浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1226号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人王国庆，男，1989年10月8日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，农民，家住安徽省巢湖市。2017年6月16日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人黄正巍，安徽安泰达律师事务所律师。辩护人吕路路，安徽安天行律师事务所律师。被告人刘英杰，男，1990年10月12日出生于吉林省四平市铁东区，汉族，初中文化，居民，家住吉林省四平市铁东区。2017年6月16日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人王雷声，吉林英诚律师事务所律师。被告人李秋平，男，1989年9月23日出生于北京市顺义区，汉族，中专文化，农民，家住北京市顺义区。2013年8月28日因犯信用卡诈骗罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2014年4月19日因犯妨害信用卡管理罪被北京市昌平人民法院撤销缓刑，与前罪并罚决定执行有期徒刑二年，罚金人民币二万元，2015年11月3日刑满释放。2017年6月16日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人陈芳草，浙江宁涛律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]1155号起诉书，指控被告人王国庆、刘英杰、李秋平犯妨害信用卡管理罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员邵晓林出庭支持公诉。被告人王国庆及其辩护人黄正巍、吕路路、被告人刘英杰及其辩护人王雷声、被告人李秋平及其辩护人陈芳草均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控：1、2016年7月份至2017年5月份，被告人王国庆在内蒙古自治区通辽市、吉林省四平市等地向被告人刘英杰、李秋平及于某,4（另案处理）等人购买信用卡，并将购得的信用卡出售给丁某,4等人，共买卖公民信用卡八十余张，获利四千余元。2、2016年4月份以来，被告人刘英杰在吉林省四平市通过网络从“小谢”、“旭哥”（以上二人均另案处理）等人处购得信用卡五十张以上，用于出售他人，其中出售给被告人王国庆二十二张，出售给被告人李秋平十九张。3、2016年4月份以来，被告人李秋平向被告人王国庆、刘英杰等人处购买信用卡用于出售，其中向被告人王国庆购买信用卡十四张、向被告人刘英杰购买信用卡十九张。此外，被告人李秋平还向被告人王国庆出售信用卡六张。2017年6月16日，永康市公安局民警对被告人王国庆、刘英杰、李秋平租住的吉林省四平市东方小区5号楼1单元2607室进行搜查，查获身份证6张，信用卡63张，笔记本电脑2台，U盾36只。为此，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、现场勘查笔录等证据，据此认为，被告人王国庆、刘英杰、李秋平违反国家的信用卡管理制度，非法买卖信用卡，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李秋平系累犯，被告人王国庆、刘英杰归案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款。提请依法判处。被告人王国庆辩称其从上家购买的信用卡与卖给下家的信用卡累计八十余张，但其实际持有过的信用卡没有这么多；其系暂住于吉林省四平市东方小区5号楼1单元2607室，且其系在5月12日就已离开该暂住处，公安机关于2017年6月16日在该处查扣的信用卡不是他的。其辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人王国庆持有的银行卡数量证据不足，应认定被告人王国庆持有的银行卡22张，属数额较大。2、永康市公安局在吉林省四平市东方小区5号楼1单元2607室查扣的信用卡不属于被告人王国庆持有，不应计入犯罪数额。3、被告人王国庆有自首情节，应从轻或减轻处罚。被告人刘英杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、永康市公安局在吉林省四平市东方小区5号楼1单元2607室查扣的信用卡不属于被告人刘英杰所有，不能将该查扣的信用卡数额计入被告人刘英杰的犯罪数额。2、本案部分犯罪事实不能查证，应认定被告人刘英杰持有信用卡41张，属数额较大的情形。被告人李秋平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人李秋平能当庭自愿认罪，请求予以从轻处罚。经审理查明：1、2016年7月份至2017年5月份，被告人王国庆在内蒙古自治区通辽市、吉林省四平市等地向被告人刘英杰、李秋平及于某,4（另案处理）等人购买信用卡，并将购得的信用卡出售给丁某,4等人，共买卖公民信用卡八十余张，获利四千余元。以上事实有以下证据证实：（1）被告人王国庆在侦查阶段的供述、辨认笔录及微信聊天截图，证实2016年7月份至2017年3月份，其在内蒙古自治区通辽市先后向被告人刘英杰、于某,4购买信用卡至少39套以上（一套信用卡包括银行卡、U盾、手机SIM卡、身份证复印件等物品），并转卖给“花蝴蝶”（系丁某,4，微信号为×××）、“麒麟子”及被告人李秋平等人；3月份，其在辽宁省沈阳市从“小超”及一个贵州人处购买了信用卡8套，并转卖给了被告人李秋平及“飞克”；2017年3月底至5月份，其在吉林省四平市信用卡转卖给了“娜娜”、“D先生”及“花蝴蝶”等人。其合计买卖信用卡八十余张，获利四、五千元。经辨认，其指认了于某,4。侦查人员对王国庆与“花蝴蝶”的微信聊天记录予以拍照固定。