福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第16号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人刘甲，男，1992年8月10日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，住上饶市上饶县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年8月24日被抓获，8月25日被刑事拘留，10月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人刘乙，男，1992年7月1日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，住荆州市石首市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年8月24日被抓获，8月25日被刑事拘留，10月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。
被告人林某某，男，1985年4月1日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，小学文化，无业，住桂林市平乐县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年8月24日被抓获，8月25日被刑事拘留，10月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人陈某，男，1990年7月10日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，住毕节市黔西县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年8月24日被抓获，8月25日被刑事拘留，10月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
被告人潘某某，女，1992年3月15日出生于贵州省黔南布依族苗族自治州，水族，初中文化，无业，住黔南布依族苗族自治州荔波县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年8月24日被抓获，8月25日被刑事拘留，10月1日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1682号起诉书指控被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某犯非法拘禁罪，于2014年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人刘甲、被告人刘乙及其辩护人谢鑫槟、被告人林某某、陈某、潘某某均到庭参加诉讼，现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某伙同游某、何某某、“梁某某”（均另案处理）等人自2014年7月份以来，在安溪县凤城镇东门新村2栋604室内，为强迫他人加入非法传销组织，采用没收行李及通讯工具、轮流看管等手段，非法限制魏某某、江某某、龙某某等人的人身自由。截至2014年8月24日被查获时，魏某某、江某某、孔某某、龙某某分别被限制人身自由达30天、24天、13天、8天。其中，被告人陈某协助看管龙某某等人；被告人潘某某协助看管魏某某。
安溪县人民检察院认为，被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人刘甲、刘乙、林某某在部分共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，其中被告人刘乙、林某某在主犯中所起的作用相对较小，可以酌定从轻处罚；被告人陈某、潘某某在部分共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，均应当从轻、减轻处罚。被告人刘乙、陈某、潘某某到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。指控所依证据有抓获经过等书证，证人敖某某等人证言，被害人魏某某、江某某、孔某某等人陈述，辨认笔录，五被告人的户籍证明及供述等。
被告人刘甲辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控没有意见。但其不是这个“家”的“主任”，是被查获前才被安排到这个“家”当“主任”。
被告人刘乙辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实没有意见。
辩护人谢鑫槟辩称对安溪县人民检察院起诉书指控被告人刘乙犯非法拘禁罪的定性不持异议。但被告人刘乙有如下从轻处罚情节：被告人刘乙在主犯的共同犯罪中所起的作用较小；其非法拘禁犯罪行为没有使用暴力，情节较轻；归案后能如实供述自己罪行，又系初犯、偶犯；建议对被告人刘乙从轻处罚。
被告人林某某辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实没有意见。
被告人陈某辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实没有意见。
