河南省汝州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0482刑初981号
公诉机关河南省汝州市人民检察院。
被告人范某某，男，1969年1月14日出生，汉族，高中文化，经商，住河南省驻马店市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月22日被汝州市公安局刑事局拘留，同年6月3日被汝州市公安局逮捕。
辩护人朱伟光，河南千嘉律师事务所律师。
河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2017]517号起诉书指控被告人范某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员潘军现、刘玉林出庭支持公诉，被告人范某某及其辩护人朱伟光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河南省汝州市人民检察院指控，2015年10月份至2016年5月份期间，被告人范某某虚构其控制的河南坤山×××公司获得了×××公司视频贷款机的代理权，并通过微信等途径宣传与郭某1、栗某、李某、王某1、王某2、徐某等人取得联系。被告人范某某以可以让郭某2等人获得视频贷款机代理为由，与郭某1等人签订口头或书面协议，收取所谓的代理费、订金共计44.2万元。被告人范某某将这些款项用于偿还个人借款、支付房租及家庭开支等。
公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人范某某在签订、履行合同中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人范某某的刑事责任。提请依法惩处。
被告人范某某辩称，对公诉机关指控的事实有异议，收订金是事实，我没有这个视频贷款机，赵某说可以帮我弄到这个贷款机，是否构成犯罪服从法院判决。请求对其从轻处理。
辩护人朱伟光的辩护意见是，公诉机关指控被告人范某某犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。建议对被告人范某某作出无罪的判决。
一、被告人范某某的主、客观行为不符合合同诈骗罪的构成要件。1、被告人范某某不具有非法占有他人钱财并将其据为己有的直接故意。2、范某某积极努力想争取促成视频贷款机的实现。3、范某某为了购买视频贷款机也受到了巨大的经济损失。
本案中，范某某一直在积极的联系购买视频贷款机，并为此到北京联系、给×××公司缴纳定金、找人进行从中斡旋等。积极的想促成视频贷款机的实现，最终归于失败，自己也受到了巨大的经济损失。其在主观上根本就没有欺骗郭某2等人的意思，更没有非法占有郭某2等人购货款的主观故意。
二、范某某没有获得××集团的授权和×××没有签订书面的合作合同，不能成为认定范某某构成合同诈骗的理由。
1、××集团是否对外发展视频贷款机业务的授权，不影响范某某和郭某2等人之间属于民事行为这一事实。本案中，范某某努力积极的和与××集团有合作关系的××公司联系、沟通并有具体行动想促成视频贷款机的成功是铁的事实。
2、××集团“没有对外授权”的证明亦不符合证据规则，属于孤证，范某某陈述的××集团能够授权其代理视频贷款机业务并非捏造、虚构。
3、×××公司是××集团的合作单位，范某某和×××公司进行商谈也符合商业习惯。只要×××公司愿意与范某某合作，那么，范某某购买视频贷款机的愿望是完全有可能成功的。
三、范某某和郭某2等人之间属于民事法律关系。
1、本案中，范某某经和郭某2等人协商一致同意，范某某收取郭某2等人购买视频贷款机的购货款，为其购买视频贷款机，这部分钱同时也包含了河南地区具体设立视频贷款机地方的代理权费用。双方对于购买视频贷款机的意思是一致的，这一行为特征完全符合我国《合同法》规定的合同成立条件，属于合同关系。在履行合同的过程中双方当事人发生纠纷，属于民事纠纷，应受民法的调整，与刑事法律的性质是截然不同的。
2、范某某已经退还了郭某2等人若干万元钱，并向其出具了欠条。
2016年8、9月份，范某某通过银行转账的方式退还郭某2等人预交的部分货款若干万元（以账目调查为准）；2016年10月份范某某在位于郑州市的家中，给前来要钱的郭某2出具了欠条；同月，郭某2强行把范某某的本田ＣＲＶ越野车（号牌记不清了）开走抵押；11月20日在郑州市郑汴路郭某2带领不明身份的人员强行将范某某的另外一辆本田ＣＲＶ越野车（租赁车辆）抢走。时至今日，范某某的两辆越野车仍然被郭某2非法占有。
综上事实，范某某在主观上积极的想促成购买视频贷款机的实现，并且自己为此也遭受了巨大的经济损失，纵观其具体行为，与合同诈骗罪完全丝毫不相干。为此，建议依法判决范某某无罪。
