辽宁省盘山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）盘县刑初字第00008号
公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。
被告人潘宪国，绰号“潘二”，男，汉族，住辽宁省大洼县。因犯诈骗罪，于2005年4月被吉林省桦甸市人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元，2009年8月开满释放；因犯诈骗罪，于2011年8月16日被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2012年4月开满释放；因犯诈骗罪，于2013年5月22日被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2013年9月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
被告人王某甲，绰号“王某乙”，男，汉族，住吉林省农安县。因犯诈骗罪，于2003年1月28日被吉林省农安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；因犯窝藏罪，于2007年11月13日被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，撤销吉林省农安县人民法院（2003）农刑初字第47号刑事判决书中对罪犯王某甲宣告缓刑三年的执行部分，执行原判刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元，2012年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
被告人张中元，男，汉族，住辽宁省大洼县。因犯诈骗罪，于2011年8月16日被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；因犯诈骗罪，于2013年5月22日被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2013年9月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
被告人李英宝，绰号“小宝子”，男，汉族，农民，住辽宁省辽中县。因犯诈骗罪，于2013年5月22日被辽宁省义县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
被告人蒋某，绰号“小新子”，男，汉族，无职业，住辽宁省锦州市古塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
被告人孙某甲，绰号“大波”，男，汉族，住辽宁省锦州市凌河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月29日被刑事拘留，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
盘山县人民检察院以盘县检公诉刑诉（2014）139号起诉书指控被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月15日公开开庭审理了本案。盘山县人民检察院指派助理检察员王娜、李彦霖出庭支持公诉，被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
盘山县人民检察院指控，2014年8月18日9时许，被告人潘宪国伙同王某甲、张中元、李英宝、蒋某在事先预谋并做了明确分工的情况下，王某甲装扮成“傻子”，张中元冒充银行工作人员，潘宪国、李英宝做“托儿”，蒋某开车接应，在鲅鱼圈至台安县的辽H184**号申龙客车上，采用秘鲁币冒充港币兑换人民币的手段，自宁某处骗取人民币2100元，自韩甲处骗取人民币1600元，自王某丙处骗取人民币700元、金项链一条、金戒指一枚。经盘山县价格认证中心鉴定，金项链价值人民币9489元，金戒指价值人民币1783元。
2014年10月9日9时许，被告人潘宪国伙同王某甲、张中元、李英宝、孙某甲、蒋某，采用相同手段，由孙某甲做“托儿”，在黑山县通往兴隆台区的辽G681**号客车上，自赵某某处骗取人民币2万元，自孙某乙处骗取人民币300元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据：被害人陈述、证人证言、鉴定结论书，辨认笔录、被告人供述等。公诉机关认为，被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘宪国作用主要，系主犯；被告人王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲作用次要，系从犯，提请本院依法惩处。
被告人潘宪国对公诉机关指控的罪名无异议，但当庭其提出辩解称，诈骗的金项链鉴定价格过高。
被告人王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名及所提供的证据均无异议并自愿认罪。
