山西省交城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1122刑初116号
公诉机关交城县人民检察院。
被告人李亚飞，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月6日被交城县公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。
辩护人孙鑫，山西近超律师事务所律师。
被告人王文鹏，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被交城县公安局刑事拘留，同年2月11日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。
辩护人骆群，山西三晋律师事务所律师。
辩护人武俊敏，山西三晋律师事务所律师。
交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2017）85号起诉书指控被告人李亚飞、王文鹏犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员孙瑞峰、张文婷出庭支持公诉，被告人李亚飞及其辩护人孙鑫、被告人王文鹏及其辩护人骆群、武俊敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
交城县人民检察院指控，2016年7月以来，被告人李亚飞利用担任深圳市佰仟金融服务公司驻交城业务员的便利，伙同王文鹏找人冒充购机人，并用伪造的身份证、购买的手机卡、自己或他人的银行卡等，虚构手机分期购业务，套取购机贷款，先后诈骗佰仟公司17次，获利90230元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李亚飞、王文鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害公司90230元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李亚飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王文鹏到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款之规定，请求依法判处。建议判处被告人李亚飞三年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王文鹏三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人李亚飞对公诉机关指控的犯罪事实及当庭提供的证据均无异议，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出的辩护意见是，佰仟公司对本案的发生存在监管不到位的责任，李亚飞存在自首情节，对于常某1的金额部分应予以剔除。
被告人王文鹏对公诉机关指控的犯罪事实及当庭提供的证据均无异议，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出的辩护意见是，王文鹏有坦白情节；王文鹏存在全额退赃、退赔情节，并取得被害人谅解；王文鹏属从犯，上述情节均应当从轻或减轻处罚，并建议对王文鹏适用缓刑或免于刑事处罚。
经审理查明，2016年7月以来，被告人李亚飞利用担任深圳市佰仟金融服务公司驻交城业务员的便利，便起意与被告人王文鹏找人冒充购机人，并用伪造的身份证、购买的手机卡、二被告人或他人的银行卡等，虚构手机分期购业务，套取购机贷款，先后诈骗佰仟公司17次，二被告人获利90230元。后二被告人共同挥霍赃款2万余元，李亚飞分得赃款6万余元，王文鹏分得赃款6000余元。
另查明，本案在审理过程中，被告人王文鹏家属向被害人深圳市佰仟金融服务公司退赔100000元，并取得深圳市佰仟金融服务公司谅解。
上述事实，有公诉机关、辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、公诉机关提供的证据
1、户籍证明，证明被告人李亚飞、王文鹏的基本情况。
2、深圳市佰仟金融服务有限公司营业执照、分期购业务推广合作协议、业务流程说明。
3、深圳市佰仟金融服务有限公司还款情况说明、分期购服务申请表、身份证明材料、银行卡、被冒用人员身份信息和该公司被诈骗金额明细表及照片说明，证明2016年3月份该公司与交城县城镇辰辉电子手机卖场专营店进行合作，共有17位客户身份信息被冒用，诈骗该公司的消费贷款共计90230元。
