江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书(2015)西刑初字第113号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人蔡晓敏，男，1981年11月19日出生，汉族，高中文化，原系市公交公司职工，现住江西省南昌市西湖区。因本案于2014年10月28日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年11月21日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人曹建国，江西华赣律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2015]83号起诉书指控被告人蔡晓敏犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员钟小宁出庭支持公诉，被告人蔡晓敏及其辩护人曹建国到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月1日、2014年7月3日、7月25日，被告人蔡晓敏分别以月租金人民币4800元、月租金人民币8000元及日租金人民币400元分别承租赣Ａ×××××、赣Ａ×××××及赣Ａ×××××出租车。同年7月下旬，被告人蔡晓敏分别找到原同事喻某、姜某以共同承租二辆出租车，许诺每月分红人民币4000元及3000元，向喻、姜筹集资金人民币4万元及4.6万元。2014年7月1日至8月31日，被告人蔡晓敏在本市地宝网发布招聘司机信息，以赣Ａ×××××月租金5000元、赣Ａ×××××月租金7200元、赣Ａ×××××每月租金7800元，骗取被害人肖某承包押金人民币7000元、袁某1押金人民币80000元、王某1押金人民币7000元、樊某押金人民币30000元、范某押金人民币31000元、付某押金人民币10000元、黄某押金人民币15000元。2014年9月2日，被告人蔡晓敏将已包给聘用司机的赣Ａ×××××、赣Ａ×××××及赣Ａ×××××出租车退回车主。上述筹集承包款及押金，均被被告人蔡晓敏挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.出租车承包合同、收条及户籍材料；2.证人张某、刘某、王某2、徐某等人的证言；3.被害人陈述：被害人喻某、姜某、肖某、袁某1、王某1、樊某、范某、付某、黄某的陈述；4.被告人蔡晓敏的供述。公诉机关认为，被告人蔡晓敏以非法占有为目的，虚构承租、转租出租车的事实，骗得九人承租费、转租押金共计人民币26.6万元，数额巨大，应当诈骗罪追究刑事责任。请依法判处。被告人蔡晓敏对起诉书指控的罪名无异议，但对构成诈骗罪的金额有异议。其辩称向同事喻某、姜某及袁某1的父亲袁某2借的钱不是诈骗。辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人蔡晓敏构成诈骗罪无异议，但对起诉书指控被告人诈骗26.6万元有异议。一、被告人向同事喻某、姜某筹集资金人民币4万元及4.6万元与事实不符，应当从其诈骗总额中扣减。被告人向二人出示的是借条且借款期限尚未逾期，被告人的父亲愿意承担还款义务；被告人认可向姜某借款系4.3万元，其中修车为由向姜某借款3000元，被害人所称被告人以修车为由另行二次借款合计6000元证据不足。二、起诉书指控被告人蔡晓敏向袁某1骗取8万元与事实不符，其中5万元应从其诈骗总额中扣除。被告人虽以办理车辆承包指标为由，但出具给袁某1的父亲袁某2的借据系借款，袁某2作为被害人未报案，在案发前被告人的父亲已归还4万元，案发后全额还清，不能认定为诈骗数额。三、被告人归案后如实交代了自己的犯罪事实，在家属的配合下全额退赃、全额还款，请考虑以上情节给予被告人蔡晓敏从轻处罚。辩护人当庭提交了被告人家属代为退还被害人钱款的收条、谅解书、被害人身份信息。经审理查明：2014年4月1日被告人蔡晓敏以月租金人民币4800元向张某承租赣Ａ×××××出租车并支付押金2万元、2014年7月3日被告人蔡晓敏以其父亲蔡某的名义向车主王某2以日租金人民币400元承租赣Ａ×××××出租车并支付押金2万元、7月25日被告人蔡晓敏以其女朋友徐某的名义向刘某以月租金人民币8000元承租赣Ａ×××××出租车并支付押金2万元。同年7月下旬，被告人蔡晓敏分别找到原同事喻某、姜某以共同承租二辆出租车，许诺每月分红人民币4000元及3000元，向喻、姜筹集资金人民币各4万元，且被告人蔡晓敏以车辆坏了没钱维修为由向姜某借款3000元。2014年7月1日至8月31日，被告人蔡晓敏在本市地宝网发布招聘司机信息，以赣Ａ×××××月租金5000元给范某、月租金5400元给袁某1、夜班每晚租金100元给肖某、赣Ａ×××××以白班每日租金240元给王某1、夜班每晚租金140元给付某、夜班每晚租金150元给肖某、赣Ａ×××××每月租金7800元给黄某和樊某，骗取被害人肖某承包押金人民币7000元、袁某1押金人民币30000元、王某1押金人民币7000元、樊某押金人民币30000元、范某押金人民币31000元、付某押金人民币10000元、黄某押金人民币15000元，且被告人蔡晓敏以帮袁某1办理出租车指标需要钱为由，并将Ａ0Ｘ732出租车交由袁某1不收月租金，向袁某1父亲借款50000元。