山东省庆云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1423刑初72号
公诉机关山东省庆云县人民检察院。
被告人付占柱，男，蒙古族，1982年12月6日出生于内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗，高中文化，农民，住内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月21日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
辩护人李灵，山东振庆律师事务所律师。
被告人辛某，男，汉族，1990年5月6日出生于山东省武城县，小学文化，农民，住山东省德城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。
山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉[2016]77号起诉书指控被告人付占柱、辛某犯开设赌场罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月21日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、邱洪瑞出庭支持公诉。被告人付占柱及其辩护人李灵，被告人辛某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆云县人民检察院指控：
自2014年5月份以来，被告人付占柱在“经纬娱乐”赌博网站上担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成3965934.69元。
自2014年11月份以来，被告人辛某经付占柱介绍在“经纬娱乐”赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成15104.3元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.证人石某某、付某某等的证言；2.庆云县公安局出具的远程勘验笔录等笔录；3.扣押的手机、银行卡等物证照片；4.受案登记表、银行交易记录、赌博网站提现记录等书证；5.被告人付占柱、辛某的供述与辩解；6.远程勘验光盘等视听资料。
公诉机关认为，被告人付占柱、辛某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人付占柱辩称，自己参与赌博网站的利润分成只有六七十万元，不是起诉书指控的数额。
被告人付占柱的辩护人提出以下辩护意见：1、付占柱经纬赌博网站账号内系统自动计算的总红利并不是实际货币，仅是网站内部的一种计量方式，不能直接将此视为现实中实际流通的货币认定犯罪数额；2、本案只有被告人自认的事实不能作为确定犯罪数额的依据；3、被告人系初犯，应酌情从轻处罚。
被告人辛某未提出辩解意见。
经审理查明：
（一）自2014年5月份以来，被告人付占柱在“经纬娱乐”赌博网站上担任代理并接受投注，抽头渔利3965934.69元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、证人证言
证人付某某（付占柱的父亲）证实，公安机关扣押付占柱的9张银行卡都是付占柱在用，付某某名下的卡号6228483058089255272的农行卡的情况自己不知道。付某某的主要收入就是种地、养牛，现在没什么积蓄。
2、远程勘验笔录
远程勘验工作记录庆公（网）勘【2016】004号、庆公（网）勘【2016】005号、庆公（网）勘【2016】007号证实，打开“经纬娱乐”赌博网站，分别使用账号“vakabi518”、“vakabi”、“ghssc5188”进行登录，三账号分别绑定了一张银行卡，账户名下各有不同的余额。分别对以上三账号的充值报表、客服、提现报表、提现记录、盈亏统计等信息进行固定保存。从2015年12月19日至2016年1月16日共提现97011元。证实三账号分别绑定的银行卡均具有提现功能。
3、书证
登陆账号ghssc5188、账号weikabi518、账号weikabi，显示该账号的总红利情况，证实账号ghssc5188自2012年1月1日至2016年1月22日，获取总红利3880468.17元，总获返点大于5万元；自2015年12月18日至2016年1月23日账户返点84669.36元。账号weikabi518自2012年1月1日至2016年1月22日，获取总红利740.16元。账号weikabi自2012年1月1日至2016年1月22日，获取总红利57元。付占柱该三个账号红利和返点总计3965934.69元。
账号weikabi518和weikabi的提现记录与绑定银行卡的交易记录，证实2015年12月19日至12月27日，账号weikabi的提现记录与绑定银行卡6212*****194的交易记录一致。2016年1月16日，账号weikabi518与绑定银行卡6217*****429的交易记录一致。证实提现均为人民币交易。
付某某卡号为6212******7194的工行卡、卡号为6229*****5272的农行卡，付占柱卡号为6228****4274、6228****7861的农行卡，卡号为6217****7093、6222****9121的工行卡，卡号为6217****7429的建行卡，自2014年7月至2015年12月的银行交易记录，证实以上银行交易记录与经纬网站的银行卡向以上账号的打款记录一致，提现均为人民币交易。
账号ghssc5188电脑截图，证实该账号下有被告人辛某vip056等10余个接受投注的下级代理。
