四川省南江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第146号
公诉机关南江县人民检察院。
被告人黎维虎，男，因网上追逃于2015年4月24日被河南省灵宝市公安局抓获。2015年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被南江县公安局刑事拘留，同年5月29日由南江县公安局执行逮捕。现羁押于南江县看守所。
辩护人彭勇，四川洪援律师事务所律师。
南江县人民检察院以南检刑诉（2015）163号起诉书指控被告人黎维虎犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李尔果出庭支持公诉，被告人黎维虎及辩护人彭勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年至2014年期间，被告人黎维虎在隐瞒自身没有还款能力的情形下，使用其伪造的房产证、南江县计量测试所出具的担保书等欺骗手段，以搞工程投资为名，并以向出借人承担月息5分至2角不等的高额利息为诱饵，在具体诈骗过程中，采用借此款支付彼款本息，取得其他人信任，多次骗取他人现金累计219.77万元。被告人黎维虎骗取他人现金后，部分用于自己挥霍，部分用于归还其所借高利贷本息，后因无力偿还高额债务而外逃，于2015年4月24日被河南省灵宝市公安局秦岭派出所抓获归案。
1、2010年7月8日，被告人黎维虎骗取何某现金3万元。
2、2011年至2013年期间，被告人黎维虎多次骗取王某现金共计44.7万元。
3、2012年2月至5月期间，被告人黎维虎多次骗取陈某某现金共计7.7万元。
4、2013年6月至10月期间，被告人黎维虎多次骗取魏某某现金共计19.8万元。
5、2013年4月至5月期间，被告人黎维虎两次骗取林某现金共计28.5万元（起诉书指控为10万元，庭审中变更为28.5万元）。
6、2012年至2013年期间，被告人黎维虎多次骗取袁某现金共计8.7万元。
7、2013年4月至2013年12月期间，被告人黎维虎多次骗取彭某现金共计11.97万元。
8、2013年5月30日，被告人黎维虎骗取何某某现金9.5万元。
9、2013年4月至11月期间，被告人黎维虎多次骗取何某甲现金共计9.7万元（起诉书指控为10.4万元，庭审中变更为9.7万元）。
10、2013年至2014年期间，被告人黎维虎多次骗取岳某某现金共计22.5万元。
11、2013年10月9日，被告人黎维虎骗取岳某现金4.5万元，后使用在他人处骗取的资金归还了岳某现金3.5万元。
12、2013年2月至3月期间，被告人黎维虎多次骗取潘某某现金共计14.3万元。
13、2013年2月4日，被告人黎维虎骗取王某某现金6万元。
14、2013年2月4日，被告人黎维虎骗取许某某现金4万元，后使用在他人处骗取的资金归还了许某某现金3万元。
15、2013年10月，被告人黎维虎两次骗取李某某现金共计5.5万元，后使用在他人处骗取的资金归还了李某某现金1万元。
16、2012年至2013年期间，被告人黎维虎多次骗取杜某某现金共计14万元。
17、2013年12月4日，被告人黎维虎骗取赵某某现金共计2.2万元。
18、2014年3月6日，被告人黎维虎骗取黎某某现金9.6万元（起诉书指控为10万元，庭审中变更为9.6万元）。
公诉机关认为，被告人黎维虎以非法占有为目的，隐瞒其无力偿还债务的经济状况，以支付高额利息为诱饵，骗取他人信任，先后多次以出具借条的方式骗取他人现金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
针对指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据证实。
被告人黎维虎的辩解意见是，起诉书指控的第二笔、第三笔事实（即骗取王某与陈某某的现金）构成诈骗罪，但骗取王某的数额有异议，在其余16位被害人处借钱，是民间借贷关系，不构成诈骗罪。
辩护人彭勇的辩护意见是，起诉书指控第二笔（骗取王某现金）、第三笔（骗取陈某某现金）具有诈骗性质，构成诈骗罪，但指控第二笔在数额上存疑，虽有借款协议，但没有借款时间，不能达到证据确定充分。起诉书指控的第一笔、第四至十八笔属民间借贷关系，不应认定为诈骗犯罪的金额，被告人案发前表现良好，到案后能如实供述，悔罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2010年至2014年期间，被告人黎维虎以非法占有为目的，采用伪造的房产证、担保书等欺骗手段，以自己经营沙石厂、加气站需用资金为名，明知其无偿还能力，仍以高额利息为诱饵，先后多次以出具借条向他人借款的形式在王某、陈某某等人处共骗取现金206.87万元，部分用于自己挥霍，部分用于偿还借款本息，后因无力偿还下欠的高额债务逃离南江。2015年4月24日，因本案网上追逃被河南省灵宝市公安局抓获归案。
