福建省泉州市洛江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0504刑初13号
公诉机关泉州市洛江区人民检察院。
被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1981年10月28日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省宁远县，住湖南省宁远县。因涉嫌犯盗窃罪于2014年11月7日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。2015年5月26日再次被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉（2016）9号起诉书指控被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泉州市洛江区人民检察院指控，2014年8月10日晚上8时左右，李某丙、郑某甲（均已判刑）伙同郑某乙（另案处理）到泉州市洛江区某某街道被害人李某丁住宅，采用爬窗入户方式，盗窃李某丁放在二楼主卧内的保险箱及保险箱中的现金人民币17万元、美元约2000元。李某丙分得赃款人民币8万元及美元约1000元，并将其交给被告人李某甲保管。被告人李某甲明知是犯罪所得赃款，仍于2014年8月12日在广东省东莞市某某镇某某银行将上述赃款存进其母亲蒋某某的某某银行账卡内。后被告人李某甲于2014年8月14、15日分两次将上述赃款又转到李某丙妻子罗某某的某某银行卡内。被告人李某甲于2014年11月7日在湖南省永州市被公安机关抓获归案。被告人李某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人供述与辩解，证人证言，物证，书证，被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。
经审理查明，2014年8月10日晚上8时左右，李某丙、郑某甲（均已判刑）伙同郑某乙（另案处理）到泉州市洛江区某某街道被害人李某丁住宅，采用爬窗入户方式，盗窃李某丁放在二楼主卧内的保险箱及保险箱中的现金人民币17万元、美元约2000元。李某丙分得赃款人民币8万元及美元约1000元，并将其交给被告人李某甲保管。被告人李某甲明知是犯罪所得赃款，仍于2014年8月12日在广东省东莞市某某镇一某某银行将上述赃款存进其母亲蒋某某的某某银行卡内。后被告人李某甲于2014年8月14、15日分两次将上述赃款又转到李某丙妻子罗某某的某某银行卡内。被告人李某甲于2014年11月7日在湖南省永州市被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人李某丁的陈述，证实其家中财物被盗的事实。2014年8月10日下午，其接到小区保安的电话，当天晚上十时许赶回家中后，发现放在二楼主卧衣柜内的保险柜、两部某某牌手机及桌上的一个黑色公文包被盗。保险柜内放有现金人民币约17万元（除平时放几万元作为家里备用的，还有被盗前朋友龚某某归还所借的人民币10万元）、美元约3千元、港币约4万元，黄金约400克（千足金，均为金块），一条约35克的金项链及一个约0.5克拉的钻石戒指。公文包内放有一个钱包，内有现金3000多元及3张某某银行信用卡、2张工行卡、医保卡、公积金卡等。被盗的物品都已经找不到发票了，也没有购物凭证，只有钻戒有发票，但放在盒子里连同钻戒被盗了。并证实当时朋友龚某某去其家中泡茶，得知所归还的10万元被盗的事实。
2、证人郭某某的证言，证实其系李某丁家中的保洁人员及李家保险柜被盗的事实。
3、证人龚某某的证言，证实其与李某丁系多年朋友。2014年8月初的一天晚上20时许，李某丁到其家中，其向他归还之前所借的人民币10万元。2014年8月10日左右，其到李某丁家中时，看见公安机关在勘察现场，得知李某丁家失窃，其归还的10万元也被盗了。
