浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第48号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人ＸＸ光，居民，原义乌市稠城街道殿山村村民委员会主任。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年3月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人黄罡，浙江红太阳律师事务所律师。
辩护人吴汝伟，浙江商城天马律师事务所律师。
被告人龚美丰，居民，原义乌市稠城街道殿山村党支部书记。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年2月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人鲍江云、曹国林，浙江红太阳律师事务所律师。
被告人龚某甲，居民，原义乌市稠城街道殿山村村委委员兼会计。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年1月7日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人罗渭，浙江绣湖律师事务所律师。
被告人王某甲，居民，原义乌市稠城街道殿山村出纳。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年4月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月2日被义乌市公安局取保候审。2014年5月1日被本院取保候审。
辩护人周俊明、赵敬，浙江森泽律师事务所律师。
被告人厉某，居民，原义乌市稠城街道殿山村党支部委员。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年3月28日被义乌市公安局取保候审。2014年3月27日被本院取保候审。同年9月24日被本院监视居住。
辩护人朱凌峰，浙江广诚律师事务所律师。
辩护人丁江萍，浙江泽大律师事务所律师。
被告人王某乙，居民，原义乌市稠城街道殿山村监委。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年3月29日被义乌市公安局取保候审。2014年3月28日被本院取保候审。同年9月24日被本院监视居住。
辩护人丁志坚、金天奇，浙江国权明达律师事务所律师。
被告人王某丙，居民。因犯拒不执行判决罪于2010年10月26日被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年2月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人张振华、童杨阳，浙江达才律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第79号起诉书指控被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙犯挪用资金罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。因补充侦查需要，义乌市人民检察院于2014年3月10日、7月4日二次建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2014年1月7日、2月24日、5月4日、6月20日、7月7日、11月13日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员任福军出庭支持公诉，被告人ＸＸ光及其辩护人吴汝伟、黄罡、被告人龚美丰及其辩护人鲍江云、曹国林、被告人龚某甲及其辩护人罗渭、被告人王某甲及其辩护人周俊明、赵敬、被告人厉某及其辩护人朱凌峰、丁江萍、被告人王某乙及其辩护人丁志坚、金天奇、被告人王某丙及其辩护人张振华到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2007年2月9日至2008年9月24日，被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙等人利用担任义乌市稠城街道殿山村村干部职务之便，经事先预谋，私自挪用村集体资金借给被告人ＸＸ光、王某丙及王某丁、方某、陈某、赵某、龚某丙等人使用。