大连市中山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0202刑初337号
公诉机关大连市中山区人民检察院。
被告人那永钦，男。
辩护人刘鑫，辽宁港源律师事务所律师。
大连市中山区人民检察院于2016年12月12日以中检公诉刑诉（2016）296号起诉书指控被告人那永钦犯诈骗罪向本院提起公诉，本院审查受理后，于2017年3月21日适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大连市中山区人民检察院指派检察员蔡世维、代理检察员于富昆出庭支持公诉，被告人那永钦及其辩护人刘鑫到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月份至2014年10月份之间，被告人那永钦通过婚恋网站与被害人王某某1相识。那永钦谎称自己是世界第二大社团“洪门”的继承人，其家族背景极其显赫等。为了达到让王某某1对自己信任的目的，被告人那永钦在网上编造关于个人信息的帖子，适机让王某某1上网查询并浏览其在网上虚构的个人信息帖子，进而达到骗取王某某1钱财的目的。在取得王某某1的信任后，那永钦根据《超级兵王》小说为引线，以“洪门”社团为背景，围绕与其虚构的人物堂弟“那永璐”争夺洪门大位而开展的腥风血雨为故事主线，编造了大量的悲惨故事多次骗取王某某1的钱财。在此期间，先后五次骗取王某某1共计人民币现金100万元。
2014年6月25日，在大连市中山区友谊商场素食餐厅，那永钦以其前女友于某1透支那永钦信用卡需要还款为理由骗取王某某1现金人民币2.5万元。
2014年7月某日，在大连市星海广场16路公交车上，那永钦以其前女友于某1透支那永钦信用卡需要还款为理由骗取王某某1现金人民币23.5万元。
2014年8月某日，在大连市星海湾画布咖啡店二楼，那永钦以赌博方式和那永璐争夺太子之位需要赌资2万美金为理由骗取王某某1现金人民币13万元。
2014年10月某日，在大连市中山区港湾桥十五库西餐厅，那永钦以和那永璐争夺太子之位需要赌资4万美金为理由骗取王某某1现金人民币24万元。
2014年11月23日，在大连市星海湾画布咖啡店二楼，那永钦以和那永璐争夺太子之位需要赌资10万美金为理由骗取王某某1现金人民币37万元。
2015年1月份至2016年3月份期间，被告人那永钦为了确保继续获取被害人王某某1钱财的目的，又先后编造了其在国外受伤需要治疗资金，为争夺“洪门”少主之位而摆人际关及人及其派遣的死士生活需要资金等大量的虚构事实，并恐吓及威胁王某某1如不及时提供资金资助，其个人与家人乃至公司都将会受到生命威胁，又先后二十余次骗取王某某1共计人民币249万元。
2015年1月22日，那永钦以在国外受伤需要资金动手术并且跟王某某1说如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会受到生命威胁为理由骗取王某某1人民币60.5万元，王某某1通过其在中国工商银行大连新起屯支行（大连市西岗区长春路469号）帐户转账人民币60.5万元。
2015年3月12日，那永钦以需要生活费并且跟王某某1称如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会受到生命威胁为理由骗取王某某1人民币31万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行（大连市中山区解放路416号）帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币31万元。
2015年4月21日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币5万元。
2015年5月2日，那永钦以司徒云霄（虚构人物）儿子被杀需要费用为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
2015年5月15日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币15万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币15万元。
2015年6月7日，那永钦以收买人心并且告诉王某某1如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会有生命危险为理由骗取王某某1人民币100万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币100万元。
2015年11月5日，那永钦以死士需要买衣服并且告诉王某某1如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会有生命危险为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币5万元。
2015年11月10日，那永钦以出门办事需要经费为理由骗取王某某1人民币1.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1.5万元。
2015年11月18日，那永钦以出门办事失败而归没钱为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2015年11月24日，那永钦以死士需要丧葬费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2015年12月1日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币I万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2015年12月10日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币3万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币3万元。
