杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭下刑初字第00617号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人孙里赛，搜搜德州扑克俱乐部老板。因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月5日被取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
被告人江某，搜搜德州扑克俱乐部荷官。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月5日被取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市看守所。
被告人吴某，搜搜德州扑克俱乐部荷官。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月5日被取保候审，同年12月11日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
被告人曾某，搜搜德州扑克俱乐部荷官。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月5日被取保候审。
被告人陈某甲，搜搜德州扑克俱乐部荷官。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月5日被取保候审。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2015）584号起诉书指控被告人孙里赛、江某、吴某、曾某、陈某甲犯开设赌场罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年10月16日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员章思思出庭支持公诉，被告人孙里赛、江某、吴某、曾某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2014年5月27日，被告人孙里赛从他人处接手位于杭州市下城区文晖路xx号某大厦东楼xxx室的搜搜德州扑克俱乐部，并先后招募被告人江某、吴某、曾某、陈某甲等人充当荷官，组织陶某、胡某等会员以“德州扑克”的形式进行赌博，通过从中抽头及向会员收取会员费的方式进行牟利。至2014年12月16日案发，共获利人民币29万余元。期间，被告人江某、吴某分别从赌场抽头中分成获利1万余元；被告人曾某从赌场抽头中分成获利7000余元；被告人陈某甲从赌场抽头中分成获利6000余元。
2014年12月16日，被告人江某、吴某、曾某、陈某甲在搜搜德州扑克俱乐部被抓获；次日，被告人孙里赛经公安机关通知后到文晖派出所投案。
公诉机关认为被告人孙里赛、江某、吴某、曾某、陈某甲以营利为目的开设赌场，其中被告人孙里赛开设赌场情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，应当以开设赌场罪共同追究刑事责任。被告人孙里赛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人江某、吴某、曾某、陈某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人孙里赛、江某、吴某、曾某、陈某甲对上述指控均表示无异议，但被告人吴某辩称担任荷官时不清楚德州扑克是赌博。
经审理查明，2014年5月27日，被告人孙里赛从他人处接手位于杭州市下城区文晖路xx号某大厦东楼xxx室的搜搜德州扑克俱乐部，并先后招募被告人江某、吴某、曾某、陈某甲等人充当荷官，组织陶某、胡某等会员以“德州扑克”的形式进行赌博，通过从中抽头及向会员收取会员费的方式进行牟利。至2014年12月16日案发，共获利人民币29万元左右。期间，被告人江某从赌场抽头中分成获利逾1.2万元，被告人吴某从赌场抽头中分成获利1.2万余元，被告人曾某从赌场抽头中分成获利7000余元，被告人陈某甲从赌场抽头中分成获利6000余元。
2014年12月16日，被告人江某、吴某、曾某、陈某甲在搜搜德州扑克俱乐部被抓获；同月18日，被告人孙里赛经公安机关通知后到文晖派出所投案。
另查明，公安机关从被告人孙里赛处扣押iphone5S手机1只，工商银行储蓄卡1张，其中iphone5S手机1只系犯罪工具，工商银行卡（尾号3748）内余额16957.06元已冻结，系违法所得；从被告人江某处扣押人民币500元、扑克牌1副、三星牌手机1只、iphone5S手机1只，其中扑克牌1副、iphone5S手机1只系犯罪工具；从被告人吴某处扣押人民币1035元、红色小米牌手机1只、黑色小米牌手机1只，其中黑色小米牌手机1只系犯罪工具；从被告人曾某处扣押人民币800元、金立牌手机1只，其中金立牌手机1只系犯罪工具；从被告人陈某甲处扣押人民币1400元、iphone4S手机1只、oppo手机1只、电脑4台、账本1本、扑克牌1副、路由器1个、人民币7200元，其中iphone4S手机1只、电脑4台、账本1本、扑克牌1副、路由器1个系犯罪工具，7200元系荷官用于购买积分的赌资。
