浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）浙甬刑二终字第571号
原公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
上诉人（原审被告人）段嘉俊。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被浙江省宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于浙江省宁海县看守所。
上诉人（原审被告人）汤琴妹。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被浙江省宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于浙江省宁海县看守所。
原审被告人周召能。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月10日被浙江省宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于浙江省宁海县看守所。
浙江省宁海县人民法院审理宁海县人民检察院指控原审被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能犯诈骗罪一案，于2014年9月5日作出（2014）甬宁刑初字第425号刑事判决。原审被告人段嘉俊、汤琴妹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派代理检察员曾菲出庭履行职务，上诉人（原审被告人）段嘉俊、汤琴妹到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2013年3月至6月，被告人段嘉俊先后伙同被告人周召能、汤琴妹及周惠路、段迎莉（均另案处理）等人实施诈骗，由其购买电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，制作上海万帮文具有限公司、宁波广博文具有限公司、宁波利博文具有限公司等知名公司的假网站并在互联网上推广，诱使被害人通过网站上所留手机号码与被告人周召能、汤琴妹及周惠路、段迎莉取得联系，被告人周召能、汤琴妹及周惠路、段迎莉则分别负责冒用上述公司名义行骗，并相互配合进一步拨打被害人电话，以招聘加工户，需收取定金、设备费、押金�手续费等费用为名，骗取浙江省、湖北省、广东省、四川省、上海市等各地共56名被害人通过银行支付的人民币277390元（以下货币单位均为人民币）。具体如下：
一、2013年3月上旬，被告人段嘉俊等人冒用上海好运文具有限公司名义，从安某处骗取2400元。
二、2013年3月上旬，被告人段嘉俊等人冒用上海晨光文具有限公司名义，从李某处骗取7600元。
三、2013年3月至5月，被告人周召能负责与被害人电话联系，被告人段嘉俊负责取款，冒用上海万帮文具有限公司名义，从邱某、姚某军、卓某柱处分别骗取8600元、300元、2200元，共计11100元。
四、2013年4月底至5月中旬，周惠路负责与被害人电话联系，被告人汤琴妹及段迎莉配合进一步拨打电话，被告人段嘉俊负责取款，冒用宁波得力文具有限公司名义，从张某文等6名被害人处骗取52600元。具体如下：
1.被告人段嘉俊及周惠路、段迎莉从张某文处骗取9200元；
2.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从张某团处骗取3800元；
3.被告人段嘉俊及周惠路、段迎莉从王某甲处骗取1200元；
4.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从李某虎处骗取12100元；
5.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从袁某良处骗取22200元；
6.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从吴某雄处骗取4100元。
五、2013年5月中旬至6月初，周惠路负责与被害人电话联系，被告人周召能、汤琴妹及段迎莉配合进一步拨打电话，被告人段嘉俊负责取款，冒用宁波酷奇文具有限公司名义，从李某仙等4名被害人处骗取33390元。具体如下：
1.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路从韩某利处骗取8000元；
2.被告人段嘉俊及周惠路、段迎莉从李某仙处骗取1990元；
3.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从陈某处骗取21000元；
4.�告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从欧某刚处骗取2400元。
六、2013年4月底至5月底，被告人汤琴妹负责与被害人电话联系，周惠路、段迎莉配合进一步拨打电话，被告人段嘉俊负责取款，冒用宁波广博文具有限公司、宁波利博文具有限公司名义，从王某乙等14名被害人处骗取35500元。具体如下：
1.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从王某乙处骗取5100元；
2.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从李某良处骗取2200元；
3.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从李某楠处骗取2200元；
4.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从伍某珍处骗取400元；
5.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从温某纯、温某燕处骗取2200元；
6.被告人段嘉俊、汤琴妹从段某官处骗取2200元；
7.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从张某处骗取4800元；
8.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从袁某孝处骗取2200元；
9.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路、段迎莉从乔某海处骗取2200元；
10.被告人段嘉俊、汤琴妹及周惠路从张某博处骗取400元；
11.被告人段嘉俊、汤琴妹从林某处骗取2200元；
