山东省东平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第140号
公诉机关东平县人民检察院。
被告人张某甲。2013年2月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东平县人民检察院批准逮捕，2014年8月29日被东平县公安局执行逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人冯晓，山东超然律师事务所律师。
东平县人民检察院以东检公刑诉（2015）151号起诉书指控被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派代理检察员王榕、宋朋朋出庭支持公诉，被告人张某甲及辩护人冯晓到庭参加诉讼。因案情复杂，经山东省泰安市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。
东平县人民检察院指控：刘某甲（已判）以向社会公众集资为目的，2008年9月10日注册成立了东平某投资理财服务有限公司。2009年初至2012年10月期间，被告人张某甲伙同刘某甲、刘某乙（已判）等人以东平县某投资公司的名义通过传单、名片等方式向社会公开宣传吸收存款，承诺以每元每月1.8分或2分不等的利率给付回报，面向社会吸收被害人郭某甲、郭某乙110余人存款共计969.77348万元。为证实以上指控，公诉人当提宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人张某甲对案件事实无异议。辩护人的辩护意见是被告人张某甲具有自首情节，系初犯，具有悔罪表现，在共同犯罪中属从犯，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：刘某甲（已判）以向社会公众集资为目的，2008年9月10日注册成立了东平某投资理财服务有限公司。2009年初至2012年10月，由被告人张某甲具体负责东平某投资理财服务有限公司日常事务，期间，被告人张某甲伙同刘某甲、刘某乙（已判）等人以东平县某投资公司的名义通过传单、名片等方式向社会公开宣传吸收存款，承诺以每元每月1.8分或2分不等的利率给付回报，面向社会吸收被害人郭某甲、郭某乙110余人存款共计970.81668万元，归还本金、支付利息共计110.4477万元。具体事实如下：
1、2009年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月2分利率向刘某甲吸收资金120万元；
2、2012年1月，被告人张某甲伙同刘某甲以1.8分利率向黄某甲吸收资金26.45万元；
3、2010年5月，被告人张某甲伙同刘某甲以1.8分利率向王某甲吸收资金11.568万元；
4、2010年，被告人张某甲伙同刘某乙以1.8分利率向郭某甲吸收资金16.388万元，支付利息4.158万元，归还本金1万元；
5、2009年9月至2012年4月，被告人张某甲伙同刘某乙以1.8分利率向郭某甲吸收资金39.76万元，支付利息8.73万元，归还本金0.7万元；
6、2010年6月，被告人张某甲伙同刘某乙以2分利率向王某乙吸收资金34.4万元，支付利息0.14万元，归还本金4.778万元；
7、2010年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向褚某乙收资金17.82万元，归还本金8.5万元，付息0.402万元；
8、2010年10月至2012年6月，被告人张某甲伙同刘某乙以1.8分利率向吴某乙吸收资金28.478万元；
9、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以1.8分利率向宋某乙吸收资金10.622万元，归还本金0.5万元，付息1.728万元；
10、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分的利率向胡某乙吸收资金11.352万元，支付利息1.422万元，归还本金2万元；
11、2010年10月至2012年7月，被告人张某甲伙同刘某乙以1.8-2分的利率向纪某乙集资共计25.71万元，支付利息5万元；
12、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分的利率向吴某甲吸收资金1.84万元。
13、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分的利率向张某甲吸收资金4.739万元，支付利息0.144万元。
14、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向刘某乙吸收资金15.9668万元，支付利息0.216万元；
15、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向王某丙吸收资金4.46万元，归还本金0.43万元；
16、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向陈某甲吸收资金8.628万元；
17，2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向李某乙吸收资金9.46万元，支付利息0.54万元，归还本金2万元；
18、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向张某甲吸收资金27.7万元，支付利息0.7986万元，归还本金17.7万元；
19、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向侯某甲吸收资金2.946万元，支付利息0.144万元；
20、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙通过王某甲以每月1.8分利率向宫某甲吸收资金6.622万元，支付利息0.7万元；
21、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向郑某甲吸收资金4.775万元；
22、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙通过王某甲以每月1.8分利率向陈某乙吸收资金6.316万元，归还本金0.1万元；
23、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向李某甲吸收资金4.7914万元，支付利息0.216万元；
24、2009年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向胡某乙吸收资金10.9744万元，支付利息1.98万元；
25、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向刘某乙吸收资金1.928万元；
26、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向柳某甲吸收资金2.676万元，支付利息0.09万元；
27、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向某甲吸收资金1.784万元；
28、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向蔡某乙吸收资金3.748万元；
29、2011年至2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向张某甲吸收资金1.964万元，支付利息0.162万元；
30、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向丁某乙吸收资金38.02万元，支付利息8.928万元；
