湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双刑初字第381号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人刘映飞，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。
辩护人舒崇根，湖南民声律师事务所律师。
被告人刘军辉，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2015]375号起诉书指控被告人刘映飞、刘军辉犯诈骗罪于2015年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员李群华、罗原参加的合议庭，于2016年4月26日公开开庭进行了审理�代理书记员谭启迪出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派代理检察员贺玲出庭支持公诉，被告人刘映飞及其辩护人舒崇根、被告人刘军辉到庭参加了诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
被告人刘军辉、刘映飞系夫妻，两人从事以贷款为名的诈骗活动。为实施诈骗，两人购买了用于诈骗的3张电话卡(15×××81、13×××88、18×××19)和6张银行卡(农业银行卡3张：62×××78、62×××76、62×××75；邮政储蓄银行卡3张：62×××21，62×××87，62×××98)。2014年11月份开始，刘军辉多次到贵州、湖北等地做虚假“无抵押、无担保贷款”广告，广告上留有两人用于诈骗的电话号码。被害人看到广告，主动联系贷款事宜时，由刘映飞具体负责在电话中与被害人“商谈”，从而骗取被害人钱财，骗到钱后，由刘映飞负责取款，�人共诈骗他人58500元。具体事实如下：
1．2015年2月13日开始，湖北省大冶市东岳路的许某用电话158××××8128与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话13×××88联系贷款事宜，至3月24日止，刘映飞先后以提供贷款要收利息、风险评估金、工本费等为名，要求许某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，许某分别于2月14日汇款1200元、1200元、3月24日汇款600元，许某共被骗3000元。
2．2015年3月24日，贵州省凯里市龙场镇的张某乙用电话136××××2429与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话18×××19联系贷款事宜，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、保险金等为名，要求张某乙向指定的邮政储蓄银行账户(户名张洪荣，账号62×××21)汇款，张某乙于当日分两次向该账户汇，)7000元、500元，张某乙共被骗7500元。
3．2015年4月3日开始，贵州省凯里洪州路的文某用电话188××××3696与刘映飞、刘军辉用于诈骗的18×××19联系贷款事宜，至4月8日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、押金、劳务费等为名，要求文某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，文某分别于4月8日汇款2800元、300元、1500元，文某共被骗10600元。
4．2015年4月27日开始，贵州省正安县中观镇的王某用电话182××××0318与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话15×××81联系贷款事宜，至5月5日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、保证金、管理费等为名，要求王某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，王某分别于4月30日汇款1800元、3000元、5月5日汇款500元，王某共被骗5300元。
5．2015年4月19日开始，贵州省都匀市墨冲镇的陆某乙用电话183××××9341与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话18×××19联系贷款事宜�至5月5日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、押金等为名，要求陆某乙向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，陆某乙分别于4月20日汇款6000元、4月21日汇款10000元、5月5日汇款5000元、5000元，陆某乙共计被骗26000元。
6．2015年5月4日开始，湖北省成宁市通山县的吴某用电话187××××5797与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话13×××88联系贷款事宜，至5月6日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、保证金等为名，要求吴某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，吴某分别于5月4日汇款1500元、5月6日汇款3600、900元、100元，吴某共计被骗6100元。
2015年5月13日，双峰县公安局民警在双峰县杏子铺镇第七中学路段抓获刘映飞、刘军辉。
湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1．户籍资料、到案经过、通话详单、银行交易明细等书证；2．被害人王某、许某等人的陈述；3．证人刘某的证言；4．搜查、提取、摘抄笔录；5．被告人刘映飞、刘军辉的供述和辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人刘映飞、刘军辉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，两人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘映飞系主犯，刘军辉系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。请依法判处。
被告人刘映飞、刘军辉对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪服法，愿意退还全部赃款，请求人民法院从轻处罚。
被告人刘映飞的辩护人舒崇根对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人刘映飞无前科，到案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪，并愿意积极退赃，请求人民法院对被告人刘映飞从轻处罚。
经审理查明：
被告人刘军辉、刘映飞系夫妻，两人从事以贷款为名的诈骗活动。为实施诈骗，两人购买了用于诈骗的3张电话卡(15×××81、13×××88、18×××19)和6张银行卡(农业银行卡3张：62×××78、62×××76、62×××75；邮政储蓄银行卡3张：62×××21，62×××87，62×××98)。2014年11月份开始，刘军辉多次到贵州、湖北等地做虚假“无抵押、无担保贷款”广告，广告上留有两人用于诈骗的电话号码。被害人看到广告，主动联系贷款事宜时，由刘映飞具体负责在电话中与被害人“商谈”，从而骗取被害人钱财，骗到钱后，由刘映飞负责取款，两人共诈骗他人58500元。具体事实如下：
1．自2015年2月13日始，湖北省大冶市东岳路的许某用电话158××××8128与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话13×××88联系贷款事宜。至3月24日止，刘映飞先后以提供贷款要收利息、风险评估金、工本费等为名，要求许某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，许某分别于2月14日汇款1200元、1200元，3月24日汇款600元。许某共被骗3000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被害人许某的陈述证明，他于2015年2月在阳光花园旁边的一面墙上看到一则平安贷款的广告，他想贷款，用电话158××××8128和对方电话(13×××88)联系了，对方要他打1200元的利息到其给的帐号62×××78上，他就在大冶大道的农行给对方打了1200元，过了1小时，对方说钱不够，要他再打1200元，他又在农行打了l200元，然后对方说当天办不了，要等第二天才能办。他第二天给对方打电话对方不接了，后他再给对方打电话，对方说要退钱可以，要他打600元的工本费，他就在银行给其打了600元工本费，第二天对方就不接他电话，他就报警了。
（2）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡13×××88、作案农业银行卡卡62×××81l98147391578(户名为罗德志)。
（3）、通话详单证明，许某158××××8128与刘映飞13×××88在2015年2月13日至3月26日有数次通话联系记录。
（4）、银行交易记录证明，户名为罗德志的农行帐号62×××78，在2015年2月14日进账1200元、1200元，3月24日进账600元。
（5）、被告人刘映飞的供述证明，2015年2月中旬的一天，有一个男子用尾号为8128(经查为叫许某l5871l38l28)的电话打她诈骗电话l3027388388，要求贷款8万元，谈好月息�800元一个月，她要其打三个月的利息共2400元到她发的一个农业银行帐号（62×××78，户名为罗德志）上，那男子分二次共打了2400元到她指定的帐户上，过了一个多月，那男子打电话来问退钱，她要其打600元的工本费才退，那男子又打了600元的工本费到她指定的帐户上，她就没再理会其了。她骗这男子的3000元钱是在杏子铺镇街上农业银行自动取款机上取的，是她丈夫刘军辉在湖北打的广告。
（6）、被告人刘军辉的供述证明，他与刘映飞是夫妻，两人自2014年11月份开始到湖北、贵州、广西等地打广告，2014年12月份开始做诈骗生意，诈骗用的3张电话卡被扣押了，其中有2张(1558133818l、13×××88)系他于2014年11月份在娄底购买，有1张(18×××19)系2014年12月份在贵州购买。另外他还在贵州购买了1张邮政储蓄卡，他所购买的手机卡、银行卡均交由刘映飞用于诈骗。在具�行为中，他负责印刷纸质小广告，广告内容大致是平安贷款、提供无抵押、无担保贷款，在广告上留下诈骗电话号码，然后在贵州、湖北打广告，贴在两省各地的一些墙壁上，其他诈骗事宜由刘映飞负责，故诈骗的具体事实他不清楚。
