山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0683刑初504号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人赵克春，男，1970年9月3日出生，汉族，文化程度初中，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。
辩护人孙旭坤，山东嘉程律师事务所律师。
莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2017]296号起诉书指控被告人赵克春犯诈骗罪于2017年10月9日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，本案在审理过程中，莱州市人民检察院因需要补充侦查，向本院提出延期申请，本院依法决定对本案延期，延期届满后，继续开庭审理了本案，莱州市人民检察院指派代理检察员刘雯铃出庭支持公诉，被告人赵克春及其辩护人孙旭坤到庭参加诉讼，现已审理终结。
莱州市人民检察院指控：被告人赵克春自2013年1月至2014年10月期间，虚构其能通过关系低价购买国家部委公车改革换下来的车辆（以下简称“低价购买公车”）以及争取到黄骅大港开发区国家民族园工程（以下简称“争取黄骅工程”）的事实，后以办理购买低价公车和承揽工程需要资金及处理关系为由，以让他人先缴纳购车定金或帮助其借款、还款的方式，骗取高某某、崔某甲、蔡某某、侯某、韩某某等人钱款，共计人民币206万余元，其中骗取高某某64万元、崔某甲46万元、蔡某某7万元、侯某2万元、韩某某60万元、李某甲20万元、李某乙2万元、程某某4万元、宁某某1万元，所得赃款被其用于偿还高利贷等。具体事实如下：
1、2013年1月11日，被告人赵克春以成立莱州市宝晟矿业有限公司进行黄骅民族园工程建设为由，要求崔某甲在莱州市虎头崖农信社帮其贷款20万元，崔某甲是贷款人，被告人赵克春是担保人。后被告人赵克春将这部分钱用于偿还其所借的高利贷。
2、2013年5月份，被告人赵克春虚构低价购买国家部委公车改革换下来的车辆的事实，以缴纳购车定金为由，骗取高某某现金9万元、蔡某某现金7万元、崔某甲现金5万元、侯某现金2万元，总计人民币23万元。
3、2013年8月29日，被告人赵克春以要去北京缴纳购买国家部委公车改革换下来的公车款为由，骗取高某某信任，后高某某向被告人赵克春的农业银行账户转款30万元，被告人赵克春将这部分钱取出用于偿还了高利贷。
4、2013年8月份，被告人赵克春以去北京缴纳国家部委公车改革换下来的公车款为由，从崔某甲处先后骗取现金3万元、5万元、8万元、5万元，共计21万元。
5、2013年夏天，被告人赵克春虚构低价购买国家部委公车改革换下来的车辆的事实，以去北京提车为由，于2013年9月13日骗取李某甲现金20万元。
6、2013年10月至2014年1月期间，被告人赵克春以要去北京办理购买国家部委公车改革换下来的公车和跑工程资金不足为由，骗取高某某的信任，高某某向被告人赵克春的农信社账户分别转账5万元、5万元，先后向被告人赵克春交付现金6万元、5万元、4万元，共计25万元。
7、2013年11月份，被告人赵克春虚构国家部委更换车辆，该认识国家领导赵某某能够低价购买更换下的奥迪A6轿车为由，骗得韩某某向其借款60万元。后韩某某向他人借款本金55.8万元转账至赵克春的农信社账户，借款到期后，韩某某向出借人归还本金及利息共60万元，后被告人赵克春将这部分钱取出用于偿还了其所借高利贷。
8、2014年上半年的一天，被告人赵克春虚构国家部委更换车辆，该认识国家领导赵某某能够低价购买更换下的奥迪A6轿车为由，骗取李某乙向其缴纳购车定金2万元。
