吉林省集安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0582刑初160号
公诉机关吉林省集安市人民检察院。
被告人王明秋，男。因涉嫌诈骗，于2017年7月14日被集安市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人孙立新，吉林天德厚律师事务所律师。
被告人李明，男。因涉嫌诈骗，于2017年6月27日被集安市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人陈启斌，吉林陈启斌律师事务所律师。
被告人佟欢，女。因涉嫌诈骗，于2017年7月7日被集安市公安局刑事拘留，同年8月3曰被逮捕。现押于通化市看守所。
辩护人崔瀚艺，吉林昱诚律师事务所律师。
辩护人辛秀斌，吉林昱诚律师事务所律师。
被告人刘天星，男。因涉诈骗，于2017年7月17日被集安市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人蹇秀艳，黑龙江圣玉律师事务所律师。
被告人白贺，男。因涉嫌诈骗，于2017年7月8日被集安市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于集安市看守所。
辩护人孙喜春，吉林国洋律师事务所律师。
集安市人民检察院以集检刑检刑诉[2017]152号起诉书，指控被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员陈永利出庭支持公诉，被告人王明秋及其辩护人孙立新、被告人李明及其辩护人陈启斌、被告人佟欢及其辩护人崔瀚艺、辛秀斌、被告人刘天星及其辩护人蹇秀艳、被告人白贺及其辩护人孙喜春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
集安市人民检察院指控，2017年4月，在长春市西安大路吉发广场B座，被告人王明秋伙同李明、佟欢预谋以向老年人销售药品实施诈骗，由佟欢提供被害人信息，骗取财物扣除费用，三人平分。2017年5月至6月间，李明纠集刘天星、白贺冒充国家工作人员利用被害人信息通过打电话谎称国家关爱老年人为老年人发福利并需要交纳税款、保证金等理由为名，通过邮寄货到付款的方式，诈骗集安市居民宋某某3次共6100元；诈骗吉林市居民蔺某某13次共59310元，诈骗吉林市居民李某某5次共10655元，诈骗长春市居民贾某某3次共6950元，诈骗白城市居民杨某某3次共6255元；通过邮寄货到付款及当面收取现金的方式，诈骗集安市财源镇泉眼村居民李某19次共92855元。
被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺共诈骗36次，共获赃款18万余元。案发后，部分赃款被追回返还被骗者。
针对指控的事实，公诉机关当庭提供了被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺供述，被害人李某1、宋某某、蔺某某、李某某、贾某某、杨某某陈述，证人杨某1、杨某2、宋某1、刘某某、李某某证言，快递单签收联、取款凭单、辨认笔录、视频截图、谅解书、拘留证、情况说明、扣押清单、发还清单等证据证实。
公诉机关认为，被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王明秋对指控的事实和罪名没有异议。无证据提供。
辩护人孙立新对指控王明秋犯诈骗罪没有异议，认为王明秋系初犯，在犯罪过程中不起主要作用，且当庭认罪并愿意赔偿受害人损失，建议从轻处罚。无证据提供。
被告人李明对指控的事实和罪名没有异议。无证据提供。
辩护人陈启斌对指控李明犯诈骗罪没有异议，认为李明认罪态度好，构成坦白，犯罪情节不严重，属于从犯，且积极退赃，建议减轻处罚。无证据提供。
被告人佟欢对指控的事实和罪名没有异议。无证据提供。
辩护人崔瀚艺、辛秀斌对指控佟欢犯诈骗罪没有异议，认为本案中有5万元左右的涉案金额为未遂，佟欢起次要作用，应认定为从犯，且自愿认罪、积极退赃，建议判处缓刑。无证据提供。
被告人刘天星对指控的事实和罪名没有异议。无证据提供。
辩护人蹇秀艳对指控刘天星犯诈骗罪没有异议，认为刘天星起帮助作用，应认定为从犯，且认罪态度好、积极退赃并取得谅解，建议判处缓刑。无证据提供。
被告人白贺对指控的事实和罪名没有异议。无证据提供。
辩护人孙喜春对指控白贺犯诈骗罪没有异议，认为白贺系从犯，认罪态度好，积极退赃并取得谅解，建议判处缓刑。无证据提供。
经审理查明，2017年4月，被告人王明秋约被告人李明、佟欢在长春市西安大路吉发广场B座一咖啡店见面，预谋由佟欢提供公民信息、李明找人实施，以打电话向老年人销售药品的方式实施诈骗，所骗钱款扣除各项费用后三人平分。之后，李明纠集刘天星、白贺，约定由二人打电话实施诈骗，诈骗成功提成20%。同年4月至6月间，刘天星、白贺利用佟欢提供的公民信息，相互配合，冒充国家工作人员打电话以国家关爱老年人为老年人发福利需交纳税款、保证金等方式为由，通过邮寄少量保健品货到付款和当面收取现金的方式，诈骗集安市居民宋某某（61岁）3次，共计人民币6100元；诈骗吉林市居民蔺某某（75岁）13次，共计人民币59310元；诈骗吉林市居民李某某（74岁）5次，共计人民币10655元；诈骗长春市居民贾某某（71岁）3次，共计人民币6950元；诈骗白城市居民杨某某（80岁）3次，共计人民币6255元；诈骗集安市财源镇泉眼村居民李某1（72岁）8次，共计人民币92855元。
