陕西省安塞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第00116号
公诉机关安塞县人民检察院。
被告人王某辉，男，1971年9月9日出生，陕西省咸阳市三原县人。2014年1月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安塞县人民检察院批准逮捕，同年7月9日被延安市公安局永坪分局依法执行逮捕，现羁押于安塞县看守所。
被告人贺某有，男，1967年3月7日出生，陕西省安塞县人。2014年1月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经安塞县人民检察院批准逮捕，同年7月9日被延安市公安局永坪分局依法执行逮捕，现羁押于安塞县看守所。
安塞县人民检察院以塞检公诉刑诉（2014）84号起诉书指控被告人王某辉、贺某有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安塞县人民检察院检察员边峻新、代理检查员张元宏依法出庭支持公诉，被告人王某辉、贺某有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安塞县人民检察院指控，2013年9月初，被告人王某辉和被告人贺某有约定，由被告人贺某有负责购买原油、装油、雇佣司机及护送装油车从延安北高速路口安全通过，以每吨2600元的价格向被告人王某辉出售，由被告人王某辉负责销售原油、提供车辆、支付司机工资及安全费用，准备贩油。约定后，被告人王某辉购买陕AL36**号红色天龙前四后八双桥车，被告人贺某有雇佣了驾驶员贺某涛和左某院（二人均已判决）。
2013年11月至12月期间，被告人贺某有将金某强、刘某财（二人均在逃）从长庆油田井场购买的，用蓝色无牌单桥153油罐车和红色无牌农用翻斗车伪装的罐车拉运出来的原油卖给被告人�某辉，王某辉安排雇佣左某院（已判决）、贺某涛（已判决）或“关中司机”（身份不详）驾驶陕AL36**，拉到位于铜川、阎良的收油点贩卖。经查，2013年11月21日、11月23日、11月25日、11月30日，在被告人王某辉的指示下贺某涛、左某院或“关中司机”将四车原油贩卖至阎良、富平的化工厂；同年11月28日，被告人王某辉指示贺某涛伙同“关中司机”将一车原油贩卖至阎良化工厂。
2013年12月3日凌晨4时许，被告人王某辉通过电话指使贺某涛驾驶陕AL36**暗罐槽子车装油，贺某涛遂驾车来到安塞县西河口石马科村附近一个坝梁，被告人王某辉驾车与左某院来到该处，由被告人王某辉放风，贺某涛、左某院将土窑洞旁的水泥地窖内原油用泵装入陕AL36**号车暗罐内。后被告人王某辉让左某院负责驾车，其与贺某涛乘坐桑塔纳4000轿车将贩油车护送到延安北高速路口处，让贺某涛、左某院开车将油贩卖至铜川，车辆行至西延高速洛川段被永坪分局民警查获。经鉴定，涉案净油17.16吨，价值61432.8元。案发后，原油移送延长石油南泥湾采油厂。
认定上述犯罪事实的证据有：1、二被告人的供述和辩解。2、原油价格鉴定意见。4、指认、辨认笔录。5、价格证明、道路抓拍图等书证。据此，被告人王某辉、贺某有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请依法判处。
被告人王某辉在庭审中对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，最后其以已经认识到错误为由，请求法庭给予从轻处罚。
被告人贺某有在庭审中对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，最后其以已经认识到错误为由，请求法庭给予从轻处罚。
经审理查明，2013年9月初，被告人王某辉和被告人贺某有预谋共同贩卖原油，商议由�告人贺某有负责购买原油、装油、雇佣司机及护送装油车从延安北高速路口安全通过，以每吨2600元的价格向被告人王某辉出售，由被告人王某辉负责销售原油、提供车辆、支付司机工资及安全费用。约定后，被告人王某辉购买陕AL36**号红色天龙暗罐车，被告人贺某有雇佣了驾驶员贺某涛和左某院（二人均已判刑）。随后贺某有先后四次从长庆油田井场收购原油后卖给王某辉，王某辉安排左某院、贺某涛或自己雇佣的“关中司机”（身份不详）驾驶陕AL36**号车，运至铜川、阎良的收油点贩卖。2013年12月3日凌晨4时许，王某辉通过电话指使贺某涛驾驶陕AL36**暗罐车装油，贺某涛遂驾车来到安塞县西河口石马科村附近一个堤坝，由王某辉放风，贺某涛、左某院将土窑洞旁水泥地窖内的原油装入陕AL36**号车暗罐内，后由贺某涛、左某院开车将油贩卖至铜川，车辆行至西延高速洛川段被延安市公安局永坪分局民警查获。经鉴定，涉案的该车原油净油17.16吨，价值61432.8元。案发后，原油移送延长石油南泥湾采油厂。王某辉与贺某有于2014年7月8日到延安市公安局永坪分局投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、合议庭评议认证的下列证据予以证明：
