北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0106刑初906号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李某，男，汉族，大学本科文化，于2016年12月5日被羁押，第二日被北京市丰台区人民检察院取保候审，同年12月7日被北京市公安局丰台分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，经北京市人民检察院第二分院决定，于2016年12月22日被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人孙宏博，北京市建诚律师事务所律师。辩护人蔡晓波，北京市建诚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2017]882号起诉书指控被告人李某犯非国家工作人员受贿罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员杨媛媛出庭支持公诉，被告人李某及辩护人孙宏博到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2014年至2016年间，被告人李某利用先后担任某公司预算员、预算主管以及合约部部长，负责工程结算的职务便利，多次索要、收受项目分包商负责人欧某、陈某、杨某1、杨某2、王某、胡某等人给予的好处费共计人民币76万元，并对上述人员在项目中给予关照。具体犯罪事实如下：一、2015年1月至6月间，被告人李某利用职务上的便利，索取、收受某公司负责人欧某提供的好处费共计6万元，对欧某在项目中给予了关照。2016年7月，被告人李某退还欧某6万元。二、2014年12月至2015年12月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司负责人陈某的好处费共计15万元，对陈某在某项目中给予了关照。尚未退还。三、2015年9月至2016年2月间，被告人李某利用职务上的便利，索取、收受某公司负责人胡某的好处费30万元，对胡某在项目中给予了关照。尚未退还。四、2014年10月至2015年1月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司负责人王某的好处费共计15万元，对王某在项目中给予了关照。尚未退还。五、2015年9月至2015年12月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司负责人杨某1、杨某2的好处费共计10万元，对杨某1、杨某2在项目中给予了关照。尚未退还。被告人李某于2016年12月5日向北京市丰台区人民检察院投案。针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，已构成非国家工作人员受贿罪，提请本院依法惩处。被告人李某当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出如下量刑意见：被告人李某系初犯、主动投案自首、积极退赃、取得所在公司谅解、未造成所在公司实际损失，综上，建议法庭对被告人李某从轻或者减轻处罚，并对被告人李某适用缓刑。经审理查明：2014年至2016年间，被告人李某利用先后担任某公司项目预算员、预算主管以及合约部部长，负责工程结算的职务便利，多次索要、收受项目分包商负责人欧某、陈某、杨某1、杨某2、王某、胡某等人给予的好处费共计人民币76万元，并对上述人员在项目中给予关照。具体犯罪事实如下。一、2015年1月至6月间，被告人李某利用职务上的便利，索取、收受某公司项目负责人欧某提供的好处费共计6万元，对欧某在项目中给予了关照。2016年7月，被告人李某退还欧某6万元。二、2014年12月至2016年1月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司项目负责人陈某的好处费共计15万元，对陈某在项目中给予了关照。三、2015年9月至2016年2月间，被告人李某利用职务上的便利，索取、收受某公司项目负责人胡某的好处费30万元，对胡某在项目中给予了关照。四、2014年10月至2015年1月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司项目负责人王某的好处费共计15万元，对王某在项目中给予了关照。五、2015年9月至2015年12月间，被告人李某利用职务上的便利，收受某公司项目负责人杨某1、杨某2的好处费共计10万元，对杨某1、杨某2在项目中给予了关照。被告人李某于2016年12月5日向北京市丰台区人民检察院投案。案件审理期间，被告人李某家属代被告人李某向法院退缴人民币70万元。上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证明：1.证明被告人李某主体身份及工作职责的一组证据。（1）侦查机关从某公司调取的劳动合同书、劳动合同变更书、入职通知、情况说明：证明被告人李某于2013年8月与该公司签订劳动合同，后被派该公司项目部做预算员工作；2015年7月项目部任命李某为项目部预算主管；2015年10月项目部任命李某为项目部合约部部长。