河北省平乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第4号
公诉机关河北省平乡县人民检察院。
被告人段某甲，1975年5月27日出生于河北省平乡县，汉族，农民，初中文化，住平乡县。2014年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被平乡县公安局刑事拘留。同年6月27日经平乡县人民检察院批准由平乡县公安局执行逮捕。现羁押于平乡县看守所。
辩护人孙云卫，河北滏阳律师事务所律师。
河北省平乡县人民检察院以平检公诉刑诉（2014）72号起诉书指控被告人段某甲犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省平乡县人民检察院指派检察员李双华、梁云龙出庭支持公诉，被告人段某甲及其辩护人孙云伟。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年七八月份，被告人段某甲冒用其姐夫穆某某的名义，从平乡县丰州镇甄某某处多次骗走美国进口牛皮纸15卷，价值合计人民币101365元；从平乡县节固乡大葛村贺某某处多次骗走“340克”型无酸纸，价值合计人民币62712.24元。以上段某甲共计骗取两被害人财产价值164077.24元。2014年5月21日段某甲被平乡县公安局抓获。
针对上诉指控，公诉机关提供了平乡县公安局受理案件登记表、被害人贺某某提供的九张发货单及提取笔录、被害人甄某某提供的四张发货单及提取笔录、平乡县公安局重义町派出所抓获证明，被害人甄某某、贺某某的陈述，证人陈某某、夏某某、张某某、穆某某、段某乙、吕某某、段某丙、高某某的证言，被告人段某甲的供述、勘查笔录及鉴定意见等证据，认为被告人段某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人段某甲的刑事责任。
被告人段某甲对犯罪事实供认不讳。
辩护人孙云伟的辩护意见，1、应认定被告人段某甲诈骗甄某某数额为81365元。2、被告人段某甲自愿认罪，有悔罪表现。3、通过家人积极退赃。4、主动交代贺某某的事实系坦白。5、系初犯，愿意接受各种刑罚。
经审理查明：2013年7、8月份，被告人段某甲冒用其姐夫穆某某的名义，从平乡县丰州镇甄某某厂子内多次骗走美国进口牛皮纸15卷，价值合计人民币101365元；从平乡县节固乡大葛村贺某某处多次骗走“340克”型无酸纸，价值合计人民币62712.24元。以上段某甲共计骗取两被害人财产价值164077.24元。案发后，被告人段某甲亲属退赃2万元给甄某某。2014年5月21日被告人段某甲被平乡县公安局抓获。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人段某甲的供述
2012年农历二月份开始其在其姐夫穆某某的厂子上班，其在厂子里负责分发没加工完的牛皮纸盒，加工完后其拉回来打包。厂子里用纸都是给卖纸的打电话，然后他们给送到厂子里。有时候是其、有时候是其姐夫给卖纸的打电话。都是签单欠账，然后由其姐夫给卖纸的钱。其姐夫、其、排版的人都签过单。2013年7月份其被穆某某开除。
其想利用在穆某某那里上过班，和卖纸的都熟悉的关系，用穆某某的名义拉纸然后自己降低价格卖掉骗个钱花。其在甄某某这里拉了四次纸，当时都开了单据，其并在上面签了自己的名字，共从拉了甄某某10万多块钱的纸。这些纸的型号都是“GP”美国进口牛皮纸。2013年8月17日其分两次从甄某某那里拉纸，第一次拉了三件1米六的纸，第二次拉了四卷其中两卷一米零三的纸，两卷九十公分的，两次拉的纸都写在一个单据上了，单据名称是“平乡县畅弘纸业公司发货单”，发货单上其签了自己的名字。8月29日拉了三卷纸。2013年8月14日、8月16日、8月17日拉的这些纸市场价都是5700元／吨，8月29日拉的纸是5500元／吨，这几次拉的纸其卖的都是5100元／吨。
