山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2015)河刑初字第103号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，农民，住安徽省固镇县。2014年6月23日被抓获，同年6月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。辩护人李飞，山东易知律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉〔2014〕602号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐文静、陈广栋出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人李飞到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控，一、合同诈骗罪：2013年8月份，被告人陈某某从深圳等地以低价购得1.617吨废旧电子元件，之后将该批废旧电子元件寄存在江苏省昆山台龙电子厂内。被告人陈某某向张某乙谎称该批废旧电子元件是台龙电子厂的废旧电子垃圾，并称经化验含金量在1300克/吨。后张某乙到达昆山台龙电子厂与被告人陈某某一起取样化验时，被告人陈某某将内壁刷有金粉的袋子提供给张某乙用于装样品，经化验该批废旧电子元件含金量为1180克/吨。经双方协商每克金按170元计算，张某乙共支付给陈某某324000元。后经对该批废旧电子元件抽样化验，含金量仅为11克/吨，该批废旧电子元件共价值3023.79元。二、诈骗罪：2013年10月份，被告人陈某某从深圳市场上以低价购买了3.5吨废旧电子元件，并寄存在江苏昆山一家私人工厂内。后向贺金花谎称在江苏昆山有一电子厂有一批电子元件含金量较高，还谎称自己已先垫付了230000元货款，因手头没有更多的钱了，要贺金花筹集资金一起做这笔生意，并将事先准备好的样品送往化验室进行化验，得出该批废旧电子元件含金量为1690克/吨。2013年11月5日，被告人陈某某事先联系好其同乡王某（另案处理）充当货主，贺金花先将105000元现金存入王某的账户，又通过银行转账转到王某账户569950元，后被告人陈某某带该批废旧电子元件往江西运时，谎称发现该批货出问题了要去找货主，并以此为由中途下车，后逃匿。经检验该批废旧电子元件大颗粒1.6吨，含金量为30克/吨，小颗粒1.9吨，含金量为10克/吨，共价值11390元。2013年11月10日被告人陈某某让王某从卡上支取23000元现金作为好处费，将650250元转到被告人陈某某的账户，被告人陈某某将650250元用于赌博。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。对上述指控，公诉机关提供了书证，鉴定意见，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据证实。被告人陈某某对起诉书指控的合同诈骗罪认罪，对指控的诈骗罪不认罪，其辩解称，我和贺金花是合伙关系。其辩护人的意见是起诉书指控的第一起认定数额过高，被告人在购买这批货时花费了187640元，第二起事实不清、证据不足。无前科，认罪态度较好，应从轻处罚。经审理查明，一、被告人陈某某从深圳等地以低价购得1.617吨废旧电子元件，寄存在江苏省昆山市台龙电子厂内。2013年8月份，陈某某向张某乙谎称该批废旧电子元件是台龙电子厂的电子垃圾，含金量1300克/吨。张某乙到台龙电子厂与陈某某一起取样化验时，陈某某将内壁刷有金粉的袋子提供给张某乙装样品，经化验含金量为1180克/吨，每克金按170元计算，张某乙共支付给陈某某32.4万元。后经对该批废旧电子元件抽样化验，含金量仅为11.0克/吨，该批废旧电子元件共价值3023.79元。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某乙的陈述，证人刘某、张某甲、庹明亮、韩某、李某、曹某的证言，鉴定意见浙江省富阳市江南化验室的检验报告单、中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心的检验报告，书证控告书、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、户籍信息、抓获经过、陈某某的中国农业银行账户明细，视听资料陈某某指认卖给张某乙的电子废料照片，被告人陈某某的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。