湖南省衡阳市雁峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雁刑初字第154号
公诉机关湖南省衡阳市雁峰区人民检察院。
被告人黄亚磊，化名肖言，男，1988年2月10日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人王某甲，男，1990年11月11日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人盘某某，男，1989年7月20日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人姚某甲，化名夏岩，女，1995年7月24日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕，同日被取保候审。
被告人刘某甲，男，1976年8月8日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人何某某，男，1982年7月21日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人肖某甲，化名任齐，男，1989年2月2日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人田某某，化名李飞，男，1974年1月19日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人杨某甲，男，1988年10月20日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
被告人姚某乙，男，1985年12月7日出生。因涉嫌犯抢劫罪于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。
湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检院领导刑诉（2014）105号起诉书指控被告人黄亚磊犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙犯非法拘禁罪，于2014年11月3日向本院提起�诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员陈俊奭、代理检察员龙娟娟出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，被告人黄亚磊、肖某甲、姚某甲、田某某、盘某某、王某甲、刘某甲、何某某、杨某甲、姚某乙打着“天津天狮生物发展有限公司”的幌子，在衡阳市进行非法传销活动。2014年7月4日，黄亚磊安排安某某、姚某甲将被害人刘某乙骗至本市珠晖区冶金新风里11栋67号401户的传销窝点，搜走刘某乙的身份证、手机和银行卡，劝说加入传销组织未果。黄亚磊等人对刘某乙实施殴打，逼迫刘某乙说出银行卡密码，从银行卡内取走现金2万元。同年7月29日上午9时至8月2日晚11时，被害人欧阳某某被骗至本市珠晖区图强里1栋83号2楼的传销窝点，肖某甲安排盘某某�王某甲等人负责看管欧阳某某，逼迫加入传销组织，限制其人身自由97小时。同年8月12日中午至同月21日晚7时，被害人张某甲被骗至本市石鼓区演武坪北壕塘新四栋4单元610户的传销窝点，黄亚磊安排盘某某、王某甲等人负责看管，不准其离开房间，限制其人身自由168小时。同年8月14日上午9时至同月22日凌晨4时，被害人吴某某被骗至本市石鼓区和平北路6号6-801户的传销窝点，姚某甲安排何某某、刘某甲等人负责看管，限制其人身自由187小时。同年8月18日上午8时至8月21日下午6时，被害人王某乙被骗至本市石鼓区进步路7号1单元8楼的传销窝点，田某某安排杨某甲、姚某乙等人负责看管，限制其人身自由82小时。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场照片、银行卡历史明细清单、被告人供述等证据，并认为黄亚磊的行为构成抢劫�、非法拘禁罪，应数罪并罚。王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙的行为均构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪中，黄亚磊、姚某甲、肖某甲、田某某系主犯，王某甲、盘某某、刘某甲、何某某、杨某甲、姚某乙系从犯。提请本院依法判处。
上列十被告人对起诉书分别指控他们抢劫、非法拘禁的犯罪事实均不持异议。
经审理查明，被告人黄亚磊、王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙及张某乙、蒋某某、王某丙、赵某某、丁某、龙某、杨某乙、陈某某、邵某某、邹某某、沈某某、张某丙（均另案处理）等人系传销组织“天津天狮生物发展有限公司”的成员，租住在衡阳市城区的多处居民楼内进行传销活动。黄亚磊为传销活动的总负责人，与姚某甲、肖某甲、田某某分别管理四�传销窝点，负责安排属下传销人员分工合作，以约见网友为名，诱骗他人来到传销窝点，采取强制购买传销产品（每套2800元，无实际产品）的方式，发展传销下线。
