山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第29号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人刘亮亮，男，1988年7月18日出生，汉族，山西省泽州县人，初中文化，无业，捕前暂住晋城市城区向阳村。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年8月16日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）510号起诉书指控被告人刘亮亮�诈骗罪，于2014年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派代理检察员范玉霞出庭支持公诉，被告人刘亮亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2013年3月份至10月份期间，被告人刘亮亮谎称认识晋城市交警支队领导等理由，不需要通过考试就可以领取机动车驾驶证，后通过董某某、张某先后为被害人董某某、王某某、王某、赵某某等人办理机动车驾驶证或办理工作，诈骗作案13起，诈骗金额共计86100元。公诉机关当庭出示有被告人刘亮亮的供述、被害人的报案材料、证人证言等证据证明指控事实，认为被告人刘亮亮的行为已构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。
被告人刘亮亮的辩解理由：对骗取裴某某的7600元有异议，当时其和裴正在谈恋爱，中间还过裴3000元；办理驾驶证的很多人都不认�，是董某某介绍的，董从中也抽有好处费。
经审理查明：1、2013年3月份，被告人刘亮亮与被害人董某某相识。2013年6月份，被告人刘亮亮谎称其认识兰花集团的领导，能够为董某某妻子办理兰花集团下属单位的工作，骗取董某某信任后，于2013年7月12日在晋城市城区泽州路桔子酒店骗取董某某存有3万元现金的银行卡一张，并于当天将卡内3万元现金取出用于个人挥霍。
2、2013年3月的一天，被告人刘亮亮以其朋友“小吴”认识交警支队领导，可以不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在晋城市交警支队门口骗取被害人董某某3500元。后其将骗得的3500元钱用于个人挥霍。
3、2013年6月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识何某某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在晋城市城区北岩煤矿广场附近骗取被害人何某某5000元，并许诺被害人半年之内将驾驶证办出。后其将骗得的5000元钱用于个人挥霍。
4、2013年4、5月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识王某某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在王某某位于晋城市城区西上庄办事处五门村家中骗取被害人王某某现金5500元，并许诺被害人半年之内将驾驶证办出。后其将骗得的5500元钱用于个人挥霍。
5、2013年5、6月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识王某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在王某位于泽州县巴公镇东四义的家中，骗取被害人王某现金4000元，并许诺两个月之内将驾驶证办出。后其将骗得的4000元钱用于个人挥霍。
6、2013年3、4月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识田某某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在晋城市区凤西广场附近骗取被害人田某某现金4500元。后其将骗得的4500元钱用于个人挥霍。
7、2013年4、5月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识赵某某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在高平市区一建设银行门口骗取被害人赵某某现金4500元。后其将骗得的4500元钱用于个人挥霍。
8、2013年4、5月份的一天，被告人刘亮亮经董某某介绍认识王甲某，以能不用参加驾校考试就可办出驾驶证为由，在晋城市城区北岩煤矿门口骗取被害人王甲某现金4500元。后其将骗得的4500元钱用于个人挥霍。
9、2013年6月的一天，被告人刘亮亮以能不参加驾校考试就可办出驾驶证为由，让董某某在被害人蔡某某位于高平市原村乡良户村家中收取蔡某某5000元现金用于办理驾驶证，董某某将5000元现金转交给被告人刘亮亮后，刘亮亮将骗得的5000元钱用于个人挥霍。
