天津市蓟州区人民法院
刑事判决书（稿）
（2016）津0225刑初223号
公诉机关蓟县人民检察院。
被告人霍立朋，男，1983年7月13日出生于天津市蓟州区，汉族，大专文化，农民，群众，住天津市蓟州区。2015年5月26日因涉嫌赌博被刑事拘留，同年7月3日以涉嫌诈骗被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。
辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。
辩护人陈宝堂，天津陈宝堂律师事务所律师。
被告人王占强，男，1985年2月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，群众，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪于2004年7月被蓟县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。2004年11月26日被释放。2015年4月16日因涉嫌赌博被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。2016年3月14日在本院以涉嫌诈骗被取保候审。
辩护人康明，天津捷音律师事务所律师。
辩护人梁长泰，天津世杰律师事务所律师。
被告人霍立朋、王占强被控诈骗一案，蓟县人民检察院于2016年3月11日以津蓟检公诉刑诉[2016]215号起诉书向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，于2016年8月18日、10月13日、11月2日、11月29日公开开庭审理了本案，蓟县人民检察院指派代理检察员王晶晶出庭支持公诉，被告人霍立朋及其辩护人韩丽、陈宝堂，被告人王占强及其辩护人康明、梁长泰，公诉机关指控的被害人张某1及其诉讼代理人王某5、王某6到庭参加诉讼。蓟县人民检察院于2016年6月6日建议延期审理，同年7月5日建议恢复审理，又于同年9月30日建议延期审理，同年10月10日建议恢复审理。后经天津市第一中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
蓟县人民检察院指控，被告人霍立朋、王占强伙同麻某2凯、麻某1（均另案处理），于2014年3月至4月份，经事先预谋，在霍立朋家中，虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，骗取“参赌”人员张某1人民币共计206.5万元，所获钱款被四人分割一空。同年8月，张某1将其告发，被告人霍立朋、王占强后被公安机关抓获归案。被告人王占强退赃款19万元，被公安机关扣押并发还被害人张某1。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，指控被告人霍立朋、王占强犯诈骗罪，建议判处霍立朋有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；判处王占强有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。
公诉机关指控的被害人张某1当庭未发表意见。
公诉机关指控的被害人张某1的诉讼代理人王某6发表以下代理意见：第一，二被告人构成诈骗罪有充分证据证实。卷中有王占强在公安机关的供述及王占强的录音可以证实，虽然王占强当庭供述其在公安机关的供述系受孙某2、赵某2的影响下形成的，但孙某2、赵某2的证言均予以否认。第二，本案的涉案金额为206.5万元。其中第一次张某1参与赌博时未带钱，被骗欠账62万元；第二次张某1参加赌博时带5万元现金，并被骗欠账40万元，合计45万元；第三次被告人为了让张某1的欠账变为现金，由霍立朋从李某2处借款50万元借给张某1，张某1带2万元，此次被骗欠账107.5万元，合计109.5万元；扣除少记的10万元，实际被骗206.5万元。第三，被告人霍立朋和王占强还设计由霍立朋到遵化冠群公司虚构贷款150万元，并借给张某190万元。综上，请求法庭从重处罚二被告人。
诉讼代理人王某5发表以下代理意见：第一，被告人霍立朋到案后，起初否认全部事实，后又承认参与玩牌，但否认其具有诈骗行为；王占强到案后，起初否认诈骗事实，后在公安机关如实供述与霍立朋合谋设局骗被害人张某1的事实，但后又翻供。第二，在玩牌过程中，曾有二被告人与麻某2凯约定由麻某2凯将钱赢得后再还给霍立朋，事后，张某1果然输了钱，麻某2凯赢到钱后，等张某1走后，就把钱还给了霍立朋。第三，案发后，二被告人均曾托人进行调解，王占强在与张某1调解时，也承认其与霍立朋以玩牌为名诈骗张某1的事实，并退还张某119万元。第四，二被告人以赌博为名骗取被害人的财物，并利用被害人急于翻本的心里，假意从他人处借款50万元给被害人玩牌，而后找“高科技”及“高人”，并让被害人参与找“高科技”及“高人”的过程，使被害人越某。二被告人还假借以霍立朋的房本作抵押从遵化“冠群”公司为张某1、王占强借款150万元，诱骗被害人为霍立朋书写90万元的欠条。综上，请求法庭从重处罚二被告人。
