四川省大邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）大邑刑初字第213号
公诉机关四川省大邑县人民检察院。
被告人李英杰。2015年2月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被大邑县公安局刑事拘留，同年3月20日四川省大邑县人民检察院以其涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕，同日由大邑县公安局执行。现羁押于大邑县看守所。
四川省大邑县人民检察院以大检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人李英杰犯集资诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年8月25日、8月31日公开开庭进行了审理。四川省大邑县人民检察院指派检察员庄正治出庭支持公诉，被告人李英杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月，被告人李英杰在成都市成华区工商行政管理局注册“成都胜讯源投资管理有限公司”，自任法定代表人。当年下半年，李英杰为了偿还其个人债务，在其经营的大邑县晋原镇顺畅路161号“大鹏宾馆”内以该公司的名义，谎称公司有“小微企业（含个人理财）短线投资管理”投资项目，通过发放宣传资料、员工和朋友介绍等方式向社会公众进行宣传，并承诺高额投资回报，吸引公众投资。先后骗取董＊春、廖＊、葛＊、冯＊超、牟＊伟、陈＊、李＊明、胡＊飞等人信任，与公司签订“委托投资合同”，骗取人民币（以下币种均为人民币）79万元（案发前已退还32.5万元）。李英杰将集资款大部分用于偿还个人债务、支付介绍费等。在公司资金难以为继的情况下，李英杰又于2014年8月在成都市成华区工商行政管理局注册“四川省攀西圣火新能源科技有限公司”，继续行骗。
2015年2月13日，李英杰被群众扭送公安局归案。
公诉机关为支持上述指控事实成立，当庭出示物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录、现场检测报告书等证据。
公诉机关认为，被告人李英杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资46.5万元，数额巨大，获款后未用于正当的生产经营活动而大部分用于偿还个人债务、支付介绍费等，致使集资款不能返还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李英杰辩解，公诉机关指控其为了偿还个人债务，通过发放宣传资料，向社会公众进行宣传并将所募集的资金用于偿还个人债务不是事实；李英杰没有将所募集的资金占为己有，其中公司日常开支20万元，借款30万元给周＊光、陈＊仁，项目研发8万元，退款32.5万元，共计92.5万元（其中委托投资款79万元、自有资金13.5万元）；指控李英杰利用四川省攀西圣火新能源科技有限公司继续行骗不是事实；李英杰不是被群众扭送至公安局的，当天是与戴伯金等人一起到公安局去解决双方的经济问题。综上，李英杰的行为不是犯罪行为，只是经济纠纷问题。
经审理查明，被告人李英杰于2012年4月1日与黄某某签订《房屋租赁协议》，约定租赁黄某某位于大邑县晋原镇顺畅路161、163、165、167、169号四楼一底楼房36间，铺面5间，作经营性使用，租期10年，从2012年4月20日起至2022年4月19日止，前五年租金每年16万元，以后每年递增1万元等。协议签订后李英杰在此经营大鹏宾馆，经营期间李英杰只支付了房东2年的租金，其后的租金因经营效益等原因未支付。
