福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第910号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人洪某，男，1985年8月1日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业。曾因犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2008年4月10日被本院判处有期徒刑四年六个月，2011年3月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�现羁押于南安市看守所。
辩护人涂宗全、郭庭丰，福建高融律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）767号起诉书指控被告人洪某犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人洪某及其辩护人涂宗全到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2013年4月14日至5月8日，被告人洪某与易某甲（已判刑）经事先预谋，召集并伙同郭某、易某乙（均已判刑）及杨某（另案处理）在南安市乐峰镇飞云村溪仔郭某旧厝内，先由被告人洪某利用互联网向不特定多数人发送包裹无法派送的虚假邮政语音信息（共计6091个），并留下联系电话，待对方拨打该电话时，即由郭某、易某乙及杨某冒充邮政工作人员，谎称在对方包裹内�现毒品，已移交警方处理，并要求对方拨打她们提供的公安部门电话号码，待被害人拨打该电话号码时，再由被告人洪某与易某甲冒充缉毒警察，以对方的银行账号涉嫌贩毒不安全为由，诱骗被害人将账号上的资金转移到由被告人洪某与易某甲提供的银行账号中。
期间，被告人洪某与易某甲、郭某、易某乙等人以上述手段通过户名为蔡某的建设银行卡（卡号×××5994）、邮政储蓄卡（卡号×××7070）、农业银行卡（卡号×××2616）分别诈骗被害人人民币51795.53元、96809元、61485元；通过户名为郑某的建设银行卡（卡号×××0250）骗取被害人人民币11141.75元；通过户名为文某的建设银行卡（卡号×××5337）骗取被害人人民币15625.86元；通过户名为张某的中国银行卡（卡号×××5559）骗取被害人人民币24110元；通过户名为宋某的农业银行卡（卡号×××7010）骗取被害人人�币10000元；通过户名为严某的农业银行卡（卡号×××6717）骗取被害人人民币152868元；通过户名为徐某的农业银行卡（卡号×××6116）骗取被害人人民币20000元，合计共骗取被害人人民币443845.41元。
公诉机关提供了被害人的陈述，同案人的供述，辨认笔录及照片，扣押物品清单及照片，电子证物检查工作记录及QQ聊天记录，手机短信列表，手机通话清单，银行卡查询清单及交易明细，诈骗材料，汇款凭证，抓获经过，工作说明，刑事判决书、裁定书，释放证明，被告人洪某的供述和辩解等证据材料，并认为被告人洪某的行为已构成诈骗罪，且数额巨大；被告人洪某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款的规定追究其刑事责任。
被告人洪某辩称：他们诈骗的数额没有那么多，他们为了取钱方便，会将诈骗来的款项在他们诈骗使用的几张银行卡中互相转帐，互转部分应予以扣除。其辩护人提出：对公诉机关指控的罪名不持异议，但公诉机关指控的诈骗数额是错误的。从查获的户名为宋某的农业银行卡显示该卡仅存入人民币10000元，此外，可以查清被害人殷某被诈骗人民币6400元，现可以确定的诈骗数额仅为人民币16400元；从本案被告人及其他同案犯的供述可以证实被告人洪某等人诈骗数额只有人民币40200元；从公安机关补充侦查后提交的银行明细看，可以看出被告人洪某等人诈骗使用的银行卡中互相转帐人民币121386元，其中，户名为蔡某的建设银行卡中的转入款项人民币50701元系由户名为严某的农业银行卡转入人民币29230元、由户名为文某的建设银行卡转入人民币11646元、由户名为郑某的建设银行卡转入人民币9825元，户名为宋某的农业银行卡中的转入款项人民币10000元系由户名为严某的农业银行卡转入，户名为蔡某的农业银行卡中的转入款项人民币60685元系由户名为严某的农业银行卡转入，该部分互转数额并非被害人被骗款项，存在重复计算，应予以扣除。综上，因未能找到其他被害人及未能查到银行卡系由谁开户、由谁转帐或取钱，本案诈骗数额应按被告人洪某及同案人供述的数额即人民币40200元来认定。
