河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0523刑初201号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人薛某某，男，1992年7月13日出生。2011年12月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金5500元，2012年8月9日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年12月30日被汤阴县公安局刑事拘留，2016年2月6日被汤阴县公安局执行逮捕。
被告人张某甲，男，1988年10月24日出生，汉族，农民。2007年2月28日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年12月30日被汤阴县公安局刑事拘留，2016年2月6日被汤阴县公安局执行逮捕。
辩护人关永朝，河南××大地律师事务所律师。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2016）181号起诉书指控被告人薛某某、张某甲犯妨害信用卡管理罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员刘译浓、王红艳出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人关永朝、被告人薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2015年10月份至2015年12月份，被告人张某甲、薛某某在汤阴县光明路新城国际小区6号楼2单元701租住的房间内，利用网络从事买卖信用卡活动。2015年12月29日，被告人张某甲、薛某某在租住房间内被民警抓获。民警现场查获他人信用卡18张。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人张某甲、薛某某非法持有他人信用卡，数量较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人张某甲、薛某某共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中二人均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定。被告人薛某某在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。提请本院依法判处。
被告人薛某某对公诉机关的指控供认不讳。
被告人张某甲对公诉机关的指控供认不讳。
辩护人关永朝提出的辩护意见是：被告人张某甲系从犯，认罪态度较好，系坦白，其主观恶性小，社会危害性不大，建议从轻处罚。
经审理查明，2015年10月份至2015年12月份，被告人张某甲、薛某某在汤阴县光明路新城国际小区6号楼2单元701租住的房间内，利用网络从事买卖信用卡活动。2015年12月29日，张某甲、薛某某在租住房间内被民警抓获。民警现场查获他人信用卡18张。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人张某甲、薛某某的户籍证明。
2.被告人张某甲、薛某某的前科证明：安阳市北关区人民法院（2007）北少刑初字第10号刑事判决书、陕西省韩城市人民法院（2011）韩刑初字第00098号刑事判决书、韩城市看守所有关薛某某刑满释放证明书。
3.汤阴县公安局出警证明，2015年12月29日上午9时许，汤阴县公安局接到群众举报，在汤阴县新城国际小区6号楼2单元701房间内怀疑有人信用卡诈骗。民警赶到举报地点，发现701房间系张某甲、薛某某二人租住，在该房间内发现大量银行卡办理手续，银行卡和涉嫌伪造的身份证，民警将涉案相关物品进行了扣押，将犯罪嫌疑人张某甲、薛某某传唤至公安局进行调查。
4.汤阴县公安局治安管理大队证明，汤阴县经济犯罪侦查大队在办理张某甲妨害信用卡管理案中，所扣押涉案身份证9张，经鉴定，系伪造身份证。
5.汤阴县公安局扣押电脑、U盘、工商银行卡、农业银行卡等物品文件清单及照片。
6.银行协助查询财产证明。
7.安阳市公安局物证鉴定所电子物证检验报告。
8.证人潘某的证言：我于2015年10月1日将位于新城国际小区6号楼2单元701户租赁给了安阳人张某甲了，租金每月1400元，张某甲交了4个月的房费，说是做生意的，我也不好意思问具体做什么生意。
9.证人石某的证言：2015年10月份，张某甲让我在安阳市工商银行三八支行办理了一张储蓄卡，这张卡带网上支付功能，有U盾。他说刷淘宝单用，我就给了他，后我找他要我的银行卡就联系不上了，公安机关扣押的银行卡我不知道他干什么用了，觉得张某甲骗了我。
10.证人张某乙的证言：我在安阳市工商银行办理手续时，一男子说能给我办理一张透支卡用，并让我先给他办理了一张储蓄卡，带U盾，办好后将卡给了他，到现在他也没有给我办成透支卡。
11.证人王某乙的证言：2015年10月份的一天，我听朋友说张某甲能办理银行透支卡，就想办两张用用。本村的牛某、王某甲也想办理透支卡，我们就到安阳找到张某甲，张某甲让我们每人在安阳农行先办理了几张银行储蓄卡，说他自己走帐用，随后给我们办理透支卡。因我们想办银行的透支卡，觉得储蓄卡出不了事儿，就按照张某甲说的在农行每人办理了4张储蓄卡，办好后将卡给了张某甲，后来再也联系不上他了。
12.证人王某丙的证言：我办理过两张工商银行卡，一张在我身上带着，另一张带有U盾丢失了。经我辩认，汤阴县公安局扣押的62×××55工商银行卡就是我丢失的那张。
13.证人李某的证言：我做生意想办理银行的透支卡用，张某甲说他能帮忙，我就相信了他。他说办理透支卡还需要办理几张储蓄卡走走流水帐，我也不懂，就按照张某甲的要求在农业银行办理了4张储蓄卡给了他，后来张某甲也没有给我办成透支卡，4张储蓄卡也没有给我，我也联系不上他了，公安机关扣押的4张农行储蓄卡就是张某甲让我办理的。
14.被告人张某甲的供述：2015年7月份，我通过QQ群给人家联系过买卖银行储蓄卡资料的事儿，认为这个比较挣钱，八九月份，我就给薛某某商量干这个事儿，商量好后我们到汤阴新城国际租了一套单元，并购买了两台电脑和一些生活用品，然后我俩就开始通过QQ群联系购买银行储蓄卡资料的买家，后我们再通过另一个QQ群把我们需要的银行储蓄卡资料通过QQ和物流的方式购买，之后我们把买家需要的全套银行资料通过QQ和物流方式发给买家，买家收到我们发给他们的银行储蓄卡资料后把钱通过银行转账方式打给我，每套挣100元左右。另外我找亲戚朋友办理了银行卡，对他们说这些卡是做生意转账用，实际上我把这些卡都卖掉了。
15.被告人薛某某的供述：2015年10月份，张某甲给我打电话让我到汤阴来和他一块儿干倒卖银行卡的生意，我觉得这个生意不错，就来到汤阴，张某甲在汤阴县新城国际小区6号楼2单元701室租住的房间内，他教我在网上搜到银行卡买卖QQ群，我加了几个QQ群，他负责联系买银行卡的人，对方从网上向张某甲提供需要哪个银行的卡，是否开通网银，他把客户信息给我，我就发布到我添加的QQ群，寻找便宜的买家，我再卖出去。我们一共买卖了带U盾的银行卡二三十张，每张利润100元左右。
本院认为，被告人薛某某、张某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。张某甲、薛某某共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中二人均起主要作用，均系主犯；薛某某刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应从重处罚。案发后，二被告人能如实供述其罪行，可从轻处罚。辩护人辩称张某甲系从犯之理由，经查，张某甲在汤阴县新城国际小区内租赁房屋，并购买电脑，利用网络联系买卖信用卡，起主要作用，应系主犯，故对其辩称本院不予采纳。辩称张某甲认罪、悔罪，可从轻处罚之理由，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2017年9月29日止。罚金限被告人在判决生效后五日内向本院缴纳。）
二、被告人张某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2017年6月29日止。罚金限被告人在判决生效后五日内向本院缴纳。）
三、随案扣押的作案工具笔记本电脑一台、台式组装电脑二台、银行卡等物品予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李秀荣
审 判 员 张吉政
人民陪审员 李治国
二〇一六年九月五日
书 记 员 王 华