广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第3563号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人陈某某。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人梁某某。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人徐某甲。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人高某某。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人徐某乙。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）2543号起诉书指控被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某犯使用假币罪、变造货币罪，被告人徐某乙犯使用假币罪，于2014年11月26日以简易程序向本院提起公诉。本院依法适用将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2015年3月9日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，又于2015年3月19日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员姜晓英出庭支持公诉，被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某、徐某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年7月14日，被告人徐某甲、梁某某、陈某某、梁某某一起吃宵夜时商量好用假币购物通过找赎赚钱，得来的钱平分，为方便作案，被告人徐某甲联系了被告人徐某乙开一辆粤HTM3**五菱小面包车用于搭载他们作案，并每天向被告人徐某乙支付人民币300元的车费。2014年7月15日17时许，五被告人去到佛山市南海区大沥镇以人民币1350元向事先联系好的“独眼龙”购买了总面额共1万元的100元假币。之后，由被告人徐某乙开车接应，被告人徐某甲、梁某某、陈某某、梁某某于2014年7月16日至2014年7月18日分别在中山、江门、珠海、顺德等地的多间士多店购买日用品、菜、鸡蛋等物品使用假币，然后将找赎的真币平分。
2014年7月16日晚，五名被告人在中山市古镇一家宾馆住宿，被告人高某某使用美工刀片将一张真币和一张假币的正面“100”数字处的“1”与“00”之间轻轻切开一层，然后撕出接口变成两段，被告人陈某某、梁某某使用胶水将切开的一半假币和一半真币调换粘贴成一张完整的半真半假的纸币，再由被告人徐某甲用锉刀挫摩擦变造后的假币，以增加假币的手感。当晚大约制作了20张面额为100元的真假混合币，被告人徐某乙在场目睹了变造假币的过程。
2014年7月18日22时许，民警在佛山市顺德区北滘镇时尚宾馆8406房间查获上述五名被告人，并在房间床上、被告人徐某乙驾驶的汽车内、被告人陈某某和徐某甲身上起获大量纸币，经中国人民银行鉴定含有假币。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某、徐某乙的供述及相互辨认笔录，分别对起获的假币、所得赃款的指认笔录，徐某甲、高某某对作案工具的指认笔录；中国人民银行货币真伪鉴定书；搜查笔录；扣押、处理物品清单；机动车信息查询结果单；公安机关出具的情况说明；被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某、徐某乙的户籍证明等。
公诉机关据此认为，被告人陈某某、梁某某、徐某甲、梁某某无视国家法律，明知是伪造的货币而使用，数额较大，且变造货币，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、一百七十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用假币罪、变造货币罪追究其刑事责任。被告人徐某乙无视国家法律，明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某、徐某乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。
