河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1621刑初45号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人宋某1，男，1968年11月2日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，农民，住安徽省涡阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年8月1日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2017年8月2日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年9月8日经扶沟县人民检察院决定，同日被扶沟县公安局逮捕。
被告人宋某2，男，1963年1月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，农民，住安徽省涡阳县。因犯诈骗罪于2012年10月19日被四川省旺苍县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪于2017年8月1日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2017年8月2日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年9月8日经扶沟县人民检察院决定，同日被扶沟县公安局逮捕。
被告人王某某，男，1968年6月5日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，农民，住安徽省涡阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年8月3日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2017年8月3日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年8月31日被扶沟县公安局取保候审，2018年1月10日被本院取保候审。
被告人黄某1，男，1980年9月18日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省涡阳县。因犯诈骗罪于2010年6月2日被江西省高安市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗罪于2017年11月23日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2017年11月24日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年12月12日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。
辩护人李尚磊，河南团结律师事务所律师。
被告人黄某2，男，1974年1月25日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省涡阳县。因犯诈骗罪于2011年2月25日被江西省高安市人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币11000元。因涉嫌诈骗罪于2017年11月23日被扶沟县公安局抓获。因涉嫌诈骗罪于2017年11月24日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年12月12日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。
辩护人刘泽宇，河南扶正律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检执检刑诉[2017]9起诉书及扶检执检刑追诉[2018]1号追加起诉决定书指控被告人宋某1、宋某2、王某某、黄某1、黄某2犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员贾长峰、杨春笑出庭支持公诉，被告人宋某1、宋某2、王某某、被告人黄某1及其辩护人李尚磊、被告人黄某2及其辩护人刘泽宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2016年11月底，被告人宋某1、宋某2、王某某、邓某某（已死亡）四人商量利用假药材进行诈骗，后由被告人王某某在亳州市药材市场购买假狗鞭等假药材，之后四人乘车到扶沟县分头寻找“目标”。2016年11月27日，被告人宋某2找到在扶沟县大李庄乡街上做生意的被害人张某2，介绍引诱其上当。2016年12月1日，由被告人宋某2冒充购买狗鞭的小商贩，被告人宋某1冒充收购狗鞭的河北药材商，被告人邓某某冒充买狗鞭的商贩，被告人王某某在所租宾馆内接应。在扶沟县大李庄乡街上被害人张某2经营的“郑州川海饲料”店里，以每根30元的价格卖给张某2假狗鞭626根，骗取被害人张某2现金18000元。
2017年1月6日，被告人宋某1、宋某2、王某某携带假狗鞭以同样的方式，在安徽省孟津县被害人蒋某的“关东酒行”内，以每根30元的价格卖给被害人蒋某900根假狗鞭，骗取被害人蒋某现金27000元。
