内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院刑事判决书（2017）内0824刑初99号公诉机关乌拉特中旗人民检察院。被告人郭某1，出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，户籍所在地：内蒙古自治区巴彦淖尔市，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区中华家园。辩护人杜某，内蒙古大法扬律师事务所律师。乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2017）98号起诉书指控被告人郭某1犯合同诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院于2017年11月22日建议延期审理。乌拉特中旗人民检察院指派检察员郭某2出庭支持公诉，被告人郭某1及其辩护人杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。乌拉特中旗人民检察院指控，被告人郭某1在无能力支付农民玉米款的情况下，于2016年10月5日到乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查赊购农民玉米，以先赊购出售后几天内再结算玉米款的口头约定方式，骗购农民玉米55万余斤。被告人郭某1明知当时季节收购玉米水份较大，以每市斤约0.63元，扣除每市斤三分钱脱粒费、三分钱运费、自然损耗、人员开支费用等因素后“无利亏本”的情况下，仍以高收低售的方式出售给巴彦淖尔市临河区巴山淀粉厂，并以“兑票”形式套取现金约28万元。被告人郭某1在乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查十三户农民催要玉米款时，编造各种借口和谎言哄骗农民，期间，领农民到虚构的“养猪场”，而且在归案后，仍虚构养羊的“养殖场”欺骗民警前往核查，至今分文未付。郭某1所套取资金部分用于偿还2015年及以前的债务，其余款挥霍，导致乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查十三户农民损失玉米款价值人民币321868元。上述事实提供被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人郭某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人玉米款人民币321868元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人杜某提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人郭某1犯合同诈骗罪的罪名及数额无异议，被告人郭某1认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，系初犯，且主观恶性不大，希望法庭对被告人郭某1从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年10月5日起，被告人郭某1明知自己有巨额债务，无能力支付农民玉米款的情况下，到乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查，以口头承诺近期付清玉米款的方式赊购农民玉米。被告人郭某1将所收购玉米出售到临河区巴山淀粉厂，又将巴山淀粉厂出具的玉米过磅票通过“兑票”方式（每斤0.63元）套取现金，用于偿还个人债务及个人支出。被告人郭某1在十三户农民催要玉米款时，采取不接电话、更换号码并带领农民到虚构的“养猪场”等方式逃避履行债务。归案后，仍虚构的“养殖场”欺骗民警前往核查。共骗取被害人李某1、涂小平等十三户农民玉米55万余斤，合款人民币321868元。其中，骗取农民玉米款如下：王某1、王某2共计27306元，贾某28257元，杜某25010元，张某33732元，马某12087元，李某136493元，刘某17121元，巴某18880元，王某3合计7308元，涂某13827元，王某4合计134173元，乔某1合计32619元，乔某2合计35055元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实，李某1报案称，乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查十三户农民被骗玉米55万余斤；公安机关受理案件后，决定立案侦查。2、被害人陈述证实，（1）李某1陈述证实，2016年10月，郭某1拉走十三户农民玉米共55万余斤。自己被骗玉米62920斤，合款36493元未付，后关机无法联系报警。（2）涂某陈述证实，2016年10月，给郭某1卖玉米25000斤，约14000元未付，后打电话关机。（3）马某陈述证实，2016年10月7日，乔某代郭某1向其收购20840斤玉米，合款12087元未付。（4）王某陈述证实，2016年10月6日，乔某代郭某1向其收购玉米47080斤，合款27306元未付。2016年11月13日，与王某1等人要求郭某1结算玉米款，被郭某1骗到临河及虚构的养殖场。（5）刘某陈述证实，2016年10月10日，乔某代郭某1向其收玉米29520斤，合款17121元未付。2016年11月，与王某、杜某等人要求郭某1结算，被郭某1骗到临河及虚构的养殖场。（6）张某陈述证实，2016年10月8日，乔某代郭某1向其收购玉米58158斤，合款33732元未付。（7）贾某陈述证实，2016年10月8日，乔某代郭某1向其收购玉米48720斤，合款28257元未付。（8）杜某陈述证实，2016年10月7日，乔某代郭某1向其收购43200元，合计25010元未付。（9）王某1陈述证实，2016年10月10日，郭某1向其收购玉米58920斤，合款34173元未付；向涂某收购23840斤，合计13827元。（10）巴某陈述证实，2016年10月9日，乔某代郭某1向其收购玉米32551斤，合计18880元。（11）乔（父）陈述证实，与乔某系父子关系。2016年将玉米卖给郭某1，欠玉米款32619元。