河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0882刑初351号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人张建华，曾用名张文文，男，1988年3月4日出生于陕西省富县，汉族，初中文化，农民，住陕西省富县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日�沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押1天），同年8月29日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年8月30日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人路连鹏，男，1990年12月10日出生于山东省宁津县，汉族，初中文化，农民，住山东省宁津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押1天），同年8月29日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年8月30日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人郑国涛，河南苗硕律师事务所律师。
辩护人周向辉，河南苗硕律师事务所实习律师。
被告人张海鹏，男，1988年8月24日出生于陕西省富县，汉族，高中文化，农民，住陕西省富县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押1天），同年8月29日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年8月30日由沁阳市公安局执行逮捕。
被告人李贵平，女，1983年12月28日出生于陕西省城固县，汉族，小学文化，农民，住陕西省城固县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押1天），同年8月29日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年8月30日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人李风光，河南光裕律师事务所律师。
被告人苗丽梅，女，1983年4月15日出生于河北省魏县，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市魏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留，同年8月30日被沁阳市公安局取保候审（期间被羁押39天）。经本院决定，2016年12月20日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人秦童，河南苍穹律师事务所律师。
辩护人张健，河南苍穹�师事务所律师。
被告人王春艳，女，1971年12月31日出生于河北省南皮县，汉族，高中文化，农民，住河北省沧州市南皮县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留，同年8月30日被沁阳市公安局取保候审。
辩护人刘克华，河南苍穹律师事务所律师。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2016〕293号起诉书指控被告人张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派检察员吴超、代理检察员卫亚旗出庭支持公诉，被告人张建华、被告人路连鹏及其辩护人郑国涛、被告人张海鹏、被告人李贵平及其辩护人李风光、被告人苗丽梅及其辩护人张健、被告人王春艳及其辩护人刘克华到�参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月份起，被告人张建华与被告人路连鹏提前预谋，商量成立诈骗团伙，利用给患者打电话卖药为由诈骗钱财。之后，张建华出资在北京市昌平区马坊村租一民房，并购买电话机、患者信息、假药、诈骗话术，在约定好比例分成、内部分工后，先后组织路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳等人冒充医学专家、医院工作人员对全国患者拨打电话，以推销药品、货到付款的形式实施诈骗。期间，该团伙共诈骗36人，诈骗数额为235345元。其中，路连鹏参与实施诈骗28人，诈骗数额为140415元；张海鹏参与实施诈骗24人，诈骗数额为196590元；被告人李贵平参与实施诈骗13人，诈骗数额为69065元；苗丽梅参与实施诈骗5人，诈骗数额为11550元。王春艳明知自己伙同他人实施的是诈骗行为，积极参与并拨打诈骗电话1839�次。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张建华、被告人张海鹏、被告人李贵平及其辩护人李风光、被告人苗丽梅及其辩护人张健、被告人王春艳及其辩护人刘克华对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。
被告人路连鹏及其辩护人郑国涛对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，但辩称路连鹏系从犯。
经审理查明：被告人张建华与路连鹏系朋友，张建华与张海鹏系同乡。2016年3月底，张建华向路连鹏提议并共同预谋利用拨打电话卖假药的方式诈骗钱财，因路连鹏无钱出资，二人共同约定由路连鹏在欠出资的情况下共同经营并实施诈骗，�二人平分“利润”。之后，张建华出资在北京市昌平区马坊村租房、购买电话、患者信息、假药、诈骗话术等，在先行招用张海鹏后，又陆续招用并培训李贵平、苗丽梅、王春艳共同参与诈骗。其间，由路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳冒充医学专家、医院工作人员等，在全国范围内以老年人、患病人员等为对象，采用拨打电话、推销药品的方式进行诈骗，共诈骗36人，现金计人民币235345元。其中，张海鹏参与实施诈骗24人，诈骗数额为196590元；被告人李贵平参与实施诈骗13人，诈骗数额为69065元；苗丽梅参与实施诈骗5人，诈骗数额为11550元；王春艳参与并拨打诈骗电话1839人次。
另查明：1、被告人张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被刑事拘留（期间被羁押1天）；被告人王春艳、苗丽梅于2016年7月23日被抓获，同年7月24日被沁阳市公安局刑事拘留，同年8月30日被沁阳市公安局取保候审（期间被羁押39天）。六被告人归案后如实供述自己的罪行。
2、沁阳市公安局于2016年7月23日扣押涉案电话机8部、电脑主机1台、打印机1台、药品3箱、药8盒、现金人民币2975元等物品。
3、案发后，被告人李贵平的家属代其退缴人民币15000元，被告人王春艳的家属代其退缴人民币2000元，被告人苗丽梅的家属代其退缴人民币15000元。
上述事实，被告人张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳在开庭审理过程中亦无异议。并有视听资料、物证电话机、电脑主机、打印机、药品等、书证户籍证明信、受案登记表、随案移送物品清单、发破案经过、抓获证明、租房协议、银行交易明细、宅急送月结账单、退赃证明、作案登记表、搜查笔录、扣押物品清单、QQ聊天记录�证人郭某的证言、被害人杨某、赵某、陈某的陈述等证据证实，足以认定。
关于被告人路连鹏及其辩护人郑国涛提出的路连鹏系从犯的辩护意见。经查，在案证据能够证实路连鹏事前与张建华预谋共同实施犯罪，并与张建华对利润平均分配，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案系共同犯罪，张建华、路连鹏在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯�且张建华在主犯中的作用大于路连鹏，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。六被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得依法应予追缴并返还被害人，供犯罪所用的本人财物依法应予没收。根据王春艳的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据张建华、路连鹏、张海鹏、李贵平、苗丽梅、王春艳犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人张建华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币170000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2023年1月22日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人路连鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2022年7月22日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人张海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2021年12月22日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人李贵平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2019年1月22日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人苗丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2018年5月11日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人王春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、在案扣押的人民币2975元、被告人李贵平、苗丽梅、王春艳退缴的人民币32000�，依法返还被害人；其余违法所得人民币200370元，依法继续追缴并返还被害人。
三、作案工具：电话机8部、电脑主机1台、打印机1台、药品3箱、药8盒，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 张敏洁
审 判 员 范献献
人民陪审员 牛德仁
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 张婉婷