山东省费县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1325刑初125号
公诉机关山东省费县人民检察院。
被告人李振军，男，1979年7月21日出生于山东省费县，汉族，入党积极分子，高中文化，农民，住费县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月7日被费县公安局刑事拘留，同年12月21日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。
辩护人李长金，山东义超律师事务所律师。
山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉[2018]115号起诉书指控被告人李振军犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年3月28日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员武善峰出庭支持公诉，被告人李振军及其辩护人李长金到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:2014年11月、2017年5月至8月，被告人李振军以能帮助涉嫌犯罪的费县新庄镇归仁庄村村民相某3山不被追究刑事责任，办理取保候审，判刑后无需收押监狱，需要跑关系为由，骗取相某3山父亲相某1现金236500元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：户籍证明等书证；证人李某、宋某、张某1等人的证言；被告人李振军的供述；视听资料等。
公诉机关认为，被告人李振军以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李振军辩称，对起诉书指控的犯罪数额有异议，认为没有这么多。
辩护人李长金的辩护意见，一是指控被告人骗取数额236500元证据明显不足。第一部分是被害人陈述及自己做的记录，同起诉书指控数额一致，对被害人的陈述只是单方面陈述，证据并不充分。第二部分是被害人向部分亲戚借款的证人证言，共计六位证人60000元。证人张某1证实被害人2014年7月至11月存款情况为68000元，以上约13万元，同指控236500元相差较大。二是被告人自愿认罪、悔罪。三是被告人及其亲属愿意积极退赔。四是被告人亲属愿意积极缴纳罚金。
经审理查明，2014年11月、2017年5月至8月，被告人李振军以能帮助涉嫌犯罪的费县新庄镇归仁庄村村民相某3山不被追究刑事责任，办理取保候审，判刑后无需收押监狱，需要跑关系为由，骗取相某3山父亲相某1现金236500元。
上述事实，经公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
1.被害人陈述
被害人相某1陈述（P30-49）：2014年，归仁庄村的杨培福给我儿子相某3山介绍了一个对象，是王某5闺女，当时女方家长还没有完全同意。有一天，王某5的闺女和家里闹矛盾离家出走，我儿子把她领到临沂住了几天，回来后她家里告我儿子强奸，新庄派出所处理的，我当时着急。2014年11月份，我去找新庄某丰厚庄的李先生给算算我儿子的事，李先生说：“这事不大，四五万块钱就能办好，要不找找李振军问问,他是我侄子，他常办这样的事。”李振军是丰厚村的书记，论起来给我家属叫三姑。李先生接着给李振军打电话说这事，让我第二天拿钱来李先生家找李振军，我从银行取了部分现金，又借了一部分，凑了4万块钱，第二天下午我两口子拿着钱去李先生家，当着李先生的面，把四万块钱给李振军，李振军说拿这钱送礼找人办事，过了两三天，李振军给我打电话说托人钱花没了，让我再准备一万块钱，我又准备8000元现金，在新庄老十字路口当面交给李振军，又过段时间，李振军打电话说归仁庄的女方家要5万块钱就没事了，不告了，我答应了。李振军约个时间让我带着现金到新庄派出所大厅，和王某5见面，李振军在场，我们双方当面点清现金后，我和王某5都签字按手印，我要求给派出所的领导说声当个见证，李振军说人家不逮了就行了，就算摆平了。签完字据后，李振军又问我要3万块钱，说答谢人情，我准备了3万元，在新庄信用社门口附近给了李振军。前后我共给李振军78000元。
