福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初300号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人廖少文，男，1989年8月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。2007年7月24日因犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑五年;2012年7月24日,又因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑一年五个月，2013年7月22日刑满释放。因本案于2016年10月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]268号起诉书指控被告人廖少文犯侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人廖少文到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：一、侵犯公民个人信息2016年9月份以来，被告人廖少文在龙岩市新罗区北城石埠村康埠路5-3号301室，通过电脑、手机等作案工具并利用QQ群等手段多次向他人非法购买他人银行卡信息资料并进行转售，共计51.3万余条。2016年10月13日，民警在该室抓获被告人廖少文，并当场查扣电脑、手机、U盘等作案工具。二、买卖身份证件2016年8月，被告人廖少文通过网络以人民币1100元的价格向他人购买了一张姓名为龚某的居民身份证和一张持卡人为龚某的农业银行卡，进行个人使用。认定上述事实的证据有：1、龙岩市公安局新罗分局查扣的电脑、手机、居民身份证等物证；2、被告人廖少文的户籍证明、抓获经过、侦查机关提取的银行卡信息资料等书证；3、证人陈某的证言；4、被告人廖少文的供述和辩解；5、龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证明书；6、龙岩市公安局新罗分局出具的电子证据检查工作记录。公诉机关认为，被告人廖少文通过网络向他人非法购买他人银行卡信息并进行转售，共计51.3万余条，情节特别严重，且通过网络向他人购买居民身份证，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人廖少文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯，应从重处罚。被告人廖少文在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。请依法判处。被告人廖少文对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，辩称：1、其购买的公民个人信息为4、5万条,不是起诉书指控的51.3万余条；2、公安机关扣押的龚某身份证是网友送的，不是其购买的。经审理查明：一、侵犯公民个人信息2016年9月份以来，被告人廖少文在其租住的龙岩市新罗区北城石埠村康埠路5-3号301室，通过电脑、手机等作案工具并利用QQ群等手段多次向他人非法购买他人银行卡信息资料共计51.3万余条并进行转售。2016年10月13日，民警在其住房内抓获被告人廖少文，并当场查扣电脑、手机、U盘等作案工具。二、买卖身份证件2016年8月，被告人廖少文通过网络以人民币1100元的价格向他人购买了一张姓名为龚某的居民身份证以及一张持卡人为龚某的农业银行卡，供其个人使用。上述事实，有以下证据予以证实：（一）书证1、受立案相关材料，证实2016年10月13日公安机关自侦发现，同日对被告人廖少文立案侦查。2、被告人廖少文户籍证明、到案经过、前科记录情况，证实被告人廖少文的身份情况及前科情况。被告人廖少文2007年7月24因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑五年；2012年7月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年五个月，2013年7月22日刑满释放。公安人员于2016年10月13日11时许，在新罗区北城石埠村康埠路5-3号301室抓获被告人廖少文。3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等（附相片），证实2016年10月13日，民警向被告人廖少文查扣U盘一个、华硕笔记本电脑一台、华为无线数据终端一个、IPOD一台、三星手机一部、诺基亚手机两部、“龚某”身份证一张、廖少文中国邮储银行卡一张（卡号62×××28）、持有人分别为倪某（黑卡，卡号62×××34）；徐某（黑卡，卡号62×××67）；廖少文（卡号62×××25）的工商银行卡三张、持卡人为廖少文的建设银行卡一张（卡号62×××03）、持卡人为龚某的农业银行卡一张（黑卡，卡号62×××78）。4、情况说明，证实被告人廖少文电脑及U盘的公民个人信息约51.3万余条。5、龚某农行卡（卡号62×××78）交易明细，证实2016年1月22日开始，有资金入账，对方账户分别有赵某、李俱朋等，直到2016年9月开始与廖少文的账户（62×××25）发生交易。赵某的账户是中国建设银行的，李俱鹏的账户是交通银行的。6、被告人廖少文工行卡（卡号62×××25）、建行卡（卡号62×××03）银行交易明细，证实（1）工行卡于2016年3月25日至2016年10月11日的资金交易情况；（2）建行卡2016年4月至10月13日的资金交易情况。7、倪某工行银行卡（卡号62×××34）、徐某工行卡（卡号62×××67）交易明细，证实（1）倪某银行卡于2016年7月至9月21日的资金进出情况；（2）徐某银行卡于2015年7月至2015年10月19日的资金进出情况。