吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0781刑初336号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人房井波，初中文化，户籍所在地扶余市，捕前住松原市宁江区团结南区2号楼一单元501室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月31日被扶余市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于扶余市看守所。
辩护人郑玉石，吉林研法律师事务所律师。
吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]278号起诉书指控被告人房井波组织、领导传销活动罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员徐冬颖担任审判长，人民陪审员王红艳、郭淑兰参加评议，于2017年12月8日公开开庭审理本案。扶余市人民检察院指派检察员赵学娟出庭支持公诉，被告人房井波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年1月5日，被告人房井波通过网络注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，为了获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，通过宣传善心汇高回报的方式，发展会员、吸收资金。截止案发，房井波共发展下线人数30人，下线层数5层。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人房井波在公安侦查阶段的供述，证人唐某、马某、高某、王某、闫和琦的证言，并有房井波邮政银行卡存取款明细、房井波会员、投资、收入基本情况及善心汇姻缘图、到案经过、户籍证明、办案说明等证据。
公诉机关认为，被告人房井波组织以购买商品、提供服务为名，要求参加者以购买商品、服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人房井波对指控的事实及罪名无异议。认罪，愿意接受处罚。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人房井波犯组织、领导传销活动罪的定性无异议，但被告人房井波的犯罪行为不构成情节严重的情形，并具有如下从轻、减轻情节：1、房井波的犯罪行为不构成情节严重，下线只有30余人，涉案资金只有10几万元。2、房井波属于从犯，具有坦白情节。3、房井波的主观恶性小，其本身也是受害者，长期生活在农村，法律意识淡薄。4、房井波有非常好的认罪态度的悔罪表现，属于初犯、偶犯，且无前科、劣迹。5、房井波的家庭情况特殊，其妻子患有精神疾病多年，需要其照顾。综上，房井波的行为构成组织、领导传销活动罪，但其属于从犯，到案后如实供述罪行，主观恶性小，认罪态度好，悔罪表现突出，系初犯、偶犯，无前科劣迹，对其施行缓刑不致再危害社会，恳请法庭本着以人为本、宽严相济的原则，给被告人一个改过自新的机会，让其早日回归并回报社会，对被告人施行缓刑。
经审理查明，2017年1月5日，被告人房井波通过网络注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，为了获取非法利益，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，通过宣传善心汇高回报的方式，发展会员、吸收资金。截止案发，房井波共发展下线人数30人，下线层数5层。
另查明，根据善心汇案件数据专用网记载，到案发为止，房井波完成捐赠150000元，完成受助总额147600元，管理奖6400元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人房井波供述，我是在手机头条上看到的善心汇公司的宣传的，没有人推荐我。宣传先拿出钱来进行投资，给有病的人拿钱看病，献爱心了以后就有人也拿钱给我。善心汇公司传言有医院、汇品商城，我没看见过。我投资是为了能得到回报，赚钱。我先花了300元注册激活善心汇公司会员账号，注册激活成功后就可以排单布施，每次排单消耗1个善心币，每个善心币100元，匹配成功后系统会给发个银行账号，往账号里打款30000元，中间相隔1-2个月的时间，系统把我的银行账号匹配给别的会员，我会收到36000元。收到钱后再消耗1个善心币等着下一轮排单匹配。我共投了150000元，投了5轮。我是在网上利用支付宝和手机银行通过银行转账的方式投资的。截止目前，我损失了2400元。我是2017年7月份停止感恩受助的。我直接推荐了3个人进行投资，我姐姐房秀梅、侄子房楠、妹妹房秀霞，他们是否推荐其他人我不清楚，推荐一个人获得90元管理费，我利用推荐人赚取了3600元管理费，下线达到了30人，层数5层。我前两天去北京了，我实际是去要账了，北京军区幼儿园欠我工钱。
当庭供述，我现在知道善心汇是个传销组织，后悔了，希望从轻处罚。
