福建省漳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽06刑终191号
原公诉机关福建省漳浦县人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵俊章，男，1987年10月27日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人谢旗山，福建梁峰律师事务所律师。
辩护人黄志强，福建泾渭明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄钦亮，男，1993年11月16日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人许海军，福建泾渭明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄岳阳，男，1987年7月19日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人曾哲锋，福建泾渭明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘鸿斌，男，1992年12月5日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月1日被刑事拘留，同月28日被取保候审，2017年2月27日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人林淑钦，福建梁峰律师事务所律师。
原审被告人黄智增，男，1988年3月10日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
原审被告人黄聪彬，男，1996年12月7日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
原审被告人黄普辉，男，1995年12月2日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
原审被告人黄鑫鸿，男，1992年8月9日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月7日被取保候审，2017年2月27日被逮捕，2017年5月26日被取保候审。现在家。
原审被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿被控诈骗罪一案，福建省漳浦县人民法院于2017年2月27日作出（2016）闽0623刑初111号刑事判决，赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、刘鸿斌不服提出上诉。本院于2016年4月25日立案，依法组成合议庭，合议庭经过阅卷，讯问上诉人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、刘鸿斌、原审被告人黄智增，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院审理查明，2015年2月至5月间，被告人黄智增伙同魏某1（另案处理）共谋诈骗作案后，分别租赁漳浦县绥安镇金绿欧洲城小区3幢809室及漳浦县绥安镇怡景园2号楼411室作为诈骗窝点，实施网络诈骗活动。黄智增先后纠集被告人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉等到上述窝点参与实施诈骗活动，通过电脑软件登陆“FACEBOOK”聊天网站，采用虚假信息申请会员账号，分别假冒“香港致富有限公司”的员工，通过网络聊天培养感情的手段骗取台湾地区女性会员的信任后，再以从事股票内部交易可获得高额回报等借口，诱骗相关女性会员汇款。期间，黄智增作为上述诈骗窝点的组织者及管理者，还负责购买诈骗设备、教授下线诈骗技巧及管理相关银行账号，并雇用陈某3为该诈骗团伙成员做饭。具体犯罪事实如下：
（一）2015年2月至5月间，被告人黄智增先后纠集被告人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳到漳浦县实施网络诈骗活动，并约定由赵俊章负责为该窝点的成员提供技术指导及管理相关银行的转账账号，黄钦亮负责该窝点成员的日常生活管理，黄岳阳具体实施诈骗活动。赵俊章、黄钦亮分别对该窝点的诈骗金额扣除转账、日常支出等费用后享有10%及5%的抽成，黄岳阳对其所诈骗的金额享有20%的抽成。
1.2015年4月14日至5月14日，被告人黄岳阳谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“李某1”，通过上述聊天手段取得台湾女子刘某1的信任后，分别以从事股票内幕交易可获得高额回报、缴交取款税金及保证金等借口，先后5次骗取刘某1汇款2000美元、5000美元、8600美元、2万美元、27200美元，计62800美元（折合人民币384384.96元）。
2.2015年5月18日，被告人黄岳阳谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“李某1”，通过上述聊天手段取得台湾女子郭某的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报为借口，骗取郭某汇款1万美元（折合人民币61137元），后因上述汇款被银行冻结，被告人黄岳阳等人未能支取该款。
（二）2015年2月至5月间，被告人黄智增雇用被告人黄聪彬、黄普辉等人到漳浦县绥安镇怡景园2号楼411室实施网络诈骗活动，并约定由黄聪彬作为该诈骗窝点的日常管理人员，负责为该窝点的成员提供技术指导和管理相关银行的转账账号，后黄聪彬纠集被告人刘鸿斌、黄鑫鸿到该窝点具体实施诈骗活动。黄聪彬对该窝点的诈骗金额扣除转账、日常支出等费用后享有10%的抽成，黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿对其所诈骗的金额享有20%的抽成。
1.2015年4月7日，被告人黄普辉谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“李某2”，通过上述聊天手段取得台湾女子廖某的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报为借口，骗取廖某汇款1000美元（折合人民币6142.2元）。
