河南省鹿邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1628刑初48号
公诉机关鹿邑县人民检察院。
被告人岳�忠，别名岳建强，男，1985年12月23日出生，汉族，农民。曾因犯诈骗罪，于2015年2月3日被河南省郸城县人民法院判处拘役五个月零二十日。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年2月14日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2015年3月23日经鹿邑县人民检察院批准，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。现押于鹿邑县看守所。
辩护人郭妹欣，河南弘勋律师事务所律师。
鹿邑县人民检察院以鹿检刑诉（2016）11号起诉书指控被告人岳顺忠犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员邱维、李瑾瑜出庭支持公诉，被告人岳顺忠及其辩护人郭妹欣到庭参加诉讼，现已审理终结。
鹿邑县人民检察院指控：
1、2013年10月份，被害人邱某、李某丙等人欲增加客车运输班线，通过郑某介绍，找到鹿邑县�信旅游客运有限公司的法人代表即被告人岳顺忠，岳明知其公司不具有办理客车定点运输班线的资格，仍然允诺可以办理鹿邑至象山的定点线路，并和邱某等人达成了购买两辆鹿邑至象山客车的协议，先后收取邱某等人941000元。之后，岳顺忠将其中的260000用于购车，10000元用于安装GPS，38461元用于购买购置费，9380元用于购买强制险，剩余的623159元据为己有。车辆购买入户后，在邱某、李某丙等人一再催促下，岳顺忠于2014年3月份谎称线路手续已办理完成，并和其公司人员焦某一起赶到宿州，在郑某、焦某、任永健在场的情况下，将两辆车的线路牌及附卡交给李某丙。后二车在运营时分别被安徽省宿州市、濉溪县运管部门查获。经查，岳顺忠提供的线路牌及附卡均为伪造。2013年12月份，被告人岳顺忠向邱某表示还有一条鹿邑至上海的线路，问邱某要不要，邱某表示想�，双方洽谈后岳顺忠先后收取邱某定金13万元。邱某等人在知道岳顺忠给他们提供的前两辆车的手续系伪造的真相后，要求岳顺忠退款，岳以邱违约为由拒不退还。
2、2014年3、4月份，被害人王某经郑某介绍，找到被告人岳顺忠，岳明知其公司不具有办理客车定点运输班线的资格，仍然允诺可以办理鹿邑至上海的定点线路，并和王某达成购买两辆鹿邑至上海客车的协议，并先后收取王某580000元。之后，岳顺忠将其中的173000元用于购车，40085元购买购置税，剩余的366915元据为己有。
2014年7月份，上述车辆购买完毕并入户后，被告人岳顺忠表示还有一条鹿邑至上海的线路，问王某是否要，王某表示想要，但是要修改途径地，岳顺忠表示可以，后收取王某280000元，将其中的163000元用于购车。车辆购回后，岳顺忠因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，被郸城县公安局刑事拘留。
公诉机关认为，被告人岳顺忠的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，请求对其依法惩处。
被告人岳顺忠的辩解意见：1、除了邱某、王某的购车款和手续费，其他花费是公司收取的正常管理费。2、没有和邱某、王某签订合同，没有承诺给他们办理定点线路，合同是他们伪造的。3、邱某使用的假牌子不是我提供给他的，是他自己做的，他也知道牌子是假的。4、邱某的第三辆车是因为邱违约才没返还。我的行为不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见：1、被告人岳顺忠的行为不构成诈骗罪。（1）起诉书指控的事实和实际情况不相符，指控被告人履行部分协议内容没有反映被告人履行协议的全貌。（2）被告人收取的购车款、保险费、GPS安装费、购车税款、担保手续费之外的其他费用有相应的法律和规章依据，不属于诈骗行为。（3）被告人为被害人邱某、王某提供了基本有效的真实的服务，基本实现了投资客车的目的，从总体上看不应该认定为诈骗。（4）鹿邑县宏信公司出具保险单并收取部分费用的行为不属于诈骗行为。（5）关于邱某和王某等人向被告人购车后又退车的问题，属于民事纠纷，不属于诈骗行为。2、本案部分事实不清，证据不足，或者矛盾。（1）宏信公司经营业务的许可范围中是否包括旅游定点线路申请权，卷中缺乏合法证据予以证明。（2）被害人邱某等人对假的营运手续应当是明知的，不能将假的营运手续定性为诈骗行为。（3）卷宗中缺乏旅游非定点线路经营手续的市场估计及使用功能说明，致使被告人的行为能否构成犯罪难以查清。（4）指控被告人等人伪造营运手续具体情节不清。3、即使认定被告人的行为构成诈骗罪，其犯罪数额也应该扣减�下的项目和数额。（1）应该扣除正式营运线路的市场价值及到开庭之日所赚取的营业利润。（2）关于宏信减免邱某等人的管理费及代替其缴纳的3.5万元，应予扣除。综上，指控被告人岳顺忠犯诈骗罪部分事实不清，证据不足，部分行为属民事纠纷，依法不能认定被告人犯诈骗罪。
