江西省东乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第110号
公诉机关江西省东乡县人民检察院。
被告人贺某，无业。2006年4月25日因犯抢劫罪被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2014年6月13日因涉嫌诈骗被东乡县公安局刑事拘留，同年7月16日经东乡县人民检察院批准逮捕，同月18日由东乡县公安局执行逮捕，现押于东乡县看守所。
辩护人杨俊，江西正石律师事务所律师。
东乡县人民检察院以东检刑诉（2014）86号起诉书指控被告人贺某犯诈骗罪，于2014年10月15日向本院提起公诉，本院审查后同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乡县人民检察院指派检察员何爱平出庭支持公诉，被告人贺某到庭参加诉讼。现已审理终结。
东乡县人民检察院起诉指控，2013年4-5月份，被告人贺某先后购买电脑、银行卡、手机及手机号等作案工具，在湖南省长沙市通过网上qq向江西地区的人广发虚假信息称可以无需本人在场及考试代办驾照，诈骗他人钱财，被害人嵇某、刘某等人看到虚假信息后，与被告人贺某进行联系，被告人贺某先后以定金及驾照已办好等理由骗取被害人嵇某、刘某、戴某人民币共计38800元。东乡县人民检察院提供了相关证据，认为被告人贺某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗得他人现金人民币38800元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人贺某犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月至二年，请依法判处。
被告人贺某对东乡县人民检察院指控的犯罪事实无异议，要求从轻处罚。其辩护人辩称：1、被告人贺某能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，应当从轻处罚；2、被告人贺某认罪、悔罪态度较好，并积极退赔被害人的全部经济损失，得到受害人的谅解；3、犯罪情节较轻，主观恶意小，社会危害性低。综上述，建议法庭对被告人贺某减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2014年4-5月份，被告人贺某先后购买电脑、银行卡、手机及手机号等作案工具，在湖南省长沙市通过网上qq向江西地区的人广发虚假短信称可以无需本人在场及考试代办驾照，诈骗他人钱财。受害人嵇某收到短信后在5月7日与被告人贺某取得联系称需办理两个b照驾照，在商定价格为18000元后，受害人嵇某向被告人贺某提供的农行账户（62×××75）中存入了人民币1800元作为定金。5月22日，被告人贺某向受害人嵇某谎称驾照已办好，并由送货业务员送到了东乡，被告人贺某又以送货业务员的身份通过电话联系嵇某，在议价减价200元后，受害人嵇某又向被告人贺某提供的农行账户（62×××75）中存入了余款人民币16000元，被告人贺某共骗得受害人嵇某人民币17800元。2014年5月7日及5月21日，被告人贺某又以无需本人在场及考试代办驾照的虚假理由，以交付定金及驾照已办方式骗取受害人刘某人民币7000元。2014年5月5日及5月22日，被告人贺某又以无需本人在场及考试代办驾照的虚假理由以交付定金及驾照已办好等方式骗取受害人戴某共计人民币14000元。被告人贺某先后骗取嵇某、刘某、戴某共计人民币38800元。
另查明，被告人贺某退缴全部赃款人民币38800元，该款已退还给受害人。
认定上述事实，有东乡县人民检察院提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受害人嵇某陈述证实，他是一名学校的教练，5月7日他在上网，有个人加他的qq（qq号32×××87）发了个广告给他说是可以不用考试办理驾照，联系电话152××××9908，正好他有一个朋友说因没有时间考试，所以想买个驾照，当天他跟这个卖驾驶的通过电话联系了，对方说其叫杨主任，要办驾照一共需要18000元，他需要交纳1800元的订金，当天他就转账了1800元给对方账户，农行，户名叫刘海欧，账号是62×××75，对方说过10天到半个月办好了会给他电话，他再付清余款，到了今天上午8：37分，他接到杨主任电话，告诉他驾照已经办好了，已经叫业务员送到东乡来了，需要他先付清买驾照的18000元才能把驾照给他，他跟对方讲了200元的价，最后是包括定金共17800元的全款，他就到农行又转了16000元给对方。转账之后，杨主任就把他们公司送驾照到东乡来的业务员的电话（187××××6236）给他，他和业务员通电话后，那个业务员告诉他，他还需要付5万元的保险金给购买人身保险才能把驾照送过来给他，这时他发现自己被骗了。杨主任qq是32×××18，业务员qq是77×××13，杨主任电话是152××××9908，自称业务员电话是187××××6236，他和对方通电话的号码是138××××5116。这个杨主任说在南昌，这2个电话都是南昌的，但听口音像是北方人。
