安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第84号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人郭林，男，1981年8月5日出生。2006年12月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。2008年8月22日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，于2009年3月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月27日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人王海伟，河南大然律师事务所律师。
安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉（2014）53号起诉书指控被告人郭林犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派代理检察员付红燕出庭支持公诉，被害人耿某某、宋某某，被告人郭林及其辩护人王海伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
1、2012年底，王某某经他人介绍认识了被告人郭林，郭林称在安阳市驾管科有关系，办理驾驶证不用参加驾驶员考试，无需去驾校培训，只需要交纳办证人的身份证复印件、照片和现金人民币4000元至8500元，几个月后就可以直接拿到驾驶证，即“包办证”；另外，参加驾驶员考试的学员交纳现金1000元至2000元，可以保证其在考试中顺利通过，即“包过关”。于是，王某某开始陆续通过郭林为他人办理驾驶证。
期间，为了使王某某相信自己的能力，被告人郭林告诉王某某自己真实的家庭住址，多次当着王某某的面假装给驾管科李科长打电话，并假借驾管科李科长的名义与王某某短信联系，让王某某信以为真。从2013年初至2013年4月左右，王某某找郭林先后为80余人包办证、包过关，交与郭林办证款共计270200元。被告人郭林获得赃款后，将其中的一部分用于还债，剩下的则参与赌博输掉或是吃喝玩乐挥霍了。
2、2013年初，经王某某介绍，建筑商被害人耿某某认识了被告人郭林，郭林称其在安阳市住建局工作。2013年3、4月份，郭林使用伪造的“安阳市住房和城乡建设局”印章，制作了一份“安阳市新东区绿化养护合同”（编号：0018），骗取耿某某工程保证金30000元。耿某某没有承接到工程并多次向郭林索要工程保证金，郭林以各种借口推脱，后郭林经中间人王某某还给耿某某20000元，郭林还欠耿某某工程保证金10000元。
3、2013年3、4月份，钢结构承包商被害人宋某某通过耿某某介绍认识了被告人郭林，郭林采取相同的手段，用伪造的“安阳建委建设安装有限公司”的印章，制作了“范县产业集聚区小微企业园（新兴创业区）标准厂房建筑钢结构制作安装合同”（合同编号：AY2013-16），骗取宋某某工程押金60000元。
4、大约2011年10月至2012年8月，被告人郭林在安阳市建设集团当司机期间，以自己在安阳市驾管科有熟人，能够包办证、包过关为由，从其同事李某手中骗取为他人办理驾驶证的办证款共计61300元，后归还10000元，尚欠51300元。
综上，被告人郭林的诈骗数额共计391500元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人郭林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，郭林系累犯，提请本院依法判处。
被告人郭林对起诉书指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称其没有诈骗耿某某、宋某某、李某，其只对诈骗王某某270200元承担刑事责任。
辩护人王海伟提出的意见是对起诉书指控郭林犯诈骗罪不持异议，但认为郭林系自首，起诉书指控郭林诈骗耿某某、宋某某、李某的事实不清，证据不足。郭林只应对诈骗王某某270200元的犯罪事实承担刑事责任。
经审理查明：
