湖北省钟祥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0881刑初157号
公诉机关钟祥市人民检察院。
被告人罗小龙，个体工商户。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月24日被钟祥市公安局刑事拘留，2015年12月1日被钟祥市公安局执行逮捕。
钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉（2016）140号起诉书指控被告人罗小龙犯合同诈骗罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人罗小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
钟祥市人民检察院指控：
2014年8月至2015年5月间，被告人罗小龙使用伪造的产权证明，先后与贾某丙、徐某、余某、丁某签订房屋买卖合同、协议和借款合同，共骗取贾某丙等4人人民币共计63.1万元，具体事实如下：
1、2014年8月20日，被告人罗小龙通过他人介绍认识贾某丙后，以伪造的《中华人民共和国房屋所有权证》、《中华人民共和国国有土地使用证》作担保，与贾某丙签订房屋买卖合同，骗取对方给付的人民币27万元。之后，罗小龙支付贾某丙利息15万元，余款至案发时仍未归还。
2、2014年9月17日至2014年9月24日，被告人罗小龙以伪造的《钟祥市经济适用房买卖合同》作担保，骗取徐某人民币10万元。
3、2014年12月24日，被告人罗小龙以伪造的《钟祥市经济适用房买卖合同》作担保，与余某签订房屋买卖协议，骗取余某人民币12.2万元。之后，罗小龙支付余某1.1万元利息，余款至案发时仍未归还。
4、2015年5月13日，被告人罗小龙通过他人介绍认识丁某后，以伪造的《中华人民共和国房屋所有权证》、《中华人民共和国国有土地使用证》作担保，与丁某签订借款合同，骗取丁某人民币30万元。
上述事实，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解，指控被告人罗小龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人罗小龙辩称，对公诉机关指控的第1、3、4起犯罪事实无异议。对第2起犯罪事实有异议，认为他已还了被害人徐某三、四万元。对其是否构成合同诈骗罪不清楚。
经审理查明：
1、2014年8月20日，被告人罗小龙为了偿还个人债务和自己日常支出，虚构本人在钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区有一栋房子要卖，用找别人制作的假房产证、土地证作担保，与贾某丙签订房屋买卖合同，骗取贾某丙购房款人民币30万元（以下币种均为人民币）。后罗小龙以支付利息的名义，给付贾某丙8万元，余款至案发时仍未归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：
被害人贾某丙的陈述证实，2014年8月份，经朋友介绍认识了罗小龙，罗小龙说他在钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区有一栋房子要卖，他也想买房子。2014年8月20日他与罗小龙签订了房屋买卖合同。合同签订后，罗小龙给了他房产证、土地证。他通过银行转了27万元到罗小龙账上，又给了罗小龙3万元现金，一共给了罗小龙30万元，罗小龙出具了30万元的收条。后罗小龙未交付房屋。他到莫愁湖社区问罗小龙房屋位置，居民都不知道罗小龙的房子。2015年5月份，他拿着罗小龙给的房产证到钟祥市房产局去问，房产局工作人员一看就说房产证是假的。他找罗小龙退钱，罗小龙以利息名义付了8万元。他后来联系不上罗小龙。
受案登记表及受案回执证实，贾某丙2015年10月26日报案称，罗小龙用虚假的房产证、土地证骗其现金30万元。
（3）贾某丙与罗小龙的房屋买卖合同、收条证实，罗小龙以30万元的价格将虚构的位于钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区一栋房产出售给贾某丙，罗小龙于2015年8月20日收到贾某丙购房款30万元。
（4）罗小龙的银行账户交易明细查询单证实，贾某丙通过银行转账27万元到罗小龙账上，后来罗小龙通过银行分四次汇款6万元到贾某丙账上。
（5）罗小龙交给贾某丙的房产证、土地证证实，该房产证、土地证系伪造。