李某主要负责编制工程概算、预算，负责分包单位工程的结算工作，负责建立统计台账、负责接洽处理合同预算方面事宜，办理和收集好工程洽商、变更、签证等索赔证据，做好工程结算的基础工作，配合材料部门做好限额领料工作。（2）企业信息查询单、营业执照、总公司股权关系证明等证据：证明该公司为法人独资有限责任公司，住所地北京市丰台区。（3）项目部及刘某等聘任职的通知：证明2014年组建项目部，刘某任项目部项目经理，吴某任三甲医院区生产经理，白某1任商务经理。（4）证人吴某、白某1、刘某证言：证称李某是项目的预算员，后来在项目部的任命是项目部的领导班子成员讨论通过，没有相关记录。（5）被告人李某供述：2013年8月在该公司工作，2013年8月至2016年8月被该公司派遣至某项目担任预算员，2016年8月，该公司和其解除劳动关系。担任预算员时，一方面代表该公司和甲方进行工程款结算，负责计算工程量，制成数据表，经领导审批后交甲方认可，最终由甲方和该公司完成结算；另一方面代表该公司和某项目的分包商进行工程款结算，对分包商的工程量进行精确核算，制作分包月结单。2.证明被告人李某索取或者收受欧某给予钱款，为欧某谋取利益的证据。（1）证人欧某证言：证称其挂靠在某公司，承接某项目二次结构、砌砖、抹灰等工作。李某是某公司项目部的预算员，2015年1月，其为了能顺利结算给李某转账2万元，工程量审批通过；2015年6月，在决算过程中，李某向其要8万元钱，后其给李某转账4万元。2016年7月，其向李某单位纪委反映情况，李某将6万元退给其。（2）银行账户明细：欧某尾号7549建设银行账户于2015年6月23日向李某尾号4786账户转账人民币4万元。欧某尾号6902建设银行账户于2015年1月12日向李某尾号4786账户转账人民币2万元。李某尾号4786账户2016年7月17日向欧某尾号0065账户转账6万元。（3）电子数据检验报告及短信记录截图：证明被告人李某与欧某之间的联系的内容，李某向欧某要钱，向欧某发送自己尾号4786的账户账号。（4）劳务分包合同：证明欧某作为某公司委托代理人与某公司深圳分公司签订分包合同，分包某项目。（5）李某公司出具的李某经手结算数据核查情况说明：李某经手结算的某公司未发现虚增工程量现象。（6）被告人李某供述：2015年1月，某公司负责人欧某为了结算工程款给其2万元。2015年6月，其向欧某提出帮他处理好工程款决算的事情，向欧某要8万元，后欧某给其4万元。2016年7月，公司领导找其谈话，让其退还欧某好处费，其将6万元退还欧某。3.证明被告人李某收受陈某给予的钱款，为陈某谋取利益的证据。（1）证人陈某证言：证称自己挂靠在某公司，以某公司名义承包某公司某项目。李某是某公司的预算员，2014年底至2016年，李某以借钱名义向其要钱，其前后分五次通过自己及玉某账户、微信给李某转账15万元，因为李某掌握着上报施工方施工量的职权，想通过李某快点拿到工程款，所以给李某钱。（2）证人玉某证言：证称给陈某打工，2015年12月19日，按照陈某要求给李某转账2万元，账户上的钱是公司的钱。（3）银行账户明细：陈某尾号9765账户2014年12月20日向李某尾号4786账户转账2万元。陈某尾号6461账户2015年1月20日向尾号4786账户转账5万元。玉某尾号8411账户2015年12月19日向李某尾号4786账户转账2万元。陈某尾号8429账户2016年1月23日向李某尾号4786账户转账5万元。（4）分包合同、结算确认单：四川某建筑劳务有限公司与某公司深圳分公司签订分包合同，分包某工程。李某作为经办人、业务负责人在确认单上签字。（5）李某公司出具的李某经手结算数据核查情况说明：李某经手结算的四川省某建筑劳务分包有限公司未发现虚增工程量现象。（6）被告人李某供述：2015年，其收受分包商陈某好处费13万元，具体以银行账目为准，帮助陈某加快结算速度。4.证明被告人李某索取或者收受胡某给予的钱款，为胡某谋取利益的证据。（1）证人胡某证言：证称是某公司副总经理，是该公司某项目的现场负责人。李某是万达项目预算员，他签字同意才能进行决算，才能拿到工程款。2015年9月，其有80万左右有争议工程款没有结算，李某说要给他40万，后其给李某转账20万元，通过白某2转账。2016年初，李某说要结算工程款要给他剩余的20万元，其先给了李某10万元。（2）证人白某2证言：证称2015年9月，胡某向其借款20万元，让其给尾号4786的银行账号转账20万元，后胡永忠将钱还给其。（3）银行账户明细、业务凭证：胡某尾号9234的建设银行账户于2016年2月3日向李某尾号4786账户转账10万元。白某2尾号3160账户2015年9月8日向李某尾号4786账户转账20万元。（4）分包合同、结算确认单：证明胡某作为某公司委托代理人与某公司签订分包合同，分包某项目。李某作为结算业务责任人在结算确认单上签字。（5）李某公司出具的李某经手结算数据核查情况说明：李某经手结算的某有限公司存在超结，结合财务付款情况，该款项未支付。（6）被告人李某供述：2015年六七月份，某公司负责人胡永忠需要结算工程款，问其能多结多少工程款，其说大概能多结80万元左右，其问胡永忠能给其多少，胡永忠称40万。