广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0607刑初587号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人陈柳树陈某一，男，1980年5月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人郭庆杰，北京市中银（深圳）律师事务所律师。
被告人吴启伟吴某，男，1981年9月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人谢兰军，北京市中银（深圳）律师事务所律师。
被告人陆小秋陆某，女，1988年5月4日出生于广西象州县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因本案于2016年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人黄国雪黄某三，女，1993年3月4日出生于广西象州县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因本案于2016年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人曾小珠，广东浩淼律师事务所律师。
被告人黄国婷黄某四，女，1994年8月24日出生于广西象州县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区象州县。因本案于2016年3月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人邓毅，广东浩淼律师事务所律师。
被告人黄长春，男，1984年3月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年4月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人黄月忠，广东木铎律师事务所律师。
被告人李唐锋，男，1982年3月13日出生于云南省曲靖市，彝族，初中文化，无业，住云南省曲靖市宣威市。因本案于2016年4月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人谢战平、黄盼红，广东木铎律师事务所律师。
被告人陈添进陈某二，男，1989年3月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年4月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人曹一飞，广东木铎律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2016）323号起诉书指控被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某、陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四、陈添进陈某二犯诈骗罪，被告人黄长春、李唐锋犯诈骗罪及妨害信用卡管理罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员覃敏俐出庭支持公诉，被告人陈柳树陈某一及辩护人郭庆杰、被告人吴启伟吴某及辩护人谢兰军、被告人陆小秋陆某、被告人黄国雪黄某三及辩护人曾小珠、被告人黄国婷黄某四及辩护人邓毅、被告人黄长春及辩护人黄月忠、被告人李唐锋及辩护人谢战平、黄盼红、被告人陈添进陈某二及辩护人曹一飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、诈骗罪。2016年3月6日至2016年3月23日期间，被告人陈柳树陈某一与被告人吴启伟吴某合谋以冒充房产局工作人员进行房产退税的方式实施诈骗，并雇请被告人陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四三人做话务员。上述五名被告人组成诈骗团伙，由被告人陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四负责前期打电话骗取被害人的信任，之后由被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某引导被害人在自助柜员机操作转账款项到其指定的账户。得手后，被告人陈柳树陈某一联系柯金泉柯某（另案处理）负责取钱、存钱给诈骗人员。柯金泉柯某又另外发展被告人黄长春、李唐锋自2016年2月23日左右至2016年4月20日负责取钱，发展被告人陈添进陈某二自2016年4月12日至2016年4月20日负责存钱。柯金泉柯某、被告人黄长春、李唐锋、陈添进陈某二遂在云南省昆明市、曲靖市等地将下列被害人存入的款项取走，其中：
1.2016年2月23日，被害人阮某接到冒充房管局工作人员称可以对其购买的房产退税的电话，信以为真，遂在广东省云浮市云城区云城街道解放中路中国邮政储蓄银行柜员机转账人民币5680元到诈骗人员指定账户。
2.2016年3月4日，被害人于传东于某接到电话称可以领取其女儿的上学财政补贴后，信以为真，遂在安徽省阜阳市开发区十八里铺农业银行柜员机转账人民币45678元到诈骗人员指定账户。
3.2016年3月7日，被害人盘某接到被告人陈柳树陈某一诈骗团伙冒充房产局工作人员称可以对其购买的房产进行退税的电话后，信以为真，遂在广东省佛山市三水区乐平镇三江市场农业银行柜员机转账人民币43234元到被告人陈柳树陈某一指定的账户。后由被告人黄长春在云南取出该款交给柯金泉柯某，由柯金泉柯某通过现金存款方式存给被告人陈柳树陈某一。
