山东省博兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1625刑初18号
公诉机关博兴县人民检察院。
李亚凯，曾用名李亚开，男，1990年9月23日出生，汉族，初中文化，户籍地及居住地博兴县陈户镇董家村。曾因犯盗窃罪，于2010年5月20日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金六千元；曾因犯敲诈勒索罪，于2014年1月7日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年9月23日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于博兴县看守所。
辩护人赵蓓，山东兴博律师事务所律师。
被告人王某，曾用名王某丁。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年10月13日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
辩护人徐爱国、温庆超，山东中捷律师事务所律师。
被告人郝某，曾用名郝丛丛。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年10月12日被刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人魏萍，山东王宁律师事务所律师。
博兴县人民检察院以博检公刑诉[2016]10号起诉书指控被告人李亚凯犯职务侵占罪、敲诈勒索罪，王某、郝某某犯敲诈勒索罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月29日对职务侵占公开开庭、对敲诈勒索不公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员张钊出庭支持公诉，被害人王某戊、被告人李亚凯、王某、郝某某及其辩护人赵蓓、徐爱国、温庆超、魏萍到庭参加诉讼。案件审理期间，博兴县人民检察院以补充侦查为由，于2016年4月14日建议本案延期审理，本院于同年4月15日决定延期审理，延期后，依法于2016年5月10日恢复审理。现已审理终结。
博兴县人民检察院指控，(一)职务侵占：2014年11月28日15时许，被告人李亚凯利用担任博兴县华鲁伟业新板业有限公司司机的职务便利，以公司轿车保养为由，将其驾驶的一辆黑色大众帕萨特轿车(车牌号鲁M×××××)以35000元的价格卖给王某乙，得到赃款为逃匿。后经博兴县价格认证中心鉴定，该车价值134700元。
(二)敲诈勒索
1.2015年5月26日晚，被告人李亚凯、王某、郝某某经事先预谋，李亚凯假冒女性通过“陌陌”聊天约崔某见面，之后李亚凯安排郝某某与崔某见面并发生两性关系，随后李亚凯、王某在博兴县天元上东城小区将崔某截下，分别谎称是郝某某的丈夫和朋友，对崔某采取殴打、恐吓的手段敲诈现金14000元。
2.2015年6月份的一天晚上，被告人李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈赵某现金8000元。
3.2015年7月份的一天晚上，被告人李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈张某乙现金28000元。
4.2015年7月5日，被告人李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈王某戊现金70000元。
公诉机关当庭出示了机动车发票、机动车注册登记信息证明、应聘人员登记表、司机行程记录单、谅解书、收到条等书证；证人王某甲、王某乙、张某甲、朱某等人的证言，被害人王某戊、张某乙、崔某、赵某的陈述和辨认笔录，鉴定意见，被告人的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人李亚凯利用职条便利将本单位财物非法占为已有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人李亚凯、王某、郝某某多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，均构成敲诈勒索罪。李亚凯犯有数罪，且系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条的规定处罚。
