江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）睢刑初字第434号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人翁炯，无业。被告人翁炯因涉�组织、领导传销活动罪，于2013年11月28日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人刘一胜，江苏东恒律师事务所律师。
被告人姜兴发，无业。被告人姜兴发因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月14日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人雷增军，陕西卓星律师事务所律师。
被告人王志凤，个体经营者。被告人王志凤因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月26日被睢宁县公安局指定居所监视居住，同年12月3日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人曾磊，江苏圆点律师事务所�师。
被告人丁晓晴，个体经营者。被告人丁晓晴因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年12月2日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人廖立荣，福建理则达律师事务所律师。
被告人刘蛟，无业。被告人刘蛟因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月18日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人赵兴东，江苏红杉树律师事务所律师。
被告人赵群，无业。被告人赵群因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年11月22日被睢宁县公安局刑事拘留，同年12月20日经睢宁县人民检察院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人姚旭，江苏晋陵律师事务所律师。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2014）438号起诉书指控被告人翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴、刘蛟、赵群犯组织、领导传销罪，于2014年8月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并向本院申请延期审理。睢宁县人民检察院指派代理检察员阚凯娜出庭支持公诉，被告人翁炯及其辩护人刘一胜、被告人姜兴发及其辩护人雷增军、被告人王志凤及其辩护人曾磊、被告人丁晓晴及其辩护人廖立荣、被告人刘蛟及其辩护人赵兴东、被告人赵群及其辩护人姚旭均到庭参加诉讼。现已审理终结。
睢宁县人民检察院指控：2011年10月份，被告人翁炯与大林、龙龙、尊情、尊亮、啸月（此五人身份不明，均另案处理）等人经计议，共同出资创建“盛赢财富国际会所”传销网站。该网站要求参加者通过财付通缴纳会费的方式获得加入资格，并按照参加者�纳的会费以及参加者发展的新会员所缴纳的会费之和作为评价该参加者会员层级的依据。各级会员通过网络发帖的方式吸引新会员加入，后按照级别从被发展的新会员中缴纳的会费提取不同的份额作为返利依据。被告人翁炯与大林、龙龙、尊情、尊亮、啸月通过网站平台设定每笔会费的2%以及会员提现时5%的手续费作为网站管理者的分红，从中获利。2012年4月，大林、尊情、尊亮、啸月等四人退出该网站，为保证该网站的正常运行，被告人翁炯、龙龙通过网站发帖招募管理员、向部分经常在线的会员发出邀请等方式，被告人姜兴发、刘蛟、王志凤、丁晓晴、赵群应邀加入成为该网站管理人员。被告人翁炯、姜兴发负责网站后台管理、网站维护工作，并与被告人王志凤、丁晓晴、刘蛟、赵群共同负责处理会员提现申请，收取提现手续费，发放会员奖金等网站客服工作�六被告人共同参与网站管理并分红。经查，2013年4月12日至2013年11月15日，“盛赢财富国际会所”网站绑定的账号为15×××82财付通共计收入2701505元，网站下线五百余人（其中长期在线一百余人）。
