浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0182刑初280号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人郑洰龙（别名“郑子俊”、“景文涛”），男，1992年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省建德市。2009年6月3日因犯抢劫罪、盗窃罪被本院判处拘役七个月，并处罚金人民币2000元；2009年12月4日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；2010年9月20日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币15000元；2012年10月19日因犯抢夺罪被原浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，2016年4月25日刑满释放。因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人张天宝，浙江万誉律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2017）272号起诉书指控被告人郑洰龙犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派副检察长胡明、代理检察员吴建军出庭支持公诉。被告人郑洰龙及辩护人张天宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省建德市人民检察院指控，2016年6月至2017年4月期间，被告人郑洰龙通过租赁各类高档豪车，以及经常出入高消费场所等方式，虚构自己“富二代”的身份，化名“景文涛”、“郑子俊”结识他人，后又虚构各种事实骗取付某、孙某1、陈某1、熊某、汪某、邵某财物共计人民币425500元，用于个人挥霍。上述事实，有证人证言、被害人陈述、电子数据及有关书证等证据予以证实。认为被告人郑洰龙的行为已构成诈骗罪。被告人郑洰龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其肆意挥霍诈骗所得财物，酌情从重处罚。提请本院依法惩处。
被告人郑洰龙辩称：(1)其虽在与付某认识之初说过其系富二代，但此后付某已清楚其真实姓名及家庭状况，其向付某所借款项大部分用于投资做货运生意，仅有20000元是其以处理交通事故为由从付某处拿钱用作他用；其向孙某1仅借款20000元,且已归还一万余元。孙某1曾借款十几万元给她的朋友，因担心丈夫不同意借款，与其商量称这十几万借款是借给其的；其未从熊某处借得款项。（2）其向陈某1、汪某、邵某借款属实，但大部分已归还。
辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出被告人郑洰龙与付某原系夫妻，该100000元借款不应认定为诈骗数额；被告人郑洰龙未从熊某处借得款项，向孙某1借款的数额应以转账记录为准。请求法庭结合相关证据确定诈骗数额。
经审理查明：
2016年6月至2017年4月期间，被告人郑洰龙通过租赁宝马、奥迪、玛莎拉蒂、宾利、迈凯伦等各类高档豪车，以及经常出入高消费场所等方式，虚构自己“富二代”的身份，化名“景文涛”、“郑子俊”结识他人，后又虚构各种事实骗取对方财物，用于个人挥霍。具体事实如下：
1.2016年7月至12月期间，被告人郑洰龙化名“景文涛”，通过网络社交平台认识付某，后虚构其投资货运生意需要资金等理由，先后从付某处骗得人民币100000元。
2.2016年12月至2017年2月期间，被告人郑洰龙化名“郑子俊”，通过建德市公益志愿者协会认识孙某1，后虚构其发生交通事故需要赔偿等理由，先后从孙某1处骗得人民币173000元。
3.2017年3月期间，被告人郑洰龙化名“郑子俊”，通过建德市公益志愿者协会认识陈某1，后虚构其打伤他人需要赔偿等理由，先后从陈某1处骗得人民币20000元。
