新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第61号
公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。
被告人邵某某，男，1981年5月22日出生于广东省电白县，汉族，初中文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地：广东省电白县。2013年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
辩护人刘峰，新疆世源律师事务所律师。
被告人邵某某，男，1974年7月5日出生于广东省电白县，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地广东省电白县。2013年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
被告人邵某某，男，1982年5月14日出生于广东省电白县，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地广东省电白县。2013年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
被告人邵某某，男，1978年1月13日出生于广东省电白县，汉族，小学文化程度，无固定职业，本市无固定住址，户籍所在地广东省电白县。2013年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
辩护人钟晓玉，新疆世源律师事务所律师。
乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检刑诉字（2014）第73号起诉书，指控被告人邵某某、邵某某、邵某某、邵某某犯诈骗罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派代理检察员闫珍、孙可可出庭支持公诉，被告人邵某某及其辩护人刘峰、被告人邵某某、邵某某、被告人邵某某及其辩护人钟晓玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乌鲁木齐市天山区人民检察院指控，2012年10月期间，被告人邵某某通过网络购买大量的全国各地人员身份信息，随后其在广西壮族自治区南宁市租住房屋，并购买手机、电脑、电话卡等作案工具，并伙同被告人邵某某利用购买的公民信息拨打被害人电话，冒充被害人的亲友实施诈骗。2013年3月期间，被告人邵某某通过QQ聊天工具购买了大量的新疆（以乌鲁木齐市为主）的中老年人员信息资料，并伙同被告人邵某某、邵某某、邵某某三人租住位于广西南宁市迎凯路玫瑰园1301室实施电话诈骗犯罪。该犯罪团伙分工明确，邵某某负责提供场所、作案工具及其他三人日常开销，并负责购买公民信息，邵某某、邵某某、邵某某采取“猜猜我是谁”的手段通过给被害人拨打电话，从而冒充其亲友，并谎称急需用钱而进行诈骗。四被告人约定，每骗成一起，被告人邵某某分得诈骗款项的40%，实施者分得50%，其余利益被取款团伙获取。从2013年3月第至5月初，被告人邵某某拨打电话1400余次，被告人邵某某拨打电话800余次，邵某某拨打电话1500余次。经审查查明该犯罪团伙实施诈骗成功案件如下：
1．2013年3月28日，被告人邵某某通过电话联系到被害人牛某某，并冒充其大学同学，谎称在来乌鲁木齐的途中在达坂城发生车祸，需要用钱，骗使被害人牛某某向其指定的银行帐号内汇款人民币14000元。事后邵某某从中分得7000元，邵某某分得5500元。
2．2013年4月9日，被告人邵某某通过电话联系到被害人潘某某，并冒充其朋友谎称住院急需用钱，骗使被害人潘某某向其指定的银行帐号内汇款人民币40000元。事后邵某某从中分得20000元，邵某某分得15900元。
3．2013年4月18日，被告人邵某某通过电话联系到被害人王某某，并冒充系法院工作人员，谎称其因病住院急需用钱，骗使被害人王某某向其指定的银行帐号内汇款人民币2000元。事后邵某某从中分得1000元，邵某某分得800元。
4．2013年4月23日，被告人邵某某通过电话联系到被害人刘某某，并冒充其女婿“小居”，谎称其因遇到车祸急需用钱，骗使被害人刘某某向其指定的银行帐号内汇款人民币10000元。事后邵某某从中分得5000元，邵某某分得3900元。
5．2013年4月25日，被告人邵某某通过电话联系到被害人王某某，并冒充其亲戚谎称在吐鲁番遇到车祸急需用钱10000元，骗使被害人王某某向其指定的银行帐号内汇款人民币6000元。事后邵某某从中分得3000元，邵某某分得2300元。
