西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0111刑初434号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人马某某，男，2010年8月25日因犯盗窃罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金13000元，减刑后于2011年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被抓获并强制戒毒，同月19日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人刘某某，男，2015年2月3日因诈骗被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
指定辩护人李军祥，陕西尧普律师事务所律师。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2016]379号起诉书指控被告人马某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员刘虎出庭支持公诉，被告人马某某、被告人刘某某及其指定辩护人李军祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控，2016年4月底，被告人马某某、刘某某窜至西安预谋实施诈骗。经商议后二人将犯罪目标锁定为在医院看病且孤身一人的老年人，商量先由马某某故意与被害人搭讪，刘某某从旁经过时故意将事先准备好的用丝袜包裹的冥币扔在地上，马某某趁机将冥币捡起来称要与被害人平分，再由刘某某以找回丢失的现金为由要求检查被害人身上的财物及银行卡，再趁被害人不注意将财物及银行卡拿走或掉包后离开现场，再使用被害人的银行卡在ATM机上取现或刷卡消费，以此方法骗取被害人财物。
1、2016年4月27日16时许，被告人马某某、刘某某在唐都医院门诊南门外骗取被害人刘某甲的银行卡，并将卡内34380元提现或消费。
2、2016年5月9日16时许，被告人马某某、刘某某在唐都医院门诊东侧外花坛处骗取被害人张某某的银行卡，并将卡内24900元提现或消费。
3、2016年5月11日7时许，被告人马某某、刘某某在西京医院住院四部五楼血液科门口骗取被害人赵某某的银行卡，并将卡内27472元提现或消费。
综上，马某某、刘某某用此手段诈骗总金额86752元。
为证明指控事实，公诉人当庭出示了报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被害人陈述、银行卡交易明细、证人证言、辨认笔录、抓获经过、调取笔录、扣押物品清单、指认照片、强制隔离戒毒决定书、被告人供述、领条、户籍信息、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书等证据，据此认为被告人马某某、刘某某的行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，认为被告人马某某系累犯，被告人刘某某曾因诈骗受过行政处罚，应对二人从重处罚；二被告人均具有坦白情节，且已退赔了被害人的经济损失，应对二被告人从轻处罚，建议判处马某某四年至六年有期徒刑，判处刘某某三年又六个月至五年又两个月有期徒刑，并处罚金。
被告人马某某当庭对其罪行供认不讳，请求法庭考虑其已退赔被害人的经济损失，对其从轻处罚。
被告人刘某某当庭对其罪行供认不讳，亦请求法庭考虑其具有退赔情节，对其从轻处罚。
刘某某辩护人的意见是，对指控罪名无异议，认为被告人刘某某能够如实供述其罪行，系初犯，且在亲属协助下退赔了被害人的经济损失，建议法庭对其从轻判处。
经审理查明，2016年4月底，被告人马某某、刘某某窜至西安预谋以“甩麻袋”的方式骗人钱财，二人选择在医院里单独看病、年龄较大的人作为目标，由马某某负责上前搭讪，刘某某经过时将事先用丝袜包裹好的冥币丢在地上，马某某捡起来称要与被害人平分，此时刘某某返回以寻找丢失的现金和银行卡为由要求检查马某某和被害人的财物，马某某配合刘某某将自己的钱和银行卡拿出来并说出密码，被害人亦将自己的钱和银行卡拿出来并说出密码，刘某某检查后将被害人的钱和银行卡交给马某某，马某某假装趁刘某某不注意将捡到的冥币塞给被害人，然后让被害人原地等待，二被告人称要去查询被害人的银行卡或者要去追撵捡钱之人，趁机离开，后二被告人就近使用被害人的银行卡在ATM机取款，或刷卡消费，骗取被害人钱财后二人伙分挥霍。
二被告人共作案三宗，其具体犯罪事实如下：