2.2015年4月8日至28日，被告人黄普辉谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“孙某”，通过上述聊天手段取得台湾女子赖某的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报、缴交取款税金等借口，先后2次骗取赖某汇款3000美元及1万美元，计13000美元（折合人民币79848.6元）。
3.2015年5月7日，被告人黄普辉谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“李某2”，通过上述聊天手段取得台湾女子张某的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报为借口，骗取张某汇款2010美元（折合人民币12288.54元）。
4.2015年4月8日，被告人刘鸿斌谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“李某3”，通过上述聊天手段取得台湾女子杨某的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报为借口，骗取杨某汇款2000美元（折合人民币12284.4元）。
5.2015年4月16日，被告人黄鑫鸿谎称自己是“香港致富有限公司”的员工“沈某”，通过上述聊天手段取得台湾女子陈某1的信任后，以从事股票内幕交易可获得高额回报为借口，骗取陈某1汇款1600.56美元（折合人民币9830.95元）。
综上，被告人黄智增参与诈骗数额计人民币565916.65元，其中既遂数额为人民币504779.65元，未遂数额为人民币61137元；被告人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳参与的诈骗数额计人民币445521.96元，其中既遂数额计人民币384384.96元，未遂数额计人民币61137元；被告人黄聪彬参与诈骗数额计人民币120394.69元；被告人黄普辉参与诈骗数额计人民币98279.34元；被告人刘鸿斌参与诈骗数额计人民币12284.4元；被告人黄鑫鸿参与诈骗数额计人民币9830.95元。
原审另查明，2015年5月20日，福建省漳浦县公安局将上述诈骗窝点查获，并现场扣押笔记本电脑、银行卡、路由器等作案工具。案发后，被告人黄智增已退出赃款人民币12万元，被告人赵俊章退出赃款人民币37600元，被告人黄钦亮退出赃款人民币22100元，被告人黄岳阳退出赃款人民币72000元，被告人黄聪彬退出赃款人民币52800元，被告人黄普辉退出赃款人民币44880元，被告人刘鸿斌退出赃款人民币12284.4元，被告人黄鑫鸿退出赃款人民币10200元。后上述退赔款已发还部分被害人。2015年7月7日，黄鑫鸿主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。2016年4月20日，黄智增揭发魏某2某、陈某某诈骗的犯罪事实，经查证属实，并协助公安机关抓获网上在逃人员魏某2某及陈某某；同年6月24日，黄智增、黄钦亮、黄岳阳揭发魏某2强、李某4等人诈骗的犯罪事实，经查证属实，并协助公安机关抓获魏某2强及李某4；同年7月28日，赵俊章向漳浦县公安局提供涉嫌犯破坏公用电信设施罪的网上在逃人员平某的藏匿地点，并协助公安机关抓获平某。
原审法院认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿的当庭供述；2.被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿的户籍证明，漳浦县公安局关于被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿到案经过的说明、银行汇出汇款申请书、结汇证明、汇款凭证及交易明细对账单、“致富证券有限公司”投资户口申请表等材料、漳浦县公安局扣押决定书及扣押清单、国家外汇管理局漳浦县支局出具的汇率换算情况说明、漳浦县公安局提供的关于被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳的立功材料等书证；3.证人魏某1、林某1、赵某、陈某2、何某、林某2、曾某、薛某、林某3、陈某3、钟某、陈某4、陈某5、洪某、吴某、刘某2、陈某6的证言；4.被害人刘某1、郭某、廖某、赖某、张某、杨某、陈某1的陈述；5.现场勘查笔录、现场平面图及现场照片。
原审法院认为，被告人黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中，黄智增诈骗数额计人民币565916.65元，属数额特别巨大；赵俊章、黄钦亮、黄岳阳诈骗数额均为人民币445521.96元，黄聪彬诈骗数额计人民币120394.69元，黄普辉诈骗数额计人民币98279.34元，均属数额巨大；刘鸿斌诈骗数额为人民币12284.4元，黄鑫鸿诈骗数额为人民币9830.95元，均属数额较大。在共同犯罪中，黄智增起主要作用，是主犯；赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿均起次要作用，是从犯，对赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、刘鸿斌、黄鑫鸿依法应当从轻处罚，对黄聪彬、黄普辉依法应当减轻处罚。黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳的部分犯罪行为因其意志以外的原因而未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。黄鑫鸿案发后能投案自首，黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌归案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳具有立功表现，对黄智增依法可以减轻处罚，对赵俊章、黄钦亮、黄岳阳依法可以从轻处罚。案发后，黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉、刘鸿斌、黄鑫鸿能退出赃款，可酌情从轻处罚。