山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0106刑初768号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院
被告人赵志荣，男，1966年5月19日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，原系山西省机械化建设集团公司保卫科职工，户籍地太原市迎泽区。住址。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月8日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2016年5月17日被逮捕。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑诉[2016]732号起诉书指控被告人赵志荣犯诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院检察员李晓婷出庭支持公诉，被告人赵志荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2015年8月14日至2015年11月9日，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理等事实，先后分三次骗取被害人王某人民币38000元。诈骗所得款全部用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
2015年1月至2016年4月，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理、投资长治工程等事实，多次骗取被害人刘某人民币75000元。诈骗所得款全部用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
2012年6月至2016年1月，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理、加盖小二楼等事实，多次骗取被害人段某1人民币178200元。诈骗所得款全部用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人赵志荣的庭前供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵志荣的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人赵志荣辩称：1、对诈骗王某的事实及金额没有异议，之前还过200元，诈骗的钱都买了彩票。2、诈骗刘某无异议，但诈骗的金额是68000元，不是指控的75000元，之前两次共还其1000元。3、诈骗段某226000元。
经审理查明：1、2012年6月至2016年1月，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理、在宿舍院内加盖小二楼等事实，多次骗取被害人段某2人民币26000元。诈骗所得赃款用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
2、2015年1月至2016年4月，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理、投资长治工程等事实，多次骗取被害人刘某人民币67000元，案发前退还刘某人民币1000元。诈骗所得赃款用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
3、2015年8月14日至2015年11月9日，被告人赵志荣虚构合伙承包太原市迎泽区建设南路65号院高层建筑物业管理等事实，先后分三次骗取被害人王某人民币38000元。案发前归还王某人民币200元。诈骗所得赃款用于购买福利彩票。案发后，赃款未追回。
综上，被告人赵志荣诈骗3人，诈骗金额为人民币129800元。
