山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑重字第16号
公诉机关长治市城区人民检察院。
被告人崔志安，男，1956年5月1日出生，汉族，大学文化。2014年9月16日因涉嫌合同诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人郑鹏旭、郭丽华，山西恒烨律师事务所律师。
长治市城区人民检察院以城检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人崔志安犯合同诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2015年1月23日下达了（2015）城刑初字第54号刑事判决书，判后，被告人崔志安不服提出上诉，长治市中级人民法院以（2015）长刑终字第149号刑事裁定书，撤销长治市城区人民法院（2015）城刑初字第54号刑事判决书，发回本院重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院指派检察员王钰辉出庭支持公诉，被告人崔志安及其辩护人郑鹏旭、郭丽华到庭参加诉讼，现已审理终结。
长治市城区人民检察院指控称：
1、2011年6月份的一天，周某某经张某某、刘某某的介绍认识了被告人崔志安，崔志安谎称是山西翼城森杰煤业有限公司的法定代表人，持有该公司49%的股份，并虚构该公司井下综合掘工程，取得了周某某的信任。2011年7月28日，崔志安与周某某签订了关于山西翼城森杰煤业有限公司井下工程的施工合同，并骗取周某某工程保证金2000000元。
2、2013年1月份的一天，长治市房屋建筑公司八分公司经理张某甲经王某某和张某的介绍认识了被告人崔志安，崔志安谎称是山西煤销集团河津禹门煤业有限责任公司的股东，持有该公司49%的股份，并虚构该公司要进行基础设施建设，取得了张某甲的信任。2013年6月12日，崔志安与张某甲签订了关于河津禹门煤业有限责任公司总体建设工程的施工合同，并骗取张某甲工程保证金1500000元。
综上，被告人崔志安合同诈骗作案2起，犯罪数额共计3500000元。2014年10月28日，崔志安妻子李某某退赔张某甲450000元。认定上述事实的证据有：报案材料、抓获材料、身份证明等书证；被害人张某甲、周某某的陈述；证人吕某某、李某甲、张某某等人的证言；被告人崔志安的供述与辩解等。据此，被告人崔志安的行为已构成合同诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定惩处。
被告人崔志安对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，辩称对于第一起指控，我与王某甲的股权转让协议，证明我拥有49%的股权。对于第二起指控，我通过王某某认识张某甲并告诉张某甲我拥有49%的股权。两个煤矿我都拥有股权，且工程也是真实存在。
其辩护人的辩护意见是：被告人崔志安已经取得了森杰煤矿和翼城煤矿的股东资格，只是由于工商部门的原因未及时办理变更手续，且在与张某甲、周某某签订施工合同后，崔志安也将收到的工程保证金全部投到两个煤矿的建设和办理手续中，并未将该部分款项非法占有。故崔志安不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
1、2011年6月份的一天，周某某经张某某、刘某某的介绍认识了被告人崔志安，崔志安谎称是山西翼城森杰煤业有限公司的法定代表人，持有该公司49%的股份，并虚构该公司井下综采综掘工程，取得了周某某的信任。2011年7月28日，崔志安与周某某签订了关于山西翼城森杰煤业有限公司井下工程的施工合同，并骗取周某某工程保证金2000000元。
2、2013年1月份的一天，长治市房屋建筑公司八分公司经理张某甲经王某某和张某的介绍认识了被告人崔志安，崔志安谎称是山西煤销集团河津禹门煤业有限责任公司的股东，持有该公司49%的股份，并虚构该公司要进行基础设施建设，取得了张某甲的信任。2013年6月12日，崔志安与张某甲签订了关于河津禹门煤业有限责任公司总体建设工程的施工合同，并骗取张某甲工程保证金1500000元。
