湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0203刑初28号
公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。
被告人马某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人周少春，湖北人本律师事务所律师。
被告人李胡竹，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人李琼，湖北人本律师事务所律师。
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
黄石市西塞山区人民检察院以西检批捕公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人马某、李胡竹、刘某甲犯非法拘禁、抢劫罪，于2016年2月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，公诉机关于同年5月9日补充起诉，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员戴琴出庭支持公诉，被告人马某、李胡竹、刘某甲及辩护人周少春、李琼到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至5月期间，被告人马某、李胡竹、刘某甲在位于黄石市西塞山区王家湾339号一传销组织窝点内，阻止被害人王某、李某、欧阳某等人外出，并对三被害人进行看管，采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫被害人购买传销虚拟产品，加入传销组织，直到同年5月10日被黄石市公安局西塞山分局民警解救。
对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解；被害人的陈述；证人证言；书证等相关证据证实。
公诉机关认为，被告人马某、李胡竹、刘某甲为迫使他人加入传销组织而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人马某、李胡竹在非法拘禁他人期间，以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人马某、李胡竹、刘某甲自愿认罪，均可以从轻处罚；在共同犯罪中地位、作用较轻，均可以酌情从轻处罚。被告人马某、李胡竹非法拘禁多人，均可以酌情从重处罚。建议对被告人马某犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑，犯抢劫罪判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人李胡竹犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑，犯抢劫罪判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人刘某甲犯非法拘禁罪判处一年以上二年六个月以下有期徒刑。
被告人马某提出其未安排被告人李胡竹抢劫被害人王某的辩解意见。其辩护人提出被告人马某自愿认罪，可以从轻处罚；系从犯，可以从轻或减轻处罚；被告人马某未安排被告人李胡竹抢劫被害人王某的辩护意见。
被告人李胡竹对起诉书指控的犯罪事实无异议，但提出其的行为不构成抢劫罪的辩解意见。其辩护人提出被告人李胡竹自愿认罪，可以从轻处罚；系从犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：被告人马某、李胡竹、刘某甲在加入位于黄石市西塞山区王家湾339号“家长”为查某（另案处理）的传销组织窝点后，被告人马某、李胡竹先后担任该窝点的“管家”，负责掌管该窝点大门钥匙及日常事务；被告人刘某甲担任“黑脸”，负责威胁、恐吓新进人员，配合“管家”非法拘禁被骗入该传销组织窝点的人员。
2015年3月11日晚，被害人王某被传销人员骗至该传销组织窝点，当其发觉不对准备离开时，被告人马某等人上前予以阻拦，并进行搜身，其发现无法离开便放弃。此后被害人王某在该窝点内一直被看管，并被逼迫加入传销组织。同月19日，被告人李胡竹等人逼迫被害人王某交出身上现金1200元及银某和密码，之后现金及银某上交给该窝点的“家长”查某，并从银某中取出现金5000元，以被害人王某的名义购买了传销产品。
