江苏省淮安市淮安区人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）苏0803刑初584号	公诉机关淮安市淮安区人民检察院。	被告人符照辉，男，1984年8月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月28日被刑事拘留，同年9月28日转逮捕。	淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2017]583号起诉书指控被告人符照辉犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，被告人符照辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。	淮安市淮安区人民检察院指控：2016年7、8月以来，王某1忘、符某1、符某2、符某3、孙某、符某4（均已判决）伙同被告人符照辉等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的犯罪组织，以“浙江卫视——中国新歌声”等名义群发虚假中奖短信，诱骗被害人交纳手续费、保证金等费用，还冒充北京法院发送恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定团伙人员得款分成比例。在共同作案中，被告人符照辉是“枪手”，专门从事拨打和接听诈骗电话，其先参与共同作案6起，共诈骗得人民币181043元。	为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人及其同案犯的供述与辩解、被害人陈述、相关证人证言、涉案物证、有关书证、辨认笔录、勘验笔录和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人符照辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提出其有自首情节，依法可以从轻处罚；同时具有多次诈骗等酌情从重量刑情节。公诉人当庭建议判处被告人有期徒刑四年至五年，并处罚金。	被告人符照辉当庭对公诉机关指控其参与犯罪的事实不持异议，并自愿认罪，但提出诈骗的钱是由老板（犯罪集团首要分子）负责分配，其对具体被害人信息和实际诈骗总数并不清楚。	经审理查明：2016年7、8月以来，被告人符照辉和同案犯王某1忘、符某1、符某2、符某3、孙某、符某5、符某6、王某2、符某4等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的作案团伙，以“浙江卫视——-中国新歌声”等名义群发虚假的中奖短信，诱骗不特定的被害人交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等费用，还冒充北京法院发送恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定团伙人员获利分成比例。在共同作案中，王某1忘组织、领导诈骗团伙实施作案，并负责寻找部分作案场所、出资购买并运营诈骗网站、出资请“量商”（专门从事发送诈骗短信的人员）、购买用于作案的手机、手机卡、提供电脑、打印机，将网站后台保存的被害人信息资料提供给“枪手”（从事拨打及接听诈骗电话的人员，下同）进行诈骗作案等行为；符某1负责寻找部分作案场所，提供笔记本电脑用于作案，并冒充北京法院发送恐吓短信，还负责联系符某3提供诈骗用的银行卡，通知符某3取款并收取骗取的赃款，分配违法所得等事务；被告人符照辉与孙某、符某5、符某6、王某2等人负责接听和“追打”被害人电话，并以领奖需交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等为借口，骗取被害人向指定的银行卡账户汇款、转账；符某2明知诈骗作案，自愿加入该团伙学习诈骗的作案方法，负责该团伙的生活保障，购买饭菜香烟等物品，参与向“枪手”通知和传递被害人信息资料，还实施冒充北京法院工作人员发送恐吓短信等行为；符某3明知诈骗，向符某1等人提供用于诈骗的银行卡号，并带领符某4等人按照事先约定，在接受符某1等人通知后提取诈骗赃款，并按约定扣除取款应得份额后将剩下的赃款交给符某1，后由符某1将赃款分配给王某1忘等人；符某4在符某3的指使下，参与实施了部分取款行为。截止2016年8月31日，被告人符照辉先后参与共同作案6起，所涉诈骗金额共计人民币181043元。具体事实如下：	1、2016年8月13日、18日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对贵州籍被害人饶某（1999年8月1日出生）实施诈骗，骗得饶某以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“唐某”和“许某1”的两张银行卡账户合计汇款人民币72600元。	2、2016年8月13日至16日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对广东籍被害人叶某实施诈骗，骗得叶某以银行卡转账的方式先后四次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇款人民币39845元。	3、2016年8月23日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对广西籍被害人何某实施诈骗，骗得何某以银行卡转账的方式先后两次向户名为“许某1”的银行卡账户合计汇款人民币17600元。	4、2016年8月24日至8月29日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对淮安市淮安区被害人宗某1实施诈骗，骗得宗某1以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“许某2”的农行卡账户合计汇款人民币39998元。	5、2016年8月24日至26日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对河南籍被害人黄某1（1998年10月8日出生）实施诈骗，骗得黄某1以无卡存款的方式，先后四次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇款人民币5400元。	6、2016年8月31日，被告人符照辉与王某1忘等人以上述诈骗手段，对广东籍被害人黄某2实施诈骗，黄某2被骗后，以支付宝转账的方式，先后两次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇入人民币5600元。	另查明，被告人符照辉在案发后主动到当地公安机关投案，归案后如实供述了自己参与实施的共同作案事实。	还查明：同案犯王某2的近亲属在案发后替王某2退出违法所得人民币28600元；同案犯王某1忘在归案后，已向被害人宗某1退赔全部经济损失，另其近亲属亦代为退出违法所得人民币6万元。	上述事实，被告人符照辉在开庭审理过程中均无异议，并有其归案后的供述与辩解，同案犯王某1忘、符某1、符某2、符某3、孙某、符某5、符某6、王某2、符某4等人的供述与辩解，该十名作案人员的辨认笔录（均附照片），被害人宗某1、饶某、叶某、何某、黄某1、黄某2等人的陈述，证人胡某、吴某、陈某等人的证言，侦查人员出具的发破案经过说明、到案经过说明、关于本案的案发时间和地点的情况说明及其他情况说明，公安机关依法调取的部分被害人的手机短信截图、银行卡交易记录、汇款凭证、汇款银行卡（照片）、通话记录截图、学生证（复印件）、作案人员取款录像、作案人员所用银行卡信息交易记录，公安机关依法出具的被告人基本信息表、立案决定书、远程勘验工作记录、扣押决定书、扣押清单（附照片）、发还清单、涉案银行卡照片、便签照片，本院（2017）苏0803刑初301号刑事判决书和（2017）苏0803刑初358号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。	本院认为：被告人符照辉伙同他人以非法占有为目的，经事先预谋与分工，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，利用电信网络技术方法，先后多次参与骗取公民财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人符照辉与其同伙为共同实施电信网络诈骗活动组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在该集团实施的具体共同犯罪中，被告人符照辉多次积极参与实施诈骗犯罪行为，在其参与实施的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人符照辉主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚；但其具有多次诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗等情节，均可作为酌定从重量刑因素予以考量。	对于被告人提出其不清楚具体被害人信息和实际诈骗总数的辩解意见，经查，本案6起犯罪事实均系在被告人参与该犯罪团伙期间由该犯罪团伙实施，对于多人共同实施的电信网络诈骗，各作案人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗犯罪行为承担刑事责任，故被告人的上述辩解意见并不影响其对自己参与的上述6起犯罪事实承担责任。因此，本院对被告人的该点辩护意见不予采纳。	综上，公诉机关指控被告人符照辉犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人符照辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2021年11月27日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。	二、责令被告人符照辉（与其他同案犯）继续退赔本案相关被害人经济损失计人民币52445元（详见附表），于本判决生效后一个月内给付。	如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审 判 长  马晓明	审 判 员  江 超	人民陪审员  葛锦丘	二〇一八年二月五日	书 记 员  管其杰	附页一	被告人退赔被害人经济损失明细表																											序号																							被告人（共同退赔人）																							被害人																							退赔额（元）																							备注																															1																							符照辉																							饶某某																							72600																							另有同案犯																															2																							符照辉																							叶长委																							39845																							另有同案犯																															合计																							备注																							同案犯王穗忘退赔60000元，尚应退赔52445元。																附页二	附：法律条文	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。	二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。	第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。	三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。	对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。	对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。	第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。