福建省宁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第104号公诉机关宁化县人民检察院。被告人吴某某，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人吴某甲，男。因犯寻衅滋事罪，于2013年1月25日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，于2015年2月5日缓刑考验期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人吴某乙，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月9日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人吴某丙，女，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月9日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙犯诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年8月26日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派施荣春、代理检察员洪佳杯出庭支持公诉。被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控，2015年3月中旬，被告人吴某某、吴某甲雇请了被告人吴某丙、吴某乙先后从福建省安溪县窜至宁化城区租住在城东广场一期A座503室从事电话诈骗活动。由被告人吴某甲、吴某丙、吴某乙拨打被告人吴某某从网上购买的新生儿父母的电话号码，假冒是当地医院工作人员，谎称生小孩财政局有补贴，并提供了扮演财政局工作人员吴某某的电话；若被害人相信则拨打所谓财政局工作人员吴某某电话，被告人吴某某就要求被害人拿银行卡去银行柜员机操作，套取了被害人的银行卡余额信息后骗取被害人输入所谓的“连接”号，实际为吴某某提供的银行卡号，并谎称转账键实际为代替键，又要求被害人输入实际为转账金额的“验证码”，然后按确认键，自此被害人银行卡上的钱被转走至被告人吴某某提供的银行卡上。自2015年4月9日，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙和吴某丙共计拨打诈骗电话5000余次，共骗得黄某某、谢某某、莫某某等人财物合计人民币16368元（以下币种均为人民币）。2015年4月9日被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙在其租住的城东广场一期A座503室被公安民警抓获。公诉机关就其指控提供了如下证据：1.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、解除社区矫正证明书、通话详单、银行卡交易记录、扣押物品文件清单、到案经过等书证；2.证人吴某丁、杨某某、曾某某的证言；3.被害人黄某某、谢某某的陈述；4.被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物合计16368元，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人吴某某对起诉书指控无异议，其辩解拨打诈骗电话没有5000余次。被告人吴某甲对起诉书指控无异议。其辩解拨打诈骗电话没有5000余次。被告人吴某乙对起诉书指控无异议。其辩解拨打诈骗电话没有5000余次。被告人吴某丙对起诉书指控无异议。其辩解拨打诈骗电话没有5000余次。经审理查明，2015年3月中旬，被告人吴某某、吴某甲雇请了被告人吴某丙、吴某乙先后从福建省安溪县窜至宁化县城区租住在城东广场一期A座503室从事电话诈骗活动。