辽宁省义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0727刑初164号
公诉机关辽宁省义县人民检察院。
被告人李某某，男，1989年10月31日出生于辽宁省义县，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，现住义县。因本案，于2017年2月25日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审。
辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉（2017）154号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官张志民、检察官助理周海洋出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
辽宁省义县人民检察院指控，被告人李某某系锦州隆江置业有限公司售楼员。2016年11月至2017年2月期间，李某某多次假借公司名义向经手客户贾振勇催缴购房款268600元、客户周兴催缴购房款60000元、客户洪岩催缴购房款99000元、客户宋雨、颜红夫妇购房款100000元，李某某将所催缴的购房款用于个人花销、借贷以及赌博等活动。购房者宋雨、颜红多次向李某某索要交房款的收据，李某某遂通过网络制作公司假收据，并事先自己写上房款387326元。同年2月24日李某某联系宋雨、颜红夫妇让其按照假收据上的数额补缴购房款。宋雨、颜红夫妇按照李某某的要求将218385元存到锦州隆江置业有限公司锦州银行账户，将银行存款回执单和购房款58941元现金交给李某某。
2017年2月24日被告人李某某联系客户杨春玲，让其补缴房款并拿着宋雨存款回执单说宋雨购房后想退，但公司返钱慢，杨春玲遂同意给李某某现金218385元。
综上，被告人李某某诈骗客户洪岩，宋雨、颜红夫妇，杨春玲合计476326元。
2017年2月25日锦州隆江置业有限公司售楼处给宋雨打电话催缴楼款，遂案发。同日被告人李某某在家人劝说下主动到案，并归还部分钱款。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：户籍证明，受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过，收款收据，锦州隆江置业有限公司证实材料，银行交易明细表；2、证人证言：证人李芳、周兴、贾振勇、许萍、田薇、宛旭、杨扬、张丽明、高楠的证言；3、被害人陈述：被害人洪岩、宋雨、杨春玲的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处。
被告人李某某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2016年11月至2017年2月被告人李某某在锦州隆江置业有限公司从事售楼员的工作期间，多次假借公司名义向购房客户贾振勇、周兴、洪岩，宋雨、颜红夫妇催缴并收取购房款现金，并将所催缴的购房款用于个人花销、借贷以及赌博。其中，包括客户洪岩购房款99000元，宋雨、颜红夫妇100000元。
2017年2月21日，在宋雨、颜红夫妇多次向李某某索要购房款收款收据的情况下，李某某通过网络联系制作了虚假的锦州隆江置业有限公司收款收据（编号为0223426），并事先自己填写了交款人颜红，交款数额387326元。同月24日李某某联系宋雨、颜红夫妇让其补缴购房款。宋雨、颜红夫妇按照李某某的要求将218385元存到锦州隆江置业有限公司锦州银行账户，将银行存款回执单和剩余购房款58941元现金交给李某某，李某某将虚假收款收据交给了宋雨。同日，李某某联系客户杨春玲让其补缴房款，并将宋雨、颜红夫妇存款回执单谎称为宋雨退房的房款，在骗取杨春玲信任后，杨春玲遂同意交给李某某购房款现金218385元。后李某某用杨春玲的上述现金补缴了贾振勇、周兴的购房款。综上，截止本案案发前被告人李某某骗取被害人洪岩99000元，宋雨、颜红夫妇158941元，杨春玲218385元，合计476326元。
2017年2月25日13时许义县公安局刑警大队接到义县文庭雅苑现金李芳报案称，义县文庭雅苑售楼员李某某诈骗。同日17时许，被告人李某某在其妻子张晶劝说下主动到案，经讯问，对其犯罪事实供认不讳。案发后，被告人李某某已将诈骗三被害人钱款全部归还。
上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：
1、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过证实，本案案件来源及侦破过程，被告人李某某到案情况；
