广西壮族自治区河池市金城江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第9号
公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。
被告人林健波。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被刑事拘留，2014年5月22日被逮捕，现羁押于河池市看守所。
辩护人韦升，广西弘生联合律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1972年3月23日出生于广西南丹县。公民身份号码4527251972********，汉族，初中文化，家住广西南丹县大厂镇巴厘社区三片山庄路锡都小区*号楼***号。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被刑事拘留，2014年5月22日被逮捕，现羁押于河池市看守所。
辩护人韦福恩，广西大壮律师事务所律师。
被告人施某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月24日被逮捕，同日变更强制措施为监视居住。
河池市金城江区人民检察院以金检刑诉（2014）242号起诉书指控被告人林健波、陈某甲、施某犯诈骗罪，于2014年12月21日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，河池市金城江区人民检察院指派检察员郭生权出庭支持公诉，被告人林健波、陈某甲、施某及其辩护人韦升、韦福恩到庭参加诉讼。现已审理终结。
金城江区人民检察院指控：
1、被告人林健波、陈某甲、施某商量后，于2014年4月16日在南丹顺达汽车租赁公司租得桂M×××××（发动机号2765150）东风雪铁龙轿车，然后伪造一本施某是该桂M×××××东风雪铁龙轿车所有人的假的车子行驶证，将该车子及假的车子行驶证作为抵押跟“同城贷”老板潘某骗贷，骗得潘水毅人民币五万元。
2、2014年4月17日，被告人林健波到南丹县顺达汽车租赁公司用陈某甲的身份信息租了一辆车牌号为桂M×××××的长安致尚牌汽车，租得车子后，林健波到金城江联系上陈某甲，两人通过街上墙体办假证小广告电话联系办理假行驶证，但因办假证者收费太高没有办成，之后陈某甲、林健波于2014年4月19日通过陈某乙到金鼎房地产策划有限公司找到总经理陈某丙，用该车子作为抵押向陈某丙借得五万元人民币。
3、2014年4月20日，林健波再次来到南丹顺达汽车租赁公司，跟谭某租了一辆车牌号是桂M×××××的五菱牌面包车，林健波开着这辆五菱面包车来到金城江后，办了一张假的行驶证，假的行驶证上把桂M×××××车子所有人的名字写成林健波本人，其他信息不变。办得假证后，林健波将这车抵押给陈某丙借得三万元人民币。
4、2014年4月21日早上，林健波再一次来到南丹顺达汽车租赁公司租了车牌号为桂M×××××的长城小轿车来到金城江，然后办了一张假的行驶证到金鼎房地产策划有限公司跟陈某丙抵押借款，陈某丙发现林健波提供的行驶证是假的行驶证后报警。然后公安人员将林健波、陈某甲、施某抓获归案。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林健波、陈某甲、施某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在第一起犯罪中，三被告人均积极参与，均是主犯；在第二起犯罪中，被告人林健波是主犯，被告人陈某甲是从犯；被告人林健波参与共同作案两起，单独作案两起，其中一起犯罪未遂，诈骗数额13万元；被告人陈某甲参与共同作案两起，诈骗数额10万元；被告人施某参与共同作案一起，诈骗数额5万元。被告人林健波多次诈骗，应从重处罚。
被告人林健波、陈某甲、施某及其辩护人韦升、韦福恩对公诉机关指控的第一起犯罪事实及认定的罪名无异议。
被告人林健波及其辩护人韦升对第二起犯罪事实认为，林健波在实施该起犯罪时，是以车主的真名真姓去抵押贷款，不存在虚构事实、隐瞒事实真相去抵押骗取贷款，因此被告人林健波的行为不构成犯罪。在犯罪数额认定上，被告人林健波的诈骗数额应当以实际得款为准，即第一起47500元；第二起不构成犯罪，不计入诈骗数额；第三起28500元；第四起属未遂。因此，被告人林健波诈骗的数额应当是76000元。
