福建省漳州市龙文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）文刑初字第144号
公诉机关漳州市龙文区人民检察院。
被告人杨必忠，男，1952年5月5日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳州市龙文区。因犯诈骗罪于1991年12月20日被判处无期徒刑，2007年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
辩护人林建明，福建仁胜律师事务所律师。
漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉（2015）122号起诉书指控被告人杨必忠犯诈骗罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员周慧茹、代理检察员黄日新出庭支持公诉。被告人杨必忠及其辩护人林建明，被害人黄某某、杨某甲、方某某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次；辩护人申请延期审理一次；向上级法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结。
漳州市龙文区人民检察院指控，2009年8月至2014年12月间，被告人杨必忠以入狱前与朋友合伙走私所赚的钱被“封印”、需要用来源合法的钱财做法取出、事后给予回报为由，先后骗取被害人陈某乙、吴某乙、黄某某、杨某甲、方某某现金或汇款各计55万元、195万元、60万元、160万元、50万元，共计520万元（人民币，下同）。2015年4月10日中午，杨必忠被公安机关抓获。并当庭提供户籍证明、银行账户明细等书证；被害人陈某乙、吴某乙等人的陈述；证人许某某、王某甲等人的证言；被告人杨必忠的供述和辩解等证据。现认为，被告人杨必忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，计520万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨必忠是累犯，应当从重处罚。请求依法判处。
被告人杨必忠对起诉指控其犯诈骗罪没有异议，但辩解1、其以有急用向陈某乙借款35万元，并非骗取，其向陈某乙出具55万元的借据，多出的20万元是利息；2、其编造谎言向吴某乙总计骗得170万元，其有出具借据给吴某乙；3、其以有急用向黄某某借款51万元，并非骗取，其向黄某某出具60万元的借据，多出的9万元是利息；4、其向杨某甲借款80万元，并非骗取，其有出具160万元的借据给杨某甲，多出的80万元是利息；5、其通过杨某甲认识方某某，杨某甲向方某某借了22万元给其，其实际向方某某借款不超过8万元，其曾出具一张30万元的借据给方某某，后方某某又逼迫其写下一张50万元的借据，并要求将其女儿的房屋拆迁协议给他抵押；6、其已归还陈某乙4万元左右，归还吴某乙11万元，至案发时其给黄某某一家的财物价值远超向黄某某的借款，归还杨某甲10万元以上，归还方某某4万元以上。
辩护人的辩护意见是，1、对起诉指控被告人杨必忠犯诈骗罪无异议，但对指控的诈骗数额有异议，认为应采信杨必忠的当庭供述与辩解，认定杨必忠收取陈某乙35万元，收取吴某乙170万元，收取黄某某的51万元因已还清不能再计算为诈骗数额，收取杨某甲80万元，收取方某某不超过8万元；2、2015年4月10日，杨必忠明知杨某甲报警未离开现场，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节；3、杨必忠当庭自愿认罪，已年满65周岁，且归还部分款项。综上，请求对被告人杨必忠从轻或减轻处罚。