上述事实，有公诉机关当庭提供、并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人王某的陈述：2015年8月13日晚上，赵志荣到我家找我，说和我商量要合伙承包我们小区后面一个高层的物业，告诉我不需要出钱，只要帮他管理就好，我就答应了他。8月14日上午，赵志荣又给我打电话，说他要打点一下上面的领导，急需用钱，向我要30000元，我以为这事是真的，没有多考虑就给了他。我让他给我打了30000元的欠条，赵志荣把他的身份证和一张农业银行卡押在我手里，他说过两天就还我钱。8月18日，赵志荣又给我打电话，以承包的小区要安装监控为由，又跟我要5000元钱，我也没有多考虑就给了他，这次他又给我打了欠条，并且说过两天直接把35000元的欠款一起打到押在我手里的那张农行卡上。之后几天，我觉得有点不对劲，就去跟他要钱，他以各种理由推脱不给。一直到2015年11月9日，赵志荣再次以承包高层物业需要请领导吃饭为由，又向我要了3000元。这次由于时间比较忙，也没让他打欠条。之后赵志荣一直告诉我说承包物业的事情已经办成了，马上就给我钱，但是就是一直拖着不给，并且承包高层物业的事情也根本没有影子。直到2016年4月份，我经过多方的查问和咨询，才知道根本没有承包物业这个事情。后来我又去这个小区问有关工作人员，得到的答复是这家物业一直是一家北京的物业公司承包的，从来没有让人承包的事情。我更觉得他是一直在诈骗我的钱。从2016年4月份开始，我就一直跟他要钱，但是他就是拖着不给，后来我要的急了，他还威胁我说：“如果你报警了，一切后果自负，你赶快搬家吧”。我实在没有办法了，就报案了。从2015年8月份，他分3次骗了我38000元。2016年4月中旬，我追着他要钱，他给了我两盒芙蓉王烟和200元现金。2016年5月3日，赵志荣重新给我打了欠条，内容是：从2015年8月至今，共计欠王某人民币38000元整，限5月4日下午3点之前全部还清。
2、被害人刘某的陈述：我和赵志荣是同事，都在山西省机械化建设集团保卫科当职工。2015年1月初，赵志荣找到我说，我们公司经理李保华的弟弟李建伟、李建超在长治做强夯工程，要分一些工程给他，赵志荣告我说承诺工程挣得的钱平分为由，在建南小区南边的加油站旁、建南小区对面的公交车站、小区对面桔子酒店门口等地向我骗钱。2015年1月14日，以工地需要借一辆履带吊为由骗了4000元。2015年2月15日，以给工人发工资为由骗了3500元。2015年3月18日，以工地上吊车需要油费为由骗了5000元。2015年4月11日，以工地上吊车修理跑板为由骗了4000元。2015年4月3日，以发工资为由骗了4400元。2015年4月28日，以工地上偷锤漏锤被监理发现需要疏通关系为由骗了3000元。2015年5月29日，在工地候车为由骗了1800元。2015年6月2日，以工地修车为由骗了10000元。2015年6月26日，以给工人发夏季福利为由骗了我1900元。2015年7月5日，以工地给工人发奖励为由骗了我1900元。2015年10月10日，以工地工程不合格返工为由骗了我8000元。2015年11月18日，以工地验收需要请客为由骗了我2000元。以上是因长治工地事件上骗了49500元。
2015年年底，因为他向我骗的钱一直未还，承诺的工程分钱这事也没兑现，我再三催促赵志荣，他都以各种理由推诿，后来赵志荣告我说是把工程挣下的470000元又投入到建南小区物业公司旁边盖的小二楼项目上了，等房子盖好以后，并承诺给我一套房子为由，在桔子酒店门口向我骗钱。2015年12月31日，以小二楼项目拉建筑材料为由骗了我8000元。2016年1月14日，以小二楼办产权为由骗了我1600元。2016年3月25日，在资金周转不开为由骗了我8000元。以上是因小二楼项目骗我的17600元。
其它事项主要有：2015年1月初，在胜利街单位传达室，赵志荣以请省建总公司领导吃饭为由，骗走我2000元。2015年8月在小区加油站门口以还成彬钱为由，骗走我2500元。2016年1月，在小区对面公交车站以李建伟岳父病故为由骗了我1000元。2016年3月20日，在南内环建设路口以执行高层物业经理高经理的父亲和儿子为由骗了我1000元。2016年4月5日，在小区门口以他儿子上学没钱为由骗了我300元。2016年4月10日，在小区对面公交车站以给经理李保华儿子买药为由骗了我1100元。以上一共诈骗我7900元。
上述事项是赵志荣以各种理由骗取我的75000元。赵志荣还过1000元（一次800元、一次200元）。我与赵志荣是同事，他工作认真、人仗义、是我的代班长，我比较相信他，所以没有让他给我打欠条。
3、被害人段某2的陈述：我和赵志荣是同事，都在山西省机械化建设集团保卫科当职工，2012年赵志荣以他朋友树华在临汾干工程，承诺给我分钱为由，在建南65号院、赵志荣家中、省人民医院门口骗取我钱款。分别为：2012年6月，赵志荣以生活紧张为由骗取现金1000元。2012年6月底，以树华老家亲戚结婚为由骗取我1500元。2012年7月，以树华在太原的留守工人没有生活费为由向我骗取500元。2013年4月，以树华干工程要转工地为由骗取10000元。2013年5月至2014年期间，以树华工地留守工人没有生活费为由先后30次，每次1000元向我骗取30000元。2015年，以树华车在临汾出交通事故被押为由骗我5000元。2016年2月底，在赵志荣家中以树华女儿交学费为由骗走1500元。2016年3月，以树华父亲住院办理出院手续钱不够为由骗走我4000元。2016的4月初，在省人民医院门口以树华工程完工撤回太原车需要加油为由骗走我5000元。以上是赵志荣以临汾干工程为由骗走我58000元。
