福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1161号
原公诉机关福建省南安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）鲁浩，无业，住石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被抓获，同年9月5日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人鲁浩犯诈骗罪一案，于2015年7月15日作出（2015）南刑初字第801号刑事判决。原审被告人鲁浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为�实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2013年8月至9月间，黄文芳（已判刑）伙同梁海明、“刘ＸＸ”、陈阿三（均另案处理）等人未经办理工商登记，在南安市霞美镇中骏“四季康城”虚假设立“福建省众诚投资贸易有限公司”，并以该公司的名义，招聘被告人鲁浩等人进行POS机推广、办理，同时由梁海明、“刘ＸＸ”等人指使被告人鲁浩用自己的身份证到中国农业银行、南安农商银行等银行办理多张银行卡。后黄文芳等人以吴某乙、黄进财、鲁浩等人的名义向乐富支付有限公司申请办理POS机，同时将该些POS机关联到户名为吴某乙、黄进财、鲁浩等人的银行卡，再将该部分POS机作为被害人吴某丙等人申请办理的POS机交付给被害人吴某丙等人使用，致使吴某丙、张某甲等22人在使用该部分POS机后，相关银行款项均转至吴某乙、黄进财、鲁浩�人名下的银行卡上。同年9月29日至30日，被告人鲁浩在明知其银行卡内的巨额存款系梁海明、“刘ＸＸ”等人诈骗POS机商户款项的情况下，仍持银行卡到相关银行取走被害人吴某丙等22人的款项共计人民币1603539元，并将款项交给梁海明、“刘ＸＸ”等人，后伙同梁海明、黄文芳、陈阿三一同驾车逃离至杭州。
2014年8月27日21时许，被告人鲁浩被抓获归案。案发后，其同案人黄文芳退出违法所得赃款人民币80000元，被告人鲁浩未能退赃。
原判认定前述事实，有被害人吴某丙、叶某、卢某、林某甲、王某丙、黄某甲、杜某、傅某、张某甲、陈某甲、郑某乙、黄某乙、谢某、陈某乙、陈某丙、黄某丙、陈某丁、郭某、赵某乙、林某乙、哈某、张某乙的陈述，同案人黄文芳、陈阿三的供述，证人吁某、孙某、吴某甲、王某甲、刘某甲、郑某甲、刘某乙、吴�乙、薛某、王某乙、赵某甲的证言，扣押物品清单，辨认笔录及照片，POS机签购单，乐富支付有限公司出具的情况说明及办理POS机相关资料（黄进财、吴某乙、鲁浩、郑某甲），福建省众诚投资贸易有限公司宣传单，银行帐户开户资料及交易明细，商银通POS机市场推广合作协议、收款收据，手机通话清单，内资企业登记基本情况表，租赁合同，相关刑事判决书，抓获经过说明，户籍证明，工作说明和被告人鲁浩的供述等证据予以证实。
原判认为，被告人鲁浩明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供信用卡、费用结算等帮助，涉案金额人民币1603539元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人鲁浩起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。其归案后能如实供述罪行，自愿认罪，可从轻处罚。同案人黄文芳已退出部分赃款，可对其酌情从�处罚。据此判决：一、被告人鲁浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人鲁浩与已判决的同案人黄文芳共同退出违法所得人民币1523539元，按比例发还各被害人（详见清单）。
上诉人鲁浩上诉称，其因对法律无知而应聘参与犯罪，作用较小，是从犯，归案后如实供述罪行，应减轻处罚，原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚。
经审理查明，原判认定上诉人鲁浩于2013年8月至9月30日间，伙同同案人黄文芳、梁海明等人采用隐瞒真相的办法，将关联到上诉人鲁浩等人名下银行卡的相关POS机交付给被害人吴某丙等22人使用，致使各被害人在使用POS机后相关款项均被骗走并转移到上诉人鲁浩名下的银行卡上由同案人梁海明、“刘ＸＸ”等人控制占有，后上诉人鲁浩于同年9月29日至30日间伙同他人将被骗款项合计人民币1603539元取出，并伙同同案人携款逃离至杭州市，2014年8月27日上诉人鲁浩被抓获归案，其同案人黄文芳归案后已退赃人民币8万元，上诉人鲁浩归案后未能退赃等事实均清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人鲁浩以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的方法，骗取多名被害人的财物合计人民币1603539元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。在共同骗取被害人钱款的过程中，上诉人鲁浩明知同案人让其办理银行卡时要求设置成统一的密码、关联其他手机号码及必须交由同案人控制使用等，仍然故意使用自己的名字办理银行卡并交给同案人控制使用，放任对方使用该银行卡骗取他人财物，后又在得知所领款项系被骗钱款的情况下持续多次地代为领款，并与同案人共同携款潜逃，其主观上存在着为他人骗取钱款的活动提供信用卡、费用结算等帮助的犯罪故意，且客观上实施了提供银行卡及代为领款的实际帮助活动，依法应当以诈骗犯罪的共犯论处。原审判决认定上诉人鲁浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。在共同犯罪中，上诉人鲁浩起到次要作用，依法可认定为从犯并对其从轻或减轻处罚。其归案后如实供述罪行，可从轻处罚。原审判决据此对其减轻处罚的量刑适当，依法应当予以维持。上诉人鲁浩提出原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚的上诉意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法�第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王志贤
代理审判员 王柳玲
代理审判员 王 莹
二〇一五年十月十日
书 记 员 陈 琳
附：本案适用的法律条文和司法解释
1、《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额�别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
3、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。