经审理查明，2009年8月至2014年12月间，被告人杨必忠虚构其入狱前与朋友合伙走私所赚的钱被“封印”、其出狱后需要用来源合法的钱财“做法”取出、事后给予回报的事由，先后多次骗取被害人陈某乙550000元，骗取被害人吴某乙1770900元，骗取被害人黄某某450000元，骗取被害人杨某甲800000元，骗取被害人方某某500000元，共计4070900元。期间，因被害人催讨，杨必忠归还陈某乙42250元，归还吴某乙56600元，归还黄某某60000元，归还杨某甲11000元，归还方某某2000元。
2015年4月10日，被告人杨必忠在漳州市芗城区闽南商业批发市场南门被被害人杨某甲发现并控制，后杨某甲报警，警察到达现场将杨必忠带回漳州市公安局龙文分局调查处理。
认定上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供或本院依法出示的以下证据证实：
1、被害人陈某乙的陈述，证实其与杨必忠曾一起服刑。2008年年底杨必忠开始向其借钱，没说用途，出于朋友一场，其借给杨必忠大约3至4万元。2009年8月开始，杨必忠以走私的钱要高僧“解封”、需要干净的钱配合做法为由向其借钱，至2011年3月共计55万元，这些款项基本都是汇款。其借给杨必忠的款项当中有30几万元是向同事吴某乙所借。2011年因吴某乙多次催讨，杨必忠正好到福州，其便介绍吴某乙与杨必忠认识，并告诉吴某乙其所借的钱都是给杨必忠做法事。杨必忠写了一张借条给其，借条所记载的55万元是其被骗的数额，不存在杨必忠所说的包含利息。其汇款给杨必忠的凭条除向公安机关提交以外还有部分遗漏，已提交的凭条因为时间久，有很多也看不清楚。其知道福州地区只有其与吴某乙被骗，因为吴某乙是2011年下半年开始受骗，2009年8月至2011年3月从福州地区汇款给杨必忠的应该只有其一人。2011年4月，杨必忠把尾数为307的建设银行卡交给其使用，之后杨必忠存款到该卡向其还款。2012年5月28日，杨必忠往卡里存了1万元，后由其转帐代杨必忠归还吴某乙。
2、被害人吴某乙的陈述，证实同事陈某乙于2010年1月至2011年3月向其借款约35万元，其多次催讨未果。2011年4月，陈某乙介绍其认识杨必忠，并说他所借的钱都是给杨必忠，让杨必忠解释。杨必忠说他因为走私坐牢，所赚的钱被封存在寺庙，取出必须请高僧做法，且要提供干净的钱予以配合。其如果想要回被陈某乙借走的钱，就要拿出钱来参与。其听信杨必忠的说法。2011年5月，杨必忠打电话让其汇款800元做“平安线”，此后至2012年9月，其被杨必忠以做法事为由先后骗取195万元。2011年5月至9月间，其曾向杨必忠的邮政储蓄卡、工商银行卡汇款；2011年9月28日至2012年2月27日，其汇款给杨必忠的妻子许某某；2012年2月27日至9月8日，其向杨必忠的建设银行卡汇款。杨必忠没有给其写过收条或其他书面手续。
杨必忠曾通过陈某乙还给其10000元。2012年12月开始至2014年12月，杨必忠曾以现金存款的方式向其尾数为7××3的建设银行卡还款。2011年10月21日至2012年1月3日，杨必忠向其尾数为2××1的建设银行卡还款5600元。2012年10月8日至2013年1月14日，杨必忠向其尾数为6××9的建设银行卡还款32800元。
3、被害人黄某某侦查阶段的陈述，证实其于2009年年底认识杨必忠。2011年春节以后至8月间，杨必忠多次以办事为由向其借钱，大概有20万元。2011年8月开始，杨必忠以请高僧做法事“洗钱”为由向其借钱，并承诺做法成功后除了偿还本金还有好处，至2012年年底大概累计有40万元。其给杨必忠现金，有时是杨必忠到其家中取，有时是其送去杨必忠家。大部分钱是拿给杨必忠本人，有几次杨必忠不在，其交给杨必忠的妻子许某某。杨必忠有出具一张60万元的借条给其。因杨必忠欠钱未还，其生活困难，有时会找杨必忠催讨，杨必忠会给其一二百元的饭钱，弥补一点生活费。其儿子结婚，杨必忠帮其买烟酒，总价值大概是6万元。其有一份许某某名下的房屋拆迁补偿协议书，该协议书的产权是其以35万元的价格向杨必忠与许某某购买。
