江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书（2015）康刑初字第176号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人姚某某，男，1956年10月3日出生于安徽省宿松县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月31日被刑事拘留，2015年2月6日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。辩护人黄志华、刘光寿，江西文峰律师事务所律师。被告人邓要友，绰号“排骨”，男，1966年6月21日出生于安徽省宿松县，汉族，文盲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月31日被刑事拘留，2015年2月6日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉（2015）第150号起诉书指控被告人姚某某、邓要友犯诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员李丽英出庭支持公诉，被告人姚某某、邓要友及辩护人黄志华、刘光寿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年8月4日9时30分许，被告人姚某某伙同“大个子”、“弟弟啊”（身份待查）经事先预谋与分工，窜至南康区东山街道家具城，由“大个子”、“弟弟啊”物色诈骗对象并骗取被害人曾某某的信任，后“大个子”、“弟弟啊”诱使被害人曾某某以5万元人民币向姚某某购买了民国币。得手后姚某某等人趁机逃离现场。后曾某某发现被骗并报警。2014年12月30日，被告人姚某某、邓要友伙同“老白”（身份待查）经事先预谋与分工，来到南康区东山街道家具城欲实施诈骗，并由邓要友物色到正在家具城选购家具的被害人曾某某为诈骗对象，诱骗曾某某出25000元与其一起以45000元的价格购买姚某某的一张1万元面值的民国币。期间，曾某某辨认出姚某某系2014年8月4日对其实施诈骗的人，遂佯装受骗，提出要去银行取钱并邀请姚某某等人同往。后曾某某趁机报警，南康区公安局民警接警后赶至家具博览中心旁的信用社门口将姚某某、邓要友抓获。2、2014年10月9日7时许，被告人姚某某与“大个子”、“弟弟啊”（身份待查）经事先预谋与分工，窜至南康区东山街道家具城，由“大个子”、“弟弟啊”物色诈骗对象并骗取被害人邓某某的信任，诱使被害人邓某某出5万元人民币与“大个子”合伙买下姚某某的3张民国币。后因邓某某在银行仅取出49900元，姚某某要求邓某某以佩戴的一根黄金项链和49900元购买民国币。得手后，姚某某等人趁机逃离现场。经价格认证，被骗黄金项链价值人民币3600元。案发后，被告人姚某某退还被害人邓某某人民币7200元。为证明上述事实，公诉机关随案移送并出示了下列证据：被告人姚某某、邓要友的供述与辩解，被害人曾某某、邓某某的陈述，价格认证结论书，辨认笔录，相关书证等。公诉机关意见，被告人姚某某、邓要友以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中姚某某参与作案3起，骗得财物共计103500元，数额巨大，邓要友参与作案1起，数额较大，二被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人邓要友具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十五条第一款规定的情节。被告人姚某某辩解称，他没有参与2014年8月4日这起诈骗，2014年10月9日这起他只诈骗了45000元和一条项链，对于公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，承认犯诈骗罪。辩护人黄志华、刘光寿提出，对被告人姚某某构成诈骗罪不持异议，但对诈骗的金额和作案的次数有异议。公诉机关指控被告人姚某某2014年8月4日诈骗曾某某5万元，被害人曾某某的陈述与被告人姚某某的供述不能相互吻合，且无其他证据佐证，该起指控证据不足，不能认定。被告人姚某某分赃比例少，已退还被害人部分损失；2014年12月30日那起诈骗是犯罪未遂，建议对被告人姚某某从轻处罚。为证明其主张，二辩护人向法庭提交房东傅某某出具的书面证明一份，证明被告人姚某某在2014年7月13日至2014年8月19日在浙江省金华市浦江县帮其儿子姚某带小孩。被告人邓要友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明：一、2014年8月4日9时30分许，被告人姚某某伙同“大个子”、“弟弟啊”（身份待查）经事先预谋与分工，窜至南康区东山街道家具城，由“大个子”、“弟弟啊”物色诈骗对象并骗取被害人曾某某的信任，后“大个子”、“弟弟啊”诱使被害人曾某某以3万元人民币向被告人姚某某购买了民国币。得手后被告人姚某某等人趁机逃离现场，被害人曾某某发现被骗并报警。上述事实，有下列证据加以证明：1、书证（1）受案登记表，证明2014年8月4日12时许，南康区公安局刑事侦查大队接到曾某某的报案，称他在南康区东山街道河边街农村信用社附近被三名男子以旧币换新币的方式诈骗人民币5万元。（2）银行简易明细，证明2014年8月4日，被害人曾某某在其农村信用社账户上取了49900元现金，同时他在其妻子罗某某的农村信用社账户上取了40000元现金。2、被害人曾某某的陈述，证明2014年8月4日上午，他在南康家具城被三名分别长的胖胖的、高高的、矮矮瘦瘦的男子以民国币换人民币的方式诈骗人民币5万元。3、被告人姚某某的供述与辩解，证明2014年8月份的一天上午，他伙同“大个子”、“弟弟啊”（身材偏胖）在南康家具城博览中心后面的一排店门道路上以卖民国币的方式诈骗了一名40来岁男子3万元左右现金。4、辨认笔录，证明通过照片辨认，被害人曾某某辨认出被告人姚某某是2014年8月4日诈骗其5万元人民币的人。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。二、2014年10月9日7时许，被告人姚某某与“大个子”、“弟弟啊”（身份待查）经事先预谋与分工，窜至南康区东山街道家具城，由“大个子”、“弟弟啊”物色诈骗对象并骗取被害人邓某某的信任，诱使被害人邓某某出5万元人民币与“大个子”合伙买下姚某某的3张民国币。