1、2010年7月8日，被告人黎维虎以做生意需要资金为借口，以借款的方式在何某处骗取现金3万元（借条金额为3.2万元，其中0.2万元为利息）。后何某向其追收，黎维虎将借条时间更改为“2014年4月28日”。
2、2011年至2013年期间，被告人黎维虎以在南江县水马门铁矿购买矿石、经营吊脚楼沙场、承包太子洞加气站需要资金为由，使用伪造的房产证、土地使用证、担保书，以借款的形式在王某处骗取现金44.7万元。
3、2012年2月至5月，被告人黎维虎以经营“河鲜居”餐厅需要资金为由，采用借款的形式在陈某某处骗取现金7.7万元，后向其支付利息4000元。
4、2013年6月至10月，被告人黎维虎以经营充气站、沙石厂需要资金为由，采用借款的方式在魏某某处骗取现金19.8万元。
5、2013年4月至5月期间，被告人黎维虎以在南江县关坝乡经营杨小湾碎石厂急需资金为由，以借款的形式在林某处骗取现金19.5万元（借条金额28.5万元，扣减借钱时先支付利息6万元及已偿还本金3万元）。
6、2012年至2013年期间，被告人黎维虎虚构承包太子洞充气站、为杨小湾碎石厂办理手续需要资金，用借款的方式在袁某处骗取现金7.7万元。
7、2013年4月至2013年12月，被告人黎维虎以承包太子洞充气站需用资金为由，采用借款的方式在彭某处骗取现金11.97万元。
8、2013年5月30日，被告人黎维虎以经营南江县关坝乡碎石厂需用资金为由，采用借款的方式在何某某处骗取现金9.5万元。
9、2013年4月至11月期间，被告人黎维虎以经营南江县关坝乡砂石厂、承包太子洞加气站需用资金为由，采用借款的方式在何某甲处骗取现金9.7万元。（起诉书指控10.4万元，庭审中公诉机关将已支付的利息及何某甲同意扣减的部分共7000元减除，变更为9.7万元）。
10、2013年至2014年期间，被告人黎维虎以经营餐厅、承包太子洞加气站、经营南江县关坝砂石厂需用资金为由，采用借款的方式骗取岳某某现金21.2万元（借条上金额22.5万元，扣减黎维虎为岳某某生日开支的5000元及黎维虎委托姚某归还的8000元）。
11、2013年10月9日，被告人黎维虎以其女结婚急需用钱为由，在岳某处借款4.5万元，后用在他人处骗取的现金归还3.5万元，尚有1万元未偿还。
12、2013年2月至3月，被告人黎维虎虚构经营碎石厂、洗沙场需用资金，采用借款的方式骗取潘某某现金13.8万元。
13、2013年2月4日，被告人黎维虎以经营碎石厂急需资金，以借款的方式在王某某处骗取现金6万元。
14、2013年2月4日，被告人黎维虎以经营碎石厂急需资金为由，在许某某处采用借款的方式骗取现金4万元，后用在他人处骗取的现金归还3万元，尚有1万元未归还。
15、2013年10月，被告人黎维虎以承包液化气管道工程需用资金为由，采用借款的方式在李某某处骗取现金5.5万元，后用在他人处骗取的现金归还1万元，尚有4.5万元未归还。
16、2012年至2013年，被告人黎维虎虚构与他人合伙经营碎石厂、帮别人借钱等事实，采用借款的方式在杜某某处骗取现金14万元。
17、2013年12月4日，被告人黎维虎虚构在关坝乡办砂石厂需要资金，采用借款方式在赵某某处骗取现金2.2万元。
18、2014年3月6日，被告人黎维虎以承包太子洞加气站需用资金为由，采用借款的方式在黎某某处骗取现金9.6万元。
上述事实，有经庭审质证，已被本院采信的下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表。证实该案来源于王某、陈某某、黎某某、魏某某等被害人向公安机关报案。
2、抓获证明。证实被告人黎维虎因本案网上追逃，于2015年4月24日被河南省灵宝市公安局秦岭派出所抓获归案。
3、户籍证明。证实被告人黎维虎生于1962年2月18日，具有刑事责任能力。
4、银行交易记录。证实被告人黎维虎在银行存取款情况。
5、南江县住房和城乡建设局证明。证实南江县朝阳新区开发建设有限公司未在该局申报开发资质，该企业不存在。
6、南江县房地产管理局产权登记表及证明。证实南江县光雾山大道朝阳段（安置楼产权号201233004）原属黎维虎所有，2012年8月14日已转让给彭某。
7、成都市、绵阳市房产信息查询。证实被告人黎维虎及前妻蒋某某、女黎某在成都市、绵阳市无房产。
8、南江县计量测试所说明。证实黎维虎2014年4月25日在该所借款2万元，该所每月在其工资中抵扣。
