台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1002刑初845号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人孟建琴，女，1978年8月27日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民工，户籍地诸暨市，暂住台州市椒江区。2017年4月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月24日被取保候审。
辩护人陈新，浙江多联律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕838号起诉书指控被告人孟建琴犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员陈常、颜萌、被告人孟建琴及其辩护人陈新到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年7月至2017年4月，被告人孟建琴（已怀孕）伙同罗某1、石某、郎某、周某2、罗某2（均另案处理）等人经营椒江E道运营中心，在线下向客户推销加油卡充值返利（即存10000元分10个月返还15000元）为名，向黄某、阮某1、周某1、戴某、王某2等112人吸收存款，共计人民币844999元，已归还共计331351元。具体如下：
1.2016年8月19日，黄某存款10000元，未归还1000元。
2.2016年8月10日前后、12月16日，阮某1分别存款10000元、5000元，未归还4600元。
3.2016年8月10日前后、2017年3月19日，张某分别存款10000元、20000元，未归还21000元。
4.2016年9月2日，周某1存款10000元，未归还2500元。
5.2016年9月3日前后，戴某10000元，未归还2500元。
6.2016年9月3日前后，王某2存款10000元，未归还2500元。
7.2016年9月17日前后，王某1存款5000元，未归还1500元。
8.2016年9月23日前后，蔡机成存款5000元，未归还700元。
9.2016年9月26日前后，汤庆树存款10000元，未归还2500元。
10.2016年9月26日前后，陈海建存款10000元，未归还4000元。
11.2016年10月16日前后，陈海波存款10000元，未归还4000元。
12.2016年10月19日，陈金芳存款5000元，未归还2750元。
13.2016年10月19日前后，王金定存款10000元，未归还5500元。
14.2016年10月20日，王依定存款10000元，未归还4000元。
15.2016年10月19日，石雅玲存款10000元，未归还4000元。
16.2016年11月4日，陈学初存款10000元，未归还5500元。
17.2016年11月23日前后，叶培方存款5000元，未归还3600元。
18.2016年11月23日前后，钟波存款5000元，未归还3600元。
19.2016年12月14日，刘柯辰存款5000元，未归还3600元。
20.2016年12月14日，翁心存款10000元，未归还7000元。
21.2016年12月14日，石灵萍存款10000元，未归还7000元。
22.2016年12月14日，李方明存款5000元，未归还3600元。
23.2016年12月14日前后，许玲华存款10000元，未归还7000元。
24.2016年12月14日，王庆达存款5000元，未归还3600元。
25.2016年12月14日，王为友存款10000元，未归还7000元。
26.2016年12月14日前后，郑卫君存款5000元，未归还3600元。
27.2016年12月15日，徐军伟存款5000元，未归还3600元。
28.2016年12月15日前后，徐丽君存款5000元，未归还3600元。
29.2016年12月15日前后，王小鹏存款5000元，未归还3600元。
30.2016年12月15日前后，邬雪芬存款5000元，未归还3600元。
31.2017年1月3日，陈海芸存款20000元，未归还12500元。
32.2017年1月3日前后，吴玲萍存款5000元，未归还4300元。
33.2017年3月18日，林丽红存款5000元，未归还5000元。
34.2017年4月1日前后，管杨城存款10000元，未归还8700元。
35.2016年8月22日，王运兰存款5000元，未归还1500元。
36.2016年9月6日前后，池正军存款10000元，未归还2500元。
37.2016年9月15日前后，金杰存款10000元，未归还2500元。
38.2016年10月4日前后，张崇桥存款5000元，未归还2750元。
39.2016年10月8日，冯爱娜存款5000元，未归还2200元。
40.2016年12月4日前后，王文超存款5000元，未归还3600元。
41.2016年12月20日前后，陈奇存款10000元，未归还5000元。
42.2016年12月20日前后，叶嵊风存款5000元，未归还3500元。
43.2016年12月20日前后，鲍立超存款5000元，未归还3500元。
44.2016年12月20日前后，蔡灵胜存款5000元，未归还3500元。
45.2017年1月4日前后，秦玉华存款5000元，未归还3500元。
46.2017年1月4日前后，杨登晓存款2500元，未归还1750元。
47.2017年1月4日前后，郭成建存款2500元，未归还1750元。
48.2017年1月4日前后，曲哲存款5000元，未归还3500元。
49.2017年1月4日前后，冯海斌存款5000元，未归还3500元。
50.2017年1月4日前后，冯伟英存款10000元，未归还7000元。
51.2017年1月4日前后，张金福存款5000元，未归还3500元。
52.2017年1月4日前后，卢靖愉存款2500元，未归还1750元。
53.2017年1月4日前后，吴锦娴存款2500元，未归还1750元。
54.2017年1月4日，吴敏雅存款2500元，未归还1750元。
55.2017年1月4日前后，周烨存款12500元，未归还8750元。
56.2017年1月5日，陈娅存款5000元，未归还3500元。
57.2017年1月5日前后，何育红存款10000元，未归还7000元。
58.2017年1月5日前后，周慧芬存款10000元，未归还7000元。
59.2017年1月5日前后，何铖存款10000元，未归还7000元。
60.2017年1月5日前后，马临辉存款10000元，未归还7000元。
61.2017年1月5日前后，黄欣存款10000元，未归还7000元。
