山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）运盐刑初字第461号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人张天赦，男。2014年1月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被运城市公安局盐湖分局取保候审。
辩护人张京艳，女，系张天赦之女。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉［2014］261号起诉书指控被告人张天赦犯合同诈骗罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，因法定原因于2014年9月8日中止审理，后于2015年6月25日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派代检察员杨晓出庭支持公诉，被告人张天赦及其辩护人张京艳到庭参加诉讼。庭审后，又因法定原因，致使案件较长时间内不宜继续审理，本院2015年6月29日再次对该案中止审理，后于2017年5月8日恢复审理，现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2005年4月5日，被告人张天赦经李某某介绍认识王某某、黄某某，张天赦谎称其在运城空港有项目建设用地，需扩建厂房和车间等，在运城禹香苑小区以芮城县富鑫强织造有限公司名义和王某某、黄某某签订施工合同并虚构批准文号，骗取王某某工程保证金20万元、黄某某工程保证金35万元，后王某某、黄某某多次寻找联系张天赦，张天赦只退回小部分款项。2014年1月8日，被告人张天赦归案后，退还全部赃款405500元，已由王某某和黄某某领取。
针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张天赦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张天赦对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有提出异议。其辩护人的意见认为：从签订合同之日起我当事人的审批项目还一直在进行中，他十年来自始至终一直积极履行合同，并未逃避，只是因资金周转困难，暂时无力偿还，就在最困难时还努力还了几万元，他并没有诈骗的故意，希望法院对其从轻处罚。
经审理查明：2002年被告人张天赦创办了山西省芮城县富鑫强织造有限公司。2003年12月25日，山西省发展计划委员会作出晋计产业字[2003]303号文件，向国家发改委申报“关于新型纺织面料国债专项备选项目的报告”，其中申报的专项备选项目中有被告人张天赦所创办的山西省芮城县富鑫强织造有限公司技改3.0成锭成套纺纱设备与扩建无梭织机生产线项目。2004年11月，山西省芮城县富鑫强织造有限公司计划引进外资，并与澳大利亚A.C.P国际投资集团有限公司达成了合作意向，拟合作建设现代化纺织企业。2004年12月28日，被告人张天赦以山西省芮城县富鑫强织造有限公司的名义向运城空港开发建设有限公司提出申请，想扩大其所创办的山西省芮城县富鑫强织造有限公司的规模并在运城空港开发区扩建厂房，2004年12月31日，运城空港开发建设有限公司给山西省芮城县富鑫强织造有限公司复函：“贵公司关于筹建“现代化纺织企业”的申请收悉，为了加快发展运城经济，同意贵公司在我园区内征地300亩，每亩按10万元优惠价执行，用于开发建设“现代化纺织企业”项目。待你公司资金到位后，我公司给予办理正式征地手续。”在此过程中，被告人张天赦在运城禹香苑小区以芮城县富鑫强织造有限公司名义先后与云梦县第四建筑工程公司的代理人肖争群（后代理人变更为王某某）、安阳开祥建筑有限公司的代理人黄某某分别签订了建设工程施工合同，但施工合同上所写的工程立项批准文号为山西省发展计划委员会“关于新型纺织面料国债专项备选项目的报告”上的文号“晋计产业字[2003]303号”，之后，云梦县第四建筑工程公司向被告人张天赦交纳协作金20万元、安阳开祥建筑有限公司的黄某某向被告人张天赦交纳协作金35万元。之后因资金等问题，被告人张天赦的纺织项目及用地未获批准。后王某某、黄某某多次寻找联系张天赦，张天赦退回王某某8.45万元，退回黄某某6万元。
同时查明:2014年1月10日，被告人张天赦主动到公安机关投案，退还了剩余款项，并如实供述了犯罪事实。
另查明：2015年4月30日，被告人张天赦经中国人民解放军第264医院诊断，患有冠状动脉粥样硬化性心脏病，陈旧性心肌梗死，高血压级、极高危险组，脑梗塞，糖尿病，高脂血症，脂肪肝，双眼白内障，眼屈光不正，双玻璃体混浊，且至今未愈。