其中被告人ＸＸ光挪用村集体资金1215万元，被告人龚某甲挪用村集体资金1315万元，被告人龚美丰挪用村集体资金600万元，被告人王某甲、厉某、王某乙、王某丙挪用村集体资金500万元。具体如下：1、2007年2月9日左右，被告人ＸＸ光、龚某甲、龚美丰、王某甲、厉某、王某丙、王某乙等人利用担任殿山村村干部职务之便，经事先预谋，私自挪用村集体资金人民币500万元给被告人王某丙，再由被告人王某丙高利借贷给金某甲使用。2、2007年6月份左右，王某丁因周转需要向被告人ＸＸ光借钱，被告人ＸＸ光要求被告人龚某甲出借。同年6月26日，被告人龚某甲从其保管的建房款中取出人民币80万元予以出借。3、2007年7月份左右，方某因为做生意周转需要向被告人ＸＸ光借钱。同年7月15日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲将该建房款中的人民币50万元借给方某使用。4、2007年8月3日，被告人ＸＸ光、龚某甲经共谋私自挪用村集体资金165万元借给陈某使用。5、2007年9月份左右，赵某因资金周转需要联系被告人ＸＸ光。2007年9月24日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲将建房款中的250万元人民币本票背书给周某使用。6、2008年4月3日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲取出建房款人民币100万元，存到被告人ＸＸ光的个人账户用于还贷。7、2008年5月24日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲取出建房款人民币70万元，存到被告人ＸＸ光的个人账户用于还贷。8、2008年5月份的一天，被告人龚美丰的妹妹龚某丙因做生意资金紧张，向被告人龚美丰借钱周转。被告人龚美丰要求被告人龚某甲将标段村民建房款人民币100万元于同年5月25日转入其个人账户，同年5月29日，被告人龚美丰将人民币100万元转入龚某丙丈夫个人账户供龚某丙做生意使用。
指控认为，被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪，应依法予以惩处。
被告人ＸＸ光辩解，500万元外借款当时其不知道，属事后知道，对公诉机关的指控第1-6事实无异议，但指控的2008年5月24日的70万元是龚某甲归还其的借款，不是挪用的资金。
辩护人黄罡提出，本案涉及的资金是部分村民筹集起来的建房款，建房款不属于集体范畴和集体经济组织成员共有。挪用资金罪侵害的客体及对象必须是集体的资金或是集体组织管理使用的个人资金，公诉机关提供的民事判决书判决由建房户承担责任和被告人ＸＸ光承担连带责任的内容也体现了被告人ＸＸ光的行为不构成挪用资金罪，应由民法进行调整。
辩护人吴汝伟提出，挪用资金的来源和建房款的性质以及法院判决承担支付建房款主体均体现了建房款不属于集体经济范畴，且建房款已全部归还，被告人ＸＸ光的行为不构成挪用资金罪，本案如构成犯罪，也不宜区分主从犯。
被告人龚美丰对公诉机关的指控无异议。
辩护人鲍江云提出，1、本案资金的性质是村民集资的建房款，其中包括被告人本户的建房款，均属村民个人所有，如产生多余的建房款也需退还村民个人所有，建房款不应是集体资金的范畴。2、本案所涉及的资金由建房领导小组管理监督，不是村两委职务管辖的范围，属于民事代管的法律关系。3、公诉机关指控的第一起挪用500万元资金中，被告人龚美丰只是起到知情的作用，书记的职责与资金的管理关联不大，被告人龚美丰应认定为从犯。4、被告人龚美丰认罪态度好，可予从轻处罚。
被告人龚某甲对公诉机关指控的事实无异议，但认为在2007年2月10日开会之前无人跟其提出将500万元建房款从联管帐户取出借贷，其收到利息只有3万元。
