吉林省长白朝鲜族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第54号
公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。
被告人李某甲，男，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地：吉林省长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月2日被取保候审。
被告人李某乙，男，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地：吉林省长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月2日被取保候审。
被告人王某甲，女，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地：吉林省长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月2日被取保候审。
被告人杨某某，男，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住所地：吉林省长白朝鲜族自治县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月6日被取保候审。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院长检公刑诉（2015）51号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某犯非法经营罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭审理了本案。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员邵文峰出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人李某甲于2014年6月份至2014年7月1日期间，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，多次从朝鲜走私卷烟进行贩卖，共计走私贩卖卷烟52万支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草专卖局关于白山市烟草专卖局涉案卷烟案件价格证明的通知、鉴别检验报告；证人刘某某、王某乙、唐某某、丛某某的证言；被告人李某甲的供述和辩解。
被告人李某乙于2014年7月1日，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，多次从朝鲜走私卷烟进行贩卖，共计走私贩卖卷烟40万支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草专卖局关于白山市烟草专卖局涉案卷烟案件价格证明的通知、鉴别检验报告；证人王某乙、唐某某的证言；被告人李某乙的供述和辩解。
被告人王某甲于2014年6月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从被告人李某甲处购买走私朝鲜卷烟进行贩卖，共计走私贩卖卷烟24万支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草专卖局关于白山市烟草专卖局涉案卷烟案件价格证明的通知、鉴别检验报告；证人刘某某的证言；被告人王某甲的供述和辩解。
被告人杨某某于2014年6月份，未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，从朝鲜走私卷烟进行贩卖，共计走私贩卖卷烟27万支。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：物证照片，长白县烟草专卖局证明；吉林省烟草专卖局关于白山市烟草专卖局涉案卷烟案件价格证明的通知、鉴别检验报告；证人李某甲的证言；被告人杨某某的供述和辩解。
吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某对公诉机关的指控无辩解。
本院经审理查明：（一）2014年6月至7月，被告人李某甲未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，在吉林省长白朝鲜族自治县长白镇贩卖卷烟52万支。同年7月1日，李某甲被公安机关抓获到案。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、长白朝鲜族自治县公安局辨认笔录①证实，2014年7月21日9时0分至9时2分，在见证人娄某某的见证下，被告人王某甲对侦查机关事先准备好的不同男性正面照片10张进行辨认，辨认出8号照片中的男子（被告人李某甲）就是卖给王某甲卷烟的人。辨认笔录②证实，2014年7月18日9时21分至9时25分，在见证人娄某某的见证下，被告人李某甲对侦查机关事先准备好的不同男性正面照片10张进行辨认，辨认出李某甲将卷烟卖给过6号照片中的男子（张某甲）。辨认笔录③证实，2014年7月18日9时26分至9时30分，在见证人娄某某的见证下，被告人李某甲对侦查机关事先准备好的不同女性正面照片10张进行辨认，辨认出李某甲将卷烟卖给过9号照片中的人（王某甲）。辨认笔录④证实，2014年8月11日12时05分至12时7分，在见证人娄某某的见证下，张某甲对侦查机关事先准备好的不同男性正面照片10张进行辨认，辨认出8号照片中的男子（被告人李某甲）就是卖给张某甲卷烟的人。
