湖北省黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0202刑初183号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人严雪兵，无职业。2017年1月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人方贤根，湖北方式律师事务所律师。
辩护人汪宇绵，湖北方式律师事务所实习律师。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2017］177号起诉书指控被告人严雪兵犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员全秀红、高洪艳组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，被告人严雪兵及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：2016年4月至9月，被告人严雪兵在与被害人胡某、吴某、李某签订工程承包合同中骗取工程质保金共计140万元，具体事实如下：
1、2016年4月2日，被告人严雪兵向被害人吴某虚构其已承包孝感开发区柏宜锦城二期工程，欺骗被害人吴某与其签订该项目的建筑工程劳务施工承包合同，合�要求吴某交纳工程质保金80万元。随后，吴某支付给严雪兵50万元的质保金。此后，吴某因一直不能进场施工，多次联系严雪兵，严雪兵以各种理由推脱。
2、2016年4月30日，被告人严雪兵以阳新县建业建筑工程有限公司名义与黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司签订了黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心的建设工程主要总承包合同。合同明确规定承包人不能进行转包及违法分包，如承包人确需分包，必须经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司许可，由具备资质的分包公司分包。被告人严雪兵在无法履行合同的情况下，向被害人吴某、李某、胡某隐瞒了黄石蓝溪汽配商贸城项目不能转包的事实，分别于同年5月5日、5月6日、5月18日与吴某、李某、胡某签订了该项目的建筑工程施工承包合同，并分别收取吴某30万元、李某5万元、胡某50万元的质保金。因黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心的建设手续没办下来，导致吴某、李某、胡某一直未能进场施工，三人多次电话联系严雪兵要求退还质保金，严雪兵以各种理由推脱不与三被害人见面且拒不退还质保金直至案发。
3、2016年9月25日，被告人严雪兵与天强建设集团有限公司孟州市分公司签订了洛阳市吉利区德众大罗塘国际农产品交易物流中心的工程劳务分包合同，合同规定开工之日为同年9月28日，工程主体完工验收后分期支付工程款。因严雪兵无资金、无施工队不能履行合同施工，遂与被害人李某于同年9月30日签订了该项目防水工程的承包合同，合同要求李某向严雪兵交纳5万元履约保证金，同年10月2日，李某向严雪兵指定的账户转账5万元。后被害人李某一直不能施工，遂于同年11月向严雪兵提出退还质保金，严雪兵虽�示同意，但至此被害人李某再也无法联系上严雪兵。
针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人严雪兵以非法占有为目的，在签订、履行合同时，采取虚构事实和隐瞒真相以及不履行合同拒不退还质保金的方式，骗取他人财物共计人民币140万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人严雪兵辩称起诉书指控的三起事实中的工程都是属实的，是实际存在的，并且都已经进场施工了，第2起中收取的吴某30万元质保金已经退给了吴某10万元，另外20万元质保金转入了第3起洛阳的工程，胡某的50万元不是工程质保金，而是胡某想做这个工程说送给其50万元，其说就当是从胡某处借的钱。
