吉林省农安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0122刑初308号
公诉机关吉林省农安县人民检察院。
被告人袁卉，女，1986年7月27日出生，汉族，初中文化，无职业，吉林省长春市人，因涉嫌合同诈骗，于2017年4月29日被刑事拘留，于2017年5月12日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。
吉林省农安县人民检察院以农检刑检部刑诉（2017）296号起诉书指控被告人袁卉犯合同诈骗罪于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院代理检察员王鑫、李鹤出�支持公诉，被告人袁卉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
吉林省农安县人民检察院指控：被告人袁卉伙同徐立臣、怀志亮（二人均在逃）于2015年3月17日，经事先预谋，用袁卉已经抵押给银行的房屋作抵押，谎称袁卉与徐立臣是夫妻关系，并制作袁卉与徐立臣的虚假结婚证明，与吉林省融泰农业生产资料有限公司签订买买化肥协议，预交部分保证金后，骗取吉林省融泰农业生产资料有限公司化肥162.1吨，徐立臣将骗得化肥低价卖掉后潜逃，现尚欠吉林省融泰农业生产资料有限公司化肥款人民币193,268.00元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人刘某、吴某、李某1、陈某、关某证言；（三）被告人袁卉供述与辩解;（四）辨认笔录；（五）视听资料。并认为，被告人袁卉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假�产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人袁卉对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
经审理查明：被告人袁卉伙同徐立臣、怀志亮（二人均在逃）于2015年3月17日，经事先预谋，用袁卉已经抵押给银行的房屋作抵押，谎称袁卉与徐立臣时夫妻关系，并制作袁卉与徐立臣的虚假结婚证明，与吉林省融泰农业生产资料有限公司签订买卖化肥协议，预交部分保证金后，骗取吉林省融泰农业生产资料有限公司化肥162.1吨，价值人民币418218元，立案前已还款224950元，尚有人民币193268元未还，徐立臣、怀志亮潜逃。本院审理过程中，被告人袁卉返还吉林省融泰农业生产资料有限公司人民币60000元，尚欠人民币163268元，吉林省融泰农业生产资料有限公司对袁卉表示谅解。
上述事实，被告人袁卉在庭审中供认，无辩解意见。
公诉机关认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、公民户籍信息及无前科劣迹证明：证明被告人袁卉作案时系完全责任能力人，且无违法犯罪记录。
2、破案报告、抓获经过：证明被告人袁卉系被公安机关抓获归案。
3、徐立臣接货及回款明细表、徐立臣收条贰张：证明徐立成收到融泰农业生产资料有限公司化肥共计162吨，欠款金额总计193268元。
4、经伪造的房屋产权证照片：证明由徐立臣、袁卉等三人提供给融泰农业生产资料有限公司的伪造的房屋产权证。
5、涉案房屋产权证复印件、房屋产权登记信息查询结果证明：证明袁卉已经于2014年6月8日将其名下的房屋抵押�建设银行。
6、扶余婚姻登记处调取证据通知书回执：证明经查阅无徐立臣和袁卉婚姻登记的信息。
7、公证处存档的徐立臣与吉林省融泰公司对达成的买卖化肥协议进行公证的相关材料：证明双方时在真实意思表达、自愿的基础上，对《协议书》、《保全担保书》进行的公证。
