江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1323刑初243号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人尤勇培，男，1954年12月11日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，无业，住建湖县。2015年11月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，12月17日被逮捕。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2016〕214号起诉书指控被告人尤勇培犯合同诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员王智慧出庭支持公诉，被告人尤勇培到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2014年1月25日，被告人尤勇培挂靠中天银都（天津）建设工程有限公司，与泗阳吉顺置业有限公司签订泗阳大兴时代广场工程总包合同。由于中天银都（天津）建设工程有限公司在宿迁没有备案，无法在泗阳县住建局备案。在泗阳吉顺置业有限公司的要求下，2014年5月11日，被告人尤勇培重新挂靠江苏铭天建设有限公司，与泗阳吉顺置业有限公司签订泗阳大兴时代广场工程总包合同。该合同约定将泗阳大兴时代广场一期工程的2、3、5、6号楼，总建筑面积约1.4万平方米工程承包给被告人尤勇培。被告人尤勇培在2014年2月至5月间，在无实际履行合同能力的情况下，将上述总工程中门窗、水电、外墙油漆合同承包给多人，并收取保证金共计人民币33万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人尤勇培的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人尤勇培的刑事责任。
被告人尤勇培辩称：签合同收取保证金是事实，但其无诈骗故意，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2014年1月25日，被告人尤勇培挂靠中天银都（天津）建设工程有限公司（下称中天银都公司），与泗阳吉顺置业有限公司（吉顺置业公司）签订泗阳大兴时代广场工程总包合同。后因中天银都公司在宿迁没有备案，无法在泗阳县住房与城乡建设局备案。在吉顺置业公司的要求下，2014年5月11日，被告人尤勇培重新挂靠江苏铭天建设有限公司（下称铭天建设公司），与吉顺置业公司签订泗阳大兴时代广场工程总包合同。该合同约定将泗阳大兴时代广场一期工程的2、3、5、6号楼，总建筑面积约1.4万平方米工程承包给被告人尤勇培，合同约定包死价每平方米950元，工程主体机构封顶后支付30%的工程款。被告人尤勇培于2014年2月至5月间，在无实际履行合同能力的情况下，将上述总工程中门窗、水电、外墙油漆合同承包给多人，并收取保证金共计人民币33万元。现分述如下：
1.2014年2月14日，被告人尤勇培与被害人朱某签订外墙油漆合同，约定将大兴时代广场的外墙粉刷工程承包给被害人朱某，并收取被害人朱某保证金人民币6万元。
2.2014年2月16日，被告人尤勇培与被害人赵某签订门窗合同，约定将大兴时代广场商住楼门窗承包给被害人赵某，收取被害人赵某保证金人民币5万元。2014年5月13日，被告人尤勇培又与被害人吕某签订门窗合同，约定将大兴时代广场商住楼门窗承包给被害人吕某，并收取被害人吕某保证金人民币5万元。
3.2014年2月17日，被告人尤勇培与被害人于某签订水电合同，约定将大兴时代广场建筑面积约8万平方米水电工程承包给被害人于某，并收取被害人于某保证金人民币5万元。2014年4月26日，被告人尤勇培又与被害人骆某签订水电合同，约定将大兴时代广场建筑面积约15万平方米水电工程承包给被害人骆某，并收取被害人骆某保证金人民币12万元。
