河北省平山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0131刑初42号
公诉机关河北省平山县人民检察院。
被告人任志刚，男，1974年8月26日生，汉族，大专文化，群众，籍贯河北省石家庄市平山县，捕前住平山县,河北敬业房地产开发有限公司西城华府小区项目部总经理。2016年11月18日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被平山县公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。
辩护人梁会朝，河北英陆律师事务所律师。
河北省平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]38号起诉书指控被告人任志刚犯非国家工作人员受贿罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人任志刚及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年春至2016年6月期间，被告人任志刚擅自授意李某1以韩某1接管西城华府项目施工用水、用电后盈利，需要帮助项目部处理部分开销为由，先后多次向韩某1索要现金共计15万元。任志刚在明知违反敬业房地产公司资金管理规定的情况下，擅自指使李某1将上述款项作为账外资金秘密建账管理，后由其个人将大部分款项支取后使用。
2、2013年石家庄市尚鑫电梯有限公司工作人员闫某为帮助尚鑫公司承揽西城华府项目的电梯销售、安装业务，多次找任志刚跑办此事，并承诺事成之后给任志刚一定好处。2013年8月12日，李某2从其名下的一张交通银行卡中取出5万元，由闫某将5万元交给了任志刚。
公诉机关针对上述指控，当庭提供了相应证据，认为被告人任志刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。
被告人任志刚辩称：第一，起诉书指控其擅自把收取电费管理权移交不符合事实，实际是李某1向其汇报以后，其请示了主管领导王某同意以后其才做的。第二，其没有指使李某1索要钱款，当时电费不好收取，用电量急剧下降,为了便于管理，才把收费的事情托管出去。三，关于因电梯向其行贿是没有的事儿，是诬陷诬告，因为电梯一事其与闫某有纠纷。四,收取韩某1财物的事不对，请求从轻处罚。
被告人任志刚的辩护人的辩护意见是：1、从西城华府项目部对外发包水电事务事实情况来看，任志刚个人没有利用职务便利为他人谋取利益，也没有收受他人财物归个人所有；李某1是否实际收取了韩某115万元数额不清，该款性质与敬业集团公司无关，李某1收取该款与外包水电事务没有必然因果联系。2、2013年石家庄市尚鑫电梯有限公司闫某给任志刚五万元的事实不存在。3、任志刚没有前科、表现良好，且认错态度好。综上，公诉机关的两项指控均不成立，任志刚不构成非国家工作人员受贿罪。
经审理查明：2014年1月左右，经时任河北敬业房地产开发有限公司西城华府小区项目部总经理任志刚、综合科主任李某1商量，后由任志刚报请公司主管领导同意，将西城华府小区项目施工用水、用电委托给韩某1管理。2014年春至2016年6月期间，被告人任志刚擅自授意李某1以韩某1接管西城华府项目施工用水、用电后盈利，需要帮助项目部处理部分开销为由，先后多次向韩某1索要现金共计15万元。任志刚在明知违反敬业房地产开发有限公司资金管理规定的情况下，擅自指使李某1将上述款项作为账外资金秘密建账管理，后由其个人将大部分款项支取后使用。2016年10月份被告人任志刚向敬业集团退缴赃款10万元，李某1退缴赃款5万元。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人任志刚的供述：西城华府房地产项目建设的施工单位较多，开始让时任项目部办公室主任李某1具体负责管理项目的用水、用电收费一事。电力局每度电1元，实收1.2元，稍微提高用电结算价格，也算是项目创收的一种手段。2013年底公司因为一直拖欠各施工单位的工程款，相应的各施工单位也拒交水电费，各施工单位的用电量下降，通过项目水电管理得到的利润也远不像以前那么高，如果长时间停工，项目水电的日常消耗的损失还要自行承担，李某1最先提出把项目水电管理事务托管出去，我便将此事向项目部主管领导王某请示同意后，2014年1月份我和李某1将项目的水电事务交给管片儿电工韩某1，具体由李某1出面办理。