湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第135号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人李翠敏，男，1958年2月12日出生，汉族，大专文化，湖南世和博爱医学技术开发有限公司董事长，户籍所在地广东省遂溪县，曾住海南省海口市文华区文华路文华小区A座5B室，现住长沙市望城区。因本案，于2013年10月21日被深圳市公安局罗湖分局抓获，同月23日被临澧县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕，同年12月24日被变更为监视居住。2014年5月5日，临澧县人民检察院对其重新办理了监视居住手续，2014年11月5日解除了监视居住手续。2015年4月27日，本院决定对其逮捕，2016年3月8日被深圳市公安局机场分局刑警大队抓获，同年3月10日被临澧县公安局执行逮捕，2016年3月21日经本院决定被取保候审。现在居住地。
被告人钟申耀，男，1968年8月3日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，私营业主，湖南省衡阳县，曾住广东省佛山市顺德区杏坛镇景泰花园20A室，现住。因本案，于2013年9月30日被临澧县公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕，同年12月24日被变更为监视居住。2014年5月5日，临澧县人民检察院对其重新办理了监视居住手续，2014年11月5日解除了监视居住手续。2014年12月17日，本院对其办理了取保候审手续。2015年4月27日，本院决定对其逮捕，并于次日交由临澧县公安局执行。2016年9月14日，被告人钟申耀被广东省佛山市顺德区公安局抓获，同月20日被临澧县公安局逮捕，2017年1月23日经本院决定变更为取保候审。现在。
临澧县人民检察院以湘临检刑诉[2014]133号起诉书指控被告人李翠敏、钟申耀犯合同诈骗罪，于2014年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员龚光荣参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员聂颖担任法庭记录。临澧县人民检察院指派代检察员雷姗出庭支持公诉，被告人李翠敏、钟申耀到庭参加诉讼。因被告人李翠敏患有严重疾病，无法出庭，本院于2014年12月26日裁定本案中止审理，2016年3月16日裁定恢复审理。因被告人钟申耀脱逃，本院于2016年3月21日裁定对被告人钟申耀合同诈骗案中止审理。因被告人李翠敏患有严重疾病，无法出庭，本院于2016年8月1日裁定对被告人李翠敏合同诈骗案中止审理。因被告人钟申耀到案，本院于2016年10月8日裁定对本案恢复审理。其间，公诉机关以补充侦查为由，于2016年10月10日向本院建议本案延期审理，本院决定延期审理一个月，2016年12月1日恢复审理。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控：2010年，被告人李翠敏经他人介绍，到临澧县进行所谓的巨额外商投资。其以世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司的名义，在杨板乡仙女村境内兴建“湖南世和博爱医学城”项目。该项目号称总投资人民币799亿元，占地8000亩，包括医科大学、医院、医学研究院、制药厂等，是目前我国最大的集医疗、教学、科研、生产、服务于一体的现代化医学产业园区。2012年6月，李翠敏在常德市工商行政管理局注册成立湖南世和博爱医学技术开发有限公司，注册资本5000万美元，实收资本零元，自任法定代表人兼董事长，任命同案人李某1为项目总指挥长，被告人钟申耀为项目副总指挥长。2013年5月，李翠敏在该项目无任何实际投资，未取得规划、用地、施工、环境评估等必需正式审批手续的情况下，授意李某1、钟申耀对外广泛散布号称总造价为人民币22亿元，工程量达8000万立方的土石方工程发包信息，给他人造成该项目工程真实存在且投资巨大的假象。当年7月，通过钟申耀的介绍和引荐，同案人陈某1、关某以广西华南建设集团有限公司（以下简称“华南建设集团”）广州分公司的名义承包医学城项目第一标段总造价号称人民币4亿元的土石方工程。