成都胜讯源投资管理有限公司于2013年6月20日在成都市成华区工商行政管理局登记注册，法定代表人为李英杰，经营范围为投资管理、项目投资、投资信息咨询等。公司成立后，李英杰聘请了董＊春、戴＊金、李＊明、陈＊、胡＊飞等为其员工，并印制了宣传资料。2013年下半年，在李英杰经营的位于大邑县晋原镇顺畅路161号的“大鹏宾馆”内以“成都胜讯源投资管理有限公司”的名义，向社会公众谎称其公司有“小微企业（含个人理财）短线投资管理”的投资项目，通过发放宣传资料、员工和朋友介绍等方式向社会公众宣传其公司的投资用途、投资回报等信息，承诺按年收益24%或30%支付投资人资金利息，以高额投资回报，吸引公众投资。先后骗取董＊春、廖＊、葛＊、冯＊超、付＊君、牟＊伟、刘＊、胡＊飞、陈＊等10余人的信任，与公司签订虚假“委托投资合同”。其中，董＊春投资三笔共计14.5万元，其丈夫江＊红投资一笔1万元，董＊春自述收到过李英杰给付的10万元那笔投资款的提成费5千元，现李英杰已退还其投资款10万元；胡＊飞投资一笔10万元，给付过提成费5千元，现李英杰已退还其投资款；陈＊投资一笔13万元，自述李英杰已退还其投资款；张＊玉以廖＊名义投资二笔共计13万元，葛＊投资一笔10万元，冯＊超投资一笔3万元，伍＊福投资一笔5万元，李＊明以工资收入投资1万元，牟＊伟以自己和女儿付＊君、刘＊的名义投资三笔共计9.5万元，廖＊、葛＊、冯＊超、付＊君、牟＊伟、刘＊、伍＊福、李＊明的投资款均未退还。扣除支付给董＊春、胡＊飞的提成费各5千元，李英杰实际骗取人民币79万元，案发前已退还董＊春本金10万元、胡＊飞本金9.5万元、陈＊本金13万元，共计退还32.5万元，尚有46.5万元未退还。李英杰收到集资款后，没有将集资款用于其承诺的“小微企业（含个人理财）短线投资管理”的投资项目，而是用于偿还个人债务、公司日常开支等支出。四川省攀西圣火新能源科技有限公司于2014年8月在成都市成华区工商行政管理局登记注册，法定代表人为李英杰，经营范围为新能源技术、生物技术的研发等。
2015年2月13日，冯＊超、戴＊金等人找到被告人李英杰，要求其归还投资款未果，遂报警，之后警察将其带至公安机关接受调查，次日李英杰即因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留。
认定上述事实并经庭审举证、质证的指控证据有：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，证实案件来源及被告人归案情况。
2、常住人口信息，证实被告人李英杰的身份情况。
3、情况说明一及申请表。2015年4月17日，成都证大商务信息咨询有限公司出具情况说明，证实李英杰于2013年4月19日在该公司借款资金25000元，截至目前还款6956元，剩余18044元未归还。
附：申请表，成都证大商务信息咨询有限公司提供的李英杰申请贷款及还款的信息。
4、情况说明二及贷款合同。2015年4月17日，成都亚联财小额贷款有限公司出具工作说明，证实李英杰于2013年5月29日在该公司申请贷款30000元，截至目前共还款13336元，剩余16664元。
附：李英杰和成都亚联财小额贷款有限公司签订的贷款合同，贷款金额3万元。
5、情况说明三及借款协议。2015年4月17日冠群驰骋投资管理有限公司青羊分公司出具工作说明，证实李英杰于2013年8月19日在该公司贷款8万元用于更换和添置宾馆设备，截至目前共还款35200元，剩余52800元未还。
附：李英杰和冠群驰骋投资管理有限公司青羊分公司签订的贷款合同，贷款金额8万元。
6、宣传资料。成都胜讯源投资管理有限公司对外宣传吸取投资的宣传资料，证实被告人李英杰对不特定的多数人宣传，吸取公众资金。
7、扣押清单。2015年2月15日大邑县公安局在李英杰办公地点处扣押《委托投资合同》12份，成都胜讯源投资管理有限公司的公司注册证件6页等，证实了被告人李英杰与被害人签订委托投资合同，骗取被害人财物。
8、中国银行出具的清单明细。2015年3月6日中国银行出具的李英杰在中国银行开户账户的明细清单，证实截至到2015年2月9日该账户余额为0.97元。
9、平安银行出具的清单明细。2015年7月1日平安行出具的李英杰在平安银行开户账户的明细清单，证实2013年11月至12月，该账户有大金额的资金交易，截至2015年6月21日，该账户上余额为178.59元。
10、民事调解书。证实李英杰与其妻于2014年7月2日经四川省会东县人民法院主持调解离婚，约定夫妻共同债务人民币9万元由李英杰负担等。
11、房屋租赁协议。证实李英杰于2012年4月1日与黄某某签订房屋租赁协议，约定租赁黄某某位于大邑县顺畅路161、163、165、167、169号四楼一底楼房36间，铺面5间，作经营性使用，租期10年，前五年租金每年16万元，以后每年递增1万元等。
12、大邑县公安局工作说明。证实被害人李宗明在甘孜州石渠县打工，无法到大邑作证，并称其为李英杰亲戚，不愿多谈其被骗经历，无法取得相关证词；民警与大鹏宾馆出租方电话联系，说明宾馆出租三年，年租金16万元，只收了两年的租金，后来的租金，李英杰没有再交付。
