云南省永胜县人民法院刑 事 判 决 书（2014）永刑初字第43号公诉机关永胜县人民检察院。被告人黎永安，男，生于1985年10月051，汉族，初中文化，云南省永胜县人，永胜县号附1号。因涉嫌诈骗罪于2013年11月28日被永胜县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于云南省永胜县看守所。辩护人和建国，云南云勇律师事务所律师。永胜县人民检察院以永检刑诉字[2014]25号起诉书指控被告人黎永安犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年5月28日公开开庭对本案进行了审理。永胜县人民检察院指派检察员熊志德出庭支持公诉，被告人黎永安及辩护人和建国到庭参加诉讼。现已审理终结。永胜县人民检察院指控：2011年6月份至2013年10月份,被告人黎永安使用QQ和微信聊天工具，使用虚假身份，编造修理挖掘机、车辆、出车祸等虚假事由，多次骗取多名妇女财物，共计308216.00元人民币，其中已归还被害人3900.00元人民币，其余诈骗款用于个人挥霍。认定上述事实的证据有：物证、书证、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人黎永安以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额巨大财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人黎永安多次诈骗多名妇女308216.00元，数额巨大。被告人黎永安到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，建议对黎永安判处六年以上九年以下有期徒刑。被告人黎永安对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为：一、只有14名受害人有银行交易记录，被告人黎永安利用微信聊天工具与受害人聊天，取得了308216.00元中大部分金额；二、被告人黎永安除了部分借口是虚假的，其余都是事实杨某2除杨鸿敏报警之外，都是被告人黎永安主动交代的，可以从轻处罚；四、被告人家庭困难，系初犯，建议对被告人黎永安处三年以上五年以下有期徒刑。经审理查明：2011年6月份至2013年10月份,被告人黎永安使用QQ和微信聊天工具，以虚假身份，编造修理挖掘机、车辆、出车祸等事由，多次骗取多名妇女财物共计308216.00元人民币，其中已归还受害人3900.00元人民币，其余诈骗款用于个人挥霍。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据予以证实：1、受案登记表22份，证实案件来源。2、户口证明1份，证实被告人黎永安身份情况，具有完全刑事责任能力，无前科。3、抓获经过2份，证实被告人黎永安被抓获归案的经过。4、物证照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人黎永安诈骗使用62×××439143的中国建设银行龙卡通1张、天语W808手机1部进行了扣押。5、户名为黎永62×××439143的中国建设银行卡客户交易查询62×××737373的农村信用合作社银行卡历史分户明细账数据查询单62×××169016的中国农业银行卡账户明细查询单62×××01762×××119411的中国邮政储蓄银行卡账号活期明细查询单，证实被告人黎永安持有的银行卡交易情况。6、永胜县公安局永北派出所关于黎永安系列诈骗案情况说明1份，证实黎永安杨某2中杨鸿敏等22人以外的其余受害人因隐私不愿意出面，未能查证，部分受害人因黎永安不能提供真实姓名而未能查证，黎永安诈骗所用的银行卡部分交易记录因时间等原因，银行未能出具。7、检查笔录、检查照片，证实对被告人黎永安手机及聊天记录进行检查的情况。8、受害人陈述：人杨鸿敏陈述1份、欠条1杨某2实杨鸿敏通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的男子，黎永杨某2向杨鸿敏借款共计85160.00元，经多次索杨某2还杨鸿敏3900.00元。后杨某2给杨鸿敏写了1张欠条。受害人关开梅陈述，证实关开梅通过手机微信认识自称是胡定宏（黎永安）的男子，黎永安以挖机坏了要换零件为由向关开梅借款3800.00元。人袁丽菊陈袁某1实袁丽菊通过微信认识微信名为“纵横四海”（黎永安）的男子，黎永安先袁某1向袁丽菊借款共计14000.00元。人朱俊俊陈朱某实朱俊俊通过微信认识自称是胡定宏（黎永安）的人，后黎永朱某向朱俊俊借款共计20700.00元。