安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0303刑初23号
公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。
被告人李某甲，男，1982年5月11日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原安徽金利通投资管理有限公司经理，住所地伊川县。2015年6月4日被洛阳铁路公安处乘警支队乘务一大队抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月10日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年7月13日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人陶青松，安徽乐业律师事务所律师。
被告人李某乙，男，1985年1月1日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原安徽金利通投资管理有限公司经理，住所地伊川县。2015年6月4日被洛阳铁路公安处乘警支队乘务一大队抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月10日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年7月13日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人姚少伟，安徽国梦律师事务所律师。
被告人刘某，男，1987年8月11日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原安徽金利通投资管理有限公司经理，住所地伊川县。2015年7月5日被洛阳铁路公安处治安支队第三大队抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月7日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年7月27日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人杨代娣，安徽乐业律师事务所律师。
蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2016〕62号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、刘某犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月25日向本院提起公诉，本院于2016年8月8日作出（2016）皖0303刑初63号刑事判决书，宣判后，被告人李某甲、李某乙、刘某不服，均提出上诉，蚌埠市中级人民法院于2016年12月27日作出（2016）皖03刑终321号刑事裁定书，以原审判决部分事实不清，撤销本院（2016）皖0303刑初63号刑事判决书，发回本院重新审判，本院立案受理后，另行组成合议庭，于2017年3月31日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派代理检察员杨敬飞出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人陶青松、被告人李某乙及其辩护人姚少伟、被告人刘某及其辩护人杨代娣到庭参加诉讼。本案在审理过程中，蚌埠市蚌山区人民检察院以补充侦查为由延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年8月份，被告人李某甲、李某乙伙同被告人刘某、王许亮（在逃），在蚌埠市注册成立安徽金利通投资管理有限公司，后未经有关部门批准，通过业务员向群众发放传单，宣传投资项目，以项目投资有高额利息回报为诱饵（月息1分5），以洛阳弘泽滚子有限公司、伊川县龙峪铝塑有限公司为借款方，与数百名群众签订项目投资管理合同。非法吸收公众投资款769万元，案发时，未偿还的投资本金为514万元。
