江西省上犹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）上刑初字第99号
公诉机关江西省上犹县人民检察院。
被告人曾坤明，曾用名曾琛峻，男，1964年10月19日出生于江西省上犹县，汉族，高中文化，无业。家住江西省上犹县。因本案于2015年7月30日被拘留，同年8月12日被逮捕。现押于上犹县看守所。
辩护人方军，江西腾龙律师事务所律师。
上犹县人民检察院以上检公刑诉[2015]93号起诉书，指控被告人曾坤明犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上犹县人民检察院代理检察员袁光艳出庭支持公诉，被告人曾坤明及其辩护人方军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年底，被告人曾坤明经其上线廖某介绍，在湖南省长沙湘江世纪城加入了以“西部开发”、“中部崛起”、“连锁营业”、“资本运作”为名义的传销组织。该组织以出售一套名为“精品”衣服的名义骗取参加者加入该组织，要求参加者不断发展下线，按发展下线人员提成计酬的模式，该组织自下而上分为会员、主任、经理、老总等级别。具体模式为，新会员经人介绍后，由该传销组织进行授课、参观等活动一个星期左右，新会员加入组织要先缴纳3300元申购费、500元服装费合计3800元作为资格费，打入指定的账户才成为会员，新会员要出资购买21份每份3300元的申购费，再购买一套500元的衣服，合计出资69800元才能成为主任级别。打入传销组织指定的账户后当月会返还19000元，主任级别的发展一名直接下线（缴纳69800元）后，可以提成6200元，主任的下线发展一名下线，主任可以提成3000元。主任发展三个下线，交纳65份申购费就成为经理级别，经理的直接下线即主任发展一名直接下线，经理可以提成3000元，经理的下线发展到29人，且具有三条直接下线，累计交满600份、每份3300元申购费（即交满198万元）就能成为老总。主任发展一名下线，老总可以提成500元，主任的下线再发展一名下线，主任没有提成。
被告人曾坤明出资69800元汇入该传销组织指定账户后成为主任，之后被告人曾坤明陆续发展了李某3（已判刑）、李某4、曾某4（均另案处理）等人为其直接下线。2013年5月，被告人曾坤明在上线按排下与部分传销人员转移至安微省合肥市北城世纪城继续进行传销活动。通过被告人曾坤明及其下线人员的运作，该传销连锁经营组织的层级关系达到十级以上，传销人员达到100余人。被告人曾坤明及下线李某3、李某4、曾某4、谢某2、谢某3、胡某9、胡某10伟、魏某、罗某3等人都先后成为了老总。被告人曾坤明直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到594万元以上。
对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人曾坤明以组织、领导经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物，扰乱了经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人曾坤明对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议，同时辩称，其涉案传销人员只有70多人，涉案金额只有240多万元，其于2014年6月就离开了传销组织，请求法庭从轻处理。
被告人曾坤明的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人曾坤明不是组织、领导者，只是传销组织中的一名积极参与者；2、曾坤明犯罪的主观恶性较小，犯罪原因是基于对传销行为的错误认识，自己也是受害者；3、曾坤明赔偿了大多数被害人的损失，得到了多数被害者的谅解；4、是初犯，能够认罪，建议对被告人从宽处罚。
经审理查明：2012年底，被告人曾坤明经其上线廖某介绍，在湖南省长沙湘江世纪城加入了以“西部开发”、“中部崛起”、“连锁营业”、“资本运作”为名义的传销组织。该组织以出售一套名为“精品”衣服的名义骗取参加者加入该组织，要求参加者不断发展下线，按发展下线人员提成计酬的模式，该组织自下而上分为会员、主任、经理、老总等级别。具体模式为，新会员经人介绍后，由该传销组织进行授课、参观等活动一个星期左右，新会员加入组织要先缴纳3300元申购费、500元服装费合计3800元作为资格费，打入指定的账户才成为会员，新会员每介绍另一人入会，就可以提成2000元，新会员要出资购买21份每份3300元的申购费，再购买一套500元的衣服，合计出资69800元才能成为主任级别。打入传销组织指定的账户后当月会返还19000元，主任级别的发展一名直接下线（缴纳69800元）后，可以提成6200元，主任的下线发展一名下线，主任可以提成3000元。主任发展三个下线，交纳65份申购费就成为经理级别，经理的直接下线即主任发展一名直接下线，经理可以提成3000元，经理的下线发展到29人，且具有三条直接下线，累计交满600份、每份3300元申购费（即交满198万元）就能成为老总。主任发展一名下线，老总可以提成500元，主任的下线再发展一名下线，主任没有提成。
