江西省南昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第100号
公诉机关江西省南昌县人民检察院。
被告人江某某，男，1970年2月28日出生于湖南省邵阳市，身份证号4326271970********，苗族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市城步苗族自治县兰蓉乡青云村*组。因本案于2014年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人万某某，北京大成（南昌）律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1973年7月6日出生于湖南省邵阳市，身份证号4326271973********，汉族，小学文化，无业，住湖南省邵阳市城步苗族自治县白毛坪乡白头坳村*组*号。因本案于2015年1月7日被抓获归案，1月14日被刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人唐某某，男，1970年9月16日出生于江苏省南京市，身份证号3201221970********，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市浦口区江浦街道文昌路**号凤凰花园*幢*单元***室。因本案于2014年12月19日被抓获归案，同年12月24日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
被告人毛某某，女，1975年9月13日出生于江苏省南京市，身份证号3201111975********，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市鼓楼区东妙峰庵**号***室。因本案于2014年12月24日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人欧阳某，江西朗秋律师事务所律师。
被告人杨某，女，1983年4月26日出生于江苏省南京市，身份证号3201111983********，汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市浦口区北圩刘圩*号。因本案于2014年12月24日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
辩护人刘某，江西艾民律师事务所律师。
被告人马某某，女，1971年3月29日出生于江苏省南京市，身份证号3426251971********，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市浦口区江浦街道中心村庄稼组**号。因本案于2014年12月18日被关押，同年12月24日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。
江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）82号起诉书指控被告人江某某、刘某某、毛某某、杨某、唐某某、马某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院代检察员张建太出庭支持公诉，被告人江某某及其辩护人、被告人刘某某、被告人毛某某及其辩护人、被告人杨某及其辩护人、被告人唐某某、马某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人江某某、刘某某、毛某某、杨某、唐某某、马某某系“自愿连锁经营”传销组织（又名“1040工程”）成员。该组织标榜“纯资本运作”经营模式，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三阶制”形成层级，五级由低到高分为业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（又称高级业务员，600份以上），三阶制是指晋升为主任、经理、老总的三个阶段，晋升为老总级别必须同时具备两个条件：购买份额达到600份以上，发展的两条线须达到经理线。该传销组织采用层级管理的管理模式，即上线管理下线，以家庭（由同一个上线发展的下线组成一个家庭，包括下线发展的下线）为基本单位组成小组，由小组管理层来进行管理，小组管理成员均为经理，设有大总管、自律、能力、申购、自配、经晨六个管理职位，小组上面由高级业务员组成的管理团队来进行管理。该组织直接或者间接以发展下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。该组织成员于2014年5月份，分批从安徽合肥转移至江西省南昌县继续发展。
被告人江某某直接发展下线戴春华、刘某某，被告人刘某某直接发展下线毛某某、蒋定会、黄芳，被告人毛某某直接发展下线杨某、伍杰，被告人杨某直接发展下线唐某某、吕文斌、黄瀚东，被告人唐某某直接发展下线马某某、唐倩云，被告人马某某直接发展下线马金秀、裴善婷，六被告人指示其直接下线继续发展下线，其直接下线层级均已达到经理级别以上，且下线发展人数均已超过30人，六被告人级别均已达到高级业务员（即“老总”）级别。在发展下线的过程中，六被告人向新进人员宣扬该传销组织的模式和好处，促使新进人员购买份额并继续发展下线。被告人江某某、刘某某、毛某某、杨某晋升为老总之后，还负责下线人员的部分生活起居。在该传销组织成员从合肥转移至南昌县的事务中，被告人江某某、刘某某还承担了购买火车票、协调下线人员转移等管理职责。
被告人毛某某、杨某于2014年12月23日主动向南京市公安局秦淮分局月牙湖派出所投案；被告人马某某于2014年12月18日主动向南京市公安局秦淮分局月牙湖派出所投案。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人赵某某等人报案材料，证人颜某、娄某某、管某某等人的证言，辨认笔录，传销人员结构图，归案经过等相关证据证实，足以认定。
关于被告人刘某某提出其在本案组织、领导传销活动罪中作用较小，是从犯；辩护人提出被告人毛某某、杨某在本案组织、领导传销活动罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，经查，被告人刘某某、毛某某、杨某在本案中已均是老总级别，且积极直接发展下线，负责下线人员的部分生活起居。向新进人员宣扬该传销组织的模式和好处，让新进人员购买份额并继续发展下线。在该传销组织成员从合肥转移至南昌县的事务中，被告人刘某某还承担了购买火车票、协调下线人员转移等管理职责，被告人刘某某、毛某某、杨某在组织、领导传销活动罪中起了关键、主要作用，故被告人刘某某、辩护人的上述辩护意见与查明的事实和证据不符，本院不予采纳；关于被告人江某某的辩护人提出被告人江某某无犯罪前科，能当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌定从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人毛某某、杨某的辩护人提出被告人毛某某、杨某属自首，且能当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人江某某、刘某某、毛某某、杨某、唐某某、马某某组织、领导以做生意为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。案发后，被告人毛某某、杨某、马某某主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。庭审中，六被告人能当庭自愿认罪，具有酌情从轻处罚情节。为维护社会市场秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人江某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2016年4月28日止。），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月7日起至2016年6月6日止。），并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月19日起至2016年5月18日止。），并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人毛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月24日起至2016年1月23日止。），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月24日起至2016年1月23日止。），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2016年1月17日止。），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 李小兰
人民陪审员 李国新
人民陪审员 万丽琴
二〇一五年五月六日
书 记 员 陈 璐