河北省顺平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）顺刑初字第40号
公诉机关河北省顺平县人民检察院。
被告人李龙秀，女，1962年8月1日出生，公民身份号码×××，苗族，文盲，贵州省织金县农民，捕前住河北省保定市曲阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月19日被顺平县公安局刑事拘留，同年10月15日由顺平县人民检察院批准，次日由顺平县公安局执行逮捕。现押于保定市看守所。
辩护人刘奇，河北心缘律师事务所律师。
被告人龙小艳，女，1976年1月16日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，贵州省紫云苗族布依族自治县农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月24日被顺平县公安局刑事拘留，同年9月8日由顺平县人民检察院批准，同日由顺平县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。
被告人吴某某，女，1979年5月22日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，贵州省普定县农民，捕前住河北省保定市曲阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月10日被顺平县公安局刑事拘留，同日由顺平县公安局取保候审。
辩护人程昧勇，河北正雄律师事务所律师。
河北省顺平县人民检察院以顺检刑诉字（2014）第3号起诉书指控被告人李龙秀、龙小艳、吴某某犯诈骗罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院检察员王巍、葛敬合出庭支持公诉，被告人李龙秀及其辩护人刘奇、龙小艳、吴某某及其辩护人程昧勇到庭参加诉讼。本案因补充侦查，延期审理一个月。现已审理终结。
顺平县人民检察院指控：
1、2013年3月13日，被告人李龙秀、杨厚友（在逃）伙同雷艳（已判刑）、王英（准确姓名不详）以结婚为由骗取望都县东阳邱村王志红彩礼45800元。
2、2013年7月4日，被告人李龙秀伙同段廷丽（另案处理）以结婚为由骗取顺平县蒲上镇东南蒲村石志坚彩礼55000元。
3、2013年8月23日，被告人李龙秀伙同龙小艳、杨厚友以结婚为由骗取顺平县白云乡南店村王二江现金56000元（未遂）。
4、2013年4月1日，被告人龙小艳、吴某某伙同江小龙（具体姓名不详）以结婚为由骗取曲阳县文德乡刘堡内村刘红配现金46880元。
对于指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，据以认为三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。
被告人李龙秀对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实认可，其辩称未参与指控的第三起犯罪事实，且第一起犯罪事实是其主动供述的。辩护人刘奇的辩护意见是被告人李龙秀在起诉书指控的第一起事实中有犯罪中止和自首情节；起诉书指控第三起事实中被告人李龙秀不构成诈骗罪。
被告人龙小艳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人程昧勇的辩护意见是，被告人吴某某认罪态度较好，且退赔被害人经济损失，希望对被告人从轻处罚，建议对吴某某判处缓刑。
经审理查明：
（一）2013年3月13日，被告人李龙秀、杨厚友（在逃）伙同雷艳（已判刑）、王英（准确姓名不详）以结婚为由骗取望都县东阳邱村王志红彩礼45800元。同案犯雷艳因本案于2013年9月4日被望都县人民法院判处刑罚，并责令雷艳退赔王志红经济损失45800元。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
雷艳的刑事判决书证实，雷艳因诈骗罪2013年9月4日望都县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元，责令被告人雷艳退赔王志红经济损失45800元。
