河南省柘城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1424刑初40号
公诉机关柘城县人民检察院。
被告人王天成，男，1986年7月22日出生，汉族，高中毕业，农民，住山东省临沂市苍山县。因涉嫌诈骗，于2016年9月1日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月26日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。
辩护人徐长久，男，河南华豫律师事务所律师。
被告人魏清辉，男，1984年4月10日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月10日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。
辩护人宁广隆，男，河南泰众律师事务所律师。
被告人方烁晴，女，1993年8月2日出生，汉族，高中毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月12日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月11日被柘城县公安局监视居住。
被告人方闪闪，女，1994年10月23日出生，汉族，中专毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月11日被柘城县公安局取保候审。
被告人韦闪闪，女，1992年11月6日出生，汉族，专科毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月11日被柘城县公安局监视居住。
被告人李小艳，女，1988年10月3日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月11日被柘城县公安局取保候审。
被告人叶亚萍，女，1988年11月6日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗，于2016年7月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月26日被柘城县公安局取保候审。
柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2016）718号起诉书指控被告人王天成、魏清辉、方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘城县人民检察院指派检察员王敏志、魏华伟出庭支持公诉，被告人王天成、魏清辉、方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月份至7月份，被告人王天成、魏清辉伙同李豪（在逃）在柘城县城关镇民主大街由魏清辉租赁房子，由王天成、李豪投资办公用具，开办电话销售公司，魏清辉负责管理，通过网上招录话务员。2016年7月5日被柘城县执勤民警查获，查获时组织被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍等多名话务员进行电话销售。话务员按照王天成、魏清辉提供客户名字，固定的话术给客户打电话冒充北京购物回馈中心的工作人员，以庆祝公司总部成立十周年，举行感恩回馈活动，免费赠送客户礼品（欧米亚情侣表、纪念册等），以次品充优品，收取产品的保价费，快递费等费用为由，对罗某、方某等783人进行诈骗，经查实，诈骗金额共计42000余元。被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍从到该公司以来，给客户打电话均在500人以上。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、被告人王天成、魏清辉、方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍供述；2、被害人罗某、方某等115人陈述；3、证人周某、赵某1、刘某、王会计、王某1、张某、苗某证言；4、搜查、辨认笔录；5、视听资料；6、相关书证、物证。为此，公诉机关认为，被告人王天成、魏清辉、方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍的行为构成诈骗罪，请依法判处。
被告人王天成、魏清辉及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为自己是在不知情的情况下拨打销售电话的。
