吉林省公主岭市人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）吉0381刑初17号	公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。	被告人李志强，男，1976年1月19日出生于吉林省公主岭市，现住吉林省公主岭市。因涉嫌伪造国家机关证件，于2016年5月10日被公主岭市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。	辩护人唐文鹏，系吉林国隆律师事务所律师。	吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2016）867号起诉书，指控被告人李志强犯诈骗罪、非法集资罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月30日、8月4日、10月30日、11月13日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派代理检察员石岁丰、书记员宋娇出庭支持公诉，被害人梁某的委托代理人苏国山、被害人段某，被告人李志强及其辩护人唐文鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。	吉林省公主岭市人民检察院指控：2013年期间，被告人李志强以向银行还款为由向王某1借款人民币150万元（以下币种均为人民币，现已经还利息50余万元，本金未还）；2013年至2015年期间，被告人李志强以奶牛养殖场及奶牛做抵押，先后在刘某处借款共计140万元（已还利息约100万，本金未还）；2014年3月18日，被告人李志强向陈某1借款280万元（已还利息30多万元），后经四平市铁西区人民法院调解给付4.95万元，余款现仍未给付，后被告人李志强奶牛场被查封；2014年的一天，被告人李志强以牛场房产及牛做抵押，在段某处借款60万元（已还本金5万元），余款现仍未给付；2014年的一天，被告人李志强以伪造的房屋产权证向梁某借款60万元，后又先后从梁某处借款127万元、30万元。被告人李志强将上述借款少数用于投资牛场，多数用于还利息等他用，至今为止，被告人李志强对被害人上述款项无力偿还。	2013年至2015年期间，被告人李志强在公主岭市某某镇街道以“公主岭市某某农民资金互助社”名义，使用欺诈手段，以高利息回报为诱饵，非法骗取高某1、范某、徐某1等50余人到“公主岭市某某农民资金互助社”累计资金229.91万元，现有79万元被被告人李志强挪作他用，去向不明，至今无能力偿还。	案发后，被告人李志强被公安机关抓获归案。	吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人李志强供述与辩解，被害人刘某、陈某1等人陈述，证人谷某、赵某等人证言，到案经过，违法犯罪记录查询等。	吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人李志强虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。	被告人李志强在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实辩称，2013年我在王某1处拿了150万元，后来他在法庭诉讼我56万，现在已经到执行阶段；2013年8月份到2015年我陆续在刘某处借款140万元用于投资牛场，2014年10月份刘某管我要五分利的利息，我就陆续给了他110万元，大约16个月的利息，2015年10月我从2015年3月31日至2016年3月31日给他打了条。一直在给他利息，本金一直没还；2013年3月份我在浦发银行有笔贷款需要还，通过贾某1找王某2借的钱，后来才知道是陈某1的钱，他给我280万替我还款，当时准备在浦发银行贷出钱来再还给他，可是没贷出来，我给了他两个月16.8万的利息。在四平市铁西法院调解的时候我的担保人贾某1的代理人出庭当庭认定这笔款他可以负责还，调解成功后贾某1每个月拿出5000元工资陆续还款，在我被抓之前都是，也是陈某1本人同意。而且陈某1也保全我的奶牛场了。2014年我做资金互助社的时候，段某就跟我一起做，因为是合伙的钱他看形式不好就要把钱撤出去，让我给钱，我说现在投入进去了没有现金，他就让我打了欠条，2015年8月左右我就给他写了个98万的欠条（包括他要的38万元的利息），在这之前我还过他5万的本金；我向梁某借了三笔款，第一笔是60万，我们谈的时候他看了我手中的房证和牛场场房，管我要6分利，先扣掉3.6万元利息，借期一个月，如果还不上本金就每个月付利息。我花40万买了奶牛，其余16.4万买了饲料。后因为奶价下降我就一直给他利息直到2015年7月份，还有一笔是作为还华兴银行120万元的贷款钱，为了倒贷。