6．2013年4月27日，被告人邵某某通过电话联系到被害人唐某某，并冒充其好友，谎称在达坂城遇到车祸急需用钱，骗使被害人唐某某向其指定的银行帐号内汇款人民币5000元。事后，邵某某从中分得2500元，邵某某分得1900元。
7．2013年4月27日，被告人邵某某通过电话联系到被害人张某某，并冒充其女儿的朋友，谎称在吐鲁番遇到车祸急需用钱，骗使被害人张某某向其指定的银行帐号内汇款人民币3000元。事后，邵某某从中分得1500元，邵某某分得1200元。
8．2013年4月10日晚，被告人邵某某通过电话联系到被害人梅某某，并冒充其朋友，谎称在住院急需用钱，骗使被害人梅某某向其指定的银行帐号内汇款人民币25000元。事后，邵某某从中分得12500元，邵某某分得10000元。
以上被告人共计骗取被害人人民币105000元，案发后被告人邵某某已退还全部赃款。
公诉机关向本院提供的证据有：被害人陈述、被告人的供述与辩解、物证、勘查笔录、抓获经过、身份信息及有关书证等。公诉机关认为，被告人邵某某、邵某某、邵某某、邵某某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，四被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，故提请本院依法判处。
被告人邵某某对公诉机关指控的第一起至第六起犯罪事实无异议，亦无辩解意见；对第七起、第八起犯罪事实有异议，辩解称其并未参与这两起犯罪，也未分得两起犯罪中的赃款。
被告人邵某某的辩护人认为，在公诉机关指控的第七起、第八起事实中，邵某某未曾在公安机关进行过供述，也缺乏其他定罪证据，故该两起犯罪不能成立。同时，被告人身患残疾，归案后认罪态度较好，对被害人进行了全部退赔，并积极提供相关线索，帮助公安机关抓获向其贩卖公民信息的嫌疑人，有立功表现，故希望对其从轻处罚。
被告人邵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。
被告人邵某某对公诉机关指控的第一起犯罪事实无异议，亦无辩解意见；对第八起犯罪事实有异议，辩解称其未参与该起犯罪，也未分得该起犯罪中的赃款。
被告人邵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。
被告人邵某某的辩护人认为，邵某某在犯罪中所起作用较小，没有直接参与分赃，未骗取到财物，且在归案后认罪态度较好，有悔罪表现，故希望对其从轻处罚。
经审理查明，2012年10月，被告人邵某某通过网络购买大量全国各地人员信息，并购置手机、电脑、电话卡等作案工具，在广西南宁租住房间后，伙同被告人邵某某以冒充他人亲友形式实施电话诈骗活动。2013年3月，邵某某通过网络聊天工具QQ软件购买了大量新疆维吾尔自治区（以乌鲁木齐市地区为主）的中老年人员信息资料，并伙同被告人邵某某、邵某某、邵某某以租住的广西南宁迎凯路玫瑰园1301室为作案地点，进行电话诈骗活动。其中，邵某某负责通过网络购买公民个人信息并将信息分配给其他三名被告人，同时向邵某某、邵某某、邵某某提供手机等作案工具，并负责提供居住场所及日常生活开销。邵某某、邵某某、邵某某利用邵某某提供的个人信息通过电话冒充被害人的朋友或亲属，在取得被害人信任后，告知被害人自己在去看他的途中遭遇车祸或住院急需用钱等为由骗取被害人财物。在被害人将被骗款项汇至被告人指定的帐户后，由掌握收款帐户的团伙扣取相应费用后，剩余款项由邵某某进行具体分配。2013年3月至4月期间，该犯罪团伙实施成功的案件具体如下：
1．2013年3月28日，被告人邵某某通过电话联系到被害人牛某某，并冒充其大学同学，谎称在来乌鲁木齐的途中在达坂城发生车祸需要用钱，骗取牛某某人民币14000元。事后，邵某某分得7000元，邵某某分得5500元。
2．2013年4月9日，被告人邵某某通过电话联系到被害人潘某某，并冒充其朋友谎称住院急需用钱，骗取潘某某人民币40000元。事后，邵某某分得20000元，邵某某分得15900元。
3．2013年4月18日，被告人邵某某通过电话联系到被害人王某某，冒充法院工作人员，谎称其因病住院急需用钱，骗取被害人王某某人民币2000元。事后，邵某某分得1000元，邵某某分得800元。
4．2013年4月23日，被告人邵某某通过电话联系到被害人刘某某，并冒充其女婿“小居”，谎称其因遇到车祸急需用钱，骗取刘某某人民币10000元。事后，邵某某分得5000元，邵某某分得3900元。
