江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初811号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人徐能，男，1981年7月27日生，，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省江阴市。2016年12月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人高季平，江苏高广律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）681号起诉书指控被告人徐能犯诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何强出庭支持公诉。被告人徐能及辩护人高季平，被害人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人徐能自2013年8月起，与被害人杨某商定合伙做承兑汇票贴现生意，由杨某提供资金，被告人徐能负责具体操作承兑汇票贴现，后杨某向被告人徐能提供人民币490余万元。被告人徐能得款后将部分资金用于承兑汇票贴现，将大部分资金用于泡酒吧、旅游、购物等挥霍，在资金亏空的情况下仍将部分资金以分红、利息等名义归还杨某，造成生意正常经营的假象。被告人徐能于2014年6月5日，在用于做承兑汇票的资金基本被其挥霍一空的情况下，仍隐瞒该情况，从杨某处骗得价值人民币165万的承兑汇票，并继续用于供自己泡酒吧、购物等挥霍。
庭审中，公诉人表示杨某向被告人徐能提供人民币490余万元合伙做承兑汇票贴现生意，被告人徐能拿钱后的确用部分资金做了该生意，期间虽有一定的欺诈行为，但认定构成诈骗罪的依据不足。故起诉指控的是被告人徐某杨某处骗得价值人民币165万的承兑汇票用于供自己挥霍的事实，指控的诈骗金额是人民币165万元。
为证明上述指控，公诉人宣读了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐能以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人徐能当庭对指控的事实无异议并表示自愿认罪。
辩护人高季平当庭提出的主要辩护意见是：被告人徐能系初犯，主观恶性不深，归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人徐能于2013年8月与被害人杨某商定合伙做承兑汇票生意，由杨某提供资金，被告人徐能具体操作承兑汇票贴现。2014年6月5日，被告人徐能隐瞒其将杨某提供的资金大部分用于个人挥霍并已基本挥霍一空的情况，谎称其将部分资金投资了他人企业，做承兑汇票的资金周转不过来，从杨某处骗得价值人民币165万的承兑汇票，被告人徐能将上述承兑汇票贴现后全部用于自己泡酒吧、购物等挥霍。
上述事实，有公诉人提交并经法庭举证、质证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过和北京市公安局朝阳分局小红门派出所出具的到案经过，证明本案的案发和被告人徐能被上网追逃后抓获归案的经过情况。
2、被告人徐能的银行卡交易记录、出入境记录、航班信息，证明被告人徐能的经济往来情况，其于2014年4月、5月曾进出过几内亚、澳门，2013年至2014年间，曾多次到丽江、珠海、三亚等地，2013年8月至2014年8月期间消费合计人民币200余万元的明细情况，其中2014年5月29日银行卡内仅有846元，2014年6月5日陆续有钱入账，到2014年8月31日账面上仅剩99.35元。
3、户口资料，证明被告人徐能的身份情况。
4、被害人杨某的陈述及其提供的借款凭证、承兑汇票复印件，证明其向被告人徐能提供资金、承兑汇票用于经营银行承兑交易业务的事实。
5、证人王某、施某、陶某、李某、缪某、沈某的证言笔录及相关承兑汇票背书、银行卡交易情况，证明被告人徐能为上述人员办理承兑汇票业务的情况。
6、证人陆某的证言笔录及其银行卡交易记录，证明其在2014年2月以前帮助被告人徐能做承兑汇票贴现生意，资金往来部分经过了其农业银行卡账户，其按徐能要求再转账到指定账户。徐能告诉其向杨某借了500万元人民币做生意，徐能花钱很厉害，收支明显不成比例。
7、证人吴某的证言笔录，证明其于2014年1月份左右认识了徐能，徐能当时在做承兑汇票贴现生意。徐能花费蛮厉害的，其曾经和徐能去过江阴市一家酒吧，那天晚上徐能请客花费了1万多元人民币，都是现金。另外徐能也和一些女人交往，在这些女人身上花费很多。徐能和其一起到澳门赌钱两次，两次都带着10多万人民币，都是通过护照几内亚进入澳门的，徐能赢到的钱都花费光了。徐能在2014年4月份左右向其借款100万元，目前还有40多万一直没有归还。
8、被告人徐能的供述，证明其将杨某提供的资金、承兑汇票用于个人挥霍的情况。
本院认为，被告人徐能以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人徐能归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人徐能犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出被告人徐能主观恶性不深的辩护意见，经查，被告人徐能在明知自己挥霍他人钱财已无力偿还的情况下仍继续向被害人骗钱用于个人挥霍，给被害人造成了巨大经济损失，该意见与客观事实和法律规定不符，不予采纳。关于辩护人提出对被告人徐某轻处罚的其他理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐能犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月11日起至2028年12月10日止），并处罚金人民币五万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人徐能退赔被害人杨娟人民币165万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏明丰
审 判 员 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
二〇一七年七月十二日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。