山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1602刑初493号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人常建国（又名常海滨），男，1977年8月14日出生于山东省博兴县，汉族，初中文化，从事个体经营，住山东省博兴县。2012年3月8日，因交通肇事罪被山东省博兴县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。
辩护人孟秀、鹿震，山东一衡律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检执检刑诉[2017]7号起诉书指控被告人常建国犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨城区人民检察院指派检察员吴宪明、周云出庭支持公诉，被害人邢某、张某2，被告人常建国及其辩护人孟秀到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2014年9月份，被告人常建国通过QQ添加被害人邢某为好友，并逐渐取得邢某的信任。2014年10月份以来，被告人常建国先后编造因其借债被债主催要50万元欠款、在法院找关系追回50万元借款、因其卖肾需要治疗费用、托关系申请国家赔偿等谎言，多次骗取邢某钱款共计692120元。其中，邢某向被告人常建国工行卡（卡号62×××04）转账130次共计660020元、在该卡上存入现金3次共计5200元、向常建国支付宝转账11笔共计6900元、当面交常建国现金2次共计20000元。被告人常建国将诈骗邢某的钱款用于赌博、购买彩票及日常消费等。期间，邢某多次索要钱款，被告人常建国均以各种借口推脱。后被告人常建国归还邢某64500元。
二、2016年3月份，被告人常建国认识了被害人张某2。同年10月份以来，被告人常建国虚构其有朋友王某1在山东省人力资源和社会保障厅办公室任主任，并假借王某1的身份，以帮助张某2办理劳务外派资质手续、与张某2合伙在博兴县办理培训学校、帮助张某2办理外派单子需要送礼等为由，先后骗取张某2钱款27次，共计388260元。其中，张某2向常建国的农商银行卡（卡号62×××74）、工行卡（卡号62×××04）转账或存现金13笔共计289500元，向常建国的微信转账11笔共计68760元，向常建国的支付宝转账3笔共计30000元。被告人常建国将其诈骗所得用于赌博、还账及日常消费等。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人常建国的供述、被害人邢某、张某2陈述、证人赵某等人的证言、银行交易明细等书证、破案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人常建国以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值1080380元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常建国在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。公诉机关建议对其在有期徒刑十五年至十六年幅度内量刑。
被告人常建国辩解称其未收到邢某给的现金2万元。其辩护人提出的辩护意见为：1、公诉机关指控第一起属于民间借贷，不构成诈骗罪；2、被告人认罪态度较好。
经审理查明：
一、2014年9月份，被告人常建国通过QQ添加被害人邢某为好友，并逐渐取得邢某的信任。2014年10月份以来，被告人常建国先后编造因其借债被债主催要50万元欠款、在法院找关系追回50万元借款、因其卖肾需要治疗费用、托关系申请国家赔偿等谎言，多次骗取邢某钱款共计607620元。其中，邢某向被告人常建国工行卡（卡号62×××04）转账130次共计660020元、在该卡上存入现金3次共计5200元、向常建国支付宝转账11笔共计6900元。后经邢某多次索要，被告人常建国归还邢某64500元。被告人常建国将诈骗邢某的钱款用于赌博、购买彩票及日常消费等。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被害人邢某陈述，证实2014年9月份，常建国通过QQ添加其为好友，并逐渐取得其信任。2014年10月份以来，常建国先后编造因其借债被债主催要50万元欠款、在法院找关系追回50万元借款、因其卖肾需要治疗费用、托关系申请国家赔偿等谎言，多次骗取其钱款。其中，其向常建国工行卡（卡号62×××04）转账130次共计660020元、在常建国工行卡存入现金3次共计5200元、向常建国支付宝转账11笔共计6900元。期间，其多次索要钱款，常建国均以各种借口推脱。2016年3月8日至12月26日，常建国共还了其29000元。2017年3月27日至4月7日，常建国通过转账共还其35500元。
2、证人证言
