山东省新泰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第371号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人杨某某，因涉嫌诈骗罪，2015年2月28日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于新泰市看守所。
辩护人曹西军，山东青阳律师事务所律师。
新泰市人民检察院以新检公刑诉（2015）306号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审，于2015年10月14日公开开庭进行了审理。2015年11月30日新泰市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一个月。本院于2016年1月26日再次公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员王洪静、高峰出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人曹西军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，2011年以来，被告人杨某某投资经营饭店并经营不善造成大量欠款，后隐瞒其没有偿还能力的事实真相，采取拆东墙补西墙的方式，循环向杨某甲等十四人高息借款，诈骗金额42.7万余元。2013年6月29日，被告人杨某某携全家逃匿。2015年2月25日，被告人杨某某在河北省石家庄市正定县被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人杨某某的供述和辩解、被害人杨某甲等人的陈述、证人贾某某等人证言及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，隐瞒无偿还能力的事实真相，骗取他人财物，后携全家逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，建议依法量刑。
被告人杨某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩解其仅借杨某乙101000元；其借杨某甲5.5万已经归还。辩护人提出的辩护意见为，被告人杨某某归案后能如实供述全部犯罪事实，确有悔罪表现；系初犯、偶犯；建议对被告人杨某某从轻处罚。
经审理查明，2011年以来，被告人杨某某投资经营饭店因经营不善造成大量欠款，后隐瞒其没有偿还能力的事实真相，编织办地瓜粉厂等虚假理由，采取拆东墙补西墙的方式，循环向杨某甲等十四人高息借款金额42.7万余元。2013年6月29日，杨某某携全家逃匿。2013年7月2日，杨某甲等人报案。2013年7月20日，公安机关立案侦查。2015年2月25日，杨某某被抓获到案，其如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1.受案登记表证实2013年7月2日杨某甲报案称天宝镇古城村村民杨某甲、杨某丙等人被杨某某以虚假理由诈骗钱财74.12万元。
2.立案决定书证实公安机关于2013年7月20日立案侦查。
3.户籍证明证实杨某某自然人身份情况。
4.抓获经过及发破案经过证实被告人杨某某到案情况。
5.新泰市农村信用合作联社天宝信用社证明证实杨某丁在天宝信用社发生三笔贷款业务，第一笔2012年5月21日贷款10万元，2013年5月11日结清，第二笔2013年5月13日贷款10万元，2014年5月8日结清，第三笔于2014年5月14日贷款10万元，截止2015年5月13日尚未结清。
6.新泰市天宝镇古城村村民委员会证明证实杨某某自2013年6月29日全家四口人离家出走，不知去向。
7.房屋买卖合同证实2013年6月28日，杨某某向武某某出卖房屋一套。
8.借条证实2013年6月4日杨某某借武某某15万元。
9.房屋买卖合同证实2010年10月28日，王某某出卖给杨某某房屋一套。
10.土地交换证明证实2010年10月28日，王某某与杨某某交换土地。
11.杨某某及其妻贾某某账户信息证明杨某某、贾某某账户余额不足且2013年7月18日以后未发生交易记录。
工作说明证实杨某某没有账目，侦查机关未能查明其资金去向，未发现杨某某有其他债权债务问题。
13、借条、转账单证实杨某某分别向杨某甲等人的借款情况。
（二）证人证言
1.证人杨某丁的证言证实，杨某某这些年干饭店，从村民手里借高息借款，在不同人之间来回拆借，支付高息导致还不上款了。2013年5月份，其借了杨某某3万元加上自己7万元用于偿还信用社10万贷款，后信用社又贷给其10万元，随后其借给杨某某2万元，大约3天后杨某某把钱还给其。其不知道杨某某的3万元从哪里来的。
2.证人杨某戊的证言证实，2009年杨某某开始经营饭店，杨某某共借了其约10万元，一直未还。2013年6月底，杨某某全家人跑了。
