河南省濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0902刑初13号
公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。
被告人莫崎君，曾用名莫期军，男，1973年9月14日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，初中文化，无业捕前住广西壮族自治区宾阳县号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月8日被抓获次日被临时羁押于南宁市一看守所，同年4月13日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，2017年5月18日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被阳市看守所。
辩护人孙春雷，河南依言律师事务所律师。
被告人黄观景，男，1991年11月8日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，初中文捕前住广西壮族自治区宾阳县委会六道村。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月22日被抓获，次日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年4月27日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，2017年5月18日被濮阳市华龙区人民检察院以妨害信用卡管理罪批准捕。现押于濮阳市看守所。
辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。
被告人杨连，男，1994年10月18日出生，汉族，出生地湖南捕前住湖南省岳阳市君山区阳市君山区良心堡镇杨蔸湖村。曾因吸食毒品，于2016年10月29日被惠州市公安局惠城区分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月22日被抓获，同年4月25日被濮阳市公安局直属分局取保候审，2017年7月17日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2018年1月，同日被执行逮捕。现押于濮阳市看守所。
辩护人王瑞芬，河南尚博律师事务所律师。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）12号起诉书指控被告人莫崎君犯诈骗罪、被告人黄观景、杨连犯妨害信用卡管理罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员刘海峰出庭支持公诉，被告人莫崎君及其辩护人孙春雷、被告人黄观景及其辩护人王振峰、被告人杨连及其辩护人王瑞芬到庭参加诉讼，现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年3月，被告人黄观景在深圳市宝安区，通过被告人杨连介绍购买他人办理的银行卡12张。被告人杨连另将其本人的银行卡3张出售给黄观景。同年3月15日，被告人莫崎君伙同他人在南王某阳县城区，冒充濮阳市卫生局职工王玉蕊，向其同蒋某需要帮忙转款的信息，骗取被害人蒋新爱13万元。案发后，公安人员从黄观景处扣押他人银行卡6张，莫岐君诈骗赃款未追回。
公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押物品清单、银行交易明细等证据，认为被告人莫崎君的行为已构成诈骗罪；被告人黄观景、杨连的行为已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款的规定惩处。
被告人莫崎君对起诉书指控的事实无异议，但对罪名有异议，辩解其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
其辩护人辩护认为：莫崎君只负责转移诈骗所得资金，作用较小，且具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人黄观景对起诉书指控的事实及罪名无异议。
其辩护人辩护认为：1、公安人员从黄观景住处搜查到的蒙健军、梁世裕名下的银行卡分别是老乡、熟人遗留在其住处的，不属于非法持有，不应计入犯罪数额；2、黄观景具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
被告人杨连对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人辩护认为：杨连具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人黄观景、杨连妨害信用卡管理的事实
2017年3月，被告人黄观景在深圳市宝安区，通过被告人杨连收购他人实名办理的银行卡12张，以及杨连本人办理的银行卡3张，后以每张400元的价格将其中的12张银行卡寄售给被告人莫崎君。被告人黄观景、杨连分别获利3400元、800元。
另查明：2017年4月22日，被告人黄观景、杨连被抓获，其二人对上述事实供认不讳，公安人员在黄观景处扣押了作案工具魅族牌和诺基亚牌手机及他人（户名分别为：陈阳、曹健楠、蒙健军、何玉龙、梁世裕）银行卡6张。
综上，被告人黄观景、杨连分别非法持有他人银行卡21张、12张。
上述事实，被告人黄观景、杨连、陈某君在开庭审理过程无异议，且有证人陈波证言、濮阳市公安局直属分局调取的广西顺发速运有限公司包裹单、扣押物品清单、抓获证明、宾阳县城北派出所户籍证明等证据证实，本院予以确认。
二、被告人莫崎君诈骗的事实
2017年3月15日，被告人莫岐君伙同他人在南王某阳县城区，冒充濮阳市卫生局领导王玉蕊给其单位同事群发手机短信，谎称亲属急需用钱，托人代办银行转款手续，并提供接收转62×××22262×××792284王某6979872蒋某9），骗取王玉蕊的同事即被害人蒋新爱转款130000元。期间，莫崎君提供事先从黄观景处购买的银行卡用于转移上述诈骗资金并帮助取现，从中获利17300元。案发后，赃款未追回。
另查明：2017年4月8日，被告人莫崎君被抓获，其对上述事实供认不讳。公安人员在其处扣押了作案工具他人（户名分别为：罗明扬、袁文柯、赖庚宇、赵力）银行卡7张、诺基亚牌和华为手机、神州牌笔记本电脑、头套、眼镜、帽子、上衣、指套等物品。
再查明：被告人莫崎君曾因吸食毒品，于2016年10月29日被惠州市公安局惠城区分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。
上述事实，农某莫王某开张某过程无异议，且有证人农海浪、王玉蕊、张道宏、程晓凯证言、濮阳市卫生和计划生育委员会证明、濮阳市公安局直属分局调取的广西顺发速运有限公司包裹单、扣押物品清单、银行交易明细、手机短信截图、抓获证明，宾阳县城北派出所户籍证明等证据证实，本院予以确认。
本院认为，被告人莫崎君以非法占有为目的，利用通讯工具虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。被告人黄观景、杨连非法持有他人信用卡，数量较大，其行为妨害了信用卡管理制度，已构成妨害信用卡管理罪。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控莫崎君犯诈骗罪及黄观景、杨连犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于莫崎君提出其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，本院认为，莫崎君明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供银行卡作为收转诈骗所得资金的工具，并帮助取款从中获利，具有诈骗的共同故意和行为，故其辩解意见不能成立，本院不予采纳。黄观景的辩护人提出“从黄观景处查扣6张他人银行卡，其中2张是黄观景的老乡（蒙健军）和熟人（梁世裕）遗留在其住处的，不应计入犯罪数额”，经查，黄观景持有上述2张他人的信用卡没有合法根据，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。三被告人的辩护人提出“莫崎君、黄观景、杨连具有坦白情节，认罪态度较好，请求从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫崎君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月八日起至二○二一年十月七日止。）
二、被告人黄观景犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月二十二日起至二○一八年七月二十一日止。）
三、被告人杨连犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年一月二日起至二○一九年一月二十八日止。）
（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人莫崎君退赔被害人蒋新爱经济损失130000元，于判决生效后十日内付清。
五、被告人黄观景、杨连各自违法所得3400元、800元，依法予以追缴。
六、扣押在案的作案工具（户名分别为：陈阳、曹健楠、蒙健军、何玉龙、梁世裕、罗明扬、袁文柯、赖庚宇、赵力）银行卡13张、魅族牌手机1部、诺基亚牌手机2部、华为牌手机1部、神州牌笔记本电脑1部、头套、眼镜、帽子、上衣、指套等物品，由扣押机关濮阳市公安局直属分局依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 芳
人民陪审员 苏俊金
人民陪审员 耿 静
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 张寒松