山东省金乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0828刑初169号
公诉机关金乡县人民检察院。
被告人马洪战,农民。2006年3月23日因犯诈骗罪被丰县人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金三万元，2008年5月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月15日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年2月5日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。
辩护人安崇登，山东九一律师事务所律师。
金乡县人民检察院以金检公诉刑诉[2016]158号起诉书指控被告人马洪战犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月12日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员李茜出庭支持公诉，被告人马洪战及其辩护人安崇登到庭参加诉讼。现已审理终结。
金乡县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
被告人马洪战伙同王某乙（另案处理）等人共同预谋诈骗并商议由马洪战负责销售、王某乙等人负责拉货。2015年9月13日，在金乡县经营江南物流的胡某将王某乙介绍给需要运输大蒜的被害人侯某，王某乙与胡某签订了《江南物流信息中介协议书》，约定王某乙驾驶皖L×××××货车将大蒜从江苏省丰县运送到海南省海口市。王某乙在丰县将69470斤大蒜装车后拉至金乡县，被告人马洪战联系买家将大蒜卖掉。经金乡县价格认证中心鉴定，被诈骗大蒜价值204936元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2015年6月11日，王某乙等人在甘肃省民和回族土族自治县利用虚假身份，与甘肃凯达国际货运代理服务有限公司签订运输合同，诈骗铝棒37.691吨。被告人马洪战在明知王某乙等人实施诈骗的情况下，帮助将上述铝棒销售到江苏省丰县。经甘肃省永登县价格认证中心鉴定，被诈骗的铝棒价值497521元。
针对上述指控，公诉机关提供证人徐某等人的证言，被害人侯某等人的陈述，被告人马洪战的供述和辩解，鉴定意见及书证等证据材料。
公诉机关认为，被告人马洪战伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大；明知是犯罪所得而代为销售，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十二条之规定，应当以合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马洪战犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请本院依法判处。
被告人马洪战对起诉书指控其犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，对指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实提出异议，辩称其没有参与骗蒜，没有和王某乙等人商量，当时只是感觉王某乙的蒜来路不明。请求法院对其从轻处罚。
被告人辩护人的辩护意见是，被告人马洪战在合同诈骗罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯;被告人劝说王某乙对被害人进行全部赔偿，并当庭自愿认罪、悔罪，应酌情予以从轻处罚。建议对被告人马洪战犯合同诈骗罪在三年以下有期徒刑量刑，对被告人马洪战犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在二年以下有期徒刑量刑。
经审理查明:
一、合同诈骗事实
经审理查明，被告人马洪战合同诈骗的事实与起诉书指控的一致。
另查明，案发后，被告人马洪战退还被害人侯某现金10万元及车辆一部。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
（1）江南物流信息中介协议书及王某乙身份证、皖L×××××货车苏C×××××挂的机动车行驶证复印件，证实2015年9月13日王某乙与江南物流签订中介协议，约定由王某乙负责运输一车大蒜至海口市。
（2）被害人侯某出具的证明一份，证实被告人马洪占退还被害人侯某现金十万元及车辆一部。