经审理查明：2013年4月14日至5月8日，被告人洪某与易某甲经事先商谋，召集并伙同郭某、易某乙及杨某在南安市乐峰镇飞云村溪仔郭某的旧厝内实施诈骗，先由被告人洪某利用互联网向不特定多数人群发包裹无法派送的虚假邮政语音信息，并留下联系电话，待对方拨打该电话时，即由郭某、易某乙及杨某冒充邮政工作人员，谎称在对方包裹内发现毒品，已�交警方处理，并要求对方拨打她们提供的公安部门电话号码，待被害人拨打该电话号码时，再由被告人洪某与易某甲冒充缉毒警察，以被害人的银行帐号涉嫌贩毒不安全为由，诱骗被害人将其帐号上的资金转移到由被告人洪某与易某甲提供的银行帐号中。期间，被告人洪某与易某甲、郭某、易某乙等人以上述手段通过户名为蔡某的建设银行卡（卡号×××5994）、邮政储蓄卡（卡号×××7070）、农业银行卡（卡号×××2616）分别骗取被害人人民币1094.53元、96809元、800元；通过户名为郑某的建设银行卡（卡号×××0250）骗取被害人人民币11141.75元；通过户名为文某的建设银行卡（卡号×××5337）骗取被害人人民币15625.86元；通过户名为张某的中国银行卡（卡号×××5559）骗取被害人人民币24110元；通过户名为严某的农业银行卡（卡号×××6717）骗取被害人人民币152868元；通过户名�徐某的农业银行卡（卡号×××6116）骗取被害人人民币20000元，合计共骗取被害人人民币322449.14元。其中，郭某分得赃款人民币1000元。
2013年5月16日，公安机关分别抓获同案人郭某、易某甲、易某乙，并在南安市乐峰镇飞云村溪仔3号当场查扣作案工具惠普笔记本电脑1台、诺基亚1280手机6部、无线网卡1张、农业银行卡2张、建设银行卡2张、邮政储蓄卡2张、工商银行卡2张、建设银行U盾2块、农业银行U盾1块、全球通手机卡3张、U盘1块、写有诈骗材料及诈骗银行卡号的笔记本6本。经电子证物检查，至案发，被告人洪某共发送语音信息6091个。
2014年11月22日17时许，公安机关在厦门市海沧区东孚镇佳鑫花苑8号楼1202室抓获被告人洪某。
案发后，同案人郭某已退出违法所得人民币1000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人殷某的陈述，证实2013年5月5日13时许，他接到一个陌生电话（号码8120×××0），对方说他在宁波中山西路的邮政局有一个包裹，无法派送，后他回拨该电话，对方说他的包裹里有违禁品，现该包裹已在缉毒大队，并给他一个缉毒大队的电话号码（8266×××9），他就拨打该个缉毒大队的电话，对方说他包裹里有银行卡和违禁品，要冻结他所有的银行卡，让他将他所有的银行卡里面的钱取出来汇到其提供的银行帐号，检查是否属于赃款，他就到银行自动取款机取款，期间，对方又用另外一个电话（159××××2244）跟他联系让他汇款，他就将取出的人民币6400元汇入对方提供的一个户名为严某的银行卡（卡号×××6717），尔后，他感觉被骗，就到派出所报案的事实。
2、同案人易某甲的供述，供认2013年4月份的一天，他和洪某商谋合伙搞网络诈骗，后他和洪某召集易某乙、杨某一起到南安市乐峰镇飞云村溪仔郭某的旧厝内开始实施诈骗，他和洪某负责冒充宁波市缉毒警察，郭某、易某乙、杨某负责冒充邮政局工作人员，他们每人各使用一部手机，先由洪某通过互联网发送虚假语音信息，再由郭某、易某乙、杨某冒充邮政工作人员骗对方说其有毒包裹已移交宁波的缉毒警察，并叫对方拨打缉毒大队的电话，之后对方就会拨打郭某等人提供的电话号码即他和洪某使用的号码，他和洪某就以对方银行卡涉嫌贩毒不安全，需将其银行卡内资金暂时转存到他们提供的专用帐户中；他们诈骗的流程、方法均写在一本笔记本上，该些内容均是洪某提供；他诈骗时使用一部黑色诺基亚1280手机，号码为81201050，该号码在诈骗过程中冒充宁波市缉毒大队的电话；公安机关扣押的标注（贰）的笔记本系他在诈骗中使用的，里面登记的户名为�某等人的银行卡号即是他们诈骗过程中使用的银行卡号；郭某、易某乙等人冒充邮政工作人员分得各自骗取钱款的10%，其余款项扣除成本、费用后他和洪某均分的事实。