12.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从余某花处骗取7200元；
13.被告人段嘉俊、汤琴妹从张某红处骗取2200元。
七、2013年5月25日至6月8日，被告人汤琴妹、周召能分别负责与被害人电话联系并相互配合进一步拨打电话，段迎莉配合进一步拨打电话，被告人段嘉俊负责取款，冒用温州亿纳文具有限公司、温州晨彩文具有限公司名义，从张志兰等20名被害人处骗取84400元。
其中由被告人汤琴妹负责电话联系的有11笔共计49000元。具体如下：
1.被告人段嘉俊、汤琴妹从张某兰处骗取400元；
2.被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能及段迎莉从刘某处骗取11000元；
3.被告人段嘉俊、汤琴妹从吴某凤处骗取400元；
4.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从舒某华处骗取7200元；
5.被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能及段迎莉从朱某曙处骗取16400元；
6.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从程某跃处骗取6200元；
7.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从袁某处骗取2200元；
8.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从郑某平处骗取2200元；
9.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从陈某杰处骗取2200元；
10.被告人段嘉俊、汤琴妹及段迎莉从张某鹏处骗取400元；
11.被告人段嘉俊、汤琴妹从郭某成处骗取400元。
其中由被告人周召能负责电话联系的有9笔共计35400元。具体如下：
12.被告人段嘉俊、周召能从周某金处骗取400元；
13.被告人段嘉俊、周召能从聂某东处骗取2200元；
14.被告人段嘉俊、周召能及段迎莉从纪某锐处骗取1800元；
15.被告人段嘉俊、周召能及段迎莉从钟某富处骗取2200元；
16.�告人段嘉俊、周召能、汤琴妹及段迎莉从吴某嘉处骗取21800元；
17.被告人段嘉俊、周召能从林某庆处骗取2200元；
18.被告人段嘉俊、周召能从孟某玲处骗取2200元；
19.被告人段嘉俊、周召能及段迎莉从沙某明处骗取2200元；
20.被告人段嘉俊、周召能从白某枭处骗取400元。
八、2013年5月，段迎莉负责与被害人电话联系，被告人汤琴妹配合进一步拨打电话，被告人段嘉俊负责取款，冒用宁波福斯特（凯凯）文具有限公司名义，从时某保处骗取20000元；2013年5月，段迎莉负责与被害人电话联系，被告人段嘉俊负责取款，冒用宁波福斯特（凯凯）文具有限公司名义，从曹某处骗取5400元。
九、2013年6月上旬，被告人段嘉俊等人冒用温州新亚文具有限公司名义，由段迎莉配合进一步拨打电话，从刘某臣处骗取2200元；由段迎莉配合进一步拨打电话，从钟某福处骗取11000元，从刘�清处骗取400元，从李某全处骗取9200元，从何某处骗取2200元，共计25000元。
被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能于2013年6月8日被公安机关抓获。
案发后，公安机关当场从被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能等人处扣押手机十部及被告人汤琴妹中国银行存折1张（内有20000元），从被告人段嘉俊处扣押77126元，其中5100元已退还被害人王某乙。另外，冻结了被告人段嘉俊在中国农业银行的存款277725.36元。
原审法院根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人段嘉俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；二、被告人汤琴妹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；三、被告人周召能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；四、责令被告人段嘉俊退赔上述各被害人经济损失共计人民币二十七万七千三百九十元�其中五千一百元已发还），责令被告人汤琴妹与被告人段嘉俊对上述退赔款中的十九万九千九百元承担共同退赔责任，责令被告人周召能与被告人段嘉俊对上述退赔款中的七万三千九百元承担共同退赔责任；五、作案工具手机十部，予以没收。
上诉人（原审被告人）段嘉俊、汤琴妹上诉均称，原判量刑偏重。请求二审法院依法对其从轻处罚。
浙江省宁波市人民检察院出庭检察员出庭意见认为，原审法院认定原审被告人段嘉俊、汤琴妹、周召能犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）段嘉俊、汤琴妹、原审被告人周召能犯诈骗罪的事实，有被害人安某、李某、邱某等56人陈述，辨认笔录，搜查证、搜查笔录及照片，QQ聊天记录截图、手机短信截�、通话记录截图、通话详单、银行账户交易明细、汇款收据、客户凭条、扣押、发还物品清单、协助冻结财产通知书、抓获经过、户籍证明等证据证实。上诉人段嘉俊、汤琴妹、原审被告人周召能均有供述在案，所供能与上述其他证据证明的情况相符。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，上诉人（原审被告人）段嘉俊、汤琴妹、原审被告人周召能以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中上诉人段嘉俊、汤琴妹骗取数额巨大，原审被告人周召能骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人段嘉俊、汤琴妹、原审被告人周召能能如实供述自己罪行，且表示将所扣押资金作为退赔款处理，予以从轻处罚。违法所得，责令退赔。供犯罪使用的财物，予以没收。原判根据上诉人段嘉俊、汤琴妹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，量刑适当。故上诉人段嘉俊、汤琴妹所提原判量刑偏重的上诉理由不能成立，不予采纳。宁波市人民检察院出庭检察员所提驳回上诉、维持原判的意见成立，予以采纳。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钱 成
审 判 员 王荷春
审 判 员 陆建强
二〇一四年十月二十三日
代书记员 俞 红