辽宁省辽阳市太子河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽阳太刑初字第60号
公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。
被告人唐建国。因本案于2015年1月14日被刑事拘留，2月11日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。
辩护人王力，系辽宁冠信律师事务所律师。
被告人刘秀莲。因本案于2015年5月11日被刑事拘留，6月3日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。
辩护人吕岩，系辽宁冠信律师事务所律师。
辽阳市太子河区人民检察院以辽太检公诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告人唐建国、刘秀莲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员张春玲、梁婉聪出庭支持公诉，被告人唐建国及辩护人王力、被告人刘秀莲及辩护人吕岩均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
辽阳市太子河区人民检察院指控称，2014年4月，被告人唐建国、刘秀莲在太子河区东宁卫乡首山堡村崔XX家中，向李XX谎称其在沈阳市于洪区的造化承包了一个建筑工程，并答应将其中10栋楼的工程转包给李XX，骗取李XX的信任。李XX于2014年5月至8月期间先后分五次以现金和汇款方式，共将36万元交给被告人唐建国、刘秀莲作为投资，此款被唐建国、刘秀莲用于偿还欠款。2014年8月22日，李XX发现被骗后找到被告人唐建国、刘秀莲要求返款，被告人刘秀莲给李XX开具一张名头为沈阳万利鑫工程有限公司的38万元空头转账支票。李XX到银行承兑时发现被骗。案发后，被告人唐建国被抓获归案，被告人刘秀莲经传唤到案。
公诉机关认为，被告人唐建国、刘秀莲采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究二被告人刑事责任。
被告人唐建国辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。我没有诈骗事实，不构成犯罪。
辩护人辩护意见：1、被告人唐建国主观上没有非法占有李XX钱款的故意，不具备诈骗罪的主观要件及客观行为。唐建国因工程承建需要资金多次向李XX借款，二人的行为是典型的民事纠纷，应当通过民事诉讼方式解决，唐建国的行为不符合诈骗罪的主客观要件；2、沈阳市于洪区造化工程是唐建国正在洽谈项目，唐建国从未向李XX要过质保金，也没有让其投资该工程，起诉书指控与事实不符；3、证人崔XX三份证言内容相反，不能排除非法收集的情形，而刘X1与刘X2的证言与崔XX、唐建国、刘秀莲供述相矛盾。综上，公诉机关指控唐建国犯罪的证据不足，诈骗罪不成立。
被告人刘秀莲辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。我什么都不知情，也没有参与，不构成犯罪。
辩护人辩护意见：1、起诉书指控“被告人刘秀莲与唐建国向被害人谎称在沈阳市造化工程，骗取李XX的信任”的事实不能成立。唐建国是向李XX借款，李XX的举报是编造事实；2、证人崔XX、被告人刘秀莲在2015年5月以后的笔录属非法证据，不能作为认定本案的依据。办案警官宋XX与李XX是战友关系，可能影响公正办理本案，应自行回避。本案中没有录音录像资料，应当认定为非法证据予以排除；3、被告人唐建国给李XX开具的空头支票的行为，不属于诈骗罪构成要件的行为。唐建国借款用于抚顺工地需要资金，借款后出于应付李XX追款目的出具空头支票，不具有非法占有借款的目的，不能认定刘秀莲构成诈骗罪。
经审理查明，2014年4月，被告人唐建国、刘秀莲在辽阳市太子河区东宁卫乡首山堡村崔XX家中，向李XX谎称其在沈阳市于洪区的造化承包了一个建筑工程，并答应将其中10栋楼的工程转包给李XX，骗取李XX的信任。李XX于2014年5月至8月期间先后分五次以现金和汇款方式，共将36万元交给被告人唐建国、刘秀莲作为投资，此款被唐建国、刘秀莲用于偿还欠款。2014年8月22日，李XX发现被骗后找到被告人唐建国、刘秀莲要求返款，被告人刘秀莲给李XX开具一张名头为沈阳万利鑫工程有限公司的38万元转账支票，李XX到银行承兑时发现被骗。案发后，被告人唐建国被抓获归案，被告人刘秀莲经传唤到案。
公诉机关提供的证据如下：
1、案件来源、抓捕经过。证明2014年11月17日10时许，李XX报案称其被诈骗，接到报案后，公安机关立即展开调查。被告人唐建国被抓获归案，被告人刘秀莲被传唤到案。
2、葫芦岛银行转账支票、葫芦岛银行股份有限公司出具的证明。证明唐建国以沈阳万利鑫建筑工程有限公司名义为李XX出具票面金额为38万元支票，而该账户已于2012年11月30日被葫芦岛银行转为久悬账户，不能再进行任何支付结算业务。
3、李XX、崔XX提供的汇款回单、刘秀莲提供的收到李XX及崔XX汇款5万元、10万元的对账单。证明唐建国收到李XX、崔XX给付汇款的事实。
4、唐建国与抚顺市XX建筑工程有限公司签订的《施工项目承包协议》复印件、唐建国与抚顺XX房屋开发有限公司签订的《建筑工程施工补充合同》复印件。证明唐建国与抚顺市XX建筑工程有限公司、抚顺XX房屋开发有限公司签订合同的事实。
5、《秋家村家东地征地补充分配方案》复印件。证明沈阳造化用地已征用给沈阳市警犬学院的事实。
