天津市河北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）北刑初字第337号
公诉机关天津市河北区人民检察院。
被告人周晓梅。因本案于2012年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
辩护人孙××，天津行通律师事务所律师。
被告人肖鹏。因本案于2012年6月15日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
辩护人李一×，天津津一律师事务所律师。
辩护人肖一×，1970年3月1日（农历），无职业，（系肖鹏之兄）。
被告人邓玉琴。因本案于2012年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
辩护人余××，天津聿盈律师事务所律师。
被告人徐彬。因本案于2012年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
辩护人袁××，天津渤海律师事务所律师。
被告人黄基君。因本案于2012年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
被告人刘一×。因本案于2012年8月15日被取保候审。经本院决定，于2014年9月29日由公安机关执行逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
被告人张露。因本案于2012年8月11日被取保候审，经本院决定，于2014年9月29日由公安机关执行逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。
被告人运××。因本案于2012年8月7日被取保候审。
被告人杨一×。因本案于2012年9月19日被取保候审。
被告人张一×。因本案于2012年8月16日被取保候审。
辩护人黄一×，天津铭诺律师事务所律师。
被告人赵一×。因本案于2012年6月7日被取保候审。
辩护人韩××，天津渤海律师事务所律师。
被告人徐一×。因本案于2012年6月7日被取保候审。
辩护人刘二×、刘三×，天津天意律师事务所律师。
天津市河北区人民检察院以津北检刑诉（2012）306号起诉书指控被告人周晓梅、肖鹏、邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×、赵一×、徐一×犯非法吸收公众存款罪，于2012年12月24日向本院提起公诉，期间因需补充证据先后两次建议延期审理。后于2013年12月18日以津北检刑补诉（2013）1号补充起诉决定书再次向本院提起公诉，并于2014年3月18日建议延期审理，于2014年4月18日建议恢复审理。本院于2014年7月18日经报请天津市第一中级人民法院同意延期审理三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派代理检察员李诗江出庭支持公诉，被告人周晓梅等十二名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市河北区人民检察院指控：2007年5月，蒋一×、徐坤（均另案处理）成立广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司，后又分别于2010年1月、2010年12月成立广东邦家租赁服务有限公司天津分公司和广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司，徐坤为天津分公司负责人。天津分公司设立行政部、财务部、市场部、汽车租赁部等部门。行政部经理为被告人徐一×，财务部经理为被告人赵一×，汽车租赁部经理为周××。市场部下设八个部门经理，市场总监为肖集杰（另案处理），被告人周晓梅、肖鹏、邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×分别担任市场部各部门的经理和主管。