综上，被告人崔志安合同诈骗作案2起，犯罪数额共计3500000元。2014年10月28日，崔志安妻子李某某退赔张某甲450000元。
认定上述事实的证据有：
1、张某甲报案材料，证实张某甲系长治市房屋建设工程有限公司八分公司的法定代表人，该公司认为崔志安等三人诈骗该公司巨额现金，崔志安等人的行为构成合同诈骗罪。
2、张某甲询问笔录，证实2013年1月份的时候，张某和王某某多次到我长治市德义兴钢材市场的办公地点，对我说有一个叫崔志安的人在山西运城有很多工程并介绍我认识了崔志安，崔志安告诉我说他是山西煤炭运销集团河津禹门煤业有限责任公司的股东，其个人占公司49%的股份，公司要做基础设置建设，包括工程楼等投资近2亿元的土建房屋等工程，工程由他本人负责，他可以安排我公司承包该工程，并给我出示了工程的相关资料和手续，2013年6月12日，我和崔志安在太原的芙蓉大酒店签订了一份建设工程总承包合同，合同规定开工日期为2013年7月3日，我方需向河津禹门煤业有限责任公司缴纳1500000元的工程保证金，2013年6月14日，我通知我公司的会计詹某某用他本人的农业银行卡在长治市的大庆路农业银行卡给崔志安的农业银行卡转账1500000元，到了工程快开工的时候我多次找崔志安询问工程开工的事宜，崔志安总是以各种理由推脱，也不跟我见面，我觉得我被骗了就来报案了。签订合同的时候，除了我和崔志安，还有王某某、张某、郭某某、吕某某都在场。郭某某是我的司机，吕某某是我们公司的总工。当时签订合同的详细过程是，我和崔志安在太原芙蓉大酒店谈好签订的合同，因我公司注册和办公地点都在长治市城区德义兴钢材市场，签好后我把合同拿回盖上公司的印章，合同就生效了。当时是给崔志安在农业银行的卡号为62284509XXXXXXXX7的账号转账的。崔志安自称是山西煤炭运销集团河津禹门煤业有限责任公司的股东，而且张某和王某某带我们去河津看的施工地点。崔志安的家属在案发后给付我450000元的赔偿金，我也出具了谅解书。
3、吕某某的询问笔录，证实2013年6月份的时候，我公司的司机郭某某拉的我和我公司的老板张某甲到了太原，在太原芙蓉大酒店见到了崔志安、王某某等三人。去了以后我老板张某甲同王某某、崔志安等三人开始商讨关于给河津禹门煤业有限责任公司建设基础工程的事宜和相关签订合同的事情，崔志安等三人要求我公司缴纳1500000元的施工保证金，我老板听了以后就要求崔志安提供他们公司相关的营业手续和施工手续，对方提供了以后回去召开董事会，然后再给对方答复。完了以后我们就回了长治。回到长治以后我对于这件事情也没有在意，后来2013年6月的一天，张某甲叫上我一起去了太原，在太原市芙蓉大酒店同崔志安签订了一份关于给河津禹门煤业有限责任公司修建基础工程的合同，当时还有王某某和一个男的在场（第一次商谈合同的事情时他就在场）。这以后我们就回到了长治，回来以后我公司多次催促对方开工，对方总是以各种理由拒绝，到现在也没有开工。崔志安说他是山西煤炭运销集团河津禹门煤业有限责任公司的股东，他占有49%的股份。王某某自称是山西煤炭运销团河津禹门煤业有限责任公司矿工。另外一个人我不太理会，但他也参与了商谈合同和签订合同的事情。我公司在2013年6月14日给了崔志安1500000元的施工保证金，但听老板讲在付给对方1500000元保证金后对方一直以各种理由推脱这件事情，到目前为止也没有开始施工。
4、郭某某询问笔录，证实长治市房屋建筑工程公司八分公司同一名叫崔志安的人商讨了一份关于给河津禹门煤业有限责任公司的修建基础工程的合同时，我在场。2013年6月份的时候，我开车和我公司的老板张某甲及吕某某一起到了太原，在太原市芙蓉大酒店见到了张某、王某某、崔志安三人，去了以后我老板张某甲同张某、王某某、崔志安三人开始商讨关于给河津禹门煤业有限责任公司建设基础工程的事宜，崔志安等三人要求我公司缴纳1500000元的施工保证金，我老板听了以后就要求崔志安提供他们公司相关的营业手续和施工手续，对方提供了以后回去开董事会，然后再给对方答复。完了以后我们就回了长治。后面具体的事情我不清楚。但我公司通过银行转账支付给了崔志安1500000元的施工保证金。我听老板讲在付给对方1500000元保证金后对方一直以各种理由推脱这件事情，至今没有施工。
