吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）吉24刑终71号
原公诉机关吉林省图们市人民检察院。
上诉人（原审被告人）程冰，出生于吉林省长春市农安县，初中文化程度，户籍所在地：吉林省长春市农安县，居住地：吉林省长春市中环11区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于珲春市看守所。
吉林省图们市人民法院审理图们市人民检察院指控被告人程冰犯诈骗罪一案,于2018年3月27日作出（2018）吉2402刑初1号刑事判决。宣判后，被告人程冰不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
吉林省图们市人民法院认定，2017年4月至5月间，被告人程冰在吉林省长春市其家中通过互联网购买到被害人姓名、电话等信息，后以虚构的保健品经销商“金郎”、“马会长”及购药人“林强东”等身份给被害人由某、张某、胡某、梁某打电话取得信任，编造在当地招送货员需先行支付保健品款、给被害人家属安排工作需要送礼、安排被害人家属住院需要送礼等事实，要求上述被害人高价购买其通过互联网购买的廉价药茶、人参等物品，后通过长春市韵达快递以货到付款的方式骗取由某人民币25598元、张某人民币15598元、后被张某追回人民币9998元、胡某人民币16665元、梁某人民币36685元。
吉林省图们市人民法院认为，被告人程冰以非法占有我目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人程冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元；（二）被告人程冰退赔被害人由某人民币25598元、张某人民币5600元、胡某人民币16665元、梁某人民币36685元。
上诉人程冰的上诉理由是：一审法院认定事实有误：1.打电话的大部分地点在郭洪亮所开的电话销售公司，不在我家。语音网点和电话卡等所有办公设备由郭洪亮购买。2.不是我卖给由某、张某、梁某等人药茶和假药，而是郭洪亮卖给他们的。3.郭洪亮与自称红墙金经理的人是同伙。货源是郭洪亮购买后给我的。我卖的人参是自称保健品经销商金经理的。除了答应由某为其儿子找工作外，其他的都是正常的保健品买卖。4.2017年6月9日上午，我同意退款50000元，并告诉办案人员银行卡密码。综上，原审判决量刑过重。
经审理查明，二审审理查明的事实与一审审理查明的事实相同。
上述事实，有在一审时举证、质证的下列证据予以证明：
1．图们市公安局、杭州市公安局、邢台市公安局、广
州市公安局《受案登记表》，2017年5月17日至同年6月14日间，图们市公安局、杭州市公安局、邢台市公安局、广州市公安局先后分别接到当地居民报案，均称接到一名自称是北京红墙组委会销售部经理的陌生男子电话后，以招用当地保健品送货员等为由，被骗购买高价药茶、人参。
2．图们市公安局案件来源及归案情况，证明2017年6月2日，图们市公安局刑事侦查大队民警在长春市南关区中环11区8栋附近的道边，将被告人程冰抓获。
3．搜查笔录、扣押物品清单，证明2017年6月2日，图们市公安局搜查在程冰住处长春市南关区中环11区8栋13单元703室搜查、扣押了人参14盒、保健茶330袋、7部手机；2017年6月7日在程冰家中搜查扣押了电脑机箱1台、中国建设银行卡（尾号77777和44888）2张。
4．接受证据材料清单，图们市公安局从由某处接受了人参2根、韵达快递单2张；在胡某处接受了韵达快递单2张、人参1盒、药茶6袋；邢台市公安局桥东分局在张某处接受了铁皮枫斗1盒、纳豆胶囊6瓶、中药4包；广州市公安局海森区分局在梁某处接受了保健品药38包、山参1盒、野山参1盒的事实。
5．韵达快递代收货款单据,收件人为由某韵达快递单：1一寄件人王峰，始发地长春，物品特产，电话171XX****XX，金额9999元，2-寄件人王峰，始发地长春，物品保健品（特产），电话171XX****XX，金额9999元；收件人胡某韵达快递单：1一寄件人王峰，始发地长春，物品特产，电话171XX****XX，金额9999元，2一寄件人王峰，始发地长春，物品保健品（特产）．电话171XX****XX，金额9999元；收件人为张某的韵达快递单：1一寄件人张利明，寄件人地址北京市丰台区，物品中药4色铁皮枫斗1大盒、纳豆胶囊6瓶，电话1707636983，金额5600元，2-寄件人王山民，寄件人地址长春市光复路，物品特产，电话159XX****XX，金额4999元；3一寄件人王山民，寄件人地址长春市光复路，物品特产，电话1594316****，金额4999元；收件人为梁某的韵达快递单：寄件人张利明，寄件人地址长春市，物品中药3，电话1707636983，金额6688元。