2007年5月至2012年4月间，上述十二名被告人在公司未经有关部门依法批准吸收公众存款的情况下，借用合法经营的形式，通过散发传单、召开讲座、旅游参观等途径向社会公开宣传，以上述总公司和分公司及广东兆晋实业投资有限公司的名义，与社会不特定公众签订各种形式的合同，变相吸收不特定社会公众的存款，并承诺各种形式的高额返利。经查明，上述被告人先后吸收532人的资金共计人民币1.24亿余元。
被告人周晓梅、肖鹏、邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×在担任市场部经理或主管期间，积极参与吸收公众存款，并按公司的规定获取比例不等的提成，被告人徐一×任行政部经理期间，除负责公司日常行政事务，还组织联系集资参与人参观游览，推动参与高额投资，被告人赵一×在担任财务部经理期间，负责收取资金和与集资参与人签订合同，除支付日常费用、发放工资、提成外，负责将剩余钱款全部汇往蒋一×、徐坤账户。
截至2012年4月，周晓梅等十名被告人（不含赵一×、徐一×）具体参与吸收的人数及资金累计数额如下：其中，被告人张露参与吸收73人、资金累计人民币1889.19万元；被告人邓玉琴参与吸收68人、资金累计人民币1720.24万元；被告人肖鹏参与吸收59人，资金累计人民币1619.92万元；被告人杨一×参与吸收78人，资金累计人民币1589.73万元；被告人周晓梅参与吸收62人，资金累计人民币1347.16万元；被告人徐彬参与吸收53人，资金累计人民币1209.68万元；被告人黄基君参与吸收44人，资金累计人民币894.565万元；被告人运××参与吸收40人，资金累计人民币816.28万元；被告人刘一×参与吸收33人，资金累计人民币590.125万元；被告人张一×参与吸收24人，资金累计人民币250.46万元。
另补充起诉指控的基本事实与原起诉事实一致。在补充起诉中除变更周晓梅等十名被告人（不含赵一×、徐一×）具体参与吸收的人数及资金累计数额外，增加招嘉琪、王一×、莫××、杨二×、曾××等五名另案处理人员具体参与吸收的人数及资金累计数额。
经广东诚安信司法会计鉴定所出具的报告书表明，周晓梅等十一名被告人（不含赵一×）在涉案期间非法获取数额不等的业绩提成和实发工资。
经群众报警，被告人周晓梅等十二名被告人先后被查获归案。
公诉机关认为，被告人周晓梅等十二名被告人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。本案系共同犯罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。并提供了相应的证据。
被告人周晓梅等十二名被告人对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的基本事实及罪名均无异议，且均表示认罪，相关辩护人亦对本案的定性未表异议。但被告人周晓梅等十二名被告人及相关辩护人均辩称：1、本案系单位犯罪，被告人均是经招聘到公司，无组织、决策、分配的权利，是履行职务行为，危害结果应由单位承担；2、多数被告人虽为非法吸收公众存款的参与者，但亦是受他人蒙骗参与犯罪，自身也是参与投资的受害者，并不知道公司是否有吸收存款的金融资质；3、主观恶性相对较小，无前科劣迹，初犯，愿意积极退赔；4、均系自首；5、指控的非法吸收公众存款的人数和数额不合理，应以被告人庭审中认可的人数和数额认定，本人投资数额、由公司指派及分配的其他各部客户的人员及数额（即X单）和转单的人员及数额、被告人本人未获取提成或服务点的相关人员及数额、与未直接参与签订合同的人员及数额均应减除，不应认定，以一人名义由亲属及朋友等多人投资的，不应重复计算人数，离开公司后未获取提成的人员及金额，不应认定；6、涉案十二名被告人在公安机关查处本案前均不知道其所任职的公司系非法经营，且不知道是犯罪行为，同时均请求从轻处罚。
周晓梅等十一名被告人（不含被告人赵一×）及其相关辩护人均辩称会计鉴定报告书有重复计算的情况，不能证实本人签收了相关的实发工资。该报告书存在重复计算和违法所得与参与吸收资金的数额之间不成比例的情况。
