江西省峡江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0823刑初57号
公诉机关江西省峡江县人民检察院。
被告人占某（外号：黑豆），男，1989年11月15日出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯�害信用卡管理罪于2017年6月6日被公安民警抓获，2017年6月7日被江西省峡江县公安局逮捕。现押于江西省吉安市看守所。
被告人方某，女，1987年9月9日出生于江西省峡江县，汉族，小学文化，个体户，住江西省峡江县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年4月19日被江西省峡江县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于江西省吉安市看守所。
辩护人罗敏，江西共创律师事务所律师。
被告人谢某2，男，1984年12月13日出生于江西省峡江县，汉族，初中文化，个体户，农民，住江西省峡江县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年4月19日被江西省峡江县公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
江西省峡江县人民检察院以峡检公诉刑诉（2017）59号起诉书指控被告人占某、方某、谢某2犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月11日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案审理期间，因公诉机关需要退回补充侦查，本院根据公诉机关的建议于2017年8月25日决定延期审理,2017年9月20日恢复审理。公诉机关在退回补充侦查后变更公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。公诉机关江西省峡江县人民检察院指派检察员曾彬林出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人罗敏，被告人占某、谢某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关江西省峡江县人民检察院指控，因九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）的银行卡在澳门特别行政区（以下简称澳门）取现不需要收取手续费。为了在澳门帮助他人换汇以赚取差价，被告人占某于2016年10月份告之被告人方某为其到九江银行申领银行卡，越多越好。被告人占某、方某还约定被告人占某以每张二百二十元的价格向被告人方某购买九江银行的银行卡。2016年11月份至12月份期间，被告人方某在征得开办江西绿水农业发展有限公司（以下简称绿水公司）的丈夫，被告人谢某2的同意后，以绿水公司的名义在峡江支行开设对公账户，然后以委托峡江支行为绿水公司代发绿水公司员工工资的方法，虚构娄某1、娄某2等人系绿水公司的职工，且违背娄某1、娄某2等人的意愿，冒用娄某1、娄某2等人的身份信息，向峡江支行批量骗领银行卡。已领取一百七十五张银行卡，未领取九十五张。被告人方某、谢某2将骗领的峡江支行的银行卡激活后拿到澳门使用，并于2016年3月中旬将其中的一百一十七张银行卡卖给被告人占某，2016年11月18日，经被告人占某介绍，卖给程某（另案处理）四十张。为支持其请求，公诉机关提供了相应证据予以证明，认为被告人占某、方某、谢某2未经他人同意或者委托，冒用虚假身份信息骗领、出售、购买信用卡�且数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，同时，被告人方某、谢某2具有自首情节，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条、第六十七条之规定，予以被告人占某、方某、谢某2刑事处罚。公诉人在法庭审理中以三被告人的主观恶性不深，骗领的银行卡只有存、取款等功能，没有造成严重后果，受害单位也有过错，且被告人占某是坦白，被告人方某、谢某2具有自首情节，被告人谢某2系从犯等为由，建议法庭对被告人占某在三年至四年刑期之间量刑，被告人方某在二年刑期左右量刑，被告人谢某2在一年六个月至二年刑期之间量刑，并适用缓刑，同时,对三被告人并处罚金。
被告人占某对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
