江西省兴国县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第5号
公诉机关江西省兴国县人民检察院。
被告人张勇军。曾因犯职务侵占罪，于2004年11月12日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月5日被深圳市公安局沙头派出所抓获，同年8月6日被兴国县公安局刑事拘留，9月9日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
被告人邓永忠。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月14日被兴国县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。
辩护人邓里仁，江西公仁律师事务所律师。
江西省兴国县人民检察院以兴检刑诉（2014）179号起诉书指控被告人张勇军、邓永忠犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓出庭支持公诉，被告人张勇军，被告人邓永忠及其辩护人邓里仁到庭参加诉讼。现已审理终结。
兴国县人民检察院指控：2014年3月，被告人张勇军、邓永忠经朋友介绍认识后，张勇军向邓永忠吹嘘自己有一“能源对接项目”可以配套国家的补助款，但启动项目需要一个亿的资金，如邓永忠能弄到一个亿的资金，就一起合伙做该生意。邓永忠在未核实真假的情况下，将正在寻求资金的被害人邓甲介绍给张勇军。张勇军向邓甲吹嘘自己可以通过项目搞“能源对接”，争取国家政策下发的配套资金，并表示愿意和邓甲合作，想办法争取到配套资金，从中低息借一至两亿给邓甲。张勇军提出启动项目需要一个亿的“提交担保摆帐资金”，该款需邓甲负责筹集，当邓甲表示无法筹集后，张勇军、邓永忠又吹嘘张勇军可以帮助借到一个亿的“摆帐资金”，但要求邓甲先付300万元作为借款利息。2014年6月16日，邓甲将300万元汇入邓永忠、张勇军指定的银行账户。当天，邓甲叫邓永忠支取5万元用于邓甲等人在深圳的生活费用。后因邓甲需钱还贷，邓永忠通过银行转账35万元给邓甲。
张勇军根本没有筹资借款，也根本无法拆借一个亿的资金。2014年6月26日，因怕邓甲发现被骗，张勇军和邓永忠商谋要想办法让邓甲相信张勇军借到了一个亿的“摆帐资金”。经商议，邓永忠伪造了一张中国银行转账一亿二千万的汇款凭证，用手机拍照后，发彩信给张勇军，张勇军于当晚将该假汇款凭证转发给邓甲，并谎称筹借的一个亿“摆帐资金”已到位，承诺在一星期内能配到款，邓甲信以为真。
邓甲汇给张勇军、邓永忠的300万元，张勇军从中获得160万元，邓永忠从中获得100万元。2014年7月3日，邓甲发现被骗后，多次催促张勇军、邓永忠退还被骗的260万元。2014年7月5日，张勇军为缓和邓甲的激烈情绪，通过银行转账归还20万元。张勇军得知邓永忠被抓后，为使邓甲答应不追究其责任，于2014年7月14日又通过银行转账归还20万元。
公诉机关认为，被告人张勇军、邓永忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对张勇军、邓永忠在十一年至十三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控向法庭提交了相关证据。
被告人张勇军在法庭上辩解称假凭证之事他是在邓甲告诉他后才知道，他确实是为邓甲融资，不是诈骗。
被告人邓永忠对公诉机关的指控及提交的证据不持异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
辩护人邓里仁对公诉机关指控被告人邓永忠犯诈骗罪不持异议。提出的辩护意见是：1、邓永忠从始至终也不知道什么是“能源对接项目”，也不知道如何运作，伪造一亿二百万汇款凭证也是张勇军的授意和安排，在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；2、邓永忠系初犯，归案后能主动交代自己的罪行，认罪态度好，且当庭悔罪，可以酌情从轻处罚。建议判处邓永忠有期徒刑六年至八年。
