南京市雨花台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雨刑二初字第67号
公诉机关南京市雨花台区人民检察院。
被告人夏军，曾用名夏小伢，男，1985年7月10日出生，汉族，无业。2010年8月12日因犯诈骗罪被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万元，2012年10月20日刑满释放。2013年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2014）157号起诉书指控被告人夏军犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员张凌燕出庭支持公诉，被告人夏军到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市雨花台区人民检察院指控，2012年10月底至2013年11月期间，被告人夏军利用微信、QQ等方式，陆续结识了被害人王某乙、殷某、刘某、石某、吴某等5名女性。被告人夏军虚构自己的身份，假借恋爱之名骗取5名被害人的信任。在双方交往过程中，被告人夏军编造了买房与被害人结婚、为被害人买车、投资父亲和舅舅的工程、在广州、北京等地做生意等虚假理由，多次以借为名，骗取被害人王某乙、殷某、刘某、石某、吴某的钱款。至案发时止，被告人夏军从上述5名被害人处共骗得人民币（以下币种相同）56.705万元。
为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人夏军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人夏军辩称，其没有以谈恋爱为名诈骗钱款，仅对部分被害人虚构事实、隐瞒真相，所得的钱款在10万元左右，其他钱款都是与他人之间的正常借款，公诉机关指控其诈骗56.705万元不准确。
经审理查明，2012年10月底至2013年11月期间，被告人夏军利用微信、QQ等方式，陆续结识了被害人王某乙、殷某、刘某、石某、吴某等5名女性。被告人夏军虚构自己的身份，假借恋爱之名骗取5名被害人的信任。在双方交往过程中，被告人夏军编造了买房与被害人结婚、为被害人买车、投资父亲和舅舅的工程、在广州、北京等地做生意等虚假理由，多次以借为名，骗取被害人王某乙、殷某、刘某、石某、吴某的钱款。至案发时止，被告人夏军从上述5名被害人处共骗得56.085万元。具体分述如下：
1.2012年10月底至2013年1月期间，被告人夏军以谈恋爱为名，虚构了买车、学驾驶、帮母亲还债、买房和被害人王某乙结婚、去北京做汽油生意等理由，多次从被害人王某乙处骗得共计4.49万元。
2.2012年11月至2013年10月期间，被告人夏军以谈恋爱为名，虚构了买房、帮被害人买车、跟舅舅做船舶生意等理由，多次从被害人殷某处骗得共计30.85万元。
3.2013年7、8月至11月期间，被告人夏军虚构了买车、帮父亲还船舶贷款利息、做工程缺钱买材料等理由，多次从被害人刘某处骗得共计9.88万元。
4.2013年9月至10月期间，被告人夏军以谈恋爱为名，虚构了单位出差需刷信用卡才能报销、准备在苏州买房与被害人石某共同生活等理由，多次从被害人石某处骗得共计3.545万元。
5.2013年10月，被告人夏军虚构了买车交定金、做工程需要投资等理由，多次从被害人吴某处骗得共计7.32万元。
2013年11月3日，被告人夏军在本市小行路如家宾馆345房间被公安机关抓获归案。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.被害人王某乙的陈述及辨认笔录证明，其通过QQ认识夏军，夏军称他父亲在太仓岳王镇做房地产生意，会到太仓来看其。2012年10月26日其与夏军在太仓见面，并在沙溪镇一宾馆发生性关系，后就以男女朋友的名义交往了。从2012年10月至2013年2月交往的这段时间内，夏军始终以各种理由向其要钱。2012年11月，夏军称他要帮他母亲还1万元，问其借钱，其把自己的农业银行卡给了夏军，让他取1万元。同年11月，夏军带其到南京玩，其和夏军住在南京迈皋桥一宾馆，夏军以学驾驶没钱为由向其借钱，并说他买了基金能赚20万元，元旦就把钱还给其，其在迈皋桥宾馆附近的农业银行取了1万元现金给他。