黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第217号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人杨淑芝，女，汉族，1960年11月5日出生于黑龙江省绥滨县，初中文化，无业，户籍地黑龙江省，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月13日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。
辩护人王文明，黑龙江文明律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）77号起诉书指控被告人杨淑芝犯诈骗罪，于2015年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年3月25日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人杨淑芝及其辩护人王文明到庭参加诉讼。现已审理终结。
哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2013年6月至2014年7月间，被告人杨淑芝先后虚构她从黑龙江农垦总局往广州发运大米、在广州投资建厂、往延吉市热力公司发运煤炭的事由，让被害人冯某某给她投资，谎称可以让冯某某分得高额利润，共计骗取冯某某2＋582＋900元。公安机关于2014年8月26日将杨淑芝抓获。案发后，侦查机关扣押了170000元，已返还被害人。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被害人的汇某某、证人证言、被害人的陈述、司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，杨淑芝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨淑芝对公诉机关的指控无异议，辩称延吉市热力公司欠她600多万元，冯某某的200多万元她都用在索要延吉市热力公司欠款送礼了，她与冯某某约定，款要回来给冯某某投资款外，还给冯某某200万元。其辩护人认为，杨淑芝未虚构身份，也未冒用他名；在被告人与被害人未见过面的情况下，说被告人以要煤款、建厂等事由骗被害人100多次、200多万元，而被害人不醒悟，不符合常理；如果说是被害人自愿将钱借给被告人，将来有利润回报才能说得通。被害人借给被告人钱不是因为被告人虚构事实，而是被害人信任被告人自愿汇款，否则不能以未经核实的两三个理由给被告人汇款100多次，属于民法上的自愿，与刑法上被欺骗而自愿有本质区别，不是刑法应追究的，不能将民事纠纷当作刑事案件处理。被告人主观上无非法占有的目的，客观上未实施欺骗行为，应当宣告被告人无罪。
经审理查明：宋某某与被告人杨淑芝是朋友关系，被害人冯某某是宋某某的学生，2013年春天冯某某通过宋某某得到杨淑芝的电话号码，并通过电话相互联系。
1、2013年6月21日至2013年7月28日期间，杨淑芝虚构她亲属在虎林有水稻，准备拉到粮库卖缺运费，骗取冯某某信任，冯某某先后17次给杨淑芝转款268600元。
2、2013年8月4日至2013年9月23日期间，杨淑芝虚构要往延吉供热公司卖煤需交抵押金及送礼，骗取冯某某信任，先后18次给杨淑芝转款151600元。
3、2013年9月26日至2013年11月20日期间，杨淑芝虚构从黑龙江农垦总局往广州发运大米需运费及亲属在哈尔滨市建厂房欠人工费，骗取冯某某信任，冯某某先后17次给杨淑芝转款203400元。
