浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0324刑初820号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人潘小英，女，1971年4月21日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，经商，住永嘉县。曾因犯非法采矿罪，于2015年2月16日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。现又因涉嫌犯非法采矿罪�于2016年6月6日被抓获，同日被刑事拘留，同月28日被取保候审，后因不到案于2017年7月14日被抓获，同日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2017〕760号起诉书指控被告人潘小英犯非法采矿罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于同月28日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人潘小英到庭参加诉讼。现已审理终结。永嘉县人民检察院指控，自2014年11月17日开始，叶某2、孙某（另案处理）开始以每年8万元的租金租用被告人潘小英位于永嘉县屿门加油站对面的沙场（下称屿门沙场）进行经营活动。2015年10月份开始，叶闯、孙建策等人利用夜晚时间在永嘉县黄田街道江边村楠溪江水域非法采砂，在现场直接销售或让其雇佣的杨某等人开船运�砂石到屿门沙场进行销售。2015年10月份开始，经事前同谋，被告人潘小英雇佣洪某四开船到叶某2、孙某的非法采砂点帮忙运送砂石到屿门沙场或销售到永嘉县金石建材科技有限公司等地。经查，杨某、洪某四等人运送到屿门沙场的砂石及洪某四运送到永嘉县金石建材科技有限公司等地销售的砂石的价值总计达人民币20余万元。2017年7月14日，被告人潘小英在永嘉县上塘镇下塘小学附近被民警抓获。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘小英违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下伙同他人擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人潘小英在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第七十七条、第六十九条之规�，依法判处。被告人潘小英虽然辩解自己不知道非法开采的砂石价值数额情况，但对起诉书指控的犯罪事实基本没有异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2014年11月份开始，叶某2、孙某（均已判刑）以每年8万元租金向被告人潘小英租用位于永嘉县屿门加油站对面的沙场（以下简称“屿门沙场”）进行经营活动。2015年10月份开始，叶闯、孙建策等人利用夜晚时间在永嘉县黄田街道江边村楠溪江水域非法采砂，在现场直接销售或让其雇佣的杨某（已判刑）等人开船运送砂石到屿门沙场进行销售。并经事前通谋，被告人潘小英雇佣洪某四开船到该非法采砂点运送砂石到屿门沙场或销售到永嘉县金石建材科技有限公司等。至2016年4月1日凌晨，该非法采砂点被民警查获。经查，杨某、洪某四等人运送到屿门沙场的砂石及洪某四运送到永嘉县金石建材科�有限公司等地销售的砂石价值总计达20万元以上；被告人潘小英非法获利1万元以上。案发后，被告人潘小英于2016年6月6日被抓获，同日被刑事拘留，同月28日被取保候审，后因不到案于2017年7月14日被抓获归案。另查明，被告人潘小英因犯非法采矿罪，于2015年2月16日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。缓刑考验期限自2015年2月27日起至2016年2月26日止。折抵刑期为二日。以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被告人潘小英的供述，供认2014年11月份，自己老公胡某将屿门沙场租给“阿闯”（叶某2），一年租金是8万元，2015年11月份交了第二年的租金；自己雇佣了“阿某1”来开0172船，并让“阿某1”去“阿闯”的非法采砂点运砂，有时运到屿门沙场，有时运到金石公�，“阿某1”运送的砂石价值为4、5万元；自己非法获利1万多元。2、同案犯叶某2的供述，供认2014年12月份，自己与孙某以每年8万元承租了潘小英的屿门沙场，2015年10月份，雇佣了谢某等人开采砂船在楠溪江下游水域采砂，潘小英知道是没有采矿许可证的，她以前还因非法采矿被抓过；自己雇佣了0045号（杨某）、0172号（潘小英的，“阿某1”在开）、“松某”的船三条船运砂，每次给他们1500元运费；潘小英除了为自己运砂，还向金石公司运砂；采砂剩余十几万元，支付工资、维修费、油费等共计20万元以上，这样算起来获利总共30万元应该有的。3、同案犯孙某的供述，供认2014年下半年，自己和叶某2承租了胡某、潘小英夫妇的沙场，一年租金8万元，2015年9、10月份，自己和叶某2购买了采砂船开始在楠溪江水域采砂，并雇佣了0045号（杨某）、0172号（潘小英的，“阿某1”在开）、“松某”的船三条船运砂，运费是1300元；杨某是专门为自己运砂的；潘小英除了帮自己运砂外，还将砂石卖给金石公司，自己给潘小英的价格是每吨15元，潘小英加价后卖给金石公司；自己负责财务，潘小英运砂的砂石价值有十几万元。