黑龙江省望奎县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑1221刑初33号公诉机关望奎县人民检察院。被告人常宝忠，男，1957年1月28日出生于黑龙江省望奎县，汉族，小学文化，农民，户籍地望奎县，现住黑龙江省绥化市。2016年12月12日因犯信用卡诈骗罪被吉林省吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）。2017年7月24日因涉嫌犯组织领导传销活动罪被望奎县公安局刑事拘留，同年8月29日经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行，现羁押于望奎县看守所。辩护人周明国。望奎县人民检察院以黑望检公诉刑诉（2018）27号起诉书指控被告人常宝忠犯组织领导传销活动罪，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年4月26日公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员胡海燕出庭支持公诉，被告人常宝忠及其辩护人周明国到庭参加诉讼。现已审理终结。望奎县人民检察院指控，2016年7月，被告人常宝忠经绥化市北林区的胡某（另案处理）推荐参加了“善心汇”文化传播有限公司传销活动。2016年8月常宝忠成为“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”高层第50号A轮服务中心负责人。传销活动中，常宝忠通过在微信群发信息、找熟人宣讲等手段，宣传“善心汇”文化传播有限公司及“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”的好处和投资方法，以投资3000元—1000万元可得到每轮本金30%—1%利益回报、发展下线给直接推荐人6%利益回报、给会员提取管理奖金等高额回报为诱饵，引诱群众购买“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”的激活码善种子、善心币注册成为会员投资后继续发展下线会员。截止案发，常宝忠名下发展1个B级服务中心、1个C级服务中心、5个A级功德主、下线会员达三级以上，人员达18000余人。公诉机关认为，被告人常宝忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织领导传销活动罪。公诉机关提供了相应的证据，依法提请本院审判。被告人常宝忠对望奎县人民检察院指控其犯组织领导传销活动罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。辩护人周明国的辩护意见是，被告人常宝忠本次犯罪是受相关媒体对“善心汇”的正面宣传报道影响，其传销行为被确定为犯罪后，认罪态度较好，有悔罪表现，其从事传销活动时间短，并未获利，加入“善心汇”者均为自愿。常宝忠在本次传销犯罪活动中起次要辅助作用，系从犯。依法应从轻或减轻处罚。辩护人建议法庭对被告人常宝忠在1—2年幅度内量刑。经审理查明，2016年7月，被告人常宝忠经绥化市北林区居民胡某（另案处理）推荐参加了深圳“善心汇”文化传播有限公司传销活动。同年8、9月间常宝忠以投资480000元的方式成为“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”高层第50号A轮服务中心负责人。常宝忠通过微信群发信息宣传“善心汇”文化传播有限公司及“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”的好处和投资方法，以投资不同区域获得不同的利益回报，发展下线给直接推荐人6%—4%—2%利益回报，并给会员提取管理奖金等高额回报为诱饵，引诱参加者购买“善心汇众扶互生大系统会员管理平台”的激活码善种子和善心币，注册成为会员投资后继续发展下线会员。截止案发，常宝忠属于A轮服务中心负责人，账户创建时间为2016年7月15日，其账户在整个会员网络中处于第12层，直接下级23人，其下级网络有16层，20057个会员账号。另查明，2016年12月12日被告人常宝忠因犯信用卡诈骗罪，被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）。缓刑考验期间自2016年12月24日起至2017年12月23日止。常宝忠因信用卡诈骗犯罪被刑事拘留8日。上述事实，有检察机关提交、经法庭质证的下列证据予以证明：1.望奎县公安局受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过证实：2017年7月20日望奎县公安局接到黑龙江省公安厅下发打击“善心汇”传销案件线索通知，对涉嫌犯组织领导传销活动罪的嫌疑人常宝忠立案侦查。经侦查，发现嫌疑人常宝忠去北京市的线索，绥化市公安局抽调工作人员前往北京市开展抓捕工作.同年7月23日11时许抓捕组工作人员在北京市昌平区望都新地南区21号楼1单元601室将犯罪嫌疑人常宝忠抓获归案。2.被告人常宝忠供述及影视资料证实：2016年7月15日经绥化市北林区居民胡某推荐，我注册成为“善心汇”文化传播有限公司的会员。同年8、9月间我给“善心汇”文化传播有限公司汇款480000元，在“善心汇众扶互生大系统”会员平台上注册50号服务中心，并成为该中心负责人，通过微信宣传参加“善心汇”文化传播有限公司的好处等。我发展的功德主有曾某、于淇、张宗霞三人，直接发展的会员有我妻子吕佳芳和儿子常晶，还有望奎县的刘某1、哈市的关善志等人，我自己直接发展多少人、这些人下边又发展多少人及我买了多少善种子和善心币包括自己挣多少钱我都说不清了。