山东省高唐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）高刑初字第149号
公诉机关山东省高唐县人民检察院。
被告单位山东恒润建筑机械有限公司。
法定代表人王衡，该公司执行董事兼总经理。
诉讼代表人邵某某，男，该公司员工。
被告人王晓广，男，1967年5月20日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，山东恒润建筑机械有限公司实际负责人，住高唐县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月13日被高唐县公安局决定刑事拘留（在逃），同年11月8日被执行刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2014年7月12日被高唐县公安局取保候审，同年10月15日被逮捕，现羁押于高唐县看守所。
山东省高唐县人民检察院以高检公刑诉（2014）5号起诉书指控被告单位山东恒润建筑机械有限公司、被告人王晓广犯合同诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员刘双双、代理检察员安露露出庭支持公诉，诉讼代表人邵某某、被告人王晓广到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省高唐县人民检察院指控：山东恒润建筑机械有限公司（简称恒润公司）于2009年9月1日注册成立。2012年5月10日该公司在实际负责人王晓广的策划下，以让郑某某、周某甲同上海同岳租赁有限公司（简称同岳公司）签订融资租赁合同，其公司同该公司签订买卖合同的方式，虚构其能够提供合同约定的施工升降机的事实，掩饰隐瞒郑某某、周某甲并不使用该设备的事实真相，骗取同岳公司支付其公司设备款人民币（下同）80万元。被告人王晓广支付同岳公司首付款及租赁款387600元后，将其余412400元非法占为己有，用于恒润公司的经营及其他支出。针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人郑某某等人的证言、被告人王晓广的供述和辩解等证据，认为被告单位恒润公司、被告人王晓广的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
诉讼代表人对指控的犯罪事实无异议。
被告人王晓广辩称其是按合同来的，但是后来银行贷款没下来才没有给对方钱，这是经济纠纷，不是合同诈骗。
经审理查明：恒润公司于2009年9月1日注册成立。2012年4月至6月，该公司在实际负责人王晓广的策划下，虚构公司能够提供合同约定的施工升降机的事实，掩饰隐瞒郑某某、周某甲并不使用该设备的真相，通过让郑某某和周某甲与同岳公司签订融资租赁合同、恒润公司与同岳公司签订买卖合同等手段，骗取同岳公司先后支付恒润公司该项设备款共计80万元。期间，恒润公司以郑某某等人的名义支付了同岳公司设备首付款及租赁款共计387600元，后将骗取的412400元用于该公司归还债务、经营等其他支出。2012年底，恒润公司无法继续经营，后被告人王晓广隐匿外地不归。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证：1、被告人王晓广的常住人口基本信息证实，其出生日期等基本身份情况。
2、高唐县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明证实，被告人王晓广归案的情况。
3、恒润公司营业执照、高唐县工商行政管理局出具的公司设立登记及变更情况资料一宗证实，恒润公司的登记情况。
4、同岳公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，同岳公司的登记情况。
5、同岳公司提供的认租同意书、融资租赁合同及有关手续等一宗证实，被告人王晓广与同岳公司签订虚假合同、提供虚假手续的情况。
6、同岳公司提供的中国光大银行借记通知、到账情况、中国工商银行资金汇划补充凭证等一宗证实，同岳公司支付设备款和收到首付款及租赁款的情况。
7、恒润公司的账户存款情况、王某某的账户交易明细、郑某某和周某甲的银行卡历史明细清单证实，恒润公司收到设备款和支付首付款及租赁费的情况。
（二）证人证言：1、赵某某证实，2008年8月至2012年10月其在同岳公司负责对客户资信进行考察。2012年4月底，恒润公司有意向同岳公司做融资，并提供周某甲、郑某某等客户名称。其和杨某某对恒润公司及有关客户考察后，分别与客户签订了融资租赁合同，与恒润公司签订了施工升降机买卖合同。其公司收到客户设备首付款后即将合同约定的货款全部支付给恒润公司。除收到郑某某、周某甲设备租赁款66000元外未收到其他租金。后客户说他们没有收到合同约定的施工升降机，实际上是恒润公司使用了他们的名义。
