安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0225刑初282号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人丁伯�，男，1973年9月3日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学文化，经商，住安徽省合肥市滨湖新区（户籍地安徽省合肥市蜀山区）。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年3月28日被无为县公安局取保候审。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年5月24日被无为县公安局刑事拘留，同年6月2日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2016〕274号起诉书指控被告人丁伯平犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月25日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员李燊出庭支持公诉，被告人�伯平及其辩护人吕希和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：
1.2012年11月21日，被告人丁伯平在中国建设银行无为支行（以下称中国建设银行无为支行）办理了一张信用卡，并于2013年1月16日开始刷卡消费。自2014年8月的还款期开始，被告人丁伯平没有还款，在三期未还款后，被告人丁伯平共有本金人民币57394.71元需还款但一直未归还。中国建设银行无为支行的工作人员在2014年至2015年期间，多次向被告人丁伯平电话催收，但无法取得联系。该行工作人员分别于2014年11月13日、2015年8月8日到被告人丁伯平户籍地上门催收，也未找到被告人丁伯平。2016年5月23日，被告人丁伯平被合肥警方抓获归案。案发后，被告人丁伯平的家人共帮助其还清所欠的本金、利息、滞纳金共计人民币78964元，取得了中国建设银行无为支行的谅解。
公诉机关当庭出示了抓获经过、情况说明、存款单、谅解书、银行交易明细、上门催收记录、电话催收记录、常住人口信息等书证，证人翟某的证言，被告人丁伯平的供述和辩解等证据，指控被告人丁伯平以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡数额较大，并经发卡行两次催收超过3个月仍不归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。
2.2014年期间，被告人丁伯平承建无为县蓝鼎中央城翰林园1栋、2栋工程，并雇用伍某1等十余名工人进行施工，工程结束后，被告人丁伯平欠伍某1、周某、伍某2、朱某等10名工人工资共计人民币70330元。2015年8月21日，无为县人力资源与社会保障局向被告人丁伯平发出责令改正决定书，责令其在三个月内付清工人工资，被告人丁伯平未在规定期限内支付工人工资并一直逃匿。2016年3月20日，被告人丁伯平被合肥警方抓获归案。2016年3月28日，被告人丁伯平的亲属已付清所欠的全部工人工资，取得了被害人的谅解。
公诉机关当庭出示了到案经过、扣押物品清单、承诺书、收条、谅解书、劳动保障监察投诉登记表、工程结算单、工资表、劳动保障监察限期整改指令书、情况说明等书证，被害人陈述，证人罗某的证言，被告人丁伯平的供述和辩解等证据，指控被告人丁伯平以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，经劳动监察部门责令支付后仍不支付，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事�任。被告人丁伯平在判决宣告以前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人丁伯平在提起公诉前已归还银行本息和支付工人工资，对其犯信用卡诈骗罪可以从轻处罚，对其犯拒不支付劳动报酬罪可以减轻处罚。
被告人丁伯平对公诉机关指控的第1起犯罪事实不持异议，并自愿认罪，但其辩解称，其信用卡欠款是没有能力还，并不是赖账。手机换卡是因为原号码不是其身份证办理的，没办法补办，不存在逃避。对公诉机关指控的第2起犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的两起犯罪的犯罪事实和罪名亦均不持异议，认为被告人丁伯平无论是从其主观的犯罪动机，还是归案后的认罪态度上，都可以看出其犯罪行为的社会危害性和主观恶性都不大。其归案后认罪态度较好，�家属已代为退赔，取得被害单位或者被害人的谅解，请法庭从轻处罚：对其犯信用卡诈骗罪免除处罚，对其犯拒不支付劳动报酬罪在一年以下量刑，并宣告缓刑。
经审理查明：
一、关于犯信用卡诈骗罪的犯罪事实
2012年11月21日，被告人丁伯平在中国建设银行无为支行办理了一张信用卡，并于2013年1月16日开始刷卡消费。自2014年8月的还款期开始，被告人丁伯平没有还款，在三期未还款后，被告人丁伯平共欠发卡银行本金人民币57394.71元一直未归还。中国建设银行无为支行的工作人员在2014年至2015年期间，多次向被告人丁伯平电话催收，但无法取得联系。该行工作人员分别于2014年11月13日、2015年8月8日到被告人丁伯平户籍地上门催收，也未找到被告人丁伯平。2016年5月23日，被�人丁伯平被合肥警方抓获归案。案发后，被告人丁伯平的家人共帮助其还清所欠的本金、利息、滞纳金共计人民币78964元，取得了中国建设银行无为支行的谅解。
