浙江省海盐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉盐刑初字第291号
公诉机关海盐县人民检察院。
被告人潘某，农民。曾因犯开设赌场罪，于2010年5月25日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，2012年9月10日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年12月2日被海宁市公安局决定刑事拘留，2014年1月3日变更强制措施为取保候审，2015年5月11日被海盐县人民检察院。
辩护人朱峰，浙江海威特律师事务所律师。
被告人路某，非农户。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年10月29日被海宁市公安局决定刑事拘留，同年11月29日变更强制措施为取保候审，2015年5月14日被海盐县人民检察院。
辩护人王立，浙江海赛律师事务所律师。
被告人敖某，农民。因涉嫌诈骗犯罪，于2013年11月5日被海宁市公安局决定刑事拘留，同年11月29日变更强制措施为取保候审，2015年5月5日被海盐县人民检察院。
辩护人薛云，浙江海耘律师事务所律师。
海盐县人民检察院以盐检公诉刑诉（2015）第247号起诉书指控被告人潘某、路某、敖某犯诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于同年6月3日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员贾斌和王淑出庭支持公诉，三被告人及其辩护人朱峰、王立、薛云均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海盐县人民检察院指控被告人潘某、路某、敖某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金，其中，被告人潘某、路某诈骗的数额为人民币194500余元，被告人敖某诈骗的数额为人民币183700余元，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；在共同犯罪中，被告人潘某、路某起主要作用，系主犯，被告人敖某起次要作用，系从犯；被告人潘某在刑满释放后五年内又重新故意犯罪，系累犯，并当庭提供了被害人凌某、王清、孔某甲等人的陈述，证人颜某、叶清连、沈某甲等人的证言，辨认笔录及刑事判决书等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条之规定，分别予以判处。
三被告人当庭对起诉书指控的事实无实质性异议。被告人潘某的辩护人认为被告人潘某系对法律的认知不足，主观恶性不大，作用相对较小，认罪态度较好，并具有自首情节，建议法庭对其减轻处罚。被告人路某的辩护人提出被告人路某诈骗犯罪的社会危害性相对较轻，认罪态度较好，具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人敖某的辩护人认为被告人敖某的犯罪情节相对较轻，公诉机关指控其参与诈骗的数额有误，且系从犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年9月29日至10月20日期间，被告人潘某、路某、敖某结伙王天龙（已判决）等人以非法占有为目的，经事先通谋，由被告人潘某伙同王天龙负责联系诈骗场所、准备红酒、POS机等作案工具，被告人路某联系常文龙（已判决）作为“传号手”并让其寻找“网络键盘手”和“酒托女”，常文龙联系“网络键盘手”和殷艳萍、常盼盼（均已判决）、殷淑萍（另案处理）等“酒托女”，由“网络键盘手”负责利用聊天工具编造虚假信息诱骗被害人并获得联系电话等信息，常文龙负责从“网络键盘手”处获取被害人联系方式及“网络键盘手”聊天时使用的虚假身份等信息并传达给殷艳萍等人，殷艳萍、常盼盼、殷淑萍负责使用拿到的虚假信息和被害人联系方式诱骗被害人进入海盐县鑫岛咖啡店内实施诈骗，被告人路某、敖某伙同王天龙负责在咖啡店内冒充服务员并利用廉价红酒以次充好提供服务；2013年10月1日至10月20日期间，张利翔、赵一顺（均已判决）为其提供诈骗作案的地点。被告人潘某、路某、敖某结伙常文龙、王天龙、张利翔、赵一顺、殷艳萍、常盼盼、殷淑萍采用上述手段虚设消费骗局实施诈骗，骗得被害人凌某、王清、孔某甲、乙克群、葛某、李某丙、叶某、王某乙、沈某乙、周某乙、唐某、陈某甲、钟某、卢某、褚某、石某甲、宋某、王某丙、蔡某、王某丁、黄某甲、张某甲、陈某乙、孔某乙、藏恒勃、邱某、吴某、刘某丙、刘某丁、方某、林某、殷某、石某乙、胡某等人钱款。其中，被告人潘某、路某参与诈骗他人人民币104400余元；被告人敖某参与诈骗他人人民币93600余元。
