广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0802刑初196号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人李静波，男，1971年10月5日出生，汉族，大专文化，湛江市汽车运输集团车辆安全管理技术科计划员，户籍所在地湛江市赤坎区，住赤坎区。因本案于2016年4月13日被刑事拘留，同月20日被取保候审。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2016）198号起诉书指控被告人李静波犯受贿罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员余潇出庭支持公诉，被告人李静波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年下半年，李静波（2006年-2014年）在广东省湛江汽车运输集团（以下简称湛汽集团）车辆安全管理技术科任计划员职位，负责汽车零配件采购工作。珠海香洲粤骅配件行（以下简称粤骅配件行）作为湛汽集团汽车零配件供应商之一，为了能继续保持与湛汽集团的生意关系以及谋取竞争优势，粤骅配件行老板廉某决定送好处费给李静波，以得到李静波的支持。在2007年至2014年期间，廉某先后多次安排其妻子武某利用春节、中秋节的机会，通过现金存款或银行转账的方式送给李静波好处费共计121765元，具体情况如下：
（一）2007年至2009年期间，根据廉某的安排，武某通过其帐号为62×××72的建设银行账户以转账或现金存款的方式给李静波的31×××28建行账户存了10笔款，共计48295元。其中通过银行转账4笔，先后是在2008年3月26日、2008年4月10日、2009年3月3日、2009年7月31日分别转入10000元、3000元、16300元、4895元；以现金方式存入6笔，先后是在2007年2月17日、2007年6月12日、2007年9月21日、2008年1月31日、2009年1月22日、2009年9月27日分别存入2500元、200元、200元、6000元、5000元、200元。
（二）2010年，根据廉某的安排，武某通过其帐号为62×××11的农业银行账户以转账方式给李静波提供的周某（李静波的妻子）的62×××19农行账户存了3笔款，共计16693元，先后在2010年9月14日、2010年4月24日、2010年2月10日分别转入200元、6493元、10000元。
（三）2011年至2014年期间，根据廉某的安排，武某先后通过其帐号为62×××11和62×××74的农业银行账户，分别以转账和现金存款方式给李静波提供的沈某（李静波的小姨）62×××15农行账户存了14笔款，共计56777元。其中武某62×××11银行账户共交易了11笔款：1、2011年1月24日转入4500元；2、2011年1月30日现金转入9900元；3、2011年3月18日转入10100元；4、2011年8月8日转入2200元；5、2011年9月9日转入200元；6、2011年11月10日转入1477元；7、2012年1月11日转入10000元；8、2012年1月31日转入4800元；9、2012年9月13日转入500元；10、2013年2月7日转入5000元；11、2013年2月20日转入1700元。武某的62×××74的银行账户共交易了3笔款:1、2013nian6月22日转入1000元；2、2013年9月22日转入400元；3、2014年1月16日转入5000元。
武某每次转账或现金存款之后，都会告知李静波进行查收。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据证明，认为被告人李静波利用职务上的便利，非法收受他人121765元人民币，为他人谋取利益，应以受贿罪追究其刑事责任。
被告人李静波对公诉机关指控的犯罪事实不存异议。
经审理查明,2016年下半年至2014年，李静波担任广东省湛江汽车运输集团（以下简称湛汽集团）车辆安全管理技术科任计划员，负责汽车零配件采购工作。珠海香洲粤骅配件行（以下简称粤骅配件行）作为湛汽集团汽车零配件供应商之一，粤骅配件行老板廉某为了感谢李静波的支持，决定安排其妻子武某送好处费给李静波。在2007年至2014年期间，武某先后利用春节、中秋节的机会，多次通过现金存款或银行转账的方式送给李静波好处费共计121765元，具体情况如下：
（一）2007年至2009年期间，根据廉某的安排，武某通过其帐号为62×××72的建设银行账户以转账或现金存款的方式给李静波的31×××28建行账户存了10笔款，共计48295元。其中通过银行转账4笔，分别在2008年3月26日转入10000元、2008年4月10日转入3000元、2009年3月3日转入16300元、2009年7月31日转入4895元；以现金方式存入6笔，分别在2007年2月17日存入2500元、2007年6月12日存入200元、2007年9月21日存入200元、2008年1月31日存入6000元、2009年1月22日存入5000元、2009年9月27日存入200元。