2、受害人刘某陈述证实，2014年底，他收到一条关于可以代办汽车驾驶证的短信，2天后他打电话和短信联系对方，咨询如何代办、如何收费等问题，对方说要700元定金，他就对方讨价还价一番后，最后谈好定金300元，办好后再付6700元，后他在2014年5月7日13点30左右，在章贡区贸易广场东区中心一农业银行给对方通过转账的方式，存入了对方的农行账号里，5月20日左右，对方打电话给他说汽车驾驶证已经办好了，已叫人在送往章贡区的路上，要他把余款存入对方的账号里，才会叫人把汽车驾驶证送到他手里。后他在5月21日上午11点左右又在银行将6700元打入对方账号，打完款后他通知对方他已打完款了，对方还要他打2万元保险金，说是要给送货人买一个人身保险，也要打入对方的账号里，后他就意识到自己被骗了，就没打款了。他和对方通过qq：32×××18，称为杨主任，杨主任手机号152××××9908，送货人的手机号为187××××1081，他共被骗了7000元。对方农行卡号：62×××75，开户名刘海欧。
3、受害人戴某陈述证实，2014年4月30日有一手机为152××××9908的人发信息到他的手机上，信息说能够办理驾驶证，并且不需要本人到场，5月3日，有2个朋友需要办理驾驶证，他就想起了那条信息，便尝试和对方联系，对方发了一个qq号码32×××18让他加其qq方便联系，他用qq58×××58加对方为好友后，其自称杨主任称能快速办理驾驶证，并且不需要本人到场，很心动，便询问对方相关事宜，对方说办理驾驶证要7000元一个人，从3月起至22日可以拿证，5月5日，对方发了一个农行账号：62×××75，户主刘海欧的账户给他，让他汇300元过去开始弄证，他到上顿渡新华书店对面农行汇了300元后，杨主任说开始办理，让他等20天左右。5月22日，有一个男子使用一个尾数为36的电信联机号码联系他说是来送驾驶证的，在国际银河大酒店等他，对方让他先把钱打给对方，再把证给他，一起去车管所验证，接着杨主任就用152710889908的手机号发了一个农行卡号为：62×××77，名为陈某的账户给他，让他汇钱过去，他到抚州光明眼科医院对面的中国农业银行分二次汇了6700元、7000元给对方，后联系对方的送证人，送证人问他是不是第一次合作，他说是，送证人说要他保证其的安全，让他再汇2万元去保证其的安全，他听了后意识到自己被骗了。他一共被骗了14000元，5月5日汇了300元到刘海欧的账户上，5月22日分二次汇了6700元、7000元给陈某账户上。杨主任给过他2个账户，一个是62×××77，户名陈某的账户。对方有2人，一个自称杨主任，手机号152××××9908，qq号32×××18；一个自称送证人，所使用手机号他不记得是一个尾数为36的电信手机号码。
4、证人赵某证言证实，2014年2月13日，他把富绿新村的房子租给一个叫王朋的人，当时王朋和一个女的过来和他签合同，签了一年，每月1500元租金。王朋拿了一个身份证来，身份证上的信息显示：叫王朋，身份证号××，电话是137××××7178，后民警给他看了图片，才知道王朋的真名叫贺某。
5、证人陈某证言证实，他丢失一张银行卡，这个账号他不记得，卡号以他的身份证在深圳横岗农业银行横岗支行办的，是他开的户，但这张银行卡他始终没有用过，他办了这张卡从银行出来的路边和一个江西的王嘉忠交易他把卡给王嘉忠，王嘉忠给他20元钱。
6、归案情况说明证实，2014年6月13日，在长沙市公安局裕南街派出所民警的协助下，将被告人贺某抓获归案。
7、搜查笔录及照片、扣押清单证实，现场查获农行卡73张、邮政卡15张、笔记本电脑2台、手机23部、u盘6个、3g上网卡1个、台式主机箱1个。
8、扣押、发还物品清单证实，被告人贺某分别退还受害人嵇某人民币17800元、刘某人民币7000元、戴某人民币14000元。
9、中国农业银行银行卡明细打印清单证实，户名刘海欧，卡号62×××75。
10、银行卡明细打印清单、嵇某手机短信及通信录截屏、银行卡存款回单附卷佐证。
11、房屋租赁合同及身份证复印件证实，被告人贺某以王朋名字租赁了赵某房屋情况。
12、常住人口信息证实，被告人贺某于1988年6月25日出生，犯罪时已成年及其他身份状况。陈某于1991年1月17日出生，住湖南省金末县城关镇大寺新五村22栋6号。刘海欧于1971年1月16日出生，身份证号××，住山西省朔州市朔城区神电光明西街神苑南区32栋3单元201号。
13、情况说明证实，经多次查找该“熟老板”及取款人，未能找出其真实身份；经多次查找该虚假网站出处及提供人，未能找出其真实身份；经多次查找刘海欧，未能找到刘海欧。
14、湖南省娄底市中级人民法院（2006）娄中刑二终第63号刑事判决书证实，被告人贺某于2006年4月25日因犯抢劫罪被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
15、短信qq复印件及汇款单附卷佐证。
16、戴某的短信、qq复印件等附卷佐证。