2014年7月20日他的贷款下来就借给我了，因为在华兴银行的钱没再贷下来就没还上他，127万有7万元是利息。后来又从他那借了30万元，2014年8月份给我转账到信用社的卡，当时就扣掉了1.8万元的利息，我给打的30万的收条。我以某某奶牛专业养殖合作社的法人，我们有权利吸收入股，作为股金分红，于是我就成立了某某农民资金互助社。我们某某镇有人陆续入股，我的业务员提示他们了这是入股分红，并且有入社须知，并给了他们股金证。总共有200多万元，这笔钱有一部分我用在牛场，有几笔用在互助金上。还有几笔我给他们退股了。余某的13万已经在某某法庭调解结案了，如果我没进看守所的话就应该在11月份把这份钱付清了。有一笔李某1的16万兑付了13万，余款3万元钱我进入看守所后给李某1出了借条。荆某的8万元钱到期给他分红了，他说他不用让我继续放着，过了两个月他说需要用钱，但是由于没到期我也没钱他就让我媳妇给他出了欠条，约定利息2分。还有一笔李某2的钱，他自己是养奶牛的，卖到我那两头奶牛，2万元钱，又取了6万元钱放在我那作为股金。2016年7月份应该到期，因为我们是朋友关系所以这笔钱肯定会给，刚才进来时候给他姑娘出了一张六万元钱的欠条，写的李某3。	辩护人唐文鹏的辩护意见是，一、被告人的涉案行为依法不构成集资诈骗罪。首先，李志强不具有“非法占有目的”；其次，从行为上看，李志强没有虚构事实，也没有使用诈骗方法；再次，关于投资人的资金性质申请人在“入社申请表”上签字并领取“社员股金证”，同时享受了每万元620元/年的利息，即意味着双方以行动履行了合约，投资的资金具备了股金性质，而利息意味着分红，既然是分红，则需要一起承担经营风险；最后，集资主体应该是公主岭市某某奶牛养殖专业合作社，而非李志强个人。二、被告人的行为依法不构成诈骗罪。首先，被告人没有非法占有的目的；其次，被告人未向梁某作出虚假陈述，梁某也没有陷入错误。三、被告人存在从轻、减轻处罚情节。	本院经审理查明：	一、诈骗的事实	1、2013年期间，被告人李志强以向银行还款为由向王某1借款人民币150万元（已经还本金50万元，剩余100万元未还），王某1于2015年8月3日向公主岭市人民法院以民间借贷纠纷起诉李志强，要求李志强立即偿还借款57万元，公主岭市人民法院于2015年9月10日作出（2015）公民二初字第859号民事判决，判决被告李志强自本判决发生法律效力之日起五日内一次性偿还原告王某1借款57万元。王某1于2016年5月25日向公主岭市人民法院申请强制执行。	2、2014年3月18日，被告人李志强以贾某2为担保人，向陈某1借款人民币280万元，后贾某2向四平市铁西区人民法院起诉，要求李志强偿还借款本金及利息，贾某2承担连带责任，四平市铁西区人民法院于2015年8月11日作出（2015）某某郊民初字第301-2号民事裁定书，查封被告李志强所有的坐落于公主岭市某某街某某委XX幢XX号房屋的房籍，所有权证号为XX，查封被告贾某2所有的坐落于公主岭市某某街某某委第XX幢XX号房屋的房籍，所有权证号为XX。并于2015年10月15日作出（2015）某某郊民初字第301号民事调解书。	3、2014年，被告人李志强与段某合伙投资“公主岭市某某农民资金互助社”，段某投资人民币60万元，后段某要求撤资，李志强给段某打了一张98万元的欠条，其中本金60万元，利息38万元，至案发李志强偿还段某本金人民币5万元，余款现仍未给付。	4、2014年6月25日，被告人李志强用伪造的房屋产权证向梁某借款人民币60万元（已给付利息15万元），承诺2014年7月24日还清；2015年7月14日，李志强以在公主岭市华兴银行倒贷为由，向梁某借款人民币121万元；2015年8月30日，李志强又向梁某借款人民币30万元。上述款项至今未给付。	5、2015年1月31日，被告人李志强以坐落于公主岭市某某镇某某村某社的奶牛养殖场及奶牛240头作抵押向刘某处借款共计人民币140万元，并承诺2016年1月31日前还清，至案发，被告人李志强还刘某利息110万元，本金未还。	二、集资诈骗的事实	2013年至2015年期间，被告人李志强在公主岭市某某镇街道以“公主岭市某某农民资金互助社”的名义，使用欺诈手段，明知没有归还能力而以高利息回报为诱饵，骗取被害人李某1、高某1等人到“公主岭市某某农民资金互助社”存款，其中骗取被害人李某1本金3万元（已给付利息6000元）、荆某本金9万元（已给付利息3200元）、高某1本金4万元（已给付利息2480元）、吴某1本金20万元、姚某本金3万元、白某本金2万元、孙某本金7万元（已给付利息1860元）、吴某2本金1万元（已给付利息1300元）、徐某2本金12万元（已给付利息2400元）、吴某3本金1万元、李某2本金6万元。本金共计68万元，已给付利息共计17240元。	