被告人严雪兵的辩护人提出起诉书指控的事实不属实，被告人严雪兵已经承包了孝感柏宜锦城的工程并已在实际履行中，吴某等人在案发前一直在场施工；严雪兵没有违法向吴某、李某、胡某分包，而是对工程分项承包给他人，阳新县建业建筑工程有限公司仍是合同的主体，且胡某等人进场施工得到了黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司的认可；起诉书指控的第3起被告人严雪兵因涉案被羁押，本无逃匿的故意。本案是较为典型的合同纠纷，应按照民法和民事诉讼法来调整，被告人严雪兵不构成合同诈骗罪，不应追究刑事责任。
被告人严雪兵的辩护人当庭提交了如下证据材料：1、建设工程施工合同、项�合同书、建设工程承包合同等，证明被告人严雪兵系长期承包工程者，并非起诉书所称无业或以诈骗为生活来源；起诉书诉称的被告人严雪兵虚构其已经承包孝感开发区柏宜锦城二期工程不是事实，被告人严雪兵已与开发商签订了合法有效的合同，报案人已进场施工，合同也未分一、二期；其总包合同有以房抵偿工程款的约定。2、工程劳务分包合同、水电工程承包合同等，证明被告人严雪兵签订的上述总包合同，大部分已分类承包给他人施工，并已实际进场施工；胡某在2016年5月18日与被告人严雪兵签订的《建筑工程劳务施工承包合同》第六条工程质保金“无”的后面有篡改添加文字；其总包合同有以房抵偿工程款的约定，上述两个工程结合，被告人严雪兵不用投入亦可获得巨大受益，与起诉书诉称的诈骗所得不成比例。3、钢材购销合同�银行汇款凭证、收条等，证明被告人严雪兵为所承包的工程投入了人力物力财力，在案发前一直在维系多个工地的运转，并非以签订合同为目的骗取他人财物。
经审理查明：2016年4月至9月，被告人严雪兵在与被害人胡某、吴某、李某签订、履行工程承包合同过程中骗取三人工程质保金共计人民币140万元，具体事实如下：
1、2016年4月2日，被告人严雪兵向被害人吴某虚构其已承包孝感开发区柏宜锦城二期工程，欺骗被害人吴某与其签订该项目的建筑工程劳务施工承包合同，并收取吴某工程质保金人民币50万元。后因一直不能进场施工，吴某多次联系严雪兵退还质保金未果。
2、2016年4月30日，被告人严雪兵以阳新县建业建筑工程有限公司名义与黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司签订了黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心建设工程施工总承包合同。合同明确约定承包人不能进行转包及违法分包，如承包人确需分包，必须经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司许可，由具备资质的分包公司分包。被告人严雪兵在未经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司许可，未取得阳新县建业建筑工程有限公司授权的情况下分别于同年5月5日与吴某签订建筑工程劳务施工承包合同，并收取吴某工程质保金人民币30万元；同年5月6日与李某签订建筑工程安装项目承包合同，工程名称为“黄石市兰溪汽配城”，并收取李某工程质保金人民币5万元；同年5月18日严雪兵以“阳新建业建筑公司”名义与胡某签订建筑工程劳务施工承包合同，并收取胡某工程质保金人民币50万元。因黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展�心的建设手续没办下来，吴某、李某、胡某一直未能进场施工，三人多次电话联系严雪兵要求退还质保金，严雪兵以各种理由推脱不与三被害人见面且拒不退还质保金直至案发。2016年10月15日，王某代表黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司、梅某代表阳新县建业建筑工程有限公司签订合同解除协议书，解除了黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车汇展中心建设施工总承包合同。
3、2016年9月25日，被告人严雪兵与天强建设集团有限公司孟州市分公司签订了洛阳市吉利区德众大罗塘国际农产品交易物流中心的工程劳务分包合同，合同约定开工之日为同年9月28日，工程主体完工验收后分期支付工程款。在严雪兵无资金、无施工队不能履行合同施工的情况下，其于同年9月30日与被害人李某签订了该项目防水工程的承包合同，并收取李某工程质保金�民币5万元。后李某一直不能施工，遂于同年11月向严雪兵提出退还质保金，严雪兵表示同意，但之后李某一直无法联系上严雪兵直至案发。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、户籍信息表，证实被告人严雪兵的身份情况。
