陕西省岚皋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0925刑初3号
公诉机关陕西省岚皋县人民检察院。
被告人苏以守，男，1958年4月13日出生，贵州省遵义市桐梓县人。2017年12月22日因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局刑事拘留；2018年1月23日被依法逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。
辩护人潘建庭，陕西方瀚律师事务所律师。
被告人李涛，曾用名李庆仁，男，1964年9月25日出生，贵州省遵义市桐梓县人。2017年12月22日因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局刑事拘留；2018年1月23日被依法逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。
辩护人周加勤，陕西方瀚律师事务所律师。
岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2018）3号起诉书指控被告人苏以守、李涛犯诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员张君出庭支持公诉，被告人苏以守及其辩护人潘建庭，被告人李涛及其辩护人周加勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岚皋县人民检察院指控：2017年11月中旬，被告人苏以守约同村村民李涛外出旅游，苏以守行前准备了五张文物币（经鉴定系假币），二人从贵州省桐梓县乘车到陕西省�康市途中商议实施行骗，在安康市某汽车站旁购买了两部手机和两张本地电话卡，又乘车来到岚皋县县城入住雪莲宾馆。二人在雪莲宾馆商量决定：被告人李涛以岚皋县土管局周主任的身份，苏以守以封经理的身份出面结识岚皋本地妇女伺机行骗。二人在岚皋县城一边闲逛一边物色目标，后来二人在县城小河口广场佐驰服装店结识了该店老板陈世菊，闲聊中李涛与陈世菊互留了电话号码。后李涛和苏以守为进一步骗取陈世菊信任，经常约陈世菊逛河堤、喝茶。2017年12月2日，苏以守以准备请县土管局周主任（李涛）丈量土地为由，请陈世菊在118宾馆开一间房，后苏以守约李涛至118宾馆405号房间排演如何骗取陈世菊钱财。2017年12月3日早8时许，李涛按照苏以守提前编造的故事谎称其战友的孩子得了白血病需要50万元手术费为由，准备向苏以守出售五张连号文物币，同时将苏以守提前交给他的文物币其中一张交给苏以守观看。苏以守与李涛配合欺骗陈世菊，声称这张文物币是53年苏联版老式人民币，现在每张价值10万元，并告诉陈世菊自己想收藏这五张文物币，让李涛将剩下的文物币都拿来给他看看，李涛离开宾馆后，苏以守又假装给其父亲（其实是李涛）打电话告知其欲收藏文物币一事，李涛按照苏以守提前给其书写的纸条上的内容以苏以守父亲的口吻与苏以守通话，通话结束后，李涛又返回118宾馆405房间，将剩下的四张文物币交给了苏以守，苏以守将事先准备的13万元（道具）交给李涛，李涛将钱拿走后，按照苏以守的安排先行离开了岚皋县城逃至本县大道河镇等候苏以守。苏以守则继续以谎言骗取陈世菊信任，并提出将文物币抵押给陈世菊为凭请求陈世菊借钱给他。在李涛和苏以守的共同哄骗下，陈世菊多方筹措现金7万元，在118宾馆405房间将其筹措的7万元现金亲手交给苏以守，苏以守拿到现金后逃逸至安康市紫阳县，在紫阳县一农行内，苏以守通过ATM机将诈骗陈世菊现金中的4万元存入其银行卡，后其又包车至四川省万源市，同时要求李涛也迅速赶往万源市。两人在万源市汇合后，苏以守将剩余3万元现金交给李涛，两人在重庆分手。李涛回家后，将3万元现金中的2万元交给其儿子李隆龙，让李隆龙帮其存入银行。2017年12月22日，苏、李二人被警方抓获归案，被告人李涛对上述犯罪事实供认不讳。
认定上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认照片及笔录、电子监控视频等证据予以证实。
