广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2072刑初421号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人莫坚仔(别名“莫伙坚”)，男，1980年8月29日出生于广东省云浮市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云浮市云安区。因本案于2016年5月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人杨欣玉洁，四川迪泰律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）394号起诉书指控被告人莫坚仔犯合同诈骗罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月1日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉，被告人莫坚仔及辩护人杨欣玉洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2012年初开始，被告人莫坚仔使用其别名“莫伙坚”及冒用“永盛电机公司(西南地区)成都总代理”的名义向被害人曾某1、曾某2(父子)经营的中山市某电机厂采购电机。至2012年底，已拖欠上述电机厂货款共人民币602168元，后经被害人曾某2多次追讨均未支付上述货款，且事后逃匿。
2016年5月20日，被告人莫坚仔在广州市某机场被公安人员抓获归案。事后，被告人莫坚仔家属已支付上述货款人民币20万元，取得被害人曾某1谅解。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人曾某1、曾某2的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、相关书证、证人郭某、于某、梁某、唐某、张某、陈某、刘某、莫某1、严某的证言及辨认笔录、证人莫某2的证言、被告人莫坚仔的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人莫坚仔无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(四)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人莫坚仔辩称其是拖欠货款，没有逃匿，不是合同诈骗。
其辩护人辩称：莫坚仔不具有非法占有的目的；本案不符合合同诈骗罪的客体要件；莫坚仔没有法定的诈骗行为；莫坚仔与被害人之间纯属经济纠纷，应适用民事法律规范来调整；莫坚仔的行为不具有欺诈性；指控莫坚仔犯合同诈骗罪的证据不足，其行为不构成犯罪。
经审理查明，2012年初开始，被告人莫坚仔使用其别名“莫伙坚”及冒用“永盛电机公司(西南地区)成都总代理”的名义向被害人曾某1、曾某2(父子)经营的中山市某电机厂采购电机。至2012年底，已拖欠上述电机厂货款共人民币602168元，后经被害人曾某2多次追讨均未支付上述货款，且事后逃匿。
2016年5月20日，被告人莫坚仔在广州市某机场被公安人员抓获归案。事后，被告人莫坚仔家属已支付上述货款人民币20万元，取得被害人曾某1谅解。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人曾某1的陈述证实，2010年12月份，一自称莫伙坚的男子来到骏达电机厂，并称他是某电机厂业务员，后每隔一星期都会过来与我聊天谈业务。2012年年头，莫伙坚过来我厂称其已经在成都开了永盛电机公司，并把卡片给我，要求我提供一批约值60万元的电机产品给他，协商好货到后3个月付款。2012年6月至11月，我共分四批次发给在成都开公司的莫伙坚。三个月后，我开始用电话向莫伙坚追讨货款，莫伙坚一直拖延支付。2013年5月，我让儿子曾某2到成都向莫伙坚追讨货款。曾某2没有找到莫伙坚所开的公司，就打电话约他出来，并让他签署了一份欠据，他承诺下月结清所欠货款。2013年6月，我开始用电话向莫伙坚追讨欠款，但他一直拖着不给。我就到某电机厂提取他的身份资料，发现他的真实名字叫莫坚仔。我和曾某2从2013年7月起三次到成都追讨货款都没有找到他，打他电话也不接，我就报警。2016年6月20日，我与莫坚仔的代理人达成还款协议，我已经收取莫坚仔那方的还款20万元，剩下的由莫坚仔变卖房产偿还给我，我愿意对莫坚仔表示谅解。
