浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1102刑初80号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人张宪广，男，1973年2月17日出生于山东省阳谷县，汉族，大学本科，山东省聊城市阳谷县隆盛机械有限公司丽水分公司经理，住山东省聊城市阳谷县。因本案，于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）80号起诉书指控被告人张宪广犯集资诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨某1出庭支持公诉，被告人张宪广及其指定辩护人杜伟红到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年3月，周富民（另案处理）租用丽水市莲都区丽水大厦10楼1001室作为办公地点，并通过丽水市立信会计服务有限公司注册成立山东省阳谷县隆某机械有限公司丽水分公司，周某2担任公司董事长，被告人张宪广担任公司总经理。期间，自称为方某1、杨某2（未查明真实身份）等人通过发放传单、赠送礼品、推介会等形式针对老年人进行虚假宣传，虚构借款项用于公司扩大生产经营的事实，以月息1.5%或2%的高息诱使老年被害人出借款项。截至2016年5月13日，阳谷县隆某机械有限公司丽水分公司分别从赵某、周某1、傅某、蓝某等11名被害人处共计骗取人民币321000元，其中以红包、利息形式返回给被害人人民币23850元。期间，被告人张宪广根据周某2的指令，将诈骗所得款项按照一定比例转到周某2提供的个人账户。
2016年5月13日22时许，被告人张宪广在丽水市莲都区丽水大厦十楼被公安机关抓获。
案发后，各被害人共收到公司退回的人民币62200元，其中被害人蓝某、赵某的款项已退清。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人张宪广的具体身份情况；2、被告人张宪广的供述与辩解，证明（1）2016年3月初，其通过朋友介绍认识了周某2，周某2让其到浙江丽水工作，每个月工资6000元，其在公司任经理，主要分管公司的物业费、水电费等，杨某2任总经理，分管公司业务和业务员；（2）公司实际上是周某2和杨某2共同设立，周某2只提供材料，没有投钱，杨某2负责设立公司及在社会上借款，其和会计是周某2招来的，工资也是周某2发的，其他的人员都是杨某2负责的。谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司设立后没有开展具体经营活动，杨某2找来很多业务员。业务员找来的中老年人客户来公司拿礼品，并一对一的向客户介绍谷阳县隆某机械有限公司的情况，让他们看宣传画册和董事长周某2的个人简介、公司资产和经营简介、生产车间及领导巡视等图片。然后会以公司的名义向中老年客户以月息2分借款。期间，总共向社会集资借款12笔，前10笔27万元是杨某2做的，他3月下旬离开丽水，廖某过来接杨某2，又做了两笔6万元。杨某2和周某2约定借款的75%资金给杨某2，周某2收25%，等有人来公司交钱，其、杨某2、出纳等人算好钱扣下25%的借款，其根据周某2的指示在当天或者次日将钱打给周某2提供的账户内。其通过银行打款三笔总共有58000元，现金给周某25000元。其于2016年3月18日向建行账户62×××62、户名为宋某的转账4万元，于2016年3月26日向中国邮政银行邮储账户62×××22、户名为田保鲁转账1万元，2016年3月30日在中国邮政储蓄银行自动柜员机向邮储账户62×××25、户名为黄某转账0.8万元的事实；3、被害人吕某的陈述，证明2016年3月15日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司5万元，公司支付其5000元红包，利息750元，因公司未能支付其第二个月利息遂报警的事实；4、被害人蓝某的陈述，证明2016年3月12日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，公司支付其1000元利息的事实；5、被害人金某的陈述，证明2016年3月18日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司5万元，约定二分利息，公司支付其4000元红包和1000元利息。另其还以其妻子潘某名义投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，公司支付其600元红包的事实；6、被害人傅某的陈述，证明2016年3月16日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司28000元，公司支付其700元的事实；7、被害人泮碎翠的陈述，证明2016年3月11日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，公司支付其600元红包。同年4月18日，其再投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，公司支付其600元红包，其共领取利息400元的事实；8、被害人方某2的陈述，证明2016年3月25日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司5万元，公司支付其5000元红包。2016年4月25日，收到1000元利息的事实；9、被害人周某1的陈述，证明2016年3月14日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，公司支付其600元红包，2016年4月14日，收到200元利息的事实；10、被害人吴某的陈述，证明2016年3月12日，其和赵某去谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司，3月13日其投入公司4.6万元，4月13日公司支付其1000元利息的事实；11、被害人赵某的陈述，证明2016年3月13日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司3.7万元，公司出具给其发票为5万元，2016年4月13日，其收到800元利息的事实；12、被害人陈某的陈述，证明2016年3月25日，其投入谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司1万元，2016年4月25日，其收到利息200元的事实；13、证人周某3的证言，证明2016年3月25日，其经过廖某面试被招聘到山东聊城谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司做前台的工作，第一个月工资2000元，之后月工资2500元，案发前只领到张宪广以现金发的一个月工资，其每天负责打扫卫生，登记客户的姓名和联系方式。