河南省三门峡市陕州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1203刑初9号
公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。
被告人张忠民，男，1969年8月10日出生，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月8日被三门峡市公安局产业集聚区分局刑事拘留，2016年9月21日被三门峡市公安局产业集聚区分局执行逮捕。
辩护人宋峰，河南长浩律师事务所律师。
三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2016]197号起诉书指控被告人张忠民犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，陕州区人民检察院于2017年3月28日申请延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，三门峡市陕州区人民检察院指派检察员刘凤丽、陈姗姗出庭支持公诉，被告人张忠民及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月初，被害人刘某经人介绍认识了租赁在三门峡市产业集聚区纬六路三门峡某置业有限公司办公楼办公的被告人张忠民，张忠民向其谎称某置业有限公司委托了河南某数码科技有限公司在某置业院内建造1＃、8＃厂房工程，若刘某要承建需预交承包工程保证金50万元。2014年4月7日、4月16日，被害人刘某按张忠民的要求，先后向张忠民提供的银行账号转款共50万元。后张忠民以施工手续不全等理由一再向刘某推托，刘某在得知三门峡某置业有限公司与张忠民之间不存在委托承建工程项目的关系后，多次找张忠民要求退还50万元保证金，张忠民仅退还2万元，余款因其已用于归还欠款及个人日常开销未退还。
上述事实，公诉机关提交如下证据予以证实：1.书证：被告人户籍证明及前科证明、报案材料、到案经过、存款及转账凭条、收条、房屋租赁协议、情况说明等；2.证人证言：证人杨某、董某、郭某、李某、王某等证言；3.被害人刘某陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人张忠民的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张忠民以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请依法判处。
被告人对指控犯罪事实及罪名均有异议。辩称指控其租赁三门峡市产业集聚区纬六路三门峡某置业有限公司办公室办公有异议，其公司购买了某置业公司2#和3#楼，而非租赁；刘某交给其的50万元保证金，其用于银行还贷，没有用于日常开销；某置业有限公司的经理张帅口头答应让其承建某置业院内1#、8#厂房工程，其已拟好书面协议，只是双方未签字。
辩护人对指控的犯罪事实及罪名均有异议。提出被告人张忠民主观上是否具有非法占有的目的的证据不是确实充分的，退一步讲，即便张忠民的行为构成犯罪，认为应属单位犯罪，其行为更符合合同诈骗罪的构成要件，诈骗数额应为48万元。
经审理查明：2014年4月初，被害人刘某经人介绍认识了租赁在三门峡市产业集聚区纬六路三门峡某置业有限公司办公楼办公的被告人张忠民，张忠民向刘某谎称某置业有限公司委托河南某数码科技有限公司在某置业院内建造1＃、8＃厂房工程，若刘某要承建该工程需预交承包工程保证金50万元。2014年4月7日、4月16日，被害人刘某按张忠民的要求，先后向张忠民提供的银行账号转款共50万元。后张忠民以施工手续不全等理由一再向刘某推托，刘某在得知三门峡某置业有限公司与张忠民之间不存在委托承建工程项目的关系后，多次找张忠民要求退还50万元保证金，张忠民仅退还2万元，余款因其已用于归还欠款未退还。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：
