浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金兰刑初字第619号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人吕某，农民，家住浙江省临安市。因涉嫌诈骗犯罪于2014年3月20日被兰溪市公安局刑事拘留，同年4月17日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人姜国根，浙江丹溪律师事务所律师。
被告人胡某，农民，家住江西省安义县。因涉嫌诈骗犯罪于2014年4月2日被兰溪市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人黄河涛，江西心远律师事务所律师。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2014）1536号起诉书指控被告人吕某、胡某犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员王钦出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人姜国根，被告人胡某及其辩护人黄河涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年年底，被告人吕某、胡某明知gbc平台为非法的虚拟贵金属交易平台，该平台以每笔交易手续费、客户亏掉钱的80%向代理商支付酬金，仍商定由被告人吕某冒充炒黄金的分析师，由被告人胡某冒充吕某的客户，以吹嘘跟吕某炒黄金能赚到钱的方式，吸引被害人王某到吕某开设的gbc平台代理商账户上开户炒黄金，并约定王某亏掉钱的30%分给被告人胡某。后被害人王某先后三次汇入共计107000余元人民币到gbc平台炒黄金。起先王某根据被告人吕某的建议自行操作，但亏损40000余元人民币，后王某将账户密码告诉吕某，由吕某代其操作，仍亏损3000多元美元。王某遂对被告人胡某透露，其准备出金，不在gbc平台上炒黄金了。被告人胡某将这一情况告诉被告人吕某后，被告人吕某提议将王某账户余额满仓操作，全部亏掉，从而获取gbc平台的80%提成，被告人胡某表示同意。当晚被告人吕某趁被害人王某不在线之际，将王某账户内6000多元美元全部亏掉，并修改账户密码。后王某发现账户内钱已全部亏掉后，向gbc平台客服投诉，使得被告人吕某、胡某无法拿到平台返回的提成。于是被告人吕某、胡某商量出具一份还款承诺书给被害人王某，从而要求王某从gbc平台撤诉。后被告人吕某伪造假的身份证及虚假的还款承诺书，骗王某到gbc平台客服撤诉，从而获取gbc平台返回的提成。案发后，被告人吕某退出赃款人民币68000元，被告人胡某退出赃款人民币39000元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解，被害人的陈述，身份证明、抓获经过、还款协议书、身份证复印件、汇款凭证、杭州市工商局证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行交易凭证、案件协查操作单、情况说明，辨认笔录、检查笔录等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人吕某、胡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吕某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人姜国根提出的辩护意见是，1、被告人吕某开始时不知道平台是非法的；2、10万余元的损失中，被害人王某自己操作亏损了4万余元，吕某直接参与的是68000元；3、被告人吕某是初犯、偶犯，并且已积极退赃；4、被害人出具的谅解书针对的是两个被告人，也表明对吕某的谅解。请求对被告人吕某从轻处罚，并判处缓刑。
被告人胡某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人黄河涛提出的辩护意见是，1、被告人胡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人胡某退出的39000元是赔偿款，而不是赃款，并且已取得谅解；4、被告人是初犯、偶犯。请求对被告人吕某从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，被告人吕某、胡某曾在原杭州东飞投资管理有限公司一起共事，该公司系虚拟的gbc贵金属交易平台代理商，被告人吕某、胡某在该公司工作期间为招揽客户炒黄金的业务员，知道该公司所代理的gbc平台为不正规的可自行操控的虚拟贵金属交易平台，曾因害怕被查处而变更经营场所及不正常停业，客户在该平台上炒黄金最终基本都要亏钱，该平台采用按产生交易的笔数计付手续费或按客户亏损额提成的方法向代理商计付酬金等事实。2012年9、10月份，被告人吕某、胡某先后从该公司离职，被告人吕某仍保留有在gbc贵金属交易平台代理人的资格。