审理期间，被告人孙里赛、江某、吴某、曾某、陈某甲分别主动退缴违法所得人民币6000元、10000元、10000元、7000元、6000元，共计人民币3.9万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人孙里赛的供述与辩解及辨认笔录，其供述2014年5月27日，其从徐某处接手了位于下城区文晖路xx号某大厦东楼xxx室的搜搜德州扑克俱乐部，先后招募江某、吴某、曾某、陈某甲等人担任荷官，另有兼职荷官。该俱乐部组织会员以“德州扑克”的形式进行赌博，通过向会员收取每月120元的会员费及“德州扑克”初级赛、中级赛、高级赛每场分别收取135元、180元、270元场次费的方式进行牟利，俱乐部每周大概都有40多场初级赛，3场左右中级赛，高级赛基本没有。其确认了公安机关查获电脑中“每周场次记录”Excel表格中Sheet3上详细记录的2014年5月27日至11月29日其经营的该俱乐部每天所组织的初级赛、中级赛、高级赛的场次数，另其经营期间一共收取了2万余元会员费。荷官每场初级赛、中级赛、高级赛可分别获利80元、90元、95元，江某2014年5月27日开始在俱乐部里做荷官，平时在俱乐部的时间比较久，共组织约261场初级赛；吴某也是5、6月份开始在俱乐部做荷官，期间回家2个月，共组织约160场初级赛；曾某是2014年9月下旬到搜搜俱乐部，共组织约66场初级赛；陈某甲来的最晚，也是9月下旬到俱乐部，一开始是实习生没有机会发牌，大概10月份开始发牌，共组织约40场初级赛。其登记了荷官组织的中级赛和高级赛场次用于每月发奖金，2014年6月到11月，江某共组织了121场中级赛、7场高级赛，吴某共组织44场中级赛、3场高级赛，曾某共组织38场中级赛、2场高级赛，陈某甲共组织了15场中级赛、没有组织过高级赛，12月其没有记录。
2.被告人江某的供述与辩解，其供述搜搜德州扑克俱乐部是组织会员形式进行德州扑克比赛赌博，通过向会员收取每月120元的会员费及“德州扑克”初级赛、中级赛、高级赛每场分别收取135元、180元、270元场次费的方式进行牟利。“荷官：小江”这个账号大多是其自己使用，孙里赛要求荷官先交钱给自己的工作账号内充值积分，客人通过现金或支付宝转账付钱给荷官，荷官将自己账号内的积分充给客人。荷官每天发牌、登记比赛名次的局数在电脑上都有记录，孙里赛的系统账号可以查看每个荷官当天所开设比赛的类型、场次、参与人员的信息，统计后将荷官前一天的收入以积分形式打入账户。“每周场次记录”excel表中的sheet3表格记录的5月13日至11月29日俱乐部所组织的德州扑克比赛的具体场次，和平时俱乐部里所组织的场次数差不多。其平均每周组织10场左右比赛，每组织一场初级赛、中级赛、高级赛分别获利80元、90元、95元，其曾供述共获利3万元左右，后供述获利1万余元。
3.被告人吴某的供述与辩解，其供述搜搜德州扑克俱乐部是组织会员形式进行德州扑克比赛，通过向会员收取每月120元的会员费及“德州扑克”初级赛、中级赛、高级赛每场分别收取135元、180元、270元场次费的方式进行牟利。其账号是“荷官：小吴”，孙里赛要求荷官先交钱给自己的工作账号内充值积分，客人通过现金或支付宝转账付钱给荷官，荷官将自己账号内的积分充给客人。孙里赛用其系统账号可以查看每个荷官每天所开比赛的类型、场次和参与的会员，统计好后会将当天荷官的收入以积分的形式打到荷官账号上。其于2014年6月份到搜搜德州俱乐部上班做荷官，7、8月份回家，9月份重新回到俱乐部上班一直到被抓。其每周发牌大概10场，每组织一场初级赛、中级赛、高级赛分别获利80元、90元、95元，共获利1.2万余元，江某在赌场发牌的场次比其多，其来的时候她已经在了，其还有两个多月时间在家里。其辩解担任荷官时不清楚组织的德州扑克系赌博。
4.被告人曾某的供述与辩解，其供述搜搜德州扑克俱乐部是组织会员形式进行德州扑克比赛赌博，通过向会员收取每月120元的会员费及“德州扑克”初级赛、中级赛、高级赛每场分别收取135元、180元、270元场次费的方式进行牟利。其账号是“荷官：小王”，孙里赛要求荷官先交钱给自己的工作账号内充值积分，客人通过现金或支付宝转账付钱给荷官，荷官将自己账号内的积分充给客人。孙里赛用其系统账号可以查看每个荷官每天所开比赛的类型、场次和参与的会员，统计好后会将当天荷官的收入以积分的形式打到荷官账号上。其于2014年9月开始到该俱乐部上班，其平均每星期发6、7场初级赛，1-2场中级赛，每组织一场初级赛、中级赛、高级赛分别获利80元、90元、95元，共获利7000余元，江某、吴某比其来的早，获利肯定比其多，陈某甲比其来得晚，获利应该比其少。
