天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）津01刑终140号
原公诉机关天津市河北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）董晓宇，男，1984年10月22日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。
天津市河北区人民法院审理天津市河北区人民检察院指控原审被告人董晓宇犯诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）津0105刑初409号刑事判决。原审被告人董晓宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，2013年4月至2016年4月间，被告人董晓宇在天津市虚构经营汽车配件生意需投资的事实，骗取了五名被害人的钱款后，因被害人催债，被告人董晓宇逃跑至陕西省咸阳市，又虚构经营快递业务需交押金的事实，骗取了两名被害人的钱款。被告人董晓宇在天津市和陕西省咸阳市骗取七名被害人钱款共计168.615万元，案发前被告人董晓宇以返利、还本的名义向被害人返还70.7万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年4月至2014年9月间，被告人董晓宇虚构经营汽车配件、投资黄某车生意需资金的事实，在天津市通过现金、银行转账、信用卡套现的方式骗取被害人张某174.995万元、秦某10万元。后被告人董晓宇向被害人张某1返利34.6万元、还本15.8万元，向被害人秦某返利0.8万元。
2、2014年4月至8月间，被告人董晓宇虚构经营汽车配件生意需资金的事实，在天津市通过现金、银行转账、信用卡套现的方式骗取被害人王某20.5万元。后被告人董晓宇向被害人王某返利2万元、还本0.8万元。
3、2013年4月至9月间，被告人董晓宇虚构经营汽车配件生意需资金的事实，在天津市通过现金、银行转账的方式骗取被害人任某21万元。后被告人董晓宇向被害人任某返利7万元、还本1.2万元。
4、2013年7月至2014年9月间，被告人董晓宇虚构经营汽车配件生意需资金的事实，在天津市通过现金、银行转账的方式骗取被害人袁某25.8万元。后被告人董晓宇向被害人袁某返利8.5万元。
5、2015年12月至2016年4月，被告人董晓宇虚构收取快递业务押金及经营生意需资金的事实，通过银行转账、收取现金的方式在陕西省咸阳市骗取被害人苟某12.16万元、骗取被害人刘某4.16万元。
经被害人陆续报警，公安机关于2016年4月8日在陕西省咸阳市秦都区人民西路德鼎阁酒店内将被告人董晓宇抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人张某1的陈述、辨认笔录、农业银行借记卡对账单、工商银行借记卡交易明细、广发银行信用卡交易明细及2014年5月8日董晓宇签名的借条证实：2013年4月董晓宇称其经营汽车配件和黄某车生意需投资，每月返利。自2013年4月下旬至2014年8月董晓宇从张某1处取走本金共84.995万元，含秦某10万元，后向张某1返本15.8万元，向张某1返利34.6万元，通过张某1向秦某返利0.8万元。其中，2013年12月秦某通过张某1向董晓宇转账10万元，2014年5月23日董晓宇向张某1工商银行账户转账2.5万元，董晓宇借张某1名下广发银行信用卡刷卡透支1.955万元。2014年5月8日张某1在董晓宇家中追债时，董晓宇承认汽车项目是虚构的，钱用于赌博，当场书写102万元的借条，当时任彦玲、董晓宇妻子张某2、张某1妻子李某2在场。2014年9月后就找不到董晓宇了。
2、被害人王某的陈述、辨认笔录及2014年5月23日董晓宇签名的合作协议证实：2014年2月王某与董晓宇认识后，董晓宇称做汽车配件生意需投资，每月返红利。自2014年4月至9月董晓宇从王某处取走本金共20.5万元，返利2万元，返本0.8万元。其中，2014年5月23日董晓宇称需向供货商支付货款，要求王某向张某1转账2.5万元，当天王某给现金15万元，董晓宇书写15万元合作协议。
3、被害人任某的陈述、辨认笔录、工商银行借记卡的交易明细、汇款凭证及2014年5月8日董晓宇签名的借条证实：任某与董晓宇妻子张某2原系同事，2013年4月董晓宇称做汽车配件生意需用钱，从任某处取走本金21万元，后返利7万元，返本1.2万元。2014年5月8日任某在董晓宇家中催债时，董晓宇承认未做汽车配件生意，拿钱赌博挥霍，当场给任某书写25万元借条，当时张某2、张某1一家在场。2014年9月后就联系不上董晓宇了。
4、被害人袁某的陈述、辨认笔录及银行交易明细证实：2012年董晓宇称和朋友做汽车配件生意需投资，2013年7月至2014年8月董晓宇向袁某返还8.5万元，尚欠17.3万元未还。2014年9月底就联系不上董晓宇。