62.2017年1月5日前后，王以玲存款10000元，未归还7000元。
63.2017年1月5日前后，谢慧存款10000元，未归还7000元。
64.2017年1月5日前后，何占存款10000元，未归还7000元。
65.2017年1月5日，郑君存款10000元，未归还7000元。
66.2017年1月5日前后，叶斌存款5000元，未归还3500元。
67.2017年1月5日前后，王菽飞存款5000元，未归还3500元。
68.2017年1月5日，张桂芳存款5000元，未归还3500元。
69.2017年1月5日前后，张涛存款5000元，未归还4250元。
70.2017年1月8日，陈威潮存款5000元，未归还4250元。
71.2017年1月8日前后，邵明军存款5000元，未归还4300元。
72.2017年1月10日前后，王永明存款5000元，未归还3500元。
73.2017年1月10日前后，沈宝德存款5000元，未归还3500元。
74.2017年1月10日前后，王永超存款5000元，未归还3500元。
75.2017年1月10日前后，冯伟存款5000元，未归还3500元。
76.2017年1月13日，林慧萍存款10000元，未归还7400元。
77.2017年1月13日前后，王俞存款10000元，未归还7400元。
78.2017年3月2日前后，吴家乐存款10000元，全部未归还。
79.2017年3月20日前后，李兆汉存款5000元，未归还2900元。
80.2017年3月20日前后，颜恩仁存款5000元，未归还2900元。
81.2016年11月13日前后，陈意补存款5000元，未归还2200元。
82.2016年11月25日前后，李大芬存款5000元，未归还3600元。
83.2016年12月20日前后，ＸＸ友存款5000元，未归还2900元。
84.2016年12月20日前后，李丽君存款5000元，未归还2900元。
85.2017年1月5日，戴林杰存款5000元，未归还3600元。
86.2017年1月8日，陈超存款4999元，未归还2899元。
87.2017年1月8日前后，何晓东存款10000元，未归还5500元。
88.2016年10月6日前后，冯莉莉存款5000元，未归还2000元。
89.2016年10月16日前后，郭丽存款10000元，未归还4000元。
90.2016年10月16日前后，梁查中存款10000元，未归还4000元。
91.2016年10月19日前后，蒋菊萍存款10000元，未归还5500元。
92.2016年10月24日前后，郑玲利存款10000元，未归还5500元。
93.2016年11月13日，沈伟伟存款5000元，未归还2900元。
94.2016年11月9日，徐仙荣存款5000元，未归还2750元。
95.2016年11月13日前后，王凯存款5000元，未归还2750元。
96.2016年11月13日前后，张兆策存款10000元，未归还5500元。
97.2016年11月13日前后，蒋琪存款10000元，未归还5500元。
98.2016年11月13日前后，梁斌存款10000元，未归还5500元。
99.2016年11月24日前后，梁邦森存款5000元，未归还3600元。
100.2016年12月6日前后，应宇杰存款5000元，未归还3550元。
101.2016年12月6日前后，徐浩存款5000元，未归还3500元。
102.2016年12月10日，徐伟新存款20000元，未归还14000元。
103.2016年12月6日前后，李卫存款10000元，未归还7000元。
104.2016年12月16日，蒋林红存款10000元，未归还7000元。
105.2016年12月22日前后，蒋海峰存款10000元，未归还8500元。
106.2017年1月25日前后，郭海红存款5000元，未归还4250元。
107.2016年12月28日前后，沈亮明存款10000元，未归还8500元。
108.2016年12月28日前后，郑建国存款5000元，未归还3500元。
109.2017年1月4日前后，徐勤君存款5000元，未归还4250元。
110.2017年3月2日前后，李子鉴存款10000元，未归还10000元。
111.2017年3月14日前后，王莎莎存款5000元，已归还。
112.2017年4月5日前后，陈士金存款5000元，已归还。
2017年4月20日，被告人孟建琴在台州市椒江区新明丽江小区被民警抓获。案发后，被告人孟建琴、石某、郎某、周某2、罗某2分别退出人民币计400000元、70000元、120000元、90000元、20000元。
上述事实，被告人孟建琴在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、被害人黄某、阮某1、周某1、王某1等112人的陈述、证人林某等人的证言、同案犯罗某1、石某、朗雨佳、周某2、罗某2的供述、银行交易明细单、转账及支付凭证、代理合同、租赁合同、工资表、股份清单、客户名单、超声诊断单、抓获经过、户籍证明、视听资料及电子数据光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孟建琴未经金融管理部门批准，向社会不特定公众非法吸收存款112笔，共计人民币844999元，属其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人孟建琴的罪名成立，准许当庭撤回对被告人孟建琴的部分指控（即其中的24笔195000元）。被告人孟建琴归案后能如实供述自己的犯罪事实，已悉数退出赃款，予以从轻处罚。被告人孟建琴要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人孟建琴是坦白，已退赃，现已怀孕，请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。究其被告人孟建琴犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，其再次犯罪的可能性较小，现已怀孕，予以适用缓刑。为了维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人孟建琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；已退出的赃款共计人民币五十一万三千六百四十九元予以追缴，返还各被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李慧慧
人民陪审员 陈茂宗
人民陪审员 蔡仙花
二〇一八年四月十一日
书 记 员 徐海丽
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。