甘肃省白银市平川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0403刑初345号
公诉机关白银市平川区人民检察院。
被告人朱小强，男，汉族，生于1991年5月8日，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住该县花西乡民建村芦子湾。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被临时羁押于武汉市硚口区看守所。于2016年4月7日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。
辩护人李新，白银长征律师事务所律师。
被告人刘明，男，汉族，生于1991年5月12日，本科文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住该县花西乡建二村石桥陈。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被临时羁押于武汉市硚口区看守所。于2016年4月7日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。
辩护人尹永龙，白银长征律师事务所律师。
被告人胡某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被临时羁押于武汉市硚口区看守所。于2016年4月7日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。
辩护人刘瑞，白银开诚律师事务所律师。
白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉[2016]327号起诉书，指控被告人朱小强、刘明、胡某某犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月13日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派代理检察员冯英出庭支持公诉，被告人朱小强及其辩护人李新，被告人刘明及其辩护人尹永龙，被告人胡某某及其辩护人刘瑞，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
白银市平川区人民检察院指控
一、诈骗犯罪事实
2016年2月，被告人朱小强、刘明、胡某某到达湖北省武汉市，购买了电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，朱小强从胡某甲（另案处理）处购买申办信用卡人员的个人信息后，朱小强与刘明通过电话冒充信用卡代办中心、银行工作人员的方式，以可代为办理高透支额度信用卡需交纳代办费、信用保证金等理由，骗取他人向其提供的银行卡汇款。被告人胡某某明知朱小强、刘明利用拨打电话实施诈骗的情况下，以冒充信用卡代办中心工作人员骗取被害人信任方式为朱小强、刘明提供帮助。
具体诈骗事实如下：
1、2016年2月12日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人李某某向其提供的尾号为0179，户名为商辽艳的农业银行卡汇款2200元。
2、2016年2月16日，被告人朱小强、刘明以能办理高透支额度的信用卡为由，骗被害人张某向其提供的尾号为0860，户名为商辽艳的工商银行卡汇款；向尾号为0179，户名为商辽艳的农业银行卡汇款，共计汇款20400元。
3、2016年2月16日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度5万元的信用卡为由，骗被害人禹某某向其提供的尾号为1329，户名为商辽艳的建设银行卡汇款16200元。
4、2016年2月17日，被告人朱小强、刘明以能办理信用卡为由，骗被害人王某某向其提供的尾号为0179，户名为商辽艳的农业银行卡汇款200元，后又以激活信用卡为由，要求王某某汇款1500元，被识破。
5、2016年2月28日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人张某某向其提供的尾号为1329，户名为商辽艳的建设银行卡汇款1200元。后又以激活信用卡为由，要求张某某汇款2000元，被识破。
6、2016年2月29日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度5万元的信用卡为由，骗被害人陈某某（注册登记信息为陈某某妻子苏某某）向其提供的尾号为0179，户名为商辽艳的农业银行卡汇款11300元。
