山西省阳曲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第39号
公诉机关阳曲县人民检察院。
被告人郑根生，男，1966年6月27日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，山西省太原市小店区居民，无业。2014年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，2015年2月4日被逮捕。现羁押于阳曲县看守所。
被告人李慧莲，女，1970年2月28日出生于山西省阳曲县，汉族，专科文化，农民。2015年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被阳曲县公安局刑事拘留，2015年2月4日被逮捕。现羁押于太原市看守所。
辩护人姚婧然，山西令德律师事务所律师。
辩护人杜维静，山西令德律师事务所律师。
被告人郭富元，男，1955年4月5日出生于山西省太原市，汉族，中专文化，退休职工。2015年5月14日被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，2015年6月20日被逮捕。现羁押于太原市看守所。
阳曲县人民检察院以阳检刑诉（2015）第38号起诉书、阳检刑追诉（2015）1号追加起诉书指控被告人郑根生、李慧莲、郭富元犯诈骗罪，分别于2015年9月16日、2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员要蓉蓉、范慧梅、籍宏娟出庭支持公诉，被告人郑根生、李慧莲、郭富元及被告人李慧莲的辩护人姚婧然、杜维静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳曲县人民检察院指控：2013年9月，被告人郑根生和李慧莲商量：由李慧莲将要找工作的人介绍给郑根生，二人虚构郑根生是铁路上的工作人员、郑主任、郑处长等身份，谎称郑根生能办理太原火车站新南站安检员、乘务员工作，以办理工作为由，骗取37名被害人207.55万元人民币。其中骗取经李慧莲介绍的26名被害人133.5万元人民币。
1、2013年9月8日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是太原铁路局负责招工的工作人员，承诺给赵某某女儿赵某办理太原火车站新南站安检员工作，在太原市柳北收取赵某某5万元人民币，后工作未办成。
2、2013年9月23日，被告人郑根生和李慧莲以给陈某某女儿田某某办理太原火车南站安检员工作为由，在阳曲县印刷厂宿舍收取陈某某6万元人民币，后工作未办成，李慧莲退还田某某1万元人民币。
3、2013年10月8日，被告人李慧莲介绍被告人郑根生是太原火车站新南站负责安检员招聘工作的领导，二人以给张某甲和张某乙办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市食品街收取张某甲和张某乙每人5万元人民币，共计10万元人民币，后工作未办成。
4、2013年10月8日，被告人李慧莲介绍被告人郑根生是办理太原火车南站安检员工作的主任，被告人郑根生以给郝某甲女儿郝某乙办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市鼓楼街停车场小二楼内收取郝某甲5万元人民币，后工作未办成。
5、2013年10月9日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给宫某某办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市食品街字画店收取宫某某6万元人民币，后工作未办成，退还宫某某3万元。
6、2013年10月，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某某办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市食品街字画店收取王某某7万元人民币，后工作未办成，退还王某某3万元。
7、2013年10月9日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给郭某办理太原火车南站安检员工作为由，收取郭某5万元人民币，后工作未办成。
8、2013年10月11日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给刘某某女儿彭某某办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市柳北收取刘某某6万元人民币。后工作未办成，退还刘某某4万元人民币。
