山东省乐陵市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乐刑初字第88号
公诉机关山东省乐陵市人民检察院。
被告人陈术强，男，汉族，1973年4月6日出生于河北省涞水县，小学文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年2月6日被刑事拘留。同年3月13日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
山东省乐陵市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）76号起诉书指控被告人陈术强犯合同诈骗罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年11月27日公开开庭进行了审理。乐陵市人民检察院指派检察员周倩、王晓红出庭支持公诉，被告人陈术强到庭参加诉讼，现已审理终结。
乐陵市人民检察院指控，2014年11月份，被告人陈术强使用其伪造的某建（北京）房地产开发有限公司印章及该公司法定代表杨某红个人印章，冒用某建（北京）房地产开发公司名义与乐陵市西段乡XX社区签订合同，合作开发乐陵市西段乡XX花园小区建设工程。陈术强在未履行合同的情况下，又伪造邯郸XX集团有限公司印章及该公司法定代表人宫某石个人印章，冒用邯郸XX集团有限公司的名义，与前来承包XX花园小区建设工程的蔡某珍、王某玮、刘某国分别签订工程承包合同，向蔡某珍索取合同保证金10万元，并以承诺增加工程承包量为由，向蔡某珍索取好处费2万元，向王某玮索取合同保证金2万元，向刘某国索取合同保证金2万元。以上共计16万元。
2014年10月份，被告人陈术强伪造邯郸XX集团有限公司的法人授权委托书，伙同武某中（另案处理）冒用邯郸建工的名义，与沧州市X元房地产开发有限公司签订合同，承包七星佳园二期工程的5、6号楼的总施工。被告人陈术强在未交合同保证金，未履行上述合同的情况下，又将其承包的七星佳园二期工程的5、6号楼以及未承包的7、8、9、10号楼的部分工程发包给了北京XX**建筑工程有限公司，并向该公司的代理人李某安索取合同保证金10万元。
公诉机关认为，被告人陈术强之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并提交相应的证据证实。
被告人陈术强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，不辩解。
经审理查明，被告人陈术强使用伪造的某建（北京）房地产开发有限公司（以下简称北京某建公司）、邯郸XX集团有限公司（以下简称邯郸XX集团）的公章及两家公司法定代表人的私章，冒用其公司名义，与他人签订合同，骗取合同保证金26万元后潜逃。具体犯罪事实如下：
（一）2014年11月份，被告人陈术强使用其伪造的北京某建公司印章及该公司法定代表杨某红个人印章，冒用北京某建公司名义与乐陵市西段乡XX社区签订合同，合作开发乐陵市西段乡XX花园小区建设工程。陈术强在未履行合同的情况下，伪造邯郸XX集团印章及该公司法定代表人宫某石个人印章，冒用邯郸XX集团的名义，与前来承包XX花园小区建设工程的蔡某珍、王某玮、刘某国分别签订工程承包合同，向王某玮、刘某国各索取合同保证金2万元，向蔡某珍索取合同保证金10万元（其中包括从河北黄骅七星佳园二期工程上转来的5万元保证金），并以承诺增加工程承包量为由，向蔡某珍索取好处费2万元。以上共计16万元。
对以上事实，公诉机关提供以下证据证明，并经当庭举证质证：
1、物证：陈术强、高某方、杨红艳、宫某石个人印章四枚；北京某建公司财务专用章2枚、北京某建公司合同专用章、邯郸XX集团合同专用章等单位公章四枚，证实被告人为实施犯罪伪造印章的事实。
2、书证
