广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0125刑初39号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人唐宏星，原上林县金龙泉水业有限责任公司（以下简称“金龙公司”）法定代表人、总经理。因犯合同诈骗罪于2015年5月6日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，刑期自2015年5月6日起至2018年10月19日止。现在广西柳城监狱服刑。
上林县人民检察院以上检刑诉（2016）17号起诉书指控被告人唐宏星犯合同诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派代检察员梁周贵出庭支持公诉，被告人唐宏星到庭参加诉讼。现已审理终结。
上林县人民检察院指控：2008年9月8日，被告人唐宏星独自出资90万元注册成立金龙公司，自己担任公司法定代表人、总经理。该公司成立后没有获得政府关于上林县白圩镇龙湖自来水项目立项批文及相关手续，没有投资兴建资格，也没有项目资金来源，其公司自2009年之后均没有年检，没有营业，也没有收入，一直处于负债状况，亦无法启动项目建设。然而，唐宏星通过隐瞒上述事实，并伪造政府及有关部门关于该项目的批文及相关证据，虚构其公司有该项目工程，对外宣传其公司有项目资金来源等方面，于2014年3-8月份，先后利用公司与被害人蓝某、覃某、杨某、黄某签订工程承包合同，以发包龙湖自来水项目建设工程为由，骗取上述被害人的合同履约金、押金、借款等。其中，蓝某被骗人民币8万元，覃某被骗人民币10万元，杨某、黄某被骗人民币13.2万元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人唐宏星的供述和辩解等证据。据此认为，被告人唐宏星以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人共计人民币31.2万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐宏星在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人唐宏星对公诉机关的指控没有异议，提出希望法庭给其一定的时间，其想通过朋友的帮忙代为退赔被害人的经济损失，以减轻其罪行。
经审理查明：2008年9月8日，被告人唐宏星独自出资90万元注册成立金龙公司，自己担任公司法定代表人、总经理。该公司成立后，没有营业，没有收入，没有其他资金来源，一直处于负债状况，且自2009年之后均没有年检，也没有获得政府关于上林县白圩镇龙湖自来水项目立项批文及相关手续，根本没有投资兴建该项目的资格和启动项目建设。然而，唐宏星通过隐瞒上述事实，并伪造政府及有关部门关于该项目的批文及公司相关材料，虚构其公司有该项目工程，对外宣传其公司有项目资金来源等方面，于2014年3-8月份，先后利用公司的名义分别与被害人蓝某、覃某和杨某签订工程承包合同，以发包龙湖自来水项目建设工程及公司活动需要支出经费为由，骗取上述三被害人的合同履约金及借款，其中，蓝某被骗8万元，覃某被骗10万元，杨某被骗人民币13.2万元。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人杨某、覃某、蓝某分别于2015年5月27日、7月6日、9月15日向公安机关报案，公安机关分别于同日或次日予以立案侦查。
（2）常住人口基本信息查询，证实被告人唐宏星及相关人员的身份情况。
（3）搜查笔录、扣押物品决定书、扣押清单、扣押物品的照片、金龙公司的材料汇编、资产负责表等资料，证实2014年4月21日，公安机关依法搜查唐宏星的金龙泉公司办公室，并扣押该公司的账本、授权委托书、2014年3月公司材料汇编、资产负债表、公司章程等材料。唐宏星是该公司法人、总经理。
（4）上林县工商行政管理局出具的情况说明、电脑咨询单、企业设立登记材料、企业年检登记材料，证实金龙公司是唐宏星2008年9月8日在该工商局申请设立，注册资本90万元，是唐宏星个人独资企业；经营范围为乡镇集中式供水项目，2009年6月30日通过2008年度的年检，2009年至2012年度不参加企业年检，该企业处于未注销状态；企业执照无有效期限，参加年检不需要提供卫生许可证。
（5）上林县发展改革和科学技术局出具的证明及附属文件一份，证实公安机关从金龙公司搜出的材料汇编中的上发改项目（2014）9号上林县发改局文件系伪造。
（6）上林县卫生局出具的证明一份，证实公安机关从金龙公司搜出的材料汇编中的上卫公证字（2013）第000228号《卫生许可证》是假证件。