2014年7月4日下午6时许，刘某乙被骗来衡阳市，黄亚磊安排姚某甲、安某某跟刘某乙见面，指定带到本市珠晖区冶金新风里11栋67号401户的传销窝点。刘某乙进屋后发觉受骗，想向外跑并大声喊叫，田某某、王某甲、王某丙等人抓住刘某乙按倒在地，由王某甲、王某丙摁住手脚，其他人用毛巾捂嘴，搜走了刘某乙的手机、身份证和三张银行卡。田某某接着给刘某乙上传销课，劝其加入传销组织遭到拒绝。随后几天，王某甲、王某丙等人负责日夜看管刘某乙，禁止其离开房间和与外界联系。黄亚磊及其指派的姚某甲、肖某甲、张某乙从其他窝点过来，每天轮流给刘某乙上传销课洗脑，以购买传销产品为名，逼问刘某乙的银行卡密码。黄亚磊逼问密码未果，便朝刘某乙胸部踹了一脚，最后张某乙威胁刘某乙不讲出密码让其家破人亡，继尔采取强迫蹲马步、泼冷水的手段，迫使刘某乙说出了密码。黄亚磊指使蒋某某从银行卡内取款10，494元，自已又从另一张银行卡内取款1万余元。黄亚磊拿8，400元交给传销上线购买了3套传销产品，余款1万多元被其占有，用于各传销窝点的开支。同月13日凌晨，黄亚磊决定送刘某乙离开衡阳市，购买火车票后带刘某乙来到衡阳火车站，刘某乙趁检票上车之机摆脱控制，向公安机关报案。至此，刘某乙被限制人身自由198小时。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人刘某乙的陈述及辨认笔录，被告人肖某甲、田某某、姚某甲、同案人王某丙的供述证明刘某乙被黄亚磊劫取钱财，被黄亚磊、王某甲等人限制人身自由的�过情况；2、银行卡账户历史明细清单、ATM机监控录像截图证明黄亚磊、蒋某某从刘某乙的银行卡内取款的事实及金额情况；3、现场照片证明刘某乙被抢劫、限制人身自由的案发现场情况；4、被告人黄亚磊、王某甲均供认不讳。以上证据能够相互印证，足以认定。
同年7月29日上午10时许，欧阳某某被骗到本市珠晖区图强里1栋83号2楼，由肖某甲负责管理的传销窝点。王某甲、王某丙等人围住欧阳某某，盘某某摆出黑社会大哥的样子（扮黑脸），勒令欧阳某某蹲在地上，搜走手机、身份证和银行卡，劝说欧阳某某加入传销。当晚，肖某甲向欧阳某某交代传销窝点的规矩，要其看懂传销行业才能离开，安排王某丙等人日夜陪同看管，盘某某与他人轮流守夜，王某甲等人白天一起监视，禁止欧阳某某离开房间。随后几天，姚某甲、田某某、张某乙从其他窝点过来，轮流给�阳某某上传销课洗脑，张某乙逼问出银行卡密码后，黄亚磊指使肖某甲取出银行卡上全部存款400元。同年8月2日晚11时许，黄亚磊见欧阳某某拒绝加入传销，便搜走欧阳某某身上现金1000余元，安排购买火车票带欧阳某某来到衡阳火车站准备送离衡阳市，欧阳某某伺机逃脱向公安机关报案。至此，欧阳某某被限制人身自由109小时。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人欧阳某某的陈述及辨认笔录，被告人黄亚磊、同案人王某丙的供述证明欧阳某某被肖某甲、王某甲、盘某某等人限制人身自由的经过情况；2、现场照片证明欧阳某某被限制人身自由的案发现场情况；3、火车票证明欧阳某某被安排送离衡阳市的事实及具体时间；4、被告人肖某甲、王某甲、盘某某均供认不讳。以上证据能够相互印证，足以认定。
同年8月12日下午2时许，张某甲被骗到本市石鼓区演武坪北壕塘新四栋4单元610室的传销窝点。在窝点负责人黄亚磊的安排下，盘某某、王某甲、王某丙、丁某、龙某等人围住张某甲，搜走手机、身份证和银行卡，然后王某甲、丁某、王某丙负责看管和上传销课洗脑，盘某某、龙某轮流守夜，其他传销成员配合监视，禁止张某甲离开房间。同月19日张某甲讲出银行卡密码，黄亚磊从银行卡内取款2700元，张某乙从张某甲身上搜出现金100元交给黄亚磊，购买了一套传销产品。之后，张某甲被继续看守在传销窝点，不准许离开房间。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人张某甲的陈述及辨认笔录，被告人肖某甲、姚某甲、同案人王某丙、丁某、龙某的供述证明张某甲被黄亚磊、王某甲、盘某某等人限制人身自由的经过情况；2、现场照片证明张某甲被限制人身自由的案发现场情况�3、被告人黄亚磊、王某甲、盘某某均供认不讳。以上证据能够相互印证，足以认定。
同年8月14日上午9时许，吴某某被骗到本市石鼓区和平北路1-13号6单元811房，由姚某甲负责管理的传销窝点。按事先安排与分工，刘某甲、何某某、邹某某等人围住吴某某，赵某某、张某丙扮黑脸吓唬吴某某，搜走手机、身份证和银行卡，劝其加入传销组织。当晚，姚某甲安排刘某甲、何某某负责看管，邹某某与他人轮流守夜，其他成员白天配合监视，禁止吴某某离开房间和与外界联系。同月17日，姚某甲等人逼问出吴某某的银行卡密码，要其联系家人汇款2800元购买传销产品，至案发尚未收到汇款。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人吴某某的陈述及辨认笔录，同案人赵某某、邹某某、张某丙的供述证明吴某某被姚某甲、刘某甲、何某某等人限制人身自由的经过情况；2、现场照片证明吴某某被限制人身自由的案发现场情况；3、被告人姚某甲、刘某甲、何某某均供认不讳。以上证据能够相互印证，足以认定。
同年8月17日上午9时许，王某乙被传销人员邵某某以开理发店为名骗到本市石鼓区进步路7号1单元8楼的传销窝点。窝点负责人田某某安排姚某乙、杨某甲、杨某乙、高某、邵某某、陈某某、肖某乙围住王某乙，沈某某与他人扮黑脸搜出手机、身份证和银行卡，然后姚某乙、杨某甲负责日夜看管，其他成员上传销课洗脑、参与守夜和轮流监视，限制王某乙的人身自由。同月19日，田某某等人逼问出王某乙的银行卡密码，尚未从卡上取款。