另，被告人周晓梅的辩护人辩称，会计报告书不能作为定案依据。
被告人肖鹏及其辩护人辩称，被告人肖鹏系从犯。
被告人徐彬的辩护人辩称，被告人徐彬参与本案共同犯罪中一个环节，应认定从犯；投资人非法利息转投资或称续存的数额应扣除。
被告人张一×的辩护人辩称，张一×提供其他被告人的犯罪线索，应认定立功；系从犯。
被告人赵一×的辩护人辩称，被告人赵一×只是在财务总监肖二×领导下的负责具体工作的一般工作人员，非财务经理；赵一×不应对本案的全部犯罪数额承担责任。
被告人徐一×辩称，市场总监是行政部的负责人，其本人并不是负责人，只领取工资，未参与组织嘉宾活动。
被告人徐一×的辩护人辩称，被告人徐一×系从犯。
经审理查明：蒋一×（另案处理）分别于2002年12月注册成立广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司（以下简称绿色世纪总公司）、2008年9月4日注册成立广东邦家租赁服务有限公司（以下简称邦家租赁总公司）和广东邦家健康产业超市有限公司（以下简称邦家超市总公司）、2002年10月注册成立广东兆晋投资有限公司（以下简称兆晋实业公司），上述公司的注册地均在广州市，法定代表人均为蒋一×。
2007年5月蒋一×（另案处理）、徐坤（现在逃）在天津设立广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司（以下简称绿色世纪天津分公司），该公司于2011年1月被注销。2010年1月在天津设立了广东邦家租赁服务有限公司天津分公司（以下简称邦家租赁天津分公司）。2010年12月在天津设立广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司（以下简称邦家超市天津分公司）。邦家租赁天津分公司和邦家超市天津分公司成立后，延续了原绿色世纪天津分公司的经营模式，并将全部的员工和业务转入新成立的公司。
徐坤为全部天津分公司负责人。天津分公司设立行政部、财务部、市场部、汽车租赁部等部门，其中市场部下设总监、部门经理、主管、业务员等。行政部经理为被告人徐一×，财务部经理为被告人赵一×，汽车租赁部经理为周××。市场部开始设立八个部门（未设立四部和六部，一部经理王一×、七部经理曾××、十部经理招嘉琪均另案处理），后因市场、人员的变化，变更合并为ABCD四个部。市场部总监为肖集杰（另案处理），被告人周晓梅等十名被告人（不含徐一×、赵一×）分别担任市场部各部门的经理和主管。其中，二部经理为黄基君，三部经理为周晓梅、主管系张一×，五部经理为邓玉琴、主管系刘一×、张露，八部经理为肖鹏，九部经理为徐彬，十部主管系运××、杨一×。合并后A部经理为徐彬，主管系杨一×；B部经理为肖鹏、主管系运××；C部经理为邓玉琴，主管系刘一×、张露；D部经理为周晓梅、主管系张一×；被告人黄基君为原二部经理，市场部合并后离开。
2007年5月至2012年4月间，上述涉案被告人在公司未经有关金融部门依法批准吸收公众存款的情况下，按照蒋一×指示，并经分公司实际负责人徐坤的授意，借用合法经营的形式，在成立绿色世纪总公司及天津分公司初始，以散发传单、宣传保健、提供免费体检、召开讲座为幌子，发展不特定多人办理消费卡成为会员、担任形象推广大使等多种投资途径向社会公开宣传，以支付高额回报为诱饵，以会员制消费模式的形式发展投资业务，变相吸收公众存款。邦家租赁天津分公司和邦家超市天津分公司成立后，继续承接上述投资业务，并继续以承诺各种形式的高额返利和收益为诱饵，以会员制消费模式、区域合作模式、人民币借款模式、汽车买卖融资模式、地产项目投资模式等形式拓展投资业务，向社会公开宣传，以上述总公司和分公司的名义，与社会不特定公众签订各种模式的合同（会员制消费合同、邦家会员积分卡补充协议、绿色世纪兼职营养健康宣传顾问聘用合同、区域合作合同、AB卡合同、兼职租赁顾问聘用合同、形象推广大使聘用合同、顾问聘用合同等），继续变相吸收公众存款。涉案被告人均积极参与变相吸收不特定社会公众的存款。上述涉案被告人先后变相吸收公众存款对象共计532人，资金共计人民币1.24亿余元。
