湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）长中刑二终字第00308号
原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李夕兵，因犯抢劫罪、诈骗罪于1995年11月30日被四川省高级人民法院判处无期徒刑，减刑后于2009年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月17日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人李夕兵犯诈骗罪一案，于2014年4月8日作出（2014）雨刑初字第00255号刑事判决。原审被告人李夕兵不服，提出上诉。本院于2014年4月29日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年5月以来，被告人李夕兵假冒“上海香奈儿品牌西南区总代理”的身份，谎称其在上海有多套房产，并有1辆“宝马”X6汽车，2013年5月27日，被告人李夕兵租赁长沙市雨花区万科金域华府12栋2801房，并谎称该房是其本人的房产。被告人李夕兵通过微信发布以上虚构的事实，骗取被害人刘某、彭某、卢某、彭某某的信任。从2013年5月开始，被告人李夕兵以各种理由要钱急用为名，骗取被害人刘某信用卡用于自己消费，消费总金额共计人民币22494.5元；2013年8月22日、8月26日、8月31日3次骗取被害人彭某人民币115000元；2013年8月1日，骗取被害人卢某的丈夫邓某作担保从陈某甲处骗得人民币50000元；2013年5月10日、5月27日、7月6日3次骗取被害人彭某某人民币74000元。以上共计骗取4被害人人民币261494.5元。另查明，案发后，被告人李夕兵已退赔被害人刘某人民币20000元，退赔被害人彭某人民币120000元。
原审判决认定上述事实的证据有：1、被害人刘某、彭某、卢某、彭某某的陈述；2、证人陈某甲、陈某乙、李某某的证言；3、提取物证笔录，扣押决定书，扣押、发还物品清单；4、被害人彭某、刘某辨认被告人李夕兵的笔录；5、借条、银行卡交易明细；6、房屋租赁合同、业主证明、电话查询记录；7、工作证照片、“宝马”X6照片、门店照片；8、被害人刘某、彭某出具的收条；9、被告人李夕兵的户籍资料；10、四川省高级人民法院的（1995）川法刑一核字第781号《刑事判决书》、重庆市第五中级人民法院的（2009）渝五中刑执字第4203号《刑事裁定书》、《刑满释放人员通知书》；11、被告人李夕兵的供述。
原审判决认为，被告人李夕兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人李夕兵在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李夕兵能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，原审判决如下：被告人李夕兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
上诉人李夕兵提出，其与彭某、刘某属于正常的借贷关系，且借款已还清并得到彭某和刘某的谅解，不应认定为诈骗，请求查明事实，对其予以改判；原审认定诈骗卢某、陈某甲的事实量刑过重，请求查明事实，对其予以从轻处罚。
经审理查明，2013年5月以来，上诉人李夕兵假冒“上海香奈儿品牌西南区总代理”的身份，谎称其在上海有多套房产，并有1辆“宝马”X6汽车，2013年5月27日，上诉人李夕兵租赁长沙市雨花区万科金域华府12栋2801房，并谎称该房是其本人的房产。上诉人李夕兵通过微信发布以上虚构的事实，骗取被害人刘某、彭某、卢某、彭某某的信任。从2013年5月开始，上诉人李夕兵以各种理由要钱急用为名，骗取被害人刘某信用卡用于自己消费，消费总金额共计人民币22494.5元，在被害人刘某的一再催促下，上诉人李夕兵于2013年8月29日还款3000元，实际诈骗金额为19494.5元；2013年8月22日、8月26日、8月31日3次骗取被害人彭某人民币115000元；2013年8月1日，骗取被害人卢某的丈夫邓某作担保从陈某甲处骗得人民币50000元；2013年5月10日、5月27日、7月6日3次骗取被害人彭某某人民币74000元。以上共计骗取4被害人人民币258494.5元。案发后，上诉人李夕兵退赔被害人刘某人民币20000元，退赔被害人彭某人民币120000元。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人彭某的陈述。证明：2013年8月份一天，一名为“海鸥”的陌生男子（经辨认系李夕兵）通过手机微信（号码为1561871****）与其结识后，以虚构的身份、房产、汽车获取其信任，进而发展为男女朋友。之后，李夕兵以做生意资金周转困难为由，分别于2013年8月22日，8月26日，8月30日向其借款5000元、70000元和40000元。同年9月16日，其见一女子责问李夕兵，为何信用卡被其透支20000多元未还，其才发现受骗。当日，其在派出所要求李夕兵出具115000元借条。
2、被害人刘某的陈述（两次）。证明：2013年5月某天，一名为“海鸥”的陌生男子（经辨认系李夕兵）通过手机微信（号码为1561871****）与其结识。交往中，李夕兵以虚构身份、资产取得其信任。同年6月17日至28日，李夕兵借其信用卡（卡号为6222530644786332）刷卡消费34笔，共计22494.5元。在其一再催促下，李夕兵于8月29日还款3000元。
3、被害人卢某的陈述。证明：2013年5月某天，一名为“海鸥”的陌生男子（交往后知其为李夕兵）通过手机微信（号码为1561871****）与其结识。交往中，李夕兵以虚构身份、资产取得其信任，向其借款1万元，并通过其老公邓某作担保从陈某甲处借款5万元。
