宁波市奉化区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0213刑初223号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人胡斌，男，1973年6月20日出生于浙江省宁波市奉化区，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地浙江省宁波市奉化区，现住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月6日被抓获，同月7日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年7月13日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。辩护人陈海明，浙江求是行律师事务所律师。系奉化区法律援助中心指派。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2017）125号起诉书指控被告人胡斌犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年3月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员梁敏、王爽爽出庭支持公诉，被告人胡斌及其辩护人陈海明均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年，被告人胡斌伙同他人向前妻蒋某、林某谎称其在湖南省新化县拥有土地投资项目并出具伪造的专用完税证等文书，骗取了蒋某、林某的信任。2012年4月6日，被告人胡斌谎称在湖南省新化县拥有土地投资项目需要资金周转，由蒋某作为借款人、被告人胡斌与林某作为担保人向被害人陈某1借款人民币150万元。后被害人陈某1陆续将借款打入被告人胡斌银行卡内共计人民币94.575万元。期间，被告人胡斌还以上述工程要交税、付利息等为由，先后共计骗取被害人陈某1人民币32万元。公诉机关并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、借条、银行账户明细，以及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人胡斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人胡斌辩称，钱确实是借过的，但都是给蒋某付经营咖啡厅亏损的利息，其没有欺骗过陈某1。辩护人陈海明的辩护意见是：1.蒋某与陈某1原本就有经济往来，借条中被告人不是借款人，没有证据证明陈某1借款给被告人；2.蒋某证言、陈某1陈述中，都提到了他们与小梁进行协商，但小梁一直未到案，本案事实不清；3.公诉机关指控被告人的诈骗金额是被告人开设咖啡厅的贷款而向受害人借款；4.除了公诉机关指控的诈骗事实和金额，其余的借款都是由蒋某经手，被告人没有接触任何其它的借款；5.陈某1与小梁进行接触后，在长达三、四年的时间中，陈某1是基于其内心的确信所实施的投资行为。因此，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不足，被告人没有非法占有他人财物的故意。经审理查明，2007年被告人胡斌认识蒋某不久后，对蒋某谎称其父亲在湖南新化县买有土地，已投入200万元，可以搞房地产开发。2008年被告人胡斌与蒋某结婚后，以湖南的土地需要交税，以及可以将湖南的土地房产过户给蒋某等为由，要求蒋某参与投资。2012年，被告人胡斌伙同“小梁”向蒋某、林某谎称在湖南省新化县拥有土地投资项目并出具合合资建房合同等文书，骗取了蒋某、林某的信任并要求由蒋某出面帮忙借款，由林某提供担保。同年4月6日，被告人胡斌与蒋某、林某至被害人陈某1处，被告人胡斌谎称在湖南省新化县拥有土地投资项目需要资金周转，由蒋某作为借款人、被告人胡斌与林某作为担保人向被害人陈某1借款人民币150万元，后被害人陈某1陆续将借款打入被告人胡斌银行卡内，至2015年10月，被告人胡斌共计骗取被害人陈某1人民币94.575万元。期间，被告人胡斌还以上述工程要交税、付利息等为由，先后共计骗取被害人陈某1人民币32万元。上述事实有公诉机关提供的，并经法庭质证认证的下列证据予以证明：1．被害人陈某1的陈述：2012年，被告人胡斌给其看了胡斌和姓梁的温州人合资造房子合同，胡斌确认他在湖南有土地，而且能够造房子搞房地产，其相信了胡斌所说。同年4月6日，由蒋某作为借款人，胡斌和林某作为担保人，向其借款人民币150万元。之后胡斌又多次向其借款共计四五十万元。胡斌向其借款最后一次是在2015年5月2日，当时其通过陈某2转账借给胡斌15万元。之后因为胡斌到了约定的时间老是不还款，其有点不相信胡斌，就要胡斌提供湖南土地的相关资料，后胡斌把土地投资资料给其，有土地建筑合同、完税证明、相关图纸等复印件。2．借条，证明2012年4月6日蒋某向陈某1借款150万元，林某、被告人胡斌为担保人。3．