浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）杭江刑初字第1183号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人詹卫平。因涉嫌犯诈骗罪于2012年3月9日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
指定辩护人吕健。
浙江省杭州市江干区人民检察院以杭江检刑诉（2012）588号起诉书指控被告�詹卫平犯诈骗罪，于2012年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派代理检察员周龙俊、郑琴洪出庭支持公诉，被告人詹卫平及指定辩护人吕健到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市江干区人民检察院建议延期审理两次。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：被告人詹卫平谎称能廉价供应电视机，以先行支付货款名义于2011年12月29日骗取被害人刘某3万元，于2011年12月31日再次骗得刘某7万元；被告人詹卫平以同样手段于2012年1月1日骗取陈某6万元；被告人詹卫平受程某委托，于2011年12月31日携带程某的农业银行卡及其他银行卡前往苏宁电器滨江店购买电视机，被告人詹卫平使用上述银行卡刷卡购买了16台“索尼”40BX420型电视机（价值人民币51520元），随后被告人詹卫平以人民币45600元的价格将该16台电视机出售给毛某，被告人詹卫平在购买电视机后又用程某的农业银行借记卡在银行ATM机上取款33000元。被告人詹卫平携带上述款项于2012年1月1日下午逃至宁波市，将上述款项用于归还债务、购置车辆等。被告人詹卫平于2012年3月8日到公安机关投案。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、物证书证、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人詹卫平的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人詹卫平辩称涉案的钱款被其他债主拿走，导致无法归还给各被害人，去宁波也是为了筹钱还款，并非想骗取各被害人钱款。辩护人主要认为被告人詹卫平认罪态度较好，请求从轻处罚。被告人詹卫平及辩护人在庭审中均未提供证据。
经审理查明：被告人詹卫平以低价供应电视机为名�求刘某预先支付货款，被害人刘某于2011年12月29日将人民币3万元汇入被告人詹卫平的农业银行账户内。
被告人詹卫平于2011年12月31日受程某委托至苏宁电器滨江店购买电视机。程某将其本人的农业银行卡（内含陈某汇入的4万元）及其他3张银行信用卡交由被告人詹卫平使用以支付货款。被告人詹卫平于当日15时30分许在苏宁电器滨江店使用上述银行卡支付货款购买了16台“索尼”40BX420型电视机（货款人民币51520元），后于当日傍晚至本市江干区华东家电市场将该16台电视机以人民币45600元的价格出售给毛某。被告人詹卫平明知该16台电视机已转卖给毛某仍电话联系被害人刘某低价供应该批电视机，并要求先行支付货款，被害人刘某于当日17时许向被告人詹卫平的农业银行账户汇入人民币7万元。被告人詹卫平在购买电视机后又用被害人程某的农业银行卡在ATM机上取款人民币33000元。
被告人詹卫平于2012年1月1日又以低价供应电视机为名要求被害人陈某先行支付货款，后陈某于当日上午向被告人詹卫平的农业银行账户中汇入人民币6万元。
被告人詹卫平取得上述款项后，于2012年1月1日下午即携款逃匿，使用上述款项以他人身份购买汽车等。
被告人詹卫平于2012年3月8日向公安机关投案，归案后如实供述主要犯罪事实。
上述事实，主要有下列经庭审质证的证据证实：（1）发生情况报告表、被害人刘某的陈述、网银交易查询明细2份（单笔某），证实在2011年12月28日被告人詹卫平称可以低价供应“索尼”46EX520型号电视机，要求先行支付货款，后刘某通过网银向被告人詹卫平的农业银行账户转帐人民币3万元，被告人詹卫平并说送货在2012年1月1日；在2011年12月31日下午被告人詹卫平又称可以低价供应“索尼”40BX420型号电视机，同样要求先行�付货款，后刘某通过网银向被告人詹卫平的农业银行账户转帐人民币7万元。到2012年1月1日上午10时30分许被告人詹卫平来电话通知刘某准备收货，到下午并无送货，再拨打被告人詹卫平的手机已关机无法联系。（2）发生情况报告表、被害人杨某、陈某的陈述、网银交易明细、帐本记录，证实2012年1月1日上午被告人詹卫平电话称可以低价供应“索尼”40BX420电视机、“海信”电视机等，要求先行支付货款，后陈某通过网银向被告人詹卫平的农业银行账户转帐人民币6万元，被告人詹卫平约定第二天送货，到2012年1月1日下午拨打被告人詹卫平的电话已无法联系。