惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初504号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人刘国财，男，1974年11月2日出生，身份证号码441************931，汉族，专科文化，大亚湾区第三小学教师，户籍地广东省惠州市大亚湾区西区*****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检公诉刑诉〔2019〕554号起诉书指控被告人刘国财犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉,后又以惠湾检公诉刑补诉〔2020〕1号起诉书补充起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员魏雪平出庭支持公诉，被告人刘国财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2019年期间，被告人刘国财以虚构其可以通过走后门的方式帮助小孩获得入学学位的方法，多次诈骗多名小孩家长的钱财，数额特别巨大：1.2019年3月，被告人刘国财以帮助小孩获得惠阳区第一中学高中部学位为由，收取被害人叶某娟的微信转账金额共人民币40000元。2.2019年5月26日、6月2日、6月4日，被告人刘国财以帮助小孩获得惠阳一中高中部学位为由，收取被害人余某明的微信转账金额共人民币60000元。3.2019年4月20日、4月21日，被告人刘国财以帮助小孩获得大亚湾区龙山小学学位为由，收取被害人李某得的微信转账金额共人民币20000元。4.2019年5月21日，被告人刘国财以帮助小孩获得惠阳区第四中学学位为由，收取被害人巫某花的微信转账金额共人民币15000元。5.2019年2月24日，被告人刘国财以帮助被害人周某豪朋友曾某绵的小孩获得惠阳区第四小学学位为由，收取被害人周某豪的支付宝余额转账金额共人民币15000元。6.2019年6月，被害人陈某梦找到证人张某霞，要求其帮忙获得大亚湾区第一小学科创园分校学位，张某霞将此要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好该学位。同年7月19日，陈某梦通过微信转账的方式给张某霞共20000元，同年7月20日，张某霞通过微信转账的方式给刘国财共人民币20000元。7.2019年5月，被害人何某邦在证人邱秀美店里认识证人杨贤来，杨贤来介绍何某邦给证人陈某红认识，要求陈某红帮忙获得惠阳区第六小学学位，陈某红将此要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好该学位并提出此费用为人民币25000元。而陈某红告知何某邦此费用为人民币32000元。2019年5月20日，由被害人何某邦通过扫微信二维码的方式支付给中间人陈某红人民币32000元，同年5月21日，中间人陈某红通过扫微信二维码的方式支付给刘国财共人民币25000元，陈某红自行收取好处费人民币5800元，另两名中间人杨贤来、邱秀美自行收取好处费各人民币600元。8.2019年6月，证人彭某茂因被害人庄某裕找到彭某茂，要求帮助其朋友庄某裕获得大亚湾区樟埔小学学位，彭某茂将此要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好该学位。2019年6月11日，被害人庄某裕通过支付宝转账的方式给彭某茂人民币20000元，后彭某茂将上述钱款通过微信转账的方式转给彭某华，同年6月12日，彭某华通过微信转账的方式转给刘国财人民币13000元、拿给刘国财现金人民币7000元。9.2017年一天，被告人刘国财以帮助获得大亚湾区第三小学的学位为由，收取被害人彭某华的支付宝余额转账和现金金额共人民币10000元。10.2019年6月，被害人涂某找到证人刘某芳，要求其帮忙办理大亚湾区第三小学学位，刘某芳将此要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好该学位。2019年6月8日，被害人涂某通过支付宝转账的方式给刘某芳人民币15000元。同日，刘某芳通过支付宝转账的方式给刘国财人民币13000元，现金拿给刘国财人民币2000元。11.2019年7月初，被害人黄某霞经涂某介绍找到证人刘某芳，要求其帮忙办理大亚湾区第三小学学位，刘某芳将此要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好该学位。同年7月7日，被害人黄某霞通过支付宝转账的方式给刘某芳人民币16000元．同日，刘某芳通过支付宝的方式给刘国财人民币14000元，现金拿给刘国财人民币2000元。12.2018年5月，被害人叶某欣、李某贵、吕某炎、魏某波、张某、罗某、马某军分别找到证人杨某群，要求其帮忙办理大亚湾区第三小学学位，杨某群将各自要求告知被告人刘国财，刘国财分别答应办理好学位。