河南省漯河市源汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1102刑初582号
公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。
被害人焦某，男，1972年2月26日出生，汉族，初中肄业，住河南省许昌县，
被害人张某1，男，1952年12月8日出生，汉族，高中毕业，住河南省漯河市源汇区。
被害人王某，男，1952年12月8日出生，汉族，初中毕业，住河南省漯河市源汇区。
被害人曹某，男，1987年8月10日出生，汉族，中专肄业，住河南省漯河市源汇区。
被害人安某，男，1967年5月7日出生，汉族，初中肄业，住河南省漯河市源汇区。
被告人朱军恒，男，1994年9月2日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月28日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留。于2016年7月4日因漯河市源汇区人民检察院不批准逮捕，被漯河市公安局干河陈分局取保候审。取保候审期间朱军恒因脱逃被上网追逃。于2017年3月28日被上海市公安局嘉定分局抓获并临时羁押于上海市嘉定区看守所。于2017年4月2日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留，于2017年4月14日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，于次日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。
辩护人翟佳佳，河南诸格律师事务所律师。
漯河市源汇区人民检察院以漯源检诉刑诉（2017）270号起诉书指控被告人朱军恒犯诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市源汇区人民检察院指派检察员王艳敏出庭支持公诉，上述被害人、被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
漯河市源汇区人民检察院指控，2015年8、9月期间，被告人朱军恒利用其父亲朱某1在漯河市烟草公司任客户经理的有利条件，和在空冢郭乡小于村开办美佳惠购物中心的被害人张某1、在空冢郭乡李岗村开办李岗生活超市的被害人王某、在漯河贸易区开办焦有批发部的被害人焦某、在舞阳县吴城镇开办东安批发部的被害人谷某等建立了烟草买卖关系。2015月10月，被告人朱军恒以烟草公司有优惠政策，有能力以低价购进香烟为由，骗取被害人张某1、王某、焦某、谷某等人的信任，收取被害人张某1、安某、曹某三人向其尾号为2408的河南省农村信用社银行卡转账的购烟预付款152250元，收取被害人王某通过银行转账和现金支付的购烟预付款258000元，收取被害人焦某通过中国建设银行柳江路支行向其尾号为0069的中国建设银行银行卡转账以及在柳江路水景新苑家中向其现金支付的购烟预付款共计241500元，收取被害人谷某通过中国邮政储蓄银行舞阳县吴城镇营业所向其尾号为4467的中国邮政储蓄银行银行卡汇款的购烟预付款393000元。收取上述购烟款后，被告人朱军恒未履行承诺向被害人张某1、王某、焦某、谷某等支付相应的香烟。2015年11月初，被告人朱军恒予以逃匿。
公诉机关提供有物证（账本一册）、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案证明、欠条、证人张某2等人的证言、被害人张某1等人的陈述、被告人朱军恒的供述等予以证实，认为被告人朱军恒以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，请求本院依法判处。
上述被害人要求依法从重判处被告人朱军恒。
被告人朱军恒辩称，其和焦某、谷某之间已经货款两清，其欠王某烟款258000元、欠张某1152250元烟款属实，但系经济来往，不是诈骗，其行为不构成犯罪。
辩护人提出，对无确切证据证明的犯罪数额应不予认定。被告人系初犯，积极悔改，建议对其从宽处罚。
