赤峰市松山区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0404刑初187号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人刘某1，女，1976年11月29日出生于内蒙古自治区宁城县，汉族，公民身份号码，高中文化，原赤峰市松山区国土资源局信访办公室科员，捕前住赤峰市红山区菊香花园小区4号楼4单元5楼西户。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月30日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年9月30日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人菅某，内蒙古大宁律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2017〕173号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年6月23日立案后，依法组成合议庭，于2017年8月31日适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘宁、杨蕊嘉出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人菅某到庭参加诉讼。审理期间，本案延期审理一次。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2010年春天至2016年8月期间，被告人刘某1利用其松山区穆家营子镇土地所及赤峰市××区国土资源局工作人员的身份，虚构花钱就能为他人办理土地使用证、房屋产权证的事实，骗取李振霞、刘某×××等46人钱款合计人民币161.7万元，用于个人挥霍。
为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，公诉机关当庭讯问了被告人刘某1，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某1虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某1对指控其犯诈骗罪定性没有异议；辩解称骗取钱款共计七八十万元，指控其诈骗钱款数额不对；对指控其骗取张学全、李志强、马志永、郑凤云、戴绍江、韩树宏、赵永辉、郭雷、王志军、谢民、魏井华、郑会军、李某222222222221、李某222222222222、刘某×××、陈健、杜凤贤等17人钱款数额没有异议；对指控其骗取其他被害人的钱款数额有异议，辩解称只骗取王某33110.1万元、周某3.1万元、刘某×××.4万元、张某11万元、辛某0.8万元、张某20.2万元、张艳辉0.1万元、张艳东0.1万元、宋某0.8万元、李某231.2万元、刘某×××.9万元、马某10.6万元、刘某×××.2万元、谢某0.52万元、李某2222222222240.15万元、曹某0.56万元、于某0.56万元、张某310.4万元、刘某×××万元；骗取马某2在1.3万元至1.5万之间；骗取9万元、潘某221的6万、张学敏1万；李某23收取潘某222的13.1万元没有给她，骗取张某4、张某5、张某6及李某222222222226的钱款应以欠条为准；骗取朱某、陈福学及刘某227的钱款记不清了；骗取衣某的钱款除了800元其他记不清了；骗取郑某、张某7、董某计0.8万元另加每人100元；骗取张某8、胡某、张某9每人各100元；骗取杨某0.3至0.5万元之间。
辩护人提出的辩护意见是：指控被告人刘某1诈骗钱款数额不准确，刘某1与被害人关于诈骗钱款数额说法不一，没有相关书证证明，不应以被害人陈述的被骗金额认定，刘某1犯罪金额应该在50万元以下，属于数额巨大接近数额特别巨大；另刘某1父母年迈，孩子尚小，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2010年至2016年，被告人刘某1利用其松山区穆家营子镇土地所及赤峰市××区国土资源局工作的身份，谎称花钱能为他人办理土地使用证、房产证，以收取办证费、工本费等为由，先后骗取李某222222222221、刘某×××等46人合计人民币161.7万元，用于赌博、消费及治病等个人使用。具体事实如下：
