连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0707刑初275号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人孙成广，男，1953年9月13日出生，连云港市赣榆区人，汉族，小学文化，农民，户籍地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2017年1月13日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
辩护人王昭忠，江苏榆和律师事务所律师
辩护人姚佳佳，江苏榆和律师事务所律师。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2017）270号起诉书指控被告人孙成广犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2017年8月2日公开开庭进行了审理。期间，本院根据连云港市赣榆区人民检察院建议，决定延期审理两次，后分别恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人孙成广及其辩护人王昭忠、姚佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年至2013年期间，被告人孙成广虚构其交通局领导身份，并且能够帮助张某1承揽工程，取得张某1的信任，以送礼、垫付运费、借款等名义，先后多次骗取张某1人民币70万余元。
2014年七八月份，被告人孙成广以帮助刘某1找工作为由，骗取刘某1人民币0.4万元。
案发后，被告人孙成广退还张某1人民币3万元、刘某1人民币0.4万元。
公诉人当庭出示了被告人孙成广的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人孙成广犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人孙成广的刑事责任。
被告人孙成广对指控的罪名无异议，对指控的事实只认可诈骗被害人张某13万元、诈骗被害人刘某10.4万元，其他事实均不予认可。
被告人孙成广的辩护人对指控的罪名无异议，对指控的事实提出如下辩护意见：1、指控被告人虚构交通局领导身份,证据不足;2、对诈骗数额70余万元有异议，其中张某1提供的格式付据是做生意产生的运费，借条上的数额为正常借款，均不能作为诈骗数额认定；3、被告人孙成广已退赔被害人经济损失3.4万元；4、被告人孙成广系初犯，无前科劣迹。
经审理查明：
2011年至2013年期间，被告人孙成广虚构其交通局领导身份，并谎称其能够利用该身份和社会关系帮助张某1承揽工程，在取得张某1的信任后，以借款送礼、垫付运费、垫付房屋租金、垫付装修费用等名义，先后多次骗取张某1人民币共计70.896万元。
2014年7、8月份，被告人孙成广以帮助刘某1找工作为由，以找工作需要协调关系为借口，骗取刘某1人民币0.4万元。
案发后，被告人孙成广家人代为退赔被害人张某1人民币3万元、退赔被害人刘某1人民币0.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、控告信，证明：被害人张某1在控告信中称，被告人孙成广在2011年11月至2013年9月间共诈骗其100多万元。
2、被害人张某1、刘某1写的领条，证明：被告人孙成广家人代为赔偿张某1人民币3万元，赔偿刘某1人民币0.4万元。