经审理查明：
1、2013年10月份，被害人邱某、李某丙等人欲做定点班线客运，通过郑某介绍，找到鹿邑县宏信旅游客运有限公司的法人代表即被告人岳顺忠，岳明知其公司不具有办理客车定点运输班线的资格，仍然允诺可以办理鹿邑至象山的定点线路，并和邱某等人达成了购买两辆鹿邑至象山客车的协议，先后收取邱某等人941000元。之后，岳顺忠将其中的260000用于购车（首付），10000元用于安装GPS，38461元用于购买购置费，9380元用于购买强制险，剩余的623159元据为己有�车辆购买入户后，在邱某、李某丙等人一再催促下，岳顺忠于2014年3月份和其公司人员焦某一起赶到宿州，在郑某、焦某、任永健在场的情况下，将两辆车的线路牌及附卡交给李某丙。后二车在运营过程中分别被安徽省宿州市、濉溪县运管部门查获。经查，岳顺忠提供给邱某的两辆车的线路牌及附卡均为伪造。2013年12月份，被告人岳顺忠向邱某表示还有一条鹿邑至上海的定点客运线路，邱某表示想要，双方洽谈后岳顺忠先后收取邱某定金13万元。邱某等人在得知岳顺忠给他们提供的前两辆车的手续系伪造后，要求岳顺忠退款，岳以邱违约为由拒不退还。
2、2014年3、4月份，被害人王某经郑某介绍，找到被告人岳顺忠，岳明知其公司不具有办理客车定点运输班线的资格，仍然允诺可以办理鹿邑至上海的定点线路，并和王某达成购买两辆鹿邑至上海客车的协议�并先后收取王某580000元。之后，岳顺忠将其中的173000元用于购车，40085元购买购置税，剩余的366915元据为己有。
2014年7月份，上述车辆购买完毕并入户后，被告人岳顺忠表示还有一条鹿邑至上海的定点线路，问王某是否要，王某表示想要，但是要修改途径地，岳顺忠表示可以，后收取王某280000元，将其中的163000元用于购车。车辆购回后，岳顺忠因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，被郸城县公安局刑事拘留。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）被告人供述和辩解
被告人岳顺忠的供述和辩解：
邱某购车：2015年2月14日供述与辩解：你们出示的线路牌我不知道怎么回事，不是我办理的，这两张线路牌我是在安徽省宿州市甬桥区运管所将豫P×××××查扣之后才知道。具体怎么办理的，我不知道。
这两辆车一开始经郑某介绍邱某等人来到鹿邑县宏信旅游有限责任公司找到我，当时邱某想要订两台车必须办理省际旅游营运证。后来邱某、郑某给我、崔某、焦某汇款三个人90多万元钱，具体汇款数额我现在记不住了。其中购车花费56.5万元，机动车及驾驶人保险9万元，风险押金15万元（为了避免缴纳的费用），风险赔偿金是9万元，驾驶员押金一个人1万共4万元（这是方便公司管理，如果驾驶员解聘后，想退的话公司可以退款，不退的话续交下一个驾驶员），保证金8万元（六年之内不出事故，退还给本人），担保费用2万1千元左右，这是公司提成。
购买第三台车邱某等人给我13万的定金，后来我把车给他订好，邱某不要了。邱某给我要钱，我给他说这是违约金，订金13万没收了。当时我公司给出了三万元钱的定金收据，另外有人给崔某打款10万元。当时�们打款给崔某的时候，我也给崔某说了，这是邱某订车的钱，让她通过手机银行转给金龙客车的销售经理。后来邱某定的车我又以25万元卖给了王某，王某分期总共花了60万元。后来发改委下文，这辆车因为规定不让入户了。
你们出示的中国工行企业存款对账单，其中的15万是邱某交给我的270、370订车的钱，加上先前给我的5万元钱，邱某订270、370共给我了20万元钱定金。郑某给我打了一张10万元的欠条，是之前郑某欠我的，我让他给我打的欠条，当时郑某还给我说是他出的入股的钱，让我从股东里面扣，我当时没有答应他。后来转的21.4万元钱，是邱某转给我的风险抵押安全赔偿金加上交强险10万元，安全保证金8万元钱，担保返点1.5万元，邱某借我的1400元，还有两辆车的GPS的钱1.4万元，那张票后来补的。郑某给我介绍我给他免了2.1万元管理费。
2015年5月21日供述与辩解：你们向我出示的郑某给我打钱记录是郑某还我的钱。
2015年9月25日供述与辩解：我们公司有三个人，我负责全面工作，焦某、牛鹏负责车辆等级评定等工作。
