江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0902刑初479号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人袁海雄，男，1983年12月12日出生，汉族，中专文化，宜春市源盈商贸有限公司负责人，家住宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕。
辩护人李春辉，江西天开律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉（2016）475号起诉书指控被告人袁海雄犯合同诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宜春市袁州区人民检察院指派检察员江蓝出庭支持公诉，被告人袁海雄及其辩护人李春辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：
2016年3月20日左右，熊里文打电话给王某1，称其可以从江西闽商石化有限公司拿到低于市场价的燃料油，希望王某1给自己介绍销售燃料油的途径。王某1就依次通过王某2、管某、林某了解到被告人袁海雄做燃料油生意，并用林某提供的电话号码与被告人袁海雄取得联系。被告人袁海雄得知有燃料油生意后，因急于偿还到期债务，在无支付货款能力的情况下，谎称找到一个加油站每个月有500吨燃料油的销量，先要100吨燃料油看质量好坏，并以此为由通过王某1向江西闽商石化有限公司购买燃料油，经协商，双方口头约定了交易标的、交易方式、地点等具体细节。
2016年3月29日至30日，江西闽商石化有限公司按约定分车次将90.16吨国标三号燃料油（售价为4300元/吨）送至被告人袁海雄指定的320国道1011公桩附近某仓库，3月30日早最后一辆车卸油时，被告人袁海雄让其朋友袁某冒充债主，将自己从仓库绑走。被告人袁海雄离开后随即给王某1等人打电话称其被债主绑架，无法支付货款，并以林某开给袁海雄的虚假借条为凭据，谎称林某欠自己380000元，要王某1和江西闽商石化有限公司找林某要钱。林某随后与被告人袁海雄电话对质，袁海雄在通话中改口称是想让林某垫付货款。
被告人袁海雄获得燃料油后，立刻同袁某一起以低于进货价的价格将燃料油全部抛售，并将所得款项用于偿还到期债务，此后直到公安机关立案侦查前，被告人袁海雄一直未支付货款。
2016年6月21日，宜春市公安局袁州分局经电话通知被告人袁海雄后，袁海雄主动到该局接受调查。同年7月26日，袁海雄通过李雪向江西闽商石化有限公司支付了388000元货款并取得了该单位谅解。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人袁海雄以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取被害单位燃料油90.16吨，其行为构成合同诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定对被告人袁海雄定罪处刑。
被告人袁海雄辩解林某是欠了其38万元，并不是虚假的欠条。这个业务也是林某联系的，其也是因为被债主逼债，自己的帐又收不回，所以才一时偏激，找人冒充债主绑架，并低价抛售骗过来的燃料油还债的。
被告人袁海雄的辩护人的辩护意见：1、对被告人采取虚构绑架和截取燃料油的事实没有异议；2、本案发生的前提是因为林某欠了被告人袁海雄的钱，而袁海雄催讨未果后，又因自己被人逼债，油又是林某联系过来的，想借此让林某把欠自己的钱还上，才采取了这种手段。3、被告人是有履行能力的，事后其家人也己支付了燃料油油款，取得了被害人的谅解，可从轻处罚；4、被告人袁海雄是接到公安机关的电话后主动到公安机关投案自首的，可减轻处罚。请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年3月20日左右，熊里文打电话给王某1，称其可以从江西闽商石化有限公司拿到低于市场价的燃料油，希望王某1给自己介绍销售燃料油的途径。王某1就依次通过王某2、管某、林某联系到被告人袁海雄。被告人袁海雄得知有燃料油生意后，因急于偿还到期债务，在无支付货款能力的情况下，对林某谎称找到了一个加油站，每个月有500吨燃料油的销量，先要100吨燃料油看质量好坏。王某1依次通过林某、管某、王某2得知此信息反馈时，遂与王某2到江西闽商石化有限公司协商并约定了交易标的、交易方式、地点等具体细节，之后将林某提供的袁海雄的电话号码给江西闽商石化有限公司的连某，让其安排发货与收货事宜。