经审理查明，被告人王天成、魏清辉伙同李豪（在逃）预谋后，由被告人魏清辉负责租赁房屋，王天成、李豪负责投资办公用具、提供货源，在柘城县开办电话销售公司。房屋租赁好后，2016年3月份至7月份被告人魏清辉在柘城县城关镇民主大街地税所附近开办联鑫贸易有限公司，并通过网络招聘方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍等多名话务员进行电话销售。被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍工作期间按照被告人王天成、魏清辉提供的客户信息以及固定的话术模版向这些客户拨打电话，并冒充北京购物回馈中心工作人员，以庆祝公司总部成立十周年，举行感恩回馈活动，免费赠送客户礼品为由，向王某3、白某等109人推销王天成低价购买的欧米亚情侣手表、平板电脑等物品，通过顺丰、邮政快递方式寄发给被害人，从中骗取被害人支付产品的保价费、快递费等费用共计34361余元。被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍拨打销售电话均在500人次以上。
另查明,2016年8月30日，被告人王天成向山东省兰陵县公安局投案。被告人魏清辉经公安机关电话传唤，主动到案，如实交代犯罪事实。
上述事实有下列证据证实：
1.被告人魏清辉供述，我和李豪是2008年打工时认识的，李豪家是新疆石河子的，通过李豪认识的王天成，王天成家是山东省临沂的。之前我和李豪跟着王天成在山东临沂市干微信销售，当时我负责管理，主要是销售钱币收藏之类的东西，每个月王天成给我开三、四千元的工资，去年十一月份因为我女儿出生我就辞职不干了，后来在家一直找不到合适的工作，我给王天成、李豪打电话说不能回去帮他了，王天成就让我在柘城干，干电话销售，销售欧米亚情侣手表和平板电脑，并让我找房子，所有的费用他们给我解决，找好房子后把照片发给他们就行了。后来我在民主大街地税所附近找到一个比较合适的出租屋，把照片给他们发过去之后，他们也很满意，说过两天就过来把房子定下了。今年2月份的时候王天成和李豪就来柘城了，当时就给房东签了一年的租房协议，房租和押金都是王天成和李豪出的，租完房子之后他俩就回去了，隔的有半个月左右，王天成和李豪买的办公桌就到货了，把办公场所布置好后，他俩又把以前在临沂搞微信销售时用的设备（话务机、语音网关）发到了柘城，东西准备好后，他俩就说让我在“58同城”和“赶集网上”上招收话务员，后来就有人来应聘，截止到目前为止在我公司干的话务员有方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳，叶亚萍是公司的文员。我们这个电话销售公司销售的欧米亚情侣手表和平板电脑，都是王天成在山东给我提供的货源，我这边不保存货物，王天成负责发货，王天成每个月都会给我发30000个人的客户资料，这些客户信息都是王天成在网上买来的信息，我再安排这些话务员按照王天成事先给的销售语术上的内容，冒充北京礼品回馈中心的人给这些客户打电话，以免费送价值1380元的情侣手表为由，收取对方198元的物流费、保价费和包装费，以此欺骗客户来购买我们的手表。如果客户答应要货，文员叶亚萍就会通过QQ邮箱直接发到王天成事先在山东临沂找好的顺丰快递和邮政快递的业务员手里，这两家快递公司都是货到付款，快递收到钱后每隔一个礼拜会把代收的货款支付给王天成，然后他再和我每个月的月底算账，王天成会把货物的价钱和给我提供的客户的资源费用算到一起，把剩下的钱通过支付宝和银行转账给我。这家公司总共经营了100多天，总共销售了1000多个手表，总销售额大概33万元左右，给我分了10000多块钱。我给这些话务员开的有工资还有提成，每个话务员每天至少得给100个客户以上联系，完成0-5000元会提成一个点，我会安排俺公司的话务员每天至少与客户联系三个小时（指与客户接通的时间为三小时），如果完不成就会扣除他们的工资，我们公司有语音网关，语音网关在我们公司安装了8个电话接头，每进来一个话务员我都会给他们一个电话，这些电话都有不同接头，有时间我通过语音网关可以看到他们的通话次数。叶亚萍是我公司的文员，她是4月12号开始干的，她平时主要是核单、出单（发给物流邮箱），公司其他员工打电话成交的订单她都要去打电话再核实；韦闪闪是公司话务员，她是4月23日开始干的，总共在公司干的有50天左右，每天打通的电话有40多个，她的工号是8025；方闪闪是公司话务员，她比韦闪闪去的时候晚三天，她们俩干的天数差不多，工作量也差不多，她的工号是8019；李小艳是是公司话务员，她是在今年6月1号来公司上班的，工作的有30天左右，每天打通30个电话左右，她的工号是8023；方烁晴是公司的话务员，她是韦闪闪介绍来我们公司的，她是今年5月9日来公司上班的，在公司干的大概有40多天，总共打通的电话有1000多个，她的工号是8006。