一、2012年底，王某某经他人介绍认识了被告人郭林，郭林称在安阳市驾管科有关系，办理驾驶证不用参加驾驶员考试，无需去驾校培训，只需要交纳办证人的身份证复印件、照片和现金人民币4000元至8500元，几个月后就可以直接拿到驾驶证，即“包办证”；另外，参加驾驶员考试的学员交纳现金1000元至1500元左右，可以保证其在考试中顺利通过，即“包过关”。于是，王某某开始通过郭林陆续为他人办理驾驶证。期间，为了使王某某相信自己的能力，郭林告诉王某某自己真实的家庭住址，多次当着王某某的面假装给驾管科李科长打电话，并假借驾管科李科长的名义与王某某短信联系，让王某某信以为真。从2013年初至2013年4月左右，王某某找郭林先后为80余人包办证、包过关，交与郭林办证款共计270200元。被告人郭林获得赃款后，将其中的一部分用于还债，剩下的挥霍了。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人郭林供述，自2012年末到2013年4月初，其谎称在建委上班，关系广，驾管科有熟人，以包办驾驶证承诺本人不用去，只要交照片、身份证复印件和现金就能直接拿到驾驶证为由，每个人按人民币4000到8000元不等收费，以包过关为由每人收取1000或1500元，先后骗取王某某收取的办证费大约人民币31.5万元左右，其拿出其中的17.5万元用于还债，剩下的钱自己挥霍了。因为办不了证，为了取得王某某信任其让他人冒充驾管科李科长和王某某通电话。后编造其被“曹永”欺骗的事实，到公安机关报假案。
2、被害人牛某某陈述，2013年正月的一天，其从程伟川处得知王某某有关系，可以不去参加学习和考试，直接交身份证复印件、照片和现金，过一段时间就能拿到驾驶证。其就想给自己办一个驾驶证。2013年2月的一天，其通过程伟川找到王某某的妹夫程世江，交给他6500元现金和身份证复印件及照片，程世江当时对其说半年以后就能拿到驾驶证。大约2013年8月王某某给其说办驾驶证的事被人给骗了。
3、被害人许某某陈述，其听人说王某某能帮别人办驾驶证，而且人不用去驾校学习和考试，只要办证人的身份证复印件和照片，还有钱就行了。其当时也想办个驾驶证，就给王某某准备了16张一寸照片和4张身份证复印件，还有6500元钱都交给了王某某，她说有三、四个月驾驶证就能办下来了。到2013年7月份王某某说那个办证的出事儿了，其才知道上当受骗了。
4、被害人车某某陈述，2012年农历腊月二十几号的时候，其和马振伟、穆胜举在一起吃饭，马振伟知道其和穆胜举都没有驾驶证，说他认识一个叫王某某的，能够不去学习和考试，交钱、照片、身份证复印件可直接拿到驾驶证。过了两天，其和穆胜举每人将照片、身份证复印件和6500元现金交给王某某，要办C1的驾驶证。王某某给打了一张13000元的收条。后来，其被王某某告知被骗了。现在王某某没退一分钱。
5、证人王某某证言，2013年1月份左右，其通过贾敏认识了郭林，郭林自称在安阳市住建局上班，他的朋友关系很广。郭林告诉其他认识安阳市驾管科科长李金富，他可以不用报名，不用本人去学习，不用考试，直接用钱购买到驾驶证，三个月就可以拿到证。其亲戚朋友听说后先后通过其给郭林办证费33万余元。其中有十几个是已经在驾校报名参加了理论考试，郭林负责下面的几个科目考试包过并且拿证，每关大约收1500左右。后来郭林到期办不出来驾驶证，以各种理由搪塞。其找郭林退钱，但是一直到现在郭林都没有退给其钱，也没有办下来一个驾驶证，其就到公安机关报案了。
6、证人李某某证言，其2010年调入安阳市公安局驾管科，不认识郭林和王某某。多掏钱但不参加考试是不可能办理驾驶证的。
7、证人程世江证言，2013年1月份，其听王某某说她认识一个叫郭林的，郭林在驾管科有人，能够不用学习、考试，直接办理驾驶证。其他人知道后先后有12个人找到其通过王某某办理驾驶证，共交给王某某77000元。2013年7月底，王某某给其打电话说驾驶证办不出来了，她要让郭林退钱，8月初王某某给其打电话说她报案了，郭林被公安机关抓起来了。
8、证人程某某证言，2013年春节前，其听别人说王某某能帮人办理出来驾驶证，而且不需要办证的人去驾校参加考试，只要办证人的几张照片和身份证复印件就能办成。后来其将7个人的照片、身份证复印件和办证钱共计45500元，给了王某某。王某某给其哥打了个收到条儿。
9、书证王某某制作的给郭林钱的记录本，证明王某某给郭林办证钱的情况。
10、书证收到条三张，证明郭林给王某某所写的三张收到条情况。
11、书证转账凭单，证明郭林退给办证人尚红亮、牛朝朋、王灵敏钱的情况。
12、书证安阳市公安局交警支队驾管科出具的驾驶证办理流程，证明办理驾驶证需要经过学员报名、照相、体检、训练、预约、考试等程序。
13、书证报告表，证明被告人郭林通过王某某诈骗他人办证款共计270200元。
14、搜查笔录，证明对被告人郭林家煤棚等进行搜查的情况。
二、2013年初，经王某某介绍建筑商被害人耿某某认识了被告人郭林，郭林称其在安阳市住建局工作。2013年3、4月份，郭林使用伪造的“安阳市住房和城乡建设局”印章，制作了一份安阳市新东区园林绿化养护合同（合同编号：0018），骗取耿某某工程押金30000元。后耿某某没有承接到该工程因而多次向郭林索要工程押金，郭林以各种借口推脱，后郭林经中间人王某某还给耿某某20000元，郭林诈骗耿某某工程押金10000元。2013年3、4月份，钢结构承包被害人商宋某某通过耿某某介绍认识了郭林，郭林采取相同的手段用伪造的“安阳建委建设安装有限公司”的印章，制作了范县产业集聚区小微企业园（新兴创业区）标准厂房建筑钢结构制作安装合同（合同编号：AY2013-16），骗取宋某某工程押金60000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