岚皋县人民检察院认为，被告人苏以守、李涛合谋诈骗陈世菊现金7万元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事�清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李涛到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人苏以守对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实持有异议：1、从陈世菊处获得的现金是3万元，不是7万元，在紫阳存入的4万元是其在岚皋出卖碗所得；2、是陈世菊主动出借给3万元，不是骗取的；3、在118宾馆没有演练骗钱的情节；4、没有使用13万元假币。苏以守辩护人认为：1、被告人苏以守具有从轻处罚情节，其当庭自愿认罪，其亲属向受害人退赔了骗取的现金，系初犯，具有一般立功表现（在羁押期间多次制止同监室犯罪嫌疑人自杀），建议对苏以守判处三年有期徒刑并宣告缓刑；2、诈骗金额应以冠字号相同的数额确定；3、�骗的部分情节存疑，如13万元假币使用问题、被告人李涛以苏以守父亲的的名义与苏以守通话问题。
被告人李涛对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处刑。李涛辩护人认为：1、被告人李涛属从犯、偶犯；2、被告人李涛积极主动交代自己的犯罪行为，认罪态度好，积极退赔，取得受害人的谅解。建议减少基准刑40个月的40%，处3年以下有期徒刑。建议对被告人李涛适用缓刑。
经审理查明：2017年11月中旬，被告人苏以守约同村村民李涛外出旅游，苏以守行前准备了五张文物币（经鉴定系假币），二人从贵州省桐梓县乘车到陕西省安康市途中商议实施行骗，在安康市某汽车站旁购买了两部手机和两张本地电话卡，又乘车来到岚皋县县城入住雪莲宾馆。二人商议：被告人李涛以岚皋县土管局周主任的身份，苏以守以封经理的身份出面�识岚皋本地妇女伺机行骗。二人在岚皋县城一边闲逛一边物色目标，后来二人在县城小河口广场佐驰服装店结识了该店老板陈世菊，闲聊中李涛与陈世菊互留了电话号码。后李涛和苏以守为进一步骗取陈世菊信任，经常约陈世菊逛河堤、喝茶。2017年12月2日，苏以守以准备请县土管局周主任（李涛）丈量土地为由，请陈世菊在118宾馆开一间房，后苏以守约李涛至118宾馆405号房间排演如何骗取陈世菊钱财。2017年12月3日早8时许，李涛按照苏以守提前编造的故事谎称其战友的孩子得了白血病需要50万元手术费为由，准备向苏以守出售五张连号文物币，同时将苏以守提前交给他的文物币其中一张交给苏以守观看。苏以守与李涛配合欺骗陈世菊，声称这张文物币是53年苏联版老式人民币，现在每张价值10万元，并告诉陈世菊自己想收藏这五张文物币，让李涛将剩下的文物币都拿来给他看看，李涛离开宾馆后，苏以守又假装给其父亲（其实是李涛）打电话告知其欲收藏文物币一事，李涛按照苏以守提前给其书写的纸条上的内容以苏以守父亲的口吻与苏以守通话，通话结束后，李涛又返回118宾馆405房间，将剩下的四张文物币交给了苏以守，苏以守将事先准备的13万元（道具）交给李涛，李涛将钱拿走后，按照苏以守的安排先行离开了岚皋县城逃至本县大道河镇等候苏以守。苏以守则继续以谎言骗取陈世菊信任，并提出将文物币抵押给陈世菊为凭请求陈世菊借钱给他。在李涛和苏以守的共同哄骗下，陈世菊多方筹措现金7万元，在118宾馆405房间将其筹措的7万元现金亲手交给苏以守，苏以守拿到现金后逃逸至安康市紫阳县，在紫阳县一农行内，苏以守通过ATM机将诈骗陈世菊现金中的4万元存入其银行卡，后其又包车至四川省万源市，同时要求李涛也迅速赶往万源市。两人在万源市汇合后，苏以守将剩余3万元现金交给李涛，两人在重庆分手。李涛回家后，将3万元现金中的2万元交给其儿子李隆龙，让李隆龙帮其存入银行。李涛归案后，其家属退赔了受害人30000元现金，受害人陈世菊对李涛表示谅解。苏以守归案后，其家属亦退赔了受害人40000元现金。
认定上述事实有以下证据证实：
1、接处警登记表。
2、立案决定书。
