广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2072刑初2549号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人李洪标，男，1978年4月21日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2016年4月7日被羁押，同年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈伟强、高焕珍，广东衡德律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）2409号起诉书指控被告人李洪标犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员方素华出庭支持公诉。被告人李洪标及辩护人陈伟强、高焕珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2014年10月至2016年1月期间，被告人李洪标在欠下巨额债务的情况下，掩盖没有偿还能力的事实，虚构借款事由，骗取10名被害人共计人民币493.8万元后逃匿。具体犯罪事实如下：
1.2015年11月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人梁某1人民币85万元。
2.2015年7月至2015年10月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人谭某人民币31.47万元。
3.2015年5月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人黄某1人民币21万元。
4.2015年6月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某1人民币4.5万元。
5.2015年8月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人胡某1人民币5万元。
6.2015年12月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人梁某2人民币73.69万元。
7.2015年9月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某2人民币142.49万元。
8.2015年9月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人肖某1人民币10.12万元。
9.2014年10月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人邓某1人民币100万元。
10.2015年10月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某3人民币20.53万元。
2016年4月7日，被告人李洪标在广东省茂名市信宜市幸福路某出租屋被公安人员抓获归案。破案后，赃款均未缴回。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人何某1、何某3的陈述、被害人谭某、胡某1、何某2的陈述及辨认笔录、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、银行卡交易流水清单、借款合同、借款协议、其他书证及物证、证人梁某1、梁某2、邓某1、梁某3的证言、证人黄某1、肖某1、钟某的证言及辨认笔录、被告人李洪标的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人李洪标无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李洪标如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李洪标辩称，对起诉书指控的金额无法确定，部分已经还款，请求从轻处罚。
其辩护人辩称：1.公诉机关指控被告人李洪标诈骗的数额不清，证据不足，被告人李洪标每笔借款都是立即扣除第一次的利息，且支付了高额的利息，故诈骗的金额应扣除利息；对起诉书指控的谭某及何某1的金额无异议；2.公诉机关应对被告人李洪标罪轻或无罪的证据进行调查；3.被告人李洪标前期是有真实交易的，只是后期才起意以新债归还旧债的情形，前期的借款是合法的，后期才有诈骗的故意；4.2016年1月之前有还清利息，只是对本金无力偿还，主观恶性不大，请酌情考量；5.被告人李洪标系初犯、偶犯。综上，请求酌情减轻处罚。
经审理查明，2014年10月至2016年1月期间，被告人李洪标在欠下巨额债务的情况下，掩盖没有偿还能力的事实，虚构借款事由，骗取5名被害人共计人民币202.17万元后逃匿。具体犯罪事实如下：
