广东省海丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1521刑初320号
公诉机关广东省海丰县人民检察院。
被告人林小贤，又名林美君、林君，女，1972年10月11日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化，无固定职业，住海丰县。因本案于2017年1月10日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。
海丰县人民检察院以海检公刑诉[2017]316号起诉书指控被告人林小贤犯诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉，本院于同年7月3日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人林小贤到庭参加诉讼。本案报经汕尾市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。
海丰县人民检察院指控：
1、2013年底至2015年底期间，被告人林小贤谎称自己有关系可以为刘某1及其儿子刘某3、陈某1的儿子陈某2及吕某1办理赴香港定居手续，骗取刘某1人民币70000元，骗取陈某1人民币52000元、港币1000元及价值人民币10000元的礼物，骗取吕某1人民币36000元。被告人林小贤骗得上述款项后，未实际为刘某1、陈某1、吕某1等人办理任何赴香港定居的手续，而将所得款项用于个人消费；刘某1、陈某1、吕某1发现被骗后多次找被告人林小贤解决，但被告人林小贤均以各种理由推脱、逃避责任。
2、被告人林小贤与刘某1经他人介绍认识后发展为情人关系，二人交往期间，被告人林小贤利用刘某1的信任，虚构要与刘某1合伙购买、投资华夏阳光4套商品房，骗取刘某1人民币270000元;又虚构拖欠他人工程款及发生交通事故等事实，先后骗取刘某1人民币1300OO元；被告人林小贤取得上述款项后均用于个人消费。
3、2014年3月份，被告人林小贤通过刘某1认识刘某1的嫂子谢某后，时常到谢某家串门。同年7月份，被告人林小贤向谢某谎称自己与刘某1已结为夫妻，并育有一男孩，以取得谢某的信任；后虚构其儿子王某投资生意需要资金周转要向谢某借款，并交代谢某不要将借款之事告知刘某1。同月26日，谢某让其儿子刘某2将人民币60000元汇入被告人林小贤指定的王某名下的中国农业银行账户(62×××19)借给被告人林小贤。得手后，被告人林小贤开始拒接谢某电话，并将骗得的款项用于个人消费；被谢某找到后亦以各种借口推脱、拒不还钱。
案发前，刘某1先后3次向被告人林小贤讨回被骗款项人民币100000元。2016年8月1日中午，被告人林小贤在汕尾市城区协兴广场被陈某1遇见，被迫出具欠条给陈某1，并现场退还陈某1被骗款项人民币4700元。同月15日，经林某1出面协调、担保，刘某1同意减免被告人林小贤人民币100000元;林某1现场又代被告人林小贤退还人民币40000给刘某1。至案发，被告人林小贤未再退还任何款项给各被害人。2017年1月10日17时许，刘某1在海丰县海城镇红城大道西国土局遇见被告人林小贤并报警，公安机关接报后赶到现场将被告人林小贤抓获归案。
在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证，书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人林小贤无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时以海检公量建[2017]268号量刑建议书,建议判处被告人林小贤十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人林小贤对公诉机关指控其诈骗陈某1、吕某1、谢某的犯罪事实没有异议，辩称其与刘某1是情人关系，没有骗取刘某1的钱财。
经审理查明：