3、借条、支条、付据，证明：借条载明：2011年11月30日借4万元，2012年4月23日借5万元，5月8日借10万元，5月30日借2万元，8月28日借7万，10月8日借0.5万元，2013年1月10日借3万元并注明给徐科长送礼，借2万元并注明柘汪孙旅游，借条载明数额共计33.5万元；支条、付据载明：2012年6月20日张某1付借款利息1.2万元，6月26日孙成广支现金1万元，6月29日孙成广支现金3.5万元，7月2日孙成广支现金5万元还贷款，7月7日王某支现金5万元付运费，7月12日孙成广支现金3万元，7月15日王某支现金2万元付运费，7月20日孙成广支现金0.5万元，8月7日付工程款2万元，9月22日老孙支现金5万元付运费，9月22日王某支现金4.4万元付运费，支条、付据载明数额共计32.6万元。
4、被害人张某2提供的记账单，证明：被害人张某1自己记录的孙成广向其借款以及其帮孙成广付运费的情况,其中载明，办公室装修材料费32000元、工人工资5760元。
5、房屋租赁协议，证明：2012年9月2日，被害人张某1签字的租董某蓝湾御景109号门面房的租赁协议，协议载明暂付租金1.02万元。
6、营业执照、税务登记、机构代码证、客户许可证，证明：连云港吉某贸易有限公司（以下简称吉某公司）成立于2010年12月21日，法定代表人孙成广，主要经营范围是货物运输，股东为孙成广、孙某1、郑某。
7、收条及付据，证明：吉某公司结算运费的单据情况。
8、吉某公司记账凭证，证明：记账凭证载明，2013年2月28日付房租0.6万元、5月30日张某1领到吉某公司现金9万元，2013年付春节送礼费1.1265万元。
（二）证人证言
1、证人王某的证言，证明：2010年至2012年寒暑假期间，其在孙成广经营的如意物流、港畅物流打工，主要从事记流水账、做保洁、电脑配货等工作。孙成广跟其和别人聊天时说他是交通局退休的。一开始，张某1经常到孙成广开的港畅物流玩，孙成广叫张某1“苗大哥”。2012年9月份，港畅物流变更为吉某公司，其跑的手续、起的公司名字，吉某公司法定代表人是孙成广。后来，办公地点搬到大朱旭社区对面的一个小区，是租的毛坯房，张某1找人装修的，并把门面改成上下两层，办公室装修好之后，张某1经常到孙成广办公室谈事情。吉某公司开业时，张某1参加过酒席，还提供了酒，不清楚他以什么身份参加的。其开车带张某1到连云港港口付过运费。2012年7月底的一天中午，孙成广给其一些付据让到张某1那边拿单子，其就只是签字拿单子，没有拿钱，刚过中午，其到张某1在盖的综合楼二楼拿付据，这次拿的单子包括：2012年6月26日的单子，付款事由是孙成广支现金1万元；2012年6月29日的单子，付款事由是孙成广支现金3.5万元；2012年7月2日的单子，付款事由是孙成广支现金5万元还贷款；2012年7月7日的单子，付款事由是孙成广支现金5万元付木薯干运费；2012年7月12日的单子，付款事由是孙成广支现金3万元；2012年7月15日的单子，付款事由是孙成广支现金付运费2万元。单子一共19.5万元，收款人都是其签的字，单子是张某1早就开好的，其一去张某1就让签字，还说签了没事，他就内部走账，其当时跟孙成广说签字的事，孙成广说没事其就签了，其不知道钱具体怎么支配的。
2012年8月7日及以后，孙成广和张某1联系好，其到张某1在的综合楼拿付据，这些付据包括：2012年6月20日的单子，付款事由是付借款利息1.2万元；2012年7月20日的单子，付款事由是孙成广支现金0.5万元；2012年8月7日的单子，付款事由是付工程款2万元；2012年9月22日的单子，付款事由是支现金付运费4.4万元、5万元。付据一共13.1万元，收款人都是其签的字，付据是张某1早就开好的，其一去就让签字。这些钱基本上都付了运费或者付孙成广之前欠的运费，还有一部分被孙成广拿走做招待和用来玩了。其经手的付据一共有32.6万元。
除了这些单据，其还帮孙成广写借条，由孙成广签字，这些借条包括：2012年4月23日，孙成广借老苗现金5万元；2012年5月8日，孙成广借老苗现金10万元；2012年5月30日，孙成广借张某1现金2万元；2012年8月28日，孙成广借张某1现金7万元；2012年10月8日，孙成广借张某1现金0.5万元；2013年1月10日，孙成广支张总现金3万元，并注明给徐科长送礼使用；2013年1月10日，孙成广借张某1现金2万元，并注明柘汪孙旅游使用。每次都是孙成广让其写借条内容，他签字确认，其不清楚具体借款原因和用途。孙成广就揽些物流的活，没有揽过建筑工程的活，孙成广为自己揽物流的活送过礼，请人吃过饭、洗浴和玩耍。其听过孙成广和张某1讲过桥梁工程的事。