3、被害人陈世菊的陈述：我在岚皋县小河口喜洋洋超市东侧开了一家佐驰服装店，大概在我报案前20多天的一个晚上，我店里来了两个50多岁的男性顾客，其中一个自称姓周，在岚皋县土管局上班，一个自称姓封，姓周的男子临走的时候跟我要了我的电话号码，之后姓周的就经常给我发信息恭维我，还告诉我姓封的男子是在蔺河镇上面承包土地种植药材的老板，家里很有钱。后来姓封的男子通过电话联系我，经常约我到河街流金岁月喝茶，到罗马假日喝茶，还说想请我去他们公司当会计。2017年12月2日上午10点左右，姓封的给我打电话，说他准备到蔺河镇去印地，因为他是外地人，要找一个当地人出面好办事，所以想让我出面，并且他已经给岚皋县土管局的周主任联系好了，事后会给我一定报酬，并说让我去118酒店帮他开个房间，姓封的来了之后将房费和押金共300元给我了，我们离开之后，姓封的给我打电话让我第二天早上8点多去118酒店商量事情。12月3日早上，我去118酒店的时候姓封的已经在房间了，8点20分左右，周主任也来了，他说上级要来检查，印地去不成了，还说有件事要请姓封的帮忙，姓周的说他一个战友的儿子得了白血病，第二天要做手术，但是手术费没凑齐，想把他战友收藏的一套古币转让给姓封的，并从口袋里拿出来了一张文物币，姓封的看过之后说是1953年版的10元币，问姓周的这文物币是哪里来的？姓周的说是他战友的父亲在银行上班的时候收藏的，还有五张在他战友手上，姓封的让他都拿来，姓周的就去取文物币去了。姓封的跟我说这文物币一张能值10万元，当时他还打了一个电话，开着免提的，我听他喊那人爸爸，并说了文物币的样子，他爸问了钱是不是1953年苏联版的，他说是的，并说有五张是连号的，他爸说每张能值15万元，要姓封的一定要把这套文物币买下来，姓封的说他钱不够，他爸就说他现在在山上，等第二天早上给他打一千万过来，还在电话那头安排一个叫小马的人给他打钱过来，然后他们就挂了电话，姓封的就在酒店跟我商量，让我给他凑点，我说我没有钱，姓周的回来后，他拿了5张连号的文物币，说是按10万一张，五张共50万元，姓封的当场给了姓周的13万元现金，说剩下的钱明天给他，姓周的说他战友的儿子明天要做手术，必须今天把钱弄到位，然后他打电话凑了10万，姓封的说剩下的钱他想办法下午给姓周的送过去，姓周的拿着13万元现金走了，姓封的又让我帮他凑点，并说将文物币压在我手里，明天钱到了后他以15万元一张回收，让我赚25万元，我当时就动心了，他还打了个电话让他们公司的人凑了十几万，我想差的不多了，就回家东拼西凑了7万元，大概在12月3日中午13点30分左右，我又去118酒店将7万元现金交给了姓封的手上，姓封的就将五张文物币交给我保存，之后姓封的就拿着钱去找姓周的，我也回去了，我回去一个小时，姓周的就给我打电话说姓封的电话打不通了，还问我给姓封的借了多少钱，我说借了7万元。后来我给姓封的打电话打不通，给姓周的发信息也不回，我越想越觉得不对，�半夜来报警了。
四、被告人的供述与辩解
（1）被告人苏以守2017年12月22日、23日、28日，2018年1月3日、9日、10日、23日、30日共八次供述：
苏以守前四次及后两次供述只承认骗了被害人3万元，1月9日、10的供述承认了自己与李涛合谋骗取被害人7万元的事实，除了二人由谁提出外出骗钱上有不同的说法外，其他部分供述与李涛的供述完全吻合。
在审查批捕和审查起诉阶段讯问时，被告人苏以守否认了自己涉嫌诈骗的犯罪事实，称只是陈世菊主动给其借了3万元钱。
经过辨认程序，苏以守辨认出了陈世菊就是陈姓女子。
（2）被告人李涛2017年12月22日、27日,2018年1月12日三次供述：2017年10月底，我同村村民苏以守让我和他一起外出挣钱，我们从贵州遵义老家乘车来到岚皋县，途中苏以守告诉我让我与他一起联手骗�人的钱，我当时也没有反对，在安康我们买了两部手机和两张电话卡。我们到岚皋后，苏以守用一张非他本人身份证在县城‘雪莲宾馆’登记了房间我们住下，他让我假扮岚皋县土管局的‘周主任’，他自己假扮到岚皋投资药材生意的‘封老板’，我们在岚皋跳广场舞的地方转了两天，没有找到合适的行骗目标，然后我们在一个服装店里转的时候，认识了被害人，在聊天中我们知道了她姓陈，我和苏以守就按事前说好我自称‘周主任’，他自称‘封老板’，临走的时候我与被害人陈姓女人互留了电话，之后苏以守让我经常与服装店陈姓女人联系，渐渐的与她混熟了，我又将苏以守介绍给陈姓女人，并告诉她‘封老板’很有钱，陈姓女人与苏以守也通过手机联系上了，我们有时候喊她转河堤，请她喝茶、吃饭，后来苏以守与姓陈的女人也混熟了。