经审理查明，2014年3月，被告人张勇军、邓永忠经朋友介绍认识后，张勇军向邓永忠吹嘘其有一“能源对接项目”可以配套国家的补助款，但启动该项目需要一个亿的资金，如邓永忠能弄到一个亿，就一起合伙做该生意。之后，邓永忠在未证实事情真实性的情况下，便向夏某等人吹墟自己能通过北京朋友的项目向国家争取到政策配套的巨额资金。夏某想起朋友即被害人邓甲经营房地产资金紧缺，正在寻求融资渠道，遂向邓永忠提出帮助邓甲融资的意向，邓永忠应允。随后，夏某介绍邓永忠与邓甲认识。在交流过程中，邓甲介绍自己在赣州经营房地产，当前经营不景气，急需资金周转，邓永忠称自己有一天津籍朋友张勇军在北京“国家资源部”负责“能源对接项目”，能争取国家政策中资源部配套下发的资金，可以从套取的资金中低息支借一至二亿给邓甲，邓甲对此信以为真。
邓永忠与张勇军联系后，带邓甲前往深圳与张勇军见面。张勇军向邓甲吹嘘自己能耐非凡,可以通过项目搞“能源对接”争取国家政策下发的配套资金，并表示愿意与邓甲合作，想办法争取配套资金，待资金到位后，可以从中低息借一至二亿给邓甲使用，邓甲对此深信不疑。张勇军随后提出启动项目需要有一个亿的“提交担保摆帐资金”，该款需由邓甲负责筹集，当邓甲表示无法筹集后，张勇军、邓永忠又吹嘘张勇军可以帮助借到一个亿的“摆帐资金”，但要邓甲先付300万元作为借款利息。张勇军承诺在一星期内借到钱，并要求邓甲必须将钱汇入邓永忠、张勇军指定的账户。为了使邓甲更加相信张勇军能借到一个亿的资金，张勇军提出要将钱汇入邓永忠提供的无不良记录的银行账号内。
2014年5月20日，邓永忠叫其姐夫刘某在深圳市福田区中国银行开了一个新账户，邓永忠保管网银和账号密码。账户开好后，张勇军、邓永忠叫邓甲将钱汇入该账户。2014年6月9日，邓甲将250万元汇入刘某账户。三天后，邓甲发现张勇军承诺的一亿资金没有到位，便要求邓永忠退钱。6月12日，邓永忠通过网银转账将250万元退还邓甲。几天后，张勇军打电话告诉邓甲，称其找到了一个愿意借一个亿资金给邓甲的人，并再次要求邓甲预付300万元作为借款利息。2014年6月16日，邓甲将300万元汇入邓永忠、张勇军指定的中国银行账户，其中刘某账户200万元，邓永忠账户100万元。为防止受骗，邓甲将两个账户的“交易情况短信提醒”留了自己的电话号码，以便监控。当天，邓甲叫邓永忠从刘某账户支取5万元用于邓甲等人在深圳的生活费用。
2014年6月20日，邓永忠提出为了更好管理，要将钱汇入同一个账户，邓甲予以同意，邓永忠遂将刘某账户上的195万元转入自己的中国银行账户上。当天，张勇军提出要先付一部分利息，邓甲同意后，邓永忠转账60万元给张勇军。因邓甲自己需钱还贷，邓永忠于当天转账35万元给邓甲。
事实上，张勇军没有为邓甲筹借资金，也根本无能力拆借一个亿的资金。2014年6月26日，因担心邓甲发现被骗，张勇军和邓永忠商谋要想办法使邓甲相信张勇军借到了一个亿的“摆帐资金”。经商议，由邓永忠伪造了一张中国银行的一亿二百万元的“客户余额打印清单”，用手机拍照后，发彩信给张勇军，张勇军于当晚将该假银行凭证转发给邓甲，并谎称筹借的一个亿“摆帐资金”已到位，承诺在一星期内能配到款，邓甲信以为真。
2014年6月27日，邓永忠打电话告诉邓甲一个亿的“摆帐资金”已到位，要动用中国银行账户上的200万元去支付利息，邓甲认为张勇军已借到了资金，便予以同意。当天，邓永忠将中国银行账户上的资金全部转入到邓甲无法监控的自己在工商银行的账户上，并从中转账100万元给张勇军。
此后，邓甲多次打电话给张勇军询问配款是否到位，张勇军以各种理由要求邓甲等待。邓甲感觉可能受骗，于2014年7月3日前往深圳找到张勇军质询，张勇军在无法隐瞒的情况下便告知邓甲根本没有借到钱，一亿二百万的“余额清单”系邓永忠伪造。邓甲发现被骗后，多次催促张勇军、邓永忠归还被骗的260万元。2014年7月5日，张勇军通过银行转账返还20万元给邓甲，此后，张勇军、邓永忠一直躲避邓甲的追索。
