浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台温刑初字第1630号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人唐某某，农民。因本案于2015年6月18日被温岭市公安局刑事拘留，于同年7月25日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人张羽，浙江明权律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2015）1601号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员莫天一出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人张羽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月3日，被告人唐某某受被害人倪某的委托购买黄铜粉，其指使他人以7.527吨沙子和2.156吨黄铜粉混装的方式冒充纯黄铜粉。当晚，倪某将货款人民币250000元转账至唐某某提供的账户，后被告人唐某某套现得款共计人民币145950元。经鉴定，2.156吨黄铜粉价值人民币64680元。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人唐某某的行为已构成诈骗罪，诉请本院依法予以惩处。
被告人唐某某辩解，其没有参与用沙子和黄铜粉混装的方式诈骗倪某货款，其也不知道邢某甲的黄铜粉里掺过沙子，货款全部打给了邢某甲老婆，其没有套现拿到任何现金。辩护人辩称本案证据材料不能完全反映出唐某某有诈骗故意，且沙子的来源及数量问题还未查清，最后邢某甲是如何处置货款也未查清。根据疑罪从无的原则，应宣告被告人唐某某无罪。
经审理查明：
2013年7月3日，被告人唐某某受被害人倪某的委托购买黄铜粉，唐某某联系到邢某甲等人，提出向邢某甲等人收购黄铜粉，并在收购过程中提出装货时将沙子和黄铜粉进行混装，邢某甲等人于是按照唐某某的要求购买了7.527吨沙子进行分装成小包与2.156吨黄铜粉进行了混装，当晚，倪某将货款人民币250000元转账至唐某某提供的邢某甲妻子李某甲的账户上，后被告人唐某某从邢某甲处套现得款共计人民币145950元。经鉴定，2.156吨黄铜粉价值人民币64680元。
2015年6月18日下午，湖南省永州市公安局禁毒支队民警在东安县老火车站附近一家副食品店门口抓获被告人唐某某。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人倪某的陈述，证明2013年7月3日他先和河北任丘市大川铜业购买了13.77吨黄铜棒，由建峰车队装运，然后他通过中间人唐某某在任丘市购买了铜粉，因为挂车只能载运40吨，原先挂车上有货了，只能装9吨多的铜粉，唐某某将铜粉装上挂车后，与建峰车队签订了货物运输协议书，驾驶员李某乙打电话和他确定是9.67吨黄铜粉，7包大袋的黄铜粉（共7吨多）30200元一吨，另外2吨多的黄铜粉是3万一吨，7月3日晚上20时许，唐某某跟他说黄铜粉是从散户收购来的，那边急于要钱，叫他先打个七八成钱过去。他通过中国农业银行将25万预付款打到唐某某发过来的李某甲帐户上，唐某某收到钱之后，才让挂车开出来，2013年7月5日12时许，李某乙驾驶货车到达温岭市坞根镇下呈工业区中华铸造厂，在当天13时，他组织人员卸货，发现七包大袋里面只有两包小袋是黄铜粉，其它都是沙子，然后他就报警，报警之后，派出所来到现场，进行清点，共有205包小袋沙子和31包小袋黄铜粉，黄铜粉重2.156吨，沙子重7.527吨。出了事后，他再联系唐某某时就联系不上了。