1、被告人王某辉的供述证明，2013年9月份的一天，他来到延安联系朋友贺某有贩卖原油，共同商议由他提供贩油车，以每吨二千五、六百元从贺某有处收购原油，由贺某有联系收购原油、雇佣自己侄子贺某涛、司机左某院（二人均已判刑）及护送油车在延安北上高速，他每趟多给五百元安全费用，最后再由他以每吨三千四百元的价格联系了铜川一家收油的化工厂。随后他在西安三桥二手车交易市场花十八万元买了陕AL36**红色天龙前四后八暗罐车，又花七千元买了一个椭圆形的旧罐装到车上，还找了朋友赵新建（在逃）负责开车将原油送到收油点，另外还以每趟五百元雇了一名罐车司机。他们共贩卖了五次原油。第一次是2013年11月22日，贺某有打电话说原油联系好了，每吨二千六百元，他就开租来的陕AL19**黑色广本车，雇的罐车司机开装油车来到延安贺某有家里，随后在砖窑湾街上接上贺某涛后，他和贺某涛以及司机到石马科去装油，他和贺某有在不远处观察情况，大约一个小时后，贺某有开他的车走了，他一个人在高速路口观察情况，大约过了两个小时，贺某有开着车来了，油罐车在他的陕AL19**车后面，贺某有说油装好了让他和贺某涛去卸油，他没有去，贺某涛和他雇的司机去了，他让贺某涛到了黄堡联系赵新建去卸油。他和贺某有开车护送大车出了延安南站以后，他和贺某有回到贺家，几个小时以后，赵新建给他说了具体的吨�，贺某涛也给贺某有说了，贺某涛便连夜赶了回来。第二次是11月25日凌晨两点左右，贺某涛他雇的司机去装油，他和贺某有开车来到延安被高速路口观察情况，和上次一样装好油后，他和贺某有护送油车到高速延安南出口，回到贺家等消息。第三次是11月28日凌晨两点左右，过程与前两次一样，这两次油卖了以后，他雇的司机不干了，他也没给司机付前几次的钱。到了第四次贺某有给他雇了左某院，由贺某涛先把油罐车停到砖窑湾停车场，他回去还了本田车，重租了辆黑色桑塔纳车来到贺某有家，到了凌晨两点多，与前几次过程一样，他和贺某有把大车护送到延安南后一起回到贺家，当天晚上贺某涛和左某院就回来了。第五次是12月3日凌晨两点多，他和贺某有、左某院在装油的沟口观察情况，贺某涛一个人去装油，过了一会，贺某涛给贺某有说油装好了但是在路上�住了，贺某有叫了一辆铲车将油车拉了出来，随后由贺某涛和左某院开车往延安北高速走，他和贺某有来回观察安全情况，将大车送到延安南高速后，他和贺某有就下了高速回到贺家，到了中午11点左右，贺某涛在电话里说车被扣了，他知道出事了。前四次结完帐都把过磅单扔了，化工厂第一次给他打了六万元左右，第二次和第三次是他回去还车的时候给了十一万多元现金，第四次也是给他打了六万元左右。前四次每吨二千六百元的收油款，他全部给了贺某有，还付了四次共二千元的安全费，给贺某涛付了2000元工资，剩下的钱被他躲避追查花了。时至2014年7月8日，他来到延安市公安局永坪分局投案自首。
2、被告人贺某有的供述证明，2013年11月初，王某辉来西河口找到他说想倒卖点原油，他让王某辉准备一辆双桥拉油车，他负责跟长庆油田的泵油车司机以800元到1000元不等价格收购原油，都存放在石马科的一个地窖里，再以每吨2600元卖给王某辉，随后他联系了贺某涛、左某院给王某辉开车，每趟500元，另外，王某辉每趟给他500元的安全费，原油都由王某辉卖到铜川。王某辉就联系了陕AL36**车，大约能装20吨左右油。他们一共贩过五次原油。第一次是他把油收好以后，于2013年11月22日让王某辉来装油，当天晚上，贺某涛在延安北高速出口开上陕AL36**红色天龙前四后八暗罐车来到石马科，贺某涛和王某辉雇的司机把油坑内的原油装到拉油车上，他和王某辉开车在前面探路，贺某涛开油车在后行驶，到了延安北高速路口后，贺某涛和王某辉雇的司机上了高速，王某辉把他送到家里。过了几个小时，贺某涛给他说了吨数，连夜回到西河口，次日王某辉给了他五万元左右。第二次是11月24日，以及第三次11月28日，拉油的过程一样，王某�共给了他10万元左右。到第四次是2013年11月29日，王某辉打电话说他雇的那个司机不干了，他就雇了左某院，当天晚上，贺某涛和左某院开上陕AL36**车在石马科装了油，他和王某辉护送上了高速。这次王某辉给了他五万元左右。第五次是12月3日凌晨，贺某涛和左某院驾驶陕AL36**在西河口坝梁下油坑装上油以后，贺某涛开车走下坝梁时，车陷进了泥坑，他叫了一辆铲车将车拉了出来，他和王某辉开黑色桑塔纳护送油车上了高速。大约一个小时以后，贺某涛在电话里说车被公安局的扣了，他就关了手机，往西安方向跑了。2014年7月8日他来到延安市公安局永坪分局投案自首。