被告人曾坤明出资69800元汇入该传销组织指定账户后成为主任，之后被告人曾坤明陆续发展了李某3（已判刑）、李某4、曾某4（均另案处理）等人为其直接下线。2013年3月，被告人曾坤明成为了老总。2013年5月，被告人曾坤明在上线按排下与部分传销人员转移至安微省合肥市北城世纪城继续进行传销活动。通过被告人曾坤明及其下线人员的运作，该传销连锁经营组织的层级关系达到十级以上，传销人员达到100余人。被告人曾坤明及下线李某3、李某4、曾某4、李某1、谢某2、谢某3、胡某9、胡某10伟、魏某、罗某3等人先后成为了老总级别。被告人曾坤明传销线下参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到594万元以上。
另查明，被告人曾坤明的下线李某3被本院判处有期徒刑五年，曾坤明的上线为廖某，廖某的上线为袁某2，袁某2的上线为李明华，李明华的上线为王丽娟，上述人员均发展了不同数量的下线，涉案的传销人员袁某2、肖某1英被崇义公安机关抓获，涉案的传销人员肖某2被南康公安机关抓获，涉案的传销人员廖某、方某在湖南长沙投案。
上述事实，被告人曾坤明在法庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某1、胡某1、张某1、曾某1、赖某1、胡某2、康某、张某2、黄某1、罗某1、刘某1、王某1、刘某2、杨某1、黄某2、胡某3、赖某2、邹某1、蓝某1、胡某4、刘某3、王某2、罗某2、田某1、田某2、邝宏伐、赖某3、胡某5、席某、李某1、曾某2、黄某3、曾某3、谢某1、凌某、邹某2、余某、王某3、胡某6、郭某1、吴某2、高某、胡某7、李某2、钟某、林某1、林某2、胡某8、杨某2、郭某2、郭某3、刘某4、徐某、陈某、郭某4、朱某的证言，同案人李某3的供述，接处警登记表，受案登记表，曾坤明传销组织活动结构简易图，传销组织要求张某1、赖某1、黄某1、黄某2、赖某2、王某2、刘某3、罗某2等人办理银行卡的复印件，银行卡业务回单，返利分配图及参与传销人员结构图，在逃人员信息登记表，（2014）上刑初字第82号刑事判决书，被告人曾坤明的归案情况说明，被告人曾坤明的常住人口信息，被告人曾坤明的供述及庭审笔录等证据在案佐证，足以认定。
本院认为，被告人曾坤明以发展连锁经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员来提成计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物，扰乱了经济与社会秩序，被告人曾坤明的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人曾坤明的罪名成立，应以组织、领导传销活动罪追究被告人曾坤明的刑事责任。
根据刑法及其司法解释的规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当立案；具有下列情形之一的，可以认定为“情节严重”：1、组织、领导的参与人员累计达120人以上的；2、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上的；3、曾因组织领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚，又直接间接参与传销活动人员累计达60人以的；4、造成参与人员精神失常、自杀等严重后果的；5、造成其他严重后果或严劣社会影响的。
关于被告人曾坤明组织领导传销活动传销资金数额的认定。经查，证人席某、李某1、黄某3、吴某2、郭某1、朱某、胡某8、胡某3、赖某2、谢某1、凌某、王某3、黄某2、蓝某1等人的证言，与同案人李某3供述能够相互印证，均证实成为老总级别至少要发展3条下线，发展29个人，所有下线合计购买600份以上，每份3300元，即下线缴纳会费198万元以上，就能成为老总，被告人曾坤明的直接下线李某3、李某曾某4及、李某1、谢某3、谢某2、胡某9、胡某10伟、罗某3、蓝某2、魏某等人发展成为了老总，综合上述证人证言及同案人李某3的供述、被告人曾坤明的供述，足以证实被告人曾坤明名下至少有三条线即李某4、李某3、曾某4均成了老总，按每位老总的直接下线至少缴纳198万元计算，被告人曾坤明名下三条下线缴纳的传销资金至少594万元以上。明显超过了250万元，属于“情节严重”的情形。依法应处于五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人曾坤明的辩护人方军辩称被告人曾坤明赔偿了大多数被害人的损失，得到了多数被害人的谅解，积极退赃，与审理查明的事实不符，本院均不予采信。
鉴于被告人曾坤明在归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。为打击组织、领导传销活动犯罪，维护社会经济秩序，根据被告人曾坤明犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人曾坤明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2023年7月29日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭修烨
审 判 员 谢万高
人民陪审员 明心怦
二〇一五年十二月三十日
代理书记员 刘国庆