赵志荣以小区建小二楼承诺给我分房为由，在赵志荣家中向我骗取钱款。2013年年底，以建小二楼要请领导吃饭买烟为由骗走我2000元。2014年，以该小二楼资金周转为由骗了我2400元。2014年5月，以给单位房产科张小冬买烟酒为由骗我2000元。2014年6月，以张小冬办证找人为由骗走我3000元。2014年，以给张小冬亲戚过寿为由骗走4000元。2014年9月，以张小冬要看妻弟要给钱为由骗走2000元。2015年春节，以看张小冬为由骗走2500元。2015年4月，中以张小冬办证找人为由骗走3000元。2015年6月，以张小冬办证出手续费为由骗走6000元。2015年6月，赵以给张小冬两条烟为由骗走2000元。2015年10月，以盖小二楼现在机械加油和水泥运费为由骗走7000元。2016年春节，以盖小二楼需要找人帮忙为由骗走16000元。2016年4月5日，以盖小二楼开工等理由骗走20000元，以上赵志荣以盖小二楼为由骗走我71900元。
赵志荣以当保卫科长和承包小区高层物业，并承诺让我当物业主管为由，在赵志荣家中向我骗取钱款。2015年，以赵志荣当保卫科长需走动关系为由骗走我现金7000元。以承包物业承诺我当物业主管为由骗我3000元，以上共计10000元。
2016年春节，赵志荣以看望领导李保华为由，分两次各骗走10000元，共计20000元。以看望张小冬为由骗走5000元。以给工人发经费为由骗走13300元。以上共计骗取38300元。
以上，赵志荣以各种理由共计诈骗我178200元人民币。因为我们是同事，我比较信任他，没有让他给我打欠条。大概2016年1月左右，我和同事刘某、小区业主王某聊天时，知道刘某和王某也是以相似的理由被骗了。
4、被告人赵志荣的供述：王某是建设南路65号省建设集团公司家属楼居民，我在建南65号院负责保卫工作，我和王某经常在小区见面就认识了。我因为买彩票缺钱了，就想着骗别人些钱来还钱，我负责小区保卫工作，王某知道我的身份，也比较相信我。于是我就想着利用工作上的身份，编造了承包小区后面高层物业这个虚构的理由来骗别人钱。我分三次骗了王某38000元，2016年5月3日，我给王某打了欠条，欠条内容是：从2015年8月至今，共计欠王某人民币38000元整，限5月4日下午3点之前全部还清。
我以承包长治工程给刘某分钱以及建小二楼承诺给刘某分房子为由，虚构事实诈骗单位同事刘某大概不到70000元人民币。分别为：2015年1月14日，在建南小区南边的加油站，我以工地需要借一辆履带吊车为由向刘某骗了4000元。2015年2月15日，在小区加油站门口我以给工地工人发工资为由向骗走刘某3500元。2015年3月18日，在加油站门口我以工地上吊车需要油费为由骗走刘某5000元。2015年4月11日，在加油站门口我以我工地上吊车修理跑板为由骗取刘某4000元。2015年4月3日，在加油站门口我以工地发工资为由骗取刘某4400元。2015年4月28日，在建南小区对面的公交车站我以工地上偷锤漏锤被监理发现，需要疏通关系为由骗取刘某3000元。2015年5月29日，在小区对面公交车站我以工地修车为由骗走他1800元。2015年6月2日，在小区对面公交车站以工地修车骗取刘某6000元。2015年6月16日，在小区对面桔子酒店门口以给工人发夏季福利为由骗取刘某1900元。2015年7月5日，在小区对面桔子酒店门口，我以工地给工人发奖励为由骗取刘某1900元。2015年10月10日，在小区对面桔子酒店门口以工地工程不合格返工为由骗取刘某6000元。2015年11月18日，在桔子酒店门口我以工地验收需要请客为由骗取刘某2000元。2015年12月31日以小二楼项目接建筑材料为由骗取刘某6000元。2016年1月14日以小二楼办产权为由骗取刘某1600元。2016年3月25日，以资金周转不开为由骗取刘某8000元。2015年1月初，在胜利街单位传达室我以请省建总公司领导吃饭为由骗取刘某2000元。2015年8月，以还成彬钱为由骗取刘某2500元。2016年1月，我以李建伟岳父病故为由骗取刘某1000元。2016年3月20日，以招待高层经理高经理的父亲和儿子为由，骗取刘某1000元。2016年4月5日，以我儿子上学没钱为由骗取刘某300元。2016年4月10日，以给经理李保华儿子买药为由骗取刘某1100元。
我以承包建南65号小区高层物业为由以及建小区二楼承诺分房为由，虚构事实诈骗了段某2大概二万六、七千元左右。
