山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0683刑初547号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人孙某，男，1976年10月27日出生于山东省莱州市，汉族，中专文化，无业。因犯强奸罪于2003年5月20日被莱州市人民法院判处有期徒刑三年六个月。2005年2月2日经烟台市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2006年9月22日。2016年4月12日因涉嫌诈骗，被莱州市公安局刑事拘留。2016年5月18日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局取保候审。
辩护人原聚柏，山东文景律师事务所律师。
辩护人高华，山东嘉程律师事务所律师。
莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2017]336号起诉书指控被告
人孙某犯诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，莱州市人民检察院以需补充侦查为由建议本院延期审理，延期后，本院依法恢复、继续审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员郭鹿敏出庭支持公诉，被告人孙某及辩护人原聚柏、高华到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，被告人孙某于2013年6月至2016年3月期间，以非法占有为目的，以恋爱为幌子，虚构经营项目、偿还贷款等事实，隐瞒公司未实际出资、房产未按期偿还贷款的真相，诈骗王某某、王某、姜某某、王某甲共计人民币21万余元，并将所得赃款用于个人挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月至2016年1月份，被告人孙某以与王某某恋爱同居为幌子，虚构在西安做生意需要保证金等事实，隐瞒房产真相，诈骗王某某人民币共计7.3万元。
2、2015年1月至2016年1月份，被告人孙某以与王某恋爱为幌子，虚构需付运费、在烟台发货急用货款等事实，诈骗王某人民币共计10万余元。
3、2013年6月至2013年12月份，被告人孙某以与姜某某恋爱为幌子，虚构在海上养殖需购进海参苗等事实，诈骗姜某某人民币共计2.3万元。
4、2015年底至2016年3月份，被告人孙某以与王某甲恋爱同居为幌子，虚构车出事、需还高利贷等事实，诈骗王某甲人民币共计1.4万余元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人孙某以非法占有为目的，采取虚构事实等手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人孙某不认罪，辩解其和王某某、王某、姜某某、王某甲都是正常借贷关系，其没有非法占有的目的，也没有借了不还的心态，其一直在还款。和王某某在一起谈恋爱，所有事实都是很清楚的，其没有欺骗和隐瞒；其和王某甲两个人交往的时候其和王某某已经断绝关系了，其给王某甲打过欠条，并且一直在还，王某甲本人也说根本没有告过他。其和王某两个人根本没有谈恋爱，也没有男女之间的事，他们是正常的借贷关系，借的钱也已经还清了，是王某用别的手段胁迫其打了10万元的欠条。其在姜某某那借的钱，其没有欺骗也不想非法占有她的钱，其让朋友李某某还过她的钱。
辩护人原聚柏的辩护意见是，起诉书指控被告人孙某之行为构成诈骗罪证据不足。认为王某某、王某、姜某某、王某甲在借钱前或借钱过程中均知道孙某的真实姓名、户口所在地、家庭地址和手机号等相关情况，孙某并没有隐瞒其真实身份。只要孙某是单身，即使其同时与王某某、姜某某、王某甲、李某甲存在恋爱关系，也只能受道德的谴责，而不能认定为以恋爱为幌子骗钱。现有证据无法确定孙某所述的借款原因与涉案四个债权人所述的借款不一致的情形究竟是谁的陈述这是虚假的，孙某借款均出具过债务凭证，除王某甲外孙某在向另外三名被害人借款后均还过款，孙某的经济状况足可以偿还除王某外涉案另外三人的实际欠款，孙某借款不存在下落不明的情况。综上，现有证据不能证实孙某存在以非法占有为目的，以虚构事实等手段骗取他人钱的行为，应判决其无罪。
