萍乡市安源区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第401号
公诉机关萍乡市安源区人民检察院。
被告人黄某亮，男，汉族，小学文化，个体户，户籍地为广东省汕头市潮南区两英镇墙新司神路东五街，涉嫌犯罪时住广东省广州市白云区金信路云山锦绣家园。因涉嫌犯赌博罪，于2014年12月19日被萍乡市公安局直属分局取保候审，本院于2015年10月20日对其继续取保候审。现在家。
被告人何某力，男，汉族，初中文化，无业，户籍地为广东省广州市番禺区大石街岗东路大巷坊大街，涉嫌犯罪时住广东省广州市番禺区锦绣银湾四座。因涉嫌犯赌博罪，于2014年8月25日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年9月22日被该局取保候审，2015年9月22日被萍乡市安源区人民检察院取保候审，本院于同年10月19日对其继续取保候审。现在家。
被告人李某敏，男，汉族，初中文化，无业，户籍地为萍乡经济技术开发区田中管理处窑前，涉嫌犯罪时住萍乡经济技术开发区圣淘沙。因涉嫌犯赌博罪，于2014年8月25日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。2015年9月19日被萍乡市安源区人民检察院取保候审，本院于同年10月19日对其继续取保候审。现在家。
萍乡市安源区人民检察院以安检公诉一刑诉（2015）135号起诉书指控被告人黄某亮、何某力、李某敏犯开设赌场罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员刘铁山出庭支持公诉，被告人黄某亮、何某力、李某敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月开始，被告人黄某亮为赌博网站“基隆网”（案发时域名为jaa.a168.178.com）担任代理并接受他人投注。之后，黄某亮发展被告人何某力为该赌博网站的下线代理，何某力继而又发展被告人李某敏为该赌博网站的下线代理。自同年5月起，李某敏先后发展钟某明、曾某、李某林、谭某华等人为其会员级下线，并向钟某明等人提供该赌博网站账号从事网络赌博活动。2014年8月24日上午，侦查机关在萍乡经济技术开发区圣淘沙小区将李某敏抓获，并在其位于该小区13栋2单元501室的住所内查获戴尔笔记本一台、账单一张等物品。该账单记录了案发前钟某明等六人欠李某敏赌资数额（共计167350元），其中已核实身份的李某林、谭某华、钟某明、曾某四人欠李某敏的赌资数额共计36150元。
2014年12月18日，被告人黄某亮主动到广东省汕头市潮南分局两英镇派出所投案。案发后，被告人黄某亮、何某力、李某敏分别向侦查机关退缴非法所得260万元、50万元、70万元。
公诉机关针对指控的事实当庭提供了证人证言、银行账户交易明细、书证、被告人供述等证据，并据此认为被告人黄某亮、何某力、李某敏以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额计167350元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人黄某亮系自首，可从轻处罚；被告人何某力、李某敏归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；三被告人积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人李某敏有前科，酌情从重处罚。
三被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2013年4月，被告人黄某亮开始为进行非法“六合彩”赌博的“基隆网”赌博网站担任代理，该网站网址为jaa.a168.178.com（网址经常发生变化）。之后，黄某亮发展被告人何某力，何某力发展被告人李某敏为该赌博网站的下线代理。2013年5月起，李某敏先后发展钟某明、曾某、李某林、谭某华等人为其会员级下线，并向钟某明等人提供该赌博网站的账号及密码在江西省萍乡市从事网络赌博活动。