河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1621刑初6号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人乔会影，女，1969年7月10日出生于河南省扶沟县，汉族，大学本科，原城郊乡中心校老师，住扶沟县。2017年5月9日因网上逃犯被洛阳铁路公安处洛阳站派出所抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年5月12日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日经扶沟县人民检察院批准，次日被扶沟县公安局逮捕。
辩护人张英民，河南扶正律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）370号起诉书，指控被告人乔会影犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员朱士杰出庭支持公诉，被告人乔会影及其辩护人张英民到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人乔会影在河南省扶沟县工会楼下的门店内，以投资“百姓理财平台”、“香港九龙理财平台”网络理财币名义，以高利润、底风险、高分红等诱惑招揽社会人士进行投资，投资金额不限，组织会员积极发展下线客户，发展的会员越多提成越多。并规定了严格的奖金分配制度（直推奖8%，组织奖12%，培育奖2%，互助奖等），广泛印刷宣传页进行宣传。乔会影发展下线会员张某、齐某、罗桂霞、刘新东、何娜等，张某、罗桂霞、刘新东等又积极发展下线会员。会员先将投资现金交予乔会影，乔会影再为会员注册会员账号及密码，会员登陆该两交易平台购买平台内理财币，该平台内理财币通过后台自动定期拆分、升值，会员通过该平台卖出已升值理财币赚取利润。期间乔会影未与任何会员签订相关合同手续，至2014年年底会员发现该平台网站无法登陆，乔会影潜逃。目前，扶沟境内涉及传销会员93人，会员缴纳的传销资金106.58万余元无法追回。公诉机关提供的证据有:1.书证：“百姓理财平台”、“香港九龙理财平台”宣传资料；乔会影在建设银行、农业银行存取款清单明细；会员提交的本人网上交易的相关信息等书证；2.被害人陈述：被害人张某、齐某等人的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人乔会影的供述与辩解。公诉机关认为，被告人乔会影组织、领导以推销网络理财币为名，要求会员交纳一定数额的资金购买一定数量理财币以获取会员资格，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱会员继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人乔会影辩称，我是自己购买，有些主动找我，让我帮他们买，开始我不知道是传销，我只是给朋友们说买理财币可以挣钱,我认罪，希望法庭对我从轻处理。
辩护人辩称，对扶沟县人民检察院起诉乔会影触犯组织、领导传销活动罪不持异议，但被告人乔会影有以下从轻量刑的情节：1、乔会影在本案传销组织中不属首要人员，是中间层级的协调者；2、乔会影发展传销人员没有采用胁迫、强制以及其他限制人身自由的手段和方法，部分受害人是受获利影响主动参加的传销，乔会影只是传销信息的介绍人、网上操作的服务者，其社会危害性和犯罪情节相比明显较轻；3、起诉书认定的传销资金金额中，有部分属“投资”收回后的重复投资，有的已部分收回，重复投资和收回资金应作为从轻情节予以考虑；4、乔会影也是传销的上当者，也是受传销组织引诱和利用的对象，且其本身没有得到实际利益；5、乔会影在本次犯罪前没有前科，表现较好，属初犯偶犯，具有认罪和悔罪的表现。建议对乔会影犯组织、领导传销活动罪从轻判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人乔会影在河南省扶沟县工会楼下的门店内，以投资“百姓理财平台”、“香港九龙理财平台”网络理财币名义，以高利润、低风险、高分红等诱惑招揽社会人士进行投资，投资金额不限，组织会员积极发展下线客户，发展的会员越多提成越多，并规定了严格的奖金分配制度（直推奖8%，组织奖12%，培育奖2%，互助奖等），广泛印刷宣传页进行宣传。