广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛明法刑初字第441号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人罗某甲，女，汉族，于湖南省邵阳市新宁县，高中文化，无业，身份证号码×××4069，户籍所在地新宁县。因涉嫌诈骗，于2015年8月4被佛山市公安局高明分局刑事拘留（同日被羁押），同年9月9日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人吴某，女，汉族，于广西壮族自治区岑溪市，大学文化，无业，身份证号码×××1705，户籍所在地岑溪市。因涉嫌诈骗，于2015年8月4被佛山市公安局高明分局刑事拘留（同日被羁押），同年9月9日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人肖某甲，男，汉族，于湖南省邵阳市新宁县，初中文化，无业，身份证号码×××7370，户籍所在地新宁县。因涉嫌诈骗，于2015年8月4被佛山市公安局高明分局刑事拘留（同日被羁押），同年9月9日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2015）399号起诉书指控被告人罗某甲、吴某、肖某甲犯诈骗罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月27日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员苏业宏出庭支持公诉，被告人罗某甲、吴某、肖某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人罗某甲、吴某、肖某甲分别被他人以找工作为名骗入传销组织“广东太阳神有限公司”。三人加入传销组织后，该传销组织要求罗某甲等组员“筹集创业资金”，方法是让罗某甲等人以女性身份通过QQ交友的方式在网络上结识男子，然后编造可怜的身世来博取该男子同情，后假装和该男子谈恋爱，并表示要去对方所在地找工作为由让该男子汇车费，××需要检查费、手术费等名目让该男子汇款，以达到骗取该男子钱财的目的。最后将骗得钱款上交王仁叶（另案处理），作为自己在传销组织中的“份子钱”，并按级别收取相应提成。在“筹集创业资金”期间，罗某甲为吴某购买了一张用于与被害人联系的手机卡（号码137××××5546），以便让吴某实施诈骗；组员之间会互相帮忙接听电话，以及在骗局中扮演司机、医生、护士、乘客等角色。
1.2014年8月开始，被告人罗某甲通过上述同样的方式让被害人罗某乙从广东省中山市横栏镇汇款至账号为62×××79的银行账户（户名：罗某甲），骗得罗某乙人民币共18000元，后在东莞市区的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
2.2015年1月11日至1月19日，被告人罗某甲通过上述同样的方式让被害人李某甲从湖南省新宁市县汇款至账号为62×××59的银行账户（户名：罗某甲），骗得李某甲人民币共14100元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
3.2015年5月8日至5月20日，被告人罗某甲通过上述同样的方式让被害人肖某乙从广东省深圳市龙岗区平湖街道汇款至账号为62×××59的银行账户（户名：罗某甲）和账号为62×××63的银行账户（户名：罗某甲），骗得肖某乙人民币共11000元，后在东莞市区的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
4.2015年6月3日至6月17日，被告人罗某甲通过上述同样的方式让被害人杨某从广东省广州市天河区汇款至账号为62×××79的银行账户（户名：罗某甲），骗得杨某人民币共1500元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
5.2015年6月27日至6月28日，“何邦洲”（另案处理）经被告人罗某甲同意后，以罗某甲的名义通过上述同样的方式让被害人唐某从广东省佛山市高明区明城镇汇款至账号为62×××79的银行账户（户名：罗某甲），骗得唐某人民币共12300元。后罗某甲与肖某甲在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。期间，被告人吴某负责假扮罗某甲的身份与被害人电话聊天，而罗某甲在明知何邦洲用于诈骗的情况下，向何邦洲提供自己的银行账户。
6.2015年4月21日至8月1日，被告人肖某甲通过上述同样的方式让被害人黎某从广东省中山市东凤镇汇款至账号为62×××13的银行账户（户名：肖某甲），骗得黎某人民币共1100元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
7.2015年5月17日至5月19日，被告人肖某甲通过上述同样的方式让被害人潘某从广东省佛山市三水区西南街道汇款至账号为62×××13的银行账户（户名：肖某甲），骗得潘某人民币共1600元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
8.2015年5月26日，被告人肖某甲通过上述同样的方式让被害人袁某从广东省中山市火炬开发区汇款至账号为62×××13的银行账户（户名：肖某甲），骗得袁某人民币共1000元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
9.2015年6月17日至7月6日，被告人肖某甲通过上述同样的方式让被害人林某从广东省珠海市香洲区汇款至账号为62×××13的银行账户（户名：肖某甲），骗得林某人民币共14100元，后在东莞市厚街镇的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。期间，罗某甲帮助肖某甲假扮女性身份与被害人电话聊天，骗取被害人的信任。
