广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）深中法刑二终字第170号
原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）甘某生，男。因本案，于2014年6月28日被羁押，同年6月29日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
原审被告人朱某隆，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人吕某礼，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人陈某贵，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人张某，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人陈某，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人王某财，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人雷某常，男。因本案，于2014年6月26日被羁押，同年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现已取保候审。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人朱某隆、吕某礼、甘某生犯诈骗罪，原审被告人陈某贵、张某、陈某、王某财、雷某常犯非法拘禁罪一案，于2014年10月22日作出（2014）深龙法刑初字第3159号刑事判决。宣判后，原审被告人甘某生向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定：2014年6月25日，被告人吕某礼、朱某隆、甘某生经过商量决定找人以代还信用卡内欠款、给予一定数额比例的手续费为由诈骗他人的钱财，由吕某礼、朱某隆具体实施，甘某生在外面等候消息，一旦成功，立即挂失银行卡。当天15时许，被告人吕某礼、朱某隆来到位于龙岗xxxx城6座14楼1401的深圳市名xx投资担保有限公司，找到被告人张某，将一张被告人甘某生名下的欠款金额为30000元的信用卡交给陈某，要求帮忙偿还该信用卡欠款。被告人张某同意，并要求收取百分之一的手续费，被告人吕某礼、朱某隆同意事成后支付手续费。被告人张某遂通过被告人陈某贵的民生银行网上银行向甘某生名下的信用卡转账存入两笔，第一笔1000元，第二笔29000元。在外面接应的被告人甘某生接到信用卡还款的短信后立即打电话到信用卡开卡银行将该信用卡冻结。过了十多分钟后，被告人张某想把信用卡的钱刷出来时发现该卡异常。被告人张某于是叫来被告人雷某常、陈某贵、陈某、王某财等人，对吕某礼、朱某隆进行捆绑、殴打、恐吓、威胁，要求两人打电话叫人筹钱还款。经鉴定，吕某礼为轻微伤，朱某隆为未达轻微伤。2014年6月26日上午10时许，被告人吕某礼的父亲报警，办案民警赶到案发现场将被告人吕某礼、朱某隆解救并带回派出所审查。同日，被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财被抓获归案。2014年6月28日，被告人甘某生被抓获归案。
另查，案发后，被告人吕某礼、朱某隆与被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财达成和解，并签订了《谅解协议书》，约定被告人吕某礼、朱某隆在被释放后归还被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财人民币30000元，双方互为对方谅解。被告人吕某礼、朱某隆出具《谅解书》，对被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财予以谅解；被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财出具《谅解书》对被告人吕某礼、朱某隆予以谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表。证实：深圳市公安局xx派出所于2014年6月26日10时许接到报案，称吕某礼、朱某隆被非法拘禁。
