黑龙江省建三江农垦法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑8102刑初188号
公诉机关黑龙江省建三江农垦区人民检察院。
被告人邵士忠，男，1968年10月15日出生，汉族，大专文化，中共党员，原系黑龙江省前哨农场第三管理区主任，正科级，住黑龙江省。2017年5月10日因涉嫌犯挪用公款罪被黑龙江省建三江农垦区人民检察院决定刑事拘留，同日由黑龙江省建三江农垦公安局执行。2017年5月23日因涉嫌犯挪用公款罪被黑龙江省建三江农垦区人民检察院取保候审，同日由黑龙江省建三江农垦公安局执行。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉（2017）189号起诉书指控被告人邵士忠犯挪用公款罪，于2017年8月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭进行了审理，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员董龙柱、代理检察员仲大兴出庭支持公诉，被告人邵士忠到庭参加了诉讼。因本案部分事实不清，本院建议公诉机关退回补充侦查，2017年11月1日补充侦查完毕，于2017年11月20日第二次公开开庭进行了审理，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员董龙柱、代理检察员仲大兴出庭支持公诉，被告人邵士忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控，2015年12月底，中国农业银行建三江支行前哨分理处主任曹某电话联系时任前哨农场第三管区主任邵士忠，让其帮忙完成前哨分理处揽储指标任务，邵士忠同意后遂于2015年12月28日授意出纳员单某给其儿子邵某（前哨分理处柜员）转款240万元，单某于当日使用管理区户名为方某的中国农业银行账户及黑龙江省农村信用社联合社账户，分别向邵某的中国农业银行账户中转款120万元，共计转款240万元。邵某收到240万元后，将其中220万元购买基金。2016年1月9日，邵某将240万元本金存入第三管理区单某保管的户名为方某的中国农业银行卡账户中。
2017年4月18日，被告人邵士忠向建三江管局纪委主动交代了挪用公款的犯罪事实，2017年5月10日，邵士忠被黑龙江省建三江农垦区人民检察院反贪污贿赂局传唤到案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：书证被告人邵士忠户籍证明、职务身份证明、单位性质证明、到案经过、银行卡交易明细清单等；证人单某、洗某、方某、徐某、邵某、曹某等人的证言；被告人邵士忠的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人邵士忠身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，归个人进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任；被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，符合自首条件。
被告人邵士忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：2009年2月，被告人邵士忠被黑龙江省前哨农场党委任命为前哨农场第三管理区主任。2015年，邵士忠要求第三管理区出纳员单某使用以方某名义办理的四张银行卡账户,管理第三管理区公款，公款资金来源于该管理区收取农户交纳的土地承包费、化肥款、种子款等。
2015年12月底，中国农业银行建三江支行前哨分理处主任曹某电话联系邵士忠，让其帮忙完成前哨分理处揽储指标任务，邵士忠同意后遂于2015年12月28日授意单某给其儿子邵某（前哨分理处柜员）转款120万元，单某于当日使用管理区户名为方某的中国农业银行账户（62×××15）向邵某的中国农业银行账户（62×××75）中转款120万元。当日下午曹某让邵某给邵士忠打电话，让其再转120万元才能完成任务，邵士忠再次告诉单某转款120万元，单某通过黑龙江省农村信用社联合社账户（62×××23）给邵某转款120万元。邵某收到240万元后，曹某告诉揽储任务已经完成，让邵某将此款用于完成基金任务，邵某遂将其中的220万元转存至徐某的农业银行账户（62×××15）中，用于购买基金，并于2016年元旦期间，将此事告诉邵士忠。2016年1月6日，邵某将220万元基金连同收益956.90赎回至徐某的农业银行账户中。2016年1月9日，邵某将240万元本金存入第三管理区户名为方某的中国农业银行卡账户（62×××15）中。
