新疆维吾尔自治区温宿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新2922刑初232号
公诉机关温宿县人民检察院。
被告人袁某，男，汉族，1964年12月7日出生于四川省西充县，户籍地为四川省德阳市，初中文化程度，装修工人，捕前住新疆温宿县。无前科。2018年1月5日因网上追逃被四川省绵阳市看守所临时寄押。2018年1月15日因涉嫌诈骗罪被温宿县公安局刑事拘留。2018年1月30日经温宿县人民检察院批准逮捕并由温宿县公安局执行。现羁押于温宿县看守所。
温宿县人民检察院以温宿县检公诉科字刑诉（2018）359号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温宿县人民检察院指派检察员邓小华出庭支持公诉，被告人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2017年10月18日，被害人黄某1接到被告人袁某电话称，温宿县乐美佳苑小区中国邮政储蓄银行在搞活动，存入30万元即可获赠一部吸尘器，并在10日后可取出存款，因自己无钱存入并想获得一部吸尘器，故请求黄某1帮忙。同年10月20日，被害人黄某1与被告人袁某一同来到位于温宿县乐美佳苑小区的中国邮政储蓄银行温宿县支行，被告人袁某办好卡后，黄某1将自己的邮政储蓄银行卡(卡号×××)内给袁某的银行卡(开户行中国邮政储蓄银行温宿县支行，账户名袁某，卡号×××)内转入了30万元整，被告人袁某将卡交于黄某1保管，并领取了一台吸尘器。同年11月初，黄某1约被告人袁某一同前往银行将卡内的30万元存款取出，被告人袁某以各种理由推脱，同年11月10日，黄某1再次打电话约被告人袁某一起前往温宿县邮政储蓄银行去取钱，被告人袁某依然找各种理由推脱并告诉了黄某1银行卡错误密码为121314，让黄某1去取钱，黄某1去银行取钱时发现密码不正确，无法取出钱，黄某1遂给被告人袁某打电话，此时电话已打不通，也找不到其本人。后经查实，被告人袁某在没有给黄某1打招呼的情况私自回老家，并在2017年10月25日至2017年12月12日在未取得黄某1同意，擅自将黄某1存入的30万元钱款的邮政储蓄卡卡号绑定在了自己的手机上，通过微信转账等方式陆续使用了其中的245620元。经公安机关对被告人袁某进行讯问，其称将这245620余元用于支付工人工资及支付购买装修材料款，经侦查人员对被告人袁某所提供的证人进行询问后，证实被告人袁某所说均失实。破案后，公安机关从被告人袁某处追回了84380元的赃款并返回被害人黄某1。被告人袁某的行为已构成诈骗罪，现诉至法院，请求依法惩处。
被告人袁某辩称，我对公诉机关指控我的罪名及相关犯罪事实均无异议，我骗取黄某1的钱后都用于支付工人工资和材料款了，希望法庭能从轻处罚。
经审理查明，2017年10月18日，被害人黄某1接到被告人袁某电话称，温宿县乐美佳苑小区中国邮政储蓄银行在搞活动，存入30万元即可获赠一部吸尘器，并在10日后可取出存款，因自己无钱存入并想获得一部吸尘器，故请求黄某1帮忙。同年10月20日，被害人黄某1与被告人袁某一同来到位于温宿县乐美佳苑小区的中国邮政储蓄银行温宿县支行，被告人袁某办好卡后，黄某1将自己的邮政储蓄银行卡(卡号×××)内30万元转入了袁某的银行卡(开户行中国邮政储蓄银行温宿县支行，账户名袁某，卡号×××)，然后被告人袁某将其卡号为×××的银行卡交于黄某1保管，并领取了一台吸尘器。同年11月初，黄某1约被告人袁某一同前往银行将卡内的30万元存款取出，被告人袁某以各种理由推脱，同年11月10日，黄某1再次打电话约被告人袁某一起前往温宿县邮政储蓄银行去取钱，被告人袁某依然找各种理由推脱并告诉了黄某1银行卡错误密码“121314”，让黄某1去取钱，黄某1去银行取钱时发现密码不正确，无法取出钱，黄某1遂给被告人袁某打电话，此时电话已打不通，也找不到其本人。后经查实，被告人袁某在没有给黄某1打招呼的情况下私自回老家，并在2017年10月25日至2017年12月12日在未取得黄某1同意，擅自将黄某1存入30万元钱款的邮政储蓄卡卡号绑定在自己的手机上，通过微信转账等方式陆续使用了其中的245706元。经公安机关对被告人袁某进行讯问，其称将这245706元用于支付工人工资及支付购买装修材料款，经侦查人员对被告人袁某所提供的证人进行询问后，证实被告人袁某所说均不属实，其拖欠的工人工资及装修材料款并未支付。案件侦破后，公安机关从被告人袁某处追回赃款84294.23元，其中扣押在案的现金30000元，已由公安机关返还被害人黄某1,其余54294.23元为银行卡冻结款，现仍在冻结状态。被害人黄某1在庭审结束后出具了对被告人袁某的谅解书。
以上事实，有以下证据在案证实：
1、被告人袁某的常住人口基本信息、四川省人口信息（户籍）证明,证实被告人袁某已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力；