2、立案决定书。证实：深圳市公安局xx分局于2014年6月26日决定对本案立案侦查。
3、抓获经过。证实：2014年6月26日，因吕某礼、朱某隆二人涉嫌诈骗，雷某常、张某等5人涉嫌非法拘禁，办案民警在龙岗区xxxx城6座14楼1401将七名被告人抓获。2014年6月28日，因甘某生涉嫌诈骗，办案民警在龙岗区横岗xx村xx路2号202房将被告人甘某生抓获。
4、被告人身份信息。
5、深圳市明xx投资担保有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
6、违法犯罪比对报告。
7、检查笔录。证实：2014年6月28日对被告人甘某生随身携带的两部手机（号码分别为1511811****、1591403****）进行检查，在号码为1511811****手机短信箱发现有三条来自95595光大银行的信息，内容为案发当天尾号7681银行卡的交易信息。
8、提取笔录。证实：提取到被告人吕某礼使用的手机，发现内有与139xxxx****及陈某荣的通话记录。提取到被告人朱某隆使用的手机，发现有与陈某荣的QQ聊天记录及与甘某生使用的151xxxx****的通话记录。对证人吕某星的手机信息内容进行提取，内有与被告人吕某礼、朱某隆联系的信息两条。
9、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。
10、借据2份。
11、银行开户资料及对账单。证实：2014年6月25日，被告人甘某生名下信用卡（尾号7xx1）的交易明细，显示收到1000元、29000元的款项。户名为陈某贵的银行开户资料及交易明细单，显示2014年6月25日转出两笔计30000元至甘某生名下账户。
12、调取证据清单及通讯记录。证实：号码为158xxxx****、135xxxx****、151xxxx****、188xxxx****的通话记录。
13、证人吕某星提供的吕某礼给其发的信息截图
14、证人余某某（案发小区保安员）的证言：2014年6月25日晚7点，其听到有人呼喊救命，发现在14楼有7名男子，其中两个人坐在沙发上说是他们喊的，原因是他们欠了担保公司的钱，双方在商量还钱事宜。余某某辨认出朱某隆是欠钱男子。
15、证人张某平（案发小区保安员）的证言：2014年6月25日晚6时49分，其带班在小区巡逻，有小区民众跟其说6座1401房有人呼喊救命。于是其带队员上到6座1401房，该房是一间担保公司，里面有6、7名男子，其问双方怎么回事，双方都说是经济纠纷，一方欠了担保公司钱，担保公司要还钱，双方正在协商。
16、证人吕某星（吕某礼的父亲）的证言：2014年6月25日晚上8时20分左右，一个叫朱某隆的男子用其儿子的手机打电话说借29000元，称信用卡出了问题，借担保公司的钱没还上，后其报警。其赶至现场时已有民警到了，朱某隆告诉其他的朋友让其养卡，打了三万元进去后卡就冻住了，其打了其儿子两个耳光后就离开了。
17、被告人朱某隆的供述：2014年6月24日，甘某生打电话叫其和吕某礼，提出用甘某生的信用卡采用“过桥”的方式去骗钱，骗来的钱由大家三人分。次日，其和吕某礼找到一家担保公司，与张姓男子谈好养卡的事情，谈好手续费为1%，后张姓男子刷了29000元到甘某生的银行卡内。吕某礼打电话给甘某生，甘某生就把卡给冻结了。吕某礼悄悄给其看甘某生发来的短信，内容为“搞定”二字，朱某隆告诉其会分给他钱。是吕某礼提出来的诈骗，对于将骗得的钱如何分配并没有具体说。后来张姓男子拿甘某生的信用卡在POS机上刷卡，被提示已挂失了，张姓男子和其他两名男子就叫其和吕某礼到一个接待室，进到房间后张姓男子和一个戴金项链的男子用拳头打了其和吕某礼的头和肩膀。打完后对方问如何解决，其二人没有说话。后来两名男子拿了一张金额为三万元的借条叫吕某礼签，但吕某礼拒签。过了半小时后，又进来两名男子用拳脚打了其二人。打完后该两名男子就搜了其二人的身，将其二人的手机和物品拿走后用尼龙绳将其二人反捆。捆了十几分钟后绳子被其二人松开了。对方又拿出两张三万元的借据让其二人签。说不签就打其二人，后来其二人就签了。签完后其二人将房门反锁，并用茶几顶住房门，通过窗户喊“救命”。担保公司的人听到后就将房门踹开，进来了五个人用拳脚打了其二人两分钟。后来有物业的和派出所的人来了，说是经济纠纷让其双方自行协商。后来担保公司的人时不时殴打其二人，并将之前的借据撕掉，让其二人重新签了一份金额为三万三千元的借据。其二人被拘禁期间担保公司的人不让其二人睡觉，也不给其二人离开。其二人从2014年6月25日15时至6月26日12时被关了二十几个小时。期间担保公司的人还恐吓过他们，说过“弄死他们”、“让他们缺胳膊少腿”的话。
