安徽省滁州市琅琊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）琅刑初字第00196号
公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。
被告人卞寿江，男，1954年11月9日出生，汉族，高中文化，天长市粮油食品总公司部门经理，户籍地安徽省天长市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月24日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；于2014年7月10日被滁州市公安局琅琊分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日经滁州市琅琊区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人刘华东，安徽天申律师事务所律师。
被告人陈玉兰，女，1953年3月6日出生，汉族，文盲，无业，户籍地安徽省滁州市琅琊区，现住滁州市琅琊区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日经滁州市琅琊区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人宁传德，安徽伟诚律师事务所律师。
被告人刘文芹，曾用名刘红，女，1966年1月10日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地安徽省明光市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年6月25日被滁州市公安局琅琊分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月24日经滁州市琅琊区人民检察院批准被依法执行逮捕，2014年9月10日经滁州市琅琊区人民检察院决�被取保候审。2014年10月10日经本院决定被滁州市公安局琅琊分局依法执行逮捕。2014年10月15日经本院决定取保候审。
辩护人叶志军，安徽俊和律师事务所律师。
滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉（2014）148号起诉书指控被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。于2014年10月16日以琅检刑变诉（2014）1号起诉书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭进行审理。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李友军出庭支持公诉，被告人卞寿江及其辩护人刘华东、被告人陈玉兰及其辩护人宁传德、被告人刘文芹及其辩护人叶志军到庭参加诉讼。现已审理终结。
滁州市琅琊区人民检察院指控：被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹，以加入“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟），以吸收下线人员成为公司会员的名义，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据，进行传销活动。该推广联盟（企业联盟）会员加入分为会员版和企业版二个板块。“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟）有着自己的组织模式和返利模式。此外还有静态分红和关键词升值。
2013年8月份，被告人卞寿江在滁州市参与中文直达123网站关键词搜索联盟（企业联盟）的传销活动，是丁某（另案处理）的间接下线，刘某萍（另案处理）、蔡某（另案处理）的直接下线，陈玉兰的直接上线，为了返利，卞寿江积极宣传和发展下线，先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织，卞寿江不仅做会员版还做企业版，是该传销组织的组织人、领导人。
2013年8月份，被告人陈玉兰在滁州市参与中文直达123网站关键词搜索联盟的传销活动，是丁某间接下线，卞寿江的直接下线，许某�（另案处理）的直接上线，为了返利，陈玉兰积极发展下线，先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织，陈玉兰不仅做会员版还做企业版，是该传销组织的组织人、领导人。
