天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0225刑初223号公诉机关蓟县人民检察院。被告人霍立朋，男，1983年7月13日出生于天津市蓟州区，汉族，大专文化，农民，群众，住天津市蓟州区。2015年5月26日因涉嫌赌博被刑事拘留，同年7月3日以涉嫌诈骗被逮捕。现羁押于蓟州区看守所。辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。辩护人陈宝堂，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人王占强，男，1985年2月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，群众，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪于2004年7月被蓟县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。2004年11月26日被释放。2015年4月16日因涉嫌赌博被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。2016年3月14日在本院以涉嫌诈骗被取保候审。辩护人康明，天津捷音律师事务所律师。辩护人梁长泰，天津世杰律师事务所律师。被告人霍立朋、王占强被控诈骗一案，蓟县人民检察院于2016年3月11日以津蓟检公诉刑诉[2016]215号起诉书向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，于2016年8月18日、10月13日、11月2日、11月29日公开开庭审理了本案，蓟县人民检察院指派代理检察员王晶晶出庭支持公诉，被告人霍立朋及其辩护人韩丽、陈宝堂，被告人王占强及其辩护人康明、梁长泰，公诉机关指控的被害人张某12及其诉讼代理人王某1、王某2到庭参加诉讼。蓟县人民检察院于2016年6月6日建议延期审理，同年7月5日建议恢复审理，又于同年9月30日建议延期审理，同年10月10日建议恢复审理。后经天津市第一中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。蓟县人民检察院指控，被告人霍立朋、王占强伙同麻某1凯、麻某2（均另案处理），于2014年3月至4月份，经事先预谋，在霍立朋家中，虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，骗取“参赌”人员张某12人民币共计206.5万元，所获钱款被四人分割一空。同年8月，张某12将其告发，被告人霍立朋、王占强后被公安机关抓获归案。被告人王占强退赃款19万元，被公安机关扣押并发还被害人张某12。就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，指控被告人霍立朋、王占强犯诈骗罪，建议判处霍立朋有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；判处王占强有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。公诉机关指控的被害人张某12当庭未发表意见。公诉机关指控的被害人张某12的诉讼代理人王某2发表以下代理意见：第一，二被告人构成诈骗罪有充分证据证实。卷中有王占强在公安机关的供述及王占强的录音可以证实，虽然王占强当庭供述其在公安机关的供述系受孙某5、赵某5的影响下形成的，但孙某5、赵某5的证言均予以否认。第二，本案的涉案金额为206.5万元。其中第一次张某12参与赌博时未带钱，被骗欠账62万元；第二次张某12参加赌博时带5万元现金，并被骗欠账40万元，合计45万元；第三次被告人为了让张某12的欠账变为现金，由霍立朋从李某3处借款50万元借给张某12，张某12带2万元，此次被骗欠账107.5万元，合计109.5万元；扣除少记的10万元，实际被骗206.5万元。第三，被告人霍立朋和王占强还设计由霍立朋到遵化冠群公司虚构贷款150万元，并借给张某1290万元。综上，请求法庭从重处罚二被告人。诉讼代理人王某1发表以下代理意见：第一，被告人霍立朋到案后，起初否认全部事实，后又承认参与玩牌，但否认其具有诈骗行为；王占强到案后，起初否认诈骗事实，后在公安机关如实供述与霍立朋合谋设局骗被害人张某12的事实，但后又翻供。第二，在玩牌过程中，曾有二被告人与麻某1凯约定由麻某1凯将钱赢得后再还给霍立朋，事后，张某12果然输了钱，麻某1凯赢到钱后，等张某12走后，就把钱还给了霍立朋。第三，案发后，二被告人均曾托人进行调解，王占强在与张某12调解时，也承认其与霍立朋以玩牌为名诈骗张某12的事实，并退还张某1219万元。第四，二被告人以赌博为名骗取被害人的财物，并利用被害人急于翻本的心里，假意从他人处借款50万元给被害人玩牌，而后找“高科技”及“高人”，并让被害人参与找“高科技”及“高人”的过程，使被害人越某。二被告人还假借以霍立朋的房本作抵押从遵化“冠群”公司为张某12、王占强借款150万元，诱骗被害人为霍立朋书写90万元的欠条。综上，请求法庭从重处罚二被告人。被告人霍立朋对指控罪名及事实均有异议，辩解称其与王占强借钱的事情和其与张某12玩牌没有任何关系，且其只参与过两次玩牌，在玩牌过程中，没有虚构过赌博事实，没有偷牌换牌，也没有与王占强等预谋；另外，第三次牌局是王占强与张某12组织的，其只是帮助张某12，才参与玩牌的，对牌局中找高人的事情，其不清楚，其也没有骗被害人一分钱。故其行为不构成犯罪。其辩护人韩丽发表以下辩护意见：公诉机关指控被告人霍立朋构成诈骗罪，基本事实不清，证据不足。第一，被告人王占强的庭前有罪供述应予以排除。其一，被告人王占强的有罪供述取证程序不合法，并存在公安机关诱供的情况，有王占强的当庭供述及赵某5等人的劝说可予以佐证。其二，被告人王占强在整个审判阶段供述不稳定，存在多种说法。在霍立朋批捕前，王占强不认可与霍立朋、张某12一起玩过牌；在霍立朋批捕后，王占强称霍立朋欠钱不还，与霍立朋合谋设个骗局；在审查起诉阶段及当庭供述，王占强仅供述与霍立朋、张某12组织赌博牌局的事情。其三，结合其他在案证据，王占强的当庭供述更具有真实性。第二，起诉书指控的案件事实缺乏必要的证据，依法不应该予以认定，并且无法认定本案的涉案金额为206.5万元。其一，认定被告人霍立朋、王占强伙同麻某1凯、麻某2经事先预谋，虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，向被害人张某12实施诈骗，事实不清，证据不足。其中关于本案作案动机，霍立朋、王占强与张某12说法不一致；关于作案经过，现有证据仅有王占强的供述，无其他证据佐证。其二，对于涉案金额206.5万元的资金来源、输钱经过及资金取向，现有证据均不能形成完整的证据锁链，甚至被害人张某12也不能自圆其说。并且该206.5万元中是否将张某12赢回来的二十余万元及抽水的十几万元扣除，辩护人不得而知。第三，本案不符合构成诈骗罪的构成要件。其一，从客观分析，本案不存在虚构事实隐瞒真相的情况。关于赌局设立，是张某12主动参加；关于赌博的过程，也没有证据证实通过虚假手段作弊，亦没有证据证明赌局的输赢能够人为所操控。其二，被告人不具有诈骗罪的主观、客观构成要件。综上，现有证据仅能证实霍立朋参与了与王占强、张某12、麻某1凯、麻某2的赌博活动，但并无任何证据证明该赌博牌局能够人为控制，尽管张某12总体上输钱，但其输钱是由于其赌技、运气不佳所致，而非被告人合谋诈骗所致。虽然在张某12事后归还赌债的过程中虚虚实实，但因被告人霍立朋主观上对张某12归还的赌债不具有非法占有的目的，又未参与分赃，不应当仅因被害人张某12在赌局中遭受经济损失而将被告人霍立朋客观归罪。其辩护人陈宝堂发表以下辩护意见：被告人霍立朋在参与赌博过程中，没有虚构事实和隐瞒真相，输赢全凭运气，且霍立朋也输了钱，故被告人霍立朋不构成诈骗罪。第一，公诉机关指控被告人利用偷牌、换牌的方法实施诈骗，但没有提供任何证据；第二，无论是谁纠集了本次赌博，都不是诈骗罪的构成要件，但有一点可以证实，二被告人与被害人事先肯定商量过牌局，否则不可能存在三人分抽头的事情；第三，被告人霍立朋与任何人均没有合伙，至于王占强是否与他人合伙，霍立朋并不清楚；第四，关于是否高息借款，被告人霍立朋不承认有此情形，被告人王占强虽曾供述虚构编造过高息借款的事情，但所谓此种情形，也是讨要赌债的问题；第五，公诉机关认定的诈骗数额与查明事实不符。被告人王占强对指控罪名及事实均有异议，辩解称其并没有诈骗张某12，卷中其有罪供述及张某12向法庭提供的与其谈话的录音，系其为了不被逮捕或为了与张某12能够调解的情况下形成的，且在玩牌时，张某12就在其身边，其不可能偷牌换牌等，故其认为其行为构成赌博罪。其辩护人康明发表以下辩护意见：公诉机关指控被告人王占强构成诈骗罪的事实不清，证据不足。第一，公诉机关指控被告人霍立朋、王占强伙同麻某1凯、麻某2虚构赌博事实，以串通偷牌、扔牌等手段，骗取张某12人民币206.5万元的事实不清。其一，赌博事实并非虚构，且不存在预谋诈骗的事实。关于提前预谋，仅有王占强的有罪供述为依据，且该有罪供述系公安机关取证方式明显违反法律规定，王占强后又推翻该有罪供述，故关于提前预谋，无证据予以佐证。被害人张某12也系赌博行为的组织者和积极参与者，赌博导致被害人输钱，均是真实的赌博，不存在所谓预谋和诈骗的客观事实。至于后期“高科技”和“高人”的参与均是被害人提某并参与其中的行为，并且被害人确实获取“利益”，这一环节与起诉书指控的诈骗以及被害人损失显然无任何瓜葛。其二，起诉书指控串通偷牌、扔牌等手段不成立。综合全案证据，关于“偷牌”的行为仅有被告人王占强极为简单的供述，没有其他证据予以佐证。虽然在赌博行为终了之后，存在以或真或假的理由索要赌债的行为，但该行为显然与本案指控的诈骗无关。第二，被告人王占强庭前供述不能作为定案依据。其一，卷中有证据显示有“说情人”告诉其不做有罪供述的后果，并将“说情人”带入审讯室，让“说情人”引诱被告人王占强做出有罪供述，属于间接诱供和威胁。其二，依据相关规定，对本案的讯问过程应当进行录音或录像，但公诉人不能提供有关录音录像的证据材料，至于侦查机关的所谓录像设备故障的解释，不仅不能排除存在对被告人王占强威胁引诱的合理怀疑，而且侦查机关向说情人泄露案件信息，应当界定为以非法方式获取证据。