四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川3401刑初454号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人杨捷，男，1972年3月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省遂宁市，住遂宁市船山区。因犯盗窃罪，于1998年11月13日被遂宁市市中区人民法院判处有期徒刑三年，2001年9月12日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年9月22日被西昌市公安局刑事拘留;经西昌市检察院批准，于同年10月27日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕433号起诉书指控被告人杨捷犯合同诈骗罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员张祖鹏、谢鹏出庭支持公诉，被告人杨捷到庭参加诉讼。现已审理终结。
西昌市人民检察院指控，2011年11月20日，四川鑫盛豪建设有限公司(以下简称鑫盛豪公司)与凉山州人民政府签订四川西昌至昭通高速公路(凉山段)项目投资协议。2012年，鑫盛豪公司法定代表人曹某(另案处理)在本市凉山州体育馆设立办公地点，委托被告人杨捷代理西昭高速公路的招投标工作。后因该投资协议内容不符合国家有关规定及无法实际履行等原因，2013年4月20日，双方经凉山州仲裁委员会仲裁达成调解协议:凉山州政府发布西昭高速公路(凉山段)项目招标公告，鑫盛豪公司应积极参与投标，最后根据评标结果确定项目投资人。至今，该项目尚未正式投标，鑫盛豪公司也未取得该项目。2015年5月，被害人左某、夏某夫妇经朋友介绍认识被告人杨捷后，杨捷将鑫盛豪公司在2011年11月20日与凉山州人民政府签订的西昭高速公路(凉山段)项目投资协议等资料拿给左某、夏某夫妇看，并许诺缴纳工程保证金后就可将西昭高速公路(凉山段)的工程发包给二人。2015年6月5日前，杨捷与左某、夏某夫妇签订《建筑工程施工总承包定向承包协议》，协议约定甲方(鑫盛豪公司)将西昭高速公路施工标段项目发包一个标段给乙方(左某)施工。6月6日，杨捷在本市体育局410办公室收取左某、夏某缴纳的工程保证金现金10万元，但未向二人出具收据，也未将该款项交给曹某。后左某、夏某在得知西昭高速公路尚未进行招投标后，多次联系杨捷，要求归还10万元保证金，杨捷均以各种理由推脱。2015年12月7日，夏某夫妇在广安市邻水县找到杨捷，要求归还10万元保证金，杨捷向夏某出具借条，将10万元保证金转为借款。后夏某夫妇多次要求杨捷退还上述款项，杨捷均拒不履行，遂报案。公安机关于2016年9月22日在西藏林芝市波密县玉普安检站将杨捷抓获。经鉴定，杨捷交给夏某夫妇签订的《建筑工程施工总承包定向承包协议》上的“曹某”可疑签名与样本(曹某亲笔签名)上的签名为不同人所写。检材上的可疑印章印文与样本上的印章印文为不同枚印章盖印所形成。
为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨捷以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同中，骗取他人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨捷对指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩解称，夏某、左某他们在跟踪这个工程，但这10万元不是保证金。
