山西省阳高县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阳刑初字第28号
公诉机关阳高县人民检察院。
被告人张鹏，男，1986年12月2日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月19日被新蔡县公安局抓获后羁押在新蔡县看守所，同年10月25日被山西省大同市公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
辩护人徐俊杰，河南问津律师事务所律师。
阳高县人民检察院以阳检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人张鹏犯合同诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月26日、8月7日公开开庭审理了本案，阳高县人民检察院指派检察员高东斌出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人徐俊杰到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查证据为由建议延期审理一次。现已审理终结。
阳高县人民检察院指控：被告人张鹏伪造身份证、常住户口登记卡、结婚证、个人资产证明、工程承包合同后，经徐朝旺介绍，于2011年5月28日在阳高县与山西通宝工程机械销售有限公司（以下简称通宝公司）签订《融资租赁合同》、《买卖合同》，在交付22万元首付款后，将价值108万元的一台现代挖掘机租走，张鹏又交付两期租赁费54870.6元后，将装在挖掘机上的GPS监控系统拆除，之后张不再与通宝公司联系，也再未缴纳挖掘机租赁费。经山西家豪司法鉴定中心评估，该车现在价值491989.62元，张鹏诈骗数额为313139.78元。公诉机关当庭出示了被告人供述材料、证人证言、价格鉴定意见书、书证等证据材料，认为被告人张鹏之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称：为了租到挖掘机，他办理了虚假的配偶身份证、结婚证和户口登记卡，而其它手续是公司提供的。其当庭自愿认罪。
辩护人辩称：从挖掘机销售发票可以看出，通宝公司已收到现代融资租赁有限公司（以下简称现代融资公司）购机款，故通宝公司和山西富邦担保有限公司（以下简称富邦公司）并非本案被害人。张鹏未按约定还款，因张鹏未挣到钱，不能说明其有非法占有挖掘机的目的，通宝公司未向张鹏提供售后服务，不能因GPS异常而推定张鹏有非法占有目的。司法鉴定意见书对涉案挖掘机价格评估时点为2013年12月18日，比被告人归还该挖掘机时间晚六个月，评估价值49万余元，评估价值偏低，应以通宝公司出具的情况说明中所述的64万余元认定挖掘机的剩余价值。现合同仍在履行期限内，张鹏主观上不具有诈骗的故意，客观上未实施犯罪行为，其不构成犯罪。
经审理查明：通宝公司为江苏现代工程机械有限公司在山西的销售总代理。2008年通宝公司与现代融资公司签订协议，以融资租赁方式为承租挖掘机的用户提供服务，通宝公司为用户按约付款向现代融资公司提供担保。被告人张鹏在向现代融资公司提供伪造的配偶身份证、户口登记卡和结婚证，以及虚假的个人资产证明、工程承包合同书后，于2011年8月3日在阳高县以被告人张鹏作为承租人与现代融资公司签订融资租赁合同，通宝公司作为卖方、现代融资公司作为买方、被告人张鹏作为实际使用方签订买卖合同。按照合同约定，被告人应支付总价为108万元，被告人在交纳首付款22万元后，以融资租赁方式取得一台R305**－9T挖掘机的使用权。为了督促被告人按期交纳租金，现代融资公司按照合同约定在挖掘机上安装了GPS全球定位系统，如果被告人未能履行交纳租金义务，通宝公司有权利用GPS系统中止其对挖掘机的使用。被告人张鹏按照合同约定交纳两期租金54870.6元后，再没有按照约定履行交纳到期租金义务。被告人于2011年12月22日将GPS拆除，并将留给现代融资公司号码的手机关机，公司与被告人张鹏失去联系，通宝公司遂报案，现代融资公司授权通宝公司追索租金、追回租赁物。被告人于2013年6月29日派人将该挖掘机归还。在租赁该挖掘机期间，通宝公司与富邦公司签订协议，富邦公司成为通宝公司的再担保方。经山西家豪司法鉴定中心评估，该挖掘机评估价值为491989.62元。除去已支付款额和挖掘机的评估价值，被告人给现代融资公司、通宝公司、富邦公司造成313139.78元的经济损失。2013年10月18日，被告人张鹏被河南省新蔡县公安局抓获。
另查明：通宝公司对被告人的合同诈骗行为予以谅解。
以上事实有下列证据予以证实：
