福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第259号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人林某甲，男，1985年10月29日出生。
被告人林某乙，男，1988年3月22日出生。
被告人刘某甲，女，1986年8月23日出生。
被告人郑某，女，1992年7月16日出生。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2015）215号起诉书指控被告人林某甲、林某乙、刘某甲、�某犯诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月28日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员谢序荣出庭支持公诉，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2014年9月20日以来，被告人林某甲、林某乙共同出资，先后雇请被告人刘某甲、郑某，租住厦门市海沧区兴港花园小区、集美区灌口镇黄庄里（乐活小镇）227号1402室实施诈骗。经查，从2014年10月1日至28日，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人李某甲、孙某甲等人共计钱款人民币153592元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某，宣读、出示了相关被害人陈述；证人证言；物证、书证；提取笔录、辨认笔录、现场照片以及被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某的供述笔录等证据，
起诉认为林某甲、林某乙、刘某甲、郑某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪；被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、郑某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人林某乙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某对起诉指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2014年9月20日以来，被告人林某甲、林某乙共同出资，购买电脑、银行卡等作案工具，先后雇请被告人刘某甲、郑某，租住在厦门市海沧区兴港花园小区、集美区灌口镇黄庄里（乐活小镇）227号1402室实施诈骗。被告人林某甲、林某乙在网上购买淘宝买家的信息�料后，将资料交由被告人刘某甲、郑某，让被告人刘某甲、郑某冒充淘宝卖家客服，拨打电话与淘宝买家联系，谎称对方之前网上购物因为网络异常等原因造成订单支付不成功，需退款给对方，并要求对方提供银行卡号以便退款使用。买家信以为真，将其银行卡号告知被告人刘某甲、郑某。随后，被告人林某甲、林某乙分别在5173和欧飞网注册用户，在该网站购买游戏点卡、手机充值卡，并在付款的时候输入骗得的买家银行卡号和手机号码，再点击付款，随后买家的手机收到网上支付短信验证码。被告人林某甲、林某乙接着冒充淘宝客服，以提供收到的短信验证码才能办理退款为由骗得买家的验证码，后被告人林某甲、林某乙将验证码输入，完成购买游戏点卡、手机充值卡的付款。随即，被告人林某甲、林某乙登陆万卡网、名臣福利网，将卡变卖，获得的钱款转入�先绑定的银行卡账户。经查，从2014年10月1日起至10月28日止，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某使用上述方法，骗取被害人李某甲、孙某甲等人共计钱款153592元（币种人民币，下同）。其中，被害人李某甲、孙某甲、陈某甲、刘某乙、刘某丙分别被骗4915.91元、1500元、445元、2000元、5422元。
2014年10月29日，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某在厦门市集美区灌口镇黄庄里（乐活小镇）227号1402室被抓获。民警当场向被告人林某甲提取并扣押手机1部，向被告人林某乙提取并扣押手机3部、手机SIM卡2张、SIM卡套1张、笔记本电脑2台、银行卡2张、中国农业银行U盾1个等作案工具及赃款2800元。
案发后，被告人林某乙的家属代被告人林某乙退出赃款35000元。
上述事实，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的被害人李�甲、孙某甲、陈某甲、刘某乙、刘某丙的陈述；证人林某丙的证言；户籍证明、抓获经过、取款录像截图、扣押决定书、扣押物品、文件清单、登陆阿里旺旺帐户截图、淘宝交易信息、阿里旺旺交易聊天信息、名臣福利结算记录、房屋租赁合同；笔记本电脑、手机、银行卡等物证；提取笔录、辨认笔录、现场照片以及被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物153592元，数额巨大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某系通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人林某甲、林某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某甲、郑某受雇参与实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人林某甲、刘某甲、郑某庭审时如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人林某乙退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综合本案被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对被告人林某甲、林某乙从轻处罚，对被告人刘某甲、郑某减轻处罚。本案追缴及被告人退出的赃款退还已查明的被害人，余款暂予没收，待查明被害人后某处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，拟判决如下：判决如下：
一、被告人林某甲�诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2018年6月28日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人林某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2017年11月28日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年12月28日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2016年10月28日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
五、扣押在案的作案工具诺基亚手机4部、手机SIM卡2张、SIM卡套1张、手提电脑2台、中国农业银行卡及中国银行卡各1张、中国农业银行U盾1个予以没收。
六、被告人林某乙退出的款项人民币35000元及扣押在案的赃款人民币2800元共计人民币37800元，分别退还被害人李某甲、孙某甲、陈某甲、刘某乙、刘某丙人民币4915.91元、1500元、445元、2000元、5422元，余款予以没收。
七、继续向被告人林某甲、林某乙、刘某甲、郑某追缴查无具体被害人的赃款人民币115792元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门�中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 吴棋南
人民陪审员 叶学芳
二〇一五年六月三十日
代书 记员 陈雅君
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者�共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果�生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。