福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0821刑初227号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人赖汉林，男，1992年11月3日出生于福建省长汀县,汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住址为长汀县。因涉嫌开设赌场于2017年3月16日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年4月20日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
被告人赖汉林被控非法经营一案，长汀县人民检察院于2017年9月4日以汀检公刑诉[2017]218号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年9月19日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员范礼祥、代理检察员傅增明出庭支持公诉，被告人赖汉林到庭参加了诉讼。期间，公诉机关于同年12月1日依法建议本院对本案延期审理，同日本院对本案决定延期审理。同年12月20日本院根据公诉机关的建议对本案恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2016年4、5月间，被告人赖汉林伙同赖寿荣（刑拘在逃）在长汀县汀州镇朝斗岩路向刘某1承租一房间用于开设非法的“中国福利彩票”网站。尔后被告人赖汉林通过QQ联系到一个制作“中国福利彩票”网站的QQ好友，并让该QQ好友帮忙组建好“中国福利彩票”网站及启航支付平台。之后，被告人赖汉林在组建好的“中国福利彩票”网站(网址为××)注册一个名为lin888的代理账号，并将其建设银行卡号62×××09绑定在启航支付平台用于结算。网站构建好以后，被告人赖汉林通过其QQ组建20个QQ群，并将组建好的“中国福利彩票”网站链接发到QQ群里让QQ会员在“中国福利彩票”网站注册，截止2017年3月16日，共发展1201个下线会员在该网站投注人民币565492元，违法所得人民币212202.7元。
2017年3月16日16时许,长汀县公安局民警在长汀县汀州镇朝斗岩路出租房内当场抓获被告人赖汉林，并依法扣押2台计算机。到案后，被告人赖汉林基本供述了自己的主要罪行。
公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、微信提取笔录和微信聊天截图、银行卡账户历史明细清单、中国福利彩票网站截图、关于中国福利彩票网站性质的答复、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、协助查询财产通知书、银行客户交易查询记录、ATM取款照片、基本信息、破案经过、抓获经过及违法被告人有无违法犯罪经历证明表等书证；2、证人朱某、刘某1的证言；
3、被告人赖汉林的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的辨认笔录、检查笔录及现场照片等勘验、检查笔录等证据，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人赖汉林伙同他人违反国家规定，未经授权非法经营“中国福利彩票”，扰乱市场秩序，非法经营数额达人民币565492元，违法所得数额为人民币212202.7元，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人赖汉林辩称投注额人民币565492元中约9万元左右，是有些客户充钱进去后马上就取出的，不能计入投注额，对其余的指控无异议。并表示自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年4、5月间，被告人赖汉林伙同赖寿荣（刑拘在逃）在长汀县汀州镇朝斗岩路向刘某1承租一房间用于开设非法的“中国福利彩票”网站。尔后被告人赖汉林通过QQ联系到一个制作“中国福利彩票”网站的QQ好友，并让该QQ好友帮忙组建好“中国福利彩票”网站及启航支付平台。之后，被告人赖汉林在组建好的“中国福利彩票”网站(网址为××)注册一个名为lin888的代理账号，并将其建设银行卡（卡号为62×××09）绑定在启航支付平台用于结算（该银行卡由赖某保管）。网站构建好以后，被告人赖汉林通过其QQ组建20个QQ群，并将组建好的“中国福利彩票”网站链接发到QQ群里让会员在“中国福利彩票”网站注册、投注。截止2017年3月16日，共发展1201个下线会员在该网站累计投注人民币565492元（以下币种相同），从中渔利211917.7元。
