福建省闽清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅刑初字第22号
被告人毛行津（化名毛行清），男，1966年3月5日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，农民，住闽清县。因犯伪造票证罪于2012年6月4日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月30日被西安市公安局经济技术开发区分局凤城路派出所抓获，羁押于西安市未央区看守所，同年10月15日被闽清县公安局刑事拘留，11月12日被执行逮捕.现羁押于闽清县看守所。
闽清县人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）14号起诉书指控被告人毛行津犯诈骗罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。闽清县人民检察院指派检察员林玉出庭支持公诉，被告人毛行津到庭参加诉讼。现已审理终结。
闽清县人民检察院指控：2012年3月至2014年3月间，被告人毛行津先后以投资玉米、保安器材生意以及为在押犯办理取保候审等名义，骗取他人钱财，共计人民币186000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人毛行津的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人毛行津在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚进行数罪并罚，提请本院依法判处。
被告人毛行津对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2012年3月至2014年3月间，被告人毛行津先后假借以投资玉米、保安器材生意以及为在押犯办理取保候审等名义，骗取方某甲、谢某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙、黄某丙等人钱财，共计人民币186000元。另查明，被告人毛行津因犯伪造票证罪于2012年6月4日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人方某甲的陈述，证实2013年6月10日，他弟弟方某乙因涉嫌犯罪被公安机关抓获羁押在闽清县看守所，他就通过嫂子吴某某的外甥陈某乙联系帮忙做取保。后被化名毛行清的被告人毛行津骗取人民币25000元。
2.被害人谢某某的陈述及辨认笔录，证实2012年4月间，毛行津叫他投资5000元做器材生意，月息2%，年终还有分红，可这笔钱他没有收到任何的利息或者是分红。同年6月间，毛行津说做面粉生意，叫他投资20000元，月息2％，年终还有分红，后他只收了5个月的利息。同年12月间，毛行津说做玉米生意，叫他投资，一个月后返还，并说会给他分红，后他给了29000元。2013年2月间，他急需用钱，毛行津就先还给他15000元，这笔钱他没有收到利息或者是分红。后他经常打电话给毛行津让其还钱，毛行津就以投资福州器材装各配送中心的名义给他写了一张35000元的收条，还有4000元钱毛行津没有立字据。之后他一直给催毛行津还钱，但都被推脱。2013年7月份的时候，他就没见过毛行津了，电话也打不通了。
3.被害人陈某甲的陈述及辨认笔录，证实2012年12月间，朋友谢某某叫他一起投资玉米生意，说是和一个梅溪扶山村的叫毛行津的人合作。谢某某开始叫他投资60000元，他说只能投资30000元。2012年12月26日，他在闽清解放大街农业银行将20000元现金给谢某某，谢某某当他的面转交给毛行津。次日，他又把余下的10000元在闽清一建内直接给了毛行津。2012年12月28日，谢某某将毛行津写的条转交给他。到了2013年2月份的时候，他也没见到分红，就催谢某某向毛行津要，毛行津一直跟他和谢某某说分红的钱过两天就会到帐，他也多次向毛行津讨钱，毛行津以各种借口拖延。
4.被害人黄某甲的陈述及辨认笔录，证实2013年3月间，他通过朋友认识毛行津，后来毛行津经常到他经营的饭店，说其将玉米从西安运到闽侯卖，利润会达到3-5%，一周会从西安发两车玉米回来，叫他一起投资玉米生意。同年5月间，他在福州新店五四北信用社的ATM机直接汇了30000元给毛行津。同年7月，毛行津给了他1100元，说是投资一个月的利润。之后，毛行津都没给过钱了，一直找借口推托，后来电话也打不通了。
5.被害人黄某乙的陈述及辨认笔录，证实2012年年初，毛行津在她家说其现在从西安将玉米、面粉运到福州卖给一家加工厂，会赚钱，让她也投资。后她借了25000元钱投到毛行津那里做玉米生意，之后的半年里毛行津给她分红很多次，每次500-1000元不等，一共20000元。后来，她想拿回本钱，毛行津说刚好要做一车玉米，到时拿现金，还让她再投30000元，跟她利润平分，说等过十天这车玉米卖了之后连本带利将之前投的2.5万元一起给她。于是，她又拿了30000元给毛行津。过来十天，她问毛行津还钱，却被一直推托。在反复催讨下，毛行津将准备好的写有“福州器材装备配送中心2.5万”的收条给她，说现在做保安器材生意很赚钱，让她把原来投资玉米的钱拿25000元投到器材这边，等年底后全部还钱给她，后她就收下了这张收条。后来她再打电话让毛行津还玉米的钱，毛行津先是推托，手机也关机了。
6.被害人黄某丙的陈述及辨认笔录，证实2013年2月，毛行津在他家对面的其表姐黄某乙家玩，并说其在西安做玉米生意，利润很高，最高能达到5分月息，一直鼓动他投资一点。同年6月，他给了毛行津50**元投资玉米生意，毛行津说这5000元投资的利润够他每个月的生活费了。后来，和毛行津一起吃饭时经常说这几天又有一车玉米从西安运回来，说每一车按他的投资比例可以提100多元分红，说等分红的钱累计到1000元时一次性给。2014年2月，毛行津又说其做走私盐的生意，让他再投2000元，他就又给毛行津20**元。后来，他打电话给毛行津就没有接了，才知道被骗了。
