山东省平原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第73号
公诉机关平原县人民检察院。
被告人赵乐志，男，1961年12月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省亳州市谯城区，住河南省商丘市虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月12日被平原县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人山东弘正兴律师事务所律师。
平原县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）71号起诉书，指控被告人赵乐志犯诈骗罪，于2014年8月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员张振红出庭支持公诉，被告人赵乐志及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
平原县人民检察院指控，1、2010年12月至2011年7月，被告人赵乐志先后三次以为张某某代存代销中药材为名让其支付现金671500元，后赵乐志将部分药材卖掉后，给付张某某部分货款，剩余药材由被告人赵乐志代存于赵某某处，被告人赵乐志私自将上述代存药材质押，并从赵某某处借款20余万元用于自己搞经营活动。后来因其无法偿还借款，其质押的药材被赵某某抵顶借款。截止目前，造成张某某损失49.15万元。2、2012年至2013年3月，被告人赵乐志先后以购买药材需流动资金为由，用虚假的河北省安国市震元堂中药饮片有限公司与甘肃省陇西县金鼎药业有限责任公司的药品购销合同骗取张某某及其舅舅刘某某信任，先后三次共向刘某某借款35万元后逃跑。3、2011年5月，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为董某某、李某某、董某代存代销药材为名，让三人共计支付28.5万元货款，药材被处理后赵乐志仅给付三人11.5万元货款后逃走，截止目前造成董某某等3人共计17万元损失。4、2012年至2013年3月，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字通过董某某向贺某某先后借款26万元，由董某某打借条或欠条，赵乐志偿还部分借款后逃走，造成贺某某损失20万元。5、2011年6月份，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为唐某某代存代销药材为由，让其支付现金6万元，给付唐某某药材款4万元后逃走。截止目前，造成唐某某损失2万元。6、2011年5月16日和2013年1月31日，被告人赵乐志以代存药材为名，先后两次共骗取河北省安国市宋某某17万元。7、2013年1至2月份，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为甘肃省渭源县马某某代买药材由，先后六次骗取马某某21万元。被告人赵乐志将骗取的上述161.15万元，用于偿还个人债务、日常消费及个人搞经营活动后的亏损。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读，出示了户籍证明、发破案经过、抓获经过、银行交易明细等书证，证人赵某某、李某甲、李某乙等证言，被害人张某某、刘某某、马某某、宋某某等陈述，被告人赵乐志供述和辩解，辩认笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵乐志的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人赵乐志对公诉机关的指控供认不讳，对所举证据无异议。被告人赵乐志的辩护人提出的辩护意见是被告人赵乐志用“颜成坤”的名字给张某某打的借条，但张某某知道赵乐志的真实姓名，不应认定其意图诈骗张某某；赵乐志与董某某、董某等人为合伙做生意，前两次赵乐志向刘某某的借款15万应及赵乐志向贺某某、唐某某、马某某、宋某某等人借钱属于正常的民间借贷，不应认定为诈骗金额；赵乐志归案后，积极认罪，且属初犯，社会表现良好。