2．2015年3月24日，贵州省凯里市龙场镇的张某乙用电话136××××2429与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话18×××19联系贷款事宜，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、保险金等为名，要求张某乙向指定的邮政储蓄银行账户(户名张洪荣，账号62×××21)汇款，张某乙于当日分两次向该账户汇，)7000元、500元，张某乙共被骗7500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被害人张某甲的陈述证明，2015年3月24日，他在贵州省台江县的同流建材有限公司需要资金周转，于是到处找朋友借钱，一个朋友徐某说有一个“太平有限公司”能无抵押贷款，他就到凯里市洗马河用徐某的手机136××××2429联系对方贷款25万元，对方同意了，叫他先打三个月的贷款利息，他到凯里市洗马河邮政银行营业厅用他的银行卡(帐号62×××97l30002732331户名张某乙)分二次共转7500元到对方的银行卡(帐号62×××21，户名为张洪荣)上，他打款过去后对方没有跟他见面办理贷款手续，还要他继续打款，他发现被骗了。第二天，他用自己的手机135××××9609跟对方打电话，叫其退还钱，不然就报案，对方讲随便他，后来他也没有报案，直到湖南警方打电话给徐某讲被告人被抓了，他才和徐某一起去报案。
（2）、证人徐某的证言证明，2015年5月份左右，朋友张某乙来跟他借钱，他没有钱借，就把知道的一条关于贷款的信息给张某乙，其借他的电话跟对方联系，后来就被骗了7500元钱。当�他用的电话号码是136××××2429，张某乙的电话号码是135××××9609。
（3）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡18×××19、作案邮政储蓄银行62×××21(户名为张洪荣)。
（4）、通话详单证明，张某乙用徐某的号码136××××2429与刘映飞18×××19在2015年3月24日有数次通话联系记录。
（5）、双峰县公安局锁石派出所于2015年8月11日出具的关于刘军辉、刘映飞诈骗案的情况说明证明，2015年3月24日，受害人使用136××××2429的电话跟被告人使用的18×××19联系，当日两个电话有l2次联系，通过查询，被告人使用的18×××19的电话号码的基站位置显示在湖南省双峰县杏子铺镇合心村老屋村民组地段。
（6）、银行交易记录及张某乙提供的打款凭证证明，户名为张某乙的邮政储蓄账户62×××31于2015年3�24日向户名为张洪荣的邮政储蓄卡账号62×××15O7021000329821汇款7000元、500元。
（7）、被告人刘映飞、刘军辉对上述事实供认不讳。
3．自2015年4月3日始，贵州省凯里市洪州路的文某用电话188××××3696与刘映飞、刘军辉用于诈骗的18×××19联系贷款事宜，至4月8日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、押金、劳务费等为名，要求文某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，文某分别于4月8日汇款2800元、300元、7500元，文某共被骗10600元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被害人文某的陈述证明，2014年12月份，他在文昌路看见一条贷款广告，随后他用手机188××××3696与对方18×××19联系，对方要他先付1％的利息费，当时他没钱，到2015年4月8日11时，他凑足了利息钱，和对方（号�为18×××19）联系，随后对方说要先打4500元利息钱，还发给他一个农业银行账号(62×××39l578，户名为罗德志)他说只有3100元，对方要他先打3100元过去，他就到凯里市大十字北就西路农业银行自动存款机处分二次将3100元现金打给对方，之后他打电话问对方为什么不发贷款给他，对方说还要打5％的押金才能发放贷款。2015年4月8日15时许，他就又到凯里市大十字北京西路农业银行自动存取款机处将7500元现金打给对方，钱打过去半小时后，他又与对方联系，对方称还要1000元小费，他感觉受骗了，随后到西门派出所报案了。
（2）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡18×××19、作案农业银行卡62×××78(户名为罗德志)。
（3）、通话详单证明，文某号码188××××3696与刘映飞18×××19在2015年3月24日有数次通话联系记录。
（4）、双峰县公安局锁石派出所于2015年8月11日出具的关于刘军辉、刘映飞诈骗案的情况说明证明，在2015年4月3日至4月14日时间内，被告人使用的18×××19的电话跟受害人使用的188××××3696的电话联系有47次，被告人以贷款诈骗受害人10600元。而18×××19的电话号码在这段时候内基站位置显示在湖南省双峰县杏子铺镇养老院地段。
（5）、银行交易记录及文某提供的打款凭证证明，文某于2015年4月8日向户名为罗德志的农行账号62×××81l98147391578汇款2800元、300元、7500元。
（6）、被告人刘映飞、刘军辉对上述事实供认不讳。
4．自2015年4月27日始，贵州省正安县中观镇的王某用电话182××××0318与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话15×××81联系贷款事宜。至5月5日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、保证金、管理费等为名，要求�某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，王某分别于4月30日汇款1800元、3000元、5月5日汇款500元。王某共被骗5300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被害人王某的陈述证明，2015年4月27日中午，他在遵义市汇川区贵阳路的一个居民小区里面的墙上看到一个贷款电话(15×××81)，他因生意急需资金周转，就用自己电话182××××0318拔打对方电话，并在电话中告知对方想贷款3万元，对方答应可以无抵押贷款，但必须先交三个月利息共1800元，2015年4月30日对方发给他农业银行帐号62×××78，他就在遵义市汇川区香港路农业银行的自动柜员机上用现金存款的方式向对方帐户上存了1800元，接着打电话给对方，对方称电脑坏了，暂时不能签合同，并要求他再缴3000元的保证金，他于当天下午19时在遵义市汇�区香港路农业银行的自动柜员机上用现金存款的方式向对方同一帐户上存了3000元，之后对方告知他第二天在银行签合同。2015年5月1日早上，对方又讲需要在中国平安保险公司交纳6000元作保证金，他告知对方取消这笔贷款，对方说需要交纳500元的管理费才能退钱给我，他于2015年5月5日在遵义市汇川区香港路农业银行的自动柜员机上用现金存款的方式向对方同一帐户上存了500元，之后对方说当天下午就可以退款，但对方一直没有退款。和他打电话的对方是一名说普通话的女子，其联系电话是15×××81。