7、2016年3月2日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度2万元的信用卡为由，骗被害人张某甲向其提供的尾号为4271，户名为田维云的农业银行卡汇款15910元。
8、2016年3月3日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人孙某某向其提供的尾号为4271，户名为田维云的农业银行卡汇款21400元。
9、2016年3月10日，被告人朱小强、刘明以能办理信用卡为由，骗被害人张某乙向其提供的尾号为3345，户名为田维云的工商银行卡汇款12200元。
针对上述指控，公诉机关提供了笔记本电脑、银行卡、手机、银行交易明细、转账凭证、手机短信截图、证人证言、被害人陈某某等人的陈述、被告人的供述、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子数据、视听资料、手机取证报告、电脑现场勘验记录，通话记录、户籍证明等证据。
二、故意毁坏财物犯罪事实
2015年12月8日晚，张某（已判刑）在湖北省孝感市城区天仙妙迪清吧与朱某等人发生冲突。2015年12月27日，王某（已判刑）在孝昌县城发现朱某的白色“三菱”越野车并告知张某。当晚被告人刘明与张某、王某、吴某某（已判刑）在孝昌县凯撒KTV停车场守候朱某。22时许，朱某与徐某某等人从凯撒KTV出来，朱某驾车先行离开，徐某某夫妻驾驶鄂KOS58**号黑色“马自达”轿车返回孝感市。张某发现徐某某也曾同朱某一起与其发生过矛盾，于是驾车带刘明、吴某某、王某在后面追赶。当被害人徐某某夫妻驾车行至孝感市孝南区肖港镇港府尚城路口时，张某下车将徐某某拦住，后刘明、吴某某、王某持电警棍、起子等物品将鄂KOS58**号轿车前挡风玻璃、左前门玻璃等部位砸坏。经鉴定，该车被砸损失价值为3270元。
2016年1月18日，被告人刘明到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关提供了电警棍、被砸车辆照片、鉴定意见、证人证言、被害人的陈述、同案犯的供述、被告人的供述、辨认笔录及照片等证据。
公诉机关认为，被告人朱小强、刘明、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。建议对被告人朱小强、刘明分别判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人胡某某是从犯，能如实供述其犯罪事实，建议判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘明伙同他人纠集在一起公然毁坏财物，其行为已触犯了刑法，构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。因其对故意毁坏财物罪具有自首情节，建议判处四个月至六个月拘役。数罪并罚，对被告人刘明判处三年十个月至四年十个月有期徒刑，并处罚金。
被告人朱小强对起诉书指控的其犯罪事实及罪名无异议。
辩护人李新辩称，起诉书指控的第1起诈骗事实，只有被害人的陈述，故事实不清，证据不足，不应认定。第7起诈骗事实中，诈骗金额应认定为13910元。
被告人刘明辩称，起诉书指控的第1起至第4起诈骗事实其没有参与，对其他犯罪事实及罪名无异议。
辩护人尹永龙辩称，起诉书指控的第1起至第4起诈骗事实，发生在三被告人聚在一起前，与被告人朱小强共同作案的人不一定就是被告人刘明。被告人刘明在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人胡某某对起诉书指控其参与诈骗的事实及罪名无异议。
辩护人刘瑞辩称，起诉书指控的前4起犯罪事实与被告人胡某某没有关系，胡某某只对其所参与的犯罪事实承担责任。
经审理查明
一、诈骗犯罪事实
2016年2月12日前，被告人朱小强向被告人刘明提出一同实施电信诈骗，刘明同意共同出资实施，并让朱小强做准备工作。被告人朱小强从胡某甲（另案处理）处购买申办信用卡人员的个人信息，又从他人处购买了户名为商辽艳、田维云的银行卡各一套（工、农、建、邮政银行），共计8张。被告人朱小强、刘明通过电话冒充信用卡代办中心、银行工作人员的方式，以可代为办理透支卡需交纳订金骗被害人向其提供的银行卡汇款，当被害人汇款后，被告人朱小强让制作假信用卡的人根据被害人信息制作信用卡并邮寄给被害人。随后以收取代办费、验证还款能力费用、信用保证金等理由，继续骗取被害人汇款。2016年2月26日被告人朱小强、刘明、胡某某（朱小强女朋友）来到湖北省武汉市硚口区，租赁该区广电江湾新城16栋2单元2204室，携带已购置的电脑、打印机、POS机等作案工具入住。被告人朱小强、刘明继续通过电话，以能办理高额度透支信用卡为由实施诈骗。被告人胡某某与被告人朱小强共同租住期间，以冒充信用卡代办中心工作人员的身份骗被害人，参与被告人朱小强、刘明的诈骗行为。期间，三被告人相互配合给被害人打电话，被告人朱小强并负责取钱、管钱。骗取的钱由被告人朱小强、刘明平分，朱小强给胡某某部分生活费用。2016年3月4日被害人陈某某（居住在白银市平川区景华苑）向白银市公安局平川分局报案，该局于当日立案侦查。