（12）王某3陈述证实，2016年，将玉米卖给乔某领的收玉米货主（郭某1），欠玉米款7308元，欠条上写儿子梁某的名字。（13）乔某陈述证实，2016年10月，给郭某1联系在呼勒斯太苏木收购玉米，郭某1偿还之前欠款10万元。将自家玉米卖给郭某1，后郭某1连同新旧欠款出具4万多元欠条（2015年10000多元及2016年玉米款35055元）。3、证人证言，（1）证人王某2证言证实，系郭某1妻子。与郭某12005年结婚后在临河区份子地种地，现在临河区租房。2016年，郭某1收玉米用其银行卡转款，郭某1让用部分钱生活支出。（2）证人达某证言证实，2016年冬天，郭某1转账还欠款2万元，尚欠5.15万元。（3）证人薛某1证言证实，2015年替郭某1向李某2偿还9万元，2016年，郭某1在李某2处兑玉米票，李某2给代扣欠款1.5万元。（4）证人王某3证言证实，2015年，郭某1雇佣其和薛某1收玉米，未给结算工资。（5）证人李某2证言证实，在巴山淀粉厂给货主兑换玉米过磅票挣取手续费。2015年给郭某1借款，薛某1代偿9万元，尚欠3.6万元，2016年10月，郭某1收玉米通过其兑票付现（每斤0.63元价格），扣自己的3.6万元和薛某1的1.5万元。（6）证人王某4证言证实，郭某1收玉米没有资产和资金，通过亲友介绍赊欠玉米款收购。（7）证人曾某证言证实，2016年10月10日，因买车郭某1给转款1万元偿还2015年拉玉米运费及2016年部分运费。（8）证人党某证言证实，郭某1于2015年、2016年雇其拉运玉米，尚欠2015年的8000元运费。（9）证人赵某证言证实，2016年10月，郭某1没有资金（2015年欠外债约70万元），通过赊欠收购玉米，雇其开车收玉米，乔（父）向郭某1索要2015年约14万元欠款，郭某1说2016年收玉米时给乔（父）还旧账。（10）证人薛某2证言证实，2016年10月向郭某1索要欠款，郭某1在巴山淀粉厂转账付1万元。（11）证人杨某证言证实，2016年，郭某1没有资金，找乔（父）向农民赊欠玉米，将玉米交到巴山淀粉厂后，通过小李（李某2）兑票时，小李扣除5至6万元，给老乔汇款10万元，给黄某2万元，郭某1用剩余钱到大佘太镇收玉米。2016年12月，看到郭某1手机中将其电话存为“会计”，将亲戚电话存为“味精厂”、“猪场”。（12）证人李某3证言证实，郭某1欠2015年、2016年拉玉米运费等。（14）证人周某证实，周某给其一张5万元欠条，说郭某1三天内给钱，一直未找到。4、辨认笔录及照片证实，经被害人王某1辨认，确认郭某1带领王某1等人到其虚构养殖场的具体地址及位置。5、提取笔录、民事调解书、升华宾馆证明、借条及银行流水证实，郭某1的消费情况及外债情况：（1）郭某12016年的10月至12月在升华宾馆住宿共消费约7200元。（2）2016年5月，经临河区法院审理郭某1因欠丁玉换玉米款534880元调解。（3）郭某12016年7月20日欠达某71500元；2016年1月欠刘某玉米款59690元；欠韩某玉米款33254元，欠尚某玉米款57164元，欠郭某玉米款47814元；2016年10月欠周某玉米款50000元；2015年11月1日欠乔某玉米款243484元。（4）2016年10月，郭某1赊购呼勒斯太农民玉米变现后给达某还款20000元。（5）郭某1收购玉米通过李某2兑现后将款转入王某2卡内；郭某1出售玉米后部分款存入杨某卡内二人共同开支以及郭某1的消费和取现情况。6、欠条证实，郭某12016年欠王某1、王某2玉米款27306元，欠贾某玉米款28257元，欠杜某玉米款25010元，欠杨某（系张某丈夫）玉米款33732元，欠杜某（马某）12087元，欠刘某17121元，欠巴某18880元，欠涂某13827元，欠王某134173元，欠周某32619元，欠乔某35055元，欠李某1玉米款36493元，欠梁某7308元。7、中央储备粮巴彦淖尔直属库院证明证实，中央储备粮巴彦淖尔直属库院内猪舍近三年未饲养过任何家畜。8、发破案经过、抓获经过及情况说明证实，2016年，李某1等人报案称郭某1以赊欠方式收购玉米55万余斤，以各种理由拖延给付并更换手机号。公安机关立案侦查后，郭某1将民警带至虚构的养殖场及谎称卖给养殖场玉米未结算。9、常住人口基本信息证实，被告人郭某1系完全负刑事责任能力人。10、被告人郭某1供述证实，2016年前欠外债80余万元（丁某54万多元，乔某11万余元，达某7万元，李某212.57万元）。2016年10月，在没有能力支付玉米款，明知收购玉米赔钱的情况下，与乔某（代联系货源）在乌拉特中旗呼勒斯太苏木团结嘎查以赊欠方式收购13户农民玉米50多万斤。将所收购555029斤玉米卖到临河区巴山淀粉厂，结算约28万元，未向农民支付玉米款，主要用于偿还旧账，剩余部分自己支出。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人郭某1以非法占有为目的，明知自己有巨额债务，没有履行合同能力的情况下，与他人签订、履行合同过程中，以承诺近期付清玉米款的方式赊购农民玉米，玉米出售后的货款主要用于偿还债务及个人消费，同时采取带领农民到其虚构的养殖场索要玉米款、不接电话及更换手机号码等方式逃避履行债务，骗取他人财物价值人民币321868元，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人郭某1自愿认罪、悔罪，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人杜某提出对被告人郭某1从轻处罚的意见，予以采纳；对辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人郭某1的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年3月5日起至2020年3月4日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人郭某1违法所得继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 魏 佳审判员 李 峰人民陪审员 赵文英二Ｏ一八年二月八日书记员 王力堃附：本案适用的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;……