福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0627刑初44号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人林仁强，男，1975年10月8日出生，汉族，初中文化，务农，家住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。被告人谢勇豪，男，1991年9月14日出生，汉族，初中文化，务农，家住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。被告人林串明，男，1991年7月22日出生，汉族，初中文化，务农，家住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。被告人林聪明，男，1987年2月26日出生，汉族，初中文化，务农，家住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。被告人阙小芳，女，1993年9月19日出生，汉族，初中文化，务农，家住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被取保候审。被告人陈逸卿，男，1977年6月4日出生，汉族，初中文化，务农，家住南靖县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2017年4月5日被取保候审。辩护人黄庆良，福建履德律师事务所律师。被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年1月26日以靖检诉刑诉[2017]20号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年3月8日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、被告人陈逸卿及其辩护人黄庆良到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南靖县人民检察院指控，2016年4月份至7月份间，被告人林仁强、谢勇豪和“小张”（另案处理）、林聪明、林串明、阙小芳等人携带笔记本电脑、无线wifi发射器、手机等作案工具驾驶车辆至南靖县和溪镇联桥村大桥头“岭尾湖”山山上，共同出资雇请被告人陈逸卿搭建棚子并于7月1日至7月5日间帮忙望风，共同通过网上购买淘宝买家信息资料，租用虚假的网上淘宝退款链接，然后分成两组（林仁强、谢勇豪、小张一组；林聪明、林串明和阙小芳一组）以拨打电话谎称淘宝买家付款不成功需退款，发送虚假的退款链接给淘宝买家，在买家输入信息后，即获取买家银行卡信息，并进行购买游戏点券、卡密等网上消费，后再将购买的点券、卡密等物品进行出售获利的方式实施诈骗。至2016年7月5日被查获时，上述被告人合计诈骗到人民币20548.85元（币种下同）；在陈逸卿望风期间，上述被告人共诈骗到19196.85元。具体诈骗情况如下：一、2016年6月6日，小张拨打电话给被害人孙某谎称自己为淘宝客服，孙某在网上购物时由于系统升级的因素付款不成功需退款，并由谢勇豪、林仁强操作电脑，通过QQ发送虚假的退款链接给孙某，在孙某按要求填入银行卡账号、密码等信息后，谢勇豪、林仁强再操作电脑用银行卡上的1352元购买游戏点卡并出售获利。二、2016年7月4日，林仁强拨打电话给被害人张某2谎称自己为淘宝客服，张某2在网上购物时由于系统升级的因素付款不成功需退款，并由谢勇豪通过QQ发送虚假的退款链接给张某2，在张某2按要求填入银行卡账号、密码等信息后，谢勇豪再操作电脑用银行卡上的4696.85元购买游戏点卡进行网上消费并出售获利。三、2016年7月4日，阙小芳拨打电话给被害人卢某谎称自己为淘宝客服，卢某在网上购物时因订单出现问题付款不成功导致银行卡被冻结，需退款后再付款，并由林串明、林聪明操作电脑，通过QQ发送虚假的退款链接给卢某，在卢某按要求填入银行卡账号、密码等信息后，林串明再操作电脑用银行卡上的1000元购买游戏点卡进行网上消费并出售获利。四、2016年7月5日，林聪明和阙小芳拨打电话给被害人文某谎称自己为淘宝客服，文某在网上购物时因系统更新付款不成功，需退款后再付款，并由林串明通过QQ发送虚假的退款链接给文某，在文某按要求填入银行卡账号、密码等信息后，林串明再操作电脑用银行卡上的13500元购买游戏点卡进行网上消费。2016年7月5日，南靖县公安局民警在和溪镇联桥村“岭尾湖”山山脚下查获从山上驾驶闽Ｅ×××××号车辆下来的林仁强、谢勇豪、林聪明、林串明、阙小芳及在山脚下望风的陈逸卿，并从车上查扣笔记本电脑、手机、无线WiFi发射器等作案工具。针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关指控认为，被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳骗取他人财物合计20548.85元，数额较大；陈逸卿参与骗取他人财物合计19196.85元，数额较大。上述六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳在共同犯罪中均起主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚；陈逸卿在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。建议对林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对陈逸卿在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人林仁强、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人谢勇豪辩称其与林仁强并未参与诈骗被害人卢某和文某，该部分的数额不应计入其参与的犯罪数额，对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈逸卿的辩护人黄庆良主要的辩护意见：陈逸卿具有坦白情节、系从犯，依法应从轻处罚，建议对陈逸卿在有期徒刑六个月至八个月的幅度内判处刑罚并适用缓刑，或免于刑事处罚。经审理查明，2016年4月底至2016年7月间，被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳及“小张”（另案处理）等人经事先共谋后，先后在南靖县和溪镇林坂村和和溪镇联桥村大桥头“岭尾湖”山上实施诈骗，并共同出资雇请被告人陈逸卿搭建棚子以及于2016年7月1日至同月5日间帮忙望风。林仁强、谢勇豪、“小张”分为一组，林串明、林聪明、阙小芳分为一组，利用从网上购买的淘宝买家信息和商品交易信息，冒充淘宝卖家或者淘宝客服拨打电话给买家，谎称买家购买的商品付款不成功需退款并向买家发送虚拟退款平台链接，让买家点击链接输入信息，从而骗取买家身份证号码、银行卡卡号、银行卡密码、消费验证码等信息资料，再利用上述信息资料登陆网站购买游戏点券、点卡后进行变卖以套取现金，共骗取被害人孙某等人20548.85元，其中陈逸卿参与望风期间诈骗数额为19196.85元，陈逸卿从中非法获利750元。