湖北省武汉市硚口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0104刑初292号
公诉机关武汉市硚口区人民检察院。
被告人张伟，男，1969年12月9日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉市超华物业管理有限责任公司法定代表人，户籍地武汉市硚口区，现住武汉市硚口区。因涉嫌挪用资金于2015年7月20日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
辩护人吴劲松，系湖北伟宸律师事务所律师。
武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2016）234号起诉书指控被告人张伟犯挪用资金罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员秦川军出庭支持公诉，被告人张伟及辩护人吴劲松到庭参加了诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
武汉市硚口区人民检察院指控：2012年7月至2013年7月间，被告人张伟在担任武汉市超华物业管理有限公司法人代表期间，利用职务上的便利，将本公司收取的租户租金计人民币4027793.14元，分多次借贷给他人或归个人使用。
案发后，经公安机关侦查，于2015年7月20日将被告人张伟抓获归案，其所挪用的资金全部不能退还。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了兴业银行卡、公司营业执照和工商登记资料、银行对账单和凭证、证人张某1、李某1、马某1、范某1、唐某1、罗某1、王某1的证言、司法鉴证报告、公安机关的抓获经过以及被告人张伟在公安机关的供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人张伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人张伟对公诉机关指控其犯挪用资金罪的事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪，但辩解对指控其挪用的资金数额有异议，但未提出具体异议细节，主张以相关凭证流水证实来确认，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控被告人犯挪用资金罪的事实及罪名亦无异议，认为被告人张伟归案后如实交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度良好，具有自首情节。被告人张伟将所挪用资金借给他人使用，并非用于个人挥霍，主观恶性较小，且此前被告人为公司发展作出了很大贡献，一贯表现良好，本次犯罪系初犯，请求法庭基于上述理由对被告人从轻处罚。
经审理查明：2012年7月至2013年7月间，被告人张伟在担任武汉市超华物业管理有限责任公司法定代表人兼经营负责人期间，利用职务上的便利，将本公司收取的租户租金共计人民币4027793.14元，分多次借贷给他人或归个人使用。
案发后，经公安机关侦查，于2015年7月20日将被告人张伟抓获归案，其所挪用的资金全部不能退还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：
1、兴业银行卡（物证）：证实户名为张伟，卡号为62×××16的该卡系被告人张伟在管理武汉市超华物业管理有限责任公司期间用于公司资金收入支出往来的银行卡片。
2、证人张某2的证言：证实其作为武汉市超华物业管理有限责任公司的股东，现占公司65%的股份，张伟占比5%，是公司的法人代表。张伟在2011年元月份以执行董事的身份管理公司。公司在硚口区汉宜路200号开办了万源汽配城，从事市场管理和物业管理，经营效益一直很好。张伟作为公司法人兼执行董事，负责公司的日常管理工作。张伟在履行职务期间设立私人账户，在未经公司其他股东同意的情况下，利用职务便利于2013年将公司几百万租金收入私自转入其私人账户。2013年7月，经过公司董事会决议，由其担任公司执行董事，张伟就一直没有上班。公司多次催促张伟回公司对账，但他总以各种理由拒绝，直到2014年6月25日张伟回到公司，所有股东经过一起对账，得知公司在2012年7月至2013年6月总利润为4164900.13元，但其接管公司以来，发现公司账户没有一分钱，还有10多万外债。2013年8月初，其回公司准备和张伟办理交接手续时，要求张伟交出这笔资金，张伟说这笔资金没有了，李某2借去了，当时李某2也在场，李某2没有作声。后来张伟以没钱为由一直不理会，不归还公司这笔钱。