上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：	1、司法鉴定意见书，证明房权证公主岭市第XX号、XX号、XX号、XX号四本房屋所有权证上的“公主岭市住房和城乡建设局证照专用章”印文与公主岭市住房和城乡建设局提供的“公主岭市住房和城乡建设局证照专用章”印文不是同一枚印章所盖印。	2、调取证据通知书及房屋所有权证登记表，证明房屋所有权证第XX号、第XX号、第XX号、第XX号、第XX号、第XX号、第XX号、第XX号八本房产证的所有人均为李志强。	3、借款合同、借款协议书、收条、还款保证书，证明李志强于2015年7月14日向梁某借款1236000元，用于偿还在公主岭市华兴银行的贷款，并承诺于2015年7月21日还款，后李志强未还款，又于2015年12月9日再次承诺于2015年12月31日前还款。李志强于2014年6月25日向梁某借款人民币60万元，于2014年7月24日还清，并用某某满族镇某某村某组自建房八套用于抵押。	4、欠条，证明今欠段某人民币98万元，约定2015年9月10日之前还款60万元整，余款38万元预计2015年12月之前还清，如第一批款60万元在2015年9月10日未还，以牛场房以及牛抵押还款。	5、借款合同，证明李志强于2015年1月31日向刘某借款人民币140万元，于2016年1月31日前还清，并用坐落于公主岭市某某镇某某村某社的奶牛养殖场及奶牛240头作抵押。	6、四平市铁西区人民法院民事调解书及执行通知书，证明李志强与陈某1达成调解协议，贾某1对上述债务承担连带责任。	7、房地产抵押估价报告，证明被告人李志强于2014年12月12日委托吉林某某土地房地产评估咨询有限公司对其所有的某某镇某某村某队房地产估价为5357673元。	8、房地产估价司法鉴定报告书，证明吉林省某某房地产评估有限责任公司接受四平市中级人民法院的委托，对位于公主岭市某某镇某某村某队李志强所有的牛舍用房及附属物的市场价值进行了评估，评估价值为3758407元；对位于公主岭市某某镇街道李志强所有的非住宅用房市场价值进行了评估，评估价值为1431172元。	9、存款明细，证明公主岭市某某资金互助社的资金往来明细。	10、证人王某3证言，证明王某3于2013年4月份将位于某某镇街里某某大街市场南的一栋三层510平方米的房子以48万元卖给李志强。	11、证人谷某证言，证明2014年6月份，谷某将自己养殖的26头奶牛以38.5万元卖给李志强，再加上李志强欠的1万多元，李志强总共给了谷某40万元。	12、证人王某1证言，证明2013年，李志强向王某1借款150万元还浦发银行的贷款，还完贷款之后，浦发银行没有发放给李志强贷款，李志强就陆续还给王某150万元，剩余100万元没有还，2015年8月份，王某1在公主岭市人民法院将李志强的财产进行保全了，现在已到执行阶段。	13、证人陈某1证言，证明2014年3月初，贾某2通过王某4找到陈某1，说李志强要短期借款，还银行贷款，陈某1就借给李志强280万，借款期限15天，利息是日利千分之一点二，李志强说等银行贷款还上后再贷款还陈某1，陈某1说可以但是贾某2得担保，这样就签订了借款协议，贾某2是担保人，到期后，李志强说贷款没下来，先给陈某1利息，大约给了三十多万的利息，后来一直没给陈某1本金，陈某1就起诉到四平市铁西区人民法院了，后来法院给调解了，李志强写的还款计划，还给了4.95万元，后到期一分钱没给，陈某1就去四平市铁西区人民法院保全轮候查封了李志强某某镇牛场了。	14、证人贾某2证言，证明2014年3月份，李志强要在贾某2所在的银行银行贷款，但因为没有担保公司给李志强担保，贾某2就把李志强介绍给陈某1了，之后李志强就和陈某1签订借款合同，贾某2是担保人，借款280万元，到了2015年10月份，陈某1就到法院起诉贾某2和李志强，后来民事调解了。另证明，2012年贾某2在潘某处借款，最后连本带息欠潘某229万元，到了2014年12月份，李志强就和潘某签订协议，贾某1欠潘某的229万元由李志强还，贾某1帮李志强在陈某1那借款280万元不还，陈某1就在贾某1这里扣钱，每个月还5千元，都汇到陈某1姐姐陈某2的建行卡了，大约还了7万元左右。	15、证人刘某证言，证明2013年秋，李志强在刘某处借款140万元，在公主岭市某某小学附近的一个复印社签订的借款合同，口头约定月利3分，期限3个月，到期后李志强没有还本金，只给利息了，后来在2015年1月31日又签订的合同，一直到2015年5月左右就不再给利息了，这样李志强先后给了刘某110万元左右的利息，本金一直未给。	16、证人赵某证言，证明其于2013年10月份至2015年6月份在公主岭市某某农民资金互助社工作，某某农民资金互助社以入股的形式收储存款，在存款时让存款人填个入社申请表，但没有具体告诉存款人成为社员的事情，柜员也没有和存款人说入股的事情，就是正常办理收储存款业务，然后把收上来的钱交给李志强，每次有人来取款时都告诉李志强，李志强再把钱送来，后来李志强手里没有钱了，很多人来取款也没有取走，李志强就负责和取款人解释。	