2014年5月15日，因为尤勇培没有按照合同约定支付保证金，吉顺置业公司通知铭天建设公司大兴时代广场项目退场，铭天建设公司于2014年5月16日回函同意撤销对尤勇培的授权委托，后该项目由梁凤才挂靠铭天建设公司予以承包。另查明，被告人尤勇培收取上述被害人保证金后，于2014年6、7月份离开泗阳，后变更联系方式，被害人与之失去联系。2015年2月4日，泗阳县公安局以涉嫌合同诈骗罪对被告人尤勇培立案侦查，2015年11月10日将其抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被告人尤勇培供述证实：2014年元月，自己挂靠中天银都公司和张某1商谈承包大兴时代广场建设工程事宜，张某1提出先将大兴时代广场一期建筑面积约3、4万平方米的工程承包给自己。2014年1月25日，自己和张某1签订合同，约定每平方米950元，主体结构封顶付所做工程总造价的30%，交80万元工程质量和农民工工资保证金。因为与中天银都公司不熟悉，后挂靠铭天建设公司。2014年5月11日，自己挂靠铭天建设公司签订大兴时代广场建设工程合同，进一步约定承包一期2#、3#、5#、6#工程，总建筑面积不到4万平方米，包死价每平方米950元，并注明24小时内交工程保证金和农民工工资保证金80万元。2014年2月16日，自己以铭天建设公司名义与赵某签订合同，以每平方米230元的价格将大兴时代广场门窗工程承包给赵某，收取其保证金5万元，当时说好承包一半即7.5万平方米，但合同中没注明；2014年5月13日，以铭天建设公司名义与吕某签订合同，以每平方米238元的价格将大兴广场商住楼门窗工程承包给吕某，并收取其保证金5万元，当时口头约定承包一半即7.5万平方米，但合同上没写明是一半工程。2014年2月17日，以铭天建设公司名义与于某签订合同，将大兴时代广场约8万平方米水电工程承包给于某，并收取保证金5万元；2014年4月26日，与骆某签订合同，以每平方米52元的价格将大兴时代广场15万平方米水电工程承包给骆某，履约保证金为30万，第一期支付保证金12万；2014年2月24日，以铭天建设公司名义与朱某签订协议，以每平方米66元的价格将大兴时代广场外墙工程承包给朱某，收取保证金6万元，另一半外墙承包给沭阳人，并收取保证金5万元。其还供述张宝全告诉自己，他们开发15万平方米全部承包给自己，但合同上不到4万平方米，自己与骆某、于某、吕某、赵某、朱某、徐某等人签订合同时没有告知自己与开发商签订合同的工程量不到4万平方米。当时约定是全垫资大兴时代广场工程，自己从2008年开始借外债，到2014年累计负债五六十万，垫资是准备向朋友借钱，另有人欠自己钱但找不到人。自己2014年10月换电话号码，现也无钱退还保证金。
（2）被害人吕某陈述证实：2014年5月13日，自己帮袁某与尤勇培签订合同，承包大兴时代广场门窗，保证金为20万元，袁某支付5万元保证金，尤勇培出具借条给自己。2014年7、8月份，自己到时代广场发现项目不是尤勇培负责，而是铭天公司的其他人，便电话联系尤勇培索要保证金，其告知正在与铭天公司打官司，到9月份打电话便无人接听。当时尤勇培说将大兴广场所有门窗给自己做，后来得知尤勇培已经将门窗承包给其他人。
（3）被害人赵某陈述证实：2014年2月通过张某3介绍，与尤勇培签订承包大兴时代广场门窗的合同，自己交给尤勇培保证金5万元。因为一直没联系自己开工，多次联系张某3，6月张某3让自己到大兴时代广场找尤勇培要钱，在大兴时代广场看到有承包水电、油漆、门窗的人，尤勇培没有出现。后自己多次电话找尤勇培索要保证金但未果，从2014年10月左右，尤勇培电话不通。其还陈述之前不知道已经有人承包门窗。
（4）被害人于某陈述证实：2014年2月17日，经张某3介绍与尤勇培签订承包大兴时代广场8万平方米水电工程的合同，尤勇培说如果做得好另外8万平方米水电工程也交给自己，给尤勇培5万元保证金，后一直未施工。到2014年7、8月份，打电话找尤勇培退钱，他让第二天到售楼处，第二天发现好多人在售楼部找尤勇培要钱，尤勇培没有出现。
（5）被害人骆某陈述证实：2014年元月，自己与尤勇培签订承包大兴时代广场水电工程的合同，每平方米42元，缴纳保证金30万元，当时自己缴纳5万元保证金，2014年4月26日，自己和尤勇培重新签订合同承包大兴时代广场15万平米的水电工程，每平方米52元，又补交保证金7万元。后来自己找尤勇培要钱但未果，大概12月初尤勇培电话关机。
（6）被害人朱某陈述证实：2013年2月，经张某3介绍，与尤勇培商谈承包大兴时代广场的外墙工程，尤勇培提出共十几万平方米外墙油漆工程以每平方米66元承包给自己。2月24日，自己与尤勇培代表的铭天建设公司签订合同，承包大兴时代广场外墙油漆工程，支付风险抵押金10万元，当天支付尤勇培5万元保证金，后又支付1万元。6、7月份，自己准备进场施工发现项目不是尤勇培负责，便电话联系尤勇培要钱，但尤勇培推脱，后张某3打电话让自己第二天到大兴时代广场，第二天在大兴时代广场发现不少人找尤勇培，但尤未出现，便报警。其还陈述尤勇培大概11月左右便电话关机，无法联系。