乔会影发展下线会员张某、齐某、罗桂霞、刘新东、何娜等，张某、罗桂霞、刘新东等又积极发展下线会员，会员先将投资现金交予乔会影，乔会影再为会员注册会员账号及密码，会员登陆该两交易平台购买平台内理财币，该平台内理财币通过后台自动定期拆分、升值，会员通过该平台卖出已升值理财币赚取利润。期间乔会影未与任何会员签订相关合同手续，至2014年年底会员发现该平台网站无法登陆，乔会影潜逃。目前，扶沟境内涉及传销会员93人，共缴纳传销资金109.79万元，返还会员赚利6.1585万元（张志红8800元、齐某10800元、张翠莲13455元、谢琪1400元、张芬菊150元、张文瑛1100元、梁瑞敏1070元、郭新喜910元、周志丽3000元、孙秀英1400元、刘遗修3000元、罗桂霞5800元、周翠红1900元、卢芬2000元、单玉梅4700元、刘风春700元、刘宁10**元、姚桂华400元），下余103.6315万元无法追回。
上述事实有以下证据予以证实；
一、被告人乔会影的供述，2012年我认识了王新峰（音译），是普通朋友关系，向我介绍的是百姓理财，通过现金在网上购买理财币，后王新峰带着一名叫“小范”的年轻人，来到扶沟找我让找朋友推广这种投资、赚取利润，发展一个客户有提成奖金，刚开始稳赚不赔。百姓理财网址的投资流程是直接百度输入百姓理财就可以进入，介绍人注册会员，只要购买网络币就能注册会员，我注册的会员有几十人，他们投资了由百十万，都是直接交现金给我，没有签订合同手续，我自己投入十三四万，钱交给我之后，就登陆每人的会员账号，都是我给他们注册的，给他们购买网络货币，我是随机点卖网络货币会员，他把账号发过来，我把钱打过去。开始我购买的“小范”的网络币，打给他钱有20万左右，后来我就购买其他会员网络币了，后迷上了，一直投资，没有卖过，网络币赚钱情况能够看到。百姓理财平台出现问题，是王新峰、小范给我说换成了香港九龙投资平台，两个平台操作流程一样，只是换名字了。我在扶沟发展下线会员开始是发展很熟的人，齐某、张某等人介绍关于百姓投资情况，看到赚钱后就开始成千上万投资，由我为他们注册会员，给他们购买网络币，拿取好处费，后给朋友、亲戚介绍投资，让早期的会员发展他们自己的下线，这样可以更多的拿到奖金、提成，赚取利息，我提成大概有六七万元。提成、奖金是王新峰给我说的，业务提成8%、组织奖12%、培育奖2%、业务时每介绍一笔投资本金拿走8%、组织奖是发展两个以上会员都发展有下线会员，我从第二个会员发展的下线会员本金中拿走12%，我发展下线会员越多，提成越多。王新峰、“小范”提供给我相关百姓理财投资的宣传页材料，我给我下线会员提供过几份。扶沟境内的部分现金交给王新峰，范辉（音译）购买网络货币，部分现金通过平台转帐购买网络货币了。后网络平台登不上，才知道自己利用虚假网络货币骗亲戚朋友，涉嫌违法犯罪。
二、被害人陈述
1、张某的陈述，2012年乔会影给我说她是搞香港百姓理财平台的，我也相信她就给她700元现金，没多久乔会影给过四次赚的钱，除去我还赚100多元。乔会影给我说你投资的有点少，我就给她7000元，乔会影就返还我1200元左右的回扣作为奖金，后又陆续投入3.5万元，乔会影五次返还奖金6000元左右。2015年春节联系不到乔会影了，听说香港百姓理财平台网站被封了，乔会影通过给我提成好处费等让我给她拉客户，我介绍吴栓、侄媳妇，投资2万元左右，介绍的客户，每投资7000元，好处费就1000左右。
2、齐某的陈述，2012年9月份，乔会影找我说是在经营“百姓理财”的网站，投资可以赚个养老钱，并且稳赚不赔。2012年10月份我将14000元交给乔会影，2013年1月份返还给我4000多元；2013年2月份又投资14000元，后又陆续投资，共投资了32000元。返还了两次3600元，一次200多元，2014年3月份返钱3000元。2013年12月份时“百姓理财”改名为“九龙理财”，在这之后一直没有返钱，我找乔会影问过，她说网站关闭了，钱的事以后再说，我感觉自己被骗了。
3、康顺华的陈述，2014年6月份，康顺丽问我要不要理财投资，说乔会影干的，属于理财投资，可以发展下线，发展的越多“拆分”的钱就越多，比较安全，700元投资一份，发展下线越多，可以多拿提成，拆分收够4800就可以出局。我就拿了1400元给我姐，去过乔会影的店，我投资的钱没有相关投资合同及手续，我的投资没有赚到分红利润。
4、李秀英的陈述，2014年上半年，乔会影给我说：投资的是百姓理财，有能力介绍人往里面投资，还有分红，给我的分红我都投入进去了，一共是24000元，钱都交给乔会影了。
