广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第623号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人黄某飞，男，汉族。因犯抢劫罪，于2009年l1月5日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金1000元，2010年4月5日刑满释放。
被告人黄某，男，汉族。
以上二被告人因本案于2013年12月26日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2014年1月29日被深圳市公安局公交分局逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2014）897号起诉书指控被告人黄某飞、黄某犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员申晴出庭支持公诉。被告人黄某飞、黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：2013年4月，被告人黄某飞、黄某双（另案处理）开始网络婚恋诈骗，同年5月，被告人黄某加入。上述三人诈骗手法为：三人使用虚假的个人身份信息在“世纪佳缘网”注册会员，分别以恋爱交友的方式骗取被害人的好感和信任，再向被害人告知其近期将有公司、工厂或门店开张，要求被害人赠送花篮、石某等以示祝贺，并将另一同伙假扮的“礼仪公司”电话提供给被害人，“礼仪公司”再要求被害人将钱款汇入指定的银行账号，或告知被害人出了车祸，将银行账号发给被害人，要求被害人帮其赔款。骗得赃款由负责骗取被害人信任的人所有。三人具体犯罪事实如下：
1、由被告人黄某飞负责骗取被害人信任，由黄某双负责假扮礼仪公司，骗得被害人艾某于2013年4月13日向户名：段某扬，账号×××0130的中国银行账户转入人民币5000元（币种下同）。
2、由被告人黄某飞负责骗取被害人信任，由黄某双负责假扮礼仪公司，骗得被害人王合风于2013年4月13日至14日向户名：段某扬，账号×××0130的中国银行账户共转入28200元。
3、被告人黄某飞骗取被害人肖某信任后，骗得肖某于2013年5月15日向户名：冉某龙，账号×××1832的邮政银行卡共转入23840元。
4、由被告人黄某飞负责骗取被害人信任，由黄某负责假扮礼仪公司，骗得被害人王某甲于2013年5月23日向户名：冉某龙，卡号为×××2470的农业银行卡汇款11900元。
5、由被告人黄某双负责骗取被害人信任，由黄某负责假扮礼仪公司，骗得被害人孙某于2013年5月25日向户名：冉某龙，卡号为×××0267的中国银行卡转入15080元，2013年5月26日向户名：段某扬，卡号为×××4832的招商银行卡转入7000元。
6、由被告人黄某负责骗取被害人信任，由黄某飞负责假扮礼仪公司，骗得被害人廖某于2013年12月14日、16日通过其朋友付某的网银账户向户名：冉某龙，卡号为62l×××0267的中国银行卡分两次共计转入5960元。
公诉机关并提交了深南检公诉量建（2014）694号量刑建议书，建议对被告人黄某飞判处三年六个月至五年六个月有期徒刑，对被告人黄某判处一年六个月到三年有期徒刑。
被告人黄某飞、黄某在庭审过程中对公诉机关指控的上述事实无异议，两被告人并表示认罪。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证、物证
1、被告人黄某飞、黄某的身份信息。
2、到案经过。
3、经黄某辨认的软皮本记录（记有用于诈骗的信息资料）、银行卡照片、笔记本电脑及包。
4、经黄某飞辨认的软抄本（记有用于诈骗的信息资料）、笔记本电脑、银行卡及装银行卡的烟盒。
5、搜查笔录及扣押清单。
6、黄某飞的刑事判决书和释放证明。
二、被告人供述和辩解
l、黄某飞：共有5次供述和辩解，前后供述一致。对自己的犯罪事实供认不讳，对犯罪的时间、地点、经过等情况的供述与侦查机关认定的事实一致。