同年4月30日晚，被害人李某被传销人员骗至该传销组织窝点，当其准备离开时，被告人马某、李胡竹、刘某甲等人上前予以阻拦，其发现无法离开便放弃。此后被害人李某在该窝点内一直被看管，防止其外出，并被逼迫加入传销组织。同年5月9日晚，被告人李胡竹、马某逼迫被害人李某交出身上现金1600元及银某，之后现金及银某上交给该窝点的“家长”查某。
同年5月6日晚，被害人欧阳某被传销人员骗至该传销组织窝点，当其准备离开时，被告人马某、李胡竹、刘某甲等人上前予以阻拦，让其进寝室睡觉。当晚，被害人欧阳某多次逃跑未果，被告人刘某甲发现后卡住被害人欧阳某的脖子，同时叫来被告人马某、李胡竹等人制服被害人欧阳某并予以恐吓，迫使被害人欧阳某不敢反抗。此后被害人欧阳某在该窝点内一直被看管，防止其外出，并被要求加入传销组织。
同年5月10日凌晨，被害人王某趁看守人员熟睡之机逃出该传销组织窝点，到黄石市公安局西塞山分局报案，并带领公安民警到该窝点，将被告人马某、李胡竹、刘某甲抓获，同时解救被害人李某、欧阳某等人。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某的陈述及辨认笔录，均证实2015年3月11日晚，其被两名女网友骗到黄石市西塞山区王家湾339号传销窝点，当其感觉不对准备离开时，被被告人马某等人阻拦、搜身，其被逼无奈就留了下来。之后每天都有人跟着其，不让其离开，逼迫其购买传销产品。被告人马某、李胡竹是该窝点的“管家”，负责管理该窝点的日常事务；被告人刘某甲是“黑脸”，负责威胁、恐吓新来的人。同月19日下午，被告人李胡竹逼迫其交出了身上的现金1200元及银某，并迫使其说出银某密码，其银某中有5000元钱。另证实其看到被害人李某被“刷面子”（即用水泼脸），被害人欧阳某被被告人马某、李胡竹、刘某甲等人殴打。同年5月10日凌晨，其趁看守人员熟睡之机逃出该窝点，到黄石市公安局西塞山分局报案，并带领公安民警将该窝点查获。经其对五组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组8号中的人就是被害人欧阳某，二组2号照片中的人就是被害人李某，三组3号照片中的人就是被告人马某，四组12号照片中的人就是被告人刘某甲，五组3号照片中的人就是被告人李胡竹。
2、被害人李某的陈述及辨认笔录，均证实2015年4月30日晚，其被两名女网友骗到黄石市西塞山区王家湾一传销窝点，当其准备离开时，被告人马某、李胡竹、刘某甲等人就拦着，不让其走，被告人马某还将其的行李拿走，其没办法只能留下。之后其在屋内活动时，一直有人监视，怕其逃跑，并逼迫其购买传销产品，直到被公安机关解救。其到该窝点后的第九天（即2015年5月9日），被告人马某、李胡竹逼迫其交出了身上的现金1600元钱及银某，并威胁其说出了银某密码。另证实其看到被害人欧阳某被被告人马某、李胡竹、刘某甲等人殴打，被告人刘某甲还掐住被害人欧阳某的脖子，阻止被害人欧阳某逃跑。被告人李胡竹是该传销窝点的“管家”，负责管理该窝点的日常事务。经其对五组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人马某，二组12号照片中的人就是被告人刘某甲，三组8号照片中的人就是被害人欧阳某，四组3号照片中的人就是被告人李胡竹，五组4号照片中的人就是被害人王某。
3、被害人欧阳某的陈述及辨认笔录，均证实2015年5月6日晚，其被两名女网友骗到黄石市西塞山区王家湾一传销窝点，当其感觉不对准备离开时，被告人马某、李胡竹、刘某甲及一个湖南老乡等人就拦着其，不准其走，并让其睡觉。其进寝室睡觉后，湖南老乡睡在其旁边。当晚其多次逃跑未果，最后一次逃跑时，其被被告人马某、李胡竹、刘某甲等人殴打，被告人刘某甲还用手掐住其脖子，其害怕就没有反抗。之后其每天吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，不准其离开，直到被公安机关解救。被告人马某、李胡竹是该窝点的“管家”，负责管理该窝点的日常事务；被告人刘某甲是“黑脸”，负责威胁他人。经其对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组4号照片中的人就是被害人王某，二组3号照片中的人就是被告人马某，三组3号照片中的人就是被告人李胡竹，四组12号照片中的人就是被告人刘某甲。
