福建省平潭县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0128刑初251号公诉机关福建省平潭县人民检察院。被告人林金顺，男，1952年11月19日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，务工，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月25被平潭县公安局逮捕，同日变更为取保候审，后在取保候审期间拒不到案，2016年9月5日被逮捕。平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉[2016]219号起诉书指控被告人林金顺犯诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员郑惠安出庭支持公诉，被告人林金顺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2005年7月26日至2005年12月23日，被告人林金顺先后3次伙同同案犯林云玲、高诚贵、严炎祥、林永平、林吓犰等人到平潭县潭城镇，以无价值的面额为1000元的1988年版秘鲁索尔冒充高价值的外币与被害人俞某等人兑换人民币手段实施诈骗，分别诈骗俞某人民币2万元、谢某人民币4.9万元、高某人民币4万元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述笔录，同案犯供述笔录，扣押的作案工具外币和小型普通客车，现场图、现场照片，通话清单，监控视频，到案经过，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人林金顺诈骗金额共计人民币10.9万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人林金顺在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内量刑，并处相应罚金。被告人林金顺辩称，他没有参与对俞某和谢某的诈骗作案。对高某的诈骗作案，是林永平等人叫他一起到平潭县实施诈骗，待得逞后分点小费给他，他到场只是在旁边看，没有参与诈骗，事后也没有分到赃款。经审理查明：1、2005年7月26日上午，被告人林金顺伙同同案犯林云玲、高诚贵、严炎祥、林永平、林吓犰（均已判刑）等人经共谋后到平潭县潭城镇，按照事先的分工，在平潭县农业局家属区附近以20张无价值的面额为1000元的1988年版秘鲁索尔假冒高价值的外币与被害人俞某进行兑换，骗走俞某的人民币2万元。2、2005年11月10日上午，林金顺又伙同林云玲、严炎祥、林永平、林吓犰等人到平潭县潭城镇，按照事先的分工，在平潭县汽车站对面的农业银行附近将被害人谢某骗至平潭城关丽嘉山庄，用30张无价值的面额为1000元的1988年版秘鲁索尔假冒高价值的外币与谢某进行兑换，骗走谢某人民币4.9万元。3、2005年12月23日，林金顺再次伙同林云玲、严炎祥、高诚贵、林永平、林吓犰等人到平潭县潭城镇，按照事先的分工，在平潭县汽车站对面的农业银行附近将被害人高某骗至平潭城关西航路国税局附近的路边，用15张无价值的面额为1000元的1988年版秘鲁索尔假冒高价值的外币与高某进行兑换，骗走高某人民币4万元。被告人林金顺于2011年9月25日向平潭县公安局投案后被取保候审，后因拒不归案被网上追逃，2016年9月5日被平潭县公安局民警抓获归案。以上事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人俞某陈述及辨认笔录，证实2005年7月26日上午，他在路上遇到林吓犰向他套近乎，林吓犰把他带到农业局家属区附近介绍林永平给他认识，林永平叫他用人民币向林金顺兑换外币，再到银行兑换成人民币从中赚取差价。后林永贵打电话叫来高诚贵冒充银行工作人员。他相信并回家取了2万元向林金顺兑换了20张外币，后他到银行找高诚贵没找到，才知道被骗。经辨认相片，确认林金顺、林永平、林吓犰、高诚贵。2、被害人谢某陈述及辨认笔录，证实2005年11月10日上午，他到平潭县长途汽车站对面的农业银行储蓄所门口碰到林金顺，林金顺与他套近乎，把他带到丽嘉山庄，在路边碰到1个中年人说有30张德国马克，并拿出1张给林金顺看，林金顺说是真币，后1个40岁左右自称姓陈的中年人过来说要换外币，拿外币的人说每100元马克兑换400.3元人民币，这个姓陈的中年人打电话通知1个人过来用500元人民币兑换了1张100元的外币，姓陈的中年人对他说3个人一起买，大家都赚一点钱，他到农业银行取了4.9万元人民币与持外币的人兑换了30张外币，林金顺和姓陈的中年人就将外币放在他那里，并说他们去建行等他将外币兑换成人民币，当他到建行时没有等到他们，才知道被骗了。经辨认相片，确认林金顺。3、被害人高某陈述及辨认笔录，证实2005年12月23日上午，他在平潭县汽车站对面的农业银行存款后出来时，遇到林吓犰向他套近乎说可帮忙介绍工程，并将他带到平潭县西航路国税局对面找林永平，后林金顺过来问路说急需用钱，要到中国银行用外币兑换人民币。林永平电话咨询后得知1马克可兑换人民币5元，林永平就用400元人民币向林金顺兑换了100元“马克”。后严炎祥过来说林金顺的“马克”是真的，用500元人民币向林金顺兑换了1张“马克”，并说自己是银行工作人员。他就到银行取了4万元人民币向林金顺兑换了15张“马克”，林金顺等人叫他到银行兑换。后林金顺等人乘坐闽Ａ×××××号面包车离开时，他觉得不对劲就报警，后公安人员抓获驾驶面包车的林云玲。经辨认相片，确认林金顺、林永平、林吓犰、严炎祥、林云玲。