2.被告人王天成供述，我是今年3月份的时候，和李豪、魏清辉在柘城县开了一家电话销售公司，我们主要是通过电话的方式向别人推销手表，我们有一套销售流程，个个程序都有人负责，平时的工作也就是跟客户打电话说。我只负责产品的货源和发货，还负责给魏清辉提供电话用的客户资料，最后产品卖出去后，我负责收钱，然后在把盈利的部分支配给李豪和魏清辉，其中我和李豪每人分3成，魏清辉分4成，在柘城这边公司刚成立的时候我和李豪负责出钱，当时我和李豪每人拿了15000元，在柘城成立这个公司也是李豪的主意，他在公司筹备的时候出了一部分钱，在公司经营的时候出一些主意，比如说产品不好卖的时候降价之类的。魏清辉主要负责现场管理，前期公司筹建的时候都是我和李豪出的钱，然后就让魏清辉负责在柘城招人打电话，联系客户。从今年3月份至6月份我们的销售额大概在15-20万之间，其中手表的成本费有20000元左右。扣除各项开支剩余的钱我们三个人分。我第一个月分了4800元，第二个月分了5100元，第三个月总共就盈利8000元全部都给魏清辉了。
3.被告人叶亚萍供述，我是今年5月份中旬的时候，通过58同城网应聘在柘城县一家经营电子商务的公司工作的，我在这个公司干了一个多月。我们公司有个总经理叫魏清辉，主要负责管理公司，我是文员，负责办公室，其他的都是话务员，主要负责和客户打电话联系销售我们公司的产品（欧米亚情侣手表和夏新牌平板电脑），这些产品我只见过手表，平板电脑没有见过。我们公司有固定的电话号码，不过电话是北京的号码，开头是010，结尾是9397.我们员工的工号都是以8开头的四位数字，不过我没有工号，只有打电话的人有编号，这些编号可以记录他们的业绩，我来的时候公司有十几个员工，因为公司员工流动性比较大，有的干几天就直接走了，没有固定的工作人员。我们公司没有要求员工每天打多少次电话，只要求每天最低接通电话的时间不低于两个小时，成交多少次也没有要求。我每天的工作就是给这些话务员发四张公司的个人信息，员工们打完后再来找我拿，最少得打四张我发给他们的公民个人信息。每张表上大概有30个客户的个人信息，我们公司每人每天至少给120个客户打电话。我们员工每月有1800元的基本工资，然后再根据每个人的电话成交量再具体提成，具体提成多少不知道。我发给他们的信息表都是经理打印好放在办公桌上，他在的时候他自己发，不在的时候我负责发，我把信息表发给员工后，每天没每人人上午两页下午两页，然后每天下午5点半的时候，我再把这些资料收过来，收过来我再从新复核一下，也就是给那些成交的客户再打电话确认一下，如果确认过客户确实成交了，我会把信息统计到电脑上，这些数据是和员工的每个月的工资挂钩的。如果我复核后发泄客户没有同意，我会再把这个单子退给推销员工，最后再清算一下每个员工每天的成交单是多少，之后我还负责把这些能成交单子的公民个人信息发到顺丰快递和邮局的电子邮箱里面，我们公司的产品都放在顺丰快递和邮局那一块，然后顺丰快递和邮局根据我给他们发的公民信息把产品给他们寄过去。我向客户核实的时候，魏总给我发的有一个核实语术，我就按上面的内容和客户核实。我给客户打电话都是话务员事先与客户沟通好的，客户满意后才递交给我，当时话务员和客户沟通是说的是赠送，但收取198元的快递费、包装费、保价费和产品宣传费，我说的这个“回馈”就是指话务员给客户打电话时说的赠送。手表礼包包含欧米亚情侣手表一对、一张会员卡和300元的电子代金卷，会员卡是指客户收到礼包后，把会员卡号报给我，然后会赠送他们一个平板电脑，说是赠送，不过客户需要支付398元的快递费、包装费和报价费等，这个300元代金卷是话务员给客户说的，我这边很少给客户解释，我以前看过话务员的销售语术，上面写的300元代金卷能充手机话费，还能充当网上购物卷，但是具体能不能我不清楚。我上班以来至少给1000多个客户打电话核实。我们销售的这些电子产品具体价值不清楚，但是肯定低于198元，更不会像我们员工所说的价值1000多元。我认为我们公司的这种销售不合法，首先我们公司没有营业执照，在这我认为这个价值1000多的手表不要钱送给客户，只收取198元的快递报价费不合理。
4.被告人韦闪闪供述，我是今年5月份通过朋友介绍到这家公司上班的，这是一家电话销售公司，老板姓魏。我的工作都是根据公司提供的话术给客户打电话，说是北京礼品回馈中心的工作人员，为了庆祝公司成立十周年，感恩回馈广大客户礼品的，如果客户需要的话，我们会给客户介绍一下我们的礼品大礼包，包含情侣手表两块价值1380，一张会员卡，开通后可享受五到八折的优惠，另外赠送笔记本电脑一部价值1999元，我们可以通过顺丰和邮局发给客户，同时会给客户说礼包里的东西不收任何费用，只需要客户支付198元的费用给快递公司，要是客户不接受的话，我们就挂电话。公司统一安装的网络电话，我们所有的电话销售人员的电话是同一个号码，区号显示是北京的。我在公司上班有一个多月，打通的电话大概有1400个左右。我们把这些打通电话需要礼品的客户记下来交给文员（叶亚萍），她会在第二天向客户确定是否需要礼品，客户确认后就会发货，不要的话就把单子退给电话销售。
