河南省平顶山市石龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0404刑初14号
公诉机关河南省平顶山市石龙区人民检察院。
被告人张乘勇，男，1977年7月27日出生,汉族，本科毕业，捕前住河南省洛阳市涧西区。原任平顶山银行股份有限公司业务管理部总经理。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2017年11月11日被平顶山市石龙区公安局刑事拘留，于2017年11月22日被平顶山市石龙区公安局执行逮捕。
辩护人乔国峰，河南坤鹰律师事务所律师。
平顶山市石龙区人民检察院以平石检刑诉[2018]12号起诉书指控被告人张乘勇犯非国家工作人员受贿罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市石龙区人民检察院指派检察员刘二伟、代理检察员程嫣然出庭支持公诉，被告人张乘勇及其辩护人乔国峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市石龙区人民检察院指控，2014年，被告人张乘勇任平顶山银行股份有限公司业务管理部总经理期间，在吴某经营的平顶山宏鹰选煤厂向该银行申请贷款时，收受吴某45万元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人张乘勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，构成非国家工作人员受贿罪。特提起公诉，请依法惩处。
被告人张乘勇辩称，对指控的事实无异议，但并未索要，在案发前陆续还款33万元，请求从轻处罚。
辩护人辩称，被告人在侦查机关立案前退还了33万元，犯罪数额应当按照12万元认定，被告人如实供述犯罪事实，当庭认罪态度较好，且无前科，系初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年5月至2015年2月，被告人张乘勇担任平顶山银行股份有限公司业务管理部总经理期间，吴某经营的平顶山宏鹰选煤厂向该银行申请贷款，被告人张乘勇收受吴某45万元。后该贷款并未通过审批，被告人张乘勇陆续向吴某退还部分赃款。
另查明，2017年11月8日，被告人张乘勇在长沙市开福区君悦香邸小区被民警抓获，后将赃款12万元退至办案机关。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实：
1.被告人张乘勇户籍证明、无前科证明，证实被告人身份情况。
2.长沙市公安局开福区分局抓获经过，证实被告人被抓获情况。
3.平顶山银行股份有限公司平银任[2014]5号关于陈霖蔚等4位同志职务任免的通知、平顶山银行股份有限公司平银任[2015]3号关于解聘张乘勇职务的通知，证实2014年5月10日至2015年2月14日，被告人张乘勇任平顶山银行股份有限公司业务管理部总经理职务的情况。
4.户名为“张某2”的中信银行卡交易明细、户名为“范某1”的中国工商银行银行卡交易明细、账号为62×××73的中国工商银行银行卡交易明细，证实尾号为8973的中国工商银行银行卡于2014年9月2日分别向户名为张某2和范某1的两张银行卡转账共计45万元。
5.辨认笔录，证实吴某指认被告人张乘勇的事实。
6.证人柴某、徐某证言，证实徐某在平顶山宏鹰选煤有限公司财务科使用公司法人柴某的中国工商银行卡，通过网银给吴某提供的户名为范某1、张某2的两张银行卡转账45万元的事实。
7.证人吴某证言，证实2014年其向平顶山银行贷款，并给了被告人张乘勇45万元，因贷款未能办下来，张乘勇陆续退还其部分赃款的事实。
8.证人范某1、范某2证言，证实2014年9月收到被告人张乘勇转来款项的事实。
9.证人王某、张某1证言，证实被告人张乘勇的任职情况。
10.证人冯某证言，证实吴某找被告人张乘勇办理贷款的情况。
11.证人刘某、赵某证言，证实平顶山银行办理贷款的流程情况，以及吴某以宏鹰洗煤厂的名义向平顶山银行贷款，其与赵某、冯某、张乘勇等人去石龙区宏鹰洗煤厂做贷款前的企业调查的事实。
12.证人张某2证言，证实以其名义办理的中信银行卡的使用情况。
13.被告人张乘勇供述，证实其在吴某经营的平顶山宏鹰选煤厂向该银行申请贷款时，收受吴某45万元的事实。
上述事实清楚，被告人张乘勇对指控的犯罪事实供认不讳，且其供述有证人证言、户籍证明、到案经过、任职证明、银行交易明细、辨认笔录等证据在卷佐证，并经庭审质证，可予以认定。
本院认为，被告人张乘勇在任平顶山银行股份有限公司业务管理部总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人张乘勇退还受贿款项是在明知请托事项未能办理成功后，不具备及时性，辩护人辩称案发前退还的赃款不属于犯罪数额的辩护理由，于法无据，本院不予支持。被告人张乘勇能够如实供述犯罪事实，主动退还赃款，认罪、悔罪态度较好，且系初犯，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张乘勇犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、违法所得450000元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵晚晴
审 判 员 王国生
人民陪审员 陈红高
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 安一珂
附相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。