被告人霍立朋对指控罪名及事实均有异议，辩解称其与王占强借钱的事情和其与张某1玩牌没有任何关系，且其只参与过两次玩牌，在玩牌过程中，没有虚构过赌博事实，没有偷牌换牌，也没有与王占强等预谋；另外，第三次牌局是王占强与张某1组织的，其只是帮助张某1，才参与玩牌的，对牌局中找高人的事情，其不清楚，其也没有骗被害人一分钱。故其行为不构成犯罪。
其辩护人韩丽发表以下辩护意见：公诉机关指控被告人霍立朋构成诈骗罪，基本事实不清，证据不足。第一，被告人王占强的庭前有罪供述应予以排除。其一，被告人王占强的有罪供述取证程序不合法，并存在公安机关诱供的情况，有王占强的当庭供述及赵某2等人的劝说可予以佐证。其二，被告人王占强在整个审判阶段供述不稳定，存在多种说法。在霍立朋批捕前，王占强不认可与霍立朋、张某1一起玩过牌；在霍立朋批捕后，王占强称霍立朋欠钱不还，与霍立朋合谋设个骗局；在审查起诉阶段及当庭供述，王占强仅供述与霍立朋、张某1组织赌博牌局的事情。其三，结合其他在案证据，王占强的当庭供述更具有真实性。第二，起诉书指控的案件事实缺乏必要的证据，依法不应该予以认定，并且无法认定本案的涉案金额为206.5万元。其一，认定被告人霍立朋、王占强伙同麻某2凯、麻某1经事先预谋，虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，向被害人张某1实施诈骗，事实不清，证据不足。其中关于本案作案动机，霍立朋、王占强与张某1说法不一致；关于作案经过，现有证据仅有王占强的供述，无其他证据佐证。其二，对于涉案金额206.5万元的资金来源、输钱经过及资金取向，现有证据均不能形成完整的证据锁链，甚至被害人张某1也不能自圆其说。并且该206.5万元中是否将张某1赢回来的二十余万元及抽水的十几万元扣除，辩护人不得而知。第三，本案不符合构成诈骗罪的构成要件。其一，从客观分析，本案不存在虚构事实隐瞒真相的情况。关于赌局设立，是张某1主动参加；关于赌博的过程，也没有证据证实通过虚假手段作弊，亦没有证据证明赌局的输赢能够人为所操控。其二，被告人不具有诈骗罪的主观、客观构成要件。综上，现有证据仅能证实霍立朋参与了与王占强、张某1、麻某2凯、麻某1的赌博活动，但并无任何证据证明该赌博牌局能够人为控制，尽管张某1总体上输钱，但其输钱是由于其赌技、运气不佳所致，而非被告人合谋诈骗所致。虽然在张某1事后归还赌债的过程中虚虚实实，但因被告人霍立朋主观上对张某1归还的赌债不具有非法占有的目的，又未参与分赃，不应当仅因被害人张某1在赌局中遭受经济损失而将被告人霍立朋客观归罪。
其辩护人陈宝堂发表以下辩护意见：被告人霍立朋在参与赌博过程中，没有虚构事实和隐瞒真相，输赢全凭运气，且霍立朋也输了钱，故被告人霍立朋不构成诈骗罪。第一，公诉机关指控被告人利用偷牌、换牌的方法实施诈骗，但没有提供任何证据；第二，无论是谁纠集了本次赌博，都不是诈骗罪的构成要件，但有一点可以证实，二被告人与被害人事先肯定商量过牌局，否则不可能存在三人分抽头的事情；第三，被告人霍立朋与任何人均没有合伙，至于王占强是否与他人合伙，霍立朋并不清楚；第四，关于是否高息借款，被告人霍立朋不承认有此情形，被告人王占强虽曾供述虚构编造过高息借款的事情，但所谓此种情形，也是讨要赌债的问题；第五，公诉机关认定的诈骗数额与查明事实不符。
被告人王占强对指控罪名及事实均有异议，辩解称其并没有诈骗张某1，卷中其有罪供述及张某1向法庭提供的与其谈话的录音，系其为了不被逮捕或为了与张某1能够调解的情况下形成的，且在玩牌时，张某1就在其身边，其不可能偷牌换牌等，故其认为其行为构成赌博罪。
其辩护人康明发表以下辩护意见：公诉机关指控被告人王占强构成诈骗罪的事实不清，证据不足。第一，公诉机关指控被告人霍立朋、王占强伙同麻某2凯、麻某1虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，骗取张某1人民币206.5万元的事实不清。其一，赌博事实并非虚构，且不存在预谋诈骗的事实。关于提前预谋，仅有王占强的有罪供述为依据，且该有罪供述系公安机关取证方式明显违反法律规定，王占强后又推翻该有罪供述，故关于提前预谋，无证据予以佐证。被害人张某1也系赌博行为的组织者和积极参与者，赌博导致被害人输钱，均是真实的赌博，不存在所谓预谋和诈骗的客观事实。至于后期“高科技”和“高人”的参与均是被害人提某并参与其中的行为，并且被害人确实获取“利益”，这一环节与起诉书指控的诈骗以及被害人损失显然无任何瓜葛。其二，起诉书指控串通偷牌、扔牌等手段不成立。综合全案证据，关于“偷牌”的行为仅有被告人王占强极为简单的供述，没有其他证据予以佐证。虽然在赌博行为终了之后，存在以或真或假的理由索要赌债的行为，但该行为显然与本案指控的诈骗无关。第二，被告人王占强庭前供述不能作为定案依据。其一，卷中有证据显示有“说情人”告诉其不做有罪供述的后果，并将“说情人”带入审讯室，让“说情人”引诱被告人王占强做出有罪供述，属于间接诱供和威胁。