广西壮族自治区田东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第35号
公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。
被告人覃丽霞（曾用名覃的雪），农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月13日被田东县公安局刑事拘留，同年5月20日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。
辩护人潘红梅，广西龙翔律师事务所律师.
广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉（2014）21号起诉书指控被告人覃丽霞犯诈骗罪，于2014年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员舒伟杰出庭支持公诉，被告人覃丽霞及其辩护人潘红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区田东县人民检察院指控，1、2010年8月中旬，被告人覃丽霞通过互联网上QQ聊天认识被害人周东能，隐瞒自己已婚事实，以谈恋爱、要和被害人周东能结婚为名取得他信任，以覃丽霞表哥要送一栋位于田东火车站大道价格105万的楼房给她和周东能作结婚用房，但要求周东能家出60000元为由，骗取被害人周东能60000元.
2、2011年2月至同年8月30日间，被告人覃丽霞以帮被害人李正周找关系办“田东至深圳保安”这条客运汽车线路牌要送钱礼和已办得线路牌，马上用钱订客车等为由，多次骗走被害人李正周共计182500元.
3、2011年11月份，被告人覃丽霞通过互联网上QQ聊天认识被害人李光华，以“自己未婚，没有小孩，自己父母正在包办其与周东能婚姻，自己不愿意，但周东能为其垫付了70000元医药费，周东能为此逼债。如果结婚就可以借钱还给周东能”为由取得被害人李光华信任跟其登记结婚，于2012年4月以还钱给周东能为由骗走被害人李光华5000元。
4、2012年11月至2013年4月间，被告人覃丽霞通过网上QQ聊天认识被害人陈杰，隐瞒自己已婚姻事实，与被害人陈杰谈恋爱取得其信任，后以生病、出车祸、要作路费急需用钱为由，多次骗取被害人陈杰共计8100元。
对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人覃丽霞的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。
被告人覃丽霞对公诉机关指控的罪名没有异议，但对犯罪事实提出异议，认为第1、3起的指控不是事实，这些钱其没有问他们要过，也没有得用。
被告人覃丽霞的辩护人潘红梅提出：1、被告人覃丽霞与周东能同居期间生有一子，在共同生活期间，各种开支均由覃丽霞支付，所以认定覃丽霞诈骗周东能的钱财，事实不清。2、被告人覃丽霞在案发前已退还给李正周20000元，退还给周东能100000元，应当给予从轻处罚。
经审理查明：1、2010年8月中旬，被告人覃丽霞通过互联网上QQ聊天认识被害人周东能，隐瞒自己已婚事实，以谈恋爱、要和被害人周东能结婚为名取得他信任，以覃丽霞表哥要送一栋位于田东火车站大道价格105万的楼房给她和周东能作结婚用房，但要求周东能家出60000元为由，骗取被害人周东能60000元。
2、2011年2月至同年8月30日间，被告人覃丽霞以帮被害人李正周找关系办“田东至深圳保安”这条客运汽车线路牌要送钱礼和已办得线路牌，马上用钱订客车等为由，多次骗走被害人李正周共计182500元。
3、2011年11月份，被告人覃丽霞通过互联网上QQ聊天认识被害人李光华，以“自已未婚，没有小孩，自已父母正在包其与周东能婚姻，自已不愿意，但周东能为其垫付了70000元医药费，周东能为此逼债。如果结婚就可以借钱还给周东能”为由取得被害人李光华信任跟其登记结婚，于2012年4月以还钱给周东能为由骗走被害人李光华5000元。