被告人朱某隆辨认出陈某贵、雷某常、张某担保公司的男子，陈某、王某财是之后回来的担保公司的男子，辨认出吕某礼。
18、被告人吕某礼的供述：其经朱某隆介绍认识甘某生。其认识甘某生后，甘某生提出用他的信用卡去找担保公司骗钱，具体操作是：甘某生先从信用卡套现，然后由其和朱某隆找信用卡维护的把钱还进去，还钱时由甘某生把卡锁掉，让信用卡维护的人刷不出钱，之后由其与朱某隆打借条给担保公司，之后赖着不还，骗来的钱由三人分，但没说具体怎么分。2014年5月25日下午15时许，其和朱某隆到位于东方明珠6座1401房的担保公司找到张姓男子，其拿出信用卡给张姓男子操作还款。该张姓男子先还了900元，后又还了29000元。钱到账后，甘某生发短信给朱某隆，内容为“钱已刷进去了，搞定了”。其知道甘某生马上会锁卡，因为其看到了朱某隆的信息。还完钱后张姓男子让其等十来分钟把卡里面的钱刷出来。但过了十来分钟后，张姓男子无法刷出钱来，发现POS机上显示“密码已被没收”。发现钱刷不出来后，张姓男子打电话叫来两名男子，两名男子到后就叫其与朱某隆各自写下一份三万元的欠条。该两名男子来了之后拿绳子将其与朱某隆的手腕反绑在身后，并吓唬其二人赶快还钱，期间还动手打了其二人。张姓男子和一名身穿黑色衣服的男子拿着一把刀吓唬其二人。晚上20时许，其和朱某隆被反锁在一个小房间里面，房门被茶几和沙发挡住。朱某隆在窗户那里喊救命，后来就有五人踹门进来，把其和朱某隆暴打一顿。6月26日凌晨，其和朱某隆困了想睡觉，但是对方不让其二人睡觉。张姓男子还叫其二人不要睡，过两天还不了钱就将其和朱某隆拉到东莞，让其二人成为残疾人沿街乞讨还钱。凌晨3点多，对方又让其二人签了一份33000元的欠条。早上8、9点钟，其打电话给其父亲筹钱，朱某隆也筹钱准备还给张姓男子。上午其打电话后，父亲怀疑其被绑架就报了警。其身上的伤是被担保公司的人殴打所致。其与朱某隆二人从6月25日下午15时许被拘禁至6月26日上午11时许，期间张姓男子不允许其二人离开。担保公司有5个人，其中4个人打了其与朱某隆四、五次，下手最重的是张姓男子。甘某生是诈骗主谋。
被告人吕某礼辨认出甘某生、朱某隆是其同伙，是与其一起诈骗的男子；辨认出陈某、王某财、雷某常、张某是拘禁了其与朱某隆并殴打其二人的男子；辨认出陈某贵是拘禁其的男子，虽没动手，但也参与了，不让其离开。
19、被告人雷某常（深圳市名xx投资担保有限公司法人）的供述：吕某礼以甘某生的身份和朱某隆向其公司“过桥”了三万元，但信用卡冻结不还钱，张某是主要负责人，整件事的处理是由其和张某负责的。吕某礼、朱某隆到其公司，吕某礼自称叫甘某生，借了三万元，但一直没还钱。吕某礼、朱某隆被非法拘禁期间，其绑了吕某礼，王某财绑了朱某隆，其因为被诈骗生气而打了吕某礼、朱某隆。其说过恐吓的话。吕某礼、朱某隆被拘禁期间，其与陈某贵、张某、王某财、陈某五人均在场。吕某礼和朱某隆是从第一天下午4点左右被拘禁至第二天9点多。吕某礼、朱某隆二人在拘禁期间可以走动，但是出不去。其有保证吕某礼、朱某隆二人的饮食。
被告人雷某常辨认出吕某礼、朱某隆、陈某贵、陈某、王某财、张某。
20、被告人张某的供述：其是深圳市名xx投资担保有限公司的股东。2014年6月25日下午，自称是甘某生和朱某隆的两名男子来其公司说以“过桥”的方式帮他们还3万元信用卡，其收了300元的手续费，后分两次分别转了1000元、29000元进信用卡。大概过了10分钟，其用POS机想把刚转进去的3万元刷出来，但显示卡已经挂失。其发现事有蹊跷，就打电话给其公司合伙人王某财，叫王某财和陈某到公司，回来时带根绳子。后来其让甘某生和朱某隆进接待室谈，要其二人还钱，但甘某生和朱某隆二人没反应。后来其就叫来王某财、陈某、雷某常、陈某贵商量怎么办。其先让陈某贵下楼买水等生活用品，其和王某财、陈某、雷某常三人先用绳子绑了甘某生和朱某隆二人，想吓唬一下他们。