辩护人罗渭提出，涉案资金系村民集资的建房资金，涉案款项全部系村民的建房预交款，与本单位资金有本质的区别，属代为保管性质，涉案资金侵犯的客体不属于集体资金，村集体对该资金不具有占有权、使用权和收益权。出借的建房款现已经全部收回，剩余的款项也已返还给各集资的村民，被告人的行为不构成挪用资金罪的构成要件，依法应宣告被告人无罪。
被告人王某甲对公诉机关的指控无异议。
辩护人周俊明提出，被告人王某甲系从犯，认罪态度好，有投案自首情节，并且主动向公安局退出2万元利息，其参与的出借500万元建房款已全部返还，依法可以从轻处罚。
被告人厉某对公诉机关的指控无异议。
辩护人朱凌峰、丁江苹提出，1、被告人厉某系从犯，且有投案自首的情节，可以减轻或从轻处罚。其参与的500万元建房款已经归还，没有造成村民的损失。被告人厉某只是在会议上签字，起到帮助其他被告人转移资金的行为。2、建房款属于村民自治管理的资金，根据相关规定，可以进行理财，本案涉及的资金性质、管理主体和建房款的承担主体均不属法律规定挪用资金的范围，公诉机关指控罪名存疑。
被告人王某乙对公诉机关的指控无异议。
辩护人丁志坚提出，1、被告人王某乙系初犯、从犯，有自首情节，涉及的500万元的已经全部归还，所得赃款已上交给公安机关，可从轻或减轻处罚。2、建房领导小组不具备民事主体地位，本案的资金是由建房领导小组成员代管，不属于本单位的资金。对公诉机关指控的罪名存在异议。
被告人王某丙辩解，对公诉机关指控无异议，但其不是村里监委，借用的建房款事先其没有参与预谋且已归还，借款的30万元利息其也没有分到。
辩护人张振华提出，1、本案的建房资金不属村集体资金。建房领导小组与村民小组是两个法律主体，不能认定为本单位资金。2、该资金的使用并不需要被告人王某丙签字，被告人王某丙也没有利用职务上的便利，只是处于借款人的地位，被告人王某丙行为不构成挪用资金罪，应宣告被告人王某丙无罪。
经审理查明：
2004年5月21日，义乌市稠城街道办事处下发稠城街办（2004）31号《关于批准稠城街道办事处殿山村、草塘沿村旧村改造实施细则》文件，同意稠城街道殿山村旧村改造在稠城街道办事处和中国义乌国际商贸城建设指挥部领导下由村级组织负责具体实施，在旧村改造领导小组领导下开展工作。
2005年6月1日，中国义乌国际商贸城指挥部以商指（2005）24号批文要求各农户竞投定位和抽签定位后，将应预交建房款存入各行政村筹建领导小组开设的银行帐户。
2005年10月21日，中国义乌国际商贸城指挥部以商指（2005）45号批文同意成立稠城街道殿山村拆迁安置区建设领导小组，由被告人龚美丰任组长、被告人ＸＸ光任副组长、由刘荷仙、王某己、被告人厉某、龚某甲担任成员。
2007年3月10日，殿山村召开村二委、各幢长、段长会议讨论决定，建房款由各标段统一保管，建房资金必须统一到位，否则不能动工建设。2007年3月25日，殿山村经村民代表、各幢长会议讨论决定，银行贷款、自筹款必需存到各标段长处，不同意不能参与贷款，资金不到位，整幢楼不能开工。
稠城街道殿山村旧村拆迁安置过程中，殿山村旧村改造安置区分街区房五个标段、住宅区四个标段建造。义乌市稠城街道殿山村的旧村改造的建设工程施工合同由承建的施工单位与义乌市稠城街道殿山村拆迁安置区建设领导小组代表ＸＸ光签订。义乌市稠城街道殿山村旧村改造的街区房建房资金由稠城街道福田农村财务代理服务站统一代管，第一、四标段由被告人龚某甲保管，第二标段由王玲田、王某辛保管，第三标段由金国平保管。
2007年2月9日至2008年9月24日，被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙等人利用担任义乌市稠城街道殿山村村干部职务之便，经事先预谋，私自挪用旧村改造建房集体资金借给被告人ＸＸ光、王某丙及王某丁、方某、陈某、赵某、龚某丙等人使用。其中被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙共同挪用旧村改造建房集体资金500万元；被告人ＸＸ光、龚某甲共同挪用旧村改造建房集体资金715万元；被告人龚美丰、龚某甲共同挪用旧村改造建房集体资金100万元。具体如下：