由吴某甲、吴某丙、吴某乙拨打吴某某从网上购买的新生儿父母的电话号码，假冒是当地医院工作人员，谎称生小孩财政局有补贴，并提供了扮演财政局工作人员吴某某的电话；若被害人相信则拨打所谓财政局工作人员吴某某电话，吴某某就要求被害人拿银行卡去银行柜员机操作，套取了被害人的银行卡余额信息后骗取被害人输入所谓的“连接”号，实际为吴某某提供的银行卡号，并谎称转账键实际为代替键，又要求被害人输入实际为转账金额的“验证码”，然后按确认键，自此被害人银行卡上的钱被转走至被告人吴某某提供的银行卡上。自2015年4月9日，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙共计拨打诈骗电话4800余次，共骗得黄某某、谢某某、莫某某等人财物合计人民币16368元。2015年4月9日被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙在其租住的城东广场一期A座503室被公安民警抓获。另查明，2015年4月29日，被告人吴某丙因怀孕，被宁化县公安局取保候审。同年7月，吴某丙因一直流血反复，导致自然流产，现尚在治疗康复之中。2015年8月26日，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙通过其亲属清退了剩余的赃款9000元。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：1、书证（1）宁化县公安局出具的人员基本信息四份、安溪县公安局剑斗派出所出具的户籍证明四份。证实被告人吴某某出生于1996年10月24日，被告人吴某甲出生于1990年8月6日，被告人吴某乙出生于1994年12月4日，被告人吴某丙出生于1994年1月4日。犯罪时均已达完全刑事责任年龄。（2）宁化县公安局出具的违法犯罪经历查询情况表四份、吴某甲的刑事判决书一份，安溪县公安局剑斗派出所出具的解除社区矫正证明书一份。证实被告人吴某某、吴某乙、吴某丙无犯罪记录；被告人吴某甲因犯寻衅滋事罪于2013年1月25日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年的情况，于2015年2月5日缓刑考验期满，证实吴某甲具有前科情节。（3）宁化县公安局刑侦大队出具的到案经过一份。证实被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙于2015年4月9日上午，在宁化县翠江镇城东广场一期A座503室被刑侦大队民警抓获。（4）宁化县公安局提供情况说明一份及从被告人处扣押的专门用于诈骗的7部手机设备拨打诈骗电话号码的详单。串号为862585020521380的手机拨打诈骗电话488个；串号为862585020521880的手机拨打诈骗电话1424个；串号为862585020525420的手机拨打诈骗电话323个；串号为862585020525650的手机拨打诈骗电话1014个；串号为862142026024320的手机拨打诈骗电话50个，被叫数为347个；串号为862585020506950的手机拨打诈骗电话为1404个；串号为862142026092490的手机拨打诈骗电话为96个，被叫数为490个。证实，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙主动拨打的诈骗电话共计为4800个（约）。（5）证人杨某某提供的杨某某、张靖杰身份证明各一份，房屋租赁合同一份。证实2015年3月11日，杨某某将城东广场一期A栋503室出租给“张靖杰”的情况。（6）证人曾某某提供的身份证复印件一份、2015年3月15日销售报表一份。证实2015年3月15日其店内有一次性出售7台功能机，共695元的情况。（7）宁化县公安局刑侦大队出具的扣押清单四份、发还清单一份。