其称：我在世纪佳缘网上物色目标，以谈朋友的方式骗取女事主的信任，接着以公司开业需要花篮、石狮祝贺或出交通事故的借口，让女事主将钱打到指定的银行卡。同伙是黄某双和黄某。2012年10月大家商量过以这种方式诈骗挣钱，2013年4月我和黄某双先实施诈骗，20l3年5月黄某加入我们的行列。我们没有主次之分，都是自己寻找目标，骗到钱归自己所有，诈骗用的手机也是自己准备。但上网用的无线网卡充值费用、购买用于诈骗事主的手机卡（15张左右）、购买银行卡（15张左右）、注册世纪佳缘账号的会费等这些共用费用由我们三人分摊。银行卡卡号记不得，开户人有“段某扬”、“冉某龙”和“周田”，但“周田”的卡我没用过。这些开户人我都不认识，是我和黄某双在街上以150元一张买的。这些银行卡平时存放在黄某家里，骗到钱后再去他家里拿卡取钱。我们注册的世纪佳缘账号是三人通用的，注册账号名有“随缘”、“顺其自然”、“你在哪里”、“找个人”、“从此再来”、“一切重来”等。我诈骗事主使用的手机是灰白色的长虹K218。黄某用的是一部红色直板手机，黄某双用的是一部浅色直板手机。我诈骗使用过的手机号大约五个，记不住具体号码。我和女事主接触使用的名字是“方超”、“方林”，黄某用的名字是“李志辉”、黄某双用的名字是“李志华”，每个人都是用自己固定的名字，不会混用。诈骗的分工是，一人找到目标进行联系，中间需要冒充礼仪公司时，则由另一个人假冒礼仪公司接听电话，并发短信让事主将钱打入卡内。配合诈骗的人不固定，诈骗时谁在旁边谁就实施配合。诈骗所得的钱，除了支付作案所需的费用外，就用于吃饭、住宿。我一共成功诈骗不超过6次，一共骗了3万元左右，其中有一千多，两千多，一万多的。礼仪公司的电话，我们是互相帮忙的，之前我和黄某双配合，譬如我诈骗女事主时候，黄某双假装礼仪公司接电话，叫女事主多订一点图个吉利，后期我是和黄某互相配合。黄某诈骗时，我假装礼仪公司予以配合。
我记得2013年5月下旬骗过一宗金额11000元的单，事主叫王某甲，当时我是以“方超”的身份和她联系的，让她送花篮给我公司开业庆祝，并把黄某的联系方式发给她。我让黄某假装礼仪公司向她推销花篮，让她把钱打到“冉某龙”账户，后来我取了11000元。
我手机里20l3年12月14日发给廖某的短信，是我配合黄某诈骗时假装礼仪公司和事主廖某联系的，她手机号是139××××3232，廖某短信回复我汇了两次，一次4680元，一次1000元，我告诉黄某后就不清楚下文了，这笔钱我没拿。
对自己是否诈骗艾某、肖某、王某乙的事实记不清楚了，但是承认“方超”是自己使用的名字，“从此再来”是自己使用的网名，应该是自己骗的，如果是2013年5月以前的就是黄某双配合假扮礼仪公司的，2013年5月黄某加入进来后，就不记得是他们两个谁配合的了。
2、黄某
共有5次供述和辩解，前后供述一致。对自己的犯罪事实供认不讳，对犯罪的时间、地点、经过等情况的供述与侦查机关认定的事实一致。
其称：2012年10月左右，黄某双、黄某飞给我提供了一些用于网上诈骗的资料，加上我自己网上找的资料，开始学习在网上假意跟女网友谈恋爱，然后以见父母买礼物、开公司送花篮等借口诈骗她们钱财。我和黄某双、黄某飞一起诈骗，谁诈骗的钱归谁所有。用于诈骗的15张银行卡是黄某双提供的，黄某双以每张15O元购买得来的，都是“冉某龙”、“段某扬”、“周田”的银行卡。办卡的费用是三人平摊的，我出了450元，这些银行卡现已被警方扣押。我挎包内红色索爱手机，是我诈骗所用的。无线上网卡是联通3G网卡，也是我们三人凑钱买的。注册“世纪佳缘”网站的会员一个账号200元，注册了几个会员的费用也是三人分摊的。上网诈骗的电脑用的是我的笔记本电脑，有时候在我住处，有时候拿笔记本电脑去他们的住处上网。我笔记本电脑是黑色的联想电脑，现已被警方扣押。我们的诈骗方式，是先在“世纪佳缘”网站注册了“永恒的爱”、“顺其自然”、“你在哪里”、“找幸福”、“随缘”等网名，然后三人分头上网寻找目标，有时候也共享目标资源，等到目标受骗后，就由其他人冒充礼仪公司接听被害人的电话，让被害人多打钱到指定的银行卡上。我们三人互相帮忙，冒充礼仪公司接听电话。我诈骗用的名字是“李志辉”，黄某双用的是“李志华”，黄某飞用的是“方超”、“方林”。我一共成功诈骗两三次，诈骗金额大约六七千元。2013年5月25日，我用尾号为“16O”的手机号配合黄某双骗了深圳的女网友孙小姐，她电话l3128924644，我将“冉某龙”的中行账号62l×××0267发给孙小姐。孙小姐是黄某双的诈骗对象，我只是配合黄某双完成诈骗。我记得购买花篮和石某是我叫孙小姐汇到“冉某龙”账号的，出了交通事故叫孙小姐汇款的帐号，是黄某双自己发给孙小姐的。2013年12月份，我采取上述方式，以“李志辉”的名字诈骗了廖某，黄某飞帮我冒充礼仪公司，然后廖某于2013年12月14日和16日分别转了1000元和4960元到我指定的冉某龙的中行卡621332700OO00640267。廖某转账的当天，我就取了钱，12月14日17时左右取了1000元，l2月16日14时左右取了4900元或4800元。