2、证人邢某甲的证言，证明2013年7月3日的前几天，唐某某打电话给他，叫他准备2吨左右沙子和2吨多的黄铜粉，唐某某说卖给小老板，接着他从毕村吕某甲那买了400元的沙子，大约2吨多。然后他叫来邢某乙和邢某丙用小的编制袋一包一包装好，再将小包沙子装进大包里面，他又叫邢某丙和颜某从邢村的张某和梁村的张合强那里购买共2吨多的黄铜粉。买好后，他开了两辆货车出去，一车装着沙子，一车装着黄铜粉。7月3日唐某某叫他将货车开到津保路杨各庄村加油站旁边过磅站，碰面之后，唐某某说挂车快来了，他问铜粉和沙子怎么装，唐某某说他装的不行，要重新倒包装，唐某某在现场指挥颜某和邢某丙在货车上倒包，倒包的意思就是将小包黄铜粉盖在小包沙子上面，后来第三辆车上有三四个大袋，具体装着什么不清楚，等挂车到的时候，唐某某和挂车司机在现场指挥，吊车先将大包吊到车上，后来再将小包的黄铜粉装上去。装好后，倪老板晚上8点多打了25万元到他老婆的卡上。接着他和唐某某、第三辆货车回到家里，唐某某叫他转20000元到第三辆货车司机的卡上，另外他又从利华铜业那里取了51000元在家里给唐某某，当时现场颜某也在。他又从老婆卡上转了179000元到自己的卡上，好将钱转出去。第二天，他在家里通过POS机将9万元转到唐某某提供的卡上，卡的具体信息不清楚了；接着他和唐某某一起来到王某甲家，用他的卡在王某甲的POS机上刷了5000元现金当面交给了唐某某。他买铜粉共用了78500元，其中28500元是他转给了张某，另外他代张合强转了50000元到王建明的卡上。另外沙子的费用400元，三个工人的费用是600元，两个货车的费用是400元，买大包的费用有200元，吊车的费用200元，还有吃饭的费用。他在这次铜粉交易中获利2000多元。
3、证人李某甲的证言，证明她是邢某甲老婆，不认识倪某，她认识唐某某，唐某某在她们那买过黄铜粉。2013年7月份的一天，她当时不在家，收到一条收款短信，她的农行卡里收到了好像是25万元钱，她打电话给邢某甲问钱是怎么回事，邢某甲说是卖黄铜粉的货款，她晚上回到家，唐某某在她家。之后她也不知道钱是怎么处理的，只是听丈夫说里边有唐某某买别人货物的货款，给别人打过去了。
4、证人李某乙的证言，证明他是建峰车队的驾驶员，2013年7月3日，车队老板刘建峰安排他和董某两人在河北保定市安新县保新公路那边装了10捆铜棒，共16.93吨，铜棒是运往玉环县楚门镇一家公司的，老板姓潘；下午16时许，他们开车来到河北任丘市，他原先跟唐某某讲好，先装唐某某的铜粉，他在吕公堡镇的一条路上碰到对方，当时他的半挂车离那边有十几米远，他看了一下，那边停着两辆农用拖拉机，唐某某等三四人都在车上，将小包装进大包里面，不一会儿，唐某某跑过来和他们说，老板要求全部装大包，现那边的货不够，叫他们先去其它地方装货。他们就到任丘市大川铜业装铜棒，装了13.77吨的铜棒，装好已经是下午17时左右，最后他们再开车回到吕公堡镇交警中队旁地磅站装黄铜粉，这时那边停放着三辆农用拖拉机，其中两辆上都是大袋，共有七包；另外一辆车装了七八十包的铜粉，都是小袋；唐某某说先装七包大袋的货物（说是黄铜粉），不够分量再装小袋的铜粉，装了这七包大袋的货物，过磅有7.5吨左右，因为车队和唐某某说好了，只有达到40吨的货物，才能发车，于是再从另外一辆拖拉机上拿了29包小袋铜粉放到半挂车上，包括前面的七包大袋货物，共9.67吨，中间他和坞根老板倪某通过两个电话，因为唐某某让他和坞根老板倪某联系，叫他说货装好了，叫倪某付款。他第一次和倪某联系时，倪某问他重量，他说没有装好，倪某说装好了再打电话，装好货后，他再次和倪某联系，说货物有9.67吨，倪某说知道了，然后就挂了电话。当天晚上20时许唐某某收到货款后，才放他们出行。接着他们就从河北开车出来，一直往玉环方向开，他和董某除了吃饭和加油，基本上就没有停过，在经过南京二桥由于汽车气管坏了，他们自己修了一个多小时，路上也没有什么意外，在7月5日上午12时到达坞根镇下呈工业区宗华铸造厂，楚门那边还没有去，在13时下货，快卸完的时候，老板倪某发现七包大袋里面装着都是沙子，然后倪某就报警了。派出所民警赶到现场后，打开七大包大袋，里面共有205包小袋沙子，两包小袋的黄铜粉，另外29包小袋里面都是黄铜分，后在民警监督下，205包沙子称过后，共7.527吨，31包小袋黄铜粉称过后，共2.156吨。车上的货都有盖着篷布，车上都有人看着，没有动过。那天装车时唐某某很积极，一个人在车上帮他们盖篷布，而且还上来帮忙搬货，有点可疑。唐某某在装货过程中吊车上的油丝把唐某某的手划破了，他拿了卫生纸给唐某某。唐某某一直没有验过货。边上有一个自称是货主的人曾让他给收货方打电话，让对方付货款，付完货款才让他们走。
