吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第78号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人叶桂芳，女，1960年11月10日出生，身份证件号码：2202111960********，汉族，小学文化，无职业，住吉林省吉林市丰满区。因犯诈骗罪，于2008年11月28日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯诈骗罪于2011年6月2日被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人马金龙，男，1965年6月16日出生，身份证件号码2301211965********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区乐业乡。因犯诈骗罪，于2007年9月12日被黑龙江省大庆市中级人民法院判处有期徒刑八年，2012年6月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王赫，吉林恒正达律师事务所律师。
辩护人许静，吉林恒正达律师事务所律师。
被告人李洪伟，男，1968年2月14日出生，身份证件号码2323031968********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省肇东市民主乡。因涉嫌诈骗罪，于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人林亮（绰号胖小子），男，1974年3月12日出生，身份证件号码2301211974********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇。因犯诈骗罪，于2009年4月20日被吉林省长春市南关区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期限为2009年5月3日至2012年5月2日。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月12日被刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于吉林市看守所。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以龙检公诉刑诉（2015）97号起诉书指控被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮犯诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员寇尊凤，代理检察员鲍玲玲出庭支持公诉，被告人叶桂芳、被告人马金龙及其辩护人王赫、许静，被告人李洪伟、林亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人叶桂芳于2014年8月27日至10月17日间，伙同被告人马金龙、李洪伟、林亮、李某某（另案处理）、杨某某（在逃）等人经预谋，在吉林省磐石市东宁街、吉林市龙潭区徐州路助剂厂4号楼下、船营区西安路乐园二区等地，先后多次采取为人看病、算卦等形式，取得被害人信任，而后再以被害人亲属有血光之灾，需要用钱消灾为由，骗得王某甲、安某某、王某乙、门某某、曲某某等人现金、戒指、项链、耳环等物品后逃逸。其中，被告人叶桂芳参与作案5起，诈骗金额人民币19，818.00元，被告人马金龙、李洪伟参与作案4起，诈骗金额人民币186，774.00元，被告人林亮参与作案1起，诈骗金额人民币100，000.00元，所骗款物被其挥霍。
公诉机关针对上述指控事实提供了：被害人王某乙、王某甲、安某某、门某某、曲某某陈述；被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮供述与辩解、同案李某某供述与辩解；地市常住人口查询，扣押物品文件清单，照片，刑事判决书，吉林银行业务凭证、储蓄存款利息清单，办案说明，李某某的拘留证，工作说明，王某乙购买戒指发票，价格鉴定结论书、辨认笔录、抓捕经过等书证；物证：帽子。
