黑龙江省通河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑初字第53号
公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。
被告人修某某，出生于黑龙江省巴彦县，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月22日被临时寄押，10月24日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。
被告人陈某，出生于黑龙江省通河县，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月24日被取保候审，同年12月8日经通河县人民检察院决定取保候审。
黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人修某某、陈某犯诈骗罪，于2015年3月3日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员王海龙出庭支持公诉，被告人修某某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省通河县人民检察院指控，2014年4月，被告人修某某、陈某以能够办理社保为由骗取郭某甲、朱某某、贾明海、徐伟祥、郭某乙、郭连成、崔洪琴每人各30000元，郭某丙10000元、赵某某15000元、吴庆东40000元，贾凤梅、王富祥、贾凤琴、韩佳文、王桂玲、王桂华每人各2000元，连世爱、赵凤波、孟凡林、孟凡德、王艳玲、庞卫东每人各3000元，吴艳春1000元。期间返还给徐伟祥妻子王某某11000元、郭某乙10000元，共计诈骗285000元。案发后被收缴150000元。修某某、陈某于2014年10月22日被抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人修某某、陈某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款对其处罚。
被告人修某某、陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，均表示愿尽自己的能力退还赃款，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人修某某、陈某系夫妻关系，2014年4月修某某、陈某在通河县兴嘉旅店住宿期间，以为其姐姐办理了社保，并已享受了社保待遇并能为他人办理社保等为诱骗手段实施诈骗犯罪，在取得被害人的信任后，经被害人郭某甲等人经手，骗取被害人郭某甲、朱某某、贾明海、徐伟祥、郭某乙、郭连成、崔洪琴每人手续费各30000元，骗取郭某丙手续费10000元、赵某某手续费15000元、吴庆东手续费40000元，骗取贾凤梅、王富祥、贾凤琴、韩佳文、王桂玲、王桂华每人手续费各2000元，骗取连世爱、赵凤波、孟凡林、孟凡德、王艳玲、庞伟东每人手续费各3000元，骗取吴艳春手续费1000元，共计306000元。期间，修某某、陈某返还给徐伟祥的妻子王某某11000元，郭某乙10000元，合计诈骗285000元。案发后被公安机关追缴150000元，尚有135000元被其挥霍不能退还。修某某、陈某被上网追逃后，于2014年10月22日在辽宁省大连市中山区被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、笔记一本：修某某、陈某诈骗时，由陈某使用该笔记本记载收取被害人郭某甲、朱某某、贾明海、徐伟祥、郭某乙、郭连成、崔洪琴每人各3万元，收取郭某丙1万元、赵某某15000元、吴庆东4万元，贾凤梅、王富祥、贾凤琴、韩佳文、王桂玲、王桂华每人各2000元，收取连世爱、赵凤波、孟凡林、孟凡德、吴艳春、吴艳凤、王艳玲、庞卫东每人各3000元。
2抓获经过：修某某、陈某被上网追逃后，于2014年10月22日在辽宁省大连市中山区被公安机关抓获。
3、户籍证明：修某某于1974年2月7日出生，陈某于1986年6月26日出生，均具有完全刑事责任年龄。
4、扣押物品清单：2014年11月11日通河县公安局扣押修某某、陈某诈骗赃款150000元。
5、通河县民政局证明：我单位没有刘大龙或刘文龙的工作人员。
6、被害人郭某甲的陈述：2013年9月份我在兴嘉旅店住宿期间认识了修某某、陈某，在聊天过程中他俩说你开车这么累还不如办个社保，并说能帮助我办理社保手续。2014年4月份他俩又和我说办社保的事，并说他大姐今年1月份办的社保，4月2日已开社保工资2680元了，问我如果办每人需交50000元钱，我同意后，我和我妻子朱某某交给他俩60000元钱，剩余40000元约定开资后再交。后来我将此事与我亲属说了，他们也都找修某某、陈某询问办理社保的事，修某某、陈某和他们说与我关系好，不能骗他们，这样经我手交给他俩郭某乙、赵某某夫妻的社保手续费45000元，郭某丙、贾明海夫妻的社保手续费40000元，郭连成、崔洪琴夫妻的社保手续费60000元，吴庆东手续费40000元，韩佳文、王桂玲、王富祥、贾凤梅、连世爱、赵凤波、庞卫东、王艳玲手续费每人各3000元，贾凤琴手续费2000元钱，共计271000元钱。后郭某乙家孩子上学向我借钱，我向修某某、陈某要钱，修某某、陈某返还他1万元钱。交钱时说8月份就能领卡开支，到9月份也没见到工资卡，后来听修某某的姐姐说她没开社保工资，我才知道他俩在骗我。另外，陈某说能保证赵春的货车在巴彦县境内不被罚款，我又交给陈某3000元钱，结果仍然被罚。
7、被害人朱某某的陈述：2014年4月我通过我丈夫郭某甲交给修某某、陈某3万元钱，当时是修某某和陈某找我俩说给我俩办社保，钱交了社保到现在也没给办。
8、被害人郭某乙的陈述：我听我哥郭某甲说陈某能给办社保，我通过郭某甲将我办社保的3万元和我妻子赵某某的15000元钱转交给了陈某，后来我向郭某乙借钱，他从陈某处要回来1万元钱，由陈某于2014年8月末直接打到我的账户内，现社保没办成钱也没退还给我。