被告人周晓梅、肖鹏、邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×经聘用进入公司工作，在担任市场部经理或主管期间，以公司有各种投资项目和组织、引导公众参加各种活动的方式，鼓动他人参与投资，积极参与吸收公众存款，并按公司规定的总监、经理、主管、业务员百分比不等的提成（服务点），获得比例不等的业绩提成（服务点）；被告人徐一×担任行政部经理期间，除负责公司日常行政事务外，还协助办理上述公司的工商注册和注销、人事管理等主要的行政事务，并参与组织联系集资参与人参观游览，推动公众参与投资；被告人赵一×在担任财务经理期间，负责收取、保管投资资金并与集资参与人签订合同，同时负责向公司的员工发放工资、业绩提成，并负责公司日常费用支出，协助将集资参与人的投资资金汇往蒋一×、徐坤多个账户。
截止至2012年4月，被告人周晓梅参与吸收62人，资金累计人民币1347.16万元；被告人肖鹏参与吸收59人，资金累计人民币1619.92万元；被告人徐彬参与吸收53人，资金累计人民币1209.68万元；被告人邓玉琴参与吸收68人、资金累计人民币1720.24万元；被告人黄基君参与吸收44人，资金累计人民币894.565万元；被告人刘一×参与吸收33人，资金累计人民币590.125万元；被告人张露参与吸收73人、资金累计人民币1889.19万元；被告人运××参与吸收40人，资金累计人民币816.28万元；被告人杨一×参与吸收78人，资金累计人民币1589.73万元；被告人张一×参与吸收24人，资金累计人民币250.46万元。
经广东诚安信司法会计鉴定所出具的报告书表明，周晓梅等十一名被告人（不含赵一×）在涉案期间获取数额不等的业绩提成和实发工资。实发工资数额由业绩提成、职务／日常表现、底薪、其他收入、应发工资、扣除等组成。其中，周晓梅实发工资488623元、肖鹏实发工资225598元、邓玉琴实发工资262933元、徐彬实发工资467753元、黄基君实发工资339394元、刘一×实发工资164528元、张露实发工资152273元、运××实发工资159618元、杨一×实发工资320819元、张一×实发工资188257.20元，徐一×实发工资73327元。
经群众报警，公安机关于2012年5月19日立案侦查。被告人邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×、徐一×、赵一×均系经公安机关电话传唤后，主动到案。被告人周晓梅、肖鹏系被公安机关抓获归案。
案发后，被告人周晓梅等十二名被告人非法吸收的资金未能追缴到案，公安机关冻结徐坤名下六个银行账户内人民币共计121015.49元，查封部分车辆和物品及徐坤名下位于本市河北区富瀛洲花园23-1-2403室房产一套。
审理中，被告人刘一×退缴违法所得人民币170000元、被告人运××退缴违法所得人民币160000元、杨一×退缴违法所得人民币275000元、张一×退缴违法所得人民币180000元、徐一×退缴违法所得人民币80000元、赵一×退缴违法所得人民币80000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。
一、全案综合证据
（一）书证∷1∷”）\'﹥××、蒋一×于2012年2月2日签批的广东兆晋实业投资有限公司邦家消费卡提成分配比例批示复印件、广东兆晋实业投资有限公司市场拓展业务提成分配表、广东兆晋实业投资有限公司市场拓展总提成分配表各一份分别证实，经蒋一×批示管理津贴的提成比例，内容为相关经理、主管、顾问的个人业绩提成比例、X单、转单、现金业绩提成和预留情况以及有关部门分配份额。
2、天津经理通讯录证实，肖二×、招嘉琪、王一×、黄基君、周晓梅、邓玉琴、曾××、肖鹏、徐彬的姓名、职务、电话、进入公司时间、现任职务时间。
3、全国市场财务通讯录证实，通讯录上记载了包括广东、浙江、江苏等地的共66个分店的财务人员的通讯方式。其中天津的财务人员是赵一×。