2012年11月份被告人吕某在其qq群里发布消息，称自己gbc贵金属交易平台代理人的资格，如有客户放他这里代理手续费、提成会比公司高一点等，并与被告人胡某取得联系，并口头约定将平台酬金的30%分给被告人胡某。经商量由被告人吕某冒充炒黄金的分析师，被告人胡某冒充吕某的客户，以吹嘘跟吕某炒黄金能赚到钱的方式骗取被害人王某的信任，吸引被害人王某到gbc平台炒黄金。
2012年12月6日被告人吕某为被害人王某开设gbc平台账号。12月期间，被害人王某先后三次将钱汇入gbc平台账号共计人民币107320元。被害人王某先根据被告人吕某的建议自行在平台上操作，先后亏损人民币40000余元；后被害人王某将账号密码告诉被告人吕某，直接由被告人吕某代其操作，相继又亏损3000多元美金；因此被害人王某觉得被告人吕某水平不好，准备出金，不在gbc平台上炒黄金，其将该想法告诉被告人胡某。被告人胡某将该情况告诉被告人吕某后，被告人吕某为了赚取更多的平台提成返利，提议对被害人王某账户进行满仓操作，将账户余额全部亏掉，被告人胡某表示同意。2013年1月7日，被告人吕某趁被害人王某不在线之际，将被害人王某账户内6000多元美元进行满仓操作，后全部亏掉并修改了账户密码。2013年1月8日，被害人王某发现账户密码被改、余额全部亏掉后，即向gbc平台客服投诉，gbc平台随即冻结了应付被告人吕某的提成。被告人吕某、胡某为了使被害人王某同意从gbc平台撤回投诉并拿到提成，被告人吕某于2013年1月10日，使用其伪造的假身份证及伪造的公司印章，向被害人王某出具一份同意退赔损失的虚假的还款承诺书，被害人王某收到还款承诺书后向gbc平台客服撤回投诉，被告人吕某收取gbc平台的酬金提成后，即未按约定支付被告人胡某分成，也未按还款承诺书向被害人王某退赔损失。
案发后，被告人吕某退出赃款人民币68000元，被告人胡某退赔赃款人民币39000元，被告人胡某的行为取得被害人王某的谅解。
证明上述事实的证据有公诉机关当庭宣读和出示的被害人王某的陈述，抓获经过、还款协议书及身份证复印件、汇款凭证、杭州市工商局证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行交易凭证、案件协查操作单、情况说明，辨认笔录、检查笔录，以及两被告人的身份信息资料等证据。
上述证据，均经庭审质证，被告人吕某、胡某及其辩护人均表示无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人吕某、胡某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吕某、胡某共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人胡某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人吕某、胡某在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人吕某积极退出赃款，被告人胡某积极退赔损失并已取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。
辩护人姜国根提出被告人吕某开始时不知道平台是非法的，10万余元的损失中，被害人王某自己操作亏损了4万余元，吕某参与的只有68000元，被告人吕某也取得了被害人的谅解。经查，被告人吕某、胡某在公安机关侦查阶段多次供述都能相互印证，其知道gbc平台是一个不正规的虚拟平台，平台包赚不赔、客户基本都要亏钱，实际上就是一个骗取客户钱的虚假平台；被告人吕某、胡某仍虚构吕某是分析师、跟其炒黄金能赚钱等事实，将被害人王某骗至gbc平台开户入金从而赚取平台酬金提成，足以证明两被告人自始即明知gbc平台非法仍虚构事实进行诈骗，一开始便具有非法占有他人财物之目的的事实；被害人王某出具的谅解书只表明对被告人胡某表示谅解，请求对被告人胡某从轻处罚。综上，辩护人姜国根提出的上述辩护意见，本院不予采纳。
辩护人姜国根提出被告人吕某系初犯、已退赃等请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，辩护人黄河涛提出被告人胡某系从犯、认罪态度好、已退赔损失并取得被害人谅解等请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。
为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严宏庭
人民陪审员 吴国荣
人民陪审员 冯美琴
二〇一五年三月十九日
代书 记员 应晓妍