河北省宁晋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第58号
公诉机关宁晋县人民检察院。
被告人曹玉峰，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年6月15日被北京铁路公安局北京公安处民警抓获，同年6月20日，被宁晋县公安局刑事拘留，7月27日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
辩护人霍平奇，河北正纲律师事务所律师。
辩护人张师铭，河北千山恒业律师事务所律师。
被告人李明书，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年6月30日被石家庄市公安局长安分局民警抓获。同日，被宁晋县公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
辩护人封欢，河北英汇律师事务所律师。
辩护人张军芳，河北英汇律师事务所律师。
宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）28号起诉书指控被告人曹玉峰、李明书犯敲诈勒索罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本案由河北省高级人民法院指定本院管辖。在审理期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员牛少侃、代理检察员王晓鹏出庭支持公诉，被告人曹玉峰及其辩护人霍平奇、张师铭，被告人李明书及其辩护人封欢到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁晋县人民检察院指控，2009年，河北某某房地产开发集团有限公司（以下简称“安某公司”）与邯郸某某项目公司（以下简称“某某公司”）合作开发邯郸市505家属院旧城改造项目。后某某公司法人代表张某甲找到被告人曹玉峰投入600万元作为前期投资。项目进行过程中，因某某公司违约导致工程进度缓慢，安某公司为保证按期完工，遂按照合同约定收回项目自行开发，并于2011年8月8日与某某公司解除合作开发协议，同时，向某某公司支付劳务补偿款400万元，并退回被告人曹玉峰前期投资款600万元。被告人曹玉峰认为自己600万元的前期投资及自己在拆迁过程中付出的劳动应有回报，便向安某公司主张自己的利益，但被安某公司以与曹玉峰没有合同关系为由拒绝。
2013年初，被告人曹玉峰经人介绍认识被告人李明书，李明书承诺帮助曹玉峰找领导给安某公司打招呼解决505项目问题，后李明书与王某己见面谈505项目事宜未果。2013年11月至2014年4月，曹玉峰编好短信让李明书发给王某己，以曹玉峰找了领导举报王某己存在经济问题为由威胁王某己解决505项目问题，其间，曹玉峰还拿举报材料给王某己，威胁王某己若不给补偿款8000-9000万元，就举报王某己侵吞国有资产。2014年6月15日，被告人曹玉峰在北京被公安机关抓获。
指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人曹玉峰、李明书供述，被害人王某己陈述，证人张某甲、王某甲、佘某甲、刘某甲、马某甲、马某乙、王某乙、王某丙、王某丁、谢某甲等证人证言。《邯郸市旧城和城中村改造工程指挥部批复》、《委托项目前期开发协议书》、《融资合作开发协议书》、《协议书》、《委托书》、《公司函》、《解除合同通知函》、《解除合同关于资金问题处理的协议书》、《关于解除合同及劳务等其他问题处理的协议书》、房地产开发集团公司合同审批表、《安某集团505家属院改造项目内部管理协议》，对公活期明细查询、记账凭证、电子转账凭证、个人汇款凭证、建设银行转账凭证、说明、委托书、变更账号通知、收据，短信记录、办案说明、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人曹玉峰、李明书以非法占有为目的，使用威胁手段索要他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。被告人曹玉峰、李明书实施犯罪活动时因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人曹玉峰辩称自己不构成敲诈勒索罪，向安某公司索要的是合法利益，没有威胁王某己要8000-9000万元。其辩护人霍平奇提出的辩护意见是，第一、曹玉峰与安某公司有民事纠纷。2007年6月8日，王某丁将某某公司无偿转让给张某甲，张某甲成为该公司法定代表人。2008年3月28日，安某公司与某某公司签订了《委托项目前期开发协议书》。2009年6月10日，某某公司与安某公司丛某分公司签订了《融资合作开发协议书》，约定：某某公司将600万元汇入安某公司指定帐户作为启动资金。同年8月1日，张某甲又与曹玉峰签订《协议书》，约定：曹玉峰负责项目开发所需资金，项目建成后按照某某公司占80％、安某公司占20％比例分成。后曹玉峰按约定将600万元分次转入安某公司指定帐户。