2、公安机关出具的被告人袁某的归案情况说明、羁押证明、第一次讯问笔录的情况说明，证实被告人袁某系网上追逃归案，2018年1月5日就被四川省绵阳市成都铁路公安处绵阳车站派出所民警抓获，临时寄押于绵阳市看守所，2018年1月15日由温宿县公安局予以刑事拘留，其不存在自首和坦白等行为；
3、接受证据材料清单1份、欠条（复印件）3张，证实被告人袁某在诈骗黄某1的30万元钱款前，还欠黄某1的8.7万元的事实；
4、接受证据材料清单1份，微信转账等清单，证实被告人袁某在诈骗黄某1的30万元钱款前，还欠闫亚4万元，因欠账没有还，进行逃匿的事实；
5、接受证据材料清单1份，工程结算单2张，证实被告人袁某在古勒阿瓦提乡所施工的木工活，是由刘某支付民工的工资7万余元，并不是如袁某所辩称的由自己支付的事实；
6、袁某中国邮政储蓄银行卡转账记录1份，明细单21份，被告人袁某手机微信转账记录详单2份及交易记录27份，证实被告人袁某将被害人黄某1的30万元钱款骗取后，将其中的24.5706万元通过农业银行、工商银行、微信等方式转出后取现进行挥霍的事实；
7、温宿县公安局出具的扣押决定书1份，扣押清单1份，证实被告人袁某在被抓获后，公安机关从其处扣押3万元现金的事实；
8、温宿县公安局调取的被告人袁某的出行记录1份，证实被告人在骗取被害人黄某1的30万元钱款后，没有与黄某1打招呼就私自逃匿的事实；
9、调取证据清单1份、C端实时查看电子流水2份，证实被告人袁某为了掩饰诈骗行为，故意将银行卡的错误密码告诉被害人黄某1，导致黄某1到银行取不出来钱，密码错误的事实；
10、证人梁某1、黄某2、付某的证言，被告人袁某为了得到邮政银行的吸尘器，让被害人黄某1在其卡上存了30万元钱款，袁某为了拖延时间将钱转出，故意将银行卡错误的密码告诉被害人黄某1，而被害人黄某1取不出钱的事实；
11、证人肖某、曾某、黎某、吴某、闫某、梁某2、刘某证言,证实被告人袁某拖欠上述人员材料款、工人工资等各类欠款的事实；
12、被害人黄某1的陈述,证实被告人袁某为了获得吸尘器，让被害人存款30万元钱款，并1个月后支取，后被害人黄某1在1个月后支取时，被告人袁某为了拖延时间，非法占有钱财，故意将银行卡错误密码121314告诉黄某1，导致黄某1取钱取不出来，并编造谎言说自己打架被抓，后黄某1多次联系被告人袁某，被告人袁某将其电话关机直至被抓获，骗取黄某130万元钱款的事实；
13、被告人供述与辩解，证实被告人袁某为了获得吸尘器，采取各种隐瞒事实的方法骗取被害人黄某130万元钱款，并将其中的24万余元通过微信、农行、工行转账方式将钱转出并陆续使用的事实；
14、公安机关制作的辨认笔录份、指认笔录、刑事科学技术照片，证实案发后，通过被害人黄某1的辨认，照片中的嫌疑人12号就是骗自己30万元钱款的人袁某，通过被告人袁某的指认，温宿县邮政储蓄银行就是其实施诈骗，骗取被害人黄某130万元钱款的地点；
15、公安机关制作的同步录音录像光碟，证明公安机关取证合法，不存在刑讯逼供等行为，以及被告人袁某交代犯罪事实的经过；
本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，虚构、隐瞒事实真相，骗取他人钱款归自己挥霍使用，数额巨大，其行为符合我国刑法有关诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人袁某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人袁某骗取钱款主要用于支付工人工资、材料款的辩解，从庭审中查明的事实来看，被告人袁某实施诈骗行为给被害人黄某1造成损失后，不主动采取补救措施，推脱责任，其辩解与事实不符，故对其辩解不予支持。鉴于被告人袁某能当庭自愿认罪，认罪态度较好，退赔了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。为森严国法，打击犯罪，保护他人财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定的规定，判决如下：
一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2023年1月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人袁某违法所得人民币二十七万元，发还给被害人黄某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阿克苏地区中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 徐 翼 翔
审 判 员 凯姆拜尔妮萨·麦木提力
人民陪审员 王 春 玲
二〇一八年六月四日
书 记 员 张 峻 铭
本判决书引用法律条文的相关规定
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。