舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）舟定刑初字第360号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人沈军海，无业。因涉嫌诈骗罪于2014年1月16日被决定刑事拘留，同年5月10日被抓获并羁押于岱山县看守所，同月12日被执行刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人单贤定，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2014）1289号起诉书指控被告人沈军海犯诈骗罪，于2014年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员蒋求出庭支持公诉，被告人沈军海及辩护人单贤定到庭参加了诉讼。现已审理终结。
舟山市定海区人民检察院指控：2011年8月至2013年10月期间，被告人沈军海先后三次以帮忙购买安置房为由，从徐某甲、徐某乙处各骗取人民币50万元，共计人民币100万元，用于个人资金周转等。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及照片等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人沈军海的刑事责任。提请本院对被告人沈军海以诈骗罪依法予以判处。
被告人沈军海辩解：其对取得二被害人购房定金共10万元及购房款共70万元两节事实不存在诈骗的故意。
辩护人辩称：1、沈军海对取得二被害人购房款80万元不存在诈骗故意；2、沈军海对部分犯罪事实当庭自愿认罪，可以从轻处罚；3、沈军海与二被害人存在亲属关系，且系初犯，可酌情从轻处罚。如法庭以数额特别巨大认定，应扣除定金10万元，以90万元认定沈军海的诈骗金额，建议对沈军海判处有期徒刑十年至十一年。
经审理查明：2011年8月至2013年10月期间，被告人沈军海先后三次以帮忙购买安置房为由，向徐某甲、徐某乙实施诈骗。具体如下：
2011年8月，沈军海应徐某甲请求帮其打听购买盐仓安置房事宜，后在明知当时无法购买安置房的情况下，虚构了安置房仅盐仓本地人可购买、可由其先以自己名义买下再转让的事实，骗取徐某甲支付定金人民币5万元用于购房。徐某乙在得知其妹妹徐某甲托沈军海购买安置房之事后亦要求沈军海帮忙购买安置房，并按沈军海要求支付定金人民币5万元。2013年5月初，沈军海因资金周转出现问题、被人追债等原因，遂向徐某甲、徐某乙谎称购房需要再交人民币35万元，从徐某甲、徐某乙处各骗取人民币35万元。同年10月底，沈军海因欠债无法偿还，向徐某甲、徐某乙谎称盐仓街道领导有变，为防止政策变化、房价上涨，二人再各支付手续费人民币10万元即可于年底交房入住，从徐某甲、徐某乙处各骗取人民币10万元，该款后被沈军海用于偿还个人债务。之后，沈军海与徐某甲、徐某乙失去联系。
综上，沈军海从徐某甲、徐某乙处共计骗取人民币100万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人徐某甲陈述、辨认笔录及照片证明：其系沈军海前妻贺某甲的表姐。2011年，其向沈军海打听在盐仓买房事宜，沈军海称盐仓有个叫富都花苑的安置小区刚好有房，但须先付5或10万元的定金，后其通过沈某向沈军海汇款5万元。2013年5月，沈军海以富都花苑的房子即可入住为由要求其再付35万元，其通过儿子向沈军海汇款4万元、通过沈某先后向沈军海汇款31万元。同年7、8月份，沈军海称富都花苑的房子面积较大，竹山隧道口的房子面积较小，其同意买竹山隧道口的小面积房子。同年10月，沈军海以盐仓街道领导有变，为防止政策变化需尽快办理买房手续为由，要求其再付10万元。后其通过沈某向沈军海汇款10万元。沈军海称，年底就能交房且有订房协议，并要了其儿子的身份证复印件称要办理房产证。同年12月初，其听说沈军海被讨债且无法联系上沈军海，后发现沈军海盐仓的老房子已经卖掉，其也未见到沈军海所谓订好的房子。
2、被害人徐某乙陈述、辨认笔录及照片证明：2011年，其听妹妹徐某甲说起，徐某甲托沈军海在定海区盐仓订购了一套安置房，沈军海称该安置房只能由盐仓本地人购买，沈军海先以个人名义买下之后可以再转让，徐某甲已向沈军海付了5万元定金。其遂亦联系沈军海要求购买一套安置房，沈军海答应帮其询问，后告诉其房子是在盐仓富都花苑或者竹山隧道口，需先交定金5万元。其向沈军海付了5万元。2013年5月，沈军海以房子即可入住为由要求再交35万元。后其通过儿子先后向沈军海汇款30万元、5万元。同年7、8月，其因见富都花苑房子有人入住遂向沈军海询问，沈军海称富都花苑的房子面积较大，竹山隧道口的房子面积较小，其同意买竹山隧道口小面积的房子。沈军海让其再等待。同年10月，沈军海称盐仓街道领导有变，为防止房价上涨需尽快办理买房手续，后其应沈军海要求通过儿子向沈军海汇款10万元。沈军海称，年底就能交房且有订房协议，并向其要了身份证复印件称去办理房产证。同年12月初，其听说沈军海被讨债且无法联系上沈军海，沈军海老婆也无法提供所谓的买房协议。