经审理查明，2011年11月20日，四川鑫盛豪建设有限公司(以下简称鑫盛豪公司)与凉山州人民政府签订四川西昌至昭通高速公路(凉山段)项目投资协议。2012年，鑫盛豪公司法定代表人曹某(另案处理)在本市凉山州体育馆设立办公地点，委托被告人杨捷代理西昭高速公路的招投标工作。后因该投资协议内容不符合国家有关规定及无法实际履行等原因，2013年4月20日，双方经凉山州仲裁委员会仲裁达成调解协议:凉山州政府发布西昭高速公路(凉山段)项目招标公告，鑫盛豪公司应积极参与投标，最后根据评标结果确定项目投资人。至今，该项目尚未正式投标，鑫盛豪公司也未取得该项目。2015年5月，被害人左某、夏某夫妇经朋友介绍认识被告人杨捷后，杨捷将鑫盛豪公司在2011年11月20日与凉山州人民政府签订的西昭高速公路(凉山段)项目投资协议等资料拿给左某、夏某夫妇看，并许诺缴纳工程保证金后就可将西昭高速公路(凉山段)的工程发包给二人。2015年6月5日前，杨捷与左某、夏某夫妇签订《建筑工程施工总承包定向承包协议》，协议约定甲方(鑫盛豪公司)将西昭高速公路施工标段项目发包一个标段给乙方(左某)施工。6月6日，杨捷在本市体育局410办公室收取左某、夏某缴纳的工程保证金现金10万元，但未向二人出具收据，也未将该款项交给曹某。后左某、夏某在得知西昭高速公路尚未进行招投标后，多次联系杨捷，要求归还10万元保证金，杨捷均以各种理由推脱。2015年12月7日，夏某夫妇在广安市邻水县找到杨捷，要求归还10万元保证金，杨捷向夏某出具借条，将10万元保证金转为借款。后夏某夫妇多次要求杨捷退还上述款项，杨捷均拒不履行，遂报案。公安机关于2016年9月22日在西藏林芝市波密县玉普安检站将杨捷抓获。经鉴定，杨捷交给夏某夫妇签订的《建筑工程施工总承包定向承包协议》上的“曹某”可疑签名与样本(曹某亲笔签名)上的签名为不同人所写。检材上的可疑印章印文与样本上的印章印文为不同枚印章盖印所形成。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料，证实2016年4月13日9时41分，被害人左某报案称，2015年5月经朋友介绍认识杨捷，期间杨捷利用其在四川鑫盛豪建设有限公司工程招标代理人的身份，以西昌市西昭高速公路施工标段项目工程为由，骗取报案人左某与其签订承包协议，并收取报案人保证金10万元，实际该工程项目早在2014年前交通局就与四川鑫盛豪建设有限公司仲裁解除关系，此项目与该公司无任何关系。
2、受案登记表、立案决定书证实，2016年4月13日，左某报警称2015年5月经朋友介绍认识杨捷被骗10万元工程保证金，2016年7月11日公安机关立案侦查。
3、抓获经过证实，2016年9月22日杨捷在西藏林芝市波密县玉普安检站被抓获，临时羁押于该市公安局看守所。4、被告人杨捷身份信息，证实被告人已达刑事责任年龄。
5、前科材料证实，杨捷因犯盗窃罪，于1998年11月13日被遂宁市市中区人民法院判处有期徒刑三年，2001年9月12日刑满释放。
6、情况说明证实，①吴某拒绝到西昌来作证，只在电话中告知办案民警，他和邱某只是介绍夏某和杨捷认识，没有参与任何合同、保证金的谈判，也未收取过介绍费；②杨捷告知其与曹某签订的委托书及招标合同在老家的保险柜中，其弟杨某能拿到，在通知杨浩后，杨某电复:经在保险柜中查找无杨捷所说的与曹某签订的委托书及代理招标合同。
7、相关书证，建筑工程施工总承包定向承包协议证实，甲方(四川鑫盛豪建设有限公司)与乙方(珠海中蔚建设有限公司南充公司左晓波)签订《建筑工程总承包定向承包协议》，经双方协商，甲方将西昭高速公路施工标段项目发包一个标段给乙方施工。(甲方:四川鑫盛豪建设有限公司公章法定代表:曹某乙方:珠海中蔚建设有限公司南充公司公章委托人:左晓波)签订地点:西昌市体育局410办公室没有签约时间(无工程保证金的约定)。
建筑工程居间合同证实，2015年5月20日甲方左某与乙方邱某签订建筑工程居间合同，乙方接受甲方委托，负责就四川省西昭高速公路的工程项目引荐甲方和该项目的业主单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的相关信息，并最终成甲方与业主单位签订该工程项目的专业承包施工合同，即居间成功。本项目居间费用为合同总金额的3%。
