安徽省金寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第00162号
公诉机关金寨县人民检察院。
被告人龚某某，男，1991年4月12日生于湖南省宁远县，汉族，公司职员，住湖南省宁远县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年12月13日被金寨县公安局刑事拘留，2014年1月20日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，2014年10月14日由金寨县人民检察院决定监视居住，由宁远县公安局执行，2015年4月14日由金寨县人民检察院决定解除监视居住，2015年12月17日本院决定对其逮捕，次日金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人刘平安，安徽梅山律师事务所律师。
被告人卢某某，男，1982年2月3日生于陕西省乾县，汉族，公司职员，住陕西省西安市新城区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年1月5日被金寨县公安局刑事拘留，2015年2月11日经金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人张思祥，安徽事顺律师事务所律师。
被告人李某，男，1986年4月21日生于山东省莒南县，汉族，公司职员，住山东省莒南县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年2月27日被金寨县公安局刑事拘留，2014年4月1日由金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，2014年10月13日由金寨县人民检察院决定取保候审，由莒南县公安局执行，2015年12月17日本院决定对其逮捕，当日金寨县公安局执行逮捕，现羁押于金寨县看守所。
辩护人沈大全，安徽事顺律师事务所律师。
金寨县人民检察院以金检刑诉（2015）138号起诉书指控被告人卢某某、龚某某、李某犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人卢某某、龚某某、李某及辩护人张思祥、刘平安、沈大全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月份，被告人卢某某与薛某某、柳某某（二人均已被判处）、陈杰（另案处理）经过协商，决定在柳某某、薛某某注册成立的烟台团信投资管理有限公司（以下简称团信公司）内，以虚构的英国史蒂文斯公司的名义，由卢某某联系建立虚假的网站和操作平台，后公司又聘请被告人龚某某、李某等人担任业务员，对外宣称可以进行外汇炒作，以骗取他人投资资金。2013年7月被告人卢某某离开团信公司，2013年11月李某离开团信公司，2013年12月因案发被告人龚某某被抓获。三被告人在团信公司期间，该公司共实施19起诈骗，其中卢某某参与12起，骗取客户资金334077.5元；龚某某参与8起，骗取客户资金460700元；李某参与4起，骗取客户资金293454.5元。
公诉机关向本院移送了指控被告人卢某某、龚某某、李某犯诈骗罪的书证，电子数据，证人证言，被害人的陈述，现场勘验、检查、辨认等笔录，同案人及被告人供述和辩解。认为：被告人卢某某伙同他人虚设网站，以虚假的公司对外宣传不存在的业务，诱导客户投资，骗取客户投资资金，数额巨大。被告人龚某某、李某明知公司真实情况，仍以虚假的公司名称、地址以及虚假姓名对外宣传不存在的业务，帮助公司骗取客户投资资金，数额巨大。应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人卢某某系主犯，被告人龚某某、李某系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人卢某某辩称：被告人卢某某的行为不构成犯罪。在柳某某一案中，卢某某不是合伙人，在不知道他们建立的是黑平台的情况下，帮其做了一点事情，但从没给任何一个客户打过电话，没有介绍一个客户，也没有拿过他们一分钱。不能证明网站是卢某某建的、宣传资料是卢某某做的。卢某某不知道公司是违法的，工作了一段时间后才发现有问题，不知道为何定卢某某是主犯。希望得到公平公正的判决。