针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了抓获经过、寄押证明、安徽金利通投资管理有限公司项目授资管理合同等书证，证人赵某、张某1、柳某等人的证言，投资人何本利、刘凤祥、王锦等人的陈述，被告人李某甲、李某乙、刘某的供述与辩解，蚌埠市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书，安徽永合司法鉴定所出具的关于安徽金利通投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的司法鉴定意见书等证据材料，公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙、刘某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议；本案属于单位犯罪，而不是自然人犯罪；起诉书指控未偿还数额为514万元不准确，未偿还数额还应当减去公安机关查封的20万元；被告人如实供述自己的行为，有悔罪表现，系初犯、偶犯，建议其从轻处罚。
被告人李某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议；非法吸收公众存款的数额应当扣除已支付的利息和赠送的礼品；被告人处于犯罪的次要地位系从犯；被告人具有坦白情节，系初犯，建议对其从轻处罚。
被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议；被告人系从犯；被告人直接参与的犯罪数额应当认定为103万，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明:2014年8月份，被告人李某甲、李某乙伙同被告人刘某等人，在蚌埠市注册成立安徽金利通投资管理有限公司，后未经有关部门批准，通过业务员向群众发放传单，宣传投资项目，以项目投资有高额利息回报为诱饵（月息1分5），以洛阳弘泽滚子有限公司、伊川县龙峪铝塑有限公司为借款方，与数百名集资参与人签订项目投资管理合同。非法吸收公众投资款769万元，未偿还的投资本金5,140,000.00元。未偿还的投资本金5,140,000.00元中的投资人提交的报案材料和询问笔录，统计申报的利息为243,445.00元。
案发时，尚欠投资人卞瑛翠人民币9550元未还；尚欠投资人曹长武人民币27750元未还；尚欠投资人陈爱丽人民币9100元未还；尚欠投资人陈才人民币9850元未还；尚欠投资人陈茂顺人民币58080元未还；尚欠投资人陈琼人民币9100元未还；尚欠投资人陈秀华人民币9550元未还；尚欠投资人陈秀兰人民币19250元未还；尚欠投资人程鹏人民币38800元未还；尚欠投资人单玲燕人民币57300元未还；尚欠投资人丁莉人民币18800元未还；尚欠投资人丁秋梅人民币119100元未还；尚欠投资人丁秀英人民币3万元未还；尚欠投资人董家英人民币9100元未还；尚欠投资人董艳人民币12万元未还；尚欠投资人杜昌人民币10万元未还；尚欠投资人冯珍人民币47600元未还；尚欠投资人葛某人民币27750元未还；尚欠投资人葛树燕人民币9100元未还；尚欠投资人葛小平人民币2万元未还；尚欠投资人关维林人民币9250元未还；尚欠投资人郭爱华人民币9400元未还；尚欠投资人郭斌人民币45200元未还；尚欠投资人郭明德人民币9250元未还；尚欠投资人郭秀英人民币9550元未还；尚欠投资人韩惠玲人民币9100元未还；尚欠投资人韩敏人民币9100元未还；尚欠投资人韩为龙人民币9100元未还；尚欠投资人韩文芳人民币9400元未还；尚欠投资人韩云侠人民币17900元未还；尚欠投资人何本利人民币446000元未还；尚欠投资人黄绍武人民币9700元未还；尚欠投资人姜飞人民币19400元未还；尚欠投资人姜功钊人民币19400元未还；尚欠投资人蒋传武人民币3万元未还；尚欠投资人蒋建春人民币9100元未还；尚欠投资人蒋允人民币9400元未还；尚欠投资人金明艳人民币2万元未还；尚欠投资人金鸣海人民币2万元未还；尚欠投资人金启宏人民币9550元未还；尚欠投资人金时时27600元未还；尚欠投资人金秀兰人民币19100元未还；尚欠投资人靳玉芳人民币19100元未还；尚欠投资人荆兰萍人民币18200元未还；尚欠投资人李斌人民币27750元未还；尚欠投资人李长芳人民币67050元未还；尚欠投资人李德金人民币18800元未还；尚欠投资人李恩红人民币28650元未还；尚欠投资人李桂华人民币27750元未还；尚欠投资人李兰萍人民币3万元未还；尚欠投资人李莉人民币19400元未还；尚欠投资人李明霞人民币27900元未还；尚欠投资人李佩秀人民币55200元未还；尚欠投资人李玉华人民币