湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂江汉刑初字第01622号
公诉机关武汉市江汉区人民检察院。
被告人陈某，系武汉源泉动力网络科技有限公司股东。因本案于2015年2月5日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
被告人阮�，系武汉源泉动力网络科技有限公司股东。因本案于2015年2月10日被取保候审，同年11月27日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人林军，湖北民本律师事务所律师。
被告人陈平，原系武汉源泉动力网络科技有限公司股东。因本案于2015年8月25日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人赵克明，湖北獬志律师事务所律师。
被告人方某，原系武汉源泉动力网络科技有限公司股东。因本案于2015年8月31日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人易明，湖北普明律师事务所律师。
被告人鲁某，原系武汉源泉动力网络科技有限公司股东。因本案于2015年9月17日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
辩护人雷新华，湖北诺亚律师事务所律师。
武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2015）1413号起诉书指控被告人陈某、阮某犯合同诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。审理过程中，武汉市江汉区人民检察院于2015年12月1日以武江检公诉刑追诉（2015）9号追加起诉书向本院追加起诉被告人陈平、方某、鲁某犯合同诈骗罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院代理检察员林晓璐，被告人陈某、被告人阮某及其辩护人林军、被告人陈平及其辩护人赵克明、被告人方某及其辩护人易明、被告人鲁某及其辩护人雷新华到庭参加诉讼。因案情复杂，经报请湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
经审理查明，2014年2月，被告人陈平、阮某、方某、鲁某、陈某相互纠合，经预谋，共同成立以实施与网络相关的诈骗活动为主要经营活动的武汉源泉动力网络科技有限公司（以下简称源泉动力公司），并约定被告人陈平、阮某、方某、陈某、鲁某分别按照30%、30%、15%、15%、10%的比例进行出资及赃款分配。2014年2月至同年7月期间，上述被告人共同操控源泉动力公司，采取主动联系已注册相关网络关键词的被害人、以“介绍出售网络关键词、帮助办理相关政府补贴”等为诱饵与被害人达成代办协议并向被害人索要服务费的手段，先后多次骗得被害人冉某等人钱款共计人民币45.3万元，赃款均已按约定的出资比例分赃挥霍。具体事实分述如下：
1、2014年2月，源泉动力公司主动联系已注册“中国保健平台”、“中国医疗器械平台”“中国医疗平台”等网络商务平台的被害人冉某，以源泉动力公司能介绍出售上述网络商务平台并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人冉某达成口头代办协议，以缴纳代办服务费为名，于同年3月18日骗得被害人冉某钱款人民币15万元。
2、2014年4月，源泉动力公司主动联系已注册“吊装运输租赁”网络关键词的被害人李某甲，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人李某甲签订代办协议，以缴纳代办服务费为名，先后于同年的4月19日、5月12日，骗得被害人李某甲钱款共计人民币12万元。
3、2014年4月，源泉动力公司主动联系已注册“中国战利品网”网络关键词的被害人李某乙，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人李某乙签订代办协议书，以缴纳代办服务费为名，于同月26日骗得被害人李某乙钱款人民币5万元。
4、2014年5月，源泉动力公司主动联系已注册“环球书画网”网络关键词的被害人骆某，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人李某乙签订代办协议，以缴纳代办服务费为名，于同年7月3日骗得被害人骆某钱款人民币6万元。
5、2014年6月7日，源泉动力公司主动联系已注册“江苏代驾”网络关键词的被害人赵某成，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人赵某成达成口头代办协议，以缴纳代办服务费为名，于当日骗得被害人赵某成钱款人民币0.3万元。
6、2014年7月，源泉动力公司主动联系已注册“考证培训”网络关键词的被害人罗某，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人罗某签订代办协议，以缴纳代办服务费为名，于同月14日骗得被害人罗某钱款人民币3万元。
7、2014年7月18日，源泉动力公司主动联系已注册“汽修网”网络关键词的被害人黄某，以源泉动力公司能介绍出售上述网络关键词并帮助办理相关政府补贴作为诱饵，与被害人黄某签订代办协议书，以缴纳代办服务费为名，于当日骗得被害人黄某钱款人民币1万元。
8、2014年7月，源泉动力公司主动联系已注册“中国奢侈品”网络关键词的被害人卢某，以源泉动力公司能介绍出售上述关键词并提供相关升级服务等为由，与被害人卢某签订代办协议，以缴纳代办服务费为名，于同月25日骗得被害人卢某钱款人民币3万元。
