杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭余刑初字第1272号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人华建明，无业。2012年6月14日，因犯伪造国家机关证件罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2013年6月25日矫正期满，解除社区矫正。因本案于2015年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人张燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检未检刑诉（2015）697号起诉书指控被告人华建明犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员高瑛出庭支持公诉。被告人华建明及其辩护人张燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：1、2012年12月至2014年底期间，被告人华建明以自己有能力为被害人夏某乙的女儿沈某申请经济适用房为名，采用写申请书、提供伪造的内部受理公约和《余杭区经济适用住房准购证》等方式，多次从被害人夏某乙处骗得人民币共计288000元。
2、2013年1月至2015年1月期间，被告人华建明谎称自己从周某处租来的位于杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室的房子系其本人所有，可以转卖给被害人马某，及自己可为被害人马某申请经济适用房为名，采用提供伪造的《余杭区经济适用住房准购证》等方式，多次从被害人马某处骗得人民币共计424000元。
3、2013年11月至2014年9月，被告人华建明谎称自己从陈某处租来的位于杭州市余杭区余杭经济开发区华立和郡1幢1单元604室的房子系其老婆名下房产，可以转卖给被害人张某为由，采用提供伪造的房产证等方式，多次从被害人张某处骗得人民币共计400000元。
据以指控的证据有被害人的陈述；证人证言；收据、户籍证明、行政处罚决定书、余杭区房地产管理处房产记载查询记录、房产证复印件等书证；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为：被告人华建明的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人华建明辩称，（1）其没有诈骗被害人夏某乙钱款，从夏某乙处所得钱款系夏某乙预存在其处的；（2）杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室其系与房东周某口头约定五年后卖给其的，其将来有对该房屋的处置权时仍可卖给被害人马某，故其未诈骗马某钱款；（3）杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室亦系其与房东陈某口头约定卖给其的，因其无钱支付故以租代买，其将来有对该房屋的处置权时仍可卖给被害人张某，故其未诈骗张某钱款。
辩护人提出，本案发生均与三被害人疏忽大意有关，请求对被告人华建明从轻或减轻处罚。
经审理查明：一、2012年12月至2014年底期间，被告人华建明谎称自己有能力为被害人夏某乙的女儿沈某申请经济适用房，采用写申请书、提供伪造的内部受理公约和《余杭区经济适用住房准购证》等方式，多次从被害人夏某乙处骗得人民币共计28.8万元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人夏某乙的陈述、接受证据清单、申请书、关于沈某保障房内部受理公约、收款收据、余杭区经济适用住房准购证复印件，证实2012年11月，其通过妹妹夏某甲认识华建明，华建明称能帮助其女儿申请经济适用房；2012年12月，其委托华建明以其女儿的名义申请经济适用房，同时华建明让其在华建明位于杭州市余杭区临平水车河弄五指鞋专卖店的店里给他9000元作为疏通关系的费用，华建明未出具收据；2012年12月12日，华建明给其看了一张关于沈某保障房内部受理公约，内容大致为杭州市余杭住房保障局批准其女儿沈某申请的面积为55-80平方米的经济适用房，每平方米价格为3200元至4750元之间，交房时间为2013年10月至2014年10月，其当天在华建明店里将人民币2.5万元作为定金交给华建明，华建明出具收条；2013年1月11日，其应华建明要求将人民币15万元作为部分购房款在华建明的店里交给华建明，华建明出具收条；2014年10月，其应华建明要求将人民币7.5万元作为部分购房款在华建明的店里交给华建明；2014年12月15日，华建明给其一张名为“余杭区经济适用住房准购证”的材料，并又已需疏通关系为名让其将人民币9000元在华建明的店里交给华建明；2014年底，华建明以资金周转为名在华建明店里向其借款人民币2万元；之后其一直联系不上华建明，便拿着华建明给其的相关材料去有关部门咨询，发现材料均是假的，故报警等事实；