2017年4月18日，建三江管局纪委到前哨农场核实种植户的贷款发放问题时，被告人邵士忠主动交代了挪用公款的犯罪事实，2017年5月10日，邵士忠被黑龙江省建三江农垦区人民检察院反贪污贿赂局传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，2017年7月18日，邵士忠将购买基金220万元产生的收益956.90元，退还到前哨农场财务部门。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人邵士忠的户籍证明证实：被告人邵士忠于1968年10月15日出生，系负刑事责任年龄。
2、邵士忠职务身份证明、干部任免审批表、中共黑龙江省前哨农场委员会任免职的通知证实：2009年2月26日，经前哨农场党委批准决定，任职邵士忠为前哨农场第三管理区主任，任职时间至2016年8月31日。
3、邵士忠所在单位性质证明、黑龙江省前哨农场营业执照证实：前哨农场系国有企业单位。
4、案件移交单、黑龙江省人民检察院农垦区分院关于邵士忠涉嫌犯罪线索交办函证实：建三江管理局纪委监察局于2017年4月18日受理的前哨农场第七站邵士忠的问题线索，2017年5月5日，农垦区人民检察院交建三江人民检察院办理。
5、银行卡复印件二张证实：单某提供其使用的方某银行卡二张，分别为黑龙江省农村信用社联合社银行卡62×××23及中国农业银行卡62×××15。
6、户名为方某的中国农业银行卡交易记录证实：（1）户名方某的农业银行卡62×××15账户于2015年12月28日向户名邵某农业银行卡62×××75账户每次转款20万元，分6次共计转款120万元。另外，户名方某的黑龙江省农村信用社联合社银行卡62×××23于2015年12月28日一笔转款120万元（转到邵某农业银行卡账户）。（2）2016年1月9日，户名方某的该农业银行卡账户收到转存款240万元。
7、户名为邵某的中国农业银行卡交易记录证实：（1）邵某农业银行卡62×××75账户于2015年12月28日收到转账款240万元;（2）邵某将其中的120万元通过洗某农业银行卡62×××77账户转存徐某农业银行卡62×××15账户中；将其中100万元直接转存到徐某农业银行卡账户中；（3）2016年1月7日，邵某将徐某农业银行卡账户中的220.09万元转存到自己的农业银行卡账户中。（4）1月9日，邵某向方某农业银行卡62×××15转账240万元。
8、户名为洗某的中国农业银行卡交易记录证实：2015年12月28日，洗某62×××77农业银行卡账户收到邵某转存的120万元后，次日将该120万元转账至徐某农业银行卡中的事实。
9、户名为徐某的中国农业银行卡交易记录证实：（1）2015年12月29日，徐某的农业银行卡账户62×××15收到洗某转账120万元，当日该款全部用于购买基金。2015年12月31日，徐某的农业银行卡账户62×××15收到邵某的转账100万元，当日该款全部用于购买基金。（2）2016年1月7日，以上两笔220万元基金赎回，共计220.09万元，该款转账至邵某农业银行卡账户。
10、邵士忠农村信用社银行卡（62×××39）存款明细查询、poss机消费存根、前哨农场收据、前哨农场账户交易明细证实：邵十忠将挪用240万元的收益956.90元通过poss机刷卡,上交到前哨农场财务部门。
11、到案经过三份证实：2017年，前哨农场第三管理区（原七站）种植户到建三江管理局纪检委反应管理区贷款发放问题。4月18日，建三江管理局纪委到前哨农场核实贷款发放问题，核对资金流向过程中，找到时任第三管理区主任邵士忠了解情况时，邵士忠主动向建三江管理局纪委工作人员如实供述了动用两笔单位应上缴农场利费的款项240万元帮助银行完成揽储任务的经过。经实际调查，此240万元用于购买基金。2017年5月4日建三江管理局纪委依法将邵士忠涉嫌挪用公款一案线索移交至建三江农垦区检察院，5月10日经检察长决定立案侦查，同日将邵士忠口头传唤接受调查，经询问邵士忠如实供述了犯罪事实。
12、证人单某的证言证实：（1）2013年至2015年，证人系前哨农场第三管理区出纳员，因农场规定出纳员不允许设立个人账户，证人用其朋友方某的户名办了四张卡，信用社一张、农行一张、邮政储蓄银行两张，这四张卡中的资金都是管理区的公款。（2）2015年12月底的一天上午，邵士忠让证人向某的账户转款120万元，完成揽储任务，证人将120万元直接转到邵某的农行卡内。当天下午，邵士忠又让证人再给邵某转120万元，证人又转了120万，共计240万元，这240万元是本该上缴农场的土地承包费、种子化肥费、生产资料费等。（3）2016年1月10日左右，以方某名义在农行开的卡62×××15收到邵某转来的240万元整。
13、证人洗某证言证实：2015年年底邵某向证人借农行卡，证人将其农行工资卡，卡号是62×××77借给邵某，邵某使用该银行卡收到了一笔120万元，第二日将120万元转出。邵某转完款以后就把卡交还给证人。