2017年3月16日16时许,长汀县公安局民警在长汀县汀州镇朝斗岩路出租房内当场抓获被告人赖汉林，并依法扣押2台计算机。到案后，被告人赖汉林如实供述了自己的主要罪行。
案件审理过程中，被告人赖汉林委托家属退出违法所得2300元。
认定上述事实有如下证据：
1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》、《抓获经过》，证明了本案的来源及被告人赖汉林的到案情况。
2、长汀县公安局制作、出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，证明2017年3月16日，长汀县公安局民警依法扣押了长汀县汀州镇朝斗岩路赖汉林承租房内涉案的2台计算机。
3、被告人赖汉林组建的“中国福利彩票”网站投注截图，证明：（１）该网站的基本资料为：登录账号为182××××2429，身份ID为1670，真实姓名为赖汉林。电话号码为182××××2429。网址:××。QQ：22×××97。收款人：赖汉林。开户银行：建设银行。银行卡号：62×××09。后台管理员：regedit。结算历史查询：已结算余额：553353，可结算金额：4459.1，今日(2017.3.13)收入4459，账户余额：4459.1。（２）该中国福利彩票用户名为:lin888,账户类型：代理。可用余额为221.498元。团队余额为：15970.427元。直属下级1201个，所有下级1201个。以及部分会员的投注截图(有用户名、返点、余额、QQ、注册时间等),共计1201个用户名。（３）彩票种类有：重庆时时彩、澳门五分彩、两分彩、分分彩、新疆时时彩、北京pk10。（４）会员投注、中奖的情况。（５）启航支付中商户提现记录体现扣除手续费后共提取553021元（与被告人赖汉林银行卡交易明细的存入时间、金额相对应。但该商户提现记录没有2016年12月1日提现11688元、2016年11月21日提现498元的记录）。
4、长汀县公安局出具的《微信提取笔录》、被告人赖汉林与赖某的聊天记录，证明被告人赖汉林与赖某(微信号×××,联系电话号码180××××9530)在2月22日至3月10日谈论了彩票的营业额、利润、客户提现等内容。
5、长汀县公安局出具的《协助查询财产通知书》、中国建设银行股份有限公司长汀支行出具的《银行卡客户交易查询记录》、取款照片、查询截图，证明：（1）赖某卡号为62×××36的中国建设银行卡在2016年11月1日至2017年3月13日，账户没有交易的情况。（2）赖汉林卡号为62×××09的中国建设银行卡在2016年11月1日至2017年3月16日的账户交易明细。其中：罗某及跨行代付共计565207元（已扣除手续费285元）。消费金额为358161.4元。（3）2017年3月1日20时58分许，赖某持赖汉林的建行卡取款的情况。（４）截止2017年7月31日，罗某建行卡号为６２×××２１的账户，余额为３０１５．２１元。
6、福建省福利彩票发行中心出具的《关于中国福利彩票网站性质的答复》，证明中国福利彩票（××）与中彩网没有关联，中彩网的地址是（××/）是中国福利彩票发行管理中心唯一指定的网络信息发布媒体，其余网站均是未授权的信息发布网站。中国福利彩票（××）网站在国内未得到相关彩票发行机构授权。
7、中国电信股份有限公司长汀分公司出具的《关于180××××9530等用户登记使用信息查询结果》，证明手机号码180××××9530的使用登记情况是在2012年1月4日与濯田镇政府批量组网统一新装入网，用户名称登记为“濯田镇政府”，于2016年4月15日拆机。另身份证号为352622XXXXXXXX0810的人至２０１７年８月１日止在其公司无登记使用记录。
８、中国建设银行股份有限公司长汀支行出具的《中国建设银行卡客户交易明细清单》，证明赖汉林建设银行卡号为62×××09的账单，在2016年10月1日至11月1日没有和罗某交易的记录。
９、证人朱某的证言，证明其与赖汉林在2017年2月份经朋友介绍认识，是男女朋友关系。2017年3月16日下午，其去赖汉林租的套房（汀州大院边上的巷子进去，具体地址不清楚）。到后，其和赖汉林直接进了一间装有两台台式电脑的房间，赖汉林就坐在靠房间门口的一台电脑桌上。其看到电脑显示屏上挂了一个“时时彩”的网站和一个玩游戏的网站，“时时彩”网站上有很多会员账号，具体内容其看不懂。其见赖汉林在玩电脑，就坐在他旁边玩自己的手机。一个多小时后，警察就来了。其共去过赖汉林的住处二、三次，每次都只有赖汉林一个人在房间里玩电脑，每次都看见“时时彩”的网页挂在电脑上，其不知道赖汉林在电脑上做什么。