辩护人高华的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人孙某诈骗的事实没有达到证据确实、充分的证明标准。指控被告人隐瞒公司款实际出资、房产未按期偿还贷款，没有事实依据和证据证实。公诉机关指控被告人诈骗王某某7.3万元、王某10万元犯罪数额证据不足，不应予以认定。公诉机关以孙某存在偿还房贷逾期的证明材料作为证据从而认定其没有偿还能力，和指控孙某同时与两个人谈恋爱的证据是不确实充分的。二、孙某对姜某某、王某、王某甲的借款明显不构成犯罪。三、孙某主观上没有非法占有的故意。其与涉案四人交往均是以真实的身份，借钱都出具了借条，存在主动还款和积极还款的行为，借款后直至刑拘前一直没有隐匿行为，也不存在大肆挥霍和大量借款的情况。四、应当用普通人的直觉判断诈骗罪的非法占有目的。五、从刑法的谦抑性原则出发，诈骗行为造成的损失能够通过民事途径进行救济的，不应认定为诈骗罪。
经审理查明，被告人孙某于2013年6月至2016年3月期间，以非法占有为目的，以恋爱为幌子，虚构经营项目、偿还贷款等事实，隐瞒公司未实际出资、房产未按期偿还贷款的真相，诈骗王某某、姜某某、王某甲共计人民币11万余元，并将所得赃款用于个人挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月至2016年1月份，被告人孙某以与王某某恋爱同居为幌子，虚构在西安做生意需要保证金等事实，隐瞒房产真相，诈骗王某某人民币共计7.3万元。
2、2013年6月至2013年12月份，被告人孙某以与姜某某恋爱为幌子，虚构在海上养殖需购进海参苗等事实，诈骗姜某某人民币共计2.3万元。
3、2015年底至2016年3月份，被告人孙某以与王某甲恋爱同居为幌子，虚构车出事、需还高利贷等事实，诈骗王某甲人民币共计1.4万余元。
2018年3月6日，被告人与被害人王某某达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付王某某欠款人民币5万元（已履清），双方之间的借贷关系终结，原被告人于2016年1月1日给被害人出具的73000元的借条作废，被害人王某某不再追究被告人的任何民事和刑事责任。
2018年4月20日，被告人与被害人王某甲达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付王某甲欠款人民币5千元（已履清），双方之间的借款关系终结，原被告人于2016年1月10日给被害人出具的3000元的借条作废，被害人王某甲不再追究被告人的任何民事和刑事责任。
2018年4月23日，被告人与被害人姜某某达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付姜某某欠款人民币15000元（已履清），双方之间的借款关系终结，原被告人于2013年8月23日给被害人出具的10000元的借条作废，被害人姜某某不再追究被告人的任何民事和刑事责任。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、物证
金项链一条，证实被告人孙某给其母亲的金项链情况。
2、书证
（1）案件来源、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书各一份，证实本案的发破案经过。
（2）办案说明一份，证实办案民警通过多方渠道调取被告人孙某的QQ聊天记录，提取了其手机即时通讯、王某某的手机即时通讯，民警经查看二人的QQ聊天信息，没有找到被告人孙某供述的向王某某借款2万余元，并在王某某同意下购买一辆二手车的记录。另外，关于姜某某提供的五张银行存款小票过于模糊的问题，民警之前调取了被告人孙某的农业银行卡的交易流水，已显示姜某某向其打款的情况。
（3）中国农业银行交易小票三份、王某某记录给孙某钱的情况、中国农业银行交易小票复印件、欠条复印件各一份，证实2015年9月7日无卡存款向尾号4979银行卡存款5000元。2015年9月17日无卡存款向尾号4979银行卡存款2700元。王某某提供的给孙某钱款的记账。被告人孙某向王某某打欠条，欠款73000元，落款2016年1月1日。
（4）欠条一张，证实被告人孙某于2016年1月28日向王某打欠条，欠款10万元。