2、被害人洪岩的陈述证实，2016年3月5日其在文庭雅苑买了一个门市楼，后又在李某某购买一个门市楼和一个住宅，交了3万元定金。2016年底，售楼处给其打电话催剩余楼款。2017年1月18日其和李某某一起去建设银行交款，李某某说银行对公账户没开，让其直接给他现金，后其交给李某某5万元，李某某给其打的5万元收条。2017年2月份售楼处打来电话催款，李某某告知其上次5万元没交呢，让其再交4万元，并还说让其给他9000元，李某某能帮着把房价降下来点。2月14日其在南关街工商银行当场给了李某某49000元，李某某给打了49000元的收条。其一共给李某某房款9万元，9000元是李某某向其索要的好处费。其向李某某催要过正式的售楼处收款收据，李某某总是拖着，其现在没收到正式收款收据的情况；
3、被害人宋雨的陈述证实，其在文庭雅苑二期购买过门市，门市后面还连着一个车库，购买时间是2016年12月份左右，当时交了两万定金，面积一共加起来是97.33平方米，每平米4185元优惠价格，最后交全楼款应该是407326元。其去售楼处是一个叫李某某的人接待的，每次打钱和交钱也都是李某某带去的。其一共交了397326元，但李某某给其开的发票是387326元，这里面有其给李某某的好处费10000元。其交钱一共三次，2016年12月份左右其第一次看楼的时候是李某某接待的，其看好后李某某带去县医院西门对面的建设银行往他们公司账户打了两万元定金，当时财会给的收据。第二次是在2017年2月9日，李某某给其打电话说有优惠政策，但是得先交十万块钱，下午16点多钟，其在农行给的李某某，当时在银行还打了一个收条。第三次是2017年2月25日上午9点至11点期间，售楼处给其打电话催楼款，其和李某某一起去售楼处，当时其在一楼等着，他上去一会儿就下来了，拿下来一张387326元的收据，下来就和其说照这个钱交够了就完事了。其取完钱李某某把其带到了振兴街的锦州银行，李某某让其往售楼处的账号上打218385元，剩下的钱给其现金，到时候他直接交给会计。其就往售楼处的账号打了218385元，当时还剩58941元没交齐，其又在锦州银行给了李某某58941元现金。后售楼处打电话催款，其把发票给财会看了，财会说不是她开的，经查打款人是我的名字，当时这笔钱被入到一个姓杨的女的名下。其还给过李某某32000元，是在建设银行里面给的现金，这钱是因为当时其要买的这个门市说已经卖到个人手了，李某某说这钱是补的差价。其手上有收据，是李某某给其的387326元收据的情况；
4、被害人杨春玲的陈述证实，其在文庭雅苑购买过门市房，其前期交的定金，尾款给了李某某。2017年2月24日其在银行取完钱后，李某某将宋雨的交款凭证给我了，说现金给他，其用宋雨的交款凭证给其办手续。当天下午其和李某某一起到售楼处，并将宋雨的交款凭证给了李某某，李某某上楼去财务给其开了两张手续一共是218385元的收据，收据的名头是我的名字。2月25日其去文庭雅苑售楼处办理入住手续，售楼处出纳告诉其，宋雨说那张李某某给其的交款凭证所交的楼钱，是宋雨自己买楼交的钱，不存在退款的情况，其就报案了。其一共给了李某某现金218385元，是在锦州银行义县总行对面其自己车上给的，当时李某某要求给他现金，并说宋雨的房子要退，财务返钱慢，用其现金倒一下能快点。其购买房子总价为418385元，2016年3月28日交了10000元定金，4月20日售楼处划卡交了50000元，都给其开了收据，因为其贷款140000元，剩余218385元以现金方式交给售楼处李某某的情况；
5、证人李芳的证言证实，2017年2月25日其到义县公安局刑警大队报案称其售楼处的售楼员李某某私自将楼款拿走了。李某某是文庭雅苑小区二期的售楼员，其是锦州隆江置业有限公司文庭雅苑小区二期的现金员。李某某是2015年11月份左右到的售楼处工作，主要负责销售的工作。其公司不允许售楼员代替公司向客户直接收取楼款。当天是客户宋雨来我们这拿楼钥匙，但到我们这拿楼钥匙需要看楼款交没交齐，其经过查询，宋雨应该实际交楼款41万左右，但他的账户只收到了两万元钱，其他房款都没有交。宋雨当时说钱昨天就交了，手上还有收据，其看到收据上写的是38万多，根本不是其开的收据，收据上的章也不对，宋雨告诉其收据是售楼员李某某亲手给他的。后其帮宋雨查下进账款，2017年2月24日进账218385元，打款人还是叫宋雨的名，但是这笔钱已经入到杨春玲的房款里了。其和宋雨说确实有这笔款，但是昨天李某某和其说这218385元是杨春玲找人代存的。李某某是2月24日下午16点30分左右和其说这218385元是杨春玲找人代存的房款，当天下午李某某来到财会室第一张开了一个叫许萍的，补款补了48484元。第二张开了一个叫贾振勇的，补款138053元。第三张开了一个叫周兴的，补了60000元。又开了一个杨春玲的，补款补了124242元，这笔钱是车库款，又补了一个94143元，这是杨春玲补的房款，当时还把218385元的银行存款单给了我，其当时看存款单上是宋雨的名，不是杨春玲的名，李某某和其说这就是杨春玲的房款，其就给李某某开了杨春玲的收款收据，两张收据一张124242元的，一张94143元的，办理收据时有宛旭在屋子里。24日当天其一共开了五张收据，一共是464922元。李某某作为销售的职责范围具体负责销售楼房、给客户介绍户型、带客户看房子和客户签订购房协议，如实填写交款通知单等。李某某作为公司的销售人员不能支配或者使用客户的购房楼款，可以带客户去银行存款，不允许接受客户现金的情况；
