山东省蓬莱市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0684刑初53号公诉机关蓬莱市人民检察院。被告人杨涛，男，1983年11月19日出生于山东省烟台市，汉族，中专文化程度，无业，住烟台市芝罘区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保侯审。经本院决定，于2018年3月19日被逮捕。被告人刘佳，女，1991年9月17日出生于山东省蓬莱市，汉族，中专文化程度，职业工人，住蓬莱市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年2月8日被刑事拘留，同年3月9日被取保候审。辩护人李军成，山东西政（蓬莱）律师事务所律师。被告人包前乐，男，1986年11月1日出生于山东省蓬莱市，汉族，大专文化程度，快递员，住蓬莱市。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年4月17日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。辩护人ＸＸ，山东同杰律师事务所律师。蓬莱市人民检察院以蓬检公诉刑诉[2018]14号起诉书指控被告人杨涛、刘佳、包前乐犯非法经营罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓬莱市人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人杨涛、被告人刘佳及其辩护人李军成、被告人包前乐及其辩护人ＸＸ均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蓬莱市人民检察院指控，被告人杨涛于2016年2月至4月，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，多次从黄某处购买韩国卷烟进行销售，非法经营数额12500余元。被告人杨涛于2016年9月至2017年2月，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，以账号为丁某某的支付宝等方式收款，以出租车捎带等方式发货，多次向被告人刘佳销售韩国卷烟；被告人刘佳于2016年9月至2017年2月，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人杨涛处购买的韩国卷烟以支付宝收款、快递邮寄送达的方式向他人进行加价销售；被告人包前乐作为中通快递蓬莱振华分部营业员，明知被告人刘佳无烟草专卖零售许可证而进行销售卷烟，为其提供快递单、打印机，在收揽快件时未按规定检查物品，为其提供邮寄上的便利条件，帮助其销售韩国卷烟1653.8条，非法经营数额22.3万余元；另有被告人杨涛销售给刘佳的韩国卷烟20条，在蓬莱市某小区刘佳租住的某号楼某单元某室被查获，非法经营数额2700元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应证据予以证实。公诉机关认为被告人杨涛、刘佳、包前乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任，提请法院依法惩处。被告人杨涛对起诉书指控的罪名没有异议，但记不清与刘佳交易香烟的数量及金额。被告人刘佳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人刘佳系初犯、自愿认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人包前乐对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为其不构成非法经营罪。辩护人的辩护意见是，1、包前乐向刘佳提供快递单、打印机等行为，是其作为中通快递营业员的职务行为，犯罪主体不适格；2、被告人包前乐与刘佳没有共同犯罪故意；3、被告人包前乐不是被告人杨涛、刘佳非法经营罪的共犯。经审理查明，2016年2月至4月，被告人杨涛未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，多次从黄某处购买韩国卷烟向吴某销售122条，非法经营数额12584元。2016年9月至2017年2月，被告人杨涛未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，以账号为丁某某的支付宝等方式收款，以出租车捎带等方式发货，多次向被告人刘佳销售韩国卷烟；被告人刘佳于2016年9月至2017年2月，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人杨涛处购买的韩国卷烟以支付宝收款、快递邮寄送达的方式向他人进行加价销售；被告人包前乐作为中通快递蓬莱振华分部营业员，明知被告人刘佳无烟草专卖零售许可证而进行销售卷烟，为其提供快递单、打印机，在收揽快件时未按规定检查物品，为其提供邮寄上的便利条件，帮助其销售韩国卷烟1653.8条，非法经营数额223263元；另有被告人杨涛销售给刘佳的韩国卷烟20条，在蓬莱市某小区刘佳租住的某号楼某单元某室被查获，非法经营数额2700元。上述事实，有下列证据予以证实：1、证人证言。（1）证人黄某证言，证实其于2016年2月份开始在烟台码头收购韩国卷烟，主要销售给杨涛和宫某1两人，销售给杨涛韩国卷烟412条，总计44178元。（2）证人董某证言，证实2016年4月5日，黄某使用其的银行卡收取杨涛的烟款24000元。（3）证人吴某证言，证实2016年3月至4月，其从杨涛处购买韩国卷烟122条，共计12584元。其中给了杨涛一部分现金，还有一部分是杨涛让其转账给黄某。（3）证人韩某证言，证实2017年正月初六，其通过联系刘佳，租住某小区某号楼某单元某室。在其租房内，其看到刘佳包裹香烟快递，并说发中通快递。（4）证人赵某证言，证实其于2016年5、6月份开始租住蓬莱市某小区的房子。