1、2013年年底至2015年年底期间，被告人林小贤谎称自己有关系可以为刘某1及其儿子刘某3、陈某1的儿子陈某2及吕某1办理赴香港定居手续，骗取刘某1人民币70000元，骗取陈某1人民币52000元、港币1000元及价值人民币10000元的礼物，骗取吕某1人民币36000元。被告人林小贤骗得上述款项后，未实际为刘某1、陈某1、吕某1等人办理任何赴香港定居的手续，而将所得款项用于个人消费；刘某1、陈某1、吕某1发现被骗后多次找被告人林小贤解决，但被告人林小贤均以各种理由推脱、逃避责任。
2、2013年年底被告人林小贤与刘某1经他人介绍认识后发展为情人关系，二人交往期间，被告人林小贤利用刘某1的信任，虚构要与刘某1合伙购买、投资华夏阳光4套商品房，骗取刘某1人民币270000元;又虚构拖欠他人工程款及发生交通事故等事实，先后骗取刘某1人民币1300OO元；被告人林小贤取得上述款项后均用于个人消费。
3、2014年3月份，被告人林小贤通过刘某1认识刘某1的嫂子谢某后，时常到谢某家串门。同年7月份，被告人林小贤向谢某谎称自己与刘某1已结为夫妻，并育有一男孩，以取得谢某的信任；遂后，被告人林小贤谎称其儿子王某投资生意需要资金周转要向谢某借款，并交代谢某不要将借款之事告知刘某1。同月26日，谢某让其儿子刘某2将人民币60000元汇入被告人林小贤指定的王某名下的中国农业银行账户(62×××19)借给被告人林小贤。得手后，被告人林小贤开始拒接谢某电话，并将骗得的款项用于个人消费；被谢某找到后亦以各种借口推脱、拒不还钱。
案发前，刘某1先后3次向被告人林小贤讨回被骗款项人民币100000元。2016年8月1日中午，被告人林小贤在汕尾市城区协兴广场被陈某1遇见，被迫出具欠条给陈某1，并现场退还陈某1被骗款项人民币4700元。同月15日，经林某1出面协调、担保，刘某1同意减免被告人林小贤人民币100000元;林某1现场又代被告人林小贤退还人民币40000给刘某1。至案发，被告人林小贤未再退还任何款项给各被害人。2017年1月10日17时许，刘某1在海丰县海城镇红城大道西国土局遇见被告人林小贤并报警，公安机关接报后赶到现场将被告人林小贤抓获归案。
综上所述，被告人林小贤至案发前实际骗取刘某1等人的钱财共人民币473300元、港币1000元及价值人民币约10000元的礼物。
上述事实，有以下证据证实：
（一）物证，书证
1．《农行银行卡存款业务回单》《存折》（复印件）：证明2014年7月26日刘某2在其母亲谢某的银行账户在取款人民币60000元存入王某的银行卡内。
2.《中国农业银行卡》（复印件）：证明持卡人王某，卡号。
3.海丰县公安局出具的《协助查询财产通知书》：证明被告人林小贤在各银行等金融机构的开户、流水明细情况。
4.被告人林小贤指认案发现场照片。
5.海丰县公安局刑侦二中队出具的《证明》：证明经查询，证实刘某1、刘某3、吕某1、陈某2、没有到出入境管理部门申请、办理赴香港定居的有关材料、记录。
6.海丰县公安局云岭派出所出具的《到案经过》：证明2017年1月10日17时许，该所接110指挥中心指令称：接受害人刘某1报警称在广东省海丰县海城镇红城大道西国土局遇到诈骗其金钱的犯罪嫌疑人林某3。我所接报后前往现场处置，到达现场，在场有刘某1及林某3，随后我所将他们一同带回派出所审查，警察，林某3对其诈骗受害人刘某1的犯罪事实供认不讳。
7.海丰县公安局新园派出所出具的《户籍证明》：证明被告人林小贤的出生日期为1972年10月11日，身份证号码为。
8.《结议书》：证明2017年5月4日被告人林小贤欠刘某1的钱由林某1分期承担还款，总款人民币270000元，林某1当日付还人民币40000元，刘某1同意减免林小贤人民币100000元。
9.《借款单》：证明被告人林小贤共骗陈某1人民币53000元，港币1000元及约一万元的礼物，2016年8月1日林小贤已退还陈某1人民币4700元。
（二）证人证言
1.证人刘某2的证言：2014年7月份，我叔刘某1打电话给我，说他要同林小贤合伙去购买、投资海丰县华夏广场的商品房、物业，需要资金，叫我借7万元给他，我听后，便叫我叔刘某1过来我可塘镇新兴中路65号的店里，我便拿了7万元现金借给我叔刘某1，他拿到钱后就离开了，事后他怎么样同林小贤去买什么房产的事我就不清楚了；2014年7月份，林小贤又跑到我家找我母亲谢卿，称是我叔刘某1的老婆，并说与同我叔已生有一孩子，因我叔刘某1是离了婚的，在取得我母亲谢卿的信任后，林小贤提出因她前夫的儿子王华某因做生意需要资金周转，要同我母亲谢卿借7万元周转一下并立即就可归还，我母亲谢卿听是我叔刘某1的老婆，也就信任她了，叫我拿6万元给林小贤，2017年6月27日，我就按林小贤指定的方式，在中国农业银可塘镇支行用我母亲谢卿的帐号拿了6万元现金出来，然后再存入王某卡号为62×××19的卡中，当时，林小贤只提拱这个王某账号叫我汇入去，她本人没过去。