被告人黄某亮使用账户名为黄某莲6222082003001447639、6212262003003910926、6228480139168956072、黄某弟6228480139168839575、朱某玲622848013916894474和黄某观6222082003001147361的银行账户，何某力使用账户名何某力6212263602009904392、6228480088320501179、郭某成6222023602055949572银行账户，李某敏使用账户名为李某敏6222081504000241536、6222081504000574720、周某辉6222081504000102498、6228451588004704671银行账户用于接收、流转赌博资金。（上述账号在下文表述中为尾数四位数）。2014年8月24日上午，公安机关在萍乡经济技术开发区圣淘沙小区将李某敏抓获，并在该小区13栋2单元501室其住所内查获用于从事非法“六合彩”赌博戴尔笔记本一台、账单一张等物品，账单记录案发前钟某明等六人欠李某敏赌资167350元，其中，李某林、谭某华、钟某明、曾某所欠赌资共计36150元。同日下午，公安机关在广东省广州市番禺区锦绣银湾小区将被告人何某力抓获，被告人黄某亮于2014年12月18日到广东省汕头市潮南区两英镇派出所投案。归案后，被告人黄某亮、何某力、李某敏分别向侦查机关退缴非法所得现金人民币260万元、50万元、70万元。
上述事实有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、搜查笔录、萍乡市公安局直属分局扣押决定书，证实2014年8月24日，侦查机关依法对萍乡市圣淘沙小区13栋2单元501室进行搜查，查获李某敏用于从事非法六合彩赌博活动的手机、戴尔笔记本电脑、中国工商银行商友卡、活期类存款对账簿、临时账单等并依法予以扣押。
2、临时账单，证实李某敏的下线“文、金、根、联、亮、曾”从事非法六合彩赌博活动欠其赌资共计167350元。其中，“文、金、根、曾”所欠赌资共计36150元。
3、萍乡市公安局直属分局扣押决定书及物证照片，证实2014年10月25日，侦查机关从黄某莲处扣押苹果4S手机一部，苹果笔记本电脑一台；黄某莲对白色苹果手机及白色苹果笔记本电脑进行辨认，确认是其用于六合彩赌博接受信息及转六合彩赌资的工具。该手机上的信息内容，黄某莲均予以确认。
4、萍乡市公安局直属分局扣押决定书及物证照片，2014年8月25日，侦查机关从何某力处扣押苹果4S手机一部，账户名为何某力4392、1179银行卡两张，何某力对该手机上与李某敏的短信聊天记录予以确认。
5、江西警察学院物证鉴定所公（赣）鉴（计）字（2014）015号物证鉴定报告，证实送检的苹果笔记本电脑的“安装软件”中发现安装了“工行网上银行”、“建行网上银行”、“交通银行网上银行”、“中国邮政网上银行”等网上银行软件，在“应用程序访问记录”中发现有“ICBC在线银行”、“工行网银助手”、“建行专用浏览器“、“中国邮政储蓄银行网银助手”等网上银行软件的使用记录。排查送检笔记本的“HTML网页文件”，发现李某敏等人27个银行账号信息。送检的DELL笔记本电脑硬盘中发现多次吉隆网“jaa.a168178”的访问记录，硬盘中找到大量含有“jaa.a168178”、“吉隆”、“六合彩”等关键字的数据碎片。
6、证人黄某莲证言，证实2013年4月份开始，她帮老公黄某亮进行六合彩赌资的转账，因为黄某亮不懂电脑操作，所以由她来操作网上银行转账，从2014年2月，她才知道六合彩赌博的转账。她使用过自己身份证账户及黄某弟、朱某玲账户，6222082003001447753、7639、0926账户是她用来转六合彩赌资的账户。6072、9575、4474、朱某玲6228480139384695173账户是她用来转六合彩赌博资金的账户。她还使用黄某观7361的账户进行六合彩赌博资金的转账，2014年2月18日、2月25日、3月19日、3月31日、4月3日、4月21日，何某力使用4392账户以网银转账的形式分别将68200元、259200元、107400元、88300元、415900元、119500元六合彩赌资转账至7361账户，共计1058500元。