5．2013年4月25日，被告人邵某某通过电话联系到被害人王某某，并冒充其亲戚，谎称在吐鲁番遇到车祸急需用钱，骗取王某某人民币6000元。事后，邵某某分得3000元，邵某某分得2300元。
6．2013年4月27日，被告人邵某某通过电话联系到被害人唐某某，并冒充其好友，谎称在达坂城遇到车祸急需用钱，骗取被害人唐某某人民币5000元。事后，邵某某分得2500元，邵某某分得1900元。
7．2013年4月27日，被告人邵某某通过电话联系到被害人张某某，并冒充其女儿的朋友，谎称在吐鲁番遇到车祸急需用钱，让被害人张某某向其指定的银行帐号内汇款人民币3000元。
8．2013年4月10日晚，被告人邵某某通过电话联系到被害人梅某某，并冒充其朋友，谎称在住院急需用钱，让被害人梅某某向其指定的银行帐号内汇款人民币25000元。
另查明，自2013年3月底至5月初期间，被告人邵某某共拨打诈骗电话1500余次。
另查明，被告人邵某某在案发后主动退赔了全部赃款人民币105000元，公安机关已将款项发还被害人；另外，邵某某在侦查阶段主动向公安机关交待通过网络向其贩卖被害人身份信息的涉案人林虎，后公安机关以涉嫌非法获取公民个人信息罪将林虎予以刑事拘留。
另查明，公安机关从四被告人处扣押的戴尔笔记本电脑1台、U盘3个、银行卡2张、银行卡网上U盾6个、诺基亚牌手机10部、电话卡9张、被害人信息资料1000页系四被告人所使用的犯罪工具。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）被害人的报案材料及陈述
1．被害人牛某某的报案材料及陈述称，其出生于1938年11月，现已退休居住在乌鲁木齐市。2013年3月28日上午10时许，其接到一个号码为1301490****的电话，电话中一个持广东口音的男子自称系其大学朋友张浩疗，并准备于当日前往乌鲁木齐对其进行探望。当日11时10分许，其又接到该号码的电话，对方称自己驾车在达坂城发生事故，需要人民币20000元，并给其一个邮政银行卡号，要求其将钱打入该帐户。其于当日在乌鲁木齐市大十字邮政储蓄银行将14000元打入该帐户。当日11时40分，该号码又拨通其电话，称交警处理事故还需要50000元，要求其再次进行汇款，其前往中泉广场工商银行准备进行第二次汇款时，经银行柜员提示，其经过电话核实得知张浩疗本人正在广州，未至乌鲁木齐市，发现被骗后向公安机关报案。
2．被害人潘某某的报案材料及陈述称，其出生于1932年，现已退休居住在乌鲁木齐市。2013年4月8日下午17时10分许，其在家接到一个号码为1303691****的电话，电话中一男子让其猜自己是谁，后称系其朋友黄启光，刚从广州回来，现在哈密转车，将于次日回到乌鲁木齐市。次日上午10时10分许，其接到该号码的电话，对方称中午到乌鲁木齐，并向其借款人民币10000元用于好友住院使用，当日，其前往乌鲁木齐市幸福路十五小旁农业银行，将人民币10000元汇入电话中男子指定的户名为李林、帐户号码为6228480604940027013的农业银行帐户内。其回到家中，该号码又拨通其电话，称钱不够使用，需要其再次汇款30000元，其于当日又向上述农业银行卡内汇款人民币30000元。其第二次回至家中，该号码再次拨通其电话，称手术已经开始还需要人民币80000元，其告知该男子自己只有17000元，该男子让其再汇款15000元，后其于当日前往银行柜台汇款，在银行工作人员对其进行提示后，其主动拨通其朋友电话后得知自己被骗，随即向公安机关报案。
3．被害人王某某的报案材料及陈述称，其出生于1941年，现已退休居住在乌鲁木齐市。2013年4月17日21时许，其接到一个号码为1311131****的电话，其问电话中男子是谁，该男子称自己在法院工作，其听后认为该男子可能是其朋友鲁自强，便询问该男子是否是鲁庭长，该男子连称是，并告知其已更换电话号码。次日早上9时许，该号码又拨通其电话，该男子称因车祸正在达坂城医院抢救，需要人民币10000元，其称自己只有2000元，并在乌鲁木齐市五一路工商银行ATM自动柜员机，将人民币2000元汇至电话中男子指定的户名为李林，帐户号码为6222022010038185143的工商银行帐户内。后其联系达坂城医院得知无人遭遇车祸，且又向鲁自强原来电话核实后得知被骗，即向公安机关报案。
