安徽省黄山市黄山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第00094号
公诉机关黄山市黄山区人民检察院。
被告人程某甲，男，1985年10月21日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，中专文化，无业，住黄山市黄山区。因涉嫌诈骗罪于2015年7月27日被黄山风景区公安局取保候审。
黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉（2015）62号起诉书指控被告人程某甲犯诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派代理检察员汪蔚出庭支持公诉，被告人程某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市黄山区人民检察院指控：2015年6、7月份，被告人程某甲与胡某、马某合伙做网上订购黄山电子门票的生意。同年7月初，程某甲因需偿还信用卡及他人债务，遂想通过虚构他人网上订票的方式来套取钱款。
2015年7月7日晚，在得知黄山乐拓者旅行社需订购99张7月8日的黄山电子门票后，被告人程某甲告诉马某该99张门票由其负责订购。随后，程某甲使用的汪某甲身份证注册的手机号码联系汤口东星旅行社的被害人钱某，谎称自己是屯溪多多旅行社的汪某甲，需要从东星旅行社订购99张黄山电子门票，双方在谈好门票价格为人民币220元一张，门票款共计21780元后，钱某遂以汪某甲的身份信息订购了99张黄山电子门票。
2015年7月8日，被告人程某甲使用汪某甲的身份证在安徽省黄山风景区松谷庵票房领取了99张门票，并将该99张门票分别给了乐拓者旅行社的3名导游。次日，乐拓者旅行社以门票220元一张的价格，转帐21780元支付该99张门票款。诈骗款得手后，程某甲将全部钱款用于偿还债务等个人开支。
公诉机关就起诉指控的上述事实当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述，视听资料，电子数据及被告人供述与辩解等证据。认为，被告人程某甲以非法占有为目的，以虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人程某甲对起诉指控的事实未提出异议。但提出：1.其在取得门票款后的第二天退给了李某2200元；2.在公安机关打电话给其哥哥程某丙后，其与哥哥程某丙一起去自首的。
经审理查明：2015年6、7月份，被告人程某甲与胡某、马某合伙做网上订购黄山电子门票的生意。同年7月初，程某甲因需偿还信用卡及他人债务，遂想通过虚构他人网上订票的方式来套取钱款。
2015年7月7日晚，在得知黄山乐拓者旅行社需订购99张7月8日的黄山电子门票后，被告人程某甲告诉马某该99张门票由其负责订购。随后，程某甲使用的汪某甲身份证注册的手机号码联系汤口东星旅行社的被害人钱某，谎称自己是屯溪多多旅行社的汪某甲，需要从东星旅行社订购99张黄山电子门票，双方在谈好门票价格为人民币220元一张，门票款共计21780元后，钱某遂以汪某甲的身份信息订购了99张黄山电子门票。
2015年7月8日，被告人程某甲使用汪某甲的身份证在安徽省黄山风景区松谷庵票房领取了99张门票，并将该99张门票分别给了乐拓者旅行社的3名导游。次日，乐拓者旅行社以门票220元一张的价格，转帐支付该99张门票款计21780元。被告人程某甲获取该款后，将全部钱款用于偿还债务等个人开支。
案发后，被告人程某甲在其哥哥程某丙的陪同下，于2015年7月27日到黄山风景区公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。同时退出全部赃款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被告人程某甲户籍证明，证实被告人程某甲出生时间、地点、住址等身份信息情况。
2.黄山风景区公安局刑事警察支队出具的“到案经过”，证实2015年7月18日被害人钱某向公安机关报案，公安机关经侦查发现被告人程某甲有重大作案嫌疑，因无法联系被告人程某甲经与被告人程某甲哥哥程某丙联系，督促被告人程某甲投案自首，2015年7月27日，被告人程某甲在其哥哥程某丙的陪同下到黄山风景区公安局刑警支队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
3.被害人钱某出具的收条，证实被告人程某甲已退出全部赃款。
4.发还清单，证实公安机关已将汪某甲的身份证发还给汪某甲的事实。
5.物证：手机USIM卡及照片、汪某甲身份证照片，经当庭出示，被告人程某甲确认该手机USIM卡其是用汪某甲的身份证注册的，并用该手机USIM卡联系被害人钱某订购黄山电子门票的事实。