9100元未还；尚欠投资人刘峰人民币1万元未还；尚欠投资人刘凤祥人民币27万元未还；尚欠投资人刘广安人民币9400元未还；尚欠投资人刘广玉人民币1万元未还；尚欠投资人刘国华人民币18800元未还；尚欠投资人刘楠人民币1万元未还；尚欠投资人刘群人民币2万元未还；尚欠投资人刘廷芳人民币18950元未还；尚欠投资人刘维斌人民币2万元未还；尚欠投资人刘侠义人民币9100元未还；尚欠投资人刘秀芳人民币2万元未还；尚欠投资人刘玥人民币46900元未还；尚欠投资人刘云人民币18800元未还；尚欠投资人栾红芳人民币19100元未还；尚欠投资人马彩荣人民币48500元未还；尚欠投资人马宗魁人民币9100元未还；尚欠投资人欧正萍人民币28650元未还；尚欠投资人潘顺人民币1万元未还；尚欠投资人齐彦人民币145500元未还；尚欠投资人秦鼎胜人民币19250元未还；尚欠投资人秦美芳人民币18950元未还；尚欠投资人冉志凌人民币1万元未还；尚欠投资人任彩虹人民币19550元未还；尚欠投资人沙云人民币19550元未还；尚欠投资人沈长举人民币19100元；尚欠投资人盛广银人民币29250元未还；尚欠投资人师松竺人民币1万元未还；尚欠投资人史玉霞人民币18500元未还；尚欠投资人宋同华人民币47750元未还；尚欠投资人宋同美人民币66850元未还；尚欠投资人孙宝珠人民币2万元未还；尚欠投资人孙桂萍人民币45350元未还；尚欠投资人孙纪娟人民币2万元未还；尚欠投资人孙兰香人民币18950元未还；尚欠投资人孙丽丽人民币76280元未还；尚欠投资人孙薇薇人民币29100元未还；尚欠投资人孙孝忠人民币9100元未还；尚欠投资人孙英芳人民币5万元未还；尚欠投资人汤庆华人民币19100元未还；尚欠投资人汤秀萍人民币18500元未还；尚欠投资人田荣莲人民币9550元未还；尚欠投资人汪文娟人民币28650元未还；尚欠投资人王春潮人民币158960元未还；尚欠投资人王虹玲人民币9100元未还；尚欠投资人王怀成人民币29100元未还；尚欠投资人王锦人民币2万元未还；尚欠投资人王景兰人民币1万元未还；尚欠投资人王兰珍人民币62405元未还；尚欠投资人王庆兰人民币9400元未还；尚欠投资人王全玲人民币19100元未还；尚欠投资人王秀兰人民币29100元未还；尚欠投资人王秀真人民币9250元未还；尚欠投资人王玉兰人民币9550元未还；尚欠投资人王治平人民币9550元未还；尚欠投资人韦维人民币9100未还；尚欠投资人吴桂云人民币38200元未还；尚欠投资人吴恒佐人民币9700元未还；尚欠投资人吴金莉人民币28650元未还；尚欠投资人吴莉人民币9550元未还；尚欠投资人吴莉琼人民币9250元未还；尚欠投资人吴贤凤人民币9100元未还；尚欠投资人吴延法人民币65560元未还；尚欠投资人吴芝运人民币3万元未还；尚欠投资人奚国人民币28650元未还；尚欠投资人徐光辉人民币9100元未还；尚欠投资人徐家琴人民币9250元未还；尚欠投资人徐梅人民币4万元未还；尚欠投资人徐全喜人民币9250元未还；尚欠投资人许广才9550元未还；尚欠投资人许天成19100元未还；尚欠投资人许占换人民币19100元未还；尚欠投资人闫萍人民币144900元未还；尚欠投资人阎莉人民币6万元未还；尚欠投资人阎绍普人民币10万元未还；尚欠投资人阎以洋人民币2万元未还；尚欠投资人杨德新人民币9550元未还；尚欠投资人杨桂云人民币17900元未还；尚欠投资人杨少云人民币9700元未还；尚欠投资人杨守全人民币19100元未还；尚欠投资人杨永俊人民币9700元未还；尚欠投资人杨岳珍人民币18850元未还；尚欠投资人姚运萍人民币28650元未还；尚欠投资人张大龙人民币3万元未还；尚欠投资人张梅人民币18800元未还；尚欠投资人张瑞人民币1万元未还；尚欠投资人张胜良人民币1万元未还；尚欠投资人张涛人民币9550元未还；尚欠投资人张秀山人民币47675元未还；尚欠投资人张秀英人民币18650元未还；尚欠投资人张玉龙人民币27300元未还；尚欠投资人张云富人民币18200元未还；尚欠投资人张志传人民币9100元未还；尚欠投资人赵玉英人民币1万元未还；尚欠投资人郑江声人民币18200元未还；尚欠投资人周广恩人民币83025元未还；尚欠投资人周和平45200元人民币未还；尚欠投资人周万林人民币9100元未还；尚欠投资人朱保兰人民币1万元未还；尚欠投资人朱长琴人民币9850元未还；尚欠投资人朱风岐人民币9400元未还；尚欠投资人朱恒才人民币18800元未还；尚欠投资人朱年群人民币19100元未还；尚欠投资人朱荣斌人民币19100元未还；尚欠投资人朱荣光人民币9550元未还；尚欠投资人朱荣霞人民币9550元未还；尚欠投资人朱玉萍人民币9020元未还；尚欠投资人祝明人民币9100元未还。未归还总额为人民币4896555元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、抓获经过、抓获证明、寄押证明、到案情况说明证明：李某甲、李某乙于2015年6月4日被洛阳铁路公安处乘警支队乘务一大队抓获，寄押于洛阳铁路公安处看守所；刘某于2015年7月5日被洛阳铁路公安处治安支队第三大队抓获，寄押于洛阳铁路公安处看守所。
