江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰靖刑初字第446号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人陈庭富，男。曾因使用伪造的港澳居民往来内地通行证，于2014年4月12日被重庆市万州区公安局决定行政拘留十日。因本案，于2015年2月15日被刑事拘留，3月10日被指定居所监视居住，4月3日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人陈银江，江苏百川通律师事务所律师。
被告人熊根发，男。因本案，于2015年2月15日被刑事拘留，3月10日被指定居所监视居住，4月3日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人戚桂刚，江苏信义诚律师事务所律师。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2015）294号起诉书指控被告人陈庭富、熊根发犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2015年12月8日、12月23日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，被告人陈庭富、熊根发及辩护人陈银江、戚桂刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月至2015年1月，被告人陈庭富受他人指派，使用虚假身份，以商谈投资项目为名，诱骗刘某甲在广州洽谈业务期间参加扑克牌游戏，被告人熊根发等人在牌局中通过暗中换牌的方式操控赌局，骗得刘某甲人民币计150万元。其中，陈庭富分得人民币22.9万元，熊根发分得人民币13.5万余元。案发后，涉案人谭某甲将人民币150万元退还被害人刘某甲。为证实以上指控，公诉机关移送了相关证据。公诉机关认为，被告人陈庭富、熊根发的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。陈庭富、熊根发在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均应当减轻处罚。
庭审中，被告人陈庭富、熊根发对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人陈银江提出的辩护意见是：1、被告人陈庭富被监视居住的地点应在广东省河源市，而非本市，其在监视居住期间所作笔录不应作为定案依据；2、陈庭富在本案中是从犯，应当减轻处罚；3、陈庭富是初犯，且被害人的损失已全部挽回，可以酌情从轻处罚。
辩护人戚桂刚提出的辩护意见是：1、被告人熊根发在本案中是从犯，应当减轻处罚；2、熊根发是初犯，其有罪供述对案件的侦破起到了较大作用，且被害人的损失已全部挽回，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：
2014年9、10月，“佛宝“、“久哥”（均另案处理）等人通过网上搜集资料了解到靖江市江心洲生态工程发展有限公司（以下简称江心洲生态公司）及负责人的相关情况，意图设立“天仙局”诈骗该公司负责人。同年11月，在“佛宝”、“久哥”等人的安排下，“小杰”冒充香港九龙仓集团公司（以下简称九龙仓公司）的陈经理，与江心洲生态公司的副总经理刘某乙电话联系，谎称九龙仓公司欲投资江心洲生态公司项目，赖某甲（绰号“贵叔”，另案处理）亦冒充九龙仓公司投资发展部部长郭启泰，电话联系江心洲生态公司经理刘某甲，谎称九龙仓公司可以注资江心洲生态公司，并商谈了所谓注资事宜。2014年12月18日、19日，陈庭富在赖某甲的指使下，冒充九龙仓公司投资总监罗某甲，至靖江市对江心洲生态公司进行所谓的“投资考察”，回广州后将江心洲生态公司的资金实力等情况向赖某甲和“久哥”进行了汇报。“久哥”即联系“军仔”（另案处理）做“天仙局”的“老板”，操作“天仙局”。“军仔”另联系被告人熊根发及杨某甲（自称“华人雄”，另案处理）参与诈骗。2015年1月7日，陈庭富在“久哥”的指使下，以九龙仓公司非执行董事李某甲邀请刘某甲至广州见面洽谈投资项目为名，将刘某甲骗至广州并安排入住广州市中国大酒店。