后因邓某某在银行仅取出49900元，姚某某要求邓某某以佩戴的一根黄金项链和49900元购买民国币。得手后，姚某某等人趁机逃离现场。经价格认证，被骗黄金项链价值人民币3600元。上述事实，有下列证据加以证明：1、书证（1）受案登记表，立案决定书，证明2014年10月9日10时许，被害人邓某某就被诈骗现金近5万元和一条项链报案。南康区公安局于同年10月9日立案侦查。（2）银行卡合并明细打印清单，证明2014年10月9日，被害人邓某某在其卡号为9559912321285607811的中国农业银行卡上取了49900元现金的事实。（3）保证单，证明被害人邓某某在香港周六福珠宝购买一条12.5克千足金项链。2、被害人邓某某的陈述，证明2014年10月9日早上，她在南康家具城准备买家具，后被三名男子以老台币（民国币）换人民币的方式诈骗人民币49900元及一条黄金项链。3、被告人姚某某的供述与辩解，证明2014年10月9日7时许，经事先预谋与分工，他伙同“大个子”、“弟弟啊”诈骗被害人邓某某近5万元现金和一条黄金项链购买民国币的事实。4、辨认笔录，证明通过照片辨认，被害人邓某某辨认出被告人姚某某是2014年10月9日诈骗其财物的其中一名男子。5、价格认证结论书，证明被害人邓某某被诈骗的黄金项链价值人民币3600元。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。三、2014年12月30日，被告人姚某某、邓要友伙同“老白”（身份待查）经事先预谋与分工，来到南康区东山街道家具城欲实施诈骗，并由邓要友物色到正在家具城选购家具的被害人曾某某为诈骗对象，诱骗曾某某出25000元与其一起以45000元的价格购买姚某某的一张1万元面值的民国币。期间，被害人曾某某辨认出姚某某系2014年8月4日对其实施诈骗的人，遂佯装受骗，提出要去银行取钱并邀请姚某某等人同往。后曾某某趁机报警，南康区公安局民警接警后赶至家具博览中心旁的信用社门口将姚某某、邓要友抓获。案发后，被告人姚某某退还被害人邓某某人民币7200元。另查明，2007年2月7日被告人姚某某因犯诈骗罪，被山东省临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年。2011年6月19日被告人邓要友因犯诈骗罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年二个月。上述事实，被告人姚某某、邓要友不持异议，且有公诉机关随案移送的物证—作案工具民国币三张；受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，扣押及发还物品清单，浙江省义乌市人民法院（2011）金义刑初字第521号刑事判决书复印件，山东省临沂市罗庄区人民法院（2007）临罗刑初字第50号刑事判决书复印件；被害人曾某某的陈述；被告人姚某某、邓要友的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚某某、邓要友以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪。其中被告人姚某某参与作案3起，诈骗数额108500元（30000＋49900＋3600＋25000），数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人邓要友参与作案1起，诈骗数额25000元，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姚某某、邓要友共同参与的2014年12月30日这起诈骗行为属犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人姚某某、邓要友当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人姚某某已退回被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人邓要友在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。公诉机关指控2014年8月4日这起诈骗的数额为5万元，经查，公诉机关指控该起诈骗数额为5万元，只有被害人曾某某的陈述，无其他证据相印证，而被告人姚某某多次供述诈骗数额为3万元，本院认定该起诈骗的数额为双方相互印证的3万元。被告人姚某某及其辩护人提出，被告人姚某某未参与2014年8月4日这起诈骗。经查，被告人姚某某多次供述2014年8月初，他利用民国币在南康家具城诈骗一中年男子3万元，且有被害人曾某某的陈述、辨认笔录、银行简易流水明细等证据证实，而辩护人提交的房东傅某某的书面证明真实性存疑，无其他证据相印证，因此，该辩解辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。被告人姚某某辩解称，2014年10月9日这起诈骗他只诈骗了45000元和一条项链。经查，被告人姚某某在侦查机关供述诈骗了被害人邓某某近5万元现金和一条黄金项链的事实，且有被害人邓某某的陈述、银行卡合并明细打印清单相印证，该辩解意见没有事实和法律依据，不予采纳。被告人给被害人造成的经济损失，应当责令退赔，其中被告人姚某某已退还被害人邓某某损失7200元应从中核减。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月31日起至2018年12月30日止，罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳，以下刑期折抵方式及罚金缴纳期限相同。）二、被告人邓要友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；（刑期从2014年12月31日起至2015年12月30日止。）三、责令被告人姚某某退赔被害人曾某某损失3万元、退赔被害人邓某某损失46300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱黎莉人民陪审员  连文华人民陪审员  刘永德二〇一五年九月二十四日书 记 员  曾宪伟