黑龙江省肇东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1282刑初88号
公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。
被告人李育龙，男，1997年8月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省电白县。2017年6月19日，被告人李育龙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。2017年10月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇东市公安局刑事拘留，同年10月31日经肇东市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年11月1日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。
被告人杨其松，男，1995年7月22日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地广东省电白县。2017年6月19日，被告人杨其松因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。2017年10月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被肇东市公安局刑事拘留，同年10月31日经肇东市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年11月1日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。
肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2017］285号起诉书指控被告人李育龙、杨其松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。本院审查后，于2018年3月9日立案，依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院检察员姜志伟出庭支持公诉，被告人李育龙、杨其松到庭参加诉讼。现已审理终结。
肇东市人民检察院指控，2016年6月30日8时，肇东市居民林某1接到一个诈骗电话177××××7042，电话里称是其三女婿王东因为嫖娼被公安局抓获，让林某1往张慧的农业银行账号62×××78打三万元钱罚款，林某1找到朋友马红波借了三万元钱，林某1和朋友马红波一起到中国农业银行肇东分行往此账号打款三万元，打完款后，诈骗电话177××××7042又给林某1打来电话，让林某1再往张慧的农业银行账号打九万元钱保证金，把人保出去，林某1借了二万元钱打到此账号上，随后，林某1向朋友江立娟借了七万元，又往这个账号汇款七万元。
2016年6月30日12时许，骗子又给林某1打来电话，以其他理由还让林某1往孙晓峰账号62×××77汇款二十万元，这时林某1意识到可能被骗子骗了，于是报案。经侦查，此案系广东省茂名市电白县电城镇周伟文（另案处理）组织他人电信诈骗所为。被告人李育龙与周伟文是同村村民，被告人杨其松与李育龙是邻村村民，并且是朋友关系，周某、李育龙、杨其松三人关系密切。周某等人骗取肇东市居民林某1的12万元现金后，又将这12万现金利用833599051370008（阳江市江城区名古汇服装店）、833599051370007（阳江市江城区依桂某服装店）、812440051374998（阳江市江城区桔子服装批发店）三部POS机分别转款29980元、19980元、36200元、33800元，将被骗款项转移到三部POS机绑定的吴某龙62×××72农业银行卡内。
2016年6月30日上午10-12时，吴某龙银行卡进账98369.76元、94204.81元、4963.44元（其中包括被害人林某1被骗金额）。6月30日中午11-12时，周某等人又利用转账方式将上述款项分多次将46600元、36600元、44300元、47300元、22800元转移到建设银行卢志贞62×××18银行卡内。而后，周某等人再次分包，将上述款项分别跨行转出给黄某、农某、何某等人银行卡。李育龙、杨其松明知是周某诈骗的钱，杨其松、李育龙在广东省茂名市电白县及周边利用周某提供的黄某、农某、何某银行卡将周某骗的赃款提取现金。
公诉机关认为，被告人李育龙、杨其松主观上明知他人实施犯罪所得赃款，仍然予以帮助提现转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人李育龙对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对公诉意见未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议无异议。
被告人杨其松辩解称其没有帮助周某在自动取款机上取款，自动取款机有其取款图像是因为取自己的钱了，对公诉意见未作辩解。对公诉机关提出的量刑建议无异议。
经本院审理查明，2016年6月30日8时，肇东市居民林某1接到一个诈骗电话177××××7042，电话里称是其三女婿王东因为嫖娼被公安局抓获，让林某1往张慧的农业银行62×××78打三万元钱，林某1找到朋友马红波借了三万元钱，林某1和朋友马红波一起到中国农业银行肇东分行往此账号打款三万元，打完款后，诈骗电话177××××7042又给林某1打来电话，让林某1再往张慧的农业银行账号打九万元钱保证金，把人保出去，林某1借了二万元钱打到此账号上，随后，林某1又向朋友江立娟借了七万元。
2016年6月30日12时许，骗子又给林某1打来电话，以其他理由还让林某1往孙晓峰账号62×××77汇款二十万元，这时林某1意识到可能被骗子骗了，于是报案。经侦查，此案系广东省茂名市电白县电城镇周伟文（另案处理）组织他人电信诈骗所为。被告人李育龙与周伟文是同村村民，被告人杨其松与李育龙是邻村村民，并且是朋友关系，周某、李育龙、杨其松三人关系密切。周某等人骗取肇东市居民林某1的12万元现金后，又将这12万现金利用833599051370008（阳江市江城区名古汇服装店）、833599051370007（阳江市江城区依桂某服装店）、812440051374998（阳江市江城区桔子服装批发店）三部POS机分别转款29980元、19980元、36200元、33800元，将被骗款项转移到三部POS机绑定的吴某龙62×××72农业银行卡内。
2016年6月30日上午10-12时，吴某龙银行卡进账98369.76元、94204.81元、4963.44元（其中包括被害人林某1被骗金额）。6月30日中午11-12时，周某等人又利用转账方式将上述款项分多次将46600元、36600元、44300元、47300元、22800元转移到建设银行卢志贞62×××18银行卡内。而后，周某等人再次分包，将上述款项分别跨行转出给黄某、农某、何某等人银行卡。李育龙、杨其松明知是周某诈骗的钱，杨其松、李育龙在广东省茂名市电白县及周边利用周某提供的黄某、农某、何某银行卡将周某骗的赃款提取现金。
另查明，2017年6月19日，被告人杨其松、李育龙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。
案发后，肇东市公安局工作人员经侦查将在广东省惠州市监狱服刑的杨其松、李育龙押解到案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人李育龙的供述和辩解，证明其与杨其松为周某提取脏款的情况。
2.被告人杨其松的供述和辩解，证明其与李育龙为周某提取脏款的情况。
3.被害人林某1的陈述，证明其被骗的经过。
4.中国农业银行转账记录、商户交易明细表、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、银行卡客户交易查询、本通/绿卡通交易明细、分户账信息、中国工商银行活期历史明细清单，以黄某、农某、何某名义开设的银行卡取款情况、交易明细查询结果，证明诈骗款项的流转情况。
5.常住人口基本信息，证明被告人的刑事责任年龄及身份情况。
6.抓获经过、破案经过、在逃人员登记表，证明案件的侦破情况。
7、被告人杨其松、李育龙取款视频以及驾车在电城旧收费站卡口入城、出城照片，证明二人到银行取款的经过。
8、广东省中山市第一人民法院刑事判决书、广东省中山市第一人民法院执行通知书，证明杨其松、李育龙分别因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。
9.黑龙江省公安厅关于商请将罪犯杨其松、李育龙解回重新审理的函、罪犯提解通知书，证明被告人杨其松、李育龙被押解归案情况。
上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人李育龙、杨其松主观上明知他人实施犯罪所得赃款，仍然予以帮助提现转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李育龙、杨其松在共同犯罪所起作用相同，均系主犯。被告人李育龙、杨其松能够如实供述自己罪行，认罪态度较好，依法对李育龙、杨其松从轻处罚。被告人杨其松、李育龙因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，依法数罪并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十一条之规定，判决如下：
一、撤销广东省中山市第一人民法院（2017）粤2071刑初118号刑事判决书对被告人杨其松、李育龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年，并处罚金十万元的判决。
二、被告人杨其松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月13日起至2024年7月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人李育龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月13日起至2024年7月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵新宇
人民陪审员 李洪启
人民陪审员 于秀兰
二〇一八年四月十三日
书 记 员 于秋颖