河南省商水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1623刑初57号
公诉机关商水县人民检察院。
被告人刘伟，又名刘大伟，男，1968年12月24日出生，汉族，农民。因犯盗窃罪，于2006年11月13日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯盗窃罪，于2010年12月9日被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑十个月；因涉嫌诈骗罪，于2015年8月21日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2015年9月24日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于商水县看守所。
商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2015）295号起诉书指控被告人刘伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉。被告人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
商水县人民检察院指控：1、2015年7月3日上午11时许，被告人刘伟在商水县胡吉镇尚庄村村后田间，电话联系在甘肃省酒泉市经营“富康家具店”的张某，冒充甘肃省酒泉市金塔县武警中队服役人员以购买办公桌椅为由佯装与张某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“北京厂家周经理”的身份与张某电话交谈商谈买卖帐篷生意，骗取张某定金一万元人民币。后张某通过农业银行ATM机将一万元人民币转帐到刘伟提供的户主为李龙的农业银行卡上。
2、2015年8月19日上午10时许，被告人刘伟在商水县胡吉镇尚庄村村后田间，电话联系在甘肃省酒泉市经营“旗舰文化传播”店的冯某，冒充甘肃省酒泉市武警支队“陈国军处长”以订购条幅为由佯装与冯某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“北京厂家赵经理”的身份与冯某电话交谈商谈买卖帐篷生意，骗取冯某货款五万元人民币。后冯某通过网银将五万元人民币转帐到刘伟提供的户主为李龙的农业银行卡上。
3、2015年5月29日上午10时许，被告人刘伟电话联系在甘肃省高台县城关镇“欣宝家具城”销售家具的朱某，冒充甘肃省高台县武警中队服役人员以购买电脑桌为由佯装与朱某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“厂家刘经理”的身份与朱某电话交谈帐篷买卖事宜，骗取朱某人民币18000元。后朱某先后三次将18000元人民币转帐到刘伟提供卡号的农业银行卡上。公诉机关认为，被告人刘伟以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，建议对被告人刘伟在三到十年有期徒刑的法定刑幅度内量刑。
被告人刘伟对公诉机关指控的罪名及第一、二起诈骗犯罪事实没有异议，但是辩称并未实施公诉机关指控的第三起诈骗犯罪，表示认罪服法，请求从轻处罚。
经审理查明，1、2015年7月3日上午11时许，被告人刘伟在商水县胡吉镇尚庄村村后田间，电话联系在甘肃省酒泉市经营“富康家具店”的张某，冒充甘肃省酒泉市金塔县武警中队服役人员以购买办公桌椅为由佯装与张某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“北京厂家周经理”的身份与张某电话交谈商谈买卖帐篷生意，骗取张某定金一万元人民币。后张某通过农业银行ATM机将一万元人民币转帐到刘伟提供的户主为李龙的农业银行卡上。