其将自己离婚的事告诉夏军后，夏军说要在南京买房子和其结婚，但是钱不够，让其打2万元给他，同年12月4日其在太仓沙溪的邮政储蓄银行汇了2万元给他。又过了几天，夏军打电话给其说买了二手房，总共首付30万，现在没钱用了，让其打5000元给他，其在同年12月9号给他银行卡上打了2000元，12月14日又给他打了1000元。2013年元旦节前其回了四川老家，夏军告诉其他要去北京做汽油生意但是没有钱去，其给夏军的邮政储蓄银行卡分3次汇了3000元。2013年2月其从四川老家回太仓后，夏军还是不断问其借钱，其就再没有给过他钱。2013年3月，其盯着夏军要钱，夏军就通过快递寄给其一张5万元的借条。其到2013年10月10日就联系不上夏军了，他的手机停机了。
辨认笔录，王某乙对夏军作出准确辨认。
2.被害人殷某的陈述及辨认笔录证明，2012年10月其通过QQ认识夏军，第一次见面后夏军就经常到其工作的苏果超市来玩，其和夏军还在铁心桥的肯定宾馆发生过性关系。夏军自称是南京市高淳武家嘴人，自己本来是搞船舶生意的，因为替父亲出头跟人打架坐牢刚出来，自己的舅舅和父亲现在在搞工程盖房子。其和夏军熟悉后，夏军就开始向其借钱，一开始借的几千元都还了。后来他说想在万科买个房子，其分3、4笔借给夏军10万元。然后夏军说自己想买车，其借给夏军4万元。后来其自己想买车，夏军说他舅舅在修理厂，能帮其买便宜的车，其给了夏军10万元，但是车子始终没有买来。后来夏军又说要帮其买个更好的车，并说钱暂时不能退，必须重新付款以及支付保险等费用，其手机上还收到过所谓4S店发来的订车短信，其又陆续分十几笔给了夏军7.5万元。2013年春节前，夏军向其出具了一张25万元的借条，后来又向其出具了一张7.5万元的借条。夏军总共还给其1.65万元。其一直在催夏军还款，夏军一会说在高淳贷款，一会说支票转账，总是以各种理由推脱。
辨认笔录，殷某对夏军作出准确辨认。
3.被害人刘某的陈述及辨认笔录证明，2013年6月其通过QQ认识了夏军，夏军自称自己是溧水人，父母是搞船舶运输的，他自已在一个船舶公司上班。其和夏军见过一次面，并吃了个饭。其后夏军就以买车缺钱、父亲的船欠贷款利息到不了岸、车子被贷款公司扣押、做工程缺钱买材料、买机票去外地拿钱等各种理由不断向其借钱。2013年7月至10月，其陆续借给夏军105800元。2013年10月20日夏军向其出具了一张金额为112500元的借条，其是于11月2日通过快递收到的。夏军有多个手机号码。其一直再催夏军还钱，他总是今天推明天，明天推后天，赌咒发誓，但夏军一分钱都未还给其。
辨认笔录，刘某对夏军作出准确辨认。
4.被害人石某的陈述及辨认笔录证明，2013年8月中旬其通过QQ与夏军认识，后来其和夏军在苏州见的面，并开始以恋爱关系相处。夏军自称在南京一个船舶厂做船舶设计，还给其看过一张工作证，上面写的是一个武家嘴船舶公司，职务是船舶设计员。他还说他父亲在太仓做工程，他想和他父亲一起做。交往中，夏军说他们单位要凭信用卡刷卡记录才能报销，其就把自己的招商银行和江苏银行的信用卡给他用了，期间夏军给过其2万元用于还款，目前两张信用卡尚有欠款。2013年10月中旬，夏军说准备在苏州买两套房和其生活，其中一套过户给其，让其汇11000元过户费给他，其向夏军的工商银行账户汇了10950元，后来夏军陆续以没钱为由向其借钱，其分三次汇了2500元。后来夏军以中国银行转账160万元不能少于存款3000元为由向其借钱，其又向夏军的中国银行账户汇了1200元。2013年11月2日，夏军寄给其一张4.5万元的欠条和邮政银行储蓄卡，其以为马上能取到钱，就把借条撕掉了，后发现银行卡密码不对，取不出钱。
辨认笔录，石某对夏军作出准确辨认。
5.被害人吴某的陈述及辨认笔录证明，2013年10月其通过微信与夏军相识，夏军自称在金陵船厂负责设计，后来其和夏军在南京一宾馆内发生了性关系。过了几天夏军以急用钱为由向其借款，其给夏军的中国银行账户汇了1500元。之后没几天，夏军说他舅舅是做水污分流的，马上在江宁横溪接个绿化工程，找他合伙，他现在还差几万元，向其借钱，其从自己的工商银行卡内取款后给了他3万元。夏军又说10月31号有个4S店装潢工程，11月30日江宁绿化工程的工程款下了，就能还其钱，其给夏军的中国银行卡内存了2万元。10月30日又把自己的工商银行卡给了夏军，让他取款2万元。11月2日其和夏军吃饭时，夏军说最近钱紧，拿走了其的广发银行信用卡，后来夏军刷了1700元买了部手机。11月3日其因向妹妹借钱，夏军向其出具了一张10万元的借条，妹妹感觉其被骗了，其就报警了。
