某、王某、刘某1的银行账户资金流转情况。（2）证人刘某3的证言证明，刘某4给他说过与杨琴有关的几个事情，一是在2014年07月份给水厂外管网建设中杨琴要介绍供应商供应外管网管材；二是经发局对设备有询价，杨琴不拿询价结果给他们施工单位；三是两水项目预验收事情。刘某4为了做好这三件事情，多次与杨琴沟通。后来刘某4总的拿了40万元给杨琴，2014年07月份是拿了20万元，2014年11月份左右拿了20万元。（3）证人孙某的证言证明，2014年年底，刘某1打电话向他借一张工商银行的卡，他就新办了一张工商银行卡拿给刘某1，刘某1使用完后，就把卡还给他，刘某1说用他的卡转20万元。（4）证人王某的证言证明，他和杨琴是在2014年上半年通过QQ认识，就确定了恋爱关系。杨琴让他开了一张银行卡，他自己的银行卡号为62×××75的卡拿给杨琴。后来杨琴打电话给让他帮忙转一笔钱，2014年08月03日他的账号62×××31转入两笔资金，每笔5万元，共计10万元。他打电话给杨琴说钱已经到账了，杨琴用短信发一个账号（62×××69）给他，2014年08月08日他在在锦江路支行的终端上把这10万元转到这个账号上。2014年09月中旬杨琴又打电话让他转一笔钱，于2014年09月24日转款10万元到他账上，钱到账以后，杨琴同样用短信发一个账号（62×××34）给他，让他转9万到这个账号上，剩下的1万他留下用。2014年12月中旬，杨琴打电话给让他转一笔钱，2014年12月19日，他的账号62×××31汇入共20万元。钱到账以后，杨琴也是用短信发一个账号（24×××31）给了他，2014年12月19日他就按杨琴的要求转了20万到杨琴给的账号上。（5）证人雷某的证言证明，2014年08月初，刘某4打电话给她说“我马上给你发条短信过来，你编短信申请支付双壁波纹管的钱。”之后刘某4发了一条短信给他，内容是“王某、贵阳工行账号……”，她编了一条短信发给刘某4，内容大概是“申请支付双壁波纹管材料款10万元，收款人王某，贵阳工行账号……”，公司的董事长刘祖平发了条短信给她“同意支付”，收到支付令的当天她就通过邮政银行的网银转了10万元到“王某”的账户上，分两次转，每次5万元。2014年09月24日，刘某4打电话叫她申请10万元付给王某，账户是原来给她的那个，他就编了一条短信发给刘某4，短信�容也是和第一次打款10万元到王某账户一样，她收到公司董事长刘祖平的支付令后，通过网银转了10万元到王某的账户上。2014年12月20日左右，刘某4安排她支付一批工程款，其中有一张是支付给王某20万元，她通过网银转了20万元到王某的账户上。（6）证人刘某4的证言证明，杨琴是双山新区经发局的工作人员，同时又是“两水项目”的现场代表，在“两水项目”实施过程中他打电话叫杨琴到两水工程的项目部来商量事情，杨琴开车来后，他们两人在车上商量，杨琴说“在两水项目实施过程中，你给我100万元，我可以给你做到以下三件事情：一是及时协调工程实施过程中的纠纷；二是两水项目的设备询价能够有一个好的价格；三是供水管网按照合同走定额和造价信息，不会走市场价格。”他说：“太高了，如果你做到这三件事情，我可以给你75万元。”协商后他同意拿75万元给杨琴。杨琴就将王某的账户提供给他，他安排雷某分三次打款40万元到王某的账户上。第一次是2014年08月份，他叫雷某以支付王某双壁波纹管材料款形式申请支付的，支付金额是10万元；第二次是2014年09月份，他安排雷某以支付王某双壁波纹管材料款，支付了10万元；第三次是2014年12月份，他在安排雷某支付相关工程款时，就安排雷某支付20万元给王某。后来杨琴没有完全做到和他谈的事情，他就叫杨琴退钱，2015年11月，杨琴在贵阳一家酒店退了10万元给他。（7）证人刘某1的证言证明，他有一张卡号为62×××34的银行卡在杨琴那里。（8）证人缪某的证�证明，杨琴是2013年借用到经发局来的，他安排杨琴任报账员，没有开会研究。中生环保公司负责“两水”工程中，杨琴是现场代表，重庆中生公司送给杨琴的钱，他得到10万元。