上述事实，有检察机关、被告人辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队出具的到案经过，证实2014年1月8日犯罪嫌疑人张天赦主动到运城市公安局盐湖分局投案，并积极交代问题，主动退赃；
2、运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队接受证据材料清单、建设工程施工合同、承诺书、收款收据、借条，证实黄某某向盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队提交合同书五页、承诺书一页、收据一页、借条一页；运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队接受证据材料清单、协议书、说明，证实王某某向盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队提交协议书四页、说明一页；
3、云梦县第四建筑工程公司证明，证实云梦县第四建筑工程公司2005年委派其单位肖争群与山西芮城富鑫强织造有限公司签订的《山西芮城富鑫强织造有限公司扩建工程》，后因其离职，重新委派单位王某某处理与山西芮城富鑫强织造有限公司签订的《山西芮城富鑫强织造有限公司扩建工程》的相关事宜；
4、山西省监察厅驻发展和改革委员会监察室《关于新型纺织面料国债专项备选项目的报告》有关情况说明，证实《关于新型纺织面料国债专项备选项目的报告》（晋计产业字[2003]303号）是山西省发展计划委向国家发改委提请的报告，该文件不是工程立项批准文件，国家未给予批复；
5、运城市空港新区管委会财政局证明，证实富鑫强织造公司法人张天赦没有在空港新区投资；
6、山西省发展计划委员会文件晋计产业字[2003]303号山西省发展计划委员会关于新型纺织面料国债专项备选项目的报告；
7、2004年东北老工业基地及结构调整、技术进步国债项目（纺织）申报汇总表、企业基本情况表、项目基本情况表；
8、辨认笔录，证实黄某某、王某某辨认出被告人张天赦；
9、运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队收条，证实张天赦主动退还案款50万元；
10、被告人张天赦的情况说明，证实被告人张天赦先后退还王某某84500元，退还黄某某60000元，现尚欠王某某115500元，黄某某290000元，现将剩余欠款一次性还清；
11、王某某的情况说明及领条，主要内容：王某某从盐湖分局经侦四中队领取张天赦诈骗其工程款保证金115500元；
12、黄某某的情况说明及收条，主要内容：黄某某从盐湖分局经侦四中队领取张天赦诈骗其工程保证金290000元；
13、收条，证实盐湖公安分局经侦四中队返还张天赦人民币现金94500元；
14、山西省芮城县富鑫强织造有限公司证明，证实段沛法系其单位员工，月工资为2800元；运城市禹苑物业管理服务有限公司证明，证实段沛法系学府嘉园小区×号住户，表现良好，深得居民好评；运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队证明，证实段沛法系张天赦朋友，与张天赦合同诈骗一案无牵连；
15、运城市发展和改革委员会文件运发改外发[2006]126号、运发改外发[2007]610号、运发改外发[2010]950号；
16、证人张某智的证言，主要内容：我于2001年至今担任空港管委会总顾问，2002年张天赦到空港见我说招商引资，我们就认识了，张天赦当时只是说说，资金从未到位，还一直说在空港投资建厂；
17、证人李某某的证言，主要内容：6年前张天赦是搞纺织的，王某某、黄某某想干张天赦的工程，当时通过朋友介绍我把王某某、黄某某引荐给张天赦，我听说张天赦在运城市空港开发区有400亩土地要建厂房，但后来张天赦资金不到位，把地方转给别人了，我只知道王某某、黄某某给了张天赦一部分定金，以后的发展情况我不知道；
18、王某某的报案材料及陈述，主要内容：2005年3月份我经朋友孙中建介绍认识了张天赦（富鑫强织造有限公司老板），张天赦说：“我公司在运城市空港开发区要建厂房，厂房办公楼要我干，你不需要投标，交个工程保证金就可以施工”，2005年4月21日在运城市禹香苑小区张天赦办公室签订了建设工程施工合同，合同签订后我当时就付给了张天赦20万元现金，作为建设工程施工保证金。付完工程保证金后，我就等着施工，过了一年多都没有施工，经我了解就没有张天赦所说的工程，一直到现在都没有施工，也见不到张天赦人，我被骗了20万元；