1、2007年2月9日之前，被告人ＸＸ光与被告人龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙等人预谋将街区房建房资金由稠城街道福田农村财务代理服务站取出后外借赚取利息。2007年2月9日，被告人王某丙按被告人ＸＸ光要求在浙江省农村合作银行开立了一新帐户用于接收街区房建房资金。同日，义乌市稠城街道殿山村出纳被告人王某甲以退回农户街区建房款700万元人民币为由，经义乌市稠城街道殿山村原村主任ＸＸ光、原支部书记龚美丰在存款领用监审单签字，报稠城街道办事处福田工作片经营管理员龚某乙审核，工作片骆某主任签字同意。当日，义乌市稠城街道福田农村财务代理服务站将农户街区建房款700万元人民币汇至义乌市稠城街道殿山村民委员会在浙江省农村合作银行1107×××85帐号内。同日，被告人王某甲将建房款200万元人民币汇至其在浙江省农村合作银行1107071401101001690816个人帐号内，将建房款500万元人民币汇至被告人王某丙在浙江省农村合作银行1107071401101002363064个人帐号内。
2007年2月10日，被告人ＸＸ光、龚美丰主持义乌市稠城街道殿山村二委、村财务监理、出纳参加的会议，预谋私自挪用建房集体资金人民币500万元存入被告人王某丙帐户，由被告人王某丙高利借贷给他人使用。被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙和王某己在会议记录上进行了签名。
2007年2月12日，被告人王某丙将建房款500万元人民币出借给金某甲使用。同年5月16日，金某甲使用该笔资金后转入被告人王某丙个人账户人民币126.5万元：经金某甲安排，傅某乙向被告人王某丙个人账户转入人民币90万元；被告人王某丙个人账户转到被告人龚某甲个人账户人民币200万元。同年5月17日，金某甲转入被告人王某丙个人账户人民币300万元。后金某甲现金给付被告人王某丙人民币13.5万元。被告人王某丙将金某甲支付的借款利息人民币30万交付给被告人ＸＸ光，后由被告人ＸＸ光进行私分，其中：被告人龚美丰7万元、被告人龚某甲3万元、被告人王某甲2万元、被告人厉某3万元、被告人王某乙3万元。
2、2007年6月份左右，王某丁因为农业银行贷款到期需80万元人民币还贷，向被告人ＸＸ光借款，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲出借。2007年6月26日，被告人龚某甲从其（个人帐户）保管的该村标段建房款中取款人民币80万元转入王某丁的个人账户。
3、2007年7月份左右，方某因做生意需要50万元人民币周转，向被告人ＸＸ光借款，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲出借。同年7月15日，被告人龚某甲按被告人ＸＸ光要求从其（个人帐户）保管的该村标段建房款中取款人民币50万元，后转入方某的个人账户。
4、2007年8月份左右，陈某因还贷需要向被告人ＸＸ光借款，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲于同7年8月3日出借建房资金165万元给陈某使用。同年8月10日，陈某的妻子陈萍向被告人龚某甲个人账户存入人民币165万。
5、2007年9月份左右，赵某因贷款到期需资金周转，向被告人ＸＸ光借款，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲出借。2007年9月24日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲（从其个人帐户中）将殿山村标段建房款中本票背书人民币250万元给周某。同年11月13日，周某经营的浙江省义乌市农业机械有限公司归还人民币250万元到被告人龚某甲个人账户。
6、2008年4月3日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲从殿山村标段建房款中取款人民币100万元，存到被告人ＸＸ光的个人账户用于归还贷款。
7、2008年5月24日，被告人ＸＸ光安排被告人龚某甲从殿山村标段建房款中取款人民币70万元，存到被告人ＸＸ光的个人账户用于归还贷款。