5、被害人苟某的陈述及董晓宇签名的2016年4月4日借条证实：2015年12月董晓宇称认识百世汇通公司老板，商定与苟某、李某1、刘某做快递生意，但须以董晓宇的名义缴纳6万元押金，每人出资1.5万元。2015年12月7日苟某给董晓宇现金1.5万元，刘某和李某1各自将1.5万元存入苟某建设银行卡后，苟某取款3万元交给董晓宇。后因百世汇通公司快递速度慢，2015年12月27日董晓宇称与韵达快递公司老板合作，须缴纳押金8万元。李某1退出合作，向李某1退还押金1.5万元、分红0.55万元，剩余2万元利润归苟某、刘某、董晓宇所有。苟某、刘某和董晓宇每人再出2万元，投入韵达快递公司。2016年1月4日董晓宇给苟某百世汇通公司收取押金6万元的凭条。2016年1月7日苟某、刘某各交给董晓宇2万元，苟某又将2万元的利润现金交给董晓宇。2016年1月11日董晓宇向苟某出示韵达快递公司收取8万元押金的凭条。2016年4月2日苟某、刘某向韵达快递公司核实发现押金凭证是假的，后董晓宇承认押金凭证系其伪造。2016年4月4日董晓宇称做生意急需8万元，苟某拿出8万元在礼泉县兴华街一家饭馆内交给董晓宇，董晓宇当场书写借条，承诺4天内还4万元，六天内还清。此后苟某再无法联系董晓宇。
6、被害人刘某的陈述及董晓宇、刘某、苟某签名的2015年12月的证明证实：2015年12月4日李某1带其表哥苟某和董晓宇到刘某家，商议做苹果快递生意。2015年12月5日董晓宇称须向百世汇通公司缴纳6万元押金，每人1.5万元。2015年12月7日刘某拿出2万元，其中0.5万元是借给李某1的，李某1拿出1万元，将3万元存入苟某建设银行账户，由苟某将钱交给董晓宇。2015年12月27日董晓宇称已和韵达公司联系好，但须缴纳8万元押金，李某1决定退出，刘某、董晓宇、苟某继续合作。2016年1月4日董晓宇将百世汇通公司6万元押金条交给苟某。2016年1月7日向李某1退押金1.5万元、分红0.55万元，剩余2万元的利润作为押金交给董晓宇，当天刘某拿出2万元交给董晓宇。2016年1月11日董晓宇向刘某、苟某出示韵达快递公司收取8万元押金凭条。2016年2月14日刘某、苟某找到董晓宇，董晓宇出具证明，证实韵达公司8万元押金、百世汇通公司6万元押金系三人共同所有。2016年4月2日刘某和苟某发现韵达公司押金凭条是假的。2016年4月8日再也无法联系董晓宇。
7、被害人秦某的陈述证实：2013年底秦某听张某1介绍知道董晓宇投资黄某车生意返利8%。2014年初秦某向张某1网上转账10万元，2014年1月张某1向秦某返0.8万元，后再未返钱。
8、证人张某2、李某2的证言证实：2014年5月初某天晚上，张某1一家及任某在董晓宇家询问董晓宇投资去向，董晓宇开始说被骗了，又说拿去赌了，后又说做生意赔了，只能拆东墙补西墙。问怎么赔的，他不说话。董晓宇当场给张某1、任某各写一份借条。2014年9月12日后再联系不上董晓宇。
9、证人杨某的证言、天津日新昇商贸有限公司的营业执照及市场主体基本信息证实：天津日新昇商贸有限公司成立于2014年5月16日，法定代表人张某2，注册地武清开发区福源道北侧创业总部基地C04号楼435室，该公司不在C04号楼435室，基地无该公司的信息。
10、证人周远珍的证言及天津市公安局河北分局墙子派出所2016年8月10日出具的情况说明分别证实：周远珍住的河西区榆林路同江里24栋103号旁边105号邻居是董晓宇的母亲肖某，2014年12月9日董晓宇父亲去世后，肖某一人居住，未见过董晓宇。
11、证人李某1的证言证实：苟某系李某1表哥，2015年12月5日董晓宇称已和百世汇通公司商定合作快递事宜，但须缴纳6万元押金，后李某1、刘某、苟某、董晓宇决定每人出资1.5万元。2015年12月7日李某1拿出1万元，从刘某处借款5000元，将钱存入苟某建设银行账户。2016年1月4日董晓宇通过微信向苟某发送了百世汇通公司收取押金6万元的凭条。后董晓宇提出认识韵达公司老板，须向韵达公司缴纳8万元押金，李某1退出合作。2016年1月初苟某和刘某将1.5万元押金退给李某1，2016年1月27日经结算，董晓宇、刘某、苟某向李某1分红0.55万元。
12、证人张某4的证言及董晓宇签名的2016年4月4日借条证实：苟某系张某4表哥。2016年4月4日苟某让张某4陪同给董晓宇送钱，在礼泉县兴华街一饭店内苟某给董晓宇现金8万元，董晓宇承诺4天内还给苟某4万元，六天内还清剩余的钱，董晓宇当场给苟某书写8万元借条。
13、证人魏某的证言、百世汇通有限公司咸阳分公司的押金证明及咸阳众鑫速运服务有限公司的证明证实：加盖百世汇通有限公司咸阳分公司印章的2016年1月4日收到董晓宇快递业务押金6万元的押金证明系伪造，该押金证明中经办人魏某非本人签字，2014年8月15日后咸阳众鑫速运服务有限公司属于百世汇通咸阳第九分部，2015年12月咸阳众鑫速运服务有限公司曾和董晓宇做过苹果快递生意，但未向董晓宇收取押金。
