湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南法刑初字第139号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人饶某，男，1990年8月20日出生于湖南省南县，居民身份证号码4309211990********，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地及住址：湖南省南县南洲镇；因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月1日被南县公安局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审；经南县人民检察院决定，2014年2月25日被取保候审；经本院决定，2014年6月20日被监视居住；现在居住地候审。
被告人谭某某，男，1978年11月26日出生于河南省镇平县，居民身份证号码4129251978********，汉族，高中，个体工商户，现住湖南省长沙市芙蓉区；因涉嫌犯非法经营罪，于2013年4月3日被南县公安局刑事拘留，同年4月7日由该局决定取保候审；经南县人民检察院决定，2014年2月25日被继续取保候审；经本院决定，2014年6月20日被监视居住；现在居住地候审。
被告人胡某，男，1979年9月2日出生于湖南省岳阳县，居民身份证号码4306821979********，汉族，大学本科文化，个体工商户，现住湖南省长沙市开福区；因涉嫌犯非法经营罪，于2013年5月10日被南县公安局刑事拘留，同年5月14日由该局决定取保候审；经南县人民检察院决定，2014年2月25日被继续取保候审；经本院决定，2014年6月20日被监视居住；现在居住地候审。
南县人民检察院以南检刑诉（2014）141号起诉书指控被告人饶某犯诈骗罪、被告人谭某某、胡某犯非法经营罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉。被告人饶某、谭某某、胡某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
（一）2009年下半年，被告人饶某经营的南县新锐电脑取得了家电下乡的销售资源。2011年至2012年期间，为获取非法利益，饶某多次前往长沙市找刘某及被告人谭某某和胡某等人购买联想等品牌电脑的家电下乡补贴卡1000余张，然后采取冒用或借用具有农村户口的孙友清等160户农民的身份信息，虚构他们购买家电下乡产品的资料，共通过南县财政局骗取国家家电下乡补贴资金133486.34元，税后非法获利102681.8元。
（二）2011年11月至2012年11月期间，被告人谭某某将自己销售电脑后留下的1170张联想电脑家电下乡补贴卡，以65元至100元不等的价格非法销售给他人，从中牟利。其中，175张销售给南县新锐电脑的饶某，剩余出售至长沙、岳阳等地，共非法获利81251元。
（三）2011年至2012年期间，被告人胡某先后多次销售或以变相奖励的方式出售392张家电下乡补贴卡。其中，272张销售给南县新锐电脑的饶某，另外用奖励的方式70张销售给了常德安乡的经销商、50张销售给了张家界桑植县的经销商，共非法获利30785元。
2013年4月1日，被告人饶某主动到公安机关投案，并如实供述自己的全部犯罪事实；2013年4月2日，被告人谭某某被公安机关传唤到案；2013年5月9日，被告人胡某被公安机关传唤到案。被告人谭某某、胡某到案后，均如实供述了自己的全部犯罪事实。案发后，被告人饶某、谭某某、胡某已向公安机关退缴了全部所得赃款。
上述事实，被告人饶某、谭某某、胡某在开庭审理过程中均无异议，且有证人孙友清、曹敏、晏根喜、陈杨、刘某等人的证言，家电下乡财政补贴检查表、销售网点入户调查情况、家电下乡补贴资金明细表、虚报骗领家电下乡补贴款的申请表及当事人的资料、湖南省非税收入一般缴款书等书证，提取笔录、扣押清单及进货单账本、QQ聊天记录照片，实达丰售卡情况资料统计等电子数据，被告人饶某、谭某某、胡某的到案说明、户籍资料及供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人饶某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取国家下乡补贴资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人谭某某、胡某违法国家规定，非法出售家电下乡补贴卡，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指的罪名成立。被告人饶某犯罪后主动投案，如实供认罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人谭某某、胡某传唤到案后，坦白罪行，可以从轻处罚。被告人饶某、谭某某、胡某积极退缴全部赃款；被告人谭某某、胡某因不懂法导致犯罪，且犯罪后悔罪表现明显，均可酌情从轻处罚。根据本案犯罪情节和被告人饶某、谭某某、胡某悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险，亦不会在其居住地造成重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十五条（四）项，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；
二、被告人谭某某犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币九万元；
三、被告人胡某犯非法经营罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验的期限从判决确定之日起计算。判决的罚金限判决生效后30日内缴清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 熊罗生
审 判 员 李 敏
人民陪审员 蒋 秀
二〇一四年八月一日
书 记 员 李泱泱
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条款
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。