（7）上林县住房和城乡规划建设局出具的关于《建设工程规划许可证》（建字第013号）的真实性说明，证实公安机关从金龙公司搜出的材料汇编中的“建设工程规划许可证”（建字第013号）是假冒证件。
（8）上林县环境保护局出具的关于《白圩龙湖自来水厂项目环境影响评价的批复》说明一份，证实公安机关从金龙公司搜出的材料汇编中“上林县环境保护局文件，上环保（2014）15号”文件是伪造的。
（9）上林县技术质量监督局出具的金龙公司的组织机构代码查询单，证实该公司有组织机构代码，法人代表是唐宏星，2010年3月8日办理，但于2014年3月8日作废。
（10）上林县档案局出具的文件复印件《上林县人民政府关于同意白圩镇龙湖自来水厂用地手续的批复》（上政函（2002）208号），及上林县白圩镇龙湖自来水厂项目的立项审批文件征地报告、征地协议、国有土地使用权有偿使用合同书等，证实2002年12月5日县政府同意上林县白圩镇自来水厂征用军都庄手膺玲荒地4637平方米的用于建设龙湖自来水厂，该项目是县政府2002年批给韦某的上林县白圩镇龙湖自来水厂的。公安机关从金龙泉公司搜出的上政函（2002）208号文件，批复的对象却改为“广西南宁上林县金龙泉水业有限责任公司”，唐宏星伪造了县政府的上政函（2002）208号文件。
（11）上林县国土资源局出具的查询结果情况说明，证实土地证号为国用（2002）第1**号，使用权人为“广西南宁上林县金龙泉水业有限责任公司”，座落于军都手膺岭的4126.80平方米土地，没有在国土局办理过土地征地手续，公安机关从唐宏星金龙泉公司搜出材料汇编“国用（2002）第127号”土地证是伪造的。
（12）从上林县住建局复印的上林县白圩镇人民政府白政发（2004）22号《关于终止韦某投资兴建白圩镇龙湖自来水厂的通知》文件，证实2004年10月11日白圩镇政府向韦某、工商局、国土局、住建局、计划局发文，通知取消了韦某投资兴建龙湖自来水厂的资格。
（13）杨某提供的《建设工程施工合同书》、收据、收条、银行汇款单据、资金存款证明及公安机关依法调取的唐宏星中国农业银行尾数9014和6771的两张银行账户查询资料，证实2014年8月5日，杨某与唐宏星签订工程承包合同，由杨某承包金龙公司管网工程，工程造价2800万，并约定由杨某交20万元合同履约金给唐宏星；2014年8月至2015年4月，杨某通过自己及黄某的银行账户共转账支付13.2万元合同履约金给唐宏星。
（14）覃某提供的《工程承包施工合同书》、承诺书、收条、银行卡取款业务回单、通知，证实2014年5月2日，覃某与唐宏星签订工程承包合同，由覃某承包金龙公司厂区围墙工程，工程造价620万元，约定覃某支付金龙公司履约金10万元；2014年5月19日，覃某共支付10万元（其中8万元通过银行转到唐宏星尾号为9014的中国农业银行卡上）合同履约金给唐宏星。
（15）蓝某提供的《工程承包合同书》、收据、信用社转账业务凭证、信用社活期存款历史明细查询、照片及公安机关调取的唐宏星尾号为2167的农村信用社账号存款历史明细查询，证实2014年3月10日，蓝某与唐宏星签订工程承包合同，由蓝某承包金龙公司白圩龙湖自来水厂厂区道路工程。同日蓝某支付给唐宏星6.5万元工程履约金，并于同月3月28日和同年4月25日通过银行汇款1.5万元借给唐宏星。
（16）本院（2014）上刑初字第163号刑事判决书、南宁市中级人民法院（2015）南市刑二终字第178号刑事裁定书，证实唐宏星在本案前曾利用同样的手段骗取他人合同保证金或押金，本院于2015年5月6日以犯合同诈骗罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，刑期自2015年5月6日起至2018年10月19日止。唐宏星不服提出上诉后又申请撤回上诉，南宁市中级人民法院认为案件事实清楚，证据确实充分，遂裁定准许撤诉。
2、证人证言
（1）证人张某的证言，证实2014年7月，其和肖某介绍杨某、黄某到上林县找到唐宏星，唐宏星把白圩镇自来水工程项目及相关材料介绍给杨某、黄某，并问杨某要不要做其公司的自来水管道安装工程。后来杨某经过考察，决定与唐宏星签订承包合同，听杨某说他交了合同履约金给唐宏星，但没有能进场施工，其也听说唐宏星没有履行合同能力。
（2）证人黄某的证言，证实其帮助杨某管理相关事务。2014年7月份，其和杨某通过张某、肖某介绍认识了唐宏星，得知唐宏星在上林有个水厂管道安装工程项目，便找到唐宏星商谈，唐宏星将公司的营业执照、白圩水厂立项文件等材料给其二人看，之后其与杨某实地考察后，相信项目是真的，杨某就决定与唐宏星签订承包合同。后杨某叫其通过银行共转账13万元的合同履约金给唐宏星，杨某自己转账了2000元给唐宏星。但是，唐宏星收到履约金后并未履行合同，每次都是以“过几天就开工”为由推托，一直没有开工，也没退还履约金。该13.2万元合同履约金是杨某个人的资金，被唐宏星以签订工程承包施工合同的方式诈骗了。
3、被害人陈述