刘佳在其租房客厅拆包香烟，烟就放在客厅，刘佳进烟的同时还进了数量不多的化妆品，没看见刘佳进食品、小家电。2016年秋天，刘佳曾使用其的支付宝给别人转账。（5）证人梁某证言，证实其是往返蓬莱到烟台市区的滴滴打车司机。2016年11月份左右，刘佳多次找其从烟台往蓬莱给她捎东西，其不在烟台，就联系其他司机帮她捎回来。其为刘佳捎过一次货物，时间是2016年年底一天，刘佳让其帮她从烟台捎货，其在芝罘区珠玑机电市场一机电商店，一小伙给其一个纸箱，其捎到某小区给刘佳，其问刘佳是什么，刘佳称是韩国香烟。（6）证人刘某证言，证实其是往返蓬莱到烟台的滴滴打车司机。2016年刘佳多次联系其从烟台往蓬莱给她捎东西，其如果不在烟台，就找别的司机帮她捎。其自己给捎了两次货物，其中有一次货物放不进车后备箱，其打开箱后发现里面是韩国香烟。（7）证人孙某证言，证实2016年9、10月份，其给蓬莱一女子，两次从芝罘区珠玑转盘附近一男子处拿到一个50厘米见方的纸箱子，送到某小区。（8）证人车某1（杨涛妻子）证言，证实其支付宝账号是用其朋友丁某某名字和手机号注册的，平时由其使用，杨涛有时候也用。经常有人通过此账号打款给杨涛，杨涛就让其把钱提出来转给他。其还证实杨涛没有告诉其他卖韩国化妆品、食品等东西，也没看到家里有大量的韩国化妆品、食品、小家电、香烟等物品。2、书证。（1）蓬莱市公安局搜查笔录、扣押物品清单，证实2017年2月7日蓬莱市公安局民警在蓬莱市某小区某号楼某单元某室刘佳的工作室进行搜查，发现卷烟20条、快递发货单1025张。2017年3月29日，蓬莱市公安局民警在烟台市芝罘区白石路139号内3号杨涛家中进行搜查，在客厅的东北角处发现十余种各式韩国香烟，共计34条。上述物品被蓬莱市公安局扣押。（2）快递单记录，证实刘佳电脑保存快递单记录共342条。（3）《烟草专卖法》、《国家烟草专卖局、邮电部关于恢复烟草及其制品邮寄业务的通知》、《国家邮政局关于印发的通知》，证实快递企业接收用户交寄快件应当履行的职责及用户邮寄烟草及其制品的相关规定。（4）中通快递单1025张，证实刘佳通过快递邮寄香烟共计1653.8条。其中25张快递单香烟共计46.9条为2017年2月7日被查获。（5）蓬莱万通商务信息咨询有限公司说明，证明该公司振华分部的部分快递单号及包前乐系其公司振华分部业务员。（6）支付宝交易明细，证实2016年9月25日至2017年2月5日，刘佳向丁某某的支付宝付款43笔，共计196117元。2016年10月6日至11月1日，刘佳通过赵某的支付宝向丁某某的支付宝付款6笔，共计31419元。2016年至2017年刘佳与多多等人的支付宝交易额共计210558.22元、收入166916元、支出43642.22元。（7）微信聊天记录，证实微信昵称yantai758521（杨涛）与liujia99917（刘佳）的微信聊天买卖香烟及快递情况。（8）蓬莱市烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实2017年2月7日，其局联合公安执法人员在蓬莱市中通快递公司仓库对刘佳邮寄的25个包裹进行检查，当场查获了蓝猫等五种卷烟，共计46.4条。该批卷烟无烟草专卖品准运证。同日在蓬莱市某小区某号楼某单元某室进行检查，共查获万宝路等7种卷烟，共计20条。（9）蓬莱市烟草专卖局案件移送函、移送物品清单、询问笔录、案件材料移送函、检验报告、涉案烟草专卖品核价表、移送财物清单等，证实蓬莱市烟草专卖局工作人员将扣押的卷烟作为证据依法予以登记保存，并依据相关规定进行抽样。（10）黄某记账单，证实黄某卖给杨涛韩国卷烟412条，总计44178元。（11）蓬莱市公安局查获经过，证实被告人刘佳、杨涛被抓获归案，被告人包前乐被传唤到案。3、辨认笔录。（1）被告人杨涛辨认笔录，辨认出被告人刘佳。（2）证人梁某、刘某辨认笔录，均辨认被告人出刘佳。4、鉴定意见山东省烟草质量监督检测站检验报告，证实蓬莱市烟草专卖局委托检验2017年2月7日从刘佳处查获的7个品种香烟包装完好，均为真品香烟；2017年4月5日从杨涛处查获的17个品种香烟，16种包装完好为真品香烟，芙蓉王为假冒注册商标且伪劣卷烟。5、被告人供述。（1）被告人杨涛供述，对其未取得烟草专卖行政主管部门许可，自他人处购买韩国卷烟进行非法经营的主要犯罪事实予以供认。（2）被告人刘佳供述，对其未取得烟草专卖行政主管部门许可，自杨涛处购买韩国卷烟进行非法经营的犯罪事实供认不讳。（3）被告人包前乐供述，对其明知刘佳无烟草专卖许可证，而为其邮寄卷烟的犯罪事实供述不讳。以上证据，均经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人杨涛、刘佳违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。被告人包前乐明知被告人刘佳无烟草专卖零售许可证向他人销售卷烟，而为其提供邮寄上的便利，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人杨涛归案后如实供述基本犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人刘佳、包前乐归案后如实供述犯罪事实，且被告人包前乐在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法均对其从轻处罚。被告人刘佳辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人包前乐的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人刘佳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人包前乐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  姜 娜人民陪审员  王连文人民陪审员  张成美二〇一八年三月二十九日书 记 员  姜君孝