综上，被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺诈骗他人共计35次，诈骗钱款共计人民币18万余元。
案发后，公安机关依法扣押被告人在韵达快递未取的赃款29400元及被告人王明秋随身携带现金24489元；王明秋另外退赃20000元；被告人李明退赃40000元；被告人佟欢退赃32235元；被告人刘天星退赃16000元；被告人白贺退赃20000元。上述款项分别返还被害人宋某某、李某1、蔺某某、李某某、贾某某、杨某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
被告人王明秋供述，2017年4月份，我和李明、佟欢在咖啡厅聊天，说让李明做电话销售，低价买高价卖，夸大药效，佟欢可以提供信息，我可以协商工商防火等对公部门，挣钱均分。
被告人李明供述，2017年3、4月份，在长春市西安大路吉发广场B座楼下的一个咖啡厅，我老舅王明秋说现在卖药挺挣钱的，他能弄到客户资源，可以打电话骗些钱，问我同不同意，我有些顾虑，王明秋说出事他能摆平，我就答应了。王明秋让我找几个人，打电话骗成了分20%提成。然后，王明秋打电话叫来佟欢，说让佟欢弄些客户资源，让我找人卖药，到时候谁卖的药谁分20%，剩下的钱去了费用，我们三个人均分。佟欢同意了。我在公平西路和东岭北街交汇找了个旧的住宅楼，我签的合同，王明秋付的房租。我又联系了韵达快递公司，把买来的保健品放快递公司，让快递公司直接发货，我们取回款。我联系的刘天星，刘天星联系的白贺加入，他俩负责打电话诈骗。王明秋从佟欢那要来客户信息用U盘给我，我给了刘天星，然后，刘天星和白贺就开始以国家扶贫给慢性病补助的方式开始打电话骗钱。骗成功后，刘天星负责联系快递发货，货到付款，等回款到了，我去取过两次，其余的都是王明秋取的，王明秋取完钱拿出20%给刘天星和白贺，然后扣除费用，剩下的钱给我三分之一，佟欢的钱是王明秋给的，具体多少不清楚。有两次诈骗李某1的钱是王明秋开车和我到集安市财源镇取的现金，共64000元。
被告人佟欢供述，2017年4月份，王明秋打电话让我到咖啡店找他，李明也在。王明秋说李明没工作，想通过我弄些客户资源挣点钱，让李明找两个干过这活的人，挣到钱除去那两个人的费用，剩下的80%我们三个人平分。我知道李明是要拿我的客户资源去诈骗。我分两次通过U盘给了王明秋500条客户资源。王明秋两次给我分赃共计17500元左右。
4、被告人刘天星供述，2017年4月份，李明打电话联系我做销售方面的事情，说他有客户资源，我想怎么骗就怎么骗，没有底薪，做成一单可以分20%的提成，我同意了。李明租完房子、联系好快递后，我和李明一起去买了3000多块钱的保健品放在韵达快递了。之后，我去了李明租的房子，打电话骗了几天，效果不好，李明说能不能再找个人，我找来了白贺。之后，我和白贺在李明租的房子里相互配合，打电话冒充关爱老年人给老年人发福利中心的工作人员，以发放补贴需要交税、手续费、管理费等理由，开始骗钱。诈骗过程中，李明负责租房子、通讯设备、电话卡、快递、产品、取钱等，我和白贺就负责打电话诈骗。诈骗成功后，我用QQ让快递公司出货，回款后，我通知李明取钱。诈骗李某1的后两次，是李明去取的现金，共64000元，其他都是邮寄货到付款的方式回款。
5、被告人白贺供述，2017年4月份，刘天星找我吃饭，说有个活，卖点药品，需要夸大疗效，没有基本工资，卖药的钱有20%的提成。不一会李明也来了，说就是干自己的活挣自己的钱，我同意了。之后，我到李明租的房子，和刘天星相互配合打电话冒充关爱老年人给老年人发福利中心的工作人员，以发放补贴需要缴纳税费等理由，开始骗钱。诈骗过程中，李明负责租房子、电话卡、客户信息、收款等，我和刘天星就负责打电话诈骗。诈骗成功后，刘天星用QQ联系韵达快递。诈骗李某1有两次是李明去取的现金，共64000元。
6、被害人李某1陈述，2017年5、6月份，有人打电话称国家给老人年发福利需要交纳各种税费，骗了我8次，前6次通过快递货到付款的方式收钱，共28855元，后2次是他们开车来财源镇当面拿钱，共64000元，我8次共被骗了92855元。
7、被害人宋某某陈述，2017年6月，有人打电话说是国家医疗补助中心的，给贫困户大病补助，需要交税，通过韵达快递货到付款的方式骗了我3次，共计6100元。
8、被害人蔺某某陈述，2017年4月份，有人打电话说是国家医药总局的，国家特批给我补助款，需要交纳各种税费，骗了我13次，共计59310元，都是通过快递给的钱。
9、被害人李某某陈述，2017年4月份，有人打电话说是北京市中老年协会补助中心的，说买药钱凑够标准报销70%，然后让我交税、保证金，骗了我4、5次，共计10655元，都是通过快递员给的。
10、被害人贾某某陈述，2017年4、5月份，有人打电话说是北京药监局的，说我买药5万多了，如果买到6万就可以享受国家补贴，然后让我交税和保证金，骗了我3次，共计6950元，都是快递货到付款给的钱。