8、2008年5月份的一天，被告人龚美丰的妹妹龚某丙因做生意资金紧张，向被告人龚美丰借钱周转。被告人龚美丰要求被告人龚某甲将村民建房款100万元人民币于同年5月25日转入被告人龚美丰的个人账户。同年5月29日，被告人龚美丰将该100万元人民币转入季敬礼（龚某丙丈夫）个人账户。同年9月1日，龚某丙将上述100万元归还到被告人龚美丰个人账户。
2013年1月7日，被告人龚某甲经公安机关传唤，在亲属陪同下到义乌市公安局经侦大队接受传唤。同年2月21日，义乌市公安局民警在义乌市农村合作银行城北支行抓获被告人王某丙。同年2月22日，义乌市公安局民警在义乌市苏溪镇上甘村季敬礼家中将被告人龚美丰抓获。同年3月1日，衢州市公安局民警在衢州市柯城区亭川小区南11幢3单元102室将被告人ＸＸ光抓获归案。同年3月28日，被告人厉某到义乌市公安局经侦大队投案。同年3月29日，被告人王某乙到义乌市公安局经侦大队投案。同年4月8日，被告人王某甲到义乌市公安局经侦大队投案。
被告人厉某、王某乙、王某甲分别于2013年3月29日、4月1日、4月19日向义乌市公安局退出赃款人民币3万元、3万元、2万元。
另查明，义乌市稠城街道殿山村的旧村改造由被告人龚某甲保管的一、四标段建房款，均与承建单位塔山建设集团有限公司、浙江鑫业建设有限公司、建房户结算清楚。
本院已审结的原告浙江鑫业建设有限公司与义乌市稠城街道殿山村的旧村改造建房户、稠城街道殿山村拆迁安置建设领导小组成员为被告的建设工程施工合同纠纷案［共计18个案件，（2012）金义民初字第2418-2435号］、现已进入执行程序。2014年11月10日，被告人厉某、王某乙、王某甲与浙江鑫业建设有限公司达成执行和解协议，由被告人厉某、王某乙、王某甲支付工程款270万元人民币，现已全部履行完毕并结案，其中被告人厉某支付50万元、被告人王某乙支付180万元、被告人王某甲支付40万元。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证明：
证人金某甲的证言，证明其在2007年2月左右，向被告人王某丙借款500万元人民币，使用三个月左右后，归还本金500万元并支付利息30万元的事实。
证人龚某乙的证言，证明其原为稠城街道办事处福田工作片经营管理员。2007年1月，被告人ＸＸ光以农户的集资建房款退回农户为由，向稠城街道办事处福田工作片申请将建房款转出联管帐户，经询问工作片会计和工作片骆某主任签字同意后，被告人ＸＸ光将建房款转出联管帐户的事实。
证人骆某的证言，证明2007年2月9日，义乌市稠城街道农村财会代理中心管理员龚某乙向其汇报称殿山村要求将各农户建房款退回，其以为在建房屋已结顶，故在领用监审单上签名表示同意的事实。
证人王某丁的证言，证明其在2007年6月份左右曾向被告人ＸＸ光借款80万元人民币的事实。
证人方某的证言，证明其在2007年7月份左右曾向被告人ＸＸ光借款50万元人民币的事实。
证人陈某的证言，证明经其在2007年曾向被告人ＸＸ光借款165万元人民币，其提供银行帐号后次日，被告人ＸＸ光将借款给其的事实。
证人周某的证言，证明赵某以其经营的义乌市农业机械有限公司的名义向义乌市农商银行贷款1000万元人民币用于购买房屋。后于2007年9月份左右，赵某通过其公司帐户归还贷款250万元人民币的事实。
证人赵某的证言，证明其介绍周某向被告人ＸＸ光借款的事实。
证人龚某丙的证言，证明其在2008年5月29日向被告人龚美丰借款100万元人民币的事实。
证人王某戊的证言，证明：①其知道被告人ＸＸ光向方某催讨50万元借款。②其座落于义乌市稠城街道殿山村的旧村改造第三、四标段的四间房屋建房款已结算清楚的事实。
证人杨某的证言，证明其在2007年曾向被告人ＸＸ光借款100万元人民币的事实。
证人龚某丁的证言，证明2013年1月，其陪同被告人龚某甲到义乌市公安局经侦大队门口投案的事实。
证人王某己的证言，证明2007年2月9日，其到村二委办公室值班时，见到会议记录上签过名的人员都在会议现场，被告人ＸＸ光称专业街的房屋快结束，为方便结算，缴存在街道联管帐户内的建房款取出存入王某丙和王某甲的帐户的事实。
证人王某庚的证言，证明其座落于义乌市稠城街道殿山村的旧村改造第二标段的三间房屋建房款与村里、工程队已结算清楚的事实。
