山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁17刑终209号
原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王效武，又名杜斌，男，1964年9日20出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，无业，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯诈骗罪于2011年12月15日被菏泽市公安局刑事拘留，同年12月23日被菏泽市牡丹区公安分局执行逮捕，2012年1月18日因患严重疾病被该局取保候审，2016年6月6日该局对其监视居住，2017年7月18日再次被该局取保候审，2018年1月29日被菏泽市牡丹区人民法院取保候审。
山东省菏泽市牡丹区人民法院审理山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控被告人王效武犯诈骗罪一案，于2018年4月10日作出（2018）鲁1702刑初126号刑事判决，被告人王效武不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人王效武的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人王效武，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原判认定，2003年5、6月份，菏泽金世纪有限公司、北京中润发科技有限公司和被害单位济南伟强科技有限公司准备共同出资100万元在菏泽投资外加工项目。2003年10月，在该项目筹备期间，被告人王效武让时任汇通信用社东方红分社主任的王某2帮忙，以菏泽阳光科技有限公司（王效武任法定代表人）名义办理了个体工商账户用于办理承兑贷款业务。2003年10月17日上午，为办理承兑贷款，济南伟强科技有限公司往菏泽阳光科技有限公司在菏泽城市农村信用社东方红分社开的银行账户中汇入80万元人民币，当日下午，被告人王效武从该账户中取出40万元，次日上午又取出40万元，随后携80万元现金并带妻子和两个女儿外逃外地，当天王效武失联；后王效武又将其本人及妻子和女儿的名字变更并隐匿，所得赃款被其和家人挥霍。
上述事实，有经原审举证、质证的下列证据证实：
1．书证（1）户籍信息证实，王效武犯罪时已达刑事责任能力；案发后为自己及妻女重新办理了户口，更改了姓名，王效武将其姓名更改为杜斌；将其妻子李某2的姓名更改为李某3；将其女儿王某1改名为杜某2，将其女儿王某4改名为杜某3。（2）抓获经过证实，2011年12月13日19时许，河南省温县公安局民警在河南省焦作市解放区理工大学北家属院6号楼2单元4楼2号将山东省菏泽市公安局上网逃犯王效武抓获，王效武对诈骗事实供认不讳，并于2011年12月14日移交菏泽市警方。菏泽市公安局牡丹分局刑事侦查大队出具办案说明证实，该案被公诉机关退查后，经多次传唤王孝武未到案，2016年6月2日牡丹分局民警到王效武老家对其抓捕未果，2016年6月6日王效武主动到公安机关接受讯问。（3）菏泽市看守所证明及王效武的病例、诊断证明、建议书证实王效武因患冠心病、心绞痛不适宜关押，建议变更强制措施。（4）牡丹分局刑侦大队出具证明证实涉案证人刘某在外地不接受询问，仅给公安机关邮寄一份证明材料。（5）城市信用社电汇凭证、信用社取款凭证及相关明细清单证实，济南伟强科技有限公司于2003年10月17日向菏泽阳光科技有限公司账户（该账户于2003年9月16日设立）汇款800000元，后王效武将上述800000元分别于2012年10月17和10月18日各取出400000元。两次取款均由王某3同意授权。（6）济南伟强科技有限公司控告书证实，王效武谎称可以帮助他们办理承兑，存80万可以办理80万的承兑，贷20万的现金，取得他们的信任，该公司遂于2003年10月17日将80万元存入王效武所在菏泽阳光科技有限公司。2013年10月18日上午11时许，王效武失联，其妻女也不知去向。才发现被骗，存入的80万元已被王效武两次提走。（7）菏泽阳光科技有限公司和北京中润发科技有限公司的营业执照、组织机构代码证实上述公司的性质及经营状况。(8)座谈笔录及南城信用社证明证实阳光科技有限公司的帐户为结算存折户，不是一般账户。这种帐户只有农村信用社有，是给信用社的优惠政策，这种帐户没有相关文件具体规定，原则上谁的钱谁支配，只要帐户上有钱，取多少没有限额，取款时只要印签正确就可以支取。（9）商丘市公安局白云派处所出具说明证实，杜斌、李某3、杜某3三人户口于2004年8月26日由商丘市公安局水池铺派出所迁入白云派出所，杜某2的户口系2005年8月由民权公安局北关镇派出所迁入商丘市文化派出所，2007年4月又迁入白云派出所。该所自2003年以来没有名叫张辉的民警及协警。（10）房产查询证实位于商丘市李某3名下的房产于2010年卖给杨某。（11）阳光科技有限公司工商登记变更情况证实该公司成立于2001年11月16日，2003年9月15日，法定代表人由唐某变更为王效武，该公司于2005年被吊销。（12）李某3（李某2）、王效武账户信息证实两人账户交易中未发现大额资金。（13）办案说明证实未能找到刘某、郭某2、刘某2。
