河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第51号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人闫志怀，男。2013年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被兴隆县公安局刑事拘留，同年10月23日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
辩护人李常永，天津行通律师事务所律师。
河北省兴隆县人民检察院以兴检刑诉（2014）26号起诉书指控被告人闫志怀犯诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员谢军辉、代理检察员潘丽娜出庭支持公诉，被告人闫志怀及其辩护人李常永到庭参加诉�。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年农历腊月的一天，闫志怀以承德市交警队有人，能办包过驾驶本，学员只要跟着考试就能拿本为由，让姜某某和李某某夫妇为其联系办驾驶本的人。2012年农历腊月至2013年5月期间，姜某某和李某某通过中间人郭某、段某某、刘某某等人一共为闫志怀联系了72个办驾驶本的学员，并交给闫志怀255300.00元办驾驶本的钱款。闫志怀将其中8人办驾驶本的钱款交给张某某让其交到蓝鹰驾校，余下的232900.00元被其挥霍。案发后闫志怀家属退还被害人112500.00元。
公诉机关认为，被告人闫志怀虚构事实、骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法�处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据。
被告人闫志怀的辩护意见：1、我只说承德市交警队有人好办事，没有说包过；2、起诉书指控的数额以打的收条为准；3、我并没有占用钱财，2013年5月14日之前钱已经还清了。被告人闫志怀的辩护人李常永的辩护意见是：1、闫志怀没有实施“虚构事实、隐瞒真相”的行为；2、闫志怀没有非法占有的目的；3、起诉书指控“闫志怀从姜某某夫妇处收取255300.00元，挥霍232900.00元，案发后退还112500.00元”的事实不清、证据不足，被害人实际没有遭受经济损失；4、闫志怀经电话通知后，于2013年5月20日到兴隆县公安局刑侦大队兴隆镇中队接受“询问”，并如实供述主要犯罪事实，成立自首；5、闫志怀有积极退款的行为；6、闫志怀当庭自愿认罪，悔罪态度好；7、闫志怀是初犯、偶犯，此前没有违法、犯罪记录，平时表现一贯良好。
经审理查明，2012年年底，被告人闫志怀以承德市交警队有人，办驾驶本好办，学员只要跟着考试就能拿本为由，让姜某某、李某某为其联系办理驾驶本的人。2012年年底至2013年5月份，姜某某、李某某为被告人闫志怀联系了多个需要办理驾驶本的人，并交给被告人闫志怀办理驾驶本的钱款255300.00元。被告人闫志怀将其中的22400.00元通过张某某交到兴隆县蓝鹰驾校，余下的232900.00元被闫志怀挥霍。
案发后，被告人闫志怀的家属退还姜某某、李某某人民币112500.00元。
认定上述事实的证据有：一、被告人闫志怀的供述证实：我向李某某说我在蓝鹰驾校认识人，办驾驶本好办，我不知道能不能办下来，办驾驶本的具体程序我不知道也没能力办。2012年年底至2013年5月份李某某一共向我交了70多个驾驶本的钱，后来我通过张某某，向蓝鹰驾校交了8个驾驶本的钱，一共交了22400.00元，其余的钱我没向驾校交。李某某和姜某某向我要过几次办驾驶本的钱，当时办驾驶本的钱都让我花了。二、被害人陈述。1、姜某某的陈述证实：闫志怀多次找我说他在承德市交警支队有人，办驾驶本包过，让我给他联系办驾驶本的业务。从去年腊月到今年5月份，我一共找了70多个办驾驶本的人，给了闫志怀25万多元。只有8个人参加了考试，闫志怀没有安排其余的人参加考试，我找他退还办驾驶本的钱，他总是推，也不退钱。2013年5月4日，我给闫志怀的妻子杨某某打了收条，内容是收到闫志怀现金72500.00元。