5、证人董某的证言，证明他和李某乙都是河北建峰车队的成员，业务都是老板刘建峰联系的，在2013年7月3日上午10时许，他和李某乙被派到河北保定市安新县保新公路装了10捆铜棒，16吨多，后又在另一厂里装了8捆铜棒，共13.77吨，再到吕公堡中队旁的地磅站装铜粉，送铜粉有四五个人，开过来三辆农用车，两辆装了7包大袋货物（说是铜粉），还有一辆农用车80来包小袋的铜粉，他和姓唐的人看了过磅的数字，七包大袋的货物为7吨多，因为重量不够，另外装了29包小袋的铜粉，2吨多，称过之后，货物我有9.67吨，他们准备走的时候，姓唐的人不让他们走，说打完款再走，这铜粉和铜棒是坞根老板的，于是李某乙说和坞根老板联系，核对了重量，坞根老板钱打过来后，姓唐的人才放他们走，然后他们在当天晚上20时出发，从河北一直往台州开，除了吃饭和加油，在南京二桥因汽车气管坏了，修了两个钟头，基本上没有停过，然后在2013年7月5日上午12时到达下呈工来区宗华铸造厂（楚门那边还没有去），下午13时许，老板下货时发现七包大袋里面除了两小包是铜粉，其它小包里面都是沙子，然后老板就报警了。后经称重，沙子共205包，7.527吨；铜粉有31包，共2.156吨。唐某某在装货过程中手被划伤了，他没有看到唐某某验过货。其间有个自称是货主的人还让他们打电话给收货方催要货款。
6、证人叶某的证言，证明他是倪某的妻子，价格鉴定结论书已收到，没有异议，事情发生后，建峰车队也没有补偿他们什么损失。
7、证人籍某的证言、籍某的帐本，证明她是高宝玉的儿媳，和邢某甲是同村关系，2013年7月3日邢某甲拿着李某甲的卡，在她厂里分二次刷卡，一次是31000元，一次是20000元，钱刷到她的卡上后，她直接将51000元的现金给了邢某甲，邢某甲说是将钱给买铜粉的人。
8、证人刘某的证言，证明2013年7月4日早晨，有个“小固”打电话给他，叫他去保定书车站那边等，“小固”说教他怎样认铜粉，以后他可以做铜的生意。他到那边已经九点左右，他记得“小固”打了个电话，说：“你将钱打过来，我的卡不在身边，你打到我朋友的卡上。”接着“小固”拿走他身上的农业银行卡，将卡号报给对方，打完电话不到一会，对方就打钱过来了，然后他们两个人跑到保定一个农业银行网点，他在柜台上取了九万元出来，不过银行在里面扣除了手续费，钱他在银行门口给了“小固”，然后他们吃了点东西就分开了，后来陆续见过几次面，二个月后就联系不上了。
9、证人王某甲的证言，证明他是邢家村的人，在家里开超市，邢某甲前几天在他这里刷过卡，一般他只让别人刷二千以内的，但邢某甲那天来说有个外地人在这上班，要用钱，他就刷了5000元给邢某甲，邢某甲将钱给了外地人。
10、证人张某的证言，证明他是做黄铜生意的，邢某甲曾向他买过废铜，买了两万多元。后邢某甲汇给他28500元货款。当时和邢某甲来收黄铜粉还有一个本地人，是开着福田货车过来。
11、证人王某乙的证言、王某乙的帐本，证明他是做铜棒生意的，和邢某甲有生意上的往来，2013年张合强欠他公司货款，而邢某甲又欠张合强的货款，所以2013年7月6日邢某甲代张合强还了他货款5万元。
12、证人路某的证言，证明她是张合强的妻子，邢某甲曾在2013年跟她做过铜粉生意，关于邢某甲所说的事，她记得不是很清楚，有可能是她公司欠王某乙货款，邢某甲又向她们买过货，就会让邢某甲直接将钱打到王某乙那里。
13、证人吕某甲的证言，证明他是卖沙子、水泥等建材的，邢某甲造房子的沙子都是他卖的，2013年7月他有送过沙子，不过几车忘记了。沙子没有包装过的，一车沙子大概一方或一方半，大约1.5吨。价格有可能是150元每方。
