安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第01073号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人黄某，女，1964年5月6日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，宿州市大丰种业有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月12日被宿州市公安局现代产业园区分局刑事拘留，同年1月19日被监视居住。2015年8月8日因传唤不到案被宿州市公安局现代产业园区分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人徐磊，安徽北方之光律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）951号起诉书指控被告人黄某犯合同诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝、徐桂萍出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人徐磊到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，案经宿州市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年5月14日，被告人黄某与宿州马鞍山现代园区管委会签订项目投资合同及投资补充协议书，补充协议中约定10日内被告人黄某缴纳100万元保证金给宿州马鞍山现代园区管委会，否则所签投资合同失效。2014年5月18日，被告人黄某在未向宿州马鞍山现代园区管委会缴纳保证金的情况下与李某签订名为“大丰食品厂建筑围墙”的建设工程施工合同、施工协议，并允诺收取李某120万元工程保证金后让李某一周内进场施工。李某遂于5月20、21日先后交给被告人黄某共65万元。余下55万元被告人黄某主动提出通过借贷方式帮助李某，并给李某出具收到人民币120万元保证金的收条。被告人黄某在收到李某的保证金65万元后仍未履行其与宿州马鞍山现代园区管委会的约定，而用于偿还其在中国银行的贷款、购买种子等。后李某多次向被告人黄某催要其缴纳的保证金65万元，被告人黄某均未返还给李某。
案发后，被告人黄某于2015年1月21日将65万元退还给李某。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述，被告人供述及相关书证等证据予以证明，认为被告人黄某的行为已构成合同诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，对被告人黄某在有期徒刑五至七年的幅度内量刑。
被告人黄某当庭对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人黄某将施工保证金用于购买种子、偿还银行贷款，并非用于消费或挥霍，认定被告人黄某具有非法占有主观故意的证据不足，请求法院依法判决。
经审理查明：2014年5月14日，被告人黄某以宿州市大丰种业有限公司（以下简称大丰公司）法定代表人的身份与宿州市宿州马鞍山现代产业园区管委会（以下简称宿马园区管委会）签订了项目投资合同及投资补充协议书，约定大丰公司在宿马园区建设豆制品深加工项目（计划投资1.4亿元），用地约74亩，大丰公司10日内向宿马园区管委会缴纳100万元保证金，否则所签投资合同失效。当月18日，被告人黄某在未向宿马园区管委会缴纳保证金的情况下，与李某签订了施工协议，约定宿马园区大豆深加工项目所有工程由李某负责承建，李某将施工保证金120万元5月20日一次性打入黄某账户后，李某即可进场施工。被害人李某于5月20日将45万元存入大丰公司账户，另于次日交给被告人黄某现金20万元，下余55万元被告人黄某提出以借贷方式帮助被害人李某。5月20日当日，被告人黄某即将被害人李某存入的45万元用于归还大丰公司所欠中国银行贷款。后被害人李某因迟迟未能开工，多次向被告人黄某催讨其缴纳的保证金65万元，未果。2014年7月3日，被害人李某向宿州市公安局现代产业园区分局报案。2015年1月21日，被告人黄某退还被害人李某65万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
一、书证
（一）宿州市工商行政管理局私营企业基本注册信息查询单，证明大丰公司的法定代表人系黄某，出资比例92%；俞某（黄某丈夫）出资比例8%。
（二）项目投资合同及补充协议,证明被告人黄某代表大丰公司与宿马园区管委会签订豆制品深加工投资合同和补充协议的相关情况。
（三）施工协议，证明黄某与李某于2014年5月18日签订协议，将其宿马园区大豆深加工项目所有工程交李某承建，李将施工保证金120万元5月20日一次性打入黄某账户后，可进场施工。证明人尹某。
（四）大丰公司银行账单（复印件），证明2014年5月20日，大丰公司账户收到45万元，当日用该款归还大丰公司所欠中国银行贷款45万元。
（五）被告人黄某出具的收据（复印件），证明2014年5月21日，黄某出据收到李某施工保证金120万元。
