云南省新平彝族傣族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第71号
公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。
被告人浦周平，男，1975年8月6日出生于云南省宣威市。因犯故意伤害罪，2005年12月5日被宣威市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，2014年6月27日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。
辩护人张远贵，云南圣唐律师事务所律师。
被告人俸小老四，男，1972年2月3日出生于云南省双江县。因涉嫌诈骗罪，2014年4月22日被新平县公安局刑事拘留，同年5月28日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。
辩护人赵蒙，云南新宇律师事务所律师。
被告人苗某某，男，1984年2月10日出生于云南省新平县。因涉嫌诈骗罪，2014年4月24日被新平县公安局刑事拘留，同年5月28日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。
辩护人鲁万忠，云南新宇律师事务所律师。
被告人王玉伟，男，1982年4月21日出生于云南省宣威市。因涉嫌诈骗罪，2014年5月9日被新平县公安局刑事拘留，同年5月28日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。
辩护人郭健华，云南新宇律师事务所律师。
辩护人杨强，云南新宇律师事务所律师。
新平彝族傣族自治县人民检察院以新检刑诉字（2014）61号起诉书指控被告人浦周平、王玉伟犯诈骗罪、非法拘禁罪、被告人俸小老四、苗某某犯诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月3日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员张霞、代理检察员马志平出庭支持公诉，被告人浦周平及其辩护人张远贵，被告人王玉伟及其辩护人郭健华、杨强，被告人俸小老四及其辩护人赵蒙，被告人苗某某及其辩护人鲁万忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年4月15日，被告人浦周平、俸小老四、苗某某、王玉伟以买茶叶为借口到新平县者竜乡富民茶厂，设计、引诱李某某打“三匹”（扑克）参与赌博，准备赢钱后按股分成。在赌博过程中，四人利用俸小老四的插牌技巧，将在牌桌上借给李某某的20万元现金赢走，并要求李某某写下20万元的欠条。因李某某没有偿还能力，浦周平与王玉伟于当晚将李某某带至昆明三天，逼迫其借钱还账，期间李某某向他人借款5万元交给浦周平、王玉伟，李某某离开昆明后二人仍要求其继续履行剩余债务。针对其指控，公诉机关向法庭提交了四被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，检查笔录，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人浦周平、俸小老四、苗某某、王玉伟的行为，构成诈骗罪，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任；被告人浦周平、王玉伟的行为已构成非法拘禁罪，应以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。
被告人浦周平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人张远贵提出被告人浦周平在非法拘禁他人期间未使用暴力，其犯罪后认罪悔罪并积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解，应对其从轻处罚并给予缓刑处理的辩护意见。