经审理查明，被告人赵乐志自2010年底至案发共骗取161.15万元，用于偿还个人债务、日常消费及个人搞经营活动后的亏损。
1、2010年12月至2011年7月，被告人赵乐志先后三次以为张某某代存代销中药材为名让其支付现金671500元，后赵乐志将部分药材卖掉后，给付张某某部分货款，剩余药材由被告人赵乐志代存于赵某某处，被告人赵乐志私自将上述代存药材质押，并从赵某某处借款20余万元用于自己搞经营活动。后来因其无法偿还借款，其质押的药材被赵某某抵顶借款。截止目前，造成张某某损失49.15万元。
2012年至2013年3月，被告人赵乐志先后以购买药材需流动资金为由，用虚假的河北省安国市震元堂中药饮片有限公司与甘肃省陇西县金鼎药业有限责任公司的药品购销合同骗取张某某及其舅舅刘某某信任，在没有能力还15万元的情况下，仍向刘某某借款20万元，共计借款35万元后逃跑。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实：
书证
平原公安局接受证据材料清单及由张某某提交的欠条复印件一张及存单回单复印件一份证实，2013年4月23号以前由颜成坤（赵乐志）打给张某某的欠条全部作废证明，至2013年6月23日欠赵乐志（颜成坤）共计49.65万元整。
安国市公安局调取证据通知书、调取证据清单，附合同印章模板证实，安国市公安局侦办的刘某某被诈骗案，需调取安国市震元堂中药饮片有限公司合同专用章印模。2014年4月28日调取合同印章模板一张，共10枚印模。
平原县公安局提取笔录及侦查人员依法提取张某某交来银行汇款单一张（复印件）印有张某某先后八次向赵乐志汇款的汇款凭条8份。
平原县公安局出具的办案说明证实，这九张凭条是赵乐志使用其银行卡做药材生意时存取款情况，具体情况由于时间较长，已无法查清。
（二）证人证言
李某甲（德州临邑经营药材生意）、李某丙（李某丙和李某甲是亲兄弟）及孙某某（孙某某是李某甲的小学同学）证实，李某甲2010年6、7月份开始认识颜成坤（赵乐志），后来两人做生意。2013年5月底的一天，因李某甲腿脚不方便，颜成坤（赵乐志）欠李某甲钱，李某丙、孙某某和老颜、李某甲一起去了甘肃陇西县首阳镇的赵老板家拉药材还账。老赵把颜成坤（赵乐志）欠他的钱从货里扣出来，李某甲把剩下的5吨多黄芪片、7吨多当归片拉到岷县给卖掉了，一共卖了40多万元，这钱用来折抵颜成坤（赵乐志）欠李某甲的钱了。
赵某某证实，赵某某在陇西县首阳镇药材市场开了一家陇西县金鼎药北有限公司。2013年5、6月份，颜成坤（赵乐志）带着3、4个人，用药材抵账，把欠赵某某的钱清了，剩下的黄芪片和当归片被拉走了。
赵某甲（在2013年2月底开始经营陇西县金鼎药业有限责任公司）的证言及李某乙（安国市震元堂中药饮片公司总经理，也是公司法人）的证言证实，赵乐志给张某某出示的“安国市震元堂中药饮片有限公司的药品销售合同”合同为虚假合同。两公司之间没有实际业务往来。
（三）被害人陈述
张某某陈述证实，其2010年7、8月份开出租车时认识了做中药材生意的颜成坤（赵乐志）。张某某因药材生意给颜成坤（赵乐志）总共是546500元钱，2013年4月25日，在老颜租房的楼下老颜给了张某某50000元现金。2013年6月份，张某某打电话让老颜打一个总的欠条，后来收到了老颜打的一个总的欠条。之前的欠条都是张某某看着老颜写的，借钱的时候没有利息。
张某某陈述证实，2013年3月份，赵乐志拿了一份“安国市震元堂中药饮片有限公司的药品销售合同”，说合同需要钱，赵乐志当时在平原信用社办的卡，这350000元钱是给张某某的舅舅刘某某借的，借条上写的是借款人是刘某某的名。过了两个月，张某某就打电话给河北震元堂中药饮片有限公司核实这笔业务，那边说没有这笔业务。然后张某某就打电话给赵乐志，他说接电话的人不知道里边的这些事。
