福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1553号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人谭邱，男，1993年10月2日出生于重庆市石柱县，土家族，小学文化，无业，住石柱县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人刘龙福、吴曙军，福建中德律师事务所律师。 被告人陈晨，男，1990年5月7日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，务工，住余姚市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人蔡荣典、黄文卫，福建协进律师事务所律师。 被告人张伟，男，1994年4月3日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人伍曼琳，福建博广律师事务所律师。 被告人廖鸿，男，2000年12月16日出生于湖北省利川市，苗族，初中文化，无职业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人庄翰杰、王志勇，福建华达（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2019〕1103号起诉书指控被告人谭邱、陈晨、张伟、廖鸿犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建出庭支持公诉，被告人谭邱及其指派辩护人刘龙福，被告人陈晨及其指派辩护人蔡荣典，被告人张伟及其指派辩护人伍曼琳，被告人廖鸿及其指派辩护人庄翰杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：1、2019年3月26日、28日，被告人谭邱、陈晨、张伟结伙在石狮市日初奶茶店，以交付现金换取被害人等额转账并支付被害人手续费、中介费为名，采用调包现金的方式2次企图诈骗被害人庄某共计人民币14万元（以下币种均为人民币），均因被庄某当场索回财物而未能成功。2、2019年3月30日，被告人谭邱、陈晨、廖鸿结伙在石狮市日初奶茶店，以上述方式诈骗被害人庄某7万元。2019年4月12日，公安人员在晋江市腾兴酒店8602号房间抓获被告人谭邱、张伟、陈晨，并从被告人谭邱处扣押空白Ａ4纸若干、切纸机1台、橡皮筋11条、单肩包1个、锁5把、钥匙3把等物品。2019年4月24日，公安人员在泉州市丰泽区荣兴海源酒店910房间抓获被告人廖鸿。 公诉机关指控上述事实的证据有书证，被害人陈述，证人证言，扣押、提取、辨认等笔录及被告人的供述等。据此，公诉机关认为被告人谭邱、陈晨、张伟、廖鸿结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人谭邱、陈晨诈骗数额为21万元，被告人张伟诈骗数额为14万元，均属数额巨大；被告人廖鸿诈骗数额为7万元，属数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人谭邱、陈晨、张伟已经着手实行前述第一部分诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第二十三条的规定追究各被告人的刑事责任。 法庭上，被告人谭邱提出其系向被害人购买六合彩，否认公诉机关指控的第一部分诈骗事实，承认第二部分有诈骗故意，但并非以现金换取被害人转账为诈骗手段，同样是因为拖欠被害人六合彩金额，而采取调包方式假装已偿还拖欠金额。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人谭邱当庭认罪，认罪态度较好，系坦白。2、第一部分犯罪未遂诈骗数额应扣除手续费及中介费，应为每次65200元。3、第一部分诈骗犯罪系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。建议对其从轻处罚，并在有期徒刑三年以下量刑。 被告人陈晨对公诉机关指控的罪名不持异议，表示自愿认罪，但辩称其诈骗数额是7万元。