19、黄某某的报案材料及陈述，主要内容：2005年3月，我经朋友孙中建介绍认识张天赦（富鑫强织造有限公司老板），张天赦说：“在运城市空港开发区要建厂房，其中有部分土建工程要我干”。后我们在运城市禹香苑小区张天赦办公室签订了建设施工合同，我分三次付给张天赦35万元工程保证金，后经我了解，张天赦就没有这个工程，一直到现在也没有施工，也见不到张天赦人，我被骗了35万元；
20、被告人张天赦的供述，主要内容：芮城县富鑫强织造有限公司是我在2002年创办的，2005年后交由我儿子张鹏经营，公司法人是我儿子张鹏。2003年底我在省发改委活动想扩大芮城县富鑫强织造有限公司的规模并在空港开发区扩建厂房，我拿着山西省发改委备选项目的报告给李某某看后，在2005年李某某介绍王某某、魏荣其和黄某某给我认识，说是我扩建厂房的项目要是施工时让他们干点工程活。2005年4月份我与王某某、魏荣其和黄某某在我富鑫强织造有限公司禹香苑办事处约见洽谈相关事宜并签订了施工合同，当时我对王某某、魏荣其和黄某某说项目要想成，还需要些前期费用来活动，然后我们几个人就达成协议，黄某某分三次交给我35万元，王某某和魏荣其交给我20万元，这些作为活动经费，我分别与他们签订了施工合同。合同中工程立项批准文号：晋计产业字《2003》303号不是真的，这是报备项目的文号，我的这个项目国家一直没有批复，我收取的55万元都用于跑项目的开销，2009年至2013年我给黄某某退了7万元，给王某某退了8.3万元，2005年至2009年给魏荣其退了1.6万元，我现在已将该退的钱准备好了，交到公安机关。在签订合同的时候我没有取得土地使用权，到2005年7月份和空港签订用地协议建厂，但因资金没到位至今还没落实。
21、常住人口详细信息，证实被告人张天赦的个人基本情况。
22、山西省芮城县富鑫强织造有限公司资产评估咨询报告书、评估业务委托约定书、会议纪要，用地协议（两份）、运城市空港开发建设有限公司关于建设现代化纺织企业的请示报告、运城市空港开发建设有限公司关于在我园区建设现代化纺织企业申请用地的复函、空港新区管委会关于芮城富鑫强织造有限公司占地及水电供应等事项的说明、运城市空港新区管委会城建局运港建字[2007]13号（文件）、芮城县发展和改革局芮发改字[2005]第24号文件、运城市空港新区管委会运港管字[2006]27号文件、运城市发展和改革委员会运发改外发[2006]126号文件、运城市发展和改革委员会运发改外发[2007]610号文件、运城市空港新区管委会发展和改革局运港改字[2010]5号文件、运城市发展和改革委员会运发改外发[2010]950号文件、运城市空港新区管委会投资项目登记表、运城市工商企业审批环保意见卡（两份）、山西省工商行政管理局（晋）名称预核外字[2007]第4949号企业名称预先核准通知书、运城市商务局运商资[2007]144号关于山西省同德实业织造有限公司合同、章程的批复、运城市商务局运商资函[2010]34号关于同意见山西同德实业织造有限公司延期外资到位的函，证实山西省芮城县富鑫强织造有限公司与澳大利亚A.C.P国际投资集团有限公司协商拟合作建设现代化纺织企业，并向运城市空港开发建设有限公司递交用地申请，运城市空港开发建设有限公司复函同意其征地，待其公司资金到位后，给予办理正式征地手续。
23、芮城县人民医院住院入院证、住院清单、运城市中心医院风陵渡协作医院MR诊断报告书，中国人民解放军第264医院诊断证明，证实被告人张天赦患病住院及诊断情况。
本院认为：被告人张天赦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中明知其纺织项目尚未获得批准，而以山西省发展计划委员会向国家发展和改革委员会申报的“纺织面料国债专项备选项目的报告”的文件号与相关单位签订合同，并收取协作金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人张天赦主动到公安机关投案，且到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚。被告人张天赦自愿认罪，案发后已退还剩余款项，犯罪情节较轻，且至今身患疾病，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依法可对其免予刑事处罚。被告人的辩护人要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十七条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人张天赦犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭 萍
代理审判员 鱼晓辉
代理审判员 梁晋芳
二〇一七年六月九日
书 记 员 赵方园