受害人肖春香陈述，证实肖春香通过微信认识微信名为“纵横四海”（黎永安）的男子，后黎永安向肖春香借款共计2960.00元。受害人李泽兰陈述，证实李泽兰通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的人，后黎永安先后向李泽兰借款共计12840.00元。害人李四开陈李某1证实李四开通过胡某1识胡定勇（黎永安）的人，后李某1安向李四开借款4000.00元。害人李艳陈李某2证实李艳通过微信认识微信名为“纵横四海”（黎永安）的人，后李某2安向李艳借款700.00元。人杨冬兰陈杨某3实杨冬兰通过微信认识微信名为“纵横四海”（黎永安）的人，后黎永安以挖机坏了要买零杨某3向杨冬兰借款共计4800.00元。人张春莉陈张某实张春莉通过微信认识胡某1叫胡定勇（黎永安）的人，黎永张某向张春莉借款共计4800.00元。受害人兰亚英陈述，证实兰亚英通过微信认识自称名为胡定宏（黎永安）的人，后黎永安多次向兰亚英借款共计9300.00元。受害人和丽琼陈述，证实和丽琼通过微信认识黎永安，后黎永安分两次向和丽琼借款共计6000.00元。害人王春秀陈王某1证实王春秀通过微信认识自称是杨从建（黎永安）的人，黎永王某1后向王春秀借款共计6000多元。人刘俊芳陈刘某实刘俊芳通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的人，黎永刘某向刘俊芳借款共计16580.00元。害人师运红陈师某证实师运红通过微信认识黎永安，后黎永师某后向师运红借款共计2300.00元。害人杨云西陈杨某4证实杨云西通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的人，黎永杨某4后向杨云西借款共计5500.00元。人黄丽萍陈黄某实黄丽萍通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的人，黎永黄某向黄丽萍借款共计4800.00元。人李明菊陈李某3实李明菊通过微信认胡某1是胡定勇（黎永安）的人，黎永李某3向李明菊借款共计7800.00元。受害人徐其乖陈述1份、事实说明1份，证实徐其乖通过微信认识自称姓王（黎永安）的男子，后黎永安先后向徐其乖借款共计78000多元钱。人袁翠芳陈袁某2实袁翠芳通过微信认识微信名为“纵横四海”（黎永安）的人，后黎永袁某2向袁翠芳借款共计8600.00元。褚某人杞褚英陈述褚某实杞褚英通过微信认王某2称是王建（黎永安）的人，后黎褚某向杞褚英借款共计4000.00元。害人陈晓花陈陈某证实陈晓花通过微信认胡某2是胡定永（黎永安）的人，黎永陈某后向陈晓花借款共计15620.00元。杨某1人杨翠菊证言，证实被告人黎永安平时表现。10、被告人黎永安供述与辩解，证实被告人黎永安通过微信多次实施诈骗的事实。上列证据经庭审质证，被告人黎永安对以上证据均无异议。其辩护人对受害人李某1兰、张某、张春莉陈述有意见，认为李某1兰、张某、张春莉陈述与银行交易记录不一致；杨某3人杨冬兰、兰亚英、师某琼、黄某、袁某2、袁褚某、杞褚英陈述有意见，认为对以上7人的陈述无银行交易记录；杨某2了杨鸿敏报案外，其他的都是黎永安主动交代的，手机检查笔录仅能证实部分事实；并认为黎杨某2给杨鸿敏的欠条是80000.00元，金额应当以欠条为准。对其余证据无异议。经本院审查，上述证据的取证程序合法，内容客观真实，且与本案具有关联性，对能相互印证的部分，本院予以确认并采信。被告人黎永安及辩护人未向法庭举证。本院认为，被告人黎永安以非法占有为目的，用虚构事实的方法多次诈骗多名妇女财物308216.00，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。永胜县人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人黎永安归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人提出杨某2了杨鸿敏报案外，其他的都是黎永安主动交代的”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黎永安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、作案工62×××439143中国建设银行龙卡通（储蓄卡）1张、天语W808手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  罗永志审 判 员  程 鹏代理审判员  邹家湘二〇一四年六月五日书 记 员  冉 慧