长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0102刑初442号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人白青波，男，1988年11月16日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，无职业,住长春市九台区杨光苑******。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月21日被刑事拘留;，同年3月26日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人李前成，吉林启祥律师事务所律师。 被告人李宝新，男，1989年10月18日出生于吉林省榆树市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地:吉林省榆树市秀水镇后沟村大后沟屯**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月25日被刑事拘留，于2018年12月29日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人杨剑峰，吉林江达律师事务所律师。 被告人赵德龙，男，1977年2月18日出生于吉林省伊通县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地:吉林省伊通县永宁街十八委**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被刑事拘留，于2018年12月29日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2019]277号起诉书指控被告人白青波、李宝鑫、赵德龙犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市南关区人民检察院指派检察员尹嘉红、李想出庭支持公诉，被告人白青波及其辩护人李前成、被告人李宝鑫及其辩护人杨剑峰、被告人赵德龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人白青波、被告人李宝新于2016年4月至2018年11月间，在本市南关区鑫鹏大厦909室注册成立南关区百鑫食品经销处，未经批准,以销售保健品、股票期权等为名，通过召开产品推介会、发放宣传单、电话推销等形式进行公开宣传,以参与公司分红为诱饵,与投资群众签订会员协议书、股票期权协议,承诺还本付息,向不特定老年群体非法吸收资金。被告人赵德龙于2016年8月至2018年9月受雇于白青波、李宝新,作为百鑫食品经销处业务组长,负责开展业务、管理业务员。2018年11月，因无法兑付投资者本息导致案发。经查，上述涉案期间，白青波等人累计吸收投资人54人,投资金额955000元人民币。 公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证及鉴定意见等证据证实，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人白青波、李宝鑫、赵德龙的刑事责任。 被告人白青波对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 被告人白青波的辩护人认为，被告人白青波系初犯、偶犯；且到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，应从轻处罚。 被告人李宝鑫对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 被告人李宝鑫的辩护人认为，被告人李宝鑫系初犯、偶犯；且到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；在共同犯罪中犯罪情节较轻，应从轻处罚。 被告人赵德龙对供述机关指控的罪名无异议，对指控事实有异议，其辩解称公诉机关指控的犯罪金额自己并没有全部参与，且自己是职务行为，并非个人行为。只能本人直接吸收的公众存款数额承担责任。 经审理查明，被告人白青波、被告人李宝新于2016年4月至2018年11月间，在本市南关区鑫鹏大厦909室注册成立南关区百鑫食品经销处，未经批准,以销售保健品、股票期权等为名，通过召开产品推介会、发放宣传单、电话推销等形式进行公开宣传,以参与公司分红为诱饵,与投资群众签订会员协议书、股票期权协议,承诺还本付息,向不特定老年群体非法吸收资金。被告人赵德龙于2016年8月至2018年9月受雇于白青波、李宝新,作为百鑫食品经销处业务组长,负责开展业务、管理业务员。2018年11月，因无法兑付投资者本息导致案发。经查，上述涉案期间，白青波等人累计吸收投资人54人,投资金额955000元人民币。 庭审中，公诉机关针对指控的事实提供了如下证据： 1.书证 （1）抓获经过，证明：三被告人到案经过 （2）常住人口信息表、电话查询记录，证明：三被告人自然情况、无前科劣迹。 （3）合同协议、收据、股票期权协议，证明：白青波等人与每名被害人签订的合同，约定返利事项。 2.证人证言 证人李冰证言，证明：李冰通过竞聘方式百鑫食品经销处工作，系业务员，主要工作为联系客户到公司参加活动，并购买该公司产品参与返利。 3.被害人陈述 被害人于丽君、徐春丽、刘雅萍、陶兰萍、史宪晶、神维梅、张桂芹、马云文、沈惠君、沈慧斌、郭桂玲、车桂华、林淑贤、李树华、张连生、王顺哲、刘淑花、于传良、史宪平、王本香、于淑霞、温喜孟、王晶、呼东兴、王敬君、郭竞梅、贾成、何立宣、侯振宝、王玉梅、郝桂贤、张景文、梁延令、刘志兰、李丽华、曲淑华、刘瑞芳、纪永珍、聂秀云、谢庆芳、辛凤霞、刘淑珍、王桂兰、郭会玲、韩文正、张文华、赵志胜、韩玉玲、张淑琴、李靖芬、杨洪光、段书元、董海峰、杜桂香陈述，证实被害人在百鑫食品经销处存款的事实。 4.被告人的供述 （1）被告人李宝新供述，证明：李宝新与白青波合谋以李宝新的名义注册成立百鑫食品公司，白青波为实际控制人，并负责公司经营业务及管理，2017年3月，该公司以销售一种名为“赛阴福”的营养液，并对外宣称购买该营养液可以成为公司星级会员，参与公司返利，以此种方式吸引老年人交付钱财。 （2）被告人赵德龙供述，证明：赵德龙进入到百鑫食品公司，在明知此种经营模式的情况下，帮助积极联络客户，销售保健品，吸引客户投资。 （3）被告人白青波供述，证明：其供述与李宝新等人共谋，开设百鑫视频经销处，以在其处购买产品参与公司分红为由向社会不特定中老年群体公开宣传，进行非法吸储的活动。涉案药品系白青波等人联系厂家购买，且此种销售返利的经营模式也是由厂家设计，白青波等人以此对外宣传并进行销售。 5.辨认笔录，证明三被告人非法吸收公众存款的事实。 上述证据，经庭审质证，查证属实，应当作为本案的定案依据。 本院认为，被告人白青波、李宝鑫、赵德龙违反国家金融管理法律规定，以百鑫食品经销处为平台，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，且吸收资金数额巨大，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。应依法惩处。公诉机关指控被告人白青波、李宝鑫、赵德龙犯非法吸收公众存款罪的事实青楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人赵德龙系受他人指使参与吸收的公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。三被告人后均如实供述自己的罪行，系坦白。故对三被告人均可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【追缴违法所得】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人白青波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2022年2月20日止。罚金于本判决发生法律效后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人李宝鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年11月14日止。罚金于本判决发生法律效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人赵德龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2021年11月30日止。罚金于本判决发生法律效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、追缴三被告人非法吸收存款人民币九十五万五千元，按比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  张校顺 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  彭志慧 注被害人名单：于丽君、徐春丽、刘雅萍、陶兰萍、史宪晶、神维梅、张桂芹、马云文、沈惠君、沈慧斌、郭桂玲、车桂华、林淑贤、李树华、张连生、王顺哲、刘淑花、于传良、史宪平、王本香、于淑霞、温喜孟、王晶、呼东兴、王敬君、郭竞梅、贾成、何立宣、侯振宝、王玉梅、郝桂贤、张景文、梁延令、刘志兰、李丽华、曲淑华、刘瑞芳、纪永珍、聂秀云、谢庆芳、辛凤霞、刘淑珍、王桂兰、郭会玲、韩文正、张文华、赵志胜、韩玉玲、张淑琴、李靖芬、杨洪光、段书元、董海峰、杜桂香