2、证人证言
（1）证人王某乙的证言，证实2015年9月中旬，其和马洪战、段某一起商量从金乡骗一车大蒜卖掉。后其联系江南物流的胡老板，通过胡老板联系一车从丰县装的大蒜运至海口，运费是480元/吨，并给了其一个货主侯老板的电话。后其从丰县范鲁镇的侯老板处装了三十四吨多大蒜，并开车拉回金乡。在回金乡途中，马洪战领着两个妇女看的蒜。回到金乡后其按照马洪战的要求将车停在了金司路附近的一个加工厂。隔了一天马洪战告诉其蒜卖了17万元，共34吨。卖蒜的钱马洪战又买了一辆货车。
（2）证人胡某的证言，证实其经营江南物流，2015年9月11日王某乙找其称有配货的与其联系，9月13日16时许，侯某联系其要拉35吨左右的大蒜。后其和王某乙签订了一份合同，约定王某乙将货物拉到海口市，每吨运费480元。其把货车司机的电话给了侯某，后来都是王某乙和侯某联系。2015年9月15日侯某打电话称货没有到指定的地方，与司机也联系不上。9月17日其和王某乙联系上之后王某乙称车坏了，在广西湛江市修车，之后又联系不上王某乙，另外证实车上两个司机，跟着王某乙来的还有一个女的叫罗某。
（3）证人罗某的证言，证实2015年9月份的一天，其和王某乙一起到山东，王某乙曾给其提到要再骗钱。到山东后，其看到马洪战、小段、王某乙三人多次一起商量，其中一次听到马洪战对小段和王某乙说马洪战负责卖货，让小段、王某乙负责拉货。又过了两天，马洪战到住处让其和王某乙去配货。后其和王某乙一起到丰县县城附近一个配货站内，等了两三天之后，王某乙用自己的真实身份信息配货了一车大蒜，送货地点是海南，大蒜装到货车上后小段和马洪战来了，王某乙和小段开货车，从丰县拉货后，货车没按约定开往海南，而是直接开到了金乡县，当天其听王某乙说大蒜拉到金乡县的一个大棚里，第二天听王某乙说马洪战联系买家将那车大蒜卖掉了。另外证实当时开的货车是一辆红色霸龙型的车，牌号为皖L×××××的半挂牵引货车。
3、被害人陈述
被害人侯某的陈述，证实2015年9月13日，其通过江南物流找了一辆货车运货，约定将大蒜从丰县梁寨镇装货运送到海口市，货车司机从丰县装蒜后，拉一货车大蒜失踪了，电话一直联系不上。当时货车上装了69470斤大蒜，红皮混级，价值208410元。另证实货车上有两个司机，其中一个叫王某乙。
4、被告人供述
被告人马洪战的供述，在2015年9、10月份的一天，王某乙打电话让其帮忙卖车蒜，其心里知道是王某乙拉的别人的大蒜，后其联系代某、杨某，与罗某一起开车去丰县华山，当时没看成货，当天晚上王某乙、段某将货车开到金乡县金宇家具城南面路北，天亮之后看的货，后蒜拉到金乡县金司路一个冷库里面，总计卖了17万元，其接的钱，后将钱给了王某乙，当天买了一辆蓝色的货车，给了包子两万元，给了小罗三千元钱，王某乙、马洪战、小罗、段某一起吃喝费用五千左右。四五天之后，其才知道拉的是金乡的大蒜，其堵着王某乙让他还老胡他们钱，王某乙拿出了十万元钱，并将一辆车给了老侯。
5、鉴定意见
金乡县价格认证中心出具的宁金乡价鉴字[2015]96号山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实被骗大蒜的价值为204936元。
6、辩认笔录
证人胡某的辨认笔录，证实经辨认，王某乙就是2015年9月13日对其实施诈骗的人，罗某就是当日与王某乙同行的人。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
经审理查明，被告人马洪战掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与起诉书指控的一致。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
(1)报案材料、民和回族土族自治县公安局受案登记表、立案决定书、王某乙逮捕证，证实王某乙等人合同诈骗案，永登县公安局接到甘肃凯达国际货运代理服务有限公司报案后，于2015年7月3日以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，并于同年12月25日以涉嫌诈骗罪对王某乙执行逮捕。
（2）运输服务合同及驾驶证、行使证、甘肃凯达国际货运代理服务有限公司提货交接单（以上均为复印件），证实王某乙等人冒充宋某的名义与甘肃凯达国际货运代理服务有限公司徐某签订的运输服务合同，使用车辆的车牌为苏C×××××.运输起运地为民和万康铝业有限公司，目的地佛山市南海区桂和路精确金属仓库，货物品名110X5800铝棒，重量为37.691吨。
2、证人证言
（1）证人朱某的证言，证实其在甘肃经营城关区营恒通万达货运信息部，苏C×××××挂车司机宋某通过物流网站联系信息部，信息部将该车司机介绍给甘肃凯达国际运输有限公司，苏C×××××的司机就和甘肃凯达国际货运代理服务有限公司签订了货运合同，后该司机宋某为凯达公司运输货物时候联系不上人了。