之后，曹玉峰与某某公司张某甲、王某甲及丛某分公司的马某乙等开始组织拆迁事宜，到2010年5月拆迁全部完成。为了达到独享505项目利润的目的，丛某分公司马某乙恶意挑唆曹玉峰与张某甲的关系，制造矛盾，然后以某某公司违约为由，在2010年9月13日与某某公司解除了《融资合作开发协议》，只退给了曹玉峰600万元的投资款，却给了某某公司400万元补偿。曹玉峰向安某公司主张权利不违法律规定。第二、曹玉峰没有敲诈勒索的主观故意，不构成敲诈勒索罪。曹玉峰作为债权人，采取了多种形式找王某己主张权利，甚至向纪委举报王某己的违法犯罪行为，行为虽略显过激，但是为了得到自己应得的利润。曹玉峰与安某公司存在不确定的债权债务关系。该关系应属民法及相关合同法调整。第三、公诉机关指控曹玉峰犯敲诈勒索罪证据不确实、充分。本案大量证据显示安某公司与曹玉峰之间存在债权债务的可能性。公诉机关指控曹玉峰向受害人索要8000—9000万元损失，没有排除曹玉峰与安某公司之间存在债权债务关系的合理怀疑。公诉机关出示的“王某乙、彭主任”等的谈话录音不能作为证据使用。对“举报材料”中的指纹鉴定意见在本案中不具有法律上的意义。
综上，被告人曹玉峰与安某公司、某某公司之间存在债权债务关系，曹玉峰没有非法占有他人财产的主观故意，公诉机关的指控缺乏证据和法律支持，恳请法院依法判决曹玉峰无罪。
辩护人张师铭提出的辩护意见是，（1）被告人曹玉峰不存在非法占有的主观故意。第一，曹玉峰要钱并非无中生有。在“505”项目上曹玉峰投入600万元，且亲自组织实施了拆迁及钎探，未得到任何回报。第二，曹玉峰要钱并非无理取闹。安某公司和某某公司仅凭一纸解除合同协议便将曹玉峰从该项目中踢出，因此，曹玉峰向王某己要钱理所当然。第三，曹玉峰要钱并非无依无据。2014年4月底，安某公司、某某公司和曹玉峰签署的三方协议也证实，曹玉峰应当从“505”项目中分得利益。（2）曹玉峰没有实施威胁或要挟的行为。第一、从曹玉峰发给王某己的短信中，字里行间透露出尊敬、平和、乞求的语气，看不出有任何威胁、要挟的意思。第二、公诉人指控曹玉峰拿举报材料到王某己办公室威胁缺乏证据支持。第三、王某己被省纪委“双规”后，曹玉峰不存在威胁、要挟王某己的客观条件。
综上，指控曹玉峰犯敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据，被告人曹玉峰无罪。
被告人李明书辩称曹玉峰与安某公司存在经济纠纷，自己是协调他们之间的纠纷，给王某己发信息是告诉他曹玉峰要告他，不构成敲诈勒索罪。其辩护人封欢提出的辩护意见是，第一、被告人李明书不构成敲诈勒索罪。曹玉峰与安某公司有经济纠纷，李明书只是帮助追要曹玉峰应得的投资利益，没有向王某己索要额外的经济回报，不具有非法占有的目的。首先，被告人李明书发给王某己的短信不是威胁，而是把曹玉峰的一系列对王某己不利的消息通知王某己，没有敲诈勒索的客观行为。其次，公诉机关仅从王某己手机中提取了李明书发给王某己的短信，就认定被告人李明书有威胁、恐吓王某己的行为，难以让人信服。第二、被告人李明书与曹玉峰约定的利益归属是应得的劳务报酬。被告人李明书多次联系王某己，虽然语言使用上处理不当，但不能否认曹玉峰与王某己之间真实的债务纠纷。第三、王某己与曹玉峰确有债权债务纠纷。2009年6月10日，安某公司与某某公司签订《融资合作开发协议》，承揽505旧城改造项目，某某公司负责筹集600万元资金。同年8月13日，某某公司与曹玉峰签订投资协议书，约定：曹玉峰负责筹集600万元资金打入安某账户，并且自己组织人力完成拆迁工作。2011年8月8日，某某公司与安某公司撇开曹玉峰解除了开发协议，严重损害了曹玉峰的利益，此协议应属无效。2014年4月29日，安某公司、某某公司、曹玉峰三方签订了清算协议书，该清算协议可印证曹玉峰与王某己确有债权债务纠纷。
综上，被告人李明书没有非法占有的主观故意，不存在威胁、胁迫王某己的行为，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成，不构成犯罪。
经审理查明，2005年，张某甲、王某甲开始运作邯郸市某某区505旧城改造项目，二人找到安某公司法定代表人王某己商议与安某公司合伙开发。为方便审批，2007年5月20日，张某甲、王某甲从王某丁等股东手中无偿受让某某公司，张某甲成为某某公司法定代表人。2008年3月28日，某某公司与安某公司签订《委托项目前期开发协议书》，由某某公司负责前期立项、土地出让、拆迁协调及补偿工作，不参与后期的开发建设、房屋销售等经营管理工作。2009年4月20日，安某公司成立了丛某分公司，马某乙为负责人，负责具体实施505项目事宜。
因安某公司迟迟不开发505项目，经双方商议后，2009年6月10日，某某公司与安某公司丛某分公司又签订了《融资合作开发协议书》，由某某公司负责筹措该项目所需前期资金600万元。之后，张某甲找到被告人曹玉峰出资开发。后曹玉峰分次将合计600万元资金打入安某公司丛某分公司帐户。2009年8月1日，某某公司与曹玉峰签订《协议书》，约定了双方在开发505项目中的权利义务。之后张某甲、王某甲、曹玉峰和马某乙均参与了该项目的拆迁工作。