2015年12月18日，那永钦以增加生活资费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2015年12月31日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
2016年1月10日，那永钦以需要生活费和给死士开工资为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
2016年1月18日，那永钦以被那永璐埋伏身负重伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币0.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币0.5万元。
2016年1月25日，那永钦以他和死士们被那永璐打伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2016年1月31日，那永钦以他和死士们被那永璐打伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币0.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币0.5万元。
2016年2月6日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
2016年2月15日,那永钦以上回的1万元被”端木肖”劫走还需要生活费为理由骗取王某某1人民币0.6万元,王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行(大连市中山区中山路552号)帐户转账人民币0.6万元。
2016年2月18日,那永钦以被”端木肖”下药需要费用救醒为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行账户转帐人民币5万元。
2016年2月21日，那永钦以死士需要手术费为理由骗取王某某1人民币0.2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行账户转帐人民币0.2万元
2016年2月22日，那永钦以死士需要手术费为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦浦发银行中山广场支行帐户转帐人民币5万元。
2016年2月25日，那永钦以派死士保护王某某1在美国的女儿需要经费为理由骗取王某某1人民币3万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转帐人民币3万元。
2016年2月29日，那永钦以派死士经费不足为理由骗取王某某1人民币1.2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转帐人民币1.2万元。
在被告人那永钦虚构的事实获取被害人王某某1信任后，为获取更高的利益，被告人那永钦又以上述同样的手段，编造其被虚构的人物“端木肖”扣留等事实为由，并以恐吓威胁的手段迫使王某某1出资，向被害人王某某1索要人民币140万元，称若拿不出钱，王某某1本人及其家人的生命都会造成危险，后王某某1及时发现并报案，那永钦的上述行为未能得逞。
综上，被告人那永钦共计诈骗获取人民币349万元，上述赃款被其挥霍。被告人那永钦于2016年3月21日被抓获到案。
公诉机关认为，被告人那永钦以非法占有为目的，虚构事实、骗取公民私人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人那永钦部分犯罪行为已经着手实行，由于受到意志以外的原因未得逞，系未遂，应依法予以处罚。
被告人那永钦当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出被告人那永钦诈骗金额为人民币97.5万元，不是349万元。理由：1、2014年12月5日，王某某1在给那永钦的短信中显示她已经发现了那永钦在欺骗她，故此后公诉机关指控的诈骗款项应为王某某1自愿给付，最后的一笔140万元也更不存在未遂。2、关于起诉书指控的第一起，那永钦没有诈骗的主观故意，是王某某1主动提出愿意替那永钦还透支款2.5万元，是普通的帮助行为,该2.5万元不应当属于诈骗。关于量刑方面提出：1、被害人王某某1存在重大过错，是王某某1痛快给钱的行为让那永钦萌生了骗钱的想法，王某某1人生阅历丰富，对那永钦不高明的骗财手段不能看不出来，王某某1之所以“相信”完全是因为对那永钦的“特殊感情”。2、那永钦无前科劣迹，系初犯，认罪态度好，悔罪真诚，争取被害人谅解。
经庭审查明：
（一）、2014年5月份至2014年10月份之间，被告人那永钦通过婚恋网站与被害人王某某1相识。那永钦谎称自己是世界第二大社团“洪门”的继承人，其家族背景及其显赫等。为了达到让王某某1对自己信任的目的，被告人那永钦在网上编造关于个人信息的帖子，适机让王某某1上网查询并浏览其在网上虚构的个人信息帖子，进而达到骗取王某某1钱财的目的。在取得王某某1的信任后，那永钦根据《超级兵王》小说为引线，以“洪门”社团为背景，围绕与其虚构的人物堂弟“那永璐”争夺洪门大位而开展的腥风血雨为故事主线，编造了大量的悲惨故事。在此期间，先后五次骗取王某某1共计人民币现金100万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月25日，在大连市中山区友谊商场素食餐厅，那永钦以其前女友于某1透支那永钦信用卡需要还款为理由骗取王某某1现金人民币2.5万元。
