吉林省辽源市龙山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0402刑初117号
公诉机关辽源市龙山区人民检察院。
被告人闫某1，曾用名闫某2，住所地辽源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月6日被抓获，临时羁押于青岛铁路看守所，1月11日被解回辽源市，1月12日被刑事拘留，同年2月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于辽源市看守所。
辩护人徐秉德，河北港城律师事务所律师。
辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉[2017]71号起诉书，指控被告人闫某1犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案。龙山区人民检察院指派检察员刘妍出庭支持公诉，被告人闫某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月至11月间，被告人闫某1在辽宁省本溪市加入辽宁东泽电子商务有限公司总经理佘兴旺（另案处理）成立的“互联网+产品+实体”非法传销组织，该组织总部设在辽宁省本溪市，以推销木瓜粉、菊粉、决明子粉等商品为名，并以高额返利为诱饵发展下线会员。被告人闫某1加入该组织后，在辽源地区进行了广泛宣传，闫某1使用上述手段先后发展了第一代下线张敬红、魏福芹、毕玉英、夏玉琴、郭敏、孙源源、卢胜伟加入该传销组织，张敬红、魏福芹、毕玉英、夏玉琴、郭敏又陆续发展了第二代下线葛科夫、王娟、刘凤红、杨明开、张敬君等人加入，葛科夫、郭敏分别又发展了第三代下线杨丽芬、杨富加入，杨富、杨丽芬又分别发展了第四代下线陈淑芹、杨仁财加入、杨仁财又分别发展了第五代下线潘春艳、张丽、唐玉冰、赵桂霞、王文红等人加入，截止2016年11月7日，该传销组织先后在辽源地区共发展会员50余人。
公诉机关认为，�告人闫某1的行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法追究刑事责任。
被告人闫某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人亦无异议。提出被告人闫某1如实供述具有坦白情节，在传销组织中处于从属地位，不是传销组织的发起人、策划人和操纵人，系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年9月至11月间，被告人闫某1在辽宁省本溪市加入辽宁东泽电子商务有限公司总经理佘兴旺（另案处理）成立的“互联网+产品+实体”非法传销组织，该组织总部设在辽宁省本溪市，以推销木瓜粉、菊粉、决明子粉等商品为名，并以高额返利为诱饵发展下线会员。被告人闫某1加入该组织后，在辽源地区进行了广泛宣传，并利用上述手段直接或间接发展下线会员30余人，层级超过三级。
认定上述事实的证据如下：
书证：
(1)到案情况说明，临时羁押情况说明，证实闫某1于2017年1月6日被抓获，并临时羁押于青岛铁路看守所。
(2)张雪提供的闫某1会计账目明细表及闫某1账本复印件，证实闫某1与其下线会员的资金来往明细。
(3)本案多名证人报某，证实加入传销组织经过。
(4)常住人口数据查询详细信息，证实闫某1的自然身份情况。
(5)辽源市公安局经济开发区分局出具的情况说明一份，证实辽宁东泽电子商务有限公司实际控制者佘兴旺因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽宁本溪警方取保候审。
证人证言:
(1)张敬红证言：2015年9月份认识闫某1，说其做网销厉害，能�钱，让我跟着他一起做，2015年11月，闫某1打电话，说有好项目要和我一起做，但我听不懂闫某1讲的，把我妹妹张敬君找来，还有葛科夫和侯桂琴，他们说能赚钱，当天晚上我微信转账给闫某17000元钱，这样我就成为闫某1的下线会员了。成为会员后，我在闫某1这里也明白了他的组织架构，这个东泽公司董事长叫佘兴旺，佘兴旺还有3个助手（刘丽娟、王爱红、叶壮）给我们分别讲课，刘丽娟自称是闫某1的上线，王爱红自称为刘丽娟的上线，后来我又发展了6个下线会员，分别是葛科夫、王娟、刘春玲、杨明开、邱槐、王玉民。这6个人除了邱槐和王玉民，其他人也都各自发展了下线。我投了7000元的一单，一共赚了11800元，7000元也回本了。我们所有的会员在东泽公司的一个会员系统上都有一个会员号和密码，可以在网站上登录，查询到每个人的分红明细奖金等情况，查�自己返现情况后，返钱得找闫某1才能拿到钱。
（2）王娟证言：其于2016年10月13日经张敬红介绍，投资一款理财产品，由闫某1在袜园商务楼授课向我们推荐一款互联网+理财的产品，每单7000元钱，每天按4%分红，44天每天可以分到240元钱，一共可以分到10360元，除去7000元的投资钱，可以净赚3560元。我投了4单，每单7000元，听完课我自己投了1单，10月20日用我姐姐王丽和我妹妹ＸＸ的身份证投了2单，10月23日用我女儿贾晓茹的身份证投了1单，一共投了28000元钱，还有13500元未返还。
