湖北省江陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1024刑初48号
公诉机关江陵县人民检察院。
被告人易某甲，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，2016年1月15日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。
辩护人冉崇庆，湖北鹏恩律师事务所律师。
江陵县人民检察院以江检刑诉（2016）46号起诉书指控被告人易某甲犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派代理检察员李诚出庭支持公诉。被告人易某甲及其辩护人冉崇庆均到庭参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
江陵县人民检察院指控，2015年11月，被告人易某甲与蒲某某、易某乙（均另案处理）预谋通过购买“香港六合彩”外围码实施诈骗。先由蒲某某与外地香港六合彩外围码“码庄”联系，并约定每次买码前先由蒲某某与“码庄”电话联系买码金额和投注数，开奖前不支付买码钱，待开奖后再予以结算。开奖后若中奖金额大于投注金额，则“码庄”须将剩余中奖金额转给蒲某某；若中奖金额小于投注金额，则蒲某某将需支付的钱转给“码庄”。为消除“码庄”的警惕，蒲某某事先安排被告人易某甲到对方“码庄”家里，并携带一张银行卡供“码庄”查询，但事实上该银行卡被设定仅可取出200元，且蒲某某事先告知易某甲在“码庄”家开奖后若赢钱就继续买码，若赔钱就伺机逃跑，以达到诈骗“码庄”钱财目的。
2015年12月1日，被告人易某甲受蒲某某、易某乙指使，到江陵县资市镇某某村“香港六合彩”“码庄”余某甲家中通过购买香港六合彩外围码实施诈骗，共买码两期，第一期蒲某某、易某乙、易某甲等人买码53255元，中奖70105元，结算后获利16850元，当天余某甲便将16850元通过银行转账的方式转给蒲某某提供的银行卡上；第二期蒲某某、易某乙、易某甲等人买码72275元，中奖13275元，结算后还应支付余某甲码钱59000元。此时蒲某某、易某乙便通知易某甲伺机逃跑，后因故被余某甲识破，易某甲被余某甲等人非法拘禁。易某乙无奈之下报警求助，公安机关出警将易某甲成功解救。
公诉机关认为，被告人易某甲伙同他人，通过购买香港六合彩外围码诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人易某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，另辩解其属于从犯，应当从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，替被告人易某甲作无罪辩护，辩称现有证据中仅有同案人易某乙的供述证明被告人易某甲在实施涉案行为前与同案人有意思联络，无其他证据予以佐证，是孤证，不足以证实易某甲有诈骗的主观故意。
经审理查明，金某甲等人预谋通过赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取外围码“码庄”钱财。先由金某甲与外地“香港六合彩”外围码“码庄”联系，并由金某甲派人员前往”码庄”处投注，开奖前不支付码钱，待开奖后再予以结算。开奖后若中奖金额大于投注金额，则“码庄”须将差额转给金某甲；若中奖金额小于投注金额，则金某甲将需差额转给“码庄”。为取得“码庄”信任，金某甲每次派人前往“码庄”处，都会交给被派人员一张银行卡，以供“码庄”查询，但事实上该银行卡已被设定仅可取款200元，且金某甲事先会告知被派人员开奖后若赢钱就继续投注，若赔钱就伺机逃跑，以达到骗取“码庄”钱财的目的。
2015年11月下旬，金某甲通过手机微信与在江陵县从事“香港六合彩”外围码买卖的被害人余某甲相识，交谈过程中，余某甲告知金某甲其给出的赔率比金某甲所称上家“码庄”给出的赔率高，金某甲当即提出要与余某甲合作，并约定赔率为1比41。余某甲让金某甲将码钱通过银行转账至其银行账户，金某甲不同意，提出要派人到余某甲处投注和收钱，余某甲表示同意。随后，金某甲让李某甲物色前往余某甲处的人员。同月30日中午，李某甲与易某乙（另案处理）一同在利川市一家网吧上网时，称荆州市有以投注“香港六合彩”骗取钱财的机会，让易某乙前往未果。后易某乙将同在该网吧上网的被告人易某甲推荐给李某甲，经询问，易某甲同意前往。同年12月1日上午，易某甲、易某乙被邀约至利川市火车站与金某甲等人见面。见面后，金某甲交给易某甲一张银行卡、一张他人的身份证及一张火车票，同时交代易某甲按操作流程见机行事。同日，易某甲乘火车到达荆州市，并电话联系余某甲，由余某甲将其接至江陵县资市镇。