（二）2013年10月22日至2013年10月24日期间，被告人潘某、路某、敖某结伙王天龙、常文龙、殷艳萍、陶红贵、王某甲（均另案处理）等人，以非法占有为目的，经事先通谋，由被告人潘某负责与李某甲协商利用浙江海宁市海洲街道文宗路李某甲经营的海宁爵士岛咖啡店作为实施诈骗作案的场所，由“网络键盘手”负责利用QQ等聊天工具诱骗被害人并获得其联系电话，常文龙负责联系“网络键盘手”，将从“网络键盘手”处获得的被害人联系电话及“网络键盘手”聊天时使用的虚假身份信息传达给殷艳萍、殷淑萍、陶红贵等人，殷艳萍、殷淑萍、陶红贵等人负责使用拿到的虚假信息和被害人联系方式诱骗被害人进入海宁爵士岛咖啡店内实施诈骗，被告人路某、敖某伙同王天龙负责在咖啡店内冒充服务员并利用廉价红酒以次充好提供服务，被告人潘某、路某、敖某结伙王天龙、常文龙、殷艳萍、殷淑萍、陶红贵采用上述手段虚设消费骗局实施诈骗，骗得被害人李某丁、黄某乙、张某乙、张某丙、李某戊、陈某丙、范某、郑某、计某、雷某等人现金人民币90100余元。
另查明，被告人潘某系在刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的被害人凌某、王清、孔某甲、乙克群、葛某、李某丙、王某戊、叶某、王某乙、沈某乙、周某乙、唐某、陈某甲、钟某、卢某、褚某、石某甲、宋某、王某丙、蔡某、王某丁、黄某甲、张某甲、陈某乙、孔某乙、藏恒勃、邱某、吴某、刘某丙、刘某丁、方某、林某、殷某、石某乙、胡某、李某丁、黄某乙、张某乙、张某丙、李某戊、陈某丙、范某、郑某、计某、雷某等人的陈述，证人颜某、叶清连、沈某甲、姜某、乐某、李某甲、刘某甲、刘某乙、周某甲、李某乙、王某甲等人的证言，同案犯王天龙、常文龙、殷艳萍、张利翔、赵一顺、陶红贵等人的供述，辨认笔录，海盐县公安局出具的抓获经过、接受证据清单、调取证据清单、提取笔录、扣押清单、交易记录详单、人口信息、旅馆住宿信息，刑事判决书及罪犯档案资料等证据证实，三被告人当庭对此亦供认不讳，足以认定。
本院认为，被告人潘某、路某、敖某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金，其中，被告人潘某、路某诈骗的数额为人民币194500余元，被告人敖某诈骗的数额为人民币183700余元，数额均属巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人潘某、路某到案初，均未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定自首及坦白。另，公诉机关对于被告人敖某参与诈骗数额的指控符合客观事实及《刑法》关于共同犯罪的相关规定，并无不当。在共同犯罪中，被告人潘某、路某起主要作用，系主犯；被告人敖某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人潘某在刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。庭审中，三被告人认罪态度均较好，可分别酌情从轻处罚。但根据被告人潘某、路某的犯罪事实、情节及对社会造成的危害，对其不应适用缓刑。根据被告人敖某的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。
二、被告人路某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
三、被告人敖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘某的刑期自2015年8月25日起至2019年1月22日止；被告人路某的刑期自2015年8月25日起至2018年10月23日止。被告人敖某缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。）
四、责令三被告人退出本案中尚未退赔的赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周 明
人民陪审员 王向红
人民陪审员 陆林华
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 张海燕