江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1127刑初104号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人吴才丁，男，1975年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被余干县公安局刑事拘留，2016年12月5日由余干县检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。辩护人章芳卿，系被告人吴才丁的亲属。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2017）101号起诉书指控被告人吴才丁犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员胡明华出庭支持公诉，被告人吴才丁及其辩护人章芳卿到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省余干县人民检察院指控，2016年3月，被告人吴才丁使用手机号为13×××97及微信昵称为“期待下一个你”通过微信聊天方式以“重金求子”的名义对被害人张某实施诈骗，并以见面礼、手续费等名目要张某向其指定银行卡汇款，张某则通过自己的62×××95建设银行卡向吴才丁指定的徐某162×××72建设银行卡先后六次共汇款9700元，向吴才丁指定的许某62×××13建设银行卡先后三次共汇款10000元，吴才丁共诈骗了张某19700元。2016年10月28日，余干县公安局在江埠乡西源村木西湾涂家弄123号民宅中扣押到被告人吴才丁持有的徐某1、许某、徐某2、刘甜甜、黄某光、刘某等六人的身份证以及用该六人身份开户的15张银行卡，其中有徐某162×××72建设银行卡和许某62×××13建设银行卡。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示、宣读了物证照片、常住人口信息表、归案情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人吴才丁以重金求子的方式诈骗张某19700元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。在开庭审理过程中，被告人吴才丁及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人的辩护人提出，被告人认罪态度好，系初犯、偶犯，被告人的家属积极主动帮其全部退赃，具有悔罪表现，建议从轻处罚。经审理查明，2016年3月，被告人吴才丁使用手机号为13×××97及微信昵称为“期待下一个你”通过微信聊天方式以“重金求子”的名义对被害人张某实施诈骗，并以见面礼、手续费等名目要张某向其指定银行卡汇款，张某则通过自己的62×××95建设银行卡向吴才丁指定的徐某162×××72建设银行卡先后六次共汇款9700元，向吴才丁指定的许某62×××13建设银行卡先后三次共汇款10000元，吴才丁共诈骗了张某19700元。2016年10月28日，余干县公安局在江埠乡西源村木西湾涂家弄123号民宅中扣押到被告人吴才丁持有的徐某1、许某、徐某2、刘甜甜、黄某光、刘某等六人的身份证以及用该六人身份开户的15张银行卡，其中有徐某162×××72建设银行卡和许某62×××13建设银行卡。2017年7月3日被告人吴才丁的家属主动向本院上交人民币19700元，用于退赔被害人张某的全部经济损失。上述事实，有经过庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证1、搜查笔录、扣押物品清单及手机、电脑、身份证、银行卡等物品证实，2016年10月28日12时09分至14时21分余干县公安局干警对被告人吴才丁实施诈骗的场所（余干县江埠乡木西湾涂家弄123号民宅）进行搜查，在搜查现场依法扣押了被告人吴才丁实施犯罪用的4台笔记本电脑、7部手机、15张银行卡、6张身份证、1张名片。2、扣押物品照片证实，刘甜甜身份证1张、户名为刘甜甜的银行卡4张，徐某1身份证1张、户名为徐某1银行卡4张，黄某光身份证张、户名为黄某光银行卡3张，徐某2身份证1张、户名为徐某2银行卡2张，许某身份证1张、户名为许某银行卡2张，刘某身份证1张。其中：户名为徐某1的62×××72建设银行卡、户名为许某的62×××13建设银行卡、号码为13×××97的手机，均在扣押之列。与被害人供述的内容一致。（二）书证1、常住人口信息证实，被告人吴才丁的出生时间、身份证号码、住址等相关信息。2、归案情况说明证实，2016年10月28日上午10时许，余干县江埠派出所干警将正在实施诈骗的被告人吴才丁依法传唤到案。