13、搜查笔录。证实2015年2月15日大邑县公安局对李英杰位于大邑县晋原镇顺畅路161号的办公地点进行搜查，在该办公地点发现李英杰以成都胜讯源投资管理有限公司的名义与陈＊、伍＊福、李＊明、胡＊飞、付＊君、刘＊、牟＊伟、冯＊超、葛＊、江＊红、董＊春、廖＊等人签订的《委托投资合同》及收条原件，成都胜讯源投资管理有限公司与四川省攀西圣火新能源科技有限公司的工商营业执照等相关公司注册资料复印件，成都胜讯源投资管理有限公司的宣传资料50余份，并形成搜查笔录一份，扣押物品清单一份。
14、证人周＊光的陈述。证实周＊光是凉山农村信用社小坝分社主任，其岳父饶＊明在2004年的时候，借了2万元给李英杰，另外李英杰在2005年或2006年的时候，通过其他人的名义在周朝光以前任职的可河信用社分四笔贷款20万元。2013年11月左右，李英杰还了12万元的贷款，归还了饶＊明2万元。归还可河信用社的12万元贷款和周朝光岳父的2万元是周＊光向他讨要后，他通过银行转账的方式将贷款本息、周＊光岳父的钱转在周朝光的农村信用社银行卡上后，委托周＊光去还，所以周＊光就以他的名义还了岳父的2万元，另外12万元多就转到可河信用社了。另外，据周＊光所知，李英杰以前也在小坝信用社贷款了20万元左右，他是以四个人的名义各贷款5万元，具体是谁，记不清楚了。在2013年11月份左右，他已经全额归还了本息，共计23万元多。他归还给小坝信用社的贷款，是将钱转给陈＊仁后，陈＊仁还给小坝信用社，共计归还23万元多。
15、证人陈＊仁的陈述。证实陈＊仁和李英杰是朋友关系。2008至2011年期间，陈＊仁在会东县小坝乡农村信用社先后贷款14万元给李英杰，2008年10月4日又借了89900元现金给他，共计借款给李英杰229900元。2013年11月28日，李英杰在会东县农村信用社使用转账方式还款14万元，现在还欠陈＊仁89900元。李英杰借钱主要是用于开公司、酒店等，但是一样都没有成功。陈＊仁知道李英杰找小坝信用社主任周朝光贷款20万元，2013年11月28日那天李英杰同时说要把信用社的贷款还了，但是具体多少陈＊仁不清楚。
16、证人陈＊的陈述。证实2013年6月份，李英杰说开了一家“成都胜讯源投资管理有限公司”，让陈＊去他公司上班，陈＊就辞职了，他还任命陈＊为公司经理，负责人事管理。李英杰每月支付陈＊3000元的工资，另外按照公司业绩千分之三提成。该公司主要做小微企业短线投资业务。陈＊觉得短线投资利润高，风险小，陈＊自己于2013年8月2日投了13.5万元做这个业务。2014年10月份左右，陈＊找李英杰要回本金和收益的时候，他说他本来想通过办理小微企业短信投资业务的方式向社会吸纳点资金用于公司办理小额贷款给他人，从而赚取利益，但是公司吸纳的资金少不能开展小额贷款业务，所以公司一直没有收入，没有收益支付给陈华，只把投资的13.5万元的本金给退了。
17、证人戴＊金的陈述及委托投资合同。证实戴＊金于2015年2月13日到公安机关报案。2013年12月中旬，戴＊金被成都胜讯投资有限公司招聘为融资工作人员，公司的法人叫李英杰，另外他还承包经营成都市大鹏宾馆，当时有10多名员工，李英杰对员工进行培训，讲如何对外宣传，吸引人来投资，每个员工还规定了对外融资任务，完不成任务就没有工资，戴＊金听了他的理念后觉得未完可以，就对外宣传，吸引人来投资，但到2014年年底，都没有吸纳人来投资，戴＊金就和女朋友葛＊商量，自己来投资，2014年1月10日，葛＊就在成都胜讯投资管理有限公司与李英杰签订了投资合同，投资期限从2014年1月10日至2015年1月9日，在合同期限内，按30%算投资收益。葛＊一次性将10万元现金交给了公司办公室主任李宗明，他马上又把钱存到银行卡上。为了保障资金安全，戴＊金叫李英杰写了一份申明，在两个月内可以随时撤资。到2014年5月份，戴＊金发现李英杰一直没有对外放贷，就叫李英杰还钱，李英杰说项目马上就要开始了，让等一下，下来他一直没有还钱，并以各种理由推脱，今天即2015年2月13日戴＊金把他找到，他说钱不在了，没钱还，所以才来报案。
附：戴＊金提供的委托投资合同、收条、申明。
