山西省柳林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）柳刑初字第6号
公诉机关柳林县人民检察院。
被告人高翠花，又名高丽，女，1973年8月24日生，汉族，柳林县贾家垣乡某某村人，文盲，无业。2013年10月31日因本案被柳林县公安局刑事拘留，同年11月13日被依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。
辩护人强秀玲，山西恒宇律师事务所律师。
柳林县人民检察院以柳检刑诉（2014）8号起诉书指控被告人高翠花犯诈骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年3月13日公开开庭审理了本案，柳林县人民检察院指派检察员刘渊出庭支持公诉，被告人高翠花及辩护人强秀玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
柳林县人民检察院指控，2012年3月份至2013年5月份期间，被告人高翠花以帮助被害人王某某升迁职务，骗取王的信任，多次收取或索要王的“办事款”632900元及“呼伦贝尔牌、硬中华牌”香烟各四条和“三十年陈酿青花瓷”汾酒一箱进行诈骗。
针对指控，公诉机关提供被告人供述、被害人陈述、书证等证据予以证实，并认为，被告人以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请判处。
被告人高翠花当庭辩解称，其数次共收到王某某现金及转账款共计632900元及烟酒等物是事实，那是因王某某在之前曾三次向被告人以4分利息共计借过现金50万元，其中，第一次是被告人向弟弟高甲借现金20万元贷给王某某；第二次是被告人向妹妹高乙借的现金22万元贷给王某某；第三次被告人向妹妹高丙借款3万元凑上王某某之前所还款，又贷给王某某8万元。后王某某经其催要分几次予以还款，经结算王某某至今仍欠其37600元，只是该37600元的借条在朋友刘某一车上撕烂扔了。故其收到款为王给其的还款，只是双方后因高利贷产生矛盾，故王某某诬告陷害被告人诈骗他，被告人不构成犯罪。公诉机关对被告人的指控不实。
辩护人的辩护意见为，被告人在侦查机关仅有一次有罪供述，不能作为定案依据，结合被告人的当庭辩解及在侦查机关的无罪供述，应推断为被告人与受害人之间属借贷关系，且公诉机关指控被告人犯罪的证据，不能形成证据链，不能排除合理怀疑来证实被告人收到王某某之财物的性质为诈骗。故辩护人认为，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不足，缺乏法律依据，应当宣告被告人无罪。辩护人当庭提供的证据有，柳林县贾家垣乡某某村村民委员会主任高某某出具加盖村委公章的证明，证实被告人高翠花小时家贫没上过学。
经审理查明，被告人高翠花与被害人王某某通过双方的朋友李某某介绍相识。双方交往过程中，被告人高翠花谎称其与柳林县磐龙建材公司董事长邢某某是同学，自己平时在联盛公司财务上工作，骗取被害人王某某信任。2012年三、四月份的一天，被害人王某某想晋升柳林电厂燃料公司经理，让被告人找关系帮忙，被告人假予答应后，开始以各种理由多次向被害人索要财物，实施诈骗。其中：2012年7月份一天早上，被害人王某某按被告人的要求从离石拿9万元现金在柳林西十二米街美容院给了被告人；2012年秋天，被告人给被害人王某某打电话，称事情快办成了再次向被害人要钱，当日被害人王某某用自己工商银行卡（账号xxxxxx）给被告人指定的由被告人持有的高丁工商银行卡（卡号xxxxxx）转入人民币45万元；2012年10月份一天下午，被告人称邢某某母亲过生日，让被害人王某某送几万元钱，随后王某某在联盛公司院内给被告人现金29900元；2012年年底，被告人以送礼为由，向被害人索要了“呼伦贝尔牌”和“硬中华牌”香烟各四条以及“三十年陈酿青花瓷”汾酒一箱；2013年4月24日晚，被告人以办事还需要钱，再次向被害人王某某索要5万元，次日，被害人王某某给被告人所持的高丁工商银行卡（卡号xxxxxx）存款5万元。后因柳电三期燃料公司经理一职另有人选上任，被害人王某某感到被骗，于2013年7月7日到柳林县公安局报案。综上，被告人高翠花共计诈骗被害人王某某现金619900元，“呼伦贝尔牌”和“硬中华牌”香烟各四条以及“三十年陈酿青花瓷”汾酒一箱。所得赃款曾借予刘某二购买本田CRV轿车。
