杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭下刑初字第00825号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人傅国富。因本案于2015年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人陈国平，浙江德名律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2015）804号起诉书指控被告人傅国富犯诈骗罪，于2015年12月17日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，2016年2月17日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员吴志华出庭支持公诉。被告人傅国富及委托的辩护人陈国平到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2014年3月至10月期间，被告人傅国富虚构其前妻是证券公司股东，可以参与投资获取高额回报等事实，在其工作单位某局（位于杭州市下城区某路xxx号）等地，多次向同事、朋友实施诈骗，共计骗得钱款人民币246万余元。上述钱款被其用于赌博、购买足球竞猜彩票、偿还个人债务等挥霍一空。具体事实如下：
2014年3月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人吴某乙人民币45.39万元；
同年6月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人袁某人民币20万元；
同年7月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人周某乙人民币3.8万元；
同年8月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人周某丙人民币28.5万元；
同年9月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人栾某人民币146万元；
同年9月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人童某人民币3.2万元。
2015年5月19日，被告人傅国富被公安机关抓获。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，认为被告人傅国富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人傅国富辩称其确有去澳门赌博一次、购买足球彩票，偿还个人债务都是有借有还，不是其他债务；除栾某22万元隐瞒了用途系诈骗外，其他的都是借款。其辩护人提出，被告人傅国富对指控的2014年10月14日栾某22万元认可系诈骗，其余的属于民间借贷。被告人傅国富的行为不具有非法占有为目的，款项用于还旧债、投资足彩和竞彩，没有用于个人挥霍和奢侈消费；被告人客观上没有实施“隐瞒事实、虚构事实”的行为，从来没有隐瞒自己的真实经济状况，借款人不管被告人通过何种渠道挣得收益，关心的是拿到高额回报；出借人本身存在过错，高回报意味着高风险，出借人没有任何考虑，贸然将巨额款项借给被告人；被告人归案后如实供述自己的案情，父母年事已高，且平时表现较好，系初犯，因致富心切、急于求成才会误入歧途，望对其从轻处罚。
经审理查明，2014年3月至10月期间，被告人傅国富虚构其前妻是证券公司股东，可以参与投资获取高额回报等事实，在其工作单位某局（位于杭州市下城区某路xxx号）等地，多次向同事、朋友实施诈骗，共计骗得钱款人民币246万余元。上述钱款被其用于赌博、购买足球竞猜彩票、偿还个人债务等挥霍一空。具体事实如下：
2014年3月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人吴某乙人民币45.39万元；
同年6月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人袁某人民币20万元；
同年7月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人周某乙人民币3.8万元；
同年8月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人周某丙人民币28.5万元；