被告人陈某甲及其辩护人韦福恩认为，被告人陈某甲没有参与第二起犯罪，被告人陈某甲的行为不构成犯罪。在第一起犯罪中，被告人陈某甲未分得诈骗款，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。在数额认定上，被告人陈某甲的诈骗数额应当以实际得款为准，即第一起47500元。案后，陈某甲主动从南丹县到河池市公安局南桥派出所接受讯问，是投案自首，赔偿后取得被害人潘某的谅解。
被告人施某认为其虽然参与了犯罪，但是犯罪所得已全部交给林健波，其在犯罪过程中起次要作用，是从犯。案后主动到公安机关交代犯罪事实，并取得被害人的谅解，请求法庭判处缓刑。
经审理查明：
一、2014年4月15日，被告人林健波因资金周转困难，经与被告人陈某甲商量，决定将南丹顺达汽车租赁公司的车子租出来，然后伪造出租车行驶证，再以出租车及假行驶证作为抵押去找“同城贷”老板骗取贷款，陈某甲表示同意。次日，林健波与陈某甲到南丹顺达汽车租赁公司租得老板谭某车牌号为桂M×××××雪铁龙轿车，然后陈某甲找其朋友被告人施某帮忙冒充该车车主，施某同意并将其个人信息告知陈某甲，林健波即以施某的身份信息办理了以施某为桂M×××××车辆所有人的假行驶证。2014年4月16日，被告人林健波、陈某甲、施某三人到南丹“同城贷”，以桂M×××××雪铁龙轿车和假行驶证为抵押，由施某为借款人与“同城贷”老板潘某签订了5万元贷款合同。合同签订后潘某扣除利息2500元，将47500元交施某，随后施某将47500元交陈某甲再转给林健波。案后，陈某甲退赔5万元给潘某，潘某对陈某甲、施某予以谅解。
另查明，被告人陈某甲于2014年4月22日从南丹县到河池市公安局南桥派出所接受讯问；被告人施某于2014年4月24日到池市公安局城北派出所接受调查。
上述事实，被告人林健波、陈某甲、施某及其辩护人韦升、韦福恩对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名无异议。并有受案登记表、汽车租赁合同、陈某甲身份证及驾驶证、汽车抵押借款保证合同、借款信誉承诺书、以施某为所有人的假机动车行驶证、发还物品清单、被害人潘某的陈述、收条、谅解书、证人谭某的证言、被告人林健波、陈某甲、施某的有罪供述及户籍证明等证据证实，足以认定。
二、2014年4月17日上午，被告人林健波以陈某甲的身份信息到南丹县顺达汽车租赁公司租得桂M×××××号长安致尚牌汽车一辆。同月19日，被告人林健波驾驶该车到金城江联系陈某甲，二人商量后拨打街上墙体贴的办假证小广告电话联系办理假行驶证，但因办假证者收费太高，办理假行驶证未果。陈某甲找朋友陈某乙以林健波公司资金周转困难向陈某乙借款未果后，陈某甲告诉陈某乙，林健波借款可以汽车作抵押，让陈某乙帮忙借款。陈某乙打听了解到金鼎房地产策划有限公司经理陈某丙可做汽车抵押借款，陈某乙与林健波二人驾驶桂M×××××号汽车找到陈某丙，为骗取借款，林健波谎称桂M×××××号汽车行驶证上登记的车辆所有人吴汉彪是其公司员工，其是该车的实际所有人，吴汉彪是挂名所有人，然后以桂M×××××号汽车作为抵押，陈某乙作为担保人，与陈某丙签订了借款额为50000元的汽车抵押借款合同，扣除利息2500元，陈某丙实付47500元给林健波。林健波借得款后与陈某甲驾车回南丹县，并将抵押借款事宜告知陈某甲。案后，被告人陈某甲的家属代陈某甲退赔15000元到金城江区人民法院。
认定上述事实，有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表证实2014年4月21日，陈某丙打电话到河池市公安局南桥派出所报警，称2014年4月17日，林健波用桂M×××××长安牌面包车向其抵押贷款5万元。
2、汽车租赁合同、林健波身份证、陈某甲身份证及驾驶证，证实林健波于2014年4月17日以陈某甲的身份信息与谭某签订租赁桂M×××××长安牌面包车合同。
3、借款合同、汽车抵押借款合同、担保书、机动车行驶证，证实林健波于2014年4月17日用吴汉彪的桂M×××××长安牌面包车（担保人为陈某乙）为抵押与陈某丙借款5万元。
4、发还物品清单，证实吴汉彪从公安机关领回桂M×××××长安牌汽车。
