山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1324刑初156号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人刘彪（曾用名刘计付），男，1972年12月12日出生于山东省兰陵县，汉族，大专文化，中共党员，农民，住兰陵县。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月14日被抓获归案，同年10月16日被兰陵县公安局刑事拘留，10月27日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2018）148号起诉书指控被告人刘彪犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘丽华、申昊出庭支持公诉，被告人刘彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰陵县人民检察院指控：2017年2月份，被告人刘彪以帮助兰陵县大仲村镇马山村的周某1涉嫌非法采矿一事疏通关系为由，骗取周某1300000元，后仅缴纳70000元非法所得款至兰陵县公安局，剩余230000元非法占为己有。
认定上述事实的证据如下：户籍信息、银行流水等书证；证人邱某、李某1等人的证言；被害人周某1的陈述；被告人刘彪的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人刘彪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘彪对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名有异议，要求对其从轻处罚。
经审理查明：2017年2月份，被告人刘彪以帮助兰陵县大仲村镇马山村的周某1涉嫌非法采矿一事疏通关系为由，骗取周某1230000元非法占为己有。
上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：
1、被害人周某1陈述：马山那鱼塘是我承包的，签了10年的合同，从2016年至2026年。我承包之前是我们村李某2和车庄的姜开发两人承包的。我承包之前鱼塘那块地就是个大坑了，里面都是水还有垃圾，坑里面有几个泉眼，出水量挺大的。鱼塘这块地有多少地我也不清楚，我当时承包的时就是承包的那个大坑。承包费是10年5万元，我一次性交清了，当时承包费我给了李某22万元钱，姜开发3万元钱。很久之前姜开发和李某2承包这块地是挖石头的，这是个老石头塘，后来停了十来年没干了，我才包过来想养鱼的。2016年9月5日我找人在县水产局办了个水域滩涂养殖证，手续是我本村的一个大叔孟某领我去水产局办的。我在承包的这个大坑里挖石头了，因为坑里面不平，我想弄平的，把塘地弄平。是从去年10月份开始挖的，挖了有两三个月，挖了多少石头我也没记过，我那也没地磅称，都是按车卖的，拖拉机一车80元，小翻斗车有时候卖150元一车，有时候卖180元一车，双桥车一车卖550元，每吨也就划到十一二元钱。我挖了这两个月总共卖了大约8万元块钱，我也没记过帐，还有一部分没有要钱，是本村的村民用的，大约有10多车。我在这个鱼塘挖石头被公安机关查了后，我找刘彪让他帮忙给我找关系疏通下这个事，他拿了我30万元钱。刘彪是我一个亲戚，我给他喊二哥，我挖石头被查后，挖掘机什么的都被扣了，我也怕公安机关追究我的责任，因为刘彪认识很多人，我就想到找刘彪让他给我疏通下关系，处理好这个事的。当时我跟他说完这个事后，他当时就答应我帮我办这个事了，他说公安局的得抓我，我就急了，我先给了他20万元钱后，想让他找关系把扣得车要出来，过了几天刘彪就跟我说让我往公安局共交20万元钱非法所得就行了，让我先交10万，这样我又给他10万元钱，后来他又问我要五万，说是罚款没有交够，我没有再给他钱，我当时跟刘彪说我手里也没钱了，没办法了。后来刘彪往公安局给交了7万元钱的罚金，剩下的23万元钱我不知道他干什么了，我也没问过他。30万元钱我是分两次往银行汇给刘彪的。