（一）、公诉机关当庭提供下列证据：
1、接受刑事案件登记表及报案材料记载：2012年5月30日，通宝公司报案称，2011年5月至12月，张鹏与上海现代融资公司、通宝公司签订《融资租赁合同》、《买卖合同》，将一台挖掘机骗走。
2、富邦公司出具的申请书复印件证明：被告人张鹏向现代融资公司申请以融资租赁形式承租挖掘机一台，购置成本价108万元。申请书附有张鹏与朱艳艳结婚证复印件、朱艳艳身份证及户口登记卡；张鹏从山西小松工程机械有限公司购买130万元挖掘机一台的购货发票一支；发包人徐朝旺（未签字）、分包人为张鹏的建筑工程承包合同书一份。
3、河南省新蔡县档案馆出具的结婚登记审查处理表证明：2011年10月17日，张鹏与黄某在新蔡县婚姻登记处登记结婚。
4、山西小松工程机械有限公司出具的证明材料证明：该公司未曾销售给张鹏一台价值130万元的挖掘机。
5、融资租赁合同及买卖合同各一份证明：被告人张鹏于2011年8月3日作为承租人与现代融资公司签订融资租赁合同一份；通宝公司作为卖方、现代融资公司作为买方、被告人作为实际使用方签订买卖合同一份，合同约定被告人以融资租赁方式租赁R305LC－9T挖掘机一台，被告人应支付总价108万元；合同约定挖掘机上安装GPS全球定位系统，如果被告人未能履行交纳租金义务，通宝公司有权利用GPS系统中止其对挖掘机的使用。
6、现代融资公司合同解除通知函证明：2012年7月12日，因被告人张鹏在租赁期限内连续三个月未按时足额支付租金，公司决定解除合同，并授权通宝公司追索租金及取回租赁物。
7、通宝公司出具的情况说明证明：被告人张鹏已支付首付款22万元，两期租金54870.6元。2011年12月22日以后，装在挖掘机上的GPS不能监控，挖掘机失控。2013年6月29日张鹏将挖掘机归还。
8、山西家豪司法鉴定中心鉴定意见书证明：在鉴定时点2013年12月18日，现代R305LC－9T同型号全新挖掘机市场价为122万元，该挖掘机在该时点价值为491989.62元。
9、证人刘某某证言证明：2011年至2012年，他租用被告人张鹏的挖掘机干过活，支付张鹏租金20多万元。
10、证人霍某某（富邦公司总经理）证言证明：通宝公司将挖掘机卖给现代融资公司。在融资公司将挖掘机租给客户过程中，通宝公司又成为融资公司的担保公司，富邦公司是通宝公司的担保公司。张鹏等人通过虚假的资产证明、虚假的工程承包合同证明与现代融资公司签订租赁挖掘机协议后将挖掘机骗走。张鹏在使用挖掘机过程中拒付租金，并转移住所、更换手机、将GPS拆除，将挖掘机非法占为己有。
11、证人王某某（通宝公司信用部经理）证言证明：通宝公司是江苏现代挖掘机在山西的总代理。2008年通宝公司与现代融资公司签订合作协议，用融资租赁方式为分期付款购买挖掘机用户提供服务，同时通宝公司为用户提供还款担保。2011年5月，经过徐某某介绍，张鹏提供夫妻双方身份证、结婚证、户口簿、资产证明和工程承包合同等用户基本资料，在交纳首付款后，以分期付款方式与现代融资公司、通宝公司签订融资租赁合同和买卖合同，从通宝公司将价值100多万元的挖掘机提走，之后便拆除GPS监控系统，转移工作地点，拒付租金，关掉手机，人机失踪。
12、证人蔡某某（富邦公司副总经理）证言证明：通宝公司是韩国现代挖掘机在山西的总代理。通宝公司与现代融资公司签订过合作协议，约定通宝公司将挖掘机卖给现代融资公司，在融资公司将挖掘机租给客户时，通宝公司成为融资公司担保方。2011年9月30日，富邦公司与通宝公司签订协议，富邦公司为通宝公司进行风险再担保。张鹏通过徐某某介绍租走挖掘机，后将GPS拆除并与公司断绝联系。
13、证人徐某某证言证明：他与通宝公司总经理关系很好，每介绍卖出一台挖掘机，通宝公司付他一万元介绍费。2011年8月3日，在阳高县他家中，张鹏与通宝公司的张某某、赵某某签订融资租赁合同和买卖合同，后通宝公司将挖掘机交给张鹏。张鹏向公司提供的个人资产证明，即从小松公司购买挖掘机一台是虚假的，他未与张鹏签订过建筑工程承包合同。公司为了防止挖掘机卖出后失控，在机上安装有GPS系统。张鹏将GPS拆除的目的：一是防止公司知道挖掘机的下落，二是防止公司将挖掘机锁机，三是防止公司知道挖掘机工作情况和收入，为不还款找借口，四是防止公司将挖掘机拖走。他与张鹏说过挖掘机的事，但张鹏既不还款也不退还挖掘机。
14、证人张某某、赵某某证言分别证明：二人系通宝公司信用管理人员，负责向大同用户催要挖掘机租赁费。2012年1月以后，张鹏未再交纳过租赁费，二人再也联系不上张鹏。
