湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘01刑终1282号
原公诉机关浏阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）余金川，男，1983年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。
原审被告人苏碧琴，女，1985年3月3日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被抓获，次日由浏阳市公安局决定取保候审。现在家候审。
浏阳市人民法院审理浏阳市人民检察院指控原审被告人余金川、苏碧琴犯诈骗罪一案，于二○一六年十一月二十五日作出（2016）湘0181刑初1000号刑事判决。判决后，原审被告人余金川不服，提出上诉。本院于2016年12月12日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：自2013年上半年起，被告人余金川在互联网上先后注册了“长沙市金锣冷冻食品有限公司”、“天津市宏源冷冻粮油副食品有限公司”、“徐州市裕华冷冻粮油副食品贸易公司”等26家虚假的经营冷冻食品的公司，每家公司都设置了虚假的产品推介网页，公布了联系电话号码，以此引诱他人上当进行网上购买，从而骗取他人预付的定金和货款。同时，被告人余金川通过网络购买了十余张银行卡和二十多张手机电话卡、购置十余部手机作为诈骗工具，先后在广东韶关、江西上饶等地操作实施电信诈骗。2014年3月至2016年5月间，先后成功实施电信诈骗作案7次，骗得各地客户预付金和货款共计94600元，其中其妻子被告人苏碧琴参与作案1次，诈骗金额8000元。具体情况如下：
1、2014年3月30日，本省宁远县冷库经营者张某1通过网络搜索到被告人余金川注册发布的虚假“长沙市金锣冷冻食品有限公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“155××××4869”联系购买食用油、干货等食品。被告人余金川利用变声机冒充女声接电话，假冒该公司工作人员，要求张某1订货预付定金。之后张某1分两次订购了28000元食品，并于同年4月8日向对方提供的工商银行账户（户名陈某、卡号62×××43）汇付了18000元货款。当日下午，被告人余金川又假冒送货的司机谎称货物已在路上即将到达，要求张某1将剩余的货款付清，于是张某1又向该银行账户汇付了1万元。该笔虚假业务共骗得人民币28000元。
2、2014年12月26日，四川省简阳市冻肉商贩李某通过网络搜索到被告人余金川注册发布的虚假“天津市宏源冷冻粮油副食品有限公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“135××××7732”联系购买1吨冻羊肉。被告人余金川利用变声机冒充女声接电话，假冒该公司工作人员，要求李某先付定金，于是李某便通过网上银行向被告人余金川提供的中国银行账户（户名徐某、卡号62×××77）汇付了1200元定金。同年12月28日下午，被告人余金川又以要补足3000元定金才能发货为由，要求李某在网上又转汇了1800元定金。之后被告人余金川谎称货已到达成都还要交5000元保证金才能发往简阳，李某便又往该银行账户汇付了5000元。该笔虚假业务共骗得人民币8000元。
3、2016年2月29日，在本省长沙市开熟食店的四川籍商人章某从网络上搜索到被告人余金川注册发布的虚假“长沙市金锣冷冻食品有限公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“155××××4869”联系购买60000元的鸭产品。被告人余金川利用变声机冒充女声接电话后，要求章某先付20000元定金，于是章某便通过网上银行向被告人余金川提供的银行账户汇付了20000元。当日下午，被告人余金川冒充送货司机联系章某要求其付清货款时被章某识破。此次共骗得人民币20000元。
4、2016年3月3日，本市龙伏镇商贩欧某从网络上搜索到被告人余金川注册发布的虚假“长沙市金锣冷冻食品有限公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“155××××4869”联系购买半吨冷冻肥膘肉，因被告人余金川当时不在家，被告人苏碧琴接电话后假冒该公司工作人员，要求欧某先付款，于是欧某便通过手机支付宝转账向被告人苏碧琴提供的工商银行账户（户名胡某、账户62×××26）汇了4000元。之后被告人余金川又冒充送货司机谎称送来了1吨肥膘肉，要求欧某又向被告人余金川提供的邮政储蓄银行账户（户名张坤成、账号62×××33）汇了4000元。此笔虚假业务共骗得人民币8000元。
5、2016年3月26日，安徽省涡阳县商贩张某2从网络上搜索到被告人余金川注册发布的虚假“徐州市裕华冷冻粮油副食品贸易公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“150××××9424”联系购买1吨棕子油，被告人余金川利用变声机接听电话后假冒该公司工作人员，要求张某2先付1吨棕子油的货款4400元，待张某2向被告人余金川提供的农业银行账户（户名炊某、账号62×××78）汇款4400元后，被告人余金川认为对方好骗又回电话谎称订2吨才好配送，又要张某2汇了4400元货款，之后被告人余金川假装送货司机再次要张某2汇5000元保证金，张某2便第三次汇给了被告人余金川50**元。此笔虚假业务共骗得人民币13800元。