3、证人李某2的证言：证实武汉市超华物业管理有限责任公司2006年成立的时候，其一直都在参与，当时其和张某2在该公司共同占股30%，都在张某2名下。2010年10月份张某2收购该公司，其股份也转让给了张某2，之后其就没有参与该公司任何事务了。2013年8月初，因为张某2和其他股东不满意张伟的管理及公司收入分红不到位，所以张某2要张伟将管理权交他自己管理，他们两人喊其去，要其到场见证及协调。其到武汉市超华物业管理有限责任公司经理办公室后，张伟和张某2都在办公室，张伟拿出公司财务账目，通过查阅确定有四百多万的资金在张伟手上保管，张某2要张伟把这四百多万资金交还给公司，张伟当时说这四百多万借给其了。其因为三个人的关系一直都很好，其当时不想把三人之间的关系搞得太僵，激化了矛盾，再就是自己确实找张伟借过钱，所以其没有作声，张某2就对张伟说要他把他管理公司期间手上的账目和公司财务结清楚，他（指张某2）只管他开始接管的公司账目，然后双方就不欢而散了。其在2010年至2013年间分多次找张伟个人借了一百五、六十万，具体金额记不清楚。过了三、四天，张伟找到其说关于四百多万的问题沟通好了，要其打一个四百多万的借条给张伟，由张伟交给公司，把账先挂着，以后再解决。这样其就给张伟打了一张四百多万的借条，交给了张伟。过了一年多其才知道张某2不认可其给张伟打的这张四百多万的借条并要张伟归还这四百多万。
4、证人丰某的证言：证实其是武汉市超华物业管理有限责任公司的股东，2012年8月公司变更后入的股。公司在武汉市硚口区汉宜路200号，主要经营的范围是对万源汽配市场的管理及运作，公司法人是张伟，张伟负责公司的日常管理，2013年8月开始由张某2负责公司的日常管理。2012年7月至2013年7月期间，张伟将公司的收入私自挪用，拒不归还，金额有4027793.14元。该钱是市场租户交给公司的租金。
5、证人鲍某的证言：证实其是武汉市超华物业管理有限责任公司的股东，2012年8月公司变更后入的股。公司在武汉市硚口区汉宜路200号，主要经营的范围是对万源汽配市场的管理及运作，公司法人是张伟，张伟负责公司的日常管理，2013年8月开始由张某2负责公司的日常管理。2012年7月至2013年7月期间，张伟将公司的收入私自挪用，拒不归还，金额有4027793.14元。该钱是市场租户交给公司的租金。
6、证人马某2的证言：证实其从2009年7月万源汽配市场成立一直在武汉市超华物业管理有限责任公司上班，做财务工作，具体是公司出纳。该公司在武汉市硚口区汉宜路200号，法人代表是张伟，2012年7月开始公司股东变更为张某2、张伟、鲍某、丰某，主要经营范围是对万源汽配市场的管理及运作。2013年8月之前由张伟全面管理公司的日常事务，2013年8月开始由张某2管理公司的日常事务。经过账目核算，2012年7月至2013年7月期间交给张伟的资金，通过POS机刷卡转账共计4336858元，其交给张伟的现金共计6378217元，两者共计10715075元，张伟支出共计6119240.90元。另外，2012年7月至2013年7月张伟转资金给其用于公司开支款共计568040.96元，现在在张伟手上的资金合计是4027793.14元。这些账目是张伟、会计和其核算好了之后，交由股东张某2、鲍某、丰某核对确认了的。听说因为张伟没有把这些钱交还给公司的缘故，2013年8月公司的日常事务管理负责人变为张某2，张伟就没有来公司了。
7、证人王某2的证言：证实其在武汉市超华物业管理有限责任公司任会计，从该公司成立就是会计。2013年8月之前是由张伟全面管理公司的日常事务，2013年8月开始由张某2管理。公司的财务流程是第二个月月头由张伟、其及公司出纳马某2三个人核对、核算公司上个月的账目，费用支出凭单据、凭证等冲抵。每个季度市场租户凭公司管理人员开具的收款单到公司出纳马某2那里交款。公司收款方式有两种，一种是租户刷POS机支付（2013年8月之前，POS机对应账号是张伟在兴业银行的私人账号，2013年8月开始公司收款POS机对应账号变更为张某2的私人账号）。一种是租户缴纳现金。2013年8月之前，公司收取现金这块，除留少量现金在公司出纳手上，作为公司日常开支。大额现金全部交由张伟管理。2013年8月之前做账时张伟做的公司费用支出，大部分都有凭证和票据，有一小部分他也跟其和出纳说明了用途和时间，并且在账上注明了。其是如实记账和核算的，公司每个月的费用支出，其无法去核对真实性，也没有发现问题。
8、证人张某3的证言：证实其首先认识武汉市超华物业管理有限责任公司的股东鲍某。2014年4月，因鲍某对其说该公司现时管理有些混乱，要其帮忙处理一下公司管理事务及法律咨询。于是在当月11日，其接受公司股东张某2、鲍某、丰某和杨菊慧（系张伟妻子）的书面委托，参与多次该公司的股东会。协助处理、见证该公司账目及规章制度建立等事务。2014年6月25日，该公司在武汉市硚口区新海景酒店10楼101室开股东会，召集人张某2，参加人有张某2、张伟、鲍某、丰某及其，会议主要内容是清理核算张伟在2012年7月至2013年7月期间的账目情况。通过核算得知公司账上有缺口资金四百余万元，当时张某2质问张伟公司该四百多万去哪里了，张伟回答借给李某2了，张某2随即叫张伟立即归还公司的款项。张伟回答没钱等等。该股东会记录是其记录的，各位股东都签名认可。
9、证人唐某2的证言：证实其是2001年福源油厂（也就是武汉市超华物业管理有限公司租的场地）改建时认识张伟的。张伟在2011年年底找其借过15万元人民币，李某2在2011年5月至2012年8月期间分多次找其借了125万人民币。张伟借这15万元是为了武汉市超华物业管理有限公司给福源油厂的租金，借了半个月就还了14万元，还有1万元至今没有还。李某2借钱理由是福源油厂改造，至今是1分钱都没有还。张伟在2013年6月份找其借25万元，理由是还福源油厂的租金，借钱期限是一个月，当时其手上没钱，还是自己把张伟带到武昌一个朋友周良军那里去借了25万元，当时张伟以个人名义打了一张借条。后来张伟在2013年7月、8月分两次共往其农行卡上汇了24.6万元，还差4千元没有还。
