辽宁省丹东市振安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）振安刑初字第00166号
公诉机关丹东市振安区人民检察院。
被告人姜某某，男。2015年8月因犯组织他人偷越国境罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十七万元。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年9月1日被取保候审，同年9月18日被取保候审，11月2日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
辩护人ＸＸ虎，辽宁万鹏律师事务所律师。
被告人陈某某，女。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2014年9月18日被取保候审，2015年9月18日被取保候审，同年11月2日被取保候审。
被告人金某，女。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2014年9月18日被取保候审，2015年9月18日被取保候审，同年11月2日被逮捕，11月3日被取保候审。
被告人孙某某，女。2015年8月因犯组织他人偷越国境罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年9月1日被取保候审，同年9月18日被取保候审，11月2日被逮捕，11月16日被取保候审。
被告人刘某某，男。2015年8月因犯组织他人偷越国境罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪于2015年9月17日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉（2015）119号起诉书指控被告人姜某某、孙某某、刘某某犯组织他人偷越国境罪，被告人陈某某、金某犯骗取出境证件罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院根据辽宁省高级人民法院指定管辖决定立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察员朱晓波、代理检察员夏克芃出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人ＸＸ虎、被告人陈某某、金某、孙某某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
丹东市振安区人民检察院指控，被告人姜某某与陶某某（另案处理）约定，由姜某某招揽出国打工人员，陶某某为出国打工人员骗取签证。后姜某某与被告人刘某某、孙某某约定由二人帮助姜某某招募出国打工人员。2014年8月，黎某某找到刘某某，张某找到孙某某，黎某某、张某分别让刘某某、孙某某帮助办理去意大利打工的出国手续，刘某某、孙某某表示同意并分别收取了相关费用。随后黎某某、张某将相关材料分别交给刘某某和孙某某，刘某某和孙某某找到姜某某让其为二人办理去意大利的签证，姜某某让陶某某为黎某某、张某办理去欧洲的打工手续，陶某某找到被告人陈某某，让其帮助自己为出国打工人员从匈牙利领事馆申请申根商务签证，并与陈某某商定由陶某某为出国打工人员伪造签证申请材料，由陈某某将伪造好的材料交给在领事馆工作的被告人金某。后陈某某找到金某，让其在出国打工人员申请商务签证面签时提供帮助，使出国人员顺利获得签证，金某表示同意。后金某向陶某某提供了之前成功从匈牙利领事馆申请到签证的其他人的国外邀请函和在职证明等材料，陶某某据此伪造了黎某某和张某的申请材料。黎某某、张某获得签证后，金某通过陈某某通知了陶某某，姜某某为黎某某、张某购买了机票，2014年9月16日，黎某某和张某乘坐飞机成功出境前往意大利。
公诉机关认为，被告人姜某某、孙某某、刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应以组织他人偷越国境罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人陈某某、金某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十九条第一款、第二十五条第一款之规定，应以骗取出境证件罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人刘某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现漏罪，应当数罪并罚。被告人姜某某、孙某某在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人姜某某、陈某某、金某、孙某某、刘某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人姜某某、陈某某、金某、孙某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，表示认罪。
被告人姜某某的辩护人提出：姜某某不是本次犯罪主犯和首要分子，其能如实供述构成坦白，认罪态度好且真诚悔罪，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人姜某某与陶某某约定，由姜某某招揽出国打工人员，由陶某某为出国打工人员骗取签证。而后，姜某某与被告人刘某某、被告人孙某某约定由二人帮助姜某某招募出国打工人员。
2014年8月，黎某某找到刘某某，让其帮助办理去意大利打工的出国手续，刘某某同意为黎某某办理欧洲的申根签证，双方约定包括机票钱在内费用共计8万元，随后黎某某将相关材料交给刘某某。刘某某找到姜某某，让姜某某为黎某某办理签证去意大利打工挣钱，姜某某和刘某某商定，办理费用为6万元。
2014年8月，张某找到孙某某，让其帮助办理去意大利打工的出国手续。孙某某同意为张某办理欧洲的申根签证，双方约定费用共计7万元，随后张某将相关材料交给孙某某。孙某某找到姜某某，让姜某某为张某办理签证去意大利打工挣钱，姜某某和孙某某商定，办理费用为6万元。
