黑龙江省塔河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）塔刑初字第18号
公诉机关塔河县人民检察院。
被告人潘XX，男，1967年9月11日出生，汉族，大学文化。2014年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。2016年1月11日被本院取保候审。
辩护人丛XX，黑龙江丛XX律师事务所律师。
塔河县人民检察院以塔检刑诉[2015]11号起诉书指控被告人潘XX犯贪污、受贿罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，分别于2015年8月26日、27日和11月18日召开庭前会议，并于2015年11月19日公开开庭审理了本案。塔河县人民检察院指派检察员姜明出庭支持公诉。被告人潘XX及其辩护人到庭参加了诉讼。经大兴安岭地区中级人民法院批准，本案延长审限两个月。塔河县人民检察院于2015年11月20日建议对本案延期审理，本院同日决定延期审理；塔河县人民检察院于2015年12月19日申请恢复审理，本院同日决定恢复审理；塔河县人民检察院于2016年2月19日再次建议对本案延期审理，本院同日决定延期审理；塔河县人民检察院于2016年3月18日申请恢复审理，本院同日决定恢复审理。现已审理终结。
塔河县人民检察院指控：
一、贪污罪
2010年牡丹江名震投资发展有限公司要开发镜泊小镇，欲在牡丹江农业发展银行贷款人民币5亿元，由被告人潘XX负责企业和银行中介组织之间的协调工作。潘XX联系关XX（另案处理）负责办理申请贷款的财务顾问报告，关XX又找到刘XX（另案处理）来共同完成此项工作。刘XX和关XX说做此项目所需的顾问费用为30万元，潘XX告诉关XX说此项目他已向领导汇报需要顾问费用为70万元。刘XX与牡丹江名震投资发展有限公司（以下简称名震公司）以70万元的顾问费用标准签订协议，多出来的钱返给潘XX。刘XX最终以哈尔滨乾通企业管理咨询有限公司（以下简称乾通公司）的名义，与名震公司签订70万元的财务顾问协议。贷款完成后名震公司将70万元财务顾问费分三次转给刘XX。2012年7月5日，刘XX将虚报的财物顾问费中的15万元转给被告人潘XX提供的账户，被告人潘XX将该款据为己有。现赃款已全部退缴。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证有被告人潘XX的户籍证明、单位性质、职务、合同、银行票据；2、证人李XX、张XX的证言；3、证人关XX、刘XX的证言；4、被告人潘XX的供述与辩解、同步录音录像光盘。
二、受贿罪
2012年6月名震公司完成贷款项目，并按协议将全部70万元财务顾问费转给乾通公司。刘XX和关XX商定为感谢潘XX的帮助，在30万元财务顾问费中拿出4万元现金送给潘XX。现赃款已全部退缴。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证有单位证明、合同、银行交易记录；2、证人刘XX、潘XX、刘XX的证言；3、证人关XX、刘XX的证言；4、被告人潘XX的供述与辩解、同步录音录像光盘。
公诉机关认为被告人潘XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污、受贿罪追究其刑事责任。被告人潘XX犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。
被告人潘XX对公诉机关所指控的犯罪事实持有异议，辩解称：收到15万元及4万元钱的事实存在，但指控我贪污罪我不认可。第一，当时我的工作性质是受财政局委托，由我来协调和联系他们对接，价格是他们来议定的；第二，金额是双方代表多次商谈后决定的，我在中间没有决定作用，所以谈不上利用职务之便；第三，关长煜当时说这个项目是个小项目，让我参与进来一起挣点钱，我认为这钱是我的劳动所得；第四，在讯问过程中工作人员对我打骂、语言威胁、引诱、欺骗后再制作笔录，对我的无罪辩解不给记录。现在我接受法院对我的审判，希望给我公正的判决。
被告人辩护人辩解称：第一，公诉机关指控潘XX收取刘XX15万元构成贪污罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立；第二，公诉机关认定潘XX与刘XX串通骗取名震公司40万元公款，没有事实根据和证据支持；第三，指控潘XX犯罪的11份讯问笔录不能提供全部同步录音录像，明显违反规定和最高检关于办理职务犯罪案件八条禁令的规定，应当依法予以排除。
故被告人的辩护人认为：公诉机关指控被告人潘XX犯贪污、受贿罪，犯罪事实不清、证据不足，指控的犯罪罪名不能成立。
经审理查明：牡丹江市政府为开发旅游名镇建设工作需要，应牡丹江市领导和旅游名镇指挥部口头要求，经牡丹江市财政局研究同意，潘XX从2009年11月起参与牡丹江镜泊小镇贷款项目，协调贷款工作。
2010年牡丹江市政府为开发镜泊小镇成立名震公司，计划在中国农业银行黑龙江分行贷款人民币5亿元，由被告人潘XX负责企业和银行中介组织之间的协调工作。潘XX联系关XX负责办理申请贷款的财务顾问报告，关XX又找到刘XX来共同完成此项工作。后乾通公司同名震公司签订70万元的财务顾问协议。贷款项目完成并将70万元财务顾问费分三次转给乾通公司。刘XX和关XX商定为感谢潘XX在项目中的协调沟通，在财务顾问费中拿出4万元现金送给潘XX。案发后，被告人潘XX亲属帮忙退缴全部赃款人民币4万元。
