河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2015)瀍刑初字第66号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人伊春潮，男，1979年2月6日出生，江苏省淮安市人，汉族，高中文化，原洛阳市金钱豹酒店管理有限公司法定代表人，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌诈骗罪，于2015年3月10日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，同年4月15日被执行逮捕。辩护人叶祥杰，河南松盛永进律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2015）63号起诉书指控被告人伊春潮犯诈骗罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月15日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院检察员尚双辉、齐海燕出庭支持公诉，被告人伊春潮及辩护人叶祥杰等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2014年11月28日，被告人伊春潮在洛阳市瀍河区上窑村力行轴承有限公司被害人沈某办公室内，虚构购买洛阳市洛龙区缤纷年代KTV的事实，骗取被害人沈某的信任向其借款200万元。2014年12月1日按照双方事先约定，被害人沈某公司的财务人员从洛阳市力行轴承有限公司工商银行账号：17×××74向被告人伊春潮的金钱豹酒店管理有限公司账号：17×××64汇款200万。汇款当日，被告人伊春潮将该200万元用于偿还其个人及公司所欠债务等，而非用于购买缤纷年代KTV。现赃款未追回。对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人伊春潮的行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伊春潮对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人伊春潮借款购买缤纷年代KTV是事实，没有虚构事实，隐瞒真相，其主观上没有要将该200万借款非法占有挥霍的故意，而是将该借款用于偿还个人债务，不构成诈骗罪。被告人伊春潮虽然是被被害人扭送至办案单位的，但在扭送过程中，被告人伊春潮并无任何反抗行为，归案后能供认犯罪事实，应当参照自首处理。被告人伊春潮系初犯，无违法犯罪前科，其主观上没有将借款挥霍，主观恶性较小，社会危害性不大，当庭自愿认罪、悔罪，依法可酌情从轻处罚。经审理查明：2014年11月29日，被告人伊春潮在洛阳市瀍河区上窑村力行轴承有限公司被害人沈某办公室内，虚构购买洛阳市洛龙区缤纷年代KTV的事实，为了骗取被害人沈某的信任，向被害人出具借款期限为一个月，月息三分，借款200万元的借条，同时向被害人支付利息6万元。2014年12月1日按照双方事先约定，被害人沈某公司的财务人员从洛阳市力行轴承有限公司工商银行账号：17×××74向被告人伊春潮的金钱豹酒店管理有限公司账号：17×××64汇款200万。其后，被告人伊春潮将该200万元用于偿还其个人及公司所欠债务等，而非用于购买缤纷年代KTV。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：被告人伊春潮供述证实2014年11月29日，其在洛阳市瀍河区上窑村力行轴承有限公司被害人沈某办公室内，虚构购买洛阳市洛龙区缤纷年代KTV的事实，骗取被害人沈某的信任向被害人出具借款期限为一个月，月息三分，借款200万元的借条，同时向被害人支付利息6万元。后被害人按照事先的约定将200万元汇至金钱豹公司。钱到账后其并未将该款用于购买缤纷年代KTV，而是将款项用于偿还个人借款的事实。被害人沈某陈述证实2014年11月28日，被告人伊春潮和其联系称想借款200万元用于购买缤纷年代KTV，第二天下午被告人伊春潮在其公司的办公室向其打了一张借款期限一个月，月息三分，借款200万元，同时向其支付6万元利息。后其通过工商银行将200万元打给被告人伊春潮，自2014年12月9日开始其就联系不上被告人伊春潮的事实。证人芦成林证言证实2014年11月底，其开车带着被告人伊春潮前往洛阳市瀍河区中窑村的力行钢厂沈某办公室，其看到被告人伊春潮和沈某在签订借款手续，借款200万元。后被告人伊春潮向其转款32万元，其余款项不知用于何处的事实。证人张某1证言证实2014年11月29日下午3点左右，被告人伊春潮来其公司向其老板称借款200万元准备接受缤纷年代KTV，后被告人伊春潮给其老板写了一张借款200万元的借条。2014年12月1日，其将该200万元打给被告人伊春潮指定的银行账户的事实。后听其老板沈某说，到借款期限，联系不上也找不到被告人伊春潮的事实。证人孙某证言证实2014年10月中旬的一天，被告人伊春潮曾打电话向其借款100万元用于接收缤纷年代KTV，让其帮忙写一份报告，并称将来接收KTV以后让其负责的事实。证人韩某证言证实2014年11月份，被告人伊春潮的金钱豹公司拖欠工人工资大约29万元，不具备偿还借款能力的事实。证人史某证言证实自2014年12月份和被告人伊春潮联系不上，不知去向的事实。证人张某2证言证实2013年12月份金钱豹公司开业以来就处于亏损状态，2014年9月份公司资金严重运转不开，经营状况糟糕。2014年12月份，被告人伊春潮给其打电话让其查看账户是否有200万元到账，后被告人伊春潮指使其将该款转给别人的事实。证人王某证言证实自2013年12月份开始，其在金钱豹公司担任会计后，公司一直处于亏损状态的事实。证人李某证言证实其作为缤纷年代KTV与金钱豹公司没有任何经济往来，其不认识被告人伊春潮，也没有与被告人伊春潮就缤纷年代KTV转让一事进行过协商。书证—借条证实2014年11月29日，被告人伊春潮向沈某借款200万元的事实。书证—洛阳市力行轴承有限公司账号明细查询单、工商银行历史明细单，金钱豹酒店管理有限公司账号往来户历史明细清单证实2014年12月1日，洛阳市力行轴承有限公司通过工商银行尾号为5374账号，向户名为洛阳金钱豹酒店管理公司尾号为5764工商银行账户转款200万元的事实。被告人户籍及表现证明证实被告人伊春潮户籍及无违法犯罪前科等情况。抓获经过证实被告人伊春潮系被受害人扭送至公安机关，无自首情节的情况。上述证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人伊春潮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式取得他人信任，在明知自己不具备还款能力的情况下，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人伊春潮借款购买缤纷年代KTV是事实，不存在虚构事实、隐瞒真相，借款后并未以非法占有为目的而是用于偿还个人债务的辩护意见，与庭审查明的事实不符，且无据支持，不予采信。辩护人关于被告人伊春潮在到案过程中无反抗行为，归案后能主动、自愿的供认犯罪事实，依法可参照自首处理的辩护意见，于法无据，不予采信。鉴于被告人伊春潮系初犯、当庭自愿认罪、悔罪，辩护人关于被告人伊春潮可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人伊春潮的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条、最高人民法院《人民法院常见犯罪量刑指导意见》之规定，判决如下：一、被告人伊春潮犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2000000元,剥夺政治权利三年。二、责令被告人伊春潮退赔被害人沈洪涛人民币1940000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2015年3月10日起至2029年3月9日止。罚金于判决执行之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾瑞雪审 判 员 杨晓菁审 判 员 潘 飞二〇一五年十月十九日代书记员 肖 冰