黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第1305号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人唐立彬，男，汉族，1976年3月4日出生于黑龙江省兰西县，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省兰西县，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因犯诈骗罪于2013年12月30日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元，因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月27日被刑事拘留，2014年7月9日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人马兆嵩，黑龙江运金律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）955号起诉书指控被告人唐立彬犯诈骗罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月12日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人唐立彬及其辩护人马兆嵩到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，1、2013年3月，被告人唐立彬谎称能够为被害人夏某甲及其家人办理低保，骗取夏某甲人民币32000元。
2、2013年3月末，被告人唐立彬谎称能够为被害人夏某甲买低保户经济适用房，骗取夏某甲人民币50000元。
3、2013年5月，被告人唐立彬谎称能够为夏某甲的表姐被害人许某甲买低保，骗取许某甲人民币18000元。
4、2013年6月至7月期间，被告人唐立彬谎称能够为被害人许某甲承包工程为由，骗取许某甲人民币120000元。
综上，被告人唐立彬共实施诈骗犯罪四起，诈骗数额为人民币220000元，在被害人夏某甲索要下，唐立彬亲属于案发前代其退还给夏某甲人民币20000元。经侦查，被告人唐立彬于2014年6月26日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人唐立彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人唐立彬辩称，其行为是借款，不构成诈骗，借款总额是170000元，不是220000元。其辩护人认为，唐立彬的行为不构成诈骗，应属于民间借贷，唐立彬借款数额应为170000元。
经审理查明，1、2013年3月，被告人唐立彬谎称能够为被害人夏某甲及其家人办理低保，骗取夏某甲人民币32000元。
2、2013年3月末，被告人唐立彬谎称能够为被害人夏某甲买低保户经济适用房，骗取夏某甲人民币50000元。
3、2013年5月，被告人唐立彬谎称能够为夏某甲的表姐被害人许某甲买低保，骗取许某甲人民币18000元。
4、2013年6月至7月期间，被告人唐立彬谎称能够为被害人许某甲承包工程，骗取许某甲人民币120000元。
综上，被告人唐立彬共实施诈骗四起，诈骗数额为人民币220000元，在被害人夏某甲索要下，唐立彬亲属于案发前代其退还给夏某甲人民币20000元。经侦查，被告人唐立彬于2014年6月26日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2014年4月4日上午9点多，夏某甲来到派出所报案，称其及其亲属在2013年2月至7月间，被同居男友唐立彬以给其家人办低保、包揽工程的名义骗了人民币220000元。经侦查，被告人唐立彬于2014年6月26日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。
证据二、户籍证明及现实表现：被告人的身源及因犯诈骗罪于2013年9月13日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
证据三、借条：诈骗的金额共计人民币220000元。
证据四、证人唐某某的证言：案发前，唐某某的哥哥唐立彬让她给过夏某甲及其家人20000元钱。
