甘肃省酒泉市肃州区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）甘0902刑初52号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人马欢声，男。2005年9月因犯故意伤害罪被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处拘役五个月；2016年3月因犯非法获取公民个人信息罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元,2016年7月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2017年7月5日临时羁押于宾阳县看守所，2017年7月11日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局刑事拘留，同年8月16日逮捕。现羁押于肃州区看守所。
辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。
被告人马建明，男。2014年12月因阻碍公安机关抓捕QQ诈骗的在逃人员被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局行政拘留十日；2007年3月因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金8000元，2012年3月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2017年6月27日被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局城北派出所抓获，临时羁押于宾阳县看守所；2017年7月11日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月16日逮捕。现羁押于肃州区看守所。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人马欢声、马建明犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员齐琳出庭支持公诉，被告人马欢声及辩护人王英坤、被告人马建明到庭参加诉讼。现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，2016年12月中旬，被告人马欢声伙同胡斌(取保在逃)，事先预谋策划，在广西壮族自治区宾阳县购买笔记本电脑、手机、电话卡、手机流量卡、银行卡、网银U盾等作案工具，被告人马欢声通过QQ在网上批量购买公民个人信息并交由胡斌整理。2017年1月2日，被告人马欢声、胡斌携带上述作案工具以及批量公民个人信息，由胡斌驾驶车辆搭载被告人马欢声前往百色市田东县。当晚20时许，被告人马欢声、胡斌在百色市田东县胡斌姐夫麻荣夫家中，利用购买的手机、电话卡等作案工具，以冒充酒泉市委领导的方式向不特定手机用户发送虚假诈骗短信，短信内容以更换手机号码为由，要求对方保存新号。2017年1月3日，被告人马欢声、胡斌作案所使用的手机收到被害人吴某1的短信回复后，继续冒充酒泉市委领导，以亲戚资金周转困难需要帮忙转账为由，要求被害人吴某1向指定银行账户(中国工商银行，卡号:×××，户名:温远生)打款20万元，后被害人吴某1委托朋友张某将20万元人民币以现金汇款的方式在嘉峪关市河口路中国银行汇入指定账户。诈骗成功后，被告人马欢声随即电话联系被告人马建明，要求被告人马建明帮助找人将诈骗所得洗白、套现。被告人马建明便与曾委托其找洗钱生意的，专业为诈骗犯罪进行”洗钱”的人员周某(另案处理)取得联系。周某以打电话的方式向被告人马欢声提供了洗钱所用银行卡号、户名。随后，被告人马欢声、胡斌将事先准备好的流量卡插入手机并打开网络热点，利用笔记本电脑登陆网上银行，并按照周某的要求，以网银转账方式分四次将诈骗所得赃款20万元转入洗钱所用银行账户。被告人马欢声、胡斌实施犯罪后，关闭所有作案设备，并于当日驾车返回宾阳县，在途径南宁市宾阳县宾州镇塘来村水库时，销毁了作案使用的笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具。
