福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初71号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人汤某甲，男，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省华安县，住福建省华安县仙都镇云山村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月16日被刑事拘留，2015年8月21日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
被告人汤某乙，男，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省华安县，住福建省华安县仙都镇云山村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月16日被刑事拘留，2015年8月21日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人陈海汀，福建博平律师事务所律师。
被告人林某某，男，汉族，初中文化，农民，出生地和户籍地福建省华安县，住福建省华安县仙都镇仙都村**号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月16日被刑事拘留，2015年8月21日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人林光聪，福建耀远律师事务所律师。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2016]77号起诉书指控被告人汤某甲、汤某乙、林某某犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉，于2016年7月13日向本院提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华、代理检察员廖丹出庭支持公诉，被告人汤某甲、汤某乙、林某某，辩护人陈海汀、林光聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人汤某甲、汤某乙、林某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币（以下币种均为人民币）108672.4元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人汤某甲、汤某乙、林某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人汤某甲辩解称，对自己的行为原以为是涉及赌博，没有想到会涉嫌诈骗犯罪，请求从轻处罚。
被告人汤某乙辩解称，其于2015年6月底或7月初曾向被告人汤某甲提出不再做了，后离开了诈骗现场，直到2015年7月15日下午才返回到诈骗现场而被抓获，其离开的那段时间涉及的诈骗金额与其无关。请求从轻处罚。
被告人林某某辩解称，其受汤某甲之邀来负责操作电脑修改号码，原先不知道是诈骗行为，请求从轻处罚。
辩护人陈海汀的辩护意见：对公诉机关指控被告人汤某乙犯诈骗罪的定性没有异议。（1）但在起诉书中指控的第2、3、4、7、8起的事实证据不足，不能成立，因为这五起指控均没有被害人的报案材料和陈述相互印证，难以形成完整的证据链；（2）起诉书中指控被害人潘某被骗26250元应当扣除4000元，因为潘某提供的交易流水查询结果未经金融机构盖章确认，不能确定转账成功与否；（3）被告人汤某乙是在被告人汤某甲提议和邀集下参与犯罪，对诈骗方法不熟悉，只做一些杂务，犯罪情节相对较轻；（4）被告人汤某乙因没什么赚钱不想继续做下去，于2015年7月1日离开，其未参与7月份的诈骗，这部分数额应当扣除；（5）被告人汤某乙具有坦白情节，认罪态度较好，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。建议判处较轻的刑罚，并适用缓刑。
辩护人林光聪的辩护意见：对公诉机关指控被告人林某某犯诈骗罪的定性没有异议。同意陈海汀律师提出的第1、2项辩护意见。但被告人林某某被邀集参与犯罪，只是从事简单的电脑操作，起次要作用，属从犯，应当减轻处罚。
经审理查明，2015年4月下旬，经被告人汤某甲提议，被告人汤某甲、汤某乙商议到漳平市区以做“时时彩”赌博网站的名义，通过修改开奖结果实施赌博诈骗活动，并由被告人汤某乙先垫付相关费用。后二被告人准备了作案用的笔记本电脑和手机，到漳平市菁城街道租下了天守阳光城3号楼2梯1605室，通过QQ联系委托他人制作了虚假的“时时彩”赌博网站，通过网络购买了银行卡，将赌博网站绑定了账号为6230911099008892975的银行账户，供被害人向赌博网站充值。因需要有一个能够操作电脑的人员，2015年5月中旬，被告人汤某甲就邀集被告人林某某一起合作，主要从事电脑操作，约定所赚的利润由三被告人平分。尔后，被告人汤某甲、汤某乙、林某某在租住处内，使用事先准备好的手机聊天工具“陌陌”及QQ，虚构“可以入侵博彩网站修改倍率”事实，隐瞒可以修改中奖号码套取钱财的真相，引诱他人到其设置的虚假赌博网站（网址：http://111.68.11.222，网站名称：皇冠国际娱乐城）进行“时时彩”赌博，通过操控网站开奖号码的方式骗取钱财。同时，被告人汤某甲等人以事先准备好的虚拟身份在网上与被害人商定，如果被害人在该网站上赢得了钱应当与被告人平分，并将平分的钱打入被告人指定的银行账户。期间，被告人汤某甲等人雇佣陈某某、林惠华、汤育华（均另案处理）使用“陌陌”账号上的虚拟身份与他人网上聊天，并引诱他人到上述设置的虚假赌博网站上进行赌博，如果被害人下赌注小，被告人汤某甲等人通过网站后台操作让被害人先赢钱，让被害人先尝到“甜头”，等被害人下赌注大时，被告人汤某甲等人则通过修改开奖号码，让被害人输钱，从中骗取了被害人的钱财。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月24日至7月16日，被害人潘某在“皇冠国际娱乐城”网站内充值4000元，并通过转账至三被告人事先准备的严某某账户18000元，共计22000元供在“皇冠国际娱乐城”网站内赌博，后取回4400元，另通过转账方式分给被告人汤某甲、汤某乙、林某某事先准备的虚拟身份李某某账户8650元，共计被骗取26250元。
2、2015年5月28日至7月16日，户名为“王广伟”的被害人共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值2100元，取回2576元，分给三被告人事先准备的虚拟身份李某某、严某某账户共3556.4元，共计被骗取3080.4元。