2017年4月份，被告人黄某1、黄某2、宋某1在鹤壁市山城区长风路被害人于某的门店里，由黄某2负责“挂牌”，黄某1负责“买货”、宋某1负责“卖货”，采取收售假头发虚假承诺给被害人好处或回扣的手段，骗取被害人于某现金8000元；2017年4月12日，被告人黄某1、黄某2、宋某1又以同样的手段，在鹤壁市淇滨区九州菜市场东口被害人王某1的水果摊上，骗取被害人王某1现金12600元；2017年2月份，被告人黄某1、黄某2、宋某1在南阳市社旗县赊店镇被害人王某2的榨油坊，由黄某2负责“挂牌”、宋某1负责“买货”、黄某1负责“卖货”，采取收售假头发虚假承若的方式，骗取被害人王某2现金13200元。
2017年1月14日，被告人黄某1、黄某2在驻马店市新蔡县被害人赵某家的小百货店里，由被告人黄某1负责“卖货”、黄某2负责“挂牌”，采取收售假头发虚假承诺给被害人好处或者回扣的方法，骗取被害人赵某现金20000元；2017年5月份，被告人黄某1、黄某2在信阳市潢川县北关菜市场被害人汪某的水果摊上，由被告人黄某1负责“卖货”，被告人黄某2负责“挂牌”和“买货”，采取同样的方法骗取被害人汪某现金7000元。
公诉机关向法庭提供的证据有物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辨认笔录，认为被告人宋某1、宋某2、王某某、黄某1、黄某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。提请依法判处。
被告人宋某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
被告人宋某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。
被告人黄某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻判处缓刑。辩护人对起诉书指控被告人黄某1犯诈骗罪没有异议，但辩称被告人具有从犯、主观恶性小、认罪悔罪态度好、家庭困难、积极退赃并征得被害人谅解等从轻处罚情节，请求法庭对被告人黄某1在有期徒刑二年以量刑下并适用缓刑。
被告人黄某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻判处缓刑。辩护人对起诉书指控被告人黄某2犯诈骗罪没有异议，但辩称被告人具有主动退赃、退赔、取得被害人谅解、坦白、当庭认罪认罚等从轻处罚情节，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、被告人宋某1、宋某2、王某某利用假药材诈骗
2016年11月底，被告人宋某1、宋某2、王某某、邓某某（已死亡）四人商量利用假药材进行诈骗，后由被告人王某某在亳州市药材市场以低价购买假狗鞭等假药材，后四人乘车到扶沟县实施诈骗，到达扶沟之后分头寻找诈骗对象，找到诈骗对象之后有人冒充收购药材的小商贩、有人冒充收购狗鞭的河北药材商、有人冒充卖狗鞭的商贩、王某某在宾馆内接应。
2016年11月至12月份，被告人宋某1、王某某、宋某2、邓某某（已死亡）以上述诈骗方式，在扶沟县大李庄乡街上被害人张某2经营的“郑州川海饲料”店里，以每根30元的价格卖给张某2假狗鞭626根，骗取被害人张某2现金18000元。
2017年1月6日，被告人宋某1、宋某2、王某某携带假狗鞭以上述诈骗方式，在安徽省孟津县被害人蒋某的“关东酒行”内，以每根30元的价格卖给被害人蒋某900根假狗鞭，骗取被害人蒋某现金27000元。
二、被告人宋某1、黄某1、黄某2利用假头发诈骗
被告人宋某1、黄某1、黄某2商量利用假头发实施诈骗，有人负责“挂牌”、有人负责“买货”、有人负责“卖货”，采取收售假头发虚假承诺给被害人好处或回扣的手段实施诈骗。
2017年4月份，被告人宋某1、黄某1、黄某2以上述诈骗方式，在鹤壁市山城区长风路被害人于某的门店里，骗取被害人于某现金8000元。
2017年4月12日，被告人宋某1、黄某1、黄某2以上述诈骗方式，在鹤壁市淇滨区九州菜市场东口被害人王某1的水果摊上，骗取被害人王某1现金12600元。
2017年2月份，被告人宋某1、黄某1、黄某2以上述诈骗方式，在南阳市社旗县赊店镇被害人王某2的榨油坊，骗取被害人王某2现金13200元。
2017年1月14日，被告人黄某1、黄某2以上述诈骗方式，在驻马店市新蔡县被害人赵某家的小百货店里，骗取被害人赵某现金20000元。
2017年5月份，被告人黄某1、黄某2以上述诈骗方式，在信阳市潢川县北关菜市场被害人汪某的水果摊上，骗取被害人汪某现金7000元。
案发后被告人家属已将赃款全部退还，除被害人王某2因家中较忙暂时未来领取，其余被害人已将被骗款项全部领回，并对被告人的行为表示谅解。公诉人在庭审中将被害人王某2被骗的款项13200元交至法庭。
上述事实有下列证据证实：
