江苏省苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吴江刑二初字第00647号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人孙冬玲，经商。被告人孙冬玲因涉嫌诈骗罪，于2015年4月22日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人李志远，江苏剑桥人律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2015）1632号起诉书指控被告人孙冬玲犯合同诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人孙冬玲及其辩护人李志远到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2014年12月8日，被告人孙冬玲以非法占有为目的，采用电话联系等手段，以销售废铜为由与被害人订立口头购销合同，骗得苏州市吴江区七都镇的被害人沈某、冯某共计人民币5150000元后逃匿。
案发后，被告人孙冬玲的近亲属已代为退出了全部赃款。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关证据，并据此认为，被告人孙冬玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙冬玲对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称：没有实施诈骗行为。
辩护人李志远提出的辩护意见是：被告人孙冬玲的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2014年12月8日，被告人孙冬玲以非法占有为目的，采用电话联系等手段，以销售废铜为由与被害人订立口头购销合同，骗得苏州市吴江区七都镇的被害人沈某人民币300万元、冯某215万元后逃匿。
案发后，被告人孙冬玲的近亲属已代为退出了全部赃款，并取得谅解。
上述事实，有银行交易明细、谅解书及如下证据予以证实：
1、被告人孙冬玲的供述笔录，证实2014年11月底的时候，我因为赌钱欠了别人600多万元高炮钱，那些人逼我还债，逼得我无路可走。然后我就产生了骗沈某和冯某的钱的想法，因为我和他们两个以前做过铜生意的，和冯某做生意将近十年了，和沈某做铜生意也有三年了。正是因为以前做过生意，我跟他们讲他们才会相信。我当时是跟冯某联系的，我在电话里跟他讲我那里有40吨左右的铜，想卖给他。实际上这40吨铜是不存在的，我的目的就是想让他把钱汇过来，我还赌债要用。大约在2014年12月8日中午，冯某就把钱汇给我了，是分三次汇的，分别是100万元、100万元、15万元。我收到钱的当天下午就从多家银行的网点将钱取出来了。就在冯某汇钱的当天下午，他打电话问我要铜，我就骗他说今天提不到货，明天再说。到了第二天，他提不到货，就跑到我家里去找我，我就躲起来了。骗沈某的情况和骗冯某的情况差不多。也是在2014年12月8日，我打电话跟沈某说有70多吨铜，其实这70多吨铜也是不存在的，我骗他的目的也是想让他汇钱给我，我用来还赌债。当天下午2点多钟，沈某就把300万元汇到我的农业银行卡上了。当天下午我就从多个银行网点把钱都取出来了。我把这515万元取出来之后的当天晚上就在靠近温州的一个山里面把这些钱都还赌债了，一共还了六个人，都是外地人，我不知道他们住在哪里。还掉赌债的第二天，沈某和冯某打我电话的时候，我要么不接，要么关机，之后我手机就不用了。我和沈某、冯某做生意的时候都不签合同的，都是口头协议说好的。他俩被骗之后都找过我，不过我一直没有和他们见面，我老婆和他们谈过的，我老婆说先还他俩150万元，等把车子卖掉再还给他们，以后我把别人欠我的钱收回来之后，再慢慢还给他们。
2、被害人沈某的陈述笔录及辨认笔录，证实我是在七都镇做买卖废铜生意的，我一直跟一个叫孙冬玲的人有业务往来，我从他那里收购废铜，我跟他做了大概三年生意。我们之间的交易没有签订过书面合同，一般都是口头约定的，他先联系好货物，我直接把货款全部打给他，叫人直接拿货物的提货单去指定仓库提货。昨天孙冬玲主动联系我，他说有75吨铜要卖给我，让我汇300万元钱给他。昨天（2014年12月8日）下午2点45分，我把300万元货款打给了孙冬玲。我是通过网银把钱汇到孙冬玲的账户上的。用的是我舅舅张某某的农业银行账号62×××77，孙冬玲的账号也是农业银行的，62XXX19。我汇好钱之后打电话给他，确认他已经收到钱了。然后我就安排人到上海去提货，按照正常情况，我找去拉货的人在下午四五点钟就可以在上海那里提到货了，一般都是我把钱打给孙冬玲之后，到下午4点多他会告诉我到上海哪个仓库去提货，但是昨天他也没有告诉我到哪个仓库去提货。于是我就跟他联系，他讲他把钱汇给他的上家，钱汇错了，当天来不及汇款了。