浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初34号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人刘庆恩，男，1991年2月28日出生于山东省莱阳市，汉族，大专文化，公司职员，住山东省莱阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人严宁荣、谢金娥，国浩律师（宁波）事务所律师。
被告人李少岩，女，1991年1月21日出生于江苏省东海县，汉族，大专文化，公司职员，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人王盛汉，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。
被告人姚雷，男，1992年11月30日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人沈凯凤，浙江文勇律师事务所律师。
被告人周中，男，1994年7月21日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人张朝惠，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人李潮，男，1991年1月2日出生于浙江省建德市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省建德市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人高金萍，浙江同舟律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人刘嘉豪，男，1993年8月19日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，公司职员，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人陈娟，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人陈泳，女，1992年2月2日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人茹亚琴，浙江靖远律师事务所律师。
被告人吴玲亚，女，1996年2月4日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月9日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人刘彬，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人励文豪，男，1995年10月2日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人陈洁，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1386号起诉书指控被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳、吴玲亚、励文豪犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员陈坚，被告人刘庆恩及其辩护人严宁荣，被告人李少岩及其辩护人王盛汉，被告人姚雷及其辩护人沈凯凤，被告人周中及其辩护人张朝惠，被告人李潮及其辩护人高金萍，被告人刘嘉豪及其辩护人陈娟，被告人陈泳及其辩护人茹亚琴，被告人吴玲亚及其辩护人刘彬，被告人励文豪及其辩护人陈洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭阳玉露”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳、吴玲亚、励文豪在宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场一部“超越”团队中分任经理、主播、小讲、小讲、业务员、业务员、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人黄某1等人被骗，其中被告人刘庆恩、李少岩参与骗取532万余元，被告人姚雷参与骗取349万余元，被告人周中参与骗取183万余元，被告人李潮参与骗取104万余元，被告人刘嘉豪参与骗取151万余元，被告人陈泳参与骗取66万余元，被告人吴玲亚参与骗取124万余元，被告人励文豪参与骗取86万余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同年7月6日、9日，被告人励文豪、吴玲亚分别至宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳、吴玲亚、励文豪分别退赃99871元、30000元、45834元、16957元、31102元、25861元、7566元、20119元、13378元。
上述事实，被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳、吴玲亚、励文豪在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某、黄某2、王某2、雷某、程某、傅超群、邵某、戴某等人的供述，被害人黄某1、高某、李某1、吴某、林某、邓某、刘某、桂某、章某、王某1、李某2、陶某、朱某等人的陈述，证人叶某、万某的证言，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户明细清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，九被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳、吴玲亚、励文豪结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人吴玲亚、励文豪自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。各被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人刘庆恩、李少岩、姚雷、周中、李潮、刘嘉豪、陈泳还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人吴玲亚、励文豪还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘庆恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人李少岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人姚雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人周中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人李潮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人刘嘉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人陈泳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人吴玲亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、被告人励文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 张小红
人民陪审员 王锡莉
二〇一八年二月八日
代书 记员 庄欣昕