(3)刘凤红证言：其于2016年10月13日经张敬红介绍，投资一款理财产品，当时是由闫某1在袜园商务楼授课，我先后投了10单，每单7000元，一共投了70000元钱，还有48000元钱未返还。
(4)夏玉琴证言：2016年9月份，闫某1�车拉着我们去辽宁的东泽公司，让我们参观。回来之后他在袜园对面电子商务楼开了一个工作室给我们讲课，向我们推荐一款互联网+理财的产品，我觉得能赚钱就投了2单。因为发展下线可以得到代数奖，发展的越多，得的越多。但我没那么多钱报单，第一单我自己拿了2000元，剩下5000元是闫某1借给我的；第二单我自己拿了2400元钱，剩下4600元是闫某1借给我的，但只给我返了700元。
（5）董福军证言：2015年12月份认识闫某1，2016年9月28日，闫某1开车拉我、郭金凤、夏玉琴等14、15个人到大连三肽公司开表彰大会，但他把我们拉到了本溪东泽公司，说要考察一个项目，然后东泽公司的一个男的（好像是老板）和一个女的叫刘丽娟给我们讲课，介绍了公司“菊粉”等五种产品，但我没见到产品实物。又说投资可以赚钱，发展下线也能得到推荐�。第二天回辽源闫某1到我家取的7000元的现金，他直接发展的我，我发展了3个下线，分别是郭金凤7000元，赵叶7000元，还有1个是闫某1安排给我的2000元钱的会员，但我没看到人，也算我发展的。我自己共投了2单14000元钱，到11月6日的时候一共给我返了10000余元，后来就登录不上会员系统，说是升级，20多天也登录不上，我就感觉被骗了。因为之前给别人垫过钱，就从这10000元里扣除，扣了4000元左右，我拿回现金6000余元。
(6)张雪证言：我是我老姨王文红带我加入的这个项目。2016年11月3日，交钱的时候是张敬红和我一起去银行取的钱，一共投了2单14000元钱。2016年11月4日我到闫某1的办公室上班，帮他记账，一共去了4天。2016年11月10日闫某1最后一次给大家取钱之后，就终止了。闫某12016年12月11日给我返了1000元钱，作为我亏损的补偿。在这个项目的架构里面，闫某1下线是张敬红，张敬红下线是葛科夫，葛科夫下线是杨仁财，杨仁财下线是王文红，王文红下线是我。因为张敬红是银监局的，很多人都是冲着张敬红投的钱。
(7)杨仁财证言：2016年9月28日我同学葛科夫给我打电话说有好项目能赚钱，次日闫某1拉着我们一行14个人到本溪一个名叫辽宁泰兴生物科技有限公司的地方，到了公司一个叫刘丽娟的给我讲解产品和营销模式，回来后闫某1和我们一起吃饭，他说这个公司营销模式好，发展我们做会员，考察后张敬红建立了微信群，张敬红说自己是辽源市银监局的科长，她自己都入了，让我们放心。2016年10月8日，在饭桌上闫某1和张敬红都说这个项目如何好，让我加入，我就出去取了14000元钱当场交给了闫某1，投了2单。2016年11月9日的时候我又投了1单7000元。之后分红的钱一直没有发过，一共给我返了20500元，还有5000元未返还。
我一共发展了4个下线，分别是王文红，吴国财、唐玉冰、赵桂霞。
（8）杨宏玉证言：我在闫某1的理财产品中投了2单，第一单是7000元，返给我6300元；第二单我用我朋友关明月的身份证投的，我自己拿了4000元，闫某1借了我3000元，但这一单没有给我返钱。
(9)潘春艳证言：是陈淑芹发展的下线，2016年10月27日在闫某1处一共投了2单，每单7000元合计14000元。2016年11月2日一共返了我1800元钱，11月3日以后就找不到闫某1了，还有12200元未返还。
(10)陈淑芹证言：2016年10月份听杨福说有个能赚钱的项目，投了2单14000元，后来又投了3单21000元，合计35000元，最后返给我11200元，现在损失23800元。
(11)韩艳证言：是经舅妈陈淑芹介绍，在闫某1处投了1单7000元，返了2800元，还有4200元未返还。
(12)王秀娟证言：是在2016年10月经其同学杨明开介绍加入的，投了1单7000元，到11月末返给我1400元，还有5600元未返还。
(13)张丽证言：是经其二叔杨仁财介绍加入的。在闫某1处投21000元，返了7700元，后来我频繁催他要钱，他微信转账给我转了4000元，还有9300元未返还。
(14)王淑杰证言：是在2016年10月23日经同学杨宏玉介绍加入的传销组织。我自己投了1单7000元，用我老公刘永生的身份证投了1单7000元，我妹妹王淑艳也想投资，我给出了4000元，闫某1给垫付了3000元，这样我妹妹也投了1单。最后我投的那单给返回来5300元，刘永生的那单返了1700元，王淑艳的那单一分钱没给返。还有18000元未返还。我一共发展了6个人：我老公刘永生�我妹妹王淑艳、杜亚范、杜亚范老公、杜亚范老公的同学、靳丽娟。
(15)李文红证言：是经其邻居介绍加入的。一共投了4单28000元，返给了我2300元，还有25700元未返还。