其二，依据相关规定，对本案的讯问过程应当进行录音或录像，但公诉人不能提供有关录音录像的证据材料，至于侦查机关的所谓录像设备故障的解释，不仅不能排除存在对被告人王占强威胁引诱的合理怀疑，而且侦查机关向说情人泄露案件信息，应当界定为以非法方式获取证据。第三，被告人王占强的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。其一，主观方面上。该赌局由王占强、霍立朋、张某1三人共同商议，张某1并非被迫参与，张某1之所以输钱，是由于其不听劝阻急于翻本并且运气不佳造成的，不存在赌局输赢能够人为所操控。其二，张某1输钱交付财物并非自愿和主动，而是每个参赌人员必须服从输钱即交付赌资的游戏规则，与诈骗罪中自动交付财物的心态有本质区别。其三，从被害人定性角度分析，张某1从一开始就不是基于错误认识，而是主观上想通过赌博抽取喜钱而参赌的，并非是无辜的被害人，与诈骗罪中的真正的被害人有着本质区别。其四，从犯罪侵害的对象及客体而言，所有参赌人员的目的本身就是为获取不法之财，他们自身就有重大过错，产生的债是非法之债，不应受法律保护。综上，请求法院对被告人王占强的行为做出罚当其罪的判决，并结合本案情节，对被告人王占强适用缓刑。
其辩护人梁长泰发表以下辩护意见：第一，公诉机关指控被告人王占强构成诈骗罪的证据不足。其一，本案中，张某1系赌博的参与者，其对牌局存在输赢系明知的，且公诉机关指控被告人虚构赌博的事实仅有张某1的陈述，指控被告人构成诈骗罪证据不足；其二，依据证人崔某1的证言，可以证实张某1明知采用“高科技”赌博，仍然积极参与赌博，张某1与王占强均系赌博的参与者，故本案不应构成诈骗罪；其三，依据被告人王占强的供述其参与的几次赌博，被告人并未达到完全控制赌局的目的，故本案应构成赌博罪。第二，公诉机关指控涉案金额为206.5万元的证据不足。第三，被告人王占强到案后主动交代赌博事实，且将其非法获利19万元退缴公安机关，并在取保候审期间，协助抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现。综上，请求从轻判处。
经审理查明，被告人霍立朋、王占强与张某1系同村村民，霍立朋与张某1共同从事绿化等生意。王占强与麻某2凯（另案处理）系朋友，麻某1系麻某2凯的儿子。2014年3月28日，霍立朋与王占强、张某1预谋在位于蓟州区出头岭镇朱官屯村霍立朋的家中组织赌博牌局抽头渔利，并由王占强联系麻某2凯、麻某1。当晚，张某1未携带现金，王占强携带现金1万元，霍立朋拿出现金4万元，共同与麻某2凯、麻某1用扑克牌玩“推弊零”赌博，此次赌博结束时，张某1欠赌债62万元，抽头渔利5万元。同年3月29日，张某1与王占强各携带现金5万元，与霍立朋同麻某2凯、麻某1又继续赌博，至赌博结束时，张某1输现金5万元，欠赌债40万元。
同年4月2日左右，霍立朋与王占强、张某1合谋使用能控制赌博输赢的特定赌博工具赌博，并由王占强联系有特定赌博工具的崔某1，崔某1将特定赌博工具送到霍立朋的家中并告诉霍立朋、张某1如何使用。当晚，霍立朋拿出其从李某2处的借款50万元，王占强携带现金10万元，张某1携带现金2万元，再次同麻某2凯、麻某1赌博，此次赌博结束时，张某1欠账与输现金共计107.5万元。
同年4月20日左右，霍立朋、王占强与张某1商量找赌博高手与麻某2凯、麻某1玩牌，但霍立朋、王占强称需将欠麻某2凯、麻某1的赌账还清，张某1同意，但表示手头没钱。后霍立朋与王占强商量，由霍立朋持其本人的房本到小额信贷公司假意为张某1、王占强贷款。4月23日左右，霍立朋告诉张某1贷款150万元已经到账，并借给张某190万元，借给王占强60万元，张某1、王占强分别给霍立朋书写了欠据。
同年4月24日，王占强联系到的赌博高手张某2到霍立朋家为霍立朋、王占强、张某1与麻某2凯玩牌。当晚，麻某2凯拿走霍立朋、王占强、张某1三人随身携带的赌资100万元左右用于抵顶三人所欠麻某2凯赌债后即离开霍立朋家中。同年4月25日，张某1的朋友肖某1、郭某1、方某1汇入霍立朋银行账户50万元，4月26日、27日，张某1又携款39万元，共计89万元与霍立朋、王占强、麻某2凯等赌博。
后张某1以被诈骗报案，被告人王占强于2015年4月16日被传唤到案，被告人霍立朋于2015年5月27日被抓获归案。案发后，王占强向公安机关退款19万元，公安机关将该款发还张某1。
上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、案件来源，证实公安机关于2015年3月4日在调查2014年8月25日出头岭镇朱官屯村张某1报案称被诈骗一事时，发现2014年3、4月份张某1、霍立朋、王占强等人在蓟县出头岭镇霍立朋家中赌博，即立为刑事案件侦查。
2、抓获经过，证实被告人霍立朋于2015年5月27日被抓获归案，被告人王占强于2015年4月16日被传唤到案。
3、居民信息表，证实当事人的身份情况。