1、书证：
（1）被告人户籍证明及前科证明。证明：被告人张忠民犯罪时具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。
（2）到案经过。证明：2016年9月8日，公安机关民警在三门峡市开发区武装部院内将被告人张忠民抓获。
（3）报案材料。证明：张忠民以让刘某承包工程需交工程保证金为由，骗取刘某50万元。
（4）存款及转账凭条。证明：2014年4月7日、4月16日，刘某先后向杨某的河南省农村信用社账号和中国建设银行账号分别打款30万元和20万元，共50万元，其中30万元是李某的。
（5）建设工程施工合同及项目承包合同书。证明：河南某数码科技有限公司（发包人）与河南某集团有限公司（承包人）于2014年6月1日签订的三门峡产业集聚区标准厂房一期某置业1＃、8＃楼建设工程施工合同。合同开工日期2014年6月10日，竣工日期2014年12月10日。河南某集团有限公司委托人刘某。
2014年6月3日，河南某集团有限公司三门峡分公司与刘某签订了三门峡产业集聚区标准厂房一期某置业1＃、8＃楼工程项目承包合同书。
（6）收条。证明：2014年6月1日，张忠民收到刘某工程款保证金50万元。
（7）账户交易查询。证明：2014年4月7日，李某向杨某河南省农村信用社62×××72账号转账30万元。
（8）取款凭条。证明：2014年4月7日杨某的河南省农村信用社账号62×××72，取款32.3万元，余额为463.88元。
（9）个人活期账户信息查询。证明：2014年4月16日，杨某的中国建设银行账户25×××70转账收入20万元，当天将该20万元支取的情况。
（10）保证书。证明：2014年8月22日，三门峡某公司与某公司的工程1号楼基建工程，张忠民保证2014年9月10日前必须开工，并且支付每月2分利息。
（11）河南某数码科技有限公司组织机构代码证、企业法人营业执照等。证明：河南某数码科技有限公司法定代表人张忠民，地址三门峡工业园，经营范围液晶电脑、电视一体机组装生产等；税务登记证等。
（12）收条。证明：由郭某提供的，2014年4月9日张忠民出具，收到某1号楼施工图纸一套，用于前期预算。
（13）房屋租赁协议。证明：2013年12月31日，三门峡某置业有限公司与河南某数码科技有限公司签订的房屋租赁协议，河南某数码科技有限公司租赁某置业企业工园项目内的2号楼四层。租赁期限自2014年1月1日起至2015年12月31日。
（14）三门峡产业集聚区管委会建设局证明。证明：三门峡产业集聚区管委会建设局暂未收到河南某数码科技有限公司在集聚区范围内的项目用地申请。
（15）某置业公司情况说明三份。证明：某置业公司与某公司之间是办公场所的租赁关系。截至2015年12月31日，某公司尚欠其公司办公厂房租金和物业费共计人民币约30余万元，至今某公司未能支付给其公司。其公司正在同相关部门协调解决中。2014年经与园区建设局沟通，其公司准备启动企业工园项目1#、8#厂房的工程建设，为此该公司对企业工园1#、8#楼工程建设造价公开向社会进行摸底调查，准备选用在园区建设局有过施工备案且有经济实力、管理先进、信誉良好的施工企业对该公司企业工园1#、8#楼进行工程施工报价。（参加报价的公司有三门峡华兴建筑有限责任公司、三门峡天利建筑有限公司、三门峡金河建筑工程有限公司、三门峡华兴建筑有限公司）。该公司仅对以上四家企业进行过项目建设摸底调研。后因建设局答应解决某企业工园项目的消防验收，土地证等工作未能按期完成和集团总公司对项目建设资金未筹备到位等原因，其公司决定暂时不开展项目1#、8#楼的工程建设。截至今日，其公司从未以任何形式委托过任何单位或个人对三门峡某企业工园1#、8#楼的工程建设。