14、证人方某证言证实：证人与单某是好朋友，单某以证人的名义开了三张卡，一张信用社的卡，一张邮政储蓄的卡，还有一张农行的卡。密码都是单某设置的，保管权和使用权都是单某。这三张卡从办完以后就一直放在单某处。
15、证人徐某的证言证实：在2015年底徐某将工资卡62×××15和网银借给邵某，完成邵某的个人储蓄任务，邵某用完后把银行卡和网银交还，过了几天后，邵某又来借银行卡和网银，就直接给他了。
16、证人邵某的证言证实：（1）从2015年12月初开始在前哨农行担任柜员，主要负责柜面个人现金存取、转账、电汇等业务。（2）2015年12月28日，因农行有存储任务，经前哨农行主任曹某和邵士忠联系，单某往邵某的农行账户62×××81上分6笔，每笔20万元，共转了120万元，因曹某说120万元不够，还差120万才能完成任务，让邵士忠再转120万元，单某又给转了一笔120万元，两次一共转了240万元，用来购买货币基金了。（3））2015年年底收到单某转的第一笔120万元后，转到了洗某的农行账户中，后来又从洗某的农行账户上转到了徐某的农行账户中购买基金了，买了120万元。第二笔也是2015年年底，将100万转到徐某账户中，一共购买了220万元基金。因为当时任务指标够了，剩下了20万元就没有使用，一直在账户里存着，到后来一起还回去了。（4））这220万元基金一共产生了956.90元的利息，从徐某账户转回款项时没有看具体的数额就只转回了900元利息，再转回户名方某的账户240万元时剩余的900元钱利息就没太在意，没有转利息。
17、证人曹某的证言证实：（1）从2012年7月至今一直在中国农业银行建三江支行前哨分理处任主任，因为分理处的基本工资都很低，几乎就靠着绩效工资，每年的任务指标都必须完成。（2）2015年底，让邵士忠帮着完成揽储任务指标，给邵士忠打完电话以后，他就让邵某（邵士忠儿子，也是分理处柜员）去办理的，帮分理处完成240万的揽储任务，因揽储的任务指标完成了，就让邵某购买基金了。
18、证人原某的证言证实：证人系前哨农场阳光收费大厅的收费员，其在2017年7月18日收到邵士忠刷卡缴纳的956.90元。
19、证人刘某的证言证实：证人系前哨农场计财科出纳，其收到邵士忠在阳光收费大厅通过poss机刷卡缴纳的956.90元。
20、被告人邵士忠的供述和辩解证实：（1））2009年2月份-2016年9月份任前哨农场第三管理区（七站）主任，负责管理区行政管理、农业生产、资金管理等工作。2015年前哨农场第三管理区的账内账外资金和各种款项都由出纳单某统一保管和使用，因为农场不允许出纳员设立个人账户，让出纳单某找方某在银行开的账户，单某以方某的名义一共办理了四张卡，其中信用社一张、农行一张、邮政储蓄银行两张；（2）2015年年末前哨农行主任曹某打电话让帮其完成任务指标，邵士忠告诉出纳单某直接找邵某，转120万元帮忙完成相关任务，当天下午邵某说上午转的120万元不够，还得再转120万元才能完成任务，随后让单某再次转120万元。（3）2016年元旦期间，邵某告诉邵士忠说这笔钱用于购买基金了，2016年1月10日左右，邵某说钱回来了，一共购买了220万元，剩余的20万存在邵某的卡中,220万基金一共产生了900元左右的利息，当时邵某只把这240万本金转到了方某名义的卡中，利息就留在邵某自己的农行卡中。
上述证据，公诉机关当庭出示、宣读后，经双方质证等法庭调查程序,证据查证属实，证据内容客观、真实，来源合法，证据之间相互印证，能够形成证据链条，本院予以确认，并采信。
本院认为，被告人邵士忠身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款220万元进行营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控其犯挪用公款罪的事实和罪名成立，予以采纳。被告人邵士忠在犯罪事实未被侦查机关发觉时，主动交代自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚，公款及时归还，未造成重大损失，挪用公款产生的收益已退还前哨农场，本院决定对其减轻处罚。综合本案情节，结合被告人的悔罪态度，对其适用缓刑没有再次犯罪的危险，对所在社区亦无重大不良影响，司法行政机关同意对其判处缓刑，可依法对被告人邵士忠适用缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。
依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人邵士忠犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨嘉萍
人民陪审员 郭建合
人民陪审员 王 红
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 满 宇