4、户名吕某2，卡号为62×××44的银行卡流水，证实该账号于2014年4月26日支取15万元；户名霍立朋，卡号为62×××76及户名王占强，卡号为62×××16的银行卡流水，证实霍立朋于2014年3月7日网银转给王占强1万元，同年3月20日网银转给王占强21879元，同年6月12日网银转给王占强11500元，并证实2014年5月28日霍立朋网银转给户名为张某1的银行卡3万元；户名为麻某1、麻某2凯的银行卡流水，证实二人银行账户的余额情况。
5、刘殿依的拘留证、在逃人员登记信息表、抓获经过及公安机关对刘殿依的讯问笔录，证实公安机关依据王占强提供的线索，将网上在逃人员抓获。
6、刑事判决书及证明，证实被告人王占强于2004年7月5日因盗窃被蓟县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
7、辨认笔录及照片，证实崔某1辨认出张某1就是其提到的四十多岁的男子；兰某辨认出麻某2凯就是二毛某；时某1辨认出麻某2凯就是那个叫二哥的人；张某1辨认出麻某1就是大朋、麻某2凯就是毛某、联系张某2的男子牛逼就是孙某5、韩国军就是王占强的姨兄及麻景宁是大朋的弟弟；张某2辨认处霍立朋就是参与玩牌的村长、王占强就是参与玩牌的小强、麻某2凯就是参与玩牌的二毛某及麻某1就是参与玩牌的大朋；张某8辨认出王占强就是小强、麻某2凯就是毛某、麻某1就是大朋及霍立朋的情况。
8、接受证据材料清单及证明复印件、取款业务回单及存款利息清单、借条、借条复印件及民事判决书、民事裁定书，证实张某1向霍立朋借款90万元已于2014年6月13日还清；吕某1于2014年5月11日从卡号为62×××73支取30万元及户名为吕文芹的存款清单情况；张某7于2013年6月从张某1处借款5万元；张某1于2014年1月11日由霍立朋担保从他人处借款30万元及于2014年5月25日从王某2处借款30万元；霍立朋于2013年5月2日从张某1处借款50万元，后双方成讼，经一审二审，最终裁决霍立朋偿还张某1借款50万元及利息13万元；霍立朋于2013年11月9日向王占强借款20万元。
9、由方某1提供户名为方某1，卡号为62×××14银行卡于2014年4月25日向户名为霍立朋，卡号为62×××76银行卡转账10万元；由郭宝东提供的卡号为62×××19于2014年4月25日给霍立朋转账10万元；户名为张金英，卡号为62×××79银行卡于2014年4月25日给霍立朋转账30万元。
10、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片，证实公安机关扣押方凳一把；崔某1持有的激光打码扑克牌5副、CVK电池盒1个、手表1个、手表电池及充电器1个、蓝牙设备1个、棕色遥控器1个、耳机电池1个；被告人王占强退还的赃款19万元。
11、电话记录，证实公安蓟县分局民警与韩国军电话联系，在电话中，韩国军称其是王占强的姨弟，但没有在遵化冠群上过班。2014年4月份左右，其一直在广州，没有回遵化。
12、买卖车协议及情况说明，证实张某1所有的农用车一辆于2014年4月1日卖给孔德力，孔德力给付车款2万元。
二、公诉机关指控的被害人陈述
张某1于2014年8月25日陈述：我被我们村的霍立朋和王占强给骗了，他俩和别人合伙骗我玩牌，设局骗走我190万元现金。大概是2014年3月28日，霍立朋给我打电话说一起弄个局，有来牌的抽头赚点并说王占强可以找来人。当天晚上，王占强带来两个人，他介绍说一个叫“毛某”，一个叫“大朋”，说他俩是普通朋友，后来才知道他们是爷俩，毛某叫麻某2凯，大朋叫麻景朋。然后，我们就开始玩牌，霍立朋让我入股，我在旁边，当时他们带的现金不多，现金不够就记账，我看他们玩的挺大，到了晚上十一点多钟，霍立朋已经欠了64万元的账，霍立朋说不和我合股了，让我自己玩并分我32万元的账。我玩到十二点多钟，又输了30万元，我不玩了，霍立朋继续玩，他又输了70多万元，当天晚上我输了62万元的账，霍立朋输了一百零几万元，那天晚上我们输的都是账，现金也就两三万元，大朋和毛某赢了，王占强赢了四、五十万元的账。3月29日晚上，我们几人又在霍立朋家玩牌，这次霍立朋让我和王占强入股，王占强坐在旁边玩牌，我在边上看着，当时，我和王占强各带了10万元现金，我把我的现金还了毛某5万元，还了大朋5万元。从晚上9点到12点，王占强除去现金输了80多万元的账，我一直没玩，王占强分给我40万元的账。不算现金，我这两天晚上输了102万元的账。在这之后，我们停了三四天，在这几天中，王占强说输了这么多钱，得用点高科技了。于是就在4月2日左右，王占强找来有个有高科技的人，当天下午，这个人还在霍立朋家给我们演示了一下，当时，我看这东西挺准。这个人走后，毛某和大朋就来了，这天晚上，霍立朋找来50万元现金，王占强带了10万元现金，霍立朋让我和王占强合股，这50万元由我和王占强使用，赔了我和王占强赔，赚了我和王占强给霍立朋吃喜。当时，毛某、大朋、霍立朋、王占强四个人玩，霍立朋和王占强每人带个耳机，王占强穿着带摄像头的衣服，摄像头在袖子口的扣子上，我看王占强有时候动作挺大的，毛某和大朋也不说什么。当天晚上，王占强输了60万元现金，又输了120万元的账，我一直没玩，欠了霍立朋30万元的现金，又欠了毛某和大朋60万元的账，霍立朋还输了35万元的账，后来分给我17.5万元的账。这三个晚上，我一共输了190多万元，还不包括后来的17.5万元，这190多万元有40万元现金和150万元的账。