（3）被害人程某的陈述、苏宁P**签购单、农业银行银行卡取款业务回单，证实程某委托被告人詹卫平到苏宁电器滨江店购买电视机，并将农业银行卡及其他信用卡交给被告人詹卫平用于支付货款，后被告人詹卫平使用各银行卡刷卡支付货款，并在电视机货款支付完毕后又用程某的农业银行卡取现人民币33000元。（4）证人张某的证言、苏宁电器机打发票（发票联）16份，证实被告人詹卫平于2011年12月31日在苏宁电器滨江店购买了16台“索尼”40BX420型彩色电视机，每台电视机实际支付价格3220元。（5）证人毛某的证言、帐本记录，证实被告人詹卫平于2011年12月31日上午联系毛某出卖“索尼”40BX420型号电视机，当日傍晚将从苏宁电器滨江店购买的16台“索尼”40BX420型号电视机提货单交给毛某，毛某付款45600元。（6）证人詹某的证言，证实被告人詹卫平在2012年1月1日13时许来到宁波，使用其他电话号码与詹某联系，并借用詹某的身份证在宾馆住宿、购买车辆，之后于2012年1月6日离开宁波。（7）宁波市车辆管理所车辆购买记录、中国银行个人帐户开户及历史交易明细清单，证实被告人詹�平使用詹某的身份证于2012年1月1日在中国银行宁波华光城支行开户，当日存入现金139985元，于2012年1月4日该帐户转出88000元及取现7000元。（8）手机通话记录（数据光盘）及情况说明，证实根据被告人詹卫平的手机通话记录分析，被告人詹卫平在2012年1月1日取款后遭遇债主讨债的供称系虚假供述。（9）农业银行银行卡活期子帐户交易明细，证实被告人詹卫平的农业银行卡帐户在2011年12月29日、31日及2012年1月1日分别有刘某、陈某、毛某等人的多笔款项入帐的情况，以及被告人詹卫平于2012年1月1日即将上述骗取的款项通过转帐、现金支取等，致帐户余额仅为8.42元。（10）“家电以旧换新实施办法”文件摘录，证实根据国家商务部印发的《家电以旧换新实施办法（修订稿）》的相关规定，家电以旧换新政策推广实施期至2011年12月31日结束，被告人詹卫平在2012年1月1日自称仍能低价供应电视机并无可能性。（11）户籍证明、抓获经过，分别证实被告人詹卫平的身份情况以及自动投案的情况。（12）被告人詹卫平的供述，证实被告人詹卫平自动投案后在公安机关供述了其以低价供应电视机的名义从刘某、陈某处分别收取10万、6万款项，以及使用程某交给的信用卡刷卡购买电视机后低价卖给毛某、从程某的农业银行卡内取款33000元，被告人詹卫平取得上述款项后当即离开杭州到宁波，并使用詹某的身份证住宿、购买汽车，后回到江西老家，上述款项其中有14万在杭州被讨债人员拿走，其他款项用于买车、消费等，所剩无几；庭审中被告人詹卫平主要辩解其并无诈骗的主观故意。
上述证据均系依法取得，证据之间能形成证据锁链，与本案事实相关，本院均予以确认。
被告人詹卫平关于“涉案的钱款被其他债主拿走，导致无法归还给各被害�，去宁波也是为了筹钱还款，并非想骗取各被害人钱款”的辩称，经审查，根据被告人詹卫平的手机通话记录分析，被告人詹卫平在2012年1月1日取款后遭遇债主讨债拿走14万元的供称系虚假供述；被告人詹卫平明知其在苏宁电器滨江店购买的16台电视机系为程某购买，仍以低价出售给毛某，明知无法供应低价电视机给刘某、陈某仍以此为名目预先收取货款，并非支付货款仍使用程某的银行卡支取现金，被告人詹卫平取得上述款项后即离开杭州、失去联系，在宁波借用他人身份证件住宿、购车，后又逃回江西老家，部分款项去向拒不说明，最终款项所剩无几。被告人詹卫平隐瞒真相、诈骗他人财物的犯罪事实清楚，非法占有他人财物的主观故意明显。被告人詹卫平的该辩称缺乏事实依据，本院不予采信。
本院认为，被告人詹卫平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒�相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人詹卫平犯罪后自动投案，归案后已如实供述骗取刘某、陈某财物及使用程某交给的信用卡购买电视机后低价出售、使用程某的银行卡取现等基本事实，以及取得款项后逃离杭州、使用诈骗款购车等情况，可以认定为如实供述主要犯罪事实，被告人詹卫平对部分款项的去向拒不说明并不影响对其诈骗犯罪定性的认定，被告人詹卫平在庭审中辩称其无诈骗的主观故意系对其行为性质的辩解，故对被告人詹卫平可认定为自首，本院将根据其犯罪情节和自首的具体情节依法从轻处罚，辩护人要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
被告人詹卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月9日起至2017年3月8日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋鲲鹏
人民陪审员 刘 平
人民陪审员 都力军
二〇一三年四月十一日
代书 记员 来菘芳