甘肃省张掖市甘州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第19号
公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，1982年9月17日出生于甘肃省张掖市，高中文化。因涉嫌敲诈勒索罪于2014年7月9日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。
辩护人秦彩云，甘肃方联律师事务所律师。
被告人李某乙，男，汉族，1965年10月14日出生于甘肃省张掖市，高中文化。因涉嫌敲诈勒索罪于2014年7月9日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月6日被取保候审。
辩护人李爱国，甘肃金厦律师事务所律师。
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉字（2014）第387号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯敲诈勒索罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘州区人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人秦彩云，被告人李某乙及其辩护人李爱国到庭参加诉讼。现已审理终结。
甘州区人民检察院指控，2011年4月以来，李某丙、刘某（均另案处理）虚构事实，以为他人办理经济适用房为名，诈骗宋某某、马某某、席某某等10余人现金400余万元。被告人李某甲、李某乙系被害人之一，被诈骗39万元后发现李某丙涉嫌诈骗，遂以李某丙“骗人”为由，雇佣李某丁（另案处理）等人，采取看管、跟随的手段，迫使李某丙退赔购房款60万元（其中包含购房款39万元，为交购房款所贷、借利息94857.21元。共计484857.21元）。
公诉机关就指控事实向法庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，被告人辨认现场笔录，被告人退交现金21万元清单，甘州农村合作银行证明，甘州区某镇政府证明，银行收缴利息回单等证据。公诉机关认为，二被告人的行为构成敲诈勒索罪，请依法判处。
被告人李某甲、李某乙对起诉书指控的罪名及事实无异议且自愿认罪。
被告人李某甲的辩护人辩称：1.本案的发生是基于李某丙的诈骗行为所引起，不应作为犯罪论处。2.被告人李某甲父子为筹款向银行和他人借贷，支付高额利息，本身就是受害者。3.二被告人向李某丙要款是一种维权行为，其行为虽有不当，但以此作为犯罪处理，对被告人来说是不公平的。4.被告人向李某丙要购房款利息也在情理之中，给付李某丙的钱均应在法律允许范围内计算利息。5.被告人李某甲的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，应宣告其无罪。被告人李某乙的辩护人辩称：1.被告人李某乙系被害人，其追讨购房款本金及利息，主观上没有非法占有他人财物的故意。2.本案二被告人支付的购房款有证据证明为45万元，而不是39万元。3.被告人向李某丙追讨本金及利息的行为不违反法律规定，合情合理。4.李某丙等出具欠条后，被告人派人跟随取款，其主观上没有犯罪故意。被告人的行为不构成敲诈勒索罪。
经审理查明，2011年7月，被告人李某乙得知徐某某可通过他人（后得知是李某丙）购买经济适用房，便打算购买两套。之后，李某乙分几次给徐某某购房款39万元及两套房屋的“好处费”6万元，由徐某某出面办理。2013年4月的一天，被告人李某乙到甘州区房管局时，发现被称为房管局“刘主任”的人是原来给某镇修过公路的刘某，便对通过李某丙购买经济适用房产生怀疑，已知上当受骗。当天，李某乙将上当受骗的情况告诉了被告人李某甲，之后又将李某丙、刘某约到一茶府。被告人李某甲叫了李某丁等人也到茶府，李某甲以让李某丙退购房款及利息为由，让李某丙书写了60万元的欠条，后又登记宾馆并指使李某丁等人对李某丙和刘某采取看管、跟随取款找钱的手段，直至60万元现金全部给付后才将李某丙、刘某放回。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1．被告人李某甲的供述。2012年8月，我父亲李某乙要买经济适用房，我就在担保公司贷了些钱给了我父亲。我父亲给了李某丙房款39万元和6万元的好处费。2013年4月的一天，我父亲说李某丙骗了我们，他认出那个“刘主任”是原来在某镇修路的。我给舅舅徐某某打电话让他将李某丙约到某，李某丙和“刘主任”来后，我问“刘主任”是哪个单位的，刘见事情败露，就承认是李某丙让他冒充刘主任骗人的。我们坚持退房款及利息，李某丙就连本带息写了一张60万元的欠条。李某丙把钱给了后，欠条我就给他了。
2.被告人李某乙供述。2011年7月，我想购买经济适用房，徐某某说认识一个人，这个人能办上。在2011年8月份的时候我陆续将39万元给了徐某某。2013年4月，我到甘州区房管局，李某丙给我介绍一个房管局的“刘主任”。我认出这个人原来在某镇修过路，叫刘某。我感觉不对，就给徐某某打电话说了情况。我就约他们到某小区的一个茶府，李某丙和刘某来后，李某甲和一个小伙子也来了。李某甲让他们退钱，李某丙就写了一张60万元的欠条，我们又到一个宾馆登了房子。到第三天，李某丙把钱还给我们后，他写的条子就还给他了。
3.被害人李某丙的证言。2013年3月，我给李某乙办经济适用房，为使李某乙相信，我让刘某假扮房管局刘主任，结果被李某乙识破了。一天，李某乙到房管局交户口簿，他走后给我打电话说到茶府，去后李某乙的儿子说刘某原来在某镇修路。我见骗人的事露馅了，就与他们商量。李某甲让我叫刘某来，来后李某甲就打了刘某几个耳光，让我给他写了57万元的条子。当晚又到一家宾馆，刘某和李某乙睡一张床，我和李某甲叫来的小伙子睡一张床。第二天，几个小伙子跟我找钱，直到我把60万元钱找够，他们才把我和刘某放了。李某乙通过徐某某给了我36万元，其中3万元还被徐某某截留了。
4.证人李某丁的证言。2013年5、6月的一天，李某甲打电话说家里有个事让我去，我去到某后，李某甲说李某丙骗了他们家的钱，要我再找几个人。我将丁某某的电话号码告诉李某甲，他给丁某某说再叫几个人来。丁某某领了三个人来后，我们就听他们说事情。后来我们又到某宾馆登记了房子，我们几个人就跟着李某丙找钱。后我先回去了，其余的事情就不知道了。
