广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第179号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人熊文坚，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2013年12月26日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。
被告人莫佩尤，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月21日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2013年12月26日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。
被告人陈XX，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月21日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2013年12月26日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。
辩护人曾凡宏，广西桂三力律师事务所律师。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2014）165号起诉书指控被告人熊文坚、莫佩尤犯诈骗罪，被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员李伏秀出庭支持公诉，被告人熊文坚、莫佩尤，被告人陈XX及其辩护人曾凡宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：2013年11月6日8时许，被告人熊文坚、莫佩尤经预谋后，由莫佩尤策划，熊文坚冒充尚龙电器业务员，从柳州市柳邕路“顾德”快运部骗得价值人民币583503元的97台创维牌电视机，然后莫佩尤将其中的93台电视机转移至被告人陈XX暂住的柳江县基隆综合区祥和北一巷88号，被告人陈XX在明知该批电视机是犯罪所得的情况下，仍予以存放，并又将电视机转移至来宾市兴宾区三五乡新王合村其老家藏匿。现涉案97台电视机已追回并发还被害人。公安人员经侦查，发现被告人熊文坚有重大作案嫌疑，于2013年11月20日在忻城县大塘镇将其抓获，经其指认，于当日在柳州市柳邕路国联物流公司门口抓获被告人莫佩尤，经莫佩尤指认，于当日在柳州市航岭路一私人房抓获被告人陈XX。公诉机关就其指控的事实提供了被害人陈述、顾德快运运单；三被告人抓获经过；搜查笔录、扣押发还清单；辨认笔录及照片；证人李XX、何XX、秦XX、何XX、罗XX的证言；三被告人供述等证据，并认为被告人熊文坚、莫佩尤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈XX明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人熊文坚对公诉机关的指控的事实和罪名均无异议。
被告人莫佩尤对公诉机关的指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈XX及其辩护人对公诉机关的指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人陈XX具有自愿认罪、协助公安机关追回全部赃物的从轻量刑情节，建议本院对被告人陈XX从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人莫佩尤曾任被害单位共兴快运部（后更名为南宁市顾德快运部）的送货司机，熟悉快运部的电话及送货流程和其存在的漏洞。2013年7月份左右，被告人莫佩尤因在外欠债太多产生了骗取快运部货物的念头并与被告人熊文坚商量，由熊文坚冒充收货单位的收货员进行诈骗，熊文坚亦因无钱用即表示同意。被告人莫佩尤传授给被告人熊文坚如何骗取货物的方法，同时为逃避公安机关的追查，二人事先还准备好了一张不记名的手机卡，并由被告人莫佩尤随时了解快运部的送货情况。
2013年11月6日8时许，被告人莫佩尤看见顾德快运部有一车电视机在该快运部位于柳州市柳邕路国联物流公司的仓库内卸货后，立即通知被告人熊文坚。被告人熊文坚就冒充尚龙电器公司的业务员“黄彬”拨打快运部电话，以尚龙电器公司急需这批电视机做会展为名，要求将原计划运往柳北区龙马仓库的一批创维电视机变更运至柳邕路一区的第三仓库的空地上交货，并将其事先办理的不记名手机号1376895****作为交货联系号码留给快运部。顾德快运部的工作人员信以为真，就将各型创维牌电视机（其中37E760A型4台；42E760A型15台；47E760A型30台；47E660E型23台；58E780U型5台；55E760A型20台，经鉴定，共计价值人民币583503元）共计97台运至三仓，拨通上述联系电话见到被告人熊文坚后向熊文坚交付电视机，熊文坚则在顾德快运部运单的收货人签字栏上签署了“黄彬97”。为了逃避追踪，二被告人将上述电视机从三仓转运至阳和工业区一空地后又运至柳江县基隆开发区。莫佩尤、熊文坚将其中的1台电视机（55E760A型）卖给何XX。莫佩尤将其中的1台电视机（42E760A型）抵给秦XX作为卸货工钱；将其中的2台电视机（55E760A型、58E780U型各一台）转移到基隆开发区兴业路76号。被告人陈XX在明知该批电视机是犯罪所得的情况下，将剩余的93台电视机转移至来宾市兴宾区三五乡新王合村其老家藏匿。
被害单位发觉被骗后于案发后第四日即11月9日报案。公安人员经侦查发现被告人熊文坚有重大作案嫌疑，遂于2013年11月20日在忻城县大塘镇将其抓获。被告人熊文坚归案后，如实供述了其伙同莫佩尤实施诈骗的事实，并于当日协助公安人员在柳州市柳邕路国联物流公司门口抓获被告人莫佩尤。被告人莫佩尤归案后，如实供述了上述犯罪事实，并于当日协助公安人员在柳州市航岭路一私人房抓获被告人陈XX，还配合公安人员在基隆开发区兴业路76号、何XX、秦XX处共追缴4台电视机。被告人陈XX归案后如实供述了上述犯罪事实，并配合公安人员到来宾市兴宾区三五乡新王合村追缴93台电视机。现涉案97台电视机已全部追回并发还被害单位。
综上所述，被告人熊文坚、莫佩尤参与实施诈骗一次，涉案金额人民币583503元；被告人陈XX实施掩饰、隐瞒犯罪所得一次，涉案金额人民币552307元。
上述事实，有如下证据证实：
1、南宁市顾德快运部报案材料，证实南宁市顾德快运部原名共兴快运部，于2013年8月13日进行更名。南宁市顾德快运部的法人代表是覃XX。该快运部柳州办事处主管是潘XX。该快运部于2013年11月6日在柳州市柳邕路一区第三仓库的空地上被一名自称“黄彬”的男子冒充业务员将该快运部负责帮尚龙电器公司运送的原计划运往柳北龙马仓库的97台创维电视机骗走。