10、2013年5月，被告人刘亮亮通过朋友认识被害人裴某某，后被告人刘亮亮谎称其父亲（已病逝）认识驾校领导，可以花钱不用参加驾校考试办出驾驶证，后分别于2013年6、7月份和11月份，分两次骗取被害人裴某某7600元。后刘亮亮将骗得的7600元钱用于个人挥霍。
11、2013年10月份，被告人刘亮亮通过朋友张某介绍，以认识晋城市交警支队领导，不用参加驾校考试就可以办出驾驶证为由，骗取被害人赵甲某3000元。后刘亮亮将骗得的3000元钱用于个人挥霍。事后，张某退赔了赵甲某3000元。
12、2014年3月份，被告人刘亮亮通过朋友张某介绍，以认识晋城市交警支队领导，不用参加驾校考试就可以办出驾驶证为由，骗取被害人司某某2500元。后刘亮亮将骗得的2500元钱用于个人挥霍。事后，张某退赔了司某某2500元。
13、2014年3月份，被告人刘亮亮通过朋友张某介绍，以认识晋城市交警支队领导，不用参加驾校考试就可以办出驾驶证为由，骗取被害人崔某6500元。后刘亮亮将骗得的6500元钱用于个人挥霍。事后，张某退赔了崔某6500元。
综上，被告人刘亮亮诈骗作案13起，诈骗金额共计86100元。
以上犯罪事实公诉机关当庭出示的证据有：
1、被害人董某某（本院查明的第一起至第九起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年3月，经朋友介绍认识了刘亮亮，刘亮亮声称不用参加考试就可以办理机动车驾驶证和有关系为其妻子找工作。随后，和刘一起到交警支队，在交警队门口给了刘亮亮3500元钱，刘给其写有一收条就进了交警队里面，并答应两个月拿驾驶证，不需要参加考试。5月份，刘亮亮给了其一本驾驶证，并让其帮他多找几个办理驾驶证的人。后来问单位的同事谁办理驾驶证，同事王某、何某某、王某某、田某某、赵某某、王甲某、蔡某某通过其介绍给了刘亮亮钱办理驾驶证。之后，发现刘亮亮给其和王某的驾驶证和别人的驾驶证就不一样，刘称驾驶证是旧版的，又把两本驾驶证要回进行更换。期间，刘亮亮说他有个朋友的爸爸在兰花集团当领导，能把其妻子的工作安排到兰花集团下属的煤矿，需要5万元钱，后来经过商量先给刘亮亮3万元办理工作，等办成工作再给剩余2万元。后在市区泽州路桔子酒店给了刘亮亮一张3万元的银行卡，刘给其写了一张欠条。当时同事王某通过其介绍给了刘亮亮4000元；何某某通过其介绍给了刘亮亮5000元；王某某通过其介绍给了刘亮亮5500元；田某某通过其介绍给了刘亮亮4500元；赵某某通过其介绍给了刘亮亮4500元；王甲某通过其介绍给了刘亮亮4500元；蔡某某通过其介绍给了刘亮亮5000元。后其多次催问刘亮亮办理驾驶证和工作的事，刘一直找理由推脱直至无法联系。
2、被害人何某某（本院查明的第三起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年6月份，经董某某介绍他的朋友可以不通过考试办理机动车驾驶证。随后，其和董一起把5000元钱及照片等给了董的朋友，董的朋友称最多半年内办理好驾驶证。后来，其经常联系追问董的朋友办理驾驶证的事，他只是说快了。随后发现上当受骗了并报警。
3、被害人王某某（本院查明的第四起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年4、5月份，董某某说他的一个朋友花5500元钱能办理机动车驾驶证，其让董也给其办理驾驶证。随后，董某某领着一个较胖的男子到其家里说这就是办理驾驶证的人，其就给了他们5500元钱。过了几个月，其问董办理驾驶证一事，董说他被人骗了。
4、被害人王某（本院查明的第五起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年5、6月份，同事董某某说他认识一个叫刘亮亮的人花4000元钱不通过考试就能取得机动车驾驶证，其让董帮忙给其办理驾驶证。之后的一天，董某某打电话说刘亮亮正经过我们村，让其把4000元钱及照片给了那个叫刘亮亮的人，刘当时答应两个月就能办理好驾驶证就走了。后来，董某某给了一本与其身份信息相符的驾驶证。过了一段时间董和其讲，刘亮亮说驾驶证上缺少什么信息，需要拿回去补办，其把驾驶证又给了董某某。其当时就对办理的驾驶证有所怀疑，到了11月份，其去交警支队查询机动车驾驶证的信息，发现被骗。
5、被害人田某某（本院查明的第六起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年3、4月份，同事董某某说他认识一个人只要花4500元，不需要参加考试就能办好机动车驾驶证，其愿意办理。一天，董打电话让其拿上钱和照片到凤西广场附近给了一个很胖的男子。后来那名胖男子打电话让其到南田石驾考中心参加理论考试，其到驾考中心后，那名男子又说不需要本人去考试，让其回去等消息就行了。后来，胖男子打电话说理论考试考了90多分，已经通过了考试。又过了一段时间，其问董驾驶证一事，董说办理驾驶证的胖男子是个骗子。
