湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0202刑初416号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人刘某，男，1989年3月17日出生湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月28日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于湖南省醴陵市公安局看守所。
辩护人何志勇，湖南湘东律师事务所律师。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2017）406号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谢振宁担任审判长，人民陪审员周根新、朱双明参加的合议庭，公开开庭审理了本案，书记员肖德光担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员廖建华出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人何志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2016年5月以来，张天明等人及深圳市善心汇文化传播有限公司，依托善心汇会员网站平台大肆开展传销活动，该“善心汇”组织要求参加者缴纳费用以获取相应等级或者购买“善种子”“善心币”等虚拟商品，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参加并骗取资金。截至2017年6月1日，该公司共有内地及港澳台地区注册会员500多万名，涉案资金数百亿元。被告人刘某于2016年5月16日在善心汇网站注册会员账号“tgp3163”，并以300元的价格向上线推荐人购买了一个“善种子”，用以激活注册的会员账号。其加入了善心汇传销组织之后，利用微信等互联网工具发展下线会员，并组建微信群“S=直播群”宣传“善心汇”传销活动，大肆吸收下线会员参与。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，经被告人刘某的账号发展的下线会员有19层，会员共计27427人。案发后，被告人刘某能如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、提取笔录等证据。
公诉机关认为，被告人刘某加入善心汇传销组织后，以推销商品、提供服务为名，以高额收益为诱饵，大肆发展下线会员，引诱参加者缴纳费用以获取相应等级或者购买“善种子”“善心币”等虚拟商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人刘某对起诉指控的犯罪事实及罪名均没有提出异议，且自愿认罪，请求法院从轻处罚。
被告人刘某的辩护人提出，被告人刘某系从犯，本案未达到情节严重程度，被告人刘某认罪态度好，有悔罪表现，请求法院从轻处罚。
经审理查明，2016年5月以来，张天明等人及深圳市善心汇文化传播有限公司，依托善心汇会员网站平台大肆开展传销活动，该“善心汇”组织要求参加者缴纳费用以获取相应等级或者购买“善种子”“善心币”等虚拟商品，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参加并骗取资金。截至2017年6月1日，该公司共有内地及港澳台地区注册会员500多万名，涉案资金数百亿元。
被告人刘某于2016年5月16日在善心汇网站注册会员账号“tgp3163”，并以300元的价格向上线推荐人购买了一个“善种子”，用以激活注册的会员账号。其加入了善心汇传销组织之后，利用微信等互联网工具发展下线会员，并组建微信群“S=直播群”宣传“善心汇”传销活动，大肆吸收下线会员参与。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人刘某的账号发展的下线会员有19层，27427个下线会员帐号。
案发后，被告人刘某能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
1、书证
（1）受案登记表一份，证明荷塘分局于2017年7月20日接上级交办刘某善心汇案。
（2）抓获经过一份，证明武汉市公安局蔡甸区侏儒区分局侏儒山派出所于2017年7月26日在侏儒山街铁炉村老刘渔具店内将被告人刘某抓获。
（3）善心汇会员张某某、李某、姜素静、李某1、邵玉金、刑秀桃、李某2、候银平、白丽娟、李某1、邵某、黄某某、赵某某、丁某某、张某1、李某2、成某某、靳某某、孟某某、孟某1、刘某、纪某某、陈某某、刘某某、陈某某、刘某1、刘某2、刘某3、杨某某、罗某、王某、胡某某、蒋某某、张某2、蔡某某、刘某4、林,某、韩某某、武某某的身份信息，证明下线会员的基本身份情况。
（4）刘某的微信聊天记录和在善心汇网站的收、打款记录、刘某手机内在善心汇网站的个人资料，证明被告人刘某发展下线会员的事实。
二、证人证言
（1）证人张某某的证言，证明张某某是2016年6、7月份的时候在刘某的推荐下加入的“善心汇”，刘某说这个平台不错，不但可以赚钱，还可以帮助别人，刘某建了一个微信群，微信群名叫“S=直播群”，他在群里面给“我”宣传，每天晚上发张天明的讲课，还发一些会员的心得分享。
（2）证人杨某某的证言，证明杨某某是2016年9、10月份时候在我姨兄弟张某某的推荐下加入的善心汇，听张某某说这个平台可以赚钱，“我”就让他帮“我”注册了一个，之后都是张某某帮“我”操作的，“我”就赚了四五千的样子。
（3）证人赵某某的证言，证明赵某某的善心汇账号是1523932****，不知道上线是谁，加入善心汇后没有发展下线，从“我”激活会员开始投了两次，每次3000元钱，收回来的就一次，收回了3800元钱。“我”亏了2000多元。
三、被告人刘某的供述及辩解，被告人刘某于2016年5月16日在善心汇网站注册会员账号“tgp3163”，并以300元的价格向上线推荐人购买了一个“善种子”，用以激活注册的会员账号。其加入了善心汇传销组织之后，利用微信等互联网工具发展下线会员，并组建微信群“S=直播群”宣传“善心汇”传销活动，大肆吸收下线会员参与。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）提取笔录一份，证明公安机关2017年7月28日对刘某手机内善心汇的微信聊天记录、收款、打款交易记录及相关照片192张。提取微信账号信息及建立的善心汇工作群信息及群内聊天记录照片22张。提取刘某从2016年5月开始在朋友圈推广善心汇的照片63张、公安机关2017年7月28日对善心汇平台网站刘某账户信息截图9张进行提取。
五、鉴定意见－湖南省鉴真司法鉴定中心的湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第145号司法鉴定意见书，证明经鉴定，刘某、彭东春用身份证号码在善心汇会员系统中的涉案人员的上、下级会员、账户支出等情况为：刘某账户建立时间为2016年5月16日，在会员网络中处于第7层，其下级网络有19层，27427个会员账号，该账户完成46次赠与，累计951000元，45次受助，累计1339700.到2017年7月24日，支出善种子7082个，剩14个，支出善心币52344个，剩127个，支出善金币100809个，剩616580个，管理钱包支出365900元，剩378889元。
本院认为，被告人刘某加入善心汇传销组织后，以推销商品、提供服务为名，以高额收益为诱饵，大肆发展下线会员，引诱参加者缴纳费用以获取相应等级或者购买“善种子”“善心币”等虚拟商品，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。善心汇传销组织实施的传销活动，系共同犯罪行为，在共同犯罪中，被告人刘某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人刘某能如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出与上述相符的观点，本院依法予以采纳。辩护人提出本案未达到“情节严重”的标准，因湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定被告人刘某的账号发展的下线会员有19层27427个下线会员帐号，已达到“组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的”情节严重的标准，故不予采纳。据此，对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月28日至2020年1月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢振宁
人民陪审员 朱双明
人民陪审员 周根新
二〇一八年一月十九日
书 记 员 肖德光
附：判决书引用的法律法规条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。