山西省大同市南郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0211刑初18号
公诉机关大同市南郊区人民检察院。
被告人王某，男，1970年4月13日出生，汉族，高中文化，住大同市城区同泉里后街。2016年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，2016年9月21日经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，同日被大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉[2017]2号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市南郊区人民检察院指派检察员刘文杰出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市南郊区人民检察院指控：大同市南郊区人民检察院指控：2014年4月份，被告人王某在担任山西煤销集团XX煤业有限公司的董事长期间，经过朋友左某某的介绍认识了承包商黄某某，被告人王某以煤矿需要包工队出煤为由，让黄某某交纳保证金200万元，并承诺把XX煤矿七号井的八号、九号煤层承包给黄某某出煤，黄分三次交纳了50万元保证金后，王某以没有验收为借口推脱，黄某某未进入XX煤矿生产出煤。2014年7月23日，被告人王某被免去XX煤业有限公司董事长职务，黄某某遂和王某要钱，王某伪造了自己租住的大同市春华园小区房屋所有权证书抵押给了黄某某，之后黄某某联系不到王某，并发现房屋所有权证书是假的，黄某某遂报警，王某被公安民警抓获。
对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王某伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条的规定，应当以诈骗罪、伪造国家证件罪追究其刑事责任。被告人在犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议本院依法判处。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实和诈骗罪的罪名有异议。辩解称：黄某某给他汇款数额共计50万元，但这50万元是他和黄某某借的，不是出煤保证金。事后他已还给黄某某10万元。他认为自己的行为不构成诈骗罪。
经审理查明:2014年4月份，被告人王某在担任山西煤销集团XX煤业有限公司的董事长期间，经过朋友左某某的介绍认识了承包煤矿工程的被害人黄某某，后被告人王某以山西省煤销集团XX煤业有限公司的名义与被害人黄某某签订了黄某某以200万元承包拖皮沟煤矿7号井8、9号煤层出煤的协议。后被害人黄某某没有将该200万元保证金汇款至山西省煤销集团拖皮沟煤业有限公司的账户。
另查明：被告人王某分别于2014年4月5日、30日、5月1日向被害人黄某某借款20万元、10万元、20万元，共计50万元。后被告人王某退还给被害人黄某某10万元。2015年2月份，被害人黄某某在被告人王某租用的大同市春华园小区找到被告人王某并要求其还钱，被告人王某就将事先准备好的该房屋的假房本抵押给了黄某某。之后，被害人黄某某联系不到被告人王某到大同市房屋交易权属登记管理中心查询得知该房屋所有权证书系伪造，遂报警。
对于上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、大同市公安局南郊区分局出具的抓获经过，证实2016年8月16日16时许，该局民警在大同市城区同泉里后街犯罪嫌疑人王某楼下的麻将馆内将王某抓获。