（5）被告人付占柱的户籍证明及无犯罪前科证明，证实付占柱身份情况及无违法犯罪记录。
（6）庆云县公安局出具的被告人付占柱的抓获经过，证实2016年1月21日凌晨，庆云县公安局民警在深圳市南湖派出所民警的协助下，在深圳市如家地铁国贸站706房间将付占柱抓获。
4、物证
（1）扣押清单，证实庆云县公安局依法扣押的付占柱的华硕牌笔记本电脑一台、苹果牌手机一部和十二张银行卡的物证照片。
（2）搜查笔录，证实庆云县公安局民警2016年1月21日在内蒙古自治区扎赉特旗好力保乡太平山屯付占柱住处进行搜查，发现在其北房西屋西墙衣柜内发现华硕笔记本一台，西屋西北角电脑桌抽屉中发现银行卡九张，无卡号农行金穗通宝卡一张。
5、被告人的供述和辩解
被告人付占柱供述，2014年五六月份，一个昵称“经纬老大”的人在QQ群内发招商广告，招收总代理和直属代理，上面有经纬赌博网站的链接，付占柱当时想着赚钱，就想做代理看看。对方给付占柱开了个代理账号（账号：ghssc5188，密码：fuzhan123），让付占柱先把钱通过网站内部划拨到其他账号里面，然后从其他账号里面再通过银行卡提钱。开完账号，付占柱就开始用QQ317265222，昵称天狼，在时时彩QQ群里面发广告招代理或会员，下面的代理和会员陆陆续续就多了。下面投注的人多，付占柱就会获得返点和红利，慢慢就赚钱。赚钱之后，付占柱就在账号ghssc5188下面开了两个账号（一个是weikabi518，密码是123456，绑定姓名是付占柱；一个是weikabi，密码是fuzhan123，绑定姓名是付某某），专门用来把网站上给的利润分成转到这两个账号绑定的银行卡里面，然后提出来。
付占柱赚的网站利润主要是返点、分红和红利。所谓返点就是通过与下级代理的级别差额提返点，这些返点是通过下级投注金额进行提点的，奖金模式1954到奖金模式1952能分到的返点是0.1%，奖金模式1954到奖金模式1950能分到的返点是0.2%，以此类推。2016年1月1日到1月15日付占柱分到的返点是29891.33元。
分红是上级代理发放的，是根据付占柱下级代理或者会员亏损的部分给，有时候给10%，有时候给15%，也给过20%，然后付占柱再拿出5%-10%给下级代理划拨到账号里面，一般是每半个月发放一次，每月15日前后、30日前后发放。经纬赌博网站会按时把分红的钱打过来，付占柱每次都是在经纬赌博网站里面查询盈亏统计表，输上半个月的期限，系统就会自动统计出来盈亏，付占柱再按照百分比，通过网站划拨到对方账号，再由自己提现到银行卡里边。2016年1月1日到1月15日付占柱分红91539.877元，再给下面分出去一半，留下有4.5万元左右。
红利是根据下级玩家投注金额提的钱，在赌博网站“邀请有礼”那里有具体的规则，每次的规则不一样。2016年1月1日到1月15日付占柱分到的返点是2391元。
以上这些钱付占柱都划拨到账号weikabi518和weikabi上面，然后提现到在济南的建行卡里，提了6万多块钱。
账号weikabi518绑定过两张工商银行卡、一张建行卡、两张农行卡，这些银行卡都是用付占柱的名字开的户；账号weikabi绑定过付占柱父亲的一张农行卡、一张工行卡。这两个账号和银行卡都是付占柱自己用。这里边的进账都是经纬赌博网站分给付占柱的钱。
（二）自2014年11月份以来，被告人辛某经付占柱介绍在“经纬娱乐”赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利15104.3元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、远程勘验工作记录
(1)庆公网勘[2016]002号远程勘验笔录，证实通过对“经纬娱乐”赌博网站进行远程勘验，保存了“经纬娱乐”网站的各种彩票玩法，赔率比国家彩票高，每种玩法均有“元”“角”“分”“厘”模式，而国家的彩票只有“元”模式，另外该网站还自己发行彩种。共保存屏幕录像1个，截图6张，可以确定“经纬娱乐”为赌博网站。
(2)庆公网勘[2016]001号远程勘验笔录，证实通过对被告人辛某在“经纬娱乐”赌博网站的账号“vip056”进行远程勘验，该账户余额为31.98元，绑定了一张工商银行卡，卡号为6222******323，有赌博网站自2016年1月8日至1月13日返给该账号的红利等消息提醒，有42个直属下级的账号信息，该账号在提现报表中从2015年12月16日至2016年1月13日共提现9次，提现2042元。共保存屏幕录像1个，截图162张，文本文档2个。
（3）庆公（网）勘【2016】010号远程勘验笔录，证实通过对辛某提供的工商银行卡的网银账号和密码，登录工行个人网上银行管理平台，对辛某的工行个人网银管理平台上的账户交易明细进行了保存、固定。
3、书证
（1）登陆经纬网站账号vip056（辛某），显示该账号的红利、返点及绑定银行卡的情况，证实从2014年1月1日至2016年1月20日，账号vip056总返点7999.82元，总红利7106.49元，总计15104.3元。
（2）辛某账号vip056绑定卡号为6222******323的工商银行卡的提现记录，证实从2015年12月16日至2016年的1月13日共提现2042元，均用人民币提现。
（3）辛某账号vip056绑定卡号为6222******323的工商银行卡自2014年11月16日至2016年1月13日的网上银行交易记录，证实与经纬网站的银行卡向该账号的打款记录一致，经纬网站与被告人辛某以人民币结算。
（4）搜查笔录附扣押清单，证实庆云县公安局民警于2016年1月13日在辛某德州的出租房内进行搜查时，发现在其东卧室西面靠墙桌子上有戴尔笔记本一台、中国工商银行的U盾一个、红色U盘一个、邮政银行卡一张。
扣押清单两份，对在辛某出租房中搜查的物品进行依法扣押；对辛某随身携带的物品工商银行卡（卡号622******323）一张、两部手机依法扣押。
