广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深南法刑初字第169号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人张某。因本案于2014年7月7日被抓获，同月11日被湖南省湘乡市公安局刑事拘留，于同年8月12日变更强制措施为监视居住；经深圳市南山区人民检察院批准，于同年9月20日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人周新忠，广东国晖律师事务所律师。
辩护人陈凯旋，广东国晖律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2015）296号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2015年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员吴萏出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人周新忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：
2013年2月份左右，被告人张某与李某英（二人以夫妻名义生活，但未登记）来到李某英位于湖南省湘乡市的老家过年。被害人罗某乙、罗某甲兄弟与李某英系表兄妹关系。春节时，罗某乙兄弟来到李某英家拜年，张某向二人谎称自己和深圳海关的人关系很好，可以从海关拍卖行买到便宜物资，让二人投资合作做这个生意。2013年5月，张某在深圳电话联系罗某乙，称深圳海关拍卖行有批塑胶颗粒处理，转手卖出可赚取20％至30％的利润，提出由罗某乙出资75万元人民币（以下货币单位均为人民币）、其本人出资40万元合伙做这笔生意，利润平分。罗某乙信以为真，于2013年5月27日让罗某甲汇款75万元人民币至张某指定的李某英的银行账户。6月中旬，张某电话联系罗某乙，谎称上述生意处理好了，罗某乙可分得利润24万元，接下来还有更大笔的生意需要更多资金，罗某乙便同意将75万元本金连同24万元利润投入下笔生意。6月底，张某电话联系罗某乙，谎称深圳海关又在拍卖更大量的塑胶颗粒，让罗某乙再增资70万元。罗某乙信以为真，于2013年7月1日，让罗某甲汇款70万元人民币至张某指定的李某英的银行账户。
从罗某乙处骗得145万元后，张某将其中109万元用于归还个人借款，其余款项用于炒黄金期货等。2013年8月开始，罗某乙多次通过电话或到深圳向张某索要上述生意的相关资料以及投资本金、利润，张某共向罗某乙退还33万元。
被害人王某乙与李某英是老乡。2012年12月，被害人王某乙、何某夫妇认识了被告人张某，两家人经常聚会、吃饭。为骗取王某乙夫妇的信任，2013年3月至4月，张某以经营塑胶颗粒生意为由共向二人借款21万元，及时归还本金，且支付2万元的利息。期间，张某还多次向二人谎称自己做的塑胶颗粒生意很稳妥，有30％的利润，需要资金扩大生意。王某乙夫妇信以为真，同意出资合伙做生意，具体由张某操作，利润平分。2013年5月至10月，张某多次以出资为由从王某乙夫妇处骗得150万元，将其中20万元退还给罗某乙，其余款项用于炒黄金期货等。在王某乙夫妇的追讨下，张某共向二人退还43.85万。
公诉机关向本院递交了深南检公诉量建（2015）290号建议书，建议对被告人张某判处十五年有期徒刑，并处罚金。
