宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）宁0104刑初749号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人王志勇，男，1968年9月24日出生，汉族，初中文化，四川省三台县人，无业，户籍所在地四川省绵阳市三台县。2015年11月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2016）645号起诉书指控被告人王志勇犯合同诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月18日、11月15日、12月20日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派代理检察员徐文君、张楠出庭支持公诉，被告人王志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控，2013年12月，被告人王志勇冒用银川军勇建筑劳务有限公司委托代理人身份，向被害人蔡某提供虚假的《工程劳务承包合同》、《收款收据》，以合作阅海万家G3安置房工程为由与蔡某签订《合作协议》，骗取蔡某人民币20万元。2013年12月20日至2014年6月13日，王志勇通过银行转账分三次将人民币155100元打入蔡某中国建设银行的账户（账号为52×××70）。
公诉机关认为，被告人王志勇以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提交了常住人口信息、《合作协议》等书证，证人邓某某等人的证言、被害人蔡某的陈述、被告人王志勇的供述和辩解等证明被告人犯罪的相关证据。
被告人王志勇辩称阅海万家G3安置房工程是真实存在的，当时是王志勇与蔡某合作干工程并签订的合同，后来由于蔡某介绍的一个姓于的找不到了，工程就没有干成。签订合同后，蔡某说要给王志勇转账20万元，王志勇就先给蔡某打了一张20万元的条子，之后蔡某只给王志勇转了11万元，王志勇后来将这些钱都还给了蔡某，王志勇问蔡某要借条，蔡某说撕毁了，一直没有给王志勇，后来因为工人住宿，王志勇找到蔡某，蔡某给了王志勇4万元。王志勇是借用银川军勇建筑劳务有限公司的资质，不是冒用。
经审理查明，2013年12月，被告人王志勇以虚构的宁夏军勇建筑劳务有限公司委托代理人的身份，向被害人蔡某提供虚假的《工程劳务承包合同》及《收款收据》，以合作阅海万家G3安置房工程为由与蔡某签订《合作协议》，骗取蔡某人民币20万元。2013年12月20日至2014年6月13日，王志勇通过银行转账分三次将人民币155100元打入蔡某中国建设银行的账户（账号为52×××70），被告人王志勇实际骗取被害人蔡某的款项为44900元。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）被告人王志勇的常住人口信息，证实被告人王志勇犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实；
（二）报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月6日15时50分，被害人蔡某报案至银川市公安局兴庆区分局经济犯罪侦查大队称：2013年12月8日，王志勇以与安徽三建工程有限公司宁夏分公司签订工程劳务承包合同，承包银川市金凤区阅海万家G3安置房工程资金短缺需要资金，伪造安徽三建工程有限公司宁夏分公司虚假合同及现金收据，并与蔡某合伙承建为名，与蔡某签订合作协议骗取蔡某20万元现金，蔡某同时向公安机关提供了报案材料一份。经审查，银川市公安局兴庆区分局于2015年8月17日决定对该案立案侦查的事实；
（三）到案经过，证实被告人王志勇涉嫌犯合同诈骗一案，于2015年11月19日从银川市行政拘留所转为刑事拘留，并羁押在银川市看守所的事实；
（四）工程劳务承包合同、银川市公安局兴庆区分局出具的情况说明，证实2013年12月10日，被告人王志勇以宁夏军勇建筑劳务有限公司委托代理人的身份与安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司阅海万家G3项目部“苗县虎”签订工程劳务承包合同，合同中加盖“安徽省第三建筑有限公司银川分公司合同专用章”，经公安机关在宁夏公安综合查询系统常住人口信息查询系统及全国人口信息库中查询，均未查到“苗县虎”的事实；