2016年3月29日至30日，江西闽商石化有限公司按约定分三车次将90.16吨国标三号燃料油（售价为4300元/吨）送至被告人袁海雄指定的320国道1011公桩附近某仓库，3月30日早上最后一辆车卸油时，被告人袁海雄让其朋友袁某冒充债主，将自己从仓库绑走。被告人袁海雄离开后随即给王某1等人打电话称其被债主绑架，无法支付货款，并以林某写给袁海雄的借条为凭据，称林某欠自己380000元，要王某1和江西闽商石化有限公司找林某要钱。林某随后与被告人袁海雄电话对质，袁海雄在通话中改口称是想让林某垫付货款。
被告人袁海雄获得燃料油后，与袁某一起以低于进货价的价格将燃料油全部抛售，并将所得款项用于偿还到期债务。直到公安机关立案侦查前，被告人袁海雄一直未支付货款。
2016年6月21日，被告人袁海雄经宜春市公安局袁州分局电话通知后，主动到该局投案。同年7月26日，袁海雄通过李雪向江西闽商石化有限公司支付了388000元货款并取得了该单位谅解。
上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：
1、控告状、受案登记表，证实2016年5月30日，江西闽商石化有限公司因袁海雄向其购买燃料油后未按约定支付货款而报案的事实。
2、被告人袁海雄供述，2015年6、7月的时候我跟林某合伙做生意失败了，林某欠了我38万元，他打了欠条给我，并约定于2016年12月份偿还。
2016年3月份的时候，林某打电话给我问我还在不在做油的生意，我说我还在做，林某跟我说他领导那里有柴油，问我可不可以销售，我说我可以卖，问他多少钱一吨。过了几天林某又打电话给我，说那些柴油要4300元一吨带发票。之后我了解了市场行情后，我就跟林某说我可以按照4340元每吨的价格卖给我朋友，每吨有40元的利润，我和林某一人得一半，但林某的利润要给我用来抵他欠我的钱，并跟林某谈好了油全部到了并且卸到我油品仓库后就要付款给供油方。之后，供油方有一个电话号码是138××××8888的人跟我联系确定了发货的相关事宜，并确定了2016年3月20多号的晚上油会到宜春，那天晚上大概十点的时候运油的司机打电话要我到高速路口接他，当时我只看到一辆车，我就问司机还有两辆车在哪里，他说在后面。我就带运油的司机先到湖田镇五华村刘家一组煤炭厂旁边的我的油库让他把油卸下来了。第二天上午七八点钟的时候，另外两辆运油的车也陆续到了宜春，在第三车油还在我油库卸的时候，我就被我事先叫好的几个朋友以我欠他们钱的名义带走了。之后送油的那边给我打了好几个电话问我油钱怎么付，我就说油钱由林某来付，他欠了我的钱。对方说油是卸在我油库而且是我签收的，就应该由我付油钱，并要我不要动油。向我要货款的人的手机号码是181××××3333。
这90余吨成品柴油落实会到后，我就想到自己欠了别人的钱，老是来逼我的债，林某又欠了我38万元没有还，我当时又没有那么多现金来支付货款，就想让林某先帮我去支付这些燃料油的费用。我自己把这个油处理掉用于还债。油到的时候袁某就按我们前两天约好的，叫了几个人过来当我的债主将我带走。我为了尽快还债，那些油我自己按3800元每吨卖出了7吨左右的油，收了二万余元的货款。剩下的82吨左右的油我是以4000元一吨的价格给袁某，要他去帮忙出售的，他卖出油后只收到十五万元左右的货款，我要他分别转账到老婆李雪的银行卡里和债主冯琦的银行卡里，这些钱都被我用于还债了，目前还有十七、八万元的货款没有收到。
