黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂下陆刑初字第00118号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留。同年6月20日经下陆区人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。同年8月14日被黄石市公安局下陆分局取保候审。2015年8月31日，本院决定对其取保候审。
辩护人伍天平，湖北群力律师事务所律师。
辩护人吴远文，湖北建盛律师事务所律师。
黄石市下陆区人民检察院以下检刑诉（2015）69号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市下陆区人民检察院指派检察员张兴文出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人伍天平、吴远文到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年吴某某（另案处理）向被告人陈某散布虚假消息，称其能帮不具备退休条件的人办理退休证，并承诺每介绍一人可得介绍费3000元。被告人陈某于2012年12月先后介绍了胡某甲、王甲办理了退休证，二人于办证后每月领取1000元左右退休工资。2013年2月，被告人陈某在介绍左某办证后，左某发现此证是假证，并向陈某要回了全部办证的钱，但陈某仍于2013年3月后向吴某某介绍了10人，共获取办证费32.4万，陈某从中获利9.6万。具体事实如下：
2013年3月15日，被告人陈某通过向被害人刘某甲、石某及其妻王载珠虚构其能托关系帮忙办理退休的事实，骗取三受害人金额10.5万，其中陈某得款3.5万。
2013年4月，陈某以同样手法骗取被害人李某3.5万，陈某获利l万。
2013年5月，陈某以同样方法，骗取被害人王某乙2.6万元，陈某获利0.9万。
2013年6月，陈某以同样方法，骗取被害人刘某乙3万元，陈某获利1万元。
2013年7月，陈某以同样方法，骗取被害人汪某乙3.5万，陈某获利0.9万。
2013年8月，陈某以同样方法，骗取被害人王某丙3.5万，陈某获利0.9万。
2013年8月，陈某用同样方法，骗取被害人严某2.6万，陈某获利0.8万。
2013年7月，陈某以同样方法骗取被害人邵某3.2万，
陈某获利0.6万。
公安机关立案前，被告人陈某向被害人王某丙赔偿了人民币2万元。公安机关立案后，被告人陈某向公安机关退回了人民币9万元。
公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1．物证：被害人刘某甲等10人的银行卡；2．书证：被告人户籍信息、抓获经过、退休证、帐户交易明细表等；3．证人左某、胡某甲等证人的证言；4．刘某甲、石某等被害人的陈述；5．被告人陈某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人陈某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人伍天平、吴远文提出：1、被告人陈某在犯罪过程中所起作用较小，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人陈某已积极退赃，被害人损失已全部挽回，被害人也表示谅解被告人陈某，建议对被告人陈某从轻处罚。
经审理查明，2012年起，吴某某向被告人陈某散布虚假消息，称其能帮不具备退休条件的人办理退休证，并承诺每介绍一人可获得一定的介绍费用。被告人陈某于2012年12月先后介绍了胡某甲、王甲办理了退休证，二人于办证后每月领取1000元左右退休工资。2013年2月，被告人陈某在介绍左某办证后，左某发现此证是假证，并向被告人陈某要回了全部办证的钱，但被告人陈某仍于2013年3月后向吴某某继续介绍了刘某甲、石某等10人办理退休证，共计获取办证费32.4万。具体事实如下：
2013年3月15日，被告人陈某通过向被害人刘某甲、石某及其妻王载珠虚构其能托关系帮忙办理退休的事实，骗取三受害人人民币10.5万。
2013年4月，被告人陈某以同样手法骗取被害人李某人民币3.5万。
2013年5月，被告人陈某以同样方法，骗取被害人王某乙人民币2.6万元。
2013年6月，被告人陈某以同样方法，骗取被害人刘某乙人民币3万元。
2013年7月，被告人陈某以同样方法，骗取被害人汪某乙人民币3.5万。
2013年8月，被告人陈某以同样方法，骗取被害人王某丙人民币3.5万。
2013年8月，被告人陈某用同样方法，骗取被害人严某人民币2.6万。