经辨认混杂照片，辨认人刘某2辨认出被告人林小贤就是诈骗他母亲的人。
2.证人王某的证言：我有该卡号为62×××19的中国农业银行银联卡，是我自己去开户的，户主是我本人，约是2013年开户的，我开户后使用约1年后，便被我母亲林小贤拿去使用，因此，这张卡的出入账的事我不清楚。
3.证人林某1的证言：我跟林小贤是情人关系；2016年9月份间，林小贤打电话给我，说刘某1等人去围住她在新园的住所，叫我过去帮忙解围，我接电话后便过去解说，叫刘某1等人给林小贤宽容一些时间，让林小贤去想办法慢慢找钱还给刘某1等人，刘某1等人听后表示同意，然后便离开；因为我同林小贤是朋友关系并且有一点感情的关系，所以便出面为她担保，让她有一点时间去找钱还给刘某1等人；2016年下半年，具体哪天想不起来了，林小贤有先后几次转了几次钱给我，其中有一次是1万元，叫我再转还刘某1的朋友黄香彩，还有几次给有几千元，叫我转给他的儿子的，因为她的儿子有时在我那里帮一下工，反正转到我账户总款不超过2万元，但具体我想不起来了。
5.证人李某的证言：2014年春节后的一天，具体哪一天我想不起来了，我丈夫陈某1经朋友陈江腾介绍，认识了他女朋友，一叫林某4的女子，当晚，我同丈夫陈某1在我家接待了林某4及他男朋友刘某1，之后，林某4便隔三差五来我家，并称自己有关系，可为我儿子办理赴港定居，不需要什么在港亲属等条件，在其诱骗下，我同丈夫陈某1便相信她了，委托她为我儿子办理赴港定居，她就跟我们说要15万元费用，须先付一半订金，2014年四五月份间，林某4就叫我们先交订金，叫了一名三轮车司机到我家，叫我拿4万元包好放在水桶内交给三轮车司机带走，过了十几天后，林某4又打电话给我们说要去送礼等，叫我们去买礼物等，我们又前前后后买了1万多元的礼物给林某4去送礼，又过了2个月，林某4又称要去办事，向我们借钱人民币1万2千元、港币1千元，先后以各种借口从我们这里拿走人民币52000元、港币1000元、礼物10000多元，但钱给她拿走后，我儿子赴港定居的事没一点消息，我们去了解后，才发现被她骗了，她根本就没去为我儿子申办赴港定居的事，并且，连名字都是骗我们的，她的真名叫林小贤；事后，我们便找她退钱还我们，2016年8月1日，林小贤被我们在汕尾协兴广场找到，我们就揪住她要她还钱，迫于压力，她就还了1700元现金及转账3000元还我们，余下的钱一直没还我们。基本的情况就这些。
（三）被害人陈述
1.被害人刘某1的陈述：2013年底，我经人介绍同林小贤认识，在交往的过程中，林小贤谎称自己是香港居民，有香港户口的，并说自己是离了婚的，孤身一人，提出要同我登记结婚，然后申请我及我儿子刘某3去香港定居，因我也是离了婚的，见她这样说便相信她了，她见我信任她，便趁机对我讲；要办理我及我儿子刘某3去香港定居，需要15万元的费用，向我索要15万元的费用，2013年底在可塘镇我兄的家门口即新兴街口，我便拿了7万元现金给她去办理这件事，但钱拿给林小贤后、赴香港定居的事一直没消息；刚开始我给她骗了，后来我去了解后才发觉她不是香港居民、更没什么香港户口；后来，她为了应付我，说她先去同一香港老头登记结婚，然后再同他离婚后同我结婚，再申请我及我儿子去香港定居；后来我去了解后，她又是在骗我的，她同她老公没有离婚，她老公叫王醒万，她同她老公住在海城北桥下一商品房，林小贤有同我拿了我的身份证复印件、户口本、我儿子的身份证复印件及我和我儿子的照片各4张，但没带我去出入境管理部门申办赴香港定居的相关手续，我和我儿子没有符合申办赴香港定居的条件，都是林小贤在骗我，说她有关系虽不符合相关条件，她也可办到这件事，我就相信她了。