河南省范县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0926刑初412号
公诉机关河南省范县人民检察院。
被告人孙刚乾，曾用名张林镇，男，1982年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省台前县，捕前住北京市房山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月10日被范县公安局上网追逃，2017年1月10日被北京市公安局房山分局拱辰派出所抓获，2017年1月10日至同月13日临时寄押于北京市房山区看守所，同月13日被范县公安局刑事拘留，同年2月17日经范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。
辩护人刘健，河南濮东律师事务所律师。
辩护人孟庆勇，北京国拓律师事务所律师。
范县人民检察院以范检公诉刑诉（2017）273号起诉书指控被告人孙刚乾犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。范县人民检察院指派检察员谢佳吝、赵欣出庭支持公诉，被告人孙刚乾及其辩护人刘健、孟庆勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
范县人民检察院指控称：2013年3月6日，被告人孙刚乾与天润实业有限公司的法人代表王朝显签订协议，约定孙刚乾以600万元的价格收购该公司，先预付定金60万元，法人代表变更为孙刚乾，若孙刚乾未付清全款，则60万元变更为租金。后孙刚乾以方便贷款和寻找合作伙伴投资用以支付540万元余款为条件，让王朝显对外宣称其为该公司的实际控制人。
2012年9月至2013年3月22日，孙刚乾通过熟人介绍从范县龙王庄的刘某1处借款79万元，期间仅还款25万元。2013年3月下旬，孙刚乾主动向刘某1等人提出，自己拥有天润公司，可以合伙做存储肉产品生意挣差价，约定：由刘某1等人提供资金购买产品，孙刚乾提供公司冷库和进货渠道信息，所得利润双方平分。实地考察时，王朝显向刘某1等人介绍孙刚乾为公司实际控制人。合作初期，孙刚乾均按照约定将所购货物存放至公司冷库内。同年4月27日，孙刚乾为避开刘某1的监管，将从山东临沂市购买的肉产品运送至山东省德州市铸诚冷藏公司，并以其岳父刘久银的名字进行储存，以天润公司不能满足存货条件、在山东德州方便销售为由，将后期购买的肉产品均存放在铸诚公司。同年7月24日，孙刚乾将在铸诚公司存放的价值383.51万元、共计277.29吨肉产品作抵押从该公司孙某处借款160万元，期限四个月，月息八分，用于清偿个人债务、支付利息和个人消费。同年8月份，刘某1等人得知后多次要求孙刚乾解除抵押，孙刚乾均以各种理由推脱。同年11月24日，该笔借款到期后孙刚乾不能归还，刘某1等人向孙某指定的账户转账182万元将该批库存肉产品解除抵押。
2013年3月6日至18日，被告人孙刚乾以个人和公司需要周转资金为由，以车辆抵押和他人担保的形式向濮阳县柳屯镇的王某2三次借款共计105万元。同年4月7日，孙刚乾用天润公司资产做抵押，向王某2借款200万元，合并之前的借款签订了310万元的借款合同，期限5个月，王某2、冯学广分别向孙刚乾指定的刘久银账户转款80万元、114.7万元，孙刚乾用于清偿个人债务和其他支出。孙刚乾支付利息至同年11月份以后逃匿。
2014年12月19日，被告人孙刚乾通过濮阳市的苏爱英、李宗庆以承包郑州市轨道交通五号线土建工程为由，用李英（另案处理）提供的假房产证作抵押，向濮阳市的付某、陈志章夫妇借款700万元，并在濮阳市中意公证处公证。同年12月21日，付某向孙刚乾转款700万元，孙刚乾回款至付某账户105万元利息和中介费，剩余595万元孙刚乾用于清偿个人债务和消费。2017年1月10日，孙刚乾在北京市房山区拱辰街道泰和楼饭店被抓获。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交了刘某1提供的报案材料、合作协议、银行转账凭证、银行交易流水、记账凭证、借款合同、存货明细表；王某2提供的借款合同书、借款收条、借贷协议书、银行转账凭证、天润食业有限公司的营业执照、动物防疫条件合格证；付某提供的报案材料、个人抵押借款合同、借据、还款计划书、银行转账凭证、具有强制执行效力的债权文书公证书、台前房权证2010字第××号房产证、河房他证台字第201403**号房屋他项权证、合同意向书；王朝显提供的协议书、欠条；魏永生提供的借条；范县公安局调取证据通知书，涉及有关账户的银行交易明细，濮阳市中意公证处的相关材料，台前县国土局出具的证明，濮阳市房产局提供的证明，山东德州市铸诚冷藏有限公司提供的刘久银的存货明细，邢某被诈骗案的相关材料，证人证言，被害人刘某1、刘某2、吴某2、王某2、付某的陈述，被告人孙刚乾的供述与辩解等证据，指控被告人孙刚乾的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。提请依法惩处。
被告人孙刚乾对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有诈骗，和刘某1是合作关系，和王某2是借贷关系，在第三起案件中是受害人。辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的第一、二起事实不构成犯罪，指控的第三起犯罪事实不清，证据不足，所控罪名不能成立。