三、证人证言
1、冉某龙
2013年夏天，在英德的建设西街有人让我去广州办银行卡，说一张给150元，我就去了广州办了四张银行卡，他们给了我600元。一两个月后，他们又找我办理银行卡，我又去广州办了4张银行卡，收了600元，两次合计共收了1200元。第一次卖银行卡赚钱后，我就和段某扬说了此事，后来他们也找段某扬去广州办了银行卡。办卡的要求，就是不能在英德办，要去广州或清远办，并让我办好银行卡，要把密码和银行卡一一对应后，交给他们。
2、段某扬
听冉某龙说拿自己身份证去帮别人办银行卡，一张可以赚一百元，然后我就按照对方要求去广州的工行、建行、发展等银行，分别办了四张银行卡，拿了对方400元。对方拿走银行卡时承诺是他自己用，不会拿给别人乱搞，并保证即使有事，也不会追查到我头上。我缺钱花，就拿了身份证去办卡。
三、被害人陈述及相应某、证人证言
（一）孙某
1、被害人孙某陈述
2013年5月19日我在世纪佳缘我认识名叫“李志华”的男网友。5月25日，李志华用186××××4295的电话联系我称公司开张需要给他买花篮，我就联系他提供的号码135××××9160订花蓝。我在2013年5月25日15时3O分和16时45分，分别在海上世界地铁站的中国银行取款机和桃园地铁站中国银行取款机，转了3360元和6720元到“冉某龙”的中行账号×××0267。5月25日l9时30分，李志华又要求我买一对石某给他，我又于当日20时07分在桃园站的中国银行取款机转了5000元到上述账户。5月26日6时40分，李志华电话我说出了交通事故，没钱赔付对方事主段某扬，让我给段某扬打3500元。5月26日6时50分许，我到桃园地铁站用中国银行取款机转了3500元到段某扬的招行账户×××4832。过了十分钟，李志华电话说段某扬没收到钱，让我现金转账。我就在桃园地铁站的中国银行取款机取了3500元，出了桃园地铁站后找了家招商银行，于8时7分又存了3500元到段某扬的招行账户×××4832。9时许，我打不通李志华186××××4295的电话，才发现自己上当受骗，于是报警。李志华在世纪佳缘的网名叫“顺其自然”，其自称是深圳市龙岗区平湖镇平湖大街108号华美皮具商行。我总共银行转账5次，现金存款1次，共被骗了22080元。
2、书证材料
（1）孙某银行转账记录、存款凭证。
（2）孙某与“李志华”短信记录截屏。
（3）冉某龙中国银行账户交易明细。
（4）段某扬招商银行账户交易明细。
（5）经黄某辨认的短信截图。
（二）王某甲
1、被害人王某甲陈述
2013年5月19日，我在“世纪佳缘”认识自称“方超”的男子，其电话为186××××4713。5月23日，方超说其工厂开业，让我送花篮，并将礼仪公司电话135××××9160告诉我。后来我联系礼仪公司订花篮，礼仪公司要我将订花篮的钱汇到指定账号，我以无卡存款的方式分四次向对方账号存入11900元。对方的账号是农业银行622848l438077062470，户名为冉某龙。我保留了汇款凭据。礼仪公司让我汇款时，还用短信发送了一个建行账号×××4177，户名为冉某龙，但我没有向该账号汇款。
2、书证
（1）冉某龙农行622848143807706247O账户交易清单。
（2）王某甲提供的银行转账凭证。
（3）王某甲提供的短信截图及黄某飞对该短信截图的辨认。
（三）廖某
1、被害人廖某的陈述
2013年12月10日我在世纪佳缘认识自称“李志辉”的男子，他跟我说公司开业让我送花篮，并给了我礼仪公司的电话131××××9623。我就让我朋友付某先后于12月14日和16日分别转账1000元和4960元到礼仪公司账号×××0267，户名冉某龙。我保存了转账的电子记录和银行流水。
2、证人付某的证言