我把“善心汇”收益的钱又都打到“善心汇”的系统里了，包括管理钱包的517200元钱我没支出来，还在“善心汇”系统里。3.证人胡某证实：2016年7月我经秦彦波介绍加入了深圳善心汇文化传播有限公司成为会员。一天我朋友常宝忠给我打电话让我和秦彦波去他的MOJ项目工作室去看看，去后常宝忠宣传他所作的产品。秦彦波说常宝忠的项目不行，让常宝忠作“善心汇”，常宝忠同意加入“善心汇”，但提出用我的名下发展，这样常宝忠就成为我的下线了。4.证人曾某、于某1证实：2016年9月经常宝忠介绍我们成为“善心汇”的会员。我们向“善心汇”文化传播有限公司交了50000元钱成为功德主。常宝忠是“善心汇”文化传播有限公司第50号服务中心负责人。5.证人刘某1、张某1、张某2、尤某：2016年8、9月至2017年4月，经常宝忠介绍我们加入“善心汇”，并注册成为普通会员。6.证人常某、刘某2、邸某、刘某3、于某2证实：2016年9月至2017年1月我们经他人推荐加入了“善心汇”并注册成为会员。我们又分别发展亲属加入了“善心汇”，具体发展多少人不知道了。7.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：常宝忠登陆用户名为150XXXX****，ID为24651，属于A轮服务中心，账户创建时间为2016年7月15日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有16层，20057个会员账号，共完成13次赠与，累计1280000元，12次受助累计756100元。截止2017年7月24日，已支出善种子7354个，剩余242个，已支出善心币91841个，剩余263个，已支出善心币1000个，剩余905579个，管理钱包已支出517200元。8.望奎县公安局提供的常宝忠发展下线人员信息证实：常宝忠发展下线人员的基本信息及投资运营情况。9.黑龙江省公安厅关于对“善心汇”专案立即开展集中抓捕行动的紧急通知，重点打击对象说明及名单、黑龙江省公安机关“善心汇”专案打击行动方案证实：公安机关打击“善心汇”组织犯罪重点人员及标准。10.“善心汇”案件基本情况及相关名词解释证实：“善心汇”组织、经营、管理模式及投资获利方式等。11.望奎县公安局扣押物品、文件清单证实：常宝忠持有的特约记者证、“善心汇”参会证、“善心汇”文化衫已被公安机关扣押。12.望奎县公安局的情况说明证实：常宝忠在“善心汇”活动中发展的下线部分人员因外出而无法查找。13.吉林省吉林市船营区人民检察院（2016）390号起诉书，吉林省吉林市船营区人民法院（2016）吉0204刑初421号刑事判决书、吉林市船营区人民法院（2016）421号执行通知书、绥化市北林区司法局社区矫正人员基本信息表证实：2016年12月12日常宝忠因犯信用卡诈骗罪，被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元），缓刑考验期间自2016年12月24日起至2017年12月23日止。14.辩护人周明国出示的媒体报道图片及法制日报证实：2017年1月19日法制日报专版曾经对“深圳市善心汇文化传播有限公司”进行过正面宣传报道。以上证据经过庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人常宝忠无视国家法律，以“做慈善事业及扶贫济困、均富众生”获高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量及加入时购买份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加“善心汇”文化传播公司，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人周明国关于被告人常宝忠归案后认罪态度较好，有悔罪表现，在传销活动中起次要作用系从犯，应减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳。鉴于被告人常宝忠归案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节。被告人常宝忠在缓刑考验期内再犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款的规定，判决如下：一、撤销吉林省吉林市船营区人民法院（2016）吉0204刑初421号刑事判决的缓刑部分，即被告人常宝忠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）；二、被告人常宝忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币30000元；与原判刑罚犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年数罪并罚，总和刑期三年零九个月，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳10000元，未缴纳罚金40000元于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因犯信用卡诈骗罪被刑事拘留八日，折抵刑期八日，即自2017年7月24日至2020年10月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何玉斌审 判 员  李彦祥人民陪审员  梁丽娟二〇一八年五月十七日书 记 员  李 斌