广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初4667号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人陈某某，男，1981年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，河南省通许县人，住通许县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人陈岗，广东淳锋律师事务所律师。
辩护人徐学飞，广东淳锋律师事务所实习律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕4609号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈仲彬出庭支持公诉。被告人陈某某、辩护人陈岗、徐学飞、被害人委托代理人熊某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈某某与被害人黄某1于2010年6月开始以恋爱关系交往，双方在龙华新区民治街道某房同居。2012年2月22日，陈某某以做生意为名骗取黄某1向其汇款24万元。2012年7月25日，陈某某以做生意为名骗取黄某1向其汇款100万元。2013年1月，陈某某与黄某1分手。同年4月28日下午，陈某某在黄某1位于龙岗区布吉街道的住处强行将黄某1带回其位于龙华某房的住处，随后限制黄某1的人身自由。后黄某1趁陈某某不备逃离现场。经鉴定，黄某1的损伤程度为轻微伤。公诉机关向法庭提供相应证据，认为被告人陈某某的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，请求依法判处。
被告人陈某某承认公诉机关指控的非法拘禁罪，否认公诉机关指控的诈骗罪，辩称其没有诈骗被害人黄某1的财物。陈某某同时辩称，其曾经多次与黄某1一起到澳门赌博，起诉书所指控的24万和100万都是用于在澳门赌博，钱都是黄某1主动给的。
辩护人的辩护意见如下：
1、对公诉机关指控陈某某犯非法拘禁罪没有异议，但陈某某与被害人关系特殊，犯罪情节轻微。
2、公诉机关指控陈某某犯诈骗罪依法不能成立，理由如下：
首先，针对本案涉案款项被害人已于2013年作为民事借贷起诉到法院，法院已作出生效民事判决。
第二，根据本案现有证据，除了本案涉案款项，被害人还曾经多次向陈某某转款，包括自愿为陈某某购买车辆。单独把其中部分款项认定为诈骗，不符合常理。
第三，根据消费记录，涉案款项确实是在境外刷卡消费的，公诉机关指控陈某某将上述款项用于赌博，辩护人认可这一事实。但根据现有证据，特别是黄某1和陈某某的出入境记录，可以证实二人多次一起前往澳门赌博。
综上，被告人陈某某不构成诈骗罪，请求对陈某某以非法拘禁罪从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某某与被害人黄某1于2010年6月开始以男女朋友关系交往，后二人在深圳市龙华新区民治街道某房同居至2013年1月。
2012年2月22日，黄某1通过其中国农业银行账户（卡号62×××15）向陈某某的中国农业银行账户（卡号62×××16）转款24万元。同年7月25日，黄某1通过其上述银行账户向陈某某上述银行账户转款100万元。
2013年1月，黄某1搬离龙华新区民治街道某房。同年4月28日下午，陈某某前往黄某1居住的深圳市龙岗区布吉街道万科城某房门口等候黄某1。当天15时许，黄某1回到家门口时，陈某某抢走黄某1的车钥匙，强行将黄某1拉至车上，随后驾车将黄某1带回陈某某位于龙华新区的住处。车辆行驶途中，黄某1踹破汽车的前挡风玻璃，陈某某便打了黄某1一耳光。陈某某强行将黄某1带回其住处后，在房内限制黄某1的人身自由并用充电线捆绑黄某1，还用打火机烧伤了黄某1的手臂。几个小时后，黄某1趁陈某某不备赤脚逃离现场，来到楼下的保安处求助。深圳市公安局民治派出所民警接报警后赶到现场，当场提取了作案用电话线和打火机，同时将陈某某、黄某1带回派出所调查。陈某某和黄某1在派出所达成和解协议，但事后陈某某一直未履行和解协议。
2015年11月29日，公安机关将陈某某抓获。经鉴定，黄某1肢体软组织挫伤，浅二度烧伤，损伤程度为轻微伤。
另查明，出入境记录显示，2011年12月19日19时48分，陈某某和黄某1一起由珠海拱北口岸出境，于次日18时49分一起由珠海拱北口岸入境。2012年6月24日19时23分陈某某由深圳蛇口口岸出境，目的地为澳门，同日19时25分黄某1由深圳蛇口口岸出境，2012年6月27日13时21分，陈某某和黄某1一起由深圳蛇口口岸入境。2012年7月10日17时23分，陈某某和黄某1一起由深圳蛇口口岸出境，于同年7月12日23时23分一起由珠海拱北口岸入境。2012年7月19日22时22分，陈某某和黄某1一起由深圳机场口岸出境，于同年7月24日12时40分一起由珠海拱北口岸入境。2012年7月28日22时08分，陈某某和黄某1一起由珠海拱北口岸出境，于次日22时25分一起由珠海拱北口岸入境。
