河南省永城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1481刑初420号
公诉机关永城市人民检察院。
被告人丁国强，男，1969年3月2日出生，汉族，无业。2006年6月29日因诈骗罪被本院判处有期徒刑九年。2015年12月30日因涉嫌诈骗被永城市公安局刑事拘留，2016年1月23日由永城市公安局执行逮捕。现羁押于永城市看守所。
永城市人民检察院以永检刑诉（2016）248号起诉书指控被告人丁国强犯诈骗罪，2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员高严桥出庭支持公诉，被告人丁国强到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月至2015年10月份，被告人丁国强以干香烟生意、干消防工程、买房、安排、调动工作等为名，骗取被害人时某、韩某乙、王某、张某乙、潘某、李某、曹某、赵某现金3016000元及价值12800元的高档白酒8箱，共价值人民币3028800元。案发前，偿还被害人现金76000元及价值2800元的6条中华香烟，共计人民币约80000元。
认定上述事实，经法庭宣读、出示证据，有以下证据证实：
被告人丁国强的供述：2014年8月份的时候，时某给了我10万元的现金，我当时给他写了一张条，我按期每月都给他利息。最后一共给了我110万元的现金。我当时给时某说的是投资1万元钱每月返还1千元钱的利息，我一直返给他利息到2015年10月份。2014年的时候，时某找我问能不能帮他大学刚毕业的女儿找工作，我说我战友在防疫站上班，能安排进防疫站上班。后来时某给了我5万元现金，我当时也给时某打了一张条子。我一共诈骗时某115万元。
2013年我通过朋友认识了韩某乙，我给韩某乙说我媳妇在烟草局上班，能帮他搞到市场上卖的比较紧俏的烟，我向韩某乙借了6千块钱，给他打了欠条，过了一段时间，我去他的超市店里给了他1千元钱，说这钱是分红的。2014年某天韩某乙分两次共给了我10万元现金增加投资金额，我们约定投1万元钱，一个月分红利息是1千元钱，我一直都是按期每月给他利息。到了2015年，我以做烟草生意急需用钱为由，向韩某乙要钱，韩某乙给了我10万元钱现金，我当时也给他打了条子。2015年6月份，韩某乙又给了我20万元钱现金，我给他打了条子，写的是我欠韩某甲20万元钱。2015年10月份，韩某乙又给了我20万元钱现金，条子上写的是我欠韩某丙20万元钱。我记得韩某乙跟我说过给他小儿子韩某丁找工作这事，但是韩某乙有没有给我钱办这事我忘记了。我跟韩某乙说过购买防疫站家属楼的事，有没有收韩某乙的钱我记不清了。韩某乙托我给他大儿子韩某甲调任工作岗位有这事，有没有收钱办这事我记不清了。我一直返给韩某乙利息到2015年11月份。我一共诈骗韩某乙716000元钱。
2014年哪天我记不清了，王某问我能否帮她亲戚找个工作，我说能安排进防疫站，是正式工，王某先给我4万元钱现金，后来我没有把这个事办成，王某给我的4万元钱也没有退给她。过了一段时间，王某给了我6万元钱现金，过了几个月王某又要追加投资，她交给我10万元钱现金，我给她打了条子，我每个月都按期给王某利息。2015年哪天我记不清了，我以干消防器材和存烟为由让王某投资，王某分三次，每次给我5万元钱现金，一共给了我15万元钱现金。说好投1万元钱，一个月分红利息是1千元钱。我一共诈骗王某35万元钱。
我记不清是2014年的时候还是2015年的时候，我给张某乙说倒卖烟草很赚钱，投资1万元钱每月返还1千元的利息，他就同意了。给我5万元钱现金，过了一段时间，张某乙又给了我3万元钱现金，我给他写了一张8万元的条子。我按期每个月都给他返利息，一直到11月份，我大约一共给了他7、8万元钱，11月最后一次我给他1万元钱，多给他2千元钱。我一共诈骗张某乙8万元钱。