（二）2010年，根据廉某的安排，武某通过其帐号为62×××11的农业银行账户以转账方式给李静波提供的周某（李静波的妻子）的62×××19农行账户存了3笔款，共计16693元，分别在2010年9月14日转入200元、2010年4月24日转入6493元、2010年2月10日转入10000元。
（三）2011年至2014年期间，根据廉某的安排，武某先后通过其帐号为62×××11和62×××74的农业银行账户，分别以转账和现金存款方式给李静波提供的沈某（李静波的小姨）62×××15农行账户存了14笔款，共计56777元。其中武某62×××11银行账户共交易了11笔款，分别在2011年1月24日转入4500元、2011年1月30日现金转入9900元、2011年3月18日转入10100元、2011年8月8日转入2200元、2011年9月9日转入200元、2011年11月10日转入1477元、2012年1月11日转入10000元、2012年1月31日转入4800元、2012年9月13日转入500元、2013年2月7日转入5000元、2013年2月20日转入1700元。武某的62×××74的银行账户共交易了3笔款，分别在2013年6月22日转入1000元、2013年9月22日转入400元、2014年1月16日转入5000元。
武某有时候汇钱之前也会提前告知李静波，在转账或现金存款之后，都会告知李静波进行查收。
另查明，2016年3月，湛江市赤坎区人民检察院在办理湛江市公共交通有限公司副总经理李云戈涉嫌受贿案件过程中，发现该公司职工李静波涉嫌受贿的线索。经检察长批准，该院对此线索进行了初查，经初查发现李静波在广东省湛江汽车集团有限公司负责采购汽车零配件过程中有涉嫌受贿的行为，需要追究刑事责任。2016年4月12日，李静波主动到该院投案，如实交代其在广东省湛江汽车集团有限公司车辆安全管理技术科担任计划员工作期间，在采购汽车零配件过程中收受珠海市香洲粤骅配件行廉某所送好处费121765元的事实。经检察长批准，该院于2016年4月13日以涉嫌受贿罪对李静波立案侦查。之后，经办案人员依法讯问廉某、同时找武某、沈某、周某等人进行询问调查以及调取广东省湛江汽车运输集团有限公司向珠海市香洲粤骅配件行购买零配件的有关财物资料，查实了李静波收受廉某所送121765元的事实，与李静波主动交代的事实相符。
还查明，被告人李静波于2015年4月18日向湛江市赤坎区检察院退清赃款人民币121765元。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
书证、物证
1、立案决定书。证明：湛江市赤坎区人民检察院于2016年4月13日对被告人李静波受贿罪一案立案侦查。
2、户籍资料。证明：被告人在作案时已达完全负刑事责任年龄。
3、李静波工作简历。证明：被告人从2006年7月至2014年6月，是广东省湛江汽车运输集团有限公司材购组计划员。
4、无犯罪记录。证明：被告人在犯罪时已达负完全刑事责任年龄且没有前科。
5、到案经过、破案报告。内容：2016年3月，湛江市赤坎区人民检察院在办理湛江市公共交通有限公司副总经理李云戈涉嫌受贿案件过程中，发现该公司职工李静波涉嫌受贿的线索。经检察长批准，该院对此线索进行了初查，经初查发现李静波在广东省湛江汽车集团有限公司负责采购汽车零配件过程中有涉嫌受贿的行为，需要追究刑事责任。2016年4月12日，李静波主动到该院投案，如实交代其在广东省湛江汽车集团有限公司车辆安全管理技术科担任计划员工作期间，在采购汽车零配件过程中收受珠海市香洲粤骅配件行廉某所送好处费121765元的事实。经检察长批准，该院于2016年4月13日以涉嫌受贿罪对李静波立案侦查。之后，经办案人员依法讯问廉某、同时找武某、沈某、周某等人进行询问调查以及调取广东省湛江汽车运输集团有限公司向珠海市香洲粤骅配件行购买零配件的有关财物资料，查实了李静波收受廉某所送121765元的事实，与李静波主动交代的事实相符。
6、自首证明。证明：湛江市赤坎区检察院反贪污贿赂局出具的证明，认为被告人应认定为自首。
7、湛汽集团组织机构代码及工商登记资料。证明：广东省湛江汽车运输集团有限公司是国有控股单位。
8、廉某个人户籍信息。证明：廉某是完全行为能力人。
9、粤骅汽车配件商行工商登记资料。证明：粤骅汽车配件商行的负责人是廉某。
10、暂扣款项单。证明：湛江市赤坎区检察院于2015年4月18日暂扣被告人李静波人民币121765元。
二、证人证言
1、廉某的证言。证实：其经营的粤骅配件行在销售汽车零配件给湛汽集团的过程中，为了感谢李静波对其生意的支持，从2007年至2014年期间，其让妻子武某送给李静波的好处费121765元。