（2）被告人刘英杰的供述，证实被告人王国庆在吉林省四平市时，其曾向王国庆转卖信用卡二十二套。（3）证人丁某,4的证言，证实2017年5月份，其曾向微信号牛逼大神（系被告人王国庆的微信号）购买了十几套信用卡用于网络诈骗。晨光（×××）系其使用的微信号。（4）证人于某,4的证言及辨认笔录，证实2017年3月份，其在内蒙古自治区通辽市向王国庆贩卖了十余套银行卡。经辨认，其指认了被告人王国庆。以上证据经庭审质证，本院予以确认。针对被告人王国庆提出公诉机关指控的八十余张信用卡是买卖信用卡的总数，实际持有的信用卡并没有这么多。经查，公诉机关指控该起事实中关于信用卡的数量的认定是根据被告人王国庆在内蒙古自治区通辽市、辽宁省沈阳市、吉林省四平市三地买卖信用卡过程中持有的数量进行计算，并不存在买入信用卡与卖出信用卡重复计算的情形。针对王国庆的辩护人提出本案证据不足，应认定被告人王国庆非法持有他人信用卡22张，经查，被告人王国庆在侦查阶段的供述能与被告人刘英杰的供述、证人丁某,4、于某,4的证言相互印证，故公诉机关的指控并无不当，本院予以确认。2、2016年4月份以来，被告人刘英杰在吉林省四平市通过网络从“小谢”、“旭哥”（以上二人均另案处理）等人处购得信用卡五十张以上，用于出售他人，其中出售给被告人王国庆二十二张，出售给被告人李秋平十九张。以上事实，被告人刘英杰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘英杰、王国庆的供述等证据证实，足以认定。3、2016年4月份以来，被告人李秋平向被告人王国庆、刘英杰等人处购买信用卡用于出售，其中向被告人王国庆购买信用卡十四张、向被告人刘英杰购买信用卡十九张。此外，被告人李秋平还向被告人王国庆出售信用卡六张。以上事实，被告人李秋平在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李秋平、王国庆、刘英杰的供述、同案犯于某,4的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。2017年6月16日，永康市公安局民警对被告人刘英杰、李秋平租住的吉林省四平市东方小区5号楼1单元2607室进行搜查，查获身份证6张，信用卡63张，笔记本电脑2台，U盾36只。本案的综合证据：搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、前科材料、人口信息、到案经过等附卷佐证。针对被告人刘英杰的辩护人提出上述查扣的信用卡不属于被告人刘英杰所有，不能将该查扣信用卡数额计入被告人刘英杰的犯罪数额的辩护意见，经查，根据被告人王国庆、刘英杰、李秋平的供述及搜查笔录可知：1、上述信用卡系侦查人员在搜查被告人刘英杰、李秋平的住处时，在被告人刘英杰的房间内查扣。2、被告人刘英杰关于其中只有十几张的信用卡是他的，其余的都是王国庆的辩解难以自圆其说。庭审中，被告人刘英杰辩称其认为这些信用卡是王国庆的原因是被告人李秋平曾问他这些卡是不是他的；而被告人李秋平在侦查阶段的笔录中则称其认为这些信用卡是王国庆的原因是被告人刘英杰曾问其这些卡是谁的，二人的辩解相互矛盾；另，被告人王国庆系于2017年5月份离开该住处后，其本人亦称未曾遗留任何信用卡在该住处，故在缺乏其他证据佐证的情况下，应推定前述查扣的数十张信用卡系由租住在该处的被告人刘英杰所持有；对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。针对王国庆的辩护人提出被告人王国庆构成自首的辩护意见，经查，被告人王国庆虽以涉嫌侵犯公民个人信息罪被侦查机关采取强制措施，以涉嫌妨害信用卡管理罪被检察机关提起公诉，但其供述的犯罪事实系基于同一犯罪事实，其并不属于如实供述司法机关尚未掌握的他种罪行的情形，不能认定自首；况且，被告人王国庆虽在侦查阶段作了如实供述，但其在庭审中对部分犯罪事实存在翻供的行为，故对王国庆的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王国庆、刘英杰、李秋平违反国家的信用卡管理制度，非法持有信用卡，其中被告人王国庆、刘英杰属数量巨大，被告人李秋平属数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处三被告人的意见，予以支持。被告人李秋平系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘英杰归案后如实供述其基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人李秋平能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护国家有关的信用卡管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人王国庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2020年12月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人刘英杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2020年12月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人李秋平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2019年12月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、扣押在案的身份证、信用卡、笔记本、U盾等涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡永恒人民陪审员  叶春明人民陪审员  郎妙洋二〇一八年一月三十日代书 记员  陈 萍-??2?-