福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0104刑初1133号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人何宗连，男，1988年8月7日出生于福建省连江县，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月26日被逮捕。辩护人王容艮，福建宽达律师事务所律师。辩护人陈慕京，福建宽达律师事务所实习律师。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2016）1032号起诉书指控被告人何宗连犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈俊云出庭支持公诉。被告人何宗连到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：2015年11月初，被告人何宗连与被害人李某1约定合作经营“零首付”购车项目，商定由被害人李某1负责出资代垫购车首付款，被告人何宗连负责寻找客户和具体操作，所得利润二人平分。后被告人何宗连因在外欠了大量债务无法偿还，便伪造了“福州鑫时发汽车贸易有限公司”、“鑫融达汽车贸易有限公司”两枚印章并购买了收款收据，于2015年11月24日至2015年12月22日间先后谎称找到了10个客户，分别制作虚假的代垫首付款收据交予被害人李某1，骗取被害人李某1所垫支的首付款共计人民币439270元。2016年1月，李某1发现被骗后找到被告人何宗连讨要钱款，被告人何宗连害怕李某1报警，于2016年春节前向被害人李某1退还了部分钱款，尚余人民币29万元始终无法归还。2016年4月14日，被害人李某1无法联系到被告人何宗连后报案，福州市公安局对湖派出所民警于同月19日在福州市台江区民航广场22楼公寓将被告人何宗连抓获。公诉机关认为，被告人何宗连以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任�就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。被告人何宗连对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出，1、被告人何宗连挪用合伙资金应急，出具了借条，之后积极归还部分款项，不具有非法占有的主观目的；且被告人提供虚假票据行为与被害人的认识错误和错误处分行为间亦没有直接因果关系，故被告人不构成诈骗罪。2、被告人何宗连在合同履行过程中，伪造一枚公司印章骗取财物，同时符合伪造公司印章罪及合同诈骗罪的犯罪特征。3、有证据证明陈某购车交易真实，该笔垫付首付款43927元不应计入犯罪金额。经审理查明，2015年11月初，被告人何宗连与被害人李某1约定合作经营“零首付”购车项目，商定由被害人李某1负责出资代垫购车首付款，被告人何宗连负责寻找客户和具体操作，所得利润二人平分。后被告人何宗连因在外欠了大量债务无法偿还，便于2015年11月24日至2015年12月22日间先后多次谎称找到了客户，并购买收款收据，伪造“福州鑫时发汽车贸易有限公司”、“鑫融达汽车贸易有限公司”两枚印章，以制作虚假的代垫首付款收据交予被害人李某1，骗取被害人李某1所垫支的首付款共计人民币395343元。2016年1月，李某1发现被骗后找到被告人何宗连讨要钱款，被告人何宗连害怕李某1报警，于2016年春节前向被害人李某1退还了部分钱款，尚余人民币29万元始终无法归还。2016年4月14日，被害人李某1无法联系到被告人何宗连后报案。公安民警于同月19日在福州市台江区民航广场22楼公寓将被告人何宗连抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、证人张某的证言，证实其为李某1代管钱款。自2015年11月24日起一个月间，其按李某1要求，陆续通过手机银行向何宗连九次转账汇款共计395343元。2、证人陈某的证言，证实2015年10月，其委托中介何宗连以出资垫首付贷款的形式，帮其办理“零首付”购买东风日产车一部。经银行通过车贷，其于11月5日委托何宗连提车，但何宗连以车辆办理信用卡，套出钱来抵首付款为由，拖延一二个月仍未将车辆交付给其。之后，其就联系不上何宗连，遂报警。3、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2015年11月初，何宗连以他有特殊渠道取得低于市场价的小车销售给买家，并可替客户办理信用卡和小额贷款，从中赚取手续费及售车差价为由，与李某1商定由其出资垫付首付款，何宗连负责联系购�车辆及客户，所得利润五五分成。何宗连收到其转账的首付款后，在十个工作日内交付给李某1车辆交易材料。2015年11月24日起，何宗连陆续交付收款收据给其，还带一个名叫黄某的客户来见其，其每次均按收据注明的金额，让张某先后九次转账给何宗连。2015年12月22日，其收到最后一张票据，其将该笔款从自己的账户转账给了何宗连。前后其共向何宗连转账十笔款，每笔均为43927元，共计439270元。2015年12月，其另行转账12000元给何宗连，用于租赁店面及装修。后经其向相关车行和工商局查询，发现何宗连所称的交易系虚假，所提供的票据印章也是伪造。其因此要求还钱，何宗连遂承认他作假骗钱的事实。