4.2016年3月8日，被害人李某1李某一接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙华区观澜街道新田市场农业银行柜员机转账人民币42253元到诈骗人员指定账户。
5.2016年3月10日，被害人黄某2黄某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省佛山市禅城区东升街农业银行柜员机转账人民币3678元到诈骗人员指定账户。
6.2016年3月16日，被害人李某2李某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市福田区皇岗边检中国农业银行柜员机转账人民币49980元到诈骗人员指定账户。
7.2016年3月20日，被害人周某1周某一接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省广州市海珠区南工商银行江南西支行转账人民币17041元到诈骗人员指定账户。
8.2016年3月21日，被害人郑某接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在安徽省天长市天发广场中国农业银行转账人民币21863元到诈骗人员指定账户。
9.2016年3月21日，被害人董某接到电话称其购买的房屋可以领取补贴后，信以为真，遂在安徽省天长市天康医院旁的中国农业银行柜员机转账人民币8956元到诈骗人员指定账户。
10.2016年3月22日，被害人丁某接到电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在安徽省滁州市琅琊区卫校对面的中国农业银行转账人民币8247元到诈骗人员指定账户。
11.2016年3月25日，被害人邓某接到冒充地税局工作人员的电话称可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区中心城公园大地中国工商银行转账人民币6300元到诈骗人员指定账户。
12.2016年3月31日，被害人韦某接到冒充房管局工作人员的电话称其所购房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省广州市天河区体育东路108号创展中心一楼中国农业银行柜员机转账人民币1356元到诈骗人员指定账户。
13.2016年3月31日，被害人朱某接到电话称其购买的房屋可以领取补贴后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区南湾街道沙湾中国农业银行柜员机转账人民币10976元到诈骗人员指定账户。
14.2016年3月31日，被害人张某2张某二接到冒充北京亚联财小额贷款有限公司工作人员称汇钱才能签订借贷合同后，信以为真，遂在湖北省咸宁市咸安区浮山新村中国农业银行柜员机转账人民币1500元到诈骗人员指定账户。
15.2016年4月1日，被害人周某2周某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省中山市石岐区青溪路中国建设银行转账人民币17136元到诈骗人员指定账户。
16.2016年4月5日，被害人黄某1黄某一接到电话称其购买首套房可以减税后，信以为真，遂在广东省阳江市阳东区东城镇华科国际中国工商银行转账人民币980元到诈骗人员指定账户。
17.2016年4月6日，被害人李某3李某三接到冒充惠州市房管局工作人员的电话称其购买的房子可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市宝安区沙井街道沙井中国农业银行转账人民币53389.5元到诈骗人员指定账户。
18.2016年4月7日，被害人和山某和某为办理贷款，被诈骗人员以办理贷款要交保证金提高银行评分和验证还款能力为由，在广东省惠州市博罗县龙溪镇通过支付宝转账人民币9960元到诈骗人员指定账户。
19.2016年4月7日，被害人覃某电话联系到自称上海五色土小额贷款有限公司工作人员，被对方以签订合同要支付人身保险金为由，在广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区再一厂旁边的深圳农村商业银行转账人民币1000元到诈骗人员指定账户。
20.2016年4月9日，被害人钟某接到冒充地税局工作人员的电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市宝安区新安街道宝城3区金融街中国农业银行转账人民币60014元到诈骗人员指定账户。
21.2016年4月11日，被害人方某接到电话称其在惠州市买房可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区布吉街道慢城中国农业银行转账人民币13859元到诈骗人员指定账户。
22.2016年4月14日，被害人张某1张某一接到电话称买房可以退税后，信以为真，遂在广东省珠海市前山翠微市场旁的中国农业银行、前山华业香庄楼下的中国邮政储蓄银行共转账人民币14695元到诈骗人员指定账户。
23.2016年4月15日，被害人秦某接到冒充国税局的工作人员称可以退还税款的电话后，信以为真，遂在广东省惠州市博罗县罗阳镇罗阳一路农业银行柜员机转账人民币10234元到诈骗人员指定账户。后被告人黄长春在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
24.2016年4月15日，被害人麦某接到冒充税务局工作人员称可以对购买的房产进行退税的电话后，信以为真，遂在广东省东莞市黄江镇中惠小区的农业银行柜员机转账人民币8900元到诈骗人员指定账户。后被告人李唐锋在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
