安徽省阜阳市颍泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1204刑初41号
公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。
被告人苏金亮，男，1989年7月19日，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月14日被天津市滨海新区公安局抓获，同年9月18日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；同年10月23日被该局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人郑永锋，山东正敏律师事务所律师。
阜阳市颍泉区人民检察院以泉检公诉刑诉[2016]39号起诉书指控被告人苏金亮犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员王颍建、书记员原红兵出庭支持公诉。被告人苏金亮及辩护人郑永锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜阳市颍泉区人民检察院指控，2014年11月份，在阜阳市颍州区，被告人苏金亮通过微信结识了被害人李某，苏金亮谎称自己叫“苏磊”，其姨夫是北京军区的医生，能治好李某的残疾，××后其还会和李某结婚。苏金亮在取得李某信任后，多次以修车、买工地材料、买车等借口从李某处骗取现金5.4万余元。
2015年4月份，在阜阳市颍泉区临沂商城附近，被告人苏金亮通过微信结识了被害人路某，并自称“苏磊”。之后苏金亮一直冒用“苏磊”的名字与路某交往。取得了路某的信任之后，苏金亮多次以修车、买材料、还人钱为借口，从路某处“借来”现金4.4万元，并称借钱急用，用几天就还，之后一直没有归还“借款”。
2014年7、8月份，在河北省衡水市景县，被告人苏金亮通过微信结识了被害人石某，苏金亮谎称自己叫“苏磊”，是一名大货车司机，之后苏金亮一直冒用苏磊的名字与石某交往。而后，苏金亮分别以自己小孩生病、被人追债等借口从石某处骗取现金共计1.8万元。之后，苏金亮不再与石某联系、交往。
为证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录，电子数据，勘验、检查笔录及相关书证等证据。据此认为,被告人苏金亮的行为已触犯了《中华人民共和刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议本院对其在有期徒刑三至四年范围内量刑。
被告人苏金亮对起诉书指控罪名不持异议并自愿认罪。
其辩护人辩护提出，公诉机关指控的第一起事实诈骗数额有误；公诉机关指控的第二、三起事实，被告人苏金亮的行为系民间借贷；被告人系初犯，自愿认罪，案发后其家人代为退出全部钱款，并取得三被害人的谅解，建议对被告人从轻判处并适用缓刑。当庭举证了河北省吴桥县人民法院民事调解书、河北省吴桥县杨家寺乡霸王庙村民委员会证明、河北省吴桥县人民医院诊断证明书。
经审理查明：一、2014年7、8月份，被告人苏金亮通过微信搜索“附近的人”的功能在河北省衡水市景县境内结识被害人石某，苏金亮谎称自己叫“苏磊”，是一名大货车司机，之后苏金亮一直利用苏磊的名字与石某交往。当年10月，苏金亮分别以自己小孩生病、被人追债等借口从石某处骗取人民币共计1.75万元，后苏金亮一直没有归还借款，也不再与石某联系、交往。
上述事实，有下列证据证实：
（一）被害人石某陈述
2014年8月份，一名微信昵称为“时光不老我们不散”的人要求加其为微信好友，他自称叫苏磊，后通过微信聊天发展为男女朋友关系。认识两个月后，他分别以欠别人钱、××为由向其借款两次共计1.8万元。苏金亮说过还钱，但到现在他只还了500元，后来其多次催款，他总是以各种理由躲避还款，后来把其微信拉黑，电话也不接了。
（二）被告人苏金亮供述
2014年7月份，其通过微信搜索“附近的人”结识了石某。其向石某谎称其叫苏磊，在景县有房子，其父系做工程的。后与之建立恋爱关系。当年大概10月份时，××等借口向她借款共计1.8万元，至今未还。
（三）辨认笔录