（五）安徽三建工程有限公司宁夏分公司出具的情况说明、说明、西夏印艺公司治国印章制作委托单、安徽三建工程有限公司宁夏分公司财物专用章印章拓印、安徽三建工程有限公司宁夏分公司企业信息，证实安徽三建工程有限公司宁夏分公司成立于2009年9月28日，法定代表人刘某。2010年5月5日，经工商行政管理局许可，该公司在银川西夏印艺公司刻取“安徽三建工程有限公司宁夏分公司合同专用章”，至2015年7月9日期间从未更换过，且2010年9月27日至2015年8月5日期间，该单位从未使用过该章。被告人王志勇以宁夏军勇建筑劳务有限公司委托代理人的身份与安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司签订的工程劳务承包合同，合同相对方“安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司”与“安徽三建工程有限公司宁夏分公司”并非同一主体的事实；
（六）企业信息、企业变更信息，证实银川军勇建筑劳务有限公司成立于2007年5月30日，法定代表人为邓某，该公司与宁夏军勇建筑劳务有限公司并非同一主体的事实；
（七）银川市行政审批服务局出具的情况说明，证实经查阅企业登记系统，银川市行政审批服务局未有安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司和宁夏军勇建筑劳务有限公司的注册信息的事实；
（八）合作协议，证实2013年12月12日，被告人王志勇以宁夏军勇建筑劳务有限公司的名义（甲方）与被害人蔡某签订《合作协议》（乙方），内容为：双方就阅海万家G3安置房工程合作事宜经双方协商一致后达成如下条款：1.乙方投入工程资金30万元整，剩余的资金由甲方投入;2.乙方资金投入期限为一年;3.甲方负责工程的施工;4.乙方分得利润共计20万元人民币;5.甲方应确保乙方投资款的安全性，在工程款回收后应优先归还乙方投入的资金。如甲方一年到期后不能归还乙方投资款，乙方可通过有关司法部门拍卖甲方资产，来归还乙方的投资款，并支付20%的违约金的事实；
（九）借条两张（一张日期为2013年9月29日、一张日期为2013年12月10日）、收款收据一张，证实被告人王志勇于2013年9月29日向蔡某出具借条，内容为“今借到蔡某人民币柒万元整，每月利息七千元整，借款人王志勇”，该借条上面被告人王志勇注明“此条作废”字样。2013年12月10日，王志勇向蔡某出具借条，载明借到蔡某人民币20万元；同日，“安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司”向王志勇出具收款收据，载明“今收到宁夏军勇建筑劳务有限公司交来阅海万家G3安置房质保金；金额：50万元整；收款人：许某；开票日期，2013年12月10日。加盖安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司财务专用章。”的事实；
（十）银川市公安局兴庆区分局出具的情况说明、人口信息，证实公安机关在宁夏公安综合查询系统常住人口信息查询系统中未查询到许某，在全国人口信息库中查询，许某各省同名同姓的人数有50人之多的事实；
（十一）机动车销售统一发票、银行POS刷卡小票、机动车登记信息、羊依纲常住人口基本信息、被告人王志勇中国建设银行卡（卡号为62×××77）个人活期明细信息，证实2013年12月10日，羊依纲在宁夏银迪汽车销售有限购买了比亚迪轿车一辆，购买价格为68000元，并于2013年12月13日对该车辆进行了初始登记；被告人王志勇中国建设银行卡（卡号为62×××77）交易明细显示2013年12月10日王志勇使用其建设银行卡在宁夏银迪汽车刷卡消费67000元，与羊依纲购买的车价基本相符，王志勇刷卡消费的日期为蔡某向王志勇打款的当日的事实；
（十二）被害人蔡某的中国建设银行卡（卡号52×××70）个人活期明细信息、被告人王志勇中国建设银行卡个人活期明细信息，证实2013年12月10日，账户名为蔡某的52×××70银行账户转账11万元至户名为王志勇的卡号为62×××77账户内。2013年12月20日，王志勇62×××77的账户通过ATM转账1000元至蔡某52×××70的账户。2014年3月24日，蔡某52×××70的账户转账支取40000元至王志勇62×××77的账户。2014年5月27日，王志勇62×××77的账户通过ATM转账4100元至蔡某52×××70的账户。2014年6月13日，王志勇08×××63的账号转账存入蔡某52×××70的账户150000元的事实；
（十三）健康体检表、情况说明，证实2015年11月19日被告人王志勇被送入银川市看守所，查体未见异常，公安机关出具情况说明证明未对王志勇刑讯逼供的事实；
（十四）建设工程施工合同三份、证明三份，证实阅海万家三期G3区工程施工建设的项目班组中没有被告人王志勇的事实；
（十五）证人于某的证言，证实2013年底王志勇找到蔡某，说在银川市阅海万家G3安置房承包到了工程，需要交纳保证金50万元，王志勇说他的钱不够，向蔡某借款30万元，并合作承建该工程，工程结束，与蔡某分红。蔡某答应借给王志勇20万元，因为钱不够，蔡某就向于某借款3万元，借给了王志勇。2014年3月，王志勇以阅海万家G3安置房工程的名义分三次向于某借款十万元，还了3万元，还有7万没有还。2014年4月，蔡某到于某的店里说王志勇要向蔡某借款5万元，蔡某现在只有3万元，让于某给凑2万元，于某就从自己店里拿了2万元交给蔡某。过了不到一个小时，王志勇到了，蔡某给了王志勇5万元钱，王志勇写了一张借条，该笔钱王志勇是否偿还给蔡某，于某不清楚的事实；