（6）钟祥市房地产市场管理所证明证实，罗小龙（身份证号××）在该所无权属登记。房屋所有权证号为钟祥市权证郢中镇字200901984号的产权证人为欧本洪（身份证号为××。
侦查机关调取的钟祥市房地产管理局公章、钟祥市房地产市场管理所权属登记发证专用章及制图专用章、产权登记专用章印模及钟祥市人民政府土地登记专用章、钟祥市国土资源局公章印模证实，罗小龙提供给贾某丙的房产证、土地证上的各种印章系伪造。
（8）湖北省公安司法鉴定中心检验报告证实，罗小龙给贾某丙的房产证、土地证上的印章与实际印章不一致。
（9）证人贾某甲的证言证实，2014年8月罗小龙找他借钱，他没有钱借，过了几天，罗小龙说有一栋房子要卖，他就介绍贾某丙与罗小龙商谈。
（10）被告人罗小龙的供述证实，2014年，他以高额利息借款太多，无法偿还，为了还款，他找别人制作了两套一样的假房产证、土地证。2014年8月，他通过别人介绍认识了贾某丙，他用其中一套假房产证、土地证与贾某丙签订了房屋买卖合同，收取了贾某丙购房款30万元，后来他以支付利息的名义给付贾某丙8万元。
2、2014年9月17日、2014年9月24日，被告人罗小龙为了偿还个人债务和日常支出，伪造了钟祥市经济适用房购房合同，虚构钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房是其购买。罗小龙以此房作担保，与徐某签订借款合同，先后骗取徐某借款10万元。后罗小龙以付利息名义给付徐某3.2万元，余款至案发时仍未归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：
（1）被害人徐某的陈述证实，他通过陈正军认识了罗小龙，他用钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房作抵押，给了他一份罗小龙的购房合同，分两次向其借款10万元，约定二个月偿还，至今罗小龙以支付利息的名义给付了3.2万元。
（2）受案登记表及受案回执证实，徐某2015年12月11日报案称，罗小龙用虚假的购房合同作抵押，先后骗其现金10万元。
（3）罗小龙于2014年9月17日、9月24日向徐某出具的收条证实，罗小龙用钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房作抵押向徐某借款10万元，借用时间二个月。
（4）罗小龙交给徐某的钟祥市经济适用房买卖合同证实，该合同系伪造。
（5）钟祥市住房保障办公室经济适用房买卖合同证实，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房的买受人为贾某乙，合同内容与罗小龙提供给徐某的合同内容不符。
（6）离婚协议书及离婚证证实，罗小龙于2011年10月14日与贾某乙离婚，无财产分割。
（7）钟祥市住房保障办公室销售不动产统一发票证实，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房付款方为贾某乙。
（8）证人贾某乙的证言证实，她于2011年10月14日与罗小龙离婚，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房属于她所有，是其离婚后购买的，罗小龙没有出资，她不清楚罗小龙用此房作抵押贷款。
（9）被告人罗小龙的供述证实，他将前妻贾某乙在钟祥市惠民小区购买的经济适用房的购房合同复印了三份，将买受人贾某乙的名字换成了他的名字，伪造了购房合同。2014年9月，他利用伪造的钟祥市惠民小区经济适用房购房合同作抵押，找徐某借款10万元，后来给付徐某利息3.2万元。
3、2014年12月24日，被告人罗小龙为了偿还个人债务和日常支出，伪造了钟祥市经济适用房购房合同，虚构钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房是其购买。罗小龙以伪造的钟祥市经济适用房购房合同作担保，与余某签订房屋买卖协议，骗取余某购房款12.2万元。后罗小龙以支付利息的名义给付余某1.1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：
被害人余某的陈述证实，2014年3月，他通过朋友陈正友认识了罗小龙。2014年12月24日，罗小龙将钟祥市惠民小区的东1栋3单元904号经济适用房卖给他，双方签订了买卖合同，罗小龙给了他一份钟祥市经济适用房购房合同，他通过银行转账给了罗小龙12.2万元购房款。二个月后，他找罗小龙交房，罗小龙不接电话。他找到钟祥市惠民小区的那套房子，实际住房的人是贾某乙，说房子是她的。后来，他找罗小龙要钱，罗小龙共付给他1.1万元的利息。