5、李某甲询问笔录：我是运城河津市禹门煤业有限责任公司的股东，占有20%的股份，剩下临汾煤炭运销有限责任公司占51%的股份，另外还有马某某、周某甲、王俊海、李龙青四个股东，其中马某某、李龙青是一起合伙的。现在河津禹门煤业还处于整改阶段，没有生产，一直处于冻结状态。崔志安这个人我见过一面，当时（具体时间我记不清了）他说要买我手中禹门煤业的股份，但是具体如何操作并没有说，而且这个人还让我们几个股东一起和他到临汾煤销公司去跑了一趟，让我们几个股东跟公司说我们几个人愿意将手中的股份卖给他，但如何操作并没有谈成，这以后我就没有见过这个人，也没联系。在运城市河津禹门煤业有限责任公司49%的股权转让申请书上的股东代表签字不是我的签字，如果股权转让不可能是我一个人的签字，上面还应该由其他股东的签字。现在禹门煤业有限公司的股份还在我的手中。至于崔志安将河津禹门煤业有限公司的工程承包给了一个叫张某甲的人，我根本不知道。
6、黄某询问笔录：我是临汾市山西煤炭运销集团临汾有限责任公司的副总经理，具体分管公司的基本建设，河津禹门煤业是一年以前的时候归我们管理的，我们是从运城公司接手的。河津禹门煤业公司，我们公司占51%的股份，剩下49%的股份有几个私人股东，具体各占多少我不清楚。河津禹门煤业对外合作，没有正式的文件，也没有开党委会研究过。现在公司已在做前期的工作，例如，法人结构完善，项目论证，前期勘查。崔志安来过我们公司，另外的一个人没有见过。崔志安来了以后到几个领导办公室说了一下合作的事情，他说他已经从几个私人股东处把剩下的股份接过来了，要和我们合作，但我公司从未给过他任何承诺，我公司从未向他出示过任何正式的东西。至于崔志安所称的已将剩下几个私人股东49%的股份接到了手中，我不清楚。按照正常程序来讲，应该召开股东大会，但我们公司从未召开过此类会议。至于我公司是否知道崔志安已将河津禹门煤业有限公司的工程承包给了叫张某甲的人，我也不知道。崔志安来我公司商谈合作一事，我公司没有备案。
7、王某某询问笔录：关于崔志安同张某甲签订的一份关于河津禹门煤业有限责任公司土建工程施工合同一事，我知道，因为我认识张某，张某当时联系的张某甲，我联系的崔志安。我以前在长治市郊区西旺煤矿当过安全矿长，所以对煤矿的情况比较熟悉。2013年1月份的时候，崔志安找到我，跟我讲他准备接手河津禹门煤业，让我和他去看一看煤矿的情况，然后我就和他去了河津禹门煤业，到了以后看了看禹门煤业下属的三个矿的情况（固联矿、杨山矿、阳鑫矿），完了以后我又从崔志安的手里看了看关于禹门煤业的相关手续（采矿证、运城市煤炭工业局对于煤矿的开工批复），他问我能不能干，我说可以，他还说如果他能把禹门煤业接下来的话，就让我到矿上负责管理生产。后我们就回到了长治，从这以后我还和崔志安两个人到过禹门煤业的上级主管单位临汾市煤炭运销集团谈过关于禹门煤业的经营权的问题，谈过合作的事情，临汾煤炭运销集团公司说合作可以，但必须上公司会议通过。我们就回了长治。2013年3、4月份的时候，我和张某在一起聊天，我跟他说起我现在跟一个叫崔志安的人，他现在准备接收河津禹门煤业，接收以后让我去负责管理生产，而且我还和他去矿上看了一下，矿上的地面土建工程什么也没有，崔志安准备接收以后修建一些土建工程，张某就说他正好认识一个叫张某甲的人，他是搞土建的，可以给联系一下。完了以后我和张某就领上张某甲到了河津禹门煤业看了一下，看完以后张某甲就要我们联系崔志安，他要和崔志安见面谈一谈这个事情。联系好以后崔志安在太原、我们三人就到太原芙蓉酒店找见崔志安，关于工程如何施工、何时开工、工程量都是崔志安和张某甲谈的，我和张某没有参与，完了以后张某甲和崔志安签订了一份施工合同，而且张某甲还给了崔志安1500000元的工程质保金。办完事情以后我们就各自回了。以后张某甲多次给我打电话问什么时候开工，我就问崔志安，崔志安说再等一等。