9、死亡证明。证实周某某于2014年1月22日死亡。
10、平昌县人民法院刑事判决书。证实陈某甲因犯受贿罪于2014年4月12日被判处有期徒刑11年，该判决中无黎维虎向陈某甲行贿的事实。
11、南江县国土局说明。证实元坝碎石厂未办理采矿许可证。
12、南江县环保局立案登记审批表。证实吊脚楼沙厂未办理环境影响评价手续，擅自生产，生产废水直排，被罚款5万元。
13、离婚登记申请书、离婚协议等。证实黎维虎与蒋某某于1997年8月23日在民政机关办理了离婚手续。
14、被害人王某向公安机关提供的还债协议、公证书、承诺书，南江县技术监督局关于南江县计量测试所“借证担保书”的回复，巴陕高速公路南江段建设协调领导小区便函，南江县杨小湾碎石厂合伙协议，南江县元坝碎石厂合伙协议，荒山补偿合同，黎维虎与杜某某、王某甲签订的合伙购买吊脚楼沙厂的协议，房产证、土地使用证、担保书等。证实被告人黎维虎为了骗取王某的信任，在借钱时向王某提供了上列书证，其中房产证、土地使用证、担保书均属黎维虎伪造。
15、借条复印件。证实被告人黎维虎在骗取本案被害人现金时，均出据了借条以及借条上显示的金额、还款时间等。
16、（旺）公（物）鉴（文检）字（2015）04号文件检验鉴定书。证实黎维虎借款时向被害人提供的房产证、土地使用证、担保书的印文的印章与样本上对应印文的印章不同一，系黎维虎伪造。
二、证人证言
1、证人饶某某证实。国土局矿管股主要负责矿产资源的管理，对所有的矿权进行监管。我与袁某、黎维虎到关坝去打过现场坐标，回来之后我口头告诉他们，找的位置别人已经申请矿权了，他们不能再申请矿权。
2、证人黄某某证实。2012年5、6月份，袁某找到我，准备在我们村的元坝办碎石厂，让我以村民委员会的名义给国土局写了一个报告，方便他在国土局办手续。之后，袁某带了黎维虎、张某来西沟村，好像是一起在搞这个碎石厂，但他们办碎石厂的手续没有批下来。袁某租用了赵某甲、熊某某的荒山，将我们村1公里左右的路加宽，大约投入有3万多元。黎维虎只来西沟村两次，他没有请我吃过饭。
3、证人赵某甲证实。2012年6月，袁某为了在元坝办碎石厂，租用了我的荒山，给我支付租金1.2万元。
4、证人熊某某证实。袁某说他要办碎石厂，需要从我的山林通过，给道路加宽，他给我拿0.4万元钱。
5、证人张某证实。吊脚楼沙厂是蒋某甲、秦某某、吴某某和我在经营，黎维虎多次来找我要买这个沙厂，在谈价时才知道实际是王某甲、杜某某拿钱买，后来谈成36万元，黎维虎是否拿钱我不知道，因为没有洗沙设备，影响环境，就关闭了。元坝碎石厂是我、袁某、何某乙在投资，后来黎维虎也想加入，我们认为他关系好，同意他入股，我和袁某、黎维虎在碎石厂投入的钱都只是2万元左右，我们三人没有就元坝碎石厂签过任何协议。2012年8月1日这份协议上不是我的签字，黎维虎是2012年8月入伙，2012年10月份因为办不了手续就停止办厂了，我不知道袁某、黎维虎合伙办杨小湾碎石厂的事。
6、证人王某甲证实。关坝乡吊脚楼沙厂我投资30万元，杜某某投资9万元，之所以要黎维虎入伙，是因为杜某某说黎维虎的人际关系比较好，以后方便卖沙。
7、证人蒋某甲证实。关坝乡吊脚楼沙厂通过黎维虎介绍我以36万元卖给了杜某某、王某甲。
8、证人郭某某证实。2013年8月，我们巡查河道时，发现吊脚楼沙厂没有手续，非法洗沙，造成环境污染，8月25日我单位正式立案调查，并于当天对洗沙场进行查封。2014年1月，根据县政府的联合整治要求，我们对非法沙厂强行拆除，其中就包括吊脚楼沙厂。黎维虎给我打过电话，叫我到吊脚楼沙厂去看一下，能否生产，我说吊脚楼沙厂是非法企业，不能生产，他就没有找过我了。
9、证人李某甲证实。2012年5月，黎维虎问我吊脚楼沙厂能否建立，我当时借调到红鱼洞水库，就叫他到政务服务中心去问。
10、证人石某证实。周某某是我家属，2013年上半年我听他说，南江有个黎维虎的帮他承包南江太子洞液化气充装站（及加气站），之后，我和黎维虎在一起吃饭，了解到黎维虎是在帮忙跑这个事情，但具体的相关事宜我没有参与，都是我家属周某某和黎维虎在操作。2013年8月份，周某某查出肝癌晚期，我们就没有精力承包南江太子洞液化气充装站，也就没有管了，周某某住院的第一个月，黎维虎主动打电话问周某某的病情，之后就没有再打过电话了。2014年1月22日周某某因病去世，在收拾周某某遗物时，发现黎维虎给周某某打了一张借条，我就给黎维虎打电话，就一直打不通，人也找不到，我才来报的案。