一、2014年4月至2016年8月，被告人刘某1谎称自己能够办理土地使用证或房产证，以收取办证费、工本费为由，骗取李某222222222221、刘某×××等17人合计人民币35.02万元；其中骗取张学全0.2万元、李志强0.15万元、马志永0.4万元、郑凤云6.98万元、戴绍江8.5万元、韩树宏0.28元、赵永辉3.4万元、郭雷0.23万元、王志军1.2万元、谢民0.4万元、魏井华2.36万元、郑会军0.4万元、李某2222222222213.59万元、李某2222222222223.5万元、刘某×××.7万元、陈健1.23万元，通过李某222222222227骗取李某222222222227岳母杜凤贤0.5元。为安抚部分被害人追要证件，刘某1找他人伪造土地使用证，交给被害人李某222222222222、李某222222222227。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人李某222222222221、刘某×××等17人的陈述证实，被告人刘某1利用其在赤峰市××区土地所工作的身份，谎称花钱就可以办理土地使用证、房产证，骗取李某222222222221、刘某×××等17人办证款合计人民币35.02万元的具体事实。
李某222222222221提交的收条2枚、郑凤云提交的欠条11枚、戴绍江提交的欠条12枚、郭雷提交的收条1枚、陈健提交的收条3枚、魏井华提交的欠条1枚、王志军提交的欠条2枚、赵永辉提交的欠条4枚，谢民提交的欠条1枚证实，被告人刘某1收取上述被害人部分办证款时向对方出具欠条的事实。
2.证人李某23的证言证实，2016年5月份，刘某1让他帮忙找一些需要办理土地使用证的人，他就找了一些亲戚朋友，包括李某222222222221、刘某×××等人，并收取他们的办证款转交给了刘某1。
3.李某222222222227提交集体土地使用证一本（杜凤贤），赤峰市国土资源局松山分局公章印模、赤峰市政府土地登记专用章公章（松山区）印模、赤检技术鉴【2016】28号鉴定意见证实，被告人刘某1为李某222222222227办理的使用权人为杜凤贤的集体土地使用权证，经鉴定系属伪造。
5、王志军提交房屋产权所有证一本（王志军），土地使用证一本（李某222222222222）证实，被告人刘某1为王志军办理的房产证及为李某222222222222办理的集体土地使用权证，经鉴定均系伪造。
4.被告人刘某1的庭前供述及庭审供述证实，2014年至2016年，她以帮助办理土地使用证和房产证为由，骗取郑凤云3万元、马志永2000元、韩树宏2000元，李某2222222222221.5万元、杜凤贤2.64万元、李振霞1万元、郑会军2000元、王志军4000元、魏景云30**元、陈健5000元；对指控其骗取李某222222222221、刘某×××等17人钱款数额没有异议。2016年3月，她还给李某222222222222办了假的土地证，李发现是假证，给退了回来。
二、2010年至2016年，被告人刘某1谎称自己能够办理土地使用证或房产证，以收取办证费、工本费等为由，先后骗取董某、刘某22222227、张艳东等37人合计人民币126.68万元；其中骗取董某1.03万元、郑某1.04万元、张某70.82万元、曹某0.81万元、宋某2.3万元、刘某×××.5万元、刘某×××.28万元、马某10.84元、辛某1.6万元、张某13.7万元、张某317.2万元、马某22.08万元、杨某1.85万元、朱某1.12万元、张某20.4万元、陈福学2.36万元、于某1.3万元、刘某×××.3万元、李某232.9万元、李某235.2万元、衣某1.78万元、王某33110.4万元、周某8.12万元、刘某×××.28元、谢某0.62万元、李某2222222222262.25万元、刘某222222275.36元；通过刘某228骗取李某2222222222240.2万元，通过张某7骗取张某80.36万元、胡某0.24万元、张某90.24万元，通过李某23骗取潘某22110.3万元、赵某2万元、张某101.5万元、宣某19.5万元，通过张某2骗取张某4、张某5、张某6三人计1.6万元，通过张某2骗取张艳辉、张艳东二人计1.3万元。为安抚部分被害人追要证件，刘某1找他人伪造土地使用证，交给周某、王某331、衣某等人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人董某的陈述证实，她家的房子没有土地使用证和房产证，2010年春天通过他人获知刘某1能办土地证并取得联系。刘称在松山区穆家营子土地所上班，实地看了她家房子后，说办证需要3000元，她就给了刘3000元，刘同时还问是否有其他人需要办理土地使用证，她就联系了邻居郑某和张某7。刘在郑某家里收取了3000元办证款。后来，刘以工本费、办事费为由向她多次索要钱款，她共计给了刘8000元。2015年刘将郑某、张某7及她三人的土地证送了过来，问是否还办理房产证。2016年7、8月份她同郑某、张某7找刘商量办理房产证的事，刘说她和郑某的房子要2000元、张某7的房子面积大需要4000元，她们便将钱凑齐了交给刘，刘为她们三人共同出具了一张8000元的欠条。过了几天刘以工本费、办证费为由又索取了100元。一个星期后，刘又索要600办证费，她和郑某说没那么多钱，分别给了刘200元。过了一段时间，她们催问房产证办理情况，刘以各种理由推脱，后来刘就停机了无法取得联系。她们拿着之前刘办的土地证去松山区国土资源局查询，发现证是假的。刘某1骗取她钱款计1.03万元。
