内蒙古自治区乌审旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌刑初字第169号
公诉机关内蒙古自治区乌审旗人民检察院。
被告人李某某，男，1971年1月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址陕西省榆林市横山县，农民。2014年10月14日因涉嫌合同诈骗罪被乌审旗公安局取保候审。2015年9月23日经乌审旗人民法院决定取保候审。2015年12月4日经乌审旗人民法院决定逮捕，同日由乌审旗公安局执行，现羁押于乌审旗看守所。
乌审旗人民检察院以乌检刑诉（2015）163号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员苏布德、李金梅出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌审旗人民检察院指控：
1、2011年8月3日，杨某某以18万元的价格向乌审旗天贵牧业开发有限责任公司法人曹某某购买了位于乌审旗乌兰陶盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地由西向东13号的住房和3.6亩土地，并且双方签订了一份《土地转让承包合同书》。2012年5月份，被告人李某某借杨某某的房子给其工人住用。2012年夏天，被告人李某某未征得杨某某的同意，向被害人李某甲隐瞒真相以15万元的价格将房子卖给了李某甲，双方签订了《土地转让承包合同书》。后被告人李某某将13号房归还给了杨某某并承诺将15万元房款退还给李某甲。李某甲多次向被告人李某某催要15万元房款，李某某均以各种理由推脱，直至后无法联系到被告人李某某，给李某甲造成了直接经济损失15万元。
2、2011年9月18日，被告人李某某与被害人杨某甲签订了—份“建筑器材租赁合同”。被告人李某某向被害人杨某甲隐瞒向其租赁的钢管用于还给陶某某钢管的事实，分别于2012年4月10日向被害人杨某甲租赁6米长钢管600根、3米长钢管600根；2012年4月24日租赁1米长钢管513米；2012年5月2日租赁6米长钢管330根、3米长钢管140根，三次共8313米钢管（包括池某某的1米长513米钢管）。第一次和第三次租赁的7800米用于还之前向陶某某借的钢管，第二次的513米钢管用于乌审旗嘎鲁图镇“沙海鱼庄”工地。被害人杨某甲一直向李某某催要租赁费和要求归还向其租赁的钢管，但至今李某某未还向杨某甲租赁的共8313米钢管也未支付租赁费。经乌审旗价格鉴定局鉴定该8313米钢管价格为58191元。给杨某甲造成直接经济损失58191元（包括池某某513米钢管）。
综上，被告人李某某进行合同诈骗二起，涉案数额共计贰拾万捌仟壹佰玖拾壹元整（208191.00）。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某对指控的事实和罪名均有异议。认为，1、李某甲所购买的房屋系杨尔福的，是杨某某委托其出卖该房屋的；2、其租过杨某甲8313米钢管，其在租赁前就与杨某甲商议好，将租赁的钢管抵给陶某某，等其他工地上拆下钢管再还给杨某甲。且其租的8313米钢管中的513米钢管用在乌审旗嘎鲁图镇“沙海鱼庄”工地，工程结束后已将钢管还给杨某甲了。所以，其并未构成合同诈骗罪。
经审理查明：
1、2011年8月3日，杨某某以18万元的价格向乌审旗天贵农牧业开发有限责任公司法人曹某某购买了位于乌审旗乌兰陶盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地由西向东13号的住房和3.6亩土地，并且双方签订了一份《土地转让承包合同书》。2012年5月份，被告人李某某借杨某某的房子给其工人居住。2012年夏天，被告人李某某未征得杨某某同意，向被害人李某甲隐瞒真相以15万元的价格将房子卖给了李某甲，双方签订了《土地转让承包合同书》。后被告人李某某将13号房归还给了杨某某并承诺将15万元房款退还给李某甲。李某甲多次向被告人李某某催要15万元房款，李某某均以各种理由推脱，直至后无法联系到被告人李某某，给李某甲造成了直接经济损失15万元。
2、2011年9月18日，被告人李某某与被害人杨某甲签订了—份“建筑器材租赁合同”。被告人李某某向被害人杨某甲隐瞒向其租赁钢管用于偿还陶某某钢管的事实，分别于2012年4月10日向被害人杨某甲租赁6米长钢管600根、3米长钢管600根；2012年4月24日租赁1米长钢管513根；2012年5月2日租赁6米长钢管330根、3米长钢管140根，三次共租赁钢管8313米（包括池某某的1米长513根钢管）。第一次和第三次租赁的7800米（价格54600元）用于偿还欠陶某某的钢管；第二次的513米钢管（价格3591元）用于乌审旗嘎鲁图镇“沙海鱼庄”工地。被害人杨某甲一直向李某某催要租赁费和要求归还租赁的钢管，但至今李某某未偿还向杨某甲租赁的钢管8313米，也未支付租赁费。经乌审旗价格鉴定局鉴定8313米钢管的价格为58191元。给杨某甲造成直接经济损失58191元（包括池某某513米钢管）。
