青海省都兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）都刑初字第14号
公诉机关青海省都兰县人民检察院。
被告人林某，男，1980年9月2日出生，2013年6月22日因涉嫌合同诈骗罪被都兰县公安局刑事拘留，同年7月26日依法逮捕。现羁押在都兰县看守所。
辩护人赵海莲，都兰兰健律师事务所律师（一般代理）。
都兰县人民检察院指控被告人林某涉嫌合同诈骗一案，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。都兰县人民检察院指派检察员丹增次旦出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人赵海莲到庭参加诉讼。本案已审理终结。
都兰县人民检察院以都检刑诉（2014）第13号起诉书指控：2013年6月20日，被告人林某伙同马某某（另案处理）、黎某（在逃）以虚假身份与格尔木市运通货运部签订从格尔木市西豫有色金属公司运输73吨粗铅锭至西宁市甘河滩工业园区的运输合同，合同签订后将73吨粗铅锭运往西宁准备出售的途中被都兰县公安局民警查获。案发后被骗赃物73吨粗铅锭已追回发还被害单位。经都兰县价格认证中心鉴定：被诈骗73吨粗铅锭价值人民币1332730.8元。
公诉机关对指控的上述事实提供了相应的证据，据此认为被告人林某伙同马某甲（另案处理）、黎某（在逃）等人以非法占有为目的，以虚假身份资料与格尔木市西豫有色金属公司签订货物运输合同，合同签订后携带对方交付的货物逃跑，欲将货物私自出售谋利，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人林某辩解，对指控其涉嫌的罪名以及指控的犯罪事实没有异议。表示自愿认罪，案发后全部退赃，且追缴的货物已返还，未造成损失，希望法庭给一次重新做人的机会，愿意积极缴纳罚金，在量刑时给予从轻处罚。
被告人林某的辩护人认为，对公诉机关指控其涉嫌合同诈骗的罪名不持异议。被告人林某受马某某的指使与安排，带着马某甲给他事先伪造好的假车牌、行车证、驾驶证、保险证到指定的公司装粗铅锭。本案中犯罪嫌疑人马某甲是主犯，被告人只是起到辅助和次要的作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。在羁押期间被告人能够如实交代犯罪事实，认真服从监规及监管制度，自愿认罪。鉴于被告人案发后全部退赃，且已追回赃物返还被害单位，未造成较大损失，建议予以减轻处罚。
经审理查明，2013年6月18日，被告人林某伙同马某甲（另案处理）共同谋划以虚假身份与格尔木市运通货运部签订从格尔木市西豫有色金属公司运输73吨粗铅锭至西宁市甘河滩工业园区的运输合同实施诈骗活动。2013年6月19日被告人林某和马某乙从西宁多巴镇东辉停车场将马某甲租用车主刘银的A21028大车开往格尔木市，期间被告人林某利用事先准备好的一套牵引货车手续，驾驶证（姓名是“马国君”）、两幅假车牌（主车甘D034**、挂车甘D08**挂）、两个行车证、两个营运证、两个保险证于2013年6月21日与马某乙开着挂有（甘D034**）大车到西豫有色金属公司将73吨粗铅锭装上车，在出厂时西豫公司向被告人林某交付了过磅单及《格尔木运通货运信息部》货运单，货运单中承运人（司机）“马国君”签名是由被告人林某所签。出厂后马某乙因家中有事提前离开，被告人林某一人从格尔木市驾驶装有铅锭的货车下西宁。当车行驶至香日德时出现故障，被告人林某将出现故障之事告诉马某甲。这时马某甲驾驶雪佛兰小车和马某丙已经到香日德，被告人林某便和马某甲商量驾驶雪佛兰小车下西宁去开林某的车准备上来转货，在路上被告人林某给马某甲说他的车小，装不了73吨的粗铅锭，让马某甲再联系一辆车转货，二人到了多巴之后马某甲下西宁联系车辆。被告人林某从西宁市多巴东辉停车场将自己的青A231**军绿色货车驾驶至都兰县夏日哈镇时，马某丙已将装有铅锭的北奔甘D034**的货车从香日德镇开到夏日哈镇加水站等待，俩人碰面后被告人林某让马某丙去吃饭，自己则在守车，期间由马某甲从海南州联系的海南转货司机雷某某打电话过来向被告人林某询问转货地点，被告人林某向其告知了地点，大概半个小时左右，马某丙吃饭回来，被告人林某准备吃饭时被都兰县公安局民警抓获，同时马某丙也被抓获。
案发后被骗赃物73吨粗铅锭已追回发还被害单位格尔木市西豫有色金属公司。经都兰县价格认证中心鉴定：被诈骗73吨粗铅锭价值人民币1332730.8元。
以上事实有下列证据可以证实：
1、报案材料
格尔木市运通货运信息部刘某某的报案称，2013年6月20日车号甘D034**司机马国君用1589708****的电话与其联系发往西宁的货，双方谈好运费后，在西豫公司与司机马国君签订承运合同，当天共装了五辆车，其中车号甘D034**装了43块、净重73.1吨粗铅锭。6月22日其它四辆货车均已到西宁卸货地点，只有车号甘D034**货车未到达并失去联系，请求查处；
