上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第2259号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报陆利峰，男，1980年8月30日出生，汉族，户籍所在地浙江省余姚市。
辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。
被告人自报陆金根，男，1949年4月4日出生，汉族，户籍所在地浙江省余姚市。
辩护人张文，上海市申松律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2015）2091号起诉书指控被告人陆利峰、陆金根犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员宋某某出庭支持公诉，被告人陆利峰及其辩护人李辉、被告人陆金根及其辩护人张文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月至9月，被告人陆利峰、陆金根在本区叶榭镇以需要周转资金为由，通过重复抵押设备、开具空头支票、高额利息引诱等方式，多次从被害人陈某某处骗得人民币32.35万元、从被害人韩某某处骗得人民币15万元，后逃逸。
2014年3月至6月，被告人陆金根在本区叶榭镇以需要周转资金为由，通过伪造房产证作抵押等方式，多次从被害人褚某某、沈祥英处共骗得人民币64万元，后逃逸。
2015年3月15日，被告人陆利峰被公安机关抓获；被告人陆金根至公安机关投案。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人陈某某、韩某某、褚某某的陈述及辨认笔录，借条，支票及退票理由书，网银转账记录，抵押承诺书及发票复印件，查获的伪造房产证，上海市房地产登记处出具的鉴定函，证人张某、王某某、马某的证言，上海宇奔塑胶有限公司的基本工商登记信息及基本账户对账单，公安机关出具的案发及抓获经过等，证实被告人陆利峰、陆金根以非法占有为目的，单独或共同虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认为被告人陆金根具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可从轻或减轻处罚；认为被告人陆利峰如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。
被告人陆利峰对指控的部分诈骗事实不持异议，但对骗取被害人陈某某钱款的指控，认为是被告人陆金根经手操办，其只是在事后才知道被告人陆金根采用了开具空头期票的方法骗取陈某某的钱款，并在陈某某催讨被骗钱款过程中也开具了1张人民币3万元的空头支票；其辩护人认为，现有证据不能证明被告人陆利峰具有参与诈骗陈某某钱款的主观故意，此外，被告人陆利峰对其参与的其他犯罪在到案后供认不讳，庭审中认罪态度又较好，建议对其从轻处罚；被告人陆金根对指控其诈骗的事实没有异议。其辩护人对被告人陆金根构成诈骗罪也没有异议，但希望法庭考虑其在诈骗被害人褚某某人民币64万元一节犯罪中，是在后期才向褚某某提供了伪造的房产证，诈骗数额应从提交伪造房产证开始计算，而且被告人陆金根具有自首情节，庭审中认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2014年1月至9月，被告人陆利峰、陆金根在本区叶榭镇共同经营上海宇奔塑胶有限公司期间，因企业经营不善陷入困境，遂以需要资金周转为由，通过重复抵押设备、开具空头支票、伪造房产证作抵押等方法，先后多次向多人骗取钱款后逃逸。其中，被告人陆利峰、陆金根共同从被害人韩某某处骗得人民币15万元；被告人陆金根分别从被害人陈某某处骗得人民币32.35万元、从被害人褚某某、沈祥英夫妇处骗得人民币64万元。
2015年3月15日，被告人陆利峰被公安机关抓获；被告人陆金根至公安机关投案。案发后，缴获了涉案伪造的房产证1本。
以上事实，有被害人陈某某、韩某某、褚某某的陈述及辨认笔录，借条，支票及退票理由书，网银转账记录，抵押承诺书及发票复印件，查获的伪造房产证，上海市房地产登记处出具的鉴定函等，证实两名被告人虚构事实、隐瞒真相骗取钱款的事实；有证人张某、王某某、马某的证言以及上海宇奔塑胶有限公司的基本工商登记信息、基本账户对账单等，证实两名被告人经营上海宇奔塑胶有限公司陷入困境的状况；有公安机关出具的案发及抓获经过等，证实两名被告人到案的情况。上述证据均经庭审质证，证据来源及收集程序合法，且证据之间又能相互印证，足以认定。
关于被告人陆利峰及其辩护人对指控被告人陆利峰参与诈骗被害人陈某某一节事实的异议，因被告人陆利峰事先并不知晓被告人陆金根系采用开具空头期票的方法骗取陈某某的钱款，故不能认定其具有主观诈骗的故意，虽其在事后知晓并在陈某某催讨被骗钱款过程中也开具了1张空头支票，但只是之前诈骗实施终了后的搪塞行为，不属于诈骗构成要件的诈骗行为。因此，被告人陆利峰及其辩护人对该节的意见，予以采纳。
关于被告人陆金根的辩护人提出被告人陆金根在诈骗被害人褚某某夫妇人民币64万元的一节事实中，应从被告人陆金根提供伪造的房产证开始计算诈骗数额的意见，因被告人陆金根在向被害人褚某某夫妇借款时，已向被害人明确表示用房产作抵押，被害人也是基于有房产抵押才同意借款，之后被告人陆金根使用了虚假的房产证作抵押，并在取得被害人的钱款后逃逸，足以说明了被告人陆金根的主观犯意，故应当全额认定被告人陆金根的诈骗数额，对辩护人的这一意见，不予采纳。
本院认为，被告人陆利峰、陆金根因企业经营不善陷入困境，在不具备履行能力的情况下，采用欺诈行为，骗取他人财物并逃逸，其中，被告人陆利峰骗取他人人民币15万元，数额巨大；被告人陆金根骗取他人人民币111万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陆利峰到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人陆利峰在开庭审理过程中认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚，其辩护人建议对被告人陆利峰依法从轻和酌情从轻处罚的相关意见，予以采纳。被告人陆金根在自动投案后能如实供述自己的罪行，具有自首情节，可依法减轻处罚；被告人陆金根在开庭审理过程中认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚，其辩护人建议对被告人陆金根依法从轻和酌情从轻处罚的相关意见，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陆利峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月15日起至2019年3月14日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陆金根犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月15日起至2022年3月14日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、缴获在案的伪造房产证一本，予以没收。
四、责令被告人陆利峰、陆金根向各被害人退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙溪松
审 判 员 刘海林
人民陪审员 张士雄
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 朱慧娜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条??犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。