8、借条证实，杨捷借到夏某现金人民币10万元。借条写的时间是2015年12月7日。
9、凉山州人民政府关于西(昌)至昭(通)高速公路凉山段实施BOT方式建设的请示，证实2010年8月25日凉山州政府以凉府[2010]78号文件恳请省政府同意我州采取BOT方式或BOO方式建设西昭高速公路，州政府作为招标人，通过公开招标方式确定项目投资人的请示报告。
10、投资协议、文件证实，2014年4月甲方:大中华中山国际融资有限公司与乙方:四川鑫盛豪建设有限公司法人曹某签订投资合约书，甲方保证提供叁百亿元人民币投资乙方项目:西(昌)至昭(通)高速公路。
11、四川省交通运输厅文件、四川省人民政府办公厅复函、发改委文件，川交函(2010)650号、川办函(2010)199号证实省政府同意西昭高速公路凉山段建设，并授权凉山州人民政府作为项目招标人开展相关工作。
12、西昌昭通高速公路(凉山段)BOT项目投资合作协议证实，2011年11月20日凉山州人民政府(甲方)代理人杨某与四川鑫盛豪建设有限公司法人曹某签订的有关修建西昌至昭通的相关协议。
13、投资合作合同证实，2012年11月29日香港恒宝金融集团有限公司(甲方)与四川鑫盛豪建设有限公司(乙方)签订投资合作合同，拟投资250亿人民币投资西昭高速公路建设，合作15年，第三年开始分利，由乙方按投资总额的13%给甲方返利。
14、房屋租赁协议证实，甲方凉山体育宾馆与乙方四川鑫盛豪建设有限公司签订房屋租赁协议。体育宾馆四楼11间、5楼4间租赁给乙方使用，租用期限2013年2月20日至2018年2月20日。
15、关于解除州政府与鑫盛豪公司间有关西昭高速公路的投资协议的请示。
16、凉山仲裁委员会仲裁调解书(2012)凉仲调字第4号证实2012年10月24日凉山仲裁委员会受理申请人凉山州人民政府与被申请人四川鑫盛豪建设有限公司BOT项目投资合作合同纠纷一案，因被申请人没有在规定的时间内履行缴纳履约担保金的义务，也没有及时联系申请人。申请人要求依法解除合同。(三)需要补正的法律程序:针对执行《四川西昌至昭通高速公路(凉山段)项目投资协议》，需要按照以下程序予以补正:申请人依法发布四川西昌至昭通高速公路(凉山段)项目投资人招标公告，被申请人根据招标文件要求积极响应并参与投标，申请人依法完成招标评标活动，根据评标结果确定项目投资人。
17、凉山仲裁委调解书、凉山州人民政府办公室文件凉府法(2013)36号证实，2013年4月20日凉山州政府与四川鑫盛豪建设公司达成调解协议确认西昭高速公路凉山段项目采取招投标形式，鑫盛豪公司要积极参与竞争2013年4月23日凉山州政府与四川鑫盛豪建设公司签收了仲裁调解书。凉山州人民政府与四川鑫盛豪建设有限公司西昭高速公路BOT项目投资合作合同仲裁纠纷一案仲裁法律程序完全终结。至此，西(昌)昭(通)高速公路(凉山段)BOT项目工程可以进入正式的招投标程序。
18、2016年10月11日杨捷的兄弟杨某提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条1份、转款凭条1份(2014年12月26日杨捷转款9万元给曹某)、个人业务凭证1份(2015年8月29日杨捷(卡号6222082310001061090)在中国工商银行南充嘉陵支行汇款11万元给曹某)、2015年9月17日通过自动柜员机转款1万元给曹某;借条3张(曹某于2015年7月23日借69万、8月4日借14万、8月29日借到杨捷人民币16万元。)证实，杨捷与曹某之间的经济往来并未涉及本案的10万元。
19、情况说明证实，①唐某用其手机发短信到办案警官陈香手机上关于杨捷收取夏某夫妇10万元现金去向说明:在西昌市体育局办公室没有收到任何人10万元现金，未和杨捷一起到工行汇过10万元现金给曹某的事实。②2015年4月以后，四川鑫盛豪建设有限公司就无人在成都银泰商务中心办公，欠成都银泰物业管理费用2万元。③凉山州交通局说明:截止2017年4月25日我局尚未启动西昭高速公路投资人招标工作。