卢某某辩护人的意见：1、起诉书指控“卢某某与薛某某、柳某某、陈杰经过协商，决定以虚构的英国史蒂文斯公司的名义，由卢某某联系建立虚假的网站和操作平台，对外宣称可以进行外汇炒作，以骗取他人投资资金”不属实。没有充分证据证明，被告人卢某某与薛某某等人协商的时间、地点、内容。有证据证明卢某某不是合伙人，离开公司时也未拿到工资，虽从事培训业务员工作，但是并无证据证明卢某某有教员工骗人的培训内容。2、卢某某没有参与起诉书指控的19起诈骗事实，客观上没有使用欺诈方法骗取他人财物的行为。指控卢某某犯诈骗罪的事实不清、证据不足，卢某某的行为不构成犯罪。
被告人龚某某辩称：在公司做业务员就是想赚点钱，以被告人的学历，认识不到公司的行为是在诈骗。公诉机关所举证据不能证明被告人龚某某是知情的。希望法庭判龚某某无罪。
龚某某辩护人的意见：被告人龚某某的行为不构成诈骗。龚某某不具备实施诈骗案犯罪构成的主观要件。龚某某是普通业务员，根据公司提供的客户信息，通过电话联系有投资意向的客户投资外汇买卖，不知道公司负责人柳某某、薛某某进行外汇炒作是实施诈骗。因此龚某某的行为是无罪的。
被告人李某辩称：在公司做业务员。一直夹在公司与客户间，公司、客户对李某都十分反感。因为所开发的客户，不论资金大小，最后全都亏损严重，无法再向客户介绍。起诉书指控，“李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人投资，柳某某为其网上操作，骗取被害人资金。李某明知公司真实情况，仍以虚假的公司名称、地址以及虚假的姓名对外宣传不存在的业务”与事实不符：1、使用史蒂文斯公司，是按团信公司提供的材料来介绍，并不知道这个代理产品的真伪。2、被告人在使用李明诚这个名字时，也将真实姓名告诉了客户，并不是故意欺骗。3、关于使用以虚假的公司地址。向客户说公司地址在市长大厦1107室，是柳经理讲公司近期要迁址才说的，不是被告人编的。4、关于“向被害人宣传不存在的业务，帮助公司骗取客户投资资金”。当时李某对金融行业不太了解，凡涉及专业问题，都是柳某某与客户沟通解答，没有想过柳某某、薛某某会欺骗客户。所以上述指控与事实完全不符，被告人李某的行为不构成犯罪。
李某辩护人的意见：被告人李某的行为不构成犯罪。本案证据不能证明李某主观上存在诈骗钱财的共同故意，客观方面具有实施诈骗行为。李某作为业务员，通过公司的电话单，联系寻找客户，推销外汇炒作业务，李某联系的客户被柳某某和薛某某通过恶意操作诈骗，李某完全不知情。李某从进入公司到离开没有参与虚假客户资金炒作，客户张某乙知道李某的真实姓名，也说明李某没有参与共同诈骗行为。控方指控李某犯诈骗罪事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。
经审理查明：
2013年3月份，被告人卢某某伙同薛某某、柳某某、陈杰在柳某某、薛某某注册成立的团信公司内，建立网站和操作平台，以虚构的英国史蒂文斯公司的名义，对外宣传在其操作平台上可以进行外汇炒作，以骗取他人投资。卢某某在没有投资的情况下，负责员工基础业务培训、看管业务员打电话及招聘方面的业务。期间聘请了被告人龚某某、李某等人担任业务员。三被告人在团信公司期间，该公司共计实施19起诈骗，其中被告人龚某某至案发前参与8起，骗取8名被害人资金460600元；被告人卢某某2013年7月离开团信公司前参与12起，骗取12名被害人资金334937.5元；被告人李某2013年11月离开团信公司前，参与4起，骗取4名被害人资金294414.5元。具体诈骗事实如下：
1、2013年4-5月份，柳某某自称英国史蒂文斯公司业务员，以炒外汇为名诱骗范某甲投资，薛某某在网站内为其开设账号为60×××01的账户，进行外汇虚假炒作，骗取范某甲5000元。