25.2016年4月18日，被害人洪某接到冒充房地产财务公司工作人员称其购买的房产可以领取补贴的电话后，信以为真，遂在广东省深圳市福田区深南中路中国农业银行柜员机转账人民币10876元到诈骗人员指定账户。后被告人李唐锋在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
26.2016年4月18日，被害人陈某陈某三接到电话称可以领取购置房税后，信以为真，遂在广东省东莞市塘厦镇清湖头社区中国邮政储蓄银行转账人民币16358元到诈骗人员指定账户。
27.2016年4月19日，被害人梁某接到电话称购房可以退税后，信以为真，遂在广东省阳春市春城东湖西路中国农业银行转账人民币1790元到诈骗人员指定账户。
二、妨害信用卡管理罪。在上述期间，柯金泉柯某先后多次将以他人名义开设的银行卡交给被告人黄长春、李唐锋用于作案。2016年4月20日，民警抓获被告人黄长春、李唐锋时，当场从被告人黄长春处缴获198张以他人名义开设的银行卡，从被告人李唐锋处缴获101张以他人名义开设的银行卡。上述缴获的银行卡均是用于接收被害人被诈骗的款项。
据此，公诉机关以被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某、陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四、陈添进陈某二犯诈骗罪，被告人黄长春、李唐锋犯诈骗罪及妨害信用卡管理罪，提请本院依法判处。
被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某、陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四、黄长春、李唐锋、陈添进陈某二在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人陈柳树陈某一的辩护人郭庆杰提出，被告人陈柳树陈某一犯罪持续时间短，涉案金额不大，家属已全部退还被害人被骗钱款，并已获得被害人的谅解，建议对其适用缓刑。
被告人吴启伟吴某的辩护人谢兰军提出，被告人吴启伟吴某归案后能如实供述自己的罪行；在共同犯罪中没有起到主要作用；犯罪金额较小，且已积极赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，建议对其适用缓刑。
被告人黄国雪黄某三、黄国婷黄某四的辩护人均提出，二被告人参与诈骗时间短，没有获利；在共同犯罪中属从犯；被害人被骗钱款已得到弥补；认罪悔罪表现良好，建议分别对二被告人适用缓刑。
被告人黄长春的辩护人提出：1、定罪方面。被告人黄长春没有和实施诈骗的人有意思联络，只是将赃物转移，不是诈骗链条上的一环，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；非法持有大量的银行卡，只是为了达到取款的目的，不应数罪并罚。2、量刑方面。被告人黄长春在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；有立功表现；认罪悔罪态度较好，建议对其适用缓刑。
被告人李唐锋的辩护人提出，被告人李唐锋的行为应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李唐锋在共同犯罪中是从犯，自愿认罪，建议对其以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处以二年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈添进陈某二的辩护人提出，被告人陈添进陈某二只是受柯金泉柯某之托，帮其存钱，现金及账户信息由黄长春及李唐锋提供，与本案诈骗行为的实施者没有直接联系，故其行为不宜定性为诈骗罪。被告人陈添进陈某二在犯罪中仅起次要、辅助作用，应认定为从犯；从事犯罪时间较短，次数、金额较少；归案后如实供述自己的罪行且当庭认罪，建议对其适用缓刑。
经审理查明：一、诈骗罪。自2016年3月6日起，被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某合谋以冒充房产局工作人员进行房产退税的方式实施诈骗，并雇请被告人陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四三人做话务员，负责前期打电话骗取被害人的信任，之后由被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某引导被害人在自助柜员机操作转账款项到其指定的账户。得手后，被告人陈柳树陈某一联系柯金泉柯某（另案处理）将指定账户的钱款取出。具体事实如下：
2016年3月7日，被害人盘某接到被告人陈柳树陈某一诈骗团伙冒充房产局工作人员称可以对其购买的房产进行退税的电话后，信以为真，遂在广东省佛山市三水区乐平镇三江市场农业银行柜员机转账人民币43234元到被告人陈柳树陈某一指定的账户。后由被告人黄长春在云南取出该款交给柯金泉柯某，由柯金泉柯某通过现金存款方式存给被告人陈柳树陈某一。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪。2016年2月23日左右至2016年4月20日，柯金泉柯某先后多次将以他人名义开设的银行卡交给被告人黄长春、李唐锋，指使二人在云南省昆明市、曲靖市等地负责取款；自2016年4月12日至2016年4月20日又联系被告人陈添进陈某二负责存钱。2016年4月20日，民警抓获被告人黄长春、李唐锋时，当场从被告人黄长春处缴获198张以他人名义开设的银行卡，从被告人李唐锋处缴获101张以他人名义开设的银行卡。其中，被告人黄长春、李唐锋利用上述缴获的银行卡参与作案24宗，取走24名被害人被诈骗的款项合计人民币409436.5元；被告人陈添进陈某二参与作案6宗，转移6名被害人被诈骗的款项合计人民币62853元。具体事实如下：
