大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0291刑初121号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人何永伟，男，1987年8月4日生，现住大连经济技术开发区（户籍所在地：辽宁省瓦房店市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月30日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年9月29日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人张荣君，辽宁圣邦律师事务所律师。
辩护人郭常勇，辽宁圣邦律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2017]101号起诉书指控被告人何永伟犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员马琳娜、被告人何永伟及辩护人张荣君、郭常勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年5月26日，被告人何永伟通过手机陌陌认识被害人白某1，其虚构自己大连经济技术开发区汽车码头车城老板的身份，向白某1展示其伪造的房产证、银行卡、存折、公证书、法院判决书等令白某1信任其拥有大量钱财，并以男女朋友相处。之后何永伟以车城需要用钱、银行冻结资产需要办理解冻等各种理由向白某1索要钱款，白某1及其家人通过微信支付、信用卡取现及给付现金等方式给予其大量财物。在被害人白某1有所察觉时何永伟伪造银行解冻短信、伪造朋友给其转账短信、在微信朋友圈发布车城虚假信息支撑其虚构的车城老板身份以及让张某扮演其母亲的角色与其信息交流继而进一步骗取被害人白某1的信任，在无法归还钱物后被害人白某1报警。经核实被骗财物共计144938.68元人民币（其中包括白某1典当金银首饰共计12857元；信用卡套现花费22681.68元；本人现金38000元；白某1外借款23300元；白某1母亲钱款23700元；白某1父亲钱款24400元）。
2、2016年4月9日，被告人何永伟通过添加微信附近的人认识被害人张某，其虚构自己是大连经济技术开发区车城老板，并谎称其车城被法院查封致使其2650万元的财产被冻结，并以解冻其财产为由向张某多次借钱，同时二人以男女朋友开始相处。在相处期间，何永伟通过展示其伪造的银行账户信息、伪造的房产证、伪造的公证书等东西进一步骗取张某的信任，张某通过微信红包、微信转账、支付现金等方式借给何永伟钱财。经核实被骗财物共计32003元人民币（其中包含现金合计5900元；银行转账3500元；微信转款22603元）。
3、2015年7月期间，被告人何永伟通过添加微信附近的人认识被害人韩某，其通过虚构继承父亲2650万元遗产需支付遗产税为由向韩某借钱，同时二人以朋友开始相处。在相处期间，何永伟通过展示其伪造的房产证、伪造的公证书、伪造的法院判决书和伪造的“北京夜火KTV”注册证书截图等东西进一步骗取韩某的信任，韩某通过支付宝转账、银行转账、公积金卡被取现金和支付现金等方式借给何永伟钱财。经核实被骗财物共计77370元人民币（其中包含向何永伟支付宝转账合计3300元；公积金卡被取现金合计6200元；向何月伟工商行尾号1090卡转账3105元；向何永伟建行尾号0821的卡转账63965元；现金800元）。
被告人何永伟诈骗财物共计254311.68元人民币。
公诉机关认为，被告人何永伟的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。
被告人何永伟对起诉书指控的罪名无异议，但认为起诉书中认定的诈骗数额过高。白某1没有给过被告人38000元现金，典当的首饰也只有8000元，白某1的父母也没有给过其那么多钱，只骗取了被害人白某139000元左右，都用于被告人何永伟和被害人白某1的共同生活，很大一部分都是给白某1家人的花销。
被告人何永伟的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关认定的何永伟诈骗数额不当。1、何永伟曾经偿还张某5000多元，偿还韩某不到5000元，上述还款金额应当予以扣除；2、被害人陈述的被骗财产数额与实际不符。张某陈述的受骗金额为32003元，而其提供的转款单据所显示出的金额为26103元（微信22603元＋银行3500元）。韩某所陈述的受骗金额为80062元。而其提供的转账单据所显示出的金额为70373元。白某1在公安机关两次所陈述的受骗金额不同，分别为142100元、144938.68元。