4.被告人李小艳供述，我是在网上搜到的这个公司，名称是联鑫贸易有限公司，联系人是魏经理，我到公司面试后就上班了，刚上班时老板还给我做了一个简单的培训，他给我打印了一些销售话术给我讲解了一下，之后就给我安排了一个工位，我的工号是8023，我工位上的电话是北京的号码，我就按照销售话术给客户打电话，大致内容是说我们是北京礼品回馈中心的，销售的是情侣手表和VIP会员卡，这些东西不要钱，只收取198元的物流费、保价费和进口费，如果客户需要我们的产品，我们会把客户的资料抄下了，给公司的文员叶亚萍，后面的事情我们就不问了。我在公司上班有半个月左右，这些天来我打出去的电话有600来个。
5.被告人方闪闪供述，我在这个公司负责电话销售，每天给客户打电话，魏经理给我一个话术模版，让我按照模版给客户打电话，推销我们的产品。我从上班到现在打通的电话有1000多个，能打通电话的客户我们就按照话术模版给他们推销我们的产品，如果客户同意要我们的产品的话，我们就把这些客户的信息提供给我们公司那个姓叶的文员，我们每人公司提供的有一台话务机，电话号码是010开头的，给客户打过去后，客户那边显示的号码是北京的。话术模版的内容是我们是北京购物礼品回馈中心的，为了庆祝公司成立十周年进行感恩回馈活动，我们会在各地区抽出来20个幸运客户，然后赠送价值1380元的手表大礼包，这个大礼包包括“欧米亚”手表两块和一张VIP会员卡，这个卡开通后可以享受5至8折的有会，另外开通会员还可以赠送1999元的笔记本电脑。这次的大礼包是免费赠送的，不过这些东西是委托顺丰快递和邮局送货的，需要客户支付物流费和保价费，如果客户同意要的话，我们就把这些客户的信息整理后交给文员叶亚萍。客户成功签收手表后，看到会员卡后输入编号就可以开通，开通以后就能获得一个笔记本电脑，客户看到以后会给我们打电话，这个电话是直接打给叶亚萍的，她接过电话整理好后就会把这些想要笔记本电脑的客户信息交给我们，然后我们再给这些客户推销笔记本电脑，推销时我们就说笔记本电脑现在没有，不过现在有一款平板电脑也不错，如果需要的话，只需要支付出厂价398元，不过平板电脑我们卖出去的不多。
6.被告人方烁晴供述，我是通过同学韦闪闪介绍来这个公司上班的，我在公司就是给客户打电话，推销手表，电话内容是我们是北京购物礼品回馈中心的，为了庆祝公司成立十周年进行感恩回馈活动，我们会在各地区抽出来20个幸运客户，然后赠送价值1380元的手表大礼包，这个大礼包包括“欧米亚”手表两块和一张VIP会员卡，这个卡开通后可以享受5至8折的有会，另外开通会员还可以赠送1999元的笔记本电脑。这次的大礼包是免费赠送的，不过这些东西是委托顺丰快递和邮局送货的，需要客户支付物流费和保价费，如果客户同意要的话，我们就把这些客户的信息整理后交给文员叶亚萍。客户成功签收手表后，看到会员卡后输入编号就可以开通，开通以后就能获得一个笔记本电脑，客户看到以后会给我们打电话，这个电话是直接打给叶亚萍的，她接过电话整理好后就会把这些想要笔记本电脑的客户信息交给我们，然后我们再给这些客户推销笔记本电脑，推销时我们就说笔记本电脑现在没有，不过现在有一款平板电脑也不错，如果需要的话，只需要支付出厂价398元。我们用的是网络虚拟电话，电话号码是北京的区号010开头的，我的工号是8006。我工作一个月打出去的电话大概有1500人左右。我们公司自称是北京购物礼品回馈中心的，我没有见过推销过的东西，也没有见过公司的营业执照等手续，我认为是骗人的。
7.被害人王某3陈述，2016年5月份，我接到一个陌生的电话给我推销手机，什么牌子的我不清楚，手机是499元，过了7-8天我又接到陌生电话问我手机好不好用，还给我说他们出售一款“欧米亚”牌情侣手表，一大一小两个手表公199元，他们推销的手机非常的费电话费，手表还没有用表链就断了，我还接到警方的电话，他们告知我被骗了，我就来公安机关报案了。
8.被害人白某陈述，我今年的时候购买了一款欧米亚牌手表，对方给我打电话说根据我的消费情况，现给我特人回馈，价值2000元的手表，还有一张VIP钻石卡，用此卡可以充值300元的花费，但是这些东西邮寄来的，我支付了200元的费用，之后我发现手表和充值卡不能使用，对方给我推销时的电话是010-5600****。
9.被害人罗某、方某等113人陈述，2016年以来接到号码是北京的电话回馈，向其免费推销价值2000元的手表和VIP卡，本人只需支付邮寄费用。
10.证人赵某2证言证实，我是在58同城网上看到这个公司的，我应聘后上了两天班，老板没有对我培训，只是给了我一张销售话术让我旁听，因为这些销售话术我没有背会，我就没有要客户资料，这两天我只是旁听，没有打过一个电话。他们用的是网络电话，我用我的工位往我手机上打电话，上面显示是010开头的，是北京地区的。负责打电话的员工，打电话成单后，由文员再次确认对方是否同意要礼品，如果同意要的话，文员就会下订单，如果不同意，文员会把单子退回给打电话的。