同年9月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人栾某人民币146万元；
同年9月至10月期间，被告人傅国富骗得被害人童某人民币3.2万元。
2015年5月19日，被告人傅国富被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人吴某乙的陈述及欠条，证明其为某局员工，和傅国富系同事关系，2014年3月至10月期间，傅国富称他老婆在证券公司做股东，有内幕消息，帮其炒股可以分红10%，其多次借款给傅国富，但是傅国富始终未还本付息。傅国富在其多次催促下写下一张45.39万元的欠条。2015年5月1日以后，其无法联系上傅国富。
2.被害人袁某的陈述及借条、凭证，证明其为某局司机，与傅国富为同事。2014年6月至8月期间，傅国富以买房借钱、老婆公司投资利润高的名义，许诺30%的高额利息向其借款四次，每次5万元，共计损失20万元。钱款均转到傅国富建设银行卡及傅国富母亲陈某农业银行卡中，前三次均有借条。傅国富宣称其有两个摊位，余杭有房子，这些都是假的。傅国富在单位很喜欢买足彩赌球。傅国富还向吴某乙、周某乙、秦某等同事借钱。
3.被害人周某乙的陈述及银行交易明细，证明其为某局司机，与傅国富为同事。2014年7月至10月期间，傅国富以老婆公司投资利润高的名义，许诺高额利息向其借款三次，每次2万元，期间还本付息1次2.2万元。2014年10月19日，傅国富告知其在澳门赌球输钱而没办法和老婆交代，向其借款2万元去赌球，其给了对方6000元，总计4.6万元。
4.被害人周某丙的陈述及借条，证明其在某局工作，傅国富为其司机。2014年8月至10月期间，傅国富以投资分红的名义，许诺15%-50%的高额分红向其借款，其于2014年8月14日借款10万元（借条13.5万元）、9月中旬借款9万元（偿还本金利息13.5万元，借条已收回）、10月1日借款13万元（借条14.95万元）、10月10日借款10万元（借条13.5万元）。上述钱款扣除利息4.5万元，共计损失28.5万元。2015年10月27日，傅国富未按借条规定时间还款，到其办公室称上述钱款没有投资到老婆公司，而是投资到其和香港朋友在香港的投资项目。当日，其朋友栾某告知其傅国富找她借款140多万元没有归还。
5.被害人栾某的陈述及借条，证明其通过周某丙认识傅国富，2014年9月至10月期间，傅国富以投资分红的名义，许诺20%-50%的高额分红向其借款，其于2014年9月12日借款50万元（工商银行转账、有借条）、9月19日借款30万元（工商银行转账、有借条）、9月22日借款44万元（工商银行转账、有借条）、10月14日借款22万元（通过两个朋友转账，10万转给傅国富工行卡，12万转给傅国富中信银行卡，无借条）。上述钱款共计损失146万元，出具的三张借条均署名其父亲栾殿吉。
6.被害人童某的陈述，证明其通过朋友介绍认识傅国富。2014年4月至10月期间，傅国富以在四季青做服装生意资金周转为由，许诺高额利息，五次借款给傅国富，前三次均已还清。第四次借款3.2万元（有借条）、第五次借款2万元（无借条）。后来他就没消息了，电话也打不通，联系方式139××××1716已经不用了。
7.证人秦某的证言及借条，证明其为某局司机，和傅国富同事关系，2014年8月至9月期间，其通过吴某乙分四次借款给傅国富炒股，总计17万元，已经还清。2014年9月28日，傅国富告知其在澳门输了50万，向其借钱赌博，其先后六次借款给傅国富，总计26.5万元，上述钱款被傅国富赌博输光。其听说吴某乙借了几十万钱给傅国富用来炒股。傅国富总共欠其32.6万元（包括利息），均有借条。傅国富电话也联系不上，到其母亲家也没找到他。
8.证人肖某的证言及银行交易凭证，证明其为某局保安，傅国富曾经开了一辆无牌照的新奔驰轿车来单位，给人感觉很有钱的样子，2014年7月至12月期间，其向傅国富出借钱款8次总计13.4万元，归还3次借款本金5万元，损失8.4万元。傅国富借款的理由基本上是合伙一起买足彩赌球、澳门赌博借钱等。傅国富还向单位的秦某、吴某乙、袁某、周某乙等人借款。
9.证人汤某的证言，证明其为某局保安，和傅国富同事关系，2014年9月至10月期间，其和傅国富一起合买足彩四次，总计6万元，期间傅国富还本付息2.6万元，损失3.4万元，均赌球输掉。其听说单位保安队长肖某跟着傅国富买足彩赚了不少。
10.证人吴某甲的证言，证明其系吴某乙姐姐，经吴某乙介绍于2014年8月14日借款5万元、8月20日借款36万元给傅国富，傅国富跟吴某乙说是融资认购股票。第一笔借款傅国富按约定还款，第二笔借款傅国富一直推脱不还，后来在2014年9月28日、30日分多次还清。
