大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第202号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人赵永志，因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月28日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年1月23日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人高扬，辽宁法栋律师事务所律师。
辩护人陈铭利，辽宁法栋律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2014）150号起诉书指控被告人赵永志犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院指派代理检察员李迪出庭支持公诉，被告人赵永志、辩护人高扬、陈铭利到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1.2012年1月至10月期间，大连鑫航房地产经纪有限公司经理被告人赵永志以为公司客户垫资急需资金或者为干房地产生意的朋友融资为由，以支付高额利息为诱饵，与被害人王某（丙）多次签订借款合同，先后骗取王某（丙）本金共计980000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付王某（丙）利息共计419700元后潜逃。
2.2012年3月至6月期间，被告人赵永志以相同理由、相同方式与被害人董某某多次签订借款合同，先后骗取董某某本金共计200000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付董某某利息共计50000元后潜逃。
3.2012年3月28日，被告人赵永志居间介绍买方被害人王某（甲）与卖房孙某某签订房地产买卖合同，收取王某（甲）的购房首付款、定金180000元及中介费7500元后，谎称需要到银行做资金监管，而将上述款项用于偿还个人债务及支付高额利息，后潜逃。
4.2012年8月至2012年12月，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人于某多次签订借款合同，先后骗取被害人于某本金480000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付于某利息53200元后潜逃。
5.2012年9月4日，被告人赵永志居间介绍买方被害人陈某某与卖方徐连奇签订房地产买卖合同，收取了陈某某购房首付款、定金170000元及中介费2000元，谎称需要到银行做资金监管，而将上述款项用于偿还个人债务及支付高额利息，后潜逃。
6.2012年10月19日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人齐某某签订借款合同，骗取了被害人齐某某本金80000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在支付齐某某利息5600元后潜逃。
7.2012年10月23日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人门某签订借款合同，骗取了被害人门某本金20000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在支付门某利息2800元后潜逃。
8.2012年12月28日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以公司需要资金周转为由，以支付高额利息为诱饵，与被害人王某某签订了借款合同，骗取了被害人王某某本金120000元后潜逃。
综上，被告人赵永志利用合同多次骗取多人共计1708200元。
公诉机关认为，被告人赵永志的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。
被告人赵永志辩称其没想骗被害人钱，起诉书指控已支付的利息数额不属实。
辩护人提出的辩护意见：1、对起诉书指控被告人赵永志诈骗陈某某和王某（甲）的事实，辩护人认为是民事纠纷；2、被告人与王某（丙）、董某某、于某、齐某某、门某、王某某的借款皆签有“借贷垫资合同”、“借据”或“借条”，在签订借款合同后，被告人赵永志也先后履行了支付利息的义务。即便后来无法偿还而给被害人造成损失，其行为也不符合诈骗罪的犯罪形态与构成。辩护人认为被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。4、公诉机关指控被告人的犯罪数额1708200元，证据不足。王某（甲）的187500元和陈某某的172000元损失不属于犯罪行为所致，应当从1708200元中减除。被害人王某某收到的10000元应从犯罪数额中予以扣除。其他被害人实际交付的借款时已从中扣除部分本金充作利息及被告人实际偿还的部分利息应从犯罪数额中予以扣除。5、被告人赵永志没有前科，未曾受过刑事处罚，赵永志的犯罪行为应当与其他暴力性的犯罪行为相区别。要求对被告人赵永志从轻处罚。
经审理查明：
1、2012年1月至10月期间，大连鑫航房地产经纪有限公司经理被告人赵永志以为公司客户垫资急需资金或者为干房地产生意的朋友融资为由，以支付高额利息为诱饵，与被害人王某（丙）多次签订借款合同，先后骗取王某（丙）本金共计980000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付王某（丙）利息共计419700元后潜逃。
2、2012年3月至6月期间，被告人赵永志以相同理由、相同方式与被害人董某某多次签订借款合同，先后骗取董某某本金共计200000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付董某某利息共计50000元后潜逃。
3、2012年3月28日，被告人赵永志居间介绍买方被害人王某（甲）与卖房孙某某签订房地产买卖合同，收取王某（甲）的购房首付款、定金180000元及中介费7500元后，谎称需要到银行做资金监管，而将上述款项用于偿还个人债务及支付高额利息后潜逃。
4、2012年8月至12月，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人于某多次签订借款合同，先后骗取被害人于某本金480000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在先后支付于某利息53200元后潜逃。
5、2012年9月4日，被告人赵永志居间介绍买方被害人陈某某与卖方徐连奇签订房地产买卖合同，收取了陈某某购房首付款、定金170000元及中介费2000元，谎称需要到银行做资金监管，而将上述款项用于偿还个人债务及支付高额利息后潜逃。
6、2012年10月19日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人齐某某签订借款合同，骗取了被害人齐某某本金80000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在支付齐某某利息5600元后潜逃。
7、2012年10月23日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以相同理由与被害人门某签订借款合同，骗取了被害人门某本金20000元，用于偿还个人债务、支付公司运营费用或者用于其他投资，在支付门某利息2800元后潜逃。
8、2012年12月28日，被告人赵永志在明知公司经营已陷入困境，个人已无偿还能力的情况下，以公司需要资金周转为由，以支付高额利息为诱饵，与被害人王某某签订了借款120000元借款合同，并当场支付第一个月利息10000元后潜逃。
综上，被告人赵永志多次骗取多人共计1698200元。
上述事实，有公诉机关提供的书证户籍证明、案件来源、抓捕经过、大连鑫航房地产经纪有限公司工商登记材料、地产买卖合同、代收定金专用收据、收条、借据、借条、借贷垫资合同等；证人王某（乙）、马某某、孙某某、宫某某、曹某某、赵某某、何某某的证言；被害人王某（甲）、陈某某、于某、王某（丙）、齐某某、董某某、门某、王某某的陈述；被告人赵永志的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵永志以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人关于被告人赵永志不构成诈骗罪、部分犯罪事实属民事纠纷的辩解和辩护意见，经查，被告人赵永志在公司经营不善、无力偿还借款的情况下，虚构为客户垫资或为他人做房地产生意融资的事实，以支付被害人高额利息为诱饵，多次与被害人签订借贷垫资合同，骗取被害人钱财用于支付公司运营费用、偿还个人外债或用于个人投资其他项目；与被害人签订房地产买卖合同，谎称将收取的购房首付款及定金到银行做资金监管，实将收取的款项用于偿还个人债务及支付高额利息。被告人赵永志的行为主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观上使用欺诈的方法取得了他人的钱财，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人赵永志已支付被害人王某某利息10000元应从犯罪数额中予以扣减。被告人赵永志提及已支付其他被害人部分利息的事实，因无证据予以证实，亦不足以认定。被告人赵永志到案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人赵永志违法所得的财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵永志犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币200000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一三年十二月二十八日起至二Ο二六年十月二十七日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人赵永志退赔被害人王某（丙）人民币560300元、董某某人民币150000元、王某（甲）人民币187500元、于某人民币426800元、陈某某人民币172000元、齐某某人民币74400元、门某人民币17200元、王某某人民币110000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王俊华
人民陪审员 王者安
人民陪审员 王海军
二〇一四年六月二十四日
书 记 员 裴月文
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。