2、2014年7月某日，在大连市星海广场16路公交车上，那永钦以其前女友于某1透支那永钦信用卡需要还款为理由骗取王某某1现金人民币23.5万元。
3、2014年8月某日，在大连市星海湾画布咖啡店二楼，那永钦以赌博方式和那永璐争夺太子之位需要赌资2万美金为理由骗取王某某1现金人民币13万元。
4、2014年10月某日，在大连市中山区港湾桥十五库西餐厅，那永钦以和那永璐争夺太子之位需要赌资4万美金为理由骗取王某某1现金人民币24万元。
5、2014年11月23日，在大连市星海湾画布咖啡店二楼，那永钦以和那永璐争夺太子之位需要赌资10万美金为理由骗取王某某1现金人民币37万元。
（二）、2015年1月份至2016年3月份期间，被告人那永钦为了确保继续获取被害人王某某1钱财的目的，又先后编造了其在国外受伤需要治疗资金，为争夺“洪门”少主之位而摆人际关及人及其派遣的死士生活需要资金等大量的虚构事实，并恐吓及威胁王某某1如不及时提供资金资助，其个人与家人都将会受到生命威胁，又先后二十余次骗取王某某1共计人民币249万元。具体犯罪事实如下：
1、2015年1月22日，那永钦以在国外受伤需要资金动手术并且跟王某某1说如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会受到生命威胁为理由骗取王某某1人民币60.5万元，王某某1通过其在中国工商银行大连新起屯支行（大连市西岗区长春路469号）帐户转账人民币60.5万元。
2、2015年3月12日，那永钦以需要生活费并且跟王某某1称如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会受到生命威胁为理由骗取王某某1人民币31万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行（大连市中山区解放路416号）帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币31万元。
3、2015年4月21日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币5万元。
4、2015年5月2日，那永钦以司徒云霄（虚构人物）儿子被杀需要费用为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
5、2015年5月15日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币15万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币15万元。
6、2015年6月7日，那永钦以收买人心并且告诉王某某1如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会有生命危险为理由骗取王某某1人民币100万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币100万元。
7、2015年11月5日，那永钦以死士需要买衣服并且告诉王某某1如果不将钱给他，王某某1和她的家人都会有生命危险为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币5万元。
8、2015年11月10日，那永钦以出门办事需要经费为理由骗取王某某1人民币1.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1.5万元。
9、2015年11月18日，那永钦以出门办事失败而归没钱为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
10、2015年11月24日，那永钦以死士需要丧葬费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
11、2015年12月1日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币I万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
12、2015年12月10日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币3万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币3万元。
13、2015年12月18日，那永钦以增加生活资费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
14、2015年12月31日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
15、2016年1月10日，那永钦以需要生活费和给死士开工资为理由骗取王某某1人民币2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币2万元。
16、2016年1月18日，那永钦以被那永璐埋伏身负重伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币0.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币0.5万元。
17、2016年1月25日，那永钦以他和死士们被那永璐打伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