4．被害人刘某某的陈述称，其出生于1935年，现居住于乌鲁木齐市。2013年4月22日晚19时许，其在家接到一个号码为1312351****的电话，电话中一个持南方口音的男子自称叫“小居”，因其女婿姓居，且电话中声音也相似，故其认为该男子系其女婿，男子告知其最近两日将前往乌鲁木齐。次日早9时许，该号码又拨通其家中电话，该男子称自己与朋友在吐鲁番遭遇车祸，司机重伤需手术治疗，让其汇款10000元。其在向邻居借钱后凑够10000元，于当日在乌鲁木齐市河南路23街建设银行ATM自动柜员机，将人民币10000元汇至电话中男子指定的户名为李林，帐户号码为6227003231620090570的银行帐户内。后其于当日下午联系到女儿后得知被骗，即向公安机关报案。
5．报案人王某某的亲属王某某的报案材料及陈述称，其系被害人的孙女，被害人在案发时已86岁，因行动不便，故由其前往公安机关报案。2013年4月25日上午12时许，其爷爷（被害人王某某）在位于乌石化12区的家中接到一个陌生人的电话，电话中一男子称自己系其爷爷的亲戚叫佩庆，在吐鲁番发生车祸，需要其爷爷汇款10000元，后其奶奶将家中的6000元汇至电话中男子指定的户名为李林，帐户号码为6227003231620090572的建设银行帐户内。汇款后，其爷爷又接到该号码电话称还差4000元，其奶奶称已经没有钱，后经核实得知被骗，即向公安机关报案。
6．被害人唐某某的报案材料及陈述称，其出生于1939年，现已退休居住在乌鲁木齐市。2013年4月27日晚20时许，其家中座机接到一个号码为1312351****的电话，电话中一个持广东口音的男子自称王永好，并称将于次日到其家中。次日早9点左右，其接到该号码拨来的电话，称其在达坂城遭遇车祸，并向其借10000元，其称自己只有5000元，并于当日在乌鲁木齐市长江路农业银行将人民币5000元汇至电话中男子指定的户名为李林、帐户号码为6228480604940027013的银行帐户内。
7．被害人张某某的报案材料及陈述称，其出生于1941年，
现居住在乌鲁木齐市。2013年4月26日晚19时许，其家中座机（号码为：263****）接到一个号码为1312351****的电话，电话中一持南方口音的男子称自己系南方人，其问该男子是否是其女儿的朋友小顾，该男子予以肯定，并向其索要了其手机号码。次日上午11时许，该男子拨通其手机，称其在吐鲁番发生车祸需要其借款10000元，其于当日将人民币3000元汇至电话中男子指定的帐户号码为6222022010038185143的银行帐户内。后其经核实得知被骗，即向公安机关报案。
8．被害人梅某某的报案材料及陈述称，其出生于1947年，现已退休居住在乌鲁木齐市。2013年4月10日晚，其手机（号码：1315030****）接到一个号码为1323781****的电话，电话中男子让其猜他是谁，并称为何其不能听出他的声音，其误以为是其亲戚向柄辉，该男子随即自称是该亲属，并称将于近期前往新疆游玩。次日，其接到该男子电话，称自己已在前往乌鲁木齐的火车上，但其一个朋友因病重住院需要用钱，他在火车上不便办理，让其帮助汇款。其于当日在乌鲁木齐市幸福路建设银行ATM柜员机上，采用银行转帐的方式，将其自己银行卡内的人民币10000元转至电话中男子指定的户名为李林、帐户号码为62220003231620090572的银行帐户内。其转帐后，该男子又拨通其电话称钱不够，其又根据该男子在电话中的要求在建设银行的ATM柜员机上，采用银行转帐的形式，将其自己银行卡内的人民币15000元转至上述银行帐户内。转帐后其再次接到该男子电话要求转帐，其称已经没有钱了。后其经核实得知被骗，即向公安机关报案。
（二）被告人供述与辩解
1．被告人邵某某的供述与辩解称，其与被告人邵某某、邵某某、邵某某四人共同实施诈骗犯罪。2012年10月其与邵某某、邵某某共同在其南宁市租住的玫瑰花园小区B栋1301室内进行电话诈骗活动。2013年清明节后，邵某某至南宁市后与三人居住在一起，共同进行诈骗活动。其主要负责在网络购买、搜寻全国各地的人员信息，提供拨打诈骗电话使用的电话卡，同时负责承担其他被告人在南宁市租住房屋、日常开销等费用，其使用过串码为354562058517377、355914054237998、355928049026548的三部诺基亚牌1280型手机进行过诈骗，但因其普通话说的不好所以没有实施成功。邵某某、邵某某、邵某某三人负责向被害人拨打电话实施具体的诈骗行为。主要诈骗方式为：通过网络或电话购买到被害人的姓名、住宅电话等信息，然后拨打电话，在电话中冒充被害人的朋友或亲属，在取得被害人信任后告知被害人自己在去看他的途中遭遇车祸，需要用钱，从而骗取被害人财物。从开始诈骗，其分得的赃款计人民币3-4万元左右。其主要的分赃方式为：让被害人将被骗款项打入户名为李林、吴波的银行帐户，诈骗款项到帐后由“阿宝”负责将被骗款项取出，扣除10%费用后将剩余90%被骗款项打至其名下帐户，并由其负责具体分配，其中，40%款项由其分得，50%款项由具体拨打电话实施诈骗行为的人分得。