当年7月，李翠敏、钟申耀为利用华南建设集团的建筑资质和公司信誉骗取更多人的信任，先由钟申耀以华南建设集团广州分公司的名义将医学城项目剩余第二、三、四标段号称总造价人民币18亿元的土石方工程全部承包下来，使钟申耀同时具备该工程项目甲乙双方代表身份，然后再由钟申耀以华南建设集团广州分公司的名义将该工程分包给他人。为赚取工程差价及介绍工程的信息费，陈某1、关某按照钟申耀的安排，为其提供分包合同文本，且将合同条款完善得极具诱惑力，并提供华南建设集团广州分公司的公章以及华南建设集团法定代表人陈某2的私章给其使用，还介绍多人与钟申耀签订分包合同。2013年7月至2013年9月间，钟申耀以签订分包合同收取工程保证金的方式，骗取被害人谢某、杨某3、刘某3、何某、陈某4、李某2等十余人共计人民币2870000元。尔后，钟申耀将上述款项先后转给李翠敏960000元，转给李某160000余元，剩余款项用于归还信用卡欠款、转给自己所有的公司等个人开支，只有少部分用于工程项目的人员工资、日常运营。李翠敏在收到钟申耀转来的款项后，以运作海外资本为名挥霍一空。归案后，被告人李翠敏、钟申耀共同赔偿了各被害人的全部经济损失共计人民币2870000元。
在法庭审理过程中，公诉人当庭宣读、出示了指控被告人李翠敏、钟申耀犯罪的被害人陈述，证人证言，临澧县发展和改革局关于呈报《湖南世和博爱医学城项目建议书》的请示，湖南世和博爱医学城项目简介、用款、还款计划书，世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司注册证书、公司资料状况证明，临澧县人民政府关于同意设立湖南世和博爱医学技术开发有限公司的批复，湖南世和博爱医学技术开发有限公司营业执照、组织机构代码证、港澳侨投资企业批准证书、税务登记证及常德市工商行政管理局关于同意延期缴纳注册资金的函，临澧县规划局、临澧县住房和城乡建设局、临澧县环境保护局、临澧县国土资源局出具的证明，广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书、出具的收款收据、中国工商银行客户凭条、证人梁某,4记录的转款记录及转款凭证、中国工商银行交易明细，临澧县工商行政管理局临工商案移字[2013]1号涉嫌犯罪案件移送书，临澧县公安局以及深圳市公安局东晓派出所办案民警出具的抓获经过，各被害人出具的领条，常住人口信息表，同案人陈某1、关某供述，被告人李翠敏、钟申耀的供述和辩解材料等证据。公诉机关以被告人李翠敏、钟申耀的行为均已构成合同诈骗罪，且数额巨大，但均具有赔偿被害人经济损失情节为由，提请本院依法判处。
被告人李翠敏、钟申耀对公诉机关指控的基本事实均供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出实质性辩解意见。
经审理查明：2010年，被告人李翠敏经他人介绍，到临澧县进行所谓的巨额外商投资。其以世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司的名义，在杨板乡仙女村境内兴建“湖南世和博爱医学城”项目。该项目号称总投资人民币799亿元，占地8000亩，包括医科大学、医院、医学研究院、制药厂等，是目前我国最大的集医疗、教学、科研、生产、服务于一体的现代化医学产业园区。2012年6月，李翠敏在常德市工商行政管理局注册成立湖南世和博爱医学技术开发有限公司，注册资本5000万美元，实收资本零元，自任法定代表人兼董事长，任命同案人李某1为项目总指挥长，被告人钟申耀为项目副总指挥长。
2013年5月，李翠敏在该项目无任何实际投资，未取得规划、用地、施工、环境评估等必需正式审批手续的情况下，授意李某1、钟申耀对外广泛散布号称总造价为人民币22亿元，工程量达8000万立方的土石方工程发包信息，给他人造成该项目工程真实存在且投资巨大的假象。当年7月，通过钟申耀的介绍和引荐，同案人陈某1、关某（均另案处理）以广西华南建设集团有限公司（以下简称“华南建设集团”）广州分公司的名义承包医学城项目第一标段总造价号称人民币4亿元的土石方工程。
当年7月，李翠敏、钟申耀为利用华南建设集团的建筑资质和公司信誉骗取更多人的信任，先由钟申耀以华南建设集团广州分公司的名义将医学城项目剩余第二、三、四标段号称总造价人民币18亿元的土石方工程全部承包下来，使钟申耀同时具备该工程项目甲乙双方代表身份，然后再由钟申耀以华南建设集团广州分公司的名义将该工程分包给他人。为赚取工程差价及介绍工程的信息费，陈某1、关某按照钟申耀的安排，为其提供分包合同文本，且将合同条款完善得极具诱惑力，并提供华南建设集团广州分公司的公章以及华南建设集团法定代表人陈某2的私章给其使用，还介绍多人与钟申耀签订分包合同。2013年7月至2013年9月，钟申耀以签订分包合同收取工程保证金的方式，骗取四川省大竹县居民谢某，湖南省衡阳市居民杨某3、刘某3、何某，广东省普宁市居民陈某4，湖南省平江县居民李某2等十余人共计人民币2870000元。尔后，钟申耀将上述款项先后转给李翠敏960000元，转给李某160000余元，剩余款项用于归还信用卡欠款、转给自己所有的公司等个人开支，只有少部分用于工程项目的人员工资、日常运营。
