福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第548号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1976年4月20日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2013年7月8日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。现在家。
被告人陈某乙，男，1982年5月19日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2013年7月8日被刑事拘留，同月26日被取保候审。现在家。
被告人杨某，男，1978年2月17日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，农民，家住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2013年7月22日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。现在家。
被告人林某甲，女，1979年12月7日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，经商，家住漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月27日被取保候审。现在家。
被告人吴某，男，1967年7月5日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，经商，家住厦门市思明区。因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月17日被刑事拘留，同月25日被取保候审。现在家。
被告人林某乙，男，1972年11月15日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年9月12日被取保候审。现在家。
被告人陈某丙，男，1968年4月4日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年2月21日被取保候审。现在家。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉（2014）1293号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙犯非法经营罪，于2014年10月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年11月9日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林永强出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2013年4月至2013年7月，被告人陈某丙非法传销香港“六合彩”30期，接受彩民陈某壬、陈某癸等人投注累计金额人民币60000元。被告人陈某丙收注后加注向被告人陈某乙投注累计人民币180000元。2013年4月至2013年7月，被告人林某乙非法传销香港“六合彩”30期，接受彩民林某戊、林某己等人投注金额累计人民币65000元。被告人林某乙收注后加注向被告人陈某甲投注金额累计人民币145600元。2013年2月至2013年7月，被告人陈某乙非法传销香港“六合彩”30期，接受被告人陈某丙及彩民李某、陈某辛等人投注金额累计人民币439800元，后被告人陈某乙向被告人杨某投注金额累计人民币281500元，又向被告人陈某甲投注累计金额人民币158300元。2013年4月至2013年7月，被告人陈某甲非法传销香港“六合彩”30期，接受被告人陈某乙、林某乙及彩民郑某乙、林某丙等人投注金额累计人民币454400元，后被告人陈某甲向被告人吴某投注金额累计人民币200000元，又向被告人林某甲投注金额累计人民币254400元。
2013年9月11日、9月27日及2014年2月21日，被告人林某乙、林某甲、陈某丙分别主动到漳浦县公安局沙西派出所投案，三被告人均如实供述了犯罪事实。
指控上述犯罪事实的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、现场勘查材料。综上述，公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙的行为均已构成非法经营罪。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，依法判处。
被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙均供认了起诉书所指控的犯罪事实。
经审理查明：2013年2月至7月间，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙非法传销香港“六合彩”牟利。具体犯罪事实如下：
一、2013年4月至同年7月8日间，被告人陈某甲在其家中非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受被告人陈某乙、林某乙及彩民郑某乙、林某丙等人投注计人民币454400元，后被告人陈某甲将揽注金额向被告人吴某投注计人民币200000元，向被告人林某甲投注计人民币254400元。
二、2013年2月至同年7月8日间，被告人陈某乙在其家中非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受被告人陈某丙及彩民李某、陈某辛等人投注计人民币439800元，后被告人陈某乙将揽注金额向被告人杨某投注计人民币281500元，向被告人陈某甲投注计人民币158300元。
三、2013年2月至同年7月8日间，被告人杨某在其非家中非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受被告人陈某乙的投注计人民币281500元。
四、2013年4月至同年7月8日间，被告人林某甲在其家中非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受被告人陈某甲的投注计人民币254400元。
五、2013年4月至同年7月8日间，被告人吴某在其家中非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受被告人陈某甲的投注计人民币200000元。
六、2013年4月至同年7月8日间，被告人林某乙非法传销香港“六合彩”外围彩30期，接受彩民林某戊、林某己等人投注计人民币65000元。被告人林某乙将揽注金额加上其个人投注金额计人民币145600元报给上线庄家被告人陈某甲。
七、2013年4月至同年7月8日间，被告人陈某丙非法传销香港“六合彩”外围彩30期，共接受彩民陈某壬、陈某癸等人投注计人民币60000元，后被告人陈某丙将揽注金额加上其个人投注金额计人民币800000元报给上线庄家被告人陈某乙。
2013年9月11日和27日及2014年2月21日，被告人林某乙、林某甲、陈某丙分别主动到漳浦县公安局沙西派出所投案，并均如实供述了犯罪事实。
另查明，案发后，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙的违法所得已被公安机关扣押。
上述事实，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙到案经过的证明、漳浦县公安局扣押物品清单及证据保全清单、漳浦县公安局行政处罚决定书、“六合彩”记账单、现金缴款单、查询违法犯罪记录说明、漳浦县司法局、云霄县司法局和厦门市思明区司法局审前社会调查评估报告，证人陈某丁、郑某甲、王某得、林某丙、黄某、郑某乙、陈某戊、李某、林某丁、陈某己、陈某庚、陈某辛、林某戊、林某己、刘某、林某庚、陈某壬、陈某癸、陈某子、汤某、林某辛、林自海的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙违反国家规定，利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。案发后，被告人林某甲、林某乙、陈某丙能投案自首，被告人陈某甲、陈某乙、杨某、吴某能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。公诉机关对被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙犯非法经营罪的指控成立，其在法庭上补充认定被告人林某甲、林某乙、陈某丙具有自首情节的公诉意见及其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。根据被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关审前社会调查情况，对其适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
二、被告人陈某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
三、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
四、被告人林某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
五、被告人吴某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
六、被告人林某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
七、被告人陈某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
八、追缴被告人陈某甲、陈某乙、杨某、林某甲、吴某、林某乙、陈某丙的违法所得，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林凰英
代理审判员 李艺文
人民陪审员 李艺华
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 戴芳芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。