（5）借条一份、中国农业银行小票复印件五张，证实被告人孙某向姜某某打借条，借款1万元，9月30日还清。姜某某提供银行小票证实其汇款给孙某共计20800元。
（6）工商公司信息查询一份，证实烟台都乐商贸有限公司于2013年11月5日成立，法定代表人刘某某，其中被告人孙某系股东，出资80万元，该企业已列入经营异常名录。
（7）中国农业银行存款业务回单复印件、鑫和金店质保单复印件、孙某代还纸条复印件各一份，证实王某向尾号4979农业银行卡存入10元，购买金项链花费2995元及被告人孙某让王某代还37000元。
（8）借条一份，证实被告人孙某向王某甲打借条，借款3万元，落款2016年1月10日。
（9）门诊病历一份，证实被告人孙某以孙少博的名字看病。
（10）银行查询记录一宗，证实被告人孙某的尾号7161中国农业银行卡上没有余额。
（王某某的钱）被告人孙某的尾号是4979的中国农业银行卡于2015年8月28日存入800元。8月30日存入1800元。9月7日存入5000元、5800元、9200元。9月17日存入2700元。9月30日存入2400元。2015年12月26日该银行卡余额为0。
（姜某某的钱）被告人孙某的尾号是8817的中国农业银行卡于2013年8月18日存入5000元，8月24日存入5000元，9月1日存入6800元。9月29日存入2000元。12月3日存入2000元。2013年12月21日该银行卡余额为0。
被告人孙某尾号是7278的中国农业银行卡于2015年5月23日存入1000元、100元。2015年12月21日该银行卡余额为0。
李某甲尾号是5362的中国农业银行卡于2015年2月9日存入10000元、5000元。4月18日存入2000元、4000元。
被告人孙某的尾号是5269的中国银行信用卡正常，2016年4月27日存入1986.14元及其他支出情况。
（11）被告人孙某的基本信息及轨迹信息截图一份，证实被告人孙某于2016年3月29日在逃，其频繁入住鸿宾楼宾馆。
（12）刑事判决书复印件、证明、户籍证明各一份，证实被告人孙某因犯强奸罪于2003年5月20日被莱州市人民法院判处有期徒刑三年六个月。2005年2月2日经烟台市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2006年9月22日。被告人孙某已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（13）证明、律师函、借据各一份，证实被告人孙某购买紫玉花园住房一套，未按期偿还贷款，房产公司向其发律师函，仍无法联系被告人孙某。
（14）户籍证明、违法犯罪前科证明各一份，证实被告人孙某已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2003年5月20日因犯强奸罪被莱州市人民法院判处有期徒刑三年六个月。
（15）道路交通事故认定书复印件一份，证实鲁Y37K**小型轿车于2016年3月20日发生交通事故。
（16）办案说明、值班记录各一份，证实民警到城港路派出所调取了2016年2月1日值班记录，记载16:05孙某报称给王某打了一个10万元的条。民警称孙某仅来派出所报称给王某打了一张10万元的条，没有陈述其他受害情况。宋某系被害人姜某某的儿子，姜某某报案时称其儿子在云景山庄打工期间，工资被被告人孙某领走，办案人员要求宋某到莱州市公安局刑侦大队来说明情况，但姜某某拒绝。关于徐某甲及其丈夫情况无法查明。
（17）庭审中被告人提交的还款协议、收条等，证实2018年3月6日，被告人与被害人王某某达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付王某某欠款人民币5万元（已履清），双方之间的借贷关系终结，原被告人于2016年1月1日给被害人出具的73000元的借条作废，被害人王某某不再追究被告人的任何民事和刑事责任。2018年4月20日，被告人与被害人王某甲达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付王某甲欠款人民币5千元（已履清），双方之间的借款关系终结，原被告人于2016年1月10日给被害人出具的3000元的借条作废，被害人王某甲不再追究被告人的任何民事和刑事责任。2018年4月23日，被告人与被害人姜某某达成还款协议，约定由被告人孙某一次性给付姜某某欠款人民币15000元（已履清），双方之间的借款关系终结，原被告人于2013年8月23日给被害人出具的10000元的借条作废，被害人姜某某不再追究被告人的任何民事和刑事责任。
