南昌铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣7101刑初53号
公诉机关南昌铁路运输检察院。
被告人袁晓华，女，1968年5月9日，汉族，初中毕业，无业，住江西省南昌市青山湖区；因涉嫌非法经营罪于2017年5月12日被南昌铁路公安局南昌公安处刑事拘留，同年6月15日经检察机关批准逮捕。次日由公安机关执行逮捕。
辩护人万毅光，江西阳明阳律师事务所专职律师。
被告人钟香花，女，1966年6月17日，汉族，初中毕业，无业，住江西省南昌市西湖区。因涉嫌非法经营罪于2017年6月7日被南昌铁路公安局南昌公安处刑事拘留，同年6月15日经检察机关批准逮捕。次日由公安机关执行逮捕。
辩护人胡建平，江西华赣律师事务所专职律师。
辩护人邓彬，江西华赣律师事务所专职律师。
南昌铁路运输检察院以南铁检公诉刑诉〔2017〕52号起诉书指控被告人袁晓华、钟香花犯非法经营罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月2日召开了庭前会议，11月3日公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院检察员刘巧民、代理检察员宋俊慰，被告人袁晓华、钟香花及辩护人万毅光、胡建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2016年11月2日至2017年4月9日，被告人袁晓华在无烟草专卖零售许可证等合法手续的情形下，多次通过银行账户将累计1214339元的购烟款转入湖南株洲上月塘路30-1“旭宏”商店个体经营户柳某之妻郑遒的工商银行账户用于购买“利某”等品牌卷烟，并非法运输至江西南昌销售。此外，被告人袁晓华还于2016年11月23日携带从江西高某购买的“中华”硬牌卷烟80条，价值人民币33580.8元。乘坐G1350次旅客列车至南昌西客站，在出站口被江西省烟草专卖局驻南昌铁路局烟草专卖局稽查人员查获上述全部卷烟。
2017年4月上旬，被告人袁晓华、钟香花经商定共同贩卖卷烟赚取差价，袁晓华负责联系货源、运输，并提供其在南昌市西湖区铁路三村35栋4单元101室的租住房存放卷烟；钟香花出资80000元，负责在南昌接货、管理账户专门用于收支烟款。2017年4月11日至27日，袁晓华将钟香花入账后陆续转入银行账户的卷烟款销售款计1051671.5元，分次转至柳某之妻郑遒的账户用于购买卷烟的货款。同年4月28日，江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局稽查人员在袁晓华租住房内扣押其尚未销售的利某等品牌卷烟723条，共计价值人民币171191.98元。
综上，被告人袁晓华参与非法经营数额计2299591.3元；被告人钟香花参与非法经营数额计1051617,5元。2017年5月12日，被告人袁晓华被公安人员抓获归案；同年6月6日，被告人钟香花主动到南昌铁路公安处刑警支队投案，并如实交代了本案的犯罪事实。案发后，追缴的“中华”（硬）、利某（新版）、利某（硬）等品牌卷烟803条，经鉴定均为真品卷烟，共计价值人民币204772.78元。
公诉人在法庭上出示和宣读了以下证据，两被告人的户籍证明、归案情况说明、中国工商银行账户明细清单、江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局出具的相关证据先行登记保存通知书、赃证照片、工作说明书等书证；证人柳某、熊某、罗某等人的证言；被告人袁晓华、钟香花的供述与辩解；涉案卷烟鉴别检验报告、价格认定意见书及明细表等；江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局出具的相关检查（勘验）笔录以及证人柳某、熊某、罗某等人对被告人的辨认笔录，南昌铁路公安局南昌公安处刑警支队2017年4月28日出具的扣押清单、同年9月18日出具的情况说明等证据。公诉机关认为，被告人袁晓华、钟香花构成非法营利罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定对二被告人依法判处。
被告人袁晓华、钟香花及其辩护人对起诉指控的事实和证据均无异议。
经审理查明，2016年11月2日至2017年4月9日，被告人袁晓华违反国家烟草专卖管理法律规定，在无烟草专卖零售许可证等合法手续的情形下，采取电话预订、网银转账等方式，多次通过其卡号为62×××96的工商银行账户，将累计1214339元的购烟款陆续转入湖南株洲上月塘路30-1“旭宏”商店个体经营户柳某之妻郑遒的工商银行账户用于购买“利某”（新版）等品牌卷烟，并经铁路、公路非法运输至江西南昌销售。此外，被告人袁晓华还于2016年11月23日携带从江西高某购买的中华牌硬盒卷烟80条，价值人民币33580.8元，乘坐G1350次旅客列车至南昌西客站，后在该出站口被江西省烟草专卖局驻南昌铁路局烟草专卖局稽查人员查获上述全部卷烟。
