福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0582刑初198号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人刘猛，男，1987年11月10日出生，汉族，小学文化，农民，住江苏省徐州市。曾因犯盗窃罪于2010年6月30日被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2013年3月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月18在江苏省徐州市被抓，同月23日被刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人庄重、黄进成，福建和晟律师事务所律师。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]133号起诉书指控被告人刘猛犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派代理检察员刘微微出庭支持公诉，被告人刘猛及其辩护人庄重到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控：2016年5月24日12时许，被告人刘猛经预谋，以“做车贷生意”为由，将被害人蔡某婷骗至晋江市陈埭镇洋埭村新天地小区门口，骗走其现金人民币36000元。
2016年6月18日，被告人刘猛在江苏省徐州市104国道东欢卡口被抓获。2016年7月1日，被告人刘猛的姐夫周某军代其赔偿被害人蔡某婷人民币36000元，取得其谅解。
晋江市人民检察院并提供书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此，认为被告人刘猛以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘猛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人刘猛辩称其和被害人蔡某婷存在合作关系，其没有收到蔡某婷的款项人民币36000元；其辩护人认为被告人刘猛不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年5月24日12时许，被告人刘猛经预谋，以“做车贷生意”为由，将被害人蔡某婷骗至晋江市陈埭镇洋埭村新天地小区门口，骗走其现金人民币36000元。
2016年6月18日，被告人刘猛在江苏省徐州市104国道东欢卡口被抓获。2016年7月1日，被告人刘猛的姐夫周建军代其赔偿被害人蔡某婷人民币36000元，取得其谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人蔡某婷陈述，辨认笔录、说明、照片，2015年12月份左右，其在福建省石狮市湖东3路认识一个名叫刘猛的江苏籍男子。2016年4月份其和刘猛成功合作一次车贷业务。2016年5月24日中午11多，刘猛又到推拿店跟其称有一个36000元的车贷业务，一个月利息900元，可以把车开回来，其遂同意，并告诉伍某杰有人要抵押一部车，叫伍某杰帮忙把车开回来，伍某杰表示可以。随后三人从石狮出发开车到陈埭镇洋埭村新天地小区，当时刘猛负责开车，其坐在副驾驶位置，伍某杰坐在后排。在路上的时候，刘猛说有人要抵押一部卡罗拉轿车做一笔36000元的车贷业务，可以将车开走，并由刘猛开那部抵押的卡罗拉的轿车回来。到中午12点30分左右，三人到陈埭镇洋埭村新天地小区侧门停车，其在车上将36000元现金直接交给刘猛，刘猛就将钱装进手提包里，而后二人从铁门进去就往左边那栋楼走，其进入电梯后，刘猛跟其称“事主”要见他一人，让其在电梯门口等，其就出电梯，在外面等刘猛，后来一直没有刘猛消息，打电话刘猛也没接，小区也找不到人，发觉被骗并报警。同时证实之前刘猛有四五次拿现金到伍某杰店内，将现金交给其，让其帮忙转账至刘猛银行卡，其中一、二次伍某杰有在场，其没有和刘猛合伙一起做借贷，其家人也和刘猛没有经济往来，其和伍某杰也没有任何经济往来，刘猛并没有受雇于其或者伍某杰。并辨认出被告人刘猛及被骗地点的情况。