2013年4月份左右，被告人翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴四人共同出资购买“诚信国际”网站进行网络传销活动。该网站的运作模式与“盛赢财富国际会所”传销网站相同，为保证“盛赢财富国际会所”与“诚信国际”能正常运行，上述四被告人分工协作，由被告人翁炯、姜兴发负责“诚信国际”的网站后台维护与管理、网站财付通账号管理等工作，被告人王志凤、丁晓晴主要负责管理“盛赢财富国际会所”网站。四被告人共同参与“诚信国际”网站管理并分红（该网站后台会从每单会员费中提取25元作为网站管理费用）。经查，2013年4月17日至2013年11月13日，“诚信国际”网站绑定的账号为28×××48的财付通共计收入1642355元，网站下线四百余人（其中长期在线一百余人）。
公诉机关提供的主要证据有：1、诚信国际、盛赢财富国际传销网站绑定的财付通转账明细等书证；2、证人张某的证言；3、被告人翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴、刘蛟、赵群的供述与辩解；4、辨认笔录、远程勘验工作记录等；5、远程勘验录像及平台截图等视听资料；6、发破案经过、到案经过等。
公诉机关认为，被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均构成组织、领导传销罪。被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴�王志凤、刘蛟、赵群与他人共同犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪的结果承担责任。
被告人翁炯对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人刘一胜的辩护意见为：被告人翁炯系初犯、坦白且有退赃情节，建议对被告人翁炯从轻处罚。
被告人姜兴发对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人雷增军的辩护意见为对公诉机关指控的被告人姜兴发犯组织、领导传销罪不持异议，但认为组织、领导传销的犯罪数额、参与传销人数证据不充分，不应认定情节严重。
被告人王志凤辩解没有参与诚信国际网站管理、不应对诚信国际网络传销行为承担责任。其辩护人曾磊的辩护意见为：1.对公诉机关指控的被告人王志凤犯组织、领导传销罪不持异议，但认为组织、领导传销的犯罪数额、参与传销人数证据不充分，不应认定情节严重。2.被告人王志凤应认定从犯，�从轻处罚。3.被告人王志凤没有参与“诚信国际”活动，不应承担责任。4.被告人王志凤应认定自首，依法可以从轻处罚。5.被告人王志凤主动退赃，建议从轻处罚。
被告人丁晓晴辩解没有参与诚信国际网络管理、不应对诚信国际网络传销行为承担责任。其辩护人廖立荣的辩护意见为：1.对公诉机关指控的被告人丁晓晴犯组织、领导传销罪不持异议，但认为组织、领导传销的犯罪数额、参与传销人数证据不充分，不应认定情节严重。2.被告人丁晓晴应认定从犯，应从轻处罚。3.被告人丁晓晴没有参与“诚信国际”活动，不应承担责任。
被告人刘蛟对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人赵兴东的辩护意见为：1.对公诉机关指控的被告人刘蛟犯组织、领导传销罪不持异议，但认为组织、领导传销的犯罪数额、参与传销人数证据不充分，不应认定情节严重。2.被告人刘蛟应认定从犯，应从轻处罚。
被告人赵群对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，其辩护人姚旭的辩护意见为：1.对公诉机关指控的被告人赵群犯组织、领导传销罪不持异议，但认为组织、领导传销的犯罪数额、参与传销人数证据不充分，不应认定情节严重。2.被告人赵群应认定从犯，应从轻处罚。