到了2017年12月2日早�，苏以守让姓陈的女人在118酒店开了一个房间，苏以守教我如何与他一起骗陈姓女人的钱，我们商量好后，到了13日早上，苏以守冒充‘封经理’先去了118酒店的房间，我隔了十几分钟后也到了那里，苏以守假装跟我说要请我帮忙印地，我说今天上级领导要来检查，今天不行，并说要请他帮个忙，我一个战友的儿子得了白血病，急需用钱，我战友的父亲当年在西安银行工作，收藏了一套古币，想找个买家出手，凑钱给娃娃看病，‘封经理’就问是什么古币，我就将事前准备好的的那张古币给他看，他装模作样的看了一阵，说是1953年版的10元人民币，是很值钱，还问我还有多少，我说还有四张，都是连号的，他让我取来看哈，我就出了118酒店回到雪莲宾馆，‘封经理’给我打电话喊我爸爸，并说了那边的情况，其实都是演戏给那个陈姓女人看，电话里还说了钱的情况�我就按苏以守在纸上给我写的那些与他对话，并说这种古币每张价值15万元，要他全部都买下来，‘封经理’说他现在手上钱不够，我说我在山上，晚上能下山明早就给他打过去，然后我就把电话挂了，之后我又回到118酒店，把剩下的四张古币给到‘封经理’手上，他问我多少钱一张，我说10万一张，五张总共50万，‘封经理’跟我说他手上只有13万，并从自己的包里把事前准备好的假钱取出来给我，说剩下的明天早上给我，我说明天早上我战友的儿子要动手术，等不及了，他说那我们大家都想想办法，我就假装打电话让家里凑了10万，‘封经理’跟我说剩下的钱他想办法，下午给我送过去，那拿着‘13万块钱’就离开了，在外面吃东西的时候，‘封经理’又给我打了个电话，一开口就喊我刘工，我反正也不说话，就听他说让办公室的几个人凑一下钱，他急需用钱，要是弄好了就给他回个电话，过了四五分钟我就给他回了一个电话，说一共只凑了18万，并说让他不要着急，明早就给他把钱打过去，之后就挂了电话。过了有两个小时，‘封经理’回到雪莲宾馆，让我退房去大道河等他，我到大道河等了两个来小时，给他打电话打不通，我给姓陈的女人打电话问她‘封经理’的情况，她说‘封经理’走了，她给‘封经理’拿了7万元钱，之后我去了紫阳，把我在安康买的电话和卡都扔了，后来接到苏以守的电话，他让我去四川万源，到了万源之后，苏以守给了我3万元，之后我们分手各自离开了。
五、证人证言
（1）、李隆龙（李涛之子）2017年12月23日、2018年1月3日证言：李涛从2017年10月下旬外出了一个多月，到12月初返回家里，并给了我2万元100面值的钱，让我帮他存起来，我就帮他存在了我办的农商银行卡（6217790001086873631）里了。我父亲被公安机关抓获后，说家里的钱夹里有几张纸条，我拿来交给你们（公安干警）。
（2）、许先春2018年1月29日证言：2017年12月3日，陈世菊向我借了45000元钱，其中15000元是我家里的现金，另外3万元是让我用信用卡在她店里刷的POS机。后来，陈世菊告诉我她被人骗了7万元。
（3）、苏婷婷（女，25岁，苏以守之女）2018年1月
29日证言：证实苏以守在家里每天打麻将，不种地也不出门挣钱。
六、被害人陈世菊提供的被告人苏以守交给其保管的‘文物币’五张。
七、户籍证明信
证实被告人李涛，曾用名李庆仁，出生于1964年9月25日，现年54岁，是具有刑事责任能力的自然人。被告人苏以守，出生于1958年4月13日，现年59岁，是具有刑事责任能力的自然人。
（2）、岚皋县公安局从农�银行紫阳支行调取的苏以守
卡号为6228481198733717475银行卡的交易明细。苏以守于2017年12月3日16时在农业银行紫阳支行存款4万元，与被告人苏以守的供述吻合。
（3）、李涛提供给公安机关的由苏以守书写的二人实施
诈骗时的对话稿三张。证实苏以守、李涛在诈骗被害人陈世菊时，苏以守亲笔书写的二人对话内容，与李涛的供述及被害人的陈述能相互印证。
（4）、陈世菊取款银行调取的人民币冠字号与苏以守、李涛存款银行调取的人民币冠字号分别有342张、179张相同。结合其他证据，证实苏以守、李涛合伙诈骗陈世菊现金7万元的事实。
（5）、谅解书，被害人陈世菊出具了对李涛表示谅解的
谅解书。
八：电子监控视频
（1）、从雪莲宾馆调取的监控视频
证实2017年12月3日苏以守、李涛在雪莲宾馆的活动情况，与李涛供述能相印证。
（2）、从岚皋118酒店调取的监控视频
证实2017年12月3日，苏以守、李涛、陈世菊在118酒店的活动情况，与李涛的供述及被害人的陈述能够相互印证。
（3）、从农业银行紫阳支行调取的监控视频
