甘肃省兰州市七里河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0103刑初23号
公诉机关兰州市七里河区人民检察院。
被告人陈木土，男，1972年1月3日出生，汉族，初中文化，无业，福建省厦门市人，住福建省厦门市思明区，2015年4月23日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于厦门市第一看守所，2015年4月27日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人张娜，甘肃匡信律师事务所律师。
辩护人穆瑶，甘肃匡信律师事务所律师。
被告人龚清峰，男，1977年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，福建省泉州市人，住福建省泉州市安溪县，2015年2月7日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于广东省惠州市惠阳区看守所，2015年2月11日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人金芙蓉，兰州精业律师事务所律师。
被告人骆秀丽，女，1983年7月8日出生，汉族，小学文化，无业，广东省惠州市人，住广东省惠州市博罗县，2015年2月7日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于广东省惠州市惠阳区看守所，2015年2月11日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉（2015）907号起诉书指控被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽犯诈骗罪于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员王文华出庭支持公诉，被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽及辩护人张娜、穆瑶、金芙蓉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年11月至2015年2月期间，被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽、龚华艺（又名：龚长江，在逃）、曾祥华（在逃）等人，经预谋后由被告人陈木土负责从网上购买诈骗所用的甘肃籍车主资料、银行卡、电话卡等物品，并将上述物品交给曾祥华，由曾祥华等人负责向被害人打电话冒充国税局工作人员，谎称向被害人退购车税为由实施诈骗，被告人龚清峰负责通过网络购买作案用的他人身份证及银行卡，并将银行卡号告知曾祥华等人，在曾祥华等人实施诈骗时，诱骗被害人将钱款转入被告人龚清峰提供的银行卡号上，再由被告人龚清峰、骆秀丽负责从ATM机上将上述银行卡中的现金取出，被告人龚清峰等人将取出的赃款扣除10％的好处费后，将剩余赃款交给龚华艺，再由龚华艺将剩余赃款交给被告人陈木土，被告人陈木土扣除赃款的40％后，将剩余赃款交给曾祥华。截止案件破获前，上述被告人采取上述方法共骗取被害人薛某某、潘某某、王某甲、周某某、刘某某、张某某、王某乙、葛某某、唐某某、来某某、钟某某、周某甲、张某甲人民币共计214304元，所得赃款现已全部挥霍。
公诉机关认为，被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了相应的证据。
被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽对起诉书指控的犯罪事实均无异议，被告人陈木土的辩护人辩称：1、公诉机关认定被害人葛某某、唐某某、薛某某、刘某某被诈骗数额40642元证据不足，应不予认定；2、被告人陈木土当庭自愿认罪，可以依法从轻处罚。被告人龚清峰的辩护人辩称：1、被告人龚清峰的行为不构成诈骗罪，应以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪量刑；2、认罪态度较好，建议从轻处罚。
经审理查明，2014年11月至2015年2月期间，被告人陈木土伙同曾祥华（在逃）经预谋后由被告人陈木土负责从网上购买诈骗所用的甘肃籍车主资料、银行卡、电话卡等物品，并将上述物品交给曾祥华，后曾祥华找到龚华艺和龚清峰负责取钱，并找人向被害人打电话冒充国税局工作人员，谎称向被害人退购车税为由实施诈骗。被告人龚清峰通过网络购买作案用的他人身份证及银行卡，并将银行卡号告知曾祥华等人，在曾祥华等人实施诈骗时，诱骗被害人将钱款转入被告人龚清峰提供的银行卡账户内，由被告人龚清峰、骆秀丽负责从ATM机上将上述银行卡中的现金取出，被告人龚清峰将取出的赃款扣除10％的好处费后，将剩余赃款交给龚华艺，再由龚华艺将剩余赃款交给被告人陈木土，被告人陈木土扣除赃款的40％后，将剩余赃款交给曾祥华。截止案件破获前共骗取被害人薛某某、潘某某、王某甲、周某某、刘某某、张某某、王某乙、葛某某、唐某某、来某某、钟某某、周某甲、张某甲人民币共计214304元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人陈木土在侦查机关的供述。证实2014年5月份，其找到曾祥华共同商量电话诈骗事宜，二人遂用假身份证在广东省惠州市惠阳区淡水镇的彩虹城租了三套房屋并组织人员打电话骗人，后其从网上购买了一两千条甘肃新购车主的资料、打电话以购车退税为由的剧本、手机、电话卡和银行卡，曾祥华通过龚华艺找到龚清峰负责取钱，并找来两个女的专门打电话以退购车税为由骗受害人将钱转到龚清峰的银行卡内，龚清峰从中拿走百分之十，将剩下的钱打到其的银行卡内。