17、被告人贺某供述，今年5月初，有一个江西抚州人跟他联系说要办二个b照驾照，当时他给了qq号，后在qq上告诉对方叫杨主任，b照一个是9000元，两个就是18000元，需要先交10%的订金。当时他给了对方农业银行的账号，对方就给他转账了1800元过来，后他让对方把需要办理驾照人信息发给他，他告诉对方过15天左右驾照办好了就会给电话，到15天期限的前一天，他给对方去了电话，让对方把收货地址发给他，对方给了他收货地址是江西省东乡县的一个地址。到了第15天，他告诉对方驾照已经叫业务员送到东乡了，过一会儿业务员会打电话，业务员的电话其实是他的另一部电话，他用业务员身份的电话说是办照公司的业务员，他叫阿龙，现在东乡，起初对方还不怎么相信他，于是他就用qq远程协助的功能给对方看他在网页上制作的假驾照，之后对方相信了，他让对方把驾照的余款16200元付清，就把驾照给对方送过去，但是对方和他讲了200元的价，最后只转了16000元到他先给对方的那个农行账号，付款后，他又用业务员的身份告诉对方还要再付5万元保险金给业务员购买人身保险才能把驾驶照送过来给对方，但对方后来不相信他，然后再没付钱了。对方总共转了17800元给他，分二次转的，第一次是5月初1800元订金。第二次是15天后他告诉对方驾照办好了付的16000元余款，这些款都是通过农业银行转账，这张农行卡账号他记不清，这卡被他丢掉了。这张卡是从一个专门卖银行卡的人那里买来的，说叫熟老板，电话号码是150××××1234，其他信息就不知道，他和熟老板在长沙棋牌室打牌认识的。这张卡中的钱已经取出。取16000元是熟老板介绍的一个女的帮他取的，他和她通过qq联系的，她的qq号码是51×××51。这17800元他打牌输掉了。他用来和江西东乡被骗的受害人联系的qq和电话号码分别是他叫杨主任身份的手机号码是152××××9908，qq号是32×××18，以业务员阿龙身份的手机号是187××××6236，qq号是77×××13。住长沙市天心区福绿新村26栋406室是他从房东赵某那里租的房子入住的，是从2014年2月13日开始租的，租期一年，他是从网上买的一个身份证，名字叫王朋，身份证号是××。他租这套房子是用诈骗的。备注南昌的有四部手机，手机号码是：152××××9908，对应qq：32×××18；手机号：187××××6236，对应qq：19×××22；手机号：187××××0891，对应qq：77×××35；手机号：187××××0891，对应qq：77×××35；手机号：187××××1081，对应qq：19×××22；皮外还备注安徽两部手机，济南的有两部手机，重庆的有两部手机，上海的有两部手机，新余有一部手机，贵阳、武汉、郑州的各有一部手机，号码不是都能记得，需用时看一下就行。农行卡号：62×××75，姓名刘海欧，这短信是他发的，发这短信给对方是让对方打钱到他指定的账户。这个卡号是用来诈骗江西东乡的这个人，这张银行卡一共收到东乡受害人17800元，分二次汇给他，一次是5月上旬汇了1800元，过了15天后，汇了16000元。除买了这张农行卡外，还在熟老板处买过9-10张其它银行卡，在熟老板那里买银行卡都是专门用来骗钱的，账上存入的钱都是骗来的钱。除了骗东乡的这笔钱外，还骗过一些其他人的钱，但金额都比较少，订金一般200、300、800、900元都有，一般最多就是10%，他记不清还有哪些人给过他订金。他诈骗江西地区的人所使用的qq和电话号码是他之前告诉你们的身份为杨主任，qq号是32×××18，手机号是152××××9908，身份为送货业务员的qq号是77×××13，手机号是187××××6236，152××××9908手机号是他用的这个号码叫杨主任作为身份专门用来诈骗的。陈某的短信是他发的他真的没印象了，他从来不记那些东西的。他从不记诈骗的对象是哪个地方的人，骗了多少钱之类的信息，他当时一心放在打牌上，这些东西很容易就忘记了。他诈骗到钱以后一般会把银行卡用剪刀剪烂然后和生活垃圾一起丢掉。从搜查到手机背部贴标签上写“南昌”，187××××1081，19×××22，黑色手机是他用来诈骗江西地区人的。农行账户62×××77，户名陈某这个账户他用过来诈骗的，农行账户62×××75，户名为刘海欧，他用过来诈骗的，这二张银行卡他用剪刀剪掉之后随生活垃圾一起丢掉了。152××××9908和187××××1081这两个手机号码他使用过，他是用诈骗和客户联系的，这2个手机号具体发生了什么信息他记不清，到底诈骗了多少钱和多少人也记不清。
本院认为，被告人贺某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗得他人现金共计人民币38800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。东乡县人民检察院起诉指控被告人贺某的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人贺某被抓获后能如实供述自己犯罪事实，属坦白，依法对其从轻处罚。被告人贺某案发后积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人贺某的辩护人提出被告人贺某具有坦白情节、积极退缴全部赃款，依法对其从轻和酌情从轻处罚的辩护意见。经查，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2015年7月12日止。罚金限自本判决生效后三十日内缴纳。）
二、没收被告人贺某犯罪所用的电脑、手机、银行卡、无线网卡、u盘作案工具（公诉机关随案移送）上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文庭
审 判 员 姚义良
人民陪审员 饶春茂
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 吴 德