(16)杜亚范证言：是通过邻居得知加入的。一共投了3单21000元：1单是我自己，1单是我爱人，1单是杨义莲，我替杨义莲交的，我投的那单收回了3100元，我爱人那单的收回了1400元，杨义莲的那单收回了900元，还有15400元未返还。
(17)葛科夫证言：是在2016年9月29日经张敬红介绍加入的。一共投了2单，其中1单7000元，1单35000元，35000元的那单返给了我24000元。
(18)靳丽娟证言：是在2016年10月31日其朋友王淑杰介绍加入的。我投了1单7000元，收回1200元，还差5800元。
(19)杨明开证言：是在2016�10月18日经张敬红介绍加入的。我投了1单7000元，收回5300元，还差1700元。我一共介绍了3个人加入：分别是邵桂莲、王秀娟，陈德香。
(20)李艳芳证言：是在2016年9月中旬经郭敏介绍加入的。我投了2单，1单2000元，1单7000元（我自己拿了5000元，闫某1给我垫了2000元），2单一共收回了500元，还有6500元未返还。
(21)王艳证言：是在2016年10月份经邻居介绍加入的，我投了4单每单7000元，我自己1单，我女儿刘俊1单，我爱人刘吉祥1单，我妹妹王杰1单，一共28000元钱，收回了12100元，还有15900元未返还。
(22)郭兰英证言：是在2016年10月11日经魏福芹介绍加入的。我前后一共投了28000元，收回13600元，还差14400元未返还。
(23)闫增芹（闫某1姐姐）、潘明慧（闫某1妻子）证言：证实分别将�己的身份证借给了闫某1，但不知道闫某1用身份证要干什么。
(24)孙舰证言：其是刘凤红的朋友，其将身份证借给了刘凤红，但不知道刘凤红用身份证要干什么。
(25)邵桂莲证言：其在2016年10月20日经杨明开介绍加入该“互联网+理财”项目，交纳了7000元成为会员，还有3800元未返还。其打电话介绍朋友杨静加入会员，杨静的7000元还有4900元未返还。
(26)毕玉英证言：其是经闫某1介绍加入的，一共投了5单，现在还有2万余元未返还。
(27)王玉民证言：是经张敬红介绍加入的，在2016年10月份投了2单，14000元钱，后来张敬红将钱全数返还给了我。
(28)ＸＸ证言：其是经姐姐王娟介绍加入了的，投了1单7000元，后来王娟将这7000元返还了。
(29)唐玉冰证言：其是经杨仁财介绍加入的，2016年11月3日投了1单，拿了4000元，闫某1垫了3000元，后来没给返钱，这4000元闫某1扣下来用于还他垫付的3000元。
(30)王文红自诉材料：其是经亲属杨仁财介绍加入的，一共投了7单，返还了23900元，还有25100元未返还。其侄女王兰花、外甥女张雪是通过其加入的，王兰花投了3单20000元，张雪投了2单14000元。
(31)王兰花自诉材料：其是通过王文红得知该项目，2016年11月3日投了3单，20000元，闫某1给免了1000元。
3、电子数据，光盘，为张敬红提供的该非法传销组织的网上平台交易数据界面的截图合集，证实涉案加入该传销组织会员网上平台交易情况。
4、被告人闫某1供述：证实2016年9月5日，去辽宁本溪中国药都的兴旺集团考�一个项目，是东泽电子商务“互联网+产品+实体”，我当时投资14000元，一单是7000元，投资第二天开始返利，每天分红240元，四十四天返还10560元，去掉本金7000元，剩3560元，发展一个会员提成420元，做到9月25日看到平台很稳定，就回辽源联系张敬红，张敬红发展了葛科夫、王娟、杨明开等人，这样在辽源市实际投资有40多人，但是从身份证看是98人，有的人用家里人投单。开始时有产品，给木瓜粉、菊粉、决明子粉，后期没有产品。因为董事长佘兴旺从平台提取现金400万元现金，导致资金链断裂，无法运作。
以上证据均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，相互印证，足以认定指控的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人闫某1组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。其在案发后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。其辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪、第六十七条三款如实供述、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限的规定，判决如下：
被告人闫某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起�2017年7月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 班晓伟
人民陪审员 刘延波
人民陪审员 王德智
二〇一七年五月十八日
书 记 员 郭 峰