9、2013年10月5日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白某某女儿白某办理太原火车南站安检员工作为由，在李慧莲家中收取白某某5万元人民币，后工作未办成。
10、2013年10月18日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给史某某办理太原火车南站工作为由，在鼓楼街停车场红色小二楼内收取赵某某6万元人民币，后工作未办成。
11、2013年10月11日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是“太原铁路局的副主任”，郑根生和李慧莲以给刘某甲办理太原铁路局乘务员工作为由，在太原市下元商贸城对面的肯德基内收取刘某甲6万元人民币，后工作未办成。
12、2013年10月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是“太原铁路局后勤部的主任”，郑根生和李慧莲以给任某办理太原铁路局乘务员工作为由，在太原市下元商贸城收取任某6万元人民币，后工作未办成。
13、2013年10月22日，被告人李慧莲介绍称郑根生是“负责太原南站招聘安检员工作的负责人”，被告人郑根生和李慧莲以给阎某办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市食品街小红楼内收取阎某父亲阎某某7万元人民币，后工作未办成。
14、2013年10月29日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白某甲儿子白乙办理太原高铁乘务员工作为由，在太原市鼓楼街收取白某甲6.5万元人民币，后工作未办成。
15、2013年11月18日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白丙办理太原火车南站安检员工作为由，收取白丙6万元人民币，后工作未办成。
16、2013年12月7日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给李某某侄女李某甲办理太原高铁乘务员工作为由，在太原市食品街收取李某某5.5万元人民币，后工作未办成。
17、2013年12月23日，被告人李慧莲自称能为王甲办理太原火车南站乘务员工作，郑根生是负责安排工作的主任。2014年1月1日，被告人李慧莲在太原市后北屯村收取王甲5.5万元人民币并且打了收条，后工作未办成。
18、2014年2月18日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给关某某儿子李某乙和岳某甲儿子岳某某办理太原铁路乘务员工作为由，在原太原铁路总医院分别收取关某某6万元和岳某甲6万元，共12万元人民币，后工作未办成。
19、2014年3月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王甲办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市大东关附近收取王甲6万元人民币，后工作未办成，退还王甲2万元人民币。
20、2014年3月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某甲办理太原火车南站安检员工作为由，收取王某甲6万元人民币，后工作未办成。
21、2014年5月4日，被告人李慧莲向王乙介绍称郑根生是太原铁路局的人，被告人郑根生和李慧莲以给王乙办理太原火车南站安检员工作为由，在李慧莲家中收取王乙6.5万元人民币，后工作未办成，退还王乙2万元人民币。
22、2014年5月9日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某乙办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市杨家峪高速附近收取王某乙6万元人民币，后工作未办成。
23、2014年7月24日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给周某某办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市南内环收取周某某母亲肖某某6.5万元人民币，后工作未办成。
24、2014年8月4日，被告人李慧莲以给李甲办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市南内环收取李甲母亲任某甲6万元人民币，后工作没办成，退还任某甲4万元人民币。
25、2014年9月7日，被告人郑根生自称“受太原铁路部门委托负责招聘南站安检员，并出示委托书”，以给刘某乙办理太原火车南站安检员工作为由，收取刘某乙5万元人民币，后工作未办成。