被告人李亚凯对指控的犯罪事实无异议，辩解称，1.轿车价值认定偏高；2.指控敲诈勒索的第4起中，没有得到王某戊的70000元。
辩护人提出的辩护意见是，1.职务侵占罪中，轿车的鉴定价值偏高，轿车已被追回，建议从轻处罚；2.敲诈勒索罪中，第4起事实不清，李亚凯没有得到王某戊的70000元，应认定为敲诈未遂；3.李亚凯自愿认罪，坦白犯罪事实，且被害人存在过错，建议从轻或减轻处罚。
被告人王某对指控的犯罪事实无异议，辩解称，在实施犯罪中听从李亚凯的安排，第4起敲诈没有见到钱。
辩护人提出的辩护意见是，1.王某在共同犯罪中处于次要地位，应认定为从犯；2.王某有两次未敲诈到钱财，属于未遂；3.王某有自首情节，退赔了张某乙10000元并取得谅解，建议从轻处罚或免予刑事处罚。
被告人郝某某对指控的犯罪事实无异议，辩解称，在实施犯罪中听从李亚凯的安排，没有直接敲诈钱财。
辩护人提出的辩护意见是，1.郝某某不是本案的策划组织者，没有参与联系被害人、索要财物的行为，是受李亚凯利用参与敲诈犯罪，应认定为从犯；2.郝某某对于第2.4起勒索的财物不知情，且没有获得钱财；3.郝某某坦白事实，自愿认罪，退赔崔某、张某乙15000元，有悔改表现；4.本案被害人有重大过错。建议对郝某某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，(一)职务侵占罪的事实
2014年11月13日，被告人李亚凯被聘为山东华鲁伟业新板材有限公司的司机，负责驾驶一辆车牌号为鲁M×××××的黑色大众牌帕萨特轿车。此后，李亚凯在网络上发布信息，谎称是抵账的车辆，价格便宜要出卖，并与王某乙取得联系。11月28日下午，李亚凯乘保养车辆之机，在博兴县恒利汽修厂把车卖给王某乙，得款35000元后据为已有并逃匿。2014年12月15日，博兴县公安局城东派出所将该车追回，并退还给博兴县华鲁伟业新板业有限公司。经博兴县价格认证中心鉴定，该车价值134700元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.书证：机动车销售统一发票、注册登记机动车信息、公司营业执照、华鲁伟业公司应聘人员登记表、机动车驾驶证复印件、司机行程记录、车辆转让协议书、扣押决定书、扣押、发还物品清单；
2.证人王某丙、王某乙、张某甲、朱某的证言；
3.被告人李亚凯的供述；
4.鉴定意见：博兴县价格认证中心涉案物品价格鉴定(认证)结论书。
关于被告人及辩护人提出的鉴定意见认定轿车价值偏高的意见，本院认为，博兴县价格认证中心具有司法鉴定资质，鉴定人均具有司法鉴定资格，其做出的价格鉴定(认证)意见具有法律效力，符合法律规定；该认证中心接受博兴县公安局的委托，结合车辆使用年限、车辆购买价格等案件事实，做出司法鉴定意见，程序上无不当之处，且鉴定意见与本案查明的事实能够相互印证，本院予以采信，被告人及辩护人提出的鉴定价值偏高的意见，本院不予采纳。
(二)敲诈勒索罪的事实
2015年5月至7月期间，被告人李亚凯、王某、郝某某共谋敲诈勒索他人。其中，李亚凯提意并假冒女性注册微信或陌陌号码，通过微信或陌陌聊天与被害人约定见面时间和地点后，安排郝某某出面和被害人见面并发生性关系，随后李亚凯和王某在适当时机将被害人拦截，李亚凯冒充郝某某的丈夫，王某冒充李亚凯的朋友，二人将被害人控制，采取殴打、恐吓报警等手段敲诈现金，实施敲诈勒索4人次，敲诈现金共计120000元，三人分赃。具体事实如下：
1.2015年5月26日晚，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式敲诈崔某现金14000元。
2.2015年6月份的一天晚上，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈赵某现金8000元。
3.2015年7月份的一天晚上，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈张某乙现金28000元。
4.2015年7月5日，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，敲诈王某戊现金70000元。