公司的董事长是周某2，他只来过丽水分公司两三次，实际日常管理是总经理张宪广负责的。公司有七八个业务员，他们每天去街上发传单找客户，让客户来公司签合同、付款，付款是到被告人张宪广办公室办理，4月初派出所工作人员走访后，业务员就离开公司的事实；14、证人杨某3的证言，证明其于2016年4月3日经被告人张宪广介绍到山东聊城谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司做财务，每月工资三千多元，包吃住，案发前没有领到工资，其负责客户上门拿利息的时候，其拿收据写利息单，其经手付了6000元左右的利息，张宪广在公司担任总经理，公司是周某2办的，其到公司后公司没有实际经营业务，公司的借款合同都是其来之前签的，只有老客户来拿利息，客户共有十几户，金额合计有三十几万，利息2%，资金去向其不清楚的事实；15、证人颜某的证言，证明其因替师傅讨债找周某2要钱，周某2在南京也开了一家和丽水类似的投资公司，周某2让其到丽水分公司，称丽水分公司一旦有资金入账就优先还给其，并承诺支付给其工资，包吃包住，周某2写了一张委托书让其到丽水主持工作，这样丽水分公司账面有了资金其就可以直接拿走的事实；16、证人许某的证言，证明其是丽水佳豪园艺场老板，丽水大厦1001室山东谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司的花是从其处租去的，来租花的二人中一人留了一张杨某2的名片的事实；17、证人王某的证言，证明2016年2月底的时候，其在丽水市水阁工业区立信会计服务有限公司上班时候，公司让其帮一个叫周某2的在丽水代办注册一个丽水的分公司，当时是一个40岁左右的男子和其接头，对方提供了办理公司需要的有关材料，办理分公司的材料和身份证复印件其都核对过，是本人签字的事实；18、辨认笔录及照片，证明被告人张宪广无法辨认出廖某，辨认出周某2为谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司法人代表的事实；19、搜查笔录及照片、扣押清单，证明2016年5月14日，公安机关对丽水市莲都区丽水大厦10楼1001室山东省聊城市谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司进行搜查，扣押收款收据6本、公司简介、各类证照、合同书、内有介绍公司情况、客户签到表、借款记录、申请书、合同书等的文件夹、邀请函、名片、笔记本、记录身份纸、借款合同、房屋租赁协议、印章等物。同日，公安机关对莲都区高岭弄购物中心1幢403室张宪广的住处进行搜查，扣押笔记本1本、银行回执3张、银行卡5张、小纸张15张、银行回执13张、收据11张、快递收件单2张、电信公司账单2张、宾馆入住登记表2张的事实；20、接受证据清单及借款合同、身份证复印件、收据，担保协议、分红卡，证明11名被害人将钱借给山东省谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司以及拿到利息的具体情况；21、银行卡明细、个人户口综合查询，证明周某2银行卡交易明细及余额情况，周某2银行卡内余额最多的为680.66元，2016年3月26日邮储账户62×××22，户名为田保鲁汇入1万元；2016年3月30日邮储账户62×××25，户名为黄某汇入0.8万元的事实；22、企业信息、法定代表人信息、公司在册信息、营业执照，证明谷阳县隆某机械有限公司于2010年5月31日成立，经营范围为机械配件及农用车配件制造、销售，法定代表人为周某2，注册资本为8000万元。谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司于2016年3月10日成立，负责人为周某2，经营范围为机械配件及农用车配件制造、销售的事实；23、谷阳县隆某机械有限公司厂房照片，证明谷阳县隆某机械有限公司厂房车间未进行生产、经营的事实；24、纳税缴纳记录，证明经查询，谷阳县隆某机械有限公司未缴纳税款的事实；25、公司宣传册、房屋所有证、土地所有证复印件、邀请函、利率分析表、优惠方案、担保协议、春城晚报复印件，证明谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司虚假宣传材料情况；26、签到表,证明谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司的客户签到情况；27、租花清单，证明丽水大厦1001室租花的有关情况，负责租花的人为杨某2的事实；28、名片，证明被告人张宪广为谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司总经理，杨某2为谷阳县隆某机械有限公司丽水分公司的业务员，号码为135××××6290的事实；29、房屋租赁协议，证明周某2于2016年3月8日租赁丽水市莲都区丽水大厦10楼1001室作为谷阳县隆某机械有限公司的办公场所，租期为2016年3月8日至2019年3月7日，每月租金600元的事实；30、张宪广记录的笔记本，证明被告人张宪广记录的2016年3月份花销的有关情况，记录了3月18日打款4万元，手续费50元，3月底打款1万元的事实；31、退款确认单，证明案发后，各被害人退回借款的具体金额；32、抓获经过，证明2016年5月13日，民警接到举报，在丽水市莲都区丽水大厦10楼抓获被告人张宪广的事实；33、前科查询记录，证明经查询，未发现被告人张宪广有违法犯罪记录的事实。
本院认为：被告人张宪广以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资人民币297150元，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张宪广诈骗老年人财物，酌情从重处罚。被告人张宪广在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张宪广归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且被害人已挽回部分经济损失，依法从轻处罚。指定辩护人提出被告人张宪广有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条第一款、第二款第（一）项、第五条的规定，判决如下：
一、被告人张宪广犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日起至2019年11月13日止）；
二、被告人张宪广的违法所得人民币二十四万二千七百五十元，退赔给被害人。
上述款项限本判决生效后三日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 雷丽慧
人民陪审员 王丹波
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 魏小云