2、2015年8月19日上午10时许，被告人刘伟在商水县胡吉镇尚庄村村后田间，电话联系在甘肃省酒泉市经营“旗舰文化传播”店的冯某，冒充甘肃省酒泉市武警支队“陈国军处长”以订购条幅为由佯装与冯某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“北京厂家赵经理”的身份与冯某电话交谈商谈买卖帐篷生意，骗取冯某货款五万元人民币。后冯某通过网银将五万元人民币转帐到刘伟提供的户主为李龙的农业银行卡上。
3、2015年5月29日上午10时许，被告人刘伟电话联系在甘肃省高台县城关镇“欣宝家具城”销售家具的朱某，冒充甘肃省高台县武警中队服役人员以购买电脑桌为由佯装与朱某商谈生意，后刘伟分别以“吴老板”、“厂家刘经理”的身份与朱某电话交谈帐篷买卖事宜，骗取朱某人民币18000元。后朱某先后三次将18000元人民币转帐到刘伟提供卡号的农业银行卡上。
综上，2015年5月至2015年8月份，被告人刘伟虚构事实，隐瞒真相的手段，实施诈骗作案三起，诈骗他人现金共计78000元。
另查明，2015年8月24、25日，被告人刘伟家属刘某分两次向商水县公安局刑警大队代为退缴赃款共计20000元，加上案件侦查过程中追缴的赃款29624元，合计49624元，已由商水县公安局刑警大队于2015年11月26日退还被害人冯某。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证：被告人刘伟户籍证明、（2006）莲刑初字第442号刑事判决书、（2010）中刑初字第615号刑事判决书、执行通知书、送达回证、取保候审决定书、律师会见介绍信、案件核实信息、银行卡开户资料及交易明细、证明、情况说明、抓获经过、扣押、发还物品文件清单；
二、证人证言
证人刘某2015年8月24日证言：刘被抓住那一天下午我正在俺庄怀民家的小卖部打牌，当时刘海龙的妻子荣仙接了一个电话。然后荣仙给我说：“你家大伟出去了吗？”我说：“谁知道嗳？我在这打牌哩。”荣仙说：“海龙说在平店看见好像是大伟，公安局的跟弄啥哩样，叫他捺走了。”我就不打牌了，赶紧找人打听，才知道刘伟被抓走了。我一直在家。早上吃过饭我就到怀民家玩去了，刘伟出去没有我也不知道。大概12点多，刘伟到怀民家喊我说：“东西我搁床头了，我出去一会儿，没事儿不用找我。”然后他就走了。后来我回到家，看见床头枕头下面放了一匝钱，我也没点多少钱。后来因为找律师花了一些，现在剩余有五千块钱。
三、被害人陈述
（1）被害人冯某2015年8月19日陈述：2015年8月19日11时许，我在肃州区世纪大道酒泉市气象局楼下“旗舰文化传播”店内通过网银转账的方式被骗走人民币5万元。2015年8月19日10时05分许，我的手机接到一个陌生电话（136××××0869），对方是个男的，他自称是68208部队后勤处的陈国军处长，他知道我经营一家做广告的店，他说他们部队要做些条幅，我让他把条幅内容给我，他说下午3点他给我送过来，后对方就挂断了电话。过了大概十分钟，陈处长又给我打来电话，他说他们部队需要20顶5×9米的军用迷彩帐篷，他们之前在西关一个姓吴的老板那里订购帐篷呢，因为去年订购帐篷和老吴闹了矛盾，现在不方便联系对方，陈处长让我出面和老吴联系订购20顶帐篷，陈处长把老吴的电话（182××××0713）给了我。我拨通老吴电话后，手机上显示是张掖的电话，对方是张掖口音，我说我要订购帐篷，老吴说他在张掖有事很忙，他让我和北京的厂家直接联系，并把北京厂家赵经理的电话号码（150××××5823）给了我。我和北京的厂家的赵经理联系后，赵经理说发货要先付款，我说这是老吴要的货，赵经理说老吴和他的合同已经到期了，期间陈处长一直打电话催我，让我帮忙垫付货款，等下午3点钟就把钱送到我店里。2015年8月19日11时许，我就在酒泉市气象局楼下我经营的“旗舰文化传播”店内通过网银转账的方式向赵经理发给我的银行账户内（卡号：62×××71，户名：李龙）转账5万元。到了中午12点多，我朋友到我店里时我把情况给朋友说了，我朋友帮我查了一下发现酒泉68208部队就没有一个叫陈国军的处长，我们再打电话和对方联系时，之前联系的三个人的电话就无法接通了，我就发现我被骗了。
