广东省兴宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1481刑初263号
公诉机关兴宁市人民检察院。
被告人何某甲，男，1967年9月13日出生，汉族，大学文化，个体户，户籍所在：广东省兴宁市兴田街道办事处司前街学前新村。涉嫌合同诈骗罪于2017年1月21日被兴宁市公安局刑事拘留，同年2月23日经兴宁市人民检察院批准逮捕，同日由兴宁市公安局执行逮捕。现羁押于广东省兴宁市看守所。
辩护人黄少英，广东粤东律师事务所律师。
兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉〔2017〕236号起诉书指控被告人何某甲犯合同诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员李林凌出庭支持公诉。被告人何某甲及其辩护人黄少英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴宁市人民检察院指控：2014年7月28日，被告人何某甲承建了鸿源机电园（兴宁）厂房钢结构工程后，兴宁市鸿源房地产开发有限公司（下简称“鸿源公司”）就将其公司开发的鸿贵园小区的36套房产作为部分工程款抵押给被告人何某甲。被告人何某甲将上述抵押来的36套房产先后全部卖给了他人后，又因资金周转困难，便故意以有抵押房子可以便宜卖给他人为由，分别于2015年3月14日、2016年4月8日、6月9日，与被害人陈某1、何某1、钟某1签订了《购房协议书》，并收取了被害人陈某1、钟某1、何某1的购房首付款合计人民币68万元。被告人何某甲收取了被害人陈某1等人的首付款后将钱某，经被害人陈某1等人多次催交房后，但因被告人何某甲已将其抵押来的房产卖给了他人而无法交房，遂以各种理由来搪塞并不去鸿贵园售楼部办理相关登记手续。直至2016年年底，被害人陈某1等人到鸿贵园售楼部了解后方知被骗。
公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人何某甲以非法占有他人财物为目的，在合同签订、履行过程中隐瞒真相、虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有异议。
辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人何某甲第二宗、第三宗诈骗作案属合同纠纷，不属合同诈骗。二、被告人何某甲在三被害人报案前已经供述了其犯罪事实的情节，其有自首情节。请求对被告人何某甲从轻处理。
经审理查明：2014年7月28日，被告人何某甲承建了鸿源公司鸿源机电园的兴宁厂房钢结构工程后，鸿源公司就将其公司开发的鸿贵园小区的36套房产作为部分工程款抵押给被告人何某甲。被告人何某甲将上述抵押来的36套房产先后全部卖给了他人后，因其做生意资金周转困难，便虚构有抵押房子事实，以可便宜卖给他人为由，分别与被害人陈某1、钟某1、何某1签订了《购房协议书》，并收取了被害人陈某1、钟某1、何某1的购房首付款合计人民币680000元。被告人何某甲收取了被害人陈某1等人的首付款后将钱投入其生意周转且已陷困境，经被害人陈某1等人多次催交房后，而被告人何某甲已将其抵押来的房产卖给了他人而无法交房，遂以各种理由来搪塞并不去鸿贵园售楼部办理相关登记手续。直至2016年年底，被害人陈某1等人到鸿贵园售楼部了解后方知被骗。被告人何某甲的具体犯罪事实如下：
1.2015年3月14日，被告人何某甲与被害人陈某1在被告人何某甲位于兴宁市曙光路原梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司（下简“嘉恒公司”）办公室签订了《购房协议书》，协议书约定被告人何某甲以人民币530000元的价格将其抵押来的鸿贵园17栋1305号房卖给陈某1。被告人何某甲收到被害人陈某1支付的人民币180000元订金后将钱用于其他生意周转。经鸿源公司核查，鸿贵园17栋1305号房已于2015年12月2日卖给了刘桂英。
