山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0683刑初15号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人孙修通，男，1973年4月3日出生，汉族，初中文化程度，个体经营。因犯交通肇事罪于2009年被莱州市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年。因涉嫌犯赌博罪于2014年9月12日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。
被告人吕某某，男，1965年7月14日出生，汉族，高中文化程度，无业。因涉嫌犯赌博罪于2014年9月12日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。
被告人孙超，男，1980年6月10日出生，汉族，初中文化程度，无业。因犯故意伤害罪于2008年4月2日被莱州市人民法院判处有期徒刑九个月，同年7月14日被释放。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月4日被取保候审。
莱州市人民检察院以莱检未刑诉（2016）12号起诉书指控被告人孙修通、吕某某、孙超犯赌博罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派代理检察员李文红出庭支持公诉，被告人孙修通、吕某某、孙超到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，2013年11月份至2014年6月份期间，周某某（另案处理）为牟利组织被告人吕某某、孙超等人先后在莱州市霸力大厦六楼房间、莱州市金仓街道沿海养殖区蔡某某养殖场等处多次开设赌局召集人员聚众赌博。赌博过程中，周某某安排被告人吕某某、孙超为参赌人员提供赌资，放贷牟利。2014年7月至8月份期间，周某某又与所某某（另案处理）共同出资合伙在蔡某某养殖场、曲某某养殖场等地开设赌局，召集人员聚众赌博。赌博过程中，周某某安排被告人孙超，所某某安排侯某某（另案处理）为参赌人员提供赌资，放贷牟利。赌局开设期间，被告人孙修通先后两次借给周某某五十万元左右用于赌局放贷。
被告人孙修通、吕某某于2014年9月12日在某投资有限公司办公室被抓获归案，被告人孙超于同年11月4日主动投案。案发后，被告人孙修通缴纳罚没款20万元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙修通明知他人以营利为目的聚众赌博而向他人提供资金，被告人吕某某、孙超帮助他人以营利为目的聚众赌博并在赌局上记账放贷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，提请本院依法予以惩处。
被告人孙修通、吕某某、孙超对起诉书指控的事实均供认不讳。
经审理查明，2013年11月份至2014年8月份期间，周某某（另案处理）单独或与所某某（另案处理）共同出资，为牟利组织被告人吕某某、孙超等人先后在莱州市霸力大厦六楼房间、莱州市金仓街道沿海养殖区蔡某某养殖场、曲某某养殖场等处多次开设赌局召集人员聚众赌博。赌博过程中，周某某分别安排被告人吕某某、孙超，所某某安排侯某某（另案处理）先后在赌局上记账，为参赌人员提供赌资，放贷牟利。赌局开设期间，被告人孙修通明知周某某用于赌局放贷，先后两次借给周某某赌资人民币五十万元左右。
被告人孙修通、吕某某于2014年9月12日在某投资有限公司办公室被抓获归案，被告人孙超于同年11月4日主动投案。案发后，被告人孙修通上缴违法所得20万元。
认定上述事实的证据如下：
物证
对讲机两部，证实被告人等开设赌局时使用的对讲机情况。
2、书证
（1）案件来源、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获材料、到案情况说明，证实案件的来源、发破案经过和被告人孙修通、吕某某被抓获归案；孙超主动投案情况。
（2）户籍证明、前科情况查询、刑事判决书、释放证明书，证实被告人孙修通、吕某某、孙超的身份情况及孙修通于2009年因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；孙超于2008年4月2日因犯故意伤害罪被莱州市人民法院判处有期徒刑九个月，2008年7月14日被释放情况。
（3）记账笔记本五本，证实涉案人周某某自2013年11月起开设赌局，由被告人吕某某在赌局上记账一直到2014年6月6日，后由被告人孙超在赌局上记账一直到2014年8月份。被告人孙修通向赌局提供部分赌资情况。
（4）山东省非税收入通用票据，证实案发后被告人孙修通上缴违法所得人民币20万元。
3、证人证言
（1）证人邢某某的证言，证实2014年7月份以后证人知道周某某设赌局放贷，地点是蔡某某海边养殖场、仓上村东北头一个煤场里。周某某和平里店一个叫“石岩”的人合伙放贷，孙修通也有出资，由孙超和“石岩”的姐夫负责在赌局上放贷记账。每次去设赌局时孙超都拿着一个包，账记在黑色笔记本上的事实。
（2）证人张某甲的证言，证实2014年4月份的一天，证人听说周某某在开赌局。后周某某领着证人去了仓上海边蔡某某的养殖场，周某某与证人、李某某、蔡某某等人用推牌九的方式赌博，证人赢了能有五万多元。当时，参与的人除了证人自己带钱以外，其他的人都是从吕某某那贷款，贷一万元付息五百块的事实。
（3）证人蔡某某的证言，证实证人在莱州市仓上海边经营养殖场。2014年2月至4月份周某某组织人到该养殖场设赌局十多次，2014年7月份又设了五六次，该有时也上场赌博。周某某在赌局上放贷收息，由吕某某负责记账的事实。
（4）证人张某乙、赵某某的证言，证实两证人在蔡某某养殖场内上班，从2013年年底至2014年夏天，有人到蔡某某养殖场开设赌局十多次，蔡某某也上场参与过几次赌博的事实。