到了4月20多号，霍立朋和王占强说再找个高人把钱赢回来，但是欠毛某和大朋的账必须还了。霍立朋就用他的楼房作抵押，在遵化贷了150万元现金，给霍立朋账户打了144万元，有6万元的息没给，并说给我90万元，我还给霍立朋写了张90万元的借条。霍立朋还说毛某他们要账要的急，他用他的卡转给毛某50万元，并在4月23日下午汇的钱。当时王占强都在场，他也知道。4月24日，王占强通过朋友从唐山请来一个高人，当天晚上，毛某自己来的并让我们还钱，霍立朋给了毛某40万元，毛某的司机“瘸子”就把钱放回他们后备箱里了。王占强当天也带了5万元现金并让毛某再玩会，毛某问还有现金吗，王占强就把剩下的59万元拿到桌子上，毛某拿起来问多少钱，王占强说60万元，毛某又让他的司机放回他们后备箱里了。王占强和霍立朋谁也没有阻拦，当天晚上我们就散了。后来，请的那个高人给我打电话说我上当了，让王占强他们给骗了。4月25日，我就开始借钱，并找了三个朋友给霍立朋的账户打了50万元，我又借了30多万元的现金。4月26日，霍立朋把钱支出来加上我借的30多万元现金，共有80多万元。当天晚上，毛某和他的司机瘸子就来了，又要求我们还钱，霍立朋又给了毛某40万元，毛某将钱放车上了。当时，我们请的高人也在，毛某又要了10万元现金才和我们玩，不一会儿，毛某就说他家有事就走了。第二天晚上，大朋和毛某都来了，霍立朋拿出10万元给了大朋、毛某各5万元，加上昨天给的50万元，我欠毛某和大朋160万元的账都还清了。这天晚上，王占强请的这个高人赢回来30多万元，有20万元抵了王占强的账，最后霍立朋手里剩的20多万元又都还我了。之后，我们没有再玩过牌，在五月十几号，我又还给霍立朋90万元，他没有给我打欠条，只是给我打个证明。我一共输了150万元的账，在霍立朋把房子抵押150万元后，霍立朋替我还了90万元。5月份，我给了霍立朋90万元现金，当时刘冬明在场。另外的60万元账是我在4月26日还的，毛某在霍立朋家拿的现金。事实上，我自己就输了30多万元，其余的都是霍立朋和王占强给我输的。
于2014年9月20日陈述：我与霍立朋、王占强于2014年4月23日下午到遵化市北外环广播电视局对面，龙源小区下面的冠群寄卖商行借的钱，当时王占强的姨兄等着我们，霍立朋拿着房本与王占强的姨兄一起上去的，我和王占强在楼下等着，十几分钟就把钱贷出来了。贷款150万元，实际给了144万元，当天晚上六点多霍立朋告诉我钱到账了，说给毛某打过去50万元，我同意了。到了4月24日晚上，霍立朋把剩下的94万元全都取出来了，我也看到这些现金了，结果当天晚上这94万元都被毛某拿走了。我于4月25日向肖某1借款30万元，向郭某1借款10万元，向方某1借款10万元，还向我们村兰某借款20万元，另外还从我妻子卡中支取15万元，我家还有4万元现金，这些钱全输了。
于2014年10月23日陈述：我与霍立朋、王占强于2014年4月23日下午到的遵化冠群寄卖商行借的钱，并说借的钱归我和王占强使用，从遵化回来后，我给霍立朋打了90万元的借条，王占强给霍立朋打了60万元的借条。这钱后来都被毛某拿走了，我欠霍立朋的90万元是于5月12日还给霍立朋的，当时我们村小学校装标，我就找好了90万元，投标结束后，我就把这90万元还给了霍立朋，我村的刘某1一直跟着我。但是，当时霍立朋没有还给我借条，我就一直找霍立朋，后来于2014年6月13日，霍立朋给我打了一个收到90万元的证明。
于2015年4月17日陈述：我和霍立朋关系特别好。2014年3月28日，霍立朋给我打电话说弄个牌局赚点钱，我说我不玩但可以给他捧捧场，事实上这个局是霍立朋与王占强一起弄的，把我找去合伙，但我一直都在输钱，共输了208万元。当天晚上我就去了霍立朋家，当时王占强也在霍立朋家，不一会儿，毛某和大朋就到了，王占强给我介绍，管毛某叫二哥，是和他一起放高息的，大朋在塘沽卖沙子，并说大朋和毛某是朋友。然后他们就开始玩牌，霍立朋、王占强、毛某和大朋各占一门，让我坐我没有坐，霍立朋让我跟他入一股，我看他们玩的不大就同意入股了。当时，我没有带钱，霍立朋从保险柜里拿了三万元现金，毛某和大朋、王占强每人也就两三万元，霍立朋他们四人越玩越大，现金不够了就开始记账，玩了两三个小时，霍立朋就输了64万元的账，给了我32万元的账。然后，霍立朋让我玩，我就坐下和他们玩，我自己又输了30万元的账，我不玩了，霍立朋又自己玩，他又输了60多万元的账。当天晚上，我输了62万元的账，霍立朋说输了100多万元的账，王占强赢了50多万元的账，其余的被毛某和大朋赢了。3月29日晚上，我带了10万元现金，霍立朋让我和王占强一股，王占强、霍立朋、毛某、大朋他们四人玩的，王占强把我的10万元现金输了，又输了80万元的账，分给我40万元的账，霍立朋赢了80多万元。过了两天，王占强找来一个卖高科技的，当时，这个人也给我们演示怎么使用高科技。4月3日左右，我带了2万元现金，王占强带了10万元现金，霍立朋从李某2处借的50万元现金。我们用高科技玩的，我和王占强一股，由王占强玩，霍立朋配合王占强，如果霍立朋赢了就给霍立朋喜钱，如果输了，算我和王占强的。我输了2万元的现金，王占强输了60万元的现金和120万元的账，合计又分我90万元的账，霍立朋当天输了35万元的账，又分给我17.5万元的账，这天晚上共计我输了107.5万元的账。
