河北省唐山市古冶区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）古刑初字第82号公诉机关唐山市古冶区人民检察院。被告人潘自申，中共党员，唐山市古冶区教师进修学校老师。2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留（因病未执行），同年8月27日被取保候审，2015年4月9日被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留（因病未执行），同年4月10日被取保候审于现住址。2015年8月24日因涉嫌犯诈骗罪由唐山市古冶区人民法院决定，被唐山市公安局古冶区分局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人王金增，河北北辰律师事务所律师。唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉（2015）69号起诉书指控被告人潘自申犯诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员李旺、陈彦伟出庭支持公诉。被告人潘自申及其辩护人王金增到庭参加诉讼。现已审理终结。唐山市古冶区人民检察院指控：2012-2014年期间，被告人潘自申多次以帮助他人找工作为由骗取被害人钱款共计135.45万元，案发前已归还被害人19.75万元。具体犯罪事实如下：1、2013年8月份，潘自申以帮助刘某甲在赵各庄碱厂临时工转正为由先后骗取刘某甲4万元，至今工作未办理，所收钱财被潘自申用于赌博，个人消费挥霍一空。2、2012年12月26日，潘自申以帮助李某丙、李某丁，办理古冶公交公司工作的名义骗取李某丙、李某丁各7万元。至今未办理，所收钱财部分被潘自申用于还债，个人消费挥霍。3、2012年5月份，潘自申以帮助常某甲的兄弟媳妇王丽萍办理上汽唐山客车有限公司工作的名义先后骗取常某甲共计7.85万元，至今工作没有办理；2012年6月份，潘自申以帮助王某乙孩子办理上汽唐山客车有限公司工作的名义先后骗取王某乙8万元，至今工作没有办理；2012年11月份，潘自申以帮助谭某的女儿办理路北区城管监察大队工作的名义先后骗取谭某16.35万元，至今工作没有办理；2013年5月份，潘自申以帮助杨某甲的孩子办理上汽唐山客车有限公司工作的名义先后骗取杨某甲8万元，至今工作没有办理；上述所骗钱财部分被潘自申用于赌博、还债、个人消费挥霍。4、2013年3月份，潘自申以帮助常某乙侄子办理曹妃甸港务局工作为由先后骗取常某乙共计10.5万元，之后退还常某乙1.5万元，至今工作没有办理。剩余钱财部分被潘自申挥霍。5、2014年4月份，潘自申以帮助戚某儿子办理古冶公交公司的工作为由先后骗取戚某共计7万元，之后退还戚某2万元，至今工作没有办理，剩余钱财被潘自申挥霍。6、2013年10月份，潘自申以帮助杨某乙媳妇办理古冶公交公司的工作为由，先后骗取杨某乙共计6.5万元，至今工作没有办理，所骗钱财被潘自申挥霍一空。7、2013年夏，潘自申以帮助梁某的多名朋友、亲戚，办理工作、办理学历证书为由骗取梁某46.25万元，至今工作没有办理，还欠梁某32万元。所欠钱财被潘自申赌博、还债、个人消费挥霍。8、2013年年底，潘自申以给董某儿子办理唐钢工作为由先后骗取董某7万元，后退还董某2万元，剩余钱财部分被潘自申赌博、还债、个人消费。对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘自申以为他人办理工作为由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，请依法判处。被告人潘自申对唐山市古冶区人民检察院指控的事实能够如实供述，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：对指控的事实，我承认，我是否构成诈骗由法院定，得到的钱我有的借出去了，有的用了，现在还不了，希望法院给我时间，我会想办法还上，另外，我欠梁某的钱都还清了。