浙江省湖州市南浔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖浔刑初字第112号
公诉机关湖州市南浔区人民检察院。
被告人周霞琴，农民。2010年5月10日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，2012年8月3日刑满释放。因本案于2013年12月1日被刑事拘留，2014年1月7日被监视居住，同年5月20日再次被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人王倩，浙江银湖律师事务所（湖州市南浔区法律援助中心指派）律师
被告人冯某甲，农民。因本案于2014年6月22日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2015年6月22日被本院取保候审。
被告人李某，农民。因本案于2014年6月21日被刑事拘留，同年7月18日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2015年7月18日被本院取保候审。
辩护人邢红伟，浙江南林律师事务所律师。
被告人徐某，农民。2011年5月19日因吸毒被湖州市公安局南浔区分局处行政拘留十五日，同年6月6日又因吸毒被湖州市公安局南浔区分局处行政拘留十五日，同年6月17日被湖州市公安局南浔区分局责令接受社区戒毒三年。因本案于2014年6月26日被刑事拘留，同年7月18日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2015年7月18日被本院取保候审。
被告人彭某，农民。因本案于2014年8月19日被湖州市公安局南浔区分局取保候审，2015年8月19日被本院取保候审。
湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉（2015）61号起诉书指控被告人周霞琴犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人冯某甲、李某、徐某、彭某犯非法拘禁罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员孙费雯出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关两次申请补充侦查。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗事实
2013年8月26日至9月3日，被告人周霞琴虚构其母亲冯某乙身患××需住院治疗的事实，以此唤起被害人方某的同情心，骗取对方信任。后被告人周霞琴谎称急需资金治病，以借为名，在本市南浔区练市镇新街四弄先后四次共骗取被害人方某人民币（以下币种均为人民币）12.5万元。
二、非法拘禁事实
2013年4月中旬的一天14时许，被告人周霞琴以索债为目的，伙同被告人冯某甲、李某、徐某、彭某等人将被害人尹某从本市南浔区南浔镇带至练市镇，采用殴打、看守等手段将其拘禁在练市镇佳福茶楼、家和宾馆等处共30余小时。后被害人尹某趁机逃脱。案发后，被告人冯某甲、徐某、彭某主动投案，并如实供述。被告人徐某劝说他人投案。
公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周霞琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以借为名骗取他人财物，数额巨大；又为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪和非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚；被告人冯某甲、李某、徐某、彭某为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人周霞琴辩称：1、方某系主动借钱给自己；2、借方某的钱分三次借给了男友尹某做生意；3、没有非法拘禁尹某，系尹某自己主动留下，要等还了钱再走。
辩护人王倩辩称：1、周霞琴对借款始终予以承认，且其具有还款意愿和偿还能力，主观上不具有非法占有的目的；2、方某本人只拿出1.5万元，其余均为方某向他人的借款，且方某至今未还，故方某的实际损失应为1.5万元，应认定为“数额较大”，其对公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实及罪名无异议。
被告人冯某甲、李某、徐某、彭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示无异议。