载明：2015年9月30日，被害人石某在河北省衡水市景县公安局，从不同男性照片中辨认出苏金亮就是向她借钱不还的人。
（四）被告人手机取证的电子数据
证明：2015年9月，被害人石某仍以短信、去电方式频繁向被告人苏金亮催款的事实。
二、2014年11月份，被告人苏金亮通过微信搜索“附近的人”方式在阜阳市颍州区境内结识被害人李某。苏金亮化名“苏磊”谎称，其姨夫是北京军区医生，能治好李某腿部的残疾并许诺与李某结婚。期间，苏金亮经常前往李某的住处与其交往，并于2015年1月份带领李某前往合肥，××。苏金亮取得李某信任后，多次以修车、买工地材料、买车等借口从李某处骗取人民币5.4万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1．受案登记表、立案决定书
证明：2015年9月1日李某报案称其在网络上被诈骗，2015年9月2日阜阳市公安局颍泉分局对李某被诈骗立案侦查。
2．残疾人证
证明：被害人李某为二级肢体残疾。
（二）证人证言
1．祁雪梅证言：其和李某系朋友关系。李某三年前出车祸后，就一直卧床。因离婚了，没人管她。当年过年之前,其把李某接到阜阳后，她通过微信认识了一名叫苏磊的男子。苏磊谎称他父亲是包工地的，他在石家庄市有很多房子及门面房，他姨父是北京军区医院的医生，××。他要和他老婆离婚。通过宋坡知道他叫苏金亮。他经常去李某住处找李某。2014年年前的一天带领李某、其前往合肥，××，但苏磊以其姨父住部队招待所，××。苏磊认识李某后,以修车、买东西等各种理由向李某借钱，共计骗取李某5万余元。
2．宋坡证言：其是开挖掘机的。苏金亮是其徒弟。2014年12月，他来到阜阳和其在火车站附近干了一个月。2015年4月份，一个叫李某的女的给其打电话，得知苏金亮谎称苏磊骗了她6万多元。李某让其帮帮她，其便帮她把苏磊的身份证、车辆信息拍照后发给她。苏金亮在阜阳没有收入来源，他经常在阜阳市格林豪泰开房间住。2014年其未以修理挖掘机为由向苏金亮借款。
（三）被害人李某陈述
2012年10月，其因车祸瘫痪在床。2014年11份,通过微信“附近的人”结识了一个名叫苏磊的人。当他得知其因车祸瘫痪在床，××，后双方发展为男女朋友关系。他讲他已离婚，父亲在老家有一个工地，家里很有钱，××后与其结婚。交往过程中，苏磊以修挖掘机、××请客、买车等等各种借口从其处骗取5万余元。2015年2月份后，便找不到苏磊了，其用电话联系苏磊师父宋坡时得知苏磊真名苏金亮，才发现被骗，后宋坡把苏金亮的身份证拍照发给了其。
（四）被告人苏金亮的供述
2014年11月，其通过微信搜索“附近的人”结识了李某。见面后发现她的腿有残疾，其谎称姨夫是北京军区医院治疗神经方面的医生，××。为骗取信任，××并会与她结婚。2015年1月份，其带她去合肥找其“姨夫”，××。其与李某交往的目的就是为了从她那里骗钱。在取得李某信任后，从她那以买车、工地需要钱、买手机、买手表、修挖掘机等借口共计骗取5.4万元。苏磊不是其的真名，其没有能力偿还从被害人处骗取的钱款。骗取的钱款用于租车、住宾馆、请客吃饭消费了。
三、2015年4月份，被告人苏金亮通过微信搜索“附近的人”的方式，在阜阳市颍泉区临沂商城附近结识被害人路某。后苏金亮化名“苏磊”与路某交往并向路某许诺会与其结婚，在取得路某信任之后，苏金亮多次以修车、买材料、还人钱为借口，从路某处骗取人民币4.4万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
受案登记表、立案决定书
证明：2015年8月20日19时42分，路某到阜阳市公安局颍泉分局刑警三队报案，报案称其在网络上被诈骗。该局于2015年8月21日对路某被诈骗案立案侦查。
（二）被害人路某陈述
2015年3月份左右，一个微信昵称为“时光不老我们不散”的通过“附近的人”添加其为微信好友。他自称叫“苏磊”，在阜阳做工地生意，离过婚有个儿子。后通过聊天与“苏磊”发展为男女朋友关系。交往期间，他以还个人欠款、修挖掘机、工地缺材料、车被扣等等各种借口从其处共计骗取5万余元。其向他催款，他一直拖着不见面，最后连电话也不接了，其便报案了。其会相信他是因为其已与他确定了男女朋友关系，他向其许诺等其离婚与其结婚。
（三）被告人苏金亮的供述