4.2017年3月至4月期间，被告人郑洰龙化名“郑子俊”，通过网络认识熊某，后虚构其朋友被人诬告强奸需要赔偿等理由，先后从熊某处骗得人民币78000元。
5.2017年4月期间，被告人郑洰龙化名“郑子俊”，通过熊某介绍认识汪某，后虚构其投资生意需要资金等理由，先后从汪某处骗得人民币45000元。
6.2017年4月期间，被告人郑洰龙化名“郑子俊”，通过建德市公益志愿者协会认识邵某，后虚构其被人诬告强奸需要赔偿的理由，从邵某处骗得人民币9500元。
综上，被告人郑洰龙诈骗作案6次，共计骗得人民币425500元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人付某被骗事实
1.被害人付某的陈述,证实：（1）2016年6月，其认识一名自称“景文涛”的男子，该男子出手阔绰，并称自己家是办厂的，后二人发展为男女朋友。交往期间，其发现“景文涛”的真实姓名叫郑洰龙，家里经济条件差。其与被告人郑洰龙于2016年12月14日登记结婚，婚后一直未共同生活，婚礼当天，郑洰龙仍与其他女子在一起。二人于2017年4月21日离婚。（2）2016年7月3日，被告人郑洰龙以找工作为由向其借款15500元，7月17日归还6500元，尚欠9000元，遂出具一张9000元的借条。9月12日，被告人郑洰龙以和朋友合伙做生意，需要购置设备、租车为由向其借款，其向金某借款10000元后交给被告人郑洰龙。10月12日晚，被告人郑洰龙以撞车需要赔钱为由，向其借款，其向廖志军借款20000元，收到款项后，即将银行卡交给被告人郑洰龙，由郑洰龙支取19000元。10月30日，被告人郑洰龙以缺少货款为由向其借款9500元。11月8日，被告人郑洰龙以货车需要办理通行证为由向其借款12000元。11月9日，王某,4找到其称郑洰龙将他的车子撞坏需要支付赔偿款21000元，后其通过支付宝将该款项支付给王某,4。11月18日、19日、20日被告人郑洰龙以办理通行证钱不够为由向其借款5000元。平时一、二千给的次数已经记不清楚。2016年12月11日，被告人郑洰龙写给其一张十万元的借条，实际借款远超出十万元。并有离婚证复印件、接受证据清单、借条复印件在案佐证。
2.证人王某,4的证言，证实付某与被告人郑洰龙一同前往其店内承租一辆丰田凯美瑞轿车。2016年9月30日，郑洰龙因无证驾驶发生事故而逃离现场，且不肯处理该事故，其最终支付赔偿款21000元，后由被告人郑洰龙出具一份21000元的欠条。11月9日，其找付某要钱，付某称已将19000元交给郑洰龙去处理事故。付某在确认其未收到钱款后，通过支付宝转账给其21000元。并有调取证据清单、手机微信、支付宝转账交易记录截图在案佐证。
3.证人汤某,4的证言、接受证据清单、收入证明复印件、借条复印件，证实2016年12月16日，被告人郑洰龙与妻子付某向其借款的事实。
4.借条复印件，证实被告人郑洰龙因使用王某,4车子发生事故，由王某,4垫付21000元的事实。
5.银行账户交易明细，证实2016年10月12日，廖志军向付某账户转账20000元，当日取现19000元。
6.被告人郑洰龙的供述与辩解，供认其曾经想过要去做货运生意，以该理由向付某借款十余万元，但已归还25000元。
（二）被害人孙某1被骗事实
1.被害人孙某1的陈述,证实2016年9月，其在建德市公益志愿者协会认识“郑子俊”，“郑子俊”经常更换豪车并称他的父亲是开公司的。2016年11月20日左右，“郑子俊”以他的朋友无证驾驶发生事故需要赔偿为由向其借钱。因其执意要和丈夫一同前往事故现场，而不了了之。12月1日，“郑子俊”以处理该事故后续事宜为由向其借款，其从湖商银行的账户取款50000元交给“郑子俊”。12月12日，“郑子俊”再次以处理该事故后续事宜为由向其借款，其从邮政储蓄银行取款50000元交给“郑子俊”。12月28日，“郑子俊”又以处理该事故后续事宜为由，向其借款，并称越多越好，其向姐姐孙某2梅借款现金20000元交给“郑子俊”；12月29日，其向周海平借款后通过工商银行取款50000元交给“郑子俊”。1月27日，其通过微信转账给“郑子俊”2000元。2月9日，“郑子俊”以车子需要保养为由向其借款，其通过微信转账给“郑子俊”5000元。2月14日，其通过微信转账借给“郑子俊”2000元。2月17日、23日，“郑子俊”以发生事故鼻子需要开刀为由向其借款。2月27日，“郑子俊”以开车追尾为由向其借钱，其通过微信转账给他2000元。3月19日，“郑子俊”向其归还10000元现金，并通过微信转账归还2000元。
