湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0891刑初35号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人骆某，男，身份证号码：1719，汉族，中专文化，出生于湛江市遂溪县，家住湛江市霞山区，系湛江市霞山区宝商行员工。因本案于2015年11月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉（2016）19号起诉书指控被告人骆某犯开设赌场罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派代理检察员张奇出庭支持公诉，被告人骆某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年年初，何瑞娟、陈银凤（已被判刑）在湛江经济技术开发区龙潮村新区1号何瑞娟家的一栋两层半楼的一楼内，将其每期贩卖私彩的数据经过汇总后通过传真机传至庄家被告人骆某和蔡某（另案处理），并对所传真的私彩总额不定期通过何某及其女儿梁某乙名下的银行账户以转账的方式和某伟斌进行私彩的资金交接。骆某在与上家“阿某”及下家何某、陈某凤等人核对私彩数据后，从赌资中收取0.5%作为提成。2015年11月19日，湛江市公安局经济技术开发区分局公安民警在湛江市霞山区人民东二路16号附近将骆某查获，并扣缴3本银行存折和14张银行卡。经统计，何某及其女儿梁某乙通过其银行账户转账给骆某名下账户的私彩资金数额为786391元人民币。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、现场勘查笔录、物证、书证、等证据，认为被告人骆某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人骆某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：2012年年初，何瑞娟、陈银凤（已被本院判刑）在湛江经济技术开发区龙潮村新区1号何瑞娟家的一栋两层半楼的一楼内，将其每期贩卖私彩的数据经过汇总后通过传真机传至庄家被告人骆某和蔡某（另案处理），并对所传真的私彩总额不定期通过何某及其女儿梁某乙名下的银行账户以转账的方式和某伟斌进行私彩的资金交接。骆某在与上家“阿某”及下家何某、陈某凤等人核对私彩数据后，从赌资中收取0.5%作为提成。2015年11月19日，湛江市公安局经济技术开发区分局公安民警在湛江市霞山区人民东二路16号附近将骆某查获，并扣缴3本银行存折和14张银行卡。经统计，何某及其女儿梁某乙通过其银行账户转账给骆某名下账户的私彩资金数额为786391元人民币。
另查明，被告人骆某由其家属于2016年3月16日向本院退出非法所得3500元。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证、书证
1、扣押清单，证明侦查机关扣押到被告人骆某户名为骆某的银行存折一张及银行卡13张、信用卡1张、扣押到户名为梁某乙的银行存折二张。
2、到案经过，证明骆某于2015年11月19日18时在霞山区路被抓获，被动归案，同时从其住处扣缴3本银行存折和14张银行卡。
3、户籍证明，证明骆某，男，1973年12月30日出生。
4、银行流水账，证明骆某名下的农业银行、农某社账户自2011年至2015年的流水账等情况。
5、广东省非税收入（电子）票据，证明被告人骆某的家属于2016年3月16日向本院退出非法所得3500元。
（二）被告人及同案人的供述及辩解
1、被告人骆某的供述：我是“凤某”的上家，我提供本人的账户与“凤某”进行私彩赌资交收，之后将资金转给庄家“阿某”，庄家通过每期私彩投注金额返回1%或者0.5%的提成给我，但我并不接受私彩数据传真，主要是由“阿某”与“凤某”核对私彩数据。
2、同案人何某的供述：我利用女儿梁某乙名下的账户（农某社：8037、8076）、（农业银行账户6275）及我本人的账户进行私彩赌资交收。我和陈某凤交替打电话给骆某进行核对数据，而且每次都是同一个人，而使用的传真机有两个号码，都是以2字开头。
3、同案人陈某凤的供述：2012年中旬至2014年8月份，骆某打电话叫我将贩卖私彩情况传真给其，骆某将传真号码和手机号码给其，之后其将传真号码和手机号码（1384713）告诉何某，每期贩卖私彩由何某将贩卖私彩的情况传真给骆某，由何某与骆某核对数据，偶尔我也与骆某核对数据。同时，陈某凤否认与何某除私彩外，有其他任何生意往来或资金往来。
（四）辨认、搜查、清点笔录
1、辨认笔录，证明骆某辨认出提供“梁某乙”银行账号给其进行私彩资金交易的“凤某”陈某凤；并且辨认出“娟姐”何某。
2、搜查笔录，证明从骆某处扣缴13张银行卡、1张信用卡和3本存折。
3、清点记录说明，证明：1）梁某乙（农业银行账户：6275）与骆某名下（6228480628301499073）私彩资金35笔，总金额共计206808元；2）何某（农某社账户：8037）与骆某名下（8091）2012年8月1日交易金额26060元；3）梁某乙（农某社账户8076）与骆某（农某社账户8091）私彩资金有2笔，共计11130元。4）梁某乙名下农村信用社银行账户（8076）与骆某（80010000897430608）私彩资金21笔，共计240580元。5）梁某乙（农某社账户8076）与骆某80010000964249447）私彩资金26笔，共计301813元，总金额为786391元。以上清点笔录有何某的签名。
本院认为，被告人骆某无视国家法律，以营利为目的，参与开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款之规定，已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人骆某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人骆某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人骆某参与贩卖私彩票开设赌场，涉案数额786391元，已达情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人骆某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。且被告人骆某在庭审后已由其家属代为退出非法所得，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。根据本案的案情、性质、犯罪情节及被告人认罪、悔罪表现，对被告人骆某适用缓刑不致再危害社会，且对居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。退出的赃款3500元，属于非法所得，应予以没收。
为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人骆某的犯罪事实，犯罪的性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人骆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，由本院上缴国库）。
二、退出的非法所得款3500元，予以没收，上缴国库（由本院直接上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 钟 胜
审判员 梁 毅
审判员 范丽萍
二〇一六年三月××日
书记员 符家奉
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。