1０、证人刘某1的证言及辨认笔录，证明其于2014年左右，在朝斗岩路油库小区自建了一栋四层房屋，平常一楼放杂物。二楼、三楼自住，四楼空着。在2016年四、五月份，有一个姓赖的濯田人向其租房子，商定一年的租金为八千元，水费、电费由他自己负责。租金他一次性支付了，其没问他将房子租去干嘛，没有签订租赁合同。
证人刘某1并于2017年5月25日对二组各十张年纪相仿的不同男性免冠照片进行辨认，第一组未辨认出人员（第一组有赖某照片），第二组辨认出6号照片（赖汉林）有到其处交过一年的租金。
1１、被告人赖汉林供认：2016年9月份，我二叔赖某叫我帮他建赌博网站，我同意了。在2016年10月份，我去朝斗岩路汀州大院旁边租了一套房，并去办理了联通宽带。尔后，我使用自己的QQ小号去加了一个制作网站平台的QQ，我通过QQ联系了这个做网站的QQ好友，叫他帮我做一个时时彩的赌博网站，对方就发了两个链接给我，并教我如何用。一个链接是前台的（可以看开奖号码，还有会员注册、投注的情况），一个链接是后台的（可以看顾客充值、提现的情况）。如果我要发展下线，我就会从后台申请一个账号给投注者，但我没有发展下线，只通过后台发展了会员，让会员投注充值、提现。我用我以前办的建设银行卡（卡号为62×××09）绑定了第三方的支付平台（叫启航支付）。这个第三方启航支付平台也是我之前联系做网站的QQ好友帮我做好的，我提现也是从这个第三方来提现。我和叔叔赖某都没有去投注过，我只发展会员投注，都是客户自己投注的。平台组建好后，我又申请了一个QQ小号（QQ号57×××13）去组建了20个QQ群发展会员。组建好以后，我就在QQ群里发我组建好的赌博网站的链接到QQ群里，QQ会员就自己会去注册、充值、投注。之后我将组建好的赌博平台及QQ群让我二叔赖某来管理，我就去福州了。2017年2月过完元宵节，我因要报名考驾驶证，我就在2月12还是13号开始到我二叔赖某那边去住，因科目一要看题目，我叔叔租住的房子里刚好有电脑，我就在那一边学科目一，一边帮忙我二叔做这个赌博网站平台，通过QQ群跟会员聊天，QQ会员有问如何玩这个彩票，我就会在QQ里教他们如何玩。这段时间，我二叔赖某偶尔也会到这个有赌博网站的租住房来，一直到3月16日下午5点左右被公安民警抓获。我叔叔赖某之前有跟我说，一个月给我3000元。但我叔叔还没有给过我钱。出租房内的电脑是我二叔赖某买的。这个电脑就是用于看客户投注，发展QQ会员投注的。
我通过QQ好友帮我做的赌博网站就是“中国福利彩票”（网址××），这个是前台，管理的帐号为lin888，密码为qaz456789。后台管理系统（××/admin778899.php/user/logined），帐户为regedit,密码是ai36440292，安全码为665544。直属下级1201个，就是我发展的会员。
“中国福利彩票”网站有好几种玩法，有“重庆时时彩”、“澳门五分彩”、“分分彩”、“北京PK**”等种类，主要玩的就是“重庆时时彩”。QQ会员在我们链接网站上注册，然后绑定银行卡，网民就可以将钱充进用户自己的帐户中去，充进去后就可以买彩了，“重庆时时彩”是从早上十点到晚上十点每隔十分钟开一期，每期出五个号码，出的号码跟重庆时时彩官网的号码一样，玩法是跟官网一样的玩法。官方的赔率更低，好像是1:1.2左右，我们的赌博网站的赔率都是系统设置好了的，按1比1.9来赔付。网民充值的钱均会在我们的启航支付平台的帐户上，启航支付平台的钱跟我们的人民币是1:1的。启航支付显示多少钱，就是多少人民币。我们如果要提现的话就直接登录启航支付自己帐户，将钱提到我建设银行的卡上，但都是我二叔去提现，我把我的建行卡给我叔叔用了。
我在刚开始时也试着投注了几笔，每笔几块钱。后面试了有用就没投注了，钱都还在账户里，还有220余元。客户充值和提现都要扣手续费，如果用微信充值100元奖金扣2元，用银行卡充值就扣1元手续费。提现1万元的话就3元手续费。
投注金额就是我叔叔从启航支付平台提现到我建行卡的金额，加上还在启航支付没有提现的金额。我叔叔从启航支付平台提现后，启航支付是通过罗某的账户打钱到我建行卡上的。后面几个月有几笔是通过跨行代付打钱到我建行账户的。根据启航支付第三方支付平台显示从2016年11月1日至2017年3月16日时止，提现到我建行卡上的金额是565207元，加上扣除的手续费285元，一共是565492元。这个钱就是客户为了投注而充值到启航支付的钱。在启航支付的记录中少了2笔，一笔是2016年12月1日的11688元，一笔是11月21日的498元。