2010年5月，因505项目利润问题，被告人曹玉峰与某某公司产生矛盾，导致工程进展缓慢。安某公司遂提出与某某公司解除合同，收回项目自行开发。后经双方交涉，于2011年8月8日，某某公司与安某公司签订了《解除合同关于资金问题处理的协议书》、《关于解除合同及劳务等其他问题处理的协议书》，约定：考虑某某公司在该项目中投入了部分资金及相关劳务，由安某公司支付给某某公司补偿款400万元，将600万元投资款退回某某公司帐户。2012年5月11日，安某公司按约定，经某某公司同意后将600万元前期投资款退还曹玉峰。同年5月22日，又支付某某公司补偿款400万元。某某公司未将该400万元分给曹玉峰。
被告人曹玉峰认为自己前期投资600万元及在拆迁过程中付出的劳动应有回报，便向安某公司主张自己的利益，但被安某公司以与曹玉峰没有合同关系为由拒绝。
2013年三、四月间，被告人曹玉峰开始找人向安某公司法定代表人王某己索要505项目的报酬。同年5月10日，曹玉峰与被告人李明书签订《委托代办协议》，约定：曹玉峰预付给李明书10万元，由李明书向王某己索要钱款，索要5000万元以上，曹玉峰按40％给付李明书报酬。后被告人李明书假称自己以前在石家庄纪委工作，多次和王某己联系要求给付曹玉峰钱款。2013年11月至2014年4月，曹玉峰编好短信让李明书发给王某己，以曹玉峰找了有关领导举报王某己存在经济问题为由威胁王某己给付钱款。曹玉峰还将一份《举报材料》交到安某公司，不给补偿款8000-9000万元，就举报王某己侵吞国有资产。
2014年6月15日，被告人曹玉峰在北京被公安机关抓获，同年6月30日，被告人李明书在石家庄被公安机关抓获。被告人曹玉峰、李明书索要钱款未果。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人曹玉峰供述，2009年8月，张某甲介绍说某某区有个505旧改项目利润特别高，前期投入需要600万元让其出资。其和张某甲达成协议后，张某甲以某某公司名义和安某公司签了融资协议。其按合同约定陆续打入安某公司600万元。从2009年9月到2010年4、5月份拆迁完成，马某乙说505项目利润有800多万元，因为张某甲说过利润最少是2000万元左右，其与张某甲产生了矛盾。后张某甲、王某甲就不去工地上班了，主要由其完成拆迁工作。后来知道张某甲已经让利，现在明白是马某乙捣的鬼。2010年5月，张某甲给其写了委托书，由其全权代表某某公司参与505项目。2011年8月8日，安某公司和某某公司签了解除合同协议。2012年4月份，安某公司退给其600万元，给了某某公司400万元，还答应给其400万元利润，其不同意就到处写信告王某己，还找了董某甲，保定的张某甲，张某甲又找了一个自称是副省长媳妇叫张某的人，都没有要成钱。其口头说过要回钱后给他们提成。
其通过平山的一个朋友认识了李明书，他自称能帮其要钱，他挣提成，其和他签了一个协议，给了他10万元的活动费，最后也没有退还其。李明书一面和王某己面谈，一面打电话和发短信，短信内容有的是让其按他的意思组织语言发给他，他再转发给王某己。其给王某己发短信的手机号是150××××3225，内容是求他给钱，不给钱就告他。其没有向张某甲要过钱。
2013年6、7月份，其开始举报王某己侵吞国有资产。2014年3月份，省纪委找其做了笔录，4月28日双轨了王某己，当天王某己公司的律师马某甲找其签了505项目清算协议书。公安机关出示的《举报材料》不是其写的，是否其的手印记不清了。
2、被告人李明书供述、自述材料，其和曹玉峰是2013年春节前后认识的。曹玉峰说安某公司王某己欠他钱，让其找大领导把欠款的事解决了。5月份，曹玉峰写了委托协议，约定要回欠款后按比例提成，还给了其10万元的费用，最后也没有退给曹玉峰。曹玉峰把王某己的电话给了其，其就和王某己联系，还和王某己见过两次面。曹玉峰告王某己侵占国有资产，其给王某己发信息是让他心里有个准备。2013年冬天，曹玉峰说找了中纪委领导告王某己，其知道后就电话通知了王某己。曹玉峰有时编好短信后发给其，其再转发给王某己。其的手机号是155××××5311和186××××2028两个。其见过曹玉峰写的材料上向王某己索要7000多万元。
3、被害人王某己陈述，证明其是安某公司董事长兼总经理。2008年，张某甲以某某公司的名义与安某公司签订了协议，他们负责505小区拆迁。张某甲又和曹玉峰签订了拆迁协议，结果工程到三分之一的时候，某某公司违约了，安某公司和某某公司经过协商终止了合同。曹玉峰托人找到安某公司说某某公司打到安某公司帐户上的钱有他的600万元，并找律师出了一个函，安某公司就把曹玉峰要求的600万元保全了。曹玉峰和某某公司达成协议后把钱退了回去，还给了他们490万的补偿，但张某甲没有分给曹玉峰。曹玉峰不敢向张某甲要钱就找其要钱，威胁不给就告其侵吞国有资产50个亿。