12、证人祝某证言证实，我不知道公司叫什么名字，这个公司主要业务是通过电话销售电子产品。我是昨天中午来公司应聘的，今天早晨来上班就被派出所的带过来了。这个公司的老板姓魏，我没有看到公司推销的电子产品，是叶亚萍给我面试的，她当时给我说了一下上班的工资情况，全勤是1800元一个月，卖出去5000元提成销售额的2%，卖出去10000元提成销售额的2%还有100元的奖金，每个月定的有任务。我面试的时候听员工说的内容大致是价值1000多元的手表免费送，客户要的话只需要支付198元的快递费、保价费等，除了推销手表还有平板电脑。
13、证人曹某证言证实，我是通过别人介绍来这个公司上班的，主要是以北京购物中心的回馈客户的名义给别人打电话推销手表和平板电脑，我们有固定的销售话术，用的都是网络电话，是以北京的区号010开头的，我的工号是8003，我一共在这个公司工作了5天，我联系的客户有400多人不到500人。
14、证人赵某1证言证实，我在临沂市临西汇丰西城大厦买了两套房子，分别是512和513，其中513我自己用来做生意，512出租给别人了。开始512房间我租给一个叫蒋维媛的做房地产生意，后来蒋伟媛把房间转给一个叫王天成的，王天成是从去年7月份开始租的，我们的合同是9月份补办的，王天成没有注册公司，我来谈生意的的时候看见他们房间里都是些年轻的女孩，房间里面的电话不停的响，具体他们在房间里推销什么东西我不清楚，后来王天成就不干了，并且把里面的桌子、电脑等设备拉走了。
15、证人苗某证言证实，我在山东省顺丰速运有限公司临沂分公司做主管工作，我是今年3月份来这个公司的，我来之前公司就和王天成合作了，王天成是通过其他五六和快递公司把情侣手表、平板电脑和纪念币及相应的包装盒送到我们公司，我们加以包装后把物品存放在我们公司，王天成再通过QQ邮箱把客户的基本信息及所需要发的产品发给我们，我们按照王天成提供的客户姓名、联系电话、家庭地址再逐一派送出去，我们把物品送到客户手里后，收方客户把钱交给我们，我们代收货款后每周都会给王天成返款一次，把钱打到王天成的银行卡里，我们在每个月初从代收款中扣除上月的运费。情侣手表分两类，能量手表代收款是298元，一般手表代收款是198元，平板电脑代收款是398元，寄件地址是北京朝阳区，是王天成要求这样写的。
16、证人张某证言证实，我在临沂市顺丰速运市中分部做快递工作，王天成在我们公司办理代发业务，我们公司的主管苗某每天给我一个客户数据的单子，单子上包括收货客户的姓名、地址和联系方式，我就按照单子上的内容给客户发货，几乎每天都发，有的发的是手表，有的是平板电脑和纪念册，客户拒收的话，货物还会返回到我们公司，就这样一直发到今年7月初。开始发的时候有纪念册，我发的大部分是情侣手表，偶尔会有平板电脑，并且都有一张VIP会员卡在里面。代收款纪念册是398元，情侣对表是298元，平板电脑是298元，后来这些货物价格调整了，都是王天成调整的。代收的这些货款会返还到我们总公司的财务部门，财务部门根据我们公司的规定扣除快递费和代收费，把剩下的钱退还给王天成。这些货物都是王天成事先存放在我们公司的，我们公司快递单上有寄件人和收件人，其中收件人的信息都是按照苗某给我的客户单子上的内容打印的，寄件人都是填写郑先生，寄件人地址是北京市朝阳区。
17、证人王某2证言证实，2015年4-5月份，我在顺丰快递上班，负责蓝田步行街附近的业务。我2015年4月份接触到王天成这个客户，当时他在临沂市蓝田步行街开了一个电话销售公司，这个公司没有名称，后来我们签订完合同后，王天成都是通过物流把货（纪念币、纪念册、手镯、手表、VIP贵宾卡）发到临沂的物流市场，到货后王天成通知我去取货，我会把货物存放在我们公司的仓库里，从那以后王天成就把每天客户信息发给我们区公司，区公司安排我们的主管娄艳勤，娄艳勤把这些客户的信息打印成快递单交给我，就这样一直发货到今年2月份，由于我辞职了，这个业务后来交给我们公司张某了。开始纪念币是按499元每套，情侣表是按298元，平板电脑是按399元。
18、证人刘某证言证实，我在临沂邮政速递负责员工的管理工作，2015年5月份的时候，王天成从隔壁顺丰快递出来找到我，谈一些顺丰快递发送不到地方的业务，让我们邮政速递来发货并且代收货款。当时因为价格原因没有谈成，到2015年7月份王天成和另外一个人一起来找我签了一份合同，签合同的是王天成，合同上的名字是郑俊，协议内容是王天成把客户要货的信息发给我们，我们打印好公司名单之后去隔壁的顺丰拿货和包装箱，整理好后发给客户，每次发的货不一样，刚开始发的是纪念册、手表、手镯，这些东西里面带的都有一张会员卡，后来纪念册和手镯基本上不发了，换成了平板电脑，到7月初就没有发过他的活了，现在我们这还有他的货物在仓库。发货的时候王天成让我们寄件人写郑俊的名字，寄件地址是北京朝阳区。这些货物的都是货到付款的方式代收，代收的这些货款会返还到我们总公司，总公司根据我们公司的规定扣除快递费和代收费后，把剩下的钱退还给王天成。