18、被害人冯＊超的陈述及委托投资合同。证实冯＊超是通过老公的朋友和李英杰认识的，李英杰是大鹏宾馆的老板。2013年7月17日，在“大鹏宾馆”李英杰讲他正在成立一家“成都胜讯投资管理公司”，还差3万元注册资金，如果愿意借给他3万元，他承诺只要资金一到位，他就可以还本金，另外支付600元的好处费，冯＊超就同意了，当天就给他账上转了3万元，李英杰也写了一张借条。到2013年9月份左右，李英杰一直没有还钱，冯＊超到大鹏宾馆找他还钱，他说公司已经办下来了，但是公司没有多余的钱了，于是他就拿了一份“委托投资合同”给冯＊超看，他说可以将借给他的3万元作为他公司的小微企业短线投资，投资时间为一年，到期后除本金外额外支付24%的收益，并且按照投资额年利息的6%一次性支付红利，于是冯＊超就和他签了合同，合同的起算时间从借钱给他的2013年7月17日开始。等合同到期一年后，打他的手机一直处于关机状态，冯＊超又去大鹏宾馆找他，也找不到人。2015年1月5日李英杰还给冯＊超写了一份《还款计划》，但是也是一直没有还钱，2015年2月13日冯＊超在大鹏宾馆找到他，因他没有还钱，于是冯＊超和老公就把他扭送到公安局了。
附：冯＊超提供的委托投资合同、收条、还款计划各一份。
19、被害人董＊春的陈述。证实董＊春是大邑县晋原镇“大鹏宾馆”主管，负责日常事务，李英杰是该宾馆老板，他开了一家“成都胜讯源投资管理有限公司”做小微企业短线投资业务。董映春一共投资了15.5万元。2013年9月份的时候，董＊春在赶集网上看到“成都胜讯源投资管理有限公司”在招聘员工，就去应聘，被任命为投资部经理，李英杰介绍了公司的小微企业短线投资业务，公司按照投资人支付投资款的3%至5%返现给董映春。董＊春于2013年9月18日先投了2万元，同年10月19日，又投了10万元，同年12月2日，又以老公江＊红名义投了1万元，同年12月16日又投了2.5万元，一共投了15.5万元。公司只支付了其中10万元的业务提成5000元给董＊春。董＊春没有介绍过其他人办理这个业务了，公司经营了两三个月后，就停止经营了，后来董＊春也没有在该公司上班了，2014年10月份的时候，董＊春就到李英杰在大邑县开的“大鹏宾馆”上班。2014年夏天一天，李英杰退还了董＊春10万元，还差5.5万元。董＊春收到钱的时候没有打收条给他，所以没有支付或收款凭证。董＊春不知道李英杰的钱没有用于投资，钱都是他一个人在管理。
20、被害人张＊玉的陈述。证实2013年8月份的时候，张显玉听表姐龚＊说大邑大鹏宾馆的老板李英杰开设了一家“成都胜讯源投资管理有限公司”，投资回报很不错。张＊玉是委托朋友廖＊帮其代签的合同，2013年8月15日投了5万元，2013年8月24日又投了8万元，总共是13万元。截至目前，他没有给过一分钱，连本钱都没有给。
20、被害人廖＊的陈述。证实帮朋友张＊玉投资，与李英杰的“成都胜讯源投资管理有限公司”签订投资合同。分两次签订的合同，第一次是2013年8月15日，投资5万元，第二次是2013年8月24日，投资8万元，总共13万元。这些钱都是张＊玉的，两次她都是给的现金，廖＊把钱存到建行的卡上，之后再通过转账的方式把钱直接打入李英杰的账户。
21、被害人付＊君的陈述。证实其母亲在李英杰胜讯源投资管理公司投资了9.5万元。2013年底，廖彬在和同学伍德福、张＊玉夫妇在闲聊时得知他们在朋友李英杰的投资公司投资理财，年收益30%。于是付＊君回家给母亲说了，建议她可以用自己的闲钱参与投资。大概是2013年11月28日，付＊君代母亲以自己的名义签订了投资额为5万元的合同，同时又以妹妹刘＊的名义另外签订了一份合同投资金额为4万元的合同。2013年12月1日，以母亲牟＊伟的名义签订了第三份投资理财的合同，投资金额5000元现金，其母亲一共投资9.5万元，现本金和利息都没有收回。
22、被害人牟＊伟的陈述。证实2013年11月28日，牟＊伟委托付＊君到大邑县大鹏宾馆以女儿付＊君和刘＊的名义与“成都胜讯源投资管理有限公司”各签订了一份合同，合同总计9万元，付＊君的那份5万元，刘＊的那份4万元。2013年12月1日，牟＊伟将手里的5000元闲钱与该公司的工作人员签订了一份委托投资合同，这份合同是以自己的名义签订的。到现在其投资的9.5万元一分都没有还，也没有收到一分钱的收益。
