河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第235号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人杨桂凤，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年5月12日被唐山市公安局路北区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人张国栋，河北冀新律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2015）186号起诉书指控被告人杨桂凤犯诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员杨达出庭支持公诉，被告人杨桂凤及辩护人张国栋、被害人邓某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2009年4月至2009年10月期间，被告人杨桂凤以虚构的给福海鑫钢厂送煤交保证金、做煤炭生意垫付运费、与宝兴钢厂做钢铁生意交订金等名义，谎称与被害人邓某合伙做生意，收取被害人邓某人民币29万元。案发前，被告人杨桂凤已偿还被害人邓某人民币20万元。
被告人杨桂凤辩解称，起诉书指控事实不对，其与福海鑫钢厂、宝兴钢厂做煤炭生意是实际发生的，当庭表示不认罪。
辩护人张国栋的辩护观点是：一、证人张某与本案有利害关系；二、公诉机关指控被告人杨桂凤犯诈骗罪的事实不清，证据不足，属于民间借贷，不构成诈骗罪。
经依法审理查明：
2009年4月至2009年10月期间，被告人杨桂凤以虚构的给福海鑫钢厂送煤交保证金、做煤炭生意垫付运费、与宝兴钢厂做钢铁生意交订金等名义，谎称与被害人邓某合伙做生意，收取被害人邓某人民币29万元。
案发前，被告人杨桂凤已偿还被害人邓某人民币20万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.案件来源证实：2012年9月21日10时许，唐山市公安局路北区分局刑警大队接邓某报案称：自2009年5月份起，杨桂凤与其合作经营煤炭生意需要垫付运费为由分多次骗走其人民币共计33万元，到2011年12月份其已无法与杨桂凤取得联系。
2.抓获材料证实：2015年4月28日11时25分许，杨桂凤来唐山市公安局分润去分局太平路派出所反映情况，经民警核查比对，该人系路北区公安分局刑警大队网上逃犯，唐山市公安局丰润区分局太平路派出所民警当即将其抓获。
3.户籍证明证实：被告人杨桂凤已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
4.被害人邓某的陈述证实：大概2009年5月份，杨桂凤找到我，要跟我合伙做煤炭生意，从陕西神木往唐山丰润的福海鑫钢厂送煤炭，称只需垫付运费，然后赚取的煤炭差价利润各分一半。我同意后，杨桂凤就以要垫付运费为由，陆续向我多次要钱，最大数额的一笔是2009年9月28日杨桂凤跟我要15万元垫付运费，我在唐山市路北区商业医院外边的建设银行给杨桂凤转账15万元。杨桂凤没有和我借过钱，她和我要钱，都是说做生意需要，前后杨桂凤跟我一共要了33万元人民币。我当时很相信她，没有写过借条，也没有写过合同，我手里只有一些银行的存款和转账凭条，有一些银行凭条弄丢了。2010年10月份左右，因为我要买房追着杨桂凤要钱，杨桂凤还过我20万元。2011年12月份，我想找杨桂凤要钱，通过电话就找不到杨桂凤了，当时我没在意。2012年6月份左右，我还是找不到杨桂凤，我就找到杨桂凤的丈夫刘志宇询问杨桂凤的下落，刘志宇对我说杨桂凤也骗他跟他借了40万元做煤炭生意，他也找杨桂凤要钱，也找不到杨桂凤，刘志宇还说杨桂凤所说的煤炭生意根本没有，是骗人的，我这才意识到被骗了。我和刘志宇又找了杨桂凤一段时间，还是找不到，我就来报案了。
5.证人张某的证言证实：我是唐山市丰润大成钢铁有限公司厂长，2003年建厂的时候我就是大成的厂长。我们属于唐山市丰润福海鑫钢铁集团的下属公司。我认识杨桂凤，她是我朋友刘志宇的媳妇。我们与杨桂凤基本上没有业务往来，只有一次，在2012年8月份的时候，包头那边往我们厂送煤，最后结账时，有一车煤的运费是把钱打给的杨桂凤，当时拉煤的司机留下了杨桂凤的银行卡号和姓名，我们厂就向杨桂凤的银行卡上汇款了一万多元运费，除了这件事，其他业务往来没有。向我们厂子送煤必须经过我的同意，所有往我们厂子送煤的公司我都了解，所以杨桂凤肯定没向我们厂子送过煤。