刘某某陈述证实，2012年下半年，赵乐志通过张某某给刘某某分两次借了15万元，刘某某均把钱打到张某某账户上，由张某某转交给了赵乐志，这15万元到约定期限也没有还。2013年3月份，赵乐志拿着一份销售合同，说是他现在和别人合伙替安国市的一家中药材饮片公司收购中药材，向刘某某借了20万元。赵乐志当时给打一个借款20万元的欠条，接着刘某某让赵乐志又补了之前的15万元的欠条。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志供述证实，赵乐志因听说颜成坤（赵乐志）有在山东区域经营药材的资质，所以到了平原县后就冒用颜成坤（赵乐志）的名字从事药材生意。2010年底的时候认识的张某某，赵乐志帮张某某存药材。前两次张某某给了其261500元，其还给了张某某部分钱后，还欠张某某136500元。第三次帮张某某存了共计410000元钱的中药材，张某某通过银行卡转账的方式给赵乐志，2011年7月15日给张某某打了一张欠条。到后来，赵乐志在其楼下又还给张某某55000元现金，其中5000元是利息。其从平原一个叫“老海”的人那里借了76000元，还给张某某55000元，剩下的21000元平时吃喝花了。这样赵乐志一共欠张某某49.15万元钱。最后把张某某存的药材给李某甲和赵某某顶账了。
赵乐志通过用虚假合同从刘某某处共借35万元的事实与被害人刘某某的陈述基本一致。
（五）平原县公安局辨认笔录
张某某辨认笔录及辨认照片，证实经张某某从一组照片中辨认出辩认3号照片的男子是赵乐志。
孙某甲辨认笔录及辨认照片，证实经孙某甲从一组照片中辨认出辩认8号照片的男子是颜成坤（赵乐志）。
赵某某辨认笔录及辨认照片，证实经赵某某从一组照片中辨认出辩认9号照片的男子是颜成坤（赵乐志）。
李某甲辨认笔录及辨认照片，证实经李某甲从一组照片中辨认出辩认9号照片的男子是赵乐志。
由张某某、孙某甲、赵某某、李某甲对被告人赵乐志进行辨认的笔录及照片。
2、2011年5月，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为董某某、李某某、董某代存代销药材为名，让三人共计支付28.5万元货款，药材被处理后赵乐志仅给付董某某9万元，李某某1万元，董某1.5万元，截止目前造成董某某等3人共计17万元损失。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
平原县公安局接受证据材料清单及由董某某提交的借条复印件一份，账户历史明细查询复印件证实其曾借给赵乐志75300元整。
中国农业银行账户6228411810212069112的2011年5月12日至2011年6月21日的交易明细证实通过本账户于2011年5月15日转存26万元，2011年5月16日转支10万元，2011年5月17日转存12万5千元，2011年5月18日转支28万5千元。
接受证据清单两份及由包某某于2014年11月29日提交的记账本两页证实，5月14日到5月18日的记录，与包某某的证言相互吻合。
由包某某提交的农业银行银行卡对账单25张及邮政银行的交易明细三张证实，2011年5月18日收到285000元的货款，与包某某的证言相互印证。
陈某某提交给平原县公安局的记账本复印件三页证实，账单记录与陈某某证言一致，程某某共在陈某某处存当归900件，每件60公斤，当归存储费一共9774元。
（二）证人证言
包某某证言证实，2011年4月份通过程某某认识的颜成坤（赵乐志），程某某是颜成坤（赵乐志）的老婆。2011年5月12日开始到5月14日，程某某和包某某收购了604386元的当归，还欠包某某62270元没有付，5月14日发往到河北安国市场。5月13日来了两个山东人，一个姓董，一个不知道叫什么，找程某某来收购药材。5月14日至5月18这五天一共收购了12762千克当归片，共计355870元。5月18日包某某的农行卡上收到285000元预付款，卡号是9559984040279569711，5月26日收到134270元程某某的欠款，最后把药材发到陇西县文峰镇中天仓库。老板叫陈某某。一年多后程某某把货运到陇西县首阳镇，2012年下半年，老颜以30元每公斤的价格卖给首阳镇存货的仓库老板。
陈某某证言证实，程某某从2011年6月份开始在陈某某的中天仓库里存药材的事实。
谢某某证言证实，2011年5、6月份的时候认识的程某某。大约2012年下半年，程某某拉来十三、四吨已经打好包装的黄芪片和当归片，放在这里压货。过了两个月，谢某某分两次借给了老颜15万元，利息2分／元／月，账号的用户名好像是董某某。大概快到一年的时间，渭源县莲峰镇的一个姓马的人来提程某某存的货，谢某某就把之前老颜欠的15万元本金及利息、存放费扣除来，剩下的姓马的都拉走了。