证明向被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙扣押了日常生活使用的手机、身份证、银行卡，吴某丙手机、身份证已发还给其的情况。（8）宁化县公安局刑侦大队出具的关于涉案银行卡情况说明一份。证实被告人吴某某供述用于收取诈骗款的银行卡有卡号、用户名，但银行卡未在吴某某身上；骗到钱后转账使用的银行卡户名为陈某某，其余为被告人私人使用卡的情况。（9）宁化县公安局向中国农业银行宁化支行调取的由被告人吴某某提供的户名为吴某某、吴某甲、吴某戊、田某、陈某某的农行账户明细查询各一份；邮政储蓄户名为季某某的交易明细一份：证明以上账户在3月16日至4月8日期间存取款情况。其中陈某某账户2015年3月28日存入4400元；吴某戊账户2015年4月4日存入2589元，2015年4月6日存入8321元，季某某账户2015年4月2日存入1058元。以上合计16368元。（10）情况说明，证实从被告人吴某某提供给被诈骗人的农业银行卡6228480268291654377，户名吴某戊，查询到被告人吴某某等人诈骗了谢某某2589元，有提供报案笔录。诈骗了被害人莫某某8321元，公安局民警有拨打被害人莫某某电话，但无人接听，且有发办案协作函至其户籍所在地与开户行所在地，均未回复；从被告人吴某某提供给被诈骗人的邮政卡6217995200061177447，户名季某某，查询到被告人吴某某等人诈骗了黄某某1058元，有提供报案笔录的情况。（11）宁化县公安局扣押决定书，证实被告人吴某某等人诈骗赃款7400元被宁化县公安局扣押的情况。（12）被告人吴某丙提供门诊病历及检查单八份，证明其因流产生病尚在治疗的事实。2、证人证言（1）证人吴某丁陈述，2015年4月5、6日的时候，吴某甲打电话叫他来宁化找他玩。他过来的这几天里，白天他们都在打电话，时间是上午9点到10点，下午是2点到3点，每次打电话，吴某某都会拿几张被骗对象的资料给他们三个，然后他们四个人分别在不同的房间打电话，而且房间门都关着。他们骗人的方式大概是这样，吴某甲、吴某丙、吴某乙三个人冒充医院工作人员，给被骗对象打电话，问他们是不是刚生了孩子，说有一笔补贴可以领取，并且把吴某某冒充的财政局工作人员的电话给对方，如果相信的人就会打电话给吴某某，接下来吴某某这个环节具体怎么操作他就不知道了。2015年4月9日辨认笔录二份，证人吴某丁辨认出实施诈骗的被告人吴某某、吴某甲、吴某丙、吴某乙。（2）证人杨某某陈述，2015年3月11日20时左右，他接到一个陌生号码，他听对方说要租房子，他就过去城东广场一期楼下看到三个男性青年，有一个年轻人看起来三十多岁的样子，还有两个年轻人看起来二十多岁。他带他们上去城东广场一期A幢503室看房间，然后他们就下来，他们就说明天来订合同，他就先回到他中环路的办公室里，位于宁阳御景正对面，过了二十分钟之后，他接到对方的电话，就是刚才看房子的人，他们三个人就过来他办公室跟他签了租房合同，他们当时提供了一张叫张靖杰的身份证原件给他，每个月租金2000元，预付押金2000元，他就复印了一张身份证，并且签了一份房屋租赁合同。2015年4月22日辨认笔录一份，证人杨某某辨认出向其租房子的人，就是被告人吴某某、吴某甲。（3）证人曾某某陈述，2015年3月15的时候，大概早上9点到10点之间，有两个男孩过来他店里，他们就要了7部手机，5部starcall（唯一）牌手机和2部脉腾牌手机，一共695元，他有记录在他店里的销售报表上。他卖出去的这7部手机都是全新的手机，这种手机的利润很低，根本不会有人去翻新这种手机。他卖给这两个男孩的7部手机都是全新机，卖给他们之前根本没有使用过。2015年5月5日辨认笔录一份。证人曾某某辨认出到其店内一次性购买7部手机的人，就是被告人吴某某、吴某甲。