经审理查明，2015年10月份至2016年5月份期间，被告人范某某虚构其控制的河南×××××有限公司获得了××××公司视频贷款机的代理权，并通过微信等途径宣传与郭某1、栗某、李某、王某1、王某2、徐某等人取得联系。被告人范某某以可以让郭某2等人获得视频贷款机代理为由，与郭某1等人签订口头或书面协议，收取所谓的代理费、订金共计44.2万元（郭某113.7万元，徐某6万元，李某2万元，王某16万元、王某29万元、栗某7.5万元）。被告人范某某将这些款项用于偿还个人借款、支付房租及家庭开支等。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
（1）户籍证明
证实被告人范某某的身份。
（2）范某某无前科证明
（3）郭某1卡号（62×××32）2016年3月18日至24日转入范某某卡号62×××19五笔共十五万元。
范某某卡号（62×××19）2016年8月18日至9月19日转入郭某1卡号62×××32六笔共三万三千元。
（4）王某2卡号（62×××26）2016年3月8日转入范某某卡号62×××19二笔共十万元。
范某某卡号（62×××19）2016年6月19日至8月20号转入王某2卡号62×××10转入五笔共七万元。
（5）王某1卡号（62×××93）2016年3月4日至4月30日转入范某某卡号62×××19三笔共十一万元。
范某某卡号（62×××19）2016年3月28至8月20号转入王某1卡号62×××93转入二笔共五万元。
（6）李某卡号（62×××44）2016年4月17日至6月1日转入范某某卡号62×××19三笔共十万八千元。
范某某卡号（62×××19）2016年6月21日至8月23号转入李某卡号62×××44等卡转入六笔共二万八千元。
（7）收据
?今收到徐某代理费用6万元整。
范某某2016年3月21日
?今收到栗某1及杨某某代理费用七万伍千元整。
范某某2015年12月23日
?河南坤山企业管理咨询有限公司出具的收到郭某1李某等人的订金及代理费收据。
（8）范某某与郭某1、徐某等人分别签订的视频贷款机委托服务协议。
（9）××××有限公司情况说明
我公司从未与个人以任何形式开展合作，范某某、郭某3并非我公司内部职工，我公司未与范某某、郭某3及其代表的河南坤山企业公司开展过业务合作，我公司从未授权任何机构及个人进行视频贷款机的买卖、代理、销售等相关协议。
北银消费金融有限公司2017年2月28日
（6）郭某3所签的房屋租赁合同及河南××××××有限公司工商登记资料。
（6）银行交易记录明细。
2、证人证言
（1）夏某某证言
证实范某某称其准备做××集团视频贷款机的代理，后于2015年底至2016年3月，共向其借款约80万元，现剩余50多万元未还。范某某分别于2016年3月21日、3月25日向其转账还款1万元和5万元。后找不到电活也联系不上。
（2）石某某证言
证实2015年11月，范某某称其与××集团谈视频贷款机代理业务，后多次向其借钱。2016年3月25日范某某给其转账还款1万元。现在找不到人。
（3）蒋某某证言
证实范某某给其转6600元房租。
（4）韩某某证言
证实××公司是专门做贷款的。2015年6月，其通过范某某的××公司办理贷款事宜，并交纳了费用。后贷款一事没有办成，范某某于2016年3月18日给其退款3万元。
（5）马某证言
证实北京市×××××公司是北京银行控股的银行金融机构。公司做过视频贷款机这项业务，但从来不搞买卖和代理。公司与河南××××××有限公司以及范某某、郭某3等人未进行过任何形式的合作。
（6）张某证言
证实2016年3月份左右，其介绍范某某、郭某1认识，并商谈了北银金融视频贷款机一事。郭某1给范某某交了17万元，但视频贷款机迟迟没有到位，钱也没有退给郭某1。
（7）郭某3证言
证实范某某在收到郭某1，17万元后分别在2016年3月21日和3月24日给其转账2400元和5000元，用于家里开销、房租等。
（8）赵某证言
证实他和范某某等人到北京找人谈过视频贷款机的事情，但没有获得北银视频贷款机的代理权，他汇到北京的购机款已退回。
（9）崔某某证言
证实范某某在没有获得视频贷款机代理权的情况下，就制作协议书，收取客户定金。
（10）梁磊证言
证实自己帮忙范某某买视频贷款机，办不成把钱全部退回。龙仕集团没有完全的把握给赵某、范某某搞到视频贷款机，当时自己也明确告诉赵某只是给他们帮忙，不敢保证能办成。龙仕集团和易玺帮都没有给赵某（即范某某的公司）的公司提供过任何协议。
3、被害人陈述
（1）郭某1陈述
证实范某某自称获得××××公司视频贷款机的代理权，收取其订金17万元，并和范某某签订了“视频贷款机地区代理委托服务协议”。经追要退了3.3万元，后找不到范某某，打电话也不接。
