新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）兵0501刑初6号公诉机关:新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院。被告人:车刚，男，1973年2月14日出生新疆温泉县，汉族，大学文化程度，中共党员，原系第五师八十七团社区建设指导委员会办公室主任（副科级），曾任该团建设指导委员会办公室副主任，住博乐市。因涉嫌犯贪污罪于2017年1月17日由新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院决定刑事拘留，当日由新疆博乐垦区公安局执行，同年1月24日由新疆生产建设兵团人民检察院第五师分院决定逮捕。现押于第五师公安局看守所。新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院以博垦检刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人车刚犯贪污罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院指派检察员曹玉芳出庭支持公诉，被告人车刚到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院指控2009年至2014年，被告人车刚在任第五师八十七团社区建设指导委员会办公室副主任、主任期间，利用经办低保、医疗救助、优抚等职务便利，虚列赵某某等94人，并通过向他们索要或者用他们的身份资料亲自办卡的方式掌控94人名下的96张中国农业银行卡，多次骗取国家最低生活保障、优抚、大病救助等资金，后个人刷卡消费或取现存入自己或家人名下，非法占有公款共计1350380元。检察机关提供了相应的证据。认为被告人车刚身为国家工作人员，利用职务之便，非法占有公款1350380元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人车刚对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩称其有自首情节，其在2016年7月主动到八十七团纪委交待问题，积极退赃40多万元。只因数额大，才移交检察机关，如其不主动到纪委，本案也不会转到检察院，其也不会站在被告席上，请求法庭给予考虑。其在平时的工作中，一贯表现良好，积极为百姓办好事，为团场争荣誉，多次受到表彰，未克扣百姓的一分钱。经过深刻反省，其对所犯的罪行十分后悔，对不起社会、家庭和妻女，使他们受到伤害和牵连。恳请法庭对其从轻处罚，给其一个早日回归社会和家庭的机会。经审理查明，2009年至2014年，被告人车刚在第五师八十七团社区建设指导委员会办公室任副主任、主任期间，负责经办团场人员的低保、医疗救助、优抚等事务。为骗取国家专项资金，虚报不享受国家政策的赵某某等94人，并通过向他们索要或者用他们的身份资料办卡的方式取得该94人名下的96张中国农业银行卡，多次骗取国家最低生活保障、优抚、大病救助等资金，并通过刷卡消费和取现的方式存入自己或家人名下，共计非法占有公款1350380元。具体如下：一、2010年1月29日，被告人车刚在乌鲁木齐市学习期间，用掌控的赵某某的中国农业银行卡在新疆友好百盛店刷卡消费2280元，购买“西铁城”手表一块。二、2010年2月10日，被告人车刚用其掌控的8张虚列人员的中国农业银行卡套取低保金等共计25000元，2月12日，又用12张虚列人员的银行卡套取低保金等共计50000元，分别交由其妻李某某存入中国建设银行。2月20日，车刚用21张虚列人员的银行卡套取低保金等共计80000元，交由其妻李某某存入中国工商银行。三、2010年12月29日，被告人车刚用其掌控的18张虚列人员的中国农业银行卡套取低保金等共计40000元，2011年1月4日，又用38张虚列人员的银行卡套取低保金等共计80000元，分别交由其妻李某某存入中国建设银行。四、2011年9月25日，被告人车刚用其掌控的50张虚列人员的中国农业银行卡套取低保金等共计160000元，后存入其名下的中国工商银行卡。