后被害人叶某欣给杨某群现金人民币8000元，杨某群再给刘国财人民币5000元；后被害人李某贵、吕某炎、魏某波分别拿给杨某群现金人民币9800元、人民币9800元、人民币12000元，杨某群将上述三人费用拿给刘国财共计人民币31600元；被害人张某、罗某、马某军每人拿给杨某群现金18000元，杨某群扣除刘国财欠其的人民币3000元后将上述三人费用拿给刘国财共计人民币51000元。13.2019年5月6日，被告人刘国财以帮助小孩获得惠阳区第四中学学位为由，收取被害人江某才的微信转账金额共人民币15000元。14.2019年5月，被害人何某朱、钟某富各自找到江某才，要求其帮忙办理大亚湾区第一小学学位，江某才将各自要求告知被告人刘国财，刘国财分别答应办理好学位。后同年5月24日、5月25日，被害人何某朱通过微信转账的方式转给江某才共人民币30000元，同月24日、26日，江某才通过微信转账的方式转给刘国财共人民币25000元，江某才自行收取好处费人民币5000元；被害人钟某富通过微信转账的方式共转给江某才人民币26000元，同月30日，江某才通过微信转账的方式转给刘国财人民币20000元，江某才自行收取好处费人民币6000元。15.2018年7月，被害人徐某兰找到证人刘某乾，要求其帮忙办理大亚湾区第一小学学位，刘某乾找到证人李某生，李某生将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月15日、8月15日，被害人徐某兰通过微信转账的方式转给刘某乾共人民币30000元；同年8月15日，刘某乾通过微信转账的方式转给李某生人民币24000元，刘某乾自行收取好处费人民币6000元。李某生自行收取好处费后，交给刘国财。后因刘国财没有办理好学位，同年10月17日，李某生通过微信退还刘某乾人民币32000元，刘某乾通过微信转账的方式退还徐某兰人民币15000元。同年11月29日，刘国财以可以帮忙办理大亚湾区笫一小学学位为由，徐某兰通过微信转账转给刘国财人民币15000元。后因刘国财没有办理好学位，2019年4月至8月期间，刘国财陆续通过微信转账退还徐某兰共人民币20000元。16.2018年8月，被害人周某群找到证人刘某乾，要求其帮忙办理大亚湾区第一小学科创园分校学位，刘某乾找到证人李某生，李某生将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月27至29日，被害人周某群通过微信及支付宝转账的方式共转给刘某乾人民币27000元，同年8月28日，刘某乾通过支付宝转账的方式转给李某生人民币22500元，刘某乾自行留取好处费人民币4500元。后因刘国财没有办理好学位，同年10月17日、11月26日，刘某乾通过微信转账的方式退还周某群共人民币17500元。2019年10月25日，侦查机关通过电话联系周某群，周某群称刘国财已经全部退还钱款。十位学生家长找到被害人李某生，各自要求其帮忙办理相关学位，李某生将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。李某生转给刘国财人民币20万元。后刘国财一共退还李某生人民币35000元。17.2018年7月20日、7月21日，被告人刘国财以帮助小孩获得惠州实验中学学位为由，收取被害人杨某菊的银行转账金额共人民币45000元。同年9月30日，被告人刘国财以帮助小孩获得惠阳一中初三复读学位为由，收取被害人杨某菊的银行转账金额共人民币10000元。18.2018年3月、4月期间，被害人林某雄、李某青、刘某鸿各自找到证人杨某菊，要求其帮忙办埋惠阳华南师范附属学校学位，杨某菊将各自要求告知被告人刘国财，刘国财分别答应办理好学位。同年3月17日、3月21日，被害人林某雄通过手机银行转账的方式转给杨某菊人民币35000元，同年4月15日，被害人李某青通过手机银行转账及微信转账的方式共转给杨某菊人民币43000元，同年4月6日至4月8日，被害人刘某鸿通过手机银行、微信、支付宝转账的方式共转给杨某菊人民币42000元。杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，2018年期间，刘国财通过杨某菊和证人李某青陆续退还林某雄共人民币32000元，刘国财通过杨某菊陆续退还李某青共7000元，刘国财通过杨某菊和证人李某青共陆续退还刘某鸿人民币7000元。19.2018年8月，被害人李某找到证人杨某菊，要求其帮忙办理西区一小学位，杨某菊将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月18日，被害人李某通过手机银行转账的方式转给杨某菊人民币30000元，同年8月18日，杨某菊通过银行卡转账的方式转给刘国财人民币22000元，杨某菊自留好处费8000元，后因刘国财没有办理好学位，2019年期间，刘国财通过微信转账的方式共陆续退还李某人民币10000元。20.2018年8月，被害人李某彦找到证人杨某菊，要求其帮忙办理西区六小学位，杨某菊将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月15日，被害人学生家长李某彦通过微信转账的方式转给杨某菊人民币24500元；杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，2019年期间，杨某菊通过支付宝转账的方式退还李某彦人民币2000元。