经审理查明，2014年8月份，被告人潘宪国找到王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲提出在长途客车上使用“秘鲁币”冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。潘宪国指使王某甲从吉林长春古玩市场以人民币1200元价格购买三捆已停止流通的秘鲁币（每捆100张，每张面值1000元）。潘宪国安排具体分工，由王某甲持秘鲁币，并假扮成“傻子”谎称从家中偷拿出来的港币，张中元冒充银行工作人员，在乘客面前对“港币”予以确认，并以看似获利的价格用人民币与王某甲兑换“港币”。潘宪国、李英宝、孙某甲假扮乘客，也用人民币与王某甲兑换“港币”，以此引诱其他乘客跟随兑换。事后由蒋某负责开车接应。2014年8月18日9时许，被告人潘宪国伙同王某甲、张中元、李英宝在乘坐鲅鱼圈驶往台安县的辽H184**号申龙客车上，采用上述手段，自宁某处骗取人民币2100元，自韩甲处骗取人民币1600元，自王某丙处骗取人民币700元、金项链一条、金戒指一枚。诈骗后，由被告人蒋某驾驶辽GU72**号黑色现代牌小型轿车载其四被告人逃离现场。经盘山县价格认证中心鉴定，金项链价值人民币9489元，金戒指价值人民币1783元。
2014年10月9日9时许，被告人潘宪国伙同王某甲、张中元、李英宝、孙某甲、蒋某，在乘坐黑山县通往盘锦市兴隆台区的辽G681**号客车上，采用相同手段，自赵某某处骗取人民币2万元，自孙某乙处骗取人民币300元。六被告人诈骗所得的赃款、赃物均由潘宪国负责管理分配。
综上，被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某实施诈骗二次，犯罪数额为人民币35972元，被告人孙某甲参与实施诈骗一次，犯罪数额为人民币20300元。
另查明，本案在审理过程中，被告人张中元退缴赃款人民币15700元；被告人孙某甲退缴赃款人民币20300元。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：
1、被害人王某丙的陈述证明：2014年8月18日9时许，其乘坐鲅鱼圈驶往台安县的申龙客车。当客车行驶至盘山县沙岭镇时，一名50岁左右的男子自称在银行工作30余年，手中拿着的一张纸币是港币，随后该男子从一个像“傻子”的男子手中用1000元人民币及戒指兑换了几张“港币”，并告诉他兑换合适。其当时信以为真，就用其妻子身上的戒指、金项链及700元人民币从那名“傻子”手中兑换了32张1000元面值的“港币”，其兑换后又有其他乘客与那名“傻子”兑换。当客车行驶至盘山县沙岭镇郑家村时，那名“傻子”与自称在银行工作的男子就下车了。之后又有几名乘客陆续下车。
2、被害人宁某的陈述证明：2014年8月18日8时40分许，其乘坐鲅鱼圈驶往台安县的申龙客车。当客车行驶至盘锦市兴隆台区于楼铁路口北侧时上来一名男子。在客车行驶过程中，该名男子从身上拿出自称是“港币”的纸币让车内的乘客看，当时一名自称在银行工作30余年的男子看过后称确实是1000元面值的“港币”，可以兑换1080元人民币，随后该人拿出1000元人民币兑换了2张“港币”，因客车内也有其他乘客在兑换，其就拿出2100元人民币与那名持“港币”的人兑换了6张。约5分钟后，持“港币”的人在盘山县沙岭镇郑家村下车了。过一段时间后那名自称在银行工作的男子和车上另一个人也下车了。
3、被害人韩甲的陈述证明：2014年8月18日9时许，其乘坐的鲅鱼圈驶往台安县的客车行驶至盘锦市兴隆台区于楼铁路口附近时，上来一名男子坐在其身旁的位置。当客车行驶至盘山县沙岭镇郑家十字路口附近时，其发现身旁座位上的这个男子用人民币500元兑换了1张“港币”，之后对其说“港币”能增值，每张可兑换人民币1080元，其信以为真，便用人民币1600元与人名持有“港币”的人兑换了5张。客车行驶到一个十字路口北侧时，有几个人相继下车。
4、被害人赵某某的陈述证明：2014年10月9日7时40分许，其乘坐黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车，客车行驶的途中上来一名男子。该男子的智商有些问题，上车后便自言自语，且从自身上拿出一张外币，当时坐在其后座的一个自称在银行工作的50岁左右的男子说此外币是港币，1000元可兑换1000多元的人民币，随后便用1000元人民币兑换了2张“港币”。此时车上还有两、三个男子和一名女子用人民币与那名持有“港币”的男子兑换，自称在银行工作的男子劝其也兑换一些“港币”，之后该50岁左右的男子便下车了。当客车行驶至盘山县高升镇后屯村附近时，其拿出2万元人民币要兑换“港币”，此时另一名45岁左右的男子从那名持有“港币”的人手中拿过一沓“港币”塞到其手中，将2万元人民币拿走。随后，那名持“港币”的男子便下车了。当客车行驶200米左右，车上另外三名男子也相继下车。
5、被害人孙某乙的陈述证明：2014年10月9日7时40分许，其乘坐黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车。在客车行驶的途中先后上来几名男子，一名男子上车后称手中有“港币”要兑换人民币，面值都是1000元的，此时一名自称在银行工作的男子对其说该“港币”是真的，1000元可兑换1200元人民币，随后该男子用1000元人民币兑换了两张“港币”。后又有两、三名男子兑换了“港币”，其也用300元人民币兑换了2张。当客车行驶至盘山县高升镇前屯村处时，那名持“港币”的男子和另几名男子陆续下车。
