湖南省嘉禾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉刑初字第65号
公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。
被告人李某甲，男。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2014年10月20日被嘉禾县公安局刑事拘留，2014年11月25日经嘉禾县人民检察院批准逮捕，同日由嘉禾县公安局执行逮捕，现羁押于嘉禾县看守所。
辩护人胡东生，湖南嘉明律师事务所律师。
湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人李某甲犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年8月11日、11月11日、2016年元月12日公开开庭审理了本案。嘉禾县人民检察院指派代理检察员王智慧出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人胡东生到庭参加了诉讼。因需要补充证据，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。
湖南省嘉禾县人民检察院指控：2014年4月底，被告人李某甲通过加入互联网QQ群，看到网名叫“锐爸”（后改为“人性”）的人在群里发广告，“锐爸”称：兴业银行的系统有漏洞，只要有他人的名字、银行卡号、身份证号码和银行卡密码（以下简称银行卡“四大料”）就可以盗刷他人储蓄卡里面的钱，半个小时到账，五五分账。李某甲看到有钱可赚，就将该广告复制以后改为自己的QQ号码在群里发广告以达到非法收买信用卡信息的目的。2014年5月初，网名为“哥哥疯了‖”（同案人谭某甲，已判刑）的人通过QQ与李某甲约定，由谭某甲提供建行银行卡信息（银行卡“四大料”）给李某甲盗刷，取得盗刷金额的4成后再与谭某甲对半分赃。2014年5月4日至5月5日，谭某甲通过QQ聊天的方式，陆续向李某甲提供建行银行卡信息，李某甲将谭某甲提供的信息再提供给“人性”盗刷，其中提供的信息中有林甲、刘甲、任某甲、刘某甲、刘某乙、李某乙、宋某甲共7条盗刷成功。2014年6月7日，被告人李某甲将非法获取的被害人匡某甲的银行卡信息非法提供给网名“人性”的人盗刷，“人性”在盗刷成功后将19980元打入李某甲工商银行卡账户内。被告人李某甲通过收买、非法提供信用卡信息供他人盗刷非法获利数万元。
被告人李某甲对起诉书指控其提供了刘某乙、李某乙、宋某甲的信用卡信息的犯罪事实没有异议，且自愿认罪。对起诉书指控的其它事实提出异议。其辩护人认为：（一）指控被告人李某甲收买非法提供信用卡信息八张，数量巨大，属认定事实不清，证据不确实充分，本案缺乏受害人林甲、刘甲、任某甲、宋某甲、匡某甲的报案材料。（二）被告人李某甲在本案中没有窃取信用卡信息的行为，也没有实施盗窃和套现的行为，只是在下线和上线之间一个传递行为，是从犯。李某甲在经传唤到案即如实供述案件事实，属坦白。（三）本案上线“人性”至今在逃，下线谭某甲否认与被告人李某甲合作。因此，本案缺乏完整的证据链条。（四）网络犯罪存在虚拟性和不确定性，建议对被告人李某甲适用缓刑。
经审理查明，2014年4月底，被告人李某甲通过加入互联网QQ群，看到网名叫“锐爸”（后改为“人性”）的人在群里发广告，“锐爸”称：兴业银行的系统有漏洞，只要有他人的名字、银行卡号、身份证号码和银行卡密码就可以盗刷他人储蓄卡里面的钱，半个小时到账，五五分账。李某甲看到有钱可赚，就将该广告复制以后改为自己的QQ号码在群里发广告。2014年5月初，网名为“哥哥疯了‖”（同案人谭某甲，已判刑）的人通过QQ与李某甲约定，由谭某甲提供建行银行卡信息（银行卡“四大料”）给李某甲，李某甲再将银行卡信息（银行卡“四大件”）提供给“人性”，在李某甲通过取得盗刷金额的4成后再与谭某甲对半分赃。2014年5月4日至5月5日，谭某甲通过QQ聊天的方式，陆续向李某甲提供建行银行卡信息，李某甲将谭某甲提供的信息再提供给“人性”盗刷，其中提供的信息中有林甲、刘甲、任某甲、刘某甲、刘某乙、李某乙、宋某甲共7条盗刷成功。合计盗刷金额32700元（其中林甲3700元、刘甲、任某甲、刘某甲、刘某乙、李某乙各5000元、宁某甲4000元），“人性”按照约定的五五分成汇给被告人李某甲网易宝的账号约16000元。然后李某甲又分多次向谭某甲控制的邮政银行账户（户名吴某甲）付款6530元。2014年6月7日，被告人李某甲将非法获取的被害人匡某甲的银行卡信息非法提供给网名“人性”的人盗刷，“人性”在盗刷成功后将19980元汇入李某甲工商银行卡账户内。