2014年9月2日，被告人蔡晓敏将已包给聘用司机的赣Ａ×××××、赣Ａ×××××及赣Ａ×××××出租车退回车主。上述筹集的款项均被被告人蔡晓敏赌博挥霍。另查明，被告人蔡晓敏之父蔡某代为退赔被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人喻某的陈述及借条一张，证实被告人蔡晓敏找到其，以共同承租二辆出租车为由并许诺每月分红人民币4000元，向其筹集资金人民币4万元。2、被害人姜某的陈述及借条一张，其陈述被告人蔡晓敏找到其商谈共同承租出租车，每辆车包车费用2万元，每月分红1500元，姜某给了蔡晓敏2万元现金，蔡晓敏写了一张借条。之后，姜某跟朋友谈及此事，其朋友也同意包一辆车，姜某又找到蔡晓敏给了2万元。之后蔡晓敏以车辆坏了没钱维修为由分两次向姜某借款共6000元，综上蔡晓敏共骗其4.6万元。3、被害人肖某、袁某1、王某1、樊某、范某、付某、黄某的陈述、报案笔录及出租车承包经营合同、收条，证明被告人蔡晓敏在本市地宝网发布招聘司机信息，以赣Ａ×××××月租金5000元给范某、月租金5400元给袁某1、夜班每晚租金100元给肖某、赣Ａ×××××以白班每日租金240元给王某1、夜班每晚租金140元给付某、夜班每晚租金150元给肖某、赣Ａ×××××每月租金7800元给黄某和樊某，骗取被害人肖某承包押金人民币7000元、袁某1押金人民币30000元、王某1押金人民币7000元、樊某押金人民币30000元、范某押金人民币31000元、付某押金人民币10000元、黄某押金人民币15000元，袁某1还陈述蔡晓敏以可以搞到新的出租车指标为由，并将赣Ａ×××××给袁某1，叫袁某1拿50000元给蔡晓敏。蔡晓敏找理由将车开走后就联系不上了，后袁某1于2014年9月5日向公安机关报案称被蔡晓敏骗走8万元。4、证人袁某2的证言及借条一张，证明蔡晓敏以可以帮其儿子袁某1搞到出租车指标，并另外拿一辆车给其儿子开为由，向其借款50000元，并写了借条给其，和借条在一起的那份没签字的出租车经营合同系自己写的，是为了向公安机关说明借款的缘由。当时借款的时候其儿子袁某1也在场。后袁某1与我联系说找不到蔡晓敏，因我那时在外面出差，我儿子就到公安机关报案了。5、证人张某的证言及出租车承包经营合同一份，证实2014年4月1日被告人蔡晓敏以月租金人民币4800元向我承租赣Ａ×××××出租车并支付押金2万元。到了七月份蔡晓敏叫我去公司帮袁某1办上岗证，之后到了9月1日，蔡晓敏说要把车退给我并终止合同，并叫我退押金，我与他谈好了退款事宜。他是当晚12点多钟将车退给我的，他走了之后我想想不对头，就打了电话给袁某1询问他为何不开出租车了，袁某1说没这回事，并没与蔡晓敏终止合同，我意识到有问题就要袁某1赶紧联系蔡晓敏。6、证人王某2的证言及出租车承包经营合同一份，证明2014年7月3日被告人蔡晓敏以其父亲蔡某的名义向我以日租金人民币400元承租赣Ａ×××××出租车并支付押金2万元，大概8月底的时候，有个司机找到我说从蔡晓敏手上承包了这辆车日租金是380元，我告诉司机蔡晓敏从我手上承包的日租金是400元，这个司机觉得不妥就准备找蔡晓敏终止合同，我也觉得有违常理，就联系蔡晓敏要求终止合同，蔡晓敏同意了。我将车收回后退了他4400余元。7、证人刘某的证言及出租车承包经营合同一份，证明7月25日被告人蔡晓敏和一个叫徐某的女子向我以月租金人民币8000元承租赣Ａ×××××出租车，当时是徐某签的字和支付的押金2万元。到了8月31日蔡晓敏打电话给我老婆说要退车，我们同意了，蔡晓敏9月2日晚上十点多钟将车还回来，徐某和他一起过来的。他退回车的第二天我们接到几个司机的电话，说是被蔡晓敏骗了押金。8、证人徐某的证言，证明蔡晓敏系其前男朋友，在今年7月份，蔡晓敏对我说想再承包一辆车，但没钱交押金，叫我帮他付押金，我考虑到他有赌博的恶习，怕他赚了钱都输掉，就说帮他付押金可以，我来签合同。他同意后我们在7月25日和车主刘某签订了赣Ａ×××××出租车承包合同，我签的字并交了两万元押金给对方。到了8月底，蔡晓敏说没钱交租金要把车退掉，我只好同他一起找车子终止合同。我知道他一共承包了三辆出租车，跟我说会请人开，具体怎么操作的我不知道。9、证人蔡某的证言，证明蔡晓敏系其儿子，今年7月份，蔡晓敏跟我说他在网上看到出租车招租信息，他想叫我帮他签合同，因为他没钱付押金。我同意了并在7月3日和车主王某2签了赣Ａ×××××出租车承包合同，每日租金400元，我签了合同后付了2万元押金给王某2。后来的事我就不知道了。我只知道他原来开过赣Ａ×××××出租车。10、被告人蔡晓敏的供述，其供述其在2014年7月28日找到以前的同事喻某，跟她说借4万元钱共同承包两辆出租车，我负责管理并每月分红4000元给她，她同意了并让我写了借条给她，分两次她给了我四万元现金。