这些帐户均为一个叫“阿宝”的人提供用于诈骗，其中李林名下的银行帐户有工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行。2013年7月，邵某某对一个地属乌鲁木齐市的被害人诈骗成功，诈骗14000元，钱在打入指定帐户后，扣除取款人的费用其分得5500元，邵某某分得7000元。2013年4月9日左右，邵某某诈骗一个地属乌鲁木齐市的被害人40000元，除去收款人的费用及银行手续费，其分得15900元、邵某某分得20000元。2013年4月下旬，邵某某接连多次诈骗地属乌鲁木齐市的被害人，其中，诈骗2000元一次，其分得800元，邵某某分得1000元；诈骗5000元一次，其分得1900元，邵某某分得2500元；诈骗6000元一次；诈骗10000元一次，其分得3900元，邵某某分得5000元，其余已记不起来了。
2．被告人邵某某的供述及辩解称，其与邵某某、邵某某、邵某某系老乡关系。2013年3月其前往广西壮族自治区南宁市与邵某某一同居住在玫瑰园小区B栋13号楼1301室进行电话诈骗活动。其通过电话进行过多次诈骗活动。其中，其通过电话诈骗一个女子，让该女子猜其时谁，该女子以为是其女婿，其便谎称其在路上遇到交通事故需要用钱，让该女子将钱打至户名为李林的银行帐户上，从而骗取人民币10000元，其分得其中5000元。其还采用类似方式在2013年4月期间，针对地属乌鲁木齐市的被害人诈骗6000元一次，从中分得3000元，诈骗5000元一次，从中分得25000元，诈骗2000元一次，从中分得1000元。其诈骗中使用的建设银行、工商银行、农业银行卡的户名均为李林。其余诈骗的数额及方式因其拨打诈骗电话过多，不能回忆清楚。公安机关查扣的两部手机系其诈骗使用的，其在拿到手机后由其本人使用，未给他人再进行使用。
3.被告人邵某某供述及辩解称，2012年10月，其与邵某某、邵某某在广西壮族自治区南宁市玫瑰园小区高层A单元1301室进行电话诈骗活动。邵某某于2013年春节后来到南宁一同参与诈骗。由邵某某向其提供电话卡、手机及被害人联系信息并负责其日常生活开销。其与邵某某、邵某某在拿到邵某某分给的资料后各自实施诈骗活动，其使用的方法一般是拨通被害人的电话后让被害人猜其是谁，待被害人说出一个人名后其就冒充这个人以取得被害人的信任，后称其亲友住院需要钱为由对被害人实施诈骗。其在进行电话诈骗时使用黑色的诺基亚手机系邵某某提供，手机的串码号是354630058526241，其每天拨打50多次电话，主要在晚上8点至10点。2013年3月的一天，其拨打一个地属乌鲁木齐市的电话号码，电话另一边是一个男的接的电话，其谎称系该男子同学从南方至乌鲁木齐市看他，后告知该男子其在达坂城发生交通事故，自己身上钱不够还需要20000元，后该男子称将钱打至其指定的户名为李林的邮政储蓄卡上，其告知邵某某后从中分得7000元。诈骗的款项中由拨打诈骗电话的人分得50%，其余的都在邵某某处。其并不知道其他人诈骗数额及分赃情况，其诈骗使用的手机属于自己使用，未曾给他人使用过。对于起诉书指控的第八起案件其并未参与。
4.被告人邵某某的供述称，其与邵某某、邵某某、邵某某系同村老乡，其在家中通过电视与报纸得知电话诈骗的相关方法。2013年4月，其从广州至南宁并同邵某某、邵某某、邵某某一同在南宁市江南区玫瑰园小区007栋A1301室进行电话诈骗活动。其中，邵某某负责购买电脑、打印机，并从网上购买被害人的个人信息资料，系诈骗的组织者。其与邵某某、邵某某通过该信息拨打诈骗电话。其冒充被害人亲戚、朋友的方式让被害人猜其是谁，被害人猜到一个人名后其就冒充这个人，并告知被害人自己在去看他的途中遭遇车祸，需要用钱，从而骗取被害人财物。其在实施诈骗成功后，将从邵某某处得到的银行卡号发给被害人，待被害人打款成功后，邵某某会电话通知他人取钱，取钱的人分得10%的款项后剩余款项由拨打诈骗电话的人分得50%，邵某某分得40%。诈骗使用的银行帐户由邵某某提供，诈骗使用的三部诺基亚手机系其自己购买，其选择在非周末时间拨打电话，拨打主要地域为新疆的乌鲁木齐市、吐鲁番市、克拉玛依市，四川的宜宾、绵阳等地，每天打将近一百多个电话。其在2013年3至4月期间诈骗一个乌鲁木齐市的被害人3000元，事后其分得1500元。
（三）电子证物勘验报告