2.证人伍某杰证言，辨认笔录、说明、照片，证实其在小区楼下经营一家推拿店，平时刘猛、蔡某婷会过来店内玩，所以三人互相认识，刘猛有跟其说过做车贷比较好做，有合适的车贷会介绍。刘猛和蔡某婷有做过一部尼桑轿车车贷，当时那部车有开到其店里，其有看到，蔡某婷从中有赚点利息。2016年5月24日中午，其接到蔡某婷的电话，说要和刘猛去晋江做车贷，让其帮忙开车，其遂同意，后来三人开车去晋江，在车上刘猛谈到晋江做一笔36000元卡罗拉轿车的车贷的事情，但其不知道要具体去哪里。到了中午12点30分左右，三人到达陈埭镇洋埭村新天地小区侧门，刘猛让其在车上等，在车上其看到蔡某婷拿着三叠应该是三万元的钞票还有一些零散的百元钞票交给刘猛，刘猛就把钱放进他的手提包里，接着蔡某婷和刘猛就下车。过了十分钟左右，蔡某婷回来说找不到刘猛，电话也没有人接听。同时证实其在推拿店有看见一两次刘猛拿现金给蔡某婷，让蔡某婷当场用手机银行转账到刘猛的银行卡账号里面，但其不清楚款项性质；刘猛和蔡某婷只合作过一次车贷业务，并没有生意往来，其没有和刘猛、蔡某婷没有经济合作项目。并辨认出被告人刘猛。
3.证人蔡某菲证言，证实其是蔡某婷姐姐，伍某杰和其一家人是邻居，刘猛之前经常到伍某杰的推拿店玩，其认识刘猛。刘猛没有受雇于蔡某婷或者伍某杰，刘猛和蔡某婷有合伙做过车贷生意，但不清楚具体情况；蔡某婷被骗那天中午，蔡某婷回家跟其说和刘猛一起去一个小区做车贷，刘猛不让她上楼，接着就找不到刘猛，家人怀疑蔡某婷可能被骗；其没有参与车贷生意。
4.证人罗某菊证言，辨认笔录、说明及照片，证实了2016年5月24日上午，一男子到其位于晋江市陈埭镇坊脚村经营的晋江市陈埭镇君欣汽车租赁服务公司租赁一部闽CK22**轿车，后于第二天归还该车的事实。并辨认出一男子系被告人刘猛。
5.证人董某帷证言，证实2015年其在一赌博网站参与网上赌博，有次赢了9600元，是从一个叫刘猛的人转账9600元到其建设银行卡上，其并不认识蔡某婷、刘猛、伍某杰。
6.证人吴某须证言，证实其表弟吴某鸿有一张尾号为2041的建设银行卡由其使用。2016年正月左右，其因为赌博没有钱向蔡某婷借钱，蔡某婷就和一外地男子到其家里，双方约定借款金额、借款利息后，其出具借条给蔡某婷，但借条上出借人的姓名没有写明，而后其慢慢还钱，后来继续借钱时，就直接打电话给蔡某婷，然后款项从刘猛的账号转账过来，还钱也是还到刘猛账号。并辨认出被害人蔡某婷，无法辨认出被告人刘猛。
7.证人蔡某群证言，证实2016年年初，其经别人介绍找蔡某婷借钱，刘猛和蔡某婷是放高利贷的，其向二人借款4、5次钱，每次借钱都找蔡某婷，并需经刘猛同意，每次都是到石狮市的一家推拿店内签订借条，且蔡某婷和刘猛都在场，而后由蔡某婷转账。
8.调取证据清单、汽车租赁合同、租车押金、身份证、驾驶证，证明被告人刘猛于2016年5月24日向证人罗某菊租车情况。
9.行车记录、行车轨迹，证实被告人刘猛租赁来的闽CK22**丰田卡罗拉小型轿车及被告人蔡某婷所有的闽CYK5**小型轿车行驶轨迹。
10.接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实被害人蔡某婷尾号3183的民生银行卡于2016年5月24日11时41分取款20000元，尾号为7131的建设银行卡于2016年5月24日取款14000元；2016年3月17日至5月8日期间，被害人蔡某婷尾号为6841银行卡多次向被告人刘猛尾号为6343的银行卡转账的情况。
11.调解协议书、撤案申请书、收条、发还清单，证明被告人刘猛姐夫代其赔偿被害人蔡某婷人民币36000元，被害人谅解被告人的行为。
12.接受证据材料清单、手机通话记录，证实被告人刘猛及被害人蔡某婷的手机通话情况。
13.刑事判决书、服刑证明，证明被告人刘猛的前科情况。
14.到案经过，证明被告人刘猛的归案情况。
15.辨认笔录、说明、照片，证实被告人刘猛辨认作案现场的情况。
16.监控录像截图，证实2016年5月24日12时41分左右，被害人蔡某婷和被告人刘猛先后进入晋江市陈埭镇洋埭村新天地小区一电梯，被告人刘猛手提一手提包，在被告人刘猛进入电梯后不久，蔡某婷退出电梯的事实。
