广东省佛山市三水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0607刑初161号
公诉机关佛山市三水区人民检察院。
被告人丘炳成，男，1977年8月21日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，在业，住佛山市南海区。因本案于2016年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人谢琼，广东创顺律师事务所律师。
被告人丘木针，男，1973年10月7日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2016年6月15日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人刘少贤，女，1970年10月21日出生于佛山市三水区，汉族，初中文化，在业，住佛山市三水区。因本案于2016年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
被告人刘平，男，1984年12月23日出生于四川省营山县，汉族，小学文化，在业，住四川省南充市营山县。2006年6月22日因犯绑架罪被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，2014年10月17日刑满释放。因本案于2016年6月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。
辩护人许文飞，广东禅正律师事务所律师。
佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2017〕115号起诉书指控被告人丘炳成犯开设赌场罪、非法持有枪支罪，被告人丘木针犯开设赌场罪，被告人刘少贤、刘平犯赌博罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员黄荣荣出庭支持公诉，被告人丘炳成、丘木针、刘少贤、刘平及辩护人谢琼到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市三水区人民检察院指控：一、开设赌场罪、非法持有枪支罪。
2015年8月开始，被告人丘炳成提供六合彩投注网站给被告人丘木针等下家进行投注，并通过现金或银行转账等方式收取投注金，后交给上家“阿龙”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人丘炳成累计接受被告人丘木针投注金人民币约800000元、邵某1投注金人民币91700元、黄某1投注金人民币约2000元、潘某1投注金人民币约2000元。2015年9月开始，被告人丘木针通过微信接受他人六合彩投注，并将投注金上交给被告人丘炳成，从中收取返点获利。其中，被告人丘木针累计接受邵某1投注金人民币185485元、唐某投注金人民币50920元、丘志旺投注金人民币2875元，共计人民币239280元。
2016年6月14日23时许，公安机关对被告人丘炳成位于广东省河源市比利华山庄一栋A217房进行搜查，当场查获制式12号猎枪一支、自制气枪一支及12号猎枪弹十八发。经鉴定，制式12号猎枪为以火药为动力发射弹丸的非军用枪；自制气枪为以气体为动力发射弹丸的非军用枪。
二、赌博罪。
2015年10月开始，被告人刘少贤通过电话和微信的方式接受他人六合彩投注，并将投注金上交给“海哥”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人刘少贤累计接受唐某六合彩投注金人民币253410元、谢某投注金人民币209490元、叶某投注金人民币41900元，共计人民币504800元。
2015年9月开始，被告人刘平通过微信接受他人六合彩投注，并将投注金上交给“闪打王”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人刘平累计接受李某投注金人民币38824元、邵某2投注金人民币43320元、邵某1投注金人民币47000元，共计人民币129144元。