2、抓获经过，证实被告人严雪兵被抓获的经过。
3、胡某向公安机关提供的建筑工程劳务施工承包合同及严雪兵的辩护人向本院提供的建筑工程劳务施工承包合同书各一份，证实2016年5月18日，严雪兵以“阳新建业建筑公司”名义与胡某签订建筑工程劳务施工承包合同，承包范围为14万平方米左右所有土建工程、泥工�木工、钢筋工、架子工，包括辅材和安全防护，乙方（即胡某）自带所有用具和机械。合同第十三条第三项“本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字，乙方交纳质保金后生效”，其中“乙方交纳质保金后生效”被划掉。两份合同均没有加盖公司印章，仅有严雪兵和胡某的双方签名，签订时间为2016年5月18日。但胡某提供给公安机关的合同中工程名称为“蓝溪汽配城”，工程地址为“大泉路、三江共和城对面”，合同第六条工程质保金为手写“乙方向甲打伍拾万保证金，一个月未开工无条件返还”；而严雪兵的辩护人提供的合同中的工程名称及工程地址均未注明，合同第六条工程质保金为手写的“无”。
4、胡某银行账户交易流水、陈某的银行交易流水、转账截图，证实2016年5月12日胡某用左某账户向陈某账户转入10万元，2016年5月19日胡某账户向陈某账户转入30万元，2016年5月25日胡某账户向严雪兵儿子严某账户转入10万元，以上共计50万元，其中2016年5月12日的10万元转账附言中注明“黄石项目保证金”。
5、胡某提供的其与严雪兵之间的短信记录，证实从2016年10月8日至12月14日多次发短信让严雪兵还其50万元的质保金，严雪兵以各种理由拖延不还。
6、吴某向公安机关提供的其与严雪兵签订的建筑工程劳务施工承包合同，证实2016年5月5日严雪兵与吴某签订建筑工程劳务施工承包合同，发包方为严雪兵，承包方为吴某，工程名称为“黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车汇展中心工程”，工程地址为“黄石市大泉路以西，花径路以北”，承包范围为“面积约13万平方米所有土建工程、泥工、木工、钢筋工、架子工，包括辅材和安全防护，乙方自带所有用具和机械”，合同第六条约定“乙方自签订合同之日起向甲方交纳工程质保金100万元，所有主体封顶退清，不计利息，如没交纳保证金合同无效”。合同有严雪兵与吴某的双方签名。
7、吴某向公安机关提供的其与严雪兵签订的建筑工程劳务施工承包合同，证实2016年4月2日，严雪兵与吴某签订建筑工程劳务施工承包合同，发包方为严雪兵，承包方为吴某，工程名称为“柏宜锦城二期”，工程地址为“孝感开发区”，合同第六条约定“乙方自签订合同之日起向甲方交纳工程质保金80万元，主体封顶退清，不计利息，如没交纳保证金合同无效”。合同有严雪兵与吴某的双方签名。
8、吴某提供的收条，证实严雪兵分别于2016年5月7日、5月13日向吴某出具30万元和50万元的保证金收条。
9、李某提供的其与严雪兵签订的建筑工程安装项目承包合同，证实2016年5月6日李某与严雪兵签订建筑工程安装项目承包合同，发包方为严雪兵，承包方为李某，工程名称为“黄石兰溪汽配城”，工程地址为“黄石市”，承包建筑面积为“约10万平方米”，承包工程内容为“地下室及屋面防水以及施工所需机械设备”，合同约定“甲乙双方自签订合同之日起，乙方向甲方打5万元履约保证金，如甲方将工程转包其他防水班组，乙方未做，甲方双倍付乙方履约保证金”。合同有严雪兵与李某双方签名。
10、李某提供的其与严雪兵签订的建筑工程安装项目承包合同，证实2016年9月30日李某与严雪兵签订建筑工程安装项目承包合同，发包方为严雪兵，承包方为李某，工程名称为“德众大罗塘国际农产品交易物流中心”，工程地址为“洛阳市吉利区”，承包建筑面积“约30万平方米”，承包工程内容为“屋面及卫生间防水以及施工所需机械设备”，合同约定“甲乙双方自签订合同之日起，乙方向甲方打5万元履约保证金，如甲方将工程转包其他防水班组，乙方未做，甲方双倍付乙方履约保证金”。合同有严雪兵与李某的双方签名。