（2）证人徐某的证言，证实2015年6月11日，其作为甘肃凯达国际货运代理服务有限公司驻民和万康铝业有限公司的提货人，按照公司要求接待公司委派的苏C×××××半挂车进民和铝厂装了总重量是37.691吨的铝棒，价值497521.2元。其留了该车司机的驾驶证、身份证、银行卡复印件，并让该车司机宋某将这批货送往广州佛山南海区桂和路精确金属仓库。但宋某拉走货之后就不接电话，6月14日电话关机了。
（3）证人王某乙的证言，证实2015年7月上旬的一天，其和马洪战、徐某、段某四人在兰州汇合后商量诈骗货物事宜，并进行了分工，由马洪战负责办理假证和把骗来的货卖掉，徐某和段某负责用假证到物流公司签合同配货，其负责开车。后段某和徐某用假证在兰州停车场206室签订了一份从青海省民和县到广东省佛山市运送铝棒的合同，第二天徐某和段某开着拉着铝棒的货车带着其和马洪战从兰州开到了丰县。到了第二天下午三点左右，马洪战打电话称将铝棒卖了，并将赃款分给其5万元，分给段某和徐某各1万元，其余的钱被马洪战拿走。
（4）证人罗某的证言，证实2015年10月20日左右，王某乙、老配、小段三人在兰州利用虚假的身份信息、车辆信息诈骗一货车铝棒，后小段将诈骗的铝棒卖到了丰县华山镇的一个厂子里。并证实马洪战没有去兰州。
3、被告人的供述
被告人马洪战的供述，证实2015年6月份，王某乙让其去兰州，后王某乙在兰州骗了一车铝，其在明知是骗来的铝的情况下，联系买家，将这车铝卖了35万元左右，并将赃款进行分配。诈骗铝的事情其事前不知道，并没有和王某乙一起商量过诈骗铝棒的事情。
4、鉴定意见
永登县价格认证中心出具的永价认字[2016]09号涉案物品价格认定结论书，证实经永登县价格认证中心鉴定，王某乙等人诈骗案中涉案铝棒的价值为497521元。
上述事实，还有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人马洪战的户籍证明，证实其符合法定的负刑事责任的年龄。
2、金乡县公安局刑警大队出具的抓获经过，证实2016年1月15日，金乡县公安局民警在单县徐寨镇农贸商场将涉嫌诈骗的马洪战抓获。
3、江苏省丰县人民法院（2006）丰刑初字62号刑事判决书及证明，证实2006年3月23日，被告人马洪战因犯诈骗罪被江苏省丰县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，于2008年5月8日刑满释放。
上述事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人马洪战伙同他人以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大；明知是犯罪所得而代为销售，其行为分别构成合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人马洪战身犯数罪，应予并罚。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以支持。关于被告人马洪战提出其没有参与共同预谋实施骗蒜及其辩护人提出马洪战在共同犯罪过程所起作用较小，应依法认定为从犯的辩护观点。经查，结合证人罗某的证言和同案参与人王某乙的供述，能够证实在实施诈骗前马洪战与王某乙等人经过共同预谋，并进行分工，在整个犯罪过程中，其起积极作用，应认定为主犯。被告人提出的上述辩解及其辩护人上述辩护观点与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马洪战曾因犯罪被判处过刑罚，具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。当庭自愿认罪，且已部分退赃，可对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人马洪战的犯罪情节、性质及在共同犯罪过程中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人马洪战犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2021年1月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人马洪战继续退赔尚未退还的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马瑞平
代理审判员 王璐璐
人民陪审员 赵小生
二〇一六年八月二十六日
书 记 员 陈佩佩