连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0707刑初67号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人桑同茂，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
被告人王平，居民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月9日被取保候审，2015年5月22日被连云港市赣榆区检察院批准逮捕，同日被连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
辩护人刘向阳，江苏苍梧律师事务所律师。
辩护人寇建华，江苏苍梧律师事务所律师。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2015）437号起诉书指控被告人桑同茂、王平犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉，被告人桑同茂、王平及辩护人刘向阳、寇建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至2012年，被告人桑同茂单独或与被告人王平在没有投资办厂能力的情况下，以连云港市金赢铝业有限公司欲在连云港市板桥工业园区、赣榆县（现连云港市赣榆区，下同）海头镇投资办厂名义，骗取陈某、黄某、张某、闫某、殷某人民币52.7万元，其中，被告人王平骗取人民币45.2万元。分述如下：
1、2010年5月25日，被告人桑同茂以连云港市金赢铝业有限公司要在连云港市板桥工业园区投资办厂，厂区土石方工程承包给陈某为名，骗取陈某人民币1.5万元。2011年11月份，被告人桑同茂、王平以公司缺钱为由，骗取陈某人民币2万元。
2、2010年10月13日，被告人桑同茂以连云港市金赢铝业有限公司要在连云港市板桥工业园区投资办厂，厂区土石方工程承包给黄某为名，骗取黄某人民币6万元。
3、2011年10月18日至2012年6月12日，被告人桑同茂、王平以连云港市金赢铝业有限公司要在赣榆县海头镇投资办厂，厂区土石方工程承包给殷某为名，骗取殷某人民币17.2万元。
4、2012年1月1日，被告人桑同茂、王平以连云港市金赢铝业有限公司要在赣榆县海头镇投资办厂，厂区土石方工程承包给张某、闫某为名，骗取张某、闫某人民币20万元。2012年4月份，被告人桑同茂、王平以公司缺钱为由，骗取闫某人民币6万元。
公诉人当庭宣读了被告人桑同茂、王平的供述与辩解、被害人陈述、证人的证词笔录，出示了书证等证据，以证实指控成立。提请法庭适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之的规定，追究被告人桑同茂、王平的刑事责任。
被告人桑同茂对指控的事实有异议，对指控的罪名无异议，其辩解意见是：只骗取陈某1.5万元，骗取黄某6万元，其他没有诈骗。
被告人王平对指控的事实有异议,对指控的罪名无异议，其辩解未骗取陈某的2万元；其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王平系自首；2、被告人王平系从犯；3、被告人王平认罪态度较好，可酌情从轻处罚；4、被告人王平未参与骗取陈某2万元，未虚构事实骗取闫某6万元，骗取殷某10万元，而不是17.2万元。
经审理查明，2010年至2012年，被告人桑同茂单独或伙同被告人王平在没有投资办厂能力的情况下，以连云港金赢铝业有限公司欲在连云港市板桥工业园区、赣榆县（现连云港市赣榆区，下同）海头镇投资办厂名义，骗取陈某、黄某、张某、闫某、殷某人民币52.7万元，其中，被告人王平参与骗取人民币45.2万元。分述如下：
1、2010年5月25日，被告人桑同茂以连云港金赢铝业有限公司要在连云港市板桥工业园区投资办厂，厂区土石方工程承包给陈某为名，骗取陈某人民币1.5万元。2011年11月份，被告人桑同茂、王平以公司缺钱为由，骗取陈某人民币2万元。
2、2010年10月13日，被告人桑同茂以连云港金赢铝业有限公司要在连云港市板桥工业园区投资办厂，厂区土石方工程承包给黄某为名，骗取黄某人民币6万元。
3、2011年10月18日至2012年6月12日，被告人桑同茂、王平以连云港金赢铝业有限公司要在赣榆县海头镇投资办厂，厂区土石方工程承包给殷某为名，骗取殷某人民币17.2万元。
