福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0304刑初155号
公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。
被告人林某甲，男，1982年2月10日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，无业，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年11月24日被取保候审。
辩护人游建华，福建扬民律师事务所律师。
被告人黄某甲（绰号“阿斌”），男，1977年12月14日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，经商，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年1月9日被取保候审。
辩护人林敏毅，福建聚华律师事务所律师。
福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2016）140号起诉书指控被告人林某甲、黄某甲犯开设赌场罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞、代理检察员杨微微出庭支持公诉，被告人林某甲及其辩护人游建华、被告人黄某甲及其辩护人林敏毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2013年8月至2014年7月29日间，被告人林某甲、同案人刘某某（另案处理）分别将“银河”、“皇冠”时时彩网络赌博账号交给被告人黄某甲使用，被告人黄某甲收到上述时时彩网络赌博账号后，分别交给同案犯戴某某、林某乙，再由同案犯戴某某将上述时时彩网络赌博账号交给赌徒陈某某、何某甲、董某某、蔡某某等多人进行网络赌博。
被告人黄某甲在明知“银河”、“皇冠”等网站是时时彩赌博网站的情况下，仍然为上述赌博网站提供资金支付结算服务，收取同案犯戴某某、林某乙的赌资，并将所收取的赌资汇往被告人林某甲、同案人刘某某指定的银行账户。被告人林某甲在明知“皇冠”是时时彩赌博网站的情况下，仍然为该赌博网站提供资金支付结算服务，收取被告人黄某甲的赌资并转汇上线方某某指定的银行账户。经查，被告人黄某甲收取同案犯戴某某、林某乙的赌资共计人民币57946386元；被告人林某甲收取被告人黄某甲的赌资共计人民币36221230元，收取服务费人民币5000元。
被告人黄某甲于2015年1月9日到莆田市公安局投案，被告人林某甲于2015年11月24日到莆田市公安局投案。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林某甲、黄某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪分别追究刑事责任。
被告人林某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。请求予以从轻处罚。
被告人林某甲的辩护人认为被告人林某甲为赌博网站提供资金结算服务，在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯；在案发之前已主动停止犯罪行为，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人林某甲已退出全部违法所得，其所在的司法机关也同意对其适用非监禁刑进行监管。建议对被告人林某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人黄某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。请求予以从轻处罚。
被告人黄某甲的辩护人认为不能单纯从涉案金额来认定被告人黄某甲属于开设赌场罪“情节严重”的情形，应当结合案件的其他情况来认定。被告人黄某甲为赌博网站提供资金结算服务，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人黄某甲系残疾人，其所在的司法机关也同意对其适用非监禁刑进行监管。建议对被告人黄某甲从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2013年8月至2014年7月29日间，被告人林某甲、同案人刘某某（另案处理）分别将“银河”、“皇冠”时时彩网络赌博账号交给被告人黄某甲使用，被告人黄某甲收到上述时时彩网络赌博账号后，分别交给同案犯戴某某、林某乙（均已判刑），再由同案犯戴某某将上述时时彩网络赌博账号交给赌徒陈某某、何某甲、董某某、蔡某某等多人进行网络赌博。
被告人黄某甲在明知“银河”、“皇冠”等网站是时时彩赌博网站的情况下，仍然为上述赌博网站提供资金支付结算服务，收取同案犯戴某某、林某乙的赌资，并将所收取的赌资汇往被告人林某甲、同案人刘某某指定的银行账户。被告人林某甲在明知“皇冠”是时时彩赌博网站的情况下，仍然为该赌博网站提供资金支付结算服务，收取被告人黄某甲的赌资并转汇上线方某某（已故）指定的银行账户。经查，被告人黄某甲收取同案犯戴某某、林某乙的赌资共计人民币57946386元；被告人林某甲收取被告人黄某甲的赌资共计人民币36221230元，收取服务费人民币5000元。
