辽阳市文圣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽阳文圣刑初字第95号
公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。
被告人赵军，男，1957年1月20日出生。1991年因犯盗窃罪被鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌诈骗罪于2013年12月29日被文圣区公安分局刑事拘留，2014年1月23日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辩护人刘飘，辽宁泽人律师事务所律师。
被告人林某，男，1956年11月29日出生。因涉嫌诈骗罪于2014年2月28日被文圣区公安分局刑事拘留，同年3月12日被取保候审于居住地。
辩护人宿宝林，辽宁华君律师事务所律师。
辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2014）87号起诉书指控被告人赵军、林某犯诈骗罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员杜鸿雁、邢诗文出庭支持公诉。被告人赵军及其辩护人刘飘、被告人林某及其辩护人宿宝林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被害人孙某的弟弟孙某甲因涉嫌犯罪被羁押于看守所，为了将孙某甲释放，孙某通过李某找到陈某（另案处理），陈某又找到被告人赵军，赵军同意办理此事并要求在北京与其见面。2011年3月28日，孙某等人与赵军在北京见面，赵军谎称其认识公安部长和“乔秘书”，可以办理此事。2011年4月初，赵军找到被告人林某让其帮忙办理孙某甲的事情，林某把自称武某的人介绍给赵军。2011年4月12日，陈某告诉孙某从北京来人办理孙某甲的事，孙某等人在沈阳见到了赵军和武某、冯某等人后，赵军等人承诺会办理此事。在此期间，被告人赵军以办事费用为名先后向被害人索要人民币333000元。
2011年4月17日，赵军、陈某又以办事为名向孙某要300000元，4月18日，孙某按照赵军的要求，将300000元汇入林某的建设银行卡，赵军让林某将其中100000元汇给冯某。此后赵军告诉林某，孙某甲的事办不成了，并让林某给张某汇100000元，给其汇100000元，林某遂将剩余200000元中的100000元汇给赵军，50000元汇给张某。
2011年4月20日，赵军告知孙某等人去看守所接孙某甲，孙某等人到达看守所得知孙某甲并没有释放后，多次要求赵军、陈某返还办事的钱，二人不予返还。综上，赵军从被害人处骗得633000元，林某参与200000元诈骗。
公诉机关认为，被告人赵军、林某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。
被告人赵军辩称：孙某甲从看守所释放事宜，是陈某求其帮忙办理的，其没说过认识公安部长及乔秘书。其只收到陈某汇款200000元，孙某的300000元是汇给林某的。
辩护人的辩护意见是：被告人赵军没有诈骗的故意和行为。本案是因为陈某等人到北京找到赵军，恳求其帮忙，赵军才答应帮忙，孙某给陈某汇的300000元，是陈某扣下100000元后将余款主动汇给赵军的，赵军主观上没有诈骗的故意。赵军在本案中只是帮忙找了被告人林某，是林某安排武某等人到沈阳为孙某办事，孙某才给林某汇款300000元，该款的去向也是由林某支配的，赵军并未占有该款。
被告人林某对起诉书指控的事实无异议，但辩称其不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：被告人林某主观上没有非法占有他人财产的目的，也没有虚构事实和隐瞒真相的行为，连被害人是谁都不知道，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。被告人赵军在骗取被害人信任时，没有告知林某，也没有与林某协商，因此本案中二名被告人不构成共同犯罪。被告人林某在客观上没有实施帮助行为，如果没有林某，被害人的钱也能照样被本案的另一被告人据为己有，林某也没有帮助他人犯罪的故意，因此林某不构成诈骗罪。