9、2014年10月，被告人赵克春虚构低价为程某某购买国家部委公车改革换下来的车辆的事实，骗得程某某缴纳购车定金4万元。
10、2011年，被告人赵克春向宁某某借款人民币2万元。2014年，经宁某某催要，赵克春向其还款人民币1万元，后被告人赵克春虚构能低价购买国家部委公车改革更换下的一辆车向其抵顶余款，骗取宁某某人民币1万元。
2016年12月22日16时许，莱州市公安局民警在滨州市滨城区许家佳园小区大门前将被告人赵克春抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵克春以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。
被告人赵克春对起诉书指控诈骗的事实予以否认，辩解其与高某某、崔某甲是合伙投资黄骅中华民族园的石材工程，为了工程招标，其先期投入，大量借款，并没有实施诈骗。同时，根本不存在以能通过关系低价购买国家部委公车改革换下来的车辆而借款的情况。
辩护人认为，公诉机关指控被告人赵克春诈骗罪不成立。一是被告人没有非法占有目的。通过庭审及相关录音等视听资料可以证实，所有款项均是为了北京赵某某所称的黄骅工程，被告人并未实际占有。由于赵某某承诺的工程没有实现，才致使款项无法偿还，被告人为借款人均出具了借条。二是被告人没有虚构任何事实。指控被告人虚构公车改革的情况，仅有利害关系人的证言，没有其他证据佐证，证据不足。因此，公诉机关指控被告人赵克春的行为构成诈骗罪不能成立。
经审理查明：2012年，被告人赵克春认识了中国少数民族协会的副秘书长赵某某。期间，被告人通过赵某某得知国家部委公车改革，能更换一批公车，即于2013年5月份，虚构了其能低价购买国家部委公车改革换下来的车辆的事实，以缴纳购车定金为由，骗取高某某现金9万元、蔡某某现金7万元、崔某甲现金5万元、侯某现金2万元，总计人民币23万元。
2014年上半年的一天，被告人赵克春虚构国家部委更换车辆，该认识国家领导赵某某能够低价购买更换下的奥迪A6轿车的事实，骗取李某乙向其缴纳购车定金2万元。
2016年12月22日16时许，莱州市公安局民警在滨州市滨城区许家佳园小区大门前将被告人赵克春抓获归案。
认定上述事实的证据如下:
1、书证
（1）案件来源、抓获材料、发破案经过、嫌疑人信息登记表、受案登记表、立案决定书等，证实本案的发破案情况。
（2）借条、收条，证实被告人赵克春向崔某甲、高某某、蔡某某、侯某某等人出具借条及收条的情况。
（3）户籍证明，证实被告人赵克春的身份情况。
2、证人证言
（1）证人崔某甲、高某某、蔡某某、侯某的证言，分别证实2013年，赵克春在莱州云景山庄为万某某庆祝生日、北五里村委等地，对崔某甲、高某某、蔡某某、侯某等人分别提出北京国家部委公车改革，更换一批公车，其认识北京的赵某某，能便宜买到这批公车，让证人购车，交纳购车订金，后得知赵某某到莱州，高某某将现金9万元、蔡某某将现金7万元、崔某甲将现金5万元、侯某将现金2万元，共计23万元，交给高某某、崔某甲，由二人到莱州宾馆交给赵克春的情况。证人崔某甲还证实，赵克春答应李某乙从北京提回车，便宜卖给李某乙一辆，李某乙交给赵克春2万元的情况。
（2）证人侯某某的证言，证实2013年5月，到北五里村委办公室找其父亲侯某，当时有崔某甲、蔡某某、高某某、赵克春，赵克春说认识赵某某，能从北京大单位买回倒下的公车。过了几天，其父侯某向其要2万元，说赵克春要买车的定金，让赵克春买辆帕萨特轿车，高某某、蔡某某都交了买车的定金，其拿2万元现金给了父亲，但车一直没买回，2014年冬天，高某某等人到北京找赵克春，让赵克春写了一张借条的情况。
（3）证人李某乙的证言，证实在赵克春办公室，赵克春对其讲赵某某马上到莱州了，能带来6、7辆奥迪A6车，都是各部委倒下的，问其要不要，并让其交纳购车定金，其交给赵克春2万元定金的情况。