（一）2015年7月至2015年10月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人谭某人民币31.47万元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人谭某的陈述及辨认笔录证实，1996年左右我与李洪标经人介绍认识，2015年李洪标以需要资金采购货物为由向我借款，承诺支付利息，利息标准为月息1分至1分半。在借钱给李洪标前，李洪标带着我到小榄镇竹源社区宝源路附近的一间专门从事销售空调和净水设备的铺面参观，而且我家里购买电器都是李洪标帮忙购买，确实比市场价低几个点。基于上述2个原因我同意借款给李洪标。在2015年整年，李洪标分7笔共向我借款38.4万元，双方签订了借款合同。2016年2月3日，李洪标的电话打不通，我到处打听他的下落，才得知他已经失联，同时得知李洪标有向很多不同的人借款。事后，我得知李洪标带我去参观的店铺并非他经营的。其辨认出被告人李洪标。
2.被害人谭某提供的3份付款凭证、4份借款合同证实，2015年7月至9月，李洪标与被害人谭某签订4份借款合同，借款用途均为购买材料，借款金额合计为34万元；2015年10月期间，被告人李洪标在3份付款凭证上签名，确认共借款4.4万元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）2015年6月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某1人民币4.5万元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人何某1的陈述证实，我与李洪标认识了近10年，李洪标还介绍过客户给我，2015年之前，我也曾多次借款给李洪标，都已经履行完毕。2015年6月，李洪标又向我借款，说他的非凡环保实业公司需要资金周转，先后2次向我借款10.2万元，双方签订了借款合同。李洪标刚开始能按期支付利息，2015年9月开始拖欠利息。2016年2月3日李洪标躲债逃离小榄前几天，我还与他通电话，他称不会躲债逃走的，后他失去联络。
2.被害人何某1提供的2份借款合同证实，被告人李洪标以购买材料为由出具两份借款合同，借款日期分别为2015年6月7日、6月16日，借款金额共计10.2万元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（三）2015年8月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人胡某1人民币5万元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人胡某1的陈述及辨认笔录证实，2015年7月，我经朋友钟某介绍认识李洪标，我向其订购15台不同种类的冷气，总价9万余元，2015年8月21日，我到北京出差，通过手机转账的方式向李洪标支付了5万元的订金。后等到我的房子装修完毕，我通知朋友钟某让李洪标过来装冷气，才发现李洪标在外面欠了很多钱跑路了。其辨认出被告人李洪标。
2.被害人胡某1提供的订单证实，其共向李洪标预订15台冷气。
3.被害人胡某1提供的手机转账截图、银行交易记录证实，2015年8月21日其向李洪标转账5万元。
4.证人钟某的证言及辨认笔录证实，2015年7月，我得知朋友胡某1需要找一批空调装修商品房，我就介绍李洪标与胡某1联系。后来我从胡某1处得知双方谈好以9万多元购买一批空调，2015年8月21日胡某1转账5万元给李洪标。后胡某1找不到李洪标安装空调，于是打电话给我。我到李洪标家中，他母亲告诉我，李洪标在外面欠了很多钱，躲避在外逃避追债去了。李洪标一直都称自己有铺位，而且与别人合伙做空调生意和净水设备，但后来了解到李洪标没有工作单位，也没有与人合伙做生意，完全是骗我们的。其辨认出被告人李洪标。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（四）2015年9月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某2人民币141.65万元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人何某2的陈述及辨认笔录证实，2013年我经过同事谭某颜介绍认识李洪标，李洪标称其经营一间饮水设备的公司及销售空调的公司，平时经营需要资金周转，问我能不能借钱给他，他可以支付利息。我同意借钱给他，他也是每个月及时支付利息。2015年9月之前我共借款48万元给李洪标。2015年11月3日之后，李洪标找我借款的频率高了很多，直至2016年1月27日借款7万元，在这段时间李洪标共向我借款140万元，合计向我共借款188万元。2016年2月初，我同事肖某1告诉我，李洪标的电话打不通，我才知道李洪标跑路。2015年11月至2016年1月，我的尾号为9099的工商银行的账户共分7次向李洪标尾号为7373的工商银行转账282500元、尾号为0511的平安银行共分13次向李洪标尾号为1624的建设银行转账503890元。2016年1月22日我女婿梁某4森通过支付宝向李洪标转账4万元、1月23日转账2万元，1月22日我女儿吴某媚向李洪标账户转账3.3万元，上述款项是我让女儿、女婿转给李洪标的。其辨认出被告人李洪标。
