陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）神刑初字第00726号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人杜善庭，曾用名杜散庭，杜庭，男，汉族，初中文化。因涉嫌犯票据诈骗罪于2015年6月26日被山西省寿阳县公安局抓获并羁押于寿阳县看守所，同年7月3日被神木县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于神木县看守所。
辩护人高建强，陕西文星律师事务所律师。
辩护人白艳丽，陕西文星律师事务所律师。
神木县人民检察院以神检诉刑诉（2015）第579号起诉书指控被告人杜善庭犯票据诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派检察员贺小强、奥龙出庭支持公诉，被告人杜善庭以及辩护人高建强、白艳丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月1日，被告人杜善庭与陕西泰昌煤业集团有限公司签订了煤炭购销合同，至2014年10月份，杜善庭欠该公司购煤款165万元，陕西泰昌煤业集团有限公司委派销售经理高某某向杜善庭催交所欠煤款并停止向其供煤，当年11月份，杜善庭无钱交煤款后想着用伪造的银行承兑汇票来交煤款，于是在百度网站上搜索制作假票的信息后加了此人微信号码，最后商定杜善庭支付15000余元制作一张面值300万元的假银行承兑汇票，杜善庭在自动存取款机上现金存款支付定金5000余元，后在神木县顺丰快递公司收到300万元的假承兑汇票（票号为：31400051、24331332），后又向制作假票的人支付9900元。杜善庭于2014年11月26日向陕西泰昌煤业集团有限公司财务人员白某某交了一张面值300万元的假银行承兑汇票，支付所欠煤款。后陕西泰昌煤业集团有限公司去神木县长安银行查询，长安银行称发票行未签发此票，故高某某又几次催杜善庭还款未果后与公司业务员高某乙在神木县惠民医院找到杜善庭要求还款，杜善庭称回山西老家去借款还煤款，高某乙跟着杜善庭去山西老家借款未果后又回到神木县，在高某乙回家换衣服时杜善庭便带着妻子和孩子离开神木县回山西省寿阳县老家躲避，一直无法联系。针对指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人杜善庭的供述，证人高某某、高某乙、白某某、孙某的证言，在逃人员登记信息，抓获经过，煤炭购销合同，授权委托书，银行承兑汇票，欠据、收据、承兑汇票承诺书，公司营业执照及组织机构代码证，快递单，鉴定报告，辨认笔录等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人杜善庭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人杜善庭及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议。但辩护人提出被告人杜善庭没有以非法占有为目的，故被告人的行为不构成票据诈骗罪。
经审理查明：2014年1月1日，被告人杜善庭与陕西泰昌煤业集团有限公司签订了煤炭购销合同。2014年10月份，被告人杜善庭欠该公司购煤款165万元，陕西泰昌煤业集团有限公司委派销售经理高某某向杜善庭催交所欠煤款并停止供煤，同年11月份，被告人杜善庭无钱交煤款后想着用伪造的银行承兑汇票来交煤款，于是在百度网站上搜索制作假票的信息后加了此人微信号码，最后商定被告人杜善庭支付15000余元制作一张面值300万元的假银行承兑汇票，杜善庭在自动存取款机上现金存款支付定金5000余元，后在神木县顺丰快递公司收到300万元的假承兑汇票（票号为：31400051、24331332），后又向制作假票的人支付9900元。杜善庭于2014年11月26日向陕西泰昌煤业集团有限公司财务人员白某某交了一张面值300万元的假银行承兑汇票，支付所欠煤款。后陕西泰昌煤业集团有限公司去神木县长安银行查询，长安银行称发票行未签发此票，故高某某又几次催杜善庭还款未果后与公司业务员高某乙在神木惠民医院找到杜善庭要求还款，杜善庭称回山西老家去借款还煤款，高某乙跟着杜善庭去山西老家借款未果后又回到神木县，在高某乙回家换衣服之际杜善庭便带着妻子和孩子离开神木县回山西省寿阳县老家躲避，一直无法联系。
上述事实，有下列证据证实：
1.书证：受案登记表、报案材料、在逃人员登记信息、抓获经过、拘留证。证明被告人杜善庭因涉嫌票据诈骗罪被立案侦查。2015年6月26日被山西省寿阳县公安局羁押于寿阳县看守所，同年7月3日被神木县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。
2.煤炭购销合同、授权委托书。证明陕西泰昌煤业集团有限公司委托高某某负责与杜善庭的一切合作事宜，并于2014年1月1日与杜善庭签订了煤炭购销合同。
3.欠据。证明杜善庭欠陕西泰昌煤业集团有限公司294万元。
