山西省绛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绛刑初字第26号
�诉机关绛县人民检察院。
被告人商某某（又名商某甲），男，1961年9月9日出生，汉族，出生地垣曲县，大专文化，原中国农业银行股份有限公司绛县支行行长，住垣曲县。因涉嫌犯挪用公款罪，于2013年9月18日被绛县人民检察院刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于绛县看守所。
辩护人李瑾，山西方寸律师事务所律师。
绛县人民检察院以绛检刑诉（2014）07号起诉书指控被告人商某某犯挪用公款罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员王董云、吕捷出庭支持公诉，被告人商某某及其辩护人李瑾到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
绛县人民检察院指控，2008年9月至2009年7月份，被告人商某某利用其职务之便，以帮企业倒贷为名，出具加盖中国农业银行绛�支行业务章的借款手续，先后六次向李某某借款777万元。被告人商某某借款后没有入中国农业银行股份有限公司绛县支行财务账，而用于归还帮企业还贷的借款。公诉机关当庭提供了受理案件登记表、李某某陈述、荆某、李某甲、刘某某、陈某、张某某、刑某某、王某某、徐某某、曹某某、艾某、刁某某、张某甲、张某乙、宋某某、李某乙、刘某甲、李某丙、卢某某、杨某、杨某甲、李某丁的证言、借条、转款凭据、欠条、山西省高级人民法院民事裁定书、被告人商某某的供述及户籍证明等证据，公诉机关认为，被告人商某某挪用公款777万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人商某某对起诉书指控的事实和罪名提出的辩解意见是：我借款是为了单位，是为了完成任务，我借的款全部用于归还企业在农行垫付的承兑汇票所欠贷款，没有借给他人，没有从中获利。借款没有入农行帐是在借李某某款之前我已用借其他人的钱归还了为企业垫付的承兑汇票的贷款。财务账面已经平账，所以借李飞翔的钱去归还借其他人的钱，没法入账。只能通过其他银行在账外归还。其辩护人的意见是：商某某在主观上没有挪用公款的故意，客观上没有实施公款私用的行为，不构成挪用公款罪。商某某身为绛县农行负责人，为了完成上级安排的工作任务，为了单位和员工利益，弥补办理承兑汇票为企业垫付的借款，违规向他人借款用于归还为企业垫付的承兑汇票的借款，商某某本人未挪用分文来谋取私利或进行非法活动，因此，商某某的行为依法不构成挪用公款罪，指控的事实不清、证据不足，不能认定被告人商某某有罪，而应当作出无罪判决。
�审理查明，2008年9月至2009年7月份，被告人商某某在担任中国农业银行股份有限公司绛县支行行长期间，利用其职务之便，以帮企业倒贷为名，出具加盖中国农业银行绛县支行业务章的借款手续，先后6次向李某某借款777万元，被告人商某某借款后没有入中国农业银行股份有限公司绛县支行财务账，而用于归还帮企业还贷的借款。
上述事实有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、受理案件登记表，能够证实案件的来源。
2、李某某的陈述，能够证实2008年7月份我经朋友介绍认识绛县农行行长商某某，2008年9月2日商某某给我打电话说农行倒贷需要钱，向我借钱，我给商某某说我有一个存折，里面存有48万元，加上利息总共有50万，我把存折给了商某某以后，商某某给我打了一张借条，利息约定是2分。2008年11月25号，商说倒贷又向我借钱，我在我�给商某某一张50万元承兑汇票，商给我出具一张50万借条。