2.被害人郑某的陈述证实，她住的房子按正常程序无法办理土地使用证和房产证，她就通过邻居董某介绍的刘某1办理土地使用证。2010年刘某1收取了3000元办证款，之后陆续以各种理由索要钱款，她办土地证共计给了刘8000元。2015年冬天她从董某处拿到刘某1为其办理的土地证。2016年7、8月份她、董某和张某7找刘某1办房产证，刘说她和董某每人要2000元，张某7要4000元，她们便将钱给了刘，刘向她们三人共同出具了一张8000元的欠条，过了几天刘某1又以需要工本费为由索要了200元。过了一个星期左右，刘以给别人好处费为由索要了200元。过了一段时间，她们催问房产证办理情况，刘总是以各种理由推脱，后来刘就停机了无法取得联系。她们拿着之前刘办的土地证去松山区国土资源局查询，发现证是假的。刘某1骗取她钱款计1.04万元。
郑某提交的欠条一张证实，刘某1收取郑某、张某7、董某三人人民币8000元的事实。
3.被害人张某7的陈述证实，她住的房子按正常程序无法办理土地使用证和房产证，她就通过邻居董某介绍的刘某1办理土地使用证。2014年的一天，刘来到她家说办一个土地证需要3000元，她就给了刘3000元，董某也在场。之后，隔三差五刘就以工本费、办事费为由索要钱款。至2015年冬天她从董某处拿到刘某1为其办理的土地证为止，她共计给了刘3800元。2016年7、8月份她、董某和郑某三人去找刘某1想办房产证，刘说她房子面积大需要4000元，郑某和董某每人需要2000元，她们便将钱给了刘，刘向她们三人共同出具了一张8000元的欠条。过了几天她给刘某1打电话说还有几家要办房产证的，刘随后就打车过来了，在她弟媳妇胡某家收取了胡某2000元、张某83200元及张某92000元，共7200元办证款。过了几天，刘又从她这里索取了400元，其中她、胡某、张某8及张某9各100元。过了3、4天刘以给别人好处费为由向她们四人索要1200元，即每人300元。至此，她共计给了刘8200元，张某8给了刘3600元，张某9给了刘2400元，胡某给了刘2400元。因为后来查出刘给她办理的土地使用证是假的，她便将土地证扔了。
4.被害人曹某的陈述证实，2011年5月份的一天，他去松山区穆家营子镇土地所咨询其在北洼子村的房子是否能办理土地使用证时，在该所工作的刘某1说能帮助他办理。次日，刘主动联系他，并打出租车到他家中说只要2000元两三个月就能把土地使用证办下来，办不下来退钱。他就连同打车费给了刘某12100元。过了几天，刘说还差2500元才能办下来，并主动到他家取钱，他连同打车费给了刘2600元。又过了两个多月，他给刘打电话催问办证情况，刘以开会或换领导等理由推脱他。2011年9月份刘给他打电话说再掏3000元连同房产证一起办下来，他当时没有那么多钱，就拿了2000元到穆家营子镇土地所交给了刘。2015年5月1日，刘某1打电话说再拿1000元就可以拿证了，当时刘某1已经调到松山区国土资源局上班了，他在刘的单位门口交给刘1000元。刘说现在太忙，过十天来拿证。过了十天，刘又以各种借口推脱。到2015年12月刘给他打电话，让他拿着身份证、户口本和400元钱到松山区北洼子收费站拿证，他把身份证、户口本和400元交给刘后，刘又说过两天拿证。自此之后，他一直催问刘办证的事，刘一直推脱。2016年初刘打电话让他去拿证，他当时在住院，就让女儿曹双艳去拿证。曹双艳发现土地证上的人名写错了，怀疑刘给的土地证是假的，就没有要。2016年8月份，刘某1又打电话说拿800元就给他证，他说证办下来再给钱，刘不同意，他也没有给刘钱款。刘从他这里共拿走8100元，没有出具欠条。
5.被害人宋某的陈述证实，2012年2月份经亲戚介绍，他找到刘某1办理土地使用证，刘某1说得花些钱。第一次他和妻子刘淑梅在松山区政府二楼的楼道里交给刘5000元现金及身份证、户口本复印件等手续。之后，刘隔三差五就以各种理由多次向他索要几百、上千不等的钱款，他合计给了刘某11.8万元。2016年2月26日，刘打车到他家又以可以帮他办理房产证为由索取了5000元，并向他出具了欠条。2015年冬季刘给了他一个土地使用证。2016年6月份，他拿着该证去国土资源局查询，发现该证是假的。刘某1共骗取他2.3万元。
宋某提交的欠条一张证实，被告人刘某1于2016年2月26日收取宋某人民币5000元，并承诺4月15日取证的事实。
6.被害人刘某224的陈述证实，2012年春天的一天，她到松山区穆家营子镇土地所询问如何办理土地证时，刘某1主动表示通过其本人花5000元三个月内就可以办下来。过了几天她就在松山区穆家营子镇土地所大厅给了刘某15000元的办证款。之后，刘又以各种理由向她索取了1000元。2015年冬天她拿到刘为其办理的土地证，刘又承诺5000元两个月内可以办下房产证，2016年2月24日她在家中给了刘5000元，刘向她出具了欠条一枚。2016年3月7日，刘说她家的门面房也可以办理房产证，需要4000元，她就给了刘4000元办证款，同时刘出具了欠条一枚。至今房产证一直没有办理下来，刘以各种理由推脱。经她去土地局查询，刘为她办理的土地使用证是伪造的。
刘某4提交欠条二枚证实，刘某1于2016年2月24日收取刘某2245000元办证款并承诺4月10日之前拿证；后于2016年3月7日收取刘某2244000元，并承诺4月15日之前拿证的事实。