6.证人程某乙证言，证实2015年7月5日下午，其应程某甲要求到黄山高铁站将程某甲接到黄山区汤口，并住在其家中，7月7日上午，程某甲让其给他找个地方办手机卡，说他方便联系订票业务，其当时让其老婆去办，程某甲提供给其老婆的是青阳一个人的身份证，这身份证是程某甲很早之前捡到的。然后其老婆就去一个手机店办了张手机卡给他，当晚吃饭时其应程某甲要求，其帮程某甲接了一个电话，并按程某甲要求称自己是屯溪多多旅行社的，后在胡某家楼下其又帮程某甲接了一个电话，其按程某甲教的说的，内容是退票的事，当晚23时左右，其和程某甲坐邵某的车子到太平，7月8日早上5点钟左右，其三人从太平到松谷票房，程某甲用捡到的青阳人的身份证领到99张门票，程某甲把这些门票发给了几个导游。之后回到汤口其家，7月9日，程某甲告诉其钱到了，其当时要程某甲把欠其的还给其，程某甲就转了6000元到其老婆的支付宝上，程某甲其给他1000元，其就给了程某甲1000元现金，后程某甲就去了合肥的事实。
7.证人梁某证言，证实程某甲与其丈夫程某乙是朋友，2015年7月7日凌晨2点多钟，其丈夫程某乙和程某甲到其家，程某甲就住在其家里，7月7日中午吃好饭后，程某甲给了其一张身份证让其去帮他办一张手机卡，其只知道身份证上的名字是汪某甲，其就到沿溪街帮程某甲办了手机卡。2015年7月9日，程某甲通过支付宝转帐6000元到其支付宝的事实。
8.证人邵某证言，证实2015年7月7日其与程某乙、程某甲等人一起到休宁儒村三棵树土菜馆吃晚饭，结束后，当晚23时51分其接到程某甲电话，要其到程某乙家，把他们送到黄山区甘棠镇，并说第二天一早他要去松谷送票，晚上住在太平，其答应后就开车将程某甲和程某乙送到黄山区甘棠镇聚锦宾馆，第二天早上5点半，其与程某甲、程某乙一起到黄山风景区松谷票房，程某甲、程某乙二人去票房里取了99张门票，然后他们将门票发给导游。之后就一起回汤口了。
9.证人马某证言，证实其与胡某、程某甲一起从事网络订票。2015年7月7日晚7点26分，黄山乐拓者旅行社负责人蒋某甲发微信给其，要订购7月8日的黄山门票，共是三个团队，导游分别是吕某、蒋某乙、汪某乙，计门票全票99张，半票42张，其在网上成功订购好两个团队的69张全票后，其打电话给程某甲，问半票在哪个系统订，程某甲得知蒋某甲要订票后，就让其给他出，并要求其将其已订好的票退了。挂电话后，其打电话给了胡某，告知他程某甲要出票，胡某也同意了让程某甲出。其就和程某甲微信联系了，并把三个团队订票信息转发给了程某甲。之后程某甲发手机截图给其，告诉其蒋某甲三个团队99张全票已经全部订好了，其发现截图显示是一个人订票，且信息是发到程某甲手机上的，而不是用导游身份信息的，其就问程某甲原因，程某甲说他明天6点多钟上山送门票。程某甲的票是东星旅行社订的。7月9日蒋某甲将票款打到其老公程某丙的帐号，当天就将程某甲订的99张全票按每张217元计算，共计21483元，通过支付宝将钱转帐到程某甲的帐户上的事实。
10.证人程某丙证言，证实2015年7月7日有人叫其老婆从网络上订99张黄山门票，弟弟程某甲说他朋友那里可以出票，之后，其就把这个生意交给其弟弟程某甲了，7月9日，其收到99张票款21483元，接着其将这单款通过支付宝转帐给了其弟弟程某甲的事实。
11.证人胡某证言，证实2015年7月份其与马某和程某甲一起帮黄山旅行社或者导游从网络上订购黄山门票，7月7日晚，其接到马某的电话说乐拓者旅行社要订购黄山门票，其就让马某订购，之后，其打电话给程某甲，告诉他乐拓者订购黄山门票的事，之后其接到马某的电话，马某告诉其乐拓者旅行社的黄山门票是程某甲用自己的帐户订购，并只出全票，不出半票，其问了程某甲后，程某甲用其信用卡出了42张半票，其问程某甲乐拓者旅行社的全票是否订购好，程某甲给其看了一个订票成功的信息，其看见99张门票只有一个订单，其就问是什么原因，几个团队的导游怎么拿票，程某甲说自己上山取票，然后将门票发到每个团队导游的手上。然后程某甲就打电话给乐拓者旅行社的三个导游的事实。
12.证人蒋某甲证言，证实其是经营黄山乐拓者旅行社，2015年7月7日晚，其发微信给马某，要她订其旅行社8日上山的团队门票，其中全票99张，半票42张，并将团队导游吕某、蒋某乙、汪某乙的身份证和手机号发给了马某，后来还发给马某一个吴志恒团队上山的信息。之后，导游蒋某乙、汪某乙分别打电话给其，问为什么是拿现票，其就打电话问胡某是怎么回事，胡某做了解释，并说保证在8日早上赶到松谷将票送给导游。根据胡某提供的程某丙帐号，将票款转帐到程某丙的帐号上的事实。
13.证人汪某乙、吕某、蒋某乙证言，均证实其是黄山乐拓者旅行社导游，2015年7月7日晚三人均接到一个电话，约定他们在松谷票房等他们，并把票给他们，7月8日早上三人从一个手机号为139××××0669的人处拿了门票的事实。
14.证人程某丁证言，证实其是在松谷票房从事售票工作，2015年7月8日早上6时30分，来了两个年轻人到其售票窗口取票，一个人用汪某甲的身份证，从其处取走99张黄山门票，当时他们在附近把票给了其他的导游。这99张票都是2015年7月7日订的，在7月8日上午8点多就用掉了的事实。
