福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第367号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人李水浪，男，1990年7月20日出生，汉族，小学文化，农民，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人洪某，男，1987年8月20日出生，汉族，初中文化，农民，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）297号起诉书指控被告人李水浪、洪某犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林进文出庭支持公诉，被告人李水浪、洪某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人李水浪自2014年6月以来，雇请被告人洪某，在龙岩市新罗区东景园16号楼302室租房内，采用在网上添加陌生人的QQ号码，冒充香港六合彩证券集团工作人员，谎称可以预测六合彩特码等方式，诱骗赵某、刘某等人将“投资资金”等钱款汇入户名“李辉”、“杨恩”等账户内。至被查获时，共骗取177900元。指控的证据有：银行卡、手机等物证，户籍证明、到案经过、扣押清单等书证，证人李某的证言，被害人赵某等人的陈述，二被告人的供述和辩解，文件检验鉴定书，搜查笔录、检查笔录，银行账户交易明细、取款录像截图等。公诉机关认为，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人李水浪辩解，诈骗金额没有那么多，户名杨静的银行卡只有3000元是其诈骗的。
被告人洪某辩解，其在2014年9月底去李水浪的租房，十月份开始参与诈骗。
经审理查明，被告人李水浪自2014年6月以来，单独或雇请被告人洪某，在龙岩市新罗区东景园16号楼302室租房内，通过添加陌生女性QQ号码和QQ聊天，骗取对方信任，接着谎称其是香港六合彩公司工作人员，诱骗赵某、刘某等人将“投注资金”等款项汇入其指定的户名李辉、杨恩、杨静等账户内，后占为己有。至被查获时，被告人李水浪共骗取177900元，被告人洪某自2014年9月24日参与诈骗，金额141000元。
二被告人均于2014年11月6日被抓获，当场被扣押银行卡10张、笔记本电脑4台、手机卡6张、手机5部、银行开户资料4张、上网卡2个、U盘1个、身份证1张、手机卡外壳3张、
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、受案登记表，证实公安机关接到匿名举报后，于2014年11月6日受案。
2、到案经过，证实二被告人均于2014年11月6日被抓获。
3、文件检验鉴定书，证实被扣押的银行开户资料的“李辉”字迹不是二被告人所写。
4、电子证物检查工作记录，证实被扣押笔记本电脑内存有与诈骗相关的申请表信息、对话套路、聊天记录的文件。
5、户籍证明，证实二被告人的身份情况及无犯罪前科记录。
6、被告人李水浪的供述和辩解，证实其雇佣被告人洪某在租房内从事诈骗（洪某提成30%），即通过QQ查找和添加异性朋友，以谈恋爱的方式进行聊天，取得对方信任后，再冒充香港六合彩公司员工，诱骗对方投注，以骗取对方钱财。其购买了电脑、银行卡、手机等诈骗工具，诈骗使用4张户名李辉的银行卡，诈骗时使用手机185××××1132，诈骗时使用QQ76×××31，自称“陈文辉”，其辩解自2014年10月开始诈骗，只骗取8000元。
7、被告人洪某的供述和辩解，证实其在2014年10月上旬，受雇于被告人李水浪从事诈骗，其抽成30%，其通过QQ查找三十几岁女性，然后添加好友，通过与对方聊情感，博取对方信任，再冒充香港六合彩公司员工，骗取对方投资，被告人李水浪提供电脑、手机等诈骗工具，诈骗时使用手机185××××0589，诈骗时使用QQ20×××90、205637340、211656963，QQ30×××92是李水浪使用的，其有时也会使用，其自称“陈文辉”，其辩解只骗到8000元。
8、证人李某的证言，证实其在2014年11月5日晚上到李水浪的租房内喝酒聊天，李水浪、洪某告诉其，他们二人利用QQ与异性朋友聊天，以谈婚恋的方式骗取对方信任，然后谎称是六合彩公司员工，诱骗对方下注，骗取钱财。
9、被害人赵某的陈述，证实其在2014年10月8日至11日间，以投资六合彩的方式共被骗10000元，骗子自称陈文辉，香港人，管着六合彩开奖的，骗子使用的手机号码是186××××5430，使用的银行账户是农行×××6418户名杨静，邮政银行6210987910038478646户名李辉。
10、被害人赵某提交的汇款单据4张，证实其汇给对方上述款项。
11、受案回执，证实被害人赵某于2014年10月17日报案，宁晋县公安局当日受案。
12、被扣押电脑内提取的资料，证实涉案电脑内存有被害人赵某、介绍人陈文辉的表格资料。
13、被害人刘某的陈述，证实其在2014年10月3日、4日以投资六合彩的方式共被骗18000元，骗子自称陈文辉，香港六合彩公司员工，骗子使用的QQ26×××95，手机1966538****，总监电话85265885789，骗子使用的银行账户×××1344杨恩。