2017年5月21日，我接到通知说我儿子相某3山又因为强奸王某5闺女的那个事，被费县公安局的从青岛逮回来了，我就给李振军打电话，李振军就和我来费县公安局办案区外边，我见他遇见谁都点头，看上去都认识的样子，他说：“二十来天就出来。”我给李振军2900元，让他把相某3山的轿车开回家，100元加油，剩下的给相某3山交生活费。从5月23日开始，李振军给我打电话让我准备钱送礼，5月23日李振军从我家里拿走10000元现金，5月26日从我家拿走15000元，5月28日从我家拿走4000元，5月31日拿走4000元，6月2日拿走5000元，6月4日拿走10000元，说：“用这一万元去临沂托人改改案子里的字，检察院的下来调查，归仁庄的女方又不顶咱，这事就没有了。”6月12日又给我打电话说：“人家要10万块钱，这案子就判两年，咱交8万元就行，我能开车把俺表弟（指相某3山）拉回来。”6月12日李振军在我家拿走5万元，6月13日拿走3万元。6月14日李振军请人喝酒花了1000元，我凑了1000元给了李振军，6月18日李振军又问我要1000元请人喝酒，6月30日问我要3000元给人家送礼，7月3日又说：“人家嫌少，最少一人5000元”。7月3日，我给了李振军5000元，7月6日我给李振军3000元。7月17日，李振军又问我要1000元请人喝酒，我就又给了900元。从2017年5月21日到7月17日，李振军以请客送礼为由共向我要走148800元。最后一次是2017年8月10日，当时李振军打电话说要钱请人吃饭，他一个人开车到我家拿走1000元现金。这样算来，李振军从我手里一共要了227800元。这些钱有的是借的邻居的，有的是我的存款，我取款存款都是通过代办员张某1办理的。李振军答应把事摆平，俺儿不挨逮，不追了。后来他事没办成也没给钱，我向他要钱，他说要不找人判的还重，他庄里工程拨款来，给我部分让我还还帐，我再要钱他就不给，还说要不他就不承认了。我问李振军当面要钱时，用录音笔录过几次音，现在刻了光盘。李振军说把8万元送给“领导”，并当着相某1的面，给该“领导”打电话，李振军问“领导”钱送给哪些部门了，想要要回来一部分，“领导”说钱已经送出了，忙已经帮了，不能过河拆桥，钱退不了。在2014年11月份，李振军要78000元说帮忙摆平这个事，其中不包括赔偿王某550000元；2017年5月21日到6月4日，相某3山被公安抓获，我又给李振军64900元，他说十天二十天就把相某3山弄出来；2017年6月12日和6月13日，李振军又找我拿80000元，说是找临沂监狱人，相某3山判不了二年，就是判二年也不用蹲监狱；6月14日到7月17日，李振军又找我要13900元，说是吃饭喝酒和给检察院送礼；8月10日，李振军又找我要1000元，说是找人吃饭。这样李振军总共在我这里要237800元，不包括给王某550000元。李振军从我手里要去这些钱，其中有4000元是我让李振军帮忙给相某3山存生活费，但我上看守所一查，李振军总共给存1300元，除去1300元，李振军共问我要236500元（237800-1300=236500）。
2.证人证言
（1）证人王某1的证言（证据卷二P20-29）：我和李振军是仁兄弟，我俩认识得有八年左右，平时我俩的关系很好。2017年，李振军和我说他三姑家的表弟因为强奸让公安局逮了，他三姑家找李振军让他给帮忙跑案子，然后李振军拿了他三姑家八万块钱，最后事情没给办好，他三姑找他要钱，李振军和我说这些钱都让他送礼了，他又不能找人要，就让我帮着扮演成领导，让他三姑家相信这个钱送礼了，然后他有钱了再给他三姑点钱，我就答应了。录音上的对话都是李振军提前和我说的，让我按照他说的演戏。李振军让我记住：第一、八万块钱送给我了，然后我送给别人了，我要不回来；第二、使劲熊李振军；第三、他三姑不好意思找他要钱了就行了。李振军让我演领导，但李振军和我通话时他说过他上监狱门口了，想来找我，他说这个话的意思应该是让他三姑相信我是监狱的领导吧。但实际上我不是监狱领导，也不认识任何监狱领导。他在电话里教我如何说，和我说完之后还不放心，还给我发短信，短信的大体意思就是“别说错了”，“帮帮忙”，发完这些短信之后，也就半个小时左右，李振军就给我打电话，我就照着李振军说的和李振军通话。李振军之前和我说过他录一段我们之间通话录音放给他三姑听。李振军应当是收了他三姑家的八万元，因为李振军告诉我说他收的钱都让他送礼了。