同日20时30分，易某甲受金某甲指使向余某甲赊账投注53255元，开奖后经结算，中奖70105元，扣除投注码钱53255元，余某甲还需赔付金某甲16850元，当晚余某甲将16850元转账至金某甲提供的银行账户。同月3日20时30分，易某甲再次受金某甲指使向余某甲赊账投注72275元，开奖后经结算，仅中奖13275元，金某甲还应支付给余某甲码钱59000元。得知需要赔钱，金某甲等人随即通知易某甲伺机逃跑。后因被余某甲识破骗局且无钱支付，易某甲被余某甲等人扣留。因易某甲无法脱身，易某乙等人无奈之下向公安机关报警求助。同月9日，公安民警将余某甲等人抓获，并成功解救出易某甲。同日，公安民警在讯问余某甲等人过程中，发现易某甲、易某乙涉嫌以投注“香港六合彩”外围码方式骗取财物，将易某甲、易某乙控制。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．江陵县公安局立案决定书、资市派出所受案登记表证明：本案案发经过。
2．江陵县公安局资市派出所出具的抓获经过证明：2015年12月8日16时许，易某乙等人到该所报案，称易某甲被人绑架，该所民警根据其提供的线索于次日凌晨在余某乙家中将余某甲、余某乙抓获，并于同日2时许在沙市区岑河镇建设街8号将易某甲解救。经审讯得知，余某甲因被易某甲等人采用投注“香港六合彩”外围码赌博方式骗款，被骗后，余某甲、余某乙将易某甲非法拘禁，因易某甲、易某乙涉嫌诈骗，该所民警遂将二人抓获。
3．被害人余某甲的陈述证明：2015年11月底，余某甲通过微信认识了一个叫“金某乙”的人，交谈过程中，“金某乙”称其从事“香港六合彩”买卖，上家是福建人，上家“码庄”给出的赔率为1赔40，并按投注金额的8%给其提成，余某甲称其给出的赔率为1赔42，并按投注金额的10%给予提成。“金某乙”当即表示要与余某甲合作，同时表示其只要余某甲按1赔41进行赔付。余某甲觉得可行，让“金某乙”投注时将钱打到其银行账户。“金某乙”不同意，提出要派人到余某甲处投注付钱和中奖后收钱，余某甲表示同意，并将自己的地址发给了“金某乙”。12月1日16时许，余某甲接到一个电话，对方称自己叫易某甲，是“金某乙”派过来的，余某甲随即赶到荆州火车站，将易某甲接到其家中。同日20时许，“金某乙”通过易某甲投注24150元，当时没有付钱，21时35分开奖后，“金某乙”中了1000元，按事前约定，余某甲要赔给“金某乙”41000元，在扣除“金某乙”投注金额24150元后，余某甲通过邮政银行向“金某乙”转款16850元。转款后，余某甲觉得事情有些蹊跷，可能是骗局，便让易某甲回去。易某甲称不是骗局，不肯走。同月3日20时30分，“金某乙”又通过易某甲向余某甲投注59000元，这次没有中奖，余某甲便向易某甲索要投注的钱，易某甲称要去招商银行取款，余某甲担心不安全，便称次日再去取。次日，余某甲陪同易某甲到荆州市某某路招商银行取款，当时易某甲称要去洗手间，但其进洗手间很久都不出来，余某甲便到洗手间找到易某甲，问其是不是有事隐瞒，这时易某甲说出了银行卡里没钱的实情。余某甲听后十分生气，将易某甲带到弟弟余某乙家中，让易某甲联系“金某乙”，一直无法联系到“金某乙”，余某甲便对易某甲称其是关系人，要负责，并让易某甲给家里打电话筹钱，赔偿自己的损失，但易某甲联系家里时未提筹钱而是让报警，余某甲便将易某甲扣留了，直到同月8日24时被公安民警查获。
4．同案人易某乙的供述证明：2015年11月30日12时许，易某乙与李某甲在利川市某某酒店附近某某网吧上网时，李某甲称荆州有一单（利用“香港六合彩“外围码赌博骗钱），问易某乙去不去，易某乙未答应。这时，易某甲来到网吧上网，并坐在易某乙不远处。李某甲看见易某甲，随即让易某乙上前询问易某甲愿不愿意去。易某乙上前询问易某甲，易某甲表示要考虑考虑。次日，老板金某甲电话联系李某甲，让李某甲带上人去利川火车站，李某甲当即电话联系易某甲，但易某甲的手机一直无人接听，见此情况，易某乙决定去荆州做这一单，并随同李某甲前往火车站。与金某甲见面后，金某甲询问易某乙之前是否做过这种事，易某乙表示做过，金某甲便给了易某乙200元生活费、一个黑色斜挎包、一张牟姓男子的身份证及一张用牟姓男子的身份证购买的前往荆州的火车票。之后，三人一同找餐馆吃饭。途中，易某乙收到易某甲同意去荆州的信息，便将火车票改签成了当日13时30分的火车票，同时告知金某甲要换人去荆州。金某甲表示其已经将易某乙的照片发给荆州的“码庄”了，易某乙称可以更改。于是，在易某甲赶到火车站后，易某乙与易某甲拍了一张合影，并交由金某甲发给荆州的”码庄”。次日20时许，易某甲在荆州“码庄”处通过QQ将填写好的码单照片发送给了易某乙。21时35分开奖后，易某乙等人经核算，荆州“码庄”要赔给金某甲约17000元。后因骗局被识破，易某甲被“码庄”扣留，易某乙受李某甲的委托到荆州市处理问题，易某乙便与易某甲之父一同到了荆州市江陵县资市镇，到资市镇后，易某甲之父直接报了警。易某乙称实施诈骗的方式是老板联系一个外地“香港六合彩”“码庄”要求赊账投注，联系好后，再派一个人冒充老板弟弟、侄子到“码庄”那里，“码庄”那边开奖当天，老板再电话联系派去的人报单，由派去的人填写码单并交给“码庄”，开奖后，经核算，如果“码庄”要赔钱，就将“赔款”直接打给老板，如果是老板要赔给“码庄”，派去的人就找机会跑掉，不会赔钱给“码庄”；被派人员去“码庄”那里前，老板会给被派人员一张被设定为最高取款金额为200元的银行卡，给银行卡的目的是骗取“码庄”信任，银行卡内金额会根据实际情况确定。