21.2018年6月，被害人文某找到证人杨某菊，要求其帮忙办理西区六小学位，杨某菊将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月18日，被害人文某通过ATM机转账的方式转给杨某菊共人民币25000元，杨某菊当天通过银行卡转账转给刘国财人民币18000元。22.2018年4月，被害人张某莲找到证人杨某菊，要求其帮忙办理两小孩西区一小学位，杨某菊将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年4月19日、4月23日，被害人张某莲通过支付宝、银行卡转账的方式转给杨某菊人民币36000元，杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，同年8月6日、8月9日，杨某菊通过银行卡转账的方式共退还张某莲人民币4000元。23.2018年4月，被害人冯某找到被害人杨某林，要求其帮忙办理惠阳华南师范附属学校学位，杨某林将其要求告知杨某菊，杨某菊再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。被害人王某给杨某林现金人民币39000元，杨某林将上述金额转给杨某菊，杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，后因刘国财没有办理好学位，同年10月，杨某林退回冯某人民币39000元。24.2018年5月，被害人王某找到被害人杨某林，要求其帮忙办理惠阳华南师范附属学校学位，杨某林将其要求告知杨某菊，杨某菊再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。被害人王某给杨某林现金人民币44000元，杨某林通过银行卡转账的方式共转给杨某菊人民币44000元，杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，2019年1月，杨某林退回王某人民币44000元。25.被害人杨某林介绍给杨某菊需要办理学位的一共约十位的的学生家长，但这十位家长的姓名、联系方式、具体转账金额等已记不清。杨某林将其要求告知杨某菊，杨某菊再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。杨某林一共转给杨某菊人民币236500元；杨某菊一共转给刘国财人民币443000元。2018年9月1日起至2019年8月30日期间，刘国财退还杨某菊的学位费用人民币26000元；杨某菊退给杨某林人民币106000元。根据杨某林的笔录以及杨某林提供的微信转账记录查到以下被骗学生家长具体信息：（1）由于被害人高姚拒绝到派出所做笔录。高姚电话称找到被害人杨某林，要求其帮忙办理西区一小学位，并付给杨某林现金人民币20000元。2018年5月7日，杨某林通过银行卡转账转给杨某菊人民币19000元，杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，高姚称杨某林退还高姚人民币20000元。（2）黄某1、黄某2家长找到被害人杨某林，要求其办理华附幼儿园学位。该家长交给杨某林人民币80000元，2018年6月1日，杨某林通过银行卡转账的方式共转给杨某菊人民币76000元。杨某菊将上述金额转给刘国财一定数额，具体数额已记不清，后因刘国财没有办理好学位，杨某林称已退还该家长人民币80000元。（3）袁某辉家长找到被害人杨某林，要求其办理崇雅初一学位。2018年7月2日，杨某林通过银行卡转账的方式转给中间人杨某菊人民币19000元，杨某菊通过银行卡转账的方式转给国财人民币12000元。（4）牛某牛、王某滔家长找到被害人杨某林，要求其办理海惠幼儿园学位。2018年7月4日，杨某林通过银行卡转账的方式共转给杨某菊人民币28000元，杨某菊通过银行卡转账的方式转给刘国财人民币20000元。26.2019年2月，被害人冯某伟找到证人丁某林，要求其帮忙办理惠阳第四中学学位，丁某林将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年2月25日，被害人冯某伟通过微信转账的方式转给丁某林共人民币25000元，同日，丁某林通过微信转账的方式转给刘国财人民币22000元。27.2019年6月，被害人冯某彬找到证人丁某林，要求其帮忙办理惠阳第六小学学位，丁某林将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月27日，被害人冯某彬通过微信转账及现金的方式转给丁某林共人民币36000元，同日，丁某林扣除刘国财向其借款人民币3000元后，通过微信转账的方式转给刘国财人民币30000元，同年9月2日，丁某林通过微信转账退还冯某彬人民币3000元。