浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙07刑终113号
原公诉机关义乌市人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗健军，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人罗健军犯诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2015年12月17日作出（2015）金义刑初字第353号刑事判决。原审被告人罗健军不服，提起上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员卢金有出庭履行职务，原审被告人罗健军到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗部分
2013年10月份以来，被告人罗健军对楼某甲声称二人共同出资放债，由其出面给借款人，但罗健军实际并未出资。被告人罗健军雇佣陈某甲（另案处理）在逃往乌托邦咖啡店（以下简称逃往乌托邦）上班，负责调查借款人情况，签订借款合同及安排出账，并纠集黄某甲、乔某（均另案处理）召集介绍人帮助物色社会上的年满18周岁的义乌籍青年，以借款不用还或拉人来借款可以抵债等，隐瞒借贷风险，诱骗各被害人前往逃往乌托邦借取高利贷，签订借款或担保合同。被告人罗健军将大部分借款设置为人民币10万元（以下均以人民币计），让楼某甲出账7.6万元或者7万元，但向借款人及介绍人声称按每笔人民币5万元放债，诱骗借款人“借款5万元，写10万元或者20万元的借条只是个形式”，让借款人相信只借了5万元并而10万元的事实。被告人罗健军胡乱扣掉各种费用后，实际每笔仅给借款人3万元左右，陈某甲从中收取2000元好处费后，黄某甲、乔某、吴某甲、吴某乙（均另案处理）等人再以介绍费、好处费名义分赃，借款人最终仅得到几千元、几百元，甚至未拿到钱。被告人罗健军共参与作案17起，涉案金额达120余万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年12月6日黄某甲、吴某甲以上述手段诱骗被害人贾某为借款担保，被告人罗健军将黄某甲、贾某介绍到楼某甲在福田市场的摊位上，向楼某甲借款50万元，由黄某甲借款，贾某担保，签订了100万元的借条，后楼某甲实际出账19.75万。该笔借款被被告人罗健军拿走11万元好处费后，黄某甲、吴某甲将剩余款项瓜分，被害人贾某最终未拿到钱。
2、2013年12月12日乔某、楼佳宾、陶某（均另案处理）等人以上述手段诱骗被害人何某、黄某乙到逃往乌托邦借款，被告人罗健军让何某、黄某乙签订借10万元写20万的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万余元后，私自扣下3.6万元，出账4万元，后该4万元被乔某、楼佳宾等人瓜分，被害人何某、黄某乙最终未拿到钱。
3、2013年12月15日黄某甲、吴某甲、吴某乙等人以上述方法诱骗被害人黄某丙、夏某到逃往乌托邦借款，被告人罗健军让黄某丙、夏某签订借10万元写20万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下一部分，出账5万元，后该5万元被黄某甲、吴某甲、吴某乙等人又瓜分，被害人黄某丙、夏某最终未拿到钱。
4、2013年12月15日黄某甲以上述手段诱骗被害人贾某到逃往乌托邦借款，由贾某借款，黄某甲担保，签订了借15万元写30万元的借条。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金11.85万元后，私自扣下7万元，出账4万余元，后该4万余元被黄某甲、吴某甲等人瓜分，被害人贾某最终未拿到钱。
5、2013年12月21日乔某以上述手段诱骗被害人方某到逃往乌托邦借款，被告人罗健军让方某签订借3万写10万元的借条。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金2.25万元后，私自扣下5500元，出账1.7万元，后该1.7万元被罗健军、乔某瓜分，被害人方某最终未拿到钱。
6、2013年12月27日黄某甲、吴某甲、吴某乙以上述手段诱骗被害人黄某丁、楼某乙到逃往乌托邦借款，让被害人互借互保签订二张20万元的借条。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元。黄某甲、吴某甲、吴某乙等人对该3万元分赃后，被害人黄某丁、楼某乙最终各拿到600元、5000元。
7、2014年1月3日黄某甲、吴某甲、吴某乙等人以上述手段诱骗被害人陈某丁、楼某丙到逃往乌托邦借款，让被害人互借互保签订借10万元写20万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下5.6万元，让陈某甲出账2万元。黄某甲、吴某甲、吴某乙等人对该2万元分赃后，被害人陈某丁、楼某丙最终各拿到3000元。
8、2014年1月4日乔某、朱某甲（另案处理）等人以上述手段诱骗被害人李某乙、吴某丁到逃往乌托邦借款，让朱某甲、李某乙、吴某丁互借互保签订了三张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金3.8万元后，私自扣下一部分，出账3万余元，后该3万余元被乔某、朱某甲等人瓜分，被害人李某乙、吴某丁最终未拿到钱。
9、2014年1月7日黄某甲、吴某甲、吴某乙等人以上述手段诱骗被害人陈某戊、成某乙到逃往乌托邦借款，让成某乙、陈某戊签订借10万元写20万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元。吴某甲、吴某乙、张莹等人对该3万元分赃后，被害人成某乙、陈某戊最终拿到3300元、2000元。