7.证人陈某乙的证言及辨认笔录，证实方某甲的弟弟方某乙因故意伤害他人案件被闽清县公安局抓获，听说毛行津有办法为方某乙办取保候审，方某甲就全权委托他和毛行津交涉办方某乙取保候审的事。开始毛行津说这件事要花50000元跑关系请客吃饭，2013年7月9日，方某甲交给他20000元去办方某乙取保候审的事，当晚，他约毛行津在闽清城关大金源酒店吃饭谈为方某乙取保一事，将20000元给毛行津，毛行津写了一张欠条给他，当时在场的还有刘某某。毛行津拿了钱后说15天内为方某乙办取保，过了12天左右，毛行津又向他要5000元，说方某乙下周一就可以放出来了。陈某乙就给了毛行津50**元（方某甲将这5000元还给他了），当时刘某某也在旁边。之后，陈某乙打电话给毛行津问方某乙的事，毛行津都一直推脱，再后来打电话就关机了。一开始毛行津都自称“毛行清”，欠条也是写“毛行清”。
8.证人刘某某的证言及辨认笔录，证实2013年7月9日，陈某乙叫他一起在闽清城关大金源酒楼吃饭，说是请毛行津为亲戚方某甲的弟弟方某乙办理取保候审。吃饭前，陈某乙将20000元现金给毛行津，毛行津还写了一张欠条给陈某乙。饭局快结束时，毛行津还对陈某乙说方某乙取保的事可以帮忙做到，还说他之前做过几个这样的事，如果做不成就把钱如数退还。过了大约12天左右，他和陈某乙、毛行津及毛行津的2个朋友一起又在大金源酒楼吃饭时，毛行津说方某乙取保的事快办好了。他和陈某乙走了以后，毛行津打电话给陈某乙说这件事还要再给5000元。于是，陈某乙和他就约毛行津在世纪会场往大金源酒楼方向的路边碰面，陈某乙拿了5000元现金给毛行津，这次没有写欠条。后来陈某乙多次打电话问毛行津事情进展，电话都打不通了。原先毛行津说叫毛行清，后来打听了才知道叫毛行津。
9.证人黄某丁的证言及辨认笔录，证实2013年7月间，陈某乙的亲戚方某乙被闽清县公安局抓了，想找关系办取保。过十几天左右，他在云龙高速口碰到毛行津时谈起这件事，毛行津说其和公安局领导关系很好，可以帮忙做。后他就和陈某乙找毛行津说给方某乙办取保的事情，陈某乙就通过他请毛行津吃饭商谈，毛行津说要50000元去跑关系。当晚，陈某乙就请毛行津在闽清大金源酒家吃饭，并给了毛行津200**元，还让毛行津写了一张借条，毛行津当时在借条上签的名字是“毛行清”。毛行津答应一个月左右，方某乙就会放出来。接下来几天，他和陈某乙经常催问毛行津为方某乙办理取保一事进展，毛行津一直都说快放出来了。又过来十几天，毛行津说方某乙马上要放出来了，还要5000元钱，陈某乙将5000元给了毛行津。后来毛行津一直找借口推拖。最后，他等人听说方某乙已经判刑，才知道被毛行津骗了，就找毛行津还钱，毛行津说会退给陈某乙，后来毛行津的两部手机都关机，找不到人了。
10.收条、借条，证实被告人毛行津以办理取保候审及投资器材、玉米生意等诈骗他人钱财的事实。
11.证明2份，证实闽清县公安局经查询，未发现有福州器材装备配送中心这枚印章的报备信息。闽清县工商行政管理局在工商登记数据库中无毛行津及福州器材装备配送中心相关登记信息。
12.刑事判决书，证实2012年6月4日，毛行津犯伪造金融票证罪被晋安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
13.被告人毛行津的供述及辨认笔录，证实起诉书指控被告人毛行津先后假借以投资玉米、保安器材生意以及为在押犯办理取保候审等名义，骗取方某甲、谢某某、陈某甲、黄某甲、黄某乙、黄某丙等人钱财，共计人民币186000元的事实。
以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，予以确认。除以上证据外，公诉机关还提供了被告人毛行津的抓获经过、户籍证明，证实被告人毛行津于2014年9月29日23时许，被西安市公安局未央区凤城路派出所民警抓获，于9月30日临时羁押在西安市未央区看守所，10月14日将毛行津移交闽清县刑侦大队处理及具有刑事责任能力的事实。以上证据合法有效，予以确认。
本院认为，被告人毛行津以非法占有为目的，假借以投资玉米、保安器材生意以及为在押犯办理取保候审等名义，骗取他人财物，共计人民币186000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛行津到案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭表示自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人毛行津在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、撤销福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第316号判决书中对被告人毛行津犯伪造金融票证罪宣告缓刑部分的判决；
二、被告人毛行津犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元人民币，与前罪所判处有期徒刑六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金5000元人民币；
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月30日起至2018年9月29日止。罚金款已缴纳。）
三、继续追缴被告人毛行津的违法所得人民币186000元，返还给被害人方某甲25000元、谢某某39000元、陈某甲30000元、黄某甲30000元、黄某乙55000元、黄某丙7000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄顺周
人民陪审员 黄立兴
人民陪审员 陈玉芳
二〇一五年三月二十四日
书 记 员 林丽钦
附注法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第七十七条第一款【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发行判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。