19、证人王某1证言证实的内容与证人刘某证实的内容基本一致。
20、证人周某证言证实，魏清辉是在去年12月初的时候在“58”同城网上看到我的租房信息，2015年12月18日签订的租房协议，签协议的时候和魏清辉一起来的还有两个男的，和魏清辉是朋友，他俩还当成给我魏清辉10000元，魏清辉交给9000元，租期一年。签订合同后，魏清辉没有直接干生意，而是空了两个月，今年3月份的时候才开业，当时开业的时候我去过一次，我看他们往里面运办公椅和电脑等设备，但是我不知道他们具体干什么。
21、搜查、辨认笔录。
22、物证照片。办公用具及场所照片。
23、相关书证。被告人户籍证明、前科证明等。
上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。
本院认为，被告人王天成、魏清辉伙同李豪（在逃）预谋后以非法占有为目的，在互联网上购买客户信息后，以开办电话销售公司为名，招聘被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍等人虚构事实，冒充北京购物回馈中心工作人员，以免费赠送产品为由，电话销售产品，骗取他人支付所赠送产品保价费、快递费等费用，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍明知该公司办公地点在柘城县内，仍按照被告人王天成、魏清辉事先安排好的话术模版，冒充北京购物中心工作人员向客户拨打销售电话达500人次以上，系共同犯罪，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王天成、魏清辉、方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍认为自己是在不知情的情况下拨打销售电话的，不构成共同犯罪的观点，经查，被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍通过网上招聘及朋友介绍到魏清辉开办的“联鑫贸易有限公司”应聘工作，在工作期间明知该公司没有正规营业执照，且拨打电话的内容均系被告人王天成、魏清辉事先安排好的话术模版，且公司所在地位于柘城县，仍冒充北京购物中心工作人员拨打销售电话达500人次以上，对被告人王天成、魏清辉的诈骗行为应当知道，但仍然进行拨打电话销售，系共同犯罪，故其辩解不构成诈骗罪的观点，本院不予支持。被告人王天成、魏清辉利用拨打电话的方式发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，且在该共同犯罪中起主要作用，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，应在三年以上十年以下定罪量刑。被告人王天成案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予以从轻处罚。被告人魏清辉经侦查人员电话传唤，能够主动到案，并如实供述，应认定为自首。可予以从轻处罚。被告人方烁晴、方闪闪、韦闪闪、李小艳、叶亚萍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王天成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2020年2月28日止）
二、被告人魏清辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2019年7月5日止）
三、被告人方烁晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
罚金人民币10000元已缴纳。
四、被告人方闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
罚金人民币10000元已缴纳。
五、被告人韦闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
罚金人民币5000元已缴纳。
六、被告人李小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
罚金人民币5000元已缴纳。
七、被告人叶亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
罚金人民币5000元已缴纳。
以上五被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹卫东
审 判 员 白 霞
人民陪审员 刘建国
二〇一七年五月十六日
书 记 员 刘婷婷