广东省潮州市湘桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）潮湘法刑初字第158号
公诉机关潮州市湘桥区人民检察院。
被告人卓某某，男，住潮州市湘桥区。因本案于2014年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于潮州市看守所。
被告人蔡某某，男，住潮州市湘桥区。因本案于2014年1月16日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于潮州市看守所。
辩护人赵子涌，系广东创兴律师事务所律师。
潮州市湘桥区人民检察院以湘检公刑诉（2014）134号起诉书指控被告人卓某某、蔡某某犯开设赌场罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潮州市湘桥区人民检察院指派代理检察员陈湘君、胡慧娜出庭支持公诉，被告人卓某某，被告人蔡某某及其辩护人赵子涌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
潮州市湘桥区人民检察院指控：被告人卓某某、蔡某某自2013年5月份，从同案人苏某强（另案处理）获得网址为kk1.zhg-
ghz1.7218dtqs.com：6688的“中天”“快乐十分”赌博网站，后为获利，仍分别以占股1.5成、0.5成的份额加入该网站，合作经营账号为“ff6458”的股东级别赌博账号，并利用该账号开设了“111zxc”、“mk103”、“5p”、“91cz”、“mk104”、“8818a”六个级别为总代理的“快乐十分”赌博账号，供同案人“杰某”、“林某武”、“某桐”等人（均在逃）进行投注参赌。2014年1月16日，公安人员在潮州市区将被告人卓某某、蔡某某抓获，后又从两被告人家中扣押到手机，电脑等作案工具。根据潮州市公安局司法鉴定中心电子鉴定书，账号为“ff6458”股东级账号自2013年11月25日至2013年12月24日、2013年12月30日至2014年1月15日共接受投注共计人民币113527190元。
公诉机关提供了以下证据：被告人在公安机关、检察机关的供述笔录、证人证言、辨认笔录、鉴定意见以及相关的书证、物证等为证。
公诉机关认为，被告人卓某某、蔡某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人卓某某、蔡某某归案后如实供述自己罪行。特提起公诉，请分别依法惩处。
被告人卓某某对指控犯罪供认不讳，没有辩护、辩解意见。
被告人蔡某某对指控犯罪供认不讳，没有辩护、辩解意见。辩护人辩护提出：被告人蔡某某归案后有如实供述，有悔罪表现；是从犯；蔡某某未造成严重社会后果，不应认定其开设赌场情节严重；综上所述请求对蔡某某从轻处罚并适用缓刑。此外，蔡某某被扣押的银行卡中的存款与本案没有关系，也不是违法所得，不应罚没，请求予以返还。
经审理查明：
被告人卓某某、蔡某某自2013年5月份起从同案人苏某强（另案处理）获得“中天”、“快乐十分”赌博网站的kk1.zhg-
ghz1.7218dtqs.com：6688的网址，后为获利，合作经营账号为“ff6458”的股东级别赌博账号，在该账号中被告人卓某某、蔡某某分别占股1.5成、0.5成，并利用该账号开设了“111zxc”、“mk103”、“5p”、“91cz”、“mk104”、“8818a”六个级别为总代理的“快乐十分”赌博账号，供同案人“杰某”、“林某武”、“某桐”等人（均在逃）进行投注参赌。
2014年1月16日，公安人员在潮州市区将被告人卓某某、蔡某某抓获，后又从两被告人家中扣押到手机、电脑等作案工具。
经潮州市公安局司法鉴定中心电子鉴定书鉴定：账号为“ff6458”股东级账号自2013年11月25日至2013年12月24日、2013年12月30日至2014年1月15日共接受投注共计人民币113527190元。
认定依据：
1、证人证言
证人戴某洁证实其丈夫卓某某是2013年7、8月开始参与网络赌博，其有三张银行卡，主要是其在用，卓某某有时也叫其帮他转帐，具体转帐给什么人及转什么帐其不清楚。其主要用建设银行的卡为卓某某转帐。粤UCZ5**小车是用其身份证入户，是2010年中段购买，是其母亲出钱给其购买，主要是其在用，卓某某偶尔使用。
证人戴某吟证实其有一块工商银行的银行卡，放在女婿卓某某处使用，其不知密码，卓某某用该银行卡做什么其不清楚。