5、彭红敏的陈述，2014年7月，我在乔会影的办公地点交给乔会影14000元，说10个月之后返钱，当时何娜在场，说介绍新人买理财产品给有提成。2015年4月份我去乔会影家里找她，家里已经没有人了，我觉得被骗了。
6、武瑞霞的陈述，2014年3月，乔会影在县工会楼下租了一间房办公，向我介绍了九龙理财，我第一次给乔会影7000元，后陆续给了她几次钱，共给乔会影91000元都是现金，也没有给任何凭据。
7、马新兰的陈述，2014年，乔会影对我说：“可以网站上买币卖币，钱生钱”。给了乔会影59500，都是给的现金，承诺我2015年就能返还60000的利润。后我听说这个网站关闭了，乔会影说网站正在维修期没钱，有钱了还我。
8、张长山的陈述，乔会影对我说买她说的理财产品，9个月可以翻一翻，2014年2月23日我把3500元交给了乔会影，买了5份理财产品，对我说到2014年10月份就可以连本带息给我7000块钱。2014年10月份找乔会影要钱，乔会影说网站关了，钱取不出来了，等网站开了再说，后找不到她。
9、韩风恩的陈述，2014年2月23日至2014年5月18日期间，在扶沟县工会东临乔会影的办公室，我拿着现金交给她的，陆续被骗了4900元钱，没有手续。
10、刘舒婷的陈述，2014年7月份，乔会影给我介绍九龙理财，把钱投入到九龙理财平台，到十个月份开始领钱，领取的钱是本金的五倍止。我拿28000元整交给乔会影了，在场的还有何娜，齐淑霞，给我注册一个会员，一次也没有领钱。
11、齐素霞的陈述，2014年7月份，乔会影给我介绍关于九龙理财投资的事，10个月以后可以领取分红。我当时取10500元给了乔会影，在场的有刘舒婷，何娜，谢琪。钱交过以后乔会影还给我们说让我们登入网站查询九龙平台，乔会影给我们设置了账户，让我们自己设置密码，我也没有登录过。
12、张翠莲的陈述，2012年9月份乔会影和张玲找我，说投资，不用操心一年就可以翻一倍，劝我投钱，乔会影又多次找我劝我投资，在2012年10月份投资了15000元，2013年3月投资21000元，2013年5月份开始返还455元，2013年10月份返还了13000元，乔会影让我去她的办公室取钱。我介绍朋友韩凤恩投资了4900元，侄媳妇赵四华经我介绍投资700元，她说让我发展然后给我好处费，都转化成投资钱投资到乔会影，2015年2月份联系不上乔会影。
13、谢琪的陈述，2014年6月份，乔会影给我介绍“九龙理财”“百姓理财’，我投1400元，2014年7月份投资7000元，2014年7月份投3600元，后返还我1400元。后乔会影门店关闭，人也不知道去哪了。
14、何娜的陈述,2013年底，乔会影、罗桂霞两人找到我给我说有闲钱，可以投资到九龙理财平台，我共投入38400元，一次利润也没有领取，后来就关闭了网址，钱也没有了，没有领取过分红，向我提供过相关宣传页、网址。
15、张芬菊的陈述,2014年5月份，罗桂霞我给我说有闲钱了，投资到九龙理财平台，稳赚不赔，相信她投了700元。第一次分红我领取150元，后来听说乔会影跑了，投资网络平台被封杀了。
16、张文瑛的陈述,2013年5月份左右，乔会影说有投资项目，稳赚不赔让我投资,是香港九龙理财平台，取了4900元交给乔会影，给我分红1100多元，后听说网址被封,乔会影让我发展下线会员，我没有发展。
17、谭华的陈述,2014年5月份，罗桂霞给我说投资到九龙理财平台，稳赚不赔，我投资了1400元，罗桂霞带着我把钱交到乔会影手里面了。
18、梁瑞敏的陈述,2014年5月份左右，罗桂霞找到我说，有闲钱投资九龙理财平台，我拿4200元交给了罗桂霞，也没有操心，过了三个月，罗桂霞让我到乔会影的店面里面，罗桂霞给我1070元，说是我投资网络货币赚取的利润，又过了三个月罗桂霞说上面网络封杀了，乔会影跑了，钱也没有要回来。
19、郭新喜的陈述，2014年，乔会影给我介绍，我当时拿3500元交给乔会影了，后乔会影联系我给了910元，说是赚的钱，在后来听说平台被封杀了。
20、周志丽的陈述，2013年，乔会影就给我介绍九龙理财平台，我就取出现金交给乔会影7000元整，乔会影给我分红两次3000元左右，后九龙理财平台也封杀登陆不上了。
21、万梦丽的陈述，2014年5月份左右，乔会影介绍了九龙理财平台，我现金交给乔会影14000元，没有办理手续，后乔会影消失，说的九龙平台被封杀。
22、孙秀英的陈述，2014年5月份，乔会影给我介绍她的投资项目，我把现金18800元交给乔会影，我没有操过心，我拿过一次分红1400元，后来网络也关闭了，才知道我受骗了。