根据白某1父母的陈述，钱都给交给了白某1，并非何永伟主动索取，不应计算在数额之中；3、何永伟从白某1处获得的款项用途系共同消费，与白某1共同生活中的消费及帮助白某1还债的数额应当予以抵扣；4、被告人何永伟与白某1家属一起去派出所报案，并积极配合侦查人员调查，可见其在犯罪后悔罪认罪态度好，构成自首。综上，希望法院对被告人从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年5月26日，被告人何永伟通过手机陌陌认识被害人白某1，其虚构自己大连经济技术开发区汽车码头车城老板的身份，向白某1展示其伪造的房产证、银行卡、存折、公证书、法院判决书等令白某1信任其拥有大量钱财，并以男女朋友相处。之后何永伟以车城需要用钱、银行冻结资产需要办理解冻等各种理由向白某1索要钱款，白某1及其家人通过微信支付、信用卡取现及给付现金等方式给予其大量财物。在被害人白某1有所察觉时何永伟伪造银行解冻短信、伪造朋友给其转账短信、在微信朋友圈发布车城虚假信息支撑其虚构的车城老板身份以及让张某扮演其母亲的角色与其信息交流继而进一步骗取被害人白某1的信任，在无法归还钱物后被害人白某1报警。上述款项包括被害人白某1典当金银首饰后交给被告人何永伟人民币8000元、用信用卡套现20000元及偿还利息2681.68元、白某1借款人民币10000元、白某1母亲通过微信给付被告人何永伟人民币1000元、白某1父亲给何永伟人民币2000元，共计人民币43681.68元。
针对本节事实，公诉机关提供了下列证据用以证明被告人何永伟共诈骗被害人白某1人民币144938.68元：
（1）被害人白某1的陈述，用以证明被告人何永伟以处男女朋友为名，以欺骗手段骗取其人民币144938.68元，包括白某1典当金银首饰共计12857元、信用卡套现花费22681.68元、本人现金38000元、借款23300元、白某1母亲王某钱款23700元、白某1父亲白某2钱款24400元；
（2）证人王某（被害人白某1母亲）证言，用以证明其通过微信转款1000元和及通过白某1以现金形式给被告人何永伟22700元，共计23700元；
（3）证人白某2（被害人白某1父亲），用以证明其通过白某1交给被告人何永伟24400元；
（4）证人郑某（被告人何永伟母亲），证明何永伟父亲去世后没有留下遗产，其本人月工资2000元左右；
（5）金某（郑某邻居）证言，证明被告人家庭收入情况一般，仅靠郑某的个人收人维持；
（6）案件来源、到案经过，证明2016年8月29日，被害人白某1到公安机关报案称被何永伟诈骗，何永伟于同日在被害人白某1的父母的陪同下到公安机关，次日，经审讯，被告人何永伟承认了部分犯罪事实；
（7）书证：常住人口基本信息、大连金州新区房屋登记管理中心证明、银行转账明细、公积金卡及社保卡取款明细、户口本及欠条复印件、伪造的户口本、房产证、民事判决书、遗产公证书、银行存折、字据凭条、签字单，用以证明被害人白某1及父母被骗的事实及款物支付情况。
（8）被告人何永伟供述及辩解（附讯问录像光盘），主要内容，被告人何永伟承认骗取了被告人白某1的财物，但其辩称只骗取了3万至5万元，而且这些钱有一部分用于和被害人白某1共同花费。
2、2016年4月9日，被告人何永伟通过添加微信附近的人认识被害人张某，其虚构自己是大连经济技术开发区车城老板，并谎称其车城被法院查封致使其2650万元的财产被冻结，并以解冻其财产为由向张某多次借钱，同时二人以男女朋友开始相处。在相处期间，何永伟通过展示其伪造的银行账户信息、伪造的房产证、伪造的公证书等东西进一步骗取张某的信任，张某通过微信红包、微信转账、支付现金等方式借给何永伟钱财。上述款项包括被害人张某通过银行转账给被告人人民币3500元、微信转款人民币22603元，共计人民币26103元。
针对本节事实，公诉机关提供的如下证据用以证明被告人何永伟诈骗被害人张某共计人民币32003元：
（1）案件来源，证明被害人张某于2016年10月18日到公安机关报案称被被告人何永伟诈骗人民币32100元，公安机关立案；
（2）被害人张某陈述，用以证明被告人何永伟以处男女朋友的名义先后骗取其人民币32003元，其通过现金形式给付被告人何永伟人民币5900元、银行转账3500元、微信转款22603元；
（3）被告人何永伟供述及辩解（附讯问录像光盘），其承认骗取被害人张某26103元，对现金5900元不予认可；
（4）微信、支付宝转账截图和聊天记录，证明被害人张某通过微信等方式给付被告人何永伟款项的过程。
3、2015年7月期间，被告人何永伟通过添加微信附近的人认识被害人韩某，其通过虚构继承父亲2650万元遗产需支付遗产税为由向韩某借钱，同时二人以朋友开始相处。在相处期间，何永伟通过展示其伪造的房产证、伪造的公证书、伪造的法院判决书和伪造的“北京夜火KTV”注册证书截图等东西进一步骗取韩某的信任，被害人韩某通过支付宝转账、银行转账、公积金卡被取现金和支付现金等方式借给何永伟钱财。上述款项包括被害人韩某向被告人何永伟支付宝转账合计3300元、向何永伟中国工商银行尾号1090卡转账3105元、向何永伟中国建设银行尾号0821的卡转账63965元，共计人民币70370元。