到现在还没有开工建设。崔志安是否已经接收了河津禹门煤业，我不清楚，我只是从他手里看过一份情况说明，说他已经从禹门煤业原来的股东手里接收了禹门煤业49%的股份，这些股份是从谁手里接的，我不清楚。临汾煤销集团占51%的股份，崔志安说他占49%的股份。崔志安说他接收49%的股份有转让费，具体数字我不清楚。钱是否给了原来的股东，我知道转让费要等完全接收了以后才支付。崔志安占49%的股份，临汾煤销集团是否知道，我不清楚，但崔志安跟我讲过临汾煤销集团知道这件事情。我和张某甲说，崔志安接收煤矿以后我会去那里负责管理生产，收取1500000元质保金我不知道是谁提出的，当时商议时我没有参与。这笔钱崔志安拿了，我从中没有得到好处费，签订合同的时候，我们四个人以外还有张某甲的工程师以及他的司机都在现场。我有一个亲戚和崔志安都是长治市人事局的，这样我认识的崔志安。至于张某甲，我是通过一个朋友张某认识的他。
8、冷某某询问笔录：我和崔志安是朋友关系，我们两个人准备一起承包河津禹门煤业有限公司。2013年1月7日的时候，崔志安从一个叫李某乙的人手中接过了河津禹门煤业有限公司49%的股份，成为股东。在2013年10月1日的时候，我同崔志安签订了一份股东合作协议，协议规定如果临汾煤业公司同崔志安签订了正式的合作合同，崔志安就将49%的股份中的24%转让给我，河津禹门煤业有限公司的上级主管部门是山西煤运公司，临汾地区煤运公司是占51%的股东，我们如果要把煤业公司弄下来就是要同临汾地区煤运公司签订正式合同。我和崔志安二人还没有同临汾地区煤运公司签订正式合同。临汾地区煤运公司没有我们二人提交的备案，但临汾地区煤运公司都知道这件事情，具体操作的是他们公司的总工程师黄某。至于张某甲，我不知道。崔志安以承包河津禹门煤业有限公司工程的名义收取张某甲1500000元，这件事情我知道，但他没有跟我讲过他收了谁的1500000元。崔志安当时说他把河津禹门煤业有限公司的土建工程承包给别人了，他收了那人1500000元的工程保证金。崔志安在收取这1500000元的时候，没有和我商量，这是他一人的行为。崔志安跟我讲他实际上只收了1000000元，其中500000元用在了弄煤矿跑关系上了，剩下的钱给了郝某某。还有500000元的是给了中间人了，当时来河津禹门煤业时是我和崔志安、郝某某一起弄的，后来郝某某就退出了。当时我们三个人合作时，崔志安是分工全面工作的，我是负责生产上的事情，郝某某负责财务上的事情，所以就把这笔钱给了郝某某，但是现在郝某某走了，钱也要不回来了。王某某这个人，我不认识，但听崔志安说起过这个人，他说是要聘请他当矿上的矿长，我没有见过这个人，这些任免的事情我不管，主要是崔志安负责。张某这个人我也不认识。我们河津禹门煤业计划在河津下化乡上化村修建办公地点和土建工程，现在已经把土地给平整了。河津禹门煤业有限责任公司修建工程是否办理了立项、审批以及土地方面的手续，我不清楚，崔志安应该知道这些事情。崔志安将河津禹门煤业有限公司的土建工程承包给张某甲，临汾地区煤运公司是否知道这个事情，我也不清楚。
9、郝某某询问笔录：我是通过一个叫冷某某的人认识的崔志安，我们是生意上的关系，在2013年7月份的时候，崔志安跟我讲的，他将河津禹门煤业的基建工程承包给了一个人，具体这个人叫什么我不知道。他收了对方1500000元的工程预付款。现在他要将其中的950000元汇给我，让我保管，以便以后办理河津禹门煤业的手续使用。2011年12月份的时候，崔志和和赵某某从我手中借了1100000元，借我钱以后他一直没有归还。在2012年3月7日的时候，崔志安、赵某某给我写了一张3000000元的欠条，并且在欠条上写明了以河津禹门煤业下属的一个煤矿手续为抵押（具体是哪个我记不清了）。借据写好以后，崔志安还是没有还我钱。2013年4月份左右的时候，崔志安一直没有还我钱，就跟我讲我和他还有冷某某三个人一起去办理这个河津禹门煤业的手续，并且当时我们三人互相分工了，崔志安负责办理煤矿的全面工作，冷某某负责煤矿生产，我负责财务。我听冷某某说，河津禹业煤业手续快下来了，这件事的整个过程我没有参与，主要是由冷某某和崔志安负责，我只是同他们到临汾煤运去过一趟，当时也没有见上临汾煤运的人就走了，然后到矿上去看了看。崔志安是通过中国农业银行给我转账了950000元，时间大约是在2013年7月份左右。这950000元，崔志安跟我要走了330000元，剩下的钱我全部花在了在北京给崔志安筹钱、融资、跑关系上了。