二、2013年10月份，被告人陈某某从深圳以低价购买了3.56吨废旧电子元件，并寄存在江苏昆山一家私人工厂内，后向贺金花谎称江苏昆山一电子厂有一批电子元件含金量较高，还谎称自己已预付了23万元货款，要贺金花筹集资金一起做这笔生意，并将自己选取的样品送往化验室化验，得出含金量为1690克/吨。2013年11月5日，陈某某事先联系好其同乡王某（另案处理）充当货主的弟弟，诱骗贺金花将10.5万元现金存入王某的账户、将56.995万元(不包括50元手续费)通过银行转账到王某账户，陈某某佯装在江西省找到买主并将该批废旧电子元件运往江西，途中谎称被骗了要去找货主，下车后逃匿。该批废旧电子元件大颗粒约1.6吨，小颗粒约1.9吨，经检验大颗粒含金量为6.1克/吨，小颗粒含金量为17.5克/吨，共价值7311.7元。2013年11月10日，陈某某让王某支取2.3万元现金作为王某的好处费，将65.025万元转到自己的账户，陈某某将65.025万元用于赌博、挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：(一)被害人陈述贺金花的陈述：2012年7、8月份，我在网上结识了××陈某某，陈某某说他以前做过电子元件生意，非常赚钱。2013年10月份，陈某某说：昆山有一批货，肯定有钱赚，你出些资。我说：只要有钱赚，投资没问题。陈某某去昆山取样化验那批货的含金量，将我的电话告诉了专门化验有色金属含量的广东有色金属研究院，化验室将化验结果发给了我，每吨含金2400克，陈某某说不可能有那么高的含量。陈某某又去昆山取样化验，过了一周左右，化验室又给我发来信息，这次是每吨1690克，陈某某说：咱就按这个含量、每克金150元跟厂家谈。10月下旬，××住院了，陈某某去医院说：我向那个厂交了23万元定金。11月5日，我筹借了60万元，在我建行的卡里存了50万元，拿了10万元现金，我从台州开车去昆山见到陈某某，陈某某领我到一个小厂看了一下货，过秤后是3.56吨，每吨25.35万元，总货款是90.246万元。陈某某说王某是货主的弟弟，因货主临时有事，由王某代收货款，我从建行向王某的账号转账57万元，又付给王某10万元现金，加上陈某某说的23万元押金，共是90万元，零头不给了。陈某某将货运到台州我弟弟家里了。一周后，陈某某又取样寄到广东有色金属研究院化验，化验结果还没有出来时，我对陈某某：我急需要用钱，赶快处理那些货吧。陈某某说：我已和江西的老板谈好了，每吨35万元。我一算能赚十几万元，隔了两天，陈某某在台州当地租了一辆小货车，拉上那批货去江西了，下午两三点时，陈某某给我打电话说化验室给他打电话了，化验结果是每吨含金34克。陈某某让驾驶员把货拉回去，他半路下车走了，后来我打电话给陈某某，陈某某说他正在找那个货主的，让我别着急。再后来陈某某就关机了，也联系不到陈某某了。现在这批货还在我弟弟家里，按陈某某卖给我的价格170元计算，大颗粒约1.6吨，含金量每吨30克，价值8160元，小颗粒约1.9吨，含金量每吨10克，价值3230元，共计11390元。(二)证人证言王祥的证言：2013年，一男(××)一女(××)雇佣我拉电子产品去江西樟树，男的跟我一起，快到金华时，男的打完电话说联系了广东那边，这批货的样品含金量很少，将近一百万买来的货，现在就值几万了，他要去苏州找卖货的人，他在金华下车走了，我将货物运回去给那个女的了。(三)鉴定意见中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心的检验报告：证明公安机关于2015年4月20日委托该中心检验的电子废料含金量1#（大）6.1克/吨，2#（小）17.5克/吨。(四)书证1、台州市公安局路桥分局的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书：证明贺金花于2013年12月5日向台州市公安局路桥分局报案称，2013年11月5日，陈某某在江苏昆山买进一批废旧电子器件并称金属含量高，让我出67.5万元，我便将67.5万元汇给王某62×××90账户内，后发现该批货金属含量极低，才知上当。