被告人张某在庭审过程中表示不认罪。其辩称，其并非诈骗，其是筹集资金做生意，事后其并未逃避被害人。1、关于第一单犯罪事实，其向罗某乙说其需要70万元现金，有一批废料要收购，其给他20%的利润。当时陈某彪没有把钱给其，他说还有一批五金件要收。然后其又在6月借了罗某乙75万元。这145万元其都给了陈某彪。7月，其向罗某乙支付30万元，并注明这是借款145万元的利润。从2014年2月到7月，其还款共计5万元。2、关于第二单犯罪事实，其与王某乙合作了七八单生意，金额约200万元，其向王某乙支付了48.8万元的利润。王某乙夫妻并未询问其生意的具体项目，他们只要求资金安全。资金被合伙人陈某彪转走后，王某乙又借给其10万元，其均写了欠条。其此后几乎每月都通过银行转账方式还款4.5万元左右。这笔钱其转给陈某彪，陈某彪又以现金方式给其一半，不到70万元，其用这笔钱做了黄金期货，亏损了。3、其是公司的海关法务负责人，年薪35万元，其可代替总经理处理海关的事情。实际上每单废品交完税后就可以解除海关监管自由买卖。4、陈某甲并非其债权人，二人只是邻居，陈某甲是帮其提现的，因收购废料的时候基本是现金交易。
其辩护人发表辩护意见称，1、关于本案证据。陈某甲在笔录中陈述被告人总共向其借款150万元，月息3分，这个大额借款仅仅是证人口头陈述，没有提供任何证据；王某甲和被告人之间没有经济来往，但后来经侦查人员询问她又说有51万元是借给了被告人，其陈述前后矛盾，同样无证据证明被告人向其借款的事实；从审计结果看，被告人向陈某甲转款79万元，而陈某甲称被告人已经把其的借款全部还清，存在矛盾。因此，公诉机关仅仅凭借证人陈某甲、王某甲的一份询问笔录就认定被告人将涉案款项109万元用于归还其个人借款的事实不清，证据不足，不能成立。2、本案应定性为民间借贷纠纷，应循协商或者民事诉讼等法律途径解决，不能通过刑事诉讼的方式处理。被告人与被害人协商，共同投资废料生意，由被害人出资而不经营，由被告人部分出资并实际运作，利润平分。最后，由于投资失败，被告人张某分别于2014年5月24日向被害人罗某乙、罗某甲出具借据，于2014年5月27日向被害人王某乙出具借条，承诺还款，本案的性质即从合作转变成了借贷关系。3、公诉机关指控被告人张某的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足，不能成立。从理论上来说，行为人具有虚构事实、隐瞒真相的行为，并不能得出其主观上即有非法占有目的的排他性结论。就手段与目的的关系来说，二者并非一一对应的。本案中，由于被害人罗某乙、王某乙想投资赚取利润，便与被告人张某合作废料生意，被告人张某从被害人罗某乙兄弟、王某乙夫妇处取得涉案款项后，先是做了废料生意，赚取了部分钱，还偿还了部分款项，后来才动用部分资金去炒黄金期货，结果全部亏掉了，为此被告人已向被害人罗某乙兄弟、王某乙出具借据、借条，并承诺还款。无论是做废料生意还是炒黄金期货，其目的都是赚取更多的利润以回报被害人，并非把涉案款项据为己有。因此，即便被告人张某为了合作夸大或虚构部分事实，但只要其没有将涉案款项非法据为己有，就不能认定其构成刑事诈骗，顶多只成立民事欺诈。此外，被告人张某暂时不能偿还涉案款项，只是由于目前经济困难还不起，不但没有赖帐的意图，还在案发前想方设法还款。4、刑罚是最严厉的处罚，必须严格根据罪刑法定原则适用，否则会严重破坏法治精神，严重损害法律的权威，严重侵害当事人的合法权益，后果不堪设想。因此，希望法院正确区分经济纠纷与经济犯罪，避免出现冤假错案。
经审理查明：2013年2月份左右，被告人张某与李某英（二人以夫妻名义生活，但未登记）来到李某英位于湖南省湘乡市的老家过年。被害人罗某乙、罗某甲兄弟与李某英系表兄妹关系。春节时，罗某乙兄弟来到李某英家拜年，张某向二人谎称自己和深圳海关的人关系很好，可以从海关拍卖行买到便宜物资，让二人投资合作做这个生意。2013年5月，张某在深圳电话联系罗某乙，称深圳海关拍卖行有批塑胶颗粒处理，转手卖出可赚取20％至30％的利润，提出由罗某乙出资75万元人民币（以下货币单位均为人民币）、其本人出资40万元合伙做这笔生意，利润平分。罗某乙信以为真，于2013年5月27日让罗某甲汇款75万元人民币至张某指定的李某英的银行账户。6月中旬，张某电话联系罗某乙，谎称上述生意处理好了，罗某乙可分得利润24万元，接下来还有更大笔的生意需要更多资金，罗某乙便同意将75万元本金连同24万元利润投入下笔生意。6月底，张某电话联系罗某乙，谎称深圳海关又在拍卖更大量的塑胶颗粒，让罗某乙再增资70万元。罗某乙信以为真，于2013年7月1日，让罗某甲汇款70万元人民币至张某指定的李某英的银行账户。