2013年12月14日14时许，我同事廖某在广西老家休假，打电话给我说，她男友公司开业，需要买礼物送他，因为她不方便汇款，让我代她汇款到指定账号。我先汇了1000元做定金，16号当天又向同一账号汇入4960元。
3、书证
（1）付某银行转账记录、网上银行电子回单及短信截图。
（2）冉某龙的中国银行账户交易明细。
（3）经黄某飞辨认的手机短信截屏。
（4）被害人与被告人的通话记录。
（四）王某乙
1、被害人王某乙的陈述
2013案4月10日我在网上认识一个叫“方超”的男子，联系几天后，4月l3日，该男子说公司开业，向我借钱买花篮，我就到同富裕中国银行柜员机分三次转了8600、1000、8600元过去，14日早上该男子又说让我给他买石某，于是我又转了10000元给他，共28200元，4月15日联系不上之后报案。
2、书证
段某扬的中国银行交易清单及关于王某乙系无卡存款，未保存转账凭证的情况说明。
（五）艾某
1、被害人艾某的陈述
2013年4月7日我在网上认识一个叫方超的男子，4月12日方超给我电话说在龙岗开一个公司，叫我送花篮给他，并给我花篮公司的电话，4月13日中午我汇了5000元到段某扬的中国银行账户×××0130。
2、书证
（1）艾某银行交易记录。
（2）段某扬中国银行交易清单。
（3）艾某的电话通话清单。
（六）肖某
1、被害人肖某的陈述
20l3年5月我在网上认识一个叫方超的男子。2013年5月15日方超称其公司开业，让我转点钱给他急用，我就到中国邮政ATM柜员机第一次汇了5960元给他，之后他说不够，我又汇了l7880元给他，后他说钱还是不够，让我汇7、8万元，我没有那么多钱，他就让我汇3万元。我按照他公司的地址上网查，查到叫方超的人，我打电话过去，对方说他没有在佳缘网注册，也没有叫我汇钱，说我被骗了，我就报警了。我报案后，方超又给我电话说发生车祸要钱，让我汇钱给他。
2、书证
（1）肖某银行交易记录。
（2）冉某龙的中国邮政银行卡交易明细。
五、现场勘查笔录及辨认笔录
1、黄某辨认出同伙黄某飞及黄某双。
2、黄某飞辨认出同伙黄某飞及黄某双
3、二被告人住址的现场勘查笔录及照片
4、肖某案的现场勘查笔录
六、视频资料
证明黄某于2013年12月诈骗廖某5960元得手后，分别于2013年12月14日17时和16日14时取款的视频录像。黄某对视频的截图进行了辨认并确认系其本人。
上述证据来源合法，且能相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人黄某飞、黄某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据被告人黄某飞、黄某及其同伙的诈骗模式，每单犯罪事实中均由一人假借恋爱之名诈骗钱财并独占所得，另一人假扮礼仪公司员工予以配合，故公诉机关指控的六单犯罪事实中，被告人黄某飞在第一、二、三、四单犯罪事实中起主要作用，系主犯，在第六单犯罪事实中起辅助作用，系从犯；被告人黄某在第六单犯罪事实中起主要作用，系主犯，在第四、五单犯罪事实中起辅助作用，系从犯。根据已查明的事实，被告人黄某飞涉案五单，金额共计74900元，数额较大，其作为主犯的犯罪金额为68940元；被告人黄某涉案三单，金额共计39940元，数额较大，其作为主犯的犯罪金额为5960元。被告人黄某飞曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》，应当从重处罚。分别考虑被告人黄某飞、黄某的犯罪次数、犯罪金额、认罪态度、社会危害性及上述情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起执行至2016年12月25日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金两千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起执行至2014年12月25日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、缴获的作案工具由扣押机关依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何湘波
人民陪审员 陈焕嫦
人民陪审员 左 平
二〇一四年六月九日
书 记 员 邢燕芳