第三，被告人王占强的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。其一，主观方面上。该赌局由王占强、霍立朋、张某12三人共同商议，张某12并非被迫参与，张某12之所以输钱，是由于其不听劝阻急于翻本并且运气不佳造成的，不存在赌局输赢能够人为所操控。其二，张某12输钱交付财物并非自愿和主动，而是每个参赌人员必须服从输钱即交付赌资的游戏规则，与诈骗罪中自动交付财物的心态有本质区别。其三，从被害人定性角度分析，张某12从一开始就不是基于错误认识，而是主观上想通过赌博抽取喜钱而参赌的，并非是无辜的被害人，与诈骗罪中的真正的被害人有着本质区别。其四，从犯罪侵害的对象及客体而言，所有参赌人员的目的本身就是为获取不法之财，他们自身就有重大过错，产生的债是非法之债，不应受法律保护。综上，请求法院对被告人王占强的行为做出罚当其罪的判决，并结合本案情节，对被告人王占强适用缓刑。其辩护人梁长泰发表以下辩护意见：第一，公诉机关指控被告人王占强构成诈骗罪的证据不足。其一，本案中，张某12系赌博的参与者，其对牌局存在输赢系明知的，且公诉机关指控被告人虚构赌博的事实仅有张某12的陈述，指控被告人构成诈骗罪证据不足；其二，依据证人崔某2的证言，可以证实张某12明知采用“高科技”赌博，仍然积极参与赌博，张某12与王占强均系赌博的参与者，故本案不应构成诈骗罪；其三，依据被告人王占强的供述其参与的几次赌博，被告人并未达到完全控制赌局的目的，故本案应构成赌博罪。第二，公诉机关指控涉案金额为206.5万元的证据不足。第三，被告人王占强到案后主动交代赌博事实，且将其非法获利19万元退缴公安机关，并在取保候审期间，协助抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现。综上，请求从轻判处。经审理查明，被告人霍立朋、王占强与张某12系同村村民，霍立朋与张某12共同从事绿化等生意。王占强与麻某1凯（另案处理）系朋友，麻某2系麻某1凯的儿子。2014年3月28日，霍立朋与王占强、张某12预谋在位于蓟州区出头岭镇朱官屯村霍立朋的家中组织赌博牌局抽头渔利，并由王占强联系麻某1凯、麻某2。当晚，张某12未携带现金，王占强携带现金1万元，霍立朋拿出现金4万元，共同与麻某1凯、麻某2用扑克牌玩“推弊零”赌博，此次赌博结束时，张某12欠赌债62万元，抽头渔利5万元。同年3月29日，张某12与王占强各携带现金5万元，与霍立朋同麻某1凯、麻某2又继续赌博，至赌博结束时，张某12输现金5万元，欠赌债40万元。同年4月2日左右，霍立朋与王占强、张某12合谋使用能控制赌博输赢的特定赌博工具赌博，并由王占强联系有特定赌博工具的崔某2，崔某2将特定赌博工具送到霍立朋的家中并告诉霍立朋、张某12如何使用。当晚，霍立朋拿出其从李某3处的借款50万元，王占强携带现金10万元，张某12携带现金2万元，再次同麻某1凯、麻某2赌博，此次赌博结束时，张某12欠账与输现金共计107.5万元。同年4月20日左右，霍立朋、王占强与张某12商量找赌博高手与麻某1凯、麻某2玩牌，但霍立朋、王占强称需将欠麻某1凯、麻某2的赌账还清，张某12同意，但表示手头没钱。后霍立朋与王占强商量，由霍立朋持其本人的房本到小额信贷公司假意为张某12、王占强贷款。4月23日左右，霍立朋告诉张某12贷款150万元已经到账，并借给张某1290万元，借给王占强60万元，张某12、王占强分别给霍立朋书写了欠据。同年4月24日，王占强联系到的赌博高手张某2到霍立朋家为霍立朋、王占强、张某12与麻某1凯玩牌。当晚，麻某1凯拿走霍立朋、王占强、张某12三人随身携带的赌资100万元左右用于抵顶三人所欠麻某1凯赌债后即离开霍立朋家中。同年4月25日，张某12的朋友肖某2、郭某3、方某2汇入霍立朋银行账户50万元，4月26日、27日，张某12又携款39万元，共计89万元与霍立朋、王占强、麻某1凯等赌博。后张某12以被诈骗报案，被告人王占强于2015年4月16日被传唤到案，被告人霍立朋于2015年5月27日被抓获归案。案发后，王占强向公安机关退款19万元，公安机关将该款发还张某12。上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实：一、书证1、案件来源，证实公安机关于2015年3月4日在调查2014年8月25日出头岭镇朱官屯村张某12报案称被诈骗一事时，发现2014年3、4月份张某12、霍立朋、王占强等人在蓟县出头岭镇霍立朋家中赌博，即立为刑事案件侦查。2、抓获经过，证实被告人霍立朋于2015年5月27日被抓获归案，被告人王占强于2015年4月16日被传唤到案。3、居民信息表，证实当事人的身份情况。4、户名吕某1，卡号为62×××44的银行卡流水，证实该账号于2014年4月26日支取15万元；户名霍立朋，卡号为62×××76及户名王占强，卡号为62×××16的银行卡流水，证实霍立朋于2014年3月7日网银转给王占强1万元，同年3月20日网银转给王占强21879元，同年6月12日网银转给王占强11500元，并证实2014年5月28日霍立朋网银转给户名为张某12的银行卡3万元；户名为麻某2、麻某1凯的银行卡流水，证实二人银行账户的余额情况。5、刘殿依的拘留证、在逃人员登记信息表、抓获经过及公安机关对刘殿依的讯问笔录，证实公安机关依据王占强提供的线索，将网上在逃人员抓获。6、刑事判决书及证明，证实被告人王占强于2004年7月5日因盗窃被蓟县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。7、辨认笔录及照片，证实崔某2辨认出张某12就是其提到的四十多岁的男子；兰某,4辨认出麻某1凯就是二毛某；时某2辨认出麻某1凯就是那个叫二哥的人；张某12辨认出麻某2就是大朋、麻某1凯就是毛某、联系张某2的男子牛逼就是孙某2、韩国军就是王占强的姨兄及麻景宁是大朋的弟弟；张某2辨认处霍立朋就是参与玩牌的村长、王占强就是参与玩牌的小强、麻某1凯就是参与玩牌的二毛某及麻某2就是参与玩牌的大朋；张某3辨认出王占强就是小强、麻某1凯就是毛某、麻某2就是大朋及霍立朋的情况。8、接受证据材料清单及证明复印件、取款业务回单及存款利息清单、借条、借条复印件及民事判决书、民事裁定书，证实张某12向霍立朋借款90万元已于2014年6月13日还清；吕某2于2014年5月11日从卡号为62×××73支取30万元及户名为吕文芹的存款清单情况；张某11于2013年6月从张某12处借款5万元；张某12于2014年1月11日由霍立朋担保从他人处借款30万元及于2014年5月25日从王某3处借款30万元；霍立朋于2013年5月2日从张某12处借款50万元，后双方成讼，经一审二审，最终裁决霍立朋偿还张某12借款50万元及利息13万元；霍立朋于2013年11月9日向王占强借款20万元。9、由方某2提供户名为方某2，卡号为62×××14银行卡于2014年4月25日向户名为霍立朋，卡号为62×××76银行卡转账10万元；由郭宝东提供的卡号为62×××19于2014年4月25日给霍立朋转账10万元；户名为张金英，卡号为62×××79银行卡于2014年4月25日给霍立朋转账30万元。10、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片，证实公安机关扣押方凳一把；崔某2持有的激光打码扑克牌5副、CVK电池盒1个、手表1个、手表电池及充电器1个、蓝牙设备1个、棕色遥控器1个、耳机电池1个；被告人王占强退还的赃款19万元。11、电话记录，证实公安蓟县分局民警与韩国军电话联系，在电话中，韩国军称其是王占强的姨弟，但没有在遵化冠群上过班。2014年4月份左右，其一直在广州，没有回遵化。12、买卖车协议及情况说明，证实张某12所有的农用车一辆于2014年4月1日卖给孔德力，孔德力给付车款2万元。二、公诉机关指控的被害人陈述张某12于2014年8月25日陈述：我被我们村的霍立朋和王占强给骗了，他俩和别人合伙骗我玩牌，设局骗走我190万元现金。大概是2014年3月28日，霍立朋给我打电话说一起弄个局，有来牌的抽头赚点并说王占强可以找来人。当天晚上，王占强带来两个人，他介绍说一个叫“毛某”，一个叫“大朋”，说他俩是普通朋友，后来才知道他们是爷俩，毛某叫麻某1凯，大朋叫麻景朋。然后，我们就开始玩牌，霍立朋让我入股，我在旁边，当时他们带的现金不多，现金不够就记账，我看他们玩的挺大，到了晚上十一点多钟，霍立朋已经欠了64万元的账，霍立朋说不和我合股了，让我自己玩并分我32万元的账。我玩到十二点多钟，又输了30万元，我不玩了，霍立朋继续玩，他又输了70多万元，当天晚上我输了62万元的账，霍立朋输了一百零几万元，那天晚上我们输的都是账，现金也就两三万元，大朋和毛某赢了，王占强赢了四、五十万元的账。3月29日晚上，我们几人又在霍立朋家玩牌，这次霍立朋让我和王占强入股，王占强坐在旁边玩牌，我在边上看着，当时，我和王占强各带了10万元现金，我把我的现金还了毛某5万元，还了大朋5万元。从晚上9点到12点，王占强除去现金输了80多万元的账，我一直没玩，王占强分给我40万元的账。不算现金，我这两天晚上输了102万元的账。在这之后，我们停了三四天，在这几天中，王占强说输了这么多钱，得用点高科技了。于是就在4月2日左右，王占强找来有个有高科技的人，当天下午，这个人还在霍立朋家给我们演示了一下，当时，我看这东西挺准。这个人走后，毛某和大朋就来了，这天晚上，霍立朋找来50万元现金，王占强带了10万元现金，霍立朋让我和王占强合股，这50万元由我和王占强使用，赔了我和王占强赔，赚了我和王占强给霍立朋吃喜。当时，毛某、大朋、霍立朋、王占强四个人玩，霍立朋和王占强每人带个耳机，王占强穿着带摄像头的衣服，摄像头在袖子口的扣子上，我看王占强有时候动作挺大的，毛某和大朋也不说什么。当天晚上，王占强输了60万元现金，又输了120万元的账，我一直没玩，欠了霍立朋30万元的现金，又欠了毛某和大朋60万元的账，霍立朋还输了35万元的账，后来分给我17.5万元的账。这三个晚上，我一共输了190多万元，还不包括后来的17.5万元，这190多万元有40万元现金和150万元的账。到了4月20多号，霍立朋和王占强说再找个高人把钱赢回来，但是欠毛某和大朋的账必须还了。