3、被害人陈述（1）被害人黄某某陈述，2015年4月2日15时，他接到一名男子电话，自称是他老家广东省东源县叶潭镇政府工作人员，说有生小孩可以补贴1000元叫他领取，接着对方就让他提供了银行卡信息，他就把他的邮政银行卡告诉了他，接着那名男子又说他的卡没有激活，让他把卡里的钱打入男子提供的账号就可以把卡激活了，到时候把补贴和他的钱一起还给他，他就到了柜台把卡里的1058元转到对方的银行卡了，接着他给对方挂电话提示无人接听，他才知道被人骗了。其提供了交易明细单，显示2015年4月2日汇款1058元到6217995200061177447户头（该卡为被告人提供的用于诈骗转账的卡）。（2）被害人谢某某陈述，2015年4月4日他接到了一个来电17091773491，对方自称是兴宁市妇幼保健院工作人员，说生小孩有补贴1280元，到了10时32分，他接到了另外一个电话17091364786对方叫他到农业银行自动柜员机操作，他就按对方的指示操作，对方叫他在转账金额栏上输入他的工号2589，结果他账户的2589元就被转到对方账号了。其提供了转账凭证，转入账号为6228480026891654377（该卡为被告人提供的用于诈骗转账的卡），金额为2589元。4、被告人供述：（1）被告人吴某某供述，2015年3月11日晚上，他和他女朋友吴某丙，还有他堂哥吴某甲住在宁化县翠江镇金叶酒店，之后吴某甲跟他的朋友还有他当晚就去租房子，他不认识吴某甲带的那个朋友，大概年纪是30岁，他们就找到了宁化县翠江镇城东广场1期503室的房子租了下来，租房合同是他和房东签订的，房租每个月2000元。房子租好以后，他就开通了宽带，笔记本电脑和打印机是他从家里带过来的。之后他们就去购买实施电话诈骗用的工具，他和吴某甲就去宁化县翠江镇联通大厦楼下的联通营业厅旁边的小手机店买了7部电话，又在超市买了生活用品。用来拨打电话实施诈骗的手机卡和客户资料是他负责在网上QQ上找到卖家联系，由卖家从广东深圳快递邮寄过来给他们。这一切准备好了以后，3月16号左右，吴某乙也从安溪县过来和他们汇合了。他租的房子是4室一厅的，他和他女朋友吴某丙住一间，吴某甲住一间，吴某乙住一间。买回来的7部电话他们用来实施诈骗，他们称为工作机，他留了2部用，其他三个人每人用一部。他上网买的电话卡就安装在这些工作机里面，这个卡是从广东购买的，全部是”天音移动手机卡”，都是170开头的，接下来他们就开始实施电话诈骗。他在QQ群里找了六个银行帐户，因为他们都有打广告出来说什么提供安全的账户，作为他们实施诈骗用的帐户，分别是农行：6228480268291654377，户名吴某戊、6228483268904532470，户名田某；工行：6215591813000574839，户名季某某；建行：6217004220023226388，户名蔡某某；中国银行：6217567600019609631，户名罗某某；邮储：6217995200061177447，户名季某某。这六个银行帐户如果被他们骗的人相信了，他们就会让对方把自己卡上的钱转到这六个帐户里面。2015年3月17日左右，他通过一个网名叫做“资料一手”（QQ号码是312705567）的人购买了500条数据发现被骗了。做了3、4天以后，他就不买残疾人数据了，他就找到一个网名叫“小小辣椒”（QQ号码2016313965）的人卖给他客户资料，客户资料每条是1.5元，资料里面有写明被骗的人的电话号码，姓名，性别，在哪家医院出生，小孩性别。接着他开始向”小小辣椒”购买新生儿的数据，一个数据2元钱或者1.5元不等，到现在为止他一共向“小小辣椒”购买了3、4千元的新生儿数据。诈骗过程首先由吴某乙、吴某丙、吴某甲冒充是医院的工作人员打电话给对方问：“你是否有在他们医院出生一个宝宝？”被害人就会说有，因为他去上网购买的客户资料都是那些刚在医院生了小孩的人。对方说有以后，他们就会骗对方：“在他们医院出生的小孩子的家长都有一块由财政局帮你们办理的补贴，你们可以打电话去财政局和他们联系。”他们就会把他事先准备好“170”开头的手机号码提供给对方作为财政局工作人员的号码。如果有上当受骗的人，吴某甲、吴某乙、吴某丙就会把他的工作号码提供给被骗的人，接下来就由他冒充财政局的工作人员。