3、证人张某甲证言证明：其系舟山市宇阳房屋拆迁有限公司员工，负责盐仓街道房屋拆迁与安置工作。盐仓街道有富都花苑小区和盐仓竹山隧道口两处安置小区。安置房是根据盐仓街道与拆迁户签订的拆迁协议安置户型的，待房子造好后抽签交房。安置房不对外公售，除非拆迁户私下转卖。富都花苑小区的安置房已于2013年6月交房，竹山隧道口的安置房要等2014年5月交房。拆迁户中无沈军海这个人。
4、证人陈某证言证明：其系盐仓街道人，外号“秋茄”，做木匠包工头。2013年5月，其在富都花苑分了一套房子，另有三套在建未分到。同年8、9月，沈军海找其打听是否有多余房子可卖，其告诉沈军海一套自己在住，其余未分到不能卖。沈军海向其打听了房价，并向其复印了安置房的分房协议，称要去推介。后沈军海未再向其打听买房事宜。
5、证人何某证言、辨认笔录及照片证明：2008年至2012年12月期间，其在定海区盐仓街道管委会工作，主要负责盐仓安置小区工地施工管理。2011年，沈军海曾到富都花苑安置小区工地现场找其询问安置房购买事宜。其告诉沈军海小区六楼顶层的房子等造好之后是可以公开拍卖的，其余房子要分配给安置户。之后沈军海未再向其问过购买安置房的事情。
6、证人沈某证言证明：其系徐某甲嫂子。2011年，其嫂子称托沈军海在定海区盐仓购买一套安置房需要5万元定金，其应徐某甲要求向沈军海汇款5万元。2013年5月，徐某甲称沈军海以房子即可交付为由要求再付35万元，其应徐某甲要求共向沈军海汇款31万元。2013年10月，其应徐某甲要求向沈军海汇款10万元。后徐某甲未买到房子，且联系不上沈军海。
7、证人贺某甲证言证明：其系沈军海前妻，与徐某甲、徐某乙系表姐妹关系。2011年，徐某甲托其向沈军海打听购买盐仓街道安置房的事情。沈军海后告诉其盐仓户口的人付定金可以购买林家湾那边六楼顶层的安置房。后徐某乙也托沈军海购买，二人之后都是直接跟沈军海联系。一日，其看见沈军海拿着两个红本，以为是房产证，遂告诉徐某甲姐妹。2013年11月左右，徐某甲姐妹找其询问沈军海下落，其也联系不上。2014年1月，沈军海出现，对其称有外债要不回来且借了高炮，怕连累其，二人离婚。其知道沈军海去打听过买房的事情，徐某甲姐妹各付过5万元定金。沈军海年收入5、6万元，生活比较糜烂，还赌博。
8、证人张某乙证言证明：其系徐某乙儿子。其弟弟向沈军海打听购买盐仓街道安置房的事情，沈军海称房子有，需交5万元定金。其向沈军海汇款5万元。一年多后，沈军海以房子可以买、即可入住为由要求付款35万元，付款之后一直拖延。2013年10月，沈军海以盐仓街道领导有变、政策变化、房价上涨为由要求付款10万元，付款之后继续拖延。同年11月起，再无法联系上沈军海。沈军海从未向其提供过购房协议或者证明。
9、证人林某证言证明：2013年8月30日，沈军海以购买工程材料为由向其借款人民币20万元，约定一个月内还款，同年10月，其无法联系上沈军海。2014年1月，其找到沈军海，后拿到20万元欠款。
10、证人金某证言证明：其系经营木材生意。2012年3月至4月期间，沈军海向其购买木材14余万元。同年5月至8月期间，沈军海支付了7万元，后其无法联系上沈军海。2013年7、8月，其找到沈军海，讨回3万元，沈军海尚未支付余款4万余元。
11、证人安某证言证明：其系经营建材生意。2012年3月至4月期间，沈军海向其购买建材17946元。同年5、6月，沈军海支付了部分建材款，尚欠7130元，其多次催讨，该款于2013年7、8月结清。
12、证人张某丙证言证明：其系经营木材生意。4、5年前，沈军海曾向其购买过1、2万元的木材，材料款均结清。
13、被告人沈军海供述与辩解、辨认笔录及照片证明：其前妻贺某甲与徐某甲、徐某乙系表姐妹关系。2011年，徐某甲通过贺某甲向其打听盐仓街道购买安置房的事情，其到林家湾（即后来的富都花苑）安置房施工工地向“何永芳”询问是否有安置房可卖，“何永芳”称安置房需分配，但六楼顶层的安置房可由盐仓本地人抽签购买，房子应该蛮多。其抱着从中赚点钱的想法告诉徐某甲，安置房有，要先付定金。后徐某甲汇给其5万元，告诉其大概买80平方米的房子。之后，徐某乙亦多次向其要求买相同条件的安置房，并按其要求往其卡里打了5万元定金。之后，其从盐仓管委会得知安置房由盐仓街道分配，多余房子由房管处处理，个人只能向安置户购买，定金是不收的。上述情况其未告知徐某甲姐妹，一直以房子在造为由搪塞，10万元被其用于工程资金周转。2013年5月，富都花苑的安置房分配完毕，房价每平方米1万元，其当时面临工地材料款未付清、在外负债20多万元、女友胡某甲怀孕的情况，遂借徐某甲姐妹询问其买房之机谎称需要再交购房款，从二人处再次各骗得35万元。