2、户籍信息证明：被告人李某甲、李某乙、刘某出生日期，系完全刑事行为能力等事实。
3、在逃人员登记信息表证明：王许亮等人被公安机关网上追逃事实。
4、安徽金利通投资管理有限公司宣传页证明：安徽金利通投资管理有限公司向社会吸收存款宣传内容材料事实。
5、私营企业基本注册信息查询单证明：伊川县龙峪铝塑有限公司注册信息事实；洛阳弘泽滚子有限公司注册信息事实；安徽金利通投资管理有限公司注册信息事实以及该公司没有经中国银行业监督管理委员会批准，不具有吸收存款资质。
6、中国农业银行个人结算业务申请书、中国农业银行扣款客户回单、蚌埠市公安局蚌山分局扣押物品、文件清单证明：蚌埠市公安局蚌山分局经济犯罪侦查大队扣押张某1退缴人民币20万元事实。
7、协助查询财产通知书、取款业务凭证、银行交易明细清单、中国农业银行综合应用系统借记卡明细查询、中国建设银行取款凭条、新线存款历史交易明细清单证明：户名为董自移、李某甲、李某乙、刘某的账户取款记录事实及其银行账户交易流水明细事实。
8、房屋租赁合同证明：苗国辉和马某签署房屋租赁合同，租赁房屋用途用于经营投资公司。
9、鉴定聘请书、司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证、蚌埠市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书、鉴定意见通知书证明：鉴定机构、鉴定人员资质以及伊川县龙峪铝塑有限公司合同专用章印文与样本印文不是同一枚印章盖印形成。
10、鉴定聘请书、司法鉴定意见书、司法鉴定意见书的补充说明、司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证、鉴定意见通知书证明：鉴定机构、鉴定人员资质以及安徽金利通投资管理公司向社会不特定人员公开吸收存款769万元、未偿还的投资本金514万元，根据未偿还的投资本金5,140,000.00元中的投资人提交的报案材料和询问笔录，统计申报的利息为243,445.00元的事实。
11、投资参与人何本利、刘凤祥、葛某、王锦、刘广安、阎莉、张秀山等人的陈述，报案材料，安徽金利通投资管理有限公司项目投资管理合同、存款业务回单、POS机签购单、客户回单、转账凭条、借据、承诺函、本息还款计划书，安徽金利通投资管理公司对接项目档案、蚌埠市金利通投资人统计表证明：安徽金利通投资管理有限公司向投资参与人借款的方式方法等事实。
12、证人吴某证言证明：王许亮先后向其借款180万元左右，听王许亮讲他把钱借给他人开投资公司了。其认识刘某，他是王许亮的朋友，刘某给其打过钱。
13、证人赵某证言证明：其是河南省伊川县龙峪铝塑有限公司法定代表人，没见过安徽省金利通投资管理有限公司的项目投资管理合同。2015年元旦前，其一个朋友带李某甲来讲李某甲在安徽省蚌埠市搞了一家投资公司，可以把伊川县龙峪铝塑有限公司作为第三方，然后他安排部分资金给其，把企业救活，其感到这个主意不错，就把公司营业执照，税务登记证，机构代码证，开户许可证，企业资产评估报告的复印件给他。李某甲讲用公司的资料，开始讲给6万元的资料费，但只是在春节前分两次给了3万元资料费。
14、证人张某1证言证明：其是2006年注册的洛阳弘泽滚子公司法定代表人，2015年的春节前，李某甲在安徽省蚌埠市搞了一家投资公司，想把洛阳弘泽滚子公司作为第三方，如果公司需要资金他可以提供。其给李某甲提供的营业执照，税务登记证，机构代码证，开户许可证等都是复印件。其通过董其柱借李某甲20万元，已把20万元汇到蚌埠市公安局账户了。
15、证人柳某的证言证明：其是安徽金利通投资管理有限公司出纳会计，2014年10月18日通过网上看到招聘信息，然后就应聘了，那时公司还没有开业，培训老师给其培训大概有一个星期左右，公司就开业了。如果有客户签单，首先写合同，合同写完，让客户签字，然后按手印，接着业务员把客户带到财务室，如果客户带的是现金，业务员就带着客户去银行转账，打到董自移账户上，如果带的是银行卡，就给客户刷卡，然后盖章，最后再写付息单，第一个月利息是提前发的，还有礼品，付完客户利息就结束了，客户就可以离开了。