16、证人高某2证言，证明其与李志强系夫妻，具体时间记不清了，李志强和高某2说要买牛，就去梁某那借款，让高某2在借条上签字，高某2也不知道李志强把借来的钱干什么用了，还在李志强战友那借过钱，但是叫什么名字不知道，李志强和高某2名下有某某奶牛养殖专业合作社养殖场，还有某某农民资金互助社的三层楼，但具体都值多少钱不知道。	17、证人于某证言，证明2015年7月份，李志强向于某推荐去他开的公主岭市某某农民资金互助社存款，存一年给6.2厘，这个银行比一般银行高两倍多，2015年7月4日，于某就在邮储银行取出10万元，到李志强开的某某农民资金互助社互助社存的，2015年7月9日，于某又在李志强的互助社存了3万元，到了2015年年末时，于某到公主岭市某某农民资金互助社发现已经关门了。	18、证人李某3证言，证明2009年初，李某3在公主岭市某某满族镇某某村某组某某奶牛养殖专业合作社开始帮助李志强养奶牛，奶牛能有五十多头，都是李志强自己的，具体哪里买的不知道，后来李志强又买了二十多头牛，什么时间买的也不记得了，牛最多的时候就是七十多头，后来牛就陆续开始死亡了，最后剩下七八头牛都被减价处理了。	19、证人朱某证言，证明朱某于2011年3月10日开始在李志强的某某牧业小区租了一趟平房养殖自己的奶牛，当时李志强自己养了50多头奶牛，2013年李志强就将这些奶牛都卖了，2014年6月份，李志强在一个租户姓谷的手里买了二十多头奶牛，这些奶牛养了一年左右就没了。	20、被害人段某陈述，证明2014年6月份，李志强向段某借款60万元和人合伙开资金互助社，没要利息，也没说什么时间还，李志强就说到时候按月利3分给利息，一直到2015年8月21日李志强给段某出具个欠条，欠条上写欠款98万元，其中60万元是本金，之后给了段某本金5万元，38万元是利息，剩余的钱一直没有给。	21、被害人梁某陈述，证明2014年6月25日9时左右，李志强找到梁某，用八本房屋所有权证借款60万元，梁某和李志强一起去某某某某村十组看的房子，之后梁某就同意借款了，约定一个月利息是3.6万元，梁某给李志强打完60万元后，李志强就给梁某3.6万元利息，借款到期后，找李志强要本金60万元，李志强就说等几天，一共李志强付了14.4万元的利息就不再给利息了，之后梁某到房产局问才知道这八本房屋所有权证是假的。第二次借款是2015年7月14日，李志强向梁某借款121万元还华兴银行贷款，还完贷款后再在华兴银行贷款还给梁某，之后梁某就和李志强签订了借款合同，合同上写的是123万元，多出来的2万元是利息，过了7天左右，李志强又找到梁某说华兴银行的借款还差6万元，之后梁某有借给李志强6万元，这6万元没有任何合同和收条。第三次是2015年8月30日，李志强找梁某借款30万元还之前的零星借款24万元，梁某就给了李志强6万元，并签订了借款合同，李志强出具了30万元的收条，口头约定月息6分，期限一个月，60万元借款偿还过15万元的利息，30万元的借款偿还过2.2万元的利息。	22、被害人李某1陈述，证明2013年12月份，李志强跟李某1说他开了公主岭市某某农民资金互助社，存款利息比别的银行高，有朋友要存钱帮助宣传宣传，从2013年12月25日至2015年1月5日，李某1共计存款18万元，其中包括6千元利息，之后在2015年4月份取回来6万元，过了两个又取回5万元，2015年8月份，李志强给了4万元，还剩3万元没有要回来。另证明，李志强被拘留后没有给李某1出具过3万元的借条。	23、被害人荆某陈述，证明2014年4月份，荆某看见李志强开的公主岭市某某农民资金互助社屋里有很多传单，传单上写着“老百姓自己的银行，存款每万元每年给620元”，荆某于2014年4月18日存了4万元，2015年5月20日存款到期后，荆某取出3200元利息，本金又存到互助社，2015年5月6日，荆某又存了5万元，之后听说李志强的资金出现问题，存款一直没要回来。	24、被害人高某1陈述，证明2014年2月份，李志强开的公主岭市某某农民资金互助社工作人员去高某1家发传单，宣传单上写着“老百姓自己的银行，存款每万元每年给620元”，之后高某1在2014年3月2日就去存钱去了，存款时没有人说入股的事情，高某1存了4万元，2015年3月10日高某1取钱时，李志强说不着急的话就接着把钱存下，把利息取回去，高某1就取了2480元利息，本金又存到存折里了，到了2016年3月份，高某1就找李志强要钱，但钱一直没要回来。	25、被害人吴某1陈述，证明2014年2月份，吴某1和范某拿着20万现金来到李志强开的公主岭市某某农民资金互助社，这个互助社和储蓄所一样，柜员也都穿着制服，屋里有宣传单，大概内容是存款年利息6厘，定期一年利息6厘2，之后吴某1和范某将20万元钱交给了一个女柜员，一年之后，吴某1和范某去取钱，李志强就说取不出来，一直到现在也没给钱。	