公诉机关认为，被告人叶桂芳、李洪伟、马金龙、林亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四名被告人刑事责任。被告人叶桂芳、马金龙系累犯，具有法定从重处罚情节，林亮曾因犯罪被刑罚处罚，在量刑时应酌情予以考虑；被告人叶桂芳、马金龙、林亮均有立功行为，具有法定从轻处罚情节。
被告人叶桂芳对公诉机关指控的事实有异议，对指控的罪名没有异议。认为：1、诈骗被害人王某甲后，李某某和杨某某只告诉其诈骗到人民币2，800.00元，没有对其说有戒指和项链；2、诈骗被害人曲秀琴钱款人民币54，000.00元，不是公诉机关指控的人民币74，000.00元。
被告人马金龙对公诉机关指控的事实有异议，对指控的罪名没有异议。认为：诈骗被害人曲秀琴钱款是人民币54，000.00元，不是公诉机关指控的人民币74，000.00元。
被告人马金龙的辩护人对公诉机关指控的事实有异议，对罪名没有异议。其认为诈骗曲某某的金额应为人民币54，000.00元。同时其认为：1、诈骗犯意是由李洪伟提出，分配赃款由林亮和叶桂芳掌控，作案工具由李洪伟提供，马金龙在共同犯罪中为从犯；2、马金龙认罪态度好，如实供述犯罪事实；3、马金龙到案后积极配合公安机关抓捕同案李洪伟，属于立功；4、被告人马金龙表示愿意返赃，并积极缴纳罚金。希望法院能根据退赃的数额及主动程度从轻、减轻处罚。
被告人李洪伟对公诉机关指控事实有异议，对指控的罪名没有异议。
其认为：诈骗被害人曲秀琴钱款为人民币54，000.00元，不是公诉机关指控的人民币74，000.00元。
被告人林亮对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。
经审理查明，2014年8月27日8时30分，被告人叶桂芳伙同李某某（另案处理）、杨某某（在逃）经事先预谋诈骗后，驾车到吉林省磐石市东宁街冬晨嘉园小区，见王某甲在小区门前，便由叶桂芳和王某甲攀谈，询问附近是否有北京退休的老教授，王某甲表示未听过，再由佯装路过的杨某某上前称知道老教授在哪居住，并表示愿意带叶桂芳和王某甲前去，在取得王某甲信任后，由李某某冒充老教授的孙子，在事先约好的单元门口等候，并谎称老教授在给别人看病，让叶桂芳独自上楼，让杨某某和王某甲在李某某的车里等候。后李某某以相面为由，谎称王某甲的儿子有血光之灾，需用钱款和金银首饰找大师作法。王某甲信以为真，回家将人民币3，200.00元及两条金项链、三枚金戒指取出交给李某某，请李某某为其破灾。李某某收下钱款后让王某甲回家做祈祷，11时18分再返回。当王某甲按照李某某说法返回后，发现三名被告人已不知去向。经磐石市价格认证中心鉴定，被骗两条金项链、三枚金戒指价值人民币8，844.00元。被害人王某甲被骗金额共计人民币12，044.00元。
2014年9月23日11时30分，被告人叶桂芳伙同被告人马金龙、
李洪伟、林亮在吉林市龙潭区徐州路助剂厂4栋楼下，以寻找老大夫看病、算卦等相同方法，骗取被害人安某某人民币10万元。
2014年10月13日15时40分，被告人叶桂芳伙同被告人马金龙、李洪伟、李某某（另案处理）在吉林市船营区西安路乐园二区，以找老大夫看病、算卦等相同方法，骗得王某乙人民币2，100.00元及一对黄金耳环、一枚黄金戒指。经吉林市龙潭区价格认定局鉴定，被骗首饰价值人民币4，366.00元。被害人王某乙被骗金额共计人民币6，466.00元。
2014年10月15日14时40分，被告人叶桂芳伙同被告人马金龙、李洪伟、李某某（另案处理）在吉林市船营区西安路碧水山城附近，以找老大夫看病、算卦等相同方法，骗得门某某人民币2，700.00元及一条黄金项链、一枚黄金戒指。经吉林市龙潭区价格认定局鉴定，被骗首饰价值人民币3，608.00元。被害人门某某被骗金额共计人民币6，308.00元。
2014年10月17日9时40分，被告人叶桂芳伙同被告人马金龙、李洪伟、李某某（另案处理）在吉林市龙潭区新吉林街新北家园小区附近，以找老大夫看病、算卦等相同方法，骗得被害人曲某某人民币54，000.00元。
综上，被告人叶桂芳参与作案5起，诈骗人民币178，818.00元.被告人马金龙、李洪伟参与作案4起，诈骗人民币166，774.00元，被告人林亮参与作案1起，诈骗人民币100，000.00元。所骗款物均被挥霍。