4、2013年11月24日至2014年1月5日期间，杨淑芝虚构在广州军区总医院做心脏支架手术及在哈尔滨市有土地动迁办理有关手续需用钱，骗取冯某某信任，先后13次给杨淑芝转款285200元。
5、2014年1月10日至2014年7月31日期间，杨淑芝虚构其儿子的岳父在广州的物流公司需要变更给他人及新项目投资、贷款审批各环节需要钱的事由，骗取冯某某信任，先后61次给杨淑芝转款1569100元。
6、2013年7月15日至2014年6月22日期间，杨淑芝虚构向延吉热力公司要拖欠煤炭款。骗取冯某某信任，先后12次给杨淑芝转款99000元。
上述冯某某先后138次共给杨淑芝转款2576900元。因杨淑芝未给冯某某还款，也未给冯某某利润，冯某某要求与杨淑芝见面，杨淑芝以各种理由推脱不见，杨淑芝不告诉冯某某住址及户籍所在地，冯某某感到被骗了，于2014年8月12日到公安机关报案，公安机关于同月26日将杨淑芝抓获。案发后，公安机关从杨淑芝处追缴170000元，已返还被害人。杨淑芝将赃款325000元给其儿子刘某某在哈尔滨市香坊区增福街181号6层2号购房交首付款，该房被公安机关查封。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及抓捕经过：2014年8月12日12时许，被害人冯某某和周某某到公安机关报案称，二人自2013年6月至2014年7月间被杨淑芝诈骗260余万元。公安机关于2014年8月12日将被告人杨淑芝抓获。
2、哈尔滨公立司法鉴定所司法鉴定意见书，哈公司鉴字（2014）第007号：2013年6月至2014年7月间，杨淑芝直接或间接取得汇入款139笔，金额合计2582900元。其中：直接汇入杨淑芝工商银行×××账户105笔，金额
2＋061＋800元；直接汇入杨淑芝农业银行×××账户22笔，金额43100元；杨淑芝请求冯某某替杨淑芝还欠款12笔，还欠款金额90＋000元。
3、延吉市集中供热公司的证明：延吉市集中供热有限责任公司截止2008年8月22日赊欠鸡西煤业润恒多种经营公司煤炭款（经办人杨淑芝，人民币叁万零陆佰叁拾陆元贰角壹分，30636.21元），之后我公司再没有与杨淑芝有关的单位或个人有过业务方面的往来。
4、延吉市热力公司的证明：延吉市热力公司截止2010年11月已与杨淑芝结清全部煤款。自2010年11月至今我公司再没有与杨淑芝有关的单位或个人有过业务方面的往来。
5、扣押刘某某（杨淑芝儿子）的物品清单一张：扣押银行卡三张，其中卡号为×××工商银行卡、卡号为×××农业银行卡是杨淑芝的。
6、扣押杨淑芝的物品清单一张，扣押银行卡3张，其中两张是农业银行卡，卡号均为×××。
7、扣押朴某某（刘某某的女朋友）的物品清单三张：扣押人民币17万元。
8、证人宋某某的证言：1998年通过杨淑芝的爱人刘汉文认识的杨淑芝，杨淑芝说她从鸡西煤矿往延吉热电公司发煤，需要用钱，多次向他借钱。冯某某是他的学生，2013年春天，冯某某向他借钱。他说杨淑芝欠他的钱还没有还给他呢，为了安慰冯某某他介绍说杨淑芝这个人挺有能力的，也比较讲究信誉，杨淑芝有病了，有生命危险，需要6000元钱安装心脏起搏器，他把杨淑芝的电话给了冯某某，冯某某真的借给了杨淑芝6000元钱。
9、证人文某某的证言：2007年7月，他当时在延吉市集中供热有限公司担任副总经理，当时杨淑芝投标他们公司的供煤项目，杨淑芝中标后，给他们公司供过一年的煤炭，具体供了多少吨煤，给杨淑芝结了多少煤款他都不清楚。杨淑芝不可能给他送过礼，因为往他们单位供应煤炭不是他们单位说的算，是延吉市政府招标办说的算。
10、证人刘某某的证言：2012年5月份他花112万元买的房子，首付款32.5万元，其中2014年4月14日他妈（杨淑芝）给他10万元，但是具体给他多少钱记不清了。
11、证人苑某某的证言：2014年3月11日他帮杨淑芝往他儿子刘某某的哈尔滨银行卡的账户上存过32.5万元，钱是杨淑芝给他的，他把钱存了。当时是杨淑芝让用他的名字和身份证存的，他拿了四万元给刘某某。