26、被害人姚某陈述，证明2014年5月9日，姚某在公主岭市某某农民资金互助社存了定期一年3万元，2015年5月9日到期后，姚某的3万元就取不出来了。	27、被害人白某陈述，证明公主岭市某某农民资金互助社当时宣传的是入股1万元钱一年利息620元，存单的是1万元钱一年利息550元，白某于2015年1月26日存了2万元钱，2016年1月26日到期后，白旭刚去取钱才发现公主岭市某某农民资金互助社已经关门了，李志强也始终推脱，存款至今未给。另证明，白某母亲在公主岭市某某资金互助社于2015年1月13日存入5万元、2015年1月18日存入2万元，合计7万元本金都没有取出来。	28、被害人吴某2陈述，证明2014年2月21日，吴某2在公主岭市某某农民资金互助社存了1万元钱，柜员给吴某2出的股金证，等到2015年3月9日的时候，吴某2取出这1万元钱，同时还取出来500元的利息，之后就在2015年3月9日又存了1万元钱，当时李志强约定的是2016年3月9日取钱时给利息800元，到期后，吴某2取出利息800元，本金未取，后来就听说互助社关门了。	29、被害人徐某1陈述，证明2013年李志强在某某镇开了某某农民资金互助社，徐某1看到发的存单，存款利息高，年息每万元620元，2014年4月18日，徐某1就到某某镇公主岭市某某农民资金互助社，拿着其媳妇徐某3的身份证，以徐某3的名存了3万元，2015年7月13日又以她的名字存了5万元，2014年12月12日，徐某1以自己的名字存了7万元，2015年7月10日徐某1待着徐某3的折到某某资金互助社取出3万元给了2400元的利息，到了2015年年末时，徐某1发现某某农民资金互助社已经关门了。	30、被害人吴某3陈述，证明2014年8月18日，吴某3在公主岭市某某农民资金互助社存款1万元，当时约定是定期一年，到期利息是500元，2015年8月18日到期后，吴某3发现某某农民资金互助社关门了。	31、被害人李某2陈述，证明2015年4月26日，李某2拿了6万元去某某镇公主岭市某某农民资金互助社存的钱，当时李志强也在，李志强让李某2到窗口存的6万元，存款期限是一年，到了2016年4月27日，李某2再到某某农民资金互助社取钱时，发现已经关门了。	被告人及其辩护人开庭审理中举证、质证的下列证据如下：	1、营业执照复印件，证明公主岭市某某奶牛养殖专业合作社的法定代表人为李志强。	2、四平市铁西区人民法院民事裁定书、民事调解书，证明被告人李志强与陈某1之间的民间借贷纠纷已通过民事调解结案。	3、公主岭市人民法院民事判决书、民事判决书，证明被告人李志强与王某1之间的民间借贷纠纷已通过民事判决结案，并已进入执行程序；与于某之间的合同纠纷已通过民事调解结案。	本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：	一、关于被告人李志强的行为是否构成诈骗罪的问题	1、关于刘某的借款，虽然被告人李志强向刘某借款时以奶牛养殖场及奶牛作抵押，但并未进行抵押登记，根据公主岭市人民法院（2015）公民二初字第138号民事裁定、（2015）公民二初字第859号民事判决、四平市铁西区人民法院（2015）某某郊民初字第301-2号民事裁定、（2015）某某郊民初字第301号民事调解书，可以证明在2014年至2015年期间，李志强名下的财产已被陆续查封或已进入执行程序，而李志强在借款时未将此情况告知刘某，截至案发时，刘某的债权无法实现。因此，李志强向刘某借款时隐瞒了真相，具有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪。	2、关于向梁某的借款，李志强在其所有的房屋已被查封的情况下，使用伪造的房屋产权证借款60万元；之后又以倒贷为由借款121万元，但是却隐瞒了在华兴银行贷款时的抵押物有债务纠纷，已被其它债权人起诉查封的事实，导致还完银行贷款后，无法再从银行贷款偿还梁某的事实，最后仍以给牛买饲料为由，向梁某借款30万元，后在牛陆续死亡时，未及时告知梁某，导致此30万元无法偿还。李志强向梁某借款的过程中，虚构了事实，隐瞒了真相，符合诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。	3、关于向段某的借款，因段某最初是以投资入股的形式与李志强合伙开农民资金互助社，后来因互助社经营不善，段某要撤资，在此情况下，李志强给段某打了一张98万元的借条，并以养殖场及奶牛作为还款的担保，因此，对于段某的本金人民币60万元，李志强并不具有非法占有的目的，亦不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为李志强的诈骗数额。	3、关于向王某1、陈某1的借款，因该二人均以民间借贷纠纷为由向公主岭市人民法院、四平市铁西区人民法院分别起诉，均已判决或调解，综合本案证据，不能认定李志强在借款时虚构了事实，亦不具有非法占有的目的，因此，对该二人的借款不应认为为李志强的诈骗数额。	