安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1324刑初318号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人李杰，曾用名李万兴，男，1973年7月27日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月12日被泗县公安局刑事拘留（在逃），2017年3月9日被泗县公安局民警抓获，并于同日被泗县公安局执行刑事拘留，同年3月23日经泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人刘雷，安徽益友律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2017）288号起诉书指控被告人李杰犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月20日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员周剑飞出庭支持公诉，被告人李杰及其受泗县法律援助中心指派的辩护人刘雷到庭参加诉讼。本案现己审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2012年初，被告人李杰在网上通过QQ认识被害人曹某，此后二人保持密切联系。李杰谎称自己叫“李某”，从事工程承包。自2012年7月30日至2013年11月7日，李杰以工程资金周转、看病等名义骗取被害人曹某钱款合计人民币244300元，用于个人挥霍。并于其后更换联系方式并逃匿。公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人李杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额巨大，系累犯。提请法院依法判处。被告人李杰当庭对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其诈骗的数额只有四万元，其它钱款都是曹某自愿给的。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为应认定被告人李杰诈骗数额为四万元，属于诈骗数额较大。经审理查明：2012年初，被告人李杰在网上通过QQ与被害人曹某相识，被告人李杰谎称自己叫“李某”，从事工程承包，此后二人保持密切联系。自2012年7月30日至2013年11月7日，被告人李杰编造工程资金周转、看病等理由从被害人曹某处骗取钱款合计人民币238400元，用于其个人挥霍，并于其后更换联系方式逃匿。2013年11月15日，被害人曹某报案至泗县公安局，泗县公安局对李杰涉嫌犯诈骗罪进行立案侦查，李杰于2013年12月12日被泗县公安局刑事拘留（在逃），2017年3月9日被泗县公安局民警抓获，另查明：被告人李杰曾因犯抢劫罪，于1995年7月6日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪，于2001年10月15日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；因犯诈骗罪，于2005年5月31日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，于2008年4月10日刑满释放。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人李杰出生于1973年7月27日。（二）到案经过，证明被告人李杰于2017年3月9日在家中被泗县公安局民警抓获。（三）前科证明、刑事判决书、离监犯综合表，证明被告人李杰曾被判刑和释放情况。（四）宿州市公安局交警支队证明，证明被告人李杰从未在泗许高速公路泗县至宿州高铁站路段内发生交通事故，也从未对其执行拘留。（五）泗县公安局调取证据通知书、中国农业银行账户信息、账户交易明细，证明被害人曹某自2012年7月30日至2013年11月7日共向李杰持有并使用的董某、宋某的银行账户内汇款238400元。（六）泗县公安局情况说明，证明李杰在讯问笔录中供述的司机“东某”和被害人曹某陈述中的司机“东某”，经查，无法明确该人真实身份信息。（七）受案登记表、立案决定书，证明被害人曹某于2013年11月15日到泗县公安局报案称，其被自称为叫“李某”的人诈骗二十余万元。二、辨认笔录、照片、情况说明，证明被害人曹某从一组照片中辨认出李杰就是与其相处，并自称叫“李某”对其实施诈骗的人。三、被害人曹某陈述，2013年11月15日，她到公安机关报案被人诈骗了。2012年春节前后，她在网上通过QQ认识了一个男的，他自称叫李某，在宿州市一家房地产公司上班，相互留了手机号码。后来保持电话联系，并见了几次面。2012年夏天，李某给她打电话说他们公司副总出车祸了先后跟她要了两次钱一共两千元，都打到了他的农行账户上，卡号尾号为5718,户名是董某，说这个人是他公司里会计。2012年十月份，他带名字叫“东某”小伙子，说是他的驾驶员，他们开车来的泗县。之后他都以外出有事为借口跟她要钱，2012年年底，那个叫“东某”的小伙子给她打电话说李某把人打伤需要用钱，问她要一万二，她就去银行给他汇了钱。后来还有好多次跟她借钱，具体情况记不清了，当时“东某”用的手机号是李某曾经用过的一个手机号。2013年中秋节前，李某又给她打电话说他自己在宿州高铁接人的时候出了车祸，把人撞死了，需要凑钱赔给死者家属，她又给他三千，是把钱打到他的农行账户上。2013年九十月份，李某给她打电话说他女儿在楼梯上把腿摔断了，她又给他的农行账户上打了三千元。大概在2013年10月底，他给她打电话说他路上出了车祸需要手术费，她一共给了他5000元。每次他跟她借钱都是说很快还她，但一直没还，还在继续跟她借钱。