上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证质证的下列证据证实：
1、物证，扣押决定书及暂扣款凭条。证明：被告人李某甲于2014年10月23日被嘉禾县公安局扣押1台WI**系统的笔记本电脑、3张银行卡、1个苹果5S手机、1个U盘、用于作案的银行卡内余额24000元；李某甲的24000元被公安机关暂扣（预收）。
2、书证
⑴受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书。证明：2014年10月9日，嘉禾县公安局接到公安部交办的“1101-黑客”信用卡诈骗案后，于2014年10月10日立案侦查，于2014年10月20日对被告人李某甲刑事拘留，案件诉讼程序合法。
⑵立案决定书、拘留证、逮捕证。证明：同案人谭某甲因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2014年6月13日被湛江市公安局执行逮捕。
⑶批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明：被告人李某甲因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪于2014年11月13日被本院批准逮捕。
⑷调取证据通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单（李某甲工商银行账户）、李某甲邮储银行卡交易明细。证明：2014年6月7日通过网上银行汇入19980元。
⑸牡丹灵通卡账户（李某甲工商银行账户）历史明细清单。证明：经过被告人李某甲指认：2014年5月4日，QQ昵称为“人性”的人汇入2440元、1850元，2014年5月5日汇入3900元、2500元，2014年5月6日汇入7100元（通过网易宝提现）。2014年5月4日李某甲汇给昵称为“哥哥疯了‖”的人732.5元；2014年5月5日汇给昵称为“哥哥疯了‖”的人2002.5元、1802.5元、2002.5元。
⑹被告人李某甲与“人性”的QQ聊天记录。证明：被告人李某甲提供他人的银行卡信息给QQ昵称为“人性”的人，“人性”盗刷银行卡后与被告人李某甲分赃。其中含匡某甲被盗刷的信息，网名“人性”转给李某甲两万元。
⑺李某甲加入的QQ群。证明：被告人李某甲加入的群：航空票务，四大CVV查证专群，CVV-内外料-
四大件-复，出快捷、洗支付，CVV四大件内通道轨道，CVV四大通道拦截资料1群，拦截料四大件CVV技术，冒名卡提额表CVV3群，内轨CVV内料，内外料CVV四大件，天天洗宝连锁症候4群，录内储内信轨道料合作，美好的明天，专业洗钱、资金兑换。
⑻李某甲与“哥哥疯了‖”的QQ聊天记录。证明：QQ昵称为“哥哥疯了‖”的人，QQ号码为945560687，向被告人李某甲（QQ：343403939）提供银行卡信息，李某甲通过“人性”盗刷银行卡成功后，把分成汇到“哥哥疯了‖”的人控制的吴某甲邮政储蓄账号。
⑼户名吴某甲的银行交易明细。证明：2014年5月4日，李某甲向网名“哥哥疯了‖”控制的吴某甲账号汇款730元，2014年5月5日分别汇款2000元、1800元、2000元。与李某甲和网名“哥哥疯了‖”的聊天记录可以印证。证实了李某甲将非法所得按照网名“哥哥疯了‖”的要求汇入了户名为吴某甲的账号。
⑽户籍资料。证明：被告人李某甲的个人身份信息。被告人李某甲已年满18周岁，负完全刑事责任。
⑾证人宋某甲的银行交易明细。证明：宋某甲的银行卡由兴业银行直销代扣4000元。
⑿证人党某甲的银行交易明细。证明：党某甲的银行卡于2014年6月29日被盗刷8853元。