2.被害人曾某2的陈述及辨认笔录证实，2010年12月，我认识了某电机厂的业务员莫伙坚。后来他离开某电机厂并找到我聊业务，他说自己在成都的永盛电机公司做经理，还给我一张卡片，上面写着“永盛电机公司(西南地区)成都总代理莫伙坚经理”。之后他就向我公司购买过多次电机，一开始很顺利。到2012年年初开始，他开始拖欠货款，到2012年12月的时候已经欠下了602168元的货款，我就没有继续供货。每次打电话追讨货款，他都用各种理由推脱。2013年5月16日，我到成都去找莫伙坚，叫他带我去他的公司看看，他却推脱不方便而没有带我去。后来他给我签一张欠据，签的也是“莫伙坚”。之后我继续不停的追他还钱，他都没有还过一分钱，到2013年8月开始干脆连电话都不听了。我通过调查发现成都市根本就没有“永盛电机公司”。我还去某电机厂调查过，发现他的真实名字叫“莫坚仔”。其辨认出被告人莫坚仔。
3.广东省公安厅机场公安局白云机场航站区派出所出具的抓获经过证实，2016年5月20日，被告人莫坚仔在广州市某机场被公安人员抓获归案。
4.被害人曾某1提供的个体户机读档案资料证实，中山市小某电机厂于2010年10月9日成立，经营者为曾某1，经营范围生产、加工、销售电机，2013年6月7日注销。
5.被害人曾某1提供的欠据证实，莫伙坚（永盛电机公司）欠曾某1（骏达电机厂）货款截止于2013年1月份，总欠款为602168元。
6.云浮市云安区六都镇大河村民委员会出具的证明证实，该村村民莫坚仔与莫伙坚是同一人。
7.云浮市云安区六都镇大河小学出具的证明证实，莫坚仔在校读小学时使用“莫伙坚”这个名字。
8.成都市祥盛缝纫机有限公司出具的证明证实，该司于2008年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
9.成都市南邦商贸有限公司出具的证明证实，该司于2008年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
10.成都可鑫商贸有限公司出具的证明证实，该司于2008年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
11.刘某1出具的证明证实，其于2008年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
12.车某出具的证明证实，其于2009年10月至2015年12月与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
13.张某1出具的证明证实，其于2008年11月至2015年12月与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
14.唐某出具的证明证实，其于2011年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
15.陈某1出具的证明证实，其于2009年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
16.彭某出具的证明证实，其于2011年至2014年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
17.张某2出具的证明证实，其于2011年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
18.顾某出具的证明证实，其于2008年至2015年与莫坚仔（莫伙坚）有生意往来。
19.中国农业银行股份有限公司新都大丰支行出具的开户资料及流水清单，证实莫坚仔名下账户的交易情况。
20.中国银行股份有限公司新都大丰支行出具的开户资料及流水清单，证实莫坚仔名下账户的交易情况。
21.被害人曾某1提供的成都金利货运部托运单、中山市某电机厂证明，收货单位为“莫坚仔”。
22.有名片在案，莫坚仔承认是其给曾某1的名片，内容为：永盛电机公司（西南地区）成都总代理莫伙坚经理。
23.被害人曾某1出具的谅解书证实，其对莫坚仔表示谅解。
24.被害人曾某1提供的协议书，证实其与莫坚仔达成还款协议。
25.有证人严某1提供的送货单在案。