2008年12月2日，商某某开车来我家，说银行倒贷缺钱，让我给他凑钱，我就把家里存的12万现金给了商某某，他给我打了一张12万元的借条，约定三个月后归还，2009年1月20日，商又找我，让我再想办法凑点钱，我将家里的15万元借给了他，他说还不够，我又将他开车带到翼城朋友侯某丁家，说农行的朋友倒贷需要点钱，能不能借点，我给侯某丁出2分息，侯某丁同意借钱，侯某丁借给我150万元，我给侯某丁出具借款150万元的手续，约定利息2分，侯某丁给我一张在绛县农行存储的150万元的存款票据，我将此150万元存款票据给了商某某，商某某给打了一张150万元的票据，约定利息2分，约定2009年5月底前归还。2009年7月10日，商某某又让我想办法借点钱，农行倒贷需要钱，我又找到侯某丁说农行倒贷需要钱，利息能给2�，侯某丁同意借500万元，我给侯某丁出了一张500万元的收据，商某某给我提供了一个绛县工行李某甲的转账卡号，侯某丁将个人在翼城工行的500万元存款从翼城工行分3次汇到绛县工行李某甲的账号上。商某某给我写了一张500万元的借款协议，随后商又给我出了一张借款500万元的借款票据，约定利息2分，约定使用时间6个月。随后我问商某某要款时，将2009年1月20日借的150万元和2009年7月10日借的500万元，汇兑成一张650万元的借条，借条上的签字时间是2010年元月10日，并加盖了中国农业银行股份有限公司绛县支行财务计划部专用章和商某某的名章。即当天，又将2008年9月2日的50万元借款条、2008年11月25日50万元借条、2008年12月2日的12万元借条、2009年1月20日的15万元借条，汇兑成一张127万元借条，并加盖农业银行股份有限公司绛县支行财务计划部专用章和商某某名章。总共�款777万元。商某某总共给了我140万元的利息，全部是商某某本人给我的现金。借款到期后未归还，我天天到其办公室催其还款，商一直未还，我就向运城市中级人民法院提起2009年7月10日借款500万元的诉讼。2011年11月23日，运城中院判决：中国农业银行股份有限公司绛县支行支付原告李风祥本金490万元及利息。绛县支行不服提出上诉，高院又将案子发回运城中院重新审理的情况。
3、李某丁情况说明，能够证实自己在农行营业部担任会计主管职务，2009年7月10日原农行行长商某某，让我去工行办理几笔转账手续具体情况是：由工行开户人李某甲转给工行开户人杨某丙195.5000元，李某甲转支给工行开户人曹某某100万元，剩余1845000元先转到农行李克良名下。第二天商行长又安排分别转给张保金987000元，李津30万元，刘某某245000元，剩余13000提现给商某某，在工行李某甲名下提现10万元给商某某，之后我给商某某490万元转账名细，工行李某甲账户是商某某让我给他提供的。
4、李某甲的证言，能够证实自己和李某丁是叔伯姊妹。自己认识商某某，是商某某使用过自己的一张工行卡就认识了，致于从翼城汇入其卡内490万元及将卡里的钱都转给谁了，自己记不清了的情况。
5、刘某某的证言，能够证实商某某借过自己一个200万元左右的承兑汇票，当时银行办理的贴现手续，这个承兑汇票是我借翼城农行申股长的，大约是在2009年，我给他要过几次，大概就是在借承兑汇票3个月后归还的，归还的是现金，银行扣了贴息后，还了大概不到200万元这笔钱打到了李克良的工行账号上，李克良是我老丈人，这笔钱到账后还给申旺友了，手续是谁办的我记不清了，只记得是商某某把钱还给我后我很快就还给申旺友了的情况。
6、曹某某的证言，能够证实自己是山西奥特力汽车零部件制造有限公司的经理助理，我公司在绛县农行没有信贷业务，只是绛县农行原行长商某某借过我公司的钱，只是说临时用几天，具体做什么我不清楚，（2009年7月10日中国工商银行个人业务凭证借户名：李某甲卡转曹某某卡，金额1000000元。这是怎么回事。）李某甲我不认识，但这100万元是商某某还我公司的借款，当时商某某通知我让我查收一下，具体这笔业务是如何办理的我不清楚，我只是确认我的卡上有100万元。这100万元我查收后，归还了我在太原市刁某某开办的贷款公司的100万元贷款了的情况。