4、手机通话清单，证实林永平的手机（号码为136××××5650）与林金顺的手机（号码为134××××3763）、高诚贵的手机（号码为138××××7649）、林云玲的手机（号码为138××××6375）、严炎祥的手机（号码为135××××5976）于2005年7月26日、11月10日、12月23日在平潭活动时的互相通话情况。5、银行储蓄存款存折，证实谢某于2005年11月10日从银行取款人民币4.9万元、高某于2005年12月23日从银行取款人民币12万元。6、平潭县公安局扣押物品、文件清单及物证照片，证实公安机关从林云玲处扣押到林永平、林吓犰等人用于作案的交通工具；从俞某、高某处扣押到1988年版秘鲁索尔共计34张。7、《中国人民银行货币真伪鉴定书》、《关于1988年版1000索尔面额秘鲁币的鉴定证明》，证实林永平、林吓犰等人用于诈骗的外币是秘鲁索尔，1990年退出市场，无价值。8、现场图、现场照片，证实案发现场位置。9、中国农业银行监控录像截图，证实2005年12月23日，高某在农业银行存款时，严炎祥出现在现场的照片。10、平潭县人民法院[2006]岚刑初字第117号刑事判决书、[2007]岚刑初字第43号刑事判决书、[2011]岚刑初字第57号刑事判决书、[2012]岚刑初字第306号刑事判决书，证实生效判决确认了本案的相关事实。因本案，同案犯林云玲被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；高诚贵被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；严炎祥被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；林永平被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；林吓犰被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。11、到案经过，证实被告人林金顺的到案经过。12、同案犯林云玲的供述，他与父亲林金顺、岳父林永平以及高诚贵、林吓犰、严炎祥商议到平潭用外币进行诈骗，几个人作了分工，由高诚贵到银行观察取款人的姓名、金额，并将观察到的情况告诉林永平、林吓犰，由林永平、林吓犰假装认识存款人并与之套近乎，取得对方信任，林金顺假装要用外币换人民币，严炎祥冒充银行人员，知道外币真伪，他们几个合伙骗被害人用人民币换不值钱的外币，他负责开车接送，2005年他们在平潭作案多次。2005年7月的一天上午，他们6人在平潭原城关派出所对面骗了1名男子；2005年11月的一天，他们6人在中国银行平潭支行东边的路段北边骗了1名男子；2005年12月23日，他们在平潭骗得4万元，因事情暴露，林金顺等人逃走，他被抓获。13、同案犯严炎祥的供述，他与林永平、林吓犰、林云玲、林金顺、严炎祥于2005年7月的一天、2005年11月的一天、2005年12月23日到平潭，以无价值的外币兑换人民币的方法诈骗3次。第1次骗了一个60岁左右姓俞的男子，骗得2万元。第2次是林云玲开车载他们到平潭，他在平潭城关长途汽车站对面的农业银行物色到1个60岁左右姓谢的男子，他电话告知林吓犰该男子的体貌特征及姓氏，由林吓犰和林永平将该男子骗到平潭县丽嘉山庄附近，林金顺假装要去银行换外币，林永平和林吓犰配合设套，取得姓谢男子信任后，该男子到县政府附近的农业银行取了4.9万元人民币与林金顺兑换没有价值的外币。第3次是他们6人采取同样的方法骗取1个50岁左右姓高的男子4万元，被对方发现后，林云玲被抓获，他们逃走了。14、同案犯高诚贵的供述，他与林永平、林吓犰、林云玲、林金顺、严炎祥到平潭，以无价值的外币兑换人民币的方法诈骗4次，成功2次，第1次骗得2万元，第2次骗得4万元。15、同案犯林永平、林吓犰供述，他们与严炎祥、林云玲、林金顺等人在2005年7月26日上午骗取俞某人民币2万元，2005年12月23日上午骗取被害人高某人民币4万元。林吓犰在庭审中还供认他伙同高诚贵、林永平、林金顺、严炎祥等人在2005年11月10日骗取他人4.9万元。16、被告人林金顺的供述，2005年7月的一天、2005年12月的一天，他2次伙同林永平、林吓犰、林云玲、林金顺、严炎祥到平潭，以无价值的外币兑换人民币的方法诈骗4次，成功2次，第1次骗得2万元，第2次骗得4万元。关于林金顺辩解他没有参与2005年11月10日和12月23日的诈骗作案以及他在2015年12月23日诈骗作案中没有实施任何行为的意见，经查，被害人俞某、谢某、高某分别证实他们被骗的经过，且辨认出林金顺参与作案，其中林金顺用无价值的外币向他们兑换人民币的事实；同案犯林云玲、严炎祥、林永平、高诚贵、林吓犰分别供认他们伙同林金顺以使用无价值的外币兑换人民币的方式骗取被害人钱款的事实，且与案发时林永平、林金顺等人在平潭城关地区活动的通话清单相佐证。公诉机关指控林金顺参与实施三起诈骗犯罪事实清楚，证据充分。林金顺的辩解意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人林金顺以非法占有为目的，伙同他人采用无价值的外币冒充高价值的外币与被害人兑换人民币的手段，骗取他人钱款共计人民币10.9万元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。林金顺在取保候审期间拒不到案，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人林金顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2020年3月4日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林卫国人民陪审员  林盛钦人民陪审员  陈 斌二〇一六年十二月二十六日书 记 员  闫俊怡附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。