经审理查明，2015年8、9月期间，被告人朱军恒和在空冢郭乡小于村开办美佳惠购物中心的被害人张某1、在空冢郭乡李岗村开办李岗生活超市的被害人王某、在漯河贸易区开办焦有批发部的被害人焦某、在舞阳县吴城镇开办东安批发部的被害人谷某等建立了烟草买卖关系。2015月10月，被告人朱军恒谎称其父亲朱某1所在的漯河市烟草公司有优惠政策，其有能力购进低价香烟为由，骗取被害人张某1、王某、焦某、谷某等人的信任，收取被害人购烟预付款。朱军恒未履行承诺提供相应的香烟，仅向被害人提供了少量香烟，其将收到的购烟款用于个人挥霍后逃匿。至案发时朱军恒实际骗取被害人购烟预付款共计1044750元，其中被害人张某1、安某、曹某三人152250元、被害人王某258000元、被害人焦某241500元、被害人师某、谷某393000元。
上述事实，有如下经庭审质证的证据予以事实：
1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、提押证等。
证明：2015年11月25日张某1上门报警称今年9月至10月期间朱军恒以其父亲单位烟草公司搞活动为名，骗取商户信任，从其他商户手中高价购进帝豪香烟，低价卖给张某1等商户，骗取钱财后失联，在公安机关调查了解过程中不积极配合，再次失联。2016年3月7日干河陈分局对张某1被诈骗案立案侦查。
2.户籍证明等。证明朱军恒达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。
3.烟草公司证明二份。证明：朱某1系漯河市城区卷烟分公司客户经理，负责客户信息收集、维护等服务工作。所有卷烟品牌按照国家规定的批发价格执行，此外无销售政策。帝豪烟2015年5月11日前88元1条，之后93.28元1条。
4.汇款凭证、银行流水，张某1提供的其和朱军恒之间的短信记录，被害人张某1、安某、曹某陈述，欠条。
该组证据证明：2015年9月中旬朱军恒说可以送便宜的帝豪烟，90元一条，当时市场批发价是93.28元。张某1买了10件。10月中旬，朱军恒又打电话说他爸有促销政策，一次性购烟80件以上，每条87元。张某1联系了安某和曹某两家一同进烟，张某1要30件，安某和曹某各25件。三人分别汇款后朱军恒分三次送了45件，张某1拿了12件，33件给安某和曹某。10月-11月期间张某1向朱军恒发短信催要烟货，2015年11月6日朱军恒不再回短信。至案发欠张某1、安某和曹某共35件152250元，10月最后一次打款后就没有见过朱军恒。欠条是朱军恒在得知报案后找到张某1和王某，目的是让撤案，实际签署时间在2015年12月报案后。
5.被害人王某提供的短信记录、汇款凭证、欠条，王某的陈述，证人张某2的证言。
该组证据证明：王某在空冢郭李岗村开了一家超市，2015年8月起，朱军恒以每条86-89不等的价格向其卖烟，烟草公司的价格始终是93.28元。10月份之前，能做到货款两清。10月17日下午，朱军恒把烟送到翟庄路口，双方算了账朱军恒还欠其188826元的烟钱，朱也认账就没打欠条。10月18日下午，朱军恒让其去大商户张某2的批发部拉30条帝豪烟，他还说他最近缺钱急用，让其给他凑点钱，其在自由贸易区转盘附近用黑色塑料袋装了13万给他,他没打欠条就走了。10月21日他又让其给张某2老婆陈进江账户打了10万元，一直到10月30日晚他给王某送了3件帝豪烟。后来就联系不上了，现在朱军恒还欠其258626元烟款。10月最后一次汇款后没有见过朱军恒,2015年12月朱军恒在得知报案后，主动找到张某1和王某签欠条，目的是让其撤案，朱军恒落款时间“2015年11月5日”不属实。欠条上注明的欠款数256000元是大家核对认可的，按帝豪烟每条86元算的。
短信内容中2015年11月朱军恒骗王某说钱被套在假烟上了，2016年1月10日朱军恒认可说的“吴城”，就是指吴城的烟酒批发店老板谷某，说下周还一两万让谷某撤案。
6.谷某提供的短信记录，被害人师某、谷某陈述、银行汇款凭证。