（9）被告人杨琴的供述与辩解证明，她是2013年10月到双山新区经济发展局做财务工作，从2013年10月至2015年年底，缪某安排她做报账员，2014年04月她还负责双山新区“两水”项目现场代表工作。2014年06月，她和缪某正在办公室加班，刘某4打电话叫她出去谈谈，她向缪某汇报，缪某对她说“我也没有其他要求，只要实现我的‘中国梦’(‘中国梦’指红木家具，售价70万）就行了，其他的你自己别吃亏就行了。”她过去后，在污水处理厂重庆中生公司项目部门口刘某4的车上，刘某4对她说，希望她在现场管理中三个方面不要管，第一是不要拿控价去影响他在管委会争取的经济利益；第二不要拿他的管道询价去干扰他的管道报价；第三不要干涉他的机电设备采购，只要达国标就行。如果这三点她做到，刘某4拿出60万元感谢她和缪某，当时她开玩笑说干脆拿成100万元算了，刘某4说不行。最后谈成拿75万元感谢她和缪某。刘某4让她找一各银行卡号和一个身份证号给他，身份证号用来和公司签订假的劳务协议，银行卡号用来打钱。她找王某借他的银行卡转点钱，王某把他的工行卡号和身份证号发给她，她又发给刘某4。刘某4安排雷某转款40万元到王某的账户上，王某收到钱后根据她的要求进行转账。然后她分三次给了缪某30万元，第一次买茶台用了10万元，第二次她自己零星分8次取现金共10万元给缪某�第三次是缪某要投资山庄，她拿了10万元给缪某，缪某就写了一张借条给她。剩下10万元存在她自己的卡上。2015年11月，因为看到身边的领导被查处，她就想把这笔钱退还给刘某4，刘某4也打电话让她先把钱拿回去。她在毕节取了10万元钱装在鞋盒子里，带到贵阳，在贵阳百灵国际公寓面前交给刘某4。3.杨琴收受刘某4给予的人民币9万元的相关证据：（1）《毕节双山新区松林给水厂公共服务产品建设购买框架协议书》、毕节市松林污水处理厂公共服务产品建设购买框架协议书》证明，重庆市中生环保工程有限公司与毕节双山新区管理委员会协议签订情况。（2）证人关某的证言证明，杨琴是双山新区经济发展局派到“两水”项目的现场�表。没有收到杨琴退回的钱。（3）证人刘某4的证言证明，2014年底，两水项目完工后要进入审计，杨琴说她可以帮忙让审计结果能及时出来。他想请杨琴帮忙协调审计及时得到审计结果，就送给杨琴9万元，第一次是杨琴开车来污水处理厂项目部，在杨琴的车上，他将报纸包起的3万元现金拿给杨琴；第二次也是在污水处理厂项目部旁边杨琴的车上，他将报纸包起的6万元现金放在驾驶和副驾驶位置的中间，并对杨琴说帮忙把审计推快一点。两次相隔20天左右。（4）被告人杨琴供述与辩解证明，2014年10月左右，刘某4先后分两次共计送她9万元钱，第一次是在原双山新区老管委会门口拿3万元现金给她，钱是用报纸包起的；第二次是污水处理厂项目旁边她开车到那里，刘某4拿了6万元现金用报纸包起，从车后排窗口处丢到她的车后备箱里。刘某4让她帮忙协调一下审计公司。4.杨琴收受刘某2给予的人民币2万元的相关证据：（1）建设工程勘察合同载明，2014年03月05日毕节市地基基础工程公司与双山新区经济发展局签订建设工程勘察合同。（2）证人刘某2的证言证明，他是毕节市地基基础工程公司的法人代表，2014年毕节市地基基础工程公司承包了双山新区“两水”项目地勘工作，2014年12月，工程做完后，需要拨付工程款，他打电话问杨琴在哪里，然后开车到居然之家找到杨琴，说了句感谢的话，拿1个装有2万元钱的信封丢在杨琴的车坐凳上，对杨琴说麻烦她请缪局长吃饭。（3）被告人杨琴的供述与�解证明，刘某2是双山新区“两水”工程地勘的负责人。2014年10月份左右，刘某2打电话问她在哪里，然后开车到居然之家门口，站在她的车边说两水项目的地勘做完了，谢谢她的支持，麻烦她和缪局了，同时拿了一个牛皮纸信封丢在她的车子坐凳上，里面装有2万元，说麻烦她请缪局吃顿饭。她缪某吃饭用了4,600元，剩下的15,400元钱自己用了。