从罗某乙处骗得145万元后，张某将其中109万元用于归还个人借款，其余款项用途不明。2013年8月开始，罗某乙多次通过电话或到深圳向张某索要上述生意的相关资料以及投资本金、利润，张某共向罗某乙退还33万元。
被害人王某乙与李某英是老乡。2012年12月，被害人王某乙、何某夫妇认识了被告人张某，两家人经常聚会、吃饭。为骗取王某乙夫妇的信任，2013年3月至7月，张某以经营塑胶颗粒生意为由，多次从王某乙夫妻处获取了数万至数十万不等的款项，事后张某均及时归还了款项并支付了数额不等的“好处费”或“利润”，从而取得了王某乙夫妻的信任。在此过程中，被告人张某多次向二人谎称自己做的塑胶颗粒生意很稳妥，有30％的利润，需要资金扩大生意。王某乙夫妇信以为真，同意出资合伙做生意，具体由张某操作，利润平分。2013年8月至10月，张某多次以出资为由从王某乙夫妇处骗得155万元，将其中20万元退还给罗某乙，其余款项用途不明。在王某乙夫妇的追讨下，张某共向二人退还48.85万。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：
一、书证
1、报警案件登记表、受案登记表。
2、扣押清单。
3、某公司的证明、工资表、员工登记表、劳动合同等。
4、抓获经过、到案情况说明。
5、湖南省湘乡市公安局网络安全保卫大队出具的证明：张某供述的两个黄金期货网站，“5782”的网址显示不能访问，“zz638”的网址显示该网站名为“至尊天下娱乐城”。
6、张某的身份材料。
7、罗某乙、李某桂、李某英的身份信息。
8、调取证据通知书及涉案银行账户交易明细、被害人提供的银行卡的复印件、交易明细等（陈某甲、王某甲、李某英、王某乙、何某、罗某甲）。
9、何某提供的借条复印件，由张某出具，内容为其欠王某乙人民币155万元，落款日期2013年12月9日。
10、罗某乙提供的借据复印件，由张某出具，内容为其欠罗某甲、罗某乙人民币169万元，落款日期2013年10月31日。
11、深圳海关出具的情况说明：2013年5月至8月间深圳海关未拍卖过价值超过100万元的塑料颗粒。
12、湖南省湘乡市公安局经侦大队出具的情况说明：讯问过程中没有逼供、诱供等违反法律规定的行为。
13、深圳市公安局粤海派出所出具的情况说明：目前已无法调取张某在案发时间段的通话记录。经核实，张某在被抓前，被害人罗某乙、王某乙等拨打张某电话还是可以打通，张某有时接听，有时不接听。
14、深圳市公安局粤海派出所的情况说明：经湖南警方当着张某的面调查，发现“www.zz638.com”网站系赌球网站，“www.5782”网站无法打开。同时，湖南警方表示目前没有技术手段可以恢复张某供述的其在“www.zz638.com”网站炒黄金期货时间段内的资料。
15、情况说明：办案民警电话联系陈某乙，陈某乙称其于2014年已回河南老家，现无法前来深圳，故办案民警通过电话向陈某乙询问相关问题，并制作了同步录音录像。同时，办案民警调取了相关银行账号的开户资料，资料显示张某强开户时留下的联系方式是135××××9090，黄平开户时留下的联系方式是137××××9728，经办案民警联系，张某强的手机号码已经停止使用，黄平的手机号码一直处于关机状态。民警根据张某强开银行账户时留下的联系地址，来到深圳市南岭街道南岭村健民小区二巷一号601房，发现该房子内无人居住。经走访调查，在同一栋出租屋居住的居民称601房的人家已于2013年下旬搬迁回香港，故无法找到张某强。由于周凤的身份信息不明确，无法找到其联系方式，故未能找到其。
16、调取相关银行账户的通知书及银行回单。
17、某公司出具的情况说明：（1）材料买入：供应商及单价由总经理确定，数量、时间由生管部确认安排；报关实务由专职报关员负责，在这个过程中，张某没有处置权；（2）出口业务：产品出口由专职报关员负责，废料退港由张某联系香港接受公司安排香港货车及退港时间，相关废料保管出口报关事务仍由专职报关员负责，张某不负责报关事务；（3）根据海关相关规定，进口原材料的重量等于出口产品重量加上废料退港重量，每本海关合同必须经过海关审查核销后才能进行下一个合同的适用；（4）该公司产生的废料本公司不能收回使用，所有废料按海关要求必须全部退港。
