河北省广宗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0531刑初64号
公诉机关河北省广宗县人民检察院。
被告人谷全，男，1988年9月3日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省鸡西市恒�区，案发前住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月1日被广宗县公安局指定居所监视居住，2016年9月6日被广宗县公安局刑事拘留，2016年9月28日被广宗县公安局执行逮捕。现羁押于广宗县看守所。
辩护人李振涛，河北民盾律师事务所律师。
辩护人陶伟彤，河北凯悦律师事务所律师。
河北省广宗县人民检察院以广检公刑诉（2017）56号起诉书指控被告人谷全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。河北省高级人民法院于2017年6月7日作出（2017）冀刑辖52号指定管辖决定书指定被告人谷全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案由本院审判。本院于2017年6月16日立案受理并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广宗县人民检察院指派检察员杨某1、张某1出庭支持公诉，被告人谷全及其辩护人李振涛、陶伟彤到庭参加诉讼。在审理过程中，2017年8月25日因案情复杂本院报请邢台市中级人民法院申请延长审限三个月，同日邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
河北省广宗县人民检察院指控，1、2013年，时任秦皇岛市国土资源局经济开发区分局局长的张某2（另案处理），向秦皇岛博万房地产开发有限公司的董事长于某1，索贿秦皇岛市海港区果岭湾小区2-1栋3单元502室房产一套（价值103.2328万元），赠送给其情妇王某3（另案处理）。被告人谷全（王某3之子）明知该套住房系张某2索贿所得，仍将该房办理到自己的名下；2015年，王波向张某2索要果岭湾小区内其居住的502室对门的501室住房及一个车位，张某2与于某1联系后，让王某3办手续，王某3让谷全找于某1，谷全联系于某1后，于某1安排其姐姐于某2天将10.8万元转到谷全银行卡内，谷全明知该款是�某2向于某1索要得来，仍将此款用于购买该小区183号车位；于某1因不想给王某3、谷全501室住房，便拖延为谷全办理房屋相关手续，仅与谷全签定商品房买卖合同，合同内501室总房价款85.1406万元。2、2011年4月份，王某3向张某2索要30万元，张某2联系秦皇岛市老谢海参小厨饭店的谢某1（另案处理），由谢某1用保管的受贿款给王某3转账30万元，4月29日谢某1通过其妹妹谢某2的账号给谷全账户转账30万元；同年10月份，王某3又向张某2要30万元，张某2再次让谢某1给王某3转款，10月24日谢某1通过妻子杨某2巧的账户给谷全账户转账30万元；2016年春节，王某3向张某2索要20万元，张某2向秦皇岛星光房地产开发集团有限公司董事长王某1索要，并将谷全的银行卡号提供给王某1，2016年2月4日王某1让财务人员王某2给谷全账户转账20万元。另在此期间，谷全多次受王某3指使，到张某2办公室拿受贿款，存入其银行卡。截止案发，谷全银行卡尚余2,798,843.48元。3、2011年-2014年期间，王某3多次向张某2索要购车款用于购买车辆由谷全使用，先是购买18万余元的东风起亚智跑汽车，后又花32万余元将该车置换为香槟色的宝马528LI型轿车。案发后该车已由公安机关查扣。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认侦查实验笔录等证据予以证明。公诉机关认为被告人谷全明知以上款物是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人谷全辩称，对公诉机关指控犯罪事实及罪名不持异议，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，本案是下游犯罪，应当以上游犯罪成立为前提�房产应当以登记为取得要件，涉案房产均未登记，转账、购车、现金等款项都不能证明被告人谷全存在知道和应当知道情形，且谷全在犯罪过程中起次要辅助作用，请求对被告人谷全从轻或减轻处罚。
经审理查明，（一）2013年，时任秦皇岛市国土资源局经济开发区分局局长张某2（另案处理），向秦皇岛博万房地产开发有限公司的董事长于某1，索要价值为103.2328万元秦皇岛市海港区果岭湾小区2-1栋3单元502室房产一套，赠送给其情妇王某3（另案处理）。王某3之子被告人谷全明知该套住房系张某2索贿所得，仍将该房办理到自己的名下；2015年，王波再次向张某2索要其居住果岭湾小区502室对门的501室及车位一个，张某2与于某1联系后让王某3办理手续，王某3让被告人谷全找于某1，后于某1安排其姐姐于某2天将车位款10.8万元转到谷全银行卡内，被告人谷全明知该款是张某2向于某1索要得来，仍将此款用于购买该小区183号车位；因于某1不想给王某3、谷全501室，便拖延为谷全办理房屋相关手续，仅与谷全签定商品房买卖合同。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表记载，2016年8月27日9时许，广宗县公安机关接邢公指管【2016】013号通知称，河北省纪委在审查工作中发现秦皇岛市王某3、谷全与被审查人的违纪行为相关联，王某3、谷全涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、抓获证明证实，2016年8月31日15时许，公安民警在秦皇岛市海港区紫金嘉府小区门口将谷全抓获归案。