14、证人邢某乙的证言，证明他是邢某甲叔叔，当天邢某甲叫他过去帮忙干活，到的时候，邢某甲说装沙子，他问干什么用，他说“唐”要。当时沙子在邢某甲的院子里，另外现场只有他、邢某丙和邢某甲三人在场。三人用铁锹将沙子装进大包里，装了一包半多，邢某甲给他一百元钱。“唐”和他一起在邢某丁厂里上过班，具体身份他不清楚。
15、证人邢某丙的证言，证明他和邢某甲是同辈，比邢某甲小，他给邢某甲共打过四次工，有三次是装黄铜粉，还有一次装沙子。装沙子那次，开始邢某甲叫他是过去装铜粉，到了邢某甲家，颜某、邢某乙都在了。因为吊车没有过来，邢某甲叫他们将小包沙子一包一包装到货车上，当时沙子已经装在大包里面了，他们从大包里面搬出来的时候就知道是沙子了，但他没有问，他们将沙子装上车后，大该共一大包加半大包的沙子，然后他们去收黄铜粉，邢某乙走了。他们在邢村和梁村共收了两吨的黄铜粉，再回到邢某甲家，当时一辆车上放着沙子，另一辆借来的货车上放着几十包小包黄铜粉。邢某甲接到“唐”的电话后带着他们去过磅。接着“唐”过来看了两辆货车，他叫邢某甲将装沙子的车子分包装，然后他、颜某、邢某甲三人将沙子分包装，分成了四大包，接着来了第三辆货车，这货车上也装着三大包，具体什么不清楚。挂车来的时候，他们是先装七大包到挂车上，再装几十包小包黄铜粉到挂车上，将车上的黄铜粉全部装完。
16、证人颜某的证言，证明他和邢某甲是普通朋友关系，2013年7月3日那天邢某甲打电话给他，叫他去装黄铜粉，然后他赶到邢某甲家里，看见邢某甲家里放着两个大包，大包里面的小包装着沙子，他问邢某甲沙子是干什么用的，邢某甲讲买货的人“唐”叫他准备沙子有用。因为吊车没有到，他、邢某甲和邢某丙在邢某甲家里将大包里机的小包沙子拿出来，再一包包重新装到小货车上。在这辆小货车上装了两大包的沙子，然后邢某甲出去借了一辆货车，他们三个人开着借来的货车在邢村、梁村买了两吨半多的黄铜粉，再回到邢某甲家。接着他开着邢某甲的车、邢某甲开着借来的车来到任丘市麻家务乡杨各庄村的一个过磅站，买货的人“唐”过来，指着两辆车子说这样装不行，然后从他开来的车子上拿出两个大包（空的），放到邢某甲开的车上，将他开的车子上的小包沙子放到空的大包中，这样大包共有四包，再在四包里面放了几包黄铜粉，四大包有四吨左右，他们倒好时候，第三辆货车到了，谁联系的不清楚，上面放着三大包的货物，最后挂车来开始装货，共装了七大包及邢某甲货车上的几十包黄铜粉，邢某甲在现场等钱，他和邢某丙先回到邢某甲家，邢某甲、“唐”、第三辆货车在当天晚上回到邢某甲家，“唐”和第三辆车先算帐，接着邢某甲给第三辆货车的人打款，然后邢某甲和“唐”算帐，邢某甲出去拿回51000元，当面给了“唐”，当时他就在屋里，接着“唐”坐出租车离开了。邢某甲大概准备了三吨的沙子。
17、证人邢某丁的证言，证明他是邢某甲的同村人，2013年7月当进那车货，他给倪某发的是铜棒，唐某某发的是铜粉，卖给谁他不知道，后来建峰车队打电话给他说，铜粉里有沙子，派出所扣住司机调查，叫他出面和倪老板协调一下，那时打唐某某电话已经联系不上了，他就给倪老板担保事情不是司机做的，倪老板才将挂车放了。他和车队合作多年，一般挂车司机主要是看数量，质量因为不懂，所以不用检查。唐某某曾在他厂里做过拉丝的工作，没上多久就没干了，接着唐某某就给倪某当业务员，唐某某因为提成不多，对倪老板不满，而且唐某某说话常让人半信半疑。邢某甲曾告诉过他，唐某某那次要了两吨沙子和两吨黄铜粉，并承诺给邢某甲一万元的利润。
18、证人尹某的证言，证明他是倪某厂里的小工，几年前和唐某某在玉环沙门同一个厂上班，认识有三四年，去年下半年，唐某某说有铜粉卖，叫他介绍一下给倪某，唐某某喜欢说大话，很喜欢吹牛，不可靠，而且跟他说过在倪某厂里有股份，喜欢骗人。
19、证人应某的证言，证明唐某某和吕某乙两夫妻曾在她家租住过一段时间，吕某乙为人还算老实，但唐某某很狡猾，碰见她整天说大话，称自己在外面赚很多钱，但有时却连房租都付不起。2013年左右，唐某某父亲生病，唐某某的父母就先回家了，唐某某在外打工，吕某乙在厂里上班，到2013年7月份左右放暑假，吕某乙带着女儿回家了，离开时很匆忙，连房租也没有付就走了。唐某某喜欢赌博，手脚不稳，牛皮很大。