被告人叶桂芳被抓获到案后，协助公安机关将被告人林亮抓获；林亮协助公安机关将被告人马金龙抓获；林亮、马金龙协助公安机关将李洪伟抓获。
案发后，被告人马金龙家属分别返还被害人安某某人民币16，062.00元；曲某某人民币13，850.00元；王某乙人民币11，00.00元；门某某人民币11，00.00元。四名被害人均对马金龙的行为表示谅解，希望法院对其从轻处罚。
被告人李洪伟家属分别返还被害人安某某人民币5，354.00元；曲某某人民币3，962.00元；王某乙人民币358.00元；门某某人民币338.00元。四名被害人均对李洪伟的行为表示谅解，希望法院对其从轻处罚。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人叶桂芳供述，证实2014年8月27日其伙同李某某、杨某某在吉林省磐石市一个小区内，以看病、算卦等形式，骗取一名被害人人民币3，000.00元。2014年9月23日8时许，其伙同马金龙、李洪伟、林亮在吉林市龙潭区密哈站小区，以看病、算卦等形式，骗取一名被害人人民币10万元现金。2014年10月13日，其伙同马金龙、李洪伟、李某某在吉林市北山附近，以看病、算卦等形式取得一名被害人信任，被害人在车上给了李某某人民币100.00元，后又回家取来钱和一枚金戒指交给李某某，具体多少钱不清楚。2014年10月15日，其伙同马金龙、李洪伟、李某某在西安路附近，以看病、算卦等形式，骗取一名被害人信任，被害人在车上给了李某某人民币200.00元，后又回家取来钱和金项链交给李某某，具体多少钱不清楚。2014年10月17日8时许，其伙同被告人马金龙、李洪伟、李某某在龙潭区新吉林，以为人看病、算卦等形式，取得被害人信任，去银行取钱后交给李某某，此次骗得人民币54，000.00元。骗取的钱款已被其挥霍。
2、被告人马金龙供述，证实2014年9月至10月间，其伙同被告人叶桂芳、李洪伟、林亮、李某某在吉林市多次用找老中医看病消灾的手段，骗取多名被害人钱款。因其不是吉林市本地人，所以每次作案地址不熟悉。其中，2014年9月初，其伙同叶桂芳、李洪伟、林亮，骗取一名被害人人民币100，000.00元；2014年10月初，其伙同叶桂芳、李洪伟、李某某以同样手段，取得被害人信任，去银行取钱后交给李某某，骗得人民币54，000.00元。骗取的钱款已被其挥霍。
3、被告人李洪伟供述，证实2014年9月至10月间，其伙同叶桂芳、马金龙、林亮、李某某在吉林市多次以中医看病、算卦的手段，骗取多名老年女性钱款。因其不是吉林市本地人，所以每次作案地址不熟悉。其中，2014年9月初，其伙同叶桂芳、李洪伟、林亮，以找老中医看病消灾为由，骗取一名被害人人民币100，000.00元；2014年10月初，其伙同叶桂芳、李洪伟、李某某以同样手段，取得被害人信任，去银行取钱后交给李某某、叶桂芳，骗得人民币54，000.00元。骗取的钱财已被其挥霍。
4、被告人林亮供述，证实2014年9月，其伙同叶桂芳、马金龙、李洪伟以中医看病、算卦的手段，在吉林市骗取一名被害人人民币100，000.00元。因其不是吉林市本地人，所以对作案地址不清楚。骗取的钱财已被其挥霍。
5、同案李某某供述，证实其伙同叶桂芳、马金龙、李洪伟、杨某某在吉林市以找老中医看病、算卦的手段，骗取多名老年女性钱款。其中，2014年8月末，其伙同叶桂芳、杨某某在磐石市一不知名小区内，骗取一名老年女性人民币3，000.00余元和一些金首饰。事后其没有将骗得首饰的事告诉叶桂芳，而是私下和杨某某将首饰平分。2014年10月，其伙同叶桂芳、马金龙、李洪伟在吉林市龙潭区江北，取得一名六十多岁女性信任，该被害人去银行取钱后交给李某某，骗得人民币54，000.00元。其在吉林市共参与作案十起左右。其中一些金额较小的案件现已没有印象。骗取的钱财已被其挥霍。
6、证人王某甲证言，证实2014年8月27日8时30分，在其居住的冬晨嘉园小区门前，两名女子以找老大夫看病让其带路为由，取得其信任。在走到某单元门前时遇到另一名自称是老大夫亲属的男子，该男子称通过相面算出其儿子最近有血光之灾，需要用钱和金银首饰找大师作法，其信以为真，回家将家中人民币3，200.00元及两条金项链、三枚戒指（其中一条白金项链、一条黄金项链、一枚白金戒指、两枚黄金戒指）交给该名男子，后回家等待到10点18分再返回原地时，发现一男两女已不知去向。