被告人俸小老四提出其只是参与赌博，不构成诈骗罪的辩解。其辩护人赵蒙提出俸小老四与本案中的另三名被告人设置圈套，诱骗他人参与赌博，从中获取钱财，系赌博行为，公诉机关指控其犯诈骗罪的证据不足，不应以诈骗罪定罪处罚的辩护意见。
被告人苗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人鲁万忠提出被告人苗某某犯罪后积极阻止危害后果的发生，避免受害人人身及财产损失，系犯罪中止，并主动投案自首，认罪悔罪，积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解，应对其从轻处罚，给予其缓刑处理的辩护意见。
被告人王玉伟提出其是受浦周平的邀约到玉溪，未事先预谋，也未参与赌博，不构成诈骗罪，非法拘禁他人也是受浦周平安排的辩解。其辩护人郭健华提出王玉伟是受浦周平之邀请而来玉溪，未参与预谋，也不知晓到玉溪的目的，主观上不具有非法占有的故意；客观上其未参与赌博，在牌桌上借钱给被害人的行为完全是受浦周平的指使，王玉伟的行为不构成诈骗罪。非法拘禁方面，被告人王玉伟未使用暴力，将被害人李某某从水塘带到昆明及在昆明逼迫被害人借钱的行为都是在浦周平的指使和安排下所为，其作用不大，系从犯的辩护意见。
经审理查明，2014年4月15日，被告人浦周平、俸小老四、苗某某、王玉伟以买茶叶为借口到新平县者竜乡富民茶厂，设计、引诱李某某参与打“三匹”（扑克）赌博，赢钱后按股分成，先后借给李某某20万元现金，然后利用俸小老四的发牌技巧，在赌博过程中控制赌博输赢，将所借给李某某的20万元现金全部赢回，并要求李某某写下20万元的欠条。因李某某没有偿还能力，浦周平与王玉伟于当晚将李某某带至昆明三天，逼迫其借钱还账，期间李某某向他人借款5万元交给浦周平、王玉伟，李某某离开昆明后二人仍要求其继续履行剩余债务。
另查明，被告人浦周平的家属为其赔还李某某经济损失23600元，苗某某的亲属为其赔还李某某经济损失8000元，得到受害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人浦周平的供述：今年四月初与俸小老四在峨山赌博，输了2万元钱，俸小老四说小苗的老家一茶叶老板喜欢赌博。找点钱去买茶叶后与老板打牌搬本，小苗也在场并同意。我和俸小老四即上昆明找钱。先打电话给王玉伟，叫他找四五万元钱去搬本，王玉伟说他也要下去玩，但只找着一万多元钱，又打电话给泰国的陈启龙拿了20万元钱，之后与王玉伟、俸小老四等人一起到了新平水塘，当晚在旅社房间里俸小老四和小苗还谈了分成和如何引诱李某某的事。第二天早上就开着车去者竜某某茶厂看茶叶，并到者竜吃饭，饭前小苗提出打牌时由王玉伟借钱给李某某。吃饭时小苗、俸小老四就叫王玉伟他们打牌，李某某也参与玩，没钱时我叫王玉伟借钱给他，李某某有时一次借1万、有时借2万，最多的一次借了五万，到当天晚上六七点钟时李某某一共跟王玉伟借了20万元。吃饭时王玉伟叫李某某写了一张20万的欠条给他。晚上11时许王玉伟打电话来告诉我李某某被他拉走，要拉到昆明去，路上我叫一个小伙子跟王玉伟开车到昆明。到昆明后我和王玉伟叫李某某打电话找朋友借钱还给我们，在两三天中我们一直逼着李某某打电话借钱，最后李某某在昆明北市区跟一个卖茶的老板借得五万元钱，王玉伟拿了一万给我，李某某将欠条改成15万元，我们就放李某某回家。
2、被告人俸小老四的供述：今年4月10日我来到峨山与小苗玩牌时提起李某某，得知其人爱喝酒，又喜欢赌博，就决定打牌赢李某某的钱。因无本钱就叫浦周平去昆明筹钱，他们认为我赌技高，不会输钱。商量好后浦周平上昆明找钱。筹到钱后于4月14日，开着两辆轿车六个人从昆明到新平，当晚住水塘锦华酒店，在浦周平的房间商量赢钱之后分钱的事，还协商了具体操作办法。第二天早上我们到李某某的茶厂看茶叶，并到其办公室喝茶，后到一个集镇吃饭。饭后小苗和浦周平的司机等人就在饭桌旁打“三匹”引诱。李某某在饭馆二楼开了房间叫我们上去玩，期间李某某提出他要提取钱作为伙食费，提得2000余元钱后要求一起玩。输钱后跟浦周平借钱，浦周平叫他跟王玉伟借，李某某就跟王玉伟借，第一次借了20000元，第二次又借了30000元，李某某输完后不停的借。到下午六时许结束，所有的人到水塘吃饭，饭前王玉伟和李某某谈着还钱的事，我因有事就提前走了。