具体诈骗事实如下：
（一）、2016年2月12日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人李某某向其提供的尾号为0179，户名为商某某的农业银行账户汇款2200元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人李某某陈述，2016年2月12日其接到一个男子的电话，自称是广发银行办理信用卡的，需要办理透支信用卡的可以同担保公司进行业务办理，并给了担保公司的电话1832055****。其电话联系了担保公司，对方答应为其办理额度10万元的信用卡。在2月19日17时50分其通过手机支付宝（1381219****）向对方账户尾号为0179的商某某账户转账200元。2月26日，其收到对方寄来的信用卡名，但不能开通，对方要求交2000元的代办费。2月27日19时31分、28日21时11分，其通过支付宝向对方账户分两次转账共2000元。
2、尾号为0179的商某某账户交易明细，证实该银行卡于2015年12月14日开通，2月19日以支付宝方式存入200元，2月27日、28日以支付宝方式分别存入1000元。
3、通话记录电子数据，证实扣押的朱小强涉案手机18320555270号与被害人李某某手机1381219****在2016年2月12日至28日期间有频繁的通话记录。
（二）、2016年2月16日，被告人朱小强、刘明以能办理银行透支信用卡为由，骗被害人张某向其提供的尾号为0860，户名为商某某的工商银行账户汇款20400元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人张某的陈述，2016年2月16日，其在网上申请办理信用卡被骗，对方账户为商某某的尾号为0860中国工商银行账户和尾号为0179农业银行账户。对方让其先打200元代办费，收到卡后再打一笔1000元的办卡费用，激活卡时再打5000元，在激活时手机显示激活卡费用不足，然后其又打了6200元。对方告诉其已经激活了，但是卡的密码在担保公司手里，让其再给担保公司打8000元的保证金才能使用。等其将这些钱都打入对方给其的账号后，才知道被骗了，共计被骗20400元。对方电话为1831055****、1364113****。
2、工商银行尾号为0860的商某某账户交易明细，证实该银行卡于2016年2月16日通过网上银行存入200元，2月21日以同样的方式分别存入1000元、5000元、6200元。2月21日农业银行尾号为0179的商某某账户交易明细，证实该银行卡于2016年2月21日，通过网上银行存入8000元。
（三）、2016年2月12日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度5万元的信用卡为由，骗被害人禹某某向其提供的尾号为1329，户名为商某某的建设银行账户汇款16200元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人禹某某的陈述，证实其在华夏银行官方网站填写了信用卡申请表，其接到1831055****电话，自称陈真，是华夏银行的工作人员，能为其办理5万元的信用卡。对方以收取200元服务费、1000元手续费、15000元验资费为由，骗其向商某某的建设银行账户通过手机银行共转存16200元。其用于转账的建设银行账户尾号是0841，华夏银行总监电话号是1831055****。
2、商某某尾号1329建设银行账户交易明细，证实于2016年2月16日存入200元，2月20日分别存入1000元、5000元、10000元。
（四）、2016年2月17日，被告人朱小强、刘明以能办理信用卡为由，骗被害人王某某向其提供的尾号为0179，户名为商辽艳的农业银行账户汇款200元，后又以激活信用卡为由，要求王某某汇款1500元，被识破。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人王某某的陈述，证实2016年2月17日下午其接到1831055****电话，是一个男子给其打电话向其介绍办理广发银行的信用卡，让其先打200元的手续费，对方给其发过来一个户名为商某某尾号为0179农业银行账户，其将200元转过去了。大约过了一个星期对方给其邮寄来一张广发银行的信用卡，对方给其打来电话，需要1500元激活信用卡，其发现被骗未打款。