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案三次套现的被害人为同一人，诈骗成功后不可能再对同一人实施诈骗，诈骗数额应按7万元计算，扣除被害人收到的4千元手续费，被告人陈晨的诈骗数额为6.6万元，且应按照既遂的第三次套现进行处罚。2、被告人陈晨受到谭邱、张伟的纠集，听从谭邱安排，起次要作用，属于从犯。3、被告人陈晨归案后如实供述自己的犯罪事实，愿意退出违法所得并预缴罚金，有悔罪表现。建议对其从轻处罚。 被告人张伟对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张伟系从犯，所起作用小。2、本案第一部分犯罪属于犯罪未遂，应减轻或从轻处罚。3、被告人张伟归案后如实供述自己的犯罪事实，主观恶性小，认罪、悔罪。建议对其减轻处罚。 被告人廖鸿对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人廖鸿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。2、被告人廖鸿系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性小。建议对其大幅度减轻处罚。 经审理查明：2019年3月26日，被告人谭邱、陈晨、张伟经事先预谋后，由被告人陈晨与盛某商谈现金换取转账并支付手续费、中介费等事宜，并约定在石狮市日初奶茶店门口见面，盛某则联系其朋友即被害人庄某准备账户资金，后被告人谭邱准备分别装有7万元真钱及7捆白纸的2个包，由被告人陈晨驾车载被告人谭邱、张伟前往上述地点，被告人谭邱先将装有真钱的包交给盛某查验后，将包交给张伟，张伟趁机调包。被告人陈晨、张伟带着装有白纸的包与盛某进入奶茶店内，与被害人庄某进行交易。后因被害人庄某害怕收到假钱，在转账后当场要求对方将资金回转而未能得逞，同时被告人转账给庄某的2000元手续费未向庄索回。 同月28日，被告人谭邱、陈晨、张伟采取上述手段，在石狮市日初奶茶店企图诈骗被害人庄某7万元，后因被害人庄某害怕收到假钱，在转账后当场要求对方将资金回转而未能得逞，同时被告人转账给庄某的2000元手续费未向庄索回。 同月30日，因被告人张伟受伤留在宾馆等候，被告人谭邱、陈晨、廖鸿经事先预谋后，由被告人陈晨驾车载被告人谭邱、廖鸿前往石狮市日初奶茶店门口，在盛某查验装有真钱的包后，被告人廖鸿趁机调包，持装有假钱的包与盛某到奶茶店内进行交易，在被害人庄某转账7万元后，被告人谭邱、陈晨、廖鸿驾车逃离现场，并联系被告人张伟一同逃离石狮。 2019年4月12日，被告人谭邱、张伟、陈晨在晋江市腾兴酒店8602号房间被公安人员抓获，从被告人谭邱处扣押到手机2部、切纸机1台、空白A4纸131张、橡皮筋11条、单肩包1个、锁5把、钥匙3把等物品，从被告人陈晨处扣押到手机1部，被告人张伟处扣押到手机2部。2019年4月24日，被告人廖鸿在泉州市丰泽区荣兴海源酒店910号房间被公安人员抓获。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人庄某陈述及辨认笔录，证实2019年3月25日，其朋友盛某跟其说有朋友要套现，其同意帮忙。3月26日20时许，其让盛某先去跟对方见面，盛某约对方到石狮市日初奶茶店等其。对方带着现金过来，盛某就先验钱。20时50分许，其到奶茶店找他们，对方是三名男子，一个叫“心缘红红”（经辨认，系被告人陈晨），一个缺了个门牙（经辨认，系被告人谭邱），一个瘦瘦高高的（经辨认，系被告人张伟）。桌上放着一个黑色手提包，用锁锁着。当时陈晨、谭邱先走出去，留下张伟跟其交流。他教其套现要怎么操作，谈完后陈晨再进来跟其进行操作，分别通过微信、支付宝和银行卡账户转账。转账完，其害怕这些现金有假，就要求陈晨转7万元和2000元手续费到其银行卡里，盛某的中介费对方一直没给。3月28日20时许，双方还是约在奶茶店进行套现，谭邱将包里的钱给其看了下，又回到车上等，留陈晨和张伟带着这包现金跟其进行套现操作。其怀疑对方拿假钱给其，最后还是让陈晨将钱转到其卡里，并收到2000元的手续费。