10、崔志安出具的向郝某某借款的借条：内容为“今借到郝某某人民币现金十万元整”、“今借到郝某某人民币现金七十万元整。三日内还清，包括所产生的一切费用。”
11、崔志安给郝某某出具的借条：内容为“今借到郝某某人民币现金280000元。”
12、河北省石家庄市公安局桥东分局彭后街派出所抓获证明，2014年9月11日11时许，在我辖区平安南大街85号人防大厦招待所405房间发现网上逃犯崔志安。
13、河北省石家庄市公安局桥东分局彭后街派出所李建欣、方志可抓获经过一份。
14、河北省石家庄市公安局桥东分局彭后街派出所关于逃犯崔志安临时羁押的情况说明。
15、张某甲出具的谅解书，内容为：“贵局审查崔志安涉嫌合同诈骗一案现在押，根据双方协议，崔志安欠报案人1500000元，特委托李某某先行归还报案450000元欠款，报案人已收到该款，现自愿出示刑事谅解书，对崔志安之前的行为予以谅解，崔志安也表示余款在双方约定的期限（四个月）内清偿，且通过此事，崔志安本人也已经认识到自己的错误，并受到了相应教育，报案人恳请司法机关对崔志安从轻处理，还清款后不再追究法律责任。”
16、詹某某出具的日期为2014年10月28日的崔志安退回工程还款的收据一张。
17、中国农业银行出具的詹某某向崔志安转账1500010元的银行卡取款业务的回单。
18、河津禹门煤业有限责任公司与长治市房屋建筑工程公司建筑工程总承包合同。
19、周某某询问笔录：我被一个叫崔志安的人以承包山西翼城森杰煤业有限公司井下工程为名给骗了2000000元。1987年以来，我一直在山西做煤矿井下挖掘的工程，在2011年5月份左右的时候我和我的几个朋友就想把工程做大一点，这样经过相互的介绍就认识了一个叫张某某的人，张某某跟我讲他认识一个山西大学的老师刘某某，我和张某某于是见了见刘某某，刘某某跟我们讲现在有一个叫崔志安的人，他是山西翼城森杰煤业有限公司的法人代表，他现在手里有森杰煤业49%的股份，这样我们就和崔志安在山西大学刘某某的办公室见面了，见面以后我跟他讲我是做煤矿井下挖掘工程的，现在想找点工程做，崔志安说可以，并且他还说他是山西翼城森杰煤业有限公司的法人代表，他现在手里有森杰煤业49%的股份，并且出具了相应的证明材料，我提出去矿上看一下，这样我和张某某、刘某某、崔志安一起到翼城森杰煤业下属的龙门煤矿看了一下，当时矿上是封闭的，崔志安跟我讲现在由于矿上爆炸，矿上停工了，等十五天左右就可以施工。这样我们就又回了太原，回去以后崔志安跟我讲要是我想承包这个煤业的井下工程就先替他支付一笔欠款，当时我为了揽下这个工程于是在2011年6月27日我通过我邮政的账户（账号6XXXXXXXXXX9）往崔志安指定的一个账户号上（6XXXXXXXXXXX0）汇了600000元，钱汇出去没有几天我又跟崔志安要回了100000元。过了没有几天崔志安跟我讲你要是想干这个井下工程就赶快签合同，我说可以，这样就在2011年7月28日的时候我和崔志安在山西大学刘某某的办公室签订了一分关于承包翼城森杰煤业有限公司井下工程合同，签订合同以后崔志安跟我讲要让我证明一下我是否有这个资金实力，让我在指定的光大银行存2000000元以上，存单由我自己保存，等他验资后我就可以把钱提走了。这样我往崔志安指定的光大银行存在2500000元（户名周某某，账号6XXXXXXXXXX6）。过了几天崔志安跟我讲他自己的周转资金还没有到，现在周转困难，让我把钱存到他的账户上等十来天以后还给我钱，我于是在2011年7月28日的时候，我给崔志安的账户上汇了1500000元（户名崔志安，账号6XXXXXXXXXX77），以上两笔钱一共加起来有2000000元，崔志安给我写了一张2000000元的保证金收据。钱汇出去以后一直没有开工，我就多次追问崔志安开工时间，崔志安一直以各种理由推诿我，一会儿说资金不到位，一会儿说手续还不完善。在2013年9月7日的时候崔志安又和我签订了一份关于2011年7月28日承包合同的补充协议，崔志安答应在2013年12月1日以前没有开工的话就赔偿给我1000000元，在2014年7月以前还给我2000000元。但是到目前为止崔志安没有还我任何钱，人也找不见。2014年10月份的时候我先后去森杰煤业、山西工商管理局核实关于崔志安是否是森杰煤业的法人代表和是否有股权，经核实都证明没有崔志安这个人，于是我报案了。
