吉林省四平市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉03刑初38号
公诉机关吉林省四平市人民检察院。
被告人董治平，男，1958年7月6日生于吉林省长春市，汉族，大学文化，原系中国农业发展银行吉林省分行法律合规处处长，曾任中国农业发展银行松原市分行党委书记、行长，中国农业发展银行�林省分行客户一处处长，住长春市南关。因涉嫌犯受贿罪于2015年4月28日被监视居住，同年7月21日被逮捕。现羁押于四平市看守所。
辩护人ＸＸＸ，吉林吉华律师事务所律师。
辩护人李大博，北京东易（长春）律师事务所律师。
吉林省四平市人民检察院以四检刑检刑诉（2016）40号起诉书指控被告人董治平犯受贿罪、非法持有弹药罪一案，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院遵照吉林省高级人民法院指定管辖决定于2016年8月31日立案受理，并依法组成合议庭，于同年10月9日公开开庭进行了审理。吉林省四平市人民检察院指派代理检察员李健、张帅出庭支持公诉。被告人董治平及其辩护人ＸＸＸ、李大博到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、受贿罪
2006年至2009年，被告人董治平在任中国农业发展银行松原市支行行长、中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务的便利，为他人在贷款审批及贷款资格确认等方面提供帮助，先后多次收受贿赂折合人民币共计75978元。具体犯罪事实如下：
（一）被告人董治平在任中国农业发展银行松原市支行行长期间，利用职务上的便利为松原吉安生化有限公司（以下简称吉安公司）贷款提供帮助，先后于2006年春节前在办公室内收受该公司总经理王某1送来的现金人民币10万元；于2006年中秋节前，在长春市某饭店收受王某1送来的卓展购物卡2万元；于2007年春节前在办公室收受王某1送来的现金人民币5万元；于2007年7月，收受王某1送来的现金人民币5万元，共计人民币22万元。
（二）被告人董治平在任中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务上的便利，为吉林省东佳粮油有限公司（以下简称东佳公司）粮食移库提供帮助，于2009年某月收受该公司法人陈某1送来的欧米茄手表一块。经鉴定，此手表为瑞士欧米茄碟飞系列，价值人民币39780元。
（三）被告人董治平在任中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务上的便利，为辉南县金丰粮食有限责任公司（以下简称金丰公司）贷款资格审批提供帮助，于2009年1月，通过周某1收受该公司实际控制人王某2人民币50万元，事后，周某1通过银行将此款转至董治平名下。
二、非法持有弹药罪
1990年某月，被告人董治平利用到四平某部队打靶的机会，私自向战士索要军用手枪子弹35发，并一直持有至案发。2015年4月27日，董治�因涉嫌受贿罪被依法搜查，侦查人员在其办公室的抽屉内发现上述子弹。经鉴定，该35发子弹为军用64式手枪子弹，送检的子弹为弹药。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证照片，书证、证人证言、鉴定及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人董治平受贿数额巨大；非法持有弹药。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第一百二十八条之规定，应当以受贿罪、非法持有弹药罪依法追究刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人董治平的辩解：周某1给其汇款人民币50万元是其卖画款，因银行存款实名制，为避嫌没去银行存，当时周某1缺现金便将这钱放周某1那，后来周某1又给我转过来的，这钱不是王某2给的钱。
