湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0702刑初473号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被告人刘欣，女，1992年4月25日出生，汉族，高中文化，个体经营。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2017年5月18日由常德市公安局德山分局决定取保候审，同年8月15日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审，同年11月14日由本院决定取保候审。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2017]477号起诉书指控被告人刘欣犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘运华出庭支持公诉。被告人刘欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：2017年3月，被告人刘欣以“中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司”于2017年4月25日组织员工赴港澳游为名，向被害人沈某某发送一份虚假的“保险团”名单（共278人），收到名单后，2017年3月17日沈某某向刘欣支付旅行团预售款15万元，次日刘欣将该笔款项中的10万元用于归还个人借款，另有部分款项用于归还信用卡欠款及其他开销。2017年4月11日刘欣又谎称该团出发时间推迟至2017年5月17日，沈某某表示同意但要求刘欣先将预付款退回，刘欣拖延退回该笔款项。2017年4月14日，沈某某通过亲属查询发现“中国太平洋财产保险股份有限公司常德中心支公司”在当时根本未组织员工赴港澳旅游且刘欣发给她的名单是虚假名单，于是多次联系刘欣要求其退款，2017年4月19日至20日刘欣共退款5万元，另有十万元经多次催讨仍未退还。案发后，刘欣亲属归还沈某某所有被骗款项并取得谅解。该院认为，被告人刘欣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘欣对公诉机关指控诈骗的事实不持异议且自愿认罪，但辩称自己提供虚假旅游团名单骗取返利款的初衷是想用这笔钱进行旅游市场推广及资金周转，内心真实想法并不是想骗钱。
经审理查明，2013年至2016年期间，被告人刘欣曾在常德康辉旅行社工作，与被害人沈某某有业务往来。2017年3月，被告人刘欣假称中国太平洋保险股份有限公司常德支公司将于2017年4月25日组织员工赴港澳游，并通过微信向沈某某发送一份虚假的“保险团”名单（共278人），刘欣与沈某某约定按每人约600元先预付15万元旅行团返利款，同年3月17日，沈某某向刘欣支付返利款15万元，次日刘欣将该笔款项中的10万元用于归还个人借款，另有部分款项用于归还信用卡欠款及其他开销。4月11日，刘欣又谎称该团出发时间推迟至2017年5月17日，沈某某表示同意但要求刘欣先将返利款退回，刘欣以钱已投入市场推广为由拖延退款。之后沈某某通过亲属查询发现太平洋保险公司常德支公司并未组织员工旅游且刘欣发给她的名单是虚假名单，于是多次联系刘欣要求其退款。4月19日至20日，刘欣退还沈某某5万元，另有10万元经多次催讨未退还。2017年5月10日，沈某某向公安机关报案。案发后，刘欣亲属代为退还沈某某被骗剩余款项，沈某某对刘欣的行为表示谅解。
另查明，2017年5月16日，被告人刘欣经公安民警口头传唤后，主动到公安机关投案并如实供述上述事实。被告人刘欣在实施诈骗行为前负债，个人无能力偿还所骗款项，实施诈骗行为后未将返利款用于旅游市场的推广。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍资料，证明被告人刘欣的基本情况及犯罪时具有完全刑事责任能力。
2、归案材料及情况说明，证明案发后，公安民警找到被告人刘欣的父亲，要其通知刘欣到派出所接受调查，后刘欣主动到公安机关投案。
3、太平洋财产保险公司常德支公司出具的情况说明，证明该公司2017年1月至今未组织开展组团旅游活动。
4、刘欣出具的团队推迟说明，证明被告人刘欣假称太平洋保险公司常德支公司的员工旅游行程推迟的事实。
5、微信聊天记录截图、保险团名单，证明被告人刘欣通过微信提供虚假的旅游团名单，诈骗沈某某15万元钱财及经沈某某多次催讨未退还钱财的事实。
6、银行转帐记录，证明沈某某向刘欣转款15万元及刘欣向他人转款10万元的事实。
7、收条及谅解书，证明被告人刘欣家属已代为退还全部被骗款项，沈某某对刘欣的行为表示谅解。
8、被害人沈某某的陈述，证明被告人刘欣与沈某某有业务往来，2017年3月，刘欣假称太平洋保险公司常德支公司准备组织员工赴港澳旅游，并提供了虚假的旅游团名单，致使沈某某信以为真，诈骗沈某某15万元返利款的事实经过。
9、证人程某的证言，证明被告人刘欣2013年至2016年曾在康辉旅行社工作，之后刘欣在德山做旅游门市，刘欣是兼职业务员，因个人原因，康辉公司已与她取消合作。
10、证人杨某某的证言，证明沈某某是杨某某的表妹，沈某某被骗了十几万元钱之后，杨某某与刘欣的家属见面，要求刘欣退还被骗款，家属一直推托还款，刘欣本人也联系不上；还证明旅游团名单里的人员是杨某某村里的村民，并不是保险公司的员工。
11、证人许某某、杨某乙、徐某某、谢某某、林某某的证言，证明五人都曾在康辉旅行社报团旅游，但近期均没有报名参加港澳旅游团。
12、被告人刘欣对上述事实供认不讳。
上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人刘欣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人刘欣辩称其提供虚假旅游团名单骗取返利款是想用这笔钱进行旅游市场推广及资金周转，并不是真正想骗钱的辩解意见，经查，被告人刘欣明知自己无经济偿还能力，且在短期内无法组织真实人员成团旅游，仍采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱财，所骗款项也未用于旅游事项的开支，可认定其主观上具有非法占有的目的，其辩解与查明事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人刘欣主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘欣对其行为性质的辩解不影响自首的成立。被告人刘欣的亲属已代为退还被害人全部赃款，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人刘欣的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人刘欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 熊 娅
人民陪审员 候建平
人民陪审员 熊 涛
二〇一八年四月二十日
代理书记员 苏 雅
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。