.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}辽宁省大连市中级人民法院p t ; ” > 刑 事 裁 定 书（2018）辽02刑终93号原公诉机关大连市沙河口区人民检察院。上诉人（原审被告人）毛中利，男，1971年4月21日生，蒙古族，初中文化，无业，住辽宁省北票市。2016年11月8日因本案被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市沙河口区人民法院审理大连市沙河口区人民检察院指控被告人毛中利犯诈骗罪，于2017年12月18日作出（2017）辽0204刑初452号刑事判决。宣判后，原审被告人毛中利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人毛中利于2012年7月至2016年10月间，以大连海关调查局处长等虚假国家工作人员身份与丁海燕、王某1、范某1等人结识，虚构其名下拥有房产，在建或盈利企业、林地、大额存款等事实，以海关清查个人财产需要给领导送礼、资产解冻需要资金、企业需要补缴税款、出车祸需要治疗费用等理由，在本市沙河口区西南路熟食品市场、数码路南段工商银行等地，通过现金汇款、银行转账、现金给付等方式骗取丁海燕、王某1、范某1等10名被害人共计人民币1295035元：被告人毛中利于2015年6月至2016年4月间，虚构大连海关一级关务督察身份主动与范某1通过微信结识，隐瞒已婚事实与范某1建立恋爱关系，并谎称名下拥有多套房产和润滑油厂，持续以资金解冻、补缴税款、请客送礼等事由在本市沙河口区数码路南段工商银行等地以转账、汇款等方式骗取被害人范某1人民币113000元。被告人毛中利于2015年10月至2016年2月间，通过被害人范某1结识其母于某2之后，谎称要和范某1结婚，持续以银行资金解冻需要疏通关系、工厂缴税等事由在庄河市新天地商场附近大连银行等地以汇款方式骗取被害人于某2人民币206700元。被告人毛中利于2015年4月至2016年5月间，虚构大连海关副厅级局长身份与王某2结识，隐瞒已婚事实与王某2建立恋爱关系，并谎称名下拥有多套房产和润滑油厂，持续以办理提职、补缴税款、资金解冻等事由在本市沙河口区南沙街邮政储蓄所等地以现金给付、汇款等方式骗取被害人王某2人民币182700元。被告人毛中利于2012年5月虚构沈阳市食品安检局处长身份与丁某结识、隐瞒已婚事实与丁某建立恋爱关系，并谎称其名下拥有油制品厂、千万存款和房产，2013年7月，又谎称调至大连海关任调查员，持续以资金解冻、出车祸住院治病、打官司、帮丁某儿子办理上学等事由于2012年8月至2016年5月间在本市沙河口区西南路大连银行等地以现金给付、汇款等方式骗取被害人丁某人民币47800元。被告人毛中利于2013年4月至2016年10月间，虚构大连海关工作人员身份与许某结识，隐瞒已婚事实与许某建立恋爱关系，并谎称名下拥有多套房产和润滑油厂，持续以资金解冻、父亲死亡等事由在本市中山区昆明街工商银行等地以转账、汇款等方式骗取被害人许某人民币37215元。被告人毛中利于2013年4月虚构大连海关调查局局长身份与张某结识，隐瞒已婚事实与张某建立恋爱关系，并谎称名下拥有多套房产和林地，持续以交物业费、枪伤复发住院、资金解冻等事由向张某及其母顾某借款，于2013年10月至2016年4月间在本市沙河口区富丽庭小区2号楼1609室等地以现金给付、汇款等方式骗取被害人顾某人民币280000元。被告人毛中利于2013年11月至2016年10月间，虚构大连海关领导身份与王某1结识，谎称名下有六套房产、千万存款以及商业用山、500亩林地，并持续以疏通关系、资产解冻、工作调动等事由在辽宁省调兵山市商业大厦工商银行、本市沙河口区交通大学门前等地以转账、汇款、现金给付等方式骗取被害人王某1人民币311000元。被告人毛中利于2013年4月至2015年底，虚构大连海关缉私局领导身份与李某结识，谎称名下有一处润滑油厂，并持续以车祸赔偿、请客吃饭、父亲死亡等事由在本市沙河口区孙家沟、兴工街附近以转账、现金给付等方式骗取被害人李某人民币37620元。