18、2016年1月31日，那永钦以他和死士们被那永璐打伤需要治疗费为理由骗取王某某1人民币0.5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币0.5万元。
19、2016年2月6日，那永钦以需要生活费为理由骗取王某某1人民币1万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转账人民币1万元。
20、2016年2月15日,那永钦以上回的1万元被”端木肖”劫走还需要生活费为理由骗取王某某1人民币0.6万元,王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行(大连市中山区中山路552号)帐户转账人民币0.6万元。
21、2016年2月18日,那永钦以被”端木肖”下药需要费用救醒为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行账户转帐人民币5万元。
22、2016年2月21日，那永钦以死士需要手术费为理由骗取王某某1人民币0.2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的浦发银行中山广场支行账户转帐人民币0.2万元
23、2016年2月22日，那永钦以死士需要手术费为理由骗取王某某1人民币5万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦浦发银行中山广场支行帐户转帐人民币5万元。
24、2016年2月25日，那永钦以派死士保护王某某1在美国的女儿需要经费为理由骗取王某某1人民币3万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转帐人民币3万元。
25、2016年2月29日，那永钦以派死士经费不足为理由骗取王某某1人民币1.2万元，王某某1通过她的华夏银行大连解放路支行帐户向那永钦的中国工商银行大连新起屯支行帐户转帐人民币1.2万元。
（三）、在被告人那永钦虚构事实获取被害人王某某1信任后，为获取更高的利益，被告人那永钦又以上述同样的手段，编造其被虚构的人物“端木肖”扣留等事实为由，并以恐吓威胁的手段迫使王某某1出资，向被害人王某某1索要人民币140万元，称若拿不出钱，王某某1本人及其家人的生命都会造成危险，王某某1开的公司也会毁掉。2016年3月21日，王某某1报案，那永钦的此次行为未能得逞。
被告人那永钦被抓获到案，赃款已全部挥霍。作案工具手机一部被依法扣押。
认定上述事实，有公诉机关提供的案件来源及抓捕经过；被告人那永钦供述笔录；被害人王某某1陈述笔录及关于以那永钦为首的诈骗活动说明；证人陈某某、刘某某1、刘某某2、王某某2、于某2、王某某3、苏某某、胡某某、刘某、于某1、丁某某、毕某证言笔录；陈某某、毕宁帮那永钦转发信息内容照片；王某某1与那永钦经济往来明细表、王某某1银行交易明细、那永钦银行交易明细；电子数据检验鉴定意见；接受证据材料清单；王某某1提供其与那永钦短信及QQ聊天的照片；李某某、刘某1、刘某2等人说明其帮那永钦转发信息的短信及聊天记录照片；情况说明；户籍证明及电话查询记录；光盘2张；扣押清单等证据在案佐证。
以上证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人那永钦以非法占有为目的，虚构事实骗取公民私人财物，数额为人民币489万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人那永钦多次诈骗，酌情从重处罚。被告人那永钦到案后能够如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人那永钦部分犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。对被告人那永钦辩护人关于“起诉书指控的第一起2.5万元不是诈骗，指控的2014年12月5日之后的款项是被害人王某某1自愿给付不是诈骗，最后一笔140万元也不构成诈骗未遂，本案诈骗金额应为人民币97.5万元”的辩护观点,本院依据庭审查明的事实，认为被告人那永钦虚构其前女友透支其信用卡需要还款、争夺洪门大位、派死士保护王某某1及其家人、在国外受伤等大量事实，使得被害人王某某1因此产生错误认识，并作出被告人那永钦所希望的财产处分，且被告人那永钦陆续取得上述款项后，挥霍一空，至今分文未还，具有明显的非法占有故意，其行为符合诈骗罪的构成要件；关于最后一笔140万元，被告人那永钦的行为已经使得危害结果发生具有了现实紧迫性，属于着手实行行为，因被害人王某某1报案的客观原因未能得逞，构成诈骗犯罪未遂，综上，对辩护人的该辩解意见不予采纳。关于“王某某1存在重大过错”的辩护观点，本院认为被害人是否认识到被诈骗，应当以其本人的认识能力为标准，而不能以一般人的认识能力为标准，故对该观点不予采纳；辩护人的其他合理辩护观点，本院予以采纳。综上，为维护社会治安管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第五十二条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人那永钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月21日至2029年3月20日。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）
二、涉案赃款人民币349万元依法继续追缴。
三、作案工具手机一部由扣押单位依法没收。
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 于丽娟
人民陪审员 李 俊
人民陪审员 辛淑芹
二〇一七年六月二十一日
书 记 员 姜 兴