（二）被害人陈某丙的陈述，证实其系“金鼎房地产策划有限公司”老板。2014年4月17日，其经朋友介绍认识陈某乙，下午15时许，陈某乙带林健波到其公司，两人用吴汉彪的桂M×××××长安牌面包车（担保人为陈某乙）及行驶证为抵押向其借款五万元，扣出2500元利息，实付47500元。
（三）证人证言
1、证人梁某的证言，证实其系“金鼎房地产策划有限公司”员工。2014年4月17日下午15时许，老板陈某丙打电话叫其到公司为客户办抵押借款手续，客户是林健波和陈某乙，林健波作为乙方借款人，陈某乙作为担保人，两人用一辆长安牌小汽车作为抵押，抵押金额5万元人民币，扣出2500元利息，公司实付47500元。
2、证人谭某的证言、辨认笔录，证实其系“顺达汽车租赁公司”的老板。林健波、陈某甲于2014年4月17日上午9时向其租赁吴汉彪的桂M×××××长安牌汽车，租期到18日上午9时，每天租金260元。经过辨认，向其租赁桂M×××××长安牌汽车的人是林健波（3号）。
3、证人陈某乙的证言，证实其与陈俊是朋友。2014年4月19日上午11时许，朋友陈俊以林健波的公司资金周转困难代林健波向其借款未果，并告知其林健波有车子作为抵押，请其帮林健波找人抵押借款后离开。之后，其带林健波到金鼎房地产策划有限公司借款，林健波以一辆红色长安牌小轿车抵押，借款得50000元，其作为林健波的担保人，公司怎样付款给林健波、其不知情。在帮助林健波抵押借款过程中，其向林健波借得1500元。
（四）被告人供述
1、被告人林健波供述，2014年4月17日上午，其到南丹县顺达汽车租赁公司租车，征得租赁公司老板谭某的同意，其用陈某甲的身份信息办理了租车手续，约定以260元一天的价格租赁长安致尚牌汽车一辆（桂M×××××）。之后，其驾车来到金城江，联系了陈某甲，两人通过街上墙体贴的办假证小广告电话联系办理假行驶证，但因办假证者收费太高没有办成后，陈某甲找到陈某乙来帮忙，后其通过陈某乙的介绍找到金鼎房地产策划有限公司总经理陈某丙。同月19日14时许，其与陈某乙来到金鼎房地产策划有限公司，其提出用桂M×××××号车子作为抵押，向陈某丙借款50000元，并谎称抵押的车子是其公司的，陈某丙提出除了抵押车子外，还需要一个担保人，于是陈某乙便帮其担保。最后扣除2500元的利息，其拿着借来的47500元离开金鼎房地产策划有限公司。后陈某甲问其要了3000元，陈某乙向其借了1500元，剩余的钱其用做货款汇给广东的厂家。
2、被告人陈某甲的供述，证实2014年4月17日11时许，林健波开了一辆红色长安致尚轿车到金城江，喊其跟陈某乙借钱未果，其让陈某乙帮林健波借钱，并说可以用长安致尚轿车作抵押。然后其到金城江“四季酒店”办事，14时许，林健波电话告知其，经陈某乙介绍，他在“金鼎房地产策划有限公司”以车子抵押借钱。其来到“金鼎公司”，见林健波跟公司员工在闲聊后，其离开。17时许，林健波告诉其已经把致尚汽车抵押出去了，陈某乙是担保人，一共借得5万元。
以上证据来源合法，本院予以确认。
庭审时，被告人林健波及其辩护人韦升认为，林健波在实施该起犯罪时，是以真实的车辆行驶证去抵押贷款，不存在虚构事实、隐瞒事实真相骗取贷款的行为，因此，公诉机关指控该起犯罪证据不足，被告人林健波的行为不构成犯罪。被告人陈某甲及其辩护人韦福恩认为，被告人陈某甲没有参与该起犯罪，被告人陈某甲的行为不构成犯罪。本院认为，被告人林健波虽然没有虚构桂M×××××号车子的行驶证去抵押借款，但综合被告人林健波、陈某甲的供述和证人陈某乙的证言看，林健波用陈某甲的身份信息租得桂M×××××号车子后，与陈某甲商量要通过街上墙体办假证小广告电话联系办理假行驶证，但因办假证者收费太高，假行驶证办理未果。在此情况下，被告人陈某甲联系朋友陈某乙，在陈某甲代林健波跟陈某乙借钱未果后，陈某甲告知陈某乙可以用车子作抵押让陈某乙帮林健波借钱后才离开，在抵押借款时，林健波谎称抵押的车子是其公司的，骗取陈某丙的信任，最后在陈某乙的担保下骗得借款。本案中，林健波虚构事实、隐瞒事实真相骗取借款，非法占有目的明显；陈某甲虽然没有参与全部犯罪过程，但其提供证件材料协助林健波租车，又帮助联系朋友陈某乙，最后在陈某乙的担保下致使林健波骗取借款得呈，因此，被告人林健波、陈某甲构成共同犯罪，两被告人的辩解及其辩护人的辩护理由，本院不予采纳。
