海南省屯昌县人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）琼9022刑初14号	公诉机关屯昌县人民检察院。	被告人赵裔龙，男，1988年10月18日出生，汉族，初中文化，海南省屯昌县人，无业，住屯昌县。因本案于2016年9月23日被屯昌县公安局刑事拘留，经屯昌县人民检察院批准，于同年10月27日被屯昌县公安局逮捕。现羁押在屯昌县看守所。	屯昌县人民检察院以屯检公诉刑诉[2017]14号起诉书指控被告人赵裔龙犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。屯昌县人民检察院指派检察员李容出庭支持公诉，被告人赵裔龙到庭参加诉讼。现已审理终结。	公诉机关指控：2015年10月至2016年3月期间，王甲（已判刑）和黄某甲（已故）、王某甲（已判刑）等人通过在QQ网联系他人购买大量信用卡客户信息，在王甲位于屯昌县屯城镇昌兴小区B2栋206房内，进行以发布虚假信息帮忙提升信用卡额度的电信诈骗，利用“易通讯”软件编辑诈骗信息向全国各地发送，并购买了手机卡用于与被害人联系，之后分工协作，冒充银行客服人员，套取被害人的身份证信息、信用卡或银行卡卡号，动态密码等，将信用卡或银行卡的资金通过网银转账与淘宝网卖家以虚拟交易进行套现，淘宝网卖家再将诈骗资金通过网银转账到王甲提供的银行账户上。2015年10月期间，王甲以没空取钱为由联系被告人赵裔龙让其帮忙取钱，并将3张银行卡（户名均为陈某甲)交给被告人赵裔龙。被告人赵裔龙第一次取款时对银行卡内的资金来历并不知情，第二次取款时王甲将资金来历是诈骗所得告知被告人赵裔龙，并许诺给予取款金额的5％作为报酬，被告人赵裔龙见有利可图，遂同意继续帮忙取款，并先后在位于屯城镇原中国农业银行城北储蓄所ATM机及在位于屯城镇新建三路的中国邮政储蓄所ATM机上取款，共计取款21次，取走人民币72100元，被告人越裔龙从中获利人民币3605元（72100×5％＝3605）。2016年2月，王甲拿走3张银行卡，不再让被告人赵裔龙帮忙取款。	对指控被告人的上述犯罪事实，公诉机关出示了下列证据：常住人口信息，抓获经过，淘宝网页支付截图，办案说明，借记卡产品资料查询及农行银行卡交易明细清单，短信诈骗清单，情况说明及电话清单，证人章甲、张甲的证言，被害人余甲、陈甲、谢某甲、王某乙、陈乙、李某甲、曾某甲、葛某甲、赵某甲、何某甲、王乙、周甲、许某甲的陈述，被告人赵裔龙的供述与辩解，同案人王甲、王某甲的供述与辩解，现场勘验、辨认等笔录，监控视频及截图。	公诉机关认为，被告人赵裔龙以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得仍帮助他人取现72100元，从中获利人民币3605元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵裔龙能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。	被告人赵裔龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无辩解意见。	经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，王甲（已判刑）和黄某甲（已故）、王某甲（已判刑）等人通过在QQ网联系他人购买大量信用卡客户信息，在王甲位于屯昌县屯城镇昌兴小区B2栋206房内，进行以发布虚假信息帮忙提升信用卡额度的电信诈骗，利用“易通讯”软件编辑诈骗信息向全国各地发送，并购买了手机卡用于与被害人联系，之后分工协作，冒充银行客服人员，套取被害人的身份证信息、信用卡或银行卡卡号，动态密码等，将信用卡或银行卡的资金通过网银转账与淘宝网卖家以虚拟交易进行套现，淘宝网卖家再将诈骗资金通过网银转账到王甲提供的银行账户上。2015年10月期间，王甲以没空取钱为由联系被告人赵裔龙让其帮忙取钱，并将3张银行卡（户名均为陈某甲)交给被告人赵裔龙。被告人赵裔龙第一次取款时对银行卡内的资金来历并不知情，第二次取款时王甲将资金来历是诈骗所得告知被告人赵裔龙，并许诺给予取款金额的5％作为报酬，被告人赵裔龙见有利可图，遂同意继续帮忙取款。王甲在每次诈骗得逞后，都及时告知被告人赵裔龙先到位于屯城镇原中国农业银行城北储蓄所ATM机及在位于屯城镇新建三路的中国邮政储蓄所ATM机上对户名为陈某甲的三张银行卡进行查询，得知所骗款项到账户后立即取款，共计取走人民币72100元，被告人越裔龙从中分得赃款人民币3605元（72100×5％＝3605）。2016年2月，王甲从被告人赵裔龙处拿回3张银行卡。	认定上述犯罪事实的主要证据有：	1、常住人口信息、抓获经过、办案说明；	2、淘宝网页支付截图、借记卡产品资料查询及农行银行卡交易明细清单、短信诈骗清单、情况说明及电话清单；	3、证人章甲、张甲的证言；	4、被害人余甲、陈甲、谢某甲、王某乙、陈乙、李某甲、曾某甲、葛某甲、赵某甲、何某甲、王乙、周甲、许某甲的陈述；	5、被告人赵裔龙的供述与辩解、同案人王甲、王某甲的供述与辩解；	6、现场勘验、辨认等笔录；	7、监控视频及截图。	上述证据来源合法，客观真实，能相互印证，并经当庭质证，具有证明本案事实效力，本院予以确认。	本院认为，被告人赵裔龙以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得仍积极帮助他人取现72100元，从中获利人民币3605元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人赵裔龙起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人赵裔龙在案发后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度、悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：	一、被告人赵裔龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2018年3月22日止。罚金限在本判决书发生法律效力后十日内向本院缴交。）	二、继续追缴被告人赵裔龙非法所得人民币3605元，退给被害人余甲、陈甲、谢某甲、王某乙、陈乙、李某甲、曾某甲、葛某甲、赵某甲、何某甲、王乙、周甲、许某甲。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。																											⺀													tcp8lhnmyn5y80ea8s													案件唯一码																							审 判 长 韩永煌													人民陪审员 黎钦勋													人民陪审员 邱天忠													二〇一七年四月十日													法官助理 欧雪香													书 记 员 苏旖旎																附：本案适用的法律条文	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。	二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。	第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。	对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。	第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。	第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。	由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。