4、同案人李某丙的供述，证实大概是2014年夏天的时候，郑某甲（外号“暴发户”）提议并带其与李某甲、郑某乙四人乘坐用李某甲的身份证租来的车窜至福建的一栋别墅内盗窃保险柜。盗窃的时候，其与李某甲在车上，并未进入别墅，但在保险柜被搬出来后，其有上前帮忙。将保险柜搬到车上后，郑某甲带其三人到一个海边，并让其跟他去接一个撬保险柜的男子，将保险柜撬开后就回到郑某甲家里分赃。因为抬保险柜的时候被人发现了，所以其不敢要这些钱，分赃时也不在现场，后听李某甲说给了郑某甲的妈妈3000元左右、给了撬保险柜的男子7000-8000元，剩下的钱分成四份，但后来具体是怎么分的就不清楚了。分完钱后，李某甲拿了大概人民币四、五万元及美元约1000元出来，后就直接开车到东莞了。李某甲在东莞市某某镇一家某某银行将美元兑换成人民币，并将分到的钱存入她母亲的银行卡内。
5、同案人郑某甲的供述，证实其伙同李某丙等人到洛江区某某街道盗窃的事实。2014年8月份的一天下午，其伙同李某丙、郑某乙、李某丙的女朋友李某甲驾驶“外外”的女朋友租来的银灰色某某牌小车从石狮市区到泉州市洛江区某某酒店，当时车是由李某丙驾驶。当天下午，其与李某丙、郑某乙到酒店附近转转，晚上7-8时许，其与郑某乙在外面，李某丙到酒店对面的别墅区踩点，大概半小时后，就回石狮了。第二天下午5-6时许，由李某丙开车，其四人再次来到洛江区某某酒店，将车停放在桥头附近，李某甲在车上等。其与李某丙、郑某乙爬墙进入酒店对面的别墅区，李某丙带其与郑某乙找到一幢别墅后，李某丙、郑某乙及其先后从该别墅一楼的一个窗户爬进去，在二楼一房间的衣柜内发现了保险柜，其三人就一起将保险柜从大门抬出来，并拿走了桌上的一个公文包。后将保险柜放在车的后备箱，由李某丙驾驶，从洛江开到石狮一偏僻的海边，将保险柜撬开后，发现内有现金大概人民币18.8万元及美元约2000元。除了给撬保险柜的人及出租房房东一万元，剩下的钱由四人平分，每个人分了大概人民币4.7万元及美元约500元，但李某丙的女朋友少分了1万元，因为当时李某丙提出车是他女朋友租的，也要分一份，其与郑某乙不同意，就吵了起来，后来怕出事，才同意分一份给李某甲，但是少分了一万元。其称盗窃保险柜系李某丙提议，撬保险柜的人也是他找来的，撬保险柜的时候，李某丙让李某甲在路边望风。
6、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、收据，证实公安机关于2014年11月9日从被告人李某丙处扣押了人民币20800元、于2015年5月26日从证人李某甲处扣押了一张中国某某银行卡。
7、辨认笔录及照片、监控截图及指认照片，证实被告人李某甲及其同案人之间的相互辨认；被告人李某甲对案发现场的辨认以及通过对监控截图的指认，对其与同案人在洛江区某某街道盗窃前后的活动情况。
8、涉案财物价格鉴定委托书、鉴定物品清单、价格鉴定意见书、价格鉴定清单，证实涉案财物经鉴定后的价值。
9、银行交易明细，证实李某甲所持有的户名为蒋某某、卡号为某某的中国某某银行卡，于2014年8月12日在中国某某银行东莞市某某支行存入现金人民币11万元。
10、抓获经过，证实被告人李某甲的归案情况。
11、户籍证明，证实被告人的年龄等基本情况。
12、被告人李某甲的供述，其与李某丙于农历2013年7月份认识，系男女朋友。2014年8月初，当时其在湖南宁远，李某丙打电话说准备去东莞及福建玩，但自己的驾驶证不能用，让其拿驾驶证去租一辆车，其推脱不过就去租了一部灰色的某某牌轿车。租车当天下午，他们就出发了，但是没有去东莞，而是直接开往福建。除了其，车上还有三个人，即李某丙、之前一起去福建的两个一胖一瘦的宁远男子（胖的男子即郑某乙、瘦的男子即郑某甲）。第二天早上，到了泉州石狮，李某丙叫其将车开到一家宾馆（之前和李某丙住的宾馆），用自己的身份证开了一间房，并用一张姓名为“刘某某”的假身份证另外开了一间房，其和李某丙睡一间，那两个男的睡一间。到了第五天，即2014年8月10日，李某丙说要带其出去玩，就一起乘坐某某牌轿车到处乱转。下午4-5时许，到了一个路边有很多别墅的地方，附近还有一个桥，他们将车停在离桥不远的路边。停车后，李某丙将其手机收走并让其与郑某甲下车走走，其二人就沿着别墅的外边一直走，走到一个金色酒店下面的小超市，其进去买吃的，李某丙也跟着到小卖部，归还了手机，让其自己去吃东西。