山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初389号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人张志新，男，1963年1月1日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地：贵州省六盘水市，某职工，捕前住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月31日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年5月4日经晋城市城区人民检察院批准，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人李立宏，山西精石律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2017）95号起诉书指控被告人张志新犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人张志新及其辩护人李立宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2011年12月28日，被告人张志新时任兰花集团同宝煤矿副矿长职务，由于债务缠身，以能帮助被害人李某、原某承揽同宝煤矿井下巷道开拓工程，但要先缴纳保证金为由，在晋城市城区水云天内，共骗取李某和原某人民币25万元整。2012年年底、2013年1月，被告人张志新为偿还个人债务，谎称能给被害人韩某甲的儿子、被害人连某女儿办成兰花集团的正式工作，先后骗取韩某甲人民币10万元、连某人民币10.1万元。后所骗钱财全部被被告人张志新用于偿还个人债务。
以上，被告人张志新共诈骗作案3起，涉案金额45.1万元。
公诉机关当庭出示有相关书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明指控事实，认为被告人张志新以非法占有为目的，虚构属实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张志新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无辩解，表示认罪。
辩护人李立宏的辩护意见是：1、本案涉案款项中45万元，有30万元在量刑时应从轻处罚。2、被告人张志新如实供述自己的罪行，具有悔过表现，可从轻处罚。本案属于居间委托事务中常见的背信弃义现象，社会危害性相对较小，可以从宽、从轻处罚。第一起李某和原某承包工程的情节，应当认定为井下工程分包事务，而不是承包招标工程。张志新分两次收韩某甲10万元，将第一次的5万元转换为诈骗金额，在量刑时可从轻处罚。在第三起连某的10万元中，张志新曾安排其女儿在后勤做临时工，有机会再安排合同工，该情节可从轻处罚。案发后张志新如实供述，希望给其一个机会，尽早回归社会，追讨自己的债权并尽早归还被害人款项。
经审理查明：
1、2011年12月28日，被告人张志新时任兰花集团同宝煤矿副矿长职务，由于债务缠身，就谎称能帮助被害人李某、原某承揽同宝煤矿井下巷道开拓工程，以要先缴纳保证金为由，在晋城市城区水云天内，共骗取李某和原某人民币25万元整，所骗钱财全部用于偿还个人债务；
2、2012年年底，被告人张志新为偿还个人债务，谎称能给被害人韩某甲的儿子办成兰花集团下属煤矿的正式工作，先后在其同宝煤矿的办公室内以及晋城市城区西关街34号内，共骗取韩某甲人民币10万元，所骗钱财全部用于偿还个人债务；
3、2013年1月份，被告人张志新为偿还个人债务，谎称能给被害人连某女儿办成兰花集团的正式工作，先后在连某山西省泽州县的家中，共骗取连某人民币10万元，所骗钱财全部用于偿还个人债务。
以上，被告人张志新共诈骗作案3起，涉案金额45万元。