对方打电话过来以后，对方就会问他是不是可以领取新生儿的补贴，他就骗对方说是，骗对方说补贴都要以打款的方式支付，要求对方报卡号给他，并且让对方去银行ATM取款机和他对账，看看他们钱有没有打过去给对方。对方到了银行ATM机以后，他就骗对方说要输入验证码和连接码让对方验证。对方插卡进去，按照他的要求操作，先是输入密码，再查询余额，查询了余额以后他就会问对方卡里面有多少钱，骗他到时候他补贴款打进去才可以对账。对方这时候就会告诉他自己卡里面的余额，接着他就再骗对方要求对方摁“继续”键，再摁“转帐”键，很多人开始摁“转帐”键的时候就会怀疑为什么要转帐，这时候他就会继续骗对方称这个“转帐”键其实是代替键，这时候有的人就会继续相信，也有人发现被骗，直接取卡然后挂断电话。继续相信他的人，他就会按照对方报给他的银行卡余额，去教对方输入所谓的“验证码”，其实这个“验证码”就是对方转帐给他的金额。接着他就要求对方摁“确认”键，然后再次要求对方输入密码，再确认。这样，对方卡里面的钱就转到他提供给对方的帐户里面了。他和吴某甲、吴某乙、吴某丙四个人每天按照这种形式实施诈骗，他负责冒充财政局工作人员，他们三人负责冒充医院工作人员，每一个上当的人最终都要联系他冒充的财政局工作人员，都是他提供帐号给对方，所以每一笔骗得的钱他都很清楚。从2015年3月16日开始实施电话诈骗到现在，一共骗到16800元。其中一笔8000元的是4月4日左右骗到的，一笔5000元，一笔2600元和一笔1200元的是什么时候骗到的他不记得了。8000元的是吴某甲冒充医院工作人员骗得，其余的5000元的、2600元的、1200元的都是吴某乙冒充医院工作人员骗到的。因为他和吴某甲是老板，他们不参与抽成，所以三笔5000元的、2600元的、1200元的就给吴某乙百分之十二的抽成。他拿了1000元作为抽成给吴某乙。从2015年3月16日到4月8日，他们周末的时候是不打诈骗电话的，他们大概打了16天左右的诈骗电话，每天他都会准备200条客户材料打印成A4纸出来给吴某甲、吴某乙、吴某丙，然后他们来负责打电话，吴某丙要负责煮饭，她每天差不多打30多个电话，吴某甲和吴某乙每天打60到70个电话左右。全部打完一遍以后，他们就会把这些客户资料撕毁然后扔到马桶里，冲下水道。他有用他一个深蓝色后盖，黑色键盘的手机打电话给取款的人，他的电话是170开头的，他就会跟他说骗到钱，然后他就会去取钱，他抽10%的抽成，剩下的就会打在他妈妈陈某某的农行卡上，是以“137578”结尾的银行卡上。那张卡2015年3月26日一笔现存1100元可能是他诈骗得来的钱。2015年3月28日现存的一笔是他诈骗得来的钱，也就是吴某乙诈骗来的5000多元钱扣除取款人抽成之后的钱。2015年3月30日转存2000元和现存300元，可能是他诈骗得来的钱。2015年4月6一笔现存7500元是他们诈骗得来的钱，就是吴某甲诈骗来的8000多元钱扣除取款人抽成之后的钱。2015年4月12日辨认笔录一份、辨认现场照片四张。被告人吴某某辨认出在宁化实施诈骗租住的城东广场一期A座503室情况。（2）被告人吴某甲供述，2015年3月初的时候他堂弟吴某某跟他说搞电信诈骗会赚钱，然后他们就决定做电信诈骗，除了开销，他和吴某某平分赚到的钱。2015年3月11日，他、吴某某、吴某丙三个人一起从安溪来到宁化，晚上住在金叶大酒店。当晚20时许他和吴某某还有他朋友陈小峰一起去把城东广场一期A幢503室租下来，租金每月2000元。2015年3月11日过来时吴某某带了一台电脑、一台打印机，他和吴某某一人出了5000元的成本。过了几天吴某丙叫了她朋友吴某乙过来，吴某某在房子里装了网络。2015年3月17日吴某某叫他一起到金叶大酒店附近一座桥旁的手机店买了7个手机，一个90多元钱。吴某某上网买了170开头的电话卡用于打诈骗电话，他还有上网购买个人信息。