陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0881刑初497号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人张某某，男，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省安塞县坪桥镇，捕前住户籍地。2001年7月26日曾因犯强奸罪被安塞县人民法院判处有期徒刑十二年，2008年3月5日刑满释放；2019年3月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被安塞县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月18日被神木市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人鲁静国，陕西尚德律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检刑诉（2019）434号起诉书指控被告人张某某犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理,神木市人民检察院指派检察员祁振国、李莹出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）敲诈勒索 1.2017年3月10日，在靖边县中山涧乡政府活动室，被告人张某某发现田某某等人在值班期间打麻将娱乐，就以“城市导报”记者为名，以曝光该行为要挟，敲诈勒索田某某3000元。 2.2017年5月27日，在神木市大柳塔镇东川煤矿，张某某伙同马某（另案处理）以“城市导报”记者为名，以曝光该煤矿违规运销煤炭为要挟，敲诈勒索东川煤矿20000元。 强迫交易 2018年2月7日，张某某用威胁手段将14瓶“贵宾飞天”白酒销售给神木市大柳塔镇东川煤矿的谢某某，并索要了10000元酒款。经贵州省产品质量监督检验院怀仁分院检验，该酒不符合标准要求。经市场调查，该酒成本价为9.81元∕盒。 掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年3月14日凌晨5、6点，被告人张某某驾驶陕JXX**私改集装箱货车（黑车）在安塞区平桥镇和两名余性男子（身份不详）以4000元的价格购买灌装原油后，准备运往靖边县牟利。行驶至坪桥镇赵家湾路段被安塞区公安分局石油管护大队民警抓获。车内原油经过磅计重5.303吨。经延安市安塞区价格认证中心认定，涉案原油价值为20777元。 被告人的辩称：对敲诈勒索罪没有异议；他没有强迫卖酒；关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原油并没有拉出去卖掉，不构成犯罪。 被告人辩护的辩护意见：对公诉机关指控敲诈勒索罪罪名及事实无异议，指控强迫交易不能成立，因为不是强迫购买；张某某在购买原油时并不清楚原油来源，故不构称掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明： （一）敲诈勒索 2017年3月10日，被告人张某某在靖边县中山涧乡政府活动室发现田某某等人在值班期间打麻将娱乐，就称自己是“城市导报”记者，以曝光该行为要挟，敲诈勒索田某某3000元。 2017年5月27日，张某某在神木市大柳塔镇东川煤矿伙同马某（另案处理），用同样的方式以曝光该煤矿违规运销煤炭为要挟，敲诈勒索东川煤矿20000元。 （二）强迫交易 2018年2月7日，张某某用威胁手段将14瓶“贵宾飞天”白酒以1万元的价格销售给神木市大柳塔镇东川煤矿的谢某某。经贵州省产品质量监督检验院怀仁分院检验，该酒不符合标准要求。经市场调查，该酒成本价为9.81元∕盒。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证及书证 陕西旅游商报传媒有限责任公司营业执照、《城市经济导报》事业单位法人证书、发行及广告经营合作合同、工作证未收回人员名单、情况说明、谢某某农行转账凭证、李某某邮政交易明细、马某的工作证复印件及身份信息、农商银行打款凭证、企业信息查询单、随案移白酒调查情况说明、检验报告说明、市场调查记录、受案登记表、立案决定书、答案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明等。证实2018年9月9日神木市公安局接线索举报将该案立为刑事案件侦查，2019年3月14日张某某在坪桥镇赵家湾被查获；张某某于2001年7月26日曾因犯强奸罪被安塞县人民法院判处有期徒刑十二年，2008年3月5日刑满释放；谢某某给李某某的银行账号转账一万元；张某某临聘于城市经济导报，合同期满后工作证未交回。 2.被害人陈述 被害人田某某的陈述。证实2016年7月份的一天晚上九点多，他和张某甲、周某某、双某在靖边县城人民政府活动室打麻将时进来一个男子拍了几张照片，说自己叫张某某，是榆林城市导报的记者。事发第三天，张某某给打电话问打麻将的事情怎么处理，不然就报道，张某某提出要5000元，最后协商成3000元，他用微信给转了过去。 被害人张某甲的陈述。证实他们几人在政府活动室打麻将被张某某发现后，张某某向田某某勒索3000元，田某某出了2000元，他出了1000元。 