经审理查明：被害人孙某的弟弟孙某甲因涉嫌犯罪被羁押于营口市看守所。2011年3月，为了将孙某甲释放，孙某通过李某找到陈某（另案处理），陈某又找到被告人赵军，赵军同意办理此事并要求在北京和孙某见面。2011年3月27日陈某向孙某要50000元作为办事费用，孙某给陈某银行卡汇款50000元，次日，孙某等人在北京见到赵军，赵军谎称其认识公安部长和“乔秘书”，可以办理此事，并向孙某索要3000元办事费用，又要了孙某给陈某50000元中的20000元。3月31日，赵军以找人办事为名通过陈某向孙某要300000元，次日孙某将300000元汇入陈某银行卡，之后陈某将其中200000元汇给赵军。
2011年4月初，赵军找到被告人林某让其帮忙办理释放孙某甲的事情，林某把自称武某的人介绍给赵军。2011年4月12日，孙某等人在沈阳与赵军和武某、冯某等人见面，赵军等人承诺会办理此事，后赵军向孙某索要10000元办事费用。
2011年4月17日，赵军、陈某又以办事为名向孙某要300000元，次日孙某按照赵军的要求，将300000元汇入林某的银行卡，赵军让林某将其中100000元汇给冯某。此后赵军告诉林某，孙某甲的事办不成了，并让林某给其和张某各汇100000元，林某将剩余200000元中的100000元汇给赵军，50000元汇给张某，并称另给付张某现金50000元。
2011年4月20日，赵军告知孙某等人去看守所接孙某甲，途中孙某得知孙某甲并没有被释放，后多次要求赵军、陈某返还钱款，二人不予返还。
综上，赵军从被害人处共骗得人民币633000元。
被告人赵军于2013年12月26日在深圳被公安机关抓获，被告人林某于2014年2月27日在北京被公安机关抓获。
案发后，被害人孙某收到林某替赵军还款600000元，并对被告人赵军表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被害人孙某的陈述。证明其弟弟孙某甲因无证采矿被关押在看守所，为了将孙某甲释放，其通过李某找到陈某，陈某承诺办理并向其索要50000元办事费用。2011年3月28日，其与陈某在北京见面，陈某将赵军介绍给其，赵军听完其弟弟孙某甲的事后表示这点事不算什么，公安部长还有“乔秘书”都是自己的战友，让其回去等信，并向其索要3000元办事费用。2011年3月31日，陈某以赵军办事需要费用为名向其要300000元，其将该款汇入陈某银行卡。2011年4月12日，其与赵军和北京来的武某等人在沈阳见面，赵军又向其索要10000元办事费用。此后，赵军将北京来的一男子介绍给其说，他是公安部的，该男子表示“会以最快速度让孙某甲释放”。2011年4月17日，赵军、陈某又以办事为名向其索要300000元，第二天，按赵军指定的账户名和卡号，其将该款汇入林某的银行卡。之后，赵军让其去看守所接孙某甲，其在去看守所途中得知，孙某甲没有被释放，才明白被骗了。
证人陈某的证言。证明2011年3月，其在深圳接到李某的电话，说孙某的弟弟孙某甲因盗采矿石被关押在看守所，问其能否帮忙，其便将此事告诉赵军，赵军称可以找“乔秘书”办，2011年3月27日，其向孙某要50000元费用，第二天其与赵军在北京同孙某等人见面，孙某将孙某甲的相关材料给了赵军，其将孙某给的50000元中的20000元给了赵军。其回辽阳后，赵军打电话称办事需要300000元，其找到孙某告知此事，孙某便将300000元汇到其银行卡，赵军让其留下100000元给其父亲治病，其余200000元汇入赵军银行卡。2011年4月17日，孙某、李某、吴某到营口市找其与赵军，孙某与赵军怎么谈的记不清了。
证人李某的证言。证明孙某通过其介绍认识陈某，陈某承诺能办理孙某弟弟孙某甲从看守所释放的事，并向孙某要办事费50000元，孙某将该款汇入陈某的银行卡，后其与孙某到北京与陈某、赵军见面，赵军听完孙某甲的事后说：“你弟弟这点事不算什么，公安部长和乔秘书是我战友，马上就能出来”。后向孙某要3000元办事费用。回到辽阳后，陈某告诉孙某，赵军办事需要300000元，后其陪孙某去银行将该款汇入陈某银行卡。2011年4月20日，其与孙某、吴某一起去沈阳找赵军，听孙某说事已经办好了，赵军让她去看守所接孙某甲，在去看守所途中，孙某得知孙某甲没有被释放。此后孙某多次找陈某、赵军要钱，他们二人一直未还。