23、刘遗修的陈述，梁和平找到我给我说，有闲钱了可以投资到乔会影的网络投资平台，是九龙理财投资平台，就拿了14000元现金给他。后来网址会员拉黑封杀了，我交给梁和平的是现金，领取过一次利息3000多元。
24、王碧华的陈述，我和梁和平都在高中教学，梁和平给我说，把钱投到乔会影经营的“百姓理财平台”，可以赚取利息利润，我把7000元交给他，他转手交给妻子乔会影了。
25、宋玉榜的陈述，2012年乔会影找到我给我说，有钱可以投资到“百姓理财”“香港九龙平台”，找我很多次，我把3500元交给她，她给找利息又投入进去了，后登入网址发现登陆不上了，乔会影不见了。
26、梁桂华的陈述，2014年6月份，乔会影给我介绍了九龙理财平台投资的情况，我投了700元钱交给乔会影，后听说乔会影跑了，网址消失了。
27、邹凤丽的陈述，2014年夏天，跟着吴瑞霞到乔会影的店内，乔会影给我介绍就龙理财平台，乔会影就给我注册了会员，我注册了三个会员，每个投资了700元，后听说乔会影跑了，网址关了。
28、刘新东的陈述，乔会影给我介绍就龙理财平台，我投资了36400元。
29、白秀菊的陈述，2014年6、7月份，乔会影给我说有闲钱了可以投资到九龙理财平台，安全，稳赚不赔，我现金8400元交给乔会影了，后来乔会影就给我注册个会员，一直到乔会影消失跑了，我也没有赚到钱。
30、顾喜芝的陈述，乔会影就给我介绍九龙理财平台投资，就投给乔会影3500元，没有多久就听说平台被封杀了，乔会影逃跑了。
31、罗桂霞的陈述，2013年乔会影找到我给我说，有个百姓理财平台投资项目可以赚钱，就相信她投资了7000元，后赚取了800多元，看赚钱又投资3500元注册成我姐罗红霞的户名，期间我提现过1000多元，14年又投21000元到九龙理财平台，是通过刷卡转账给乔会影的。百姓平台没有运转多久就封杀了，乔会影说转为九龙理财平台。我发展下线成员，拿了五六千的提成、奖金、直推奖，乔会影带着我给我介绍以后，当时有宣传页，我拿着宣传页在学校同事之间宣传，让他们投资到这两个平台。
32、王玉枝的陈述，2014年夏天，白秀菊给我说，有闲钱可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，安全，稳赚不赔，乔会影给我说，把钱投资到里面稳赚不赔，我共计投9800元后也没有管理过，后听说乔会影消失了，网址也被封杀了。
33、朱香的陈述,2014年6、7月份，刘新东给我说，家里面有闲钱了，可以投资到乔会影办的九龙理财平台，稳赚不赔，安全。我投资了700元，乔会影给我说介绍的很详细。
34、康顺丽的陈述，2014年后半年，乔会影给我说有闲钱可以投资到九龙理财平台，稳赚不赔，就相信她投资了7000元，乔会影帮我打理理财币，没有多久听说乔会影消失了，该平台也被封杀了。
35、闻亚丽的陈述，2014年后半年，乔会影给我说有闲钱了，可以存到九龙理财平台，稳赚不赔，给我介绍了九龙理财平台，我投资了7000元，现金交给乔会影的，没有拿到一分利润，就听说乔会影跑了。
36、曹来路的陈述，2014年3月份，刘新东找到我给我说，乔会影有个投资项目，可以赚钱，乔会影也给我说的很详细，我就给她21000元，分三笔转账给乔会影了，转账记录我手机保存的有，其中现金交给乔会影2000元。之后多转的718元乔会影退给我了，到年底还没有领到赚取的利润，就听说乔会影跑了，该平台封杀了。
37、邹翠红的陈述，2013年左右，乔会影给我说家里面有闲钱了，可以投资到她经营的九龙理财平台，详细的给我介绍情况，我投资了7000元，是现金交到乔会影手里面的，返还我1900元，我们没有办理手续。
38、高红彩的陈述，2014年5、6月份，吴瑞霞给我介绍说有闲钱了可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，安全、稳赚不赔，乔会影给我介绍的九龙理财平台是一种投资理财平台，我投资了21000元，分三次给乔会影，每次7000元。后听说乔会影消失了，该平台被封杀了。
39、梁薇的陈述，吴瑞霞介绍我妈投资到乔会影的九龙理财平台，我妈投资9800元现金，现金交给吴瑞霞手里面，吴瑞霞帮我妈注册的会员，我妈和她们没有办理手续。
