黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑12刑终28号
抗诉机关黑龙江省明水县人民检察院。
原审被告人苗士荣，男，1963年2月3日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省绥化市。因本案于2016年1月18日被明水县公安局刑事拘留，2016年2月24日被明水县公安局执行逮捕。现羁押于明水县看守所。
原审被告人邢凤华，女，1965年9月16日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省绥化市。因本案于2016年1月18日被明水县公安局刑事拘留，2016年11月19日被明水县公安局取保候审。2017年1月16日被明水县人民法院取保候审。2017年11月30日被明水县人民法院逮捕。现羁押于安达市看守所。
明水县人民法院审理明水县人民检察院指控原审被告人苗士荣、邢凤华犯集资诈骗罪一案，于2017年11月29日作出（2017）黑1225刑初1号刑事判决。明水县人民检察院提出抗诉。本院于2018年1月10日受理后，依法组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院检察员陈忠慧出庭履行职务，原审被告人苗士荣、邢凤华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审判决认定，自2010年至2015年以来，被告人苗士荣、邢凤华夫妻及女儿苗某（另案处理）以开发工程、投资建厂等名义，以承诺高息为诱饵，采用虚假重复抵押等手段，共向107人集资7355.44万元，其中以还利息方式返还878.95万元，至案发时有6476.49万元没有归还。
上述事实，有被告人苗士荣、邢凤华供述、集资人韩某1等107人的陈述、借款欠据、房产证、商品房买卖合同、会计资料、凭证、常住人口信息登记表、公安局查封决定书、抓获经过等证据证实。
明水县人民法院认为，被告人苗士荣、邢凤华以非法占有为目的，使用诈骗的方法进行非法集资，均已构成集资诈骗罪。被告人苗士荣、邢凤华集资诈骗数额特别巨大，并给人民利益造成重大损失，应依法严惩。被告人苗士荣、邢凤华系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条的规定，判决：被告人苗士荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元；被告人邢凤华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。
宣判后，明水县人民检察院抗诉提出，被告人苗士荣、邢凤华集资诈骗数额特别巨大，案发后未能返还赃款，一审判决对苗士荣、邢凤华仅在法定刑底线量刑，量刑畸轻。
绥化市人民检察院支持抗诉意见。
经审理查明，2010年至2015年间，原审被告人苗士荣、邢凤华夫妻以投资开发工程、建厂等名义，以承诺给付高额利息为诱饵，采用虚假证照和重复抵押等手段，骗取107人集资款7355.44万元。苗士荣用所骗集资款在内蒙古扎赉特旗广厦新城工程投资240万元；在大庆唐人中心工程投资500万元；在安达市顺达酒店工程投资440万元；以还利息方式返还878.95万元，至案发时其余集资款没有归还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、破案经过证实案件侦破情况。
2、被告人邢凤华、苗士荣分别供述证实，2010年至2015年案发前邢凤华、苗士荣采用以部分高息为诱饵，以房产重复抵押的手段骗取张某1等107人借款，邢凤华供述经与集资人核对双方认定额度为7300余万元，各项投资三千余万元，其余款项部分还利息，上述款项于案发前未归还。苗士荣供述其本人知道集资数额有3200余万元，上述款项用于各项投资，并亏损。苗士荣、邢凤华还供述证实：投资内蒙古鄂尔多斯宝辰钛业有限公司闽商投资集团产房工程800万元（被骗）、投资明水盛泰木业700万元、投资200万元建养殖场、购买杨树100万元。
3、集资人韩某1证实，2015年3月至9月给邢凤华、苗士荣高息借款81万元未归还。
4、集资人张某2证实，2013年至2014年10月给邢凤华、苗士荣高息借款24万元未归还。
5、集资人刘某1证实，2015年1月给邢凤华、苗士荣高息借款15万元，还利息2万元，尚有13万未归还。
6、集资人张某3证实，2013年9月5日给邢凤华、苗士荣高息借款20万元，归还10万元，尚有10万元未归还。
7、集资人徐某1证实，2015年4月27日给邢凤华、苗士荣高息借款8万元未归还。
8、集资人于某1证实，2015年1月12日给邢凤华、苗士荣高息借款20万元，还利息5万元，尚有15万元未归还。
9、集资人肖某1证实，2014年9月12日给邢凤华、苗士荣高息借款33万元未归还。
10、集资人王某1证实，2014年4月22日给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
11、集资人李1证实，自2013年3月12日至案发前共给邢凤华、苗士荣高息借款92.5万元未归还。
12、集资人钱某1证实，2013年10月至2014年2月给邢凤华、苗士荣高息借款40万元，至案发前尚有35.2万元没有归还。
13、集资人王1证实，2014年6月至2015年1月给邢凤华、苗士荣高息借款26万元未归还。