6、辨认笔录证明：经被害人赵某某、宁某、王某丙辨认，对其实施诈骗行为的人系潘宪国、王某甲、李英宝、张中元、孙某甲，其中王某甲系假扮“傻子”的人，张中元系冒充在银行工作的人；经被告人潘宪国、王某甲、李英宝、张中元、孙某甲、蒋某辨认，该六被告人系共同实施诈骗行为的人。
7、价格鉴定结论书证明：千足金项链1条，价值人民币9489元；千足金戒指1枚，价值人民币1783元。
8、扣押物品清单及照片证明：盘山县公安局自王某丙、宁某、韩甲、赵某某、孙某乙、王某甲处扣押上有BANCOCENTRALDERESERVADELPERU字样的1000元面值纸币共189张；自蒋某处扣押车牌号辽GU72**号黑色现代牌小型轿车1辆。
9、发还物品清单及收条证明：盘山县公安局已将辽GU72**号黑色现代牌小型轿车返还车辆所有人王海超。
10、中国银行盘锦分行证明：盘山县公安局扣押的纸币非兑换货币。
11、被告人潘宪国的供述证明：其与王某甲、张中元、李英宝、孙某甲、蒋某预谋在客车上使用秘鲁币冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。2014年8月下旬的一天，其与王某甲、张中元、李英宝在乘坐鲅鱼圈驶往台安县的客车上，由张中元冒充银行工作人员，王某甲假扮持有港币的“傻子”角色，其与李英宝冒充乘客与王某甲兑换港币来骗取他人的信任，蒋某负责驾驶租来的吉普车在客车后跟随接应。在该客车上，其四人从一对50岁左右的夫妻及另两名乘客手中共骗取一条金项链、一枚戒指和约一千多元人民币，后该四人下车乘坐蒋某驾驶的吉普车逃离现场。同年10月9日，其与王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲在乘坐黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车上，使用上述方式实施诈骗，从一名40岁左右的男子手中骗取人民币2万元，后其五人下车乘坐蒋某驾驶的吉普车逃离现场。骗取的金项链和戒指被其销赃，所获赃款由其负责管理分配。
12、被告人王某甲的供述证明：2014年8月份，潘宪国让其在吉林省长春市购买秘鲁币用以冒充港币实施诈骗。其来到盘锦后将购买的三百张秘鲁币交给了潘宪国，潘宪国将张中元、李英宝、蒋某、孙某甲介绍给其认识，并负责安排他们的具体分工，让其在实施诈骗中假扮“傻子”角色，张中元冒充银行工作人员，潘宪国、李英宝、孙某甲冒充乘客与其兑换“港币”，蒋某负责驾车跟随客车后面接应。2014年8月份的一天，其与潘宪国、李英宝、张中元、蒋某使用上述计划的方法，在乘坐营口市驶往台安县的客车上，从一对夫妻手中骗取了首饰和几百元钱。同年10月9日，其与上述人员及孙某甲乘坐黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车上，使用相同的方法，从一名男子手中骗取人民币2万元。每次诈骗后其几人便陆续下车乘坐蒋某驾驶的车辆逃离现场。骗取的赃款及首饰由潘宪国负责管理分配。
13、被告人张中元的供述证明：2014年8月份，潘宪国、李英宝找到其提出在客车上使用秘鲁币冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。其通过潘宪国认识了王某甲、蒋某、孙某甲，秘鲁币是王某甲从吉林省长春市购买的，实施诈骗的具体方法由潘宪国负责安排。王某甲假扮持有“港币”的傻子，其冒充银行的工作人员，潘宪国、李英宝、孙某甲冒充乘客用人民币与王某甲兑换“港币”，蒋某负责驾驶租来的车辆跟随接应。2014年8月下旬的一天，其与潘宪国、李英宝、蒋某使用上述计划的方法，在乘坐鲅鱼圈驶往台安县的客车上，从一对50岁左右的夫妻手中骗取一条项链、一枚戒指和几百元钱。同年10月9日10时许，其与上述人员及孙某甲乘坐黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车上，使用相同的方法，从一名40岁左右的男子手中骗取人民币2万元。每次诈骗后其几人便陆续下车乘坐蒋某驾驶的车辆逃离现场。骗取的首饰及赃款均由潘宪国负责管理分配。
14、被告人李英宝的供述证明：其与张中元、王某甲、蒋某、孙某甲均系潘宪国将他们联系到一起的，并向他们提出在客车上使用秘鲁币冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。秘鲁币是王某甲提供的，实施诈骗的具体方法由潘宪国负责安排，由王某甲假扮持有“港币”的傻子，张中元冒充银行的工作人员，其与潘宪国、孙某甲冒充乘客用人民币与王某甲兑换“港币”，蒋某负责驾驶租来的车辆跟随接应。2014年8月份至10月份期间，其共参与了三次诈骗行为，诈骗数额为24000元，赃款均由潘宪国负责管理分配。
15、被告人蒋某的供述证明：2014年8月中旬，潘宪国找到其提出要在客车上使用秘鲁币冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。秘鲁币是王某甲提供的，实施诈骗的具体方法由潘宪国负责安排，由王某甲假扮持有“港币”的傻子，张中元冒充银行的工作人员，潘宪国、李英宝、孙某甲冒充乘客用人民币与王某甲兑换“港币”，其负责开车接应他们逃跑。其所驾驶的车辆系在辽宁省锦州市的一个租车行租来的。2014年8月中旬至10月9日期间，其多次参与诈骗行为，其中，2014年10月9日，潘宪国等五人在黑山县驶往盘锦市兴隆台区的客车上，骗取人民币约2万元，在此之前，还骗取过金项链、戒指、耳环等首饰物品。赃款均由潘宪国负责管理分配。