26、2014年6月21日，被告人郑根生以给苗某某办理太原火车南站安检员工作为由，收取苗某某父亲苗某6万元人民币，后工作未办成，退还苗某4.85万元人民币。
27、2013年9月27日，被告人郑根生自称是招聘安检员的负责人，以给樊某办理太原火车南站安检员工作为由，收取樊某父亲樊某某3万元人民币。
28、2013年3月到2014年6月间，被告人郑根生以给刘某丙办理太原火车南站安检员工作为由，收取刘某丙（武某某4万元、张甲4万元、李某丙4万元、李某丁6万元、刘甲6万元、刘乙6万元），共计人民币30万元，后工作未办成。
29、2014年11月，经张某丙邻居杨先生介绍，被告人郑根生以给张某丙办理太原火车南站乘务员工作为由，收取张某丙5万元人民币，后工作未办成。
30、2013年12月，被告人郑根生自称是“太原新南站的副主任”，以给王某丙办理太原火车站乘务员工作为由，收取王某丙6.5万元人民币，后工作未办成，退还王某丙2.5万元人民币。
31、2014年1月27日，被告人郑根生向范某某自称是“太原铁路招聘太原南站安检员工作的主管负责人”并受太原铁路保安总公司委托，以给范某某办理太原火车南站安检员工作为由，收取范某某5.5万元人民币，后工作未办成。
32、2014年2月18日，经王某丁介绍，被告人郑根生向朱某某自称受太原铁路保安总公司委托招聘安检员，并出示委托书，以给朱某某办理太原南站安检员工作为由，收取朱某某3万元人民币，后工作未办成。
33、2014年7月6日，被告人郑根生自称是“太原铁路保安公司负责招聘太原火车南站安检员工作的主任”，以给高某某办理太原火车南站安检员工作为由，收取高某某10万元人民币，后工作未办成。
34、2014年7月25日，经中间人何某某介绍，被告人郑根生自称“在太原铁路上工作”，以给王丙办理太原火车南站安检员工作为由，收取王丙6.5万元并且打了收条。后中间人何某某给王丙退还4.5万元人民币。
35、2014年8月1日，经庞某某介绍，被告人李慧莲以给田某介绍郑根生办理太原火车南站安检员工作为由，在太原市南内环收取田某母亲李某戊6万元人民币，后工作未办成，退还李某戊2万元人民币。
36、2013年11月，被告人郑根生以办理4050工作为由，在太原市迎泽区鼓楼街收取赵某某3万元人民币，并将梁某某4050工作的工资本给了赵某某，赵某某从工资本中取出1000元后至今未领工资，后工作未办成，退还赵某某1.5万元。
2014年4月，被告人郭富元与被告人郑根生相识，后二人夸大郑根生的办事能力，由被告人郭富元负责招收要办理太原铁路局工作的人，以办理工作为名骗取他人钱财。
37、2014年7月，被告人郑根生伙同被告人郭富元在千峰快捷酒店内，以给王丁办理太原铁路局高铁乘务员的名义诈骗王丁父亲18万元，后工作未办成。
38、2014年9月，被告人郑根生伙同被告人郭富元在千峰快捷酒店内，以给王戊办理太原铁路局高铁乘务员的名义诈骗王戊父亲王某丁27万元，后工作未办成。
39、2015年4月，被告人郭富元在千峰快捷酒店内，以给白某办理太原铁路局高铁乘务员的名义诈骗白某父亲白某甲8万元，后工作未办成。
针对上述指控，公诉机关庭审中出示了1.书证：太原铁路保安服务总公司委托书、太原铁路局太原公安处证明、山西某某保安服务有限公司情况说明、劳动合同、被告人银行账户明细、受案登记表、立案决定书；2.梁某某、张乙、张某丁等九名证人的证言；3.赵某某、白某甲、赵某某等四十名被害人的陈述；4.被告人郑根生、李慧莲、郭富元的供述与辩解；5.辨认笔录等其他证明材料。公诉机关认为，被告人郑根生、李慧莲、郭富元以非法占有为目的，通过虚构被告人郑根生铁路局工作人员身份和夸大其办事能力的方法，取得他人信任，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭富元在犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。
被告人郑根生对公诉机关指控的部分事实和罪名有异议，对自己给被害人造成经济上的损失和精神上的压力的行为表示后悔，请求从轻处罚。并提出如下辩解意见：
（一）起诉书指控罪名不成立。我刚开始招收学员的时候，所有学员全部送到北京某某高铁乘务员培训学校学习，学校与每个学员之间均签订100%包就业分配协议，学员本人及家人是认可的，学校也确实开始给部分学员安排了工作。其次在招收安检员，除了北京某某高铁学校包分配，还有原太原铁路局劳动服务公司对我的用人承诺。后因2014年太原铁路局改制时取消该单位，才延误了安排工作。综上所述，从主观上本人并非故意和非法占有为目的，也没有虚构事实骗取他人钱财。我与学员之间应属于合同关系，只是在履行合同时没有全部履行完毕才造成的。从客观上有学校培训机构，有学校和每个学员签订的包分配协议，而且学费全部是由本人交给培训学校的。鉴于以上我本人不构成诈骗罪。