6．张某收条、邢台天口快递服务有限公司证明,邢台市天口快递服务有限公司于2017年6月2日收到2017年5月26日从长春发过来的两个快递于当日派送给张某本人，6月3日张某来到该公司要求退款，该公司与发件公司联系，发件公司要求将货物寄回，寄回后将货款打回6月8日张某来该公司将货物寄回，6月12日长春发件公司将款打回，同日该公司将货款返还给张某，同日张某收到韵达快递员工周伟哲退回两根人参的钱款人民币9998元。
7．刑事摄影照片,涉案保健品药粉照片、保健品药茶照片、百合康牌纳豆银杏叶提取物胶囊照片、千年牌铁皮枫斗照片；给梁某邮寄的山参照片、给由某、张某、胡某、梁某邮寄的野山参照片、两张建设银行卡照片、电脑机箱照片、黑色小米牌手机照片、粉色乐视牌手机照片、金色华为牌手机照片、黑色飞利浦手机照片、扣押程冰的药茶330袋照片、人参14盒的照片、被害人梁某提供的涉案物品照片、张某提供的涉案物品照片、胡某提供的涉案物品照片、由某提供的涉案物品照片。
8．通话记录，证明程冰的157XXXXXXXX号码于2017年5月7日至6月1日期间，多次拨打电话张某155XX****XX电话、拨打梁某020342****电话、拨打胡某电话05718512****的事实；被害人胡某于2017年5月2日接到1085934131的来电，5月6日至23日16次接到程冰的电话157XX****XX的来电的事实；被害人由某于2017年5月30余次接到程冰号码171XXXXXXXX、01085934131、07318199588的电话，该组证据与程冰的供述和各被害人供述相互印证，佐证程冰与各被害人电话联系实施诈骗的事实。
9.辨认笔录及照片，证明2017年6月2日，长春市光复路附近韵达快递工作人员朱某在见证人于力的见证下，辨认出被告人程冰系在其快递公司寄件给由某的男子的事实。
10.视听资料、电子数据勘验检查数据一张，监控视频一张、图们市公安局调取的淘宝交易信息光盘一张及网上查询照片，证明：(1)2017年6月16日，延边朝鲜族自治州公安局网络安全保卫支队对扣押的程冰的三部智能手机进行勘验检查，检查结果将数据刻录在三张空白光盘上随案移送，编号为-02的光盘（华为荣耀手机）中查询到与案件有关数据：程冰使用该手机于2017年5月3日至5月7日14次拨打号码155XXXX****，经比对为被害人张某的电话、5月11日至5月18日5次拨打号码851286045，经比对为被害人胡某电话、2017年4月29日程冰（高山流水）给韵达快递朱总发送了被害人张某的收货地址及价格等信息。(2)快递视频证实：2017年4月30号11点25分程冰在长春市光复鏊韵达快递与女工作人员交涉，2017年5月4日16时29分程冰来到韵达快递公司寄件与女工作人员交涉，2017年5月15曰16时12分程冰在韵达快递与女工作人员交涉，经程冰指认为其本人的事实。(3)淘宝后台信息光盘中文件证实2017年5月2日程冰在淘宝网上人民币1000元的价格购在店铺“胖嫂厨房”购买了人参的，2017年5月2日程冰在淘宝网上分两次以人民币1000元的价格购在店铺“香颐园养生阁”购买了药茶的事实。(4)图们市公安局月官派出所民警在淘宝网上查询与涉案人参同样的人参，价格为人民币59元的事实，另外图们市公安局月宫派出所民警根据程冰的淘宝交易记录，在淘宝网上对称并购买人参的店铺“胖嫂厨房”所有商品进行截图，查询到该店铺内人参盒为25元、45元，单只人参价格有2元、25元、35元、45元、55元等价格的事实，在淘宝网上查询店铺香颐园养生阁”查询到程冰购买的药茶价格为人民币25元每袋的事实。
11.延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局保健食品认定意见函，证实延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局按图们市公安局的申请，对被害人张某提供的“千年牌铁皮枫斗软胶囊”、“百合康牌纳豆银杏叶提取物胶囊”两种保健品进行了协查，根据红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队《关于对千年牌铁皮枫斗软胶囊进行协查的复函》、潮州市食品药品监督管理局《复函》、威海市食品药品监督管理局《关于百合康牌纳豆银杏叶提取物胶囊有关情况的复函》。上述两种保健食品都不是标示企业生产的产品，延边州食品药品监督管理局认定，上述两种保健食品均为假冒保健食品的事实。
12．证人刘某证实，2017年5月4日16时30分许，一名自称王峰的男子（带鸭舌帽，看不清楚脸）来到刘某工作的长春市光复路韵达快递，以代收货款9999元人民币的方式，寄件给图们市的由某人参，后刘某将代收的9999元人民币以现金方式交给该寄件男子的事实。
13.证人朱某证实,2017年4月30日左右开始，一名自称王峰的男子曾多次来到朱某工作的长春市光复路韵达快递公司，以代收货款的方式，将木质盒装的人参多次邮寄到图们、邢台等地，因为是货到付款朱某给过王峰9999元现金、6666元现金等物流单据上的金额，期间图们的由某退回人参一盒4999元、邢台的张某退回人参二盒9998元的事实。