15.证人邢某证言，证实其是汤口东星旅行社的负责人，钱某是其旅行社专门出黄山电子门票的。2015年7月9日，钱某问其多多旅行社的汪某甲是否认识，其说不认识，钱某说这个汪某甲在他这出了99张黄山电子门票，钱没给，要其查一下是否有这个人，其查了后，多多旅行社没有这个人，其告诉钱某这个人找不到，并让他去报案。2015年7月18日其打了电话给程某甲，问程某甲最近有没有干什么事情，程某甲说没有，其接着问程某甲是否在其处出过99张票，程某甲说没有，其就诈他说刑警队说了你名字，这里程某甲承认是他出票的，程某甲还说给其旅行社李某帐户汇过2200元，是出票钱，并要求其去刑警队撤案的事实。
16.证人李某证言，证实其在黄山区汤口镇从事旅游行业，并且还从事旅行社、导游和游客在网上订购黄山电子门票，钱某是其公司员工，专门负责在网上订购黄山电子门票，2015年7月8日，钱某告诉其黄山多多旅行社的汪某甲订购了99张黄山电子门票到现在没有付钱，并讲了汪某甲的手机号码182××××4916，事后其打了这个号码的手机，对方说过下打22000元到其支付宝帐户上，后其经查帐，发现只有一单2200元，其就打电话给对方，对方说是财务人员打错了，这之后的事情都是钱某在负责的事实。
17.被害人钱某报案及陈述，证实其是汤口东星旅行社负责订购黄山门票工作的，2015年7月7日晚，其接到一个自称是屯溪多多旅行社的汪某甲的电话，说订99张全票，其与对方说好220元一张门票，在其订过之后，他又说再订6张全票和3张云谷索道票，随后他说不订了。7月8日其对帐时发现那99张黄山风景区的电子门票已经被取走，但对方一直没有把门票款打给其，其就打电话给汪某甲向他要票款，汪某甲说票款已经打过了，可能没到帐，7月7日和8日的一个晚上，汪某甲通过QQ发给其一张转帐成功的图片，显示转帐成功的数额是21780元。7月9日中午，李某打电话向对方催要票款，结果打过来2200元，李某让其盯紧尾款。因为多多旅行社没有汪某甲这个人，其认为对方是骗钱，所以向公安机关报警的事实。
18.淘宝网订单交易信息、被害人钱某手机短信内容，证实被告人程某甲使用汪某甲身份证注册的手机号码通过短信联系被害人钱某，让被害人钱某订购99张黄山门票全票及被害人钱某以汪某甲的信息在淘宝网上订购99张黄山门票全票的事实。
19.支付宝转帐清单、微信聊天记录，证实被告人程某甲与证人马某就订票的聊天内容及证人马某于2015年7月9日12时向被告人程某甲支付宝转帐99张黄山门票款21483元的事实。
20.借条、支付宝交易记录，证实被告人程某甲于2015年3月29日向证人程某乙借款2000元，于2015年7月9日通过支付宝转帐至证人程某乙妻子梁某帐户6000元的事实。
21.支付宝帐户转清单、支付宝交易详单，证实2015年7月9日证人李某支付宝帐户收到门票款2200元的事实。
22.支付宝交易记录，证实被告人程某甲支付宝帐户于2015年7月9日收到99张黄山门票全款21483元及被告人程某甲通过支付宝转帐给他人和偿还信用卡欠款的事实。
23.网站出票对帐单、交易及出票明细、景区开发管理公司出具的“说明”、视频资料光盘及光盘制作说明，证实被告人程某甲使用汪某甲的身份证取门票的事实。
24.被害人钱某出具的收条，证实被告人程某甲退出赃款的事实。
25.被告人程某甲供述与上述证据所证明的事实相吻合。
本院认为：被告人程某甲以非法占有为目的，以虚构事实的方式，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程某甲罪名成立，本院予以支持。被告人程某甲提出其在取得门票款后退给了李某2200元的辩解，经查被告人程某甲在实施诈骗行为并在取得门票款后，因被害人的催付，才给付了2200元，是对诈骗所得钱款的处分，不影响诈骗数额的认定，因此，被告人程某甲该辩解不能成立，不予采纳。案发后，被告人程某甲在其亲属的陪同下到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚，同时，被告人程某甲积极退出全部赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人程某甲所提该辩护意见能够成立，予以采纳。为此，根据被告人程某甲犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人程某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、起诉移送作案工具：手机USIM卡一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王俊平
审 判 员 曹繁荣
人民陪审员 刘丽娟
二〇一五年十二月二十三日
书 记 员 汪 赟
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。