18、粤海派出所出具的情况说明：根据被告人的供述，其与某有限公司（联系人尚某文）、宝安凤凰工业区的某塑胶有限公司（联系人杨某君）合作海关塑胶生意。该所侦查人员到宝安凤凰工业区调查取证，经深圳市宝安凤凰工业区管理处的工作人员查询，在深圳市宝安凤凰工业区内没有上述两家公司。之后，该所侦查人员经过对114查号台查询，也未查到上述两家公司的登记信息。故此，无法核实张某有无和某有限公司（联系人尚某文）、宝安凤凰工业区的某塑胶有限公司（联系人杨某君）有合作海关塑胶生意。
二、证人证言
1、陈某甲：2013年3月份，张某说他钱存银行的不方便、并将一张法院传票展示给其看，讲他的什么货物被海关扣押了，一时从海关拿不出来，现在周转资金出现了问题，想跟其借钱，并承诺利息3分／月。其表示同意，张某就这样先后从其手中借走了人民币将近150万元。到现在张某基本上把这些钱都还给了其，也支付了全部的利息，大概10万元左右。张某通过李某英的工行卡或他朋友的银行卡（主要是李某英的工行卡）转钱至其的工行卡上，金额大概是50万元左右；但是张某喜欢拿现金给其，他总共拿了100万元左右的现金给其。
其还介绍自己的朋友王某甲借钱给张某。王某甲从2013年4、5月至2013年8月，先后多次借钱共计100多万元给张某，利息也是3分／月。现在张某已经全部归还了王某甲的借款和利息。王某甲也从张某手中赚了10万元左右的利息。但是王某甲借钱给张某，以及张某还钱给王某甲，都是通过其的手进行的，他们两人没有直接发生借钱行为。他们是否有直接联系，其就不知道了。
补充侦查阶段：被告人张某告诉其借钱是用来做海关废料的生意，说从海关那里可以低于市场价购买废料，然后他再转卖出去就可以赚到钱，赚钱之后就还给其。
2、王某甲：从2012年下半年开始，其通过陈某甲陆陆续续借给了张某50多万元，约定的月息是2分或2分5不等。到2013年8月份，其和陈某甲感觉张某经常久拖不还，可能资金出现问题了，所以把钱全部收回来后，就没再借钱给他了。
3、李某：2013年2月份春节，罗某甲、罗某乙去李某桂家拜年，张某向两人提出合伙做塑料颗粒生意，当时其也在现场。当时张某对罗某乙兄弟说，他在深圳海关有关系，能够拍卖到便宜的塑胶颗粒，拍到后能赚高利润，还说他没有那么多钱，希望罗某乙兄弟出资和他一起参与拍卖，转卖后能赚20%至30%的利润。他们以后有没有合作其不知道。
4、李某英：其与张某未办理婚姻登记手续，但与张某以夫妻名义共同居住。罗某乙、罗某甲是其表哥，王某乙夫妇是其朋友。其不清楚罗某乙兄弟、王某乙夫妇与张某之间的生意来往。其是2013年10月份才听说张某欠王某乙100多万元、欠罗某乙100多万元。其问过张某钱的事，张某告诉其他把钱拿去做生意去了，但对方公司的领导层闹意见，所以一直没有把钱拿回来。其不清楚张某跟罗某乙、王某乙做塑胶颗粒生意的事情，其只听张某跟他们聊天时说过以后有好的生意大家一起做，但他们具体做什么生意，什么时候开始做的，其不清楚。
5、潘某权：其是某精机塑胶（深圳）有限公司的副厂长。张某是2008年9月30日入职其公司的，当时其公司叫某精机深圳制品厂，张某所在的职位在公司的工资应该是在5000元至6000元之间，除了这些收入以外就没有任何工资、奖金了。后来在2010年的10月份的一天，张某就告诉其不来公司上班了，他说在外面欠别人很多钱，会有人来公司找他要钱，所以就不来公司上班了。于是公司就安排他在外面负责海关的一些事情。2010年10月之后，张某就一直没有回过公司，实际上他在深圳海关那里根本就没有做什么事情，公司的报关人员在海关遇到一些事情的时候，根本就找不到他去处理公司的事情，只不过公司在深圳海关那里有些事情需要他将事情的原委翻译给日本老板知道而已，他根本不处理公司海关方面的事情，他不会跟海关人员有接触，所以他应该不会认识海关的有关人员。