2015年10月12日，王某主动到博兴县公安局投案，并供述了伙同李亚凯、郝某某敲诈的事实。案发后，2015年11月24日，郝某某家属退赔崔某10000元，退赔张某乙5000元，王某家属退赔张某乙10000元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）三被告人户籍证明，证实三人的身份信息情况。
（2）刑事判决书，刑满释放证明书，证实李亚凯曾因犯盗窃罪于2010年5月20日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金六千元；曾因犯敲诈勒索罪于2014年1月7日被博兴县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。
(3)行政处罚决定书，证实王某曾因传播淫秽物品于2013年11月6日被博兴县公安局处以警告、并罚款4500元的行政处罚。
(4)发破案经过、抓获经过，证实李亚凯、郝某某系被抓获归案，王某系主动投案。
(5)王某戊手机短信取款记录信息，证实2015年7月6日11时46分，王某戊在建设银行储蓄卡提取现金70000元。
(6)谅解书、收到条,证实王某戊给李亚凯(王某丙)70000元时，李亚凯给王某戊书写了收条，并对王某戊予以谅解。
(7)收到证明，证实郝某某家属及王某家属退赃的事实。
2．证人证言
证人王某丁的证言，证实2015年7、8月份一天早上，他当时在济南，接到王某戊的电话，说王某戊和一个女的发生性关系被这个女人的丈夫抓住了，索要7万元，让他想办法凑钱。他不放心王某戊，就于上午开车赶到了博兴，在博兴县汽车站见到了王某戊，问明情况后，他就让朋友把7万元转到了王某戊的建设银行卡上。随后王某戊开车带他去了汽车站南边的一个小区里面，见到了那个女人的的丈夫，商量着给钱后互不追究，王某戊给这个男的写了保证书，这个男的写了谅解书。商量好后王某戊带着他和这个男的去建设银行营业厅，等了大约一个小时，王某戊取出70000元现金，将钱交给这个男子，男子在营业大厅门前的车上给王某戊写了张收到条，署名“王某丙”。王某戊向“王某丙”要检查单，王某丙不给就拿着钱走了，随后他们也走了。
3．被害人陈述
(1)被害人王某戊的陈述，证实2015年7月3日，王某戊在博兴通过手机“陌陌”与一个叫程可的女友聊天，7月5日晚上，双方约定见面并发生了性关系，事后，王某戊开车送程可回博兴县城头村。到了城头村里面，突然有一胖一瘦两个男青年把王某戊拦下，胖青年自称是程可的丈夫，与瘦青年对其进行了殴打，并说让程可去做鉴定，要到派出所告王某戊强奸，王某戊害怕了同意私了。对方提出要7万元，胖青年开着车拉着王某戊和程可，瘦青年开着王某戊的车跟在后面，一起到了博兴县城，他们把程可放到县医院门口，让程可去做鉴定。7月6日早晨7点多，王某戊给侄子王某丁打电话，说了事情的经过。王某丁10时左右来到了博兴，见面后王某丁让朋友把7万元转到了王某戊的建设银行银行卡上，然后打电话联系了胖青年，与胖青年见面后，经过协商，同意赔偿7万元，互不追究责任。于是王某戊开着车与王某丁及胖青年到博兴县建设银行营业厅，从银行卡上取出7万元，在门前的车上交给了胖青年，胖青年写了收到条，签名是王某丙。王某戊向王某丙索要检查单，王某丙坚持不给就拿着钱走了。
(2)被害人张某乙的陈述，证实2015年7月份的一天晚上，他通过微信聊天约一个女孩吃饭并发生了性关系，送女友回到豪门庄园小区时，被两个男青年拦下，胖青年自称是女孩的丈夫，与瘦青年对他进行了推搡、殴打，以报警告其强奸相要挟，胖青年索要了28000元。
(3)被害人崔某的陈述，证实2015年5月26日，他通过陌陌聊天与一女友见面，并发生了性关系，后来被两个男青年拦住，以控告他强奸相要挟，敲诈了14000元。
(4)被害人赵某的陈述，证实2015年6月份的一天晚上，他在微信上聊天，认识了一个女友，相约一起唱歌，后来发生性关系。事后，被两个男青年拦截，胖青年自称是女青年的丈夫，二人对其进行了殴打，并威胁控告他强奸，以此勒索现金8000元，他把钱给了胖青年。
4.被告人供述和辩解
(1)被告人李亚凯的供述和辩解，证实李亚凯于2015年4月份认识了郝某某后，他提出通过陌陌或微信用郝某某的照片作为头像冒充她聊天约男子见面，由郝某某出面和男的发生性关系后，李亚凯再出面冒充郝某某的丈夫向对方要钱，郝某某表示同意了。在第一次作案时，李亚凯向王某讲明了事情经过，要求王某负责开车和假装李亚凯的好朋友。