（4）证人崔某乙的证言，证实2013年，与赵克春等人一起吃饭时，赵克春对在场的人说从北京马上买回一批奥迪车，是国家部委淘汰下的公车，能通过关系便宜买到，要给其与崔某甲、高某某等人留几辆的情况。
（5）证人万某某的证言，证实在北京，赵某某开一辆奥迪A6车，说以后不能开了，车超标，要把车交回单位拍卖，赵克春提出让赵某某将车卖给他，赵某某没有承诺的情况。
（6）证人郑某某的证言，证实赵克春对其讲过中央公车改革，更换下来的车很便宜，想让赵某某帮忙买辆的情况。
（7）证人于某、李某甲、程某某、韩某某、苑某某、肖某某、宁某某等人的证言，均证实赵克春曾提过北京公车改革，能买到便宜公车的情况。
3、被告人的供述与辩解
被告人赵克春的供述，证实赵某某曾对其讲过因公车改革，单位倒下一批公车，其让赵某某想办法买几辆便宜车，并在北五里村委巡逻队说过此事，当时高某某、蔡某某、侯某等人在场，其也曾对崔某甲说过低价购买公车的事，2013年，赵某某到莱州，高某某、崔某甲等人凑了23万元现金以及曾收到过李某乙2万元的情况。
4、检测报告
现场检测报告书，证实2016年12月22日对赵克春的尿液进行检测，苯丙胺类毒品成分检测呈阴性的情况。
5、视听资料
光盘一张，2015年9月20日，赵某某、韩某某、崔某甲、蔡某某在北京崇文门饭店大厅见面的录音，证实赵某某与赵克春谈论过单位处理公车的情况。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
另外，公诉人还提交了如下证据：
1、证人崔某甲的证言，证实2013年1月，赵克春以争取黄骅工程为由，让其贷款20万元，其通过银行转账方式将钱给了赵克春；2013年8月，赵克春以低价购买公车，交公车款为由，从其处拿走现金21万元；赵克春借过宁某某2万元，还了1万元，还剩1万元，赵克春提出以低价购买的公车抵顶的情况。本院（2015）莱州商初字第281号民事判决书、本院（2015）莱州商初字第281-1号民事裁定书，证实崔某甲等人在虎头崖农信社贷款20万元及崔某甲在宏达家园的房产被查封的情况。
2、证人高某某的证言，证实2013年8月29日，赵克春提出交购车款，其以银行转账方式给赵克春30万元；2013年10月至2014年1月，赵克春提出交购车款，争取黄骅工程资金不足，其通过银行转款和交付现金的方式，给了赵克春25万元的情况。
3、（1）证人李某甲的证言，证实2013年夏天，赵克春提出能低价购买公车，并以到北京提车为由，从其处拿走20万元现金，其让赵克春写了借条，另外，赵克春还以能争取黄骅工程，让其介绍借款90万元的情况。（2）证人于某的证言，证实通过李某甲，借给赵克春30万元的情况。
4、（1）证人韩某某、苑某某的证言，分别证实2013年11月份，赵克春以低价购买公车和争取黄骅工程为由，由韩某某向苑某某借款60万元，后韩某某将55.8万元转给赵克春的情况。（2）借条，证实赵克春为韩某某出具借条的情况。
5、（1）证人程某某的证言，证实赵克春提出能低价购买公车，其交给赵克春4万元定金，让赵克春打了张借条和质押协议的情况。（2）证人吕某某的证言，证实赵克春用其车作抵押借款的情况。（3）借条及协议，证实借款及质押的情况。
6、证人宁某某的证言，证实2011年，赵克春向其借款2万元，2014年，还了1万元，后赵克春提出能低价购买公车，用车抵顶欠款，其未再要钱的情况。