我向她借来的4万元都让我赌博输掉了。2014年8月，我同样以承包出租车为由找到同事姜某向他借款2万元并承诺承包出租车后每月给他1500元钱，他同意了，给了我2万元现金，我写了借条。过了几天，我对他说再承包一辆车，还是每月给他1500元，再向他借了2万元，这一次没有写借条，后来我又以出租车要钱修理为由向他借款3000元。我向他借来的钱都让我赌博输掉了。我在地宝网上发布了一个“招6元、8元出租车全包司机”的信息，2014年夏天，肖某在地宝网看到我发的招聘信息与我联系，我先是请他开赣Ａ×××××出租车，后是让他开赣Ａ×××××出租车晚班，收了他7000元押金。2014年8月，樊某看到招聘信息联系我，我以赣Ａ×××××每月租金7800元收了他押金2万元，后来又以交承包预付款收了樊某一万元。几天后，我接到范某的电话，就把这辆车要修车为由从樊某手上收回来转给范某开，收了他押金2万元和月租金7800元，几天后范某说这车油耗太大，我就把赣Ａ×××××出租车给他开，让他补了3200元差价。几天后，我以修车为由从范某手上把车收回来还给了车主。2014年8月下旬，付某看到招聘信息联系我，我将赣Ａ×××××出租车给他开，每晚交给我140元钱，付某给我我一万元现金，过了几天，我为了给这辆车腾出一个晚班，就用赣Ａ×××××这辆车和他换了一下，到月底我还是以修车为由把这辆车开走了。2014年7月，袁某1看到招聘信息后与我联系，我把赣Ａ×××××出租车承包给他收了押金三万元，大概过了一个月，我把赣Ａ×××××车开到他们家，向他父亲借5万元钱，帮他弄一个出租车指标，这辆车给他家开不用交份子钱，其实我根本就搞不到出租车指标，这只是个借口。到了九月初，我偷偷把赣Ａ×××××开回车主那里，其他车也都开回车主那里了。2014年8月底，黄某看到网上的信息跟我联系，我收了他15000元押金后把赣Ａ×××××这车给他开了几天，就以修车为由把车收回了。8月初，王某1看到招聘信息后与我联系，我以白班日租金240元给他开赣Ａ×××××，晚班给肖某开，收了王某17000元押金，十来天之后我借口修车把车收回来给了袁某1开，之后故意让王某1联系不上我。我租了赣Ａ×××××、赣Ａ×××××及赣Ａ×××××这三辆出租车同时租给多人就是为了收取他们的押金用来赌博。到了8月底赣Ａ×××××车主王某2发现我将车重复转包多人的情况就要和我终止合同，我也同意了把车退还王某2。我把车还给车主并终止合同后就关机躲起来了，因为这时候我已经输光了钱准备跑路了。11、被告人蔡晓敏讯问同步录音录像资料，证明公安人员依法讯问被告人蔡晓敏的情况。12、常住人口信息，证明被告人蔡晓敏的身份情况。13、收条、谅解书、被害人身份信息，证明被告人蔡晓敏之父蔡某代为退还全部诈骗款项的情况。针对被告人蔡晓敏及其辩护人的辩解、辩护意见，评判如下：被告人及其辩护人辩称蔡晓敏向喻某、姜某及袁某1的父亲袁某2借的钱不是诈骗。经查，根据本案被告人蔡晓敏的供述、被害人喻某、姜某、袁某1的陈述及证人袁某2的证言，均能证实被告人蔡晓敏是以共同承包出租车和为袁某1办理出租车指标等为由借款，之后将所借钱款用于赌博挥霍。被告人蔡晓敏在赌博输掉钱无力还款后，将车还给车主并提前终止合同，手机关机失去联系，这一系列的行为均表明被告人蔡晓敏具有非法占有的目的。被告人蔡晓敏当庭供述其父亲有能力帮其还款，且事实上其父亲在本案案发后以及开庭后也代其退还了被害人的经济损失，这只能表明被告人具有退赃的情节，并不能以此来说明被告人在案发前没有诈骗犯罪的主观故意。被告人蔡晓敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取喻某、姜某、袁某1之父袁某2的钱款也应认定为诈骗犯罪金额。被告人及辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人蔡晓敏以非法占有为目的，虚构承租、转租出租车、弄出租车指标的事实，骗得他人承租费、转租押金共计人民币26.3万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人蔡晓敏归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人家属代为退赔被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。辩护人辩称被告人蔡晓敏认可向姜某借款系4.3万元，其中修车为由向姜某借款3000元，被害人所称被告人以修车为由另行二次借款合计6000元证据不足的意见，本院予以采纳。被告人及其辩护人的其他辩护意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人蔡晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2018年4月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 娟人民陪审员  胡小梅人民陪审员  倪文洁二〇一五年四月三十日书 记 员  胡建勇