8、协议、保全担保书、公证书：证明徐立臣与吉林省融泰农业生产资料有限公司双方自愿签订的买买化肥协议，约定价格及还款期限。并提供房屋作为抵押担保，进行公证。
9、房屋抵押材料：证明袁卉已经将其名下的房屋抵押给建设银行。
10、发货凭证：证明吉林省融泰农业生产资料有限公司于2015年3月17日给徐立臣发了60吨化肥，收货地址是黑龙江肇源福兴；2015年3月19日给徐立臣发了7吨化肥，收货地址是德惠市郭家；2015年3月21日给徐立臣�了45.1吨化肥，收货地址是德惠市郭家；2015年3月22日给徐立臣发了50吨化肥，收货地址是黑龙江肇源福兴。
11、存款明细账：证实吉林省融泰农业生产资料有限公司于2015年3月17日收到徐立臣化肥款10万元现金人民币，3月22日收到徐立臣打款3万元人民币。4月1日收到徐立臣打款19950元人民币，4月3日收到徐立臣打款人民币3万元，4月9收到徐立臣打款1万元人民币，4月10日收到徐立臣新近人民币35000元。
12、徐立臣还款情况说明：由吉林省融泰农业生产资料有限公司2017年9月28日出具，证实截止2015年3月末，我公司已向徐立臣发货162.1吨，发货期间，我方虽多次要求陆续还款，但一直不见有还款行动。4月份，徐立臣继续要求大量发货，并反复多次与厂里联系，说他已经收到了买方的定金，要求工厂立即请车配送，收货后马上还款。最后，在我公司一再催促�，徐立臣汇了几笔小额货款，但均以急速要货、迫切催促我公司快速为其发运为目的，并非主动还款。当感觉发货无望后，便再不见有汇款并失去联络。
13、协助查询财产手续：侦查机关查询袁卉工商银行卡的明细，未找到其所说徐立臣的汇款记录。
（二）证人证言
1、证人刘某证言：我叫刘某，现在吉林省融泰农业生产资料有限公司工作。我们公司和徐立臣、袁卉签订的化肥赊销合同时我们公司的法人代表吴某与徐立臣、袁卉在公司的长春办事处谈完之后，在长春市忠诚公证处签的。当时就是徐立臣、袁卉说先交我公司部分货款，他俩提供房屋产权证作抵押，让我们先给他们发货，货款随销随结，我公司要求他们提供抵押物，徐立臣、袁卉就提供了袁卉名下的产权证和他俩的结婚证，并提供了产权证查询证明，我们要求公证后袁卉并给我们公司提供了保全担保书，就这样我们才和徐立臣签订了化肥购销合同。从签完合同到找不到徐立臣为止我们公司给徐立臣工发化肥162吨。价值418218元。都是徐立臣让我们把化肥发到哪我们就发到哪，发到德惠郭家李大军家52.1吨，通过配货的司机发到黑龙江肇源县福兴镇110吨，收货人未徐立臣。徐立臣和袁卉共付我公司224950元。签合同时付了10万元钱，发完货后我们公司找徐立臣又要回了现金95000元，通过银行他打给我们公司29950元。还差我公司化肥款本金193268元，利息7606.21元，合计200874.21元。徐立臣最后一次付我公司化肥款是2015年4月10日，之后就找不到他了，我们到产权部门一查他提供给我们的产权证，发现这套房子已经抵押给建行了。我们公司地址在农安县哈拉海镇车站村，化肥都是在那发走了。
2、证人吴某证言：我是吉林省融泰农资公司的�人代表。我们公司与徐立臣签订的购销化肥合同是我签的。一起到我们公司办事处的有徐立臣、怀志亮、袁卉，签合同的是徐立臣，但是合同条款都是怀志亮帮着修改制定的。徐立臣、袁卉和怀志亮都说要用产权证作抵押。我们在公证处的时候因我公司和公证处都提出要看产权证和结婚证，徐立臣和袁卉就说去取结婚证，产权查询证明时当天徐立臣、袁卉和怀志亮他们三人去调的，时怀志亮送到公证处的。结婚证是过几天才送去的。也不知道他们三个人谁送到的结婚证。产权证的原件和调档的发票是怀志亮自己送到我公司的。而且在公证处的公证书没出来之前，怀志亮多次给我公司打电话让他们发化肥。
