.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌海市海南区人民法院刑事判决书（2017）内0303刑初141号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人赖威华，男，1987年10月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地：广东省茂名市电白县，初中文化，无固定职业，住广东省茂名市。2014年3月6日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金5000元。2014年9月4日刑满释放。2017年6月28日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌海市公安局海南区分局刑事拘留。2017年8月5日经乌海市海南区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人王梦娜，内蒙古济海律师事务所律师。乌海市海南区人民检察院以海南检公诉刑诉（2017）138号起诉书指控被告人赖威华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。同日，本院立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月9日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院指派检察员王葆清出庭支持公诉，被告人赖威华及其辩护人王梦娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，2016年11月21日，被告人赖威华明知“阿杜”（在逃）系电信诈骗犯罪分子而接受其委托，使用非本人身份证明开设的数张银行卡，在2017年5月至2017年6月28日先后在广东省茂名市和阳江市取款，共取得赃款100万余元，从中获利3万余元。公诉机关认为，被告人赖威华明知是电信网络诈骗的犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡帮助他人取现，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赖威华因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人赖威华到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人赖威华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人认为，1、公诉机关对本案犯罪事实的认定，没有证据可以直接证实，被告人所犯罪行是下游犯罪，只有上游犯罪成立才能够成立下游犯罪，本案除了2017年6月9日、6月28日两起案件的金额外，没有证据证明被告人从取款机取的款及取得的钱是他人犯罪所得。公诉机关出具的证据银行交易流水只能证明被告人实施取款的行为，并没有证明非法所得。仅依靠被告人供述，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条规定，不能认定被告人有罪。2、量刑方面，存在以下从轻处罚情节。（1）被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。（2）被告人当庭认罪，认罪态度较好。（3）被告人愿意退还被害人的损失，被告人家中有一不足两岁的孩子，其对罪行后悔不已，希望早日回归社会，希望法庭从轻处罚。（4）6月28日，被告人被抓时获取的赃款，当场由公安机关缴获，并已退还给被害人，此情节法庭应予以考虑。经审理查明，2017年6月9日，被害人梁某通过“110”报警称，其被他人冒充领导诈骗现金60万元。乌海市公安局海南区分局于同日立案侦查。侦查发现，诈骗分子已将梁某被骗资金通过第三方支付公司的POS机以刷卡消费的方式转入两张二级卡，后又将二级卡内的诈骗资金转入多张三级卡内。被告人赖威华使用三级卡在广东茂名市多家银行的ATM机取现6万元。2017年6月28日，被害人曹某1报警称，其被他人以虚构的事实骗取了15万元。2017年6月29日，辽宁省灯塔市公安局立案侦查。2017年9月21日，灯塔市公安局将曹某1被骗案件移送乌海市公安局海南区分局管辖。2017年6月28日，侦查人员在广东省电白区电城信用社将正在ATM机取现的被告人赖威华抓获，当场缴获现金10万，银行卡5张。经查证，其中的5万元系被告人曹某1被骗款项。经讯问，被告人赖威华供述称：其通过网络联系到“阿杜”（姓名不详、在逃），主动提出了想帮助他人提取诈骗款项获取非法利益的意见。后经“阿杜”介绍，其认识了上线（不知姓名），并与上线商定以3%的数额作为报酬。从2017年5月至2017年6月28日，其使用上线提供的“诺基亚”牌手机，与上线直接联系，接受指令完成具体的取款工作，先后在广东省茂名市和阳江市两地的ATM机取款100万余元，从中获利3万余元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、物证1、衣服，证实：在赖威华住所搜查所得的衣物与案发当时ATM监控录像拍下的衣着一致。2、银行卡、身份证，证实：赖威华作案时用的银行卡和持有他人身份证的情况。二、书证1、报案材料、受案登记表、侦破案件报告，证实：被告人赖威华涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案报案、受案、侦破情况。2、案件来源，证实：2017年6月28日，辽宁省灯塔市曹某1报警称被电话诈骗15万元，其儿子邹某分三次汇款15万元。3、户籍证明，证实：被告人赖威华、被害人梁某、曹某1、证人的身份情况，系一般刑事责任主体。4、银行转账凭证，证实：被害人梁某于2017年6月9日分五次向他人账户转款60万元人民币；被害人曹某2儿子邹某于2017年6月28日分三次汇款15万元。5、赃款去向与取款人员资金对应图及证实赃款去向的银行流水，证实：被害人梁某被骗资金通过POS机代刷从一级卡导入二级卡，二级卡再转入三级卡后，由被告人赖威华经ATM机取出其中的6万元人民币。6、刑事判决书、刑满释放证明书，证实：2014年3月6日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人赖威华被甘肃省兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。2014年9月4日刑满释放。7、扣押清单，证实：侦查机关在赖威华家中扣押了赖威华的衣服、银行卡、身份证、手机等物品。三、证人邹某（被害人曹某1的儿子）的证言，证实：被害人曹某1被他人以虚构的事实骗取了15万元人民币。四、被害人陈述1、被害人梁某的陈述，证实：2017年6月9日，其被他人冒充领导诈骗现金60万元人民币。2、被害人曹某1的陈述，证实：2017年6月28日，其被他人以虚构的事实骗取了15万元人民币。五、被告人赖威华供述和辩解，证明：其通过网络联系到“阿杜”（姓名不详、在逃），主动提出了想帮助他人提取诈骗款项获取非法利益的意见。后经“阿杜”介绍，其认识了上线（不知姓名），并与上线商定以3%的数额作为报酬。从2017年5月至2017年6月28日，其使用上线提供的“诺基亚”牌手机，与上线直接联系，接受指令完成具体的取款工作，先后在广东省茂名市和阳江市两地的ATM机取款100万余元，从中获利3万余元。六、搜查笔录及照片，证实：公安机关对被告人赖威华的人身、住宅及交通工具进行了搜查，并依法将涉案工具及款物扣押的事实情况。七、视听资料，证实：1、被告人赖威华在案发当日在中国银行ATM机上取过钱；2、侦查机关讯问被告人赖威华的过程合法，无刑讯逼供等违法行为。八、电子数据（涉案钱款去向明细），证实：被害人将钱款打入指定账号后，被告人通过POS机进行套刷。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人赖威华明知所取款项是他人诈骗所得，仍然主动帮助他人，多次在ATM机上提取现金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赖威华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人赖威华曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在不足三年以内再犯应当判处有期徒刑以上的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系累犯，依法应当从重处罚。侦查期间，被告人赖威华能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。虽然，被告人赖威华供述自己取现总额为100万余元，从中获利3万余元。但在案证据相互印证证实，被告人赖威华只提取了两被害人被骗资金当中的11万元，赖威华供述的其他款项涉及的上游犯罪未查证确认，故辩护人提出的没有证据证明赖威华从ATM机上取出的款和获利是他人犯罪所得的辩护意见得当，本院予以采信。辩护人提出的赖威华具有坦白、当庭认罪，可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条，第六十五条第一款、第六十七条第三款,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项，第三条第一项的规定，判决如下：一、被告人赖威华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期刑四年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年6月27日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、依法扣押的涉案赃款人民币10万元，5万元依法发还被害人曹某1，5万元，依法没收，上缴国库。三、随案移送的物证“诺基亚”手机、衣物等，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本三份。审判长王立嵩审判员高永林人民陪审员王玉萍二〇一七年十二月十九日书记员李洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。