该公司与河南某数码科技有限公司（简称某公司）于2013年8月6日签订了我公司在三门峡企业工园的2#楼、3#楼的买卖合同。买卖合同签约前某公司支付了50万元的购房定金，由于某公司未按约履行购房义务，仅支付了20万元购房款，此定金归我公司所有，双方之间买卖合同并未生效，某公司对上述房产不享有任何权利。2013年12月31日我公司与某公司签订《房屋租赁合同》，合同约定某数码租赁我公司2#楼4层房屋，租赁期两年（从2014年1月1日至2015年12月31日），租金358353元，抵扣其给我公司支付的20万元和已付部分租金9万元，某公司尚欠我公司租金68353元。租赁合同到期后某公司应按约向我公司交还租赁的房屋，但其至今未予交付，给我公司造成损失，我公司将通过诉讼方式主张我公司的权益。
2014年某公司曾向我公司表达过愿承建我公司企业工业园1#楼的建设意愿，经过双方沟通后，因某公司资质业务范围及我公司实际情况，双方未有任何实质性进展。至今我公司未予启动1#楼的建设任何事项。我公司从未与某公司签订过任何关于1#楼建设的委托或协议。
（16）扣押物品、文件清单。证明：公安机关扣押张忠民持有的40张银行卡。
（17）三门峡市公安局产业集聚区分局案件侦办大队出具的情况说明。证明：因张帅调离三门峡某置业有限公司，该局民警无法联系到张帅，致使张帅证言无法落实。
2、证人证言：
（1）杨某证言。证明：张忠民这几年干电子产品公司，具体公司名字是河南某数码科技有限公司，在三门峡产业集聚区内，杨某没有在该公司担任职务，也不参与经营管理。杨某在农村信用社办了一张银行卡，建行有一两张。关于2014年4月7日杨某农村信用社尾号为7072的30万入账和2014年4月16日杨某的一张中国建设银行尾号为7770的20万入账，杨某均不知道，这张卡也没见过，平时是张忠民用，当天也不是杨某将钱取走的。
（2）董某证言。证明：2016年3月份左右，董某听王某说在三门峡产业集聚区纬六路有一个建造厂房的工程正在找施工队，让董某帮忙找个施工队。董某就介绍了刘某，其和刘某两人到三门峡市经一路火车桥南边一个宾馆的院里面2楼张忠民办公室，张忠民介绍三门峡产业集聚区河南某数码科技有限公司在纬六路建造厂房的事情，具体交谈内容董某记不清了，但张忠民当时说建造厂房的施工用地已经卖给他自己了，但建造厂房的手续还不全，不过马上能办下来。后来董某和刘某去到产业集聚区某数码科技有限公司的厂房，在那里见到很多张忠民与领导合影的照片，并见到公司里有很多工作人员，以及公司展厅里生产出来的产品，而且见到想要承建的两栋厂房地基已处理好，当时就觉得工程可以干。当时张忠民让刘某先交100万保证金，并且前期全部垫资，刘某嫌保证金多，董某从中协调至50万。当时张忠民说这50万到位后，就立马签订合同施工，但刘某将50万打到张忠民提供的账户上后，张忠民一直以各种理由推托不签署施工合同，后来合同签订完后，张忠民又一直以各种理由不让施工队进驻厂区施工。刚开始张忠民一直说建造施工工程的用地是某公司卖给他的，地已经是他的，但是某公司给他少一个手续，只要等手续办好后，就可以开工，后来工程一直没有开工，董某找过张忠民，张忠民说建造这两栋厂房其个人没有钱，需要等厂房建造好后，他将这两栋厂房抵押到银行贷款支付刘某建造厂房的投资，但是这个施工手续一直没办好，所以没法开工。只有手续办好之后，工程可以开工，到时候建造的厂房才能抵押，这样才能支付欠款，后期其他厂房建设的工程就可以继续开工。
后来工程一直开不了工，刘某比较恼火，给张忠民说工期延误时间太长，自己不干了，让张忠民退还50万元保证金，但张忠民一直没有钱就没有退。后来刘某联系不上张忠民，钱又拿不回来，刘某就打电话联系董某，让帮忙解决，因为董某是介绍人就联系张忠民，张忠民也不怎么接电话，偶尔接电话也是说一些托词，后来就再也联系不上张忠民了，另外董某和刘某还到郑州市找过张忠民，但是没有找到。