上述事实，被告人丁伯平在庭审过程中亦无异议，并有抓获经过、情况说明、存款单、谅解书、银行交易明细、上门催收记录、电话催收记录、常住人口信息等书证，证人翟某的证言，被告人丁伯平的供述和辩解等证据证实，足以认定。
二、关于犯拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实
2014年期间，被告人丁伯平承建无为县蓝鼎中央城翰林园1栋、2栋工程，并雇用伍某1等十余名工人进行施工，工程结束后，被告人丁伯平欠伍某1、周某、伍某2、朱某等10名工人工资共计人民币70330元。2015年8月21日，无为县人力资源与社会保�局向被告人丁伯平发出责令改正决定书，责令其在三个月内付清工人工资，被告人丁伯平未在规定期限内支付工人工资并一直逃匿。2016年3月20日，被告人丁伯平被合肥警方抓获归案。2016年3月28日，被告人丁伯平的亲属已付清所欠的全部工人工资，取得了被害人的谅解。
上述事实，被告人丁伯平在开庭审理过程中亦不持异议，并有到案经过、扣押物品清单、承诺书、收条、谅解书、劳动保障监察投诉登记表、工程结算单、工资表、劳动保障监察限期整改指令书、情况说明等书证，被害人陈述，证人罗某的证言，被告人丁伯平的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
针对被告人丁伯平及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院作如下综合评定：
一、被告人丁伯平关于其信用�欠款是没有能力还，并不是赖账。手机换卡是因为原号码不是其身份证办理的，无法补办，不存在逃避的辩解，经查，被告人丁伯平变更其办卡时提供的住址，改变电话联系方式，未及时通知发卡银行，致发卡银行长时间内无法催收透支款项，逃匿故意明显，故对其该辩解不予采纳。
二、对被告人丁伯平辩护人关于被告人丁伯平无论是从其主观的犯罪动机，还是归案后的认罪态度上，都可以看出其犯罪行为的社会危害性和主观恶性都不大。其归案后认罪态度较好，其家属已代为退赔，取得被害单位或者被害人的谅解，请法庭从轻处罚：对其犯信用卡诈骗罪免除处罚，对其犯拒不支付劳动报酬罪在一年以下量刑，并宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人丁伯平归案后如实供述自己的罪行，在提起公诉前已归还透支的银行本息和支付拖欠�工人工资，取得被害单位或者被害人的谅解，对其所犯两罪均可以从轻处罚。但其犯信用卡诈骗罪，透支数额较大，透支时间较长，逃避银行催收的故意明显，不属犯罪情节轻微，应当判处刑罚。综合全案，其主观恶性较深，且一人犯数罪，不宜宣告缓刑，故对该辩护意见不予支持。
本院认为，被告人丁伯平透支信用卡数额较大，透支后变更住址，改变联系方式，逃避银行催收，且经发卡银行催收后超过三个月仍不归还，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人丁伯平以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人丁伯平犯信用卡诈骗罪和拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。其归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法均从轻处罚；其已归还银行本息，取得被害单位的谅解，对其犯信用卡诈骗罪酌情予以从轻处罚。其在提起公诉前支付工人工资，取得被害人的谅解，对其犯拒不支付劳动报酬罪依法从轻处罚。其在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第二百七十六条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十九条之规定，判决如下：
被告人丁伯平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；被告人丁伯平犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2016年11月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田明龙
审 判 员 陈晓玲
人民陪审员 曹振霖
二〇一六年九月二十七日
书 记 员 郁 芳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条“有下列情形之一，进行信用卡�骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
“（一）使用的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
“（二）使用作废的信用卡的；
“（三）冒用他人信用卡的；
“（四）恶意透支的。
“前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第二百七十六条之一以转�财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。