综上，被告人李志强诈骗的数额为人民币351万元。	二、关于被告人李志强的行为是否构成集资诈骗的问题	1、被告人李志强开设“公主岭市某某农民资金互助社”，以高息回报为诱饵，吸引农民存款，其辩称将吸收的资金全部投入了其经营的公主岭市某某奶牛养殖专业合作社，但是其奶牛合作社因经营不善，已无法通过正常的生产经营活动偿还农民的存款导致案发时，仍有68万元的本金无法偿还。其行为符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。	2、关于被告人李志强集资诈骗的数额问题。因于某于2015年1月19日以合同纠纷向公主岭市人民法院起诉李志强，公主岭市人民法院于2016年5月4日作出（2016）吉0381民初627号民事调解书，且该调解书现已生效，因此对于于某的数额不应认定为李志强集资诈骗的数额。另根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予以折抵本金以外，应当计入诈骗数额”，李志强至案发时虽有68万元本金无法偿还，但对于该本金其已实际支付了17240元的利息应从犯罪数额中扣除，因此，李志强集资诈骗的数额为662760元。	综上，根据上述证据足以认定被告人李志强诈骗、集资诈骗的犯罪事实。	本院认为，被告人李志强虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李志强犯诈骗罪、集资诈骗罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人李志强如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条（集资诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）第六十九条（数罪并罚）及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第三款的规定，判决如下：	一、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币八十万元（此款于本判决发生法律效力后十日内交纳）。	（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2032年5月9日止）	二、继续追缴被告人李志强违法所得人民币共计4172760元，发还被害人（附发还清单）。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。	审 判 长  甘丽丽	代理审判员  刘思阳	人民陪审员  刘 锐	二〇一七年十二月十四日	书 记 员  石良玉	发还清单																											被害人																							发还金额																															刘 巍																							140万元																															梁某																							211万元																															李 楠																							24 000元																															荆某																							86 800元																															高某1																							37 520元																															吴某1																							20万元																															姚 山																							3万元																															白某																							2万元																															孙某																							68 140元																															吴某2																							8 700元																															徐某1																							117 600元																															吴某3																							1万元																															李某2																							6万元