王某财、陈某用绳子绑那个自称是甘某生的男子，后来我们发现该男子不叫甘某生，叫吕某礼，该男子也承认是冒充甘某生，他们也承认是骗钱的，钱已经到了甘某生的卡里。于是其几人就逼他们写下欠条。其走出接待室收好欠条后，甘某生和朱某隆突然把门反锁，并用接待室的大理石桌子顶在窗边，甘某生和朱某隆二人站在窗户往外喊救命。其几个人很生气，把房门踹开就冲进去打他们。其和陈某打朱某隆，雷某常、王某财打吕某礼。打了大概20分钟就停手了。后来小区的保安和警察都来了，了解情况后警察说是经济纠纷，让其双方自行解决。21时许，陈某贵回家离开了公司。26日0时许，其发现公司接待室里面的大理石桌破了，门也坏了，其就跟甘某生和朱某隆说要赔偿。然后其与甘某生和朱某隆重新写了33000元的欠条，旧欠条就被撕了。雷某常把新欠条收好之后就回家了，其和王某财、陈某三人和甘某生、朱某隆聊天，也看着他们俩。次日10时许，吕某礼的父亲和警察到其公司，知道事情的情况后吕某礼的父亲打了吕某礼一顿。其公司从25日14时30分许至26日12时许拘禁甘某生和朱某隆二人，一共大约20小时。其公司有门禁，没有卡，谁也出不去。
被告人张某辨认出陈某贵、雷某常、王某财、张某；辨认出吕某礼、朱某隆是骗钱不还的男子。
21、被告人王某财的供述：案发前其在深圳市名xx投资担保有限公司上班，负责跑业务。因对方两名男子不还钱，张某说吕某礼、朱某隆需还了钱才让他们走。其与陈某贵、雷某常、陈某、张某五人不让对方走，其、陈某、张某和雷某常用绳子捆了朱某隆、吕某礼二人，由于他们呼喊救命，其用脚踹了朱某隆。其看过朱某隆的手机，发现他和别人聊天，内容就是合谋诈骗其公司。张某、雷某常是大股东。吕某礼、朱某隆二人在其公司期间可以上洗手间，但是因其公司有门禁，吕某礼、朱某隆二人就走不了。案发第二天吕某礼的父亲报了警，警察来后还是叫他们自行解决。
被告人王某财辨认出陈某贵、雷某常、陈某、张某：辨认出吕某礼、朱某隆是骗钱不还的男子
22、被告人陈某的供述：其与张某、雷某常、王某财、陈某贵一起创业开了深圳市名xx投资担保有限公司。朱某隆、吕某礼二人诈骗了其公司。朱某隆、吕某礼要求其公司转一笔账，但其公司要求朱某隆、吕某礼还钱时卡被注销了。其和张某、雷某常都动手了，王某财和陈某贵不知有无动手，21时陈某贵回家，26日0时许雷某常回家。事发后其看过朱某隆的手机，发现有人给他信息“什么时候动手祝你成功”、“得手没有”，朱某隆回复“这个时候不要给我回信息”，所以其肯定他们是故意过来骗钱的。其公司是由张某说了算。朱某隆、吕某礼在其公司从第一天下午4点多呆至第二天10点左右，大概十几个小时。
被告人陈某辨认出陈某贵、雷某常、王某财、张某；辨认出吕某礼、朱某隆是骗钱不还的男子。
23、被告人陈某贵的供述：其是公司的财务。案发当天其在公司接待客户，张某说其有两个客户欠了3万元，让其留在公司商量还款的事情。其当时去过办公室一次，看见欠钱的人打电话找朋友借钱。公司老板张某说要把朱某隆、吕某礼二人绑起来。张某、雷某常有用拳头打朱某隆、吕某礼，但其没有打人。其本人并没有殴打和捆绑吕某礼、朱某隆，张某、雷某常和陈某都打了这两名男子，其于当晚9点钟回家，听说雷某常也于11、12点离开。朱某隆、吕某礼被拘禁至第二天中午12点。后其与朱某隆、吕某礼等人被带回派出所接受调查。
被告人陈某贵辨认出陈某、雷某常、王某财、张某；辨认出吕某礼、朱某隆是骗钱不还的男子。
24、鉴定意见。证实：经鉴定，吕某礼为轻微伤，朱某隆为未达轻微伤。
25、现场勘验、检查笔录及照片。
26、录音录像：甘某生等人与xx银行客服录音五段。
原审法院认为，被告人吕某礼、朱某隆、甘某生诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人甘某生否认伙同吕某礼、朱某隆诈骗，但有被告人吕某礼、朱某隆的明确指认，且有书证等证据佐证，被告人甘某生犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人吕某礼、朱某隆、甘某生属共同犯罪，在共同犯罪中，三名被告人均起主要作用，均系主犯。被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财等人使用捆绑、殴打等手段非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财属于共同犯罪；在共同犯罪中，被告人张某、雷某常起主要作用，系主犯；被告人陈某贵、陈某、王某财起次要作用，系从犯，对于从犯可比照主犯从轻处罚。