23、被害人伍＊福的陈述。证实伍＊福是大邑县司法局的在编工作人员。2013年年初，李英杰通过一个朋友向其咨询法律问题。他是四川省会东县人，在大邑县晋原镇潘家街开了一家大鹏宾馆，同时他也在该宾馆经营成都胜讯源投资管理有限公司。2013年7月底，李英杰对其称他的公司在推出一项投资项目，项目的名字叫：小微企业短线投资，投资人将资金投到他公司可获得24%的年收益。伍＊福当时觉得投资回报比较高，而且觉得李英杰这个人比较可靠，所以就于2013年7月31日与李英杰本人签订了一份委托投资合同，投资金额为5万元。到2014年7月30日，合同到期了，没有收到过李英杰给的本金和利息。其同学付＊君看到伍德福也在李英杰那里投钱，她及妹妹刘＊还有母亲也投了一些钱，还有廖＊也是伍＊福介绍到李英杰那里投资的，投了多少钱记不清楚了。李英杰让伍＊福给他介绍业务，并许诺如果给他介绍业务，将按照5%的比例从合同金额中提取资金给伍德福做奖励，但是他从来没有兑现过，伍＊福就没有给他介绍业务了。2013年7月，李英杰的公司在成都注册成功后，他把公司搬到大鹏宾馆205房间，他想聘请伍＊福当这家公司的法律顾问，伍＊福没有同意。李英杰对外宣传的那个项目，由于资金总量达不到标准，根本没有实施过，所以他根本没有把钱用在合同双方签订的投资项目上，据说他把这些钱的一部分用在他的另外一个公司里了，那家公司叫“四川攀西圣火新能源科技有限公司”，这家公司伍德福不了解。
24、被告人李英杰的供述与辩解。
（1）2015年2月16日李英杰供述：李英杰因为于2011年以前在凉山州会东县经营电子器材公司欠别人货款80余万元无法归还，所以离开会东县到大邑县晋原镇打工挣钱。2012年李英杰将晋原镇顺畅路161-169号的“大鹏宾馆”租下自己经营，本想挣点钱还会东县的欠款，但是事与愿违，由于受到市场经济不景气的大环境影响，宾馆生意不能达到预期的状态，造成还钱的压力增大。2012年下半年会东县的债主一再催促还钱，李英杰为了还钱到成都几家投资公司申请了几笔小额信用贷款，总共30万元，利息为银行同期利率的4倍以下，李英杰将该款30万元钱还给了会东县的债主。2013年上半年宾馆的生意继续低迷，每月除了还30万元的利息外还要正常运营宾馆，所以李英杰冒出一个想法，那就是通过注册一家公司来吸收一点资金将欠债还了，等以后有钱后再将钱还给被吸资的人。于是李英杰于2013年7月12日在成都市成华区工商局成立了一家叫“成都胜讯源投资管理有限公司”的公司，成立该公司后由于急于想找点钱解决自己资金困难的状况，于是就以该公司的名义向社会宣传投资项目吸引投资人将资金投到他那里供他使用支配。之后李英杰将收到的投资款在未让投资人知晓的情况下，私自用于还成都那几家投资公司的30万元贷款本金了。今年2月13日，由于部分投资人的投资期限已到，投资人要求还钱，李英杰不能兑现合同约定，所以投资人就将李英杰告到了公安机关。
李英杰以“成都胜讯源投资管理有限公司”的名义向社会谎称公司有一投资项目叫“小微企业（含个人理财）短线投资”，投资人将资金投到公司后，公司自投资人实际投资之日起，与实际投资人签订《委托投资合同》，在合同规定的投资期限内，按年收益为24%-30%不等支付投资人资金利息，公司于合同期满后一次性支付投资人的资金成本和资金利息。
李英杰于2013年9月18日、2013年10月19日、2013年12月16日分别同公司的员工董＊春签订三份《委托投资合同》（合同编号：20130007、20130017、20130052），共计从她那里收取投资款14.5万元，截止被公安机关挡获之日，她的三份合同已经到期，也没有支付她的投资成本以及及资金利息。另外，2013年12月2日，董＊春还以他老公江＊红的名义与公司签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130008），当日交来1万元投资款，合同约定投资期限1年，目前也没有支付她的投资成本以及资金利息。2013年8月15日、2013年8月24日，经公司的法律顾问伍＊福介绍，大邑县晋原镇滨河路中段146号的廖＊分别与李英杰签订两份《委托投资合同》（合同编号：20130046、20130047），共计以转款到李英杰建行账户的方式交了13万元投资款到公司，他的二份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2014年1月10日，通过公司员工戴＊金介绍，戴＊金的女友葛＊与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130055），他两人当日一起交来现金10万元，他的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2013年7月17日，通过朋友杨＊国介绍，冯＊超与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130005），她当日交来现金3万元，她的那份合同也已经到期，也没有支付她的投资成本以及资金利息。