7.被害人刘某223的陈述证实，2012年5月份她丈夫李国彬找刘某1办房产证过户，刘说要7000元，她丈夫就把7000元和相关手续给了刘。同年6月份刘又向她丈夫索取了2000元。至快过春节时，刘说她家的门面房也可以办理房产证，需要2万元，她丈夫就凑了2万元给了刘。2013年4月份，刘以办房产证需找人为由索取了3800元。截止2013年4月份，他们共给刘3.28万元。2016年2月份，刘给了她丈夫一个土地使用证。她丈夫把证与他大哥的证对比，发现证上面没有蒙文及其他错误。
刘某3提交的通话录音证实，李国彬多次电话催问刘某1办证情况，刘以各种理由推脱的事实。
8.被害人马某1的陈述证实，2013年4、5月份，刘某1到他们居住的地方量房身时，他问牛舍能不能办土地使用证，刘说不好办需要花钱送礼，他同意了。刘给他家牛舍量完尺寸后，向他要了身份证、户口本的复印件及8000元办证款，说一个星期可以拿证。之后刘以各种理由推脱，一直没有办下证来。到了2015年8月份，刘又向他索取了400元。至2016年8月份，他才知道被骗了。
9.被害人辛某的陈述证实，2013年6月20日，他在松山区穆家营子镇土地管理所遇见刘某1，刘说办房产证可以找她，他问刘需要多少钱，刘说2万元，他说没那么多钱，只给了刘6000元，刘向他出具了一枚收条。过了几天，他把户口本给了刘，之后，刘又相继以办手续等为由索要了1万元。他共计给了刘1.6万元。
辛某提交收款条一枚证实，2013年6月20日刘某1收取辛某办证款人民币6000元的事实。
10.被害人张某1的陈述证实，2013年秋天，他经他人介绍认识能办房产证的刘某1，他当时有一间正房要办理房产证。过了一段时间刘以找人办证为由向他索要7000元和办证相关手续，他在庄户人家饭店给了刘7000元。2014年正月刘又以找人给房产证改名为由索要5000元，他在松山区国土资源分局门口东侧把钱给了刘某1。2015年4月份刘某1以需要找人花钱办证为由索要3000元，他在松山区国土资源分局门口东侧把钱给了刘某1。2015年5月份，刘以给办房产证的人送礼为由索要6200元，他在松山区国土资源分局门口东侧把钱给了刘某1。之后到2016年6月份，刘以各种理由向他索取了1.58万元。至此他共计给了刘办证款3.7万元，至今房产证也没有办下来。
11.被害人张某3的陈述证实，2003年4月份他在赤峰市××区买了一处25亩的院子，没有土地使用证。2013年10月份经亲戚杨新义介绍，他通过当时在土地局上班的刘某1办理土地证。刘告诉他需要10万元的费用，2013年10月份的一天，他在家中给了刘某110万元现金，刘答应一年能将土地证办出来。2014年10月份至2016年8月份，他多次催问土地证办理情况，刘以测量绘图、办农村宅基地、办建设用地、请客吃饭等理由先后向他索要了7.2万元，但土地使用证始终没有办下来。直到刘因诈骗被刑事拘留，才知道被骗了。
12.被害人马某2的陈述证实，2013年秋天他去穆家营子镇土地所补土地证时，刘某1接待的他，他问刘某1他家后院的牛舍能否办土地证，刘说需要4000元，他就在穆家营子土地所门外给了刘4000元。过了一段时间，刘打出租车到他家说还需要600元的证钱，他就又给了刘600元。过了不到一个月，他想通过刘给他承包的林地办个养殖证，刘说要1万元，他就在土地所门口给了刘1万元。过了几天刘又以办养殖证需要测地费从他那里索取了1200元。之后他一直催问刘养殖证办理情况，刘就以各种理由推脱。2015年4、5月份，他对刘说养殖证办不了就办土地证吧，刘以钱不够用为由让他再掏5000元，他就让儿子马宁拿着5000元给刘某1送去了。过一段时间，他问刘土地使用证办下来了吗，刘一直推脱，至今没有办下来。他共计给了刘某1办证款2.08万元。
马某2提供的欠条一张证实，2013年11月29日刘某1收取马某2人民币1万元的事实。
13.被害人李某222222222224的陈述证实，2013年他听女儿李秀娟说他们村的刘某228能帮忙办理土地使用证，就将办证款2000元交给刘某228。后来得知刘某228将2000元给了松山区土地局的刘某1，委托刘某1办理，但三年都没办下来。
14.证人刘某228的证言证实，2013年冬天他帮李秀娟的父亲李某222222222224，向刘某1询问李某222222222224位于××区的房屋能否办理土地使用证，刘表示可以办，需要办证款2000元及李某222222222224的身份证复印件、房产证复印件等手续。过了几天，他拿着李秀娟交给他的2000元钱及相关手续到松山区穆家营子镇土地所，转交给了刘。刘说3、4个月就可以办下来。但是过了3个月后，他多次催问土地使用证办下来了吗，刘以局长不在家或出去开会等理由推脱。一直到2016年夏天也没有办下来，也找不到刘某1了。
15.被害人杨某的陈述证实，2014年的一天，他去松山区穆家营子镇土地所给房子过户时认识了刘某1。过了大约一个月，刘说交2万元可以帮他办理，他感觉太贵了，最后他交给刘某11.6万元。过了两个月，刘说还需要500元，他就在松山区国土局给了刘500元，刘说证马上可以办下来。2015年，刘以他的房子面积太大为由，说还需要交1000元，他说没有那么多钱，在家里给了刘800元。过了一段时间，刘还是以房子面积大为由，向他索取了1200元。他办理土地证一共给了刘某11.85万元。