另查明，2013年5月底的一天，被告人称要去海南向王某某借款2万元，被害人于5月30日将其妻子张某工行帐户（账号xxxxxx）内13000元转到被告人所持的高丁工商银行卡（卡号xxxxxx）内。
上述事实有公诉机关当庭举证，被告人及辩护人予以充分质证的下列证据证实：
1、被告人高翠花在侦查机关第一次供述，证明（1）、被告人高翠花与被害人王某某三年前通过双方的朋友李某某介绍相识。2012年三、四月份的一天，电厂职工王某某想当单位燃料经理。让被告人找关系，得知被告人准备找邢某某办事，就多次给被告人“办事费”。其中：2012年7月份一天早上，王某某从离石拿9万元现金在柳林西十二米街美容院给了被告人；2012年秋天，具体时间记不清，被告人在青龙联盛小区家中，给王电话，称事情快办成了，让打60万元，第二天王某某给被告人指定账户打款45万；2012年10月份一天下午，被告人称邢某某母亲生日，让王某某送几万元钱，随后王某某在联盛公司院内给被告人现金29900元；2012年冬天快过年的一天上午，被告人电话告知被害人让下来看看她，王某某当晚将“呼伦贝尔”香烟及“硬中华”香烟各四条和一箱“青花瓷”汾酒送到联盛小区被告人住处；2013年4月24日晚，被告人称其要到太原看病，向王某某借5万元，次日，王某某给被告人打款5万元；2013年5月底的一天，被告人称要去海南向王某某借款2万元，5月30日，王某某给被告人打款13000元。（2）、被告人与王某某双方之前没有经济纠纷，被告人收王某某钱物后没有给他办什么事。
2、被害人王某某陈述，证明被害人系柳林电力有限公司输煤车间职工。2012年2月份时通过朋友李某某认识高翠花，在与高交往过程中，高称她与柳林县磐龙建材公司董事长邢某某系同学，平时在联盛公司财务上工作。被害人基于此信任了高翠花。高翠花谎称能帮被害人提拨为柳电三期燃料公司经理，多次向被害人索要办事好处费。其中，在2012年7月份的一天，高翠花电话告被害人，邢某某在太原开赛车出事，在北京住医院，让拿9万元看望，被害人随后取9万元给了高，并按高的意思，将钱拿红包包好，写上自己的名字和电话号码。2012年8月25日上午9点多，高让被害人给办事领导意思，当天被害人准备了45万元通过工商银行柳林清河支行按高的意思将款转入到高丁xxxxxx的工行户。2012年10月份的一天，高又打电话，称邢某某母亲过生日，让被害人上礼，随后，被害人按高的意思准备了29900元人民币在联盛公司院内给了高翠花。2013年1月份，快过春节时，高电话告被害人，让给邢某某送烟酒。随后，被害人按高的意思准备的4条呼伦贝尔香烟及一箱30年青花瓷汾酒给了高，另外被害人另给高4条硬中华香烟让高自己抽。2013年4月25日，高给被害人电话说事难办，让再准备钱，当天被害人拿5万元现金，通过离石久安路工商银行将钱存到高指定的高丁工行卡上。2013年5月29日，高给被害人电话，称其去海南有事，让王被害人给她借三、四万元，第二天，被害人通过离石久安路工行将王妻子张某工商行户xxxxxx内13000元转到高丁工行卡内。后柳电三期燃料公司经理有人选上任，被害人感到被高骗了，联系高要钱时，高称什么事也记不得了，为此被害人报案。
3、证人证言：
（1）证人高丁证言，证明高丁系高翠花父亲，高丁证实其从未在柳林工商银行办理过银行卡，是其大女儿高翠花用过其身份证说要办理手机卡。同时证实高翠花在本村就叫高翠花，外面人还叫她“高丽”，与丈夫已离婚，无业，高翠花在外具体干什么高丁不清楚。
（2）证人刘某二证言，证明刘某二系柳林镇锄沟村人，山西磐龙建材有限公司原料部副经理。与高翠花相识。2012年8月下旬，因资金紧张向高翠花借钱在离石东风本田4S店购买过本田CRV轿车一辆，当时车价款花262800元，车辆装潢1300元，购置税22461元，都是高翠花刷的卡，所借款现已全部还清。对于高翠花帮刘某二买车时银行卡内钱的来源，刘某二不知情。