14、立案决定书，证实刘某被骗一案，增城市公安局于2014年10月8日立案。
15、汇款单2张，证实被害人刘某于2014年10月3日分别存入5000元、3000元。
16、被扣押电脑内提取的资料，证实涉案电脑内存有被害人刘某、介绍人陈文辉的表格资料。
17、取款录像截图，证实被告人洪某于2014年10月8日、9日持农行×××6418户名杨静分别取款1000元、2000元、1000元，于10月15日持建行卡6217004220017802814户名李辉共取款2900元，被告人李水浪于2014年10月24日持农行卡6228480218084638574户名李辉取款4900元，于10月4日持工行卡×××1344户名杨恩分别取款2500元、2400元。
18、搜查笔录和扣押清单，证实公安机关于2014年11月6日依法搜查被告人李水浪的址在龙岩市新罗区东景园16号楼302室的租房，扣押到相关涉案物品，其中有扣押到户名李辉的工行卡、农行卡、建行卡、邮政银行卡四张和相对应的工行卡、建行卡、邮政银行卡的开户资料，开户日期均是2014年8月3日。
19、现场照片。证实现场扣押物品情况。
20、银行账户交易明细，证实涉案账户的入账和取款情况：
①户名杨静农行卡于2012年12月12日开户，2014年6月9日开始有入账，共入账6笔，计34000元。
②户名李辉的农行卡于2014年8月3日开户，自2014年10月22日开始有入账，共入账2笔计15000元。
③户名李辉的邮政账户于2014年8月3日开户，10月10日开始入账，共入账2笔，计6000元。
④户名李辉的工行账户于2014年8月3日开户，无交易记录。
⑤户名李辉的邮政账户于2014年8月3日开户，10月15日开始入账，共入账2笔，计3000元。
⑥户名杨恩的工行账户2014年8月30日开始入账，共入账9笔，计119900元。取款地区号和网点号前后出现多次相同。
21、手机通话清单，证实被告人洪某的生活用手机136××××0302在2014年8月1日至4日通话所在地是厦门市，8月4日至9月23日是在泉州市，9月23日至11月6日在龙岩市。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对本案有异议的事实作如下分析和判定：
1、被告人李水浪的诈骗金额。
经查，4张户名李辉的工行、邮政、农行、建行卡均被扣押，4张卡均是2014年8月3日开户，其中三张的开户资料也被查扣，被害人赵某证实户名李辉的邮政账户是骗子使用的银行账户，被告人李水浪对上述四张银行卡系诈骗银行卡没有异议，4张均予以认定。被害人赵某同时证实户名杨静的农行账户是骗子使用的银行账户，被害人刘某证实户名杨恩的工行账户是骗子使用的银行账户，取款录像截图证实二被告人持有该两张银行卡，其中户名杨恩的工行账户交易明细体现出该卡的取款地区号和网点号前后多次出现相同，该二张银行卡符合诈骗特征，均予以认定。经统计，共计177900元。
2、被告人洪某参与作案时间。
经查，被告人洪某辩称其9月底去10月初开始参与诈骗，公安机关补充调取的手机通话清单证实被告人洪某于2014年9月23日到达龙岩市，因此认定被告人洪某参与诈骗的起始时间是2014年9月24日。经统计，参与诈骗141000元。
本院认为，被告人李水浪单独或雇佣被告人洪某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪，均属数额巨大，部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人李水浪、洪某犯诈骗罪的罪名成立。被告人李水浪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人洪某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。二被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人李水浪、洪某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李水浪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金34000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月6日起至2019年9月5日止。）
二、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年11月6日起至2017年9月5日止。）
三、追缴被告人李水浪、洪某的违法所得款141000元，追缴被告人李水浪的违法所得款36900元，计177900元，因该款属非法款项，予以没收并上交国库。
罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
四、没收被告人李水浪、洪某被公安机关扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 余连水
人民陪审员 何庆红
二〇一五年七月十七日
书 记 员 苏逸群
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。