2013年8月份，被告人刘文芹在滁州市参与中文直达123网站关键词搜索联盟的传销活动，是丁某间接下线，李某某（另案处理）的直接下线，常某某（另案处理）、彭某（另案处理）的直接上线，为了返利，刘文芹积极发展下线，先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织，刘文芹只会做会员版，是该传销组织的组织人、领导人。2014年2月17日，被告人刘文芹自动投案并如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活�罪，且属情节严重。
被告人卞寿江对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人对起诉书指控被告人卞寿江犯组织、领导传销活动罪不持异议。提出起诉书指控“先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织”的证据不足；卞寿江仅仅是加入企业版，在企业版中未发展任何下线，也不存在间接下线。被告人是自2013年8月份开始从事传销活动，而《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的颁布时间是2013年11月14日，即行为当时的法律、法规并未将传销活动中参与人数的数量认定属“情节严重”。假设起诉书指控的“200人以上”能够成立，但依据刑法“从旧兼从轻”的原则，也不应认定被告人的行为属“情节严重”。另外起诉书指控共同犯罪不能成立。被告人卞寿江有自首情节，系初犯，积极退赃，认罪态度较好，建议对被告人卞�江判处有期徒刑并适用缓刑。
被告人陈玉兰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人对起诉书指控被告人陈玉兰犯组织、领导传销活动罪不持异议，提出起诉书指控“先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织”的证据不足，根据现有证据不能认定其构成情节严重。被告人陈玉兰有自首情节，在加入传销组织后并没积极发展下线，所起作用是次要的，且系初犯、偶犯，建议对被告人陈玉兰适用缓刑。
被告人刘文芹对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人对起诉书指控被告人刘文芹犯组织、领导传销活动罪不持异议，提出2013年11月14日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部共同制定《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对被告人刘文芹无溯及力。本案几名被告人之间没有共同犯罪故意，没有在共同�意下的共同行为，不构成共同犯罪。被告人刘文芹有自首情节且主动配合公安机关摸清“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟）网络体系及法定代表人莫某某、营销总监丁某，具有立功情节。案发后，主动退赃，建议对被告人刘文芹适用缓刑。
经审理查明：被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹，以加入“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟），以吸收下线人员成为公司会员的名义，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据，进行传销活动。该推广联盟（企业联盟）会员加入分为会员版和企业版二个板块。交1000元就是会员版，交10000元就是企业版。
“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟）的组织模式：通过推荐人介绍交纳1000元（会员版，企业版交10000元）在中文直达123网站推广联盟购买一个词（可以自选，也可以由推荐人分派）�就成为网站的会员，网站给一个会员编号和一个会员“呢称”（“呢称”就是购买的词），成为会员后，网站要求会员用同样的方式发展5个人加入，这5人作为自己的直接下线（即第一代），这5个人每个人再发展5个人就是25人，这25人是自己的间接下线（即第二代），第三代就是125人，第四代就是625人，以此类推直到15代结束，到15代后就不拿提成，提成是靠拉人头拿提成，根本没有产品。
“中文直达123网站”关键词推广联盟（企业联盟）的返利模式：有直接销售提成：15%（每会员价1000元X15%=150元／词）。发展直接下线人员（第一代）5人，每人提成150元，5人共计750元。有间接销售提成：间接销售提成按推荐关系，享受第二代至第六代会员销售总业绩提成5%。每发展一个人，会员版拿50元提成。销售5个以上关键词的会员继续享受第七代至第十五代会员销售总业绩提�3%，每发展一个人，会员版拿30元提成。