3月30日20时许，双方又约到奶茶店套现，张伟没有来，陈晨和谭邱带了一个瘦瘦年轻的男子（经辨认，系被告人廖鸿）过来，谭邱让其验一下包里的现金，然后将装现金的手提包给廖鸿，接着他和陈晨回到车上等，廖鸿拿手提包留下来跟其进行套现。其转了70000元给对方，套现完，廖鸿将那个装现金的手提包给其，后面他接了一个电话就慢慢走出去，过一会，廖鸿还没有回来，盛某就用微信联系陈晨，对方将盛某的微信拉黑了，于是其二人出去找，已经找不到陈晨他们了。其二人便带着这个上锁的手提包一起回家，用剪刀将手提包剪开，包里面只有七捆白纸，并没有现金，才知道被骗了。盛某没有跟对方赌“六合彩。” 2、证人盛某证言及辨认笔录，证实的内容与被害人庄某的基本一致。前两次套现，庄某每次收取2000元的手续费，对方答应给其的中介费还没有拿到。其没有和对方赌“六合彩”。 3、证人王某1证言及辨认笔录，证实其与被告人谭邱（已辨认）是在浙江温州打工时认识的。其父亲王某2名下浙Ｃ×××××马自达小轿车都是其在使用。2019年3月初，谭邱找其借车，说他每个月会付给其二三千元的租金，其就答应了，但至今未收到租金。 4、抓获经过，证实本案侦破过程及各被告人的归案经过。 5、机动车行驶证、身份证复印件，证实浙Ｃ×××××马自达小轿车车主为王某2。 6、中国农业银行银行卡交易明细清单、支付宝及微信交易记录，证实： （1）2019年3月26日，被害人庄某尾号7274农业银行卡收到户名为林增强尾号0476农业银行卡转存的三笔钱款，分别为5万元、5万元、33400元，并于同日分六笔共支取现金2万元。同日，被害人庄某通过支付宝向“古琦吧啦”分别付款5000元、5000元，向“用生命耍帅”付款1万元，并向林增强尾号0476的银行卡分别转账5万元、1万元。被害人庄某还通过微信扫二维码付款的方式向“Ｍｒ-Ｃｈｅｎ”付款2万元，向“为滋味黄牛肉馆”分别付款5000元、6400元。以上被害人庄某共计收入133400元，支出131400元。 （2）2019年3月28日，被害人庄某尾号7274农业银行卡向林增强尾号0476农业银行卡转账7万元，收到林增强尾号0476农业银行卡转存的三笔钱款，分别是5万元、5万元、38000元，向户名为谭邱尾号6274银行卡分别转账16000元、1万元。同日，被害人庄某通过支付宝向“用生命耍帅”付款1万元，通过微信扫二维码付款的方式向“Ｍｒ-Ｃｈｅｎ”分别付款2万元、1万元。以上被害人庄某共计收入138000元，支出136000元。 （3）2019年3月30日，被害人庄某尾号7274农业银行卡向户名为张福田尾号9378银行卡分别转账5万元、1万元。被害人庄某还通过支付宝向“古琦吧啦”分别付款5000元、5000元。以上被害人庄某共计支出7万元。 7、扣押、提取笔录、扣押清单及照片，证实：（1）公安人员从被害人庄某处扣押到黑色单肩包1个，包的拉链头处锁有1把黄色锁头，包内有7捆红色橡皮筋捆绑的纸币状的白纸。（2）从被告人谭邱处扣押到手机2部、银行卡（账号：62×××74）1张、黑色单肩包1个、锁5把、钥匙3把（可以打开被害人庄某提交的黑色单肩包上的锁）、橡皮筋11个、切纸机1台、空白Ａ4纸131张。（3）从被告人陈晨处扣押到手机1部，从中提取到其微信名字为“Ｍｒ-Ｃｈｅｎ”。（4）从被告人张伟处扣押到手机2部，从中提取到其微信名字为“用生命耍帅”。 8、发还清单，证实公安人员将马自达小轿车发还给证人王某1。 9、户籍（户口）证明，证实四被告人的基本身份情况。行政处罚决定书，证实被告人陈晨曾于2016年、2017年被行政处罚。 10、指认作案地点笔录及照片，证实被告人谭邱、陈晨、张伟、廖鸿分别带公安人员指认其实施诈骗的地点，被告人谭邱、张伟指认黑色手提包与七捆白纸、手提包的钥匙。 11、被告人谭邱供述及辨认笔录。其在侦查阶段否认有实施诈骗的行为，供称向盛某购买六合彩。在庭审阶段供认因为拖欠被害人六合彩金额，而采取调包方式假装已偿还拖欠金额。其辨认出被告人张伟、陈晨及证人盛某。 12、被告人陈晨供述及辨认笔录。其供认：2019年3月5日左右，被告人张伟（已辨认）联系其来厦门做事赚钱，其答应了。其从湖南坐大巴车到厦门高速收费站，张伟和谭邱（已辨认）开一辆银灰色马自达轿车来接其，入住厦门一家宾馆后，其看到还有两个陌生男子。谭邱跟其讲了如何以套现调包的方式去骗人，让其通过手机交友软件物色对象。