江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑二初字第0170号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人江某，男，汉族。因本案于2014年7月21日被刑事拘留，同年8月7日被东台市公安局取保候审，2015年6月30日被东台市人民检察院取保候审，2016年2月26日经本院决定被逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人王某，男，汉族。因本案于2014年6月18日被刑事拘留，同年7月14日被东台市公安局取保候审，2015年6月30日被东台市人民检察院取保候审，2016年2月26日经本院决定被逮捕。现羁押于东台市看守所。
被告人狄某，男，汉族。因本案于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月20日被东台市公安局取保候审，2015年6月30日被东台市人民检察院取保候审，2016年2月26日经本院决定被逮捕。现羁押于东台市看守所。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2015]479号起诉书指控被告人江某、王某、狄某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。东台市人民检察院指派检察员沈红霞出庭支持公诉。被告人江某、王某、狄某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东台市人民检院指控：2011年6、7月份，被告人江某、王某、狄某先后在四川省某甲市、某乙市加入“一带三阳光扶贫工程”传销组织，该传销组织采用五级三阶制，以“拉人头”的方式发展下线，下线再逐级发展成金字塔形网络层级结构体系。被告人江某、王某、狄某先以做砂石场、开茶楼、园林生意等名义将欲发展的对象骗至四川省，向欲发展的对象宣传“一带三阳光扶贫工程”是由新加坡某国际有限公司负责的国家西部大开发项目，如加入该项目可获取巨大的经济利益，诱惑欲发展的对象购买“产品”并加入，并引诱参加者继续发展他人参加，以此骗取财物。被告人江某、王某、狄某发展下线人数达到30余人，下属层级均超过3级。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了3名被告人在侦查期间的供述，证人林某等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人江某、王某、狄某的行为，均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应予处罚。
庭审中，被告人江某、王某、狄某对指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2011年6、7月份，被告人江某、王某、狄某先后在四川某甲市、某乙市加入“一带三阳光扶贫工程”传销组织，该传销组织采用5级3阶制【5级分为A、B、C、D、E，3阶制：A级为老总层，B、C级为领导层，D、E为底层业务员，其中购买一套产品（每套产品3300元，第一次购买另加500元服装或化妆品费）成为E级、卖出3-9套产品为D级（组长）、卖出10-64套产品成为C级（主任）、卖出65-299套产品成为B级（经理）、卖出300套产品以上的成为A级（高级业务员）。每人可发展3条线，然后上线从发展的下线中获取不等的提成，直至赚到450万元出局】模式加以管理，实际上是以“拉人头”的方式发展下线，下线再逐级发展成金字塔形网络层级结构体系。发展者先以做砂石场、开茶楼、园林生意等名义将欲发展的对象骗至四川省某甲市的“家”，然后以“家”为单位，由上线或其他“家”的成员以及达到一定级别的人，向欲发展的对象宣传“一带三阳光扶贫工程”是由新加坡某国际有限公司负责的国家西部大开发项目，如加入该项目可获取巨大的经济利益，诱惑欲发展的对象购买“产品”并加入。在该体系中，被告人江某、王某、狄某均已达到“经理”级别，从中起到了组织、领导、协调作用，并发展下线人数达到30余人，下属层级均超过3级。其中，被告人江某负责该体系的日常管理、新人宣传安排、体系内的上传下达等工作；被告人王某除按照江某的安排负责体系内的管理工作之外，还负责大体系与江某所在的分体系衔接协调工作，并与江某一起负责体系内的考核；被告人狄某根据江某的安排积极对体系内、外发展的新人进行宣传讲解，以及体系内的辅助管理工作。被告人江某从中获得人民币8000元，王某从中获得人民币2000元，狄某从中获得人民币5000元。
被告人江某、王某、狄某归案后，在首次接受公安机关讯问时均未能如实供述主要犯罪事实。
上述事实，被告人江某、王某、狄某在开庭审理中亦无异议，并有证人熊某、焦某等人的证言，传销活动网络图以及组织传销活动的宣传材料、笔记本等书证，东台市公安局出具的发破案经过及被告人归案情况说明等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。
本院认为，被告人江某、王某、狄某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，三名被告人的行为均已触犯我国刑法，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人江某、王某、狄某当庭表示认罪，均可酌情从轻处罚。为保护国家经济管理秩序和社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，根据被告人江某、王某、狄某的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的十八日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一六年八月七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二十七日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一六年五月二十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
三、被告人狄某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一六年五月二十六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
四、追缴被告人江某违法所得人民币8000元、被告人王某违法所得人民币2000元、狄某违法所得人民币5000元，没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯友林
审 判 员 施 展
人民陪审员 李国安
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 陈 希
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。