四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第1号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人贾东熠，男，1984年11月23日出生于四川省成都市，身份证号码：，汉族，高中文化，住四川省成都市高新区。捕前系成都百福祥投资有限公司股东。2013年10月29日因涉嫌集资诈骗犯罪被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人寇翼，北京盈科（成都）律师事务所律师。
辩护人张鑫，北京盈科（成都）律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2014）329号起诉书指控被告人贾东熠犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员吴文伟出庭支持公诉，被告人贾东熠及其辩护人寇翼、张鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院指控，被告人贾东熠为骗取被害人钱财，以业务经营、资金周转等名义，许以高额利息回报，骗取被害人的信任，于2013年4月至10月通过与胡某某、何某等被害人签订借款协议等方式，骗取被害人借款，所借款项用于赌博予以挥霍。具体犯罪事实如下：
1、被告人贾东熠以购买货物的名义，承诺以同期中国人民银行利率的两倍支付利息，于2013年7月25日与被害人杨某签订借款协议，骗取金额人民币（以下币种相同）848万元。
2、被告人贾东熠以业务经营的名义，承诺以每日2‰的利率支付利息，于2013年7月8日与被害人何某签订借款合同，骗取金额7000万元。
3、被告人贾东熠以业务经营的名义，承诺以同期中国人民银行基准利率的四倍支付利息，于2013年9月至10月向被害人胡某某多次借款，骗取金额7710万元。
4、被告人贾东熠以业务经营为名义，承诺以每日1.5‰的利率支付利息，于2013年9月至10月向被害人陈某多次借款，骗取金额400万元。
5、被告人贾东熠以资金周转的名义，承诺以每月4.5%的利率支付利息，于2013年9月5日与被害人吴某某签订借款合同，骗取金额500万元。
6、被告人贾东熠借用百福祥公司的名义，以投资合作为由，承诺以每月2.5%的利率支付利息，于2013年6月18日骗取被害人廖某某借款400万元；于2013年10月23日骗取被害人李某某借款130万元。
7、被告人贾东熠以资金周转的名义，承诺以每日2‰的利率支付利息，于2013年7月9日至9月11日向被害人何某易多次借款，骗取金额170万元。
8、被告人贾东熠以资金周转的名义，承诺以每月4.5%的利率支付利息，于2013年9月27日至10月23日向被害人代某某多次借款，骗取金额600万元。
9、被告人贾东熠以资金周转的名义，承诺以每月2.5%的利率支付利息，于2013年10月8日骗取被害人游某借款600万元。
10、被告人贾东熠以资金周转为由，承诺以每月2%的利率支付利息，于2013年10月14日骗取被害人郑某借款98.92万元。
四川省成都市人民检察院起诉指控上述事实并当庭出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言，书证等。四川省成都市人民检察院认为，被告人贾东熠以非法占有为目的，虚构资金用途，实际骗取被害人18456.92万元用于赌博挥霍，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定依法判处。
被告人贾东熠及其辩护人对贾东熠构成合同诈骗罪无异议，提出如下辩解、辩护意见：1、贾东熠有自首情节，可对其从轻或者减轻处罚。2、贾东熠向公安机关提供了赌博集团的重要线索，并协助公安将相关责任人抓获，有立功表现，可减轻处罚。3、贾东熠系初犯，认罪态度好，可酌情从轻处罚。
辩护人当庭出示如下辩护证据：成都高新区石羊新北社区居民委员会出具的“证明”、贾东熠的党员证、部队给贾东熠的推荐信，证实贾东熠平时表现良好，未受过处罚，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人贾东熠系成都百福祥投资有限公司股东，其于2013年6月至10月期间，以投资合作、业务经营、购买货物、资金周转等名义，分别承诺支付不等的2-4倍同期银行利率、每日1.5-2‰利率或每月2-4.5%利率的高额利息回报，以本人或百福祥公司的名义向多名被害人借款。期间，被告人贾东熠先后向被害人杨某借款848万元，向被害人何某借款7000万元，向被害人胡某某借款7710万元，向被害人陈某借款400万元，向被害人吴某某借款500万元，向被害人廖某某借款400万元，向被害人李某某借款130万元，向被害人何某易借款170万元，向被害人代某某借款600万元，向被害人游某借款600万元，向被害人郑某借款98.92余万元，以上所借全部款项被其用于赌博挥霍。后被害人向被告人贾东熠多次追讨债务，其因无力归还于2013年10月28日到公安机关投案。案发后，公安机关冻结了部分房产，将追回的赃款334万元扣押在案。