（二）关于公诉机关指控的犯罪数额207万余元，证据不足，数字出入很大。其中有刘某甲、任某、白乙、白丙、李某甲、王甲、李某乙、岳某某、王某丙、张某丙共10名学员自愿与北京某某学校签订100%包分配协议并已全部参加了培训，说明这十名学员与我已脱离关系并和某某直接建立合同关系，这十人的金额共计51.2万元应从207万元中予以扣除；王甲、王某甲、王乙、王某乙、李甲、田某六人我既没有收到钱，也没有打过任何收据，这六人共计26.5万元应从207万元中予以扣除。
（三）关于自首、坦白的情节应予认定。我正在北京办理安排学员之事，并不知道阳曲县公安局将我列为网上逃犯。我被传唤后，在第一时间内我就在北京主动交代了我招收学员的全部过程和细节，并且把所有的花名表、联系学员的方式一一交代清楚，给办案单位提供了第一手资料。应属于自首、坦白，给予认定。
（四）起诉书称本人虚构身份并与李慧莲“商量”与事实不符。我在招收学员时并没有虚构自己的身份是铁路工作人员，我与李慧莲只是朋友帮忙的关系，并不是合作关系。
（五）公诉机关的量刑建议太重。
本人由于总的金额没有在确定范围之内，本人的主动坦白自首情节也未考虑，应在十年以下予以量刑。
被告人李慧莲对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，对自己的行为表示后悔，提出其主观上并不想欺骗被害人，是在不懂法、不知情的情况下帮忙造成这样的结果的辩解，请求从轻处罚。
被告人李慧莲的辩护人提出如下辩护意见：首先对公诉机关指控被告人李慧莲犯诈骗罪不持异议。其次，被告人李慧莲有如下从轻、减轻情节：
（一）被告人李慧莲是主动投案，投案后在侦查、起诉阶段全面如实供述自己及同案犯的犯罪行为及事实，且对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以承认，对其行为应当认定自首，从轻或者减轻处罚。
（二）被告人李慧莲诈骗金额应为67.76万元，建议对其从轻或减轻处罚。
本案被告人李慧莲被指控参与诈骗的数额共计133.5万元，这一数字并不准确，有以下数额应当核减：
1、其家属退还第13起阎某及其家属3万元、退还第18起关某某2万元，共计应当核减5万元。
2、史某某是经赵某某介绍交郑根生6万元、郝某乙是经郝某丙介绍交郑根生5万元，郭某是经郝某甲介绍交郑根生5万元、刘某甲和任某是问到郑根生的电话后自行联系郑根生交12万元，上述几起与李慧莲无关，都是他人因想赚取介绍费或其他原因直接与郑根生联系，李慧莲并未参与，对什么时候见面什么时候给钱均不知情，共计应当核减28万元。
3、周某某6.5万元，李甲的6万元，田某的6万元，时间上均是发生在郑根生还清李慧莲20万元借款后，李慧莲未从中得利。结合李慧莲确实想帮助介绍工作，认为郑根生有办理的能力等情节，在这几起上，李慧莲没有诈骗的主观故意，也没有以非法占有为目的，不符合诈骗罪的构成要件。共计应当核减18.5万元。
4、白丙、白乙、李某乙、岳某某、刘某甲、任某、李某戊、王甲8人已从黄寨派出所退回高乘服务员培训学费每人1.78万，共计应当核减14.24万元。
上述几项共计65.74万元，核减之后为67.76万元，属于数额巨大应当在3年至5年量刑，恳请合议庭在量刑时对上述核减的数额予以充分的考虑，依此数额进行量刑。
（三）被告人李慧莲系本案的从犯，其对社会危害性较小。
1、李慧莲是因十分相信郑根生有办事的能力，才偶然卷入这次犯罪的，属于偶然犯，其即不明知也无法预见郑根生办理被害人所托事项会遇到困难，又未主动对相关行为进行过策划预谋，都是被害人人传人主动联系，其在犯罪介入是被动介入，且起次要作用。在犯罪行为上，根据庭审可查明李慧莲并未起主要作用，其都只是介绍被害人与郑根生认识。郑根生有铁路部门出具的授权书，李慧莲完全相信郑根生有办理此事的能力，完全按郑根生所述向被害人陈述并没有与郑根生有商议等过程。并且在2014年5月、11月微信记录上也可看出李慧莲多次询问工作办理的进度及办不成要求郑给受害人退钱等，从未与郑根生商议过如何进行诈骗或者逃避法律追究等事情，足以证明李慧莲是以为他人办成此事为主要目的出发的，被告人本身行为是因与郑根生合作过程中完全信任，加上自身对铁路部门招工事项不了解，而并不是以诈骗被害人钱财为主要目的的。李慧莲对案件的发生所发挥的作用明显较小，犯罪行为上是辅助作用。
2、钱款分配金额上的次要作用及被动地位，又因与郑根生存在欠款，主观恶性非常小。
首先分配钱款的主要原因是郑根生欠其20万元欠款，李慧莲认为郑根生有能力办成工作的事，从郑根生所赚到钱从得1到2万元的数额用以偿还郑根生对其的欠款，所以在欠款还清后即使介绍了人也未收取好处费。李慧莲认为她所得的钱是郑根生归还其的欠款，而不是郑根生额外给的，并不是单纯的想侵害被害人的财产权；分配话语权上的次要性。对每起李慧莲能不能拿回自己的欠款均要先经郑根生同意才可以，在分配办法上，显然没有话语权;另外从其所获得的款项数额也是明显小于郑根生可证明其作用的辅助性。
从以上几点可看出李慧莲从主观上、事实行为上及钱款分配上均是本案的从犯。对于共同犯罪中的从犯，应当予以从宽处罚。