被告人董治平的辩护人的辩护意见：一、关于受贿罪：1、公诉机关指控被告人收受吉安公司总经理王某1送的人民币20万元证据不足；2、被告人收受陈某1送的欧米茄手表的价格不应以鉴定数额为标准，应以陈某1证实的实际购买价格2万港币为准；3、公诉机关指控被告人通过周某1收受王某2人民币50万元证据不足。二、关于非法持有弹药罪：被告人董治平非法持有弹药的目的是出于自己爱好，且数量少，情节轻微，应对其免予刑事处罚。
经审理查明：2006年至2009年，被告人董治平在任中国农业发展银行松原市支行行长、中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务上的便利，为吉安公司、东佳公司、金丰公司在贷款审批及贷款资格确认等方面提供帮助，收受吉安公司总经理王某1、东佳公司法人陈某1、金丰公司实际控制人王某2的财物，共计折合人民币75978元。具体犯罪事实如下：
（一）被告人董治平在任中国农业发展银行松原市分行行长期间，利用职务上的便利为吉安公司贷款提供帮助，先后于2006年春节前在办公室内收受该公司总经理王某1送来的现金人民币10万元；于2006年中秋节前，在长春市某饭店收受王某1送来的卓展购物卡（人民币2万元）；于2007年春节前在办公室收受王某1送来的现金人民币5万元；于2007年7月，收受王某1送来的现金人民币5万元，共计人民币22万元。
上述事实，有经开庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
认定被告人董治平利用职务便利为吉安公司贷款提供帮助的证据
1、中共中国农业发展银行吉林省分行委员会文件，证实2004年12月12日董治平任中国农业发展银行松原市分行党委书记、行长；2007年3月9日聘任董治平同志为中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长。
2、关于董治平任职客户一处处长工作职责的说明，证实其工作职责具有对粮食企业收购贷款资格认定及粮食异地储存信贷监管管理职能，并主持全面工作。
3、吉安公司在中国农业发展银行松原市分行贷款合同。
4、吉安公司工商登记。
5、中国农业发展银行松原市分行向吉安公司放贷明细。
6、审计报告，证实2008年度的资产负债损益情况审计，吉安公司收储通过虚开码单、虚构粮食购销业务等形式套取农发行粮食收购款。发放贷款的数额及在放贷期间存在较大风险。
7、吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决书，证实生某1、王某1向董治平行贿人民币20万元及2万�卓展购物卡。
8、证人王某1的证言，董治平是中国农业发展银行松原市分行的领导，公司在农发行的前期贷款过程中董治平提供了不少帮助，且企业后续发展还需要农发行的支持，为了联系感情及表示感谢，才给董治平送礼的。松原市农发行向吉安公司发放贷款4.5亿，销售回款一部分流入影视公司；2006年8月发放第二笔贷款4.3亿，因环保问题这笔款2007年才完全到位。目前为止，吉安公司欠贷款9.9亿。
认定被告人董治平收受王某12万元卓展购物卡的证据
1、证人王某1的证言，2006春节前，请中国农业发展银行吉林省分行领导吃饭时给朱某1、朱某2、董治平每人一张人民币2万元的卓展购物卡。
2、证人生某1的证言，2006中秋节、国庆节前，王某1和我说要答谢一下省农发行�关领导在贷款上给予的关照，我同意了，当时是给他们买的购物卡，事后他和我汇报过，说有的收了，有的没收，但我不知道具体情况。
3、证人朱某1的证言，2006年国庆、中秋节前后，王某1约孔某1和我、朱某2处长、董治平一起吃饭，孔某1有事没来。在吃饭过程中，王某1给每人拿了一个红包说过节了，给大家拿点卡。我当时也没多想，就收下了。第二天打开一看是人民币2万元卓展购物卡，我想这不行是违法的，过几天就把卡退回去了。
4、证人朱某2的证言，2006年中秋节前，王某1请我们农发行几位同事吃饭，当时有朱某1、董治平，在饭局快要结束时，王某1拿出几个包说要过节了，大家去取点月饼。大家就都收下了。回去后一看是人民币2万元购物卡，后来就给王某1退回去了。