（2）被害人张某2015年7月3日陈述：我在金塔县航天宾馆二楼经营富康家具店。今天早晨11点左右，一个号码为：136××××0869的电话打到了我的手机了，对方是一个中年男子，说他是金塔一个部队上的，说要购买些富康的家具，要三张办公桌，三把扶手椅，让我报价后，他就说要购买这些东西，还让我落实一下有没有货。我联系好后，对方又打来电话，说他们还需要些帐篷，说他们之前从一个老板手里购买过帐篷，后来他们和那个老板发生了些不愉快，让我出面联系一下，我说不行了我从酒泉给他买，他说去年他买的时候价格是每张3900元，让我自己联系去呢，要买16张，从他说的那个吴姓老板手里买价格还便宜些，就给了我电话，电话是137××××9248，是金昌的号，打通之后对方说自己就是吴老板，我说了帐篷型号，对方说他手里的帐篷不够了，再者他还在外地，让我直接联系厂家，厂家的座机号是：010-5956****，我就联系了座机，对方说他们是北京的，专门生产军用帐篷，我跟他说了型号后，对方说了价格，价格是每张2600元，还说让我跟他的手机联系，电话是：135××××1906，给我发了卡号，卡号是62×××71，持卡人名字叫李龙。中午十二点半左右，我就到金塔县山东家具城旁边的农行，在ATM机上从我的卡上往对方卡上转了一万元钱。转完之后我还给帐篷厂的人打了电话，对方说货之后就给我发来了。打完款后，我感觉上了当，中午一点四十多，我到银行去查了一下，对方卡上的一万元钱还在，还犹豫是不是上当了，后来越想越不对劲，到三点钟的时候，冒充部队上的那个人又给我打点电话，说他们还需要些货，让我再联系购买些，我说自己没有钱了，对方说让我向亲戚借些，我更加感到自己上当了。又过了一阵，我打电话时，所有的电话都不通了。我到银行去查询，卡上的钱已经被取了。
（3）被害人朱某2015年5月29日陈述：今天早上10点多钟，我接到号码为136××××5669的人给我打电话，当时电话接通后，对方告诉我他是高台县武警中队长刘佳林，之后他就说要从我的家具店内购买六套电脑桌。当时我和自称为刘佳林的男子在电话中将他购买电脑桌的事情谈妥后，对方又对我说他们单位现在要购买16顶帐篷，之前与酒泉叫吴刚的老板做帐篷生意，但现在他和吴老板之间发生了点矛盾，让我帮他向吴老板购买16顶5×9米大小的帐篷，之后他就将酒泉吴老板的电话告诉了我，吴老板的电话号码是136××××0869。之后，我就给吴老板打电话。我将酒泉吴老板电话接通后，吴老板说是他那里只有三顶帐篷，让我和厂家直接联系。吴老板告诉了我厂家的两个号码，分别是135××××1929、010-57299439，之后我就给135××××1929的手机打电话，电话接通后对方就告诉我他是帐篷厂的刘经理，之后我就和对方在电话中说购买帐篷的事情，我将购买帐篷的规格说了一会，刘经理就给我报价每顶帐篷2600元。之后我就给高台县武警中队的刘佳林打电话，在电话中自称为刘佳林的男子对我说他每顶帐篷给我3900元钱，总共要16顶。电话打完后，我就再次给帐篷厂的刘经理打电话，对方就告诉我他们发货有两种渠道，一种是发货运，另外一种是从中铁快运。今天中午他们单位正好有一批货要从铁路上发，5月31日就可以到张掖。因之前我给刘佳林打电话时，他告诉我说是帐篷最迟要在6月1日运到他们单位，否者他就要受处分，所以刘经理这样说了一会我就同意让他今天就给我发货。之后，刘经理就对我说可以安排发货，但是我必须在发货以前把货款打过去。之后刘经理就给我将卡号发了过来，发的卡号账号：62×××71。我收到刘经理发过来的卡号后，就到中国农业银行东关分理处给对方打款了，我就在ATM机上先后三次往对方账号以转账的方式转了18000元。第一次10000元，第二次5000元，第三次是3000元。钱打上一会，我突然感觉事情不对劲了，后来对方一直在打电话，我才知道自己上当受骗了。