第一次是2017年2月10日上午我跟孟某和孙西鹏一起在老武装部那边的邮政储蓄银行给刘彪汇的钱，当时是往刘彪卡上汇了两次钱，一次汇了8万元钱，过了一会又汇了12万元钱，共20万元钱。当时刘彪用的银行卡户名是刘某2，卡号是62×××28。第二次大概是半月前，具体时间我记不清了，当时是孟某的侄子胡某在平安苑旁边的民生银行去汇的，汇了10万元钱。第一次汇的20万的汇款单我有，第二次汇的那10万元的汇款单被刘彪要去了。我给刘彪送那30万元钱就是我们鱼塘被公安机关查完后我们把这钱给刘彪让他跑关系交罚款的，他拿钱之后还继续问我要钱，我实在没钱交了，借也借不到了，正好公安机关跟我联系我才知道他只给交了7万，我才知道被刘彪骗了。刘彪家是南桥的，现在在临沂住，40多岁，手机186××××9777。我挖石头的时候用过炸药，办的临时用药，一共放三回炮了。村里的手续是我盖的章，剩下的其他部门都是刘彪给我跑的。办炸药手续时我分三次给他9万元现金。他怎么花的我不知道，这个钱我认了，他确实给我办事了。我有合伙人，我本村的李某1，他投了五万元钱。一开始承包鱼塘的时候他投三万，后来挖掘机被扣了之后，他又投2万元钱。这鱼塘总共2股，我一股，李某1一股。刘彪在我们这个鱼塘没有股；孟某也没有股，他只是当介绍人帮我办的滩涂养殖证。
2、证人证言
（1）邱某证言证实：我是刘彪妻子。从2017年2月6日至今，刘彪给我一次18850元、一次8000元都是刷我中国银行POS机的。18850元是买貂皮送礼的，那8000元是他之前用我的钱还我的。刘彪还给我4600元买窗帘。有天晚上刘彪在苍山喝酒喝多了，给我打电话让我找人去苍山把他接回来，我当时在临沂的，让我外甥王春尧去接的。后来王春尧把他接回家后，又把刘彪的包放在沙发上了，后来王春尧跟我说刘彪包里有30000元钱，第二天刘彪醒了之后把包和钱都拿走了。去年七月中旬，刘彪跟我一起在临沂给我买了一个金戒指，花了4700元。我去过仲村马山石塘三次，我没问周某1要过钱。在大仲村镇马山村周某1的石塘被查之后，我和刘彪没有打过电话问周某1要钱。不管钱我花没花，我现在愿意交100000元争取从轻处理。
（2）李某1证言证实：马山鱼塘是周某1承包的，我有给周某1投的钱，算是他的合伙人。这个鱼塘我承包之前是我们村李某2和车庄的姜某两人承包的。我们承包之前鱼塘这块地就是个大坑了。我只是投了钱，具体事没参与，我也不清楚。周某1弄这鱼塘有在水产局办的水域滩涂养殖证。我不知道手续找谁办的。周某1在承包的这个大坑里挖石头了，是从去年10月份开始挖的。挖了有两三个月，具体挖了多少石头我不清楚，我也不知道挖的石头总共卖了多少钱。这个鱼塘我投给周某1总共5万块钱，周某1刚开始弄这块地的时候我给了他3万元钱，后来因为挖石头被公安局查了后，他又从我这拿了2万元钱说是找人帮忙处理下这事。第一次是刚开始挖时候，仲村国土所的赵辉所长去查的，查完后给我们下的停工令。国土所下完停工令后我们停了几天就又干了，后来第二次去是下完停工令后过了1个星期左右也是仲村国土所的赵辉所长去查完，我们停了几天又干的，后来一直干到被公安局查。这鱼塘总共两股，我借钱给周某1的，我一股，周某1一股，我们说好赚钱后给我分红的，到最后也没分。刘彪在这个鱼塘没有股，孟某也没有他的股，他只是当介绍人帮我办的滩涂养殖证。周某1给刘彪送那30万元钱就是我们鱼塘被公安机关查完后我们把这钱给刘彪让他跑关系交罚款的，后来正好公安机关跟周某1和我联系，我们才知道他只给交了7万，才知道被刘彪骗了。
（3）胡某证言证实：我来反映周某1让我帮忙给刘彪打钱的情况。具体时间我忘了，大概半个月前，周某1来我姑父孟某这边找我姑父，我也在我姑父这的，他找我姑父是借钱打给刘彪的，周某1因为不识字不会汇钱，就把10万元钱现金给我让我去帮忙给刘彪打的钱，我拿着这10万元钱去平安苑旁边的民生银行给刘彪打的钱。
（4）姜某证言证实：周某1承包的那块地，原来北边是我承包的，南边是李某2承包的，后来都让周某1承包了。我承包了50年，包了不到10年，还剩下40多年的承包期。我承包的时候那块地就是个大坑了，周某1说了是养鱼的。