接多名被害人报案，公安机关根据线索先后于2015年2月5日、同年8月25日将被告人陈某、陈平抓获。被告人阮某、方某、鲁某分别于2015年2月6日、同年8月31日、同年9月17日主动向公安机关投案。
另查明，案发后，被告人阮某的亲属已主动代其向被害人骆某退赔赃款人民币2万元。本案审理过程中，被告人阮某的亲属自愿代其退赔赃款人民币13.3万元（不含之前向被害人骆某退赔的人民币2万元），被告人方某的亲属自愿代其退赔赃款人民币10万元，被告人陈某的亲属自愿代其退赔赃款人民币10万元，被告人鲁某的亲属自愿代其退赔赃款人民币6万元，被告人陈平的亲属自愿代其退赔赃款人民币4万元。上述被告人亲属在本案审理过程中自愿代被告人退赔的赃款共计人民币43.3万元（不含被告人阮某亲属先期退赔的赃款人民币2万元），其中人民币27.3万元在本院主持下已分别发还被害人李某甲（12万元）、李某乙（5万元）、骆某（4万元）、赵某成（0.3万元）、罗某（3万元）、卢某（3万元），余款人民币16万元由本院暂扣。被害人李某甲、李某乙、骆某、赵某成、罗某、卢某均已对被告人阮某、方某、陈某、陈平、鲁某表示谅解。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人冉某、黄某、罗某、卢某、骆某、赵某成、李某甲、李某乙的报案材料、企业信息咨询报告、工商登记资料、房屋租赁合同、银行账户开户资料、银行账户交易明细、现金交款单、个人汇款凭证、收据、协议书、“中国电子商务协会3G发展与应用工程办公室”文件及证书、委托申请书、“APP手机客户端标准版”产品及服务协议、预购合同书、承诺书、名片、手机照片、情况说明、声明、回复、收条、谅解书、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资料库查询结果、公安机关的抓获、破案经过及情况说明等书证，被害人罗某、骆某、赵某成、李某甲、李某乙、卢某的陈述，石少军、刘万荣、黄江成的证人证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某、阮某、陈平、方某、鲁某相互纠合，以非法占有为目的，成立以实施诈骗犯罪为主要经营活动的源泉动力公司，在签订、履行合同过程中，多次骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈平、阮某、方某、鲁某、陈某合同诈骗的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人阮某、方某、鲁某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人陈某、陈平归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈平、阮某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人方某、鲁某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人阮某、方某、陈某、陈平、鲁某的家属已共同代上述被告人退赔赃款，多数被害人已对上述被告人�示谅解，可对被告人阮某、方某、陈某、陈平、鲁某分别酌情从轻处罚。被告人阮某的辩护人提出被告人阮某具有自首情节，其亲属主动代为退赔部分赃款并取得部分被害人的谅解，请求对被告人阮某从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人陈平的辩护人提出被告人陈平归案后如实供述罪行，其亲属主动代为退赔部分赃款并取得部分被害人的谅解，请求对被告人陈平从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人方某、鲁某的辩护人分别提出被告人方某、鲁某均具有从犯、自首、亲属主动代为退赔部分赃款并取得部分被害人谅解等量刑情节，请求对被告人方某、鲁某减轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人阮某的辩护人还提出被告人阮某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人陈某、方某、鲁某均具有从犯的量刑情节；被告人阮某、方某、鲁某均具有自首的量刑情节；被告人陈某、陈平均具有归案后如实供述罪行的量刑情节；被告人阮某、方某、陈某、陈平、鲁某均具有主动退赔赃款并取得部分被害人谅解的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2018年2月4日止）。
二、被告人阮某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2018年11月26日止）。
三、被告人陈平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2020年8月24日止）。
四、被告人方某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2017年8月30日止）。
五、被告人鲁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2018年3月16日止）。
六、退赔的赃款人民币16万元，分别发还被害人冉明人民币15万元、被害人黄正良人民币1万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 敏
人民陪审员 郭家乐
人民陪审员 方 毅
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 章兴益