如果有人要套现，可以让其去调包，成功后付其骗来钱财的百分之二十作为酬劳，其就答应帮忙。其通过手机微信、陌陌等交友软件去搜索附近的人来添加好友。后来一行人去漳州，其继续物色对象。在宾馆里，其看到张伟和谭邱抱着一个盒子和两个黑色包包，盒子里装有一台切割机和一叠Ａ4纸。张伟拿着Ａ4纸切割出一些大小像一百元面值人民币的纸张，谭邱负责将切割好的纸张一捆一捆用橡胶圈捆起来装进其中一个黑色包包里，并用锁锁住。在厦门和漳州都没有寻找到目标，一行人就来到石狮，谭邱的另一个朋友离开了。两三天后，其就通过手机陌陌交友软件添加了一个陌生女子（经辨认，系证人盛某），双方加了微信。其问盛某要不要做套现，如果做成了可以给她百分之三的套现费用，后二人相约面谈。其和谭邱、张伟一起到一家奶茶店见盛某，其和谭邱与盛某谈套现的细节，并互相加了微信后，就回了宾馆。次日，盛某微信联系其说可以套现7万元，双方还是约在奶茶店见面。见面前，三人就开始分工，谭邱去银行取7万元现金装在之前准备的另一个包里，其负责开车及跟对方聊微信，张伟负责找机会调包。见面后，谭邱让盛某到车上查看要套现的7万元现金，对方要求验钱，谭邱就和她去验钱。验完回来后，谭邱当着盛某的面将装真钱的包用锁锁住，拿给在副驾驶座的张伟，张伟趁机调包后，拿着装假钱的包和盛某到奶茶店等她朋友（经辨认，系被害人庄某）。庄某过来后，其就下车让她通过微信扫码付款、网银转账等操作转账付款。付完之后，庄某看到包包，感觉不保险，要求把钱退给她，谭邱就将钱退给她离开了。这次没有骗成功，谭邱还是付给其2000元现金酬劳。过了一天后，盛某主动微信联系其再合作一次，双方还是约在奶茶店见面。盛某先上车验钱，庄某在门口等。谭邱打开装真钱的包给盛某检查确认是真钱后，谭邱将钱装回包里，把包递给张伟，张伟调包后，张伟和盛某到奶茶店门口找庄某，到要转账的时候张伟就叫其去找他们，谭邱在车上等。转账后，庄某要求打开包看钱。张伟就给谭邱打电话，谭邱说如果要看钱就不做，最后还是将钱退回没做成。谭邱还是支付其2000元酬劳。过了一天后，盛某微信联系其和谭邱，并与谭邱约好交易。张伟因为脚痛留在宾馆，其、谭邱和谭邱新来的一个朋友（经辨认，系被告人廖鸿）一起出去，出门前商量好实施诈骗的方式不变，廖鸿就替代张伟的角色。到奶茶店门口，盛某上车验好钱，把包包还给谭邱，谭邱还是上锁后把包拿给廖鸿。廖鸿趁机调包后，提着装假钱的包和盛某到奶茶店找庄某。见面后，庄某通过手机操作转账。谭邱收到钱后，打电话给廖鸿说钱已收到，可以找机会溜走。廖鸿溜出来后，其三人就开车离开。谭邱还打电话给张伟说钱已经骗到，赶紧收拾行李离开。之后其一行人就开车离开石狮。这次谭邱分给其1万元现金，廖鸿回老家，其三人去漳平，后来回到晋江就被抓了。其之前跟对方交易时使用的微信名称是“心缘红红”，现在名称改为“Ｍｒ-Ｃｈｅｎ”。其没有通过玩“六合彩”让那个和其微信聊天的女子添加谭邱的微信。 13、被告人张伟供述及辨认笔录。其供认：一个月前，被告人谭邱（已辨认）联系其去福建赚钱，其答应了。谭邱开了一辆马自达轿车到浙江温州接其和胡伟，后由其开车到厦门入住宾馆。谭邱让其再叫一个人帮忙，其就联系陈晨（已辨认）过来到厦门汇合。谭邱介绍“套现调包”的诈骗方式并叫二人配合，他每次会支付其不少于5000元的酬劳，其答应配合，并说也会给陈晨酬劳，陈晨答应帮忙。谭邱安排陈晨负责寻找目标，其暂时负责开车。分工后，其开车载谭邱去买了两个黑色的包，回宾馆后，谭邱又出去买了几把小锁和一些橡皮筋。在厦门待了一周左右没有寻找到目标，谭邱提议去漳州，于是其开车载着谭邱、胡伟、陈晨到漳州市区入住宾馆。陈晨还没有寻找到目标，其很闲，谭邱就让其去车后备箱把一台切纸的切割机和一叠Ａ4打印纸拿到房间，并让其把Ａ4纸切割成一些大小像一百元面值人民币的纸张，其照做了，将切割好的纸张分成7捆，每捆的厚度跟一叠一万元纸质人民币的厚度差不多，用橡胶圈将7捆假币捆起来装进其中一个黑色包包里并用锁锁上。大概一周后，一行人到石狮市区入住宾馆并寻找目标。两三天后，陈晨说在微信上找到一个可以套现的微信好友，谭邱就开始分工说见面时由他和陈晨负责跟对方聊天谈套现的细节，其负责调包。谭邱叫其把装假钱的包藏在副驾驶室的踏板上，他跟对方交易完会把装真钱的包递给其，其再趁机调包，把装假钱的包拿给对方。