11.证人孙某的证言，证明其系吴某乙丈夫，经吴某乙介绍于2014年8月借款12万元给傅国富，傅国富跟吴某乙说是融资认购股票。到期后傅国富分多次向其还本付息13万元。
12.证人胡某的证言及辨认笔录，证明其系某路xxx号中国体育彩票店老板，傅国富多次到彩票店购买足彩，都是成百上千购买的，最多一次买了3000元。
13.证人周某甲的证言，证明其系傅国富前妻，其与傅国富在2003年离婚，其为个体户并非在证券公司上班，傅国富在外有很多欠款，也曾多次向其借钱。
14.被告人傅国富的供述和辩解，其供认其以投资为由从周某丙、栾某、吴某乙、袁某、周某乙、童某等人处借款，并将借款用于购买足球彩票、赌博、还债等事实，但仅承认栾某处22万元为诈骗所得，其余款项均为借款。其和前妻离婚之后，所有财产均变卖用于归还之前债务，没有不动产及汽车等动产，没有任何存款及有价证券。肖某和秦某是知道其借钱玩足彩和澳门赌博的，其他人都是以投资股票证券等名义借款的，实际上用来购买竞彩足球彩票及澳门赌博。其在施家桥、文二路、江城路、馒头山附近的实体店均买过足彩，也在新浪网和500万网购买足彩。2014年8月份之后，其开始成千上万的在网上购买足彩，足彩总共输了120多万，去澳门赌博输了62万。借款人都知道其有买足彩竞彩，但是不知道是用借来的钱大量购买足彩，以为其是拿钱投资股票证券。
15.扣押笔录、扣押清单、照片，证明被告人傅国富被抓获时，当场查获笔记本1本、足球彩票28张，笔记本为其平日记录足球彩票赔率、结果等内容。
16.银行交易明细，证明吴某乙尾号为8852的中国建设银行卡交易明细显示其于2014年4月至11月与傅国富之间有数十笔交易往来，每笔交易额均几千元到几万元不等；周某丙尾号为5363的杭州银行卡交易明细显示其于2014年8月至10月期间的四笔交易与其陈述相印证，均汇给傅国富；傅国富尾号为8854、9639的建设银行卡、尾号为5041的工商银行卡的交易明细显示其与被害人周某丙、吴某乙、童某等人以及秦某、吴某甲有多笔交易；傅国富尾号为8854的建设银行与某信息科技有限公司、何某、王某之间有数十笔大额的交易，支出多笔9900元，金额均在数万左右。吴某甲尾号为3709、秦某尾号为8309、童某尾号为1405的工商银行卡交易明细，与三人陈述相互印证。
17.房屋登记查询记录，证明被告人傅国富名下的三处房产产权均在2003年、2005年已转移或注销。
18.出入境记录，证明2014年10月11日至15日，被告人傅国富曾前往澳门，与其供述在澳门赌博相印证。
19.户籍证明、发破案经过、抓获经过等，证明被告人傅国富的身份情况，其系被动到案。
上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人傅国富及辩护人提出的除诈骗栾某22万外其余系借款的辩护意见。经查，在案证据共同证实被告人傅国富隐瞒自己无相应经济实力的真相，虚构投资股票高额分红的事由骗取他人钱款，未用于投资股票，而将款项全部用于后债还前债、购买高风险的竞彩足球彩票、到澳门赌博等而血本无归，且失去联系，至案发仍不能归还被害人钱款，足以认定被告人傅国富以非法占有为目的实施诈骗。该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人傅国富以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人傅国富对部分诈骗事实认罪，可酌情从轻处罚。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人傅国富犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币2.2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2027年11月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人傅国富分别退赔被害人吴志群人民币45.39万元、被害人袁建平人民币20万元、被害人周云泉人民币3.8万元、被害人周龙彪人民币28.5万元、被害人栾建明人民币146万元、被害人童润人民币3.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恒超
人民陪审员 王义杰
人民陪审员 赵招娣
二〇一六年三月十七日
书 记 员 潘政益