安徽省淮北市杜集区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0602刑初24号
公诉机关淮北市杜集区人民检察院。
被告人苏章军，男，1968年5月10日出生于安徽省怀远县，汉族，无业，住安徽省蚌埠市怀远县涡北新区。曾因犯诈骗罪于1995年11月3日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪于2005年4月7日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；因犯诈骗罪于2010年2月4日被安徽省宣城市泾县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元，2013年10月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月30日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2016年1月5日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕，现羁押于淮北市第二看守所。
被告人余某，女，1968年10月12日出生于安徽省蚌埠市怀远县，汉族，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌诈骗罪，于2015年11月30日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2016年1月5日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕，现羁押于淮北市第二看守所。
被告人常某，男，1979年6月7日出生于安徽省怀远县，汉族，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。曾因犯故意伤害罪于2002年12月4日被安徽省蚌埠市怀远县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月30日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，2016年1月5日被淮北市杜集区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局执行逮捕，现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人李良军，安徽卞河律师事务所律师。
淮北市杜集区人民检察院以杜检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人苏章军、余某、常某犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月5日依法公开开庭进行审理。淮北市杜集区人民检察院指派代理检察员段蓓蓓出庭支持公诉，被告人苏章军、被告人常某及其辩护人李良军、被告人余某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮北市杜集区人民检察院指控：2015年11月30日，被告人苏章军、余某、常某三人在淮北市杜集区朱庄矿工人三村一栋居民楼下以收购后出售老版人民币赚取差价为由，骗取被害人郑某人民币20000元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交的证据有：书证户籍证明、到案经过、前科情况核实证明、违法记录证明、刑事判决书、释放证明、扣押清单、扣押照片、发还清单、谅解书、证明等，证人刘某、耿某等人的证言，被害人郑某的陈述，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人苏章军、余某、常某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币20000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应当以诈骗罪追究刑事责任，请求依法判处。
被告人苏章军、余某、常某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
常某的辩护人对公诉机关指控被告人常某的罪名无异议，认为常某有如下从轻处罚情节：1、被告人常某是从犯；2、被告人常某系坦白；3、被告人常某当庭自愿认罪；4、被告人常某积极退赔；5、愿意缴纳罚金。
经审理查明：2015年11月30日，在淮北市杜集区朱庄矿工人三村一栋居民楼下，被告人苏章军、余某、常某三人经事先预谋分工，由苏章军负责与受害人郑某搭讪，余某负责假装高价收购1965年版10元面值人民币，常某负责假装低价出售1965年版10元面值人民币，苏章军以买卖老版人民币现金不够为由，让受害人郑某出一部分现金并承诺赚取差价后与其平分。被害人郑某信以为真，将20000元现金交给苏章军，后苏章军将郑某支开，与常某、余某驾车逃走。案发后，被告人苏章军全部退赃，被告人常某部分退赃，并取得被害人谅解。
另查明：被告人苏章军曾因犯诈骗罪于1995年11月3日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪于2005年4月7日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；因犯诈骗罪于2010年2月4日被安徽省宣城市泾县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元，2013年10月3日刑满释放。被告人常某曾因犯故意伤害罪于2002年12月4日被安徽省蚌埠市怀远县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