被告人黄某甲于2015年1月9日到莆田市公安局投案，被告人林某甲于2015年11月24日到莆田市公安局投案并向公安机关退出违法所得人民币8万元（含服务费人民币5000元、赌博获利人民币75000元）。在本院审理期间，被告人林某甲预交罚金人民币25万元、被告人黄某甲预交罚金人民币30万元在本院侯判。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.同案犯戴某某的供述及辨认笔录，供认其在明知“银河”等网站是时时彩赌博网站的情况下，仍然为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取同案人董某某、蔡某某、陈某某、何某甲、林某乙等人的赌资，并将所收取的赌资汇往上线指定的银行账户的事实；
2.同案犯林某乙的供述，供述其有利用戴某某提供的时时彩网络赌博账户（中文名为“银河”）进行赌博，并通过银行账户结算赌资的事实；
3.证人郑某某的证言及辨认笔录，证明2014年4月份许，黄某甲称需要时时彩账户投注，问其是否认识从事时时彩的人，其便介绍林某甲给黄某甲认识，其知道二人合作时时彩的时间是2014年4月份至2014年5月份间的一个月内的事实；
4.证人何某乙的证言，证明其有介绍黄某甲与刘某某认识，但不知道黄某甲是否有向刘某某申请时时彩网络赌博账户的事实；
5.证人蔡某某的证言及辨认笔录，证明2014年7月份，戴某某有给其时时彩账号用于投注赌博。其都是通过自己的建设银行卡与戴某某的建设银行卡进行赌资结算的事实；
6.证人陈某某的证言及辨认笔录，证明其自2014年3月份至2014年9月份间利用戴某某提供的时时彩账号进行投注赌博，其与戴某某的赌资有一部分是现金支付，也有一部分是通过建设银行卡进行结算，其建设银行卡与戴某某的建设银行卡及戴某某提供的祁某甲建设银行卡交易的资金均为赌资往来的事实；
7.证人吴某甲、林某乙、黄某乙、祁某乙、张某某、林某丁、吴某乙、何某丙的证言及辨认笔录，证明八人有将自己的银行卡借给他人使用的事实；
8.福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴（2014）753号《检验报告》、数据光盘，证明福建省公安厅物证鉴定中心从同案犯戴某某的白色Iphone4S手机中提取了手机基本信息、通讯录、短信息、通话记录、备忘录、微信等信息；
9.手机短信截图，证明被告人黄某甲与同案犯戴某某联系时时彩赌博业务的短信内容情况；
10.被告人黄某甲与被告人林某甲、同案人刘某某、同案犯戴某某、林某乙的银行账目往来情况汇总、银行账单，证明被告人黄某甲、林某甲与同案人刘某某、同案犯戴某某、林某乙赌资的往来情况；
11.林某丁银行账户（被告人林某甲使用）与吴某甲（同案人方某某使用）银行账户往来情况汇总、银行账单，证明被告人林某甲与同案人方某某的赌资往来情况；
12.扣押决定书，证明公安机关从被告人林某甲处扣押到违法所得人民币8万元（含服务费人民币5000元、赌博获利人民币75000元）的事实；
13.本院（2015）荔刑初字第334号《刑事判决书》，证明同案犯戴某某、林某乙被判处刑罚的情况及同案犯戴某某收取同案人董某某、蔡某某、陈某某、何某甲赌资的事实；
14．抓获经过，证明被告人林某甲、黄某甲的归案情况；
15.户籍证明材料，证明被告人林某甲、黄某甲的出生时间等身份信息；
16.户口注销证明，证明同案人方某某于2015年10月29日正常死亡的事实；
17.被告人林某甲、黄某甲对为时时彩赌博网站提供资金支付结算服务、收取赌资的犯罪事实均供认不讳。
本院认为，被告人林某甲、黄某甲明知是赌博网站仍然为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，均情节严重。二被告人的行为均已构成开设赌场罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人林某甲、黄某甲犯开设赌场罪成立。本案被告人黄某甲帮助收取赌资数额已达到“情节严重”的数额标准，故被告人黄某甲的辩护人提出被告人黄某甲不属于开设赌场罪“情节严重”情形的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人林某甲、黄某甲明知是赌博网站仍为赌博网站提供资金支付结算服务，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案发后均能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，二被告人所在的社区矫正办公室亦认为被告人林某甲、黄某甲符合社区矫正条件，可以纳入社区矫正管理，故依法均予以从轻处罚并适用缓刑。被告人林某甲、黄某甲的辩护人据此建议对被告人林某甲、黄某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳，但建议对被告人林某甲、黄某甲减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元（已交纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元（已交纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人林某甲退交在莆田市公安局的违法所得人民币八万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈智华
审 判 员 许炳辉
人民陪审员 余文烟
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 黄晓丹
附：本案引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。