辨认笔录，吴某对夏军作出准确辨认。
6.证人耿某甲证言证明，夏军是其和前夫夏某的儿子，其和夏某已经离婚6、7年了，夏军跟他父亲生活。其和夏军经常通电话，他每个月都回溧水看其。夏军没有正式工作，说自己住草场门附近，其没去过。其问他平时做什么，他说跟人家做生意。夏军从来没给过其贵重东西或者钱，有时其还给他钱。
7.证人王某甲证言证明，夏军和他父亲夏某都是其在铁心桥新袁村房子的房客，2012年11月夏某向其租了一间房子给其儿子夏军住。夏某自称做生意的，但他们父子俩经常在旁边棋牌室打牌玩，夏某还到处赊账、借钱，偶尔外出十天、八天，回来就打牌、玩，到现在还欠旁边小店2000多元。夏军在其家住了一个多月，没见做什么事，也是打牌、玩。他们父子俩穿的都蛮好，西装、皮鞋，像模像样，抽烟最少20元一包、有时是苏烟、中华。我听讲他们父子俩不学好、没有固定工作、在外面骗人钱。
8.书证受案登记表、抓获经过等证明，本案因被害人吴某向警方报案而案发，2013年11月4日被告人夏军在本市雨花台区小行路如家宾馆345房间被公安机关抓获。
9.书证扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证明，2013年11月4日公安机关从夏军处扣押MI手机1部，广发银行、建设银行、农业银行、中国银行银行卡各1张。
10.被害人吴某、殷某、刘某、王某乙提供的借条证明，（1）2013年3月7日夏军向王某乙出具金额为5万元的借条1张；（2）2013年3月30日、4月10日夏军分别向殷某出具金额为7.5万元和25万元的借条各1张；（3）2013年10月20日夏军向刘某出具金额为11.25万元的借条1张；（4）2013年11月3日夏军向吴某出具金额为10万元的借条1张。
11.书证王某乙农业银行卡账户明细、夏军邮政储蓄银行账户明细、王某乙提供的邮政储蓄银行汇款收据等证明，（1）2012年11月5日、12月4日、12月9日王某乙银行卡在江苏太仓市分别取现9900元、2万元、2000元，2012年11月16日王某乙银行卡在南京市迈皋桥取现1万元；（2）2012年12月4日、9日、14日王某乙分别向夏军邮政储蓄银行卡内汇款2万元、2000元、1000元，夏军银行卡有相应的入账记录；（3）2012年12月20日、27日、2013年1月3日夏军银行卡分3次收到来自四川省乐山市的现金转款共计3000元。
12.书证殷某提供的中国银行客户回单、农业银行存款业务回单、夏军农业银行账户明细等证明，（1）2013年1月11日、12日殷某连续取款6.54万元余元，同日夏军的农业银行账户在铁心桥支行现金存入两笔5000元；（2）2013年2月1日殷某向夏军的农业银行卡内存款1.5万元，夏军银行卡有相应的入账记录。
13.书证夏军中国银行、农业银行银行卡账户明细、刘某提供的中国银行、农业银行客户回单等证明，（1）2013年7月19日、22日、23日、27日、28日、31日、8月26日、28日刘某分别向夏军的两张农业银行卡内汇入6000元、1万元、1.5万元、1万元、1万元、2.67万元、1300元、1.3万元，共计9.2万元；（2）2013年8月10日、10月8日刘某分别向夏军的中国银行卡内汇入5000元、1800元。
14.石某招商银行、江苏银行信用卡照片及银行对账单、夏军工商银行、中国银行卡账户明细等证明，（1）2013年8月15日至10月11日石某招商银行信用卡被提现消费共计2.59万元，10月1日、3日还款1.2万元，尚有1.39万元本金未归还；（2）2013年8月21日至10月7日石某江苏银行信用卡被提现消费共计1.59万元，9月13日还款9000元，尚有6900元本金未归还；（3）2013年10月11日、16日、19日夏军的工商银行卡内收到来自石某的转账款10950元、1300元、400元、800元，共计13450元；（4）2013年10月22日夏军的中国银行卡内收到来自石某的转账款1200元。
15.书证吴某工商银行、广发银行账户明细、夏军中国银行账户明细等证明，（1）2013年10月24日、26日、28日、31日吴某的工商银行卡分别取现1万元、2万元、1万元、2万元，共计6万元；（2）2013年10月21日、24日、28日夏军的中国银行卡内分别存入1500元、1万元、2万元；（3）2013年11月3日吴某的广发银行信用卡在南京宁昊通讯被刷卡消费1700元。