4、全国邦家管理层通讯录证实，通讯录上记载了包括天津在内的15个省份的管理层人员联系方式，其中添加的市场部总监是肖二×。
5、公安机关对赵一×、徐坤名下相关银行账户的查询情况证实，赵一×名下账户进项总计2827万元；徐坤名下账户进项总计5611万元，赵一×、徐坤及天津分公司银行账户存在资金进出情况（与上述非法吸收公众存款的总额无直接关联）。
6、广东邦家租赁服务有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、核准设立登记通知书、公司名称预先核准申请书及通知书、股东身份证复印件、公司设立登记申请书、公司章程、验资报告、房屋租赁合同、公司变更登记材料、股权转让合同、股权并购及增资协议等公司的设立登记、变更登记工商档案材料分别证实，广东邦家租赁服务有限公司，注册地址、法定代表人蒋一×、成立日期为2008年9月4日、注册资本、出资比例、经营范围等情况。
7、广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司、广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司、广东兆晋实业投资有限公司设立登记工商档案材料及分公司设立登记申请书、负责人登记表、任命书、变更登记申请书、企业名称变更核准通知书、分公司注销登记、股东会决议、企业名称预先核准通知书、公司设立登记审核表、股东变动材料、验资报告、房屋租赁合同分别证实，广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司，于2010年12月8日成立，负责人为徐坤，住所在天津市河北区翔纬路231号，隶属于广东邦家健康产业超市有限公司；广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司，成立日期2007年1月15日，注销日期2011年1月26日，负责人徐坤，住所天津市河北区狮子林大街53号，隶属于广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司；广东兆晋实业投资有限公司，成立日期2002年10月14日，住所在广州市越秀区华侨新村和平路9号第一层，法定代表人蒋一×。另证实上述三公司的经营范围。
8、在案已查获的会员制消费合同、邦家会员积分卡补充协议、绿色世纪兼职营养健康宣传顾问聘用合同、区域合作合同、兼职租赁顾问聘用合同、形象推广大使聘用合同、顾问聘用合同等分别证实，邦家公司通过上述各种合同形式向社会公众吸收资金，并支付高额回报。
9、本案集资参与人成立维权组提供的经集资参与人本人签字的邦家案件情况调查表证实，本案集资参与人的个人基本情况和投资、获取回报及实际损失情况。∷1∷”）\'﹥××0、案件来源及到案经过证实，2012年5月19日，集资参与人滕××等人向公安机关报案称，蒋一×、徐坤等人分别以上述总公司及分公的名义，自2007年5月至2012年4月间，以签订各类合同、收取投资人投资款，并许诺高额利息的手段，向社会不特定人群吸收存款，数额巨大，涉及投资人员众多。天津市公安局河北分局于2012年5月19日对本案立案侦查。后经工作，发现犯罪嫌疑人徐一×、赵一×、黄基君、周晓梅、邓玉琴、徐彬、肖鹏、运××、张露、刘一×、张一×、杨一×在担任公司部门经理、主管期间，涉嫌非法吸收公众存款罪。
2012年6月6日将邓玉琴、徐彬传唤至河北分局，当日被刑事拘留；6月7日将徐一×、赵一×传唤至河北分局进行讯问；6月11日上午在四川省成都市温江区柳城南熏大道三段855号2栋2单元1502室周晓梅家中将周晓梅抓获；6月15日在四川省巴中市平昌县驷马水乡小冯家湾工地将肖鹏抓获；6月19日经传唤黄基君到广州市环市东路亚洲国际大酒店找到公安机关投案，当日被刑事拘留；8月7日将运××传唤到河北分局进行讯问；8月11日将张露传唤到河北分局进行讯问；8月15日将刘一×传唤到河北分局进行讯问；8月16日将张一×传唤到河北分局进行讯问；9月19日将杨一×传唤到河北分局进行讯问。上述传唤均以电话传唤的方式。并将被告人邓玉琴、张露、张一×提供的U盘进行扣押。∷1∷”）\'﹥××1、被告人周晓梅等十二被告人户籍证明分别证实周晓梅等十二被告人身份情况。