我们在交往的过程中，她利用了我的感情，2014年6月份，她以同我合伙购买、投资华夏广场4套商品房为由，又骗取了我27万元；我去了解了，她拿了我的钱后并没有去购买、投资华夏广场4套商品房，她又是在骗我的；2015年初，我到华夏广场查询，林小贤没有在华夏广场购买、投资商品房，也没用我的名义在华夏广场购买、投资商品房，又是在骗我的钱的；我在海城莲花山路口拿了15万元现金给林小贤，当时我的朋友林永田在场的；林永田现在在珠海；这笔钱是其中10万元我从我中国建设银行账户（户名62×××14）提取现金的；2014年6月向我朋友李道雄借款5万元，李道雄转账给我的，我再转给帐给林小贤的；还有我向我侄子刘某2借款7万元，也拿给了林小贤，共27万元全部拿给林小贤了，这些都可找他们调查的；2013年底至2014年年头，林小贤在同我交往期间，利用我的感情及对她的信任，骗我说欠别人的工程款、发生交通事故等事，又骗取我约13万元；她说她有几部泥头车在陆河、汕尾等地跑工地，谎称因一时发不出工资及发生交通事故等，叫我先借点钱给她，然后，她资金到位后就还我，但我钱一拿给她，就找借口搪塞不还了；约2014年3月份，林小贤同我嫂子谢卿说与同我结了婚并生育了一个小孩，在取得我嫂子谢卿的信任后，林小贤便对我嫂子谢卿说他儿子华某因做生意需要资金周转，提出要向我嫂子谢卿借款7万元，并叫我嫂子谢卿不要将此事告诉我，我嫂子谢卿听是我的老婆，便叫她儿子刘某2在可塘农业银行汇了6万元给林小贤的儿子华某，钱汇给后，林小贤就找不到、消失了；林小贤以办理我及我儿子刘某3去香港定居为由骗取了我7万元，以同我合伙购买、投资华夏广场4套商品房为由骗取了我27万元，以还工程款、发生交通事故应急向我借钱，骗取了我约13万元，骗我嫂子谢卿说是我老婆同她借钱，取得她的信任后又骗取了我嫂子谢卿6万元；共约53万元。我通过去了解，发觉林小贤是在以各种借口骗我的钱后，林小贤便以各种借口不见我或编造各种理由搪塞我，我便一直在找她，2016年8月份，我找到了她不让她走，要她给我说清楚或将钱全部还给我，在这种情况下，她逼于压力害了我4万元，承认骗我钱这件事并说余下的43万元要我给她打折，然后她想办法还给我，在他朋友林某1担保下，我见她有还钱的意思，就让她离开，并写了欠我33万元的欠条给我，即是我让她少还10万元，保证以后将所有的钱还给我，但她一离开后，我又找不到她了，直到2017年1月10日，我在海丰县国土局附近找到她她，我便报警，云岭派出所的同志便把我及林小贤等人带回调查。
经辨认混杂照片，辨认人刘某1辨认出被告人林小贤就是诈骗他的人。
2.被害人陈某1的陈述：我于2014年春节后的一天，我通过朋友刘某4认识一名叫林某4的女子，当天刘某4提出要去我家里吃晚饭，当晚我和妻子李某就在爱家里接待了刘某4和林某4，之后，林某4就隔三差五的来我家找我们，林某4跟我们说她帮不少人办理了香港定居，事后很多人都要感谢她，我们听后就问林某4我儿子也想办理香港定居，林某4听后就告诉我们说，办理去香港定居需要花送礼的钱一定要给的，她可以不赚我们的钱，我和妻子听后就问她我儿子办理定居香港要所少钱，她跟我们说要十五万元，要先付一半订金，事情办完后再拿剩下的钱；2014年四五月份，林某4来我和妻子说，要先拿订金，叫我们这两天去准备，准备好后再打电话给她，她还告诉我说我人缘好，如果我经济不允许可以少拿点订金，我和妻子听后就去筹钱，我筹到四万元人民币就打电话给林某4，林某4告诉我说，叫我把四万元人民币用布包裹起来放进一个水桶里面，她叫一个开三轮车的司机来我家里拿，过了不久，林某4拿到钱后就打电话给我说钱她收到了；过了十几天后，林某4打电话给我们说要去送礼，叫我们去买礼物，前前后后我们买了一万多元的礼物交给林某4去送礼，过了两个月后某先后跟我和妻子借了人民币13000元，直至2015年年底林某4又打电话给我，说要跟我借人民币8000元，我在电话里问她我儿子去办理香港定居的手续办的怎么样，她跟我说办的差不多了，我叫她把我儿子去香港定居的事情先办好再说，之后，林某4就了无音讯，我才知道被骗了；我拿钱给林某4一共有三次，第一次拿了四万元，林君是叫一名开三轮车的司机来我位于海丰县体育馆路口华富楼家中拿的，第二次是林某4来我家里跟我妻子借的人民币5000元和港币1000元，第三次是林某4跟我借人民币7000元，她是叫一个出租车司机来汕尾红海湾这边跟我拿的；期间我和妻子前前后后从汕尾买的鱿鱼埔、海胆等物品给林某4，物品总共买了有10000元。林某4跟我们拿钱都没有写收条，我是2015年年底才发现被骗的，林某4的真实姓名叫林小贤；和我一起被林某4骗的还有刘某4、吕某1；2016年8月1日中午，我和妻子在汕尾市城区协兴广场碰到林某4，我们叫林某4还我们钱，她跟我们说她没有钱，要等两个月把房子卖了再还我们钱，同时她还写了一张欠我们53000元人民币的欠条，当时她先拿了现金人民币1700元给我，同时她通过支付宝转账给我们人民币3000元,就等于还欠我47300元及1000元港币。