4、深圳市佰仟金融服务有限公司提供的合同信息表及其公司提供的银行付款回单，证明2016年7月11日至26日，深圳市佰仟金融服务有限公司分6次向交城县城镇辰辉电子手机卖场专营店付款90230元。
5、银行账户信息及交易明细。
6、深圳市佰仟金融服务有限公司证明材料及离职手续，证明2016年7月29日，王某9向该公司办理了离职手续，同年9月8日，李亚飞与该公司办理了离职交接手续。
7、扣押物品清单及发还清单，证明2017年1月7日，王文鹏持有的三星手机一部被交城县公安局刑警大队扣押，同年2月4日，该手机被王某1领取。
8、手机号为18XXXXXXXXX在物流公司接收货物的相关信息及王文鹏手机内容恢复数据。
9、到案经过，证明2017年1月6日，李亚飞到交城县公安局投案自首，同日，王文鹏被交城县公安局天宁派出所民警传唤回交城县公安局，并移交交城县公安局刑警大队。
10、退赔协议书及谅解书，证明2017年9月11日，王文鹏家属退赔深圳市佰仟金融服务有限公司10万元；同日，深圳市佰仟金融服务有限公司对被告人王文鹏的犯罪行为作出谅解，请求本院对被告人王文鹏从轻量刑。
11、户籍证明及交城县公安局刑警大队情况说明，证明李亚飞等人伪造多张身份证等证件骗取佰仟金融公司一案，其中被伪造人员王某2、王某3、贾某1、李某1等人的真实身份情况。
12、证人白某1、王某3、王某4、张某1、王某5、王某6、常某1证言及户籍证明、身份证复印件，综合证明他们自己没有办理过，也没有把身份证借给别人办理过购买手机做分期贷款的事情。他们不知道有人冒用自己的身份信息办理购买手机做分期贷款的事情。王某7办理过一张中国邮政银行的银行卡，由佰仟金融公司提供的的身份证复印件上面登记的信息都是她的，但照片不是她。
13、报案材料、证人刘某1、刘某2、李某2、郝某1证言及户籍证明、身份证复印件，综合证明2016年11月，佰仟公司给他们打电话说有人用他们的身份证办理分期付款购买手机，真正买手机的人现在找不到了，分期付款的钱也不支付的。他们没有办理过分期付款购买手机的事，也不同意别人用他们的信息办理此事。
14、证人王某8证言及王某9户籍证明、身份证复印件，证明他是王某9的父亲，王某9没有办理过分期付款购买手机。由佰仟金融公司提供的王某9的身份证复印件上面登记的信息都是王某9的，但照片不是。
15、证人成某1、贺某1证言，证明2016年，她们均分期购买了一部金色苹果6手机，当时没有和李亚飞合影。但夏天的时候李亚飞找她们说让去照个合影。
16、证人白某2证言，证明2016年5月1日，他向李亚飞办理分期付款购买了1部土豪金色苹果6S手机，当时他跟李亚飞的老婆王某9照了1张合影，在7月份的手机，李亚飞又找他让帮忙完个任务，他就和王某9又照了1张合影。
17、证人游某1证言及户籍证明，证明2015年11月份，她分期购买过一部苹果6SPLUS手机，用的她的身份证和农行卡，当时和王某10照了合照。过了一段时间王某10的老公李亚飞找她让帮忙完一下任务，她就又跟王某10照了合照，她还找她的同学范某1以及范某1的一位同事，还有交城的朋友李某3、韩某1、翟某1一共5人跟王某9照合照来。她和王文鹏、李亚飞、王某9去西安咸阳机场找的范某1。同时证明她在公安机关提供的合影中，对上述人等与王某9的合影进行了确认。
18、证人成某2证言，证明他和李亚飞是小学同学，2016年夏天的一天，李亚飞的老婆王某9被佰仟公司开除了，李亚飞让他给找几个人跟王某9合照，他就找他对象丁某1以及丁某1的3个朋友和王某9照的合影。同时证明他在公安机关提供的合影中，对丁某1的朋友、游某1、白某1等人与王某9的合影进行了确认。
19、证人李某4、常某2证言，证明他们是李亚飞的父母，他们的银行卡，李亚飞拿走过，他们不知道李亚飞拿走干嘛了。后李某4带李亚飞来投案自首。
20、证人贺某1证言及其手机显示给李亚飞的汇款记录，证明他是交城县永宁路交城县城镇辰辉电子手机卖场专营店的经理。该商店与佰仟金融公司签订手机分期购买合作协议。由金融公司的业务员在中间办理分期购买的手续，他们商店在收到金融公司转来的钱后给金融公司的审核意见书及自付金额支付确认书盖章确认。李亚飞夫妻和1名男子是佰仟金融公司的业务员，李亚飞夫妻在他店里有20来单生意，只有3单是真实交易的。有十几单不是真实交易的，只是走了下他们商店的账，佰仟金融公司把钱打到他商店的账户上，核对完了，将收到的钱转到李亚飞的工行卡上。他分10次一共转给李亚飞115388元。
21、证人王某9证言，证明李亚飞是她老公，2016年她、李亚飞、王文鹏和王文鹏对象游某1一起去西安旅游来，期间李亚飞让她和王文鹏朋友照了几张合照。本案中分期购买手机的申请表不是她办理，李亚飞知道她的工号和密码可以直接向佰仟公司申请办理分期购买手机的申请。李亚飞让她在交城和西安这两个地方跟人们合照过，具体干嘛她也不清楚。