2015年的时候，我给李某说我现在在倒卖烟草很赚钱，问他愿不愿意投资钱和我一起干，投资1万元钱每月返还1千元钱的利息，李某就同意了。后来李某给了我10万元现金，我给李某打了条子。过了几个月，李某又给了我一部分钱，大概有几万元钱，我重新给李某写了一张20万元的条子。
2014年的时候，潘某）在韩某乙的店里交给我5万元现金，我给潘某打了一张5万元的条，后来找工作的事情我没有办成，我也没有把钱退还给他。我一共诈骗潘某5万元钱。
2014年的时候，我就说我现在干烟草生意，很赚钱，我就让曹某投钱跟我一起干烟草生意，具体曹某给了我多少钱我记不清了。到了2015年8月份的时候，我给曹某联系，当时我说我现在干消防生意缺钱用，我就让曹某拿20万元钱给我，并且答应他三个月后连本带利一起还给他，后来我去曹某家里拿了20万元现金，我当时打了一张20万元的条子。我和曹某也没有定多少利息，就是说肯定比银行的利息高。曹某之前投资在烟草生意上的钱我都返给他利息了，最后这20万元钱我没有给他利息。我一共诈骗曹某30多万元钱吧，我也记不清了。
2015年我没有钱给他们支付分红了，自己就伪造了一张我战友李某甲借我270万元钱的借条，结果不知道他们中的谁跟李某甲联系上了，我伪造的借条就穿帮了，他们就去公安局报案了。
我给这些受害人返钱返了一大部分，剩下一部分钱被我吃喝玩挥霍了。
我还欠一个叫赵某的人15万元钱。2014年，我认识了赵某，我给赵某说我现在倒卖烟草很赚钱，问他愿不愿意投资钱和我一起干，我当时给赵某说的是投资1万元钱每月返还1千元钱的利息，赵某就同意了。后来赵某给了我5万元钱，当时我打条了，后来到了2015年赵某又给了我10万元钱，当时我也给他打条了。我当时按期每个月都给赵某返利息，赵某给我10万元钱时，我就没有给他返利息了。我一共诈骗赵某15万元钱。
我记得大概是2014年或者2015年我还给过时某烟酒，好像给过他硬中华烟、软中华烟、九五至尊烟和一箱五星白云边白酒。2014年时某也给过我几箱高炉15年窖白酒，具体给我几箱我记不清了。我给时某的这些烟都是按照批发价给他的，五星白云边白酒是多少钱一箱我记不清了。有时我给他的烟酒算是利息分红的，时某也给过我买烟酒的钱。在2014年和2015年时，我喝酒都是从韩某乙店里拿成箱的酒，大概拿了有十几箱子古井鸿运白酒，韩某乙也没有问我要过钱。
2、被害人时某的陈述。2014年过了正月，丁国强说他和永城市防疫站站长刘某是战友，能安排我孩子在防疫站上班，丁国强就说刘某喜欢喝酒，我就准备了八箱高炉15年窖白酒给了丁国强。大概是一千多元一箱。2014年年底，丁国强来到我办公室给了我四条硬中华香烟和五千元现金，说是2014年的回报。2015年6月中旬，丁国强来到我办公室给我拿了两条软中华香烟和一万元钱，说是分红。2015年7月底，我让丁国强给我送过来两条九五至尊香烟和一箱五星白云边白酒，当场给他钱了，两条九五至尊是每条800元卖我的，我给了他1600元钱，五星白云边白酒也是我花1千多元钱买的他的，具体价格我记不清了。
3、被害人韩某乙的证言，我被永城市的丁国强诈骗了。丁国强的媳妇毛某在永城市烟草局工作，丁国强骗我说他媳妇在烟草局倒卖高价香烟能从中获利，让我给他这个生意投资，然后给我分红，他以这种方式共诈骗了我716000元钱。2013年底的时候，丁国强借了我6000块钱，还给我打了欠条。过了一个月左右，给我200块钱说是利息。2014年6月1日和2日两天给了他五万元钱，这两次共10万元，他现场打的欠条。我给了他这106000元之后，他过一个月之后给我拿了2000块钱，说是分红的钱，后来断断续续又给了我二、三千元的分红。2015年6月3日，我给他10万元现金，他当场给我打了个条。6月15日，我又给丁国强20万元现金，他当场打了个欠条，欠条上写的是欠我儿子韩某甲20万元，当时我儿子韩某甲在场。10月10日，我又给丁国强20万元现金，他当场打的欠条，欠条上写的是欠我女儿韩某丙20万元，当时我媳妇在场。
