北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）三中刑初字第00747号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人姜静承，男，33岁（1981年4月27日出生）；因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月13日被羁押，2014年1月17日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
指定辩护人王佳，北京市奉公律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉（2014）219号起诉书指控被告人姜静承犯合同诈骗罪一案，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派代理检察员孙平出庭支持公诉，被告人姜静承及其指定辩护人王佳以及被害人丁×的诉讼代理人到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
被告人姜静承于2010年12月至2013年12月间，在北京市顺义区多地，通过虚假售房、虚构工程项目等手段，先后与被害人王×1、李×1等18人签订多份《期房认购委托协议书》、《个人项目投资委托协议书》，骗取被害人共计人民币800余万元，未归还人民币700余万元。被告人姜静承于2013年12月13日被公安机关抓获归案。
北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告人姜静承犯合同诈骗罪的被害人陈述、证人证言、《期房认购委托协议书》、银行汇款凭证等书证及被告人供述和辩解等证据，认为被告人姜静承无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人姜静承在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。
被告人姜静承的指定辩护人的辩护意见：被告人姜静承自动投案并如实供述所犯罪行，系自首；且坦白交待了诈骗王×1、王×2、陈×1、陈×2的犯罪事实；被告人姜静承系初犯，建议法庭对被告人姜静承从轻处罚。
经审理查明：2010年12月至2013年12月间，被告人姜静承在北京市顺义区骗取被害人钱款共计人民币880.4万元，给被害人造成损失人民币712.205万元。具体事实如下：
（一）被告人姜静承以能够帮助他人买房为名，与被害人签订期房认购委托协议书，骗取肖×人民币95.75万元、王×1人民币45万元、王×2人民币113万元、陈×1人民币65万元、李×1人民币90.25万元、郎×人民币54万元。后归还肖×人民币65万元、王×2人民币42.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人肖×的陈述证明：其与姜静承爱人家是邻居。2010年12月，其让姜静承为其购买×花园内购房，并分多次支付姜静承房款及好处费共计人民币95.75万元，后姜静承退还人民币65万元。
2、证人史×的证言证明：其是肖×的爱人。2011年8月23日，其在顺义区石门交通银行大厅内给姜静承人民币67900元。
3、肖×提供的购房定金收据及史×提供的存款信息的复制件证明：2010年12月17日，姜静承收到肖×购房定金人民币10万元；2011年8月23日，史×账户支出人民币67500元。
4、被害人王×1的陈述证明：其通过以前的同事徐×认识的姜静承，后其同意姜静承为其购买×国际城的房子。2013年1月23日，其向姜静承工商银行账户转账人民币45万元，并与姜静承签订合同。
5、中国工商银行汇款明细复制件证明：2013年1月23日，王×1工商银行账户向姜静承工商银行账户汇款人民币45万元。
6、被害人王×2的陈述证明：其通过徐×认识姜静承。2013年1月，其同意姜静承为其购买×国际城期房，房款共计人民币108万元，后其向姜静承银行账户共计转账人民币54万元。2013年7月，其将上述房屋通过中介公司卖给陈×2，并从陈×2支付的房款中给了姜静承人民币54万元，还给了姜静承好处费人民币5万元。后姜静承告诉其事情办不了了，退给其人民币42.5万元。