在2013年7月26日其给贺某某打电话以穆某某的名义让他放5000张“华美2号340g”无酸纸，后来又让贺某某放了4180张无酸纸，这9180张纸都是1＊0.59型号的。是其开着三轮车去贺某某那里把纸拉走的，开了两张发货单，其签的名字，发货单的名字是“平乡县工艺纸品厂发货单”。这些纸市场价0.897元／张。2013年7月29日其又从贺某某这里拉了一车，这次都是“华美2号340g”的，其中纸长0.99＊0.59的4390张、0.56＊0.66的600张、1＊0.59的4230张，市场价格这些纸价值是8044.87元，其低于市场价格卖的，总共卖了将近7000元。7月30日其给贺某某打电话让他放4500张1＊0.59型号的纸，7月31日去拉纸时放了0.92＊0.565型号的2000张、1＊0.59的1500张、0.9＊0.55的2000张、0.92＊0.55的500张，这两天要的纸市场价值总共8922.22元，其低于市场价格卖了8000元左右。8月8日拉了14070张纸，市场价值11244.14元，8月23日、24日其从贺某某这里分别拉了价值14717.75元和11458元的纸。其从贺某某这里总共骗走市场价值为62630.16元的无酸纸，共卖了5万多元。其对贺某某说这些纸都是穆某某厂子用的，让他找穆某某结算货款。
其把纸拉走后没有告诉其姐夫穆某某。穆某某一开始不知道，后来卖纸的人找穆某某要账的时候穆某某才知道。
其从甄某某和贺某某那里骗走的纸都卖到了辛店、李白铺和象牙寨这三个村，其看谁家门口放着滚纸就进去问人家要不要纸，想买纸的人就留下其的手机号，买纸的人不说他们叫什么，也不让其把纸送到他们家中。其把纸放到路边，他们给了钱，就回去了。其卖给段某乙的有美国进口牛皮纸，当时卖给他是两万多元，还有四个无酸纸他给了八千多元。其去这三个村卖纸开的是穆某某的农用三轮车。每次都说谎话把三轮车借走。
其从甄某某处一共拉了10多万元的牛皮纸，从贺某某处拉了6万多元的无酸纸，把这些纸都低价卖了。骗来的纸卖给重义町的夏某某、辛店的段某乙每人几万元的货，其他卖给象牙寨和李白铺的散户。其躲到邢台后手机就扔掉不用了。
其把卖纸的的现金至少有12万多，在重义疃玩钱输了二三万，在县城史家大院输了一万八，小打小闹也输了不少。剩下的在邢台“夜炫”迪厅去了二三十次都吃喝玩了，每次花两三千。在此之前其与甄某某、贺某某之间没有个人间的经济纠纷和经济来往。
2、被害人陈述
被害人甄某某陈述
2013年8月份其被段某甲诈骗15卷美国进口GP纸，价值101365元。
2013年2月24日穆某某的二舅子段某甲来其门市买牛皮纸，要了两卷，一共是14000元，其将纸送到南周章村。当时送纸送货单是段某甲签的字，2月27日穆某某过来付了款。穆某某分别于2013年4月28日、4月29日、5月9日、5月25日、5月30日、6月6日、7月3日要了GP300型的纸7卷，共计46915元，都是段某甲过来要的纸，7月22日穆某某回来跟其结账46900元。2013年8月14日段某甲以穆某某名义拉走GP300型牛皮纸3卷，编号分别是D1150、D1133、D1147，合计人民币24327元；8月16日段某甲以穆某某名义拉走GP300型牛皮纸两卷，编号分别是D1175、D1189，合计人民币16062元；8月17日段某甲以穆某某名义拉走GP300型牛皮纸三卷，编号分别是D828、D120、D1217，合计人民币17583元。这四次都是段某甲带车来或者三马车拉走的，以前都是送的，段某甲说给穆某某发货回来把纸捎回去。9月5日穆某某打电话问其段某甲是否拉纸了，其告诉穆某某后，他说段某甲拉的纸他那里没有，给段某甲打电话联系不上。12号穆某某回来说：“段某甲不正干，我换了个人，不用他了。”当天其就发动家里人出去找这纸，找段某甲。其卖的纸都有编号，在重义疃村马某某厂子发现他们家的纸，是任县李白铺村张某某放的纸。张某某说是重义疃村的一个人卖给他的，价格是每吨5300元，这纸都是明价每吨5700元，5300元不可能买到。2013年8月14日至8月29日段某甲都是以他姐夫穆某某的名义拉走的纸。并说他姐夫这会儿手紧，估计到9月份才能给钱。在段某甲骗取其牛皮纸之前，其和段某甲没有经济纠纷。
被害人贺某某陈述
其来报案，2013年7月22日到8月29日，西豆庄村的段某甲从我厂子里骗走340克的无酸纸共价值62712.24元。在段某甲骗取其无酸纸之前，其和段某甲个人之间没有经济纠纷。
3、证人证言
证人陈某某的证言及辨认笔录证实，2013年七八月份的一天，段某甲问其要不要无酸纸，说这些纸是别人挡账来的，自己留着没有用，所以降低点价格卖。其从段某甲手中购买过四个一米六的美国进口牛皮纸，一共五吨多，给了段某甲两万多元。另外还从他手中买过两个一米的无酸纸和两个五十厘米的无酸纸，这四个纸总共给了段某甲八千多元。
段某甲都是开着一辆农用三轮车送纸。这些纸分三次，四个一米六的送了两次，剩下的无酸纸送了一次。