针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人丘炳成、丘木针无视国家法律，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人丘炳成无视国家法律，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任；被告人刘少贤、刘平无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人刘平在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人丘炳成对起诉书指控的非法持有枪支罪的罪名和事实没有意见，对指控的开设赌场罪的罪名没有意见，但辩称他接受丘木针的投注金只有14万元左右。辩护人谢琼的辩护意见是：1.丘炳成接受投注的金额为144030元，丘木针虽然通过微信进行了投注，但并未实际支付投注款，丘炳成也未向上家支付投注款；2.丘炳成不认识邵某1，邵某1投注的金额实际是归纳在丘木针投注的金额内的；3.丘炳成在开设赌场犯罪中是从犯；4.丘炳成非法持有枪支未造成社会危害；5.丘炳成如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；综上，请求对丘炳成从轻或者减轻处罚。
被告人丘木针辩称他不是赌博网站的代理，不知道他的下家还有收其他人的赌资，不构成开设赌场罪。
被告人刘少贤对指控的罪名没有意见，但辩称她收取唐某、谢某的投注并没有赚取利润。
被告人刘平对指控的罪名没有意见，但辩称他收取邵某2的投注金只有3000多元。辩护人许文飞的辩护意见是：1.公诉机关认定刘平接受投注的金额有误；2.刘平是从犯；3.刘平如实供述自己的罪行，且认罪。
经审理查明：一、非法持有枪支罪。
2016年6月14日23时许，公安机关对被告人丘炳成位于广东省河源市比利华山庄一栋A217房进行搜查，当场查获制式12号猎枪一支、自制气枪一支及12号猎枪弹十八发。经鉴定，制式12号猎枪为以火药为动力发射弹丸的非军用枪；自制气枪为以气体为动力发射弹丸的非军用枪。
以上事实，被告人丘炳成在开庭审理过程中不持异议，并有公诉机关提供的证人丘某的证言，辨认笔录，搜查笔录及照片,枪支、弹药检验报告书,被告人丘炳成的供述和辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定，本院予以确认。
二、开设赌场罪、赌博罪。
2015年8月开始，被告人丘炳成提供六合彩投注网站给被告人丘木针等下家进行投注，并通过现金或银行转账等方式收取投注金，后交给上家“阿龙”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人丘炳成累计接受被告人丘木针投注金人民币52330元，另通过被告人丘木针接受邵某1投注金人民币91700元，接受黄某1投注金人民币约2000元、潘某1投注金人民币约2000元，共计人民币148030元。2015年9月开始，被告人丘木针通过微信接受他人六合彩投注，并将投注金上交给被告人丘炳成，从中收取返点获利。其中，被告人丘木针累计接受邵某1投注金人民币185485元、丘志旺投注金人民币2875元，另通过邵某1接受唐某投注金人民币50920元，共计人民币239280元。
2015年10月开始，被告人刘少贤通过电话和微信的方式接受他人六合彩投注，并将投注金上交给“海哥”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人刘少贤累计接受唐某六合彩投注金人民币253410元、谢某投注金人民币209490元、叶某投注金人民币41900元，共计人民币504800元。
2015年9月开始，被告人刘平通过微信接受他人六合彩投注，并将投注金上交给“闪打王”（另案处理），从中收取返点获利。其中，被告人刘平累计接受李某投注金人民币38824元、邵某2投注金人民币2626元、邵某1为邵某2转账的投注金人民币47000元，共计人民币88450元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被告人丘炳成的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我从两年前开始断断续续接受他人六合彩投注，一个月大概接4－5期，累计接单20－30期。我提供一个可以投注六合彩的网站给丘木针、潘某1，让他们登陆将自己收到的六合彩单进行网上投注，该网站不接受现金投注，投注的钱就要通过我，再由我交给我上家，而我从中抽水获利，等六合彩开彩之后，丘木针、潘某1就会和我结算，基本上都是一周交收一次，将投注钱现金交给我或者转账给我，我再将这些钱交给上家阿龙。该网址经常变换，每变一次，阿龙就会打电话告诉我，我再将变更后的网址给丘木针。丘木针用他卡号为62×××15的农业银行卡，将投注钱转账到我卡号为62×××79的农业银行卡。我不认识邵某1，但我知道他是丘木针的下家。丘木针有将我的农业银行卡号给邵某1转账了23700元的六合彩投注钱给我，邵某1还将一笔68000元的赌资转账到了我的工商银行卡里。丘木针转账到我农业银行卡的七笔钱共52330元都是六合彩投注钱。我之前说丘木针一人在我这里投注约80万元六合彩赌资，是因为每次投注都有输有赢，我和他对好数后再进行交易。比如一周三期六合彩投注，如果三期总数他所飞单的投注有盈利，我就银行转账给他；如果三期总数他没盈利，他就将输了的钱打给我，所以丘木针银行转账给我的钱都是输了的钱，也是他说投注的钱。所以我说他在我这里投注80万元是总投注数，不包括输赢。我还累计接受黄某1六合彩投注1000－2000元、潘某11000－2000元。我有两个手机号和两个微信号。丘炳成辨认出丘木针。