3、银行卡开户信息以及交易明细证实，于2016年4月16日、4月17日、4月30日被害人张某从其62×××95建设银行卡中向户名为许某的62×××13建设银行卡中，先后三次转账金额分别为5000元、3000元、2000元；于2016年3月31日、4月1日、4月3日、4月5日、4月14日被害人张某从其62×××95建设银行卡中向户名为徐某1的62×××72的建设银行卡中，先后六次转账金额分别为1900元、2000元、1800元、2000元、1000元、1000元。4、微信聊天记录证实，被告人吴才丁在号码为150××××6717的手机上使用微信与微信名为“盈盈”、“美丽有约”的聊天记录。其中与“美丽有约”的聊天记录中“美丽有约”认为对方是骗子，并出现了“许某”的名字。5、现金交款单证实，2017年7月3日被告人吴才丁的家属向本院交纳一万九千七百元，用于退赔被害人张某的全部经济损失。（三）证人证言1、证人周某的证言证实，2016年10月28日上午其和丈夫吴才丁一起在江埠乡西源村木西湾村小组一间老房子里摆放用于诈骗的电脑和手机等工具时被公安机关当场抓获。这些工具都是用于实施诈骗的，手机上都已经安装好了微信，微信名是“有你更幸福”、“期待下一个你”。让后用微信或者QQ发布虚假信息，信息内容大约是“我要找一个健康的男士完成我做母亲的心愿，有意者请来电拨打******”，这些其手机微信里都还有的。等有人打了其电话以后其就告诉对方如果帮我圆了母亲梦其就给对方多少钱，但是这个钱要等见了面再谈。接着问对方有没有诚意，如果有的话就先打100元给其做诚意金或者发个100元的红包给其。等有人付了诚意金后其会告诉对方其马上要去见面了，但是需要对方支付机票钱给其，这个价钱不一定的，少的1000元，也有的开价3000元至4000元，有大方的还会多给一些钱，接着其再以给其买内衣、衣服为由叫对方再打钱过来，就是用这样的方法骗钱。其和吴才丁加起来一起差不多骗了10000元。2、证人吴某1的证言证实，2016年10月28日之前其在外面做油漆工，后听人说才搞起诈骗，因为公安机关一直查的很紧，所以找不到合适的地方摆放电脑等工具；后其和吴才丁到水库旁看人钓鱼，得知江埠乡西源村木西湾涂家弄123号这个老房子；其和吴才丁于2016年10月26日晚上将电脑等诈骗工具搬进了老房子，10月28日吴某3和吴某2也搬了进来，大家各自搞各自的，互不干预。自搞诈骗以来，其一起骗了一二万元。吴才丁以前也是搞诈骗的，因为公安机关查得紧，才到江埠乡西源村木西湾涂家弄123号来的。周某是跟着吴才丁过去玩，她没有参与诈骗。3、证人吴某2的证言证实，其是从2015年端午节的时候开始搞诈骗，那时在自己家里搞，近段时间公安局查得紧。正好听说堂兄吴才丁、周某、吴某3、吴某1等人搬到木西湾的一户比较隐蔽的人家去实施诈骗，其认为搬到那里更安全，所以也就搬了过来，刚搬过来就被公安干警抓获。4、证人吴某3证言证实，2016年10月28日之前几天其听吴某1说，他和吴才丁、吴某2将笔记本电脑等诈骗用的工具搬到木西湾涂家弄的一处老房子里，当天上午9时许其就过去玩。到了那里后，看见吴才丁、周某、吴某2、吴某1都坐在电脑前，电脑是开着的。（四）被害人陈述被害人张某的陈述证实，2016年3月份其在一个叫“缘分”的网站上点击了一个女子的头像，然后那名女子就跟其说想交朋友，于是将QQ号发给其，其加了这女子的QQ，并通过QQ加了微信（微信号：×××，微信名：期待下一个你）；该女子通过QQ发来一条消息，意思大约是：重金求子，第一次见面有80万现金，三个月成功怀孕后还有300万。其看了就问对方是不是骗人的？对方说不是。其看了能赚这么多钱，就信以为真了，于是就和对方聊天。对方发微信要其电话，其将其手机号“183××××8637”发给对方，对方马上用号码为“13×××97”电话打过来，对方是一个女子的声音，她说要来顺昌见面，后来她又说她老公不同意她来见面，要其拿3000元见面礼才能见面，其回答只有2000元，她说2000元也可以；其叫她发一个建设银行的帐号过来，之后她发给其一个户名为徐某1、卡号为62×××95信息过来，其通过手机银行转了1900元过去；对方打电话过来说钱已经收到，其回答可以见面了吧，对方说要等她老公的电话；不久对方又打来电话说，见面可以要其买一个包包送给她，要其再打2000元过去，其说好，于是其在ATM机上用银行卡转了2000元给对方；对方来电说收到2000元。之后对方找各种理由叫其汇钱过去，其陆陆续续又徐某1的建设银行卡上汇了1800元、2000元、1000元、1000元。后来对方来电说，转给其的80万元被卡在银行里，要拿一万元手续费其银行办理才能转过来；对方说她向老公的助理许某借了一万元，已经去银行办理好了，80万元钱可以转给其，但是钱在许某手上，要其先汇一万元给许某，并将许某的建设银行卡号62×××13发给其，还发了许某的电话给其；并说如果不相信的话，可以打许某的电话。