2014年大概是3月份，丁国强说他战友刘某现在是防疫站的副站长抓基建工作，现在防疫站盖家属楼，房价比外边的房子便宜，丁国强就问我现在如果想要就拿出五万元钱先把房子定下来，第二天我就跟我媳妇苗某商量后把钱给丁国强了，当时丁国强也没有打欠条。2014年4月份的时候，我当时给丁国强说我小儿韩某甲还有一年就大学毕业了，看能帮忙找找工作不，当时丁国强就给我说正好市委办公室的一名姓蒋的主任手里有两个指标能把人安排到建委，叫我拿5万5千元钱，当时我给了丁国强三万元钱，丁国强也没有给我打条。2015年4月份的时候，丁国强在俺家开的超市里玩，我当时想着我大儿子韩某甲在神火集团上班，现在神火集团不景气，想把俺儿从神火集团调离出来，当时丁国强就说他能把我儿子韩某甲调到水利局，当时丁国强就说拿出三万元钱办事，我当时就给丁国强三万元钱，丁国强也没有给我们打条。
丁国强给我一共加起来也就五六千元钱的利息，在丁国强被抓的当天中午，我给丁国强打电话说我儿子现在急需钱要照婚纱照，还给他说今天无论怎么样都得给我一万元钱，后来丁国强让他媳妇给我送过来了一万元钱现金，当天下午，我和时某还有其他几名受害人一起把丁国强扭送到了公安局刑警队。丁国强一直都是从我店里拿成箱的白酒，他断断续续大约拿了有20箱子左右的古井鸿运白酒，我这些白酒都是白送给他的，也没有问他要过一分钱。
4、被害人王某的陈述，2014年2、3月份，丁国强问我有愿意去防疫站上班的人吗，他说他认识防疫站的站长刘某，我让他帮我婶子的女儿陈某找工作，他承诺半年就能上班，是正式工，我就先给了他4万元钱，他给我写一张4万元钱的收条，约定好剩下的4万元钱上班后再给。过了一、二个月，丁国强告诉我他媳妇在烟草局上班，烟草局的烟被内部的人垄断了，进了烟加价再卖出去，这个生意很挣钱，我回家借了6万元钱给了丁国强，给钱时也没有让他打条。快2014年中秋节了，丁国强给我1千元钱还请我吃了一顿饭。过了二、三天，我回家借了10万元钱，就让他给我写个条子，又给我写一张6万元的欠条，快到年底了，他给了我1千元钱。今年3月16日的时间，丁国强和我见面说他在淮北干消防器材很挣钱，让我投资入股，我取5万元钱给了丁国强，他给我写了一张5万元钱欠条。7月份我回家借我姐5万元钱，给了丁国强，他给我写了一张5万元钱的欠条。9月份，我又借了5万元钱给了他，他给我写了一张5万元钱的欠条。就这样陆陆续续丁国强从我手中拿走了35万元钱。
5、被害人张某丙的陈述，我被丁国强诈骗了8万元钱。今年4、5月份，我们聊天时他说他媳妇在烟草局上班，有两个乡下的送烟专线，他哥在烟草局稽查大队上班，他媳妇正在干倒卖香烟的生意，他让我直接投资就行了，生意不要我问事，年底给我分红。5月15号左右的一天，我凑够5万元钱后给丁国强联系，没有给我打什么条子或协议。8月1日上午我给他3万元现金，我不放心让他给我打个条，他给我写了一张8万元的欠条。过了一段时间，我想着问他要钱，他给了我1500元钱，说是让我先拿着花，剩下的年底再给我，直到今天下午王某给我打电话说丁国强骗钱的事情，我才知道丁国强以投资分红的名义诈骗。
6、被害人潘某的陈述，2014年5月份的时候，我去我朋友韩某乙开的超市里聊天，我就说我孩子刚毕业，现在愁的找不到工作，这个男的就说他认识防疫站的刘某，他能在防疫站帮俺小孩找到工作。2014年5月27日，我在韩某乙的超市里给那个男的五万元钱，那个男的给我打了一张欠条，当时韩某乙在场。