11、证人陈某甲证实。2013年夏天，黎维虎打听到天然气公司要把太子洞充装站收回来，黎维虎就多次找到我说他想承包，因为黎维虎没有资质，我就没有同意。后来他找了有资质的周某某来承包，并以周某某的名义递交了标书。周某某生病后就没有提这个事情了。黎维虎为这个事情，送我一条烟、一个团鱼，我后来是折成现金退给他的。他没有给我送过现金，黎维虎在巴中请过我吃饭，花了1000多元。我通过黎维虎介绍认识了王某，王某说黎维虎欠他的钱，他问我太子洞充装站是否承包给黎维虎，我说要周某某来投资才得行。
12、证人吴某证实。太子洞天然气充装站以前是承包给彭某某的，2013年7月，公司总经理陈某甲要求把充装站收回来，公司法律顾问就起草了一个对外招租条件。当时报名的有三家：一是彭某某，二是黎维虎从巴中找的周某某，另一家我没有见过，听说也是黎维虎找的。后来，黎维虎要求和公司签合同，彭某某就给我说，黎维虎没有能力和资质，这是个高危行业，我就引起了重视，找到周某某说，如果你要搞就自己来公司谈，不要找中间人。周某某说，到时候他自己来签合同。之后陈某甲说把充装站租给黎维虎算了，因为黎维虎没有资质我就没有同意。2013年底黎维虎多次联系我出去吃饭，我没有去。过了年后，黎维虎又多次找我，我也没有同意。2013年3月17日，陈某甲被双规后，黎维虎就没有来找我了。2014年5月，我听说周某某因病死亡，6月份的时候我们公司就将充装站承包给了彭某某。我听说，黎维虎为了充装站的事情在天然气公司协调关系，用了20万元左右。
13、证人舒某某证实。我在天然气公司给陈某甲开车，黎维虎想通过陈某甲承包太子洞充装站，期间黎维虎经常找陈某甲在巴中、南江一起吃饭。其中一次，陈某甲叫我退给了黎维虎一条中华烟以及黎维虎送给他的一个团鱼折成的现金0.1万元。
14、证人张某某证实。2013年春节前，黎维虎拿着以巴中周某某的名义向我公司递交的一份标书和资质复印件交给我的。周某某死后，黎维虎又从我处将标书拿走了。
15、证人李某乙证实。2011年5月13日左右，黎维虎给我打电话说，他一个朋友中标改造杨坝至十八月潭的公路，需要我们的矿渣硬化道路。我就和黎维虎签了矿渣转让协议，黎维虎交了3万元的定金。之后，黎维虎就没有出面了，是蔡某找车来拉的矿渣。购买矿渣不需要岳某甲许可。
16、证人岳某甲证实。我认识黎维虎，他没有与我以及公司签订什么合同。
17、证人蒋某某证实。我与黎维虎1997年8月23日离婚，黎某是我们共同抚养，黎某的大部分开支都是我在拿，黎维虎也在拿钱。黎某到德国留学开支的3万多元是我开茶馆挣的。黎某结婚的时候，我与黎维虎商量，每人拿6万元，黎维虎给了黎某6万元后又拿走了，办婚礼的时候收礼金有40多万元，除去开支，黎维虎分了11万元，但减去林某当天拿走的3万多元，黎维虎欠我侄儿的0.6万元，我帮黎维虎借的2万多元，黎维虎最后拿走的只有3万多元。黎某和杨某在成都按揭了一套房子，首付款是杨某家里拿的。
18、证人黎某证实。我父亲黎维虎在我读书期间一共给我拿了8.6万元左右，我去德国夏令营的费用是我母亲拿的。大学毕业后，他就没有给我拿过钱，还以做沙石、天然气管道生意陆续在我处拿了6万多元。我在成都的住房是我老公家里出钱给的首付。
19、证人黎某甲证实。黎维虎是我哥哥，他与蒋某某离婚后一般都在外面住，双方经济是独立的。黎某结婚他没有拿一分钱，也没有在成都给黎某买房子。他也没有固定资产，我父亲在朝阳广场边安置的一个门市都被他卖了，卖的钱也被他拿走了。他近几年喜欢说谎，到处骗钱。做二十几年生意的钱也不知到那儿去了，我对他也没有好感。
20、证人杨某证实。我对黎维虎直接不了解，我与黎某结婚给黎某拿的10万元彩礼，黎某的母亲返还给我家了。我们结婚黎维虎没有取钱，他也没有固定资产。我与黎某现在的住房首付是我父母给的，按揭是我们自己付。
21、证人罗某某证实。2013年11、12月份，黎维虎找他战友彭某出面由我担保在林某某处两次共计借钱15万元，用于承包太子洞液化气充装站，后来黎维虎说他给陈某甲送了10万元钱，但是否用在林某某处拿的钱，我不清楚。
22、证人姚某证实，我在南江的时候与黎维虎吃住在一起，经常住宾馆、吃馆子。他说在借钱请客跑南江县太子洞充装站的事情，为了借钱他把相关资料拿给对方看，并承诺给8分、1角的利息。我知道他在王某、魏某某、袁某、林某等人处借的钱，借的钱一部分用于还账，一部分用于平时生活开支，并没有用于投资。有时候他把银行卡交给我叫我帮他取钱还账，我帮他还了岳某某8000元，没有帮他还过王某、魏某某、潘某某等人的钱。我听黎维虎说他没有固定资产和固定收入，一天就是请客吃饭拉关系，为了到处借钱还制作假房产证，我认为他没有能力还借的钱。
23、证人张某甲证实。2013年初黎维虎叫我帮他借2万元钱急用，我就联系李某某借给他2万元钱，借款用途和付息情况我不知道。后来听双方说钱已还了。
三、被害人陈述
