辽宁省大连市沙河口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沙刑初字第353号
公诉机关大连市沙河口区人民检察院。
被告人刘文庆，男，2012年11月15日因无证驾驶经大连市公安局直属分局决定被行政拘留十五日，现因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月16日经大连市公安局决定被刑事拘留，2013年9月16日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于次日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人刘志永，辽宁添赢律师事务所律师，执业证号：12102201010977616。
大连市沙河口区人民检察院以沙检刑诉（2014）157号起诉书指控被告人刘文庆犯诈骗罪，于2014年4月29日向本院提起公诉。2014年7月3日，大连市沙河口区人民检察院追加起诉被告人刘文庆犯危险驾驶罪，大连市中级人民法院指定本院审理。本院依法组成合议庭，于2014年8月27日、10月24日公开开庭进行了合并审理。大连市沙河口区人民检察院检察员戚芳、被告人刘文庆及其辩护人刘志永到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘文庆于2012年11月15日20时许，无驾驶证醉酒驾驶黑AZV6**号丰田牌小型客车，行至本市西岗区香炉礁立交桥时，被执勤交警查获。经鉴定，被告人刘文庆驾驶机动车时体内酒精含量为189.40ml／100mg。
被告人刘文庆于2009年3月至2010年2月间，在中国农业银行唐山市丰润支行、本市沙河口区华北路300号中国农业银行大连分行春柳支行等地，以帮人办理到解放军艺术学院就读、特招入伍需要用钱为由，先后共骗取被害人常某、周某某等人人民币1680000元。
公诉机关认为，被告人刘文庆的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一的规定，应当以诈骗罪、危险驾驶罪追究其刑事责任，并提举了相关证据。
被告人刘文庆对指控的危险驾驶罪的犯罪事实和罪名无异议。对指控的诈骗罪辩称，没有诈骗常某、周某某、韩某、孙某某。
被告人刘文庆的辩护人提出，被告人刘文庆的行为不构成诈骗罪：1、常某与华府律师事务所之间签订了《非诉讼事务代理合同》与《补充协议》，形成常某与华府律师事务所之间的委托关系，被告人刘文庆的行为属于民事欺诈行为；2、起诉指控被告人刘文庆诈骗周某某、韩某的犯罪事实，被告人刘文庆主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，自双方订立还款计划时双方已形成了民事上的债权、债务关系；3、指控诈骗孙某某200000元证据不足，指控的罪名不成立。
（一）诈骗罪的犯罪事实
经审理查明，被告人刘文庆于2009年3月至2010年2月间，在中国农业银行唐山市丰润支行等地，以把常某子女办理到解放军艺术学院上学为由，共骗取被害人常某人民币1450000元。案发前，被告人刘文庆返还给被害人常某人民币300000元。
被告人刘文庆于2009年12月至2010年2月间，在本市沙河口区华北路300号中国农业银行大连分行春柳支行，以帮助周某某子女办理特招入伍为由，共骗取被害人周某某人民币500000元。案发后，返还给被害人周某某人民币350000元；
被告人刘文庆于2009年12月至2010年2月间，在本市沙河口区华北路300号中国农业银行大连分行春柳支行，以帮助韩某子女办理特招入伍为由，共骗取被害人韩某人民币500000元。案发前，被告人刘文庆返还给被害人韩某人民币320000元。
被告人刘文庆于2010年1月20日，在本市沙河口区新生路30号中国工商银行大连分行刘家桥支行，以帮助孙某某朋友的亲属办理特招入伍为由，骗取被害人孙某某人民币200000元。
上述事实，有公诉机关提举并业经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人常某的陈述，2009年1月，我女儿准备报考解放军艺术学院，经人介绍我认识刘文庆。2009年3月，我姐姐在大连的一个汽车修配厂与刘文庆见面了。事后，我姐姐告诉我说办理解放军艺术学院的事需要花人民币80万元。2009年3月26日，我和刘文庆见面。刘文庆告诉我收钱后他保证我女儿能考上，如果考不上就退钱。当时我就同意了，并且我们双方签署了一份《非诉讼事务委托代理合同》和一份《补充协议书》。而后，我往刘文庆的银行账户汇了人民币80万。2010年2月份，我女儿没考上解放军艺术学院，2010年2月25日11时许，他约我在北京万寺宾馆见面，见面后他告诉我之所以没考上，是因为钱送错人了，叫我再给他拿人民币65万元，他亲自去送，保证在同年9月份开学时，我女儿能收到解放军艺术学院入学通知书并且可以入学，以前交给他的80万元办事钱，他负责在一周内还给我。然后，我们双方又签署了一份《补充协议》，当天我就通过网银往刘文庆的卡上汇了人民币65万元。同年9月份我女儿一直没收到入学通知书，从2009年3月至2010年2月间，刘文庆返还给我人民币300000元。