证人欧某霞证实其有一块工行银行卡平时在其丈夫蔡某某处使用，蔡某某用该银行卡做什么其不清楚。
证人戴某熙证实其是卓某某的妻姨，粤UDR5**是用其身份证购买入户的，是其出钱于2013年10月购买的。平时放在卓某某的小区内。
证人魏伟忠证实其是蔡某某的姐夫，粤U827**汽车是用其身份证入户，是其出钱购买的，蔡某某向其借用。
2、同案人苏某强供述其提供帐号为“ff6458”的股东级别赌博帐号给卓某某使用。
3、检查证、检查笔录证实对两被告人的住所的搜查情况。
4、调取证据清单、电话通讯记录材料证实公安机关所调取的两被告人的电话通讯记录情况。
5、证据保全清单证实从两被告人处扣押到作案工具电脑主机等物。
6、协助查询财产通知书、银行查询材料、协助冻结财产通知书证实公安机关对涉案帐户的查询冻结情况。
7、辨认笔录证实经辨认照片，卓某某辨认出蔡某某，卓某某辨认出同案人苏某强，蔡某某辨认出卓某某。
8、犯罪照片拍摄了作案工具。
9、抓获经过证实材料、破案经过证实材料、说明材料证实本案的破案经过等情况。
10、人口信息查询表证实两被告人的身份情况。
11、交收报表、潮州市公安局司法鉴定中心电子鉴定书证实经鉴定，账号为“ff6458”股东级账号自2013年11月25日至2013年12月24日、2013年12月30日至2014年1月15日共接受投注共计人民币113527190元，此报表经两被告人确认。
12、两被告人以前作了与上述认定事实相一致的供述。
辩护人辩护提出被告人蔡某某归案后有如实供述，有悔罪表现，请求对蔡某某从轻处罚并适用缓刑的意见，经查理由成立，依法予以采纳。提出蔡某某是从犯的意见，经查，蔡某某在开设赌场共同犯罪中积极参与，不是从犯，辩护人所提该意见经查理由不成立，依法不予采纳。提出蔡某某未造成严重社会后果，不应认定其开设赌场情节严重的意见，经查，蔡某某开设赌场犯罪数额远远超过法律规定“情节严重”的人民币30万元起点数额，依法应认定其开设赌场情节严重，辩护人所提该意见经查理由不成立，依法不予采纳。提出蔡某某被扣押的银行卡中的存款与本案没有关系，也不是违法所得，不应罚没，请求予以返还的意见，经查，虽未有充分证据证实这些帐户中的存款是违法所得或赌资，但蔡某某在开设赌场犯罪中利用涉案的银行卡的帐户进行赌款划款收款等犯罪，且犯开设赌场罪应并处罚金，故蔡某某名下帐户中的款项可依法折抵罚金，辩护人所提该辩护意见可酌予考虑。
本院认为，被告人卓某某、蔡某某无视国家法律，合伙为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控两被告人犯罪罪名成立，适用法律恰当，依法予以支持。被告人卓某某、蔡某某归案后如实供述自己罪行，依法均予以从轻处罚；视被告人卓某某、蔡某某的犯罪情节和悔罪表现，依法均予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一及三款、第七十三条第二及三款的规定，判决如下：
一、被告人卓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币98万元（已预缴人民币50万元，余罚金48万元应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、被告人蔡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币972615.49元。被告人蔡某某被本院冻结于中国农业银行股份有限公司潮州金凤支行的帐户（户名蔡某某，账号6228451180070576611）中的款项人民币785800.38元，被本院冻结于中国农业银行股份有限公司潮州金凤支行的帐户（户名蔡某某，账号9559981185383192513）中的款项人民币10778.75元，被本院冻结于中国建设银行股份有限公司潮州市分行的帐户（户名蔡某某，账号4367423251010083647）中的款项人民币176036.36元，共计人民币972615.49元，予以折抵罚金。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
三、随案移送的电脑主机2部、平板电脑2部、手提电脑1部、手机3部、人民币21700元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 陈少旭
人民陪审员 陈壮培
人民陪审员 翁克亮
二〇一四年八月十八日
书 记 员 林晓丹