2.2016年6月9日，被告人何某甲与被害人钟某1在兴宁市曙光路原嘉恒公司办公室签订了《购房协议书》，协议书约定被告人何某甲以人民币438000元的价格将其抵押来的鸿贵园06栋605号房卖给被害人钟某1。被告人何某甲收到被害人钟某1支付的人民币200000元订金后将钱用于其他生意周转。经鸿源公司核查，鸿贵园06栋605号房已于2015年4月29日卖给了李某1。
3.2016年4月8日，被告人何某甲与被害人何某1在兴宁市曙光路原嘉恒公司办公室签订了《购房协议书》，协议书约定被告人何某甲以人民币458000元的价格将其抵押来的鸿贵园19栋303号房卖给被害人何某1。被告人何某甲收到被害人何某1支付的人民币300000元订金后将钱用于其他生意周转。经鸿源公司核查，鸿贵园19栋303号房已于2015年12月31日卖给了陈某2。
2016年12月11日，兴宁市公安局石某派出民警在兴宁市叶塘镇工业园鸿源机电园内将涉嫌非法采矿的被告人何某甲抓获并被刑事拘留，羁押于兴宁市看守所，同年12年14日，被告人何某甲因涉嫌合同诈骗罪被深圳市龙岗区水径派出所执行刑事拘留，并被深圳警方从兴宁押至深圳，羁押在深圳市龙岗看守所。期间，被害人钟某1、何某1、陈某1先后到兴宁市公安局报案称何某甲合诈骗他们。兴宁市公安局分别于2016年12月19日、12月30日立案侦查。2017年1月21日，被告人何某甲被深圳市龙岗区公安分局取保候审，同日，兴宁市公安局对涉嫌合同诈骗的被告人何某甲执行刑事拘留，兴宁警方将其从深圳押回兴宁，并羁押在兴宁市看守所。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（一）被告人供述
被告人何某甲供述，其供述：嘉恒公司是于2014年7月注册登记成立的，由于其于2013年在深圳市犯了事一直被网上追逃，所以其不敢用其的真实姓名去办事，而那段时间其又有工程做，其就用其亲朋何某2、孔某、孙某1、张某2、孙某2云等人申办、注册、变更嘉恒公司的相关手续，而该公司的实际投资、使用人是其，其他股东都是挂名的，没有参与该公司的实际经营和管理的。该公司的公司账户是珠江村镇银行兴宁支行开户的，该公司在平常业务中还使用了其表姐孙某2云的建行账户（尾数4071）及其堂弟何某2的工行账户（尾数8770），该公司成立以后没有做具体业务，只是用来签订某些合同和走账的。
其承包鸿源集团的钢结构工程，鸿源集团将鸿源公司名下鸿贵园的36套房抵押给其（具体以鸿源公司的清算为准），想要购买36套套房的人都是要其在，在其的带领下才能到售楼处办理相关手续的。其和陈某1、钟某1、何某1三人有签订《购房协议书》，签订这些协议的时候其为了让他们相信其，其就加盖了嘉恒公司的公章。其收到他们的购房款后一直没有将房子交付给他们使用及没有带他们办理相关手续。情况如下：
1、2015年3月14日其与陈某1在兴宁市曙光路原梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司办公室签订一份《购房协议书》。该协议书约定其以530000元的价格将其做鸿源机电园工程抵押来的鸿贵园17栋1305房卖给陈某1，其中其于2015年3月14日收到陈某1支付的购房定金30000元（转账到何某2的工行账户上），于2016年11月19日收到陈某1支付的购房定金150000元（转账到孙某2云的账户上），合计180000元。
2、2016年6月9日其和钟某1在兴宁市曙光路原梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司办公室签订了一份《购房协议书》。该协议书约定其以438000元的价格将其做鸿源机电园工程抵押来的鸿贵园06栋605房卖给钟某1。其中其于2015年6月9日收到钟某1支付的购房定金150000元，于2016年6月16日收到钟某1支付的购房定金50000元，合计200000元。钟某1的购房定金都是现金拿给其的。