3、证人张某2证言，曾任秦皇岛市国土资源局经济开发区分局局长。2009年下半年与王某3在歌厅认识并保持情人关系。我先后给过王波秦皇岛市果岭湾小区两套房子、一个停车位，两套房子及停车位�理在谷全的名下。
4、张某2辨认笔录证实，证人张某2辨认王某3、谷全。
5、证人于某1证言，现任秦皇岛市飞彪建筑工程有限公司董事长和秦皇岛博万房地产开发有限公司董事长。张某2多次利用职务便利为我提供帮助，作为回报我也给其送过现金，另外2013年张某2向我索要秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元502室房屋，我同意后售楼处人员将该房屋钥匙给谷全并签订该购房合同，公司财务为冲平账目，用其他收入充抵房款，账目显示交款人为谷全。2015年张某2再次向我索要秦皇岛市果岭湾小区一个停车位，我同意后让姐姐于某2天将车位款10.8万元从她卡上转给谷全，谷全再把该款交到售楼处，并把该车位办理在谷全名下。2016年张某2又再次找我索要秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元501室房屋，我不想给他，所以只是签订买卖合同，没有走网上签售手续。
6、证人于某2天证言，我是飞彪公司和博万公司董事长于某1的姐姐。2013年10月初，经于某1安排我把秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元502室办理在谷全名下，并用其他收入充抵该房款予以下账。2015年7月31日按照于某1指示将该小区内183号车位办理到谷全名下，我把车位款10.8万元转入谷全银行卡号，谷全把该车位款转到果岭湾小区售楼部收款账户。后谷全想要502对门501房子，因为于某1不想给他就一直拖着。
7、商品房买卖合同、发票、记账凭证及账户对账单证实，秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元502室房屋价款为103.2328万元，183号车位价款为10.8万元。
8、被告人谷全供述，2013年，时任秦皇岛国土资源局经济开发区分局局长张某2，向秦皇岛博万房地产经济开发有限公司董事长于某1索贿秦皇岛市海港区果岭湾小区2-1栋3单元502室房产一套，赠送给我母亲王某3，并将该房产办理到我名下，房产价值103万多元。2015年，我母亲王波让我去办理果岭湾小区2-1栋3单元501室和183号车位手续，我到售楼部后，于某1姐姐于某2天将车位款10.8万元转到我卡里，用于购买该车位并签订该小区501室房屋买卖合同。
上述证据经法庭质证予以确认。
（二）2011年4月份，王某3向张某2索要30万元，张某2联系秦皇岛市老谢海参小厨饭店的谢某1（另案处理），让其用保管的受贿款给王某3转账30万元，同年4月29日谢某1通过其妹妹谢某2的账号转给被告人谷全账户30万元；同年10月份，王某3又向张某2索要30万元，张某2再次让谢某1给王某3转款，10月24日谢某1通过妻子杨某2巧的账户转给被告人谷全账户30万元；2016年春节，王某3向张某2索要20万元，张某2向秦皇岛星光房地产开发集团有限公司董事长王某1索要，并将谷全的银行卡号提供给王某1，2016年2月4日王某1让财务人员王某2转给被告人谷全账户20万元。另在此期间，被告人谷全多次受其母王某3指使，到张某2办公室拿受贿款，存入其银行卡。截止案发，谷全银行卡尚余2,798,843.48元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人张某2证言，我与王某3确立情人关系后，王某3陆续向我索要大约几百万元。其中让战友谢某1用代替我保管的受贿款向王某3、谷全转账约100万元，2015年底或2016年初，让秦皇岛星光房地产有限公司董事长王某1转给王某3人民币20万元，具体转给王某3还是谷全记不清了。有时王某3指派谷全去我单位办公室直接拿现金，这些款项都是受贿所得。
2、证人谢某1证言，张某2让我替其保管人民币305万元，分别存在四张银行卡中，按照张某2要求转给梁玉兰93万元，让我妹妹谢某2转给谷全30万�，让我妻子杨某2巧转给谷全30万元，转给王某320万元，剩余102万元在我银行卡里存着。
3、交易明细清单证实，2011年4月29日谢某2转给谷全30万元，2011年10月24日杨某2巧转给谷全30万元。
4、证人王某1证言，现任秦皇岛星光房地产开发集团有限公司董事长和秦皇岛秦太压铸有限公司法定代表人。自2014年春前后为办理秦太公司手续，多次向张某2行贿。2016年春节前，张某2给我打电话让我准备20万元并给我一个银行卡号，我安排公司财务人员王某2向该账号转款20万元。