3、被告人苗某某的供述：今年4月初，俸小老四在峨山约我找喜欢赌博而且有钱的老板玩牌，用赌技赢老板的钱。我跟俸小老四提及者竜茶厂的李某某，资产大而且吃喝后喜欢打三匹。俸小老四就去找浦周平商量到昆明去筹钱。筹到钱后于4月14日同到新平，当晚住水塘镇锦华酒店。期间商量了分成和具体操作的事，次日到了者竜某某茶厂，我把浦周平介绍给李某某认识，李某某带着我们在茶厂里看茶叶，但未签订什么合同，后到者竜吃饭，饭后我和两个驾驶员就在吃饭旁边的包厢里打三匹，是事先安排好的，在包厢里浦周平的驾驶员拿了一万元钱给我和俸小老四的驾驶员打三匹，目的是把李某某引来一起打。李某某说在这里玩不安全，就到二楼开了个房间玩。开始李某某坐在一旁看，并提出每把超过五六千元就抽出100元给他，用做下午吃饭、娱乐的费用。抽得1500余元。李某某说他也想玩但没带钱，借1万元给他参与。浦周平就叫他的驾驶员拿了1万元现金给李某某。李某某先有输有赢，但输多赢少，俸小老四发牌时李某某都是输，李某某输了钱就不停的借，共借了20万元。晚上在吃饭处王玉伟要李某某写个借条，李某某就写了一个借条并按了手印。除了李某某外我们参与打牌的钱都是浦周平准备的，我们联手打李某某，无论是谁赢钱都交给浦周平后又不停的借给李某某。当时我怕李某某怀疑我们联手，跟俸小老四借了6万元钱，假装我也输了6万元，目的是不让李某某怀疑。我们以到茶厂买茶为借口，约李某某打三匹，靠俸小老四插牌赢钱。4月15日当晚李某某被浦周平和王玉伟带到昆明，李某某在昆明找到租某某茶厂房子的老板拿了5万元钱给浦周平。
4、被告人王玉伟的供述：今年4月中旬的一天，浦周平打电话给我，叫我找点钱跟他到玉溪，他说找师傅到玉溪打三匹赢钱，还跟我说包赢，赢钱后分利润给我。第二天我凑得2万元钱，晚上浦周平在昆明领着我去见小四，叫小四安排好其他的事情。第二天下午，浦周平找了三个宣威人拿着20万元钱，我开着红色尼桑轿车，浦周平从昆明借了一辆银灰色的皇冠轿车到新平，吃饭时浦周平、小苗、小四他们三人一起商量分股份和怎样跟李某某碰头的事情。接着我们就一起到一个小镇上开房间睡觉，期间还商量分股份和那些人去茶厂跟老板碰面的事。第二天早上我拉着小四进茶厂，大约半小时后我们就去小镇上吃饭。饭后小四和浦周平就叫我和小苗及另一驾驶员斗地主演戏给李某某看，目的是让李某某上钩跟我们一起赌博。浦周平的驾驶员发给我和小苗每人1万元钱，我们三个人没有斗地主直接打三匹，到浦周平、小四两个进来时我就没有玩了。当时玩的人有浦周平、小四、小苗还有浦周平的驾驶员四人，李某某说每把牌他提点钱等晚上吃饭、唱歌。后来李某某提得1000多元钱，浦周平、小四、小苗他们就跟李某某打底邀约他参与。在他们跟李某某打底的时候李某某赢着几把牌就跟他们打了起来。接着李某某在二楼上开了个房间和他们玩。在房间里李某某不一会儿就把提得的钱输完了。小四、浦周平跟李某某说没有钱不要紧，叫李某某跟我借，当时我跟李某某说所借的钱晚上要赔给我，李某某说没有事，之后我1万元一次的借给李某某，最多的一次借给他5万元，我借给李某某的钱都是浦周平从宣威叫上来的那个小伙子递给我的，浦周平、小四、小苗他们三个不管是谁赢钱最后都是归到浦周平叫来的那个小伙子手上，又由我不停的借给李某某，最后李某某输了20万元。吃饭时在车上浦周平让我叫李某某写了20万元的欠条给我，还叫我把他骗上车后拉到昆明逼钱，我就开车拉着李某某到了昆明，到昆明后我和浦周平逼李某某去借钱还我，当天没有借得钱，第三天下午，跟他租厂房的昆明人拿了5万元钱给李某某，5万元钱到手后被浦周平拿了1万，其中4万浦周平拿了还给我，所有的事情都是浦周平指使做的。
上述四被告人供述证实被告人浦周平、俸小老四、苗某某在峨山共谋，浦周平又邀约王玉伟参与，到新平县者竜某某茶厂，以买茶叶为借口，引诱李某某参与赌博并诈骗其钱财的事实。并证实李某某因赌博输钱后，于4月15日当晚被浦周平和王玉伟带到昆明，二被告人在昆明非法拘禁李某某，逼迫其向他人借款5万元给二被告人的事实。