3、2016年4月8日其和何某1在兴宁市曙光路原梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司办公室签订了一份《购房协议书》。该协议书约定其以458000元的价格将其做鸿源机电园工程抵押来的鸿贵园19栋303房卖给何某1。其中其于2016年4月5日收到何某1的购房定金现金50000元，于4月8日收到何某1支付的现金80000元及银行转账到孙某2云建行账户的170000元共250000元的的购房定金，合计300000元。其收到陈某1、钟某1、何某1的共680000元购房定金后，一直没有将房子交付给陈某1、钟某1、何某1三人，也没有带他们三人到鸿贵园售楼处办理相关手续，而其用这些钱用于其他生意周转。因为那段时间其在生意上资金周转困难，就将鸿源公司抵押给其的上述3套房子均被其借款抵押给别人了，但其资金周转困难一直没有将3套房子赎回，所以就没有交房给他们并和他们去办理相关手续。但鸿源公司抵押给其的3套房子均被其借款抵押给别人，一直没有将3套房子赎回的情况都有告诉他们，在陈某1、何某1、钟某1预定前其已经将上述房子抵押给他人了，这些陈某1三人都是知道的。
经其确认，陈某1向其预购的鸿贵园17栋1305房不属于36套房中的一套，至于为何会这样其也不是很清楚，其估计是笔误。何某1、钟某1向其预购的鸿贵园06栋605房、19栋303房属于鸿源集团抵押给其的36套房中的一套，这2套房子都先转到借钱给其的人名下，06栋605房现在在李某1名下（是其借钱抵押给李某1的），19栋303房在陈某2名下（是其借钱抵押给何志强的）。其一开始不是想诈骗陈某1、何某1、钟某1的钱财的，是因为其资金周转困难造成的。
（二）被害人陈述
(1)被害人何某1的陈述，其陈述：
2016年4月份，何某甲说可以优惠卖给其鸿源房地产开发的鸿贵园房产，指定鸿贵园19栋303号房以458000元卖给其，其在2016年4月5日支付给何某甲50000元现金，在4月8日其在曙光路何某甲公司办公室与何某甲签订购房协议书，通过现金支付了80000元，通过柜员机支付了170000元（这170000元是其和其妻子黎某和其朋友曾某三个人的账户通过柜员机转账到何某甲指定的一个账户），共支付250000元给何某甲。2016年4月20日左右其打电话给何某甲，叫他与其去鸿贵园售楼处签订合同，何某甲说过几日，后来其又多次打电话给何某甲，何某甲叠以各种理由推脱，其到鸿贵园咨询，发现303房已经登记在别人名下（姓何），其找到何某甲，何某甲说他会处理，到时会把房子转到其名下，直到今天，其听说何某甲因诈骗被公安局抓了，其就来派出所报案。
2015年12月其在何某甲公司坐嬲，何某甲问其是否需要买房，他说他在鸿源公司有很多建筑工程抵款房，可以优惠卖给其。其提出要四房两厅的房子，何某甲提出手上有鸿贵园19栋303房可以优惠卖给其，并说该房对外卖是540000左右，从他手中可以优惠到458000元。何某甲提出购买该房要一次性付清300000元，余款按银行同期利息十年按揭。其同意后先后转了合计300000元给他。该房是何某甲卖给其的，何某甲只提供一套19栋303房号的房子，没有提供其他四房两厅的房给其参考。他仅提供该房的户型图给其看，没有再提供其他房号的户型图给其看。并且说该套房是他工程款抵押来的房子，该套房是属于他名下的，并没有说该套房已经抵押给他人的情况。其和何某甲签订购房协议书后，何某甲口头承诺一星期后和其去鸿贵园售楼处签订购房认购书，但正式合同暂时办理不了。一星期后其催何某甲，何某甲就以各种理由推脱，直至2016年10月，何某甲才告知其该房已经在他人手中了。何某甲让其不用担心，他会保证2016年12月前把该套房转到其名下。
(2)被害人钟某1的陈述，其陈述：
其父亲和何某甲是朋友，2015年6月份其父亲得知兴宁市鸿源房地产公司因工程款原因，抵押位于宁新街道办事处鸿贵园的商品房给何某甲，何某甲说可以优惠卖给他们。2015年6月9日其和其父母来到何某甲的公司办公室签订购房协议书，指定鸿贵园06栋605号房何某甲以438000元卖给其，其支付了150000元给何某甲，2015年6月16日支付50000元，一共200000元首付款。购房协议书签订后其到鸿源公司了解，其购买的房产确实是抵押给何某甲所有。2016年8月份其找到何某甲，叫他与其去鸿贵园售楼处签订合同，何某甲说过几日，后来其多次找何某甲，何某甲都以各种理由推脱，其到鸿贵园咨询，发现605房已经登记在李某1名下，其找到何某甲，何某甲说他与李某1借了钱，他会找到钱还给李某1，到时再把房子转到其名下，其听何某甲说其所购的605房是何某甲在2015年10月份抵给李某1的。期间，其多次催何某甲，何某甲说还没有钱还给李某1，直到今天，其母亲打电话给何某甲的老婆，何某甲的老婆说何某甲被公安局抓了，其就来派出所报案。