银行账户明细，证明被害人陈某1从2013年11月至2015年10月陆续汇款到被告人胡斌的账户共计人民币945750元。4．证人陈某2的证言、个人跨行存款回单，证明2015年5月2日，陈某1向陈某2转借15万元，陈某2按照陈某1的要求将15万元存入胡斌银行账户的事实。5．工商银行个人账户存款单，证明2014年8月18日陈某1汇款给被告人胡斌13万元的事实。6．证人蒋某的证言：2007年其认识胡斌一个月后，胡斌声称胡斌父亲在湖南买有土地，可以搞房地产开发，要其一起去投资。2008年5月其与胡斌结婚后，胡斌以湖南新化县的土地需要交税以及将湖南的土地房产过户给其等为由，骗取其600多万。2012年4月份，其因对外大量借款交给胡斌，无力归还咖啡厅的贷款以及对外借款的利息，在林某的建议下，与胡斌一起向陈某1借款。胡斌向陈某1谎称在湖南有土地投资，现需要钱归还咖啡厅的贷款，陈某1相信后，同意借款给胡斌、蒋某。林某也误以为胡斌在湖南有土地投资，在借款150万借条的担保人上签了字。后陈某1将钱直接打给胡斌。7.证人林某的证言，证明2008或2009年以来，其被胡斌编造的在湖南有土地投资所欺骗，多次借款给胡斌、蒋某夫妻。在借款之前其看过胡斌提供的湖南新化土地证明及造房子合同等资料。后在2012年4月份的时候，胡斌以在湖南有土地投资为借口向陈某1借款，其被胡斌编造的谎言所骗，在借款的担保人处签字，借条金额为150万元。8．证人张某的证言，证明其系蒋某的姑丈，2008年的时候，胡斌和蒋某一起到其厂里，胡斌说他父亲在湖南那边投资了6亩土地，要搞开发，胡斌还拿了些他在湖南投资的资料给其看，其相信了胡斌的话，后其陆续借款给蒋某、胡斌的事实。9．证人单某的证言，证明2009年开始，胡斌、蒋某以胡斌在湖南有土地要造房子、要付税款等事项，多次向其借款的事实。10．证人俞某的证言，证明蒋某带胡斌到其家时向其介绍称，胡斌父亲在湖南买了6亩土地，已投资200多万元。之后在2007年至2014年间，蒋某以胡斌父亲在湖南的土地要转给胡斌需要交税等各种理由向其陆续借款，期间，蒋某还拿了一份胡斌在湖南土地税收证明等给其看，使其更加相信蒋某所说。11．证人周某的证言，证明其系蒋某原先经营的丹枫白露咖啡厅的出纳，从2010年至2014年，蒋某让其帮忙多次汇款给胡斌，几百、几千、几万都有的事实。12．短信截图，证明被害人陈某1与“小梁”之间的短信往来，该小梁称其与胡斌在湖南的土地开发情况进入关键时期，而胡斌的个人信用情况关系到该土地开发的顺利发展，一直拖延这个事情的曝光，要求陈某1继续借款给胡斌的事实。13．湖南省住房和城乡建设厅办公室出具的核查意见函、湖南省新化县地方税务局出具的证明，证明被告人胡斌给被害人陈某1等人看过的湖南省建筑工程专项审查合格证书、税收电子转账专用完税证明等资料系伪造的事实。14.常住人口基本信息，证明了被告人胡斌的身份情况。15．到案经过，证明被告人胡斌于2016年6月6日，在本区元英咖啡馆一包厢内被抓获的事实。16．结婚及离婚证件，证明被告人胡斌与蒋某于2008年5月27日结婚，于2013年7月23日离婚的事实。17.被告人胡斌在侦查阶段曾供述：其与蒋某认识不久就骗蒋某，其父亲在湖南新化买了土地，已投资了200万元，该土地现已交给其去投资。2008年和蒋某结婚之后，伙同小梁共同欺骗蒋某，由小梁扮演投资商的角色，以在湖南土地投资每年要交税、土地性质转变等名义向蒋某骗取钱财。后因没有钱支付其他贷款利息，其以在湖南有土地为由向陈某1借款100万左右，用于支付利息。其曾打电话给小梁，要小梁伪造在湖南投资的资料寄给陈某1，使陈某1相信其在湖南有土地。另外其还先后向陈某1借款4万元、13万元和15万元的事实。本院认为，被告人胡斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡斌虚构其父亲在湖南有土地投资，在搞房地产开发的事实，有被告人在侦查阶段的供述与被害人陈某1的陈述、证人蒋某、林某、张某、单某、俞某的证言，以及湖南省住房和城乡建设厅办公室出具的核查意见函、湖南省新化县地方税务局出具的证明等证据互为印证，被告人胡斌关于其没有欺骗过陈某1等人的辩解意见与事实不符，不予采信。被告人胡斌伙同他人采用虚构事实的方式，骗取陈某1等人数额特别巨大的财物，事实清楚，证据确实、充分，至于骗取的钱财被告人用于何处，并不影响本罪的成立。被告人及其辩护人关于被告人无诈骗他人财物的故意和行为，被告人不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月6日起至2027年6月5日止。罚金限在判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人胡斌退赔被害人陈某1经济损失人民币126.575万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建平人民陪审员  王畅国人民陪审员  孙恩国二〇一七年五月十日书 记 员  胡 迪附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。·10··9·