7、杨某丙的证言，能够证实自己和绛县农行商某某、李某丁之间没有借贷关系。2009年6月原华晋铁合金有限公司经理陈某安排我找商某某办理一张200万元的银行承兑汇票贴息业务。（2009年7月10日个人业务凭证借户名李某甲卡贷户名杨某丙卡�金额1955000元是怎么回事）我不认识李某甲，这笔款是商某某应该付给我的那张200万承兑汇票贴息款，商某某扣除了我4.5万元的贴现利息，实际付给我195.5万元，卡号是我提供给商某某的，具体安排谁给我转的款我不清楚。这笔款到账后我当天下午就转给陈某了的情况。
8、陈某的证言，能够证实自己是内蒙古丰镇泰洋铁合金公司董事长。我和绛县农行商某某、李某丁之间没有借贷关系，2009年6月份我委托杨某丙去绛县农行找行长商某某给我办理了一张200万元的承兑汇票贴息业务，具体手续由杨某丙办理。（2009年7月10日个人业务凭证，借户名杨某丙卡，贷户名陈某卡，金额195.5000元是怎么回事），这就是杨某丙给我卡上打入的195.5000元的情况。
9、刁某某的证言，能够证实自己经营一家小额贷款公司，在2009年的前半年通过丁毅霞、朱明会担保给绛县一个叫曹某某的贷款100万元。随后我让艾某把钱给了曹某某。
10、艾某的证言，能够证实2009年4月2日，刁某某借我100万元，让我直接付给绛县的曹某某，2009年7月11日，曹某某给我卡内打了100万元还了的情况。
11、杨某的证言，自己是绛县开发区天龙农科贸有限公司出纳，我经常到绛县农行找李某丁办理银行承兑汇票贴现业务，留有身份证号李某丁知道，是谁办理的转款手续我不清楚，款到账后，李某丁给我打电话通知我款转到账上了，我知道就行了。2009年7月13日，两笔每笔30万元，都是这样的情况。
12、王某某的证言，能够证实我经常找李某丁办理银行承兑贴息业务，2009年7月11日这笔148050元钱的手续是李某丁办理的，我当天给了他一笔15万元的银行承兑汇票，按百分之1.3贴息比例，扣除了我1950元的利息，给我卡上打了148050元的情况。
13、徐某某的证言，能够证实我通过朋友介绍�了刘某某一张10万元的承兑汇票，他扣了600元贴息款，通过李克良的账户转给我了9.94万元的情况。
14、张某某的证言，能够证实2009年7月11日海鑫集团公司付给我一张100万元的承兑货款，因为我们的承兑汇票被人收走，具体是谁收走的我不清楚，后通过李克良账户给我账户汇了98.7万元的情况。
15、被告人商某某挪用500万元借款去向一览表，能够证实被告人商某某借款去向的情况。
16、被告人商某某挪用150万元借款一览表，能够证实被告人商某某借款去向的情况。
17、张某甲的情况说明，能够证实张某乙是其表哥，2009年在绛县农行给行长商某某开车，他说用一下我的农行卡，卡号622843040035761116，我将这张卡给了他，过了几个月后他将卡还给了我，他具体办了什么业务我不知道的情况。
18、张某乙的证言，能够证实自己在绛县农行给商某某开小车，张某甲是我表弟在绛县卫生局工作，商某某安排我在我表弟卡上取走过几次钱，记得有一个30万元、一个5000元、一个10800元，每次取了钱后连钱带卡我都交给了商某某了的情况。
19、宋某某的证言，能够证实2006年商某某调到绛县农行工作时我也去了绛县农行工作，今年6月份回到垣曲县农行工作，张某甲农行卡存款1501470元，这笔款不是我办的。从张某甲卡转李某乙50万元是商某某安排我办的，从张某甲卡转卢某某40万元是商某某安排我办理的。从张某甲卡转刘某甲125000元，也是商某某安排我办理的，我在填单子时误将12500元填成了125000元，当天刘某甲就把多余的112500元给我转回到张某甲卡上了。实际应为12500元。从张某甲卡上转给李某丙70000元，是我办的，也是商某某安排的。从张某甲卡取现金100000元，我想不起来怎么取得现金，但是客户张某甲签名是我签的，钱我应该是给了商某某了，从张某甲卡取现24000元，是我签的客户名字，钱应该是给商某某了。从张某甲卡转10800元，这是我办的，商某某安排我转给一个叫陈某乙的了。从张某甲卡取现3000元是我办的，钱给商某某了。从张某甲卡取现4000元，这笔钱也是我取后给了商某某了。其他的取款我就不知道了的情况。