2014年3、4月份左右的一天，我让李某1向韩某1要了一两万元，安排李某1将这笔钱私建个账目，用于日后日常开销。后韩某1断断续续交给了李某1几次钱，都是李某1出面拿钱后，再上账，前后加起来总共给了15万元。韩某1的收费标准相对我们之前肯定是只高不低，要不他也不会给我们那15万。钱及账目由李某1保管，每次审核后，只留出结余，将之前的账目明细都销毁，账目上每笔资金的收支都要经过我，这些钱大多都是由我出面从李某1处支取的,主要用于了项目建设各方面关系的维护，没有向公司进行相应报账，因为公司不知道韩某1给我们好处一事，还剩下一两万左右。因为这些收支都是违规的，有些花销也不宜公开，我怕留着以后会惹麻烦，所以就把账目销毁了。之前敬业集团调查我和李某1财务问题时，连同之前账上剩下的钱，我和李某1共同退给了敬业集团15万元，我出了10万元，剩下5万是李某1出的。
二、证人证言：
1、证人李某1的证言：2013年初左右，因为进入西城华府项目主体施工队较多，项目总经理任志刚让我具体负责管理工地的用水、用电。电力局收费每度电1元，我和任志刚商量标准1.2元，我只是负责执行，发现这也算是一种在项目上创收的手段。到2013年底通过管理水电的盈利远不像以前那么高，甚至可能因为日常消耗而赔钱。经我和任志刚商量，由他请示相关领导，决定将工程水电管理事务外包出去。大概2014年1月份任志刚说打算把项目的水电事务交给管片儿电工韩某1管理，并安排我出面具体去谈，说要我跟韩某1说清，如果他日后通过水电管理有了盈利，需要拿出一部分给我们填补日常花销，韩某1也表示同意。之后就由韩某1正式接手了项目的水电管理一事，一直到2016年7月份西城华府物业公司接管。中间我断断续续以开销报账的名义找韩某1要过几次钱，每次都是我主动找韩某1要的，有时是任志刚安排我要的，有时是我自己要的，都是韩某1当面交给我现金，一般都是一万到两万元不等，前后一共交给了我15万元。任志刚让我将韩某1给的钱建账，作为账外活动资金。每笔资金的进出都要和任志刚汇报，任志刚也不定期地审核账目。大部分钱都是任志刚安排使用的，具体怎么使用了我不清楚，我将所有收支情况都记在了一个黑皮笔记本上，任志刚每次审核后，都会留出结余，将之前的账目明细都撕毁。现在账目上只有2016年7月份至今的结余和收支情况。十五万的事情其他人全不知情，只有任志刚和我知道。黑色笔记本现在在韩某2的汽车后备箱里。
2、证人韩某1的证言：2014年1月份，李某1打电话说把水电这一块承包给我，经过了解，觉得从中也能挣到钱就同意了。李某1说承包中包括水电设备的维护、维修及其他费用由我承担，挣取的利润归我所有，如果以后挣钱了，得给他们项目部补贴点钱。承包后，每月我都能从水电这两项里挣点钱。2014年3、4月份的时候，李某1对我说是项目部有些账处理不了，让我给了李某11万元现金；以后每隔两三个月，李某1打电话或是见面后向我要钱，我有时候给他1万，有时候给他2万元，每一次都是给他现金。近两年时间，李某1分多次共向我要过估计有15万元钱。到2016年6月份，西城华府小区开始给业主交房，之后我就终止了水电承包。任志刚没有向我要过钱，每次都是李某1向我要钱，其实他两人是一回事，只是任志刚不出面向我要钱而已。承包当时只是口头协议，2016年5月份，不知道什么原因，李某1代表房地产项目部和我补签了一份承包协议，协议内容大意是我承包期间，管理和维修费用全部由我承担，记得协议的落款时间提前到了2014年1月份。2016年10月份，李某1对我说敬业集团查他们的账，我给李某1账号上打了17万元钱。我给李某1、任志刚的这些钱不是我自愿的，每次都是李某1和我要的。
3、证人韩某2的证言：在其黑色帕萨特汽车后备箱中的一个黑色纸质笔记本交给公安机关。
4、证人刘某的证言：在2016年11月19日陈述证实任志刚、李某1的职务，2014年至2016年见过一个电力局的人在工地向施工队收取水电费。但并不知道任志刚、李某1向电力局这个人要钱的事。
5、证人白某的证言与刘某2证言基本一致。
6、证人任某1的证言：我们西城华府售楼部日常花销主要是一些推广宣传楼盘的费用、零许酒店招待费、推广宣传费用都是河北敬业房地产开发有限公司的财务部给我们拨款，拨款直接到施工队，和我们没有关系。酒店招待费属于我们售楼部的，一般都是我进行垫付，然后开出账单后，交由任志刚总经理签字，我拿着账单交给财务部进行报账。西城华府工地的水电归项目部管后，后来托管给谁了我就不知道。任志刚没有对其他部门说过水电承包商拿钱给过项目部。我们部门之间有过四五次聚会，但是都是李某1去结账，因为公司给我们下着酒水消费任务，这种钱是可以找财务报账的。
