广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0304刑初1700号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人李洁，女，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省茂名市，暂住广东省广州市天河区，原系湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司员工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月1日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。
辩护人刘汪韬，北京市京都（深圳）律师事务所律师。
辩护人彭超，北京市京都（深圳）律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2016]2493号起诉书指控被告人李洁犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉。被告人李洁及其辩护人刘汪韬、彭超到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控称：2009年起，左某（化名周柏军，另案处理）、赵某（化名欧建生，另案处理）伙同凌某、李某1（上述两人均另案处理）等人，在湖南省长沙市、广东省广州市、深圳市、佛山市等地分别设立湖南古汉祥龙科技有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司佛山分公司等公司开展业务，对外宣称所设公司系香港“紫光六疗汉龙管理集团有限公司”下属子公司或分公司。凌某为“紫光六疗汉龙管理集团有限公司”董事长。李某1为湖南古汉祥龙科技有限公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司法定代表人。左某、赵某为上述公司的实际控制人。
左某、赵某及凌某、李某1等人以湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司佛山分公司等公司的名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，通过派发传单、组织旅游、举办推介会、网络宣传等方式向不特定人群推销其公司产品：汉龙天下卡销售及代理、便利店投资项目、紫光家园养老项目、深圳古汉祥龙公司股权转让项目等，分别与客户签订《项目合作协议书》、《广州紫光家园养老权益认购协议》、《迎春紫光家园认购协议》、《迎春紫光家园委托协议（旅游）》、《股权代持协议》等协议，许诺在一定期限内向客户还本付息或者给付高额回报，非法吸收公众存款。经查，2010年9月至2013年1月，赵某、左某及凌某、李某1等人以上述公司名义，在广东省广州市共非法吸收资金人民币146850023.3元；在佛山市共非法吸收资金人民币3454.98万元；在深圳市共非法吸收资金人民币2800余万元。2012年12月17日至21日，赵某、左某从涉案账户中提取集资款现金人民币500万元后，携款潜逃至境外。
被告人李洁于2010年9月入职湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司，后在该公司的“汉龙生活便利店”任职。该公司部分业务员在便利店内向客户推销“汉龙天下卡”、“便利店投资”、“紫光家园养老”等投资项目，向社会公众吸收资金。2012年2月至9月期间，被告人李洁按照上级的安排，负责将公司业务员向客户吸收的投资款项存入周柏军（即左某）的银行账户中，金额共计人民币798500元。2015年9月1日，被告人李洁在广州火车站被公安机关抓获。
公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为，被告人李洁的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。建议对被告人李洁判处十个月以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。
被告人李洁对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。
其辩护人发表以下辩护意见：1、被告人李洁犯罪情节轻微，危害不大；2、被告人李洁家庭情况特殊；3、被告人李洁在取保候审期间严格遵守相关规定，表现良好。综上，建议对被告人李洁从轻处罚。
经审理查明，2009年起，左某（化名周柏军，另案处理）、赵某（化名欧建生，另案处理）伙同凌某、李某1（上述两人均另案处理）等人，在湖南省长沙市、广东省广州市、深圳市、佛山市等地分别设立湖南古汉祥龙科技有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司佛山分公司等公司开展业务，对外宣称所设公司系香港“紫光六疗汉龙管理集团有限公司”下属子公司或分公司。凌某为“紫光六疗汉龙管理集团有限公司”董事长。李某1为湖南古汉祥龙科技有限公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司法定代表人。左某、赵某为上述公司的实际控制人。
左某、赵某及凌某、李某1等人以湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司、深圳古汉祥龙科技股份有限公司、湖南古汉祥龙科技有限公司佛山分公司等公司的名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，通过派发传单、组织旅游、举办推介会、网络宣传等方式向不特定人群推销其公司产品：汉龙天下卡销售及代理、便利店投资项目、紫光家园养老项目、深圳古汉祥龙公司股权转让项目等，分别与客户签订《项目合作协议书》、《广州紫光家园养老权益认购协议》、《迎春紫光家园认购协议》、《迎春紫光家园委托协议（旅游）》、《股权代持协议》等协议，许诺在一定期限内向客户还本付息或者给付高额回报，非法吸收公众存款。经查，2010年9月至2013年1月，赵某、左某及凌某、李某1等人以上述公司名义，在广东省广州市共非法吸收资金人民币146850023.3元；在佛山市共非法吸收资金人民币3454.98万元；在深圳市共非法吸收资金人民币2800余万元。2012年12月17日至21日，赵某、左某从涉案账户中提取集资款现金人民币500万元后，携款潜逃至境外。
被告人李洁于2010年9月入职湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司，后在该公司的“汉龙生活便利店”任职。该公司部分业务员在便利店内向客户推销“汉龙天下卡”、“便利店投资”、“紫光家园养老”等投资项目，向社会公众吸收资金。2012年2月至9月期间，被告人李洁按照上级的安排，负责将公司业务员向客户吸收的投资款项存入周柏军（即左某）的银行账户中，金额共计人民币798500元。2015年9月1日，被告人李洁在广州火车站被公安机关抓获。
另查明，李某2、卢某均参与了湖南古汉祥龙科技有限公司广州分公司的财务工作。2015年6月23日，广州市天河区人民法院以非法吸收公众存款罪判处李某2有期徒刑一年六个月，缓刑二年，判处卢某有期徒刑一年十个月，缓刑二年。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人李洁的身份材料、归案情况说明、银行账户开户资料及交易记录、取款凭证、银行存款凭证、扣押笔录、刑事判决书等书证；2、证人左某、赵某、凌某、李某1、卢某等人的证言；3、被告人李洁的供述和辩解；4、辨认笔录。上述证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人李洁无视国家法律，帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人李洁根据上级的安排负责将投资款转入左某的账户，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人李洁归案后能如实供述所犯罪行，有一定的悔罪表现，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。鉴于被告人李洁犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易 玮 群
人民陪审员 陈 绍 粦
人民陪审员 蒋 如 秋
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 廖卢洪(代)
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。