20、调取证据通知书:调取四川鑫盛豪建设公司印模、曹某亲笔书写签名；内江市公安局提供的鑫盛豪建设公司与被害人卿某签订的西昌至云南昭通高速公路合作建设施工定向协议，证实此协议与杨捷交给夏某夫妇签订的承包协议在标题、形式、内容上均有明显不同；曹某因涉嫌合同诈骗被内江市公安局于2016年5月23日移送起诉，其中未提到杨捷在西昌收取夏某夫妇10万元保证金的事实。
21、银行交易明细证实，在2015年5月-8月期间，未查到杨捷、唐某通过中国农行转款10万元给曹某，曹某截止2017年5月3日未在中国建设银行开立账户。2015年5月至7月曹某工商银行账户未收到杨捷、唐某10万元转款。
22、内江市公安局起诉意见书证实，曹某因涉嫌合同诈骗于2016年3月11日被内江市公安局东兴区派出所刑事拘留，所收取被害人工程保证金中无夏志雄夫妇的10万元。
23、证人徐某的证言证实，2015年4月份的时候，夏某到西昌来说和杨捷有个工程上的合作。2015年6月份左右，我陪夏某、左某夫妻到杨捷的办公室去，在杨捷的办公室，夏某拿了10万元现金给杨捷，当时杨捷拿了一份材料给夏某（具体是什么材料我就不知道）。
24、证人曹某的证言证实，自己不认识夏某、左某，也不知道他们签的《建筑工程施工总承包定向承包协议》，确定这份协议不是我签的。唐某没有给我转过钱，2015年5月份杨捷也没有给我转过钱。
25、证人邱某的说明证实，2015年，我朋友吴某听说杨捷在运作西昭高速项目，便介绍夏某去做杨捷的工程，说好他们如果成功做成该项目，我和小吴就得好处费，不成就算了，我们只引荐，不参与任何操作和工程。
26、被害人夏某、左某的陈述与起诉书指控的一致，与证人证言及其他证据相互印证。另证实，当时杨捷要求交80万的保证金，我们没有这么多，就喊先交10万，等交齐了再一次性大收条。
27、被告人杨捷在侦查阶段的供述与辩解，2011年9月20日杨捷得知曹某的“四川鑫盛豪建设有限公司”和州政府签订了修建西昭公路的合同，2012年1月16日，杨捷和曹某签订了代理合同，负责帮曹某的公司对外就关于西昭公路的修建进行招投标的事宜。2013年4月因西昭公路招技标少了一项国家审批的程序，由凉山州仲裁机构作出裁定，废除原合同，但该公司仍然有中标的权利。2015年杨捷和唐总受曹某的指派到西昌做西昭公路建设的招投标事宜，同年的6月，杨捷的朋友邱胜东介绍夏某夫妇来找他包工程，夏某拿了10万元给他，叫他转交给曹某，随后，他和唐总将这笔钱通过工商银行转给了曹某，之后，他给夏某夫妇补打了一张借条。证实这份《建筑工程施工总承包定向承包协议》上曹某的签字是曹某自已签上去的，公司的公章是张总盖的。以上供述与在案证据和查明的事实不符。
28、鉴定意见书。
29、视听资料。
公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。
本院认为，被告人杨捷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物10万，数额较大大，其行为已构成合同诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人杨捷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月22日起至2018年3月21日止，罚金限判决生效后三个内缴纳）。
二、责令被告人杨捷在判决生效后一个月内退赔被害人夏某人民币10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚 亚 红
审 判 员 谢 松 甫
人民陪审员 阿西依坡
二〇一七年九月十二日
书 记 员 向 洋
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。