16.被害人朱某的陈述证实，2013年的一天，她在村民郑文彬请客吃饭的时候认识同去的刘某1，刘自称在松山区穆家营子镇土地所工作。她对刘说想将其购买他人房屋的房产证及土地证过户到自己丈夫刘某229名下，刘让她把土地证和房产证原件及买卖房屋协议书准备好，交3500元就可以办理。2014年正月的一天，刘同郑文彬来到她家，拿走了3500元办证款。之后一段时间内，刘分别以需要工本费为由索取了500元，以图绘费为由索取了1600元，以房地两证过户为由索取了1400元，以办事需要请客吃饭为由索取了2000元，以补交费用为由索取了1200元，以办两个证需要增加工本费为由索取了500元，以办证人要钱为由索取了500元。至2016年夏天，刘给了她已经过户到刘某229名下的土地使用证，房产证一直没有办下来。她给刘某1的办证费用共计1.12万元。
17.被害人张某2的陈述证实，2014年他父亲去世，他和他弟弟想把父亲的房子分成三份，他问刘某1是否能办，刘说能办，需要2000元。他就在松山区土地局门口给了刘2000元，以后，刘隔三差五又以各种理由从他那里索取了2000元，到2016年1月份，刘给了他三个土地证和他哥哥张明变更的土地使用证。他拿着刘给他办理的四个证到松山区土地局查档案，结果没有这四个土地使用证的档案。2014年他的三个姐姐张某4、张某5、张某6经他介绍通过刘花了1.1万元，在2015年底把证办了下来。后来三个姐姐想把地分成三块，又找刘办三个土地证，刘索取了5000元，他的三个姐姐共计给了刘1.6万元。2014年春，他的两个妹妹张艳辉、张艳东想通过刘办一个土地证，通过他在松山区土地局门口给了刘1.1万元。之后又想把一个证分成两个，继续找刘办理，刘索要2000元，他在松山区松秀园小区门口给了刘2000元现金。2016年2月份，刘将办理的两个土地证给了他。经到松山区国土局查询，刘给他们办证都是假的，至此刘骗取他2000元、他弟弟1200元，他哥哥张明800元，张某4、张某5、张某6三人1.6万元，张艳辉、张艳东二人1.3万元。
18.被告人陈福学的陈述证实，2014年5月份刘某1到他家中说1.5万元就可以为他更换土地证及办理房产证，他就将1.5万元交给了刘。2014年秋天的一天，刘说6000元可以为他办理前门房子的房产证，他就在家中给了刘6000元现金，刘承诺年末能办下来。2015年夏天的一天，刘说办证需要1000元送礼，他当时没钱，就从他处借了1000元在松山区二中附近给了刘。2015年秋天，刘又说还差1000元，他又从他处借了1000元在松山区新华小区大门口附近给了刘。2016年春天，刘又以证马上要办下来还需要钱为由向他索取了600元。此后，他催问刘房产证什么时候能办下来时，刘以各种理由推脱，最后一次打电话时，刘正在松山区刑警大队接受讯问，民警告诉他刘因诈骗被抓了。他五次共给了刘2.36万元。
19.被害人于某的陈述证实，2014年6月份，经杨新义介绍，可以通过刘某1花钱办理土地使用证，他就让儿子于岩峰将1万元在刘的单位门口交给了刘。至2014年底，土地证始终没有办下来，他就打电话催问刘，刘一直答复快办下来了，让他再等等。2015年，刘又以钱不够为由又先后四次向他索要钱款，其中一次他在刘的单位门口给了刘1500元，其余三次分别是刘到他家里拿的，分别是200元、500元和800元。刘每次要钱时都说土地证快办下来了，让他再等等。到2016年，他就无法与刘取得联系了。他办土地使用证共计给了刘1.3万元。
20.被害人刘某225的陈述证实，2014年夏天的一天，他遇见刘某1时问自家的院子能否办土地证，刘说掏钱就能办，最少2000元。次日他就在松山区第一小学对面给了刘2000元和身份证复印件。之后证一直没有办下来，刘以各种理由推脱。2016年五一前后，刘说证快办下来了，让他再交800元，他为了能尽快拿到证就给了刘1000元，之后刘一直推脱，至今证没有办下来。
21.被害人李某23的陈述证实，他需要办理土地使用证，2014年10月份，他通过朋友邹吉军介绍认识自称能办理土地使用证和房产证的刘某1，之后刘某1到他家看了办证的土地，又到需要办土地证的宣某和宗玉萍家看了需办证的地方，刘某1说这三户办证要大约10多万元。他分六次给了刘某1三户的办证款16.4万元，其中宣某和宗玉萍的办证款是13.5万元，他的办证款是2.9万元。2015年底宣某、宗玉萍的土地证拿了回来。他的证没有拿回来。2016年5月份左右，刘让他帮找一些需要办理土地使用证的人，他就联系了几个亲友潘某221、刘某22222227、赵某、李某222222222221、刘某×××，加上自己和宣某、宗玉萍一共8人通过刘某1办理土地使用证和房产证。他收取潘某22110.3万元、刘某222222272万元、赵某2万元、李某×××元、刘某×××万元转交给刘。他替张某10垫了1.5万元。他给刘某1共计33.7万元。