20、张某某询问笔录：我通过我的朋友介绍认识一个叫刘某某，他跟我讲刘某某现在要一个煤矿对外承包，这样我就到了山西大学刘某某处想看一下这个工程的真假，我就在刘某某的介绍下认识了崔志安，崔志安自我介绍说他是山西翼城龙门煤矿的股东，这样我就认识了崔志安，当时崔志安提供了一些煤矿的手续复印件。周某某我也认识。2011年7月28日周某某和崔志安签订了一份关于承包山西翼城森杰煤业有限公司井下工程的合同的时候，我在场。2011年6月份左右的时候（具体时间我记不清了），我接到以前老领导王某丙的电话，他跟我讲他原来的手下刘某某现在山西大学，他现在有一个煤矿想对外承包，你正好没有工作你去看一下真假，如果是真的话给他找个人承包出去。于是我就去了山西大学外语系找到了刘某某，找到刘某某以后他又把崔志安叫了过去，崔志安来了以后就跟我讲他是山西翼城龙门煤业的股东，他占49%的股份，并且他现在是龙门煤业的法人代表人，同时崔志安为了印证他说的这些是真的，还给我出具了一些手续，其中采矿证、煤矿资源整合文件、股权转让的文件、法人代表转让的文件，他跟我讲他现在想把龙门煤矿的井下挖掘工程承包出去，但是要交2000000元的工程保证金。我听了以后就回家了，回去以后我到网上核实了一下这个龙门煤矿的采矿证的真假，当时这个采矿证是真的。这样我就联系了徐某某，我问他是否有兴趣，他说他考虑一下，第二天徐某某就领的一个姓包的人和周某某找到我，完了我们一起到了山西大学外语学院刘某某处见到了崔志安，崔志安见面以后又把跟我讲的话讲了一遍并且把原来的手续又让这些人看了一下，我让他们自己核实一下，崔志安又领上我们去龙门矿看了一下，看完以后我们就回去了山西大学，回去以后姓包的人就相信了，他和崔志安两个人就商量合同的事情，完了以后姓包的这个人就同崔志安签订了一份施工合同（具体是哪个矿的我忘了），当时崔志安跟他要2000000元的保证金，姓包的只有500000元，于是他二人商量好随后再交剩下的钱，这样姓包的通过银行给崔志安汇了500000元。完了周某某不知怎么要从姓包的手里接手这个工程，姓包的和周某某、崔志安就在山西大学商量这个事情，具体经过我不清楚。最后商量的经过是姓包的把这个工程给了周某某，周某某又同崔志安在2011年7月28日重新签订一份关于山西翼城森杰煤业有限公司井下工程的合同，我和刘某某作为担保人签的字。完了周某某给了姓包的汇了500000元。崔志安又跟周某某要了1500000元的工程保证金。对于汇钱的事情我只是知道但具体经过我不清楚。合同签订以后，一直就没有开工，我、刘某某、周某某都问过崔志安原因，崔志安就说是目前资金不到位，让再等一等。后来由于时间太长了，崔志安就说拿他在龙门煤矿49%的股份折抵给周某某一部分，但周某某不同意，事情就一直拖着没有解决。在2014年9月份的时候（具体时间我记不清了）周某某、刘某某、崔志安和我在山西大学签订了一份补充协议，协议的大致内容是年底进场，进不去的话崔志安拿1000000元补偿给周某某。崔志安来了以后二人就签订了一份补充协议和欠条。签订了协议我和周某某到了省工商局核实了一下，朱连才的确在2009年的时候是龙门煤矿的法人代表。又到山西翼城森杰煤业核实了一下该公司没有崔志安这个人并且该公司没有将任何进行工程承包给崔志安。这样周某某于是就到公安局报案来了。姓包的签订的那个煤矿的合同，我记不清了。但崔志安当时给我们提供过采矿证、煤矿整合文件、资源费证明、股权转让协议复印件。在股权转让协议上的王某乙，我见过一面，其他情况不熟悉。我和刘某某从中没有挣到好处费，当时我和刘某某给他们担保是由于周某某答应事情办了以后给我们1500000元的好处费。