四、被告人供述与辩解
被告人刘伟2015年8月20日供述与辩解：我因为诈骗被带到公安机关的。我是8月19号在平店乡的农业银行取钱时被公安局抓到的。那天下着雨哩，我下面穿着大裤头，上面长袖衬衣，脚穿凉鞋，头戴着灰色的老虎帽，还打着一把雨伞。还有三张农业银行的银行卡。第一张的名字是李龙，北京的卡，不知道卡号，上面开始有五万元钱，我取走两万，当时抓到我时上面还有两万多；第二张卡的名字我不知道，卡号也不知道，北京的卡，上面没有钱；第三张卡名字不知道，卡号也不知道，上面没有钱，北京的卡。我都是在俺庄后面地里打的电话，冒充酒泉市武警支队的，姓陈，通过拨打12××0电话，让查做广告生意的、工程器械、家具生意的电话，我再给他们联系实施诈骗。
第三次，我用酒泉的手机号拨打12××0要卖办公家具的联系方式，他们给一个手机号，也是个女的接的。我冒充一个县武警中队的，想不起来哪个县的了，我给她说要几个电脑桌，她说有的。我要的是一米二的，十张。她说五百五一个。我说可以，我给领导汇报一下，定下来后，等几分钟给你打电话。等几分钟后我给他打电话说事情定下来了。等下午我过去把钱给你们带过去。事情定下来后，我要她问问她朋友圈里有没有卖帐篷的。她说没有。我说你帮帮忙，我去年从本地一个吴老板那采购的，你帮忙从他那采购几个吧。她说可以。我就把吴老板的电话给她了。她就给吴老板打电话。我冒充吴老板接电话。她说：吴老板，你那有帐篷没有，我准备采购几个帐篷。我说：我在外面包点工程，比较忙，你直接给厂家联系吧。我就把北京厂家的号发给她了。他给北京厂家联系，我冒充周经理和她通话。她说：你那有帐篷没有？我需要十二个帐篷。我说有现货，两千六一个，可以发。她说给我一万元的定金，等货到后再把货款补齐。把农业银行的卡号给她发过去。他把钱给我打过来后，我就到化河信用社把钱取走了。第四次，用酒泉的手机号拨打12××0要做广告条幅生意的联系方式，是个女的。我冒充酒泉市武警支队的，想做长九米宽七十公分的条幅一百八十条。她说一条五块五。我给领导汇报一下，定下来后，等几分钟给你回电话。几分钟后给她回电话，说事情定下来了，你算算多少钱，等下午我把钱给你们带去。我问她朋友圈里有没有卖帐篷的。她说没有。要不这样吧，我去年从一个吴老板那采购的，你问问她那有没有现货，帮忙采购一下。她说行，你把电话给我。我就把电话给她发过去了。她就给吴老板打电话。我冒充吴老板接说：我在外面包点工程，比较忙，你给厂家直接联系吧。我把北京厂家的号发给她了。我冒充北京厂家的李经理和她通话。她说：我这要二十个帐篷。我说五乘九的，迷彩色的，两千六一个。我准备货源吧，我马上给你打款。她就把五万钱打到我发给她的李龙的农行卡上了。她把钱给我打过来后，我就到胡吉镇的邮政银行取走两万块钱，把这些钱放到家里以后，我又到平店农行取钱时就被抓了。花一部分，还有一万八千在俺家我躺的床东头里边席下面。北京长城雨具科技有限公司。押都是冒充部队的，武警中队；转都是中间人吴老板；接都是北京的厂家。
被告人刘伟2015年8月22日供述：2015年8月19日上午十点时，我在俺庄玉米地旁边通过拨打12××0索要甘肃省酒泉市一做条幅广告生意人的电话。我得到电话号码后，我他们打过去，这是一个女的接的电话。我冒充酒泉市武警支队的，想做长九米宽七十公分的条幅，做一百八十条。她说五块五一条。我们把事情定下来后又问她朋友圈里有没有卖帐篷的。她说没有。我让她帮忙让从别的地方采购，她说行。我又说要不你从一个吴老板那采购吧。她问我怎么不自己从吴老板那采购，我说我们之前因为经济方面发生点矛盾，不方便在联系。我把吴老板的电话发给她了。她就给吴老板打电话。我又冒充吴老板说：我这没有那么多了，你给厂家直接联系吧。我把北京厂家的号发给她了。是个北京的手机号。她打电话后，我又冒充北京厂家的李经理和她通话。她说：我这要二十个帐篷。我说五米乘九米的，迷彩色的。我说两千六一个。同意后，我说我准备货源，你给我打款。她就把五万钱打到我发给她的李龙的农业银行卡上了。