4、证人查某的证言及辨认笔录，均证实其负责的传销窝点在黄石市西塞山区王家湾，被告人马某、李胡竹都当过该窝点的管家，被告人刘某甲是“黑脸”。该窝点的大门平时都是反锁的，一般不能外出，特别是新人，大门钥匙只有管家有，其也有一把。其负责该窝点后，来的新人有被害人王某、李某、欧阳某等人。其听说被害人欧阳某来的时候特别不听话，还和被告人刘某甲打了起来，具体情况其不清楚。被害人李某来后也不听话，其将一杯水泼在被害人李某的脸上，还用钱包砸被害人李某的脸。经其对六组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组8号照片中的人就是被告人马某，二组12号照片中的人就是被告人李胡竹，三组11号照片中的人就是被告人刘某甲，四组5号照片中的人就是被害人李某，五组4号照片中的人就是被害人王某，六组3号照片中的人就是被害人欧阳某。
5、证人韩某的证言及辨认笔录，均证实2015年2月，其被人骗至黄石市西塞山区王家湾一传销窝点，该传销窝点的“管家”是被告人马某、李胡竹，负责掌管大门钥匙；“黑脸”是被告人刘某甲，负责维护“家”里的纪律，让新人害怕、听话。2015年3月份，被害人王某被骗入该传销窝点后，被告人马某等人不让他离开，还对他搜身。2015年5月初，被害人李某被骗至该传销窝点后，是被告人刘某甲唱的“黑脸”。2015年5月6日，被害人欧阳某被骗至该传销窝点后，多次逃跑未果，并被被告人马某、李胡竹、刘某甲等人控制，被告人刘某甲还掐住被害人欧阳某的脖子。被害人王某、李某、欧阳某在该传销窝点活动时，均被人贴身跟踪，限制人身自由。经其对六组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人马某，二组3号照片中的人就是被告人李胡竹，三组8号照片中的人就是被害人欧阳某，四组2号照片中的人就是被害人李某，五组4号照片中的人就是被害人王某，六组12号照片中的人就是被告人刘某甲。
6、证人刘某乙的证言及辨认笔录，均证实2015年2月，其被人骗至黄石市西塞山区王家湾一传销窝点，该传销窝点目前的“管家”是被告人李胡竹，负责掌管大门钥匙及日常事务，被告人马某带着被告人李胡竹进行管理；“黑脸”是被告人刘某甲。因其与被害人欧阳某是湖南老乡，被告人李胡竹便让其一起接待被害人欧阳某。2015年5月6日晚，被害人欧阳某被骗至该传销窝点后，发现不对准备离开时，被告人李胡竹、马某、刘某甲等人就不让他走，后其带着被害人欧阳某到男寝去睡觉。当晚，被害人欧阳某多次逃跑未果，最后一次逃跑时，还被被告人马某、李胡竹、刘某甲等人控制，被告人刘某甲还踢了被害人欧阳某两脚。之后其被安排担任被害人欧阳某的“师傅”，负责看管被害人欧阳某。经其对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人李胡竹，二组12号照片中的人就是被告人马某，三组8号照片中的人就是被告人刘某甲，四组12号照片中的人就是被害人欧阳某。
7、证人张某、刘某丙、彭某的证言及辨认笔录，均证实其三人被骗至黄石市西塞山区王家湾一传销窝点，直到2015年5月10日被公安机关查获。被告人马某、李胡竹是该传销窝点的“管家”，负责管理钥匙及日常生活；被告人刘某甲是“黑脸”。另证实2015年5月6日，被害人欧阳某来之后，被告人马某对他搜身，被害人欧阳某情绪很激动，后遭到被告人马某、李胡竹、刘某甲等人殴打，限制人身自由。经证人张某对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人马某，二组11号照片中的人就是被告人李胡竹，三组8号照片中的人就是被告人刘某甲，四组7号照片中的人就是被害人欧阳某；经证人刘某丙对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组7号照片中的人就是被害人欧阳某，二组8号照片中的人就是被告人刘某甲，三组3号照片中的人就是被告人马某，四组11号照片中的人就是被告人李胡竹；经证人彭某对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组11号照片中的人就是被告人李胡竹，二组3号照片中的人就是被告人马某，三组8号照片中的人就是被告人刘某甲，四组7号照片中的人就是被害人欧阳某。
8、辨认笔录，均证实经被告人马某对四组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组4号照片中的人就是被害人王某，二组8号照片中的人就是被害人欧阳某，三组2号照片中的人就是被害人李某，四组12号照片中的人就是被告人刘某甲；经被告人李胡竹对五组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人马某，二组12号照片中的人就是被告人刘某甲，三组4号照片中的人就是被害人王某，四组8号照片中的人就是被害人欧阳某，五组2号照片中的人就是被害人李某；经被告人刘某甲对五组各12张不同男性照片进行辨认，分别指出一组3号照片中的人就是被告人马某，二组3号照片中的人就是被告人李胡竹，三组8号照片中的人就是被害人欧阳某，四组2号照片中的人就是被害人李某，五组4号照片中的人就是被害人王某。