再查明，2013年黄某1以民间借贷为由在本院向陈某某提起民事诉讼，本院于2014年3月31日作出一审民事判决，判令陈某某向黄某1偿还借款3502000元。该判决已发生法律效力，黄某1已向本院申请强制执行。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人黄某1的陈述：2010年6月我和陈某某经朋友介绍认识后开始交往，陈某某经常找我拿钱。后陈某某要求我把信用卡给他，这张信用卡从2010年6月至2013年一直在他手上，一共消费了50多万元。期间陈某某给我写了一张500万元的欠条。2013年5月他说他母亲生病了，叫我陪他回老家看望，我就跟他一起回去了。2013年4月28日15时许我刚回到家准备开门，看到陈某某蹲在我家门口。他把我拉到车旁边抢了我的车钥匙，把我推上车。一路上我们都在争吵，他还动手打了我。我想下车逃跑，他拉住我，我一生气就把车前挡玻璃踢烂了。到了金地梅某陈某某的住处，他让我到他家里我不肯，他就强行把我拖到他家里，拿电线绑住我的手，还用打火机烧我的手，看到我手上起泡了他才停手。后来我假装睡觉，他也睡觉了，看他睡着了我就跑到楼下找保安报警。后来派出所进行了调解，但陈某某一直没有履行调解协议。我和陈某某同居期间，我曾经和他一起去过澳门几次。
2、证人证言：
（1）证人彭某1（梅某物业安全主管助理）的证言：2013年上半年的一天傍晚，小区8栋楼下一名保安用对讲机呼叫我，说有一名女子被软禁。当时我一边叫工作人员到现场处理一边报警。在现场我看到那名女子光脚穿着睡衣，头发是散乱的，神色比较慌张，说是被软禁后逃跑出来的。
（2）证人黄某2的证言：2012年2月22日，我陪黄某1到龙岗坂田的农业银行转了24万元给陈某某。同年7月25日，我陪黄某1到龙岗坂田的农业银行转了100万元给陈某某。
3、被告人陈某某的供述：我和黄某1从认识到谈男女朋友大概有半个月时间，后来就在龙华的金地梅某同居了，房子是我租的。后来我们因为生活的事吵架，一吵架就分手，分分合合好几次，我们在一起四年多的生活开支主要是她提供的。我和黄某1一起去澳门赌博有十来次，她曾经转钱给我还赌债。我曾经到黄某1位于万科城的住处等她，后来用她的车把她拉到我的住处。半路上她要求下车，我没让她下车，她用高跟鞋把车前挡玻璃踹了，我在车上打了她一耳光。到了金地梅某我拉着她的手上楼，她不是自愿上楼的。在家门口我把她摔到地上，进了家里我踹了她一脚。进入我的住处后她曾经要求离开，期间我用打火机烧了她的手，后来她就自己走了。
4、物证、书证：
（1）查获的充电线、打火机的照片。
（2）黄某1的汽车内部照片：前挡风玻璃被踢破。
（3）陈某某、黄某1的中国农业银行账户交易明细。
（4）陈某某、黄某1的出入境记录。
（5）调解申请书、深圳市公安局民治派出所调解协议书。
（6）抓获经过、被告人陈某某的户籍登记信息、办案情况说明。
（7）本院（2013）深宝法观民初字第1367号民事判决书、执行令、执行裁定书。
5、现场勘验检查工作记录及现场照片。
6、黄某1伤情法医学人体损伤程度鉴定书：黄某1肢体软组织挫伤，浅二度烧伤，损伤程度为轻微伤。
上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。
本院认为，被告人陈某某无视国家法律，非法剥夺被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。
公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪，本院认为不能成立，理由如下：
首先，被告人陈某某与被害人黄某1于2010年6月开始以男女朋友关系交往，此后一起同居至2013年1月。在二人同居期间，黄某1多次向陈某某给付钱款，陈某某也曾经向黄某1出具借条。为此黄某1还曾经于2013以民间借贷为由在本院向陈某某提起民事诉讼，经本院生效民事判决确定的借款数额为3502000元，本案涉案的两笔款项均包括在其中。本案案发期间陈某某和黄某1处于恋爱同居关系，而且黄某1已将涉案款项作为民间借贷向法院提起民事诉讼，将这124万元单独认定为诈骗，显然有悖于常理。
其次，公安机关调取的出入境记录显示，2011年12月至2012年7月期间，陈某某和黄某1多次一起出入境，在境外的时间均较短，二人一起入境的地点多为珠海拱北口岸。这说明陈某某和黄某1在此期间多次一起前往澳门，黄某1向陈某某两次转款124万元也是在此期间。因此，陈某某关于将黄某1转给其的款项用于二人一起在澳门赌博的辩解具有合理性。退一步讲，即使现有证据不能证实黄某1到澳门也是为了赌博，但至少可以确定，黄某1对于陈某某前往澳门赌博是明知甚至是认可的。在此情况下，根据陈某某将黄某1转给其的款项用于在澳门赌博就认定陈某某构成诈骗，缺乏法理依据。
综上，公诉机关指控陈某某诈骗被害人黄某1124万元，法律依据不足，本院不予支持。陈某某及其辩护人关于陈某某不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳。
被告人陈某某在非法拘禁被害人黄某1的过程中具有殴打情节，导致黄某1轻微伤，依法应当从重处罚。
被告人陈某某当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。
根据被告人陈某某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月29日起至2017年2月28日止）。
二、供犯罪所用的本人财物充电线1条、打火机1个，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 澄 宇
人民陪审员 陈 文 伦
人民陪审员 陈 蓝 波
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 林 斯 瑜
书 记 员 张齐玥（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。