⒀证人李某乙的银行交易明细。证明：李某乙的银行卡于2014年5月5日14时被兴业银行直销银行单笔代扣支出12000元，后分三次被提取了4984.90元。
⒁证人刘某乙的银行交易明细。证明：刘某乙的银行卡于2014年5月5日被盗刷28800元，后分三次被提取了4984.90元。
⒂同案人谭某甲的判决书（含一审和二审判决书）。证明：2014年5月4日，谭某甲与李某甲（昵称为“哥哥”QQ号码为343403939）通过QQ约定，由谭某甲提供建行卡信息给李某甲盗刷，李某甲通过盗刷取得盗刷金额的4成后再与谭某甲对半分赃。2014年5月4日至5月5日期间谭某甲提供10条信息给李某甲，李某甲通过“人性”成功盗刷的银行卡信息有7条，李某甲称合计盗刷金额32700元，并分多次向谭某甲控制的邮储银行6210986400006515216账户（户名吴某甲）付款6530元。盗刷成功的7条信息分别是林甲3700元，刘锐5000元，任某甲5000元，刘某甲5000元，刘某乙5000元，李某乙5000元，宋某甲4000元。2014年5月4日李某甲向“哥哥疯了”提供的账户62109864000065155216付款732.5元，5月5日李某甲分三次向上述账户付款，分别是2002.5元、1802.5元、2002.5元，共6500元，每次扣除的手续费2.5元由李某甲出。
⒃李某甲343403939的财付通账号2014年交易记录。证明：李某甲2014年1月24日至2014年10月18日的账号为343403939的财付通交易记录。
⒄淄博市公安局临淄分局雪宫派出所受案登记表、立案决定书。证明该局对匡某甲被盗案进行了立案。
⒅被害人匡某甲的陈述。证明被害人匡某甲的工商银行卡被盗刷42900元。
⒆被害人匡某甲的身份信息。证明被害人匡某甲身份情况。
⒇办案协作平台截图两张。证明嘉禾县公安局在网上发出过协助办案的请求。
（21）询问被害人的侦查人员王某甲、谢某甲、宋某甲、董某甲、宇某甲、王甲、董某乙、曹甲身份信息。证明嘉禾县公安局在网上发出过协助办案的请求.
（22）情况说明。证明：嘉禾县公安局在调取广东省湛江市霞山区人民法院认定谭某甲犯盗窃罪的相关证据时广东省湛江市公安局只提供了谭某甲的判决书复印件，并且表示不能提供其他相关证据。被害人的信息均为该局经侦大队联系当地管辖的公安局协助配合找寻并制作相关笔录，被害人的受案、立案均为该局经侦大队所受理，被害人所在辖区的公安机关并未另对此案进行受、立案。
（23）办案平台截图五张。证明：侦查机关在网上向受害人所在的公安机关发出协助办案的请求。
（24）涉及五名被害人的立案决定书、受案登记表。证明：侦查人员对五名被害人的问话合法。
3、证人证言
⑴证人宋某甲的证言。证明：2014年5月5日14点15分，宋某甲尾号6331的储蓄卡账户被盗刷4000元钱。
⑵证人李某乙的证言。证明：2014年5月5日下午李某乙尾号4091的银行卡被盗刷4984.90元。
⑶证人刘某乙的证言。证明：刘某乙于2014年5月5日被盗刷28800元，后被转入兴业银行理财账号，被提取了4980.90元现金。
⑷证人李某甲证言。证明：李某甲在网上替别人卖东西赚钱，并自己承担一些上学时的伙食费和买了一台电脑。
5、被告人李某甲的供述和辩解。证明：李某甲曾从QQ昵称为“哥哥疯了||”处获取银行卡信息，并将信息发到“锐爸”以用于盗刷。李某甲在网络QQ群里获取他人提供的银行卡信息，然后将获取的信息发给上家，由上家将银行卡里的钱盗刷出来，然后两人分赃；李某甲从别人处获取银行卡“四大料”，然后将银行“四大料”发给“锐爸”（人性），由“锐爸”将“四大料”对应的银行卡内的钱盗刷出来，然后和李某甲分赃。网名“哥哥疯了‖”（QQ号码为945560687）向李某甲提供了多张银行卡信息，后李某甲将获取的他人信用卡信息资料提供给“人性”盗刷。其中成功盗刷的有7张，有被害人林甲、刘甲、任某甲、刘某甲、刘某乙、李某乙、宋某甲。被告人李某甲于2014年5月4日至5月6日期间，从同案人“哥哥疯了”处获得七张银行卡信息后提供给“人性”（开始叫“锐爸”），“人性”利用李某甲提供的银行卡信息将银行卡盗刷，盗刷出的钱和李某甲分赃。
6、同案人谭某甲的供述和辩解。证明：网名为“哥哥疯了”的谭某甲供述不认识QQ昵称为“哥哥”，QQ号码为：343403939的人，并且没有过聊天记录，也没有和他有过合作盗刷他人银行卡。
