终稿
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗荔法刑初字第1248号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人陈碧立（外号：立仔），男，1979年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年5月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（东沙）。
辩护人白金光，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
公诉机关以穗荔检诉刑诉〔2015〕1229号起诉书指控被告人陈碧立犯合同诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员任文佳出庭支持公诉，被告人陈碧立及其辩护人白金光到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2004年起，被告人陈碧立在本市荔湾区黄沙市场街临15档经营“立记水产”档口，并陆续由其本人或者安排工人付某向被害人张某国、张某、靳某1等人位于本市荔湾区海南村天嘉市场的水产档口采用先拿货再支付货款的方式购入水产，继而通过立记水产档口销售获利。2014年6月起，被告人陈碧立逐渐出现不能按时支付货款的情况，但仍然以先购入水产或仅支付部分货款的方式拿货销售及拖欠货款。2015年2、3月期间，被告人陈碧立在工人付某等人已经离职的情况下，仍去到海南村天嘉市场继续与被害人张某国等人进行水产交易，并承诺将在2015年2月底3月初支付货款骗取被害人的信任，以便将从各被害人处骗得的水产在其立记水产档口销售牟利。至2015年3月3日，被告人陈碧立拖欠被害人张某国货款人民币88960元、被害人张某货款人民币43840元、被害人靳某1货款人民币33208元、被害人靳某2货款人民币14177元、被害人尹某货款人民币12857元、被害人储某货款人民币24767元、被害人唐某货款人民币19028元、被害人林某货款人民币26058元、被害人林某群货款人民币48230元、被害人靳某3货款18917元、被害人刘某货款人民币49391元、被害人钟某货款人民币16200元，共计为人民币395633元。被告人陈碧立无能力支付上述拖欠货款，遂于同日关闭档口、手机，切断与各被害人的联系，并携余款逃至广西壮族自治区北海市藏匿。2015年5月29日，被告人陈碧立被公安人员抓获。公诉机关提供了相应的证据证实上述指控的事实。认为被告人陈碧立无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请法院依法判处。
被告人陈碧立认为指控拖欠的货款不实，被害人提供的部分单据因没有签名而无法确认，期间有还款的事实，表示服从法院裁判。其辩护人提出的辩护意见：一、关于被告人是否构成逃匿的问题。被告人临时决定到北海追讨货款，被害人以为其逃匿，并到其档口拿走帐本，其因害怕而没有回广州。二、法院认定被告人构成犯罪，被告人也认罪，辩护人尊重被告人的意见。三、海鲜行业有行规，即先拿货，后付款，须达到三万、五万这个金额，才进行结算。已达到支付条件的，陈碧立已经支付，没有达到支付条件的，陈碧立没有支付。提货单据一式两份，被告人签名确认，但在本案中，基本没有这些单据。四、被告人经营水产十几年非常诚信，不能及时支付货款，是因为结算金额还没有达到，并且没有及时向苏某银收回货款，导致资金链断裂。五、被告人真心悔过、道歉，向本案十二名被害人作出赔偿，取得被害人谅解；且被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科；被告人如实供述欠钱的情况，有悔罪表现；被告人家庭情况特别困难，希望法庭给被告人一个重新做人的机会，宣告缓刑。
经审理查明：自2004年开始，被告人陈碧立在本市荔湾区黄沙市场街临15档“立记水产”经营水产。2015年2、3月间，被告人陈碧立在无力支付货款的情况下，仍到本市荔湾区海南村天嘉市场继续与被害人张某国等人进行水产交易，并承诺到期付款骗取被害人的信任，提走水产品一批，经被害人多次催收均未付款。至2015年3月3日，被告人陈碧立拖欠张某国、张某、靳某1等十二名被害人的货款共计229248元。被告人陈碧立于2015年3月3日关闭档口，关闭手机，逃至广西壮族自治区北海市藏匿，中断与被害人的联系。2015年5月29日，被告人陈碧立被公安人员抓获。2015年11月25日、26日，被告人陈碧立向十二名被害人支付货款197816元。