证实苏以守在成功诈骗陈世菊之后，于2017年12月3日16时在农业银行紫阳支行存入其本人银行卡诈骗款4万元的事实。
九：鉴定意见
证实苏以守交给陈世菊的5张文物币是假币。
以上证据由侦查机关依法调取制作，证据来源合法。经当庭举证、质证，被告人苏以守对诈骗金额及采取的诈骗方法持有异议，但这些证据相互关联、相互印证，形成了证据锁链，足以证实其诈骗的金额及采取的诈骗方法，本院对上述证据予以采信。
本院认为，被告人苏以�、李涛以非法占有为目的，使用欺骗的方法合谋骗取陈世菊现金7万元，数额巨大，构成诈骗罪，二被告人属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
苏以守自行辩护称：1、其从陈世菊处获得的现金是3万元，不是7万元；2、是陈世菊主动出借的3万元，不是骗取。3、公诉机关指控的部分犯罪情节不实。关于从陈世菊处获得现金数额问题，苏以守对在紫阳县农行ATM机存款4万元的事实认可，但对该钱来源的陈述自相矛盾，在公安机关陈述是其自己所带现金，在庭审中其陈述系在岚皋出卖古董碗所得，经审理查明，苏以守存入ATM机中4万元人民币的冠字号有342张与陈世菊取款银行调取的人民币冠字号相同，结合同案被告人李涛的供述以及其他证人证言，足以认定苏以守从陈世菊处获得的现金是7万元，而非自行辩护的3万元。�于主动出借还是骗取的问题。被告人李涛的供述及被害人陈世菊陈述证实苏以守与李涛谎称其持有的文物币每张价值10万元，致陈世菊陷入错误认识（将分文不值的文物币样币当成每张价值10万元的文物币），自愿把该文物币作为被告人的抵押物将钱出借给被告人。由此可见，并非陈世菊主动出借现金给被告人，而是陈世菊受到被告人的欺骗做出的行为。关于部分犯罪情节不实问题，苏以守提及的部分犯罪情节不实，经查这些情节与受害人及同案犯李涛的陈述确有差异（如使用的道具是假币还是冥币，在118酒店是否有演练行为），但这些情节不足以影响本案的定罪量刑。故，对苏以守的辩护意见不予采纳。
苏以守辩护人认为苏以守具有酌定从轻处罚情节及法定从轻处罚情节，经查，被告人苏以守除其家属退赔受害人经济损失外，其他情节不足以作为从轻�罚的情节。苏以守虽然当庭对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，但对诈骗的数额百般抵赖，不足以体现其对所犯罪行的真心悔改。对辩护人关于苏以守家属退赔受害人经济损失酌定从轻处罚的辩护意见予以采纳。李涛辩护人认为，李涛在本案中是从犯，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，其家属积极退赔受害人经济损失，并得到受害人的谅解，具有法定和酌定的从轻处罚情节，应当依法从轻处罚。经查，二被告人在犯罪过程所起的作用相当，并无主次之分，对李涛系从犯的辩护意见不予采纳，对具有法定酌定从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。
二被告人的辩护人均提出对被告人适用非监禁刑的辩护意见，经查，二被告人共同参与实施诈骗犯罪行为，虽分工不同，但均起着主要及同等作用，均系主犯，二人的个人犯罪金额均应以其所参与的诈骗犯罪数额7万元予以确认，应依法在三年至十年有期徒刑量刑幅度内科刑。二被告人流窜作案，又系共同犯罪，且犯罪数额巨大，具有较大的社会危害性，均不符合适用非监禁刑的法定条件。对二被告人的辩护人提出的适用非监禁刑的辩护意见不予采纳。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定判决如下：
一、被告人苏以守犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月22日至2021年10月21日止）。（罚金自本判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月22日至2021年2月21日止）。（罚金自本判决生效后30日内缴纳）。
三、随案移送的二被告人诈骗犯罪时使用的五张假币，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚太刚
审 判 员 郭友安
人民陪审员 沈荣富
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 方 丽