浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0212刑初1151号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人周华龙，冒名钟立发，男，1960年12月15日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，原浙江景宁商贸公司法定代表人兼总经理，户籍地浙江省宁波市鄞州区，现住北京市通州区。因涉嫌犯贪污罪于1996年4月26日被原鄞县人民检察院立案侦查，同年10月3日被公安部通缉，2014年9月15日被宁波市人民检察院决定逮捕，2017年9月18日被抓获，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人董振武，北京天驰君泰律师事务所律师。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1056号起诉书指控被告人周华龙犯贪污罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘芙蓉出庭支持公诉，被告人周华龙及其辩护人董振武到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1994年2月，原鄞县人民政府出资成立国有独资企业浙ＸＸ某发展有限公司（以下简称华某公司）。同年4月，浙ＸＸ某发展有限公司出资成立浙江景宁商贸公司（以下简称景宁公司），并委托被告人周华龙任景宁公司法定代表人兼总经理，负责公司经营管理。1996年4月10日，被告人周华龙授意景宁公司出纳凌某,4从公司账户中划出70万元（人民币，以下币种同）汇入其中国某行长城银行卡，并于次日以开具个人转账支票形式将上述70万元资金汇入上海国某期货经纪有限公司（以下简称国某公司）。经操作，被告人周华龙于同月13日从国某公司提取现金60万元，次日又委托他人从国某公司提取现金8万元（余款2万元作为国某公司手续费扣除）。1996年4月15日，被告人周华龙再次指令凌某,4将景宁公司账户中的资金10万元汇入其长城银行卡，并于同月18日套取长城卡中人民币10万元。此后，被告人周华龙通过冒充他人身份、伪造证件等手段外逃，直至2017年9月18日晚于江苏省南京市金斯利喜来登酒店2309室被抓获。为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了证人凌某,邹某,4、任某,4等人的证词，华某公司、景宁公司工商登记资料，出资证明书、验资报告，进账单、汇票委托书、收据等书证，冒用身份证件、DNA鉴定书，抓获经过，身份证明等证据，认为被告人身为国家工作人员，利用职务之便，非法占有公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项之规定予以判处。被告人周华龙对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的罪名和事实也无异议，但辩称，被告人周华龙归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪；已经退缴了全部赃款；其系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚，并建议使用缓刑。经审理查明，1994年2月，原鄞县人民政府出资成立国有独资企业华某公司。同年4月，华某公司出资成立景宁公司，并委托被告人周华龙任景宁公司法定代表人兼总经理，负责公司经营管理。1996年4月10日，被告人周华龙授意景宁公司出纳凌某,4从公司账户中划出70万元汇入其中国某行长城卡，并于次日以开具个人转账支票形式将上述70万元资金汇入国某公司。经操作，被告人周华龙于同年4月13日从国某公司提取现金60万元，次日又委托他人从国某公司提取现金8万元（余款2万元作为国某公司手续费扣除）。同年4月15日，被告人周华龙再次指令凌某,4将景宁公司账户中的资金10万元汇入其长城卡，并于同月18日套现10万元。此后，被告人周华龙通过冒充他人身份、伪造证件等手段外逃，直至2017年9月18日晚在江苏省南京市金斯利喜来登酒店2309室被警方抓获，扣押冒名钟立发身份证一张。另查明，景宁公司于1998年7月17日被吊销营业执照。被告人周华龙外逃时被边境口岸扣押美金1400元（折合人民币11818元）、人民币6000元，部分赃款已被检察机关追缴。在本院审理期间，周华龙退赃80万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人胡某,4的证词，证实其原系鄞县梅墟开发区主任。1993年周华龙从鄞县监察局调入梅墟经济开发区下属物资公司任副经理，人事档案还在监察局。