31、2009年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向杨某甲收资金3.112万元，归还本金0.5万元；
32、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向张某乙吸收资金1.338万元，归还本金0.5万元；
33、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向丁某甲吸收资金1.955万元，支付利息0.081万元；
34、2009年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向孙某乙吸收资金19.6656万元，归还本金2.5万元，支付利息3万元；
35、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某甲吸收资金1.892万元；
36、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向尚某乙吸收资金6.3632万元，支付利息0.4万元；
37、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向赵某甲吸收资金3.658万元，归还本金0.1万元，支付利息0.702万元；
38、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙通过王某甲以每月1.8分利率向王某甲吸收资金9.812万元；
39、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向王某甲吸收资金12.398万元，支付利息1.17万元，归还本金2万元；
40、2011年至2012年，被告人张某甲通过ＸＸ以每月1.8分利率向刘某乙吸收资金5.084万元，归还本金2万元；
41、2010年至2011年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向齐某甲吸收资金4.64万元，支付利息1.728万元；
42、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向刘某甲吸收资金5.892万元，支付利息0.342万元；
43、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某乙通过王某甲以每月1.8分利率向张某甲吸收资金1.928万元，支付利息0.225万元；
44、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向陈某甲吸收资金4.0585万元；
45、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向唐某甲吸收资金2.74万元；
46、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向梁某甲吸收资金0.892万元；
47、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向尚某甲吸收资金1.892万元，支付利息0.117万元；
48、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月2分利率向李某乙吸收资金3.0442万元，支付利息0.1842万元，归还本金2.5万元；
49、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向王某甲收资金0.982万元；
50、2011年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向方某乙吸收资金0.3928万元，支付利息0.0504万元；
51、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向叶某甲吸收资金6.874万元；
52、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向臧某甲吸收资金3.2476万元，支付利息0.0324万元；
53、2011年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向陈某乙吸收资金1.568万元，支付利息0.0036万元；
54、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向刘某甲吸收资金0.982万元，支付利息0.072万元；
55、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向吴某乙吸收资金4.766万元，支付利息0.108万元；
56、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向轩某甲吸收资金2.0812万元；
57、2012年9月，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某吸收资金0.473万元；
58、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向周某甲吸收资金3.856万元；
59、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向郑某甲吸收资金2.2416万元；
60、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向冯某甲吸收资金0.7257万元，支付利息0.0432万元；
61、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向林某甲吸收资金2.0812万元，支付利息0.108万元；
62、2011年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某乙吸收资金0.892万元，支付利息0.108万元；
63、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向孟某乙吸收资金7.6572万元，归还本金1万元；向孟某甲、徐某吸收5.7万元；向孟某丙、杨某甲吸收资金7.1万元；向杨某丙吸收资金1.7万元；
64、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向展某甲吸收资金3.6552万元，支付利息0.1286万元；
65、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向尚某甲吸收资金1.8974万元；
66、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向丁某乙吸收资金1.964万元，支付利息0.18万元；
67、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向苏某甲吸收资金0.946万元，支付利息0.054万元；
68、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向袁某乙吸收资金0.946万元；
69、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向王某丁吸收资金2万元；
70、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向徐某乙吸收资金3.8万元；
71、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向彭某丙吸收资金6.874万元，归还本金2万元，支付利息0.09万元；
72、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向吕某甲吸收资金0.946万元，支付利息0.054万元；