邱某是通过郑某找的我，要求办理省际非定点旅游客运班线，我说我们是正规公司，经营范围内的都可以办理。后来根据邱某要求的配置，我给他报价一辆车68万，保险公司走联保，出事公司承担，邱某订车的时候交了15万元定金，我给他写了一个收条，收条里面注明了车辆配置、省际旅游非定点手续办齐、办不成全款退还。第二天我就给他订车了，并给贺满营打了10万元订车款。过了一个月左右厂家通知提车，我又给厂家打款46万元，之后通知邱某提车，提车回来后装了GPS入了户后邱某给我打款20万元，还给了我8、9万现金。这时我又给邱某谈了第三台车，收了邱某15万定金，后来邱某前两辆车被查住了找我要车，我问他为什么被查，他说他制了一套假牌子跑的，后来我委托人把车要回来了。
邱某购270、370订车时给我15万，提车时首付款56.5万（含15万），加上其他费用共90万元，我给他开了102.6万元收据。
2016年1月4日供述与辩解：郑某在我公司租了两台车，他每年要给我公司37.5万元，郑某给我打的钱是他该（欠）我的车辆租金及其他费用，不是邱某购车费用。
王某购车：2015年10月8日供述与辩解：
王某通过郑某介绍在鹿邑找到我，说想定一台宿州发上海的旅游客车，我给他说车价65万，保险走联保。过了十来天，王某、郑某和一个姓井的去周口找我，问车的情况，贺满营给他介绍了车的配置后他们就走了。过了几天他们再次找到我，王某说要定一辆车，给我交了5万还是10万元，我给他写了收�，提车的时候王某往我堂弟岳万辉卡上打了20多万，后来王某又陆续交给了我共计43万元左右，我公司给他办理了入户手续，车牌号豫P×××××。
邱某定的第三辆车15万的定金给我后我就给贺满营要求订车了，后来邱某不要了，他订车的钱公司没收了，后来我就把这个车卖给王某了，让他把钱打给崔某了，2014年8月25日我就被抓了。
2016年1月4日供述与辩解：崔某将王某定的第二辆车卖掉的事我不知道，是崔某的私自行为，这台车我收了王某28万元，其中崔某收20万，我收8万元。我用这些钱给王某订车了。
（二）被害人陈述
（1）被害人邱某证言：
2014年12月6日证言：2013年10月份，我、郑某、任永建、吴某乙一起吃饭的时候，我们说想要跑客车，想着再开个线路，我和吴某乙算一股，郑某和任永建算一股。这时郑某问我有线路没有，我说没有，郑某说他认识鹿邑县一个叫岳顺忠的，是宏信客运公司的经理，可以办。郑某还说他现在跑的鹿邑县至杭州的车，都是通过岳顺忠公司办理的。我当时也就相信了，就让郑某给鹿邑县的岳顺忠打电话，在电话里岳顺忠说可以办理，并且还让我去给他们谈谈。2013年10月22日，我和任永建、郑某、吴某乙我们四个人开车去了鹿邑县宏信旅游客运公司，见到了岳顺忠了。岳顺忠说涡阳有十几辆车都在跑着，鹿邑至路桥、黄岩车都是他办理的，现在就剩下了鹿邑县至象山两个班线、上海的一个班线，都是别的车辆更新下来的线路，可以挂靠我公司营运。如果要先付三十万线路费用定金，我当时也就信了。郑某说他拿的有五万元，先交一点，让我再拿二十五万元，我说我就有十五万元。郑某让我先交着，回去再算，其余的欠款他给岳顺忠的公司交涉。当�下午，我在宏信公司的电脑上通过网上银行将工商银行卡内的钱转账到岳顺忠账户上15万元，第一笔转账10万元，第二笔是5万元。交过这二十万元钱之后，我们四个人就回去了。到了2013年11月14日，郑某给我打电话说岳顺忠让我们再交60万元钱去提车，办理车辆营运手续。后来我就给其他股东说，让再交60万元钱提车。我在涡阳农业银行汇款到郑某账户上18万元，李某丙转郑某账户上15万元，吴某乙给郑某转了12万元，吴海洋转账给郑某6万，听任永建说他转账给郑某12.5万元。在交定金后没有过多久吴某乙给郑某转了一个2万的，吴海洋转给郑某一个7万的。这些钱郑某给我们说的都算提车的钱，我们算算一共打给郑某60万元。提车的钱交给郑某之后，2013年11月29日，岳顺忠给我打电话说让我去厦门提车立个人车辆消费贷款，当时我和郑某、李某丙还有两个驾驶员去了厦门�我个人在厦门银行杏林支行立了一个77万元的贷款，每月还款3.5万元，连贷款带本金一共是84万元。立了贷款之后，金龙客车厂的人说岳顺忠没有把钱付够不让提。郑某让我先垫上，回到岳顺忠的公司在算。于是我用农业银行的卡在金龙客车公司刷pos机刷了8.5万元。钱交够之后，我、郑某、李某丙还有两个司机就将两辆金龙客车（59座）开到涡阳了。2013年12月10日，岳顺忠给我打电话说让我们来周口市办理车辆保险、营运证手续。我和吴某乙、吴海洋去了周口车管所，岳顺忠先让我们交1万元的gps钱，之后岳顺忠要办理车辆保险、营运证、线路牌还要交21.4万元，于是我在周口一家工商银行内将我卡内的21.4万元转给了岳顺忠。交过钱之后，岳顺忠给我说现在有个上海的线路，你可想再要了，你要要再给我交25万元就能提车，你先交3万元押金，我给你留着这条线。2013年12�17日，我去了周口找岳顺忠，在岳顺忠车内我将三万元现金交给了他，岳顺忠给我写的有3万元的收据。后来岳顺忠天天催我，让我交剩下的钱，让我们再将钱汇到他媳妇崔某的账户上，后来我就叫吴某甲给岳顺忠的媳妇崔某账户上汇款10万元。交过这10万之后，岳顺忠说你把剩下的钱交了，再不交钱，定金就不给你们了。后来我发现车线路牌是假的，也没有交剩下的12万元。
