湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第99号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人朱某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年11月4日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月10日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2015）97号起诉书指控被告人朱某甲犯诈骗罪，于2015年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员赵冬莲、谭友三参加的合议庭，于2015年5月28日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人朱某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控，从2014年3月份开始，被告人朱某甲准备二张手机卡、二张银行卡用于诈骗。二张手机卡号分别为：159××××3585、187××××1787，二张银行卡分别为：户名为陈国海，卡号62×××30O07357677的邮政储蓄银行卡；户名为龚芬，卡号62×××70的农业银行卡。然后朱某甲就到湖北、重庆等地发布虚假小广告，称可代办证件和有枪支出售，并留下用于诈骗的手机号码。发布完虚假小广告以后，朱某甲就回到自己家中等待被害人的电话，如果被害人需要代办证件或购买枪支，朱某甲便以需要预付款、交验货押金等多种理由，要被害人打款到其指定的银行卡内进行诈骗，而实际上朱某甲并不能替被害人代办证件，也没有枪支出售。朱某甲的具体犯罪事实如下：
1、2014年9月17日，被告人朱某甲以有气枪出售为名诈骗了浙江省桐庐县的被害人方某1900元。方某将钱汇入到朱某甲所持有的户名为龚芬，卡号为62×××57O的农业银行卡内。
2、2014年10月4日，朱某甲以有美国进口气枪出售为名诈骗了重庆市巫溪县的被害人周某乙8500元。周某乙分两次(第一次3500元、第二次5000元)将钱汇入到朱某甲持有的户名为龚芬，卡号为62×××48O828467953570的农业银行卡内。
3、2014年10月25日，朱某甲以有气枪出售为名诈骗了重庆市云阳县的被害人倪某4800元。倪某将钱汇入朱某甲持有的户名为陈国海，卡号为62×××77的邮政储蓄银行卡内。
2015年1月23日，朱某甲的家属主动代将诈骗所得赃款6700元交至双峰县公安局，双峰县公安局已将被诈骗款6700元退还给被害人方某、倪某二人。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了以下证据：1、户籍证明、抓获经过、现场照片、扣押清单、手机通话记录、银行卡查询记录等书证；2、辨认笔录、抄录笔录等笔录；3、扣押的作案工具手机等物证；4、取款视频监控视听资料；5、证人彭某等人的证言；6、被害人方某等人的陈述；7、被告人朱某甲的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人朱某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。双峰县人民检察院根据被告人朱某甲诈骗金额为15200元；通过打小广告的方式发表虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；主动将诈骗款6700元退交至双峰县公安局，现已退还给被害人方某和倪某的量刑情节，建议本院判处被告人朱某甲一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人朱某甲在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明，自2014年3月始，被告人朱某甲先准备二张卡号分别为159××××3585、187××××1787的手机卡、二张户名为陈国海，卡号62×××30O07357677；户名为龚芬，卡号62×××70的银行卡用于诈骗，然后再到湖北、重庆等地发布虚假小广告，称可代办证件和有枪支出售，并留下用于诈骗的手机号码。发布完虚假小广告以后，朱某甲就回到自己家中等待被害人的电话，如果被害人需要代办证件或购买枪支，朱某甲便以需要预付款、交验货押金等多种理由，要被害人打款到其指定的银行卡内进行诈骗。其具体犯罪事实如下：
1、2014年9月17日，被告人朱某甲以有气枪出售为名诈骗浙江省桐庐县的被害人方某将1900元汇入到朱某甲所持有的户名为龚芬，卡号为62×××57O的农业银行卡内。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）、被害人方某的陈述证明，2014年9月16日上午8点多，他在浙江省桐庐县江南镇的墙上看到一个卖枪支的手机号码159××××6170，便打电话给对方想要买枪，对方说可以，等几天有货了再打电话给他。2014年9月17日15时许，一个号码为187××××1787的人打电话给他说其是送货的，要他先汇款再验货，同时给他发了一个账号62×××70，他就到窄溪农业银行的ATM机上给这个账号汇了1700元。汇完钱后，他打电话给那个送货的人，其讲要他再汇5000元押金，他当时听成是50元，于是他又给对方汇了2次款，每次100元。之后，他打送货人的电话，对方还要他汇5000元押金，他想可能是受骗了，便说不买了。