2、2013年4-5月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名董权，以炒外汇为名诱骗许某投资，薛某某在网站内为许某开设账号为60×××14的账户，进行外汇虚假炒作，骗取许某6300元。
3、2013年4-5月份，薛某某自称英国史蒂文斯公司的客服，以炒外汇为名诱骗白某投资，薛某某在网站内为白某开设账号为60×××15的账户，进行外汇虚假炒作，骗取白某36223元。
4、2013年5月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司的业务员李某，以炒外汇为名诱骗张某甲投资，薛某某在网站内为其开设账号为60×××29的账户，进行外汇虚假炒作，骗取张某甲共计11000元。后张某甲又以毛明明的名义申请，薛某某为其开设账号为60×××43的账户，进行外汇虚假炒作，骗取张某甲投资6000元。共计骗得张某甲17000元。
5、2013年5月20，柳某某自称英国史蒂文斯公司的分析师，以炒外汇为名诱骗程某投资，薛某某在网站内为程某开设账号为60×××32的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某某为其网上操作，骗取程某112000元。
6、2013年5月16日，被告人李某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗韩某投资，薛某某在网站内为韩某开设账号为60×××33的账户，进行外汇虚假炒作，骗取韩某9454.5元。
7、2013年5月份，被告人李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗被害人余某投资，薛某某在网站内为余某开设账号为60×××36的账户，进行外汇虚假炒作，由柳某某自称公司分析师为其网上操作，骗取余某2960元。
8、2013年6月份，经陈某乙申请，薛某某在网站内为其开设账号为60×××38的账户，进行外汇虚假炒作，柳某某自称公司分析师为其网上操作，骗取陈某乙13000元。
9、2013年5月份，被告人李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗张某乙投资，薛某某在网站内为张某乙开设账号为60×××39账户，进行外汇虚假炒作，柳某某自称分析师为其网上操作，至2013年7月前骗取张某乙62000元。后张某乙又陆续投入资金，该账户最终被骗172000元。
10、2013年6月份，经被害人高某申请，薛某某在网站内为其开设账号为60×××41的账户，进行外汇虚假炒作，骗取高某7000元。
11、2013年6月份，经被害人陈某甲申请，薛某某在网站内为其开设账号为60×××42的账户，进行外汇虚假炒作，柳某某自称公司分析师为其网上操作，骗取陈某甲9000元。
12、2013年5月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗项某投资，薛某某在网站内为项某开设账号为60×××12的账户，进行外汇虚假炒作，骗取项某55000元。
13、2013年8月初，被告人李某自称英国史蒂文斯公司的业务员，虚构姓名李明诚，以炒外汇为名诱骗范某乙投资，薛某某在网站内为其开设账号60×××47的账户，进行外汇虚假炒作，柳某某自称公司分析师为其网上操作，骗取范某乙110000元。
14、2013年8月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，虚构姓名董雨明，以炒外汇为名诱骗被害人江某投资，薛某某在网站内为江某开设账号为60×××53的账户，进行外汇虚假炒作，并由柳某某自称公司分析师，与被告人龚某某一起为其网上操作，骗取被害人江某325000余元。
15、2013年9月份，经被害人叶某申请，薛某某在网站内为叶某开设账号为60×××55的账户，进行外汇虚假炒作，骗取被害人叶某3500元。
16、2013年8月29日，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司的客服经理，以炒外汇为名诱骗被害人郑某投资。后经郑某申请，薛某某在网站内为郑某开设账号为60×××25的账户，进行外汇虚假炒作，骗取被害人郑某5000元。