5．江陵县公安局资市派出所出具的说明、在逃人员登记信息表证明：本案中易某乙交代的在湖南省岳阳市、湖北省大冶市等地实施的诈骗行为，因地址不详，无法核实；易某甲、易某乙供述的上线李某甲、蒲某某在逃。
6．江陵县公安局检查笔录、经易某甲确认的其与易某乙的手机QQ聊天记录及经易某乙确认的其与李某甲、易某甲的手机QQ聊天记录等照片证明：2016年1月5日，公安民警对依法扣押的易某甲、易某乙的手机进行检查，并对其手机QQ聊天记录等进行照相固定，现场照相共计188张；公安机关提取的手机QQ聊天记录显示易某甲到达荆州后下注前，易某乙与易某甲聊天过称中多次谈及若事情暴露易某甲就伺机逃跑、中奖后是否有钱分等问题及2015年12月3日得知赔钱后，易某乙让易某甲伺机逃跑；2015年12月1日，易某甲向余某甲下注的总金额为53255元，同月3日向余某甲下注的总金额为72275元。
7．中国邮政储蓄银行股份有限公司江陵县资市镇营业所、中国建设银行股份有限公司利川支行、中国银行股份有限公司利川支行出具的江陵县公安局协助查询财产通知书（回执）、账户交易明细等证明：2015年12月1日，张某某中国邮政储蓄银行62×××19账户向金某甲中国建设银行62×××19账户转款16850元及金某甲、李某甲、易某乙等人银行账户交易情况。
8．江陵县公安局调取证据通知书、利川移动公司政企客户部出具的综合查询单、通话清单。
9．被告人易某甲的供述及辩解证明：2015年11月30日21时许，易某甲、“李某乙”在利川市一家网吧上网时，“李某乙”让易某甲帮忙出去跑个单（帮人填写“香港六合彩”外围码码单），并称给易某甲10%提成，易某甲表示同意。次日12时许，易某甲受邀在利川火车站与“李某乙”等人见面，当时有一中年男子和“李某乙”在一起。见面后，中年男子交给易某甲一张身份证、一张前往荆州的火车票，让易某甲凭身份证、火车票乘车，并叮嘱易某甲好好做，会电话联系易某甲填单，若中奖就让“码庄”打钱，若没有中奖就逃跑，还留给易某甲一个手机号码，自称叫金某甲。之后，易某甲便乘车前往荆州，到荆州后，易某甲经电话联系余某甲，被余某甲接到余某甲家中。同日20时30分，金某甲电话联系易某甲，由金某甲口述，易某甲填单并将填好的单交给余某甲，开奖后经结算，余某甲要赔金某甲16850元，当晚余某甲便将16850元通过银行转账付给了金某甲。此后，易某甲在余某甲家住下。同月3日晚上，金某甲电话联系易某甲，由金某甲口述，易某甲填单并将填好的单交给余某甲，开奖后经结算，金某甲要赔余某甲59000元，之后，易某甲便按事先安排准备找机会逃走，但一直未能成功，被余某甲等人限制了自由，直到被公安民警解救。
关于被告人易某甲的辩护人提出现有证据不足以证明被告人易某甲知晓他人要实施诈骗的辩护意见，经查，被告人易某甲的供述、同案人易某乙的供述、易某甲、易某乙的手机QQ聊天记录足以证明被告人易某甲事前已明知金某甲等人要以赊账下注方式骗取他人财物。此项辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人易某甲明知他人以非法占有为目的，采取赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取他人财物，仍为他人提供帮助，涉案金额75850元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江陵县人民检察院指控的罪名成立，对被告人易某甲应予处罚。在共同犯罪中，被告人易某甲起次要作用，是从犯，对其应当减轻处罚；被告人易某甲能当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人易某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2017年12月8日止；罚金自本判决生效之日起3天内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊 涛
人民陪审员 周相东
人民陪审员 张明金
二〇一六年七月十八日
书 记 员 涂紫婷