2015年7月初的一天，李亚凯冒充郝某某通过陌陌聊天约了一个男子(王某戊)，安排郝某某与男子见面，他与王某开车在后面跟着。期间，他与郝某某通过微信保持联系，事后，当男子送郝某某到博兴县城头村时，他与王某将男子拦截，自称是郝某某的丈夫，二人对男子进行了殴打，开车到了博兴县人民医院假意给郝某某做检查，并说到博昌派出所告男子强奸，男子害怕后，答应私了。第二天上午男子的朋友来到博兴，最后商定赔偿七万元。李亚凯与男子及朋友一起到胜利三路建设银行营业大厅取钱，他看到男子提出七万元钱上了车，这个男的让他写收到条，他就在银行门口给男子写了收到条，但是对方索要郝某某的检查单，称没有检查单就不给钱，由于根本没有检查，李亚凯谎称检查单在郝某某处，等以后再给他们，就与等在出租车上的王某各自回宾馆了。这次没有敲诈到钱，虽然写了收到条，但因为没有检查单，他们也没有给钱，最后也没有在意收到条。
2015年四月份的一天，李亚凯假冒郝某某约了一个男子(张某乙)，安排郝某某与男子见面。约凌晨1点左右，他与王某在豪门庄园小区门口将男子拦住，以控告男强奸相要挟，敲诈了男子28000元，当时分给王某5000元，但对在车上等候的郝某某说男子只给了3000元，郝某某得到2500元，李亚凯得到20500元。
2015年5月份的一天，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，在博兴天元上东城小区拦截与郝某某见面的男青年(崔某)，敲诈了14600元。
2015年6月份的一天，李亚凯、王某、郝某某采用上述方式，由李亚凯和王某在博兴县体育场附近拦下与郝某某见面的男青年(赵某)，索要了8000元，在车上给了王某1800元，就与王某一起回聚鑫宾馆睡觉。上午八、九点郝某某打电话问男青年给钱没有，李亚凯对郝某某说这个男的没有给钱就跑了。
(2)被告人王某的供述和辩解，证实2015年4月份的一天，李亚凯说用微信和别人聊天，用女性照片做头像，假冒女性注册，与男子聊天，再安排女子和男子见面，之后李亚凯冒充女子的丈夫，向对方索要钱财。他扮演李亚凯好朋友的角色，给对方施加压力。
2015年7月初，李亚凯通过以上手段，让郝某某与一个男青年(王某戊)见面，他与李亚凯开车在城东街道城头村将王某戊的车拦下，对王某戊进行了殴打，假意到医院做检查，并说到派出所告王某戊强奸，王某戊同意私了。第二天早晨，王某戊的朋友来到博兴后，李亚凯出面与王某戊协商，他一直在出租车上等着。等了一段时间后，李亚凯回来说王某戊没有给钱。一个多月后，他接到王某戊的电话，问他是不是王某丙，说给了王某丙70000元钱。这时他才知道王某戊将70000元钱给了李亚凯，李亚凯没有给他和郝某某。
2015年6月的一天，具体时间记不清楚了，通过上述方式，李亚凯带着他到豪门庄园拦下了一名男子进行了殴打和恐吓，最后李亚凯敲诈了20000多元，给了他5000元，又拿出2000多元单独装在口袋中，给了郝某某并给她说一共就这些钱，郝某某又给他和李亚凯每人400元钱，之后就分手走了。其他的李亚凯都要了。
2015年4、5月份的一天晚上10点左右，通过上述方式，李亚凯带着他在博兴县天元上东城院内将一名男子拦下进行了恐吓，男子同意私了，李亚凯与男子到一个小超市刷POS机，李亚凯说得到了15000元左右。
2015年5、6月份，通过上述方式，李亚凯带着他到博兴县体育场西侧拦下一名男子，李亚凯负责与男子商谈，不知道具体得到多少钱，后来李亚凯给了他1000元。
(3)被告人郝某某的供述和辩解，证实2015年4月份，她与李亚凯认识后，李亚凯提议，由李亚凯用她的照片做头像注册微信或陌陌，并在相册中加入她的照片，约男子聊天、见面，再安排她与男子见面、发生性关系后联系李亚凯，李亚凯冒充她的丈夫，和王某一起向男子要钱。
２０１５年７月初的一天晚上，按照李亚凯的安排，她与一名男子见面并发生了性关系，在男子送她到城东街道城头村时，李亚凯、王某把男子拦下，进行了殴打，并说要到派出所告男子强奸，后来，她就自己回宾馆了。李亚凯继续与那名男子进行商谈，她不知道最后怎么处理的。第二天下午，她打电话问李亚凯，李亚凯说没有要到钱。
２０１５年６月下旬的一天，李亚凯安排她与一名男子见面，并发生了性关系。在博兴县城体育馆处，李亚凯、王某把男子拦下，敲诈对方。第二天早晨，李亚凯说那人给了２５００元多元。
2015年5月的一天晚上，李亚凯安排她与一名男子见面，并发生了性关系。在博兴天元上东城小区内，李亚凯、王某把男子拦下，进行了殴打，并恐吓说要到公安局控告男子强奸。最后，男子通过POS机取了13000元，李亚凯和王某每人１０００元，她要了１１０００元。当天李亚凯又找她要回４０００元，这样做的目的是不让王某知道李亚凯得多少钱。