庭审陈述，证实其给了杨必忠55万元左右，当中有10万元杨必忠是以需要应酬为由向其所借，余下的是以做法事为由向其所借。
4、被害人杨某甲侦查阶段的陈述，证实2011年年底，朋友“阿龙”向其借款10万元，“阿龙”说杨必忠也欠他钱。2012年春节，“阿龙”带其到杨必忠家介绍其认识杨必忠，之后杨必忠向其借钱，至2013年春节杨必忠共向其借款30万元。2013年春节期间，其向杨必忠催讨借款，杨必忠说他之前借的30万元都是用来解除被“封印”的钱财、做法事用的，让其放心，等他成功解封后不仅能还钱，还有补偿。2013年春节后，杨必忠以做法事为由向其拿钱，每次都是几千元，最多万把元，其都给，这部分共计130万元。其给杨必忠钱有时是现金，有时是银行转帐或ATM存款。2013年6月，杨必忠汇给其1000元，说是做法事取出。因父亲生病住院，杨必忠还给其10000元。其没有让杨必忠写借条。
庭审陈述，证实“阿龙”就是黄某某。杨必忠共计向其拿走140万元左右，起初有四五万元是以需要用钱为由借走，之后是以做法事为由。
5、被害人方某某侦查阶段的陈述，证实2013年春节前，朋友杨某甲的姐姐“阿芬”向其借款22万元，至2013年7月未归还，其找“阿芬”催讨，“阿芬”说这笔钱给了杨某甲，其又找杨某甲，杨某甲于7月的一天安排其与杨必忠见面，并解释向其借的22万元给了杨必忠，杨必忠告诉其借款是用于做法事解决钱财被“封印”。当天杨必忠要其联系方式，之后便开始以做法事为由让其拿钱给他，其起初还是怀疑，后来听说杨某甲给了杨必忠很多钱，其才相信。2013年7月底至2014年12月，其给了杨必忠五六十万元，当中不包括其借给杨某甲的22万元。这些款项都以现金给，有时一天好几次，有时几千，有时上万，有杨必忠到其家中取，也有其送到杨必忠家。因为杨必忠一直没钱还，遂拿了他女儿杨某丙下洲村的拆迁安置合同给其作抵押，并于2014年3月16日出具一张保证书，保证于2014年3月20日前还钱，否则安置房的产权归其所有。2014年3月20日，杨必忠未还钱，过后继续找其拿钱，其认为有拆迁安置合同在手，并且杨必忠一直说法事快做好了，便继续给。
庭审陈述，证实其有两张杨必忠出具的借条。一张22万元，该借条的来源是杨某甲的姐姐杨某乙向其借22万元，之后将这笔钱借给了杨必忠，于是就由杨必忠向其出具22万元的借条。另外一张是50万元，该借条是2014年年底杨必忠所写。之前不敢出示借条是担心被误会其与杨必忠之间是民事纠纷问题。杨必忠只归还其一二千元。
6、证人许某某的证言，证实其是被告人杨必忠的妻子。因为方某某、杨某甲等人经常到其家中或打电话找杨必忠催讨钱款其才知道杨必忠向多人借款，杨必忠有教其以做法事等理由搪塞，帮他拖延时间。黄某某有两次拿钱到家中找杨必忠，杨必忠不在，由其转交，其中一次是4000元。其的银行卡一直由杨必忠使用。
7、证人王某乙、吴某甲的证言，证实其二人分别是被害人吴某乙的丈夫、父亲。听吴某乙说，杨必忠因走私赚的钱被“封印”，需要用干净的钱配合高僧做法取出，于是2011年5月至2012年9月间吴某乙陆续被杨必忠骗走195万元。
8、证人陈某甲的证言，证实其是被告人杨必忠女儿杨某丙的同学，因在漳州工作无住处，于1997年8月至2014年1月与杨必忠夫妇住在一起。2013年开始有人到家中讨债，其才知道杨必忠向他人借钱未还。