2017年4月上旬，被告人袁晓华、钟香花经商定二人共同贩卖卷烟从中赚取地区差价，被告人袁晓华负责联系货源、运输，并提供其在南昌市西湖区铁路三村35栋4单元101室的租住房存放卷烟；被告人钟香花出资80000元，负责在南昌接货以及存放、销售卷烟，并管理其在工商银行开户的卡号为62×××62的账户专门用于收支烟款。2017年4月11日至27日，被告人袁晓华将被告人钟香花入账后陆续转入其工商银行账户的卷烟款销售款计
1051671.5元，分多次转至柳某之妻郑遒的工商银行账户用于同期购买卷烟的货款。同年4月28日，江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局稽查人员在被告人袁晓华租住房内扣押其尚未销售的利某（新版）、利某（硬）、芙蓉王（硬）等品牌卷烟723条，共计价值人民币171191.98元。
综上，被告人袁晓华参与非法经营数额计2299591.3元；被告人钟香花参与非法经营数额计1051617,5元。2017年5月12日，被告人袁晓华被公安人员抓获归案；同年6月6日，被告人钟香花主动到南昌铁路公安处刑警支队投案，并如实交代了本案的犯罪事实。此外，被告人钟香花还有揭发他人犯罪行为，但尚在查证中。案发后，追缴的“中华”（硬）、利某（新版）、利某（硬）等品牌卷烟803条，经鉴定均为真品卷烟，共计价值204772.78元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人袁晓华的供述，证明无证多次经营卷烟及贩运卷烟被查获、扣押的事实。
2、被告人钟香花的供述，证明与袁晓华合伙无证经营卷烟的事实。
3、被告人袁晓华、钟香花归案情况说明，证明2017年5月12日，被告人袁晓华被公安人员抓获归案；同年6月6日，被告人钟香花主动到南昌铁路公安处刑警支队投案的事实。
4、中国工商银行账户明细清单，证明非法经营烟草数额。
5、江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局出具的相关证据先行登记保存通知书，证明查获涉案卷烟的事实。
6、赃证照片、工作说明书等书证，证明查获涉案卷烟的事实。
7、证人柳某的证言及辨认笔录，证明被告人袁晓华多次经营烟草的犯罪事实及犯罪数额。
8、证人熊某的证言及辨认笔录，证明两被告人向其销售卷烟。
9、证人罗某的证言及辨认笔录，证明两被告人向其销售卷烟。
10、涉案卷烟鉴别检验报告、价格认定意见书及明细表等；江西省烟草专卖局驻南昌铁路烟草专卖局出具的相关检查（勘验）笔录，证明被查获的涉案卷烟的价格及真伪。
11、南昌铁路公安局南昌公安处刑警支队2017年4月28日出具的扣押清单，证明被查获卷烟的品牌和数量。
12、南昌铁路公安局南昌公安处刑警支队2017年9月18日出具的情况说明，证明被告人钟香花揭发他人犯罪行为，具体情况尚在查证中。
13、被告人袁晓华、钟香花户籍证明。
本院认为，被告人袁晓华、钟香花以非法营利为目的，违反国家烟草专卖管理规定，非法经营卷烟，扰乱市场经济秩序。被告人袁晓华参与非法经营数额计人民币2299591.3元；被告人钟香花参与非法经营数额计人民币1051617,5元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，应认定为情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予处罚。南昌铁路运输检察院指控成立。被告人袁晓华的辩护人提出的，袁晓华归案后认罪态度较好，且有自愿认罚的意愿，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人钟香花辩护人提出的钟香花犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，本院予以采纳。关于被告人钟香花揭发他人犯罪行为，可参照立功情形，酌情从轻处罚的辩护意见，因揭发的具体情况尚在查证中，尚不能认定为立功，本院不予支持。为维护社会主义市场经济秩序,依法惩治非法销售烟草专卖品的犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：
一、被告人袁晓华犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月12日起至2023年11月11日止。罚金在判决生效第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人钟香花犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万五千元（罚金已全部缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月7日起至2021年6月6日止）。
三、扣押的利群（国色天香）卷烟四十五条、中华牌硬盒卷烟二百二十五条、利群牌（新版）卷烟三百二十八条、芙蓉王牌硬盒卷烟一百七十五条予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吴艳清
审判员 吕中秋
审判员 周 莉
二〇一七年十一月二十四日
书记员 徐晓静