综上，被告人李某某实施诈骗两起，诈骗数额204600元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、李某甲报案材料、受案登记表，证明2014年9月10日李某甲报案，2011年8月份其从李某某处购买了位于乌审旗乌兰陶盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地由西向东13号的住房和3.6亩土地，交易价格18万元。并将该房屋装修后作为库房使用。2014年3月，其发现该房门锁被换，后得知该房屋的所有人系杨某某，并不是李某某，因此发现自己被李某某骗了，公安机关遂立案侦查。
2、被害人李某甲陈述，证明2011年8月3日李某甲与郝某某向李某某购买了位于乌审旗乌兰陶盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地由西向东1号、13号的住房及土地。李某甲购买了13号房屋及土地。同日，李某某以乌审旗天贵农牧业开发有限责任公司的名义与李某甲签订了《土地转让承包合同书》，合同约定转让承包费为18万元，转让承包的期限从2012年2月22日至2027年12月30日，房屋面积135平米及3.6亩土地。合同签订后，李某甲通过银行转账给李某某支付了15万元房款，李某某给李某甲出具了18万元收据。接收房屋后，李某甲对房屋进行了装潢，在装潢的过程，一个叫杨某某的人说该房屋是他的，李某甲并未在意，装潢完工后，李某甲将该房屋当库房使用。2014年3月20日，李某甲去该房屋时，发现门锁被换，库房里的东西都扔在院外。李某甲报了警，民警与李某某联系，李某某告知李某甲房屋别人住了，给李某甲退房款，李某某一直没有给李某甲退房款，后来李某甲联系不到李某某，李某甲意识到自己被骗。
3、杨某某证言，证明2011年8月3日杨某某、杨某乙二人向曹某某购买了位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社所属天贵农牧业开发有限责任公司用地由西向东的13、14号房屋及土地，每套的价格为18万元，杨某某购买了13号房屋。当日杨某某、杨某乙与曹某某签订了《土地转让承包合同书》，并通过转帐的方式给曹某某将房款一次付清，曹某某将房屋钥匙交给杨某某。2012年5、6月份，李某某与杨某某借该房屋给其工人居住。2012年10月份，杨某某去看房屋情况时发现所购买房屋被李某某卖给了李某甲，后杨某某将房屋要回。2013年杨某某已将该房屋以21万元的价格卖给雷保国，并交付。
4、郝某甲证言，证明郝某甲、李某甲二人共同和李某某购买了位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社天贵农牧业开发用地由西向东的1号、13号房屋及土地，李某甲购买了13号的房屋及土地，并且与李某某签订了屋买卖合同，同日，李某甲将15万元房款给李某某付清。
5、曹某某证言，证明2011年曹某某系乌审旗天贵农牧业开发有限责任公司法人。同年，曹某某将该公司购买的位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地所建房屋中由西向东1号房屋卖给李某某；13号、14号房屋分别卖给了杨某某、杨某乙。后曹某某将乌审旗天贵农牧业开发有限责任公司以6万元价格转让给李某某，转让公司时，公司所有的房屋都已卖出。
6、杨某乙证言，证明2011年8月份，杨某乙与杨某某共同向曹某某购买了位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社农牧业开发用地由西向东13号、14号房屋。李某某向杨某某借13号房屋给其工人居住，在杨某某不知道的情况下，李某某将13号房屋卖给了李某甲。后杨某某将房屋追回，并将该房屋以21万元价格顶给雷保国。李某某并没有和杨某乙、杨某某投资建乌审旗一马路南丁小区西安置房建筑工程。
7、调取证据通知书及证据清单，证明乌审旗天贵牧业开发有限公司原法人系曹某某；2011年8月30日该公司法人变更为李某某。
8、《土地承包转让合同》、收据，证明李某某将乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社所属天贵农牧业开发用地中由西向东数13号房屋卖给李某甲，并收取李某甲18万元房款。
9、杨某甲报案材料、受案登记表，证明2014年12月8日杨某甲到公安报案称，2014年4月1日李某某向其租钢管8313米，后得知李某某直接将钢管拉走卖掉，李某某至今未还钢管，也未支付租金，并且李某某也无法联系，公安机关遂立案侦查。