被抓获归案后，被告人李翠敏、钟申耀共同退还了各被害人全部工程保证金共计人民币2870000元。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、临澧县发展和改革局关于呈报《湖南世和博爱医学城项目建议书》的请示，湖南世和博爱医学城项目简介、用款、还款计划书证明，2012年6月，被告人李翠敏以所谓世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司的名义在临澧县杨板乡仙女村境内拟兴建湖南世和博爱医学城项目，该项目号称总投资人民币799亿元，占地8000亩，包括医科大学、医院、医学研究院、制药厂等，是目前我国最大的集医疗、教学、科研、生产、服务于一体的现代化医学产业园区；
2、世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司注册证书、公司资料状况证明，该公司于2008年1月在香港注册成立，公司类型为有限公司，法定股本为10000港币，股东有3位，其中李翠敏持有7000股，占股70%；
3、临澧县人民政府关于同意设立湖南世和博爱医学技术开发有限公司的批复、湖南世和博爱医学技术开发有限公司企业注册登记资料、营业执照、组织机构代码证、港澳侨投资企业批准证书、税务登记证及常德市工商行政管理局关于同意延期缴纳注册资金的函证明，2012年6月15日，临澧县人民政府批复同意世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司在临澧县杨板乡仙女村境内独资设立湖南世和博爱医学技术开发有限公司，该公司注册资本5000万美元，出资额在公司取得营业执照后六个月内到位，并按规定办理审批、注册登记手续。2012年6月19日，湖南世和博爱医学技术开发有限公司在常德市工商局注册成立，法定代表人李翠敏，投资者（股东）为世界和平人道主义项目国际金融投资集团有限公司，注册资本5000万美元，实收资本为零元，执照有效期为六个月，至2012年12月18日止（即注册资本缴纳截止日），但注册资本到期未缴纳。2013年6月9日，常德市工商局同意博爱医学公司延期至2013年12月30日缴纳，但直至案发注册资本仍未缴纳；
4、临澧县规划局、临澧县住房和城乡建设局、临澧县环境保护局、临澧县国土资源局各自出具的《证明》证明，湖南世和博爱医学技术开发有限公司湖南世和博爱医学城项目未办理建设用地许可证、施工许可证、环境评估、申报用地等手续；
5、常德市发展和改革委员会出具的《证明》证明，湖南世和博爱医学技术开发有限公司湖南世和博爱医学城项目报该委后，经初审，其提出了如下意见：1、该项目不具备立项条件，按照项目立项要求，前置条件需环评批复、用地预审意见、规划选址意见、项目申请报告、项目资金证明等，而该项目均没有提供这些资料。2、该项目投资规模、建设规模均需进一步论证，如建筑面积为150万平方米的世和博爱医院，根据相关建设标准，可设置床位1.5万张左右，而常德市2013年底医院床位总数也仅14373张，显然该项目不切合实际；
6、临澧县杨板乡人民政府出具的《证明》证明，湖南世和博爱医学城项目因未正式立项，且征地、规划、国土都没有得到许可，杨板乡未同意该项目在杨板乡仙女村成立临时指挥部及搭建活动板房；
7、临澧县杨板乡仙女村村民委员会出具的《证明》证明，湖南世和博爱医学技术开发有限公司医学城项目在杨板乡仙女村成立临时指挥部及搭建活动板房均未得到该村许可，系该公司与王某1私下协商搭建；
