湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0124刑初61号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人樊某某，女，1958年1月15日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民。2015年7月5日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2015年8月12日被宁乡县公安局决定取保候审。2015年11月12日经宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由宁乡县公安局执行。2016年1月28日经本院决定，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现羁押于宁乡县看守所。
宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人樊某某犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡县人民检察院指派代理检察员周乾宇、书记员胡予馨出庭支持公诉。被告人樊某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡县人民检察院指控：2012年1月被告人樊某某通过被害人陈某某刊登在“今日女报”上的征婚广告电话联系了被害人陈某某，后被告人樊某某隐瞒自己的真实姓名以及年龄，自称“樊谢娇”与被害人陈某某交往，在交往过程中，被告人樊某某在实际上已与付某良同居的情况下，每月都去被害人陈某某家住一、两天，以此保持与被害人陈某某的关系，以达到骗取被害人陈某某财物的目的。2012年1月至2015年7月期间，被告人樊某某多次编造拿钱去放高利贷、别人找其借钱、工地上要用钱等理由找被害人陈某某要钱，共计骗得被害人陈某某人民币26万余元，被告人樊某某从被害人陈某某处所骗得的财物均被其挥霍。在此期间，被害人陈某某多次催促被告人樊某某与其结婚，被告人樊某某均编造各种理由推脱，并于2015年2月伪造了一张假“结婚证”欺骗被害人陈某某，并以此继续向被害人陈某某要钱。
上述事实，公诉机关列举了：户籍证明、到案经过、假“结婚证”、扣押决定书、扣押物品清单、个人业务存款凭证、转账凭单、借条、银行卡交易流水清单等相关书证、物证；提取笔录；物证鉴定书；被害人陈某某陈述；证人付某良、李某、罗某连、赵某辉等证言；被告人樊某某供述和辩解等证据在卷予以证明。
该院认为，被告人樊某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。
被告人樊某某辩称，其诈骗陈某某的钱不超过22万元。
经审理查明：2012年1月，被告人樊某某通过被害人陈某某刊登在“今日女报”上的征婚广告电话联系了被害人陈某某，后被告人樊某某隐瞒自己的真实姓名以及年龄，虚构“樊某某”的名字与被害人陈某某交往，在交往过程中，被告人樊某某在实际上已与付某良同居的情况下，每月都去被害人陈某某家住一、两天，以此保持与被害人陈某某的关系，以达到不断骗取被害人陈某某财物的目的。在2012年1月至2015年7月期间，被告人樊某某多次编造拿钱去放高利贷、别人找其借钱、工地上要用钱等理由找被害人陈某某要钱。共计骗得被害人陈某某人民币273200元，被告人樊某某从被害人陈某某处所骗得的财物均被其挥霍。在此期间，被害人陈某某多次催促被告人樊某某与其结婚，被告人樊某某编造各种理由推脱，并于2015年2月伪造了一张假“结婚证”欺骗被害人陈某某，并依此继续向被害人陈某某要钱。其犯罪事实具体分述如下：
1、被告人樊某某虚构“樊谢娇”的名字与被害人陈某某交往，骗取财物，2012年10月22日被告人以樊谢娇的名义向被害人陈某某出具欠条20000元，其中虚构利息2000元；2013年2月1日被告人以樊谢娇的名义向被害人陈某某出具欠条50000元，其中虚构利息5000元；2013年10月2日以樊谢娇的名义向陈某某出具欠条40000元，其中虚构利息4000元；综上所述，被告人樊某某用“樊谢娇”的名字向被害人陈某某出具欠条110000元，其中虚构利息11000元，故被告人樊某某从2012年1月至2013年12月实际诈骗被害人陈某某人民币99000元。
2、2013年上半年至2014年2月底，被害人陈某某将一张邮政银行的卡和一张农商银行的卡给了被告人樊某某，樊某某凭其密码取钱。且被害人陈某某在此之后只往卡内存钱从未在上述银行卡取过钱。当时邮政银行的卡内有3000元，农商银行的卡上当时有7000元，且被害人陈某某的工资都打在这两张卡上，该两张银行卡的流水清单显示，被告人樊某某从邮政银行卡上于2013年2月18日至2013年3月14日期间取现、消费共计5300元，且现取地点是邮政银行长沙县黄兴镇支行。在2014年2月6日至2015年7月4日期间，被告人樊某某在被害人陈某某的农商银行卡上取现、消费68200元。被告人樊某某共计从被害人陈某某两张银行卡取现金额共计为73500元。
