江苏省盐城市盐都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0903刑初32号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人陈某某，男，1986年2月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。曾因犯诈骗罪于2017年10月26日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。2017年11月7日被浙江省临安市人民法院暂予监外执行一年。因涉嫌诈骗罪于2017年12月19日被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人陆琪，江苏大直律师事务所律师。
被告人张某某，女，1985年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2017年12月19日被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
被告人吴某某，男，1983年1月6日出生于福建省南安县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2017年12月19日被刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人陈某某、张某某、吴某某犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员胥晓娟、被告人陈某某及其辩护人陆棋、被告人张某某、吴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈某某、张某某、吴某某为牟取非法利益，明知上线实施电信网络诈骗，被告人陈某某与上线约定由上线具体实施诈骗，成功后通知陈取款。后被告人陈某某雇佣被告人张某某等人参与取款，从中获取取款提成。被告人吴某某为上线实施诈骗提供本人身份证办理的邮政储蓄银行卡一张，获利人民币300元。后上线电信诈骗团伙于2017年10月17日至2017年10月25日期间，采取打电话给被害人，冒充顾客点餐，骗取被害人支付宝付款码，将被害人支付宝里钱款转走的方式实施诈骗18起，骗得赃款合计人民币16190元，全部流入被告人吴某某的邮政储蓄银行卡上，均由被告人陈某某、张某某等人取出。具体犯罪事实如下：
1．被告人陈某某、张某某于2017年10月17日，将被害人石某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币499元钱取出。
2．被告人陈某某、张某某于2017年10月18日，将被害人张某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
3．被告人陈某某、张某某于2017年10月18日，将被害人施某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币1000元取出。
4．被告人陈某某、张某某于2017年10月20日，将被害人程某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币1997元取出。
5．被告人陈某某、张某某于2017年10月20日，将被害人李某1支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币2694元取出。
6．被告人陈某某、张某某于2017年10月20日，将被害人李某2支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
7．被告人陈某某、张某某于2017年10月20日，将被害人吕某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币800元的取出。
8．被告人陈某某、张某某于2017年10月21日，将被害人曾某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币的700元取出。
9．被告人陈某某、张某某于2017年10月21日，将被害人徐某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
10．被告人陈某某、张某某于2017年10月21日，将被害人邱某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币800元取出。
11．被告人陈某某、张某某于2017年10月21日，将被害人褚某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币800元取出。
12．被告人陈某某、张某某于2017年10月21日，将被害人周某1支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币1100元取出。
13．被告人陈某某、张某某于2017年10月22日，将被害人崔某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币的700元取出。
14．被告人陈某某、张某某于2017年10月24日，将被害人周某2支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币800元取出。
15．被告人陈某某、张某某于2017年10月25日，将被害人沈某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
16．被告人陈某某、张某某于2017年10月25日，将被害人黄某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
17．被告人陈某某、张某某于2017年10月25日，将被害人倪某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币500元取出。
18．被告人陈某某、张某某于2017年10月25日，将被害人汤某支付宝里被骗至被告人吴某某卡号62×××72上的人民币1300元取出。
被告人陈某某、张某某、吴某某归案后如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，被告人陈某某及其辩护人、张某某、吴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人石某、张某、施某等人的陈述，盐城市盐都区公安局抓获经过、银行交易流水明细、调取证据通知书、支付宝转账记录截图及刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为,被告人陈某某、张某某、吴某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助提取、转移赃款，数额较大，究其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控本院认定的事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，应予支持。被告人陈某某、张某某、吴某某共同诈骗，系共同犯罪，均应承担相应的刑事责任。被告人张某某在共同犯罪中主犯作用相对较小。被告人吴某某在共同诈骗中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某某、张某某、吴某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某某在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；与原浙江省临安市人民币（2017）浙0185刑初516号刑事判决所判处的刑罚（有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元）并罚。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2021年11月5日止。先行羁押的1日已折抵刑期1日，暂予监外执行的42日已折抵刑期42日。罚金于判决生效后十日内缴清。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2019年2月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2018年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）
四、责令被告人陈某某、张某某、吴某某退出尚未退出的赃款人民币一万六千一百九十元，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高爱军
代理审判员 吴 南
人民陪审员 刘书俊
二〇一八年二月一日
代书 记员 杨 静
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。