河北省海兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第113号
公诉机关河北省海兴县人民检察院。
被告人张某甲，农民。2015年4月8日因涉嫌敲诈勒索罪被海兴县公安局刑事拘留，同年5月15日经海兴县人民检察院批准由海兴县公安局执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。
辩护人王建华，河北海之光律师事务所律师。
被告人张某乙，女，1972年11月29日生，居民身份证号码：3723241972********，汉族，文盲，农民，山东省滨州市无棣县信阳乡李楼村人，现住本村。2015年4月9日因涉嫌敲诈勒索罪被海兴县公安局刑事拘留，同年5月15日经海兴县人民检察院批准由海兴县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人王景军，山东正鉴律师事务所律师。
被告人周某某，男，1968年2月18日生，居民身份证号码：3724321968********，汉族，农民，山东省德州市庆云县徐园子乡周家村人，现住本村。2004年4月23日因犯诈骗罪被山东省东营市东营区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2015年4月9日因涉嫌敲诈勒索罪被海兴县公安局刑事拘留，同年5月15日经海兴县人民检察院批准由海兴县公安局执行逮捕。现羁押于海兴县看守所。
辩护人杨荣华，河北海之光律师事务所律师。
被告人郭某，男，1981年10月6日生，居民身份证号码：3707021981********，汉族，中专文化，农民，山东省滨州市无棣县信阳乡西粉村人，现住本村。2015年4月8日因涉嫌敲诈勒索罪被海兴县公安局刑事拘留，同年5月7日被海兴县公安局取保候审。
被告人孙某，男，1980年1月10日生，居民身份证号码：3723241980********，汉族，初中文化，农民，山东省德州市庆云县徐园子乡孙家村人，现住本村。2015年4月8日因涉嫌敲诈勒索罪被海兴县公安局刑事拘留，同年5月7日被海兴县公安局取保候审。
河北省海兴县人民检察院以海检公诉刑诉（2015）113号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、周某某、郭某、孙某犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省海兴县人民检察院指派检察员相东明出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人王建华、被告人张某乙及其辩护人王景军、被告人周某某及其辩护人杨荣华、被告人郭某、被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省海兴县人民检察院指控，被告人张某甲参与敲诈勒索他人财物12次，共计价值96000元，数额巨大；被告人张某乙参与敲诈勒索他人财物11次，共计价值88000元，数额巨大；被告人周某某参与敲诈勒索他人财物10次，共计价值78000元，数额巨大；被告人郭某、孙某参与敲诈勒索他人财物1次，计价值10000元，数额较大。公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙、周某某、郭某、孙某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人张某甲辩称，其参与了在海兴县敲诈毕某、赵某甲二起以及在东营敲诈穆献东一起案件，其余未参与。其辩护人的辩护意见是：被告人认罪态度较好，赔偿受害人损失并取得谅解，主观恶性较小，应从轻处罚。
被告人张某乙辩称，其参与了在海兴县敲诈崔某、毕某、李某乙、李某丙、赵某甲五起案件，其余未参与。其辩护人的辩护意见是：被告人不认可的指控没有报案，没有明确的犯罪地点，辨认程序不合法，涉案人员小刘身份信息不祥，各被告人也不认罪，证据不足，事实不清，指控不成立。被告人认罪态度较好，系初犯偶犯，表示退赔并积极筹措资金，被害人已表示谅解；系从犯，应从轻减轻处罚。
被告人周某某辩称，其参与了在海兴县敲诈崔某、毕某、李某乙、李某丙四起案件，其余未参与。其辩护人的辩护意见是：被告人周某某不认可的部分证据不足，不应认定；被告人周某某参与次数较少，在共同犯罪中的作用较小；有悔罪表现，赔偿被害人损失并取得谅解，应从轻处罚。
被告人郭某、孙某对指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
被告人张某甲提议并与被告人张某乙、周某某、小刘（在逃）、郭某、孙某等几人事先预谋以假装被汽车撞倒的方式，讹诈他人钱财。被告人等准备了电动车，并冒用“李婉”姓名办理尾号为90×××44、34519、50419、10463的多张银行卡在作案时使用。各被告人分工合作，由小刘或孙某在淄博、滨州等地以运货为由租车到作案地点，被告人张某甲、周某某、张某乙驾驶面包车赶到作案地点，张某乙骑电动车在目的地等候，当被租车辆同张某乙相遇后，张某乙假装被车撞倒受伤，张某甲、周某某冒充家属、中间人等敲诈出租车司机钱财。其具体事实如下：