2013年7月，被告人陈某以同样方法骗取被害人邵某人民币3.2万。
2014年5月17日，被告人陈某在揭阳火车站被公安民警抓获。
事后，被告人陈某向被害人王某丙退还赃款人民币3.5万元。
公安机关立案后，被告人陈某向公安机关退赃人民币9万元。在本案审理过程中，被告人陈某主动退赃人民币19.9万元。以上赃款均已发还各被害人，各被害人均表示对被告人陈某的行为表示谅解。
经黄石市下陆区社区矫正工作办公室对被告人陈某进行社会调查，建议对被告人陈某适用非监禁刑。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人陈某的基本情况；受案登记表、立案决定书、查获经过、羁押证明，证实公安机关立案、侦查和被告人到案的情况；退休证复印件、帐户交易明细表，证实被告人陈某向各被害人收取了一定的办证费后，为各被害人办理了退休证的事实；黄石市公安局西塞山分局立案决定书、逮捕证、批准逮捕决定书，证实吴某某因诈骗正在被有关司法机关处理的情况；银行交易清单、银行卡存款凭条，证实各被害人向被告人陈某付款的情况；黄石市社会保险事业局出具的证明，证实本案被害人刘某甲、石某、王某乙等人未享受养老金领取待遇的事实；扣押清单，证实被告人陈某向公安机关退赃人民币9万元的事实；各被害人的身份证复印件、收条、谅解书，证实在本案审理过程中，被告人陈某主动将剩余赃款全部退还，以上赃款均已发还各被害人，各被害人均表示对被告人陈某的行为表示谅解的事实。
2、被害人刘某甲、石某、李某、王某乙等人的陈述，证实2013年3月起，被告人陈某向被害人刘某甲、石某、李某、王某乙等人宣称在收取了一定费用后，其能为各被害人办理退休证，共计获取办证费32.4万的事实；证实公安机关立案前，被告人陈某向被害人王某丙退还人民币2万元的事实。
3、证人左某、胡某甲的证言，证实被告人陈某于2012年12月介绍胡某甲办理了退休证，胡某甲办证后每月领取1000元左右退休工资。2013年2月，被告人陈某在介绍左某办证后，左某发现此证是假证，并向被告人陈某说明了证件是假证的理由，被告人陈某联系了吴某某后，将左某办证的钱退还的事实。
4、同案犯吴某某的供述，证实2012年起，吴某某向被告人陈某等人散布虚假消息，称其能帮不具备退休条件的人办理退休证，并承诺每介绍一人可获得一定的介绍费用。被告人陈某先后介绍了一些人来办理退休证，被告人陈某每介绍一个人来办理退休证，吴某某会给被告人陈某一定的好处费。其中，被告人陈某在介绍左某办证后，左某发现此证是假证，被告人陈某联系了吴某某后，将左某办证的钱退还的事实。
5、被告人陈某在公安机关的供述与书证、证人证言相互印证，证实2012年起，吴某某向被告人陈某散布虚假消息，称其能帮不具备退休条件的人办理退休证，并承诺每介绍一人可获得一定的介绍费用。被告人陈某于2012年12月先后介绍了胡某甲、王甲，并由吴某某为二人办理了退休证。2013年2月，被告人陈某在介绍左某办证后，左某发现此证是假证，并向被告人陈某要回了全部办证的钱，但被告人陈某仍于2013年3月后向吴某某继续介绍了刘某甲、石某等10人，并由吴某某为刘某甲、石某等人办理了退休证，共计获取办证费32.4万的事实；证实公安机关立案前，被告人陈某向被害人王某丙退还人民币2万元的事实。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人陈某居间介绍，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。对于辩护人伍天平、吴远文提出被告人陈某在犯罪过程中所起作用较小，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚的辩护意见予以采纳。案发前、后，被告人陈某主动退还了全部赃款，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人伍天平、吴远文提出被告人陈某已积极退赃，被害人损失已全部挽回，被害人也表示谅解被告人陈某，建议对被告人陈某从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人陈某的犯罪情节和悔罪表现，且黄石市下陆区社区矫正工作办公室建议对被告人陈某适用非监禁刑，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人陈某宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 彭 京
人民陪审员 王雪芳
人民陪审员 晏 平
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 汪群超