第一次是2012年7月份，其接了一个自称是曹玉峰姐姐的电话说如果不解决曹玉峰的事，就让曹玉峰去邯郸市委跳楼自杀。后她又对刘某甲副总说如果不给曹玉峰钱，在两年内让其坐牢。还有一个自称是曹玉峰朋友的姓李的人经常给其发短信、打电话，说如果不解决曹玉峰的事，曹玉峰在北京认识领导，和其没完。2013年3、4月份，其和姓李的在邯郸市招商宾馆茶馆见过一次面，他自称原在石家庄纪委工作，不给曹玉峰钱，就把材料告到省纪委、中纪委。姓李的向其要2000万元。后他经常发短信威胁其。曹玉峰还找过一些小报记者施加压力要2000万元。后来曹玉峰又反映到省领导那里要4000万元。2013年春节前，曹玉峰来到办公室说给他8000万元，如果不给就告其侵吞国有资产50个亿。最后，曹玉峰写了一份反映材料说如果不给他8000、9000万就把材料反映到省纪委。这份材料在刘某甲手里放着。505小区工程就挣了800万元左右。
4、证人刘某甲证言，证明其是安某公司副总。在开发505项目上，安某公司和某某公司签订过协议，某某公司又和曹玉峰签订了协议。某某公司因为没有在协议规定下完成拆迁，安某公司与某某公司解除了协议，退还了630万元的押金，还给了某某公司400万元劳务费。
曹玉峰找安某公司要几千万不成就告王某己侵吞国有资产50个亿，先是找记者，让人发短信，威胁王某己要钱。2013年3、4月份，一个叫张某的自称是曹玉峰的表姐，找到公司要2000万，如果不给就到省领导那里告状。还有曹玉峰交到公司一份举报材料，说如果不给8000万到9000万，就把材料举报给上级领导。其交给公安机关的举报材料是从王某己办公室拿的，是曹玉峰写的。为了让王某己早些回来，其让公司律师马某甲和曹玉峰签过一个清算协议。
5、证人马某甲证言，证明其是安某公司的项目经理。某某公司与安某公司签订了开发505项目协议。在拆迁过程中，某某公司和曹玉峰发生了纠纷，致使拆迁不能进行。后安某公司独立建设该项目。安某公司给付某某公司400万元后，曹玉峰找律师发来律师函要求安某公司保全他的600万元投资款。最后经过安某公司、某某公司和曹玉峰协商，安某公司将600万元退给了曹玉峰。
2013年3、4月的一天，一个自称曹玉峰表姐的人到安某公司刘某甲办公室说帮曹玉峰要几千万元，还说自己认识大领导。后来曹玉峰又让几个记者找过王某己，还有石家庄的一个男的，说安某公司欠曹玉峰几千万。
王某己被纪委传唤的前两天，王某己将其叫到办公室说曹玉峰要钱不合理，让其作为律师找曹玉峰协商解决此事。其约曹玉峰在一个茶馆见面说，安某公司和某某公司订立的合同，与你曹玉峰没有关系，如果你不同意，可以找第三方公司对505项目进行评估，评估以后再商量解决的办法，曹玉峰同意了这个建议。还没有来得及向王某己汇报，王某己就被纪委带走了。曹玉峰刚开始要5000万元，王某己被省纪委双规后，曹玉峰找其要1000万，说先给500万也行，他能把王某己弄进去，也能捞出来。为了能让王某己出来，其在没有办法的情况下代表安某公司与曹玉峰签订了一份清算协议。安某公司不应该给曹玉峰钱。
刘某甲让其把王某乙录制的电话录音和现场谈话录音交给公安机关，谈话录音在场人有其、王某乙、曹玉峰和曹玉峰找的中间人。该录音经仔细听了几遍，听不清楚，大致内容是，给钱后曹玉峰找人把王某己保出来。“505旧改项目”完成以后改名叫“碧玉园”。
6、证人王某乙证言，证明其是安某公司法务部部长。马某甲提供给公安机关的谈话录音是2014年5月1日四点多，在石家庄市中山路与广安路交叉口国际饭店一个喝茶的地方，其用录音笔录的，对话中有其和马某甲、曹玉峰、曹玉峰找的一个姓彭的人，说是公安厅退休的政治部主任，说给了曹玉峰钱，明天就放人。同年5月9日，其把和姓彭的通话也录了音，姓彭的电话号码是135××××5000。听马某甲说曹玉峰要7000万，先给几百万可以把王某己保出来。
7、证人张某甲证言，证明邯郸市505项目是其和王某甲合伙跑的项目，因为没有开发资质就找安某公司合伙开发。为方便审批，安某公司的王某丁把他的某某公司转让给了其和王某甲。2008年3月份，其和王某甲以某某公司的名义与安某公司签订了《委托项目前期开发协议书》，其负责项目的立项、前期运作投入、拆迁协调补偿工作，安某公司付给其380万元包干费，其有优惠购买500平米门市房和700平米住宅的权利。
由于安某公司迟迟不开发505项目。2009年6月，其和安某公司又签订了《融资合作开发协议书》，某某公司负责筹措505项目所需前期投入资金600万元，安某公司只负责管理，利润8：2分成。因为没有资金，其找到曹玉峰投入资金。同年8月份，某某公司与曹玉峰签订了协议：开发完成后，安某公司和其、曹玉峰按2：8分成，曹玉峰付给其380万元包干费和与安某公司谈好的500平米门市及700平米住宅优惠购买权利。
安某公司为了开发505项目成立了丛某分公司，马某乙任项目经理。其和王某甲、马某乙、曹玉峰就开始主持拆迁工作。2010年4、5月份拆迁基本完成。曹玉峰听马某乙说该项目最终利润在640万元左右，曹玉峰认为他挣得不如其多，就和其闹矛盾，想把其和王某甲赶跑，双方闹僵了。曹玉峰要求其写授权委托书，全权代理某某公司与安某公司合作。为了项目能顺利进行其写了授权委托，并作出让步，把门市200平米、住宅300平米的优惠购买权利让给曹玉峰，把380万元的包干费让给曹玉峰200万。其让马某乙和曹玉峰谈，曹玉峰还是不干。后来知道马某乙没有和曹玉峰谈让利的事。之后，其和王某甲就不上班了，曹玉峰代表某某公司还工作了一两个月，最后，几个钉子户还是曹玉峰拔掉的。