其陈述：2015年5月，其计划购买一套房子，何某甲听到消息后就说他手中有鸿贵园的房子，并找到其和其爸两人商谈。何某甲说手中有很多套鸿贵园和鸿福园的房子，但他说鸿贵园6栋605房比较好，指定其买那套房子，当时他没有给其他套房给其选择，也没有拿出房屋平面图给其参考，只是口述。何某甲称该房售楼处卖490000元，从他手中买可以优惠到4380000元，并承诺签订购房协议书至到鸿贵园签订正式合同期间以2分利息作为房款。经过商量，他们决定从何某甲手中购买6栋605房，并先后支付了200000元。该房是何某甲指定卖给其的。在前何某甲说鸿贵园还在动工，不能签订合同，其就跟何某甲签订购房协议，2016年7月至今其一直催何某甲到鸿贵园售楼部办理相关手续，但何某甲一直以各种理由推脱，至2016年8月他交不出房才告知他们这套房已经抵押给李某1了。
2015年6月因为其留在兴宁工作，所以家里想给其买房子，其父亲与何某甲谈起想买房的事情，何某甲表示其手里抵押有鸿贵园的商品房，如果其父亲要购房，可以优惠。当时鸿贵园还在筹建中，无法看到现房，当时是何某甲向其父亲介绍说他手里的位于鸿贵园的房产是6栋605房是最好的了，看在朋友的面子上，就把这套房卖给其父亲了。因为当时看不到现房，其父亲出于相信朋友，就按照何某甲说的从他手里定下了。当时选房是根据何某甲的介绍后并根据其提供的该房的结构图，看到结构还可以就最终选定的。2015年6月9日其和父母三人携带150000元现金到梅州嘉恒建筑工程有限公司找到何某甲，将150000元现金交到何某甲手里，算是首付。
(3)被害人陈某1的陈述，其陈述：
2015年3月初，其想买房自住，就打电话给李某2问他是否有朋友卖房，李某2说他认识一个叫何某甲的人，何某甲是跟兴宁鸿源房地产公司做工程的，因工程款原因，何某甲抵押了不少鸿贵园的商品房，现何某甲可优惠点卖那些房子。
2015年3月13巳，李某2就带其去何某甲经营的嘉恒公司了解他所抵押的商品房。当何某甲了解了其的购房需求后，他就拿出5套鸿贵园商品房的房屋结构图给其看，其在房屋结构图中看中了鸿贵园17栋1305号房，何某甲说该套房优惠后的价格是530000元，并说他手上所剩的房源不多了，要是决定购买该套商品房就要尽快定下来，让其有诚意购买就先交付定金。2015年3月14日其去到何某甲的梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司准备支付“鸿贵园17栋1305房”的购房定金给何某甲，当天其就去曙光路的中国工商银行兴宁支行用其朋友叶波的工商银行账户(62×××88)转账30000元给何某甲指定的银行卡账户上（其记不清了），后何某甲写了30000元的《收款收据》给其，同时与其签订了《购房协议书》，并告诉其2016年12月底可以交房，让其回家等他的通知。2016年4月份，何某甲打电话给其说12月份可以交房了，催其先转些购房款给他，其于2016年4月19日去到何某甲的梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司，问何某甲需要转多少购房款给他，何某甲说购房款越多越好，其答应先转150000元给何某甲。何某甲当场给了其一个中国建设银行兴宁曙光路支行的银行账号62×××71，收款人是孙某3。后其就去曙光路的中国工商银行兴宁支行（银行卡号62×××70）人工转账150000元，转账成功后其让何某甲写了一张《收据》给其。
其转了上述180000元给何某甲后，其就多次打电话给何某甲询问有关交房等事情，但何某甲一直以他在外地或会帮其尽快办理的理由来搪塞其。至2016年12月，何某甲的手机一直没人接听，其联系不上他，再后来其就了解到何某甲被公安机关抓了，于是其就到鸿贵园售楼部查询其向何某甲购买的房子，鸿贵园售楼部的工作人员告诉其说鸿贵园17栋1305房并没有抵押给何某甲的，并早已经出售了的。