4、2012年11月至2013年4月间，被告人覃丽霞通过网上QQ聊天认识被害人陈杰，隐瞒自己已婚姻事实，与被害人陈杰谈恋爱取得其信任，后以生病、出车祸、要作路费急需用钱为由，多次骗取被害人陈杰共计8100元。
上述事实、有下列证据证实：
1、被害人周东能报案陈述：2010年8月中旬在网上聊天认识覃丽霞，她说她是未婚青年，我们俩越聊越近。当时其驾驶的客车发生一起交通事故，正等待处理，其把情况跟覃丽霞说此事后，她说她亲戚在百色有关系，能帮其处理这起交通事故。还说她有个二哥在自治区审计厅当领导，并有一个车队，车队她负责管理，她父亲有几台大货车，其家庭富有。2010年9月，覃丽霞用言行讨其对她欢心，发展成谈恋爱，还承诺一辈子要嫁给其，后我们同居。其新购买一辆29位大客车走田东至凌云，她就同其一起跟车卖票，其把所得的钱存入一张工商银行卡××××1242687，还有一张农业银行卡××××4966718。后覃丽霞以帮她二哥管理车队急用钱先垫付为由，就把其的工商卡和农行卡骗走，把这两张卡内的钱多次取出拿走。2011年10月17日其发现覃丽霞骗其后，要她这两张银行卡退还给其，后其发现工行卡被她取走88000元，另一张农行卡也被取走135437元。另外覃丽霞还骗走其大哥周东照的一张工行卡××××0649007，从此卡上取走15000元。还有一次她父亲的车急需加油为由骗其汇款到她帐号5000元。所以其总共被覃丽霞骗走243437元，其后来催她还款，她分几次退回给其180000元，还有63437元没给。
2、被害人李正周、韦秀英的报案陈述：我们俩是夫妻，于2010年11月份许，其朋友周东能认识覃丽霞，覃丽霞称她未婚，他俩关系越来越近，发展到谈恋爱，并同居。其与周东能是朋友且经常来往，也认识覃丽霞，说她家族关系网很历害，称她二哥在广西审计厅任厅长等。2011年5、6月份，其和周东能谈关于增加一条“田东至深圳”的客运大巴线路，覃丽霞知道后说她二哥可以帮办线路，要其出手续费就成，其和周东能商量认为是个良机，就答应覃丽霞。覃丽霞跟我们要三次共计65000元，其和周东能平分每人给她32500元。过一个月左右，覃丽霞又叫我们及时购买大巴客车，她可以叫百色运管处帮订购车，她说要购三辆车，要15万元去订车，其和周东能都同意了。2011年8月30日其从岳母廖凤金的农行账号转给覃丽霞15万元，她提供的账号是62×××17，户名是韦敏田，覃丽霞说韦敏田是她姐夫。到现在我们都没有拿到“田东至深圳”的路线牌，她与周东能之前，已经结婚，她的丈夫就是韦敏田。另外其还有一次，覃丽霞说在田东火站购买一栋楼房要与周东能结婚，周东能没有钱就向其借60000元，其把60000元打到周东能的农行卡上，后周东能说他的农行卡是覃丽霞拿去，但卡内的钱她已经取出来完了。所以，其共被她骗走20多万元。
3、被害人李光华的报案陈述：2011年因其还没有结婚，后在田东商域广告信息发布三次征婚启示，后有一个女子叫覃丽霞在网上与其聊天，并发展成恋人。因其当时在广东打工，她曾两次到广东东莞市来看其，让其很感动，第二次她来时其就跟她回田东了。她在田东广场街租房住，在谈恋爱期间，覃丽霞说她是未婚女青年，曾交往过一个男朋友叫周东能，有一次她因车祸受伤住院治疗，周东能为她垫付70000元医疗费。因她父母包办她与周东能谈恋爱，她不想与周东能过日子，所以周东能追她还钱。她与其商量说：两人一起去办理登记结婚，婚后以夫妻名义去向银行贷款，用于偿还所欠的债，后其也同意她的要求。2012年3月8日其与覃丽霞到田东民政局办理结婚登记。第二天两人去作登乡信用社申请贷款，但到现在贷款一直没有办理得。后她说别人追她还钱太紧，后其就带她到田东思林镇找他弟弟李光培借5000元交给覃丽霞。过了两天，她从田阳带两个小女孩，一个约五岁，一个约二岁，她不承认小孩是她的，但其听到小孩对她叫妈妈。后经过了解，她已于2009年生了一个小孩，她的老公叫韦敏田。所以，覃丽霞是在骗婚骗钱。