1、被害人何某的陈述。证实2010年7月8日，黎维虎说他做生意需要资金，在我处借了3万元钱，每月3分的利息，借条过期后我就叫他给我换了，写的2014年4月28日，并多写了2000元利息。后来一直不还，也无法联系。
2、被害人王某的陈述。证实2011年4、5月份，陈某在我处借了3万元，每月给我2分利息。两个月后，陈某的家属说这3万元是她帮黎维虎借的，转到黎维虎的名下，之后黎维虎就给我打了借条，每月2分利息。2011年7月份左右，陈某和黎维虎来找到我，黎维虎说他买水马门废铁矿石需要借15万元。陈某说黎维虎有实力还钱。黎维虎拿出他在朝阳一个门市的房产证、土地使用证，主动说去公证，还把我带到他的门市看了的。7月14日，我和黎维虎办理了公证后，我在石某甲处借了15万元交给了黎维虎。借这15万元钱，黎维虎带我到冶金矿山公司去了的，黎维虎签了合同后也给我看了的，我就相信他。借款到期后，黎维虎称其经营失误，要求续借并承担月息2%的息金。2012年7月，我多次催收，黎维虎又立下承诺书，如在2012年7月27日不能偿还债务便以房抵债，后黎维虎又称租房人2013年2月才回来开门，到时候开门交办房产证。2012年7月，黎维虎拿着南江县计量测试所开具的担保书、朝阳新区开发有限公司给县国土局的报告来我处，称更换新证后才能办理房产抵押手续，将抵押在我处的土地使用证拿走了。2012年10月20日，我得知黎维虎将抵押给我的房产变卖，我找到他后要告发他，黎维虎就求我不要告发他，不然他现在签订的矿石开采、沙场、租荒山合同将全部失去，就无力偿还债务。黎维虎保证在2013年1月15日偿还债务，用他已签矿石开发合同股份出让和售沙款还款。2012年8月，黎维虎在买吊脚楼河沙的时候，在我处借了3万元。之后的一天，黎维虎又找到我借钱，说他办元坝碎石厂和修路需要资金，并拿着元坝碎石厂合伙协议复印件、荒山租用合同复印件、西沟村村民委员会关于拓宽硬化村道路临时加工碎石的报告复印件给我看，黎维虎说赚了钱马上就还我，或者把碎石厂的股份转让给我，于是我就在我姐姐处借了20万元给他。过了一段时间黎维虎告诉我，他买的这匹山含铀矿和金矿，国土局不准开采，又定点在关坝乡的杨小湾办碎石厂（小地名），黎维虎又拿着杨小湾碎石厂合同复印件、检测报告书、巴陕高速南江协调办写给南江县国土局关于杨小湾的一个请求复印件，让我给他借钱，我就又借给了他4万元。2013年10月23日，黎维虎说他把太子洞充装站承包了，周某某要给他80多万元的信息费，当时陈某甲也当着我的面说同意将这个充装站承包给黎维虎，找我借钱，我就在我哥哥处借了8万元给他。
这些钱约定的是2分的利息，但黎维虎没有给我利息，后来我向他要钱，他一共还了8.3万元。2014年5月，黎维虎就失去联系了。到现在为止，黎维虎还欠我44.7万元，我才晓得被他骗了。黎维虎之前在我处借款我是记账了的，黎维虎最后一次给我写了还债协议后，他把我之前记的账全部拿走了，协议上写的很清楚，之前的借条失效。
3、被害人陈某某的陈述。证实2012年2月24日，黎维虎说他经营的河鲜居餐馆装修需要，并说用他仿古街门市的房产证、土地使用证作抵押，每月1角的利息。我和丈夫唐某某去看了门市后，我当时给他拿了4.5万元钱，扣了5000元作为利息，借条上写的5万元。后叫他还钱，他给了我3、4千元的利息。2012年2月28日，黎维虎说他在关坝经营的沙场需要资金周转，并说他的房产抵押在我处，叫我们不要担心。我家属唐某某就借给了他1.2万元，没有算利息。2012年5月5日，黎维虎说他经营的餐馆需要买娃娃鱼没有钱，又借给他了2万元，每天600元的利息，但他没有给我利息。后来黎维虎就再也没有支付过利息，也没有还过本金。我给他打电话他也不接，黎维虎抵押在我处的房产证、土地使用证都是假的，这个门市也被他卖给了别人。
4、被害人唐某某（陈某某之夫）的陈述。证实2012年2月28日，黎维虎在我处借的是1.2万元，他说是用于吊脚楼沙厂开支。
5、被害人魏某某的陈述。证实2013年6月21日，黎维虎说他想承包南江县天然气公司气站，需借钱送情，2个月时间就还，并说每月给拿1角的利息。我就借给黎维虎了6万元，黎维虎给了6000元的利息，实际上只拿了5.4万元的现金。2013年6月25日，黎维虎说为了气站送情（不晓得他为什么在借条上写成用于关坝元山村砂石厂用），我又借给他6万元，利息1角，当时他给了我6000元的利息，实际上他只拿了5.4万元现金。2013年7月9日，黎维虎说他帮巴中的一个人牵线承包气站，承包了那个人会给他拿70多万元钱，现在这个气站的管道要3万元钱重新换，换了才能承包出去，向我借钱，当时黎维虎给我出具3.5万元的借条，其中5000元是利息，但他一直没有给我拿利息。2013年9月15日，黎维虎说他在赶场镇安装天然气管道急需要钱，只有把管道安装好了，才拿得到钱。我当时相信黎维虎，想他把生意办成了，好把之前在我手里借的钱还我，我就到处给他借了5万元钱，他拿了钱后给我写了6.2万元的借条，多写的1.2万元是利息。2013年10月24日，他又找我借1万元，说到巴中去请那个老板，把那个老板陪好、耍好，就给他签承包太子洞充气站合同，因为我之前借给了他那么多钱，想收回来，就同意帮他借1万元钱，他说每天给我拿100元的利息。我和黎维虎的父母亲是老街坊，对他家里也很熟悉，知道他在上班，又在开馆子做生意，相信他有能力还钱，所以就把钱借给他，他至今没有还我的钱，也没有给我支付利息，2014年4月份的时候就联系不上他了。