一、2016年4月27日16时许，被告人马某某、刘某某在唐都医院门诊南门外骗取被害人刘某甲现金700元及秦农银行卡一张，后将该银行卡内33680元提现或消费。案发后，二被告人家属向刘某甲退赔了33680元。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，2016年4月27日17时20分，被害人刘某甲拨打110报案称其在唐都医院急诊门口亭子里和人聊天时，被两名陌生人以分钱的名义骗取34380元，公安人员赶到现场调查后决定立案侦查。
2、被害人刘某甲陈述证明，2016年4月27日16时10分许，他在唐都医院急诊门口亭子里和人聊天，过来了一个男的把一包钱放在地上就走了，和他聊天的男的就把钱捡起来装进口袋，并把他叫到放疗科楼旁边，掉钱的人过来说其丢了钱和银行卡，问他俩捡到没有，捡钱的男子就说没见钱，把自己的银行卡拿出来给掉钱男子看并说出密码，掉钱男子就打了个电话说不是自己的卡，然后问他的银行卡和密码，他就把自己秦农银行卡拿出来并说出密码，掉钱男子说自己钱上还有电话号码，他就把钱包拿出来，掉钱男子接过他的钱包打开一看说不是自己钱，并把钱包给了捡钱男子，捡钱男子将钱包装进他的深绿色包里面，然后他走到急诊门口的亭子里，打开包发现他钱包里的700元钱和银行卡都不见了，他手机信息提示银行卡被取款六次共计33680元，他就报警了。
3、刘某甲秦农银行卡交易明细证明，2016年4月27日该卡共被取款及消费33680元。
4、证人杨某证言证明，2016年4月27日16时许，有两个男的到新城区长乐中路华东数码城他开的三星专卖店刷卡购买了两部苹果6PLUS手机，两个男的说是给上大一的女儿购买手机。
5、证人彭某证言证明，2016年4月27日16时许，有一个男的到新城区长乐中路他开的顺和烟酒店内刷卡购买了2320元的香烟，其中买了黄鹤楼5条、黑兰州5条。
6、辨认笔录证明，刘某甲辨认出马某某、刘某某就是骗其钱财之人；杨某辨认出马某某、刘某某就是在其店内购买两部手机之人；彭某辨认出刘某某就是购买香烟之人；马某某、刘某某分别对其行骗地点即唐都医院急诊门口亭子、取款地点即灞桥区纺正街中国工商银行、消费地点即长乐中路华东数码城及顺和烟酒店予以辨认。
7、被告人马某某、刘某某分别供述了其诈骗刘某甲现金、银行卡及密码、以及使用银行卡取款、消费的经过，与被害人陈述内容基本一致。
8、公安灞桥分局席王派出所出具的情况说明、领条证明了二被告人家属向刘某甲退赔的情况。
二、2016年5月9日16时许，被告人马某某、刘某某在唐都医院门诊东侧外花坛处骗取被害人张某某现金4900元及秦农银行卡一张，后将该银行卡内20000元提现。案发后，二被告人家属向张某某退赔了24900元。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，2016年5月9日16时35分，张某某拨打110报警称其在唐都医院脑科楼一楼东北角被两名陌生人以捡钱平分名义骗取4900元现金及银行卡，后手机收到提示短信，银行卡被取款20000，公安人员赶到现场调查后决定立案侦查。
2、被害人张某某陈述证明，2016年5月9日16时20分，他在唐都医院门诊楼路东边的花坛旁坐着，有个人把一包丝袜包的钱掉在地上，他旁边的人就捡起来，并把他叫到脑科楼一楼东北角，掉钱的人也走过来，问他俩见到钱没有，他俩都说没有，掉钱的人要看他俩人的钱，捡钱人就把自己的钱拿出来，掉钱的人看过后说不是，并要看他的钱，他就把自己的钱拿出来，掉钱的人看过后给了捡钱的人，掉钱的人说其还丢了银行卡，要看他的银行卡，他就把自己的秦农银行卡拿出来让其看，其说要看他银行卡内是不是有其本人的钱，他就说了银行卡密码，掉钱的人打了一会电话就说不是其的钱，并问是否看见谁捡钱了，捡钱的人说朝那个方向走了，捡钱的人把捡到的丝袜包的钱塞到他腰带里，就拉着掉钱的人跑了，后他手机信息提示银行卡一共被取款20000元，他感觉被骗就报警了。
3、张某某秦农银行卡交易明细证明，2016年5月9日16时许该卡共被取款及消费20000元。当日刘某某在灞桥区纺一路农业银行内ATM机上用银行卡取钱的监控视频能与此向印证。
4、辨认笔录证明，张某某辨认出马某某、刘某某就是骗其钱财之人；马某某、刘某某分别对其行骗地点即唐都医院门诊楼路东边花坛、取款地点即灞桥区纺一路农业银行予以辨认。
5、被告人马某某、刘某某分别供述了其诈骗张某某现金、银行卡及密码、以及使用银行卡取款的经过，与被害人陈述内容基本一致。
6、公安灞桥分局席王派出所出具的情况说明、领条证明了二被告人家属向张某某退赔的情况。