4、2012年1月1日，被告人桑同茂、王平以连云港金赢铝业有限公司要在赣榆县海头镇投资办厂，厂区土石方工程承包给张某、闫某为名，骗取张某、闫某人民币20万元。2012年4月份，被告人桑同茂、王平以公司缺钱为由，骗取闫某人民币6万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）被告人桑同茂的供述与辩解证明：2008年其在赣榆县欢墩镇注册成立了连云港金赢铝业有限公司，一直没有资金投入生产，2010年3月王平帮其把公司迁到海头镇李巷村。张某问有无工程可做，其与王平商议后让交20万元保证金，2011年12月30日，张某带三个人到其办公室谈好土石方工程给张某、闫某干，收了他们20万元保证金，并签订了合同。过了几天，其与王平说还欠张某饭店2.4万元，王平把饭款还了。2010年5月，其说要在板桥工业园区办厂，厂区的土石方给黄某干，但要交保证金，2010年10月13日，黄某在其租住的办公室给了6万元保证金。2011年10月18日，黄某带殷某到其办公室，当时王平也在，把拟好的合同签了，让殷某给王平10万元，写了张借条，后来王平和他们谈好交20万元保证金，以殷某的名义签的，2012年6月12日重新签订了合同，写了张20万元的收条给殷某，殷某又给了9万元。其以在板桥工业园投资办厂为由收了陈某1.5万元，另以缺钱为由与王平收了陈某2万元；以公司缺钱由王平向闫某借款五六万元。
（2）被告人王平的供述与辩解证明：桑同茂是连云港金赢铝业有限公司法人代表，后来桑同茂将该公司从欢墩镇搬到海头镇发展，资金一直未到位，张某说要土石方工程干，桑同茂说要交20万元保证金；2011年12月30日，桑同茂与张某签订了合同，第二天张某给其17.6万元，其写了一张20万元的条子给张某，闫某也在合同上签了字，其在合同上盖章；2012年6月，因公司缺钱，桑同茂让其向闫某借款3万元，又过了十几天，桑同茂没有钱去北京，又让其向闫某借款2.5万元，后其写了一张6万元的借条给闫某；另外桑同茂分二次向殷某借款20万元，其在20万元收条上写了自己的名字。
（3）被害人张某的陈述证明：2011年10月份，其和闫某在海头遇上王平，王平说公安局在海头经贸园买了地，引进一个企业叫连云港金赢铝业有限公司，局里安排他负责，他说把土石方工程给我干，其交了20万元保证金，王平在收到20万元保证金后，还了其欠饭店的款3万元；2011年12月30日，其和闫某、王平签订了合同；2012年1月1日，其和闫某给了王平20万元，王平写了张借20万元的借条；2012年4月15日，王平又向闫某要了6万元，写了张借闫某6万元的借条。
（4）被害人闫某的陈述证明：2011年10月份，其和张某在海头遇到王平，王平说公安局在海头经贸园买了地，并引进一外企，叫连云港金赢铝业有限公司，局里安排他负责，并说土石方工程可以干，要交20万元保证金；2011年12月30日，其和张某与王平在老水产招待所签订了合同，2012年1月1日，其和张某给了王平20万元，王平写了张20万元的借条。2012年4月15日打电话以公司缺钱为由借了5万元，后又借了1万元，补了张6万元的借条，日期就写2012年4月15日。
（5）被害人殷某（殷山）的陈述证明：2011年下半年，其朋友黄某说桑同茂、王平在赣榆海头办厂，土石方工程给他做，要10万元保证金，黄某要向其借款交保证金，并答应1立方给其1元好处费，其就答应了。2011年10月18日，黄某带其到桑同茂办公室，桑同茂拿出一份土石方合同，后签订了合同，其给了王平10万元保证金，后来王平反悔，说要交20万元保证金，再交10万元，以我自己的名义签。2012年6月12日，其和桑同茂又重新签订了合同，只带了9万元，王平收了这9万元，桑同茂写了张20万元的收条，王平也在收条上签了字，后来王平还了1.8万元，其被骗17.2万元。
（6）被害人黄某的陈述证明：桑同茂说其是连云港金我赢铝业有限公司法人代表，公司准备在连云区板桥工业园区办厂，厂区的土石方工程可以包给其干，要交10万元保证金，后来和桑同茂谈好后交了6万元保证金，并在他租的办公地点签订了协议。2011年10月份，桑同茂说要在赣榆海头镇办厂，厂区的土石方包给其干，其找殷某借款，并答应1立方给殷某1元好处费。2011年10月18日，其与殷某到海头镇找桑同茂，签订了合同，殷某给王平10万元现金，后来王平说要交20万元保证金，重新签订，以殷某名义签，2012年6月12日，殷某与桑同茂又签订了合同，桑同茂写了借条给殷某。
（7）被害人陈某的陈述证明：2010年5月25日，桑同茂说将连云区板桥工业园区的土石方工程承包给其干，其给了他1.5万元；2011年11月份，桑同茂和王平对其说有个项目数据分析报告出来了，要去北京拿，缺钱，其就给了王平现金2万元。
（8）证人杨某的证言证明：2011年12月30日，其与闫某、张某、王某甲找王平签土石方工程合同，签完合同的第二天，闫某给王平20万元现金，王平写了张借条；王平又向闫某借6万元保证金，也写了张借条，后来王平跑了，才知道没有这工程。
（9）证人王某甲的证言证明：2011年12月30日，其与杨某、闫某、张某去海头镇找王平签土石方工程合同，张某、闫某与他们签的，签完后的第二天，闫某给了王平20万元；并证明2012年4月15日王平公司无款用为由向闫某借款5万元，又过一二星期又借了1万元，补写了张6万元借条，日期写的是2012年4月15日。