4、被害人陈杰的报案陈述：2012年11月其在网上聊天认识覃丽霞。2013年2月6日其从广东回到百色与覃丽霞见面，她在百色市纪念碑附近租房。见面后她给其看她的身份证，并说她几年前就离婚，现在未婚，说一辈子嫁给其，其信以为真，住了几天，她问其要钱，第一次给她1500元，到2013年3月31日其在广东多次汇款给她共计一万多元，但其汇给她的凭证才见四张，其它凭证己失落不见了。后经了解才知覃丽霞是以恋爱为名骗钱，所以，今天其来报案。
5、证人李光培的证言：证实2012年4月清明节间，其哥李光华与嫂子覃丽霞刚登记结婚后，就说覃丽霞结婚之前有病住院，欠别人的钱需要还，这样其就借给其哥5000元，其哥就将5000元交给覃丽霞。她与其哥登记结婚的目的是骗其哥去作登乡信用社贷款50000元给她，但贷款不得钱以后，她就不跟其哥在一起生活了，她的目的是通过结婚骗钱而己。
6、证人覃格知的证言：证实覃的雪（即覃丽霞）是其堂姑的小孩，按辈份，她是其的堂表妺，算是远亲。其从来未与覃的雪联系过，也没有来往过，更没有代她办理什么事。
7、证人覃向东的证言：证实覃丽霞是其的女儿，她在8、9年前嫁给一个叫韦敏田的田阳人，生有一女。其知道李正周有汇15万元到韦敏田的账号给覃丽霞，知道覃丽霞有汇10万元给周东能过，具体细节其不清楚。
8、证人黄册红的证言：证实2012年7月份，其帮老板开客车走百色至武鸣，覃丽霞跟车售票。在走车过程中一起聊天，谈到个人婚姻问题，其说自已离婚，覃丽霞也说她已离婚。双方都是单身，没过多久就凑合住在一起。期间，其提出要与她去登记结婚的时候，她总以种种借口不愿去登记。直到她被公安机关抓获后，其去婚姻登记机关了解她的婚姻情况，后才知道覃丽霞于2005年跟田阳县的韦敏田结婚，2009年11月4日离婚；2012年3月8日在田东与一个叫李光华登记结婚，没有离婚。后又了解到她于2011年11月30日跟周东能生一个男孩，她的关系非常复杂。事到今天，其明白覃丽霞跟其在一起的目的，她以谈恋爱、结婚、怀孕等借口与其生活在一起，大手花其的钱，欺骗其的感情。
9、证人韦敏田的证言：证实2005年其与覃丽霞登记结婚，2008年5月我们俩领养一个女儿，到2009年6月其和覃丽霞生育一个女儿，于2011年11月我们离婚了。2011年8月份的某天上午，覃丽霞问其要农行卡号，其就告诉她，中午后，她说已汇15万元到其账号里，叫其把68000元转汇入她的账号，其就到田阳县超市旁的营业所汇给她，她说余下72000元留下作办事用，让其不能动用。第二天，她回到田阳家跟其要工资卡去，差不多一个月才还给其，卡内的钱和那个月的工资被她取完，也就是说覃丽霞汇到其的卡上15万元全部是她用完，其一分都不得用。
10、被告人覃丽霞的供述与辩解：其2005年3月跟田阳县纸厂职工韦敏田登记结婚，2009年6月1日生育一个女儿，叫韦懿珊，于2011年11月其和韦敏田离婚；2012年3月8日其跟一个田东县作登的人叫李光华登记结婚。2010年5月通过网上聊天认识周东能，周东能说他没有结婚，其也说其没有结婚，于2010年10月18日开始与周东能同居在一起，2011年11月30日生一个小孩。其在周东能和李正周面前要把其自已伪装像个女强人，家里有权有关系，让周东能、李正周相信其所说的话。2011年初至8月间其跟周东能和李正周说，其二哥要买一栋位于田东火车站大道的楼房，还要买一辆轿车和在南宁买一套商品房给其和周东能作结婚用房，火车站那一栋是105万元，但按我们的风俗，要求周东能也出60000元。后周东能借别人60000元存放到他的农行卡里，后他的农行卡让其骗说拿去买房。关于办理田东至深圳线路牌一事，开始其收李正周25000元找关系办线路牌作请吃送礼费。2011年8月30日其让韦秀英（李正周的爱人）汇入的15万元打到其给她提供的韦敏田帐号上，后其叫韦敏田把68000元汇到其账号，余下72000元还在韦敏田的银行卡，但这两部分15万元钱都是其开支，并没有拿去订车。其与李光华是在网上聊开认识，后谈恋爱、结婚，但目的是让李光华从银行借钱给其，后还给周东能，跟李光华登记结婚后，李光华在田东县城给过其5000元，其隐瞒了真实情况，要他的钱。