3、2015年6月12日至7月16日，户名为“李栋”的被害人共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值9290元，取回1600元，共计被骗取7690元。
4、2015年6月17日至7月16日，户名为“徐帅”的被害人共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值5690元，取回3708元，分给三被告人事先准备的虚拟身份李某某账户325元，共计被骗取2307元。
5、2015年6月18日至7月16日，被害人孙某某共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值7700元，取回6451元，分给三被告人事先准备的虚拟身份李某某账户510元，共计被骗取1759元。
6、2015年6月21日至7月16日，被害人朱某某共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值72300元，取回24992元，分给三被告人事先准备的虚拟身份李某某、严某某账户共16145元，共计被骗取63453元。
7、2015年6月25日至7月16日，户名为“张志豪”的被害人共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值400元，取回197元，共计被骗取203元。
8、2015年7月12日至7月16日，户名为“周亮”的被害人共在“皇冠国际娱乐城”网站内充值10530元，取回6900元，分给三被告人事先准备的虚拟身份李某某账户300元，共计被骗取3930元。
2015年7月16日，漳平市公安局民警在漳平市菁城街道天守阳光城3号楼2梯1605室抓获了被告人汤某甲、汤某乙、林某某，现场查获了作案工具电脑、手机、银行卡等物品，还从被告人汤某甲身上扣押了人民币5000元。
另查明，2015年10月9日，漳平市公安局扣押了被告人汤某甲存在账号为6230911099008892975的账户中的赃款人民币16600元；2015年10月12日，还扣押了同案人员陈某某退出的非法所得款人民币3000元。
上述事实，被告人汤某甲、汤某乙、林某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汤某某、郑某某、林某、陈某某、林某乙、汤某丙、林某等人的证言，被害人朱某某、潘某、孙某某的陈述，到案经过、漳平市公安局扣押决定书、扣押物品清单和银行缴款凭证、辨认笔录和辨认照片、搜查笔录和现场照片、提取笔录、情况说明、违法犯罪经历查询情况表、被害人朱某某和孙某某的银行账户交易单、被告人潘某付款凭证、聊天话术模板、智付电子支付有限公司涉案商户信息材料、涉案银行卡在中国农业银行交易明细单、涉案户名为“李某某”与“严某某”银行卡交易明细单、涉案户名“袁泉”银行卡交易明细单、随案移送的作案工具等书证、物证，电子数据光盘，被告人汤某甲、汤某乙、林某某的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人汤某甲、汤某乙、林某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络虚拟网站骗取他人钱财计人民币108672.4元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予以支持。被告人汤某甲、汤某乙、林某某被抓获后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人汤某甲、汤某乙、林某某是初犯，部分赃款已被当场追缴，可以酌情从轻处罚。被告人汤某甲、汤某乙、林某某通过网络实施诈骗犯罪，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。被告人林某某虽被纠集参与犯罪，但在共同犯罪中主要从事电脑操作事务，是网络诈骗犯罪活动的重要环节之一，被告人林某某还与被告人汤某甲、汤某乙共同平分犯罪所得，根据被告人林某某在共同犯罪中的作用、地位，不能认定为从犯，但其相对于其他被告人所起的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。故辩护人林光聪提出被告人林某某是从犯的辩护意见理由不充分，不予采纳。本案属于网络诈骗犯罪，此类犯罪针对社会的不特定对象，网络用户名称可能虚拟，具有隐蔽性，导致被害人的真实身份难以查证，但有被告人的供述、证人证言、涉案银行账户的资金交易明细单等证据，可以证实犯罪金额的往来，即便没有被害人的陈述和报案材料，也能够证实相关的犯罪事实。故辩护人陈海汀提出部分指控证据不足的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人汤某乙及辩护人陈海汀提出被告人汤某乙于2015年7月份离开诈骗场所未参与诈骗，相应的诈骗金额应当扣减的辩解、辩护意见，因被告人汤某乙是本案的组织者之一，2015年7月虽然离开诈骗场所回到家里一些时间，但其既没有要求放弃整个诈骗活动，也未明确表示放弃对诈骗收益的分配权或者进行相应结算，实际上，被告人汤某乙回到诈骗现场被抓获时，本案的诈骗行为仍然未停止。故该项辩解、辩护意见理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人汤某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月16日起至2018年10月15日止）
二、被告人汤某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月16日起至2018年9月15日止）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月16日起至2018年8月15日止）
四、责令被告人汤某甲、汤某乙、林某某于本判决生效后十日内退赔下列被害人的经济损失：退赔潘某26250元、退赔孙某某1759元、朱某某63453元。（该款由漳平市公安局从被告人汤某甲、同案人陈某某处扣押的款项计24600元中先行按比例支付）
五、责令被告人汤某甲、汤某乙、林某某于本判决生效后十日内退赔下列被害人的经济损失：“王广伟”3080.4元、“李栋”7690元、“徐帅”2307元、“张志豪”203元、“周亮”3930元。（该款可在被害人的真实身份查证后予以退还）
六、随案移送的作案工具：笔记本电脑1台、手机13部、身份证5张、银行卡7张、SIM卡4张、无线上网卡1张、银行UKEY2个均予以没收，随案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 家 懋
人民陪审员 邓 永 国
人民陪审员 刘 建 安
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 柯丽雅（代）
附《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。