江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑二初字第0170号
公诉机关无锡市开发区人民检察院。
被告人孟新。1995年2月，因犯盗窃罪被无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年。2012年12月17日因本案被抓获，同年12月19日被刑事拘留，但因其患病无锡市公安局监管支队不予收押，同日被无锡市公安局新区分局取保候审，2013年12月13日被无锡市开发区人民检察院取保候审，2014年9月9日由本院决定逮捕，但因其患病无锡市公安局监管支队不予收押，同日被本院取保候审。
辩护人蒋冬，江苏致邦（无锡）律师事务所律师。
无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉（2014）25号起诉书指控被告人孟新犯票据诈骗罪、诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年7月11日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派检察员孙宁出庭支持公诉，被告人孟新及其辩护人蒋冬到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市开发区人民检察院指控：
（一）票据诈骗部分
2012年11月间，被告人孟新采用开具两张票面金额共计人民币220000元的空头转账支票的手法，先后两次从被害人王某处骗得价值共计人民币220000元的银行承兑汇票6张，后被告人孟新将上述银行承兑汇票贴现后用于归还个人债务。
2012年11月间，被告人孟新采用开具票面金额为人民币80000元的空头现金支票的手法，从被害人何某处骗得价值共计人民币80000元的银行承兑汇票2张，后被告人孟新将上述银行承兑汇票贴现后用于归还个人债务。
（二）诈骗部分
2010年5月至6月间，被告人孟新虚构帮助被害人汪某之子余某某办理户口需打点关系等事实，先后两次从被害人汪某处骗得人民币共计95000元。
2012年9月至11月间，被告人孟新虚构生意上资金周转需银行承兑汇票等事实，先后多次从被害人蒋某处骗得价值共计人民币600000元的银行承兑汇票5张，后将上述承兑汇票贴现。期间，被告人孟新为继续从被害人处骗取财物，陆续归还被害人蒋某人民币280000余元。
2012年12月17日，被告人孟新被公安机关抓获，后在审查起诉阶段否认上述罪行。
公诉机关认为：被告人孟新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百六十六条、第六十九条的规定，应当以票据诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，应数罪并罚。
被告人孟新对起诉书的指控未提出异议。被告人孟新的辩护人蒋冬提出如下辩护意见：1、被告人孟新从被害人处骗得银行承兑汇票贴现后不仅用于归还个人债务，还用于支付公司货款和租金，对该部分应当由公司承担相应的责任；2、本案票据诈骗部分应当认定为“数额巨大”；3、被告人孟新于2012年9月之前曾向蒋某借款，蒋某应当知道被告人孟新的财务状况存在问题，仍向其出借大量款项，有一定过错；4、被告人孟新为将本案所涉银行承兑汇票贴现支付了一定的交易费用，实际所得款项小于票面金额；5、被告人孟新在公安机关侦查阶段能如实交代自己的罪行；6、被告人孟新患有疾病，身体情况较差。
经审理查明：
（一）票据诈骗部分
2012年11月间，被告人孟新向王某谎称因生意需要使用银行承兑汇票，愿意出具同等票面金额的转账支票与其交换。尔后，被告人孟新先后两次采用开具票面金额共计人民币220000元的空头转账支票的手法，从王某处骗得银行承兑汇票6张，票面金额共计人民币220000元，并将上述银行承兑汇票贴现后用于偿还债务。
2012年11月间，被告人孟新向何某谎称因生意需要使用银行承兑汇票，愿意出具同等票面金额的现金支票与其交换。尔后，被告人孟新采用开具票面金额为人民币80000元的空头现金支票的手法，从何某处骗得银行承兑汇票2张，票面金额共计人民币80000元，并将上述银行承兑汇票贴现后用于偿还债务。
上述事实，被告人孟新及其辩护人蒋冬在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读和出示的被害人王某、何某的报案笔录，被告人孟新从被害人处骗取的银行承兑汇票，被告人孟新出具的空头现金支票、转账支票，银行账户查询清单，公安机关出具的刑事案件侦破经过和情况说明，无锡市北塘区人民法院刑事判决书，被告人孟新的身份资料等证据予以证实，被告人孟新当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。
（二）诈骗部分
2010年5月至6月间，被告人孟新向汪某谎称其在北京有关系，可以为汪某的儿子办理户籍手续，骗取汪某的信任。后被告人孟新以此为由，先后两次从汪某处骗得人民币95000元。