73、2010年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向赵某甲吸收资金5.55万元，付息0.738万元；向孟某甲吸收资金11.15万元；
74、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向武某甲吸收资金23.36148万元；
75、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某丁吸收资金33.136万元；
76、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向黄某丙吸收资金14.46万元；
77、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向徐某甲吸收资金3.0798万元，支付利息0.0333万元；
78、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向刘某丙吸收资金1.437万元，支付利息0.0612万元；
79、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向胡某乙吸收资金3.5002万元，支付利息0.0756万元；
80、2009年至2011年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某乙吸收资金6.874万元；向赵某甲吸收资金0.15万元；
81、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向商某甲吸收资金9.6236万元，归还本金4万元；
82、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向孙某吸收资金5.6万元；向孙某乙吸收资金5.5万元；向李某甲吸收资金3万元；向孙某丙吸收资金6万元；
83、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向井某甲吸收资金45.5万元，归还本金0.1万元，付息0.8万元；
84、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向孙某吸收资金1.928万元，归还本金0.5万元，付息0.027万元；
85、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向候某吸收资金2.838万元；
86、2009年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向李某吸收资金20.516万元，支付利息2.7万元；
87、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向吴某吸收资金1.784万元，支付利息0.216万元；
88、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向杨某吸收资金5.568万元，支付利息0.18万元；
89、2012年，被告人张某甲通过王某甲、ＸＸ以每月1.8分利率向胡某吸收资金2.519万元；
90、2011年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向毛某吸收资金0.42万元；
91、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向赵某吸收资金0.982万元，支付利息0.018万元；
92、2011年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向肖某吸收资金1.892万元，支付利息0.144万元；
93、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向王某丁吸收资金2.676万元，支付利息0.558万元；
94、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向肖某丁吸收资金2.992万元，支付利息0.2448万元；
95、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向何某丁吸收资金8.838万元，支付利息0.45万元；
96、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向彭某丁吸收资金0.473万元；
97、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向陈某丁吸收资金1.374万元；
98、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向栗某丁吸收资金9.82万元，支付利息0.54万元；
99、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向王王某丁吸收资金5万元；
100、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向王某戊吸收资金9.46万元，归还本金1万元；
101、2012年，被告人张某甲通过王某甲以每月1.8分利率向刘某戊吸收资金4.9192万元，支付利息0.3042万元；
102、2012年，被告人张某甲伙同刘某乙以每月1.8分利率向肖某丁吸收资金6.316万元，支付利息0.216万元；
103、2011年至2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向刘某丁吸收资金1.834万元，支付利息0.3096万元；
104、2011年，被告人张某甲伙同刘某乙通过ＸＸ以每月1.8分利率向方某丁吸收资金17.9062万元；
105、2012年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向李某丁吸收资金5.64万元，支付利息0.432万元；
106、2011年，被告人张某甲伙同刘某甲以每月1.8分利率向廖某丁吸收资金5.4992万元，支付利息1.4796万元；
107、2012年，被告人张某甲通过黄某甲以每月1.8分利率向黄某丁吸收资金0.6万元；
108、2012年，被告人张某甲通过黄某甲以每月1.8分利率向黄某丙吸收资金2.5万元；
同时查明，2014年8月29日，被告人张某甲向公安机关投案，并供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的被害人王某甲等人的陈述，证人刘某甲、刘某乙、肖某的证言，书证立案决定书及东平县公安局出具的证明、东平县人民法院（2014）东刑初字第50号刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲伙同他人面向社会公众非法集资，承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人发表的张某甲具有自首情节、系初犯的辩护意见成立，对其依法可从轻处罚。关于辩护人提出张某甲属从犯的辩护意见，经审理认为，张某甲具体负责某理财公司的日常事务，负责收款、支付利息等工作，积极实施非法吸收公众存款的犯罪行为，其不属从犯，辩护人该项辩护意见与事实不符，不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2019年2月28日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人张某甲的非法所得860.36898万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郭庆勇
代理审判员 李大伟
人民陪审员 徐广锋
二〇一五年十月三十日
书 记 员 武士梅