被告人潘某某辩解，对安溪县人民检察院起诉书指控其犯非法拘禁罪及犯罪事实没有意见。
经审理查明，2014年7月份以来，被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某伙同游某、何某某、“梁某某”（均另案处理）等人在安溪县凤城镇东门新村2栋604室内，为强迫他人加入非法传销组织，采用没收行李及通讯工具、轮流看管等手段，非法限制魏某某、江某某、龙某某等人的人身自由。截至2014年8月24日被查获时，魏某某、江某某、孔某某、龙某某分别被限制人身自由达30天、24天、13天、8天。其中，被告人陈某协助看管龙某某等人；被告人潘某某协助看管魏某某。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：
1、被害人魏某某陈述其于2014年7月24日被骗到安溪县上班的，其到安溪县时邓某和“周某”将其带到一出租房，进入该房后有一名男子要其把身上的物品全部拿出来，一开始其拒绝将物品拿给他们，他们对其进行威胁，因害怕被打，就将身上的银行卡、手机、身份证等物品拿给该男子；该出租房整天关着，钥匙专人管理，这个“家”的主任是何某某，后何某某调走刘甲升为主任，管家是刘乙、林某某；他们是听主任的话，负责管理这个家的；其来到这个“家”后24小时都有人跟着，潘某某一直跟着其至被公安机关查获等事实。
2、被害人江某某陈述其于2014年8月1日被网友“周某”骗到安溪一出租房的传销组织，该租房的房门一直都是锁着的。钥匙一开始是在“周某”和林某某的身上，平时都是他在管理的，他们不让我们离开，后来“周某”调到其他的“家”后，就由刘乙和林某某来管理钥匙了。这个“家”刘甲是主任，其到出租房后就跟刘甲说要离开，但是刘甲不让我离开。后来刘甲安排刘乙看管其；魏某某、孔某某、龙某某均比其早到这个“家”的，潘某某负责看管魏某某，陈某负责看管龙某某；孔某某是由谁看管的不清楚。其从2014年8月1日到被查获时被限制了23天等事实。
3、被害人龙某某陈述其于2014年8月17日被一网友骗到安溪县一出租房（凤城镇东门新村3号楼604室），刘乙和林某某就安排了陈某做其师傅，不管是吃饭、洗澡、睡觉等陈某都会一直跟着。其只知道刘乙、林某某是这个“家”的管家，他们主要负责管理家里的钥匙，刘乙和林某某比较自由可以自由出入租房。房间都是封闭式的，门窗被反锁了，钥匙都在刘乙、林某某保管，而且每个窗户都安装了铁丝网，根本出不去。负责看管魏某某的是潘某某，陈某负责看管龙某某，是谁负责看管江某某的不清楚等事实。
4、被害人孔某某陈述其于2014年8月12日被一女网友李某骗到安溪县一出租房，到这个“家”就不能离开这个“家”，租房内的门是反锁的，而且走廊和窗户都有铁栏杆围着，钥匙是由专门的人员在管理的，这个“家”的主任是最大的领导，管家是刘乙、林某某，负责管理这个“家”。其不是自愿的，是被限制人身自由的等事实。
5、证人敖某某证实其于2014年7月底的一天被一名女网友骗来安溪一出租房的，进了出租房的客厅后，她们就叫其把行李放在客厅内，然后一名男子走到其面前要求把身上的东西都拿给他，其就把身上的银行卡、手机、现金等东西都给那名男子，那名男子当面把现金还给其后他们就叫其去睡觉了。这个“家”的门整天都是反锁的，那些新人和受害者就不能逃跑了。在家里没有人看着其，但是租房内的门是反锁的，而且走廊和窗户都有铁栏杆围着，根本没有机会离开。其是自愿呆在租房内的，前被他们拿走的那些东西已经全部还给其。我们租房内的人有魏某某、刘乙、林某某、陈某、潘某某、孔某某、龙某某等人的事实。
6、证人黄某某证实其于2014年8月初的一天被一名女网友“梁某某”骗到安溪的。进了一出租房的客厅后，她们就叫其把行李放在客厅内，然后“梁某某”就叫其到一个房间里面，后一名男子走到其面前叫其把身上的东西都拿给他，其就把身上的银行卡、手机、身份证等东西都给那名男子，之后他们就叫其去睡觉。出租房的门整天都是反锁的，那些新人和受害者就不能逃跑。其在这个“家”里没有人看着其，但是租房内的门是反锁的，而且走廊和窗户都有铁栏杆围着，根本就没有机会离开，其也不敢跟他说要离开出租房，其是自愿待在家里的。我们租房内的人有魏某某、刘乙、陈某、敖某某、潘某某、孔某某、龙某某等人的事实。
7、受案登记表，立案决定书，证实安溪县公安局于2014年8月25日决定对刘乙等人非法拘禁案立案侦查。
8、安溪县公安局凤城派出所出具到案经过，证实2014年8月24日抓获被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某。
9、辨认笔录、辨认照片和说明，证实被告人刘乙、林某某、陈某分别辨认出安溪县凤城镇东门新村2栋604室是他们所称的“家”；被告人刘乙从公安机关提供的一组男子照片中辨认出5号是这个“家”的主任刘甲；被告人林某某从公安机关提供的男子照片中辨认出第一组5号是这个“家”的刘乙；第二组10号是这个“家”的陈某；女子照片中辨认出9号是这个“家”的潘某某；被告人陈某从公安机关提供的男子照片中辨认出第一组9号是这个“家”的刘乙；第二组9号是这个“家”的林某某；女子照片中辨认出4号是这个“家”的潘某某；被害人魏某某、孔某某、龙某某、江某某分别辨认出这个“家”主任刘甲、管家林某某、刘乙、陈某、潘某某。
10、另案处理审批表，证实本案涉案的何某某、游某、“梁某某”等人均另案处理。