因为安某公司的回迁有期限要求，2011年1月，安某公司通知其解除合同，其和王某甲找曹玉峰去跟安某公司谈判，曹玉峰不去，还说安某公司收回505项目活该，他挣不到钱，其也别想挣一分。没办法，最后和安某公司解除了合同。安某公司只给其400万元补偿，优惠购房权利不给。其本来想起诉曹玉峰，中间人说曹玉峰也没有挣到钱，就没有起诉他。实际上505项目是其和曹玉峰之间的矛盾，使安某公司从中得利。
8、证人王某甲证言，证明2005年的时候，其和张某甲一块开发505家属院项目，因没有开发资质，其找王某己要求用安某公司的资质开发，安某公司的王某丁提出不能与个人合作，就把某某公司转到张某甲名下，以某某公司名义和安某公司签订了《委托项目前期开发协议书》。因安某公司一直顾不上505这个小项目，其又和王某己谈某某公司找人投资开发，安某公司负责管理，安某公司和某某公司对利润按2：8分成。王某己同意后，双方又签订了《融资合作开发协议书》，张某甲联系了曹玉峰，曹玉峰打入安某公司帐户600万元。安某公司成立了丛某分公司负责505项目，马某乙是项目经理。马某乙、张某甲、曹玉峰负责具体实施。2010年上半年，拆迁基本完成，马某乙说该项目的利润在六七百万元左右，曹玉峰听说后认为自己还不如其和张某甲挣得多，与张某甲闹僵了，他们两个都不去工地了。安某公司因为要保证住户按时回迁，就提出解除合同接手项目实施建设，其和张某甲不同意，找曹玉峰一块和安某公司交涉，曹玉峰不去谈。没办法，其和张某甲与安某公司签订了解除合同协议书，安某公司付给某某公司400万元，退还曹玉峰投资600万元。安某公司当初答应的门市、住宅优惠购买权利不再给付。
因曹玉峰的600万元是借佘某乙的，曹玉峰就委托佘某乙全权退还600万元一事，后安某公司将600万元退还给了佘某乙。由于曹玉峰的行为给其、张某甲和曹玉峰本人都造成了损失，本来想起诉曹玉峰，但考虑他也没有得到利润，就没有起诉他。
2014年6月25日的两个月以前，曹玉峰说505项目要清算，并拿着一份马某甲签字并盖公章的合同，其和张某甲没有仔细看内容就签字盖了章，但某某公司当时已注销。在开始产生矛盾时，张某甲应曹玉峰的要求写过委托曹玉峰办理505项目的手续，并向安某公司备案说明了情况。
9、证人马某乙证言，证明其是安某公司的开发总监。为了在峰峰矿区谋划项目，以王某丁为法人代表成立了某某公司。某某公司一直没有做成项目，在06或07年转给了张某甲。
张某甲运作505开发项目时因没有开发资质，就找安某公司合作。2008年，张某甲和安某公司签订了《委托项目前期开发协议书》，张某甲他们负责拆迁。为了开发505项目，安某公司成立了丛某分公司，其任经理。2009年6月10日，丛某分公司与某某公司签订了《融资合作开发协议书》，内容是安某公司负责管理，某某公司负责筹措600万元项目启动资金，利润按2：8分成。协议签订后，张某甲从曹玉峰处筹措到600万元资金打入安某公司帐户。后张某甲、王某甲、曹玉峰代表某某公司参与了拆迁。曹玉峰还让某某公司出具过一份委托书，由他参与管理505项目的财物。2010年初，拆迁还剩十几户的时候，其测算了该项目的利润，张某甲和曹玉峰觉得利润低，他们为分配利润产生了矛盾，导致项目进展缓慢。安某公司要保证项目在2011年9月份完成回迁，已经没有合理工期，另外，某某公司前期投入的600万元有100万元没有按约定期限到账。安某公司提出解除合同，一直和张某甲协商解除条件，到2011年8月8日，双方解除了协议，给了某某公司400万元，并退还了他们600万元的投资款。“505旧改项目”完成后改名叫“碧玉园”。
10、证人佘某乙证言，证明曹玉峰说有一个505开发项目，他跟某某公司张某甲合作，某某公司与安某公司合作。前期投入需要600万元，曹玉峰投入了350万元，其投入了250万元，打入了安某公司账户。曹玉峰、张某甲等人和安某公司的马某乙开始拆迁。后张某甲和曹玉峰让马某乙测算利润，马某乙测算结果有六七百万元，曹玉峰感觉还不如张某甲挣得多，就和张某甲闹了矛盾，导致安某公司收回了项目。2012年初，其找曹玉峰写了委托书，由其办理从安某公司退钱事宜。同年5月份，安某公司退回了600万，曹玉峰给其利息不到200万，退还了曹玉峰170万左右。曹玉峰与张某甲的矛盾导致安某公司收回项目，从中得利。
11、证人王某丁证言，证明其是安某公司副总经理。为了在峰峰矿区谋划项目，以其为法人代表成立了某某公司，股东虽是安某公司的员工，但和安某公司没有资金关系。
12、证人王某丙证言，证明其是某某公司的挂名股东，没有出资，只是凑个股东人数。
13、证人谢某甲证言，证明其是安某公司财物总监，不知道哪一笔钱是某某公司打到安某公司帐户上的，以公司账目记载为准。2010年6月4日，安某公司转账存入606157元是曹玉峰代拆迁户吴某甲、刘某乙、李某先行支取的拆迁补偿款，后因该三户要求改为房产补偿，所以，曹玉峰又将该款退回了安某公司帐户。
14、证人张某乙证言，证明其是河北冶金建设集团勘察设计有限公司勘察所所长。505家属院项目在拆迁完成后，安某公司的一个保定人曾联系其对该项目进行了勘察。2010年5月份出具了1-3号楼岩土工程勘察报告。
