黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第6号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人蒋XX，男，汉族，初中一年文化，农民。2014年8月27日被哈尔滨市公安局道里公安分局工作人员抓获。2014年9月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年9月25日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行逮捕。现羁押于大庆市第五看守所。
辩护人鲁XX，黑龙江天地人和律师事务所律师。
被告人蒋XX掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由大庆市大同区人民检察院于2014年12月12日以庆同检诉刑诉（2014）222号起诉书向本院提起公诉。本院于2014年12月12日立案。
本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员何海艳、周群出庭支持公诉。被告人蒋XX及其辩护人鲁XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市大同区人民检察院指控，2012年11月份至2013年3月29日期间，被告人蒋XX参与郭XX（另案处理）、贾XX（已判刑）等人在齐齐哈尔市的一化油点非法收购、销赃原油活动。自2013年1月12日至2013年3月29日，被告人蒋XX参与非法收购原油共计1353.21吨，价值人民币6668653.36元。
公诉机关认为，被告人蒋XX的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，蒋XX在掩饰、隐瞒共同犯罪中系从犯。
被告人蒋XX对起诉书指控的事实及罪名均有异议，并辩解称，其提供给郭XX使用的银行卡，不知道郭XX向卡内打的是油款；其主要是负责给郭XX开车，其溜道的时间是2010年。
辩护人辩称，公诉机关起诉指控蒋XX参与非法收购原油1353.21吨的证据不足；指控蒋XX参与溜道次数及对应的车次，证据不足；蒋XX将自己的银行卡供给郭XX使用，并偶尔受郭指派为郭取少量现金的行为，不构成犯罪，不应就此被指控。
经审理查明，2012年11月份至2013年3月29日期间，被告人蒋XX参与郭XX（另案处理）、贾XX（已判刑）等人在齐齐哈尔市铁峰区胡屯村沙场内化油点非法收购、销赃原油活动。刘XX（已判决）受郭XX、贾XX雇佣，在齐齐哈尔市铁峰区胡屯村沙场内，向崔XX租赁场地，设立化油处，非法收购原油。刘XX等人负责在化油点收购原油；王XX（已判决）等人负责给贾XX驾车溜道；蒋XX、李XX（已判决）、张XX（已判决）、冯XX、冯XX（以上二人均另案处理）负责在哈大高速公路至哈尔滨外环路、哈尔滨外环路至拉林河段为拉原油车辆溜道、押车。同时蒋XX负责为郭XX开车、提取卖原油的油款。郭XX、贾XX等人将非法收购的部分原油，销赃给赵XX（已判决）在内蒙古自治区通辽市科左后旗工业园区开办的晟旗化工再生资源有限公司。赵XX使用刘欣的农行卡将购油款打入李XX的农行卡中，之后再将李XX卡中的购油款汇入刘XX女友谷XX、蒋XX等人的银行卡中。
综上，2013年1月12日至2013年3月29日，被告人蒋XX伙同郭XX、贾XX、刘XX等人非法收购原油共计1353.21吨，价值人民币6668653.36元。
上述事实由被告人蒋XX当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：
1、被告人蒋XX2014年8月27日、2014年9月2日、2014年9月3日、2014年9月11日、2014年9月18日、2014年9月25日、2014年11月18日、2014年12月8日供述，证实2012年年末蒋XX伙同郭XX、贾XX、刘XX、张XX等人，在郭XX在齐齐哈尔建的收油点非法收购原油，蒋XX负责给郭XX开车及为拉运原油的车辆溜道。蒋XX为郭XX办一张银行卡，用于存取油款。
2、辨认笔录、照片，证实蒋XX对收购原油的郭XX、郭XX、冯XX、贾XX、李XX、王XX、张XX的辨认情况。
3、蒋XX非法收购原油销赃至晟旗公司的帐目明细、韩XX、孙XX记录收购齐齐哈尔原油帐目、蒋XX非法收购原油价值说明，证实蒋XX非法收购原油的数量及价值。
4、黑龙江省大庆市大同区（2014）同刑初字第29号、82号刑事判决书，证实蒋XX伙同刘XX、贾XX、张XX等人，自2013年1月12日至2013年3月29日，非法收购原油共计1353.21吨，价值人民币6668653.36元。。
5、李XX接收油款并转入蒋XX帐户统计、蒋XX存款的查询情况、焦XX银行卡取款凭条，证实蒋XX存款情况及交易情况。
6、案件来源、抓获经过、看守所羁押证明，证实案件来源及2014年8月27日20时许被告人蒋XX被公安人员抓获。
7、情况说明、户籍证明、常住人口登记表、现实表现，证实被告人蒋XX主体身份，无违法违纪的情况。
8、证人赵XX2013年7月15日、2013年8月7日、2013年8月27日、孙XX2013年4月11日、2013年7月26日、付华2013年5月25日、刘XX2013年7月5日、李XX2013年9月4日、2014年1月7日、王XX2013年9月4日、2014年1月13日、张XX2013年12月27日、2014年1月13日、2014年1月24日、崔XX2013年6月14日、崔XX2013年8月16日、谷XX2013年7月5日、许XX2013年4月18日、杜XX2013年4月17日、2013年9月4日、刘XX2013年9月4日证言，证实起诉书指控的事实。
9、辨认笔录、照片，证实赵XX对贾XX、郭XX、刘XX的辨认，崔XX、崔XX对刘XX的辨认，刘XX对崔XX的辨认，李XX对王XX、贾XX、蒋XX、韩XX、张XX的辨认，王XX对刘XX、蒋XX、郭XX、郭XX、冯XX、贾XX、李XX、张XX、韩XX的辨认，张XX对郭XX、贾XX、李XX、韩XX、蒋XX、郭XX、王XX、冯XX的辨认，付华、刘XX、王XX对齐齐哈尔建华乡胡屯村附近、齐齐哈尔铁锋区查罕诺村附近的化油点等的辨认。
10、搜查笔录、照片、高速路通行费票据、称重单、扣押物品文件清单、回收证明、晟旗公司非法收购原油帐目明细、李XX对冯XX等人打油款结算统计、查询存款通知书、贾XX、李XX、王XX、刘XX非法收购原油价值说明、贾XX、李XX、刘XX非法收购原油销赃至晟旗公司帐目明细、原油价格证明、检测报告等书证，证实了起诉书中指控的事实。
上述证据，均依法取得，证据间相互印证，经当庭质证，确实充分，本院予以确认。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人蒋XX的犯罪成立。被告人蒋XX明知原油是犯罪所得赃物，仍伙同郭XX、贾XX、刘XX等人予以收购、转移、销售，原油共计1353.21吨，价值人民币6668653.36元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人蒋XX的辩解不成立，本院不予采纳。被告人蒋XX的犯罪事实有其本人在侦查机关及检察机关的供述、同案中其他被告人供述及对蒋XX的辨认等证据予以证实。辩护人关于被告人蒋XX系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳；其余辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人蒋XX与贾XX、郭XX、王XX、李XX等人共同犯罪，其亦应对共同犯罪的全部犯罪数额负责。被告人蒋XX在此起犯罪过程中系从犯，故在量刑时可以从轻或减轻处罚。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蒋XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币670000元。（罚金应在判决生效后十日内一次性缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起，至2016年12月26日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙 浩
审 判 员 姜红伟
人民陪审员 林伟刚
二〇一五年三月二十七日
书 记 员 张国辉
附《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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