其打电话核实，接电话的人是一个男的名叫许某；男子说是他帮忙垫付了一万元手续费，要其汇一万元给他，他才将80万元汇给过去；因为没有钱，于是其向朋友亲戚借钱，然后将一万元分三笔转到许某的账上：第一笔是5000元、第二笔是3000元、第三笔是2000元。转完钱后，其打电话给许某说钱已经转过去了；许某说知道了。之后再也打不通许某和那女子的电话了。对方也没有将80万元汇给其，其才知道自己被骗了。其总共被骗了19700元。其通过自己户名为张某的62×××95建设银行卡向户名为徐某1的62×××72建设银行卡先后共汇款六次分别是：1900元、2000元、1800元、2000元、1000元、1000元，共计9700元；向户名为许某的62×××13建设银行卡先后共汇款三次分别是：5000元、3000元、2000元，共计10000元。（五）被告人供述与辩解被告人吴才丁的供述与辩解证实，2016年10月28日公安机关在余干县江埠乡西源村木西湾涂家弄123号扣押的18台笔记本电脑以及手机等物品中，其中进门右手边从大门口往里第一至第四台黑色的acer笔记本电脑是其的，摆放在该四台笔记本电脑边上的七部手机也其的，第一台笔记本电脑下的塑料袋中的徐某2、黄某光、徐某1、刘甜甜、刘某许某的身份证和15张银行卡也是其的，这些东西都被公安机关扣押了。这些笔记本电脑是其2016年7月份从一个叫“小涂”的人买的，四部手机是其2016年7月份打电话叫人送过来的，三部手机是其2016年8、9月份从江埠街上“小涂”手机店买的，徐某2、黄某光、徐某1、刘甜甜、刘某许某的身份证和15张银行卡是其2016年7月向本村吴国金购买的。从2016年7月份开始购买有关设备实施重金求子诈骗，因为公安机关查的很严，其开始用手机微信与人聊天实施诈骗，其使用微信昵称“期待有你的人生”、“期待与你相遇”、“有你更幸福”与人聊天，取得别人的信任后伺机进行诈骗，但是没有骗到什么钱。2016年10月中旬其听说江埠乡西源村木西湾有些空房子没有人住，于是其和吴某1找了一下，找到一处一层的瓦房子没有人住。2016年10月26日其将四台笔记本电脑搬进该瓦房，吴某1在其之前已经搬了四五台笔记本电脑进来，吴某3和其同时搬进了四五台笔记本电脑。2016年10月27日其和吴某1到木西湾的瓦房子里，因为还没有接通宽带，其和吴某1就用手机微信和别人聊天，伺机进行诈骗。2016年10月28日其和妻子周某一起来到木西湾，吴某1已经在那里，过了一会儿吴某3也来了；后来吴某2也来了，并带了几台笔记本电脑和手机摆了进来；大家的手机和笔记本电脑都是开着的，大约中午12时许公安干警来了，将其和其他人传唤到公安局。其老婆周某是文盲不识字，也不会玩微信，她没有参与诈骗。（六）勘验检查笔录1、现场勘验检查笔录证实，2016年10月28日12时09分至14时21分余干县公安局干警对被告人吴才丁实施诈骗的处所余干县江埠乡西源村木西湾村小组（门牌号××）进行勘验检查，发现有37台笔记本电脑、8台平板电脑、21部手机等作案工具以及作案现场情况。2、方位示意图和现场照片证实，被告人吴才丁实施诈骗现场位置以及现场有关情况。（七）视听资料抓捕视频和扣押视频证实，2016年10月28日上午，余干县公安局干警对被告人吴才丁等人进行抓捕，以及对涉案电脑、手机等物品的扣押过程。本院认为，被告人吴才丁虚构“重金求子”的事实，骗取被害人张某人民币19700元，数额较大，其行为触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴才丁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人吴才丁认罪态度较好，并具有悔罪表现，其家属主动赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚；辩护人提出从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人吴才丁的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴才丁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日至2017年7月28日止。）二、被告人吴才丁家属上交本院的19700元赃款，由本院退还被害人张国明。三、扣押在案的笔记本电脑、手机、身份证、银行卡，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二分。审 判 长  何少良人民陪审员  余丽琴人民陪审员  张秀琴二〇一七年七月十二日书 记 员  胡美艳