辩护人邢红伟辩称，被告人李某属于从犯，应当从轻或减轻处罚，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示无异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
2013年8月26日至9月3日期间，被告人周霞琴编造其母亲患病需住院治疗、开刀等虚假理由和事实，骗取被害人方某的同情与信任，向被害人方某“借”钱，在本市南浔区练市镇新街四弄先后四次以“借”为名共骗取被害人方某本人及从他人处借来的现金11.3万元。具体事实如下：
2013年8月26日，被告人周霞琴以其母亲患病需治疗为由，骗取被害人方某本人现金5000元。
2013年8月27日至28日，被告人周霞琴编造其母亲患病需去上海治疗的虚假理由，骗取被害人方某本人现金1.15万元以及从冯某甲处借来的现金1.85万元，共计3万元。
2013年8月31日，被告人周霞琴虚构其母亲冯某乙在上海动手术急需资金的事实，骗取被害人方某从周某处借来的现金2.8万元。
2013年9月3日，被告人周霞琴又虚构上述事实，骗取被害人方某从冯某甲处借来的现金5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人周霞琴在侦查阶段的供述，2013年8月26日至9月3日期间，周霞琴以其母亲患病急需医疗费为由，向方某借钱，还因放高利贷的人不肯借钱给自己，又主动提出让方某出面帮其借高利贷，先后四次共借得方某本人现金1.65万元及方某从冯某甲、周某处借来的现金9.65万元，并将其中的10.8万元借给其男友尹某做生意，还曾借钱给别人赌博，后一直未还钱。
2、被害人方某的陈述、短信记录，证明2013年8月26日至9月3日期间，周霞琴联系方某，以其母亲患病急需医疗费为由向方某借钱，还因放高利贷的人不肯借钱给自己，又主动提出让方某出面帮忙借钱，先后四次共骗取方某本人现金1.65万元及从冯某甲、周某处借来的现金10.29万元。事发后至今，周霞琴未归任何钱款。
3、证人冯某甲、周某的证言及借款协议，证明2013年8月27日至9月3日期间，周霞琴两次联系冯某甲借给方某现金共计7.49万元。2013年8月31日，周霞琴联系周某借给方某现金2.8万元。
4、证人姚某的证言，证明其系方某的妻子，2013年9月3日，其发现丈夫方某被骗钱，后得知周霞琴的母亲未曾住院开刀，并一直联系周霞琴让其还钱，未果，遂报警。
5、证人冯某乙、陆某的证言、病历资料、医药费发票，证明冯某乙系周霞琴的母亲，周霞琴于2013年9月4日带其去湖州医院检查，且医生并未建议住院或开刀，没有去其他医院治疗过。周霞琴无正当职业，平时只给过家里一点生活费。
6、证人陈某的证言、银行交易明细，证明陈某借给周霞琴14.7万元，而周霞琴使用的银行账户在2013年9月27日至2014年4月间共计有29万余元入账，后全部被取现。
7、证人尹某的证言，证明2013年4月，周霞琴等人为索债将其非法拘禁之后，其未向周霞琴借过钱。
8、证人薛某的证言，证明2013年8、9月份，周霞琴没有工作，经常看见周霞琴和“谢卫忠”一起到赌场玩，好几次看见周霞琴拿钱给“谢卫忠”赌博，给过好几万，且“谢卫忠”自己也承认的。
9、人口信息、刑事判决书、罪犯档案资料、借条、抓获经过等证据，证明周霞琴的身份、前科情况以及无自首情节。事发后，周霞琴向方某出具了四张共计数额为12.5万元的借条。
对于公诉机关认定被告人周霞琴诈骗数额为12.5万元的意见，经查，根据本案证据可以证实，被告人周霞琴实际骗取的数额为11.3万元而非12.5万元，故本院认定被告人周霞琴诈骗数额为11.3万元。
对于被告人周霞琴提出的方某系主动借钱给自己的意见，经查，根据被告人周霞琴的供述、被害人方某的陈述和双方互发的短信记录可以证实，系被告人周霞琴主动联系被害人方某并向其示好，且编造虚假理由和事实，让其陷入错误认识，还主动提出让被害人方某帮自己借高利贷，故被告人周霞琴的上述辩解不成立，本院不予采纳。
对于被告人周霞琴提出的借方某的钱分三次借给了男友尹某做生意的意见，经查，根据被告人周霞琴的供述、证人尹某的证言、银行交易明细以及被告人周霞琴为索债而非法拘禁尹某的事实可以证实，被告人周霞琴的上述辩解明显不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人王倩提出的周霞琴对借款始终予以承认，且其具有还款意愿和偿还能力，其主观上不具有非法占有的目的的意见，经查，根据上述证据可以证实，被告人周霞琴以编造虚假理由和虚构事实的手段“借”得现金，“借款”到期后，被害人方某及家属已向其催讨，而其使用的银行账户共计有29万余元入账，具备偿还能力，但其分文未还，且案发后拒不交代借款去向，“借款”至今未得到归还，足见被告人周霞琴主观上明显具有非法占有的目的，故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。