证人吴某的证言。证明2011年3月末，其到辽阳市急救中心医院看陈某，经陈某介绍认识孙某，当时他们正谈论办孙某甲的事，其听陈某说赵军给孙某甲办事，急需300000元，后来孙某、李某等人去银行汇的钱，2011年4月11日晚，其与孙某、李某等人一起去沈阳接北京来的人，赵军通过其向孙某索要10000元，次日晚，赵军将一个人介绍给其与孙某，说这人是公安部的，该人说：“孙某甲的事不算什么，我们会以最快的速度让他回家。”2011年4月17日，其与孙某等人在营口市找到陈某、赵军，赵军对孙某说：“办事还得拿300000元”。第二天，孙某按赵军给的卡号及账户名将该款汇入林某的银行卡。赵军告诉其与孙某马上去看守所接人，在去看守所的途中，孙某得知孙某甲并未释放。
被告人赵军的供述，证明因为孙某的弟弟孙某甲被关押在营口看守所，陈某让其帮忙找人把孙某甲办出来，2011年3月27日，其在北京与孙某、陈某等人见面，陈某向孙某等人介绍其认识“乔秘书”和公安部的领导，能办孙某甲的事。3月29日，陈某给其打电话说，孙某给陈某汇300000元，陈某留下100000元给父亲看病，其余200000元作为费用汇入其银行卡。2011年4月12日其与陈某、孙某等人到沈阳接北京来的武某等三人。2011年4月17日，孙某、吴某等人去营口鲅鱼圈找到其和陈某，其告诉孙某等人：“孙某甲马上就放出来了，明天北京那边办事需要300000元”。因为北京来的人是林某找的，其便让把钱汇入了林某的银行卡。2011年4月20日，因为孙某甲没有被释放，孙某要其返钱，因数额有分歧，所以没有返钱。
辨认笔录。（1）孙某对赵军的辨认，证明被告人赵军即是诈骗其钱财的人。（2）赵军对林某的辨认，证明林某是其求办事的人。
银行交易详单和转账详单。证明2011年4月18日林某银行卡收到汇款300000元，当日转给冯某100000元，19日和20日分两次转给赵军共计100000元，27日转给张某50000元。
取款凭单。证明2011年4月1日陈某将200000元汇入赵军银行卡。
谅解书、收条。证明被害人孙某收到林某替赵军还款600000元，孙某对赵军表示谅解。
公安机关情况说明。证明武某、冯某等人未找到。
鞍山市中级人民法院刑事裁定书（1991）刑上字第87号。证明1991年被告人赵军因犯盗窃罪被鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑二年六个月。
案件来源及抓捕经过。证明本案的来源系被害人到公安机关报案。被告人赵军、林某分别于2013年12月26日、2014年2月27日被公安机关抓获归案。
户籍证明。证明二被告人的自然情况。
本院认为，被告人赵军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人赵军的犯罪事实及罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人林某犯诈骗罪一节，经查，被告人林某在赵军实施诈骗过程中，事前未与其共谋，主观上没有诈骗故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，故被告人林某的行为不符合诈骗罪的构成要件。对公诉机关指控被告人林某犯诈骗罪的公诉意见不予支持。被告人林某在得知赵军已无法办成释放孙某甲一事后，仍将赵军犯罪所得200000元予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以该罪予以惩处。
关于被告人赵军及辩护人提出的被告人赵军没有诈骗的故意和行为的意见，经查，有被害人孙某的陈述，证人李某、吴某、陈某的证言，辨认笔录以及银行交易转账详单等，均证明被告人赵军虚构其认识公安部长、“乔秘书”等人的事实，以办事需要费用为名，骗取被害人钱财，主观上具有非法占有他人财物目的，客观上实施了诈骗的行为，事后被害人要求返款的情况下，拒不还款。其行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见，不予采纳。鉴于被告人林某当庭能如实供述自己的罪行，主动缴纳罚金，对其可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年十二月二十六日起至二0二三年十二月二十五日止。）
被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 叶宏岩
审 判 员 侯黎明
人民陪审员 张春辉
二〇一四年十一月十八日
书 记 员 王 森
附件：
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条（第一款）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。