重庆市开县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）开法刑初字第00066号
公诉机关重庆市开县人民检察院。
被告人向德财，男，1963年10月2日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，农民，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2006年6月30日被开县公安局刑事拘留，同年7月21日取保候审；2008年7月24日被万州区公安局刑事拘留，同年8月21日取保候审；2014年10月25日被开县公安局刑事拘留，同年12月2日由开县公安局执行逮捕。现羁押于开县看守所。
被告人张德发，男，1963年5月28日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，无业，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月25日被开县公安局刑事拘留，同年12月2日由开县公安局执行逮捕。现羁押于开县看守所。
辩护人刘渊，重庆四方律师事务所律师。
被告人钱某甲，男，1967年4月15日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，农民，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月25日被开县公安局刑事拘留，同年12月2日由开县公安局执行逮捕。现羁押于开县看守所。
辩护人李祥，重庆四方律师事务所律师。
被告人钱某乙，男，1965年5月8日出生于重庆市开县，汉族，小学文化，农民，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月25日被开县公安局刑事拘留，同年12月2日由开县公安局执行逮捕。现羁押于开县看守所。
开县人民检察院以开检刑诉（2015）43号起诉书指控被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员谭术明担任审判长，与审判员李红亮、人民陪审员钟永康组成合议庭，庭审中发现本案不宜适用简易程序，本院于2015年3月18日决定转为普通程序，于2015年4月7日，公开开庭审理了本案。开县人民检察院指派检察员尹浩、代理检察员刘行川出庭支持公诉。被告人向德财、被告人张德发及其辩护人刘渊、被告人钱某甲及其辩护人李祥、被告人钱某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
开县人民检察院指控，2014年7月至10月，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙商量后，由向德财、张德发、钱某甲冒充政府工作人员、教师、医院工作人员等身份，以让被害人搭顺风车或为被害人办理医疗补贴等理由取得被害人信任，再以买办公用品差钱为由找被害人以借的名义骗钱，钱某乙负责开车接应向德财、张德发、钱某甲。具体犯罪事实如下：
2014年10月24日6时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县人民医院后门处，骗取被害人胡某某现金3000元。
2014年10月22日11时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县汉丰街道大时代广场附近，骗取被害人戴某某现金5600元。
2014年10月10日7时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县镇东车站，骗取被害人廖某某现金600元。
2014年9月4日6时许，被告人向德财、张德发在开县平桥车站附近，骗取被害人陈某某现金17800元。
2014年8月21日2时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县中心客运站外，骗取被害人向某乙现金400元。
2014年8月23日用5时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县镇东车站外，骗取被害人谭某甲现金1700元。
2014年8月19日5时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县平桥车站外，骗取被害人李某某现金2400元。
2014年8月7日7时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县汉丰街道博士眼科医院大门外，骗取被害人黄某某现金1000元。
2014年7月25日8时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县疾控中心大门外，骗取被害人杨某某现金1000元。
2014年7月23日4时许，在万州火车站，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙骗取被害人雷某甲、雷某乙现金46700元。
2006年6月26日，被告人向德财伙同他人在老县城开县教育局附近，骗取被害人周某甲、周某乙现金2000元。
2008年1月24日，被告人向德财伙同他人在万州区周家坝，骗取被害人骆某某、王某某现金4400元。