12、证人朴某某的证言：2014年8月20日左右，刘某某给过她十七万元人民币。她和刘某某在微信上销售日常用品和化妆品一个月平均能挣5000-6000元，基本都是她挣的，都归她所有，刘某某卖的很少，平均每月2000元。
13、证人于某某（延吉延边新兴工业区管理委员会办公室主任）的证言：2010年之前杨淑芝确实给延吉热力公司发过煤炭。杨淑芝说为了要延吉热力公司欠她的1000多万元，给他送过礼的事情根本不存在。
14、证人胡某某（原延吉建设局局长）的证言：杨淑芝说为了要回延吉热力公司欠她的1000多万煤炭款给他送过礼的事情，没有这回事，因为他2009年初就离任延吉市建设局，她怎么可能给他送礼。
15、证人李某某的证言：他与杨淑芝曾是邻居，杨淑芝欠他妈钱，2013年7月15日他妈住院，他妈找杨淑芝要钱，杨淑芝让冯某某往他的银行卡里汇了2000元，2014年2月11日，他妈又让杨淑芝还钱，冯某某又往他的银行卡汇了3000元。
16、证人周某某的证言：从2013年11月份开始，冯某某跟他说她有个表姐叫杨淑芝，挺有能力的，在外面做大生意，现在经济上遇到点问题，问他能不能借点钱给她表姐，等将来钱回来了，会多给他利润的。这样，他就完全相信了冯某某，先后几十次借给冯某某261万元，都是给她表姐杨淑芝的。他没见过杨淑芝，2014年6月他与杨淑芝通过两次电话，杨淑芝说她往延吉热力公司送煤炭需要钱、往回要煤款需要打点人情需要钱、在广州投资建厂等需要钱，让他们投资。
17、被害人冯某某的陈述：2013年5月，她向她的老师宋某某借钱时，宋某某说他有七八十万元钱投在杨淑芝那里一起做生意了，近期钱就能回来了。同时宋某某说杨淑芝这个人很有背景、也很有能力，尤其在吉林延吉市和很多高层领导交往密切。宋某某说跟杨淑芝合作好多年了，杨淑芝很讲信誉，他与杨淑芝是邻居。因为宋某某是她很敬佩的老师，她对宋某某的话深信不疑。于是，她就对杨淑芝产生了很好的印象，也很佩服杨淑芝。2013年6月2日，宋某某说杨淑芝有病了。宋某某把杨淑芝的电话号（188XX****XX）给她了。她当时就给杨淑芝打了电话并做了自我介绍，她给杨淑芝汇去6000元钱用于治病。2013年6月11日至2013年7月30日期间。杨淑芝说其亲属在虎林有水稻，准备拉到粮库卖，缺运费，在鸡西煤矿疏通关系需要请客送礼，她先后17次给杨淑芝汇了292＋400元。2013年8月4日至2013年9月23日期间，杨淑芝说要往延吉热力公司卖煤，签订了2014年供暖期的供煤合同，需要交风险抵押金以及与有关人员疏通关系需要请客送礼，她先后15次给杨淑芝汇了129800元。2013年9月26日至2013年11月20日期间，杨淑芝说要从农垦总局往广州运大米需要运费，还说其亲属在哈尔滨市建厂房欠人工费，她先后17次给杨淑芝汇了199400元。2013年11月24日至2014年4月7日期间，杨淑芝说其在广州军区总医院做心脏支架手术需要钱，还说她在哈尔滨有土地动迁，办理有关手续需要用钱，她先后32次给她汇了495400元钱，2014年1月9日至2014年7月15日期间，杨淑芝说其儿子岳父在广州的物流公司要变更给他人及新项目投资、贷款审批各环节需要用钱，让她投资，她先后51次给杨淑芝汇了1442100元。她给杨淑芝汇款大部分都汇到杨淑芝账户里了，另外有一部分汇到由杨淑芝指定的其他人账户里。其中有田宝贵520**元、冯颖3000元、李柏锋1000元、王俊波20000、陈铁彬19000元，还有一二个人名字、账户记不清了，大约有20000元左右。杨淑芝提供了两个其本人的银行账户，一是工商银行卡，卡号是×××，另一个是农业银行卡，卡号是×××。她给杨淑芝汇款的凭证大部分都保存了，现有凭证总额是2565100元，还有少部分凭证她丢失了，丢失的凭证合计大约十多万元左右。她只有杨淑芝的电话号码，她多次向杨淑芝要其他联系方式，杨淑芝都拒绝了。杨淑芝的户口所在地没告诉她。她汇给杨淑芝的钱都是借的。
