四川省大竹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1724刑初149号
公诉机关大竹县人民检察院。
被告人胡彬。2016年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年6月6日被逮捕。现押于大竹县看守所。
被告人唐思宇。2016年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被广州铁路公安局惠州公安处惠州站派出所民警抓获，2016年6月4日被大竹县公安局刑事拘留，2016年6月6日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人李鹰，四川黎明律师事务所律师。
被告人沈黔坤。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年6月6日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人孙涛，四川天倚律师事务所律师。
被告人夏冰。2016年5月19日因涉嫌犯诈骗罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年6月6日被逮捕。现押于大竹县看守所。
大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰犯诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中发现本案有依法不宜适用简易程序审理的情况，遂于2016年10月14日决定中止适用简易程序审理本案，并按照第一审普通程序组成合议庭，分别于2016年10月26日、11月17日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员蒲波出庭支持公诉，被告人胡彬，被告人唐思宇及其辩护人李鹰，被告人沈黔坤及其辩护人孙涛，被告人夏冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年6月的一天，被告人胡彬找到被告人夏冰，让其冒充李佳鑫向张某1借款，夏冰同意。2014年6月15日，胡彬、夏冰以月息5分及印有夏冰头像名为李佳鑫的假身份证复印件，虚假的重庆市江北区五唐路花潮小区8幢9-1号《房地产权证》作抵押，向经张某1介绍的徐某借款200000万，徐某扣除出利息20000元后借给被告人夏冰180000元。被告人夏冰将该款交给被告人胡彬，被告人胡彬付给被告人夏冰4000元好处费后，将余下的钱据为己有。
2014年6月的一天，被告人胡彬提出以房产为抵押向张某1借款，并带张某1、朱某查看了大竹县竹阳镇南城安置房L栋2-2号房屋。6月24日，被告人胡彬以月息4分及虚假的大竹县竹阳镇南城安置房L栋2-2号《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向张某1、朱某借款180000元，二人扣除利息后，借给被告人胡彬现金165600元，被告人胡彬将该款据为己有。
2014年7月的一天，被告人胡彬找到被告人沈黔坤，让沈黔坤冒充王伟向他人借款，沈黔坤同意。同年7月23日，沈黔坤以月息4.5分及印有沈黔坤头像的王伟的假身份证复印件、虚假的大竹县帝景龙庭C幢22-4号《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作抵押，向张某1借款250000元。张某1扣除利息33750元后借给被告人沈黔坤216250元。被告人沈黔坤将该款交给被告人胡彬，被告人胡彬付给被告人沈黔坤5000元的好处费后，将余款据为己有。
2014年9月的一天，被告人胡彬让被告人唐思宇冒充张强向他人借款，唐思宇同意。同年9月23日，被告人胡彬、唐思宇以月息3.5分及印有唐思宇头像名为张强的假身份证复印件、虚假的重庆市江北区大石坝元佳广场5栋24-2号《房地产权证》作抵押，向张某2借款150000元，张某2扣除利息15750元后，借给被告人唐思宇现金134250元。被告人唐思宇将该款交给被告人胡彬，被告人胡彬付给被告人唐思宇500元好处费，将余款据为己有。2014年11月13日，被告人胡彬、唐思宇又以月息3分及虚假的重庆市江北区北滨路珠江太阳城D区1号楼22-6号《房地产权证》作抵押，向徐某、张某1、王某1、朱某借款350000元，四人扣除利息63000元后，借给被告人唐思宇现金287000元。被告人唐思宇将该款交给被告人胡彬，被告人胡彬付给被告人唐思宇5000元好处费后，将余款据为己有。
同时查明：被告人沈黔坤向被害人张某1退还了赃款5000元。
上述事实，被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某2、徐某、张某3、朱某的陈述，证人林某、王某2、刘某、陈某、张某4的证言，大竹县公安局受案登记表及立案决定书，辨认笔录、辨认照片集及辨认说明，朱成务提供的胡彬抵押借款相关手续复印件，张某1提供的王伟抵押借款相关手续复印件，张某2提供的张强抵押借款相关手续复印件，徐某提供的张强、李佳鑫抵押借款相关手续复印件，王某2提供的租房合同，银行交易记录，扣押清单、随案移交清单，伪造的大竹县国有土地使用证竹国用（2009）第00679号（所有权人：王伟）、竹国用（2009）第00679号（所有权人：胡彬）两份，伪造的大竹县房屋所有权证竹阳镇字第00050840号、竹阳镇字第00023576号两份，伪造的重庆市房地产权证2008字第190**号、2010字第042365号、2012字第177**号三份，达州市公安局物证鉴定所达市公（文检）鉴字[2015]10号、[2016]15号印章印文检验鉴定书，重庆市江北区不动产登记中心出具的情况说明及房屋登记信息查询结果，大竹县房屋征收局出具的证明、房屋拆迁补偿安置协议、护城河拆迁教师新村集体土地安置房屋价款结算明细表，大竹县房地产管理局出具的房产信息资料，大竹县公安局出具的李某、胡彬等人涉嫌系列诈骗案情一览表，大竹县公安局情况说明及证明，公安机关关于被告人胡彬、唐思宇的抓获经过说明及被告人沈黔坤、夏冰的到案情况说明，社会危险性情况说明表及人口信息表，本院（2015）大竹刑初字第113号、第217号刑事判决书及（2016）川1724民初第593号民事判决书，被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰的人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰，以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中，被告人胡彬参与作案五次，诈骗金额为983100元，数额特别巨大；被告人唐思宇参与作案二次，诈骗金额为421250元，数额巨大；被告人沈黔坤参与作案一次，诈骗金额为216250元，数额巨大；被告人夏冰参与作案一次，诈骗金额为180000元，数额巨大。四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰诈骗的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人胡彬起主要作用，系本案主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐思宇、沈黔坤、夏冰起次要、辅助作用，系本案从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰在审理中认罪态度好，依法可以酌定对其从轻处罚。被告人沈黔坤的辩护人提出“被告人沈黔坤具有自首情节，依法可以对其从轻或者减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人沈黔坤并非自动投案，而是大竹县公安局在掌握其犯罪事实后，电话通知其到公安机关进行讯问的，其行为不符合自首的法定构成要件，不属于自首，故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人沈黔坤的辩护人还提出“被告人沈黔坤诈骗的事实已经法院作民事案件处理，不宜再重复追究其刑事责任”的辩护意见，经查，被告人沈黔坤的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，其行为原被作为民事案件进行处理的问题应当另行按照法律规定的程序予以纠正，故该辩护理由亦不能成立，本院不予采纳。被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰违法所得的财物依法应当追缴，返还被害人。综上，根据被告人胡彬、唐思宇、沈黔坤、夏冰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人胡彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元（限本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2029年5月9日止。）
二、被告人唐思宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元（限本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2022年5月23日止。）
三、被告人沈黔坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元（限本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2019年11月18日止。）
四、被告人夏冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元（限本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2019年5月18日止。）
追缴被告人胡彬违法所得财物968600元，被告人唐思宇违法所得赃款5500元，夏冰违法所得赃款4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 斌
人民陪审员 舒良敬
人民陪审员 赵 维
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 陈 华