经辨认混杂照片，辨认人陈某1辨认出被告人林小贤就是诈骗他的人。
3.被害人吕某1的陈述：2014年11月份的一天，我和我妻子杨小燕在广东省汕尾市红海湾开发区东洲街道东三村委会东三村南苑新园一巷2号的家里休息，直至10时许，家里来了两位客人，其中一位是我妻子朋友小莲，同时小莲带来一位叫林某3的中年妇女，是小莲的朋友，就这样我们第一次认识了林某3，当时林某3介绍自己是大老板，在做工程，过后，林某3就主动联系我们家，并且多次邀请我老婆去海丰县城东镇龙津北桥下新园楼104号的家，第一次是2015年2月17日中午11时许，林某3又来我家做客，当时我接到一个电话，电话里是一个朋友振泉的朋友要还我钱可是我没有银行卡，在旁边的林某3听后，就主动给我她的银行卡，说1000元先汇给她，她再拿现金给我，可是最后也没还给我；第二次是2015年2月23日，我和我老婆杨小燕一起去海城林某3的家，一起去莲花山拜佛，过后，林某3和我说，我卖猪肉没有前途，她现有有两个办理香港户口的名额，一个给我办理，一个给她的亲戚办理，大概需要六万元，问我还要不要，刚开始我不相信；因为我了解外面办理户口需要十万多元都办理不到，然后她就说自己有个亲戚是在广州市做市长，办理香港户口的事情很简单，这样我就相信了，然后叫我拿身份证复印件和相头给她，我老婆也在现场；第三次是在2015年4月5日清明节，当时林某3打电话给我老婆称她的儿子华某文在回汕尾田乾湖内人拜祖，身上没带钱，要我老婆借她2000元，由于我老婆没有钱，就打电话给我，我过后就将钱送到汕尾田乾湖内给林某3的儿子华某，当时只有我和华某在现场；第四次是2015年4月10日，林某3打电话给我，在电话中称自己的小儿子花纹开车出车祸，急需5000元使用，由于我们关系比较熟悉，就相信她，过后，林某3就来我家附近和我拿钱，当时只有我和林某3两个人；第五次2015年6月份，林某3再次打我电话，在电话说过十多天，我的香港户口要办理好了，之前说要六万，现在三万就可以了，叫我准备两万，买礼物送礼的，我准备好钱后，林某3上门来我家拿的，当时我老婆不知道，由于我的香港户口到期也没有办理好，我也一直在追问林某3的办证情况，林某3也一直躲着我们，直至2016年8月份我和我老婆在无意间才发现我们上当受骗了，这样我和我老婆就一直在追讨林某3还钱，事情的经过就这样。林某3当时称在香港有一个60多岁的叔叔，不是亲戚的那种，该位叔叔是单身汉需要人照顾，以照顾亲人的名义申请香港居民身份的，还要我准备两张照片和身份证复印件，但林某3从没有带我到公安局出入境办证部门办理手续之类的，我有询问办证的进度，林某3就说办好了再通知我，没有告知我具体什么时候办好，也没有给我回执之类的办证手续，我分五次给林某3的钱是属于办证费用，林某3说办理香港居民身份证共需人民币60000元，我一共付了林某336000元，林某3称剩下的费用她帮我包了，还说自己没有赚钱在倒贴钱；我知道还有我的邻居“明护”也被林某3骗了钱。
经辨认混杂照片，辨认人吕某1辨认出被告人林小贤就是诈骗他的人。
4.被害人谢某的陈述：2014年3月份左右，我像往常一样在海丰县可塘镇可塘社区居民委员会新兴南237号的家，当时，我家小叔刘某1带着一名中年女性来我家，说是他的朋友，该人自我介绍叫“阿某”，说自己已经离异单身，同时说自己是大老板在做工程，有工程车、挖土机等等，平时都很忙，所以给我感觉很富的样子，这之后，就一直断断续续有联系，不过每次来我家都是自己一个人来的，直至2014年6月份，“阿某”称已经和我小叔刘某1已经是夫妻了，并有生育一个小男孩，以这种亲戚关系“阿某”就说自己的大儿子华某做生意，需要资金周转，于是向我借钱，说要七万元，并说三个月后还我，我就说一万块钱就有，她就说一万元太少，做不了什么事，同时在向我借钱的期间一直强调叫我不要把借钱这件事告诉小叔刘某1，过后我就同意借六万元给她，然后我就叫我儿子刘某2在可塘的农业银行向华某为户名的农业银行卡汇了人民币六万元，过了一段时间我再联系“阿某”的时候，她就再没有接我的电话，直至2015年春节，我和我媳妇陈雪霞去海丰县城东龙津北桥下新园楼104号房找她，她就以各种借口推脱不还我的钱，后来我从我小叔刘某1那里了解到，他也被骗了很多钱，并和我交代不要借钱给“阿某”，这样我才发现上当受骗，我们就一直向“阿某”讨钱，都没有结果，直到今天我接到我小叔刘某1的电话称，说“阿某”被抓住在派出所，就这样我们来派出所报案。