被害人谢某某的陈述。证实2016年的时候张某某发现他的运煤车没有盖篷布，就以此要挟和他要10万元，不然就举报，张某某自称是城市报社的工作人员。他和张某某见面后协商的给了20000元，他用自己的农行卡给张某某提供的一张邮政储蓄卡（户名为李某某）了转了20000元。2017年年底的时候张某某打电话推销白酒，他害怕张某某曝光他不按规定运煤，就和张某某买了14瓶白酒，他通过农村商业银行给张某某转款10000元。 3.证人证言 （1）周某某、双某的证言。证实他们几个人在政府活动室打麻将，被一个男子发现，该男子自称叫张某某，是记者，敲诈了他们3000元。 （2）武某某的证言。证实他将张某某要曝光违规运煤的事情告诉了谢某某，具体怎么处理的他不清楚。 （3）李某某的证言。证实马某曾用过她邮政储蓄的银行卡。 （4）赵某某的证言。证实马某是旅游商报招聘进来的发行人员，未过试用期，所以没有签合同。 （5）姜某某、郭某某的证言。证实姜某某替谢某某给张某某转款10000元；郭某某接到谢某某电话称有一男记者给谢推销白酒，他替谢某某从该男子处收下两箱白酒。 4.被告人及同案的供述与辩解 同案马某的供述。证实2017年5月27日时，他和张某某发现东川煤矿违规运煤，就以旅游商报记者的身份联系了谢某某让处理，不然就曝光，最后对方同意给他们20000元解决此事。他给提供了李某某的银行账号，事后张某某给了他4000元好处费。 张某某的供述与辩解。该张称他2006年7月份被《延安城市经济导报》聘为征订业务员，2017年辞职。张某某供认和马某一起敲诈谢长亮的事实，也供认其给谢某某推销过白酒，第一次转款20000元是马某给谢某某提供的银行账号，推销白酒谢某某给他转款10000元。 4.辨认、提取、扣押笔录 辨认笔录。证实张某某、谢某某在侦查机关组织的辨认中辨认出马某；田某某、张某甲、武某某、马某在侦查机关组织的辨认中辨认出张某某。 提取、扣押笔录，物品照片。证实侦查人员在田某某手机内提取田某某给张某某微信转账截图；在麟州街学苑书店库房提取张某某卖给谢某某的两箱白酒并依法扣押。 5.鉴定结论。证实被查获白酒经鉴定不符合标准要求，含包装合计9.81元∕套。 （三）掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年3月14日凌晨5、6点，被告人张某某驾驶陕JXX**私改集装箱货车（黑车）在安塞区坪桥镇向两名身份不详男子以4000元的价格购买灌装原油，准备运往靖边县销售。张某某驾车行驶至坪桥镇赵家湾路段时被安塞区公安分局石油管护大队民警抓获。车内原油经过磅计重5.303吨。经延安市安塞区价格认证中心认定，涉案原油价值为20777元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 扣押物品文件清单、坪桥联合化验数据、称重计量单、情况说明。证实公安民警扣押运原油车辆及原油，经称量原油净重5.303吨。 2、价格认定结论书。证实经估价涉案原油市场价格为20777元。 3、辨认笔录、现场勘验笔录。证实张某某辨认出拉运原油的车辆，侦查人员对车辆及现场进行勘验。 4、被告人张某某的供述与辩解。证实2019年3月14日他开一辆黑户车和两个身份不明的男子购买了原油，准备运送到靖边卖掉，走到坪桥镇赵家湾路段时被查获。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的、采取要挟手段敲诈他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人张某某以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。依法应予以惩处。公诉机关指控被告人张某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因现有证据仅能证实侦查人员查获张某某驾驶“黑户”车辆拉运原油的事实，拉运原油具体来源不明，无证据证实属犯罪所得，亦无证据证实被告人张某某明知其为犯罪所得，故因指控证据不足，张某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人及其辩护人所持不构成强迫交易罪的观点，经查，被告人明知自己所持廉价白酒，利用被害人害怕其记者身份的心理，强行以高于产品数十倍的价格予以销售，符合强迫交易罪犯罪构成要件，故对被告人及其辩护人不构成该宗犯罪的观点不予采纳。被告人张某某犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张某某如实供述其敲诈勒索犯罪，就该宗犯罪具有坦白情节，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下： 被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月14日起至2021年3月13日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李晨光 审 判 员  杜 鹏 人民陪审员  张 杰 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  马 艳