10、证人范某2和的证言：证实李某2是其街坊，2013年通过李某2认识的张伟。2013年李某2找其借50万元人民币，其知道李某2在外面借了别人很多钱没有还，但碍于其跟李某2关系很好，其就要李某2找担保人其就借钱给李某2。李某2就把张伟、“张某2”（后经核实清楚是张伟、李某2带过来的假冒张某2的人）带到其这里，并介绍张伟、“张某2”是武汉市超华物业管理有限公司的股东。其听李某2介绍后，就要李某2给其打了一张连本带利的65万元人民币借条，并要李某2、张伟、“张某2”在借条上签了他们自己的名字。李某2在2013年7月汇给其10万零5千元人民币，还有50多万元没有还给其，这10万零5千元人民币汇到其一张建设银行卡上，是谁汇的钱其不知道，只知道是李某2还其的钱。
11、证人罗某2的证言：证实其记得2000年通过朋友认识的张伟。2012年7月23日张伟找其借的35万元人民币和2012年8月8日找其借的15万元人民币，是因为当时他们市场资金周转不过来时借的。2012年8月6日张伟还给其的12万元人民币是帮李某2还的，该笔钱是李某2找其借的。
12、便条：证实武汉市超华物业管理有限责任公司提供的证实被告人张伟在2012年7月10日至2013年7月22日收到该公司收取的数笔款项的事实。
13、营业执照、工商登记资料：证实武汉市超华物业管理有限责任公司股权组成、变更及股东、管理人员组成及变革情况，法定代表人张伟。
14、2012年7月-2013年7月期间公司账目表：证实武汉市超华物业管理有限责任公司核对统计的被告人张伟于该期间管理节余的资金金额为4027793.14元。
15、银行对账单和凭证：证实被告人张伟名下用于其任职公司武汉市超华物业管理有限责任公司兴业银行卡资金流动及转出资金去向等状况。
16、武汉市超华物业管理有限公司股东会纪要：证实该公司时任股东张某2、鲍某、丰某、张伟于2014年6月25日在新海景酒店10楼101室就2012年7月-2014年7月该公司财务结算问题召开会议达成相应收支数据核算情况的记录，各到会股东均签名予以确认。
17、湖北公信会计工程造价司法鉴定所出具的司法鉴证报告：证实经鉴证，武汉市超华物业管理有限责任公司2012年7月至2013年7月总收入11399366.00元，总支出7418892.92元，2012年6月30日结余140480.97元，2013年7月31日结余4120957.05元，其中张伟结余4027793.14元，马某2结余93160.91元。
18、身份材料：证实被告人张伟身份情况。
19、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人张伟的归案经过。
20、被告人张伟在公安机关及当庭的供述和辩解，与上述证据基本一致。
上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于被告人当庭提出的前述辩解意见，经查，庭审查明核实并确认采信的证据足以证实公诉机关指控的被告人张伟犯挪用资金罪的事实，且指控金额亦准确无误。故被告人所提辩解意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的前述辩护意见，经查明，被告人张伟系在被害单位其他股东向公安机关举报其涉嫌挪用资金罪的犯罪事实且被公安机关掌握的情况下依法将其传唤到公安机关抓获的，被告人张伟到案后随即如实供述了其挪用资金罪的罪行，但不符合自首的构成要件，可依法认定其具有坦白情节。本案现查明核实的证据足以证实公诉机关指控的被告人张伟挪用资金归个人使用或借贷给他人，并未认定其将所挪用资金进行挥霍，被告人未将所挪用资金用于挥霍，不足以认定为对其从轻处罚的理由。被告人张伟此前为公司发展作出了很大贡献，此系被告人张伟作为任职公司法定代表人和实际经营负责人的职责应有之义，且其本人亦在公司发展中获益，故该理由，亦不足以作为对被告人从轻处罚的理由。故辩护人所提被告人具有自首情节，为公司发展作出贡献及未将所挪用资金用于挥霍，据此请求法庭对被告人从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人所提被告人此前表现一贯良好，本次犯罪系初犯，且当庭自愿认罪，认罪态度良好，据此请求法庭对被告人从轻处罚的辩护意见，因所提辩护理由与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人张伟身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人张伟多次挪用本单位资金，具有酌定从重处罚情节；被告人张伟到案后如实供述自己的罪行，至本院审理期间自愿认罪，系坦白，又具有法定从轻处罚情节。被告人张伟所挪用资金全部未追回，应依法予以继续追缴。公诉机关对被告人张伟犯挪用资金罪的指控成立。根据本案被告人张伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项、第（三）项、第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人张伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2019年7月19日止）。
二、赃款人民币四百零二万七千七百九十三元一角四分继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈信旺
人民陪审员 宋银山
人民陪审员 夏海朋
二〇一六年九月五日
书 记 员 高 璇