7、证人张某的证言：2012年10月份我公司入驻西城华府，施工开始后，西城华府项目部给我们公司的施工工地安装了水、电分表，每月由西城华府房地产项目李某1收取我们的水电费；电费是按每度电1.2元收取，水费是按4元钱收取。记不清2014年什么时候了，再收我们水电费的时候换成另外一个人了（个子比较高，不知道叫什么名字，是平山本地人）,但给我们开的收据上还是盖着“西城华府项目部专用章”。2015年后那个人再给我们开水电收据的时候，收据上盖的是“西城华府水电专用章”。2016年8月的时候就不是这个人收水电费了。
8、证人毛某、魏某的证言与张某证言基本一致；
9、证人任某2的证言：敬业房地产公司名下的项目的收支,按照规定，西城华府项目所有的收入都会交到我们财务部，我们会相应的给对方开具收据作为凭证，然后财务部会将这笔钱入账,打入敬业房地产公司的专用账户，公司项目上的花销主要也从这个账户支取，收支情况由河北敬业集团财务部进行监管。西城华府项目上的收入主要是购房款，还有其他杂项。我印象中在2013年底的时候，时任西城华府项目部办公室内勤的李某1往财务部交过一次水电费，具体时间和金额记不清了。相关账目按集团规定已经销毁了。
10、证人王某的证言及王某、周某1出具的证明：证明其不知道任志刚、李某1索要韩某1钱财的事情。
11、证人闫某的证言：我所在的石家庄市尚鑫电梯有限公司主营电梯，为了拉几笔电梯订单从中赚钱，我联系到河北敬业房地产项目部的任志刚，我和任志刚在一次战友聚会上认识，后偶尔见面，走动不是很多。2013年6月我把电梯样本送给任志刚,通过任志刚派人考察让我公司报价我公司中标。后任志刚通知我送合同初稿时，我对他说他们集团把价格压得太低挣不了多少钱,任志刚就说:”那咱们少挣点儿。”我们没有商量过好处和利润的事儿，但这是行业的潜规则。后我见任志刚一直推延，就跟老板路秀商量先给任志刚五万元好处费让他尽快签订合同。之后我约任志刚在建设大街建设银行马路东侧见面，在任志刚车上给他五万元现金。过后不久我们就签订了合同。我记不清这五万元是我从公司账上支的，还是路秀亲手给我的。
12、证人李某2的证言：2013年左右我公司闫某联系了平山县敬业集团西城华府项目的电梯业务，经考察招标我公司招标,但是闫某说对方一直拖着不签合同，先在公司拿上五万元用于跑合同的事儿。我在我个人银行卡上支取五万元给了闫某。之后对方和我公司签订合同。具体他是怎么用的这笔钱我不清楚，但肯定是用在了打点对方的关系上。我记不清是我的哪张卡上支取的五万元。
三、书证：
1、河北敬业集团移交材料、工地用电收费明细、关于西城华府项目施工用水用电的请示、韩某1向各施工队收取的水电费开具的部分收据；
2、任志刚、李某1、韩某1亲笔手写的材料；
3、房地产各项目及控股子公司资金管理规定；河北敬业房地产开发有限公司资金使用安全管理规定；
4、西城华府项目施工用水用电托管协议（韩强与河北敬业房地产开发有限责任公司签订）；
5、韩某1向习进宇（李某1提供账号）打款17万的凭证;
6、任志刚、李某1因西城华府问题向敬业集团交的罚款凭证(307600元)；
7、敬业集团纪检部出具的证明、罚款凭证；
8、李某1、任志刚任职证明；
9、账本；
10、被告人到案经过、现实表现、荣誉证书等。
本院认为，被告人任志刚作为西城华府房地产项目部总经理,将项目部水电费的收取业务承包给韩某1，待韩某1盈利后,以处理“费用”的名义指使李某1向韩某1多次索要好处费共计15万元，被告人的行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分。被告人任志刚对此犯罪事实供认不讳，且已将赃款退缴敬业集团,可酌情从轻处罚。关于公诉机关的第二项指控，仅有证人闫某与李某2的证言，但两位证言对五万元的来源陈述矛盾，被告人任志刚予以否认,公诉机关没有其他证据印证，不能形成完整的证据链,根据有利于被告人的原则,对该项指控本院不予认定。辩护人所提任志刚不构成犯罪的意见，经查与事实不符，该辩解本院不予采信。综上,依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，判决如下：
被告人任志刚犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2017年5月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵树勇
审 判 员 赵秀霞
人民陪审员 王 杰
二〇一七年四月二十七日
书 记 员 董媛媛