（2）证人邵某1的证言（证据卷二P50-52）：我来刑警大队说下李振军骗我们20多万元的事，我儿子相某3山因强奸的事，2017年被判刑。刚出事的时候，我们两口子到丰厚庄一个算命的算俺儿子这事，姓李的算命给联系李振军。俺儿子出事那年给了10多万元；俺儿被逮后，李振军又要走了10多万元，总共给了李振军20多万元。这20多万元是多次给的，都是相某1给的现金。李振军领她媳妇到俺家拿过几次，他两口子还在俺家吃过多次饭，说拿钱摆平俺儿的事。我儿子相某3山被判刑时，李振军还说能给弄出来，后来就答应退给俺点钱，好还账，现在再找他，他就不答应了，也不认账了。
（3）证人李某的证言（证据卷二P53-55）：我是盲人，在村里给人算命。好像是农历2014年10月份，相某1和他家属上我家找我算命。相某1说他儿子因为和归仁庄的残疾小女孩一起睡，小女孩家里告相某1的儿子强奸，问我他儿子能否躲开这个灾。我就说要是躲过这个灾得花点钱。相某1说他也不认识人。我说我有个侄子叫李振军，我问问他能不能办。我就给李振军打电话让李振军上我家的，李振军上我家里来之后，相某1和李振军见面了，李振军说新庄的王所长是他仁兄弟，他给跑跑，这个事他能办。后来，具体怎么办的我不清楚。但是这个事办完后，李振军给我打电话说：“大叔，这个事了结了，我给办好了”。我就问花了多少钱？李振军说：“一总连请酒再搭人情，花了有十来万块钱”。我就说：“只要小孩免了这个灾，就很好”。2017年八月十五之后，相某1又来找我，他家属说让李振军给骗了，说相某3山又让公安从青岛逮回来了，他没有通过我，又找了李振军，李振军说他能把小孩给办出来，然后李振军问他要了十几万元钱，结果小孩判了三年多，你说怎么办。我就说这样花了这么多钱，小孩还判了确实怪亏，我说我给问问。等相某1走了之后，我就给李振军打电话：“那个事怎么回事，当时不是说从网上退下来了”，李振军说不知道怎么回事又让逮回来了。我说：“花钱怪多，事还没有办成，你得退点钱给人家”，李振军说：“钱都让花没了，我的情况你也知道，一分钱也没攒下，我拿什么退”，我说：“不行你分期给还，你和人家说明白”，李振军说：“行，到时候我的房子拆了公家给的钱我还他”。之后，他们双方都没有再找过我。
（4）证人宋某的证言（证据卷二P56-57）：李振军是我对象，我们两人举行婚礼了，但是没有登记。李振军曾领着我上相某1家吃过两次饭。当时听着是相某1的儿子因为强奸让公安机关给逮了，相某1好像是托李振军帮忙给跑关系的，我也没有仔细听，李振军后来具体怎么办的，我也不知道。我记得有一次相某1给李振军一万元现金，其他有没有我也不知道了。
（5）证人张某1的证言（证据卷二P58-61）：我现在是费县农商银行新庄支行的代办员，主要就是跟老百姓代办存款、取款等业务。我给相某1代办的银行存取款业务得有十几年了。2014年7月15日，给相某1存10000元；2014年8月20日，给相某1存20000元；2014年8月25日，给相某1存20000元；2014年9月16日，给相某1存8000元；2014年10月11日，给相某1存10000元；2014年11月4日，给相某1存28000元，相某1又给12000元，共40000元存到杨某账号上；2015年1月8日，给相某1存10000元，用相东方名字存的；2014年11月4日、2015年1月8日，存到杨某、相东方名上，好像是当时相某1的大儿子出事了，相某1担心公安、法院的查他的银行存款，就让我把钱给存到杨某、相东方的名下。2016年5月23日，给相某1存款10000元；2016年7月18日，给相某1存款10000元；2016年10月6日，给相某1存款10000元；2017年1月2日，给相某1存款20000元；2017年2月23日，给相某1存款6000元；2017年3月7日，给相某1存款5000元；2017年5月11日，给相某1存款16000元；2017年2月6日，给相某1存款10000元。现在相某1存款都取出来了。我知道2017年五六月，当时相某1告诉我说他大儿子在青岛让公安机关给拘留了，然后取钱用来给他大儿子安排事。我还记得2017年五六月份，相某1因为他大儿子被拘留的事情急着用钱，相某1的老板王某2通过我给了相某1转了37000元。相某1的二儿子用支付宝转到我家属王某4的邮政银行的账号上有七千还是八千的我给忘了，当时是分两次给转的，这些钱也都取出了给相某1了。