18、被告人杨淑芝的供述：2013年春的一天，冯某某给她打电话自我介绍说，她是宋某某老师的学生，听说你病了需要六千元钱安心脏起搏器，先给你拿六千元钱给你看病，然后冯某某真的给她工商银行里打了六千元钱。之后冯某某跟她说咱俩投资干点啥，她说虎林这边产水稻粮食生意好，咱们收水稻卖给南方贩子赚点钱，这样冯某某就投资了几万元钱作为水稻运费。冯某某还给她拿两三万元钱零用钱。再就是延吉热力公司欠她大约有一千万元煤款，冯某某说给她拿钱往回要账，于是冯某某先后给她拿了不到二百万元。延吉大约是2011年底或者是2012年年底就欠她一千万元左右。主要是找热力公司的老总于延结账，她跟冯某某说过需要用钱疏通关系，与延吉热力公司没有签订合同，给于延钱有的是从银行汇款，有的是给的现金，还有一个叫朴虎山的人帮她带过钱给于延。今年三四月份她跟冯某某说有个朋友在广州投资建厂，资金出点问题，咱们帮他解决些，将来能多要些利润，冯某某在这方面投资有三十多万元钱，这是她编的一个理由，她确实欺骗了冯某某。但目的就是想让冯某某再拿钱给她，她拿这些钱去延吉找热力公司的人拼命去，往回要钱。除了让冯某某往她的银行卡里汇款外，还有田宝贵、冯颖、李柏锋、陈铁彬，因为她欠上述几个人的钱，冯某某给这几个人汇钱帮她还账，这事当时她是如实和冯某某说了。她印象中给冯某某返还过一千多元钱。她骗冯某某的这30万元钱，还了王丹和李树田8万元，还了她同学柴季荣5万元，还了陈铁彬1.5万元，其他的钱是怎么花的她记不清了。她让冯某某给田宝贵汇过款。她欠王莉文的钱，王莉文向她要钱，她让冯某某往王莉文儿子李某某账户汇过钱。她欠马长云的钱，她让冯某某给马长云儿子陈铁彬汇过1.5万元。她欠王俊波钱，她让冯某某给王俊波汇过钱，具体的记不清了。冯某某帮她给冯颖还钱。她从冯某某那里一共拿二百多万元，具体数额记不清了。她当时就是和冯某某说延吉热力公司欠她煤炭款，想要回来需要花点好处钱，但是她没钱，冯某某说她给拿费用，她说如果要回来钱她给冯某某分红。这二百多万元都是冯某某主动给她的。她儿子刘某某在增福街购买房屋所用的首付款是由她提供的。
19、被告人杨淑芝的户籍证明。
本院认为，被告人杨淑芝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。公诉机关指控被告人杨淑芝以安装心脏起搏器为由诈骗被害人冯某某6000元，因该笔款系被害人冯某某主动联系杨淑芝并给其汇款认定诈骗数额属证据不足，本院不予支持。被告人利用被害人的信任和将来有利润回报的心理，编造理由骗取被害人钱款据为己有，被告人非法占有为目的主观故意，骗取他人财物。其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。辩护人认为被告人主观上无非法占有的主管故意，客观上未实施欺骗行为，认为杨淑芝无罪的意见无事实依据，本院不予采纳。杨淑芝虽对公诉机关指控的诈骗数额无异议，表示认罪，但拒不交待赃款去向，不应对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条的规定，判决如下：
被告人杨淑芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵一日，即自2014年8月13日起至2029年8月12日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元（于本判决书生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艳华
人民陪审员 陈淑华
人民陪审员 王丽梅
二〇一五年七月十七日
书 记 员 王晓冬