乌鲁木齐市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定实验中心出具的乌公（网安）勘（2013）00090号电子证物勘验报告，证实公安机关从送检的戴尔笔记本电脑中检出与勘验要求有关的图片文件812件，压缩文件13个，电子表格1313个，WORD文档文件142个，TXT文本文5个，加密文件74个，即时通讯聊天号码3个。从送检的编号为“20130009003”的优盘中检出与勘验要求有关的图片文件1个，电子表格文件386个，WORD文档文件15个，压缩文件32个；从送检的编号为“20130009004”的优盘中检出与勘验要求有关的图片文件1个，电子表格文件1174个，WORD文档文件14个，压缩文件7个，加密文件1个；从送检的编号为“20130009005”的优盘中检出与勘验要求有关的电子数据17845个，EXCEL文档956个，WORD文档122个，TXT文本文件30个，图片文件17845个，压缩文件42个，数据库文件1个。
（四）书证及其他相关证据
1.扣押物品清单，证实2013年6月5日，公安机关从被告人邵某某处扣押诺基亚手机4部、银行卡2张、银行卡上网U盾6个、电话卡9张、戴尔笔记本电脑1台、个人信息资料1000页，从被告人邵某某处扣押诺基亚手机2部，从被告人邵某某处扣押诺基亚手机1部，从被告人邵某某处扣押诺基亚手机3部。
2.公安机关出具的情况说明及手机通话记录清单，证实公安机关从被告人邵某某处扣押的三部诺基亚牌手机串号分别为357377047382636、357622029158517、354635052265774，三部手机拨打他人电话次数1609次。
从被告人邵某某处扣押的两部诺基亚牌手机串号分别为：353789049597769、351522044164679，通过技术侦查手段，证实两部手机用过的手机号码为：1313291****、1312351****、1312351****、1312351****、1312351****、1312351****、1567671****、1312351****、1311131****、1323781****、1315250****、1303691****、1323781****，其中号码为1312351****的手机号于2014年4月27日上午9时许至12时许，主动呼叫号码为0991-2630233（被害人张某某家中座机）的电话共7次。
从被告人邵某某处扣押的一部诺基亚手机串号为354630058526241，通过技术侦查手段，证实该手机用过的手机号码为：1320781****、1301490****、1321131****、1320781893、1557815****、1323781****、1319751****、1323781****、1315250****、1323781****、1323781****、1323781****、1301490****，其中号码为1323781****于2013年4月10日22时许主动拨打1315030****（被害人梅某某的手机号码）的号码2次，于2013年4月11日9时许至13时许，主动拨打1315030****的手机17次。
3．银行汇款票据一组，证实2013年3月28日，牛某某通过邮政储蓄银行向李林名下6221886020079502756的银行卡汇款人民币14000元；2013年4月9日，潘某某通过农业银行分三次向李林名下6228480604940027013的银行卡汇款人民币40000元；2013年4月18日，王某某通过工商银行向＊林名下尾号为62220220100381＊＊＊＊3银行卡汇款人民币2000元；2013年4月23日，刘某某通过建设银行向62270032316200＊＊＊＊2的银行卡汇款人民币10000元；2013年4月25日，王某某通过建设银行向李林名下6227003231620090572的银行卡汇款人民币6000元；唐某某提供的其向6228480604940027013的银行卡转账汇款5000元；2013年4月27日，张某某通过工商银行向＊林名下卡为62220220100381＊＊＊＊3的帐户汇款人民币3000元；2013年4月11日，梅某某通过自助银行（商户号650611300）以银行ATM转帐方式从帐号为6227078600519409的卡内先后两次向他人转款人民币10000元、人民币15000元。