3、被害人连某陈述，2016年3月25号左右，我们公司一个姓胡的人带了几个人到我们公司，准备和我们公司合作，我们经理就把那几个人介绍给我，要我和他们具体洽谈业务，他们来了四个人，我只知道其中一个叫王某1，另外的人因为后面接触少，我不记得名字了，当天我们谈了一下合作意向。3月29日左右上午，王某1带了另外一个人到公司找我，说宜春一个加油站要油，每个月的销量比较大，他们说先要100吨油送到宜春，由公司负责送油上门，开发票的价格是每吨燃料油4300元，货到付款。并说好当天发油，晚上10点要到，我也同意了。我当时留了王某1的电话181××××3333和另一个人的电话是188××××8453，但没存名字。他们走后过了几个小时，王某1就打了几次电话给我，催我发油，但我没找到车子。下午那个电话是188××××8453的号码又打了几个电话给我催油。后面我们的送油车回来了，我就打电话给王某1问他把油送到什么地方，要他把地址和接货人的联系方式发给我，挂了电话后我就把我们公司送货司机谢应满的电话发给了王某1，王某1就发了一条短信给我，写了个接货人袁总的联系电话136××××8588。下午六点左右公司的送油车把货送到宜春去，送到货以后过了磅是40吨。到了3月30日上午我们公司最后一辆送油车的司机王某3打电话给我说卸完油过了磅，但是看到接货的人被人绑走了。当时我要他不用管，卸完油回来就是。然后我就打电话要王某1付钱，并把卡号发给了他，但后来王某1一直没有付钱。后来我才知道跟王某1一起来的那个用188××××8453号码的人是王某1的朋友叫王某2。我们公司的油是统一从南京的袁子石化公司进的油，是国标三号的燃料油，这次我们一共送了90.16吨到宜春，总价值是387688元。出事之后我才知道最后接收这批油的袁总是叫袁海雄。
4、证人王某1证言，2016年3月下旬，熊里文问我有没有销售燃料油的渠道，他说他认识一个石油公司的人，可以比市场价低的价格拿到油。我就和王某2联系了。过了几天，熊里文和他一个朋友带我一起到了江西闽商石化有限公司找到胡总，胡总把我们带到连总的办公室，我就问连总进油的价格，他说他们的油比市场价便宜400元左右。我说等找到收油的下家再跟他联系。3月28日的时候王某2打电话给我说找到了收油的下家，是通过朋友管某，管某通过朋友林某联系上的一个宜春市袁州区的男子袁海雄，他需要燃料油，每个月可能销售大概500吨左右的油，他要先进100吨油看看油的质量情况。我就带王某2一起到闽商石化找连总商谈，我们落实了送100吨柴油到宜春的事，带发票的价格是4300元每吨。连总问我们付款方式，王某2马上跟收油的那边联系，那边说是货到付款，连总同意了。连总就去安排发货。我们就离开了，后来连总问我宜春那边接货人的电话和地址，我问了王某2后，他发了短信给我，上面说接货人袁总，电话是136××××8588，我就把短信转发给连总了。
袁海雄没有和江西闽商石化直接联系，他是和林某具体谈的。油是发到袁州区周边，具体位置袁海雄没说，约定到宜春高速路口接油。闽商石化共发了三车燃料油，合计90.16吨，发到了袁海雄指定的地点，并将油卸到了仓库里面。按当时谈好的价格，袁海雄需要支付38.7688万元货款。油全部卸完后，连总问我货款怎么还没转过去，我就要王某2去催，他就打电话给袁总，袁总说他的油钱已经支付过了，要我们去找林某拿钱，王某2就联系了林某，林某说他没付钱。我又打电话给袁总，他发了一张林某写给他的欠条的图片给我，我说这是他跟林某之间的债务纠纷，跟我们无关。他还是要我们找林某。后来我们通过林某了解到卸油的当天袁总是被他欠钱的高利贷的人带走了，后来袁总也一直没有支付货款。
5、证人王某2的证言，2016年3月份的时候，王某1打电话跟我说他朋友那里有国标三的柴油销售，每吨4300元左右，可以送货，可以货到付款，问我有没有朋友要，我就打电话给管某跟他说了这事，要他帮忙介绍。第二天，管某打电话跟我说他有个朋友的朋友在宜春有加油站要油，先要100吨，以后每个月要500吨，要我问下王某1怎么发货、付款。我当时正在南昌办事，就联系了王某1，王某1就带我到了江西闽商石化有限公司一个姓连的副总那里谈这个事情。在去的路上王某1说这单可能有钱赚，我们赚个中间介绍费。到了公司后，公司说还要运费和发票钱，我说这样一点钱都没的赚。王某1就和我谈好这次就全当帮朋友的忙，不赚中间费。如果这单做成，以后每个月走500吨货，再跟公司谈，让公司让点利。我们就跟公司谈好这批油还是4300元每吨，把运费和发票钱都算进去。管某之后就发了短信给我，收货人姓袁、电话和发票的抬头开一个什么贸易公司，让我们直接跟对方联系。我就把信息转发给王某1，王某1把信息发给了连总，让他与对方直接联系。到了晚上，姓袁的打电话给我问我怎么没有发货，我后来就打连总的电话问，连总说车还没有到，晚上会先发一车，油会明天八点准时到。因为姓袁的要我问公司的收款账号，连总就发了个农村信用社的账叼给我，我就转发给了宜春那个姓袁的。