5、被告人董治平的供述，2006春节前，王某1请省农发行的领导吃饭，饭后给每人一个红包，回家后发现是一张人民币2万元的卓展购物卡。
认定被告人董治平收受王某1人民币20万元的证据
1、证人王某1的证言，2006年春节前在董治平的办公室送人民币10万元；2007年春节前在董治平办公室送人民币5万元；2007年7月陪董治平去南京给董治平拿人民币5万元买礼品送礼。
2、证人生某1的证言，王某1代表公司给董治平分别在2006、2007春节前、董治平的儿子上大学，各送一次，还有一次是给董治平和省农发行的领导每人送了2万元购物卡，一共是人民币20万元现金和2万元购物卡。
3、吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决。证实生某1、王某1向董治平行贿人民币20万元及2万元购物卡。
4、被告人董治平的供述，2006年春节前，王某1到我办公室来看我，把用报纸包的钱放我桌上，他走后，我一看是人民币10万元，这钱我用于日常开销了。2007年春节前，王某1给我用报纸包的包，里面是人民币5万元。这笔钱也用于日常开销了。2007年7、8月份，我儿子考到南京邮电大学，我当时想去南京看领导，王某1给我人民币5万元钱，我用这钱买的礼品，送给南京邮电大学的领导了。我共收王某1现金三次，共人民币20万元，还有一张人民币2万元的卓展购物卡。
（二）被告人董治平在任中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务上的便利，为东佳公司粮食移库提供帮助，于2009年4月收受该公司法人陈某1送来的欧米茄手表一块。经鉴定，此手表为瑞士欧米茄碟飞系列，价值人民币39780元。
认�被告人董治平利用职务便利为东佳公司粮食移库提供帮助的证据
1、关于董治平任职客户一处处长工作职责的说明，证实其工作职责具有对粮食异地储存信贷监管管理职能。
2、中国农业发展银行吉林省分行粮食异地储存审查表，证实董治平签字同意东佳公司粮食异地储存。
3、证人陈某1的证言，我是吉林省东佳粮油有限公司、东佳矿业有限公司两家企业的法人。我们公司在中国农业发展银行有固定资产贷和流动资金贷款。我们贷款数额较大，要经过省行审贷委员会审批，在审批前要由客户一处准备材料。为了和董治平搞好关系，有利于我们公司贷款业务顺利及时的办理，我才送东西给董治平。
4、证人王庆信的证言，我在中国农业发展银行辽源市分行工作。陈某1和�治平是在2007年我们在长春吃饭时认识的。陈某1是做粮食生意的，平时需要农发行贷款，他也想认识一下各部门领导。
认定被告人董治平收受陈某1欧米茄手表一块的证据
1、欧米茄手表图片及扣押笔录，证实在董治平处扣押手表一块。
2、陈某1出入境记录，证实陈某1于2009年3月29日去香港，3月31日回国。
3、检验报告及鉴定意见，证实陈某1送给董治平的手表为瑞士欧米茄碟飞系列手表，鉴定基准日2009年4月，价格39780元。
4、证人陈某1的证言，2009年3月29日我去香港在东方表行买了一块欧米茄男式腕表，花了2万多港币。过了一段时间，我到长春农发行办事在他办公楼下把这块表送给董治平。
5、被告人董治平的供述，2009�福建客商陈某1送给我一块欧米茄手表。他送我表是为了感谢我在他们公司粮食移库审批这事的帮助。当时他们公司的粮食库里的粮食要从辽源移到大连，这样便于销售，这个事是我审批同意的。
（三）被告人董治平在任中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长期间，利用职务上的便利，为金丰公司贷款资格审批提供帮助，于2009年1月，通过周某1收受该公司实际控制人王某2人民币50万元。事后，周某1通过银行将此款转至董治平名下。
认定被告人董治平利用职务便利为金丰公司贷款提供帮助的证据
1、辉南县金丰粮食有限责任公司工商登记。
2、辉南县金丰粮食有限责任公司在中国农业发展银行贷款合同。
3、中国农业发展银行吉林省分行粮�企业收购贷款资格认定审批表。