22.被害人宣某的陈述证实，她和她婆婆潘某222一起生活。潘某222委托李某23给她和宗玉萍办理土地使用证。2014年冬天的一天，她和潘某222在穆家营子村黄寅家门前的车上给了李某2310万元，由李某23转交给办证的刘某1。过了一个月左右她又在家门口给了李某231万元。过了几天李某23说宗玉萍家房子是彩钢瓦的不好办，又要走3000元。李某23原来办事没办成退回的2万元也用来给刘某1办土地证了，共计给了刘振杰13.5万元。2015年夏天刘振杰把她和宗玉萍的土地使用证拿回来了。2015年8、9月份的一天，她在家里见到了刘某1，潘某222要给她和宗玉萍办房产证，就给了刘某13万元。以后隔三差五刘某1就到她家以办房产证需要钱为由索要钱款。至2016年8月份刘玉梅给她打电话在穆家营子村三组黄金小区楼下拿到房产证共计给了刘某16万元。加上办土地证的13.5万，共计给了刘某119.5万元。
宣某提交欠条七枚证实，2015年11月13日刘某1收取宣某5000元，2016年1月15日收取2000元、2016年1月26日收取宣某、刘跃琴3000元、2016年1月18日收取宣某2000元、2015年11月8日收取宣3000元，2015年12月30日收取5000元，2016年1月15日收取5000元。
23.证人潘某222的证言证实，她给她儿媳妇宣某和她小姑子宗玉萍办理土地使用证和房产证被刘某1骗了19.5万元。2014年冬天的一天李某23说需要十几万元，她和宣某在车上给了李某2310万元。过了一个月左右李某23说办证的人说钱不够，还要1万元，她和宣某在家门口给了李某231万元。过了几天李某23说宗玉萍家房子是彩钢瓦的不好办，又要走3000元，还有以前给李某23办事的2万元也用来办土地使用证了，至此共计给了李某2313.5万元。2015年8、9月份，刘某1到她家问是否继续办理房产证，她问办房产证要多少钱，刘说300元一平米，因为宣某和宗玉萍的房子加起来500多平，她认为太贵了，刘就先要了3万元。之后刘隔三差五就到她家以办房产证为由索要钱款，到2016年8月份拿到房产证时共计给了刘某16万元。加上办土地证的13.5万元，她共计给了刘19.5万元。
24.被害人李某23的陈述证实，2015年2、3月份的一天，他和朋友吃饭时认识的刘某1，刘某1自称在松山区土地局上班，可以办理土地使用证。次日刘到他家看房子，他给了刘某18000元办证款。之后，刘某1以各种理由向他索要钱款。2015年年末，他在拿到以他母亲李桂云名字办理的土地证时累计给了刘4.2万元。刘说再交3万元还可以办房产证，他因钱太多没有答应。2016年年初，刘告知他有个机会8000元就可以办理房产证，他就在穆家营子镇农村信用社门口给了刘8000元。7、8月份时刘以房产证马上要办出来为由向他索要2000元，他又在穆家营子镇农村信用社给了刘2000元，没等证拿到，刘某1就被公安机关拘留了。他共计给了刘某1办证款5.2万元。
25.被害人衣某的陈述证实，2015年正月的一天，刘某1到他们村里亲戚衣志芳家中问村里谁家需要办理土地使用证和房产证，因他家有一处房子没有土地使用证，衣志芳就带着刘到他家。刘说他家房子面积太大，办一个不好办，得分成两个办，需要6000元，他就同意了。过了一个星期左右他去松山区国土资源局刘的办公室，将6000元交给她。之后刘某1又隔三差五的以各种名义从他这里索取了1.1万元。至2016年3月份刘把两个土地证送到他家里，同时又向他索取了800元的工本费。他办两个土地证共给了刘某11.78万元。
26.被害人周某的陈述证实，他是赤峰市松山区穆家营子镇穆家营子村的会计，刘某1在穆家营子土地所工作时与他认识的。2015年他遇见刘，刘知道他有一块土地没有办证，主动表示可以帮助办理。2015年10月份，刘让他准备手续，因他的地面积大，可以办四个证，每个证准备2万元，需交8万元。10月下旬，他在穆家营子新村门口给了刘7万元，11月上旬刘又向他索取了剩余的1万元。2016年3月份，刘又向他索取了出证钱1200元，至此他共给了刘8.12万元。后来刘只给了他两个土地使用证，其中一个证的名字不符，被他退回去修改，但一直没有再给他。他感觉拿到的土地证是假的。剩余两个土地证一直没有拿到。
27.被害人王某331的陈述证实，2015年10月份，他通过周某找刘某1为他的一个园子办理土地证，刘某1说需要10万元。他通过周某将10万元交给了刘。之后刘又分别向他索取了1000元和3000元，都是他在穆家营子新村小区门口交给刘的。后来刘交给他两个土地证，同真证件对比，他感觉刘替他办的证是假证，后来他去北京时把这两个证弄丢了。
28.被害人刘某226的陈述证实，2016年2月份一天，刘某1到他位于穆家营子镇穆家营子村的家中丈量土地时，说3万元可以帮他办理土地使用证。过了几天，他就到穆家营子镇土地所门外将2万元和他妻子宋秀莲的身份证、户口本交给了刘。刘问正房和门房是否办房产证，他表示同意办。之后，刘以各种理由索要办证钱款，共16次索取了8.78万元。2016年8月份一天，刘在松山区第七中学门口将办理的土地证交给他，并说房产证还需要一个星期，同时以朋友结婚为由向他借1万元，他将随身携带的5000元借给了刘。过了几天，他给刘打电话要钱时，刘以各种理由推脱，后来刘的电话就停机了。他到松山区土地局查询土地证档案，发现证是假的。刘某1共从他手里拿走9.28万元。