14.证人程某证实,程冰没有工作，经济来源是程某给，最多给他5000元人民币，2017年一共给了程冰一万块钱，主要证买程冰没有经济来源的事实。
15.证人王某证实,王某店里的红色木质盒包装的人参进价100元人民币的事买。
16.证人罗某证实,罗某店里的红色木质盒包装人参进价100元人民币的事实。
17．被害人由某陈某，2017年4月26日9时许，由某接到自称是北京红墙组委会销售部经理“金郎”的人电话，称在延边招用送药收款的人，并需要先行垫付药款，后由某按照该男子要求垫付药款5600元人民币从韵达快递取回药品，欲送到该男子提供的购药人林强东处时，通过电话一再被自称林强东的人拖延收货，并被林强东以给由某儿子介绍给当金育辉副省长当司机的工作需送人参为由，从“金郎”处再次分两次购买19998元人民币人参，后发现自己所购买的人参是假人参，便到公安机关报案的事实。
18.被害人胡某陈某,2017年4月中旬，胡某接到自称是红墙组委会招商部经理“金郎”的人电话，称在当地招用送药收款的人，并需要先行垫付药款，后胡某按照该男子要求垫付药款6666元人民币从韵达快递取回药品，欲送到该男子提供的购药人“梁大伯”处时，通过电话一再被“梁大伯”拖延收货，后“金郎”再次要求胡某给“梁大伯”送去购买的人参，并先垫付了9999元人民币从韵达快递取回人参，后上述物品均未能送到购买人“梁大伯”手中的事实。
19.被害人张某陈某,2017年5月份，张某接到自称是北京红墙保健品京津冀地区的经理“金郎”的人电话，称张某可以在当地做二次代理，后张某按照该男子要求以货到付款的方式，垫付药款5600元人民币从韵达快递取回药品，欲送到该男子提供的购药人“姓林”的人处时，通过电话被“姓林”男子拖延收货，后“姓林”男子又称能给张某儿子安排工作，但需要送人参，张某从“金郎”处，以货到付款的方式购买的人参，并支付9998元人民币从韵达快递取回人参，后张某报警，追回两盒人参款9998元，将人参还给快递公司的事实。
20.被害人梁某陈某,2017年4月份，梁某接到自称是红墙组委会“金处长”和“马会长”的人电话，称能帮助梁某的老伴去北京3**医院治病，且能给梁某安排在红墙组委会下面的中心当接待室主任，后又称自己有秘方药，并通过韵达快递公司寄给梁某，后以货到付款的方式收取6688元人民币，后分两次又寄给梁某3盒人参，收取29997元人民币，共被诈骗36685元人民币的事实。
21.被告人程冰的供述与辩解,2017年4月初至2017年5月期间，程冰在位于古林省长春市南关区中环11区8栋13单元703室的家中，通过互联网QQ群取得他人购买保健品等信息后，使用“语音网关改号器”将自己电话号修改成北京号，后给被害人由某打电话编造自己是保健药茶销售金郎商及购药人林姓男子的身份，以让由某做保健品销售代理和安排由某儿子工作为由，通过向由某邮寄人参货到付款的方式骗取人民币25598元；以同样的方式骗取被害人张某人民币15598元；编造自己是江浙地区药茶招商经理，让被害人胡某做送药代理送货为由，通过货到付款的方式邮寄药茶及人参骗取胡某人民币16665元；编造自己是红墙组委会马大夫及能安排梁某老伴到北京3**医院专家号需要给金郎送礼为由，通过货到付款的方式向梁某邮寄药茶及人参，骗取梁某人民币36685元，诈骗款大部分被程冰挥霍，剩余的存在程冰的建设银行的卡上，建行卡里还有人民币5万元钱，其中一万元钱是其父给的，另外的4万元钱是诈骗得来的钱的事实。
22.户籍证明,被告人程冰系具有宪全刑事责任能力的自然人。
本院认为，上诉人程冰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取数额巨大的他人财物之行为，已构成诈骗罪。关于上诉人程冰提出的打电话的大部分地点在郭洪亮所开的电话销售公司，不在我家。语音网点和电话卡等所有办公设备由郭洪亮购买。2.不是我卖给由某、张某、梁某等人药茶和假药，而是郭洪亮卖给他们的。3.郭洪亮与自称红墙金经理的人是同伙。货源是郭洪亮购买后给我的。我卖的人参是自称保健品经销商金经理的。除了答应由某为其儿子找工作外，其他的都是正常的保健品买卖。4.2017年6月9日上午，我同意退款50000元，并告诉办案人员银行卡密码。综上，原审判决量刑过重上诉理由，经查，上诉人程冰曾在公安侦查阶段多次供述其以采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物的事实与被害人陈某及证人证言相吻合，并有搜查笔录及扣押物品清单，接收证据材料清单，代收货款单据，收条，刑事摄影照片，通话记录，辨认笔录及照片，视听资料，保健食品认定意见函等证据为证，足以认定，故其上诉理由不成立，不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张贤男
审判员 金尚杰
审判员 朴龙俊
二〇一八年五月十七日
书记员 李今兰