宁夏回族自治区灵武市人民法院刑 事 判 决 书（2016）宁0181刑初29号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人马某某，男，1997年8月17日出生，回族，初中文化，现住宁夏固原市西吉县，无业。2015年11月22日因涉嫌合同诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局依法刑事拘留。经灵武市人民检察院不批准逮捕，于同年12月2日被银川市公安局宁东公安分局依法取保候审。2015年12月24日被灵武市人民检察院依法取保候审。2016年1月25日被本院依法取保候审。2016年5月12日被本院依法逮捕，现羁押于灵武市看守所。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检刑诉（2016）24起诉书指控被告人马某某犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员马晶晶依法出庭支持公诉。被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，2015年9月，被告人马某某利用苏某某的个人信息通过墙上写有的办证电话办理了一张假身份证，并利用该假身份证办理了一张中国建设银行的储蓄卡。9月17日，被告人马某某持假身份证和银行卡在灵武市宁东镇某通信公司用分期付款的方式办理了一台价格为6288元的64G土豪金苹果6手机后,一直未向通信公司还款。经灵价（鉴）字（2015）109号鉴定书鉴定该手机鉴定价格为5200元。被告人马某某归案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人马某某买卖伪造的国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人马某某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。适用的证据有：被告人供述、证人证言、价格鉴定结论、辨认笔录等证据。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2015年9月，被告人马某某利用苏某某的身份证复印件通过墙上的办证电话办理了一张姓名为苏某某的假身份证，并用“苏某某”的名字和身份证在宁东镇中心区某火锅店找到一份传菜员的工作。被告人马某某看到灵武市宁东镇中心区某营业厅看到办理合约机的广告，便进店询问了办理合约机的相关事项。9月17日，被告人马某某利用“苏某某”的假身份证办理了一张中国建设银行的储蓄卡，随后其持假身份证和银行卡在灵武市宁东镇某通信公司用分期付款的方式办理了一台价格为6288元的64G苹果6（土豪金）手机后,又以3000元的价格转卖他人。并一直未向该公司还款。经灵武市价格认证中心鉴定64G苹果6（土豪金）鉴定价格为5200元。该手机于2015年12月4日发还被害单位某通信宁东店。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人马某某犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。2.报案材料，证实2015年11月21日，宁东镇中心区中国联通某通信公司报案：一名叫苏某某的男子在其店内办理了一台苹果6（64G）的合约机，按约定苏某某每月应当还款712.64元，为期12个月，至今苏某某一直没有按月还款，后该公司员工去该男子登记的工作单位查找此人，经了解，该人真名叫马某某，其所用苏某某的身份证系盗用。该店所售64G土豪金苹果6手机零售价为6288元，按照合同规定，12个月还款总额应当为8551.68元。3.扣押决定书，证实银川市宁东公安分局扣押一张姓名为苏某某、居民身份证号码为642225XXXXXXXX1414的身份证。银行卡三张，分别为62170044XXXXXXXX545的中国建设银行龙卡一张；交通银行宁东支行卡号为62226264XXXXXXXX751储蓄卡一张；黄河农村商业银行卡号为62294780XXXXXXXX341储蓄卡一张。4.扣押清单、发还清单，证实宁东公安分局扣押被告人马某某以苏某某的名义申请办理的金色苹果6手机一部，手机串号为352088070986467。该部手机以于2015年12月4日归还灵武市宁东镇中心区中国联通某通信工作人员单瑞娇。5.办理合约机的申请表及照片，证实2015年9月17日，被告人马某某购买手机时照的照片以及用“苏某某”的名字办理了苹果6手机合约机的申请。6.开户信息及银行流水明细，证实中国建设银行卡号为62170044XXXXXXXX545的龙卡通储蓄卡的开户申请人为苏某某，身份证复印件系苏某某的个人信息及被告人马某某本人的免冠照片。交易流水共七笔，余额均未超过400元。交通银行宁东支行卡号为62226264XXXXXXXX751的户主为苏某某，交易流水共17笔，均为当天存款次日取款。黄河农村商业银行卡号为62294780XXXXXXXX341的户主为苏某某，身份证复印件系苏某某的个人信息及被告人马某某本人的免冠照片。交易流水共五笔，2015年10月23日存入现金100元，10月25日存入现金500元，同日将600元全部取现。7.