黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1002刑初17号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人刘钢，男，1972年4月10日出生，住牡丹江市东安区。2017年6月17日因涉嫌合同诈骗被牡丹江市公安局刑事拘留，同年7月20日经牡丹江市人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人陈宇超，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
辩护人孙宇，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2018）6号起诉书指控被告人刘钢犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员吴婷婷出庭支持公诉，刘钢及其辩护人陈宇超、孙宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
牡丹江市东安区人民检察院指控，被告人刘钢系牡丹江某某餐饮有限公司（以下简称“某某公司”）区域经理，某某公司系肯德基加盟商，经营肯德基牡丹江市东安区大润发店、文化广场店和绥芬河青云超市店，刘钢负责上述三家店的管理。牡丹江市的其余肯德基店铺均系某某餐饮（沈阳）有限公司哈尔滨分公司（以下简称“哈尔滨某某公司”）经营的直销店，与某某公司无任何关系。2013年10月，刘钢因缺少资金投资期货，遂产生了以虚构肯德基加盟经营的方法骗取钱财之念。刘钢私刻了哈尔滨某某公司和某某公司的公章、财务专用章，并用假公章伪造了授权书和餐厅承包经营合同。2013年底至2014年初，刘钢分别对被害人马某、被害人庄某某声称肯德基店铺可以加盟经营，用伪造的授权书和餐厅承包经营合同骗取了马某和庄某某的信任。当马某提出想到哈尔滨某某公司看看时，刘钢还找了一名男子（姓名不详）冒充某某公司的法定代表人周某与马某见面，让该男子对马某称肯德基加盟一事是真的，以骗取马某信任。2014年8月刘钢还自行注册了牡丹江某某餐饮有限公司（以下简称“牡丹江某某公司”），该公司与哈尔滨某某公司无任何关系，刘钢为骗取被害人信任，以该公司和哈尔滨某某公司的名义与马某、庄某某签订合同，并让二被害人将投资款汇入其实际控制的牡丹江某某公司账户。2014年1月至2017年6月期间，刘钢以上述手段，先后对被害人马某、庄某某谎称肯德基大润发店、新玛特店、文化广场店、百货大楼店可以加盟经营，从被害人马某处骗取投资加盟款五次，总金额1046万元，刘钢以分红形式返还给马某3803679元，未偿还6656321元；从被害人庄某某处骗取投资加盟款四次，总金额941万元，以分红形式共计返还给庄某某
4483995.41元，未偿还4926004.59元。
综上，被告人刘钢共诈骗九次，诈骗总金额11582325.59元。案发后，公安机关从刘钢之弟刘某的银行账户内冻结了涉案赃款271935.82元、从刘钢之妹刘某某的银行账户内冻结了涉案赃款52万元，刘某主动向公安机关上缴了赃款11万元，其余赃款被刘钢用于投资期货、炒股、做生意等，全部挥霍。公诉机关提交了相应证据证实。公诉机关认为，被告人刘钢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘钢主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议以诈骗罪判处刘钢有期徒刑十五年，并处罚金。
被告人刘钢对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。刘钢的辩护人对公诉机关指控刘钢犯诈骗罪无异议，以刘钢系初犯，有自首情节为由请求法庭对刘钢从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2007年，被告人刘钢在牡丹江某某餐饮有限公司担任区域经理一职，某某公司系肯德基加盟商，法定代表人系周某。某某公司经营肯德基牡丹江市东安区大润发店、文化广场店和绥芬河青云超市店，刘钢负责上述三家店的内部管理（无权让他人投资入股）。牡丹江市的其余肯德基店铺均系某某餐饮（沈阳）有限公司哈尔滨分公司经营的直营店，与某某公司无任何关系。2013年10月，刘钢因缺少资金投资期货，遂产生了以虚构肯德基加盟经营的方法骗取钱财之念。刘钢私刻了哈尔滨某某公司和某某公司的公章、财务专用章，并用假公章伪造了授权书和餐厅承包经营合同。2013年底至2014年初，刘钢分别对被害人马某、被害人庄某某声称肯德基店铺可以加盟经营，用伪造的授权书和餐厅承包经营合同骗取了马某和庄某某的信任。当马某提出想到哈尔滨某某公司看看时，刘钢找来一名男子（姓名不详）冒充某某公司的法定代表人周某与马某见面，并交待该男子对马某谎称肯德基加盟一事是真实的，以此骗取马某信任。2014年8月刘钢还注册了牡丹江某某餐饮有限公司，该公司与哈尔滨某某公司无任何关系。刘钢为骗取被害人信任，以该公司和哈尔滨某某公司的名义与马某、庄某某签订合同，并按照被害人投资的肯德基店每年的营业额按比例向被害人分红。刘钢让二被害人将投资款汇入其实际控制的牡丹江某某公司账户。2014年1月至2017年6月期间，刘钢以上述手段，先后对被害人马某、庄某某谎称肯德基大润发店、新玛特店、文化广场店、百货大楼店可以加盟经营，从被害人马某处骗取投资加盟款五次，总金额
1046万元，刘钢以分红形式返还给马某3803679元，未偿还6656321元；从被害人庄某某处骗取投资加盟款四次，总金额941万元，以分红形式返还给庄某某4483995.41元，未偿还
4926004.59元。
综上，被告人刘钢诈骗总金额共计11582325.59元。案发后，公安机关从刘钢之弟刘某的银行账户内冻结了涉案赃款
271935.82元、从刘钢之妹刘某某的银行账户内冻结了涉案赃款52万元，刘某主动向公安机关上缴了赃款11万元，其余赃款被刘钢用于投资期货、炒股、做生意、个人消费等方式全部挥霍。
上述事实，有公安机关出具的破案、到案经过及情况说明，刘钢的户籍证明及无前科劣迹证明，职业证明，某某餐饮（沈阳）有限公司哈尔滨分公司说明书，授权书，餐厅承包经营合同，代理加盟合作协议，二人合伙经营协议书，补充合同，收条，汇款凭证，银行账户明细，汇款明细，营业执照，扣押决定书，扣押清单，协助冻结财产通知书，调取证据清单，海通证券客户交易对账单，银行账户明细，授权书，特许经营合同，证人周某、蔡某某、张某、苗某、金某某、陈某某、刘某1、芦某某、王某某、姜某、马某1、马某某、刘某、刘某某、赵某某的证言笔录，被害人马某、庄某某的陈述笔录，刘钢的供述笔录，牡丹江市公安局刑事技术支队鉴定意见，视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘钢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控刘钢犯诈骗罪的事实清楚、证据充分、定性准确、应予支持。刘钢案发后主动到公安机关投案并能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。刘钢诈骗总金额达一千余万元，且将绝大部分赃款挥霍，给被害人造成特别巨大的经济损失，社会危害性大，主观恶性较深，可以酌情从重处罚并予以追缴。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘钢犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元；
二、追缴被告人刘钢诈骗所得赃款11582325.59元，发还被害人马某6656321元，发还被害人庄某某4926004.59元；
三、随案移送印章八枚，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 李 宏
人民陪审员 王兴强
二〇一八年二月一日
书 记 员 杨 光