5.证人王某甲的证言。2013年6月的一天，李某丁打电话说我到东街十字中国银行。我去后，说让我来帮助李某甲要钱。后我们就陪着一个姓李的人取钱。到下午5点钟，我们到某宾馆，李某甲在数钱，我们在门口站着，等他们数完钱我们就走了。
6．证人管某的证言。2013年4月的一天，李某甲给我打电话说他有个事让我去一下。因我有事没有去。当天晚上，李某丁给我打电话说李某甲家通过人买房子没买上，他们问这个人要钱。第二天，李某甲说和他一起到某宾馆去一下。我去后见有四、五个不认识的娃子，还有李某丙及李某甲家的人。我听了一下情况就走了。
7.证人刘某的证言。2013年9月的一天，李某丙打电话让我到房管局，说有人交户口簿就让我假扮刘主任。一会儿来了个人是我认识的李某乙，我们就打了个招呼。后来李某乙和李某丙就下楼了。下午5点钟，李某丙给我打电话说把户口簿、身份证给他拿过去。李某丙找到我后，我们就坐李某乙的车去了一家茶府，一进门一个男的把我扇了几巴掌，李某乙就挡住了，他们就让李某丙写条子退钱。之后我们到某宾馆，李某丙出去找钱，但他们不让我走。直到李某丙把钱找够，李某丙和我才离开宾馆。
8.证人徐某某的证言。因为李某乙让李某丙购买经济适用房，李某乙将款打给了李某丙。后来李某乙认出了假扮甘州区房管局“刘主任”的刘某。一天，我接到李某乙的电话到茶府后，李某丙和刘某都在。为解决事情，李某丙退给李某乙父子了60万元。
9.被告人李某甲辨认敲诈勒索参与人和地点的笔录。
10.证人李某丙辨认敲诈勒索参与人的笔录。
11.证人徐某某辨认敲诈勒索参与人的笔录。
12.张掖甘州农村合作银行沙井支行出具的被告人李某乙妻子魏某某贷款及支付利息的证明及贷款扣息回单。
13.证人王某乙出具的被告人李某乙借款本金及支付利息的证明。
14.证人徐某某出具的被告人李某乙给他购房好处费6万元，他交给李某丙的证明。
15.二被告人退交现金21万元的缴款凭证、公安机关扣押清单，发还被害人李某丙现金21万元的清单。
16.二被告人户籍证明。
上列证据，能够相互印证，足以认定被告人敲诈勒索的犯罪事实。
本院认为，被告人李某甲、李某乙在发现李某丙给自己购买经济适用房系虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为后，既不向公安机关报案，又不通过其他正当渠道和合法途径予以解决，而是雇佣他人对李某丙、刘某采取看管的手段索要了超出自己支付的购房款和应付利息28904.33元，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了威胁、逼迫等方式向李某丙索要现金的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪定罪处刑。公诉机关指控二被告人的罪名和部分事实成立，本院予以支持。二被告人的辩护人关于被告人的行为不构成敲诈勒索罪的辩护观点与法律规定不符，不予采纳。关于被告人李某乙通过徐某某付给李某丙6万元“好处费”的问题，经审理认为，第一，公安机关在询问徐某某时虽然没有涉及“好处费”的问题，但李某丙的供述中表述了收取“好处费”问题，同时证明徐某某还拿了3万元的事实。第二，徐某某书写的说明也证明收取李某乙“好处费”后交给李某丙，但没有出具条据的情况。第三，被告人李某甲在第一次接受讯问时就有6万元“好处费”的供述。第四，在李某丙涉嫌诈骗的案件中，数十个被害人均陈述给李某丙“好处费”的事实。因此，公诉机关在起诉书中没有认定6万元好处费的事实，但以上证据证明李某乙给付李某丙“好处费”的事实是客观存在的，应予认定。辩护人关于被告人李某乙的贷款利息数额错误的辩护意见，经对甘州农村合作银行某支行出具的被告人李某乙妻子魏某某贷款扣息回单计算，利息数额应当是62420.67元，应予更正。关于被告人的辩护人提出的被告人给付李某丙的钱均应在法律允许范围内计算利息的辩护意见，经审理认为，虽然二被告人付给李某丙的6万元“好处费”提供不出自己支付利息的证据，但该款系李某丙的诈骗行为所为，并非二被告人所自愿，该款被李某丙非法占有，最起码应当安同期银行贷款利率偿付利息。在共同犯罪中，被告人李某甲雇佣人员看管、威胁李某丙，又指使雇佣人员跟随李某丙取款找钱，起了主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人李某乙起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。审理中二被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。鉴于二被告人的犯罪行为由李某丙的诈骗行为所引发，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第二款：“被害人对敲诈勒索的发生存在过错的，根据被害人过错程度和案件其他情况，可以对行为人酌情从宽处理；情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的规定，也可对二被告人酌情从轻处罚。鉴于二被告人已给公安机关退交了21万元，具有悔罪表现，也可对其酌情从轻处罚。二辩护人的上述辩护观点成立，应予采纳。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款；对被告人李某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第三十七条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月9日起至2015年4月8日止。罚金五千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二、被告人李某乙犯敲诈勒索罪，免予刑事处罚；
三、侦查机关扣押李某丙的现金21万元，退还二被告人181095.67元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 吕贤元
审 判 员 杨惠玲
人民陪审员 朱金兰
二〇一五年四月三日
书 记 员 管云龙