（十六）证人梁某的证言，证实安徽三建工程有限公司宁夏分公司自成立以来，没有承包过银川市阅海万家的任何工程，也没有与宁夏军勇建筑劳务公司合作过，该公司没有叫“许某”的财务人员。经梁某辨认，涉案工程承包合同和收款收据均系伪造的事实；
（十七）证人邓某的证言，证实邓某是银川军勇劳务公司的法人，王志勇与银川军勇劳务公司没有任何关系，涉案合作协议不是银川军勇劳务公司签订的，也不是该公司提供给王志勇的，该公司自成立以来没有和安徽三建工程有限公司宁夏分公司有过任何业务往来的事实；
（十八）被害人蔡某的陈述，证实2009年，蔡某通过杨振东介绍认识了在银川市干建筑劳务工程的王志勇。2013年12月8日，王志勇给蔡某打电话说他在银川市阅海万家G3安置房承包了劳务工程，现在资金有点缺口，让蔡某投资。蔡某说如果有这个工程可以投资。王志勇开车将蔡某拉到银川市金凤区正源北街景安家园附近，看到一处被围墙围起来的工地，工地的门头写着银川市阅海万家G3安置房工程。王志勇说让蔡某投资30万元，工程干完分红20万元。蔡某说自己最多能凑20万元，王志勇让蔡某把钱准备好。2013年12月9日，王志勇到蔡某家给蔡某看了安徽省第三建筑工程有限公司发包给宁夏军勇建筑劳务有限公司阅海万家G3安置房工程的劳务承包合同，蔡某就同意借给王志勇20万元现金，用于王志勇交纳工程保证金。2013年12月10日中午，蔡某和王志勇到银川市西塔建设银行从蔡某的建设银行卡（卡号52×××70）将11万元钱转到王志勇的建设银行卡（卡号52×××77）内，加上之前借给王志勇的7万元现金（该款项是蔡某于2013年9月29日在银川市富宁街中银宾馆门口借给王志勇的，当时王志勇打了一张7万元的借条，借条上现在注明已作废），王志勇给蔡某写了一张20万元的借条。2013年12月12日，王志勇和蔡某在汉庭宾馆门口见面，在王志勇的车上王志勇给了蔡某一张安徽省第三建筑工程有限公司银川分公司的收款收据，同时还给了一张空白合作协议书，当时蔡某就和王志勇将这张合作协议签订了，王志勇就走了。2014年12月份，蔡某给王志勇打电话问银川市阅海万家G3区安置房工程承包了没有，王志勇说还没有进入工地，还要等等。后来蔡某到银川市阅海万家G3区安置房工程工地询问，工地的人说没有王志勇的工程。2015年3月份，蔡某又到银川市兴庆区中山北街黄河龙大厦安徽三建银川分公司询问此事，安徽三建银川分公司工作人员看了蔡某拿的工程劳务承包合同和财务收款收据，安徽三建银川分公司工作人员说安徽三建银川分公司没有承包这个工程项目，并且说工程劳务承包合同上的加盖的印章和合同都是假的，收款收据也是假的，安徽三建银川分公司的工作人员还让蔡某到公安机关报案。蔡某才明白王志勇没有承包银川市阅海万家G3区安置房工程。2013年12月20日，王志勇账户转账至蔡某账户的1000元欠是因为王志勇欠蔡某的钱，王志勇给蔡某用于过年买烟酒的钱；2014年5月27日，王志勇账户通过ATM转账给蔡某的4100元款项系王志勇之前借蔡某的钱，王志勇给蔡某还的钱。2014年6月13日，王志勇给蔡某转账的15万元和本案被王志勇骗钱的事情没有关系，该15万元是2013年12月10日之后，王志勇又向蔡某借款10万元（蔡某于2014年3月24日通过其中国建设银行52×××70的账户给王志勇转账40000元，剩余6万元给的是现金），这10万元借款王志勇当时给蔡某打了两张借条，王志勇2014年6月13日给蔡某银行转账15万元后，就把借条收回撕毁了；
（十九）被告人王志勇在公安机关的供述，证实王志勇系因与邓某的债务关系，被金凤区法院执行局司法拘留十五日，并于2015年10月12日送往拘留所的。2011年左右，王志勇通过杨振东认识了蔡某。2013年12月，王志勇给蔡某说自己承包了阅海万家G3的工程，需要交纳工程保证金，让蔡某凑20万元，蔡某说王志勇还欠着钱呢，王志勇就给蔡某说加上之前欠的8万元，凑够20万元。蔡某听了就于2013年12月10日从自己的建设银行账户给王志勇的建行账户转入11万元现金。王志勇当天就写了一张20万元的借条。王志勇给蔡某说自己承包了阅海万家的工程，提供了一份其与安徽第三建筑公司银川分公司签订的工程劳务承包合同，以宁夏军勇建筑劳务有限公司的名义与蔡某签订了阅海万家G3安置房的合作协议。实际上王志勇没有承包阅海万家的工程，与宁夏军勇建筑劳务有限公司也没有关系。2013年6月，王志勇从蔡某处借的8万元用在其承包的塞上骄子一区二期的架子工和木工工程付工人工资了。王志勇给蔡某提供的安徽省第三建筑公司银川分公司与宁夏军勇建筑劳务有限公司签订的阅海万家G3安置房工程的劳务合同是安徽省第三建筑公司银川分公司的老俞提供给王志勇的，且该公司收取的质保金50万元的收款收据也是老俞和他公司的许某交给王志勇的，老俞具体叫什么名字，哪里人，住哪儿，联系方式以及许某的基本情况王志勇都不清楚，也不知道安徽省第三建筑公司银川分公司在哪儿办公。蔡某将11万元转账给王志勇后，王志勇在宁夏银迪汽车销售公司以羊依刚的名义购买了一辆BYD轿车，用了67000元左右，剩下的钱王志勇都消费了。