（四）李慧莲及其家属积极退款，以补偿被害人的损失。对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的，可以减少基准刑的30%以下;在工作没有办成的情况下，李慧莲及其家属退款远远超过20万元。
（五）其他减轻刑罚的情节。
1、本案的被害人存在过错。
本案被害人并未通过正常的竞争规则进行就业，而是以通过利用关系办理工作，本身存在重大过错。
2、在案发前自动将赃款赃物退还被害人的；确因治病急需或生活所迫而诈骗的。本案李慧莲的父母均是低保户，从女儿三岁起独自承担抚养义务，现女儿仍在读大学并因特困学生办理贷款才能交上学费。符合上述法律的规定。
3、被告人李慧莲在归案前没有任何犯罪记录，本次是初犯，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别。
综上所述，被告人李慧莲诈骗金额为67.76万元，且有自首情节、归案后认罪态度好，积极配合公、检机关调查，因其也是过于相信郑根生才造成后来的结果，社会危害性及主观恶性相对较小。同时，其愿意对被害人进行补偿，以取得谅解，恳请法庭对被告人李慧莲量刑时充分考虑案件特定性，考虑其家庭的实际情况，依据罪刑相适应原则，从轻或减轻处罚。提供收据两支、银行卡交易清单一份、残疾证和城市低保户信息表各一份、借款协议及收据各一份、民事判决书及高等学校学生家庭情况调查表各一份证实其主张。
被告人郭富元对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，对自己的行为表示后悔，提出其主观上并不想欺骗被害人的辩解，请求从轻处罚。
五、审理查明的事实
经审理查明：一、被告人郑根生、李慧莲于2012年通过各自所在公司的业务往来相互认识。2013年9月，被告人郑根生告知被告人李慧莲，其系太原火车站新南站招收安检员、乘务员的负责人，并向被告人李慧莲出示了虚假的太原铁路保安服务总公司委托其招收安检员的委托书且提出由被告人李慧莲帮忙介绍亲戚和朋友前来办理工作。后经两人商议：由被告人李慧莲将要找工作的人介绍给被告人郑根生，然后以办理工作需费用为由向每人收取5万元至6万元不等，其中被告人郑根生收取4万元，多出部分1万元至2万元由介绍人即被告人李慧莲收取。从2013年9月至2014年12月期间，被告人郑根自称或与被告人李慧莲虚构郑根生是铁路上的工作人员、郑主任、郑处长等身份，以承诺办理太原火车站新南站安检员、高铁乘务员（与太原铁路保安服务总公司直签合同等）工作为由，骗取27名被害人123.2万元人民币。从2013年3月至2014年11月期间，通过中间人何某某等人介绍，被告人郑根生向前来办理工作的人虚构其为招聘新南站安检员的负责人、副主任等身份，以承诺办理太原火车站新南站高铁乘务员需费用为由骗取15名被害人68.9万元人民币。
1、2013年9月，赵某某从朋友安某某处听说其邻居李慧莲能给人安排太原火车站新南站安检员工作。2013年9月8日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是太原铁路局负责招工的工作人员，承诺给赵某某女儿赵某办理太原火车站新南站安检员工作，在太原市柳北收取赵某某5万元人民币，由郑根生打下收条一支。后工作未办成。
2、2013年9月份，陈某某从侄女婿彭某甲处听说李慧莲能给人安排太原火车站新南站安检员工作。2013年9月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给陈某某女儿田某某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在阳曲县印刷厂宿舍陈某某家中收取陈某某6万元人民币，由被告人郑根生打下收条一支，后工作未办成。被告人李慧莲于2014年9月30日书面保证，如郑根生不能如期退款，由本人保证归还，后被告人李慧莲退还田某某1万元人民币。
3、2013年10月1日，张某甲和张某乙从其舅舅郝某丙处听说有南站招收安检员内部消息，并取得李慧莲的电话。2013年10月8日，被告人李慧莲介绍被告人郑根生是太原火车站新南站负责安检员招聘工作的领导，被告人郑根生承诺办理的安检员工作是同太原市铁路局安保公司直签合同，首签三年，后被告人郑根生、李慧莲以给张某甲和张某乙办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市食品街收取张某甲和张某乙每人5万元人民币，共计10万元人民币，由被告人郑根生打下收条两支，后工作未办成。
4、2013年10月2日左右，郝某甲从其哥哥郝某丙处听说太原火车站新南站正在招收安检员，可联系中间人李慧莲办理。2013年10月8日，被告人李慧莲介绍被告人郑根生是办理太原火车站新南站安检员工作的主任后离开，随后被告人郑根生以给郝某甲的女儿郝某乙办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市鼓楼街停车场小二楼内收取郝某甲5万元人民币，由被告人郑根生打下收条一支，后工作未办成。