3.证人贾某某（杨某某之妻）的证言证实，杨某某在2010年开始经营饭店，共投资了约三四十万元，都是杨某某借的。饭店基本上不挣钱，杨某某在外边高息借款，具体都是杨某某办的，其不清楚，干饭店不赚钱，也没有能力偿还借款和高息。到了2013年6月底杨某某说在外面借的钱还不上了，带一家跑了，行驶了五六天到了河北省藁城市曾村镇并定居。
4.证人郭某某的证言证实，其于2012年5月至2013年6月在杨某某经营的“中轩饭店”当厨师，饭店仅能勉强维持经营，截止目前为止，杨某某尚欠其月工资3000元。杨某某高息借款后向外放高利贷。
5.证人冯某某的证言证实，其于2011年8月至2012年5月在杨某某经营的饭店干厨师。饭店经营状况一般，勉强能维持。其听说杨某某高息借村民的钱，往外放高利贷，还很喜欢赌博，最后资金周转不过来卷钱跑了。
6.证人王某某的证言证实，其以165000元价格将自己的三层楼卖给杨某某用于经营饭店，饭店经营状况一般。
7.证人尹某的证言证实，段某某是其三姨夫，2013年6月份段某某为古城村一个开饭店的杨姓男向其借款10000元；同时段某某从其父亲尹某甲处借了10000元。
8.证人王某甲的证言证实，其系新泰市天宝镇羊城中学教师，担任杨美班主任；学校6月28日放假，30日开学；放假后杨美自从6月30日就再也没来上学。
9.证人武某某的证言证实，2013年6月4日杨某某向其借款15万元，并在同年6月28日因无法还款将经营的饭店抵给其。
证人杨某申的证言证实，杨某某被抓以后，和杨某癸商量办法，找杨某壬、张某某、杨某巳、杨某乙、杨某丙、杨甲某、朱某某七人写的证明，是自己带着纸、笔和印台找他们写的，目的是证明他们7人和杨某某之间是借贷关系给杨某某减刑。张某某的材料是她对象杨某乙写的，因为张某某已经去世了。
（三）被害人陈述
1.被害人段某某的陈述证实，2013年6月中旬杨某某多次找其借十几万元钱，其先分别向尹某甲、尹某借款各1万元，加上其放置家中用作活动资金的5万元，于6月20日共借给杨某某现金7万元，同时杨某某写了借条，口头约定利息2分，一个月后偿还本息。借钱时其认为杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的，所以其借给杨某某钱。其于2013年6月30日听说杨某某跑了，至今杨某某未归还。
2.被害人杨某乙的陈述证实，2013年3月31日，杨某某以自己与别人合伙干地瓜粉厂为理由借了其10.1万元，写了借条，具体没说多少利息。到了6月26日，杨某某找其借了1.5万元，说是月底一起还，但6月29日就其听说杨某某跑了。其当初借钱时认为杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的。2015年3月20日杨某某的大哥杨某申让其给杨某某作无罪证明，让杨某某早点出来赚钱还钱。
3.被害人朱某某的陈述证实杨某某分四次向其借款6万元，2012年11月18日借2万现金，该2万现金是其妻弟出的，借条写的其妻贾元莲的名字；2013年4月25日和5月9日共借3万元，杨某某说这两次是给杨某丁还贷款转账，第四次是杨某某说出交通事故，他哥哥杨某申代他借的1万元。其给杨某某写了民间借贷的证明，出这个证明就是为了让杨某某出来，证明内容非其本意。
4.被害人杨甲某的陈述证实，杨某某于2013年6月3日借其6万元，写了借条；6月27日借其3万元，没写借条，谎称次日存入其账号。其借钱时觉得杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的，很放心就给他了。民间借贷的证明系杨某某的大哥杨某申要求其出具的，以便杨某某早日出来还钱。
5.被害人徐某某的陈述证实，杨某某分四次向其和其儿子徐某甲借了7.85万元，说是有急用。第一次是2013年3月11日杨某某借其子徐涛（大名徐某甲）2万元；第二次是2013年6月23日借了2万元，约定利息一年3000元，借条数额为2.3万包含利息；第三次是2013年6月26日借了3万元，有借条，杨某某说使用两天；第四次是杨某某借徐某甲8500元，徐某甲直接转账的，没有借条。借钱时觉得杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的。
6.被害人段某甲（2013年11月去世）的陈述证实，杨某某在2011年12月份借了其18万元，用作理财，后来还了9万元，于2013年6月23日杨某某给其打了个9万元的借条，并用中轩酒店作抵押。2013年6月28日杨某某借其4万元，写了借条。借条是写的其父亲段某乙的名字。
7.被害人段某乙（段某甲之父）的陈述证实，其子段某甲与杨某某关系好，杨某某让段某甲做其工作把钱借给自己，其听说村民钱都在杨某某手里没出过问题，就同意借钱。其第一次给了杨某某1万元，杨某某每月给500元利息。后来分三四次拿走共10万元。2013年6月23日，其到杨某某饭店让杨某某还钱，杨某某接着拿着东西来赔礼道歉并还了1万元，让杨某某把剩余的9万元打了一张总条。没几天，杨某某又来借钱，给了杨某某5万元，到了还钱的日子，经其催要，杨某某于2013年6月28日还了1万元，并打了一张4万元的借条。借条记载“明天早上8点清”。次日早上其去杨某某家时，杨某某已经跑了。段某甲也借给杨某某7、8万。