霍立朋就用他的楼房作抵押，在遵化贷了150万元现金，给霍立朋账户打了144万元，有6万元的息没给，并说给我90万元，我还给霍立朋写了张90万元的借条。霍立朋还说毛某他们要账要的急，他用他的卡转给毛某50万元，并在4月23日下午汇的钱。当时王占强都在场，他也知道。4月24日，王占强通过朋友从唐山请来一个高人，当天晚上，毛某自己来的并让我们还钱，霍立朋给了毛某40万元，毛某的司机“瘸子”就把钱放回他们后备箱里了。王占强当天也带了5万元现金并让毛某再玩会，毛某问还有现金吗，王占强就把剩下的59万元拿到桌子上，毛某拿起来问多少钱，王占强说60万元，毛某又让他的司机放回他们后备箱里了。王占强和霍立朋谁也没有阻拦，当天晚上我们就散了。后来，请的那个高人给我打电话说我上当了，让王占强他们给骗了。4月25日，我就开始借钱，并找了三个朋友给霍立朋的账户打了50万元，我又借了30多万元的现金。4月26日，霍立朋把钱支出来加上我借的30多万元现金，共有80多万元。当天晚上，毛某和他的司机瘸子就来了，又要求我们还钱，霍立朋又给了毛某40万元，毛某将钱放车上了。当时，我们请的高人也在，毛某又要了10万元现金才和我们玩，不一会儿，毛某就说他家有事就走了。第二天晚上，大朋和毛某都来了，霍立朋拿出10万元给了大朋、毛某各5万元，加上昨天给的50万元，我欠毛某和大朋160万元的账都还清了。这天晚上，王占强请的这个高人赢回来30多万元，有20万元抵了王占强的账，最后霍立朋手里剩的20多万元又都还我了。之后，我们没有再玩过牌，在五月十几号，我又还给霍立朋90万元，他没有给我打欠条，只是给我打个证明。我一共输了150万元的账，在霍立朋把房子抵押150万元后，霍立朋替我还了90万元。5月份，我给了霍立朋90万元现金，当时刘冬明在场。另外的60万元账是我在4月26日还的，毛某在霍立朋家拿的现金。事实上，我自己就输了30多万元，其余的都是霍立朋和王占强给我输的。于2014年9月20日陈述：我与霍立朋、王占强于2014年4月23日下午到遵化市北外环广播电视局对面，龙源小区下面的冠群寄卖商行借的钱，当时王占强的姨兄等着我们，霍立朋拿着房本与王占强的姨兄一起上去的，我和王占强在楼下等着，十几分钟就把钱贷出来了。贷款150万元，实际给了144万元，当天晚上六点多霍立朋告诉我钱到账了，说给毛某打过去50万元，我同意了。到了4月24日晚上，霍立朋把剩下的94万元全都取出来了，我也看到这些现金了，结果当天晚上这94万元都被毛某拿走了。我于4月25日向肖某2借款30万元，向郭某3借款10万元，向方某2借款10万元，还向我们村兰某,4借款20万元，另外还从我妻子卡中支取15万元，我家还有4万元现金，这些钱全输了。于2014年10月23日陈述：我与霍立朋、王占强于2014年4月23日下午到的遵化冠群寄卖商行借的钱，并说借的钱归我和王占强使用，从遵化回来后，我给霍立朋打了90万元的借条，王占强给霍立朋打了60万元的借条。这钱后来都被毛某拿走了，我欠霍立朋的90万元是于5月12日还给霍立朋的，当时我们村小学校装标，我就找好了90万元，投标结束后，我就把这90万元还给了霍立朋，我村的刘某1一直跟着我。但是，当时霍立朋没有还给我借条，我就一直找霍立朋，后来于2014年6月13日，霍立朋给我打了一个收到90万元的证明。于2015年4月17日陈述：我和霍立朋关系特别好。2014年3月28日，霍立朋给我打电话说弄个牌局赚点钱，我说我不玩但可以给他捧捧场，事实上这个局是霍立朋与王占强一起弄的，把我找去合伙，但我一直都在输钱，共输了208万元。当天晚上我就去了霍立朋家，当时王占强也在霍立朋家，不一会儿，毛某和大朋就到了，王占强给我介绍，管毛某叫二哥，是和他一起放高息的，大朋在塘沽卖沙子，并说大朋和毛某是朋友。然后他们就开始玩牌，霍立朋、王占强、毛某和大朋各占一门，让我坐我没有坐，霍立朋让我跟他入一股，我看他们玩的不大就同意入股了。当时，我没有带钱，霍立朋从保险柜里拿了三万元现金，毛某和大朋、王占强每人也就两三万元，霍立朋他们四人越玩越大，现金不够了就开始记账，玩了两三个小时，霍立朋就输了64万元的账，给了我32万元的账。然后，霍立朋让我玩，我就坐下和他们玩，我自己又输了30万元的账，我不玩了，霍立朋又自己玩，他又输了60多万元的账。当天晚上，我输了62万元的账，霍立朋说输了100多万元的账，王占强赢了50多万元的账，其余的被毛某和大朋赢了。3月29日晚上，我带了10万元现金，霍立朋让我和王占强一股，王占强、霍立朋、毛某、大朋他们四人玩的，王占强把我的10万元现金输了，又输了80万元的账，分给我40万元的账，霍立朋赢了80多万元。过了两天，王占强找来一个卖高科技的，当时，这个人也给我们演示怎么使用高科技。4月3日左右，我带了2万元现金，王占强带了10万元现金，霍立朋从李某3处借的50万元现金。我们用高科技玩的，我和王占强一股，由王占强玩，霍立朋配合王占强，如果霍立朋赢了就给霍立朋喜钱，如果输了，算我和王占强的。我输了2万元的现金，王占强输了60万元的现金和120万元的账，合计又分我90万元的账，霍立朋当天输了35万元的账，又分给我17.5万元的账，这天晚上共计我输了107.5万元的账。这三个晚上，我一共输了209.5万元的账和12万元的现金，这些账都是欠大朋和毛某的，大朋说他的账由毛某向我要。我就开始想办法还钱，霍立朋催我还李某3的高息。到了二十几号，霍立朋说用他的二楼抵押帮我和王占强借款，并让王占强找贷款的地方。21号左右，我们去的遵化冠群寄卖商行，霍立朋上的二楼，我和王占强没有上去，30分钟左右，霍立朋就下来了，说当天晚上就能把钱打到卡上。然后，回到霍立朋家，我给霍立朋打了一张90万元的借条，王占强打了一个60万元的借条。当天晚上，霍立朋说钱到账了，并问我钱给不给毛某，我同意给，然后霍立朋就用网银给毛某汇过去50万元。第二天，霍立朋说想翻本，王占强说从唐山请高人，后来才知道这个高人叫张某2，张某2来的第一个晚上，霍立朋把用房子抵押贷款余下的100万元取出来，装在两个袋子内，一个是40万元，一个是60万元，这钱当天就被毛某拿走了，也没有玩牌。第二天，我找肖某2、郭某3、方某2借钱，一共借了50万元，都打到霍立朋的账户上了，我又从我们村兰某,4借款20万元。当晚毛某自己来的，先给了毛某40万元，毛某放车上后又要了10万元。毛某、张某2、霍立朋、王占强开始玩牌，我在旁边看着，玩了一会就散了，我把剩余的钱放到霍立朋的保险柜里了。第三个晚上，毛某和大朋来的，他俩每人要了10万元，毛某、张某2、大朋、王占强玩的，玩了一会，毛某和大朋输了37万元的账，和我们欠毛某和大朋的账抵顶后，大朋和毛某欠我们17万元的账，他们说回头给我们。当天晚上，王占强给了张某21万元，张某2也走了。一会儿，毛某和大朋回来了，还拿着一把砍刀架到霍立朋的脖子上，毛某说我们找高人了，霍立朋说那个高人是我的表弟，毛某还打了我两个嘴巴，然后，他们就走了。最后一个晚上，我们除了给毛某、大朋20万元后，给了张某21万元，其余17万元左右给我了。我输的现金有我自己拿的12万元，从肖某2等三人借的50万元，从我村兰某,4借的20万元，从家里拿的20万元，从吕某2、王某3等借的90万元，共190万元现金，扣除最后一个晚上霍立朋给我的17万元，我共计给了现金175万元，其余的20多万元都抵霍立朋欠我的账了，还有13万元左右的赌博账被免了。我欠霍立朋的90万元已经还清了。一次是我们学校招标，我给了霍立朋60多万元，其中包括我妻弟吕某2的35万元，我母亲的10万元，还有一些是我家里的和一些亲戚的；另外一次是20多万元，是从我村王金友处借的，后来还给霍立朋。于2015年4月20日陈述：我上次给公安机关说我向王某3借了20万元还给霍立朋，事实上是30万元，我上次记错了，我把借条的原件提供给你们。我再向公安机关提供我妻子吕某1的姐姐吕文芹的取款凭证，这是2014年5月21日取款75000元，那天是我们村的小学校装标。于2015年5月1日陈述：我来公安机关送一份出头岭派出所民警赵某4与我的电话录音，录音中赵某4说霍立朋知道赌博是个骗局，但是人多也没法告诉我。于2015年6月10日陈述：2014年4月份，我们在霍立朋家玩牌的第三个晚上，也就是使用高科技的那个晚上，霍立朋的表弟时某3和时某2也在场，当时时某2还负责抽头，我们玩牌，最多的时候抽头2万元左右，最少也有8000元左右。张某2一共参加玩了两个晚上，第一个晚上没有大输赢，第二个晚上，张某2和王占强赢了30多万元，但赢的都是账。我看王占强找张某2就是给我做做样子看，因为我当时欠毛某的钱大部分都还了。后来，他们拿刀吓唬我们，就是故意抓到我们找高人的短，怕我对赌博输钱的事情深究，当时霍立朋也告诉我赌博这件事别告诉任何人。于2015年6月15日陈述：2014年4月份我在霍立朋家玩牌，曾经被我姐夫江某2见到过，当天使用了高科技，我输的比较多，就把我妻子、我母亲和我姐夫说走了。于2015年6月18日陈述：我和霍立朋、王占强去遵化冠群贷款时，当时王占强的姨兄接的我们，然后就和霍立朋上楼了，一分钟后，王占强的姨兄就下楼了，十分钟后，霍立朋下楼了就说手续办好了。送高科技的那个男子我见过两次，一次是王占强给我打电话，让我去他的小二楼，当时高科技已经演示完了，王占强和那个男子在聊天。过了一两天左右，也就是李某3送钱那天下午五六点钟左右，王占强给我打电话，让我去接送高科技的那个男子，我就把那个男子带到霍立朋的小二楼，然后，那个男子给我和霍立朋演示了一下高科技。于2015年6月30日陈述：我们在霍立朋家总共玩了五个晚上，第一个晚上是2014年3月28日，从晚上8点玩到凌晨1点。这个晚上，我没有带现金。开始时我和霍立朋一股，后来他让我自己玩，我自己玩一会儿，我又输了30万元的账，然后霍立朋又玩，玩了一会我们就不玩了。霍立朋输了100万元的账，我输了62万元的账，王占强赢了有50多万元的账，其余的被麻某1凯和麻某2赢走了。第二个晚上，2014年3月29日，从晚上9点玩到12点。我带了有5万元的现金，王占强带了5万元现金。当时，我和王占强一股，王占强玩的，我们把现金都输了，王占强又输了80万元的账，分我40万元的账，霍立朋这个晚上赢回来70多万元的账，其余的被麻某1凯和麻某2赢走了。前两个晚上，是连续玩的，我输了100多万元，王占强没有输钱，霍立朋输了20多万元，我们的钱都输给麻某1凯和麻某2了。第三个晚上是2014年4月2日左右，也就是使用高科技的那天，从晚上9点玩到凌晨1点。