证据五、证人许某乙的证言：她是被害人夏某甲的母亲。2013年2月至3月间，她女儿夏某甲和唐立彬来到她双城的家，唐立彬说能找人给她和老伴及二女儿办低保，朝他们要34000元，她凑够钱后送到哈尔滨市南岗区夏某甲和唐立彬住的地方，把钱给了唐立彬。2013年4月份，唐立彬说能买到便宜的低保房，让他们先拿50000元，她凑够钱之后把钱打到了她女儿夏某甲的邮政银行卡里。唐立彬跟她侄女许某甲说能找人承包工程活，在2013年6月初，她陪许某甲到夏某甲和唐立彬的住处，许某甲给唐立彬拿了50000元。2013年7月初，她又陪许某甲到夏某甲和唐立彬的住处，许某甲又给唐立彬拿了50000元。又过了几天，唐立彬说包的工程活还差20000元，她和老伴又给唐立彬送了20000元。2013年8月中旬，唐立彬和夏某甲回到双城，给她们一份包工程的合同，让等着开工。到了2014年过完年后，唐立彬答应她们的事一个也没办成，她们就向唐立彬要钱，唐立彬总是拖着不给，她女儿夏某甲就追着要钱，唐立彬就在其妹妹家王岗镇阳光家园写了一张50000元的欠条。2014年3月27日唐立彬及其妹妹、母亲又来到她家，给他们写了一张170000的欠条。
证据六、证人夏某乙的证言：他是被害人夏某甲的父亲。2013年3月份，他女儿夏某甲和唐立彬到他家，说他认识个人能办很多事，能给他和老伴还有小女儿办低保，他就给唐立彬拿了32000元钱办低保。之后唐立彬又说能买到便宜的低保房，他相信了，又给唐立彬拿了50000元。过了一段时间，唐立彬跟他和他侄女婿韩某某说能包揽到工程活，韩某某家给唐立彬拿了100000元，后来唐立彬说不够，他又凑了20000元送到唐立彬的住处，唐立彬给他们拿回来一份工程承包合同，他们收起来了。到了2014年初，唐立彬一件事也没给他们办成，他们向唐立彬要钱，唐立彬说没钱，还说事情办不了了，2014年3月末，唐立彬及其母亲、妹妹来到他家，给他老伴写了一张170000元的欠条。
证据七、证人韩某某的证言：2013年过年时，唐立彬去他家时提出认识省长，能给他包活干。2013年6月份，唐立彬说要人情费50000元。他和他媳妇许某甲还有夏某甲的母亲把钱送到唐立彬住的地方，唐立彬说把钱存到银行卡里，然后再把卡送给办事的杨厅长。过了一段时间唐立彬又向他要了50000元，说送给管拨工程款的人。又过了一段时间，唐立彬给他们拿了一份工程承包合同，给他们看完就拿走了。一直到现在工程活也没干上，唐立彬人也找不到了。他媳妇许某甲还给了唐立彬18000元钱办低保，结果也没办成。
证据八、证人王某某的证言：他认识夏某甲，夏某甲是他邻居夏某乙的女儿。他去夏某甲家串门的时候听见夏某乙和唐立彬说要承包工程活的事，唐立彬说能花钱找关系承包工程活。夏某乙找他借40000元钱，给唐立彬用于找关系承包工程活，因为他听说过这事，就把钱借给了夏某乙。
证据九、证人夏某丙的证言：他也是夏某甲父亲夏某乙的邻居。2013年4月至5月份间，他到夏某乙家串门，中午在夏某乙家吃饭时，他听见唐立彬跟夏某乙和韩某某说能找关系给夏某乙包揽到工程活。之后他和夏某乙聊天时，夏某乙也说起过他为承包工程活借钱送礼的事。
证据十、被害人夏某甲的陈述：他和唐立彬2012年初就在一起同居。2013年2月份，唐立彬说有个同学孙某某是中央领导的姑爷，可以通过关系为她和她父母及妹妹办理哈尔滨的低保，唐立彬朝她要32000元，她把这事和父母说了，父母把钱给她了，她交给了唐立彬。2013年3月末，唐立彬说可以通过孙某某找人买低保房，至少交50000元，她和父母说了，2013年4月30日，她父母把50000元钱打到了她的邮政银行卡里，她把卡和密码给了唐立彬。2013年5月份，她和唐立彬回她父母家，她表姐许某甲和表姐夫韩某某也在，吃饭的时候唐立彬说给他表姐夫包工程活，找人办得花好处费，过了一天唐立彬跟她表姐说先送50000元。2013年6月4日她父母和表姐及表姐夫来到她和唐立彬的出租屋，表姐夫把50000元钱给唐立彬，唐立彬说送现金不好看，办张卡吧，唐立彬和她表姐到楼下邮政银行办了卡，将50000元钱存到了卡里，唐立彬把卡拿走了。过了十多天，唐立彬说银行卡里的50000元给了省建设厅的杨厅长，具体办事人也得送钱，2013年7月10日她表姐和她母亲给唐立彬又拿了50000元现金。2013年5月份表姐许某甲知道唐立彬给她和父母及妹妹办理低保的事，唐立彬让她表姐也办一个，她就给表姐打电话说需要18000元，她表姐给她拿了8000元现金，之后往她邮政银行卡里汇了10000元钱，在出租屋她把8000元现金和内含10000元的银行卡给了唐立彬。