天津市红桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0106刑初9号
公诉机关天津市红桥区人民检察院。
被告人张颐，女，1982年1月22日出生于天津市，汉族，大学本科文化,住所地天津市津南区，户籍地天津市和平区。2017年9月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。
天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉（2017）368号起诉书指控被告人张颐犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月9日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰出庭支持公诉，被告人张颐到庭参加诉讼。期间，本案由简易程序转为普通程序审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月至2014年4月间，被告人张颐与罪犯范某某未经国家有关部门依法批准，以天津市某有限公司的名义，通过在公司召开推介会，以承诺回报高息、投资入股某项目的形式公开向社会吸收资金，并分别与被害人刘某1、陈某某、闫某某等人签订投资合作协议及项目投资入股协议，非法吸收存款共计人民币730余万元。2017年9月30日被告人张颐被抓获归案。
公诉机关提交了有关证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人张颐之行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款之规定予以惩处。
被告人张颐当庭辩解称其虽为天津市某有限公司法定代表人，但其只是在项目投资入股协议中签字，对于公司对外吸收资金，其并不知情，其未做过宣传，吸收到的资金其亦未取得。另提出其系从犯的辩解意见。
经审理查明，2013年至2014年4月间，被告人张颐与其丈夫范某某（已判刑）在未获得有关部门依法批准的情况下，以天津市某有限公司的名义，在公司办公地点召开推介会宣传投资入股某项目,张颐作为天津市某有限公司的法定代表人与大部分集资参与人签订了投资入股协议，二人通过该方式公开向社会吸收资金。被告人张颐与范某军将所得集资款用于项目经营、公司日常开销、偿还集资人的本息及个人消费、偿还个人债务等。后因项目经营不善及资金链断裂、无法支付集资参与人本息而逃离。截至案发，被告人张颐非法吸收资金共计7302800元，给集资参与人共造成实际经济损失6511800元。各集资参与人相继报案，经上网追逃，公安机关于2017年9月30日将被告人张颐抓获归案。
上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、集资参与人刘某1、冯某某、刘某某等人陈述、同案犯范某某供述、证人刘某2、黄某某、许某成等人证言、项目投资入股协议、银行卡交易明细、转账凭证、还款计划等书证、物证照片、公安机关出具的情况说明、被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。
针对被告人的辩解意见，本院综合评析如下：被告人张颐在侦查阶段多次供述称其丈夫范某某与其商议以其的名字注册天津市某有限公司，与某风景区洽谈某项目，且范某某与其商量过该项目需要投入资金，只能从社会上找一些人进行投资，再按股份给投资人回报，其同意了，后二人通过口口相传的形式向投资人进行宣传并签订投资协议，该公司向社会人员吸揽投资也未得到国家相关部门的批准，被告人张颐虽当庭否认此事，但未作出合理解释。同案犯范某某的供述对上述事实均能予以佐证，且范某某称关于集资款的用途张颐是知情的，另冯某某、王某某、高某某、刘某3、师某某等集资参与人的证言均能证实被告人张颐对外介绍过该项目，并让部分集资参与人帮忙宣传，招揽他人投资入股，卷内相关书证材料也能证实被告人张颐与大部分集资参与人签订了项目投资入股协议，以上证据互相印证，证实被告人张颐与同案犯范某某共同实施了非法吸收公众存款的行为。故被告人张颐的辩解与事实不符，本院均不予采纳。张颐关于其系从犯的辩解意见，本院认为张颐在与范某某共同犯罪中，二人经预谋后，被告人张颐直接向集资参与人介绍投资项目，并与集资参与人签订协议，收取集资款，不符合从犯条件。
本院认为，被告人张颐目无国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，鉴于被告人张颐与范某某相比作用相对较小，故在量刑时可酌情从轻处罚。被告人张颐给集资参与人造成较大经济损失，社会影响恶劣，量刑时应酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张颐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2021年9月29日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人张颐退赔各集资参与人损失共计人民币六百五十一万一千八百元。（附集资参与人损失明细）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 张 健
代理审判员 王正刚
人民陪审员 吕 莉
二〇一八年四月二十三日
法官 助理 张 楠
书 记 员 王佳兰
附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条：
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：
违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
5、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。