（2）、证人朱某乙的证言证明，她老公彭某和弟弟朱某甲均以卖枪支等名义进行诈骗。
（3）、证人彭某的证言证明，2014年9月16日，他接到手机号码159××××0251的来电，对方要买一把气枪，但他没有诈骗到对方的钱。9月17日下午，他就把对方的号码告诉了他妻弟朱某甲，他不知道朱某甲是否诈骗到对方的钱，但他没有从朱某甲处分到钱。同时他还借过朱某甲持有的账号为62×××70的农行卡诈骗过刘国庆的钱。
（4）、双峰县公安局扣押物品、文件清单证明，双峰县公安局于2014年11月4日依法扣押了朱某甲持有的号码为159××××3585的诺基亚手机一部和号码为187××××1787的OPPO手机一部。
（5）、手机短信记录及摘抄笔录证明，朱某甲持有的号码为159××××3538的手机发送了信息：公司财务邮政卡号，62×××77（姓名：陈国海）和公司财务农行卡号，62×××70（姓名：龚芬）给其他手机用户。
（6）、通话详单证明，方某的手机号码159××××0251与手机号码159××××6170和朱某甲持有的手机号码187××××1787在2014年9月16日、17日之间有多次通话记录。
（7）、银行汇款凭条证明，2014年9月17日方某在自动存款机上分别向62×××70的农业银行账号汇入1700元、100元和100元。
（8）、银行卡交易明细证明，卡号62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡于2014年9月17日分别存入1700元、100元和100元。
（9）、被告人朱某甲的供述证明，2014年3月初，他办理了159××××3585和187××××1787的手机号码，购买了62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡和62×××77（户名：陈国海）的邮政银行卡，以办假证和卖枪支为名进行诈骗。2014年9月，他诈骗了一个浙江人1900元，这笔钱是用户名为龚芬的银行卡诈骗的。这两张银行卡已经被他扔掉了。
2、2014年10月4日，朱某甲以有美国进口气枪出售为名诈骗重庆市巫溪县的被害人周某乙分两次(第一次3500元、第二次5000元)将8500元汇入到朱某甲持有的户名为龚芬，卡号为62×××48O828467953570的农业银行卡内。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）、被害人周某乙的陈述证明，2014年9月29日他开车经过重庆长寿十堰加油站时，看到墙上有卖气枪的联系电话187××××8822，他想买枪，便与对方联系，对方给了他一个QQ号码15×××99，在他车上的周某甲加了卖枪人的QQ。他在卖枪人的QQ空间看了些不同型号的枪支，想要买把气枪，便打电话与对方联系，那名卖枪的男子就给了他一个农业银行的账号62×××70（户名：龚芬）。2014年10月4日上午，他在重庆长寿十堰的一个自动存款机上给对方汇款3500元。之后，他又与对方联系，对方要他到重庆长寿谱子小学看枪支，并要求其将手机关机。他到谱子小学后，一直没有看到卖枪的人。他将手机开机，给他弟弟周某甲打了电话，得知周某甲给卖枪的人汇了5000元。周某甲应该也加了卖枪人的QQ,周某甲的电话号码估计是卖枪人通过QQ问来的。他被骗之后听周某甲讲，那个卖枪人用他的号码（159××××6534）给周某甲手机（号码134××××3397）打了电话，说枪支已经选好，还要汇款5000元到卖枪人的账号62×××70，于是周某甲便在一个农业银行的网点将5000元现金存入对方指定的账号。
（2）、证人周某甲的证言证明，2014年10月4日11时许，他接到他哥哥周某乙的电话（159××××6534）叫他给一个叫龚芬的人汇款3500元，对方的账号为62×××70。过了大约十几分钟，他又接到他哥哥电话，叫他给刚才汇款的那个账号再汇款5000元，他就给那个账号再汇了5000元。之后，他哥哥打电话给他，对他讲并未叫他汇款，他才知道被骗了。
（3）、证人朱某乙的证言证明，她老公彭某和弟弟朱某甲均以卖枪支等名义进行诈骗。
（4）、证人彭某的证言证明，他借过朱某甲持有的账号为62×××70的农行卡诈骗过刘国庆的钱。
（5）、双峰县公安局扣押物品、文件清单证明，双峰县公安局于2014年11月4日依法扣押了朱某甲持有的号码为159××××3585的诺基亚手机一部和号码为187××××1787的OPPO手机一部。
（6）、手机短信记录及摘抄笔录证明，朱某甲持有的号码为159××××3538的手机发送了信息：公司财务邮政卡号，62×××77（姓名：陈国海）和公司财务农行卡号，62×××70（姓名：龚芬）给其他手机用户。
（7）、账户交易明细证明，2014年10月4日，周某乙的账号62×××77分别转账了3500元和5000元；卡号62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡，于2014年10月4日分别存入3500、5000元和取现3000元、3000元。
（8）、辨认笔录及照片证明，彭某辨认出2014年10月4日在双峰县洪山殿镇ATM机持卡号为62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡取款的人是朱某甲。
（9）、被告人朱某甲的供述证明，2014年9月初，他办理了159××××3585和187××××1787的手机号码，购买了62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡和62×××77（户名：陈国海）的邮政银行卡，以办理假证和卖枪支为名进行诈骗。2014年10月4日，一个重庆的人想要买一把进口气枪，他骗那名重庆人汇款5000元到户名为龚芬的农行卡上。这两张银行卡已经被他扔掉了。