11、被害人杨某某陈述，2017年4月份，有人打电话说是专治老年慢性病的“刘主任”，说可以通过国家补助中心报销买药的费用，帮我办手续，骗了我3次，共6255元，通过快递给的。
12、证人杨某1证言，证实2017年6月6日，王明秋在我开的租车行租了一辆吉A379**号黑色速腾。同年6月10日，王明秋的外甥李明来租过一辆白色捷达，是王明秋来还的车。
13、证人杨某2证言，证实我是租车行的员工。2017年6月6日，王明秋来租了一辆黑色速腾。6月10日，李明租了一辆白色捷达。两次都是王明秋还的车。
14、证人宋某1证言，证实我是长春市韵达快递的客服。2017年4月份，一个自称“拉风”的人把货放到我们屋里，由我们做代收货款。后来“拉风”和一个自称“大哥”的人来我们快递取款。
15、证人刘某某证言，证实我是长春市韵达快递的快递员。2017年4月份，一个自称“拉风”的人拉了一些鱼油和海狗补肾的保健品让我们快递公司发货、收款。后来“拉风”和一个自称“大哥”的人来取过款。
16、证人李某某证言，证实2017年4月份，李明和他舅来我家看房，李明和我签的租房合同，他舅给了我一个月的房租和押金共计4000元。
17、快递单签收联，证明五被告人通过邮寄货到付款的方式，诈骗宋某某3次共6100元；诈骗蔺某某13次共59310元；诈骗李某某5次共10655元；诈骗贾某某3次共6950元；诈骗杨某某3次共6255元；诈骗李某16次共28855元。
18、取款凭证，证明李某1被骗钱款来源。
19、辨认笔录，证明李某1辨认当面取款的人是李明和王明秋；杨会蝉、杨某2辨认到租车行租车的人是李明和王明秋；刘某某、宋某1辨认李明和王明秋分别是到快递公司取到付款的“拉风”和“大哥”；李某某辨认王明秋系到其家租房的李明的舅舅；佟欢辨认出王明秋和刘天星。
20、视频截图，证明2017年6月，被告人王明秋和李明两次驾车前往集安市财源镇，第一次驾驶黑色速腾轿车，第二次驾驶白色捷达轿车。
21、谅解书，证明被害人李某1、宋某某对被告人李明、佟欢、刘天星、白贺的行为表示谅解。
22、拘留证，证明被告人刘天星于2017年7月17日被刑事拘留。
23、扣押清单、情况说明，证明侦查阶段，公安机关扣押被告人在韵达快递未取的赃款29400元；扣押被告人王明秋随身携带现金24489元；被告人李明退赃30000元；被告人佟欢退赃20000元；被告人刘天星退赃16000元；被告人白贺退赃20000元。
24、发还清单，证明侦查阶段，公安机关返还被害人李某192854元；返还被害人宋某某6100元。
上述证据，经当庭质证，被告人王明秋及其辩护人孙立新、被告人李明及其辩护人陈启斌、被告人佟欢及其辩护人崔瀚艺、辛秀斌、被告人刘天星及其辩护人蹇秀艳、被告人白贺及其辩护人孙喜春均未提出实质性异议。经查，上述证据系侦查机关依法获取，证据来源合法，供、证之间能够相互印证，本院予以确认、采信，作为定案依据。
本院认为，被告人王明秋、李明、佟欢、刘天星、白贺以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。王明秋系公安人员，知法犯法，组织他人实施诈骗犯罪活动，可酌定从重处罚。本案系冒充国家工作人员针对老年人实施诈骗，可酌定从重处罚，但鉴于李明、佟欢、刘天星、白贺均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且五被告人均积极退赃，返还了被害人全部被骗钱款，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。各辩护人的辩护观点，与本案查明事实相符的部分，本院予以采纳，其他辩护观点，本院不予采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款条之规定，判决如下：
一、被告人王明秋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元。（刑期：自2017年7月14日起至2022年7月13日止）
二、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000.00元。（刑期：自2017年6月27日起至2021年6月26日止）
三、被告人佟欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000.00元。（刑期：自2017年7月7日起至2021年1月6日止）
四、被告人刘天星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000.00元。（刑期：自2017年7月17日起至2021年1月16日止）
五、被告人白贺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000.00元。（刑期：自2017年7月8日起至2021年1月7日止）
罚金于判决生效后立即缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘利国
审 判 员 周加历
人民陪审员 申玉华
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 曹光锋