（10）证人徐某的证言证明：其于2011年4月至2012年底在连云港市金赢铝业有限公司上班，张某带几个人到公司与桑同茂、王平签合同，王平打了借条等情况。
（11）证人高某的证言证明：其于2011年2月至2012年8月负责海头镇招商办工作，一个姓桑的男的来说其带了份报告，想搞铝业项目，其说不合适，2011年或2012年有人电话询问有无这个项目，其说没有。
（12）证人丁某、王某乙、王某丙、李某的证言证明：王平、桑同茂曾向他们借款情况。
（13）闫某、张某提供借条、土石方工程合同证明：2011年12月30日，张某、闫某与桑同茂签订土石方工程合同，并加盖连云港金赢铝业有限公司印章；王平打了2张借条，一张20万元、一张6万元。
（14）殷某（殷山）提供的收条、土石笔承包合同、证明1份证明：2012年6月12日殷某与桑同茂签订合同，并加盖公司印章，王平、桑同茂写的借条1张借殷某20万元等情况。
（15）黄某提供开工通知书、借条、工程合同书证明：其与桑同茂签订合同，桑同茂借其6万元等情况。
另有发破案经过、抓获经过、被告人桑同茂、王平的户口证明等证据证实，且与上述证据相互印证，本院予以采纳。
关于被告人桑同茂辩解其只骗取陈某1.5万元，黄某6万元，其他没有诈骗的辩解意见，经查，被告人桑同茂单独或伙同被告人王平骗取他人52.7万元的事实，有被告人桑同茂、王平的供述与辩解、被害人张某、闫某、殷某、黄某、陈某的陈述、证人杨某、王某甲等人的证言、借条、收条、土石方工程合同等证据证实，足以认定，故对该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人王平的辩护人提出被告人王平系自首的辩护意见，经查，被告人王平虽有主动投案的行为，但在公安机关第一次讯问中并未如实供述犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王平的辩护人提出被告人王平系从犯的辩护意见，经查，被告人王平伙同被告人桑同茂以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物数额巨大，其在共同犯罪中与被告人桑同茂作用相当，不宜认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王平提出未骗取陈某的2万元的辩解及其辩护人提出被告人王平未参与骗取陈某2万元，未虚构事实骗取闫某6万元，骗取殷某10万元，而不是17.2万元的辩护意见，经查，被告人王平骗取陈某2万元、骗取闫某、殷某17.2万元的事实，有被告人王平、桑同茂的供述与辩解、被害人陈某、闫某、殷某的陈述、证人杨某、王某甲等人的证言、借条、收条、土石方工程合同等证据证实，足以认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王平的辩护人提出被告人王平归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。
本院认为，被告人桑同茂、王平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人桑同茂骗取他人财物数额特别巨大，被告人王平骗取他人财物数额巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人桑同茂、王平犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王平归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财物所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人桑同茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元（应于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2015年4月17日起至2025年10月16日止）。
二、被告人王平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金120000元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2015年5月22日起至2023年5月21日止）。
三、责令被告人桑同茂于判决生效后十日内退赔被害人经济损失527000元，被告人王平对其中的452000元承担连带退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 建 中
人民陪审员 张孝堂人民陪审员樊明声
二〇一六年四月二十日
书 记 员 徐 伟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。