霍立朋从李某3处借款50万元，王占强自己拿了10万元，共计现金60万元。这个晚上，霍立朋也占一门参与玩牌，但是霍立朋说替我和王占强玩，输赢不算霍立朋的，我和王占强占一门，都是王占强玩。当晚，王占强将现金输了，又输了120万元的账，分我60万元的账和30万元现金的欠账，霍立朋输了35万元的账，分我17.5万元的账，我共输了107.5万元的账，都被麻某1凯和麻某2赢走了。第四个晚上是2014年4月26日玩的，从晚上9点多到晚上11点左右，这次张某2参加玩牌，麻某2没有来，我和王占强占一门，霍立朋和张某2各占一门，他俩说帮我和王占强玩，这个晚上输赢不大，我们赢了几千块钱。第五个晚上是2014年4月27日玩的，从晚上9点多到晚上12点左右，我和王占强原本共欠麻某1凯和麻某220万元的账，张某2、麻某1凯、麻某2、王占强各占一门，这个晚上王占强和张某2赢回来37万元，麻某1凯和麻某2倒欠我们17万元，后来麻某1凯和麻某2拿刀来找我们，也没再给我们这17万元。我一共输了209.5万元的账和5万元现金，我输的账都还给对方了。其中，霍立朋说用房子抵押贷款90万元，从我三个朋友借的50万元，还有我从我们村兰某,4处借的20万元及我自己的20多万元现金。另外，李某3的现金也是我还的。我实际看到麻某1凯和麻某2拿走如下现金：第二个晚上赢走了10万元现金；第三个晚上赢走60万元现金，包括从李某3借的50万元及王占强自己拿的10万元；还有张某2到的第一次，霍立朋说把房子抵押贷款94万元全取出来，加上王占强拿的5万元，并分两个兜子拿走的，一个兜40万元，一个兜59万元，都被拿走了；第四个晚上，麻某1凯先拿走了40万元的现金，又要了10万元现金；第五个晚上，麻某1凯和麻某2每人先拿了10万元现金才玩的牌，后来输了十几万元才走的。于2015年7月27日、7月28日陈述：公安机关已经将我被骗的现金19万元给我了，我把我和霍立朋之间经济纠纷的判决书交给你们。于2015年8月3日陈述：我一共被骗了206.5万元，事实上一共输了216.5万元，有10万元我没有还给他们。第一个晚上输了62万元的账；第二个晚上我带了5万元的现金，又输了40万元的账；第三个晚上，我输了2万元现金，霍立朋借的50万元现金和王占强带的10万元现金，这60万元现金输了，分了我30万元的现金账，还分了我77.5万元的欠账。这三个晚上自己带了27万元现金。在玩牌期间，我向兰某,4借款19万元，还有44.5万元的赌账和霍立朋之前欠我的钱抵了，我又分两次给了霍立朋90万元现金，霍立朋给我写了一个还款证明；另外，我向三个遵化的朋友借款50万元，都打到霍立朋的卡上了。在最后不玩牌的时候，霍立朋退还我24万元。我实际被骗206.5万元现金。于2015年8月11日陈述：我们一共玩了五个晚上。第一晚，我输了62万元的账；第二晚，我输了5万元现金和40万元的账；第三晚，我输了32万元现金和77.5万元的账，其中有30万元的现金是霍立朋借给我的；第四晚，我之前给霍立朋卡上汇款50万元，晚上又带了39万元现金去玩牌，当时还了50万元的账，当天没有大输赢，把剩余的钱放到霍立朋家的保险柜里了；第五晚，我先给麻某1凯和麻某210万元，我们赢了37万元的账，转天霍立朋说还剩24万元就还给我了，这个晚上，我们原本欠麻某1凯20万元，我们玩牌赢钱之后，麻某1凯还倒欠我们17万元，但是他们说我们找高人就不给了。麻某1凯将现金拿走那天，张某2走了之后打电话告诉我说这是个局，专门骗我钱的，当时，我还是不太信。后来，又玩时我注意观察，发现霍立朋从毛某赢的钱内夹着牌，我悄悄问霍立朋，霍立朋说是他掉的。于2015年10月15日陈述：我知道麻某1凯、麻某2的住处，在河北省遵化市的依水城。于2015年10月23日、2016年1月19日陈述：我和霍立朋关系特别好，和王占强是一个村的。2014年3月28日上午，霍立朋给我打电话，说他想和我弄个牌局，我没有同意。当天下午，霍立朋又给我打电话，让我回去。我还是不同意弄个牌局，但说给他捧捧场可以。当天晚上，我直接到霍立朋家，见王占强也在，我就和他们聊天。王占强说有个叫毛某，还有个叫大朋的在塘沽弄沙子，这两个人特别敢下注。后来，毛某和他的司机瘸三都来了，大朋和一个司机也来了，王占强介绍管毛某叫二哥，是和他一起放高息的，大朋在塘沽卖沙子，并说大朋与毛某是普通朋友。我们聊了一会，王占强就向毛某提某玩会牌，毛某就同意了。霍立朋让我坐下玩牌，我没有同意，霍立朋又说让我入股，因为我和霍立朋关系好，我就同意了。然后，霍立朋、王占强、毛某和大朋各占一门，霍立朋拿了三万元，给了王占强一万元，毛某自己拿了两万元，不知道大朋拿了几万元。玩了两三个小时后，霍立朋就输了64万元，并给我32万元的账，然后霍立朋让我玩，我自己又输了30万元的账。当晚，我输了62万元的账，霍立朋输了100多万元的账，王占强赢了50多万元的账，其余的被毛某和大朋赢走了。于2016年1月20日陈述：2015年7月4日下午，我们村赵某5给我和王占强调解，当时王占强说霍立朋从他那借款30万元，还不上利息，霍立朋建议他合伙弄一个牌局，偷点牌啥的糊弄糊弄我。我就问为了30万元为啥骗我200多万元，王占强说开始赢的都是账，没有现金。我问这些事咋弄的，王占强说包括去遵化借款150万元及当天霍立朋给麻某1凯转50万元都是假象，霍立朋说在蓟县支的94万元的现金也是他和麻某1凯提前准备好给的霍立朋。王占强说他就得了19万元，麻某1凯也得了19万元，麻某2得了1万元，同意退还给我，让我给出个谅解书，我没有同意。于2016年2月2日陈述：第一天，抽头的钱大约5万元，霍立朋给我了。第二天，也就是3月29日晚上，霍立朋提某让我跟小强一伙，当天我带着张某11还给我的5万元现金和抽头的5万元，结果我输了5万元现金和40万元的账。这天抽头大约4万元左右，都给霍立朋了。大约过了两三天，小强给我打电话，说咱们都输这么多钱了，实在不行就用点高科技了，我盼着把输的钱捞回来，我就同意了。后来，小强让我把送高科技的人从他家送到霍立朋家，并让我给高科技那人400元，我就把那人送到霍立朋家，那人还给我和霍立朋演示了一遍，演示的时候特别准。使用高科技这天，霍立朋从李某3处借款50万元，并说这50万元给我和小强用，王占强自己拿了10万元。霍立朋说替我和王占强玩，输赢算我和王占强的。当晚，我和王占强这一门输了60万元现金和120万元的账，霍立朋输了35万元的账，我自己拿的2万元现金，也扎针输给毛某和大朋了。这次玩牌抽的喜钱被王占强拿走了。于2016年2月19日陈述：我被骗后，大约2014年6月份，我找霍立朋要我投资的60万元，当时霍立朋要求抵顶欠他的44万元，就给我打了一张16万元的欠条。欠霍立朋的44万元包括霍立朋替我与王占强从李长有处借款50万元及王占强自己的10万元，分了我30万元及利息2万元，还包括霍立朋替我与王占强输了35万元，分我17.5万元账，后来，我玩牌时拿的10万元有霍立朋的5万元，这样一共我欠霍立朋44.5万元，扣去我还霍立朋的10万元及之前霍立朋从我手拿的5000元，我共欠霍立朋44万元。于2016年3月1日陈述：第四、五次玩牌基本不抽现金了，抽头的钱从账上算，比如毛某、大朋玩牌赢10万元，抽头1万元，就直接记账赢9万元，输钱的一方也直接记账，把抽头的钱直接扣除。于2016年8月25日陈述：2014年5月12日，我村的小学组织投标，我带了60万元现金参加投标，当时我村的孙某6、刘某1、王某4都看到我拿着60万元现金，由于没有中标，我就拿着钱去了霍立朋的小二楼，孙某6、刘某1、王某4看着我把钱给的霍立朋。然后，霍立朋说将钱给王占强送去，好把房本赎回来。王占强被刑拘后，霍立朋曾拖孙某6、王某4、赵某2等人调解过，并说霍立朋答应把骗我的钱给我，并适当给我点补偿，我没有同意，后来，孙立国又打电话说霍立朋认进去了。2015年7月12日左右，霍立朋被批捕后，赵某5给我和王占强调解，当时王占强说他就得了19万元，想把钱退给我，让我给他出个谅解书，最后我没有同意。于2016年11月3日陈述：我把我与孔德力的买车协议交到公安机关，当时是2014年4月1日卖的这辆车，卖了2万元。当晚，我和霍立朋他们玩牌就带着这2万元，这一天是用高科技玩牌那天，是第三晚，这晚我输了32万元现金和77.5万元的账。其中，我拿的2万元现金被我扎针输了，30万元的现金是霍立朋从李某3处借款50万元，王占强拿了10万元，都输了，分我30万元；77.5万元的账是王占强和我合伙玩输了120万元，分我60万元的账，霍立朋替我和王占强玩输了35万元的账，分给我17.5万元的账。三、证人证言1、证人崔某2证言：我认识霍立朋与王占强。2014年3、4月份，王占强给我打电话说他的朋友赌博输了钱，想借我的高科技用用，我就送到朱官屯村王占强的小二楼，并给王占强及一个四十多岁的男子演示，后来听说那个四十多岁的男子在北京炒栗子，我给他们俩演示完了怎么使用高科技进行赌博就走了。过了两天，我去了一次霍立朋的小二楼，当时霍立朋、王占强及那个四十多岁的人在场，他们说高科技不管用，我当时看到这套高科技设备的西服在霍立朋家，就拿走了，第二天上午，我从王占强家把我的高科技设备拿走了。在公安机关找我取笔录前，出头岭这片传说朱官屯村有人被王占强骗了，说输了上百万元，具体是谁输的，我不清楚。在公安机关找我取笔录后，我还给王占强打过一个电话，问他为什么他们玩牌把我牵连进去的事，并告诉他我借给他高科技的事我实事求是说了，他挺惊讶，并说“你说就说吧，那咋弄呀”。2、证人韩丽娜证言：我与霍立朋系夫妻关系，霍立朋是我们村的村长，他与张某12有经济纠纷，具体怎么引起的我不清楚，我不知道霍立朋赌博的事。我们家之前有监控录像，但老是坏，前几天又坏了，就送到平安城镇检修，现在应该已经返回厂家了。3、证人霍某,4证言：我与张某12同村，但我不清楚张某12与霍立朋有无矛盾。4、证人兰某,4证言：2014年4月份，应该是二十几号，我借给张某1219万元现金，过了十几天，他还给我19.4万元。借钱的时候不知道张某12赌博，他当时没对我说，后来附近的老百姓传，说霍立朋、王占强和二毛某、二毛某的儿子一起设套，赢了张某12好几百万元，因为这事，张某12的母亲都被气死了。5、证人张某2证言：我平时没有什么正式工作，主要擅长玩扑克牌。2014年4月底左右，宝坻的孙某2给我打电话让我帮忙赢点钱，第二天，我和张某3与孙某2在蓟县出头岭镇见的面，当时，孙某2与王占强电话联系的，后王占强与张某12就来了。见面后，我们去了附近的一个小饭店，当时王占强说输了一百多万元，想让我赢毛某和大朋点钱。