2、武某的证言。主要内容：我与丈夫廉某一起经营粤骅配件行，廉某是经营者。2006下半年至2014年之前，李静波是湛汽集团的工作人员，负责汽车零配件采购工作。因生意关系，我和廉某与李静波一直都有业务上的联系，但我们一直都没有见过面，只是电话上进行联系。在2007年至2014年期间，廉某先后多次安排我以现金存款或通过银行转账的方式给李静波提供的银行账户存款，大概有12万元左右（具体金额以银行记录为准）。廉某告诉我这些款项是和李静波结算的零配件货款。这期间，李静波先后提供过3个银行账户给我用于转账和存款，只有1个是李静波本人的建设银行账户其他2个账户是农业银行的。
3、周某的证言。证实：2010年春节前的一天，其丈夫李静波让其开个农业银行账户给他用，该账户号码为62×××19。
4、沈某的证言。证实：2011年春节前的一天，其姐姐的儿子李静波让其办理一张农业银行卡给他使用，该账户号码为62×××15。
三、被告人的供述。主要内容：我于1991年6月进入广东省湛江汽车运输集团有限公司（以下简称湛汽集团）工作，其中1991年6月至2006年在湛汽集团下属的503车队担任仓管员；2006年7月至2014年7月，借调至湛汽集团车辆安全技术科，担任材购组计划员工作；2014年7月调到市公交公司担任采购员工作至今。我在湛汽集团工作期间的工作职责是负责湛汽集团车辆的零配件采购工作，包括采购计划制定以及实施采购。2007年至2014年期间，在单位采购汽车零配件过程中收受珠海市香洲粤骅配件行（以下简称粤骅配件行）廉某、武某夫妇好处费共121765元，款项都是通过银行转账或现金存款的方式送钱给我的。2006年下半年，我从503车队借调到安全技术科负责零配件采购工作之后，因业务关系我与廉某夫妇经常电话联系。2007年春节前的一天，廉某打电话给我说准备过春节了，非常感谢我上任后对他生意的支持，希望我能提供一个银行帐号给他，到时汇点钱表示下心意。当时，我没多想就拒绝了廉某，但廉某说这是他的一点心意，到时他会让他的妻子武某会联系我的。不久，武某就打电话给我要银行帐号，想到廉某之前那么坚持我就提供了我在建设银行开设的个人银行帐号给武某。之后，武某先后多次利用春节、中秋节的机会，通过现金存款或银行转账的方式送好处费给我。由于我担心用自己的银行账户接受商家送好处费的行为容易被查，于是我又先后提供了我妻子周某以及我小姨沈某的银行账户给武某进行转账或存款。武某每次转账或存款给我之后都会打电话告知我，让我查收一下，有时候她汇钱之前也会提前告知我。武某具体汇钱给我的情况如下：1、2007年至2009年期间，武某通过其帐号为62×××72的建设银行账户以转账或现金存款的方式给我的31×××28建行账户存入了10笔款，共计48295元。其中通过银行转账4笔，先后是在2008年3月26日、2008年4月10日、2009年3月3日、2009年7月31日分别转入10000元、3000元、16300元、4895元；以现金方式存入6笔，先后是在2007年2月17日、2007年6月12日、2007年9月21日、2008年1月31日、2009年1月22日、2009年9月27日分别存入2500元、200元、200元、6000元、5000元、200元。2、2010年期间，武某通过其帐号为62×××11的农业银行账户以转账方式给周某的62×××19农行账户存入了3笔款，共计16693元，是先后在2010年2月10日、2010年4月24日、2010年9月14日分别转入10000元、6493元、200元。3、2011年至2014年期间，武某通过其帐号为62×××11和62×××74的农行账户存入了14笔款，共计56777元。其中武某的62×××11银行账户共交易了11笔款，先后是2011年1月24日转入4500元、2011年1月30日现金存入9900元，2011年3月18日转入10100元，2011年8月8日转入2200元，2011年9月9日转入200元，2011年11月10日转入1477元，2012年1月11日转入10000元，2012年1月31日转入4800元，2012年9月13日转入500元，2013年2月7日转入5000元，2013年2月20日转入1700元。武某的62×××74的银行卡共交易了3笔款，先后是2013年6月22日转入1000元，2013年9月22日转入400元，2014年1月16日转入5000元。周某、沈某不知道这是廉某、武某送给我的好处费，当时我让她们提供银行卡给我时，并没有告知她们具体原因。武某上述存入或转入周某、沈某银行账户的钱，也是我个人取出来并用于我个人开支了，周某、沈某没有使用。
四、辨认笔录。
1、李静波对银行资料的辨认。证实：被告人李静波指认收受廉某的妻子武某通过银行转账或现金存入的方式送的121765元的事实。
2、周某对银行资料的辨认。证实：被告人李静波通过其的银行账户收受武某送的好处费的事实。
3、沈某对银行资料的辨认。证实：被告人李静波通过其的银行账户收受武某送的好处费的事实。