6、罗某甲：其是罗某乙的弟弟，其陈述与罗某乙基本一致，支付给张某的投资款是其根据罗某乙的指示通过其的银行账户转的。其当时听张某说，他是在深圳做塑料粒子生意的，而且是通过深圳海关拍卖来的，他在深圳海关有关系，拍的价格低，拍到手后转卖出去的利润相当高，有20%至30%。
7、陈某乙：张某有时来其亲戚店里买彩票，其就认识了张某。其与被告人张某无借贷关系，张某转给其工行卡的钱是张某还给陈某甲或王某甲的，是陈某甲指示其这么做的。因张某的卡在ATM机上每日只能取两万，故由张某转账给其，其用自己的卡提取现金给张某。其帮张某提现过几万块。
三、被害人陈述
1、罗某乙：其陈述的事情经过与起诉意见书基本一致，其被张某以经营塑胶粒生意为名骗走145万，扣除已退还的33万元，还有112万元无法追回。
具体陈述如下：2013年2月份左右，张某、李某英回湘乡过年，我到舅舅家拜年和张某聊天时，张某说他和深圳海关的人关系好，可以从海关拍卖行买到一些便宜的货品，并说他一直在做这个生意，以后遇到大点的生意看我能否投资一起做，我当时说可以一起做。到了2013年5月，张某在深圳打电话给我，说深圳海关拍卖行有一批塑胶颗粒要拍卖处理，如果竞拍成功再卖出去，有20%-30%的利润，电话里张某向我保证生意合法稳当，还说这笔生意比较大，他一个人没有这么多资金去运转，提出让我合伙一起做。我考虑大家是亲戚，就答应一起做。我们电话里达成口头协议：我出资75万元，他出资40万元，合伙做这笔生意，他负责具体业务操作，利润平分。5月27日，我让我弟弟罗某甲转了75万元给张某。之后，我就没过问这件事了。到6月15日，张某给我打电话，说那批塑胶颗粒已经全部处理好了，能分给我24万元的利润，还说有更大量的塑胶颗粒竞拍，需要资金，所以电话里，我没有要张某把利润给我，而是把75万元本金和24万元利润一起投入下次生意。到6月底，张某打电话说深圳海关拍卖行有批更大量的塑胶颗粒拍卖，需要210万元，他只有40万元，上次他分的利润用完了，所以让我再转70万元给他，我当时答应了。7月1日，我让罗某甲转了70万元给他。7月10日，张某打电话说那批颗粒已经竞拍到手，货放在他朋友仓库，准备卖出去。之后，我打电话问处理得怎样了，张某就说正在处理。8月份，我和罗某甲一起到深圳找张某，张某说深圳海关总署在查，这批塑胶颗粒竞拍价比较低，现在还不能处理。我们就向他索要拍卖凭证和收据，张某说整理好后会给我，之后我们回到老家，多次催张某转钱。8月20日左右，张某转账30万元给我。后面，我多次和张某见面或电话追问钱的下落，张某就说钱和塑胶颗粒都在一个姓陈的人的公司里，那个人没有给他钱，他现在没有钱给我。到10月份，我觉得可能被张某骗了，就和罗某甲到深圳找张某要求他打印交易流水，发现没有一笔钱是转给拍卖行，而是全部转给私人账户和提现，并且发现张某转给我的那30万元，是一个叫何某的人转了40万元给张某，张某把其中30万元转给了我，我们就知道被骗了。2013年10月31日，我在深圳找张某写了张借据，想作为他骗我钱的依据，后来在我多次催讨下，在2014年4月份张某转账3万元到罗某甲账户。2014年5月19日，我约张某在深圳见了一面，张某就提出让我去报案。
2、何某：其陈述与起诉意见书基本一致。其和丈夫王某乙认识张某后，其二人听张某说他准备做塑胶颗粒生意，邀请王某乙夫妻二人一起合伙。2013年3月至8月期间，王某乙夫妻数次向张某支付数万元至数十万元的款项经营塑胶粒生意，张某均按时归还本金，并支付了相应好处费或利息。后续张某继续以此为名骗取了王某乙夫妻155万元，扣除支付的利润48.85万元，尚有106.15万元没有归还。
具体陈述：2013年7月9日，王某乙转了30万元给张某，这笔钱的本金没有还，后来转给我们7.5万元，说是利润。
2013年8月13日，王某乙通知我转40万元给张某做塑胶颗粒生意，8月21日，王某乙又让我转15万元给张某。9月6日，张某转了13.75万元给我，说是利润，还说那55万元作为下单生意的本金。
2013年8月28日，王某乙又让我转20万元给张某。8月29日，王某乙自己转账40万元给张某，到这次60万元，一分钱利润都没有了。
