甘肃省通渭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1121刑初85号
公诉机关通渭县人民检察院。
被告人杨海贤，男，1969年10月9日生，汉族，甘肃省通渭县人，小学文化程度，农民。因涉嫌诈骗罪，2017年4月14日被取保候审。
被告人党志强，曾用名党四海，男，1972年2月13日生，汉族，甘肃省通渭县人，初中文化程度，农民。因犯抢劫罪、盗窃罪，1995年4月24日被本院判处有期徒刑九年，2000年6月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2017年4月14日被取保候审。
通渭县人民检察院以通检院公诉刑诉[2017]67号起诉书指控被告人杨海贤、党志强犯合同诈骗罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，通渭县人民检察院检察员董文武出庭支持公诉，被告人杨海贤、党志强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
通渭县人民检察院指控，通渭县北城铺乡店儿村“利民建材厂”属未进行工商登记、未办理采矿许可的无证违法企业。2016年10月29日，被告人杨海贤、党志强在明知企业不能生产经营、且杨海贤与企业没有任何法律关系的前提下，与受害人卢某某签订“利民建材砖厂”劳动合同，骗取卢某某交付的保证金40000元后均分，并分别用于其个人支出。破案后，党志强退赔现金20000元。
公诉机关认为，被告人杨海贤、党志强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨海贤对起诉书指控事实没有异议，当庭自愿认罪，并称愿意想办法继续退赔。
被告人党志强当庭自愿认罪，但辩称其没有准备骗取他人钱财，目的是合作把砖厂办起来。
经审理查明，2016年10月29日，被告人杨海贤、党志强明知通渭县北城铺乡店儿村“利民建材厂”属未进行工商登记、未办理采矿许可的无证违法企业，在明知该企业不能生产经营、且杨海贤与企业没有任何法律关系的前提下，与受害人卢某某签订“利民建材砖厂”劳动合同，骗取卢某某交付的保证金40000元后均分，并分别用于其个人支出。破案后，党志强退赔现金20000元，案件审理中，杨海贤退赔现金10000元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，各类证据取证程序合法，证据之间客观关联，相互印证，足以认定。
（一）书证
1.受案登记表、受案回执、立案决定书证实，被害人卢某某于2017年3月31日向通渭县公安局报案，该局以通公（刑）受案字[2017]144号受案初查该案，同日，通渭县公安局以通公（刑）立字[2017]116号立案决定书对该案立案侦查。
2.取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书证实，对被告人杨海贤、党志强采取强制措施程序合法。
3.接受证据清单、调取证据通知书证实，侦查机关接受被害人卢某某、被告人党志强提交的涉案书证；向通渭县工商局、通渭县地质矿产管理站、通渭县水保局、通渭县法院调取了相关书证。
4.卢某某旅店入住信息表证实，2017年2月20至27日，卢某某（身份证号420323198602054117）在通渭县德祥招待所住宿8天，与卢某某陈述相互印证。
5.通渭县人民法院刑事判决书证实，1995年4月24日，党志强（曾用名:党四海）被通渭县人民法院以抢劫罪判处有期徒刑8年，以盗窃罪判处有期徒刑2年，决定执行有期徒刑9年。
6.行政处罚决定书证实，2017年3月29日，党志强因吸食毒品，被通渭县公安局处以行政拘留十日并处罚款壹仟元。
7.持有人卢某某向侦查机关提交的劳动合同书复印件证实，2016年10月29日，杨海贤、党志强与卢某某签订“利民建材砖厂”制砖劳动合同书，由卢某某承包该砖厂的制砖工作，并约定支付40000元合同订金。
8.通渭县人民法院民事裁定书证实，通渭县人民法院于2017年3月24日以杨海贤、党志强和卢某某合同纠纷涉嫌诈骗罪为由，驳回卢某某起诉。
9.收条复印件证实，2016年10月29日，杨海贤收到卢某某合同订金40000元。
10.持有人党志强向侦查机关提交的劳动合同书复印件证实，与卢某某持有的合同书及相关陈述相互印证。
11.持有人党志强向侦查机关提交的砖厂承包合同复印件证实，2016年3月8日，“利民建材砖厂”由李某某承包经营，经营期限为2016年3月至2018年11月。
12.证明3份证实，通渭县工商局、通渭县地质矿产管理站、通渭县水保局分别证实：“利民建材砖厂”未进行工商登记、未办理《采矿许可证》等手续及编报水土保持方案，属于无证违法企业。
13.收款笔录证实，2017年4月13日，党志强主动退赔20000元。
14.杨海贤、党志强户籍证明证实，被告人杨海贤、党志强姓名、年龄、住址等基本情况，及具有刑事责任能力情况。
（二）被告人的供述与辩解
1.杨海贤的供述与辩解证实，2016年10月，杨海贤、党志强冒用“利民建材砖厂”承包人名义，与卢某某签订砖厂制砖劳动合同，收取合同保证金40000元，并将自己分得的20000元用于其在徐川牛马山的砖厂拉煤，在与卢某某签订劳动合同时，杨海贤实际未能承包到“利民建材砖厂”，其并没有砖厂的承包权；签订合同后，向卢某某隐瞒事实真相，后经受害人多次催要，拒不退还保证金。
2.党志强的供述与辩解证实，2016年3月份以来，“利民建材砖厂”的实际承包人为李某某，由其负责决定砖厂的一切事务。但2016年11月左右，党志强明知杨海贤没有“利民建材砖厂”承包权，仍然隐瞒真相，并以投资人身份在合同上签字，使杨海贤与卢某某签订砖厂制砖劳动合同，收取合同保证金40000元。并将自己分得的20000元用于偿还个人债务。与杨海贤陈述相互印证。
（三）被害人卢某某的陈述证实，2016年10月，卢某某误认为杨海贤和党志强为砖厂承包权人，从而签订“劳动合同”，交付杨海贤和党志强40000元订金，每人分得20000元。卢某某在知道杨海贤、党志强不可能履行合同后，追要40000元订金，但二人，拒不退还合同保证金。
（四）证人证言
1.李某某的证言证实，自己是砖厂的实际负责人，杨海贤和党志强与卢某某签订劳动合同并收取订金的情况其并不知情。
2.李某某的证言证实，2014年以来，“利民建材砖厂”因未交电费一直处于停电、停产状态。
关于被告人党志强对卢某某的证言中，对卢某某关于签合同时对砖厂没有任何手续及杨海贤与砖厂的大包合同没有签不知情有异议，对卢某某关于党志强无法联系的证言有异议，因卢某某的证言与杨海贤的证言相互印证，党志强的异议与事实不符，对其异议不予采纳，对卢某某证言的证据效力予以认定。
本院认为，被告人杨海贤、党志强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。二被告人相互结伙故意犯罪，属共同犯罪，依法按照其在共同犯罪中所起的作用处罚。鉴于被告人杨海贤在到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人党志强积极退赔全部赃款，可从轻处罚，被告人杨海贤退赔部分赃款，可酌定从轻处罚，被告人党志强有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人党志强关于其没有骗取他人钱财目的的辩称，因其与杨海贤隐瞒砖厂事实与他人签订合同，拿到保证金后，没有着手办理砖厂营业相关准备工作，而是用于个人还债，在被害人追偿时拒不退还，其行为已证明了其非法占有目的，故对其辩称不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（一）项，第二十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人杨海贤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元；被告人党志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后10日内履行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙智有
审 判 员 张 超
人民陪审员 路晨芳
二〇一七年八月四日
书 记 员 赵美文