公诉机关当庭出示并经庭审质证以下指控证据：
（一）书证
1、常住人口信息表等，证实被告人贾东熠的身份情况。
2、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源及到案经过、犯罪嫌疑人到案经过等证实，2013年10月28日，贾东熠到武侯区公安分局值班室反映情况，称来投案自首。
3、工商资料，证实成都百福祥投资有限公司的基本情况。
4、贾东熠集资诈骗报案登记表，证实被害人报案所受损失的基本情况。
5、合同、承诺函、声明、收条等书证，证实贾东熠与各被害人之间签订协议借款的相关内容。
6、多份银行转账（汇款）凭证、收条、借贷金额表格、手机短信截图等。
7、成都市武侯区人民法院民事判决书，证实判决被告成都百福祥投资有限支付廖某某借款400万元、李某某借款130万元及相应利息。
8、协助查询财产通知书及银行流水、取款凭条等，证实贾东熠名下及李剑华、李某华、林某华等人名下银行账户的相关交易情况。
9、旧机动车辆交易协议书及银行回单等，证实贾东熠（贾先德代）于2013年10月31日将宝马车以49.8万元的价格售出。
10、扣押决定书、扣押清单、支付凭证，证实从李某华处扣押334万元转账至成都市公安局武侯区分局。
11、冻结房屋文书及房屋信息，证实公安机关将贾东熠及其亲属名下房产冻结的相关情况。
12、武侯分局经侦大队出具的“情况说明”证实，广东省公安厅破获的“221”网络赌博案件是由公安部牵头完成，不是根据贾东熠提供的线索破获的；未发现李某华等人的犯罪事实。
（二）证人证言
1、证人李某某的证言。
2、证人贾某某的证言。
3、证人李某华的证言。
4、证人李剑某、林某华、罗某某的证言。
5、证人李某光的证言。
6、证人李敏某的证言。
7、证人李某恒的证言。
8、证人李某超的证言证实。
（三）被害人陈述
1、被害人杨某的陈述。
2、被害人何某的陈述。
3、被害人胡某某的陈述。
4、被害人陈某的陈述。
5、被害人吴某某的陈述。
6、被害人廖某某的陈述。
7、被害人何某易的陈述。
8.被害人代某某的陈述。
9、被害人游某的陈述。
10、被害人郑某的陈述。
（四）被告人贾东熠的供述。
以上指控证据经庭审质证，具有真实性、合法性及与本案的关联性，足以证实被告人贾东熠合同诈骗的犯罪事实，本院均予以采信。对于辩护人提供的辩护证据，缺乏与本案犯罪事实的关联性，本院不予采信。
本院认为，被告人贾东熠以非法占有为目的，虚构资金用途，将实际骗取的被害人资金18456.92万元用于赌博，其行为已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。四川省成都市人民检察院指控被告人贾东熠犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，应予支持。
被告人贾东熠在犯罪后自动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。但在本案中，鉴于被告人贾东熠合同诈骗的数额特别巨大，且骗得的款项全部用于赌博挥霍，无力归还给被害人造成了巨大的经济损失。故被告人贾东熠及其辩护人所提贾东熠有自首情节，认罪态度好的辩解、辩护理由虽然与审理查明的事实相符，但以上情节尚不足以对其从轻处罚。
被告人贾东熠的辩护人所提贾东熠有立功表现的辩护意见，本院认为，贾东熠归案后如实供述将骗取的资金用于赌博的事实，提供了对方的银行账号及户名等相关信息，其如实供述赃款去向的该行为不符合法定的立功表现的认定，故辩护人所提该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本案扣押在案的赃款334万元依法应当予以追缴，退赔被害人。
据此，为维护国家对社会市场秩序的管理，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾东熠犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、对被告人贾东熠的违法所得人民币18456.92万元予以追缴，退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐 飏
代理审判员 李永辉
人民陪审员 金草原
二〇一五年七月十五日
书 记 员 曹余曦
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十七条第一款：对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。