5、被害人李某某的陈述：今年4月15日10时许，苗某某领着几个人来茶厂说要买茶，到仓库看了茶叶，还商谈了价格，到中午12时许，我请他们到者竜应有住宿部一楼饭店吃饭，饭后到楼上的一间房间里，我看他们打三匹，后跟他们一起玩，我因没钱就跟他们借，有个驾驶员就拿钱给我，钱输完后又借，最后旁边的人说我已经借了20万了。到水塘吃饭时王玉伟叫我写一个借条给他，内容是“今借到王玉伟现金20万元”。晚上王玉伟叫我领他去戛洒玩，但并未在戛洒停车，直接把我拉到昆明。4月16日王玉伟、浦周平就逼我去借钱。在昆明时我身上没有带着手机，他们拉着我在昆明不停的换旅社，逼着我打电话借钱赔给他们，还叫我打电话给我妻子张某甲拿钱和拿茶叶上去卖。期间我生病也不让我去看病，吃饭、睡觉、上厕所、外出时时有人看着我，他们威胁我不还钱，就砍我手指、要我干苦力等。4月18日新平某某茶叶有限公司的鲁总拿了5万元现金给我交给王玉伟，把原来的欠条改成15万元，他们才把我放了，并叫我回来后尽快赔还15万。证实被告人浦周平、俸小老四、苗某某与王玉伟共同到新平县者竜莫某茶厂，以买茶叶为借口，引诱李某某参与赌博并诈骗其钱财，李某某赌博输钱后，于4月15日当晚被浦周平和王玉伟带到昆明，二被告人在昆明非法拘禁李某某，逼迫其向他人借款5万元给二被告人的事实。
6、证人朱某某的证言：证实2014年4月15日中午，李某某、苗某某和四五个男人开着两辆车到其饭店吃饭，饭后开了一个房间玩扑克，当天下午5点左右，没付饭钱和房间费去了水塘方向。
7、证人杨某某的证言，证实2014年4月14日，苗某某找了浦周平、王玉伟等人充老板到者竜跟李某某打牌赢李某某的钱，其中一个叫俸小老四的人打牌技术高，还商量着赢钱后分成。4月16日凌晨，浦周平、王玉伟等人带着李某某离开戛洒到昆明的事实。
8、证人张某某的证言，证实2014年4月份的一天，李某某和几个人到其商铺的财务部拿了5万元现金作为其公司租赁李某某茶厂的租金的事实。
9、证人张某甲的证言，证实其夫李某某在今年4月15日下午和来其家买茶叶的几个外地人在者竜乡迎宾街某住宿部楼上打三匹，输了20万元钱的事实。
10、辨认笔录及照片，证实本案中的被告人与被害人、被告人与被告人之间作了相互辨认，身份均已确认。
11、四被告人的户口证明，证实四被告人的身份情况。
12、抓获经过，证实四被告人被抓获的经过，即被告人苗某某主动投案，其余三被告人被公安机关抓获的事实。
13、被害人李某某出具的收据及谅解书，证实被告人浦周平的亲属为其赔还李某某经济损失23600元，苗某某的亲属为其赔还李某某经济损失8000元，均得到受害人谅解的事实。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人浦周平、俸小老四、苗某某、王玉伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人浦周平、王玉伟以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控二被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人浦周平的辩护人张远贵提出被告人浦周平在非法拘禁他人期间未使用暴力，其犯罪后认罪悔罪并积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解，应对其从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，予以采纳；辩护人提出对浦周平适用缓刑的辩护意见，经查，被告人浦周平积极参与谋划，筹集作案资金，诈骗行为完成后，又将被害人李某某带到昆明，非法剥夺其人身自由，犯罪后果严重，不具备缓刑条件，故对被告人浦周平适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人俸小老四及其辩护人赵蒙提出俸小老四只是参与赌博，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，俸小老四与本案中的另三名被告人事前共谋，设置圈套，诱骗李某某参与赌博，控制赌博输赢，骗取李某某钱财，四被告人的行为系以赌博为名，行诈骗之实，完全符合诈骗罪的特征，故被告人俸小老四及其辩护人赵蒙的上述辩解及辩护意见，本院不予以采纳。