熊根发电话联系谭某甲（另案处理）准备好诈骗所需电话卡号等。次日上午，杨某甲将诈骗所用扑克牌事先排好顺序藏在上衣口袋。陈庭富将刘某甲带至广州富力丽思卡尔顿酒店3608房间后，杨某甲冒充九龙仓公司非执行董事李某甲的身份将熊根发、“军仔”分别以新加坡老板杜某甲、澳门赌场老板黄某甲的名义介绍给刘某甲，并与刘某甲进行所谓的“投资谈判”，谎称欲投资数百亿元开发江心洲。谈判结束后，杨某甲提议玩“梭哈”扑克牌游戏。期间，各人按杨某甲安排的座位就座。后熊根发、陈庭富与“军仔”、杨某甲暗中相互配合，诱骗刘某甲将赌注写在纸上，并采用由“军仔”转移刘某甲注意力，杨某甲乘隙调换扑克牌的诈赌方式，使刘某甲输给“军仔”美元100万元。“军仔”逼刘某甲付钱，刘某甲电话通知江心洲生态公司财务人员将人民币150万元汇至“军仔”指定的由谭某甲提供的户名为岑某甲的中国农业银行卡上。随后，谭某甲安排“阿杰”、“阿强”（均另案处理）通过网银转账方式将其中的人民币100万元最终转至邓某甲（另案处理）账户，将人民币50万元转至谢某甲的账户，并通过何某甲（绰号“成哥”）指使邓某甲将100万元人民币取现，指使“老马”（另案处理）将人民币50万元取现。谭某甲扣除相关费用后，将现金人民币142.5万元送至广州下沙村翡翠茶餐厅“军仔”等人处，由“军仔”进行分赃。其中，熊根发分得人民币13.5万余元，陈庭富分得人民币22.9万元。案发后，谭某甲将人民币150万元退还被害人刘某甲。
2015年2月12日，被告人陈庭富在广东省河源市被抓获，并寄押于广州市番禺区看守所；同日，被告人熊根发在广东省深圳市被抓获，次日寄押于深圳市第一看守所。
上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.抓获经过、深圳市第一看守所出所登记表、广州市番禺区看守所移交花名册等证实了被告人陈庭富、熊根发被抓获归案的情况。
2.从涉案人赖某甲处扣押的印模、草稿复印件证实：印模刻有“香港九龙仓集团公司”字样；草稿上写有“靖江市马洲生态农业休闲观光”等字样及标识。
3.涉案人赖某甲的供述及辨认笔录证实：从其处扣押的纸上记载的内容大部分是其和“小杰”、“石头”陈庭富联系诈骗江心洲生态公司有关的情况，“小杰”在网上搜集了该公司的资料并冒充九龙仓公司的陈经理与江心洲生态公司联系；其冒充九龙仓公司的工作人员郭某甲与靖江的公司联系；后通过“久哥”安排陈庭富至靖江考察。陈庭富至靖江考察之前就知道要实施诈骗，骗到客户后可以拿到分成。
4.境外客人临时住所登记表证实了陈庭富于2014年12月18日以罗某甲的名字在本市大桥酒店登记入住。
5.证人刘某甲的证言证实：其曾在2014年10月接到自称是九龙仓公司投资发展部的工作人员的电话，对方称有意对江心洲生态公司的项目投资，其应对方要求将公司的基本信息及财务信息发给对方后，对方在2014年12月中旬派一个叫罗某甲的人到江心洲进行考察。后刘某甲告诉其对方约他在广东见面洽谈投资事宜。
6.被害人刘某甲的陈述及辨认笔录证实：一名自称九龙仓公司工作人员郭某甲的男子曾和其联系，称该公司有意向江心洲生态公司投资，并介绍化名为罗明邦的陈庭富至靖江考察，陈庭富考察后与其联系，邀请其至广州进一步商谈投资事宜，其至广州后在和陈庭富、熊根发等人的赌局中被骗人民币150万元。
7.九龙仓（常州）有限公司出具的声明证实，携香港九龙仓集团有限公司罗明邦投资总监和李某甲执行董事长的名片的人员并非九龙仓公司的职员。
8.证人金某的证言证实：其系九龙仓（常州）置业有限公司开发配套部经理，香港九龙仓集团有限公司罗某甲投资总监和李某甲执行董事长的名片均系伪造。
9.证人黄某甲、张某甲、邓某甲、陈某甲等人的证言及银行转账凭证、中国农业银行汇款凭证、网上银行转账记录、银行卡销户记录等证实：2015年1月8日，按照刘某甲电话要求，分别从刘某乙和江心洲生态公司账户上转账计人民币150万元至岑某甲账户。随即通过邓某甲、陈某甲、何某乙、缪某甲、谢某甲等人的银行账户周转，当天由陈某甲、何某乙等人进行取现。1月10日邓某甲用于转账的中国农业银行和中国银行账户均被注销。
10.涉案人谭某甲的供述证实，2015年1月其和“阿杰”将取现的人民币150万元扣除相关费用后送给“军仔”。
11.中国建设银行广东河源紫金支行银行记录和存款取款凭条证实了陈庭富于2015年1月9日向尾号为5291的银行卡内存入25万元后分次取出的情况。