3、同案人郭某的供述，供认2013年4月份的一天，洪某到其家找她，表示要在其家进行诈骗，因洪某系其亲戚，她就表示同意；2013年4月14日起，她和洪某、易某甲、易某乙、杨某开始在她位于南安市乐峰镇飞云村溪仔的旧厝内实施诈骗，先由洪某在网上群发电子语音，并留下联系电话，待对方拨打该电话，即由她和易某乙、杨某冒充邮政工作人员，称对方一个包裹里面有毒品和银行卡，已移交给宁波市公安局缉毒大队，让对方与该大队联系，并提供该大队联系电话，如对方拨打她们提供的电话，易某甲或洪某就冒充缉毒大队人员，让对方到自动取款机上操作，将钱转入他们提供的银行卡号里；他们诈骗的工具及银行卡、取钱等均由易某甲和洪某经手，共骗得多少钱她不清楚，至案发，她共骗到人民币10000元，按洪某与她的约定，她抽成10%分得人民币1000元；诈骗过程中，他们每人各使用一部手机，被公安机关扣押的号码为8266×××9、82293692的手机系易某甲和洪某使用，号码为8120×××0、81201050、81202396的手机号码系她和易某乙、杨某使用，她们冒充邮政工作人员有一份专门的台词，写在被扣押的标注（伍）的笔记本，易某甲、洪某冒充缉毒警察也有一份专门的台词，写在被扣押的标注（壹）的笔记本。
4、同案人易某乙的供述，供认因洪某欲与她父亲易某甲合伙诈骗，易某甲就召集她一同到南安市乐峰镇飞云村溪仔郭某的旧厝实施诈骗，一同前往的还有杨某，她和郭某、杨某负责冒充邮政工作人员接听电话，骗对方说其包裹里面有毒品和银行卡，案件已移交给宁波市公安局缉毒大队，若有人上当，她们就将虚假的禁毒大队电话号码告知对方，如对方再拨打电话，就由易某甲和洪某接听，那些上当的人就会在自动取款机上操作，将钱转帐到他们提供的银行卡号上，她和郭某、杨某均按10%抽成，至案发，她还未分到钱；他们诈骗时有一份专门的台词，就写在被公安机关扣押的笔记本里，标注（伍）的笔记本子是她诈骗时使用的事实。
5、扣押物品清单及照片，证实公安机关向同案人郭某扣押作案工具惠普笔记本电脑1台、诺基亚1280手机6部、无线网卡1张、农业银行卡2张（其中1张户名为宋某的农业银行卡―卡号×××7010）、建设银行卡2张、邮政储蓄卡2张、工商银行卡2张、建设银行U盾2块、农业银行U盾1块、全球通手机卡3张、U盘1块、写有诈骗材料及银行卡号的笔记本6本。
6、辨认�录及照片，证实经同案人易某甲、郭某、易某乙辨认，对被告人洪某进行指认及对作案现场进行确认；经被告人洪某辨认，对同案人易某甲、郭某、易某乙进行指认。
7、电子证物检查工作记录，证实案发后，公安机关对被告人洪某诈骗使用的电脑进行检查，并照相1张、屏幕截图12张；另经检查，被告人洪某在案发期间共发送语音信息6091个。
8、银行卡交易明细，证实被告人洪某等人诈骗使用的户名为蔡某、郑某、文某、严某、张某、宋某、徐某的相关银行卡在作案期间的交易情况，该些银行卡在作案期间共汇入款项计人民币443835.14元，其中几张银行卡中互相转帐人民币121386元，扣除互相转帐数额，实际汇入款项为人民币322449.14元，其中户名为严某的农业银行卡（卡号×××6717）于2013年5月5日在宁波市通过ATM机存入人民币6400元，该款系被害人殷某被骗款项。
9、通话清单，证实被扣押的6部作案手机的通话情况、通话地点以及同案人易某甲、易某乙个人使用的手机通话情况、通话地点，该6部作案手机作案期间通话地点均在南安市乐峰镇飞云村，其中手机号为159××××2244的手机于2013年5月5日13时55分至15时39分，曾五次与被害人殷洪某系；同案人易某甲、易某乙个人使用的手机自2013年4月14日至5月8日止，大部分通话地点均在南安市乐峰镇飞云村的事实。
10、笔记本复印件，证实被告人洪某及同案人易某甲、郭某、易某乙等人实施诈骗的方式、步骤及诈骗使用的银行卡卡号的情况。其中，在该些笔记本上记有户名为蔡某、郑某、文某、严某的6个银行卡号。
11、手机短信列表，证实易某甲使用的一部号码81201050手机曾向一个手机号为159××××2566发送过银行卡号及警方在查此案、后果要你�担等内容。
12、刑事判决书、裁定书及释放证明，证实被告人洪某因犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2008年4月10日被本院判处有期徒刑四年六个月，2011年3月12日刑满释放；证实同案人易某甲、郭某、易某乙因本案均已被判刑，其中，同案人郭某已退出违法所得人民币1000元的事实。
13、工作说明，证实被查获的6部诺基亚1280手机，其中5部各绑定一个移动手机号，即81201050绑定159××××1144；8120×××0绑定159××××3434；8266×××9绑定159××××2244；81202396绑定159××××0404；82293692绑定159××××7744；户名为张某的中国银行卡（卡号×××5559）及户名为徐某的农业银行卡（卡号为×××6116）均来自扣押的作案手机四（手机号1888834****）。