6、被害人赵某某（本院查明的第七起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年4、5月份因没有时间去练习车辆和考试，经同事董某某介绍认识了刘亮亮，刘说只要给4500元钱不需要考试就能取得机动车驾驶证。随后，其和董某某在高平市一建设银行取了4500元钱给了刘亮亮，刘答应6月份就可以取得驾驶证。以后，其多次联系刘亮亮，刘一直以各种理由推脱。
7、被害人王甲某（本院查明的第八起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年上半年，经同事董某某介绍认识一胖男子，该男子称只要花4500元钱，不用考试就可以取得机动车驾驶证。第二天，其和董某某在北岩煤矿门口将4500元钱和照片给了�男子，并说最快的话1、2个月就可以拿上驾驶证。后来董某某说办驾驶证的人找不到了，才知道被骗了。
8、被害人蔡某某（本院查明的第九起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年6月份，同事董某某说他认识一个人不需要参加考试就能拿上机动车驾驶证，其让董联系帮助给办理一个。随后，其给了董某某5000元钱。后董说办理驾驶证的那个人是个骗子。
9、被告人裴某某（本院查明的第十起犯罪事实）的报案材料、询问笔录，证实2013年5月份，其通过朋友认识了刘亮亮，刘称其父亲认识驾校的人，不需要考试就可以拿上机动车驾驶证，其让刘亮亮帮助给自己办一个。后刘亮亮分两次要走了7600元钱。随后，其多次催要驾驶证，刘一直以各种理由推脱，后来就联系不上刘亮亮了。期间，刘亮亮分四次向其借了7000元钱。
10、被害人赵甲某（本院查明的第十一起�罪事实）的陈述，证实2013年冬天的时候，同事张某说他的一个朋友能不通过考试就可以直接拿上机动车驾驶证，后其给了张某3000元钱让张帮忙办理驾驶证。后来一直催问张某办理驾驶证的情况，一直等到2014年3月份，驾驶证办下来了，但是名字写成了“赵智慧”，随后，他们又拿走驾驶证说帮其更改过来名字。后来，张某将3000元办理驾驶证的钱退给其了。
11、被害人司某某（本院查明的第十二起犯罪事实）的陈述，证实2014年2月份，其报考的机动车驾驶证一直考不过去，张某说他的一个朋友花钱可以办出驾驶证，正好听同事赵甲某说他的驾驶证就是通过张某办出的，其就相信了张某的朋友有这个能力，就给了张某4500元，当时说好3个月就可以办好驾驶证。大概到了8月份，张某说驾驶证办不成了，就把4500元钱退给了其。
12、被害人崔某（本院查明的第十三起犯罪事实）的陈述，证实2014年2月份，其父亲想报考机动车驾驶证，张某说他的一个朋友认识交警支队的人可以办理，正好听同事赵甲某说他的驾驶证就是通过张某办出的，就是驾驶证的名字错了一个字，现在正在改名字。随后，其让张某帮助办理并给了张6500元钱，当时说好3个月就可以办好驾驶证。大概到了8月份，张某说办理驾驶证的人被抓了，现在办不成了，就把6500元钱退给了其。
13、证人闫某某（董某某妻子）的证言，证实通过丈夫董某某认识的刘亮亮，刘给丈夫正在办理机动车驾驶证。后来刘说他朋友的爸爸在兰花集团是领导，能把其安排到兰花集团下属的煤矿工作，需要5万元费用。随后，因为家里没有那么多钱就先给了刘3万元银行卡，等工作安排好再给剩余的2万元。后我们多次催问工作进展，刘每次都说正在办理呢。2013年9、10月份，工作也没有办好，我�就让刘亮亮退钱，刘还是以其它理由推脱，直至联系不上刘亮亮。
14、证人贺某某的证言，证实其和朋友科科及刘亮亮在一起喝过一次酒，仅仅认识而已，其与刘没有任何纠纷及矛盾，也没有帮助过刘亮亮办理过工作，更没有能力办理工作。
15、证人刘某的证言，证实2013年夏天，小舅子贺某某叫其和他的朋友在一起喝酒，其中就有刘亮亮，其和刘之间没有任何交情。小舅子和刘亮亮没有找其办理过兰花集团的工作，其也没有能力和关系帮助别人办理工作。
16、证人王乙某的证言，证实2013年3月份左右，刘亮亮和其讲他在交警支队有关系，能帮助别人办理驾驶证，问其周围有没有人想办理驾驶证。随后，朋友李逵说想办理驾驶证，其就让他们之间互相联系。同年9月份，李逵和其讲刘亮亮给他的朋友办理驾驶证都很长时间了也没有办下来，现在都联系不上刘亮亮。�还听说，李逵让刘亮亮给董某某找来了好几个人办理驾驶证都没有办成，还给董某某的媳妇办理兰花集团的工作，总共骗了董某某7、8万元钱。其也没有听说过刘亮亮给他人办理好过驾驶证和安排好过工作。
17、证人桑某某的证言，证实其是海天一家快捷酒店的经理，其酒店员工中没有叫“李浩”的人。
18、证人耿某某的证言，证实认识了刘亮亮有好几年了，他是开出租车的。其叫刘亮亮、贺某某、刘某在一起喝过几次酒，他们之间应该不熟悉。2013年夏天，我们在一起喝酒时，有个女子找刘亮亮问驾驶证办的怎么样了，刘亮亮和那个女子就去外面说开了，具体什么情况其也不清楚。刘亮亮和其喝酒时认识了一个叫“小五”的男子，其感觉他们之间不会有联系。