5、证人王某2证言，现任秦皇岛星光房地产开发集团有限公司财务人员。2016年春节前，按照董事长王某1安排向户头为谷全的银行账号转款20万元。
6、银行卡客户交易查询证实，2016年2月4日，王某2向谷全转款20万元。
7、个人业务交易单证实，被告人谷全账号�10×××32的中国银行账号存款情况。
8、被告人谷全供述，具体张某2给我母亲王某3多少钱不清楚，我有两张银行卡，其中一张银行卡里有280万元，是张某2给我母亲后，我母亲让我存进去的。我去张某2办公室拿过5、6次档案袋，我母亲不让我打开档案袋。
上述证据经法庭质证予以确认。
（三）2011年-2014年期间，王某3多次向张某2索要购车款用于购买车辆，先是购买18万余元的东风起亚智跑汽车，后又花32万余元将该车置换为香槟色的宝马528LI型轿车并登记在被告人谷全名下由其使用。案发后该车已由广宗县公安局查扣。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、证人张某2证言，2010年左右王某3给我要钱买车，给其大约二三十万元，购买车辆后一直由谷全开着。2011年王某3说车辆档次太低，要求置换一辆好�，王某3多次向我要钱约一百万元，后王某3置换了一辆香槟色宝马轿车由谷全开着。
2、扣押物品清单证实，广宗县公安局扣押被告人谷全宝马轿车一辆、苹果5手机一部、苹果6pius手机一部、现金2,000元、行驶证一本、驾驶证一本、钥匙6把。
3、机动车行驶证证实，牌号为冀Ｃ×××××宝马轿车登记在被告人谷全名下。
4、常住人口基本信息证实，被告人谷全于1988年9月3日出生，达到刑事责任年龄。
5、在逃人员登记表信息表证实，同案犯王某3刑拘在逃。
6、唐山市丰南区人民检察院立案决定书、强制措施手续、起诉书证实，张某2受贿案已经查证属实，该起诉书没有指控张某2受贿秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元501室房屋的事实。
7、被告人谷全供述，2011年年底我购买东风起亚智跑汽车一辆车款18万元，我出资7万元，剩余款项由我母亲王某3支付。2013年8月份，我用东风起亚智跑汽车置换香槟色宝马528LI型轿车，由我母亲添资32万元置换该车并登记在我名下由我使用。现该车被广宗县公安局查扣。
上述证据经法庭质证予以确认。
另查明，被告人谷全在中国银行的两个账户被唐山市丰南区人民检察院予以冻结。秦皇岛市海港区果岭湾小区2-1栋3单元502室房产及183号车位已被广宗县公安局予以查封。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、协助冻结存款通知书证实，被告人谷全在中国银行账号为10×××60（192,240.57元）、10×××32（2,798,843.48元）的账户已被唐山市丰南区人民检察院冻结。
2、查封决定书、清单证实，秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元502室房屋及183号车位已被广宗县公安局予以查封。
上述证据经�庭质证予以确认。
本院认为，被告人谷全明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。因本罪系下游犯罪，上游犯罪未指控张某2索要秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元501室的犯罪事实，本院对公诉机关指控被告人谷全掩饰、隐瞒秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元501室的犯罪事实不予认定。被告人谷全与其母亲王某3共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。鉴于被告人谷全当庭自愿认罪，且赃款赃物已被冻结、扣押，可以对被告人谷全从轻处罚。辩护人提出房屋未进行登记不应认定及转账、购车、现金等款项都不能证明被告人谷全存在知道和应当知道情形的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳，辩护人提出被告人谷全系从犯的辩护意见本院予以支持。根据本案犯罪事实、情节及危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人谷全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵刑期3日。即自2016年9月6日起至2018年9月2日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、涉案赃款2,798,843.48元及利息、秦皇岛市果岭湾小区2-1栋3单元502室房产及183号车位、牌号为冀Ｃ×××××的香槟色宝马轿车均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出�诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毕 肃
人民陪审员 王明哲
人民陪审员 王晓静
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 薛战聘