后何宗连向其陆续还款十几万元，并承诺余款至2016年3月31日前还清，但之后不仅未能还款，还失去联系。4、提取笔录及照片、提取物品清�、收款收据，证实公安机关从被害人李某1处提取到五张收款收据。该收款收据经被告人何宗连指认系其提供给被害人李某1的、用于对李某1实施诈骗的作案工具。该五张收款收据时间为2015年11月25日至12月15日间，均显示：缴款人何宗连、款项内容“代付首付款”、金额43927元人民币；收款收据上分别盖有“鑫融达汽车贸易有限公司”及“福州鑫时发汽车贸易有限公司”的印章。5、银行账户交易明细清单，证实2015年11月24日至12月18日间，张某账户向何宗连账户先后九次转账共395343元。2015年12月22日，被害人李某1账户向何宗连账户转账43927元。十次转账合计汇款439270元。被告人何宗连于收到前述每笔款项后，即于当日或次日分别向白某、郑某、许某、施某转账汇款，共计244500元。6、内资企业登记基本情况表及印章审批�记表，证实福州鑫时发汽车贸易有限公司经审批的公司印章样本。7、福州市公安局物证鉴定所榕公鉴[2016]3420号鉴定书，证实被告人何宗连提供给被害人李某1的收款收据经鉴定，所盖的“福州鑫时发汽车贸易有限公司”印章与该公司经审批应用的印章不是同一印章所盖。8、现场辨认笔录及照片，被告人何宗连辨认出其提供假发票的具体地点。9、被告人户籍信息材料，被告人何宗连的户籍详细信息情况。10、公安机关出具的到案经过、侦破经过，证实本案被告人何宗连的到案情况及案件的侦破经过。11、公安机关出具的情况说明，证实经工商查询，“福州鑫时发汽车贸易有限公司”为真实公司；在工商系统中未查到“鑫融达汽车贸易有限公司”。12、被告人何宗连的供述与辩解，证实2015年11月，其和李某1合作“零首付”购车项目，由李某1出资垫付购车首付款，其负责购车渠道及客户，所得利润五五分成。其因向白某、郑某、许某、施某等人借取高利贷，2015年8、9月起被追债，无法还钱。其与李某1签订协议后，就想将李某1的资金用于偿还高利贷，遂于11月24日至12月底谎称找到客户，以购车首付款名义让李某1向其转账十笔汇款共439270元。因其将李某1的钱返还高利贷，没有用于垫付购车首付款，只好先后购买收据及“福州鑫时发汽车贸易有限公司”、“鑫融达汽车贸易有限公司”两枚印章，用来伪造收款收据，以提供给李某1作为证明。期间，还让老婆黄锐充当买车客户去见李某1。其出具给李某1的收款收据都是伪造的，也没有真实客户。2015年12月，李某1还出资为何宗连租赁了办公场地。2016年1月，李某1经查证了解其所称的购车交易及收据均为虚假，要其还钱。其承认骗钱并承诺还款。此前，其有帮陈某做“零首付”购车，后所购车后以四万多元价格卖掉，钱用于偿还李某1。至2016年2月间，其陆续共还给李某1161270元，含李某1出资的店面租赁费12000元。剩余290000元承诺于3月31日再还部分。其于同一时期还欠亲戚一百多万元，欠银行信用卡五六万元。后因其无力偿还余款，不接李某1的电话。本院认为，被告人何宗连以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币290000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人的辩护人提出被告人何宗连不具有非法占有的主观目的，以及被告人提供虚假票据行为与被害人的认识错误和错误处分行为间没有直接因果关系，不构成诈骗罪的辩解，与事实不�，本院不予采纳。被告人的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的辩解，因本案未查获相应合同，构成合同诈骗的证据不足；且被告人何宗连欠债无法还款的事实，发生在其与被害人商定合作之前，被告人骗取合作款项用以偿还债务，可认定被告人在与被害人合作之前已具有诈骗的主观目的，而非在合同履行过程中产生的犯意，故辩护人关于此节的辩解本院不予采纳。被告人何宗连伪造公司印章的行为，与虚构交易事实骗取被害人财物的行为，同时构成伪造公司印章罪及诈骗罪，两个行为间构成手段与目的的牵连犯关系，依法予以择一重罪处罚，即对被告人何宗连按诈骗罪定罪处罚。本案中，被害人为客户陈某购车垫付的43927元真实存在，但被告人何宗连在被立案侦查前已将该笔款项返还给被害人，该部分金额并未列入本案指控的诈骗金额290000元，故辩护人关于此节的辩解，本院不予采纳。被告人何宗连归案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何宗连犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2022年1月19日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人何宗连退赔被害人李某1的经济损失人民币290000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴洪青人民陪审员  冯文龙人民陪审员  林争荣二〇一七年七月七日书 记 员  林 娜附：本刑事附带民事判决书引用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第六十七条：犯�以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。