2、格尔木市公安局立案决定书、移送案件通知书、受案登记表各一份证实：2013年6月20日货运司机马国君给格尔木市运通货运信息部提供虚假身份和车辆信息（甘D034**），承运西宁甘河滩西部矿业股份有限公司铅业分公司的价值100余万元粗铅锭（共43块、73.1吨），于23日未到达卸货地点并失去联系，请求查处；
3、都兰县公安局抓获经过证实，2013年6月22日接到报案后，公安民警调查走访，蹲点守候，在都兰县夏日哈镇洗车点将前来拉货（粗铅锭）的被告人林某抓获；
4、证人证言
（1）马某丙证言证实，2013年6月20日凌晨12时许，其在西宁家中休息时，麻某打电话（1550078****）联系让其马上动身将他的车从格尔木开到西宁，给1500元的报酬，没一会麻艾开着一辆黑色轿车将其接上往格尔木方向行驶，21日早晨8点多到格尔木吃早饭时，麻某出去大概2分钟左右，进来吃完饭后麻某就开车拉着其到香日德镇，在路上麻某给了其一张身份证先拿上，中午3点多到香日德镇后，麻某将其放到一家新开的商务宾馆门口开车走了，其在宾馆登记房间住下来。到凌晨3点多时，麻某打电话过来，告诉他的车特征及放钥匙的地方，让其去香日德镇大拐弯的加油站开上他的车往西宁方向走，其步行走到加油站找到车钥匙后，发现车上拉的是铁块，就开着白色北奔货车往西宁方向走，22日早上6点多，到夏日哈镇时车坏了，其就将车开到夏日哈镇加水的地方睡觉了。10点其给麻某打电话告诉他车差速器坏了的事情，他让其在夏日哈等着他，下午5点多来了一辆绿色大矿车，开矿车的司机下车见其后让其先去吃饭，吃饭回来就被民警抓获；至于麻某的真实姓名、车上货从哪装的、是谁把白色北奔开到香日德的都不清楚；
（2）刘某某证言证实，2013年6月20日其的格尔木市运通货运信息部雇佣一辆白色车号甘D034**货车车主叫马国君，他还给其的丈夫李某某提供了身份证，与车主马国君签订了一份货运合同，从格尔木市西豫有色金属公司运输发往西宁市甘河滩工业园区的73.1吨、价值100多万元的粗铅锭在运输过程中没到货，正常情况发往西宁的货两天就到了，经打听才知道车主马国君提供的车辆甘D034**信息和他的身份信息都是假的；
（3）李某某证明一份证实，2013年6月20日早上有一个人给其打电话，要找西宁的货，其在电话里告诉他，有西宁甘河滩的粗铅，他说要去装，其就直接让他的车到格尔木市西豫有色金属公司去装货，因当天其有事没能到西豫公司装货地点去，也未见到甘D034**货车司机，把一本合同书放在西豫公司，让装货员帮其代签了一下，因当时未给装货员交待清楚，未留下甘D034**货车司机的行车证和身份证复印件，货车上装了73.1吨的粗铅锭，后来才知道甘D034**车是假牌照；
（4）雷某某证言证实，2013年6月22日中午12时46分，其车队的马师傅打电话说都兰县有一车40多吨的硅铁块要拉到西宁，货主给6000元的运费，后把货主的联系方式告诉了其，其给姓马的货主打电话联系，货主让其从海南州往都兰县赶，他也从西宁往都兰县赶，在半路上姓马的货主发了一条短信说：“你在都兰县夏日哈镇有一个加水点停放有一辆白色北奔挂车那里，联系XXX”，下午6点多到了夏日哈镇加水的地方，其给对方号码打电话，对方说：‘他在找吊车，一个小时后再联系”，到7点多又给对方号码打电话，对方说：“吊车还在干活，过会再说”，晚上8点多其再次打电话对方已经关机了。其就给姓马的货主打电话，姓马的货主说：“XXX号码他也打不通，今天晚上货已经装不上了，明天再说”，其就在车上睡觉了，23日早上8点多姓马的货主打电话过来说：“他快到都兰了，让我在那等着，他先去找吊车，”11点多姓马的货主坐着一辆浅蓝色的出租车来了，他把吊车司机的电话给了其，还给了1200元的吊车费，说“装完货给他打电话，到茶卡镇后再打点钱”，说完货主坐着出租车朝西宁方向走了，货主刚走一辆黄色的吊车就来了，吊车司机还带了两个帮忙的人，四人将白色北
奔挂车上的硅铁装完刑警就来了；
（5）张某证言证实，2013年6月23日上午11时30分许，其在都兰县兽医站门口等着吊货，来了一个约30岁的男人找其说：“在夏日哈镇加水站吊四方形中间有钢筋的货，大概有60多吨，吊货的运费给1000元去不去”其答应去后，他说让其顺便找两个工人，约过了半小时，其找了俩人准备过去，他打电话过来催，紧接着一个司机（开红色半挂车的）给其打电话也催其赶快过去，于是三人就去夏日哈加水站去装货，等货装完后其打电话给那个老板要吊车费，老板说钱已经给那个开红色半挂车的司机了。