被告人吕某礼、朱某隆、张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财非法拘禁他人事出有因，非法拘禁的被害人吕某礼、朱某隆对于案件的发生具有一定过错，对被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财酌情予以从轻处罚。被告人吕某礼、朱某隆、张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财案发后达成的和解协议，取得了对方的谅解，对被告人吕某礼、朱某隆、张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人甘某生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；二、被告人朱某隆犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；三、被告人吕某礼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；四、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；五、被告人雷某常犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；六、被告人陈某贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；七、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；八、被告人王某财犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
上诉人甘某生上诉提出：其案发时没有在现场，没有参与作案，只是因为收到银行信息所以申请挂失信用卡，对社会的危害性也很小，请求对其从轻处罚。
本院经审理查明的事实与原审判决认定事实相同，据以认定本案事实的证据均经庭审质证确认，确实充分，足资认定。本院均予以确认。
本院认为，上诉人甘某生、原审被告人吕某礼、朱某隆诈骗他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。吕某礼、朱某隆、甘某生在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。原审被告人张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财等人使用捆绑、殴打等手段非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，张某、雷某常起主要作用，系主犯；陈某贵、陈某、王某财起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。吕某礼、朱某隆、张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财认罪态度较好，依法从轻处罚。张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财非法拘禁他人事出有因，非法拘禁的被害人吕某礼、朱某隆对于案件的发生具有一定过错，对张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财酌情从轻处罚。吕某礼、朱某隆、张某、雷某常、陈某贵、陈某、王某财案发后达成和解协议，取得了对方谅解，酌情从轻处罚。甘某生上诉提出的意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决定罪准确，证据确实、充分，适用法律正确，审理程序合法，量刑适当，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 白 鉴 波
审 判 员 姜 君 伟
代理审判员 黎 峰
二〇一五年二月十一日
书 记 员 陈彦丹（兼）