2、证人苗某的证言，证明：其认识孙成广和张某1，张某1又叫苗允锋,其当时在东南庄综合楼土地给张某1开车。孙成广和张某1在吃饭时认识，孙成广说他是交通局副局长，能揽到工程。孙成广坐其车到过柘汪和新浦岗埠农场去看工地找人，在柘汪临港产业区，孙成广指了一块地说揽的工程就是港口大楼这块地，到的活，后来，什么工程也没揽到。张某1和孙成广没有生意合作关系，在孙成广在蓝湾御景小区开物流公司那段时间两人来往比较密，之前联系不多。张某1付给孙成广的钱都是揽工程送礼和借钱付运费的，其不清楚具体多少钱，不知道孙成广给谁送礼，孙成广一个工程也没揽到。张某1经常到物流公司去，去找孙成广都是为工程的事。孙成广的公司没有会计，刘某2帮代账，当时公司还有王某，王某走后王国强干了个把月。
3、证人刘某2的证言，证明：其在孙成广的吉某公司做过代账，吉某公司股东有3个，分别是孙成广、孙某1、郑某，实际是孙成广在管理操作，有一个跟孙成广年龄差不多的老头经常到公司去，其不认识这个老头，不清楚他们之间是什么关系，这个老头不过问公司账目。其跟王某私下聊天时听王某说，孙成广以前在市交通局工作。其在公司做了一年左右，孙成广没有发工资，其打电话向孙成广要工资，孙成广说没钱，工资也一直没给。其做代账时公司只花钱不赚钱，2013年初，公司倒闭了。
4、证人孙某1的证言，证明：其父亲孙成广成立的吉某公司，孙成广是法人代表，其和家属郑某是股东，但只是挂名，均没有出钱，当时一个人不好成立公司，其父亲就让二人挂名，其二人都没参与公司经营，也没有分红，也不知道公司经营状况，孙成广没有钱，也拿不出来钱。另外，其同意代孙成广退赔张某13万元、刘某14千元。
5、证人李某的证言，证明：其认识张某1，其与孙成广是邻村，1974年就熟悉，孙成广成立了吉某公司，公司成立时，孙成广请其喝过酒，公司具体什么情况其不清楚。其和孙成广、张某1一起吃饭时才知道张某1搞建筑，不知道张某1和孙成广有没有合伙经营吉某公司或其它生意。
6、证人黄某（连云港市交通局航道管理处工作）的证言，证明：其跟孙成广认识有20年了，熟悉但没有深交。孙成广原先跑客车的，时不时到其这边来一下。孙成广曾经向其问过工程的事，其没帮孙成广揽过工程，因为工程都得招标，不招标没办法揽到。有一次，其在赣榆出差，孙成广让其到他公司看看，其顺路去看了一下，底楼是个商场，二楼或三楼是办公室，其看是别人的公司，不是老孙的公司，就扭头走了，前后不到5分钟时间。孙成广曾找其为别人找过工作，但其没办法帮他办，他也就提一下而已，孙成广没有为找工作的事请其喝过酒。后来，有个60多岁姓张的老头到其办公室说，老孙说其能帮揽到工程，说其同意给他做一块地的护坡工程，老孙还要了那老头不少钱，其说根本没有这个事，让姓张的老头找老孙要钱。后来，其在新浦遇到老孙，问他怎么回事，老孙说他有工程，姓张的投点钱，工程哪有都赚钱的，其还叫老孙不要骗人。
7、证人孙某2（赣榆区交通局退休）的证言，证明：其不熟悉吉某公司和孙成广，跟朋友吃饭的时候，有时城西镇的人会聊起孙成广，他们说孙成广是个骗子，其没有跟孙成广吃过饭、旅过游，孙成广也没有找其揽过工程。其村的苗允峰（张某1）打电话说孙成广能通过其揽工程，孙成广收了苗允峰不少钱，其跟苗允峰说没有这回事，其没有帮孙成广揽过工程，其还告诉苗允峰他可能被孙成广骗了。
8、证人徐某的证言（赣榆区环保局退二线），证明：2013年春节前，其到吉某公司帮忙，2013年4、5月份，其带吉某公司业务员到易达酒业、柘汪食用酒精厂、柘汪善俊化工厂联系过业务，都没联系成，联系好之后，孙成广没有车拉也就算了。2013年2、3月份，其向孙成广借2万元钱，孙成广没有钱，找他朋友老张借的，其打条子给孙成广，不知道孙成广打没打条给老张，2013年5、6月份，其把2万元还给孙成广了，其它没借过钱。吉某公司是孙成广开的，有个姓张的老头经常到办公室去，其不知道他和孙成广是不是合伙关系。其从吉某公司或孙成广那拿过2000多元工资，孙成广没有给其送过礼，其也没有帮孙成广送过礼。