经审理查明：
一、2013年3月6日，被告人孙刚乾与濮阳市天润食业有限公司的法定代表人王朝显签订协议，双方约定孙刚乾以600万元的价格收购该公司，预付定金60万元，法人代表变更为孙刚乾，若孙刚乾未按时付清剩余款项，60万元定金作为租金。其后，孙刚乾以方便贷款和寻找合作伙伴投资用以支付540万元余款为由，让王朝显对外宣称孙刚乾为该公司的实际控制人。
2013年3月下旬，孙刚乾向刘某1等人提出自己拥有濮阳市天润食业有限公司，可以合伙做存储肉产品生意。双方约定由刘某1等人提供资金，孙刚乾提供公司冷库和进货渠道信息，利润均分。在刘某1等人在公司实地考察时，王朝显向刘某1等人介绍孙刚乾为公司的实际控制人。开始时，孙刚乾尚能依约将所购肉产品存放至公司冷库内。同年4月27日，孙刚乾将购买的肉产品运送至山东省德州市铸诚冷藏公司，并以其岳父刘久银的名字进行储存。其后，以濮阳市天润食业有限公司不能满足存货条件、在山东德州存放便于销售为由，将购买的肉产品均存放在山东省德州市铸诚冷藏公司。同年7月24日，孙刚乾将存放在山东省德州市铸诚冷藏公司的价值383.51万元的肉产品抵押给孙某，向孙某借款160万元，用于清偿个人债务和消费。同年8月份，刘某1等人得知上述情况后要求孙刚乾解除抵押，但孙刚乾借故推脱。同年11月24日，因孙刚乾不能归还到期借款，刘某1等人向孙某支付182万元后才将肉产品解除抵押。
二、2013年3月6日至18日，被告人孙刚乾需要资金周转为由，向王某2借款105万元。同年4月7日，孙刚乾以濮阳市天润食业有限公司的资产做抵押向王某2借款200万元，加上之前的105万元借款，双方签订了金额为310万元的借款合同，借款期限5个月。王某2、冯学广分别向孙刚乾指定的账户转款80万元、114.7万元。孙刚乾将上述款项用于清偿个人债务和其他支出。孙刚乾付息至同年11月份后失去联系。2014年12月19日，被告人孙刚乾以承包郑州市轨道交通五号线土建工程为由通过苏爱英、李宗庆，用李英（另案处理）提供的假房产证作抵押，向付某、陈志章二人借款700万元，并在河南省濮阳市中意公证处公证。同月21日，付某向孙刚乾转款700万元。上述款项，孙刚乾除了向付某回款105万元作为利息和中介费外，剩余595万元用于清偿个人债务和消费支出。孙刚乾共计骗取王某2、付某等人共计789.7万元。2017年1月10日，孙刚乾被北京市公安局房山分局拱辰派出所抓获。
下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：孙刚乾的户籍证明，北京市房山区看守所临时寄押证明书，查获经过，到案经过，台前县公安局后方派出所出具的证明，控告书，合作协议，商品过磅单，存货明细，代存合同，购销合同，动物检疫合格证明，邢某被骗案相关材料，借据，转账凭证，协议书，濮阳市天润食业有限公司企业法人营业执照，动物防疫条件合格证，机动车买卖协议，刑事照片，张志宾出具的证明，濮阳市房地产管理中心出具的证明，付某的报案材料，个人抵押借款合同，还款计划书，具有强制执行效力的债权文书公证书，房屋所有权证（台前房权证2010字第××号），房屋他项权证（河房他证台字第201403**号），台前县房地产管理中心出具的证明，台前县国土资源局地籍管理股出具的证明，机械设备购销合同，濮阳市华龙区人民法院民事判决书，范县公安局调取证据通知书，河南省濮阳市中意公证处的相关材料，濮阳市天润食业有限公司、河南昭华勃润农业有限公司私营企业基本注册信息查询单，河南刚乾实业有限公司营业执照等证件，范县公安局查询存款/汇款通知书，银行交易明细，房屋买卖协议，商品房买卖合同，郑州市存量房买卖合同，资金流向说明，现金账明细表，河南天明会计师事务所有限公司专项审计鉴定意见书，证人王某1、万某、吴某1、孙某、黄某、苗某、邢某，侯胜进、饶跃贤，王朝显、冯起明、李勇旺、王文斌、张助国、马保全、张国平、方家稳、王合中、魏永生、陈志章、李宗庆、田尚金、田道彬、董化铭、董清凯、张振义、杨清强、李英、李风雪、李景鹏、刘玉海、张庆君、商宗勇，商书娟、张行宇的证言，被害人刘某1、刘某2、吴某2、王某2、付某的陈述，被告人孙刚乾的供述与辩解。
本院认为，被告人孙刚乾以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。孙刚乾以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。孙刚乾犯有二罪，应对其二罪并罚。公诉机关指控孙刚乾的罪名成立。孙刚乾的辩解意见及辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。根据被告人孙刚乾犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人孙刚乾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币80万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2035年1月9日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙刚乾的违法所得，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 祖 伟
审判员 吴周子
审判员 李传国
二〇一七年十二月三十一日
书记员 董净宇