2013年12月1日，通过公司一名叫付＊君的客户介绍，大邑县出江镇的牟＊伟与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130051），她当日交来现金5000元，他的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2013年11月28日，通过公司客户付＊君介绍，晋原镇人刘＊委托付亚君与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130050），刘＊委托付＊君当日交来现金4万元，她的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2013年11月28日，通过公司法律顾问伍德福介绍，晋原镇人付＊君与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130049），付＊君当日交来现金5万元，她的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2013年7月31日，公司法律顾问伍＊福与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130001），伍德福当日在“大鹏宾馆”POS机上刷卡支付5万元，他的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。2013年9月16日，李英杰的亲侄儿子李＊明（公司员工）与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130048），李英杰当时与李宗明协商将李＊明每月的工资作为投资款（每月2000元），他的那份合同也已经到期，也没有支付他共计5个月的工资共计1万元的投资成本以及资金利息。2013年10月19日，公司职工胡＊飞与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130006），胡＊飞当日交来现金10万元，经胡＊飞申请李英杰于2014年1月7日提前将她的投资款除去5%的提成后还了8.5万元给她。2013年8月2日，公司职工陈＊与李英杰签订一份《委托投资合同》（合同编号：20130002），陈＊当日交来现金13万元，她的那份合同也已经到期，也没有支付他的投资成本以及资金利息。编号20130053的《委托投资合同》，甲方是陈＊，投资金额是5000元。该份合同是一份已经作废的合同。办案民警把公司办公地点搜查出的《委托投资合同》共11份金额加了一下，李英杰吸收投资资金共计69.8万元，属实。有大约40万元用在还成都投资公司的借款本金和利息了，剩下的约29万元除了支付介绍费外，都用在公司日常开销上了，比如宾馆房租、员工工资，办公设备，生活开支等。李英杰与廖彬、葛彬、江新红、冯莉超、牟家伟、刘蓉、付亚君等人以前不认识，都是通过别人介绍的。李英杰注册于成都市成华区的“四川省攀西圣火新能源科技有限公司”实际就只有李英杰一个人在凭个人爱好研究玩，既没有研发成果，也没有研发团队，更没有谁向李英杰提供研发资金。所以可以看作是一家空壳公司。李英杰其实真的没有偿还能力。只有以后有办法时再说了。董映春和陈华给办案民警说李英杰于2014年退还过钱给他们的事情不属实，他们是编造的，他们非常信任李英杰，应该是想让李英杰少承担点罪责，早点出去。
（2）2015年3月31日李英杰供述：李英杰从成都小贷公司借的钱于2013年11月、12月底，李英杰回会东县小坝乡通过自己个人的平安或者交通银行账户，以转账的方式还了会东县小坝乡村民陈春仁14万元个人贷款，然后还有15万元通过转账的方式分批将钱打入小坝乡信用社主任周朝光的个人账户后，委托周朝光将钱还给其他债主，在还钱的过程中其实际只与陈春仁和周朝光见过面，实际总共还会东债主共计约30万元，会东还有50万元至今未还。李英杰2012年4月接手大鹏宾馆时，确实没钱，当时通过朋友借了3万元钱将大鹏宾馆组下自己经营，截至2013年10月前大鹏宾馆生意还是盈利，但是盈利的钱用在支付房租和转让费上了，2013年10月以后该宾馆就一直处于亏本状态，2014年房租16万元未支付。大鹏宾馆一年租金16万元，一次性转让费30万元，装修花了30万元，这些钱都是李英杰先欠上后在经营期间用经营利润所得陆续支付，没有使用“胜讯源”公司的集资款。李英杰将集资的钱全部用在还成都小贷公司的借款本金与利息了。
