山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）运盐刑初字第289号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人洪某某，女，1992年4月10日出生，汉族，中专文化。2014年4月1日被太原市看守所临时羁押，同年4月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2014年5月6日经盐湖区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人蒲先革，山西庆新平律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检未刑刑诉（2014）45号起诉书指控被告人洪某某犯非法拘禁罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军依法出庭支持公诉，被告人洪某某及其辩护人蒲先革到庭参加了诉讼，现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，2013年9月7日，戴某某将被害人俞某某骗至盐湖区原王庄村曲家巷一传销窝点，被告人洪某某安排孔某某伙同李某某、方某、郭某某等人看管俞某某，不让其离开传销窝点，俞某某被非法拘禁长达11天。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了被害人的陈述、同案犯供述、被告人的供述、被告人的户籍证明等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人洪某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。
被告人洪某某辩称，2013年9月份左右，戴某某将俞某某带到我所在的传销组织里，带去的时候我不在场。过后我见到俞某某，当时俞某某情绪比较激动，我只是告诉孔某某把俞某某照顾好，不要让他那么激动。我没有安排孔某某等人看管俞某某，我们只是一起和俞某某聊天，让他了解我们的组织。俞某某在传销组织里一共待了十天左右，有一天上午，孔某某给我说俞某某走了，我和另外两个人就被季东东调到了其他地方。
辩护人认为，被告人洪某某对公诉机关指控的犯罪事实予以承认，应当予以从轻处罚。被告人洪某某没有直接伤害过被害人，被害人俞某某的询问笔录证实该窝点的负责人是一名男性，故不应当认定被告人洪某某是主犯。由于目前社会对传销和直销界限不十分清晰，被告人洪某某也是由一个受害者转变为一个害人者，其中的社会问题不能一概否认。被告人当庭认罪，系初犯，没有形成严重的社会后果，并取得了被害人的谅解，建议法庭对被告人洪某某减轻处罚。
经审理查明，2013年9月7日，被害人俞某某被其同学戴某某骗至盐湖区原王庄村曲家巷一传销窝点。被告人洪某某安排传销窝点的孔某某等人看管俞某某，不让其离开。孔某某伙同方某、李某某、郭某某（四人均已判刑）等人看着俞某某不让其离开。期间孔某某向俞某某要走了银行卡和密码，并从银行卡里取了2800元，让俞某某将这2800元交给了他们的领导。直到2013年9月18日，被害人俞某某才趁看管的人员不注意逃了出来，被害人俞某某共被非法拘禁长达11天。
2013年9月19日中午公安人员在盐湖区原王庄一传销窝点将孔某某、方某、李某某、郭某某抓获。2013年12月13日戴某某到含山县公安局投案自首。上述五人均对被害人俞某某给予了经济赔偿，取得了被害人俞某某的谅解。本院依法以非法拘禁罪对戴某某判处有期徒刑十个月、对孔某某判处拘役五个月，对方某、李某某、郭某某均判处拘役四个月。
2014年4月1日19时10分许，太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队干警马晓峰、赵新录在太原市武宿机场安检处将网上在逃人员洪某某抓获。审理中，被告人洪某某的家人找到被害人俞某某，向俞某某赔礼道歉，并给予其2000元的经济补偿，被害人俞某某表示对被告人洪某某的行为予以谅解，建议对被告人洪某某从轻判处。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实。
（一）证明案件起因和案发经过的证据
1、被害人俞某某的报案材料及陈述，主要内容：2013年9月7日，我被我同学戴某某骗过来说帮他做监控工程，来了之后被带到传销窝点，然后就有好多人不停的恐吓我，说我不听话就让我消失在运城。然后孔某某安排方某晚上睡觉和上厕所的时候都要跟着我。孔某某威胁我说，让我老实在他们传销窝点呆着，要是我想跑，他就打我，郭某某威胁我说，如果我看不懂他们的行业，就不让我离开。每次上厕所，方某跟在我身后，郭某某站在厕所的出口处看着我，还有一名姓李的男的对我说，只要我在他们传销窝点听话，我就没事，只要我提出上厕所，姓李的男的就都站在厕所的出口处看着我，从2013年9月7日我到达他们传销窝点后，我一直被关在房间内，只有上厕所才让我出来。2013年9月13日左右，孔某某向我要走了银行卡，并向我要走了银行卡的密码，随后将我银行卡的2800元取出交给我，让我将2800元交给他们传销窝点的另一名男子，当时孔某某说该男子是他们的主任，我将2800元交给主任后，我就算老板了。之后就让我听课。就这样过了大约10天左右，我于2013年9月18日中午趁看我的人不注意才跑了出来，我一共被非法拘禁了11天，参与非法拘禁我的有孔某某、方某、郭某某和一名姓李的男子。