8、证人王某1证言证明，湖南世和博爱医学城是王某1招商引资引进来的项目，王通过黄某2认识了李翠敏，希望他们能在王的老家杨板乡仙女村投资。黄某2说李翠敏要在临澧县建一座医学城，说项目的手续立项审批需在临澧县政府办，王就在临澧这边帮忙办理各种手续，包括帮忙办理为了医学城这个项目新成立的湖南世和博爱医学技术开发有限公司的营业执照，申报的是5000万美元，但是实际并没有到位，后王又帮忙找工商局延期到2013年的12月30日。2013年4月，李翠敏带着李某1和钟申耀来到临澧，并去仙女村的工地上看了。李某1是李翠敏在临澧的全权代表，李翠敏安排他为湖南世和博爱医学城项目总指挥，钟申耀为副总指挥。整个工程只有工商部门核发的一张营业执照，该工程项目没有立项审批，没有土地审批，也没有设计图和规划图。当时临澧县发改委将这个项目呈报给常德市发改委，但市发改委没有对这个项目进行批复。王某1后来才听说对外招包工程并收取了保证金，问过钟申耀，钟申耀称只收5万元保证金，王说这事搞不得。王后来才听说收了二三百万元保证金，这些人是来借这个项目骗钱的；
9、证人黄某2证言证明，湖南世和博爱医学技术开发有限公司是黄某2和金某帮王某1招商引资引进来的一家企业，公司董事长是黄的朋友李翠敏，李翠敏说自己有经济实力，黄某2、金某还赴海口、深圳考察过李翠敏。两人将李翠敏介绍给王某1后，具体合作是王和李翠敏谈的，但是过了一年多，项目资金一直没有到位。李翠敏提出修建医学城以便资金到位，遂由王某1具体经办帮他注册成立了湖南世和博爱医学技术开发有限公司，在黄某2等人不知情的情况下，李翠敏将黄某2、金某、胡某2列为公司股东。后来听说注册资金是美元为单位，只能办外资独资，此前李翠敏将黄某2、金某、胡某2列为公司股东是无效的。黄某2看到营业执照上的实缴资本为零，询问李翠敏是怎么一回事，但李找借口搪塞，后来才得知李翠敏因涉嫌诈骗被带走调查了；
10、证人金某证言证明，其与黄某2赴海口、深圳考察后，认为李翠敏有投资实力，遂将其介绍给朋友王某1招商引资，具体细节由他们自己去谈。金某不知道湖南世和博爱医学技术开发有限公司是什么时候成立的，李翠敏被公安机关带走后金某才知道自己被安排为该公司的挂名股东。证人王某2出具的情况说明证明，朋友李翠敏未经王同意将王列为湖南世和博爱公司股东。后李翠敏称公司注册营业执照出现两个注册号码，已经作废了；
11、证人胡某2证言证明，胡通过黄某2和金某认识李翠敏，李要胡帮忙注册一家股份公司，并把胡某2、黄某2、金某列为不出资的挂名股东。但是注册资金以美元为单位，注册不了股份公司，最后注册了一家外资独资公司，名叫湖南世和博爱医学技术开发有限公司，注册资金是5000万美元，实缴资本为零。胡某2除了帮忙在常德市工商局办了营业执照，还在常德市商务局办了外资企业许可证以及在常德市技术监督局办了组织机构代码证，同时也在临澧县建行开户及在常德市农行开设了一个注册资金账户，但李翠敏承诺的资金一直没有转入，这两个账户已被注销；
12、证人杨仁华（临澧县杨板乡仙女村党支部书记）证言证明，湖南博爱医学城这个项目是王某1招商引资来的，项目的负责人是李翠敏，项目规划圈地的范围是整个仙女村，但没有得到国土部门的同意，仙女村也没有接到立项通知，因为这么大的项目需要一级一级审批；
13、证人赵某2证言证明，2013年8月，钟申耀联系到赵某2介绍湖南世和博爱医学城这个项目，聘请赵进公司当司机，负责他们临时指挥部的装修业务还有工程监督。钟申耀向赵介绍过这个项目是湖南世和博爱医学技术开发有限公司建设的，李翠敏是这公司的法人代表，李某1是项目的总指挥长，并带钟申耀见过他们。钟申耀给赵某2看过一张银行信用凭证，赵记不清上面的信用额度是5千亿还是5万亿人民币，赵看后就知道是假的，因为不会有这么大的额度。指挥部的人员结构很不稳定，比较固定的是钟申耀，还有姓梁的出纳、华南建设集团的关总和陈总。公司的进程很缓慢，项目资金一直迟迟没有到位；
14、编号为AAA20130703湖南世和博爱医学城土石方工程合同书、中标通知书证明，2013年7月3日，湖南世和博爱医学技术开发有限公司作为发包方就医学城2000万立方米土石方工程量与承包方广西华南建设集团有限公司广州分公司签订合同，合同约定承包方向发包方交付50万元工程保证金；
15、编号为AAA20130718湖南世和博爱医学城土石方工程合同书（第二、三、四标段）、中标通知书、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书证明，2013年7月18日，湖南世和博爱医学技术开发有限公司作为发包方就医学城第二、三、四标段总共6000万立方米土石方工程与承包方广西华南建设集团有限公司广州分公司签订合同。次月8日，华南建设集团广州分公司由关某作为签约代表将该公司承包到的第二、三、四标段工程转包给钟申耀，使钟申耀同时具备该工程项目甲乙双方代表身份；
