广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0602刑初69号
公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。
被告人李京珉（别名“爱鑫”、“爱心”），男，1965年5月6日出生，籍贯：山东省莱阳市，汉族，中专文化，无业，住所地广西防城港市港口区。因犯组织、领导传销活动罪于2015年9月16日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。
辩护人李佳璐，广西精一律师事务所律师。
辩护人黄权，广西精一律师事务所律师。
被告人孙林波（别名“阿博”），男，1963年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，住所地山东省莱阳市。因犯组织、领导传销活动罪于2015年9月17日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。
辩护人庞体胜，广西海狮律师事务所律师。
广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）65号起诉书指控被告人李京珉、孙林波犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派代检察员韦家景出庭支持公诉，被告人李京珉及其辩护人李佳璐、黄权、被告人�林波及其辩护人庞体胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院指控：
“资本运作”传销组织，也叫1040工程，是发起者以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元成为该组织的成员，所有的成员按照层级结构组成体系，实行“五级三晋制”，根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。
被告人李京珉于2012年在广西北海市加入“资本运作”传销组织，并直接或者间接发展了被告人孙林波、沙宁波等人，随着下线人员的不断增加，李京珉晋升为A级老总之后，开设银行账户收取下线传销人员的加盟费，并积极为其下线人员洗脑授课，向下线人员发布指示、命令等。�林波加入李京珉领导的传销组织后，直接或者间接发展了孙淑丽、刘香圃等人，其晋升为A级老总后也开设银行账户收取下线传销人员的加盟费，并积极为下线洗脑授课，向下线人员传达指示、命令等。
2015年4月份，为了逃避北海市公安机关、工商局等执法部门的打击，李京珉、孙林波将其下线传销人员转移到防城港市继续发展“资本运作”传销活动。截至案发时，李京珉、孙林波直接或者间接发展传销人员均已超过30人，在“资本运作”传销组织的发展壮大过程中起组织、领导作用。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人李京珉、孙林波组织、领导以“资本运作”为名，要求加入者缴纳加盟费获得会员资格，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济�社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同发展过程中，被告人李京珉、孙林波均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请法院依法判处。
被告人李京珉、孙林波对公诉机关指控的事实及罪名无异议，孙林波认为其是从犯。
被告人李京珉的辩护人提出以下辩护意见，被告人李京珉主动认罪，认罪悔罪态度较好，是初犯，建议从轻处罚。
被告人孙林波的辩护人提出以下辩护意见，被告人孙林波当庭认罪，孙林波的级别相对较低，起次要作用，是从犯，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人李京珉于2012年在广西北海市加入“资本运作”传销组织，该组织以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言，骗取他人向该组织缴纳加盟费3800元至69800元的份额成为该组织的成员，成为该传销组织的新成员后要发展三个下线人员的任务，实行“五级三晋制”，成员根据发展人数和缴纳加盟费的多少晋升为相应的级别，并因此获得相应的提成奖金。李京珉直接或者间接发展了沙宁波、徐伟、孙林波等人，李京珉在“资本运作”传销组织的发展壮大过程中起组织、领导作用；孙林波加入李京珉领导的传销组织后，直接或者间接发展了孙淑丽、刘香圃等人。2015年4月份，为了逃避北海市公安机关、工商局等执法部门的打击，李京珉、孙林波将其下线传销人员转移到防城港市继续发展“资本运作”传销活动。截至案发时，随着下线人员的不断增加，李京珉晋升为A8老总，孙林波晋升为A5老总，二人直接或者间接发展传销人员均已超过30�，层级已8层以上。李京珉、孙林波等A级老总积极为其下线人员洗脑授课，向下线人员发布指示、命令等。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.户籍证明,证明李京珉于1965年5月6日生；孙林波于1963年12月8日生，二人为具有刑事责任能力人的事实。