通过罗某和跨行支付转到我卡上的钱，都是QQ会员充值进去的钱，我们通过启航支付平台将这个钱提现到我绑定在启航支付的建行卡，如果会员投注中奖了，就会提现，会员提现在我建行卡上的流水记录会显示消费。启航支付平台显示已结算金额表示我们从启航支付平台提现到我建行卡上的钱。经统计银行流水记录，消费的支出共358161.4元，这个就是客户提现的钱。其中我一共消费了3671元，其他消费都是会员提现的。我们经营这段时间共获利的金额就是我建行卡里中的罗某和跨行支付到我卡上的钱565207元减去客户消费的钱353289.3元，211917.7元就是获利的钱。我没有得到钱，钱都在我叔叔赖某那里。我平常就是用手机和微信与我二叔联系，向他汇报客户赌博及提现、余额的情况。他的手机号为180××××9530,储存的名字叫“二叔”，微信名称就是“二叔”。
1２、长汀县公安局制作的《辨认笔录》、《检查笔录》及现场照片，证明：（1）2017年3月16日，被告人赖汉林在长汀县公安局执法办案中心对一组十张年纪相仿的不同男性免冠照片进行辨认，辨认出3号照片就是让其在出租房内管理“中国福利彩票”赌博网站的二叔赖某。（2）2017年3月16日下午16时30分许，长汀县公安局民警在工作中发现长汀县汀州镇朝斗岩路汀州大院旁一出租房四楼内有人利用互联网开设赌博网站进行赌博活动，在四楼右边一房间内当场抓获正在利用互联网开设赌博网站吸引会员赌博的赖汉林并查获涉案的计算机两台的经过及案发现场的概况。
1３、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明被告人赖汉林在本案前无违法犯罪记录。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，证明了被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
上述证据经当庭质证，本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，与本案存在关联性，证据间能互相印证，能证明本案的事实，可以作为认定本案事实的证据采信。
本院认为，被告人赖汉林伙同他人利用互联网建立赌博网站并接受投注，属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。且公诉机关指控被告人赖汉林等人的违法所得212202.7元计算有误，未扣除启航支付平台收取的手续费285元，应为211917.7元，本院予以纠正。被告人赖汉林犯开设赌场罪，投注额565492元、违法所得211917.7元，属情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人赖汉林提出投注额565492元中约9万元左右是有些客户充钱进去后马上就取出的，不能计入投注额的辩解。经查，被告人赖汉林在庭审前均供认投注额为565492元，并有被告人赖汉林建行卡上的流水记录及启航支付截图记录互相印证，且被告人赖汉林未提供相关的证据予以证明，故对被告人赖汉林的该项辩解不予采纳。关于被告人赖汉林认为自己属从犯的辩解。本院认为，被告人赖汉林是涉案赌博网站的组建者，且积极发展会员投注参与赌博，在共同犯罪中并非起次要或者起辅助的作用，故对被告人赖汉林的该项辩解不予采纳。被告人赖汉林在归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，主动退出了小部分赃款，酌情予以从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖汉林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币十万元，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月16日起至2020年9月15日止。）
二、已扣押的涉案计算机二台，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局折价后上缴国库。
三、被告人赖汉林退出的违法所得人民币二千三百元，予以没收，上缴国库。
四、继续追缴被告人赖汉林等人尚未退出的违法所得人民币二十万九千六百一十七元七角，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 青
人民陪审员 张秀华
人民陪审员 梁开云
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 李丽红
附注：本案所引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。