策划好，谭邱就去银行取了7万元现金并装到另一个包里用锁锁上，陈晨开始约那个微信好友见面。第一次是约在一家奶茶店门口，出发前谭邱将装真钱的包带在身上，装假钱的包藏在副驾驶座的踏板上，陈晨开车，其坐在副驾驶座，谭邱坐后座。到奶茶店，其看到微信好友是一名长得像男孩的女子（经辨认，系证人盛某）。陈晨叫盛某上车，由于陈晨之前跟她已经谈好套现细节，谭邱直接叫她转账7万元给他，他再把包里的7万元交给她。盛某要求去验钱的真伪，谭邱就跟她下车验钱，过一会二人返回车上。谭邱将包递给其保管，其趁机调换成装假钱的包。谭邱叫盛某转钱，她称要等她朋友过来才有钱，于是其就提着装假钱的包跟她去奶茶店。过一会，盛某的朋友（经辨认，系被害人庄某）过来，也是一名年轻女子，谭邱用微信叫盛某转账并将银行卡号发给她，庄某就开始给谭邱转账，转了几笔后，庄某说手机银行转账受限，还差一万元要用支付宝转给其，其就出示支付宝收款码，收到一万元。庄某还是不放心，不让其离开，要求把钱退给她，谭邱只好把钱以转账方式退给她。这次虽然没成功，谭邱还是支付其5000元酬劳，也有支付给陈晨。后来其去银行取出1万元拿给谭邱。过一两天，陈晨又约盛某套现，还是约在奶茶店门口。盛某上车验钱，庄某在奶茶店等。在车上，谭邱打开装真钱的包给盛某检查确认是真钱后，谭邱把钱装回包里锁上，将包递给其，其趁机调包后，提着包和盛某到奶茶店等转账。庄某还是先转账几万给谭邱，转了1万元给其，刚转完庄某就反悔了，谭邱又把钱退还给她。虽然没成功，谭邱还是支付其六千元酬劳，也有支付给陈晨。第二次过后，谭邱又叫了廖鸿（已辨认）来帮忙实施诈骗。又过了一两天后，陈晨约盛某套现，其由于脚痛就没去，谭邱跟廖鸿、陈晨去了。一个多小时后，谭邱打电话叫其和胡伟收拾行李退房，他马上开车接其离开。在车上，谭邱说终于把这7万元骗到手，然后谭邱就约其几个继续去寻找下一个目标，胡伟和廖鸿说家里有事就不去了。其和谭邱、陈晨先去漳平，后去晋江寻找目标，刚住了一天就被抓了。 14、被告人廖鸿供述及辨认笔录。其供认：2019年3月26日左右，被告人谭邱（已辨认）电话联系其到福建石狮找他一起赚钱，并承诺每天付其200元工资，其答应了。谭邱给其600元车费从老家搭动车到厦门动车站后，被告人张伟（已辨认）开一辆银色马自达轿车载谭邱来接其。入住石狮一家宾馆后，其看到宾馆房间里还有两个人，一个戴眼镜高高胖胖的男子（经辨认，系被告人陈晨），一个光头男子。那几天其都待在宾馆里玩手机，谭邱给其400元生活费，其他人都有出去过。3月30日下午，张伟开车载谭邱和其去工商银行，谭邱取了七万元现金。回宾馆后，谭邱将这些钱放在一个黑色包包里，该包由谭邱背着。谭邱安排陈晨负责开车和物色对象，谭邱负责跟对方交谈、资金交易及打掩护，其主要负责调包。谭邱安排完，三人就出发了。出发前，谭邱从后备箱拿出装假钱的包给其并上锁，其坐在副驾驶座，装假钱的包放在其背后，陈晨开车，谭邱拿着装真钱的包坐后排。其三人来到一家奶茶店门口，陈晨发微信叫一名像男孩的女子（经辨认，系证人盛某）上车，谭邱把他身上的包打开给她看，确定是真钱后，盛某把钱放回包里交给谭邱，谭邱就把包锁起来递给其。谭邱故意和盛某聊天，其趁机把装真钱的包换成装假钱的包，换好后其跟盛某下车去奶茶店等。没多久，另一个女子（经辨认，系被害人庄某）过来找盛某，三人就坐着聊天。聊天过程中，其看到庄某一直用手机在操作转账，具体怎么转的其不清楚。过一会，庄某叫其把包交给她，其就给了。没多久，谭邱打电话叫其赶紧想办法溜走，其就假装打电话，边打电话边走，走到门口对方看不见的地方就跑了。跑出一段，其就躲起来联系谭邱。谭邱说他会开车在高速路口等其，其就搭车到那里再上了车，看到四个人都在。谭邱拿给其500元现金作为酬劳，到漳州的第二天其就搭车回老家了。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人谭邱辩称其未实施起诉书指控的第一部分诈骗犯罪，只是找被害人购买“六合彩”的辩解。经查，被告人张伟、陈晨供述及被害人庄某陈述、证人盛某证言可相互印证，证实被告人谭邱、张伟、陈晨三人互相配合，二次意图诈骗被害人庄某7万元，后因被害人庄某害怕收到假钱而导致交易失败，被告人谭邱辩称其未实施该部分诈骗行为不能成立，不予采纳，且其辩称找被害人购买“六合彩”，并无其他证据予以印证，不予认定。 