成都市武侯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武侯刑初字第400号
公诉机关成都市武侯区人民检察院。
被告人段某某，男，2015年2月2日因本案被成都市公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人裴某某，四川海峡律师事务所律师。
成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉（2015）267号起诉书指控被告人段某某犯合同诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派代理检察员叶丽雯出庭支持公诉。被告人段某某及其辩护人裴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年初，被告人段某某通过其司机曾某认识了被害人赖某。同年3月，段某某向赖某谎称自己已经承包巴中市通江县诺水河风景区土地整改项目，让赖某投资，并向其出示了该工程的相关资料，提出由赖某支付前期周转资金的要求。赖某通过自己和母亲李某某的账户五次向段某某指定的账户打款共计89万元，所得赃款用于买车、购房及个人消费。经公安机关核实，段某某所称的通江县诺水河风景区土地整改项目已于2008年12月竣工，该项目与段某某没有关系。公诉机关认为，被告人段某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条追究刑事责任，并建议判处被告人段某某十至十三年有期徒刑。
被告人段某某对起诉书指控的罪名无异议，辩称是诈骗的金额为79万元，剩余的10万元是向赖某的借款。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人如实陈述犯罪事实，认罪态度良好；2被告人段某某有立功表现，向公安机关提供其他犯罪线索，虽未查证属实，请酌情从轻处罚；3、本案是民事债务转化的刑事案件；综上请求对被告人从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控一致，同时查明，2013年4月2日，被告人段某某按揭购买的登记在曾艳名下的白色指南者越野车，被被害人赖某于2014年3月12日以112500元的价格转卖他人。同时公安机关在侦查阶段查封了被告人段某某名下的位于四川省泸州市江阳区忠山路一段3号1号楼6层2单元10号房屋，并冻结了案外人詹光伟在中国建设银行泸州江阳南路分理处的账户为、账号为银行账户。经查，案外人詹光伟于2013年4月7日以人民币30万元的价格将前述泸州市江阳区忠山路一段3号的房屋卖给被告人段某某，詹光伟对购房资金来源不知情。
上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、刑事案件登记表、立案决定书及到案经过。证实被害人赖某于2014年2月28日报案称被段某某诈骗100余万元，公安机关于2014年3月28日立案，并于2015年2月2日将被告人段某某挡获归案。
2、通江县国土资源局证明省财政厅文件，证实通江县诺水河镇土地整理项目是2006年省财政厅投资的土地整理项目，已于2008年12月竣工，在施工队伍中没有被告人段某某。
3、建设银行交易记录，证实2013年4月2日，被害人赖某的母亲李某某转款人民币50万元至被告人段某某之妻刘某账户；被害人赖某尾号为4150的银行卡于2013年4月9日、4月11日、4月18日、5月24日四次向被告人段某某之妻刘某尾号为6400的卡上分别转款人民币11万、3万元、15万元、10万元。
4、收条，证实被告人段某某于2013年4月2日向被害人出具50万元收条一张，2013年4月28日向被害人赖某的妻子张某出具79万元收条一张。后一张欠条的金额包含前一张欠条的金额。
5、房屋买卖合同及银行交易记录，证实2013年4月7日，被告人段某某使用收到被害人赖某的50万元后即使用其中的30万元购买了泸州市江阳区忠山路一段3号1号楼6层2单元10号房屋。
6、协助查封、冻结通知书，证实公安民警将登记在被告人段某某名下的位于泸州市江阳区忠山路一段3号1号楼6层2单元10号房屋查封；公安民警将案外人詹某某建设银行泸州江阳南路分理处的账户为、账号为银行账户。
7、新车销售合同及二手车交易合同，证实2013年4月2日，被告人段某某以曾某名义购买的指南者白色越野车被被害人赖某以112500元的价格转让。
8、证人刘某（段某某之妻）证言，证实刘某的尾号为6400的建设银行卡为被告人段某某持有并使用。
9、证人曾某（段某某的司机）证言，证实经曾某介绍，被告人段某某以巴中市通江县诺水河土地整理项目为名，骗取了被害人赖某89万元。实际上在赖某支付段某某50万元后，段某某回巴中后就和他老婆天天在茶坊打牌，并没有搞什么工程。2013年4月份的时候，段某某按揭了一辆指南者越野车登记在曾某的姐姐名下，后来因为骗了赖某不敢露面，在曾某的配合下，赖某将车子卖掉了。
10、证人张某（被害人赖某之妻）证言，证实其操作赖某的母亲的银行卡给户名为刘某（段某某之妻）的银行卡转款50万元的经过。
11、证人詹某某证言，证实詹某某于2013年4月7日以33.8万元的价格将位于泸州市江阳区忠山路1段3号1号楼2单元10号房屋卖给了段某某，对被告人段某某转账支付的30万元钱的来源不知情。
12、被害人赖某陈述，主要内容为：2013年3月初，经曾某介绍认识段某某，段某某称手上有个土地整理项目，一个标段的工程量约790万元，如果做的话先交79万的保证金。后于2013年4月2日，赖某同意做，并经协商后通过赖某的母亲转账支付50万元至段某某妻子的尾号为6400的银行卡上。后应被告人段某某要求，赖某于2013年4月9日、4月11日、4月18日、5月24日四次向被告人段某某之妻刘某尾号为6400的卡上分别转款人民币11万、3万元、15万元、10万元。此后还给段某某支付了30多万元的现金。
13、被告人段某某的供述及辩解。主要内容为：被告人段某某承认虚构通江县诺水河风景区土地整理项目骗取被害人赖某，但是辩解最后一笔钱是向赖某的借款，仅骗了79万元，同时被告人段某某辩称在案发前已经还了赖某7万元。
14、被告人段某某户籍信息材料，证实被告人段某某具有完全刑事责任能力。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人段某某虚构工程项目，骗取他人保证金人民币89万元占为己有，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人段某某对公诉机关指控的主要事实不持异议，并当庭认罪，量刑时酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人段某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以支持。被告人段某某辩称只诈骗被害人79万元，另外10万元是个人向赖某的借款，但是赖某并不承认二人之间具有个人借贷关系，段某某称个人借款亦无证据支持，故该辩解本院不予采信；关于被告人段某某辩称已还款7万元亦无证据和法律支持，本院不予采信。关于辩护人提出被告人认罪，请求从轻处罚的意见，本院量刑时酌情予以考虑；其他辩护意见无证据和法律支持，故本院不予采信。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月2日起至2026年2月1日止。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）
二、解除对案外人詹某某建设银行泸州江阳南路分理处的账号、账号银行账户的冻结；
三、继续追缴被告人段某某犯罪所得人民币777500元，返还给被害人赖某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李 毅
代理审判员 施洪波
人民陪审员 曾 泱
二０一五年九月二十八日
书 记 员 王水蓉