上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0115刑初4527号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人朱某某，男，1987年1月13日生，汉族，户籍地福建省，暂住上海市浦东新区。
辩护人唐凯，江苏漫修律师事务所律师。
被告人李小帆，男，1987年8月5日生，汉族，户籍地上海市普陀区，暂住上海市浦东新区。
辩护人徐佳乐，上海都邦律师事务所律师。
被告人陈金艳，女，1984年6月10日生，汉族，户籍地浙江省宁波市，住浙江省宁波市。
辩护人施建桥，浙江海泰律师事务所律师；
辩护人董浩樑，浙江海泰律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2017]706号起诉书指控被告人朱某某、李小帆、陈金艳犯合同诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员席某出庭支持公诉，被告人朱某某、李小帆、陈金艳及辩护人唐凯、李佳乐、施建桥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2017年3月至案发，被告人朱某某在明知无法满足被害人AbdulRaufAmiri(系阿富汗人)采购要求的情况下，仍通过电子邮件的方式与被害人签订太阳能电池板采购合同，并用石子充当太阳能电池板装箱发货至被害人指定港口，先后四次骗得被害人通过银行转账支付的货款共计人民币(以下币种同)81万余元。被告人李小帆明知被告人朱某某实施上述诈骗行为，仍提供自己的工商银行账户给被告人朱某某使用，将上述款项中55万元汇入其个人工商银行账户。被告人陈金艳明知被告人朱某某实施上述诈骗行为，仍为被告人朱某某提供订舱、运输、报关等服务。后在公安人员调查本案时，三名被告人共同商量对策，提供虚假信息，意图隐瞒犯罪行为。
2017年8月17日，被告人朱某某、李小帆主动投案，朱某某如实供述了上述犯罪事实，李小帆拒不供认，后在提起公诉前作了如实供述；同年8月18日，被告人陈金艳被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。三名被告人家属在案发后退赔赃款共计65.484万元。
公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关合同、发票、银行账户明细、微信聊天记录、扣押清单、案发经过、户籍资料等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人朱某某、李小帆、陈金艳的行为均已构成合同诈骗罪，提请依法审判。
被告人朱某某、李小帆、陈金艳对上述指控均无异议。被告人朱某某的辩护人提出朱某某的犯罪金额应为57万元；被告人李小帆的辩护人提出李小帆系自首；被告人陈金艳的辩护人提出陈金艳的行为不构成犯罪；三名辩护人均提出对被告人从轻处罚的意见。被告人和辩护人均未出示证据。
经审理查明，2017年3月至案发，被告人朱某某在明知无法满足被害人AbdulRaufAmiri(系阿富汗人)采购要求的情况下，仍通过电子邮件的方式与被害人签订太阳能电池板采购合同，并用石子充当太阳能电池板装箱发货至被害人指定港口，先后四次骗得被害人通过银行转账支付的货款共计81万余元。被告人李小帆明知被告人朱某某实施上述诈骗行为，仍提供自己的工商银行账户给被告人朱某某使用，将上述款项中55万元汇入其个人工商银行账户。被告人陈金艳明知被告人朱某某实施上述诈骗行为，仍为被告人朱某某提供订舱、运输、报关等服务。后在公安人员调查本案时，三名被告人共同商量对策，提供虚假信息，意图隐瞒犯罪行为。
2017年8月17日，被告人朱某某、李小帆主动投案，朱某某如实供述了上述犯罪事实，李小帆起初未作供认，后在提起公诉前作了如实供述。同年8月18日，被告人陈金艳被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。三名被告人家属在案发后代为退赔了违法所得。
认定上述事实，有下列证据：
1、被害人AbdulRaufAmiri的陈述及有关照片、合同、发票、银行账户明细、微信聊天记录、电子邮件等书证，证实被告人朱某某骗取被害人货款及金额的事实。
2、证人马某某的证言、上海市公安局浦东分局出具的扣押清单，证实赃物、退赔赃款扣押情况。
3、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过，证实被告人朱某某、李小帆、陈金艳的到案情况。
4、上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人朱某某、李小帆、陈金艳的身份情况。
5、被告人朱某某、李小帆、陈金艳的供述及微信聊天记录，与上述证据相吻合。
以上证据均经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人朱某某、李小帆、陈金艳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱某某的辩护人所提朱某某的犯罪金额应为57万元、被告人李小帆的辩护人所提李小帆系自首、被告人陈金艳的辩护人所提陈金艳的行为不构成犯罪的意见，均与查明的事实不符，不予采纳。被告人朱某某、李小帆、陈金艳系共同犯罪，其中朱某某起主要作用，系主犯，李小帆、陈金艳起次要作用，是从犯，依法对李小帆、陈金艳减轻处罚。被告人朱某某系自首，被告人李小帆、陈金艳如实供述自己的罪行，3名被告人均自愿认罪，分别依法从轻处罚。3名被告人已退赔违法所得，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币六千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人李小帆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
三、被告人陈金艳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)
四、退缴的违法所得发还被害人，查获的作案工具予以没收。
被告人朱某某、李小帆、陈金艳回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁晓青
审 判 员 丁文豪
人民陪审员 周国莲
二〇一八年三月三十日
书 记 员 谢晓峰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。