江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）启刑二初字第00164号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人张某，原韩华新能源（启东）有限公司六车间一次清洗工序长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2013年12月29日被刑事拘留，2014年1月23日变更为取保候审。
被告人樊某，原韩华新能源（启东）有限公司六车间二次清洗工序长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月23日变更为取保候审。
被告人何某，曾用名袁赛杰，原韩华新能源（启东）有限公司六车间扩散工序长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月23日变更为取保候审。
被告人陈某甲，原韩华新能源（启东）有限公司七车间扩散工序长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年1月9日被启东市公安局取保候审。
被告人毛某，原韩华新能源（启东）有限公司原四车间扩散工序长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年1月17日被刑事拘留，2014年1月23日变更为取保候审。
被告人陈某乙，司机。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月3日被刑事拘留，于2014年1月9日变更为取保候审。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）293号起诉书指控被告人张某、樊某、陈某甲犯职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人何某、毛某犯职务侵占罪，被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉，被告人张某、樊某、陈某甲、何某、毛某、陈某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、职务侵占
被告人张某、樊某、何某、陈某甲、毛某于2010年至2013年12月29日期间，分别利用任韩华新能源（启东）有限公司生产车间工序长的职务便利，侵吞公司生产物资多晶硅片原硅片（以下简称原硅片）、多晶硅片电池片（以下简称电池片）占为己有。被告人张某侵吞原硅片7400片，价值人民币58460元；被告人樊某单独侵吞原硅片1400片，价值人民币10416元，伙同被告人何某共同侵吞电池片4700片，价值人民币37130元；被告人陈某甲侵吞原硅片4000片，价值人民币31600元；被告人毛某侵吞电池片3300片，价值人民币66000元。具体犯罪事实分述如下：
1.2010年9月至2010年12月期间，被告人毛某利用任韩华新能源（启东）有限公司四车间扩散工序长的职务便利，在生产过程中积攒电池片3300片，并陆续夹带出公司。经启东市价格认证中心鉴定，该3300片电池片价值人民币66000元。
2.2011年4、5月至2011年10月期间，被告人樊某利用任韩华新能源（启东）有限公司五车间一次清洗代理工序长的职务便利，陆续积攒原硅片1400片并夹带出公司。经启东市价格认证中心鉴定，该1400片原硅片价值人民币10416元。
3.2013年3月至2013年12月初期间，被告人何某、樊某经商议，利用分别任韩华新能源（启东）有限公司六车间扩散工序长、二次清洗工序长的职务便利，陆续积攒电池片4700片并夹带出公司。经启东市价格认证中心鉴定，该4700片电池片价值人民币37130元。
4.2013年初至2013年12月初期间，被告人陈某甲利用任韩华新能源（启东）有限公司七车间扩散工序长的职务便利，陆续积攒原硅片4000片并夹带出公司。经启东市价格认证中心鉴定，该4000片原硅片价值人民币31600元。
5.2013年5月至2013年12月初期间，被告人张某利用任韩华新能源（启东）有限公司六车间一次清洗工序长的职务便利，陆续积攒原硅片5800片并夹带出公司。经启东市价格认证中心鉴定，该5800片原硅片价值人民币45820元。
被告人张某于2013年12月中旬至2013年12月29日，陆续积攒原硅片4盒共计1600片，并于29日凌晨请张金晨、李滨宇夹带出公司时被公司保安查获。经启东市价格认证中心鉴定，该1600片原硅片价值人民币12640元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年9、10月份，被告人张某因平时工作中积攒的原硅片逐渐增多，遂通过网络联系到有人收购原硅片，但对方提出10000片起收。被告人张某即与被告人樊某、何某商议共同出售，由其将樊、何二人积攒的电池片调换成原硅片后再出售，被告人樊某、何某表示同意。其后，被告人樊某又联系被告人陈某甲，被告人陈某甲同意一同出售原硅片。后被告人樊某、陈某甲又商议从韩华新能源（启东）有限公司其他工序长处收购电池片，调换成原硅片后出售谋利。其后，被告人樊某又联系曾在韩华新能源（启东）有限公司工作过的被告人陈某乙，请陈某乙开车载被告人张某、樊某，携带所侵吞、收购的原硅片出售给收购方。被告人陈某乙在明知被告人张某、樊某等人所带原硅片为犯罪所得的情况下，仍二次提供车辆并开车载被告人张某、樊某等人出售原硅片共计21400片，经启东市价格认证中心鉴定，该21400片原硅片价值人民币169060元。被告人张某明知是他人犯罪所得而代为销售原硅片15600片，价值人民币123240元；被告人樊某明知是他人犯罪所得而收购、代为销售原硅片15300片，价值人民币120870元；被告人陈某甲明知是他人犯罪所得而收购原硅片3300片，价值人民币26070元；被告人陈某乙明知是他人犯罪所得而帮助销售原硅片21400片，价值人民币169060元。具体犯罪事实分述如下：