7、鉴定意见
⑴湛江市公安局司法鉴定中心出具的电子物证鉴定书及附件1-5。证明：湛江市公安局经济犯罪侦查支队对同案人谭某甲被扣押的IPhone5手机、清华同方笔记本电脑、“金河田”兼容机、蓝色“Kingston”品牌U盘提交湛江市公安局司法鉴定中心进行鉴定：
A：IPhone5手机的通讯“信息”程序中有包含银行卡号、卡主姓名、身份证号等内容信息。
B：清华同方笔记本电脑桌面上有图片、TXT记事本文档含有银行卡相关信息及交易记录；电脑桌面上有三个与案件有关的应用程序压缩文件，名称分别为“11.rar”、“卡号检测.rar”、“密码修改.rar”；即时通讯QQ应用程序中保存有涉及银行卡号的聊天记录。
C：“金河田”兼容机、未发现有与本案件或银行卡相关的电子证据。
D：蓝色“Kingston”品牌U盘发现该检材根目录中有两个命名为“广发”、“料”的文件夹共含有66个文件，这些文件中存有涉及银行卡、密码、身份证、电话等信息的内容。
⑵鉴定委托书、湖南省公安厅物证鉴定中心物证检验报告及附件检材照片、检出数据存储光盘壹张、鉴定意见通知书。证明：嘉禾县公安局对扣押的李某甲LENOVO（联想）笔记本电脑一台（型号G470，序号CB12441863）、Apple苹果手机一台（型号5s，IMEI码为352022063259491）、Kingston金士顿U盘一个（16G，盘身系黑色）提请湖南省公安厅物证鉴定中心对涉案的数据文件进行提取和恢复。
检验结果如下：
A、在检材联想笔记本电脑中检出与送检要求有关的数据文件124个，大小共计327MB；QQ账号1个。
B、在检材苹果手机中共检出与送检要求有关的数据文件753个，大小共计238MB；短信1098条；通话记录173条；通讯录29个；QQ账号1个。
C、在检材金士顿U盘中未检出与送检要求有关的文件。
D、检出的数据文件存储在湖南省公安厅物证鉴定中心制作的编号为湘公物鉴字（2014）442-1的光盘中，检出数据文件对应的MD5值见该盘根目录下的HTML网页文件，文件名为“检出数据文件列表.html”，文件MD5值为A8ABF56C327BA9040D5E0C8281901649。
8、对被告人李某甲的讯问视频（讯问视频光盘二张）（2P143）。证明：侦查机关对李某甲的讯问过程合法。
本院认为，被告李某甲从同案人谭某甲等人处获得他人银行卡信息后提供给“人性”，再由“人性”利用其掌握的“黑客技术”盗刷他人信用卡人民币75600元，数额较大，三人在主观上均有盗窃的故意，且约定了盗刷金额的分配比例，其行为构成盗窃罪。起诉书指控被告人李某甲构成收买非法提供信用卡信息罪。与本案事实及法律的规定不符，本院不予支持。在共同犯罪过程中，谭某甲等人为“人性”提供信用卡信息（银行卡“四大料”），“人性”通过其掌握的“黑客”技术实施盗刷。被告人李某甲在两者之间传递信用卡信息，为“人性”盗刷他人信用卡创造条件，帮助其实施犯罪。因此，对被告人李某甲辩护提出的被告人李某甲在其上线“人性”和“下线”谭某甲等人之间传递信用卡信息，没有实施窃取信用卡信息和盗刷信用卡的行为，在犯罪过程中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人李某甲到案后如实供述案件事实，属坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人李某甲的犯罪事实，在共同犯罪过程中作用、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现等，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
被告人李某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月20日起至2016年2月19日止。罚金限自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 李卫平
审 判 员 邓林森
人民陪审员 李永忠
二〇一六年一月二十三日
书 记 员 蔡 丹
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。