16、被害人谢某陈述、证人钟某,4证言、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据、中国工商银行客户凭条、谢某出具的承诺书证明，2013年9月13日，经他人介绍，谢某、唐某作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第三A标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金50万元；
17、被害人杨某3陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司劳务合同及收款收据证明，2013年8月16日，经他人介绍，杨某3作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第二A标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金25万元；
18、被害人刘某3陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司劳务合同及收款收据证明，2013年8月16日，经他人介绍，刘某3作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第二B标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金25万元；
19、被害人何某陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明，2013年9月3日，经他人介绍，何某作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第二C标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金27万元；
20、被害人彭某陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明：2013年9月5日，经他人介绍，彭某作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第三B标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金50万元；
21、被害人陈某4陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明，2013年8月30日，经他人介绍，陈某4作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第三C标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金50万元；
22、被害人李某2陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明，2013年9月29日，经他人介绍，李某2作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第四A标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金10万元；
23、被害人欧某2陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明，2013年9月28日，经他人介绍，欧某2作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第四B标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金15万元；
24、被害人陈某3陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据、陈某1之妻邱某提供的钟申耀的承诺书及钟申耀出具的收据证明，2013年7月12日，经他人介绍，陈某3、邓某、刘吉林作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第四B标段，甲方代表陈某1于当月收取了承包方陈某3支付的合同保证金30万元，后陈某1安排其妻邱某将上述款项转账给钟申耀；
25、被害人戚某陈述、广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书及收款收据证明，2013年9月10日，经他人介绍，刘某2、戚某作为乙方承包方与甲方发包方广西建设广州分公司签订工程承包合同书，约定承包方承包发包方的湖南世和博爱医学城项目土石方工程第四C标段，甲方代表钟申耀于当月收取了承包方支付的合同保证金5万元；