上述事实，四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。但被告人钱某甲的辩护人提出2014年7月23日4时许这次诈骗，钱某甲只被告知骗得了26700元，分配赃款时，也是按26700元分配的，所以本次诈骗金额钱某甲只应算作26700元。
经审理查明，2014年10月24日6时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县人民医院后门处，骗取被害人胡某某现金3000元。
2014年10月22日11时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县汉丰街道大时代广场附近，骗取被害人戴某某现金5600元。
2014年10月10日7时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县镇东车站，骗取被害人廖某某现金600元。
2014年9月4日6时许，被告人向德财、张德发在开县平桥车站附近，骗取被害人陈某某现金17800元。
2014年8月21日2时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县中心客运站外，骗取被害人向某乙现金400元。
2014年8月23日用5时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县镇东车站外，骗取被害人谭某甲现金1700元。
2014年8月19日5时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县平桥车站外，骗取被害人李某某现金2400元。
2014年8月7日7时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县汉丰街道博士眼科医院大门外，骗取被害人黄某某现金1000元。
2014年7月25日8时许，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙在开县疾控中心大门外，骗取被害人杨某某现金1000元。
2014年7月23日4时许，在万州火车站，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙骗取被害人雷某甲、雷某乙现金46700元。
2006年6月26日，被告人向德财伙同他人在老县城开县教育局附近，骗取被害人周某甲、周某乙现金2000元。
2008年1月24日，被告人向德财伙同他人在万州区周家坝，骗取被害人骆某某、王某某现金4400元。
另查明被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙各自的亲属代为退赔了上列被害人的全部损失，其中，被告人向德财的亲属代为退赔31677元，被告人张德发的亲属代为退赔31677元，被告人钱某甲的亲属代为退赔12777元，被告人钱某乙的亲属代为退赔4070元，上列被害人对被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙的行为均表示书面谅解。
公诉机关在庭审中举示了以下证据证明其指控：
1.物证
无。
2.书证
（1）户口信息。证实四被告人都是完全刑事责任能力人。
（2）指认笔录及照片。被告人张德发、向德财、钱某乙、钱某甲指认作案现场。
（3）扣押物品清单。民警扣押钱某乙持有的长安悦翔小车一辆，扣押向德财持有的人民币一万零捌佰五十元整。
（4）抓获经过。证实开县公安局民警于2014年10月24日在开县平桥某饭馆将涉嫌诈骗的张德发、钱某甲、向德财、钱某乙抓获。
（5）领条。证实被害人周某乙的女儿桂某某在派出所领回被骗的2000元钱。
3.证人证言
（1）何某某的证言。张德发、向德财、钱某甲、钱某乙这四个人都是在骗别人的钱，就是冒充熟人让别人搭顺风车骗钱。我们都是集中在平桥开州大药房一带喊客，张德发、向德财、钱某甲、钱某乙也是在那一带以及平桥车站活动。我们一看到他们就说“乡政府”的来了，因为他们基本上都是冒充乡政府的工作人员去骗人。
（2）谭某乙的证言。2008年7月23日中午我看到从大巴车上下来两个男子，其中一人用手抓住另一个男子往下拉，他说你把骗我的钱还我。被拉的这个较瘦的男子就说我把钱还你，你把我放了。较瘦的男子就拿了一些钱给拉的男子。过了一会儿警察就来了。
（3）张某乙的证言。2008年7月23日，中午我在门市上做生意时听到外面有人在喊抓骗子，我出去时看见一个男子抓住了另一个男子，被抓的人给了一些钱给那个男子。之后警察就来了。
（4）代某某、付某某的证言。2008年7月23日，中午11点左右，大巴车上一个男子把另一个男子往车下拉，并对被拉的男子说把骗我的钱还我，后来被拉的男子就把钱拿了出来。后来警察就来把这两人带走了。
（5）桂某某的证言。我外公周某甲被两个骗子骗了2000元钱，今天在小西门车站，我母亲发现了他们，我报了警，然后就拿了1500元钱给我，他说还差500元，让我们跟着他去拿，我们一直扭住他不放，直到警察来把他抓获。
4.被害人陈述
（1）胡某某的陈述。2014年10月24日早上，遇见一个自称是XX镇的王镇长和一个个自称XX医院院长的男子，然后院长已进货为由找我借3000元钱给他，我就从我挎包内拿了3000元钱给他。后来我认识到是被骗了。
