河北省张家口市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第39号
公诉机关张家口市桥西区人民检察院。
被告人田某某，2014年8月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家口市公安局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人李永立，河北扬正律师事务所律师。
张家口市桥西区人民检察院以张西检刑诉（2015）第28号起诉书指控被告人田某某犯合同诈骗罪于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桥西区人民检察院检察员田长海、刘铭汛出庭支持公诉，被告人田某某及辩护人李永立，被害人孟某某等人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
张家口市桥西区人民检察院指控：
2011年至2013年间，被告人田某某冒用张家口市诚源房地产开发有限公司及宣化区河子西乡新民居领导小组办公室名义，以签订建筑工程发包（意向）合同、订购货物合同为由，分别骗取张某某23万元、谢某16万元、韩某某10万元、耿某某24万元、孟某某20万元、解某某30万元、王某某10万元、夏某27万元、李某某32万元。后因被受害人发现诈骗，在案发前分别归还受骗人张某某11.8万元、耿某某21万元、夏某1万元、李某某2万元。
公诉机关提供了被害人陈述，被告人供述，证人证言，依法调取的被冒名的张家口市诚源房地产开发有限公司有关印章模印等物证，被害人提供的合同、协议及其依法调取的银行明细等书证，张家口市公安局文件检验鉴定意见等证据予以证实，公诉机关认为被告人田某某的行为构成合同诈骗罪。
被告人田某某对于起诉书的指控辩称，我本来就是张家口市诚源房地产开发有限公司副经理，并非冒用公司名义进行合同诈骗；对于犯罪金额，在案发前还了谢某60000元，还了李某某共计80000元，其中通过李某某司机温佳宁还过60000元，与起诉书指控金额有出入。
辩护人李永立的辩护意见是：（1）对检察院指控田某某犯合同诈骗罪的罪名无异议。（2）田某某的行为主观恶性小，其自身身为张家口市诚源房地产开发有限公司副经理，有机会接触公司公章，有进行合同诈骗的便利条件。（3）确有宋家庄新民居改造工程等意向协议，并非刻意隐瞒真相。（4）在被害人发现后能够积极退赃，对不能偿还部分写有欠条，证明其认罪、悔罪态度较好。（5）对于合同诈骗金额有出入：案发前偿还谢某40000元检察机关未予认定，与耿某某系个人借款，而非合同诈骗。（6）被告人田某某系初犯。
经审理查明：
2011年至2013年间，被告人田某某冒用张家口市诚源房地产开发有限公司及宣化区河子西乡新民居领导小组办公室名义，以签订建筑工程发包（意向）合同、订购货物合同为由，分别骗取张某某230000元、谢某160000元、韩某某100000元、耿某某240000元、孟某某200000元、解某某300000元、王某某100000元、夏某270000元、李某某320000元。后因被受害人发现诈骗，在案发前分别归还受骗人张某某118000元、耿某某210000元、夏某10000元、李某某30000元，谢某40000元。
经庭审举证、质证，予以确认的证明上述犯罪事实的主要证据如下：
1、被害人张某某的陈述及张家口市诚源房地产开发有限公司与张家口市张垣建筑工程有限公司签订的建筑工程施工承包意向合同书、田某某给张某某写的欠条证实，2011年7月张某某和朋友到诚源房开找到田某某，田某某说手里有张家口市下小站“城中村”改造工程，和宣化县上闫家堡“城中村”改造工程。当时田某某说下小站工程马上就能开工，可将十万平米的工程承包给张某某干。2011年7月田某某从张某某手里拿了230000元保证金，同年9月8日田某某与张某某在田某某办公室签了两份工程施工承包意向合同书，分别是下小站和上闫家堡两个工程。当时田某某拿出相关政府批文和诚源房地产开发有限公司给他的授权委托书给张某某看，看完后收回，没给张某某复印件。签完承包合同后田某某说需要找其老板花某某盖章，过了十多天田某某打电话让张某某去其办公室拿盖好章的合同书，合同上盖的是诚源房地产开发有限公司对外公章。签完合同一直未动工，至2012年8月张某某去下小站和闫家堡村打听，村委会说根本没有这回事，其找到田某某，田某某承认工程是假的，并且答应退还保证金。后至案发前田某某退还张某某保证金118000元。