9、被告人杨必忠侦查阶段供述，其编造民间神明的虚假事实，多次向陈某乙、吴某乙、杨某甲、方某某骗取钱财。其说自己因走私被判刑，之前赚取的1000多万元被高僧用法力“封印”，现在需要用干净的钱做法才能取出。其向被害人要钱，并承诺解封以后不仅还钱还有高额回报。其有时一天向被害人要几次钱，几百或几千不等。其向陈某乙拿了50几万元，向吴某乙拿了170多万元，向杨某甲拿了160万元，向方某某拿了七八万元。陈某乙和吴某乙都用汇款，杨某甲和方某某有用汇款，也有拿现金。其在闽西监狱坐牢时认识陈某乙，出狱后编造虚假事实向陈某乙要了几十万元，陈某乙本身没有那么多钱，就向同事吴某乙借钱。因吴某乙向陈某乙讨钱时陈某乙还不出来便介绍吴某乙与其认识。杨某甲是通过朋友认识，方某某是杨某甲介绍认识。吴某乙先是汇款到其妻子许某某的建设银行卡，后其自己办了一张建设银行卡，吴某乙就直接汇款到该卡。其还给吴某乙10万元，大部分是到银行存款汇到吴某乙的建设银行卡。方某某其还未还他钱，但有一张房契押给方某某。其给陈某乙、吴某乙、杨某甲、方某某都写了欠条。其给吴某乙写的欠条包含陈某乙向吴某乙所借又转借给其的30万元。其给陈某乙写的欠条也包含陈某乙向吴某乙所借又转借给其的30万元。其给杨某甲写的欠条是160万元。其给方某某写的欠条内容记不清了。刚开始，其向吴某乙等人拿钱时也提出写欠条，但是大家出于朋友关系没让其写，后来因为拿了太多的钱加上大家一直催讨才写欠条，好让大家安心，并打算买彩票中大奖后归还。其采用相同的手法骗取黄某某大概55万元，这些款项都是现金给的，后来写了一张60万元的借条给黄某某，多出的5万元是好处费。起初其没有用迷信做法的借口向黄某某骗钱，只是说自己有事需要用钱要借钱，这部分的具体数额其记不清了。借了很多次以后其改用迷信做法的借口向黄某某骗钱。其有还钱给黄某某，因黄某某经常上门催讨，其被逼无奈，每次均去借钱还给黄某某一些。黄某某儿子结婚的烟酒都是其帮他购买。其还给黄某某的钱以及物品折价已超过60万元。其将许某某名下的房屋拆迁补偿协议书抵押给黄某某。
庭审供述，其向杨某甲只拿了80万元。其向陈某乙与吴某乙借钱的时间没有交叉，向陈某乙借钱在前，向吴某乙借钱在后。其尾数为3××7的建设银行账户从福州汇入的款项基本上都是陈某乙所汇。吴某乙曾向其工商银行账户汇过一笔4000元的款项，也向其邮政储蓄银行账户汇过款。其归还陈某乙4万元左右，归还吴某乙11万元，归还杨某甲10万元以上，归还方某某4万元以上。
11、户籍证明、附案说明，证实被告人杨必忠身份基本情况；针对杨必忠提出户籍证明上登记的出生日期1952年5月5日有误的意见，侦查人员到漳州市芗城区浦林村以及芗城公安分局浦南派出所调查，上述单位均称因杨必忠户籍迁出浦林村年限已久，已查无杨必忠在上述单位留存的相关信息。
12、本院依法出示由侦查机关调取的漳州市中级人民法院1991年漳刑一字第51号案卷当中由漳州市公安局芗城分局芝山派出所出具的证明，证实被告人杨必忠的出生日期是1952年5月5日。
13、漳州市中级人民法院（1991）漳中法刑一字51号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人杨必忠曾因犯诈骗罪于1991年12月20日被漳州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，经减刑，于2007年6月30日刑满释放，附加剥夺政治权利三年。
14、归案过程，证实被告人杨必忠于2015年4月10日11时许在漳州市芗城区闽南商业批发市场南门被被害人杨某甲发现并控制，后公安人员到现场将杨必忠带回调查。
15、接受证据材料清单、借款条、陈某乙建设银行账户明细、汇款凭条，证实被害人陈某乙向侦查机关提交汇款凭条275张和借款条复印件1份，借款条的落款时间是2011年3月12日，内容是“杨必忠于2009年8月至2011年3月陆续向陈某乙借到55万元，保证于一个月内归还，逾期按月息二分计付本息”；陈某乙提供的汇款凭条除45张不能看清以外，其余230张累计汇款数额共计265015元。