2017年1月3日，周某收到转款后，在京东商城购物平台以购买盛付通点卡、Q币一卡通的方式进行洗钱操作。当日完成洗款操作后，周某向吴某2(另案处理)提供批量银行卡(卡背附密码)，并指使吴某2在南宁市秀灵路、衡阳路等地银行ATM机进行取款提现。吴某2取款后在南宁市天域香格里拉小区附近将所取款项交予周某。当晚，周某按照事先约定扣留5%的手续费(50000元)、2000元卡费，并安排马仔驾车前往宾阳县，将剩余的148000元现金当面交予被告人马建明。2017年1月4日晚18时许，被告人马建明与被告人马欢声取得联系，被告人马建明将装有148000元现金的黑色塑料袋在被告人马欢声家中交给了被告人马欢声和胡斌，后被告人马欢声与胡斌将148000元现金平分。支持公诉的依据被害人陈述，被告人供述，书证，物证，证人证言，辨认笔录，视听资料。控方认为被告人马欢声、马建明的行为已构成诈骗罪。现依法公诉本院，请求判处。
被告人马欢声对指控的事实及罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1、被告人马欢声发送信息较少，相对于胡斌，被告人马欢声在案件中所起作用较小；2、认罪态度好的辩护观点。
被告人马建明提出自己犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并非诈骗罪的辩解意见。
经审理查明，2016年12月中旬，被告人马欢声伙同胡斌(取保在逃)，事先预谋策划，在广西壮族自治区宾阳县购买笔记本电脑、手机、电话卡、手机流量卡、银行卡、网银U盾等作案工
具，被告人马欢声通过QQ在网上批量购买公民个人信息并交由胡斌整理。2017年1月2日，被告人马欢声、胡斌携带上述作案工具以及批量公民个人信息，由胡斌驾驶车辆搭载被告人马欢声前往百色市田东县。当晚20时许，被告人马欢声、胡斌在百色市田东县胡斌姐夫麻荣夫家中，利用购买的手机、电话卡等作案工具，以冒充酒泉市委领导的方式向不特定手机用户发送虚假诈骗短信，短信内容以更换手机号码为由，要求对方保存新号。2017年1月3日，被告人马欢声、胡斌作案所使用的手机收到被害人吴某1的短信回复后，继续冒充酒泉市委领导，以亲戚资金周转困难需要帮忙转账为由，要求被害人吴某1向指定银行账户(中国工商银行，卡号:×××，户名:温远生)打款20万元，后被害人吴某1委托朋友张某将20万元人民币以现金汇款的方式在嘉峪关市河口路中国银行汇入指定账户。诈骗成功后，被告人马欢声随即电话联系被告人马建明，要求被告人马建明帮助找人将诈骗所得洗白、套现。被告人马建明便与曾委托其找洗钱生意的、专业为诈骗犯罪进行”洗钱”的人员周某(另案处理)取得联系。联系后，被告人马建明将周某的电话号码告诉被告人马欢声，被告人马欢声打电话与周某联系，并在电话中商量好洗钱的手续费为25%，周某向被告人马欢声提供了洗钱所用银行卡号、户名。随后，被告人马欢声、胡斌将事先准备好的流量卡插入手机并打开网络热点，利用笔记本电脑登陆网上银行，并按照周某的要求，以网银转账方式分四次将诈骗所得赃款20万元转入洗钱所用银行账户。被告人马欢声、胡斌实施犯罪后，关闭所有作案设备，并于当日驾车返回宾阳县，在途径南宁市宾阳县宾州镇塘来村水库时，销毁了作案使用的笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具。
2017年1月3日，周某收到转款后，在京东商城购物平台以购买盛付通点卡、Q币一卡通的方式进行洗钱操作。当日完成洗款操作后，周某向吴某2(另案处理)提供批量银行卡(卡背附密码)，并指使吴某2在南宁市秀灵路、衡阳路等地银行ATM机进行取款提现。吴某2取款后在南宁市天域香格里拉小区附近将所取款项交予周某。当晚，周某按照事先约定扣留25%的手续费(50000元)、2000元卡费，并安排马仔驾车前往宾阳县，将剩余的148000元现金当面交于被告人马建明。2017年1月4日晚18时许，被告人马建明与被告人马欢声取得联系，被告人马建明将装有148000元现金的黑色塑料袋在被告人马欢声家中交给了被告人马欢声和胡斌，后被告人马欢声与胡斌将148000元现金平分。