3、2014年10月25日，朱某甲以有气枪出售为名诈骗重庆市云阳县的被害人倪某将4800元汇入朱某甲持有的户名为陈国海，卡号为62×××77的邮政储蓄银行卡内。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）、被害人倪某的陈述证明，2014年10月24日上午9时许，他接到一个号码为187××××8822的来电，对方说他的朋友给他寄了东西过来要他去领，并问他在哪里，他说在重庆市云阳县平安镇，对方说第二天送过来。第二天上午11时许，他接到一个陌生电话187××××1787的来电，对方说他的东西已经送到平安镇了，要他去领。他和朋友唐祥建、陈某一起去领，对方要他留一个人在白龙镇邮局，给其汇些邮递费用就可以领东西了，随后对方给他发了个邮政账号62×××77（户名陈国海）的银行账户，他便叫陈某留在白龙镇邮局。在去平安镇的路上，对方要了他和唐祥建的电话号码，并讲他朋友邮寄的物品是枪支，要他和唐祥建把手机关机，以防被公安人员发觉。在他和唐祥建把手机关机后，对方就以他和唐祥建的手机号码给陈某打电话，并威胁陈某说：“如果陈某不把钱汇入之前发的那个账户，他就把倪某和唐祥建弄死。”随后，陈某就在白龙镇邮局给对方汇了4800元。他是用152××××1515的手机与对方联系的。
（2）、证人陈某的证言证明，2014年10月25日，他接到他朋友倪某的电话，要他帮忙汇款4800元。他就在云阳县白龙邮局按照倪某给的账号汇了4800元。倪某给的邮政储蓄银行账号是62×××77（户名：陈国海）。
（3）、证人朱某乙的证言证明，她老公彭某和弟弟朱某甲均以卖枪支等名义进行诈骗。
（4）、双峰县公安局扣押物品、文件清单证明，双峰县公安局于2014年11月4日依法扣押了朱某甲持有的号码为159××××3585的诺基亚手机一部和号码为187××××1787的OPPO手机一部。
（5）、手机短信记录及摘抄笔录证明，朱某甲持有号码为159××××3538的手机发送了信息：公司财务邮政卡号，62×××77（姓名：陈国海）和公司财务农行卡号，62×××70（姓名：龚芬）给其他手机用户。
（6）、通话详单证明，朱某甲持有的手机号码187××××1787与倪某的手机号码152××××1515在2014年10月25日有多次通话记录。
（7）、中国邮政储蓄银行账户明细查询证明，陈某于2014年10月25日12:05分汇入4800元到卡号为62×××77（户名：陈国海）的邮政银行账户上。
（8）、被告人朱某甲的供述证明，2014年9月初，他办理了159××××3585和187××××1787的手机号码，购买了62×××70（户名：龚芬）的农业银行卡和62×××77（户名：陈国海）的邮政银行卡，以办理假证和卖枪支为名进行诈骗。在他被抓获前的一个星期左右，他诈骗了一个重庆人4800元，这笔钱是用户名为陈国海的银行卡诈骗的。这两张银行卡已经被他扔掉了。
2015年1月23日，朱某甲的家属主动代将诈骗所得赃款6700元交至双峰县公安局，双峰县公安局已将被诈骗款6700元退还给被害人方某、倪某二人。2015年4月13日，朱某甲亲属将诈骗周某乙的8500元存入本院账户。
上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）、往账交易凭证和情况说明证明，2015年1月23日，被告人朱某甲妻子刘应兵主动到双峰县公安局龙田派出所将朱某甲诈骗方某和倪某所得的6700元请求公安机关退还给被害人方某和倪某。同日，民警通过双峰县沪农商村镇银行退还了被害人方某1900元和被害人倪某4800元。
（2）、现金缴款单证明，2015年4月13日，被告人朱某甲的妻子刘应兵将朱某甲诈骗周某乙所得的8500元存入本院账户。
证明全案事实，还有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
（1）、常住人口信息证明，朱某甲的出生年月日、住址等基本情况。
（2）、抓获经过证明，2014年11月4日7时许，双峰县公安局民警接到群众举报，在双峰县蛇形山镇大路村毛家村民组朱某甲家中将其抓获，从其身上和卧室查获手机二台（号码分别为：159××××3585、187××××1787）和银行卡数张。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人朱某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为业已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱某甲当庭自愿认罪且其家属代其退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人朱某甲违法所得8500元，应当予以追缴。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳，并在其量刑建议幅度内对被告人朱某甲判处刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2015年11月3日止。罚金已缴纳。)
二、追缴被告人朱某甲违法所得8500元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙立新
人民陪审员 赵冬莲
人民陪审员 谭友三
二〇一五年六月十五日
书 记 员 申 磊
附相关法律如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。