7、证人安某某证言，证实2014年9月23日11时30分，其在徐州路清源宾馆旁，一男一女以找神医看病让其带路为由，取得其信任。在走到某单元门口时遇到另一名自称是老神医亲属的男子，该男子称神医算出其儿子最近有生命危险，需要将其家中的钱包好后压在神医的香炉下半天，才能去病消灾。其信以为真，从吉林银行取出人民币10万元交给该男子，后回家等待三小时。当天14时许其回原地却发现两男一女已没有踪影。
8、证人王某乙证言，证实2014年10月13日15点40分，其在吉林市船营区西安路乐园二区，一男一女以找北京部队退休军医让其带路为由，取得其信任。在走到某单元门口时遇到另一名自称是老军医亲属的男子，该男子称通过相面算出其家人有血光之灾，需要拿钱和金子压在老军医处才能破灾。其信以为真，将身上的人民币100.00元交给该男子后又回家取来人民币2000.00元及金戒指、金耳环一同交给该男子。该男子让其回家烧壶开水，倒入三个杯中，喝掉其中一杯水就能破灾。其在回家的路上感觉被骗，回头发现该两男一女已驾车逃跑。
9、证人门某某证言，证实2014年10月15日14时40分，其在吉林市船营区线路碧水山城吉林银行前，一男一女以找老大夫看病让其带路为由，取得其信任。在走到某单元门口时遇到一名自称是老大夫亲属的男子，该男子称老大夫算出其儿子三天之内必有血光之灾，需要用钱和金子压在老大夫处才能破灾。其信以为真，将身上的人民币200.00元现金及一条金项链、一枚金戒指交给该男子后又回家取来人民币2500.00元现金交给该男子。该男子让其回家把屋子打扫干净。后其打扫完屋子再回到原地时发现该男子已不知去向。
10、证人曲某某证言，证实2014年10月17日9时30分许，其在吉林市龙潭区新吉林街新北家园附近，一男一女以找老大夫看病让其带路为由，取得其信任。后另一名自称老大夫孙子的男子说老大夫算出其儿子有血光之灾，需要用钱或金子压在佛堂才能破灾。其信以为真，回家拿了存折去吉林银行取了7万元，加上家里现金，一共7.4万元钱交给该名男子。后该名男子让其回家烧壶开水，倒三碗水，喝三口中间碗里的水，然后回来取钱。其回家照做后回到原地，发现该男子已不知去向。
11、公安机关出具的地市常住人口数据查询，证实被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮的自然情况。
12、公安机关出具的扣押物品、文件清单，证实在被告人林亮身上扣押一顶帽子。
13、公安机关出具的照片，证实被告人林亮所带帽子的外部特征。
14、辨认笔录，证实（1）叶桂芳指认诈骗现场的情况，及辨认出同案李某某的照片；（2）李洪伟辨认出同案李某某的照片；（3）马金龙辨认出同案李某某的照片；（4）曲某某辨认出骗其钱财的是叶桂芳；（5）王某乙辨认出骗取其钱财的男子是马金龙，女子是叶桂芳。
15、公安机关出具的办案说明，证实：（1）通过黑龙江省公安机关查找，未找到李洪伟的判决书及释放证明；（2）通过黑龙江省公安机关查找，未找到叶桂芳最后一次前科的释放证明；（3）被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟供述于2014年9月份在吉林市龙潭区榆树沟诈骗过一名老太太钱财，经查找未找到被害人；（4）叶桂芳辨认吉林市船营区北山附近现场情况，以及被告人马金龙、李洪伟等人均表示自己是外地人，对吉林市地形地貌不熟悉；（5）叶桂芳的儿子刘强曾参与作案，现下落不明，公安机关正在查找；（6）叶桂芳曾供述在大连市诈骗过，经大连警方查找未能找到相符案件；（7）马金龙供述自己在户籍上的名字是马金龙，但是对外自称叫马金锁，及叶桂芳、李洪伟、林亮、李某某称马金锁就是马金龙。
16、公安机关出具的拘留证，证实同案李某某被营口市公安局刑事拘留。
17、公安机关出具的工作说明，证实李某某和刑淑敏已被营口市公安机关抓获，并由营口市检察院、法院管辖。
18、被害人王某乙提供的发票，证实其被骗的黄金戒指为9.31克，价值人民币2，989.00元。
19、吉林银行出具的业务凭证、储蓄存款利息清单，证实被害人曲某某于2014年10月17日分两次从吉林银行内取出人民币72，007.00元及利息人民币180.00余元。
20、公安机关出具的抓捕经过，证实：（1）被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮系被公安机关抓捕归案；（2）叶桂芳配合公安机关将被告人林亮抓获；（3）林亮配合公安机关将被告人马金龙抓获；（4）林亮、马金龙配合公安机关将李洪伟抓获。