10、2014年1月9日黄某甲、吴某甲、吴某乙等人以上述手段诱骗被害人王某和吴某戊到逃往乌托邦借款，让王某、吴某戊互借互保签订借10万元写20万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元，后该3万元被黄某甲、吴某甲、吴某乙瓜分，被害人王某最终未拿到钱。
11、2014年1月10日黄某甲、吴某甲、吴某丙（另案处理）以上述手段诱骗被害人余某到逃往乌托邦借款，让余某、吴某丙互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元。黄某甲、吴某甲、吴某丙等人对该3万元分赃后，被害人余某最终拿到2000元。
12、2014年1月12日黄某甲、吴某甲、郑某、陈彦运、蒋某（均另案处理）等人以上述手段诱骗被害人邵某、毛某乙到逃往乌托邦借款，让邵某、毛某乙互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元。吴某甲、黄某甲、陈彦运等人对该3万元分赃后，被害人邵某、毛某乙最终拿到2000元、500元。
13、2014年1月14日黄某甲、吴某甲、吴某丙、吴晋江（另案处理）等人以上述手段诱骗被害人吴某己、楼某丁到逃往乌托邦借款，让吴某己、楼某丁互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7.6万元后，私自扣下4.6万元，让陈某甲出账3万元，吴某甲、吴晋江、吴某丙等人对该3万元分赃后，被害人吴某己、楼某丁最终各拿到3000元。后该笔借款由吴某己的父亲吴汝兵归还楼某甲3.8万元。
14、2014年1月15日黄某甲、吴某甲、吴某丙、王超（另案处理）等人以上述手段诱骗被害人赵某、朱某丙到逃往乌托邦借款，让朱某丙、赵某互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7万元后，私自扣下一部分，让陈某甲出账3万元。吴某甲、蒋某、吴某丙等人对该3万元分赃后，被害人朱某丙最终拿到2000元，被害人赵某未拿到钱。
15、2014年1月18日黄某甲、吴某甲、蒋某等人以上述手段诱骗被害人周某、陈某己到逃往乌托邦借款，让周某、陈某己互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7万元后，私自扣下一部分，让陈某甲出账3万元。吴某甲、蒋某等人对该3万元分赃后，被害人周某最终拿到4000元。
16、2014年1月18日黄某甲、吴某甲、李家乐（另案处理）等人以上述手段诱骗被害人陈某丁、楼某戊到逃往乌托邦借款，让陈某丁、楼某戊互借互保签订二张10万元的借款合同。被告人罗健军从楼某甲处拿到出借资金7万元后，私自扣下一部分，让陈某甲出账3万元。黄某甲、吴某甲等人对该3万元分赃后，被害人陈某丁、楼某戊最终各拿到5000元。
17、2014年1月19日乔某以上述手段诱骗被害人胡某乙到逃往乌托邦借款，让胡某乙、毛某甲互借互保签订借3万元写10万元的借款合同。被告人罗健军实际出账2.8万。罗健军、乔某、毛某甲、吴治超（另案处理）等人对该2.8万元分赃后，被害人胡某乙最终拿到1000元。
二、非法拘禁部分
2014年1月中旬的一天下午，因被害人黄某乙在逃往乌托邦的借款未归还，被告人罗健军遂叫乔某、陶某将黄某乙带至逃往乌托邦，并将黄某乙关在该店三楼小房间内。期间，陈某甲采用言语威胁及用力推打被害人黄某乙、手戳被害人头部、打巴掌等暴力方式逼迫黄某乙偿还债务，被告人罗健军和陈某甲还要求黄某乙偷取家里的房产证来抵偿债务。至吴某甲前来解救，被告人罗健军和陈某甲等人将被害人黄某乙关在逃往乌托邦三楼小房间内约二个小时。
原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人罗健军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元；二、追缴被告人罗健军的违法所得返还各被害人。
原审被告人罗健军上诉称，原判认定其诈骗的事实不清，其不构成诈骗罪，请求查明事实，依法改判。
出庭检察人员认为，本案事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定原审被告人罗健军诈骗及非法拘禁的事实有被害人贾某、何某、黄某乙、黄某丙、夏某、方某、黄某丁、陈某丁、楼某丙、李某乙、陈某戊、成某乙、王某、邵某、毛某乙、吴某己、楼某丁、赵某、朱某丙、周某、楼某戊、胡某乙的陈述，证人楼某甲、黄某甲、吴某甲、乔某、陈某甲、施某、陶某、吴某乙、傅某、朱某甲、成某甲、蒋某、吴某丙、郑某、李某甲、陈某乙、陈某丙、胡某甲、朱某乙、毛某甲的证言，借款合同，辨认笔录，抓获经过及罗健军的供述、身份材料等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，且能相互印证，本院予以确认。原审被告人罗健军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。
本院认为，原审被告人罗健军以非法占有为目的，伙同他人采用诈骗的方法，骗取被害人120余万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人罗健军伙同他人非法拘禁被害人黄某乙，其行为已构成非法拘禁罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确，审判程序合法。原审被告人罗健军一人犯二罪，依法应数罪并罚。原判根据原审被告人罗健军犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度所作出的量刑适当。检察人员建议驳回上诉、维持原判的意见予以采纳。原审被告人罗健军的上诉理由与查明事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于 江
审 判 员 唐 骥
审 判 员 李 晔
二〇一六年四月十五日
代书记员 叶红莉