襄阳高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0691刑初73号
公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。
被告人袁家辉，男，因涉嫌合同诈骗罪，于2014年3月24日被夹江县公安局刑事侦查大队民警抓获，同月26日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月30日经襄阳高�技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。2014年11月19日被取保候审，2016年1月29日被监视居住。
辩护人刘高生，湖北卧龙律师事务所律师。
襄阳高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉（2016）66号起诉书指控被告人袁家辉涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派夏治军出庭支持公诉。被告人袁家辉及其辩护人刘高生，被害人代表贾某某、钟某某、王某甲、安某某、佘某某、王某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年9月，被告人袁家辉在本市大石桥物流院内开办货物托运业务，商铺名称“久阳货运”。2013年10月至2014年2月，被告人袁家辉非法占有代为收取的客户货款共计70笔，合计人民币29.9529万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了各类书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人袁家辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人袁家辉及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人袁家辉辩称其是因经营不善导致亏损，后无法偿还代收货款才逃匿的，以后会慢慢偿还客户的损失，请求法院对其从轻处罚。辩护人认为被告人袁家辉无犯罪前科，归案后的认罪态度尚好，家庭有实际困难，请求对被告人袁家辉从轻处罚。
经审理查明，2012年9月，被告人袁家辉在本市大石桥物流园内冒用久阳物流有限责任公司的名义经营襄阳至南漳的货物运输业务并代收货款。2013年10月至2014年2月间，被告人袁家辉与被害人林某某等70名商户签订货物运输合同，骗取代收货款共计人民币29.9529万元。2014年2月18日晚，被告人袁家辉到南漳货运点收取了3万多元货款后，将货运部内的票据烧毁后逃匿。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书证实，被害人林某某到公安机关报警及公安机关立案情况。
2.抓获经过证实，2014年3月24日，夹江县公安局刑事侦查大队民警在夹江县漹城镇迎春南路天然气公司旁边的出租房内将被告人袁家辉抓获。
3.被害人林某某、汪某某等70人均证实，被告人袁家辉经营货运部期间，上述被害人委托袁家辉经营的久阳货运部托运货物。按照交易习惯，“久阳货运部”出具托运单黄联作为凭证，待货物运达目的地代收回货款后，再由上述被害人凭货运部出具的合同单去取钱，并将黄色凭证交还货运部。最开始时袁家辉比较讲信用，能及时结清货款。后来被害人再去时，发现货运部已经关门了，袁家辉把公司的货款及单据收完后跑到外地去了。
4.证人尚某某证实，其是久阳物流有限责任公司的公司法定代表人，经营地点在大石桥物流园内，门牌号为7—11号。2009年其允许程某甲、王某丙夫妇用“久阳”货运部挂靠经营了几年，后该货运部转给了景某某，袁家辉如何接手的，其并不清楚。后来，袁家辉将货运部搬到了大石桥物流园内，因大石桥物流园规定，凡在该院内租用门面经营物流的商户，必须出具工商营业执照、道路运营许可证，2013年2月，袁家辉找到其要求借用其的相关证件到大石桥物流园租房子，在袁的百般要求下，其提供了上述证件，并在工商营业执照、道路运营许可证复印件上注明，“此件复印只用于同龙腾华兴物流园签房屋合同使用，再次复印无效”。后袁家辉租用了大石桥门牌号为136—138号作为门面开展物流业务，其发现袁家辉一直在冒用“久阳”货运部的名义办理物流业务。
5.证人王某丙证实，2008年初，其与尚某某商量，借用尚某某开办的“久阳”货运部的牌子搞物流运输，尚同意了，于是其就用“久阳”的名义开起了货运部，在南漳注册了一个“久阳”货运部，主要经营襄阳至南漳、武镇、九集货物运输业务。其经营了四、五年，效益较好，后因身体原因将货运部以18万元的价格转让给了景某某，其和景某某签订的有协议，且告知景“久阳”货运部的牌子是挂靠的，其没干了，就去南漳工商部门将“久阳”货运部注销了。其并不认识袁家辉，也不知道货运部怎么到了袁家辉的手上，但景某某有让其将两辆货车过户到袁家辉的名下。
6.证人景某某证实，王某丙是开货运部的，其经常在那里发货，得知他们的生意不错。后王某丙因身体原因想转让，其想让女儿经营，因女儿不想经营，就由袁家辉单独接手了。其与王某丙签订的转让费18万元均是袁家辉支付的，王某丙也讲过“久阳”货运部的牌子不能用了，是挂靠别人的，袁家辉也知晓这一情况。王某丙在南漳注册了“久阳”货运部，转让后，她和袁家辉还一起去南漳进行了变更手续，因不能使用同一名称，袁家辉改成了“久久阳”货运部。关于袁家辉后来将货运部搬至大石桥物流园及相关经营状况，其并不知晓。