（二）挪用公款罪被告人杨琴在原双山新区经济发展局工作期间，伙同时任原双山新区经济发展局局长的缪某（另案处理），利用职务之便，于2013年年底，挪用原双山新区经济发展局的100万元公款购买红木家具给缪某家用，至今100万元公款未归还；2014年，杨琴与缪某共谋，将原双山新区经济发展局的200万元公款借予缪某之友吴某使用，超过3个月未还，并收取利息。具体事实如下：1.2013年年底，缪某在云南省昆明市看中一套红木家具，就安排被告人杨琴从原双山新区经济发展局的账户上垫资购买，杨琴遂从单位公账上分多次，共挪用公款人民币100万元汇到红木家具销售商程某的账户上。之后，程某将红木家具运送到大方县书院街缪某家中。至今，被挪用的100万元公款尚未归还。2.2014年年初，缪某因其友吴某急需资金周转，缪某知道杨琴的亲属有搞投资贷款的，便找杨琴帮忙找私人借贷资金给吴某。杨琴提出从原双山新区经济发展局公账上借款给吴某，经缪某同意后，杨琴先后从原双山新区经济发展局账户上借款200万元给吴某，并按每月3%的利率收取利息。吴某自2014年09月至2016年02月期间，分8次还回本金人民币200万元�并支付利息人民币40余万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.杨琴与缪某挪用公款100万元的主要证据：（1）银行账户流水清单证明，杨琴与程某及相关账户之间转账、资金存入情况。（2）司法会计鉴定意见载明,2014年06月至2014年10月期间，杨琴通过其个人账户转账、他人账户转账和存入现金等方式共计付款118万元到程某个人账户。（3）证人杨某的证言证明，2011年07月09日，杨琴让他帮忙存一笔钱，给了他一个卡号和5万元钱，他到农行去帮杨琴存了这笔钱。（4）证人刘某1的证言证明，他有一张卡在杨琴那里，账号是62×××34。杨琴跟他说过要给缪某买套红木家具，他借过50多万元给杨琴。（5）证人翟某的证言证明，杨琴是贵州鸿泰农产开发有限公司董事长郭某家外甥女，2014年03月03日，郭某安排杨琴转款到他的账上，安排账务去还银行贷款，具体账务怎么处理的他不清楚。2014年01月30日郭某叫他开一个邮政储蓄存款账尸，他用自己的名字去开了6210987091001498554这个账户，把卡交给郭某，杨琴的卡转账20万元到他的账户上。（6）证人郭某的证言证明，杨琴是他外甥，2014年03月他们公司向缪某借过100万元，他和缪某的关系很好，他给缪某讲他公司急需还银行贷款，请缪某帮忙借他100万元，缪某当时就答应了。在2014年03月03日，杨琴给他说缪某安排她借100万元给他，之后杨琴转100万元在他的账上，当时他出差在贵阳，卡在他的身上，公司用不了，他叫杨琴把款打在公司的副总经理翟某的卡上，当天杨琴把100万元打在翟某的卡上，2014年03月24日他们公司就把给缪某借的100万元还了，是转在杨琴的卡上。（7）证人程某的证言证明，他和杨琴有业务往来，2013年底至2014年初，杨琴等四人去云南省和他谈购买红木家具，这套红木家具的材质是大红酸枝，共计13件，其中长沙发1个、短沙发4个、大茶几1个、小茶几4个、小抗几1个、小方凳2个，当时报价是200多万元，最后成交价120万元左右。2014年06月18日杨琴从毕节汇款20万元到他个人账户上作为定金，2014年09月04日转了5万元，2014年09月17日转了10万元，2014年11月15日转了3笔，共计金额13万元，2014年11月25日转了四笔，共计金额18万元，2015年01月01日转了两笔，共计金额10万元，2015年07月07日转了三笔，共计金�14万元。杨琴从毕节市转款4笔，金额共计68万元到他的工商银行存款账户上。他共计收到杨琴的红木家具款是158万元。他把家具送到贵州省大方县城关镇书院路杨琴指定的那户人家。（8）缪某的供述证明，2013年年底，他和杨琴、关某等人到云南昆明的一个镇上看中两套红木家具，两套喊价300万元，价格比较昂贵，他说作为梦想。他们从昆明回来后，杨琴说她认识红木家具的老板，并对这个老板有恩，如果她出面购买，最多是成本价。他说那就买一套，让杨琴具体去办理。杨琴说由于这套家具比较贵她现在没有钱。