20、李某乙的证言，能够证实2005年我们济刚和垣曲县联合成立一个国泰矿业公司，我在财务上工作，国泰公司安排我和律师去找商某某要借款时，认识的商某某。2009年1月20日张某甲汇我50万元，这笔钱我收到了，第二天我将款提出来交给公司了的情况。
21、国泰公司证明，2009年元月20日李某乙收到的50万元系商某某还我处的贰佰万元借款的情况。
22、刘某甲的证言，能够证实2008年7月份进入金恒源小额贷款公司担任业务经理，2009年1月20日张某甲转125000元，这款是张某甲转到农行转到�本人存折上。但张某甲我不认识，我查出这笔转款后，当天将112500元又转回张某甲账户上，扣下的12500元是商某某支付给绛县远征化工厂借款欠的利息的情况。
23、刘某甲的情况说明，吉红燕在我公司借款50万元，用期一个月，随后吉将此款借给商某某用，2009年1月20日，吉找商要利息，商直接付于我公司，但由于农行经办人操作有误，将12500元利息，误转125000元，发现后退回商某某112500元。我公司收入12500元的情况。
24、李某丙的证言，能够证实从张某甲转入我活期一本通的70000元，是原农行行长商某某借我的70000元，他借我款只是说用几天，没说干啥用的情况。
25、卢某某的情况说明，能够证实2006年绛县建实验中学，教育局拨付工程款到绛县农行，商某某借了我40万元，2009年元月20日将款打入我的农行卡还了商的借款的情况。
26、被告人商某某挪用50万元借款一�表，能够证实挪用该款的去向。
27、陈某乙的证言，能够证实从侯某甲卡上转到我卡上的19.76万元，是承兑汇票款，谁给办的，记不清了，商某某并没借过我钱，我也不认识侯某甲的情况。
28、杨某的证言，能够证实从侯某甲卡转到我卡上的10万元，是承兑汇票款，是谁办的我不清楚，商某某没借过我钱，我也不认识侯某甲的情况。
29、杨某甲的情况说明，能够证实2008年8月28日商某某向我借款10万元，说用几天就还我，2008年9月7日说给我钱，因我是农行职工不能往自己卡上转钱，我就借了我姑姑杨翠萍的卡，把钱打到我姑姑卡上还了借我的10万元钱，这事我姑姑不知道的情况。
30、李某某证言，能够证实2008年9月2日商某某借我存折48万元，是和绛县三和金属镁业的负责人荆某一块来的，手续是荆某给我写的50万元的借条，商某某在借条上写的证人，存折我给了商某某了的情况。
31、程某某的证言，能够证实李某某48万元转侯某甲账户的钱，是商某某安排我办理的，从侯某甲账户转杨翠萍卡10万元，转杨某卡10万元，转陈某乙19.76万元，是商某某安排我办理的情况。
32、侯某甲的证言，能够证实我嫂子王某丁在绛县农行工作，当时她说为了完成办理存款存折任务，以我名义办理了一个存款存折，办理后，我没有用过这个存折，我因事多一直也没去我嫂子那里领取存折的情况。
33、王某丁的证言，能够证实侯某甲是我丈夫的弟弟，我以侯某甲名义代办过存款存折，2005年绛县农行要求员工有办理存款存折的任务，为了完成任务以侯某甲的名义办理了此存折。2008年9月份我单位程国景曾向我借用过侯某甲的存折，具体干什么我不知道，用存折转款的事我不清楚的情况。
34、荆某的证言，能够证实我给李某某打了一张50万元的借条，�我没有从李某某手中拿到钱，我是和行长商某某一起去的，说好后，我给李某某打了借条，李某某直接把存折给了商某某，说存折里有50万元，因为我欠农行贷款，这笔钱是商某某联系好的，我去办理借钱的手续，钱商某某拿走用于归还我在绛县农行的贷款的情况。
35、转款凭证，能够证实李某甲账户的500万元，张某甲账户的150万元，侯某甲账户的50万元钱转款的情况。
36、侯某丁150万元存单取款转张某甲农行卡凭证，能够证实侯某丁存单内150万元转张某甲农行卡的情况。
37、金穗面粉厂、华鑫实业公司、三和镁业有限公司还款凭证，能够证实上述单位归还贷款情况。