16、被告人杨必忠尾数为3××7的建设银行账户于2009年8月至2011年3月的交易明细，证实上述期间，被告人杨必忠尾数为3××7的建设银行账户收到从福州存入的款项扣除被害人陈某乙已经提供汇款凭条证实的汇款记录以外累计还有322595元。
17、接受证据材料清单、自述材料、提取笔录、短信清单、吴某乙尾数为7××3建设银行账户交易明细，证实被告人杨必忠对被害人吴某乙实施诈骗的具体情况；其中吴某乙尾数为7××3的建设银行账户交易明细体现吴某乙自2011年9月28日至2012年2月27日向许某某尾数为3××9的建设银行账户汇款累计541900元，自2012年2月29日至同年9月8日向杨必忠尾数为5××5的建设银行账户汇款累计1157000元，总计1698900元。
18、被告人杨必忠尾数为2××5的工商银行账户交易明细，证实被告人杨必忠于2008年12月15日在工商银行开户；2011年9月27日，该账户有一笔来自福州的存款4000元。
19、被告人杨必忠尾数为8××8的邮政储蓄银行账户流水明细，证实2011年8月至9月间，从福建省储汇局会计清算（交易机构）通过汇兑方式支付款项到杨必忠账户累计68000元。
20、被害人吴某乙尾数为7××3的建设银行账户交易明细，证实被告人杨必忠自2012年12月至2014年12月向上述账户还款8200元。
21、本院依法出示被害人吴某乙尾数为2××1、6××9的建设银行账户交易明细及吴某乙的辨认说明，证实2011年10月21日至2012年1月6日，被害人吴某乙尾数为2××1的建设银行账户收到被告人杨必忠从漳州存入的款项5600元；2012年10月8日至2013年1月14日，被害人吴某乙尾数为6××9的建设银行账户收到被告人杨必忠从漳州存入的款项32800元。
22、借款条，证实被告人杨必忠于2012年3月16日向被害人黄某某出具一张欠款60万元的借条。
23、接受证据材料清单、房屋拆迁补偿协议书、房地产买卖协议书、收条，证实被害人黄某某向侦查机关提交许某某名下的房屋拆迁补偿协议书、房地产买卖协议书、收条各一份；2013年10月7日，杨必忠夫妻在一份房地产买卖协议书上签字，并向黄某某出具收到35万元的收条一份。
24、被告人杨必忠以及许某某建设银行账户交易明细，证实被害人吴某乙自2012年2月29日至同年9月8日向被告人杨必忠尾数为5××5的建设银行账户汇款累计1071000元，自2011年9月28日至2012年2月27日向许某某尾数为3××9的建行银行账户汇款累计541900元；杨必忠尾数为3××7的建设银行账户于2012年5月29日向吴某乙汇款10000元；被害人杨某甲自2012年10月28日至2014年6月23日向杨必忠尾数为5××5的建设银行账户汇款累计253200元。
25、被告人杨必忠尾数为7××2农业银行账户交易明细，证实被害人杨某甲于2012年11月2日至2013年2月7日向杨必忠尾数为7××2的农业银行账户转账存入23500元。
26、接受证据材料清单、保证书、房屋拆迁货币安置结算单、房屋拆迁补偿协议书、协议书、借条，证实被害人方某某向侦查机关提交一份保证书和一份房屋拆迁补偿协议书，其中保证书的保证人系杨必忠、许某某，载明“欠方某某的款项愿以女儿名下协议号381号的拆迁房屋为抵押”，落款时间2014年3月16日，见证人为杨某甲；借条载明借款人是杨必忠，借款金额为50万元。
上述全部证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。
关于被告人杨必忠提出的未对被害人陈某乙、黄某某、杨某甲、方某某实施诈骗的辩解意见。经查，杨必忠以非法占有为目的，编造其入狱前因走私赚取的巨额钱财被高僧用法力“封印”、出狱后需要用来源合法的钱财做法取出、事后不仅还钱还能给予高额回报的谎言，向陈某乙、黄某某、杨某甲、方某某骗取钱财的事实，不仅有被告人杨必忠在侦查阶段的多次稳定供述予以证实，还有被害人陈某乙、黄某某、杨某甲、方某某的陈述相互印证证实，可以认定。上述辩解意见与事实不符，不予采信。