4、证人周某1的证言，2008年王某2的公司通过中国农业发展银行贷款，相关手续已经通过通化支行的审批，还要省行资格审查。王某2公司的材料有问题没通过审查。王某2知道我和董治平关系好，就让我帮助找董治平做工作。我给董治平打电话请董治平帮忙，过一段时间，王某2公司贷款的资格审批通过了。
5、证人王某2的证言，2008年我们公司办理贷款，因为土地手续有点问题，为了能顺利审批，我求周某1找负责审批的农发行董治平做工作。过一段时间，我们公司的贷款资格在省行通过了。
6、证人刘某1的证言，2008年时我在省行客户一处工作。辉南县支行向我们客户一处报来金丰公司收购贷款资格认定审批表，经过审查，发现这个企业没有土地使用证和产权证，经询问辉南县支行说正在办理中。我向董治平汇报说是土地使用证办完后再批，还是现在就批。董治平说现在就批吧。我写了一个附条件批复，在靖宇县驻辉南长山中转库土地使用证变更企业本企业前，开户行不得发放贷款。
7、被告人董治平的供述，2008年周某1给我打电话说通化一个朋友贷款资格认定让我帮忙，我找到经办人刘某1，针对这个企业存在问题做了一个有条件批复，这样金丰公司取得了贷款资格审批。2009年1月，周某1给我转过来人民币50万元，这些钱都被我用了。
认定被告人董治平收受王某2人民币50万元的证据
1、中国建设银行存款凭条，证明周某1于2009年1月16日现金存入自己建设银行账户人民币50万元。
2、中国银行支付系统收付款通知，证明周某1于2009年1月16日从自己的中国银行账户给董治平的中国光大银行账户汇入人民币50万元。
3、证人王某2的证言，2009年春节前，我找到周某1，我说董治平贷款的事挺帮忙，过年了得感谢一下，以后做粮食生意还要靠他帮助。董治平说钱从你卡上汇过去。周某1同意了。之后我们一起去的中国银行，周某1向董要的银行卡号，周某1从他的卡里把人民币50万元汇给了董治平。这钱我是怎么给周某1的我忘了。
4、证人周某1的证言，2009年春节前，王某2来我公司说：“感谢一下董治平，董治平的意思是想通过你把事办了。”当时王某2给我拿了人民币50万元现金交给我。我把钱存到了银行。下午把钱给董治平汇过去了。
5、证人赵某1的证言，我是董治平的前妻。董治平和我父亲有交情，董治平有时回家和我说过�看望我父亲了，我父亲给他拿过一些物品。我父亲没有亲口和我说过具体给董治平什么东西。
6、被告人董治平的供述，2009年1月，周某1给我转过来人民币50万元，这些钱都被我用了，当时周某1给我打电话问我银行卡的卡号，转款具体事都是周某1经办的。这钱如何花了记不清了。从周某1卡上打过来的人民币50万元不是我的钱。
二、非法持有弹药罪
1990年某月，被告人董治平利用到四平某部队打靶的机会，私自向战士索要军用手枪子弹35发，并一直持有至案发。2015年4月27日，董治平因涉嫌受贿罪被依法搜查，侦查人员在其办公室的抽屉内发现上述子弹。经鉴定，该35发子弹为军用64式手枪子弹，送检的子弹为弹药。
上述事实，有经开庭举证、质证的下列证据证实：
1、扣押财物清单，证实在董治平办公室搜出手枪子弹1盒（35发）
2、鉴定意见，证实经鉴定在董治平办公室扣押的手枪子弹为64式手枪子弹，一盒35发。
3、被告人董治平的供述，1990年前后，我回四平和郑金声到四平北山部队打靶，打完后和管枪弹的战士要一盒64式子弹35发，我一直把子弹放办公室里了。
综合证据：
1、指定管辖决定书、立案决定书，证实吉林省人民检察院于2015年4月19日将董治平涉嫌受贿罪一案，指定给吉林省四平市人民检察院管辖，同月24日立案侦查。
2、吉林省人民检察院关于对犯罪嫌疑人董治平涉嫌受贿犯罪案件指定管辖的通知，证实吉林省人民检察院刑事检察部于2015年12月29日指定吉林省四平市人民�察院对此案审查起诉。
3、吉林省高级人民法院关于被告人董治平受贿案件指定管辖决定书，证实2016年8月29日吉林省高级人民法院将被告人董治平涉嫌受贿犯罪案件指定吉林省四平市中级人民法院审判。
4、搜查笔录及照片，证实2015年4月27日在董治平办公室搜查出如下物品：手机五部、银行卡9张、现金44800元、金条2根共150g、7.62毫米手枪弹1盒35发、中国光大银行电汇凭证一份（2009.5.4金额30万元收款人周某1）、收条一张（收到董治平现金）、手表卡一张、笔记本三本（照片四张）、中国防卫科技学院学生档案一份、股份证持有卡一张。