（三）被害人陈述
董某某陈述证实，2009年8月份，在平原亨达棋牌室认识的颜成坤（赵乐志）。2009年8月底的一天给董某某借了25300元，2010年3月20日借给其50000元，2010年8月份的一天，借给其35000元。2009年9月，连着利息25550元还给了董某某。2010年9月底给了50000元的利息3000元，后来去甘肃首阳镇贩卖药材，又让老颜给了利息80000元左右。综合赵乐志的供述，称其给了董某某利息10万元左右，赵乐志还的钱，基本上与董某某借出的本金持平。
2010年12月份，董某某和董某、李某某让颜成坤（赵乐志）代买党参，董某某投资165000元，董某和李某某每人投资50000元，后让颜成坤（赵乐志）卖掉，董某某赚了16500元，董某和李某某各赚了5000元。2011年5月13日，董某某和董某、李某某商量好购买中药材当归，一共收7355870元的当归，其中285000元的当归是董某某三人的。2011年5月18日，董某某往包某某的卡里打了285000元。董某某投资185000元，董某和李某某分别投资50000元。董某和李某某把钱存到马某甲的账号上，董某某通过银行转账转给包某某。2012年12月份，老颜和董某某、于某某、李某某、唐某某五人承包了地，董某某让老颜把买药材的成本钱还给董某某，老颜给董某某还了90000元钱，给李某某投了10000元，到了2013年5、6月份，颜成坤（赵乐志）和他媳妇程某某跑了。董某某投了185000元，赵乐志还了董某某9万元，造成董某某的损失为9.5万元。借李某某3万元钱的事：“老颜”把这30000元的利息通过董某某给了李某某，一共给了利息大约30000元。最后也没有算账，老颜就联系不上了。
李某某陈述证实，2010年的时候通过董某某认识的颜成坤（赵乐志），让其代买药材一事：2011年4、5月份，李某某把5万元钱打给董某某，2012年中秋节以后听董某某说药材卖了，2012年12月份的时候，老颜把10000元钱给了董某某然后转交给李某某。
董某陈述证实，2010年8、9月份通过董某某认识的颜成坤（赵乐志）。2011年5月份颜成坤（赵乐志）说现在存当归挣钱，董某投了5万元给了董某某做药材生意，货款加上发往河北安国的运费一共是28万5千元打给了包某某农行的卡上。2013年4月份给颜成坤（赵乐志）要了5000元钱。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志的供述证实，给董某某借85000元的钱时候，赵乐志给董某某一年40000元的利息，本金没有给他，利息给了他10万元左右。2011年5月份的一天，董某某等人找到赵乐志让其帮忙存些当归，到了2012你那12月份，董某某催着让把药材卖掉，赵乐志说价格一直下跌，现在只能卖216000元，卖完之后，赵乐志给了董某15000元，给董某某90000元，并又给董某某10000元让他拿给李某某。还有101000元赵乐志说用用，也没有给。赵乐志告诉董某某说这些钱在陵县医药公司买了100000元的中草药片剂，委托陵县医药公司给代销。
（五）平原县公安局提取、辨认笔录
包某某辨认笔录及辨认照片，证实经包某某从一组照片中辨认出辩认9号照片的男子是“老颜”。
邓某某辨认笔录及辨认照片，证实经邓某某从一组照片中辨认出辩认6号照片的男子是颜成坤（赵乐志）。
依法在陵县医药公司办公室邓某某处提取医药公司与河北震元堂有限公司账目复印件6页的提取笔录证实，邓某某与赵乐志有药材生意往来。
依法在陵县医药公司办公室邓某某处提取的颜成坤（赵乐志）和医药公司业务往来时所用的药材资质的提取笔录证实，提取内容包括《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《经营质量管理认证书》、《组织机构代码证》《税务登记证》《严品质量协议书》《法人授权委托书》《合同书》复印件8页证实，合同书由赵超杰和陵县医药有限公司签订的，与赵乐志的供述一致。
3、2012年至2013年3月，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字通过董某某向贺某某先后借款26万元，由董某某打借条或欠条，赵乐志偿还部分借款后逃走，造成贺某某损失20万元。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
