江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1002刑初229号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人鲍某甲，女，1978年11月3日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，无业，住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪，2010年7月22日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，于2018年2月14日被抓获，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人周晓晓，浙江八咏律师事务所律师。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2018〕223号起诉书指控被告人鲍某甲犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月25日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员顾剑辉出庭支持公诉，被告人鲍某甲及其辩护人周晓晓均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：2009年3月，被告人鲍某甲及徐某1（已判决）通过他人介绍认识被害人徐某2、万某1。为骗取被害人的信任，在相互交往的过程，徐某1、鲍某甲向被害人吹嘘自己是有钱人，并谎称徐某1是“浪莎袜业”股东以及在福建省漳州市经营某糖果厂，以高额投资回报并以借条的方式承担投资风险为诱饵，要被害人徐某2、万某1投资“浪莎袜业”和“糖果厂”。被害人徐某2先后两次被徐某1骗走人民币共计三十万元，被害人万某1被徐某1骗走人民币二十万元。徐某1将其骗得的五十万元交给鲍某甲，由鲍某甲存入银行账户。徐某1、鲍某甲并未按照被害人的真实意思使用该款项，且为了躲避被害人，鲍某甲、徐某1于2009年7月更换联系方式，并离开抚州，致使被害人与鲍某甲、徐某1失去联络。
公诉机关据以认定上述事实的证据有：1、物证、书证；2、证人吕某、徐某3等人的证言；3、被害人徐某2、万某1的陈述；4、被告人鲍某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人鲍某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鲍某甲具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人鲍某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。
辩护人的意见是：1.指控鲍某甲犯诈骗罪没有异议。2.认同鲍某甲在共同犯罪中属于从犯，作用甚微，且系初犯。3.被告人主观恶性小，如实供述依法可从轻处罚。希望对鲍某甲减轻处罚。
经审理查明，2009年3月，被告人鲍某甲伙同徐某1（已判决）在抚州市做生意，通过他人介绍认识了被害人徐某2、万某1。在交往的过程，为骗取被害人钱财，徐某1故意争着买单，出手大方，吹嘘有钱，谎称是浪莎控股集团有限公司的股东，并在福建省漳州市经营糖果厂，鲍某甲在场时均配合徐某1，促使徐某1取得了被害人的信任，之后徐某1以投资有高额回报不承担投资风险，诱惑被害人徐某2、万某1投资浪莎控股集团有限公司和糖果厂。2009年5月至6月徐某1先后两次骗走徐某2人民币三十万元，骗走万某1人民币二十万元。为避免暴露，2017年7月1日，徐某1对上述款项均虚假地出具了借条。徐某1将骗得的五十万元交给鲍某甲，由鲍某甲存入银行账户。骗取款项后，徐某1、鲍某甲未按照被害人的真实意思进行投资。2009年7月，鲍某甲、徐某1均更换了联系方式并离开了抚州市。
另查明，2018年2月14日鲍某甲在宁波市被抓获，并于当日关押于宁波市看守所。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、浪莎控股集团有限公司证明材料证实：徐某1、鲍某甲不是该公司的股东，亦不是该公司的员工。
2、借条证实：徐某1骗取被害人徐某2人民币30万元，骗取万某1人民币20万元，并虚假地出具了借条。
3、抓获经过及羁押证明证实：2018年2月14日，鲍某甲在宁波市鄞州区被抓获，同日送押至宁波市看守所，同年3月19日由临川分局带离出所。
4、被告人的常住人口信息证实：犯罪时，鲍某甲已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
5、情况说明证实：本案中所涉人员“郑某”、“老三”虽经警方多方查找，但未找到。
6、江西省抚州市临川区人民法院（2010）临刑初字第147号刑事判决书证实：同案犯徐某1因犯诈骗罪被院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。
7、徐某1、徐某2、万某1辨认笔录证实：徐某1辨认出“鲍某甲”是与其一起实施诈骗的人；徐某2辨认出徐某1、鲍某甲是诈骗其30万元的人；万某1辨认出徐某1、鲍某甲是诈骗其20万元的人。
8、证人吕某的证言证实：徐某1说是浙江浪莎袜业公司的股东之一，在南昌市开了浪莎袜业总店销售浪莎袜业产品，在他们面前一直夸自己有钱。徐某1、鲍某甲与徐某2、万某1都是在平常聊天或吃饭时接触认识的。他们都认为他俩是有钱人，鲍某甲也说过其有位哥哥在浙江也开了大公司。
9、证人徐某3的证言证实：徐某1是他儿子，不可能是浪莎袜业公司的股东，也没有在福建省参与经营食品类工厂。他是农民，在村里开小诊所，一年最多可以赚一万元。