3月18日左右，吴某某就会把打印好个人信息的A4纸给他们，并且教他们怎么讲诈骗电话，他们做了两三天的残疾人电话，之后吴某某就去买了新生儿的信息，都是广东那边的，然后他、吴某乙、吴某丙冒充卫生院的工作人员跟对方说新生儿有补贴，之后他们就会把冒充财政局工作人员的吴某某的电话告诉对方，他记得是170开头的号码，之后吴某某怎么操作他就不知道了。从2015年3月18日开始，扣除周末，一直到4月8日，大概打电话打了16、17天。他和吴某乙每天拨打50到70个电话，吴某丙要负责煮饭，每天差不多打30个电话左右。他们总共骗到4笔钱，吴某乙骗到三笔，一笔1200元，一笔2600元，一笔5000元，他骗到一笔8000元的，吴某丙没有骗到钱。吴某乙和吴某丙是每月2000元保底工资，有骗到钱的话就再给她们12%的抽成，他和吴某某就平分赚到的钱，吴某乙有骗到三笔钱，吴某某分了两三次给她抽成，大概给了1000元左右。他们每天打完的电话号码会收起来，由他或吴某某撕毁冲到下水道去。2015年4月12日辨认笔录一份、辨认现场照片三张。被告人吴某甲辨认出在宁化实施诈骗租住的城东广场一期A座503室情况。2015年4月24日辨认笔录二份。被告人吴某甲辨认出与其一起实施诈骗的被告人吴某某、吴某乙、吴某丙。（3）被告人吴某乙供述，2015年3月中旬，她从安溪坐班车过来宁化找吴某丙他们。过了两、三天，她、吴某某、吴某甲、吴某丙四个人就坐在客厅，客厅桌子上面放着四部手机、人员清单、念稿，然后他们四个人拿着手机、人员清单、念稿各自进房间打电话了，念稿上面有写叫他们怎么做，所以他们也没有说怎么安排叫他们每个人具体怎么做，念稿的内容大致是他们按照人员名单打电话过去，首先核对对方身份，身份无误后，他们就说他们是残疾保障中心的工作人员，和对方说你有一笔残疾补贴可以领取，要对方拨打财政局电话，咨询相关事项，他们就把冒充财政局工作人员吴某某的电话，吴某某的电话好像是17091778604，她不是记得很清楚。如果对方会相信的话，对方就会打电话给吴某某，有的时候她会去听，如果说这个人上当了，吴某某就会告诉她这笔是她的。一整天下来她要打五、六十个电话，但是都没有做成一笔，其他人也没有做成一笔，一段时间他们做下来都没有做成一笔。3月底他们就开始该做婴儿出生补贴的，方法方式大致一样，只是变了由残疾补贴变成婴儿出生补贴。她、吴某甲、吴某丙三个人冒充被骗对方所在地医院的医生，和对方说有一笔婴儿补贴可以领取，并把吴某某冒充财政局工作人员的电话告诉对方，要对方拨打财政局电话咨询，接下来就是吴某某的事情。直到今天被你们公安机关抓了为止，她一共做成了三笔，一笔一千多，一笔两千多，一笔五千多，具体数额她忘记了，吴某丙没有做成一笔，吴某甲有做成一笔八千多的，做成这三笔她一共拿了一千块钱的抽成，钱是吴某某给她的。2015年3月中旬开始的，他们拨打了大概有16天左右的诈骗电话。她和吴某甲每天拨打50到60个诈骗电话，总的拨打了16天左右，因为吴某丙要负责煮饭，她打得比较少，每天差不多30个电话号码。吴某某是负责冒充财政局的工作人员，他只负责接电话的。2015年4月12日辨认笔录一份、辨认现场照片二张。被告人吴某乙辨认出在宁化实施诈骗租住的城东广场一期A座503室情况。2015年4月23日辨认笔录二份。被告人吴某乙辨认出与其一起实施诈骗的被告人吴某某、吴某甲、吴某丙。（4）被告人吴某丙供述，吴某某和他堂哥吴某甲在安溪的时候提议说要到一个比较偏僻的地方搞“黑的”，她是吴某某的女朋友，所以她跟他一起到宁化来的，之后她跟她男朋友吴某某和吴某甲先到了宁化，她又叫了她朋友吴某乙过来宁化。她和她男朋友吴某某和吴某甲是2015年3月10日左右的晚上到宁化县的。