另查明，吴某2（另案处理）在案发后退赔被害人损失50000元。
认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人吴某1报案及陈述，证实其收到号码为182XXXX****的电话发来的短信，对方称是酒泉市委领导，以亲戚资金周转困难需要帮忙转账为由，要求向对方指定的账户打款，后被害人吴某1让朋友在嘉峪关市河口路中国人民银行通过
现金汇款的方式，将20万元人民币打到对方指定账户，后与该市委领导核实称未让其打款；
2、被告人马欢声与被害人吴某1短信聊天记录图片及通过短信发送的虚假汇款单截屏图片，证实被告人马欢声用182XXXX****的号码，虚构自己是燕胜三，2017年1月2日先发送换号信息，1月3日以亲戚资金周转不过来，自己向被害人吴某1打款后要求以吴某1的名义帮助转给亲戚为由，发送虚假的汇款回执单骗取吴某1信任，之后以跨行转账有延迟，让被害人吴某1先垫付，要求被害人向工行×××，户名温远生转账20万元。吴某1委托其朋友张某向该账户转款20万元的事实；
3、中国银行现金汇款单、中国工商银行×××，户名温远生的交易明细，证实2017年1月3日，张梅芳从其中国银行账户跨行转入中国工商银行温远生的账户200000元的事实；
4、号码182XXXX****机主及通话信息，证实号码182XXXX****在2017年1月2日17时55分至20时向多地多个号码发送短消息，于当日19时10分向被害人吴某115101755875发送信息的事实，号码182XXXX****为本案实施诈骗的号码；
5、电话通话记录，证实被告人马欢声使用的电话号码为152XX****XX、被告人马建明使用的电话号码134XX****XX、周某使用的号码181XXXX****在2017年1月3日至1月4日，被告人马建明与被告人马欢声、周某在同一时间段内通话频繁；
6、酒泉市公安局网络安全保卫支队情况说明，证实公安机关通过技侦手段对182XXXX****进行关联，证实152XXXX****在2017年1月2、3日轨迹与作案手机号182XXXX****时空活动轨迹基本吻合；作案手机号182XXXX****作案时间为2017年1月2日6时许至1月3日18时许，作案位置位于广西壮族自治区百色市田东县祥周镇那旺及三号井农场乡间一带；
7、×××号车辆信息、视频截图及说明、马建明辨认笔录，证实×××的尼桑小轿车在作案号码182XXXX****对被害人实施诈骗的期间该车一直停放在渌逢，2017年1月2日4时37分、4时42分、2017年1月3日21时19分、21时39分路过卡口时抓拍的乘坐在车上副驾的人就是被告人马欢声；
8、证人张某证言，证实被害人吴某1通过她向被告人马欢声提供的账户转款20万元的事实；
9、证人燕胜三证言，证实其未要求被害人吴某1转款的事实；
10、证人潘某证言，证实×××号车是一辆白色尼桑天籁牌轿车，车辆被一个名叫黄某的客户租走了，租赁起止日期是2016年8月29日至2017年9月29日，付全款后才能办理车辆过户手续；
11、证人黄某证言，证实其系胡斌之妻，×××号车是其从二手车行买回来的，交了3万元首付，每个月还1.2万元，车辆手续在车行，该车平时由其和胡斌使用。经其对马欢声的照片、视频卡口照片进行辨认，驾驶员是胡斌，副驾驶上乘坐的是马欢声。
12、证人马某证言，证实胡斌是其妹夫，2017年元旦，具体日期记不清了，胡斌来过一次，开着一辆白色尼桑牌轿车。他当时过来之后就去睡觉了，第二天其到田里干活了，他在家里待着干什么，去过什么地方都不清楚；
13、证人周某证言，证实其使用的电话号码是181XX****XX，其和马建明认识，是朋友关系；
14、证人吴某2证言，证实周某向其提供批量银行卡，并指使其在南宁市秀灵路、衡阳路等地银行ATM机进行取款提现，取款后在南宁市天域香格里拉小区附近将所取款项20万元交于周某。
15、被告人马建明辨认笔录，搜查证、搜查笔录，现场照片，扣押笔录，扣押清单，证实被告人马欢声请其帮助洗钱，其找的帮助洗钱的人就是周某，公安民警对被告人马欢声、马建明住所进行搜查，搜查出被告人马建明使用的手机，从被告人马欢声住所搜查出黑红相间的U盘，并予以扣押；
16、酒泉市公安局抓获经、临时羁押证明，证实被告人马欢声于2017年7月5日15时到宾阳县公安局城南派出所自首，7月5日至7月8日临时羁押于宾阳县看守所。被告人马建明于2017年6月27日在兰宾阳县宾州镇广场路一民宅内被抓获，6月27日至7月9日临时羁押于宾阳县看守所；