6、2016年3月12日，本省邵东县人王某1从网络上搜索到被告人余金川注册发布的虚假“长沙市金锣冷冻食品有限公司”的商品信息，便拨打了网页上所公布的联系电话“155××××4869”联系购买2吨大米，被告人余金川利用变声机接听电话后假冒该公司工作人员，谈妥5800元价款后要求王某1先付3000元货款，于是王某1向被告人余金川提供的建设银行账户（户名吕某、卡号62×××93）汇款3000元。当日下午，被告人余金川假装送货司机谎称货已到邵东，要求王某1再汇3000元押金，于是王某1又将余款2800元汇给了被告人余金川提供的该银行账户。此笔虚假业务共骗得人民币5800元。
7、2016年5月6日，北京市民杨某通过朋友提供的被告人余金川持有的归属地为湖北省武汉市的手机号码“182××××5040”联系购买猪头肉，被告人余金川利用变声机冒充女声接电话后，要求杨某先付6000元定金，于是杨某通过手机支付宝向被告人余金川提供的建设银行账户（户名王某3、卡号62×××25）汇款6000元。次日，被告人余金川又假装送货司机谎称货已到北京，要求杨某将剩余货款付清，于是杨某又通过支付宝汇给了5000元。此笔虚假业务共骗得人民币现金11000元。
2016年5月13日，被告人余金川，苏碧琴夫妇在江西省上饶市鄱阳县其租住屋内被抓获归案，公安机关当场从其租住的1栋2单元503室内查获作案工具计手机16部、银行卡4张、手提电脑2台和记事小簿册等物。经讯问，两被告人如实供述了从事电信诈骗的事实。案发后，被告人余金川、苏碧琴夫妇在公安机关赔退了全部赃款94600元，均已发还了被害人，并取得了被害人的谅解。
在审理过程中，浏阳市人民法院委托福建省安溪县司法局对被告人苏碧琴的监管环境进行调查。福建省安溪县司法局经调查后，评估认为被告人苏碧琴具备社区矫正条件。
原审判决认定上述事实的证据有：1、被害人张某1、李某、章某、欧某、张某2、王某1、杨某的陈述；2、证人王某2的证言；3、搜查笔录、搜查照片；4、提取笔录及查获的作案工具手机、银行卡等；5、扣押决定书、扣押清单、实物照片、记事簿册页、宣传广告网页、手机归属地名表；6、电话单、短信内容记录；7、银行交易明细清单、银行转账汇款凭证、汇款收据；8、领条及谅解书；9、安溪县司法局作出的安司矫评估【2016】382号调查评估意见书；10、被告人余金川、苏碧琴的供述与辩解及户籍证明等。
原审判决认为：被告人余金川、苏碧琴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人余金川诈骗数额巨大，被告人苏碧琴诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在两被告人共同实施的犯罪中，被告人余金川起主要作用，系主犯；被告人苏碧琴起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。两被告人归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；退赔了全部赃款并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。同时，被告人苏碧琴具备实施社区矫正条件，可对其适用缓刑，并责令被告人苏碧琴服从所在基层矫正组织的管理教育。据此，对被告人余金川适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定；对被告人苏碧琴适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，原审判决如下：被告人余金川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人苏碧琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
上诉人余金川上诉提出，原审判决量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人余金川、原审被告人苏碧琴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人余金川、原审被告人苏碧琴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。且上诉人余金川诈骗数额巨大，原审被告人苏碧琴诈骗数额较大。在共同犯罪中，上诉人余金川起主要作用，系主犯；原审被告人苏碧琴起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人余金川、原审被告人苏碧琴归案后，均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。上诉人余金川、原审被告人苏碧琴退赔了全部赃款并取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。原审被告人苏碧琴具备实施社区矫正条件，可对其适用缓刑，并责令原审被告人苏碧琴服从所在基层矫正组织的管理教育。针对上诉人余金川提出的原审量刑过重的上诉意见，经查，上诉人余金川多次实施诈骗，且诈骗数额巨大，原审判决根据上诉人余金川的犯罪次数、数额、认罪态度以及退赔等情节对其所处量刑并无不当，故其上诉意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韩德民
审 判 员 刘 舸
代理审判员 鲁 璇
二〇一七年一月十日
书 记 员 刘 凯
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。