2、王某某农业银行打款凭证及手机短信截图，证实电话号码1831055****向王某某手机发送办理信用卡交纳200元手续费的事实。
3、商某某尾号0179农业银行账户交易明细，证实2016年2月17日转存入200元。
（五）、2016年2月28日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人张某某向其提供的尾号为1329，户名为商某某的建设银行账户汇款1200元。后又以激活信用卡为由，要求张某某汇款2000元，被识破。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人张某某的陈述，证实2016年2月28日其电话1383433****接到1364118****电话，对方称能为其办理透支10万元额度的中信银行信用卡，以收取200元手续费、1000元办卡费为名，骗其向商某某尾号为1329建行账户打款。其用尾号为4287的银行卡在2月28日打款200元，3月5日打款1000元。
2、张某某手机短信截图，证实电话号码为1364113****的电话向张某某手机发送商某某尾号为1329建设银行账户。
3、商某某尾号1329建设银行账户交易明细，证实该账户通过支付宝于2016年2月28日转存200元，3月5日转存1000元。
4、QQ聊天记录，证实被告人朱小强通过QQ,委托其QQ好友制作并向张某某邮寄信用卡。张某某1383433****的电话与1364118****的电话之间有多次通话记录。
（六）、2016年2月29日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度5万元的信用卡为由，骗被害人陈某某（注册登记信息为陈某某妻子苏某某）向其提供的尾号为0179，户名为商某某的农业银行账户汇款11300元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人陈某某的陈述，证实其以其妻子苏某某名义在网上申请办理额度为5万元的信用卡。2月29日，其接到1364113****电话，自称信用卡代办中心工作人员，以办理信用卡需要200元手续费，向尾号为0179户名商某某农行同账户汇款。3月4日其收到信用卡后，对方以需交1000元办卡费，其再次向对方汇款。后对方又要求缴纳保证金，其向上述账户又两次汇款共10100元。其共计被骗11300元，自称银行人员电话为1570135****。
2、打款凭证二份，证实陈某某于2016年3月4日分别向商某某农行银行尾号为0179账户打款5000元、5100元。
3、商某某尾号0179农业银行账户交易明细，证实2016年2月29日存入200元，3月4日以支付宝存入1000元、现金存入5000元、5100元。
4、QQ聊天记录及通话记录单，证实被告人朱小强通过QQ,委托其QQ好友制作并向陈某某邮寄信用卡。陈某某1320943****的电话与1364118****的电话之间有多次通话记录。
（七）、2016年3月2日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度2万元的信用卡为由，骗被害人张某甲向其提供的尾号为4271，户名为田某某的农业银行账户汇款15910元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人张某甲的陈述，证实2016年3月2日至3月5日，其接到电话称可帮其办理平安银行信用卡，骗其向田某某尾号为4271账户打款，其中有工本费、保证金、好处费。其用农业银行尾号8778账户给对方打款，对方电话为1570135****。
2、田某某农业银行尾号4271账户交易明细，证实张某甲农业银行尾号8778账户向田维云尾号为4271账户转存2000元、6010元、5000元、900元，共计15910元。
3、通话记录，证实张某甲的1884792****电话与1570135****的电话之间有多次通话记录。
（八）、2016年3月3日，被告人朱小强、刘明以能办理透支额度10万元的信用卡为由，骗被害人孙某某向其提供的尾号为4271，户名为田某某的农业银行账户汇款21400元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人孙某某的陈述，证实2016年3月2日，其接到1840176****电话称能帮其办理10万元额度的信用卡，以收取300元跑腿费、2000元手续费及8000元加11100元激活费为由，骗其向田维云尾号为4271账户共打款21400元，其通过手机支付宝尾号3287账户支付。其电话为1826805****，自称是平安银行经理的电话是1511791****。
2、孙某某农业银行打款凭条，证实2016年3月7日向尾号4271账户打款8000元、11100元。