1.2013年初，被告人樊某接任韩华新能源（启东）有限公司六车间二次清洗工序长，原该车间二次清洗工序长李星在启东市汇龙镇善成小区将积攒的1000片电池片送给被告人樊某。2013年10月份，樊某将该1000片电池片出售。经启东市价格认证中心鉴定，该1000片电池片价值人民币7900元。
2.2013年11月某日，被告人樊某、陈某甲经商议后，由被告人陈某甲电话联系被告人毛某，在启东市汇龙镇紫薇公园东门附近以人民币3000元的价格向被告人毛某购买职务侵占所得的电池片3300片。后于2013年11月至12月初，由樊某通过张某陆续调换成原硅片后予以出售。经启东市价格认证中心鉴定，该3300片电池片价值人民币26070元。
3.2013年11月某日，被告人樊某向韩华新能源（启东）有限公司一次清洗工序长陈杰以人民币1800元的价格购买陈杰职务侵占所得的原硅片1200片。经启东市价格认证中心鉴定，该1200片原硅片价值人民币9480元。
4.2013年10月初至2013年12月初，被告人张某陆续将被告人樊某、何某共同职务侵占所得电池片4700片调换成原硅片。经启东市价格认证中心鉴定，该4700片电池片价值人民币37130元。
2013年10月14日左右某日及2013年12月10日左右某日，由被告人张某联系买家，被告人陈某乙提供车辆并开车，被告人张某、樊某随车携带李星送给被告人樊某的电池片1000片、被告人樊某、陈某甲向毛某收购电池片后调换的原硅片3300片、被告人樊某向陈杰收购的原硅片1200片、被告人樊某、何某职务侵占电池片后调换所得原硅片4700片、被告人樊某侵占的原硅片1400片、被告人张某职务侵占所得原硅片5800片、被告人陈某甲职务侵占所得原硅片4000片，上述合计原硅片21400片，分别在启东市汇龙镇汽车站西侧某小区及江苏省昆山市巴城高速出口附近某小区出售给收购方。
被告人张某、樊某、何某、陈某甲、毛某分别于2013年12月29日、2013年12月30日、2014年1月3日被民警抓获，被告人陈某乙于2014年1月2日向启东市公安局自动投案，各被告人归案后均如实供述犯罪事实。
案发后，被告人张某已缴赃款人民币41080元，被告人樊某已缴赃款人民币27796元，被告人何某已缴赃款人民币17380，被告人陈某甲已缴赃款人民币31600元，被告人毛某已缴赃款人民币60000元。上述赃款均已发还被害单位韩华新能源（启东）有限公司。
本案审理期间，被告人张某退缴赃款人民币4740元，被告人何某退缴赃款人民币2370元，被告人毛某退缴赃款人民币6000元。
本院认为，被告人张某、樊某、陈某甲、何某、毛某身为公司工作人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，依法应追究刑事责任；被告人张某、樊某、陈某甲、陈某乙明知是犯罪所得的赃物而予以收购、代为销售或帮助销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人张某、樊某、陈某甲犯职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人何某、毛某犯职务侵占罪，被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人樊某、何某共同故意实施职务侵占犯罪，被告人张某、樊某、陈某甲、陈某乙共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪，是共同犯罪。被告人张某、樊某、陈某甲、陈某乙、何某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某、樊某、陈某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张某职务侵占12640元部分，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某、樊某、何某、陈某甲、毛某归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某、樊某、何某、陈某甲、毛某积极退缴赃款，均可酌情从轻处罚。为了保护公私财产权利不受侵犯，维护正常的司法秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币人民币二万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人樊某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币人民币一万五千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人陈某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币人民币八千元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人何某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人毛某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、退缴在案的赃款人民币13110元，发还被害单位韩华新能源（启东）有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 闫丽丽
代理审判员 孙驾飞
人民陪审员 成剑彬
二〇一四年九月十九日
书 记 员 丁晓霞
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。