6、被害人林某的陈述。证实2013年4月23日，黎维虎说他要搞碎石厂，需要资金，我就从付某某处借了5万元，自己凑了3万元，共计8万元借给了他，他承诺每月还款5千至1万元，同时每月支付5分的利息，先给我支付了2万元的利息。我也去他所说的碎石厂实地查看过几次，他说是他与袁某合伙开的。2013年5月，他说碎石厂还需要20万元，求我再给他借点。我在伍某处借了12万元，自己拿了8万元，共计20万元，加上他几天前在我处拿的5000元，他给我写了20.5万元的借条。这次借钱，先给我支付了5个月的利息，月息4分，共计4万元。后来我喊他提供搞工程的证据，他就将元坝碎石厂的合作协议、西沟村村委会关于拓宽硬化道路临时加工碎石的申请提供给我。黎维虎与我是战友关系，我才借给他钱的。他给我说过他在外面借钱有几百万，他在那些人手里借的钱我也知道。后来他在黎某某处借到钱后还了我1万元，在何某某处借的钱还了我1万或2万元。之后就再也没有还我钱了。2013年4、5月份，黎维虎为了承包太子洞液化气充装站，几乎每周周末到巴中去找陈某甲，我陪他去了3次。黎维虎是想承包过来给周某某，有一次我与周某某一起吃饭的时候，周某某说如果承包后每年利润按比例分，利润好的话每年最多分十几万给黎维虎。据我了解黎维虎根本就没有把借的钱用于投资，对任何人都是欺哄骗，只要弄得到钱，什么手段都做得出来，借的钱根本不考虑还。
7、被害人袁某的陈述。证实2012年8月3日，黎维虎在我处借款1万元，具体用途我忘了。2012年12月7日，黎维虎说购买关坝乡吊脚楼沙石，在我处借了5万元，这5万元钱他也确实开支到购买沙石了。2013年7月8日、9月1日、12月22日，黎维虎说他搞太子洞天然气充装站，分别在我处借款9000元、1万元、8000元钱，月息5分。后来我与黎维虎约定，他帮我把关坝乡杨小湾碎石厂的手续跑下来，2012年在我处借款6万元我就无偿送给他，但黎维虎没有把这个手续跑下来。黎维虎说他在跑手续期间，在清波鱼庄签了1万元多的单子，我和他说好了的，手续没有跑下来，也在这个6万元里面扣除。元坝碎石厂最开始是我和张某合伙买的山，后来黎维虎经张某介绍参与进来，他主要负责协调办碎石厂的手续。2012年8月1日，黎维虎说为了顺利把碎石厂的手续跑下来，让别人相信他在碎石厂里有股份，我、黎维虎、张某签了一份元坝碎石厂合伙协议，当时签协议是为了办手续。2013年4月15日，我和黎维虎签订的杨小湾碎石厂合伙协议，是黎维虎叫我签的，他说他好在外面办事和借钱。杨小湾碎石厂是不存在的，只是我向杨小湾几匹山的所有者交了定金，我没有将这两份荒山补偿合同交给黎维虎，可能是黎维虎在我车里偷拿出去复印的。碎石检测报告是真实的，是我和张某去检测的，黎维虎说把报告拿去好联系销路。元坝碎石厂、杨小湾碎石厂是不存在的，因为政府没有批准。
8、被害人彭某的陈述。证实2013年12月15日，黎维虎说承包天然气公司液化站急需资金周转，当时黎维虎和罗某某商量，只是让我背名到林某某处借钱，黎维虎说液化气站1个月就可以办好，可以拿200万元，我认为我们是战友，不会骗我，就同意帮他借钱。我就和林某某签了一份借款担保协议，罗某某担保在林某某处借款10万元，月息1角，先扣了一个月的利息，林某某通过银行给我转款9万元，我扣了黎维虎在我处的借款2.5万元，只给了他6.5万元，黎维虎借钱后没有给我结利息。2013年12月18日，黎维虎又找到我说他承包液化气气站需要资金，让我再帮他借5万元，我又到林某某处借款5万元，罗某某担保，月息1角，林某某先扣了5000元利息，只给我了4.5万元，我就将4.5万元交给了黎维虎，之后黎维虎还是没有给我结息。2013年12月22日，黎维虎叫我借给他1万元用于跑贷款，每天给100元的利息，之后，黎维虎叫姚某过来拿的钱，借条是他写好了的，借条上写的是1.5万元，我扣除了300元的利息，只给了姚某9700元钱。2015年5月，黎维虎的电话就关机了，后来我听说他跑了，他也就没有还我钱。2011年6、7月份，我看见朝阳新区三中对面有一个门市贴有售房广告，我打电话后知道是黎维虎的门市，后我与黎维虎谈成42万元左右购买。我把钱付清后，于2012年8月4日办理了房产证和土地使用证。