3、田某某尾号4271农业银行账户交易明细，证实该账户通过支付宝转入于2016年3月3日转入300元，3月7日转入2000元。3月7日通过尾号3287转存8000元、11100元。
4、通话记录，证实孙某某的1826805****电话与1840176****、1511791****的电话之间有多次通话记录。
（九）、2016年3月10日，被告人朱小强、刘明以能办理信用卡为由，骗被害人张某乙向其提供的尾号为3345，户名为田某某的工商银行账户汇款12200元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据。
1、被害人张某乙的陈述，证实2016年3月10日其接到1511690****电话，自称是中信银行的工作人员，能帮其办理信用卡，后对方以收取200元资料费、1000元中介费及5000元激活费及6000元保证金为由，骗其向户名为田某某尾号3345的工商银行账户共打款12200元，其中6000元保证金是由其女儿从深圳转的。
2、打款凭证，证实张某乙于2016年3月11日向田维云工商银行尾号3345账户存款200元，3月14日存款1000元，3月16日存款2000元、3000元。
3、田某某尾号3345工商银行账户交易明细，证实该账户于2016年3月11日存入200元，3月14日存款1000元，3月16日存款2000元、3000元，3月17日存款6000元。
４、通话记录，证实张某乙的电话1587285****与1511690****的电话之间有多次通话记录。
对上述诈骗事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的另有下列综合证据。
1、被告人的供述
被告人朱小强的供述，证实其和刘明是初中同学。其到武汉找工作，没有找到合适的工作，在一次吃饭的时候，其和刘明就聊起做电信诈骗的事，刘明让其先从其朋友处问怎么做。实施诈骗之前其认识一个叫“文才”的男子，他是湖北孝感人，他给我介绍一个叫“瑞瑞”的男子。其通过QQ从“瑞瑞”处购买办信用卡人的信息，信息包括姓名、电话、身份证号、住址等。骗时所使用的银行卡是其先前取钱时认识的姓李的朋友给其的一个电话号码，其直接打电话联系对方。其从他手中一共购买了2套卡8张，一套是户名为田维云的卡，一套是户名为商某某的卡，每套含有工、农、建、邮政银行4张卡。为了诈骗其购买了五部手机、POS机等。给受害人邮寄假信用卡的男子是“瑞瑞”介绍给其的，QQ昵称“打倒小日本”，其每次都把受害人信息发给他，他会制作一张假的信用卡邮寄给受害人，其支付100元钱给他。起诉书指控的前4次诈骗事实，是其与被告人刘明共同实施的。2月底其和女朋友胡某某、刘明在武汉市江湾新城租了一套房子，购置了电脑和打印机等。胡某某做电话回访，有需要办理信用卡的客户，收取200-300不等的代办信用卡订金，对方付费之后，其就把客户的信息（申请的额度、收卡地址）通过QQ联系发给制作假信用卡人的手中，让他进行制作。收到假信用卡之后，其们会收取代办信用卡的费用，当其们收取这个费用后，会换一个银行工作人员的身份或者是信贷公司的工作人员的身份，给申请办卡的人说，办理的这张信用卡需要一个验证还款能力费用。如果对方打款，就会说因为扣除手续费，先前打的费用不够，验证失败，需要重新验证。如果这次成功，就会继续说需要一笔风险担保金。其和胡某某、刘明相互配合给被害人打电话，刘明打电话多，其是负责取钱、管钱。骗来的钱是其和刘明平分的，胡某某的钱主要是其给她的，其给了她一些生活费。
被告人刘明的供述，2016年春节过完后，其和朱小强在孝昌县见面吃饭的时候，说起手头比较紧，日子过得比较惨，需要挣钱。朱小强就提议让其和他一起做信用卡，意思就是以代办信用卡的方式实施诈骗。在租房实施诈骗之前，其出资5000元，朱小强出资比其多，出资的钱全部用来购买诈骗工具和租房。2016年2月28日，其与朱小强及他的女朋友一起在武汉广电江湾新城16栋2单元22栋4号房租了一套房子，朱小强购买了一些银行卡和作案的手机、手机卡、一部笔记本电脑、打印机、POS机等作案工具，就以给别人办理信用卡为由，收取代办费、保证金，骗取他人钱财。朱小强是从他朋友“瑞瑞”处购买了用于办理信用卡人员的信息，其们用手机给受害人打电话诈骗收资料费，提供给他一张名叫田维云的银行卡号，让对方将钱打到卡上。收到钱后，由朱小强联系他的一个叫“文财”的朋友制作假的信用卡并寄给受害人，受害人收到卡后，其们要求收取代办费，对方将代办费汇到银行卡后，其们再换人冒充银行的工作人员打电话给受害人，说需要激活信用卡的验资金额,如果受害人汇钱，其们就说验资费扣除手续费后验资金额不足，要求对方再汇验资费，如果受害人汇款了，其们就冒充贷款公司的工作人员给受害人打电话，电话要求汇资质担保金，之后就不在联系受害人。其们三个人都给受害人打电话，相互配合，相互转换角色实施诈骗，骗取的钱财由朱小强负责从银行ATM取出或者从POS机消费，钱由朱小强管理，胡某某除了负责打电话诈骗之外还负责我们生活方面的事情，生活方面的费用朱小强都给了小胡。