26、证人梁某,4证言证明，其于2013年8月通过钟申耀安排进湖南世和博爱医学技术开发有限公司担任出纳，负责公司的收支账目。该公司修建湖南世和博爱医学城项目地址在湖南省临澧县杨板乡仙女村，项目指挥部在临澧县伍大姐农庄。公司董事长是李翠敏，项目指挥长是李某1，副指挥长是钟申耀，临澧这边主要是钟申耀负责，李翠敏和李某1不经常来。该项目还没有开工建设，但钟申耀负责对外进行招标发包收取工程保证金。承包商在钟申耀的房间谈好后签订合同交保证金，钟申耀将收取保证金的收据交给梁保管并记账。因为公司没有账户，承包商直接将保证金打到钟申耀在临澧工商银行开的卡上，很少有现金交易。梁某,4所保管的收据金额共有264万元，这些保证金有一部分已被钟申耀用手机银行转给了李翠敏，转账后由梁某,4按收据记账，另外一部分还在钟申耀账上。公安机关扣押的银行转账凭证都是钟申耀转款给李翠敏的凭证，这都入了现金账，钟申耀给李翠敏转保证金，每笔钱的转账日期和金额梁某,4都记了流水账；
27、证人梁某,4记录的给“李某3转款记录”及转款凭证、钟申耀尾数为“6741”的工商银行卡2013年8月18日-2013年9月30日交易明细单及尾数为“5586”的工商银行卡2012年1月1日-2013年9月30日交易明细单、李翠敏尾数为“1079”的农业银行卡2013年1月4日-2013年9月25日交易明细单及尾数为“460”的工商银行账号2013年1月1日-2013年10月16日交易明细单、顺德农商银行结算业务委托书证明，梁某,4记录的给“李某3转款记录”与钟申耀银行账户相吻合的转出金额为146万元，但其中有50万元无钟申耀的转入记录印证，故认定被告人钟申耀收取各被害人保证金后先后给李翠敏转款共计96万元；
28、临澧县公安局搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押及发还物品、文件清单，随案移送物品、文件清单，钟申耀出具的领条证明，案发后，办案民警对李翠敏位于深圳市罗湖区文景中路2063号东方华都小区B座2113号暂住处、临澧县伍大姐农庄、临澧县关某租住房等处进行搜查，扣押了电脑、小汽车、印章、记账本、各类单据、银行卡等物品，后将与本案无关的物品发还，将印章、记账本等物证、书证随案移送；
29、临澧县工商行政管理局临工商案移字[2013]1号涉嫌犯罪案件移送书、临澧县公安局以及深圳市公安局东晓派出所办案民警出具的抓获经过证明了本案案发经过及被告人李翠敏、钟申耀的归案情节；
30、被害人谢某、杨某3、刘某3、何某、彭某、陈某4、李某2、欧某2、陈某3、刘某2和戚某出具的书面说明或收款领条证明，归案后，被告人李翠敏、钟申耀共同退还了各被害人全部工程保证金共计2870000元；
31、常住人口信息表证明了被告人李翠敏、钟申耀的基本身份情况；
32、同案人陈某1供述，自己挂靠广西华南建设集团有限公司广州分公司，与分公司承包人关某以广州分公司名义和湖南世和博爱医学技术开发有限公司法人代表李翠敏、湖南世和博爱医学城项目总指挥李某1、副总指挥钟申耀签订合同承包第一标段2000万立方米、总造价4亿元人民币的土石方工程，并交纳了50万元的保证金。后又将该工程以广州分公司的名义转包给刘吉林和邓某，也交纳了50万元的保证金，其中自己以邓某的名义拿了20万元，刘吉林拿了30万元，都已交给钟申耀。本来这50万元钟申耀是叫陈某1直接把钱转到李翠敏的私人账户上的，但陈怕到时候说不清楚，只肯把钱交给钟申耀，后钟申耀说是交给了李翠敏了。后来钟申耀找到关某，也要挂靠在关某的广州分公司的名下，给关某交一定的管理费，关某同意之后就给钟申耀出具了一份法人授权委托证实书，委托钟申耀为广西华南建设集团有限公司的签约代表人，这样，钟申耀就把医学城土石方工程的剩余6000万立方米的工程量从湖南世和博爱医学技术开发有限公司承包了下来，然后再到处找人发包，陈某1为了赚取信息费还介绍了陈某4和谢某来参与项目工程。钟申耀向承包人总共收了大概有三百万元左右的工程保证金。钟申耀说，医学城的投资是外资，外资要进来的话，需要先交一部分手续费还有律师费，收工程保证金就是拿去先垫付这部分的钱了，钱都是交给了李翠敏的；