5、中共中国农业发展银行吉林省分行委员会文件，证实2004年12月12日董治平任中国农业发展银行松原市分行党委书记、行长；2007年3月9日聘任董治平同志为中�农业发展银行吉林省分行客户一处处长；2008年10月7日聘任董治平同志为中国农业发展银行吉林省分行资深业务经理（二级），兼聘中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长；2009年9月18日解聘董治平同志中国农业发展银行吉林省分行客户一处处长职务；同年9月28日聘任董治平同志为中国农业发展银行吉林省分行首席合规经理；2010年11月8日聘任董治平同志为吉林省分行资深业务经理（一级）；2012年4月16日聘任董治平同志为中国农业发展银行吉林省分行法律合规处处长。
认定上述事实的证据来源合法，且经庭审质证、认定，证据间形成证据链条，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。
综合控辩双方的控辩意见，本院评判如下：
关于被告人董治平提出通过周某1给其汇款人民币50万�不是王某2送的钱，是其卖画款的辩解，经查，证人王某2、周某1均证实为了感谢被告人董治平在申请贷款一事上所帮的忙，王某2通过周某1送给董治平人民币50万元，且董治平在侦查机关供述这钱不是自己的，至于其当庭提出钱是其自己卖画所得款项并未提供证据予以佐证，综上，现有证据能够形成证据链条，足以认定。被告人董治平的辩解不成立，不予采纳。
关于被告人董治平的辩护人提出收受吉安公司总经理王某1送的人民币20万元证据不足的问题，经查，证人王某1、生某1证实2006年春节前在董治平的办公室送人民币10万元；2007年春节前在董治平办公室送人民币5万元；2007年7月陪董治平去南京给董治平拿人民币5万元买礼品送礼，这一事实与被告人董治平的供述相互印证，能够形成证据链条，足以认定。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采信。
关于被告人董治平收受陈某1送的欧米茄手表的价格不应以鉴定数额为标准，应以陈某1证实的实际购买价格2万港币为准的问题，经查，证人陈某1证实其在香港所购买的手表花2万多港币，并未证实具体数额，且没有票据佐证，无法证实其实际价格，现有证据只能依据所作出的鉴定为准。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采信。
本院认为，被告人董治平身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，先后多次收受他人财物共计人民币75978元，数额巨大，严重侵害了国家工作人员职务的廉洁性，其行为已构成受贿罪；被告人违反枪支管理规定，非法持有弹药，其行为构成非法持有弹药罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，所指控的罪名成立。综合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华�民共和国刑法》第三百八十五条第一款（受贿罪）、第一百二十八条（非法持有弹药罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人董治平犯受贿罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。（此款于判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2019年7月20日止。）
二、扣押在案的赃款人民币44800元及赃物欧米茄手表由扣押机关上缴国库；扣押的子弹依法予以没收；其余扣押物品由扣押机关返还被告人董治平。
三、对其他赃款继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 徐 滢
审判员 于 亮
审判员 田永利
二〇一六年十二月十三日
书记员 张 辉