山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第124号
公诉机关济宁市任城区人民检察院（原济宁市市中区人民检察院）。
被告人宋培显，因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月16日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人李如航，山东公明政和律师事务所律师。
原济宁市市中区人民检察院以济中检刑诉（2013）218号起诉书指控被告人宋培显犯诈骗罪，于2014年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派代理检察员张波出庭支持公诉，被告人宋培显及辩护人李如航到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原济宁市市中区人民检察院指控，2011年以来，被告人宋培显以非法占有为目的，采取虚构身份、隐瞒已婚事实、编造虚假借款理由等方式，先后骗取被害人渠某、马某甲等人的钱财共计416400元，所得款项均被其偿还债务或个人挥霍。
1、2012年11月份，被告人宋培显通过微信与朱某结识，交往中自称叫宋明星，中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得朱某的信任后，宋培显先后以急需用钱等虚假理由向朱某借取25000元，借钱后不久，宋培显便以不接朱某的电话及换号等方式躲避朱某。
2、2012年11月份，被告人宋培显通过微信与刘某结识，交往中自称叫宋明星，中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得刘某的信任后，于2013年4月13日以急需用钱等虚假理由向刘某借钱5000元，后躲避刘某。
3、2012年12月份，被告人宋培显通过微信与渠某结识，交往中自称叫宋明星，中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得渠某的信任后，于2013年1月5日至1月18日期间，以工地用钱为由向渠某借取现金共计42000元，随后更换手机号码躲避渠某。
4、2013年1月份，被告人宋培显通过微信与马某甲认识后，交往中自称叫宋明星，中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得马某甲的信任，以工地用钱等名义，向马某甲借取现金145000元，并诱骗马某甲用自己及朋友的信用卡为其刷取115000元，共计270000元，后用于偿还个人贷款和个人消费。
5、2013年2月份，被告人宋培显通过微信与张某认识，以相同的手段骗取张某的信任，后以急需用钱的名义，向张某借取现金19700元。之后，被告人宋培显以种种理由及不接电话的方式推脱不还张某的钱。
6、2013年5月5日，被告人宋培显以宋杰的名义通过微信与莫某结识，后哄骗莫某做其女朋友，以准备与莫某结婚为名取得了莫某的信任。后宋培显以钱包丢失为名，于5月13日向莫某借取现金1200元。
7、2011年5月份，被告人宋培显以宋明星的身份与被害人王某结识，后通过交往取得王某的信任。2012年5月份以来，被告人宋培显以工地用钱、帮朋友还车款、朋友住院等理由，先后向王某借取现金53500元，王某多次催要，宋培显均未还钱。
对于指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据有：被告人的供述和辩解，被害人的陈述，储蓄账户明细查询、银行卡历史交易查询，户籍证明，前科证明材料等书证。
公诉机关认为被告人宋培显诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋培显系缓刑考验期内犯新罪，还适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。提请法院依法判处。