2、辨认笔录证实，2013年10月9日在朱跃峰的见证下雷艳辨认出“姑姑”就是李龙秀，杨厚银为杨厚友，在李明的见证下王志红的亲戚吴保群辨认出“姑姑”就是李龙秀。
3、证人证言
（1）同案犯雷艳证言证实，2013年3月13日，其与杨厚友、李龙秀、王英以结婚为由骗取望都县王志红彩礼46000元，其将35300元给了王英。3月14日，从剩余的10700元中，400元买了部手机，50元买了张手机卡，在邮政储蓄银行蓄存9000元，手中剩下1000多元。其和王志红搭出租车去婚姻登记处，途中王志红下车买东西，其趁机乘出租车逃跑。剩下的钱已挥霍。在骗婚过程中，李龙秀自称是其姑姑，王英自称王燕，在与男方见面时自称是其表妹。
（2）年常学证言（出租车司机）证实，其开车拉着两个贵州女子到唐县县城广场和望都的一个小伙子见面，接着拉着她们到望都的这个小伙子家里相亲，过了几天又拉着其中一个贵州女子到望都县婚姻登记处去了一次。
（3）乔正芬证言证实，其经王志红介绍了一名贵州女子雷艳，其通过王燕认识的雷艳，王志红和雷艳见过两次面，一次在唐县南环，一次在王志红家。不知道雷艳姑姑的真实身份。
（4）吴保群证言证实，2013年3月初的一天，在唐县南环上让雷艳和王志红见的面，对方有雷艳、王燕和雷艳的姑姑。第二天，王燕、雷艳、雷艳的姑姑坐出租车到王志红家相亲，第三天上午，在望都结婚登记处王志红给了雷艳彩礼46000元，将其中的35300元给了王燕，第四天王志红打电话说雷艳跑了，后其和王志红报案。
4、被害人陈述
王志红陈述，2013年3月9日，其与吴保群，薛庄子村的媒人乘出租车来到唐县，对方有雷艳，王燕自称是雷艳的表妹，还有一个女的是雷艳的姑姑，在唐县南环十字路口与雷艳见的面，3月13日中午2时许，在结婚登记处被雷艳骗了45800元。
5、被告人供述
李龙秀供述，2013年3月13日其伙同雷艳，杨厚友、王英以结婚为由骗取望都县黑堡乡东阳邱村王志红45800元。其让雷艳在相亲时称其姑姑。王英让雷艳在外人面前叫她王燕，相亲时称是雷艳表姐，3月份的一天。其与雷艳，坐年常学的牌照号为冀F222**的红色面包车在唐县南环十字路口找到王英，通过王英让雷艳与王志红见的面，其对王志红说是雷艳的姑姑，雷艳的婚姻其可以做主。后王英与其和雷艳、杨厚友商量，46000元的彩礼钱，其中给雷艳11000元，35000元给媒人。3月13日上午，王英和杨厚友、雷艳坐吴学常的出租车去望都县登记。下午其与常年学电话联系得知男方给了彩礼，男方将35000元彩礼给了王英。王英没有给其分钱。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。
（二）2013年7月4日，被告人李龙秀自称李晓芬冒充段廷丽姑姑，段廷丽（另案处理）自称李江艳，二人以结婚为由骗取顺平县蒲上镇东南蒲村石志坚彩礼55000元。案发后，李龙秀退赔石志坚经济损失40000元。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表证实，2013年9月9日石志坚报案。
（2）段廷丽的拘留证和逮捕证证实，段廷丽因涉嫌诈骗，被博野县公安局采取强制措施。
（3）结婚证照片证实，段廷丽以李江艳的身份与石志坚办理的结婚登记。
2、辨认笔录证实，在朱跃峰的见证下李龙秀辨认出李江艳就是段廷丽；段廷丽辨认出李晓芬就是李龙秀；石志坚辨认出李江艳的姑姑就是李龙秀。
3、证人证言
（1）段廷丽供述，李晓芬在相亲的时候自称是其姑姑，其自称李江艳。2013年6月29日李晓芬与其一起在顺平县肠衣基地与顺平县东南蒲村的石志坚见面，7月4日在民政局门口，石志坚给了李晓芬40000元，其用李江艳的假身份证和石志坚办理了结婚登记手续。办完事石志坚给了其15000元。8月27日其以给别人介绍对象为由逃离石志坚家。
（2）马新占证言（石志坚姨父）证实，经杨林峰、段保堂介绍，在顺平县肠衣基地石志坚与李江艳见的面，其中一个50多岁的女人自称是李江艳的姑姑，7月4日李江艳和她姑姑乘坐牌照号为冀FTH1**的出租车过来登记，到了民政局门口石志坚将40000元给了李江艳的姑姑，石志坚和李江艳在民政局办理了结婚登记手续。几天后石志坚他父亲打电话说李江艳已逃跑。