16、被告人孙某甲的供述证明：2014年10月份的一天，潘宪国找到其提出在客车上使用秘鲁币冒充港币兑换人民币的方式实施诈骗。与其一起实施诈骗的还有张中元、李英宝、王某甲和一名负责开车的司机。实施诈骗的具体方法由潘宪国负责安排，由王某甲假扮持有港币的“傻子”，张中元冒充银行的工作人员，其与潘宪国、李英宝冒充乘客用人民币与王某甲兑换“港币”。该六人使用此方法在一辆通往盘锦市的客车上实施了诈骗行为，所骗赃款由潘宪国负责管理分配。
17、户籍证明信证明：六被告人的自然情况及均已达负完全刑事责任年龄。
18、刑事判决书及释放证明书证明：王某甲因犯诈骗罪，于2003年1月28日被吉林省农安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；王某甲因犯窝藏罪，于2007年11月13日被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年；并撤销吉林省农安县人民法院（2003）农刑初字第47号刑事判决书中对罪犯王某甲宣告缓刑三年的执行部分，执行原判刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元，于2012年1月20日刑满释放。潘宪国、张中元因犯诈骗罪，2011年8月16日，辽宁省义县人民法院对潘宪国判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对张中元判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；潘宪国、张中元、李英宝因犯诈骗罪，2013年5月22日，辽宁省义县人民法院对潘宪国、张中元均判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；对李英宝判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。潘宪国、张中元于2013年9月7日刑满释放。
19、收款收据证明：被告人张中元退缴赃款人民币15672元；被告人孙某甲退缴赃款人民币20300元。
关于被告人潘宪国当庭提出金项链鉴定价格过高的辩解，经查，该价格鉴定意见书系由盘山县公安局委托具有价格鉴证机构资质证的鉴定部门及具有资质的两名鉴定人所作出的，程序合法，对鉴定意见的真实性应予以采纳，且该鉴定意见通知书在侦查阶段已向被告人潘宪国送达告知鉴定的价格，被告人潘宪国并未提出异议，当庭也未提出合理的解释，故被告人潘宪国的该辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人潘宪国伙同王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人潘宪国作用主要，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲作用次要，系从犯，均应从轻处罚。被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲能够自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人张中元、孙某甲积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人潘宪国、王某甲、张中元被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应从重处罚。被告人李英宝有犯罪前科，可从重处罚。根据被告人潘宪国、王某甲、张中元、李英宝、蒋某、孙某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘宪国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。
三、被告人张中元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。
四、被告人李英宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
五、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。
六、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘宪国的刑期自2014年10月29日起至2017年5月28日止；被告人王某甲的刑期自2014年10月29日起至2017年1月28日止；被告人张中元的刑期自2014年10月29日起至2016年8月28日止；被告人李英宝的刑期自2014年10月29日起至2016年3月28日止；被告人蒋某的刑期自2014年10月29日起至2015年11月28日止；被告人孙某甲的刑期自2014年10月29日起至2015年6月28日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
七、没收作案工具“秘鲁币”187张。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谷忠海
代理审判员 李 忱
人民陪审员 陶 野
二〇一五年三月十三日
书 记 员 刘慧帝