他对杨琴说“你看单位的账上有钱没有，如果有的话，先从单位的账上垫到，我会及时归还的。”2015年上半年杨琴就把这套红木家具运到他在大方县书院街家中，一个货车运过来的，当时运红�家具来的有驾驶员和卖家具的老板，参与搬运的人有小工、杨琴、他妻子邓某和他。他们经济发展局的对公账户只有一个，是从毕节的邮政储蓄银行开户的。2012年底至2014年年底由他分管财务。他的私章和单位的公章先是文平保管、后来杨琴任办公室负责人后某琴保管。杨琴是经济发展局办公室负责人，也是他安排到“两水项目”的现场代表。2014年上半年，他和杨琴、关某等人到云南昆明市的一个镇上，去红木家具店看红木沙发等，他看中一套红木茶台。2014年下半年，杨琴通过物流将他看中的那套红木茶台及5条木质凳子从云南转运到他在大方县书院街的家中，现这套茶台摆放在他家中。（9）被告人杨琴的供述与辩解证明，2013年年底，她和缪某等人到昆明看红木家具，缪某看中曦城红木家具公司的家具。该公司的程某说两套红木家具要300万元。当天没有谈成。过了一两个月去了一次昆明，也没谈成。第三次他们又去昆明，只谈规格和图案。2014年06月13日，缪某叫她和程某联系，把红木家具的事情落实。她和程某谈成一套红木家具118万元。缪某安排她用100万元公款购买红木家具。她总共转给程某为缪某购买红木家具的钱是118万元，其中100万元是公款，18万元是刘某4送给她和缪某的钱。红木家具运到大方县缪某的家中。缪某没有将这100万元还回单位，她催过几次，缪某都没有还。2.杨琴与缪某挪用200万元给吴某的主要证据：（1）借款单载明，2014年03月27日吴某向杨琴借款50万元、2014年03月13日吴某向杨琴借款150万元。（2）银行账户流水清单证明，杨琴与吴某及�关账户之间转账情况。（3）司法会计鉴定意见证明，2014年02月至2014年03月期间，吴某出具借款单两张，共计金额200万元你，杨琴通过毕节双山新区管理委员会经济发展局账户转账45.5万元到吴某的个人账户、转账98万元到李某个人账户；杨琴通过其个人账户转账48.5万元难道吴某个人账户，三笔共计192万元。2014年09月至2016年02月期间，吴某通过个人账户转账283万元到杨琴个人账户。（4）证人李某的证言证明，2014年03月份，他表哥吴某叫他拿他的农村信用社账户给吴某，吴某准备打一笔钱给他，叫他把这笔钱支付给材料供应商李巍，到账后的是98万元，是在2014年03月14日17时30分通过电子汇兑的方式转账到他的账户上的，当时他账户上有5万余元的存款，2014年03月15日，他通过信合卡转信合卡的方式转了102万元给李巍，其中有2万元是欠材料款的利息。（5）证人吴某的证言证明，他们公司的资金周转不过来，他就去找缪某想办法介绍借高利贷的人，杨琴家母亲开有一个小额贷款公司，缪某把杨琴的电话给他，喊他和杨琴联系。他与杨琴联系，他提出来要借150万元，杨琴说只有50万元可以借，按三分收利息。他说可以，2014年03月06日杨琴就转了45.5万元给他，其中有4.5万元作为150万元的利息。到2014年03月14日，他又打电话联系杨琴，请杨琴把剩下的100万元转在他表弟李某的卡上，但是实际转了98万元，是从经济发展局的对公账户上转的，后来杨琴又补了2万元的现金给他。在2014年03月27日因为资金周转不过来，他打电话请杨琴再借50万元，杨琴答应了，从自己的账户上借了50万元给他，当时扣出一个月的利息1.5万元，转了48.5万元到他的账户上。他实际分三次在杨琴处借了200万元，借款时扣出的利息是6万元。2016年02月份就全部连本带利还清了。2014年09月01日还10万元给杨琴；同年09月17日还给杨琴13.5万元，其中利息是3.5万元；同年10月24日还给杨琴6.5万元（含1.5万元的利息）；2015年12月08日还给杨琴54.5万元，其中利息4.5万元；同年02月04日从李某的信用社账户上转了40万元还给杨琴；同年02月05日李某从他的富民村镇银行账户上转了40万元还给杨琴；2016年02月06日转账还给杨琴80万元，有10万元是还本金，其余部分是利息。