26.中国工商银行股份有限公司中山小榄美加支行提供的开户资料及交易流水证实，梁某1名下账户的交易情况。
27.中国农业银行股份有限公司中山小榄支行提供的开户资料及交易流水证实，梁某1名下账户的交易情况。
28.云浮市公安局出具的户籍证明证实，被告人莫坚仔于1980年8月29日出生于广东省云浮市。
29.证人郭某1的证言及辨认笔录证实，我在2010年就认识莫坚仔，他当时在某电机厂工作。2011年开始，我在某电机厂负责业务，做了七八个月就离职。2012年初，他通过我向某电机厂采购电机，我离开骏达电机厂前他还欠某电机厂七八万元。我在跟他做业务时他在四川成都租了一个仓库做销售电机的。我以为他的名字叫莫伙坚，莫坚仔是他的花名。其辨认出被告人莫坚仔。
30.证人梁某1的证言及辨认笔录证实，我于2010年10月份出资与曾某1开设了某电机厂，营业执照上的经营者是曾某1，后我于2012年10月与曾某1拆伙。莫坚仔是在2011年初开始向某电机厂采购电机的。在我拆伙的时候，因为要清算好当时某电机厂的财务状况，我自己与莫坚仔对账过一次，他还欠骏达电机厂30万元左右的货款。我一直以为莫坚仔是他的花名，莫伙坚才是真名的，我在与他的业务中一直称呼他为莫坚仔的。其辨认出被告人莫坚仔。
31.证人唐某的证言及辨认笔录证实，我在成都市看守所对面经营销售缝纫机。2010年，我经朋友介绍认识莫伙坚，了解到他是销售电机的，就向他采购电机。我认识他的时候他自称自己为莫伙坚，但存钱到他提供给我的银行账号时，发现这个账号的户名是莫坚仔，我就要求他提供身份证给我，后确定他的名字为莫坚仔。我从2010年开始向他采购缝纫机，直至2015年上半年还有向他采购电机。2010年至2014年这个时间段我向他采购的电机数量比较多，基本上每个月都有向他采购，每月的生意额维持在一二万左右。莫坚仔供应货物给我都是按正常的市场价格。他每次送货过来，都会给送货单给我签名，一般情况下送货单是一式二份，他也给张底单给我，但是数量少的时候我也不要底单，他直接拿我签收的送货单向我收钱就可以了。他凭我签名的送货单向我收款后，我一般就把签名的那张送货单和那张底单撕烂。我一般是通过农业银行的账号转到他的农业银行账号。其辨认出被告人莫坚仔。
32.证人张某1的证言及辨认笔录证实，我从2007年开始做销售电机、缝纫机生意。2007年下半年就开始认识莫坚仔，但一开始他是自称莫伙坚，他老婆也称呼他为莫伙坚，后来有一次我在他的车上看到他的身份证才知道他的真名叫莫坚仔。我从认识莫坚仔后至2015年下半年，我基本上每个月都有向他采购上述电机、缝纫机脚架机板。我跟他每月的生意额平均是3000元至4000元左右，每二至三个月结算一次。他送货给我，就给一张送货单给我签名，之后他就凭那张送货单向我收钱；或者现金结算，连送货单都没有的，一手交货一手交钱。到后来关系很熟了，有时他送货过来，我连送货单都不用签的，之后他直接过来跟我收货款。其辨认出被告人莫坚仔。
33.证人陈某1的证言及辨认笔录证实，2010年我在“五块石”地区经营销售缝纫机生意，莫伙坚过来推销电机，我就与他相识并开始跟他做生意。我一直都以为莫伙坚是他的真名，自从他被公安机关抓获后，我问他老婆为什么莫伙坚那么久都没有出现，她才跟我提及莫伙坚的真名叫莫坚仔。从2010年至2015年年底，我每年都有向他采购电机，都是按正常市场价格。他每次送货过来，都给一张送货单给我签名，之后他就凭送货单向我收款，给他货款后，我就把签名的那张送货单撕烂。其辨认出被告人莫坚仔。
34.证人刘某1的证言及辨认笔录证实，2005年，我在成都市“五块石”地区经营销售缝纫机生意，莫伙坚过来推销电机，我遂与他相识并开始跟他做生意，当时他是帮中山那边的电机厂跑业务的，从2010年开始他才自己做老板卖电机，我一直都称呼他为“老莫”，也有人叫他莫伙坚和莫坚仔，但具体哪个名字是他的真实名字我不清楚。我的总公司在温州，但我向他采购的货物都存放在我现在居住的地方，从2006年至2015年7月份，我每年每个月都有向他采购电机，都是按正常市场价格。他每次送货过来，都给一张送货单给我签名，之后他就凭我签名的送货单向我收款，给他货款后，我就把签名的那张送货单撕烂。其辨认出被告人莫坚仔。
35.证人吴某和的证言及辨认笔录证实，我在四川省成都市某物流公司工作。我公司只做成都至温州的物流专线。莫坚仔和莫伙坚的名字是同一个人使用，他在这里收过货和发过货。其辨认出被告人莫坚仔。