14、集资人张某4证实，2015年2月15日给邢凤华、苗士荣高息借款21万元未归还。
15、集资人刘某2证实，2014年1月14日给邢凤华、苗士荣高息借款12万元未归还。
16、集资人李某1证实，2015年1月30日给邢凤华、苗士荣高息借款5万元未归还。
17、集资人于1证实，2014年8月29日给邢凤华、苗士荣高息借款30万元未归还。
18、集资人贺某1证实，2011年至案发前给邢凤华、苗士荣高息借款489万元，归还利息款102万元，尚有387万本金未归还。
19、集资人韩某2证实，2014年两次给邢凤华、苗士荣高息借款21万元未归还。
20、集资人邢某1证实，2014年11月给邢凤华、苗士荣高息借款资10万元未归还。
21、集资人段某1证实，2014年11月20日给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
22、集资人梁1证实，2014年7月给邢凤华、苗士荣高息借款3万元未归还。
23、集资人孙某1证实，2014年8月4日给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
24、集资人李某2证实，2015年1月给邢凤华、苗士荣高息借款15万元未归还。
25、集资人韩某3证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款5万元未归还。
26、集资人徐某2证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款12万元未归还。
27、集资人王某2证实，2014年11月至12月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
28、集资人陈某1证实，2013年8月13日给邢凤华、苗士荣高息借款15万元，获得利息2.25万元，尚有12.75万元本金未归还。
29、集资人吴某1证实，其妻子李某3（因病死亡）于2016年6月给邢凤华、苗士荣高息借款18万元未归还。
30、集资人陈某2证实，2015年10月给邢凤华、苗士荣高息借款78万元未归还。
31、集资人刘某3证实，2015年9月给邢凤华、苗士荣高息借款3万元未归还。
32、集资人李2证实，2014年1月至2月给邢凤华、苗士荣高息借款55万元未归还。
33、集资人张某5证实，2015年10月给邢凤华、苗士荣高息借款4万元未归还。
34、集资人刘某4证实，2014年9月14日给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
35、集资人周某1证实，2014年4月至2015年5月,分5次给邢凤华、苗士荣高息借款66.6万元，尚有61.1万元未归还。
36、集资人李某4证实，2014年6至9月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款28万元未归还。
37、集资人张某6证实，2014年1月21日给邢凤华、苗士荣高息借款30万元未归还。
38、集资人赵某1证实，2010年至2015年，分17次给邢凤华、苗士荣高息借款422.3万元，还利息款116.713万元，尚有305.587万元未归还。
39、集资人石某1证实，2014年11月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
40、集资人刘某5证实，2014年1月至7月，分11次给邢凤华、苗士荣高息借款196万元，还利息款57万元（用汽车抵顶），尚有139万未归还。
41、集资人付1证实，2014年3月至4月，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款100万元未归还。
42、集资人王某3证实，2014年3月至11月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款28万元未归还。
43、集资人孟某1证实，2014年1月至2月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款95万元未归还。
44、集资人任某1证实，2015年5月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
45、集资人孙某2证实，2014年7月至10月，分4次给邢凤华、苗士荣高息借款86万元未归还。
46、集资人高某1证实，2013年12月给邢凤华、苗士荣高息借款6万元未归还。
47、集资人孙某3证实，2014年9月至2015年6月，分八次给邢凤华、苗士荣高息借款114.4万元，另有30万元无欠据未归还。
48、集资人张某7证实，2013年至2015年给邢凤华、苗士荣高息借款31万元未归还。
49、集资人刘某6证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
50、集资人王某4证实，2014年1月给邢凤华、苗士荣高息借款45万元未归还。
51、集资人冯某1证实，2015年1月给邢凤华、苗士荣高息借款15.1万元未归还。
52、集资人牛某1证实，2011年给邢凤华、苗士荣高息借款26万元未归还。
53、集资人江1证实，2015年5月给邢凤华、苗士荣高息借款80万元未归还。
54、集资人闫某1证实，2010年开始，分10次给邢凤华、苗士荣高息借款513万元，返还利息109.96万元，尚有403.04万元未归还。
