河北省任丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0982刑初672号
公诉机关河北省任丘市人民检察院。
被告人马某，男，1972年2月20日出生于辽宁省鞍山市千山区，汉族，高中文化，职业，捕前住鞍山市千山区。2016年5月30日因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2017年8月10日主动到鞍山市公安局高新区分局刑侦大队投案，2017年8月10日至2017年8月14日羁押于辽宁省鞍山市第一看守所，2017年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年9月13日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕，现羁押于冀中公安局看守所。
河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2017]634号起诉书指控被告人马某犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员崔冬梅出庭支持公诉，被告人马某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省任丘市人民检察院指控，2016年3月份，被告人马某经与孟某山（已判决）、张某强（已判决）预谋，由马某、张某强寻找作案目标，由孟某山谎称其为文化局工作人员，用“皇室旧影”相册冒充流失文物实施诈骗，先后于2016年3月份在廊坊市诈骗戈某人民币8000元，2016年3月21日在保定市诈骗陈某人民币13000元，2016年3月24日在任丘市诈骗孙某人民币10000元。
针对上述指控内容，公诉机关提供了被告人马某的供述，同案犯孟某山、张某强的供述，被害人戈某、陈某、孙某陈述，涉案辨认笔录，冀中公安局渤海分局刑警大队扣押决定书、扣押清单及涉案照片，刑事判决书，谅解书，到案经过，寄押证明书，户籍信息等证据，认为被告人马某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人马某辩称，他没有在廊坊诈骗，只是在任丘、保定诈骗了。
经审理查明，2016年3月份，被告人马某经与孟某山（已判决）、张某强（已判决）预谋，由马某、张某强寻找作案目标，由孟某山谎称其为文化局工作人员，用“皇室旧影”相册冒充流失文物实施诈骗，先后于2016年3月份在廊坊市诈骗戈某人民币8000元，2016年3月21日在保定市诈骗陈某人民币13000元，2016年3月24日在任丘市诈骗孙某人民币10000元。
另查明，上述三名被害人被骗钱财已全部由同案犯孟某山的家属予以退赔。同案犯孟某山于2016年9月13日因本案被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；同案犯张某强于2017年4月10日因本案被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。被告人马某于2016年5月30日因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2017年8月10日主动到鞍山市公安局高新区分局刑侦大队投案并如实供述了在任丘市诈骗孙某的犯罪事实，2017年8月10日至2017年8月14日羁押于辽宁省鞍山市第一看守所。
上述事实有以下证据证实：1、被告人马某2017年8月10日供述，证实2016年3、4月份左右，孟某山说带他出去挣点钱，给他买的火车票就直接到了河北省任丘市，孟某山告诉他以打听卖皇室老照片的名义去跟路人问路，再由孟某山同路人讲述关于老照片如何值钱，骗路人到他手里买皇室老照片，骗取被害人l万元整，后期孟某山和他将一万元平分，他们只有这一次诈骗行为。
被告人马某于2017年8月15日供述，证实2015年10月份，他在麻将馆认识了孟某山和张某强。2016年3月份，孟某山和张某强找他，说带他出去“溜达溜达”，意思就是带他一起出去挣钱。跟他说用有慈禧照片的假相册去骗钱，他们三个分工，让他或者张某强寻找四、五十岁的女的作为目标，然后孟某山再过来，跟他们一起骗钱。具体的做法是找到目标之后，由他问那女的哪有文化部门收相册的地方，问完之后就往前走，但是不要离开目标的视线，然后孟某山再过来自称是文化局的工作人员，和那女的一起来找他。然后孟某山就跟他讨价还价，这个过程是说给那女的听得。谈好价钱之后，孟某山就先买一本，再说这种相册应该是两本，问他还有没有，说自己还想买，但是钱不够，自己去取钱，让那女的先把钱垫上，自己取钱回来再把钱给那个女的，还把电话留给那个女的。