湖南省湘潭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）潭刑初字第346号
公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
被告人陈茂文，男，1986年11月6日出生于湖南省湘潭县，汉族，中专文化，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年3月8日被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月16日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人陈文静，湖南康泰律师事务所律师。
湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉（2015）318号起诉书指控被告人陈茂文犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员徐妙担任审判长、审判员赖雅静、人民陪审员张桂林参加评议的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派代理检察员康珉出庭支持公诉，被告人陈茂文及辩护人陈文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭县人民检察院指控，2011年4月份至2014年5月份期间，被告人陈茂文为凑集资金扩展业务多次从银行、小额贷款公司等处进行贷款。为偿还银行贷款和高额利息，陈茂文伪造协议书及保证金收据，并出资请人雕刻假公章，先后骗取被害人的投资、借款计40万元。被告人陈茂文还从汽车租赁公司租用汽车，并将车子作为抵押物向调剂行借款24500元无法偿还。被告人陈茂文诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。并向本院提供了书证；证人刘某某、陈某某等人的证言；被害人沈某某、谭某某的陈述；被告人陈茂文的供述；辨认笔录等证据。
被告人陈茂文对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈茂文辩护人陈文静对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2011年4月份至2014年5月份期间，被告人陈茂文在湘潭地区从事医药销售工作，为凑集资金扩展业务，多次从银行、小额贷款公司等处进行贷款。2014年4月，为偿还银行贷款和高额利息，陈茂文伪造了一份《湖南绿大地医药有限公司区域销售配送承包协议书》及一张60万元保证金收据，并出资请人雕刻了一枚印有“湖南绿大地医药有限公司”字样的假公章。自2014年5月至2014年12月期间，被告人陈茂文使用上述伪造的承包协议书和保证金收据，先后向被害人沈某某、谭某某等人谎称自己揽下了湖南绿大地医药有限公司在湘乡市区域的医药销售配送业务，以邀请投资分红、质押上述文件的方式骗取被害人的投资、借款共计399500元。具体事实分述如下：
1、2014年5月1日，被告人陈茂文使用伪造的《湖南绿大地医药有限公司区域销售配送承包协议书》及60万元保证金收据，邀请沈某某合伙投资该配送业务。取得沈某某的信任后，陈茂文与沈某某签订书面协议，约定各自出资及分红比例，骗得沈某某投资款15万元，用于其偿还个人贷款。沈某某得知绿大地公司没有在湘乡市开展药物配送业务后，多次要求陈茂文退还15万元，陈茂文以其与绿大地公司的协议没有到期为借口不予退还。直至案发，陈茂文仍未退还该15万元。
2、2014年6月，被告人陈茂文采取同样的方式持上述伪造的《湖南绿大地医药有限公司区域销售配送承包协议书》及60万元保证金收据，邀请谭某某合伙投资该配送业务。2014年7月14日，陈茂文在取得谭某某的信任后，与谭某某签订书面协议，约定各自出资及分红比例，骗得谭某某通过银行转帐向陈茂文支付投资款20万元。后陈茂文将该20万元投资款用于还其个人贷款。为防止事情败露，被告人陈茂文于同年8月至12月向谭某某按期支付五个月“利润”，共计25000元左右。
3、2014年12月份左右，被告人陈茂文为偿还高额贷款，以资金短缺为由，使用伪造的《湖南绿大地医药有限公司区域销售配送承包协议书》及60万元保证金收据作为质押，向周巨借款5万元。后被告人陈茂文将该5万元用于偿还其个人借款。
另查明，2014年12月2日，被告人陈茂文从湘潭市行天下汽车租赁有限公司租用一辆车牌为湘C6J6**丰田牌卡罗拉小轿车。12月22日，陈茂文为偿还高额贷款，向湘潭市信泰调剂行李芳言谎称该车系其朋友所有，所以该车为抵押物，向李芳言借款24500元，并约定2015年1月1日前归还借款。2014年12月27日，因湘潭市行天下汽车租赁公司要求收回卡罗拉轿车，陈茂文另从该公司租用了一辆车牌为湘CG22**福克斯小轿车，继续抵押给李芳言。2015年1月下旬，陈茂文因无法偿还其个人贷款，逃至外地。2015年2月12日，湘潭市行天下汽车租赁有限公司从李芳言处将该福克斯小轿车予以收回。
上述事实，被告人陈茂文在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谭某某、周某某、沈某某、刘某某、李芳言的陈述；证人杨某某、陈某某、陈某某、彭某某的证言；辨认笔录；湖南绿大地医药有限公司区域销售配送承包协议书；户籍信息；收据；协议；收条；银行卡复印件；借条；营业执照；理财金帐户历史明细单；费用报销单；个人现金贷款申请单；还款证明；消费贷借款合同；汽车贷款合同；机动车驾驶证、行驶证复印件；湘潭县公安局扣押物品、文件清单；湘潭县价格认证中心价格鉴定结论书；抓获经过说明；被告人陈茂文的供述等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人陈茂文诈骗他人财物399500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在案件审理过程中，被告人陈茂文能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
被告人陈茂文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金
人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2015年3月8日起至2022年3月7日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
责令被告人陈茂文退赔被害人沈某某经济损失150000
元、退赔被害人谭某某经济损失175000元、退赔被害人周巨经济损失50000元、退赔被害人李芳言经济损失24500元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 妙
审 判 员 赖雅静
人民陪审员 张桂林
二〇一五年十一月九日
代理书记员 张 旦
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释
第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。