2、被害人周某某的陈述，2009年10月一天，我收到孙某某的一条短信，内容是孙某某手里有两个沈阳军区总医院特招入伍的副连职军官的入伍名额。孙某某说能办这件事情是他手下的狱警刘文庆，我说可以与刘文庆谈谈，见面后刘文庆对我说：有两个特招的名额，两个名额的批文已经在手上了，拿人民币50万元，就把特招审批表给我，过了几天，我在食堂看见了韩某，就把刘文庆能办特招入伍的事告诉了她，第二天中午，我、韩某、孙某某、刘文庆在饭店吃饭，刘文庆对韩某说，既然都是自家单位的人，你就拿人民币50万元，你们马上把孩子的身份证明、毕业证、无犯罪记录证明都拿来。又过了几天，刘文庆当着我们三个人的面打开了两个文件盒，从每个文件盒里分别拿出一张中国人民解放军特招入伍登记表让我和韩某看，我注意到这个表上有中国人民解放军沈阳军区政治部的印章而且还有中国人民解放军沈阳军区政治部主任王某某的签字。刘文庆说：这个表现在不能给你们，等你把钱全部给我后，我就办理此事，过了几天刘文庆分别给我和韩某发了短信，告诉我们他的银行账户，于是我和韩某分别于2009年12月分别在春柳农业银行向刘文庆提供给我们的账户汇去人民币50万元。刘文庆告诉我和韩某，大约在2010年3月就会有确定消息。可是一直到2010年6月，我和韩某的孩子没有接到体检通知，时间到了2010年9月30日，我们向刘文庆要求退钱。2010年12月2日后刘文庆共退还我和韩某人民币67万元。
3、被害人韩某的陈述，从2009年12月至2010年2月间，被刘文庆以帮其子女办理特招入伍为由，骗取我和周某某人民币各50万元，事后2012年前刘文庆共退还我和韩某人民币67万元。我收到人民币32万元，周某某收到人民币35万。
4、被害人孙某某的陈述，刘文庆以办理特招入伍为由，骗取周某某、韩某人民币各50万元，2010年1月20日，刘文庆以帮助孙某某朋友刘某某的亲属办理特招入伍为由，骗取孙某某人民币200000元。
5、证人刘某某证言，2009年底通过孙某某介绍，认识被告人刘文庆，刘文庆称能办理特招入伍，我信以为真，商定价格为人民币45万元，钱汇到孙某某账上、办成事后汇给刘文庆，办不成孙某某把钱退回来。2010年9月30日因事情没有办成，我向孙某某要钱，孙某某说暂时只能给我人民币25万元，余下20万在2010年1月份被刘文庆要去，2011年春节前，孙某某自筹20万元还给了我。
6、被告人刘文庆的供述，我帮常某、周某某、韩某办事骗常某共145万元，骗周某某、韩某每人人民币50万元。我本身没有能力帮他们办成这些事情。2009年3月中旬，常某的姐姐常某问我是否能把孩子办理到解放军艺术学院舞蹈班上学，我说能办，但要人民币80万，后来我和常某签订了《非诉讼事务委托代理合同》、《补充协议书》，收取办事费80万元，若办不成在规定时间内将钱返还给常某。第二天，常某给我的农行卡汇了人民币80万。我拿了常某的80万元办事费后，我也没给他办事，春节后，我就骗常某说办事有点难度，还需要一些钱，就又向常某要了人人民币65万，而且当天我和常某在北京万寿宾馆又签了一份补充协议，当天常某就给我的农行卡汇了65万。大约是在2009年的下半年的时候，我跟孙某某闲聊的时候，跟他说我以前在部队的时候认识沈阳军区的人，能办理特招入伍的事情。过了几天后，孙某某跟我说我们监狱的周某某和韩某想把孩子办成特招入伍，我说行。就这样有一天，我和孙某某、周某某、韩某在吃饭的时候周某某和韩某问我能不能把孩子办到部队，我说行，每人50万，他俩也同意。就这样他俩通过银行向我的农业银行账户汇入了共100万元。当时我和他俩也签了协议。
7、证人常某的证言，证实2009年3月，被告人刘文庆称给其人民币80万元，可以将常某女儿办理到北京解放军艺术学院上学，常某为此给了刘文庆人民币80万元，2010年10月，其妹妹常某发现事情没办成，约刘文庆见面，刘文庆给她妹妹跪下，承认把钱都花了，事后，刘文庆给我工商银行卡里打了5万元钱，让我还给常某。
8、证人王某某的证言，证实2009年，被告人刘文庆曾找其帮一人办理到解放军艺术学院上学，其引荐刘文庆找王某某办理此事。
9、证人王某某的证言：证实被告人刘文庆曾找其帮一个朋友的女儿办理到解放军艺术学院上学，并为此给了王某某60万元，大约5、6天后，王某某就明确告知刘文庆这件事他办不了，并将60万元还给了刘文庆。
10、证人华某的证言，证实被告人刘文庆曾找其看一个女孩的个人条件是否能考上解放军艺术学院。
11、证人高某的证言，证实2010年11月25日，被告人刘文庆向其出示《中标通知书》，称自己在海南承包了一个工程现已中标，急需保证金，向其借款人民币20万元，其用妻子的银行卡向刘文庆当时的女朋友弥某汇款人民币20万元。