那个女的就会觉得已经交易了一本，挺值钱的，就把他这本也买了。他拿着钱跟孟某山他们汇合之后就走了。他们利用这种方式骗成功了三次，一共骗了3万多元，在任丘骗了1万元，是他和孟某山骗的。在保定骗了1万2千多元，是孟某山和张某强骗的。还有一次记不住是在哪里骗的了，骗了8、9千块钱。他和孟某山在任丘骗的1万，他分了5千，盂宪山分了5千。张某强和盂某山在保定骗的1万多，他俩平分。骗了8、9千的那次因为被骗的人没有要相册，他骗成功之后说没骗成，那笔钱他自己拿了。作案用的相册不知道哪来的，是张某强拿着的，但听见孟某山和张某强在那说是花了三十多块钱一本买的，一共买了四、五本。孟某山留的电话不是真的，是他们到了廊坊之后，张某强去买的。他们都是一起在街上溜达，他或者张某强看到目标后就去搭讪，孟某山接着跟过来，另一个人就跟着一起走，就在他们附近呆着。
2、同案犯孟某山供述，证实2016年3月份，他在麻将馆认识了小马（不知道名字）、张某强。因为打麻将输了钱，就与其二人商量用假相册骗人（其供述的三人预谋实施诈骗的过程与被告人马某的供述一致）。他在鞍山市古玩市场花200元钱买了三本相册，在复印社做了一个文化局的证件，先坐火车到了唐山又去了廊坊，在浪费买了几张电话卡想诈骗时用。在廊坊骗了一个女的，是他和小马(即马某)去的，后来小马拿着相册回来说没有骗到钱。之后他们去了保定，他和张某强在马路边看到一个妇女，张某强拿着相册上前问那个妇女有没有收相册的书画城之类的，等张某强走开后他就上前骗那个女的说自己是文化局的人，问那个男的跟她说了什么，那个女的就说是慈禧照片的事，他就说那本相册值钱，让她跟着一起去找张某强。见到张某强之后他就说相册是真的，值六七万元钱，他拿出身上的美元跟张某强说这是10000美金，汇率1：6.5值65000元人民币，先买一本相册，之后张某强说还有一本，他就说这本也值钱还想买，但是没有钱了，然后跟被骗的人说她有钱的话就先帮忙买了，他找来钱就还给她，最后骗了10000多元钱，他和张某强就走了。之后他们三人坐车来到任丘，这次是他和小马一起骗的，用与上述相同的诈骗手段诈骗钱财，后来小马说骗了10000元钱。他们三人在路上寻找作案目标，寻找到之后他们就一起过去，其中一个人在一旁呆着，他一直是冒充文化局的人，诈骗完之后就直接去提前约定的集合地点，一般是车站。骗来的钱除了吃喝之外，他分了8000元，张某强分了6000元，小马分了4000元。
辨认笔录附卷，通过孟某山辨认，被告人马某系与其共同实施诈骗的人员。
3、同案犯张某强供述，证实大概在2016年年初，过完春节，他在鞍山市铁西区的一个麻将馆里认识了孟某山和马某，三个人就商量一起出来骗钱。（其供述的三人预谋实施诈骗的过程与被告人马某的供述一致）。他们坐火车先来到廊坊，在廊坊马某买了两个电话卡用来骗人时用，当天上午马某和孟某山骗了一个女的，但马某回来说没骗成，后来他们又去的保定，在保定他和孟某山骗了一个女的13000元钱，他去那人家里拿的钱。第二天上午来的任丘，在一个什么花园小区前边马某和孟某山骗了一个女的10000元钱，马某去拿的钱，当天他们就打出租车去石家庄后来回鞍山了。“皇室旧影”是马某拿来的，不是道他从哪弄来的。他们骗钱时两个人去骗人，另一个人就跟着放风，看有没有被骗的人的家里人来。诈骗的钱都吃喝花了，最后他分了2000元钱，他们怎么分得不知道。
4、被害人戈某陈述：2016年2月底3月初的一天，她从家里出来准备到步行街去办事，当走到廊坊市和平路锦绣铭园小区门口的时候，有一个小伙子问她“诚信书法协会”怎么走，她说不知道，这个小伙子又问了她一个饭店的地址，她就让他往西走找找试试，这个小伙子说：“找这个饭店不重要，主要是找诚信书法协会，我这有慈禧的相册，需要找诚信书法协会盖章”。说完这个小伙子拿出了一本相册让她看了一下，当时她看到相册里有穿古代人衣服的照片，那个小伙子说是慈禧的照片，她看了几眼以后觉得帮不上忙，就对小伙子说让他再打听一下别人，小伙子就走了。这时候她身后来了一个大约50岁左右的男子，走到她跟前问她刚才那个小伙子是干什么的，她就把情况说了一下。这个人听完之后对她说：“我是廊坊市文化局的，我姓陆，给您看一下我的名片，那个小伙子说的那个慈禧相册是不是就是国家要找的比较重要的文物呀？”她回答说不知道，这个姓陆的就说和她一起找那个小伙子了解一下，她由于感到很稀奇，就跟着姓陆的一起去找那个小伙子，由于那个小伙子没走多远，很快就追上他了。姓陆的对小伙子说想看看那个相册，小伙子就拿出来给姓陆的看，姓陆的看完就问小伙子这本相册是从什么地方来的，小伙子就哭了，说他是现役军人，这个相册是他们部队运输过程中车子着火了，他们救火时他偷着自己装起来了，现在国家找这个相册他也不敢拿出来了，怕影响前途，现在他的母亲病重了，需要钱救命，所以才拿出来准备卖掉。