7、证人谭某华证言，证实2013年12月，她通过朋友“勇乃”介绍，在李某敏处开了一个额度为一万元六合彩盘，用来买码，一直到2014年8月份。开盘时交了3000元押金在李某敏处，她的盘没有返水，但是赔率相对更高，比如特码赔率为1：47。她一般都是通过手机在李某敏处报单，通过银行账户兑付赌资，她用7676账户，李某敏用4720账户进行赌资兑付，她共汇给上线李某敏10600元，李某敏共付给她182880元，赌资往来共计193480元，她共赢15000元左右。她和李某敏之间大多数都是现金交易，每次都是第二天结算兑付赌资，最后一次她赌了3000元，输了没有将钱拿给李某敏，公安机关从李某敏处扣押一张临时账单上写着“金，-3000”就是指她欠李某敏3000元钱。
8、证人钟某明证言，证实2013年5月份开始，他开始在李某敏处买码，买码就是非法六合彩赌博。到6月份，李某敏看他赌得很频繁开了一个两万元的盘给他，他交一万元现金，李某敏就将网址、账户及密码都发给他。他的盘特码返10%。他使用6222021504002181923账户与李某敏1536、4720账户进行赌资交易，一共有708000元，还有一些通过现金结算，他大概赢5万元左右。他和李某敏一般是当天晚上算好钱第二天结清，有时候钱不够会欠着。李某敏一般称呼他为“根根”，公安机关从李某敏处扣押一张临时账单上写着“根，-1万”就是指他欠李某敏一万元赌资。
9、证人曾某证言，证实2014年5月份，他开始在李某敏那里买码进单，“买码”就是非法六合彩赌博。他和李某敏一般都通过手机联系，兑付赌资是通过银行卡转账和现金交易，他使用曾某6212261504001391572银行账户与李某敏4720的账户进行赌资交易，他大概赢1万元左右。他和李某敏一般是当天晚上算好钱第二天结清，有时候钱不够会隔几天转给李某敏。公安机关从李某敏处扣押一张临时账单上写着“曾-13850”就是指他欠李某敏13850元赌资。
10、证人黄某勇证言，证实2013年5月份开始，他开始在李某敏处买码，买码就是非法六合彩赌博。到10月份，李某敏看他赌得很频繁开了一个两万元的盘给他，他和李某敏比较熟，没有交押金，李某敏通过手机将网址、账户及密码都发给他。他的盘特码返11%。他使用6222021504003339736账户与李某敏1536、4720账户进行赌资交易，一共有1042700元，还有一些通过现金结算，他大概赢5万元左右。
11、证人彭某开证言，证实2013年5月份，他在李某敏处拿了一个一万元的盘搞非法六合彩赌博，在2014年6月份，他觉得一万元的盘不够，又拿一个二万元的盘，又过来一个月，两个盘还是不够用，他又拿一个一万元的盘。他的盘特码返水11%。他使用甘增可6222081504000356334账户与李某敏1536、4720账户进行六合彩赌资交易，还有一些通过现金结算，他大概赢4万元左右。
12、证人李某林证言，证实李某敏是他堂兄，2013年10月份开始他在李某敏那里拿了一个六合彩盘用来买码，一直到2014年8月份。后来盘升到一万五千元。他的盘特码返水11%。他使用6212261504000949784的账户与李某敏1536、4720账户进行六合彩赌资交易，他和李某敏之间相互转账赌资561860元，他赢15000元左右。公安机关从李某敏处扣押一张临时账单上写着“文-9300”就是指他欠李某敏9300元赌资。
13、证人黄某弟证言，证实黄某莲是她的女儿，户名为黄某弟的6228480139168839575银行账户一直都是她女儿使用，什么用途她不清楚。
14、证人朱某玲证言，证实她是黄某亮堂弟的妻子，户名为朱某玲的6228480138590938179的银行账户是黄某莲持有并使用，她也不知道还卡的用途。
15、辨认笔录及照片，证实证人黄某莲对一组12张不同相片进行辨认，确认11号黄某亮是指使其从事非法六合彩赌资转账的男子。
李某敏对一组12张不同相片进行辨认，确认10号何某力是其从事非法六合彩赌博的上线。
16、银行账户交易明细，证实黄某莲7639、0926、7753账户（黄某亮使用）与何某力4392、周某辉2498（李某敏使用）、李某敏4720、1536账户有过资金往来；黄某观7361账户（黄某亮使用）与何某力4392、李某敏4720账户有过资金往来；黄某弟9575账户（黄某亮使用）与何某力1179、周某辉4671账户有过资金往来；朱某玲4474账户（黄某亮使用）与何某力1179账户有过资金往来；郭某成9572（何某力使用）账户与李某敏1536、4720账户有过资金往来；周某辉2498账户（李某敏使用）与何某力4392账户有过资金往来。李某敏4720账户与李某林9784、曾某1572账户有过资金往来。