15、被告人张鹏供述称：通过徐朝旺介绍，他与通宝公司的张某某在阳高县徐朝旺停车场院内签订《融资租赁协议》、《买卖协议》。在签订协议时，他向公司提供虚假的结婚证明及虚假配偶身份证和户口登记卡。因公司要求有建筑工程承包合同，于是他作了一份虚假的工程承包合同。公司工作人员又找来一支发票作为他买挖掘机的个人资产证明。他交纳首付款后，提走这台现代305挖掘机。在交纳包括首付款和两个月按揭款总计27万元后，因机械常出毛病，他再未付过款。挖掘机上安装有GPS，能给挖掘机定位、锁机和监控工作时间。2011年时GPS正常工作，2012年后GPS电路着火，不能正常工作，他担心公司找到挖掘机，就故意不修GPS，拆下后扔掉。2013年7月28日他租车将挖掘机送还公司。
16、到案经过证明：2013年10月18日，河南省新蔡县民警将被告人张鹏抓获，次日将其羁押在新蔡县看守所。
17、常住人口基本信息记载：被告人张鹏出生于1986年12月2日。
（二）辩护人当庭提供下列证据：
通宝公司出具的谅解备忘录一份证明：被告人张鹏的行为不仅给通宝公司带来巨大经济损失，也给其家庭带来很大痛苦。通宝公司希望对被告人酌情减轻处罚。
以上证据均经当庭质证。对现有证据作如下证据分析：
证人王某某、霍某某、蔡某某的证言与通宝公司出具的情况说明相互印证，证实用户以融资租赁方式向现代融资公司租赁挖掘机时，通宝公司为用户向现代融资公司提供担保及富邦公司为通宝公司提供再担保的事实；证人徐某某的证言、小松工程机械有限公司出具的证明材料、河南省新蔡县档案馆出具的结婚登记证明及合同书、付款情况说明，与被告人供述相互印证，证实被告人提供了伪造的配偶身份证、户口登记卡、结婚证和虚假的个人资产证明及工程承包合同书后，与现代融资公司和通宝公司签订融资租赁合同和买卖合同，并交纳首付款后从通宝公司将挖掘机提走的事实；证人张某某、赵某某的证言与通宝公司出具的情况说明及被告人供述相互印证，证实被告人交纳两期租金共计54870.6元后，再未交纳到期租金，并将挖掘机上安装的GPS拆除，被告人失去联系的事实；通宝公司出具的情况说明与被告人供述相互印证，证实被告人在得知通宝公司报案后将挖掘机归还的事实；鉴定意见书证实该挖掘机被退还后评估的剩余价值；谅解备忘录证实通宝公司已对被告人的诈骗行为予以谅解；到案经过证实被告人的到案情况；常住人口信息表证实被告人的身份情况。以上证据来源合法，内容客观真实，对其证明效力予以确认。
本院认为：被告人张鹏通过提供伪造的配偶身份证、户口登记卡、结婚证和虚假的个人资产证明及工程承包合同书，与现代融资公司、通宝公司签订融资租赁合同、买卖合同，取得了挖掘机的使用权；被告人在部分履行合同约定义务后便将挖掘机上安装的GPS拆除并携带该挖掘机逃匿，应认定其主观上具有非法占有的目的。被告人虽然以非法占有为目的实施了占有涉案挖掘机的行为，但其已支付款额及挖掘机退还后剩余的价值不应认定为非法占有的数额。综上，被告人张鹏在签订、履行合同过程中骗取数额认定为313139.78元，被告人之行为已构成合同诈骗罪，且属于诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人犯罪后取得通宝公司谅解，酌定从轻处罚。辩护人辩称通宝公司、富邦公司不是本案被害人的辩护意见，经查，通宝公司分别与现代融资公司、富邦公司签订协议，通宝公司是租赁挖掘机用户的担保方，富邦公司是通宝公司的再担保方，二公司在被告人张鹏不能按照合同约定付款时，按照法律规定应承担相应的担保责任，故二公司均属于本案被害人，对辩护人该辩解意见不予支持；辩护人辩称被告人不具有非法占有挖掘机目的辩解意见，因被告人不仅采用提供虚假资料方式欺骗对方取得挖掘机使用权，而且在占有该挖掘机后，明知挖掘机上安装GPS是为了便于向其催要租金，却故意拆除GPS，并长时间关掉手机，携带该挖掘机逃匿，应认定其具有非法占有该挖掘机的目的，辩护人该辩解意见亦不能成立；辩护人辩称涉案挖掘机评估价值时点晚于该机械归还时点和评估价值偏低的意见，因在评估时点依据的是同类型该机械市场价格122万元为基准价，远高于被告人取得时的价格108万元，故以评估时点该机械市场价格评估计算其归还后的剩余的价值对被告人有利，对辩护人该辩解意见亦不予支持。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2017年10月18日止。该罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张鹏非法所得313139.78元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院，或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 吕少宏
审判员 吴 象
审判员 郑国宏
二〇一四年八月七日
书记员 张 健