36.证人严某1的证言及辨认笔录证实，我跟莫坚仔于2009年结婚。他原来在广东的一个朋友的电机厂搞管理，2007年以这个厂驻西南片区业务代表的身份来到成都，该电机牌子叫“虹菱”。他在销售这个牌子电机的同时也在卖其他牌子的电机。2012年12月至被公安机关抓获之前，他一直在成都市生活工作。2015年之前，他那几年的生意还挺好的，前前后后请了四个工人送货，他自己也经常去送货到很晚才回来。2015年后，生意变差，订单也少，外面很多货款也收不回来。2016年后，主要做现金结算的生意，不做赊账的生意。大部分时间都是去追以前的货款。莫坚仔的很多朋友、客户都称他为“老莫”或“莫伙坚”。其辨认出被告人莫坚仔。
37.证人莫某2的证言证实，莫坚仔是我唯一的儿子，在四川省成都市从事电机生意。我儿子出生后，我就给他取名莫伙坚，村委会帮我们入户口时，办成莫坚仔。他对外一般使用莫伙坚这个名字，他读书开始都是使用莫伙坚这个名字。我们老家这边的人都称呼他为莫伙坚的。
38.证人于某1的证言及辨认笔录证实，莫坚仔是我儿子，从他出生开始我们就叫他莫伙坚，村委会帮他入户口的时候，帮他把名字改为莫坚仔，他对外通常都是使用莫伙坚这个名字，我们老家这边的人都称呼他为莫伙坚的。其辨认出被告人莫坚仔。
39.被告人莫坚仔的供述证实，2007年10月份，我在四川省成都市新都区某农民家里租了一间约100平米的房间做仓库，自己印刷了一些“力晟电机批发商行，经理：莫伙坚”字样的卡片后开始在成都市做批发衣车电机生意。2012年年中我通过曾某1的业务员郭某1认识了做生产电机生意的曾某1。我于2012年七、八月份开始向曾某1的公司采购电机，原先商议好货到付款，但交易了七、八个月后，我就开始拖欠，直到2013年年中曾某1催要我欠他的货款（约有60万元），之后我就再没有跟他联系过。曾某1的儿子于2013年年中找我对帐，我没钱还给他们公司就写了一张60万的欠条，并签了莫伙坚的名字。做生意时，我使用手机与曾某1的儿子联系，后于2015年10月份左右丢失了该手机。我没有主动联系曾某1。我曾告诉曾某1的业务员郭某1我叫莫坚仔的，我和曾某1做生意之前已经认识郭某1的，但我一直没告诉曾某1及其儿子我名字叫莫坚仔。我印刷有“永盛电机公司（西南地区）成都总代理莫伙坚经理”的名牌，并发给曾某1，上述名牌是我随便印刷的，永盛电机公司不是真实存在的。而我之前一直跑业务都是用莫伙坚这个名字，所以我就一直沿用这个名字。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人莫坚仔无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人莫坚仔犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人莫坚仔及其辩护人所提的以上辩解辩护意见，根据法律规定，行为人在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同、收受对方当事人货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大以上的，其行为构成合同诈骗罪。本案中，被告人莫坚仔冒用“永盛电机公司（西南地区）成都总代理”的名义向被害人采购电机，并在拖欠602168元货款的情况下，以变更电话联系方式等手段逃避，致使被害人无法通过正常途径向其追讨欠款，其行为符合上述冒用他人名义签订合同、收受对方当事人货物后逃匿等合同诈骗犯罪构成要件；据上述查明的事实，也足以证实被告人莫坚仔非法占有被害人财物的犯罪目的，其行为并非仅属拖欠货款的经济纠纷而具有刑事违法性，且其行为不仅侵犯了被害人的财产权，也扰乱了市场经济秩序。综上，被告人莫坚仔及其辩护人的辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人莫坚仔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2020年1月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、责令被告人莫坚仔退赔被害人曾某标、曾某垣402168元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐宏向
人民陪审员 陈 燕
人民陪审员 麦淑清
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 高晓玲