其用其中20多万元付工程款，40万元汇给胡某甲在湖北买房以留后路。同年7、8月份，其以富都花苑剩下的都是大面积房子、可买竹山隧道口小面积房子、等年底能交房的借口继续搪塞二人。同年9月，其从木匠“秋茄”处得知房价依旧是每平方米1万元，其知道买安置房更不可能了。后其将自己盐仓街道连心路江家弄6号的老房子卖掉，从租客夏华园处取得20万元，又从林某处借款20万元，打算跑路。同年10月，其又以盐仓街道领导有变，为防止政策变化、房价上涨需再支付手续费为由从徐某甲、徐某乙处各骗取10万元。为防二人起疑，其向二人要了身份证复印件，称办房产证要用。后其与徐某甲、徐某乙失去联系。林某处的20万元借款其已还清。从徐某甲姐妹处骗得的100万元除了支付工程款及汇给胡某甲外，均被其用于ktv消费、赌博等。
14、银行卡存款业务回单、转账凭条证明：2013年5月8日、9日，徐某甲通过他人向沈军海账户汇款人民币35万元。2013年5月11日、12日，徐某乙向沈军海账户汇款人民币35万元，2013年10月，徐某乙向沈军海账户汇款人民币10万元。
15、银行账户明细、转账照片证明：沈军海的银行账目往来情况。2011年8月15日，沈军海尾号9205的中国建设银行卡收到沈某汇入的人民币5万元，同月28日，该银行卡收到张某乙汇入的人民币5万元。2013年5月24日，沈军海用尾号6068的中国邮政储蓄银行卡向胡某甲尾号2970的中国邮政储蓄银行卡转入40万元。2013年10月25日、27日，沈军海尾号4515的中国农业银行卡收到两笔10万元汇款，其于同月25日、28日分两次取出。
16、借条、材料款欠条证明：沈军海的负债情况。
17、扣押清单、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据证明：公安机关从沈军海处扣押人民币4千元。
18、离婚证复印件证明：沈军海与贺某甲已于2014年1月14日离婚。
19、户籍证明证明：沈军海的身份情况。
20、抓获经过、羁押证明证明：沈军海系被动到案。
以上证据经当庭质证，对沈军海及其辩护人提出的沈军海对取得二被害人购房定金共10万元及购房款共70万元两节事实不存在诈骗故意的辩解，经查，在案证据可以相互印证，证明沈军海借徐某甲姐妹向其打听购买盐仓街道安置房事宜之机，在未明确是否有购房可能性的情况下编造需先预付定金的事实，从徐某甲姐妹处各骗取人民币5万元。2013年5月初，沈军海在明确无购房可能性的情况下为解决自身经济问题编造需交购房款的事实，从徐某甲姐妹处各骗取人民币35万元。沈军海虽向何某、陈某打听过安置房事宜，但均未向有权处置安置房的单位或个人采取实质性购买手段。沈军海在自身经济条件不济的情况下将取得的上述80万元购房款于短期内用于归还个人债务或其他私用。案发后，沈军海与二被害人失去联系，未告知二被害人实情且未对二被害人采取任何补救措施。综上，结合沈军海的履行能力、履行行动、实施诈骗的手段、对钱款的处理以及事后态度均可推定其对全案发生的诈骗之主观故意均十分明显，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。上述证据足以证明上述事实，且来源合法，本院予以确认。
本院认为：被告人沈军海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。对辩护人提出的沈军海对部分犯罪事实供认不讳，属当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，结合全案事实，不宜认定沈军海当庭自愿认罪，对上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的沈军海与二被害人存在亲属关系，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，本案虽系亲属之间发生的诈骗，但诈骗数额特别巨大，沈军海未主动退出赃款，且二被害人均未表示谅解，对上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈军海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年五月十日起至二0二四年十一月九日止。）
二、扣押在舟山市公安局定海区分局的赃款人民币四千元发还二被害人；责令被告人沈军海退赔赃款人民币九十九万六千元，发还二被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄 燕
人民陪审员 徐 波
人民陪审员 周意华
二〇一四年十月十三日
书 记 员 张岚岚
附：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。