他还打电话跟她借了200元钱，说他女儿在北京住院需要生活费，当时他给她提供了另一个农行账号，尾号为0577，户名显示是宋某。到了11月6号，李某的那个老大哥给她发来短信说他现在在亳州办事，李某的女儿给他发来短信说需要双拐，李某现在正在住院，身上也没有什么钱，让她给他打1600元过去，还是打到宋某的账户上，第二天她就把钱打过去了。她2012年通过人工汇款比较多，2013年用ATM机比较多。在报警之后，她才知道李某的真实名字叫李杰，她就打电话给李杰，让他把钱还给她，但是一直都没有还，一直到她报过警之后不到两个月的时间，再打李杰的电话，就联系不上他了。刚开始李杰讲他手头紧，她就感觉是朋友就帮下忙，虽然每次借的不多，她汇款最多的时候一万多元，少的时候是两三百元。他每次来泗县她会给他四五百元钱，他来有四五次，总共有两千多元，这些钱都是她心甘情愿给他用的，但是他每次找理由问她借钱，讲一些好听的话哄她，还讲钱肯定会还给她的，这些她打给他的钱都是他骗她的，都是通过银行汇款到他指定的账户上的，前前后后加起来最少汇款有三十万左右，具体他是以什么理由问她要钱，记不清了。四、证人证言（一）宋某证明，2013年，她离婚后通过朋友介绍认识男朋友李杰。刚认识李杰时，李杰什么也不做，这几年他有时在工地上干活。李杰用她的身份证去办了一张农业银行的卡，他当时跟她说他的身份证曾经因为借款没还被银行拉黑了，没办法使用了，所以才借她的身份证办卡，这张农行卡一直是李杰自己使用的，最后也没还给她。（二）董某证明，她和李杰第一次见面时，李杰讲他叫李某，说是干工程的，在三四年前，问她借钱，她让把身份证押她那，才知道他真名叫李杰，后来整天追着她借钱，整天游手好闲，她就不跟他联系了。五六年前，李杰讲他身份证丢失了，工程上给他打钱，需要用她的身份证办农业银行卡，她就拿自己的身份证和李杰一起到农行办卡了。她从来都没用过这张银行卡，也没有查过这张卡的交易情况。五、被告人李杰供述，曹某是他2012年通过QQ聊天认识的，他向曹某介绍叫李某，是干工地的。之后他经常来找曹某，保持亲密关系。一年多以后，他认识了现在对象宋某，就不想和曹某来往，更换了手机号码。跟曹某失去联系半年多，后来曹某打他之前的号码问到他现在的号码，打他电话说想跟他和好，他们后来又在一起处了一年多，期间也没有和宋某断绝来往，再后来他又和曹某断绝来往了，号码也再次更换。他和曹某交往期间问曹某要过三万多元钱，他没有工作没有收入，就经常问曹某要钱花，而且期间他的颈椎病犯过，为了治疗也问她借钱了，有时曹某想让他来泗县看她，他说没有钱来，曹某就会打钱给他让他来看她，曹某没有当面给他过现金，都是转账给他的。他提供给曹某最多的账户就是董某的农行账户，还提供宋某的农行账户，是他用董某和宋某的身份证新办的卡，办过以后这两张卡一直就他自己使用。除了曹某给他上述两张卡汇过钱外，没有第二个人给他汇钱。快跟曹某分开的时候他把宋某的卡还给她本人了，董某的卡扔了。他自己共计往他卡里存有一万六七千块钱，剩下的钱都是曹某存的。他和曹某相处期间，带着一个小伙子来泗县见过曹某，他找的一辆黑色别克轿车，小伙子是司机，去泗县之前他跟小伙子说好了，如果曹某问起来，就说是他的司机，后来到泗县后曹某问他那小伙子是谁，他跟曹某说小伙子是他的私人司机，叫“东某”，实际上那个小伙子他根本不认识。因为曹某和他处的时候，一直以为他很有钱，他跟曹某说他是干工地的，为了撑面子，才骗曹某的。还有一次他从出租车行租了一辆车来泗县，到泗县后他跟曹某说车是他自己的。那段时间他跟曹某说他工地资金周转不过来，又需要钱看病，就问她借钱了。2013年他在埇桥区出过一次车祸，他被车撞的腿骨折了，在皖北矿务局医院打个石膏就走了，后来是私了的没报警。他在2012年至2013年期间，骗曹某三四万元钱。这些钱大部分都被他赌博输了，还有被他自己给花了。针对被告人李杰当庭辩解及其辩护人辩护意见认为被告人李杰诈骗数额是四万元，经查，被告人李杰与被害人曹某通过QQ相识时，谎称自己叫“李某”，向被害人曹某隐瞒了其真实的身份信息；编造其系做工程的，并实施了找人冒充是其个人司机、有私家车的虚假行为；被告人李杰以工地需要用钱、看病等虚假理由骗取被害人曹某钱款后，却被其个人挥霍；在曹某向李杰索要被骗的钱款之后，被告人李杰更换其手机号码无法联系并逃匿。综上，被告人李杰主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相等行为，其行为已构成诈骗罪，且诈骗的数额应认定为曹某向被告人李杰所持有并使用的宋某、董某银行账户中汇款数额1800元、236600元，共计238400元。故被告人李杰当庭辩解及其辩护人辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人李杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。但指控的数额计算有误，本院予以纠正。被告人李杰在因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李杰当庭对指控的罪名不持异议，对诈骗的部分数额予以认可，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2024年3月8日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人李杰退赔违法所得238400元返还给被害人曹秀丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 平审 判 员  秦素娟人民陪审员  周其敏二〇一七年十一月二日书 记 员  赵梦梦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者具有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。