关于各被告人诈骗数额的认定，经查，根据被告人张伟、陈晨、廖鸿及被害人庄某陈述、证人盛某证言可证实，本案被告人系以现金换取被害人转账，后将装有现金的包进行调包，从而诈骗被害人钱财。据此可知，如果被告人第一次即诈骗成功，便不可能存在以同一方法诈骗同一被害人的情形。本案被告人之所以能连续三次以同种方法诈骗同一被害人，是基于前两次被害人害怕收到假钱而导致交易失败，所以才能实施第三次的诈骗行为，且从三次的诈骗金额来看，每次均为7万元，因此本案的诈骗数额仅能计算为7万元，而非按照各被告人参与次数的诈骗数额的累加，且因前两次被害人共计收到4000元手续费应从诈骗数额中予以扣除，因此被告人谭邱、陈晨、廖鸿的诈骗数额均为66000元。被告人谭邱的辩护人提出本案诈骗数额应为65200元的辩护意见，不予采纳，被告人陈晨的辩护人提出本案诈骗数额应为66000元的辩护意见，予以采纳。被告人张伟与被告人谭邱、陈晨等人系同一诈骗团伙，参与前二次诈骗行为未诈骗成功，而第三次因故没有参加，但却未阻止其余被告人实施诈骗行为，对诈骗具有概括性共同故意，且在第三次诈骗既遂后，与被告人谭邱等人一同逃跑，并继续寻找其他作案目标，因此，被告人张伟同样应当对第三次诈骗既遂负责，因此，被告人张伟的诈骗数额亦为66000元。公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正。 本院认为，被告人谭邱、陈晨、张伟、廖鸿共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗公民人民币66000元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈晨、张伟、廖鸿的辩护人提出陈晨、张伟、廖鸿系从犯的辩护意见，经查，在整个诈骗过程中，被告人陈晨负责开车及跟盛某微信联系套现事宜，被告人张伟负责开车及调包，被告人廖鸿负责调包，该三名被告人在诈骗中都各自起着不可或缺的作用，并非次要、辅助作用，因此不构成从犯。被告人陈晨、张伟、廖鸿的辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳，但三被告人相较于被告人谭邱所起的作用相对较小，在量刑时酌情予以考虑。鉴于被告人张伟未直接参与第三起诈骗，而被告人廖鸿仅参与一次诈骗且所获非法利益相对被告人谭邱、张伟、陈晨较小，分别酌情予以从轻处罚。被告人陈晨、张伟、廖鸿归案后均基本如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈晨、张伟、廖鸿的辩护人建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谭邱犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年4月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年1月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年10月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人廖鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年11月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 五、责令被告人谭邱、陈晨、张伟、廖鸿共同赔偿被害人庄某经济损失人民币六万六千元。扣押在案的作案工具切纸机、空白Ａ4纸、橡皮筋、单肩包、锁、钥匙及手机等物，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈莉莉 人民陪审员  吴英挺 人民陪审员  吴静雅 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员  肖 宏 录入员康珍珍 附：本案适用法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。