上述事实，由公诉机关当庭举证的，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证及其他相关书面材料
（1）受案登记表及报案材料，证实2016年2月29日17时10分，被害人韩某甲报案，称被告人张志新以能办理兰花集团的工作为由骗取其人民币10万元；2017年2月28日17时00分被害人李某报案，称被告人张志新以能为其承包同宝煤矿巷道工程但需缴纳押金为由骗取其人民币25万元；
（2）贵阳市公安局南明分局云关派出所出具的抓获经过，证实2017年3月31日14时许，民警在南明区龙洞堡机场将被告人张志新抓获；
（3）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队出具的到案经过，证实2017年3月31日将被告人张志新抓获归案，同年4月8日被押解回晋城；
（4）贵阳市南明区看守所出具的羁押证明，证实2017年3月31日被告人张志新羁押在贵阳市南明区看守所，2017年4月8日提解出所并押回晋城；
（5）被告人张志新出具的借条，证实其于2014年4月6日向原某借款25万元整；
（6）被害人连某提供的存折存取款记录，证实其存折上的存取款数额；
（7）山西兰花同宝煤业有限公司出具的证明，证实被告人张志新系其单位员工，至2017年7月4日已经办理了内退手续；
（8）山西兰花真诚招标代理有限公司出具的情况说明，证实同宝煤矿于2012年5月11日、2012年6月11日委托该公司进行同宝煤矿矿井建设二、三期井巷主井和副井工程招标事宜，中标单位分别为：温州矿山井巷工程有限公司和四川煤矿基本建设有限公司；
（9）笔记本一份，证实原某给张志新钱的时间；
（10）被告人张志新的户籍信息及照片，证实其个人基本情况。
2、辨认笔录，证实被害人李某、原某均从公安机关提供的照片中辨认出骗取其钱财的人，即被告人张志新。
3、证人证言
（1）王某的证言：我是兰花集团同宝煤矿财务总监。同宝煤矿是在2011年11月份得到省煤炭厅的开工批准的，得到上级的批准后，矿上才开始上报兰花集团，由兰花集团委托专门的招投标公司进行地上基建工程和井下巷道开拓工程的招投标工作。到2012年4月份左右，巷道开拓工程正式动工。我们煤矿的巷道工程是由兰花集团委托一家名叫“真诚”的招投标公司做的招投标工作，矿上具体不参与，所以对当时工程的招投标工作不是很清楚，比如评标的过程，都是有招投标公司随即抽取的有资质的人进行的。巷道开拓工程最后中标的有两家公司，一家是温州矿山井巷工程公司，另一家是四川煤矿基本建设工程公司，但是当时参加投标的有哪些公司我们矿上没有记录。我们矿上原来有一名叫张志新的男子，他于2011年至2014年期间在我们矿上任副矿长，之后就被免职，办理了内退，他当时只是在矿上分管后勤，与这个巷道开拓工程没有任何关系，他也不可能帮人承揽下这个工程，因为我们有正常的招投标程序。他也没有向矿上交过保证金，因为按规定程序，押金就不向矿上交，我们矿上就没有收到过张志新交的这个工程的保证金。
（2）林某的证言：2012年左右，我在晋城市兰花集团下面的同宝煤矿上承包了一些工程，当时是以温州矿山井巷工程有限公司中标后承包的矿上的工程。张志新和我说过给别人介绍工程的事情，但是我手下的工程都已经包出去了，所以我明确拒绝了他。
4、被害人陈述
（1）韩某甲的陈述：2011年的时候我儿子韩某乙一直没有正式工作，因为我的学生张志新是同宝煤矿的副矿长，我就问张志新能不能帮我儿子办理煤矿的正式工作，他说办不了，后来我们就没联系。到了2012年11月初张志新给我打电话问我儿子的工作办好了没有，我说还没有，他和我说10万元钱就可以办理兰花集团下属煤矿的正式工作，当时我也同意了，他就让我把10万元钱和我儿子的毕业证、身份证等证件的复印件准备好。2012年11月30日下午张志新和我联系，我和我儿子就在高平同宝煤矿张志新的办公室把5万元现金和我儿子的资料给了他。2012年12月20日下午张志新和我联系要剩下的5万元钱，当时我就把5万元钱给了他，是在晋城市城区西关街34号给的，当时因为我信任他，就也没有让他打收据。之后我就问张志新我儿子工作的办理情况，张志新说2013年正月左右可以把工作办好，可是2013年正月过了，工作还是没有办好，我就经常打电话问，他以在外地和住院等理由推脱。2013年5月以后我就无法联系到张志新了，到2015年11月份的时候我经多方打听才知道了张志新的联系方式，我联系上他之后，他说工作办不好了，煤矿效益也不好，我就让他把10万元钱退给我，他当时也答应退钱，可是后来他的电话就又打不通了，我也找不到他本人。