此外还有静态分红和关键词升值，静态分红就是指某一传销体系拉不到下线人员加入，处于静止状态时，公司承诺每周拿出新收入的25%，平均分给每一位会员。直到每一位会员拿回投资额的两倍为止。这带有严重的欺骗性。关键词升值是指联盟会员自行转让（拍卖）关键词，全部利益归个人所有；委托公司关键词交易平台转让或拍卖，该会员获得1000元成本及升值部分的50%（简单的说委托中介拿一半的钱）。交易平台或拍卖行要收取关键词总卖价的50%费用。
2013年8月份，被告人卞寿江在滁州市参与“中文直达123网站”关键词搜索联盟（企业联盟）的传销活动，是丁某（另案处理）的间接下线，刘某萍（另案处理）、蔡某（另案处理）的直接下线，陈玉兰的直接上线，为了返利，卞寿江积极宣传和发展下线，先后有200人以上在�直接和间接介绍下加入传销组织，卞寿江不仅做会员版还做企业版，是该传销组织的组织人、领导人。会员版获利11490元。
2013年8月份，被告人陈玉兰在滁州市参与“中文直达123网站”关键词搜索联盟（企业联盟）的传销活动，是丁某间接下线，卞寿江的直接下线，许某某（另案处理）的直接上线，为了返利，陈玉兰积极发展下线，先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织，陈玉兰不仅做会员版还做企业版，是该传销组织的组织人、领导人。会员版获利10000余元。
2013年8月份，被告人刘文芹在滁州市参与“中文直达123网站”关键词搜索联盟的传销活动，是丁某间接下线，李某某（另案处理）的直接下线，常某某（另案处理）、彭某（另案处理）的直接上线，为了返利，刘文芹积极发展下线，先后有200人以上在其直接和间接介绍下加入传销组织，刘文芹只会做会员版，是该传销组织的组织人、领导人。会员版获利11330元。
另查：2014年2月17日，被告人刘文芹自动投案并如实供述自己的犯罪事实。2014年6月18日，被告人陈玉兰经公安机关电话通知到案并如实供述自己的犯罪事实。被告人卞寿江因涉嫌组织、领导传销活动罪被天长市公安局取保候审。滁州市公安局琅琊公安分局经核实卞寿江在天长市公安局没有供述参加“中文直达123”传销案的犯罪事实。2014年6月24日下午17时，侦查人员将被告人卡寿江抓获归案。
上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）企业设立（变更）登记表，证实北京鼎正维远网络科技有限公司工商注册登记情况。
（2）户籍信息，证实被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹自然状况。
（3）传销网络图，证实被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹参与网络传销事实。
（4）�行明细账，证实卞寿江、陈玉兰、刘文芹、许某某、刘某萍、莫某某、丁某等人在相关银行交易明细。
（5）扣押决定书，证实公安机关依法扣押刘文芹11330元。从程某华处扣押11490元。
2、证人证言
（1）莫某某证言，证实2010年成立北京鼎正维远网络科技有限公司，公司服务器加挂类似百度的直达123搜索引擎。“中文直达123网站”网站运营模式采取发展会员多层计酬。联盟计酬方式分为会员版和企业版，zdvip.net网站有详细计酬方式以及具体运作方式。推广联盟有一、二百代会员，共2万多关键词，虚拟的也就是虚假往里面输入的有5千左右关键词。没有会员的话“中文直达123网站”系统是赔本的，只有会员购买关键词才能赚钱。会员赚钱方式就是推荐新会员可以拿提成，新会员再推荐会员，新会员的上一级会员仍可以拿奖金，另外网站有分红等。
（2）丁某证言，�实”中文直达123”网站运营模式与其他证言基本一致。莫某某是公司老总，法人代表。安徽籍下线：他的会员版直接下线5人，除了李某某，其他4个人的1000元都是他出的。他间接下线人数多。主要负责人有李某某、宋某、刘某侠、蔡某、刘某萍、卞寿江、陈玉兰、许某某等人，他们会员版和企业版都做。他在该组织中负责宣传，推广。”中文直达123”网站企业版的经营模式是发展直接下线拿提成是25%。发展间接下线拿提成2.5%。企业版跟会员版模式差不多，都没有产品，全靠拉人头。卞寿江是他的下线，负责市场宣传。陈玉兰在”中文直达123”网站是负责一部分滁州市场宣传。
（3）刘某萍证言，证实”中文直达123”网站运营模式与其他证人基本一致。通过她发展两个下线，一个叫陈玉兰，还有一个蔡某。陈玉兰虽然是她发展的下线，但不是放在她的下面。蔡某是她直接�线，蔡某的下线王某，王某的下线卞寿江，卞寿江的下线陈玉兰，陈玉兰的下线许某某。卞寿江是滁州最早做”中文直达123”的，卞寿江不仅做会员版，还做企业版，每进一个人卞寿江都拿提成。陈玉兰不仅做会员版，还做企业版，负责宣传”中文直达123”。