关于被害人陈某乙被骗数额的认定问题。经查，陈某乙向侦查机关提供的其给杨必忠汇款的凭条共计275张，除45张不能看清以外，其余230张累计汇款数额达265015元。据陈某乙陈述，其汇款给杨必忠的凭条还有遗漏，审查这些汇款凭条，款项均汇入杨必忠尾数为3××7的建设银行账户。庭审过程中，经杨必忠确认2011年3月以前从福州向其尾数为3××7账户汇款的只有陈某乙一人，通过对该账户于2009年8月至2011年3月从福州汇入款项的统计，扣除陈某乙提供的可辨认的汇款凭条体现的汇款记录，来自福州的汇款尚有32万余元，据此可以佐证陈某乙陈述的被骗数额为55万元的客观真实性。关于被告人杨必忠辩解有向陈某乙还款的问题。据陈某乙陈述，2011年4月，杨必忠把尾数为3××7的建设银行卡交给其使用，之后存款到该卡。经查，杨必忠尾数为3××7的建设银行账户交易明细体现，自2011年4月23日起，该账户开始出现漳州存款福州取款的情况，该情况与陈某乙的陈述相互印证。经统计，该部分款项共计42250元，据此认定杨必忠已归还陈某乙42250元。
关于被害人吴某乙被骗数额的认定问题。据吴某乙陈述，其被被告人杨必忠共计骗取195万元。经查，2011年9月至2012年9月，吴某乙向杨必忠尾数为5××5、许某某尾数为3××9的建设银行账户汇款累计1698900元。此外，经杨必忠当庭确认，2011年5月至9月，吴某乙向杨必忠尾数为8××8的邮政储蓄银行账户以及尾数为2××5的工商银行账户分别汇款68000元、4000元。上述所有款项共计1770900元。因被告人杨必忠到案以后对骗取被害人吴某乙的款项数额始终稳定供述170万元左右，据此认定吴某乙被骗数额为1770900元。关于被告人杨必忠辩解归还吴某乙11万元的问题。经查，根据吴某乙的陈述与确认，杨必忠分别向其尾数为7××3、2××1、6××9的建设银行账户还款8200元、5600元、32800元，此外杨必忠还曾通过陈某乙归还其10000元，综上认定杨必忠归还吴某乙56600元。
关于被害人黄某某被骗数额的认定问题。庭审过程中，黄某某当庭陈述其给被告人杨必忠共计55万元左右，其中有10万元是杨必忠以需要应酬为由向其所借，余下的45万元是以做法事为由所借，该陈述与被告人杨必忠在侦查阶段的供述可以相互印证，据此认定杨必忠虚构做法取钱的事由向黄某某骗取的款项为45万元。关于被告人杨必忠辩解已归还黄某某全部借款的问题。被害人黄某某证实其儿子结婚时，杨必忠帮其买烟酒，总价值大概6万元，据此认定杨必忠已归还黄某某6万元。
关于被害人杨某甲被骗数额的认定问题。庭审过程中，杨某甲当庭陈述被告人杨必忠向其拿走140万元左右，起初有四五万元是以需要用钱为由借走，之后是以做法事为由。经查，杨某甲于2012年10月28日至2014年6月23日以及2012年11月2日至2013年2月15日间分别向杨必忠的建设银行账户和农业银行账户汇款共计276700元。鉴于被害人杨某甲关于被骗数额的陈述反复，现未有充分证据证实其向被告人杨必忠支付140万元，被告人杨必忠仅承认收到款项80万元，据此认定杨某甲被骗数额为80万元。关于被告人杨必忠辩解已归还杨某甲10万元以上的问题，杨某甲证实杨必忠于2013年6月汇给其1000元、2014年8月给其10000元，据此认定杨必忠归还杨某甲11000元。
关于被害人方某某被骗数额的认定问题。被告人杨必忠辩解向方某某借款不超过8万元。经查，据方某某陈述其通过杨某甲认识杨必忠，杨必忠以做法事解决钱财被“封印”一事于2013年7月底开始向其借款，至2014年12月共计50多万元，这些款项均以现金支付。该陈述与方某某提交的50万元的借条、保证书以及房屋拆迁补偿协议书等书证能够相互印证，据此认定杨必忠向方某某骗取的款项为50万元。关于被告人杨必忠辩解已归还方某某4万元以上的问题。方某某于庭审陈述杨必忠最多还其一二千元，因杨必忠对其辩解未能提供相关证据予以证实，据此认定杨必忠归还方某某2000元。