（2）李某的陈述：我和张志新、原某是兰花集团大阳煤矿的同事。2011年12月份的时候，原某找到我说张志新可以帮忙承揽兰花同宝煤矿的井下开拓巷道的工程，需要25万元的抵押金，原某没有那么多钱就和我说了，我感觉这个工程还不错，能挣钱，就和原某、张志新坐在一起商量这个事情，想承包这个工程，当时张志新说先交25万元的保证金，一个月左右就能承揽投标事项，投标成功后就能进场干活了。这个事情确定下来之后，2011年12月份左右我在晋城市城区水云天休闲会所内和张志新、原某说这个事，当时张志新说先交25万元之后，到时候投标还需要20万或者30万的抵押金，一共下来就是50万至60万，我当时想着也不是大问题，感觉这个生意可以做，于是我就和原某合伙出资25万元，我出了20万，原某出了5万，连同我准备的相关的投标手续一起给了张志新，当时给张志新的投标手续挂靠的是温州第二井巷工程公司，为这个资质的事我和原某还专门跑了一趟高平，找当时的温州第二井巷公司的办事处，从对方那里弄到了相应的资质。当时给张志新投标手续的时候原某还在路上，没有到水云天，我就已经给张志新了，当时只有我们两个人。可是过了两个月之后张志新见面之后和我说，招标马上开始了，需要六、七百万的抵押金，我问张志新怎么交这么多的钱，张志新说是公司的新规定，由于抵押金太多了，我承担不起，就和张志新说我不干了，并且让张志新把我的25万元的抵押金退回来，张志新就说过几天给我退，过了一段时间张志新一直不给我退，我就一直打电话催他，他就说把钱给了领导了，现在要不出来，等要出来之后再给我，但是钱是给了哪个领导了张志新始终没有和我说，钱多次要也没有要出来。由于之前给张志新的25万元没有打欠条，于是在2014年4月6日在水云天会所里我和原某让张志新给我们打了一张25万元的欠条，并且他承诺4月25同日之前还款，但是到了时间我再联系他的时候，电话号码就是空号了，之后我和原某去同宝煤矿找张志新，他们单位的人说他现在请病假不上班，我就感觉是被骗了。最近两年我也一直在找张志新，但是始终没有找到。当时那个工程我后来也打听了，确实是存在，但是被别的人招标成功了。给钱之后过了大概半年，张志新说工程别人已经竞标成功了，我就要求退钱，他一直推脱，后来我催的紧的，他说他通过矿上的林老板给我介绍点工程，当时我就表明态度，跟他说我跟林老板干工程可以，但是那我就是打工的，这事跟我们给他的25万元钱没有关系。随后张志新叫着林老板和我吃过一次饭，但是当着林老板的面张志新也没有提起关于干工程的事。2014年的时候张志新在水云天附近我的车里给过我一万元钱，但是除了这25万元之外，之前张志新还和我借过20万元钱。
（3）原某的陈述：大概2011年12月份的时候我的一个朋友说，他在别人办喜事的饭场上听张志新说起他能揽上兰花集团同宝煤矿的巷道工程，我朋友给我打电话的意思就是因为他知道我以前是干工程的，而且我这个朋友和我以及张志新以前都在大阳煤矿上班，有这层关系，他当时就是给我提供个消息，如果想干工程的话就联系张志新。我得知这个消息之后就通过别人打听到了张志新的手机号，我和张志新联系后张志新说承包这个工程没有问题，应该是同宝煤矿井下的巷道开拓工程，但是需要先缴纳30万元的缴纳金。因为我手里没有资金我就跟李某联系，把这个事情跟他说了一下，李某表示愿意干这个工程。于是我就从中联系，2011年12月28日下午我们三个人在水云天见了面，见面之后谈好李某出20万，我出5万，作工程的保证金，连同我们我们挂靠的温州第二井巷工程公司的投标资料一起交给了张志新，由他去承揽工程，当时张志新还保证说如果工程干不成的话，钱会如数退还的。