福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第134号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人刘某，男，1983年9月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年11月22日被刑事拘留，2013年12月3日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）92号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员王小平出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：2013年9月6日、18日，被告人刘某为提高其银行账户资金流转量，经张某介绍多次到龙岩市新罗区西城西安综合批发市场68号许某经营的许欢食品店进行虚假消费，即由许某汇入资金至被告人刘某的银行账户内，被告人刘某随即用上述银行账户中的资金在许某店铺的POS机上等量消费，并向许某支付一定的手续费。为了进一步取得许某的信任，被告人刘某于2013年10月7日又以刷流水账为由再次要求许某汇入被告人刘某的银行账户15万元，之后在许某店铺的POS机上消费15万元，并支付许某手续费900元。取得许某的信任后，被告人刘某于2013年10月8日到许某店铺以上述手段让许某汇入被告人刘某工商银行6212261410001150440号账户15万元，后以到门口打电话为由逃跑。回到家后，立即将工商银行6212261410001150440号账户中的15万元汇入其妻子钟某乙工商银行6212261410001364694号账户中并将手机关机。被告人将骗取的上述款项部分用于赌博。2013年11月22日，被告人刘某被公安机关抓获归案。上述事实，有被告人刘某的身份证明、抓获经过、银行卡账单明细等相关书证，证人张某、钟某甲、钟某乙的证言，被害人许某的陈述，被告人刘某的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，以提高银行卡资金流转量为由，骗他人财物15万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
经审理查明：2013年9月6日、18日，被告人刘某为提高其银行账户资金流转量，经张某介绍多次到龙岩市新罗区西城西安综合批发市场68号许某经营的许欢食品店进行虚假消费，即由许某汇入资金至被告人刘某的银行账户内，被告人刘某随即用上述银行账户中的资金在许某店铺的POS机上等量消费，并向许某支付一定的手续费。为了进一步取得许某的信任，被告人刘某于2013年10月7日又以刷流水账为由要求许某汇入15万元到被告人刘某的银行账户，之后在许某店铺的POS机上消费15万元，并支付许某手续费900元。取得许某信任后，被告人刘某于2013年10月8日到许某店铺以上述手段让许某汇入被告人刘某工商银行6212261410001150440号账户15万元，后以到门口打电话为由逃跑。回到家后，立即将工商银行6212261410001150440号账户中的15万元汇入钟某乙工商银行6212261410001364694号账户中并将手机关机。2013年11月22日，被告人刘某被公安机关抓获归案。
2014年4月11日，被告人刘某的家属退出赃款6万元给被害人许某，被害人许某对被告人刘某的行为表示了谅解。2014年6月4日，被告人刘某的家属向本院退出赃款15000元。
上述事实，有被告人刘某的户籍证明、无前科证明，抓获经过，银行卡交易记录，通话记录清单，扣押物品清单，移送扣押物品清单，网上银行电子回单，监控截图，手机资料，被害人许某的陈述，证人张某、钟某乙、钟某甲的证言，辨认笔录，协议书、存取款凭证、谅解书，被告人刘某的供述和辩解等证据予以证实。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。量刑方面，鉴于被告人刘某归案后能如实供述自己的罪行，积极退出部分赃款并取得被害人的谅解，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条、第四十五条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金35000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金35000元限于本判决生效之日起十五日内缴清）。
二、被告人刘某向本院退赃款15000元，予以返还被害人许丹华。
三、继续追缴被告人刘某赃款75000元，予以返还被害人许丹华。
四、随案移送：仿玉石头1块，与本案无关，予以返还钟思永；银行卡1张、予以返还被告人刘某；手机1部，经变现后折抵被告人刘某应退的赃款予以返还被害人许丹华。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 定 华
人民陪审员 李 丽 华
人民陪审员 李 丽 月
二〇一四年六月四日
书 记 员 易小燕（代）
本案主要适用的法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。