经辨认混杂照片，辨认人谢某辨认出被告人林小贤就是诈骗他的人。
（四）被告人的供述和辩解
被告人林小贤的供述与辩解：2013年底，经朋友“宝兰”介绍，我与刘某1认识，我以申办刘某1的儿子、陈某1的儿子、吕某1去香港定居为由，从中骗取刘某1为其儿子申办去香港定居的费用70000元，骗取了陈某1为其儿子申办去香港定居的费用人民币53000元，港币1000元及约一万多元的礼物，但我后来有退还4700元给陈某1，并写了余款欠条给他；骗取吕某1申办去香港定居的费用36000元；我收取了他们的钱后，我有去委托一名叫阿辉的去办这些事，但他拿了钱没去办，我找不到他，但这件事我有责任、我认账，但这件事已解除了，我已经写了欠条给人了；我承认我有拿刘某1的钱，除去拿了他申办他儿子去香港定居的70000元外，我还拿了他30万元，但这些钱我不是骗他的，因刘某1同我是情人关系，那段时间和我同居，我每次开口同他要钱做生活费及其他费用时，刘某1都很大方给我，我拿了钱后有时很过意不去，就对他说我尽量将剩下的钱去华夏广场等地购买些房产，以后我们可养老，但后来我没钱了没有去购买房产，但我并没有明确同刘某1拿钱说要去购华夏广场的房产，也没直接同他拿购华夏广场房产的钱；后来，刘某1同我闹翻后，说我骗他，拿了他的钱，我承认拿了他的钱，我还写了欠条给他，并同我协商还给他，分5次还给刘某1115000元，我就写了欠条给他；我以刘某1老婆的名义同他嫂子谢卿借钱60000元，我认这件事，我是同她借的，因当时我同刘某1同居，他家族的人也认我是他老婆，当时谢卿叫她儿子将款汇到我指定的我儿子王某的农行卡，后来钱被我取出来花掉了；其它钱有一部分我委托阿辉去办香港的事，钱被他拿走了，还有一部分钱被我日常的生活花费掉了。
经辨认混杂照片，被告人林小贤辨认出刘某1、谢某、吕某1、陈某1就是借钱给她的人。
上述证据，经法庭出示、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人林小贤无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额人民币463300元、港币1000元及价值人民币约10000元礼物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林小贤所犯的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人林小贤诈骗数额特别巨大不当，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前被告人林小贤已付还被害人的144700元扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，本院予以纠正。被告人林小贤提出其没有诈骗刘某1的财物的辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。鉴于被告人林小贤能当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人林小贤的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林小贤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2026年3月9日止，罚金限于判决生效后十日内缴清。）
二、追缴被告人林小贤诈骗犯罪所得人民币383300元（包括人民币10000元礼物款，扣除被害人刘江腾已同意减免的人民币100000元）、港币1000元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李捷辉
审判员 王春林
审判员 刘如辉
二〇一八年一月九日
书记员 何文就
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。