14、证人王某的证言、韵达快递咸阳分公司的押金凭证及咸阳韵达快运有限公司的证明证实：加盖韵达快递咸阳分公司印章的2016年1月11日收到董晓宇快递业务押金8万元的押金凭证系伪造，咸阳韵达快运有限公司未收取过董晓宇押金，该押金凭证经办人王某亦非本人签字。
15、天津市公安局河北分局墙子派出所2016年5月6日出具的情况说明证实：2014年9月16日张某1称董晓宇对其讲与北京华瑞汽车贸易有限公司合伙做汽车配件生意，经查询北京市企业信用信息网，未发现有该公司登记注册。
16、天津市公安局河北分局墙子派出所出具的案件来源及受案回执证实：张某1于2014年9月16日报警称被人以投资做生意为名骗取86万元，2014年10月15日立案，2016年2月26日对犯罪嫌疑人董晓宇上网追逃。
17、咸阳市公安局秦都分局出具的抓获经过证实：2016年4月8日晚20时左右，西兰路派出所民警在咸阳市秦都区人民西路德鼎阁酒店8233房间，抓获被天津市公安局河北分局上网追逃涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人董晓宇。
18、被告人董晓宇的供述及农业银行、工商银行的交易明细证实：2013年董晓宇经营汽车配件生意，缺少资金，从张某1、王某、任某、袁某处借款125万元，偿还30万元，尚欠95万元。经营汽车配件期间，就一人经营，无账本，无法提供供货商联系方式，无固定客户，在北京被骗，损失100多万元，但未报警。2014年在武清区注册成立了日新昇商贸有限公司，法定代表人是张某2，该公司无具体办公地址，是空挂公司。2013年3、4月份至2014年8月底从张某1处借款80多万元，其中第一笔17万元、第二笔10万元、第三笔28万元、第四笔15万元、第五笔不到3万元，其他想不起来，还了20万元，还欠60万元。2014年5月至9月初从王某处借款18万元左右，其中第一笔现金10万元、第二笔转账4万元、第三笔不到3万元，其他记不清，后还款3.3万元，尚欠14万元。2013年4月至2013年8月从任某处借款15万元左右，其中第一笔现金2.5万元、第二笔现金5万元、第三笔转账7万元，其他记不清，后还款5万元，尚欠10万元。2013年5月至2014年9月从袁某处借款15万元，其中第一笔现金1万元、第二笔转账8万元、第三笔现金3万元、第四笔现金0.8万元，其他记不清，后偿还2万元，尚欠13万元。由于生意赔本，张某1、任某催债并威胁报警，遂自称将钱用于赌博，当时给张某1、任某各写一张借条。2014年12月先跑到北京待了半年，2015年5月又跑到咸阳，期间更换手机号，也未与家人联系，在咸阳与刘某、苟某合伙做水果生意，从刘某、苟某处每人借款4万元，偿还6万元，每人还欠1万元。
19、被告人董晓宇的常住人口信息。
原审法院认为，被告人董晓宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。根据被告人董晓宇的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人董晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币97万元。二、赃款依法追缴发还被害人张某1人民币24.595万元、秦某人民币9.2万元、王某人民币17.7万元、任某人民币12.8万元、袁某人民币17.3万元、苟某人民币12.16万元、刘某人民币4.16万元。
宣判后，原审被告人董晓宇不服，以原判量刑过重为由提出上诉。
二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。
关于上诉人董晓宇提出的原判量刑过重的上诉理由。经查，根据法律规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人董晓宇诈骗数额已属特别巨大，根据其具体犯罪事实、犯罪数额、诈骗次数、危害后果等，原判判处其有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币97万元，量刑并无不当。
本院认为，上诉人董晓宇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人董晓宇的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张玉峰
审 判 员 周 萍
代理审判员 李草原
二〇一七年二月二十二日
书 记 员 李文杰
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项：
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
……