2014年3月份的时候，郑某给我说岳顺忠已经把车上的手续办好了，这都给你送过去。后来我们的股东李某丙、任永建在安徽宿州市金悦大酒店门口，他们两个从岳顺忠、郑某手里接的两块鹿邑至象山的路线牌，道路经营许可证。今年3月12日，我们在跑车的时候，在安徽省宿州市境内被交通部门扣住了，经安徽省宿州市交通部门查证，被扣的2B370路线牌和道路经营许可证都是假的，开了3.3�元的罚款。车被扣之后，我和李某丙多次去鹿邑县宏信旅游公司找岳顺忠说事，刚开始岳顺忠不承认线路牌、道路经营许可证是假的，后来才承认。他给我们说这个事情不用我们管了，车他给我们要回来，后来岳顺忠就让郑某给我们处理被扣的2B370车，岳顺忠、郑某去了宿州交通部门把扣的车要回来，交了罚款。后来我多次找岳顺忠算账，岳顺忠说你们的车办理路线费用是50万元（不算贷款），车是90多万元，一共是140万元，你们给我的钱，还有郑某给我的，我和郑某都算清了，要清单的话我可以给你出，真的营运证如果下来了我就给你，线路牌再等等，要是急着用我现在也可以给你打个先用着。后来我多次找岳顺忠要钱，岳顺忠耍赖不给我。到了2014年8月份的时候，我又等了几个月，给岳顺忠打电话，岳顺忠电话也打不通了。我们就去了宏信公司去找岳顺忠，岳顺�不在，我就让宏信公司的工作人员焦某、牛鹏打了2B270和2B370的保险单子，焦某、牛鹏当时还给我说你们这两辆车走的是大地保险公司内保。后来我又去周口大地保险大厅内网上去查这两辆车上保险，周口大地保险公司的人说没有这两辆车上的保险。后来我去运管部门打听，鹿邑县至上海班线根本不存在。后来我经过了解知道，岳顺忠被郸城公安局上网追逃了，我就打听住处。2014年8月25日，我找到岳顺忠家里，岳顺忠还给我说真的线路牌正在办理，下来了就给你。回来我打电话给公安局的人举报，岳顺忠才被抓住，后来交给郸城公安局治安大队处理的。
2015年3月4日证言：买前两辆车先给了岳顺忠15万，提车前转给郑某60万，提车刷8.5万，入户给岳顺忠21.4万元，交GPS款1万元。
2015年8月29日证言：我们买车的时候郑某说他跑的是省际班线，我们专门看了郑某的手续才相信的，之后同前两次。
（2）被害人王某陈述：我从岳顺忠处购买第一台车是在2014年2、3月份，我想扩展业务，通过朋友李某甲认识了郑某。我和郑某、李某甲一起吃饭的时候郑某说有鹿邑至上海的牌子你要不要，我说要，然后我就和郑某一起去周口找到了岳顺忠。见到岳顺忠之后，岳顺忠说有一条鹿邑至上海的线路，要的话要先付定金。我回去和李某甲、井某、郭志宏商议后决定购买这条线路，后来我和李某甲、井某、郭志宏、郑某又去周口找到岳顺忠，岳顺忠提出车必须从公司定，挂靠到宏信公司，牌子10万，车88万，我们表示同意。当时按岳顺忠的要求把定金转入了崔某账户上，记不住转多少了，我记得贺满营也在场。合同签好后岳顺忠说要一个月之后提车，提车前我转入崔某账户58万元，提车时我又办了40万贷款，入户时交了5万�保险，入户三个月岳顺忠才把营运证给我办好，是省际、市际、县级包车，线路牌一直没有办好。
2014年7月份，当时岳顺忠给我办好了第一辆车的营运证之后，给我说还有一条鹿邑至上海的路线，别人定了不要，问我要不要，我表示要，岳顺忠说这辆车是国三的车，他能入户，连车带线路牌是87万元，我看途经地没有宿州，岳顺忠就说能改，让我写一个申请，后来我通过焦某写了一个申请，谈好之后我才放心购车。提车时我办理了40万元车贷，回来后给崔某转了两次款共计28万元，我交过钱后岳顺忠被抓了，车被崔某卖给郑某了，钱也没有退给我。
岳顺忠送线路牌情况同井某，看见郑某拿牌子了，没有直接见到岳顺忠拿牌子。
（三）证人证言
邱某购车
（1）证人焦某证言：我们公司主要办理旅游包车客运，不负责办�定点旅游班线。我们公司就三个人，我负责车辆行车证年审、营运证年审、车辆违章的处理，牛鹏主要负责办公室。保险都是岳顺忠负责，我听岳顺忠说我们公司有保险资格。公司可以为申请新车办理旅游道路运输证、省际旅游线路牌和附卡，运管部门审核后发放证件。
邱某和岳顺忠认识是经过郑某介绍的。第一次谈的时候是在我们公司，邱某那边过来好几个人，郑某也过来了，我和岳顺忠、牛鹏也在场，当时邱某说想办理鹿邑至象山线路，岳顺忠没有说管不管办，但是想办得先交定金。那天邱某通过网银王岳顺忠卡上转款15万元，又给了一部分现金。之后岳顺忠让人打了一个合同，邱某签字后公司也盖章了，岳顺忠还让邱某写了一个委托，意思是委托我们公司办理两条鹿邑至象山的省级旅游定点专线，合同签好后邱某和郑某就走了，之后他们如何谈的�如何给的钱我就不知道了。我负责任给邱某两辆车办理营运证申请，第一次申请报上去之后，岳顺忠说办好了，我拿了给邱某了。过两天邱某说是假的，我就又申请了一次，过了一段时间营运证下来之后我和岳顺忠一起拿过来交给了邱某，再后来邱某的车就在安徽被查住了，我还根据岳顺忠的安排给这两辆车办理了内保。你们出示的线路申请表示岳顺忠和邱某两个人弄的，并说了具体数额是50万。你们出示的许可证、线路牌、道路运输证我不知道怎么回事。