（二）鉴定意见
广东诚安信司法会计鉴定所出具的报告书及光盘一张证实，周晓梅等十一名被告人（无赵一×）在涉案期间业绩提成和实发工资数额情况
（三）证人证言∷1∷”）\'﹥××、邦家员工的证言
（1）证人周××、杨四×（系广东邦家租赁服务有限公司天津分公司员工）的证言分别证实，周××于2010年12月应聘到邦家公司天津分公司，后于2011年9月任汽车租赁部门的经理。公司的负责人是徐坤。天津分公司的汽车是天津牌照，有一部分是从北京分公司调来的是北京牌照，都是好车。这些车在2011年12月都抵押给河西区广东路的众磊典当行了，典当手续是徐一×、徐坤、杨四×他们三人办理的，抵押来的钱干什么用了不清楚。公司有市场部、财务部、行政部、汽车租赁部。部门的负责人总换，不固定，市场部总监是肖二×。市场部下设是经理，开始有几个经理都不干走了，最后剩下来的是徐彬、邓玉琴、肖鹏等。经理下面是主管，都是招来的；主管下面是业务员。财务部负责人是赵一×，下面有会计，总换人；行政部负责人是徐一×，负责分公司的行政事务和店面、超市；汽车租赁部原先是杨四×负责。市场部的业务员介绍来投资客户我知道有提成。杨四×证实帮忙给徐坤购买汽车上了牌照，落户到广东邦家租赁服务有限公司天津分公司名下
（2）证人刘四×（原系广东邦家租赁服务有限公司天津分公司原员工）证言证实，其与徐坤是亲戚，2009年6月到8月期间，因财务人员崔一×去广东总部学习，徐坤让其到公司帮忙，主要工作是按照崔姐做的表为嘉宾返利，后来又有部分嘉宾参加活动，由我代收钱。业务员把客户带到我这里，我负责填写合同，开具收据，然后收取现金存入银行。后由赵一×接替我。公司的业务模式大概就是会员存入现金后可以购买保健品，如果不消费可以按存款给付利息。
（3）证人朱××（原系广东邦家租赁服务有限公司天津分公司员工）证言证实，其于2007年12月到广东绿色世纪保健品连锁有限公司应聘做业务代理，在马路上发传单宣传，当时公司负责人是徐坤。2010年初成立邦家租赁天津分公司，我们所有人员都平移到邦家租赁公司了，绿色世纪公司不再经营了。邦家租赁公司成立以后听说公司有融资租赁的牌照，我们对外做宣传为公司筹集资金，然后给付利息。员工只负责在外面找客户，将客户引进来后介绍给主管，然后再介绍给经理谈，由他们具体介绍融资方式，具体的融资模式我也不太清楚。当时邓玉琴是我的主管，招嘉琪是部门经理，后来主管变更为张露、刘一×。绿色世纪公司有市场部、行政部、财务部和租赁部。市场部一部经理王一×、二部经理黄基君、三部经理周晓梅、五部经理邓玉琴、七部经理曾××、十部经理招嘉琪。后来租赁公司成立后又成立了八部，经理是肖鹏和九部，经理是徐彬。2011年底又合并为四个部门，九部和十部合并为A部，经理是徐彬；B部经理王一×，是一部和三部合并的；C部经理邓玉琴，是二部、七部和五部合并的；D部经理肖鹏，是八部和十部运××合并成的。
（4）证人王三×（原系广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司员工）证言证实，我应聘的是营养专员。广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司的经营模式：其负责为公司员工从外面招揽来的客人讲营养知识，根据他们的体检报告，推荐他们选择绿色世纪公司经营的保健品。绿色世纪公司的经营模式是让客人办理消费卡，持卡消费可以得到优惠，后来我知道有些人来公司领钱，他们购卡后公司还给他们返利，