经审理查明，2014年7月14日，被告人徐某甲、梁某某、陈某某、梁某某一起吃宵夜时商量好用假币购物通过找赎赚钱，得来的钱平分，为方便作案，被告人徐某甲联系了被告人徐某乙开一辆粤HTM3**五菱小面包车用于搭载他们作案，并每天向被告人徐某乙支付人民币300元的车费。2014年7月15日17时许，五被告人去到佛山市南海区大沥镇以人民币1350元向事先联系好的“独眼龙”购买了总面额共1万元的100元假币。之后，由被告人徐某乙开车接应，被告人徐某甲、梁某某、陈某某、梁某某于2014年7月16日至2014年7月18日分别在中山、江门、珠海、顺德等地的多间士多店购买日用品、菜、鸡蛋等物品使用假币，然后将找赎的真币平分。
2014年7月16日晚，五名被告人在中山市古镇一家宾馆住宿，被告人高某某使用美工刀片将一张真币和一张假币的正面“100”数字处的“1”与“00”之间轻轻切开一层，然后撕出接口变成两段，被告人陈某某、梁某某使用胶水将切开的一半假币和一半真币调换粘贴成一张完整的半真半假的纸币，被告人徐某甲用锉刀挫摩擦合成后的假币，以增加假币的手感，被告人徐某乙在场目睹了整个过程。
2014年7月18日22时许，民警在佛山市顺德区北滘镇时尚宾馆8406房间查获上述五名被告人，并在该房间的床上、被告人徐某乙驾驶的汽车内、被告人陈某某和徐某甲的身上起获大量纸币，经中国人民银行顺德支行鉴定，其中共有108张2005年版的100元人民币属于假币。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人陈某某的供述及辨认、指认笔录：在一次吃夜宵过程中，我和高某某、梁某某、徐某甲商量好一起去买些假币来使用，因我们没有交通工具，就找了徐某乙开一辆小面包车搭载我们去作案。后来我联系好假币卖家“独眼龙”，徐某乙就开车送高某某、梁某某、徐某甲去到佛山市南海区大沥镇，以每张人民币13.5元的价格向“独眼龙”购买了100张面额为100元的新版人民币假币。买到假币后，我和高某某、梁某某、徐某甲就让徐某乙开车送我们去使用假币，一般是去到各个市场用100元的假币买少量东西，找回的真钱就作为获利。我们商量好每天给徐某乙人民币300元作为工资，剩余获利就由我们四人平分。2014年7月16日我们在江门使用假币，7月17日在珠海使用假币，7月18日在顺德使用假币。2014年7月18日22时许，我们正在佛山市顺德区北滘镇建设北路时尚宾馆8406房清点找回的散钱时，有警察进来将他们抓获。我们的假币有些是直接使用的，有些是用美工刀将假币和真币分别从正面1OO数字的l和00处切开，然后用一半真币和一半假币用固体胶水粘接起来做成真假各的假币使用。
被告人陈某某通过照片对被告人高某某、梁某某、徐某甲、徐某乙进行了辨认，并对起获的货币、徐某乙驾驶的面包车进行了指认。
2.被告人徐某甲的供述和辨认、指认笔录：我和陈某某、高某某、梁某某几个商量好去使用假币赚钱，我还打电话叫徐某乙帮忙开车接送，并答应每天给徐某乙人民币300元作为工资，其他不关徐某乙的事，作案得利后扣除徐某乙的工资和吃饭、油费、住宿等费用后，剩余由我和陈某某、高某某、梁某某平分。2014年7月15日13时许，徐某乙开车搭载我和高某某、梁某某去到南海大沥找到出售假币的卖家，高某某和梁某某去跟卖家交易，当天买了多少假币我不是很清楚。2014年7月16日午饭后，徐某乙就开车带我们去到江门使用假币，当时是陈某某用导航找过去的，后来我们去江门的市场及商业街使用假币。当天晚上，我们回到中山开了间双人房住下，至晚上22时30分许，陈某某从包里拿出一些面额为100元的真币和假币，还有刀片、胶水、砂纸等工具，接着高某某负责用刀片切割纸币，陈某某、梁某某负责用胶水将一半真币和一半假币粘在一起，我负责用砂布轻轻磨粘贴好的假币，徐某乙在旁边看，至23时左右我们做好假币就睡觉了。2014年7月17日我们在珠海用假币，2014年7月18日我们在顺德的均安、伦教、北滘等地的市场使用假币，至7月18日的21时左右我们北滘时尚宾馆8406房住下，进房后我们就开始在房间清点使用假币找回来的散钱，清点过程中有警察查房，将我们传唤到派出所。
被告人徐某甲通过照片对被告人陈某某、高某某、梁某某、徐某乙进行了辨认，并对起获的货币和所用的剪刀、美工刀、砂纸等工具进行了指认。