29.被害人谢某的陈述证实，他家的老房子没有房产证，他一直想找关系把房产证办下来，他的亲戚谢民说穆家营子镇土地所的刘某1能办。2016年3月25日，他在谢民家里见到刘某1，刘说交4500元就可以办理，他就在谢民家交给刘4500元和身份证复印件。刘某1给他出具了一张欠条。过了半个月，刘又以办证缺钱向他索取了500元。又过了大约半个月，刘以缺500元马上就能拿证为由向他索取了500元。2016年7月份，刘以交手续费为由向他索要700元，他委托谢民给刘送去。之后，他催问办证情况，刘某1以各种理由推脱，房产证始终没有办下来。
谢某提交的欠条一张证实，2016年3月25日，刘某1收取谢某4500元的事实。
30.被害人李某222222222226的陈述证实，2016年5、6月份他为了给弟弟李伟刚办理土地使用证找到刘某1，将8000元办证款及李伟刚的户口本交给刘。之后每间隔一个星期左右，刘就以办证需要用钱为由先后五次向他索要钱款，分别是6000元、3000元、2000元、2000元及1500元，他均在松山区金达金店的楼下将钱交给刘。他共计给了刘某12.25万元，刘没有出具任何收据。
31.被害人刘某227的陈述证实，他和他父亲刘宝林在一个户口本上，他家有一处100多平方米的门房没有房产证，他委托二舅李某23帮其办理，2016年李某23说需要2万元，他就给了李某232万元。后来李某23领着能办证的刘某1到他家，刘说房子分开办容易办理，需要3万元。后来经过商议降到2.8万元，刘向他父亲刘宝林出具了的收条一枚。过了几天刘又以增加土地使用面积为由向他索取了3000元，并向他出具了收条一枚。几天后，刘到他家以能将西侧门房办成商业用房为由索取2100元，并向他父亲刘宝林出具了收条一枚。之后，刘以证要办下来了为由索取了500元，这笔钱没有出具收条。他一共给了刘某15.36万元。
刘某7提交的收条三枚证实，刘某1收取刘宝林2.1万元和2.8万元，收取刘某227办证款3000元的事实
32.被害人赵某、潘某221的报案材料证实，刘某1通过李某23骗取赵某2万元、潘某22110.3万元的事实
33.被害人张某4、张某5、张某6的报案材料证实，刘某1通过张某2骗取张某4、张某5、张某6人民币合计1.6万元，骗取张某5为张艳辉、张艳东二人垫付的办证款人民币合计1.3万元的事实。
34.被害人张某9、胡某、韩某（系张某8兄弟媳妇）的报案材料证实，被告人刘某1通过张某7骗取张某92400元、胡某2400元、张某83600元的事实。
35、办案情况说明证实，被害人张某10在锡盟工作无法回来作证；姜武本人无法找到；张某3欠条丢失；李某23欠条丢失；杨新义未办理土地使用证和房产证，办证人是杨某，杨某对于某、张某3、陈福学等人是否找刘某1办理证件不知情。
36.证人王某332的证言证实，他是赤峰市国土资源局松山区分局地籍股股长。个人申请土地使用证有严格的办理流程，证内需要加盖三个公章，分别是”赤峰市国土资源局松山分局公章”、”赤峰市国土资源局松山分局土地登记专用章”及”中华人民共和国国土资源部土地证实管理专用章”。证书编号为国土部统一编号，且编号唯一。
37.证人吴某的证言证实，他是赤峰市国土资源局松山分局副局长。集体土地使用证中加盖的”赤峰市国土资源局松山分局公章”和”赤峰市国土资源局松山分局土地登记专用章”均有办公室统一管理。”赤峰市国土资源局松山分局公章”自2006年启用，”赤峰市国土资源局松山分局土地登记专用章”自2011年启用，一直沿用至今，没有做过更改。
38.证人王某333的证言证实，她现任赤峰市松山区住房与城乡建设局村建股股长。刘某1给宣某等人办理的村镇房屋所有权证自1996年开始使用，2013年5月份停用，更换为全国统一的房屋所有权证，2013年之后办理该证的都是假证。赤峰市松山区城乡建设环境保护局村镇建设管理局专用公章在2013年以前已经作废了。自1996年使用该村镇房屋所有权证时起，证件和档案是一致的，可以通过比对档案查证真伪。
39.周某提交土地使用证一本（周某）、刘某×××提交土地使用证一本（宋秀莲）、宋某提交土地使用证一本（宋某）、衣某提交土地使用证二本（杨亚平、衣某）、刘某×××提交土地使用证一本（刘某224）、李某23提交土地使用证一本（李桂云）、刘某2229（朱某丈夫）提交土地使用证一本、杜诠成（刘跃琴之长子）提交房屋所有权证二本、宣某提交房屋所有权证五本、宣某提交房屋所有权证四页、赤峰市国土资源局松山分局公章印模、赤峰市政府土地登记专用章公章（松山区）印模、物证鉴定书公物证鉴字[2017]1381号、赤峰市国土资源局松山区分局2013年度的文件样本四份、委托合同样本一份证实，经鉴定，被告人刘某1交给被害人李某23、衣某、刘某×××、刘某×××、宋某、周某、刘某2229的土地使用证及交给宣某的房屋所有权证，均系伪造的事实。
40.赤峰市国土资源局松山分局出具的证明证实，没有宣某、宗玉萍、刘跃琴三人的房屋产权登记信息。
