四川省蓬安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1323刑初56号
公诉机关四川省蓬安县人民检察院。
被告人沈娜，女，生于1990年6月11日，汉族，四川省蓬安县人，高中文化，无业，蓬安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年11月14日，主动到蓬安县公安局投案，同日被蓬安县公安局刑事拘留，同日被取保候审。2017年4月20日，本院决定继续取保候审。
辩护人胡秀君，四川匀天律师事务所律师。
四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人沈娜犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人沈娜及其辩护人胡秀君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年10月，被告人沈娜在刘某等人的介绍下参加了在广西壮族自治区东兴市以“1040工程”为名义的“资本运作”组织。
该组织运作模式是：加入该组织必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是人民币3,800元，从第二份起每份人民币3,300元。交纳人民币3,800元即可加入该组织，每人可交纳6.98万元购21份虚拟份额，同时每人吸纳三名人员发展成三条下线，这三条下线再分别发展下线，如此一生三、三生九的循环下去，最终就可获得人民币1040万元的高额回报。
该组织规定，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款、组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成，并以此形成上下线的传销层级关系。该组织为了保密和加强管理，组织成员加入后便取网名，相互以网名称呼，并按本人和发展下线购买的总份额的多少认定层级，分别为：实习业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599）、高级业务员（600份以上）五个层级。为了进一步激励人员加入，该组织实行加入即返利的制度，只要发展下线人员每月都提成。然后以“经理会”、“走工作”等方式对传销组织内部人员进行管理。
2012年至2014年期间，被告人沈娜在该组织发展了汪某等人加入，再由汪某等人发展下线人员加入。沈娜成为该传销组织的高级业务员，其组织、领导的参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。在此期间，沈娜在该传销组织中非法获利人民币6,000元。
同时查明，2016年11月14日，被告人沈娜主动到蓬安县公安局投案，并如实供述了本案犯罪事实。2017年2月18日，被告人沈娜生育一女，现正值哺乳期。
上述事实，被告人沈娜在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、辨认笔录、胡某、黄某等34名证人证言、同案被告人刘某、汪某在侦查阶段的供述、被告人沈娜在侦查阶段的供述及自书材料、被告人沈娜的户籍信息、到案经过、被告人沈娜的银行账户交易记录、出生医学证明、被告人沈娜所在村民委员会“证明”等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人沈娜以参加“1040工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱正常的经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据被告人沈娜在共同犯罪中所起作用大小、发展人数的多少、非法获利多少、在传销组织中所处的位置在量刑中予以评价体现。被告人沈娜主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人沈娜系正在哺乳自己婴儿的妇女，且当地基层组织愿意对其监管、教育，符合缓刑条件，可宣告缓刑。其辩护人提出的“沈娜有自首、初犯，其孩子才二个月大，正值哺乳期，所在基层组织愿意对其监管，符合缓刑条件，建议对沈娜适用缓刑。”的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。
综上，根据被告人沈娜犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、对被告人沈娜非法所得人民币6,000元予以追缴，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 石国照
二〇一七年五月二日
书记员 尹先虎
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。