5、2013年9月下旬，宫某某从同事李甲萍处听说其姐姐李慧莲认识铁路上的领导郑根生，可以帮忙安排到太原火车站新南站做安检人员。2013年10月9日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给宫某某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市食品街字画店收取宫某某6万元人民币，由郑根生打下收条一支，后工作未办成。在得知被告人郑根生被抓后，被害人为此找到李甲萍要求退钱，2015年元旦过后，由李甲萍退还宫某某3万元人民币。
6、2013年10月，王某某从邻居处听说其女儿的同事李甲萍的姐姐李慧莲认识铁路上的领导郑根生，可以办理铁路乘务员工作。经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市食品街字画店收取王某某7万元人民币，由郑根生打下收条一支，后工作未办成。经被害人交涉退款事宜，2015年元旦后，由李甲萍退还王某某3万元人民币。
7、2013年10月初，郭某从其姑父郝某甲处听说太原火车站新南站招收安检员，办理工作需费用5万元。2013年10月9日，经被告人李慧莲介绍将郭某引见于被告人郑根生后离开，随后被告人郑根生以给郭某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市迎泽区鼓楼街南侧停车场一栋红楼内收取郭某5万元人币，由郑根生打下收条一支。后工作未办成。
8、2013年10月初，刘某某从其亲戚处听说太原火车站新南站正在招工，李慧莲有关系能帮助办理该工作，遂联系到被告人李慧莲。2013年10月11日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给刘某某女儿彭某某办理太原火车站新南站安检员工作需费用为由，在太原市柳北一处停车场收取刘某某6万元人民币，由郑根生打下收条一支。后工作未办成，被告人郑根生退还刘某某4万元人民币。
9、2013年10月份，白某某听说其女儿的同学赵某在北京培训完毕准备到太原火车站新南站上班一事，经询问，得知李慧莲能帮助安排太原火车站新南站工作。2013年10月5日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白某某女儿白某办理太原火车站新南站安检员工作需费用为由，在李慧莲家中收取白某某5万元人民币，由郑根生打下收条一支。后工作未办成。
10、2013年8月份，赵某某从李某己处听说有人招聘太原南站安检员。2013年10月18日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给赵某某的外甥女史某某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原市迎泽区鼓楼街停车场红色小二楼内收取赵某某6万元人民币，由郑根生打下收条一支，后工作未办成。
11、2013年10月左右，刘某甲得知其舅舅郝某乙认识的一个朋友李慧莲能帮助办理太原铁路局工作。2013年10月22日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是“太原铁路局安检部的副主任”，并以给刘某甲办理太原铁路局乘务员工作需费用为由，在太原市下元商贸城对面的肯德基店内收取刘某甲6万元人民币，并保证培训半年后分配，由郑根生打下收条一支。2013年11月，被告人郑根生通知被害人刘某甲先到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，并让交1.78万元培训费，刘某甲表示当时说好6万元办好工作，不再额外收钱，在此情况下，被告人郑根生退给被害人刘某甲1.78万元，被害人将1.78万元交予培训学校。被害人在北京商锟教育集团（阳曲）加盟校培训三个月。后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.78万元人民币退还被害人刘某甲。
12、2013年10月左右，任某从朋友郝甲处听说李慧莲能帮助办理太原铁路局工作并电话联系到李慧莲。2013年10月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生自称是“太原铁路局后勤部的主任”，郑根生和李慧莲以给任某办理太原铁路局乘务员工作需费用为由，在太原市下元商贸城收取任某6万元人民币，由郑根生打下收条一支。2013年11月，被告人郑根生通知被害人任某先到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，并让交1.78万元培训费，任某表示当时说好6万元办好工作，不再额外收钱，在此情况下，被告人郑根生退给被害人任某1.78万元，被害人将1.78万元交予培训学校，被害人在北京商锟教育集团（阳曲）加盟校培训三个月。后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.78万元人民币退还被害人任某。