1、2014年7月5日10时许，小刘（在逃）以租车为由将受害人崔某骗至海兴县辛集镇，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被崔某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈勒索崔某7000元。被害人崔某让其子崔金龙汇款7000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为90×××44的银行卡，赃款被被告人均分。
2、2014年7月26日12时许，小刘以租车为由将受害人毕某骗至海兴县辛集镇孙堤头村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被毕某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈毕某6000元。被害人毕某让其子毕超汇款6000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡，赃款被被告人均分。
3、2014年9月23日12时许，小刘以租车为由将受害人李某乙骗至海兴县高湾镇西路村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被李某乙开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈李某乙12000元。被害人李某乙让其子李新强汇款12000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡，赃款被被告人均分。
4、2014年10月29日12时许，小刘以租车为由将受害人李某丙骗至海兴县辛集镇甘草庄村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被李某丙开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈李某丙9000元。被害人李某丙让其子李宇航汇款8000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡，赃款被被告人均分。
5、2015年3月28日10时许，孙某以租车为由将受害人赵某甲骗至海兴县南吴褚村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被赵某甲开车撞倒致手臂骨折，张某甲、郭某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈赵某甲10000元。被害人赵某甲给被告人现金2000元，另让其妻李连巧汇款8000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为50419的银行卡，赃款被被告人均分。
6、2014年10月31日上午9时许，一男子以租车为由将受害人信京会骗至海兴县张会亭乡小路村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被信京会开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈信京会7000元。被害人信京会让其子信帅汇款7000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡。
7、2014年4月16日9时许，一男子以租车为由将受害人陈某骗至无棣县一村庄内的路口，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被陈某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈陈某9000元。被害人陈某让其妻邓洪芬汇款9000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为10463的银行卡。
8、2014年7月28日9时许，一男子以租车为由将受害人刘某骗至盐山县庆云镇一村庄内路口，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被刘某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈刘某7000元。被害人刘某让其子成东汇款7000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡。
9、2014年11月6日8时许，一男子以租车为由将受害人田某骗至海兴县高湾镇西路村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被田某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈田某5000元。被害人田某让其妻董佃翠汇款5000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为34519的银行卡。