后胡永忠找人给其转了20万元，其在做工程结算时，按照甲方给工程款的80%给了科顺公司。后其向胡永忠要剩余的20万，胡永忠找人给其转账10万元。5.证明被告人李某收受王某给予的钱款，为王某谋取利益的证据。（1）证人王某证言：证称以挂靠的某公司承接某项目，其是现场总管。李某是万达项目部预算员，负责跟分包商进行预结算。2014年下半年，李某称可以帮助其少卡掉100万元的月进度工程量，让其给他20万元好处费，其先后通过彭某及自己账户给李某转账15万元。（2）银行账户明细：彭某尾号1543账户2014年10月14日向李某尾号4786账户转账2万元，彭某尾号1543账户2014年10月30日向李某尾号4786账户转账5万元。彭某尾号5992账户2015年1月6日向李某尾号4786账户转账3万元。王某尾号2148账户2015年1月14日向李某尾号4786账户转账3万元。王某尾号3309账户2015年1月22日向李某尾号4786账户转账2万元。（3）侦查机关从某公司调取的分包合同、结算确认单：证明云南某建筑工程有限公司与某公司就某工程施工、傣秀剧院桩基及土方工程施工、酒店群项目基坑支护工程等工程订立分包合同，合同签字人为彭某，王某作为部分分包合同的现场代表。李某作为业务责任人在确认单上签字。（4）李某公司出具的李某经手结算数据核查情况说明：李某经手结算的云南某建筑工程有限公司未发现虚增工程量现象。（5）被告人李某供述：2014年底至2015年，其在负责某分包项目预算工作中收受某公司王某给其的好处费共计15万元。6.证明被告人李某收受杨某2、杨某1给予的钱款，为杨某2、杨某1谋取利益的证据。（1）证人杨某2证言：证称其与父亲杨某1挂靠某建筑工程有限公司名下，承接了某项目工程，其负责现场管理。李某是万达项目的预算员，负责和分包商进行工程决算。2015年九十月份，为了尽快结算工程款，其跟父亲杨某1决定给李某10万元，后通过手机银行转账给李某4万元，没过几天便结算了工程款，其父亲杨某1通过网银转给李某6万元。（2）证人杨某1证言：证称其挂靠某公司，以某公司名义承接某项目酒店群和主题公园的土方工程。李某是万达项目的预算员，2015年九十月份其儿子杨某2称给李某10万元以快点结算，其让杨某2转给李某4万元，后其通过银行转给李某4万元，结算完后，又给了李某2万元，是女儿杨某3转账的。（3）证人杨某3证言：证称帮父亲杨某1在2015年12月19日给尾号4786银行账户转账2万元。（4）银行账户明细：杨某2尾号0995账户2015年9月19日向李某尾号4786账户转账4万元。杨某1尾号5189账户2015年12月3日向李某尾号4786账户转账4万元。杨某3尾号6407账户2015年12月19日向李某尾号4786账户转账2万元。（5）专业分包合同、结算确认单：四川某建筑有限公司分公司与某公司签订分包合同，承接某项目土方工程，分包人现场代表为杨某1。李某作为业务责任人在结算确认单上签字。（6）李某公司出具的李某经手结算数据核查情况说明：李某经手结算的四川某建筑工程有限公司未发现虚增工程量现象。（7）被告人李某供述：在担任万达项目预算员时，某公司总经理杨某1及儿子请其帮忙做好结算工作，并帮忙多结工程款，共给其10万元。7.其他证据。（1）侦查机关出具的到案经过：证明2016年12月5日，某公司纪委将李某涉嫌受贿线索移送至丰台区人民检察院，同时将李某送至该院自首。（2）某公司纪委出具的证明：称李某在公司工作期间表现一贯良好，工作态度积极主动，乐于助人，且涉嫌的犯罪行为未付款，未造成公司实际经济损失。李某本人充分认识到自己错误，主动自首，有认罪、悔罪表现，愿积极返还收款，公司对李某行为予以谅解，希望司法机关对李某从轻、减轻或者免予刑事处罚。（3）身份信息：证明被告人李某的自然人身份情况。以上证据，经当庭质证，被告人李某及辩护人未提出实质性质证意见，证据间互相印证，形成完整的证据链，足以认定本案事实。辩护人当庭出示人民法院案款收据：证明被告人李某在法院审理期间积极退缴赃款人民币70万元。该证据本院予以确认。本院认为，被告人李某身为公司工作人员，利用职务上的便利，多次索取或者非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李某犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某主动到侦查机关投案，投案后如实供述自己的犯罪行为，系自首，本院对被告人李某从轻处罚。被告人李某积极退缴赃款，系初犯，本院对其酌予从轻处罚。辩护人提出的有关量刑情节的辩护意见本院予以采纳，唯其提出的缓刑意见，本院考虑被告人李某具有索贿、多次受贿等情节及受贿的金额等因素，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期折抵刑期，刑期自2016年12月5日起至2018年6月4日止）。二、被告人李某退缴的人民币七十万元予以没收上缴国库。三、随案移送物品处理详见清单。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  侯春华人民陪审员  宋长玲二〇一七年八月三十一日书 记 员  王嘉伟