对于辩护人王倩提出的方某本人只拿出1.5万元，其余均为方某向他人的借款，且方某至今未还，故方某的实际损失应为1.5万元，应认定为“数额较大”的意见，经查，诈骗数额的认定应当以被告人周霞琴实际骗取的数额为准，故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。
二、非法拘禁事实
2013年4月中旬的一天14时许，被告人周霞琴以索债为目的，伙同被告人冯某甲、李某等人驾车将被害人尹某从本市南浔区南浔镇带至练市镇逼其还钱，后被告人徐某、彭某过来帮忙。该五被告人先后将被害人尹某拘禁在练市镇佳福茶楼包厢、家和宾馆房间等处共30余小时。期间，被告人冯某甲对被害人尹某实施殴打，后被害人尹某趁机逃脱。
案发后，被告人冯某甲、徐某、彭某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人徐某成功劝说被告人彭某主动投案。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人周霞琴的供述，证明周霞琴伙同冯某甲等人驾车把尹某从南浔镇带至练市镇佳福茶楼、家和宾馆等地要债，自己没有殴打尹某。
2、被告人冯某甲、李某、徐某、彭某在侦查阶段的供述、辨认笔录，证明2013年4、5月的一天，周霞琴伙同冯某甲、李某、徐某、彭某为索债而将尹某拘禁。期间，冯某甲打了尹某耳光。
3、被害人尹某的陈述、借条、辨认笔录，证明其尚欠周霞琴4.5万元。2013年4月中旬一天，其被周霞琴等人拘禁索债。期间，其遭到冯某甲殴打，后趁机逃脱。
4、证人黄某、赵某的证言、辨认笔录，证明2013年4月，黄某、赵某、郑根法去了练市镇一家茶楼与周霞琴商谈还钱事宜，看到尹某被周霞琴等人看住。
5、证人茹某的证言、辨认笔录，证明其系家和宾馆经营人，2013年上半年，周霞琴称有个男的欠她钱，她们把他抓到家和宾馆看管，后来那个男的逃跑了。
6、人口信息、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、到案经过、立功证明等证据，证明五被告人的身份情况及前科、劣迹情况；被告人周霞琴、李某无自首情节，被告人冯某甲、徐某、彭某具有自首情节，被告人徐某具有立功情节。
对于被告人周霞琴提出的自己没有非法拘禁尹某，系尹某自己主动留下，要等还了钱再走的意见，经查，根据上述证据可以证实，被害人尹某被上述被告人带至练市镇索债，期间一直被看守，还遭到被告人冯某甲的殴打，后其趁机逃脱。由此可见，被害人尹某已被非法拘禁，故被告人周霞琴的上述辩解不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人周霞琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；又为索取债务，结伙非法拘禁他人，其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪。被告人冯某甲、李某、徐某、彭某为索取债务，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法分别予以惩处。对于辩护人邢红伟提出的被告人李某属于从犯的意见，经查，上述五被告人在共同犯罪中均积极参与，不宜区分主从犯，但被告人李某、徐某、彭某在共同犯罪中作用相对较轻，对该三被告人分别酌情从轻处罚。被告人周霞琴系累犯，依法从重处罚。被告人冯某甲在非法拘禁过程中具有殴打情节，依法从重处罚。被告人冯某甲、徐某、彭某系自首，依法分别从轻处罚。被告人李某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人徐某具有立功情节，依法从轻处罚。被告人徐某有劣迹，酌情从重处罚。综上，根据被告人周霞琴、冯某甲、李某、徐某、彭某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周霞琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2018年4月11日止（已扣除被刑事拘留的38日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳］。
二、被告人冯某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人李某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人彭某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、继续追缴被告人周霞琴的违法所得人民币113000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 漆 涛
人民陪审员 孔 品
人民陪审员 谈桂群
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 陆方方