10、证人卓某1的证言证实：其女朋友姓鲍（一般喊“豆豆”），交往了两三年后，大约在2015年说给自己取了个名字“徐嘉乐”。2018年2月14日公安抓获她时，其随身携带的包内有一部红色苹果手机和8张银行卡，包内的8张银行卡都是他所办理的银行卡，开户信息应该都是他的身份信息。
11、被害人徐某2的陈述证实：2009年3、4月份，喝酒时经吕某介绍认识了徐某1，徐某1自称是浪莎袜业公司的股东，在南昌开了分公司，每年分红二三百万元，还称其父在金华经营私人诊所，每年收入100万元左右，他们都相信徐某1的话。之后交往中，徐某1一直吹嘘自己很有钱，还讲在福建省漳州市买了厂房准备经营糖果生意。经常在一起吃饭，徐某1总是抢着买单，鲍某甲也均在场并且复述徐某1的话。徐某1多次问他是否有钱投资，说20万元投入浪莎袜业公司，每年可分红12万左右，投资10万元做糖果生意，每年可分红约5、6万元。徐某1骗他投资的时候，鲍某甲都在场鼓动他投资。因怕亏本，徐某1说打借条，由其承担投资风险。相信了徐某1后，在2009年5月底筹到8万元现金在同淑路中国农业银行门口，把8万元钱交给鲍某甲，徐某1写了8万元的借条。6月底左右的一天，又筹集了22万元在同淑路口的中国农业银行，将22万元现金交给鲍某甲，鲍某甲将钱存入农业银行。大约7月1日徐某1写了一张借30万元的借条。2009年7月底徐某1与鲍某甲手机均关机，无法联系上。2009年8月初与朋友到徐某1老家去找，徐某1父亲告诉他们徐某1是个骗子，才知道被骗了。
12、被害人万某1的陈述证实：和徐某1、鲍某甲交往中，徐、鲍某人总是宣称是杭州浪莎总公司的股东之一，每年分红赚几百万元。2009年清明节左右，徐某1、鲍某甲又叫她投钱，被徐、鲍说动了，但又担心。徐某1便说可写借条，风险由其承担。徐、鲍某人还说浙江、海南都有房子让她放心。她就相信了他们，取了20万元现金交到徐某1手上，后徐某1写了借条，日期为2009年7月1日，并说其中的10万元投到浪莎袜业，另10万元投到福建的食品厂，并承诺每年让她赚10来万。2009年7月底联系不到徐、鲍某人，才发现被骗了。徐某1骗钱时，鲍某甲都在场，鲍某甲也鼓动她投资，20万元是徐某1接到后交给鲍某甲。
13、同案犯徐某1的供述和辩解证实：2008年11月份左右，和妻子鲍某甲到抚州市银座商务酒店旁开了“云天贸易商行”店，主要卖“浪莎”、“健将”等内衣裤及袜子。日常交往认识了吕某，向吕某谎称是浙江浪莎袜业公司的股东之一，并在南昌市开了浪莎袜业配送总店，在福建省收购了食品加工厂（花了三百万元），其父亲开诊所年收入达百万元。在后来的交往中，吕某先后把万某1、徐某2介绍给他，他又像骗吕某那样骗万某1、徐某2。为了骗取信任，经常和万某1、徐某2出去吃饭、唱歌、泡脚等，每次都抢着付钱。期间多次问万某1、徐某2有没有钱投资，万某1、徐某2担心有风险，他就说可打借条算借的，风险由他承担。取得了万某1和徐某2的信任。2009年5月底左右，徐某2给了8万元，钱交给鲍某甲存到鲍某甲的农行账户。6月底徐某2又给了22万元，也交给鲍某甲存起来。2009年6月底，万某1给了20万元。2009年7月1日，他写了一张30万元的总借条给徐某2，一张20万元的借条给万某1。骗徐、万二人部分资金投到浪莎袜业的配送中心，部分投到福建的食品厂，实际上没有把钱投资到那两个地方。因为徐、万两人要钱还，不想还就将手机号码换掉，鲍某甲也换了手机号。对吕某、万某1、徐某2称是浪莎袜业的股东，并在福建收购了家食品厂的事实，鲍某甲也多次在场。50万元全交给了鲍某甲保管，用钱就向她要。
14、被告人鲍某甲的供述与辩解证实：2007年左右和徐某1在浙江金华结婚后，问债人等人上门找麻烦，就随他到了南昌，2008年左右到抚州市开店卖浪莎袜子、内衣等。和徐某2、万某1交往的过程中，徐某1经常吹牛称老家有很多房产，其父亲开诊所很赚钱，明知道他是骗人，她不敢当面揭穿，怕回去挨打。另外徐某1还经常骗万某1、徐某2在浪莎袜业有熟人，有渠道能拿到便宜货。当时在场听到徐某1分别对万某1、徐某2讲用钱投资做浪莎袜子内衣的批发销售生意，徐某1还对万某1、徐某2讲亏了就算借的。徐某1在向某慧文、徐某2要钱投资时她在场，她没有邀请他们投资。万某1和徐某2给了徐某150万元投资浪莎袜子的批发销售等生意，一直催徐某1落实投资，徐某1就带着她离开了抚州。万某1给20万元、徐某2给30万元人民币时都在场，徐某1分别写了借条，他们把钱交给徐某1，徐某1把钱交给她，由她存进了他们的银行卡。和徐某1离开抚州市后，两个人都把手机号码换了，她劝他把换号码的事告诉万某1，徐某1就说会处理。徐某1把万某1的20万、徐某2的30万及她卖房子的钱都被他投资到台州市的朋友厂里。
本院认为，被告人鲍某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构投资能获取高额利润的事实，骗取两名被害人现金共计人民币50万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。同时公诉机关指控被告人鲍某甲系从犯，辩护人也持同一观点。经查明，在共同犯罪中，被告人鲍某甲起次要作用系从犯，依法应减轻处罚。同时，被告人鲍某甲归案后，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鲍某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月14日起至2025年7月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人鲍某甲退赔被害人徐治成人民币三十万元；退赔被害人万慧文人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李永恒
人民陪审员 周晓秀
人民陪审员 张柏兰
二〇一八年六月四日
书 记 员 程玲玲