2、牛某某证实，2012年4月底，恒润公司向同岳公司销售其生产的施工升降机来融资，并提供周某甲、郑某某等客户名称。后同岳公司与客户签订了融资租赁合同并由恒润公司担保，两公司签订了施工升降机买卖合同。2012年5月25日、6月8日收到王某某汇设备款321600元，6月6日、26日公司将约定设备款全部汇到恒润公司公户内，客户均称收到了设备。后收到周某甲一期租金22000元，郑某某两期租金44000元。催款时客户说他们实际未收到合同中的相应设备，是恒润公司使用了他们的名义。后恒润公司负责人就找不到了。
3、郑某某证实，2012年5月份，王晓广让其帮忙在贷款合同中签字。5月10日，其和同岳公司签订了两台升降机租赁协议。当时并不清楚合同内容。其并未收到合同中显示的施工升降机，也未预付该设备首付款，以其名义向同岳公司支付的44000元是王晓广办的。
4、周某乙证实，2012年5月份王晓广曾找过其对象郑某某说给他帮忙贷款。之后的一天，王晓广说上海一家能办贷款的公司业务员在其公司里，并用车把其夫妻二人接到了公司。当时上海的业务员还问了郑某某一些问题，都是王晓广替其对象回答的。后来郑某某在合同上签了名，其也按了手印。
5、周某甲证实，2012年5月份，朋友王晓广联系其在他公司签订了两台施工升降机的融资租赁合同。签订合同时恒润公司实际不能生产施工升降机，但给同岳公司的工作人员说恒润公司能够生产该设备。其从未收到过合同中显示的施工升降机，也没有向同岳公司支付过设备首付款108000元，也没有交纳过22000元的租金。
6、代某某证实，2012年上半年，王晓广曾经找其和对象周某甲在恒润公司签订过一份合同。当时其二人按照王晓广要求带着身份证及户口本去的。王衡指着让其在合同里签的名字，周某甲也在合同中签了好几回名字。
（三）辨认笔录：1、2014年4月18日16时，牛某某对14张不同男子免冠照片进行辨认，指出12号所示男子就是恒润公司的王晓广。
2、2014年4月18日15时，赵某某对14张不同男子免冠照片进行辨认，指出12号所示男子就是恒润公司的王晓广。
（四）被告人供述和辩解：王晓广证实，其经营的恒润公司从社会上借了不少的钱，还款压力非常大，资金周转不过来了，就让郑某某、周某甲以施工升降机承租人的身份与同岳公司签订了融资租赁合同，恒润公司与同岳公司签订了车辆买卖合同。当时其给他们都是办的租赁两台施工升降机的合同，合同金额都是40万元。恒润公司实际上不生产合同约定的施工升降机。其安排王衡支付同岳公司设备首付款后，同岳公司将合同中约定的货款全部支付。后其以郑某某、周某甲的名义向同岳公司支付了租金66000元后就未再支付。其未向郑某某、周某甲交付任何设备，收到的货款有的支付了高利贷，有的用于购买原材料等支出。2012年底公司就不运转了，其后来就一直在外面躲着。
以上证据已经法庭调查核实，本院予以确认。
关于被告人王晓广辩解“其是按合同来的，但是后来银行贷款没下来才没有给对方钱，这是经济纠纷，不是合同诈骗”的意见，经查，被告人王晓广在恒润公司债务巨大、资金无法周转的情况下，采取签订虚假合同等手段骗取同岳公司支付大量设备款，并将骗取钱款用于恒润公司归还债务等支出，公司无法经营后又隐匿外地不归，拒不归还骗取钱款，以上事实足以认定其具有非法占有同岳公司被骗钱款的主观故意，因此该辩解意见本院不予采纳。
本院认为，被告单位山东恒润建筑机械有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大；被告人王晓广系被告单位的实际负责人，组织实施了全部犯罪活动，属直接负责的主管人员，被告单位山东恒润建筑机械有限公司及被告人王晓广的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人王晓广归案后如实供述基本罪行，依法可以从轻处罚。据此，为维护正常的合同管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位山东恒润建筑机械有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元（限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王晓广犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月8日起至2018年8月10日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效后十日内缴纳）。
三、继续追缴被告单位山东恒润建筑机械有限公司合同诈骗所得人民币412400元，返还被害单位上海同岳租赁有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付振涛
人民陪审员 刘华峰
人民陪审员 郭延平
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 石恒晓