审理查明：2011年10月份，被告人翁炯与大林、龙龙、尊情、尊亮、啸月（此五人身份不明，均另案处理）等人经计议，共同出资创建“盛赢财富国际会所”传销网站。该网站要求参加者以通过财付通缴纳会费的方式获得加入资格，并按照参加者缴纳的会费以及发展的新会员所缴纳的会费之和作为评价该参加者会员层级的依据。各级会员通过网络发帖的方式吸引新会员加入，后按照级别从被发展的新会员缴纳的会费中提取不同的份额返利。会员分为四级，即普通会�、铜级会员、银级会员、金级会员会员。被告人翁炯与大林、龙龙、尊情、尊亮、啸月通过网站平台设定每笔会费的2%以及会员提现的5%手续费作为网站管理者的分红，从中获利。2012年4月，大林、尊情、尊亮、啸月四人退出该网站，为保证该网站的正常运行，被告人翁炯、龙龙通过网站发帖向部分经常在线的会员发出邀请等方式招募管理员，被告人姜兴发、刘蛟、王志凤、丁晓晴、赵群应邀加入，成为该网站管理人员。被告人翁炯、姜兴发负责网站后台管理、网站维护工作，并与被告人王志凤、丁晓晴、刘蛟、赵群共同负责处理会员提现申请，收取提现手续费，发放会员奖金等网站客服工作，六被告人共同参与网站管理并分红。经查，六被告人在盛赢财富国际会所传销网站中，均系金级会员。2013年4月12日至2013年11月15日，“盛赢财富国际会所”网站绑定的账号为15�××82财付通共计收入2701505元，长期在线会员一百余人。
2013年4月份左右，被告人翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴四人共同出资购买“诚信国际”网站进行网络传销活动。该网站的运作模式与“盛赢财富国际会所”传销网站相同，为保证“盛赢财富国际会所”与“诚信国际”能正常运行，上述四被告人分工协作，由被告人翁炯、姜兴发负责“诚信国际”的网站后台维护与管理、网站财付通账号管理等工作，被告人王志凤、丁晓晴主要负责管理“盛赢财富国际会所”网站。四被告人共同参与“诚信国际”网站管理并分红（该网站后台会从每单会员费中提取25元作为网站管理费用）。经查，2013年4月17日至2013年11月13日，“诚信国际”网站绑定的账号为28×××48的财付通共计收入1642355元，长期在线会员一百余人。
被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群分别于2013年11月26日、11月24日、12月2日、11月22日、11月18日、11月22日被抓获归案，归案后均如实供述自己主要的犯罪事实。
2013年12月5日，被告人王志凤主动退赃3万元。2014年7月14日被告人翁炯主动退赃97118.6元。被告人姜兴发退赃14.9万元。
认定上述事实的证据有：
一、被告人供述
（一）被告人翁炯（网名昵称醒道、道道）的供述证明：
1、关于盛赢财富国际会所网站：（1）网站管理层的变更情况：2011年10月份，其与大林、龙龙、尊情、尊亮、啸月六个人就合资6000多元钱建立了“盛赢财富国际会所”传销网站。2012年4月份，大林等四人离开盛赢团队。到2012年8月份，其和王志凤（光明）、姜兴发（麒麟）、丁晓晴（格格）、刘蛟（彼岸）、赵群（神娃），成为新的管理层。（2）网站的运作模式为纯资本运作，没有实际销售产品，发展会员购买份额，会员分为四级，即普通会员、铜级会员、银级会员、金级会员，会员发展越多，级别越高，所分的利润也越多。会员发展成功后，下线把购买单数打到管理团队的指定财付通里，收到钱后管理层会给这个下线开通会员编号，还有他购买的份额。同时平台会把积分自动分配到各级会员，积分就是他们提成的奖金，可以随时提现。（3）管理层分工为七个人每人一天挂客服，有会员想加入，就咨询客服，然后给他们开通，其和姜兴发、龙龙三个人管理资金。其主要负责管理平台、维护网站、开通会员、管理资金并联系制作平台的人进行网站维护。后台除了其掌握之外，还有姜兴发、龙龙、王志凤、刘蛟也掌握，其中姜兴发、龙龙用得比较多。七个人基本上都管过资金，大部分的时候是姜兴发管理，管理员之间通过QQ和电话联系。其系金级会员。（4）网站发展情况以及获利情况：盛赢国际发展的会员六七百人，但是有的会员加入了又走了。其从平台获利大约有十五万元，收益有两部分：一部分是发展会员的收益，另一部分就是管理层的分红，管理层的分红是进账资金的7%，就是2%的进账资金加上提现资金的5%的手续费。财付通绑定的账户上的钱都是会员加入的会费。（5）通常他们都把其当做团队领袖。
2、诚信国际网站：
（1）2013年3月份左右，诚信国际传销网站原来的经营者找到姜兴发想转让，然后其和姜兴发、王志凤、丁晓晴商量，就决定由四人购买、管理网站。该网站的经营管理模式和盛赢财富国际会所经营、管理模式相同。其为让王志凤和丁晓晴集中精力安心管好盛赢财富国际会所，就和姜兴发商量，决定诚信国际的分红也分给她们两人。（2）其做诚信国际平台，其挣了三四万元。
（二）被告人姜兴发（昵称麒麟）的供述证明：
1、盛赢财富�际会所网站的相关情况：
