云南省安宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第422号
公诉机关云南省安宁市人民检察院。
被告人洪某某，男，1953年9月2日出生，汉族，大专文化，云南省江川县人，家住：云南省玉溪市江川县。2013年8月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安宁市公安局取保候审。
被告人黄某某，女，1978年11月18日出生，汉族，中专文化，四川省自贡市人，家住：云南省安宁市。2014年2月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安宁市公安局刑事拘留，同年3月3日被取保候审。
被告人李某某，女，1979年8月30日出生，汉族，初中文化，重庆市綦江区人，户籍所在地：重庆市綦江区，现住：云南省安宁市。2013年7月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安宁市公安局取保候审。
辩护人晃建华，云南聂宗林律师事务所律师。
被告人张某某，男，1950年4月10日出生，汉族，小学文化，云南省安宁市人，家住：云南省安宁市。2013年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安宁市公安局取保候审。
安宁市人民检察院以安检公诉刑诉（2014）451号起诉书指控被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年11月13日公开开庭审理了本案，安宁市人民检察院依法指派代理检察员谢建明出席法庭支持公诉，被告人洪某某、黄某某、张某某，被告人李某某及辩护人晃建华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安宁市人民检察院指控，2011年至2012年间，被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某以做“物流生意”、“商务商会运作”、“资本运作”、“北部湾大开发”为名义，按照“五级三阶制”直接和间接发展下线传销人员30余人进行非法传销活动。
公诉机关以此指控被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时认为，被告人李某某、张某某有自首情节，建议对二人从轻处罚；被告人洪某某、黄某某到案后如实供述相关犯罪事实，建议对二人从轻处罚。综上所述，建议法庭判处被告人洪某某、黄某某有期徒刑二年零六个月至三年零六个月；建议判处被告人李某某、张某某有期徒刑二年至三年。
庭审中，被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某对公诉机关指控的事实、证据均无异议。
被告人李某某的辩护人提出被告人李某某具有自首情节，其发展下线是他人安排在其名下，所起作用较轻，应认定为从犯，在本案中李某某也是受害者，未造成严重后果，且积极配合电视台录制宣传教育片，具有立功表现，综上所述，建议对其适用缓刑。被告人李某某的辩护人对公诉机关当庭出示的指控证据均无异议。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2013年7月12日被告人李某某在接到安宁市公安局经济犯罪侦查大队接受讯问电话通知后，于当天早上9时许到达该大队；被告人张某某于2013年6月3日早上主动到经济犯罪侦查大队投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、户口证明，证实被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某的基本情况。
2、接受刑事案件登记表及抓获经过、情况说明
（1）证实安宁市公安局经济犯罪侦查大队受理被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动一案及决定立案的情况。
（2）证实安宁市公安局经济犯罪侦查大队民警于2013年8月29日8时许，将入住昆明官渡区某某商务酒店245号房间的被告人洪某某抓获；于2014年2月13日在官渡区农村合作银行某某支行某某分理处将被告人黄某某抓获；于2013年7月12日电话通知被告人李某某到该大队接受讯问，李某某当天早上9时许到达；2013年6月3日早上被告人张某某主动投案到经济犯罪侦查大队的情况。
3、被告人供述及辩解，证实被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某对公诉机关指控犯罪事实作了如实供述。
4、证人薛某某、吕某某、赵某某等等证言，证实上述35名证人于2011年5月份先后在被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某的相互邀约下来到广西北海参加了名叫“物流生意”、“商务商会运作”、“资本运作”、“北部湾大开发”等名义的传销组织，参加时为取得入会资格每人需交纳70000元（第1股3800元、其他20股每股3300元，多出200元于第二个月返还到农行卡中），次月可以返还19200元，然后再各自发展自己的下线3人，当管理员，发展到29人时自己名下就有600股，当上老总，每月可拿上6万元至10万元，拿到1040万元时即称之为“1040”工程，就可以“出局”，以此直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。在该传销系统中实行的是“五级三进制”即从低到高为业务员（1股）、组长（3至9股）、主任（10至64股）、经理（65至599股）、老总（600股以上）五个级别，其中经理分小经理（65至150股）、中经理（150股至300股）、大经理（300股至599股），其中被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某达到老总级别。通过发展，上述证人在被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某的组织下直接或者间接的以各种名义引诱亲朋好友前来参加该传销组织，在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某经常对参加者进行讲课、“串门子”、“洗脑”，引诱更多人参加。同时证实被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某及各证人之间在传销体系中的上、下线关系及各自的级别。
5、认定答复，证实安宁市打击传销工作领导小组办公室、安宁市工商行政管理局对被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某以做物流生意为名、“商务商会资本运作”参加“北部湾大开发的名义，先后直接间接发展三十余人从安宁到广西北海参加传销活动的行为已构成了国务院《禁止传销条例》第七条第（一）、（二）、（三）项所指的传销行为。
6、扣押物品、文件清单，证实安宁市公安局经济犯罪侦查大队于2013年9月18日扣押被告人洪某某人民币52900元。
7、辨认笔录及照片，证实被告人洪某某辨认出被告人黄某某系孙伟在广西北海参加传销的下线。
8、联名申请书、银行卡存款业务回单、报案材料等，证实案件相关情况。
被告人李某某的辩护人出示安宁市公安局经济犯罪侦查大队于2014年11月12日出具，被告人李某某配合公安局和安宁电视台录制《安宁警方》“防范传销、打击传销、认识传销”的专题法制宣传栏目现身说法，起到积极的法制宣传教育作用的证明，证实被告人李某某具有立功表现。公诉机关对证明无异议，但认为被告人李某某不具有立功表现。
经庭审中对证据的质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，证实指控事实，本院依法予以确认。
被告人李某某的辩护人出示证明，与本案无关联性，本院不予确认。
本院认为，被告人洪某某、黄某某、李某某、张某某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯其国家刑律，构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分。被告人李某某、张某某主动到案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人洪某某、黄某某如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人所提被告人李某某系从犯，具有立功表现的辩护意见，鉴于被告人李某某的行为，不属于刑法规定的立功情形，对此辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院均已注意。公诉机关所提量刑意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，本院根据本案的事实、情节、后果及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、赃款依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 刘旭云
审 判 员 陈 虹
人民陪审员 李宏伟
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 徐会芬