2015年6月份的一天晚上，李亚凯打电话安排他与一名男子见面，并发生了性关系。在博兴县体育场西侧，李亚凯、王某把男子从车上拖下来进行了殴打，后来，王某就把她送回宾馆了，以后的事情就不知道了。第二天上午，李亚凯打电话说没有得到钱。前后四次，她一共得到9400元。
5.辨认笔录
(1)王某戊辨认的笔录，经过依法辨认，王某戊分别辨认出李亚凯、王某、郝某某就是敲诈他的人。
(2)崔某辨认笔录，经过依法辨认，崔某分别辨认出李亚凯、王某、郝某某就是敲诈他的人。
(3)赵某辨认笔录，经过依法辨认，赵某分别辨认出李亚凯、王某、郝某某就是敲诈他的人。
关于被告人李亚凯及其辩护人提出的敲诈勒索第4起中李亚凯没有得到王某戊的70000元，应认定为敲诈未遂的辩解、辩护意见；王某及其辩护人提出的王某有两次未敲诈到钱财的辩解、辩护意见；郝某某的辩护人提出的郝某某对于第2.4起勒索的财物不知情，且没有获得钱财的辩护意见，经查，四被害人的陈述、三被告人的供述证实在实施敲诈勒索犯罪中，李亚凯、王某把被害人拦下后，对被害人进行殴打和恐吓，然后李亚凯负责与被害人进行商谈具体的数额，并取得钱财，所得钱财由李亚凯掌握并分赃。在指控的第1.2.3起敲诈勒索行为中，被害人的陈述与李亚凯的供述相互印证，王某、郝某某的供述印证了敲诈的过程；在指控的第4起敲诈勒索行为中，被害人王某戊的陈述、证人王某丁的证言，以及书证取款信息、收到条等均能证实王某戊把70000元交给了“王某丙”即李亚凯，李亚凯负责协商并取得钱款，王某、郝某某均不在取钱现场。另外，三被告人证实在其他三次作案过程中，李亚凯都有向王某或郝某某隐瞒真实数额的情形，目的是自己多得钱财。此次敲诈只有李亚凯具体参与，不排除李亚凯向王某和郝某某隐瞒实情，自己据为已有的可能。因此，本院认为，三被告人系共同犯罪，应对共同实施的犯罪行为承担法律责任。公诉机关的指控证据确实充分，被告人及辩护人提出的上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李亚凯利用担任博兴县华鲁伟业新板业有限公司司机的便利条件，把本单位财物非法出卖并将所得占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。被告人李亚凯、王某、郝某某结伙先后四次敲诈勒索他人钱财120000元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。李亚凯系累犯，应当从重处罚；犯有数罪，应当数罪并罚。三被告人系共同犯罪，李亚凯提出犯意，在共同犯罪中组织指挥，起主要作用，是主犯；王某、郝某某在共同犯罪中按照李亚凯的安排实施犯罪行为，起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。但在敲诈行为中，王某对被害人实施了殴打行为，在量刑时予以考虑。
王某、郝某某退还赃款25000元，可以酌情从轻处罚。综合考虑二被告人在本案中所起的作用，对二人减轻处罚。三被告人自愿认罪，可以从轻处罚。四名被害人存在过错，对三被告人酌情从轻处罚。
李亚凯的辩护人提出的李亚凯自愿认罪，且被害人存在过错的意见；王某的辩护人提出的王某是从犯、有自首情节，退赔张某乙10000元并取得谅解的意见；郝某某的辩护人提出的郝某某是从犯，坦白事实自愿认罪，退赔崔某、张某乙15000元，有悔改表现，本案被害人有过错的意见，经查属实，本院均予以采纳。
综上所述，对于被告人李亚凯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款的规定处罚。
对于被告人王某、郝某，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款的规定处罚。依法判决如下：
被告人李亚凯犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2021年5月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2018年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
被告人郝某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高曙光
人民陪审员 王 健
人民陪审员 马永芝
二〇一六年五月十八日
书 记 员 李 禄