1、被告人郭林供述与辩解，经王某某介绍其认识了耿某某，其谎称在安阳市住建局工作。2013年3、4月份其虚构了一个能够预付工程款的安阳市新东区绿化养护工程介绍给了耿某某，耿某某也愿意干。其就伪造了一份安阳市新东区绿化养护合同，让耿某某在上面签字。后耿某某一直催要工程预付款，其就说这个工程被别的公司干了，耿某某说他为了这个工程请客吃饭花费了不少，要求其退钱。于是其让王某某作中间人给耿某某出具了“今收到耿某某新东区绿化养护工程押金陆万元整，小写60000元整”的收到条。打条时间是2013年7月初，地点在宋某某家，落款时间提前到了4月16日，当时耿某某不在场。但其没有收过耿某某的工程押金。2013年4月耿某某给其30000元想干磊口中学实验楼工程，2013年5月22日前后其通过王某某退给了耿某某30000元。其当庭供述以给耿某某的汽车办理炸弹牌照为名收过耿某某10000元，后没有办成就将10000元通过王某某退给了耿某某。2013年春节前后，一个叫侯哥的朋友说在濮阳范县有一个钢结构的大活，问其能否找个工队来干这个活，也可以从中抽取些介绍费。其问耿某某有一个钢结构工程他是否干，耿某某介绍了宋某某干这个钢结构工程。其让宋某某自己拟好合同后，其在合同上盖了伪造的安阳建委建设安装有限公司的印章。之后宋某某又催开工，其就编造理由拖延时间。后来宋某某估计知道工程黄了，通过王某某传话说要退钱。于是其和宋某某协商后到铁西宋某某的住处给他出具了一个收到条，内容是今收到宋某某范县工业园区工程押金陆万元整，小写60000元整，落款是郭林，落款日期2013年2月28日。但其从来没有向宋某某收取过工程押金。
2、被害人耿某某陈述，2013年元月份其购买一辆宝马轿车，想要上一个炸弹号的车牌。其通过王某某介绍认识了郭林，郭林称可以帮其上一个炸弹号的车牌（豫E888**），但是需要费用10000元。后其给了郭林10000元，郭林当场给其打了“今收到办事费用10000元”的条。2012年3月份左右一天，郭林给其介绍濮阳范县工业园区的一个钢结构的工程，其就介绍了宋某某，宋某某是专业干钢结构的。宋某某和郭林签订了工程承包合同，郭林以工程押金款为名给宋某某要了60000元。2013年4月份左右，郭林给其介绍了安阳市新东区绿化养护的工程。2013年4月9日，郭林给了其一份有陈某签字的安阳市新东区绿化养护合同，工程发包方是安阳市住房和建设局，承包方是其代表的河北瑞祥园林建设工程有限公司，签订合同大约两三天后，郭林以缴纳工程押金为名给其要了30000元钱。后经核实其得知安阳市住建局根本没有接“安阳市新东区绿化养护合同”这个工程，而且合同最后一页发包方所盖公章“安阳市住房和城乡建设局”也是假的。其要求郭林退还工程押金，郭林一直推迟退款日期，2013年6月初，郭林退还不了工程押金，给其和宋某某每人打了一张收据。郭林给其的收据内容是“今收到耿某某（新东区绿化养护工程）押金陆万元整，小写60000元整，落款是郭林，落款日期2013年4月16日。在签订合同前郭林给其多次要钱，有30000元左右，所以打了60000元收条。郭林给其介绍过安阳县磊口乡教学楼工程，但其不感兴趣，也没有因为干该工程给郭林30000元定金。2013年5月20日左右，郭林分两次打给王某某30000元，赔偿其办理车牌及重新过户的损失。当时其欠王某某30000元，王某某说不再给其这30000元，算是其和王某某兑了账。其就没有让王某某再给其这30000元。
3、被害人宋某某陈述，2013年春节的时候，经耿某某介绍其认识了郭林，郭林说他在安阳市建委上班，他们公司现在有钢结构的活儿，而且有预付款不用垫资，他能把这个活儿帮其拿到手，其就同意了。2013年2月28日中午的时候，郭林来到殷都区铁三路与文源街交叉口慧源小区北楼1单元202号其家中，其给了郭林60000元的现金，当时郭林没有给其打条儿。后过了几天其让郭林补了个条儿，日期就是他拿钱的日期，内容大概是今收到宋某某范县工业园区工程压金60000元，收到人是郭林。2013年3月11日下午，郭林和其签了由其拟好的合同，并且说半个月后他们公司就会给其账上打工程的预付款。后来其就一直催问郭林什么时候能开工，郭林就以各种理由推脱。到了6月份的时候，其就知道被郭林骗了，就开始给他要那60000元钱，他也同意退。后郭林就被公安机关抓住了。
4、证人陈某证言，2013年3月其和郭林、耿某某、王某某、宋某某等人在一起吃过几次饭，郭林介绍其是安阳市住建局的，其也不知道是什么原因。