4.户名为李林的银行卡交易明细，证实户名为李林、帐号为6221886020079502756的邮政储蓄卡，于2013年3月28日汇款存入人民币14000元。户名为李林、帐号为6228480604940027013的农业银行卡，于2013年4月9日分三次汇款存入人民币共计人民币40000元，于2013年4月28日汇款存入人民币5000元。户名为李林、帐号为6222022010038185143的工行银行卡，于2013年4月18日汇款存入人民币2000元，于2013年4月27日汇款存入人民币3000元。户名为李林帐号为6227003231620090572的建设银行卡，于2013年4月23日分三次共计汇款存入人民币10046.75元；于2013年4月25日汇款存入人民币6000元；2013年4月11日，户名为梅某某的帐户于当日分两次通过交易机构号为650611300的区分行营业部自助银行向该卡转入人民币10000元及人民币15000元。
5.房屋租赁合同及被告人居住房屋搜查照片一组，证实被告人邵某某与广西壮族自治区南宁市玫瑰花园007A座B1301室房东签订房屋租赁合同一年，租赁期限为2012年10月3日至2013年10月2日；现场照片证实案发现场搜获的被告人指认使用犯罪工具、被害人信息材料的情况。
6．被告人邵某某的退赃票据及公安机关发还物品清单，证实案发后邵某某退赔赃款105000元，上述款项已全部发还本案中的被害人。
7.被告人邵某某的立功材料一组，证实被告人邵某某被公安机关采取强制措施期间，主动交待通过网络向其贩卖被害人身份信息的林虎，后公安机关以非法获取公民个人信息罪将林虎予以刑事拘留。
8.抓获经过，证实2013年6月5日乌鲁木齐市公安局刑侦支队民警在广西壮族自治区南宁市迎凯路玫瑰园小区7栋B单元1301室内将邵某某、邵某某、邵某某、邵某某抓获。
9.身份信息，证实被告人邵某某出生于1981年5月22日，被告人邵某某出生于1974年7月5日，被告人邵某某出生于1982年5月14日，被告人邵某某出生于1978年1月13日，四被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人邵某某、邵某某、邵某某、邵某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过向不特定多数人拨打电话的方式诈骗他人财物，四被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，邵某某组织参与全部八起诈骗，犯罪数额共计人民币105000元，属数额巨大；邵某某实施诈骗六起，犯罪数额共计人民币66000元，属数额巨大；邵某某实施诈骗两起，犯罪数额共计人民币39000元，属数额较大；邵某某拨打诈骗电话1500余次，属于诈骗犯罪中的其他严重情节。公诉机关的指控事实清楚，但对邵某某、邵某某、邵某某的指控数额有误，本院依法予以纠正。
在案证据证实，该犯罪团伙分工明确，除邵某某外，其余三名被告人均独自拨打诈骗电话，并据此获取赃款，三名被告人之间并未相互帮助实施诈骗，对他人拨打诈骗电话的具体情况均不知情，亦不参与赃款的分配，故不应对全部犯罪共同承担责任，本院依照在案证据和查明的事实，对三名被告人按照各自具体实施的诈骗行为分别认定犯罪数额。另外，被告人邵兵虽未通过诈骗获取赃款，但其拨打诈骗电话多达1500余次，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于“其他严重情节”的认定标准，故其行为应按照诈骗罪（未遂）定罪处罚。
被告人邵某某、邵某某、邵某某、邵某某共同实施诈骗犯罪，属于共同犯罪，因四被告人在共同犯罪中均积极参与犯罪，且在邵某某提供被害人的相关信息后，邵某某、邵某某、邵某某直接拨打诈骗电话，骗取款项，故四被告人在共同犯罪中均系主犯。其中，邵某某召集其余三名被告人实施诈骗活动，并利用网络购买被害人信息资料后，向其他被告人进行分配，同时，邵某某为其余三名被告人提供犯罪工具、居住场所及生活必要开支，并在犯罪既遂后负责赃款的提取及分配，故其在共同犯罪中所起作用大于其余三名被告人，本院将在量刑时予以考虑。
被告人邵某某所持“其并未参与起诉书中指控的第七、第八起两起犯罪，未分得两起犯罪中的赃款”的意见，及其辩护人所持“邵某某未曾在公安机关进行过供述，也缺乏其他定罪证据，故该两起犯罪不能成立”的意见，及被告人邵某某所持“第八起犯罪其并未参与，也并未分得该起犯罪中的赃款”的意见，与本院查明事实和在案证据不符。经查，在公诉机关指控的第七起事实中，实施具体犯罪行为的被告人邵某某当庭表示认可；同时，在案证据证实，邵某某所持手机于案发当日先后七次拨通被害人张某某的手机，张某某也于当日按照邵某某的要求将款项打入指定的银行账户内；公安机关的扣押物品清单和情况说明证实，经过技术侦查，从邵某某处扣押的手机号码与被害人张某某所接到的诈骗电话号码一致。上述证据能够相互印证，形成了完整的证据锁链，故公诉机关指控的该起事实成立。