5.被告人陈某甲的供述与辩解，其供述搜搜德州扑克俱乐部是组织会员形式进行德州扑克比赛赌博，通过向会员收取每月120元的会员费及“德州扑克”初级赛、中级赛、高级赛每场分别收取135元、180元、270元场次费的方式进行牟利。其账号是“荷官：小孙”，是孙里赛在2014年10月给其的，孙里赛要求荷官先交钱给自己的工作账号内充值积分，客人通过现金或支付宝转账付钱给荷官，荷官将自己账号内的积分充给客人。孙里赛用其系统账号可以查看每个荷官每天所开比赛的类型、场次和参与的会员，统计好后会将当天荷官的收入以积分的形式打到荷官账号上。其于2014年9月开始到该俱乐部上班，第一个月实习，到了11月时其每周大概有5天在俱乐部，每天大概组织2场比赛，其每组织一场初级赛、中级赛分别获利80元、90元，没有组织过高级赛，2014年11月18日开始孙里赛让其帮他管理电脑、管账充值，答应每月给其1500元，尚未给其。其共获利6000余元，其他人的获利应该都比其多。
6.证人徐某的证言，证实2013年6月，其在文晖路xx号某大厦东楼xxx室开了一家搜搜俱乐部，主要经营桌游，孙里赛是店里顾客。2013年12月的时候，因为店里缺少工作人员，孙里赛能拉来顾客，其让孙里赛来管店。2014年5月份，其将店转给了孙里赛。
7.证人陶某、胡某、许某、王某甲、孙某、方某、夏某、陈某乙、朱某甲、王某乙、朱某乙、施某、杨某的证言、辨认笔录，均系搜搜德州扑克俱乐部会员，共同证实俱乐部盈利的方式，一是会员每月须向个人账户充值120元作为会员费，二是每场初级赛收取135元服务费，中级赛收取180元服务费，高级赛收取270元服务费，江某、曾某、陈某甲、吴某是俱乐部的工作人员。关于德州扑克的规则、俱乐部规定的奖励制度等与各被告人供述一致。
8.行政处罚决定书，证实现场抓获的参赌人员均已被行政处罚。
9.电子物证记录光盘，内容提取自查获电脑，其中“每周场次记录”的excel表格sheet3中记录了包括5月27日至11月29日的每周场次记录，sheet5记录了6月至11月每日荷官组织初级、中级、高级赛的场次，该表格已交由被告人孙里赛辨认，均与原始记录一致。该俱乐部于2014年5月27日至2014年11月29日间共组织1246场初级赛、456场中级赛、32场高级赛。
另有证人陈某丙的证言，现场笔录、检查笔录、扣押清单、证据保全清单、照片、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、支付宝交易记录数据光盘、银行交易明细、协助冻结财产通知书、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，能互为印证部分，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人孙里赛招募被告人江某、曾某、吴某、陈某甲以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人孙里赛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人江某、吴某、曾某、陈某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人孙里赛接公安机关通知后主动到公安机关投案，虽不构成自首，可酌情从轻处罚；被告人孙里赛、曾某、陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，被告人江某能自愿认罪，被告人吴某能供述部分犯罪事实，可分别依法和酌情从轻处罚；审理期间五被告人主动退缴全部或部分违法所得，另有被告人孙里赛的部分违法所得已冻结，均可酌情从轻处罚。综上，结合本案的事实、情节、社会危害程度、各被告人在共同犯罪中所起的作用及悔罪表现，对被告人江某、吴某、曾某、陈某甲予以减轻处罚，其中对被告人曾某、陈某甲适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙里赛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2019年2月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人江某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2018年5月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2018年4月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、扣押于公安机关的犯罪工具iphone5S手机2只、扑克牌2副、黑色小米牌手机1只、金立牌手机1只、iphone4S手机1只、电脑4台、账本1本、路由器1个、赌资7200元、各被告人退缴的违法所得共计人民币3.9万元及被告人孙里赛工商银行卡（尾号3748）内冻结的违法所得16957.06元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人孙里赛、江某、吴某未退缴的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 敏
代理审判员 马海冰
人民陪审员 庞艳婷
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 潘政益