2015年4月份，其用微信搜索“附近的人”的方式在阜阳市颍州区境内结识了路某，后发展为男女朋友关系。为取得路某的信任，其谎称会与她结婚。取得信任后，其以修挖掘机、工地需要钱、还朋友钱等借口，从路某处骗取4.4万元。
（四）辨认笔录
载明：2015年8月20日，被害人路某在阜阳市公安局颍泉分局辨认出骗其钱财的人“苏磊”（苏金亮）。
（五）勘验、检查笔录
载明：2015年9月21日，阜阳市公安局网安支队接阜阳市公安局颍泉分局委托，对苏金亮三星白色手机相关信息进行勘验，提取信息后导出手机勘验报告并制作光盘。
综合证据：
（一）书证
1．人口信息表证明：被告人苏金亮已达到刑事责任年龄。
2．中国工商银行现金存款凭条、安徽省行政事业单位资金往来结算票据等书证证明：被告人苏金亮的父亲代苏金亮向侦查机关退款9.8万元的事实。
3．抓获经过证明：被告人苏金亮于2015年9月14日被天津市滨海新区公安局依法抓获的事实。
4．羁押证明载明：被告人苏金亮于2015年9月14日因诈骗临时羁押于天津市滨海新区第一看守所；2015年9月17日由安徽省阜阳市公安局押回。
5．前科情况查询证明证明：被告人苏金亮无违法犯罪纪录。
6．扣押清单证明：扣押苏金亮白色三星手机一部。
7．暂扣款票据、发还清单
证明：侦查机关暂扣苏金亮退还赃款9.8万元。李某、路某领取苏金亮所退赃款5.4万元、4.4万元。
8．谅解书证明：被害人石某、李某、路某收到被告人苏金亮退赃后对苏金亮的行为表示谅解。
（二）证人证言
1．苏春营证言：我来替我儿子苏金亮退钱的。苏金亮没有叫过“苏磊”的名字，他没有在北京军区医院当医生的姨父。
2．闫勇证言：苏金亮是我们的客户，他在我们公司租过两次车。两次租车租了大概四个多月，一共花费两万多元钱。租车收费是每天200元。
以上公诉机关提供的证据，经当庭举证、质证并查证属实，能够印证本案的事实，本院予以确认。
关于公诉机关指控第三起苏金亮诈骗石某1.8万元的事实，经查，被害人陈述证明被告人已偿还该款500元，故该500元应从苏金亮诈骗数额中扣除，辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的第一起事实诈骗数额有误及对公诉机关指控的第二、三起事实，认为被告人苏金亮的行为系民间借贷的辩护意见，经查，根据书证，证人证言，被害人陈述、勘验、检查、辨认笔录，被告人手机取证报告的电子数据、被告人供述等证据，能够证实苏金亮化名苏磊与李某交往过程中诈骗其5.4万元的事实及在与石某、路某交往过程中，以借为名从二人处骗取钱款并躲避还款的事实，且直至案发时苏金亮仍未偿还三被害人钱款，其具有非法占有该款的主观故意，故辩护人的此节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。另被告人苏金亮实施诈骗多起且数额属巨大，不符合适用缓刑条件，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。
本院认为：被告人苏金亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后许诺同多名被害人结婚，取得信任后，骗取被害人数额巨大财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏金亮的罪名成立。鉴于被告人当庭自愿认罪，其亲属代为退赃，并取得三名被害人的谅解，依法可以对其从轻处罚。公诉机关建议即“对被告人在有期徒刑三年至四年内量刑”的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月14日起至2019年6月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、对被告人苏金亮的全部违法所得11.55万元予以追缴，返还被害人（已返还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戎 震
审 判 员 曹 洁
人民陪审员 宁 振 南
二〇一六年三月二十三日
书 记 员 张文峰（代）
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。