15、证人王某戊证言，证明其在安某公司财务科工作，公司一般是接到汇款的第二天到银行拿到电子汇款单的记账联，然后记账。
16、辨认笔录，证明经被害人王某己辨认，确认被告人李明书就是向其要钱的李姓男子。
17、接受证据材料清单、手机短信，证明公安机关从证人刘某甲处提取了王某己手机上2013年10月14日至2014年4月22日期间的短信，该短信系被告人李明书用155××××5311、186××××2028的手机号、被告人曹玉峰用150××××3225的手机号发给王某己的短信。同时证明了短信中有“王总你好，再晚你的材料就到了中纪委某某某的手里…因为你和曹的事领导已经生气了…”等内容。
18、公安机关对曹玉峰的诺基亚X2手机上的通话记录进行了拍照截图，同时提取了部分短信内容、已发信息、已收信息、归档信息，证明了曹玉峰的通话记录情况。同时证明了给王某己发送短信的有关内容，与从王某己手机提取的部分信息相同。
19、《委托代办协议》，证明2013年5月10日，被告人曹玉峰、李明书签订协议，约定：李明书代表曹玉峰向安某公司追讨经济损失，追回5000万元以上按40％、追回4000万元以上按35％、追回3000万元以上按30％曹玉峰付给李明书报酬。曹玉峰预付给李明书10万元。
20、接受证据材料清单、《举报材料》，证明公安机关从证人刘某甲处提取的《举报材料》上称，王某己诈骗举报人曹玉峰资金8000万-9000万。举报人：曹玉峰。
21、宁晋县公安局提取笔录，证明2015年7月10日，公安机关提取了被告人曹玉峰的十指指纹。
22、河北省公安厅冀公物鉴痕字（2015）6号手印鉴定意见书，鉴定意见：《举报材料》签字处“曹玉峰”名下指印与曹玉峰右手食指指印是同一人所留。
23、《河北新闻网—河马论坛、长城论坛》网页复印件，证明该两份论坛分别在2013年11月18日、19日刊登了署名曹玉峰的《原邯郸市××××主任涉嫌侵吞国资数亿元应查办》的文章，举报安某公司董事长王某某侵吞国有资产数亿元。
24、接受证据材料清单，证明公安机关从证人马某乙手提取《邯郸市旧城和城中村改造工程指挥部批复》、《成交确认书》、《委托项目前期开发协议书》、《融资合作开发协议书》、《公司函》、《安某公司解除合同通知函》、《解除合同关于资金问题处理的协议书》、《关于解除合同及劳务等其他问题处理的协议书》、《委托书》等有关505项目的文书资料。
《邯郸市旧城和城中村改造工程指挥部批复》，证明2006年7月20日，邯郸市旧城和城中村改造工程指挥部同意将505家属院改造项目列入某某区2006年旧改范围。
《成交确认书》，证明2007年6月6日，安某公司以总价11020000元的价格，成功竞得505项目的土地使用权。
《委托项目前期开发协议书》，证明2008年3月28日，安某公司与某某公司签订协议，约定：某某公司负责前期立项、土地出让、拆迁协调及补偿工作，不参与后期的开发建设、房屋销售等经营管理工作。安某公司支付某某公司包干费用380万元，项目建成后，某某公司以平均价格8000元／平米，优惠购买门市房500平米，以平均价格2500元／平米，优惠购买住宅700平米等内容。
《融资合作开发协议书》，证明2009年6月10日，安某公司丛某分公司与某某公司签订协议，约定：某某公司负责筹措505项目所需600万元作为项目启动资金。安某公司丛某分公司负责项目的开发改造、经营管理、销售建设等全过程。项目完成后安某公司与某某公司按2：8分配税后利润。
《委托书》，证明2010年5月11日，某某公司向安某公司丛某分公司出具委托书，从即日起至项目结束，需由双方共同认定的各项成本费用，以及收益决算，在不影响某某公司与丛某分公司、某某公司与曹玉峰签订的合同的基础上，均由曹玉峰签字批准；委托曹玉峰代表本公司进入丛台5**开发项目部，全权代表某某公司与安某公司合作、参与并决策今后各项工作。
《公司函》、《解除合同通知函》，证明2010年9月13日、2011年1月7日，安某公司两次书面通知某某公司欲解除合同的理由和要求。
《解除合同关于资金问题处理的协议书》、《关于解除合同及劳务等其他问题处理的协议书》，证明2011年8月8日，安某公司与某某公司就解除合同后的资金、劳务等问题达成协议：因某某公司存在严重违约行为，给安某公司造成巨大损失，致使合同不能履行，考虑某某公司在该项目中投入了部分资金及相关劳务，由安某公司支付给某某公司补偿款400万元，将600万元投资款退回某某公司帐户。本协议签订后，双方不再有任何争议，彼此不再向对方主张任何权利。
25、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、收据、付款申请指定函，证明某某公司于2011年8月8日出具收据：今收到安某公司退回的505项目投入款600万元。附特别说明：以个人名下汇入贵公司的505项目投入款600万元，系某某公司履行合同的行为。同时证明，2011年8月8日，某某公司指定安某公司将补偿款400万元支付给邯郸市招商房地产开发有限公司用于某某公司购买二十个商铺VIP卡（每卡20万元）。此款支付后视同已向某某公司履行了付款义务。