17、2013年9月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司工作人员，以炒外汇为名诱骗曾某投资，薛某某在网站内为曾某开设账号为60×××89的账户，进行外汇虚假炒作，骗取曾某33500元。
18、2013年9月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓李，以炒外汇为名，诱骗被害人毛某投资，薛某某在网站内为毛某开设账号为60×××91的账户，进行外汇虚假炒作，骗取毛某8800元。
19、2013年9月份，被告人龚某某自称英国史蒂文斯公司业务员，虚构姓董，以炒外汇为名诱骗被害人汪某投资，薛某某在网站内为汪某开设账号为60×××95的账户，进行外汇虚假炒作，骗取汪某10000元。
上述诈骗事实，有经庭审核实的下列证据予以证实：
一、被告人的供述
1、被告人龚某某的供述，证明龚某某2013年4月经卢某某介绍到公司做业务员，知道公司实际的名字是团信公司，但是给客户介绍的名称是英国史蒂文斯公司，用的是董雨明这个名字。金寨的江某是龚某某的客户，江某先后投资了325000元，后来账户里亏损的只有1500美金。龚某某为客户毛某、江某账户资金买卖操作过。有一天晚上柳某某在公司打麻将，柳某某让其为江某的账户资金操作，龚某某为江某操作三手单子，约6000元美金结果亏了约十万元。龚某某开始底薪1500元／月，6月份之后加了500元，除了底薪还可以拿提成，一共从公司拿的钱不到4万元。
2、卢某某的供述，证明2012年底，卢某某网上聊天时，向薛某某介绍网络炒外汇生意。春节过后卢某某受邀到烟台与柳某某、薛某某、陈杰商量，各出两万元占25%的股。网站架设成功后，以英国史蒂文斯公司名义炒外汇。卢某某在没有投资的情况下，负责员工基础业务培训、看管业务员打电话及招聘方面的业务，卢某某知道架设的网站是骗取他人投资，进行虚假外汇炒作；架设的平台是黑平台，没有正规手续，没有将客户的钱真正投入炒外汇，而是在后台进行操作。柳某某、薛某某给客户操作后，客户老是亏损。龚某某是卢某某介绍的业务员，卢某某七月底离开前跟龚某某说：“这事违法，我们回西安吧”。但龚某某跟柳某某走的近，没有听。卢某某在网吧看到龚某某给客户操作。
3、李某的供述：证明2013年5月经陈杰介绍到团信公司上班，主要是打电话向客户介绍公司的业务。柳某某交代以英国史蒂文公司的名义向客户介绍，并且告知客户公司地址是市长大厦1107室，实际上公司的真实名称是团信公司，公司地址是芝罘区第一大道1507室。李某介绍业务的时候用的是李明诚这个名字。李某的客户主要有韩某、张某乙、余某、范某乙。10月份在公司负责招聘和培训业务员，就是给业务员看公司资料教他们打电话的一般话术，11月底离开公司。李某工资底薪1500元／月，9月份拿提成2万元，10月份拿提成15000元，11月份拿6万元，这6万元包括10-11月的底薪，钱是薛某某给的。
二、同案人的供述
4、柳某某的供述，证明2012年底、2013年初，卢某某在网上跟薛某某说炒外汇比较赚钱，后来卢某某到烟台和柳某某、薛某某商议，用团信公司的场地、资金，其他事情都由卢某某操作。当时柳某某投资了13000元左右，陈杰提供了13台电脑。后来卢某某开始联系建立网站和平台软件。网站和平台软件建好后，卢某某带了龚某某等人来公司做业务员。卢某某负责史蒂文斯公司名义的宣传资料、培训业务员。2013年6、7月份，平台出了问题，是卢某某找人修好的。卢某某知道网站和操作平台是假的，龚某某他们开始不知道，但卢某某走的时候应该跟他讲了。公司获利开始是从客户操作的每一笔中拿手续费，另外，客户亏损的也全部都是公司的获利。服务器出现问题以后，卢某某、龚某某等人提出通过客户的亏损提成，这样就开始加快骗客户的钱了，柳某某为此此和卢某某出现矛盾，7-8月份将卢某某赶走了，卢某某离开前陆续拿了两万多元钱。龚某某拿走的提成有十几万元。“五一”后，李某来公司做业务，9月份之后负责公司招聘业务员、培训，同时还做业务。李某拿提成较多大约20多万元，还差他6万。2013年11月份李某走时跟柳某某说，赚这钱心理都脏，花起来也昧良心。