以上事实，有下列经过法庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、户籍证明，苏章军出生于1968年5月10日；常某出生于1979年6月7日；余某出生于1968年10月12日。案发时三人均是完全刑事责任能力人。
2、到案经过，2015年11月30日17时许，淮北市公安局杜集分局刑警大队民警根据线索在安徽省砀山县水务局南100米马路西将涉嫌诈骗罪的被告人苏章军、余某、常某三人抓获。
3、前科情况核实证明，经全国公安综合信息查询系统及全国违法犯罪人员信息查库查询，现查明犯罪嫌疑人余某无违法犯罪记录。
4、违法记录证明，证明苏章军在新城派出所辖区发现违法犯罪记录，2009年9月曾因盗窃被抓获。
5、刑事判决书，1995年11月3日，苏章军因诈骗罪被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2005年4月7日，苏章军因诈骗罪被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；2010年2月4日苏章军因诈骗罪被安徽省宣城市泾县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。
2002年12月4日常某因故意伤害罪被安徽省蚌埠市怀远县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
6、释放证明，该材料由安徽省九城监狱提供，证明苏章军于2013年10月3日被释放。
7、扣押清单、扣押照片，2015年12月1日淮北市公安局杜集分局刑警大队依法扣押涉案1965年版10元人民币一张、带塑封老版人民币印刷版样本8张、车钥匙一把、黑色丰田汽车一辆；2015年12月2日依法扣押刘兴侠退赔款一万元整；2016年2月18日依法扣押常树四退赔款六千元整。
8、发还清单，淮北市公安局杜集分局刑警大队于2015年12月7日将涉案被依法扣押的黑色丰田车一辆及车钥匙一把发还给刘某；2016年2月18日将退赔款一万六千元发还给本案的受害人郑某。
9、谅解书，已收到常某家人退赔款6000元，自愿谅解常某，请司法机关对常某从轻处罚，并请法院对常某适用缓刑。
10、证明，苏章军的妻子刘兴侠自愿退赔被害人人民币10000元。
11、存款利息单，证明被害人从银行取款的事实。
12、协议书、营业执照、机动车登记信息，证明被告人常某驾驶的皖C×××××丰田花冠汽车系其从汽车租赁公司租赁的。
13、辨认笔录，被害人对三被告人分别进行了辨认，并辨认出了三被告人。
14、现场指认笔录，被告人指认了诈骗现场。
15、现场勘验笔录、现场图、照片，证明案发现场情况。
16、证人刘某的证言，本案中被依法扣押的皖C×××××轿车是其经营的蚌埠市怀远县平安汽车租赁中介所的汽车。该车在2015年11月26日上午9时许被常某租走。
17、证人耿某的证言，耿某系皖C×××××号轿车车主，该车于2015年8月份放在邻居刘某经营的平安汽车租赁中介所用于出租。
18、被害人郑某的陈述2015年10月30日上午10时许，郑某在其居住的淮北市杜集区朱庄矿工人三村54栋208室楼下玩，有一自称李勇的男子主动找郑某聊天，说自己就住在附近，想让郑某帮忙找个看大门的人，每月给1800-2000元工资，郑某信以为真便跟随李勇来到李勇说的自己家那个单元的楼梯口，刚到楼梯口就有个女的过来说要找住在三楼的一个人，李勇称女子要找的是他的邻居，正好去买菜了不在家，李勇便问该女子找他邻居什么事，该女子拿出1960年版的及1965年版的5元面值和10元面值的人民币，说找李勇三楼邻居收购老版人民币。李勇看过后说自己一个朋友是银行的，家里有很多老版人民币，可以帮忙问问是否出售，该女子当时出价一张10元的老版人民币收购价为130元，另外会给李勇每张15元的好处费。随后李勇让郑某跟随他到南边的一栋楼去找他的朋友，二人刚下楼，李勇的朋友就过来了，李勇将收购老版人民币的事告诉了其朋友，李勇的朋友称家里有1000张老版的10元人民币，出售价格为100元每张。随后李勇开始打电话找钱，并告诉郑某自己只有一万元钱，还差两万元，让郑某与其一起做这个生意，赚取每张30元的差价。郑某信以为真，当时郑某身上只有1000元现金，随后郑某拿存款单到朱庄矿农商银行取了19000元现金，在双龙小学门口见到李勇后，与李勇一起往小学北边走，在过了马路西边的一个岔路口见到李勇要出售人民币的朋友，郑某将20000元现金给了李勇。随后李勇说还差10000元，便说给其家属打电话，让其家属准备好钱，随后李勇让郑某去他家里找他的家属拿10000元钱。郑某到了李勇说的家庭住址，敲门后开门的并不是李勇的家属，且那里根本没有叫李勇的人。郑某再去小学找李勇时已经找不到人了，郑某意识到可能被骗了。
