江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2248号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人李海波，男，1992年8月28日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。2017年4月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年5月26日被取保候审。2017年11月9日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人吴勇，江苏春申律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2115号起诉书指控被告人李海波犯诈骗罪于2017年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年11月9日公开开庭审理了本案。后因本案不适宜简易程序审理，于2017年11月13日转为普通程序，依法组成合议庭，于同月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人李海波及辩护人吴勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人李海波于2014年10月加入以“香港冠欧国际有限公司”为名的传销式诈骗组织为业务员，后于2016年4月担任寝室领导。期间，被告人李海波及其管理过的殷某、王某1（已判刑）等业务员，通过QQ聊天等方式假装与被害人谈恋爱，虚构事实共骗取张某1、黄某等被害人人民币24900余元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李海波以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海波系从犯，提请本院依法判处。
被告人李海波当庭自愿认罪，对被指控的犯罪事实未提出异议。
被告人李海波的辩护人吴勇当庭提出：被告人李海波系从犯、自首；所参与的犯罪事实均未实际获利；归案后如实供述罪行�当庭自愿认罪，没有前科劣迹。综上，建议对被告人李海波从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，“香港冠欧国际有限公司”是一个传销式诈骗组织，该诈骗组织起初位于辽宁省鞍山市，2017年2月转移至内蒙古自治区包头市，人员从低至高分为业务员、寝室领导、经理、总经理等多个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有若干名业务员。该诈骗组织成员用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义虚构“过来投奔没有路费”、“看病住院需要钱”等理由骗取对方钱财。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用来接收诈骗所得。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式上交该组织。寝室领导负责管理寝室内的业务员。经理主要负责管理其所管辖的寝室、任命及管理寝室领导�接收骗到的资金和分配日常生活费用。
被告人李海波于2014年10月加入上述组织担任业务员，于2016年4月被提拔为寝室领导。期间，被告人李海波假装与男性被害人谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财3540元；其担任主管期间，寝室业务员共计诈骗各被害人钱财21390余元。所骗钱款均上交组织。具体事实分述如下：
1、2016年12月至2017年2月间，被告人李海波通过QQ冒充女性“郑某”搭识了被害人张某1，假装与被害人张某2谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“没钱住院看病”等理由，骗取被害人张某1人民币2740元。
2、2017年4月，被告人李海波通过QQ冒充女性“郑某”搭识了被害人黄某，假装与被害人黄某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“没钱买充电宝”等理由，骗取被害人黄某人民币800元。
3、2017年4月，被告人李海�管理的业务员王某1（已判刑）通过QQ冒充“王某2”假装与被害人李某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“要赔别人钱”等理由，骗取被害人李某人民币2200元。
4、2017年3月至4月间，业务员王某1通过QQ冒充“谢某”假装与被害人欧某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“没钱看病”等理由，骗取被害人欧某人民币3800元。
5、2017年4月，业务员王某1通过QQ冒充“谢某”假装与被害人刘某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“没钱看病住院”等理由，骗取被害人刘某人民币2630元。
6、2017年3月，被告人李海波管理的业务员殷某（另案处理）通过QQ冒充女性“范某巧”假装与被害人唐某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“要赔别人钱”等理由，骗取被害人唐某人民币7300元。
7、2017年3月，业务员殷某通过QQ冒充女性“范某巧”假装与被害人文某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“要赔别人钱”等理由，骗取被害人文某人民币2398.25元。
8、2017年3月至4月间，业务员殷某通过QQ冒充女性“范某巧”假装与被害人邵某谈恋爱，后虚构“没有路费过来探望”、“要赔别人钱”等理由，骗取被害人邵某人民币3066.33元。
“香港冠欧国际有限公司”传销诈骗组织被查获后，江阴市公安局从同案人员卢洪艳（另案处理）处扣押并冻结了该组织诈骗所得人民币285893.77元。涉案王某1诈骗李某、欧某、刘某的钱款已判决从上述扣押的钱款中发还被害人。
上述事实，被告人李海波多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据清单、银行卡交易记录、转帐记录、微信红包及QQ红包、扣押决定书及清单、协助冻结财产通知书等书证，被害人黄某、张某2、李某、欧某、刘某、唐某、文某、邵某的陈述笔录，证人卢某、王某1、殷某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李海波以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李海波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李海波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人吴勇当庭提出被告人李海波系自首的辩护意见，经查，公安机关接相关被害人报案后开展侦查工作，发现犯罪嫌疑人诈骗地点在内蒙古自治区包头�，属于一诈骗组织，该诈骗组织有多名成员，分散在包头市多个出租屋内，后公安机关将该诈骗集团成员被告人李海波等人抓获。被告人李海波的归案情形不具有主动性，不符合自首的法律规定，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他建议对被告人李海波从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人李海波的犯罪情节和危害后果，依法不适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李海波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判�执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月9日起至2018年10月7日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、江阴市公安局从“香港冠欧国际有限公司”传销诈骗组织扣押的诈骗所得人民币285893.77元，分别发还被害人张某1人民币2740元、被害人黄某人民币800元、被害人唐某人民币7300元、被害人文某人民币2398.25元、被害人邵某人民币3066.33元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 陆亚瑛
二〇一七年十一月二十二日
法官 助理 方燕燕
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。