（2）证人夏某某的证言证实，其是做办公纸盒生意的。其从段某甲手中购买过七、八卷牛皮纸，按每顿5200元。这些纸都是其自己做档案盒用的。2013年七八月份，段某甲第一次卖给其纸时，打电话说他厂子里到了一车纸，段某甲一开始说5500元／吨，最后谈到5200元／吨，其感觉这个价格合适，所以要了段某甲一个一米六的牛皮纸。过了十几天后，段某甲又给其打电话说有纸了，其要了他三卷纸，分两次总共给了段某甲一万一千元左右。在买这三卷纸之前，其给辛店李白铺村的张某某打电话让他给其加工做档案盒。张某某平时在重义疃村马某某家放纸，其就把从段某甲手中购买的这三卷纸以张某某的名义让段某甲放到马某某那里，等放好纸后让张某某拉走做档案盒。后来其又从段某甲手中购买过三、四卷牛皮纸。总共从段某甲手中购买过七、八卷牛皮纸，一共给段某甲两万多元。除了在张某某这里用的三卷纸外，其从段某甲手中购买的其他纸都是放好之后让辛店桥东村的陈某某为其做档案盒。购买段某甲的牛皮纸都是现金交易。段某甲说这些纸是整车从青岛港口买来的，所以价格低。
证人张某某的证言证实，其是做办公纸盒生意的。2013年七八月份的时候，夏某某找其加工办公用的档案盒。用的夏某某自己的纸。其在平时重义疃村马某某家放纸，夏某某就把纸放到马某某家，等马某某放好纸后其再将纸拉走加工档案盒。这次夏某某在马某某家放了三卷牛皮纸。
证人穆某某的证言证实，段某甲是其小舅子。2012年正月段某甲在其厂子上班，负责分发没加工完的牛皮纸盒。其从外面找到活儿后，工人算好用纸的数量不用给其说直接给卖纸的打电话，卖纸的人把纸送到厂子里，有票据签收，一般都是谁打电话要的纸谁签收，段某甲和厂子里的人都签收过。2013年正月开始段某甲管着要（进）牛皮纸。2013年用文迁的纸多，用贺某某、甄某某的少。需要用纸都是段某甲打电话人家就送过来了，等欠的纸钱多了其就去结账。都是免费送的。大概是2013年六七月份开除的段某甲，但是其妻子段某乙给段某甲停工资是从8月10日停的，因为段某甲不正干，老玩钱。2013年8月份段某甲在甄某某那儿拉四次纸的事其不知道。贺某某跟其要纸钱，其才知道段某甲在贺某某那儿拉了六万多元钱的牛皮纸。
（5）证人段某乙的证言证实，穆某某是其丈夫，段某甲是其二弟。大概是2013年六七月份开除的段某甲。
（6）证人段某丙、吕某某的证言均证实，段某甲是段某丙的儿子、吕某某的丈夫。段某甲一开始在穆某某厂子上班，2013年7月份被穆某某开除了。二人都不知道段某甲以穆某某的名义骗甄某某、贺某某的事。段某甲没给过家里钱。段某甲经常玩钱赌博。2013年8月份左右，段某甲离开家不知道去什么地方了。
（7）证人高某某的证言证实，段某甲平时好吃好喝、好赌博，也不正经干活。段某甲经常对其说他输钱了，有时候说输一万有时候说输两万。2013年8月份左右，段某甲叫上其在邢台“夜炫”迪厅一起玩过十几次，都是段某甲结账。
4、书证
（1）提取笔录及被害人贺某某提供的九张发货单。
（2）提取笔录及受害人甄某某提供的4张发货单。
（3）平乡县公安局重义町派出所证明，抓获段某甲经过。
（4）户籍证明。
5、辨认笔录，段某甲对作案地点、发货单的辨认笔录及图片。
上述证据，予以确认。
本院认为，被告人段某甲以非法占有为目的，冒用他人名义骗取财物数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人段某甲如实供述自己罪行、能够认罪、部分退赃可以从轻处罚。辩护人关于被告人段某甲自愿认罪、系初犯，事发后积极退赃2万元、主动交代骗取贺某某无酸纸的事实系坦白的辩护意见予以采纳。其关于应认定被告人段某甲诈骗甄某某数额为81365元的辩护意见，经庭审查明该2万元是段某甲在案发后由其家属退赃，不应从犯罪数额减去。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：
被告人段某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2018年11月21日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
被告人段某甲于判决生效后十日内退赔被害人甄某某经济损失人民币八万一千三百六十五元，退赔被害人贺某某经济损失人民币六万二千七百一十二元二角四分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘东旭
代理审判员 李 向
人民陪审员 梁国征
二〇一五年三月二日
书 记 员 李晓辉