被告人胡某某的供述，其与朱小强、刘明通过打电话的方式给人办信用卡，收取代理费、保证金实施诈骗，朱小强给其一些办信用卡人员信息，信息包括个人姓名、手机号码、身份证号码、地址及需要办理的所属银行和信用卡额度，让其打电话，问他们是否办理信用卡。如果办其就给对方一个卡号，是朱小强和刘明给其的卡号，让对方汇200元的制卡费。打200元制卡费以后，其就告诉朱小强。
2、收据、收条及租房合同，证实2016年2月26日，胡某某以刷卡方式交中介服务费1200元。2月27日，胡某某交季度房费9600元，其中租费7200元，押金2400元。2016年3月1日，签订房屋租赁合同,租赁硚口区广电江湾新城16栋2单元2204室。
3、扣押清单，证实公安人员从湖北省武汉市硚口区广电江湾新城16栋2单元2204室内查获银灰色“惠普”430笔记本电脑1台、白色“惠普”1118打印机1台、黑色POS机1台、银行卡9张（农行卡尾号0179、7270、4271；邮政储蓄卡尾号8988、9127；工商行卡尾号3345、0860；建行卡尾号9561、1329），蓝色“诺基亚”手机1部、红色“诺基亚”手机3部、黑色“三星”A5000手机1部、电话充值卡26张，手机卡8张，写有个人信息的A4纸33张，收据、收条及租房合同。
4、手机取证报告，证实从三被告人处扣押的蓝色“诺基亚”手机1部、红色“诺基亚”手机3部、黑色“三星”A5000手机1部，有与全国各省电话之间的关于办理信用卡及骗取钱财的短信内容。
5、银行取款视频截图，证实被告人朱小强在2016年3月4日15时17分通过尾号1329银行卡在建设银行取款。
6、证人证言
证人王某某的证言，证实其和刘明是朋友，由于来武汉找工作，没有地方住，其就住在刘明租的房子里，刘明，朱小强及他女朋友就在打电话，冒充代办公司和银行的人骗取代办费和保证金，他们的卧室有很多的A4纸，上面有很多个人信息，他们就是按这些信息打电话的。
证人胡某甲（瑞瑞）的供述，2015年年底，大概12月份左右，其打算通过网络获取公民个人信息，然后贩卖给别人。其先从网上联系了上级代理商，其从上级代理商开通的百度开好推广账户中获取个人信息，之后再贩卖给别人，约有50条信息，卖价为3000元左右，买家之一是朱小强。其通过QQ网名“天天”向朱小强发送信息。共卖过三次，一共三四百条信息，收到朱小强转账1万多元。
7、辨认笔录及照片，证实被告人朱小强、刘明、胡某某分别对实施电信照片时的手机、银行卡、POS机、笔记本电脑、打印机等作案工具进行了指认。
8、现场勘验笔录，证实公安人员对涉案笔记本电脑进行了现场勘验，登陆QQ24476332357，发现与网名为打倒小日本、天天2个涉案QQ聊天记录。其中与打倒小日本聊天记录中有苏某某、张某某等人的个人信息；与天天的聊天记录中有传输TXT文件的记录。
9、抓获经过，户籍证明，羁押证明等证据。
综上，被告人朱小强、刘明共同诈骗9次，诈骗金额101010元，被告人胡某某参与第5次至第9次诈骗，诈骗金额62010元。
上述全部证据材料来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。
二、故意毁坏财物犯罪事实
2015年12月8日晚，张某（已判刑）在湖北省孝感市城区天仙妙迪清吧与朱某等人发生冲突。2015年12月27日，王某（已判刑）在孝昌县城发现朱某白色“三菱”越野车并告知张某。当晚被告人刘明与张某、王某、吴某某（已判刑）在孝昌县凯撒KTV停车场守候朱某。22时许，朱某与徐某某等人从凯撒KTV出来，朱某驾车先行离开，徐某某夫妻驾驶鄂KOS58**号黑色“马自达”轿车返回孝感市。张某发现徐某某也曾同朱某一起与其发生过矛盾，于是驾车带刘明、吴某某、王某在后面追赶。当被害人徐某某夫妻驾车行至孝感市孝南区肖港镇港府尚城路口时，张某下车将徐某某拦住，后刘明、吴某某、王某持电警棍、起子等物品，将鄂KOS58**号轿车前挡风玻璃、左前门玻璃等部位砸坏。经鉴定，该车被砸损失价值为3270元。同案犯张某已赔偿被砸车辆损失7000元。
2016年1月18日，被告人刘明到公安机关投案。