三、2016年5月11日7时许，被告人马某某、刘某某在西京医院住院四部五楼血液科门口骗取被害人赵某某的中国邮政储蓄银行卡一张，后将该卡内27472元提现或消费。案发后，二被告人家属向赵某某退赔了27450元。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，2016年5月11日赵某某拨打110报警称两男子以丢钱为名检查他，他将银行卡交给该男子检查，并告知密码，二男子拿着银行卡离开，其手机收到短信，银行卡被取款27000余元，公安人员赶到现场调查后决定立案侦查。
2、被害人赵某某陈述证明，2016年5月11日7时40分许，他在西京医院住院四部五楼血液科门口坐着，他左边坐了两个男子，其中一个突然站起来打电话离开了，他看见另一个拿了一包丝袜包着的钱装到自己口袋内，并说是其捡的钱，要跟他平分，这时打电话的男子就回来说其钱丢了，要检查他，他就把身上的100元掏出来给其看，其说要检查他卡里的余额，问他要银行卡和密码，他就把中国邮政储蓄银行卡给了其并说出密码，对方拿着他的卡离开了，之后他收到短信发现他卡内27000余元被取走。
3、赵某某中国邮政储蓄银行卡交易明细证明，2016年5月11日7时许该卡共被取款及消费27472元。
4、证人段某某证言证明，2016年5月11日9时许，两个男的到新城区永乐路他开的客都来便利店内刷卡购买了约7000元的中华、苏烟、黄鹤楼、芙蓉王、黑兰州等香烟。
5、辨认笔录证明，赵某某辨认出马某某、刘某某就是骗其钱财之人；段某某辨认出刘某某、马某某就是购买香烟的男子；马某某、刘某某分别对其行骗地点即西京医院住院四部五楼血液科门口、取款地点新城区西北商贸城后的中国农业银行、消费地点即新城区永乐路客都来便利店予以辨认。
6、被告人马某某、刘某某分别供述了其诈骗赵某某银行卡及密码，以及使用银行卡取款、消费的经过，与被害人陈述内容基本一致。
7、公安灞桥分局席王派出所出具的情况说明、领条证明了二被告人家属向赵某某退赔的情况。
认定上述全部事实的证据还有：
1、抓获经过、调取笔录、扣押物品清单、指认照片证明，2016年5月12日民警在西安市新城区长乐西路丹尼尔文体广场公寓1810号房间将被告人刘某某、马某某抓获，并在该房间调取并扣押了二人的作案工具即黑色背包、墨绿色帽子、黑色墨镜、丝袜包裹的冥币，还调取并扣押了二人使用诈骗的钱财所购买的各品类香烟共计24条，二人对上述物品均予以指认。
2、吸毒成瘾认定书、强制隔离戒毒决定书证明，公安人员抓获马某某后认定其吸毒成瘾，遂决定对其强制隔离戒毒。
3、户籍信息证明，二被告人犯罪时均已达到法定刑事责任年龄。
4、刑事判决书、释放证明书证明了被告人马某某曾犯罪及服刑情况，行政处罚决定书证明了被告人刘某某曾受行政处罚情况。
上述证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，证明案件事实，予以认定。
本院认为，被告人马某某、刘某某以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法在医院共骗取他人财物86752元，数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控二被告人所犯罪名成立，依法应予处罚。二被告人事先预谋、在诈骗过程中相互配合、事后将所得钱款伙分挥霍，其在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人马某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。二被告人能够如实供述其罪行，依法可从轻处罚；其在亲属协助下退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚，刘某某辩护人的相关辩护意见，予以采纳。二被告人被抓获后羁押的期间，予以折抵刑期。其使用诈骗钱财所购买的24条香烟，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2020年5月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2020年2月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）
三、公安机关扣押在案的二被告人的违法所得香烟24条，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 秦 蕾
人民陪审员 李武安
人民陪审员 唐晓雁
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 张 彦
附：本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。