销售单，证实2015年9月17日，苏某某购买一部苹果6（64G）手机一部，单价6288元。8.灵价（鉴）字（2015）109号关于手机的价格鉴证结论，证实64G土豪金苹果6手机鉴定价格为5200元。9.辨认笔录，证实证人张某某从12张不同男性免冠照中辨认出7号照片中的男子就是向其办理了一部苹果6合约机的人，即本案被告人马某某。10.证人张某某的证言，证实2015年9月17日15时许，张某某在某通信上班，进来一名男性顾客，向她咨询办理手机分期付款的事宜，张某某给其讲解完后，该名男子便拿出了身份证和银行卡，身份证名字叫苏某某，身份证号码是642225XXXXXXXX1414，以及一张建设银行的卡，张某某便拿出了办理分期付款需要填的单子让这名男子填完后就给其办理了一台苹果6（64G）的手机，这名男子就离开了。过了一个月张某某发现这名男子没有还款，预留的手机也是停机状态，张某某便去了该名男子当时办理手机预留的工作单位去找，保安公司的班长看到张某某提供的身份信息复印件给后称该名男子现已不在保安公司工作了，而且其真实姓名叫马某某，并不叫苏某某，张某某才发现这名男子使用的是假身份证。直到11月21日，张某某发现这名男子在某通信公司的门口站着，便让公司的人将这名男子叫进公司，并报了案。11.证人杨某（宁东镇中心区“某火锅店”员工）的证言，证实杨某于2015年9月份在火锅店内向马某某购买了一部苹果6手机，当时马某某是火锅店的传菜员，其第一次到店里以后告诉其他人其叫苏某某，并出示了姓名为苏某某的身份证，身份证上的照片是马某某本人，其对杨某称苹果6手机购买于银川苹果手机专卖店，杨某便以3000元购买了，当时其和马某某说好，一个月给他一千块钱，三个月给完，后来杨某才知道苏某某的真实姓名叫马某某。12.证人董某某（系宁夏某保安服务有限公司宁东分公司的经理）的证言，证实被告人马某某于2015年6月初到某保安公司上班，6月29日离职，其报道那天没有持有身份证，而是仅出示了户口本，某保安公司没有叫苏某某的人。13.到案经过，证实2015年11月21日18时许，灵武市宁东镇中心区中国联通某通信公司工作人员张某某报案称，2015年9月17日，一名叫苏某某的男子在其店内办理了一台苹果6（64G）的合约机，后该男子未按照合约还款，且无法联系，后其在店门口发现该名男子，请求出警。民警迅速到达现场后，于当日18时30分将被告人马某某带回所内询问。14.被告人马某某的供述，证实2015年7月份的时候，被告人马某某在灵武市宁东镇某保安公司打工时，在宿舍发现一张名为苏某某的身份证复印件，便将该身份证复印件放在身上，随后马某某在宁东镇中心区某小区中看到办证的号码，就通过电话联系对方，并向办证的人提供了苏某某的身份信息和其本人的照片，对方利用天豹快递将做好的身份证给马某某邮寄到宁东镇，马某某交给快递200元的费用。马某某用办理的假身份证找到工作。2015年9月份的一天，马某某到宁东镇中心区交通银行旁边的联通公司缴话费时，营业员向他推荐了分期付款购手机的方式，并告诉其只需要本人身份证复印件和本人银行卡就可以分期付款。马某某便利用苏某某的身份证办理了一张建设银行的储蓄卡，并带着这张银行卡和假的身份证再次来到这家联通公司，让营业员为其办理一部分期付款的苹果6（64G）的手机，营业员按照公司的办理流程为马某某办理好了手机后，因马某某无偿还能力，截止11月底，未能偿还手机的分期付款的数额。随后被告人马某某又以3000元的价格将苹果6手机转卖给杨某。本院认为，被告人马某某买卖伪造的居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。被告人马某某以非法占有为目的，利用伪造的苏某某的居民身份证与宁东镇中心区中国联通某通信有限公司签订协议购买合约机后，拒不履行还款义务，并将手机转卖他人，经鉴定苹果手机价值为5200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马某某的犯罪事实清楚、证据确实、充分，但指控罪名不当，依法予以纠正。被告人马某某一人犯数罪，应当以买卖身份证件罪和诈骗罪数罪并罚。被告人马某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于适用解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人马某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年2月28日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、涉案的居民身份证、中国建行银行卡（卡号62170044XXXXXXXX545）、交通银行银行卡（卡号62226264XXXXXXXX751）、黄河农村商业银行卡（卡号62294780XXXXXXXX341）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  戴 昕代理审判员  杨艺凡人民陪审员  杨金文二〇一六年五月五日书 记 员  王佳轩本案适用的法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于适用解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。