姓陆的听完就让小伙子把相册卖给他，两个人开始砍价，后来他们以八万元人民币成交了，之后姓陆的对她说：“大姐你在这儿等会儿，我去取钱，顺便看一下他这个相册是真的还是假的，我办公室有关于这个相册的资料。”那个姓陆的走了，她就和那个小伙子在原地等，大约等了十多分钟，那个姓陆的回来了，给了小伙子一些美元和人民币，具体多少她没注意，后来姓陆的和她说这个相册是真的，不过国家当时丢了两本，应该这个小伙子身上还有一本。于是姓陆的就问小伙子是不是还有一本，那个小伙子说是，就又拿出了另一本相册，跟之前那本一模一样，然后姓陆的就和小伙子继续讨价还价，最后他们商定的价格是七万元。这时候姓陆的对她说：“大姐这本你要了吧，你要了之后咱们一起把这两本相册献给国家，国家会给咱们31万元补偿的，还送给咱养老保险”。她说对这个也不懂，而且带的钱也不多，姓陆的就问她带了多少钱，她说就带着8000元钱，姓陆的说：“要不这样，这本算咱们两个人一起买的，我一会儿再去拿钱，你把身上的钱给小伙子，等我下午2点把钱拿来，你要是不想要这个相册，我把你的8000元钱还给你，算我自己买的”。她当时听完以后真的以为这个相册是国家的古董，也想要了，就把身上的8000元钱拿出来给了小伙子，这时那个姓陆的就说去拿钱，走的时候还和她互留了电话，说是下午2点集合，说完就走了。姓陆的走了以后那个小伙子让她再给打一份27000元的欠条，她说等下午那个姓陆的回来再说，她也先回家凑钱，之后那个小伙子说：“您尽快回来，我下午的车票还想早点回家呢，我在这里等您”。她就赶紧回家了，到下午2点她拿着一些钱再回到原地的时候发现那个小伙子已经不在那里了，而且那个姓陆的也没来，她又四处找了找也没发现他们，就拿出那个姓陆的名片打电话，可是电话无人接听，她就怀疑自己被骗了，也不敢告诉家里人，也没想起来报警，直到5月20日她接到任丘市公安局的电话，说他们破获一起诈骗案，嫌疑人供述了，让她报警她才想起来报警。她一共被骗了8000元钱，对方也没给她相册。
辨认笔录附卷，经戈某辨认，孟某山为当时自称廊坊市文化局的人，马某为向其提供相册的人。
5、被害人陈某陈述：2016年3月21日上午8点半左右，在保定市徐水区小学西行10米左右道北的位置，一个身穿灰色运动服，上嘴唇有一颗黑色痦子的男子，手里拿着上面写着永兴路书画城的一张纸向她问路，她让他往东打听，那个人就走了。这时候一个穿西服的手里拿着文化局工作证的岁数稍大的男子问她刚才的男子手里拿的什么，她说看见那人手里拿着一本相册，时间长了，封皮发黄了，这个自称是文化局工作人员的男子就说那是个相册，是慈禧的照片，是故宫的，并且让她骑车往东追那个穿运动服的男子，她就追过去了，岁数稍大的男子就和穿运动服的男子开始交流那人手里拿的相册，她就在边上听着，最后年老的男子出65000元钱购买相册，并且说回家拿钱，让她看着这个穿运动服的男子，过了一会儿回来给了穿运动服的男子10000美金，说是汇率1：6.5，穿运动服的男子就把相册给了岁数稍大的男子。岁数稍大的男子让她问小伙子还有没有相册，她就去问了，小伙子说有，岁数稍大的男子还是以65000元的价格收了这本相册，但是现在没钱，让她先收了，他先去沧州，晚上再来她家送钱把相册取走，然后就走了。年轻的小伙子说他家庭条件困难，让她先给点钱回家给亲人治病，她就领着小伙子回家，从家里拿了存折给小伙子取了13000元人民币，小伙子说相册先让她拿着，过几天再来她家拿剩下的52000元，小伙子收了钱就走了。她回家以后越想越不对，发现自己上当了，就把相册烧了。
辨认笔录附卷：经陈某辨认，孟某山为当时自称徐水区文化局工作人员的人，张某强为当时向其出售相册的人。
6、被害人孙某陈述，证实2016年3月24日上午10点多，她从渤海花园出来准备去二连公司小区，刚走到大门口往西一点就遇到一个男的，大约三十多岁，那人问她一个什么协会在哪儿，还给她看了一本相册，里面是清朝的照片，还有慈禧的照片，说这个协会收购这种相册，她说不知道就接着往前走。刚走了不远又遇到一个男的（大约50岁）问她刚才那个人和她说了什么，给她看的什么。她说是问路的，给她看的是一个小本，里面好像是慈禧的照片，这个人说这个可值钱了，咱们去看看吧。他把那个年轻的男的叫住，问他拿的什么，年轻的男的就说是相册。这个人把相册拿过来看了之后说这个相册大约值31万元，同时还拿出了一张纸，上面好像写着“中华人民共和国的文件”，跟她说这是有一年北京博物馆着火后丢失的东西，说要买，年轻人要6.8万元。他们边说边走到了渤海北区的花园的亭子里，年纪大的人说他就住在渤海北区，他要回家拿钱，让她看着这个年轻的男的，没一会儿工夫那个人就回来了，给了年轻人3000元人民币和10000元美金，年轻人就给了他一本相册，年轻人说要去银行看看钱是不是真的，让他在这里看着那个年纪大的人，过了一会儿回来了说是真钱。