2、被告人龚清峰在侦查机关的供述。证实2014年8月底，龚华艺找到其说准备和别人合伙做业务，也就是做电话诈骗的事，让其买些身份证办些银行卡帮龚华艺取业务款，并按取出钱的百分之十给其好处费，其觉得这样来钱快就同意了，后其开车和骆秀丽到湖南省郴州市用买来的身份证办了十几张银行卡并将卡号用短信发给龚华艺，每次需要取钱的时候，龚华艺那边的人就会给其打电话，其就将取出来的钱送到指定的地点或通过ATM机转到对方账户。
3、被告人骆秀丽在侦查机关的供述。证实从2014年7月份左右，龚清峰让其到银行ATM机上帮忙取他从网上赌博赢取的钱，后龚清峰告诉其取的钱是电信诈骗骗来的钱，其又帮龚清峰取了几个月的钱。
4、证人李某甲的证言。证实被告人陈木土和龚华艺、曾祥华从其处承租过位于广东省惠州市惠阳区淡水镇彩虹城的三套房屋。
5、被害人薛某某的陈述及账户交易明细。证实2014年11月25日早上9时13分20秒，其接到一个电话，对方自称是甘肃省税务局的工作人员，说要给其退购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了7821元，其账户交易明细显示，2014年11月25日，其账号为622188820008618＊＊＊＊账户向账号为621098456001228＊＊＊＊的账户汇出人民币7821元。
6、被害人潘某某的陈述及账户明细查询、中国农业银行自动提款机客户通知书。证实2014年12月20日早上10时06分，其接到一个电话，对方自称是兰州国税局的工作人员，说要给其按3%退购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了19989元，其中国农业银行自动提款机客户通知书及账户交易明细显示，2014年12月20日，其账号为621061000470003＊＊＊＊的账户向账号为622848081850752＊＊＊＊的账户转入人民币19989元。
7、被害人王某甲的陈述及客户交易明细对账单、甘肃省农村信用社自动柜员机客户通知书。证实2014年12月25日9时许，其接到一个自称是“梁梅”的兰州市车管所工作人员的电话，说要给其返1500元的购车补贴，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其两张信用社的账户上分别少了19989元和13456元。其客户交易明细对账单显示，2014年12月25日，其账号621061000080009＊＊＊＊和账号621061000080060＊＊＊＊的两张银行卡分别向账号为622848081873716＊＊＊＊的账户内转入人民币19989元和13456元。
8、被害人周某某的陈述和借记卡明细查询。证实2015年1月7日早上9点30分左右，其接到一个电话，对方自称是灵台县车管所工作人员，说要给其退购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了4398元。其借记卡明细查询显示，2015年1月7日10时36分，其账号为622848344601426＊＊＊＊的账户向账号为622848081873719＊＊＊＊的账户内转入人民币4398元。
9、被害人刘某某的陈述及牡丹灵通卡账户历史明细清单。证实2015年1月9日15时15分35秒，其接到一个女人的电话，说按照国家的政策要给其退3%的购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其工商银行和农村信用社两个账户上分别少了人民币6621元和10821元。其牡丹灵通卡账户历史明细清单显示，2015年1月9日，其账号为622202270301180＊＊＊＊的账户和账号为623065000020035＊＊＊＊的账户向账号为622848329612637＊＊＊＊的账户内分别转账人民币6621元和10821元。
10、被害人张某某的陈述及农村信用社银联跨行交易记录。证实2015年1月9日16时30分左右，其接到一个女的的电话对方自称是车管所工作人员，说要给其退购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了5896元。其银行卡跨行交易记录显示，2015年1月9日16时45分12秒，其账号为62306500086001＊＊＊＊的账户向账号为622848081873719＊＊＊＊的账户内转入人民币5896元。
12、被害人王某乙的陈述及中国农业银行甘肃省分行交易明细。证实2015年1月21日16时早上8点55分，其接到一个女人的电话说要给其退购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了33968元。其中国农业银行甘肃省分行交易明细显示，2015年1月21日，其账号为622841364001793＊＊＊＊的账户向账号为622848081836659＊＊＊＊的账户转入人民币33968元。
13、被害人葛某某的陈述及中国农业银行自动提款机客户通知书、客户交易明细对账单。证实2015年1月14日12时许，其接到一个女子的电话对方自称是兰州车管所工作人员，说要给其按购车款的3%退购置附加费，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了39876元。其中国农业银行自动提款机客户通知书、客户交易明细对账单显示，2015年1月14日，其账号为621520100080020＊＊＊＊的账户向账号为622848329612637＊＊＊＊的账户内转入人民币39876元。
