天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第195号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告人代桂安，男，1971年3月5日出生，汉族，初中肄业文化，农民，1997年12月因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年。因本案于2013年10月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
被告人孙玉生（绰号：孙老六），男，1969年10月27日出生，汉族，小学文化，农民，1995年7月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年。2005年7月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。2007年12月3日刑满释放。2009年9月因盗窃被劳动教养一年六个月。因本案于2013年9月15日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
被告人王一X，男，1973年5月5日出生，汉族，初中文化，无职业，1994年4月因犯抢劫罪、赌博罪被天津市大港区人民法院判处有期徒刑六年。因本案于2013年11月22日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
天津市津南区人民检察院以津津南检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人代桂安犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人孙玉生、王一X犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员薛津、书记员王丹出庭支持公诉，被告人代桂安、孙玉生、王一X到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控：
（一）诈骗的事实：
1、2013年10月23日，被告人代桂安、孙玉生密谋后，由被告人代桂安租赁窦一X所有的津南区XX镇XX园小区X号楼X门XX房产一处。被告人孙玉生找到被告人王一X及其妻周XX（另案处理）冒充该房产所有权人“王金海”、“张莉”，后被告人代桂安使用被告人王一X及周XX的照片由他人伪造了“王金海”、“张莉”的身份证、户口本及津南区北闸口镇XX村委会印章，制作了津南区北闸口镇XX村委会出具的“王金海”系该处房产所有权人的虚假证明材料并加盖了上述私刻印章。2013年10月25日，被告人代桂安、孙玉生、王一X及周XX来到津南区咸水沽镇XX村孙一X经营的建筑机械租赁站内，对孙一X谎称被告人王一X及周XX即为“王金海”、“张莉”，系上述房产所有权人，因故欲将该房抵押给孙一X借款并出示上述伪造的材料。孙一X信以为真，同意借款，被告人王一X及周XX遂按照被告人代桂安事前授意与孙一X签订了房屋买卖协议，孙一X分别以现金及银行转账形式支付人民币共计186500元。事后，被告人代桂安给付被告人王一X及周XX好处费人民币5000元，余款与被告人孙玉生共同挥霍。
2、2012年10月31日，被告人代桂安、孙玉生伙同李一X（另案处理）等人采取上述同样手段，将租赁的王二X所有的津南区北闸口镇XX小区X号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币188000元，得款后共同挥霍。
3、2012年10月31日，被告人代桂安、孙玉生伙同他人采取上述同样手段，将租赁的刘一X所有的津南区北闸口镇XX小区X号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币226800元，得款后共同挥霍。
4、2012年11月15日，被告人代桂安、孙玉生伙同毛XX（另案处理）采取上述同样手段，将租赁的刘二X所有的津南区北闸口镇XX园XX号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币150400元，得款后共同挥霍。
5、2012年11月20日，被告人代桂安伙同王三X（另案处理）采取上述同样手段，将租赁的李二X所有的津南区北闸口镇XX园XX号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币169200元，得款后共同挥霍。
6、2012年11月24日，被告人代桂安、孙玉生伙同马一X（另案处理）采取上述同样手段，将租赁的张一X所有的津南区北闸口镇XX里XX号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币150400元，得款后共同挥霍。
7、2012年11月25日，被告人代桂安伙同张二X（另案处理）采取上述同样手段，将租赁的张三X所有的津南区小站镇XX园X号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币150000元，得款后共同挥霍。
8、2012年12月5日，被告人代桂安、孙玉生伙同刘三X（另案处理）采取上述同样手段，将租赁的任XX所有的津南区北闸口镇XX园XX号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币169200元，得款后共同挥霍。
9、2012年12月17日，被告人代桂安、孙玉生伙同他人采取上述同样手段，将租赁的季XX所有的津南区北闸口镇XX园X号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币225600元，得款后共同挥霍。
10、2013年1月10日，被告人代桂安伙同他人采取上述同样手段，将租赁的郭XX所有的津南区北闸口镇XX园XX号楼X门XX号房产一处抵押给孙一X，骗取孙一X人民币174900元，得款后共同挥霍。
11、2013年10月初，被告人代桂安欲将津南区北闸口镇XX村村民赵一X所有的位于该村的厂房抵押借款，遂使用津南区小站镇XX村村民赵二X的照片由他人伪造了赵一X的身份证、户口本及津南区北闸口镇三道沟村委会印章，制作了津南区北闸口镇三道沟村委会出具的赵二X系该处房产所有权人的虚假证明材料并加盖了上述私刻印章。2013年10月6日，被告人代桂安与赵二X一同来到津南区咸水沽镇“XX贷款公司”，对公司经理马二X谎称赵二X即为赵一X并向其提供了上述伪造的材料。被告人代桂安及赵二X带领马二X来到该处厂房查看并找人冒充XX村委会工作人员再次在其伪造的证明上加盖私刻的该村印章，马二X信以为真，赵二X按照被告人代桂安的事前授意，以赵一X名义与对方签订协议后，马二X支付人民币368000元。
12、2012年10月12日，被告人代桂安、孙玉生密谋后，由被告人孙玉生来到天津市滨海新区大港XX汽车租赁公司与其签订租车协议，租赁津QFXX**号灰色本田思域汽车一辆。后被告人代桂安经他人伪造了上述车辆的行车证、机动车登记证等相关手续，于2012年10月16日找到孙一X，将上述伪造的材料交与孙一X查看后，以该车为抵押骗取孙一X人民币70000元。