2013年天不是很冷的时候，岳顺忠给我打电话让我和他一起出差，我就和他、李娜（岳顺忠朋友）一起到了宿州，郑某和一个人接住了我，郑某安排了一个宾馆，岳顺忠从车后备箱里面拿了一块线路牌给郑某了，具体上面写得什么我不知道，第二天我们和郑某几个人一起吃过饭就回来了。
270、370我申报的是非定点的，道路经营许可证邱某没有拿走，被你们搜查扣押了。
王某的豫P×××××是2014年5月份买的，2015年3、4月份谈的，在场的有我、王某、邱某、郑某等人，当时谈的价格是80多万元，具体线路他们没有说，以后的情况我不清楚，他们入好户之后我就正常办理了运输证。
王某第二辆车怎么谈的、怎么买的我不知道，你们向我出示的王某的申请书是王某交过第二辆车的钱之后，来办公室补手续我给岳顺忠打电话，岳顺忠让我照着王某的意思打，我打好之后给岳顺忠念了后岳顺忠说可以，我就打出来让王某签字了，申请书办理的应该是定点旅游班线，这个申请是为王某第二辆车申请的，第二辆车后来崔某经过郑某卖了，卖的钱也没有给王某。
（2）证人崔某证言：
2015年5月28日证言：我和岳顺忠于2013年8月份在一起�活，岳顺忠给我说他是个孤儿，没有爹娘，我见过那个是他后妈。我知道他在周口有个情人叫李娜，我见过他们在一起。岳顺忠在鹿邑开了宏信公司，别人的车挂靠在他公司里，他公司里的事我不管，具体都是焦某负责，我和岳顺忠在一起后岳顺忠说他公司在银行取钱不方便，用我的钱替他收钱，岳顺忠让我转给谁我再转给谁，我没有问过钱的用途。我听说王某那辆车王某给了岳顺忠25万。保险的事我问过焦某，大概情况就是公司没有保险资格，但是拿着客户的钱买保险，出了事就赔，不出事就赚，存在一定的侥幸心理。
2015年12月23日证言：你们问的邱某案、王某案中，岳顺忠利用我的银行账号帮他收款和转账了，具体账目我不知情，车上的手续我也没有办理过，后来我经过岳顺忠的同意卖了一辆车，卖车的钱我用于归还贷款和用于岳顺忠身上了。
王某在订车的时候一共转我卡上两次钱，都是在2014年8月22日，数额分别是15万、5万，是岳顺忠让王某转到我卡上的，岳顺忠出事后王某给我说我才知道这个事。第二天我见到贺满营时，根据他的要求转到他妻子账户上10万元，8月23日去提车时给厂家转了11.3万元。
这辆车是国三标准的车，在河南上不了户，王某一直说他不要车，厂家一直催公司还款，岳顺忠又被抓了，提回来有三四个月后，贺满营给我建议说把车全款卖了，钱还过公司还能剩余一部分，郑某的朋友想要，他可以帮我问问，后来他说郑某那边能出40多万，我就找人给岳顺忠捎信（未提谁），岳顺忠同意卖，后来我给郑某、郑某的朋友在周口谈好51万的车价，签了协议，对方把40万直接转给了厂家缴纳了贷款，剩下的11万给我了，我就把车辆手续给郑某的朋友了。卖车的时候王某给我打电话说卖的钱得给他，我说卖车钱还厂家了，你交给岳顺忠的钱你给岳顺忠要。给我的11万我还了岳顺忠欠的一些账目。这辆车我也不知道具体是谁买的，对方只要给钱就行。
（3）证人郑某证言：
2015年1月29日第一次证言：2013年我经岳顺忠的手购买了三辆车，其中两辆是太清宫至杭州的班线，另外一辆是旅游牌照的车，都是挂靠在宏信公司名下。
我购车的事邱某、李某丙知道后也想这样干，于是他们找到任永建给我说想买两台车跑省际班线，我就介绍邱某、李某丙给岳顺忠认识。后来我、邱某、李某丙、任永建、吴某乙、吴海洋等人入股跑太清宫至象山的省际旅游班线，每股25万元，总共六股，我和任永建算一股，李某丙算一股，其他人具体怎么分股份的我不清楚。刚开始谈是在2013年8月份，我带着邱某、李某丙、任永建等人找到岳顺忠谈购买太清宫至象山班线的事情，当时来了有好几次，谈的有一个多月，10份左右的才谈好，约定岳顺忠负责办理太清宫至象山的两条班线，先付定金三十万元，办理不好双倍返还。谈好后我们一起去了宏信公司签订了一个合同，我先付了5万元现金，又给岳顺忠打了10万元的欠条，现在这个欠条岳顺忠拿着哩，邱某通过网上银行转给了岳顺忠15万元，我们当时签订了合同，邱某签的字，岳顺忠在合同上加盖了他公司的公章。到了2013年11月份的时候，岳顺忠给我打电话说是要我们一起去提车，不过先打60万元到岳顺忠的公司上。后来邱某等人往我卡上打了60万元钱，我又将这60万元及10万元的欠条钱分批打给到了岳顺忠工商银行的银行卡，我记得打给岳顺忠好像有四十万元，一次三十万的，一次十万的，汇款到岳顺忠媳妇崔某工商银行卡上的，还有焦某工商银行的卡上，总共�七十万元钱。钱汇给岳顺忠公司之后，岳顺忠通知我们去厦门提车，当时去的人有邱某、李某丙、吴某乙及两个司机。我们先到厦门金龙客车有限公司里，金龙客车公司里说岳顺忠没有把钱汇够，邱某又刷卡把车款付够了，邱某还在厦门一个银行里给金龙客车贷了70多万元，钱付完之后，我们就从厦门金龙客车那里提了两台车，型号是6129（59座）金龙客车两台，之后我们一起就把这两台车开到涡阳了。等了没有几天，岳顺忠就给邱某打电话让他把车开到周口去办理入户。后来邱某和李某丙等其他股东把车开到周口找岳顺忠办理入户，经岳顺忠要求把车挂靠在鹿邑县宏信旅游有限公司，这两辆车分别上了两个牌照，一个是豫P×××××，一个是豫P×××××。后来我因有其他的事情，这两辆车的情况我也没有问，具体在周口办理了什么业务，我不知道。