2、李某某的陈述证实：2012年8月闫志怀找姜某某说在承德市里有人，有能力帮人办驾驶本。我和姜某某一共给闫志怀联系了70多个办驾驶本的人，给了他25万多元。后来我们发现闫志怀只把8个人的钱交到了蓝鹰驾校，我们要求闫志怀退钱，他一直拖着不退�三、证人证言。1、姜某A的证言证实：2013年5月份，具体时间记不清了，杨某某给我父亲姜某某7万多元，我父亲姜某某给她打了一个收条。2013年5月12日，杨某某给过我们40000.00元，我父亲姜某某给打了一张收条。2、杨某某的证言证实：2013年5月12日，我给姜某某40000.00元，他给我打了收条，内容是收到闫志怀现金40000.00元。2013年5月14日，姜某某给我打了一个收条，内容是收到闫志怀现金72500.00元。3、马某某的证言证实：因为办驾驶本的事，闫志怀欠李某某十几万元，闫志怀退过姜某某钱。4、张某某的证言证实：2012年年底，闫志怀交给我8个办驾驶本的钱，一共22400.00元，我将这笔钱交到了蓝鹰驾校。5、姜某B的证言证实：2013年5月14日，姜某某给杨某某打了一个收条，内容是收到闫志怀现金72500.00元。6、段某某的证言证实：李某某说她有个朋友让她收办驾驶本的钱，她朋友能办包过的驾驶本，我一共向李某某交了5个驾驶本的钱，后来李某某说她被人骗了，让我把5个驾驶本的钱拿回去。7、胡某某的证言证实：我将3400.00元办驾驶本钱交给段某某了，后来她将这笔钱退给我了。8、张某A的证言证实：2013年5月份左右，我听姜某某说他找人办驾驶本，那个人说包过，我交给姜某某7200.00元，后来姜某某告诉我说那个人办不了，姜某某把7200.00元退给我了。9、龚某某的证言证实：我给我闺女孟某某和儿媳姜丽娟办驾驶本，交给姜某某7600.00元，在蓝鹰驾校只考了科目一，姜某C考过了，孟某A没考过。10、郭某的证言证实：李某某说认识一个人，这个人能办保过的驾驶本，我收了11个人的驾驶本钱交给了李某某，2013年5月份，姜某某给我打电话说被骗了，驾驶本办不了了，姜某某将5万多元驾驶本钱退给了我。11、刘某A的证言证实：李某某说认识�个人能办驾驶本，不用考试保过，我交给了李某某19000.00元，一共5个人的办驾驶本钱，2013年5月份，李某某说被骗了，之后她把钱退给我了。12、刘某某的证言证实：为了给邢某和刘某B办驾驶本，我交给李某某7600.00元，驾驶本没有办成，2013年5月份，姜某某将钱退给了我。13、郭某某的证言证实：给刘某C办驾驶本，我交给李某某3800.00元，后来李某某把钱退给我了。14、孟某A的证言证实：李某某说她认识一个男的，能办不用考试的驾驶本，我交给李某某3600.00元，后来李某某将这笔钱退给我了，交钱期间没有参加考试。15、张某A的证言证实：为了办驾驶本，徐某A交给李某某3800.00元，后来李某某说被骗了，驾驶本办不成了，将3800.00元退给了我，我将钱退给了徐某A。16、刘某D的证言证实：给姜某D办驾驶本，我交给姜某某3800.00元，后来姜某某说他和李某某被骗了，之后�某某将钱退给了姜某D。17、张某B的证言证实：给赵某A和付某A办驾驶本，交给李某某8200.00元，交钱后二人一直没有参加考试，2013年5月份，钱退给了赵某某和付某某。18、夏某某的证言证实：给田某某、李某、崔某某办驾驶本，我交给李某某11200.00元，李某某说认识的人能办保过本，后来李某某说没有把握能办了，退给我11200.00元，我把钱退给了田某某、李某、崔某某。19、闫某某的证言证实：2013年4月初，李某、张某C、孙某某问我能不能办驾驶本，我找到李某某，交给她12000.00元，5月初，李某某说不参加考试办不了，就把钱退给了我，我将钱退给了李某、张某C、孙某某。20、梁某某的证言证实：2013年4月初，有人问我办驾驶本的事，我找到李某某，给了他办4个驾驶本的钱，一共15200.00元，过了一个多月，李某某的女儿姜某A说驾驶本办不了了，将钱退给了我。21、田�A的证言证实：2013年3月初，为给陈某A办驾驶本，我交给李某某4200.00元。2013年5月份，姜某A说驾驶本办不了了，把钱退给了我，我将钱退给了陈某某。