安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1181刑初101号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人顾某，男，汉族，1984年7月19日出生于安徽省天长市，初中文化，个体，住天长市。因涉嫌犯非法采矿于2016年2月26日被天长市公安局刑事拘留，同年4月1日被天长市公安局逮捕，同年8月15日被天长市公安局取保候审；2017年2月24日被天长市人民检察院取保候审取保候审。同年3月28日被本院决定逮捕，同年4月10日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
辩护人赵明健，安徽世浩律师事务所律师。
被告人金某，男，汉族，1988年12月14日出生安徽省天长市，初中文化，个体，住天长市。因涉嫌犯非法采矿于2016年2月27日被天长市公安局刑事拘留；同年4月1日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天长市公安局逮捕，同年8月15日被天长市公安局取保候审；2017年2月24日被天长市人民检察院取保候审。同年3月28日被本院决定逮捕，同年4月10日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。
辩护人王学磊，安徽世浩律师事务所律师。
被告人倪某，男，汉族，1973年9月19日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月27日被天长市公安局取保候审；同年6月2日被天长市人民检察院取保候审。
被告人徐某，男，汉族，1978年11月3日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月26日被天长市公安局取保候审；同年6月2日被天长市人民检察院取保候审。
被告人吴某，男，汉族，1970年1月8日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月26日被天长市公安局取保候审；同年6月2日被天长市人民检察院取保候审。
被告人王某，男，汉族，1979年9月7日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住天长市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月26日被天长市公安局取保候审；同年6月2日被天长市人民检察院取保候审。
被告人颜某，男，汉族，1978年9月23日出生安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住天长市经济开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月26日被天长市公安局取保候审；同年6月2日被天长市人民检察院取保候审。
天长市人民检察院以天检刑诉（2017）96号起诉书指控被告人顾某犯非法采矿罪、被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年4月19日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员费某出庭支持公诉，被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某、辩护人赵明健、王学磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2015年11月至2016年1月27日，被告人顾某在未取得采矿许可证的情况下，在天长市秦栏镇官桥社区吉祥建筑用玄武岩矿场，开采矿石。被告人金某明知被告人顾某向其销售的玄武岩石料系非法开采所得，仍予以收购。被告人倪某、徐某、吴某、王某、颜某等人明知被告人顾某非法采矿，仍帮助运输石料计13479.54吨，至被告人金某经营的荣威石料加工厂。经鉴定，该上述非法开采的玄武岩石料价值269590.08元。其中，被告人倪某运输玄武岩石料4577.92吨，价值91558.4元；被告人徐某运输玄武岩石料3414.9吨，价值68298元；被告人王某运输玄武岩石料2722.5.72吨，价值54450元；被告人吴某运输玄武岩石料1241吨，价值24820元；被告人颜某运输玄武岩石料1141.48吨，价值22829.6元。
指控认为，被告人顾某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定；被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某明知是犯罪所得的赃物予以收购、转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究被告人顾某的刑事责任、以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某的刑事责任。
被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人赵明健提出的辩护意见是：被告人顾某系初犯、偶犯，有自首、退赃情节，建议法庭对被告人顾某适用缓刑。
辩护人王学磊提出的辩护意见是：被告人金某系初犯、偶犯，积极退赃，有认罪悔罪的表现，且有自首情节，建议法庭对被告人金某减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2015年11月至2016年1月27日，被告人顾某在未取得采矿许可证的情况下，在天长市秦栏镇官桥社区吉祥建筑用玄武岩矿场，安排蒋某负责现场施工，安排盛某、吴某驾驶挖掘机开采矿石。被告人金某明知被告人顾某向其销售的玄武岩石料系非法开采所得，仍予以收购。被告人倪某、徐某、吴某、王某、颜某等人明知被告人顾某非法采矿，仍帮助运输石料计13479.54吨，至被告人金某经营的荣威石料加工厂。经鉴定，上述非法开采的玄武岩石料价值269590.08元。其中，被告人倪某运输玄武岩石料4577.92吨，价值91558.4元；被告人徐某运输玄武岩石料3414.9吨，价值68298元；被告人王某运输玄武岩石料2722.5吨，价值54450元；被告人吴某运输玄武岩石料1241吨，价值24820元；被告人颜某运输玄武岩石料1141.48吨，价值22829.6元。
案发后，被告人顾某主动到公安机关投案；被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某经公安机关电话通知，主动到案接受调查。被告人顾某、金某分别退出赃款14万元、12万元。
被告人倪某、徐某、王某、吴某、颜某分别退出违法所得3万元、3万元、2万元、1万元、1万元。
上述事实，被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蒋某、盛某、吴某甲、彭某、强某、赵某、陈庭彪、金某甲的证言、现场勘验笔录、现场照片、天长市国土资源和房产管理局出具的说明及书证、天长市秦栏镇农工商开发公司提供相关材料、过磅单复印件、天长市价格认证中心价格鉴定意见书、受案登记表、立案决定书、户籍信息、被告人到案情况说明、安徽省行政事业单位资金往来结算票、被告顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人顾某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人金某明知是犯罪所得的矿产品，而予以收购；被告人倪某、徐某、王某、吴某、颜某明知是犯罪所得的矿产品，而予以转移，被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人顾某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某经公安机关电话通知，主动到案接受调查，并如实供述犯罪事实，是自首，对被告人金某可以减轻处罚，对被告人倪某、徐某、王某、吴某、颜某可以从轻处罚。被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某确有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对被告人所居住的社区无重大不良影响，对被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某可以适用缓刑。对辩护人赵明健、王学磊提出对被告人顾某、金某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人顾某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人顾某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人倪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、被告人颜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
八、被告人顾某、金某、倪某、徐某、王某、吴某、颜某所退赃款、非法所得计三十六万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 张 梅
人民陪审员 郭学生
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 陈 茜
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。