11、李某提供的收条、严雪兵儿子严某的银行流水，证实2016年5月6日李某向陈某账户转账5万元，严雪兵向李某出具收条证实收到李某防水转账5万元，2016年10月2日李某转账5万元到严雪兵儿子严某账户。
12、黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心建设工程施工总承包合同，证实2016年4月30日，黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司与阳新县建业建筑工程有限公司签订蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心工程项目合同，双方签字代表分别为王某和严雪兵，合同明确约定承包人不能进行转包及违法分包，如承包人确需分包，必须报甲方许可，由具备�质的分包公司分包。
13、合同解除协议书，证实2016年10月15日，王某代表黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司、梅某代表阳新县建业建筑工程有限公司签订合同解除协议书，解除黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车汇展中心建设施工总承包合同。
14、阳新县建业建筑工程有限公司的营业执照，证实该公司的法定代表人为梅某。
15、建筑工程施工承包协议书，证实黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司与黄石华厦建设集团有限公司于2013年3月15日签订了黄石蓝溪国际汽车汇展中心和办公公寓楼建筑工程施工承包协议。
16、德众大罗塘国际农产品交易物流中心工程劳务分包合同，证实2016年9月25日，天强建设集团有限公司孟州市分公司与严雪�签订德众大罗塘国际农产品交易物流中心的工程劳务分包合同，合同约定开工日期为2016年9月28日，工程承包方式为包工、包料，工程主体完工验收后分期支付工程款。
17、陈某农业银行账户流水，证实胡某、吴某、李某向严雪兵指定的陈某账户汇款的情况。
（二）证人证言
1、证人严某的证言，证实阳新县建业建筑工程有限公司的法定代表人是其丈夫梅某，严雪兵不是该公司的人，只是以前用该公司的资质和名义在外与他人做过工程，该公司没有承接过蓝溪汽配城这个工程。公安机关向其出示的胡某提供的建筑工程劳务施工承包合同与该公司无关，该合同的发包方是阳新建业建筑公司不是该公司，并且该合同没有加盖公司印章。
2、证人梅某的证言，证实其是阳新县建业建筑工程有限公司法定代表人，其于2015年12月份认识严雪兵，其没有聘请、授权、委托严雪兵用阳新县建业建筑工程有限公司的名义签订工程合同。2016年4、5月份，严雪兵与黄石蓝溪置业公司的王某签订了一份工程项目合同，严雪兵给其打电话说这个项目需要盖阳新县建业建筑工程有限公司的印章，其不同意盖章，该合同没有其签名，严雪兵骗其说等工程开工后换成正式合同再给其签字。这样其就让公司的人给严雪兵盖了公司的印章。此后其找人了解了一下黄石蓝溪置业公司这个项目，得知存在着土地纠纷，黄石蓝溪置业公司的王某没有开发权，签合同的程序也有问题，于是，其找到王某解除了该项目的合同。“阳新建业建筑公司”不是其名下的企业，阳新县没有这家公司，公安机关提供的“阳新建业建筑公司”与胡某签订的建筑工程劳务施工承包合同与其阳新县建业建筑工程有限公司没有关系，其没有委托或授权严雪兵与胡某签订合同，“阳新建业建筑公司”应该是严雪兵虚构的一家公司。阳新县建业建筑工程有限公司签订合同需要经过其同意，签合同时要盖公司的合同专用章，并且其作为法定代表人签字以后才有效。严雪兵用其公司的资质承揽工程时需要公司下委托书，合同上要加盖公司的合同专用章，其作为法定代表人在合同上签字才有效。
3、证人刘某的证言，证实其是黄石华厦集团有限公司的办公室主任，该公司与黄石蓝溪置业有限公司于2014年签订过一个蓝溪汽配城的工程项目，施工地点在三江共和城对面，但是土地权属手续未办理完毕，导致该工程到目�为止未施工。该公司从没有将蓝溪汽配城工程分包给叫严雪兵的人。