2.浙江建德湖商村镇银行储蓄存款利息清单、中国邮政储蓄银行利息清单、中国工商银行交易凭证，证实孙某1于2016年12月1日、12日、29日分别从湖商银行、邮政储蓄银行、工商银行各取款现金50000元，合计150000元。
3.手机微信交易记录截图刻录光盘，证实被告人郑洰龙与孙某1之间的微信转账情况，其中孙某1于1月27日向郑洰龙转账2000元；2月9日转账5000元；2月14日转账4000元；2月17日转账4000元；2月27日转账2000元。郑洰龙于2月16日向孙某1转账2000元；3月19日向转账孙某12000元。
4.被告人郑洰龙的供述：（1）于2017年5月4日所做的供述，供认其以资金周转为由向孙某1借款十七万左右，以整鼻子为由，借款几千的有数次。（2）于2017年5月5日所做的供述，供认孙某1帮其到她的亲戚处借款20000元。
（三）被害人陈某1被骗事实
1.被害人陈某1的陈述,证实2016年8月，其在建德市公益志愿者协会认识“郑子俊”，“郑子俊”经常更换豪车并称他的父亲是开公司的。2017年3月，“郑子俊”称要与客户谈生意，让其帮忙开个房间，并承诺事后归还房费，其支付1000元房费及押金。3月27日，“郑子俊”以将他人鼻梁打伤需支付赔偿款为由向其借款，其通过支付宝转账给他15000元。3月28日，“郑子俊”以没有生活费为由向其借款，其通过支付宝转给他4000元。后经多次催讨未果。并有接受证据清单、手机支付宝交易记录截图及刻录光盘、手机微信聊天记录截图在案佐证。
2.被告人郑洰龙的供述：（1）于2017年5月4日所作的二次供述，均供认其让陈某1为其开房花费1000元；后以将他人鼻梁打伤，需要支付赔偿款借款15000元；以没生活费为由，借款4000元，合计借款20000元。陈某1向其催讨过，但其无钱归还。
（四）被害人熊某被骗事实
1.被害人熊某的陈述,证实“郑子俊”称自己是富二代，平时出入高消费场所，且经常更换豪车。2017年3月底，“郑子俊”以朋友被人诬告强奸需要赔偿为由向其借款，其从银行取款并向朋友邹某,4借款5000元，凑足20000元交给“郑子俊”。4月13日，“郑子俊”以赌博输钱车子被扣为由，向其借款40000元，因银行卡设置每天限额20000元，其分别于13日及14日凌晨从杭州银行取款共计40000元交给“郑子俊”，“郑子俊”向其出具一张总额60000的欠条，约定三天后还款。4月17日，“郑子俊”以拍卖玉器需要手续费为由向其借款，其从朋友处借款10000元，自己从农业银行取款10000元，共计20000元交给“郑子俊”，“郑子俊”出具一张合计100000元的借条，包含3次借款共计80000元，并称还有20000元作为利息。4月20日左右，“郑子俊”归还2000元。
2.证人邹某,4的证言，证实“郑子俊”平时出手阔绰，且经常更换豪车，感觉很神秘。2017年三、四月份，熊某称有急用，向其借款5000元。
3.借条复印件，证实被告人郑洰龙以“郑子俊”的名义分别于2017年4月13日、4月18向熊某出具60000元、100000元的借条二张，均承诺三天归还。
4.杭州银行账户交易明细，证实邵哲禹账户于2017年3月30日支取17000元；于4月13日、14日共支取40000元。
5.手机微信聊天记录截图、支付宝转账截图，证实邹某,4于2017年3月30日通过支付宝向熊某转账5000元；4月18日熊某向首怀波借款10000元。以及熊某多次向被告人郑洰龙催讨借款的事实，被告人郑洰龙回复会还钱的。
6.熊某同户关系人，证实邵哲禹系熊某儿子。
7.被告人郑洰龙的供述，辩称十六万的借条是为了给熊某安全感而写的，实际并未借过钱。
（五）被害人汪某被骗事实