40、任明丽的陈述，2014年5、6月份，吴瑞霞找到我给我说，家里面有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，稳赚不赔，到乔会影后，乔会影给我介绍说，九龙理财平台是一种投资平台，先注册会员，然后投资钱购买平台理财币，通过理财币升值、拆分赚取利润，通过平台卖出赚钱，还给我说很多人都有投资，都赚钱了，我就投资了700元现金交给乔会影了，吴瑞霞给我注册的会员，注册后我也没有打理过，还没有赚钱，就听说乔会影消失了，网址被封杀了。乔会影没有给我宣传页，没有和乔会影签订手续合同。
41、刘莲英德陈述，2014年4、5月份，姜秀菊说有闲钱了可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，安全、稳赚不赔，乔会影给我介绍说，九龙平台是一种投资平台，通过购买该平台理财币，通过卖出理财币赚取钱，我投资了1400元，乔会影给我注册的会员，我一次也没有登陆过，没有半年还没有赚到钱就听说乔会影跑了，网址封杀了。
42、张亚娜的陈述，2014年3月份，白秀菊说有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，稳赚不赔，安全可靠，我就把钱交给白老师，后听说乔会影跑了。
43、芦芬的陈述，2014年夏天，齐某给我说有闲钱了，可以投资到乔会影办理的九龙理财平台，乔会影给我介绍说，让我投资就龙理财平台，等到理财币升值，赚取利润，我交给乔会影7000元，是乔会影给我操作打理的，过了不到几个月，返还我2000元左右我又投资进去了，没有几天听说乔会影消失了，网站被关闭封杀了。
44、郭翠英的陈述，2014年5.6月份，吴瑞霞给我介绍说，家里面有闲钱了投资到乔会影的九龙理财平台，稳赚不赔，乔会影详细给我介绍了九龙平台是一种投资平台，我投资了7000元，是现金交给乔会影的，没有多久听说网址被封杀了，乔会影跑了。
45、吴慧苹的陈述，2014年，齐某给我说手里面有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台稳赚不赔，乔会影也给我说是一种投资理财币，可以赚钱，我投资了7700元，还没有赚钱就听说乔会影跑了，网站被封杀了。
46、姜秀菊的陈述，2013年，王爱玲带着我到乔会影的店里面，乔会影给我介绍九龙理财平台是一种投资交易，还给我说稳赚不赔，我4次交给乔会影25200元，让乔会影给我注册6个账号，后来听说乔会影跑了，网站封杀了。
47、许俊玲的陈述，2014年4、5月份，姜秀菊领着我见到乔会影，乔会影给我介绍九龙平台是一种投资平台，我就投资了1400元，乔会影给我注册的会员，没有半年还没有赚到钱就听说乔会影跑了，网址封杀了。
48、赵孟丽的陈述，2014年，何娜说有闲钱了可以投资到乔会影经营的香港九龙理财平台，乔会影给我介绍说香港九龙理财平台是一种网络投资交易理财平台，我投资7000元，现金交给乔会影了，没有赚一分钱，听说乔会影跑了，网址封杀了。
49、李关亭的陈述，2014年，赵四华说有闲钱了，可以投资到香港九龙理财平台，我投资1400元，通过赵四华交给乔会影了，后来也没有操心过，一直到年底，乔会影跑了，网址被封杀。
50、曹春玲的陈述，乔会影给我们介绍的是一种网络投资平台，我就投资了1400元，我把现金交给乔会影，到2015年听说乔会影跑了，九龙理财平台被封杀了。
51、郝玉莲的陈述，乔会影给我说有闲钱没有，可以投资到她经营的香港理财投资平台，稳赚不赔，安全，我投资7000元，后来乔会影又找到我，我又投资35000元，一直到2014年年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
52、张彦平的陈述，2013年，乔会影给我说有闲钱了，可以投资到她经营的香港九龙理财平台，我投资两笔是14000元，都是现金交给乔会影的，一直到最后，乔会影跑了，网址被封杀了。
53、鲁雪敏的陈述，2014年10月份左右，乔会影经常打印材料，打印的材料都是关于九龙理财平台的资料，怎么赚钱的，怎么拿奖金的，关于九龙理财的介绍，乔会影给我介绍说，让我也投资香港九龙理财平台，我第一次投资了2800元，乔会影又找到我说多投资多赚钱，我又投资两次，每次都是14000元，给我注册了两个账号。到2015年年初，听说乔会影跑了，她所说的九龙理财平台被封杀了。
54、魏林英的陈述，2014年，单玉梅给我介绍了乔会影，乔会影给我详细的介绍了投资的情况，说百姓理财是一种投资模式，该平台是一种投资平台，我就取出现金交给乔会影手里面，乔会影给我注册会员，到后来听说乔会影跑了，网址也被封杀了。期间我领回过利润，也是乔会影通知我的，领回来五百多元。