16、证人刘某的证言证明：2014年的10月份的时候，其到华运超市买东西，看到金利通公司门口贴的招聘启事，电子屏幕也打招聘广告，其就上门去应聘，有一个刘总和其谈，如果聘用了以后会有老师培训，公司开业前其就参加培训了，当时有几个业务员,培训老师是外地的一个女孩，培训的时候刘总和李经理在旁边听，那个时期是刘总和李经理负责。培训的内容就是按照宣传单上的，对老百姓讲把钱存到公司来，利息高月息一分五，比银行利息高太多了，而且公司是有营业执照的，公司开业后，培训老师也没走，在实际业务开展的时候，老师不停地循环地教。公司开业后李经理拿着钥匙开门，给业务员开早会，刘总来的稍微迟一点，刘总和李经理都在楼上总经理办公室办公，金利通公司开业前和开业后刘总和李经理基本上都在公司，李某甲是公司开业以后才来的，他让其和张某2一人带一组人，一个组出去发传单，另一个组就在家发传单接待客户，业务员就是上街发传单，在门口发传单，对老百姓宣传金利通公司，让老百姓来公司看看，来存款，有高利息等。
17、证人张某2、葛某、王秀芳、姚某的证言证明：其在安徽金利通投资管理有限公司工作事实。
18、证人马某的证言证明：金利通办公用房是其租出去的，承租人是苗国辉，房屋地址位于蚌埠市淮河路715号。
19、被告人李某甲的供述和辩解证明：其供述了起诉书指控的犯罪事实。
20、被告人李某乙的供述和辩解证明：其供述了起诉书指控的犯罪事实。
21、被告人刘某的供述和辩解证明：其供述了起诉书指控的犯罪事实。
本院认为：被告人李某甲、李某乙、刘某伙同他人未经国家有关主管部门批准，违反国家金融管理法律法规，通过他人发放宣传单等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限给付高额利息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李某甲、李某乙、刘某在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从。被告人李某甲、李某乙、刘某到案后能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可以予以从轻处罚。鉴于三被告人非法吸收的公众存款数额巨大，对本地经济秩序、社会稳定造成极其不良影响，被告人亦未主动退赔违法所得，致使集资参与人的存款无法追回，造成巨大经济损失，应酌情予以从重处罚。本案未偿还的投资本金514万元中的投资人获得的利息为243,445.00元，造成实际损失应从本金中扣除投资人获得的利息，实际损失为4896555元。被告人李某甲的辩护人提出该案属于单位犯罪的辩护意见。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”被告人李某甲伙同他人为追求非法利益，实施非法吸收公众存款犯罪而设立安徽金利通投资管理有限公司，且安徽金利通投资管理有限公司成立后主要进行犯罪活动。故辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李某甲的辩护人提出起诉书指控被告人参与非法吸收公众存款数额为769万元，未偿还数额应减去公安机关查封的20万元的辩护意见。经查，被告人李某甲、李某乙、刘某伙同他人在客观上非法吸收公众存款数额为769万元，未偿还数额为4896555元的行为在案发后已经完成，此时非法吸收公众存款行为已经既遂。因此，公安机关查封的20万元是被告人犯罪既遂后的追赃行为，可对被告人酌情从轻处罚，但不能从非法吸收公众存款数额中剔除，故辩护人提出此辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人在非法吸收公众存款的过程中赠送礼品，是为了吸引大众进行投资的一种手段，不应从非法吸收公众存款的数额中予以扣除。被告人李某乙的辩护人认为非法吸收公众存款的数额还应当减去赠送的礼品的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某乙、刘某的辩护人均提出被告人李某乙、刘某系从犯的辩护意见，与本案查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘某的辩护人提出刘某参与的犯罪数额应认定为103万的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李某甲、李某乙、刘某的辩护人提出被告人具有坦白情节及实际损失应扣除利息的相关辩护意见成立，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2020年12月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。)