21、刘某某询问笔录：我是通过我的朋友认识的崔志安，我们之间没有任何关系。2011年6月份的时候，我当时在山西大学外语系当保安，我的一些朋友经常去找我，在这期间我通过我的朋友介绍认识了崔志安，见面的次数多了以后，崔志安就跟我讲他是山西翼城龙门煤矿的法人代表，现在他想把井下综掘采工程承包出去，让我给他找个人。当时我跟他讲我不熟悉煤矿的事情，最好是你把手续拿过来我看一下，这样没有过几天崔志安就把一些煤矿手续的原件、复印件（采矿许可证、煤矿整合文件、资源费证明、股权转让协议）给我拿了过来，我看了以后就说我给你问一问吧，然后我就拖朋友四处打听。事来经人介绍我就认识了一名叫张某某的男子，后来张某某来了以后先见了一下崔志安，崔志安又把这些手续给张某某看了一下，张某某确认以后，就把一个姓包的南方人领来了，来了以后这个姓包的人就和崔志安见了一面，崔志安把矿上的情况和这个姓包的人讲了一下，而且也让姓包的人看了一下手续，后来姓包的还去矿上看过几次，回来以后崔志安和姓包的在山西大学外语系我的办公室签订了一份关于龙门煤矿井下的综采综掘施工合同，当时崔志安在签订合同以后跟这个姓包的要2000000元的施工保证金，姓包的当时只有500000元，于是就先给了他500000元，剩下的钱随后再给崔志安。后来在姓包的凑钱的过程中就把这个工程给了周某某。姓包的由于凑不起剩下的1500000元，周某某当时又急于揽下这个工程于是就同他商量让他把这个工程转给他，这样在经过崔志安的同意以后姓包的就把这个工程给了周某某，周某某又付给这个姓包的600000元，当时周某某应该给姓包的500000元，但他汇成了600000元，这样姓包的又退给他100000元。2011年7月28日的时候，崔志安和周某某在山西大学外语系我的办公室签订了一份关于山西翼城森杰煤业有限公司井下程合同。崔志安说龙门和森杰是一回事，煤矿整合以后龙门的名字就改成了森杰煤矿。
22、崔志安2012年12月4日出具的承诺书，内容为：“自2012年12月4日起，再推迟15天，到期返还3000000元”。
23、崔志安出具的收条，内容为：“今收到周某某2000000元翼城县龙门煤矿保证金。”
24、崔志安出具的承诺书，内容为：“如2013年8月28日到期不能归还周某某的借款，在周某某经济有受损失的情况下，双方协商我崔志安愿以财产赔偿和承担一切法律责任”。
25、崔志安代表翼城森杰煤业有限公司与周某某签署的承包翼城森杰煤业有限公司井下工程合同书。
26、崔志安出具的向周某某借款3000000元的借条一张。
27、崔志安出具的2011年借款补充协议，内容为：“2011年7月28日签订合同交2000000元合同款，因各种原因，到2013年7月28日无法归还，现双方协商延长8月28日，归还利息1000000元，本金2000000元，共计3000000元”。
28、崔志安与周某某签订的补充协议，内容为：“2013年9月7日崔志安、周某某、刘某某、张某某四同志再次协商，2011年7月28日承包合同书，因各种因素，合同延长一年至2014年7月1日，如2013年12月1日前工地没有进场支付1000000元，剩余款项2014年7月付清2000000元，进场可做押金保证”。
29、崔志安当时给周某某提供的所谓“阳泉煤业集团有限公司出具的特此声明”，内容为：“阳泉煤业集团是山西省煤炭业支柱企业，08年山西省对部分矿区进行整合。现龙门煤矿已成为整合后合法煤矿。待资金到位更新设备后，便可以全面进行生产原煤，阳泉煤业集团全面负责安全生产和技术监督，以保证龙门煤业顺利生产原煤。”
30、崔志安当时给周某某提供的所谓“山西龙门煤业有限公司法人全权委托书”，内容为：“山西龙门煤业有限公司，为尽快完成重组整合，经董事会研究决定，自即日起公司经营权《重组、承建招标、政府部门协调、煤矿管理、经营、财物、人事等整合权力》全部交由王某乙先生全权处理，魏某某的49%股份转让给王某乙”。
