福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0505刑初69号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人陈锦铭，男，1973年4月10日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月10日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月30日经泉州市泉港区人民检察院批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2016）70号起诉书指控被告人陈锦铭犯诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，并依法适用简易程序，于2016年5月6日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察指派院检察员陈小强，代理检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人陈锦铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉港区人民检察院指控，2015年6月至9月间，被告人陈锦铭明知他人以领取残疾人补贴为由从事电信诈骗活动的情况下，仍同意帮助他人到银行领取或转账诈骗所得款项，并从中抽取好处费。期间本辖区的被害人陈某1、陈某2、庄某等人相某被骗并报案至泉州市公安局泉港分局。在此期间，被告人陈锦铭持卡号为62×××92,62×××65，62×××03的中国建设银行卡到ATM机上领取或转账诈骗款项，上述银行卡共汇入诈骗款计人民币111646.05元。被告人陈锦铭于2015年12月10日在福建省安溪县金谷镇金谷村店仔尾119号被抓获归案。
公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人的供述和辩解，被害人陈述，户籍证明、抓获经过说明、银行账户交易明细、银行取款监控录像截图等书证。
公诉机关认为，被告人陈锦铭明知他人实施电信诈骗活动的情况下，仍事先答应并帮助他人取款，转账，并从中获利，数额计人民币111646.05元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈锦铭如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。
被告人陈锦铭对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，2015年6月至9月间，被告人陈锦铭伙同他人合谋后，他人以领取残疾人补贴款需要银行ATM操作转账、输入验证码或者存入现金等名义诱骗被害人将钱款存入涉案银行账户后。被告人陈锦铭持涉案三张中国建设银行卡（尾号分别为0962、9103、9765），到银行ATM机领取或者转账诈骗所得款项，涉案金额共计人民币111646.05元（币种，下同），并从中收取转账金额5%的好处费。其中部分犯罪事实如下：
1.2015年8月26日，被告人陈锦铭将被害人潘某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为0962）的4987元取现。
2.2015年8月27日，被告人陈锦铭将被害人范某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为0962）的2673元取现。
3.2015年9月12日，被告人陈锦铭将被害人肖某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为0962）的9976元取现。
4.2015年9月14日，被告人陈锦铭将被害人陈某1被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为0962）的1990.05元取现。
5.2015年9月14日，被告人陈锦铭将被害人陈某2被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为0962）的7366元取现。
6.2015年9月20日，被告人陈锦铭将被害人郑某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为9103）的4867元取现。
7.2015年9月21日，被告人陈锦铭将被害人庄某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为9103）的5188元取现。
8.2015年9月23日，被告人陈锦铭将被害人叶某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为9765）的4567元取现。
9.2015年9月23日，被告人陈锦铭将被害人张某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入一张建设银行卡（尾号为9765）的49876元取现并转走。
另查明，2015年9月18日，被害人杨某被他人以领取残疾人补贴名义诱骗从而存入2627元至被告人陈锦铭持有的建设银行卡（尾号为0962，该款现已被冻结）。2015年12月10日12时许，福建省安溪县公安局金谷派出所民警在该县金谷镇金谷村店仔尾119号屋内抓获被告人陈锦铭。
上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实：
1.被害人庄某、陈某1、陈某2、肖某、张某、郑某、潘某、叶某、蒋某、杨某的陈述、受案登记表证实，其等人被他人以财政局、民政局、残联会等名义，以领取残疾人补助款需要通过ATM机转账或直接存入现金等方式为由被骗取钱财的事实。
2.银行卡及客户凭条、银行账户交易明细查询单证实，本案涉案银行卡交易明细情况。
3.取款视频截图证实，被告人陈锦铭通过ATM机取走被骗款项。
4.抓获经过说明、工作说明证实，被告人陈锦铭到案过程，及“阿猪”另案处理。
5.户籍证明及无违法犯罪前科记录说明证实，被告人陈锦铭的身份情况。
6.被告人陈锦铭的供述证实，2015年6月至9月间，其明知他人以领取残疾人补贴款等名义进行电信诈骗，仍持涉案银行卡到银行ATM机领取或者转账诈骗所得款项，涉案共计人民币111646.05元，并从中收取取现金额5%的好处费。
公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈锦铭以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法实施电信诈骗，数额达111646.05元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人陈锦铭如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人陈锦铭伙同他人通过拨打电话等方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人陈锦铭多次实施诈骗，酌情从重处罚。本案无法查清具体被害人的诈骗赃款，应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈锦铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2019年6月9日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、追缴被告人陈锦铭的诈骗所得人民币17529元。限于本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、被害人杨某被骗汇入中国建设银行卡（尾号为0962）的人民币2627元（已被冻结），由公安机关发还被害人杨某。
四、责令被告人陈锦铭退赔被害人潘某经济损失人民币4987元，退赔被害人范某经济损失人民币2673元，退赔被害人肖某经济损失人民币9976元，退赔被害人陈某1经济损失人民币1990.05元，退赔被害人陈某2经济损失人民币7366元，退赔被害人郑某经济损失人民币4867元，退赔被害人庄某经济损失人民币5188元，退赔被害人叶某经济损失人民币4567元，退赔被害人张某经济损失人民币49876元。款项限于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧梧
代理审判员 何志勇
人民陪审员 庄银忠
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 叶亚彬
本判决所适用的主要法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。