2、被害人谢某的陈述及其提供的建筑工程施工协议承包意向合同书、田某某给谢某写的收条、借条证实，2012年2月份谢某通过朋友于鲜荣介绍认识时任诚源房地产开发有限公司副总的田某某。田某某说手里有个宣化区河子西乡宋家庄村及宣化县江家屯乡上闫家堡新民居工程，可以把十万平米的工程给谢某干，但需要交纳保证金163500元。谢某于2012年3月28日给了田某某100000元现金，田某某写了收据，于4月9日又给了他63500元现金，田某某写了借条。签了意向合同，并给谢某看过诚源房地产开发有限公司与村委会签订的建筑工程施工承包意向合同书和没有盖章的政府批文，未提供政府批文复印件。意向合同未签字盖章，田某某说等进场开工后再签正式合同，并承诺2012年4月20日前进场开工。后工程一直未开工，2012年8月份左右，谢某去宋家庄和上闫家堡村打听，得知工程只是意向没有任何审批手续。得知情况后谢某去找田某某，其承认工程是骗谢某的，保证金一定会退还。至案发前田某某共退还谢某40000元。
3、被害人韩某某的陈述、报案材料及其提供的建筑工程承包意向合同书，田某某给韩某某写的收款条，证人ＸＸ、安新民、孙玉江的证言，宣化县上闫家堡村委会出具的关于上闫家堡至今没有启动过新民居工程的证明证实，2011年10月29日韩某某通过王某、孙某某、安某某介绍与田某某签订上闫家堡“城中村”改造工程施工承包意向合同书，交予其四人中介费共计150000元。后工程一直未开工，2013年王某、孙某某、安某某告知韩某某上闫家堡新民居改造工程取消了，并退还其中介费50000元（其中ＸＸ退还10000元，孙玉江退还20000元，安新民退20000元），田某某所欠100000元一直未还。
4、被害人耿某某的陈述及其提供的供货合同，田某某给耿某某写的借条、收条证实，2011年2月耿某某通过朋友认识田某某，田某某给其看宣化县闫家堡7500套楼房室内卫生洁具，及闫家堡开发楼房的规划图，后耿某某与田某某签订了供货合同，签订合同后田某某以公司运作资金有困难为由多次向耿某某借款共计240000元。后耿某某到闫家堡发现根本没有田某某所说工程项目，向田某某索要欠款，田某某通过银行转账陆续归还耿某某210000元，剩余款项未予归还。
5、被害人孟某某的陈述、报案材料及其提供的建筑工程施工承包意向合同书，田某某所写的收取孟某某保证金的收据，证人高某某的证言及高某某所写的收取孟某某保证金的收据、保证书证实，孟某某通过宣化区河子西乡宋家庄村原党委书记兼村委会主任高某某介绍，于2012年11月1日与田某某签订了宋家庄新民居建筑工程施工承包意向合同书，并将200000元保证金直接存于田某某的银行卡上，田某某给孟某某写了200000元保证金的收据。2012年11月15日，高某某以双方签订合同为由，收取了孟某某“工程保证金”30000元，写了收据及“保证书”，承诺若不能按时开工，将30000元退还并负责将交给田某某的200000元保证金要回。施工合同约定2012年3月开工，但一直到2013年底田某某说工程包不成了，保证金一直未归还。
6、被害人解某某的陈述、报案材料及其提供的建筑施工承包意向合同书，田某某所写借款协议、收条，证人马成军的证言证实，2012年10月份的时候，高某某向解某某介绍说宣化区河子西乡宋家庄村有意向新民居改造工程，负责开发的张家口诚源房地产开发公司副总田某某可以帮解某某揽盖楼的工程。2012年10月29日田某某带诚源房地产公司印章及意向合同书与解某某在宣化建国街的工商银行网店营业大厅内签合同，签完解某某给田某某的银行卡里打了300000元保证金，田某某以其个人名义给解某某写了借款协议及收条，并承诺2013年3月20日前开工。到2013年3月未能如期开工，田某某未能还钱，后失联。
7、被害人王某某的陈述、报案材料及其提供的建筑施工承包合同书、田某某所写收据，证人高某某的证言证实，2012年11月中旬，王某某通过高某某介绍，认识时任诚源房地产开发有限公司副经理的田某某，田某某答应给王某某宋家庄新民居工程两栋楼的建筑工程，并要求支付10万元的施工保证金。2012年11月26日王某某与田某某签订了建筑施工承包合同书，王某某将100000元现金交付田某某，田某某给王某某写了收据。2013年3月未能如期开工，田某某说工程被取消了，100000元一直未还。
8、被害人夏某的陈述、报案材料及其提供的建筑工程施工承包意向合同书，田某某所写欠条、情况说明、商品房合同及不动产发票，证人王明江的证言证实，2013年2月夏某通过王明江认识了田某某，三人在纬一路一宾馆内见面，田某某给夏某看电脑上的项目规划图、工程承包协议，后夏某有意承包，田某某要求夏某支付两栋楼的工程招标代理费用140000元，以及补交另外四栋楼的手续费130000元，共计270000元。夏某于2013年3月18日在西坝岗附近工商银行取现金130000元交予田某某，并于次日将140000元现金交予田某某，两次共计270000元，两次交钱地点均在夏某位于桥西区光中路新营房小区内的办公室，田某某、王明江均在场。田某某分两次写了欠条，并承诺以招标公司开具的正规发票换此欠条。同时田某某给夏某四分建筑工程施工承包意向合同书，让夏某回去盖章，并承诺4月1日开工。同年3月26日田某某与王明江、夏某见面，并拿出未盖章的施工承包合同书及未盖公章的政府批文。当天夏某向宣化区河子西乡政府、宣化建设局打听得知并没有此项目，之后夏某到诚源房地产开发有限公司打听此事，发现田某某已在2012年底被该公司开除。夏某于3月27日联系王明江找到田某某，田某某承认其欺骗行为，并答应归还270000元，以其香江名城国际2号楼1单元602室个人住房作为抵押，并将商品房合同及不动产发票交给夏某。至案发前田某某通过他人偿还夏某现金一万元。2013年4月2日夏某到田某某香江名城国际家中，只有其妻子在家，夏某以田某某的抵押物协议想将房子过户，田某某妻子不同意，剩余260000元至今未还清。
