广东省广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗海法刑初字第1210号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人张某甲，户籍地黑龙江省巴彦县。因本案于2015年4月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人邓汝松，广东海智律师事务所律师。
辩护人伍蓉梅，广东海智律师事务所实习律师。
被告人赵某，户籍地黑龙江省虎林市）。因本案于2015年4月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
被告人张某乙，户籍地黑龙江省巴彦县。因本案于2015年4月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人卢彩虹，广东海智律师事务所律师。
辩护人伍荣华，广东海智律师事务所实习律师。
被告人伊某，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2015年4月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被监视居住。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2015]1183号起诉书指控被告人张某甲、赵某、张某乙、伊某犯诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员孟强出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人邓汝松、被告人赵某、张某乙、伊某均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：2015年3月至4月期间，被告人张某甲先后召集被告人赵某、张某乙、伊某及同案人杨某乙、孟某（未成年人，另案起诉），由被告人张某甲提供住宿、支付宝账号、银行账号、提取诈骗款，被告人张某乙负责银行虚拟转账，被告人赵某、伊某、同案人杨某乙、孟某负责与被害人聊天，通过网上购物网站，假称购买物品骗取多名被害人信任，继而采取银行账户虚拟转账的方式，骗得多名被害人将钱款转入指定支付宝账户。具体分述如下：
（一）2015年1月23日，被告人张某甲、赵某采取上述方式，骗得被害人程某甲的人民币15290元。
（二）同年3月11日，被告人张某甲、同案人杨某乙采取上述方式，骗得被害人李某乙的人民币15348元。
（三）同月13日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人崔某的人民币10249元。
（四）同月22日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人熊某甲的人民币1526元。
（五）同日，被告人张某甲、伊某、张某乙采取上述方式，骗得被害人成某的人民币6500元。
（六）同月31日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人张某丙的人民币1297元。
（七）同年4月1日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人万某的人民币14544元。
（八）同日，被告人张某甲、张某乙、同案人孟某采取上述方式，骗得被害人程某乙的人民币4610元。
（九）同月6日，被告人张某甲、张某乙、同案人孟某采取上述方式，骗得被害人熊某乙的人民币4430元。
（十）同月8日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人徐某的人民币4144元。
（十一）同月13日，被告人张某甲、赵某、张某乙采取上述方式，骗得被害人张某丁的人民币1458元。
（十二）同月16日，被告人张某甲、张某乙、同案人孟某采取上述方，骗得被害人吴某的人民币16530元。
（十三）同月20日，被告人张某甲、张某乙、同案人杨某乙：采取上述方式，骗得被害人张某戊的人民币1927元。
2015年4月20日，被告人张某甲、赵某、张某乙被抓获，被告人伊某于当日向公安机关投案自首。
综上所述，被告人张某甲共实施诈骗十三宗，诈骗数额共计人民币97853元；被告人赵某共实施诈骗七宗，诈骗数额共计人民币48508元；被告人张某乙共实施诈骗十一宗，诈骗数额共计人民币67215元；被告人伊某共实施诈骗一宗，诈骗数额人民币6500元。
另查明，被告人伊某退清赃款人民币6500元于本院代管。
上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、情况说明、搜查笔录、扣押清单，公安机关调取的涉案支付宝账号情况，公安机关调取的银行账户明细，用户名为郑某的涉案银行卡账户明细，用户名为李某甲舰的涉案银行卡账户明细，被告人张某甲、张某乙、赵某、伊某的户籍材料、身份信息，被害人崔某提供的手机聊天记录图片，被害人熊某甲提供的手机图片，被害人成某提供的电脑截图，被害人张某丙提供的手机截图，被害人万某提供的手机短信截图和阿某聊天记录截图，被害人程某乙提供的订单详情照片、聊天记录截图、支付宝支付截图，被害人熊某乙提供的对方阿某资料照片、订单情况、银行信息截图、支付宝转账截图，被害人徐某提供的支付宝转账记录截图，被害人吴某提供的转账记录照片，被害人杨某丙提供的支付宝转账记录照片，阿某聊天记录截图，对方阿某的资料截图，被害人张某戊提供的转帐截图，被告人张某甲被抓获时收缴的作案手机1台和银行卡2张，被告人张某乙被抓获时收缴的作案手机l台，被告人赵某被抓获时收缴的作案手机1台，作案地点照片，录像光盘及截图，现场勘验笔录及现场照片，本院出具的案款收据，被害人程某甲、李某乙、崔某、熊某甲、成某、张某丙、万某、程某乙、熊某乙、徐某、张某丁、吴某、张某戊的陈述，同案人杨某乙、孟某的供述，被告人张某甲、张某乙、赵某、伊某的供述等证据证实，被告人张某甲、赵某、张某乙、伊某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、赵某、张某乙、伊某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其中被告人张某甲、赵某、张某乙多次诈骗，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某甲、赵某、张某乙、伊某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人张某乙的辩护人提出张某乙是从犯的辩护意见，经查，被告人张某乙负责虚拟转账，与其他被告人各有分工，互相配合，共同完成犯罪，在共同犯罪中所处的地位和所起的作用与其他被告人大致相当，不属于从犯，因其与被告人张某甲是兄弟关系，事后未分得赃款，不影响其主犯的认定，故其上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。惟被告人赵某、张某乙、伊某在共同犯罪中的作用相较于被告人张某甲较小，酌情对其从轻处罚。被告人伊某犯罪后自首，依法对其从轻处罚。被告人张某甲、赵某、张某乙归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。另鉴于被告人伊某退清赃款，酌情对其从轻处罚。辩护人请求对被告人张某甲、张某乙从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人张某甲在有期徒刑二年至三年，对被告人赵某在有期徒刑一年至二年六个月，对被告人张某乙在有期徒刑一年三个月至三年，对伊某在有期徒刑九个月以下判处刑罚的量刑意见合理，本院予以采纳。辩护人建议对被告人张某甲、张某乙判处有期徒刑一年以下并适用缓刑的量刑意见与被告人张某甲、张某乙的罪责不相适应，本院不予采纳。根据被告人伊某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。另根据被告人张某甲、赵某、张某乙的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2018年1月19日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。
二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年8月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。
三、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2017年2月19日止），并处罚金人民币七千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。
四、被告人伊某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民一千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。
五、扣押于广州市公安局海珠区分局的被告人张某甲的手机1台、银行卡2张、被告人张某乙的手机1台、被告人赵某的手机1台，均予以没收。
六、本院代管的被告人伊某退缴的赃款人民币6500元，发还给被害人成旭青。
七、责令被告人张某甲、赵某退赔被害人程翠华的经济损失人民币15290元；责令被告人张某甲退赔被害人李柏葱的经济损失人民币15348元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人崔燕的经济损失人民币10249元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人熊壮彬的经济损失人民币1526元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人张玄的经济损失人民币1297元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人万玉的经济损失人民币14544元；责令被告人张某甲、张某乙退赔被害人程鸽的经济损失人民币4610元；责令被告人张某甲、张某乙退赔被害人熊亚鹏的经济损失人民币4430元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人徐仲桥的经济损失人民币4144元；责令被告人张某甲、赵某、张某乙退赔被害人张丽的经济损失人民币1458元；责令被告人张某甲、张某乙退赔被害人吴丽霞的经济损失人民币16530元；责令被告人张某甲、张某乙退赔被害人张庆的经济损失人民币1927元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 马 兰
人民陪审员 王玉珊
人民陪审员 方良清
二〇一五年十月二十日
书 记 员 杨嘉智
黄韩琳