1.被害人汪某的陈述,证实2017年3月份，其通过熊某介绍认识“郑子俊”，二人交往期间，“郑子俊”每次都驾驶不同豪车，并称家里是做生意的。后“郑子俊”以他的父亲冻结了银行卡为由向其借款，其通过微信转账给他10000元，现金5000元。4月29日，“郑子俊”以做生意需要注资为由向其借款，其通过微信转账给他14000元、6000元。4月30日，“郑子俊”以赌博输钱车被扣为由向其借钱，其通过支付宝转账给他10000元。
2.接受证据清单、手机微信、支付宝转账记录截图、手机微信交易记录截图刻录光盘，证实2017年4月2日，汪某通过微信转账给“郑子俊”10000元；4月29日通过微信转账给“郑子俊”14000元、6000元；另通过支付宝转账给“郑子俊”10000元。
3.被告人郑洰龙的供述，供认其向汪某借款四万余元：第一次，汪某借给其15000元，其中10000元是微信转账，5000元是在汪某的家里现金给其的。第二次，汪某借给其14000元，次日已归还。第三次，其以注资为由向汪某借钱，汪某通过微信转账借给其20000元。第四次，其以赌博输钱车子被扣为由向汪某借钱，汪某借给其10000元。平时一千、二千的借过几次。但以上款项大部分已归还。
（六）被害人邵某被骗事实
1.被害人邵某的陈述、接受证据清单、手机微信聊天、转账记录截图,证实2016年7、8月份，其在建德市公益志愿者协会认识“郑子俊”，对方经常更换豪车，出手大方。2017年4月5日，“郑子俊”以被他人诬告强奸需要赔偿为由，向其借款，其通过微信转账给“郑子俊”10000元。4月22日，“郑子俊”微信转账归还500元。4月24日，“郑子俊”微信转账给其1500元用于支付新安江盛世豪门KTV包厢费。并有手机微信交易记录截图刻录光盘在案佐证。
2.被告人郑洰龙的供述，供认其向邵某借款10000元，但已归还4000元左右。
（七）其他综合证据
1.证人徐某,4的证言、接受证据清单、手机微信聊天、转账记录截图、汽车租赁合同，证实被告人郑洰龙自2016年12月起，多次到其工作的宁波名庭汽车租赁公司租赁宝马、奥迪、玛莎拉蒂、宾利、迈凯伦等各类高档豪车，每天租车费用600元至6000元不等，共转账支付租金206850元，现金支付三万余元，尚欠三、四万元租金。被告人郑洰龙曾私下交待，万一有朋友和他一同去租车，叫他“郑子俊”，并曾让其和他一同前往租车公司的一名女子说他当时租赁的奥迪R8是被告人郑洰龙自己的。
2.证人郑某1、陈某2的证言，证实二人系被告人郑洰龙的父母，已离婚多年，均在厂里打工。2016年4月，郑洰龙刑满释放后没有正式工作，陈某2给过郑洰龙三万余元，郑某1给过郑洰龙25000元。
3.证人陈某3的证言，证实2016年9月，其通过朋友聚会认识“景文涛”，“景文涛”称他家里是办厂的，是个富二代。二人在交往过程中，其发现“景文涛”的真实姓名叫郑洰龙，他与付某举办婚礼当天晚上和其在一起。二人于2017年4月27日登记结婚。
4.证人何某,4的证言，证实其认识一名自称是“景文涛”的男子，该男子经常更换豪车，并称他的父亲是开公司的。后付某告知其“景文涛”的真实姓名叫郑洰龙，家里很穷，车子是租来的。郑洰龙曾和他说起过要从某女子处骗钱并请其喝酒。
5.证人张某,4的证言，证实其与“郑子俊”交往期间，“郑子俊”经常更换豪车，出手大方，后其发现“郑子俊”的真实姓名叫郑洰龙，车子都是租来的。2017年4月，郑洰龙称其表姐需要用钱让其帮忙借钱，其清楚郑洰龙在编造理由，转账给郑洰龙3500元作为交往期间的补偿。
6.提取笔录、被告人郑洰龙手机微信、支付宝交易记录截图刻录光盘，证实被告人郑洰龙支付租车费用的情况。
7.户籍证明，证实被告人郑洰龙的身份信息。
8.到案经过，证实被告人郑洰龙系抓获归案。
9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人郑洰龙处扣押黑色Iphone7Plus手机一部。
10.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人郑洰龙的前科情况。
11.情况说明，证实本案的其他相关情况。
12.被告人郑洰龙的供述：供认其于2016年4月刑满释放后无固定工作及稳定收入，为了满足虚荣心，自2016年秋天开始在名庭汽车租赁公司租玛莎拉蒂、保时捷等豪车，支付十五、六万元租车费用。其向付某、孙某1、陈某1、汪某、邵某均借过钱。借款大部分用于支付租车费。