（1）张某1（常建国妻子）证言，其娘家弟弟张某3几年前跟其借钱买房，其当时没借给他就把关系搞僵了，其没让常建国为张某3买房子的事情出去跟别人借钱。2016年，常建国心脏不大好，去济南住院治疗过六七天，没因其他病住过院。
（2）赵某证言，证实其在妻子邢某处得知邢某被常建国诈骗60多万元的过程。
3、书证
（1）邢某工行62×××64账户、常建国工行62×××04账户交易明细，载明2014年10月11日至2016年11月2日期间，邢某向常建国工行62×××04账户转账130次，共计660020元。2016年3月8日、11月9日、11月21日、11月26日、11月28日12月22日、12月26日，常建国支付宝及ATM转账分别为5000元、2000元、2000元、2000元、5000元、3000元、5000元、5000元，上述共计29000元。2017年3月27日至4月7日，常建国支付宝转账8次，共计35500元。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条，载明2015年12月19日、12月25日，邢某分别向常建国账户存款600元、100元、4500元。
（3）邢某QQ邮箱邮件截图照片，载明被告人常建国编造谎言，诈骗邢某的情况。
4、支付宝付款凭证，载明邢某于2016年9月14日、9月18日、9月20日、10月19日、10月26日、11月9日、11月21日、11月29日、2017年1月5日、2月16日向常建国支付宝转账300元、300元、500元、300元、300元、2000元、2000元、（300元、200元）、500元、200元，共计6900元。
5、被告人常建国对本院审理查明的事实予以供认。
关于公诉机关对邢某当面交给被告人常建国现金2次，共计20000元的指控，本院经审查认为，公诉机关该情节指控仅依据被害人陈述，被告人予以否认，因无其他证据予以印证，现有证据尚不能证实邢某当面交给被告人常建国现金2次，共计20000元，公诉机关该部分指控，本院不予确认。被告人以此为由所提的辩解意见，本院予以采纳。
关于公诉机关对该起被告人常建国诈骗数额为692120元指控，本院经审查认为，因现有证据尚不能证实邢某当面交给被告人常建国现金2次，共计20000元，故该20000元应在诈骗数额中扣除。现有证据能够证实经邢某多次索要，被告人常建国在案发前已归还邢某64500元的事实，故案发前已被追回的被骗款额，应在诈骗数额中扣除。综上，本院依法确认被告人常建国诈骗数额为607620元。
二、2016年3月份，被告人常建国认识了被害人张某2。同年10月份以来，被告人常建国虚构其有朋友王某1在山东省人力资源和社会保障厅办公室任主任，并假借王某1的身份，以帮助张某2办理劳务外派资质手续、与张某2合伙在博兴县办理培训学校、帮助张某2办理外派单子需要送礼等为由，先后骗取张某2钱款27次，共计388260元。其中，张某2向常建国的农商银行卡（卡号62×××74）、工行卡（卡号62×××04）转账或存现金13笔共计289500元，向常建国的微信转账11笔共计68760元，向常建国的支付宝转账3笔共计30000元。被告人常建国将其诈骗所得用于赌博、还账及日常消费等。
上述事实，被告人常建国在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某2供述、证人高某、张某1、王某2证言、检查笔录及微信交易记录、支付宝聊天、转账记录、银行卡交易明细，足以证实。
综上，被告人常建国诈骗数额为995880元。
本院认为，被告人常建国采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。故被告人常建国的辩护人所提的被告人不构成诈骗罪的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人常建国诈骗多次，酌情可从重处罚。其归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。其辩护人以此为由所提的辩护意见，本院予以采纳。其在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议偏重，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销山东省博兴县人民法院（2012）博刑初字第23号刑事判决中对被告人常建国宣告缓刑四年的执行部分。
二、被告人常建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元，与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原判羁押时间5日，即自2017年4月13日起至2029年4月7日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
三、责令被告人常建国退赔被害人损失995880元,其中邢某607620元、张某2388260元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 刘 芳
人民陪审员 周 伟
人民陪审员 吕荣敏
二〇一八年三月二十一日
书 记 员 张 姗