（2）戴某某的陈述。2014年10月22日中午12点左右，一个自称王平的男子和一个穿白上衣的男子自称镇长的男子。那个镇长说买东西钱不够了找我拿了5600元。另包包里有些衣服、药品等价值500元左右也一起被拿走了。
（3）廖某某的陈述。2014年10月10日今天早上7点多，在镇东车站外一个40岁左右的男子喊我和他一起搭顺风车。后来他又说车主两口子是来进货的，问我有没有钱借点给他。我就把身上的600元钱给了他。后来我就知道自己被骗了。
（4）陈某某的陈述。2014年9月4日早上5点50左右，我在平桥车站大门等车，这时来了一个40岁左右较胖的男子，自称太平的一个站长，喊我和他一起坐顺风车。过了一会儿又来了一个较瘦的男子，他让那个胖点的男子去拿货，他说他拿货还差点钱，叫我借点钱给他，我就将我身上的17800元现金给了他。后来我就意识到我被骗了。
（5）向某乙的陈述。2014年8月21日凌晨，我在中心客运站遇见一个40至50岁偏胖的男子，他说可以带我们一截，他自称是XX镇政府的刘主任。过了几分钟就来了一个40至50岁偏瘦的男子，这个男的来了说他还差一点钱，资金周转不开，刘主任就给了他1000元钱，这个男子说钱不够，刘主任就问我借点给他，我就拿了400元钱给刘主任。后来我就发现自己被骗了。
（6）谭某甲的证言。2014年8月19日5点多，我在开县镇东车站去坐车，一个四十岁左右的男子他说他要去金峰开会，顺便带我一路。然后这个男子又让我和一个穿白衬衣的男子去帮他搬下电脑，他还给了那个男子1000元钱，穿白衬衣的男子也找我借钱，并说到金峰后还给我。我就将身上的1700元现金给了他，后来我发现自己遭骗了。
（7）李某某的陈述。2014年8月19日早上，在平桥车站外，一个自称XX镇王镇长的男子让我搭他的顺风车回中和，后来他带我见了一个叫刘主任的，刘主任说镇上买机器差钱，我先是借了400元给他，又到银行去取了2000元给他。后来王镇长和刘主任去搬机器，让我在路上给他们看行李，我在路边等了他们10多分钟仍没见他们回来，我就知道自己被骗了。
（8）黄某某的陈述。2014年8月7日，我在博士眼科医院一楼遇见一个陌生男子，他说他是XX镇的镇长，他可以帮我给医院院长说一下，免费给我做白内障手术。我就跟着他到外面见到了那个自称院长的人，院长说他要买点货，让我借钱给他，我就先给了他600元，后来又给了他600元。后来我女儿过来之后我才知道自己被骗了。
（9）杨某某的陈述。2014年7月25日今天早上，我和老婆张光秀在开县疾控中心结核医院门口遇见一个自称姓刘的男子，他说他是XX的镇长，可以找人给我拿点好的药。然后他将我带去见了一个所谓的郭医生，郭医生让把钱先给他，他好给我准备药，我就给了他400元钱。后来刘镇长以郭医生拿药差钱为由找我老婆拿了600元钱。我们发现刘镇长、郭医生都不见了，就知道我们被骗了，一共被骗了1000元钱。
（10）雷某甲的陈述。2014年7月23日我和我哥哥雷某乙在万州火车站时一个自称叫王小华的男子喊我们坐他的顺风车回开县，他说他在XX街道办事处上班。后来王晓华打电话喊来了一个胖点的男子，王小华就对我说他买东西差钱，我就拿了46700元钱给他。他拿了钱后让我在这里等他，他去开票，他走了一会儿我就想到我被骗了，等我哥哥回来后我就用他的手机报的警，我哥哥说他也被骗了200元，我们一共被骗了46900元。
（11）雷某乙的陈述。与雷某甲一致。
（12）王某某的陈述。在2008年1月24日，我和我姐夫在大巴车上，两个男子和我姐夫搭讪，他们说是XX政府的人，可以让我们搭顺风车回李河镇。后来下车之后，其中一个男子说要去买一台电脑，让我和他一起去搬。我们走了一段路，那个男子说他买电脑差钱，让我借点给他，我就借了2100元给他，后来我就知道被骗了，打了报警电话。这时我姐夫骆某某也过来了，他说他被另一个男子骗了2300元钱。今天我姐夫骆某某坐到周家坝的大巴车时认出了1月份骗他钱的男子，他就把他抓住报了警。
（13）骆某某的陈述。2008年7月23日，我抓到了一个骗子，他在今年的1月份骗了我的钱。在今年1月24日，我和王某某等人坐火车到了万州，在万州火车站到周家坝的大巴车上，两个男子找我们搭讪，他们说是XX政府民政局的，可以坐他们的顺风车回去。后来这两个男子以买电脑的名义骗了我和王某某一共4400元钱。
（14）周某甲的陈述。2006年6月26日中午我和周某乙在大林市场处时，来了一个三十几岁的男子自称是我儿子是同学。这时又来了另一个男的，其中一个男子说他要去提货，喊我帮一下忙，我就跟着他走了一段，他就找我借了2000元钱，他说等会就还我，然后他我在那里等，他去提货。然后我找这个男的也没有找到。
（15）周某乙的陈述。2006年6月26日，我和我父亲周某甲在教育局附近时一个男子来找我们搭白，我们说我们要去教师新村方向，他说他也要去，可以坐他的车。然后又来了一个男子，其中一个男子就让我父亲去帮他搬货。后来在人民医院找到我父亲，他说他被骗了2000元钱。后来我和我女儿桂某某在小西门车站看到了那两个骗子，其中一个骗子看到我就开始跑，我就跟着追到一个，他拿了1500元钱说还给我。这时另外一个骗子又回来了，然后警察来了，就把我抓到的这个人带到了派出所。
5.被告人的供述与辩解