14、户籍证明，证实被告人洪某的身份等情况。
15、抓获经过，证实被告人洪某的归案情况。
16、�告人洪某的供述，证实2013年3月份，他和易某甲商谋合伙诈骗，并由他购买电脑，易某甲购买银行卡等作案工具，他还从网上复制一些诈骗流程，即要怎么骗、接电话时要怎么讲，并将该些诈骗流程、内容写在笔记本上面，后他与易某甲、易某乙、杨某、郭某开始在南安市乐峰镇飞云村溪仔郭某的旧厝内实施毒品包裹诈骗，他先在网上群发诈骗语音到浙江宁波的手机用户，之后收到该语音的人就会拨打电话给他们，郭某、易某乙、杨某就冒充邮政工作人员骗对方说其邮包里面发现毒品，且已将案件移交给宁波市的缉毒警察，并让对方拨打她们提供的缉毒大队电话，后他和易某甲再冒充宁波的缉毒警察要求对方将其银行卡内的钱全部转到他们用于诈骗的银行卡号内，郭某、易某乙的工资为诈骗款项的10%；被公安机关扣押的用于诈骗的6本笔记本复印件上的银行卡号均是用于诈骗使用的，该些银行卡号系易某甲联系买卡及取钱，再从对方那里抄来的，他们诈骗使用的银行卡有中行卡、建行卡、农行卡、邮政储蓄卡卡等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
根据法律相关规定，在办理虚假信息诈骗案件时，有证据证明行为人供认其拥有的银行帐户是专门接受虚假信息诈骗钱款的，帐户内款项来源虽未查到被害人或只查证到部分被害人，该帐户内的金额可认定为诈骗数额。本案中，公安机关不仅扣押到户名为宋某的1张农业银行卡，还从被告人洪某及同案人易某甲等人诈骗使用的笔记本、手机中查到户名为蔡某、郑某、文某、张某、严某、徐某的8张银行卡，被告人洪某及同案人易某甲等人均供认上述9张银行卡系他们诈骗使用的银行卡。因此，上述9张银行卡�的款项除互相转入部分外，均可认定为被告人洪某等人诈骗的数额，即本案可认定被告人洪某等人诈骗的数额为人民币322449.14元。被告人洪某及其辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。被告人洪某的辩护人提出本案诈骗数额应按被告人洪某及同案人供述的数额即人民币40200元来认定的辩护意见与事实不符且没有法律依据，不予采纳。
本院认为：被告人洪某伙同他人以非法占有为目的，利用互联网向不特定多数人发送虚假语音信息，谎称对方涉嫌包裹藏毒犯罪，以个人帐户不安全为由骗被害人将帐户上的钱转入其指定帐户，涉案金额计人民币322449.14元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额中存在重复计算人民币121386元，重复计算部分应予以扣除。在共同犯罪中，被告人洪某系召集者，起主要作用，是主犯，应按照�参与或组织的全部犯罪处罚。被告人洪某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人洪某在庭审中能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以酌情从轻处罚。同案人郭某已退出部分违法所得，对被告人洪某可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人洪某在有期徒刑八年至九年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2022年11月21日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人洪某与已判决的同案人易某甲、郭某、易某乙共同退出违法所得人民币321449.14元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨煌娟
人民陪审员 林复源
人民陪审员 黄世超
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 谢希迎
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重�节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
5、《中华人民共和国刑�》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。