被告人宋培显对起诉书指控其诈骗渠某的事实和罪名表示自愿认罪；对指控其诈骗朱某、刘某的事实，辩称从未向朱某、刘某借过钱；对指控其诈骗张某19700元的事实，只承认刷了1700元的卡；对指控其诈骗马某甲、莫某、王某的事实，辩称系借贷关系，不构成犯罪，对指控诈骗马某甲270000元，只承认145000元。
被告人宋培显的辩护人提出以下辩护观点：一、被告人宋培显又名宋明星的事实是客观真实的，并没有刻意隐瞒身份，对于其隐瞒自己已婚事实的行为，只能受到道德的谴责，不属于刑法的调整范围。二、对于起诉书指控的被告人第1、2、5起犯罪事实不清，证据不足。三、对于起诉书指控的被告人第4、6、7起犯罪，应属正常的民间借贷行为不构成犯罪。四、对于起诉书指控的第3起犯罪，被告人当庭只认可37000元，对于涉案金额应以被告人当庭供述为准。
经审理查明：
2011年以来，被告人宋培显以非法占有为目的，采取虚构身份、隐瞒已婚事实、编造虚假借款理由等方式，先后骗取被害人渠某、马某甲、张某、莫某、王某等五人共计368300元。所得款项均被其偿还债务或个人挥霍。具体分述如下：
1、2012年12月份，被告人宋培显通过微信与渠某结识，交往中自称叫宋明星，济宁市中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得渠某的信任后，于2013年1月5日至1月18日期间，以工地用钱为由向渠某借取现金共计42000元，随后更换手机号码躲避渠某。
认定上述事实的证据有：
（1）银行交易明细，证实2013年1月5日渠某取款17000元，2013年1月17日取款15000元，2013年1月18日取款10000元，与渠某陈述一致。
（2）渠某拍摄被告人身份证照片，证实渠某陈述中提到的宋明星为被告人宋培显。
（3）被害人渠某的陈述，证实被告人宋培显以谈恋爱的名义诈骗渠某数次财物，共计42000元，后宋培显多次逃避，拒绝归还财物，与被告人宋培显供述的借钱的情节基本一致。
（4）被告人宋培显的供述与辩解，我叫宋培显，已婚，有两个孩子。渠某开始不知道我结婚，我最后一次借完钱后，有一次我喝多酒给他说过我结婚了，后来她也打听过我。她知道之后，她让我抓紧时间把她从她朋友那儿为我借的那部分钱还了，说她朋友急着用钱。我没有还，当时钱紧，没还。我给渠某借了42000元钱。借完钱后，我的147××××8888手机号有半个月就不用了，我换号后没有给渠某说，我为了躲着她，她催着给我要钱。我没有给渠某联系过。老家里包括朋友都喊我宋明星，现在身份证上的名是办身份证的时候起的。我身份证上是1981年1月6日出生的，我有时候给别人说我28岁，85年的人，有时给朋友说：我离婚了，有时给朋友我说：我有两个孩子，有时给朋友说：我没结过婚。给不同的朋友我介绍的不一样。根据熟或不熟的程度，说实在的有时候挂啦小女孩方便点。我用过147××××8888，147××××8888，188××××6844，1356242777等，这些号都是我租来的，用这样的号感觉上比较好，显得有钱有实力。
证实宋培显虚构事实、隐瞒已婚的真相，骗取渠某42000元，之后用于个人挥霍并拒绝归还的事实。
2、2013年1月份，被告人宋培显通过微信与马某甲认识后，交往中自称叫宋明星，中区人，未婚单身，在以谈恋爱的名义取得马某甲的信任，以工地用钱等名义，向马某甲借取现金145000元，并诱骗马某甲用自己及朋友的信用卡为其刷取147000元，共计29万余元，其中归还20000元，剩余27万余元用于偿还个人贷款和个人消费。
认定上述事实的证据有：
（1）马某乙的户籍证明，证实马某乙的身份情况。
（2）马某乙提供的借款明细单，证实马某乙借钱给宋培显的时间、数额。
（3）扣押、发还清单及银行卡照片，证实案发后从被告人宋培显处扣押了被害人马某甲的银行卡五张，于2013年5月16日已发还给被害人马某甲。
