贵州省铜仁市碧江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碧刑初字265号
公诉机关铜仁市碧江区人民检察院。
被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司，住所地，碧江区光明路。
法定代表人张海鑫，该公司董事长。
诉讼代表人罗友祥，男，1957年7月27日出生，系该公司党组书记。
被告人张海鑫，曾用名，张建军，男，1978年10月2日出生于铜仁市碧江区，土家族，大学文化，系向东集团董事长，法人。因涉嫌合同诈骗罪于2013年11月13日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。
辩护人王明，贵州泽富律师事务所律师。
被告人邹学勤，男，1980年2月18日出生于铜仁市碧江区，苗族，大专文化，系向东集团副董事长。因犯挪用资金罪于2010年11月25日被原铜仁市人民法院（县级）判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月13日被铜仁市公局碧江分局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。
被告人李道安，男，1966年2月5日出生于贵州省江口县，土家族，初中文化，系向东集团总经理。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月19日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。
铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2014）第15号起诉书指控被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司、被告人张海鑫、邹学勤、李道安犯合同诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年7月10日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员彭淑芬出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人罗友祥、被告人张海鑫及其辩护人王明、被告人邹学勤、李道安到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：贵州向东集团房地产开发有限公司于2007年4月2日成立，法人为张海鑫，贵州向东集团投资有限公司于2011年11月15日成立，法人为张海鑫，贵州向东集团2013年4月3日登记，母公司为贵州向东集团投资有限公司，2013年3月13日，向东集团与大兴镇星光村民委员会签订合作协议，双方协商星光村区域内所有开发项目都优先由向东集团承包或承建。2013年4月8日，松桃县发展和改革局经核准同意贵州万昌置业有限公司向该局报的《关于松桃苗族自治县大兴镇土地一级开发（空港新城）项目，同意建设松桃苗族自治县大兴镇土地一级开发（空港新城）项目。建设地点为松桃县大兴镇大兴中学东面，铜仁民昌中学北面，铜仁，凤凰机场南面。2013年松桃县人民政府与湖南省湘中水利水电建设有限公司签订了“松桃县花鼓大道南段道路工程建设协议”，约定该大道由该公司承建，甲方2013年6月30日前完成花鼓大道第三标段征地拆迁工作。被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司未取得松桃县大兴镇空港新城任何土石方工程及松桃县花鼓大道任何土石方工程的情况下，安排副董事长邹学勤、李道安代表公司以上述工程与李某新、姚某林、周某平签定施工合同，收取工程保证金、合同信用金等共计人民币65万元，所骗款向东公司用于公司办公开支、发员工工资及偿还被告人张海鑫的欠款。案发前退还10万元给李某新。具体事实如下：
1、2013年7月2日，被告人邹学勤以贵州向东集团房地产开发有限公司的名义与被害人李某新签订“松桃县太平乡土屯村土石方施工合同”收取被害人李某新工程信用保证金人民币20万元。
2、2013年7月8日，被告人李道安以贵州向东集团房地产开发有限公司名义与被害人李某新签订“大兴移民空港新城土石方平场项目”施工合同，收取李某新工程信用保证金人民币30万元，2013年8月4日、8月22日被告单位分别退还李某新履约保证金各5万元，共计10万元。
3、2013年3月6日，被告人邹学勤以贵州向东集团房地产开发有限公司的名义与被害人姚某林签订“大兴镇工业园区”承包合同，收取姚某林工程信用保证金人民币5万元。
4、2013年7月22日，被告人邹学勤以贵州向东集团房地产开发有限公司的名义与被害人周某平签订“贵州省松桃县太平乡土屯村土石方施工合同”，收取周某平工程信用定金人民币10万元。
上述事实，被告单位诉讼代表人罗友祥、被告人张海鑫、邹学勤、李道安均无异议，并有公诉机关提交的经当庭质证的三被告人的户籍证明，向东集团企业集团登记证、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，松桃县发展和改革局松发改投资（2013）248号文件，万昌置业有限公司、上海凯鑫建设工程有限公司分别出具的证明，松桃县花鼓大道工程建设指辉部出具的证明，松桃县人民政府2013年与湖南省湘中水利水电建设有限公司签订的“松桃县花鼓大道南段道路工程建设协议”，向东集团2013年3月13日与大兴镇星光村民委员会签订的合作协议，松桃县太平营乡土屯村委会与贵州向东集团房地产开发有限公司2013年5月14日签定的土石方开挖施工意向协议，向东集团房地产开发公司2013年7月2日、7月8日分别与李某新签订的“土石方施工合同”，中国工商银行个人业务凭证，向东集团2013年7月2日、7月9日分别出具的收条，被害人李某新书写的“情况举报”，向东集团2013年3月6日与姚某林签订的“承包合同”，向东集团2013年3月5日出具的收条，向东集团房地产开发有限责任公司2013年7月22日与周某平签订的“土石方施工合同”，被告人邹学勤出具的收条，李某新20**年8月4日出具的收条，李某新20**年8月22日出具的领款单，向东集团银行存款日记账、现金日记账，贵州向东集团授权委托书，贵州向东集团对帐单、贵州向东集团房地产开发有限公司存款明细，工商银行活期历史明细清单，本院（2010）铜刑初字第175号判决书，铜仁市看守所释放证明，证人刘选举、杨权、罗友祥、黄龙峰、宋红英、张胜军的证言，被害人李某新、姚某林、周某平的陈述，被告人张海鑫邹学勤、李道安的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司、被告人张海鑫、邹学勤、李道安以非法占有为目的，在未取得松桃县大兴空港新城土石方工程及松桃县花鼓大道土石方工程的情况下，被告单位委托被告人邹学勤、李道安分别与被害人李某新、姚某林、周某平签订土石方工程施工合同，采取收取合同保证金、工程信用金的方式骗取合同相对方的资金，金额达人民币55万元，其中被告人邹学勤具体与他人签订合同三份，骗取他人人民币35万元，数额巨大，被告人李道安具体与他人签订合同一份，骗取他人人民币20万元，数额较大，被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司及被告人张海鑫、邹学勤、李道安的行为均侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，被告人张海鑫身为贵州向东集团房地产开发有限公司的法人，被告人邹学勤、李道安是向东集团的副总具体与各被害人签订合同，是直接责任人员，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。扰乱了市场秩序，均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司及被告人张海鑫、邹学勤、李道安犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以合同诈骗罪追究被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司、被告人张海鑫、邹学勤、李道安的刑事责任。三被告人归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。本案在审理过程中，被告单位退赔了全部违法所得，亦可酌情从轻处罚。综上，本院决定对三被告人从轻处罚，并根据三被告人退赔了全部违法所得，犯罪情节较轻，对社会的危害不大，宣告缓刑对所住社区没有重大不良影响，本院决定对三被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人张海鑫的辩护人关于被告人邹学勤与被害人周某平签订合同骗取的10万元人民币，合同章不是张海鑫加盖的，张海鑫不应对此承担责任的辩护意见。经查，被告人张海鑫的供述与被告人邹学勤、李道安的供述相吻合，均证明了张海鑫委托二被告人代表公司对外签订合同的事实，故对被告人张海鑫的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，对其余辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告单位贵州向东集团房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十万元（罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳）。
二、被告人张海鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决发生法律效力后30日内缴纳）。
三、被告人邹学勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币二万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决发生法律效力后30日内缴纳）。
四、被告人李道安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决发生法律效力后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 赖桑
审判员 符英
审判员 石丽
二〇一四年八月二十二日
书记员 刘鑫