被告人潘自申的辩护人王金增为其辩护称：起诉书中指控被告人潘自申犯诈骗罪，事实不清，证据不足，其主观上没有非法占有他人财物的主观故意，客观上没有实施诈骗的行为，希望能依据疑罪从无的原则依法判处。经审理查明，2012-2014年期间，被告人潘自申多次以帮助他人找工作为由骗取被害人钱款共计118.7万元，案发后已归还被害人40万元。具体犯罪事实如下：1、2013年8月份，潘自申以帮助刘某甲在赵各庄碱厂临时工转正为由先后骗取刘某甲4万元，至今工作未办理，案发后，退还1万元，剩余钱财被潘自申占有挥霍。2、2012年11月26日，潘自申以帮助李某丙、李某丁，办理古冶公交公司工作为由骗取李某丙、李某丁各7万元。至今工作未办理，案发后，退还李某丙5万元，退还李某丁3万元，剩余钱财被潘自申占有挥霍。3、2012年5月份，潘自申以帮助常某甲的兄弟媳妇王丽萍办理上汽唐山客车有限公司工作为由先后骗取常某甲共计6.85万元，至今工作没有办理；2012年6月份，潘自申以帮助王某乙孩子办理上汽唐山客车有限公司工作为由先后骗取王某乙8万元，至今工作没有办理；2012年11月份，潘自申以帮助谭某的女儿办理路北区城管监察大队工作为由先后骗取谭某16.35万元，至今工作没有办理；2013年5月份，潘自申以帮助杨某甲的孩子办理上汽唐山客车有限公司工作为由先后骗取杨某甲8万元，至今工作没有办理，案发后，退还杨某甲3万元。另外，被告人潘自申欲退还常某甲、王某乙、谭某、杨某甲10万元现金，现扣押于公安机关，剩余钱财被潘自申占有挥霍。4、2013年3月份，潘自申以帮助常某乙侄子办理曹妃甸港务局工作为由先后骗取常某乙共计10.5万元，之后退还常某乙1.5万元，至今工作没有办理。案发后，退还常某乙4万元，退还常某乙妻子张玉娟6万元。5、2014年4月份，潘自申以帮助戚某儿子办理古冶公交公司的工作为由先后骗取戚某共计7万元，之后退还戚某2万元，至今工作没有办理。案发后，退还戚某5万元。6、2013年10月份，潘自申以帮助杨某乙媳妇办理古冶公交公司的工作为由，先后骗取杨某乙共计6.5万元，至今工作没有办理，钱财被潘自申占有挥霍。7、2013年夏，潘自申以帮助梁某的多名朋友、亲戚，办理工作、办理学历证书为由骗取梁某48.3万元，至今工作没有办理，案发后，退还梁某1万元，尚欠梁某35万元，剩余钱财被潘自申占有挥霍。8、2013年年底，潘自申以给董某儿子办理唐钢工作为由先后骗取董某7万元，后退还董某2万元，至今工作没有办理，案发后，退还董某2万元，剩余钱财被潘自申占有挥霍。上述事实，有公诉机关提供、被告人及其辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表；立案决定书；抓获材料；证人岳某的证言材料；告知笔录；扣押物品、文件清单及发还清单；情况说明；其他材料；被告人潘自申及其辩护人当庭提交的收条、退款协议书等书证。刘某甲被诈骗案刘某甲提供收条复印件一张；证人潘某、李某甲的证言材料被害人刘某甲的陈述材料辨认笔录及照片；被告人潘自申的供述材料与被害人刘某甲陈述、证人潘某、李某甲证言材料一致。李某丙、李某丁被诈骗案李某丙、李某丁提供收条复印件一张李某丙提供退款协议及收条两张证人李某甲的证言材料；被害人李某丙、李某丁的陈述材料；辨认笔录及照片；被告人潘自申的供述材料与被害人李某丙、李某丁的陈述、证人李某甲的证言材料一致。常某甲等四人被诈骗案常某甲提供潘自申收条（复印件）一张谭某提供收条（复印件）两张王某乙提供收条复印件一张杨某甲（宋某丈夫）提供农业银行交易回单2张杨某甲（宋某丈夫）提供欠条复印件一张常某甲供记卡历史明细清单证人宋某的证言材料被害人常某甲、李某戊、杨某甲、谭某的陈述材料辨认笔录及照片被告人潘自申的供述材料与被害人常某甲、李某戊、杨某甲、谭某的陈述一致。常某乙被诈骗案常某乙提供收条复印件2张常某乙提供退款协议复印件2张证人李某甲的证言材料被害人常某乙的陈述材料辨认笔录及照片被告人潘自申的供述材料与被害人常某乙的陈述、证人李某甲的证言材料一致。