河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0403刑初173号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人韩军韩某某，女，1969年8月24日出生，汉族，大专文化，邯郸阳光新世纪股份有限公司（以下简称“新世纪”）员工，现已内退，户籍所在地邯郸市邯山区，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。
辩护人吕江峰，河北浩博律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人韩军韩某某犯诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被害人孟某、郭某1，被告人韩军韩某某及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，1、2014年6月份，被告人韩军韩某某对孟某谎称新世纪进行股份制改革，投资分红利润丰厚，骗取被害人孟某人民币50万元，后被告人韩军韩某某退还被害人孟某人民币30万元。2015年6月15日，被害人孟某报警，被告人韩军韩某某在被抓获期间退还被害人孟某人民币5万元。
2、2014年10月份，被告人韩军韩某某对同事郭某1谎称，接手了新世纪的“卡洛驰”专柜，以需要进货为由，骗取被害人郭某18万元。
3、2015年8月至9月期间，被告人韩军韩某某对被害人姚某谎称能帮助姚某在新世纪租赁柜台卖童装，以需要请客送礼，需要向新世纪缴纳相关费用等借口，多次骗取被害人姚某人民币6.1万元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据材料，认为被告人韩军韩某某之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人韩军韩某某辩称，其未诈骗孟某、郭某1。其辩护人所提意见为被告人韩军韩某某未对孟某、郭某1实施诈骗，如认定对孟某诈骗，数额应认定为15万元。
经审理查明：一、2014年6月，被告人韩军韩某某对孟某虚构新世纪进行股份制改革，投资后分红利润丰厚的事实，骗取被害人孟某人民币52万元，后被告人韩军韩某某退还被害人孟某人民币32万元。2015年6月15日被害人孟某报案后，被告人韩军韩某某又分两次退还被害人孟某人民币7万元。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人孟某陈述，2014年6月，韩军韩某某告诉其新世纪要改成股份制，投资后利润在月利5分以上，韩军韩某某给其看了她的入股协议，上面盖着新世纪的章，还告诉其新世纪米奇店是她开的。其分别通过工商、建设银行转账给韩军韩某某52万元，2014年6月16日因家中有事要回2万，2014年10月发现新世纪根本没有股份改制后又陆续要回30万元。后其从新世纪财务副总范总处得知，新世纪没有股份制改革，韩军韩某某给其提供的“入股协议”上的章是假的，新世纪米奇店的老板也不是韩军韩某某。其报案后又分两次要回7万元。
2、证人范某（新世纪财务副总）证明，新世纪没有股份制改革。韩军韩某某提供的入股协议上的章不是新世纪公章。
3、证人任某（新世纪淑女商场经理）证明，新世纪米奇品牌的老总不是韩军韩某某。
4、证人高某证明，2014年上半年，其听到韩军韩某某给孟某打电话说新世纪入股分红比高，问孟某是否入股。
5、被告人韩军韩某某伪造的入股协议显示，新世纪收到韩军韩某某入股资金300万元整。
6、被告人韩军韩某某自书的协议显示，新世纪收到孟某入股资金50万元整。
7、转账凭证及交易明细显示，被害人孟某于2014年6月5日、15日分别通过工商、建设银行向被告人韩军韩某某转款52万元，2014年6月16日韩军韩某某退孟某2万元。
8、收条证明，2016年1月14日，被告人韩军韩某某亲属退赔被害人孟某2万元。
9、被告人韩军韩某某供述，2014年6月左右，其告诉孟某新世纪8月份要股份制改革，每月分红都在10%左右，后孟某通过银行转账转给其52万元，后其陆续还孟某37万元。新世纪股份制改革跟其没有关系，其没把钱用到新世纪股份制改革，新世纪米奇店不是其的，其向孟某出具有入股协议书是假的。