8、被告人廖少文吸毒的相关材料，证实被告人廖少文被抓时因吸食甲基苯丙胺被行政处罚。（二）、证人证言证人陈某的证言，证实其为新罗区北城石埠村康埠路5-3号301室房东，2016年9月中旬租房给廖少文，当时没有签订合同，对廖少文的行为不清楚。（三）、被告人的供述和辩解被告人廖少文的供述与辩解，证实2016年8月，其上网了解到买卖他人的银行卡信息可以赚钱，便租了新罗区北城石埠村康埠路5-3号301室，利用QQ群向他们购买这些信息，一条0.5元购买，每次500元，后以每条0.7-1元转手卖出去。这些银行卡信息包括银行卡卡号、密码、身份证号码、手机号码以及客户姓名等。其共向三个QQ群里的人购买过信息，一个昵称是“拦截数据四大件话费”（QQ号56×××13），第二个昵称是“洗料四大轨道cvv”(QQkgno384055020),第三个昵称是“出售四大cvv洗拦截”（QQ号是56×××51）。其用于买卖银行卡信息的QQ昵称是“奋斗”（号是1976196613）。这些信息都保存在U盘里，通过电脑传输的信息，也保存在电脑里。其卖信息的QQ群有三个，第一个昵称是“文明交友”（号是125197445），第二昵称是“出售YHK，SFZ”（号是494501154），第三个昵称是“四大件黑料代扣交流”（号是572065869）。其还有使用“失去了就”和“后续……”QQ的昵称与他人的QQ进行聊天。其买卖信息所交易的款项都是通过微信或支付宝扫描之后进行转账的。其一共买了四、五万条银行卡信息，卖出四、五万条。侦查机关查扣到的银行卡中，其中尾号“2078”的农业银行卡和尾号“1467”的工商银行卡不是其的，其余都是，农行卡是其从网上买来的。公安机关查扣到的“龚某”身份证和农行卡以1100元的价格在网上一起买来的（后辩称是2016年8、9月份，一个做买卖身份证信息的朋友送给他的）。公安机关查扣到的手机、电脑等作案工具都是其的。另外，其曾用自己两部诺基亚手机查询买来的信息来开通基金账户，把别人的银行卡里的余额转到这些基金账户里，试试看能否盗取余额成功，但没有转出来过。（四）、勘验、检查笔录，证实1、从廖少文所持有的电脑、U盘中提取到其用于买卖银行卡信息的QQ昵称是“奋斗”（号是1976196613）的相关资料，其中有该QQ号的好友——出售信息给他的“出售四大cvv洗拦截”（QQ号是56×××51）等好友；2、存在电脑记事本中有大量的银行卡信息资料——包括银行卡卡号、密码、身份证号码、手机号码以及客户姓名等；3、有使用“失去了就”和“后续……”QQ的昵称与他人的QQ聊天记录：“合作不”、“只出工行”、“光大交通兴来有么”、“我现在查工商给你”、“你出料要多久”、“最少2000”等等与交易银行卡信息资料的聊天记录。（五）、鉴定结论意见书龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证明书，证实侦查机关从被告人廖少文处提取的龚某身份证为真实有效的身份证。上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人廖少文通过网络非法购买他人银行卡信息共计51.3万余条并进行转售，情节特别严重，且通过网络向他人购买居民身份证，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人廖少文辩称“其购买的公民个人信息为4、5万条”，但当庭对侦查机关从其租住处当场扣押的紫色U盘及华硕笔记本电脑中提取的“电子证据检查工作记录”电子证据勘验报告并无异议，被告人廖少文的电脑及U盘中的公民个人信息约51.3万余条，故被告人廖少文的该辩解不成立，本院不予采信。被告人廖少文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；但被告人廖少文归案后，能如实供述基本犯罪事实，酌情予以从轻处罚，其在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第二百八十条第三款，第六十五条第一款，第六十九条，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖少文犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元;犯买卖身份证件罪判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效的次日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2021年4月13日止）。二、公安机关从被告人廖少文处扣押的紫色U盘一个、华硕笔记本电脑一台、华为无线数据终端一个、IPOD一台、三星手机一部、诺基亚手机两部、系作案工具，予以没收，上缴国库。三、公安机关从被告人廖少文处扣押的“龚杰”身份证一张、廖少文中国邮储银行卡一张（卡号62×××28及u盾）、工商银行卡三张（持有人倪蕾，卡号62×××34；持卡人徐定国，卡号62×××67；持卡人廖少文卡号62×××25）、建设银行卡一张（持卡人为廖少文，卡号62×××03）、持卡人为龚杰的农业银行卡一张（持卡人为龚杰，卡号62×××78）属物证，予以没收，随案存查。四、随案移送光盘一张，系本案电子数据，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 胡    新代理审判员 陈  炎  银人民陪审员 方  九  华二〇一七年六月二日书 记 员 邱奕蕴（代）附相关条文：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第二百八十条【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。