江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1204刑初107号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告人朱纯艮，男，1976年2月18日生，汉族，江苏省泰州市人，初中文化，瓦工，住泰州市姜堰区。因本案于2016年7月29日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。
辩护人钱晶，江苏锦泰律师事务所律师。
被告人岳长路，男，1971年11月4日生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，自由职业，住驻马店市（户籍地上蔡县）。因本案于2016年7月31日被指定居所监视居住，同年9月1日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。
辩护人钱宝军，江苏锦泰律师事务所律师。
被告人刘喜民，男，1972年6月18日生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化，农民，住上蔡县。因本案于2016年10月12日被取保候审，2017年1月16日被逮捕。
辩护人曹阳，江苏钜源律师事务所律师。
被告人位春红，曾用名岳丽，女，系被告人朱纯艮之妻，1974年8月6日生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，农民，住泰州市姜堰区。因本案于2016年7月29日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。
辩护人许云霞，江苏陈继强律师事务所律师。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2017]94号起诉书指控被告人朱纯艮、岳长路、刘喜民犯诈骗罪、位春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人朱纯艮、岳长路、刘喜民、位春红及辩护人钱晶、钱宝军、曹阳、许云霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗的事实
（一）被告人岳长路伙同被告人朱纯艮于2016年3月至6月在泰州地区，由被告人岳长路冒充武警消防部队工作人员电话联系被害人，谎称该部队有工程可让被害人承接，后以部队急需采购罐头、防火服等为由，要求被害人先行垫付货款，承诺在见面商谈工程时返还款项；同时冒充罐头、防火服等厂家工作人员接听被害人电话，要求被害人将货款汇入其指定银行账户，骗取被害人款项；被告人朱纯艮在银行ATM机通过取现或卡转卡等方式帮助被告人岳长路取得所骗款项，并按诈骗金额提成12%。二被告人实施诈骗9起，骗得他人财物计人民币106.6856万元。具体事实分述如下：
1、被告人岳长路于2016年3月22日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购罐头为由，骗得甘肃省武威市被害人陈某人民币3.3万元；被告人朱纯艮在泰州市姜堰城区通过中国工商银行ATM机取得诈骗款。
2、被告人岳长路于2016年4月12日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购作训服为由，骗得辽宁省开原市被害人林某人民币19.9285万元；被告人朱纯艮在泰兴市黄桥镇通过中国工商银行ATM机取得诈骗款。
3、被告人岳长路于2016年4月15日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购防火服为由，骗得黑龙江省大兴安岭市被害人朱某2人民币13.814万元；被告人朱纯艮在海安县通过中国工商银行ATM机取得诈骗款。
4、被告人岳长路于2016年4月29日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购防火服为由，骗得辽宁省沈阳某电气安装公司人民币13.932万元，该款项由该公司经理肖某请示公司董事长王某甲后指示公司会计汇付；被告人朱纯艮在东台市通过中国农业银行ATM机取得诈骗款。
5、被告人岳长路于2016年5月11日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购防火服为由，骗得甘肃省天水市被害人周某人民币6.9627万元；被告人朱纯艮在镇江市城区通过中国农业银行ATM机取得诈骗款。
6、被告人岳长路于2016年5月20日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购作训服为由，骗得内蒙古包头市被害人李某人民币6.9647万元；被告人朱纯艮在如皋市通过中国农业银行ATM机取得诈骗款。
7、被告人岳长路于2016年6月8日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购防火服为由，骗得内蒙古乌海市被害人尚某人民币13.9294万元；被告人朱纯艮在扬州市江都区通过中国农业银行ATM机取款及黄金销售店购买黄金首饰等方式取得诈骗款。
8、被告人岳长路于2016年6月16日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购消防服为由，骗得北京市被害人卫某人民币6.9647万元；被告人朱纯艮在扬州市区通过中国农业银行ATM机取得部分诈骗款。
9、被告人岳长路于2016年6月29日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购消防服为由，骗得北京市被害人冯某1人民币20.8896万元；被告人朱纯艮在江阴市通过中国建设银行ATM机取得诈骗款。