4、证人王某的证言，证实其是黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司的股东，于2016年4月份通过姓唐的男子认识严雪兵，严雪兵自称在红安有个20多万方的项目正在做，孝感有15万方的项目在做、鄂州有个10万方的项目也在做，还自称在黄梅做工程很有名。因为蓝溪汽配城的工程需要全带资，几次接触后其感觉严雪兵蛮有实力，2016年4月30日，其和严雪兵签订了黄石蓝溪汽配商贸城和汽车汇展中心项目工程施工承包合同书，发包方是黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司，承包方是阳新县建业建筑工程有限公司，合同写清工程不允许转包和分包。严雪兵自称是阳新县建业建筑工程有限公司的股东之一，在公司拥有股份，阳新方面全权委托其来签订合同，严雪兵还表示负责全�资将整个项目建起来，还说手底下有几十个项目经理，有专业的施工队施工。2016年5月8日，该公司与严雪兵双方举行了开工仪式，当天华厦公司的来了好多人阻止他们施工，事情就搁置下来了。后来阳新县建业建筑工程有限公司的法定代表人梅某找到其，通过交流发现严雪兵实际上并没有固定职业，是无业游民，手里没有任何施工队，也没有实力来承揽工程，于是双方解除了合同。
5、证人徐某的证言，证实2016年2月底，其通过汪某认识了严雪兵。4月20日，严雪兵说在黄石蓝溪工地的工程是他的，已经和蓝溪这边签订了合同，还带其和汪某、胡某三人到蓝溪工地去看了一下，并提出要交工程质保金每人10万元，一共是30万元，因其和汪某没有钱，就没有交。后来听说只有胡某想做这个工程，还交了质保金。
6、证人陈某的证言，证实其于2015年4月份认识严雪兵，2015年底怀孕生孩子，因严雪兵未离婚不常到其处，有时给四、五千元其和小孩的生活费。严雪兵告诉其他是搞工地、做房地产的，其没有参与严雪兵的生意和担任职务。其本人有一张农业银行卡是严雪兵在用，卡在严雪兵的手里，有时其会帮严雪兵从账户上取钱。
7、证人彭某的证言，证实其是黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司的执行董事，2014年王某以个人名义与严雪兵签订一份黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车汇展中心建设工程施工总承包合同。后来其问王某为何未经其同意就与他人签订合同，王某解释说已经解除了该合同。因为黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车汇展中心建设工程工地的施工手续没办下来，所以该工地不能动工。但严雪兵又与他人签订了分包合同，听说还收了承包商的工程质保金，分包合同的承包商就陆续进场要施工，其就通知公司员工不让承包商施工，双方发生冲突，还报警处理了。
8、证人张某的证言，证实其是湖北方鹏房地产开发有限公司的资料员，严雪兵想承包他们公司孝感开发区柏宜锦城二期工程，但因其公司要求这个工程承包方前期垫资施工，因此与严雪兵没有达成一致，双方没有签订合同。
9、证人万某的证言，证实其是德众大罗塘国际农产品交易物流中心有限公司董事长助理，天强建设集团有限公司孟州市分公司是德众大罗塘国际农产品交易物流中心工程的总承包商。2016年9月，天强建设集团有限公司孟州市分公司的副总刘某带严雪兵到该公司找其谈物流中心工程劳务分包合同，刘某说严雪兵有钱，严雪兵也自称很有钱。之后天强建设集团有限公司孟州市分公司与严雪兵签订了分包合同，该分包合同要求严雪兵垫资施工，但合同签订后，严雪兵拿不出来钱，所以一直未开工。
（三）被害人陈述
1、被害人胡某的陈述，证实2016年4月，其经徐某介绍认识严雪兵，严雪兵自称是阳新县建业建筑公司的法定代表人，并带其到蓝溪汽配城工地实地看了之后，双方便签订了一份建筑工程劳务施工承包合同，严雪兵是以阳新建业建筑公司的名义签订合同的，合同内容注明了工程名称是蓝溪汽配城，工程地址是大泉路三江共和城对面，承包范围是14万平方米左右的所有工程项目，另外还注明了承包价格、工期、付款方式等等。之后，按照合同内容的要求其需要交纳50万元的工程质保金，严雪兵就以短信的方式将陈某的账号和严某的账号发给了其，告诉其将工程质保金打到这两个账户上。2016年5月12下午13时许，其通过手机网银将其儿媳左某建行账户内的10万元分两次转至陈某的账户。2016年5月19日上午，在市人事局附近的建行，以卡转卡的方式将30万元转至陈某的建行账户。2016的5月25日上午，在交通路建行内，以卡转卡的方式将10万元转至严雪兵的儿子严某账户。