20、证人胡某的证言，证明吕某乙曾在她厂里上班，做了六七年，唐某某是吕某乙丈夫，人很懒，牛皮很大，有时来厂里玩，在她厂里做过几天就不做了，2013年6、7月份时，吕某乙打电话给她说父母生病急着回家，她见到吕某乙本人后，发现吕某乙很着急，表情很慌张，她就在早上将工资发了，然后吕某乙就离开了。
21、证人吕某乙的证言，证明她是唐某某妻子，2013年7月她女儿读书到初二，初三要高考，玉环不能高考，再加上唐某某父母生病，她就带着孩子回家了，唐某某经常在外面打牌，回到老家了也不出去做事，整天待在家里耍。家里平时的生活费用都是她负担的，她直到唐某某被抓了才知道唐某某犯法了。
22、邢某甲、李某乙、董某、倪某、刘某、王某甲、邢某乙、邢某丙、颜某的辨认笔录，证明邢某甲辨认出唐某某，另还指出王红军就是第三辆货车上的人；李某乙辨认出唐某某，以及认出邢某甲就是自称是货主的人；董某辨认出唐某某，以及邢某甲是催货款的人；倪某辨认出唐某某；刘某辨认出唐某某就是“小固”；王某甲辨认出唐某某就是邢某甲刷卡后将钱给的那个外地人；邢某乙辨认出唐某某就是他谈话中提到的“唐”；邢某丙辨认出唐某某就是他谈话中的“唐”；颜某辨认不出买货的人“唐”。
23、检查笔录、照片，证明公安机关在接到报案后，对涉案挂车货物进行检查，涉案货物中有沙子205包小袋，共7.527吨，黄铜粉31包，共2.156吨。
24、价格鉴定报告书，证明涉案黄铜粉经鉴定价值64680元。
25、建峰车队货物运输协议书，证明李某乙作为车队方签订了运输协议。
26、个人独资企业营业执照，证明温岭市旺盛铜制品厂投资人是倪某，位于坞根镇下呈村。
27、情况说明，证明第三辆货车的相关人员王红军及其妻子王红香，去向不明。侦查机关无法联系到。
28、永州市公安局冷水滩分局提讯证、证明，证明唐某某被羁押情况。
29、视频光盘，证明唐某某和邢某甲辨认过程的同步录音录像情况。
30、调取证据清单、业务凭证、银行往来明细等，证明公安机关调取相关人员的银行账户明细，用以反映本案被诈骗款项的资金流向。
31、户籍证明，证明被告人身份信息情况。
32、抓获经过，证明被告人到案情况。
上述证据，来源合法，内容真实，能相互印证，本院予以确认。
关于被告人唐某某及其辩护人提出的，唐某某未参与使用沙子和黄铜粉混装诈骗倪某，本案起诉指控证据不足的意见。经审理查明，证人邢某甲、邢某乙、邢某丙、颜某的证言均证明唐某某指使邢某甲购买了沙子，并将沙子和黄铜粉进行了混装。在收到25万元货款后，邢某甲套现51000元和5000元给了唐某某，并转帐了90000元给唐某某所指示的刘某，刘某再将汇款取现89950元给了唐某某，该套现的事实，有证人邢某甲、籍某、颜某、刘某、王某甲的证言等证据证实。结合本案其他证据，应认定被告人唐某某以非法占有为目的，采用沙子和黄铜粉混装的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。现被告人唐某某当庭否认上述事实，甚至对多名证人证实的沙子和黄铜粉混装及套现等事实也矢口否认，现又无法提供相关的证据证明，也无法作出合理的解释，其辩解根本无法采信。因此，被告人唐某某及其辩护人提出的本案证据不足的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人唐某某以非法占为的目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2019年6月17日；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、追缴被告人唐某某犯罪所得人民币145950元，返还给被害人倪美青。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 应荣辉
人民陪审员 尤冠华
人民陪审员 陈小莉
二〇一五年十二月二十二日
代书 记员 张佳仪