（2）受案登记表及受案回执证实，余某2015年8月13日报案称，罗小龙用虚假的购房合同，骗其购房款12.2万元，后罗小龙偿还了1.1万元。
（3）2014年12月24日罗小龙与余某签订的房屋买卖协议书及收条证实，罗小龙以15万元的价格将位于钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房卖给余某，三个月后交房。罗小龙出具的收条显示收到余某购房款15万元。
余某的农业银行借记卡明细对账单证实，余某于2014年12月24日通过银行转账到罗小龙银行卡上12.2万元。
（5）罗小龙交给余某的钟祥市经济适用房买卖合同证实，该合同系伪造。
（6）钟祥市住房保障办公室经济适用房买卖合同证实，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房的买受人为贾某乙，合同内容与罗小龙提供给余某的合同内容不符。
（7）离婚协议书及离婚证证实，罗小龙于2011年10月14日与贾某乙离婚，无财产分割。
（8）钟祥市住房保障办公室销售不动产统一发票证实，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房付款方为贾某乙。
（9）证人贾某乙的证言证实，她于2011年10月14日与罗小龙离婚，钟祥市惠民小区东1栋3单元904号经济适用房属于她所有，是其离婚后购买的，罗小龙没有出资，她不清楚罗小龙用此房作抵押贷款。
（10）被告人罗小龙的供述证实，他将前妻贾某乙在钟祥市惠民小区购买的经济适用房的购房合同复印了三份，将买受人贾某乙的名字换成了他的名字。2014年12月，他通过陈正友认识了余某，他拿了一份伪造的购房合同与余某签订了房屋买卖协议，实际收取余某购房款12.2万元，后付他利息1.1万元。
4、2015年5月13日，被告人罗小龙为了偿还个人债务和自己日常支出，罗小龙虚构自己在钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区有一栋住房，用找别人制作的的假房产证、土地证作抵押，其朋友历某作担保，与丁某签订借款合同，骗取丁某借款30万元。至案发时，未有归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：
被害人丁某的陈述证实，2015年5月，历某找到他，让他借钱给罗小龙，他要求罗小龙用房产作抵押。2015年5月13日，罗小龙与他签订了30万元的借款合同，罗小龙以钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区一栋房产作为抵押，借款期限五个月，担保人历某。合同签订后，他通过建设银行汇款30万元到罗小龙账上，罗小龙将房产证、土地证给了他。后来罗小龙没还款，他拿罗小龙给的房产证、土地证到房产局、土地局去查，发现证件都是假的。他报案后，担保人历某分两次帮罗小龙偿还了10万元。
（2）受案登记表及受案回执证实，丁某2015年12月10日报案称，2015年5月，罗小龙利用虚假的房产证、土地证作抵押，骗其现金30万元。
（3）丁某与罗小龙的借款合同证实，罗小龙以虚构的在钟祥市郢中街道办事处莫愁湖社区一栋房屋作抵押，向丁某借款30万元，期限5个月，担保人为历某。
（4）罗小龙的银行账户交易明细查询单证实，丁某通过银行汇款30万元到罗小龙账上。
（5）罗小龙交给丁某的房产证、土地证证实，该房产证、土地证系伪造。
（6）钟祥市房地产市场管理所证明证实，罗小龙（身份证号××）在该所无权属登记。房屋所有权证号为钟祥市权证郢中镇字200901984号的产权证人为欧本洪（身份证号为××。
（7）侦查机关调取的钟祥市房地产管理局公章、钟祥市房地产市场管理所权属登记发证专用章及制图专用章、产权登记专用章印模及钟祥市人民政府土地登记专用章、钟祥市国土资源局公章印模证实，罗小龙提供给丁某的房产证、土地证上的各种印章系伪造。
（8）湖北省公安司法鉴定中心检验报告证实，罗小龙给丁某的房产证、土地证上的印章与实际印章不一致
（9））证人历某2016年2月8日的证言证实，他帮罗小龙找丁某借款30万元，他作了担保，他在2016年1月先帮罗小龙偿还了丁某5万元。
（10）被告人罗小龙的供述证实，2014年，他以高额利息借款太多，无法偿还，为了还款，他找别人制作了两套一样的假房产证、土地证。他用其中一套假房产证、土地证作抵押向丁某借款30万元，朋友历某个人为其作了担保。
综上，被告人罗小龙使用伪造的产权证明，先后与贾某丙、徐某、余某、丁某签订经济合同，共骗取贾某丙、徐某、余某、丁某等人现金69.9万元。