9、被害人李某某的陈述，田某某所写现金收条、保证书，证人朱进生、刘永胜（别名刘钟阳）、温佳宁的证言及建设银行交易记录、存款凭条证实，2012年初李某某通过其朋友朱进生认识田某某，田某某称其负责诚源公司宣化县上闫家堡新民居工程，有50万方土方向外承揽，并在桥西区西坝岗金鼎商场内给李某某看了上闫家堡新民居工程图纸。李某某愿意承揽，田某某说他在上闫家堡村可以给李某某找一个倾倒废土的场地，需按每方土方10元价格购买，田某某每方土方提1元好处费，购买倾倒废土的价格共计150000元。田某某称急需要钱，让李某某先给其170000元好处费，李某某通过网银分两次给李某某转了170000元。后田某某又找李某某要150000元倾倒废土的钱，李某某从其办公室给付田某某157000元现金，田某某写了现金收条。后李某某让朱进生和田某某签订合同，没等到签合同田某某就联系不上了。之后李某某司机温佳宁在张家口市新华街碰到田某某，将其带到李某某办公室，田某某承认宣化县上闫家堡的新民居工程是假的，写保证书表示在2013年3月12日前将钱全部还给李某某。后田某某通过刘永胜（别名刘钟阳）还过李某某20000元，通过司机温佳宁还李某某10000元。
10、证人花某某的证言证实，田某某是2012年初经人介绍到诚源房地产开发有限公司，负责跑一些开发房地产的有关手续，其无权使用诚源房地产公司的合同专用章和花某某本人名章，无权代表公司对外签订合同。公司只有唯一一套公章，包括对外公章、合同专用章、财务章、花某某个人私章，由花某某本人亲自保管。另，诚源房地产公司在2011年开始接触、洽谈宣化区宋家庄村开发新民居建设项目，后因宋家庄村向诚源房地产所要保证金过高项目搁置至今，花某某对于田某某以诚源房地产公司的名义签订多份建筑工程发包合同并收取施工保证金的事不知情，田某某收取的保证金、好处费也没有入过诚源房地产公司的账。2012年11月田某某被诚源房地产公司开除，又在2012年11月29日和2013年4月1日两次分别在张家口日报进行了登报申明。
11、证人刘某的证言证实，其于2011年4月到诚源房地产公司从事办公室文员工作，当时诚源房地产公司的下小站新民居工程已经下马。诚源房地产公司有一套金色的公章，由法人花某某保管，其他人均无权使用。田某某当时在公司负责跑手续，没有任命书和分工规定。田某某没有让刘某按照他的意思起草过合同或协议，也没有给过刘某工程发包合同让刘某归档。2012年底花某某发现了田某某利用诚源房地产公司名义在外发包工程，收取保证金，将其开除。
12、证人曹福奎的证言与证人刘某的证言内容基本一致，相互吻合，可以相互印证。
13、被告人田某某的供述与被害人张某某、谢某、韩某某、耿某某、孟某某、解某某、王某某、夏某、李某某的有关陈述内容基本一致，相互吻合，可以相互印证。
14、张家口市公安局文件检验鉴定意见，依法调取的被冒名的张家口市诚源房地产开发有限公司有关印章模印和被害人提供的合同、协议证实，田某某以诚源房地产开发有限公司名义与被害人签订的施工合同、协议上所加盖的张家口市诚源房地产开发有限公司合同专用章、法人花某某名印不是同一枚印章盖印形成、或不是印章直接盖印形成的。
15、依法调取的银行交易明细，村委会说明，花某某提供的营业执照、会议记录、情况说明、报纸声明复印件，村委会和诚源房地产开发有限公司签订的新民居合作建设协议书，抓获经过、户籍信息等相关书证在案佐证。
本院认为：被告人田某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物且数额特别巨大（人民币1512000元）的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人田某某的辩解不符合事实和法律，本院不予采纳。辩护人李永立第（5）条关于已经偿还谢某4万元、第（6）条的辩护意见符合事实与法律，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2024年8月12日止。）
罚金于判决生效后十日内向本院交纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 王伟新
审判员 梅 英
审判员 王翠芳
二〇一五年九月一日
书记员 刘雅琼
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。