（1）2012年4月份其被翁炯提拔为盛赢财富国际会所网站的管理员，后来王志凤、龙龙、刘蛟、丁晓晴、赵群也加入，翁炯把他们提拔为管理员，一共七个人管理，每个人值班一天。其和翁炯、龙龙、王志凤四个人有密码可以登陆后台管理，丁晓晴、赵群、刘蛟负责前台网站管理。（2）盛赢财富国际绑定的财付通账号15×××82，户名叫赵娟，名字是假的，昵称叫盛赢财富。入所会员的钱直接打到户名赵娟的财付通上面，该账户上记载的都是该网站传销的交易记录。（3）经营方式为纯资本运作，加入的会员分为四个级别（普通会员、铜级会员、银级会员、金级会员），发展会员越多，级别越高。上线通过发展下线新入会成员的会员费中按照比例提取奖金。其系金级会员。（4）盛赢财富国际会所网站大约有一百多会员长期在线。
2、诚信国际�站的相关情况：（1）2013年3月份，翁炯在网上认识了一个叫腾跃的人，他提出诚信国际平台转让，其和翁炯、王志凤、丁晓晴经商量，就把这个网络平台买下来。这个网站网络平台经营模式和盛赢财富国际会所经营模式相同。（2）其和翁炯共同管理诚信国际网络平台，王志凤、丁晓晴主要管理盛赢财富国际会所，为了让她们两人集中精力管理盛赢财富国际会所，翁炯和其也就商量决定王志凤、丁晓晴也参与对诚信国际会所的利润分配。（3）诚信国际大约有一百会员在线，诚信国际财付通上进账164多万元，绑定的账号28×××48，户名原龙。
（三）被告人王志凤（昵称光明）的供述证明：
1、盛赢财富国际会所网站的情况：（1）2012年年底，一个网名“雏龙”的人给其介绍了盛赢团队及资本运作模式，其加入了盛赢团队，后来进入管理层成为管理员，丁晓晴、刘蛟、�群随后也加入管理层，最后平台就有七个管理员。网站的资金基本是翁炯、姜兴发管理。（2）管理员发展下线，从下线所交的会员费中提取一定的比例作为积分，积分可以随时提现，会员分为四级（普通会员、铜级会员、银级会员、金级会员），按各自发展的会员晋级。其系金级会员。（3）其在该网站内当管理后，主要向新客户介绍网站经营模式，有想加入的就让她们交会员费加入。
2、关于诚信国际网站：其参与诚信国际网站传销的分红。
（四）被告人丁晓晴（昵称格格）的供述证明：
1、盛赢财富国际会所网站的情况：（1）盛赢财富国际网站是纯资本运作，会员分为四个级别。其系金级会员。翁炯安排其做客服、管理，当时加入的还有刘蛟、赵群。（2）其在盛赢财富国际共投入6万多元、分红4万多元。
2、诚信国际情况：其参与诚信国际的分红。
（五）�告人刘蛟（昵称彼岸）的供述证明：1、2012年4月份其加入盛赢财富国际会所传销网站。2012年8月份，盛赢财富国际会所招聘管理员，其和姜兴发、王志凤三个人加入管理团队。2013年初丁晓晴、赵群也加入管理。平台共有七个管理员，七个管理员每人值班一天。其主要负责客服，受理新会员加入、变更资料、积分提现，姜兴发和翁炯管理着后台和资金，其主要是协助姜兴发和翁炯管理。2、盛赢财富国际运作模式为纯资本运作，没有实际的产品销售。上线通过发展下线促使下线新会员入会，上线从新入会成员的会员费中按照比例获得奖金。入会的会员有四个级别，即普通会员、铜级会员、银级会员、金级会员。其系金级会员。3、整个团队的人都在互联网上发帖子，到各大论坛，把运作模式介绍给别人，如果有人有兴趣，就会联系、网上聊天，有的客户就会选择购买入�。从其加入管理层之后，这个平台总共吸纳了一百多人，不到二百人。4、管理员平分平台的管理收入，就是总额的2%加上提现数额的5%手续费，其管理平台的分红大概七、八万元。平台管理资金的人用平台的财付通账号（用户名叫赵娟）给其的个人财付通账号打钱，其再转账到自己的农行卡上。
（六）被告人赵群（昵称神娃）的供述证明：1、2011年4月份，其了解到盛赢财富国际会所的运作模式，其从6月份开始做，发展一些下线会员。2013年4月份左右，平台的管理员翁炯和王志凤看到其在线时间比较长，就邀请其做管理员，其就做管理员。管理层一共有7个管理员，每人值班一天。2、资本运作模式为纯资本运作，入会需要购买份额，会员有四个级别。其系金级会员。3、其主要负责客服，若有新会员加入，其提供平台财付通的账号给他们，并联系姜兴发确认会员费是�到账并让其把新会员的编码激活。翁炯和姜兴发管理资金，其协助管理，姜兴发和翁炯是团队的负责人，他们管理资金后台。4、盛赢财富国际会所会员有几百个，主要通过在网上发展，包括管理员和各级会员都在互联网各大论坛发帖子，把运作模式介绍给别人，如果别人感兴，就给他们介绍资本运作的方式，有的人就会选择加入。盛赢财富国际会所网站一共有一百多会员。
二、证人证言：
