福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0524刑初271号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人苏育水，男，1981年12月29日出生，汉族，初中文化，经商，出生地福建省泉州市安溪县，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市清蒙开发区。现因本案于2016年10月11日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月16日被安溪县公安局办理取保候审，2017年8月25日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年3月12日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人蔡友强、胡英雄，福建群铭律师事务所律师。
被告人陈清凤，女，1983年11月18日出生，汉族，高中文化，务工，出生地福建省泉州市安溪县，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省泉州市清蒙开发区。现因本案于2016年10月27日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月16日被安溪县公安局办理取保候审，2017年8月25日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年3月12日被本院决定取保候审。现在家。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）226号起诉书指控被告人苏育水、陈清凤犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员林天德出庭支持公诉，被告人苏育水及其辩护人蔡友强、胡英雄，被告人陈清凤均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人苏育水于2015年1月17日至2016年10月10日，在福建省泉州市鲤城区清蒙经济技术开发区锦绣江南7号楼1梯702室内，建立赌球网站“meiguolanqiu.com”，并通过手机提供虚假NBA、足彩信息给彩民，要求彩民将会员费、信息费汇入户名袁某的中国农业银行卡62×××70等银行账号内。至被抓获时，共计骗取被害人崔某1等人款项人民币（币种，下同）883,283.62元。被告人陈清凤于2016年9月份持苏育水诈骗使用的银行卡到晋江市农商银行等ATM取款机多次取款计19,800元。
被告人苏育水于2016年10月10日在泉州市清蒙开发区锦绣江南小区7#702室被当场抓获归案，并被扣押银行卡、笔记本电脑、手机、银行U盾等作案工具，并被扣押款项24,500元。被告人陈清凤于2016年10月27日被安溪县公安机关传唤归案。
被告人苏育水的家属向本院预缴罚金20,000元，被告人陈清凤向本院退缴违法所得款19,800元，并预缴罚金5,000元。
审理中，本院委托安溪县司法局对被告人陈清凤进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为被告人陈清凤具备社区矫正条件。
被告人苏育水、陈清凤系夫妻关系，生育两个儿子（现年12岁、11岁）。
上述事实，被告人苏育水、陈清凤在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的手机、银行卡、笔记本电脑、银行U盾等、户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行卡交易明细、涉案手机短信聊天记录、工作说明、被害人崔某1陈述、被告人苏育水、陈清凤的供述与辩解、搜查笔录、电子证物检查工作记录、取款录像截图等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏育水单独或伙同被告人陈清凤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人苏育水诈骗数额特别巨大，被告人陈清凤诈骗数额较大，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏育水、陈清凤犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人苏育水起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人陈清凤起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人苏育水、陈清凤在庭审中自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人苏育水的家属向本院预缴罚金20,000元，视为被告人苏育水的行为，被公安机关扣押的款项24,500元，视为被告人苏育水的退赃行为；被告人陈清凤向本院退缴违法所得款19,800元，并预缴罚金5,000元；均可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。鉴于安溪县司法局出具了《调查评估意见书》，经审查后认为，被告人陈清凤具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，又其丈夫苏育水系同案被告人，现在押，被告人陈清凤需要抚养未成年儿子，为此，予以宣告缓刑。辩护人蔡友强关于被告人苏育水具有悔罪表现、系初犯、偶犯，缴纳部分罚金，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人苏育水、陈清凤的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏育水犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金一十八万元（已缴纳二万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又6日，刑期自2018年3月12日起至2028年3月5日止。）
二、被告人陈清凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年一个月，并处罚金五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、继续追缴被告人苏育水的违法所得款838983.62元及被公安机关扣押的款项24,500元、被告人陈清凤退缴在本院的19,800元计883,283.62元，该款系非法款项，予以没收上缴国库。
未缴纳的违法所得款及罚金，均应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人苏育水、陈清凤被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 叶春婷
人民陪审员 林百兰
二〇一八年四月十六日
书 记 员 陈旭森
附：本案适用《中华人民共和国刑法》主要法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。