55、单玉梅的陈述，2013年，李秀英就带着我到乔会影在古楼的门店内，乔会影就给我介绍，把钱投入到她经营的理财平台，可以赚钱，我投资1400元，没有几个月乔会影就返还几百块钱，给我说多投入多赚钱，还给我说可已发展新的投资会员，给我有提成奖金，我就拿出3500元又投资了，还给我女儿说让我女儿投资3500元，让我侄女投资了2100元，后我们都拿到了赚取的钱，本钱还没有回来完，就听说乔会影的网店被封杀了，乔会影也跑了。我先投资的百姓理财，后来百姓理财出事封杀后，乔会影说是系统更新，就让我们又投资九龙平台。
56、王玉平的陈述，我跟着单玉梅到了乔会影的门店，乔会影给我介绍了平台的分红方式，我就相信了，交给乔会影3500元，乔会影给我介绍时还有宣传页，后来到2014年年底，投资没有多久乔会影就消失了，网址也被封杀了。
57、王粉玲的陈述，2014年5、6月份，我去美容，美容师乔会影，在城郊乡中心校上班，问我有没有闲钱，可以投资到她经营的九龙理财平台，就投资了1400元，第二天，又投资了3500元交给乔会影，一共是4900元。我是现金交给乔会影的，到后来没有几个月，乔会影就消失了，门店也关闭了，网址也被封杀了。
58、张新华的陈述，吴瑞霞介绍的我和我爱人，家里有闲钱的话可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，我就相信她把现金交给乔会影7000元，也没有赚到钱，就听说乔会影跑了。
59、陈俊贤的陈述，2014年，许新芝和乔会影两人到我家，找到我给我说家里面有闲钱了，可以投资到她经营的香港百姓理财平台稳赚不赔，我就把1400元现金交给乔会影了，怎么赚钱我不清楚。
60、杨素勤的陈述，2014年，乔会影给我说家里面有闲钱了，可以投资到她经营的香港九龙理财平台，稳赚不赔，我就投资7000元，现金交给乔会影，到年底没有赚一分钱，听说乔会影跑了，网址封杀了。
61、齐桂兰的陈述，2014年，乔会影给我说有闲钱了，可以投资到她经营的九龙理财平台，稳赚不赔，我购买了7000元的，现金交给乔会影的，乔会影给我操作的，一直到年底听说乔会影跑了。
62、刘风春的陈述，2014年乔会影给我说有闲钱了，可以投资到她经营的百姓理财平台，很多人都有投资，稳赚不赔，我现金交给乔会影了。
63、吴亚辉的陈述，2014年何娜给我说有闲钱了，可以投资到乔会影经营的香港九龙理财平台，稳赚不赔，和何娜到乔会影店里面了，乔会影给我介绍九龙理财平台，我就投资7000元，分两次投资，都是刷卡，在乔会影的门店里面刷的乔会影的posS机，没有赚一分钱，到年底听说乔会影跑了，网址被封杀了。
64、刘静的陈述，2014年罗桂霞领着我到乔会影店内，乔会影给我介绍说家里面有闲钱了，可以投资到她经营的网络百姓理财平台，安全，稳赚不赔，我现金交给乔会影手里面2100元，到年底乔会影跑了，网址被封杀了。
65、刘宁的陈述，2013年左右，罗桂霞给我说家里面有闲钱了，可以投资到桥会影经营的网络投资平台，我投资了3500元钱，我把现金交给乔会影的，到14年年底，听说乔会影跑了，网址被封杀了。
66、许新月的陈述，2014年上半年，许新芝给我说家里面有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，我投资了700元，钱交给许新芝了，听许新芝说乔会影给我注册会员，购买了理财币，直到年底，听说乔会影跑了，网址被封杀了。
67、张玲的陈述，2014年初，何娜给我说家里面有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，我到乔会影店里面，把1400元交给乔会影，我就没有再操心，后听说乔会影跑了，网址被封杀了。
68、郭爱华的陈述，2014年四五月份，乔会影给我说有闲钱了，可以投资她经营的香港九龙理财平台，我把现金10500元交给乔会影手里面，乔会影给我操作的，我没有操心过，直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
69、华凌云的陈述，2014年6月份，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，我把7000元交给乔会影手里面，给我操作的，我没有操心过，后来乔会影又找我又交给她7000元，共计14000元。
70、李军林的陈述，2014年四五月份，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，现金1400元交给乔会影手里面，给我操作的，我没有操心过，直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