被告人方某、谢某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称他们得知于某向峡江支行反映他们办理银行卡的问题后，即准备到公安机关投案，因有事需要处理而耽搁，在公安民警找陈某调查时，他们主动向公安民警供述犯罪事实，系自首。被告人方某还辩解称她不知用他人身份证办理银行卡是犯罪，且银行也同意她们这样办理银行卡，陈某还是在银行的工作人员的帮助下激活银行卡的，银行有过错。因此，请求予以从轻处罚。
辩护人罗敏对公诉机关所指控的事实及罪名无异议，辩护意见：1、峡江支行没有认真审核被告人方某等人提交申领银行卡的材料，且被告人方某等人系在峡江支行支持、协助下办理的银行卡，峡江支行存在过错；2、被告人方某主动到公安机关说明事件经过，属于自首。综上，同时结合被告人方某无犯罪记录、平时表现良好等，建议对被告人方某适用缓刑。
经审理查明，九江银行的银行卡在有银联标识的AMT等自主设备上取款不收取手续费。为了在澳门取款后帮助他人换汇而赚取差价，被告人占某于2016年10月份联系被告人方某，请被告人方某为其到九江银行办理银行卡，每张二百二十元，越多越好。被告人方某向峡江支行咨询后，告之被告人占某，峡江支行可以以为公司代发员工工资的方式而批量办银行卡，并要被告人占某提供居民身份证复印件。尔后，被告人占某分别于2016年11月份、12月份邮寄吴某1、宫某、傅某等人的居民身份证复印件八十张、九十张给被告人方某。与此同时，被告人方某索取谢某3、谢某1等四十多个亲朋的居民身份证复印件，向朋友杨某1索取娄某2、刘某三十多人的居民身份证复印件。被告人方某不认识杨某1、被告人占某所提供的居民身份证复印件上的人，被告人方某向亲朋索取居民身份证复印件时也没有告诉索取居民身份证的目的。2016年11月份，被告人方某在征得担任绿水公司法定代表人的丈夫，被告人谢某2的同意后，绿水公司到峡江支行开设对公账户，然后书面委托峡江支行代发绿水公司员工工资。但事实是绿水公司刚开办，没有员工。到峡江支行领取“个人开户／综合服务申请书”后，被告人方某、谢某2，以及被告人方某有股份的兴胜公司的会计陈某等人在绿水公司，用杨某1、被告人占某所提供的和被告人方某本人所索取的居民身份证复印件上的信息填写“银行个人开户／综合服务申请书”，申请书上的开户人的电话号码系被告人方某等人虚构的。被告人方某等人分三次向峡江支行申请批量办理银行卡，并分别于2016年11月14日、12月8日到峡江支行领取银行卡一百一十六张、六十一张，合计一百七十七张及其密码信封（含以被告人方某、谢某2的身份信息申领的二张）。陈某领取银行卡时在峡江支�营业厅当场激活部分银行卡。嗣后,被告人方某、谢某2在澳门使用上述银行卡。2017年3月中旬的一天，被告人占某在江西省吉安市文山步行街交给被告人方某人民币三万元后，被告人方某将包括其在峡江支行办理的九江银行的银行卡在内的银行卡交给被告人占某。但是，被告人占某给付人民币时，并未说明是支付购买银行卡款，还是还欠被告人方某的款。嗣后，因有的银行卡不能使用，被告人方某与被告人占某调换了二十张银行卡。经被告人占某介绍，被告人方某于2016年11月18日以每张三百元的价格将开户人为郑某、张某等四十人的四十张九江银行的银行卡出售至程某，程某将购买银行卡款转入被告人谢某2的个人银行账户。
被告人方某等人第三次申请批量办理的九十五张银行卡，峡江支行制作完毕，并于2016年12月22日开卡。但是，峡江支行已经发现交给被告人方某等人的银行卡在使用方面出现异常，故没有将这九十五张交给被告人方某等人。被告人方某在峡江支行办理的银行卡系庐山借记卡，可以储蓄、取款或转款，但不能透支。
于某在澳门与被告人占某等人因转款事宜发生纠纷后，于某将被告人占某存放于其在澳门住处内的银行卡等物品拿走，尔后，到峡江支行反映被告人方某等人骗领银行卡问题。案发后，于某将在被告人占某处取得的由被告人占某向被告人方某等人购买的，开户人为肖某3九人的九张在峡江支行办理的九江银行的银行卡交给公安机关，公安机关从被告人占某处扣押了其向被告人方某等人购买的，开户人为娄某2、娄某1等九十一人的九十一张在峡江支行办理的九江银行的银行卡（其中一张的开户人为谢某2），合计一百张。公安机关在谢某2、方某处扣押了开户人为廖某等十九人的十九张在峡江支行办理的九江银行的银行卡。
公安民警到绿水公司找陈某调查本案时，被告人方某、谢某2正在绿水公司，公安民警遂要求被告人方某、谢某2到公安机关接受调查。被告人方某、谢某2到公安机关后即供述了犯罪事实。被告人占某于2016年6月6日，在株洲火车站被公安民警捕获，归案后如实供述主要犯罪事实。
上述事实，公诉机关提供下列证据予以证明：