13、2013年中旬，阎某某从李甲萍处听说其姐姐李慧莲的同学负责招聘太原火车站新南站安检员工作。2013年10月22日，被告人李慧莲介绍称郑根生是“太原南站招聘安检员工作的负责人”，被告人郑根生和李慧莲以给阎某某的儿子阎某办理太原火车南站安检员工作需费用为由，由李慧莲在太原市食品街小红楼内收取阎某父亲阎某某7万元人民币并出具被告人郑根生预先打下的收条一支，后工作未办成。经被害人阎某某多次催要，2015年1月5日，李甲萍通过银行转账退给被害人3万元人民币。
14、2013年10月初，白某甲从侄女白某乙处听说其同事李甲明的姐姐认识一个铁道部办公室主任并电话联系到被告人李慧莲。2013年10月29日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白某甲儿子白乙办理太原高铁乘务员工作为由，在太原市鼓楼街收取白某甲6万元人民币，由郑根生打下收条一支。后白乙被通知到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，被告人郑根生将1.78万元培训费交予被害人白乙，由被害人将1.78万元培训费交予培训学校。培训期间，被告人郑根生又以白乙学历不够，需办理大专学历为由收取被害人5千元人民币，后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.6万元人民币退还被害人白乙。
15、2013年11月初，白丙的母亲从朋友庞某某处听说太原火车站正在招工，李慧莲有关系能帮助办理该工作。2013年11月14日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给白丙办理太原火车南站安检员工作为由，收取白丙6万元人民币，由郑根生打下收条一支。后白丙被通知到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，被告人郑根生并将培训费1.78万元交予培训学校。被害人先后在北京商锟教育集团（阳曲）加盟校和北京某某总校培训，后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.78万元人民币退还被害人白丙。
16、2013年年底，李某某从朋友王某己处听说李慧莲能帮助办理太原火车站新南站乘务员工作。2013年12月7日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给李某某侄女李某甲办理太原高铁乘务员工作为由，在太原市食品街收取李某某5.5万元人民币。由李慧莲打下收条一支。后李某甲被通知到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，被告人郑根生从收取的费用中拿出1.8万元人民币交予被害人，由被害人交予培训学校培训费1.8万元，被害人在培训学校参加三个月培训，后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.8万元人民币退还被害人李某甲。
17、2013年12月23日，被告人李慧莲自称能为王甲办理太原火车南站乘务员工作，郑根生是负责安排工作的主任。2014年1月1日，被告人李慧莲在太原市后北屯村收取王甲5.5万元人民币并且打了5万元收条一支（另收5千元以给被害人办理大专学历为由收取），被告人李慧莲交予被告人郑根生4万元人民币，被告人郑根生交予北京商锟教育集团（阳曲）加盟校培训费1.78万元人民币，被害人在培训学校参加三个月培训，后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.78万元人民币退还被害人。
18、2014年2月，关某某、岳某甲经过李甲明认识被告人李慧莲。2014年2月18日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给关某某儿子李某乙和岳某甲儿子岳某某办理太原铁路乘务员工作为由，在太原铁路总医院分别收取关某某6万元和岳某甲6万元，共12万元人民币，由郑根生打下收条两支。后李某乙和岳某某被通知到北京商锟教育集团（阳曲）加盟校参加培训，被告人郑根生并将每人培训费1.8万元交予培训学校。后工作未办成。2014年12月16日，被告人李慧莲退还关某某2万元。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟校将培训费1.8万元人民币退还被害人李某乙和岳某某。