戚某被诈骗案戚某提供收条3张及协议1份戚某提供2014年8月14日农行对账明细1张证人李某乙的证言材料被害人戚某的陈述材料辨认笔录及照片被告人潘自申的供述材料与被害人戚某的陈述、证人李某乙的证言材料一致。杨某乙被诈骗案杨某乙提供收条2张被害人杨某乙的陈述材料辨认笔录及照片被告人潘自申的供述材料与被害人杨某乙的陈述材料一致。梁某被诈骗案潘自申提供梁某收条5张梁某提供潘自申收条7张梁某提供退款协议1张（潘自申应退梁某办事款总额36万元，潘自申、梁某签字，2014年11月27日）惠某提供收条一张证人王某甲、穆某、屠某、张某甲、蒋某甲、翟某的证言材料被害人梁某、金某、陈某、刘某乙、蒋某乙、朱某、张某乙、甘某、惠某的陈述材料辨认笔录及照片潘自申体检材料情况说明梁某询问笔录及收条梁某庭核实时提供2万收条（今收到梁某2万元，潘自申签字，2013年11月27日）被告人潘自申的供述材料与被害人梁某、金某、陈某、刘某乙、蒋某乙、朱某、张某乙、甘某、惠某的陈述材料基本一致。董某被诈骗案潘自申提供收条1张董某提供退款协议被害人董某的陈述材料：我来讲一下我被潘自申诈骗的情况，2013年年底，我通过老卢认识了潘自申，潘自申说能找唐钢工作，我儿子正好没工作，让我给他七万元钱，并打了七万元钱的借条，后来就找不到潘自申了，我儿子的工作也没有办成，2014年4月底潘自申退给了我两万元钱，那七万元钱借条作废，又打了一张借条（内容大概是，欠我五万五千六百元，本月九号全部还清，九号以后按四分利），2014年11月，潘自申又还了我两万元钱，我没有报案，但在2014年11月潘自申还我两万元钱之前，我在古冶区人民法院提起了民事诉讼。辨认笔录及照片情况说明董某起诉潘自申民事判决（正在上诉审理阶段）被告人潘自申的供述材料与被害人董某的陈述材料一致。本院认为，被告人潘自申以为他人办理工作为由骗取他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人潘自申的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人潘自申为自己辩解称：对指控的事实，我承认，我是否构成诈骗由法院定，得到的钱我有的借出去了，有的用了，现在还不了，希望法院给我时间，我会想办法还上，另外，我欠梁某的钱都还清了的辩解意见，经查，梁某出具了潘自申给其打的35万元借条，证实潘自申尚有35万元欠款未还，故对其已还清梁某的欠款的辩解意见，本院不予采纳。被告人潘自申的辩护人王金增为其辩护称：起诉书中指控被告人潘自申犯诈骗罪，事实不清，证据不足，其主观上没有非法占有他人财物的主观故意，客观上没有实施诈骗的行为，希望能依据疑罪从无的原则依法判处的辩护意见，经审查，被告人潘自申以帮他人找工作的名义骗取被害人的钱财，钱财占有后，未能帮他人办理工作，且事后所占用的钱财被其大部分挥霍不能全部归还，其存在非法占有他人钱财的故意和行为，故上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。对起诉书中指控的第八起犯罪事实，虽被害人董某未报案，但经审查，被告人潘自申是以找工作的名义骗取了董某的7万元，后潘自申还了董某2万元钱，所剩5万元打了借条，被告人潘自申的行为已经构成了诈骗，故应以诈骗犯罪事实予以追究。被告人潘自申能够部分退赔被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人潘自申犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2026年8月23日止）。二、被告人潘自申尚未返还的诈骗款（其中被害人刘子顺3万元、被害人李强2万元、被害人李光伟4万元、被害人常向阳6.85万元、被害人王守兰8万元、被害人谭秀荣16.35万元、被害人杨顺青5万元、被害人杨飞越6.5万元、被害人梁俊亭35万元、被害人董泽光3万元），继续予以追缴返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长郝明红审判员胡琪代理审判员王景贤二〇一五年八月二十六日书记员蒋晓蕾