2、证人夏某甲的证言，证实其与被告人华建明系朋友关系，二人在临平新大地一起开店，华建明称自己能通过内部关系帮其申请到经济适用房，并将申请到的经济适用房通过关系换到杭州市余杭区余杭经济技术开发区的华立和郡，后华建明带其看了华立和郡的1幢1单元604室称可以弄到该套房屋给其，价格在40万左右；2012年9、10月份，华建明装修自己的房子时帮其一起装修该套房屋，其支付给华建明好处费、装修费6万多元；2012年11月，其入住该套房屋并一直向华建明询问房产证的有关事宜，2013年下半年的一天，华建明给其看了二本房产证，其中一本系1幢1单元604室的，但又称需再办土地证而未将房产证给其；2015年2月的一天，有一陌生男子前来敲门；同年4月20日晚上，有一男一女用钥匙开门其逐渐发现自己被骗及其听说其姐姐夏某乙、表弟马某被华建明以申请经济适用房为名分别骗得人民币29万元、45万元左右等事实；
3、证人陈某的证言、房产证、房屋租赁合同复印件，证实杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室的房子系其于2009年购买的，2011年12月13日办理房产证，登记在其妻子方红名下；2012年9月26日，其将该房屋出租给华建明，租期3年；2015年3、4月份的一天晚上，其因该房屋经常催交电费便去看房，当时房屋内住了一名女子，该女子不愿开门且称该房屋系她所有的，华建明到后向其谎称该女子系其小老婆等事实；
4、被告人华建明的供述与辩解，证实2012年9月份，其在杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡小区内租住了二套房子（4幢2单元1401室、1幢1单元604室）并把1幢1单元604室给夏某甲居住，向夏某甲谎称这套房子是自己用经济适用房置换的，房主是其本人，并向夏某甲承诺该套房子会在5年内过户给她，2013年年初，其伪造了一张华立和郡1幢1单元604室的房产证复印件并将该复印件给夏某甲看，让夏某甲相信其所讲的都是事实；夏某甲的姐姐夏某乙听到这个消息后就找过来让其以她女儿沈某的名义帮忙弄一套经济适用房；2012年12月3日，其帮夏某乙的女儿写了一张申请书，并以疏通关系为名从夏某乙处拿了人民币9000元；2012年12月12日，其伪造了一张“关于沈某保障房内部受理公约”交给夏某乙，并于当天要求夏某乙交给其2.5万元定金，其写了一张收据给夏某乙；2013年1月11日，夏某乙给其15万元购房款，其写了一张收据给夏某乙；2013年7月，夏某乙又给其7.5万元付清房款；2014年12月15日，其伪造了一张“余杭区经济适用房准购证”交给夏某乙，并以疏通关系为名从夏某乙处拿了人民币9000元；2014年底，其以经济周转需要为名向夏某乙借款人民币2万元，至此其共计从夏某乙处拿了人民币28.8万元及其将骗得的钱款用于偿还高利贷及个人消费等事实。
被告人华建明辩称，其没有诈骗被害人夏某乙钱款，从夏某乙处所得钱款系夏某乙预存在其处的，经查，（1）在案的证人夏某甲、陈某的证言、房产证、房屋租赁合同复印件与被告人华建明的供述与辩解等证据相互印证，证实被告人华建明通过向夏某甲谎称其向陈某租来的华立和郡1幢1单元604室系其申请的经济适用房置换所得，使被害人夏某乙相信其有能力通过关系申请经济适用房；（2）在案的被害人夏某乙的陈述、接受证据清单、申请书、关于沈某保障房内部受理公约、收款收据、余杭区经济适用住房准购证复印件与被告人华建明的供述与辩解等证据相互印证，证实在取得被害人夏某乙信任后，被告人华建明采用写申请书、给被害人提供伪造的内部受理公约和《余杭区经济适用住房准购证》等方式，分多次从被害人夏某乙处共骗得人民币28.8万元；（3）被告人华建明当庭的辩解无证据证实，得不到其他证据印证，且无法自圆其说，又显与常理不符，其辩解不足采信。
二、2013年2月至2015年1月期间，被告人华建明虚构位于杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室的房屋为其本人所有（实为从周某处租得），可以转卖给被害人马某，及可为被害人马某申请经济适用房等事实，采用提供伪造的《余杭区经济适用住房准购证》等方式，多次从被害人马某处骗得人民币共计42.4万元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人马某的陈述、接受证据清单、收条、借条、协议书、余杭区经济适用住房准购证、中国建设银行浙江省分行明细账户查询表，证实2013年2月10日左右，其通过其表姐夏某甲得知华建明可以帮忙申请到经济适用房，过了几天，其到华建明与夏某甲合开的位于临平新大地的五指鞋店找到华建明，华建明表示可以帮忙申请到经济适用房并称正好手上有一套经济适用房，系杭州市余杭区星桥街道慧都家园28幢3单元201室，并带其前去看房，其看后同意买下该房；2013年2月27日，其与华建明约定其以总价37.8万元买下该房，首付15万，余额每年支付5万元直至还清；2013年3月4日，其在五指鞋店支付给华建明人民币15万元；华建明还称其名下没有房产，可以帮其申请经济适用房；2013年3月29日，其在杭州市余杭区东湖中路的中国建设银行余杭支行门口交给华建明人民币2.5万元作为申请经济适用房的定金，并交给华建明9000元用于打点关系；2014年1月份，其在五指鞋店付给华建明房款3万元现金；2014年5月份，华建明以要给领导送礼为名让其在五指鞋店交付给华建明人民币1万元；2014年7月份左右，其在杭州市南苑街道世纪大道的邮政储蓄银行，汇入华建明账户（62×××14）人民币15万元购房款；2014年8月22日，华建明在五指鞋店内向其借款人民币2万元；2014年12月底，华建明给其一张“余杭区经济适用房准购证”并称其的经济适用住房已申请下来；2015年1月份中旬；其到杭州市余杭区住房保障局查询该张准购证的真伪，发现查无该准购证的信息，经向华建明询问，华建明称该准购证系从内部取得，外面查不到，其就相信了；2015年1月19日，华建明到杭州市余杭区临平·东湖街道荷花塘小区60幢1单元楼下，其支付给华建明3万元房款；2015年4月22日，其表姐夏某甲电话联系其称华建明跑路了，其去询问惠都家园物业发现28幢3单元201室房东系周某，后其电话联系周某得知该套房屋系周某出租给华建明且租期5年，其才发现被华建明骗了，以及其共计被华建明骗走人民币42.4万元等事实；