在吃饭前，我给他们演示了两把，并要求他们赢了钱给30%，王占强同意了。吃饭期间，霍立朋来了，我们就一起吃饭，后来去霍立朋的小二楼看看玩牌的场地，我要求他们换个凳子。到下午5点钟左右，张某12给我打电话，我和张某12、张某3在蓟县吃的饭，吃完饭后，大约7点钟我们到的霍立朋的小二楼，我看到张某12从车上抱下来一方便面箱子钱，我就去厕所了，回来的时候，看到办公桌上有两个袋子，一个袋子装了60万元，一个袋子装了40万元，毛某坐在沙发上让王占强还钱，霍立朋就拿起60万元的袋子给毛某，毛某让瘸子司机把这袋钱拿车上去了。后王占强就招呼玩牌，毛某还让还钱，并直接把那40万元的袋子也拿走了。第一天没有玩牌就散了，因为我经常帮人玩牌，没有先还100万元就走的场合。另外，还看出霍立朋、王占强他们肯定是一伙的，要不他们不会轻易让毛某把100万元拿走，所以我就对张某12说这是个骗局，别玩了。第二天晚上，张某12给我打电话去的，大约晚上八点钟开始玩的，毛某和瘸子来的，当时在场的有我、张某3、王占强、霍立朋、张某12及霍立朋的表弟。玩牌前，霍立朋给了毛某40万元，玩牌时又要了10万元。我们玩了一会儿，毛某接了个电话就走了并把桌子上的钱拿走了几万元，我们赢了二三万元。第三个晚上也是张某12联系的我，当时有我、王占强、毛某、大朋、霍立朋、张某12，王占强、霍立朋、张某12三人占一门，毛某、大朋与我各占一门，霍立朋是后去的。玩牌前，毛某和大朋每人又向村长霍立朋要了10万元。这个晚上，我赢了15万元左右现金，毛某和大朋最后算账输了37万元。后来，村长霍立朋、小强和张某12只给了我1万元，并没有按约定的给我报酬。我之前告诉张某12这是个骗局，张某12不信。后来在第二天、第三天玩牌时，二毛某拿走40万元，又要了10万元，但在我们玩牌时，也就是玩的三百五百的，注太小，也只有张某12着急，我更加确定这是个骗局。2015年1月1日，小强还通过别人联系我，让我别到公安机关作证。6、证人郭君伶证言：我在遵化市平安城镇政府西面经营城发文具百货店，在2014年是否卖给蓟县人红色的方凳，我记不清了。7、证人张际忠证言：我是出头岭镇朱官屯村的村书记，霍立朋系村主任，张某12是我们村村民。我听说霍立朋和王占强设套玩牌，骗取张某12200来万元，我们村大部分村民都知道这种事。因为这事，我还跟他们调解过。当时是晚上大约7点钟，霍立朋给我打电话，想让我找张某12给他们调解，我就和村支部委员张某9、张某8一起找的张某12的父亲张某5权，张某5权征求张某12意见后，告诉我张某12不同意调解。过了两天，我和张某8、张某9、赵某3、刘某2又去县城找的张某12，张某12还是不同意调解，我就把结果告诉霍立朋了，这件事，我就没有再管。张某12之所以不同意调解，他说他妈被气死了。我听说这事和平安城镇麻各庄村的人有关系，但我不知道是谁。8、证人张某8证言：我是出头岭镇朱官屯村的支委。我曾与张某4一起调解过霍立朋与张某12的纠纷，当时是我和张某4、张某9先找的张某12的父亲，后来张某12的父亲告诉我们张某12不同意调解。第二天，我和张某9、张某4、刘某2、赵某3一起到蓟县县城找的张某12，张某12不同意调解。9、证人张某9证言：我是出头岭镇朱官屯村的副书记兼会计。我曾与张某4一起调解过霍立朋与张某12的纠纷，当时听说张某12被霍立朋坑了100多万元。当时是我和张某4、张某8先找的张某12的父亲，后来张某12的父亲告诉我们张某12不同意调解。过了两天，我和张某9、张某4、刘某2、赵某3一起到蓟县县城找的张某12，张某12说被骗了100多万元，给多少也不行，张某12不同意调解。10、证人时某2证言：霍立朋是我表兄。我不认识张某12，2014年，霍立朋、王占强、张某12、一个叫二哥的及一个小伙在霍立朋家玩牌。他们第一天玩牌是晚上9点左右，王占强、张某12、那个叫二哥的到霍立朋家玩牌，我看到10点左右就睡觉去了。第二次玩牌前，我见王占强、张某12拿着一个东西找霍立朋，并看见张某12将一个东西弄霍立朋的耳朵，他们三个人在那研究那个东西，后来，我就出去了，不知道什么时间，他们又玩牌，过了两三个小时，我去大厅他们玩牌的地方，我听见霍立朋、张某12和王占强他们说“没管事，不好使”。第三次玩牌，是王占强、张某12、那个叫二哥的及与他一起来的小伙，还有两个小伙，霍立朋没有在家，玩了一小时左右，他们就散了。那个叫二哥的及与他一起来的小伙就走了，王占强、张某12和另外那个小伙因为钱吵起来了，那个小伙挺生气就和另外一个小伙开车走了。11、证人时某3证言：霍立朋是我表兄。我认识张某12，但和他不熟悉，只见过两次面。2014年3、4月份的一天，我看到在霍立朋家的一楼大厅内有人赌博，当时张某12也在，我看了一会儿就回屋睡觉去了。12、证人张某10证言：我和张某12系叔伯兄弟。张某12和霍立朋的事情我也是听说的，当时我们村大部分人都知道霍立朋赢了张某12200多万元，张某12的母亲还找过霍立朋，后来张某12的母亲去北京呆了几天就去世了。13、证人王某6证言：孙某2出国了。14、证人李某2证言：我认识张某12，他在北京炒栗子，他还曾租用我的冷库存放栗子。2014年3月份，张某12向我借款10万元，我问他干什么，张某12说树苗子交税钱并说让他们村的村长霍立朋去取钱。当天下午，霍立朋去我的冷库找我取钱，我让他和张某12通的电话，听他们电话中说的也是树苗子交税钱，张某12同意借，我就把10万元给霍立朋了，也没有让霍立朋打什么借条，后来，张某12将10万元还给我了。15、证人张某11证言：我和张某12是一个村的，2013年6月份，由于收蘑菇手头紧就从张某12处借款5万元。在2014年3月底或4月初的时候，我将钱还给了张某12。16、证人张某3证言：2014年4月份左右，我开车和张某2一起去过蓟县出头岭镇的一户人家，但我没有玩牌。第一个晚上，我没有进屋，后来张某2给我打电话说没有玩牌，我接张某2就走了，在车上，张某2说这是骗张某12的一个局，不想玩了。然后张某2又给张某12打电话说这是个骗局，张某12不信。第二个晚上大约八点多钟，毛某来找霍立朋要了40万元，后来玩牌时又要了10万元，玩了一会，毛某说他妻子有病了就走了。第三个晚上，除了毛某又来了一个叫大朋的小伙，在玩之前，霍立朋给毛某和大朋每人10万元，玩牌时毛某和大朋每人输了30多万元，后来张某2向霍立朋、小强要好处费，他们只给了1万元。17、证人吕某2证言：2014年5月份，我姐夫张某12给我打电话，说外面借着高利贷呢，再不还人家，利息涨到1毛了。当时，我手里有5万元，又从银行卡支款30万元，就把这35万元给张某12了。18、证人王某3证言：2014年4、5月份，张某12向我借款30万元，是通过银行转账转给张某12的。19、证人李某3证言：2014年4、5月份，霍立朋说投标向我借款50万元，我直接送到霍立朋家的，当时王占强和张某12在霍立朋家。在借钱后一个月左右还我27万元，又过了一个星期还我23万元。我们还在2014年5、6月份，承包过工程，我当时给霍立朋转账70万元。20、证人肖某2证言：2014年4月份，张某12向我借30万元，我于4月25日用我妻子张金英的银行卡汇给张某12的，他的那张卡户名是霍立朋。后来，张某12还我钱时，说借的钱用于赌博了。21、证人郭某3证言：我于2014年4月25日借给张某1210万元，用我的银行卡转到户名为霍立朋的账户上。后来，我找张某12要钱，张某12说把钱输了。22、证人方某2证言：我于2014年4月25日借给张某1210万元，用我的银行卡转到户名为霍立朋的账户上。到9月初，张某12就把钱还给我了。23、证人李某4证言：我是河北省遵化市龙源小区冠群咨询的经理。我们做的业务都是遵化市的，不做外省的业务，蓟县的房本不会在我们这里借款，我们不接这样的业务。我们对霍立朋也没有放过款。24、证人李某5证言：我在遵化市龙源小区南门冠群遵化店上班，我不认识韩国军。用蓟县的房本在我们这贷不到款，因为我们主要看房本的归属地，蓟县的房本只能在蓟县贷到款。我们都是通过银行卡的方式转账给对方，不直接给现金。25、证人赵某4证言：我是公安蓟县分局出头岭派出所的民警。2014年10月底，我给张某12打过电话，当时都是转述霍立朋的话，主要有两点。第一，霍立朋承认欠张某12的钱，答应还张某12；第二，霍立朋承认有玩牌的事，也有人要害张某12，但这事跟他没有关系，霍立朋并让我问张某12要多少钱。26、证人吕某1证言：2014年3月28日晚上8点左右，我和张某12在蓟县城里，霍立朋给张某12打电话，让张某12回家玩牌，张某12起初不同意，后来，霍立朋说来接张某12。晚上9点左右，我和张某12回老家了，张某12把我放在老家就去霍立朋家了。晚上11点左右，我给张某12打电话，张某12不接电话，我在外面听见有人玩牌，就去找张某12，我敲门敲开后，看见六七个人在客厅呆着，他们也没有玩牌，后来，张某12把我劝走了。4月份的一个晚上，我和我婆婆、姐夫江某2又去找张某12，通过窗帘缝看见张某12在霍立朋家玩牌，桌子上有三四十万元，我就敲门，把门敲开后看见六七个人在客厅呆着，桌子上没有钱了。后来，张某12把我、我婆婆、姐夫江某2劝走了。2013年10月份，霍立朋找张某12一起做退耕还林的项目，张某12共投资60万元，后来我婆婆、我和张某12找霍立朋要账时，霍立朋说张某12玩牌欠他44万元，就给我们打了16万元的欠条。27、证人江某2证言：2014年4月份某天，我和李某6在朱某村蘑菇棚时，我岳母给我打电话让我去看看张某12是否在霍立朋家，我就和李某6去霍立朋家，通过霍立朋家的百叶窗可以看见张某12在霍立朋家客厅站着，霍立朋和三个不认识的男的在用扑克牌赌博，桌子上放着现金估计有三四十万元，之后，我就告诉我岳母和张某12的媳妇。后来，我和我岳母、张某12的媳妇去找张某12，到霍立朋家就开始敲门，然后张某12就出来把我们劝走了。28、证人李某6证言：2014年4月份某天，我和江某2在朱某村蘑菇棚呆着。后来，江某2接了一个电话后告诉我，他岳母让他去找他舅爷张某12，江某2让我跟着去，我就拉着江某2到朱官屯村道边一小二楼，通过屋内亮着的灯，看见张某12在屋内站着，还有四五个我不认识的男的围着一个桌子赌博呢，桌子上放着100元面值的钱。后来，江某2让我回去，我就回去了。29、证人孙某4证言：2014年，我和李某3去过霍立朋的小二楼，当时，李某3说霍立朋借50万元，我们去送钱。30、证人韩某2证言：我于2014年5、6月份，和霍立朋一起承包工程，当时我给了霍立朋50万元现金。