55、集资人刘某7证实，2014年1月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款60万元，还利息9.6万元，尚有50.4万元未归还。
56、集资人崔某1证实，2014年6月给邢凤华、苗士荣高息借款55万元未归还。
57、集资人程某1证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款40万元未归还。
58、集资人宋某1证实，2015年2月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
59、集资人惠某1证实，2014年3月至2015年9月，给邢凤华、苗士荣高息借款33.5万元未归还。
60、集资人刘1证实，2013年至2015年，给邢凤华、苗士荣高息借款915万元，获利息116.33万元，尚有798.67万元未归还。
61、集资人张某1证实，2010年至2015年给邢凤华、苗士荣高息借款709.1万元未归还。
62、集资人孙某4证实，2014年8月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款39万元未归还。
63、集资人徐某3证实，2015年4月给邢凤华、苗士荣高息借款16万元未归还。
64、集资人赵某2证实，2015年3月分2次给邢凤华、苗士荣高息借款5万元未归还。
65、集资人李某5证实，2015年4月至9月，给邢凤华、苗士荣高息借款47万元，获利息4.8万元，尚有42.2万元未归还。
66、集资人陆1证实，2014年8月至2015年5月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款110万元未归还。
67、集资人董某1证实，2014年8月给邢凤华、苗士荣高息借款30万元。
68、集资人王某5证实，2015年8月给邢凤华、苗士荣高息借款95万元未归还。
69、集资人赵某3证实，2014年4月至8月，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款54万元，还利息2万元，尚有52万元未归还。
70、集资人王某6证实，2014年12月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
71、集资人高1证实，2014年11月至2015年2月，分4次给邢凤华、苗士荣高息借款43万元，还利息2万元，尚有41万元未归还。
72、集资人孙某5证实，2015年6月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
73、集资人郭某1证实，2015年4月给邢凤华、苗士荣高息借款38万元，还利息6.6万元及奥迪汽车一辆（未作价）。
74、集资人张某8证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款30万元，还利息10万元，尚有20万元未归还。
75、集资人张某9证实，2014年4月给邢凤华、苗士荣高息借款40万元，还利息18万元，尚有22万元未归还。
76、集资人宋某2证实，2014年4月，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款40万元未归还。
77、集资人车某1证实，2014年11月至2015年3月，给邢凤华、苗士荣高息借款55.5万元，还利息0.3万元，尚有55.2万元未归还。
78、集资人王某7证实，2014年11月至2015年9月，分9次给邢凤华、苗士荣高息借款103.64万元未归还。
79、集资人李某6证实，2013年3月给邢凤华、苗士荣高息借款220万元未归还。
80、集资人石某2证实，2014年9月给邢凤华、苗士荣高息借款38万元未归还。
81、集资人倪某1证实，2013年10月至2014年9月，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款200万元，还利息36万元，尚有164万元未归还。
82、集资人张1证实，2013年至案发前给邢凤华、苗士荣高息借款210万元，还利息139.75万元，尚有70.25万元未归还。
83、集资人张某10证实，2014年3月至9月，给邢凤华、苗士荣高息借款17万元，还利息0.2万元，尚有16.8万元未归还。
84、集资人王某8证实，2014年1月给邢凤华、苗士荣高息借款100万元未归还。
85、集资人李某7证实，2013年6月至2014年9月，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款27万元，还利息2.4万元，尚有24.6万元未归还。
86、集资人耿某1证实，2015年3月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
87、集资人郭某2，证实于2013年9月至2015年1月，分8次集资192.5万元未归还。
88、集资人邢某2证实，2015年5月分2次给邢凤华、苗士荣高息借款14万元未归还。
89、集资人杨某1证实，2014年4月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
90、集资人张某11证实，2014年3月至11月，分2次给邢凤华、苗士荣高息借款22万元未归还。