刘某某、孙某某将黎某某、张某的相关材料分别交给姜某某后，姜某某与陶某某取得联系，让陶某某为黎某某、张某办理去欧洲打工的手续，陶某某与姜某某商定每人收取5万元的出国费用。陶某某找到被告人陈某某，让其帮忙为出国打工人员从匈牙利领事馆申请申根商务签证，组织出国人员前往欧洲打工。陶某某与陈某某商定，由陶某某为出国打工人员伪造签证申请材料，由陈某某将伪造好的材料交给在领事馆工作的被告人金某，让金某在出国人员面签方面提供帮助，保证出国打工人员顺利获得签证并成功出境后，陶某某向每名出国人员收取4万元费用，该费用由陶某某、陈某某、金某三人平分。之后，陈某某找到金某，让金某在出国打工人员申请签证时提供帮助，使出国人员顺利获得签证，待出国人员出境成功后按每人1.3万元获取好处费，金某表示同意。金某为陶某某提供了以前成功从匈牙利领事馆申请到签证的其他申请人的国外邀请函和在职证明等材料。
2014年8月，陶某某根据金某提供的材料为黎某某、张某伪造了国外邀请函、中方公司营业执照、在职证明、个人银行流水账单等申请材料，后金某在黎某某、张某面签时提供帮助。
2014年8月末，金某电话通知陈某某，告知其黎某某、张某已出签，已将护照邮寄给陶某某，让陈某某通知陶某某注意查收。陶某某收到护照后通知了姜某某，姜某某为黎某某、张某预定了上海飞往意大利的机票。2014年9月16日，黎某某、张某成功从上海机场出境前往意大利。二人出境后，陶某某向姜某某收取了10万元偷渡费用，支付给陈某某5.24万元费用，陈某某又将其中的2.62元支付给了金某。
被告人姜某某、陈某某、金某、孙某某、刘某某到案后如实供述自己的罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人陶某某的证言，证实2014年8月，姜某某让其帮助想去意大利打工的客人办理签证，后其答应帮助姜某某办理匈牙利商务签证，每人费用5万元，不包括机票钱，随后其联系陈某某看是否能办理匈牙利申根签证，答应给陈某某好处费后陈某某应允。其按照陈某某给其的模板做好申请签证的假材料，并告知姜某某让他的两名客人到上海面签，并给他们做面签培训，9月16日两名客人成功出境到达意大利，后两名客人的家属给姜某某费用，姜某某给其10万元，其给陈某某5.24万元，其中包括给金某的好处费。
2、证人张某的证言，证实2014年8月初，其通过孙某某办理意大利商务签证去打工，费用7万元，不包括机票钱。孙某某将其护照、身份证复印件、照片等材料拿走。后孙某某通知其8月23日到上海匈牙利领事馆面签并告知拿此签证也可到意大利。其到沈阳后遇到也要去意大利打工的黎某某，姜某某告知到上海后会有人进行培训，有领事馆的人帮助其面签。签证办好后，孙某某告知其签证已办好并让其交7万元，后经商量交了6.5万元。9月13日，姜某某给其检查行李，9月15日于姓人告知其用伪造材料办的签证，并培训其如何回答出境时警察问话，并告知其在意大利下飞机。9月16日其和黎某某一同去意大利，2014年10月18日回国。
3、证人黎某某的证言，证实2014年8月，其让刘某某帮助办理去意大利签证去打工，刘某某说可以办理欧洲的申根签证，费用是8万元，包括机票钱。刘某某将其身份证复印件等材料拿走，8月20日左右刘某某让其去上海面签。其在沈阳见到了姜某某和准备一起去意大利的张某，刘某某称已安排好于姓人帮助其面签前培训，有领事馆的人帮助。9月13日，姜某某检查了其和张某的行李。9月15日于姓人告知其用伪造材料办的签证，并培训其如何回答出境时警察问话，并告知其在意大利下飞机。9月16日其和张某一同去意大利，其丈夫将7万元汇给刘某某，2014年9月26日其回国。
4、被告人姜某某的供述，证实2014年初，陶某某联系其说能办理欧洲签证，让其帮助招揽出国打工人员，每人费用5万元，后其联系孙某某和刘某某让其帮助招揽出国打工人员。2014年8月，孙某某和刘某某分别招揽了张某和黎某某，其将两名想要出国打工人员的身份证复印件等材料交给陶某某。8月20日左右，陶某某通知其让打工人员到上海匈牙利领事馆面签，并给两名人员做培训。9月17日，张某和黎某某到达意大利，刘某某和孙某某把出境费用交给其，每人7万元，其将10万元给了陶某某。
5、被告人陈某某的供述，证实2014年8月，陶某某给其介绍两名想要出国打工人员，让其帮忙办理匈牙利商务签证，随后其找到金某帮忙。陶某某为两名出国打工人员伪造了申请材料，金某给其拿了几份通过正规途径办下签证的客人的证明材料，其将材料交给陶某某。陶某某把正规邀请函人员名单改成张某和黎某某，做假的在职证明和银行流水账单，将她们伪造成邀请函上的公司员工。之后，陶某某将伪造好的材料交给其，其再交给金某。金某给张某和黎某某安排好面签时间后告知其通知张某和黎某某8月中旬到上海面签，后张某和黎某某顺利通过面签。陶某某安排张某和黎某某9月16日从上海出境前往欧洲。陶某某说收取张某和黎某某共8万元，其和金某、陶某某平分，每人2.62万元。
6、被告人金某的供述，证实2014年8月，陈某某电话联系其介绍两名想去欧洲打工人员，并想做假材料以商务考察的名义申请欧洲申根签证，让其帮忙提供从匈牙利领事馆申请签证成功的国内公司的材料，签证成功后，出境后每人给其1.3万元，其同意并把上海某有限公司的材料给了陈某某。后陈某某将张某和黎某某的材料给其，并让其尽快安排两名打工人员面试，邀请函和公司在职证明等资料是伪造的。8月底，签证办好。9月17日，陈某某告知其张某和黎某某已到国外，并送给其2.62万元的好处费。
7、被告人孙某某的供述，证实2014年初，姜某某让其介绍去欧洲打工的客人为他们办理出国手续，同年8月份其同意为张某办理去欧洲打工的手续，费用7万元，另加1万元机票钱。后张某将护照等身份证件交给其，其将材料交给姜某某。8月20日左右，姜某某通知其让张某去上海领事馆面签。8月28日，姜某某通知其签证已办好，让张某提前去上海培训，并收取了张某1万元机票钱。9月12日，其收取张某6.5万元。9月13日，其和张某一同到沈阳，姜某某检查了张某和黎某某的行李，9月14日，其和张某、黎某某一同去上海，陶某某给其和张某进行培训。9月16号，两名客人顺利出境。9月17日，其听姜某某说张某已成功到达意大利，并打给姜某某6万元钱。