1.证人陈某证言，证实她系方某有股份的兴胜公司会计，谢某2注册的绿水公司没有开展业务。证实她在绿水公司为方某按方某提供的居民身份证复印件的信息填写“银行个人开户／综合服务申请书”，方某、谢某2等人也会填写。因不知道开户人的电话号码，她没有在申请银行卡的开户人签名栏中签名，是方某等人签的。她受方某的委托到峡江支行拿过“九江银行个人开户／综合服务申请书”，也送了一次填写好的“九江银行个人开户／综合服务申请书”到峡江支行。申请书及开户人的居民身份证复印件均加盖了绿水公司的公章。她同时受方某的委托到峡江支行领取过银行卡，领取银行卡后受方某的委托在峡江支行的工作人员的指导下当场激活了二、三十张银行卡。
2.证人杜某、王某、李某、肖某1、肖某2证言，证实杜某系峡江支行行长，王某系行长助理，李某系柜台主管，肖某1、肖某2系柜员。证实九江银行的银行卡在有银联标识的ATM等自主设备上取款不收客户手续费。2016年11月份，方某到峡江支行咨询绿水公司开设对公账户事宜，同时提出峡江支行代发绿水公司员工工资而批量办理信用卡等事宜，并当场带走峡江支行的开户申请书。尔后，方某等人为绿水公司在峡江支行开设对公账户，然后办理峡江支行代发绿水公司员工工资�手续。方某等人分三次向峡江支行申请批量办理银行卡，峡江支行分别于2016年11月14日、12月8日将已办理好了的一百一十六张、六十一张银行卡及密码信封交给陈某。12月底，因发现方某等人批量办理的银行卡在使用过程中有异常现象，峡江支行虽然制作了方某等人第三批申请的九十五张银行卡，但没有交给方某。2017年4月13日，于某等人到峡江支行反映方某以每张二百多元的价格将峡江支行的银行卡卖给占某，并当场出示银行卡原件、复印件。方某等人在九江银行批量办理的银行卡可以储蓄、取款或者转款，但不能透支。
3.证人于某证言及其辨认笔录、于某与方某电话通话的视听资料，证实他因转款事宜与占某、方某发生冲突后，他从占某处拿了占某一百零几张九江银行的银行卡，这些银行卡系方某出售给占某的。
4.谢某3、谢某1、傅某等证人证言及其辨认笔录，证实他们系谢某2、方某的亲朋，方某等向他们索取过居民身份证复印件，他们不是绿水公司的员工，他们没有同意也没有委托方某到峡江支行办理银行卡。
5.娄某1、娄某2等证人证言，证实他们虽是峡江人，但不认识谢某2、方某，也不是绿水公司的员工，他们不知道以他们的名义在峡江支行办理过银行卡。
6.吴某2、宫某、廖某等证人证言，证实他们的身份证遗失过，他们不是峡江人，不知道绿水公司，也不认识方某、谢某2，也没有到峡江支行办理过银行卡。
7.证人杨某1证言，证实2016年下半年的一天，他在峡江职业中专上班时，绿水公司的方某以绿水公司为了扩大规模为由，问他要居民身份证复印件编造公司员工花名册，于是，他将十多个再就业学员的居民身份证复印件交给方某。
8.公安机关向峡江支行调取的绿水公司开户许可证、营业执照、谢某2的居民身份证复印件，以及绿水公司代发工资证明、绿水公司与峡江支行代发工资业务协议等，证实绿水公司于2016年11月2日在峡江支行开设对公账户；2016年11月21日，绿水公司委托峡江支行代发员工工资，绿水公司员工在峡江支行办理银行卡等。
9.公安机关向峡江支行调取的二百七十二份“个人开户／综合服务申请书”及开户人的居民身份证复印件，证实绿水公司分别于2016年11月4日、12月8日、12月22日，为公司员工谢某2、方某、谢某3、谢某1、傅某、娄某2、娄某1、吴某2、宫某、廖某等二百七十二人向峡江支行申领银行卡。
10.公安机关调取的“中国人民银行南昌支行文件”、“中国人民银行文件”，证实存款人开立代发工资等特殊用途个人银行账户的规定和程序。
11.公安机关调查吴某2、宫某�廖某等二百二十一人的身份信息，证实吴某2、宫某、廖某等人身份情况，他们系江苏省、吉林省、上海市等全国各地的人。
12.公安机关向峡江支行调取的谢某2、方某、谢某3、谢某1、傅某等二百七十七张银行卡办理及开卡等信息，以及峡江支行证明，证实这些银行卡的开卡日期分别是2016年11月4日、12月8日、12月22日，方某等人已领取一百七十七张，未领取九十五张等相关情况。
13.公安机关调取方某等人向峡江支行办理的一百七十七张银行卡账号交易资金往来明细，证实这些银行卡发生了储蓄、转账等交易情况。
14.公安机关接受证据清单，以及扣押物品、文件清单，证实于某将开户人为肖某3九人的九张在峡江支行办理的九江银行的银行卡交给公安机关；公安机关在谢某2、方某处扣押了开户人为廖某等十九人的十九张在峡江支行办理的九江银行的银行卡，在占某处扣押了开户人为娄某2、娄某1等九十一人的九十一张在峡江支行办理的九江银行的银行卡，其中一张的开户人为谢某2。