证人张某的证言证明，其在2013年2月加入诚信国际从事传销网络活动，并在网上发展下线。其所缴纳的会员费是交到户名为原龙的账号上的，诚信国际网站的发展模式为纯资本运作。会员分为四个级别。通过发展下线会员提取分红。
三、相关书证：
1、睢宁县公安局远程勘验工作笔录，勘验证明盛赢财富国际会所、诚信国际会所网站的经营基本情况。
2、盛赢财富国际会所绑�财付通收支明细，昵称赵娟，账号15×××82，从2013年4月12日至2013年11月15日共计收入2701505元。
3、诚信国际传销网站绑定财付通，昵称原龙，账号28×××48，从2013年4月17日至2013年11月13日，共计收入1642355元。
4、盛赢国际传销网站绑定的财付通账号（户名赵娟）转账到翁炯、姜兴发、王志凤、刘蛟、赵群、丁晓晴明细，证明六被告人各自从盛赢财富国际网站领取的分红。
5、诚信国际绑定的财付通账号转账到翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴的明细，证明翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴分别从诚信国际网站领取的收入分红。
6、姜兴发与丁晓晴的聊天记录，丁晓晴的短信、微信记录证明被告人丁晓晴和会员聊天关于传销的部分情况。
7、张某在诚信国际网站上的账户图片截图及会员名单，证明诚信国际网站的奖金分配制度、张某的下线有31会员。
8.睢宁县公安局远程勘验工作笔录结合盛赢财富国际会所绑定财付通收支明细、诚信国际传销网站绑定财付通收支明细的会员汇款情况，可以认定盛赢财富国际会所网站、诚信国际传销网站长期在线会员均为一百余人。
9、域名购买网站的相关信息证明诚信国际网站由姜兴发购买。
10、搜查笔录、扣押物品清单等证明对被告人赵群、王志凤、翁炯、等人的居住住搜查情况及扣押部分银行卡、电脑等。
11、退赃情况说明，证明案发后，被告人翁炯退赃9.71186万元，被告人王志凤退赃3万元，姜兴发退赃14.9万元。
12.案发经过、发破案经过证明本案的案发情况。
上述诸证明，均经庭审质证，能够相互印证。
本院认为，被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳会费的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成四个层级，直接或者间接以发展�数计酬或者作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。
被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群参与的传销活动，系共同犯罪，应对共同犯罪结果承担刑事责任。在共同犯罪中，被告人翁炯邀请他人参与网站经营、负责网站维护、后台管理、资金管理，被告人姜兴发负责后台管理、资金管理（发起对诚信国际网站的购买），被告人丁晓晴、王志凤积极参与对网站的经营管理，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应对所参与、组织的全部犯罪承担责任。被告人丁晓晴、王志凤系相对被告人翁炯、姜兴发作用较小的主犯，在具体量刑时予以考虑。刘蛟、赵群作为管理员从事网站的日常管理，在共同犯罪中起次要作用，系从犯�依法应当减轻处罚。对辩护人曾磊、廖立荣关于被告人王志凤、丁晓晴系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人赵兴东、姚旭关于被告人刘蛟、赵群系从犯的辩护意见，本院予以采纳。
被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、丁晓晴在盛赢财富国际会所网站、诚信国际网站，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额累计达434.386万元，参与传销人员达二百余人；被告人刘蛟、赵群在盛赢财富国际会所网站，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额累计达270.1505万元。被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群从事传销活动，情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。结合被告人刘蛟、赵群系从犯的情节，本院对被告人刘蛟、赵群减轻处罚。