对公诉机关指控的第八起事实，被告人邵某某及邵某某均不认可，但在案证据中，被害人的报案材料及陈述、被告人的电话通话记录、被害人的银行汇款票据及被告人使用的银行卡明细均证实，被害人梅某某在案发当天先后有17次同一手机号码呼入，该号码经查证系被告人邵某某手机所使用号码，且被害人于当日分两次将款项打入被告人指定银行的账户名下。经查，该账户的户名系“李林”，账号与公诉机关指控的第四起犯罪事实中被害人刘某某打入款项的账号一致。上述证据证实，被害人梅某某系在接到邵某某的诈骗电话后，陷入错误认识，将款项打入他人账户。故该起事实清楚，证据确实充分，足以认定。
综上，在公诉机关指控的第七起、第八起犯罪中，被害人均系在被告人拨打诈骗电话后将款项汇至指定帐户，至此，被告人的犯罪行为已实施终了。至于被告人认为未分得款项故不属于犯罪的意见，本院认为，赃款的分配方式不影响诈骗犯罪的成立。故对被告人邵某某及其辩护人关于第七、第八起犯罪不能成立的辩护意见本院不予采纳，对被告人邵某某关于其未参与第八起犯罪的意见本院亦不予采纳。
被告人邵某某的辩护人所持“被告人身患残疾”的辩护意见，本院认为，其身体残疾与本案无因果关系，亦不属于我国刑法及相关法律规定中的从轻、减轻的法定情节，更不能成为被告人逃避罪责的理由，故对辩护人所持该辩护意见本院不予采纳，但可在量刑时酌情予以考虑。辩护人所持“被告人归案后认罪态度较好，对被害人进行了全部退赔，并积极提供相关线索，帮助公安机关抓获向其贩卖公民信息的嫌疑人，有立功表现”的辩护意见，与本院查明的事实和在案证据相符，本院予以采纳，并将在量刑时予以考虑。
被告人邵某某的辩护人所持“被告人邵某某在犯罪中所起作用较小，没有直接参与分赃，未骗取到财物，且在归案后认罪态度较好，有悔罪表现”的辩护意见，与本院查明的事实和在案证据相符，本院予以采纳，并将在量刑时予以考虑。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有刑法规定的自首情节，但是能如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗的，可以按照诈骗罪的规定酌情从严惩处。拨打诈骗电话五百人次以上的，应当认定为诈骗罪中规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
被告人邵某某、邵某某、邵某某、邵某某通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，且诈骗的对象均系中老年人，依法应予严惩。鉴于邵某某、邵某某归案后能如实供述自己的罪行，邵某某、邵某某对部分犯罪事实表示认罪，且邵某某有立功表现，并向被害人退赔了全部赃款，邵某某属于犯罪未遂，故根据量刑规范化相关意见，对被告人邵某某减轻处罚，对被告人邵某某、邵某某、邵某某从轻处罚。为维护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、六十八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币5万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2017年4月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币5万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2017年4月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币3万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2016年2月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币2万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2015年1月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、公安机关从四被告人处扣押的犯罪工具戴尔笔记本电脑1台、U盘3个、银行卡2张、银行卡网上U盾6个、诺基亚牌手机10部、电话卡9张、被害人信息资料1000页予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陆 军
人民陪审员 杨春林
人民陪审员 姜文华
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 陈 亮