（1）XX社区合作协议书、建设工程施工合同，证实2014年10月26日，陈术强以北京某建公司的名义与乐陵市西段乡XX社区签订了合作协议。2014年11月15日，陈术强以北京某建公司的名义与乐陵市西段乡社区建设指挥部签订了建设工程施工合同。合同约定陈术强向乐陵市西段乡社区建设指挥部交付200万元保证金。
（2）建设工程施工合同，证实2014年11月23日，陈术强以北京某建公司的名义，高某方以邯郸XX集团的名义，签订了建设工程施工合同，将西段XX花园小区工程承包给邯郸XX集团。
（3）建设工程劳务合同，证实高某方以邯郸XX集团的委托代理人名义与湖北某鹏建筑工程有限公司（委托代理人刘某国）签订的建设工程劳务合同，合同约定刘某国应先交定金2万元。
（4）建设工程劳务合同，证实高某方以邯郸XX集团法定代表人的身份与承包人江西金X建设劳务有限公司的王某玮签订建设工程劳务合同，约定王某玮按承包的建筑面积每平方米10元支付保证金。
（5）水电安装工程施工合同，证实高某方以邯郸XX集团的名义与蔡某珍签订水电安装工程施工合同，并约定蔡某珍需缴纳20万元保证金。
（6）胡家供电所宋X出具的收到条，证实XX社区预收电费1万元。
（7）现场照片，证实西段XX社区工地的情况。
（8）扣押清单及照片，证实公安机关扣押陈术强身份证、银行卡、法人授权委托书、合同及8枚印章。
（9）邯郸XX集团法人授权委托书，证实被告人所持有的伪造的邯郸XX集团法人授权委托书，授权陈术强办理北京、河北、天津等各项目事宜。
（10）蔡某珍卡号为6228451758054XXXX70的中国农业银行账号明细、取款业务回单，证实蔡某珍在2014年12月18日从农业银行共取款7万元整。
（11）收到条，证实2014年10月27日蔡某珍缴纳了五万元押金，盖有邯郸XX集团印章。该五万元保证金后来转为乐陵市西段社区工程的保证金。
（12）收据复印件，证实蔡某珍给付武总的女儿武某宇、李总的儿子现金共3万元。
（13）收据复印件，证实陈术强收到湖北某鹏建筑工程有限公司2万元的保证金，以邯郸XX集团的名义收到江苏金X建筑劳务有限公司2万元的保证金。
（14）邯郸XX集团证明，证实邯郸XX集团在乐陵未取得任何工程项目，陈术强、高某方与邯郸XX集团没有任何关系，相关材料所盖的印章是伪造的。
3、证人证言
（1）高某方证言，证实其通过保定的朋友“华子”认识陈术强。2014年11月初，“华子”打电话说乐陵市西段乡有个工程，工地上缺个项目经理。2014年11月20日，其来到乐陵，在汽车站西边的“锦都”宾馆，“华子”介绍其和陈术强、姓武的还有一个姓宋的见面，陈术强自称是北京某建公司的经理，他和武总、宋经理一起承包的乐陵市西段乡北苑社区工程，想聘请其担任该工程的项目经理，年薪15万。陈术强给其一份邯郸XX集团的法人授权委托书，让其自己签上，其没有多想，就自己写上了。
其以邯郸XX集团的名义与王某玮、刘某国签订的建设工程劳务合同是陈术强让其签的字，与蔡某珍签订的水电安装工程施工合同，其不知道是谁签字盖章。其中王某玮交给陈术强2万元保证金。其个人印章是陈术强刻的，平时邯郸建工公司的所有章都在陈术强那里。
（2）程某峰证言，证实西段乡XX花园小区工程由其出资建设，2014年11月15日跟陈术强签订了施工合同，将XX花园小区工程大包给了陈术强。合同是陈术强拿来的，承包人处已经盖上了“北京某建公司”及法定代表人“杨某红”的印章，委托人处加盖“陈术强”的印章。陈术强说他是北京某建公司的。合同约定陈术强需交纳200万元保证金。但陈术强一直没按合同约定交付，其就没让他进场施工。2014年11月28日，在其催促下陈术强让司机拿来10000块钱交电费，其把供电所开的收到条给了陈术强。陈术强平时很少去工地，只是在签订合同后不久往工地拉了些砖和铁皮围挡。大约20天之前，就联系不上陈术强了。有好几个南方人说他们跟陈术强签订了施工合同，并向陈术强交纳了施工保证金，但也联系不上陈术强。
（3）王某证言，证实其经营“罗马假日”宾馆。陈术强与XX社区签订合同后，并未按照约定交合同保证金，后来听说陈术强和姓武的等人并无资金，且利用工程收取他人保证金。姓武的曾给其6000块钱，去帮忙跟XX社区的人协调延期交保证金。为保证自己的合法权益，其通过扣留武某杰的汽车，逼着武某杰于2014年12月18日下午，向其银行卡里存了50000元现金，用于还其欠款。另证实当天多个工程队到宾馆找陈术强、姓武的，没有找到人。