31、崔志安当时给周某某提供的所谓“山西临汾翼城龙门煤业有限公司法定代表人王某乙与崔志安签订的股权转让协议书”，内容为“经双方友好协商达成以下条款：一、甲方同意将公司的49%的股权转让给乙方。二、煤矿经营权自即日起全部移交给乙方负责（包括重组、承建招标、政府部门协调、煤矿管理、经营、财务、人事等整合权利）。三、未谈事宜，按补充合同办。”特别说明：阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司于6月成立，成立后没有王某乙。
32、崔志安当时给周某某提供的所谓“翼城县龙门煤业有限公司”出具的证明材料，内容为：“经董事会2011年5月10日研究决定：任命崔志安同志为我矿法人代表，同时免去朱连才的法人。”
33、崔志安当时给周某某提供的所谓“阳煤集团”出具的证明材料，内容为：“因龙门煤矿属我阳煤集团整合煤矿，由于我阳煤集团管理方面原因，该矿上缴资源费的原件、复印件不能给贵公司提供，请谅解，现只能提供该矿资源整合时给我公司上报的2003年、2008年给县、市两次上缴资源费共计2380000元。”
34、崔志安当时给周某某提供的山西煤炭资源整合领导组晋煤整合办核[2009]106号文件，关于《临汾市冀城县煤炭资源整合方案》的核准意见。
35、崔志安当时给周某某提供的翼城县龙门煤业有限公司出具的投资情况说明。
36、周某某提供的现在山西翼城森杰煤业有限公司的档案信息卡。
37、崔志安当时给周某某提供的山西省工商行政管理局出具的说明材料，内容为：“根据省文件精神和阳煤集团上级材料，确认崔志安为森杰煤业有限公司法人，占股权49%。”
38、情况说明，证实山西省工商行政管理局并未对相关银行及投资公司出具过上述说明材料。
39、崔志安当时给周某某提供的阳煤集团翼城森杰煤业有限公司出具的证明材料，内容为：“我公司于2009年6月成立，由翼城县原龙门矿、尧都矿、蟆沟矿、森杰矿、刘沟矿五矿组成。原翼城县龙门煤业有限公司已被兼并，我公司没有委托任何人签订井下工程承包合同。”特别说明：阳煤集团翼城森杰煤业有限公司成立于2009年6月，成立后没有魏某某及王某乙两位股东。
40、周某某提供的阳煤集团翼城森杰煤业有限公司出具的证明材料，内容为：“崔志安，男，身份证14040219560501165X，此人不是阳煤集团翼城森杰煤业有限公司（由龙门故、尧都矿、蟆沟矿、森杰矿、刘沟矿五矿组成）的职工，经多方打听在矿的老同志也不认识此人，也和矿没有任何关系。”
41、阳煤集团出具的证明材料，内容为：“经查询，我集团公司未在2013年5月31日向各有关投资、担保、财务、资产评估公司出具过长治市公安局城区分局提供的证明材料复印件”。证明周某某提供的阳煤集团翼城森杰煤业有限公司出具的有关各有关投资、担保、财务、资产评估公司的证明材料是假的。
以上证据，经庭审举证质证，具有证明效力，可作为定案依据。
本院认为，被告人崔志安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人认为其已经是河津禹门煤业有限公司和翼城森杰煤业有限公司的股东，分别持有两个公司49%的股份，故其与张某甲、周某某签订合同不构成合同诈骗罪的辩护意见，于法无据，本院不予采信。其辩护人认为被告人在骗取张某甲和周某某的3500000元工程保证金后，将其中的330余万元用于两个煤矿的费用支出，并未占为已有的辩护意见，于法无据，本院不予采信。被告人崔志安的家属在案发后，对被害人张某甲进行了部分退赔，并取得了张某甲的谅解，依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔志安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2025年9月15日止。罚金在判决生效后第2日起三个月内缴纳）。
二、责令被告人崔志安退赔被害人周某某经济损失人民币2000000元、退赔长治市房屋建筑公司八分公司经济损失人民币1050000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李惠园
人民陪审员 赵 艳
人民陪审员 常晋美
二〇一六年三月十七日
书 记 员 王 倩