关于被告人杨必忠年龄的认定问题。杨必忠及其辩护人提出杨必忠系1950年农历五月初五出生，并提供漳州市芗城区浦南镇浦林村出具的两份证明以及姓名为杨某乙的户口薄，欲证实杨某乙系杨必忠的弟弟，杨某乙的出生日期是1952年9月3日，故杨必忠的出生日期不可能是户籍登记的1952年5月5日。经查，漳州市公安局步文派出所出具的户籍证明登记杨必忠的出生日期是1952年5月5日。针对杨必忠提出户籍登记的出生日期有误的问题，侦查人员曾到漳州市芗城区浦南镇浦林村以及漳州市公安局芗城分局浦南派出所调取杨必忠的身份信息，上述单位均称由于杨必忠户籍迁出浦林村年限已久已查无相关信息，后又到漳州市芗城区档案局查找杨必忠入伍入党的登记，芗城区档案局称其单位并未保存个人档案信息。现通过调取漳州市中级人民法院1991年漳刑一字第51号案卷，其中由漳州市公安局芗城分局芝山派出所出具的证明亦证实杨必忠的出生日期是1952年5月5日。综上，确认杨必忠的出生日期是1952年5月5日。
关于被告人杨必忠是否具有自首情节的问题。杨必忠及其辩护人提出2015年4月10日，杨必忠明知杨某甲报警并未离开现场，且于警察到达以后承认自己的身份，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。经查，根据漳州市公安局龙文分局刑侦大队出具的归案过程证实，2015年4月10日11时许，杨必忠在漳州市芗城区闽南商业批发市场南门被杨某甲发现并控制后，由杨某甲报警，侦查人员到现场将杨必忠带回调查。据此不能认定杨必忠具有自动投案的情节，不构成自首。
本院认为，被告人杨必忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币3899050元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人杨必忠诈骗的赃款应予追缴返还各被害人。被告人杨必忠曾因犯诈骗罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；多次诈骗，予以从重处罚；如实供述对被害人吴某乙实施诈骗的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人杨必忠提出未对被害人陈某乙、黄某某、杨某甲、方某某实施诈骗以及实际收取陈某乙35万元、收取黄某某51万元、收取方某某不超过8万元的辩解意见，与事实不符，不予采纳；提出已全部归还黄某某借款、归还吴某乙11万元、归还杨某甲10万元以上、归还方某某4万元的辩解意见，缺乏依据，不予采纳。被告人杨必忠及其辩护人提出的杨必忠出生日期系1950年以及具有自首情节的辩解和辩护意见，与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人杨必忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后一个月内缴交）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月10日起至2029年4月9日止）。
二、被告人杨必忠诈骗的赃款人民币三百八十九万九千零五十元予以追缴返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡媛媛
审 判 员 杨宝兴
人民陪审员 ＸＸ武
二〇一六年八月十九日
书 记 员 张艺燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。