71、韩洪星的陈述，2014年四五月份，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，我就把现金700元交给乔会影手里面，我没有操心过，一直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
72、杨盘根的陈述，2014年四五月份，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，说是一种网络虚拟投资交易平台，安全可靠，我把1400元交给乔会影手里面，乔会影给我操作的，我没有操心过，直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
73、姜花全的陈述，2014年3月份，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，我就把现金7000元交给乔会影手里面，乔会影给我操作的，我没有操心过，一直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
74、任清芝的陈述，2014年四、五月份，刘新东带着我到乔会影店面里面，乔会影给我详细介绍香港九龙理财平台，我就把现金1400元交给乔会影手里面，我没有操心过，一直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
75、郭素英的陈述，2014年四五月份，刘新东带我到乔会影的门店，乔会影给我详细介绍了这个虚拟投资交易平台，我就把现金1400元交给乔会影手里面，乔会影给我注册的会员，给我操作的，我没有操心过，一直到年底，乔会影跑了，网址被封杀了。
76、李素华的陈述，2014年年初，何娜给我说家里面有闲钱了，可以投资到乔会影经营的九龙理财平台，我就抱着试试的态度，到乔会影店里面，把现金1400元交给乔会影，乔会影给我注册会员及密码，然后我就没有再操心，一直到最后，听说乔会影跑了，网址被封杀了。
77、单广志的陈述，2013年经张立志介绍，在乔会影那里购买理财产品分四次交给乔会影33600元，第一次交给乔会影700元，第二次交给乔会影14000元，第三次在乔会影化妆品店给她14000元，第四次是我村刘桂霞借给我4900元，乔会影逃跑后，我才知被骗了。
78、吴栓的陈述，经张某介绍，我在2013年6、7月份，购买乔会影理财产品7000元，在2013年9月份购购买乔会影理财产品10500元，乔会影共诈骗我17500元。
79、姚桂花的陈述，在2012年12月31日，乔会影给我介绍他的理财平台，我在乔会影处购买一万元左右，分红400元。
80、曹军红的陈述，在2013年5月份左右，乔会影以投资香港九龙理财平台诈骗我7000元。
81、毛美香的陈述，在2014、2015年，具体时间记不清了，乔会影以投资香港九龙理财平台诈骗我7000元，现金给的乔会影。
82、许新芝的陈述，在2014年2月份，具体时间记不清了，乔会影以投资香港九龙理财平台诈骗我1400元。
83、李富华的陈述，2014年2月份，乔会影投资香港九龙理财平台诈骗我2100元。
84、陈红花的陈述，2013年至2014年期间，乔会影通过百姓理财平台、九龙理财平台共诈骗我14000元。
85、姜丽的陈述，2012年夏天开始，乔会影以投资九龙理财平台、百姓理财平台，第一次交给乔会影是700元，后面陆续投资3500、14000、7000、7000、3500等共计诈骗我46900元。
86、冯俊华的陈述，2014年春季，我通过罗桂霞交付给乔会影1400元钱，我知道的有班莉莉（9100元）、梁瑞敏（4200元）、王红霞（1400元）、张芬菊（700元）、谭华（1400元）等人。
87、王红霞的陈述，2014年夏季，我被乔会影诈骗1400元，钱是通过罗桂霞交付的乔会影。
88、王景艳的陈述，2014年春季，在罗桂霞的家中，我被乔会影诈骗3500元。
89、班莉莉的陈述，2014年4月份，罗桂霞带我在乔会影租的房间内，介绍九龙理财平台，后我分多次给乔会影共计9100元。
90、陈红梅的陈述，2013年，陈红花找到我给我说可以去乔会影的投资平台了解一下，乔会影并给我作了介绍，后乔会影共诈骗我7000元整。
91、陈慧杰的陈述，2014年7、8月份，通过班莉莉介绍，我在乔会影的门店内，交付给乔会影2800元现金。