5、证人王某某证言，其介绍郭林和耿某某认识，郭林称他在安阳市住建局上班，社会关系比较广，他的朋友能够上吉祥号的车牌号码。当时耿某某通过其想让郭林给他的宝马车上一个炸弹号的车牌号码，郭林答应了耿某某，并且收了耿某某10000元。2013年3月份左右，郭林又给耿某某介绍了一个安阳市新东区绿化养护工程，郭林几次跟其说要耿某某交工程押金30000元，让其传话给耿某某。2013年4月十几号左右，耿某某说到要给郭林工程押金30000元，然后在铁西一个饭店其和耿某某、宋某某、还有“大宋”和耿某某的一个朋友在一起吃饭。事后耿某某说给了郭林30000元的工程押金。2013年5月耿某某、宋某某说郭林没有给二人介绍成工程，让郭林退工程押金和赔偿损失。郭林给宋某某介绍的范县钢结构工程，给耿某某介绍的还有磊口乡中学教学楼工程等，耿某某给郭林的30000元是哪个工程的工程押金其不清楚。2013年5月郭林没有给耿某某介绍成功工程，也没有上了好车牌，后郭林给其卡上打了30000元让其转交耿某某，除此郭林没有给其10000元现金让其转交耿某某。
6、证人侯某某证言，2013年春节后一天，其给郭林介绍过范县钢结构的活，2013年4月其给郭林说因为资金不到位工程黄了。
7、书证收条两张，证明郭林给耿某某、宋某某打条的情况。
8、书证合同，证明郭林与耿某某、宋某某签订合同的情况。
9、书证证明，证明《安阳市新东区绿化养护合同》第15页发包方公章位置所盖印章“安阳市住房和城乡建设局”与安阳市住房和城乡建设局印章字体大小明显不符，且安阳市住房和城乡建设局印章下方有印章编号；《范县产业集聚区小微企业园（新兴创业园）标准厂房合同》第14页发包方盖章位置所盖“安阳建委建设安装有限公司”并非安阳市住房和城乡建设局印章，该单位原名称为安阳市建设委员会，于2010年6月份正式更名为安阳市住房和城乡建设局；安阳市住房和城乡建设局机关无郭林此人。
另外在卷还有书证被告人郭林户籍证明，扣押物品、文件清单、通信记录、通话记录等证据证实，足以认定。
另查明，被告人郭林于2013年7月26日上午到公安机关报案称被他人诈骗，同日王某某到公安机关报案称被郭林以包办驾驶证为由诈骗现金约33万元。侦查人员又电话通知郭林到公安机关说明情况。后发现郭林有报假案嫌疑，经讯问郭林，郭林交待了诈骗王红丽33万元的犯罪事实，有安阳市公安局北航分局案件侦查大队出具的郭林到案经过予以证实。
另查明，被告人郭林于2006年12月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。2008年8月22日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，于2009年3月21日刑满释放，有刑事判决书、刑满释放证明书予以证实。
综上，被告人郭林的诈骗金额共计人民币340200元。
本院认为，被告人郭林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财340200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控郭林犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。郭林在被判处有期徒刑刑罚执行完毕之后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于起诉书指控郭林诈骗李某的事实，卷宗只有李某证言证明李某将办证款交给郭林，但没有其他证据予以佐证，且李某和其他证人间的证言相矛盾，郭林对收取李某办证款亦予以否认，故该起指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。关于郭林及其辩护人王海伟所提郭林诈骗被害人耿某某、宋某某事实不清、证据不足的意见，经查，有被害人耿某某、宋某某陈述，证人王某某证言，书证收到条等证据证实郭林实施了诈骗耿某某10000元、诈骗宋某某60000元的犯罪事实，故该辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人王海伟所提郭林系自首的意见，经查，郭林到公安机关后先是报假案，并非自动投案并如实供述其罪行，其行为不符合自首的条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月27日起至2022年1月26日止。罚金限于本判决书生效之日起三十日内缴纳。）
二、赃款予以追缴并退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔 伟
代理审判员 杨俊霞
人民陪审员 石云凤
二〇一四年八月十八日
书 记 员 张 洋