我等到第二天（也就是今天）早上8点左右，我打电话给孙冬玲，他一直不接电话，上午10点左右，他的手机就关机了，联系不上了。我们以前的交易过程中没有出现过付了钱提不到货物的情况，以前都是正常的，钱给他之后马上就能提到货。后来我通过台州银行的朋友查到钱被孙冬玲取出来了，没有汇给别人。我被孙冬玲骗了300万元之后，就和朋友开车到浙江台州孙冬玲的家里面去找他，我见到他老婆和他父亲了，他们说也不知道孙冬玲跑哪里去了。2014年12月8日早上出去之后就没有回家过，手机也一直打不通，孙冬玲肯定是骗了我的钱跑掉了。和我同一天被骗的人还有冯某，他也被孙冬玲骗了215万元，也找不到孙冬玲了。2015年5月5日下午，孙冬玲的老婆叶某说退200万元给我们，我和冯某同意的，叶某就让她的一个叫孙某某的朋友给我们汇了200万元过来了。2015年6月3日，孙冬玲的哥哥孙某乙还了315万元给我们了，是汇到冯某的账户上的。
3、被害人倪某的陈述笔录，我和丈夫冯某是在七都镇做买卖废铜生意的，我们一直跟一个叫孙冬玲的人有业务往来，一般就是我从他那里收购废铜。我们跟他做了大概有十年的生意了。我们之间的交易没有签订过书面合同，一般都是口头约定的，通常就是我直接把货款全部打给他，然后到他那里去提货。昨天我又跟他约定了一笔215万元的业务，交易的是50吨废铜。当天中午，我把215万元货款打给了孙冬玲，我是用自己家的POS机将钱汇到孙冬玲账户上的。按照正常情况，我找去孙冬玲那里拉货的人在下午四五点钟就可以在孙冬玲那里提到货了，但是昨天并没有提到。于是我就跟孙冬玲联系，他讲因为他也要从别人那里买货，他给另一方汇钱的时候弄错了一个字，钱没有汇出去，所以他也没有提到货。我以为他今天早上可以把钱打到另一方，然后就可以提货了，但是今天早上我再打电话给他的时候，就一直联系不上他了，要么是手机无法接通，要么就是打通了没人接。今天我通过私人关系查了一下孙冬玲的银行账户，发现他的银行卡在昨天下午1点多分三次取了钱，分别是80万、30万、40万，下午2点多还转账转出去65万，他这个银行卡上已经没有钱了。以前没有像这次这种付了钱提不到货物的情况，我怀疑有可能孙冬玲在骗我，所以就来报案了。
3、证人被害人冯某的陈述笔录，我被孙冬玲骗了215万元，被骗之后，我和朋友一起到孙冬玲家里去找他，到他家也没有找到他，问他父亲和老婆，他们也不知道孙冬玲去哪里了，他们也联系不到孙冬玲。我们后来到当地公安机关去问，也证实孙冬玲没有被抓，他不知道逃到哪里去了。我和孙冬玲没有任何经济纠纷，他说有铜卖给我，骗了我215万元。和我同一天被骗的还有沈某，他也到浙江台州去找孙冬玲的，也没有找到他。我是做废铜和电解铜生意的，低价进高价卖，从中间赚差价。孙冬玲也是做铜生意的，我和他之间的生意都是他卖铜给我，我没有卖过铜给他。他之前和我联系的时候都说他自己有铜，要卖给我，让我把货款先打过去，打过去之后他会告诉我到什么公司去提货，我就会安排人到孙冬玲说的地方去提货，以前做生意给他汇过钱之后，都能当天提到货的。我和孙冬玲之间都没有任何债务纠纷。
4、证人孙某甲的证言笔录，证实我是孙冬玲的父亲，孙冬玲从2014年12月8日上午出去之后，到现在也没有回来过。他以前从来没有出现过几天联系不上的现象，他以前基本上每天都回家的，有时候在外面做生意也有几天不回来的。
5、证人叶某的证言笔录，证实孙冬玲被抓以后，我们在积极想办法还钱给受害人，后来从孙冬玲的几个朋友那里借了200万元，在2015年5月5日通过一个叫孙利华的人汇给了沈某；到2015年6月3日我们又借到了315万元，是通过孙冬玲的哥哥孙某乙的账号汇给冯某的，也就是说515万元钱我们全部还掉了。
6、证人孙某乙证言笔录，证实我是孙冬玲的大哥，之前通过一个叫孙某某的人还了200万元给受害人；现在我们又借了315万元，是通过我的账号汇给冯某的。
7、发破案经过，证实本案案发及被告人孙冬玲归案情况。
本院认为，被告人孙冬玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人孙冬玲的近亲属已代为退出了全部赃款，并取得谅解，可对被告人酌情从轻处罚。关于被告人孙冬玲庭审提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，经查，被告人孙冬玲对合同诈骗的犯罪事实曾作过多次供述，其供述与被害人陈述及证人证言能相互印证，上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条的规定，判决如下：
被告人孙冬玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月22日起至2026年4月21日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴荣荣
人民陪审员 顾家华
人民陪审员 邬长庚
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 朱 平