9、被害人赵某某的陈述：我和我丈夫郭某乙听郭某甲说陈某能办社保，我通过郭某甲交给陈某办社保款15000元钱，郭某乙交他3万，后来郭某乙向郭某甲借钱，郭某甲让陈某往我丈夫郭某乙的银行卡里打款1万元，现在社保没办成，钱也没退还给我俩。
10、被害人郭某丙的陈述：2014年4月我弟弟郭某甲说陈某能为我们办社保，我就去兴嘉旅店找陈某，她和她丈夫修某某说能办社保，现在交3万元钱8月份就能领到社保卡开支，后我通过郭某甲转交给陈某我和我丈夫办理社保款48000元钱，我儿子又交给她办驾驶证钱5000元，后来他俩什么事都没给我们办，到9月份陈某的手机就关机了，人也找不到了。
11、证人王某某的证言：2014年4月份，修某某在我经营的兴嘉旅店住宿时与郭某甲谈论办社保的事，说他姐办理的社保手续批下来了，每月能开2680元，我听说后就去找他妻子陈某问她能否为我丈夫徐伟祥办社保，她说能办，我就交给她32000元钱，其中3万元是我丈夫的，另2000元钱是给我妹妹王桂华交的，陈某当时说8月中旬就能开支，后又说9月1日能办下来，当年8月26日修某某的姐姐来旅店找修某某，我问她开支了吗，她说没开支，后修某某、陈某来旅店取孩子衣服，说是去郭某甲家，以后再也没回来，手机也关机了。另外，孟某某还交给修某某、陈某6000元钱，杨双交给他俩3000元钱。
12、证人孟某某的证言：2014年4月我去兴嘉旅店看老乡王某某，王某某说陈某能办社保，陈某当时也在场，并说8月中旬就能办下来，我问陈某多少钱，她说办一个需交3000元钱，过了三四天我通过王某某交给陈某6000元钱，让她给我侄孟凡林、孟凡德办社保，到了8月中旬，我给陈某打手机，她一直关机，我感觉是被骗了。
13、被告人修某某的供述与辩解：2014年4月份，我给在通河县民政局工作的刘大龙打电话，问他是否能办理社保，他说能办，因为没钱花，我就与我妻子陈某找到郭某甲，谎称我姐办的社保已经开资了，每月能开2680元钱，如果你办我可以找人帮助办理，但每人需交3万元钱，你把身份证号码给我就行。郭某甲说如果钱能凑够，他妻子和亲属都办，当天郭某甲就给我送来5万元钱，后来又给我送来20多万让我给他亲属办社保，并把相关人员的身份证号码交给了我，我对他们说四五个月内就能把社保卡办下来，后我将办理社保人员的身份信息发给了刘大龙。约定拿卡的时间快要到了，又联系不上刘大龙，我就带着陈某跑了。我记得郭某甲和他妻子朱某某交了5万元，王某某交了3万元，吴庆东交了4万元，郭某乙和他妻子交了4万元，还收他给别人办社保的保证金2000元钱，收郭某丙3万元，贾明海1万元，郭连成和他妻子崔洪琴各3万元钱，还收四个人的保证金8000元钱，收杨双交来保证金3000元钱，收孟某某和他侄子一共6000元钱，收郭某甲外甥办驾驶证钱5000元钱。具体骗谁多少钱我妻子有账。因我没有办理社保的能力，我就想骗点钱花，收钱后我抬给曲关成10万元钱，剩余的钱让我买彩票，去游戏厅赌博等挥霍了。
14、被告人陈某的供述与辩解：2014年4月，我和我丈夫修某某，还有郭某甲都在兴嘉旅店住宿，郭某甲听到我大姑姐修兆芳说她的社保已开资了，修某某也说他姐每月能开2680元钱，郭某甲就问我社保好不好办，我说可以打电话问问，修某某就给他朋友刘大龙打电话问他是否能办理社保，刘称能办，我就对郭某甲说能办社保，但每人需交手续费5万元，可先交3万元，余款等开资后再补交。郭某甲同意后交给我他和朱某某的手续费6万元，郭连成、崔洪琴、贾明海、郭某乙的手续费各3万元，赵某某15000元，郭某丙1万元，吴庆东4万元，贾凤梅、王富祥、贾凤琴、韩佳文各2000元，连世爱、赵凤波各3000元。另外还收取徐伟祥3万元，孟凡林、孟凡德、王艳玲、庞卫东各3000元，收取王桂玲、王桂华各2000元，吴艳春、吴艳凤两人共1000元，共计306000元，期间返还给徐伟祥的妻子王某某11000万元，郭某乙1万元，借给高艳5万元，曲忠成10万元。因社保没办成，我又将收取的手续费交给了修某某，后因害怕郭某甲等人找我俩，我更换了手机号码，并与修某某一起去了大连。
本院认为，被告人修某某、陈某以非法占有为目的，故意以虚构事实的手段，骗取他人数额巨大财物的行为，已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，修某某、陈某在实施诈骗过程中均起主要作用，均构成主犯。修某某、陈某在开庭审理过程中能认罪悔罪，且诈骗赃款大部分被依法追缴，可对其从轻处罚。修某某、陈某诈骗多人多次，且有部分赃款被其挥霍，不能返还给被害人，给被害人造成较大的经济损失，应对其从重处罚。故公诉机关对修某某判处五至七年，对陈某判处三至五年有期徒刑的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人修某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元（限判决生效之日起三个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十月二十二日起至二O二一年四月二十一日止）
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币50000元（限判决生效之日起三个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年四月二十三日起至二O一九年十一月二十二日止）
二、已被公安机关追缴的诈骗款人民币150000元，由公安机关参照被害人被诈骗款数额，按照比例返还给被害人。
三、责令被告人修某某、陈某退赔被害人剩余诈骗款人民币135000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李英军
审 判 员 刘伟双
人民陪审员 田红梅
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 陈 旸