2014年8月20日，公安机关抓获姚某甲、肖某甲。随后姚某甲按照公安机关的安排，带领公安民警抓捕和指认同伙，分别于当日下午和次日下午抓获田某某、姚某乙、杨某甲、盘某某、王某甲，并解救出被害人王某乙、张某甲。同月22日凌晨4时许，公安机关在本市蒸湘区西湖旅社内抓获黄亚磊、刘某甲、何某某，解救出被害人吴某某。至此，张某甲、吴某某、王某乙分别被限制人身自由221小时、187小时和81小时。
案发后，公安机关缴获黄亚磊违法所得13，300元，分别发还给刘某乙12，300元、张某甲1000元。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人王某乙的陈述及辨认笔录，同案人邵某某、陈某某、杨某乙、高某、沈某某、肖某乙的供述证明王某乙被田某某、姚某乙、杨某甲等人限制人身自由的经过情况；2、现场照片证明王某乙被限制人身自由的案发现场情况；3、证人黄某、厉某、李某某等人的证言证明抓获本案十名被告人的经过情况，及姚某甲协助公安机关抓获同案人的事实；4、扣押物品清单、收条证明公安机关缴获�亚磊的赃款并发还被害人的情况；5、被告人田某某、姚某乙、杨某甲均供认不讳。以上证据能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人黄亚磊以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。黄亚磊与被告人王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙为达到发展他人加入传销组织的目的，竟非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控黄亚磊犯抢劫罪、非法拘禁罪，王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。黄亚磊犯有数罪，依法应当数罪并罚。在抢劫共同犯罪中，黄亚磊组织实施抢劫犯罪行为，安排同伙逼问出被害人的银行卡密码，�了主要作用，系本案的主犯之一。在非法拘禁共同犯罪中，黄亚磊对非法拘禁刘某乙、张某甲起组织、指挥作用，姚某甲、肖某甲、田某某分别对非法拘禁吴某某、欧阳某某、王某乙起组织、指挥作用，均系本案的主犯。王某甲、盘某某、刘某甲、何某某、杨某甲、姚某乙在上级传销人员的安排下，参与实施非法拘禁行为，起了次要作用，系本案的从犯。十被告人到案后如实供述了自已的犯罪行为。姚某甲协助公安机关抓获同案人，具有立功表现。姚某甲居住地的司法行政机关出具调查评估意见书，建议对姚某甲适用社区矫正。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法对十被告人均予以从轻处罚，并对姚某甲适用缓刑。对黄亚磊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十三条的规定；对王某甲、盘某某、姚某甲、刘某甲、何某某、肖某甲、田某某、杨某甲、姚某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款的规定，对姚某甲还适用该法第二十六条第一、四款、第六十八条、第七十二条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款第（二）、（三）项、第八条第二款的规定，对肖某甲、田某某还适用该法第二十六条第一、四款的规定，对王某甲、盘某某、刘某甲、何某某、杨某甲、姚某乙还适用该法第二十七条的规定，判决如下：
一、被告人黄亚磊犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有�徒刑四年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2018年8月22日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年10月22日止。）
三、被告人盘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年8月22日止。）
四、被告人姚某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年5月22日止。）
六、被告人何某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年5月22日止。）
七、被告人肖某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年4月22日止。）
八、被告人田某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年3月22日止。）
九、被告人杨某甲犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年1月22日止。）
十、被告人姚某乙犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年1月22日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡迎松
人民陪审员 刘忠道
人民陪审员 罗 毅
二〇一四年十二月二十九日
书 记 员 陈 怡