7、王×2提供的自动提款机客户通知书、个人业务凭证及收条的复制件证明：2013年1月29日，王×2工商银行账户向姜静承工商银行账户汇款人民币46万元，2月4日、2月17日王×2向姜静承工商银行账户共计汇款人民币8万元；2013年8月19日，王×2工商银行账户向姜静承工商银行账户汇款人民币54万元；2013年7月29日，姜静承收到王×2手续费人民币5万元。
8、被害人李×1的陈述证明：其与姜静承是同学。2013年年初，其同意姜静承为其购买×国际城内部房，后与姜静承签订合同，并通过招商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币90.25万元。
9、李×1提供的招商银行转账汇款业务回单复制件证明：2013年1月23日，李×1招商银行账户向姜静承工商银行账户汇款人民币90.25万元。
10、被害人郎×的陈述证明：其通过朋友介绍认识姜静承。2013年4月，姜静承称能够买到×国际城的房子，其委托姜静承为其购买房屋，后其与姜静承签订协议并向姜静承工商银行账户转账人民币54万元首付款。
11、郎×提供的中国工商银行个人业务凭证复制件证明：2013年4月19日，郎×工商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币54万元。
12、被害人陈×1的陈述证明：其通过王×2认识姜静承。2013年8月，姜静承自称能够买到×国际城的便宜底商，后其委托姜静承买房。其妻子周×与姜静承签订《期房认购委托协议书》，并向姜静承工商银行账户转账人民币65万元首付款。
13、陈×1提供的中国工商银行个人业务凭证复制件证明：2013年9月10日，周×工商银行账户向姜静承工商银行账户汇款人民币65万元。
14、郎×、李×1、王×1、陈×1、王×2提供的期房认购委托协议书复制件证明：郎×等人与姜静承签订期房认购委托协议书，委托姜静承购买房屋。
15、证人陈×2的证言及其提供的书证材料证明：2013年7月初，其通过博爱二手房中介从王×2处购买了×国际城×号楼×单元×室的房屋。
16、证人陈×3的证言证明：姜静承是其丈夫。2013年12月初，其与姜静承同一女子见面，协商买房的事情。
17、证人李×2的证言证明：2013年7月，王×2通过博爱二手房将×国际×号楼×单元×室卖给陈×2。
18、证人陈×4的证言证明：姜静承是其姐夫，姜静承自称是搞建筑工程的。其没有用自己的身份信息协助姜静承买卖房屋，也没有和姜静承一起与别人签订买卖房屋的合同，没有参与过姜静承买卖房屋的事。
（二）被告人姜静承于2013年在北京市顺义区，以投资入股为名，与被害人签订委托投资合同，骗取刘×人民币70万元、吴×人民币95万元、杨×1人民币35万元、姚×人民币15万元、于×人民币38万元、高×人民币5万元，后归还刘×人民币28万元、杨×1人民币14.365万元、于×人民币18.33万元；被告人姜静承以合作项目需要抵押金为名，骗取被害人刘×人民币5万元、张×人民币6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人杨×1的陈述证明：其通过工作认识姜静承。2012年3月至2013年7月间，姜静承以×邮局装修、朝阳某单位安装门禁系统等项目让其投资，其分四次共计给姜静承人民币35万元，期间姜静承曾退给其人民币14.365万元。
2、被害人刘×的陈述证明：其与姜静承是同学。2012年9月，姜静承以农行装修为名让其投资，后其给姜静承人民币20万元，2013年3月，姜静承给其人民币28万元。2013年4月，姜静承以北京×工程公司项目为由让其投资，后其与姜静承签订委托投资入股协议书，投资人民币50万元。姜静承称可以承揽现代成品车运输配送业务，需要交抵押金，其给姜静承人民币5万元。押金条被姜静承要走。
3、被害人张×的陈述证明：其与姜静承是同学。2013年5月，姜静承与其合作，从其公司购进建材用于后沙峪一商品楼装修。姜静承称需要交材料风险抵押金人民币6万元，其同意。2013年5月20日，其在顺义一中对面的北京银行门口交给姜静承人民币6万元。
4、张×提供的收条复制件证明：2013年5月20日，姜静承收到张×材料风险抵押金人民币6万元。
5、被害人姚×的陈述证明：其与姜静承认识，姜静承自称四通建筑公司负责人。2013年6月，姜静承称自己负责中国邮政储蓄银行×办公楼的装饰工程项目，需要大量资金，让其投资。2013年6月24日，其与姜静承签订合同，并向姜静承工商银行账户汇款人民币15万元。
6、姚×提供的中国工商银行个人业务凭证复制件证明：2013年6月24日，姚×工商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币15万元。