上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、查证属实的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案情况。
2.送货单、售货单、货单、欠款记录单、收据单、手机通话记录，经被告人陈碧立签认，证实被告人陈碧立与涉案被害人生意往来的情况。
3.公安机关的情况说明，证实被害人报案后陈碧立档口已被清空，未缴获账本等物品；工人付某、付某杰暂未找到；苏某银称在厦门无法前往广州接受询问，其不认识陈碧立，也没有与陈碧立发生过生意往来。
4.证人何某的证言及其辨认笔录，证实陈碧立大约于2008年向其租下广州市荔湾区黄沙市场2街临档15号经营水产零售，至2015年2月开始没有交铺租。到了3月3日后，他的电话打不通，临档15号已经空铺。
5.证人李某的证言及其辨认笔录，证实广州市荔湾区黄沙市场二街临档15号以前老板是“立仔”，店名“立仔水产”。2015年3月4日，“立仔水产”开始关门。
6.证人陈某的证言，证实其于2014年12月开始与陈碧立在北海市合作经营海产贝类生意，但没有参与陈碧立在广州的经营。其和陈碧立一直有供货给苏某银，至2015年2月份，苏某银共欠货款133687元，他拖欠的货款由陈碧立事先垫付。2015年3月2日，其发短信叫陈碧立去北海市找苏某银追讨货款。
7.被害人张某国的陈述及其辨认笔录，证实2015年2月26日、2月28日，被告人陈碧立先后二次到其档口购买塘鱼及各种规格的水鱼一批，总价为88960元，他承诺3月3日前支付所有货款。经最后确认，仍欠货款44480元。3月3日上午，其看到被告人的档口很凌乱，他的电话已关机。3月4日，其去到他广西省合浦县沙田镇对达村委会下北小组57号的老家，他不在老家，电话一直关机、停机。
8.被害人张某的陈述及其辨认笔录，证实被告人陈碧立于2015年2月27日、3月1日，在其档口分别购买北石龟18.4斤、9斤，总价值43840元，他承诺3月3日付清货款。3月2日，他档口已关闭，电话关机，再后来电话停机。
9.被害人靳某1的陈述及其辨认笔录，证实2014年9月6日至2015年1月17日期间，被告人陈碧立先后五次到其档口购买草龟、鳄鱼龟、珍珠鳖、巴西龟、泰国水鱼等水产一批，总价值33208元，经多次催收，一直没有支付货款，承诺在2015年春节期间支付全部货款。经确认，仍欠款16604元。3月3日，他的档口已停止经营，手机关机、停机。
10.被害人靳某2的陈述及其辨认笔录，证实陈碧立的工人于2014年12月5日至2015年1月5日期间，分多次拿走珍珠甲鱼、鳄鱼龟、台湾大草龟、台湾小草龟一批，价值共计14177元，经多次催收，他承诺3月3日前将全部货款付清。经确认，仍欠货款7088元。到3月3日，他没有如约支付货款，他的档口已停止营业，电话关机，再后来停机。其提供给公安机关的单据不是原始单据。
11.被害人尹某的陈述及其辨认笔录，证实2014年12月16日至2015年2月12日期间，陈碧立或他的工人先后七次到其档口购买鳄鱼龟、珍珠鳖一批，价值共计12857元。经确认，仍欠款6428元。3月3日下午，其档口关门，手机关机、停机。其提交给公安机关的单据不是原始单据。
12.被害人储某的陈述及其辨认笔录，证实2014年10月28日至2015年2月26日期间，被告人陈碧立或其工人先后多次到其水产铺购买珍珠鳖、鳄鱼龟、草龟、巴西龟一批，货款共计24767元。经确认，目前仍欠货款12383元。3月3日后，他的电话关机、停机。
13.被害人唐某的陈述及其辨认笔录，证实自2015年2月11日至3月1日期间，被告人陈碧立先后多次到其档口购买珍珠鳖、鳄鱼龟、线草龟一批，价值19028元，未付款。
14.被害人林某的陈述及辨认笔录，证实2015年2月3日至3月1日期间，被告人陈碧立先后多次到其林记水产店，购买甲鱼一批，货款共计26058元，多次承诺支付货款。经确认，仍欠货款13029元。3月2日，其到“立记水产”档查看，发现档口没有任何人和货物，他的电话已关机、停机。
15.被害人林某群的陈述及其辨认笔录，证实2014年12月19日至2015年2月22日期间，被告人陈碧立或者他的工人先后多次到其档口购买鳄鱼龟、草龟、泰国水鱼、草龟和巴西龟等水产一批，货款共计48230元。2015年2月26日，其致电他催收货款，他承诺就这二天付款。经最后确认，仍欠货款24115元。3月3日上午，其得知他的档口已关门，电话关机、停机。
16.被害人靳某3的陈述及辨认笔录，证实2015年1月13日至2月16日期间，被告人陈碧立先后多次到其档口购买鳄鱼龟、珍珠鳖、草龟、巴西龟等水产一批，货款共计18917元，最后确认，欠款9458元。2015年3月2日得知陈碧立逃跑了，电话关机或停机。