这三个晚上，我一共输了209.5万元的账和12万元的现金，这些账都是欠大朋和毛某的，大朋说他的账由毛某向我要。我就开始想办法还钱，霍立朋催我还李某2的高息。到了二十几号，霍立朋说用他的二楼抵押帮我和王占强借款，并让王占强找贷款的地方。21号左右，我们去的遵化冠群寄卖商行，霍立朋上的二楼，我和王占强没有上去，30分钟左右，霍立朋就下来了，说当天晚上就能把钱打到卡上。然后，回到霍立朋家，我给霍立朋打了一张90万元的借条，王占强打了一个60万元的借条。当天晚上，霍立朋说钱到账了，并问我钱给不给毛某，我同意给，然后霍立朋就用网银给毛某汇过去50万元。第二天，霍立朋说想翻本，王占强说从唐山请高人，后来才知道这个高人叫张某2，张某2来的第一个晚上，霍立朋把用房子抵押贷款余下的100万元取出来，装在两个袋子内，一个是40万元，一个是60万元，这钱当天就被毛某拿走了，也没有玩牌。第二天，我找肖某1、郭某1、方某1借钱，一共借了50万元，都打到霍立朋的账户上了，我又从我们村兰某借款20万元。当晚毛某自己来的，先给了毛某40万元，毛某放车上后又要了10万元。毛某、张某2、霍立朋、王占强开始玩牌，我在旁边看着，玩了一会就散了，我把剩余的钱放到霍立朋的保险柜里了。第三个晚上，毛某和大朋来的，他俩每人要了10万元，毛某、张某2、大朋、王占强玩的，玩了一会，毛某和大朋输了37万元的账，和我们欠毛某和大朋的账抵顶后，大朋和毛某欠我们17万元的账，他们说回头给我们。当天晚上，王占强给了张某21万元，张某2也走了。一会儿，毛某和大朋回来了，还拿着一把砍刀架到霍立朋的脖子上，毛某说我们找高人了，霍立朋说那个高人是我的表弟，毛某还打了我两个嘴巴，然后，他们就走了。最后一个晚上，我们除了给毛某、大朋20万元后，给了张某21万元，其余17万元左右给我了。
我输的现金有我自己拿的12万元，从肖某1等三人借的50万元，从我村兰某借的20万元，从家里拿的20万元，从吕某1、王某2等借的90万元，共190万元现金，扣除最后一个晚上霍立朋给我的17万元，我共计给了现金175万元，其余的20多万元都抵霍立朋欠我的账了，还有13万元左右的赌博账被免了。我欠霍立朋的90万元已经还清了。一次是我们学校招标，我给了霍立朋60多万元，其中包括我妻弟吕某1的35万元，我母亲的10万元，还有一些是我家里的和一些亲戚的；另外一次是20多万元，是从我村王某2处借的，后来还给霍立朋。
于2015年4月20日陈述：我上次给公安机关说我向王某2借了20万元还给霍立朋，事实上是30万元，我上次记错了，我把借条的原件提供给你们。我再向公安机关提供我妻子吕某2的姐姐吕文芹的取款凭证，这是2014年5月21日取款75000元，那天是我们村的小学校装标。
于2015年5月1日陈述：我来公安机关送一份出头岭派出所民警赵某1与我的电话录音，录音中赵某1说霍立朋知道赌博是个骗局，但是人多也没法告诉我。
于2015年6月10日陈述：2014年4月份，我们在霍立朋家玩牌的第三个晚上，也就是使用高科技的那个晚上，霍立朋的表弟时某2和时某1也在场，当时时某1还负责抽头，我们玩牌，最多的时候抽头2万元左右，最少也有8000元左右。张某2一共参加玩了两个晚上，第一个晚上没有大输赢，第二个晚上，张某2和王占强赢了30多万元，但赢的都是账。我看王占强找张某2就是给我做做样子看，因为我当时欠毛某的钱大部分都还了。后来，他们拿刀吓唬我们，就是故意抓到我们找高人的短，怕我对赌博输钱的事情深究，当时霍立朋也告诉我赌博这件事别告诉任何人。
于2015年6月15日陈述：2014年4月份我在霍立朋家玩牌，曾经被我姐夫江某1见到过，当天使用了高科技，我输的比较多，就把我妻子、我母亲和我姐夫说走了。
于2015年6月18日陈述：我和霍立朋、王占强去遵化冠群贷款时，当时王占强的姨兄接的我们，然后就和霍立朋上楼了，一分钟后，王占强的姨兄就下楼了，十分钟后，霍立朋下楼了就说手续办好了。送高科技的那个男子我见过两次，一次是王占强给我打电话，让我去他的小二楼，当时高科技已经演示完了，王占强和那个男子在聊天。过了一两天左右，也就是李某2送钱那天下午五六点钟左右，王占强给我打电话，让我去接送高科技的那个男子，我就把那个男子带到霍立朋的小二楼，然后，那个男子给我和霍立朋演示了一下高科技。