认定上述事实的证据有：
1、书证被告人户籍证明：证实潘XX的个人自然情况，具有完全刑事责任能力；
2、潘XX任职情况证明：牡丹江市财政局关于潘XX的任职文件及干部调动呈报表，证实其国家工作人员的身份；
3、到案经过：证实潘XX与2014年11月24日被检察机关抓获的经过；
4、书证单位证明：牡丹江财政局在镜泊小镇与企业对接的一个情况说明证明牡丹江市政府为开发旅游名镇建设工作需要，应牡丹江市领导和旅游名镇指挥部口头要求，经牡丹江市财政局研究同意，潘XX从2009年11月起参与牡丹江镜泊小镇贷款项目，协调贷款工作；
5、财务顾问协议：证实了哈尔滨乾通企业管理咨询有限公司与牡丹江名震投资发展有限公司签订了70万元财务顾问协议；
6、出示指定管辖函，共两份。一是大兴安岭地区检察分院指定塔河县人民检察院对此案进行侦查；二是省高法和省高检指定塔河县人民法院和塔河县人民检察院对此案进行审判和公诉；
7、银行交易记录：证实了5亿元贷款下发情况及名震公司三次付款70万元给乾通公司的事实；
8、缴款收据：证实了潘XX亲属退缴4万元赃款；
9、证人李XX（牡丹江市旅游局局长）的证言：证实了潘XX是牡丹江镜泊小镇开发项目的组成人员，负责具体融资业务和与银行进行协调贷款工作；
10、证人张XX（牡丹江财政局局长）的证言：证实了潘XX在开发牡丹江镜泊小镇项目中具体负责融资工作，并提出要找个懂金融的专业团队进行贷款，后由潘XX找宏源证券公司的关XX组成团队，完成了贷款项目；
11、证人孟XX（财政局副局长）的证言：证实内容与张XX基本一致；
12、证人刘XX（名震公司的常务副总指挥）的证言：证实了潘XX负责镜泊湖小镇融资工作，并将项目贷款完成；
13、潘X清（潘XX姑姑）的证言：证实其曾经向潘XX借款3万元；
14、证人关XX的证言：证实潘XX找到自己合作来完成牡丹江镜泊小镇开发项目的融资工作，关XX找到刘XX与潘XX一起组成团队做这个项目，贷款完成后，送给潘XX4万元的事情经过；
15、证人刘XX的证言：证实与牡丹江名震公司签订了70万元顾问协议。贷款完成后，送潘XX4万元以表示其在项目中的协调沟通。
被告人辩护人提交的证据有：
1、国家发展计划委员会计价格【1999】1283号文件：证实按照该文件规定，此项目的收费标准符合国家项目收费标准；
2、牡丹江市政府项目投融资管理办法：证实融资费用的比例，总概算在2亿元以上项目的融资管理费率按1%计算，费用由市财政局按项目进度审核列支；
3、融资协议书：证实牡丹江市广运交通投资有限责任公司与哈尔滨乾通企业管理咨询有限公司的具体合作项目；
4、牡丹江广运交通投资有限责任公司的一份证明材料：证实了此项目的团队成员及具体的工作；
5、通知证人出庭的申请书：要求本案的利害关系人刘XX、关XX出庭做证；
6、潘XX于2014年12月12日亲笔书写的一份供词：说清了与刘XX、关XX关于70万元费用支出和分配的账目。
辩护人认为：双方存在合作关系，劳动所得应该分配。潘XX分得的15万元和4万元都是劳动报酬，不是贪污和受贿所得。
公诉机关对上述辩护人提交的证据真实性没有异议，但认为不影响本案的定罪量刑。
以上证据均经庭审举证、质证，认证属实，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人潘XX作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物4万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人潘XX构成受贿罪罪名成立，应予支持。
应辩护人的请求，本院依法启动证据收集合法性调查程序。现被告人当庭供述与侦查及审查起诉阶段的供述不一致，其辩解理由具有一定的合理性，被告人潘XX第一次接受检察机关讯问的供述，公诉机关未能提供同步录音录像等证据予以证明其合法性，公诉机关对此没有给出合理的解释，该证据依法予以排除。因被告人的供述具有连贯性，如果第一份供述予以排除，其他的供述公诉机关也未能提供证据证明其合法性，亦应依法予以排除。起诉书指控被告人潘XX贪污犯罪，被告人潘XX当庭辩解与证人刘XX、关XX的证言不能相互印证。
综上所述，在排除了潘XX庭前供述后，其他证据尚无法形成完整的证据链条证明潘XX的贪污犯罪事实，公诉机关指控被告人潘XX犯贪污罪，事实不清、证据不足，不予采信。
被告人及其辩护人辩解的关于指控犯贪污罪事实不清、证据不足，不构成贪污罪的辩解意见，予以采信。辩解不构成受贿罪的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。被告人潘XX当庭自愿认罪，犯罪情节轻微，其亲属积极退缴全部赃款，依法可以免予处罚。
根据本案的犯罪事实、性质、情节，结合本案的证据情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人潘XX犯受贿罪，免予刑事处罚；
二、对扣押于塔河县人民检察院的受贿赃款人民币40000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 威
审 判 员 石春辉
人民陪审员 车成敏
二〇一六年五月十一日
书 记 员 刘 晶