（3）郭某证言。证明：郭某在三门峡某置业负责企业工园项目建设，这个项目地址在三门峡产业集聚区纬六路某置业处，其中包括某置业1＃、8＃两栋厂房的施工与建设。该公司没有委托河南某数码有限公司或张忠民承建某置业1＃、8＃两栋厂房的建设，但张忠民本人曾找我们公司谈过某置业1#厂房的建设，我们双方只是前期接触过，张忠民只是和我们提过建造某置业1#厂房的事情，但是我们并没有详细谈过，也没有达成协议，也没有将承建某置业1＃、8＃两栋厂房的相关手续和材料交给张忠民。2014年4月9日，张忠民找到郭某想借用公司1＃厂房的施工图纸，当时声称自己要做建造1＃厂房的前期预算，但某公司没有委托张忠民承建该厂房，所以就不愿意将图纸借给张忠民，张忠民称要将预算做出来之后再与某公司细谈，所以某公司将1＃厂房施工图纸借给了张忠民，并要求张忠民打借条。张忠民把图纸借走后没有告诉预算结果，双方也没有再谈过建造厂房的事情。某公司没有委托张忠民承建1＃、8＃工程，更不会要求张忠民收取承建厂房的保证金。如果我们公司委托张忠民承建厂房的话，也需要张忠民通过招标的方式进行，收取的投标保证金也是需要交给相关监管单位，并不是交给张忠民或者河南某数码有限公司。国家规定建造厂房有一套相关的手续，我们是按照国家相关规定执行，不可能让张忠民本人收取相关保证金。河南某数码科技有限公司和某公司只是办公场地租赁关系，其他没有关系。另外张忠民曾经和我们公司签过2#、3#厂房的购买协议，但是张忠民没有按照合同规定支付首款，合同等于说是没有履行。张忠民和刘某签订某置业1＃、8＃两栋厂房建设施工合同的事情以及收取50万元保证金，郭某都不知道。郭某只记得张忠民将1＃厂房施工图纸借走后过了很长时间，刘某曾到郭某办公室找到其，问是否将某置业1＃、8＃两栋厂房的建设委托张忠民，郭某告诉刘某某公司没有将这两栋厂房建设委托给张忠民，双方没有签订过任何的委托建造这两栋厂房的协议。张忠民借走某置业1#厂房的施工图纸至今没有归还我公司。
（4）李某证言。证明：李某和刘某是合作伙伴，两人平时一起承包建筑施工工程。2014年4月份左右，刘某说在三门峡市产业集聚区纬六路某置业院内某数码科技有限公司有两栋厂房建设工程，李某和刘某想着先去现场看一下，问一下某数码的详细情况，随后刘某、李忠去和介绍人董某一起到某置业院内河南某数码科技有限公司法人代表张忠民的办公室，张忠民说某置业院内的地都是他的，他的某数码公司要和富士康公司合作，需要扩大生产规模，现在急需建造两栋厂房用于公司前期办公使用，后期他还需要建造其他厂房都在某公司院内建设，这两栋厂房建成后，后面厂房的施工也可以交予我们承建。李某和刘某看到张忠民办公室比较豪华，里面还有很多他与省市领导人的合影照，另外公司当时还有生产线，以及其他办公人员，李某他们就感觉某数码公司的实力比较强，想着可以承建这个工程。当时张忠民说承建这两栋厂房需要李某他们前期全部垫资，还需要缴纳100万元保证金，但我们嫌保证金太多，就通过董某联系将保证金降到50万元。2014年4月7日李某通过自己农村信用社的银行卡将30万元保证金打到张忠民指定的账户上杨某卡号为62×××72。2014年4月16日刘某通过他自己建设银行的账户给张忠民指定的账户杨某卡号为25×××70打款20万元。打款时我们没有施工许可证，也没有规划许可证。张忠民给过刘某、李忠民一套某置业1＃厂房建设施工图纸，让用于前期预算，除了这套施工图纸，没有给过其他手续。给图纸是在张忠民的三门峡产业集聚区纬六路河南某数码科技有限公司的办公室内，当时有李某、刘某和两个施工员，张忠民那边有谁记不清了。当时李某给张忠民提出施工需要有三门峡市产业集聚区建设管理委员会的开工令，但是张忠民当时并没有，他说开工令马上就办好，办好后立马开工。张忠民一直拖着没有办理，我们也一直未能施工。张忠民一直施着不让我们施工，我也没有管太多，都是刘某和张忠民沟通的，这样大概拖了快一年的时间，刘某说他找到某置业的负责人郭某，郭某告诉刘某某置业并没有把院内的建筑施工用地给张忠民，建筑施工用地还是某置业的，张忠民只是在某置业公司租用厂房办公，双方是厂房租赁关系，大家这才知道被骗了。但是当时一直想着将钱要回来就行，也就没有想着报案，但是后来刘某一直联系不上张忠民，50万元保证金张忠民不予退还，所以刘某就报案了。