（7）证人徐某证言证实：2014年1月，尤勇培称其承包大兴时代广场15万平方米的工程。1月28日，自己与尤勇培签订合同，以每平方米370元的价格从尤勇培处承包清包工，缴纳保证金80万元，2月10日缴纳保证金10万元。3、4月间，尤勇培先后两次找自己借款1.5万元，并出具借条。5月13日，尤勇培又找自己要保证金，自己和梁凤才凑30万元直接转至吉顺置业公司。后联系不到尤勇培，便找开发商张某1，张某1让自己总承建。
（8）证人张某1证言证实：自己系吉顺置业公司法人代表，吉顺公司开发大兴时代广场共计约11万平方米，第一期开发约2.5万平方米，2014年5月开工，二期4万平方米。2014年1月，公司股东商量找人垫资盖房，1月23日与尤勇培签订合同，尤勇培以中天银都公司名义承建大兴时代广场一期2#、3#、5#、6#工程约1.4万平方米，包死价950元每平方米，付款方式是所有单体主体封顶验收合格后付百分之三十，支付保证金80万元。次日因为中天银都公司在泗阳没有备案，该公司在泗阳无建筑资质，便让尤勇培重新找公司挂靠。在尤勇培重新找公司挂靠前，发现尤勇培与徐某签订清包工合同，约定每平方米370元，高于市场价100元，而且还听说尤勇培收取保证金。后尤勇培挂靠铭天建设公司于5月11日签订合同时，便要求其在24小时内缴纳保证金80万元，尤勇培让徐某交30万元保证金到吉顺置业公司账户。因为尤勇培没有按照合同缴纳保证金，且多种迹象表明其无履约能力，5月15日，吉顺置业公司发函铭天建设公司要求其退场，5月16日铭天建设公司回函同意撤销尤勇培的一切授权。十几天后，大兴时代广场来了许多人，称尤勇培让来处理合同事务，但尤勇培没有出现。尤勇培搭建的临时活动板房未付款、联系的打桩机也未付款，其办公桌子、吃饭都是赊账。后该工程承包给梁凤才，包死价为1030元每平方米。证言还证实尤勇培为了证实其有实力称在淮安市中南世纪城小区承建了两栋楼以及尤勇培收取他人保证金的情况。
（9）证人袁某证言证实：2014年初，尤勇培称其承建大兴时代广场15平方米建设工程，自己想和吕某共同做门窗工程，吕某和尤勇培签订承包门窗工程，自己缴纳保证金5万元。2014年6月以后，尤勇培拒接电话。其证言还证实骆某与尤勇培签订承包水电合同，并缴纳了保证金。
（10）证人吴某证言证实：2014年3、4月份，尤勇培告知其承包了大兴时代广场建设工程，之前以中天银都公司名义签订了合同，因为太远想挂靠自己的铭天建设公司，自己便在尤勇培以中天银都公司名义与吉顺置业公司名义签订的合同上加盖铭天建设公司印章，并出具一份委托书，内容为：委托尤勇培负责处理大兴时代广场工程一切事务，时间2014年2月20日。2014年5月11日，尤勇培以铭天建设公司名义与吉顺置业公司名义签订了合同，5月15日吉顺置业公司建议铭天建设公司退场，吉顺置业公司法人代表张某1称尤勇培没有缴纳保证金，交的保证金是收取的他人保证金，其无施工能力，5月16日铭天建设公司同意退场。尤勇培当时找了桩基公司到大兴时代广场，后由铭天建设公司、大兴时代广场开发商共同赔偿桩基公司8万元。其证言还证实后该工程由梁凤才挂靠铭天建设公司承建等情况。
（11）证人伏某证言证实：自己系吉顺置业公司经理，尤勇培经人介绍先后以中天银都公司、铭天建设公司名义垫资承建大兴时代广场工程，包死价950元每平方米，尤勇培没有缴纳保证金，向徐某借了10万交到公司账户，后来徐某又替尤勇培缴纳保证金。证人颜某证言证实：自己从梁凤才处承包大兴时代广场大清包，总承包1.4万平方米，280元每平方米。尤勇培以950元包死价承包大兴时代广场的建设工程，以370元平方米的价格将清包承包给徐某，尤勇培还要垫资，肯定没利润。证人贾某证言证实：尤勇培聘用自己做大兴时代广场的项目经理，年薪十万，2014年5月17日铭天建设公司吴某将公司印章收回，尤勇培没有支付自己工资。证人许某证言证实：尤勇培挂靠公司承包大兴时代广场工程以及后来被要求退场，铭天建设公司撤回授权等情况。
（12）证人刘某1、张某2、刘某2等人证言证实：尤勇培将大兴时代广场的水电、门窗、清包等工程承包给赵某等人并收取保证金等情况，后尤勇培失去联系。证人张某3证言证实：自己介绍于某、朱某、赵某与尤勇培商谈、签订合同承接工程，尤勇培收取保证金等情况。