后来也有业务员把客户的密码要来进行操作。龚某某为客户操作过。江某是龚某某的客户，柳某某给她在网站上操作，让她账户内显示的资金不停的涨，一直涨到11万多这样，有一天晚上，龚某某讲涨的有点多防止出金，要让江某亏一点。柳某某当时在打麻将，就对龚某某说：随便，你看着操作。当天晚上龚某某分三笔操作后，江某账户上数字显示亏了18000-19000元美金。对客户讲公司的地址在市长大厦1107号，是李某从百度地图上找了市长大厦，然后编了1107号，就叫业务员告诉客户这个地址。
5、同案人薛某某的供述，证明2010年薛某某和柳某某、陈杰在一家公司上班，公司倒闭后，薛某某和柳某某注册了团信公司。网友卢某某介绍投资外汇比较赚钱。经过卢某某、薛某某、柳某某、陈杰四人商议，先是决定每人出2万元，用团信公司的场地，其他事情由卢某某负责，最后落实时，柳某某出了13000元左右，陈杰出了10台左右电脑，薛某某和卢某某没有出钱。网站、资料、操作平台都是卢某某联系建的。后来其他人都懂了，卢某某又不好好做，在7-8月份就不让他干了。
炒外汇的公司叫英国史蒂文斯公司，卢某某讲用这个名字为了让客户信任，国内没有炒外汇的公司。网站名为英国史蒂文斯公司，客户进入后可以点击入金连接，进入智付平台入金。客户的资金没有进入市场，而是通过MT4虚假的平台让客户操作。对此卢某某是知道的。李某是陈杰的同学，他告知了李某。龚某某也是知道的，卢某某走后，怕龚某某走了，把这事情也告知他了。柳某某教龚某某给客户在后台操作过。张火英、张某乙、范某乙、余某、韩某是李某的客户，李某向客户要了密码后，都在网站操作过。
龚某某是卢某某从西安带来的，每月基本工资2000元。江某是龚某某的客户，龚某某从江某的亏损中拿了几万元提成。卢某某8月份离开时从公司里拿走的有2-3万元钱，龚某某有22万左右。
三、上述19起诈骗事实的相关证据（关于这19起被害人被诈骗事实，三被告人基本不持异议，且为本院（2013）进行初字第00160号刑事判决书所认定，故这部分证据作简要列举）
6、被害人范某甲、许某、白某、张某甲、程某、韩某、余某、陈某乙、张某乙、高某、陈某甲、项某、范某乙、江某、叶某、郑某、曾某、毛某、汪某等19名被害人的陈述，证实19名被害人各自在名为英国史蒂文斯GCS网站炒外汇，被诈骗的事实。被害人许某还证实2013年5月24日通过网银投入的6300元，后由董权（龚某某）帮其操作，结果都亏完了。
7、书证
⑴侦查机关从银行调取的下列15名被害人被诈骗时的交易明细：范某甲、许某、白某、张某甲、程某、韩某、张某乙、陈某甲、范某乙、江某、叶某、郑某、曾某、毛某、汪某，证实该15名被害人被骗款项通过银行转账记录。
⑵侦查机关从深圳市快汇宝信息技术有限公司厦门分公司调取的薛某某以史蒂文斯公司开通的账户为22×××59支付账号内的交易明细表，证实19名被害人在“史蒂文斯”公司炒外汇，向该账户投入资金的入金记录。
8、电子数据
⑴侦查机关从薛某某电脑中导出并经薛某某辨认后确认的，薛某某根据被害人的真实投资情况进行后台操作，电脑根据操作情况形成的电子数据，证实了各被害人在该公司炒外汇注册账号中，以美金的形式出入金记录。
⑵侦查机关从薛某某电脑中导出并经薛某某辨认后确认的关于公司在深圳市快汇宝信息技术有限公司厦门分公司开通的账户上的交易情况明细，与上述书证⑵账户22×××59支付账号内的交易明细相印证。
四、上述事实，还有经庭审核实的下列综合证据予以证实
9、书证
⑴侦查机关从深圳市快汇宝信息技术有限公司厦门分公司调取的，薛某某以史蒂文斯公司的名义开通的商家号为22×××59的转账明细表，证实了从2014年4月10日开始至2014年12月11日，薛某某从该账户中向其绑定的工商银行卡中转入了1942576.11元。
⑵侦查机关从中国工商银行股份有限公司莱阳支行调取的，被告人薛某某银行卡62×××25内交易明细，与上一份书证相印证，证实薛某某从22×××59账户转出的钱，每笔都相应的进入了该银行卡。即上述1942576.11元均进入了被告人薛某某的个人银行卡。至本案案发即2013年12月13日，薛某某该银行卡中仅剩余额77956.39元。
⑶破案经过，证实龚某某于2013年12月13日被抓获归案、