6.证人赵某的证言证实：我是唐山市丰润区福海鑫钢铁有限公司总经理，2003年的时候我就是总经理，一直担任至今。唐山市丰润区大成钢铁有限公司是我们福海鑫集团的下属厂子。福海鑫公司所有业务我都清楚，我负责我公司的总运营，所有煤炭生意必须经过我的同意、签字，然后双方签合同，才能进行煤炭业务。我不认识杨桂凤，都没听说过这个人，杨桂凤肯定没有向我们公司送过煤，送煤必须经过我的同意；我公司的财务部门也不可能接受过杨桂凤的钱款，没有我的同意，财务部门不会擅自行动。
7.被告人杨桂凤的供述证实：大概2008年，我在唐宋钢铁研究室上班，对这方面的行情比较了解，邓某那时就经常说如果有机会一起做点生意，正好有一个机会往福海鑫钢厂送煤，不过需要交10万元保证金，我跟邓某打电话谈起了这件事，他就主动跟我合作，然后邓某就带着我从丰润的一家建行取了5万元给了我，剩下的5万元由我出，当时说好了挣钱对半分。有一个叫张某的能证明我和福海鑫钢厂做过煤炭生意，他是福海鑫钢厂的采购员，我往那送过煤的时候经常去钢厂那找他，往福海鑫运的煤都是从陕西神木的高家梁煤矿发过来的，是我跟那边联系的，到那边直接去矿上找的，当时装上煤就交钱，用汽车运过来的。在2009年10月左右，上海远东贸易公司的业务员王杰找到我，说需要美标的8号槽钢，第一次需要2500吨，我就找到宝兴钢厂，不过要先预付60%的货款，这笔钱是上海远东贸易公司直接打给宝兴钢厂的，我又另外付给宝兴钢厂150万元的定金，这样宝兴钢厂才给上海那边出样品、发货。我去宝兴钢厂都是直接找销售科的李科长，我拿150万元现金直接交到宝兴钢厂的财务那了，但是凭据我弄丢了，这150万元有65万是以前我做煤炭生意的煤款，邓某又出了15万，剩下的是我借来的。我做钢材生意有合同，甲方是我，乙方是上海远东贸易公司，但是合同我装在文件袋里，搬家的时候弄丢了。我向邓某要的每笔钱都是告诉邓某是拉货的运费，我记得一共向他借了29万多元，但是后来在2009年12月份，邓某说买房等着用钱，我就在丰润建行往邓某银行卡转了20万元，这20万元是我跟朋友借的，剩下的钱我一直没有给他。
8.唐山市丰润区宝兴钢铁股份有限责任公司出具的情况说明证实：我公司销售科自2005年至今从未有过姓李的人员担任过科长，原销售科长梁海林系2002年至2011年在本公司任职，2011年至今的销售科长为白冰；并且本公司从未与上海远东贸易公司有过业务来往；本公司从未生产过美标的8号槽钢；本公司从未与叫杨桂凤的人有过业务来往。
9.唐山市公安局路北区分局刑警大队出具的情况说明证实：我局在办理邓某被诈骗案中，杨桂凤称其在唐山市丰润区经营过宇通货运公司，经我单位民警王寅、郝岩松到丰润工商行政管理局查询，唐山市丰润区并无杨桂凤为法人代表的个人企业及公司，也无名称为宇通货运公司的个人企业及公司。
10.三张银行转账凭证及被告人杨桂凤个人账户明细表证实：被害人邓某于2009年7月26日、2009年8月10日、2009年9月28日分别向杨桂凤转款人民币1.6万元、3.4万元、15万元；被告人杨桂凤于2009年12月23日向邓某转款人民币20万元。
本院认为，被告人杨桂凤以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨桂凤犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人张国栋所提证人张某与本案有利害关系及公诉机关指控罪名证据不足，不够成诈骗罪的辩护观点，经查本案证人证言收集程序合法，内容真实可靠，定案证据能够形成完整的证据链条，故辩护人的观点本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨桂凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年4月27日止。）
二、继续追缴被告人杨桂凤违法所得人民币9万元，发还给被害人邓军。
上述判决款项于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董振荣
代理审判员 刘宏博
人民陪审员 文 亮
二〇一五年十一月五日
书 记 员 安玉凤