17、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，证实被告人马欢声2005年9月因犯故意伤害罪被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处拘役五个月；2016年3月因犯非法获取公民个人信息罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元,2016年7月2日刑满释放；被告人马建明2014年12月因阻碍公安机关抓捕QQ诈骗的在逃人员被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局行政拘留十日；2007年3月因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金8000元，2012年3月28日刑满释放。
18、被告人马欢声供述，2016年12月中旬，我和胡斌以前就认识，我们关系挺好的，我们两个人对诈骗的事情是比较清楚的。2016年12月中旬的时候，我和胡斌一起在酒吧喝酒的时候，胡斌就提出来说要干一起诈骗的案子，我当时也同意了。胡斌说宾阳现在诈骗查的很严，要到百色市田东县他姐夫家去做这个事情，然后胡斌让我在网上购买资料，他负责整理资料和诈骗用的电话卡，每人拿出5000元用作购买作案工具。第二天我们一起到宾阳县城购买了一部华硕笔记本电脑，同时购买了两张本地的电话卡，两张热点卡，五六部手机。这些东西买上后，全部放在我家里，然后根据先前的分工，我联系了QQ上面卖公民信息的人，花2000元购买了3000多条公民信息。我将购买的信息U盘给了胡斌，胡斌负责整理资料并通过整理的资料在网上购买用来实施诈骗的异地电话卡。我通过QQ在网上花2000元买了两张工商银行储值卡，包括银行卡和U盾、密码。2017年1月2日凌晨4、5点左右，胡斌开着他家的日产天籁到我家接我，我们将准备好的工具全部带上去百色田东县胡斌的姐姐家，倒了之后我们就去睡觉了。当天晚上8点多钟，我和胡斌将准备好的电话卡插到两部手机里面，当时我们挑了两张归属地甘肃的卡，所以选择了甘肃的燕胜三的手机通讯录，我们两个人对着手机通讯录中100多个人发送短信息，以燕胜三换号为名，要求对方惠存，发完后有些人回复，我们也没有理睬。到第二天早上11点钟，我和胡斌的手机上都有二三十人回复了信息，我们按照回复信息的内容，逐个发送了第二条信息，胡斌拿的手机上有一个人回复肯帮燕胜三转款20万元，所以胡斌和他一直在聊，并告诉了他转款的卡号、户名。下午2点左右，胡斌让我联系洗钱的人，我给马建明打电话联系洗钱的事情，马建明说有一个认识做这个事情的，我和马建明一直用生活号联系。马建明给我给了一个号码让我直接联系，我给对方打电话过去说了我有一笔20万要洗一下，对方给了我一张工商银行的卡号和户名，让我分四次转给他，并且说现在风声紧，要收取25%的手续费，我当时答应了，然后胡斌分四次将20万元诈骗款打给对方后，我们关掉发送短信的手机和热点手机，当天下午7、8点的时候，我们一起开车回宾阳。在回宾阳的路上，从五塘下高速后，路过一个水库的时候，我和胡斌将作案用的手机、电话卡还有笔记本电脑全部扔在水库里面去了。1月3日晚上10点多我们回到宾阳县城，我在酒店过夜。1月4日早上回到家一直待到晚上8点左右，马建明用生活号给我打电话，说钱已经弄好了，他过来给我送钱，我也通知了胡斌。马建明一个人到我家里，给了我一个黑色塑料袋，我给他2000元作为报酬，马建明没有要，骑着电动车走了。我打开黑色塑料袋，里面有一张纸条，就是水单，上面写着手续费25%，共计5万元，银行卡费2000元，剩余148000元。拿到钱后，我和胡斌在我家里将钱平分了，每人74000元；
19、被告人马建明供述，2016年10月、11月的一天，周某找我，告诉我说他在网上组织人卖东西，我问清楚后才知道，周某在做”洗钱的生意”。周某让我帮他留意，如果我有认识需要”洗钱”的人，可以介绍到他那边去，我当时答应了。2017年1月初，具体时间我记不清了，马欢声找到我，说他最近要做一单，问我有没有认识洗钱的人，我说有。1月3号中午，马欢
