上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）普刑初字第1368号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人江雨林，男，1963年8月25日生，汉族，户籍地江苏省宜兴市，暂住地上海市嘉定区。
辩护人陈骏，北京雨仁（上海）律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉（2015）1317号起诉书指控被告人江雨林犯合同诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人江雨林及其辩护人陈骏到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2013年4月，被告人江雨林以非法占有为目的，冒用“江苏鑫华成国际建设工程有限公司”的名义，虚构“上海海越安全工程设备有限公司监港项目”的工程，通过与被害人方某某签订合同，骗取方某某保证金人民币15万元。
2013年9月，被告人江雨林以非法占有为目的，冒用“江苏鑫华成国际建设工程有限公司”的名义，虚构“江西省上饶市海纳钢材市场”的工程，通过与被害人李某某签订合同，骗取李某某保证金人民币20万元。
2012年3月至2013年9月，被告人江雨林以非法占有为目的，通过开发“安徽省宣城市狸桥经济开发区”的工程，以收取他人保证金，拒不履行合同的方式，骗取被害人王某甲、杜某某人民币10万元、冯某某人民币5万元、柯某某人民币5万元、梅某人民币10万元、张照云人民币65万元。
2013年12月，被告人江雨林以非法占有为目的，通过开发“上海市嘉定区泰和嘉苑”的工程，以收取他人保证金，拒不履行合同的方式，骗取被害人王某乙人民币10万元。
2014年11月，被告人江雨林以非法占有为目的，通过“上海谷吉实业有限公司新建厂房”的工程，以收取他人保证金，拒不履行合同的方式，骗取被害人蓝某某人民币30万元。
2015年1月30日，普陀公安分局民警在本市虹井路XXX号将被告人江雨林抓获。
2014年5月10日，被告人江雨林已归还人民币15万元给被害人方某某。
公诉机关为证实以上指控的事实，当庭宣读和出示了被害人方某某、李某某、王某甲、杜某某、冯某某、柯某某、梅某、王某乙、蓝某某的陈述及被害人张照云的自述，证人陈某某、孙某某、钱某某、张某甲、束某某、谢某某、羊某某、杨某某、张某乙、张某丙、龚某某、盛某某的证言，辨认笔录及辨认照片，相关的承包合同，补充协议，进场通知书，安徽宣州狸桥经济开发区管理委员会的证明，上海谷吉实业有限公司的公函，宝山法院的拍卖公告，被告人的收条，收据，江苏鑫华成国际建设工程有限公司提供的一组公章，其他相关书证，公安机关的工作情况，被告人江雨林在公安机关的供述等证据。
公诉机关认为，被告人江雨林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人江雨林及其辩护人认为，第一、对起诉书指控的第一节犯罪事实和罪名无异议。第二、对起诉书指控的收取多名被害人钱款共计人民币170万元的数额无异议，但钱款全部投入工程中。第三、对起诉书指控的其他四节犯罪事实提出异议，认为其没有虚构事实，其主观上没有诈骗当事人钱财的故意，因客观原因造成其无法履行合同，其不构成合同诈骗罪。辩护人当庭宣读、出示了证人张某丁、羊某某、高某某的证言，协议书，委托书，收据，收条，照片等证据。
经审理查明，2012年3月至2014年11月间，被告人江雨林虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取十名被害人保证金、生效金等共计人民币170万元。具体事实分述如下：
1、2013年4月，被告人江雨林冒用“江苏鑫华成国际建设工程有限公司”（以下简称“鑫华成公司”）的名义，虚构“上海海越安全工程设备有限公司监港项目”的工程给被害人承包的事实，与被害人方某某签订《工程施工经济责任承包协议书》，骗取被害人方某某保证金人民币15万元。案发后，被告人江雨林于2014年5月10日将该款归还被害人。
2、2013年9月，被告人江雨林冒用“鑫华成公司”的名义，以“上饶市海纳钢材市场”的工程给被害人承包为名，与被害人李某某签订《建设工程大清包合同》，并对外重复发包，骗取被害人李某某合同生效金人民币20万元。
3、2012年3月至2013年9月间，被告人江雨林冒用“鑫华成公司”的名义或者以自己名义，以“安徽省宣城市狸桥镇水晶产业园”的工程给被害人承包为名，对外重复发包，分别与被害人杜某某签订《建设施工内部承包大清包协议书》、与被害人冯某某签订该项目食堂的《承包合同》、与被害人柯某某签订该项目《食堂小卖部承包协议》、与被害人梅某签订《工程施工经济责任承包协议书》、与被害人张照云签订《工程承包合同》，分别骗取被害人王某甲、杜某某保证金人民币10万元、被害人冯某某人民币5万元、被害人柯某某人民币5万元、被害人梅某保证金人民币10万元、被害人张照云保证金人民币65万元。
4、2013年12月，被告人江雨林冒用“上海龙园建设工程有限公司”（以下简称“龙园公司”）的名义，以“嘉定区娄塘镇泰和嘉苑”的项目工程给被害人承包为名，与被害人王某乙签订《建设工程大清包合同》，骗取被害人王某乙保证金人民币10万元。
5、2014年11月，被告人江雨林冒用“龙园公司”的名义，以“上海谷吉实业有限公司新建厂房”的工程给被害人承包为名，与被害人蓝某某签订《建设劳务作业内部清包合同协议书》，骗取被害人蓝某某保证金人民币30万元。