7、被害人李某的陈述，我被丁国强诈骗20万元现金。今年3月份，我找丁国强帮忙买烟，他说他媳妇在烟草局上班，可以倒卖一些高档烟，平价进货加价卖出去，一条可以挣个二十元钱，让我投钱入股。过了一段时间我把二十万现金给了他，他给我写了一张借条，内容是借我20万元钱。5月份的时候，我等着用钱就联系丁国强，他过来说先给我3千元钱，说是分红的钱。我们发现被骗后这才来报警。
8、被害人曹某的陈述，我被丁国强骗了。2014年8月份开始的，丁国强说他爱人在烟草局上班，干倒卖香烟的生意，以让我投资倒卖香烟的生意，诈骗的我，诈骗了我共32万元。2014年8月19日，我就先给丁国强的银行账户存了12000元，过了一个月他给我2000元的利息。就这样我给了丁国强12万元。2015年8月份的时候，丁国强给我打电话，说他在干消防工程，等着用钱，让我拿20万元，到时候给利息，三个月之后连本带利还清。2015年8月23日，丁国强去我家里拿了20万现金，当场给我打了个20万的欠条。原来银行转账的条子我弄丢了一个两万的，总共有十万元的小票存根，还有个那20万元现金的欠条，总共是32万元。总共给了我3万元利息。
9、被害人赵某的陈述，2015年的时候，丁国强给我联系说他现在干烟草生意很赚钱，投资一万元一个月分红一千元。2015年4月20日，我给了丁国强5万元现金，当时丁国强给我打了一张条子，丁国强一共给了我1万元的利息。2015年10月1日，我又给丁国强10万元现金，丁国强也给我打了条子，我投进这10万元资金之后，丁国强就没有再给过我利息。丁国强一共诈骗了我15万元钱。
10、证人毛某的证言，我与丁国强是夫妻关系，我在永城市烟草局配送中心上班，临时工，给商店送货，一个月1900元的死工资。我根本没有干什么烟草生意。
11、证人张某甲的证言，2014年8月份我在我朋友时某办公室，时某给那个人10万元钱，那人给他打了欠条，第二次、第三次也是在时某的办公室分别给了20万元，那人也打了欠条。
12、证人韩某甲的证言，2015年6月15日在我家超市，我父亲韩某乙给丁国强20万元钱，并打了欠条。
13、书证，欠条及中国建设银行转账凭条，中国农业银行卡交易明细清单，河南省农村信用社客户交易明细，刑事判决书，永城市泉水香名酒行2016年5月25日证实，其永城高炉家总代理，高炉家和谐年份15年（四瓶）装每箱1200元（进价），市场价1680元箱。鉴定结论。
被告人丁国强对公诉机关所举证据没有异议。
本院认为，被告人丁国强以非法占有为目的，采取欺骗的手段，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁国强刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人丁国强的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人丁国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2028年12月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人丁国强非法所得2922900元，予以追退返还被害人。其中时维震1119400元、韩志红700000元、王言348000元、张扬78500元、潘建波50000元、李春升197000元、曹兴龙290000元、赵平140000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。
审判长 贾成宇
审判员 陈建国
审判员 常明文
二〇一六年八月三日
书记员 周 梅