安徽省六安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖15刑终182号
原公诉机关霍邱县人民检察院。
上诉人（原审被告人）金忠德，男，汉族，1968年12月10日出生，安徽省霍邱县人，初中文化，霍邱县德胜塑业有限责任公司法定代表人，住安徽省霍邱县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月24日被霍邱县公安局刑事拘留，同年12月2日经霍邱县人民检察院批准，由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人韩春，安徽冠楚律师事务所律师。
辩护人方红舟，安徽安泰达律师事务所律师。
霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人金忠德犯诈骗罪一案，于2016年8月3日作出（2016）皖1522刑初159号刑事判决。原审被告人金忠德不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月8日公开开庭审理了本案。安徽省六安市人民检察院指派检察员郑某、代理检察员曹某出庭履行职务，上诉人金忠德及其辩护人韩春、方红舟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：2010年6月28日，被告人金忠德注册成立霍邱县德胜塑业有限责任公司（以下简称德胜公司），股东为金忠德及其妻子潘某，金忠德为法人代表。2014年7月25日，金忠德向霍邱县农商行贷款400万元。2015年3月份金忠德为偿还即将到期的贷款并以德胜公司名义申请450万元新贷款，找到安徽理融宝网络科技有限公司（以下简称理融宝公司）工作人员罗某表示想从该公司借过桥资金用来偿还贷款，并承诺原贷款归还后，待新贷款发放立即归还所借资金。同年4月24日金忠德以德胜公司名义与理融宝公司法定代表人杨某签订借款合同，约定杨某出借资金280万元，借款期限从2015年4月29日至5月14日。后双方口头约定借款支付到金忠德在县农商行的个人账户，金忠德将县农商行大顾店支行向其发放450万元贷款的第三方交易账户汪某的银行卡及U盾交理融宝公司保管。同年5月4日14时57分，杨某向金忠德提供的账户支付280万元；同日，金忠德将以汪某名义办理的银行发放450万元贷款的县农商行银行卡（卡号62×××94）及以其自己名义办理的编号为ARCUSN0006560260的网银U盾交给罗某，将以汪某名义办理的编号为ARCU320000074416的网银U盾隐藏。同年5月5日15时许，金忠德到县农商行大顾店支行办理450万元贷款相关手续，16时许霍邱县农商行大顾店支行向汪某账户发放450万元贷款。同日17时许，罗某联系金忠德到县农商行大顾店支行放贷时，金忠德谎称次日上午去办理。后金忠德在5月5日至5月7日期间，利用其持有的汪某的网银U盾通过网上银行操作将450万元全部偿还陶某、许某、刘某、江某等人的欠款，后于5月7日告知理融宝工作人员应归还理融宝公司的280万元借款被其偿还他人债务，后逃匿。案发后，理融宝公司多次向金忠德索要借款未果，期间该公司通过为金忠德介绍、销售货物的方式收回本金6万元及用前期收取的服务费2万元作为金忠德款还款本金。
综上，被告人金忠德诈骗272万元。
原判依据相关书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据认定上述事实后认为，被告人金忠德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，认定被告人金忠德犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；责令被告人金忠德退赔被害人安徽理融宝网络科技有限公司经济损失人民币二百七十二万元。
金忠德上诉称德胜公司与理融宝公司系民间借贷关系，自己在借款中履行德胜公司法定代表人的职务行为，没有诈骗的故意，原判认定事实不清，证据不足，请求二审法院依法改判其无罪。金忠德的辩护人提出与金忠德基本相同的辩护意见。
出庭检察员意见：本案事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，金忠德的上诉理由不能成立，建议二审法院维持原判。
经审理查明：上诉人金忠德以德胜公司的名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的事实，已被一审判决书所列各项证据证实，且所列证据均经庭审举证、质证，并能相互印证，本院予以确认。
关于金忠德及其辩护人称金忠德没有诈骗故意，不构成犯罪的上诉理由、辩护意见，经查，金忠德以德胜公司的名义，为骗取理融宝公司280万元借款，违反约定向融宝公司提供虚假的银行U盾，向融宝公司工作人员罗某隐瞒其于2015年5月5日下午正在银行办理450万贷款的事实，致使理融宝公司不能掌控所出借的资金；霍邱县农商行大顾店支行450万元贷款发放后，金忠德在较短的时间内通过网银迅速将该笔资金转入他人账户，以归还他人欠款，并没有按合同约定及时归还其所借理融宝公司280万元的借款，之后金忠德关闭手机外出躲藏，拒不偿还借款。因此，金忠德以非法占有为目的，以德胜公司的名义与理融宝公司在签订、履行合同过程中，骗取理融宝公司财物的事实清楚，证据确实、充分。金忠德及辩护人上述上诉理由与事实不符，不予采纳。
关于金忠德的行为在本案中的定性，经查，2015年4月24日金忠德以德胜公司名义与理融宝公司法定代表人杨某签订书面借款合同，约定杨某出借资金280万元，杨某之后按约定向金忠德提供的账户支付280万元。金忠德在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，致使理融宝公司不能掌控所出借的资金，在得到涉案资金后迅速转移，以逃避返还资金，致使理融宝公司的涉案资金被骗取。因此金忠德明知自己与德胜公司没有履行合同的条件，而骗取理融宝公司的涉案资金不返还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，同时鉴于金忠德以德胜公司名义签订的书面合同、实施的诈骗行为，且德胜公司系依法成立的具有独立法人资格的有限责任公司，故本案应属单位犯罪，而不应以自然人犯罪论处。金忠德作为德胜公司直接负责的主管人员，依法亦应受到法律惩处。
本院认为：上诉人金忠德以非法占有为目的，以德胜公司的名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，金忠德作为德胜公司直接负责的主管人员，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，但定性不准，且金忠德犯罪数额为巨大，故对金忠德的刑期予以调整。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项，第二百三十一条，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：
一、维持霍邱县人民法院（2016）皖1522刑初159号刑事判决中的第二项，即责令被告人金忠德退赔被害人安徽理融宝网络科技有限公司经济损失人民币二百七十二万元；
二、撤销霍邱县人民法院（2016）皖1522刑初159号刑事判决中的第一项，即被告人金忠德犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；
三、上诉人（原审被告人）金忠德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2023年11月23日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳。）
本判决为终审判决。
审 判 长 张笑琳
代理审判员 李洋洋
代理审判员 王 欣
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 武学谦
附：相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条：单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第三十条：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；