（4）马某乙提供的借款银行回执短信、信用卡明细、账单复印件、银行交易明细，证实2013年2月12日马某乙尾号2293信用卡支出15000元，2013年2月26日马某乙中行信用卡支出50000元，2013年2月27日马某乙尾号7004建设银行卡支出30000元，2013年3月5日马某乙尾号7004建设银行卡支出20000元，2013年3月6日马某乙尾号66257牡丹灵通卡支出50000元，2013年4月15日尾号34885载有李皎名字建行卡支出60000元，2013年4月29日尾号7004建设银行卡支出32000元，2013年4月3日马某乙尾号66257牡丹灵通卡支出1000元，共计258000元。
（5）马某乙的自述材料，该自述材料证实被告人宋培显与马某乙认识后，宋培显虚构未婚事实，隐瞒已婚真相，以谈恋爱的方式，取得马某乙的信任，而后借口还信用卡、支付赔偿金、投资沙塘，骗取马某乙27万余元。
（6）被害人马某乙的陈述及辨认笔录、辨认照片，我是2013年1月底的时候认识的宋明星，我们是通过微信交友认识的，刚开始我们是普通朋友，在交往过程中他一直说他是单身，我也是单身，因此我们就已经发展到谈婚论嫁了。他一直说是从我这里借钱，因为我们发展到谈婚论嫁了，我也很放心给他钱，如果不是他骗我他是单身，说要给我结婚，我也不会放心借给他。宋明星这个人很会说话，哄得人很开心，我们认识十几天关系就发展的很快。都没有打借条，因为他骗取了我的信任，总共分九次，共从我这里拿走了27万余元，零散的有个几千元，都是他说自己没钱用了，给我要钱。第一次宋明星从我这里借钱是今年2月12日的时候，他说是用我的信用卡提出钱来还他的信用卡，我就把我的建行的信用卡（53×××93）给他了，密码也给他说了，当天晚上7点钟，他就从我这张卡上取走了15000元；第二次宋明星从我这里借钱是今年2月中旬的时候，刚过完春节，他说他在邹城的一个工地上他的挖掘机欠人家的油钱，我把我的年终奖5000元借给他了，他都是说很快还，但是都不还；第三次是今年2月14日中午的时候，他给我打电话说2月13日晚上在BBK打架了，被常青路派出所抓住了，他以支付工地油钱和支付BBK打架赔偿金的名义向我借了3万元现金，当时我是借了同事左洪山3万元，在体院馆格林豪泰酒店房间内给了他3万元；第四次是今年2月26日他说他在汶上买沙塘，钱不够，我把我的同事苗慧中国银行信用卡（51×××29）给他了，把密码也给他说了，他当天就透支取走了5万，这个卡是后来公安机关还给我的；第五次是今年2月27日的时候，他也是以买沙塘资金不够为借口，他把我同事孔德刚建设银行的信用卡（53×××04）要走了，当天他取走了3万元；第六次和第五次是一样的，他也是从这张卡里取走了2万，卡一直都在他手里，我后来拉出来交易清单我才知道；第七次是今年3月6日的时候，他也是以买沙塘为借口给我借5万元，我让我同学韦大卫往我的工行卡（6222021608014266257）打了5万元，这张卡当时就在宋明星的手里，他自己把这5万取走了；第八次是今年4月15日的时候，他说沙塘买下来了，为了疏通关系，在红星路建行济宁总行他向我借了6万元现金；第九次是今年4月29日的时候，他直接从孔德刚的建行卡里取走了32000元，这个我是后来打印清单的时候才知道的。这些钱我给宋明星要了，他都是以现在沙塘没开工没钱为由，一直没给，后来我一想，他反正要和我结婚，也很没必要，直到被公安局抓住了。宋明星给我说过汶上的沙塘在什么地方，但是我忘了。
此陈述证实了被告人宋培显从马某乙处共骗取29万余元，同时还证实被告人宋培显曾归还了被害人20000元的事实。
2013年5月16日，马某乙在侦查人员的带领下进行辨认，辨认出照片中的三号是对其实施诈骗的叫宋明星的男子。