当时给张志新的投标手续挂靠的是温州第二井巷工程公司，为这个资质的事我和李某还专门跑了一趟高平，找当时的温州第二井巷公司的办事处，从对方那里弄到了相应的资质。当时给张志新投标手续的时候我还在路上，没有到水云天，李某就已经给张志新了，当时只有他们两个人。这之后每隔一段时间我就会问张志新工程的进展情况，张志新总是以各种理由推脱，一直到2013年年底的时候我和李某觉得这事办不成了，就要求张志新退钱，2014年4月6日我们三个人又在水云天见了面，张志新给我打了一张25万元的欠条，承诺4月25日之前还款，可是到了25日钱没有归还，人也联系不上了，之后我和李某去同宝煤矿找了一趟张志新，煤矿上的人说张志新已经内退了，后来这事就耽搁了。我当时只是听张志新说的这个工程，工程具体是否存在我没有去核实过，李某是否核实了我也不清楚。期间张志新也没有介绍过什么人给我们谈承包工程的事情，张志新当时是副矿长，他说他有这个能力，我也认为没什么问题。
（4）连某的陈述：张志新和我是小学同学，平时我们也有来往。2012年12月份的时候，我二儿子办婚礼，我邀请他参加我儿子的婚礼，他来参加婚礼的期间我们两个人就闲聊，当时我和他说我还有个三女儿，刚毕业还没有参加工作，张志新就主动提出说看有机会能不能给我女儿找个兰花集团的工作。因为当时张志新在兰花集团大阳煤矿当副矿长，我听他这么一说，还说要真能办成这事的话可得感谢他。那时候我忙着给二儿子办婚礼，也就没有太把给女儿找工作的事当回事。婚礼办完张志新离开之后我也没有主动问起给三女儿找工作的事，但是过了大概二十天左右，张志新给我打电话说他前几天在兰花集团开会，碰见了人事科长，跟科长说起来给我女儿找工作的事情，对方表示事情不好办，得花钱，他提出让我拿10万元钱，他负责给我女儿找兰花集团的工作。听他这么一说我也愿意出钱给我女儿办工作，我就答应了。后我就四处凑钱，凑了9万元钱，之后过了三、四天，张志新又给我打电话，说他第二天要到城里开会，让我把钱准备好，他顺路来我家拿上钱，然后去城里办事，直接找人事科长把办工作的事办了。第二天张志新一个人开车来到我家，因为我当时只凑了9万元钱，就先给了他9万，另外还给了他1000元钱让他请客吃饭用，我还按张志新的要求把我女儿的身份证、户口本、毕业证复印件也准备好一起给了他，张志新拿上东西和钱就离开了。后来过了一个月，张志新又给我打电话说他需要用钱，想跟我借三、四万元钱，我当时手头也确实紧，就说我把当时办工作剩余的一万元钱给了他，他也同意了，当时我也没有凑够一万元，应该就是九千多，这样总共算下来的话，我也就是给了他10万元钱，第二天张志新开车就来把将近一万元钱拿走了。那之后过了半年，我问张志新工作的办理情况，张志新答复说快办好了，让我女儿准备上班吧。再后来打电话问他工作办的怎么样了，他要不说是在北京，要不说在贵州，以各种理由推脱的，到2015年8月份左右，我就联系不上他了。期间张志新说给我女儿先安排到矿上干个临时工，就是看个电脑、打个字，我觉得也还行，但是等到我们去了之后才知道是去食堂干洗碗刷盘子的事情，我就不愿意，后来跟张志新说之后，他说那就等随后找好工作再说。
5、被告人张志新的供述：2012年左右的时候，我在同宝煤矿工作，担任煤矿的副矿长，李某和原某知道同宝煤矿正在搞建设，而且我在那里当副矿长，他们两个人就一起找到我，想通过我帮他们介绍一些同宝煤矿的工程干。正好那段时间我债务缠身，就想着以给他们两个人介绍工程为由，先从他们两个人这里骗钱用来还账。随后李某和原某在晋城市城区凤城路上的水云天一共给了我25万元钱，让我用于帮他俩承包工程。我当时承诺他们肯定帮他们承包下工程，如果办不成的话，我就把钱退给他们，具体承包的是同宝煤矿的井下巷道工程。我拿上这些钱之后，没有用于给他们两个人跑工程，而是用于偿还我个人的债务，且事实上我也没有能力帮他们承包工程。后来李某和原某一直追问我跑工程的事情怎样了，我就以各种理由推脱，再后来他们要求我退钱，我一时又拿不出来钱，我就以我的名义给原某打了25万元的欠条，之后我就和他们断了联系。后来我回忆起来，2014年的时候我在晋城市城区水云天附近李某的车上还过他2万元现金，当时就我们两个人。期间我曾经给他们联系过中标的温州的林老板，从中牵线让他们双方谈过承包工程的事，后来我就没有参与过这个事情了，只是让他们双方沟通，后来双方都和我说因为种种原因没有谈成，我不承认我拿过他们的投标手续，因为当时说这个事情的时候招投标已经结束了。