（4）程某章（乐陵市西段乡XX村支部书记）证言，证实陈术强没有资金搞开发。按照合同约定，陈术强负责出资建小区，交纳200万元钱保证金就可以进场施工，但陈术强在乐陵呆了两个月，一直说没有资金，一分钱保证金也没交。陈术强在XX社区南边租赁了房子，在租房的门口挂着北京某建公司的牌子。陈术强拉了大约5万块砖和铁皮围挡放在了工地上，不值钱。
（5）薛某磊证言，证实其是邯郸XX集团法规部的工作人员。其公司是股份制公司，法人代表为宫某石，主要从事建筑施工项目，公司在山东省乐陵市从未有过任何工程承包项目，也没有叫“陈术强”的人，从没有委托过“陈术强”代表公司联系办理任何事宜。公安机关向其出示的《法人授权委托书》是伪造的，委托书上所盖的“邯郸XX集团有限公司”的公章印签以及“宫某石”的名章印签都是假的。其公司的公章都是带有编号的，也没有什么“合同专用章”。公司从没有委托高某方与蔡某珍、王某玮签订合同，收到条上所盖的“邯郸XX集团有限公司合同专用章”是伪造的，也没有收到过蔡某珍的押金。
（6）杨某红证言，证实其从2012年12月31日至今一直担任北京某建公司的法定代表人。其公司是股份制公司，主要从事房地产开发项目，有工程承包主体资格，但公司在山东乐陵市从没有任何工程承包项目。和乐陵市西段乡XX社区签订的《建设工程施工合同》，是有人假冒公司的名义签的，另外，这份合同上显示北京某建公司的委托代理人是陈术强，但公司根本没叫“陈术强”的人，也从来没有委托过“陈术强”。合同上北京某建公司的合同专用章不是其公司的公章，“杨某红”的个人名章也不是其本人的名章。
（7）秦某证言，证实武某杰在乐陵市西段乡XX社区搞社区开发，其受武某杰的邀请来乐陵给他担任会计。他还找了一个姓蔡的男子任会计，所有的账目都是那个姓蔡的人管着。在2014年12月3日、5日，武某杰让其给蔡某珍开具了3万元钱的收据。这两笔钱是武某杰的女儿武某宇和司机李某向蔡某珍拿的，但这3万元钱是为什么收不清楚。
（8）王某（王某玮之侄）证言，证实其和堂叔王某玮用江苏金X建设劳务有限公司的资质承包土建工程。听说乐陵市西段乡有工程对外发包，王某玮来乐陵和陈术强商谈的工程承包事宜，陈术强自称是邯郸XX集团的工程负责人。之后王某玮和邯郸XX集团的高某方签订了建设工程劳务合同。签合同时陈术强要求王某玮先交了2万元钱作为工程保证金。但XX花园社区因为陈术强违约不让其进场施工。12月21日，其正在乐陵市西段乡XX花园小区工地上休息，工地上来了三个人，那三个人说他们老板承包的是乐陵市西段乡XX花园小区2层的商业楼、2层的住宅楼和5层的住宅楼的土建工程，并向发包方交了钱。这些工程正是陈术强他们发包给其和王某玮的工程。
4、被害人陈述
（1）蔡某珍陈述，证实2014年9月份，通过一个叫李杰的人介绍，其和邯郸XX集团项目经理陈术强洽谈，承包了邯郸XX集团承建的河北省黄骅港一个小区的水电工程。2014年11月份，李杰说黄骅港的工程开不了工了，又介绍其来到邯郸XX集团在乐陵西段乡承建的XX花园社区搞水电工程建设。其还是跟陈术强商议的工程量和费用等事宜，并签订了《水电安装工程施工合同》，合同上盖高某方的印章，陈术强说高某方是邯郸XX集团的副总，这样合同更有效。合同约定其须交纳20万元保证金才能进场施工。原来承建黄骅港那边的工程的时候其已经给陈术强交过5万元了，那5万元钱2014年10月28日直接转到了陈术强的农行账户，2014年12月3日，在XX花园社区工地上其给了邯郸XX集团武总的女儿2万元钱现金，5日在XX花园社区工地上给了李总的儿子1万元钱，邯郸XX集团一个姓秦的会计出的收据。12月18日中午，其在乐陵农业银行营业厅取了7万元现金，交给了陈术强，下午陈术强就找不到人了。社区的人也不让其进工地了。