我骗王某、刘某、段某2的钱主要是在体育北街8号买了福利彩票，一天分多次买双色球、大乐透、快乐时分、刮刮卡等，少时也有500块钱，每次都买的很多，总共下来花了有十几万元，具体没有统计过。
5、证人陕长江的证言：我在山西机械化建设集团公司物业公司任党支部书记，主要负责物业的有关工作。赵志荣是我们单位职工，负责建南小区的门卫工作。2012年开始至今，建南65号院高层建筑的物业是我们委托北京东方之星物业有限公司进行管理，据我了解，没有更换过高层物业管理。
6、证人张某的证言：我是太原市建设南路65号院高层物业的经理，主要负责物业的有关工作。赵志荣是太原市建设南路65号院的管门卫保安的负责人。从2012年9月20日，北京东方之星物业有限公司太原分公司正式负责这栋高层建筑的物业管理。2016年1月1日，我被正式任命为东方之星物业公司的常务副总，没有要更换物业管理的事。
7、证人程某的证言：我在体育北街8号经营福利彩票，2015年下半年开始，赵志荣经常在我们店里买彩票，主要是双色球，快乐时分，大乐透，刮刮卡等都买。多的时候天天分多次买双色球，大乐透，快乐时分等彩票就花费2000元-3000元左右，少的时候也有500元左右，每次买数量都挺大的。据我们回忆，在我们店里大概买了最少10几万元的彩票，都是现款现付。
8、辨认笔录：王某对赵志荣的辨认，赵志荣对王某的辨认。
9、被告人赵志荣的常住人口信息。
10、王某提供的欠条：从2015年8月至今，共计借王某人民币38000元整，明天（2016年5月4日）下午3点还清。赵志荣2016年5月3日。
11、刘某、段某2银行流水明细查询。
12、太原市公安局桥东派出所于2016年5月7日出具的抓获经过：该所民警于2016年5月7日将被告人赵志荣抓获。
13、太原市公安局桥东派出所于2016年9月13日出具的情况说明：经多次核实，本案中被害人段某2报案材料中陈述涉案金额为十七万八千二百元，犯罪嫌疑人赵志荣供述诈骗段某2金额为二万六、七千元左右。被害人刘某报案材料中陈述涉案金额为七万五千元，犯罪嫌疑人赵志荣供述诈骗刘某金额为七万元左右。因段某2、刘某二人过分信赖犯罪嫌疑人赵志荣，故每次涉案均未留下有效直接的书面证据。我局也多次要求受害者提供直接的书证支持，二人表示在涉案金额上不能提供直接的书证。且因涉案时间长，二人只能提供近期内的工资银行流水单。
14、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表：赵志荣无违法犯罪记录。
15、人身安全检查笔录：检查人员对赵志荣全身进行了仔细检查，未发现其有外伤，其他部位未见异常，未发现随身携带危险物品、违禁品，检查过程中，嫌疑人能够积极配合，对检查无意见。
16、入所健康检查登记表：赵志荣符合收押规定，太原市第二看守所同意收押。
本院认为，被告人赵志荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，侵犯了公民的财产权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵志荣多次实施诈骗且诈骗多人，酌情从重处罚。其能供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关指控被告人赵志荣诈骗段某2人民币共178200元，赵志荣供述诈骗段某226000元，其它金额不予承认，指控其诈骗的其余金额没有其它证据予以印证，虽然公诉机关提供了段某2的工资流水情况，但段某2提取工资后，并不能证明该工资一定是给了被告人赵志荣，其它款项给予赵志荣缺乏唯一性，故对公诉机关指控赵志荣诈骗段某2一项认定金额应为26000元。被告人赵志荣诈骗王某、刘某的金额，退还的金额，均能相互印证，本院分别以37800元和66000元予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人赵志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月8日起至2021年5月7日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）
二、继续追缴被告人赵志荣犯罪所得人民币十二万九千八百元，分别按数发还被害人王晓庆、刘伟、段卫红。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董作江
人民陪审员 贾连根
人民陪审员 李满红
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 陈 艺
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产,应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。