19、2014年3月15日，王甲通过庞某某认识被告人李慧莲。2014年3月23日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王甲办理太原火车南站安检员工作为由，由被告人李慧莲在太原市大东关附近收取王甲6万元人民币，由被告人李慧莲打下收条一支。被害人于2014年3月25日在祁县军训至2014年4月1日，后被告人郑根生、李慧莲以“再等等”为由予以推脱，直至案发工作也未办成。后被告人李慧莲退还王甲2万元人币。
20、2014年3月23日，王某甲通过庞某某认识被告人李慧莲。后经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某甲办理太原火车新南站安检员工作需费用为由，由被告人李慧莲在太原市晋源区华晨小区收取王某甲6万元人民币，由被告人李慧莲打下收条一支。被告人郑根生带被害人在太原铁路总医院进行体检后，对工作一事一直予以推脱，直至案发工作也未办成。
21、2014年4月份，王乙从亲戚处听说被告人李慧莲能帮助办理太原市铁路局工作。2014年5月4日，被告人李慧莲向王乙介绍称郑根生是太原铁路局的人，被告人郑根生和李慧莲以给王乙办理太原火车新南站安检员工作为由，由被告人李慧莲在其家中收取王乙6.5万元人民币，由被告人李慧莲打下收条一支。2014年7月25日，被告人李慧莲在太原市交通大厦将被告人郑根生介绍给被害人，称郑根生是铁路局的，负责办理工作，随后，被告人郑根生对找工作一事以“宿舍装修、工服未做好”等理由推脱，直至案发，工作也未办成。后被告人李慧莲退还王乙2万元人民币。
22、2014年5月6日，王某乙从庞某某处听说被告人李慧莲能帮助办理太原火车站新南站安检员工作。2014年5月9日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给王某乙办理太原火车站新南站工作需费用为由，由被告人李慧莲在太原市杨家峪高速路口附近收取王某乙6万元人民币，由被告人李慧莲打下收条一支。期间，被告人郑根生几次通知被害人培训，后又以各种理由予以推脱，直至案发工作也未办成。
23、2014年7月24日，经被告人李慧莲介绍，被告人郑根生和李慧莲以给肖某某的儿子周某某办理太原火车站新南站安检员或协警员工作需费用为由，在太原市南内环附近和通过银行汇款的方式收取肖某某6.5万元人民币，由被告人郑根生打下收条一支，后工作未办成。
24、2014年8月4日，任某甲通过李某戊认识被告人李慧莲，后被告人李慧莲以给李甲办理太原火车南站安检员工作需费用为由，在太原市南内环附近收取李甲母亲任某甲6万元人民币，由被告人李慧莲打下收条一支，后工作未办成，经被害人对此催要，被告人李慧莲退还任某甲4万元人民币。
25、2014年9月7日，被害人刘某乙通过同学苗某甲听说太原火车站新南站招安检员，经电话联系到被告人郑根生，被告人郑根生自称“受太原铁路部门委托负责招聘新南站安检员，并出示委托书”，并提出办理太原火车站新南站安检员工作需费用5万元，后被害人刘某乙通过银行将5万元人民币转到被告人郑根生提供的银行卡中，后工作未办成。
26、2014年6月21日，被害人苗某经冯某某、郭富元介绍认识被告人郑根生，被告人郑根生自称是铁路上负责招工的，能办理太原火车南站安检员工作并承诺2014年7月1日上班。被害人于2014年6月21日在太原市天外天大酒店将为儿子苗某甲办理工作所需费用6万元人民币通过冯某某交予被告人郑根生，由郑根生打下收条一支，后工作未办成。经郭富元联系，被告人郑根生退还苗某4.85万元人民币。
27、2013年9月27日，被害人樊某某经杨某某介绍认识郑根生，被告人郑根生自称其负责安检员的招聘，并承诺先到北京培训一段时间后可直接上班，并以给樊某办理太原火车站新南站安检员工作为由，在太原火车站收取樊某父亲樊某某3万元人民币，由郑根生打下收条一支，后工作未办成。
28、2013年3月至2014年6月间，被告人郑根生以给受刘某丙委托的六个人办理太原火车站新南站安检员工作为由，收取刘某丙人民币共计30万元（其中武某某4万元、张甲4万元、李某丙4万元、李某丁6万元、刘甲6万元、刘乙6万元），由被告人郑根生打下收条六支。后工作未办成。
29、2014年11月，经张某丙邻居杨先生介绍，被告人郑根生以给张某丙办理太原火车南站乘务员或VIP客服工作为由，在北京商锟教育集团（阳曲）加盟校（即高铁乘务培训学校）收取张某丙5万元人民币，并于当日被告人郑根生从收取的5万元中拿出1.8万元培训费，由被害人交予培训学校，被害人于2013年12月至2014年4月在阳曲县高铁乘务学校培训，2014年5月至6月又转至北京商锟总校培训，后工作未办成。案发后，北京商锟教育集团（阳曲）加盟','2018-10-09
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