宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬海刑初字第594号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人边华江，因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月24日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人章卫光。
被告人岑力道。2010年6月17日因赌博被宁波市公安局海曙分局罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人乐勇。
被告人陈翀。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月23日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人姜苏挺。
被告人李扬。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月24日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人钱卿。
被告人陈某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月31日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人周孝田。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2015）564号起诉书指控被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某犯诈骗罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛依青出庭支持公诉，被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某及辩护人章卫光、乐勇、姜苏挺、钱卿、周孝田到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某经事先商量后，由被告人陈某、陈翀以支付高额费用为名诱骗被害人温某乙为被告人岑力道购买轿车垫付购车款，后于2014年11月13日在本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司以被告人岑力道的名义购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆（经鉴定价值为人民币225670元），被告人边华江、岑力道、陈翀以到本市海曙区中农信大厦18楼甬城E贷通公司去办理车辆抵押贷款手续为由，又借口为该车辆安装GPS为由甩开温某甲，将车开至本市江东区中兴南路66号以人民币183000元的价格销售给宁波宁兴一车一品汽车服务有限公司，扣除中介费后得款人民币158000元，后共同分赃挥霍。为证明以上事实，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人边华江对指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，他们犯意提出是在抵押贷款办不出来后，才决定把车卖掉，被告人边华江是系初犯、偶犯。
被告人岑力道对指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人岑力道的行为不能单独引起犯罪结果，在共同犯罪中被告人岑力道没有策划、联系被害人，也没有实际控制车辆，只是出面签订合同，被告人岑力道起次要作用，系从犯。
被告人陈翀对指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人陈翀没有策划案件，只是负责联系业务和福建人，在共同犯罪中起辅助作用。被告人陈翀家属已经筹集18000元赔偿给被害人。
被告人李扬对指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人李扬不是犯罪的策划者与实施者，在共同犯罪中作用较轻，系从犯，被告人家属也退赔被害人损失。
被告人陈某辩称没有参与分赃，没有分到赃款，对指控的其他事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，虽然五被告人商量时被告人陈某在场，但其只是沉默，被告人陈某只是买车当天去4s店提车和叫被害人开车到如家酒店附近，其他行为他没有参与，属于对结果的放任，陈某没有收到八千元赃款，相比较其他被告人，被告人陈某作用最轻，应认定为从犯。
经审理查明，被告人边华江、岑力道一起提出以找人垫资买车再贷款的方式“做生意套钱”，边华江指派李扬与陈翀联系，陈翀联系了被害人温某乙后，带着被告人陈某与边华江、岑力道、李杨经事先商量后，由被告人陈翀、陈某以支付高额费用为名诱骗被害人温某乙为被告人岑力道购买轿车垫付购车款，后温某乙委托温某甲出面与被告人陈翀、李扬、陈某等人于2014年11月13日在本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司，由温某甲垫付车价人民币210000元、各类附加税费人民币30500元后，以被告人岑力道的名义购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆（价值人民币225670元）。同月19日该车证照齐全后，被告人边华江、岑力道、陈翀以到本市海曙区中农信大厦18楼甬城E贷通公司去办理车辆抵押贷款为由，将温某甲和车辆带到本市海曙区中农信大厦，后又借口为该车辆安装GPS甩开温某甲，将车以人民币183000元的价格销赃，扣除中介费后得款人民币158000元，后将赃款分赃挥霍。
案发后，被告人陈翀已退赔人民币18000元，被告人李扬已退赔人民币15000元。
以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．被害人温某乙的陈述材料及辨认笔录，证实2014年11月，其从网上结识被告人陈翀，并商量由其垫资为他人买车。后与被告人陈翀、陈某见了面。2014年11月13日下午，其委托温某甲出面与被告人陈翀、李扬、陈某等人在本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司以被告人岑力道的名义购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆（车辆售价为人民币210000元及各类附加税费人民币30500元）。同月19日该车证照齐全后，温某甲与被告人陈翀等人到本市海曙区中农信大厦18楼办理车辆抵押贷款手续时，被告人陈翀等人借口为该车辆安装GPS甩开温某甲，将车开走的事实。
2．证人温某甲的证言材料及辨认笔录，证实2014年11月，其兄温某乙从网上结识被告人陈翀，并商量由温某乙垫资为他人买车。其与温某乙到宁波后与被告人陈翀、陈某见了面。温某乙回福建后，其受温某乙委托出面与被告人陈翀、李扬、陈某等人于2014年11月13日在本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司以被告人岑力道的名义购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆（车辆销售价为人民币210000元，各类附加税费共计人民币30500元）。同月19日该车证照齐全后，其与被告人陈翀等人到本市海曙区中农信大厦18楼办理车辆抵押贷款手续，后被告人陈翀等人又借口为该车辆安装GPS将其甩开，将车开走的事实。