于2015年6月30日陈述：我们在霍立朋家总共玩了五个晚上，第一个晚上是2014年3月28日，从晚上8点玩到凌晨1点。这个晚上，我没有带现金。开始时我和霍立朋一股，后来他让我自己玩，我自己玩一会儿，我又输了30万元的账，然后霍立朋又玩，玩了一会我们就不玩了。霍立朋输了100万元的账，我输了62万元的账，王占强赢了有50多万元的账，其余的被麻某2凯和麻某1赢走了。第二个晚上，2014年3月29日，从晚上9点玩到12点。我带了有5万元的现金，王占强带了5万元现金。当时，我和王占强一股，王占强玩的，我们把现金都输了，王占强又输了80万元的账，分我40万元的账，霍立朋这个晚上赢回来70多万元的账，其余的被麻某2凯和麻某1赢走了。前两个晚上，是连续玩的，我输了100多万元，王占强没有输钱，霍立朋输了20多万元，我们的钱都输给麻某2凯和麻某1了。第三个晚上是2014年4月2日左右，也就是使用高科技的那天，从晚上9点玩到凌晨1点。霍立朋从李某2处借款50万元，王占强自己拿了10万元，共计现金60万元。这个晚上，霍立朋也占一门参与玩牌，但是霍立朋说替我和王占强玩，输赢不算霍立朋的，我和王占强占一门，都是王占强玩。当晚，王占强将现金输了，又输了120万元的账，分我60万元的账和30万元现金的欠账，霍立朋输了35万元的账，分我17.5万元的账，我共输了107.5万元的账，都被麻某2凯和麻某1赢走了。第四个晚上是2014年4月26日玩的，从晚上9点多到晚上11点左右，这次张某2参加玩牌，麻某1没有来，我和王占强占一门，霍立朋和张某2各占一门，他俩说帮我和王占强玩，这个晚上输赢不大，我们赢了几千块钱。第五个晚上是2014年4月27日玩的，从晚上9点多到晚上12点左右，我和王占强原本共欠麻某2凯和麻某120万元的账，张某2、麻某2凯、麻某1、王占强各占一门，这个晚上王占强和张某2赢回来37万元，麻某2凯和麻某1倒欠我们17万元，后来麻某2凯和麻某1拿刀来找我们，也没再给我们这17万元。我一共输了209.5万元的账和5万元现金，我输的账都还给对方了。其中，霍立朋说用房子抵押贷款90万元，从我三个朋友借的50万元，还有我从我们村兰某处借的20万元及我自己的20多万元现金。另外，李某2的现金也是我还的。
我实际看到麻某2凯和麻某1拿走如下现金：第二个晚上赢走了10万元现金；第三个晚上赢走60万元现金，包括从李某2借的50万元及王占强自己拿的10万元；还有张某2到的第一次，霍立朋说把房子抵押贷款94万元全取出来，加上王占强拿的5万元，并分两个兜子拿走的，一个兜40万元，一个兜59万元，都被拿走了；第四个晚上，麻某2凯先拿走了40万元的现金，又要了10万元现金；第五个晚上，麻某2凯和麻某1每人先拿了10万元现金才玩的牌，后来输了十几万元才走的。
于2015年7月27日、7月28日陈述：公安机关已经将我被骗的现金19万元给我了，我把我和霍立朋之间经济纠纷的判决书交给你们。
于2015年8月3日陈述：我一共被骗了206.5万元，事实上一共输了216.5万元，有10万元我没有还给他们。第一个晚上输了62万元的账；第二个晚上我带了5万元的现金，又输了40万元的账；第三个晚上，我输了2万元现金，霍立朋借的50万元现金和王占强带的10万元现金，这60万元现金输了，分了我30万元的现金账，还分了我77.5万元的欠账。这三个晚上自己带了27万元现金。在玩牌期间，我向兰某借款19万元，还有44.5万元的赌账和霍立朋之前欠我的钱抵了，我又分两次给了霍立朋90万元现金，霍立朋给我写了一个还款证明；另外，我向三个遵化的朋友借款50万元，都打到霍立朋的卡上了。在最后不玩牌的时候，霍立朋退还我24万元。我实际被骗206.5万元现金。
于2015年8月11日陈述：我们一共玩了五个晚上。第一晚，我输了62万元的账；第二晚，我输了5万元现金和40万元的账；第三晚，我输了32万元现金和77.5万元的账，其中有30万元的现金是霍立朋借给我的；第四晚，我之前给霍立朋卡上汇款50万元，晚上又带了39万元现金去玩牌，当时还了50万元的账，当天没有大输赢，把剩余的钱放到霍立朋家的保险柜里了；第五晚，我先给麻某2凯和麻某110万元，我们赢了37万元的账，转天霍立朋说还剩24万元就还给我了，这个晚上，我们原本欠麻某2凯20万元，我们玩牌赢钱之后，麻某2凯还倒欠我们17万元，但是他们说我们找高人就不给了。麻某2凯将现金拿走那天，张某2走了之后打电话告诉我说这是个局，专门骗我钱的，当时，我还是不太信。后来，又玩时我注意观察，发现霍立朋从毛某赢的钱内夹着牌，我悄悄问霍立朋，霍立朋说是他掉的。
于2015年10月15日陈述：我知道麻某2凯、麻某1的住处，在河北省遵化市的依水城。
于2015年10月23日、2016年1月19日陈述：我和霍立朋关系特别好，和王占强是一个村的。2014年3月28日上午，霍立朋给我打电话，说他想和我弄个牌局，我没有同意。当天下午，霍立朋又给我打电话，让我回去。我还是不同意弄个牌局，但说给他捧捧场可以。当天晚上，我直接到霍立朋家，见王占强也在，我就和他们聊天。王占强说有个叫毛某，还有个叫大朋的在塘沽弄沙子，这两个人特别敢下注。后来，毛某和他的司机瘸三都来了，大朋和一个司机也来了，王占强介绍管毛某叫二哥，是和他一起放高息的，大朋在塘沽卖沙子，并说大朋与毛某是普通朋友。我们聊了一会，王占强就向毛某提某玩会牌，毛某就同意了。霍立朋让我坐下玩牌，我没有同意，霍立朋又说让我入股，因为我和霍立朋关系好，我就同意了。然后，霍立朋、王占强、毛某和大朋各占一门，霍立朋拿了三万元，给了王占强一万元，毛某自己拿了两万元，不知道大朋拿了几万元。玩了两三个小时后，霍立朋就输了64万元，并给我32万元的账，然后霍立朋让我玩，我自己又输了30万元的账。当晚，我输了62万元的账，霍立朋输了100多万元的账，王占强赢了50多万元的账，其余的被毛某和大朋赢走了。