26、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、电子转账凭证、委托书、电汇凭证、收据、变更账号通知、付款申请指定函，证明2012年5月11日，安某公司退到佘某乙帐户600万元投资款。同年5月22日，安某公司按照某某公司提供的收款人姓名、账号，将400万元补偿款分别转入程某某名下200万、王某甲名下200万元。6月1日，安某公司将某某公司漏报、由曹玉峰垫付的30万元补偿款退回至曹玉峰账户。
27、接受证据材料清单，证明公安机关从曹玉峰××梁某处提取《佘某乙出具的证明材料》、《委托书》《某某公司出具的证明》、《协议书》、《中国农业银行个人结算业务申请书》、《中国建设银行转账凭条》、《邯郸市商业银行个人汇款委托书》等有关材料。
《佘某乙出具的证明材料》，证明2011年6月19日，佘某乙接受曹玉峰委托，与安某公司交涉曹玉峰在505项目中的投资款问题，王某己称知道600万元投资款是曹玉峰的，但必须经某某公司同意才能退还曹玉峰。张某甲则称曹玉峰必须无条件解除与某某公司有关505项目开发协议，才可以出证明。如此反复多次。证明人佘某乙，2012年5月12日。
《委托书》与证据24第项一致。
《某某公司出具的证明》，证明某某公司张某甲、王某甲在200（1）4年5月7日出具证明：在505项目开发中，曹玉峰是实际投资人。从2009年9月至2010年5月，在曹玉峰带领下拆迁工作全部结束。安某公司丛某分公司负责人马某乙在某某公司、安某公司、曹玉峰之间故意制造矛盾，自己做到名利双收。2010年5月，某某公司在马某乙在场情况下，同意出让给曹玉峰优惠购买300平米门市和400平米住宅的权利。2011年8月8日，与安某公司解除505合作协议，曹玉峰成为最大的受害者。505项目拆迁快，成本低，曹玉峰起了决定作用。某某公司支持曹玉峰以合法手段向安某公司索要自己的投资利润和劳动回报。某某公司有权优惠购买500平米门市和700平米住宅。
《协议书》，证明2009年8月1日，曹玉峰与某某公司签订协议：第一、某某公司代表曹玉峰与安某公司签订的联合开发协议内容必须经曹玉峰同意，某某公司必须对曹玉峰负责。第二、某某公司必须保证505项目属实。第三、某某公司保证内容如下：安某公司丛某分公司对项目进行全面监管，其他工作人员，如会计、出纳由曹玉峰安排，负责项目开发具体操作落实。曹玉峰负责今后项目开发所需资金，项目建成后对项目开发成本和利润进行核算，安某公司与某某公司按照2：8比例分成。第四、曹玉峰、某某公司共同完成具体拆迁工作，自本协议签订之日起，505家属院发生任何费用均由曹玉峰负担。第五、项目开发完成后，曹玉峰以8000元／平米的优惠价格出售给某某公司门市房500平米，以2500元／平米的价格出售给某某公司住宅楼700平米。第六、无论曹玉峰是否盈亏，必须保证某某公司380万元的包干报酬如约到位。380万元包干费用摊入曹玉峰与安某公司合作开发的共同成本中，安某公司也相应承认。
《中国农业银行个人结算业务申请书》、《中国建设银行转账凭条》、《邯郸市商业银行个人汇款委托书》，证明曹玉峰分别在2009年7月6日转入丛某分公司110万元；7月9日转入51万，9月2日转入25万，2010年6月3日转入74万元。佘某乙在2009年6月11日向安某公司丛某分公司汇款150万元，6月26日汇款100万元。
28、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、《中国建设银行邯郸广安支行帐户13×××50对公活期明细查询、帐户436××××××××××××个人活期明细查询》、《个人汇款委托书》、《帐户62×××10明细》、《记账凭证》、《中国建设银行进账单》、《电子转账凭证》、《中国建设银行联网业务入账通知书》、《电子汇划划款补充报单》《情况说明》，证明曹玉峰在2009年7月6日转入丛某分公司110万元、90万元，7月9日转入51万元，9月2日转入25万元，2010年6月3日转入74万元。佘某乙在2009年6月11日、6月26日向丛某分公司转款150万、100万元。曹玉峰、佘某乙共转入丛某分公司600万元。
505家属院住户吴某某、刘某乙、李某将补偿安置款606157元退还给曹玉峰，曹玉峰于2010年6月4日将该笔款退还丛某分公司帐户。2010年8月19日，住户任某某将补偿安置款1087070.2元通过亲属赵某直接转入丛某分公司帐户。
29、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、《建筑工程施工许可证》、《建设工程竣工验收备案证明书》，证明505家属院项目合同价格2023万元，合同开工日期2010.10.5，竣工日期2011.7.31日。该项目1、2、3号楼的建设单位是安某公司，均在2013年4月7日备案。
30、接受证据材料清单、《北京市华贸硅谷律师事务所邯郸分所律师函》，证明律师石育锋接受曹玉峰委托，于2011年7月15日向安某公司发出律师函，基于安某公司是505项目的开发商，曹玉峰是该项目的实际投资人的事实，在处理与某某公司解除合同的善后事宜时，望优先考虑将630万元投资款直接给付曹玉峰，勿将此款给付某某公司，以避免曹玉峰的损失扩大。