本院认为，被告人王志勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过向他人提供虚假的工程承包合同及收款收据，以虚构的单位委托代理人的名义与他人签订合作协议，骗取他人财物共计44900元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王志勇犯合同诈骗罪的罪名成立。对被告人王志勇应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。关于公诉机关提出的被告人王志勇犯合同诈骗罪，系数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的指控意见，经查，公诉机关提供的被害人蔡某的中国建设银行卡（卡号52×××70）个人活期明细信息、被告人王志勇中国建设银行卡个人活期明细信息，能够证实，2013年12月20日，王志勇62×××77的账户通过ATM转账1000元至蔡某52×××70的账户；2014年5月27日，王志勇62×××77的账户通过ATM转账4100元至蔡某52×××70的账户；2014年6月13日，王志勇08×××63的账号转账存入蔡某52×××70的账户150000元，三次转账金额共计155100，对该三笔转账，被告人王志勇当庭辩称系其偿还蔡某的涉案20万元的款项，被害人蔡某陈述系王志勇给其偿还的另外的借款，与涉案20万元无关，因公诉机关未能提供证据证实该三笔转账金额155100元系王志勇向蔡某偿还的另外的借款的证据，故从存疑有利于被告人的原则，本院认定该三笔款项系被告人王志勇于案发前向被害人蔡某退还的款项，应当从诈骗金额中予以扣除，被告人王志勇实际骗得金额为44900元，应系数额较大，故公诉机关指控有误，本院予以纠正。关于被告人王志勇提出的合同签订后，王志勇先给蔡某打了一张20万元的条子，之后蔡某只给王志勇转了11万元，该笔款项王志勇已经偿还被害人蔡某的辩解意见，经查，公诉机关提供的2013年9月29日王志勇向蔡某出具的借款7万元的借条（后王志勇注明此条作废）、2013年12月10日出具的借款20万元的借条、被害人蔡某的陈述及被告人王志勇在公安机关的供述能够相互印证，证实被告人王志勇以合伙干工程为名，骗取蔡某保证金20万元，由于之前王志勇欠蔡某7万元借款及利息2万元，双方同意将该9万元抵作为蔡某的保证金，故蔡某给王志勇转账金额为11万元，王志勇向蔡某出具一张20万元的借条的事实，上述9万元一直由被告人王志勇实际占用的被害人蔡某的个人合法财产，在双方商定转为保证金后，应计入被骗金额，故对被告人王志勇提出的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人王志勇提出的阅海万家G3安置房工程是真实存在的，其没有借用和冒用银川军勇建筑劳务有限公司的资质，其行为不是诈骗的相应辩解意见，经查，公诉机关提供的安徽三建工程有限公司宁夏分公司出具的情况说明、说明、西夏印艺公司治国印章制作委托单、安徽三建工程有限公司宁夏分公司财物专用章印章拓印、安徽三建工程有限公司宁夏分公司企业信息、银川军勇建筑劳务有限公司的企业信息、银川市行政审批服务局出具的情况说明、证人梁某、邓某的证言，能够证实被告人王志勇并未承包阅海万家G3安置房工程，其向被害人蔡某提供的工程承包合同、收款收据均系虚假的事实，故对被告人王志勇的该辩解意见，本院不予采纳。被告人王志勇应当将诈骗被害人蔡某的44900元予以退赔。综上，为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王志勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年1月18日止）。
二、责令被告人王志勇于本判决生效后十日内退赔被害人蔡某经济损失共计人民币44900元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 白 梅
人民陪审员 曲建华
人民陪审员 李翠风
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 王 鹤
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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