三、2014年4月20日，被告人林健波到南丹顺达汽车租赁公司，以150元一天的价格跟老板谭某租了一辆蓝色五菱牌面包车（桂M×××××）。之后驾车到金城江，通过路边做假证的小广告以自己名字办了一张假的行驶证，后联系金鼎房地产策划有限公司经理陈某丙用桂M×××××号车作为抵押。当天下午，林健波与陈某乙一起到金鼎公司。在办理抵押手续时，林健波用假的行驶证和桂M×××××号车作为抵押，向金鼎房地产策划有限公司抵押借款30000元，扣除利息2000元，余款28000元汇到林健波的银行卡。事后，陈某乙向林健波借款1000元。
2014年4月21日，被告人林健波租得南丹顺达汽车租赁公司的一辆橙色长城小轿车（桂M×××××），之后驾车来到金城江，通过路边做假证的小广告以自己名字办了一张假的行驶证，后与陈某乙到金鼎房地产策划有限公司办理抵押贷款时，被陈某丙发现林健波提供的行驶证是假证后报警，公安人员赶到现场将被告人林健波抓获。
上述事实，被告人林健波及其辩护人韦升对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名无异议。并有受案登记表、汽车租赁合同、林健波身份证、陈某甲身份证及驾驶证、发还物品清单、被害人陈某丙的陈述、证人梁某、陈某乙的证言、证人谭某的证言及辨认笔录、被告人林健波的有罪供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林健波、陈某甲、施某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，其中被告人林健波参与共同作案两起，单独作案两起（其中一起未遂），涉案金额共计123000元，数额巨大；被告人陈某甲参与共同作案两起，涉案金额共计95000元，数额巨大；被告人施某参与共同作案一起，涉案金额共计47500元，数额巨大；三被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林健波、陈某甲、施某犯诈骗罪的罪名成立。在第一起共同犯罪中，三被告人积极参与，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；但被告人陈某甲、施某是作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。在第二起共同犯罪中，被告人陈某甲所起作用较小，是从犯，应当从轻处罚。被告人林健波被抓获后如实供述其的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人陈某甲和施某接到民警电话后自行前往公安机关，在接受询问时如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。案后，被告人陈某甲赔偿了第一起案件被害人全部经济损失，赔偿了第二起案件被害人部分经济损失，第一起案件被害人对陈某甲和施某表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人林健波多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人林健波在实施第四起诈骗犯罪时，因意志以外的原因诈骗未得逞，属未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，根据被告人林健波、陈某甲、施某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人林健波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2018年12月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人施某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人陈某甲退赔的赃款15000元，返还给被害人陈金。
五、责令被告人林健波、陈某甲共同退赔诈骗所得32500元给被害人陈金。
六、责令被告人林健波退赔诈骗所得28500元给被害人陈金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 覃文努
代理审判员 韦 娜
人民陪审员 周小洁
二〇一五年三月二十日
书 记 员 韦祖珍