转完后，其给严雪兵打电话，告知工程质保金50万元全部打到他指定的账户上了，严雪兵说过段时间会把收款收据送给其。之后多次催严雪兵见面索要收据以及拿公司的公章过来，严雪兵以各种理由推脱不见面，一直叫其等。之后其陆续将一些工地的材料拖到蓝溪汽配城工地，结果华厦的人来到工地告诉其这个工地是华厦的，不是严雪兵的，更不是阳新建业建筑公司的工地。两个月过后，其看工程不能开工，就叫严雪兵将50万元退给其�严雪兵一直找各种理由没有退。后来其通过网上查询发现阳新建业建筑公司并不存在，只有一个叫阳新县建业建筑有限责任公司。其向公安机关提供的2016年5月18日与严雪兵签订的合同是真实合同，当时合同是严雪兵出具的，合同中手写的部分是其与严雪兵当面谈好后，其书写然后其和严雪兵共同按手印确认。合同中其执的那份中有其手写的50万元保证金内容，严雪兵执的那份合同是否有这个内容其记不清了。合同最后一页的第三条内容“本合同一式两份，双方各执一份，双方签字，一方交纳质保金后生效”，当时严雪兵用笔将“一方交纳质保金后生效”给划掉了还按上了他的手印。
2、被害人吴某的陈述，证实2016年3月份，其经人介绍认识了严雪兵，严雪兵自称在阳新县有一家阳新建业建筑公司，还带其到孝感、黄石等地看了一些工程，其当时认为严雪兵有做工程的实力。同年4月和5月，其与严雪兵分别签订了孝感开发区柏宜锦城二期工程和黄石蓝溪汽配城工程两个项目的建筑工程劳务施工承包合同，并且严雪兵还收了两个施工项目的质保金分别是57万元和30万元，87万元有的是现金给付，有的是银行转账，严雪兵向其出具了共计80万元的收据。但两个工程一直都未能开工，其要求严雪兵退还质保金，严雪兵既不接电话也不见面。
3、被害人李某的陈述，证实2016年5月，其通过吴某得知了蓝溪汽配城的工程并认识了严雪兵，严雪兵自称是开发商，后来其和吴某一起到蓝溪汽配城的工地上，提出想做蓝溪汽配城的防水工程，严雪兵要求其先打保证金5万元，于是其就按严雪兵的要求向严雪兵的会计陈某的账户转�5万元。2016年5月6日其和严雪兵签订了蓝溪汽配城的建筑工程安装项目承包合同，签订合同的时候，严雪兵承诺5月8日开工典礼，开工典礼之后就可以动工。结果5月8日开工典礼的当天就有人过来扯皮，将工地大门堵住了。施工队一直没有进场，更没有施工，其找严雪兵退保证金，严雪兵以各种理由往后拖，最后承诺2016年10月10日进场动工，说先安排其到洛阳工地去做工程，其与严雪兵又于2016年9月30日签订了洛阳吉利区德众大罗塘国际农家产品交易物流中心的建筑工程安装项目承包合同，严雪兵又让其交5万元的保证金，2016年10月2日其按严雪兵的要求向严雪兵儿子严某的建行账户转账5万元。结果10月10日之后蓝溪汽配城的工地仍然无法施工，其就不停的与严雪兵联系。2016年11月份，其到洛阳的工地去咨询，洛阳那边的工地负责人说根本没有严雪兵这个人，严雪兵也不是这个工地的总承包。其找严雪兵退还保证金10万元，严雪兵答应到12月份退，结果到12月份严雪兵就不接电话了，人也失踪了。
（四）被告人的供述与辩解
被告人严雪兵的供述与辩解，证实其没有公司，属于个体承包。2016年3、4月份，其与吴某签订了孝感柏宜锦城二期工程的劳务分包合同，并收了吴某50万元的工程保证金。2016年4月，其与黄石蓝溪汽配商贸城董事长王某签订了一份关于黄石蓝溪汽配商贸城工程的总承包合同。2016年5月，其与吴某、李某签订了该工程的分包合同，并收取了吴某30万元的工程保证金，李某5万元的工程保证金。2016年5月18日其与胡某签订了蓝溪汽配商贸城的建筑工程劳务施工承包合同，签订合同的发包方是“阳新建业建筑公司”，是简称，合同�订之后，胡某分2-3次向其会计陈某的农行账户汇了50万元。其和胡某签合同的发包方是“阳新建业建筑公司”，此公司的全称是阳新县建业建筑工程有限公司，法定代表人是梅某，梅某没有授权其与胡某签订合同。2016年9月，其又与李某签订德众大罗塘国际农产品物流交易中心工程的水电分包合同，并收了李某5万元工程质保金。
以上证据确实、充分，足以认定。
对于被告人严雪兵的辩护人提交的其他证据因与本案缺乏关联性，本院不予确认。