2013年10月10日，我再给张某10万元现金，一分钱都没有给我们。
后来我们就找张某要没有给我们的钱，张某编造各种理由骗我们，比如买他颗粒的老板打架回不来，深圳拍卖行的账户被查封，拿他一个姓陈的合伙人的手机抵押等等。后来我打听到我老公的朋友罗某乙也被张某骗了，跟罗某乙见面后，发现有次我们转给张某的40万元，张某把其中30万元给了罗某乙，说明张某根本没有拿我们的钱去做生意。
2013年12月份，王某乙逼张某写了张欠条。到2014年4月份，我们多次催张某退钱，他就转了3万元给我们。我们给了张某155万元购买塑胶颗粒，他总共转了48.85万元的利润给我们，总共骗了我们106.15万元。
3、王某乙：其是何某的丈夫，其陈述与何某基本一致。
四、被告人张某的供述和辩解
2014年7月11日：其一共骗了罗某乙145万元、王某乙155万元。其以一起做塑料颗粒生意为由骗他们的钱，其把这些钱拿去炒黄金期货，都亏了。
具体陈述：2013年2月份左右，我和李某英回她老家过年，罗某乙兄弟俩过来拜年，聊天时，我告诉他俩我在深圳海关有比较好的关系可以拍卖到便宜货物，还说我正准备做深圳海关的生意，以后有大点的业务可以一起做。当时李某英的堂哥李某也在场。到4月份，我和罗某乙兄弟在深圳见面，我告诉他们深圳海关有一批塑胶颗粒拍卖，卖出去后能有20%-25%的利润，罗某乙当时说生意要合法、资金要安全。到5月25日，我让罗某乙转75万元给我用于做这笔生意，并在电话里达成口头协议：罗某乙出资75万元，我出资40万元，一起合作经营塑胶颗粒生意，生意上的业务由我具体操作，利润平分。我们电话里谈好后，第三天，罗某乙安排罗某甲转账75万元给我。收到这75万元后，我转到陈某甲的银行账户上，再由陈某甲把钱取现后交给我，我拿到这笔75万元的现金后，就去做了几笔从香港走私电子产品到深圳的生意。到6月15日左右，我打电话骗罗某乙说塑胶颗粒生意很成功挣了不少钱，可以分他25万元利润，还说把利润投入下笔生意，下次有更大的业务要做。6月底，我打电话骗罗某乙说深圳海关有一大批塑胶颗粒拍卖，需要210万元，让他再出70万元，罗某乙同意了。7月10日左右，罗某乙安排罗某甲转给我70万元，我使用李某英的账户收到这70万元后，把这笔钱由我香港朋友钟庆彬转到我在香港的黄金期货账户上，2013年8月份，我把罗某乙第一次给我的75万元也由钟庆彬转到了我在香港的黄金期货账户上，同时把自己的30万元通过银行转账给了罗某乙作为他的利润。后来，罗某乙发现我骗他，10月份，我在深圳写了欠条给罗某乙，给的那30万元算是利润。到2014年5、6月份，罗某乙经常追问我款项，我就分别还了他3万元、6千元、5千元，并答应以后每月按我的挣钱能力分期还款。
我根本没有做塑料颗粒生意，当时是做走私电子产品生意，而罗某乙是反对我做走私生意的，所以我只好捏造一个塑料颗粒生意为由去骗取罗某乙的资金再去做走私电子产品生意。2013年8月份我投资的香港的黄金期货价格出现大跌，只好又把罗某乙的钱拿去对投资的黄金期货进行补仓，后来这些钱全都亏在黄金期货里面了。我是从2013年4月份开始投资黄金期货的，具体过程是：由我的香港朋友钟庆彬帮我在网络上面开设一个黄金期货的账号，我在网络上进行操作，这个网络的网址是：www.5782.com／www.zz638.com，现在这个网址已经打不开了，我一共在黄金期货上亏了470万元左右。钟庆彬是澳门人，40多岁，我不知道他的住址，他的电话也忘记了。
2014年7月25日：其辩解称自己没有骗王某乙、何某夫妇的钱，只是以和王某乙、何某夫妇一起做塑料颗粒生意为名，借他们155万元去购买香港走私过来的电子产品做生意和炒黄金期货，后来这些钱亏了。其支付了大概48.8万元的利润，还要退给他106万元左右。
2014年8月8日：我第一次找罗某乙、罗某甲在湘乡市李某英家里谈塑料颗粒生意时，没有想拿他们的钱去做什么生意。我当时在深圳市没有做任何生意，只是个人投资黄金期货。我也没有能力去竞拍从深圳市海关出来的货物，我也没有从深圳市海关竞拍过货物。
