江苏省泰州市高港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1203刑初89号
公诉机关泰州市高港区人民检察院。
被告人袁海林，男，1966年8月21日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，泰州罗兰金都购物公园有限公司工作人员，住泰兴市。2015年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人汤荣，北京市言采律师事务所律师。
泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2016〕81号起诉书、泰高检诉刑追诉〔2016〕3号起诉书指控被告人袁海林犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒲阳出庭支持公诉，被告人袁海林及其辩护人汤荣到庭参加诉讼。泰州市高港区人民检察院于2016年9月27日建议延期审理，本院决定延期审理并重新计算审理期限，审理期限届满前经江苏省泰州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
泰州市高港区人民检察院指控：
2010年至2015年6月，被告人袁海林在葛罗扣（另案处理）等人指派下，以泰州罗兰金都购物公园有限公司投资需要资金为由，以支付高额利息、出具借款凭据的方式，向社会不特定群众吸收存款，共计人民币96219566元。案发后，泰州罗兰金都和被告人袁海林已归还被害人本息计人民币2095950.6元。被告人袁海林如实供述全部犯罪事实。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人袁海林身为单位直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》相关规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人袁海林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人袁海林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人袁海林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，其辩称有自首情节、代为偿还了部分款项。
辩护人对起诉书指控的大部分犯罪事实和罪名没有意见，提出如下辩护意见：1.部分集资参与人的存款合计13504725万元不是袁海林介绍，是高港分公司其他业务员介绍或总公司直接吸收记在袁海林名下的，应予扣减；2.吸收的存款中有461251元是袁海林近亲属的，应予扣减；3.案发后，袁海林卖掉房产，积极偿还本案集资参与人1176049元，应从轻处罚；4.袁海林主观恶性小，有自首情节，当庭自愿认罪，可减轻处罚；5.袁海林受他人指派被动为泰州罗兰金都公司吸收存款，所吸收存也全部交由泰州罗兰金都公司，系从犯，可减轻处罚；6.泰州罗兰金都公司房产项目有公司接盘，很大程度上可以减轻集资参与人的损失。
经审理查明：
2010年至2015年6月，被告人袁海林受聘于泰州融通投资担保有限公司（已注销）、泰州罗兰金都购物公园有限公司（以下简称“泰州罗兰金都”）工作，在实际经营人葛罗扣（另案处理）等人指派下，在泰州市高港区金港中路136号设立办公地点，成立泰州融通投资担保有限公司高港分公司、泰州罗兰金都销售中心高港办事处，并以泰州罗兰金都投资需要资金为由，以年息10%—30%不等的利率、出具借款凭据的方式，向社会不特定群众吸收存款，共计人民币96112066元。案发前后，泰州罗兰金都和被告人袁海林已归还集资参与人本息计人民币2461450.85元（存款及还款具体情况详见一览表）。
归案后，被告人袁海林如实供述全部犯罪事实。
上述事实，被告人袁海林在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的借款凭据等书证，证人孔某、乔某等人的证言，集资参与人张某、管某、陈某等人的陈述，泰州市公安局高港分局依法制作的搜查笔录、制作的电子证据检查笔录、提取的电脑硬盘资料等电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人袁海林身为单位直接责任人员，接受他人指派，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人袁海林犯非法吸收公众存款罪，事实基本清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人袁海林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人袁海林归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人袁海林自愿认罪，酌情从轻处罚。泰州罗兰金都及被告人袁海林案发前以利息名义支付各集资参与人的款项，视为归还各集资参与人的本金，对已归还的部分酌情从轻处罚。对于被告人袁海林已归还各集资参与人的款项计算问题，本院依据被告人的供述、各集资参与人的陈述、电脑记账单等证据综合作出认定。
对于辩护人提出袁海林吸收的部分存款数额应予扣减辩护意见，本院认为，被告人袁海林作为泰州融通投资担保有限公司高港分公司、泰州罗兰金都销售中心高港办事处的负责人，其应对本人及其高港分公司、高港办事处业务员的行为承担责任，其不仅针对亲友或者单位内部特定对象吸收资金，还向社会不特定对象吸收资金，故吸收的相关存款数额不应从犯罪数额中扣减。
对于被告人及辩护人提出袁海林具有自首情节的辩解及辩护意见，经查，被告人袁海林系被上网追逃后抓获归案，没有证据表明其被抓获归案前向有关部门自首或准备向有关部门投案自首时被抓获，故对此辩解及辩护意见本院不予采纳。
对于被告人袁海林辩称其代为偿还了部分款项的意见，经查属实，本院予以采纳。对于辩护人提出的其它相关合理辩护意见，本院予以采纳，关在量刑时予以体现。
对于赃款的追缴或责令退赔问题，考虑到本案系由单位犯罪引起，理应向单位追缴赃款或责令退赔，但单位犯罪在另案中处理，故本案对赃款的处理不予涉及。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人袁海林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月29日起至2022年2月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
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审 判 长 华 涛
代理审判员 张志伟
人民陪审员 焦酉生
二〇一七年四月二十一日
书 记 员 戴 倩
附：裁判所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。