2014年7月13日下午，邓甲等人在兴国县找到邓永忠，并将其扭送至兴国县公安局。2014年7月14日，张勇军又通过银行转账返还20万元给邓甲。2014年8月5日，张勇军被深圳市公安局沙头派出所民警抓获归案。
张勇军获得的160万元，其中115万元被其用于个人投资，5万元被其用于个人消费。邓永忠获得的100万元，已被其用于偿还个人债务、购置开办制衣厂的设备及个人消费等。
另查明，被告人张勇军曾因犯职务侵占罪，于2004年11月12日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年六个月。
上述事实，有公诉机关提交的常住人口信息表，被害人邓甲的陈述，证人邓乙、吕甲、刘某、夏某、何甲、李甲、王甲、王乙、谢甲、刘丙、谢乙的证言，提取笔录、手机翻查记录，中国银行客户回单、交易明细清单等银行交易资料，投资合作合同，归案情况说明，抓获经过，刑事判决书，以及被告人张勇军、邓永忠在侦查阶段的供述等证据所证实。现有证据中，被告人邓永忠的供述，证实了伪造“客户余额打印清单”用于欺骗被害人邓甲是他和张勇军共同商议的办法，他伪造好后，用手机拍照先发给张勇军，张勇军再发给邓甲；被害人邓甲的陈述，证实了一亿二百万元的“客户余额打印清单”是被告人张勇军用手机发给他的。案发后，侦查人员对被害人邓甲手机中保存的短信内容进行了翻看，并制作了“手机翻查记录”，对此可以相互印证。因此，被告人张勇军提出邓永忠伪造银行凭证之事他事先不知情的辩解意见，与现有证据证明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人张勇军、邓永忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控张勇军、邓永忠的罪名成立，本院予以确认。现有证据证实，“可以通过‘能源对接项目’争取国家配套资金”系张勇军自我吹嘘，他也根本不能筹借一个亿的资金，且在没有借到分文资金的情况下，隐瞒事实真相，通过伪造银行凭证，使被害人信以为真，从而骗取被害人的财物，并将所骗财物用于个人投资、消费，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人张勇军提出其行为不是诈骗的辩解意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。
本案中，被告人张勇军、邓永忠均积极对被害人实施了诈骗行为，邓永忠在共同犯罪中并非仅起次要或者辅助作用，故辩护人邓里仁提出邓永忠系从犯的辩护意见，本院不予采纳。但比较而言，被告人邓永忠的地位和作用相对于被告人张勇军较小，对其可酌情从轻处罚。
被告人张勇军归案后虽对其行为性质提出辩解，但鉴于其还是能如实交代自己的主要犯罪事实，对其可从轻处罚。被告人张勇军案发后能退还部分赃款，可对其酌情从轻处罚。被告人张勇军具有前科情节，对其应酌情从重处罚。
被告人邓永忠归案后能如实交代自己的罪行，认罪态度好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人邓里仁就此提出的辩护意见，本院予以采纳。
综上所述，根据被告人张勇军、邓永忠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月5日起至2027年8月4日止）。
（罚金限被告人张勇军在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人邓永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月14日起至2026年7月13日止）。
（罚金限被告人邓永忠在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 斌
审判员 徐新元
审判员 刘孟江
二〇一五年三月二十日
书记员 肖玉珍