⑷抓获经过，证实李某、卢某某被抓获经过。
⑸三被告人的户籍证明以及同案人李某无犯罪记录证明，证实了各被告人已达到了刑事责任年龄等。
⑹侦查机关从烟台市工商行政管理局芝罘分局提取的，关于团信公司的企业法人营业执照，证实了该公司的法人代表是薛某某，该公司不能经营外汇项目。
10、搜查、扣押以及辨认等相关材料，证实了2013年12月13日，侦查机关对位于烟台市芝罘区西盛街第一大道办公楼1507室的团信公司进行搜查，扣押了农行卡、身份证、U盘、电脑主机等相关物品。2013年12月15日，扣押薛某某77933元，同月20日该款被发还给被害人江某。
11、辨认笔录，被告人柳某某、薛某某、龚某某等人对李某、卢某某进行辨认。薛某某对其电脑及从其电脑中导出的电子数据进行辨认，证实被害人出入金及外汇交易的记录，是诈骗时进行虚假操作所留下的记录。
12、电子数据
⑴六安市公安局网安支队电子物证检验鉴定实验室，对涉案硬盘进行检验，并将其中的相关文件导出打印形成的纸质材料，证实各被害人申请开户的相关材料。
⑵从薛某某电脑中导出的62×××25号银行卡转账记录，与之前的书证相互印证。
本院认为：被告人卢某某伙同他人虚设网站，以虚假的公司对外宣传不存在的业务，诱导客户投资，骗取客户投资资金，数额巨大。被告人龚某某、李某明知公司真实情况，仍以虚假的公司名称、地址以及虚假姓名对外宣传不存在的业务，帮助公司骗取客户投资资金，数额巨大。三人的行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。
被告人卢某某向薛某某、柳某某推介外汇炒作，并伙同薛某某、柳某某、陈杰建立网站和操作平台，以虚构的英国史蒂文斯公司的名义，实施网络诈骗；其在公司有明确的分工，且工作达四五个月的时间。卢某某参与诈骗事实清楚，证据确实、充分。被告人卢某某及其辩护人关于指控卢某某犯诈骗罪，事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪的辩护意见不能成立。外汇炒作虽系卢某某推介，但是在本案诈骗的共同犯罪中，卢某某的作用较小，并不起主要作用。首先，卢某某没有投资，不是合伙人。其次，没有证据证明卢某某参与了公司的核心管理，即后台操作、资金管控等。第三，其在团信公司期间的12起诈骗，卢某某均没有具体参与。第四，卢某某中途退出，没有参与诈骗所得提成。起诉书认定卢某某是主犯不当，宜认定为从犯。
关于被告人龚某某、李某的行为是否构成犯罪，争议的焦点在于二人是否明知其行为是在实施诈骗。从案件的证据材料分析，二人是明知的，其行为是参与公司实施诈骗。⑴二人对于其开发的客户投入资金量及客户亏损情况是明知的。作为公司的业务员，其收入主要由其开发客户投入的资金中提成，对其开发客户投入的资金多少应当明知；其开发客户投入的资金被“亏损”殆尽，也势必会反馈给联系人即业务员。⑵二人都为客户买进卖出操作过，随意亏损客户投入资金，以获取高额提成。⑶薛某某、柳某某证明龚某某、李某是明知的。两被告人及辩护人关于二人不明知薛某某、柳某某以代理英国史蒂文斯公司外汇业务的名义实施诈骗，没有共同犯罪故意，其行为不构成诈骗罪的意见不能成立。
三被告人在共同犯罪活动中，均起次要和辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。综合本案三被告人的犯罪事实及量刑情节，依法对三被告人从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2020年2月15日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2018年10月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 显 明
审 判 员 张 谊
人民陪审员 张 菊 如
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 余晓玉（代）
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。