2、证人唐某证实，我丈夫刘建国把我的身份证借给别人了，别人用我的身份信息参与了善心汇公司的投资。我没有投资善心汇，是姓杨的女的用我的身份信息参与善心汇了。
3、证人马某证实，2017年过年时，房井波回到长春岭镇新发村说有一个挣钱的渠道，通过互联网交3000元就能慢慢挣钱。2017年4月份，房井波和王守春随礼到了屯子，我就问还做没做挣钱的活，他俩说还在做，现在还开钱，然后就跟我宣传善心汇的好处，说现在都是互联网挣钱，我就跟着参加了善心汇投资。会员是房井波和王守春给我注册的，注册账号花300元，不知道谁花的，我就是在注册会员后排单投资花了3000元，排单投资后收回来1600元，后来善心汇投资公司就停了。我的推荐人是房井波，推荐一个人能得到管理费。房井波和王守春说善心汇投资在网上挣钱，扶贫给没钱的地方捐款，谁穷谁投资，富的别找他们。我投资是为了挣钱，注册成为善心汇会员花费300元，每次投资排单都需要花费1枚善心币，每个善心币100元，排单成功后投资3000元，过一个月收回来二次钱，每次收回800元，一个月不算本金能收回来1600元。我投3000元，投了3轮，是通过网上银行转账的方式投资的。截止目前，我没有盈利，损失了。我是2017年7、8月停止感恩受助的。我有两个下线，但都不是我操作的。
4、证人高某证实，我看见我小姨子王亚杰参加善心汇赚到钱了，我就跟她说给我投点，我也赚点，后来知道善心汇公司是传销。注册账号成为善心汇公司会员花了300元，成为会员后系统排单，每次排单花费1枚善心币，每个善心币100元。排单成功后在网上转账，投资3000元，半个月收回来800元，一个月不算本金能收回来1600元，每次回来钱以后继续排单投资。我投3000元，投了3轮，是通过网上银行转账的方式投的。我是2017年7月停止感恩受助的。我上线是王亚杰，我妻子王某在我下线，我没推荐别人。
5、证人王某证实，我丈夫看见我妹妹王亚杰参加善心汇赚到钱了，就也参加投资了，一开始也赚到钱了，我就跟着参加了。注册账号成为善心汇公司会员花了300元，成为会员后系统排单，每次排单花费1枚善心币，每个善心币100元。排单成功后利用网上银行转账，投资3000元，半个月收回来800元，一个月不算本金能收回来1600元，收完钱后再等待排单。我投3000元，投了1轮，是通过网上银行转账的方式投的。截止目前，我没有盈利，损失了。我是2017年7月停止感恩受助的。我上线是我丈夫高某，我没推荐其他人投资。
6、证人闫和琦证实，我通过朋友认识了扶余市长春岭镇的房井波，房井波当时在做善心汇，看见他们当时挣钱了，我就跟他们了解了一下，就跟着也参加了善心汇公司。我的推荐人是房井波，听人说这个善心汇做的挺大全国都有，大家通过网上投资挣钱。注册账号花了300元，成为会员后等待系统排单，每次排单消耗1枚善心币，每个善心币100元。排单后投资3000元，每个月不算本金能收回来1600元。我投3500元，投了1轮，是通过网上银行转账的方式投的。截止目前，我没有盈利，损失了。我是2017年7月停止感恩受助的。
7、房井波银行卡存取款明细、房井波会员、投资、收入基本情况及善心汇姻缘图、到案经过、户籍证明、办案说明等，证明被告人房井波的投资收益、发展下线人员人数、层级；扶余市公安局长春岭派出所民警在松原市宁江区房井波家中将其抓获；房井波的出生时间，犯罪时系成年人，无前科、劣迹行为；善心汇姻缘图的来源。
综上证据，被告人房井波供述实施的实行行为与证人唐某、马某、高某、王某、闫和琦证实的各情节事实能够相互印证，并有房井波邮政银行卡存取款明细、房井波会员、投资、收入基本情况及善心汇姻缘图、到案经过、户籍证明、办案说明等证据佐证，故公诉机关指控的被告人房井波的事实行为，足以认定。据此，被告人房井波组织、领导传销活动的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人房井波以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成了组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。鉴于其在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，结合被告人此次犯罪是初犯，归案后认罪态度较好，故对被告人依法可减轻处罚。经社区矫正机构考察后认为被告人可以实行社区矫正，判处缓刑对居住地没有不良影响，故可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人房井波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币1000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴纳）。
二、对被告人房井波的违法所得4000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份。
审 判 长 徐冬颖
人民陪审员 王红艳
人民陪审员 郭淑兰
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 栾晨光