2012年9月至11月间，被告人孟新向蒋某谎称因生意需要使用银行承兑汇票，先后多次从蒋某处骗得银行承兑汇票5张，票面金额共计人民币600000元，并将上述银行承兑汇票贴现后用于偿还债务。期间，被告人孟新为骗取蒋某的信任，以继续行骗，陆续向其归还了人民币280000余元。
2012年12月17日，被告人孟新被公安机关抓获，并如实供述了自己的罪行，后在公诉机关审查起诉阶段予以翻供，但在本院审判阶段又能如实供述上述基本罪行。
上述事实，被告人孟新及其辩护人蒋冬在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读和出示的被害人汪某、蒋某的报案笔录，被害人汪某提供的存取款业务回单，银行账户明细查询，公安机关出具的刑事案件侦破经过和情况说明，无锡市北塘区人民法院刑事判决书，被告人孟新的身份资料等证据予以证实，被告人孟新当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。
本院认为：被告人孟新签发空头支票，骗取公民财物，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪；其还诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孟新犯票据诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。
被告人孟新一人犯数罪，应实行数罪并罚。
被告人孟新历史上有犯罪记录，酌情予以从重处罚。
被告人孟新在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的罪行，后虽予以翻供，但在本院审判阶段又能如实供述自己的基本罪行，依法予以从轻处罚。
关于辩护人蒋冬提出的被告人孟新从被害人处骗得银行承兑汇票贴现后不仅用于归还个人债务，还用于支付公司货款和租金，对该部分应当由公司承担相应的责任的辩护意见，本院认为：首先，从被告人孟新骗取银行承兑汇票的动机来看，其是为了偿还个人债务，而非公司经营；其次，从被告人孟新将银行承兑汇票贴现后取得现金的用途来看，钱款并未进入公司账户、用于公司经营。综上，从现有证据来看，被告人孟新虽为无锡市某实业有限公司五金机电弹簧分公司法定代表人，但其骗取银行承兑汇票的行为均系其个人行为，与公司意志无关，不应由公司承担相应的责任。辩护人蒋冬虽提出该项辩护意见，但并未提供相应的线索或材料予以证实，故该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于辩护人蒋冬提出的本案票据诈骗部分应当认定为“数额巨大”的辩护意见，根据相关规定，在江苏省，票据诈骗数额在人民币100000元以上，属于“数额特别巨大”，本案中，被告人孟新票据诈骗部分涉案数额达人民币300000元，故依法应当认定为“数额特别巨大”。辩护人蒋冬提出的该项辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。
关于辩护人蒋冬提出的被告人孟新于2012年9月之前曾向蒋某借款，蒋某应当知道被告人孟新的财务状况存在问题，仍向其出借大量款项，有一定过错的辩护意见，本院认为：被告人孟新基于非法占有的目的，先后多次谎称需要周转资金、客户需要承兑汇票，以借为名，从蒋某处骗取钱款，蒋某基于对被告人孟新的信任而向其出借钱款，主观上并无过错。辩护人蒋冬提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于辩护人蒋冬提出的被告人孟新为将本案所涉银行承兑汇票贴现支付了一定的交易费用，实际所得款项小于票面金额的辩护意见，本院认为：首先，对于被害人来说，其因被告人孟新的犯罪行为而受到的财产损失即为涉案银行承兑汇票的票面金额；其次，对于被告人孟新来说，其从被害人处骗得银行承兑汇票后用于贴现系其对赃款赃物的处分，其是否为此支付了贴现费用、支付了多少贴现费用均不影响本案犯罪数额的认定。辩护人蒋冬提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于辩护人蒋冬提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟新犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币十七万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人孟新向王某、何某、汪某、蒋某退赔违法所得的财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周倩倩
人民陪审员 孔东发
人民陪审员 奚静华
二〇一四年九月二十六日
书 记 员 章慧娟
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。