（4）蔡某证言，证实”中文直达123”网站运营模式与其他证言基本一致。供述2013年她和刘某萍一起去滁州找过卞寿江、陈玉兰，卞寿江、陈玉兰的上线是王某，王某的上线是蔡某。
（5）许某某证言，证实”中文直达123”网站运营模式与其他证言基本一致。她是中文直达关键词推广联盟会员版和企业版的会员。直接上线是陈玉兰，陈玉兰上线是卞寿江，卞寿江上线是刘某萍、蔡某，间接上线是丁某、“老莫”。直接下线是尹某某，王某雪，尹某某下线是窦某某，还有顾某某、李月侠等人都是后来发展进来放在她这分支的人。间接下线大约有200人左右。她宣传会员版和企业版的发展前景很好，愿意报单的，由潘某亮给注册登记，钱在她办公室的pos机上刷。她宣传的都是“老莫”、丁某、刘某萍、卞寿江、陈玉兰、蔡某给她讲的内容。刘某萍和丁某到滁州来宣传企业版，丁某负责市场开发的营销总监，“老莫”是公司分管营销的老总。陈玉兰在”中文直达123”网站是负责一部分滁州市场宣传。
（6）窦某某、尹某某、刘某玲、王某玲、许某福、卢某玲、顾某某、张某红、刘某利、郑某霞、张某华、黄某梅、江某山、刘某芳、丁某凤、张某明、秦某胜、曹某芹、廖某红、杨某洁、徐某秀、杨某君、吴某渝、陈某桃、谢某云、马某芝、代某华、刘某霞、王某雪、梅某、潘某亮证言，证实分别经许某某或陈玉兰等人介绍交钱后成为”中文直达123”网站会员参与”中文直达123”网站运作的�关事实。
（7）吴某萍、张某怀、郭某琴、徐某建、李某如、谢某强、侯某红、华某某、张某先、汪某秀证言，证实分别经刘红（刘文芹）介绍交钱后成为”中文直达123”网站会员参与运作的相关事实以及”中文直达123”网站运营模式。刘文芹是明光市负责人，负责整体业务开展、宣传、推广、收取下线入门注册费。
（8）杨某军证言，证实刘文芹在做”中文直达123”网站项目以及运作方式，证实刘文芹在滁州市、明光市、蚌埠市、淮南市发展下级的一些情况。刘文芹的上线是丁某。
（9）常某某证言，证实2013年夏天，经刘红介绍加入”中文直达123”网站，刘红和丁某负责宣传。
（10）闫某某证言，证实2013年底，常某某喊她到宾馆，刘红介绍”中文直达123”网站，她没参加，刘红要了她身份证号。
（11）田某某、卢某燕、陈某勇、郑某萍证言，证实经常某某等人介绍�与”中文直达123”网站运作、经营模式以及存在上、下级一些情况。
（12）于某芳证言，证实2013年12月份左右，彭某让她参与”中文直达123”网站以及经营模式。上线彭某。
（13）金某玲证言，证实2013年10月份彭某介绍她参加”中文直达123”网站，明光市姓刘的女的。上线彭某。提成靠拉人头。
（14）彭某证言，证实刘文芹以前叫刘红，刘文芹介绍”中文直达123”网站经营模式以及其参与”中文直达123”网站运作的情况。
3、被告人供述与辩解
（1）卞寿江供述，证实2013年9月24日，他经刘某萍、蔡某介绍参加”中文直达123”网站做中文直达关键词推广联盟，他是中文直达关键词推广联盟会员版和企业版的会员。”中文直达123”网站关键词推广联盟经营模式，就是你拿1000元在中文直达123网站购买一个词，经激活后成为会员。要推荐发展其他人加入，每一个人最低要交1000元�推荐发展直接下线（即第一代）是5个人，第二代就是25人，第三代就是125人，第四代就是625人，以此类推直到15代就结束，到15代后就不拿提成。销售提成，包括直接销售提成、间接销售提成。还有静态分红。还有关键词升值。直接销售提成是指发展直接下线人员（第一代）5人，每人提成150元（企业版提成1500元），5人共计750元（企业版7500元），销售提成最高达67%。间接销售提成是指从第二代到第六代每发展一个间接下线人员（1000元X5%=50元／词），拿50元提成。从第7代到第15代每发展一个间接下线人员（1000元X3%=30元／词，），拿30元提成，到15代后就不拿提成。间接销售提成最高达52%。满15代可以拿很多钱提成。网站没有产品，靠拉人头拿提成。静态分红是指他这条线拉不到下线人头，处于静止状态，他的上线的另4条同代分支还能发展新人员加入，处于静止状态他拿每一个新进入人员交钱数的25%（交1000元拿250元，交10000元拿2500元），直到拿回投资额的两倍为止。还有关键词升值。直接上线是刘某萍、蔡某，间接上线是丁某、“老莫”。丁某负责市场开发的营销总监，“老莫”是公司分管营销的老总。直接下线5人，分别是陈玉兰，老婆程某华、女儿卞某甲、儿子卞某乙、孙女卞某丙。除陈玉兰其他4个人的1000元都是他出的。陈玉兰是刘某萍、蔡某叫过来的，放在他下面。陈玉兰发展很多人，他拿了提成。间接下线大约有200人左右。通过发展下线，一共拿11490元。参加中文直达关键词推广联盟的企业版是在2013年10月。”中文直达123”网站关键词推广联盟企业版的经营模式是和会员版的经营模式是一样的。会员版交1000元，企业版交10000元。丁某在”中文直达123”网站负责市场的开发，是组织人。刘某萍在”中文直达123”网站是一部分�州市场的宣传开拓负责人，是宿州市场宣传开拓总负责人，帮助丁某报单。陈玉兰在”中文直达123”网站是负责一部分滁州市场宣传。蔡某负责市场宣传，帮助丁某报单。许某某负责市场宣传，是报单人。对在网站上他的上下线网络图认可。下线人员不是他宣传介绍的，是陈玉兰宣传介绍的，都排在陈玉兰后面，他拿提成，知道”中文直达123”网站这个事，但他不承认宣传和负责什么。