吃完饭后，其在别墅门口拍照，李某丙说他们昨天就来过这个地方了，但是不让其拍照，还把手机里拍好的相片全部删掉了。后其就回到车上玩手机，李某丙让其下车去逛逛。过了一会儿，李某丙打电话让其回去，在走回去时看见车子已经被李某丙停在别墅门口进来的路边，车头朝着桥的方向，其按照李某丙的吩咐坐在车上等，他自己去找另外两名男子。过了很长一段时间，李某丙敲副驾驶座的窗户让其打开车门及后备箱，突然听到“嘣”的一声，好像什么东西摔在地上，李某丙及郑某乙、郑某甲抬了个箱子放到后备箱里。其当时看到别墅区里有人拿手电筒照向他们，就问李某丙为什么有人拿手电筒照，李某丙让其别管，郑某乙、郑某甲上车后坐在后排，李某丙就开车走了。在车上，郑某甲说后备箱关不了，李某丙说要下车去“搞一下”，其问是什么东西，但都没回答，郑某乙还说要用衣服遮一下，等停车后将东西收拾好，李某丙继续开车。车子来到石狮一个接近海边的路口，他们让其先下车等，当时天很黑了，来往的车辆很少。后他们继续沿着路往前开，过了一会儿，听到“嘭”的一声，其打电话给李某丙，李某丙让其不要管并将电话挂了，接着又听到附近传来敲打东西的声音，其又打电话给李某丙，但是没接。大概过了五分钟，李某丙和郑某甲开车出来，说要去接人，让其继续等，另外一个男子在那边守着。过了十几分钟，他们接了一个四十岁左右的男子过来，后就在海边开始敲敲打打。没过一会儿，他们开车出来了。在车上，那名后面接到的男子还说“这么好搞的事情都搞不定”。走了没多远，郑某甲说手机不见了，他们就把车子停在路边，一起回去找手机。在旁边的草丛中，其发现了一个被撬开的保险柜，问他们为什么有个保险柜，他们让其不要管。后来没找到手机，五个人又开车走了。到了石狮，李某丙问郑某甲要去哪里，郑某甲说去他家。到了他家中，李某丙让其一起上去房间并说等一下吵的时候就进去说自己也要一份。于是其在大厅等，听到房间内在吵，李某丙叫其进去，其看见李某丙跟郑某甲、郑某乙在床上叠钱，大概有十几万元，另外一个人在玩手机。郑某甲说其什么都没做，就是跟着去玩的，李某丙说要算其一份但少分点，郑某乙也答应了，后李某丙让其帮他把鞋子拿出去扔掉，其就到外面客厅等了。大概十几分钟后，就都出来了，其还看到郑某甲拿钱给他妈妈。本来李某丙要待在泉州玩几天，但是大家都不同意，到宾馆退房后，其四人就直接开车去东莞。在车上，李某丙拿了一些钱让其放在包内，但放不下，就放在车子里面了。到了东莞后，李某丙跟他们开车走了，其在房间睡觉，晚上，李某丙又拿了三、四万元，其将这些钱跟原来的钱放在一起。2014年8月12日，其与李某丙在东莞市某某镇的一家某某银行将大概七、八百元的美元兑换成人民币，本来李某丙要将这些钱存在他妻子的银行卡内，但没有身份证，李某丙也没有银行卡，其银行卡的U盾也被人拿走了，才将这些钱（大概十万元）分两次存在户名为其母亲蒋某某、尾数为某某的卡内，其中，包括在郑某甲家中分得的五、六万元及在东莞的时候李某丙拿的三、四万元。回到永州后，李某丙让其将钱转给他妻子，其分两次共转了十万元给李某丙的妻子，李某丙还让其转了五千元给别人，另外取了五千元现金给李某丙。10月份，其看到郑某甲偷保险柜被抓的新闻，问李某丙是否偷保险柜，李某丙说租车也要负法律责任，并威胁其。并证实被告人李某丙之前使用的手机号码为某某，于2014年9月份左右更换手机号码。
上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人李某甲虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，对其予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2017年2月23日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪羚燕
代理审判员 王金怀
人民陪审员 尤静蕾
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 何丽敏
速 录 员 林慧婷
附注适用条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。