2、起赃经过证实，2014年7月1日，长白朝鲜族自治县公安局治安大队，在长白二中下坎由西向东第11个车库起获日出牌卷烟99条、黑猫牌卷烟29条、雪景牌卷烟20条、白山牌卷烟7条。同年7月2日9时许，张某甲带着公安人员将7月1日在长白中通快递未发出的5件白山牌卷烟起获。
3、长白朝鲜族自治县公安局扣押清单证实，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队于2014年7月1日，扣押了由李某甲持有的日出牌卷烟19，800支、黑猫牌5，800支、雪景牌卷烟4，000支、白山牌卷烟1，400支。2014年7月3日，扣押张某甲持有的白山牌卷烟5万支。
4、存款明细账证实，账户名丛某某与账户名张某甲现金往来账情况。
5、中通快递详情单证实，通过中通快递往吉林省九台市五商店邮寄香烟情况。
6、证人丛某某的证言证实，丛某某将一张用自己名字办理的长白朝鲜族自治县信用联社银行卡借给了李某甲。
7、证人张某甲的证言证实，2014年6月份，九台市的张某乙通过张某甲在李某甲处买了3次朝鲜走私香烟。第一次5箱。第二次10箱。第三次5箱白山牌香烟。每次都是张某乙把买烟的钱汇给张某甲，张某甲再把钱汇给李某甲，李某甲把烟通过快递邮寄给张某乙。第一次张某乙汇给张某甲3，000余元钱，第二次汇了1万余元钱，第三次汇了3，000余元钱。张某甲把钱都汇给了李某甲。
8、证人张某乙的证言证实，张某乙在张某甲手中买了3次朝鲜烟。第一次是2014年6月末，张某甲卖给张某乙5件日出牌卷烟，每件1，000元钱，张某乙给张某甲汇了5，000元钱。张某甲通过中通快递发给张某乙4件日出牌卷烟，欠张某乙1件。第二次是6月末，张某甲卖给张某乙7件雪景、2件黑猫、2件日出。雪景每件900元钱，黑猫每件1，550元钱，日出每件900元钱。张某乙给张某甲汇了1万多元钱。张某甲通过中通快递给张某乙发的货。第三次是7月初的一天，张某乙给张某甲汇了5，500元钱，要买5件白山牌卷烟，但没收到货。张某乙给张某甲银行卡上汇购买香烟的钱款，张某甲再通过中通快递给张某乙邮寄香烟，好像有的烟不是张某甲给张某乙发的。张某乙买的烟有日出、雪景牌，这两种烟每件有50条，每条10盒，每盒有20支。
9、被告人王某甲的供述证实，2014年6月末到7月初，王某甲从李某甲手中购买了3次朝鲜卷烟共计24件。
10、被告人李某甲的供述证实，2014年6月中旬一天，李某甲从朝鲜走私52件卷烟。这些烟李某甲卖给张某甲3次共20件。张某甲能有三四十岁，身高170厘米左右。李某甲卖给长白镇王某甲3次二十几件朝鲜卷烟，这些烟每件有50条香烟，每条里面有10盒香烟，每盒里面有20支香烟。李某甲没有烟草专卖资格。
（二）2014年7月1日，被告人李某乙未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，在吉林省长白朝鲜族自治县从朝鲜走私卷烟40万支进行贩卖。当日，李某乙被公安机关抓获。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、现场指认说明及照片证实，2015年3月17日14时30分许，在长白朝鲜族自治县公安局治安大队民警看守下，李某乙前往长白镇镇政府后院车库指认其藏匿香烟地点。
2、起赃经过证实，2014年7月1日23时许，长白朝鲜族自治县公安局治安大队，在长白镇政府后面8号库查获走私卷烟67件。
3、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队扣押清单证实，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队于2014年7月1日，扣押了雪景牌卷烟19万支、白山牌卷烟29万支、黑猫牌5万支、黑帆船牌卷烟1万支、黎明牌卷烟1万支、锦秀江山牌卷烟6万支、日出牌卷烟6万支。
4、证人王某乙的证言证实，2014年7月1日22时许，李某乙和李某甲、王某乙、另一个扛包的人，四人坐一辆大发车来到了绿江加油站附近的鸭绿江江边。王某乙和李某甲、另一个扛包的人下到江边接朝鲜走私货。等了大约十多分钟，朝鲜的人扛着货过来，王某乙扛了4个编织袋装的大包，装上车就回家了。王某乙不知道另一个人扛了多少包，也不清楚扛的是什么朝鲜货。
5、证人唐某某的证言证实，唐某某和王某乙给李某乙扛走私货。2014年7月1日22时左右，在长白边检对过的桥头，李某乙一共过了12包货，其中有4箱装一包的4包，3箱装的一包的8包。在公路上李某乙堵车把货运走。
6、被告人李某甲的供述证实，2014年7月1日晚上，公安机关在长白镇后面8号库里查获的40件朝鲜卷烟是李某甲父亲李某乙的。
7、被告人李某乙的供述证实，2014年7月1日。李某乙的朝鲜客户打电话问李某乙要不要朝鲜香烟，李某乙说要。当晚21时许，李某乙给其儿子李某甲打电话，让他帮忙去江边接点货，因为他有库房。李某乙还问他库房里有没有地方放东西，李某甲说有。之后李某乙给姓王的和姓唐的打电话，让他们跟李某乙一起去江边接货。李某乙在街上找了辆大发车，接上李某甲、姓王的、姓唐的一起来到口岸附近的江边，分几次把朝鲜烟拉回李某甲的库房，放完烟准备走的时候，公安人员来了。李某乙和朝鲜客户说要40件香烟，接来的正好是40件香烟。公安人员在库房里查扣的67件香烟，有40件是李某乙的，剩下的27件不知道是谁的。李某乙没有烟草专卖资格。
（三）2014年6月份，被告人王某甲未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，在吉林省长白朝鲜族自治县从被告人李某甲处购买了24万支朝鲜卷烟进行贩卖。2014年7月2日，王某甲被传唤到公安机关。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、现场指认说明及照片证实，2014年7月21日9时30分许，在长白朝鲜族自治县公安局治安大队民警看守下，王某甲前往长白镇民主委中通快递指认其邮寄香烟地点、存放香烟地点。
2、起赃经过证实，2014年7月2日，王某甲带着公安人员到长白镇梅园13号楼下由西往东数第5号车库里，起获9件卷烟，在长白中通快递处起获未发走的1件白山牌卷烟。