（2）陈玉兰供述，证实2013年9月底，卞寿江推荐她加入”中文直达123”网站，她又推荐许某某加入，她、卞寿江、许某某都是”中文直达123”网站宣传人。”中文直达123”网站关键词推广联盟经营模式，就是你拿1000元在中文直达123网站购买一个词，就是网站的会员。成为会员后，要推荐发展其他人加入，每一个人最低要交1000元，推荐发展直接下线（即第一代）是5个人，第二代就是25人，�三代就是125人，第四代就是625人，以此类推直到15代就结束，到15代后就不拿提成。提成是靠拉多少人头拿提成。包括直接销售提成、间接销售提成。还有静态分红。还有关键词升值。直接销售提成是指发展直接下线人员（第一代）5人，每人提成150元，5人共计750元，间接销售提成是指从第二代到第六代每发展一个间接下线人员（1000元X5%=50元／词），拿50元提成。从第七代到第15代每发展一个间接下线人员（1000元X3%=30元／词，），拿30元提成，到15代后就不拿提成。满15代可以拿很多钱提成。网站没有产品，靠拉人头拿提成。静态分红公司承诺投资1000元最后能2000元回来。还有关键词升值。直接上线是卞寿江，间接上线是刘某萍、蔡某。丁某负责市场开发的营销总监，“老莫”是公司分管营销的老总。直接下线有5人，分别是许某某、代某华。另外3个人的1000元都是她出�。许某某发展很多人，她都拿提成。许某某有多少下线人员，她就有多少人。最后许某某心里不平衡，说她不识字，又不会电脑，许某某还在她的下面。她又拿6000元，放在许某某下面，算许某某直推，代某华拿6000元放在她下面算她直推。她把刘某萍、蔡某、卞寿江给的宣传材料，又对后面的人讲。中文直达关键词推广联盟企业版的经营模式是许某某、代某华、尹某某去江苏徐州考察后在滁州推广的。2013年10月参加中文直达关键词推广联盟的企业版。她交1万元，钱交给丁某。会员版拿1万多元提成，企业版提成一分钱没拿。都没有产品，全靠拉人头。丁某负责市场的开发，是组织人。刘某萍在”中文直达123”网站是市场的宣传开拓负责人。蔡某负责市场宣传。许某某负责市场宣传，是组织人。卞寿江负责市场宣传。
（3）刘文芹供述，证实曾用名刘红。她和丁某一起利用”中文直达123”网站做中文直达关键词推广联盟。经营模式是你拿1000元在中文直达123网站购买一个词，就是网站的会员。成为会员后，要推荐发展其他人加入，每一个人最低要交1000元，推荐发展直接下线（即第一代）是5个人，第二代就是25人，第三代就是125人，第四代就是625人，以此类推直到15代就结束，到15代后就不拿提成。提成是靠拉多少人头拿提成。根本没有产品。销售提成，包括直接销售提成、间接销售提成。还有静态分红。还有关键词升值。直接销售提成是指发展直接下线（第一代）进5个人，每个人交1000元，刘文芹拿每个会员（1000元X15%=150元／词）150元提成，计750元；销售提成最高达67%。间接销售提成是指从第二代到第六代每发展一个间接下线人员（1000元X5%=50元／词），拿50元提成。从第七代到第15代每发展一个间接下线人员（1000元X3%=30元／词，）�拿30元提成，到15代后就不拿提成。间接销售提成最高达52%。满15代可以拿1200多万元提成。网站没有产品，靠拉人头拿提成。静态分红称以每周新增营业额（新推荐人的人数）的25%以平均分配的方式给会员分红，直到会员拿回投资额的两倍为止。关键词升值是指会员自行转让（拍卖）关键词，全部利益归个人所有。委托公司关键词交易平台转让或拍卖，交易平台或拍卖行收取关键词总价的50%。
直接上线是李某某，间接上线是丁某、“老莫”。丁某负责市场的开发，“老莫”是公司的老总。滁州市下线有：市区有张某先这条线上有21-22人，明光有不到20人。蚌埠的下线有：彭某这条线上有50人以上。淮南的下线有：常某某这条线上有50人以上。直接和间接下线人员共计有200人左右。在滁州市还有陈玉兰、刘某萍做”中文直达123”网站关键词推广联盟，他们不仅做会员版�还做企业版。企业版的经营模式和会员版是一样的，但起步每人要交10000元。也是没有产品，靠拉人头拿提成。通过发展下线，一共拿11330元。丁某负责市场的开发，是组织人。刘某萍在”中文直达123”网站担任的职务一部分滁州市场的宣传开拓负责人，是宿州市场宣传开拓总负责人。陈玉兰在”中文直达123”网站担任的职务是一部分滁州市场的宣传开拓负责人。彭某在”中文直达123”网站担任的职务是蚌埠市场宣传开拓负责人，是她直接下线。她不参与企业版。李某某发展下线有五支，宋某线有蔡某、蔡某发展刘某萍，刘某萍下线有滁州卞寿江，卞寿江发展陈玉兰，陈玉兰发展许姐。