2.被告人丘木针的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我大约从2015年8月份开始向丘炳成购买六合彩，也会在丘炳成提供给我的六合彩网址中投注赌博。我收受了邵某1的投注，她大约是在2016年年初开始在我处投注六合彩的，都是用微信联系和投注的。我们一般是一个星期投注三次，一个星期结算一次，投注金大部分都是她直接拿到我家中给我的，有时会通过转账或微信支付给我，但次数不多。而我给丘炳成的投注金也是大部分用现金交收的，有时是他过来三水我的住处拿，有时是我到他东海蓝湾住处楼下的公园处交收，我也试过用我的建设银行卡转账给他。我多数是在邵某1处收集投注码后，再连同我自己的投注码一起发给丘炳成，丘炳成给我的赔率是42.5倍，而我给邵某1的赔率是42倍。我主要是赚取一点赔率，每个月大约可以赚到3000至4000元，另外有抽水提成，这部分是输赢都有的。经我辨认我尾号为8715的农业银行卡交易流水，邵某1有七笔钱合计93785元都是转给我的六合彩投注钱。邵某1下线唐某在邵某1处投注六合彩输钱后，邵某1就将我的银行卡号给了唐某，让他将50920元投注钱于2016年1月25日转给我。经我确认，2016年3月28日，我分五笔合计25000元六合彩投注钱转给丘炳成；2016年4月12日转给丘炳成19130元；2016年4月18日转给丘炳成8200元；另外，大概在2016年3月份，邵某1在我处投注输钱后，我提供丘炳成尾号为7179的农业银行卡号给邵某1，叫他将投注钱直接转给丘炳成，金额大概是23000元。我还通过现金的方式累计给了3－4万元的六合彩投注钱给丘炳成。2016年6月14日被抓的当晚，丘志旺在我这里投注了一次六合彩，用微信转给了我2875元。邵某1和丘志旺都是通过微信投注的。我有三个手机号和两个微信号。丘木针辨认出丘炳成、邵某1。
3.被告人刘少贤的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我接受过唐某、蔡姨、覃医生、阿某1、阿某2、林某、叶某等人的投注，还有其他一些朋友我记不得名字了。接受他人投注数额：唐某约10万元，阿某230多万元，叶某约5万元，其他人都是投注额度比较少的，只有几百元到一千元。我有四张农业银行卡接受投注，两张是我本人名字的农业银行卡，还有我丈夫高某、我母亲冼桂玲的农业银行卡。我认识邵某1，唐某有时候在邵某1处投注赢钱了，就会叫邵某1将赢得的钱直接转账到高某的银行账户作为投注金额。刘少贤辨认出唐某、邵某1，辨认出李海华是上家“海哥”。
4.被告人刘平的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我有接受他人六合彩投注的行为，有时候在高明的佛山照明公司门口桌球室内接受投注，有时候是李某帮忙接受投注，然后把投注的情况通过微信发给我。经我仔细查看李某手机微信与我微信昵称为孤狼的聊天内容，李某累计收受赌客六合彩投注金额达38804元。我将码单转给“闪打王”，他按投注的情况不同，将水钱返还给我，其中特码返水10%，平码跟其他都是返水2%，我累计抽水约3000元。我收过邵某2的六合彩投注单，但对他没有印象。据我查看我和邵某2在6月14日的聊天记录，我可以确认当天那一期六合彩我是收了邵某22626元赌资。我不认识邵某1，不过她有转账47000元给我，是邵某2叫她转给我的投注金。
5.证人黄某1的证言及辨认笔录。主要内容：2016年4月5日开始我在丘炳成处通过微信投注六合彩，每个星期三期，我都有在他处投注，有时候下100－200元，有时会下1000－2000元左右，开彩后，双方再通过微信红包方式一个星期交收一次。我的微信绑定我的一张工商银行卡62×××57，我输了约16000元。黄某1辨认出丘炳成。