（二）被告人刘喜民伙同被告人朱纯艮于2016年4月至6月在泰州地区，由被告人刘喜民冒充武警消防部队工作人员电话联系被害人，谎称该部队有工程可让被害人承接，后以部队急需采购架子床为由，要求被害人先行垫付货款，承诺在见面商谈工程时返还款项；在被害人联系厂家代理商时，冒充代理商以无货为由要求被害人与厂家联系；并再次冒充厂家工作人员要求被害人将款项汇入其指定银行账户，骗取被害人款项；被告人朱纯艮在银行ATM机通过取现或卡转卡方式帮助被告人刘喜民取出所骗款项，并按诈骗金额提成15%。二被告人实施诈骗3起，骗得他人财物计人民币30.962万元。具体事实分述如下：
1、被告人刘喜民于2016年4月10日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购架子床为由，骗得甘肃省徽县被害人程某人民币9.83万元；被告人朱纯艮在大丰市通过中国工商银行ATM机取得诈骗款。
2、被告人刘喜民于2016年4月12日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购架子床为由，骗得甘肃省两当县被害人冯某2人民币5.932万元；被告人朱纯艮在泰兴市黄桥镇通过中国工商银行ATM机取得诈骗款。
3、被告人刘喜民于2016年6月29日，冒充武警消防部队工作人员，采取上述手段，以订购架子床为由，骗得吉林省通辽市被害人王某人民币15.2万元；被告人朱纯艮在江阴市通过中国建设银行ATM机取得诈骗款。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人位春红于2016年4月至6月，明知被告人朱纯艮交给其的现金系被告人岳长路、朱纯艮诈骗所得，仍3次将现金计人民币32.62万元，转入马某银行卡内。具体事实分述如下：
1、被告人位春红于2016年4月13日将赃款人民币17万元汇入马某尾号为6269的中国工商银行卡内。
2、被告人位春红于2016年5月25日将赃款人民币10万元汇入马某尾号为4949的中国邮政储蓄银行卡内（该银行卡后变更尾号为8630）。
3、被告人位春红于2016年6月11日将赃款人民币5.62万元汇入马某尾号为9415的中国农业银行卡内。
审理中另查明，被告人岳长路于2016年7月28日被公安机关在河南省驻马店市某连锁酒店抓获，7月29日被刑事拘留并临时羁押于驻马店市看守所，7月30日被解押回江苏省泰州市姜堰区公安局，未如实供述自己的犯罪事实。被告人朱纯艮、位春红于2016年7月29日被公安机关抓获，被告人刘喜民于2016年10月11日主动向公安机关投案，同日被刑事拘留，被告人刘喜民、位春红均如实供述自己的犯罪事实。被告人岳长路检举他人犯罪，经查证属实。被害人卫某汇款转入户名秦某、账号为62×××73的中国农业银行卡已冻结人民币3.4566万元；开户名马某、账号为62×××69的中国工商银行卡、账号为62×××30的中国邮政储蓄银行卡已被冻结。被告人刘喜民退出赃款人民币10万元，作案工具SANCUP手机11部、COCCQ手机6部、酷信通手机9部、Bleet手机10部、手机电池21块、便携式手机电池充电器5个、手机卡1张、银行卡26张，均暂存于泰州市姜堰区公安局。
上述事实，被告人朱纯艮、岳长路、刘喜民、位春红及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有物证手机照片等；书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、银行卡交易记录、车辆行驶轨迹记录、涉案电话号码通话基站位置等；证人石某、马某、朱某1等人的证言；被害人陈某、程某等人的陈述；搜查、指认笔录；视听资料监控录像及电子数据手机短信截图等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人岳长路、刘喜民分别伙同被告人朱纯艮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人岳长路、朱纯艮数额特别巨大，被告人刘喜民数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人位春红明知是他人犯罪所得的财物而转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予以惩处。被告人朱纯艮在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人岳长路揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘喜民主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；被告人位春红如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人岳长路、刘喜民、朱纯艮多次通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均可以酌情从重处罚。四被告人自愿认罪，被告人岳长路退出全部赃款、被告人刘喜民退出部分赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人岳长路被指定居所监视居住，依法应予折抵刑期。综合本案的犯罪事实、情节，可以对被告人岳长路、朱纯艮减轻处罚，对被告人刘喜民、位春红从轻处罚。