浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温乐刑初字第1324号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人任某甲，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年10月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
指定辩护人余文静，浙江联英（乐清）律师事务所律师。
被告人张某甲，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年10月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人王彦，浙江乐泰律师事务所律师。
被告人任某乙，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人谢某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月3日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人李标，大货车司机。曾因犯寻衅滋事罪于2013年3月22日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑一年，2013年11月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年10月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
被告人纪某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人张某乙，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人韩某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审。
被告人马某甲，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人李某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年10月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
指定辩护人张乐丹，浙江北雁律师事务所律师。
被告人袁某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人张某丙，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人程某，大货车车主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月5日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人张某丁，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月28日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
被告人马某乙，大货车司机。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月13日被取保候审，2015年11月2日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人林丹，浙江北雁律师事务所律师。
被告人梁某，大货车司机。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月14日被取保候审，2015年11月2日被继续取保候审。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）1725号起诉书指控被告人任某甲、张某甲、任某乙、谢某、李标、纪某、张某乙、韩某、马某甲、李某、袁某、张某丙、程某、张某丁、马某乙、梁某犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后因案情复杂转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福出庭支持公诉。被告人任某甲及其指定辩护人余文静、被告人张某甲及其辩护人王彦、被告人李某及其指定辩护人张乐丹、被告人马某乙及其辩护人林丹、被告人任某乙、谢某、李标、纪某、张某乙、韩某、马某甲、袁某、张某丙、程某、张某丁、梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1.被告人任某甲、张某丁、马某乙驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年3月12日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计61次，总诈骗金额111810元。张某丁在上述期间，主要负责跟车，并有换卡、偶尔打电话联系对方车主等帮助行为。马某乙系司机，有递卡、开车等帮助行为，其涉案9次，所涉诈骗金额17550元。
2.被告人张某甲驾驶牌照为赣K×××××大货车于2014年3月1日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计81次，总诈骗金额128460元。
3.被告人任某乙驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年3月2日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计50次，总诈骗金额88130元。
4.被告人谢某驾驶牌照为皖S×××××大货车于2014年3月14日至同年10月16日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计16次，总诈骗金额21560元。
5.被告人李标驾驶被告人李某的牌照为豫P×××××大货车于2014年3月4日至同年10月25日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计36次，总诈骗金额50860元。李某明知李标偷逃部分高速公路通行费，仍与对方换卡车主事先联系好并告知李标，由李标具体实施偷逃部分高速通行费的行为。
6.被告人李某驾驶牌照为皖S×××××大货车于2014年3月6日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计55次，总诈骗金额100660元。
7.被告人纪某驾驶牌照为赣F×××××大货车于2014年3月5日至同年5月11日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计21次，总诈骗金额25505元。
8.被告人张某乙驾驶牌照为皖H×××××大货车于2014年3月4日至同年10月24日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计59次，总诈骗金额74370元。
9.被告人韩某驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年3月5日至同年10月22日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计56次，总诈骗金额92880元。
10.被告人马某甲驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年3月12日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计55次，总诈骗金额106115元。
11.被告人袁某、梁某驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年3月16日至同年10月21日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计58次，总诈骗金额97620元。梁某系该大货车司机，在上述期间，有递卡、开车等帮助行为。
12.被告人张某丙驾驶牌照为皖S×××××大货车于2014年3月5日至同年10月27日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计57次，总诈骗金额97810元。
13.被告人程某驾驶牌照为皖K×××××大货车于2014年4月3日至同年10月26日期间，在浙江省内高速公路途中通过与他人交换通行卡、车牌等方式偷逃部分高速通行费实施诈骗，共计37次，总诈骗金额68310元。
另查明，被告人程某、马某乙、谢某、马某甲、梁某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人任某甲、张某甲、任某乙、谢某、李标、纪某、张某乙、韩某、马某甲、李某、袁某、张某丙、程某均已部分退赃。
上述事实，被告人任某甲、张某甲、任某乙、谢某、李标、纪某、张某乙、韩某、马某甲、李某、袁某、张某丙、程某、张某丁、马某乙、梁某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人任某丙、任某丁、王某甲、王某乙、刘某、王某丙、夏某、马某丙的证言，公安机关出具的到案经过、情况说明、移送案件通知书、批复、指定管辖决定书、卡口照片、出入口流水详细信息报表、偷逃金额明细表、扣押决定书、车辆信息、电话查询记录、转让协议、刑事判决书、罪犯档案资料、前科情况核实证明、户籍证明、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人任某甲、张某甲、李某、张某丁、马某甲以非法占有为目的，以欺诈的手段骗取公私财物，数额巨大；被告人任某乙、谢某、李标、纪某、张某乙、韩某、袁某、张某丙、程某、马某乙、梁某伙同他人以非法占有为目的，以欺诈的手段骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人的涉案次数、诈骗金额根据其在侦查阶段所作供述与辩解、卡口照片、出入口流水详细信息报表、偷逃金额明细表等证据予以确定，对于上述证据中无法相互印证的部分，予以相应扣除。鉴于被告人李标曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张某丁、马某乙、梁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人张某丁依法予以减轻处罚，对被告人马某乙、梁某依法予以从轻处罚。被告人程某、马某乙、谢某、马某甲、梁某案发后能主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，对被告人马某甲依法予以减轻处罚，对其余被告人依法予以从轻处罚。被告人任某甲、张某甲、任某乙、李标、纪某、张某乙、韩某、李某、袁某、张某丙、张某丁归案后能如实供述自己的主要罪行，依法均予以从轻处罚。被告人任某甲、张某甲、李某、马某乙的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对被告人任某甲、张某甲、李某的辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出判处被告人任某甲、张某甲、李某三年以上四年以下有期徒刑并处罚金；被告人任某乙一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人谢某六个月以上十个月以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人李标十个月以上一年十个月以下有期徒刑并处罚金；被告人纪某六个月以上一年以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人张某乙、张某丁一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人韩某、袁某、张某丙一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人马某甲二年以上三年以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人程某一年二个月以上二年二个月以下有期徒刑适用缓刑并处罚金；被告人马某乙四个月以上五个月以下拘役适用缓刑并处罚金；被告人梁某一年以上二年以下有期徒刑适用缓刑并处罚金的量刑建议适当，本院均予以采纳。现根据本案的具体犯罪事实、情节及各被告人的一贯表现、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2018年10月8日止。）
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2018年12月8日止。）
三、被告人任某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
四、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
五、被告人李标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2017年4月8日止。）
六、被告人纪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
七、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
八、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2.5万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
九、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币2.5万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2019年2月8日止。）
十一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2.5万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十二、被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2.5万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十四、被告人张某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十五、被告人马某乙犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十六、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
十七、追缴被告人任某甲、张某丁、张某甲、任某乙、谢某、李标、李某、纪某、张某乙、韩某、马某甲、袁某、张某丙、程某的违法所得，返还被害单位。
以上罚金、违法所得限本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈秋晨
人民陪审员 包纯纯
人民陪审员 黄 晓
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 叶培斌