被告人王玉伟及其辩护人郭健华提出王玉伟是受浦周平之邀请而来玉溪，未参与预谋，也不知晓到玉溪的目的，主观上不具有非法占有的故意，客观上未参与赌博，在牌桌上借钱给被害人的行为是受浦周平的指使，王玉伟的行为不构成诈骗罪；非法拘禁是在浦周平的指使和安排下所为，其作用不大，系从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人王玉伟与浦周平预谋后，积极准备赌资到新平者竜某某茶厂，以买茶叶为借口，诱骗李某某参与赌博，骗取李某某的钱财，其行为已构成诈骗罪。被告人王玉伟在明知浦周平等人到新平进行诈骗活动而积极参与，在诈骗过程中，以浦周平驾驶员的身份借钱给李某某，并将其带到昆明非法剥夺他人人身自由，被告人王玉伟的行为是共同诈骗犯罪的分工不同，其地位和作用无论在诈骗和非法拘禁中都是不可或缺的，不宜划分主从犯，故被告人王玉伟及辩护人提出不构成诈骗罪及在非法拘禁中应认定为从犯的辩解及辩护意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人鲁万忠提出被告人苗某某犯罪后积极阻止危害后果的发生，避免受害人人身及财产损失，并主动投案自首，积极赔偿受害人经济损失，得到谅解，应对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实，予以采纳；其提出被告人苗某某的行为系犯罪中止，对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人苗某某与浦周平、俸小老四事前共谋，设置圈套，诱骗李某某参与赌博，使被害人李某某基于错误认识，写下借条，承诺行为人取得财物，被告人苗某某的诈骗行为已经完成，不属于犯罪中止。被告人苗某某虽具有投案自首，积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解的情节，但其诈骗数额巨大，社会危害程度较大，不宜适用缓刑，故辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人浦周平、王玉伟一人犯二罪，应数罪并罚。被告人浦周平当庭自愿认罪，赔偿被害人经济损失23600元，得到受害人谅解，本院予以从轻处罚。被告人苗某某犯罪后投案自首，赔偿被害人经济损失8000元，取得受害人谅解，本院对其减轻处罚。据此，为保护公民的人身和财产权利不受非法侵犯，维护社会秩序，根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人浦周平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期四年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，罚金于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2018年6月26日止。）
二、被告人王玉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元，罚金于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2018年11月8日止。）
三、被告人俸小老四犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币8000元，罚金于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2017年10月21日止。）
四、被告人苗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币8000元，罚金于判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2016年7月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王保贵
人民陪审员 李迎春
人民陪审员 李先江
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 罗恒蓉