广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）桂0108刑初19号公诉机关南宁市良庆区人民检察院。被告人姜永括，男，1973年3月1日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，无业，住安徽省颍上县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。被告人孙志于，男，出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，无业，住安徽省颍上县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2018〕11号起诉书指控被告人姜永括、孙志于犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2018年1月23日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人姜永括、孙志于到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人姜永括、孙志于于2014年起先后来到南宁市良庆区以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人姜永括于2014年8月由李某2发展来到南宁市良庆区金象三区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为李某2的伞下人员。加入后其发展了老婆李某3、朋友孙志于等人交钱申购份额加入“资本运作”传销组织。在参与“资本运作”传销组织的过程中，随着下线人员的滚动增加，姜永括于2015年4月上到老总级别，在该传销组织中负责鼓励新人发展下线，发米发油及管理体系等工作。被告人姜永括所在“资本运作”传销组织内部参与人员超过三十人，其层级超过三级，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。被告人孙志于于2014年8月份由姜永括发展来到南宁市良庆区金象三区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为姜永括的伞下人员。加入后其发展了姐姐孙志侠、孙志英、女儿孙某和女婿武某等人交钱申购份额加入“资本运作”传销组织。随着下线人员的滚动增加，孙志于在2015年5月份上到老总级别，在该传销组织中负责发展新人，带新人去交申购款、发米发油及管理体系等工作。被告人孙志于所在“资本运作”传销组织内部参与人员超过三十人，其层级超过三级，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。被告人孙志于于到公安机关投案，被告人姜永括于被公安机关抓获归案。对于上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人李某2、周某、马某、蔡某、李某1、王某、许某、罗某、武某、张某等人的证言、辨认笔录；3.被告人姜永括、孙志于的供述。公诉机关认为,被告人姜永括、孙志于违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人姜永括对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人孙志于对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人姜永括、孙志于于2014年8月起先后来到南宁市良庆区以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2014年8月，被告人姜永括由李某2发展来到南宁市良庆区加入资本运作传销组织，成为李某2的伞下人员，后发展李某3、孙志于。2015年4月，被告人姜永括上到老总级别，其所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2014年8月，被告人孙志于由姜永括发展来到南宁市良庆区加入资本运作传销组织，成为姜永括的伞下人员，后发展孙志侠、孙志英、孙某和武某等人。2015年5月，被告人孙志于上到老总级别，其所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2017年6月11日，被告人孙志于到公安机关投案；同年8月8日，被告人姜永括被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人李某2、周某、马某、蔡某、李某1、王某、许某、罗某、武某、张某等人的证言、辨认笔录；3.被告人姜永括、孙志于的供述。本院认为，被告人姜永括、孙志于以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。孙志于自动投案并如实供述，是自首，可以从轻处罚；姜永括如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人姜永括犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年8月8日起至2018年6月7日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人孙志于犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年6月11日起至2018年3月10日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄冠毅人民陪审员  周树立人民陪审员  卢海清二〇一八年一月三十一日书 记 员  覃东东附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。