（1）被害人杨某的陈述，证实其和黄某通过张某、肖某得知唐宏星在上林有个水厂管道安装工程项目，便于2014年7月某日找到唐宏星，唐宏星把其公司营业执照及政府文件等相关材料给其二人看并经实地考察后，其二人对项目深信不疑，就决定与唐宏星签订承包合同，按照合同约定需要交20万元合同履约金给唐宏星。签订合同当日至2015年4月份，其自己及叫黄某先后通过银行转账共13.2万元的合同履约金给唐宏星，但唐宏星总是以过几天就开工为借口敷衍，一直未履行合同，也没有退合同履约金给其。
（2）被害人覃某的陈述，证实2014年4月，其经人介绍认识唐宏星，唐宏星说他有一个水厂建设项目，给其看了公司营业执照、土地使用证、政府批文等材料，与其商谈合作事宜，然后带其去水厂建设工地考察，其经过考察相信有这个项目，就与唐宏星签订工程承包合同，承包金龙公司水厂的围墙建设，其前后共支付10万元合同履约金给唐宏星，后发现被唐宏星欺骗，唐宏星没有履行合同，没有让其进场施工，期间曾承诺退还其10万元也没有退还。
（3）被害人蓝某的陈述，证实2014年3月，其经人介绍认识唐宏星，唐宏星说他在上林县白圩镇有一个自来水厂厂区道路建设工程项目，然后带其到厂区工地实地考察，其经过考察相信有该项目，就与唐宏星签订工程承包合同，支付6.5万元履约金给唐宏星，后唐宏星又以垫付工人工资为名，共骗其借款1.5万元，之后其多次打电话给唐宏星，唐宏星都以工程款没到位为借口说还不能进场施工，最后无法联系到唐宏星才发现被骗了。
4、被告人的供述与辩解
被告人唐宏星的供述，称其接手韦某的上林县白圩镇龙湖自来水项目后，于2008年9月独自出资90万元注册成立金龙公司，但韦某经营该项目时成立的公司名叫上林龙湖自来水有限责任公司已被注销；其公司成立后，政府没有给该项目重新立项批文，公司也没有资金注入，没有营业，也没有收入，一直处于负债状况，注册资金也使用完毕，也没有能够从外面融资到一分钱，自来水工程项目根本无法启动；公安机关在其公司搜出的公司材料汇编中，除了营业执照、税务登记证、机构代码是真实的外，其它的政府立项批文、环保批文、建设规划许可证、土地证、卫生许可证等文件、证件都是其伪造的，目的是骗取他人对公司的信任；其隐瞒了公司上述情况和现状，利用上林县白圩镇龙湖自来水厂项目对外发包工程，于2014年3月、5月和8月先后与蓝某、覃某、杨某签订工程承包合同，骗取他们的合同履约金各6.5万元、10万元和13.2万元，还以公司融资需要花费为由骗取向蓝某借款共1.5万元；实际上，其根本没有履行合同的实际能力，也没有钱退还给蓝某、覃某、杨某。
对于起诉书指控认定黄某、杨某共同被骗13.2万元，经查，黄某证实其是帮助杨某管理相关事务，杨某被骗的13.2万元是杨某的个人资金，杨某亦承认是其叫黄某转账给唐宏星的。故应当认定黄某是本案的证人而非被害人，公诉机关的指控认定有误，本院予以纠正。
本院认为，被告人唐宏星成立公司后，在没有取得政府相关部门项目审批手续，亦不具备履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，利用公司的名义与他人签订经济合同，骗取对方当事人财物共计31.2万元，数额巨大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐宏星在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案之罪没有判决，是漏罪，依法应实行数罪并罚。在本案公安机关立案侦查后，唐宏星尚能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中其提出希望法庭给其一定的时间，其想通过朋友的帮忙代为退赔被害人的经济损失，以减轻其罪行，但在判决前其一直没有履行退赔，故应依法对其进行处罚并责令其退赔被害人的经济损失。根据被告人唐宏星犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人唐宏星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；与前罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2021年10月19日；罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
二、责令被告人唐宏星退赔被害人蓝蓝某八万元、被害人覃某十万元、被害人杨某十三万二千元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 卢翠班
审 判 员 韦宏东
代理审判员 陆孟珍
二〇一六年四月十八日
书 记 员 梁承朗
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。