对上述事实，被告人刘明在庭审理过程中未提出异议，且有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的，证人朱某的证言，被害人徐某某、徐某甲的陈述，被告人刘明的供述，同案犯张某、吴某某、王某的供述，扣押清单及照片，通话记录，辨认笔录，价格鉴定意见书，《刑事判决书》，破案经过，办案说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱小强、刘明、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘明纠集他人故意毁坏私人财物，情节严重，其行为已触犯刑法，构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。白银市平川区人民检察院指控被告人朱小强、刘明、胡某某犯诈骗罪，指控被告人刘明犯故意毁坏财物罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱小强与被告人刘明、胡某某在共同诈骗过程中，被告人朱小强从提意到积极准备作案工具并实施犯罪，均起主导作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人刘明、胡某某在参与实施诈骗过程中，均起次要作用，是从犯，对被告人刘明从轻处罚，对被告人胡某某依法减轻处罚。被告人刘明犯故意毁坏财物罪后，能主动投案，并如实供述其故意毁坏财物的犯罪事实，是自首，对故意毁坏财物罪依法从轻处罚。被告人朱小强、刘明、胡某某到案后，能如实供述其诈骗的主要犯罪事实，认罪态度较好，均依法从轻处罚。本案未能追回的赃款，依据三被告人参与的事实，依法从三被告人处继续追缴。对扣押的作案工具，依法没收，上缴国库。辩护人李新辩称，起诉书指控的第1起诈骗事实，事实不清，证据不足，不应认定。根据被害人李某某的陈述及尾号为0179的商某某账户交易明细，涉案手机18320555270号与被害人李某某手机1381219****的频繁通话记录，能够证实被害人李某某被被告人朱小强、刘明诈骗的事实，故该辩护意见不成立，不予支持。提出第7起诈骗事实中，诈骗金额应认定为13910元。根据被害人张某甲的陈述，田某某农业银行尾号4271账户交易明细，能够证实被诈骗的金额为15910元，故该辩护意见不能成立，不予采信。被告人刘明及其辩护人尹永龙辩称，起诉书指控的第1起至第4起诈骗事实被告人刘明没有参与。根据已查明的事实，在第1次至第4次诈骗过程中，所使用的银行卡户名或手机号均与后期诈骗相关联。同时根据被告人朱小强在公安机关的供述及当庭供述，能够证明与被告人刘明商议诈骗后，其完成了购买办信用卡人员信息及诈骗所用的银行卡等工作，并在第1起至第4起诈骗过程中被告人刘明进行了参与。根据被告人刘明的供述，其2016年春节后，与被告人朱小强合伙实施电信诈骗进行了商议，并愿意出资。综上能够充分证实被告人刘明实际参与了第1起至第4起诈骗，故上述辩解不能成立，不予采信。辩护人刘瑞辩称，起诉书指控的前4起犯罪事实被告人胡某某未参与。根据公诉机关指控内容，就被告人胡某某是否参与前4起诈骗事实，未进行明确表示，同时也未提供确实充分的证据予以证实，故该辩护意见成立，予以支持。据此，本院根据被告人朱小强、刘明、胡某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十五条、第六十七条第一、三款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条，第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱小强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月1日起至2020年3月31日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）
被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年七个月，罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月1日起至2019年10月31日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）
被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月1日起至2017年9月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）
二、对未追回的诈骗款101010元，依法继续从被告人朱小强、刘明、胡某某处继续追缴；
三、对作案工具银灰色“惠普”430笔记本电脑1台、白色“惠普”1118打印机1台、黑色POS机1台、蓝色“诺基亚”手机1部、红色“诺基亚”手机3部、黑色“三星”A5000手机1部，依法予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万 敏
审 判 员 黄文丽
人民陪审员 李 津
二〇一七年二月二十日
书 记 员 王高升