3、鉴定意见
现场检测报告书一份，证实被告人孙某经现场检测，结果苯丙胺类毒品成分检测呈阴性。
4、视听资料
（1）手机QQ聊天记录一宗，证实被告人孙某虚构做生意等事实与王某某恋爱并向其要钱的情况。
（2）项链照片一张，证实被告人孙某的母亲李某乙交到公安机关的项链情况。其母亲称系孙某交给她的生日礼物。
（3）光盘一张，证实被告人孙某与王某某聊天记录情况。
5、证人证言
（1）证人王某某证实，该与被告人孙某谈恋爱期间，孙某编造各种理由骗取其共计73000余元。孙某谎称自己叫孙少博，投资烟台都乐商贸有限公司，在与该谈恋爱期间同时还与他人在谈恋爱，其不知道孙某买帕萨特轿车的情况。
（2）证人王某证实，孙某以和其谈恋爱为由先后骗取其10万元。2016年1月28日凌晨1点多钟，孙某给其打手机借钱，其说让孙某把以前借的钱打张借条。孙某说让其帮忙借5000元，孙某给其打105000元的借条，其同意了。到上午10点多钟，孙某在其轿车上给其打了一张10万元欠条，其也没有借给孙某5000元钱的情况。
（3）证人姜某某证实，该在与孙某处对象期间，孙某以急需用钱等理由多次从该处共计借钱23800元的情况。
（4）证人王某甲证实，孙某以和该谈恋爱的名义编造各种理由（银行卡掉了、还高利贷、车出事、充话费等）共计向其要钱15000元钱的事实，孙某曾给其打了3000元钱的欠条，因每次均是以现金的方式交给孙某，无其他证据予以印证。
（4）证人李某甲证实，孙某在与该谈对象期间，被害人王某某曾经打电话给孙某，该得知孙某同时与王某某在谈对象的事实，与王某某的陈述一致；证明了该曾经将自己尾号为5362的农业银行卡借给孙某用于他人给孙某打钱，但具体时间该记不清了。
（5）证人李某乙（系被告人孙某的母亲）证实，孙某小名叫成州，该未听说过孙某经营公司或在烟台都乐商贸有限公司持有股份，该曾在前年生日过后的一天收到孙某给该的一条黄金项链作为生日礼物。
（6）证人孙某乙证实，其曾经借给王某25000元钱，还有15000元钱未还，王某跟其说被一个男子以处对象的名义骗了钱。
（7）证人李某某证实，该在三四年前的一天晚上曾经帮孙某还给一个女的一笔钱，但具体金额该忘记了，该帮孙某还钱的事实与被告人供述、被害人姜某某的陈述一致。
（8）证人刘某某证实，被告人孙某并未在烟台都乐公司投资，该公司从未实际运营的情况。
（9）证人李某丙证实，填海建港项目一直没有运行，其不知道孙某向谁借钱。
（10）证人张某丙证实，其没有向孙某借过钱，孙某现在欠其17000元。
（11）证人孙某丙证实，其不认识李某丙。
6、被告人供述
被告人孙某在侦查阶段供述，该共计借被害人王某某四万一千元，其中以到西安干工程为由借王某某两万七八千元钱，后工程未干成，钱用来买了车及还了高利贷等；该曾借王某2万余元，借的钱已全部归还，该给王某所打10万元欠条是受胁迫所打，实际无借款事实；该曾借姜某某两万元，已还六七千；该未向王某甲要钱。
本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，采取虚构事实等手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的私人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某诈骗的事实及罪名成立。但公诉机关指控被告人诈骗王某10余万元的事实，证据不足，本院不予认定。被告人孙某虽辩解自己不构成诈骗罪，但对于欠被害人款项的基本事实还是认可的，同时其能够积极退赔被害人全部款项，取得被害人的谅解，可依法予以从轻处罚。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：
被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已交纳本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李进林
人民陪审员 王云寿
人民陪审员 徐建美
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 贺 蓉