8.被害人闫某某（郭某甲的对象）的陈述，2012年其借给徐某甲1万元。2013年过年时徐某甲把钱转借给杨某某了，杨某某每个月付150元利息，写了借条，借条记载杨某某借郭某甲一万元。此后，其每月找杨某某拿150的利息，杨某某共付了450元利息，每个月换一张欠条，欠条日期已经改到2013年6月11日。到了7月份其去找杨某某要利息，发现找不到杨某某了。因为杨某某说利息比银行给的高，借条写的丈夫郭某甲的名字。
9.被害人段某丁的陈述证实，2013年6月19日杨某某以急着用钱的名义向其借了1万元，写了借条，约定利息1毛。其借钱时觉得杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的。
10.被害人张某某（杨某乙之妻，2013年7月去世）证实，杨某某以有急事为借口一共分五次向其借6.2万元，均写了借条，上边写的其对象杨某乙的名字。其中，2013年2月20日因杨某某当时在济南由其妻代为写的借条；2013年1月29日杨某某借杨某乙2万元，期限为一个月，因杨某某逾期未还，杨某某直接在原借条变更日期为2月29日，未注意到2013年2月没有29日。借钱时其觉得杨某某是村主任，干着饭店，开着车，不可能跑的。
11、被害人杨某乙的陈述证明民间借贷的证明系杨某某的大哥杨某申要求其出具的，以便杨某某早日出来还钱。
12.被害人杨某巳的陈述证实，2013年6月7日杨某某以办粉厂为由向其借了30000元，写了借条，口头约定利息是一分五，期限一年。借钱时其觉得杨某某是村主任，又开着饭店，不可能跑的。2015年3月18日杨某某的大哥杨某申找到其作无罪证明，以便杨某某早点出来赚钱还钱，其抹不开面子就同意了并出具了民间借贷的证明。
13.被害人杨某丙的陈述证实，2013年4月8日，其告知杨某某有4000元钱，想赚点利息。4月11日下午杨某某到其家取的钱，并写了借条，约定年利息5分，杨某某留下了200元利息，拿走了3800元。其借钱时觉得杨某某是村主任，又开着饭店，没考虑他会跑。2015年3月20日杨某某的大哥杨某申找到其作无罪证明，以便杨某某早点出来赚钱还钱，其抹不开面子就同意了并出具了民间借贷的证明。
14、被害人段某戊的陈述证实，2013年4月1日，杨某某说急用几万元帮信用社拉储，其凑了1万元，杨某某打了借条，注明用1个月。到5月份杨某某说先使使，按银行利息还。考虑两人是朋友关系，杨某某干信贷员和村主任，又开着饭店，其没考虑杨某某跑的事。
15.被害人杨某壬的陈述证实，2013年2月8日，其信用社3万元存款到期想续一年，杨某某以买车为由向其借钱，约定月息3分并打了借条。2013年2月21日，其信用社2万元存款到期，杨某某以理财为由向其借钱，约定月息2分，打了借条。2013年4月14日杨某某以村委用钱为由向其借钱2万，其只借了6000元，约定用10天给100元利息，并当场先支付了利息。其出具的民间借贷证明是为了杨某某早点出来赚钱还钱。
16.被害人杨某甲的陈述证实，其于2012年10月分两三次打给杨某某55000元，到2012年10月20日打了个借条。2013年2月份杨某某以装修饭店为由向其借了64000元，打了借条。2013年6月7日杨某某向其借了2万，其通过汇款19700元给杨某某，没有借条。其借钱是因为两人关系比较好，杨某某是村主任和信贷员，利息也高。
（四）被告人杨某某的供述和辩解证实被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构借款用途事实，隐瞒没有偿还能力的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于诈骗数额问题，杨某乙陈述曾借给杨某某1.5万，被告人杨某某不予认可且无其他证据予以印证，本院不予认定；被告人杨某某因处理交通事故于2013年6月11日向朱某某借款1万元，该笔借款属于正常的民间借贷关系，本院不予认定；杨某某辩解其于2012年10月20日向杨某甲借款5.5万已归还，以有利于被告人为原则，其辩解予以采纳；公诉机关指控诈骗数额为42.7万且被告人无异议，以有利于被告人为原则，本院认定诈骗数额为42.7万。被告人杨某某到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，对其可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年二月二十八日起至二○二○年二月二十七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李衍霞
代理审判员 王洪凤
人民陪审员 张明照
二〇一六年二月三日
书 记 员 赵雯雯