3.被告人梁某某的供述及辨认、指认笔录：2014年7月15日，我打电话给陈某某，陈某某叫我一起去使用假币，我同意。后来徐某乙、徐某甲、高某某就开车去到佛山市南海区罗村医院接我，高某某跟我说先去买些假币来使用，于是我们四人一起去到南海区大沥镇，由高某某向一名叫“独眼龙”的讲白话的男子以人民币1350元购买了总面额为10000元的假币。2014年7月16日，徐某乙开车搭载我和陈某某、徐某甲、高某某四个人去到江门使用假币，一般是去市场用100元的假币买此香烟、猪肉之类的小东西，找回来的真钱就放在一个袋子里，如果被发现就换一张真钱使用。16日晚上他们去到中山市一个宾馆开房睡觉，后来我见到高某某用一张真币和一张假币沿白色水印的地方剪开，然后将一半真币和一半假币粘接成一张假币，我看到后也帮忙粘接了一下。第二天我们几个又去了珠海使用假币，第三天即2014年7月18日，我们在顺德区的几个市场使用假币。当天晚上，我们在顺德北滘镇的一个宾馆开了一间房休息，正在清点找回来的散钱时有警察前来将我们抓获。我们所得的钱是准备在扣除徐某乙的车费后，剩下的钱由我和陈某某、徐某甲、高某某四个人平分的。
被告人梁某某通过照片对被告人高某某、陈某某、徐某甲、徐某乙进行了辨认，并对起获的货币进行了指认。
4.被告人高某某的供述及辨认、指认笔录：2014年7月14日晚上，我在和陈某某、徐某甲、梁某某、徐某乙一起吃夜宵时商量好去购买些假币来使用，并商量好由徐某乙出面包车作为交通工具，每天给徐某乙300元的车费，其他所得利润由我和陈某某、徐某甲、梁某某四人平分。第二天，徐某乙开车搭载我和徐某甲、梁某某一起去到佛山市南海区大沥镇，向一名约40岁的独眼男子用人民币1350元购买了10000元假币（100张），然后去到中山市古镇和陈某某会合。2014年7月16日，徐某乙开车搭载我和陈某某、徐某甲、梁某某四个人去到江门的几个市场使用假币，找回来的真钱就放在徐某乙的车里。16日晚上，我们回到中山市古镇一个宾馆开房睡觉，期间我拿出一些真币和假币，并沿纸币正面数字100的“1”和“00”中间将纸币剪开，梁某某和陈某某就将一半真币和一半假币粘接成一张纸币，徐某甲则将粘好的纸币打磨一下以增加手感，这样虽然成本高一点，但更容易不被发现。7月17日，我们又去了珠海使用假币。7月18日，我们在佛山市顺德区均安、杏坛、伦教、大良等地的几个市场、士多店使用假币。晚上22时许，我们在顺德北滘镇的一个宾馆开了一间房，正准备将这几天使用假币找回来的散钱清点一下时就被警察抓获了。
被告人高某某通过照片对被告人陈某某、梁某某、徐某甲、徐某乙进行了辨认，并对起获的货币和所用的剪刀、美工刀、砂纸等工具进行了指认。
5.被告人徐某乙的供述和辨认、指认笔录：2014年7月14日徐某甲打电话给我说要用一下我的车，并说我负责开车，油费、吃住全不用我管，每天给我人民币300元的工资，我答应。2014年7月15日我接上高某某、徐某甲、梁某某后由高某某带路去到佛山市南海区大沥镇，高某某用人民币1350元购买了100张总面额为10000元的假币。2014年7月16日我开车搭载陈某某、高某某、徐某甲、梁某某去到江门的一个农贸市场，陈某某、高某某、徐某甲、梁某某就下车去使用假币，使用假币找回的散钱就放回我的车上，我就在车上看管车辆和财物。当天晚上，我们回到中山古镇住宿，期间我看到高某某拿出一些真币和假币，用美工刀沿真币和假币正面数字100的“1”和“00”中间线剪开，陈某某和梁某某就将一半真币和一半假币粘接成一张纸币，徐某甲则用锉刀将粘好的纸币打磨一下以增加手感。7月17日，我开车搭载陈某某、高某某、徐某甲、梁某某去了珠海使用假币。7月18日，我们在佛山市顺德区的几个市场使用假币。7月18日晚上，我们在顺德北滘镇的一个宾馆住宿，准备将这几天使用假币找回来的散钱清点一下，就被警察抓获了。这几天我共收到陈某某给予的工资人民币900元。
被告人徐某乙通过照片对被告人陈某某、高某某、梁某某、徐某甲进行了辨认，并对起获的货币和其他被告人所用的剪刀、美工刀、砂纸等工具进行了指认。
6.抓获经过。证实：2014年7月18日22时许，佛山市顺德区公安局北滘派出所民警到时尚宾馆进行检查，发现在时尚宾馆8406房间床上丢弃大量疑似假币，遂将涉嫌使用假币的被告人陈某某、高某某、徐某甲、梁某某、徐某乙传唤到佛山市顺德区公安局北滘派出所进行审查。
7.搜查笔录，扣押、处理物品清单。证实民警依法在佛山市顺德区北滘镇建设北路时尚宾馆8406房的床上、床边塑料袋内、被告人陈某某和徐某甲的身上、粤HTM3**小型面包车上分别搜出纸币、剪刀、美工刀、胶水、砂纸等物品的相关情况。