（3）2015年4月16日李英杰供述：李英杰回忆起自己在成都借钱的小贷公司有3家。这3家是成都市锦江区东大街的“冠群驰骋”和明宇大厦的“成都证大商务咨询有限公司”、“成都亚联财小贷公司”。成都小贷公司总共贷款了30余万元，总共还了约20余万元，这些资金主要是通过自己一张尾号为3116的银行卡流通。“成都胜讯源投资管理有限公司”不但没有开展过任何投资项目，反而还因为经营开销了一部分资金。这部分资金主要用于日常办公以及工人工资和业务提成，共花销187500元。四川省攀西圣火新能源科技有限公司”实际是一个皮包公司，为了注册该公司李杰花销了一部分注册费用和购买一些原材料样品，共计花销8万余元。“大邑大鹏宾馆”的经营情况一直处于维持状态，前期经营期间盈亏能持平，后期一年效益差，除了支付工人工资外，2014年的房租也没钱支付。李英杰注册的两家公司的注册资金是由“成都骞亿财税公司”帮其垫资注册的，公司注册成功后该公司撤回注册资金，然后李英杰共计支付该公司手续费1.5万元。
（4）2015年6月18日李英杰供述：李英杰收到的投资款都是打入其农行账户上，其平安银行和交通银行账户上都没有钱，2013年年底还会东县债主的钱就是其从小额公司贷来的钱，其中也有别人交了的投资款。其与前妻是2014年8月在会东县姜州人民法院离的婚，当时约定由李英杰负担夫妻共同债务18余万元。
附：李英杰指认作案现场照片。2015年2月15日被告人李英杰对经营的大鹏宾馆进行指认。
上述证据经当庭举证、质证，本院认为上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据材料之间能相互印证，能够证实本案的基本事实，对以上证据本院予以采信。
本院认为，被告人李英杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资46.5万元，数额巨大，获款后未用于正当的生产经营活动而大部分用于偿还个人债务、公司日常开支等，致使集资款不能返还，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控李英杰犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。针对李英杰所提其未向社会公众进行宣传，没有将所募集的资金占为己有，其行为不是犯罪行为，只是经济纠纷问题的辩解意见，本院认为，虽李英杰当庭翻供是借款给周朝光、陈春仁而不是还款，但李英杰过去在侦查机关的供述与证人周朝光、陈春仁的证言能相互吻合，李英杰欠陈春仁、饶德明等的钱是事实，其翻供没有合理理由，且无相关证据证实，而审理查明李英杰采用了隐瞒真相、虚构事实的手段向社会不特定公众非法集资，向投资人承诺高额回报，其后并未将所募集的资金用于公司所宣传的“小微企业（含个人理财）短线投资管理”投资项目，而是用于偿还个人债务、公司日常开支等，成都胜讯源投资管理有限公司实际也未开展过任何投资项目，故李英杰的该辩解意见与本案查明事实和法律规定不相符，李英杰非法占有集资款的故意成立，其行为构成集资诈骗罪，对李英杰的该辩解意见本院不予采纳；李英杰辩解公诉机关指控其利用四川省攀西圣火新能源科技有限公司继续行骗不是事实，该指控因指控证据不充分，本院不予确认，对李英杰的该辩解意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李英杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年2月14日起至2020年8月13日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对被告人李英杰的违法所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文杰
人民陪审员 刘晓君
人民陪审员 邓运华
二〇一五年八月三十一日
书 记 员 杨雅琳
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。