哈尔滨市香坊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）香刑初字第632号
公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。
被告人李新，出生于哈尔滨市双城区，户籍地哈尔滨市双城区，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人李佳亮，黑龙江承启律师事务所律师。
被告人杨某某，出生于哈尔滨市，户籍地哈尔滨市双城区，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。
辩护人郑福生，黑龙江承启律师事务所律师。
被告人马某某，出生于黑龙江省肇源县，户籍地黑龙江省肇源县，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，同年12月17日被取保候审。
辩护人陈卓，黑龙江友翔律师事务所律师。
哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉一刑诉（2015）596号起诉书指控被告人李新、杨某某、马某某犯非法经营罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于同年11月27日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人李佳亮、被告人杨某某及辩护人郑福生、被告人马某某及辩护人陈卓到庭参加诉讼。现已审理终结。
哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2010年至2014年期间，被告人李新在未经烟草行政主管部门批准其烟草专卖零售许可的情况下，在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区、黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈尔市、七台河市、鸡西市等地烟草零售点及其在58同城的香烟回收网店收购“中华、黄鹤楼、大重九、南京、苏烟”等几十个品牌香烟，再以每条香烟加价10-20元价格通过顺丰货运、永明速运等方式向湖北省武汉市、湖南省株洲市、广东省广州市、辽宁省大连市、浙江省杭州市、台州市等地进行销售。期间，李某某妻子被告人杨某某在哈尔滨市部分香烟零售点为其收购香烟，李某某并雇佣安文才（另案处理）帮助其收购、销售香烟。
2013年8月30日，被告人李某某在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区烟草零售点收购香烟，被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处查扣“中华、大重九、黄鹤楼”3种品牌香烟共132条，价值73260元。
2014年5月期间，被告人李某某找到顺丰速运公司哈尔滨市香坊区万达快递员被告人马某某，通过其将香烟邮寄到湖北省武汉市、湖南省株洲市等地以进行销售。2014年12月2日，李某某通过顺丰速运邮寄的28条“黄鹤楼”香烟（价值24500元）被武汉市烟草专卖局查扣，马某某得知后，明知李某某非法经营烟草，仍多次为李某某邮寄香烟，李某某通过销售该部分香烟取得赃款77800元。
2011年至2014年期间，被告人李某某单独或伙同被告人杨某某为非法经营香烟在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区的新云塔烟销售点、永英商店、新若林卷烟商店、新草原情烟酒商行、哈尔滨市内的哈尔滨铁路局采购批发站、铁兴烟酒、文忠仓买、东方华联商店、黄鹤楼香烟专卖、道里菜市场等香烟零售点收购香烟支付钱款共计10717366元。李新向湖北省武汉市凡保平价副食店的杨某乙销售香烟，共取得赃款10266275元。李新非法经营获利共计60余万元。
经侦查，2014年12月17日，公安机关在哈尔滨市南岗区化工路181号庆通物流门前将正在向外地发送香烟的李新、杨某某抓获，当场查扣“中华、龙烟”等3个品牌香烟共809条，价值人民币338424元。后在哈尔滨市香坊区横道街30号6单元202室李新租用房屋内查扣“中华、牡丹、南京”等44个品牌香烟共1951.3条，价值988920.33元；在哈尔滨市南岗区哈尔滨大街悦城小区G6栋2单元1903室李新、杨某某住所内查扣“牡丹、哈尔滨、南洋双喜”等9个品牌香烟共652条，价值99520.92元；2014年12月18日公安机关在哈尔滨市道外区先锋路148号内陆港院内5号库18门永明快运查获从内蒙古自治区海拉尔邮寄给李新的“中华”香烟共20条，价值8400元。公诉机关认为，被告人李某某、杨某某违反国家烟草专卖法规，未经专卖许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马某某明知他人非法经营烟草专卖品，而为其提供邮寄，其行为亦构成非法经营罪。本案系共同故意犯罪，被告人李某某系主犯，被告人杨某某、马某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对其处罚。
被告人李某某、杨某某、马某某对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解。李某某的辩护人提出李某某系初犯，认罪、悔罪，请法院对其从轻处罚。杨某某的辩护人提出杨某甲系从犯，认罪、悔罪，在犯罪中所起作用较小，请法院对其减轻处罚。被告人马某某的辩护人提出马某某系从犯，在犯罪中无非法所得，请法院对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人李某某于2010年至2014年期间，在未经烟草行政主管部门批准，无经营烟草专卖零售许可证的情况下，在黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈尔市、七台河市、鸡西市等地，通过当地的烟草零售店及在互联网上设立的香烟回收网站，大量收购中华、黄鹤楼、大重九、南京等品牌香烟，每条加价10元至20元后再通过顺丰、永明等物流公司运往湖北省武汉市、湖南省株洲市等地销售。期间，李某某还雇佣其朋友安文才（在逃）帮助其收购、销售香烟。李某某的妻子被告人杨某某也帮其在哈尔滨市市内的部分烟草零售网点收购香烟。现已查明李新向湖北省武汉市的凡保平价副食店业主杨某乙销售了价值10266275元的香烟，非法经营获利共计600000余元。2014年12月17日11时许，公安人员在哈尔滨市南岗区化工路181号庆通物流公司门前将正准备向外地发运香烟的李新、杨某某抓获，当场查扣中华、龙烟等品牌香烟809条，价值338424元。后公安人员又在哈尔滨市香坊区横道街30号李某某租用的房屋内、哈尔滨市南岗区悦城小区G6栋2单元1903室李某某的住宅内及哈尔滨市道外区先锋路148号永明快运公司内查获了李某某收购的中华、南京、牡丹等品牌香烟2623.3条，价值1096841.25元。