2、证人周某的证言、接受证据清单、房产证、证明、房屋出租合同复印件，证实杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室的房子系其于2012年购买，登记在其及妻子卢凤娟名下；2012年10月，其将该房屋出租给华建明，租期5年；2015年3月份，华建明以装修房屋为名，向其借用该房屋的购房合同正本、人才房准购通知书、人才房申请审批表、身份证的复印件及门牌证的原件并出具证明一张；2015年5月，华建明的妻子电话联系其称华建明用该房屋骗取别人钱款并已逃跑等事实；
3、调取证据清单、房产记载信息查询记录，证实侦查机关经向杭州市余杭区房地产管理处查询，杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室系周某、卢凤娟所有的事实；
4、被告人华建明的供述与辩解，证实夏某甲的弟弟马某在其帮夏某乙申请经济适用房后，也来找其帮忙申请经济适用房，其同样谎称自己可以搞到经济适用房且称自己手上正好有一套，并带马某去杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室看房；2013年2月27日其与马某就该房屋约定其以总价37.8万元的价格卖给马某，首付15万元，余额每年支付5万元；2013年3月4日，马某拿了15万元支付给其作为首付款；过了几天，马某来找其时其跟马某说马某名下没有房产可以申请经济适用房，马某就全权委托其去操作；2013年3月27日，马某将购买经济适用房的2.5万元定金及用于疏通关系的9000元人民币交给其；2014年1月，马某又给其惠都家园28幢3单元201室的房款人民币3万元；2014年5月，马某给其好处费1万元；2014年7月，马某向其邮政储蓄银行的银行卡打入经济适用房的房款15万元；2014年8月22日，其向马某借款2万元；2014年12月底，其伪造了一张“余杭区经济适用房的准购证”给马某并称经济适用房已经批下来，2016年交房；2015年1月，马某来问其称在杭州市余杭区住房保障局查不到马某的经济适用房申购信息，其表示该申购系内部操作，外面是查不到的，马某就相信了；2015年1月19日，马某又交付给其3万元作为星桥那套房子的房款，连同之前借的2万元其写了5万元的收据给马某，至此，其共从马某处拿了人民币42.4万元，其将骗得的钱款用于偿还高利贷及个人消费，以及惠都家园28幢3单元201室系其向周某租用的等事实；
证据实充分且相互印证，足以认定。
被告人华建明辩称杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室系其与房东周某口头约定五年后卖给其的，其将来有对该房屋的处置权时仍可卖给被害人马某，故其未诈骗马某钱款，经查，（1）在案的证人周某的证言、接受证据清单、房产证、证明、房屋出租合同复印件，调取证据清单、房产记载信息查询记录与被告人华建明的供述和辩解等证据相互印证，证实杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室系周某所有，周某于2012年10月将该房屋出租给被告人华建明；（2）在案的被害人马某的陈述、接受证据清单、收条、借条、协议书、余杭区经济适用住房准购证、中国建设银行浙江省分行明细账户查询表与被告人华建明的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人华建明以谎称杭州市余杭区星桥街道惠都家园28幢3单元201室系其本人所有，可以转卖给马某及可为马某申请经济适用房，采用提供伪造的《余杭区经济适用住房准购证》等方式，分多次从被害人马某处共骗得人民币42.4万元等事实；（3）被告人华建明当庭的辩解与审理查明的事实不符，亦无证据证实，本院不予采信。
三、2013年11月至2014年9月，被告人华建明虚构位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室的房屋（实为从陈某处租得）系其妻子名下的房产，可以转卖给被害人张某等事实，采用提供伪造的房产证等方式，多次从被害人张某处骗得人民币共计40万元。