31、证人王某5证言：我于2014年5、6月份，和霍立朋一起承包工程，当时我给了霍立朋105万元现金。32、证人赵某5证言：2015年某天下午，有人给我打电话问是否认识刑警队的人，并说王占强进刑警队没有出来，我就找我二姑夫孙某5，让他问问王占强的情况。后来我跟孙某5去了刑警队，见到一个姓李的和一个姓张的，他们说王占强不认罪，要是不交代问题就把他收进去，我和孙某5说可以做做王占强的工作，争取让他如实交代问题，就别再逮捕了，那两个队长说可以考虑。时间不长，检察院说霍立朋被逮捕，他们就带着我去刑警队审讯室，我和孙某5就给王占强做工作，告诉他霍立朋已经被逮捕，让他如实交代问题，然后，我和孙某5就回到了刑警队办公室。后来刑警队审讯人员给姓张的反馈信息说王占强交代的挺好，孙某5就回家了，我等着王占强，我们一起走的。33、证人孙某5证言：2015年某天下午，赵某5给我打电话问我是否认识刑警队的人，并说王占强进刑警队没有出来。我就给刑警队八队队长李德成打电话，李德成让我去一趟，我就喊着赵某5一起去的刑警队，见到了李德成和张兴副支队长，他俩说王占强不认罪，另一个嫌疑人霍立朋已经报捕了，检察院正在审理，等检察院逮捕霍立朋后再审王占强，要是还不交代问题就把他收进去，我和赵某5说那就做做王占强的工作，争取让他如实交代问题。时间不长，检察院来话说霍立朋逮捕了，他们就带着我俩去了刑警审讯室，我和赵某5就给王占强做思想工作，告诉他同案霍立朋不认罪已经逮捕了，让他实事求是交代问题，然后，我俩就回到刑警队办公室。后来，刑警队的审讯人员给张兴反馈信息称王占强交代的挺好，跟被害人说的差不多，我和赵某5就回家了。34、证人孙某6证言：2014年5月份左右，我看到张某12拿着60万元投标，由于没有中标，张某12就拿着这60万元去的霍立朋家。后来，霍立朋从张某12车上将这60万元拿走了，我也不知道霍立朋拿现金干什么。2015年，王占强被刑拘后，霍立朋让我找张某12调解，他答应将钱退还给张某12，张某12不同意。过了两三天，霍立朋让我给张某12打电话说他认进去了，我就告诉张某12了。35、证人王某7证言：2014年5月份左右，我看到张某12拿着60万元投标，由于没有中标，张某12就拿着这60万元去的霍立朋家。后来，我看见霍立朋从张某12车上将这60万元拿走了，我没有听清张某12和霍立朋说了什么。2015年，孙某6给我打电话，让我和他一起找张某12调解张某12和霍立朋的纠纷，由于张某12不同意调解，我就没有再管这事。36、证人赵某2证言：2015年，孙某6和王某7让我和他们一起找张某12调解张某12和霍立朋的纠纷。后来由于张某12不同意调解，我就没有再管这事。37、证人麻某2证言：我于2014年4、5月份到霍立朋家的小二楼玩过牌。当时是我和我父亲麻某1凯在一起，王占强给我父亲打电话，让我父亲找几个爱玩牌的人，我父亲就让我一起去。我们到了霍立朋家小二楼后，我们没有具体介绍，就说称我为大朋，称我父亲为二哥，王占强肯定知道我们是父子，但霍立朋和张某12是否清楚，我就不知道了。我原来也玩过牌，但是霍立朋家这样的牌局，我很少遇到过，玩牌的时候总记账，我去过两次后就告诉我父亲这局没法玩，我就不去了。我父亲让我别管，我就没有再要账。我们玩牌时，一共就是我和我父亲，还有霍立朋、张某12、王占强共五个人。38、证人张某7证言：我听说我们村霍立朋、王占强合伙骗了张某12好几百万元。2015年7月4日，张某12媳妇找我让我跟他们夫妇一起去赵某5公司，说他们要和王占强调解被骗的事，我就跟着张某12他们到蓟县驿麓天街的昊远国投公司，张某12当时要求王占强先把骗张某12的过程说说，王占强就说霍立朋欠王占强30万元，霍立朋连利息都还不上，霍立朋就说可以操持一个牌局，找张某12参加，要是点好就这样玩，要是点不好就偷偷牌啥的糊弄张某12，反正张某12有钱且也看不出来。后来，他们就找张某12玩牌。还有他们去遵化贷款也是假的，是做给张某12看的。赵某5问王占强玩牌是针对谁，王占强说针对张某12。王占强说他就得了19万元，愿意退给张某12，其余都被霍立朋和毛某得了，张某12不相信王占强只得了19万元，就没有同意调解。四、被告人供述1、被告人霍立朋于2014年9月18日供述：我与张某12于2013年5月开始投资做买卖，主要是在我村附近栽树、修路和开寄卖商行，到2014年4月份，我一共给张某12三次投资的利润，共有30多万元。2014年4月底，张某12找我借钱，我就找李某3借款50万元，加上我手中的40万元现金，都借给张某12了，然后张某12给我打的借条。大约到2014年5月份，张某12还了我27万元，其余的63万元，用他的投资相抵了，当时我给他写了一个已经还款90万元的证明。现在我还欠张某1250多万元，张某12已经把我起诉到法院了。2014年3月底至4月底，我们家没有人赌博，张某12没有在我们家参与赌博。于2015年5月27日供述：我没有与张某12一起去遵化冠群公司贷过款。2014年4月份左右，张某12的三个朋友一共给我汇款50万元。当时张某12应该在北京，他让他的朋友打到我的银行卡上，打完之后，我就把钱取出来了，我也记不清是当天还是过两天张某12就回来了，我在我家把这50万元现金给张某12了。于2015年6月2日供述：2014年3、4月份，张某12没有在我家玩过牌，毛某也没有去过我家，我也没有与张某12去遵化冠群公司贷过款，我也不认识叫“大朋”的人。于2015年6月9日供述：2014年4、5月份，我们村小学投标，张某12也登记了一标，最后没有投上，当时押金不是20万元就是30万元就被张某12拿走了。我与张某12合伙做买卖没有账本。我不认识崔某2。2014年4月份左右，张某12、王占强等人没有在我家赌博。于2015年6月15日供述：我与张某12有经济往来。第一，有一次，张某12没在家，他给我打电话说让他朋友给我卡上转50万元现金，当天分三次转到我卡上，过了两天左右，我把钱取出来就给了张某12；第二，张某12跟我一起合伙放高息，他投资30万元，然后又跟我一起干出头岭库区栽树的活，又投资16万元，我们闹翻后，张某12到法院把我起诉了。2014年底，我向法院执行庭交了50多万元的现金；第三，张某12和我干修路的活投资50万元，我们干活分他13万元的利润，后来，张某12找我借款90万元，最后还我27万元，我给张某12打了一个还款证明。我和出头岭派出所民警赵某4认识，我和张某12有经济纠纷后让他调解过，但我没有和他说过我与张某12玩牌的事。我没有通过别人借过玩纸牌用的高科技，该高科技使用的西服也不可能在我家被人见过。我不认识张某2，他也没有在我家玩过扑克牌。于2015年6月16日、7月3日、7月10日供述：我没有与张某12去遵化冠群公司贷过款。2014年3、4月份，没有人在我家赌博。于2015年8月5日供述：张某12与我同村，2014年之前我俩没有啥矛盾。王占强也是我们村的，关系一般；麻某1凯是平安城镇人，我们就是认识，没有啥关系。王占强与麻某1凯是朋友关系，有没有合伙做买卖我就不知道了。2013年，我曾经从王占强处借过30万元，但当年就还给他了。2014年3、4月份，王占强、张某12、麻某1凯等人是否去过我家，我记不清了。2014年5月份左右，张某12向我借了90万元，到6月底，张某12还了我27万元，因为我们之前同镇政府做买卖的钱到我手了，他应该扣出去63万元。后来由于找不到借条了，就给张某12写了一个还款的证明。我没有与王占强、张某12去遵化冠群公司贷过款，也没有见到有人拿着赌博用的高科技到我家，也不认识张某2。在我表弟时某3、时某2住在我家时，没有人在我家赌博。于2016年1月29日供述：大约2014年2月底3月初，张某12找我说他玩百家乐输了几十万元，让我找王占强玩牌捞捞本，王占强找的麻某1凯、麻某2。我一共参与过三次玩牌，我也就输了1万元。第一天是我和王占强、张某12、麻某1凯、麻某2玩的牌，当时张某12说咱俩一伙吧，我就和张某12合股，输赢一人一半，我们玩牌也没有喜钱。当天，我拿了现金4万元或5万元，我输了9万元多，分给张某124.5万元左右，后来张某12就自己玩。我们没有抽水，是后来两天才抽水的。第二天是张某12给我打电话，还是在我家我们五个人玩牌，张某12和王占强一股。当天，我赢了3万元多就走了。第三次玩牌是在间隔了五天以后，张某12和王占强当时找我，我说不玩，他俩说输赢算他们的，我就帮他们俩占一门，当时玩牌也没有用高科技，玩牌之前张某12和王占强带了一个人演示高科技，但玩牌时没有用，这次我输了十几万元，都算王占强与张某12的。后来张某12、王占强找手艺人玩牌，我没有参与玩牌。我还知道有一场，但我没有在家。于2016年2月18日供述：我之前认识毛某，但不认识大朋。2014年4月25日我账号里的50万元，是张某12投标的钱。我和张某12、王占强去过冠群寄卖商行，但寄卖商行没有人，也没有借到钱。于2016年2月22日供述：对公诉机关指控我诈骗罪，我不认可，但赌博的事情我参与了，是否构成犯罪，我不清楚。我们第一天玩牌肯定没有抽头，是从第三天开始抽头的，抽头的钱都被张某12拿走了。2014年4月25日我账号里的50万元，是张某12投标的钱，我过了两天就从银行卡取出一部分，后来又从我家保险柜取出一部分给了张某12。我们第一天玩牌时，我从保险柜拿出4万元，我自己输了4.5万元，张某12最少输了10多万元，这天，王占强和毛某、大朋都赢了。第二天，我拿了一两万元，我赢了3万元左右。第三次玩牌，我没有带现金，现金是张某12和王占强给我的，但是输了10多万元，其中输了现金3万元多。后来，有一天毛某来要钱，我没有给毛某钱，我们就没有玩。第四次玩牌，张某2去玩牌的那天，我没有玩牌，我是后来去的。最后一次玩牌，就是给张某21万元的那天，刚开始我没有在家，也没有玩牌，后来，张某2和王占强、张某12呛呛，我就回去给了张某21万元。于2016年2月26日供述：张某12找我攒局抽点水钱，我就和王占强联系，我们三个人一起攒局。我们抽头是从第三次玩牌开始的，当时张某12、王占强找到我，说输赢算他们俩的，我才同意玩的。他俩还找了崔某2，想用他的高科技，崔某2给我们演示一遍就走了。崔某2走后，我和张某12、王占强就演示一遍，但不太好用，玩牌时就没有用。手艺人也是张某12、王占强找的。我们是去过冠群，当时我们都进去了，就是去学习冠群的手续是怎么做的，从遵化冠群回来，张某12和王占强就没有给我写欠条。这几次玩牌王占强大约拿了10万元左右，张某12带了20万元左右，我就是第一天在保险柜里拿了4万元左右。