17.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2014年6月21日至2015年2月15日期间，被告人陈碧立或他的工人先后多次到其档口购买台湾水鱼一批，货款共计49391元，经多次催收，他均未付款。2015年2月28日，被告人亲自到其档口核对货款并承诺3月3日之前支付货款。经最后确认，仍欠货款24695元。但到了3月3日，被告人陈碧立已逃跑，档口关门，电话关机或停机。
18.被害人钟某的陈述及辨认笔录，证实2014年12月29日至2015年2月27日期间，被告人陈碧立或他的工人先后多次到其水产店购买塘鱼一批，货款共计16200元。经多次催收，均未付款，但承诺2015年3月份内支付所欠货款。经确认，仍欠货款8100元。2015年3月3日上午，得知他已经不知所踪，档口关闭，电话关机或停机。
19.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实案发现场的情况。
20.公安机关出具的抓获经过，证实被告人陈碧立的归案情况。
21.和解协议书、谅解书、收据，证实被告人陈碧立在诉讼过程中，通过辩护人与被害人达成和解，共赔偿十二位被害人货款197816元，各被害人对被告人的行为给予谅解。
22.被告人陈碧立的供述，证实其在广州市荔湾区黄沙市场二街临15号“立记水产”档经营水产，档口有工人付某和付某杰，自己或工人去拿，都会在货主的售货单据上签字确认，自己签名“立仔”，工人付某签名“阿某”。水产市场的行规都是先拿货后付款，在货款达到3万元、5万元时再付款。现在欠十二个档主货款约20万元。公安机关出示的单据部分是真实，部分没有印象，有些签名不是其本人签名，也不是其工人的签名，所以不能确定。
经营水产生意的钱用于支付货款、档口租金、工人工资及自己日常的开支。2013年之后，其档口一直亏本经营，每年亏损约8万元。档口工人离开后，其亲自到天嘉市场的水产档拿了约10万元的水产品，加上档口内原来的一些水产品，总共大约有13万元的收入。2015年2月24日左右，还林某群2万元、靳某13万元、储某3万元，这些还款他们都有记录。“立仔水产”档内有一个记账本，会记下每次拿货的数量、种类、价格等，该账本没有带走。其停止经营后没有告知货主。2015年3月3日6时许离开广州后就一直没有回过“立记水产”档，回广西北海找苏某银收款至今一直住在北海市重庆路朋友家中。其更换手机号、住址都没有告诉被害人，也没有主动联系过这些货主。
上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人陈碧立合同诈骗货款的数额问题，本院认为应根据被害人的陈述、被告人的供述，结合被害人提交的货款单据的具体情况进行综合判断。经查实，有被害人的陈述，证实部分被害人提交的货款单据，并非原始凭证，是被害人根据平时自己的记录重新填写的单据，不排除这些货款有重复计算的可能；被告人陈碧立的供述证实有还款的事实，并对公安机关出示的货款单据进行了认真的辨认，对原始单据给予了客观的确认，对一些没有其签名的部分单据予以实事求是的说明，而不是笼统的否认，且在案的和解协议、收据、谅解书，证实最终确认的货款总数与被告人之前稳定一致的供述的数额基本吻合，被告人的供述客观可信。被告人及其辩护人关于涉案金额的问题的辩解、辩护意见有理，予以采纳。辩护人关于被告人如实供述自己的罪行、是初犯、积极退赔货款、有悔罪表现，请求对被告人予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见有理，予以采纳；其他辩护意见据理不足，不予采纳。
本院认为，被告人陈碧立无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。鉴于被告人陈碧立如实交代自己的罪行，且于案发后积极偿还欠款，与被害人达成和解并取得谅解，有悔罪表现。根据本案事实、性质、社会危害程度及被告人的悔罪表现，依法对被告人陈碧立予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控被告人陈碧立犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
被告人陈碧立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡正尧
人民陪审员 马秋娟
人民陪审员 邓少敏
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 李诗云
梁晓明