（6）证人陈某的证言（证据卷二P62-63）：相某1是我姨父，他曾经因为相某3山出事，向我借了5000元钱。
（7）证人贾某的证言（证据卷二P64-65）：相某1是我邻居，相某1说他儿子相某3山出点事，向我借了10000元钱。
（8）证人邵某2的证言（P66-67）：相某1是我三妹夫，他曾经因为相某3山出事，向我、我大闺女、二闺女、王绍广各借了5000元钱（共计2万元），当时说是给钱就放人，我看他当时很急就没细问。
（9）证人相某2的证言（证据卷二P68-69）：相某1是我邻居，相某1儿子出点事，说用几天就给我，向我借10000元钱。
（10）证人周某的证言（证据卷二P70-71）：2017年6月份，相某1向我借10000元钱。他当时说他大儿子在监狱蹲着，他借钱是想花钱托人把儿子弄出来。
（11）证人程某的证言（证据卷二P72-73）：相某1是我邻居，他曾经说有点事，向我对象相某4新借了5000元钱。
3.书证
（1）户籍证明一份（P95、98、补充材料）：证明李振军，1979年7月21日出生，2016年6月16日被推选为四盛村入党积极分子，至今未发展为预备党员。
（2）抓获经过一份（P97）：2017年9月26日，相某1报警称：其被李振军以找人不追究其儿子相某3山强奸罪法律责任的名义，诈骗现金23万余元。2017年12月6日17时许，新庄派出所民警电话通知李振军到新庄派出所，向其了解新庄某太和庄附近是否有人偷采沙土，李振军接到电话后，主动到新庄派出所，后被我局工作人员传唤到费县公安局办案中心接受讯问。
（3）被害人相某1提供的2017年5月21日-7月17日支付李振军现金的手写记录、向亲友借钱的手写明细（P74-77）：证明2017年相某1向李振军累计支付157500元（不含生活费相某3山1300元）。相某1向王某3、相某5等十几名亲友借钱111400元。
（4）证人张某2写的相某1的存款记录（P79）：证明2014年至2017年，相某1的存款记录。
（5）证人王某2的支付宝转账截图六张、相某3青的支付宝转账给王某4的截图二张（P80-81）：证明相某1的借钱情况。
（6）协议书复印件一张、拘留证、逮捕证（P82-84）：相某1于2017年5月22日自愿赔偿王某5的女儿王奇精神损失费50000元。相某3山于2017年5月20日被刑事拘留，6月3日被执行逮捕。
（7）协助查询财产通知书、存款账户查询凭证、账户交易明细、银行卡历史交易明细（P85-94、P99-116、补充材料）：证明相某1存款账户的取款情况；相某3青的支付宝转账给王某4的情况；王某2通过支付宝向张某1账户打款的情况；李振军2014年以来的银行卡交易明细。
（8）收到条一张(P78)：证明李振军在本人的身份证复印件向相某1出具的收到条一张，今收到相某15000元，到2018年7月15日为止办理不好退还5000元整，并捺印。
4.被告人的供述及辩解
被告人李振军的供述（证据卷二P5-17）：相某1的儿子因为强奸在2017年5月份让公安机关给逮了，相某1家就找我让我给托托关系，找找人，该花钱花钱。我说是的，请人办事得花钱。到了6月份的时候，我分两次上相某1家拿了8万元钱，其中第一次拿了5万元现金，第二天又去相某1家拿了3万元现金。这些钱都是相某1的家属给我的，当时我拿钱的时候除了相某1两口子和我之外，没有其他人了。这些钱我就说给相某1的儿子跑跑关系，尽量从轻处理。这八万块钱我拿回家后，我喝完酒后一个叫吴大春的给我打电话去打牌，我就去了吴大的山上去推牌九，我推牌九输了五万元钱。第二天，吴大春着我去了芍药山的一个山上去推牌九，我又输了三万元钱。相某1的儿子因为强奸让判了三年半，相某1就嫌我给安排的不好，非问我托的谁，我当时顺口就说我托的是临沂监狱的一个人，相某1就让我找这个人要钱，钱都让我打牌输了，我没有办法。我就给我仁兄弟王某1打电话，我让王某1帮我把这个事情圆过去，然后我就和王某1大体说了说，告诉王某1他是监狱的领导，电话里如何说，王某1也答应了。然后，我上相某1家里，我当着相某1的面给王某1打电话要钱，我把手机的免提开开，让相某1听，我在电话里就找王某1要钱，然后王某1在电话中就按照我提前和王某1说的话，说钱都让他送领导了，我还让王某1在电话里熊我，说哪有我这样办事的。我就是想让相某1知道这八万块钱都让我给送礼送出去了，相某1想要也要不回来了。