（5）被告人辛某的户籍证明，证实辛某的身份情况及本辖区内无违法犯罪记录。
（6）被告人辛某的抓获经过，证实辛某于2016年1月13日19时，在德州市审计局家属院5号楼1单元401室被湖滨北路派出所民警抓获。
（7）辛某在经纬赌博网站上的下级代理账号及下级账号投注情况表，证实辛某有42个下级代理账号，并接受投注，其下级代理也接受投注。
4、物证
庆云县公安局依法扣押的辛某的U盘一个、U盾一个、戴尔牌笔记本电脑一台、工商银行卡和邮政银行卡各一张、两部手机的物证照片。
5、被告人供述和辩解
被告人辛某供述，2014年11月份，辛某在时时彩QQ群里交流的时候，看到有个昵称是天狼的QQ在群里做广告，广告里面有经纬赌博网站的链接和经纬网站的平台优势，就加上那个QQ为好友跟他聊天，让他在经纬网站上开了一个账号vip056，在这个账号上绑定了工商银行卡622******323，姓名是辛某。
经纬娱乐平台上一共有12个彩种，前十种彩种是通过下注下期可能开奖的数据，然后根据国家彩票开奖数据，对比下注数据，如果数据相同即为中奖，如果数据不同就不中奖，中奖之后就会获得相应的奖金，奖金会显示在网站的个人可用资金里面。后两个彩种是经纬平台自己设置的，同样是预测下次开奖数据，预测准的话就会中奖，预测错的话就会输钱，这些钱数也会相应的显示在网站的个人可用资金里面。这些彩种都可以以厘、分、角、元模式进行下注，即一注可以是一元、二元的方式投注。想在上面玩，必须先注册账号，注册账号必须要绑定一张银行卡，而且注册的名字跟卡上的名字一样才能提现。充值是根据网站上给出的收款账号，显示出来是英文和数字组合出来的收款账号，只要根据操作步骤进行充值就可以，充值多少钱平台上面个人账号可用资金就会增加多少钱，然后就可以用平台上面的钱进行投注了。需要提现的时候，就提交申请，然后网站就会通过银行卡转账到你绑定在网站上的银行卡上面，提交申请后也就几秒钟你银行卡里面就会到账。
辛某的渔利一般是赚网站的返点、分红和红利。通过查看网站上的记录，辛某总获返点7999.82元，分到的总红利是7106.48元，自动增加到辛某的账号里。辛某账号里面的钱会根据下级的投注金额获得返点，这些返点都是网站自动计算出来后直接显示到辛某的个人可用资金里面。之所以说经纬赌博网站是赌博网站，是因为该网站尽管有10种彩票和国家的彩票开奖数据一样，但是奖金的赔率不同。还有就是国家销售的彩票都是元模式，而且是2元一注，而经纬赌博网站上的投注模式可以是元、角、分、厘模式。经纬赌博网站上幸运分分彩和欢乐三分彩是自己设置的，开奖数据也是自己的，可以在上面赌博。辛某给该网站做代理为了自己投注奖金高、有返点、有分红、有红利，就是为了赚钱。
本案的其他证据：
受案登记表，证实2015年2月25日网安大队民警在网上巡查过程中发现庆云县居民光某和辛某在庆云县星辰世纪网吧在经纬赌博网站上参与赌博，通过对已掌握线索的摸排及分析，发现辛某在经纬赌博网站上担任代理一职，且光某为其下级会员，于是于2016年1月2日对辛某开设赌博一案进行受案。
关于被告人付占柱及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人付占柱与三个账号绑定的多个银行卡的银行交易记录与经纬网站向以上账号的打款记录一致，且经纬网站向这些账号上的打款均能通过银行卡提现，证明经纬赌博网站账号内显示的被告人的红利、返点数据就是被告人以人民币形式的获利数额，不存在虚拟货币及网站测试形成虚假数据的情况。被告人付占柱的渔利数额不仅有被告人的供述，还有远程勘验工作记录、三个账号的提现记录、三个账号绑定的银行卡的交易记录等证据证实。被告人付占柱及其辩护人关于赌博利润数额的辩护意见，本院不予采纳。2、被告人付占柱原来没有违法犯罪记录，被告人的辩护人关于被告人付占柱系初犯的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人付占柱为赌博网站担任代理并接受投注，且抽头渔利数额达390余万元，情节严重；为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注。被告人辛某为赌博网站担任代理并接受投注。二被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人付占柱、辛某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人付占柱、辛某的违法所得，依法予以追缴；供犯罪用的本人财物，依法予以没收。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人付占柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月21日起至2021年11月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
二、被告人辛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2017年1月13日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）
三、对被告人付占柱的违法所得3965934.69元、被告人辛某的违法所得15104.3元予以追缴；对被告人付占柱华硕牌笔记本电脑一台、苹果牌手机一部、十二张银行卡，被告人辛某的U盘一个、U盾一个、戴尔牌笔记本电脑一台、工商银行卡和邮政银行卡各一张、手机两部予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑士新
审 判 员 赵立华
人民陪审员 冯炳儒
二〇一六年九月五日
书 记 员 杨丽丽