该组证据证明：师某在问十乡街上开超市，朱某1是其区域烟草客户经理，其儿子朱军恒2015年8月以每条90元卖给其5件。9月下旬，朱军恒说以每条89元卖给其10件，其给他农信社账户上汇款44500元。10月12日朱军恒以每条87元让其再买10件，其当日汇款10件44200元。这些烟都给他送了。朱军恒后来又打电话说要150件以上85元，师某和舞阳吴城开超市的谷某一起买，但凑不够150件637500元。朱军恒说可以多次付款。师某、谷某一共给朱军恒汇款506000元，减去谷某10月20多号欠朱军恒的一件利群烟28000元，一共预付烟款478000元，减去11月1日晚上朱军恒派人送到谷某店的20件85000元，还欠师某、谷某393000元。谷某妻子师某甲和朱军恒号码137××××5950的手机短信记录显示，2015年10月底，朱军恒认可向其催要的40多万元烟款，一直在找借口推脱不送烟，到11月8日后朱军恒就不再联系。
7.账本一册（焦某提供）、汇款凭证、被害人焦某陈述等、证人朱某1的证言。
该组证据证明：2015年10月19日朱军恒给焦某打电话说他是朱某1的儿子，他爸能在烟草公司开出80件以上每条87元的便宜帝豪烟，他让焦某和别人凑单买60件。焦某10月21日在建行给朱军恒账户汇了130500元30件烟钱，10月25日给焦某送了30件帝豪烟，他还说黄鹤楼5件以上160元。当天焦某在建行给他汇了170500元。10月28日下午朱军恒和一个男孩送30件帝豪到焦某家，他说快没有优惠了，让焦某再汇50件帝豪烟钱。当时银行已下班，焦某给他现金18万元。朱军恒说烟马上送来，不用打收条。10月30日下午朱军恒和那个孩一起送来30件帝豪和2件黄鹤楼，朱军恒说让焦某再汇168000元。焦某汇到他账户后朱军恒再没给焦某送过烟，多次打电话他都推脱。2015年10月焦某向朱军恒汇款共计469000元。11月上旬焦某去找朱军恒时见到朱某1，朱某1说朱军恒把钱放到赌场放高利贷了。焦某找不到朱军恒就报案了。到案发朱军恒还欠焦某50件帝豪和3件黄鹤楼烟，共计241500元。2015年10月最后一次汇款给朱军恒后联系不上他，焦某和张某1等人在11月报案，朱军恒联系他们打欠条让其撤案，给张某1和王某打了欠条后，和焦某等人谈崩了，就没有给焦某和师某打欠条。
8.证人周某、邵某等人证言，碧海蓝天商务酒店等处消费记录。综合证明朱军恒有挥霍性消费行为。
9.证人张某2、朱某2证言。
证明：二人分别在漯河市盛世嘉园门面、解放路天赐良缘小区门口经营烟酒商行，2015年朱军恒从张某2这里以每条91元的价格拿帝豪烟140件，还欠张某2烟款110830元，11月3日以后朱军恒就失联了。朱军恒从朱某2处从2015年6、7月他开始以每条91元的价格拿帝豪烟，从10月17日开始钱没还，还欠其141350元。
10.被告人供述。朱军恒供述，其借用其爸的职务便利和商户们谈生意，取得他们的信任，承诺以低于烟草公司的市场价卖给他们香烟。开始其从大商户手里购买帝豪烟，再卖给其客户。前期不挣钱且及时送烟，得到信任后，其将客户预付的烟款挥霍了几十万元，张某1、王某、谷某、焦某等人的烟款收到后其没钱拿不到烟了，就不再跟他们联系了。
本院认为，被告人朱军恒以非法占有为目前，采用虚构其父亲在烟草公司能拿到便宜香烟的事实，采用从大商户处高价买进再低价卖给被害人的方式骗取被害人的信任，骗取被害人购烟预付款1044750元，用于个人挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。朱军恒及其辩护人的意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱军恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金的人民币100000元。
（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2028年8月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人朱军恒退赔被害人张某1、安某、曹某三人损失人民币152250元、被害人王某损失人民币258000元、被害人焦某损失人民币241500元、被害人师某乙、谷某甲损失人民币393000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审判长 陈 晓
审判员 李友峰
审判员 刘亚伟
二〇一八年四月十日
书记员 陈 浩