7、被害人吴×的陈述证明：其与姜静承是同学。2013年10月，姜静承以低价购进商混水泥用于顺义区×住宅及配套设施工程为名让其投资。后其与姜静承签订合同，并向姜静承工商银行账户汇款人民币95万元。
8、吴×提供的中国工商银行个人业务凭证复制件证明：2013年10月18日，吴×工商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币95万元。
9、被害人高×的陈述证明：其与姜静承是同学。姜静承自称建筑公司的项目经理。2013年10月，姜静承称可以联系天竺搅拌站低价购进商混水泥用于顺义区×住宅及配套设施项目，让其投资。后其与姜静承签订合同，其爱人王×3向姜静承工商银行账户转账人民币5万元。
10、高×提供的电子银行回单等书证复制件证明：2013年10月17日，王×3银行账户向姜静承银行账户转账汇款人民币5万元。
11、被害人于×的陈述证明：其通过工作认识姜静承。2013年9、10月份，姜静承称顺义区×商业楼混凝土的供料工程项目可以投资，其同意。后其母亲王×4与姜静承签订合同，并给姜静承汇款人民币13万元。2013年12月8日，姜静承给其账户汇款人民币18.33万元，说是该项目一期工程的本金及利息，并称该项目二期工程已经开始可以继续投资，2013年12月9日，其母亲王×4与姜静承在顺义区工商银行五里仓支行签订协议，其向姜静承工商银行账户转账人民币25万元。
12、被害人于×提供的银行交易明细、中国工商银行个人业务凭证等书证复制件证明：2013年9月28日，王×4向姜静承工商银行账户汇款人民币13万元；2013年12月8日，于×账户入账人民币18.33万元；次日，于×工商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币25万元。
13、姚×、于×、高×、杨×1、吴×、刘×提供的项目投资委托协议书等书证复制件证明：姜静承以委托投资为名与被害人签订投资入股合同。
（三）2013年11月至12月间，被告人姜静承虚构房屋信息并委托中介公司对外销售，后与被害人庞×、丁×、王×5、罗×签订北京市存量房屋买卖合同，骗取庞×人民币43.7万元、丁×人民币38.7万元、王×5人民币12.9万元、罗×人民币53.1万元。2013年12月13日，被告人姜静承被他人扭送至公安机关。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人庞×的陈述证明：2013年11月，其通过顺义万紫千红中介公司购买房主为郎×、姜静承为委托人位于顺义区×1的房屋，并与姜静承签订合同。其共计支付姜静承人民币40万元，另支付中介公司中介费人民币3.7万元。购买房子是其与丈夫宫×的共同行为，在与姜静承签订购房合同时，写的是宫×的名字。
2、庞×提供的房屋首付款证明、中国农业银行对账单、定金收条的复制件证明：2013年12月6日，付款人宫×（庞×代签）支付姜静承首付款人民币40万元（含定金人民币2万元）；2013年12月6日，庞×农业银行账户转支人民币38万元。
3、被害人丁×的陈述证明：龚×是其前夫，其委托龚×通过中介公司为其买房。其共计支付姜静承人民币35万元，另支付中介公司人民币3.7万元。
4、证人龚×的证言证明：其是丁×买房的代理人。2013年11月，其通过顺义万紫千红中介公司购买李×3为房主、姜静承为委托人位于顺义区×2的房屋，后与李×3签订买卖合同。丁×共计支付李×3购房款人民币35万元，另支付中介公司中介费人民币3.7万元。
5、龚×提供的房屋首付款证明、定金收条、中国工商银行个人业务凭证及收据的复制件证明：2013年11月15日，丁×支付李×3购买房屋首付款人民币35万元（含定金人民币1万元）；2013年11月15日，丁×工商银行账户向李×3工商银行账户转账人民币34万元；2013年11月14日，丁×支付北京万紫千红房地产经纪有限公司服务费人民币3.7万元。
6、被害人王×5的陈述证明：2013年11月，其通过顺义万紫千红中介公司购买顺义区×3的房屋，与自称是房主代理人的姜静承签订房屋买卖合同。后支付姜静承购房预定金人民币10万元，另支付中介公司人民币2.9万元中介费。
7、中国工商银行个人业务凭证、定金收据、收据的复制件证明：2013年11月28日，姜静承代刘×收到王×5购房定金人民币10万元；同日，王×5工商银行账户向姜静承工商银行账户转账人民币10万元；2013年11月28日，王×5支付北京万紫千红房地产经纪有限公司服务费人民币2.9万元。