证明上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人张某的陈述、接受证据清单、收条、协议书、收款收据、保证书、租房协议、房产证、中国农业银行利息清单、中国农业银行存单复印件，证实2013年5月，其和华建明在其开设的铝合金店内聊天时，华建明称自己在临平有好几套房子，可卖给其一套；2013年8月，华建明带其去杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室看房，其看后很满意，华建明当时称该套房子在其妻子夏某甲名下，房屋总价83万，2013年11月15日，华建明找到其称房屋售价83万元，可在5年之内付清，其同意后交给华建明2万元定金，华建明还称该房屋当时已被出租，租期至2014年8月30日，2014年8月30日之前如其付掉70%以上的房款华建明就将房屋过户给其；2014年7月25日，其应华建明的要求在其店里交付给华建明28万元的房款，华建明给其出具了一张30万元的收据（包含之前的2万元的定金）；2014年9月22日，华建明到其店里称要去过户但身上没钱，当天其又付给华建明10万元现金，华建明给其出具一张10万元的收据，并给其一张华立和郡1幢1单元604室的房产证复印件，该复印件上房屋所有权人的名字是夏某甲；之后其多次电话催促华建明办理过户手续，但华建明一直推脱，后华建明电话联系不上；2015年4月25日晚上，其找到杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室的租客询问房屋是否确属华建明所有，后其找到夏某甲，但夏某甲称自己不是华建明妻子，且称该房系华建明通过私下渠道帮夏某甲搞来；后其去小区物业查询，发现华立和郡1幢1单元604室的房主名为方红，其才意识自己被骗等事实；
2、证人陈某的证言、房产证、房屋租赁合同复印件，证实杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室的房子系其于2009年购买，2011年12月13日办理房产证，登记在其妻子方红名下；2012年9月26日，其将该房屋出租给一名叫华建明的男子，租期为3年等事实；
3、调取证据清单、房产记载信息查询记录，证实侦查机关经向杭州市余杭区房地产管理处查询，杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室房屋所有权人系方红的事实；
4、被告人华建明的供述和辩解，证实其在装修华立和郡两套租房期间，认识为其安装铝合金窗的张某；2012年9月，其装修时，向张某谎称该两套房子均系其本人所有，并称华立和郡1幢1单元604室准备出售；2012年年底，张某找其看房后表示想购买该套房屋；2013年8月，张某再次找到其商谈购买华立和郡1幢1单元604室事宜，双方约定房屋总价人民币83万元；2013年11月，其与张某签订购房协议，张某支付给其人民币2万元，其给张某一张房产证复印件（即系其之前伪造的）及房屋钥匙一把，让张某相信房屋系其本人所有，因当时张某知道该房屋处于出租状态，其称要等到2014年8月底房屋租赁到期后再办理过户手续，同时口头承诺于2015年4月30日前办好过户手续，如不能办理完成则退还房款，并支付2万元违约金；后自2013年11月至2014年9月期间，张某分多次支付给其房款共计人民币40万元，其均出具收据；2015年4月底，其得知张某和夏某甲碰过面后就谎称夏某甲系其老婆，想继续骗张某，以及其将骗得的钱款用于偿还高利贷及个人消费等事实。
证据实充分且相互印证，足以认定。
被告人华建明辩称其杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室系其与房东陈某口头约定卖给其的，因其无钱支付故以租代买，其将来有对该房屋的处置权时仍可卖给被害人张某，故其未诈骗张某钱款，经查，（1）在案的证人陈某的证言、房产证、房屋租赁合同复印件，调取证据清单、房产记载信息查询记录与被告人华建明的供述和辩解等证据相互印证，证实杭州市余杭区余杭经济技术开发区华立和郡1幢1单元604室房屋所有权人系陈某妻子方红，陈某于2012年9月将该房出租给被告人华建明；（2）在案的被害人张某的陈述、接受证据清单、收条、协议书、收款收据、保证书、租房协议、房产证、中国农业银行利息清单、中国农业银行存单复印件与被告人华建明的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人华建明谎称华立和郡1幢1单元604室的房屋系其妻子名下的房产，可以转卖给被害人张某，采用提供伪造的房产证等方式，多次从被害人张某处骗得人民币40万元；（3）被告人华建明当庭的辩解得不到其他证据印证，与审理查明的事实不符，本院不予采信。
证明以上事实及与本案相关的事实并经庭审质证的证据另有协助查询财产通知书、账户交易明细；抓获、破案经过；情况说明；户籍证明、刑事判决书、执行通知书、解除社区矫正通知书等。证据确实充分且相互印证，足以认定。
本院认为，被告人华建明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出本案的发生均与三被告人疏忽大意有关，请求对被告人从轻或减轻处罚，经查，本案中，三被害人均无明显过错，该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人华建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月6日起至2026年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人华建明退赔被害人夏某乙人民币二十八万八千元，退赔被害人马某人民币四十二万四千元，退赔被害人张某人民币四十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 斌
人民陪审员 朱田根
人民陪审员 许亚新
二〇一五年十二月十日
书 记 员 张 丽