41.被告人刘某1的供述证实，从2013年5月至2015年期间，她以帮助他人办理土地使用证和房产证为由，骗了大约三十多人共计大约25万元，她记得姓名的有收取刘某2252000元、李某233万元、周某3万元、穆家营子村委会王姓会计3万元、李某×××元、马志勇2000元、宗玉萍1.5万元、曹某800元、宣某5000元、郑某2000元等。2016年又开始有人找她帮忙办理土地使用证和房产证，她骗了20多人共计20多万元，其中张某72000元、杜凤贤2.64万元、李桂云80**元、刘某×××00元、郭宝华2000元、辛某5000元、谢某3000元、杨新义3000元、贺立辉8000元，潘某221、赵某、李艳芳、潘佳慧、张某10通过中间人李某23交给她共计9万元。杨新义通过她按照正常程序办理过土地使用证，后来杨新义又联系了其他人找她办理土地使用证。每个人具体给多少钱她记不太清了。杨某给了她至少3500元，于某给了她至少5600元，杨继芳给了她至少5000元，张某3给了她至少10万元，杨国刚给了她至少4500元。2000元以上的她都出具欠条，后期她又向他们索要过打车费、工本费，每次都是几百元，这些钱没有打欠条。因找她办证的都不符合政策，自己没有能力给他们把证办出来，而且办证款都花光了，主要被她用于赌博，还有一部分去娱乐场所消费了和给自己治病了，她就通过他人伪造了部分土地证和房产证交给部分被害人。
除上述证据外，另有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，本院予以确认：
1.受案登记表证实，2016年8月5日，公安机关接到赤峰市国土资源局松山分局移送案件，在2014年4月份期间，赤峰市国土资源局松山分局工作人员刘某1私自收取穆家营子村二组村民李某222222222227现金2.64万元，为李某222222222227办理集体土地使用证。经赤峰市国土资源局松山分局核实，该土地证非国土资源局发放，系伪造，刘某1涉嫌诈骗。
2.归案情况说明证实，2016年8月30日，被告人刘某1因涉嫌诈骗被赤峰市公安局松山区分局依法刑事拘留。
3.扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、发还清单证实，2016年8月30日，被告人刘某1被公安机关依法拘传后，对其所持有的手机一部、银行卡二张、集体土地使用证一本（土地使用权人：李某222222222222）、户口本二本（户主：郭雷、辛某）予以扣押，后将辛某户口本发还其本人，其他物品随案移送。
4.户籍信息证实，被告人刘某1的自然情况。
5.被告人刘某1的供述证实，2000年5月至2014年4月，她在赤峰市××区土地所负责办理证件工作，2014年4月份她调回赤峰市松山区国土资源局，主要负责信访工作。2007年因染上赌博输了不少钱，又经常到娱乐场所消费，2013年5月因治病又花了四五万元，导致经济状况不佳。因为她在国土资源局负责过办理土地证的工作，有些不符合办证条件的老百姓找她帮忙办理土地使用证或房产证，她就产生许诺帮助别人办理土地证、房产证骗取钱财的想法。找她办理土地使用证和房产证的人都是不符合政策的，她没有能力给他们办出来，就是为了骗钱花。她对找她办证的人一般承诺一个月左右办下来，按土地面积收取办证费。从2013年起她共计骗了50多人至少45万余元。骗取的钱款均她用于赌博或去娱乐场所消费及给自己治病。2016年她考虑不能只拿钱不办证了，产生了收钱后给办假土地使用证或房产证。2016年3月份，她通过楼道墙上办假证的联系电话，与办假证的人和刻章的人取得联系，办理一些假的土地使用证交给找她办证的人，并加盖上假的”赤峰市人民政府土地登记专用章”和”赤峰市国土资源局松山区分局公章”。
本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法判处。公诉机关指控成立，予以支持。刘某1辩解指控的部分犯罪数额高于其实际取得的数额。经查，被害人对自己被刘某1以办理土地证、房产证为由骗取钱款数额及过程的陈述及报案清晰、明确，且部分被害人有刘某1出示的欠条佐证；刘某1诈骗作案时间跨度长、诈骗人数众多，刘某1在侦查阶段供述其以办证为由骗取至少四十五万元，庭审中又供述骗取七八十万元，其本人对骗取的钱款数额记忆不清或混淆。刘某1的前述辩解不能成立，不予采纳；另其辩解有为被害人出具双倍欠条的情形，没有其他证据佐证，不予采纳。刘某1在实施诈骗时，对部分被害人并非行骗一次，而是连续、多次向对方索取钱款，且刘某1亦认可存在收取钱款未向对方出具手续的情形。辩护人提出没有欠条等相关书证的犯罪数额不应予以认定的辩护意见不成立，不予采纳。刘某1归案后，能够供述基本犯罪事实，可以酌情从轻处罚，多次诈骗作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月30日起至2028年8月29日止。罚金限判决生效立即缴纳。）
二、继续追缴被告人刘某1违法所得人民币161.7万元，发还被害人。
三、作案工具手机一部，予以没收；假集体土地使用证十本及村镇房屋产权案所有权证八本予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长尹宝泉
人民陪审员李建华
人民陪审员郎凤玉
二〇一七年十二月二十八日
书记员崔巍