3、同案犯贺某涛的供述证明，他和贺某有、王某辉共作案六次。第一次是2013年11月份中旬的一天，他三爸贺某有打电话说最近在西河口有一个叫王某辉的收油人，想每趟500元雇他开车，他就同意了。11月21日晚上10点，王某辉和贺某有打电话让他去送油，他和左某院开上陕AL36**红色天龙前四后八暗罐车往铜川方向走，大约22日凌晨四五点的时候，他和左某院在黄堡收费站下了高速，王某辉让他联系了赵某新，赵某新带他往耀州方向走了一个多小时，来到了一个四周都是围墙的院内，进行了过磅、脱水化验，最后往一个地埋罐内卸了油，卸完油以后赵某新给王某辉打了电话说了数量。他和左某院就驾车回到了延安。第二次是11月23日，与第一次过程一样。第三次是11月23日过了两天的凌晨一点多，第四次是11月28日凌晨两点，在王某辉和贺某有的安排下，他开陕AL36**车在西河口沟口接上王某辉雇佣的司机来到石马科，用泵将一个水泥地窖内的原油装到车上，随后他和司机去西安方向送去了同一个收油点。王某辉一共给了他2000元工资。第五次是11月30日凌晨3点左右，倒油、送油、收油的过程和第四次一样。第六次是12月3日凌晨4点多，他在王某辉的安排下一人开陕AL36**车时陷进了泥坑内，贺某有叫了一辆铲车将车拉了出来，他和左某院一块去卸油，走到洛川的时候被抓了。（与同案犯左某院的供述相互印证）
4、证人史某某的陈述证明，他是富平县梅家坪真鸿祥重油加工有限公司生产车间班长，法人代表是张志江，他们公司生产蜡油，原材料是渣油，从哪来的他不知道，是老板进货，他们原材料没有原油。
5、鉴定意见证明，公安机关扣押的涉案原油净重17.16吨，价值人民币61432.8元。
6、指认、辨认笔录及照片证明，被告人王某辉对赵某新的辨认；被告人贺某有对存油地点西河口镇石马科土台子上平滩及存油坑指认；被告人贺某有对存油地点西河口镇北沟杜寨坝梁下及存油坑指认；被告人王某辉对收油地点渭南市富平县梅家坪坪镇北杨村富平宏祥重油加工有限公司及大门、过磅点指认；同案犯左某院对收油地点渭南市富平县梅家坪坪镇北杨村富平宏祥重油加工有限公司指认；同案犯贺某涛对收油地点渭南市富平县梅家坪坪镇北杨村富平宏祥重油加工有限公司指认；同案犯贺某涛对存油地点西河口镇北沟杜寨坝梁下指认；同案犯贺某涛对存油地点西河口镇石马科土台子上平滩指认；同案犯左某院对存油地点西河口镇北沟杜寨坝梁下指认；同案犯左某院对存油地点西河口镇石马科土台子上平滩指认；同案犯贺某涛对作案车辆陕AL36**指认；同案犯左某院对作案车辆陕AL36**指认；同案犯贺某涛对被告人贺某有的辨认；同案犯贺某涛对被告人王某辉的辨认；同案犯左某院对被告人贺某有的辨认；同案犯左某院对被告人王某辉的辨认。
7、南泥湾采油厂收油单及南泥湾采油说明二份证明，2013年12月3日收到原油21.32吨，净油重17.16吨；2013年9到12月份原油售价每吨3580元。
8、车辆通行费票据证明，2013年12月3日陕AL36**暗罐车高速通行记录。毛重36.9吨。
9、陕AL36**车2013年1月1日到12月13日路径查询表、陕AL36**车收费明细汇总表以及陕AL36**车2013年11月23日、25日、28日铜川线车道抓拍图证明了贩油车陕AL36**出入高速记录。
10、扣押物品清单及扣押笔录证明，公安机关依法扣押了涉案的陕AL36**车，现停放在延安市公安局永坪分局院内。
11、延安市公安局永坪分局刑侦大队归案经过证明，被告人王某辉、贺某有系主动投案自首。
12、户籍证明。
上述证据来源合法，内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人王某辉、贺某有明知是犯罪所得原油，而予以收购、转移、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪过程中，二被告人均起主要的实施作用，均系主犯。二被告人在案发后能够主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人王某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月九日起至二〇一五年一月八日止），并处罚金一万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；
被告人贺某有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月九日起至二〇一五年一月八日止），并处罚金一万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白永胜
审 判 员 张 蕊
人民陪审员 胡永鑫
二〇一四年十二月三日
书 记 员 郭延丽