2012年11月份，其也通过网上聊天认识陈杰，与他谈婚姻、家庭、生活等，他说他早己离婚，其也说其离过婚。2013年2月他从广东打工回到百色，在其出租房里住了四天，其跟他要过一次3000元，理由是其出车祸了。
11、抓获经过：证实公安民警抓获被告人覃丽霞的经过情况。
12、提取笔录：证实被害人周东能与被告人覃丽霞谈话的内容记录复制的光蝶一张。
13、银行明细清单：证实被害人周东能农业银行账号明细清单、个人业务凭证、取款业务回单情况。
14、银行转账凭证：证实被告人覃丽霞经银行转账给周东能10万元的业务凭证情况。
15、户籍证明：被告人覃丽霞的身份情况。
上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人覃丽霞目无国法，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人覃丽霞提出第1、3起的指控不是事实，这些钱其没有问他们要过，也没有得用。以及被告人覃丽霞的辩护人潘红梅提出的第1点，被告人覃丽霞与周东能同居期间生有一子，在共同生活期间，各种开支均由覃丽霞支付，所以认定覃丽霞诈骗周东能的钱财，事实不清的意见。本院认为，被告人覃丽霞采用虚构事实，隐瞒自己已经结婚并生育有小孩的事实，骗取他人财物。被告人覃丽霞与被害人周东能从恋爱到同居，并非真心要与周东能结婚一起生活，其目的是为了诈骗他人钱财。被告人覃丽霞与被害人李光华的结婚也是虚假的，她与李光华在网上聊天认识不几天，就与被害人李光华登记结婚，婚后第二天就叫李光华到作登乡农村信用社贷款几万元给她。当她知道李光华贷不得款时，就以各种借口为由离开李光华家，就不与李光华一起生活了。在案的有多名被害人的报案陈述、证人证言、被告人覃丽霞的供述、银行的业务凭证及其明细清单、提取笔录等证据证实，证据之间相互印证，足以认定。被告人覃丽霞的辩解以及辩护人潘红梅的辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人潘红梅提出的第2点，被告人覃丽霞案发前已退还被害人李正周20000元，退还被害人周东能100000元应给予从轻处罚的辩护意见，与本案与查明的事实相符，本院予以采纳。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人覃丽霞的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院<；；关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>；；》第一条之规定，判决如下：
一、被告人覃丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月13日起至2020年4月12日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人覃丽霞退赔被害人周东能60000元、被害人李正周182500元、被害人李光华5000元、被害人陈杰8100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提岀上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨本干
代理审判员 农家成
人民陪审员 凌 敏
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 向治朝