4、武某对银行资料的辨认。证实：武某的建设银行帐号62×××72向李静波帐号为31×××28的转款的情况，分别于2008年3月26日转入10000元、2008年4月10日转入3000元、2009年3月3日转入16300元、2009年7月31日转入4895元。武某分别以现金或ATM方式存入李静波该账户的情况，分别2007年2月17日存入2500元、2007年6月12日存入200元9月21日存入200元、2008年1月31日存入6000元、2009年1月22日存入5000元、2009年9月27日存入200元。武某通过其帐号为62×××11的农业银行账户以转账方式给周某的62×××19农行账户存入了3笔款，共计16693元。分别在2010年2月10日转入10000元、2010年4月24日转入6493元、2010年9月14日转入200元。武某通过其帐号为62×××11和62×××74的农行账户存入了14笔款，共计56777元。其中武某的62×××11银行账户共交易了11笔款，分别在2011年1月24日转入4500元、2011年1月30日现金存入9900元，2011年3月18日转入10100元，2011年8月8日转入2200元，2011年9月9日转入200元，2011年11月10日转入1477元，2012年1月11日转入10000元，2012年1月31日转入4800元，2012年9月13日转入500元，2013年2月7日转入5000元，2013年2月20日转入1700元。武某的62×××74的银行卡共交易了3笔款，分别在2013年6月22日转入1000元，2013年9月22日转入400元，2014年1月16日转入5000元。
5、李静波对采购汽车零配件发票的辨认。证实：珠海香洲粤骅配件行（以下简称粤骅配件行）作为湛汽集团汽车零配件供应商之一。
本院认为，被告人李静波在担任广东省湛江汽车运输集团有限公司材购组计划员期间，利用职务之便，先后多次收受廉某好处费共121765万元，数额较大，其行为构成受贿罪，应依法惩处。公诉机关的指控，事情清楚，证据确实、充分，定性准确。公诉机关认为，被告人李静波有自首情节，认罪态度好，在案发后退清赃款，可以从轻或减轻处罚。经查，2016年3月，湛江市赤坎区人民检察院在办理湛江市公共交通有限公司副总经理李云戈涉嫌受贿案件过程中，发现该公司职工李静波涉嫌受贿的线索。经检察长批准，该院对此线索进行了初查，经初查发现李静波在广东省湛江汽车集团有限公司负责采购汽车零配件过程中有涉嫌受贿的行为，需要追究刑事责任。2016年4月12日，李静波主动到该院投案，如实交代其在广东省湛江汽车集团有限公司车辆安全管理技术科担任计划员工作期间，在采购汽车零配件过程中收受珠海市香洲粤骅配件行廉某所送好处费121765元的事实。经检察长批准，该院于2016年4月13日以涉嫌受贿罪对李静波立案侦查。之后，经办案人员依法讯问廉某、同时找武某、沈某、周某等人进行询问调查以及调取广东省湛江汽车运输集团有限公司向珠海市香洲粤骅配件行购买零配件的有关财物资料，查实了李静波收受廉某所送121765元的事实，与李静波主动交代的事实相符。故检察机关未掌握被告人李静波收受他人钱财的犯罪事实，李静波向检察机关投案，是自动投案。黄志刚在此期间如实交代自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李静波认罪态度好，有悔过表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
根据被告人李静波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一和第二款及第三款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院作出关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人李静波犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）
二、被告人李静波所退的赃款人民币121765元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 汉
审 判 员 黄 勤
代理审判员 黄深源
二〇一七年一月十八日
书 记 员 陈小雁
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第三款犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院作出关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》
根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。
对于具有自首情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合自动投案的动机、阶段、客观环境，交代犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等具体情节，依法决定是否从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度。