15.同案人程某供述，以及公安机关调取谢某2的银行卡客户交易明细清单，供述经占某联系，他于2016年11月18日以每张三百元的价格从方某手中购买开户人郑某、张某等四十人的四十张九江银行的银行卡，通过银行转账的方式将购卡款转至谢某2的建行账户。
16.被告人方某供述及其辨认笔录、快递单，供述用九江银行的银行卡在澳门取现不需要收取手续费，为了在澳门帮助他人换汇而赚取差价，占某于2016年10月份打电话至她，要她到九江银行办理银行卡，然后以每张二百二十元的价格卖给占某，越多越好，占某以每张十元的价格向她提供居民身份证复印件。接到电话后，她找到峡江支行副行长王某了解�况。王某告诉她，峡江支行可以为公司代发员工工资而批量办理银行卡。尔后，占某分几次共邮寄二三百张居民身份证复印件给她，她也问谢某3、谢某1等四十多名亲朋好友拿他们的居民身份证复印件，同时问朋友杨某1拿了娄某2、刘某三十多人的居民身份证复印件。她不认识占某、杨某1所提供的居民身份证复印件上的人，她向亲朋好友拿身份证时没有告诉亲朋好友要到峡江支行办理银行卡。2016年11月份，她在征得绿水公司法定代表人的丈夫谢某2的同意后，绿水公司在峡江支行开设对公账户，然后书面委托峡江支行代发绿水公司员工工资。但实际上绿水公司刚开办，没有员工。到峡江支行领取“九江银行个人开户／综合服务申请书”后，她和谢某2，以及她有股份的兴胜公司的会计陈某等人在绿水公司，用占某、杨某1所提供的和她本人收集的居民身份证复印件上的�息填写“银行个人开户／综合服务申请书”，申请书上的电话号码也是她们虚构的。同时，她和谢某2也向峡江支行办理银行卡。分三次送已填写好的“银行个人开户／综合服务申请书”到峡江支行，第一次是她本人送的，后二次是陈某送的。接到峡江支行的通知后，陈某到峡江支行领取一百七十七张银行卡（含以她和丈夫的身份信息申领的二张），陈某在峡江支行营业厅在峡江支行的工作人员的指导下当场将银行卡全部激活。嗣后,她和谢某2将在峡江支行领取的银行卡拿到澳门使用。2017年3月中旬，占某在江西省吉安市文山步行街给她现金三万元后，她将包括在峡江支行办理在内的一百二十余张银行卡交给占某。因占某欠了她的钱，占某给她三万元现金时，没有说是买银行卡的钱，还是还款。嗣后，占某电话告诉她，她交给占某的银行卡中有二十张银行卡不能使用，并将这二十张银行卡邮寄给她。她收到后，将另外的二十张银行卡邮寄给占某。占某邮寄给她的二十张银行卡，她放在家里，现已交给公安机关。2017年春节前，她以每张三百元的价格卖给程某包括九江银行在内的银行卡五十张。九江银行的银行卡可以存、取或转款，但不能透支。
17.被告人谢某2供述及其辨认笔录，供述绿水公司系他的几个朋友开办的，他是法定代表人。公司于2016年10月份成立，还没有开展业务，也没有员工。2016年11月份，方某对他说绿水公司在峡江支行开设对公账户，然后以书面委托峡江支行代绿水公司代发绿水公司员工工资的方法向峡江支行批量申领银行卡。他同意后，方某拿绿水公司的公章及他的身份证及个人印章到峡江支行办理了绿水公司的对公账户，以及委托代发员工工资等手续。尔后，方某和陈某到峡江支行领取“银行个人开户／综合服务申请书”后，方某、陈某等人在绿水公司，用占某邮寄过来的二百多张居民身份证复印件，以及方某收集的三十多名亲朋好友的居民身份证复印件上的信息填写“银行个人开户／综合服务申请书”，他也填写一部分。占某给方某的居民身份证复印件，方某付了钱。向峡江支行申领的一百多张银行卡由方某保存，他和方某在澳门使用了部分银行卡。2017年3月中旬，他和方某在江西省吉安市文山步行街与占某见面后，占某给方某现金三万元，方某将包括九江银行在内的一百二十余张银行卡交给占某。嗣后，占某打电话告诉方某银行卡中有二十张银行卡不能使用，并将这二十张银行卡邮寄给方某，方某将另外的二十张银行卡邮寄给占某。2017年春节前，方某以每张三百元的价格卖给程某九江银行的银行卡四十张，钱打到他的银行卡上。
18.被告人占�供述及其辨认笔录，供述他与方某于2016年9月份相识后，他请方某帮他办理银行卡，他拿到澳门取现换汇赚钱，并约定每张二百多元。2016年11月份，方某电话告诉他可以以峡江支行代发绿水公司员工工资的方法向峡江支行批量办理银行卡，方某同时要他提供身份证。他于2016年11月份邮寄八十张身份证复印件至方某，2016年12月份又邮寄九十张居民身份证复印件至方某。他不认识身份证上的人。2017年3、4月份的一天，他在江西省吉安市步行街给方某现金三万元后，方某将包括九江银行在内的一百二十余张银行卡交给他。因他欠了方某的钱，他给方某三万元现金时，没有说明是购买银行卡的钱，还是还债。嗣后，他将不能使用的二十张银行卡退还方某后，方某另邮寄二十张银行卡他。2017年春节前，经他介绍，方某以每张三百元的价格卖给程某银行卡五十张，其中九江银行的银行卡四十张。九江银行的银行卡可以存、取及转款，但不能透支。