2013年7月中旬，唐立彬和她说还差20000包工程的保证金，让她问问表姐，一两天后她父亲把20000元钱送到她和唐立彬的出租屋交给了唐立彬。2013年8月14日，唐立彬拿着一份工程承包合同来到她双城的父母家，她和她父母、表姐、表姐夫都看到了合同，合同的承包人是唐立彬。2013年9月末，她和唐立彬联系不上了，就问唐立彬的妹妹唐某某，唐某某说唐立彬被关在拘留所里。2014年元旦之后，唐立彬出现并找到了她，她就向唐立彬要钱。2014年3月1日唐立彬给她家人写了一张50000元的欠条，2014年3月27日，唐立彬又找到了她父母写了一张170000元的欠条，2014年4月2日，唐立彬的妹妹在服装城还给她表姐许某甲20000元钱，之后唐立彬不接她电话，也找不到唐立彬了。
证据十一、被害人许某甲的陈述：2013年春节的时候，唐立彬与夏某甲回到双城她姑姑许某乙的家里过年，他们在一起吃饭时唐立彬说能找人承包工程活，2013年5月份，唐立彬给她打电话说找人包工程需要好处费50000元钱，2013年6月4日，她带了50000元的现金和她姑姑到唐立彬的住处，将现金存进一张邮政银行卡，把卡给了唐立彬。2013年7月份，唐立彬给她打电话说还需要50000元钱，2013年7月10日，她带着50000元现金和她姑姑来到唐立彬的住处，把钱交给了唐立彬。2013年8月中旬，唐立彬带着合同到双城她姑姑家，她看到了工程合同。唐立彬说能找人办低保，2013年4月份，唐立彬和夏某甲回到双城告诉她办低保需要18000元钱，让她先给唐立彬8000元钱，她把钱给了夏某甲，到了2013年5月份，唐立彬给她打电话说交剩下的10000元钱，她就把10000元钱打在夏某甲的邮政银行卡里了。2014年春节过后，她发现一件事也没办成，她就要求退钱，2014年4月初，唐立彬的妹妹找到她，在服装城的肯德基给了她20000元钱，说剩下的慢慢还。
证据十二、被告人唐立彬的供述及辩解：2012年或2013年6月至7月份，具体时间他记不清了，他和夏某甲去双城夏某甲的父母家，他向夏某甲的母亲借钱，过了几天，夏某甲的母亲给打电话说借他20000元钱，让他们回去取。过了一个月左右，他着急还他三哥40000元钱，又向夏某甲的母亲借50000元钱，夏某甲的母亲把钱送到他和夏某甲的住处。过了一段时间，他妹妹朝他要钱，就又让夏某甲向其母亲借，之后夏某甲的母亲告诉他抬了50000元钱，然后送到他和夏某甲的住处，他把这50000元钱还给妹妹唐某某了。2013年7月份，他和夏某甲租住的房子要到期了，又向夏某甲的母亲借了20000元钱交房费，夏某甲的父亲把钱送到他的住处。2013年初，他和夏某甲手里都没钱了，向夏某甲的父母借了30000元钱过日子用了。他没说过给夏家人办理低保和包工程活的事。2014年他给夏某甲的母亲打了一张50000元的欠条和170000元的欠条，170000元的欠条包括50000欠条的欠款。他已经让他妹妹唐某某还给夏某甲的家人20000元钱。
本院认为，被告人唐立彬以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。缓刑考验期内发现唐立彬在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。唐立彬犯诈骗罪的事实有被害人夏某甲、许某甲的陈述、证人唐某某、许某乙、王某某、夏某丙、夏某乙、韩某某的证言予以证实，相互印证，能够形成完整的证据链条，足以认定。唐立彬及其辩护人的辩解及辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九、第七十七条第一款之规定，判决如下：
被告人唐立彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元；撤销本院（2014）南刑初字第232号刑事判决书被告人唐立彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，并罚决定执行有期徒刑八年，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人唐立彬第一次犯诈骗罪被羁押的109天，即自2014年6月27日起至2022年3月10日止。），并处罚金人民币130000元。（其中罚金人民币50000元已缴纳，罚金人民币80000元于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 闫晓霜
审判员 徐冬梅
陪审员 韩志伟
二〇一五年二月三日
书记员 郭丽梅