（7）被告人宋培显的供述和辩解，被告人宋培显供述借马某乙钱数是14.5万元，与被害人马某乙陈述总钱数不一致。但侦查人员从被告人处追回的马某甲的5张银行卡，支出明细显示的支出数额总数为258000元，其日期与数额与被害人马某甲陈述相印证。
3、2013年2月份，被告人宋培显通过微信与张某认识，以相同的手段骗取张某的信任，后以急需用钱的名义，向张某借取现金1700元。之后，被告人宋培显以种种理由及不接电话的方式推脱不还张某的钱。
认定上述事实的证据有：
（1）张某户籍证明，证实张某的身份情况。
（2）兴业银行信用卡对账单，证实4月9日该账户预借现金1700元。
（3）张某手机照片，证实张某微信号为：×××＿20110306
（4）被害人张某的陈述，我和宋明星是今年春节后通过微信认识的，我记得刚过完春节没多长时间，应该是2月份。宋明星的微信号是×××，用户名是“夜居独醉”。我的微信号是我的手机号，用户名是晴阳。通过微信认识后，见过几次面，一块吃过饭。今年3月份的时候，哪天我记不准了，宋明星给我打电话说有事急用钱，让我给他凑点钱，他当时说的好像是一万元钱，我说我没那么多钱，我说只能给他凑五千元钱。然后我俩在海尔大厦那边见面，我给了他五千元钱的现金。不过，停了两天，他就把这五千元钱还了。这个事过了十天至十五天的光景，也是在三月份，他打电话给我说借钱还信用卡，他当时说借两三万，后来我给了他1.5万，也是给的他现金，也是在海尔大厦那边给的他钱。这个事过了也就是一个星期，他还是给我打电话说给我借3000元钱，说他朋友用，说等他把信用卡的钱倒出来之后，一块还我。我当时想着他能把信用卡的钱倒出来还我，所以就又借给他三千元，也是在海尔大厦那边给的他现金。这个3000元钱我记得也是三月份的事。四月九号的时候，他给我打电话说他有朋友来了，他请朋友吃饭，身上没钱了，向我借钱。我说我身上也没钱，他说让我把我的信用卡借给他用用，然后他到太白路地下商城我工作的薇妮化妆品店找的我，把我的信用卡拿走了，到外面取了1700元钱。停了两天，他又把信用卡给我送去了。送卡的时候，他说停几天就把欠我的钱都送过来。后来我们又见过两次面，都是和朋友们一块吃饭。当时因为人多，我也不方便问他还钱的事。
从是四月十几号开始，就没见过他。到了四月二十五号开始，因为我的信用卡该还款了，我给他打电话要钱，他就说给我想法凑凑，说晚不了我还信用卡。从4月30日开始，就联系不上他了。打他的电话，电话通，但是就是没人接。后来我就给他发信息要钱，他没回过，给他发微信要钱，他也没回过，一直到现在。在交往期间，他说他叫宋明星，他的身份证上叫宋培显，他说他家是汶上的，具体汶上什么地方我记不清了。他说他三十四岁，已婚，有两个孩子，一个闺女一个儿，说和他媳妇关系不好，他说他在汶上干沙塘之类的活。后来我跟他一块吃饭的时候，听他朋友说他家是济宁市益民东区的，他给我的联系电话是“147××××8888”。
（5）被告人宋培显的供述与辩解，我认识张某，也是通过微信认识的，微信上叫什么名我忘了。我就用了她1700元钱，当时是她给我打电话让我帮她还两万的透支卡，我说没问题，还上我接着得把钱取走，她就把卡给我了，当时卡里的透支额度还有1900，我取走了1700。因为她经常跟我吃饭去，接触的我周围的朋友有钱的比较多，觉得我可能有办法，我没帮她还信用卡，我取完钱第三天这个卡就掉了，我也没法还了，她也知道卡掉这个事。
4、2013年5月5日，被告人宋培显以“宋杰”的名义通过微信与莫某结识，后哄骗莫某做其女朋友，以准备与莫某结婚为名取得了莫某的信任。后宋培显以钱包丢失为名，于5月13日向莫某借取现金1100元。
认定上述事实的证据有：
（1）户籍证明，证实莫某的身份信息。
（2）银行卡历史交易查询结果，证实莫某的银行卡5月13日的支出情况分别为300元、500元、300元共计1100元。
（3）微信聊天记录，证实宋培显与莫某交往情况。
（4）辨认笔录，证实2013年5月16日莫某辨认出照片中的9号就是自称叫宋杰的男子。该9号照片上的男子为被告人宋培显。