8.中国人民银行顺德支行出具的货币真伪鉴定书。证实：案发时民警查获的冠字号码为HB90237026的纸币14张，冠字号码为WM02571344的纸币2张，冠字号码为NH37480634的纸币6张，冠字号码为HB90237041的纸币5张、冠字号码为HB90237029的纸币7张，冠字号码为NH37480645的纸币29张，冠字号码为NH37480636的纸币6张，冠字号码为NH37480637的纸币4张，冠字号码为NH37480638的纸币31张，冠字号码分别为DQ22049053、M3W9605155、WM02571348、Y3X5148485的纸币各一张，经鉴定属于假币。
上述鉴定意见已告知各被告人。
9.佛山市顺德区公安局北滘派出所出具的情况说明。证实：贩卖假币的独眼男子暂时未找到，各被告人使用假币的具体地点亦无法找到。
10.涉案粤HTM3**五菱小型汽车的登记资料。证实：该车车主为被告人徐某乙。
11.户籍证明。证实：五被告人的身份情况。
本院认为，被告人陈某某、梁某某、徐某甲、徐某乙、高某某无视国家法律，购买假币后使用，数额较大，依法应当以购买假币罪定罪，从重处罚。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某、徐某乙犯使用假币罪，属指控不当，本院予以纠正。在购买假币犯罪中，被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某是犯罪行为的实施者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照参与的全部犯罪处罚；被告人徐某乙明知他人实施购买假币的犯罪行为，还提供车辆予以协助，并收到固定报酬，其在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈某某、梁某某、徐某甲、徐某乙、高某某归案后均能如实供述其罪行，依法均予以从轻处罚。
公诉机关指控被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某犯变造货币罪。经查，现有证据足以证实被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某确实实施了将真、假人民币分别剪开后调换拼接，制造真假各半的货币的行为，但该行为根据相关法律规定应当属于伪造货币而非变造货币的行为；同时，在伪造该类货币的数量问题上，各被告人未能形成一致的供述，公安机关亦未对起获假币中的该类假币予以区分统计，现有证据不足以证实四被告人所伪造的100元假币是否已达20张，即是否达到伪造货币罪的刑事追诉标准无法得到确证。故，公诉机关指控被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某制作大约20张面额为100元的真假混合币，构成变造货币罪的事实不清，指控不当，本院不予采纳，但对被告人陈某某、梁某某、徐某甲、高某某伪造货币的行为，本院在量刑时酌情予以考虑。
综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第五十二条、第五十三条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人梁某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
三、被告人徐某甲犯购买假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
四、被告人高某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2016年1月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
五、被告人徐某乙犯购买假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2015年4月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张伟民
代理审判员 肖复春
人民陪审员 帅 霞
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 陈家华
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条行为人购买假币后使用，构成犯罪的，依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。
行为人出售、运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定，实行数罪并罚。
第16页，共16页