2014年8月25日：承认其在2013年向陈某甲借款大概45万元，其现在才知道借陈某甲的钱其实是借王某甲的。2013年7月1日其收取罗某乙、罗某甲的70万元后，其中部分款项还给了陈某甲（王某甲）。
2014年8月26日：关于2013年8月29日王某乙转给其的40万元，其将其中的25万元转给了张某强，其不认识张某强，记不清为什么转钱给张某强，可能是钟某彬要其转给张某强的，然后由张某强交给钟某彬去帮其炒黄金期货。2013年10月2日，其在珠海市有一批价值67万元的走私苹果手机被珠海拱北海关查获了，其通过别人认识了欧永景，请他去海关协调关系，欧某景要其转29.88万元给他去海关协调关系。其没有见过欧某景，只是电话联系了一次，其不记得他的电话。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、提取笔录及照片：张某在电脑点击操作“www.5782.com”网址时，电脑屏幕上显示访问的网址不存在或网络无法访问，不能显示下步内容。张某在电脑点击操作“www.zz638.com”，电脑屏幕上显示名为“至尊天下娱乐城”网址，同时还显示“单式、串式”及“足球、篮球、排球”等文字，进一步还显示“存款帮助、玩法规则、联盟方案”等文字。
2、辨认笔录：罗某乙、罗某甲辨认出张某。
六、鉴定意见
广东万隆司法会计鉴定所司法鉴定意见书。
七、视听资料、电子数据
1、何某提供的其手机保存的其与张某短信聊天记录的照片。
2、讯问录像光盘。
3、侦查机关向证人陈某乙进行电话询问时的录像光盘。
本院认为，被告人张某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
本案的争议焦点在于被告人张某是否构成诈骗罪。被告人张某在侦查机关的供述，被害人罗某乙、王某乙夫妻的陈述及证人罗某甲、李某的陈述均可相互印证，证明被告人张某系假借从海关拍卖塑胶颗粒以转手牟利的名义从被害人处获取了大量资金。庭审中被告人张某辩称其获取款项的性质为借款，与上述证据不符，本院不予采信。关于被告人张某从被害人处获取资金的去向，其自侦查阶段到庭审阶段的供述极不稳定，其所供述的款项去向包括进行塑胶废料生意、走私电子产品生意及炒黄金期货，其中，关于其进行塑胶废料生意的模式其亦有多种供述，包括从海关拍卖、向某公司购买或向陈某彪购买等。对此，本院认为，首先，其未能提供任何书证、物证证明其曾利用上述款项进行其所辩解的活动，亦未能提供任何可供查实的证人以便侦查机关调取证言；其次，深圳海关声明相应时间段内并未出售价值超过100万元的塑料颗粒，某公司亦否认其公司生产后的废料系由被告人张某处置，而是必须全部退港；再次，被告人张某辩称其与陈某甲等人不存在借贷关系，并称陈某乙、陈某甲系同一人，但其在多次供述中对于陈某乙的身份存在多种表述，如，陈某乙系陈某彪下属、陈某乙系帮其提现的朋友及陈某乙系帮其炒黄金期货的人，被告人张某供述反复，与其上述当庭辩解互相矛盾，且其未提交相应证据予以证实，故本院对被告人张某上述辩解不予采纳，并对证人陈某甲、陈某乙及王某甲的证言依法予以采信。综上，被告人张某假借与被害人合伙进行塑胶废料生意之名义，骗取被害人大量款项后部分用于偿还个人债务，其余款项去向无法查实，足以证实其具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。此外，被告人张某虽事后在被害人催讨下出具了借条，但其犯罪行为已完成，出具借条的行为并不能改变其诈骗性质。据此，综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣抵先前羁押的37日，自2014年9月20日起执行至2026年8月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何湘波
人民陪审员 武智慧
人民陪审员 夏华强
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 邢燕芳