22、报案材料及证人郑某1证言，证明他是深圳市佰仟金融服务有限公司太原区域调查员。从2016年7月9日到同年7月底期间在交城县永宁路的交城县城镇辰辉电子手机卖场专营店分期购买的手机都是只支付首付，其余的分期均未支付，并且他公司将剩余部分的分期款都支付给了辰辉手机卖场了。他公司找到其中的一个叫李某2的顾客催款，发现李某2本人没有办理过分期购买手机事宜，李某2本人也不清楚此事。销售顾问都是王某9办理的。他公司共被骗90230元。
23、被告人李亚飞供述及开庭笔录，证明2016年7月份，他起意跟王文鹏伪造假的身份证信息以分期付款购买手机为由，从深圳市佰仟金融公司套取现金。王文鹏负责提供假的身份证，王文鹏联系做假身份证的人并且将身份证信息及照片发给做假证的，最后做假身份证的就把做好的假身份证邮寄回来了，再加上随便找一张亲戚朋友的银行卡就能申请，他用他老婆王某9的工号进入佰仟公司的系统使用假身份证信息进行申请，由他做假单子，佰仟公司审核通过后就将贷款本金转账到交城县城镇辰辉电子手机卖场专营店，最后手机店就将收到的钱给了他。他们用假的身份证信息诈骗十六七次，每次四五千元，辰辉手机店不知道他们是骗深圳公司钱。他们王文鹏分了现金7000元，他分了50000元，他们一起共同消费了20000元左右。那些假的身份证他都烧了。他和王文鹏在太原市大南门附近买的手机卡用完都扔了。
24、被告人王文鹏供述及开庭笔录，证明2016年的夏天，李亚飞告他佰仟金融公司放贷款的程序有漏洞了，能诈骗出钱来，他就和李亚飞一起干了。他负责找人跟王某9或者李亚飞合影，李亚飞负责联系人办理假身份证，王某9负责申请出单，出单后将钱打到李亚飞的工行卡上。他找人在交城县天宁商城北口的一手机店照过合影，在旧洋洋超市对面中间的一个手机店照过合影，在迎宾路汾酒专卖店旁边的一手机店照过合影，后来他们还一起去了西安找他对象游某1的同学以及朋友照了5张合影。他告合影的人说只是帮李亚飞完成一下任务。他分了6000多元。他们还在一起吃过几顿饭。他的手机号为18XXXXXXXXX.
二、被告人王文鹏的辩护人提供的证据
退赔协议书及谅解书，证明本案在审理过程中，被告人王文鹏家属向被害人深圳市佰仟金融服务公司退赔100000元，并取得深圳市佰仟金融服务公司谅解。
上列证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李亚飞、王文鹏以虚构的事实，骗取被害人深圳市佰仟金融服务有限公司90230元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人李亚飞在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人王文鹏在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李亚飞犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人王文鹏到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王文鹏的家属在案发后对被害人的经济损失积极做出退赔，并取得被害人的谅解，对被告人王文鹏酌情可以从轻处罚。被告人李亚飞、王文鹏的辩护人提出的辩护意见，合理合法的部分，本院予以支持。审理期间，本院委托交城县司法局对被告人王文鹏的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响以及居住地村委的意见等情况进行了调查了解。交城县司法局同意对被告人王文鹏适用社区矫正。鉴于被告人王文鹏的犯罪情节，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，结合被告人王文鹏积极缴纳罚金，有悔罪表现，故对被告人王文鹏宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人李亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李亚飞的刑期自2017年1月6日起至2019年7月5日止。所处罚金，被告人李亚飞应于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人王文鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金10000元（已交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李 潇
人民陪审员 岳治德
人民陪审员 王淑珍
二〇一七年十月十三日
书 记 员 姚永前