2、被害人黄某某的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实2014年3月底，左某某介绍他认识了XX煤矿的董事长王某，并称拖皮沟煤矿有承包出煤的业务。过了几天，左某某给他打电话说让他先给王某拿10万元的好处费。后他就带着10万元现金和左某某、付某一起在市里的一个茶楼交给王某，王某答应不把活交给其他人了。2014年4月1日，左某某给他打电话称王某主管的拖皮沟煤矿需要包工队出煤，问他想不想做，当时他说行。后来左某某带他到XX煤矿王某的办公室见的面，王某说矿上需要包工队出煤，现在没办法下井，但开工报告和隐患排查单全部弄好了，很快就能下井，出煤的单价等下井后再定，如果他想做需要交200万元的安全抵押金。他当时看了开工报告和隐患排查单，觉得没问题，就跟王某说先押50万元押金，等开工的时候把150万元押金再补齐。王某同意后，2014年4月5日他在南郊区的农业银行给王某的个人账户先打了20万元。王某收到后在王某的办公室（XX煤矿）以山西煤销集团XX煤业有限公司的名义与他签了一份协议，内容为把XX煤矿七号井的八号九号层交给他出煤，直至没有煤为止，出煤期间，必须遵守煤矿的安全条例来生产，听从甲方的管理，单价等下井后集团研究决定。签完协议后，分别于2014年4月30日、5月1日又给王某打了10万、20万元。交完钱后一直问王某什么时候能开工，王某一直跟他说还没验收，让他再等等。隔几天就给王某打电话，王某一直用没有验收的为借口，让他继续等。直到2014年8月份他知道王某不再是XX煤矿董事长，他估计出煤的事办不成了，他开始找王某要钱。王某说自己去别的地方任职，让他跟着去别的地方干，让他再等等，后他一直追着王某要钱，2015年2月份，他在春华园小区王某住的地方堵住王某，王某跟他说没钱，先把房本抵押给他，并且当时就住进了春华园小区，留了钥匙，还有奥迪CC，等王某从北京开回来也抵押给他，并且办理手续，王某说如果还不了钱，房和车归他，当时抵押房本的时候付某也在场。过了两天他再去春华园的时候，发现钥匙打不开房门，敲门也敲不开，在门口等了几天，有人出来一问才知道房子不是王某的，从此再联系不到王某。2015年7月28日，他拿着王某抵押给他的房本去大同市房产交易权属登记管理中心查询，工作人员称该房本是假的，并且把假房本没收，给他出具了一个假证收缴登记单。后来他就报案了。他去拖皮沟煤业有限公司问过关于协议上的事，公司说协议上没有公章，是王某的个人行为。后期王某在春华园的马路边上把10万元好处费退给了他。经他辨认，把XX煤矿出煤工程发包给他，并骗他50万元保证金的人为本案被告人王某。
2、证人付某的证言笔录及辨认笔录，证实2014年3月底或者4月初的一天，左某某给黄某某打电话称王总（王某）让过去，顺便拿上10万元好处费。黄某某叫上他，并跟他拿了5万元钱。他们一起到了市里的茶馆，将10万元现金交给了王某，王某当时就说矿上的工程肯定是黄某某的，不给别人了。2014年4月，在王某的办公室（XX煤矿），王某说XX煤矿有出煤的工程要往出包，交200万元的保证金。王某给他们看了开工报告和隐患排查报告，黄某某觉得没问题，就给王某卡上打了50万元的保证金，剩下的150万元保证金等开工再补交，并且签了协议。可是王某收到钱后迟迟不开工，过了段时间他们才知道王某已经不是XX煤矿的董事长了。他们就一直和王某要钱，但王某一直推托。直到2015年2月份，黄某某打听到王某住在春华园，就带着他去找王某，在房里堵住王某，王某当时说没钱，把春华园的房本抵押给黄某某，并且和黄某某说还有辆奥迪车在北京，等开回来把车也抵押给黄某某，如果还不了钱，房和车都归黄某某。从这次王某走后，再也找不到了。后来黄某某带着房本到房屋权属交易登记管理中心，工作人员告知黄某某房本是假的，并把假房本没收了。他们才知道被骗了。在春华园马路边上，王某退还黄某某10万元好处费。经他辨认，2014年4月份在拖皮沟煤矿与黄某某签订协议，且骗取黄某某50万元保证金的就是本案被告人王某。
3、证人仝某某的证言笔录，证实他是2010年6月开始任XX煤矿的总经理。2014年4月期间，拖皮沟煤矿处于停、缓建状态，在资源整合后，经大同市煤炭工业局批复XX煤矿进风副斜井就是现在称的7号井。7号井的作用是下料兼通风使用，不能出煤。
4、被害人黄某某提供的协议书，证实甲方山西煤销集团XX煤业有限公司，乙方黄某某，协议内容甲方愿把XX煤矿七号井的八号九号层交给乙方出煤，直至没有煤止。出煤期间，乙方必须遵守煤矿安全条例生产，听从甲方的管理。单价方面等下井看完后，集体研究决定。乙方必须向甲方交安全抵押金200万元。甲方由王某签字，乙方由黄某某签字。该协议没有签订的时间。
5、中国农业银行山西省分行卡卡转账记录，证实2014年4月5日转账金额20万元，转入姓名王某，2014年4月30日转账金额10万元，转入姓名王某；中国农业银行存款业务回单，证实2014年5月1日，户名王某，卡号6228480018089270377，存款金额20万元。
6、中国人民共和国房屋所有权证及大同市房屋交易权属登记管理中心出具的假证收缴登记单，证实王某坐落于山西省大同市滨河路迎宾桥南春华园小区的房屋系伪造，依法没收。