于2016年1月20日陈述：2015年7月4日下午，我们村赵某2给我和王占强调解，当时王占强说霍立朋从他那借款30万元，还不上利息，霍立朋建议他合伙弄一个牌局，偷点牌啥的糊弄糊弄我。我就问为了30万元为啥骗我200多万元，王占强说开始赢的都是账，没有现金。我问这些事咋弄的，王占强说包括去遵化借款150万元及当天霍立朋给麻某2凯转50万元都是假象，霍立朋说在蓟县支的94万元的现金也是他和麻某2凯提前准备好给的霍立朋。王占强说他就得了19万元，麻某2凯也得了19万元，麻某1得了1万元，同意退还给我，让我给出个谅解书，我没有同意。
于2016年2月2日陈述：第一天，抽头的钱大约5万元，霍立朋给我了。第二天，也就是3月29日晚上，霍立朋提某让我跟小强一伙，当天我带着张某7还给我的5万元现金和抽头的5万元，结果我输了5万元现金和40万元的账。这天抽头大约4万元左右，都给霍立朋了。大约过了两三天，小强给我打电话，说咱们都输这么多钱了，实在不行就用点高科技了，我盼着把输的钱捞回来，我就同意了。后来，小强让我把送高科技的人从他家送到霍立朋家，并让我给高科技那人400元，我就把那人送到霍立朋家，那人还给我和霍立朋演示了一遍，演示的时候特别准。使用高科技这天，霍立朋从李某2处借款50万元，并说这50万元给我和小强用，王占强自己拿了10万元。霍立朋说替我和王占强玩，输赢算我和王占强的。当晚，我和王占强这一门输了60万元现金和120万元的账，霍立朋输了35万元的账，我自己拿的2万元现金，也扎针输给毛某和大朋了。这次玩牌抽的喜钱被王占强拿走了。
于2016年2月19日陈述：我被骗后，大约2014年6月份，我找霍立朋要我投资的60万元，当时霍立朋要求抵顶欠他的44万元，就给我打了一张16万元的欠条。欠霍立朋的44万元包括霍立朋替我与王占强从李长有处借款50万元及王占强自己的10万元，分了我30万元及利息2万元，还包括霍立朋替我与王占强输了35万元，分我17.5万元账，后来，我玩牌时拿的10万元有霍立朋的5万元，这样一共我欠霍立朋44.5万元，扣去我还霍立朋的10万元及之前霍立朋从我手拿的5000元，我共欠霍立朋44万元。
于2016年3月1日陈述：第四、五次玩牌基本不抽现金了，抽头的钱从账上算，比如毛某、大朋玩牌赢10万元，抽头1万元，就直接记账赢9万元，输钱的一方也直接记账，把抽头的钱直接扣除。
于2016年8月25日陈述：2014年5月12日，我村的小学组织投标，我带了60万元现金参加投标，当时我村的孙某3、刘某1、王某7都看到我拿着60万元现金，由于没有中标，我就拿着钱去了霍立朋的小二楼，孙某3、刘某1、王某7看着我把钱给的霍立朋。然后，霍立朋说将钱给王占强送去，好把房本赎回来。王占强被刑拘后，霍立朋曾拖孙某3、王某7、赵某3等人调解过，并说霍立朋答应把骗我的钱给我，并适当给我点补偿，我没有同意，后来，孙立国又打电话说霍立朋认进去了。2015年7月12日左右，霍立朋被批捕后，赵某2给我和王占强调解，当时王占强说他就得了19万元，想把钱退给我，让我给他出个谅解书，最后我没有同意。
于2016年11月3日陈述：我把我与孔德力的买车协议交到公安机关，当时是2014年4月1日卖的这辆车，卖了2万元。当晚，我和霍立朋他们玩牌就带着这2万元，这一天是用高科技玩牌那天，是第三晚，这晚我输了32万元现金和77.5万元的账。其中，我拿的2万元现金被我扎针输了，30万元的现金是霍立朋从李某2处借款50万元，王占强拿了10万元，都输了，分我30万元；77.5万元的账是王占强和我合伙玩输了120万元，分我60万元的账，霍立朋替我和王占强玩输了35万元的账，分给我17.5万元的账。
三、证人证言
1、证人崔某1证言：我认识霍立朋与王占强。2014年3、4月份，王占强给我打电话说他的朋友赌博输了钱，想借我的高科技用用，我就送到朱官屯村王占强的小二楼，并给王占强及一个四十多岁的男子演示，后来听说那个四十多岁的男子在北京炒栗子，我给他们俩演示完了怎么使用高科技进行赌博就走了。过了两天，我去了一次霍立朋的小二楼，当时霍立朋、王占强及那个四十多岁的人在场，他们说高科技不管用，我当时看到这套高科技设备的西服在霍立朋家，就拿走了，第二天上午，我从王占强家把我的高科技设备拿走了。
在公安机关找我取笔录前，出头岭这片传说朱官屯村有人被王占强骗了，说输了上百万元，具体是谁输的，我不清楚。在公安机关找我取笔录后，我还给王占强打过一个电话，问他为什么他们玩牌把我牵连进去的事，并告诉他我借给他高科技的事我实事求是说了，他挺惊讶，并说“你说就说吧，那咋弄呀”。
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