3、被告人樊某某从被害人陈某某及其母亲罗某连处直接拿现金的情况，依据证据及被告人的供述，被害人陈述，且按有利于被告人的原则予以认定，具体如下：①、2014年3月份陈某某在宁乡县人民医院做事，樊某某从陈某某处拿了1600元；②、2014年6月份樊某某以含浦幼儿园工地上资金紧张为由，从陈某某手中拿了2000元；③、2014年10月份樊某某从陈某某手中拿了10000元；④、陈某某在浏阳做事时，樊某某从陈某某处拿了1500元；⑤、2014年年底樊某某以工地上要钱为由，从陈某某处拿了16500元；⑥、2015年正月的时候樊某某在陈某某家里从陈某某处拿了2800元；⑦、2015年正月十二日樊某某打了一张假结婚证，陈某某给了其10000元、陈某某父母给了其4000元；⑧、2015年5月份樊某某以要还信用卡为由从陈某某处拿了14500元，但后面退还了陈某某10000元；⑨、2015年5月到人民医院去看病人，樊某某从陈某某处拿了400元、以上共计53300元。
4、被害人陈某某转账到被告人樊某某提供的其女李某、其女婿彭某波及同居人付某良的卡号上的钱，被告人用自己的密码取出，其中陈某某转账至李某账户15000元，转账至彭某波账户32100元，转账至付某良账户300元，合计47400元。
上述1、2、3、4项，合计被告人共计骗取被害人陈某某人民币273200元。
另查明，被告人樊某某在与陈某某交往过程中，给陈某某之母买金项链、耳环、银手镯共计6800元，买电视机2000元及被告人樊某某与被害人陈某某两人交往发生的费用等，共计30000元。
再查明，2015年9月26日，被告人退还赃款5000元给被害人陈某某。
上述事实，有下列经开庭质证，并经审查检实的证据予以证明：
1、证人付某良的证言，证明其37岁，被告人樊某某以“樊娇”的名义于2012年年中认识并恋爱，“樊娇”称其36岁，且与其有经济纠纷的事实。
2、证人李某的证言，证明被告人樊某某是其母亲，出生于1958年11月15日，证明其母亲于2012年与付某良生活在一起。证明其老公彭某波于2013年在湖南农村信用社开了一张卡号为6221690201021692707的银行卡给了樊某某，归樊某某使用，其于2012年5月份办理了一张湖南农村信用社6221690201021693317的银行卡给樊某某使用的事实。
3、证人罗某连的证言，证明其是被害人陈某某的母亲，一个叫“樊谢娇”的女人以恋爱的方式，虚构“樊谢娇”的名字以搞工程、放高利贷及用假结婚证等方式共计骗取了其子人民币约32万余元的事实。
4、证人赵某辉的证言，证明一个用“523”的亲情短号打其“521”电话，问其是否认识“樊谢娇”，其不认识，但陌生男子说“樊谢娇”的号码是“520”，其说“520”是樊某某的事实。
5、提取笔录及假结婚证，证明宁乡县公安局沙田派出所民警从被害人家提取被告人樊某某虚构“樊谢娇”的名字及年龄，通过他人伪造假结婚证一张的事实。
6、扣押决定书及扣押物品文件清单，证明宁乡县公安局扣押一本被告人樊某某以“樊谢娇”名字及虚构年龄伪造的假结婚证一本的事实。
7、长沙市公安局物证鉴定所物证鉴定书，证明送检的检材《结婚证》上“宁乡县民政局婚姻登记专用章”印文与相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印的事实。
8、被害人陈某某的陈述，证明其于2011年底其在《今日女报》征婚，2012年5月认识“樊谢娇”，2012年6月起至2013年12月，共计借了110000元（含息）给“樊谢娇”，2014年至2015年大约从其手中骗取现金210000元的事实。其中21万元被骗过程是其认为与“樊谢娇”关系好了，先后将其邮政银行60551403520005907的银行卡及农商银行80081040039048455011的银行卡交给“樊谢娇”并不定期往卡里存钱，“樊谢娇”凭密码取款。“樊谢娇”通过银行卡取款约六万余元，通过银行付款至“樊谢娇”指定的李某、彭某波等人账户的现金约四万余元，从其手中拿走没有打借条的现金约138800元，并证明“樊谢娇”在其及家人身上花费约三万余元的事实。