38、情况说明及欠条，能够证实华鑫实业有限公司刘某某、三和镁业有限公司荆某、申王化工王某乙、梁某某、东方神鹿实业有限公司郭某某、金穗面粉厂宋某某，欠绛县农行贷款不能归还，由绛县农行行长商某某先垫款归还。并给绛县农行打了欠条的情况。
39、绛县农行营业执照，能够证实中国农业银行股份有限公司绛县支行领取了营业执照并规定了经营范围的情况。
40、（2012）晋商终字第18号山西省高级人民法院民事裁定书，能够证实李某某因该借款将被告中国农业银行绛县支行及第三人商某某、李某丁诉至运城市中级人民法院，运城市中院判决后，中国农业银行绛县支行不服提出上诉。山西省高级人民法院以原判认定事实不清，证据不足，发回运城市中级人民法院重新审理的情况。
41、中国农业银行绛县支行证明，能够证实商某某于2006年3月1日被运城市分行任命为绛县农业银行副行长，主持全面工作，2007年4月16日至2011年4月8日担任绛县支行行长，支部书记职务的情况。
42、户籍证明，能够证实商某某出生于1961年9月9日，为负刑事责任年龄。
43、被�人商某某的供述，能够证实2006年3月至2010年4月担任绛县农业银行行长，2008年至2009年我直接从李某某手中借过727万元（500万元的转款，是从翼城的侯某丁儿子名下转到李某甲名下的，150万元存单是翼城侯某丁的，50万元李某某的承兑汇票，27万元的现金）50万元的间接借款，是荆某从李某某手里借的，荆某把这50万元中的42万元作为银行垫付贷款还给我。后来给李某某重新打借款手续的时候，把这50万元加到727万元里面，打了127万元和650万元的两张借条，签名都是我的名字商某某，并加盖了（中国农业银行股份有限公司绛县支行财务计划部专用章）。这枚公章是我在绛县大街上见有贴的刻章小广告，我打电话，让他刻的，章的规格和名称是我通过电话告诉他的。因为当时农行已经建立了印章管理系统，盖章需要支行向市农行申请审批，因为这些借款超出授权范围，市�不予审批，不能加盖农行的公章，而才私刻了公章。借李某某500万元时，盖的是绛县农行业务公章，剩余的借款没有加盖公章，都是我自己的签名。因为按照规定没有如期归还李某某的借款，在李某某的一再要求下，最后又给李某某补了借款手续。借李某某的款用于归还农行绛县支行给企业垫付的承兑汇票垫款的借款了，这500万元当时李某某扣除了10万元利息，剩余490万元转到李某甲的卡上了，李某甲的卡是李某丁给我提供的，然后我委托李某丁还有银行其他员工分别转入陈某、曹某某、杨某丙名下的，这三人都是私营企业老板，因为先前为了垫付其他企业的承兑汇票银行垫支的借款，我借了这三人的钱，所以用借李某某的500万元，还了借这三个人的款。借李某某钱没入账的原因是，当时借李某某款之前已经先借其他人的钱还清了企业的承兑汇票贷款的垫款，借李�某的款又还了借其他人的借款，所以没法入账的事实。
本院认为，被告人商某某身为原中国农业银行股份有限公司绛县支行行长，以单位名义借他人款项777万元，归还了其它企业在该行的贷款，造成经济损失，其行为已构成犯罪，但公诉机关指控其犯挪用公款罪罪名不当，应以国有企业人员滥用职权罪定罪处罚。关于被告人商某某辩解的，借款是为了单位，我借的款全部用于归还企业欠农行的承兑汇票的垫款及辩护人辩护的，商某某主观上没有挪用公款的故意，客观上没有实施公款私用的行为，不构成挪用公款罪的意见，与查明的案件事实相符，本院予以支持。对于辩护人的其他辩护意见，无证据证实，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款之规定，判决如下：
被告人商某某犯�有企业人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份
审 判 长 王 兵
审 判 员 石新智
人民陪审员 赵 扬
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 暴晓霞