2．证人证言（1）证人郭某证言证实，其曾将其丈夫许某的医保卡借给李某3的丈夫王效武使用；证人徐某（医生）证言及其辨认笔录证实，一叫杜斌的病人借用许某的医保卡住院被其拒绝，但其给杜斌的诊断证明与其病情相符，杜斌的女儿曾找其出具就诊病例，且徐某辨认出杜斌就是本案被告王效武。（2）证人王某1（系王效武之女）证言证实，其自幼被父母从学校接走，先后去了成武、商丘、焦作，并且她的名字也被父母改了，其父被抓后她曾让给王效武看过病的医生徐某为其父亲写病例，王效武被取保候审后，未经批准就去了焦作，保证金被没收。（3）证人杜某（系王效武之母）、郝某（系王效武岳母）、李某1（系王某1的老师）证言均证实事发后王效武和其家人不知去向。（4）证人王某2（又名王某3）证言证实，2003年10月份，其任汇通信用社东方红分社主任期间，王效武通过其堂姐王某5让其帮忙以王效武公司的名字开立个体工商账户用于办理承兑贷款业务，这个工商账户办理以后汇入了钱，某日王效武要提现金，因为是80万元，一次性提出来得由中国人民银行报批，他提出先取一部分，明天再取一部分，当日下午王效武就取走40万元，第二天一早，他又取走40万元，随后一人（当时不知道他是王效武的合伙人）拿着给王效武汇款80万元的凭证问其王效武的这个账户内的资金情况，为了私人账户的秘密，其没有告诉他，当时看他很急，其给王效武打电话也打不通，知道王效武有事，王效武没有办理差额承兑业务。（5）证人刘某证言证实，其与济南伟强科技有限公司和北京中润发科技有限公司，准备共同出资100万元，在菏泽投资加工项目，约定北京中润发科技有限公司以技术、设备出资，济南伟强科技有限公司出资80万元人民币，其出资20万元。在筹备项目期间，菏泽阳光科技有限公司的王效武说他有一个亲戚在信用社当主任，能办承兑，可以贷出20万元现金，其和凌某信以为真；2003年10月17日济南强伟科技有限公司将80万元现金汇到菏泽阳光科技有限公司的帐户上；2003年10月18日上午，王效武带着王某3到其公司，其让郭某2、刘某2办理贷款担保手续，当日王效武失联。（6）证人李某2证言证实，2003年10月份，王效武带其和两个女儿去成武，王效武当时没告诉其发生什么事，事后其得知因贷款出事，后王效武又带其和两个女儿到商丘，在商丘市梁园区团结路９５号买了房子，２００４年前后，王效武找人把全家都改了户口。（7）证人张某证言证实，其帮王效武在成武租房，并把其两个女儿安排上学，后其和王效武到云南做承包种植橡胶生意，途中才得知王效武拿了刘某不是60万就是80万。王效武从看守所出来后其借给他1万元。（8）证人凌某证言证实，菏泽阳光科技有限公司的王效武说他有一个亲戚在信用社当主任，可以帮忙办承兑，把80万存入信用社，信用社可以给贷20万，并给开80万的承兑。2003年10月17日上午王效武让其将80万元汇入菏泽阳光科技有限公司的帐户上，第二天上午王效武领着王某3到刘某处，办理20万元贷款的担保手续，刘某让事先联系好的两个担保单位的人办理了担保手续，当天王效武失联。
4．被告人王效武供述证实，菏泽市阳光科技有限公司法人代表是刘某操作让其当的，公司没业务，刘某想办理承兑贷款问其在银行里有没有认识的人，其同村的王某3是城区信用社东方红分社的主任，其就打电话问王某3是否能办这种业务，王某3说能办，于是其就在王某3的分社营业厅里以“菏泽市阳光科技有限公司”的名义用公司的财务章开了一个账户，开好账户后，刘某济南的朋友的公司就往这个账户上打了80万元，到账后其就催着王某3办理承兑贷款，这时其想起其替刘某担保贷款未还的事就动了邪念，想把这80万元钱取走自己用，于是分两次将80万元取走，然后带着妻子和女儿去成武，后又带着家人在商丘生活6年，最后其和妻子到焦作居住；这80万元钱已花完。
原判认为，被告人王效武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人王效武辩称其行为不是诈骗，经查，证人刘某、凌某证言证实王效武以有能力帮助刘某办理差额贷款取得二人信任，骗取济南伟强科技有限公司80万元事实，证人王某3证言证实王效武通过其以王效武公司的名字开了个个体工商账户用于办理承兑贷款业务，后王效武通过该账户提取80万元现金事实，城市信用社电汇凭证、信用社取款凭证及相关明细清单等书证又予以印证，被告人王效武亦承认将80万元钱取走后携带家眷隐匿并将其本人及妻子、子女名字变更，所得80万元被其自用，综上，被告人王效武主观上有诈骗故意，其行为完全符合诈骗罪构成要件，对其辩解，不予采纳。根据被告人王效武的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王效武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。二、继续追缴被告人王效武违法所得，责令退赔给被害单位济南伟强科技有限公司80万元。
上诉人王效武上诉称，其是经过刘某的允许临时借用该80万元的，不是诈骗，其行为不构成犯罪。
本案经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人王效武以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定罪准确。关于上诉人王效武提出的其是经过刘某的允许临时借用该80万元，不是诈骗，其行为不构成犯罪的上诉理由。经查，2003年10月17日，为办理承兑贷款，济南伟强科技有限公司往菏泽阳光科技有限公司在菏泽城市农村信用社东方红分社开的银行账户中汇入80万元人民币，当日下午，上诉人王效武擅自从该账户中取出40万元，次日上午又取出40万元，随后携带该80万元现金和妻子及两个女儿潜逃，潜逃期间，王效武将其本人及妻女的姓名更改。王效武提出的其是经过刘某的允许临时借用该款，没有任何证据证实。上诉人王效武采取为济南伟强科技有限公司办理承兑及贷款的手段，骗取该公司财物后携款潜逃，其行为符合诈骗罪的构成要件，其提出的自己不构成诈骗罪的上诉理由不能成立。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李昌安
审判员 于 博
审判员 郝银刚
二〇一八年六月四日
书记员 王 然