11、被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某的户籍证明及供述。被告人刘甲供述其于2014年6月份左右（具体日期记不得了）开始在安溪做传销，我们这个“家”有七、八个人，分为主任、老板、帅哥、美女。主任是家里的领导。那些交了钱加入这个组织的人都称之为老板，那些刚进来还没交钱加入的男的叫帅哥，女的叫美女。其不认识魏某某、江某某、刘乙、林某某、敖某某、潘某某、孔某某、龙某某、黄某某、陈某等人的事实（庭审中对安溪县人民检察院起诉书指控没有意见。）。
被告人刘乙供述其于2014年8月18日到安溪县城的一处租房内（经辨认，系安溪县凤城镇东门新村2栋604室），我们这个“家”有十来个人，刘甲是我们这个“家”的主任，“家”里的大小事情都是刘甲说了算，要做什么事情都要得到刘甲的同意，想要打电话、出门都要先得到刘甲的同意。这个“家”的钥匙刘甲让其管理过一次共三天。管家是我和林某某，陈某有当龙某某的师傅，潘某某我不清楚。新来的成员先要把行李、手机收起来统一保管，平时手机不让打，接电话时也不能把“家”里的事情说出去，只能说是到这边来玩，魏某某、江某某、孔某某、龙某某是新人，除了魏某某在其之前到这个“家”，其他三人都在其之后才到这个“家”等事实。
被告人林某某供述其于2014年6月份来安溪县做传销，8月初来到被查获的这个“家”。我们这个“家”有一个主任，“家”里面的人要做什么事情都必须经过他的同意才能做，要出去也要跟主任说，主任同意了才能出去。新来的成员的手机、身份证都要收起了统一保管，钱和行李由新来的成员自己保管，都不能随意进出租房，在“家”里面上厕所、做饭等都要有人看着。我们“家”成员有其、魏某某、刘乙、陈某、敖某某、潘某某、孔某某、江某某、龙某某、黄某某等人。其受主任刘甲、管家刘乙安排，协助看管魏某某、江某某等事实。
被告人陈某供述其于2014年2月从浙江温州来到安溪做传销的，后被安排到被查获的这个“家”。主任是“家”中最大的领导，家里的所有事情都必须他说了算，如果要做什么事情都必须经过他的同意才能做，在租房家中要出去也要跟主任说，主任同意了才能出去，租房的门平时都锁住了。其在这个“家”是老板级别，负责洗碗、拖地。新来的未加入的成员的手机、身份证暂时帮他们保管，然后把钱、行李由新来的成员自己保管，在租房内新来的人要去哪里都会有人看着，是为了防止新成员跟外界联系、逃跑。我们这个“家”有其、魏某某、刘乙、林某某、敖某某、潘某某、孔某某、江某某、龙某某、黄某某等人，在“家”里面刘乙、林某某等人有轮流看过魏某某，其看管过魏某某、江某某、龙某某，潘某某负责看管魏某某等事实。
被告人潘某某供述其于2014年7月底到安溪县城的一个租房开始做传销的，我们这个“家”里面这些人都是交了钱的，都是老板。“家”里面的人不能离开租房，其他的都还好。我们这个“家”的房门平时都是锁住的，要有钥匙才能打开大门出去。其来到这个“家”之后又来了三个人，分别是魏某某、江某某、龙某某。这个“家”的主任是刘甲，管家是刘乙和林某某，其他人不清楚，其是老板，还有4个新人魏某某、江某某、孔某某、龙某某等事实。
上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某伙同其他同案人为强迫他人加入非法传销队伍，采用看管、没收通讯工具等禁闭方法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，部分犯罪属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某犯非法拘禁罪的罪名成立。被告人刘甲、刘乙、林某某在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，其中被告人刘乙、林某某在主犯中所起的作用相对较小，均可以酌定从轻处罚；被告人陈某、潘某某在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人刘乙、陈某、潘某某归案后均能如实供述自己的全部犯罪事实，均可以从轻处罚；被告人刘甲、林某某在庭审中也如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人刘甲辩解的意见和被告人刘乙的辩护人谢鑫槟的辩护意见，均酌情采纳。为维护社会秩序，保护公民的人身、自由权利和财产权利不受侵犯，根据被告人刘甲、刘乙、林某某、陈某、潘某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月24日起至2016年5月23日止。）
二、被告人刘乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月24日起至2016年2月23日止。）
三、被告人林某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月24日起至2016年2月23日止。）
四、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月24日起至2015年6月23日止。）
五、被告人潘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月24日起至2015年4月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周开源
审 判 员 傅朝清
人民陪审员 林志炼
二〇一五年一月二十二日
书 记 员 谢晓凤
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。