（5）孙西鹏证言证实：我来反映周某1给刘彪打钱的情况。2月10日那天上午9点多周某1打电话给我让我开车带着他一起去卞庄邮政银行给刘彪打款的，后来我直接开车去马山村去接的周某1，接到周某1后他让我跟他一起又接的孟某，接完孟某后我们就直接去了老武装部那边那个邮政银行，由于周某1不识字，他跟我一起让我帮他给刘彪打的钱，我当时帮他在银行给刘彪打了12万元钱，我打完后周某1又让孟某给刘彪打了8万元钱。汇款的单子我们留了，我把钱打到户名是刘某2，卡号是62×××28上了。
（6）孟某证言证实：我来反映周某1弄鱼塘的事和他跟刘彪打钱的情况。去年7月份，周某1联系我说想弄个鱼塘的，问我水产局有熟人吗，我正好水产局有认识的人就领着周某1去找水产局王某办的，后来水产局的人一起去周某1承包的那块地上测量完后就给办了个滩涂养殖手续。今年2月初周某1给我联系说：“鱼塘因为挖石头被公安局查了，我想让刘彪给疏通关系处理下这事的，但是刘彪得要20万来跑这事，我钱不够了，你给我操持8万块钱。”我后来凑齐8万块钱后，周某1就于2017年2月10日上午和孙西鹏一起来我家接的我，然后我们三个人一起去老武装部西边的邮政储蓄银行给刘彪汇的钱，孙西鹏先给刘彪汇了12万，那8万元钱我当时存卡里了，取出来后就把这8万元钱接着汇给刘彪了。我们汇完这20万元钱就走了。后来过了半个多月，周某1又找到我说刘彪还要10万元钱办这事的，我贷了10万元高利贷，但是这10万元先扣了1万元的利息，让我再给找1万先凑齐10万给刘彪汇去。然后我给了周某11万元，周某1不会用取款机汇钱，我就让我一个侄子胡某去帮周某1给刘彪汇的这10万元钱，后来胡某去平安苑旁边的民生银行给刘彪打的这10万元钱。第一次打的那12万和8万都是汇到户名是刘某2，卡号是62×××28的银行卡上了；第二次是直接打到刘彪卡上的。
3、书证
（1）发破案经过、抓获经过证实，2017年10月14日，被告人刘彪在京沪高速710处（苏鲁省界收费站）被执勤民警抓获，同年10月16日被兰陵县公安局刑事拘留。
（2）受案登记表、立案决定书证实，兰陵县公安局经审查于2017年3月15日立为刑事案件侦查。
（3）办案说明证实，被告人邱某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案中，邱某已缴纳10万元非法所得款，特此说明。
（4）国土所查处马山石塘照片八张证实，周某1手持兰陵县国土资源局责令停止国土资源违法行为通知书，通知书内容为：经查，周某1系未经批准采石，系违法行为，责令其立即停止违法行为。兰陵县国土资源局2016年11月7日
（5）兰陵县水产局证明材料、马山村村委会证明，
①兹证明我村村南南山西，由于20多年前村民起石头建房子村，挖了个大汪塘。
大仲村镇马山村村委卓晓荆、李某32017年3月16日
②大仲村镇马山村周某1申请利用承包的废旧石塘养鱼，我单位派王某站长带着定位仪进行了实地测量，后于2016年7月27日为其办理了养鱼手续。兰陵县水产局2017年3月16日
（6）水域滩涂养殖证申请表证实，鲁苍山县府（淡）养证[2016]第00002号，兰陵县水产局、兰陵县人民政府水域滩涂养殖证批准周某1承包马山村汪塘开展淡水养殖的申请。
（7）周某1、孙某、李某3证言证实，以上系周某1涉嫌非法采矿案中，兰陵县公安局所取证据材料，能够证实2017年2月26日，周某1因在其承包的马山村鱼塘内非法采石，被公安机关查处。周某1供述其在鱼塘内采石约1个月，挖了50-60车石头，并雇佣挖掘机4辆，鱼塘系其自己单独经营，无关他人。孙某证言称其受姓周的雇佣，在马山鱼塘采石，约50-60车，雇佣了挖掘机4辆。李某3证言称周某1承包了村内鱼塘，后来挖石大约1个月，不清楚挖了多少石头，也不知道找了谁的挖掘机，但是有办理的鱼塘开发手续。
（8）汇款凭证、汇款联证实：孟某于2017年2月10日向刘某2账户62×××28汇款80000元；孙西鹏于2017年2月10日向刘某2账户62×××28汇款120000元。
（9）银行账户明细证实，
①刘某2邮政储蓄账户62×××28：
2017年2月10日汇入80000元、120000元；
2017年2月10日，卡取现金25000元；
2017年2月11日，银联消费18850元；
2017年2月13日，银联消费11000元；
2017年2月14日，手机银行转账21000元；
2017年2月15日，ATM转账50000元；
2017年2月17日，手机银行汇款10000元；