2015年1月30日，民警在本市虹井路XXX号将被告人江雨林抓获。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人方某某、李某某、王某甲、杜某某、冯某某、柯某某、梅某、王某乙、蓝某某的陈述及被害人张照云的自述证实，被告人江雨林虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取十名被害人保证金、生效金等共计人民币170万元的事实。
2、证人孙某某、钱某某、张某甲的证言证实，他们系“鑫华成公司”的股东或副总经理。被告人江雨林与“鑫华成公司”没有签订过挂靠协议，被告人江雨林与被害人签订合同的合同章不是“鑫华成公司”的。
3、证人束某某的证言及其辨认笔录、辨认照片证实，被告人江雨林与“鑫华成公司”没有签订过挂靠协议，被告人江雨林与被害人签订合同的合同章不是“鑫华成公司”的，是被告人江雨林私刻的。
4、证人陈某某的证言证实，其系“上海海越安全工程设备有限公司”的总经理。其公司与“鑫华成公司”及被告人江雨林没有签订过工程项目合同的事实。
5、证人谢某某的证言及其辨认笔录、辨认照片证实，其系“上饶市海纳钢材市场经营管理有限公司”法人代表，2013年8月底，其曾与被告人江雨林洽谈“上饶市海纳钢材市场”的工程，但因被告人江雨林缴纳不出工程保证金，双方没有签订正式合同，其将工程发包给他人的事实。
6、证人羊某某、杨某某、张某乙的证言证实，他们系“上饶市海纳钢材市场”工程的双方介绍人，该工程因被告人江雨林向上家缴纳不出工程保证金人民币600万元，一直没有正式开工，但被告人江雨林将该工程发包给被害人李某某，并收取被害人李某某合同生效金人民币20万元的事实。
7、证人张某丙、龚某某的证言证实，被告人江雨林以“上饶市海纳钢材市场”、“安徽省宣城市狸桥镇水晶产业园”的工程名义，与他们签订承包合同，骗取他人保证金的事实。
8、证人盛某某的证言证实，其系“上海谷吉实业有限公司新建厂房”筹备办公室负责人，其公司于2013年4月一共收到被告人江雨林人民币50万元定金，以后再未收过被告人的工程款。2013年7月份，其当面告知被告人要终止该工程承包合同的事实。
9、相关的承包合同，补充协议，进场通知书证实，被告人江雨林与他人签订的工程承包合同，并对外重复发包的事实。
10、安徽宣州狸桥经济开发区管理委员会的证明证实，被告人江雨林在安徽宣州狸桥经济开发区无任何开发项目的事实。
11、被告人的收条、收据证实，被告人江雨林收取十名被害人保证金、生效金等共计人民币170万元的事实。
12、上海谷吉实业有限公司的公函证实，2013年7月22日，“上海谷吉实业有限公司”函告“鑫华成公司”要求终止合同。
13、宝山法院的拍卖公告证实，上海市宝山区人民法院于2014年10月10日张贴了对上海谷吉实业有限公司的土地拍卖公告。
14、其他相关书证证实，鑫华成公司、龙园公司等其他公司的营业执照复印件及工商登记材料。
15、公安机关出具的情况说明等证实，案件的事实经过，被告人江雨林的到案情况。
16、被告人江雨林在公安机关的供述证实，其通过虚假工程骗取被害人方某某等人保证金的事实。另外，因为其经营亏损，欠下许多债务，得到被害人的钱款后，除日常生活和办公开支，还用于偿还他人债务。当被害人向其追讨时，其敷衍被害人，躲避被害人，不退还被害人钱款的事实。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审质证，查证属实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人江雨林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人江雨林的犯罪事实和罪名成立。
经查，被告人江雨林虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取十名被害人保证金、生效金等共计人民币170万元的事实，不仅有被害人陈述、证人证言、相关的书证证实，且与被告人江雨林在公安机关的供述相互印证，应予认定。辩护人当庭提供的证据不足以否认被告人江雨林虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人钱财的事实，被告人江雨林的辩解及其辩护人的相关辩护意见，与本案查证事实不符，均不予采纳。案发后，被告人江雨林退赔了被害人方某某保证金人民币15万元，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江雨林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月30日起至2026年1月29日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、赃款应依法追缴后发还各名被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 唐慧琴
审 判 员 周卫国
人民陪审员 李蜀申
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 滕镇远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。