2、同案犯孔某某的供述，主要内容：2013年9月10日左右，我传销窝点一名姓戴的男子将俞某某带到了传销点，俞某某来后我们传销窝点的人就和俞某某一起聊天、打牌，随后几天里每天都是如此，直到2013年9月18日14时之后，我就再没见到过俞某某。我们传销窝点的一位领导安排方某看着俞某某，不让俞某某离开。我只是向俞某某要走了他的钱包和银行卡后，将钱包和银行卡拿到另一个房间装在他的行李箱内了。俞某某银行卡上的钱是传销窝点的一名领导取出后给我，我当时就将钱交给了俞某某，俞某某清点了一下，是2800元。随后领导问俞某某是否自愿加入我们传销组织，俞某某当时称自愿，随后将2800元钱交给了我们领导。我因为在外面做了坏事，害怕家里人知道，所以之前给公安机关讲了个假地址。
3、同案犯方某的供述，主要内容：2013年9月10日左右，我发现俞某某的时候他就已经在我们传销窝点了，他怎么到的我不清楚。然后我们传销窝点的一位领导就让我看着俞某某，睡觉、上厕所都看着他，怕他跑走。过了5天左右我就没再看着俞某某，我不知道之后谁看着他，直到2013年9月18日下午，我就再没见到俞某某了。我没有威胁、殴打过俞某某，也不知道他身上的银行卡和现金等物被谁要走了。
4、同案犯李某某的供述，主要内容：2013年9月7日下午，戴某某把俞某某带到我们传销窝点，在传销窝点我们就一直陪着俞某某聊天，到晚上休息时，孔某某和方某就陪在俞某某旁边睡觉，怕俞某某跑了。第二天起床后，我们还是陪着俞某某聊天、打牌、吃饭，俞某某上厕所时我就跟着他，怕他跑了。到下午我们就陪着俞某某听课，一直到9月18日下午，俞某某趁我们不注意就跑了。我不知道是谁拿走了俞某某的银行卡和钱。在俞某某被拘禁期间，我没有打骂和威胁过俞某某，我是自己看着俞某某的，因为之前我们领导说过要我们把新来的招呼好，别让新来的跑了，我不知道领导叫什么，是哪里人。我们一共拘禁了俞某某11天。因为我害怕家里人知道我在外面做坏事，所以说自己叫李俊伟。
5、同案犯郭某某的供述，主要内容：俞某某到我们传销窝点后，我们传销窝点的头目洪某某安排我，在俞某某看懂我们的行业之前，让我跟着俞某某看住他，防止他逃跑，然后我就看着俞某某。他打电话时我坐他旁边，他上厕所时，我堵在楼梯口，防止他逃走，直到2013年9月18日下午我就再没见到俞某某了。期间我没有殴打、威胁过俞某某，只是告诉过俞某某，如果他看不懂我们的行业，就不让他离开。我不知道俞某某的现金和随身财物被谁拿走了。
6、同案犯戴某某的供述，主要内容：2013年7月7日我被朋友以搞工程为由骗到运城市，当时我赶往运城的路上就拿手机给亲戚朋友都发了短信，其中也包括俞某某。后来到运城发现是传销，才知道被骗。同年7月底，当时我在盐湖区原王庄一传销窝点接到俞某某电话，俞某某问我怎么样，我说还可以，俞某某说他没有工作也想到运城跟着我干，我就让他到运城找我。同年8月份的一天，具体时间记不清了，俞某某到运城给我打电话，我和传销窝点一名叫张伟的男子到汽车站见到俞某某。当时与桂林说他家中有事要回家，我看了他的火车票是当天下午的火车，我就带他到汽车站对面开了一间房让他在房里休息，我和张伟就返回了传销窝点。俞某某提出要跟我干的时候，我已经被洗了脑，就想着发展下线，没有告诉俞某某我从事的是传销职业。2013年9月初的一天，俞某某发短信问我什么时候接他，我告诉他，他家中的事处理完后就让他到运城。同年7月9日我接到俞某某的电话，说他已经到运城汽车站了。我将俞某某的情况告诉了我传销窝点的孔某某，然后又告诉了我传销窝点的头目洪某某。洪某某同意我和孔某某到汽车站将俞某某带到传销窝点。之后我和孔某某接上俞某某将他带到原王庄我们的传销窝点，俞某某到我传销窝点后，我记得房间有七、八名男子，其中就有孔某某、方某、郭某某、李某某，当时因为人多，我只知道有人向俞某某要了手机，谁要的我不清楚。后来房内一帮人就围着俞某某给他上课。我就去干自己的活去了，没有再过问此事。我不知道有没有人殴打或者威胁过俞某某，我没看见过有人打他，也没听见过谁骂他，过了七天我就被调到原王庄另外一个传销窝点了。直到10月初我听说我们传销组织有人被公安机关抓走了，我就离开了运城。
7、2014年4月1日被告人洪某某在太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队的供述，主要内容：2013年3月到10月我在运城市盐湖区待了几个月，我没有在盐湖区做过违法的事情。2013年9月7日戴某某将俞某某骗到盐湖区条山街一居民住宅的事我知道，我没有指使郭某某看着俞某某不让其离开，我不认识郭某某。