2、顾德（原共兴）快运运单，证实了2013年11月5日创维通过该货运部从南宁托运彩电118台发往柳州，收货人签字栏有“黄彬97”的签字。
3、破案经过、到案经过，证实公安人员经侦查发现被告人熊文坚有重大作案嫌疑，于2013年11月20日9时许在忻城县大塘镇将其抓获。被告人熊文坚归案后，如实供述了其伙同莫佩尤实施诈骗的事实，并经其指认，于当日15时许在柳州市柳邕路国联物流公司门口抓获被告人莫佩尤。被告人莫佩尤归案后，如实供述了实施诈骗的事实，并经其指认，于当日17时许在柳州市航岭路一私人房抓获被告人陈XX。
4、搜查笔录、扣押和发还物品清单、调取证据通知书、调取证据清单，证实2013年11月20日，公安人员在来宾市兴宾区三五乡新王合村2号何XX的住处扣押74台创维牌电视机；在来宾市兴宾区三五乡新王合村1号罗XX的住处扣押19台创维牌电视机。2013年11月21日，被告人莫佩尤带领公安人员到基隆开发区兴业路76号扣押2台创维牌电视机。公安人员从何XX、秦XX处各调取1台创维牌电视机。上述被诈骗97台电视机于2013年11月28日发还给被害单位。
5、鉴定结论、鉴定结论通知书，证实被诈骗的97台创维牌电视机价值人民币583503元。鉴定结论通知三被告人和被害单位。
6、辨认笔录及照片，证实被告人熊文坚、莫佩尤、陈XX对赃物进行辨认及三被告人互相进行辨认的情况；熊文坚、莫佩尤对实施诈骗的地点、转运赃物地点、存放赃物地点及陈XX对存放赃物地点进行辨认的情况；证人何XX对被告人莫佩尤进行辨认的情况。
7、证人潘XX证言，证实2013年11月6日，有人拨打货运部办公室电话，要把彩电拉到三仓，并留下1376895****的联系电话。潘XX将97台创维电视机拉到三仓，并拨打上述所留电话号码联系到一男子（经查是被告人熊文坚），该男子在三仓门口接应潘XX，并指挥潘XX把电视机拉到三仓空地上卸货，潘XX相信了，同意让该男子卸货，该男子则在被害单位运单的收货人签字栏上签名。
8、证人覃XX证言，证实南宁市顾德快运部于2013年11月6日在柳州市柳邕路三仓被一名自称“黄彬”的男子冒充业务员诈骗应配送到尚龙电器公司的97台创维牌电视机，及电视机型号等情况。
9、证人李XX证言，证实其是名个体司机，有一辆白色货车（桂BN52**），在柳邕路农贸市场一带摆车帮人拉货。2013年11月6日上午先后有两名男子向其询问从三仓将电视机拉到阳和工业区的价格，后询价男子（经查系莫佩尤）租用其车来到三仓，其见到第一个询价男子（经查系熊文坚）和电视机。由于货多，李XX帮联系一辆蓝色货车（桂BL20**），两车均装上电视机后由熊文坚押车从三仓运至阳和工业区的一块空地，两司机将电视机卸下放在马路边。
10、证人何XX证言，证实其在张公岭一带摆车帮人拉货认识一名莫姓男子（其辨认是莫佩尤）。2013年11月6日下午其从阳和工业区拉了一批电视机到基隆开发区，卸货时何XX见到莫姓男子就与其商量购买一台55寸创维牌电视机，次日莫姓男子将一台电视机（55E760A型）送到何XX住处，何XX支付了500元。何XX已将该电视机退还给公安机关。
11、证人秦XX证言，证实其帮姓莫司机（经查是莫佩尤）去基隆开发区卸货，卸下了两车电视机放入一间私人房。后姓莫司机又让其将这批电视机装上一辆货车。姓莫的司机把一台创维牌电视机（42E760A型）作为工钱抵给秦XX。秦XX已将该电视机退还给公安机关。
12、证人何XX证言（系陈XX的嫂子），证实公安人员在何XX位于来宾市兴宾区三五乡新王合村2号的住处查获的74台创维牌电视机是陈XX放在此处的。
13、证人罗XX证言（系陈XX的嫂子），证实公安人员在罗XX位于来宾市兴宾区三五乡新王合村1号的住处查获的19台创维牌电视机是陈XX放在此处的。
14、身份证明，证实被告人熊文坚、莫佩尤和陈XX的身份情况。
15、被告人熊文坚、莫佩尤、陈XX的供述，其三名被告人归案后，对上述诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实进行了如实供述，其供述与上述证据一致并相互印证。
上述证据均经庭审质证，本院予以采用。
本院认为，被告人熊文坚、莫佩尤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈XX明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人熊文坚、莫佩尤犯诈骗罪成立，指控被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。在诈骗的共同犯罪中，被告人熊文坚、莫佩尤积极参与预谋，分工协作，起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊文坚、莫佩尤、陈XX归案后，如实供述自己的罪行，对三被告人依法从轻处罚。被告人熊文坚、莫佩尤归案后，协助公安机关抓获同案犯，是立功，对二被告人依法从轻处罚。被告人莫佩尤、陈XX配合公安机关追回赃物，对二被告人酌情从轻处罚。辩护人关于被告人陈XX具有上述从轻处罚量刑情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。综合考虑被告人陈XX的犯罪情节和悔罪表现，陈XX具备适用缓刑条件，本院依法对其适用缓刑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人熊文坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2023年11月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人莫佩尤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2023年11月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 冯 薇
人民陪审员 周祖广
人民陪审员 覃柳娟
二〇一四年六月二十七日
书 记 员 涂晓艳
附录：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款及第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首
情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十五条第一款：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第七十二条第一款及第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款及第三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。