4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）远程勘验笔录，证实公安机关通过勘验共发现heep：／／WWW.zdvip.net／为个人版网站，共有注册会员23907个，会员层级结构共计110层。heep：／／WWW.zdvip2.net／为企业版网站，共有注册会员955个，会员层级结构共计48层。将以上勘验过程的相关文件存入证据光盘。
（2）辨认笔录，经刘文芹、华某某分别辨认指认彭某；经卞寿江、陈玉兰、刘文芹分别辨认指认“老莫”；经刘文芹、刘某萍分别辨认指认李某某；经卞寿江、陈玉兰、刘文芹、郑某萍辨认指认丁某；经陈玉兰、刘文芹、许某某、刘某萍、丁某分别辨认指认卞寿江；经卞寿江、陈玉兰、刘文芹、许某某分别辨认指认刘某萍；经卞寿江、刘文芹、许某某、刘某萍、丁某分别辨认指认陈玉兰；经卞寿江、刘文芹、陈玉兰、刘某萍、丁某分别辨认指认许某某；经郑某萍、丁某、华某某、张某先分别辨认指认刘红（刘文芹）；经卞寿江、刘文芹、陈玉兰分别辨认指认蔡某；经刘文芹分别辨认指认张某先、常某某、张君、宋某；经常某某、郑某萍分别辨认指认刘红（刘文芹）；经田某某、卢某燕、郑某萍辨认指认常某某；经郑某萍辨认指认田某某。
本院认为：被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，且属情节严重。在组织、领导传销活动中，被告人卞寿江、陈玉兰、刘文芹不仅对自已正在实施的传销犯罪活动行为的性质和危害有明确的认识，在主观上具有共同的犯罪故意，客观上实施传销活动的组织者、领导者相关行为，行为相互联系，行为间不可或缺，紧密的组成传销网络，实施共同犯罪行为。对司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，适用司法解释规定办理。对被告人卞寿江、刘文芹辩护人提出《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》无溯及力�不属共同犯罪以及被告人卞寿江、陈玉兰辩护人提出不属情节严重、被告人陈玉兰辩护人提出所起作用次要的、被告人刘文芹辩护人提出立功意见及被告人卞寿江辩护人提出自首的意见与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。被告人刘文芹、陈玉兰有自首情节，依法减轻处罚。被告人卞寿江认罪并结合退赃，酌情从轻处罚；被告人刘文芹退赃，酌情从轻处罚。根据被告人刘文芹犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卞寿江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（�期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2019年7月6日止，罚金已缴二万元，余款于判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人陈玉兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2018年6月17日止，罚金已缴一万元，余款于判决生效后一个月内缴纳）；
三、被告人刘文芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期从判决确定之日计算。罚金已缴纳）；
四、对被告人卞寿江、刘文芹扣押的违法所得予以追缴并继续追缴违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨金龙
代理审判员 赵士梅
人民陪审员 宋 方
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 刘 艳
附本判决相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯�以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的�罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。