5.视听资料
公安机关提交的录音光盘、视听资料制作说明一份（补充材料）：2017年11月23日，相某1将自己与李振军的通话录音提交给新庄派出所，2018年1月12日，侦查人员将该录音刻录光盘一份，用以证明相某1向李振军要钱的过程及当时给李振军钱的情况。
上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。
本院认为，被告人李振军以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案中，关于数额认定问题，经查，由被害人相某1陈述及其提供手写记录可知：2014年11月份，李振军共收取相某1款128000元（40000元+8000元+50000元+30000元=128000元），扣除赔偿王某5款50000元，李振军实际收款78000元。2017年5月21日至8月10日，李振军共收取相某1款159800元（5月21日2900元+5月23日10000元+5月25日14000元+5月26日15000元+5月28日4000元+5月31日4000元+6月2日5000元+6月4日10000元+6月12日50000元+6月13日30000元+6月14日1000元+6月18日1000元+6月30日3000元+7月3日5000元+7月6日3000元+7月17日900元+8月10日1000元=159800元）。以上2014年和2017年，李振军共收取相某1款为237800元，其中扣减李振军给相某3山在看守所交纳生活费1300元，李振军共收款236500元（237800元-1300元=236500元）。由证人王某1证言可知，被告人李振军让王某1冒充监狱领导，让其记住八万元送给他了。由证人邵某1证言可知，李振军骗他们20多万元，李振军领他媳妇到其家拿过钱、吃过饭，并说拿钱摆平事。由证人李某的证言可知，2014年，李振军给他说请酒搭人情，花有十来万元；2017年八月十五后，相某1又来找他，说相某3山又让公安从青岛逮回来了，李振军问他要了十几万元钱。由证人宋某的证言可知，她和李振军曾到相某1家吃过两次饭，记得有一次相某1给李振军一万元现金。由证人张某1的证言可知，相某1自2014年至2017年存款24万余元已全部取出。由被借款证人陈某等证言可知，相某1向6位证人借款6万元。通过被告人李振军供述可知，他收取相某1现金8万元，这8万元让他打牌输了，并让王某1冒充监狱领导。综合以上被害人陈述、证人证言及被告人供述，并结合被害人与被告人之间对话录音，能够认定被告人李振军分别在被害人相某1之子案发时2014年和从青岛被抓获后2017年的两年期间，共骗取被害人现金236500元。所以，被告人辩称数额没有这么多的意见，以及辩护人关于指控数额236500元证据明显不足的辩护意见，本院不予以采纳。庭审中，虽然被告人具有悔罪表现，但被告人及其亲属均未能退赔被害人经济损失。所以，辩护人关于被告人积极退赔，愿意积极缴纳罚金的辩护意见，本院不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李振军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（未缴纳）。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日至2022年6月6日止。罚金自本判决书生效后三十日内履行完毕。）
二、责令被告人李振军退赔被害人相洪田经济损失236500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 进
人民陪审员 丁兆红
人民陪审员 黄 朔
二〇一八年五月十九日
书 记 员 李彩彩