第二天早上八点钟左右，王某1打电话问货到了没有，接电话的是个送货司机说第一车油卸完了，第二、三车油也到了。到了九点多钟的时候，姓袁的打电话给我说出事了，他被高利贷控制住了，油也被高利贷控制住了。他说他会把买油的老板电话给我，说那个人会付这个钱，然后发了个电话给我，我就拨了这个号码过去，对方说出了这个情况，油他不敢要了。我马上打电话问管某，管某把一个电话给了我（187××××8888），说是林总的电话，我后来知道他叫林某。我跟他说了这个事，他说他会去联系。后面林某打电话给我说姓袁的会付钱的，过了四五天，林某说他处理不了这个事，还把跟对方通话的录音发了一份给我。后面我就要王某1跟连总联系报案。
我在介绍买卖燃料油的时候与公司、王某1、管某有过联系，还与宜春的袁海雄有过联系，是袁海雄接的货和付款，他打电话给我的时候说钱都准备好了。
6、证人管某的证言，2016年3月份的时候，王某2问我有没有朋友做柴油生意，他手上有油可以卖，要我帮他问下。我就找了几个朋友问，后来林某回我电话说他有个朋友是做油生意，我就帮林某联系王某2，在他们之间传下话，后来林某就告诉了我一个号码，说他是要油的，我就把号码给了王某2。过了几天，王某2就跟我说油已经送到宜春，但是没有付钱，那个要货的老板被人绑走了，让我问下是什么情况。我要他跟林某沟通一下。后来听说一直没有要到货款，我也跟王某2说赶快报警。
7、证人林某的证言，2016年3、4月的一天，上饶的朋友管某打电话给我说有朋友在南昌跟别人合伙做柴油的生意，问我认不认识卖柴油的人，我就想起了袁海雄是卖柴油的。我打电话问袁海雄还在不在做柴油生意，他说还在做，我就跟他说我一个朋友的朋友在南昌有油源，问他要不要。他就问我油的品种和价格，我就问管某，管某告诉我是柴油，价格是四千多一吨，具体的价格我不记得了，可以货到付款。我就把这个信息告诉了袁海雄。过了一二天，袁海雄打电话给我说他在宜春找到了一个加油站要柴油，而且价格也可以，还说这个加油站现在要100吨油，以后还会长期要油，我说那就好，我介绍你们认识，你们自己去谈。他问我能不能开发票，管某说可以开。袁海雄就把发票抬头发给我，具体名字我不记得了，只记得是宜春两个字打头的商贸公司，不是加油站。我记得把这个抬头发给了管某还是管某那个浙江的朋友问可不可以。管某说可以并发了个银行账号给我，我转发给了袁海雄，管某还把那个浙江朋友的电话告诉了我，我把这个电话给了袁海雄，要他自己跟对方联系。
过了一二天的一天早上九点钟左右，袁海雄打电话给我，说出事了，他说他在加油站刚卸油的时候冲进来一群人，说是他欠的高利贷的人，打了他要他还钱，说今天不还钱，油款不让付，油都不让拉走。我说要他好好跟别人说，要对方先放了他。袁海雄说他处理一下，等下跟我联系。期间我们通了几个电话都是说这个事。之后管某的朋友王总打电话给我说袁海雄跟他打电话，说找我拿油款。我当时莫名其妙不知道什么原因。王总说袁海雄没把油拉到加油站，是送到了袁海雄的油库里，他问袁海雄要油款，袁海雄说我欠了他的钱，要我来付这个钱。我说我有没有欠袁海雄的钱跟这个事情又没有关系。双方就挂了电话。我猜是不是袁海雄在中间搞鬼，就打电话给袁海雄并且录音了。我说他把今天的实际情况跟我说下，他刚开始还说别人绑了他不让把油拉走，不让他付款。后来才说他是没有办法需要钱解决这个事情，就把油拉到了自己的油库里面。我说这是诈骗要他不要这样做，他说他被逼的没有办法了。我一直劝他不要这样做。过了好多天后，王总打电话问我这个事情怎么处理，我说这个事情跟我无关。后来我把录音给了王总，他就没来找我了。