被告人宋某1供述了2016年11月底，邓某某约其和宋某2、王某某商量利用假中药材狗鞭进行诈骗。王某某负责在亳州市药材市场购买假狗鞭，四人乘车到扶沟县实施诈骗。宋某2冒充收购中药材的小商贩，在受害者商铺处挂牌收购药材，并允诺给受害人好处费、租金、奖金；其冒充河北收购中药材的业务员，大量收购中药材；邓某某冒充卖狗鞭的商贩，宋某2拿着事先准备好的二十多根假狗鞭放在受害人店铺内，并告诉受害人30元一根收购，38元一根卖给厂家业务员，取得受害人信任，后其冒充河北收购厂家业务员和宋某2一块儿到受害人店铺购买走。取得被害人信任后，最后由邓某某一次性卖给被害人五六百根，现金交易后四人就乘车离开。后以同样的方法和手段，在孟津县由其和宋某2、王某某诈骗被害人27000元的事实。以及其与黄某1、黄某2三人，以卖假头发和收购假头发给被害人租金、回扣等好处费为手段，于2017年4月在鹤壁市老城区诈骗一早点摊老板8000元；2017年4月在鹤壁市新城区诈骗一水果店老板12600元；2017年2月在南阳社旗县诈骗一个榨油店老板13200元，三人将赃款平分的事实。
2、被告人宋某2供述了2012年在四川省旺苍县因诈骗罪被判有期徒刑二年缓刑三年。2016年11月份底，邓某某约其和宋某1、王某某一起到河南省扶沟县利用假狗鞭诈骗，后四人乘车到扶沟县。其冒充收购中药材的商贩在被害人店内放置收购中药材的牌子，并告诉被害人收购狗鞭是30元每根，卖给中药材厂家是38元每根，第二天其将事先准备好的狗鞭放到被害人处，并由宋某1冒充河北收购中药材厂家的业务员到被害人处以38元每根的价格收购，以此获得被害人的信任。后邓某某一次卖给被害人几百根狗鞭，诈骗成功后四人将钱平分，以及在孟津县由其和宋某1、王某某三人诈骗被害人26000多元的事实。
3、被告人王某某供述2016年11月底，其和宋某1、宋某2、邓某某四人一起商量用假狗鞭到河南省扶沟县诈骗。其到亳州市中药材市场购买假狗鞭，宋某2冒充收购中药材的商贩，宋某1冒充收购狗鞭的河北药材收购商，邓某某冒充卖狗鞭的商贩，邓某某卖给宋某2每根30元，宋某2再卖给宋某1每根38元，让被害人觉得有利可图，然后再让被害人帮忙，取得被害人的信任，最后邓某某一次卖给被害人几百根，诈骗成功后四人就离开了，此次诈骗了18000元左右，诈骗的钱款四人平分了。在孟津县，其和宋某1、宋某2诈骗被害人27000元，其冒充卖狗鞭的，宋某1踩点找被害人，宋某2冒充收购狗鞭的老板。
4、被告人黄某1供述了其与宋某1、黄某2三人，一人踩点找被害人帮忙收购头发，给被害人租金、回扣等好处费，一人冒充收购头发的总经理高价回收头发，最后冒充卖头发的一次性卖给被害人大量的头发骗取被害人钱财。三人以该种诈骗手段，2017年4月在鹤壁市诈骗一早点摊老板8000元；2017年4月在鹤壁市诈骗一水果店老板12600元；2017年2月在南阳社旗县诈骗一个榨油店老板13200元。诈骗成功三人将赃款平分。除此之外，其和黄某2以该种诈骗手段，2017年过完元旦在驻马店新蔡县诈骗一门市部老板20000元；2017年5月在信阳市潢川县诈骗一水果摊老板7000元。诈骗成功后二人将赃款平分。
5、被告人黄某2供述了其与宋某1、黄某1三人，一人踩点找被害人帮忙收购头发，给被害人租金、回扣等好处费，一人冒充收购头发的总经理高价回收头发，一人冒充卖头发的取得被害人信任，最后冒充卖头发的一次性卖给被害人大量的头发骗取被害人钱财。三人以该种诈骗手段，2017年4月在鹤壁市诈骗一早点摊老板8000元；2017年4月在鹤壁市诈骗一水果店老板12600元；2017年2月在南阳社旗县诈骗一个榨油店老板13200元。诈骗成功三人将赃款平分。除此之外，其和黄某1以该种诈骗手段，2017年过完元旦在驻马店新蔡县诈骗一门市部老板20000元；2017年5月份，在信阳市潢川县诈骗一水果摊老板7000元。诈骗成功后二人将赃款平分。
6、被害人张某2陈述了其在扶沟县大李庄乡街上经营“郑州川海饲料”店。2016年11月27日，有一人到其店里对其说想在其店内挂一个收购药材的牌子，租用其地方，每年给其1200元，头三天每天收二三十根，都是一老年人过来卖，收好之后卖给河北安国药材市场的一业务员，每根收30元，卖38元。第四天下午在其店内放牌子收药材的人对其说要回趟家，让其帮忙代收和卖，走的时候还对其说在大李庄租的有房，让其放心收购，回来了给其弄条烟吸。第五天那个老年人过来卖，其替他人代收了626根狗鞭，之后其就联系不上收购药材的人了，其总共被骗了18000余元。
7、被害人蒋某陈述了2017年1月初，其店内来一个人说收购中药材的，想在其店外放一收购药材的牌子，并说给其3000元，后收药材的领过来一个人说是河北省安国市国鑫药业制品有限公司的，并给其一张表，表上面印有收购药材的清单和价格。第三天收药材的领过来一个卖药材的，每根狗鞭收药材的以30元的价格买下，后联系河北省安国市国鑫药业制品有限公司的人以每根38元的价格卖出，其感觉有利可图。后收药材的说有事要出去几天，卖药材的过来后其自己出钱买下，后其联系河北省安国市国鑫药业制品有限公司的人以38元的价格卖出。后卖药材的又过来卖给其900根狗鞭，之后其就联系不上河北省安国市国鑫药业制品有限公司的人了，其感觉被骗就报案了，其被骗27000元。
8、被害人王某1陈述了2017年4月12日，在鹤壁市淇滨区九州菜市场东口其水果摊处，被三个操外地口音的男子以收购假头发给其好处或回扣为名骗取12600元。
9、被害人于某陈述了2017年4月份，在鹤壁市山城区长风路其卖胡辣汤的早点店，被三个操外地口音的男子以收购假头发给其好处或回扣为名骗取8000元。
10、被害人赵某陈述了2017年1月14日，在驻马店市新蔡县其家小百货店，被两个操外地口音的男子以收购假头发给其好处为名骗取20000元。
11、被害人汪某陈述了2017年5月份，在信阳市潢川县北关菜市场其水果摊处，被两个操外地口音的男子以收购头发给其好处或回扣为名骗取7200元。