年纪大的又问年轻的还有没有相册，年轻人说还有一本，要卖70000元。年纪大的还要买，但是没钱了，问她有没有钱，她说没有，年纪大的就把自己的戒指摘下来给了年轻人，说戒指值七八千让她先给垫上点钱，他去沧州厂子里拿钱，并把他的手机号给了她。她打了一下还通了，年纪大的人说他就住在这个小区，是文化局的人，还给她看了一个证件。她说家里只有10000元钱，年纪大的人说去沧州拿钱，让她三点半再到渤海花园等他，他把钱还给她。她带着那个年轻人到了二连公司小区她婆婆家，拿了10000元钱给了那个年轻人，年轻人把相册给了她就走了。到了中午12点多她觉得这事不对，就给她女儿打电话，她女儿说她被骗了，让她报警，快12点半时她给那个年纪大的人打电话还能打通，那人说马上就回来了，到了1点40分电话就打不通了，于是她就报案了。
辨认笔录附卷，经孙某辨认，孟某山是自称任丘市文化局工作人员的年长的男子，马某是向其出售相册的人。
7、冀中公安局渤海分局扣押决定书、扣押清单及涉案照片，证实被告人马某伙同孟某山等人作案时使用的工作证、美钞、“皇室旧影”相册被扣押在案。
8、本院（2016）冀0982刑初539号刑事判决书，证实同案犯孟某山因犯诈骗罪，于2016年9月13日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，犯罪所用的九十一元美金由公安机关予以没收上缴国库。
9、本院（2017）冀0982刑初168号刑事判决书，证实同案犯张某强因犯诈骗罪，于2017年4月10日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。
10、谅解书证实被害人孙某、陈某、戈某被骗现金均已由孟某山的家属主动退赔，三被害人对孟某山表示谅解。
11、户籍信息一组，证实当事人基本情况。
上述证据经庭审举证质证后，证据来源合法，内容客观真实，与本案案件事实具有关联性，且证据之间相互印证，均予以确认。
本院认为，被告人马某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实多次骗取被害人钱财，涉案金额31000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名均成立。被告人马某关于其没有在廊坊诈骗的辩解不成立。本案中，被告人马某的庭前供述，同案犯孟某山、张某强的供述以及被害人戈某陈述均证实马某、孟某山、张某强三人去过廊坊，并由被告人马某与孟某山具体实施了该次诈骗行为，且被害人戈某辨认出被告人马某为向其提供相册的人。公诉机关提供的证据客观真实，已形成完整的证据链条，足以证实指控的犯罪事实。故对被告人没有在廊坊诈骗的辩解不予采纳。被告人马某虽然自动投案，但投案时仅交代了小部分犯罪事实，其交代主要犯罪事实是在司法机关掌握之后，故不应认定为自首。被告人马某虽不构成自首，但其能够如实供述主要罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条的规定，判决如下：
被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年10月9日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 边凤娟
审 判 员 李 希
人民陪审员 杨 静
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 朱贵彩
附：本判决适用《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》
二、关于“如实供述自己的罪行”的具体认定
《解释》第一条第（二）项规定如实供述自己的罪行，除供述自己的主要犯罪事实外，还应包括姓名、年龄、职业、住址、前科等情况。犯罪嫌疑人供述的身份等情况与真实情况虽有差别，但不影响定罪量刑的，应认定为如实供述自己的罪行。犯罪嫌疑人自动投案后隐瞒自己的真实身份等情况，影响对其定罪量刑的，不能认定为如实供述自己的罪行。
犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的，应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度，决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。无法区分已交代的与未交代的犯罪情节的严重程度，或者已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。
犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。