黄智增、赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、黄聪彬、黄普辉多次诈骗作案，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条和第六十四条的规定，判决：一、被告人黄智增犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人赵俊章犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。三、被告人黄钦亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。四、被告人黄岳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。五、被告人黄聪彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人黄普辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元。七、被告人刘鸿斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人黄鑫鸿犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。九、继续追缴各被告人尚未退缴的赃款。十、没收扣押在案的笔记本电脑、银行卡及路由器等作案工具。
宣判后，原审被告人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、刘鸿斌不服，向本院提起上诉。
上诉人赵俊章及其辩护人谢旗山提出的上诉理由及辩护意见：对一审认定的诈骗事实没有异议，但认为一审量刑偏重。1.赵俊章在案发后主动投案自首，在侦查、起诉、审判阶段主动认罪、如实供述、积极配合调查、认罪态度较好，可以从轻或者减轻处罚。2.案发后赵俊章积极退赃，可以酌情从轻处罚。3.赵俊章主观恶性较小，其受雇于黄智增，所起作用小。4.赵俊章是初犯、偶犯，犯罪前一贯表现良好，因为无知才犯此罪，请求酌情给予减轻刑罚。5.赵俊章为公安机关抓获涉嫌破坏公用电信设施罪的犯罪嫌疑人提供重要线索，该犯罪嫌疑人所犯系重罪且已潜逃17年之久，赵俊章某成立功，却未适用减轻处罚。请求二审依法从轻改判。
上诉人赵俊章的辩护人黄志强还提出，赵俊章协助抓获的平某，属于重大立功，请求二审法院改判赵俊章三年以下有期徒刑并适用缓刑。
上诉人黄钦亮及其辩护人许海军提出的上诉理由及辩护意见：对一审认定的诈骗事实没有异议，但认为一审量刑失衡。黄钦亮在共同犯罪中仅负责日常生活管理，所起作用相对较小，系从犯，且具有立功情节、积极退赔，被害人损失已经大部分追回，认罪态度好，有悔罪表现。赵俊章所起作用较大，却与黄钦亮量刑一样；黄钦亮与黄智增均有立功情节，但一审法院对黄智增适用减轻处罚，而黄钦亮仅从轻处罚。综上，全案量刑失衡，请求二审依法改判。
上诉人黄岳阳及其辩护人曾哲锋提出的上诉理由及辩护意见：对一审认定的诈骗事实没有异议。黄岳阳是共同犯罪中系起次要作用的从犯，并具有立功、归案后如实供述、主动全部退赃、部分犯罪行为未遂等多种法定或酌定从轻、减轻处罚情节。一审法院对黄智增适用减轻处罚，而黄岳阳仅从轻处罚，同案犯量刑失衡，请求二审依法改判黄岳阳较轻刑罚。
上诉人刘鸿斌及其辩护人林淑钦提出的上诉理由及辩护意见：对一审查明的事实无异议，但对量刑有异议。1.刘鸿斌在归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有法定从轻或者减轻处罚情节。2.刘鸿斌在本案中属于从犯，且是偶犯、初犯，能积极退赃，社会危害小，依法可以酌情从轻处罚。请求二审予以改判缓刑。
二审经审理查明的事实，均与原审判决认定一致。一审所列证据均经原审庭审质证、认证，二审审理核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院均予以认定。二审期间，各上诉人及其辩护人均未提供新证据。
本院对各上诉人及其辩护人提出的上诉意见及辩解、辩护意见，评析如下：
（一）关于上诉人赵俊章及其辩护人谢旗山、黄志强提出要求再予从轻、减轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，一审判决在量刑时已充分考虑赵俊章的从犯地位、立功表现，积极退赃、认罪悔罪等情节，量刑适当。至于辩护人黄志强提出应当认定赵俊章某成重大立功的辩护意见，经查，赵俊章的行为不符合法律关于重大立功的规定。故赵俊章及其辩护人要求再予从轻、减轻处罚、适用缓刑的上诉理由及辩护意见缺乏依据，不予采纳。
（二）上诉人黄钦亮、黄岳阳及辩护人许海军、曾哲锋提出要求再予从轻、减轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，黄钦亮在共同犯罪中负责日常生活管理，还有诈骗窝点5%的抽成，黄岳阳具体负责实施聊天诈骗，对自己诈骗所得有20%抽成；二人与赵俊章只是分工不同，均系从犯，一审判决综合各被告人的不同量刑情节，最终判决的刑期相同，并不代表全案量刑失衡。故黄钦亮、黄岳阳及辩护人要求再予从轻、减轻处罚的上诉理由及辩护意见缺乏依据，不予采纳。
（三）关于上诉人刘鸿斌及其辩护人林淑钦提出应对刘鸿斌适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，原判在定罪、量刑时已综合考虑刘鸿斌系从犯、认罪态度好、能积极退赃等相关情节，并已依法从轻处罚，原判决定不予适用缓刑，并无不当，故上诉人刘鸿斌及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见缺乏依据，不予采纳。
综上所述，本院认为，上诉人赵俊章、黄钦亮、黄岳阳、刘鸿斌、原审被告人黄智增、黄聪彬、黄普辉、黄鑫鸿以非法占有为目的，利用采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。原判在定罪、量刑时已综合考虑各上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪作用和如实供述、认罪悔罪、积极退赃、立功，以及对于社会的危害程度等情节和理由，分别作出判决，对各上诉人的量刑并无不当。故各上诉人及其辩护人提出原判量刑偏重，应予改判从轻或减轻处罚、适用缓刑等上诉请求，理由均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 林 立
代理审判员 陈雅璇
代理审判员 吴晓剑
二〇一七年六月十四日
书 记 员 曾剑坤
附相关法律法规条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。