3、证人李某1证言：我和徐健（徐立臣）是连襟，我是给他打工的，我有台半截车，负责给他拉化肥，一年给我一万元。今年三月徐健往我这里拉过化肥�一开始我去给他拉的，是在农安县的吉林省融泰化肥厂拉的，我拉了7吨冠一牌化肥，后期徐健又拉来将近40吨冠一牌化肥。这些化肥徐健在当地卖了，每吨2700元卖的，后期的40吨拉黑龙江去了，卖给谁我也不清楚。
4、证人陈某证言：我认识徐立臣，还叫徐健。他曾卖给我化肥。是2015年3月份的事，具体哪天记不清了。他一共拉来两次化肥，大约90吨，每吨化肥2300元（每袋115元，每袋100斤）。农博惠50%牌化肥79.95吨。化肥我都销售给老百姓了，化肥款我都给徐立臣结算了。
我是通过徐立臣的舅舅徐老八认识的徐立臣，原来徐老八往我这送化肥，我帮他卖化肥了。我联系不上徐老八。徐立臣往我这送化肥之前，徐立臣和怀志亮来过一次，他当时就说他买了一些化肥，让我帮他销售。他没说化肥是哪来的，只说他是用现金买的。他一共拉来两次化肥，大约90吨，每吨化肥2300元（每袋115元，每袋100斤），这些化肥一共价值207000元。我都卖给老百姓了，化肥款都给徐立臣结算了。我们之间结算化肥款没有手续。我给他结算化肥款的银行卡我记不清了。
5、证人关某证言：我是吉林省融泰农业生产资料有限公司的财务经理。我们单位给徐立臣发化肥都是有出货记录单据。徐立臣给我单位结算化肥款有两笔是在我单位交的现金，一次是交了十万元，一次是交了三万五千元。通过银行汇款四次共八万九千九百五十元，都是我把我公司的账号给徐立臣他给往里打款，看不到对方的信息和账号。每次结算，都是我们催款，他才给打点款，通过银行汇款那几次就是我们多次催他，他才给汇的。而且徐立臣还强调说我有房子抵押在你们那，让我单位快给发化肥。因为徐立臣当时是把房照抵押在我单位，所以我们给他�化肥一般不超过抵押物的价值，可以少量的先给他发化肥，等他回款然后再给他发。
（三）被告人供述与辩解
被告人袁卉供述:我和徐立臣、怀志亮诈骗吉林省融泰农业生产资料有限公司一共162.1吨化肥，每吨单价2580元，一共大约40万元，但是徐立臣先后给了融泰农业生产资料有限公司一部分化肥款，到现在为止还差化肥款大约20万元。我们就想把化肥骗出来卖掉，然后大伙分钱花。这个想法是徐立臣和怀志亮提出来的。徐立臣和怀志亮他们和我商量说他们在吉林省融泰农业生产资料有限公司买过化肥，他们想从这个公司骗出化肥卖掉，然后我们几个分点花，我就同意了。2015年3月份的时候，徐立臣、怀志亮和我商量想到吉林省融泰农业生产资料有限公司骗点化肥卖掉，然后我们大家伙分点钱花，因为我当时也缺钱就同意了，然后徐立臣他们就领我去了这个公司的办事处，在办事处我们和公司的工作人员说我和徐立臣是夫妻关系，想要买化肥，但是缺少资金，公司要求我们需要先交一部分定金，然后提供担保才可以给我们提供化肥，之后我们就出来了，出来之后徐立臣和怀志亮就和我说，想用我名下的房子（绿园区春城大街锦江花园二区15栋3门1009室）给融泰公司做抵押，通过这种方式购买化肥，我说我的房子已经抵押给中国建设银行有限公司吉林省分行了，当时还欠40多万元贷款没还，不能转卖或抵押，徐立臣说没事，到时候做一个假的房产证就行，等化肥卖掉了钱也不用还，我就同意了，然后我就将房产证的副本给了徐立臣，过了几天徐立臣、怀志亮叫我和他们一起去融泰公司办手续，我就和他们去了，到融泰公司前徐立臣和我说，万一一会公司的人问我房屋情况，就让我就说房屋没有抵押、按揭等产�问题，我说行，在融泰公司的时候徐立臣给融泰公司的人提供房产证时我就看到我这个房产证副本最后一页上写着的此房已抵押这几个字的位置上盖着一张房屋们置坐标图，‘此房已抵押’这几个字已经被盖住看不到了，但是当时我没有吱声，工作人员看后说行，告诉我们过几天去公证，之后我们就走了，从公司出来之后徐立臣说把我名下这套房子的产权信息调出来，公证的时候得用，然后我们三个就去了景阳大路的产权中心，我将产权信息表调出来后给了徐立臣，徐立臣和怀志亮说信息表上有体现房屋抵押等内容，得把信息表改了，然后他们就拿着产权信息走了，又过了一两天徐立臣、怀志亮找我一起去了黑龙江省肇源市，他们说是去找化肥的买家，在去肇源的过程中我们路过一个乡镇，徐立臣说公证的时候得用结婚证，得做一个假的，然后我们就找了一个照�馆，我和徐立臣照了一张结婚照，之后怀志亮联系的做假证的，他让做假证的给我和徐立臣做一个假的结婚证，然后我们就去了肇源，我们当时去了肇源市下面的几个乡镇，是徐立臣、怀志亮和买家谈的，当时我没下车，联系完买家后我们就回了长春。