二、2015年8月至9月期间，被告人韩军韩某某对被害人姚某虚构其能帮助姚某在新世纪租赁柜台卖童装的事实，以需要向新世纪商场缴纳相关费用、需要请客送礼等为由，多次骗取被害人姚某人民币6.1万元。
上述事实，有公诉机关移送，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人姚某陈述，2015年8月初，其通过朋友秦某让韩军韩某某帮忙在新世纪租赁柜台卖童装，后韩军韩某某以需送礼、需向新世纪交意向金、进场费、保证金、装修押金等为由向其要钱，其通过现金及转账方式共给韩军韩某某6.1万元。韩军韩某某给过其三张收据，她没有说找谁办事，其不认识郭某1。
2、证人秦某证明，其让韩军韩某某帮姚某在新世纪租赁柜台卖童装，后韩军韩某某从姚某处拿了6.1万元的情节与被害人姚某陈述吻合。
3、证人郭某1证明，韩军韩某某从没有给其6万元让其帮助韩军韩某某朋友在新世纪租柜台卖童装。2015年中秋节期间，韩军韩某某也没请其吃过饭或给其送过东西。韩军韩某某没给过其质保金、意向金、装修押金和入场费。姚某提供的三张收据不是其给韩军韩某某的，收据上的字不是其写的，郭某2的名字不是其签的。
4、证人郭某2证明，姚某提供三张收据不是其开的。上面签名不是其签的。
5、银行卡交易明细证明，被害人姚某向被告人韩军韩某某转账3.9万元。
6、被告人韩军韩某某伪造的收据显示，被告人韩军韩某某向郭某2交纳进场费5千元、意向金1万元、质量保证金2万元。
7、手机短信记录证明，被告人韩军韩某某骗取被害人姚某钱财的经过，与被害人姚某陈述相一致。
8、被告人韩军韩某某供述，秦某让其帮姚某在新世纪租赁柜台卖童装，后其以需送礼、需向新世纪交意向金、进场费、保证金、装修押金等为由骗取姚某6.1万的情节与被害人姚某陈述基本一致。
本院认为，被告人韩军韩某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩军韩某某诈骗被害人孟某、姚某共计26.1万元的事实清楚、证据充分，所控诈骗罪名成立；指控骗取郭某18万元的事实，经查，证人徐某证明其为省跨行手续费才给被告人韩军韩某某50万元现金让韩军韩某某从她的邯郸银行卡向“卡洛驰”总部转款，但其无法证明50万元现金的来源，而被告人韩军韩某某的建设银行卡交易明细显示该建行卡向原邯郸“卡洛驰”品牌代理商张琳悦转账50万元，被告人韩军韩某某称该50万元是其投资“卡洛驰”专柜的资金，卷中张琳悦、申青证言均不能证明投资“卡洛驰”专柜的50万元是谁的，因此韩军韩某某是否参与了新世纪“卡洛驰”专柜的经营，其在客观方面是否实施了虚构事实，隐瞒真相等诈骗手段的证据不足，故该项指控，本院不予支持。
关于被告人及其辩护人所提的未对孟某实施诈骗的意见，经查，本案的证人证言、被告人伪造的入股协议、转账凭证、交易明细、被害人陈述等证据相互印证，足以证实被告人韩军韩某某虚构新世纪进行股份制改革，骗取被害人孟某钱财的事实，故对上述辩解和辩护意见不予采信。对其辩护人所提对孟某诈骗数额应为15万元的意见，经查，被告人韩军韩某某诈骗被害人孟某50万元，在案发前被告人韩军韩某某退还被害人孟某30万元，在案发后退还被害人7万元，根据相关法律规定，其在案发前归还的款项应从诈骗数额中扣除，故应认定其诈骗数额为20万元，该辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩军韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月13日起至2022年4月12日止，罚金在判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。
二、违法所得，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 华
代理审判员 刘 培
人民陪审员 豆新丽
二〇一六年六月二十日
书 记 员 苑 磊
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。