33、同案人关某供述，其于2013年4月承包广西华南建设集团有限公司广州分公司，每年给广西华南建设集团交管理费15万元，并签订了合同。2013年6月，陈某1说湖南世和博爱医学技术开发有限公司在湖南临澧有一个医学城修建项目，总投资有700个亿，陈想挂靠关某公司的资质去做土方工程，要关和他一起去谈这个项目。后来关、陈在深圳与湖南世和博爱医学技术开发有限公司的法人代表李翠敏、项目总指挥李某1、副总指挥钟申耀就谈土方工程的事，并于当年7月签订了一份工程造价为4亿元的一标段土石方工程合同书，李翠敏和李某1、钟申耀作为甲方发包方在合同上面都签了字，并盖了湖南世和博爱医学技术开发有限公司的公章，陈某1挂靠关某广西华南建设集团有限公司广州分公司的资质，在乙方那一栏签了字，公章是关盖的广西华南建设集团有限公司广州分公司的公章和法人代表陈某2的私章，合同并约定陈某1要交纳50万元保证金，陈某1分两次将50万元的保证金打到了钟申耀的账户。签订合同后约十多天，钟申耀找到关某，拿关某公司的资质并以该公司的名义和湖南世和博爱医学技术开发有限公司签订了二、三、四标段的工程合同，向关某公司缴纳管理费，然后又将工程向其他人发包，并收取了大约二百多万工程保证金，钟申耀说这些钱大部分都转交给了李翠敏，说是前期融资办手续什么之类的需要用钱；
34、被告人李翠敏供述，自己担任湖南世和博爱医学技术开发有限公司法人代表期间，在临澧县杨板乡仙女村开发湖南世和博爱医学城项目，安排李某1为总指挥，钟申耀为副总指挥，自己没有投资一分钱，在项目没有经过国家相关部门立项审批的情况下，自己私自设定土石方的工程总量与造价（22亿元），采取签订虚假工程承包合同的手段对外私自发包该项目的土石方项目工程，授意李某1、钟申耀以收取保证金的名义骗取广西华南建设集团有限公司广州分公司现金50万元。李翠敏和钟申耀也签订过一份医学城工程承包合同，当时钟申耀找到李，说自己要承包剩下的18亿土石方工程，李就让他找家有资质的建筑公司挂靠，再把剩下的18亿土石方工程承包给了钟。李知道钟申耀和李某1发包工程并收取别人保证金，但不知道数额，钟申耀前后给李转了大约一百三、四十多万元钱；
35、被告人钟申耀供述，钟申耀2013年4月开始接触湖南世和博爱医学技术开发有限公司，被该公司法人代表李翠敏聘任为湖南世和博爱医学城项目副总指挥。在该项目没有经过国家相关部门立项审批的情况下，李翠敏、李某1、钟申耀等人通过运作，湖南世和博爱医学技术开发有限公司与陈某1挂靠关某的广西华南建设集团有限公司广州分公司签订虚假项目土石方工程合同，将整个土石方项目工程中的第一标段2000万立方米承包给了广西华南建设集团有限公司广州分公司，收取工程保证金50万元。此后，经李翠敏、李某1授意，钟申耀通过关某出具法人授权委托证实书挂靠在关某的广西华南建设集团有限公司广州分公司下面，再利用广州分公司的资质承接了湖南世和博爱医学城的第二、三、四标段的6000万立方米土石方项目工程，再分别与何某、李某2、欧某2、谢某、陈某4、彭某、全天保、刘某2、杨某3、刘某3等人签订了广西华南建设集团有限公司广州分公司内部工程项目经营责任承包合同书，将这些工程分包出去，总共收取这些承包人约300万元工程保证金，给李翠敏转款140多万元，余款被钟申耀用于项目日常运营开支及其他支出。
本院认为，被告人李翠敏、钟申耀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，二被告人均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李翠敏在法庭审理过程中认罪悔罪，可以酌定从轻处罚，被告人钟申耀归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；且二被告人给被害人全部退赔，均可以酌定从轻处罚。根据被告人李翠敏、钟申耀的犯罪情节和悔罪表现，结合当地司法局对其作出的适用社区矫正的调查评估意见，符合判处非监禁刑条件，可以适用非监禁刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李翠敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；
二、被告人钟申耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决发生法律效力后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺家政
审 判 员 黄明才
人民陪审员 龚光荣
二〇一七年二月十三日
书 记 员 聂 颖
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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