（2）刘某国陈述，证实其听说乐陵市西段乡XX花园社区对外承包工程，就来到乐陵和陈术强、北京某建公司的一个姓武的办公人员见面，陈术强自称是股东，和姓武的合伙开发乐陵市西段乡XX花园社区，挂靠的邯郸XX集团的资质。2014年11月25日，其和陈术强谈完合同的细节后，陈术强说高某方是邯郸XX集团北京分公司的法人代表，其和高某方签订了合同。合同约定其交纳20万元工程保证金。2014年11月29日，其交给陈术强2万元现金，但一直没能进场施工，陈术强就解释说，西段乡XX花园社区工程的手续还不全，要其等等。后来，其去西段乡人民政府询问，政府的工作人员说，陈术强和姓武的没有交200万元的合同保证金，所以工程不能施工。二万元钱没有退，也联系不上陈术强了。
5、被告人陈术强的供述与辩解，证实2014年10月份通过武某杰介绍来到乐陵，其伪造了北京某建公司、邯郸XX集团的印章，自称是北京某建公司的项目负责人，跟程某峰签了合作协议书、建筑工程施工合同。其找来高某方冒充邯郸XX集团的项目负责人，与高某方签订建设工程施工合同。有好几个工程队经人介绍来找其承包过XX花园小区工程，其和高某方一起跟工程队商谈工程承包具体内容，最后合同上都是盖的高某方的名章，由高某方出面向工程队收取合同履约金。其中，其跟刘某国、王某玮和陈庆方签订过土建工程劳务合同；跟蔡某珍和申红威签订过水电安装工程合同。其中，刘某国、王某玮分别交给其2万元合同履约金，蔡某珍交给其10万元合同履约金。这10万元钱，蔡某珍之前承包其在河北省黄骅市建筑工程的水电安装工程，给过其5万元工程保证金，2014年12月18日中午，蔡某珍在乐陵市南环路路北边的农业银行营业部，又交给其5万元合同履约金，另外蔡某珍想多要点活，还给了其2万元“好处费”。2014年12月19日，收了蔡某珍7万元合同履约金后的第二天，其就离开乐陵了。
其自己根本没有资金，合同约定的价值约一亿一仟伍佰万元的工程根本无法完成。
庭审过程中，被告人供述其私刻了邯郸XX集团两枚公章，即带“邯郸XX集团有限公司”、“邯郸XX集团有限公司合同专用章”字样的公章，但是“邯郸XX集团有限公司”字样的公章其没有用过，现在也找不到了。
6、辨认笔录及照片，证实程某峰辨认陈术强、王某辨认陈术强、高某方的情况。
7、视听资料，证实蔡某珍给陈术强取款过程的监控录像。
（二）2014年10月份，被告人陈术强使用伪造的邯郸XX集团的法人授权委托书，伙同武某中（另案处理）冒用邯郸建工的名义，与沧州市X元房地产开发有限公司（以下简称X元地产）签订合同，承包七星佳园二期工程的5、6号楼的总施工。被告人陈术强在未交合同保证金，未履行上述合同的情况下，又将其承包的七星佳园二期工程的5、6号楼以及未承包的7、8、9、10号楼的部分工程发包给了北京XX**建筑工程有限公司，并向该公司的代理人李某安索取合同保证金10万元。
公诉机关提交证明上述事实，并经庭审举证、质证的证据如下：
1、书证
（1）建设工程施工合同、补充协议，证实武某中以邯郸XX集团的名义承包了沧州X元房地产开发有限公司开发的七星佳园二期工程的5、6号楼的施工，并约定交纳100万元履约保证金。
（2）七星佳园二期项目安全协议书，证实陈术强、武某中以邯郸XX集团的名义与沧州X元房地产开发有限公司签订了工程施工安全协议书。
（3）邯郸XX集团法人授权委托书，证实委托陈术强联系办理北京、河北、天津等各项目。有效期从2014年9月6日至2015年12月30日。
（4）建设工程劳务合同，证实陈术强以邯郸XX集团的名义与北京XX**建筑工程有限公司签订了承包合同，将七星佳园二期工程的5、6、7、8、9、10号楼的工程发包给北京XX**建筑工程有限公司，并约定承包方进场三日内向发包方交纳10万元保证金。
（5）转账单及收据复印件、工作联系单，证实陈术强、武某中在未履行总承包合同的情况下，又以邯郸建工的名义将七星佳园的工程发包给北京XX**建筑工程有限公司，并收取10万元合同保证金的事实。
2、证人证言