车入户后过了几个月，岳顺忠给我打电话说线路牌办好了，给我们送过去，他开车过来到宿州我接着他们，并让李某丙去拿线路牌，在宿州金悦大酒店门口，岳顺忠将豫P×××××、P2B370鹿邑县太清宫至象山线路牌及营运许可证交给了李某丙和任永建。后来豫P×××××、P2B370就正常上路营运了，在2014年3份的时候，豫P×××××被宿州运管局的给查扣了，说是线路牌和道路经营许可证都是假的。邱某和李某丙找岳顺忠说是豫P×××××被扣的事情，当时岳顺忠不承认线路牌及道路经营许可证是假的。后来我和邱某等人多次去找岳顺忠，他说这个事情你们别问了，车给你们要过来，罚款的钱我给，我再给你们交两个月的贷款，免两年的管理费用。之后岳顺忠就找到我让我出面去给宿州运管局要车，当时钱也是岳顺忠给的。豫P×××××车要回来了之后，我和邱某、李某丙等几个股东也知道�顺忠给我们办理的车上的所有手续都是假的，不过后来岳顺忠把豫P×××××、P2B370真的营运证给办下来交给邱某了。
这两辆车共110万元，其中30万元定金，60万元的车款，20万元办理入户费用。这些钱包括办理购买车及车上所有的手续，线路牌、道路经营许可证及保险之类。这110万元，我就出了5万现金，及10万元的欠条。我付车定金的70万钱中的其中60万元是订车的钱，另外10万元，我给岳顺忠的债务上的往来，不算欠条的事情。
在入豫P×××××、P2B370户的时候，邱某和岳顺忠谈了第三辆车，具体怎么谈的我不知道，我听说邱某好像也给岳顺忠打钱定车，岳顺忠也承认，岳顺忠说车给他定了，他不要，钱不退给他了。至于这个事情的细节我不知道。
2015年4月17日证言：邱某等人打给我60万元购车款我之所以没有一次打给岳顺忠是因为我在岳�忠处挂靠的也有车，也是贷款买的，我把贷款的钱给岳顺忠，他帮我还，岳顺忠欠我三辆车三个月的贷款共计17万元，我就把其中的17万元扣下了，岳顺忠给我还点车贷我就给他一点，直到他给我还完。
2015年8月5日证言：邱某等人转给我58万元，我先后转给岳顺忠57.7万元，送牌子的时候是岳顺忠、焦某还有一个女的过来送的，是岳顺忠交给的李某丙，当时我、任永健、焦某、王某都在场。
王某买了两辆车，一辆入户豫P×××××，是我介绍购买的，谈的是太清宫镇至上海的定点旅游班线，这条班线原来已经有，别人过户给他们，王某不喜欢途径地，岳顺忠说可以更改，后来怎么谈的以及第二辆车怎么谈的我就不知道了。后来厂家说第二辆车长时间没有入户让我找人把车卖了，我听说这辆车是邱某，邱某不要了岳顺忠卖给王某了，王某入不了户就一�放在哪了，之后我通过宿州汽运集团把车买了，付给厦门金龙公司40万，崔某12万。
2015年12月28日证言：我扣邱某20万购车款的时候给岳顺忠说了，岳顺忠也同意了（岳顺忠否认）。王某买的第二辆车（因为是国三的标准）入不了户，贺满营就找到我让我找人把车卖掉，我当时找好了一家是宿州第二运输公司的王浩，之后贺满营又给崔某谈的，崔某也同意卖，我就和贺满营、王浩到周口找崔某谈，谈好后贺满营写了车辆转让协议，崔某拿着宏信公章盖的章，王浩转钱去了我代表甲方签的字，卖车的时候我给王某联系过，王某说卖了也行，但是卖车的钱得给他，但后来不知道为什么崔某没有给王某，这个事岳顺忠应该知道，我见崔某的时候崔某说要问问岳顺忠是否管卖。
（4）证人李某乙证言：
2014年7月29日证言：我提供的录音是我们发现�顺忠给我们办的营运手续是假的之后，我们想保存一些证据，每次找岳顺忠就都录音了，后来我把所有的录音都拼接在一起，但是录音的内容没有变。
2014年8月26日证言：是郑某介绍我和岳顺忠认识的，岳顺忠在2014年3月2日在宿州市金悦大酒店门口交给我两辆客车的线路牌，是我朋友邱某车上的营运线路牌，牌子是铝的，上面印的是鹿邑太清宫-
象山，后来被运管部门查住了我才知道是假的。
2014年12月6日证言：购车的事前期都是邱某、郑某、任永建、吴某乙几个人跑的。后来我听吴某乙说他们跑鹿邑县至象山，能办个正规的路线，你用不用算一股，我问老表任永建，任永建说是正规线，我们跑鹿邑至杭州的线正在跑着里，没有事。后来我又给郑某打电话，郑某给我说没事，郑某跑杭州的线都是他们办的。后来我就决定参一股，吴某乙和邱某一起�我家找我，问我可准备要一股了，要是要就把15万元汇给郑某，于是2013年11月14日我通过银行转账到郑某账户上15万元。打过钱之后，我和邱某、郑某还有两个驾驶员到厦门去提车。在提车的时候先去厦门银行办理的银行贷款手续，邱某办的贷款，好像是80多万元。在提车的时候，金龙客车厂家说交的钱不够，还要交8.5万元。当时郑某给邱某说这钱你先垫着，回宏信公司再算。邱某当时带的钱不够，我还给他取了3万元现金给他了。提到车就把车开回到涡阳了，后来这两辆车办理保险、线路牌、道路营运许可证这些事情都是邱某经手办的，我不知道。后来吴某乙给我说有个上海路线不错要25万元，他入股了，然后我说我也算股。邱某让往吴某甲账户上打五万元定金，然后我就往吴某甲打了五万元钱，由吴某甲转到崔某账户上了。后来因为线路牌是假的，后续的钱也没有再交。