22、姜某E的证言证实：2013年1月份，我给刘某E和刘某F办驾驶本，交给姜某某8000.00元，他说找人能办包过的驾驶本，到5月份，姜某A把钱退给我了。后来我知道姜某某找的人就是骗他的人。23、张某D的证言证实：2013年1月份，为给张某E和杨某A办驾驶本，我交给李某某8400.00元，4月份，李某某说驾驶本办不了了，把钱退给我了。24、姜某F的证言证实：2013年3月份，给张某F办驾驶本我交给李某某3800.00元，5月份，李某某说她和姜某某被人骗了，把钱退给了我。25、李某A的证言证实：2013年1月份，为给李某B、李某C、吴某某办驾驶本，我交给李某某11400.00元，李某某说能找别人办包过的驾驶本，5月份，姜某A将钱退给我了，说李�某被人骗了，驾驶本办不了了。26、姜某F的证言证实：2013年3月份，为给我女儿办驾驶本，我交给姜某某3800.00元，姜某某说能找人办包过的驾驶本，5月份，姜某某说驾驶本办不了了，将钱退给了我。27、李某D的证言证实：2013年4月份，为给苗某某、杨某B办驾驶本，我交给李某某7600.00元，5月份，姜某A说驾驶本办不了，把钱退给了我。28、王某某的证言证实：2013年3月份，给王某A办驾驶本，我交给李某某3800.00元，她说能找人办包过的驾驶本。后来李某某说她被人骗了，把钱退给了我，我将钱退给了王某A。29、古某某的证言证实：2013年1月份，给王某B、魏某某办驾驶本，我交给李某某7200.00元，4月底，李某某说她被人骗了，驾驶本办不了了。将钱退给了我，我将钱退给了王某B、魏某某。30、付某B的证言证实：为给我妹夫王某C办驾驶本，我交给李某某7000.00元，后来姜某某告诉我说驾驶本办不了了，把钱退给了我，我把钱退给了王某C。31、张某、李某E的证言证实：不认识李某某、姜某某，办驾驶本没办成，钱退了回来。32、陈某B的证言证实：我听李某某说能办包过的驾驶本，交给她3800.00元，后来李某某说驾驶本办不了了，将钱退给了我。33、郝某某的证言证实：2012年年底，给赵某B办驾驶本，我给姜某某3800.00元，他说认识一个能办包过驾驶本的人。后来姜某某说他和李某某被人骗了，驾驶本办不了了，把钱退给了我，我将钱退给了赵某B。34、蔡某某的证言证实：2012年年底，为给徐某B办驾驶本，我给姜某某3800.00元，姜某某说认识一个能办包过驾驶本的人。后来徐某B说不办了，我将钱要回来给徐某B了。35、罗某某的证言证实：2013年3月份，给姜某I办驾驶本，我交给李某某4000.00元，后来姜某某说驾驶本办不了了，把钱退给了我，�将钱退给了姜某I。36、张A的证言证实：2013年3月份，为给艾某办驾驶本，我交给李某某4200.00元，李某某说她也是通过一个能办包过驾驶本的人，4月底，姜某某说办不了了，把钱退给了我，我将钱退给了艾某。四、书证。1、被告人闫志怀出具的收条证实：骗取的办理驾驶本的钱款数额。2、侦查说明证实：未能与大部分办驾驶本的人取得联系。3、户籍证明证实：被告人的身份信息情况。4、到案经过、受案登记表、立案决定书证实：本案的受案、立案情况。5、银行历史明细单，姜某某的收条证实：案发后，被告人闫志怀的家属退还姜某某、李某某人民币112500.00元。
上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人闫志怀以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人闫志怀犯诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人闫志怀当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人闫志怀部分退赔了被害人的损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人闫志怀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月26日起至2017年9月25日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李 玉
代理审判员 冯常洋
人民陪审员 孟 伟
二〇一四年五月二十三日
书�记员赵晓萌