二、被告人李某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年五年六个月，并处罚金人民币十五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2020年12月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。)
三、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月5日起至2020年10月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。)
四、对公安机关扣押的违法所得人民币二十万元（在公安机关），依照投资人投资额比例，返还投资人（投资人名单附后）；
五、责令被告人李某甲、李某乙、刘某继续退赔违法所得人民币4896555元，返还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 煜
审 判 员 张 勇
人民陪审员 张望成
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 杨柳倩
附：投资人名单
投资人卞瑛翠人民币9550元未还；尚欠投资人曹长武人民币27750元未还；尚欠投资人陈爱丽人民币9100元未还；尚欠投资人陈才人民币9850元未还；尚欠投资人陈茂顺人民币58080元未还；尚欠投资人陈琼人民币9100元未还；尚欠投资人陈秀华人民币9550元未还；尚欠投资人陈秀兰人民币19250元未还；尚欠投资人程鹏人民币38800元未还；尚欠投资人单玲燕人民币57300元未还；尚欠投资人丁莉人民币18800元未还；尚欠投资人丁秋梅人民币119100元未还；尚欠投资人丁秀英人民币3万元未还；尚欠投资人董家英人民币9100元未还；尚欠投资人董艳人民币12万元未还；尚欠投资人杜昌人民币10万元未还；尚欠投资人冯珍人民币47600元未还；尚欠投资人葛道云人民币27750元未还；尚欠投资人葛树燕人民币9100元未还；尚欠投资人葛小平人民币2万元未还；尚欠投资人关维林人民币9250元未还；尚欠投资人郭爱华人民币9400元未还；尚欠投资人郭斌人民币45200元未还；尚欠投资人郭明德人民币9250元未还；尚欠投资人郭秀英人民币9550元未还；尚欠投资人韩惠玲人民币9100元未还；尚欠投资人韩敏人民币9100元未还；尚欠投资人韩为龙人民币9100元未还；尚欠投资人韩文芳人民币9400元未还；尚欠投资人韩云侠人民币17900元未还；尚欠投资人何本利人民币446000元未还；尚欠投资人黄绍武人民币9700元未还；尚欠投资人姜飞人民币19400元未还；尚欠投资人姜功钊人民币19400元未还；尚欠投资人蒋传武人民币3万元未还；尚欠投资人蒋建春人民币9100元未还；尚欠投资人蒋允人民币9400元未还；尚欠投资人金明艳人民币2万元未还；尚欠投资人金鸣海人民币2万元未还；尚欠投资人金启宏人民币9550元未还；尚欠投资人金时时27600元未还；尚欠投资人金秀兰人民币19100元未还；尚欠投资人靳玉芳人民币19100元未还；尚欠投资人荆兰萍人民币18200元未还；尚欠投资人李斌人民币27750元未还；尚欠投资人李长芳人民币67050元未还；尚欠投资人李德金人民币18800元未还；尚欠投资人李恩红人民币28650元未还；尚欠投资人李桂华人民币27750元未还；尚欠投资人李兰萍人民币3万元未还；尚欠投资人李莉人民币19400元未还；尚欠投资人李明霞人民币27900元未还；尚欠投资人李佩秀人民币55200元未还；尚欠投资人李玉华人民币9100元未还；尚欠投资人刘峰人民币1万元未还；尚欠投资人刘凤祥人民币27万元未还；尚欠投资人刘广安人民币9400元未还；尚欠投资人刘广玉人民币1万元未还；尚欠投资人刘国华人民币18800元未还；尚欠投资人刘楠人民币1万元未还；尚欠投资人刘群人民币2万元未还；尚欠投资人刘廷芳人民