贺某某提供的欠、借条复印件一份证实了董某某给其借了共22万元整。
（二）证人证言
董某某的证言证实，2012年8月份的一天，于某某的媳妇（贺某某）让我当担保人，分四次借给颜成坤（赵乐志）26万元钱，并打了借条。后来颜成坤（赵乐志）还了于某某媳妇6万元，还有20万元没有还给于某某的媳妇，于某某的媳妇承认这个事，董某也知道这个事。
（三）被害人陈述
贺某某陈述证实，2011年的时候通过董某某认识的颜成坤（赵乐志）。老颜向贺某某分三次借了22万元并让董某某打了一个总的欠条。2013年3、4月份，老颜给了贺某某2万元的现金，到现在还有20万元钱还没有给。利息按照1分／元／月。利息老颜都按时给了。欠条是董某某打的。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志供述证实，2012年8月份，通过董某某认识了麻将馆的老板于某某（贺某某），通过董某某向于某某分四次借了260000元，利息是8000元／月。后来给了于某某60000块钱，还有200000元没有给于某某，是董某某给于某某打的欠条。后来这200000元钱赵乐志分两次投到承包种植的中药材上了。一块地是在恩城以北的一个林场，是董某某、赵乐志和于某某承包的，赵乐志投资40000元左右；另一块在王庙镇张官店村的平地是董某某、于某某、李某某和赵乐志承包的，赵乐志投资140000元。剩下的20000元平常开销了。
4、2011年6月份，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为唐某某代存代销药材为由，让其支付现金6万元，给付唐某某药材款4万元后逃走。截止目前，造成唐某某损失2万元。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
唐某甲于2014年4月25日提交的中国农业银行银行卡取款业务回单复印件一份证实，户名是郑某，卡号是6228481811570698919，取款6万元全部转入董某某的账户中（62284818113716466513）与唐某甲的陈述及赵乐志的供述相互印证。
平原县公安局调取证据通知书，银行交易信息证实，户名是郑某的银行卡，开卡日期是2009年12月30日。2011年6月6日转支6万元。户名是董某某，开卡日期是2009年9月4日。2011年6月6日转存6万元。
（二）证人证言
董某某的证言证实，2011年6月份，唐某某让颜成坤（赵乐志）代存6万元的中药材，唐某某把钱打到尾号为9112的马某甲的账户上。后来颜成坤（赵乐志）把钱转走了。
（三）被害人陈述
唐某某陈述证实，2010年8、9月份的时候认识了做药材生意的颜成坤（赵乐志）。因颜成坤（赵乐志）说存当归片子能赚钱，2011年6月6日，颜成坤（赵乐志）说如果唐某甲存药材的话就把钱打到董某某的卡上。唐某甲用媳妇郑某的卡的6万元钱打到董某某的农业银行卡上。颜成坤（赵乐志）说帮着存了一吨左右的当归片子。2013年4月初的时候老颜给了唐某甲4万元钱，再到2013年4、5月份一直催着颜成坤（赵乐志）卖药材还钱。后来直到联系不上颜成坤（赵乐志）也没有给唐某甲钱。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志供述证实，在卖掉存的6万当归后，其还给唐某某4万元，剩下的平时吃饭把钱花了。
（五）辨认笔录
唐某某辨认笔录及辨认照片，证实经唐某某从一组照片中辨认出辩认8号照片的男子是“颜成坤”。
5、2011年5月16曰和2013年1月31日，被告人赵乐志以代存药材为名，先后两次共骗取河北省安国市宋某某17万元。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
书证
报警案件登记表、安国市公安局移送案件通知书、受案登记表证实，宋某某被诈骗案系由被害人报案，河北保定市安国市公安局刑事大队城区刑警队将该案移送平原县公安局管辖，平原县公安局于2014年4月20日受理。
接受证据材料清单及农村信用社汇款凭条复印件证实，2013年1月31日向程某某的农村信用社卡上汇款5万元。