10、2014年7月4日7时许，一男子以租车为由将受害人李某丁骗至海兴县张会亭乡小徐家村，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被李某丁开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈李某丁10000元。被害人李某丁让其姐夫宋云海汇款10000元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为90×××44的银行卡。
11、2014年4月10日7时许，一男子以租车为由将受害人魏某骗至无棣县一村庄内路口，事先等候的张某乙骑电动车伺机倒地，称被魏某开车撞倒致手臂骨折，张某甲、周某某遂上前以恐吓、哄骗的手段敲诈魏某5500元。被害人魏某让其儿媳刘长翠汇款5500元到冒用“李婉”姓名办理的尾号为10463的银行卡。
上述事实，有经过开庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
1、（1）被告人张某甲供述，证实2014年底的一天，小刘给其打电话说从淄博租了一辆车来海兴，其叫上周某某、张某乙开车去了辛集镇孙堤头村。大概10点多，小刘打电话说快到了，其就让张某乙骑电动车去村里等着。小刘的车来后看见其开的面包车就拐进去，一会儿就给其打电话说撞上了。其就冒充老板到现场给了事，让小刘和张某乙去医院拍片检查。张某乙就给冒充其家属的周某某打电话，周某某来后就吓唬司机，如果不给钱就上医院多花钱，然后其以中间人的身份说和。司机同意给6000元，并让他的家人给打到指定的卡上。其给的卡号是用李婉的身份证办的。2015年3月，在海兴县赵毛陶一个村上，由孙某租车，张某乙装作被撞，其冒充张某乙家属，郭某冒充老板，以同样的方式敲诈司机10000元，司机让家人打到了指定的卡上。碰瓷讹钱的事是其先提出来的，其联系了小刘及其余被告人，钱都是平分的。
（2）被告人张某乙供述，证实其与张某甲、张某乙、小刘合作碰瓷，在海兴县辛集镇某村敲诈司机7000元、在辛集镇孙堤头村敲诈司机6000元、在高湾镇西路村敲诈司机12000元、在辛集镇甘草庄村敲诈司机8000元，与张某甲、郭某、孙某在海兴县赵毛陶一村敲诈司机10000元。方式与张某甲供述一致。
（3）被告人周某某供述，证实其与张某甲、张某乙、小刘合作碰瓷，在海兴县辛集镇某村敲诈司机7000元、辛集镇孙堤头村敲诈司机6000元、高湾镇西路村敲诈司机12000元、辛集镇甘草庄村敲诈司机8000元。方式与张某甲供述一致。
（4）被告人孙某、郭某供述，证实其与张某甲、张某乙合作碰瓷，在海兴县赵毛陶一村敲诈司机10000元。方式与张某甲供述一致。
2、（1）被害人崔某陈述，证实2014年7月5日一名50多岁的男子租其车到海兴县拉货。来到一个村头，那个男子让其停车，说撞人了。其看见一辆电动车倒着，旁边躺着一个女人，用左手摸着右手腕，嘴里一直喊疼。租车男子说让他们老板来处理，老板来后让租车男子和女子去医院拍片，拿回检查单说手腕骨折了。女子的家属来了后，说要15000元钱，要不然上医院2、3万也完不了事。老板就和女子的家属协商，最后说赔7000元。其就给家人打电话，把钱打到老板给的卡号上。老板给的卡号尾号是90×××44，户名李婉。
（2）被害人毕某、李某乙、李某丙、赵某甲、信京会、陈某、刘某、田某、李某丁、魏某陈述，证实一男子租其车辆拉货，在路上一女子倒地称被车撞伤，经检查手部骨折，女子家属吓唬要住院需几万元药费，租车人联系当地老板作为中间人协商，最后让家人（崔某儿子崔金龙、毕某儿子毕超、李某乙儿子李新强、李某丙儿子李宇航、赵某甲妻子李连巧、信京会儿子信帅、陈某妻子邓洪芬、刘某儿子成东、田某妻子董佃翠、李某丁姐夫宋云海、魏某儿媳刘长翠）将商定的赔偿款汇入老板给的卡上，与指控的事实一致。被讹钱的过程同崔某陈述一致。
3、（1）被告人张某甲、张某乙、周某某、郭某、孙某辨认笔录，证实其辨认出其供认的犯罪地点、被害人。
（2）被害人崔某、毕某、李某乙、李某丙、赵某甲、信京会、陈某、刘某、田某、李某丁、魏某辨认笔录，证实其指认张某甲、周某某、张某乙、郭某、孙某为敲诈其钱财的人，并指明各被告人担任的角色。
4、银行入账汇款凭单，证实2014年4月16日邓洪芬汇入李婉尾号10463账号款9000元，2014年4月10日刘长翠汇入李婉尾号10463账号款5500元，2014年7月5日崔金龙汇入李婉尾号90×××44账号款7000元，2014年7月23日成东汇入李婉尾号34519账号款7000元，2014年9月23日李新强汇入李婉尾号34519账号款12000元，2014年11月6日董佃翠汇入李婉尾号34519账号款5000元，2014年10月31日信帅汇入李婉尾号34519账号款7000元，2014年7月26日毕超汇入李婉尾号34519账号款6000元，2014年7月4日宋云海汇入李婉尾号90×××44账号款10000元，2014年10月29日侯苏玲（用途李玉航用款）汇入李婉尾号34519账号款8000元。
5、银行交易明细单，证实尾号10463、90×××44、34519卡于被害人汇款日收到相应款项。
6、（1）扣押清单，证实被告人张某甲的作案工具鲁M×××××号面包车一辆、电动自行车一辆、尾号为34519、50419银行卡二张、李婉身份证一张被海兴县公安局扣押。
