江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扬江刑初字第00649号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人林某某，无业。被告人林某某因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月1日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
被告人陈某甲，无业。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2015年2月1日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕，同年3月20日被取保候审，同年9月18日被刑事拘留，同年10月19日经本院决定被执行逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。
被告人易某，无业。被告人易某曾因犯诈骗罪，于2005年5月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元，于2008年4月1日刑满释放。被告人易某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月1日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，同年3月20日被取保候审。
辩护人张忠，江苏江淮盛律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）577号起诉书指控被告人林某某、陈某甲犯诈骗罪、被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院指派代理检察员孔祥勇出庭支持公诉，被告人林某某、陈某甲、易某及其被告人易某的辩护人张忠到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年年初，被告人林某某在网上购买南京斯尼利贸易有限公司的相关手续，并在网上发布出售苯酚的虚假信息。同年11月12日13时许，被害人朱某、王某甲在网上获知该虚假信息后与被告人林某某联系，被告人林某某以公司王经理的身份与被害人商议好以人民币1.02万元每吨的价格出售苯酚20吨，并要对方先预付定金人民币3万元。当日被害人王某甲通过网上转账的方式从卡号32×××44的银行卡上向对方提供的卡号为10×××74的卡上汇款人民币3万元，后被告人林某某在广东东莞等地的ATM机上将该款取出。同年11月13日下午被告人林某某以公司驾驶员的身份和被害人联系，告知被害人将余款支付才能送货。后两被害人通过网上转账的方式向被告人林某某提供的银行卡上分别转账人民币10.2万元、7.2万元。
在被告人林某某外出支取人民币10.2万元期间，被告人陈某甲以公司员工身份与被害人联系，以王经理、刘总在仓库检查，装苯酚的桶子歪了等理由搪塞被害人，为支取赃款争取时间，同时联系陈某乙，要其提供被告人易某的电话号码，后陈某乙联系被告人易某并将易某的联系电话给被告人陈某甲，后被告人陈某甲与被告人易某商议以10%的手续费帮其取款人民币7.2万元，后被告人陈某甲将人民币7.2万元转账到被告人易某提供的账号上，被告人易某取款后扣除手续费将余款人民币6.43万元交给陈某乙，被告人林某某在陈某乙处取得该款。
案发后，被告人林某某、陈某甲的家属退出赃款人民币20.4万元，并发还被害人；被告人易某退出赃款人民币0.7万元。
上述事实，被告人林某某、陈某甲、易某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人陈某乙的证言笔录；被害人王某乙、朱某的陈述；被告人林某某、陈某甲、易某的供述和辩解；释放证明书；辨认笔录；扣押决定书、扣押清单、发还清单；银行交易明细、通话记录；抓获经过及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某、陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，共同诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人易某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林某某伙同被告人陈某甲共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人林某某在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某甲在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人林某某、陈某甲、易某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人林某某、陈某甲、易某案发后退出全部赃款，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人林某某、陈某甲犯诈骗罪、被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人林某某、陈某甲、易某系坦白提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。鉴于被告人陈某甲归案后如实供述犯罪事实，且系从犯，依法对其适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限；鉴于被告人易某归案后如实供述犯罪事实，退出全部赃款，对其适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二第一、三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月1日起至2018年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、非法所得人民币七千元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋杂云
人民陪审员 王 勤
人民陪审员 濮建军
二〇一五年十月二十八日
书 记 员 徐 意
文书附页：
（2015）扬江刑初字第00649号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生是收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导传销集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从轻，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻
（二）有悔罪表现
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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