证人龚某戊的证言，证明其座落于义乌市稠城街道殿山村的旧村改造第五标段的二间房屋建房款已结算清楚的事实。
证人王某辛的证言，证明其座落于义乌市稠城街道殿山村的旧村改造第二、四标段的三间房屋建房款已结算清楚的事实。
证人金某乙的证言，证明其以义乌市民主建筑公司名义承建的义乌市稠城街道殿山村的旧村改造街区房第一标段工程，以义乌市锦鸿建筑公司名义承建的义乌市稠城街道殿山村的旧村改造街区房第二标段工程，工程款已结算清楚的事实。
证人顾某的证言，证明其以义乌市土木建筑公司名义承建义乌市稠城街道殿山村的旧村改造街区房第五标段工程，工程款已结算清楚的事实。
证人朱某的证言，证明其以义乌市塔山建筑公司名义承建义乌市稠城街道殿山村的旧村改造街区房第四标段、住宅第二标段工程，四标段工程款与村里结算，二标段工程款与标段长结算，二标段最后一笔工程款由建房户直接结算，全部工程款已结清的事实。
证人王某壬的证言，证明其以稠城街道福田农村财务代理服务站名义出具给被告人ＸＸ光妻儿的情况说明中的稠城街道殿山村的旧村改造建房款由各农户自筹，该建房款应纳入财务代理服务联管的事实。
村会议记录，证明2007年2月10日，被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙等人以村二委、村财务监理，出纳的身份出席村会议，预谋将建房资金人民币500万元存入被告人王某丙个人帐户的事实。
账目、银行账户明细、本票申请书、存款、取款凭条，证明被告人龚某甲将建房款借出的事实。
进账单、银行明细对帐单，证明2007年2月9日，建房款700万元人民币由稠城街道农村财会代理中心帐号转到稠城街道殿山村村民委员会帐号，同日该500万元人民币从村委帐户被转入被告人王某丙帐户的事实。
建设工程施工合同、民事判决书，证明义乌市稠城街道殿山村的旧村改造的工程系承建单位与义乌市稠城街道殿山村拆迁安置区建设领导小组代表ＸＸ光签订，法院判决稠城街道殿山村拆迁安置区建设领导小组成员龚美丰、ＸＸ光、刘荷仙、龚某甲、王某己、厉某对建房工程款承担连带清偿建房户拖欠的工程款责任的事实。
和解协议、结案证明，证明2014年11月10日，被告人厉某、王某乙、王某甲与浙江鑫业建设有限公司达成执行和解协议，由被告人厉某、王某乙、王某甲支付工程款270万元人民币，其中被告人厉某支付50万元、被告人王某乙支付180万元、被告人王某甲支付40万元，现已全部履行完毕并结案的事实。
民事调解书、中标通知书、现金缴款书、民事起诉状，证明由浙江鑫业建设有限公司承建的义乌市稠城街道殿山村的旧村改造住房安置区四标段建房款，通过法院解决的事实。
塔山建设集团有限公司的证明、建房协议书、朱某出具的情况说明、建房户结算单，证明由塔山建设集团有限公司承建，具体由朱某负责施工的义乌市稠城街道殿山村的旧村改造住房安置区一标段建房款，朱某将应上交的费用已与塔山建设集团有限公司结算清楚的事实。
暂扣款票据，证明被告人厉某、王某乙、王某甲分别于2013年3月29日、4月1日、4月19日向义乌市公安局退出赃款人民币3万元、3万元、2万元的事实。
稠城街道（工作）委员会，办事处文件，证明2004年12月28日始（2008年4月22日重新公布）被告人ＸＸ光、龚某甲分别担任殿山村村民委员会主任、委员，被告人龚美丰、厉某分别担任殿山村村支部委员会书记、委员；2005年3月8日始（2008年4月30日重新公布）被告人龚某甲、王某甲分别担任殿山村会计、出纳的事实。
中国义乌国际商贸城指挥部文件，证明2005年10月21日，中国义乌国际商贸城指挥部同意成立殿山村拆迁安置建设领导小组，由被告人龚美丰任组长、被告人ＸＸ光任副组长、及由刘荷仙、厉某、王某己、被告人龚某甲为成员和预交建房款应存入筹建领导小组开设的银行帐户的事实。
稠城街道办事处文件、殿山村旧村改造实施细则，证明2004年5月21日，稠城街道办事处批准殿山村旧村改造实施细则，同意细则规定的旧村改造在稠城街道办事处和国际商贸城建设指挥部领导下由村级组织负责具体实施，在旧村改造领导小组领导下开展工作的事实。
刑事判决书，证明被告人王某丙2010年10月26日因犯拒不执行判决罪于被本院判处有期徒刑八个月的事实。