关于赵乐志欠宋某某3.2万元款项的情况说明及宋某某提交的账目复印件2张证实，赵乐志欠宋某某3.2万元，给程某某汇款的5万元是用来买黄芪的。
中国农业银行银行卡取款业务回单及安国市公安局协助查询财产通知书及银行交易明细复印件证实，张某某农业银行账号上2011年5月16日通过网银转账120000元，2011年5月17日现金存入5000元。2011年5月17日转支125000元。
马某甲账号6228411810212069112，于2011年5月17日转存125000元证实，宋某某的陈述及被告人赵乐志的供述能与银行交易明细相互印证。
（二）证人证言
郭某某（宋某某的战友）的证言证实，2011年5月16日，宋某某用郭某某的农行卡给赵乐志转过12万元钱。宋某某给郭某某说赵乐志给代买当归，2012年上半年赵乐志来安国进药材时说过把货压在甘肃，郭某某也没有见过货。
张某某证言证实，2011年5月16日赵乐志告诉张某某有个朋友汇款12万元到卡上，5月17日赵乐志让张某某将卡上的125000元转到一个叫马某甲的卡上。
被害人陈述
宋某某陈述证实，宋某某和赵乐志是在安国药材市场认识的，2011年5月16日给赵乐志的12万元是通过郭某某的农行卡打到张某某的卡上的，当时郭某某在现场。赵乐志说购买了4吨当归，等涨价了再运到安国，但是宋某某一直没有见到货。
2013年1月28日，赵乐志让宋某某存5吨黄芪个子，宋某某说用之前赵乐志欠的32000元钱及再给赵乐志5万元买黄芪个子。2013年1月31日，宋某某往程某某尾号为9722的信用社转了5万元的货款。2013年3月份，宋某某给赵乐志打电话要之前的当归片，赵乐志以各种理由推脱。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志供述和辩解内容与宋某某所述基本一致，证实其分两次向宋某某借了共17万元钱，且着17万元一直没有给宋某某。
6、2013年1至2月份，被告人赵乐志冒用颜成坤的名字，以为甘肃省渭源县马某某代买药材由，先后六次骗取马某某21万元。
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
渭源县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书书证实，马某某被诈骗案系被害人马某某于2013年5月27日报案。甘肃省渭源县公安局认为主要犯罪实施地在平原，将该案移送至平原县公安局管辖。
程某某及赵乐志公安综合信息查询，及赵乐志在逃人员登记信息表三张证实，赵乐志信息查询与起诉书所写一致，渭源县公安局于2014年9月1曰对被告人赵乐志进行网上追逃。
接受证据材料清单及由被害人马某某于2014年10月29日提交给渭源县公安局刑警队的银行卡回单复印件证实，2013年2月3日陈彦荣转入程某某农业银行尾号为9310的账户3万元，2013年2月2日转入5万元，2013年2月4日转入2万元，2013年2月6日转入4万元，与马某某2014年10月29日的陈述可以一一对应。
调取证据通知书及依法向平原县农村信用社调驭6215211405269722的开户信息及自开户至今的交易记录证实，6215211405269722账户名是程某某，开户日期是2012年9月2日，2013年1月29日转账存入50000元。
调取证据通知书及依法向中国农业银行平原支行调取6228481812943789310开启信息及自开户至今交易记录证实，
该户户名为程某某，开卡日期为2012年7月6日，2013年2月3日陈彦荣转入程某某账户3万元，2013年2月2日转入程某某账户5万元，2013年2月4日转入程某某账户2万元，2013年2月6日转入程某某账户4万元。
（二）证人证言
石某某证言证实，石某某是在2009年在临邑县中批发部通过李某甲认识的颜成坤（赵乐志）。石某某和颜成坤（赵乐志）有生意往来，颜成坤（赵乐志）至今还欠石某某592064元货款没有给。具体有没有在2013年1月份是否收到颜成坤（赵乐志）给的11万的汇款就记不清了，反正还的都是欠的钱。
（三）被害人陈述