（2）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡13×××88、作案农业银行卡62×××78(户名为罗德志)。
（3）、通话详单证明，王某182××××0318与刘映飞15×××81在2015年4月27日至5月8日有数十次通话联系记录。
（4）、银行交易记录证明，户名为罗德志的农行帐号62×××81l98147391578，在2015年4月30日进账1800元、3000元、5月5日进账500元。
（5）、被告人刘映飞的供述证明，2015年4月底的一天，有一个贵州男子打她诈骗使用的电话15×××81，其电话尾数是0318(经查是王某，电话182××××0318)，讲要贷款3万元，她先骗那个男子打三个月的利息（每月600元）过来，她通过手机155××××8181发给对方一个农业银行帐号62×××81l98147391578，户名为罗德志，对方当天就把1800元打到她指定的帐号上后，她又骗那男子再打3000元风险评估金到她指定的帐户上，她看到这4800元到帐后，她又骗对方要1000元的小费，但对方没同意，并提出要她退钱，她要其打500元的工本费过来才能退，那男子又打了500元到她的帐户上。她骗的这5300元钱是她在杏子铺镇农业银行的自动取款机上取的钱，这钱被用于日常开支了。这笔生意是她丈夫刘军辉在贵州打广告时接的。
（6）、被告人刘军辉对上述事实供认不讳。
5．自2015年4月19日始，贵州省都匀市墨冲镇的陆某乙用电话183××××9341与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话18×××19联系贷款事宜。至5月5日止，刘映飞先后以提供贷款要收取利息、押金等为名，要求陆某乙向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，陆某乙分别于4月20日汇款6000元、4月21日汇款10000元、5月5日汇款5000元、5000元。陆某乙共计被骗26000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被害人陆某乙的陈述证明，2015年4月20日，他在都匀老火车站附近看到一则“无抵押贷款、无担保”的广告后，他用自己电话l8385××××4l联系对方电话18×××19想贷款20万，对方要他先交一个季度的利息6000元后放款，他答应了，对方发给他一个中国农业银行账号（62×××78，户名为罗德志）。他在都匀大十字银行附近的农业银行柜台把6000元打到了对方提供的帐户上，打完后他打电话给对方，对方说钱已收到，后说其经理要缴纳10％担保金，等发放贷款后会一并退还，他说没有钱，对方说那交5％。2015年4月21日，他还是来到前一天打款的银行柜台把10000元钱打到其昨天提供的账户上，其收到钱后跟他说还要交10％的担保金，他说没钱，到4月26日还是27日，对方跟他说要是实在没钱的话，其可以帮他垫付5000元，要他打5000元，我答应了，于是他找朋友陆延周在墨冲镇农业银行通过ATM机把5000元转到其之前提供给他的帐户上并告之对方，过了20分钟，对方打电话说其老板不许员工帮客户垫付，必须客户自己支付，于是他又叫陆延周帮忙转了5000元过去。之后他打电话问贷款什么时候发放，其说还需要交10％的保险金，他说没钱，不贷款了，要求退钱，对方说退款可以，但要先交5400元的手续费才能退，他憷求见面，对方说其公司是保密的，于是他发觉被骗了，就报警了。
（2）、证人陆某甲的证言证明，陆某乙是他叔叔，大概是2015年4、5月份左右，他曾经帮陆某乙汇过两笔钱。是汇给一个叫罗德志的人。因为陆某乙说其需要钱去抵押，然后才能贷款出来，他帮其汇了这笔钱。他是用爱人廖庆美的银行卡（账号95×××17）在贵州省都匀市墨冲镇农业银行通过ATM机转账的。
（3）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡18×××19、作案农业银行卡62×××78(户名为罗德志)。
（4）、通话详单证明，陆某乙号码183××××9341与刘映飞18×××19在2015年4月19日一5月13日有数�通话联系记录。
（5）、双峰县公安局锁石派出所于2015年8月11日出具的关于刘军辉、刘映飞诈骗案的情况说明证明，在2015年4月20日至5月6日这段时间内，被告人使用的l8798162219的电话跟受害人使用的183××××9341的电话联系有36次，被告人以贷款诈骗受害人26000元。而18×××19的电话号码在这段时候内基站位置显示在湖南省双峰县杏子铺镇合心村老屋村民组。
（6）、银行交易记录及陆某乙提供的打款凭证证明，陆某乙分别于2015年4月20日、4月21日向户名为罗德志的农行账号62×××78汇款6000元、10000元，陆某甲5月5日向上述账户转账5000元、5000元。
（7）、被告人刘映飞、刘军辉对上述事实供认不讳。
6．自2015年5月4日始，湖北省成宁市通山县的吴某用电话187××××5797与刘映飞、刘军辉用于诈骗的电话13×××88联系贷款事宜。至5月6日止，�映飞先后以提供贷款要收取利息、保证金等为名，要求吴某向其指定的农业银行账户(户名为罗德志，账号62×××78)汇款，吴某分别于5月4日汇款1500元、5月6日汇款3600、900元、100元。吴某共计被骗6100元。