4、被害人陈述
石志坚陈述，其姨父马新占让杨林峰给其介绍个对象，杨林峰通过段保堂给其介绍相了一个贵州的对象。2013年6月30日在顺平县肠衣基地相的亲，当时有李江艳和她姑姑在场。7月4日上午李江艳和她姑姑坐着牌照为冀FTH1**的出租车到民政局登记，在登记处门口给了李江艳的姑姑40000元钱，过了两天又给了李江艳15000元钱。8月27日李江艳以给别人介绍对象为由离开后未归。
5、被告人供述
李龙秀供述，其与段廷丽合伙诈骗石志坚55000元的事实与段廷丽供述一致。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。
（三）2013年8月22日，杨厚友、李龙秀、龙小艳为方便骗取他人彩礼，杨厚友为龙小艳制作了写有赵学琼名字的假身份证及户口本，经被告人李龙秀联系，由杨厚友等人带龙小艳来到顺平县农村大食堂饭店，龙小艳以赵学琼的身份与顺平县白云乡南店村的王二江见面，8月23日经与男方商定彩礼为56000元，24日结婚登记时给女方彩礼。后杨厚友、龙小艳等人乘坐出租车返回，当车行驶到顺平县五里岗村路口时，被巡逻民警发现其形迹可疑，遂带回公安局进行盘查，诈骗未遂。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表证实2013年8月23日公安机关在侦查过程中发现本案。
（2）扣押决定书证实，公安机关依法扣押赵学琼的身份证、户口本，龙小艳的身份证。
2、笔录
（1）扣押笔录证实扣押龙小艳随身携带的赵学琼假身份证、户口本、龙小艳的二代居民身份证。
（2）辨认笔录证实，在朱跃峰的见证下龙小艳辨认出将其介绍给王二江的媒人李龙秀；杨厚友辨认出表妹李龙秀；万树林辨认出坐在出租车的70岁左右的男子是杨厚友。
3、证人证言
（1）李淑申证言证实，望都县的女媒人和贵州找对象的女子乘出租车到顺平县找到金城，在顺平县城西大食堂饭店与男方见面，2013年8月23日望都县的女媒人和贵州找对象的女子被警察带到了公安局。
（2）王三元证言（王二江父亲）证实，有人给其子王二江介绍对象在顺平县农村大食堂见的面，对方有唐县的一个姓李的媒人、一个六十多岁的男子和一个三十多岁的女了，因彩礼的事没谈成。
（3）韩立军证言证实，2013年6月份王三元让其给王二江介绍对象，2013年8月23日，韩金城说给王三元儿子介绍一个，见面时其没在场，王三元说那个女的是贵州的，彩礼要56000元。
（4）韩金城证言证实，韩立军让其给南店村一个男的找对象，经其与李树申联系，到了8月23日上午11时许，李树申、还有一个望都的女媒人及贵州女子在顺平县农村大食堂饭店与王三元儿子王二江见的面，彩礼要56000元，8月24日上午因为彩礼的事未谈成对象。
4、被害人陈述
王二江陈述，2013年8月22日有人给其介绍了个一个贵州的女人，在顺平县农村大食堂见的面，其父亲谈的彩礼的事情。
5、被告人供述
（1）李龙秀供述，杨厚友给龙小艳办了一张赵学琼的假临时身份证和户口本，2013年8月22日通过唐县一个姓李的男媒人，其和龙小艳，还有一女媒人去的顺平相亲，说好彩礼56000元，8月23日早上得知杨厚友被抓后，其回到曲阳县。
（2）龙小艳供述，老杨给其办了赵学琼的假身份证和户口本，8月22日上午，老李给李龙秀打电话说在顺平给其找了个对象，后其随老李，还有一个女媒人去顺平农村大食堂饭店与男方见面，老李和男方父亲谈彩礼的事，说好彩礼56000元，23日老李电话里说要了56000元的彩礼，给了钱就登记。
（3）杨厚友供述，其给龙小艳办理了赵学琼的假身份证和假户口本，其表妹李龙秀跟唐县的老李打电话，让他给小艳找一个对象，8月15日其和小艳在唐县邮政储蓄银行以赵学琼的名字办理了一张活期存折。8月22日上午老李给李龙秀打电话说在顺平给小艳介绍对象，后老李接走小艳去了顺平相亲。李龙秀给老李打电话问相亲情况，老李说要了56000元的彩礼，还说明天给了钱就登记。23日上午，其和小艳、老李打车到了顺平县大食堂饭店门口，老李和男方父亲谈结婚登记的事，没有谈成，等车走到顺平县五里岗村时，被公安民警盘查并带回公安局。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。
