湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0106刑初389号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人明晓平（化名明静），女，1976年2月14日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍地：湖北省广水市。因本案于2017年8月4日被抓获，同月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2018）405号起诉书指控被告人明晓平犯合同诈骗罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月15日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员闫倩倩出庭支持公诉，被害人委托的诉讼代理人湖北首义律师事务所律师朱琦到庭参加诉讼，被告人明晓平到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人明晓平于2013年12月至2014年6月间，利用在武汉市武昌区徐东大街欧亚达广场三楼经营申王地板专卖店之机，通过使用化名明静与客户签订地板订购合同的方式，骗取客户何某、钱某某、魏某等人的货款共计人民币23万余元。
指控上述事实，公诉机关提供有：1、公安机关出具的抓获、破案经过；2、书证；3、证人廖某某、罗某、陈某等人的证言；4、被害人的报案材料及陈述；5、被告人明晓平的供述和辩解；6、辨认笔录等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人明晓平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法追究其刑事责任。
被告人明晓平对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，但其辩解称骗取客户的货款只有16万余元。
经审理查明，被告人明晓平于2013年9月承租位于武汉市武昌区徐东大街38号的欧亚达建材家居徐东店三楼铺位经营“申王地板”专卖店。期间，被告人明晓平于2013年12月至2014年6月，使用化名明静与何某等17名被害人签订订货合同，违规私下收取17名被害人的货款、定金等共计人民币220048元。被告人明静收款未履行合同义务，携款逃匿。经报警，被告人明晓平于2017年8月4日在北京市被抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关出具的抓获、破案经过，证实被告人明晓平被抓获的经过。
2、书证。
①身份信息资料，证实被告人明晓平的身份情况。
②被告人明晓平与武汉欧亚达商业控股集团有限公司签订的卖场租赁合同，证实被告人明晓平于2013年9月至2014年8月期间租赁欧亚达建材家居徐东店卖场经营申王地板。
③被告人明晓平使用化名明静与被害人签订的申王地板订货单、出具的收款收条、还款承诺及部分被害人向被告人明晓平转款的POS机签购单、付款凭证，证实被告人明晓平与被害人签订合同，以销售地板为名，收取被害人购货款、定金，共计人民币220048元。
3、证人证言。
①廖某陈述：我是欧亚达徐东店的客户人员，明晓平于2013年9月与我们公司签订了租赁合同，经营申王地板，租赁期一年，但实际上她是在2012年下半年就接手了。2014年6月份，我们接到很多客户投诉她私下交易收取货款不供货，还闹到了公安机关，影响很不好，我们就将该店查封了。我们欧亚达每层楼都有收银台，正常情况下顾客和商户达成交易后会填写我们统一制作的合同单和缴款单，然后在我们的收银台交款，客户和商户私下交易，我们是不认可的。
②罗某陈述：我是申王地板武汉代理处的负责人，武昌徐东欧亚达有我们的一个经销商，叫明晓平，是2013年年初从上一任经销商手中接手的，正式和我们签合同是在2013年9月，接手的那一年她的销量还可以。后来听说她收了客户的钱没有供货，客户聚集在欧亚达找明晓平，但是她不接电话，也不和客户见面。作为供货量这一块，明晓平从2014年年后提货就明显少了。2014年6月4日起，因为她欠我两笔2万多元的货款未结，我就停止向她供货了。
③陈某陈述：我是在2012年就开始和明静合作的，她是做地板的，当时她的店子在香江家居，另外在徐东欧亚达也有店子，我是做木方生意的。一开始她总来我的店进货，熟悉了后就一个月一结账。到了2013年6月就开始拖欠我的货款，一直拖到2014年4月30日还欠我7530元货款未结。这以后我就不再跟她供货了，等我再去找她结账时，才发现店子关门了，电话也打不通，一直没有找到她。
④卢某某陈述：我自己有一辆面包车在跑运输，经朋友介绍在2014年4月开始帮申王地板的明静和她老公送货。从一开始明静就欠我的车费，总是说到时候一起付，催的急了就给个几百元。到7月份共欠我车费1500多元，再找她结账，不仅店子关门了，电话也打不通了。
⑤罗某2陈述：我在申王总代理罗某1处打工，专门负责装地板。明静是罗某1下面的一个经销商，我们帮她的客户装了地板后，她会付我们工钱。从2013年10月份开始，明静的生意不知道出了么问题，开始拖欠我们工人的工资，我找她结，她以各种理由拖，到2014年5月还欠我1.2万元左右的工资。6月份的时候，她的资金链就断了，还收了不少客户的货款没有给人装。后来她的手机停机，住的地方也没有人，一直就找不到人了。
⑥杨某陈述：我经营一家门市部。2013年6月起，明静经人介绍开始到我的店子拿踢脚线，因为是熟人介绍就没有付现款，前后还欠我3千多元的货款未付，我去要的时候，她的店子已经关门了，人也找不到。
4、被害人的报案材料及陈述，17名被害人均向公安机关报案，并陈述了被告人明晓平使用化名明静，在经营申王地板期间，收取被害人定金、货款，之后在约定的期限未进行送货安装，随后门店关门，失去联系。
5、被告人明晓平的供述和辩解：2012年年底，我从欧亚达申王地板的前任手上接手了该店，到2013年才正式和欧亚达签订合同。经营的前半年状况良好，后来因为资金周转出现了问题，欧亚达接到了一些顾客的投诉，后来因为觉得偿还客户的钱压力太大，我只好换了手机，和现在的老公一起到天津打工，从此再也没有和客户联系过。这些年我一直在使用明静这个名字，所以和客户签合同时就使用了，没有太在意。后来收取客户的定金，我都没有用于买材料或付工人工资。
上列证据均经庭审举证、质证，被告人明晓平均无异议，本院予以确认。关于本案合同诈骗被害人和数额问题，经审查，18名报案人中有17人各自提供了相关合同、收据、转款凭证、承诺书等证据，足以证实被告人明晓平收取了该17人的款项，共计为人民币220048元。另一名报案人杨柳未向公安机关提供任何书证证实其向被告人明晓平付款，仅有报案材料，故被告人明晓平收取该名报案人货款的证据不足，不予支持。
本院认为，被告人明晓平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人的货款、预付款后逃匿，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人明晓平的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人明晓平多次实施合同诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人明晓平能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人明晓平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（此款于赃款退赔后缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2021年8月3日止）。
二、责令被告人明晓平退赔赃款人民币220048元返还被害人（被害人名单及损失金额附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏 波
人民陪审员 徐绪秋
人民陪审员 骆翠平
二〇一八年五月二十五日
书 记 员 黄 锦
序号
姓名
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金额
1
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何碧
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21750
2
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彭嘉政
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20890
3
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钱小玉
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16080
4
|
魏影
|
5300
5
|
张兆春
|
20200
6
|
樊启柏
|
13500
7
|
朱早霞
|
6950
8
|
张映雪
|
11778
9
|
沈霞
|
8000
10
|
彭明钿
|
11600
11
|
张京磊
|
14720
12
|
王洪
|
5000
13
|
周菁
|
4440
14
|
余琼
|
6780
15
|
宋爱华
|
11160
16
|
黎厚斌
|
28200
17
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朱云法
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13700
合计
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220048