4、同案犯杨某的供述，供认从2015年10月份到2016年3月31日，自己受雇于“阿闯”（叶某2）帮忙运砂，自己的运砂船是浙温货0045号，每运一次“阿闯”给自己费用1300元，每船运280吨，共运了40次左右，总共约11200吨，每吨至少卖16元，市场价值在16万元以上，自己拿到工资52000元；“阿闯”有两条采砂船，雇佣了五个工人采砂，都是在晚上偷偷采砂、运砂，天亮后怕被人看见就不会再采了，自己知道是非法采砂；还有潘小英的0172号船为“阿闯”运砂，次数不比自己少，平时潘小英都有在沙场里管理的。5、同案犯洪某四的供述，供认2015年4、5月份，自己到永嘉县上塘屿门沙场开船运砂，船的编号是温货0172，老板是“阿亮”两夫妻，都是“阿亮”老婆（潘小英）在管理；2015年下半年，楠溪江黄田一带有人非法采砂，“阿亮”老婆就让自己到这个非法采砂点运砂，都是老板联系好，自己只管去运砂，从那个时候开始，自己就都到这个非法采砂点运砂了，有时运到屿门沙场和其他沙场，有时运到金石公司，自己运砂的价值总共有20万元以上，自己拿到工资5、6万元。6、同案犯谢某的供述，供认2015年12月份，自己为叶某2开采砂船采砂，潘小英雇佣了一个人来开她的0172船，0172船来采砂点运砂比较多，而且都是优先照顾的，她的船除了运送沙子到屿门沙场，还会将沙子转卖到金石公司，赚取差价；杨某的0045船也是帮忙运砂的，运到屿门沙场，0172船和0045船来运砂的次数是最多的。7、同案犯向黑牛的供述，供认2015年农历年底开始，自己为叶某2开采砂船，“老戴”和“老刘”开另一条采砂船，每晚平均能采500吨，每吨卖15元，就是7500元；自己采砂一个月多，潘小英的0172船几乎每次都来运砂；0045船和0172船来运砂最多，几乎每次都来运。8、证人周某的证言，证明屿门沙场老板潘小英雇佣了“阿某1”来开0172船，到阿闯的非法采砂点运砂，并运送到金石公司。9、证人金某的证言，证明2015年，潘小英雇佣别人开船，将砂石运到金石公司，每吨的价格是24、25元，潘小英的砂石是从“阿闯”那里运过来的。10、证人叶某1的证言，证明2014年开始，自己在叶某2的屿门沙场做出纳，叶某2、孙某、潘小英经常打电话问自己销售情况，自己去沙场时，潘小英都在沙场里；“阿某1”�帮叶某2运砂的，“小清”、“阿某2”是帮叶某2开采砂船的。11、永嘉县水利局出具的证明，证明叶某2等人未取得楠溪江水域采砂许可证。12、永嘉县人民政府通告，证明永嘉县人民政府在楠溪江下游河道禁止开采砂石资源。13、银行账户交易明细，证明被告人潘小英的银行账户交易明细情况，其中2016年4月5日，潘小英收到“金石细沙”款项11万余元。14、通话记录，证明叶某2与杨某等人的通话记录情况，其中2015年11月份至2016年1月份，叶某2与杨某有通话记录的为50天。15、辨认笔录，证明同案犯及证人均指认出被告人潘小英。16、刑事判决书、刑事案件执行通知书，证明同案犯叶某2等人判刑情况，及被告人潘小英曾因犯非法采矿罪被判刑的情况。17、抓获经过，证明被告人潘小英的归案情况。18、人口信息，证明被告人潘小英的身份情况。以上证据能够相互印证，足以认定。对于被告人潘小英提出自己不知道非法开采的砂石价值数额情况的辩解。经查，根据杨某为叶某2运送砂石到屿门沙场的次数、船核载吨位、每吨砂石价值，认定杨某运送砂石到屿门沙场的砂石价值达十几万元；根据同案犯孙某、洪某四的供述、证人金某的证言及银行账户交易明细等证据证实，洪某四运送砂石到屿门沙场或销售到金石公司的砂石价值至少在10万元以上。综上，起诉书指控的杨某、洪某四等人运送到屿门沙场的砂石及洪某四运送到金石公司销售的砂石价值总计达20万元以上的事实，应予以认定。相应辩解不予采信。本院认为，被告人潘小英违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，伙同他人擅自采矿，情节严重，其�为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人潘小英尚能自愿认罪，予以酌情从轻处罚。被告人潘小英在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2015）温永刑初字第202号刑事判决对被告人潘小英宣告的缓刑。二、被告人潘小英犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；与原犯非法采矿罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币30000元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳30000元）。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年10月19日止。）三、追缴被告人潘小英违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄天宇人民陪审员  朱培培人民陪审员  廖远鲜二〇一七年十月十一日书 记 员  谢真杰??-1-?永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn:88/