8、被害人罗×的陈述证明：2013年11月5日，其通过顺义万紫千红中介公司与姜静承签订房屋买卖合同，购买顺义区×4的房屋，姜静承自称代理户主晋×办理出售事宜。后其支付人民币50万元现金给姜静承，并支付万紫千红中介公司中介费人民币3.1万元。
9、罗×提供的房屋定金收据、收条及收据的复制件证明：2013年11月5日，姜静承收到罗×购房定金人民币2万元及购房首付款人民币48万元；同日，罗×支付北京万紫千红房地产经纪有限公司服务费人民币3.1万元。
10、证人李×3的证言证明：2013年11月中旬的一天，姜静承给其打电话，让其以房主身份帮助姜静承卖一套房子，其答应。其与姜静承在万紫千红胜利店与龚×见面，后其与龚×签了合同，龚×先后共计支付其人民币35万元，后其把钱都给了姜静承。晋×是其妻子，姜静承曾以帮其妻子晋×找工作的名义，向其要了晋×的一份身份证复印件和简历。其与妻子名下均没有房产，其不知道姜静承拿的手续是伪造的，也不知道他是拿假合同去骗人。
11、证人许×、金×、魏×的证言及魏×提供的商品房预售合同、委托书、内部认购房款交费凭证及房屋买卖业务签约文件合订本（北京市存量房屋买卖合同、居间服务合同）证明：姜静承在万紫千红中介公司出售了4套房屋，是委托人和签约人，相关手续都是由姜静承负责办理、签订的，房屋名义上的房东只有李×3到场，其他人都没来。姜静承与罗×、王×5、宫×签订了3套房屋的买卖合同，李×3与龚×签订房屋买卖合同。2013年12月13日，许×将姜静承约到胜利分店，并以向他人核实姜静承身份为名，将姜静承拉到派出所。姜静承和李×3提供的房源都是×国际城售卖的期房，由公司员工魏×负责对外出售该房源，客户共交付135万元定金，其中姜静承收取100万元，李×3收取35万元，公司收取了一定中介费。
12、证人焦×、冯×、杨×2的证言及北京市商品房预售合同复制件证明：中原房地产经纪有限公司受北京仁和燕都房地产开发有限公司聘请对×国际城的房屋进行销售。×国际城7号楼9层2单元-902号、12号楼7层1单元-701号、6号楼6层1单元-603号、8号楼10层2单元-1002号住宅分别出售给了辛×、焦×、曹×及冯×。
公诉机关还向法庭提供了下列证据，经庭审举证、质证，本院亦予以确认：
1、中国工商银行出具的银行卡交易明细证明了被告人姜静承中国工商银行账户的交易情况。
2、中国农业银行出具的借记卡账户明细查询证明了被告人姜静承中国农业银行账户的交易情况。
3、北京×网络技术有限公司出具的查询数据说明、游戏账号充值明细证明：被告人姜静承涉及的游戏账号共计充值的点数以及充值明细。
4、公安机关出具的受案登记表、到案经过及破案报告证明：涉案被害人报案及被告人姜静承归案情况。
5、公安机关出具的人口信息证明了被告人姜静承的身份情况。
6、被告人姜静承的供述证明了其在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款的事实。
对于被告人姜静承的辩护人关于姜静承系自首、且坦白部分犯罪事实的辩护意见：经查，现有证据能够证实姜静承归案后，仅如实供述了其诈骗罗×等人人民币180万元的犯罪事实，不能认定为如实供述主要犯罪事实；另，侦查机关在姜静承供述之前，已经掌握姜静承诈骗王×2、陈×1的犯罪事实。故辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人姜静承以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人姜静承犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人姜静承归案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，可依法对其酌情予以从轻处罚。其辩护人关于对姜静承从轻处罚的辩护意见，本院酌予采纳。据此，根据被告人姜静承犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜静承犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2028年12月12日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、继续追缴被告人姜静承之犯罪所得，发还各被害人（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨立军
代理审判员 马新健
代理审判员 袁 冰
二〇一四年十二月九日
书 记 员 商登煜