4、被害人陈某甲的陈述。2013年8月1日，李夕兵在家中通过卢某向其借款5万元，月息5000元，当场出具了借条。邓某作为担保人。
5、被害人彭某某的陈述。证明：2013年5月1日，一名为“海鸥”的陌生男子（交往后知其为李夕兵）通过微信与其结识，骗取其信任后，以资金紧张为由，于5月10日、5月底某天、6月初某天分三次向其借款25000元、30000元、30000元，三次共计85000元。经其多次催促，李夕兵向其还款11000元。
6、证人陈某乙的证言。证明：2013年9月16日下午18时许，其接到彭某电话，说其被李夕兵骗了11.5万元，要其赶紧过去帮忙拖住李夕兵。其听后赶紧叫彭某报警。2013年8月30日，彭某带李夕兵向其借4万元，其答应第二天上午给钱。8月31日，李夕兵连续催促，引起其怀疑，故其只给了李夕兵17700元，李夕兵拿到钱后并没有去打货款，而是给了一个中年妇女，其确信李夕兵是骗子后，当即打电话告知彭某。其没有将剩下的两万多元给李夕兵。
7、证人李某某的证言。证明：2013年5月27日，李夕兵通过新环境中介租住其在万科金域华府12栋2801房，租金每月2500元，租期一年。
8、借条。证明：（1）2013年8月，李夕兵从彭某处借款115000元；（2）2013年6月2日，李夕兵从卢某处借款10000元；（3）2013年8月26日，李夕兵从陈某甲处借款50000元，邓某为担保人。
9、取款记录、银行交易明细、信用卡催款通知书。证明：（1）2013年5月27日、7月6日，彭某某从中国邮政储蓄银行浏阳市沙市镇支行两次均取款30000元；（2）2013年8月26日，彭某从交通银行彭重光账户中分两笔共取款7万元；（3）2013年8月17日、27日，交通银行向刘某下达催款通知书及刷卡消费明细，要求及时还款。
10、信用卡交易明细、银行取款还款凭证、还款委托书、收条。证明：案发前，李夕兵于2013年8月29日通过刘某的信用卡还款3000元；李夕兵委托彭某将其家属汇入其建行卡上的14万元取出，12万元还给彭某、2万元还给刘某。
11、辨认笔录。证明：被害人彭某、刘某均指认上诉人李夕兵就是骗钱的人。
12、房屋租赁协议、身份证复印件、业主证明。证明：长沙市雨花区万家丽路中段539号万科金域华府一期12栋2801房的业主为李某某，该房系业主李某某于2013年5月27日租与李夕兵使用。
13、提取物证笔录、扣押物品清单、发还物品清单、虚构的工作证、房产等照片，借用被害人刘某的信用卡。证明：李夕兵虚构身份和资产，骗用刘某的信用卡。
14、上诉人李夕兵的户籍证明、判决书、裁定书、刑满释放通知书。证明：上诉人李夕兵因犯抢劫罪、诈骗罪于1995年8月1日被原四川省重庆市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，后被四川省高级人民法院复核改判为无期徒刑；2009年12月30日经减刑释放。
15、上诉人李夕兵的供述（八次）。主要内容：（1）其微信名为“海鸥”，在微信上虚构的身份为上海CHAN**香奈儿品牌西南片区总代理；虚构上海有房产，宝马X6车一辆，上海、深圳均有专卖店，租住的房子为其所有；虚构其已经离婚。虚构身份和资产的目的是为骗钱，目标多为三、四十岁的妇女，方式为：通过微信聊天认识-
炫耀身份资产骗取信任-发展为男女朋友-
借钱。（2）2013年5月某天，其通过微信结识刘某，骗取信任后，于同年6月底开始借其信用卡刷卡消费二十余次，经刘某多次催促，其往卡中存了3000元。其余的钱并没有打算还（3）2013年8月初某天，其通过微信结识彭某，骗取信任后以资金周转为由于同年8月22日、26日、30日连续三次向彭某借款5000元、70000元和40000元，其中的40000元由陈某乙交付17700元、彭某交付22300元。2013年9月16日，彭某报警后，李夕兵向彭某出具115000元的欠条。（4）2013年5月初某天，其通过微信结识卢某，以要钱急用为由于2013年6月2日向卢某借款10000元；同年7月底某天，其通过卢某介绍向陈某甲借款5万元，卢某的老公邓某作担保。（5）2013年5月1日，其通过微信结识彭某某，骗取信任后，以资金紧张为由分三次向彭某某借款25000元、30000元、30000元。经多次催促，其于8月18日左右向彭某某还款11000元。（6）上诉人李夕兵没有固定职业及收入，所借款项均不打算还，也没有能力还。
本院认为，上诉人李夕兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人李夕兵到案后能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚；上诉人李夕兵积极向部分被害人退赔赃款并取得部分被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。针对上诉人李夕兵提出的上诉意见，经查，①上诉人李夕兵在公安侦查阶段供述于2013年8月29日通过ATM机向刘某的信用卡还款3000元，该事实得到被害人刘某的证明以及刘某提供的银行信用卡交易明细。鉴于案发前归还，应从上诉人李夕兵诈骗数额中剔除该3000元，对该上诉理由，本院予以采纳；
②上诉人李夕兵采取虚构身份、资产等信息，骗取他人的信任，以借款的方法骗取他人财物，既有虚构事实的行为，也有非法占有他人钱财的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪处罚，故对其提出不构成诈骗罪的上诉理由，本院不予采纳。因上诉人李夕兵多次诈骗他人财物，数额巨大，且系累犯，原审判决已根据其犯罪事实，退还部分赃款并取得被害人的谅解等情节对其在法定刑幅度内量刑并无不当，故对其提出从轻处罚的上诉意见，本院不予采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韩 德 民
审 判 员 刘 舸
代理审判员 龚文二○一四年五月二十二日
书 记 员 谢 瑛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。