19、证人朱某某的证言，证实其在兰花集团上班、别人也叫其“小五”。其通过耿某某、贺某某等人喝酒时认识了刘亮亮，其与刘在其它方面没有交往。
20、证人刘某某的证言，证实其与刘亮亮系母子关系，他没有工作。2013年以来刘亮亮就很少和家里人联系，平时他就不顾这个家。2014年他父亲病重，刘在医院交过1500元钱。
21、证人张某的证言，证实2013年10月份，刘亮亮和其讲认识交警支队领导，可以帮人办理机动车驾驶证，问有没有朋友需要办理驾驶证。随后，在闲聊时同事赵甲某提出需要办理，其联系了刘亮亮后并给了他3000元钱。2014年3月份，刘亮亮把赵甲某的驾驶证给了其，可是把名字写成了“赵智慧”，刘亮亮又把驾驶证要回去了。后来单位的同事知道其能办理驾驶证，司某某、崔某又提出需要办理驾驶证。其又帮助司某某办证给了刘亮亮2500元，帮助崔某办证给了刘亮亮6500元。后来知道刘亮亮是骗别人的，其就将收取赵甲某、司某某、崔某的钱自己先退了他们。
22、被害人田某某的辨认笔录，证实12张不同男性照片中的3号（指刘亮亮）就是收取其4500元钱及照片的胖男子。
23、被害人王甲某的辨认笔录，证实12张不同男性照片中的8号（指刘亮亮）就是收取其4500元钱及照片的胖男子。
24、晋城市公安局城区分局扣押物品清单及照片说明，证实从刘亮亮处扣押证号为140524198703172032，姓名“赵智慧”的准驾车型C1的机动车驾驶证一本。
25、被告人刘亮亮所打欠（收）条，证实刘亮亮多次骗取董某某钱后，分别于2013年3月27日书写的“今收到董某某3500元”；2013年5月29日书写的“今欠到董某某5500元”；2013年6月16日书写的“今欠到董某某现金9500元”；2013年7月12日书写的“今欠到董某某现金30000元”。
26、被害人董某某提供的客户交易明细对账单，证实2013年7月12日董某某给妻子办理工作时与刘亮亮交易三万元清单。
27、侦�人员出具的情况说明，证实经去交警支队调查，该单位没有刘亮亮所称的“小吴”（音）的人。
28、晋城市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，证实经上网查询姓名赵智慧，身份证号140524198703172032，查无此驾驶证信息。
29、被告人刘亮亮的供述，供认2013年3、4月份，经小舅子介绍认识了董某某，其和董讲不需要考试，三个月内就能拿上机动车驾驶证，随后，董给了4000元钱、照片、身份证复印件，我们一起到交警支队，其把钱等物品给了叫“小吴”的人。后来还以同样方式给董某某办理了五、六个人的驾驶证，每个驾驶证大约收取4000元左右。7、8月份，董某某问其是否认识兰花集团的人，想给他妻子找个工作，其问了“李浩”说可以。随后，其和董某某商定5万元，先拿3万元，等工作办成再拿2万元。后董某某给了其一张3万元的银行卡。为了让董某某放心�他写有欠条。其还帮助张某介绍的一个叫“赵智慧”的人办理过驾驶证。
30、户籍证明，证实被告人刘亮亮个人基本情况。
以上证据经当庭质证，被告人刘亮亮无异议，上述证据能相互印证上述犯罪事实，本院予以确认。
本院认为：被告人刘亮亮以非法占有为目的，多次虚构能为他人办理机动车驾驶证、办理工作等理由，在取得被害人信任后，骗取数额巨大钱财占为己有，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘亮亮犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘亮亮当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人的辩护理由与本院查明的事实相悖，本院不予采纳。因被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘�亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘亮亮的刑期自2014年8月5日起至2018年6月4日，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人刘亮亮退赔被害人董某某人民币33500元；退赔被害人何某某人民币5000元；退赔被害人王某某人民币5500元；退赔被害人王某人民币4000元；退赔被害人田某某人民币4500元；退赔被害人赵某某人民币4500元；退赔被害人王甲某人民币4500元；退赔被害人蔡某某人民币5000元；退赔被害人裴某某人民币7600元；退赔被害人张某人民币12000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
代理审判员 魏爱兵
人民陪审员 王慧芳
二〇一五年三月十七日
书 记 员 姚艳雯