（1）、被害人吴某的陈述证明，2015年5月5日下午2点半左右，他在至康酒店旁边看到墙上一条横幅上面写着可以无抵押贷款，于是他便按上面的联系方式打电话过去联系贷款18000元，对方叫他先打三个月的利息1500元到指定的账号上，于是他便到银行汇了l500元到对方指定的帐户上，他再打电话过去，对方又告知他还要汇3600元的保证金，于是他又将3600元汇了过去，接着他又打电话过去问，对方要他汇3000元的劳务费过去，他说只有1000元，对方说可以，他便又汇了1000元过去，之后对方一直以各种理由推脱。对方提供的银行帐号是农行62×××78，户名为罗德志，对�的电话为13×××88。
（2）、双峰县公安局扣押物品清单证明，2015年5月14日，公安机关从刘映飞处扣押到作案手机卡13×××88、作案农业银行卡62×××78(户名为罗德志)。
（3）、通话详单证明，吴某号码187××××5797与刘映飞13×××88在2015年5月4日一5月10日有数次通话联系记录。
（4）、双峰县公安局锁石派出所于2015年8月11日出具的关于刘军辉、刘映飞诈骗案的情况说明证明，在2015年5月4日至5月10日这段时间内，被告人使用的13×××88的电话跟受害人使用的187××××5797的电话联系有30次。被告人以贷款诈骗受害人6100元。而13×××88的电话号码这段时间内基站位置显示在湖南省双峰县杏子铺镇合心村老屋村民组。
（5）、银行交易记录证明，户名为罗德志的农行账号62×××78在2015年5月4日进账1500元，在5月6日进账3600元、900元、100元。
（6）、被告人刘映飞、刘军辉对上述事实供认不讳。
综上，被告人刘映飞、刘军辉共同诈骗六次，诈骗金额58500元。
2015年5月13日，双峰县公安局民警在双峰县杏子铺镇第七中学路段抓获刘映飞、刘军辉。
在本案审理过程中，被告人刘映飞、刘军辉通过其亲属将赃款58500元退至本院。
综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
（1）、被告人刘映飞、刘军辉的常住人口信息证明，被告人刘映飞、刘军辉的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。
（2）、双峰县公安局锁石派出所出具的到案经过证明，2015年5月13日12时许，该所接到举报称刘军辉、刘映辉夫妇近段时间一直在杏子铺街上进行电信诈骗，该所干警于2015年5月13日16时许在杏子铺镇第七中学路段将刘军辉、刘映飞夫妇抓获。
（3）、搜查、提取、指认笔录及照片证明，2015年5月14日，公安机关在刘映飞家杂物内墙角搜出一个永蛇皮袋装着的灰色袋子，内有6张银行卡，其中有账号为：62×××78、62×××76、62×××75的农业银行卡；账号为：62×××21，62×××87，62×××98的邮政储蓄银行卡，刘军辉、刘映飞对银行卡进行了指认；在抓获刘映飞、刘军辉时扣押到作案手机二台，手机卡号码：15×××81、13×××88、18×××19，并在刘映飞白色三星双卡手机卡2：13×××88提取已发信息一条，内容为张洪荣9821邮政银行卡号码。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘映飞、刘军辉以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人刘映飞起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘军辉起次要和帮助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人刘映飞、刘军辉到案后如实供述了自己的罪行,是坦白，可以从轻处罚；被告人刘映飞、刘军辉在本案审理过程中通过其亲属将赃款58500元交至本院，可以酌情从轻处罚，本院将依法追缴返还被害人许辉辉、张锡刚、文修来、王德臣、陆大福、吴亭飞。被告人刘映飞的辩护人舒崇根认为刘映飞有坦白的法定从轻情节及积极退赃的酌情从轻情节，请求人民法院对被告人刘映飞从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第�一）项之规定，判决如下：第四款、第二十七条、第六十九条、第五十六条之规定，羞
一、被告人刘映飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币六万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2019年6月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
二、被告人刘军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2017年10月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)
三、追缴在案的赃款58500元返还被害人许辉辉、张锡刚、文修来、王德臣、陆大福、吴亭飞。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟国辉
人民陪审员 李群华
人民陪审员 罗 原
二〇一六年五月十二日
代理书记员 谭启迪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑�责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(�)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。