28.2019年3月，被害人王某东找到证人丁某林，要求其帮忙办理惠阳第四中学学位，丁某林将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年3月8日，被害人王某东通过微信转账及现金的方式转给丁某林共人民币25000元，丁某林通过微信转账及现金的方式共给刘国财人民币25000元，后刘国财转给丁某林好处费人民币2500元，同年9月2日，丁某林已将通过微信转账退还王某东人民币2500元。29.2019年8月，被害人林某长找到证人谢某娜要求其帮忙办理惠阳区半岛小学学位，谢某娜将其要求告知证人丁某林，丁某林再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月16日，被害人林某长通过微信转账的方式转给谢某娜人民币31000元，同日，谢某娜通过微信转账的方式转给丁某林人民币30000元，同日，丁某林通过微信转账的方式转给刘国财人民币27500元，同年9月2日，丁某林和谢某娜通过扫微信二维码退还给林某长人民币3500元。30.2019年4月，被害人黄某发找到证人王某杰要求其帮忙办理龙山小学学位，王某杰将其要求告知证人丁某林，丁某林再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年4月13日，被害人黄某发通过微信转账的方式转给王某杰人民币20000元，同日，王某杰通过微信转账的方式转给丁某林12000元，同日，丁某林扣除刘国财向其借款人民币2000元后，通过微信转账的方式转给刘国财人民币8000元。2019年6月，被害人黄某金找到证人王某杰要求其帮忙办理西区一小分校学位，王某杰将其要求告知证人丁某林，丁某林再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月3日，被害人黄某金通过微信转账的方式转给王某杰人民币30000元，同日，王某杰通过微信转账的方式转给丁某林24000元，同日，丁某林扣除刘国财向其借款人民币2000元后，通过微信转账的方式转给刘国财人民币20000元。同年9月1日，王某杰自行退还被害人黄某发、黄某金共人民币50000元。同年9月2日，丁某林通过微信转账退还王某杰人民币4000元。31.2019年5月，被害人吴三松找到被害人丁某林，要求其帮忙办理围珠田二小学位，丁某林将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年5月26日，被害人吴三松通过微信转账的方式转给丁某林人民币17500元，同月27日，丁某林扣除刘国财向其借款人民币2000元后，通过微信转账的方式转给刘国财13000元。同年9月1日，丁某林自行退回被害人吴三松人民币17500元。32.2019年4月24日，被害人林某卿通过微信转账的方式转给证人张某华人民币38000元，要求张某华帮其办理淡水六小学位；2019年4月24日，被害人信某瑞给证人张某华现金人民币19000元，要求张某华帮其办理淡水六小学位；2019年4月29日，被害人谢某彤的家长给张某华人民币38000元，要求张某华帮其办理淡水六小学位；2019年2月17日、4月28日，被害人钟某敏通过微信转账的方式共转给张某华人民币22000元，要求张某华帮其办理淡水二小学位。2019年5月，被害人陈某惠的家长拿给张某华现金人民币28000元，要求张某华帮其办理淡水六小学位；2019年6月12日、6月13日，被害人廖某原通过微信转账及银行卡汇款的方式转给张某华共人民币39000元，要求张某华帮其办理淡水六小学位；2019年6月，被害人郭其栋家长给张某华现金人民币38000元，要求张某华帮其办理惠阳崇雅中学学位。张某华将上述七位被害人的要求告知证人刘某强，刘某强再告知证人周某，周某再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。上述七位被害人给证人张某华共计人民币222000元，张某华称将上述钱款通过微信转账、支付宝转账及现金的形式转给证人刘某强。2019年5月17日、18日，被害人游某菲的家长经证人甘立清拿给证人刘某强现金人民币10000元和通过微信扫二维码转给刘某强人民币10000元，要求刘某强帮其办理淡水二小学位。同年5月17日、18日，刘某强通过微信转账的方式转给证人周某人民币20000元。同日，周某通过微信转账的方式转给刘国财人民币12500元。同年8月27日、8月28日，刘国财退回被害人人民币12500元和补偿款人民币8500元。2019年6月18、6月19日，被害人陈某文的家长转给证人刘某强人民币38000元，要求刘某强帮其办理惠阳崇雅中学学位，同日，刘某强通过微信转账的方式转给证人周某人民币33000元，周某通过微信转账的方式转给刘国财人民币28000元，同年8月23日，刘国财退回被害人人民币28000元和补偿款人民币10000元。证人刘某强收到上述两位被害人共人民币58000元，加上证人张某华交给其的七位被害人的费用共人民币280000元，刘某强将上述钱款转给中间人周某共人民币241000元，周某通过微信和银行卡转账的形式共转给刘国财人民币185000元。