其陈述:当时鸿贵园还在建中，无法看到现房，是通过何某甲提供给其的他手里掌握的他说的抵押到鸿贵园的房产信息来选房的，何某甲拿了所对应的房产的结构图给其看，由其根据需要选房，并告诉其这些房产是通过做鸿贵园工程时抵押来的，如果购买的话可以给予部分优惠。因其是第一次买房，没有经验，认为是鸿源集团抵押给何某甲的房子，只要向何某甲购买就可以的了，所以没有想到要去鸿源集团办理购房登记。
（三）证人证言
(1)证人钟某2的证言，其证实：何某甲于2014年中段开始操办成立了“梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司”，因其从来没有管过何某甲生意上的事，所以该公司的具体股东情况、经营情况等其都不知道的。另外何某甲于2016年5月操办成立了广东嘉恒钢结构有限公司，该公司的具体股东和运营情况其也不清楚。其不知道何某2、孔某、孙某1、张某2、孙某2云等人有无梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司的股份，也不知道他们有无参与管理或运营该公司。
其不清楚何某甲是否拥有鸿源公司开发的鸿贵园小区的商品房。但于2016年11月左右以来，有一个叫钟某1的人及其家人来找到其，之后还有一个叫何某1的人打过电话给其，均说他们买了何某甲抵工程款拿到的鸿贵园小区的商品房，但何某甲收了钱后一直不带他们去售楼部办理手续，同时了解到何某甲又将答应卖给他们的房子卖给另外的人并已去售楼部办理了相关手续。钟某1说交了200000元给何某甲，何某1说交了300000元给何某甲。后其问何某甲怎么回事，何某甲才告诉其在前他去做了鸿源公司叶塘鸿源机电园的工程，但鸿源公司不给工程款给何某甲，于是鸿源公司就将其开发的鸿贵园小区的一部分商品房抵押给何某甲去卖。何某甲说他的确是以卖房子的名义收了钟某1200000元，收了何某1300000元，何某甲还说本来要卖给钟某1和何某1的房子又被他卖给他人了，所以何某甲就一直不敢带钟某1和何某1去鸿贵园售搂部办理相关手续，当时何某甲说他已经将钟某1和何某1交给他的钱用完了，但他表示会想办法找到钱来还给他们的，但直至现在何某甲都没有还钱给钟某1和何某1。
(2)证人李某1的证言，其证实：2015年4月29日，其和何某甲约定以463617元购买鸿贵园1区6号搂605房，同日，何某甲和其一起到农业银行转了300000元到何某甲提供给其的何某2的账户上，然后和何某甲一起到鸿贵园售楼部办理签订《商品房住宅认筹协议》，办理好相关购房手续。在此过程中，其没有和何某甲签订其他的购房合同，何某甲也没有写收据给其。其和何某甲在前没有任何经济往来或者纠纷，他也没有向其讲过该套房要赎回或者卖给他人的事情。
其于2017年2月22日的证言证实：其在2015年4月29日和何某甲签订了一张2000000元订购7套房子的抵押借据，他们书面约定借期为3个月，何某甲在3个月内未一次性还清2000000元，这7套房子就由其自行处理。这7套房分别为鸿贵园一区5栋903房、6栋605房、19栋1205、1305、1103、10栋1603、18栋1305。其与当天通过农业银行转到何某甲指定账户，何某甲就带其到鸿贵园售楼处签订《商品住宅认筹协议》，这种形式相当于购房。
(3)证人陈某2的证言，其证实：其和何某甲是普通朋友，2015年12月31日，其和何某甲约定好524545元购买鸿贵园1区19号楼303商品住宅房。同日，其和何某甲就到鸿贵园售楼部与鸿源房地产开发有限公司签订《商品住宅认筹协议》，后按照何某甲的指示将300000元认购金到农业银行柜台转账到何某甲制定的账户（户名为何汉权），对方的具体的银行账号其不清楚。在此过程中，其没有和何某甲认购其他购房合同，何某甲也没有写收据给其。除去认筹金剩余购房款约130000元就由其负责付清给兴宁市鸿源房地产开发有限公司。其与何某甲没有其他的经济往来。协议书上写的认筹金是390000元，而其少支付的90000元是何某甲优惠给其的。此后何某甲未跟其说过要将该套房买回或者卖给他人。
(4)证人张某1（女，系鸿源房地产售楼部副经理）的证言，其证实：何某甲在鸿源公司主要做鸿源机电厂钢结构工程，其不清楚何某甲与鸿源公司机电园厂房钢结构工程工程款的核算形式，但其所知，何某甲可凭鸿源公司财务开具的单据可在鸿贵园营销中心抵鸿贵园房产，何某甲在鸿源公司鸿贵园售楼处签订了36套意向认购协议书。现其把36份意向认购协议书复印件和何某甲抵工程款（鸿贵园1区）36套房总表提供给公安机关。