12、被害人王某2陈述了2017年2月份，在安徽省社旗县赊店镇其经营的油坊店处，被三男子以收购假头发给好处或回扣为由骗取13200元。
13、证人周某证言，证实其和张某2是邻居，其听张某2说有人在他店里收狗鞭，后来让张某2代收，张某2被骗了18000余元。
14、证人陈某证言，证实其是张某2的房东，其听张某2说被骗了18000余元。
15、证人刘某证言，证实其是被害人于某的妻子，2017年4月份，在鹤壁市长风路其丈夫于某被三个操外地口音的男子骗取8000元。
16、证人张某1证言，证实其是被害人汪某的丈夫，2017年5月份，汪某在潢川县北关菜市场其水果摊处，被两个操外地口音的男子骗取7200元。
17、印有河北省安国市国鑫药业制品有限公司信息的宣传页。
18、南京维丽工艺制品有限公司宣传页。
19、扣押物品清单，证实侦查机关于案发后从宋某2处扣押河北省安国市国鑫药业制品有限公司宣传页1张、手机4部、手机卡4张、身份证1张、火车票1张、现金4300元、龟壳2斤、马蜂窝2两、狗鞭1800根、喇叭1个；从宋某1处扣押手机2部、手表1个、钥匙1串、现金4300元、火车票1张、身份证1张。
20、物证照片。
21、扶沟县公安局刑侦大队情况说明，证实邓某某于2017年4月份因病死亡的事实。
22、传染病报告卡，证实被告人王某某患有严重传染病。
23、辨认笔录，证实经蒋某的妻子王某3辨认，宋某1、宋某2是对其实施诈骗的人；经王某1辨认，黄某1、黄某2是对其实施诈骗的人；经于某、刘某辨认，宋某1是对其实施诈骗的人之一；经赵某辨认，黄某1是对其实施诈骗的人之一。
24、扶沟县公安局刑侦大队情况说明，证实被告人宋某1、宋某2于2017年8月1日被抓获，被告人王某某于2017年8月3日被抓获，被告人黄某1、黄某2于2017年11月23日被抓获。
25、收条、领款条及谅解书，证实案发后被告人家属已将赃款全部退出，被害人王某2因出行不便未来领取，其余被害人已将被骗款项全部领回，并对被告人的行为表示谅解。扶沟县公安局将王某2被骗款项13200元依法转交到扶沟县人民检察院，后该款随案移交的事实。
26、四川省旺苍县人民法院刑事判决书，证实被告人宋某2因犯诈骗罪于2012年10月19日被旺苍县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。
27、江西省高安市人民法院刑事判决书二份，证实被告人黄某2因犯诈骗罪，于2011年2月25日被高安市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币11000元；被告人黄某1因犯诈骗罪，于2010年6月2日被高安市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币8000元。
28、涡阳县公安局南关派出所前科查询，证实被告人宋某1无违法犯罪记录的事实。
29、被告人王某某无违法犯罪记录证明，证实被告人王某某无违法犯罪记录的事实。
30、被告人王某某、宋某2、宋某1、黄某2、黄某1户籍证明，证实被告人的基本情况。
以上证据经过庭审质证属实，依法予以认定。
本院认为，被告人宋某1、宋某2、王某某、黄某1、黄某2以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人宋某1、黄某1、黄某2犯罪数额巨大，被告人宋某2、王某某犯罪数额较大，五被告人的行为均符合诈骗的构成要件，均构成了诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。五被告人之间交叉共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起一定作用，所以辩护人辩称被告人黄某1系从犯的辩护意见不予支持。案发后赃款已由被告人家属全部退赔被害人，并征得部分被害人的谅解，可对被告人从轻处罚。五被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现，可对被告人酌情从轻处罚。被告人宋某1、王某某无违法犯罪记录，可予以酌情从轻处罚。所以被告人及辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但被告人及辩护人请求从轻判处缓刑的部分意见，不予采纳。侦查机关扣押的假狗鞭等涉案物品，由侦查机关依法予以处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2021年1月31日止）。
二、被告人黄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2020年11月22日止）。
三、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2020年11月22日止）。
四、被告人宋某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2019年10月31日止）。
五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
六、侦查机关扣押的假狗鞭等涉案物品，由侦查机关依法予以处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 娄本升
代理审判员 王 彬
陪 审 员 王文娟
二〇一八年二月十二日
书 记 员 徐源源