被告人毛中利于2016年1月在战友微信群里自称大连海关副局长，并主动联系关玉民谎称能将其子介绍至海关工作，嗣后毛中利于2016年4月9日以办工作需疏通关系为由通过支付宝骗取被害人关玉民人民币5000元。被告人毛中利于2016年5月3日虚构大连海关缉私局工作人员身份与纪彦平结识，谎称正在筹建养蛇厂同时有资金在银行等待核验，并于2016年5月11日、5月18日、5月21日以进蛇苗、给工人开资、上料的理由在辽宁省朝阳市章吉营农村信用合作社等地以现金给付方式骗取被害人纪彦平人民币74000元。原判认定上述事实的证据有，被告人毛中利在原审开庭审理过程中亦无异议，证人石某、范某2等三十六人的证言,被害人范某1、于英美、王某2等十人的陈述，聊天记录、转账记录、视听资料、户籍证明、案件来源、抓捕经过等证据。原审法院认为，被告人毛中利以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪，应予依法处罚。大连市沙河口区人民检察院指控被告人毛中利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人自愿认罪，冒充国家工作人员且多次诈骗公民财物，以上情节在量刑时予以综合考虑。被告人毛中利辩护人提出，被告人自愿认罪、无前科劣迹、系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人毛中利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人毛中利违法所得人民币1295035元继续予以追缴，并返还被害人范某1人民币113000元、被害人于某2人民币206700元、被害人王某2人民币182700元、被害人于某3人民币47800元、被害人许某人民币37215元、被害人张某人民币280000元、被害人王某1人民币311000元、被害人李某人民币37620元、被害人关玉民人民币5000元、被害人纪彦平人民币74000元，不足部分责令退赔。三、公安机关扣押被告人毛中利作案工具苹果牌银色64GIPAD一台、三星手机一部由公安机关依法处理。四、公安机关扣押被告人毛中利伪造的人民警察证、三份大连市房地产权证、两份营业执照、建设企事业单位专业管理人员岗位证书、四份工作证、手机卡二张、海关肩章一副、海关人员帽子一顶、海关人员裤子一条、海关人员领带一条、海关人员制服二套由公安机关依法没收。上诉人毛中利的上诉理由是上诉人不构成诈骗罪，案涉款项均系上诉人借用，上诉人均用真实姓名借款并出具了借条；上诉人替张某还信用卡、付房租，上诉人已还王小梅2万元，上诉人已还于某2部分借款，上诉人已还李某4万元，关玉民涉案款项系随礼钱。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人毛中利以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。关于上诉人辩称其不构成诈骗罪、案涉款项系其用真实姓名借款并出具了借条的上诉理由，经查，本案有上诉人稳定有罪供述、被害人陈述、借条、银行转账记录、转款凭证、证人证言、视听资料等证据在案为凭，足以证实上诉人以非法占有为目的，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，上诉人构成诈骗罪，故对该上诉理由不予采信。关于上诉人辩称其为被害人张某还信用卡、付房租的上诉理由，经查，无证据证实上述情况存在；关于上诉人辩称其已还王某22万元借款、于某2部分借款的上诉理由，经查，上述还款原审已从上诉人借款中予以扣除；关于上诉人辩称已还李某部分借款的上诉理由，经查，上诉人与李某的电话录音、微信照片证实，上诉人尚欠李某37620元借款；关于上诉人辩称收取关玉民涉案款项系随礼钱，经查，被害人关玉民陈述、支付宝转款记录证实，该款项系上诉人毛中利以帮被害人儿子办工作为由，从被害人处骗取。综上，上诉人的上诉理由均与事实不符，本院不予采信。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长林驰审判员徐静华代理审判员周倩二〇一八年三月二十九日书记员景曼附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。