31、《安某公司营业执照》、《丛某分公司营业执照》、《某某公司营业执照》、《准予注销登记通知书》、《安某公司出具的情况说明》，证明安某公司成立于2003年4月29日，法定代表人王某己。安某公司丛某分公司成立于2009年4月20日，负责人马某乙。2011年5月9日，丛某分公司注销。某某公司成立于2006年9月23日，股东为王某丁等五名自然人。2007年6月8日，王某丁等自然人将公司无偿转让给张某甲、王某甲等人。
2007年初，张某甲找到安某公司希望合作开发505家属院，因张某甲是个人，不便与公司签订合同，2007年6月8日，王某丁将某某公司无偿转让给张某甲。2008年3月28日，双方签订了《委托项目前期开发协议书》。2009年6月16日，双方又签订了《融资合作开发协议书》，安某公司负责监督管理，双方2：8分成，如张某甲出现违约，安某公司可收回项目独立完成。2010年9月，因张某甲在拆迁中遇到钉子户，距住户回迁仅剩9个多月时间。安某公司考虑到期不能安置拆迁户回迁，将造成重大影响，在没有办法的情况下，通知张某甲解除合同，独立完成505项目，后双方签订了解除合同书，安某公司支付给某某公司本金600万元，利润400万元，双方解除了全部协议。
32、《关于曹玉峰反映505旧改项目有关情况的报告》，证明2012年4月9日，安某公司向邯郸市建设局出具报告称：安某公司与某某公司没有任何股权关系和上下级管理关系。安某公司与某某公司的合同关系及合同关系解除均合法有据。安某公司与曹玉峰之间没有合同关系，已根据曹玉峰的来函要求对该600万元予以冻结，待某某公司与曹玉峰之间的纠纷处理完毕后再行支付。安某公司对曹玉峰已经给予了最大限度的保护。曹玉峰的权利义务关系与某某公司之间产生，应通过诉讼向某某公司主张。
根据505项目所在地政府必须在当地纳税的要求，安某公司在该项目所在地设立了分公司，办理了税务登记。投资款汇入丛某分公司是为了项目核算、缴纳税款计算，没有任何其他目的。现根据税务部门项目属地管理、属地征收的有关规定，丛某分公司已经注销，权利义务由安某公司承担。
33、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、某某公司工商登记档案、股东会决议、股权转让协议，证明某某公司成立于2006年9月23日，法定代表人为王某丁。2007年5月20日，某某公司召开股东会，决定股东变更为张某甲、王某甲、王某丙，法定代表人为张某甲。
34、邯郸市邯山区工商行政管理局证明，证明某某公司2006年9月23日注册，此后2012年12月10日因违反《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十六条和《企业年度检验办法》第十九条第二款之规定，未按要求进行2011年度企业年检故吊销，此后截止到2015年2月4日，该企业没有办理注销手续。
35、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、邯华泰审字（2014）第088号《专项审计报告》，证明邯郸市华泰会计师事务所接受安某公司的委托，对安某公司承担的“碧玉园”（505旧城改造）项目的盈亏情况进行了专项审计。于2014年12月18日出具该《专项审计报告》。经审计，截止2014年10月31日，该项目累计实现净利润–8150662.30元。尚有住宅12套、商业7套、地下室111.6平米、地下车位21个未售。按现有销售政策及国家税收政策，对该项目盈亏情况进行了测算，预计未售部分将会产生10857208.18元净利润，但不能对其进行任何形式保证。
36、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、《公司合同审批表》、《安某公司505家属院改造项目内部管理协议》，证明2009年6月10日，安某公司为开发505项目与丛某分公司订立了协议，约定合同价款600万元，同时约定了双方的权利、义务，明确规定了工程进度以及全部收益按照2（安某公司）：8（丛某分公司）比例分配税后利润。
37、接受证据材料清单、《清算协议书》，证明公安机关从证人马某甲手提取《清算协议书》一份。证明2014年4月29日，安某公司、某某公司、曹玉峰三方签订该协议：第一、三方共同一致委托第三方审计机构对505项目进行审计，以确定该项目实际经营利润情况。第二、三方依据审计结果，根据各方在505项目中的投入、劳务、管理等一致确定分配比例及数额。第三、前述第二条内容确定后，三方根据各自双方合同关系完善履行合同清算、终止手续。某某公司、曹玉峰在本协议签订前已经取走的款项根据第二项确定内容多退少补。第四、本协议签订后曹玉峰不得再向安某公司、某某公司以任何形式主张本协','2018-09-24
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机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
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