2.抓获经过，证明李京珉于2015年9月15日在广西防城港市港口区公车镇碰港村镜泊生态园被公安机关抓获，孙林波于2015年9月17日在广西灵山县灵城镇香格里拉旅店被公安机关抓获的事实。
3.扣押清单，证明公安机关从李京珉处扣押建设银行卡一张，从孙林波处扣押手机三台、U盘一个、建设银行卡、中国银行卡各四张，工行、农行各一张，联合证券卡一张、电脑一台，汽车一辆的事实。
4.结构图、人员信息，证明李京珉、孙林波与线下人员之间的层级关系的情况，该组织已经形成五级三晋制，李京珉为A8级老总、孙林波为A5级老总，现成员已经超过30人的事实。
5.银行流水清单、资金交易往来记录表、银行转账凭证，证明李京珉、孙林波等人的银行卡有大量资金交易往来，交易对方大多是组织结构图中的传销成员的事实。
6.照片，证明李京珉、孙林波组织领导的传销组织在阳光海岸租住房上课的地点。
7.李京珉的供述及辨认笔录，证明2012年春节过后，在北海市经过“鸿爱”的介绍加入资本运足传销组织，发展了三个直接下线，贾秀杰（爱丽）、王家良（爱国）、沙宁波（“爱唱”），是A4老总，已经出局，2014年6月陆陆续续退出50万现金。李京珉并辨认出贾�杰、王家良、沙宁波、于杰的事实。
6.证人隋某、姜某1的证言，证明二人所参与的“资本运作”传销组织体系是由李京珉、孙林波、尉翠苹等人组织、领导的，李京珉现在是“资本运作”传销组织的A8老总；孙林波现在是“资本运作”传销组织的A5老总。2014年7月，隋某一次性存了70000元进刘香圃的中国建设银行账户上加入传销组织，在“发业绩”会的时候由孙林波拿给网管头姚国波，姚国波再返利给其19200元。隋某当时是破例成为网管，网管具体负责的工作主要是帮助上面老总管理、维护“资本运作”传销组织的健康、快速发展，上面老总有什么决策、指示指令会通过A1老总传达给网管，然后由网管通知到组织体系中的其他成员。李京珉、沙宁波、徐伟、孙林波、孙淑丽和刘香圃这些老总隋某、姜某1均能认出来，见过他们本人。隋某、姜某1均画出李京珉、孙林波在资本运作传销组织中与其他成员之间上下关系的结构图。
8.证人尉晓红、姜某2、曲某、李某、周某、杨某、王某、丛某等人证言，证明上述证人均证实加入李京珉、孙林波组织领导的传销组织，并能画出李京珉、孙林波等人组织、领导的资本运作传销组织成员之间上下级关系的结构图。
本院认为，被告人李京珉、孙林波明知传销是违法行为，为国家所禁止，为达到非法牟取利益的目的，二被告人先后加入资本运作传销组织，以北部湾经济开发建设为名，要求参加者以缴纳3800元至69800元费用获得加入资格，根据直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，并按照一定的顺序组成层级，截至案发前，李京珉已经晋升为A8级老总，孙林波已经晋升为A5级老总，其组织内部参与传销活动人员均已超过30人，且层级已达三级以上，李京珉、孙林波在团队发展过程中起到组织、领导的重要的作用，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李京珉、孙林波犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。在共同犯罪过程中，李京珉、孙林波在组织发展的过程中积极为下线人员洗脑授课，向下线人员传达指示、命令，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，李京珉已经晋升为A8级老总，孙林波已经晋升为A5级老总，李京珉、孙林波均起主要作用，孙林波所起作用相对较小，二被告人均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李京珉、孙林波当庭认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李京珉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2016年12月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人孙林波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2016年9月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
三、从被告人孙林波处缴获的一部OPPO手机、一部按键手机（ID：2011CP2973），依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起�日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 余 樊
代理审判员 刘延龄
人民陪审员 唐国建
二〇一六年九月二日
书 记 员 林佳宁
法律依据：
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役�并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当�据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪工具违法所得处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。