6、证人周兴的证言证实，其曾经于2016年11月22日在文庭雅苑的售楼处购买过门市楼，当时是一个李某某的人接待的，李某某是文庭雅苑的售楼员。当时其购买门市楼是李某某说已经被卖出去了，但他能够帮其买回来，但需要补差价，需要补31000元差价，还要交10000块钱的定金，当时在售楼处其将41000元现金交到李某某手里了，给完钱之后他去二楼财会室开了一张10000元的收据，李某某说31000元得给之前买楼的业主找回去。2016年12月10日李某某打电话说需要补五万元楼款，之后在其家中交给李某某现金五万元，李某某打了一个收条。2017年1月3日其在售楼处又给了李某某一万元，他去二楼给其开了一张收据。后2017年2月24日售楼处说其账面就交了一万块钱定金，其找到李某某，李某某给了其60000元现金，并带其媳妇魏亚南一起去锦州银行将钱存到文庭雅苑售楼处的账号，回来后李某某到售楼处开收据的情况；
7、证人贾振勇的证言证实，其与许萍原系夫妻关系，其通过文庭雅苑的售楼员李某某购买过房子，并多次将购房款及定金转到李某某的建行卡上，2017年2月24日李某某才把收据给我，收据在许萍手里的情况；
8、证人许萍的证言证实，其与贾振勇原系夫妻关系，贾振勇曾在文庭雅苑购买过房子，是通过售楼员李某某购买的。2017年2月24日李某某带其去的银行存了一次楼款，后到售楼处开了两张收据的情况；
9、证人田薇的证言证实，其是锦州隆江置业有限公司的办公室文员，2017年2月24日下午李某某曾找其帮着开收据，并交给其两张交款通知单、一张银行回执单。收据一共是两张，其写了一张，还有一张没写完，但是其没有给李某某，其和李某某说等李芳回来重新开。其当时就核对交款通知单上的金额，收据上的名字其是以交款通知单上的名字为准的情况；
10、证人宛旭的证言证实，其在锦州隆江置业有限公司工作，是文庭雅苑售楼处办理贷款的工作人员。2017年2月24日下午其在综合办的办公室里，售楼员李某某曾去综合办找李芳开收据。公司一般都是售楼员带客户上楼开具收据的情况；
11、证人杨扬的证言证实，其是文庭雅苑售楼处的经理，售楼处就是锦州隆江置业有限公司，李某某是售楼员，负责销售文庭雅苑的楼房，带客户看楼。其公司规定售楼员是不能接触客户的钱财物，售楼员可以带着客户到银行去存钱办手续，但不能接触客户的现金。李某某不能代收客户的购房款，并没有权力支配或者使用客户的购房款的情况；
12、证人张丽明的证言证实，其是锦州隆江置业有限公司文庭雅苑售楼处的售楼员，李某某和其工作一样，负责外销。公司的售楼员的工作主要负责接待客户，带客户看房子，和客户签订合同、帮助客户办理手续。公司客户交房款有交现金的，也有自己去银行存到公司的账号上，用回执单办理收款手续，也有刷卡的。交现金房款的是客户自己交到公司财务，也有不愿意上楼的，就把现金交到我们手我们帮客户去楼上交给财务。财务开具完收据后，把收据当场给客户。售楼员不能代替公司收取客户的房款，也不能使用和支配客户房款，其不能给客户打折的情况；
13、证人高楠的证言证实，其是锦州隆江置业有限公司文庭雅苑售楼处的售楼员，李某某和其工作一样也是售楼员。公司的售楼员的工作主要负责接待客户，带客户看房子，和客户签订合同、帮助客户办理手续。公司客户交房款有交现金、去银行存款、刷卡。交现金房款的是客户自己交到公司财务，也有把现金交到我们手我们帮客户去楼上交给财务。财务开具完收据后，把收据当场给客户。售楼员不能代替公司收取客户的房款，也不能使用和支配客户房款，其不能给客户打折的情况；
14、锦州隆江置业有限公司出具的证实材料证实，被告人李某某是该公司员工，在销售部担任售楼员，负责销售工作的情况；
15、收款收据五张证实，2017年2月24日以许萍、杨春玲（2张，一张94143元、另一张124242元）、周兴、贾振勇为交款人向锦州隆江置业有限公司交款的情况；
16、颜红提供的虚假收款收据一张证实，被告人李某某伪造虚假的交款人为颜红的锦州隆江置业有限公司收款收据（编号为0223426），交款金额为387326元，收款日期为2017年2月24日的情况；
17、锦州隆江置业有限公司出具的收款收据一份证实，经锦州隆江置业有限公司查实编号为0223426的收款收据为交款人为张建，交款金额1000元装修押金收据的情况；
18、义县公安局调取的中国建设银行股份有限公司锦州分行的交易明细表证实，被告人李某某向贾振勇汇款的情况；
19、户籍证明证实，被告人李某某的自然身份情况；
20、被告人李某某的供述与辩解证实，被告人实施诈骗行为的时间、地点、作案手段及其骗取财物具体数额的情况，与庭审查明事实一致。
上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人主动投案，到案后能够如实供述犯罪行为，系自首，依法从轻处罚。被告人积极退赃并取得被害人谅解，酌予从轻处罚。综合以上情节，根据被告人李某某的犯罪事实、性质及对于社会的危害程度，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李庆华
审 判 员 尹 明
人民陪审员 王 丽
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 董晶晶