币18950元未还；尚欠投资人刘维斌人民币2万元未还；尚欠投资人刘侠义人民币9100元未还；尚欠投资人刘秀芳人民币2万元未还；尚欠投资人刘玥人民币46900元未还；尚欠投资人刘云人民币18800元未还；尚欠投资人栾红芳人民币19100元未还；尚欠投资人马彩荣人民币48500元未还；尚欠投资人马宗魁人民币9100元未还；尚欠投资人欧正萍人民币28650元未还；尚欠投资人潘顺人民币1万元未还；尚欠投资人齐彦人民币145500元未还；尚欠投资人秦鼎胜人民币19250元未还；尚欠投资人秦美芳人民币18950元未还；尚欠投资人冉志凌人民币1万元未还；尚欠投资人任彩虹人民币19550元未还；尚欠投资人沙云人民币19550元未还；尚欠投资人沈长举人民币19100元；尚欠投资人盛广银人民币29250元未还；尚欠投资人师松竺人民币1万元未还；尚欠投资人史玉霞人民币18500元未还；尚欠投资人宋同华人民币47750元未还；尚欠投资人宋同美人民币66850元未还；尚欠投资人孙宝珠人民币2万元未还；尚欠投资人孙桂萍人民币45350元未还；尚欠投资人孙纪娟人民币2万元未还；尚欠投资人孙兰香人民币18950元未还；尚欠投资人孙丽丽人民币76280元未还；尚欠投资人孙薇薇人民币29100元未还；尚欠投资人孙孝忠人民币9100元未还；尚欠投资人孙英芳人民币5万元未还；尚欠投资人汤庆华人民币19100元未还；尚欠投资人汤秀萍人民币18500元未还；尚欠投资人田荣莲人民币9550元未还；尚欠投资人汪文娟人民币28650元未还；尚欠投资人王春潮人民币158960元未还；尚欠投资人王虹玲人民币9100元未还；尚欠投资人王怀成人民币29100元未还；尚欠投资人王锦人民币2万元未还；尚欠投资人王景兰人民币1万元未还；尚欠投资人王兰珍人民币62405元未还；尚欠投资人王庆兰人民币9400元未还；尚欠投资人王全玲人民币19100元未还；尚欠投资人王秀兰人民币29100元未还；尚欠投资人王秀真人民币9250元未还；尚欠投资人王玉兰人民币9550元未还；尚欠投资人王治平人民币9550元未还；尚欠投资人韦维人民币9100未还；尚欠投资人吴桂云人民币38200元未还；尚欠投资人吴恒佐人民币9700元未还；尚欠投资人吴金莉人民币28650元未还；尚欠投资人吴莉人民币9550元未还；尚欠投资人吴莉琼人民币9250元未还；尚欠投资人吴贤凤人民币9100元未还；尚欠投资人吴延法人民币65560元未还；尚欠投资人吴芝运人民币3万元未还；尚欠投资人奚国人民币28650元未还；尚欠投资人徐光辉人民币9100元未还；尚欠投资人徐家琴人民币9250元未还；尚欠投资人徐梅人民币4万元未还；尚欠投资人徐全喜人民币9250元未还；尚欠投资人许广才9550元未还；尚欠投资人许天成19100元未还；尚欠投资人许占换人民币19100元未还；尚欠投资人闫萍人民币144900元未还；尚欠投资人阎莉人民币6万元未还；尚欠投资人阎绍普人民币10万元未还；尚欠投资人阎以洋人民币2万元未还；尚欠投资人杨德新人民币9550元未还；尚欠投资人杨桂云人民币17900元未还；尚欠投资人杨少云人民币9700元未还；尚欠投资人杨守全人民币19100元未还；尚欠投资人杨永俊人民币9700元未还；尚欠投资人杨岳珍人民币18850元未还；尚欠投资人姚运萍人民币28650元未还；尚欠投资人张大龙人民币3万元未还；尚欠投资人张梅人民币18800元未还；尚欠投资人张瑞人民币1万元未还；尚欠投资人张胜良人民币1万元未还；尚欠投资人张涛人民币9550元未还；尚欠投资人张秀山人民币47675元未还；尚欠投资人张秀英人民币18650元未还；尚欠投资人张玉龙人民币27300元未还；尚欠投资人张云富人民币18200元未还；尚欠投资人张志传人民币9100元未还；尚欠投资人赵玉英人民币1万元未还；尚欠投资人郑江声人民币18200元未还；尚欠投资人周广恩人民币83025元未还；尚欠投资人周和平45200元人民币未还；尚欠投资人周万林人民币9100元未还；尚欠投资人朱保兰人民币1万元未还；尚欠投资人朱长琴人民币9850元未还；尚欠投资人朱风岐人民币9400元未还；尚欠投资人朱恒才人民币18800元未还；尚欠投资人朱年群人民币19100元未还；尚欠投资人朱荣斌人民币19100元未还；尚欠投资人朱荣光人民币9550元未还；尚欠投资人朱荣霞人民币9550元未还；尚欠投资人朱玉萍人民币9020元未还；尚欠投资人祝明人民币9100元未还。
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。