针对本节事实，公诉机关提供的了下列证据用以证明被告人何永伟诈骗被害人韩某人民币77370元：
（1）案件来源，证明2016年10月20日，被害人韩某到公安机关报案，称被何永伟诈骗人民币80062元，公安机关立案；
（2）被害人韩某陈述，主要内容是被告人何永伟以处朋友的名义骗取其人民币80062元，其中向何永伟支付宝转账合计3300元、公积金卡提取现金合计6200元、向何永伟中国工商银行尾号1090卡转账3105元、向何永伟中国建设银行尾号0821的卡转账63965元、给被告人何永伟现金800元；
（3）被告人何永伟供述及辩解，主要内容是被告人何永伟承认骗取被害人韩某人民币70370元，对被害人韩某陈述的公积金卡提取现金合计6200元及现金800元不予认可；
（4）银行转账明细、公积金卡及社保卡取款明细，用以证明被害人韩某转账给被告人何永伟款项及用公积金卡提取现金的情况；
（5）支付宝转账截图，证明被害人韩某通过支付宝转账给被告人何永伟款项的情况。
针对被告人何永伟及其辩护人的辩解及辩护意见，本院对公诉机关提供的上述证据评判如下：
1、被害人白某1的陈述中关于被被告人何永伟诈骗的典当金银首饰共计12857元、本人现金38000元、外借款23300元、白某1母亲王某23700元、白某1父亲白某224400元中的典当金银首饰共计4857元、本人现金38000元、外借款13300元、白某1母亲王某22700元、白某1父亲白某222400元，系被害人个人陈述，被告人不予认可，亦无其他证据佐证，不予认定；
2、被害人白某1父母的证言，因其与被害人白某1系利害关系人，且无其他证据佐证，故白某1母亲王某关于被骗22700元、白某1父亲白某2关于被骗22400元，不予认定，白某1母亲王某关于被骗1000元、白某1父亲白某2关于被骗2000元的证言，因被告人何永伟予以认可，供证一致，本院予以采纳；
3、证人郑某、金某的证言，客观真实，予以采纳；
4、根据案件来源及到案经过，被告人何永伟系在无法摆脱被害人白某1及父母索要款项的情况下，跟随被害人白某1到公安机关，其在公安机关接受被害人白某1的报案后经审讯才交代了犯罪事实，其到案缺乏主动性，不符合关于自首的法律规定，不构成自首，对辩护人的该项辩护意见，不予采纳；
5、对书证及电子数据，来源合法，内容属实，予以采信；
6、对被害人张某关于其通过现金形式给付被告人何永伟人民币5900元的陈述，被告人何永伟不予认可，亦无其他证据佐证，不予采信；
7、对被害人韩某关于其通过现金形式给付被告人何永伟人民币7000元的陈述，被告人何永伟不予认可，亦无其他证据佐证，不予采信。
综上，被告人何永伟诈骗财物共计人民币140154.68元。
本院认为，被告人何永伟以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，扰乱了社会治安秩序，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何永伟到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人何永伟及辩护人关于被害人白某1信用卡只有20000元额度，套现22681.68元不符合实际的辩解及辩护意见，经查，被害人白某1还款22681.68元包括利息，符合实际情况，故对该意见，不予采纳。被告人何永伟及辩护人关于部分款项用于其与被害人白某1的共同消费，应当在犯罪数额中扣除的辩解及辩护意见，根据查明的事实可以认定该行为属于被告人何永伟为取得被害人白某1的信任以继续对被害人白某1实施诈骗的手段，故对该意见本院不予采纳。辩护人关于被告人何永伟曾偿还张某5000多元、韩某不到5000元的辩护意见，无据认定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何永伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2022年3月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）；
二、责令被告人何永伟退赔被害人白某1人民币四万三千六百八十一元六角八分、张某人民币二万六千一百零三元、韩某人民币七万零三百七十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 前
人民陪审员 王者安
人民陪审员 苏秋艳
二〇一七年五月十五日
书 记 员 沈 忱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。