1.2016年2月23日，被害人阮某接到冒充房管局工作人员称可以对其购买的房产退税的电话，信以为真，遂在广东省云浮市云城区云城街道解放中路中国邮政储蓄银行柜员机转账人民币5680元到诈骗人员指定账户。
2.2016年3月7日，被害人盘某接到被告人陈柳树陈某一诈骗团伙冒充房产局工作人员称可以对其购买的房产进行退税的电话后，信以为真，遂在广东省佛山市三水区乐平镇三江市场农业银行柜员机转账人民币43234元到被告人陈柳树陈某一指定的账户。
3.2016年3月8日，被害人李某1李某一接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙华区观澜街道新田市场农业银行柜员机转账人民币42253元到诈骗人员指定账户。
4.2016年3月10日，被害人黄某2黄某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省佛山市禅城区东升街农业银行柜员机转账人民币3678元到诈骗人员指定账户。
5.2016年3月16日，被害人李某2李某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市福田区皇岗边检中国农业银行柜员机转账人民币49980元到诈骗人员指定账户。
6.2016年3月20日，被害人周某1周某一接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房产可以退税后，信以为真，遂在广东省广州市海珠区南工商银行江南西支行转账人民币17041元到诈骗人员指定账户。
7.2016年3月22日，被害人丁某接到电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在安徽省滁州市琅琊区卫校对面的中国农业银行转账人民币8247元到诈骗人员指定账户。
8.2016年3月25日，被害人邓某接到冒充地税局工作人员的电话称可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区中心城公园大地中国工商银行转账人民币6300元到诈骗人员指定账户。
9.2016年3月31日，被害人韦某接到冒充房管局工作人员的电话称其所购房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省广州市天河区体育东路108号创展中心一楼中国农业银行柜员机转账人民币1356元到诈骗人员指定账户。
10.2016年3月31日，被害人朱某接到电话称其购买的房屋可以领取补贴后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区南湾街道沙湾中国农业银行柜员机转账人民币10976元到诈骗人员指定账户。
11.2016年3月31日，被害人张某2张某二接到冒充北京亚联财小额贷款有限公司工作人员称汇钱才能签订借贷合同后，信以为真，遂在湖北省咸宁市咸安区浮山新村中国农业银行柜员机转账人民币1500元到诈骗人员指定账户。
12.2016年4月1日，被害人周某2周某二接到冒充国税局工作人员的电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省中山市石岐区青溪路中国建设银行转账人民币17136元到诈骗人员指定账户。
13.2016年4月5日，被害人黄某1黄某一接到电话称其购买首套房可以减税后，信以为真，遂在广东省阳江市阳东区东城镇华科国际中国工商银行转账人民币980元到诈骗人员指定账户。
14.2016年4月6日，被害人李某3李某三接到冒充惠州市房管局工作人员的电话称其购买的房子可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市宝安区沙井街道沙井中国农业银行转账人民币53389.5元到诈骗人员指定账户。
15.2016年4月7日，被害人和山某和某为办理贷款，被诈骗人员以办理贷款要交保证金提高银行评分和验证还款能力为由，在广东省惠州市博罗县龙溪镇通过支付宝转账人民币9960元到诈骗人员指定账户。
16.2016年4月7日，被害人覃某电话联系到自称上海五色土小额贷款有限公司工作人员，被对方以签订合同要支付人身保险金为由，在广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区再一厂旁边的深圳农村商业银行转账人民币1000元到诈骗人员指定账户。
17.2016年4月9日，被害人钟某接到冒充地税局工作人员的电话称其购买的房屋可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市宝安区新安街道宝城3区金融街中国农业银行转账人民币60014元到诈骗人员指定账户。
18.2016年4月11日，被害人方某接到电话称其在惠州市买房可以退税后，信以为真，遂在广东省深圳市龙岗区布吉街道慢城中国农业银行转账人民币13859元到诈骗人员指定账户。
19.2016年4月14日，被害人张某1张某一接到电话称买房可以退税后，信以为真，遂在广东省珠海市前山翠微市场旁的中国农业银行、前山华业香庄楼下的中国邮政储蓄银行共转账人民币14695元到诈骗人员指定账户。
20.2016年4月15日，被害人秦某接到冒充国税局的工作人员称可以退还税款的电话后，信以为真，遂在广东省惠州市博罗县罗阳镇罗阳一路农业银行柜员机转账人民币10234元到诈骗人员指定账户。后被告人黄长春在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