3．合同申请单、新车销售订单、发票、代付款证明、POS机消费单等，证实2014年11月13日，以被告人岑力道名义从本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆，车辆销售价为人民币210000元，该款均由被害人温某甲出面垫付的事实。
4.证人潘某的证言材料，证实2014年11月19日，陈翀等人要求给一辆汽车办理活抵，后其将该业务介绍给周某，并一起在中农信大厦周某办公室见面商谈相关事宜，最后客户一起到江东将车卖掉的事实。
5．证人周某的证言材料及辨认笔录，证实2014年11月19日上午，经潘某介绍，岑力道等人驾驶宝马车到中农信大厦地下车库做车辆抵押，后又改变主意要求出售，故其通知张某到中农信大厦地下车库对车进行了评估，当日下午以18万元左右的价格出售该车（车主岑力道）的事实。
6.证人张某的证言材料及辨认笔录、二手车收购协议、机动车转移申请表、照片，证实2014年11月19日下午，经周某介绍，有人要出售宝马车，后其到中农信地下车库评估了该车，当日下午以183000元的价格购得该车（车主岑力道）的事实。
7.证人曹某的证言材料及交易明细，证实2014年11月19日在周某的操作下，其垫资成功交易了一辆宝马车的事实。
8.宁波市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某从被害人处骗得的宝马牌WBAlA110型轿车价值为人民币225000元。
9.上交条、领条、发还清单、情况说明等，证实案发后，被告人陈翀已退赔人民币18000元，被告人李扬已退赔人民币15000元的事实。
10.证人胡某的证言材料及抓获经过、情况说明等，证实本案的案发及被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某的归案经过。
11.户籍证明等，证实了被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某的身份情况。
12．被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某的供述在案，证实被告人边华江、岑力道一起提出以找人垫资买车再贷款的方式“做生意套钱”，边华江指派李扬与陈翀联系，陈翀联系了被害人温某乙后，带着被告人陈某与边华江、岑力道、李杨经事先商量后，由被告人陈翀、陈某以支付高额费用为名诱骗被害人温某乙为被告人岑力道购买轿车垫付购车款，后温某乙委托温某甲出面与被告人陈翀、李扬、陈某等人于2014年11月13日在本市江北区宁波宝信汽车销售服务有限公司以被告人岑力道的名义购买了宝马牌WBAlA110型轿车一辆（车辆售价人民币210000元及各类附加税费人民币30500元）。同月19日该车证照齐全后，被告人边华江、岑力道、陈翀以到本市海曙区中农信大厦18楼办理车辆抵押贷款，后又借口为该车辆安装GPS甩开温某甲，将车以人民币183000元的价格销赃，扣除中介费后得款人民币158000元，后将赃款分赃挥霍。
针对被告人及其辩护人的提出的相关意见。经查，五被告人事先商量利用他人垫资买得的车，办理各种抵押、信用卡，骗取贷款，后因骗贷不成功直接决定将车辆出卖后关闭手机逃匿，故五被告人即使在抵押贷款办不出来时，才决定把车卖掉也不影响本案诈骗罪的成立，被告人边华江的辩护人据此提出的相关辩护意见，不予采信。被告人岑力道与边华江一起提出犯意，参与商量，其作为车主全程参与诈骗过程，事后分得大量赃款，故其辩护人提出被告人岑力道起次要作用，系从犯的辩护意见，与相关法律规定不符，不予采信。被告人陈翀先寻找“客户”，找到被害人后与其他被告人共同商量，又联系购车4S店、贷款公司等，在本案中起着承上启下的作用，故其辩护人提出被告人陈翀在共同犯罪中起辅助作用的辩护意见，不予采信。被告人李扬受他人指派实施诈骗行为，在共同犯罪中作用较轻，可认定为从犯，其辩护人据此提出的相关辩护意见，可予采信。被告人陈某在共同犯罪中作用较轻，可认定为从犯，且目前尚无证据证实被告人陈某分到了赃款，故被告人陈某及其辩护人据此提出的相关意见，可予采信。案发后，被告人陈翀、李杨的家属已退赔了部分赃款，其辩护人据此提出的相关意见，可予采信。
本院认为，被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某合伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人边华江、岑力道、陈翀、李扬、陈某犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人边华江、岑力道、陈翀系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李扬、陈某系从犯，应从轻或减轻处罚。归案后，被告人边华江、岑力道、李扬能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。案发后，被告人陈翀、李扬已退赔了部分赃款，酌情从轻处罚；违法所得责令被告人继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人边华江、岑力道还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，对被告人陈翀还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人李扬还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款之规定，对被告人陈某还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人边华江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2019年12月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人岑力道犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2019年12月16日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人陈翀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月23日起至2019年6月22日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、被告人李扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2018年6月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2018年2月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。
六、违法所得责令五被告人继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
审 判 员 王凤国
人民陪审员 王军锋
二〇一五年十二月二十四日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。