6、证人刘X1的证言。证明我通过崔XX认识的李XX，崔XX有个外甥叫唐建国，是建筑商。我听说唐建国在沈阳造化有个工程，崔XX、李XX、唐建国、刘秀莲曾在崔XX家中研究过这个工程，后来李XX给唐建国拿了36万元作为其承揽这个工程的质保金，其中一次拿10万元交给刘秀莲，刘秀莲从一开始就参与了，唐建国家刘秀莲说的算，刘秀莲负责管钱。
7、证人刘X2的证言。证明我通过唐建国认识的李XX，我们在一起大部分时间都在谈沈阳造化建楼的事，唐建国跟李XX说建楼用的木方能给李XX赊着，也让我往沈阳造化工地送钢材，后来刘X1、唐建国和李XX在一起时唐建国也说过李XX投资了沈阳造化工程的事实。
8、证人崔XX的证言。证明我跟唐建国系亲属关系，李XX通过我认识的唐建国。唐建国与李XX第一次谈造化工程是在我家吃饭时谈的，刘秀莲、刘X1、我、还有一个叫小东子的都在场，唐建国说要干造化工程的活就要先交五、六十万质保金，之后我与李XX都各自准备质保金。李XX交给唐建国大部分质保金我都知情，有20万元都是刘秀莲经手的，刘秀莲曾找我解决彩钢房欠款的事，我让她去找李XX，刘秀莲将质保金的钱堵彩钢房的欠款，我觉得唐建国造化工程不准成，我没给唐建国造化工程质保金的事实。
9、证人郑XX的证言。证明我与李XX系夫妻关系，唐建国、刘秀莲因沈阳造化工程诈骗李XX36万元的事实。
10、证人姜XX的证言。证明其是抚顺市XX工程有限公司分公司经理，唐建国曾挂靠在我们公司承建阿金沟建楼工程项目，我公司收取税金和管理费的事实。
11、证人周XX的证言。证明其是抚顺XX房屋开发有限公司工程部经理，我公司与XX建筑公司签订了一份阿金沟建筑工程合同，我公司多次发函催促，但工程至今没有开工，阿金沟场地的彩钢房、电表箱均是唐建国进购的事实。
12、被害人李XX的陈述。证明我通过崔XX认识的唐建国，唐建国说在沈阳造化有工程我和崔XX可以投资，我分五次给唐建国、刘秀莲拿了36万元，刘X1、崔XX、刘秀莲都有所参与。刘秀莲曾跟我说过她干工程10多年，造化工程非常好干，她有些门路能赊一些工程材料，还能找二包，而且和崔XX是亲戚让我放心。后来我发现沈阳造化工程没有开工，场地也是空着的，我就找唐建国、刘秀莲、崔XX要钱，他们总是推脱，2014年10月30日，唐建国说要给我38万元支票，其中2万元是这段时间给我的补偿，我拿到支票后去葫芦岛银行兑现，银行告诉我这两张支票是空头支票不能兑现，我才知道被唐建国、刘秀莲给骗了。
13、刘X1、李XX指认唐建国所称沈阳造化工程场地照片。证明经刘X1、李XX对沈阳造化工程现场指认，现场为空地并未施工的事实。
14、被告人刘秀莲的询问笔录、供述与辩解。证明我与唐建国系夫妻关系，因抚顺工地急需用钱，唐建国以沈阳造化工程工期短、利润大骗取李XX36万元，实际上并没有这个工程，这36万元我大部分用来还以前的欠款，我也参与了这件事。后来李XX向我们要钱，我和唐建国为了拖延一段时间就给李XX开了张38万元空头支票，其中36万元是本金、2万元是利息的事实。
15、被告人唐建国的供述与辩解。证明其收到过李XX给付的36万元，也给李XX开过支票，但其认为是借款拒不承认诈骗的事实。
上述证据经过当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人唐建国、刘秀莲以非法占有为目的，虚构投资造化工程事实骗取他人钱款，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人唐建国、刘秀莲提出不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出二被告人不符合诈骗罪构成要件的辩护意见，因公诉机关提供的被告人刘秀莲在侦查机关的询问笔录及供述、被害人李XX的陈述、证人刘X2、崔XX、刘X1的证言、葫芦岛银行转账支票、《秋家村家东地征地补充分配方案》复印件等证据相互认证，形成完整证据链，能够证明唐建国、刘秀莲虚构投资沈阳造化工程事实，骗取李XX人民币36万元，并将该款用于他用，在李XX多次索要后，唐建国、刘秀莲在明知是空头支票的情况下仍然为其开付，二被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对二被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采信。对刘秀莲辩护人提出“证人崔XX、被告人刘秀莲在2015年5月以后的笔录属非法证据，不能作为认定本案实施的依据”的辩护意见，因不符合非法证据排除规定，且无其他证据佐证，故对辩护人此节辩护意见不予采信。被告人唐建国、刘秀莲共同实施诈骗行为属共同犯罪，被告人唐建国在共同诈骗犯罪中系主要实施者，系主犯；被告人刘秀莲起次要作用，系从犯，应从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人唐建国犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
二、被告人刘秀莲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐家国刑期从2015年1月14日起至2023年1月13日止；被告人刘秀莲刑期从2015年5月11日起至2022年5月10日止；罚金自本判决生效后五日内向本院缴纳。）
三、责令被告人唐建国、刘秀莲退赔被害人李XX人民币360，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 曹洪臣
人民陪审员 曹 伟
人民陪审员 吕洋洋
二〇一五年十月九日
代书 记员 王 莹