（四）2013年4月1日，被告人龙小艳、吴某某伙同江小龙（具体姓名不详）以结婚为由骗取曲阳县文德乡刘堡内村刘红配现金46880元。案发后，被告人吴某某退赔被害人刘红配10000元，张海英代龙小艳退赔刘红配6000元。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表证实本起案件由侦查机关于2013年8月30日在工作中发现。
（2）曲阳县民政局婚姻状况证明证实，刘红配与龙小艳于2013年4月1日登记结婚。
（3）顺平县公安局巡警特警大队证明证实，犯罪嫌疑人江小龙经多次查找未果。
（4）赵红艳出生医学证明证实，赵红艳系吴某某与赵晓兴之女。
（5）抓获经过证实，2013年10月9日文德派出所民警在曲阳县文德镇将吴某某抓获。
（6）卡号为×××的账单：户名为龙小艳，该账单没有关于12000的存款记录。
2、辨认笔录证实，2013年8月24日在朱跃峰的见证下，龙小艳辨认出吴某某。
3、证人证言
（1）马胜匣证言（吴某某婆婆）证实，2013年3月份的一天，吴某某领着龙小艳来家中，让其给龙小艳介绍对象。南洪德村德泽媳妇给介绍的刘堡内村的刘红配，德泽媳妇，还有刘堡内村一个女媒人领刘洪配到其家中与龙小艳见的面，当时吴某某在场，过了三四天有其与赵晓兴、吴某某还有两个南洪德村女媒人去的刘红配家。刘红配就给龙小艳880元的见面礼，过了三天刘红配和他嫂到其家，刘红配给了其46000元钱彩礼，龙小艳就跟着刘红配回了家。吴某某收了龙小艳10000元好处费和500元生活费。
（2）赵晓兴证言（吴某某丈夫）证实，2013年3月份，吴某某让其母亲马胜匣给龙小艳介绍对象，南洪德村的个媒人给介绍的刘红配，见面后，刘红配给了龙小艳见面礼钱，给了多少彩礼钱不知道。
4、被害人陈述
刘红配陈述，2013年3月份，刘洪涛的母亲给其介绍了个对象叫龙小艳，在南洪德村一个媒人家里见的面，在场的还有赵晓兴、吴某某，给了龙小艳880元的见面礼，过了三天其与嫂子杨顺苗到了赵晓兴家，给了龙小艳彩礼钱46000元，后龙小艳跟其回家。2013年4月1日在曲阳县民政局登记结婚，不久龙小艳离开后未归。
5、被告人供述
（1）龙小艳供述，2013年3月份，其与贵州的江小龙来到河北曲阳县以结婚为由骗钱，江小龙联系的吴某某，其和江小龙住在赵晓兴夫妇家中，赵晓兴的母亲给其介绍了个对象叫刘红配，在他家见的面，刘红配给了其880元的见面礼，后被吴某某要走，第四天刘红配和他嫂子就把46000元彩礼钱给了赵晓兴的母亲，吴某某将10000元打到了邮政储蓄银行的卡里（卡号：×××），给了其2000元零花钱，2013年4月1日其与刘红配在曲阳县民政局登记结婚，20天后离开的刘红配家。吴某某说给了江小龙10000元，
（2）吴某某供述，2013年3月份龙哥与龙小艳来到曲阳县，并住在其家中，其与婆婆马胜匣给龙小艳介绍了个对象叫刘红配，见面后，刘红配给了龙小艳880元的见面礼钱，收了46000万元彩礼。之后龙小艳给其好处费10000元，还给了500元生活费用。另外龙小艳让其将12000元打到她的银行卡上。
公诉机关除提供以上证据外，还提供了以下综合证据：
1、书证
（1）龙小艳与张海英的结婚证证实龙小艳与张海英于2009年7月29日在山东登记结婚。
（2）顺平县公安局巡警特警大队证明证实，李龙秀与李银秀是同一人。
（3）户籍证明证实，被告人李龙秀，女，1962年8月1日出生，贵州省织金县上坪寨乡双明村人；被告人龙小艳，女，1976年1月16日出生，贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇猴场村人；被告人吴某某，女，1979年5月22日出生，贵州省普定县化处镇来润村人。
（4）杨厚友在逃人员登记信息表证实杨厚友刑拘在逃。
（5）退赔款收到条证实，李龙秀退赔石志坚40000元；吴某某退赔刘红配10000元；张海英为龙小艳退赔刘红配6000元。
（6）贵州省织金县公安局上坪寨派出所关于犯罪嫌疑人杨厚友犯罪前科材料证实，杨厚友于2002年农历9月伙同他人以介绍婚姻为名，诈骗他人钱财。被批捕在逃，2009年12月8日抓获归案，后因事实不清、证据不充分，于2010年3月19日变更强制措施为取保候审。所涉案件至今未结案。
2、辨认笔录2013年9月9日在朱跃峰的见证下万树林辨认出租其车的贵州籍女子是李龙秀。