张某12和我投资过树苗生意，张某12只入了16万元，我还给张某12书写了一张16万元的欠条，后来，张某12起诉我，我就在法院把16万元还给他了。被告人霍立朋当庭供述，其是去过冠群信贷公司，但其系去学习信贷经验，但在冠群公司没有见到工作人员。2、被告人王占强于2015年4月16日的供述：2014年3、4月份，我和张某12、霍立朋没有玩过牌。我和张某12也没有矛盾。于2015年4月23日、4月29日、5月8日、5月22日的供述：2014年4、5月份，我和张某12、霍立朋没有玩过牌，和毛某、大朋也没有玩过牌，也没有和霍立朋、张某12去过遵化冠群公司借过钱。因为张某12起诉霍立朋案件中，我曾经给霍立朋做过一次证，张某12可能对我有意见。我认识毛某，他大名叫麻某1凯，听说他是买卖弄钢材的，大朋是毛某的大儿子。毛某和大朋是否去过霍立朋家，我不清楚。于2015年7月2日供述：我和小名叫毛某的麻某1凯一起合伙做寄卖商行。2013年，霍立朋借款30万元，但一直没有还钱，我就于2014年春节，大概3月份左右，找霍立朋要账，当时霍立朋说没有钱还利息了，我不同意。霍立朋就说我们村的张某12有钱，且玩牌敢下注，看牌的时候不看旁边，咱们设个局，偷牌和他玩，赢张某12点钱，他说他负责找张某12，让我找一个玩牌的人，赢到钱后分霍立朋一半，我和找的人分一半。当时我就给麻某1凯打电话说：“霍立朋欠咱们的钱不好还，霍立朋想设个赌博的骗局赢一个人，赢到钱后咱俩分其中一半”。麻某1凯就同意了，我就和霍立朋定好玩牌的日期。我和霍立朋商量好后过了两天，我去之前给麻某1凯打电话，让麻某1凯过来。我到霍立朋家时，张某12已经在那里了，大约晚上八点多钟，麻某1凯带着他儿子麻某2就来了，我就给张某12介绍他们是爷俩，后我们就开始玩牌，当时我拿了1万元，霍立朋也拿了1万元，张某12与霍立朋一股，霍立朋玩，不大一会儿，现金输没了，我们就开始记账，张某12负责记账，霍立朋输了多少钱记不清了，张某12就把霍立朋推开，他坐下玩，张某12也输了不少。这个晚上，我赢了40多万元的账，张某12输了好像40多万元的账，和霍立朋每人20多万元。第二天，我就又去找霍立朋让他还欠我的钱，霍立朋说你看到了这赢的都是账，然后晚上我们继续玩牌，当时，张某12带了4万元现金，麻某1凯和麻某2也来了，我和张某12占一股，霍立朋自己一股，这个晚上，我输了80多万元的账，分给张某1240多万元的账，我的账就持平了，霍立朋也把第一个晚上输的基本赢回来了。后来，张某12输钱还想玩，霍立朋就让张某12找钱，张某12说找个手艺人或懂高科技的。我找了崔某2，他把高科技送到我家后，张某12和崔某2就去了霍立朋家。这套高科技包括一个深色西服，西服上的袖子有纽扣样式的摄像头，还有两个耳机，一个显示屏的主机及特定的扑克牌，当天，崔某2在霍立朋的二楼还调试了高科技。使用高科技玩牌前，霍立朋让张某12找钱，张某12说没钱，霍立朋就从李某3手里借款50万元，是在使用高科技赌博的那天下午，李某3将50万元的现金送到霍立朋小二楼的，霍立朋说这50万元给张某12使用。由于张某12输了80多万元，这50万元现金不够还账的，霍立朋就让张某12继续找钱，张某12在这天玩牌时不知道从谁手借款40万元。玩牌时，我和张某12一股，当时霍立朋说不输钱了就不想玩了，并说他输赢算我和张某12的，这个晚上，张某12把现金40万元输完后，又输了40多万元的账，我输了30多万元的账。我们走了之后，霍立朋就给我打电话告诉我张某12走了，我和麻某1凯又回到霍立朋家，把李某3借的50万元现金还给霍立朋，张某12自己带的40万元，我和麻某1凯就赢到38万元，另外2万元不知道到哪里了，我和麻某1凯每人分得19万元。我们之所以把这50万元给霍立朋，是因为在向李某3借钱之前，我、麻某1凯和霍立朋背着张某12商量的，由霍立朋给张某12借钱，我们赢回来后再还给霍立朋。我们之所以保证张某12肯定输钱，一是张某12下注太狠，另一方面是我们可以偷牌，还有就是我或者霍立朋和张某12一股时，在张某12没有看到的情况下，如果牌大就直接扔到牌堆里说是最小的牌。我们前三次玩牌赢了张某1240万元现金和120万元的账，张某12还想玩，我们也想赢的太多了，不要这笔钱就显的太假，如果要这笔钱又都是账，当时张某12说找个手艺人，我们也想通过手艺人让张某12赢回来一些，平衡张某12的心。开始霍立朋说通过天津的朋友从澳门找，但需要很多钱，对方也没有空，我就通过宝坻一个的朋友联系的张某2。我们后来在出头岭一个饭店见的面，当时有我和张某12、宝坻的朋友及两个我不认识的人。我们吃完饭后，就去了霍立朋家看一下现场情况，张某2说凳子不合适，我记得张某12买了几个粉红色的熟料方凳子。我们联系到张某2后，还没有见面之前，霍立朋让张某12找钱，并说张某12用房本抵押贷款，张某12说拿不到房本想用霍立朋的房本贷款并给霍立朋打欠条，霍立朋动心了。我和麻某1凯、霍立朋就商量此事，就说找个借贷公司走个过场，假装贷到了150万元，分我60万元，分给张某1290万元，并让张某12写借条。我就和张某12去了遵化冠群，霍立朋自己去二楼抽了根烟，我和张某12没有上去，霍立朋下来就说贷好了。回到霍立朋家，我和张某12都给霍立朋写了借条。晚上，玩牌之前，我和霍立朋、麻某1凯商量由我和麻某1凯准备40万元，霍立朋用李某3的50万元，共90万元说是霍立朋抵押房子的贷款，由麻某1凯先拿走，然后再还给霍立朋。当天晚上，麻某1凯把两个袋子共90万元拿走了，当时张某2也在场。我们散了之后，我和麻某1凯把钱又还给霍立朋。张某2到的第二晚，张某12找来张某2玩牌，当时我和张某12名义上还欠麻某1凯十几万元，这个晚上，张某2赢了有30多万元，麻某1凯倒欠我们十几万元，也都是赢的账，张某2向我们要好处费，赢十万元提二万元，我们没给，张某2就走了，后来，我和张某2打电话还骂起来了。张某2走后，听说麻某1凯父子找霍立朋去了，问张某2是干什么的，这事是麻某1凯临时想起来回去的，我们之前没有策划这事。我们一共玩牌有四个晚上，其中张某2玩牌有一个晚上，玩牌的这四次麻某2都来了，只有麻某1凯拿走90万元的这个晚上没有来。麻某2肯定知道我们玩牌的事，麻某1凯应该告诉过他。张某12输的钱还没有还霍立朋，我不清楚，我看到张某12给霍立朋打过90万元的借条，至于从李某3处借的50万元，我不知道张某12还没有还霍立朋。于2015年7月7日供述：我分得的19万元好像是使用高科技的那天晚上，张某12拿的，后来霍立朋说用小二楼抵押贷款，并说取出来90万元，其中包括从李某3处借款50万元及我和麻某1凯出的将近40万元，来来回回就这么多现金。玩牌的前两个晚上，我记得张某12没有带现金，我就看到张某12拿了将近40万元现金，其他的都是他和霍立朋之间的账和现金往来了，我就不清楚了。2014年6、7月份，霍立朋说他买卖煤款结下了，就把我的30万元还我了。于2015年8月2日供述：我有逃犯刘殿依的线索，等确定后立即向公安机关举报他。于2015年8月14日的供述：我和麻某1凯一起合伙做寄卖商行。2013年霍立朋跟我们寄卖商行借款30万元，他一直没有还钱。2014年3月份左右的一天，我去霍立朋家要账，霍立朋说张某12有钱，咱们设个局，赢张某12点钱，他说他负责找张某12，让我找一个玩牌的人，赢到钱后分霍立朋一半，我和找的人分一半。当时我就给麻某1凯打电话说：“霍立朋欠咱们的钱不好还，霍立朋想设个赌博的骗局赢一个人，赢到钱后咱俩分其中一半”，麻某1凯就同意了，我就和霍立朋定好玩牌的日期。第一次玩牌麻某1凯把他的儿子麻某2带来了，张某12和霍立朋一股由霍立朋占一门，我和麻某1凯、麻某2占一门，我们轮流坐庄。不大一会儿，霍立朋就把一万元现金输了，我们就开始记账，张某12负责记账，霍立朋又输了不少，张某12就把霍立朋推开他坐下玩，也输了不少。这晚，我赢了40多万元的账，其余的被麻某1凯、麻某2赢走了。第二晚，我和张某12一股占一门，霍立朋和麻某1凯、麻某2各占一门，我输了80多万元的账，分给张某1240多万元的账，我输赢就平了。张某12看我点不好，他坐下来自己玩，又输了大约60万元的账。这晚，霍立朋把第一晚输的账基本赢回来了。之后一天，我和霍立朋、张某12呆着，张某12还想玩牌，霍立朋就让张某12找钱，张某12说找个手艺人或懂高科技的。我找了崔某2，他把高科技送到我家，张某12又把崔某2领到霍立朋家。后来，霍立朋让张某12找钱，张某12说没钱，霍立朋就跟李某3借款50万元说给张某12使用，张某12借到40万元。当晚，我和张某12一股，霍立朋替我和张某12玩，玩了一会儿，我看高科技不好用就喊张某12别玩了，张某12不同意，结果张某12把40万元的现金都输了，又输了40多万元的账，我输了30多万元的账。都走后，霍立朋给我打电话说张某12走了，我和麻某1凯就回到霍立朋家，把李某3借的50万元现金还给霍立朋了，张某12自己的40万元现金，我和麻某1凯赢了38万元，就一人分了19万元。张某12输了40万元的现金和120万元的账，还想找高人玩，我通过朋友联系到张某2，霍立朋让张某12继续找钱，并让张某12用房本抵押贷款，张某12说拿不到房本想用霍立朋的房本，霍立朋动心了，就找麻某1凯商量此事。我们就说找个借贷公司走个过场，假装贷到了150万元，分我60万元，分给张某1290万元，并让张某12写借条。我就和张某12去了遵化冠群，霍立朋自己去二楼抽了根烟就下来说贷好了。回到霍立朋家，我和张某12都给霍立朋写了借条。后我把张某2约过来，张某2看了看环境，说凳子不合适，张某12买了几个粉红色的熟料方凳。我和霍立朋、麻某1凯商量用我和麻某1凯的40万元加上李某3的50万元，共90万元说是房子抵押贷款，由麻某1凯先拿走，再还给霍立朋。晚上，麻某1凯把两个袋子共90万元拿走了，回去后，我和麻某1凯把钱又还给霍立朋。张某2到的第二晚，张某12找来张某2玩牌，我和麻某1凯、张某12、张某2各占一门玩牌，麻某1凯输了30多万元，折抵我和张某12欠麻某1凯的十几万元，麻某1凯欠我们十几万元，麻某1凯他们走后，张某2向我们要好处费，我们没有按照20%给张某2，张某2就走了。张某2走后，麻某1凯爷俩就进来了，说我们找会手艺的人，欠的钱不给了。我们做局的事情，我没有跟麻某2说过，但第一天晚上玩牌时，他很激动，好像不知道这事。我现在知道错了，把不该得的19万元通过公安退还张某12，我还想再给张某12补偿点钱，希望公安机关从轻处理我。于2016年2月19日的供述:我承认自己玩牌赌博，我认赌博罪。