2017年2月21日，手机银行汇款50000元。
②刘彪民生银行6226227902056922：
2017年2月21日，跨行转账存入50000元；
2017年2月28日，柜面存入100000元。
（10）前科证明证实，被告人刘彪无刑事犯罪前科。
（11）在逃人员登记信息表、户籍信息，证实：被告人刘彪，因涉嫌诈骗罪于2017年3月16日被兰陵县公安局上网追逃。被告人刘彪出生于1972年12月12日，具备刑事责任年龄。
（12）兰陵县公安局刑侦大队办案说明证实，在公安机关立案之前，被告人刘彪向兰陵县公安局刑侦大队缴纳非法所得7万元。
4、被告人的供述和辩解
我是在2017年10月14号凌晨1时许在江苏新沂省界收费站被抓的，当时我开一辆天龙货车拉服装从上海到北京经过新沂被查的，当天就被拘留了。我知道自己因为涉嫌诈骗被抓的。
2016年5月份，我通过孟某认识了周某1，老孟说小周有个石塘没手续土地所光查，让我给帮忙办办手续，口头上说算我一股，后来到2016年7月份我把手续给协调好了，就开始干了。
2017年2月份，阴历正月初六，仲村镇马山周某1的石塘被公安局查了，扣了4台挖掘机，因为前期这个塘开的时候我给帮着协调镇党委和公安局批手续和炸药来，所以他们又让我帮忙协调。后来公安局刑警大队通知交50万的非法所得，我给周某1说了，他先操持了20万打我父亲刘某2的邮政银行卡里的，后来又给我10万现金，是孟某在他店里给我的。公安局让最少交20万的非法所得。因为过年分账的时候，周某1说没挣钱，我没分着钱，我拿这30万只往刑警大队交了7万，剩下的钱我想让周某1自己再交的，后来刑警大队多次通知我继续交钱，我就使劲挤周某1，周某1一直没交上。后来听说周某1因为涉嫌非法采矿被刑拘了，后来刑警大队通知我把拿的周某1的钱交剩下的23万交到公安局，我一直没交，后来就听说我上网了，按诈骗上的网，我就换手机号，奔驰车也换了，一直躲着的。
这个石塘好几股，有职业中专的老师孟某一股，他家是马山的，有周某1一股，当时口头上说还有我一股，有什么事我出面给跑。我给党委、土地所、派出所、公安局治安大队等单位协调的，党委里土地上都不去查，公安局给办临时使用炸药手续。剩下的23万我花了一部分，剩有10几万。我当时图利索光想交，但是我家属把钱都拿去了一直不给我，她就说这钱是我应该分的，剩下的钱她光挤周某1，结果周某1交不上了，我就被上网了。
上述证据内容真实，形式合法，经当庭质证，足以认定。
本院认为，被告人刘彪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院依法予以确认。被告人刘彪诈骗罪的犯罪事实有被害人周某1的陈述、证人邱某、李某1等人的证言、户籍信息、银行流水等书证、被告人刘彪的供述等证据予以证实，能够形成一完整证据链条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人刘彪关于“对本案罪名有异议”的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人刘彪归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可依法对其从轻处罚。鉴于被告人归案后认罪态度较好，系初犯，可酌情对其从轻处罚。综上，根据本案发生的原因，犯罪的事实、性质、对社会的危害程度等情节，依法对被告人刘彪予以惩处。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：
一、被告人刘彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币70000元，于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2022年7月13日止）
二、责令被告人刘彪返还被害人周恩军人民币230000元，于判决生效后十日内一次性返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 刘西勇
人民陪审员 郑卫东
人民陪审员 陈秀峰
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 高卫星