1994时任华某公司董事长的邬义戴打电话给其，要周华龙组建景宁公司并担任总经理，其同意等事实；2.证人邱某,4、姚某,4、洪某,4的证词，证实分别原系华某公司副总经理、办公室主任、财务经理。华银公司是鄞县政府下属国有全资公司，1994年华某公司委派周华龙组建景宁公司并担任总经理，景宁公司由华某公司出资设立，注册资本全部是华某公司拨付的，是华某公司全资子公司，虽然当时登记为集体企业，但实际是国有企业，周华龙的任命是华某公司党委、班子成员开会讨论决定的等事实；3.证人凌某,4的证词，证实其原系景宁公司出纳。其于1994年从华某公司调入景宁公司任出纳，景宁公司是鄞县县政府下属三产企业，周华龙人法定代表人、总经理。1996年4月10日，周华龙叫其将公司资金70万元转账到周的中国某行长城卡中，4月15日又叫其转账10万元，其不清楚该钱款的用途等事实，并对相关的书证予以辨认、确认；4.证人任某,4的证词，证实其原系珠海机场工作人员。1996年4月，周华龙通过其帮忙从珠海到澳门，通关时周华龙被边境口岸扣押人民币14000和美金1400元，后周华龙失联，其从海关取回人民币6000元和美金1400元，上交给检察机关的办案人员等事实；5.陈珍宝的证词，证实其系周华龙表妹。1996年周华龙给其一张便条，委托其到国某公司找人领取8万元，后其将该8万元交给邹某,4等事实，并对该8万元收据予以辨认、确认；6.证人邹某,4的证词和辨认笔录，证实其通过陈珍宝认识陈恒（经辨认系周华龙），周华龙曾经交给其两笔钱，一笔60万元，一笔几万元，通过其转交给黄绍明，说是买护照的钱等事实；7.鄞县人民政府关于同意建立华某公司的批复、华某公司营业执照、企业法人代码证、公司章程、国有资产产权登记表、验资报告、干部花名册等书证，证实华银公司为鄞县人民政府出资设立，为国有（独资）企业，周华龙用工性质为全民等事实；8.华银公司要求建办景宁公司的请示、景宁畲族自治县人民政府驻鄞县办事处的批复、景宁公司营业执照、企业法人代码证、出资证明书、验资报告、开户申请书等书证，证实景宁公司由华某公司出资设立、管理，登记为集体企业，主管部门为华某公司，资金来源是上级拨款，财务上独立核算等，法定代表人为周华龙等事实；9.工商行政处罚决定书，证实景宁公司因未参加年检于1998年7月17日被吊销营业执照的事实；10.城市信用社进账单和支票存根二份，证实1996年4月10日、4月15日景宁公司账户分别转账70万元、10万元至周华龙中国某行长城卡账户的事实；11.中国某行汇票委托书、取现单、进账单，证实1996年4月11日周华龙从中国某行账户转账70万元到国某公司的事实；12.收据二份、委托领款条一份和情况说明，证实周华龙于1996年4月13日从国某公司取款60万元，次日通过他人取款8万元，尚余2万元的事实；13.缴款书和处理暂扣款一览表，证实周华龙暂扣在检察机关的部分赃款已于2005年4月上缴国库的事实；14.归案经过，证实被告人周华龙被抓获时间、地点，以及扣押冒名钟立发身份证一张的事实；15.宁波市公安司法鉴定中心法庭科学DNA鉴定书，证实周华龙生物学身份的事实；16.户籍证明，证实被告人周华龙身份的事实；17.暂扣款凭证，证实被告人周华龙向本院预缴退赃款80万元的事实；18.被告人周华龙对上述事实供认不讳。本院认为，被告人周华龙身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周华龙归案后直至本院审理期间，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退缴全部赃款，认罪、悔罪，又可酌情从轻处罚。其辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。根据被告人周华龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其不能适用缓刑。其辩护人提出要求对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第十二条、第九十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人周华龙犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年3月17日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、暂扣的赃款余款782182元予以没收，上缴国库。三、扣押在案的冒名钟立发身份证1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯旭东人民陪审员  胡根世人民陪审员  孙象伟二〇一七年十一月二十七日代书 记员  阮雪蕾???