（5）王某证言。证明：2014年初，王某听张忠民说他想和郑州富士康合作，在租的那个厂区建设厂房，让王某给他找能垫资的施工队。后来王某通过董某介绍找了一个施工队老板和张忠民联系，具体他们怎么谈的王某不太清楚。张忠民让王某给介绍施工队建厂房的那块地是张忠民租用的厂区，他没有将那地买下。张忠民当时告诉王某说他要建的厂房是那个地的拥有方让他承建的，并且还给张忠民有委托合同，具体合同王某没有见，都是张忠民口头说的。
3、被害人刘某陈述。证明：2014年4月1日左右，刘某经朋友董某介绍认识河南某数码科技有限公司的张忠民，其与合伙人李某、董某一起到张忠民的办公室谈工程，张忠民说要在产业集聚区纬六路和禹王路一工地盖楼，要把富士康引到产业集聚区，说是给富士康盖楼。在张忠民的办公室他给了刘某图纸，通过张忠民给的图纸刘某还做好了预算，刘某是全包，一平方大概1300元的价钱谈好。谈好后张忠民说需要交100万保证金，刘某说保证金太多，随后交了50万。2014年4月7日刘某让李某给张忠民打了30万，又过了十来天刘某又给张忠民打了20万，总共打了50万。钱打给张忠民后他说十天以后开工，要在2014年8月1日完工，富士康员工要进厂上班。过了十来天也没有干，刘某就打电话联系张忠民，张忠民说开工手续不齐全没法干活，让刘某再等等。到了2014年6月1日刘某要求张忠民把手续走一下，张忠民才给签的合同，还打了50万的工程款保证金收条。打了收条后，张忠民以各种理由一直推托，工程一直没有开工，刘某打电话问张忠民，张忠民说等资金到位了，手续办好了就开工。2014年8月22日其找到张忠民说盖楼的事，张忠民说没有事叫刘某等，还把监理公司的人找来，张忠民当时写了保证书，保证工程在2014年9月10日前肯定开工，并且支付每月2分利息。2014年9月10日还不能开工，自此张忠民开始躲避，电话基本联系不上，办公地点换了几处，即使见到人仍在拖延。
2015年年前的时候，因为张忠民收取了其50万元施工保证金，但是一直编造各种理由不让其的施工队进驻施工，也不退还50万元保证金。其也联系不上张忠民，其到产业集聚区纬六路某数码科技有限公司找张忠民的时候，某数码公司的牌子、办公场所都在，但是并没有人员办公，其就感觉不对劲，就到产业集聚区管委会找到管委会朱强（管委会主任），其讲了当时与张忠民签订的建造厂房的合同和张忠民收取其50万元保证金的事情，朱主任听后说张忠民让其承建的两栋厂房施工用地是某置业公司的，并不是河南某数码科技有限公司的，某数码公司只是在某置业租赁厂房使用，张忠民没有在某置业院内建造厂房的相关手续。随后朱主任安排招商引资办的一个工作人员带着刘某到某置业询问相关情况，这个人带其到某置业负责人郭某的办公室，郭某说张忠民让其承建厂房的施工用地是该公司的，不是张忠民的，张忠民在某置业只是租赁有办公场所。某置业也没有委托张忠民承建这两栋厂房，也没有给张忠民提供任何的施工手续，其就问郭某，当时我们在张忠民的办公室，张忠民给了我们一份1＃楼厂房施工图纸，让我们做前期预算，这个图纸是怎么回事，郭某说这个施工图纸是张忠民从他们这里借的，并打有收条。
2015年8月份，刘某知道张忠民在郑州有个办公室，刘某就到张忠民在郑东新区租的房子找到张忠民，张忠民说他的公司马上上市，但他这次还是口头上说让刘某继续在三门峡产业集聚区盖楼，还说不让刘某垫资，但盖楼的事一直没有干，张忠民也没有返给刘某钱，后来刘某又到郑东新区找张忠民，但是张忠民办公室搬走了，现在不知道他在哪，电话打通了一直不接。