7、（1）证人赵某某的证言，证实认识赵克春，其负责黄骅大港开发区国家民族园项目，在办公室有项目展板，因资金不到位，后项目流产，赵克春带人到过其办公室的情况。（2）证人李某乙的证言、采矿权转让协议、借条、营业执照，证实赵克春成立莱州宝晟矿业有限公司，与李某乙签订采矿权转让协议的情况。（3）证人吕某某、郑某某、万某某的证言，分别证实赵克春争取黄骅工程的情况；证人万某某还证实高某某、蔡某某、崔某甲等人出资是为了承揽黄骅工程的情况。（4）光盘一张，其中，2014年12月11日，被告人赵克春与高某某、崔某甲、蔡某某在北京银河sohu50712室见赵某某的录音；2015年1月13日，高某某、崔某甲到北京银河sohu50712室找赵某某的录音；2015年1月31日，崔某甲给赵某某打电话的录音；2015年9月8日韩某某与赵某某的电话录音；2015年9月20日崔某甲与赵某某的电话录音；2015年9月20日赵某某、韩某某、崔某甲、蔡某某在北京崇文门饭店大厅见面的录音；2015年9月21日崔某甲、蔡某某与赵某某的电话录音；2015年9月22日韩某某与赵某某的电话录音，分别证实赵某某不否认黄骅工程为赵克春介绍石材，崔某甲、高某某等人询问工程开工情况以及崔某甲表示为黄骅工程投钱，高某某自称系赵克春公司的人等情况。（5）黄骅市住房和城乡建设局出具的证明，证实黄骅市规范区内无“中华民族院”项目的情况。（6）赵克春出具的情况说明，证实与赵某某相识期间，没有给赵某某钱财的情况。
本院认为，公诉机关指控被告人赵克春诈骗的部分事实和罪名成立。但指控2013年1月11日，被告人赵克春以争取黄骅工程为由，骗取崔某甲贷款20万元；2013年8月9日，以缴纳低价购买公车的公车款为由，骗取高某某30万元；2013年8月，以去北京交纳公车款为由，骗取崔某甲21万元；2013年夏天，以到北京提车为由，骗取李某甲20万元；2013年10月至2014年1月，以低价购买公车和争取黄骅工程为由，骗取高某某25万元；2013年11月份，以低价购买公车为由，骗取韩某某的借款60万元；2014年10月份，以低价购买公车为由，骗取程某某4万元；2014年，以低价购买公车为由，骗取宁某某1万元的事实不清，证据不足，本院依法不予认可。被告人赵克春及其辩护人关于此项的辩解理由和辩护意见，本院予以采纳。经查，证人崔某甲、高某某、蔡某某、侯某、李某乙的证言，与证人侯某某、崔某乙、郑某某、万某某、于某、李某甲、程某某、韩某某、苑某某、肖某某、宁某某的证言，与2015年9月20日，赵某某、韩某某、崔某甲、蔡某某在北京崇文门饭店大厅见面的录音，以及被告人赵克春的供述，能相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人赵克春以低价购买公车为由，分别骗取崔某甲现金5万元、高某某现金9万元、蔡某某现金7万元、侯某现金2万元、李某乙现金2万元的事实。被告人赵克春采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人赵克春关于没有以低价购买公车为由实施诈骗，辩护人关于被告人没有虚构事实，为涉案人员均出具了借条，没有非法占有目的，所获款项均给了赵某某的辩护意见，与查明的事实不符，与法律相悖，本院依法不予采纳。被告人因诈骗给他人造成的经济损失，应依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵克春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2023年3月21日止。所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。
二、责令被告人赵克春退赔高某某被诈骗损失人民币九万元；退赔蔡某某被诈骗损失人民币七万元；退赔崔某甲被诈骗损失人民币五万元；退赔侯某被诈骗损失人民币二万元；退赔李某乙被诈骗损失人民币二万元（均限判决生效后三十日内予以理清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑跃强
人民陪审员 徐建美
人民陪审员 王云寿
二〇一八年四月十九日
书 记 员 刘 红