8、证人王某3的证言，我在华顺公司开车运输燃油。2016年3月30日早上六点多钟，我开的油罐车车主联系我，要我打电话给一个姓连的人，我与姓连的联系后，他叫我到南昌的富昌油库拉了一车柴油，过磅是29吨多一点，装好油后姓连的要我把油送到宜春去，当时还有另一台车也是拉了一车柴油，司机叫梅某，我们两人开两辆车一起到宜春，梅春去告诉我油是卸到320国道1010公桩附近，我到达后先在卸油的地方过磅，之后就直接把油卸到油罐里，之后就打电话给姓连的说油卸完了，并告诉他重量，姓连的说我可以先走了。我就回了南昌。我在卸油的时候看到油库来了一辆轿车，当时车上下来两个人，将油库的一个工作人员拽上车，然后车就开走了，当时也不知道是什么情况，我当时还问了一下卸油的工人是什么原因，他说好像那个被拽走的人欠了别人的钱，别的我就没多问。
9、证人梅某的证言，其证言与王某3的基本一致。证实三月底的一天，帮连总运了一车油到宜春的1010（还是1011）公桩附近的厂里，重量是20吨多一点。
10、证人袁某的证言，2016年3月底某天，袁海雄联系我，跟我说一个姓林的欠了他几十万元钱，姓林的找他销一批柴油，这几天油要到源仙台油库，袁海雄让我找几个朋友到油库旁等着，等这批油下完后就假装袁海雄欠了我的钱，要他还钱，强行把袁海雄带走。袁海雄让我假装债主把他带走，是想把这批油拦下来自己销掉，让姓林的以为袁海雄真的欠了我的钱，袁海春迫于无奈被债主逼债才把姓林的油销掉并作为姓林的还给袁海雄的钱。
当天早上我带朋友去的时候下了三车油，袁海雄在场，我跟我几个朋友假装向袁海雄逼债，把袁海雄拖进车里带走了。我把袁海雄带到赣西油汽车城后，袁海雄就下车走了。大约十天后，袁海雄让我帮他销点柴油，我就以4000元/吨的价格从袁海雄那里购进了一些柴油，具体多少吨不记得了，只记得一共付了十几万元给袁海雄，是分几次从我的银行卡转账到袁海雄一个姓冯的朋友的工商银行账上和袁海雄老婆李雪的工商银行账上，收款账号都是袁海雄提供给我的。我当时是打了一些采石厂和工地一些人的电话，让他们自己过来拖油，销售价格是4.5元/升，一吨是1186升。
11、江西闽商石化有限公司的企业信息，证实江西闽商石化有限公司是合法经营的企业。
12、收条、过磅单，证实江西闽商石化于2016年3月29日至30日分三车将90.16吨燃料油送至宜春市320国道1011公桩袁海雄的油库。
13、通话录音及宜春市公安局袁州分局刑警大队城西刑警队整理的被告人袁海雄与林某的书面通话记录，证实被告人袁海雄因欠人债务而将林某介绍过来的油卸在自己的仓库，并要王某1向林某要油款的事实。
14、宜春市源盈商贸有限公司的企业信息及买卖合同、收支情况表，证实宜春市源盈商贸有限公司经营燃料油等。
15、李雪及袁某的银行账户交易明细，证实袁某于2016年5月3日通过支付宝转账1万元到李雪的账户，于次日转账3万元到李雪的账户上。
16、归案情况说明及到案说明，证实被告人袁海雄主动到公安机关投案自首。
17、收条、谅解书，证实被告人袁海雄家属己退赔38.8万元，取得被害人江西闽商石化有限公司的谅解。
18、被告人袁海雄的常住人口信息、寨下派出所出具的证明，证实被告人袁海雄的基本身份情况，以及其无违法犯罪前科的。
本院认为，被告人袁海雄以非法占有为目的，虚构自己有销售燃料油到加油站的事实，骗取被害人单位燃料油90.16吨，金额共计人民币387688元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁海雄的行为构成合同诈骗罪定性不当。被告人袁海雄及其辩护人提出是因为林某欠其38万元钱不还，为追债而采取了偏激手段，其目的就是不想支付燃油款，非法占有的目的明显。其辩护人提出的被告人袁海雄系自首，且事后己支付油款，取得被害单位谅解，可从轻处罚的意见，本院予以支持。根据被告人袁海雄的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人袁海雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周伟丽
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一七年三月九日
代书 记员 黄 璐