17、归案情况说明及证明，证实2014年8月24日上午，侦查机关在萍乡市圣淘沙小区将被告人李某敏抓获，同日下午在广东省广州市番禺区锦绣银湾小区将被告人何某力抓获；被告人黄某亮于2014年12月18日到广东省汕头市潮南区两英镇派出所投案，并交代其组织广东籍男子何某力从事非法六合彩赌博的事实。
18、中国建设银行单位客户专用回单，证实被告人黄某亮、何某力、李某敏分别向萍乡市公安局直属分局退缴非法所得260万元、50万元、70万元。
19、户籍证明，证实三被告人在案发时已达完全刑事责任年龄。
20、被告人黄某亮供述，证实2013年4月份，他通过腾讯QQ联系账户名为“VV”的人开设赌博网站，他交5万元的押金开了一个50万的代理盘赌“六合彩”，后升成120万元的股东盘，他发展一个下线“小何”。“六合彩”赌博是由1-49个数字组成，其中一个数字为中奖号码，该数字称为“特码”，赔率1：42，数字与十二生肖相对应；49个数字属于“红波”、“蓝波”、“绿波”，中间赔率1：1.5，每周开奖三次，每周二、四、六晚上21时30分。该赌博网站由分公司、大股东、股东、总代理、代理及会员组成，他充当股东角色。按照投注的总金额，他的上线占一成固定不变，他占半成，他的下线占八成半，有时候他的下线会要求不占那么大的成数，就会把多余成数给他。他与上线之间赌资兑付通过现金支付，与下线通过银行转账，和上线一般输赢10万元以上才兑付，他与上线之间约定兑付密码、兑付地点与陌生人兑付，每次都是与不同的人兑付。下线“小何”使用户名为何某力的工商银行账户，账号为6212263602009904392。他为了逃避打击不使用自己开户的银行卡，而使用黄某莲6222082003001447639、6212262003003910926、6228480139168956072黄某弟6228480139168839575、朱某玲622848013916894474和黄某观6222082003001147361（上述账号在下文表述中为尾数四位数）的银行账户，这些账户都是本人开户，然后交给他老婆黄某莲使用。2014年2月18日、2月25日、3月19日、3月31日、4月3日、4月21日，何某力使用4392账户以网银转账的形式分别将68200元、259200元、107400元、88300元、415900元、119500元六合彩赌资转账至7361账户，共计1058500元。
21、被告人何某力供述，证实2013年4月份，他通过朋友“阿红”、“阿钟”联系到“阿伟”搞六合彩赌博，“阿伟”给了他一个三十万元的总代理网站，随着单越做越大，额度提升到一百万元，网站名叫“吉隆”网，网址经常变换，最近用的网址是jaa.a168178.com。他通过工商银行和农业银行与上线兑付赌资，他使用本人4392、6228480088320501179账户、郭某成6222023602055949572账户，上线“阿伟”使用黄某观7361、黄某莲7639、黄某弟9575、朱某玲4474银行账户。他的下线代理有李某敏、彭某嫦、李某玲、孔某智，李某敏从2013年5月份开始开了一个五十万的代理盘参与非法六合彩赌博，李某敏使用其自己名字开户的工行卡和农行卡。2014年8月23日，李某敏输十八万多，8月21日这期，李某敏赢十九万多。从2013年5月份开始，他接受了180期左右的投注，投注额大概3600万元，输了10万左右。李某敏使用6222081504000241536、6222081504000574720、周某辉6222081504000102498账户与他进行赌资结算，从2013年5月3日至2014年5月14日，其持有的银行账户汇入下线李某敏持有的银行账户赌资共计2199590元，下线李某敏汇入其持有的银行账户赌资共计3427500元，赌资进出账共计5927090元。2014年2月18日至2014年8月12日，他通过4392账户转1595000元给上线黄某莲7639、黄某观7361账户，2014年7月3日至8月6日，黄某弟转258900元至其账户、朱某玲账户转134800元至其账户。