33.2019年5月，被害人赵某刚找到证人赵恒山，要求其帮忙办理大亚湾三小的学位，赵恒山将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年5月23日，被害人赵某刚通过微信转账的方式转给赵恒山人民币14000元，同日，赵恒山通过微信转账转给刘国财人民币12000元。2019年6月，被害人徐躲林、朱某婷找到证人赵恒山，要求其帮忙办理西区一小学位，赵恒山将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月5日，被害人徐躲林、朱某婷通过微信转账的方式转绐赵恒山共人民币28000元，同日，赵恒山通过微信转账转给刘国财人民币25000元。2019年6月，被害人黄某找到证人赵恒山，要求其帮忙办理兴汉小学学位，赵恒山将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月5日，被害人黄某通过微信转账的方式转给赵恒山人民币24000元，同日，赵恒山通过微信转账转给刘国财人民币24000元，后刘国财通过微信转账转给赵恒山好处费人民币2000元。2019年7月，被害人林某勇找到证人赵恒山，要求其帮忙办理兴汉小学学位，赵恒山将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月6日、7月29日，被害人林某勇通过微信转账的方式转给赵恒山共人民币50000元，赵恒山通过微信转账的方式转给刘国财共人民币40000元。2019年7月，被害人微信名为唐德志找到证人赵恒山，要求其帮忙办理其朋友西区一小学位，赵恒山将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月11日，被害人唐德志通过微信转账的方式转给赵恒山人民币28000元，后赵恒山通过微信转账的方式转给刘国财共人民币25000元。2019年8月，被害人周某锹找到证人辜垒珠，要求其帮忙办理淡水第六小学学位，辜垒珠将其要求告知证人赵恒山，赵恒山再告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月26日，被害人周某锹拿给辜垒珠现金人民币55000元，辜垒珠再拿给赵恒山现金人民币55000元。后趑恒山拿给刘国财现金人民币50000元。由于被告人刘国财没有办成学位，证人赵恒山将自留的好处费全部退还上述各被害人。34.2019年7月，被害人姬某强找到证人赵某刚，要求其帮忙办理惠阳第二中学学位，赵某刚将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月25日、8月2日，被害入学生家长姬某强通过微信转账及银行卡转账的方式转给赵某刚人民币60000元，后赵某刚陆续通过微信转账转给刘国财人民币60000元。35.2019年7月，被害人刘某梅找到被害人曾某军，要求其帮忙办理两个小孩龙山小学学位，曾某军将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。被害人刘某梅拿给曾某军现金共人民币18000元，曾某军拿给了刘国财现金人民币18000元。2019年6月，被害人曾某石找到被害人曾某军，要求其帮忙办理龙山小学学位，曾某军将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年6月29日，被害人曾某石通过微信转账的方式转给曾某军人民币13000元，同日，曾某军扣除刘国财欠其款人民币2000元后，通过微信转账的方式转给刘国财人民币10500元，刘国财又在微信上转给了曾某军好处费人民币500元。2019年6月，被害人王某谦找到被害人曾某军，要求其帮忙办理龙山小学学位，曾某军将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月16日，被害人王某谦拿给曾某军现金人民币10000元和通过微信转账的方式转给曾某军人民币6000元。同日，曾某军通过微信转账的方式转给刘国财人民币9000元，后又拿给刘国财现金人民币5000元。2019年6月，被害人谢某亮找到被害人曾某军，要求其帮其朋友办理大亚湾第三小学的学位，曾某军将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月7日，被害人谢某亮通过微信转账的方式转给曾某军人民币15000元，同年7月8日、7月9日，曾某军通过微信转账的方式转给刘国财人民币15000元。2019年6月，被害人陈俊伟找到被害人曾某军，要求其帮忙办理西区一小学学位，曾某军将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年8月26日，被害人陈俊伟通过微信转账的方式转给曾某军共人民币25000元，同年8月26日、8月27日，曾某军通过微信转账的方式转给刘国财人民币20000元。由于被告人刘国财没有办成学位，被害人曾某军将上述钱款全部退还上述各被害人。