2015年3月17日的时候，融泰公司要求我们去做公证，我们就一起去了公证处，当时徐立臣和怀志亮拿着假结婚证和改完的产权信息表等手续，公证处的工作人员当时给我们做调查笔录的时候我撒谎说我和徐立臣是夫妻关系，这套房子是我的，房屋没有抵押、按揭等产权问题，公证完事后，徐立臣同融泰公司签订了化肥的买卖协议，协议约定徐立臣预购进50%、55%两种化肥180吨，每吨化肥2580元，化肥款在2015年4月20日前还清，之后我和徐立臣又为融泰公司出具了《保全担保书》，然后我们就都走了，当天徐立臣和我说要给融泰公司交化肥的定金，从我这借了5万元钱，后来徐立臣和怀志亮什么时候去融泰公司拉的化肥，以及他们把化肥卖到哪里我就不清楚了，从这之后徐立臣就很少主动联系我，我就打电话向他要钱，他总是告诉我说等化肥卖完了就给我钱，后来我就联系不上他了，到现在为止他欠我的5万元钱也没还给我，他承诺等化肥卖完了就把这5万元钱以及给我的好处钱一并给我，当时他没有给出任何手续。
拉化肥之后我和徐立臣从肇源回来我要还信用卡钱，向他要了一千元钱，他给了我一千元钱现金，后来我又向他要了一次钱说是我要还款，他就又给了我两千块钱，后来又通过银行卡给我打五百元钱，我记得是2015年的夏天，可能是工商银行卡，记不住是哪个银行的卡了，徐立臣总共给我三千五百元钱，差也差不多少。
（四）辨认笔录
辨认笔录：证明被告人袁卉对怀志亮指认情况。
（五）视听资料
询问光盘一张：证实公安机关对被告人袁卉讯问过程合法。
上述证据，经庭审质证，被告人袁卉对证人李某2陈某证言有异议，称化肥拉给谁、卖给谁都不清楚，经查，证人李某2陈某证言均能证实徐立臣骗取融泰生产资料有限公司化肥进行销售的事实，与被告人供述能够相互印证，合议庭予以采信。对其他证据均无异议，本庭作为定案依据予以确认。
被告人袁卉向法庭出示证据：谅解书一份，证实被告人返还给被害人吉林省融泰生产资料有限公司化肥款六万元，融泰生产资料有限公司对袁卉表示谅解。
上列证据，经庭审质证，公诉人无异议，合议庭予以确认。
本合议庭认为，被告人袁卉以非法占有为目的，合同诈骗他人财物，数额较大的事实，�告人袁卉在庭审中供认，并有经庭审质证、认证的其他证据证实，被告人的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，合议庭予以支持。被告人袁卉主动返还被害人吉林省融泰生产资料有限公司化肥款六万元，获得被害人谅解，可从轻处罚；被告人袁卉能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗】、第六十七条三款【如实供述】、第五十二条【罚金数额裁量】、第五十三条【罚金缴纳】、第六十四条【犯罪物品之处理】之规定，判决如下：
一、被告人袁卉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2020年4月27日止）。
二、责令被告人袁卉退赔吉林省融泰农业生产资料有限公司人民币十三万三千二百六十八元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘大威
代理审判员 高维杰
人民陪审员 王锦英
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 郭艳秋