（1）张某峰（河北省海兴县七星佳园项目部负责人）证言，证实其是X元地产的股东，负责X元地产的所有的工程项目。2014年X元地产在河北省黄骅市海兴县临港开发区内开发七星佳园住宅小区二期工程。当时两个人自称是邯郸XX集团的工作人员，职务是经理，一个姓武，一个叫陈术强，拿着邯郸XX集团的建设工程资质材料、委托手续，来投标5号、6号楼项目工程。2014年10月6日，X元地产与邯郸XX集团签订合同。合同约定2014年10月22日前，邯郸XX集团向X元地产一次性交纳100万元的合同保证金。当时只交纳了10万元，剩余的90万元也没有交纳。交纳10万元保证金后，姓陈的、姓武的就将两栋临时工房房承包给别人了。临时工房建完后，承包人找陈术强要工钱，陈术强和这个姓武的就找不到人了。
（2）武某均证言，证实其曾用名武某中、武某杰。2014年5月至2014年12月跟陈术强一起承包工程。其和陈术强是合作关系，陈术强说他是邯郸XX集团的项目经理，有邯郸XX集团的授权委托书、营业执照、资质等资料。2014年9月份和陈术强一起承包河北省海兴县七星时代佳园二期工程，陈术强出资金，其帮陈术强联系工程、沙石料。陈术强以邯郸XX集团的名义和X元地产签订的施工合同都在陈术强手里。合同约定陈术强需向X元地产交纳100万元的保证金。陈术强将七星佳园二期项目的临时工房承包给北京的一个建筑公司，经理叫李某安，让李某安交纳了10万元的保证金。陈述强把这10万元钱交给X元地产了，后期因为没有钱交保证金，工人工资发不下来，陈术强就跑了。2014年10月份，其给陈术强介绍了乐陵市西段乡XX社区建设工程，之后一直给陈术强帮忙。
3、被害人李某安陈述，证实其是北京XX**建筑工程有限公司的员工。2014年，其通过朋友贾某明介绍认识了向外承包工程的陈术强，陈术强自称是邯郸XX集团的项目经理。2014年10月10日，其、贾某明、陈术强、武某中等人在黄骅港的一个宾馆里签订的合同，当时陈术强带了邯郸XX集团的工程资质材料和法人委托书。合同约定其承包邯郸XX集团的工程，交付屡约保证金10万元。其当场用网银转账给陈术强10万元，陈术强写了收据。后来七星佳园的开发商说，因陈术强违约，解除了和陈术强的合作合同，并且让其工人撤出工地。其列了一个工作联系单（结算单），陈术强在上面签了字，但就是拖着不给钱，过了几天就找不到他和武某中了。
4、被告人陈术强当庭供述，证实2014年10月份，其通过武某杰介绍，并私刻了邯郸XX集团的公章，冒用邯郸XX集团的名义与X元地产签订了七星家园二期工程的施工合同，当时承包的是5、6号楼的工程，然后又以邯郸XX集团的名义与李某安签订了建筑工程施工合同，向李某安要了10万元工程保证金，随后把这10万元作为自己的履约保证金交给了X元地产。在这个工程上，把水电工程分包给了蔡某珍，收了他5万元保证金。因为七星家园二期没有开工，这5万元转到乐陵市西段乡XX花园社区工程上蔡某珍的保证金了。
公诉机关提交证实案件事实并经庭审举证、质证的综合证据如下：
1、户籍证明，证实被告人陈术强符合刑事责任年龄条件。
2、发、破案经过、抓获经过，证实陈术强系被抓获归案。
3、在逃人员登记、撤销表，证实陈术强被上网追逃。
本院认为，被告人陈术强冒用他人的名义，与被害人签订合同，骗取财物，数额巨大，构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈术强如实供述其基本犯罪事实，予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈术强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月6日起到2020年2月5日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后一个月向本院缴纳）；
二、被告人陈术强非法占有的被害人财产，依法追缴后，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 解秀娜
人民陪审员 寇秀芝
人民陪审员 杨建辉
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 王文芳