19、被告人苏章军的供述与辩解，由于苏章军平时喜欢打牌，花钱厉害当时身上没钱了，于是2015年10月底、11月初的时候，苏章军便提议与和常某、余某一起到淮北骗点钱花，并事先商量好分工，苏章军负责和受害人搭讪，余某负责假装收购老款人民币，常某负责出售老款人民币。于是常某从蚌埠市怀远县一个汽车租赁中介所租了一辆白色轿车。第二天三人一起开车来到淮北一个小学附近，苏章军看到一个老头站在一栋居民楼楼下，苏章军、余某、常某三人便在车内商量一起去骗老头，苏章军负责和老头套近乎，余某负责假装收购老版人民币，常某负责出售老版人民币，安排好后苏章军就下车和老头打招呼，谎称自己住在这附近，开网吧需要招服务员，老头说自己能帮忙招到人，苏章军就让老头到自己家里商量招工的事。二人走到附近的一栋居民楼时，余某就按事先商量好的跟上来，假装向苏章军打听一个人，苏章军说此人是自己邻居，现在不在家，问余某找他什么事情，余某给了苏章军一包收购老版人民币的宣传单让苏章军转交给他邻居，苏章军假装询问余某收购老版人民币的价格，余某说10元面值的老版人民币收购价为130元，当时余某还故意拿出几张老版人民币让老头看到。苏章军谎称自己有个朋友也住这附近，家里有很多老版人民币，可以帮忙问问是否出售。之后苏章军和老头一起到老头家后面的一栋楼假装找其朋友，到楼梯口的时候，常某按照之前商量好的从楼上下来，苏章军假装问常某是否出售老版人民币，常某称家里有1000张10元面值的老版人民币，出售价为100元每张，只要现金。苏章军要去拿钱买常某的老版人民币，于是和老头一起走了，路上苏章军告诉老头自己只有70000元，让老头和他一起做这个生意，赚取每张30元的差价，挣的钱一人一半。老头说有20000元钱，于是回家拿钱，苏章军看着老头回家，之后又看着老头拿存款单到银行取钱，并让常某和余某开车跟着老头，怕他家里人发现。老头取完钱后，苏章军将老头骗至一个巷口，老头将20000元现金交给常某，苏章军随即以身上的钱不够让老头去苏章军家里找他家属拿钱为理由将老头支开，老头走后苏章军、余某、常某三人开车逃走。三人共骗取老头20000元现金，都是面值100元的，骗来的钱除掉住宿吃喝等花销其余的钱苏章军分了7000多元，常某和余某各分得5000多元。
20、被告人常某的供述与辩解，2015年10月底、11月初的一天，苏章军找常某说要一起到淮北骗点钱花，常某由于当时身上没有钱花便同意和苏章军、余某一起去骗钱。苏章军给了常某一张老版人民币，苏章军、余某、常某三人一起商议分工，由苏章军负责和选择好的目标搭讪，余某假装高价收购老版人民币，常某假装低价出售老版人民币，这样苏章军就能赚到其中的差价，然后苏章军会假装钱不够，让受害人出一部分钱，并告诉受害人挣的差价分他一部分，三人拿到钱后再想办法把受害人支开。三人用这种方法在淮北骗了一个老头20000元钱，苏章军分得7300元，常某和余某各分得5300元。
21、被告人余某的供述与辩解，2015年11月份左右，苏章军提议出去骗点钱花，由于余某没有工作和经济来源就想和苏章军、常某一起去骗点钱花。苏章军负责和受害人搭讪，余某负责假装收购老版人民币，常某负责假装出售老版人民币。三人乘坐一辆白色的汽车从怀远来到淮北，车是哪来的余某不清楚。当天上午9点左右到淮北一个类似农村的地方，苏章军选择路边一个60岁左右的老头为诈骗目标后，苏章军下车和这个老头搭话聊天，四五分钟后余某下车，拿着事先准备好的塑封的老版人民币样本给苏章军看，也故意让老头看见，并谎称自己以每张130元的价格收购10元面值的老版人民币。之后苏章军就说自己朋友那里有老版人民币，要去他朋友那里帮我问问是否出售，之后余某就偷偷回到车上等苏章军和常某。苏章军带着老头去找常某，常某假装出售老版人民币，苏章军会让老头出钱收购常某的老版人民币。余某上车之后约10分钟，常某也上车了，二人开车偷偷跟这老头看他是否去银行取钱，老头取完钱后常某开车回到之前的地点，停好车后常某就下车了，没过多久苏章军和常某回到车上，三人就开车跑了。
本院认为：被告人苏章军、余某、常某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物20000元，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏章军、余某、常某被公安机关抓获后，如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。案发后，被告人苏章军全部退赃，被告人常某部分退赃，并取得被害人谅解，对被告人苏章军、常某可酌情从轻处罚。对常某的辩护人关于被告人常某属坦白，且当庭自愿认罪，积极退赔部分赃款，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对常某的辩护人关于被告人常某是从犯的辩护意见，本院认为，被告人常某在共同犯罪中积极参与对被害人的诈骗行为，不属于从犯，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人苏章军曾因犯诈骗罪于2010年2月4日被安徽省宣城市泾县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元，2013年10月3日刑满释放。在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人常某曾因犯故意伤害罪于2002年12月4日被安徽省蚌埠市怀远县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。具有前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏章军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2017年2月28日止。）
二、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年11月29日止。）
三、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年10月29日止。）
四、被告人苏章军、余某、常某犯罪所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宫恒红
审 判 员 蔡 矿
人民陪审员 葛密成
二〇一六年五月三十日
书 记 员 赵 凯
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。