8、2014年4月12日被告人洪某某在盐湖区分局刑侦北城中队的供述，主要内容：2013年9月初的一天，我传销窝点的一名叫戴某某的男子将他的同学俞某某骗到我的传销窝点。我当时安排孔某某，让他照顾好俞某某，让俞某某看我们的行业，并告诉他我们会保证他的人身安全，等他看懂后，如果他还是想回家，就将他送回家。我给孔某某说的照顾有两个意思，一个就是让孔某某安排俞某某在我们的传销窝点一直看我们的行业，行动自由上受到限制，一个是让孔某某保证俞某某的人身安全。我安排孔某某这样做，是我的上层领导季东东安排我这样做的。让俞某某看我们的化妆品直销行业，但是直销的化妆品我也没有见过。我没有威胁过俞某某，我就是告诉他，让他看我们的行业，等他看懂后如果还想回家，我们就将他送回去。我没有安排过郭某某看管俞某某，我不知道郭某某为什么要说我安排他看管俞某某。我也是受害人，我是2012年12月份被网友季东东骗到传销窝点的，我们的负责人是季东东。
（二）证明案件侦破的证据
1、2014年4月1日太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队马晓峰、赵新录的抓获经过，证实2014年4月1日19时10分许，在太原市武宿机场安检处将网上在逃人员洪某某抓获。
2、被害人俞某某的辨认笔录及照片，证实经俞某某辨认，6号照片的男子为将其骗到运城一传销窝点，参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人戴某某；3号照片的女子为威胁他，指使别人看着他，并参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人洪某某；4号照片的男子为看着他不让他离开，参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人李某某；9号照片的男子为看着他不让他离开，参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人方某；2号照片的男子为当时威胁他不让他离开，并参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人郭某某；7号照片的男子为当时威胁他不让他离开，并指使别人看着他不让他离开，参与非法拘禁他的犯罪嫌疑人孔某某。
3、被告人郭某某的辨认笔录及照片，证实5号照片的女子就是犯罪嫌疑人洪某某。
4、被告人孔某某的辨认笔录及照片，证实8号照片的男子为犯罪嫌疑人戴某某。
5、2013年9月20日民警吕挺、黄军陶的抓获经过，证实被告人郭某某、李某某、方某、孔某某于2013年9月19日中午在盐湖区原王庄一传销窝点被公安民警抓获。
（三）证明被告人身份的证据
1、同案犯孔某某、方某、李某某、郭某某、戴某某的常住人口基本信息及户籍证明，证实五名同案犯的姓名、性别、年龄、民族、住址等个人基本情况。
2、被告人洪某某的常住人口基本信息，证实被告人洪某某的姓名、性别、年龄、民族、住址等个人基本情况。
（四）其他的证据材料
1、太原市看守所的羁押证明，证实2014年4月2日被告人洪某某被临时羁押在太原市看守所，2014年4月11日解除临时羁押，由山西省运城市盐湖区公安局办案人员带走。
2、2014年1月15日运城市盐湖区人民法院（2014）运盐刑初字第5号刑事判决书，证实同案犯孔某某被判处拘役五个月，同案犯方某、李某某、郭某某均被判处拘役四个月。
3、2014年6月13日运城市盐湖区人民法院（2014）运盐刑初字第190号刑事判决书，证实同案犯戴某某被判处有期徒刑十个月。
本院认为，被告人洪某某为谋取不正当的利益，积极参加传销组织，采用不正当的手段非法限制被害人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人洪某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人洪某某的家人已对被害人给予了经济补偿，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条之规定，判决如下：
被告人洪某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人洪某某的刑期自2014年4月1日起至2015年3月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
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审判长 王存才
审判员 赵 萍
审判员 王秀丽
二〇一四年七月三十一日
书记员 李芳君
附：1、送达信息表格：
法律文书（2014）运盐刑初字第289号刑事判决书公诉机关盐湖区
人民检察院收件人被告人洪某某受送达人送达人王秀丽、李芳君送达时间2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。