2.被害人何某2提供的22份借款合同证实，2015年9月至2016年1月，被告人李洪标与何某2签订22份借款合同，金额总计188万元。
3.被害人何某2提供的银行交易清单证实，其名下尾号为6211的平安银行于2013年12月至2016年1月向李洪标转账54.23万元，其名下尾号为0511的平安银行于2014年7月至2016年1月向李洪标转账82.1439万元，其名下尾号为9099的工商银行账户于2015年9月至2016年1月向李洪标转账39.11万元。
4.被害人何某2提供的支付宝转账电子回单、银行交易清单证实，2016年1月22日、23日梁某4森支付宝分别向李洪标转账4万元、2万元，2016年1月22日吴某媚账户向李洪标转账3.3万元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（五）2015年10月至2016年1月期间，被告人李洪标以购买材料为由骗取被害人何某3人民币19.55万元。
2016年4月7日，被告人李洪标在广东省茂名市信宜市幸福路某出租屋被公安人员抓获归案。破案后，赃款均未缴回。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人何某3的陈述证实，2015年6月左右我通过朋友介绍认识李洪标，李洪标自称从事空调安装和净水设备，经常有工程，需要借钱周转。于是我从2015年10月1日分7次共借给李洪标33万元，每次借款都是以购买材料为由，我使用本人的尾号为8985的建设银行卡及我丈夫胡某3鹏尾号为7925的建设银行卡转账。直到2016年2月，我得知李洪标因欠债跑路。
2.被害人何某3提供的7份借款合同证实，从2015年10月至2016年1月，被告人李洪标以购买材料为由出具7份借款合同，金额合计为33万元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
被告人李洪标的上述犯罪事实，还有以下证据证实：
1.中山市公安局小榄分局永宁派出所出具的抓获经过证实，2016年4月7日公安人员在广东省茂名市信宜市幸福路某一出租屋抓获被告人李洪标。
2.证人梁某1的证言证实，2013年年初，我通过朋友介绍认识李洪标，当时其自称在小榄镇经营一家健康水库工程店和一家冷气空调安装公司。2015年年初，李洪标以急需资金购买材料为由向我借款，至2015年8月累计向我借款20多万元，2015年8月至9月，李洪标又向我借款6万元，2015年9月至2016年1月26日期间，李洪标又向我陆续借款60多万元，至今一直没有归还。2016年2月2日，我拨打李洪标的电话号码137××××0971时，发现对方电话一直关机。李洪标共向我借款85万元，都是李洪标到我家中签订借款协议，我以现金方式借给李洪标的。
3.证人梁某1提供的16份借款合同证实，2015年11月至2016年1月，被告人李洪标共与梁某1签订了16份借款合同，合同框架一致，借款用途均为购买材料，借款总金额共计人民币85万元。
4.证人黄某1的证言及辨认笔录证实，我通过朋友介绍认识李洪标，当时听说他是卖空调的，2015年5月，李洪标以生意需要资金周转为由向我借款，我借了3万元给李洪标，李洪标每月都有支付利息。2015年9月20日、12月8日、12月13日，2016年2月1日，李洪标再次向我借款，上述5次共借款23万元，我共收到李洪标大约2万元左右的利息。最后一笔借款是在2016年2月1日，李洪标提出借款8万元，承诺10分息，借款期间2个月，之前他承诺的利息是2分，这次特别高，我感觉他是在诈骗我，但我还是借给他4.5万元现金，借条上记载为5万元。过了2天，我听朋友说李洪标逃离小榄镇，我从此没有再联络上他。其辨认出被告人李洪标。
5.证人黄某1提供的5份借款合同证实，2015年5月至2016年2月期间，被告人李洪标出具5份借款合同，确认因购买材料借款，借款总金额为23万元。
6.证人梁某2的证言证实，2014年我认识和熟悉李洪标，得知他自己从事空调销售和健康水库工程部。2015年3月，李洪标以工程要资金周转等理由陆续向我借款，并给我每月3分利息，刚开始他很准时支付利息，我就更加相信他，陆续通过转账或者现金借给他97万元，2015年12月5日那天，李洪标还是按时支付利息给我，我就要求他把之前的7、8张借款合同统一写了一张金额为97万元的借款合同，期限为一年，利息都是三分。2016年1月25日、1月30日，李洪标又分别向我借款8万元和7万元，至今共拖欠我本金112万元。2016年2月，我听闻李洪标诈骗了很多人的钱，李洪标的电话也打不通，才得知他跑路了。事后，我了解到李洪标没有开公司，销售冷气都是跑腿业务的，他故意以高利息回报来诱骗我上当。