92、殷国军的陈述，2013年3月份，通过单广志介绍，我在乔会影门店内交付乔会影14000元现金。
93、李发贤的陈述，2013年3月份，我通过单广志介绍，在乔会影门店内被乔会影诈骗24500元。
三、书证：1、户籍证明、前科证明、城郊中心校证明、扶沟教委证明，证实被告人身份情况及无前科。
受案登记表。
香港九龙理财平台宣传资料。
百姓理财宣传材料。
由被害人提交的相关理财会员名单。
企业基本信息，证实被告人经营的日用品店。
证明一份，证实被告人羁押情况。
8、2011年以来的开户信息及交易明细，证实被告人资金来往情况，乔会影多次网银转账给其他人。
9、关于香港九龙理财平台、百姓理财平台网站查询情况说明。
上述证据材料，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
本院认为，被告人乔会影组织、领导以推销网络理财币为名，要求会员交纳一定数额的资金购买一定数量理财币以获取会员资格，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱会员继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成了组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人乔会影犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人乔会影伙同他人共同故意犯罪，系共同故意犯罪。被告人乔会影系初犯，无前科，当庭自愿认罪，可从轻处罚；故对被告人及辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人乔会影骗取的被害人的损失依法予以退还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人乔会影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2019年5月8日止。）
二、被告人乔会影于判决生效后十日内退还被害人张志宏2.62万元、齐焕章2.12万元、康顺华0.14万元、李秀英2.4万元、彭红敏1.4万元、武瑞霞9.1万元、马新兰5.95万元、张长山0.35万元、韩风恩0.49万元、刘舒婷2.8万元、齐素霞1.05万元、张翠莲2.2545万元、谢琪0.92万元、何娜3.84万元、张芬菊0.055万元、张文瑛0.38万元、谭华0.14万元、梁瑞敏0.313万元、郭新喜0.259万元、周志丽0.4万元、万梦丽1.4万元、孙秀英1.74万元、刘遗修1.1万元、王碧华0.7万元、宋玉榜0.35万元、梁桂华0.07万元、邹凤丽0.21万元、刘新东3.64万元、白秀菊0.84万元、顾喜芝0.35万元、罗桂霞2.42万元、王玉枝0.98万元、朱香0.07万元、康顺丽0.7万元、闻亚丽0.7万元、曹来陆2.1万元、邹翠红0.51万元、高红彩2.1万元、梁薇0.98万元、任明丽0.07万元、刘莲英0.14万元、张亚娜1.万元、芦芬0.5万元、郭翠英0.7万元、吴慧苹0.77万元、姜秀菊2.52万元、许俊玲0.14万元、赵孟丽0.7万元、曹春玲0.14万元、李关亭0.14万元、郝玉莲4.2万元、张彦平1.4万元、鲁雪敏3.08万元、魏林英0.28万元、单玉梅0.58万元、王玉平0.35万元、王粉玲0.49万元、张新华0.7万元、陈俊贤0.14万元、杨素勤0.7万元、齐桂兰0.7万元、刘风春0.35万元、吴亚辉0.7万元、刘静0.21万元、刘宁0.25万元、许新月0.07万元、张玲0.14万元、郭爱华1.05万元、华凌云1.4万元、李军林0.14万元、韩洪星0.07万元、杨盘根0.14万元、姜花全0.7万元、任清芝0.14万元、郭素英0.14万元、李素华0.14万元、单广志3.36万元、吴栓1.75万元、姚桂花0.96万元、曹军红0.7万元、毛美香0.7万元、许新芝0.14万元、李富华0.21万元、陈红花1.4万元、姜丽4.69万元、冯俊华0.14万元、王红霞0.14万元、王景艳0.35万元、班莉莉0.91万元、陈红梅0.7万元、陈慧杰0.28万元、殷国军1.4万元、李发贤2.45万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 林文俊
审判员 王翔宇
陪审员 王文娟
二〇一八年一月二十九日
书记员 任玲玲