22、被告人李某敏供述，证实2013年5月份左右，他开始在网站上代理非法六合彩赌博，他的上线是何某力，网址更改过很多次，现在用的网址是jaa.a168178.com。该赌博由1-49个数字组成，其中一个数字为中奖号码，该数字称为“特码”，赔率1：41，49个数字属于“红波”、“蓝波”、“绿波”，赔率1：1.5，每周开奖三次，时间分别是每周二、四、六晚上21时30分。何某力给过他一个十万额度的代理盘，接受朋友的投注报单，按六合彩的赌博盘上的返水来盈利，上线给他的大致返水额度都在3%左右，输赢金额电脑会自动计算好，他只需要按算好的金额进行结账。他的代理盘额度慢慢提升到五十万元，并且开了几个盘给他的下线，他的下线有李某林、彭某开、钟某明、黄某勇和“掰子”，还有曾某等一些朋友也在他这报过单。他和上线通过代理盘报单，而他和下线有些事直接打电话投注，有些直接开了会员盘投注。他使用4720、2498、1536及周某辉6228451588004704671账户，何某力使用4392、9572、0926的银行卡进行赌资流转。2013年4月至2014年5月，他通过银行卡共汇入何某力账户3427500元，何某力通过银行卡共汇入他账户2199590元，赌资往来共计5627090元。他的上述账户还和黄某莲0926、黄某弟9575账户有过资金往来，是何某力上线的账户，有时候何某力要他直接把赌资打到黄某莲账户，黄某莲和黄某弟账户也会直接把赌资打给他。他和下线有些通过银行转账，有些是付现，转账是转给他4720的账户，钟某明使用6222021504002181923、曾某使用6212261504001391572、谭某华使用6212261504000997676、黄某勇使用6222021504003339736、彭某使用6222081504000356334账户和他交易。他和钟某明之间通过银行转账的赌资有708000元、他和谭某华之间通过银行转账的赌资有193480元、他和曾某通过银行转账的赌资有23笔、他和曾某通过银行转账的赌资有1042700元、他和曾某通过银行转账的赌资有371940元。除了银行转账交易之外，还有现金交易的，金额不记得。
公安机关从他家里查获的账单中，“文”指李某林、“金”指谭某华、“根”指钟某明、“联”指绰号“掰子”，真实姓名不知道、“亮”指“亮蛮”真实姓名不知道、“曾”指曾某。账单上面写的-9300、-3000、-1万、11200、-12万、-13850是代表上述下线在六合彩赌博累计的十几期中欠他的赌资，共计167350元。
另有广东省番禺区人民法院（1999）番法刑初字第637号刑事判决书证实被告人李某敏的前科情况。
本院认为，被告人黄某亮、何某力、李某敏为赌博网“基隆网”担任代理，发展下线并接受投注，从中抽头渔利，其行为均构成开设赌场罪。在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜划分主从犯。被告人黄某亮主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，是自首，可从轻处罚。被告人何某力、李某敏归案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。归案后，三被告人均能退缴非法所得，可酌情从轻处罚。被告人李某敏有前科，酌情从重处罚。汕头市潮南区司法局出具调查评估意见书证实被告人黄某亮一贯表现良好，其适用社区矫正不会对社会造成负面影响，建议被告人黄某亮依法适用社区矫正；广州市番禺区司法局出具调查评估意见书证实何某力适宜适用社区矫正；萍乡经济技术开发区司法局出具的调查意见书证实李某敏社区矫正环境较好。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄某亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人何某力犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
三、李某敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
审 判 长 樊雨兰
人民陪审员 彭利兵
人民陪审员 朱郭萍
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 黄 轲