（5）证人李二×（系徐坤前男友）的证言一×，地点在河北区狮子林大街53号，徐坤做行政负责人，其任行政总监，徐一×是行政管理人员，市场部的人全部都是广东总公司派来的人，2010年1月又领了营业执照成立广东邦家租赁服务有限公司天津分公司。徐一×被任命为行政经理，2010年在全国相继成立了多家邦家租赁公司分公司，租赁公司的主要业务是汽车租赁，邦家天津分公司的市场部下设八个部门，部门设经理，经理下设主管，主管下设业务员。行政部是徐一×和我，赵二×（赵一×）管财务，我们日常费用都是徐坤签字后赵二×（赵一×）报销。市场部和行政部都是总部负责，绿色世纪公司、邦家租赁公司、邦家超市的经营模式开始时是以消费保健品为主，为客户办理会员卡消费保健品，后来就搞融资给付利息，做形象工程等。
（6）证人黄二×（原系广东邦家租赁服务有限公司天津分公司员工）的证言二×，广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司成立，其和王一×、邓玉琴、肖鹏、林一×、周晓梅从总公司过来建店。2009年10月做业务发展嘉宾，部门经理是邓玉琴，主管是张露。后来公司更名为广东邦家租赁服务有限公司天津分公司和广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司后又推出新的业务，嘉宾们有的将原来的合同转单，有的新投，形式有会员制消费合同、积分卡合同、AB卡合同、区域合同四种模式。后新成立的两个公司租赁汽车、家电等。在江西投资了波尔山庄、北京青龙湖、长白山也有投资项目，也吸纳嘉宾投资，我的工作是负责接待，发宣传单，通过给顾客体检然后推荐购买不同的保健品。顾客办消费卡有1.5%到3%提成，其他投资项目也有提成的情况。
（7）证人黄三×、潘××、巴××、侯一×、王三×证言分别证实，其原分别在邦家租赁天津分公司、绿色世纪公司天津分公司员工，分别担任会计、见习员工等，并证实本人参加邦家公司的时间和具体工作。证言证明的主要内容为：2007年5月，广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司天津分公司成立，总公司派过来十几个人，有黄金风和好几个部门经理，包括王一×、肖鹏、周晓梅、邓玉琴、林一×等人从总公司到天津建店，财务也是总公司派来的崔一×，蒋一×成立这个公司，总部设在广东。后公司更名为广东邦家租赁服务有限公司天津分公司和广东邦家健康产业超市有限公司天津分公司后又推出新的业务，2010年成立邦家租赁分公司，绿色世纪的人员全部平移到租赁分公司，2010年底成立了邦家健康产业超市。天津二家分公司隶属于广东邦家健康产业超市有限公司，公司的组织架构为公司的负责人是徐坤，主持工作的是市场总监、行政经理、财务经理，行政经理是徐一×，负责行政、招聘、人事管理，赵一×负责现金银行的管理，并负责发放工资，市场部相关部门的主要负责人经理、主管均为本案涉案人员，后市场部由六个部并成四个部的情况，经营模式通过派员工到马路上发免费健康体检表，让大伙到门店免费体检，之后让客人购买保健品。存入现金成为会员，如果办理会员卡，就成为公司的嘉宾，购买保健品可以享受不等的优惠，后来给嘉宾返利。租赁分公司也以租车为名对外吸收大伙存款给付利息。他们的证言证明的主要内容为邦家公司的经营模式是以高额利息引诱不特定人群存款，其所在部吸收存款的流程情况，与上述证言证明的情况相吻合。
（四）同案人员供述和辩解∷1∷”）\'﹥××、蒋一×供述，其系广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司的法定代表、董事长、总经理，也是广州兆晋实业投资有限公司法定代表人。2002年开始经营广东绿色世纪公司，也称邦家超市，2008年设立邦家公司，将邦家超市统一改名邦家公司。2009年10月以前邦家公司是只做经营性租赁（实物租赁），后获得国家商务部、税务总局、广州市政府联合颁发的《融资租赁牌照》，业务的经营范围扩充许多领域。广东邦家租赁服务有限公司是2008年9月4日在广州市注册成立的中港合资企业，总部在广州，广东邦家租赁服务有限公司旗下有18家子公司及62家分公司，还有3家海外子公司。分公司包括天津分公司。总部的架构：法定代表人、董事长、总经理是其本人。下设总经理办公室2人、董事长助理5人、副总经理4人。总部下设九个全国性的部门，其中市场管理中心负责公司在全国的业务开展，包括租赁业务、发展会员、销售会员卡、发展区域合作客户以及对全国所有业务员的培训管理、提成的核算发放等。市场管理中心有自己的一个财务团队，直接对蒋一×负责。2009年10月以后，邦家公司的经营模式分三种：经营性租赁，也就是实物租赁；消费会员制租赁，邦家会员分单位会员、个人会员两种；外地直营及合作加盟经营模式。在全国共吸收22亿元左右的资金，主要的业务就是由业务员在社会上发展客户，由客户向××公司交纳会员费，后向客户返利。