3、证人证言
（1）万树林证言证实，其是唐县的出租车司机，其出租车的牌照号为冀FTH1**。
2013年8月23日早上8点左右，其将一70岁左右的男子，还有一个35岁左右的女子，外地口音。还有唐县一个男的，其开车拉着他们到顺平大食堂饭店与两个60岁左右的男的见面商量事情，在回去的路上其听见唐县那个男的对两个外地人说这个不行，再去相个别的。其开车到顺平县五里岗村加油站的时候被公安局民警盘查。
2013年7月4日其开车自唐县南环野羊村村边接了一个脸上长瘊子的外地女子，到顺平县蒲上镇肠衣基地，当时还有两个外地女子。后其开车拉着他们到顺平县民政局登记，办理结婚登记的是其车上一名外地女子和顺平县当地一名男子，他们办完结婚登记手续后其开车拉着脸上长瘊子女人和另一个在车上的外地女子回了唐县。
2013年7月份的一天，其在唐县南环野羊村村边接的脸上长瘊子的女人和其他三名五六十岁的女人，让其开车拉着她们到唐县高和村。
（2）张海英证言证实，其和龙小艳是夫妻关系。不知道龙小艳以结婚为由骗钱的事。
4、被告人供述
李龙秀供述，其给贵州女子李江艳，赵学琼介绍过对象，都是让同一辆牌照号为冀FTH1**的出租车拉着去的。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实。
本院认为，被告人李龙秀作案三起，涉案金额为156800元，数额巨大，被告人龙小艳作案二起，涉案金额为102880元，数额巨大，被告人吴某某作案一起，涉案金额为46880元，数额较大，三被告人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，起诉书指控的第一起犯罪事实是犯罪既遂，根据公诉机关所出示的证据显示被告人李龙秀与杨厚友、雷艳、王英具有诈骗的共同故意，侵害的客体为同一犯罪客体，杨厚友、雷艳、王英的行为与造成王志红被骗的危害结果之间存在因果关系，本起犯罪已既遂，辩护人关于被告人李龙秀单独构成犯罪中止的辩护意见不符合相关法律规定，不予采纳。起诉书指控的第一起犯罪事实系被告人李龙秀如实交待的同种余罪，不构成自首，辩护人关于被告人在本起犯罪中构成自首的辩护意见不予采纳。被告人李龙秀、龙小艳在实施起诉书指控的第三起犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂从轻处罚。根据被害人陈述及证人证言均证实，被告人已着手实施该犯罪，且与被告人在公安机关供述相印证，因民警对其进行盘查，致使其未能得逞，故辩护人关于在本起犯罪中李龙秀不构成犯罪的辩护意见不予采纳。案发后三被告人部分退赔，可酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人吴某某犯罪情节和后果，被告人犯罪后确有悔罪表现，适用缓刑不致危害社会，对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。辩护人关于该项的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人李龙秀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月19日起至2018年5月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人龙小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月24日起至2017年2月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期于判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、责令被告人李龙秀退赔石志坚经济损失15000元；责令被告人龙小艳退赔刘红配经济损失15440元；责令被告人吴某某退赔刘红配经济损失15440元。于本判决书生效之日起三十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 齐震虎
审判员 张新科
审判员 魏 红
二〇一四年四月二十九日
书记员 王海坡