91、集资人刘某8证实，2015年8月至9月，给邢凤华、苗士荣高息借款5万元未归还。
92、集资人李某8证实，2015年1月集资36万元未归还。
93、集资人夏某1证实，2015年8月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
94、集资人汪1证实，2014年3月至2015年2月给邢凤华、苗士荣高息借款15.5万元未归还。
95、集资人田1证实，2013年11月给邢凤华、苗士荣高息借款6万元未归还。
96、集资人汪某1证实，2014年2月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
97、集资人仇某1证实，2012年8月至2013年7月，给邢凤华、苗士荣高息借款100万元，还利息80万元，尚有20万元未归还。
98、集资人苏某1证实，2014年4月给邢凤华、苗士荣高息借款18万元未归还。
99、集资人李某9证实，2015年2月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
100、集资人闫1证实，2015年5月给邢凤华、苗士荣高息借款15万元未归还。
101、集资人黄1证实，2014年7月给邢凤华、苗士荣高息借款15万元，尚有5万元未归还。
102、集资人邢某3证实，2013年3月至2015年，分3次给邢凤华、苗士荣高息借款39.8万元未归还。
103、集资人邢某4证实，2014年3月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
104、集资人刘某9证实，2013年8月给邢凤华、苗士荣高息借款20万元未归还。
105、集资人邢某5证实，2013年12月给邢凤华、苗士荣高息借款50万元未归还。
106、集资人李某10证实，2014年11月给邢凤华、苗士荣高息借款40万元未归还。
107、集资人王某9证实，2014年3月给邢凤华、苗士荣高息借款10万元未归还。
108、集资人邢某6证实，2014年12月至2015年2月，给邢凤华、苗士荣高息借款9万元未归还。
109、集资人张2证实，2012年8月至2015年8月，分三次给邢凤华、苗士荣高息借款36万元未归还。
110、邢凤华、苗士荣给107名集资人出具的共计326份借款欠据证实，集资额度为7355.44万元。
111、房产证、商品房买卖合同共计24份证实，邢凤华、苗士荣采用虚假和重复抵押的手段骗取集资人钱款。
112、内蒙古扎赉特旗广厦新城投资会计资料共计77份证实，苗士荣投资240万元。
113、安达市安康顺达大酒店工程会计资料14份证实，苗士荣投资440万元。
114、大庆唐人中心投资会计凭证116份证实，苗士荣投资500万元。
115、明水县公安局常住人口信息登记表证实，苗士荣、邢凤华身份事项。
116、明水县公安局查封决定书7份证实，明水县公安局对苗士荣、邢凤华位于大庆市昆仑唐人中心的8-2-304、8-1-201、3-1-103、2-1-103、3-1-101、10-3-304共计6套房屋进行了查封；对苗士荣、邢凤华位于安达市托斯卡纳小区15号楼2、3、4号门住宅进行了查封。
117、明水县公安局抓获经过证实，苗士荣、邢凤华到案情况。
本院认为，原审被告人苗士荣、邢凤华以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，苗士荣、邢凤华的行为已构成集资诈骗罪。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。对于抗诉机关提出的抗诉意见，经查，苗士荣、邢凤华将所骗集资款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，苗士荣、邢凤华也不能合理说明赃款去向,给集资被害人造成特别巨大的财产损失，严重破坏了社会经济秩序，应从重处罚。一审判决认定原审被告人苗士荣、邢凤华犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，但量刑不当，应予纠正。抗诉机关提出的抗诉意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持明水县人民法院（2017）黑1225刑初1号刑事判决的第一、二项中对被告人苗士荣、邢凤华犯集资诈骗罪的定罪部分;
二、撤销明水县人民法院（2017）黑1225刑初1号刑事判决的第一、二项中对被告人苗士荣、邢凤华犯集资诈骗罪的量刑部分；
三、原审被告人苗士荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月18日起至2031年1月17日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、原审被告人邢凤华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日,羁押期间取保候审的，刑期顺延。即自2017年11月30日起至2032年11月27日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、对原审被告人苗士荣、邢凤华违法所得依法继续追缴，发还被害人。
本判决为终审判决。
审 判 长 王伟刚
审 判 员 许 雷
审 判 员 张 辉
二〇一八年四月四日
法官助理 慕安萍
书 记 员 鄂 丹