我和麻某1凯共同出资100万元来经营一家寄卖商行。2014年3月份，刚过完年，我去找霍立朋要他欠的现金30万元，霍立朋一直还着利息，那天是霍立朋这个钱到了一个月，已经超过几天，我才去霍立朋家要钱，霍立朋让缓两天。后来，我和霍立朋闲聊，霍立朋就让我从平安城内找几个人攒局抽点头，然后，我就给毛某打电话，毛某刚开始不愿意来，我就和毛某说“那边的人玩牌傻着呢，而且看牌的时候不看旁边，二哥如果输了，可以偷张牌啥的”，毛某就同意了。大约隔了几天，我去找霍立朋，当时张某12也在霍立朋家呢，霍立朋说张某12没少输，这个局就算咱们三个的，我当时找了两门，还算张某12的，就有点不高兴。于2016年2月21日的供述：2014年3月份，我找霍立朋要钱时，霍立朋说他从出头岭镇找几个人，让我从平安城那找几个人，我们攒个局，我就找的麻某1凯，让他找几个人，并说我和麻某1凯算一股，输赢算我们俩的。后来霍立朋让张某12和我们一起攒局，我们商量每人出资10万元，我给了霍立朋10万元或7万元，霍立朋也攒了一部分钱，张某12没有拿钱。第一天玩牌前，毛某和大朋到了后，我就给霍立朋和张某12介绍说毛某是二哥，和我一起做买卖，大朋是他的儿子，在天津跑砂石料呢。当时霍立朋和张某12一股，霍立朋玩，张某12有时候自己下偏注，当天，霍立朋输账70多万元，张某12输了40万元左右，我赢了30万元左右，毛某和大朋也赢了，我们每人带走有一两万元现金。我们抽头时有两部分，一部分是现金，一部分是账，比如毛某赢了30万元，需要抽头3万元，就直接记赢钱27万元，抽头的钱记到我和张某12、霍立朋身上，比如霍立朋输了10万元，抽头的钱3万元分给霍立朋3万元，直接记账霍立朋输7万元。张某12拿走3万元抽头的现金，还有抽头的账直接给张某12扣了，霍立朋将剩下的抽头现金4万元左右拿走了，还扣了部分抽头的钱，我因为赢钱了，就没有分到抽头的现金和抽头的账。第二天，张某12拿了4万元现金，霍立朋拿了10万元现金，张某12非要和我一股，让我坐下玩，我就同意了。这天，张某12把自己带的现金4万元输了，还输了40万元的账。于2016年2月22日的供述：第二天后，张某12输钱80多万元，我和毛某就找霍立朋商量，并商定霍立朋欠的账不要了，张某12输的钱的一半40万元给毛某，但我和毛某要帮着霍立朋向张某12要账，将张某12的账变成现金。后来，霍立朋给我打电话说张某12想找个手艺人或高科技翻本，霍立朋并让我找高科技，再去配合张某12玩玩，并让张某12拿出来点现金，我想只要玩张某12肯定会拿钱来玩，拿来现金我们就不那么硬和张某12玩了，赌注下小点或说家里有事，就不玩了。然后，我就找到高科技后并告诉毛某高科技的事情，让毛某悠着点玩。第三天，张某12没带钱，霍立朋拿了50万元，我拿了10万元，当时玩牌用的是高科技，用了几下不好用。当晚，我和张某12输了60万元现金和120万元的账，张某12输了90万元的账，毛某把现金都赢走了。后来扣除我和张某12分的喜钱，毛某将赢的40多万元现金又还给霍立朋，这是之前我们说好的。后来，霍立朋又打电话说找个高人帮张某12玩玩，让张某12拿点钱。我就通过朋友介绍的张某2，然后我和张某12、霍立朋商量如何准备钱，因为如果想要继续玩，就要先还毛某钱，张某12没有钱，也拿不到房本，后来就没有凑到钱。霍立朋就找我说要是不行，就拿霍立朋的房本做个假的抵押，然后张某12书写欠条，由于张某12和霍立朋一起做买卖，张某12在霍立朋处有钱。我们就商量做做样子，假装用房子贷款。后来，我们就去的遵化冠群假装贷款并找的韩国军，我和张某12在一楼呆着，霍立朋去二楼假装办手续，一会儿霍立朋下来就说办好了。当时说一共贷款150万元，扣完利息还剩144万元，回来之后，霍立朋假装说给毛某50万元，我和张某12给霍立朋写了一张欠条，我写的是60万元，张某12写的是90万元。当天，毛某来要钱，霍立朋就给了毛某40万元，毛某拿走后，还要钱，霍立朋就给了50万元，这90万元有李某3的50万元，还有40万元是我和霍立朋、毛某凑的，当天张某2也在场，我们没有玩牌就走了。大约过了几天，我们又开始玩牌，当天霍立朋给了毛某40万元，我也不确定是不是张某12的40万元，后来，我们就把这40万元分了，当时说是40万元，我实际分到19万元。最后一次，张某2是张某12喊来的，张某12非要玩，当时，我、毛某和霍立朋已经定好协议，我和毛某每人已经拿到19万元。霍立朋就说“你们配合我拿钱”，我和毛某就去了，霍立朋给了毛某和大朋每人5万元，然后开始玩，高人就赢回来30多万元。于2016年2月26日的供述：我带来一张欠条，包括霍立朋之前欠我的钱一共30万元，是2014年7、8月份还给我了。我们玩牌第一次没有分得喜钱；第二次喜钱大概有6、7万元，我们给了霍立朋1万元喜钱，其余被我和张某12平分了；第三次，我和张某12一伙的，霍立朋是陪着我和张某12玩的，我们就没有分，就把钱放在霍立朋家的保险柜内；第四次，玩的时间短就没有计算喜钱；第五次，我和张某12、霍立朋一伙，所以没有计算喜钱。于2016年3月10日的供述：我从看守所出来后，就一直想立功，我就找刑侦七大队，给他们说，看看出头岭镇有没有上网在逃的，他们就给我拿了一个上网在逃的名单，我就把这些名单记下来，回去让我的朋友给盯着点。后来，我的一个朋友发现了刘殿依的线索，我就往马伸桥派出所打电话报的警，他们就把刘殿依抓获了。于2016年6月25日的供述：2014年，霍立朋与我、张某12商量组织个牌局，并让我找几个玩牌的人。我就给麻某1凯打电话，让他找几个人，麻某1凯就把他儿子麻某2带来了。我们一共玩了两三次，每次玩牌都有麻某1凯。我们在第二次玩牌后，张某12输了很多账，霍立朋与我、麻某1凯商量，由霍立朋负责找张某12要账，后来霍立朋就联系李某3借款50万元，然后，霍立朋当着张某12的面给我们了，等玩完牌后，我们再把钱还给霍立朋。我和麻某1凯后来还分了38万元，我们拿走38万元的过程和上述50万元的过程基本一样，我没有看到麻某2从牌桌上拿走钱。使用高科技玩牌这次，我和霍立朋、麻某1凯肯定知道，我们的目的是让张某12看到高科技后就能放心，张某12认为高科技肯定能赢就会拿钱，我们和麻某1凯说好让麻某1凯少输点，让张某12找到点甜头，实际上，我们用高科技玩牌，张某12也输了。找高人这次玩牌，是由于霍立朋说张某12还要求玩牌，否则张某12就不给钱了，霍立朋就给我打电话让我们配合他，找个高人玩几把，让张某12赢回去一点，霍立朋也就能向张某12要钱了。我就找的高人张某3和张某2，他们玩了两个晚上，最后一个晚上麻某2在场。被告人王占强当庭供述，其是与霍立朋拿着房本去过冠群信贷公司贷款，在冠群公司见到了工作人员；还有其之前做的诈骗张某12的供述系其依据赵某5、孙某5给其提供的被害人陈述编造的。五、视听资料光盘及根据光盘整理的书面内容，证实赵某4曾经为霍立朋与张某12的纠纷进行调解，并称霍立朋告诉他玩牌的事，霍立朋知道有人设圈套，但由于伤人太多，他没法说；并证实赵某5在为王占强与张某12调解时，王占强称组织牌局针对的是张某12等情况。本院认为，被告人霍立朋、王占强伙同麻某1凯等人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法予以处罚。公诉机关指控被告人霍立朋、王占强与麻某1凯合谋诈骗张某12的证据，仅有王占强2015年7月2日、8月14日的供述，但王占强此前及之后均不供认，亦无其他证据予以佐证；现有证据不能证明霍立朋、王占强主观上有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相、虚构事实的行为。故指控霍立朋、王占强犯诈骗罪的事实不清，证据不足，公诉机关指控罪名有误，本院予以更正。关于涉案金额，依据赌资系赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物，结合在案证据，综合确定二被告人参与赌博期间，张某12共提供现金96万元，其中有张某12从郭某3、肖某2、方某2借款50万元，张某12陈述其携带的现金分别为2万元、5万元、39万元；另外，赌局结束后，张某12偿还赌债134万元，其中给付霍立朋90万元现金及与霍立朋顶账44万元；霍立朋参与赌博期间，携带现金54万元，包括2014年3月28日其携带的现金4万元及4月2日左右从李某3处借款50万元；王占强参与赌博期间，携带现金16万元，包括其2014年3月28日携带现金1万元、3月29日携带现金5万元及4月2日左右携带现金10万元。综上，故本案涉案金额共计300万元。被告人王占强到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人王占强案发后退缴赌资19万元，酌情予以从轻处罚。被告人王占强以立功为由，从公安机关获取其他案件的犯罪嫌疑人姓名，后向公安机关提供他人为其提供的其他案件犯罪嫌疑人的线索，虽不属于立功，但可酌情予以从轻处罚。被告人王占强有前科，酌情予以从重处罚。对被告人霍立朋、王占强的辩护人其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，判决如下：一、被告人霍立朋犯赌博罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币二十万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2018年5月25日止）。被告人王占强犯赌博罪，判处有期徒刑二年十个月；并处罚金人民币十八万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、涉案赌资共计人民币300万元予以追缴没收，上缴国库；由公安机关依法扣押的激光打码扑克牌5副、CVK电池盒1个、手表1只、手表电池1枚、手表电池充电器1个、蓝牙设备1个、棕色遥控器1个及耳机电池1枚，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李 静代理审判员  崔军委代理审判员  赵 卿二〇一七年三月二十七日书 记 员  王 宁附：本裁判文书所依据法律具体条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；……第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。