（1）张德发的供述和辩解。供述的犯罪事实与起诉书指控一致。2014年7月下旬的一天，我们四人到了万州火车站，向德财、钱某甲就先下车去物色可以骗的人好“牵”给我们，我、钱某乙就在车上等他的消息。没过多久向德财就在电话里给我说到林海那边会合。我们到达林海附近后，我下车站到附近一辆停着的别人小车旁边，向德财就带着“牵”到的人过来了，这是两个六十来岁的老头，向德财自称是王主任，并给他们介绍我说我是开车的师傅。然后我就骗这两个老头说“我还要进点货，你们哪个帮我去搬一下”，然后其中一个老头就说和我一起去搬。没过几分钟，向德财就打电话给我说他已经“做”好了，我让他去找向德财去拿点钱，把他支回去。等那个老头离开后，我马上找到钱某乙的小车，向德财、钱某甲已经在车上了，我就上车和他们快速离开了。向德财把骗到的钱交给钱某甲，钱某甲拿出6000元钱，由我、向德财、钱某甲、钱某乙四人平分，每人分了1500元；后来等钱某乙和我们分开的后，钱某甲又拿出20700块钱，我、向德财、钱某甲三人每人分了6900元；等到钱某甲和我、向德财分开后，向德财又从身上拿出20000元钱，还是骗的那两个老头的钱，我、向德财两个人每人分了10000元钱。这样，我才知道向德财从他“做”的那个老头手上共骗到了46700元钱。
（2）向德财的供述和辩解。供述的犯罪事实与起诉书指控一致。其中在万州火车站诈骗过程与张德发供述一致。其供述：在开县陈家时，我悄悄藏了20000元，我交了26700元出来，我、张德发、钱某甲当时骗钱某乙说只做了6000元钱，我们四个人分别分了1500元钱，后来剩下的20700元就由我、张德发、钱某甲三个人分别分得6900元，我私藏的20000元就由我和张德发平分了。所以这次我和张德发都分别得了18400元，钱某甲得了8400元，钱某乙得了1500元钱。
（3）钱某甲的供述。其供述的诈骗事实与前两名被告人一致，其供述：在万州火车站诈骗得手后，张德发就一个人到我们这边来了，给我说骗到了26700块钱，并把钱给了我。我当时就给张德发说，给钱某乙说只骗到了6000块钱，给他分1500块钱，剩下的25200块钱由我、向德财、张德发3个人平分，每人分8400块钱。向德财同意了我们到了长沙镇场上时，就在车上给钱某乙分了1500块钱，然后我、向德财、张德发又背着钱某乙在长沙镇场上的一个厕所里每人分得了8400元钱。
（4）钱某乙的供述。其供述的诈骗犯罪过程与前三名被告人一致。在万州火车站诈骗行为中，其供述诈骗过程与其他三名被告人一致：钱某甲叫我从老路回的开县，回来的路上向财财说搞了6000元，我分了1500元，剩下的钱张发儿、钱某甲、向财财三个分的。
6、辨认笔录
犯罪嫌疑人张德发、向德财、钱某乙、钱某甲相互辨认的笔录。被害人胡某某、陈某某、廖某某、雷某甲、杨某某辨认犯罪嫌疑人张德发、向德财、钱某甲的笔录。被害人王某某辨认出向德财的照片。
上述证据经质证，四被告人及其二辩护人对证据无异议，证据收集程序及来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成锁链，本院对上述证据的证明力及其证明的事实予以确认。
本院认为，被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人向德财骗取他人财物86600元，张德发骗取他人财物80200元，数额巨大；被告人钱某甲、钱某乙骗取他人财物62400元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以确认。本案中，被告人向德财、张德发、钱某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人钱某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当按照其所参与的犯罪从轻处罚。被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙各自的亲属代为对全部被害人退赔了全部损失并取得全部被害人书面谅解，可以酌情从轻处罚。被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙积极缴纳罚金，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人钱某甲的辩护人提出2014年7月23日4时许这次诈骗，被告人钱某甲只被告知骗得26700元，分配赃款时，也是按26700元分配的，所以本次诈骗金额被告人钱某甲只应算作26700元的辩护意见，经查，本次诈骗被告人钱某甲被告知骗得26700元是事实，但本次诈骗实际骗得的金额是46700元，四被告人系共同犯罪，依照刑法对于共同犯罪处罚的相关规定，四被告人对本次犯罪的总金额均应承担全部责任，因此本次犯罪四被告人的犯罪金额均应认定为46700元。故对被告人钱某甲的辩护人提出的此辩护意见，本院不予以采纳。根据被告人向德财、张德发、钱某甲、钱某乙犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人向德财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人张德发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。
三、被告人钱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。
四、被告人钱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭术明
审 判 员 李红亮
人民陪审员 钟永康
二〇一五年四月七日
书 记 员 赵 夏