吴某某和吴某甲是股东，他们来负责购买人员信息，就是其他地方的电话号码，然后她、吴某乙、吴某甲都有在房间里拨打诈骗电话，她只打过两种电话，一种是冒充残联的人补贴，一种是冒充医院的新生儿补贴，一张纸上一般都会三十多个，他们三个人一天一般都差不多挂了100多个将近200多个电话，然后，她、吴某甲还有吴某乙就拿着这此电话号码走到各自的房间里打电话，3月的时候的电话好像都是冒充残联的，他们打电话一般都是先用吴某甲或是吴某某买的手机拨通吴某某给他们的那个人员名单，她记得开始的时候的名单都是安徽残疾人员的名单，然后他们就说他们是残联的工作人员，现在有一些残联的补贴你要和财政局的人员领取，如果有人会问和谁领取，他们就会将吴某某的所谓冒充的残联的电话给对方，之后就是吴某某冒充财政局的去联系了，如果这一笔做成了，她就可以抽成12个点，在3月份的时候，她、吴某乙、吴某甲都是冒充残联的身份去骗那些被他们打电话的人，然后再由吴某某冒充财政局的人去和对方联系，吴某某是怎么去骗到钱，她就不知道了。不过他们每做成一笔，吴某某都会和他们说一下，3月份的他们冒充残联的工作人员去骗钱的，她是没有骗到，吴某乙是有骗到，至于吴某乙骗了多少就忘记了、吴某甲有没有骗到她不是很清楚。在3月底4月初的时候，吴某某就给了他们三个人每个人一份新生婴儿的人员名单，上面有父母亲的电话，吴某某就和他们说：“这些他们要冒充医院工作人员的名义去打电话。”他们都表示清楚了，然后各自回自己房间里打电话，在3月底4月初的时候，她、吴某乙、吴某甲都是冒充医院工作人员的身份去骗那些他们接电话的人，说有补贴可以领，然后再由吴某某冒充财政局的人去和对方联系，如果有人细问的话，他们就会挂掉电话，他们都是各自打各自的电话，在3月底4月初的新生婴儿的这些人员名单她都有去打，她也没有骗到钱，吴某乙、吴某甲有没有骗到她就不是很清楚。她从3月份到4月初的时候，她都还没有领到钱过，她平时除了打电话，她还要帮他们做饭。2015年4月12日辨认笔录一份、辨认现场照片二张。被告人吴某丙辨认出在宁化实施诈骗租住的城东广场一期A座503室情况。2015年4月22日辨认笔录二份。被告人吴某丙辨认出与其一起实施诈骗的被告人吴某某、吴某甲、吴某乙。关于被告人提出其拨打诈骗电话没有5000余次的辩解意见，经审理查明，从公安机关提供的扣押在案专门用于诈骗的7部手机设备拨打诈骗电话号码的详单，无法认定被告人拨打诈骗电话有超过5000次，因此被告人的辩解意见，本院予以采纳。本院认为，被告人吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙以非法占有为目的，诈骗他人财物16368元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，其犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。吴某某、吴某甲、吴某乙、吴某丙积极清退了全部赃款，可酌定从轻处罚。鉴于被告人吴某丙因自然流产尚在治疗康复之中，且吴某丙系初犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪态度较好，社会危害性小，已落实了缓刑帮教措施，决定对吴某丙适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2015年9月8日止。）二、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2015年9月8日止。）三、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2015年9月8日止。）四、被告人吴某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。（以上被告人判处的罚金已缴纳，本判决生效后上缴国库）五、追缴的赃款16368元返还给被害人。其中返还给被害人谢某某2589元，返还给被害人莫某某8321元，返还给被害人黄某某1058元，剩余的赃款待查清被害人后再予以返还。六、作案工具：扣押在案的银行卡九张予以没收，由宁化县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长陈健人民陪审员雷动寰人民陪审员曾芳华二〇一五年八月二十八日书记员卢燕芸