（5）被害人莫某的陈述，刚开始给我说他叫宋杰，是做挖掘机生意的，家住冠亚星城，我们是通过微信认识的。今年5月5号认识的时候，我的微信号是“哪里是我家”，现在改的名字叫“WHOAREYOU”，微信号是“mofei6150”，他的微信号叫“夜居独醉”。5月13日，他说下午去工地，他的钱包掉了，当时我的农行卡里还有1200元钱，我把卡直接给他了，到现在也没给我。因为我们聊天的时候他说他是单身，还说要给我结婚，要不我们聊天的时候我都喊他老公，他喊我老婆，我感觉着不是外人，所以放心给他卡。他当时说下午把钱给我送去，晚上他喊我和他的朋友一起吃的饭，他当时又说第二天给我送去，后来就没影了。我后来查询的我的网上银行我卡号为：62×××10农行卡，他总共是取了三次款，第一次是转账300元，第二次他是取现款500元，手续费4元，第三次他是取现款300元，手续费4元，最后账上还剩了95元，取不出来了。
证实宋培显从莫某农行卡取钱1100元，并且以谈恋爱的名义诈骗被害人，借钱后躲避莫某。
（6）被告人宋培显的供述，我认识莫某，也是通过微信认识的，她的微信名叫什么我是真想不起来了。我给她说我叫宋杰，86年出生的，家是中区的，我给她说我是包工地的，有挖掘机，我是单身，我们是男女朋友关系。刚开始也不这么称呼，后来熟悉了，我们就互相称呼老公老婆了。抓我的前一天，我身上确实是没钱了，我就给她打电话说没钱花了，我找她拿的她的银行卡取了900元左右，钱一个是给汽车加油了，然后一部分我吃饭消费了，第二天我就被抓住了，当时连卡也没给她。
5、2011年5月份，被告人宋培显以宋明星的身份与被害人王某结识，后通过交往取得王某的信任。2012年5月份以来，被告人宋培显以工地用钱、帮朋友还车款、朋友住院等理由，先后向王某借取现金53500元，王某多次催要，宋培显均未还钱。
认定上述事实的证据有：
（1）户籍证明，证实王某的身份情况。
（2）银行回执短信信息，证实王某尾号8231的中国银行长城卡2012年5月31日消费12000元。
（3）宋培显与王某短信信息，证实宋培显将身份证号发给王某。
（4）王某的工作笔记，证实2011年8月11日，宋培显因买车认识王某，王某帮其办理贷款。
（5）辨认笔录，证实2013年5月20日王某辨认出6号是买车认识的自称叫宋明星的男子。
（6）银行交易清单，王某中国银行账号单笔支出2500元，共7笔，合计支出17500元；2012年4月15日至2012年6月15日，王某中国建设银行卡62×××64的支出情况。
（7）被害人王某的陈述，我和宋明星是通过买车认识的，2012年五六月份的时候，他在信达广场买了一辆长城皮卡汽车，我在那里主要负责分期车贷，他买车时用的宋培强的身份证，他给我说宋培强是他本家的弟弟，他名下有逾期贷款，不能贷款所以用的别人的身份证。他给我说是1980年人，叫宋明星，家是汶上县康驿镇的，他的手机号：147××××8888、188××××6844、135××××4444、150××××5678、还用过尾数四个7、五个8。他上面的号除了147××××8888、188××××6844现在还用着，其他的号都不用了。2012年10月份他让我帮着给他查过一次证件，他把他的身份证通过手机发给我，我知道他叫宋培显。听说他搞沙塘、弄工地、还有挖掘机，平时用的手机号都是很好的号码，他给我说这些手机号都是花钱买的，感觉他应该是个有钱的主。我们俩是很好的朋友关系。他借了大约5万多元钱。从去年五六月份，我们认识后也比较熟悉了，那时经常在一起吃饭，他给我借钱，第一次借钱具体什么时候记不起来了，他给我说工地上需要用钱，我就将我的中国银行借记卡给了他，卡上有18000元钱，他取走了17500元，他说第二天就还我，我天天给他要，这个钱到现在都没有还；第二次借钱和第一次相隔有个把月，他给我说有个朋友，开车被撞死，死的那个朋友的车是他和几个朋友担保买的，那几个朋友找不到了，车款需要他还，需要二三十万，他说他手上有十几万，还差两万，我就借给他20000元现金，他去我工作的中保公司洸河路上那里拿的钱，这个钱借完后他说过两天就还，我经常催他还钱，到现在一直也没有还；第三次就是2012年5月31日他刷了我12000元钱中国银行透支卡，他给我说工地上加油需要钱，他给我要钱我没有钱，我没法了说拿着我的透支卡去取吧，就把透支卡给他了，都说过了两天就还，到现在也没有还；还有一次是他在新体育馆东边的饭店喝喜酒，他给我打电话说有个朋友住院需要用钱，我就开着车把4000块钱给他送到饭店，他在路边接的钱，这个钱到现在也没有还。