鸿源公司的职工钟坚强妻子来询问何某甲带客户签订的鸿贵园1区6号楼605房，其口头反映其已向何某甲购买鸿贵园1区6号楼605房，但没提供任何材料证实。现鸿贵园1区6号楼605房意向协议书的客户是李某1，手机号码：138××××0288，签订意向协议的日期是2015年4月29日。
（四）勘验、检查、辨认笔录
1．现场方位图：有兴宁市曙光路48号嘉恒公司陈某1、钟某1、何某1等人被合同诈骗案现场图、现场照片。
2．辨认笔录：
(1)被告人何某甲对其与陈某1、钟某1、何某1签订的购房协议和收到上述购房人款项的收据进行了确认。
(2)被害人陈某1、钟某1、何某1，证人张某1均辨认出被告人何某甲。
（五）书证
(1)受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：2016年12月12日至27日，兴宁市公安局分别接到事主钟某1、何某1、陈某1报案称：他们分别于2015年6月9日、2016年4月8日、2015年3月14日在兴宁市宁新街道办事处曙光路的梅州嘉恒建筑装饰工程有限公司内与何某甲签订了《购房协议书》，分别购买了兴宁市鸿源公司抵押工程款给何某甲的鸿贵园06栋605房、19栋303房、17栋1305房。签订协议后，钟某1等人合计支付了680000元的购房首付款，何某甲收到钟某1等人支付的购房首付款后一直不交房，也不带钟某1等人去鸿贵园售楼部办理相关手续，对此公安机关依法对本案立案侦查。
(2)抓获经过、归案经过，证实：被告人何某甲于2016年12月11日因涉嫌非法采矿罪被兴宁市公安机关在兴宁市叶塘镇工业园鸿源机电园内抓获，同日被兴宁市公安局刑事拘留，于同月14日因其涉嫌非法采矿罪证据不足予以释放，同日因涉嫌合同诈骗罪被深圳市公安机关刑事拘留。2017年1月6日，兴宁市公安局决定对涉嫌合同诈骗罪的何某甲刑事拘留，同月21日何某甲被深圳市龙岗区公安分局取保候审，同日被兴宁市公安局刑事拘留。
(3)户籍证明、查询违法犯罪记录证明材料、在逃人员登记表、释放通知书，证实：被告人何某甲出生于1967年9月13日，在案发时已成年，于2012年6月6日因涉嫌合同诈骗罪被深圳市公安局龙岗区分局水径派出所上网追逃；于2012年8月27日因涉嫌非法采矿罪被兴宁市公安局石某派出所上网追逃后于2016年12月14日因非法采矿证据不足释放。
(4)证人李某1提供的借据，证实：被告人何某甲于2015年4月29日向李某1借款2000000，借期为三个月，用鸿贵园一区的5栋903房、6栋605篮、19栋1205房、1305房、1103房、10栋1603房、18栋1305房进行抵押。
(5)接受证据材料清单，证实：
①公安机关于2016年12月12日依法接受何某1提供的购房协议书复印件、收款收据复印件、中国建设银行客户通知书复印件，显示签订购房协议时间为2016年4月8日，购房号为19栋303房总价458000元，已支付300000元。
②公安机关于2016年12月12日依法接受钟某1提供的购房协议书复印件、收据复印件，显示签订购房协议时间为2016年6月9日，购房号为6栋605房。总价为438000元，已支付200000元。
③公安机关于2016年12月27日依法接受陈某1提供的购房协议书复印件、收款收据复印件、中国工商银行转账单、身份证复印件，显示签订购房协议时间为2015年3月14日，购房号为17栋1305房，总价530000元，已支付180000元。
④证实公安机关于2016年12月15日依法接受张某1提供的36份商品住宅意向认购协议、施工合同、建筑工程施工协议、抵工程款房产总表、钢结构工程报价表，显示广东鸿源机电园（兴宁）厂房钢结构工程由广东大潮建筑装饰工程有限公司惠州分公司（何某甲在法定代表人处签章）承包，涉案19栋303房、6栋605房在何某甲抵工程款（鸿贵园1区）的36套房中。
⑤公安机关于2016年12月29日依法接受张某1提供的商品住宅认筹协议复印件，显示鸿源公司抵押给何某甲的36套房屋均已全部认购，但不包括本案3名被害人，何某甲卖给陈某1的17栋1305房已于2015年12月2日由刘林英以544196元认购，已支付订金215000元。