被告人位春红系初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，其所在社区矫正机构愿意担负起监管职责，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人岳长路、刘喜民、朱纯艮犯诈骗罪、被告人位春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人朱纯艮提出“其未与被告人岳长路、刘喜民共谋”的辩护意见，与其归案后供述不符，且同案犯的供述及证人证言均能证实，故不予采纳；被告人岳长路及其辩护人提出“被告人岳长路具有重大立功表现”的辩护意见，无事实依据，故不予采纳；被告人刘喜民及其辩护人提出“建议对被告人刘喜民减轻处罚”的辩护意见，因被告人刘喜民诈骗数额巨大，且未全部退赃，故不予采纳；辩护人钱宝军提出“指控被告人岳长路诈骗林某、朱某2、李某的证据不足”的辩护意见，与被告人岳长路在庭审中的供述不符，且有被告人朱纯艮的供述，车辆轨迹、手机信号基站位置等书证，银行卡交易记录等电子数据以及ATM机取款视频等证据证实，已形成完整证据锁链，故不予采纳；辩护人钱晶提出“被告人朱纯艮系初犯，从犯，平时表现较好，建议对其减轻处罚”、辩护人钱宝军提出“被告人岳长路自愿认罪，积极退赃，建议对其减轻处罚”、辩护人曹阳提出“被告人刘喜民系初犯，平时表现较好，案发后自首，认罪、悔罪态度较好，积极退赃”、辩护人许云霞提出“被告人位春红系初犯，案发后坦白，自愿认罪，未实际获得违法所得，建议从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第一款第(一)项、第八条、《最高人民法院<关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第三条第一款第（二）项、第四条第二款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人朱纯艮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十九万四千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2025年7月28日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人岳长路犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十七万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2026年2月10日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人刘喜民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保侯审的，刑期的终止日顺延，即自2016年10月11日起至2022年10月14日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
四、被告人位春红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
五、户名秦某的中国农业银行卡内的人民币三万四千五百六十六元返还给被害人卫某；责令被告人朱纯艮、岳长路共同退出人民币一百零三万二千二百九十元，发还给相关被害人（详见附表一）；
六、被告人刘喜民退出的赃款人民币十万元，发还给相关被害人；责令被告人刘喜民、朱纯艮共同退出人民币二十万九千六百三十二元，发还给相关被害人（详见附表二）；
七、作案工具SANCUP手机11部、COCCQ手机6部、酷信通手机9部、Bleet手机10部、手机电池21块、便携式手机电池充电器5个、手机卡1张、银行卡26张，予以没收，由暂存单位泰州市姜堰区公安局于判决生效后十日上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 代西华
人民陪审员 韩 舜
人民陪审员 朱粉珠
二〇一七年六月二日
书 记 员 王 健
附表一、
被告人岳长路、朱纯艮诈骗一览表
---
编号
|
时间
|
被害人
|
应发还金额
（万元）
|
可发还金额
（万元）
1
|
2016年3月22日
|
陈某
|
3.3
|
3.3
2
|
2016年4月12日
|
林某
|
19.9285
|
19.9385
3
|
2016年4月15日
|
朱某
|
13.814
|
13.814
4
|
2016年4月29日
|
沈阳某电气安装有限公司
|
13.932
|
13.932
5
|
2016年5月11日
|
周某
|
6.9627
|
6.9627
6
|
2016年5月20日
|
李某
|
6.9647
|
6.9647
7
|
2016年6月8日
|
尚某
|
13.9294
|
13.9294
8
|
2016年6月16日
|
卫某
|
6.9647
|
6.9647
9
|
2016年6月29日
|
冯某
|
20.8896
|
20.8896
附表二、
被告人刘喜民、朱纯艮诈骗一览表
---
编号
|
时间
|
被害人
|
应发还金额
（万元）
|
可发还金额
（万元）
|
余额
（万元）
1
|
2016年4月10日
|
程某
|
9.83
|
3.17
|
6.66
2
|
2016年4月12日
|
冯某
|
5.932
|
1.91
|
4.022
3
|
2016年6月29日
|
王某
|
15.2
|
4.92
|
10.28
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、领导的全部犯罪处罚
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》相关条文：
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可能依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
……。
第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院<关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》相关条文
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
……
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益10次以上，或者3次以上价值总额达到5万元以上的；
……。
第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关条文
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。