19.公安机关犯罪嫌疑人归案情况说明，证实三被告人的归案情况。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实，可以采信。
公安机关在占某处扣押了开户人为娄某2、娄某1等九十一人的九十一张在峡江支行办理的九江银行的银行卡，（其中一张的开户人为谢某2）外，还扣押了不是在峡江支行办理的九江银行的银行卡七张。因公诉机关提供的证据不足以证明这七张银行卡系被告人方某、谢某2等人骗领的银行卡，故认定这七张银行卡系被告人方某、谢某2出售至被告人占某的事实，证据不充分。
本院认为，被告人占某、方某、谢某2使用虚假的身份证明骗领信用卡二百七十张，已领取一百六十五张，数量巨大；被告人方某、谢某2骗领一百六十五张信用卡后，�售一百张至被告人占某，出售四十张至程某，数量巨大；被告人占某、方某、谢某2的行为严重破坏了信用卡管理秩序，已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。但是，公诉机关指控被告人方某、占某出售一百一十七张信用卡至被告人占某的事实，证据不充分，应当予以核减，核定为出售一百张。三被告人骗领的庐山借记卡的银行卡，具有存取现金，转账等功能，按照相关规定属于刑法意义上的“信用卡”。按照《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第三款规定，三被告人违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡的，应当认定：使用虚假身份证明骗领信用卡。被告人占某提出骗领信用卡的犯意，且提供了虚假的身份证明，又购买了骗领的一百张信用卡使用，被告人方某在骗领�出售信用卡的共同犯罪中均起了主要作用。因此，被告人占某、方某系共同犯罪的主犯，应当按照其在共同犯罪中所起的作用承担相应的责任。被告人谢某2在骗领、出售信用卡的共同犯罪中起次要作用，故公诉机关提出的被告人谢某2系从犯的公诉意见，本院予以采纳。被告人方某、谢某2在公安民警向他人调查时，没有被采取强制措施前主动向公安机关供述犯罪事实，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，积极缴纳罚金，有一定的认罪悔罪表现，且被告人谢某2系从犯，同时考虑到受害单位也有过错等原因，故对被告人方某依法予以从轻处罚，对谢某2依法予以减轻处罚。被告人占某归案后如实供述犯罪事实，是坦白，同样考虑到受害单位也有过错等原因，依法予以从轻处罚。考虑到被告人谢某2没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响�故可适用缓刑。被告人方某的情节并不较轻，故辩护人罗敏提出对被告人方某适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人占某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日至2020年12月5日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人方某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日至2020年4月18日止。罚金已缴纳。）
三、被告人谢某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周根珠
人民陪审员 刘衍协
人民陪审员 谢建平
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 陈 红
附《中华人民共和国刑法》条文：
1.第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量�大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
3.第二十六条组织、领导�罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前�款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6.第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。