9、证人董某的证言，证明：2012年9月份，孙成广打电话说要租房子做物流用。一天上午，孙成广和张某1一起到其门面房，孙成广说他是交通局的，做物流有关系，孙成广和其谈好一年租金2.4万元，两年不变，他自己负责装修，先付1.02万元租金，剩下的第二年5月份前付清，到打印社打了租房协议后回门面房签的字。当时，孙成广说他不识字让张某1签，张某1不同意，孙成广说不碍事，张某1就在协议上签了字。孙成广叫张某1帮付了1.02万元钱，之后，孙成广在门面房成立了吉某公司。后来，公司干不下去了，其向孙成广要租金没有要到，就打电话给张某1，张某1让其找孙成广要。最后，孙成广夜里搬家跑了，差的租金还没付。租房的事都是孙成广打电话跟其谈的，说是他租的，就签协议那天，孙成广带张某1一起来的。
（三）被告害人陈述
1、被害人张某1陈述，证明：其又名苗允锋，2011年，其跟孙成广在个饭店吃饭时认识，熟悉之后他说他干物流，其说自己在东南庄干建筑。孙成广说他是市交通局副局长退休，东海县有三座桥梁工程，造价3个多亿，东海交通局长是他一手提拔的，不用招标，能帮其直接揽到这个工程；柘汪综合办公楼工程2400多万元，他找原先交通局局长孙某2，不用招标，不用垫款；航道处有河道护坡工程7000多万元，连云港河滨大道有3个多亿的工程，找市交通局黄处长安排，说是内部招标，他跟市黄处长提4个点。之后，孙成广向其借钱去疏通关系，并说这些钱先借着，等工程下来之后再从工程好处费里扣。2011年11月30日，孙成广向其借4万元钱去疏通关系；2012年4月23日借5万元；5月8日，他说他兄弟出车祸死了借了10万元；5月30日借2万元；8月28日借7万元；10月8日借0.5万元；2013年1月10日，他说要给徐科长送礼，借了3万元；当天，还说跟孙某2到柘汪旅游，又借了2万元。2011年上半年至2013年底，孙成广多次从其处支走70多万元，其中支走的40.176万元没有签字，直接记账，王某经手33.8万元，有付据，有王某或孙成广签字，这些钱是孙成广让其帮垫付的运费，说等他揽到工程，从工程款里扣。到现在，工程一个没揽成，其经过调查，孙成广说他是副局长等情况都是假的，工程也是假的，其找到孙某2，孙某2说没这回事，其找到市交通局黄处长，黄处长说没有工程，有工程也得招标。其向孙成广要钱，孙成广就一直拖着不给，其听说孙成广是个骗子，外边欠一屁股账。孙成广一共骗其107万元，其和孙成广之间没有合作关系。
孙成广位于蓝湾御景的门面房是他自己租的，孙成广和房主谈的，孙成广说他不识字，叫其签字，其当时没在意就签了，当时还有房主老婆在场，孙成广和房主说他是市交通局的，有关系。当时，其帮垫付了1万元房租费，孙成广说等揽到工程后一起从工程款中扣。门面房租好后，孙成广让其帮装修，其带施工队装修的，因为他当时答应帮揽工程干，说好装修费用等揽到工程后从工程款里付，让其先垫着，装修共花材料费3.2万元、工人工资0.576万元，一共3.776万元，装修钱也一直没有还。另外，其只收到孙成广家人给的3万元退赔款。
2、被害人刘某1陈述，证明：2012年底，其在个中介登记找工作，吉某公司老板孙成广通过中介打电话，让其到他公司干出纳，谈好月工资0.2万元。2013年春节后正月初八，其到孙成广吉某公司干出纳，2013年6月份以后就不干了。公司当时有王某、刘某3刘某2、彭某，其主要工作是把平常招待、水电费等账目支出的条子交给刘某2，刘某2在公司代账。其刚到公司不久，孙成广在聊天时，说他是邳县交通局局长，认识县长。有个姓张的老头经常到公司去，他和孙成广很亲密，公司账目里没有他们合伙的账目，也没有合伙资料，不确定他们有没有合伙。在其做会计期间，其经手的张某1领9万元钱，是付给张某1木薯干运费钱，是张某1先垫的钱，后来张某1把钱拿走了。张某1借的1万多块钱（打借条）是帮吉某公司开发票交税的钱，这钱已经平账了。孙成广的吉某公司业务就干过张某1领的9万元那一次生意，以后没干过。孙成广很会说，不太会写字，在外面欠很多账。2014年7、8月份，孙成广说帮其在赣榆汽车南站找工作，向其要了0.4万元，说是给人送礼用的。2015年4、5月份，其问工作找的怎样了，孙成广说通知面试了，但其没有接到通知，后来再打电话给孙成广，他就不接电话，也找不到人。