9、银行交易明细，均证实被害人王某的中国建设银行账户于2015年3月20日转账存入2000元，次日在黄石市交通路支行atm机被取款2000元；被害人王某的中国邮政储蓄银行账户于2015年3月19日汇入3000元，次日在黄石市新建路营业所自助服务区atm机被取款3000元。
10、抓获经过，证实2015年5月10日凌晨4时许，被害人王某趁看守人员熟睡之机逃出位于黄石市西塞山区王家湾339号的传销组织窝点，到黄石市公安局西塞山分局报案。后公安民警将该窝点查获，抓获被告人马某、李胡竹、刘某甲，同时解救被害人李某、欧阳某等人。
11、被告人马某、李胡竹、刘某甲的历次供述与上述证据所反映的事实相互吻合。
本院认为，被告人马某、李胡竹、刘某甲为迫使他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人马某、李胡竹在胁迫他人加入传销组织过程中，以非法占有为目的，使用暴力、胁迫等手段劫取他人财物，其中被告人马某抢劫一次，抢劫数额为1600元；被告人李胡竹抢劫二次，抢劫数额为7800元，其行为均已构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关对被告人马某安排被告人李胡竹抢劫被害人王某的指控，经查，根据庭审查明的事实及公诉机关提供的证据，仅有被告人李胡竹的供述，并无其他证据印证被告人马某安排被告人李胡竹实施了抢劫被害人王某的行为，故本院对该指控不予支持。被告人马某、李胡竹、刘某甲到案后如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚；在本案共同犯罪中地位、作用相对较轻，均可以从轻处罚；被告人刘某甲在实施非法拘禁过程中，具有殴打情节，可以从重处罚。关于被告人李胡竹提出其的行为不构成抢劫罪的辩解意见，经查，被告人李胡竹在逼迫他人加入非法传销组织过程中，伙同他人当场采用暴力、胁迫的方法，强行搜取被害人的财物，其行为符合抢劫罪的特征，故对该辩解意见不予支持。关于被告人马某、李胡竹的辩护人提出被告人马某、李胡竹系从犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，根据本案已查明的事实，不宜区分主、从犯，故对该辩护意见均不予采纳；关于被告人马某、李胡竹的辩护人提出被告人马某、李胡竹自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见均予以采纳。对公诉机关提出的对被告人马某犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑，犯抢劫罪判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不予采纳。对公诉机关提出的对被告人李胡竹犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑，犯抢劫罪判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不予采纳。对公诉机关提出的对被告人刘某甲犯非法拘禁罪判处一年以上二年六个月以下有期徒刑的量刑建议予以采纳。根据被告人马某、李胡竹、刘某甲犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年五月十一日起至二〇一九年五月十日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
二、被告人李胡竹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年五月十一日起至二〇一九年七月十日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
三、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年五月十一日起至二〇一六年七月十日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 静
人民陪审员 柯有广
人民陪审员 胡曙英
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 黎相毅