台州市公安局路桥分局于2013年12月5日立案，2014年7月14日将贺金花被诈骗案移送临沂市公安局河东分局管辖。2、收到条：证明王某于2013年11月5日收到货款67.5万元。3、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行提供的王某账户62×××90的交易查询：证明贺金花于2013年11月5日现金存入10.5万元、转账存入56.995元(扣手续费50元)，王某账户于2013年11月7日两次ATM机取款共1500元，11月10日现金支取2.3万元，转账给陈某某65.025万元。4、中国建设银行提供的陈某某账户62×××99明细：证明陈某某账户于2013年11月10日转账存入65.025万元，该笔款被分多次支取。(五)视听资料照片：证明陈某某卖给贺金花的货物的包装及货物外观情况。(六)被告人供述和辩解陈某某的供述和辩解：我在浙江台州做生意时认识了贺金花。2013年10月初，我从深圳购买了三吨半多废旧电子元件，我在江苏昆山找了一个私人小工厂将这批货寄存起来，然后我找贺金花说：昆山那边有一批废旧电子元件，含金量很高，转手肯定能赚不少钱。贺金花有很大兴趣并愿意出钱，我就去昆山取了那批货中含金量非常高的一些废旧电子元件样品，回到浙江台州后我与贺金花一起送到浙江温岭市泽国的一个化验室化验含金量，我将贺金花的电话告诉了化验室的人员，过了几天，贺金花收到了化验结果，每吨含金2400克，贺金花告诉了我，我说：不可能含量那么高，我要再去昆山抽样化验一下。我又去昆山取了一点含金量高些的，又取了一些含金量低些的样品，掺和在一起，送到上次的那个化验室，还是让把结果发到贺金花的手机上，又过了几天，贺金花说：结果出来了，每吨含金量1690克。我告诉贺金花那批货我已预付了23万元了。××住院了，我为了促成这事，我去了好几趟医院找贺金花，贺金花出院后筹备好了钱，拉着我从浙江台州去昆山买那批货，在我们去之前，我与我的同乡王某联系好，让他佯装是供货商王传柱的弟弟，全权负责卖货业务。我们就按原先说的每克金150元、每吨含金1690克计算，每吨价格是25.35万元，我们过秤后是3.56吨，共计货款90.5万元，王某说除去我之前已付的23万元货款，还剩67.5万元，贺金花就到建设银行存入王某现开的一个账号上10.5万元，又以转账的形式转到王某的账上57万元（扣了50元的费用），王某给贺金花写了一个收款条。我租车押货从昆山去了台州，将货放在贺金花家里了。我为了摆脱贺金花，就告诉贺金花：江西有个货商要买这批货，价格是32万元一吨，能赚十几万元钱。我租车向江西送货，车到浙江金华后，我给贺金花打电话说：刚才化验室打电话了，每吨含金34克，我们上当了，这批货怎么办呢？贺金花让我把货拉回去。我就告诉驾驶员:你把货拉回去吧，我得去找那个供货商，我们被骗了。于是我就从金华下车去了昆山。在昆山我给贺金花打电话说正在找王传柱和他弟弟王某。贺金花让我回台州，我不敢回去，就以种种理由应付着贺金花，再后来我就换手机号了，贺金花也联系不到我了。为了让贺金花更相信我，我编造了预付23万元货款的事，也没有供货商王传柱这个人。我答应给王某2万元的好处，后来王某从卡上扣了2.3万元，将65.025万元转到了我的账上了。诈骗的这些钱我在一个赌场里输了25万多，平时挥霍了一部分，还有我购买那批货花了二十多万元，其他我记不着了。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。骗取的财物应予退赔。关于公诉机关指控的合同诈骗罪，从犯罪构成上符合诈骗罪的犯罪构成，并不符合合同诈骗罪的犯罪构成。鉴于被告人对第一起犯罪认罪，本院依法对其从轻处罚。被告人的辩解及辩护人的辩护意见中除被告人无前科、认罪态度较好外均不成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2026年6月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈某某于本判决生效后三十日内退赔张德利32.0976万元、退赔贺金花66.7688万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 尚 芹审判员 鲁殿印审判员 夏春鸿二〇一五年十二月二十二日书记员 唐倩倩