12、委托代理合同、补充协议书、补充协议，证实被告人刘文庆与被害人常某签署协议，承诺利用自有渠道，把常某的孩子办理到解放军艺术学院上学，收取被害人常某人民币145万元。
13、委托代理协议、还款计划，证实被告人刘文庆与被害人周某某、韩某签署协议，由其全权代理周某某、韩某子女特招入伍事宜，二人分别给刘文庆50万元代理费用。
14、还款计划，证实被告人刘文庆承诺到2011年7月30日前分数次还清欠周某某人民币50万元、韩某人民币50万元。
15、银行卡存款业务回单，证实被害人韩某于2009年12月16日至2010年2月27日共汇给被告人刘文庆人民币50万元。
16、收条，证实被告人刘文庆收到被害人韩某给其的人民币50万元。收到被害人周某某给其的人民币50万元。
17、扣押、发还清单，证实2010年12月2日，公安机关从刘文庆处扣押30万元，并于当日返还给周某某。
18、银行交易证明，证实被害人常某于2009年3月27日汇给被告人刘文庆人民币80万元。
19、被害人常某银行账户流水单，证实被告人刘文庆自2012年5月至2013年3月间，通过汇款方式共还给常某人民币25万元。
20、中国工商银行个人业务凭证，证实被害人孙某某2010年1月20日汇给被告人刘文庆人民币20万元。
21、刘文庆银行卡交易记录，证实被害人周某某、韩某、常某向其汇款的情况。
22行政处罚决定，证实被告人曾因无证驾驶被行政拘留。
23、户籍证明，证实被告人的自然情况。
（二）危险驾驶罪的犯罪事实
被告人刘文庆于2012年11月15日20时许，无驾驶证醉酒驾驶黑AZV6**号丰田牌小型客车，行至本市西岗区香炉礁立交桥时，被执勤交警查获。经鉴定，被告人刘文庆驾驶机动车时体内酒精含量为189.40ml／100mg。
上述事实，被告人刘文庆在开庭审理过程中亦无异议，并有血液乙醇含量检验报告、案件来源、查获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘文庆以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，构成诈骗罪；被告人刘文庆无视交通运输管理法规，在道路上无驾驶证并醉酒驾驶机动车辆，其行为危害了国家的交通运输安全，构成危险驾驶罪，均应予刑罚处罚，被告人刘文庆犯两罪，应予并罚。被告人刘文庆违法所得，应予追缴。公诉机关指控被告人刘文庆犯诈骗罪、危险驾驶罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘文庆对危险驾驶罪如实供述犯罪事实、自愿认罪，予以从轻处罚。关于被告人刘文庆的辩解以及辩护人的辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的证人证言、四被害人陈述、书证以及被告人刘文庆在侦查机关的供述证实了被告人刘文庆主观上具有非法占有目的，客观上采取了虚构事实，隐瞒真相的手段，其犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。其与被害人所签订的《非诉讼事务委托代理合同》及“补充协议书”《还款计划》只是被告人刘文庆为隐瞒事实真相而采取的方法和手段，且华府律师事务所并未委托被告人刘文庆与被害人常某签订《非诉讼事务所委托代理合同》。故被告人刘文庆的辩解及辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘文庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币500000元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，拘役二个月，并处罚金人民币502000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月16日起至2025年3月31日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人刘文庆的犯罪所得继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 萍
人民陪审员 扈云生
人民陪审员 魏丽娟
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 姜正则
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百三十三条之一违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑；在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。