（8）被告人宋培显的供述，我借过中国人民保险公司的王某5万多元钱，借钱是2011年底和2012年年初。王某平时在长城汽车4S店里，年龄35岁左右，家住市中区大石桥南边的小区里，她结婚了，有一个小女孩7岁了。我是2011年在长城汽车专卖店内卖了一辆长城皮卡，花72000块钱购买的，用我弟弟宋培强的名字购买的，当时买完车后，王某帮我办的分期付款，后来我们就慢慢熟悉了。我当时给她说急需用钱，没说哪地方用钱，我们认识三年了相处的关系很好。她没有让我还过钱，知道今年4月份她给我打电话要过一次钱，我给她说钱紧，后来她就没再给我要过。
（9）被告人宋培显的户籍证明，证实宋培显的主体身份情况。
（10）刑事判决书、释放通知书、执行通知书，证实被告人宋培显曾因犯故意伤害罪于2012年6月24日被抓获，2012年10月12日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并于当天释放。
本院认为，被告人宋培显以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控的诈骗被害人朱某、刘某的事实只有被害人的陈述，被告人对此予以否认，没有其他证据予以佐证，本院不予支持。对指控被告人诈骗被害人张某19700元的事实，只有被害人陈述，被告人宋培显只承认刷卡1700元的事实，对被害人陈述的分两次给其现金18000元的事实予以否认，且无其他证据予以佐证，本院对被告人认可的1700元的事实部分予以支持。被告人宋培显对公诉机关指控其诈骗被害人渠某的事实自愿认罪，依法可对其自愿认罪部分从轻处罚。对指控诈骗渠某42000元的事实，被告人虽当庭只承认37000元，但其在侦查阶段已有供述诈骗被害人渠某42000元，与被害人的陈述相印证，辩护人认为应以被告人当庭供述的数额为准的辩护意见不予采纳。对公诉机关指控的诈骗被害人马某甲270000元的事实，虽被告人只承认145000元，但从被告人宋培显处扣押的马某甲四张银行卡支出明细证实自2013年2月12日起至4月29日止，支取数额共计258000元，且每次支取的时间、数额与被害人马某甲陈述的被告人宋明星向其借款的时间、数额相印证，且马某甲几次陈述的情节较稳定，因此对被告人的辩解理由不予支持。被告人宋培显隐瞒自己已婚的事实，利用被害人的信任在无还款能力的前提下虚构事实向被害人借款，其非法占有的目的明显，因此被告人及辩护人提出的应属借贷关系的意见，不予采纳。被告人宋培显系缓刑考验期内犯新罪，应当撤销被告人宋培显的缓刑部分。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销山东省济宁市任城区人民法院（2012）任刑初字第193号刑事判决书对被告人宋培显的缓刑部分。
二、被告人宋培显犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；与原判有期徒刑一年三个月合并，总和刑为有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2020年1月27日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孔祥英
审 判 员 续新国
代理审判员 刘来双
二〇一四年四月八日
书 记 员 周 雯