14、被害人唐某某的陈述及和客户交易明细对账单。证实2015年1月22日11点左右，其接到一个自称是兰州市国税局的女性工作人员的电话，说现在国家政策调整了要给其补贴车辆购置税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了5379元。其客户交易明细对账单显示，2015年1月22日，其账号为621061000230319＊＊＊＊的账户向账号为621700121001907＊＊＊＊的账户内转入人民币5379元。
15、被害人来某某的陈述及中国农业银行账户明细查询。证实2015年1月23日上午10时许，其接到一个女人的电话对方自称是天祝县国税局的工作人员，说要给其返还车辆购置税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了14843元。中国农业银行账户明细查询显示，2015年1月23日13时15分和13时16分，其两次向账号为62284839612637＊＊＊＊的账户内转入人民币12345元和2498元。，
16、被害人钟某某的陈述中国农业银行自动提款机客户通知书。证实2015年1月23日下午15时左右，其接到一个陌生电话，对方说要给其刚上户的车退税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了10321元。中国农业银行自动提款机客户通知书显示，2015年1月23日15时57分48秒其账号为622848364060021＊＊＊＊的账户向账号为622848329612637＊＊＊＊的账户内转入人民币10321元。
17、被害人周某甲的陈述及交易明细。证实2015年1月26日早9时26分，其在老公手机上接到一陌生电话，对方自称是国税局的人，说国家实行新政策，要给其减免3%的购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了8439元。其交易明细显示，2015年1月26日10时29分37秒，其账号为621061000050010＊＊＊＊的账户向账号为622848329612637＊＊＊＊的账户内转入人民币8439元。
18、被害人张某甲的陈述及中国农业银行自动提款机客户通知书。证实2015年2月1日14时03分，其接到一个自称是白银市车管所工作人员的电话对方，说要给其退3%购车税，其按照对方的要求从自动取款机上进行操作，后发觉上当，其账户上少了12487元。其中国农业银行自动提款机客户通知书显示，2015年2月1日，其账号为622842122007950＊＊＊＊的账户分两次向账号为622848081873816＊＊＊＊的账户内分别转入人民币498元和11989元。
19、辨认笔录及照片。证实经被告人陈木土的辨认，龚清峰即是给其取钱的人；经被告人龚清峰的辨认，骆秀丽即是给其取钱的人；经被告人骆秀丽的辨认，龚清峰即是让其取钱的人；经证人李某甲的辨认，陈木土即是向其租房的人。
20、抓获经过。证实2015年4月23日，公安人员在福建省厦门市思明区湖滨北路将被告人陈木土抓获；2015年2月6日，公安人员在广东省惠州市惠阳区淡水镇曲窝岭接到将被告人龚清峰、骆秀丽抓获。
21、视频资料。证实被告人陈木土、骆秀丽在各个银行ATM机上取款的事实。
22、扣押清单。证实公安人员在被告人龚清峰处扣押账号为621098456001228＊＊＊＊、62284808185075＊＊＊＊、622848081873716＊＊＊＊、622848081873719＊＊＊＊、622848329612637＊＊＊＊、622848081873719＊＊＊＊、622848081836659＊＊＊＊、621700121001907＊＊＊＊、622848081873816＊＊＊＊共计133张银行储蓄卡及存折。
23、户籍证明。证实被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽作案时均系成年人。
以上证据，经当庭举证、质证，三被告人均无异议，经合议庭评议后，本院予以确认。
本院认为，被告人陈木土、龚清峰、骆秀丽无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同利用电信技术手段对不特定的人群实施诈骗，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，均应依法追究刑事责任。对被告人陈木土的辩护人辩称被害人葛某某、唐某某、薛建忠和刘某某被诈骗的数额合计40642元未达到证据确实充分的意见，经查，卷内四被害人发觉受骗后第一时间报警并提供了银行转账凭和银行账户明细表，故对该辩护意见不予采纳；对被告人龚清峰的辩护人辩称龚清峰不构成诈骗罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑的意见，经查，被告人龚清峰明知其所取钱财是陈木土诈骗所得，且每次取钱后都收取了10%的好处费，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳，其余辩护意见于法有据，本院予以采纳。案发后三被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈木土犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2019年10月22日止）。
被告人龚清峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月7日起至2019年8月6日止）。
被告人骆秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月7日起至2019年2月6日止）。
二、赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份及副本一份。
审 判 长 焦爱琴
代理审判员 任 燕
人民陪审员 郭 刚
二〇一六年三月十六日
书 记 员 彭 敏