9、被害人何某某的陈述。证实2013年5月，黎维虎说他在上两关坝投资了一个碎石厂，叫我借给他20万元钱周转几个月，并承诺每月按5分计算利息。他和林某到我家里来找我，还带了几份有关碎石厂的检测报告、合伙协议、荒山转让协议等，后来黎维虎和他的合伙人袁某就带我和许某某一起到关坝玉泉看了两处荒山，当时黎维虎说两处荒山都是他买了的，等开采证办下来马上就投入生产。我就相信了他办碎石场的事情，他就给我写了一张10万元的借条，借条上备注每月支付5000元的利息。我给他9.5万元现金，先扣了5000元的利息。后来我打电话问黎维虎要钱，他却以各种理由推脱，之后也就一直联系不上他了。
10、被害人何某甲的陈述。证实2013年4月份的一天，黎维虎说他在关坝乡开沙厂需要资金，我借给他1万元钱，他承诺每个月给我5分的利息，当时先扣了500元利息。7月份的一天，黎维虎说帮巴中的周某某承包南江县太子洞液化气充装站，事情成了周某某要给他拿几十万的好处费，我就借给黎维虎3万元，他承诺每个月给5分的利息，先扣了1500元利息。8月份的一天，他又找到我说天然气公司的经理陈某甲已经答应把太子洞液化气充装站承包给他，让我再给他拿点钱跑关系，我又借给他4万元，先扣了2000元利息。10月份的一天，黎维虎找到我说天然气公司开董事会在说他的这个事情了，让我再给他借2万元送情，于是我又借给他2万元，先扣了1000元利息。2013年11月27日，他又说借1万元，用于太子洞液化气项目，我就借给他了1万元，当时按他承诺的1角扣了1000元的利息。今年5月份后，我找黎维虎还钱，再也联系不上他，我才知道受骗了，我就来报案。黎维虎借钱后给了4000元至5000元利息，另外我在他开的清波鱼庄吃饭欠有1000元左右，黎维虎送给我了2条娃娃鱼价值800元左右，送了我一条烟价值500元，加起来共计7000元左右，这7000元可以从本金里面扣减。我借钱给黎维虎是比较信任他，他说借钱是为了承包气站跑关系，他当时又给我看了竞标书，还让我和他一起到巴中见当时天然气公司经理陈某甲，加之黎维虎给我说他经营两家鱼庄、买了一匹山、还有一个几十万方的沙厂，这样我就认为黎维虎是在做正事，所以我愿意把钱借给黎维虎。
11、被害人岳某某的陈述。证实2013年8月2日，黎维虎说他经营的清波鱼庄餐馆购买设备等要借10万元钱，我就找了7.5万元借给他。过了没多久，黎维虎找到我说他和天然气公司签订一个合同，要给领导送情，在我这儿借了5万元钱，并承诺每月2角的利息，他把朝阳新区的一个门面卖了就把钱给我，还把我带到他的门市去看了的。2013年10月2日，黎维虎就给我打了一张借条53760元，3760元是利息，我借给他5万元现金。2013年11月4日，他找我说在上两关坝买了一个沙厂，要请客和给电费，需要1万元钱，他把沙卖了就还我，我就借给了他1万元钱。2013年12月5日，黎维虎找到我说他在关坝买的沙厂需要交纳地盘费，还将他购买的沙厂合同给我看，并说马上可以卖沙了，卖了沙就把钱还给我，我借给他2万元钱，他给我打了2.4万元的借条，有4000元钱是利息。2014年1月1日，黎维虎喊我到139茶楼去，我看见黎维虎被打了，脸上也受伤了，黎维虎喊我给他借1万元救命钱，我看见他可怜，就到银行取了1万元的现金给他，他给我打了1.4万元的借条，有4000元是利息。2014年2月2日，黎维虎又来借钱，说承包的天然气工程马上到位了，他要到巴中去招待陈某甲，要借3万元钱，我只找了2万元钱，黎维虎给我打了2.7万元的借条，有7000元钱是利息。2014年4月22日，黎维虎找到我说他在团结乡与大德乡之间买松林山，转手卖就可以赚大钱，卖了山就把钱还给我，喊我借给他10万元，我凑了4万元钱给他，他打了4.2万元的借条，有2000元是利息，当天，黎维虎还给我打了一张总条子，共借款20万元，每月付6000元的利息。黎维虎在他跑之前的头一天我过生日，他给我办了5桌，我可以在借款中抵5000元。黎维虎说他借钱别人看见了，他没有面子，我每次给黎维虎拿钱，黎维虎都是背着人，不让任何人看见。因为我和黎维虎是一个单位的，他还拿了各种相关手续、文件给我，我也很相信他。2014年5月份，黎维虎跑了后，通过到处打听，才知道黎维虎说的全都是假的，他没有买山，没有承包天然气工程，没有买沙场，各种手续都是假的，他借我的钱也没有还我。
12、被害人岳某的陈述。证实2013年10月9日，黎维虎在我妻子陈某乙处借了5万元，他说是用于他女儿结婚开支，陈某乙给他钱时，黎维虎主动从5万元里拿出5000元给陈某乙支付的利息。后来他两次共计还了我3.5万元。