马某某的陈述证实，马某某是2006年5月在甘肃陇西县首阳镇药材认识的赵乐志，赵乐志告诉马某某叫颜成坤（赵乐志）。赵乐志答应给马某某发14吨黄芪，从2013年1月29日，马某某按照颜成坤（赵乐志）购买的药材陆续向程某某的农村信用社和农业银行的卡里打了21万元。期间还让朋友陈彦荣帮助打过款。在被诈骗之后给程某某打过电话，不过不是关机就不接。之前是马某某带程某某和小周收购药材，之后是颜成坤（赵乐志）只给我打电话，把钱打到程某某的账户上。
马某某手写的报案材料与卷五P362马某某的报案材料一致。
（四）被告人供述和辩解
被告人赵乐志供述证实与马某某陈述基本一致，赵乐志将马某某给的21万元中的3万7、8千元给了平原开麻将馆的姓于的媳妇了，之前借了姓于的大约22万元，具体数额记不清了，是还的本金和利息。给临邑的石某某分两次转账11万元，给李寿山或者是他媳妇转账6万元，剩下的钱赵乐志自己用了。
（五）辨认笔录
马某某辨认笔录及辨认照片，证实经马某某从一组照片中辨认出辩认9号照片的女子是给其打了六次款的程某某。
由公诉机关提供、业经当庭质证并采纳的以下综合证据：
以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据予以证实：
（一）书证
户籍证明证实，被告人赵乐志的出生日期及身份等情况。
在逃人员登记信息表证实，被告人赵乐志于2014年10月10日被平原县公安局登记网上追逃。
发破案经过、抓获经过、平原县公安局立案决定书、受案登记表五份证实，董某某等人诈骗案接到被害人张某某、董某某、李某某、董某、唐某甲等群众报案后立案并于2014年11月12日10时许在河南省商丘市虞城县黄冢乡西街村将网上追逃人员赵乐志成功抓获。
颜集派出所出具的证明及平原县公安局出具的办案说明一份证实被告人赵乐志截止2014年12月15日未发现违法犯罪的行为及参加反动组级和邪教记录，在瓜州县人民法院未查到赵乐志前科。
（二）证人证言
毛某某（在六号路承包了一个沿街楼）证言证实，颜成坤（赵乐志）在平原做药材生意时租住的是其在六号路的房子，2013年5、6月份的时候颜成坤（赵乐志）就不在这住了的事实。
赵某（赵乐志的大女儿）证言证实2013年5月份，赵乐志在女儿赵某家住着，过了几天，临邑县的李某甲和父亲赵乐志他们去了甘肃省，从甘肃回来后父亲赵乐志去了平原租住的房屋拿了一些单据给赵某的事实。
（三）被告人供述和辩解
被告人赵乐志的供述证实，其知道自己是因为借钱还不上跑了被抓的，经查看赵某提交的赵乐志存放在赵某处的账单和存取款凭条，称因过了好几年，具体怎么回事想不起来了。
本院认为，被告人赵乐志以非法占有为目的，以虚构的事实多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，平原县人民检察院对被告人赵乐志的指控成立。对于被告人赵乐志的辩护人提出的“赵乐志归案后，积极认罪；且其属初犯”等辩护意见，经查属实，本院予以采纳，对于该辩护人所辩称的“被告人赵乐志用“颜成坤”的名字给张某某打的借条，但张某某知道赵乐志的真实姓名，不应认定其意图诈骗张某某；赵乐志与董某某、董某等人为合伙做生意，前两次赵乐志向刘某某的借款15万元及赵乐志向贺某某、唐某某、马某某、宋某某等人借钱属于正常的民间借贷，不应认定为诈骗金额”等辩护意见，因与当庭查明的事实不符，且辩护意见无相关证据支持，而本院不予采纳。鉴于被告人赵乐志当庭认罪态度较好，属坦白，对被告人赵乐志依法可予以从轻处罚。为维护社会管理秩序，确保国家法律的顺利实施，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人赵乐志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期，羁押1日折抵刑期1日，即自2014年11月12日起至2025年11月11日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后15日内缴纳）。
被告人赵乐志将所诈骗赃款人民币161.15万元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张玉霞
审 判 员 袁 帅
人民陪审员 王振洁
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 于俊婷