被告人罗小龙于2015年10月22日，被广东省公安厅机场公安局白云机场航站区派出所抓获归案。到案后，被告人罗小龙如实供述了上述主要犯罪事实。
在本院审理中，被告人罗小龙的家属退赔了被害人徐某损失7万元、余某损失111000元。被告人罗小龙的担保人历某在案发后，分三次帮助罗小龙共退赔了被害人丁某损失30万元。被告人罗小龙获得了被害人徐某、余某、丁某的谅解。
其他相关事实有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：
（1）发案经过证实，钟祥市公安局经济犯罪侦查大队接本案被害人余某等人陆续报警称，罗小龙用伪造的证件，骗取现金。
（2）抓获经过、收押回执证实，罗小龙于2015年10月22日凌晨被广东省公安厅机场公安局白云机场航站区派出所在白云机场抓获，收押于广东省看守所。
（3）户籍证明证实，罗小龙出生于1972年6月8日等身份情况。
（4）徐某、余某、丁某的收条、谅解书证实，徐某2016年7月15日收到罗小龙家属偿还现金7万元，余某2016年7月15日收到罗小龙家属偿还现金111000元。案发后，丁某分三次收到罗小龙担保人历某还款30万元。徐某、余某、丁某对罗小龙的犯罪行为表示谅解。
（5）证人李某的证言证实，罗小龙没有给他钱帮陈正军还款，罗小龙还欠他的钱。
关于公诉机关指控被告人罗小龙骗取贾某丙购房款27万元，已支付15万元利息的问题。经查，贾某丙的陈述称，他给了被告人罗小龙30万元（其中27万元汇款、3万元现金）购房款，后被告人罗小龙给付了8万元的利息，并出示了被告人罗小龙出具的收到购房款30万元的收条。贾某丙与被告人罗小龙的银行卡往来明细账，也证明被告人罗小龙分四次通过银行卡汇款共计6万元到贾某丙账上，本案又无其他证据证明被告人罗小龙付款15万元给贾某丙的事实。在本院审理过程中，被告人罗小龙也认可收到贾某丙购房款30万元，后只付了8万元利息给贾某丙的事实。故本院确认被告人罗小龙骗取了贾某丙30万元购房款，后罗小龙给付贾某丙利息8万元的事实。公诉机关指控被告人罗小龙骗取贾某丙27万元，已支付利息15万元的事实，没有充分证据证明，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人罗小龙辩称已退给徐某三、四万元的问题。经查，在审理中，本院组织徐某与被告人罗小龙结算，双方认可被告人罗小龙在案发前以支付利息的名义付给徐某3.2万元，对此事实本院予以确认，应在被告人罗小龙诈骗徐某的犯罪金额中予以扣除。被告人罗小龙实际诈骗徐某的金额为6.8万元。公诉机关指控被告人罗小龙骗取徐某10万元的事实，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人罗小龙以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，用虚假的产权证明作担保，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。钟祥市人民检察院指控被告人罗小龙犯合同诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人罗小龙诈骗金额63.1万元，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院确定被告人罗小龙的诈骗金额为69.9万元。被告人罗小龙在案发前，以支付利息的名义给付被害人的款项，应在被告人罗小龙的犯罪金额中扣除。被告人罗小龙到案后，能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，被告人罗小龙的家属退赔了被害人徐某、余某的损失，被告人罗小龙的担保人历某帮助罗小龙退赔了被害人丁某的损失，被告人罗小龙获得了被害人徐某、余某、丁某的谅解，可以对被告人罗小龙酌情从轻处罚。被告人罗小龙尚未退赔的诈骗所得，应当责令退赔被害人。根据被告人罗小龙的犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪态度和悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人罗小龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2020年4月21日止）。罚金限本判决生效后十日内缴纳；
责令被告人罗小龙退赔违法所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周万林
审 判 员 张继佳
人民陪审员 范德贵
二〇一六年七月二十六日
书 记 员 朱清玲