上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闵刑初字第252号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人方某，女；因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月19日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。
辩护人胡家道，上海新沪律师事务所律师。
被告人姚某某，男；因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月19日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
辩护人王冠，上海市万方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。
被告人柯某，男；因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月15日被刑事拘留，2014年10月31日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
被告人柯某某，男；因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月15日被刑事拘留，2014年10月31日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2015）176号起诉书指控被告人方某、姚某某、柯某、柯某某犯诈骗罪，于2015年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员张应逸出庭支持公诉。被告人方某及其辩护人胡家道，被告人姚某某及其辩护人王冠，被告人柯某、柯某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年8月，被告人方某在本市闵行区XX路XXXX南苑XXX号XXX室成立“上海承济电子商务有限公司”后，伙同并指使被告人姚某某、柯某、柯某某等人使用网络电话拨打之前曾经在购买保健品中受骗过的老年人，或冒充“中国保健协会’’的工作人员、或冒充民警、冒充律师等身份，编造帮助被害人应某某、李甲、邓某某、熊某某、吴某某、陈某某、章某某、颜某某、李乙、裘某某等老年人退还之前被骗钱款、或发放老年补助金等谎言，在取得被害人信任后，以退、赔款需要支付跨行费、手续费为由，骗取上述被害人共计人民币37，000余元，具体如下：
l、2014年8月中旬，被告人柯某骗得被害人应某某（男，64岁）人民币4，523元。
2、2014年8月中旬，被告人柯某某骗得被害人李甲（男，70岁）人民币4，400元。
3、2014年8月中旬，被告人柯某、柯某某骗得被害人邓某某（女，87岁）现金人民币3，000元。
4、2014年8月下旬左右，被告人柯某、柯某某骗得被害人熊某某（男，77岁）人民币5，000余元。
5、2014年8月下旬，被告人姚某某骗得被害人吴某某（男，79岁）人民币6，526元。
6、2014年8月底，被告人柯某某骗得被害人陈某某（男，72岁）人民币1，500元。
7、2014年9月初，被告人姚某某骗得被害人章某某（女，79岁）人民币3，000元。
8、2014年9月初，被告人姚某某骗得被害人颜某某（男，89岁）人民币1，000元。
9、2014年9月初，被告人方某骗得被害人李乙（男，68岁）人民币5，400元。
10、2014年9月中旬，被告人姚某某骗得被害人裘某某（女，85岁）人民币3，150元。
2014年9月18日，被告人方某、姚某某被抓获归案。同年10月15日，被告人柯某、柯某某被抓获。到案后，四名被告人均如实交代了上述事实。
案发后，作案工具及部分赃款由公安机关依法扣押。后被告人方某的亲属代为退出全部赃款，由公安机关发还给上述被害人。
上述事实，被告人方某、姚某某、柯某、柯某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人应某某、李甲、邓某某、熊某某、吴某某、陈某某、章某某、颜某某、李乙、裘某某的陈述，证人韩某某、庄某、焦某某、庞某的证言，相关赔偿协议、退款协议、补助基金协议、现金收据、快递单、收条、银行转账凭证，公安机关的扣押清单、工作情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人方某、姚某某、柯某、柯某某等人结伙，以非法占有为目的，采用拨打电话虚构事实等方法，对多名老年人实施诈骗，数额较大，其中，被告人方某涉案诈骗金额共计人民币37，000余元、被告人姚某某涉案诈骗金额共计人民币13，600余元、被告人柯某涉案诈骗金额共计人民币12，600余元、被告人柯某某涉案诈骗金额共计人民币13，900余元，其行为均已构成诈骗罪，且部分属共同犯罪。被告人方某、姚某某、柯某、柯某某到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人方某的亲属代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人方某的辩护人以方系初犯，认罪，且其亲属已退赔被害人经济损失等为由；被告人姚某某的辩护人以姚系初犯，且认罪等为由，请求对方、姚从宽处罚的辩护意见，本院本院予以采纳。但被告人姚某某的辩护人提出姚系从犯的辩护意见，经查，被害人吴某某、章某某、颜某某、裘某某的陈述，证人韩某某、庄某、焦某某、庞某的证言，以及相关赔偿协议、退款协议、补助基金协议、现金收据、快递单、银行转账凭证等书证，与被告人方某、姚某某、柯某、柯某某的供述相印证，证实被告人姚某某拨打被害人电话，编造谎言，积极实施骗取被害人钱财的行为，在共同犯罪中并非仅起次要、辅助作用，故该辩护意见与庭审查明的事实、证据和法律规定不符，本院不予采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2016年1月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年7月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
三、被告人柯某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年8月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
四、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年8月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
五、涉案赃款发还被害人；被告人姚某某、柯某、柯某某的违法所得予以追缴。
六、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。
审判员 李 群
二〇一五年一月二十六日
书记员 宋召远
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。