到案经过，证明：①被告人厉某、王某乙、王某甲分别于2013年3月28日、3月29日、4月8日到公安机关投案自首。②被告人龚某甲经公安机关传唤于2013年1月7日到公安机关投案。③被告人ＸＸ光、龚美丰、王某丙被公安机关抓获的事实。
被告人ＸＸ光的供述，证明：①其系义乌市稠城街道殿山村村委主任。2007年2月初，村里商量将建房款500万元人民币存入被告人王某丙处。后被告人王某丙将建房款出借他人后，被告人王某丙拿走3万元利息后，给了其27万元人民币利息，其分到7万元，被告人龚美丰分到7万元人民币，被告人龚某甲分到5万元人民币，被告人王某甲分到2万元人民币，被告人王某乙分到3万元人民币。②2008年4月3日、5月24日，其从殿山村标段建房款中各取款人民币100万元、70万元，用于归还贷款。③2007年6月20日，其安排被告人龚某甲从殿山村标段建房款中取款人民币80万元借给王某丁。④2007年7月15日，其安排被告人龚某甲从殿山村标段建房款中取款人民币50万元借给方某。⑤其安排被告人龚某甲从殿山村标段建房款中取款人民币250万元借给周某的事实。
被告人龚某甲的供述，证明：①其系义乌市稠城街道殿山村村委兼会计，并负责保管殿山村旧村改造住宅第一、四标段建房资金。2007年2月8日，其与被告人ＸＸ光、龚美丰、王某甲、王某乙、王某丙吃中饭时，被告人ＸＸ光提出将街道联管帐户内的街区建房款取出，然后出借赚利息，在场人未反对，被告人ＸＸ光提出将500万元建房款存入被告人王某丙私人帐号，200万元建房款存入被告人王某甲私人帐号。次日，其与被告人王某丙、王某甲办理转帐手续将500万元建房款存入被告人王某丙私人帐号。2007年2月10日，村二委开会讨论决定将存在稠城街道福田农村财务代理站的700万元人民币建房款取出存入被告人王某丙处。被告人王某丙将款借给他人后其分到3万元人民币。②被告人龚美丰的妹妹龚某丙向被告人龚美丰借钱，被告人龚美丰要求其将标段村民建房款100万元人民币予以出借。2008年5月25日，其将建房款100万元转入被告人龚美丰的个人账户，后该款于同年9月1日归还。③2008年4月3日，其从殿山村标段建房款中取款人民币100万元，借给被告人ＸＸ光归还贷款。④2008年5月24日，其从殿山村标段建房款中取款人民币70万元，借给被告人ＸＸ光归还贷款。⑤2007年6月26日，其按被告人ＸＸ光的要求从殿山村标段建房款中取款人民币80万元，借给王某丁使用。⑥2007年7月15日，其按被告人ＸＸ光的要求从殿山村标段建房款中取款人民币50万元，借给方某使用。⑦2007年8月3日，其按被告人ＸＸ光的要求从殿山村标段建房款中取款人民币165万元，借给陈某使用。⑧2007年9月，其按被告人ＸＸ光的要求从殿山村标段建房款中取款人民币250万元，借给他人使用的事实。
被告人龚美丰的供述，证明：①2007年2月初，经村两委商量，将从街道联管帐户中取出的500万元人民币存入被告人王某丙处赚利息，后在同年7月份收回借款时，拿到27万元利息，被告人ＸＸ光给其12万元人民币利息，其将其中的5万元人民币给了被告人龚某甲，要求被告人龚某甲将其中的2万元转交给被告人王某甲。②2008年5月25日，其向被告人龚某甲借用村建房款100万元人民币用于其妹龚某丙归还贷款的事实。
被告人王某甲的供述，证明其系义乌市稠城街道殿山村出纳。2007年2月初，村委主任被告人ＸＸ光要求其将村里建房款500万元人民币存入被告人王某丙处，由被告人王某丙将钱出借后赚利息，其和被告人龚某甲、王某丙按被告人ＸＸ光要求将钱汇至王某丙的帐户。后由被告人ＸＸ光召集村两委、监委以集体同意的方式通过将建房款出借。过了三、四个月，被告人龚某甲分给其2万元人民币利息的事实。
被告人厉某的供述，证明其系义乌市稠城街道殿山村党支部委员。2007年2月初，村委主任被告人ＸＸ光称将村里建房款500万元人民币存入被告人王某丙处，由被告人王某丙将钱出借后赚利息。后被告人ＸＸ光召集村两委、监委开会，以集体同意的方式通过将建房款出借。过了三、四个月，被告人ＸＸ光分给其3万元利息的事实。
被告人王某乙的供述，证明其系义乌市稠城街道殿山村监委。2007年2月初，村委主任被告人ＸＸ光称将村里建房款500万元人民币存入被告人王某丙处，由被告人王某丙将钱出借后赚利息，其表示同意。后被告人ＸＸ光、龚美丰召集村两委、监委开会，集体同意的方式通过将建房款出借。过了三、四个月，被告人ＸＸ光分给其3万元利息的事实。