（13）证人魏某证言证实：2014年3月，尤勇培联系自己到大兴时代广场打桩，并以铭天建设公司名义与自己签订合同，三个月没开工，后尤勇培跑了。铭天建设公司和开发商赔偿自己8万元。证人蔡某证实：自己系浙江楼梯建设有限公司承接中南世纪城1.4期（8-12号楼）项目现场负责人，尤勇培根本没承包该项目的工程。
（14）泗阳县大兴时代广场施工合同、大清包合同、门窗合同、水电合同、居间合同、收条等证据证实：尤勇培于2014年1月23日、5月11日分别以中天银都公司、铭天建设公司与吉顺置业公司签订承包大兴时代广场2#、3#、5#、6#工程，包死价950元每平方米，合同签订后24小时内一次性缴纳保证金80万元合。尤勇培于2014年1月至5月间，以铭天建设公司名义将大清包、门窗、水电、外墙等工程承包给徐某、吕某、于某、赵某、骆某、朱某等人并收取保证金的情况。其中合同约定将大兴时代广场多层约15万平方米大清包给徐某施工，工程造价每平方370元；将大兴时代广场多层约八万平方米水电工程承包给于某、多层约15万平方米水电工程承包给骆某。2014年5月，梁凤才以铭天建设公司名义以每平方米1030元承包吉顺置业公司大兴时代广场2#、3#、5#、6#工程，同年5月29日，梁凤才将大兴时代广场多层约1.4万平方米大清包以每平方米280元的价格给颜某施工。
（15）授权委托书，营业执照，退场通知等证据证实：被告人尤勇培被授权为中天银都公司、铭天建设公司代表洽谈业务，吉顺置业公司于2014年5月15日以铭天公司没有按照合同约定缴纳保证金要求其三天内退场，铭天建设公司于5月16日同意退场，并撤销对尤勇培的授权委托等情况。
（16）辨认笔录及照片等证据证实：涉案相关人员相互辨认情况。
（17）证人孙某证言证实：尤勇培系同组居民，其没有稳定工作，家庭经济比较差，负不少外债，家里电视、空调等电器被债主搬走，房子亦被债主所占。
（19）欠条、民事裁定书、执行证书、还款协议、刑事判决书等证据证实：被告人尤勇培在2014年尚欠外债，被法院执行以及因债务问题被债权人非法拘禁等情况。
（20）取保候审决定书、立案决定书等证据证实：扬州市公安局邗江分局于2012年10月9日对被告人尤勇培涉嫌合同诈骗罪立案侦查。
（21）发破案及归案情况说明，户籍信息、照片等证据证实：本案案发情况，被告人归案情况，涉案人员身份等情况。
上述证据，经过法庭举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人尤勇培以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人尤勇培犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人尤勇培辩称：签合同收取保证金属实，但无诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。经查，被害人赵某、朱某、于某、吕某、骆某陈述，证人张某1、袁某、徐某、孙某等人证言，被告人供述及合同、欠条、民事裁定书、刑事判决书等证据证实：被告人尤勇培在2014年前已经无力清偿外债，其在明显无履行合同能力的情况下，挂靠其他公司与吉顺置业公司签订垫资承包工程合同，并在未按照合同要求缴纳保证金的前提下，以其承包该工程为名，与他人签订合同，其对外发包合同标的面积大大超过其承包工程标的实际数，骗取保证金，后该合同未能实际履行亦未能退还被害人保证金，被告人尤勇培离开泗阳并变更联系方式。可见，被告人尤勇培在合同签订、履行过程中采用了虚构事实、隐瞒真相手段，骗取了他人钱财，主观上非法占有的故意明显，破坏了市场经济秩序，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。故被告人尤勇培的辩解不能成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尤勇培犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2020年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人尤勇培退赔被害人经济损失。
（于判决生效后十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 菁
人民陪审员 陈宗显
人民陪审员 胡继龙
二〇一六年八月三十日
书 记 员 胡泽周