2015年3月2号的，郑某让任永建通知我，让我和任永建一起去宿州去拿路线牌和道路经营许可证，第二天我们到宿州金悦大酒店的时候，郑某和岳顺忠刚起来，在和王其飞（王某）说话，之后岳顺忠从楼上下来在金悦大酒店门口，从他车后备箱里将两辆车的路线牌、道路经营许可证给我了。中午我和任永建还请岳顺忠吃的饭，走的还给买的有1800多元钱礼品。我将两个线路牌子拿到车上，然后这两辆车就开始上路营运了。2015年3月12号的时候，豫P×××××车被宿州交通部门查扣我才知道豫P×××××车上的线路牌和道路经营许可证都是假的，河南根本就没有批这个线，之后处理情况同郑某。
第一次是提车的时候，我往郑某卡上转了15万元，后期买鹿邑县至上海线路的时候，我往吴某甲卡上转了5万元，由吴某甲转给了岳顺忠媳妇崔某5万元。这些钱�都有银行转账记录。
（5）证人吴某甲证言：2013年11月份的时候，吴海洋说购买两辆新车准备跑鹿邑县至象山，有正式的线路，你可愿意入股，我当时就愿意入股。吴海洋说一共是六股，每股是25万元。我和吴海洋我们两个人算是一股，每个人12.5万元。在11月份的时候，我接到吴海洋的电话说让我打款给郑某6万元、邱某6.5万，准备买车。我打款后就没有再问。后来到给新车入户的时候，邱某让我开着一辆新车去了周口市，当时去的人有邱某，吴某乙等人。我将车停到周口运管所后，我就睡觉了，入户的事情我不是很清楚。我们合伙购买两辆汽车分别入了豫P×××××、豫P×××××。新车入户后，我们就把车开涡阳了，当时车办理的有行驶证。在办理鹿邑至象山事情的同时，邱某和吴海洋给我说有鹿邑至上海青浦的线路及车，你要是入户先拿几万元钱，把车订�。邱某给我发了一个名叫崔某的农业银行的卡号62×××19，让我给她打款10万元，在13年12月份的时候，我用我的农业银行的6228414070207742119卡转账到崔某62×××19卡上10万元。之后鹿邑至象山的车上的手续办好之后，车正常营运了。在2014年的时候，我开豫P×××××车在淮北濉溪五沟矿那边被扣了，说是豫P×××××营运证和线路牌是假的，濉溪运管所扣营运证和线路牌。后来找人协调才将车和营运证和线路牌要回来。在2014年的时候，豫P×××××也是因为营运证和线路牌是假的被宿州运管局给扣了，当时还给我们进行了处罚。我们几个股东才知道鹿邑至象山的线路牌和营运证都是假的，上海的那条线路我们也不要了，但是也没有把钱要回来。我就知道这么多。
（6）证人吴某乙证言：2013年8月份的时候，我和邱某想要跑鹿邑至宁波的车，当时经任永建介绍认识了郑某，郑某说他认识鹿邑的岳顺忠，他现在有鹿邑至象山的正式班线。后来我和邱某就去鹿邑县找岳顺忠谈，岳顺忠说鹿邑至象山的正式班线他能办来，两幅班线一共是五十万元，想要的话先要交三十万元的订金。谈好后，我通过邱某电脑转账给岳顺忠15万元，任永健拿了5万元的现金，另外郑某给岳顺中打的欠条。订金交过之后没有多久，岳顺忠就给我们说要交60万元准备提车。这60万元，我出了12万给了郑某，其他具体谁打多少我不是很清楚，反正钱都打给郑某了，凑够60万由郑某转给了岳顺忠。这个钱交过之后，我们又去厦门金龙客车购买了两辆59座位的旅游客车。过了一段时间，我和邱某，吴某甲等人去了周口运管局入户，当时这两辆车分别入了豫P×××××、豫P×××××两幅牌照。线路牌是岳顺忠公司给办好的，车挂上线路牌就正常营运了。2014年的时候，豫P×××××�濉溪被查了，P2B370也在宿州被查了，都是因为线路牌及营运证的事情。经宿州运管部门核实鹿邑县至象山的线路牌和营运证都是假的。
（7）证人任某（任永建）证言：这个事情从开始的时间是2013年8月份，吴某乙和邱某想要购买鹿邑县至宁波的车，后来郑某说岳顺忠经营宏信旅游有限公司有两条鹿邑县太清宫至象山的省级班线，还不如去买新车的。后来我、吴某乙、邱某、郑某就去鹿邑县宏信旅游有限公司找岳顺忠去看太清宫至象山的线路牌。看过之后，邱某和吴某乙就给岳顺忠说要购买太清宫至象山的线路。过了几天，又来找岳顺忠，说是订车。岳顺忠说订车必须先交三十万元，当时邱某从转给岳顺忠15万元，我从外边取了五万元，郑某给岳顺忠打了一个十万元的欠条，后来我们又回去了，就等着接车。到接车的时候，岳顺忠说先交60万元的提车的钱，把钱转到一个卡上，最后再转给他。后来我通过我朋友王菊芳的农业银行转到郑某农行上7万元，后来又给郑某三万元钱现金，郑某没有开收据，后来郑某又从杭州班线扣了2.5万元钱。我把钱给了郑某之后，以后的事情我也没有问过，接车我也没有去，入户也没有去，后来的事情是邱某、李某丙他们去弄的。后来线路牌办好之后，郑某和岳顺忠来到宿州把两块太清宫至象山的线路牌送给李某丙，当时我也在场。线路牌办好之后，客车就正常营运了。跑了没有多久，别人举报宿州运管所将豫P×××××的车及线路牌都扣了，还让交罚款。我们才知道岳顺忠给我们办的线路牌是假的。
