江苏省兴化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1281刑初42号
公诉机关兴化市人民检察院。
被告人焦开贤，住兴化市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月25日被兴化市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审。
辩护人赵华山，江苏天炜律师事务所律师。
被告人庞建国，住兴化市。因涉嫌犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月25日被兴化市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审。
被告人朱兰宝，住兴化市。因涉嫌犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月25日被兴化市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审。
辩护人吴卫兵，江苏兴华人律师事务所律师。
兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2018]32号起诉书指控被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员樊蓉出庭支持公诉。被告人焦开贤及其辩护人赵华山、被告人庞建国、被告人朱兰宝及其辩护人吴卫兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年4月9日至2016年7月16日间，被告人焦开贤伙同被告人庞建国、朱兰宝在明知夏某向其销售的石子系犯罪所得，仍以低于市场价向夏某购买石子17次，共计价值人民币4149700元，后将该石子出售后非法获利人民币865850元。分述如下：
1、2015年4月9�，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子2557吨，价值人民币11000元，非法获利人民币34700元。
2、2015年4月30日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子3148吨，价值人民币129000元，非法获利人民币47100元。
3、2015年5月20日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子7206吨，价值人民币313000元，非法获利人民币88500元。
4、2015年6月11日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子4400吨，价值人民币198000元，非法获利人民币40000元。
5、2015年7月6日至2015年7月27日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子9500吨，价值人民币427500元，非法获利人民币76100元。
6、2015年8月16日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子8000吨，价值人民币360000元，非法获利人民币64100元。
7、2015年9月3日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子4000吨，价值人民币170000元，非法获利人民币30200元。
8、2015年9月14日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子9000吨，价值人民币405000元，非法获利人民币71900元。
9、2015年10月26日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子5000吨，价值人民币225000元，非法获利人民币41100元。
10、2013年10月29日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子1300吨，价值人民币58500元，非法获利人民币10500元。
11、2015年11月14日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子4700吨，价值人民币212000元，非法获利人民币37700元。
12、2015年11月23日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子1000吨，价值人民币45000元，非法获利人民币18600�。
13、2015年12月7日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子6400吨，价值人民币288000元，非法获利人民币51700元。
14、2015年12月7日至2016年1月5日间，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子5000吨，价值人民币225000元，非法获利人民币40000元。
15、2016年2月21日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子10000吨，价值人民币450000元，非法获利人民币84700元。
16、2016年2月29日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子10350吨，价值人民币400000元，非法获利人民币94400元。
17、2015年7月16日，被告人焦开贤伙同庞建国、朱兰宝向夏某购买石子3748吨，价值人民币133700元，非法获利人民币34500元。
案发后，被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝主动投案，如实供述所犯罪行；被告人焦开贤向�安机关退出赃款人民币600000元，被告人庞建国退出赃款人民币300000元，被告人朱兰宝退出赃款人民币300000元。在本院审理期间，被告人焦开贤退出赃款人民币100000元，被告人庞建国、朱兰宝各退出赃款人民币50000元。
上述事实，被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人夏某、尤某、耿某、钱某、周某、徐某、唐某、张某的证言；书证：记账凭证汇总表、发货清单、交易明细、银行交易记录、常住人口基本信息表、记账本明细、江苏非税收入一般缴款书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。案发后，被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝主动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以�轻或者减轻处罚。公诉机关起诉指控三名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。关于辩护人提出被告人焦开贤、朱兰宝无前科、劣迹且具有自首情节，当庭自愿认罪，积极退赃并主动履行财产刑，具备社区帮教条件，对两名被告人可以从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人朱兰宝的辩护人提出收购价格没有明显低于市场价格，被告人对砂石不明知是赃物而仅仅是存在怀疑，另外被告人朱兰宝在共同犯罪中获利相对较小，请求量刑时考虑上述事实对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，被告人朱兰宝虽是以稍低于市场价格购买，但估摸计算吨位、即时结清货款的做法均有别于正常的交易活动，应认定被告人主观上明知是赃物而予以收购且定性事实不能作为对被告人从轻处罚的依据；其次，被告人朱兰宝的收益相对较小在退赃及财产刑缴纳数额上已经予以考虑，其获利是与其投资相对应，而不是在共同犯罪中作用较小的依据，不能对被告人从轻处罚。故对此辩护意见，不予采纳。鉴于三名被告人当庭自愿认罪且积极退赃，酌情予以从轻处罚。综上，本院决定对被告人焦开贤、庞建国、朱兰宝均从轻处罚，三名被告人符合缓刑适用条件且所在社区愿意承担帮教责任，故给予三名被告人一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人焦开贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人庞建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
三、被告人朱兰宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
四、退出的赃款人民币一百四十万元予以没收，由暂扣单位发还夏某案的相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡云慧
人民陪审员 王金洋
人民陪审员 邵桂香
二〇一八年二月五日
书 记 员 仇晓文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、�购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍�执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。