21.2016年4月15日，被害人麦某接到冒充税务局工作人员称可以对购买的房产进行退税的电话后，信以为真，遂在广东省东莞市黄江镇中惠小区的农业银行柜员机转账人民币8900元到诈骗人员指定账户。后被告人李唐锋在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
22.2016年4月18日，被害人洪某接到冒充房地产财务公司工作人员称其购买的房产可以领取补贴的电话后，信以为真，遂在广东省深圳市福田区深南中路中国农业银行柜员机转账人民币10876元到诈骗人员指定账户。后被告人李唐锋在云南省曲靖市取出该款，交由被告人陈添进陈某二存给诈骗人员。
23.2016年4月18日，被害人陈某陈某三接到电话称可以领取购置房税后，信以为真，遂在广东省东莞市塘厦镇清湖头社区中国邮政储蓄银行转账人民币16358元到诈骗人员指定账户。
24.2016年4月19日，被害人梁某接到电话称购房可以退税后，信以为真，遂在广东省阳春市春城东湖西路中国农业银行转账人民币1790元到诈骗人员指定账户。
上述事实，有如下证据证实：公诉机关提供的各被告人的供述，被害人盘某、阮某、李某1李某一、黄某2黄某二、李某2李某二、周某1周某一、丁某、邓某、韦某、朱某、张某2张某二、周某2周某二、黄某1黄某一、李某3李某三、和山某和某、覃某、钟某、方某、张某1张某一、秦某、麦某、洪某、陈某陈某三、梁某的陈述，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，手机检验报告、电脑检验报告，户籍证明及前科查询表，抓获经过、情况说明，房屋租赁合同、收款收据，盘某的房屋贷款合同，建设银行账户开户资料及流水，陈柳树陈某一于2016年3月19日在中国建设银行惠州瑞和支行ATM机取款的流水，陈柳树陈某一用于取款的邮政储蓄银行账户、农行账户的开户资料及流水，协议书、收据、谅解书，黄长春、李唐锋持有的邮政储蓄银行卡、工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡账户流水，受案登记表、立案决定书，视听资料、视频截图及调取证据通知书等证据证实，足以认定，本院予以确认。
对于公诉机关指控被告人黄长春、李唐锋参与起诉书指控的第2、8、9宗犯罪事实，经查，被害人于传东于某、郑某、董某分别陈述其被骗钱款系存入了尾号为89275、89275、04177的银行卡，但被告人黄长春、李唐锋被扣缴的银行卡中并无上述银行卡，证据之间无法相互印证，故对上述指控，本院不予支持。
本院认为，被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某、陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物人民币43234元，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人陆小秋陆某、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，本院依法对三被告人予以从轻处罚。被告人吴启伟吴某在共同犯罪中所起作用相对较轻，本院酌情对其予以从轻处罚。上述各被告人归案后能如实供述其主要犯罪事实，本院依法对各被告人予以从轻处罚。被告人陈柳树陈某一的家属能积极退赔被害人的损失，本院酌情对该被告人及所涉同案其他被告人予以从轻处罚。
被告人黄长春、李唐锋、陈添进陈某二明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中，被告人黄长春、李唐锋参与转移赃款人民币409436.5元；被告人陈添进陈某二参与转移赃款人民币62853元，数额较大，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄长春、李唐锋非法持有他人信用卡，数量巨大，二被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人黄长春、李唐锋同时犯有数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人黄长春、李唐锋犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，本院予以采纳，但指控被告人黄长春、李唐锋、陈添进陈某二构成诈骗罪，经查，本案现有证据不足以证实上述三被告人在实施取款、存款行为过程中或事前与诈骗人员之间存在意思联络，不宜认定为诈骗罪，故对该项指控，本院不予支持。三被告人的辩护人对指控罪名提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人黄长春、李唐锋的辩护人认为，二被告人的行为不应认定为妨害信用卡管理罪，经查，二被告人持有大量以他人名义开户的银行卡用于作案，但只有其中24张银行卡已查实用于实施具体犯罪，而对非法持有其他银行卡的行为应作单独评价，公诉机关指控的罪名并无不当，故对该项意见，本院不予采纳。被告人黄长春、李唐锋、陈添进陈某二受人指使而参与犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，依法可认定为从犯，本院依法分别对三被告人所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以从轻处罚，对被告人黄长春、李唐锋所犯妨害信用卡管理罪予以减轻处罚。被告人黄长春归案后能协助公安机关抓捕同案其他被告人，是立功，本院依法对其予以从轻处罚。被告人黄长春、李唐锋、陈添进陈某二归案后能如实供述其主要犯罪事实，本院依法对各被告人予以从轻处罚。