被告人翁炯、姜兴发、丁晓晴、王志凤、刘蛟、赵群在归案后，能够如实供�自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王志凤系被抓获归案，到案不具有主动性，不能认定为自首，故本院对辩护人曾磊关于被告人王志凤系自首的辩护意见，不予采纳。
案发后，被告人翁炯、王志凤、姜兴发能够主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。本院采纳辩护人刘一胜、雷增军、曾磊关于被告人翁炯、王志凤、姜兴发退缴部分赃款，建议酌情从轻处罚的辩护意见。
对各辩护人关于认定本案传销资金数额证据不足的辩护意见，本院认为，涉案资金数额是被告人从事传销网站绑定的财付通收入明细，结合被告人翁炯、姜兴发的关于财付通收入就是会员缴纳会员费收入的供述，可以认定财付通账户收入明细就是从事传销活动的犯罪数额。故对各辩护人的此辩护意见不予采纳。
对被告人王志凤及其辩护人曾磊、被告人丁晓晴及其辩护人廖立荣�于被告人王志凤、丁晓晴没有参与对诚信国际传销网站管理，不应对诚信国际传销行为承担责任的辩解、辩护意见，经查，被告人翁炯、姜兴发均供述在购买诚信国际网站时和被告人王志凤、丁晓晴有过购买诚信国际网站的计议，当时，被告人翁炯、姜兴发为了让被告人王志凤、丁晓晴集中精力管理盛赢财富国际会所网站的传销活动，商议由王志凤、丁晓晴继续对盛赢财富国际会所网站传销活动进行管理，但和被告人翁炯、姜兴发共同参与对诚信国际网站传销活动的分红，被告人王志凤、丁晓晴也确实参与诚信国际传销活动的分红，被告人王志凤、丁晓晴集中精力管理盛赢财富国际网站传销活动，让被告人翁炯、姜兴发有更多的精力对诚信国际网络的传销活动进行管理。此种情况实质是盛赢财富国际会所网站与诚信国际网站在被告人翁炯、姜兴发、王志凤、丁晓晴的共同管理下，成为一个传销团队、分别管理、共同分红。故被告人王志凤、丁晓晴应对被告人翁炯、姜兴发在诚信国际网站传销行为承担责任。本院对被告人王志凤及其辩护人曾磊、被告人丁晓晴及其辩护人廖立荣的此辩解、辩护意见，不予采纳。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人翁炯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人姜兴发犯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
三、被告人王志凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。
四、被告人丁晓晴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万五千元。
五、被告人刘蛟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
六、被告人赵群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
七、对被告人翁炯退缴的赃款九万七千一百一十八元六角、被告人王志凤退缴的赃款三万元、被告人姜兴发退缴的赃款十四万九千元予以没收，依法上缴国库（目前该款暂存于睢宁县公安局）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住二日折抵刑期一日。即被告人翁炯的刑期自2013年11月28日起至2019年11月27日止；被告人姜兴发的刑期自2013年11月14日起至2019年5月13日止；被告人王志凤的刑期自2013年12月3日起至2018年11月29日止；被告人丁晓晴的刑期自2013年12月2日起至2019年3月1日止；被告人刘蛟的刑期自2013年11月18�起至2017年11月17日止；被告人赵群的刑期自2013年11月22日起至2017年11月21日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 佟 玲
审 判 员 陈 庆
人民陪审员 白彦良
二〇一五年三月十九日
书 记 员 王路遥
附相关条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪�用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。