7.证人梁某2提供的3份借款合同证实，2015年12月5日、2016年1月25日、2016年1月30日，李洪标以购买材料为由出具三张借款金额分别为97万元、8万元、7万元的借款合同，金额合计为112万元。
8.证人梁某2提供的银行交易流水清单证实，2015年3月12日至2016年1月26日，其尾号为5772的中国农业银行卡共向被告人李洪标或梁某3转账11.16万元。
9.证人肖某1的证言及辨认笔录证实，2014年年初，我经同事谭某颜介绍认识李洪标，他自称开了一间健康水库工程店面和冷气环保公司，需要购买材料和资金周转，向我借款，并承诺每个月支付2分至5分的利息给我。刚开始借款时，李洪标都能按时支付利息，我就越来越相信他，于是在2014年3月开始至2016年1月5日期间，共借款473600元给李洪标，2016年2月3日我急需要钱向李洪标追讨时，发现他的手机关机并逃跑。2015年9月17日，李洪标将之前的借款合同还给我，由他统一重新书写4份借款合同给我。2015年11月5日，李洪标对我说有个朋友愿意以购房合同作抵押，并以每月4分的利息支付利息，所以李洪标给了我一份李某静的购房合同，我不认识李某静。2015年11月4日，我转账96000元给李洪标，我先扣除了利息，所以借款合同上记载借款金额10万元。我大概收取了李洪标20多万元的利息。其辨认出被告人李洪标。
10.证人肖某1提供的8份借款合同、中山市商品房买卖合同证实，2015年9月至2016年1月，李洪标出具8份借款合同，金额共计473600元，其中2015年11月5日的借款合同背面书写“这款项以李某静朝阳花地3栋304购房合同作抵押”，并提交该套房的购房合同。
11.证人肖某1提供的银行交易清单证实，肖某1名下尾号为6054的平安银行于2014年6月至2015年12月共向李洪标或者梁某3账户转账29.73万元；肖某1名下尾号为2035的工商银行于2015年11月至2016年1月向李洪标或者梁某3账户转账20.77万元；肖某1名下尾号为8238的建设银行于2015年1月至2016年1月向李洪标转账40300元。
12.证人邓某1的证言证实，我与被告人李洪标相识多年，2013年开始，李洪标告诉我其经营健康水库工程部及非凡环保实业公司，并经常提到自己有承接多个楼盘、商场等大型的工程项目。从2014年开始，李洪标以资金周转困难向我借款，2014年10月5日，我以月息2%借款12万元给李洪标，其都有按时支付利息，我就相信他是用于工程周转。之后李洪标陆续向我借款，他也有归还部分本金，至2016年1月27日为止尚未偿还的款项共20笔100万元。2016年1月31日，我去到健康水库工程部找李洪标聊天，但李洪标不在，何某1在店内，我就与何某1聊天，得知李洪标与该工程部没有关系，我得知被骗。
13.证人邓某1提供的20份借款合同证实，2014年10月至2016年1月，被告人李洪标以购买材料为由出具20份借款合同，金额共计100万元。
14.有证人邓某1提供的银行交易清单在案，但未显示收款人名称。
15.中山市公安局小榄分局永宁派出所出具的户籍证明证实，被告人李洪标于1978年4月21日出生于广东省中山市。
16.被告人李洪标手写的一份欠款数额的清单证实，其尚欠何某2人民币141至150万元、邓某1人民币100万元、何某480至90万元、肖某1人民币45至50万元、谭某30至45万元，胡某1人民币5万元。
17.被告人李洪标的手机信息资料证实，被告人李洪标尾号为1940的工商银行的交易短信显示2015年8月21日收到胡某1转账5万元，2015年9月24日至2016年1月19日共收到何某2的转账11笔金额共计391100元；尾号为1624的的建设银行于2015年11月27日、12月2日、12月21日分别收到邓某1转账的3万元、2.55万元、2.55万元；平安银行的短信显示尾号为7383的银行卡于2015年9月19日、11月12日、12月9日、2016年1月19日、1月27日分别收到何某2转账3.3万元、4.8万元、1万元、2.4万元、2.05万元，尾号为3797的银行卡于2015年11月4日收到肖某1转账4.8万元；尾号为1624的建设银行卡于2015年4月11日至2016年2月2日收到何某2转账70.31万元，收到何某1转账1.1万元，收到肖某114.55万元，收到梁某2人民币16.9万元，收到何某3人民币28.6万元，收到邓某1人民币12.6万元；向肖某1转账23.66万元，向何某1转账3.9万元，向梁某2转账33.09万元，向何某3转账12.47万元，向何某2转账2万元，向谭某转账6.93万元。