（6）马某证言证实，因平时和儿子马某甲关系不太好，很少联系，其不清楚马某甲是什么时间到都兰县的。2013年6月23日早上9点左右，其住在西宁女儿家，接到儿子马某甲的电话说：“他在西宁租赁公司租的雪佛兰小轿车在都兰县坏了，让其买个油底壳和一罐机油送上来，”其买好配件直接坐10点30分发往都兰县诺木洪农场的车，到茶卡后其给马某甲打电话问他在哪，他说：“他把车停在都兰县的马路右侧边上的修理铺了，老板姓祁，到都兰县就能看见车，他先上格尔木，让其把车修好，见面再说”。下午5点左右其到都兰县下车后在汽车修理铺找到车，把汽车配件给了修理铺老板后跟他闲聊，不一会刑警队的人就来了；
（7）都兰县人民法院调查马某甲笔录证实，其在2012年12月26日用“马海云”假名与车主刘某签订协议书，协议内容为：“刘某将自己的青A210**半挂车租给马某甲，每月租金为7300元（包括挂靠费1300元）”。其只给付了两个月的租金后就将租赁的青A210**半挂车用50000元卖给西钢停车场一个姓李的人，没有任何手续。至于林某驾驶的挂有（甘D034**）半挂车其不清楚，自称经名叫“麻某”。
5、书证
（1）《格尔木运通货运信息部》一份证实：2013年6月20日由马国君签字（甘D034**）的货车拉运73.1吨粗铅锭的事实；
（2）青海西豫有色金属有限公司进、出厂登记簿证实：2013年6月20日该厂门卫雷某登记的马国君驾驶的（甘D034**）货车于12时05分进厂装43块73.1吨铅锭，15时25分离厂的事实；
（3）青海西豫有色金属有限公司介绍信、过榜单证实：2013年6月20日12时43分由（甘D034**）的货车司机拉运43块73.1吨粗铅锭出厂时过磅员杨某某将过磅单交给被告人林某的事实；
（4）都兰县公安局刑事照片6张、扣押物品文件清单证实：案发后扣押北奔牌白色（甘D034**）半挂车一辆（主车车架号：LBZ436BB77A009322、挂车车架号：LzIB83FE370006099）、43块铅锭净重73.1吨；
（5）都兰县人民检察院随案移交物品、文件清单证实：案发后从扣押的北奔牌白色（甘D034**）半挂车中搜出被扣押货车钥匙一串（四把钥匙）、道路运输证两本（甘交运管白字050300151号、甘交运管白字050300152号，业主名称为：白银市兰通运输公司）、车辆行驶证两本（甘D034**、甘D08**挂）、驾照一本（姓名：马国君，证号为：630121197906081634）、公交IC卡一张、格尔木运通货运信息部货运单一份；
（6）都兰县价格认证中心出具的都发改认证（2013）19号《价格鉴定结论书》证实：被诈骗的73吨粗铅锭价值人民币1332730.8元；
（7）都兰县公安局发还物品清单证实：案发后已将扣押的43块铅锭净重73.1吨返还被害单位；
（8）户籍证明证实，被告人林某出生于1980年9月2日为成年人，具有承担刑事责任年龄；
被告人林某在侦查、庭审阶段的供述与各证人证言的询问笔录及报案材料相符，可以相互印证上述事实。
本院认为，被告人林某伙同马某甲（另案处理）以非法占有为目的，以虚假身份资料与格尔木市西豫有色金属公司签订货物运输合同，合同签订后被告人林某携带对方交付的货物逃跑，欲将货物私自出售谋利，被诈骗73吨粗铅锭价值人民币1332730.8元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。都兰县人民检察院指控被告人林某犯有合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，应依法追究其刑事责任。被告人林某的辩护人认为本案被告人林某受马某甲的指使与安排，带着马某甲给他事先伪造好的证件到指定的公司装货，本案中犯罪嫌疑人马某甲是主犯，被告人只是起到辅助和次要的作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚的辩护理由不充分，其辩护意见不予采纳。本案中被告人林某与马某甲（另案处理）在共同诈骗犯罪中相互利用，相互配合，起到同等作用。鉴于案发后赃物全部追回已返还，庭审中被告人自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：
一、被告人林某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金30000元（罚金限判决书生效后10日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日至2024年7月21日止）
二、扣押的北奔牌白色半挂车一辆（主车车架号：LBZ436BB77A009322、挂车车架号：LZIB83FE370006099）依法返还案外人刘某所有。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 张海洁
代理审判员 邢 昌
代理审判员 普 华
二〇一四年六月十七日
书 记 员 陈向升