被告人王某丙的供述，证明2007年2月初，被告人ＸＸ光对其称有一笔500万元人民币欲以2分利借给他人使用，经其联系后，由被告人龚某甲将500万元人民币转入其帐户内，由其出借给金某甲。三个月后，其将借款收回并支付被告人ＸＸ利息30万元人民币的事实。
身份证明，证明有关当事人的身份属实。
上述证据均经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。
关于被告人ＸＸ光辩解公诉机关指控的2008年5月24日的70万元是龚某甲归还其的借款，而不是挪用的资金的问题。经查，被告人ＸＸ光主张并无相关依据佐证，本院不予采纳。
本院认为，被告人ＸＸ光、龚美丰、龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙身为村基层组织人员，利用职务上的便利，共同挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，进行营利活动或超过三个月未归还，数额巨大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人ＸＸ光、龚美丰起主要作用，系主犯。被告人龚某甲、王某甲、厉某、王某乙、王某丙在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当对被告人龚某甲、王某丙从轻处罚，对被告人王某甲、厉某、王某乙减轻处罚。被告人王某甲、厉某、王某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人龚美丰、龚某甲归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人周俊明、朱凌峰、丁志坚提出的被告人王某甲、厉某、王某乙系从犯，有自首情节，主动退赃，可依法从轻处罚的辩护意见，予以采纳。义乌市稠城街道殿山村拆迁安置区建设领导小组是为处理殿山村旧村改造拆迁安置建房问题而根据义乌市人民政府稠城街道办事处稠城街办（2004）31号文件通知，并由中国义乌国际商贸城建设指挥部以商指（2005）45号文件下文成立，应属挪用资金罪中的“其他单位”，其所管理、使用用于支付建房款的资金，当属集体资产。故被告人及辩护人提出的本案涉及的资金是部分村民筹集的建房款，不属于集体资金，不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ光犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月1日起至2019年2月28日止）。
二、被告人龚美丰犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月22日起至2017年8月21日止）。
三、被告人龚某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月7日起至2016年7月6日止）。
四、被告人王某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人厉某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、被告人王某乙犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、被告人王某丙犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月21日起至2016年2月20日止）。
八、已扣押在案的被告人厉某、王某乙、王某甲违法所得共计人民币8万元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人的其余违法所得人民币22万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 金程程
二〇一四年十一月十四日
代书 记员 傅薪璇