13、2013年1月18日，被告人代桂安在崔XX经营的天津市滨海新区大港XX汽车租赁公司与其签订租车协议，租赁津KMXX**号黑色本田雅阁汽车（价值人民币55000元）一辆，供其个人使用。2013年2月27日，被告人代桂安指使被告人孙玉生找到津南区XX镇居民杜XX，谎称该车系被告人代桂安所有，欲用该车抵押借款。杜XX信以为真，与被告人孙玉生签订借款协议及汽车买卖协议后支付15000元，被告人孙玉生将该车留在杜XX处。后因崔XX催促被告人代桂安归还所租车辆，被告人代桂安于2013年3月14日凌晨1时许，持备用钥匙将杜XX停放在津南区八里台镇XX小区内的雅阁牌轿车开走，并于2013年3月16日15时许将该车归还崔XX。
综上，被告人代桂安诈骗作案13起，涉案价值人民币2244000元；被告人孙玉生诈骗作案8起，涉案价值人民币1366900元；被告人王一X诈骗作案1起，涉案价值人民币186500元。
（二）信用卡诈骗的事实：
2011年12月27日，被告人代桂安在兴业银行天津分行申领卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX的信用卡，后在商场、酒店刷卡消费。自2012年5月2日至2013年6月9日，该卡欠款总额共计人民币50806.54元，其中本金36396.99元，利息5897.8元，滞纳金8511.75元。期间，经兴业银行工作人员多次催收，被告人代桂安拒不还款，并变更联系电话，逃避催收。
案发后，被告人代桂安、孙玉生分别于2013年10月9日、11月4日被公安机关抓获归案，被告人王一X于2013年11月22日被公安机关由强制戒毒所押回归案。
公诉机关当庭就其指控的诈骗事实向法庭提供了被害人XX、孙一X、马一X的陈述，证人崔XX、孙二X、窦二X、李三X、王四X、梁XX、李四X、王五X、李五X、宗XX、张四X、史XX、赵一X、孙三X、代一X、代二X、常X、赵二X、张五X、窦三X、尚X的证言，津KMXX**雅阁车机动车行驶证复印件及买卖协议各一份，辨认笔录，文件鉴定书，租赁合同，房屋拆迁补偿协议复印件，被害人孙一X提供的虚假身份证复印件、户口本复印件和证明材料，房屋买卖协议书，孙一X账号交易明细，个体工商户营业执照及房屋拆迁补偿协议，厂房买卖合同，厂房虚假证明文件，机动车基本信息查询，机动车注册登记信息，借款合同，代桂安伪造行驶证、身份证，孙一X提供的会计账目，尚帅的身份证、行驶证，购车发票，租赁协议等证据证实，足以认定。
公诉机关就其指控的信用卡诈骗事实提供了证人付XX的证言，兴业银行股份有限公司信用卡中心出具的报案材料，授权委托书（兴业银行股份有限公司信用卡中心委托付山川办理相关事宜），代桂安办卡申请表及相关权证，代桂安使用兴业银行贷记卡交易明细，催收记录，营业执照复印件、身份证、驾驶证复印件照片，接受证据材料清单，前科材料，情况说明，案件来源及抓获经过，身份证明等证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人代桂安、孙玉生、王一X以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人代桂安、孙玉生骗取财物数额特别巨大，被告人王一X骗取财物数额巨大；被告人代桂安以非法占有为目的，超过规定期限恶意透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条的规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究孙玉生的刑事责任，并对其数罪并罚。以诈骗罪追究被告人孙玉生、王一X的刑事责任。被告人王一X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孙玉生刑满释放后五年内再行故意犯罪，属累犯，应当从重处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，以诈骗罪判处被告人代桂安有期徒刑是十三年至十五年，并处罚金；以信用卡诈骗罪判处被告人有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月至十五年六个月，并处罚金。以诈骗罪分别判处被告人孙玉生有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；判处被告人王一X有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。
被告人代桂安、孙玉生、王一X对公诉机关指控的事实及庭审过程中出示的证据均无异议。被告人孙玉生辩称其只是为代桂安找人，并没有俵分赃款，故公诉机关对其的量刑建议过重。
经本院审理查明，公诉机关指控的第7起诈骗事实中，被告人代桂安伙同张智阳骗取被害人孙一X人民币138000元，而非150000元。故被告人代桂安诈骗作案13起，涉案价值应为人民币2232000元。其余查明事实与公诉机关指控事实一致。
经当庭质证，公诉机关提供的证据来源合法、真实有效，本院予以确认。
本院认为，被告人代桂安、孙玉生、王一X以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人代桂安、孙玉生骗取财物数额特别巨大，被告人王一X骗取财物数额巨大；被告人代桂安以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大。被告人代桂安的行为已分别构成诈骗罪、信用卡诈骗罪，应数罪并罚；被告人孙玉生、王一X的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在本案中，被告人孙玉生多次为实施诈骗犯罪找人冒充房主，在共同犯罪中起了重要作用，且案发后其虽未俵分赃款，但在日常生活中与被告人代桂安共同挥霍部分赃款，此点有被告人代桂安的供述予以证实，故被告人孙玉生的辩解，本院不予采纳。被告人孙玉生曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人王一X仅在被告人代桂安、孙玉生的安排下冒充房主，事后分得较少的报酬，其在诈骗的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人王一X减轻处罚。鉴于三被告人当庭自愿认罪，量刑时酌情予以处罚。公诉机关对被告人代桂安、王一X量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人代桂安犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元，于判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月10日起至2028年10月9日止。）
被告人孙玉生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，于判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月5日起至2024年4月3日止，先行羁押31日已扣除。）
被告人王一X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，于判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月22日起至2015年11月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马 刚
审 判 员 尹学义
代理审判员 张宝晶
二〇一四年六月十日
书 记 员 张 诚
速 录 员 付 莉