具体事实如下：1、2016年6月6日，林仁强、谢勇豪、“小张”，使用上述手段骗取被害人孙某1352元。2、2016年7月4日，林仁强、谢勇豪使用上述手段骗取被害人张某24696.85元。3、2016年7月6日，林串明、林聪明、阙小芳使用上述手段骗取被害人卢某1000元。4、2016年7月5日，林串明、林聪明、阙小芳使用上述手段骗取被害人文某13500元。另查明，2016年7月5日，南靖县公安局民警在南靖县和溪镇联桥村大桥头“岭尾湖”山下抓获被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿，并在林仁强等人乘坐的闽Ｅ×××××号（登记车主赖似雪）轿车内查扣作案工具无线网络发射器11台、手机24部、ipad4台、笔记本电脑6台、U盘2个。案发后，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳通过家属合计向南靖县公安局退缴违法所得20548.85元。在本案审理期间，陈逸卿通过家属向本院退缴违法所得750元，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳各向本院预缴案件相关款项20000元。再查明，阙小芳与本案被告人林串明系夫妻，于2015年10月3日生育一女。上述事实，被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿在审理过程中均无异议，并有经查证属实的被害人孙某、张某2、卢某、文某的陈述、证人张某1、谢某、林某的证言、现场勘查笔录、示意图、现场照片、银行交易明细、QQ聊天记录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、漳州市公安局公共信息网络安全监察支队出具的勘验检查报告、户籍证明、南靖县公安局出具的抓获经过说明、情况说明、机动车信息查询结果、结婚证、出生医学证明、本院代保管标的款专用票据、现场指认笔录以及被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。关于谢勇豪提出其参与的犯罪数额应扣除被告人林串明、林聪明、阙小芳一组诈骗被害人卢某、文某合计14500元的辩解。经查，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳事先共谋实施诈骗行为，共同出资购买作案工具，共同雇请陈逸卿望风，本案是共同犯罪，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应对共同诈骗既遂款项20548.85元承担责任。故谢勇豪的上述辩解，与事实不符、于法无据，本院不予采纳。本院认为，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但所指控罪名不当，应予更正。被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳、陈逸卿骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用，属于冒用他人信用卡的行为，其中，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳犯罪数额合计人民币20548.85元，陈逸卿参与犯罪数额合计人民币19196.85元，均属数额较大，六被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中，林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳均起主要作用，均是主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚；陈逸卿起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。六被告人到案后，均能如实供述罪行，可以从轻处罚，违法所得已全部退缴，可以酌情从轻处罚。林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳能积极预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚，另综合考虑阙小芳家庭情况，决定依法对阙小芳适用缓刑，实行社区矫正。根据上述六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第三项的规定，判决如下：一、被告人林仁强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年7月5日止，罚金已缴纳)；二、被告人谢勇豪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年7月5日止，罚金已缴纳)；三、被告人林串明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年7月5日止，罚金已缴纳)；四、被告人林聪明犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年7月5日止，罚金已缴纳)；五、被告人阙小芳犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年；缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金已缴纳）；六、被告人陈逸卿犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2017年4月5日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳)；七、追缴被告人林仁强、谢勇豪、林串明、林聪明、阙小芳的违法所得人民币二万零五百四十八元八角五分（已向南靖县公安局退缴），分别发还被害人孙利景、张雪静、卢霞、文伟娜人民币一千三百五十二元、四千六百九十六元八角五分、一千元、一万三千五百元；追缴被告人陈逸卿的违法所得人民币七百五十元（已向本院退缴），上缴国库；八、南靖县公安局扣押在案的作案工具无线网络发射器11台、手机24部、ipad4台、笔记本电脑6台、U盘2个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  游 艳人民陪审员  庄艺珠人民陪审员  游刘萱二〇一七年四月二十一日法官 助理  杨淑艺书 记 员  黄 鑫附相关法律及司法解释规定1.《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；·（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)规定的“数额特别巨大”。刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百九十六条(?javascript:SLC(17010,196)?)第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。