7.证人谢某某证实，其是袁家辉雇佣的工人，工作地点在大石桥物流园收货点。2013年3月份，袁家辉雇佣其到南漳县提货点工作，主要负责发货、代�货款等。半年后，其被调回大石桥物流园总部工作，袁家辉的久阳货运部在市内设两个收货点，一个是在大石桥物流园内136-138号三间门面，一个在市金隆糖业院内，该店的收货人为王某丁。久阳货运部经营的线路是南漳线，共设三个提货点，一个是南漳步行街48号计生办对面，这是个固定点，另外两个在武镇、九集，均为流动点。货运部的工作流程是发货人到袁家辉久阳货运部发货时，由货运部开具襄阳市久阳货运托运合同单一式四联：第一联为白色存根联由货运部保存；第二联为红色收款凭证联随货物同行，是收货点的代收货款凭证，也是与总店袁家辉结账的凭证；第三联为蓝色联，由收货方保存，是收到货物和代收货款已付的凭证，只有收货方支付代收货款后，才会将货物和凭证交给收货人；第四联为黄色联，由发货方保存，是发货方即商户领取代收货款的�证，发货方收到代收的货款后，货运部将该联收回，如果此联在发货方手上，表明货运部老板袁家辉未支付给发货方代收货款。其不知道袁家辉经营的久阳货运部有没有合法手续，只知道挂靠的是尚某某经营的久阳货运部的牌子，从经营状况看，效益不是很好，经常入不敷出。
8.证人王某丁证实，其是袁家辉雇佣的工人，工作地点在市金隆糖业公司院内的收货点。2011年其受久阳货运部原老板王某丙的雇佣帮忙代收货物，2012年11月该货运部转给袁家辉后，其继续在此工作。其和袁家辉的久阳货运部采取的是日结日清方式，其收的货连同开的货单都由久阳货运部收货的人清点后一并收走，其并没有保留代收货款的凭证。
9.证人蒲某某证实，其是袁家辉雇佣的工人，工作地点在南漳提货点。2014年2月18日22时许，谢某某和袁家辉来到南漳提货点说要拿单据核对2013年的账目，其将所有单据及自己记的流水账都交给了谢某某，并将收到的货款3.6万多元现金也交给了他们。
10.证人张某某证实，其是袁家辉南漳货运点的送货员，2008年其在久阳货运部工作，当时的老板是王某丙，2012年10月该店转给袁家辉后，其又继续工作至今。其是2014年正月18日才得知袁家辉携款跑路了，他没有从襄阳拉货过来。其后来听说袁家辉派人找到蒲某某把货款和凭证都带走了。
11.证人程某乙证实，其是大石桥物流园的管理人员，携款潜逃的久阳货运部的老板叫袁家辉，是2012年12月左右进驻大石桥物流园的，租的是136、137、138三间门面。2014年2月19日夜晚袁家辉将办公室的东西拉走后逃离了物流园。
12.证人刘某某证实，其是大石桥物流园的工作人员，2014年2月20日10时左右，物流园大门口来了很多商户喊着要撬袁家辉�营的小久阳货运部的门搬东西。其和同事程某乙、老胡赶到货运部查看发现门已被撬开，货物已被户主抢空。其和同事劝商户们不要激动，后来他们到紫贞派出所报警去了。2014年2月26日9时许，公安机关的工作人员让其和同事胡师傅作为见证人对小九阳货运部进行了清理、扣押、录像和拍照。听说袁家辉跑的时候烧毁了账目，用于烧毁账目的铁桶还在货运部。
13.证人袁某某证实，其是被告人袁家辉的父亲。2014年2月19日深夜，袁家辉和他妻子殷某某回到家后也未和其打招呼，去他们自己的房间收拾了一些衣物及日常用品后就连夜离开了，其并不知晓他们去了什么地方。
14.证人殷某某证实，其是被告人袁家辉的妻子。袁家辉自开货运部以来，经营的不好，每年都在亏钱，也不知道是总共亏了四、五十万还是每年都亏四、五十万，反正他忙他的，其�家带孩子。前段时间，他说扛不下去了，要带其去四川躲躲，挣钱后再回来把债还了，其就跟袁家辉到四川去了。
15.久阳货运部照片证实被告人袁家辉开办的久阳货运部的具体位置及公安机关勘验、检查时的情况。
16.房屋租赁合同、道路运输经营许可证、临时税务登记证、企业法人营业执照、袁家辉身份证复印件证实被告人袁家辉用尚某某提供的襄阳久阳物流有限责任公司相关证件在大石桥物流园院内租赁房屋的情况及袁家辉的身份情况。
17.企业法人营业执照、道路运输经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、变更记录、尚某某身份证复印件证实尚某某注册登记了襄阳久阳物流有限责任公司，地址在襄阳市高新区春园路21号，后变更为樊魏路大石桥物流园院内。
18.七里河工商所出具的证明证实被告人袁家辉未在七里河工商所登记襄阳市久阳货运部及其他相关材料。
19.搜查证、搜查笔录及襄阳市久阳货运托运清单、合同单证实，2014年3月24日，襄阳市公安局高新区分局民警对被告人袁家辉在四川省夹江县漹城镇迎春南路的租住房进行搜查的情况，当场搜出久阳货运部账本三本。
20.被害人提供的襄阳市久阳货运托运合同单及相关证明证实被告人袁家辉与商户签订货物托运合同情况。
21.武汉宏信会计师事务有限公司武宏信字（2014）第5010号审计报告证实，被告人袁家辉诈骗商户70人，金额共计人民币299529元。
22.被告人袁家辉对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人袁家辉冒用他人营业资格进行货运经营，因经营不善导致亏损后，明知自己没有履约能力继续经营的情况下，仍然与他人签订合同，占有他人代收货款拒不归还，并销毁相关�据后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人袁家辉犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人袁家辉到案后认罪态度较好，当庭自愿认罪、悔罪，本院可酌情对其从轻处罚，辩护人的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人袁家辉因本案被羁押的日期依法应予折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁家辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵241天。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人袁家辉于本判决生效后三十日内退赔70名被害人（名单及具体数额附后）经济损失共计人民币299529元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马洪斌
审 判 员 王 旻
代理审判员 刘 丹
二〇一六年九月十八日
书 记 员 张 骞