福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2015）思刑初字第1181号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人黄烨，男，1978年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省莆田市城厢区，暂住上海市闵行区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人刘军锋、占冬冬，福建宏信律师事务所律师。厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2015〕1099号起诉书指控被告人黄烨犯赌博罪，于2015年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员付明明出庭支持公诉。被告人黄烨及其辩护人占冬冬到庭参加诉讼。经公诉机关建议本院决定，本案分别于2015年11月26日、2016年3月28日各延期审理一个月。现已审理终结。厦门市思明区人民检察院指控：2013年12月间，被告人黄烨租下厦门市金沙湾酒店1号别墅作为赌博场所，购置扑克牌、筹码等赌具，并纠集陈某3、陈某1、刘某2、陈某2等人多次以“十三水”方式进行赌博。期间，陈某1于2013年12月13日向被告人黄烨账户支付输掉的赌资人民币（币种，下同）1000万元；陈某3于2013年12月13日至12月16日间三次向被告人黄烨指定账户支付输掉的赌资1134万元。为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了被告人黄烨的庭前供述与辩解、证人陈某3、陈某1、林某、柯某等人的证言、辨认笔录、提取的银行卡，控告材料、银行卡交易明细、到案经过、户籍资料、公安机关工作说明和诉讼文书等证据材料。认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人黄烨的行为应以赌博罪追究刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定予以惩处。庭审中，被告人对指控的事实和罪名不持异议。辩护人对指控亦不持异议，就量刑上提出被告人归案后至庭审中对组织赌博的事实如实供述，当庭认罪，具有坦白情节，且无前科，恳请法院对被告人从轻处罚。经审理查明：2013年12月份左右，被告人黄烨租赁厦门市金沙湾酒店1号别墅，购置扑克牌、筹码等赌具，纠集陈某3、陈某1、刘某2、陈某2等人，以扑克牌“十三水”的方式进行赌博。租赁时，陈某3代为垫付租金定金10万元。赌博后，为支付输掉的赌资，陈某1于2013年12月13日向被告人黄烨账户转账1000万元；陈某3于2013年12月13日转账600万元，12月14日转账390万元，12月16日转账134万元到被告人黄烨指定的郑某的账户。2014年12月10日，被告人黄烨在上海市虹梅路2999弄豪嘉府邸C栋被抓获。到案后，被告人黄烨如实供述其组织他人赌博的事实。另，被告人被抓获时，同时缴获其卡号为43×××60的建设银行卡，该卡内尚余赌资149406.15元。以上事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认：1.被告人黄烨的供述与辩解，证明其租下厦门市金沙湾酒店1号别墅作为赌博场所，租赁时陈某3代垫别墅租赁定金10万元。租赁后，其叫柯某等人购置赌桌、扑克牌、筹码等赌具，并纠集陈某3、陈某1、陈某2、刘某2等人以“十三水”方式进行赌博。赌局中用筹码代替支付赌资，赌局结束后再结算每人输赢情况。陈某3、陈某1输掉的赌资先由其垫付，后陈某1、陈某3分别向其账户或其指定的郑某账户支付输掉的赌资1000万元、1124万元，陈某3代垫的定金10万元抵输掉的赌资。郑某的银行账户系其个人在使用。2.证人陈某2的证言，证明其在厦门市金沙湾酒店1号别墅以“十三水”方式进行赌博，使用筹码记账，结束后再结账。参赌人员有被告人黄烨、刘某2、陈某1、魏某等人。3.证人陈某3的证言，证明其与陈某1参与被告人黄烨在厦门市金沙湾酒店1号别墅组织的三场赌局。其帮被告人黄烨垫付过别墅租赁定金10万元。为支付输掉的赌资1134万元，其共转账1124万元到被告人黄烨指定的账户，另其垫付的定金10万元充抵输掉的赌资。4.证人陈某1的证言，证明其与陈某3参与被告人黄烨在厦门市金沙湾酒店1号别墅组织的赌局。其向被告人黄烨转账1000万元以支付输掉的由被告人黄烨“垫付”的赌资。5.证人何某的证言，证明其与陈某1到厦门市金沙湾酒店1号别墅，由被告人黄烨提供扑克牌、筹码等赌具，组织陈某1、陈某3、刘某2、陈某2等人进行赌博。赌局中用筹码代替支付赌资，其中陈某1、陈某3输掉赌资上千万元。6.证人柯某的证言，证明被告人黄烨购置扑克牌和筹码等赌具，租下一栋别墅作为赌博场所，与陈某2、陈某3、陈某1、刘某2等人进行赌博，其参与递烟、倒水、分筹码、记账等服务性工作。其中陈某1、陈某3输掉赌资上千万元。7.证人林某的陈述，证明其系被告人黄烨的司机，其看到被告人黄烨在厦门市金沙湾酒店1号别墅购置八仙桌、扑克牌、筹码等赌具，听到别人在谈论赌局输赢情况。8.证人陈某4的证言，证明其按照柯某的指示，从网上购买无线监控探头和耳机，在厦门市金沙湾酒店1号别墅安装调试无线监控，以偷看参赌人员的牌。9.证人霍某的证言，证明2013年11月中旬被告人黄烨向其租用厦门市金沙湾酒店1号别墅一个月。10.证人刘某1的证言及辨认笔录，证明黄烨等人租住在厦门市金沙湾酒店1号别墅。11.证人郑某的证言，证明其银行卡被被告人黄烨借去使用，其个人并未使用的情况。12.辨认笔录、照片，证明本案黄烨、陈某3、陈某1、陈某2等涉案人员彼此之间能够相互辨认。13.银行交易明细，证明2013年12月13日，陈某1向被告人黄烨账户转账1000万元，陈某3于2013年12月13日转账600万元，12月14日转账390万元，12月16日转账134万元到被告人黄烨指定的郑某账户。14.提取笔录、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书回执，证明黄烨被抓获时被扣押随身携带的建设银行卡（卡号43×××60），该卡内款项尚余149406.15元。15.被告人的户籍证明，证明被告人黄烨的身份情况。16.强制措施法律手续与公安机关出具的抓获经过说明，证明本案采取强制措施的种类、时间和事由，以及被告人黄烨被抓获归案的过程。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄烨以营利为目的，纠集多人进行赌博，涉案赌资达2134万元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后至庭审期间均能如实供述犯罪事实，本院决定对其依法从轻处罚。另冻结在案的涉案赌资应予没收；剩余赌资应继续向被告人追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄烨犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2016年7月9日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人黄烨冻结在案的赌资人民币149406.15元予以没收；其余非法赌资人民币21190593.85元，应继续向被告人黄烨追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴长城人民陪审员  吴小明人民陪审员  薛 峰二〇一六年六月二十二日书 记 员  曾国川书 记 员  李 明附件：本案所适用的法律法规《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。