21、谅解书，证实被害人安某某、门某某、曲某某、王某乙得到马金龙家属、李洪伟家属返回的部分钱款，并对马金龙、李洪伟的行为表示谅解，希望法院对马金龙、李洪伟从轻处罚；安某某对叶桂芳、林亮的行为表示不谅解，希望法院对叶桂芳、林亮从重处罚。
22、工作说明，证实被害人王某甲对叶桂芳的行为不表示谅解，希望法院对叶桂芳从重处罚。
23、价格鉴定结论书，证实王某甲被骗首饰的价值为8，844.00元；王某乙被骗首饰价值为4，592.00元；门某某被骗首饰价值为3，607.00元。
24、刑事判决书，证实叶桂芳、马金龙、林亮曾被判处刑罚的情况。
25、执行通知书和执行通知书回执，证实被告人林亮的缓刑考验期已于2012年5月2日执行完毕。
26、物证：帽子一顶，证实帽子系被告人林亮作案时所戴。
本院认为，被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟诈骗被害人曲某某人民币74，000.00元，本院认为，因此笔诈骗数额仅有被害人陈述和银行业务凭证，无法直接证实被告人骗取的实际数额，被告人马金龙、李洪伟、同案李某某供述诈骗数额为人民币54，000.00元，且供述稳定，被告人叶桂芳虽曾承认诈骗人民币74，000.00元的事实，但后其坚称诈骗金额为人民币54，000.00元，且其供述与其他被告人供述相吻合，故本院认定叶桂芳、马金龙、李洪伟诈骗被害人曲秀琴人民币54，000.00元。对被告人叶桂芳、马金龙及其辩护人、被告人李洪伟辩解诈骗曲某某人民币54，000.00元，本院予以采纳。对公诉机关认为被告人叶桂芳、马金龙曾被判处有期徒刑，刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，均系累犯，均具有法定从重处罚情节；被告人林亮曾因犯罪被刑罚处罚，在量刑时应酌情予以考虑；被告人叶桂芳、马金龙、林亮有立功情节，均具有法定从轻处罚情节的公诉意见，本院予以支持。对辩护人认为被告人马金龙系本起共同犯罪的从犯，本院认为在共同犯罪中，马金龙与其他被告人作用相近，仅分工不同，故对辩护人认为马金龙系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人认为被告人马金龙认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节；案发后，马金龙返还被害人部分钱款，得到被害人谅解，亦具有酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人叶桂芳、李洪伟、林亮认罪态度较好，均具有酌定从轻处罚情节；被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟多次实施诈骗，在量刑时应酌情予以考虑。被告人李洪伟案发后返还被害人部分钱款，得到被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：
一、被告人叶桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2020年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人马金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2019年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2019年3月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人林亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2018年5月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、对被告人叶桂芳、马金龙、李洪伟、林亮的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈雪峰
代理审判员 胡冀宇
人民陪审员 李国茹
二〇一五年六月二十三日
代理书记员 衣 宁