湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1221刑初70号
公诉机关嘉鱼县人民检察院。
被告人杨高华，男，1962年12月8日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，嘉鱼县顺达客运服务有限公司副总经理，户籍所在地嘉鱼县，现住嘉鱼县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年11月16日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于嘉鱼县第一看守所。
辩护人杨燕楼，湖北南嘉律师事务所律师。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人杨高华犯挪用资金罪，于2017年4月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员吴程、书记员李秋婷出庭支持公诉，被告人杨高华及其辩护人杨燕楼到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控：2012年9月至2013年3月期间，嘉鱼县顺达客运服务有限公司总经理杨某1（另案处理）指使公司员工李某六次将公司员工的购房预付款共计167.5万元，通过银行转账给公司副总经理被告人杨高华，杨高华在每次收到上述购房预款后便于同日或者次日与杨某1等人前往澳门，将购房款用于赌博。案发后，被告人杨高华于2016年11月16日自动投案。指控认定事实的证据有：1、出入境记录等书证；2、证人李某等人的证言；3、被告人杨高华的供述和辩解。公诉机关认为，被告人杨高华利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应以挪用资金罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨高华对指控的事实亦有供认，并当庭认罪。但辩解称，指控挪用房屋购房预付款，系公司总经理杨某1指使并个人使用。其辩护的辩护意见是：1、杨高华挪用的建房款系按杨某1指示，资金系杨某1个人使用，杨高华起帮助作用；2、指控杨高华将资金用于赌博证据不足；3、杨某1系自首，请求从轻或减轻处罚。
经审理查明，2012年9月，嘉鱼县顺达客运服务有限公司建员工宿舍，按每户4万元代收了190户购房预付款共计760万元。购房预付款由顺达公司员工李某负责管理。被告人杨高华系嘉鱼县顺达客运服务有限公司副总经理。2012年9月至2013年3月期间，被告人杨高华受公司总经理杨某1指使，从公司员工李某处六次挪用公司购房预付款共计167.5万元，李某经请示杨某1后通过银行转账给被告人杨高华，杨高华在收到上述购房预付款后于同日或者次日与杨某1等人前往澳门用于赌博。案发后，被告人杨高华于2016年11月16日自动投案。具体如下：
1、2012年9月22日，李某向杨高华银行账户转账12万元，杨某1、杨高华等人到珠海将10万元兑换成港币，用于澳门赌博，偿还杨高华个人信用卡13324元，另刷卡消费6000元。
2、2012年10月27日，李某向杨高华银行转账40万元，杨某1、杨高华等人将该款用于澳门赌博。
3、2012年12月3日，李某分两笔转账20.5万元到杨高华银行账户上，次日杨某1、杨高华等人将该款用于澳门赌博。
4、2013年1月19日，李某转账40万到杨高华银行账户上，当日，杨高华将25万元兑换成港币，随后杨某1、杨高华等人用于澳门赌博，次日将另15万元在澳门赌场POS机上刷卡消费兑换赌博筹码用于赌博。
5、2013年2月22日，李某转账35万元到杨高华的银行账户上，同日和次日，杨高华和杨某1在珠海拱北地下钱赃兑换成港币用于在澳门赌博。
6、2013年3月9日，李某通过银行转款20万元到杨高华的银行账户上，同日，杨高华、杨某1将该款在珠海拱北兑换成港币，用于在澳门赌博。
以上事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：
1、被告人杨高华的供述：2012年9月份左右，杨某1约我到澳门去玩，要我在李某那里拿钱给他使用，我按照杨某1的安排找李某拿钱。①2012年9月22日，李某向我银行账户转账12万元，我和杨某1、王某三人到珠海将10万元兑换成港币，再到澳门兑换了赌博的筹码，另2万元我将13324元偿还信用卡，另刷卡消费了6000元。②2012年10月27日，按照杨某1的安排，李某转账40万元到我个人银行账户，我和杨某1、王某在澳门赌博。这次我们赢了，我分五次将43万元取现交给杨某1。③2012年12月3日，李某分两笔转账20.5万元到我账户上，我和杨某1、王某在澳门赌场输了。④2013年1月19日，李某转账40万到我账户上，我、王某和杨某1在澳门赌博输了。⑤2013年2月22日，李某转账35万元到我账户上，我和杨某1在澳门赌博输了13万元，我转给杨某14万元，转李某15万元，余款3万元在我账户上。⑥2013年3月9日，李某转20万元到我账户上，我和杨某1在澳门赌博输了9万元，按照杨某1的指示将17万元转账到杨某2的账户（包括杨某1转给我的10万元），余款4万元在我银行账户。
2、同案人杨某1的供述：李某转账给杨高华的购房预付款，开始是经过我同意的，后来有几次不我清楚，是杨高华直接找的李某。我带杨高华到珠海那边将钱兑换港币，然后带到澳门去赌博。如果是我和杨高华两人去澳门赌博，我就拿大头，杨高华拿小头，如果是我、杨高华、王某三个人去，就按3：3：4的比例分配，没有固定比例。如果赢了钱，我就把本钱给杨高华，由杨高华去还给李某。
3、证人李某的证言：2012年9月，杨某1要我临时管理职工上交的购房预付款，因公司没有设立专用账户，所有购房款都存入我个人帐户上。在这期间，杨某1、杨高华用钱都找我拿，我都经过杨某1和杨高华同意。杨高华在我处拿了六次钱，我曾多次要他出具借款手续，杨高华说等工程完工后统一结算。一直到2016年6月，杨某1、杨高华、王某被县纪委调查，他们才向我出具了部分借款手续，其他用白条冲抵了。
4、证人王某的证言证实：在顺达公司工作期间，曾和李某、杨某1、杨高华等去澳门赌博的事实。
5、杨高华、李某、杨某2、杨某1银行交易明细、领条、出入境记录：证明杨高华在李某处挪用资金167.5万元，杨某1、杨高华等人用于澳门赌博的事实经过。
6、户籍信息、到案经过证明：被告人杨高华自然人身份情况和主动到案的事实经过。
本院认为，被告人杨高华利用职务上的便利，受他人指使共同挪用本单位资金167.5万元进行赌博活动，数额较大，未退还且造成影响，公诉机关指控其挪用资金的事实成立，其行为构成挪用资金罪。被告人杨高华与杨某1构成共同犯罪。被告人杨高华与辩护人辩称杨高华挪用资金后均给杨某1个人使用，证据不足，且与查明的客观事实不相符，不予采信。被告人杨高华主动投案，如实供认罪行，可认定自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，判决如下：
一、被告人杨高华犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月16日起至2019年11月15日止。）
二、违法所得款167.5万元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜翠蓉
人民陪审员 曾凡海
人民陪审员 杜金凤
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 张京航
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪犯轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上交国库，不得挪用和自行处理。
2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。（具体：10万元以上为挪用资金“数额较大”，400万元以上为挪用资金“数额巨大”，200万元以上为挪用资金“数额较大不退还”；挪用资金进行非法活动的入罪数额标准为6万元以上，200万元以上为挪用资金进行非法活动“数额巨大”，100万元以上为挪用资金进行非法活动“数额较大不退还”。）