（四）被告人孙成广供述与辩解，证明：其之前在青口镇小荒村开港畅物流公司，2004年底开始生意不好，一直亏本干。2011年春天，其在个小吃铺吃饭时认识了张某1，张某1说在东南庄干建筑，问其能不能揽点路政或建筑的活干，其说能揽。之后，其向张某1借钱用，并说借的钱等活揽下来从工程款里扣。2011年11月30日，其向张某1借了4万元；2012年4月23日，借了5万元；5月30日，借了2万元；8月28日，借了7万元；10月8日，借了0.5万元。
其是吉某公司的法人代表，其让张某1参加，张某1没有参加，公司股东是其儿子孙某1和儿媳郑某，他们只是挂名，公司的门面房是张某1装修的，装修一共花了4万多块钱，是张某1出的，公司成立后，其没有钱，就先借张某1的，一共借了30万元左右，后期，公司在外面欠70多万元也是张某1垫付的，一部分是其经手的，一部分其让王某到张某1那签字经手，跟王某没有关系。吉某公司一直在亏本，2013年1月份左右，其答应帮张某1揽建筑和修路的活干，说好利润平分，其跟张某1说有朋友在市交通局，能揽到活。2013年1月10日，其没有钱，就跟张某1编了一个理由说给徐科长送礼，借了3万元，其招待、零花用了。当天，其还补了一张2万元的借条，是2012年底借的，这钱其自己花了，跟借条上姓孙的没有关系。其找市交通局黄某处长揽过工程，黄处长也来赣榆看过。2014年，其帮刘某1在赣榆汽车南站找工作，向刘某1要了0.3万元请黄某处长喝酒，回来后，其又向刘某1要了0.1万元，工作也没有找到。其现在外面欠10多万元，没有偿还能力。
上述事实，另有前科劣迹调查表、发破案经过及抓获经过、户籍证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。
对被告人孙成广提出的辩解及辩护人提出的第1、2点辩护意见，经查，被告人孙成广采取虚构交通局领导身份骗取被害人张某170.896万元，有被害人张某1的陈述、被告人孙成广的有罪供述、相关书证和证人证言等证据予以证实，上述证据能够相互印证，并能证明查明事实，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；被告人孙成广辩护人提出的第3、4点辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。
本院认为，被告人孙成广以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人孙成广犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人家人代为赔偿被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙成广犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元（应于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁
押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2027年6月8日止。）
二、责令被告人孙成广于本判决生效后十日内退赔被害人张某1经济损失人民币67.896万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张成增
审 判 员 宋慧秋
人民陪审员 张孝堂
二〇一八年六月五日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。