12.被告人陈庭富、熊根发的照片、常住人口基本信息表、香港永久性居民身份证证实了陈庭富、熊根发的基本身份信息。
13.记账凭证、支付回单、收条等证实谭某甲已经退还被害人刘某甲人民币150万元。
14.行政处罚决定书及港澳居民来往内地通行证证实了陈庭富曾因使用伪造的证件被行政处罚。
15.被告人陈庭富庭审中的供述证实：其在“久哥”“贵叔”安排下，利用九龙仓公司工作人员罗某甲的虚假身份，与被害人刘某甲联系，至江心洲生态公司了解相关情况后向“久哥”“贵叔”进行汇报，后联系刘某甲至广州参与赌局，刘某甲在其和熊根发等人的赌局中输钱，刘某甲汇款人民币150万元至“军仔”指定的账户，后其分得人民币22.9万元。
16.被告人熊根发在侦查阶段及当庭供述证实：陈庭富以谈生意为名将被害人刘某甲骗至广州，安排刘某甲和“华人雄”谈生意，后“华人雄”喊刘某甲赌博，其和陈庭富、“军仔”陪同赌博，“华人雄”事先将准备好的牌放在上衣口袋里，打牌期间，由“军仔”与刘某甲聊天转移注意力，“华人雄”趁机换牌，使得刘某甲输钱。事后其分得人民币13.5万元。
关于辩护人陈银江提出“被告人陈庭富被指定居所监视居住的地点应在广东省河源市，而非本市，其在监视居住期间所作笔录不应作为定案依据”的辩护意见，本院认为，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十三条规定：监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。《公安机关办理刑事案件程序规定》及《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》根据《中华人民共和国刑事诉讼法》制定了具体办案规则，其中规定：固定住处是指犯罪嫌疑人在办案机关所在地的市、县内工作生活的合法住处；指定的居所是指公安机关根据案件情况，在办案机关所在地的市、县内为犯罪嫌疑人指定的生活居所，本案中，被告人陈庭富在本市并无合法的固定住处，公安机关对被告人陈庭富在本市指定居所监视居住符合法律规定。辩护人的这一辩护意见于法无据，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈庭富、熊根发结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。陈庭富、熊根发在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均应当减轻处罚。公诉机关指控陈庭富、熊根发犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控、辩双方提请减轻处罚的理由成立，本院予以支持。陈庭富、熊根发当庭自愿认罪且熊根发的有罪供述对案件侦破起较大作用，被害人损失已经挽回，故对陈庭富、熊根发均酌情从轻处罚。对辩护人陈银江、戚桂刚提出的该辩护意见，本院予以采纳。鉴于陈庭富有悔罪表现，故酌情从轻处罚。陈庭富、熊根发被指定居所监视居住23日，依法折抵刑期12日；陈庭富被逮捕前羁（寄）押计26日，依法予以折抵刑期；熊根发被逮捕前羁（寄）押计25日，依法予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈庭富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十六万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月3日起至2020年11月25日止。）
二、被告人熊根发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月3日起至2021年2月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陶永华
代理审判员 钱心璐
人民陪审员 纪 媛
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 顾蕴青
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上公共故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。