安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）砀刑初字第00158号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人吴某某，男，1977年2月4日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯罪于2014年10月30日被砀山县公安局决定刑事拘留。2014年11月8日在安徽省蒙城县被民警抓获，临时羁押于蒙城县看守所，涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月11日被砀山县公安局民警从蒙城县看守所押回砀山县看守所执行刑事拘留，2014年12月17日被砀山县人民检察院批准逮捕，同日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人代宝森，安徽序力律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检公诉刑诉[2015]106号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，于2015年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵某1、代理检察员秦某1出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人代宝森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2013年7月至2014年7月，被告人吴某某以没有在工商局注册登记的宿州市新农合农资有限公司的名义，采取组织召开订货会等方式，骗取尉世贤、张某2、尚某、王某车等农户农药、肥料等订货款，据为己有。一、2014年2月11日，被告人吴某某以宿州市新农合农资有限公司总经理的名义在宿州市金满楼大酒店召开农资订货会，尉世贤应邀参加，并交1200元定金预定3吨复合肥，2014年2月13日尉世贤将剩余货款4740元汇到宿州市新农合农资有限公司的账户。2014年3月8日，吴某某到砀山县朱楼镇尉氏农资店找到尉世贤，以其订3吨货数量太少无法配车发货为由，动员他联系更多客户增加订货量。尉世贤联系了张某2和尚某，和吴某某见面洽谈订货事宜，后尉世贤以代表人身份与吴某某签订了《宿州市新农合农资有限公司产品购销合同》，将三家货款3万元现金交付给吴某某，并约定4月底供货。合同到期后，尉世贤等人多次电话联系吴某某要求供货，吴某某先是找理由推脱，后拒接电话。尉世贤等人多次到宿州市去找吴某某，均未找到。二、2014年7月19日，被告人吴某某以“拉多美”复合肥代理商的名义与王某车签订购销合同，分两次收取王某车货款4万元，后以各种理由拖延供货，并采取拒接电话、关闭手机等手段拒不履行合同。三、2014年1月12日，被告人吴某某邀请段某2参加在合肥市银都大酒店组织召开的农资订货会，收取段某2订货款1000元；同年2月11日，段某2又应邀参加吴某某在宿州市金满楼大酒店组织召开的宿州市新农合农资有限公司订货会，会后吴某某收取段某2订货款2100元。后吴某某一直未供货。四、被告人吴某某以召开订货会的方式，多次收取张某1订货款：2013年11月21日收取3000元；2013年11月27日收取2000元；2014年2月10日收取4000元；2014年4月2日收取2000元。后吴某某以厂家没有发货、货价高等理由拒不供货。五、被告人吴某某以召开订货会的方式，多次收取瞿某订货款：2013年11月7日收取2000元；2013年12月2日收取3000元；2013年12月15日收取5000元；2014年1月12日收取1000元。后吴某某以各种理由拒不供货。六、2014年1月7日，被告人吴某某邀请张某3去宿州市金满楼大酒店参加宿州市新农合农资有限公司农资订货会，张某3交给吴某某500元预付款。2014年2月11日张某3交3000元订货款；2014年4月24日，吴某某到张某3家收取张某3订货款3000元。此后，张某3多次向吴某某催货，吴某某找各种理由予以推脱，或拒接电话，一直未供货。七、被告人吴某某以召开订货会的方式，于2013年8月4日收取吴某订货款13000元，2013年8月29日收取吴某货款4000元。2013年9月5日，吴某某以吴某订货量太少需增加订货量为由，收取吴某订货款6000元。后吴某某以各种理由拒不供货。2014年1月经吴某催要，吴某某还款5000元。．八、2013年底至2014年初，被告人吴某某以召开订货会的方式，分12次收取卢某种子、化肥等预付款合计11700元，期间吴某某给卢某送一批农药价值7000元。此后，卢某多次给吴某某打电话催货，吴某某以货没到、货价高等借口拒不供货。九、被告人吴某某以组织召开订货会的方式，于2014年2月11、2月13日共三次收取夏某订购农药、肥料款4490元，后拒不供货。十、被告人吴某某以组织召开订货会的方式，于2014年2月11日、2月13日共2次收取张某4订购玉米专用肥款4000元，后拒不供货。十一、2013年12月4日，被告人吴某某收取宋某的农药订货款2000元，一直未供货。十二、被告人吴某某于2013年7月22日收取秦某3肥料预付款5000元；2013年8月10日收取55000元。收款后，吴某某长时间不予供货，经秦某3多次催促，吴某某给秦某3供“巴福特”复合肥10吨，价值29800元，后吴某某拒不供货。十三、被告人吴某某以组织召开订货会名义，于2014年5月10日收取丁某订货款2000元，后拒不供货。十四、被告人吴某某于2014年8月26日收取高玉章订货款2000元；10月27日收取高玉章货款2万元。2014年9月份被告人吴某某收取李某1货款3万元。后吴某某一直未供货。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据予以佐证，认为被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物人民币224930元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究其刑事责任。被告人吴某某当庭对起诉书指控的事实予以供认，未作辩解。其辩护人提出辩护意见是，归案后，被告人认罪态度较好，退赔了被害人的部分经济损失，且平时表现良好，建议以合同诈骗罪对其从轻处罚。