3、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队扣押清单证实，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队于2014年7月2日，扣押了由王某甲持有的雪景牌卷烟9万支、白山牌卷烟1万支。
4、证人刘某某的证言证实，刘某某在长白镇民主委村委会胡同里经营中通快递公司。2014年6月末左右，李某甲到刘某某的快递公司往九台市发过两次货，共发了10包土特产。刘某某没验货，土特产用一个纸箱包装，纸箱外面用绿色编织袋包装。同年6月末，李某甲还给王某甲发过货。李某甲把货送到快递公司后，王某甲给刘某某来电话，说李某甲送的货是她的，让打包装发货，一会她来结算运费。刘某某打包装的时候发现是朝鲜烟，就没给发，后来让治安大队给扣押了。
5、被告人李某甲的供述证实，2014年6月至7月，李某甲卖给王某甲的女的3次卷烟共二十几件。
6、被告人王某甲的供述证实，王某甲从李某甲手中购买了3次朝鲜卷烟。2014年6月末的一天，王某甲从李某甲手中购买了6件白山牌卷烟和4件黑猫牌卷烟。2014年6月28日的下午，王某甲从李某甲手中购买了4件雪景烟。2014年7月1日15时许，王某甲从李某甲手中购买了10件香烟。每件香烟里面有50条香烟，每条香烟有10盒香烟，每盒里有20根香烟。每件香烟王某甲挣50元钱。
（四）2014年6月份，被告人杨某某未经烟草部门批准许可，在没有烟草专卖资格的情况下，在吉林省长白朝鲜族自治县从朝鲜走私27万支卷烟进行贩卖。2015年8月5日，杨某某被传唤到公安机关。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、现场指认说明及照片证实，2015年11月4日10时许，在长白朝鲜族自治县公安局治安大队民警看守下，杨某某前往长白镇万兴小区6号楼李某甲车库指认存放香烟地点。
2、被告人李某甲的供述证实，2014年7月1日晚上，公安机关在长白镇后面8号库里查获的27箱朝鲜烟，不是李某甲的，是其朋友杨某某放在那的。2014年6月末的一天，杨某某找李某甲借车库，因为二人是朋友，李某甲就把车库钥匙给他了，当时也不知道杨某某往里放什么东西，被公安机关查获后，李某甲才知道那27箱朝鲜烟是杨某某放在车库的。车库有两把钥匙，一把给杨某某用，一把在李某甲自己手里。
3、被告人杨某某的供述证实，2014年6月末，杨某某走私了27箱朝鲜香烟打算卖掉，因没有地方放，就找李某甲借他车库存放。李某甲把车库钥匙给了杨某某，也没有问杨某某要在车库放什么东西。杨某某把27箱朝鲜烟放到李某甲车库内，这些烟一箱50条，一条10盒，一盒20支装。杨某某没有烟草专卖资格。现在27箱朝鲜香烟已经被公安机关扣押。杨某某记得这27箱香烟中有白山牌香烟，别的牌子想不起来了。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列综合证据予以证明：
1、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队案件来源、犯罪嫌疑人归案情况证实，案发及被告李某甲、李某乙、王某甲、杨某某的到案经过。
2、长白朝鲜族自治县烟草专卖局证明证实，李某乙、王某甲、李某甲、杨某某在长白朝鲜族自治县无烟草专卖许可证，无经营卷烟的资格。
3、长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队移送清单证实，长白朝鲜族自治县公安局治安管理大队于2014年8月12日，将扣押的雪景牌卷烟284，000支、白山牌卷烟351，400支、黑猫牌55，800支、黑帆船牌卷烟10，000支、黎明牌卷烟10，000支、锦秀江山牌卷烟60，000支、日出牌卷烟79，800支，移送至白山市烟草专卖局。
4、物证照片（8张）证实，涉案卷烟的外观情况。
5、吉林省烟草产品质量监督检验站《鉴别检验报告》证实，白山市烟草专卖局送吉林省烟草产品质量监督检验站鉴定当事人李某甲、王某甲、张某甲持有卷烟样品，经检验送检卷烟为真品卷烟。
6、长白朝鲜族自治县公安局地市常住人口查询证实，四被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某违反国家烟草专卖管理法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱了市场经济管理秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控四被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人王某甲、杨某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚；鉴于被告人李某甲、李某乙、王某甲、杨某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款条件、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人李某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
三、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后三个月内缴纳。）
五、在案扣押的雪景牌卷烟284，000支、白山牌卷烟351，400支、黑猫牌55，800支、黑帆船牌卷烟10，000支、黎明牌卷烟10，000支、锦秀江山牌卷烟60，000支、日出牌卷烟79，800支，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 晖
审 判 员 唐宝林
代理审判员 李 娜
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 白春虎