（六）宿马园区财政所出具的证明一份，证明宿马园区财政所未收到大丰公司的保证金。
（七）宿州市国土资源局宿马园区分局出具的证明一份，证明大丰公司在宿马园区范围内没办理任何使用地审批手续。
（八）建设工程施工合同，证明2014年6月19日，黄某与李某签订施工合同，将宿马园区内的大丰食品厂建筑围墙施工工程以包工、包料、包质量的方式发包给李某。
（九）黄某银行账户活期明细证实截止2014年7月10日，黄某农村商业银行账户余额100.76元。
（十）李某出具的收条，证明2015年1月21日李某收到黄某退还保证金65万元。
(十一)案发及抓获经过、公安侦查人员的通话记录，证明本案由被害人李某于2014年7月3日到宿州市公安局现代产业园区分局报案而案发。宿州市公安局现代产业园区分局于2015年1月12日将被告人黄某刑事拘留，同年1月19日予以监视居住，后因传唤不到案予以上网追逃。2015年8月8日，合肥市公安局芜湖路派出所在其辖区人大会议中心8422房间将被告人黄某抓获。
（十二）宿州市人口信息管理系统资料，证明被告人黄某1964年5月6日出生，身份证号码等个人基本信息。
二、证人证言
（一）证人尹某的证言，证明2014年，黄某把在宿马园区开发食品加工厂的计划书给李某看，李想做土建工程，多次和黄联系，他都在场，黄也数次电话让他给李某说让李打120万的保证金，黄曾出示和宿马园区管委会签订的合同、协议，意思是三个月内不动工，管委会会把地收回。5月18日在他朋友家，黄某、李某商议，他当见证人并执笔写的协议，主要内容是李某打120万元保证金给黄某，项目由李某干，他们三人都在协议上签了字。李5月20日向黄中国银行账户存45万元现金，次日又给黄某20万元，余55万元是黄把他和李带到一家投资公司，他就离开了，怎么操作的不知道。后来李给黄写了55万元的欠条、利息3分5一天。黄某一直说地没征下来，带他们去看地都不知位置在哪，开始看的50亩地，后说被人买走了，又给宿马园区一工作人员打电话带他们去苗安看的地。李某向黄某要图纸，黄也没有，李没能按约定正常施工，就多次找黄要保证金，黄开始推脱，后来听说电话也不接了。
（二）证人魏某（宿马园区管委会工作人员）的证言，证明黄某没按大丰公司与宿马园区管委会签订的投资合同的约定在现代产业园区投资，也没缴纳保证金，与宿马园区签订的合同是无效合同。
三、被害人李某的陈述，称他2013年底认识的大丰公司的法人代表黄某，黄说在宿马园区有一个大豆深加工项目，需建厂房，问他想不想承建，他答应了。后黄多次带他到宿马园区看场地，并多次催他交保证金，并说别人等着交保证金施工。2014年5月18日，在中间人尹某的见证下，他和黄某签订协议，约定5月20日一次性打入黄账户120万元保证金，一周之内可施工。5月20日，他的合伙人夏某通过银行往大丰公司账户现金转入45万元，第二天又给黄某20万元现金，余款黄主动提出借别人55万元先帮他把钱垫上，他同意，并给黄打了借条，写明3分5一天的利息。5月21日黄某给他打了120万元的收条。至今他们也没能在宿马园区施工。他向黄某要过相关书面凭证，黄某说正在办。后他迟迟不能施工，要求黄退还保证金，利息不要了，黄答应一周内退还，一周后，他再打黄某电话，便一直不接听，从此联系不到黄某了，中间人尹某打电话也不接，他即报案。再后来黄某通过尹某要求他撤案才退钱，他没同意，黄某便讲钱不还了。
四、被告人黄某的供述，称2014年5月，她与宿马园区签订项目投资合同，后与李某签订施工协议，让李缴纳120万元保证金，5月20日，李让朋友通过建行转账45万到他公司账户上，第二天给她20万元现金，另55万元李没能力给了，她给李说她可用她的营业执照去投资公司做担保，帮李借55万元，李同意，后她便用她大丰公司营业执照去投资公司做了20万元现金的抵押，还有35万元她和李谈好先帮李垫着，李还利息要按投资公司放贷的利息还给她，最后让李一共给她打了55万元的欠条。李转来的45万元现金被她挪用还中国银行的贷款了。这样她就没钱交宿马园区保证金，李某也就没能施工。
本院认为：被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款65万元，数额巨大,其行为已构成合同诈骗。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人黄某的辩护人提出被告人黄某非法占有李某钱款的主观故意证据不足的辩护意见，经查，被告人黄某在与宿马园区管委会签订投资豆制品深加工用地协议，在协议尚未生效的情况下，又与被害人李某签订该项目的施工协议，从而骗取了被害人李某钱款65万元，并将其中的45万元用于归还其银行欠款及他用，经被害人多次催要仍拒不归还，非法占有他人钱款的主观故意明确，符合合同诈骗罪的法定构成要件，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，全部退赔所骗钱款，依法可予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2019年7月30日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈民勤
审 判 员 金 波
人民陪审员 李玉萍
二〇一六年十一月十九日
书 记 员 马 慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。