针对被告人郑洰龙及其辩护人所提郑洰龙与付某原系夫妻关系，借款不应认定为诈骗数额的辩解及辩护意见。经查，被告人郑洰龙化名“景文涛”，伪装富二代身份与付某结识，后虚构其投资做生意、购置设备、撞车需要赔偿等理由，先后从付某处骗得十万余元，并出具一份100000元的借条。被害人付某就该笔款项的组成、来源、支付方式陈述详尽，且得到被告人郑洰龙的确认，以上借款均发生在被告人郑洰龙与付某婚姻登记之前。被告人郑洰龙虚构找工作、投资做生意等事实，让付某陷于错误的认识，误以为郑洰龙意欲与其结发为夫妻，从此勤恳工作，踏实做人，遂将上述款项借给郑洰龙，但郑洰龙从付某处骗得款项后，却肆意挥霍。且根据被害人付某的陈述以及证人陈某3、郑某1、何某,4的证言，均证实被告人郑洰龙与付某登记结婚前后并未实际共同生活，更无与付某白首不相离的意愿。被告人郑洰龙的以上行为符合诈骗罪的主、客观要件，结婚登记之前所骗财物均应认定为诈骗犯罪所得。对被告人郑洰龙所提辩解及辩护人的该项辩护意见，不予采纳。
针对被告人郑洰龙所提仅向孙某1借款20000元的辩解，辩护人提出从孙某1处借款的数额应以转账记录为准的辩护意见。经查，被害人孙某1陈述的借款时间、数额均能提供相应的银行交易凭证予以佐证。且被告人郑洰龙于2017年5月4日所做的供述，亦供认其以资金周转为由向孙某1借款十七万元左右，以上供述内容形成于被告人郑洰龙到案当天即2017年5月4日下午14时26分至18时15分，而被害人孙某1报案时间为2017年5月5日16时35分，询问笔录形成于16时50分至19时35分，在公安机关尚未掌握孙某1被骗情况之前，被告人郑洰龙即供认其以资金周转为由向孙某1借款十七万元左右的事实，被害人孙某1的陈述与被告人郑洰龙的供述相互吻合，应认定为被告人郑洰龙对该部分事实的供述是自觉、自愿，且客观、真实的。以上证据能形成完整的证据锁链，符合证据的三性要求，应予采纳。现被告人郑洰龙以孙某1担心丈夫不同意借款，故将借给朋友的十几万元说成借给其的辩解有悖常理，且未能提供证据推翻原供述。对被告人郑洰龙所提辩解及辩护人的该项辩护意见，不予采纳。
针对被告人郑洰龙及其辩护人所提郑洰龙未从熊某处借得款项的辩解及辩护意见。本院认为，被害人熊某向被告人郑洰龙交付的款项的筹集过程、支取时间、交付情况以及借条的形成，细节陈述详细、逻辑清晰，并有证人邹某,4的证言、银行交易明细清单、借条复印件在案佐证。二人的微信聊天截屏证实熊某多次向郑洰龙催要借款，郑洰龙也承认借款，仅一直推脱未予归还。被告人郑洰龙辩称其所出具的借条是为了给熊某安全感而写，并未实际借得款项的辩解，无事实依据，不予采纳。
针对被告人郑洰龙所提其已归还陈某1、汪某、邵某大部分借款的辩解，有相应归还依据的公诉机关在指控的诈骗数额已予扣除。被告人郑洰龙提出以现金归还款项的事实未能提供证据证实不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人郑洰龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑洰龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人郑洰龙挥霍诈骗所得财物，致使无法返回，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郑洰龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2026年11月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人郑洰龙退出诈骗犯罪所得425500元，予以发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 晨
人民陪审员 邱 芬
人民陪审员 黄建红
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 傅千函