本院认为，被告人严雪兵以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计人民币140万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人严雪兵辩称胡某给其的50万元不是工程质保金的辩解意见，本院认为，被害人胡某的转账截图及胡某与严雪兵的短信记录均证实胡某给付严雪兵的50万元系工程质保金，且在工程无法开工的情况下胡某多次向严雪兵催要，严雪兵一直以各种理由推脱，二人所持合同关于保证金的约定不一致不能证明保证金的实际收取情况，被告人严雪兵辩称胡某为承接工程送钱给其，其才提出算是借款的辩解无事实依据，且不符合常理，本院不予采纳。对于被告人严雪兵辩称其退还了被害人吴某10万元的辩解意见，因其未能提供证据予以证实，本院不予采纳。对于被告人严雪兵及其辩护人提出公诉机关指控的三起事实中的工程都是属实的，是实际存在的，并且都已经进场施工了，没有虚构事实、隐瞒真相，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关指控的第1起事实中，该工程的发包方证人证实，因严雪兵无法垫资故未与严雪兵签订合同，严雪兵并未取得该工程的承包权，被害人吴某也证实其向严雪兵交纳工程质保金后并未能进场施工，与发包方证人证实的内容一致，而被告人严雪兵向本庭提交的湖北方鹏房地产开发有限公司与湖北鹏程建设工程有限公司签订的柏树柏宜锦城工程房屋建筑工程承包协议书，仅有个人签字未加盖合同双方公司的合同印章，且无合同签字人的资质证明文件，无法证实本案被告人严雪兵已经承包公诉机关指控的孝感开发区柏宜锦城二期工程，被告人严雪兵在未取得该工程承包权的情况下向他人分包并收取保证金系虚构事实；公诉机关指控的第2起事实中，该工程的总承包合同明确约定承包人不能进行转包及违法分包，如需分包，必须经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司许可，由具备资质的分包公司分包，而证人王某、彭某、梅某的证言均证实被告人严雪兵在签订该承包合同后既未经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司许可，也未经阳新县建业建筑工程有限公司许可，严雪兵与被害人吴某、李某签订分包合同并收取工程质保金，在5月8日开工仪式遇阻，明知该工程无法进场施工的情况下，又于5月18日与被害人胡某签订分包合同，并收取胡某50万元质保金，证人王某、彭某的证言及被害人吴某、李某、胡某的陈述亦证实该项目一直未能施工，被告人严雪兵明知未经黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司和阳新县建业建筑工程有限公司许可不得分包，其向三名被害人隐瞒真相，且在明知该工程无法进场施工的情况下向他人分包并收取保证金，系隐瞒真相；公诉机关指控的第3起事实中，该工程承包合同明确约定承包方式为包工包料，开工日期为2016年9月28日，发包方的�人亦证实该工程要求承包方垫资，因严雪兵无资金导致没有开工，被害人李某亦证实其向严雪兵交纳5万元工程质保金后因无法施工找严雪兵退还保证金无果，被告人严雪兵在明知自己无资金垫资，其与天强建设集团的承包合同无法履行的情况下，仍将工程分包给他人并收取工程质保金，系隐瞒真相。本院认为，被告人严雪兵在上述三起工程的合同签订、履行过程中采取了虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人工程质保金，且收取他人质保金后在无法继续履行合同的情况下拒不退还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人严雪兵及其辩护人提出的此项辩解及辩护意见不予采纳。被告人严雪兵到案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判处�下：
一、被告人严雪兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年一月二十七日起至二○二七年一月二十六日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人严雪兵分别向被害人胡某退还人民币50万元、向被害人吴某退还人民币80万元、向被害人李某退还人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付 芬
人民�审员全秀红
人民陪审员 高洪艳
二〇一八年一月三日
书 记 员 王 森