36.2018年7月，被害人唐某瑾找到中间人李某兵，要求其帮忙办理惠阳第二中学高一学位，李某兵将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年7月4日，被害人唐某瑾通过ATM柜员机转账的方式转给李某兵共人民币70000元，同日，李某兵通过ATM柜员机转账的方式转给刘国财人民币61500元。李某兵自行留取好处费人民币8500元。由于被告人刘国财没有办成学位，2018年9月2日，李某兵将自留的好处费全部退还唐某瑾。2019年8月26日，刘国财通过微信转账的方式退还唐某瑾人民币5000元。37.2018年3月，被害人苏某红找到中间人李某兵，要求其帮忙办理惠阳一中初中学位，李某兵将其要求告知被告人刘国财，刘国财答应办理好学位。同年3月29日，被害人苏某红通过证人余美英转给李某兵共人民币35000元，同月30日，李某兵通过微信转账的方式转给刘国财共人民币30000元。李某兵自行留取好处费人民币5000元。由于被告人刘国财没有办成学位，2018年8月29日，刘国财通过微信转账的方式退还李某兵人民币8000元，李某兵将自留的好处费人民币5000元和自行垫付人民币7000元、刘国财退回的人民币8000元通过微信转账的方式退还给苏某红。同年9月、10月，刘国财退回苏某红共人民币7000元。2019年5月、6月、8月，刘国财通过微信转账的方式退还给苏某红共人民币6000元。上述事实，被告人刘国财在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明，收据，银行流水，微信聊天、转账记录截图，支付宝转账记录截图，被害人叶某娟、余某明、李某得、巫某花、周某豪、陈某梦、何某邦、庄某裕、涂某、黄某霞、叶某欣、罗某、张某、马某军、吕某炎、魏某波、李某贵、江某才、何某朱、钟某富、徐某兰、周某群、林某雄、李某青、刘某鸿、李某、李某彦、文某、张某莲、冯某、王某、冯某伟、冯某彬、王某东、林某长、王某杰、黄某发、黄某金、钟某敏、信某瑞、林某卿、廖某原、曾某军、谢某亮、刘某梅、王某谦、曾某石、邝某丹的陈述，证人张某霞、陈某红、彭某茂、彭某华、刘某芳、杨某群、刘某乾、李某生、丁某林、谢某娜、张某华、刘某强、周某的证言，辨认笔录、被告人刘国财的供述和辩解，现场勘验检查笔录及现场照片，足以认定。本院认为，被告人刘国财以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘国财认罪认罚，自动投案且归案后如实供述自己的罪行，有自首情节，予以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人刘国财有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘国财犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2029年8月31日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘国财退赔被害人叶某娟4万元、退赔被害人余某明6万元、退赔被害人李某得2万元、退赔被害人巫某花15000元、退赔被害人周某豪5000元、退赔被害人曾某绵1万元，退赔被害人陈某梦2万元、退赔被害人何某邦25000元、退赔被害人庄某裕2万元、退赔被害人彭某华1万元、退赔被害人涂某13000元、退赔被害人黄某霞14000元、退赔被害人叶某欣5000元、退赔被害人李某贵98**元、退赔被害人吕某炎9800元、退赔被害人魏某波12000元、退赔被害人张某17000元、退赔被害人罗某17000元、退赔被害人马某军17000元、退赔被害人江某才25000元、退赔被害人何某朱25000元、退赔被害人钟某富1万元、退赔被害人徐某兰1万元、退赔被害人杨某菊55000元、退赔被害人林某雄3000元、退赔被害人李某青360**元、退赔被害人李某鸿35000元、退赔被害人李某12000元、退赔被害人李某彦22500元、退赔被害人文某18000元、退赔被害人张某莲32000元、退赔被害人冯某伟22000元、退赔被害人冯某彬3万元、退赔被害人王某东22500元、退赔被害人林某长27500元、退赔被害人王某杰28000元、退赔被害人丁某林13000元、退赔被害人林某卿18000元、退赔被害人信某瑞19000元、退赔被害人钟某敏12500元、退赔被害人廖某原28000元、退赔被害人赵某刚12000元，退赔被害人朱某婷25000元，退赔被害人黄某22000元、退赔被害人林某勇4万元、退赔被害人周某锹5万元、退赔被害人姬某强6万元、退赔被害人唐某瑾56500元、退赔被害人苏某红2000元、退赔李某兵7000元、退赔曾某军77000元、退赔李某生165000元、退赔杨某林130500元、退赔张某华62500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  张静华二〇二〇年三月二十四日书 记 员  蒋成琦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。