（3）证人刘某一证言，证明刘某一系高家沟乡郭家沟村主任，与高翠花系朋友，高翠花又名高丽，自称与邢某某是战友，系磐龙公司财务总监。在2013年夏天的一天，高丽让其与她相跟的往离石送还过一辆凌志轿车。同时证实，高翠花没有在其车上撕烂过借条。
（4）证人高乙、高丙、高甲证言，证明高翠花系高乙、高丙、高甲的大姐，之前三人均多次给高翠花借过一点钱，总计高翠花向高乙借款有四万多元，向高甲借款有二、三万元，高翠花至今均未还钱。
（5）证人李某某证言，证明2011年冬，其与高翠花、王某某在离石吃饭中，高翠花称她与邢某某是同学，后来其听高翠花说王某某找的她让给王某某办晋升公司燃料经理职务的事情。2012年5月份，王某某几次在电话上和见面时向其质问说，据高翠花称是其与柳电公司的刘某三搅得高翠花给王某某办不成事，其为此还给王某某解释过，并劝王某某让他与高丽少打交道。
（6）、证人邢某某证言，证实其不认识高翠花，高翠花亦未找其办过事，其也没有在北京住过医院，其母亲生日未收款高翠花送的29900元。
4、书证：
（1）、报案材料，证明2012年8月25日至2013年5月底，高丽共计诈骗王某某63万元现金及将呼伦贝尔、硬中华香烟、一箱青花瓷汾酒。后王某某发现有诈，于2013年7月7日，到柳林县公安局报案。
（2）、打款凭据、中国工商银行个人业务凭证、中国工商行自动柜员机客户持条、牡丹灵通卡帐户历史明细清单，证明受被告人高翠花所骗，2012年8月25日，户名王某某，卡号xxxxxx转入高丁工行户xxxxxx人民币45万元；2013年4月23日，王某某存入卡号xxxxxx高丁工行帐人民币50000元；2013年5月30日，王某某通过ATM转入卡号xxxxxx高丁工行帐人民币13000元。
（3）、刷卡消费记录单、购车销售记、票证收款证明、购车车票、刘某二居民身份证、购车登记、东风本田汽车提车单、出库单、合格证、保修登记表、牡丹灵通卡帐户历史明细清单，证明高翠花诈骗所得赃款借予刘某二在离石本田4S店购本田CRV车情况。其中2012年8月25日，被告人高翠花通过高丁工行户帐号xxxxxx为刘某二支出购车款262800元；2012年8月26日，被告人高翠花通过高丁工行户帐号xxxxxx为刘某二支出车辆装潢1300元；2012年9月4日，被告人高翠花通过高丁工行户帐号xxxxxx为刘某二支出车辆购置税22461。
（4）、被告人户籍证明，证实被告人高翠花的基本情况。
上述证据经当庭举证、质证，被告人高翠花及辩护人对被害人王某某陈述及证人李某某、高乙、高丙、高甲证言提出异议，认为他们所述不实，其中王某某、高乙、高丙、高甲均因高利贷的事情与被告人有矛盾，对他们的陈述不能采信。被告人高翠花对其余证据均无异议。本院认为，被告人及辩护人的质证意见，无证据佐证，不予采信。公诉机关提供上述证据来源合法，且能形成证据链客观真实反映了被告人高翠花隐瞒事实真相，诈骗王某某的事实，对上述证据依法全部予以确认。针对辩护人提供的证据，出庭公诉人认为，该证据只能证实被告人文化不高，与其诈骗成立与否无关联。辩护人提供证据与本案无关，本院不予采纳。
本院认为，被告人高翠花作为完全刑事责任主体，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪予以惩处。被告人高翠花及辩护人的无罪辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。但公诉机关将被告人去海南时向被害人借款13000元指控为犯罪，因被告人与被害人均认可该款为借款，故应将此从指控被告人犯罪总额中予以剔除。综上，公诉机关指控被告人高翠花犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确凿，依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人高翠花犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月31日起至2025年10月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本叁份。
审判长 高龙平
审判员 高虎平
审判员 白照平
二〇一四年四月二日
书记员 赵丽丽