6.证人邵某1的证言及辨认笔录。主要内容：我接受他人投注六合彩，并向丘木针投注。接受唐某银行转账102491元投注金；唐某还欠投注款约11万元；另外，唐某同时在我处和刘少贤处投注六合彩，有时一边输一边赢，唐某就会让我和刘少贤直接转账。我汇款给刘平共47000元，汇款给丘木针共93785元；另外，在丘木针处投注输钱后，丘木针让我汇款给丘炳成共91700元。我从2016年2月开始有将六合彩投注单转给我弟弟邵某2，因为他的上家嫌他投注额太少，不收他的单，他就问我有无多余的投注单，有的话就转给他，他再转给上家，期间断断续续，我大概转了8－10期六合彩投注单给邵某2，他再转给他上家刘平。邵某1辨认出唐某、刘少贤、丘木针。
7.证人高某的证言。主要内容：我妻子刘少贤大约在三四个月前开始接受他人六合彩投注，我听说一个叫阿某3的人在她那里投注过，欠了她四五万元。我的银行卡都是刘少贤打理的。
8.证人唐某的证言及辨认笔录。主要内容：我投注六合彩的上家有两个，分别是邵某1和刘少贤。我在邵某1那里投注的金额最少也有几十万元，总共输了约30万元。我在刘少贤处投注也应该有几十万元，输了共约十几二十万元。我跟她们两个交收上星期的赌资多数时候是银行转账结算的。邵某1用的是农业银行卡，刘少贤用的也是农业银行卡，户名是高某，我本人用的也是农业银行卡。我转账到丘木针农业银行卡的50920元，是当时我在邵某1处投注六合彩输钱后，邵某1提供了丘木针的农业银行卡号给我，叫我将在她那里输的钱直接转账给丘木针的。我当时不知道丘木针是什么人，后来我就猜到丘木针应该是邵某1的上家。有时候我在邵某1和刘少贤处一起投注，一边输一边赢，我就会将赢的一方的钱直接转到输的一方提供的账户里，不经过我本人账户。我在她们两人处投注，不管输赢都可以收到水钱，如果投注特码收的水钱是总数的10%，投注普通的话，在邵某1处收5%的水钱，在刘少贤处收7%的水钱。唐某辨认出邵某1、刘少贤。
9.证人谢某的证言。主要内容：我从2015年11月份开始接受他人投注，大概有杨某2、卢某、潘某2、谭某和一个广西人等，其中杨某2是飞单给我，她也是接受他人投注的，我的上线是罗广鹏和刘少贤。我跟上下家都是通过电话联系报数，统计好输赢后，通过我妻子林某的农业银行卡转账的。
10.证人蔡某的证言。主要内容：2016年我曾在刘少贤处投注过3－4期六合彩，玩的特码，投注大概2－10元，在与她打麻将的时候交收投注钱。
11.证人李某的证言。主要内容：我从2015年10月份开始帮刘平在佛山照明公司门口的台球室内接受他人六合彩投注。来向我投注的一般都是在附近工厂的工人，至今来向我投注的约有30人。
12.证人邵某2的证言。主要内容：我和妻子梁某各自接受他人的六合彩投注，由我统一将码单交给上家刘平。我和邵某1各自收取他人的六合彩投注，没有合伙接受他人投注。我知道邵某1也有将自己收到的六合彩单通过我转给刘平，开彩后，我计算输赢情况后，会将输赢的金额告知邵某1，叫她将欠刘平的投注钱用银行转账的方式转给刘平尾号为6977的农业银行卡账户。邵某1通过我向刘平下注六合彩大概有8－10期，投注时间主要集中在2016年3、4月份，累计投注额有5－6万元。我累计通过微信转账40694元六合彩投注金给刘平。
13.证人梁某的证言。主要内容：我有帮丈夫邵某2收集他人的六合彩投注，我是用微信红包来与赌客兑奖的，如果对方赢了，邵某2就发红包给我，我再将钱发给赢钱的赌客；如果对方输了，就由对方发红包给我，我再发给邵某2。
14.证人杨某1的证言及辨认笔录。主要内容：刘平是十多天前租住我的303房间的，我知道他有收受他人的六合彩投注。我经常看见李某在一家卖衣店那里收受他人六合彩投注，用笔记本记录的，具体数额不清楚。杨某1辨认出李某、刘平。
15.扣押决定书、扣押清单、发还清单及照片。主要内容：从被告人及部分证人处扣押手机、六合彩资料、银行卡、笔记本，及将部分物品发还的情况。
16.银行账户流水清单。主要内容：各被告人与相关下线、投注人之间资金往来的情况。其中，丘炳成收到丘木针银行转账52330元，收到邵某1银行转账91700元。
17.短信、微信聊天、转账照片。主要内容：各被告人与相关下线、投注人之间通过微信进行赌博的情况。其中丘炳成与丘木针的聊天记录中，3月29日、4月2日、4月5日、5月26日、5月27日、6月2日涉及带有网址信息的图片及信息。
18.手机检验报告、通话记录。主要内容：各被告人与相关下线、投注人之间通话、通信的情况。
19.刑事判决书、释放证明书。证实被告人刘平的前科情况。
20.抓获经过。证实各被告人归案的经过。
21.户籍证明、人口信息。证实各被告人的身份情况。