2、张二×（系蒋一×女友）供述，其于2002年初认识的蒋一×，当时蒋一×的绿色世纪公司还只有几个店面，她协助处理生意上一些事务。蒋一×公司经营的范围很广。另蒋一×从客户那拿钱，过段时间后又连本带息把这些钱还给客户，她是反对的，因为我觉得这种方式根本就不赚钱。
（五）公安机关提供的电子数据光盘一张证实，周晓梅等十名被告人（不含赵一×和徐一×）所在部门非法吸收存款的人数和数额。
二、公诉机关指控被告人周晓梅、肖鹏、邓玉琴、徐彬、黄基君、刘一×、张露、运××、杨一×、张一×参与非法吸收或变相吸收公众存款的数额和人数的具体证据如下：
（一）集资参与人的证言及书证
侦察机关已取证涉及黄基君有证人芦凤英等33名集资参与人的证言；涉及周晓梅、张一×有证人吕一×等47名集资参与人的证言；涉及邓玉琴、刘一×有证人郝××等48名集资参与人的证言；涉及肖鹏证人有杨三×等30名集资参与人的证言；涉及徐彬有翟××等36名集资参与人的证言；涉及张露有证人蒋二×27名集资参与人的证言；涉及运××有证人乔××22名集资参与人的证言；涉及杨一×有证人苟××22名集资参与人的证言，相关证人亦提供了有关书证。∷1∷”）\'﹥××、上述证人证言证实的主要内容为相关集资参与人在上述涉案公司有关投资过程和投资、返款、尚欠金额、投资期限及签订相关合同的情况。
2、上述证人提供的书证种类为本人身份证、签订的会员制消费合同、邦家会员积分卡补充协议、区域合作合同、绿色世纪兼职营养健康宣传顾问聘用合同等各类合同及协议、收据、会员卡、邦家会员手册、绿色世纪消费卡使用说明、聘书等相关卡证材料证实主要内容为相关投资人的具体投资情况。
（二）其他具体书证（由上述电子数据光盘中摘录）∷1∷”）\'﹥××、黄基君非法吸收公众存款的证据
黄基君二部发展嘉宾明细表一份（有黄基君本人签字内容为确认吸收的人数及数额）、已取证嘉宾明细表一份分别证实，投资人的姓名、人数、金额、投资日期、合同到期时间及所欠利润。黄基君参与吸收共计44人，资金累计人民币894.565万元。
2、周晓梅、张一×非法吸收公众存款的证据
周晓梅、张一×三部客户资料明细表各一份（有张一×本人签字内容为确认吸收的人数及数额）、天津分公司一部客户明细一份证实，投资人的姓名、人数、金额、投资日期、合同到期时间、所欠利润及所使用的不同消费卡、会员合同、区域合作合同、积分卡等内容。周晓梅参与吸收共计62人，资金累计1347.16万元；张一×参与吸收共计24人，资金累计250.46万元。
3、邓玉琴、刘一×非法吸收公众存款的证据
邓玉琴、刘一×C部（原二部、五部）发展嘉宾明细表一份（有邓玉琴、刘一×本人签字内容为确认吸收的人数及数额）、邦家公司五部主管刘一×嘉宾明细表一份及邓玉琴本人的兼职租赁顾问聘用合同、邓玉琴会员制消费合同、收据分别证实，投资人的姓名、人数、金额、投资日期、合同到期时间。邓玉琴参与吸收共计68人，资金累计1720.24万元；刘一×参与吸收共计33人，资金累计590.125万元。
4、肖鹏非法吸收公众存款的证据
肖鹏八部发展嘉宾明细表一份（有肖鹏本人签字内容为确认吸收的人数及数额）、发展嘉宾明细表一份（已取证）证实，投资人的姓名、人数、金额、投资日期、合同到期时间。肖鹏参与吸收共计59人，资金累计1619.92万元。
5、徐彬非法吸收公众存款的证据
徐彬九部嘉宾投资额明细表一份（有徐彬本人签字内容为确认吸收的人数及数额）证实，投资人的姓名、人数、金额、投资日期、合同到期时间。被告人徐彬参与吸收53人，资金累计人民币1209.68万元
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