经审理查明：2013年7月至2014年7月间，被告人吴某某以没有在工商局注册登记的宿州市新农合农资有限公司的名义及其他手段，采取组织召开订货会收取定金、预付货款等方式，骗取尉世贤、张某2、尚某、王某车等农户农药、肥料等订货款，据为己有。具体事实如下：一、2014年2月11日，被告人吴某某以“宿州市新农合农资有限公司”总经理的名义在宿州市金满楼大酒店召开农资订货会，尉世贤应邀参加，并交1200元定金预定3吨复合肥，2014年2月13日尉世贤将剩余货款4740元汇到“宿州市新农合农资有限公司”的账户。2014年3月8日，吴某某到砀山县朱楼镇尉氏农资店找到尉世贤，以其订3吨货数量太少无法配车发货为由，动员他联系更多客户增加订货量。尉世贤联系了张某2和尚某，和吴某某见面洽谈订货事宜，后尉世贤以代表人身份与吴某某签订了《宿州市新农合农资有限公司产品购销合同》，将三家货款3万元现金交付给吴某某，并约定4月底供货。合同到期后，尉世贤等人多次电话联系吴某某要求供货，吴某某先是找理由推脱，后拒接电话。尉世贤等人多次到宿州市去找吴某某，均未找到。二、2014年7月19日，被告人吴某某以“拉多美”复合肥代理商的名义在没有货源的情况下与王某车签订购销合同，分两次收取王某车货款4万元，后以各种理由拖延供货，并采取拒接电话、关闭手机等手段拒不履行合同。三、2014年1月12日，被告人吴某某邀请段某2参加在合肥市银都大酒店组织召开的农资订货会，收取段某2订货款1000元；同年2月11日，段某2又应邀参加吴某某在宿州市金满楼大酒店组织召开的宿州市新农合农资有限公司订货会，会后吴某某收取段某2订货款2100元。后吴某某一直未供货。四、被告人吴某某以召开订货会的方式，多次收取张某1订货款：2013年11月21日收取3000元；同月27日收取2000元；2014年2月10日收取4000元；同年4月2日收取2000元。后吴某某以厂家没有发货、货价高等理由拒不供货。五、被告人吴某某以召开订货会的方式，多次收取瞿某订货款：2013年11月7日收取2000元；同年12月2日收取3000元；同月15日收取5000元；2014年1月12日收取1000元。后吴某某以各种理由拒不供货。六、2014年1月7日，被告人吴某某邀请张某3去宿州市金满楼大酒店参加“宿州市新农合农资有限公司”农资订货会，张某3交给吴某某500元预付款。2014年2月11日张某3交3000元订货款；同年4月24日，吴某某到张某3家收取张某3订货款3000元。此后，张某3多次向吴某某催货，吴某某找各种理由予以推脱，或拒接电话，一直未供货。七、被告人吴某某以召开订货会的方式，于2013年8月4日收取吴某订货款13000元；2013年8月29日收取吴某货款4000元。2013年9月5日，吴某某以吴某订货量太少需增加订货量为由，收取吴某订货款6000元。后吴某某以各种理由拒不供货。2014年1月经吴某多次催要，吴某某退还货款5000元。八、2013年底至2014年初，被告人吴某某以召开订货会的方式，分12次收取卢某种子、化肥等预付款合计11700元，期间吴某某给卢某送一批农药价值7000元。此后，卢某多次给吴某某打电话催货，吴某某以未到货、货价高等借口拒不供货。九、被告人吴某某以组织召开订货会的方式，于2014年2月11日、2月13日共三次收取夏某订购农药、肥料款4490元，后拒不供货。十、被告人吴某某以组织召开订货会的方式，于2014年2月11日、2月13日共2次收取张某4订购玉米专用肥款4000元，后拒不供货。十一、2013年12月4日，被告人吴某某收取宋某的农药订货款2000元，一直未供货。十二、被告人吴某某于2013年7月22日收取秦某3肥料预付款5000元；2013年8月10日收取55000元。收款后，吴某某长时间不予供货，经秦某3多次催促，吴某某给秦某3供“巴福特”复合肥10吨，价值29800元，其余吴某某拒不供货。十三、被告人吴某某以组织召开订货会名义，于2014年5月10日收取丁某订货款2000元，后拒不供货。十四、被告人吴某某于2014年8月26日收取高玉章订货款2000元；10月27日收取高玉章货款2万元。2014年9月份被告人吴某某收取李某1货款3万元。后吴某某一直未供货。上述事实，被告人吴某某在侦查期间及当庭均如实供认，无异议，且有砀山县公安局的立案决定书、砀山县公安局出具的吴某某户籍证明及归案证明、蒙城县公安局出具的抓获证明、李某2账户交易明细、对账单、吴某某出具的收据、收条、宿州市新农合农资有限公司产品购销合同、宿州市新农合农资经销商峰会政策、个人业务凭证、情况说明、证明、证人李某2、葛某、张某1、瞿某、赵某2的证言、被害人尉世贤、张某2、尚某、王某车、段某1（段某2之子）、张某1、瞿某、张某3、吴某、卢某、朱某（秦某3之妻）、秦某2（丁某之妻）、李某1、高玉章的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人吴某某以非法占有为目的，虚构单位在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相以收取定金、货款等方法骗取被害人钱款20余万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯合同诈骗罪的事实存在，罪名成立。归案后，被告人吴某某能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。期间其履行了部分义务、退还了部分货款，对此部分可酌情从轻处罚。辩护人以被告人吴某某认罪态度较好为由，建议对其从轻处罚的意见予以采纳。被告人吴某某违法所得应责令退赔。根据被告人吴某某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2018年11月7日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人吴某某退赔被害人尉世贤、张某2、尚某、王某车、段某2、张某1、瞿某、张某3、吴某、卢某、夏某、张某4、宋某、秦某3、丁某、李某1、高玉章的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邵长稳审 判 员  操 丽人民陪审员  吴 斌二〇一五年八月五日书 记 员  李 冬附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的贷物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。