被告人陈柳树陈某一、吴启伟吴某、黄长春、李唐锋、黄国雪黄某三、黄国婷黄某四、陈添进陈某二的辩护人所提对上述各被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。
根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈柳树陈某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2017年6月22日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人吴启伟吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2017年3月22日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
三、被告人陆小秋陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2016年11月22日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
四、被告人黄国雪黄某三犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2016年11月22日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
五、被告人黄国婷黄某四犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2016年11月22日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
六、被告人黄长春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；总和刑期有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2019年10月19日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
七、被告人李唐锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2019年4月19日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
八、被告人陈添进陈某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2016年12月19日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
九、赃款赃物处理。（1）从被告人陈柳树陈某一处扣押的现金人民币11100元、从被告人吴启伟吴某处扣押的现金人民币10620元，分别冲抵二被告人的罚金。（2）从被告人黄长春处扣押的现金人民币42281元、从被告人李唐锋处扣押的现金人民币2670.50元、从被告人陈添进陈某二处扣押的现金人民币3850元，合计人民币48801.50元，分别发还给被害人阮小燕分别发还给被害人阮某704.63元、李育林李某一5241.68元、黄远定黄某二456.27元、李益标李某二6200.25元、周成保周某一2114.01元、丁琪丁某1023.08元、邓凤平邓某781.54元、韦滢韦某168.22元、朱虾朱某1361.62元、张涛张某二186.08元、周娜娜周某二2125.80元、黄鹏飞黄某一121.57元、李道全李某三6623.21元、和山忠和某1235.58元、覃华飞覃某124.05元、钟建勋钟某7445.01元、方和珍方某1719.27元、张认水张某一2611.45元、秦丽秦某1818.68元、麦国平麦某1581.62元、洪冬梅洪某1932.77元、陈操陈某三2906.98元、梁荣彬梁某318.13元。（3）从被告人陈柳树陈某一处扣押的手机卡卡套14张（均无卡）、手机卡1张（全新未使用）、笔记本电脑1台（已损坏）、银行卡4张（福建省农村信用社联合社银行卡2张，账户分别为62×××88、62×××16；中国建设银行卡1张，账户为62×××70；中国银行卡1张，账户为62×××03）、科铭牌手机1台（无卡）、央科牌手机10台（无卡）、SIM卡2张（电话号码分别为171880×××27450、135059×××16661），从被告人吴启伟吴某处扣押的苹果牌手机1台（电话号码为186652×××76886）、诺基亚牌手机1台（电话号码为186752×××31889）、银行卡3张（中国农业银行卡2张，账户分别为62×××77、62×××13；中国建设银行卡1张，账户为62×××49），从被告人黄长春处扣押的银行卡198张、挂包1个、手机6台（其中3台电话号码分别为136259×××94441、156523×××44538、156523×××45545）、帽子1顶，从被告人李唐锋处扣押的挂包1个、苹果牌手机1台（电话号码为136687×××89287）、酷华牌手机1台（电话号码为156523×××44219）、银行卡101张，从被告人陈添进陈某二处扣押的苹果牌手机1台（电话号码为156608×××78345）、中国移动手机1台（电话号码为170702×××98296、130985×××19545），均予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 戴 天
人民陪审员 韦源江
人民陪审员 陈耀辉
二〇一六年十一月一日
书 记 员 杨碧珊