10、杨某甲的陈述及建筑器材租赁合同、租赁产品提货单，证明2011年9月18日李某某到杨某甲的鑫兴租赁公司要求租赁钢管、扣件、顶丝用于其所承包的“仁泽小区”的工程，杨某甲与李某某商量好租赁费后并签订了租赁合同，李某某陆续拉走钢管、扣件、顶丝，杨某甲去工地的财务结算租赁费。2012年4月10日李某某又到杨某甲公司向其租赁钢管，租赁时，杨某甲以为是工地使用，就将钢管租给了李某某，当日14时许，李某某雇佣一个叫“刘某”的拉走5400米钢管；2012年4月24日李某某带一辆皮卡车拉走513米钢管（系池某某钢管）；2012年5月22日李某某和“刘某”拉走2400米钢管；三次共计拉走8313米钢管。2012年11月份，杨某甲去“仁泽小区”工地财务结算租赁费时，工地负责人告诉杨某甲李某某并未将8313米钢管拉到工地，且李某某已经离开工地，故不给结算租赁费用。杨某甲找李某某，李某某告知其钢管已经卖了。后来，杨某甲再联系不上李某某。经杨某甲与“刘某”了解，李某某让其拉的7800米钢管都拉到了陶某某所开的租赁公司。
11、池某某陈述，证明2012年4月24日池某某通过杨某甲给李某某租赁了513米的钢管，租赁合同是由杨某甲给办理的，李某某租走钢管没有付过租金，也未返还过钢管，后来李某某无法联系。
12、杨东财证言，证明杨东财与杨某甲系父子关系。2012年4、5月份李某某到鑫兴租赁公司租赁了8313米的钢管，租钢管时杨东财也在场，认为李某某是租给工地的，李某某和一个叫“刘某”的人拉走了钢管。2012年11月份到仁泽小区工地财务结算租赁费时才知道李某某并不在工地上，也未将租赁的钢管拉运到工地。李某某未退过钢管，也未给付过租赁费。
13、刘某甲证言，证明李某某雇佣刘某甲在鑫兴租赁站拉过钢管，并将从鑫兴租赁站拉出的钢管直接拉到陶某某的租赁站，李某某给刘某甲支付了租车费。
14、陶某某的证言，证明从2008年起李某某就在其租赁站租赁建筑器材，2012年4月份李某某让“刘某”给陶某某拉来5400米的钢管用于偿还其租赁的钢管，5月22日李某某自己给其偿还了2400米钢管。
15、李某乙证言及收据，证明2013年4月5日李某乙曾在乌审旗地工地上与一个叫杨某乙的男子购买了165750元的钢管和扣件。在购买钢管和扣件的过程中，有一女子曾来到现场阻拦不让卖钢管和扣件。
16、王某某证言，证明王某某与李某某系夫妻关系。2013年4月份，租赁公司的杨某甲、杨东财找李某某，李某某不在，二人告诉王某某，杨某乙、杨某某要卖工地上的钢管和扣件，王某某就到工地上不让杨某乙、杨某某卖工地上的钢管和扣件，后来王某某阻拦不住，给李某某打电话也打不通。城投公司的工程是李某某、杨某乙、杨某某三人合伙的。
17、被告人李某某的供述与辩解，证明杨某某委托李某某将其位于乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查呼德社所属天贵农牧业开发有限公司开发用地由西向东数13号房屋以15万元的价格卖给李某甲，李某甲将房款转给李某某后，李某某将该房款支付了其工地上工人工资及架材租赁费用。后经李某某与杨某某协商，将李某某工地上的架材、钢管变卖，抵顶18万元的房款。2014年4-5月份，李某某向杨某甲、池某某租赁过钢管，具体租赁的钢管数量以其与杨某甲所签订的合同为准，李某某租到钢管后，让“刘某”给陶某某还了部分钢管，剩余的拉到“沙海鱼庄”的工地上，李某某未给杨某甲、池某某付过租金，也未偿还过钢管。
18、乌审旗价格认定局价格鉴定结论书，证明经鉴定李某某从杨某甲拉走钢管的价值为58191元。
19、归案情况说明，证明2014年9月28日乌审旗公安局传唤李某某接受讯问。2014年10月10日李某某主动到公安局接受讯问。
20、违法犯罪记录查询结果，证明李某某在2014年11月26日前没有违法犯罪。
以上证据来源合法，符合证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，应以合同诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任。起诉书指控被告人李某某实施诈骗两起，诈骗数额208191元，本院认为，李某某在2012年4月24日向杨某甲租赁的513根1米长钢管（价格3591元）用于“沙海鱼庄”工地上，该行为属普通的租赁关系，并不属于诈骗行为，对公诉机关指控的上述行为属诈骗的意见不予支持，故李某某实施的两起诈骗数额应为204600元。庭审中，被告人李某某辩称，1、其是经杨某某的委托才将房屋卖给李某甲的；2、租赁杨某甲的钢管时，其就告知杨某甲要将租赁的钢管用于偿还借陶某某的钢管，故其不构成合同诈骗罪。因李某某的上述辩解与庭审中查明的事实不符，对其辩解不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人李某某的违法所得继续追缴。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2020年6月3日止，罚金于判决生效后十日内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任 志 强
代理审判员 刘 晓 丽
人民陪审员 乌兰其其格
二〇一五年十二月二十三日
书 记 员 黄 欣
法条链接：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。