这之后又过了一段时间，大概也是2012年的时候，具体时间我记不清了，先是韩某甲到同宝煤矿找到我，跟我提出想利用我在矿上当副矿长的机会给他儿子找个兰花集团的工作。我当时也是想着以给他儿子办理工作的名义从他那里骗点钱，于是我就答应了韩某甲，过了几天韩某甲就拿了5万元钱到矿上找我，把这5万元钱给了我，说让我用于找工作，我就收下了。之后几个月我的债主向我追债追的紧，我就给韩某甲打电话说给他儿子办工作还需要5万元钱，让他赶紧准备钱，韩某甲就答应了。随后我就到韩某甲位于晋城二中附近的家中又拿了5万元钱。在这段时间之内，有一次我和连某在他家喝酒的时候，他也提出让我给他的女儿找个兰花集团的工作，我当时还是出于想骗钱的考虑就答应了他，后来债主追债追的紧，我就主动给连某打电话说让他准备10万元钱用于找工作，连某答应了。之后连某回复我说钱准备好了，我就到他家中拿了10万元钱。我拿上韩某甲和连某的20万元钱之后，并没有给他们的孩子找工作，而是用于偿还我的个人债务。后来他们一直问我工作办理的怎么样了，我也是以各种理由一直推脱，因为我没有能力给他们办理工作，最后也和他们断了联系，钱也没有退还过他们。期间我也给连某说过让他女儿到同宝煤矿的食堂干个临时工,找机会再给他女儿办正式工作,对方不同意,后来我也就没有再给他找过工作。
以上证据经当庭质证，被告人张志新认为：李某和原某陈述给其钱的时间不符，当时是在工程招标之后给的钱。
张志新的辩护人李立宏的质证意见是：1、对补侦卷第15页的笔记本记录有异议。这个笔记本的记录在报案时没有提供，时间不符，下面的笔记内容应该是补记的。2、李某的陈述内容不全面，他陈述的招标内容不明确，招标不仅仅有投标书，还有其他材料；他说交25万元押金，正常招标是入围后向矿上交押金，对其陈述的投标工程的证言有异议。3、李某陈述和姓林的老板认识不全面，张志新确实介绍姓林的和李某他们认识吃饭。
针对被告人张志新及其辩护人的质证意见，本院认为：被害人李某和原某给被告人张志新钱是为了承揽工程，不是为了工程招标，且给钱的时间与招投标无关。辩护人认为“笔记本记录的给被告人张志新钱的时间不真实，笔记下面的内容是补记的”的质证意见，本院认为，结合本案的相关书证、被害人陈述、被告人供述等证据，可以证实二被害人给过被告人张志新25万元钱的事实，该笔记本作为补强证据不影响对该事实的认定。故本院对于公诉机关所举证据予以认证。
本院认为，被告人张志新以能帮他人承揽煤矿井下巷道开拓工程以及为他人办理兰花集团正式工作为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人张志新的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张志新归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人张志新的辩护人所提辩护意见与本院认定一致的予以采纳，不同意见与本案查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张志新犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张志新的刑期自2017年3月31日起至2025年3月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人张志新退赔被害人李某经济损失20万元，原某经济损失5万元，连某经济损失10万元，韩某甲经济损失10万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 贺进武
人民陪审员 钱志国
人民陪审员 吴梅英
二〇一七年十月二十七日
法官 助理 孟静华
书 记 员 柳雅珍