4.银行承兑汇票、承兑汇票承诺书、收据。证明杜善庭确实给陕西泰昌煤业集团有限公司支付过银行承兑汇票。
5.公司营业执照及组织机构代码证。证实陕西泰昌煤业集团有限公司与神木县恒晖科技能源有限公司是合法登记经营的公司。
6.情况说明。证明中国移动公司只能调取手机号码最近6个月的通话记录；只有微信号是无法调取历史微信聊天记录，微信聊天软件没有后台自动储存功能。
7.被告人杜善庭的供述。该杜供认他从2009年开始就与陕西省泰昌煤业有限公司有业务往来，2014年1月1日他与该公司签订了煤炭购销合同，至2014年10月份他欠该公司165万元，后公司销售经理高某某向他催要所欠煤款并停止供煤，2014年11月份他便想着用伪造的银行承兑汇票来交煤款，于是在网站上搜索并加了制作假票的人的微信号，最后支付15000元制作了一张面值300万元的假银行承兑汇票。2014年11月26日他向陕西泰昌煤业集团有限公司财务人员白某某交了这张汇票用来支付所欠煤款，在交汇票前他给高某某打电话说这张汇票是朋友给的可能有问题，但高某某还是让他先将汇票交回公司财务上，交了汇票后公司也没有出具收据，承兑汇票承诺书也没有签过。后该公司发现汇票是假票继续催要无果，该公司高某乙在神木县惠民医院找到他，他称回山西老家筹钱，高某乙跟着他去山西老家借款未果后又回到神木，在高某乙回家换衣服之际他带着妻子和孩子回老家躲避，并将手机调成无法联系状态。
8.证人高某某的证言。该高系陕西泰昌煤业集团有限公司销售经理，证实他所在公司的一般业务购销合同都是他代表公司签订合同。2014年1月1日他公司与杜善庭签订了一份煤炭购销合同，截止2014年11月，杜善庭共欠公司165万元煤款，他负责催要煤款，催要几次后杜善庭说他有一张300万元的承兑汇票，交完欠款165万元后将剩余的135万元给他承兑现金。2014年11月26日杜善庭给公司财务一张300万元的承兑汇票后没有承兑剩余的135万元，也没有继续拉煤。杜善庭也没给他说过即将交给公司的承兑汇票有问题。2015年2月15日他公司出纳白某某给他说杜善庭交来的承兑汇票是假的，他就继续催要煤款，后来杜善庭跑了无法联系。
9.证人白某某的证言。该白系陕西泰昌煤业集团有限公司子公司神木县恒辉科技能源有限公司出纳。该白证实杜善庭于2014年11月26日给他交来一张300万元的承兑汇票，收到汇票后他让杜善庭写份承诺书证明这张承兑汇票是杜善庭交来的，杜善庭在承诺书的其他内容未填写，在交票人签字处签名杜庭，他给杜善庭出具了一张收据。杜善庭在签购销合同和给公司打欠据时用的是同一个身份证号码，只是有时写杜善庭有时写杜庭。杜善庭交了300万元的承兑汇票后再没来拉煤，他拿着汇票去长安银行股份有限公司神木县支行查询后该银行与承兑汇票出票银行江南农村商业银行金坛市支行证实该汇票无法承兑，是假票。之后他告诉了公司销售经理高某某。
10.证人高某乙的证言。该高系陕西省泰昌煤业集团有限公司业务员。证实2014年11月26日杜善庭给公司交来一张假银行承兑汇票后，他公司销售经理高某某就让他一起去找杜善庭，最后在神木镇惠民医院找到了杜善庭，杜善庭说去山西筹钱，高某某就让他跟着一起去，在山西呆了一个多月无果后返回神木，杜善庭趁他回家的时候就跑了，再无法联系上。
11.证人孙某的证言。该孙系杜善庭的妻子，她证实她在惠民医院住院期间杜善庭用的是iphone5S，但手机被吸毒人员盗走。杜善庭被逮捕后随身携带的是iphone6手机，因手机中有与其他人的暧昧信息，故她将手机摔烂了，后来手机被杜善庭的弟弟扔了。
12.鉴定报告。证明杜善庭给陕西泰昌煤业集团有限公司提供的银行承兑汇票为伪造票。
13．辨认笔录。证明神木县顺丰快递公司神木店代收款业务员因时间太长无法辨认1-16号照片中具体是谁取走快递并支付9900元。
上述事实，经当庭举证、质证能相互印证，予以采信。
本院认为，被告人杜善庭以非法占有为目的，使用伪造的银行的承兑汇票，骗取他人人民币165万元，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人杜善庭的辩护人辩称被告人主观上没有非法占有为目的，其不构成票据诈骗罪。经查，被告人杜善庭在无力支付货款的情况下通过网上购买银行的承兑汇票，并且实际使用了该票据，故其辩护人的意见不予采纳。被告人杜善庭明知是伪造的银行的承兑汇票而使用，但由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据被告人的犯罪情节，性质。决定对被告人杜善庭减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款和第（一）项、第二十三条之规定，判决如下；
被告人杜善庭犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月26日起至2021年6月25日止）；并处罚金人民币50000元（罚金限本判决生效之次日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李晨光
审判员 吴 丽
审判员 杜 鹏
二〇一五年十一月二十四日
书记员 王宏艳