8、被告人刘某某的供述，证实2014年7月，黎某某找其帮忙办理去欧洲打工的手续，费用8万元。其联系姜某某，姜某某同意帮助办理相关手续。黎某某将护照等身份证件交给其，其将材料交给姜某某。8月中旬，姜某某通知其让黎某某去上海领事馆面签。8月末，姜某某通知其签证已办好，让黎某某提前去上海培训，并收取黎某某1万元机票钱。9月13日，其告知黎某某去沈阳，其和姜某某一起检查了黎某某的行李。9月17日，黎某某顺利到达欧洲，后其向黎某某家属收取7万元。
9、辨认笔录及照片，证实张某辨认出孙某某是为其办理去欧洲打工手续的人，辨认出姜某某是对其进行培训、检查其行李的人，辨认出陶某某是在上海对其进行培训并送其出境人；黎某某辨认出刘某某是为其办理签证的人，辨认出姜某某是在沈阳送其前往上海的人，辨认出陶某某是对其进行培训的人；陈某某辨认出陶某某、金某是与其一起为想去欧洲打工的非法出境人员申请申根商务签证的人；金某辨认出陈某某是与其一起为想去欧洲打工的非法出境人员申请申根商务签证的人；孙某某辨认出姜某某是与其一起为张某办理匈牙利签证的人，辨认出陶某某是为张某进行出国前培训的人；刘某某辨认出姜某某是与其一起为黎某某办理匈牙利签证的人；姜某某辨认出刘某某是把黎某某介绍给其的人，辨认出孙某某是把张某介绍给其的人，辨认出陶某某是其上海的上线；陶某某辨认出陈某某、姜某某是与其一起为张某、黎某某办理匈牙利商务签证的人，辨认出孙某某是姜某某的下线。
10、护照，证实张某、黎某某的护照情况。
11、培训材料，证实陶某某培训张某和黎某某如何应付边检工作人员。
12、银行客户回单，证实张某向孙某某支付办理出国费用6.5万元。
13、出入境记录详细信息单，证实张某于2014年9月16日出境前往匈牙利，于2014年10月18日回国；黎某某于2014年9月16日出境前往匈牙利，于2014年9月25回国。
14、扣押清单，证实陈某某、金某的非法所得已被扣押。
15、刑事判决书、宣判笔录、执行通知书，证实姜某某、孙某某、刘某某于2015年8月6日因犯组织他人偷越国境罪分别被判处刑罚，其中姜某某被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十七万元，罚金已缴纳，缓刑考验期自2015年8月17日起至2018年8月16日止；孙某某被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元，罚金已缴纳，缓刑考验期自2015年8月17日起至2016年8月16日止；刘某某被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，有期徒刑刑罚自2014年9月18日起至2015年9月17日止。
本院认为，被告人姜某某、孙某某、刘某某结伙组织他人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪且系共同犯罪，应予惩处。被告人陈某某、金某伙同他人弄虚作假，骗取签证，为组织他人偷越国境使用，其行为已构成骗取出境证件罪且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人姜某某、孙某某在缓刑考验期限内发现前罪判决宣告以前还有其他犯罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人姜某某、陈某某、金某、孙某某、刘某某无前科劣迹，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚。对被告人姜某某辩护人提出的对姜某某从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第三百一十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省丹东市振安区人民法院（2015）振安刑初字第00081号刑事判决对姜某某判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十七万元中缓刑三年部分。
二、撤销辽宁省丹东市振安区人民法院（2015）振安刑初字第00081号刑事判决对孙某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元中缓刑一年部分。
三、被告人姜某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元，与前罪刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
四、被告人刘某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万五千元，与前罪刑罚有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十七万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2016年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
五、被告人孙某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万五千元，与前罪刑罚有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十二万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
六、被告人陈某某犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，现已缴纳人民币十一万元）
七、被告人金某犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
八、扣押在案的违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑜鹏
人民陪审员 毕克玉
人民陪审员 罗云龙
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 刘 敏