18.中山市公安局小榄分局永宁派出所出具的扣押笔录、扣押清单、处理物品清单证实，2016年4月7日，公安人员从被告人李洪标处扣押银行卡10张（工商银行卡3张，尾号分别是7383、3797、1940；建设银行卡4张，尾号分别是8040、2983、1971、6031；尾号是8176的农业银行卡1张；尾号是0223的农信社卡1张；尾号为3739的交通银行卡1张），酷米手机1部（IME86968902399192，号码是138××××6861），苹果手机1部（手机机身号355900065654461，），手机号码卡2张（137××××0971、133××××1876），记录租房信息的收据1张。同日，从梁某3处扣押TCL手机1部（IME865094020082415），手机卡1张（138××××1905）。
19.被告人李洪标的银行卡开户资料及清单证实，李洪标尾号为7383的工商银行卡于2015年7月23日至2016年1月27日向何某2转账44.35万元、向何某1转账1.8万元、向梁某2转账5.22万元、向肖某1转账13.58万元，该卡大量取现，其中2016年1月取现21.37万元；尾号为1624的建设银行卡于2015年2月26日至2016年1月31日向肖某1转账43.37万元，向何某1转账11.78万元，向梁某2转账33.09万元，向何某3及胡某3鹏转账13.45万元，向何某2转账2万元，向谭某转账6.93万元，该卡收到何某3及胡某3鹏的转账32.6万元，该卡大量取现，其中2016年1月取现26.61万元，2015年12月取现37.96万元；尾号为8176的农业银行卡于2015年10月8日至2016年2月2日期间有向梁某2转账10.65万元。
20.被告人李洪标的辩护人提交本院作出的（2016）粤2072民初3243号民事判决书证实，2016年2月3日梁某2向本院提出民事诉讼，要求被告人李洪标及梁某3向其偿还借款32万元及违约金、逾期付款利息等，2016年7月26日，本院作出上述判决，认定梁某2诉称李洪标向其借款，提交了借款合同、借款协议、李洪标确认其签名，应予确认合同的真实性。但自然人之间的借款合同是实践合同，借款关系的成立应当以借款实际交付为准。本案中，梁某2表示借款大部分是通过转账的形式支付的，但没有在期限内提交证据证实借款支付的情况，亦没有对借款的支付过程进行任何说明，应承担举证不能的法律后果，本院对其关于借款已经实际交付的说法不予采信。据此，驳回梁某2的全部诉讼请求。
21.证人梁某3的证言证实，2016年2月2日晚上，我丈夫李洪标在家中对家人说在外面欠了很多钱，要赶紧外逃，否则可能被别人打死，他没有具体说欠多少钱，但他说30万元还不够塞牙缝。我之前不知道他借别人的钱，我不想和他外逃，但李洪标拉着我上车，连夜出逃到珠海一间客栈入住。当晚趁李洪标洗澡的时候，我自己离开李洪标到朋友处寄宿。过了一个多月，我放心不下儿子和家人，于2016年3月9日偷偷回到我父母家中。李洪标做空调销售的生意，家人没有参与，他还经常向家人拿钱，我名下的一台杰德小车被李洪标拿去抵债了，我们没有购买商品房。
22.被告人李洪标的供述证实，2010年左右，我见到经营空调安装有利可图，所以我离开了自己工作的天祥公司，自行从事空调销售工作。由于我自己没有多少资金，故没有到工商部门登记注册，只是在炒货销售。在从事空调销售一段时间后，由于经营不善亏损了，而我自己没有能力偿还供应商货款，所以我就开始向亲戚借款经营，同时答应支付一定的利息。后经营一直处于亏损的状态，而借款需要支付本金及利息，我就开始向朋友借款，同时答应支付利息。到2013年，我已经向亲戚及朋友借款100万元左右，而我自己的空调销售也因经营问题无法继续做下来。为了应付债权人，我就继续以种种理由向朋友借款，在明知道没有履行合同能力的情况下与他们签订借款合同，借款的理由都是购买材料等，借回来的钱全部都是用来偿还利息及部分借款本金。就这样，我向别人借款的数量越来越多，我根本没有能力偿还，直到现在我可能还欠别人500至600万元，但这不是实际金额，因为期间我曾归还了部分本金和利息，所以现在实际上我应该骗取了别人300至400万元。我自己书写了一张大概欠别人钱的数目，其中何某2人民币141至150万元、邓某1人民币100万元、梁某2人民币80至90万元、李某河50至60万元、肖某1人民币45至50万元、谭某38至40万元，还有其他人有5万至20万不等。我对10名被害人提交的借款合同上的签名均确认，但部分借款可能有重复。2013年，我通过朋友谭某颜介绍认识何某2，我就以工程需要资金周转向何某2借款5万元，每个月支付利息2500元给他，我按时归还利息，慢慢得到他的信任，于是我陆续向何某2借款，前后共借款150万元，利息从最初的5分到后来的8分、10分、15分，期间我都是有支付利息的，大约共支付了70万元的利息给他。关于胡某1的5万元，不是安装空调的定金，而是我通过钟某介绍认识胡某1后的借款，我们约定月利息7个点，三个月后利息变更为13个点，我总计支付了利息17500元。2015年8月开始，我就用老婆梁某3的银行卡使用，这张银行卡在我处保管，我自己有建设银行、工商银行、农业银行的三张储蓄卡，以及工商银行、建设银行、发展银行的三张信用卡。