7、山西煤炭运销集团大同有限公司关于提名王某等同志任职的通知，证实2010年7月2日王某为XX煤业公司董事长人选（法定代表人）；山西煤炭运销集团大同有限公司关于王某某等同志聘免职务的通知，证实2014年7月23日免去王某XX煤业公司董事长职务，由市公司另行安排。
8、山西煤炭运销集团XX煤业有限公司于2015年11月20日出具的情况说明，证实经该单位办公室查阅相关文件资料，确认没有与黄某某签订任何有关于生产出煤的协议合同。
9、山西煤炭运销集团XX煤业有限公司于2016年12月15日出具的情况说明，证实2014年4月时，XX煤业公司处于基建停缓建状态。拖皮沟煤业公司有7号井，该井口资源整合前，俗称为7号井。资源整合后，经大同市煤炭工业局批复该井口为XX煤业公司进风副斜井，仍俗称为7号井。井下煤层赋存有8号、9号煤层，该公司从建矿到现在属于基建矿井。
10、被告人王某的户籍证明材料，证实王某的年龄、住址等基本身份情况。
11、被告人王某在侦查机关的供述及庭审供述，证实2014年时，他任XX煤矿董事长。2014年7月他被免去XX煤矿董事长职务。2014年4月份他第一次和黄某某借款20万元（通过银行转账汇款至王某得账户），后来他又分两次他与黄某某借款30万元（通过银行转账汇款至王某得账户），他与黄某某借款共计50万元，该借款他已经还给黄某某10万元。后他以山西省煤销集团XX煤业有限公司的名义与黄某某签订了黄某某以200万元承包拖皮沟煤矿7号井8、9号煤层出煤的协议。后黄某某没有履行缴纳200万元保证金的承诺，他也就没有上报煤业公司。2015年2月份，黄某某在他租用的大同市春华园小区找到他并要求他还钱，他就将事先准备好的该房屋的假房本抵押给了黄某某，该假房本就是为了在黄某某要钱的时候用来给黄某某作抵押的。
综合分析以上证据，可以证实被告人王某向被害人黄某某借款50万元。后经被害人黄某某多次催要，被告人王某将其事先伪造的大同市春华园小区房屋的房本抵押给了黄某某，在此期间被告人王某归还给被害人黄某某10万元的事实。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大同市南郊区人民检察院指控的诈骗罪名成立。关于起诉书针对被告人王某犯伪造国家机关证件罪的指控。经查，被告人王某伪造房屋产权登记证书的行为是其实施诈骗犯罪的手段，故对于该项指控，本院不予采纳。关于起诉书针对被告人王某诈骗金额为50万元的指控。经查，有被告人王某在侦查机关的供述笔录及庭审供述与被害人黄某某的陈述笔录及证人付某的证言笔录可以相互印证，证实被告人王某已归还给被害人黄某某10万元。另有银行转账凭证可以证实，被害人黄某某给被告人王某账户分3次转账50万元。虽然有被害人黄某某的陈述笔录及证人付某的证言可以相互印证，证实被害人黄某某给过被告人王某好处费现金10万元及银行转账保证金50万元，后期被告人王某归还给被害人黄某某10万元的好处费，但因被害人黄某某与证人付某有着共同的利益，且对于10万元好处费的事实又没有其他证据予以证实，故对于10万元好处费的事实，本院不予采纳。综上，被告人王某的诈骗金额应当认定为40万元，故对于起诉书的该项指控，本院不予采纳。关于被告人王某提出的黄某某给他汇款数额共计50万元，但这50万元是他和黄某某借的，不是出煤保证金。事后他已还给黄某某10万元的辩解意见，本院予以采纳。关于被告人王某提出的他认为自己的行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人王某在案发后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月。并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2024年2月15日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
二、继续追缴被告人王某的违法所得人民币40万元，发还被害人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 剑
审 判 员 刘菊霞
人民陪审员 许丽艳
二〇一七年三月一日
书 记 员 孟永君
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。