她把钱给我打过来后，我就到胡吉镇的邮政银行取走两万块钱，把这些钱放到家里以后，我又到平店农行取钱，取钱时就被抓了。取钱时戴一顶带帽檐子的老鳌帽，打一把小折叠伞，这把伞也在平店农行旁边买的。今年几月份记不清了，我还是在俺庄后的田地里通过拨打12××0索要一个卖办公家具的，是个女的。我冒充是一个县的武警中队的，姓陈，哪个县我不知道。我给她说要买几张桌子，几把椅子。说是桌子五百五一张，我们定好后。我让她帮忙购买十二个帐篷，她说帮我问问。我就说，要不你找老吴问问，我们之前做过生意，因为生意上闹过不愉快，你帮忙联系联系。我就把老吴的电话给她发过去了。她给老吴打电话时我就冒充老吴。我给她说我这没有了，你找北京的厂家买吧，我就把北京厂家的电话给她发过去了。她联系北京厂家时我冒充厂家的周经理。她说要十二帐篷，迷彩色的。我给她说两千六百块钱一个。她同意后，说给我打一万块钱的定金。我就把一个农行的卡号发给她了，卡号多少，名字是谁我不知道。这个钱我是在化河乡的农村信用社取的。在抓获时反抗了，我不想被抓。
被告人刘伟2015年9月25日供述：2015年8月19日上午十点时，我在俺庄玉米地旁边给甘肃省酒泉市一做条幅广告生意人打电话，我冒充酒泉市武警支队的，接电话的是一个女的，想做一百八十条条幅，几块钱一条。生意谈成后我又问她能不能做帐篷生意。她说没有。我给她提供一个姓吴的老板能做。我又冒充姓吴的老板和这个女的通话。我又冒充吴老板说：我这没有了，要不你给厂家直接联系。我后来又冒充北京的厂家和她通话。她定二十个帐篷。五米乘九米的，迷彩色的，一千六一个。同意后，她就给我打五万钱的定金，打到我发给她的李龙的农业银行卡上了。也是今年，我在俺庄后的玉米地里给酒泉市一个县的一个卖办公家具的，是个女的。哪个县的我不知道。我冒充是一个县的武警中队的，可能姓陈，哪个县我不知道。我给她说要买办公家具。谈成后。我又让她能不能帮忙买十个帐篷。并让她找一个姓吴的买。我就冒充老吴，给她说这没有了，让找北京的厂家买吧。我冒充北京厂家一个姓周的。她说要十个帐篷，迷彩色的，两千多块钱一个。她同意后，给我打一万块钱的定金。这个钱打哪个卡上我不知道，也是农行的卡。
被告人刘伟2016年1月26日供述与辩解：以前在我身上扣押的银行卡我不知道是谁的名字，卡号记不住了，卡是我在2015年买的，具体几月份记不清了，扣押的银行卡没有其他人使用，我不知道甘肃省有个高台县，也没有冒充过高台县武警中队的刘佳林，实施电信诈骗时就我自己，用的手机、银行卡都是我自己保管。
以上证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。
本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应依法追究其刑事责任。认定被告人刘伟犯罪事实的证据均经当庭举证质证，各证据来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成完整的证据链条，已达到排除合理怀疑的证明标准，对于被告人辩称未实施起诉书指控的第三起诈骗犯罪的辩解意见，因与查明事实不符，本院不予采纳。被告人刘伟因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘伟当庭自愿认罪，并在侦查过程中由其家属代为退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月21日起至2019年11月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人刘伟犯罪所得78000元予以追缴，由追缴单位发还被害人。犯罪工具予以没收，未追回赃款由侦查机关依法继续追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 郝春香
审判员 王 松
审判员 杜 娟
二〇一六年四月二十八日
书记员 袁艳秋