10.2015年7月24日至7月27日，被告人吴某通过上述同样的方式让被害人梁某从福建省福州市马尾区汇款至账号为62×××12的银行账户（户名：吴某）,骗得梁某人民币共6400元，后在深圳市光明新区的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
11.2015年7月26日至7月28日，被告人吴某通过上述同样的方式让被害人刘某甲从湖北省邯郸市汇款至账号为62×××12的银行账户（户名：吴某），骗得刘某甲人民币共9100元，后在深圳市光明新区的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
12.2015年7月27日至7月31日，被告人吴某通过上述同样的方式让被害人刘某乙从广西壮族自治区防城港市港口区汇款至账号为62×××12的银行账户（户名：吴某）,骗得刘某乙人民币共3700元，后在深圳市光明新区的银行柜员机将该笔诈骗所得款项取出。
13.2015年7月31日至8月2日，被告人吴某通过上述同样的方式让被害人李某乙从广西壮族自治区南宁市大沙田区汇款至账号为62×××89的银行账户（户名：吴某）和62×××12的银行账户（户名：吴某）,骗得李某乙人民币共5100元。期间，罗某甲帮助吴某在骗局的“生病环节”中扮演了护士的角色，骗取被害人的信任。
法庭上，针对上述指控，公诉机关出示了被告人罗某甲、吴某、肖某甲的供述和辩解，辨认笔录，被害人唐某、李某甲、肖某乙、杨某、罗某乙、袁某、潘某、黎某、林某、刘某乙、刘某甲、梁某、李某乙的陈述，佛公（明）搜查字【2015】1728号、1729号搜查证和搜查笔录，户籍证明，抓获经过，扣押决定书、扣押清单及书证、无证照片，手机存放的照片和QQ聊天内容，被害人唐某、李某甲、肖某乙、杨某、袁某、潘某、黎某、林某、刘某乙、刘某甲、梁某、李某乙的转账记录，银行卡62×××79的开户资料及2015年6月28日至7月6日的交易明细和视频截图，通话记录，视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人罗某甲、吴某、肖某甲无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中罗某甲骗取他人人民币95300元，吴某骗取他人人民币36600元，肖某甲骗取他人人民币30100元，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人罗某甲一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人吴某六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人肖某甲六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人罗某甲、吴某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。
被告人肖某甲当庭认罪，对公诉机关指控的罪名没有意见，仅对指控的诈骗数额有意见，认为其诈骗的金额是2万多元。
经审理查明：公诉机关指控被告人被告人罗某甲、吴某、肖某甲犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
关于被告人肖某甲的辩解。经查，被告人肖某甲的犯罪事实有本案中已经法庭质证、认证的被告人罗某甲、吴某、肖某甲的供述和辩解，被害人唐某、黎某、潘某、袁某、林某等人的陈述及转账记录，银行交易流水，通话记录清单等证据予以证实，上述证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定被告人肖某甲参与了起诉书指控的第5、6、7、8、9单的诈骗犯罪行为，诈骗数额应认定为人民币30100元。故本院对被告人肖某甲的辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人罗某甲、吴某、肖某甲无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中罗某甲骗取他人人民币95300元，吴某骗取他人人民币36600元，肖某甲骗取他人人民币30100元，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人罗某甲、吴某、肖某甲犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于本案三被告人均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院对三被告人予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。将被告人罗某甲用于犯罪的GIONEE牌白色直板手机一台、被告人吴某用于犯罪的OPPO牌白色直板手机一台、被告人肖某甲用于犯罪的小米黑色直板手机一台（详见本案扣押清单）予以没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2018年2月3日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2017年2月3日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
三、被告人肖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2017年1月3日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
四、将被告人罗某甲用于犯罪的GIONEE牌白色直板手机一台、被告人吴某用于犯罪的OPPO牌白色直板手机一台、被告人肖某甲用于犯罪的小米黑色直板手机一台（详见本案扣押清单）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 卢 军
审判员 张国政
审判员 李 钊
二〇一五年十二月十一日
书记员 谭振明