(6)兴宁市公安局协助查询财产通知书、银行流水清单，证实：
①何某2在中国工商银行兴宁支行的账号62×××00,62×××17的余额及交易流明细共7页。
②孙某2云中国建设银行卡号62×××71的开户情况及交易明细，显示2016年4月8日何某1通过黎某、曾某转入孙某2云帐户共计170000元，2016年4月9日何某1通过黎某帐户转入孙某2云帐户60000元；2016年4月19日陈某1转入孙某2云帐户150000元；显示2016年9月3日转入李某1帐户共计400000元，2016年9月8日转入李某1帐户共计400000元。
③叶波中国工商银行卡号为62×××88的明细清单，显示2015年3月15-16日陈某1转付出30000元到卡号尾数为8628的账户上。
(7)兴宁市鸿源房地产开发有限公司出具的情况说明、证明，证实：
①鸿源公司抵押了其公司开房的鸿贵园1区的36套房子给何某甲，这36套房子均已被何某甲出售并在其公司办理了相关手续；其公司开发的鸿贵园1区17栋1305房是其公司于2015年12月2日负责出售给客户刘林英的，此套房并没有抵押给任何单位或个人，也没有委托或授权给任何单位或个人去出售。
②鸿源公司抵押给何某甲的商品房，认售后由何某甲收取房款，不经过鸿源公司账户，鸿源公司凭抵押单金额抵扣工程款。并未了解到何某甲或其关系人在该公司开发的鸿贵园预订有其他房产。
③如需改名必须由协议书客户带身份证亲自到营销中心办理相关手续，何某甲带客户来抵款认购的36套房子中，只有鸿贵园一区2号楼1505房按照相关手续由何志强变更为王建萍。
(8)公安侦查员出具的情况说明、微信聊天记录，证实：多次联系深圳市公安局龙岗分局水径派出所后，对方称无法对他们办理的何某甲合同诈骗案移送起诉。
上述证据来源合法，具有客观性、真实性、关联性，本院予以采纳。
辩护人向法庭提交如下证据：1、户名孙某2云的中国农业银行个人明细对账单。2、户名孙某2云的《中国建设银行个人活期账户交易明细》。3、客户何某甲的《兴宁市径南镇柏塘石场对账单》。辩护人说明上述证据证明被告人何某甲与李某1、陈某3存在借款关系。经审查，上述三证据虽证明被告人何某甲与李某1、陈某3存在资金往来关系，但不能证实被告人何某甲没有合同诈骗作案，不予采纳。
本院认为，被告人何某甲以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，隐瞒真相、虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人何某甲在庭审中对其第一宗合同诈骗作案能自愿认罪，且尚有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。
辩护人提出公诉机关指控被告人何某甲第二宗、第三宗诈骗作案属合同纠纷，不属合同诈骗的辩护意见。经查被告人何某甲第二宗、第三宗合同诈骗作案的犯罪事实，有被告人何某甲的供述，被害人钟某1、何某1的陈述及书证《购房协议书》、收款收据等证实，证据确实充分，足以认定。故辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人提出被告人何某甲在三被害人报案前已经供述了其犯罪事实的情节，其有自首的辩护意见。经查被告人何某甲是在三被害人报案前供述其与被害人之间的房屋买卖情况，但被告人何某甲没有自动投案情节，被公安机关抓获后亦未如实供述其合同诈骗的犯罪事实，其没有自首的事实。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人何某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2022年1月20日止。）
二、责令被告人何某甲将犯罪所得的赃款人民币180000元，退赔给被害人陈平。
三、责令被告人何某甲将犯罪所得的赃款人民币200000元，退赔给被害人钟涛。
四、责令被告人何某甲将犯罪所得的赃款人民币300000元，退赔给被害人何育忠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李云聪
审 判 员 潘李仪
人民陪审员 张美妮
二〇一七年九月十八日
书 记 员 陈诗秀