13、被害人潘某某的陈述。证实2013年2月初的一天，黎维虎说他办碎石厂和洗沙厂需资金周转，让我帮他借二三十万元钱，后我借了9万元给他，没有算利息。没过几天，他说这两个厂已投了几十万元，还急需钱，不然就要泡汤了，我就到我们村的潘某甲等人处帮他借了5万元，他给我写了一张借条。2月28日，黎维虎说洗沙厂还是需要钱，我在我们村的潘某乙处借了2万元钱，当时黎维虎把借条时间写成了20号，并说没关系。第二天，黎维虎又说需要钱请碎石厂附近的村干部吃饭，我又借给他1万元，当时给我写了一张借条。我和黎维虎是战友，找我帮忙不好推辞，我平时在农村，不了解黎维虎的底细，他自己说有沙厂、碎石厂、鱼馆子，还把我带到沙厂去看了的，我还在鱼馆子吃过饭的，我就相信黎维虎有经济实力，后来我从其他战友处听说黎维虎外债有几百万元，如果知道黎维虎有这么多的外债，不可能给黎维虎借这么多钱。在我一直追要下，黎维虎还了我2万元现金，通过银行卡给我转了5000元，另外他还帮我交了7000元的养老保险。之后，黎维虎的几个电话关机，联系不到人，我听说他跑了。
14、被害人王某某的陈述。证实2013年2月4日，黎维虎说开碎石厂需要资金，还给我看了碎石厂的合同，我就借给他了6万元钱，他给我打了85200元的借条，多的是利息。后来我多次问他要钱，他说他想办法。2014年上半年，我找他还钱，他说他在搞天然气工程，工程拿下来就还我钱。但一直没有还我，后来他就失去联系了。
15、被害人许某某的陈述。证实2013年2月4日，黎维虎说他在商量建一个碎石厂需要资金，并给我看了办碎石厂的相关手续，我就借给他了4万元，月息3分。后来我多次叫他还钱，还了我3万元，再后来黎维虎就失去联系了，剩余的1万元也就没有还我。
16、被害人李某某的陈述。证实2013年10月12日，通过朋友张某甲介绍说黎维虎在南江县承包天然气公司的液化气管道工程，马上去巴中签合同，想向我借钱疏通关系，我就借了2万元给他，给我打了一张2.6万元的条据，另6000元是利息。10月25日，他说事情还没有办好，还需要钱，我又借给他了3.5万元，给我打了一张4.2万元的条据，另7000元是利息。黎维虎前后一共还了我大概1万元左右，2014年4月份的时候就联系不上他了。
17、被害人杜某某的陈述。证实2012年5月，黎维虎在帮我联系卖沙的同时，他通过张某认识了袁某，当时是另外一个人和张某、袁某合伙，黎维虎想入伙，他找到我借了5万元钱给那个人退股，他就和张某、袁某合伙办元坝碎石厂，黎维虎给我承诺的每月5分的利息。6月份，他又以帮别人借钱为由，在我处1次借了3万元、1次借了1万元，承诺的每月5分的利息，但借的这些钱都没有给过利息。2013年2月4日，黎维虎就把之前的借条拿走，给我写了一张总条子，把利息也写到里面的，总共写了11.8万元，承诺每月5分的利息，定于2013年5月4日归还，但一直没有归还，我多次找到黎维虎，他只说借到钱就给我。2013年10月13日，黎维虎拿着他的小河门市部的房产证复印件给我看，让我再给他借点儿钱，他用一个月，把房产证从别人手里拿过来，把门市部卖了就还我所有的钱，我当时看了房产证复印件确实是黎维虎的名字，也核实过是黎维虎的门市，于是我就借给黎维虎5万元现金，黎维虎给我写了一张借条，多写了6000元钱作为一个月的利息。到期后，我多次找到黎维虎，他说他在赶场搞了一个天然气管道工程，成功了就连本带息还给我，但一直没有还。之后，他的电话也联系不上了。黎维虎说他与环保局、水务局关系好，我和王某甲想让他跑关系找销路，三人通过李某介绍签协议买了吊脚楼沙厂，黎维虎在沙厂投资6万元，这6万元是在李某熟人处借的，后来通过卖沙和给的现金把6万元还了，黎维虎还在我处拿了2万元说到水务局跑关系，因为洗沙污染环境，水务局不准开，2013年3月就关闭了。
18、被害人赵某某的陈述。证实2012年至2014年，我在南江县天然气有限公司当法律顾问，黎维虎知道太子洞液化气充气站要收回来对外承包，就找我和张某某给陈某甲说他愿承包，但他没有资质也没有实力，就介绍巴中一个姓周的来承包，他在中间是什么角色我不知道，在承包之前他不需花钱，只是请陈某甲吃饭，我参加了2次。2013年12月4日，黎维虎说他在关坝开了一个沙石场，需要资金，在我处借了2.2万元，他给我打了2.7万元的条子。
19、被害人黎某某的陈述。证实2014年3月6日，黎维虎向我借了10万元钱，利息4分，黎维虎说借钱是为了承包南江县太子洞液化气充装站，他借钱的时候说要在3月6日晚上用于送情。黎维虎当时就给我了4000元的利息，并给我打了一张13.6万元的借条。
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