9、被告人樊某某供述，证明其是通过从报纸征婚广告认识陈某某的，后来知道陈某某的真实年龄后其与陈某某相差十多岁，其知道不可能和陈某某结婚，但是通过和陈某某接触后，其想在陈某某手中搞点钱用，后来，其利用陈某某对其的好，陆陆续续在陈某某手中拿钱。其从2012年到现在，从陈某某手中拿了约22万元左右，其中以“樊谢娇”的名义从2012年10月至2013年10月拿现金并打了借条110000元，其中虚构利息11000元。后来又通过要陈某某银行汇款至其女儿李某、女婿彭某波、情人付某良的账户上及用陈某某的两张银行卡取现及从陈某某手中拿现钱等方式骗取钱财。在案发时，陈某某逼我打了一张21万元的欠条，这21万元应包括前面的11万元，但陈某某未将前面的11万元借条还给我。证明其在与陈某某交往中，帮陈某某母亲买金项链等及与陈某某交往发生费用共用去三万元。证明其于2015年2月底，其打路边“牛皮癣”电话伪造了一张假结婚证给陈某某，又骗取了其父母及陈某某14000元的事实。被告人樊某某在供述中证明了在被害人手中领取现金53300元，具体情况是：①、2014年3月份陈某某在宁乡县人民医院做事，樊某某从陈某某处拿了1600元；②、2014年6月份樊某某以含浦幼儿园工地上资金紧张为由，从陈某某手中拿了2000元；③、2014年10月份樊某某从陈某某手中拿了10000元；④、陈某某在浏阳做事时，樊某某从陈某某处拿了1500元；⑤、2014年年底樊某某以公司上要用钱为由，从陈某某处拿了16500元；⑥、2015年正月的时候樊某某在陈某某家里从陈某某处拿了2800元；⑦、2015年正月十二日樊某某打了一张结婚证，陈某某给了其10000元、陈某某父母给了其4000元；⑧、2015年5月份樊某某以要还信用卡为由从陈某某处拿了14500元，但后面退还了陈某某10000元；⑨、2015年5月到人民医院去看病人，樊某某从陈某某处拿了400元的事实。
10、借条，证明被告人樊某某虚构樊谢娇的名字于2012年10月22日、2013年2月1日、2013年10月2日三次共借到被害人陈某某现金110000元的事实。
11、个人业务存款凭证；证明被害人陈某某向被告人樊某某提供的其女儿账号6221690201021693317先后两次存款15000元；向其女婿彭某波6221690201021692707账户先后六次存款32100元；向被告人樊某某提供的其情人付某良账户存款300元，共计47400元，上述均由被告人樊某某凭密码支取的事实。
12、80081040039048455011农商银行账户的交易清单，证明此卡号户主陈某某由被告人樊某某取款68200元的事实。
13、中国邮政银行625514035200025907账户的交易明细，证明此卡号户主陈某某由被告人樊某某取款5300元的事实。
14、户籍资料，证明被告人的刑事责任年龄。
15、到案经过，证明宁乡县公安局沙田派出所于2015年7月4日将被告人樊某某抓获的事实。
上述证据，相互印证，足以证明本案全部事实。
本院认为，被告人樊某某虚构“樊谢娇”的名字借款并以“樊谢娇”的名字谎骗年龄伪造与陈某某的结婚证及以放高利贷、搞工程等各种方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，宁乡县人民检察院对其指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某于2014年4月10日向被告人樊某某指定的其女婿彭某波账户存款13000元，后被被告人樊某某凭密取走，应计算为被告人樊某某的诈骗金额。但虚构的利息款应不计入被告人樊某某的诈骗金额。在剔除为陈某某之父母购买金项链、电视机及被告人、被害人之间的共同开支及被告人樊某某主动退赃5000元之后，应予退赔给被害人。被告人樊某某辩称从陈某某处诈骗金额不超过22万元的辩解意见，与客观事实不符，本院不予支持。被告人樊某某归案后，如实供述了主要犯罪事实，可视为认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。案发后，被告人樊某某退赔了被害人损失人民币5000元，本院在对被告人量刑时已予考虑这一酌情从轻情节。宁乡县人民检察院对被告人樊某某判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人樊某某犯诈骗罪判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元（此款限被告人在本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押40天，即自2016年1月28日起至2020年9月17日止。）
二、由被告人樊某某退赔被害人陈某某经济损失人民币238200元（此款限被告人樊某某在刑罚执行完毕之日起一个月内付清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张丙岩
人民陪审员 彭爱平
人民陪审员 曾朝阳
二０一六年四月十二日
书 记 员 林 楚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。