他写有两张借条给杨琴，一张150万元的，一张50万元。（6）缪某的供述证明，2014年年初，杨琴经他同意，在双山新区经济发展局的公账上借了200万元给吴某。吴某和他是好朋友，他到双山新区任经济发展局局长后，吴某在双山新区响水乡做了一个生态�民项目和做了毕节市人民检察院的附属工程等。2014年年初，吴某打电话给他说其工程急需周转资金，请他忙联系贷点款。他把这个情况告诉杨琴，杨琴说他大舅（姓郭）也是搞投资贷款的，利息是3分，可以帮助吴某贷款。他就打电话给吴某讲了此事，同时他把杨琴的电话号码告诉吴某，叫吴某和杨琴联系谈具体的情况。不久，杨琴对他说吴某要50万元，她大舅那里没有钱，能不能先从他们单位账上借50万元给吴某。他想杨琴是单位职工，吴某又是他的好朋友，就同意了。过后不久的一天，杨琴到他的办公室对他说：“吴某项目的进度快，需要的周转资金大，现急需要100万元，我们经济发展局账上有钱的，你把这100万元借我，我大舅有钱了就还回来。”杨琴说不会出问题的，他就同意了。后来，杨琴又到他的办公室对他说吴某还需要50万元�贷款，吴某应该还是讲信用的，资金不会出问题。他就同意从经济发展局公账上借50万元给吴某。过了几天，他问杨琴吴某借的款还回来没有，杨琴说没有，他害怕这200万元追不回来，就打电话叫吴某到他的办公室汇报工作。吴某来后，他喊杨琴拿借款单到他的办公室来，喊吴某当着他们两个的面写了两张借条，一张是50万元，一张150万元的，两张借条由杨琴保管。他同意从双山新区经济发展局公账上借给吴某的200万元，吴某到2016年02月份已全部归还。吴某支付了多少的利息他不清楚，杨琴拿14万元给他。（7）被告人杨琴的供述与辩解证明，2014年03月06日早上缪某喊她到缪某的办公室，喊她问她母亲投资公司有钱没有，她打电话问了，她大舅说没有钱，缪某说他有一个朋友吴某工地上急需要钱去周转一下，少则1个月，多则3个月还�来。缪某又问她单位上有钱没有（单位指的就是“两水项目”的对公账户95×××12账号上的钱），她说还有的。缪某说要安排100多万元至200万元，她说单位账上没有这么多钱，缪某说先给他的朋友安排一点，收取3分月利息。缪某就给她一个电话号码，叫她和他的朋友联系。过了20多分钟，吴某就打电话联系她，她问吴某要借多少钱，吴某说要借150万元。她说暂时没有这么多钱，只能先借50万元，余下的100万元要等几天，吴某问利息怎么收，她就按缪某讲的3分的月利息，吴某当时说只用一个月，叫她们把利息按150万元来扣，所以当天划款时出现两张单子，一张是45.5万元，另一张是150万元所扣的利息4.5万元，这45.5万元是转到吴某的卡上，4.5万元是转在她个人邮政储蓄的卡上。应补吴某的100万元，2014年03月14日她联系吴某，吴某说他没有在，发�吴某的表弟李某的卡号给她，她就把这个情况给缪某讲，缪某讲该怎么办就怎么办，她就和银行联系，银行说转不了100万元，她就转了98万元到李某的账户上，并且马上给吴某打电话，她叫吴某赶紧来写借条。剩下的2万元是吴某来写借条时，她付现金给吴某的。2014年03月27日缪某让她用公款再借几十万元给吴某，她打电话给吴某，吴某说要50万元。她扣了1.5万元的利息，转了48.5万元到吴某的信合卡上。当天下午她打电话催吴某来写借条。过了天吧，吴某到缪某的办公室写了两张借条，一张是2014年03月13日借杨琴工程周转资金150万元，一张是2014年03月27日借杨琴现金50万元，两张借条拿给她，她把所欠的2万元用现金给吴某。她和缪某用单位的公款借给吴某周转，共收到吴某的利息40万元。她得10万元，缪某得30万元。她付30万元给缪某，是用现金支付的。吴某借的款已全部还清，2014年09月01日还10万元给她；同年09月17日还给她13.5万元，其中利息是3.5万元；同年10月24日还给她6.5万元（含1.5万元的利息）；2015年12月08日还给她54.5万元，其中利息4.5万元；同年02月04日从李某的信用社账户上转了40万元还给她；同年02月05日李某从他的富民村镇银行账户上（账号10×××30）转了40万元还给她；2016年02月06日转账还给她80万元。