关于被告人丘炳成及其辩护人谢琼所提丘炳成收受投注金额的辩解，经查，公诉机关指控被告人丘炳成收取被告人丘木针的投注金额约80万元，主要依据被告人丘炳成的多次供述，并无其他确实的证据可以直接印证，且被告人丘炳成当庭否认该供述内容的真实性，故该指控的金额，本院不予采纳。本院根据丘木针转账的52330元、邵某1依据丘木针的指示转账的91700元及黄某1投注的约2000元、潘某1投注的约2000元，认定被告人丘炳成收取的投注金额共计为148030元，上述辩解及辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人刘平及其辩护人许文飞所提收受邵某2的投注金额的辩解，经查，证人邵某2虽陈述通过微信向刘平转账40694元，但公诉机关提供的微信钱包交易记录无法显示转账的收款方，且邵某2指认的部分投注转账实际系微信钱包提现，故公诉机关指控该部分投注金额为40694元的证据不足，本院不予采纳，被告人刘平所提投注金额应为2626元的辩解，本院予以采纳，并认定被告人刘平收取的投注金共计为88450元。
本院认为，被告人丘炳成、丘木针为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪；被告人丘炳成又非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人刘少贤、刘平以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人丘炳成一人犯数罪，应当依法实行数罪并罚。被告人丘木针所提他没有担任赌博网站代理的辩解，经查，被告人丘炳成供述将赌博网站网址告诉丘木针供丘木针投注，且二人的聊天记录照片显示二人的聊天多次涉及网站网址及登陆问题，故被告人丘木针应当明知其收取他人的投注款系交给赌博网站，上述辩解，本院不予采纳。被告人刘少贤所提收取投注金没有获取利润的辩解，本院审查认为，被告人刘少贤应当明知该六合彩赌博活动系出于营利目的，且积极为上家收取赌客的投注金，应当认定为以营利为目的聚众赌博，上述辩解，本院亦不予采纳。公诉机关认为被告人丘炳成、丘木针犯开设赌场罪，情节严重的意见，经查，被告人丘炳成、丘木针收取赌资的金额未达到情节严重的标准，公诉机关亦未指控二被告人有其他应当认定为情节严重的情形，故上述意见，本院不予采纳。被告人丘炳成、刘平的辩护人所提丘炳成、刘平是从犯的意见，经查，二被告人虽有上家，但在所涉的犯罪中均行为积极且起重要作用，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人刘平在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人丘炳成、刘少贤、刘平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，辩护人谢琼、许文飞所提相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。移送的邵某1的手机二台、银行卡三张，李某的手机一台，邵某2的手机一台、银行卡一张，梁某的手机一台、银行卡一张，本院不予处理。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第一百二十八条第一款、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人丘炳成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑九个月；总和刑期有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2018年6月13日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人丘木针犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年12月14日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
三、被告人刘少贤犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2017年10月13日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
四、被告人刘平犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2017年9月13日止。罚金从判决生效之日起30日内缴纳。）
五、移送的丘炳成的手机二台、平板电脑一台，丘木针的手机二台，刘少贤的手机一台，予以没收，上缴国库；移送的气枪一支，猎枪一支，子弹十八发，六合彩资料、六合彩书籍、生肖表、记事本、双行簿、A4纸张一批，予以没收销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 乔 颖
审 判 员 甘 露
人民陪审员 钟学琨
二〇一七年六月二十三日
书 记 员 杨碧珊