2011年10月5日，车刚刷卡156900元购买雪佛兰景程轿车一辆，刷卡1040元购买了交强险和车船税。2011年9月26日，车刚又用12张虚列人员的银行卡套取低保金等共计50000元，后存入其名下的中国农业银行卡中，用于支付车辆购置税、牌照费及个人消费。五、2012年5月25日，被告人车刚用其掌控的59张虚列人员的中国农业银行卡套取低保金等共计227000元，与其前期套取留存的低保金13000元，共计240000元交由其妻李某某。当日，李某某将190000元存入中国农业银行，刷卡支付了“万象汇”的购房款，将另50000元存入定期。六、2013年2月3日，被告人车刚用其掌控的61张虚列人员的中国农业银行卡套取低保金等共计120000元，交由其妻李某某存入中国工商银行。车刚还将当日和当月26日套取的低保金，于当年3月8日将30000元存入中国工商银行卡中，还在该行存其名下100000元定期。七、2013年11月24日和2014年7月10日，被告人车刚两次套取低保金等共计340000元，于2014年7月10日交给李某某，李某某将240000元存入其名下的工商银行卡中，将100000元存入定期。2014年7月11日，车刚又套取低保金等共计33100元，交给李某某存入工商银行卡中，后用于购买理财产品。另查，2016年7月，第五师八十七团纪委对在团场享受最低生活保障金的人员进行核对调查时，发现车刚存在违规发放和截留低保金的问题后向其追回，车刚于当年8、9月间向八十七团上缴截留的低保金共计392567元。2016年12月，八十七团纪委对车刚违纪的问题，移交检察机关。检察机关在对车刚进行调查时，车刚承认其虚列人员套取低保金用于公务接待等事务，否认其个人非法占有，后经教育，其如实供述将套取的低保金用于个人购车、买房、存入银行及个人消费的事实，并能积极配合调查，退缴赃款390000元。上述事实，有以下证据予以证实：1.农五师机构编制委员会文件、八十七团委员会文件、干部任免审批表证实农五师各团场于2005年设立团场社区建设指导委员会办公室及其职责，八十七团任命车刚为该办公室主任（副科级），为国家工作人员的事实；2．八十七团居民最低生活保障金发放请示、“五·七”人员生活补助金发放请示、医疗救助金的请示、低保居民双节补助金、临时救济金发放请示、残疾人托养补助金发放请示、困难职工低保发放册、八十七团记账凭证、银行卡存款凭条及交易明细等证实第五师及八十七团向该类人员发放补助的事实；3.八十七团各基层单位出具的单位人员享受低保情况证明证实八十七团享受补助的人员中，赵某某等94名人员或已去世，或系退休干部或工人，或不是该团人员，或虽系该团人员但从未享受过低保，或享受低保等但申领低保银行卡号与发放补助金的卡号不一致，均系不符合享受政策人员的事实；4.SanDiskU盘证实车刚存储的工作记录及发放低保、优抚等民政资金的名册和发放表等电子表格，多份EXCEL表格中所列人员信息中有红色标注的事实，系不符合享受政策的人员；5．赵某某等94人的中国农业银行卡开户信息及交易明细证实在较短时间内94人在农行开户及进行交易的事实，该卡的进款金额和时间与八十七团发放低保的金额和时间相一致；6.记账凭证、付款通知单、职工领款凭证、发票及关于在国庆、中秋期间慰问困难户的请示、关于在春节前慰问困难户的请示证实车刚经手发放慰问金的费用，已由八十七团财务报销的事实；7.车刚银行开户情况表及交易明细证实车刚的工商和农业银行卡有多笔款项进账和消费的事实；8.李某某个人账户开户情况表、银行储蓄开户凭条及储蓄存单、财百通账户交易明细截图证实李某某开立银行账户及进行存、取款并购买理财产品的事实；9.在押人员随身物品移交清单证实第五师公安局看守所将在押人员车刚随身携带的手表一块移交检察机关，该表为日本造“CITIZEN”(西铁城)男士手表一块，编号为“960017”的事实；10.新疆友好百盛购物中心销售凭证及签购单、银行卡存款凭条及交易明细证实2010年1月29日，赵某某农行卡在新疆乌鲁木齐市友好百盛瑞士名表商铺刷卡签购“CITIZEN”(西铁城)手表一块，价值2280元的事实；11.八十七团企业记账凭证证实车刚于2010年1月24日至1月31日在乌鲁木齐参加兵团地名数据库软件培训班及报销差旅费的事实，与购买手表的时间相一致；12.