因为刘某是干工程的，平时接触的人比较多，不想得罪人，另外这个工程当时是董某介绍的，所以就想着能把钱要回来就行，所以就一直没有报警，但是其一直联系不上张忠民，就托董某也联系过张忠民，还到郑州找过张忠民，我们偶尔联系上张忠民，张忠民总是说还钱，但另一方面又编造各种理由拒不退还，所以一直拖到今年8月份刘某才报案。
1#楼的施工图纸其交给手下一个四川的施工队，因为当时张忠民说施工时间紧，其让他们将手里的活全部停了，就等着这个工程开工，其让施工队做前期准备的设备和相应材料，都准备好了，但工程一直没有开工，因为只有施工后，才能计算工钱，所以施工队的工人对刘某都比较生气，施工图纸也没有保存，他们弄丢了。
4、被告人张忠民供述和辩解。证明：2014年4月份其通过朋友王某介绍认识了三门峡市统战部董青和刘某，其给刘某说我们公司需要在三门峡市产业集聚区纬六路某置业里面建造两栋标准厂房，刘某想要承包这个工程，需要交纳保证金，经过双方商议保证金交纳50万元，其说这个厂房工期比较紧让他抓紧准备开工，随后刘某分两次给其共打款50万元，收取保证金时张忠民给了刘某某置业1＃、4＃厂房建设的施工图纸原件，还有施工许可证等相关手续的复印件，这些手续是某置业负责人郭某给张忠民的，其拿到图纸后没有向某置业报工程预算。因为某置业将1＃、8＃两栋厂房施工一事委托给张忠民办理，但双方没有委托书，所以由河南某数码科技有限公司与刘某签订施工合同。收取保证金某置业不知道，刘某多次找其要这些保证金，但是因为其收到50万元之后，将这些钱用于归还贷款，没有钱退给刘某。
本院认为，被告人张忠民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒没有履行能力的真相，骗取对方当事人财物，并将骗取的财物用于抵偿债务，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人构成诈骗罪，指控罪名不当。对辩护人提出的被告人张忠民构成合同诈骗罪的辩护意见，予以采纳。被告人张忠民系初犯，依法可以酌情从轻处罚。对被告人张忠民辩称其公司购买了某置业公司2#和3#楼，而非租赁；某置业有限公司的经理张帅口头答应让其承建某置业院内1#、8#厂房工程，虽然没有签合同，但属口头协议的辩解意见，与本院查明事实不符，不予采纳。对辩护人提出该案属单位犯罪的辩护意见，经查，该公司属张忠民实际经营控制的私营公司，骗取保证金是由自己决定的，且骗取的保证金存在个人账户且由其支配，故应认定为自然人犯罪，该辩护意见，不予采纳。根据被告人犯罪事实、情节及社会危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张忠民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月8日起至2022年3月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴涉案赃款48万元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王鹏燕
人民陪审员 乔润丽
人民陪审员 阴建国
二〇一七年六月二十七日
书 记 员 王明璐
附：本案涉及的法律条文
1、《刑法》第二百二十四条第（五）项
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
2、《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
4、《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。