我向债权人支付利息至2016年1月，我在跑路前使用的电话号码是137××××0971、133××××1876，其中手机号码为137××××0971的微信账号不记得密码，不记得名称。2016年2月3日，我为了逃避债务从小榄镇到了茂名市信宜市租了一间出租屋住下来，我跑路后就没有再使用过上述号码。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人李洪标及辩护人所提起诉书指控的金额不清，证据不足，利息应该扣减的意见，对于被告人李洪标及辩护人确认的被害人谭某、何某1的金额31.47万元、4.5万元，本院予以确认；对于起诉书指控的对梁某1、黄某1的诈骗金额，因梁某1、黄某1仅提供借款合同，未能提供证据证实有实际支付，且被告人李洪标及辩护人对上述金额不确认，本院不予认定；对于起诉书指控的对梁某2的诈骗金额，因梁某2提供的银行交易记录仅有11.16万元的交易记录，与借款合同金额相差过大，不足以证实借款合同的实际支付，且李洪标向梁某2转账的金额为48.96万元，本院不予认定；对于起诉书指控的对肖某1的诈骗金额，肖某1的银行交易记录证实其转账54.53万元，能够证实借款合同的实际支付，但被告人李洪标向肖某1的转账记录证实转账金额为56.95万元，该金额已超过借款合同的金额，本院不予认定；对于起诉书指控的对邓某1的诈骗金额，邓某1的银行交易记录未能证实其有向李洪标转账，不能证实借款合同的实际支付，且被告人李洪标及辩护人对金额不确认，本院不予认定；对于起诉书指控的对被害人胡某1、何某2、何某3的诈骗金额，胡某1的银行交易记录证实有实际转账5万元，被害人何某2、何某3的银行交易记录证实转账金额分别为184.7839万元、32.6万元，上述金额分别与借款合同金额接近，能证实借款合同的实际支付，本院对上述借款合同予以采信，被告人李洪标称有向胡某1支付利息，但无证据证实有支付利息，故本院认定诈骗胡某1的诈骗金额为5万元，被告人李洪标有向何某2转账46.35万元，向何某3或胡某3鹏转账13.45万元，由于借款合同中并未约定利息，故被告人李洪标向被害人转账的金额，本院在诈骗金额中予以扣减，本院认定被告人李洪标诈骗何某2的金额为141.65万元、诈骗何某3的金额为19.55万元。综上，对被告人李洪标及辩护人所提上述意见，合法有理部分，本院予以采纳。
对辩护人所提应收集被告人李洪标罪轻或无罪部分的证据的意见，经查，已调取被告人李洪标的银行账户证实其向被害人转账的交易记录，并予以扣减，故辨认人所提上述意见，本院已经在诈骗金额中予以扣减。对辩护人所提被告人李洪标前期是有真实交易的，只是后期才有诈骗的故意的意见，经查，被告人李洪标的供述证实其在2013年已经因从事空调生意向亲戚及朋友借款100万元左右，之后以购买材料为由向被害人借款，所借款项并未用于购买材料，而本案所涉的金额均是从2013年12月之后的借款，且借款合同都形成于2014年之后，上述证据足以证实被告人李洪标在向本案被害人以虚假理由借款时已无偿还能力，且借款并未投入其所称的购买材料，在无力偿债情况下逃匿，故本院认定被告人李洪标在向本案被害人借款时主观上有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪，辩护人的上述意见，理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人李洪标无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人李洪标归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人李洪标犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人李洪标主观恶性不大，系初犯、偶犯的意见，经查，被告人李洪标多次诈骗多人款项，金额达202.17万元，数额特别巨大，且案发后未退赔，具有很大的主观恶性，且显非初犯、偶犯，故辩护人的上述意见，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洪标犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2028年4月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、责令被告人李洪标退赔被害人谭某31.47万元、被害人何某1人民币4.5万元、被害人胡某1人民币5万元、被害人何某2人民币141.65万元、被害人何某3人民币19.55万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 甘 英
人民陪审员 胡志敏
人民陪审员 林杏娇
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 刘体贤