王某购车：
（1）证人井某证言：2014年过完春节不久，王某说和我一起投资一辆车，河南费用比较便宜，后经郑某介绍找到了岳顺忠。我和王某、李某甲、郑某、岳顺忠、焦�几个人在周口的一个茶楼里面和岳顺忠谈的，岳顺忠说有一条鹿邑太清宫至上海的定点旅游线路，购买线路要10万元，是省际班车的擦边球，我们问了途径地，他说了之后我们表示要长路短跑，他说途径地可以更改，但还要5万元，车要公司定，59坐的，车上配置是王某谈的。当天岳顺忠报价比较高我们没有谈成，过了大概有一个星期，我和王某、郭志宏、郑某又到周口找岳顺忠，最后谈成车和线路一共是98万元，并签了合同，合同上约定了车价、配置、线路及更改途径地，当天交了20万定金，过了一个月左右我们去厦门金龙提了一辆客车，通过宏信公司入了户，营运证办了四个月才办好，办营运证的时候又给了岳顺忠5万元，这辆车我们一共交给岳顺忠108万元，其中98万是车价和线路费，五万元是办理营运证的协调费，5万元是三年管理费。
第二辆车是王某�岳顺忠谈的，是87万元，这辆车是别人定好的，我们只要交钱可以提车，后来王某给岳顺忠多少钱我不知道，车提过来之后被崔某卖了。你们出示车价报表、承诺书、申请都是岳顺忠给王某的，本来说在周口签的，但是公司印章没有在周口，就跑到旅游签的，盖的宏信公司的章。
我通过王某认识的郑某，他有两辆车在宏信公司跑着，也没有什么问题，郑某说宏信公司能够办理旅游定点线路（太清宫至上海），宏信公司收取的管理费比较低，我就同意了。
我就入了第一辆车的股份，岳顺忠给我们办理了行车证、营运证，但是线路牌岳顺忠一直给我们拖，直到他进去也没有给我们办好，我们一直跑的是宏信公司开的包车旅游的线路牌。
2014年春节之后，王某给我打电话说岳顺忠去了，在金悦大酒店让我陪客，我到了后去了焦某房间，当时郑某、王某也在，岳顺忠还带了一个女的，中午一起吃的饭，吃饭之后洗脚，洗完脚岳顺忠就走了，我不知道他们来干啥的。
（2）证人李某甲证言：买车经过基本同井某，没有提到郑某在岳顺忠公司跑车一事。
（四）书证
1.书证：
（1）户籍证明、刑事卷宗、刑事判决书——证实案发时岳顺忠系完全刑事责任能力人，曾因犯诈骗罪，于2015年2月3日被河南省郸城县人民法院判处拘役五个月零二十日。
（2）岳顺忠担任法人的鹿邑县宏信旅游客运有限责任公司（以下简称宏信公司）相关证据：
①组织机构代码证——有效期自2012年7月11日至2016年6月19日。
②经营许可证明（假270、0060）——宏信公司被许可道路定点专线经营区域为太清宫镇、涡阳、淮北、宿州、南京、宁波、北仑，有效期自2014年2月11日至2018年1月19日。
③私营企业基本注册信息查询单——宏信公司法定代表人为岳顺忠，经营范围为包车客运（县内、市际、省际），经营期限止于2016年6月9日。
④企业法人营业执照、经营许可证、税务登记证：宏信公司成立于2012年7月10日，经营范围为包车客运（县内、市际、省际）。
⑤宏信公司章程：公司经营范围为包车客运（县内、市际、省际），注册资本300万元，其中岳顺忠出资60%，刘伟出资40%，经营期限为8年。
⑥行政许可决定书：河南省道路运输管理局2014年6月3日作出许可宏信公司非定点旅游客运区域经营的申请，经营区域为市际、省际包车，经营期限为2014年6月3日至2018年6月2日。
（3）邱某购车的相应证据：
①合同：宏信公司与邱某于2013年10月22日签订，约定宏信公司为邱某保留（鹿邑——�山）两条线路，实收押金30万元，次日起75天内车辆手续齐全，车辆线路途经地：鹿邑——涡阳——淮北——杭州——宁波——象山。
②收款收据、安装证明：2013年12月17日岳顺忠签收订车定金3万元（第三辆车）、宏信公司缴纳GPS安装费1万元（第二辆车）。
③贷款凭证：邱某办理车贷77万元。
④机动车辆保险单、承运人责任保险单：宏信公司收取邱某豫P×××××、P2B370保险费共计85592.4元。
⑤银联商务签购单：邱某于2013年11月29日向厦门金龙厂家打款85000元（前两辆车提车补款）。
⑥企业存款对账单：2013年10月22日邱某向岳顺忠分别转账10万元、5万元（前两辆车订车款）。2013年12月10日邱某向岳顺忠转账21.4万元（前两辆车入户费用）。
⑦郑某农业银行卡交易明细——证实2013年11月14日至2013年11月15日，邱某等�往郑某账户转账58万元。
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