本院认为，被告人杨琴身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人杨琴利用职务便利，挪用公款100万元归他人使用，至今未归还；挪用公款200万元借予他人使用，超过三个月未还，并收取利息予以私分，且情节严重，杨琴的行为已构成挪用公款罪；被告人杨琴犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以�认。对于被告人杨琴及其辩护人提出的杨琴有检举立功表现的辩论意见，有检察机关出具的说明证明，杨琴检举未查证属实，故有关立功的辩解及辩护意见不成立，不予采纳。对于辩护人提出杨琴主动退回刘某4的10万元不应计入受贿金额的辩护意见，经审理查明，被告人杨琴于2014年12月收受刘某4贿赂款，于2015年11月退还的10万元不具有及时性，杨琴及其辩护人均不能举证证明存在及时退款的阻却事由，杨琴自述称是因为看到身边的领导被查处，她就想把这笔钱退还给刘某4，故杨琴的前述退款行为不影响其所犯受贿罪的构成及受贿金额的计算，该辩解及辩护意见不成立，不予采纳，对杨琴的退赃行为，本院在量刑时予以考虑。对于辩护人提出刘某4拿给杨琴帮忙协调审计公司放宽条件的9万元，客观上审计公司与经发局之间不具有管理、制约及隶属关系，不合符受贿�“权钱交易”的特征，主观上杨琴不具有受贿的犯罪故意，不应计入受贿金额的辩护意见，经审查，被告人杨琴利用了其作为关联工程的现场代表的职务便利，收受财物，并许诺为行贿人谋取不当利益，杨琴的行为已侵害国家公务人员职务的廉洁性，符合受贿罪的犯罪构成，故该辩护意见不成立，不予采纳。对于辩护人提出的杨琴在共同犯罪中只起到帮助作用，处于次要地位，属于从犯，应得到从轻、减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。对于辩护人提出的杨琴在接到办案机关电话后和办案人员一起到办案机关，属于自动投案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实，属于一般自首的辩护意见，经查，杨琴系因涉嫌收受他人财物被纪检机关带走后才交代了自己受贿的犯罪事实，又因受贿被检察机关据传以后，才交代了自�挪用公款的犯罪事实，杨琴不属于自动投案，故该辩护意见，本院酌予采纳。对于辩护人提出对杨琴判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑的量刑建议，与被告人杨琴实施的犯罪行为不相适应，不予采纳。被告人杨琴因涉嫌收受他人财物被纪委调查时，主动交代了受贿犯罪事实，在检察机关介入后，又主动交代了挪用公款的犯罪事实，且当庭认罪，视为自首，依法予以减轻处罚。在挪用公款犯罪中，被告人杨琴起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人杨琴在被提起公诉前如实供述自己的罪行，且退还了部分赃款，可对杨琴从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十九条、第六十七条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨琴犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。[刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年07月15日起至2020年01月14日止。所处罚金，应在本判决生效后十日内向本院缴纳。]二、涉案赃款，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  万世德审判员  方东升审判员  韩 为二〇一七年十一月十四日书记员  袁溪晨