车辆购置税完税证明、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、机动车登记信息证实雪弗兰轿车登记在李某名下，相关费用系车刚刷卡支付的事实；13.商品房买卖合同、补充协议、收据、农行现金缴款单、刷卡小票、李某某的银行卡交易明细、存取款凭条、利息及代扣税款清单、存单证实李某某在博乐市新名居房地产开发有限公司购买楼房一套及付款的事实；14.搜查笔录、扣押清单证实侦查机关在车刚的身上及住宅进行搜查并扣押了银行卡及回单、存折、U盘、工作日记本、缴款单、商品房买卖合同及财物刷卡回单的事实；15.情况说明证实2016年7月八十七团团纪委调查核实发现车刚向已死亡人员发放低保金及违规发放低保金问题，并向车刚追回部分违规发放及截留的低保金共计392567元，后于2016年12月将该案移交检察机关的事实；16.归案情况说明证实2017年1月15日，检察机关将车刚带至第五师检察分院办案区进行调查，车刚坚称无违法违纪问题，后经政策教育并出示大量证据后，车刚交代了检察机关已掌握的虚列人员套取低保等民政资金的贪污犯罪事实；17.缴纳赃款收据证实车刚向八十七团财务科退缴低保款392567元，向检察机关退缴390000元，共计782567元的事实；18.证人孙某某、芮某某、张某某、杜某某、奥某某、科某、杜某、殷某某的证言证实车刚具体负责八十七团最低生活保障、优抚、大病救助等民政资金申领、发放工作的事实；孙某某证实其在任团长期间没有安排车刚虚列人员民政资金用于团场发展养殖业和购买礼品及接待等开支，期间安排车刚为对口的民政部门送礼或接待的费用均可在财务上支出，不会让车刚自己筹钱办公家的事情；芮某某、张某某、杜某某、奥某某、科某证实在任团领导期间没有安排车刚处理一些采购礼品、对外接待等财务上不好报销的费用的事实；19．证人李某某的证言证实其和车刚系夫妻，从2009年到2013年车刚通过虚列人员或截留已死亡人员农行卡的手段套取低保金，大概掌控了四五十张卡，卡上的钱是车刚和其一起去取的，在博乐市青德里大街的农行、建行、工行的ATM机上取款，卡的密码是统一的，车刚大概套取了100多万元，用于购房、购车外，剩下的基本上都存在其名下的工行、农行和建行账户里了，其还在网上买理财产品；2014年其和车刚离婚，离婚前后家庭的经济都是其在管理，二人收入都存入其名下的事实；20．证人李某（车刚的岳父）的证言证实用其身份信息购买的轿车系车刚出资购买的，其本人未出资的事实；并证实其只有一张领取退休工资的农行卡，一直由其媳妇保管，其另一张农行卡不知是谁办的，卡上的钱款与其无关的事实；21．被告人车刚的供述和辩解其利用职务便利虚报赵某某等94人，多次骗取国家最低生活保障、优抚、大病救助等资金，被其用于个人消费或取现存入银行的事实。本院认为，被告人车刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公款1350380元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人车刚辩称其有自首情节，经查，其在办案机关调查虽供述套取公款的事实，但否认其本人有非法占有的行为，后经说服教育后如实予以了供述，与认定自首的相关法律不符，故本院不予采纳。但鉴于其在认罪后能积极协助查明案件事实，已退缴赃款782567元，对其依法可从轻处罚。为严肃国家法制，维护国家工作人员职务行为的廉洁性，确保公共财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人车刚犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2022年1月16日止）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、没收扣押的银行卡、U盘及西铁城牌男士手表一块，继续追缴赃款567813元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟庆辉审 判 员  雷颂杰人民陪审员  袁建军二〇一七年八月二日书 记 员  肖明珠1