17.被告人刘猛供述，（2016年6月23日）证实2015年5月份其因为办理信用卡事宜认识蔡某婷，到2016年3月份左右，其在和蔡某婷聊天中得知蔡某婷和蔡某菲、“阿杰”在做民间借贷，蔡某婷向其抱怨借出去的款项不好收回，并问其有没有意向帮他们打电话讨钱催款，承诺一个月人民币5000元以上，其就同意。2016年4月1日其开始受雇于蔡某婷，如果有人要借钱，就会联系蔡某婷，蔡某婷联系好客户后，会使用民生银行、建行手机将钱转到其的建设银行账户上，然后蔡某婷在使用其的建设银行手机银行将钱转出去给借款人。在上班期间，其口头说要入股民间借贷业务，但是当时没有钱，等到其准备入股时，发现投资借贷的钱正在逐步回撤，因此没有投资入股，双方产生隔阂，缺乏信任。2016年5月初，蔡某婷想要搞有抵押的借贷，需要安全的地方当停车场。5月24日早上9点多，其和蔡某婷、“阿杰”三人从石狮市往泉州方向出发想要寻找安全的停车场，路过晋江市陈埭镇洋埭村新天地小区时，三人都觉得地方比较符合，就把车开到新天地小区门口停下来，“阿杰”从后座下车去买东西，其和蔡某婷在不久也跟着下车，其和蔡某婷走进小区一栋楼的电梯口，蔡某婷称不想上去，其就直接按电梯到11楼，敲了一间房间的门，无法应答，此时因为双方缺乏信任、存在隔阂，再加上蔡某婷称五月份不分红，有点小脾气，其就直接搭乘电梯到地下停车场从地下车库汽车出口走出来，走了大概十分钟其就打电话给蔡某婷、伍某杰告诉他们有事先走了，之后搭乘一辆摩托车回涵口租房。第二天下午就和老婆收拾行李回老家。
（2016年6月24日）其从2016年4月1日开始同蔡某婷合作民间借贷，受雇于蔡某婷，帮忙催债，如果蔡某婷有向外借贷，使用其名义将钱借给他人。2016年5月24日9点左右，因为想做有抵押的借贷，要找一个停车位，其和蔡某婷、“阿杰”三人一起到陈埭镇洋埭村新天地小区，“阿杰”从后座下车要去买东西，其之前知道里面有人房子要出租，就带和蔡某婷要找房东问下看是否有车位出租，到电梯口时，蔡某婷说要在下面等，其就独自上到11楼，当时没找到房东，突然感觉为蔡某婷出力不讨好，加上之前有隔阂，其就直接搭乘电梯到地下停车场从地下车库汽车出口走出来，而后其就打电话给蔡某婷、“阿杰”告诉他们有事先走了，之后搭乘一辆摩托车回涵口租房。其从车上拿下来一个灰色文件包，这个包其所有，里面装借款资料，没有现金。当天蔡某婷也没有拿现金给其。
（2016年10月18日）2016年5月24日上午，其在鞋都路机场那边租用一辆白色卡罗拉轿车，然后将车停在陈埭镇洋埭村新天地小区靠近地下室的正大门，然后换乘其使用的闽CR12**离开，去石狮市上班，后来和蔡某婷、阿杰一起来到陈埭镇洋埭村新天地小区；平时都是蔡某婷联系客户，然后蔡某婷以其名义向他人放款，借条写其名字，钱由蔡某婷他们出借。
（2016年12月15日）2016年4月1日开始，其和蔡某婷合伙以其名义进行民间借贷，即蔡某婷联系客户，借条上的出借人写其名字，刚开始蔡某婷答应给其每个月给其不低于5000的工资，到了月底，又说以分红的方式给其报酬，但后来只给了其1800元。因为民间借贷资金没有抵押，不好收回，后来就商量要做汽车抵押，因为缺少停车场，其和蔡某婷、“阿杰”三人就打算去泉州寻找停车场，路过陈埭镇洋埭村新天地小区时，觉得地点合适，其就和蔡某婷进入小区，在电梯口时，蔡某婷说不上去，其就单独到了11楼，在一间房间敲了几下门无人应答，因为出于双方隔阂和自己心里不平衡，其就直接坐电梯到地下停车，然后开了租来的丰田卡罗拉轿车离开了；其租赁来的丰田卡罗拉轿车因租房那边没有停车位，所以停车陈埭镇洋埭村新天地小区；其并没有参与赌博。
关于被告人刘猛及其辩护人没有收到被害人款项36000元的诉辩意见，经查，不仅被害人蔡某婷陈述在晋江市陈埭镇洋埭村新天地小区的车上将36000元现金交给被告人刘猛，也得到在场证人伍某杰的证实，且有证人蔡某菲、银行卡交易明细等材料予以相互佐证，可认定被告人刘猛收到被害人蔡某婷人民币36000元的事实。
本院认为，被告人刘猛以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘猛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑的故意犯罪是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人家属代其赔偿被害人全部款项，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人刘猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2017年6月17日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 吴晓燕
审 判 员 陈永哲
代理审判员 苏雄彪
二〇一七年四月十三日
书 记 员 陈晓颖
速 录 员 林承享
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。