湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岳刑初字第259号
公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。
被告人李某某，男，1971年12月18日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2014年4月30日被湘潭市公安局刑事拘留。2014年6月4日经湘潭市人民检察院批准，于次日被湘潭市公安局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2014）274号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗吉湘担任审判长、审判员段凤皇、人民陪审员刘志敏参加评议的合议庭，书记员陈书经担任记录，于2014年9月17日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员贺蔚寅、张强出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市岳塘区人民检察院指控：
自2014年2月份起，被告人李某某通过张贴“无担保、无抵押、当天预约、当天放款”等虚假信用借贷、办证广告的方式，骗得多名被害人的信任，随后其以需要先行支付利息为由骗取他人财物，具体犯罪事实如下：
1、2014年3月22日，被害人郑某某在湘潭市岳塘区新四村6栋小区内看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某、王某（在逃）取得联系，提出贷款5万元，被告人李某某和王某要求被害人郑某某到交通银行办理一张银行卡，绑定电话号码1310032****，并先行支付15000元保证金至该银行卡账户内。被害人郑某某依约存款后，王某将该15000元转至其支付宝账户，后因支付宝账户转出现金需要进行身份验证，王某无法通过身份验证，故被告人李某某和王某未能成功取得该15000元。
2、2014年2月27日，被害人杨某某在湘潭市岳塘区莲城步行街看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款1万元，被告人李某某要求被害人杨某某先行支付1000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人杨某某依约打款后，被告人李某某使用电话号码1376231****再次要求其支付2000元信誉金，被害人杨某某依约打款后，被告人李某某再次要求其支付1000元，被害人杨某某发现被骗遂停止汇款。
3、2014年3月7日，被害人冯某某在马路边看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款2万元，被告人李某某要求被害人冯某某先行支付2000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人冯某某依约打款后，被告人李某某使用电话号码1877321****与被害人冯某某联系要求其再行支付6000元信誉金，被害人冯某某发现被骗遂停止汇款。
4、2014年3月8日，被害人杨某在小区外墙看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款1万元，被告人李某某要求被害人杨某先行支付1000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人杨某依约打款后，被告人李某某再次要求其支付4000元信誉金，被害人杨某发现被骗遂停止汇款。
5、2014年3月9日，被害人熊某在湘钢北门围墙边看到被告人李某某张贴的办证广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，被告人李某某要求被害人熊某支付300元办证费至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人熊某依约打款后，被告人李某某使用电话号码1877321****与被害人熊某联系要求其再行支付2000元押金，经双方协商，被害人熊某分两次共计支付500元至建设银行账户6217002920104887709，其后被告人李某某再次要求被害人熊某支付5000元，被害人熊某发现被骗遂停止汇款。
6、2014年3月24日，被害人陈某在湘乡市金海市场围墙边看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1877321****与被告人李某某取得联系，提出贷款3万元，被告人李某某要求被害人陈某先行支付3000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某）。被害人陈某依约打款后，被告人李某某再次要其支付6000元信誉金，被害人陈某发现被骗遂停止汇款。
7、2014年4月26日，被害人刘某在湘乡市火车站生资公司安置楼墙壁上看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1877321****与被告人李某某取得联系，提出贷款2万元，被告人李某某要其先行支付2000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人刘某依约打款后，被告人李某某再次要其支付5000元信誉金，被害人刘某发现被骗遂停止汇款。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：
1、2014年3月22日，被害人郑某某在湘潭市岳塘区新四村6栋小区内看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某、王某（在逃）取得联系，提出贷款5万元，被告人李某某和王某要求被害人郑某某到交通银行办理一张银行卡，绑定电话号码1310032****，并先行支付15000元保证金至该银行卡账户内。被害人郑某某依约存款后，王某将该15000元转至其支付宝账户。
2、2014年2月27日，被害人杨某某在湘潭市岳塘区莲城步行街看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款1万元，被告人李某某要求被害人杨某某先行支付1000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人杨某某依约打款后，被告人李某某使用电话号码1376231****再次要求其支付2000元信誉金，被害人杨某某依约打款。
3、2014年3月7日，被害人冯某某在马路边看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款2万元，被告人李某某要求被害人冯某某先行支付2000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人冯某某依约打款。
4、2014年3月8日，被害人杨某在小区外墙看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，提出贷款1万元，被告人李某某要求被害人杨某先行支付1000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人杨某依约打款。
5、2014年3月9日，被害人熊某在湘钢北门围墙边看到被告人李某某张贴的办证广告后，按照广告上所留的电话号码1376231****与被告人李某某取得联系，被告人李某某要求被害人熊某支付300元办证费至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人熊某依约打款后，被告人李某某使用电话号码1877321****与被害人熊某联系要求其再行支付2000元押金，经双方协商，被害人熊某分两次共计支付500元至建设银行账户6217002920104887709。
6、2014年3月24日，被害人陈某在湘乡市金海市场围墙边看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1877321****与被告人李某某取得联系，提出贷款3万元，被告人李某某要求被害人陈某先行支付3000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某）。被害人陈某依约打款。
7、2014年4月26日，被害人刘某在湘乡市火车站生资公司安置楼墙壁上看到被告人李某某张贴的信用借贷广告后，按照广告上所留的电话号码1877321****与被告人李某某取得联系，提出贷款2万元，被告人李某某要其先行支付2000元利息至建设银行账户6217002920104887709（户名吴某），被害人刘某依约打款。
综上，被告人李某某共计实施诈骗七次，诈骗金额26800元。
本案在审理过程中，被告人家属退还受害人杨某某、冯某某、杨某、熊某、陈某、刘某的全部被骗资金，并取得受害人谅解，退还被害人郑某某5000元，未取得被害人郑某某的谅解。
上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案发的时间、地点以及有关情况；
2、报警案件处警登记表、受害人郑某某、杨某某、冯某某、杨某、熊某、陈某、刘某等人的陈述和证人丁某等人的证言，证实被告人李某某进行诈骗的相关情况；
3、扣押清单、照片、手机实物，证实扣押了被告人李某某用于作案的三台手机；
4、银行交易凭证、银行交易详单，证实被告人李某某实施诈骗的犯罪事实；
5、抓获经过，证实被告人李某某被抓获的情况；
6、被告人李某某发送手机短信内容的照片、被告人李某某取款的监控录像，与上述证据相互应证，证实案件相关事实；
7、谅解书及付款凭证，证实被告人家属退还受害人杨某某、冯某某、杨某、熊某、陈某、刘某的全部被骗资金，并取得受害人谅解，退还被害人郑某某5000元，未取得被害人郑某某的谅解；
8、被告人李某某的供述及同步录音录像和户籍资料，能与上述证据相互印证。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人家属在本院审理期间退还被害人部分被骗资金，取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元（已缴纳）。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年4月30日至2015年6月29日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗吉湘
审 判 员 段凤皇
人民陪审员 刘志敏
二〇一四年九月十七日
书 记 员 陈书经
附《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。