被告人马某某系顺丰速运有限公司哈尔滨市香坊区万达站快递员。2014年12月李某某通过其邮寄的28条黄鹤楼牌香烟被武汉市烟草专卖局查扣。马某某得知该情况后，在明知李某某系非法经营烟草制品的情况下，仍继续帮助其向外地邮寄了价值77800元的香烟。2014年12月18日，马某某被公安机关抓获。
另查明，被告人李某某于2013年8月30日，在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔火车站，因携带132条香烟被哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处立案查处，该案目前尚未结案。
在本案审理过程中，被告人李某某、杨某某将600000元违法所得全部退缴。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、哈尔滨市公安局经济犯罪侦查支队出具的案件来源和到案经过证明案发及侦破情况。
2、证人杨某乙的证言证实在2013年12月至2014年12月期间，李新通过快递公司多次向其邮寄中华、黄鹤楼等品牌的高档香烟，其收货后再将货款通过银行转账的方式付给李新，其总计向李新支付烟款10266275元。
3、证人顾某某、王某某、腾某某、马某乙、刘某甲的证言及辨认笔录证实李新、杨某甲二人有分有合多次到哈尔滨市市内的多家烟草零售商店收购高档香烟。
4、证人刘某乙（顺丰速运有限公司哈尔滨市香坊区万达站主管）的证言及《顺丰速运有限公司客户月结清单》证实马某甲曾为李新邮寄过香烟，后来邮寄到武汉市的香烟被武汉市烟草专卖局查扣，但马某某知道后又给李新发运了价值77800元的香烟。
5、互联网网页截图及聊天记录证明李新通过在58同城网站建立网页并发布回收香烟的广告来大量非法收购香烟。
6、李某某非法经营中使用的银行卡交易记录证明杨某乙在2013年12月至2014年12月期间，通过银行转账的方式分82笔付给李新烟款10266275元。
7、顺丰速运有限公司、庆通货运公司、永明快运有限公司货运单及货运记录证明李新、杨某某通过马某某及物流公司将收购的香烟从哈尔滨市发运至外省市。
8、物品扣押清单、照片证实2014年12月17日、18日，公安人员分别在哈尔滨市南岗区化工路181号庆通物流公司、哈尔滨市香坊区横道街30号、哈尔滨市南岗区哈尔滨大街悦城小区G6栋2单元1903室李新的住宅及哈尔滨市道外区先锋路148号永明快运公司查获了李新收购的中华、南京、牡丹等品牌香烟共计3432.3条，价值共计1435265.25元。
9、哈尔滨市烟草专卖局出具的证明证实李某某、杨某某未办理过烟草专卖零售许可证。
10、哈尔滨市烟草专卖局出具的涉案物品核价表证明被公安机关扣押的3432.3条香烟，价值共计1435265.25元。
11、黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告证明被公安机关扣押的3432.3条香烟中有真烟3374.8条，假烟57.5条。
12、哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处立案决定书及哈尔滨市公安局经济犯罪侦查支队出具情况说明证明李新于2013年8月30日，在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔火车站，因携带132条香烟被哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处立案查处，该案目前尚未结案。
13、被告人李某某、杨某某、马某某的供述供认上述事实。
本院认为，被告人李某某、杨某某违反国家烟草专卖法律、法规，未经许可，非法经营烟草制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。对起诉书指控李某某的第一起犯罪事实，因该案正在哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处侦办过程中，尚未结案，故不应计入本案的犯罪数额内。故公诉机关指控李某某的犯罪数额有误，应予纠正。被告人马某某在明知他人非法经营烟草制品后，仍继续为其提供邮寄服务，情节严重，其行为亦构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。本案系共同故意犯罪，被告人李某某在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨某某、马某某在犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。李某某、杨某某部分犯罪未遂，可比照既遂从轻、减轻处罚；二人自愿认罪并主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。马某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。三被告人辩护人的辩护意见客观，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币600000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年12月17日起至2021年12月16日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币300000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年12月17日起至2016年12月16日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年12月18日起至2015年12月17日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
四、被告人李某某、杨某某违法所得人民币600000元，依法没收，上缴国库。
五、在案扣押的3432.3条香烟，其中真烟3374.8条，由哈尔滨市烟草专卖局依法没收，上缴国库；假烟57.5条，由哈尔滨市烟草专卖局依法销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 越
人民陪审员 陈丽颖
人民陪审员 李秀云
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 刘菲菲