声打电话给我，让我联系洗钱的人，我就联系了周某，我问周某还做不做洗钱的生意，他说还在做。我又告诉马欢声洗钱的人还在做洗钱的生意，马欢声让我办一个新的电话号码，说以后就用新的号码联系。我和周某联系好了后，我就把周某的电话号码给了马欢声，具体是他俩联系。当天晚上，我在宾阳县迪拜娱乐会所玩，接到了周某的电话，他告诉我说钱得到了，他让他的马仔把钱送过来，让我联系马欢声。我给我三哥马强明打电话，让他去帮我取一下钱。半个小时后，马强明给我打电话，告诉我说钱拿到了，我就借了辆摩托车，到宾阳高中那里取钱。马强明见了我，给了我一个黑色塑料袋，说这是送来的钱，我接过钱后，直接联系马欢声，马欢声说他不在宾阳，让我把钱拿好，他之后联系我。我就和马强明一起回了马强明的家。1月4号中午3、4点钟，我从马强明家里把那袋钱取了出来，我就给马欢声打电话，我说给他送钱，他让我晚点联系他。到了晚上，我又给马欢声打电话，他说让我把钱拿到他家去，见面后我把那袋子钱给了马欢声。当时我给马欢声钱的时候，有两个人，另一个人我不认识，马欢声说要给我点钱，我没有要，说完我俩就分开了。我当时想到了马欢声让我联系洗的钱是诈骗来的钱，只不过当时没有说而已。马欢声、周某二人不认识，马欢声是通过我搭上周某的，而周某也是通过我给马欢声那边递送信息、送钱的。
他们就是让我作为中间联系人，以这种方式联系的。
本院认为，被告人马欢声以非法占有为目的，使用电话、网络等设备，采取冒充酒泉市委领导的方式，以亲戚资金周转困难需要帮助转账为由，诈骗他人财物200000元，数额巨大；被告人马建明明知被告人马欢声实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，金额200000元，数额巨大，二人行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人马欢声诈骗成功后，联系被告人马建明进行洗钱操作，被告人马建明起次要作用，且未获得收益，系从犯，可从轻处罚；被告人马欢声主动投案，如实供述自己犯罪事实，有自首情节，可从轻处罚。但二被告人在刑满释放后五年内再次犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，又应从重处罚。被告人马欢声的辩护人提出被告人马欢声发送信息较少，所起作用相对胡斌较小的辩护观点，经查，现胡斌在逃，二人在作案过程中，相互协作配合，分工明确，所起作用相当，故该辩护观点不予采信；提出被告人马欢声认罪态度好的辩护观点与事实相符，予以采信；被告人马建明提出其只是构成掩饰、隐瞒犯罪所得，并非诈骗罪共犯的辩解意见，经查，被告人马建明作为中间人，介绍周某为被告人马欢声洗钱，被告人马建明明知周某专门为诈骗得来的钱进行洗白操作，且其供述知道马欢声的钱是诈骗得来的，与被告人马欢声的供述相互印证，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款规定，”明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：......8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。”故其辩解意见不能成立。为打击诈骗犯罪，保护公民合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马欢声犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2024年7月4日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
被告人马建明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金四万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2023年2月26日止，罚金限判决生效后缴纳。）
二、违法所得150000元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长柴丽
人民陪审员张玉玲人民陪审员杨睿
二○一八年四月四日
书记员解晨强