16.刘某手机照片、短信记录等证明，（1）2013年7月至8月夏军相继向刘某发送“运输船舶”、“一塑料袋现金”、“一捆现金”、“快递单”、“银行卡”等照片；（2）2013年7月至11月不断向刘某借款，在刘某催促还款的情况下，以多种借口拖延不还款。
17.殷某手机短信记录证明，（1）夏军短信中提及的“我船开航了前三趟的钱肯定会全给你”、“车买了是你自己买”、“车款16万”等内容与殷某陈述的相关借款事由相互印证；（2）自2013年5月至10月，殷某不断催促夏军还款，夏军以各种借口拖延不还款。
18.南京市房屋产权监理处档案馆出具的证明、全国机动车查询记录、夏军银行卡查询记录、情况说明等证明，（1）夏军名下无房产和车辆登记记录；（2）夏军名下有27个银行账户，其中20个账户余额为0元，剩余7个账户的总余额共计212.18元，夏军名下亦无基金和股票账户。
19.情况说明、电话通话记录等证明，（1）公安机关系通过分析夏军的通话记录查找到被害人王某乙；（2）耿某乙、夏某均不愿配合公安机关到案作证，耿某乙、夏某在电话中均向公安机关表示未与夏军合作过工程、项目。
20.夏军的照片、户籍材料、刑事判决书、释放证明书等证明，（1）夏军的自然情况及刑事责任能力；（2）夏军的前科情况及刑满释放时间。
21.被告人夏军的供述证明，2012年10月底其从江宁监狱出狱后租住在本市雨花台区铁心桥银杏山庄，11月底的时候通过微信或者QQ认识了殷某，后就以男女朋友的名义交往。其先后向殷某借一二十次钱，总共是32.5万元，其向殷某出具了25万元和7.5万元的借条各一张。2013年7月其通过朋友认识了刘某，其分十几次向她借了约10万余元，9月底其骗刘某说在外面借别人信用卡还钱，还通过微信和QQ视频给她发了信用卡的照片，刘某分两次给其打了5000元和1800元。2013年9月其通过QQ认识了石某，后以男女朋友的名义交往。10月初其以在苏州买房为由向石某借了11000元，石某把钱打到了其的银行卡。其向石某出具了1张4.5万元的借条。2013年10月底的时候其通过微信认识了吴某，聊了一段时间后就开始交往，其骗她说要和舅舅搞工程需要2万元，吴某给其的银行卡打了2万元，其先后向吴某借了7万元，向她出具了1张10万元的借条。
以上证据来源合法，具有证明效力，本院予以采信。
本院认为，被告人夏军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人夏军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。关于夏军辩称其仅诈骗部分钱款，大部分钱款是正常借款的辩解意见，经查，被害人王某乙、殷某、刘某、石某、吴某的陈述，手机短信记录、照片、银行卡查询记录等在案证据证实，2012年10月底至2013年11月间，夏军通过微信、QQ等方式陆续结识被害人王某乙、殷某等5名女性，并虚构自己从事船舶运输生意、在船舶公司上班、做工程等身份，与多名女性形成男女朋友关系，以取得被害人的信任；在交往过程中，夏军明知自己无任何资产和偿还能力的情况下，不断编造买房、为被害人买车、投资工程等多种理由向各被害人大量借款，所得钱款立即被其取现；在被害人催要欠款的情况下，夏军继续编造各种理由予以推脱。夏军以虚构事实、隐瞒真相的方法向多名被害人处骗取巨额钱款的行为应被认定构成诈骗罪，其于案发前实际骗得的56.085万元均应认定为诈骗数额。故夏军的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人夏军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。综上，本院根据被告人夏军犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人夏军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2025年11月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人夏军退赔本案被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑朝明
人民陪审员 应兴宝
人民陪审员 吴美云
二〇一四年十月十日
见习书记员 刘梦婷