（2）扣押发还清单及谅解书，证实被告人郭某、孙某退赃10000元返还被害人赵某乙，被告人周某某退赃34000元返还被害人崔某、毕某、李某乙、李某丙，以上被害人表示对其谅解。
7、（1）证人李某甲证言，证实其系张某乙女儿，2015年3月7日，张某甲让其用李婉的身份证，在海兴县一个乡镇邮政储蓄银行办理一张银行卡，在其他银行因不是本人身份证不给办。
（2）潍坊市公安局奎文分局情况说明，证实经调查，李婉身份证丢失，其于2013年在临朐县蒋峪镇办理过一张邮政储蓄卡，未办理其他银行卡。
（3）海兴县邮政储蓄银行实名证件卡号查询单，证实李婉身份证于2014年3月16日在海兴县辛集营业所办理尾号90×××44银行卡，于2013年12月2日在阳信县城东支行办理尾号10463银行卡，于2014年7月25日在盐山县望树营业所办理尾号34519银行卡，于2013年10月6日在临朐县蒋峪营业所办理尾号62056银行卡。证明被告人张某甲等冒用李婉姓名办理银行卡的事实。
8、被告人张某甲、张某乙、周某某、郭某、孙某户籍证明，证实各被告人的出生时间等身份信息。
另查明，2002年8月份，被告人张某甲与周某某（该次已判刑）、邵希庆（已判刑）、李金峰（已判刑）多次密谋骗取他人钱财。2002年8月25日，被告人张某甲以送方便面袋为由从博兴县租乘穆献东的出租车到东营，途经东营区文汇办事处东营老村村碑处时，事先在此等候的李金峰佯装被穆开车撞倒，由邵希庆拦车并要求去医院验伤，后张某甲叫来周某某假装中间人调解此事，敲诈穆献东现金8000元。
上述事实，被告人张某甲没有异议，并有经过开庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。
1、被告人张某甲供述，证实2002年，其与周某某、邵希庆、李金峰在东营以上述同样的方式碰瓷，讹了司机8000元，其没有分到钱，与查明的事实一致。
2、同案犯周某某、邵希庆、李金峰供述，证实其与张某甲合伙讹诈出租车司机8000元的事实，与查明的事实一致。
3、受害人穆献东陈述，证实其被人讹诈8000元的事实，与查明的事实一致。
4、刑事判决书，证实周某某、邵希庆、李金峰因讹诈司机穆献东8000元被判刑的事实。
本院认为，张某甲、周某某、张某乙、孙某、郭某敲诈勒索他人财物，其中张某甲涉案金额95500元，数额巨大；张某乙涉案金额87500元，数额巨大；周某某涉案金额77500元，数额巨大；孙某、郭某涉案金额10000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条之规定，构成涉嫌敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人张某甲等敲诈魏某现金500元，仅有被害人陈述为证，各被告人对此不予认可，也无其他证据佐证，故不予认定。公诉机关指控的其他犯罪事实有被害人陈述、被害人辨认被告人笔录以及被害人给被告人指定的银行卡汇款记录等证据证明，以上证据相互印证，能形成完整的证据链条，足以证明指控的犯罪事实。关于被告人张某甲、张某乙、周某某及辩护人提出的其不予认可部分的指控，证据不足的意见，本院不予采纳。被告人张某甲、张某乙、周某某辩护人提出的被害人辨认被告人笔录没有见证人签名，程序违法，不能作为定案证据的意见，经查，侦查机关已对部分辨认笔录没有见证人签名问题做出合理解释说明，故可以作为定案的根据，对以上辩护人的意见不予采纳。关于被告人张某乙辩护人提出的张某乙系从犯的意见，经查，各被告人在共同犯罪中分工合作，没有主从犯之分，故对其意见不予采纳。
被告人张某甲、张某乙、周某某均系多次敲诈勒索，应从重处罚。被告人周某某有前科，应从重处罚。被告人张某甲、张某乙、周某某认罪，酌情对其从轻处罚。被告人周某某退赔赃款返还部分被害人，得到谅解，可从轻处罚。被告人郭某、孙某认罪并退赃，可对其从轻处罚。公诉机关及辩护人提出的以上从轻量刑情节，本院予以采纳。本院为了打击犯罪，保护公私财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月8日起至2020年4月7日止）
二、被告人张某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币80000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2019年10月8日止）
三、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币70000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2019年2月8日止）
四、被告人郭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
五、被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
六、作案工具鲁M×××××号面包车一辆、电动自行车一辆、尾号为34519、50419银行卡二张、李婉身份证一张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 刘庆峰
审判员 刘国宏
陪审员 王金兰
二〇一五年十二月二十八日
书记员 刘燕英