（2）徐某陈述
证实范某某说自己是四川××××有限公司河南省的总代理，主要是发展河南省的业务。且自称获得×××××公司视频贷款机的代理权，收取订金6万元，后找不到范某某，打电话也不接。
（3）李某陈述
证实范某某自称获得××××公司视频贷款机的代理权，收取订金还差2万元未退，后找不到范某某。
（4）王某1陈述
证实范某某自称获得×××××公司视频贷款机的代理权，收取订金后还差6万元未退，并和范某某签订了“视频贷款机地区代理委托服务协议”，后找不到范某某。
（5）王某2陈述
证实范某某自称获得××××公司视频贷款机的代理权，收取订金后还差9万元未退，后找不到范某某。
（6）栗某陈述
证实范某某自称获得××××公司视频贷款机的代理权，收取订金7.5万元未退，后找不到范某某。
4、被告人范某某的供述与辩解
证实其经营河南××××有限公司。2016年2月公司的赵某、崔某某与其商量说××××公司下边的一个叫“四川×××有限公司”，可以弄到视频贷款机。后几人便去北京商谈视频贷款机的代理事宜。2016年3月后认识了郭某1等6人，其谎称公司已经拿到了××××公司视频贷款机的河南代理权，骗郭某1等6人44.2万元，用于购买视频贷款机。范某某将这些款用于偿还个人借款、支付房租及家庭开支等。
上述证据，经庭审质证，客观真实且能相互印证，足以认定查明的事实。
本院认为，被告人范某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构其获得××××公司视频贷款机的代理权的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人范某某“收订金是事实，我没有这个视频贷款机”及其辩护人“范某某在主观上积极的想促成购买视频贷款机的实现，并且自己为此也遭受了巨大的经济损失，范某某已经退还了郭某2等人若干万元钱”的辩解辩护意见，与本院查明的事实相符，故该辩解辩护意见，本院依法予以采纳。
关于被告人范某某“对公诉机关指控的事实有异议，赵某说可以帮我弄到这个贷款机”及其辩护人“公诉机关指控被告人范某某犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。范某某和郭某2等人之间属于民事法律关系，建议判决被告人无罪”的辩解辩护意见，经查，结合被告人范某某的供述与辩解，被害人郭某1、徐某、李某、王某1、王某2、栗某的陈述，相关证人证言和书证，可以充分证实被告人范某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构其获得××××公司视频贷款机的代理权的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合我国《刑法》关于合同诈骗罪的构成要件。且被告人范某某并未获得×××××公司视频贷款机的代理权，也未履行与被害人视频贷款机地区代理委托服务的相关约定。收到被害人的相关款项后，在未获得××××××公司视频贷款机的代理权，已经不能履行与被害人的相关约定。被害人要求被告人范某某退款的情况下，至今仍未退还被害人44.2万元款项，其行为已构成合同诈骗罪。故该辩解辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。
被告人范某某庭审中认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人范某某在合同诈骗犯罪中骗取各被害人的涉案款项44.2万元（郭某113.7万元，徐某6万元，李某2万元，王某16万元、王某29万元、栗某7.5万元），依法应责令退赔给各被害人。结合被告人范某某犯罪的事实、性质、情节、涉案数额、对社会的危害程度、庭审中的认罪态度及未退赔被害人44.2万元款项等具体情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2020年11月21日止）。
二、责令被告人范某某退赔各被害人涉案款项44.2万元（郭郭某1，13.7万元，徐某某6万元，李某2万元，王某16万元、王某2，9万元、栗某7.5万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯海欠
人民陪审员 渠利娟
人民陪审员 权俊东
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 武世栋
相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性志、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。