（5）证人曲某某的证言，2014年7月份周某某组织人到证人位于仓北村的养殖场内开始赌局，在赌局上放贷收息，一个年纪大的人给他记账。后来因为周某某输的没钱了，又和“石岩”合伙在该处开始赌局，一直到八月份。该也上场参赌五六次赢了六万多元的事实。
（6）证人杨某某的证言，证实证人在曲某某的养殖场工作，2014年7月份的时候，有人到养殖场参与赌博七八次的事实。
（7）证人崔某某的证言，该于2014年2月份至4月份，在蔡某某的养殖场内周某某组织的赌局上参与赌博三次。参与赌博的人自己都不带现金，周某某带着人在赌局上放贷。每次贷最少一万块钱，周某某贷一万元从中收息五百元。其中有个年纪约四十多岁、顶有点秃的男子专门负责在赌局上替周某某放贷、记账的事实。
（8）证人李某某的证言，证实2014年7月份左右周某某给证人打电话，让其到蔡某某的养殖场参与赌博，周某某在赌局上放贷牟利，一个四十多岁的秃顶男子给周某某放款、记账，该参与赌博三四次，赢了四万余元。
（9）证人张某丙的证言，2014年6月份周某某打电话让证人到蔡某某的养殖场参与赌博，前后去了三四次，周某某安排吕某某和“超”在赌局上放贷牟利。该赌博输了八九万元的事实。
（10）证人梅某某的证言，2014年年初证人到周某某开设在蔡某某养殖场的赌局上参与赌博一次，周某某安排一个秃头年纪大的放贷记账，该输了四五万元。2014年7月份证人在曲某某的养殖场参与赌博一次，是周某某和所某某开设的赌局，并安排人放贷记账，其赢了一万元左右的事实。
（11）证人聂某某的证言，证实2014年6月份证人到周某某在其投资公司办公室和蔡某某的海边养殖场安排的赌局上赌博，周某某安排吕某某和“超”放贷记账，该参与赌博四次，输了四十万左右的事实。
（12）证人孙某某的证言，证实于2014年6月份到7月份，在周某某开设的以及周某某和“石岩”合伙开设的赌局上参与赌博，地点分别是周某某的投资公司办公室、蔡某某养殖场、伟春养殖场、程郭镇等地，共玩了一个多月，每天输赢在两三千元左右的事实。
4、勘验、辨认、搜查笔录
（1）现场勘验检查工作记录，分别证明赌博地点蔡某某养殖场、曲某某养殖场的现场情况。
（2）辨认笔录一宗，证实孙修通、邢某某分别辨认出孙超就是周某某安排在赌局上负责放贷记账的人；吕某某辨认出孙超就是接替其在赌局上放贷记账的人。
（3）搜查笔录、扣押清单、照片，证实公安机关在周某某、孙修通的投资公司办公室内搜查到记账本5本、2部对讲机和带面额的塑料卡牌情况。
5、被告人及涉案人供述
（1）被告人孙修通的供述，证实于2014年5月份与周某某合伙开投资公司。2014年6月份，该借给周某某50万元用于设赌局放贷。周某某设赌局一般带20-30万元现金，周某某也参与赌博，先后安排吕某某、孙超在赌局上记账，参赌人员每从周某某这里拿一万元钱，周某某就收息五百元，参赌人员坐庄成功会给伺候赌局的人发“喜钱”。后来周某某还与一个叫“石岩”的人合伙开设赌局。赌局地点在蔡某某的养殖场和伟春养殖场。该一共跟着周某某到赌局上七、八次，共获利二、三万元的事实。
（2）被告人吕某某的供述，证实2013年11月份到2014年6月份，该跟着周某某在赌局上负责记账，并提“喜钱”，该一共记录了三本半账本，6月份以后由孙超记账。赌局由周某某召集，有时候周某某安排吕某某给参赌人员打电话召集，周某某在赌局上提供现金放贷，金额为二三十万元。每借一万元，周某某收息五百元，参赌人员赢了之后会拿出二三百元“喜钱”分给伺候赌局的人。赌局一开始设在霸力大厦六楼周某某租的办公室里，2013年12月份以后在蔡某某的养殖场比较多、在伟春养殖场一次、投资公司三楼四五次，参与赌博的人员有十余人。该一共跟着分得了一万余元的“喜钱”的事实。
（3）被告人孙超的供述，证实2014年6、7月份，周某某与“石岩”合伙开赌局，每人出资一百多万元。让孙超和“石岩”连襟在赌局上记账，赌局地点在仓上村伟春的养殖场，周某某和“石岩”在赌局上放贷收息，每次赌局一般带二三十万现金，每一万元收息五百元，孙超共参与了三、四次。
（4）涉案人周某某的供述，证实2013年11月份左右其开设赌局，在赌局上放贷牟利，每贷一万元抽息五百元。赌局一开始设在霸力大厦其租的办公室内，后在年底的时候去了蔡某某养殖场，开了三个多月，二十多场。赌局上的资金由其提供，由吕某某负责在赌局上记账放贷。并证实参赌的人都是由其召集的事实。
上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人孙修通、吕某某、孙超赌博的事实及罪名成立。被告人孙修通明知他人以营利为目的聚众赌博，而为其提供资金；被告人吕某某、孙超实施记账、放贷等行为参与他人以营利为目的聚众赌博。被告人孙修通、吕某某、孙超均构成赌博罪。但被告人吕某某、孙超作用较被告人孙修通小。被告人孙修通、吕某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，均可依法予以从轻处罚。被告人孙超有犯罪前科，依法酌情予以从重处罚；但案发后能主动投案，且如实供述犯罪事实，系自首，可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人孙修通犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后即予交纳）。
二、被告人吕某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后即予交纳）。
三、被告人孙超犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后即予交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄照亮
人民陪审员 张学芝
人民陪审员 陈建平
二〇一六年四月十三日
书 记 员 李 昊
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