广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初831号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人洪聪，男，1999年1月20日出生于湖南省宁乡县，公民身份号码430************751，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡市*******。因本案于2019年4月13日被刑事拘留,2019年5月15日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人贺林森，广东金桥百信律师事务所律师。辩护人喻桂秋，广东君之杰律师事务所律师。被告人黄振杰，男，1994年1月21日出生于广东省湛江市，公民身份号码440************319，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省湛江市遂溪县*********。因本案于2019年4月11日被抓获，次日被刑事拘留,2019年5月15日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人曾源，广东信征律师事务所律师,由佛山市三水区法律援助处指派。被告人原梦，女，1993年7月22日出生于山西省长治市，公民身份号码140************424，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省长治市潞州区**********。因本案于2019年4月19日被抓获，次日被刑事拘留,2019年5月15日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人徐燚，广东众帮律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2019〕333号起诉书指控被告人洪聪、黄振杰、原梦犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陆拣开出庭支持公诉，被告人洪聪、黄振杰、原梦及辩护人贺林森、曾源、徐燚到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控:2018年10月，被告人洪聪加入“虫虫的团”“脉动的团”“九言的团”诈骗团伙担任外宣职位，招聘被告人黄振杰、原梦和“妍妍”(另案处理)为助理，以给求职者介绍工作为由，要求求职者下载并注册IS软件，再将求职者推荐给诈骗团伙客服，由客服以押金、培训费等名义诈骗求职者钱财。诈骗所得金额由外宣、客服按比例分占，外宣再将其中15%分占金额分发给助理。截至2019年4月，被告人洪聪、黄振杰、原梦参与诈骗被害人黄某某、张某某、吴某某等人，后被告人洪聪分发给被告人黄振杰人民币33300.3元，分发给被告人原梦人民币28293.5元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关的证据，并认为被告人洪聪、黄振杰、原梦以非法占有为目的，合伙采取虚构事实手段骗取他人财物，其中被告人洪聪、黄振杰诈骗数额巨大，被告人原梦诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄振杰、原梦在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。据此，公诉机关建议对被告人洪聪判处三年以上三年六个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人黄振杰、原梦均判处一年六个月以上一年九个月以下有期徒刑并处罚金。提请本院依法判处。被告人洪聪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见。辩护人贺林森的辩护意见是：1.被告人洪聪有认罪认罚表现。2.被告人洪聪涉世未深，文化程度不高，法律意识淡薄，是初犯、偶犯，悔罪态度深刻，且有坦白情节。3.洪聪初为人父，家庭责任重，希望法庭对被告人洪聪从轻处罚。辩护人喻桂秋的辩护意见是：1.被害人吴某某、冷某某、杨某某的损失不应计入被告人洪聪的犯罪所得。2.关于收取被害人张某某的费用，应以被告人洪聪实际收到的1330元计算。3.被告人黄振杰、原梦所使用的支付宝账号中分得的赃款，没有其他证据印证，不应计入被告人洪聪的犯罪所得。4.本案应以被害人张某某、吴某某、杨某某、吴某某、冷某某五人报案的犯罪数额，以及被告人洪聪及其下线收取的吴某某款项和张某某的1330元计算被告人洪聪的犯罪所得。5.被告人洪聪犯罪后诚心悔罪，主观恶性低，本次诈骗数额不大，没有造成严重后果，恳请对被告人洪聪免予刑事处罚或从轻判处缓刑。被告人黄振杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人曾源的辩护意见是：1.被告人黄振杰在整体犯罪中作用较小，是从犯，且有坦白情节。2.被告人黄振杰是因经济困难、初入社会、误识坏人才误入歧途的。恳请法院给黄振杰一个改过自新的机会，予以从轻判决。被告人原梦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人徐燚的辩护意见是：1.被告人原梦属于从犯，且涉案诈骗数额较少。2.被告人原梦归案后如实交代罪行，认罪认罚,为初犯、偶犯，愿意退缴非法所得2.8万余元。3.公诉机关量刑建议过重。综上，请求法庭按照惩罚和教育相结合的政策，对被告人原梦处以缓刑。经审理查明：2018年3月开始，被告人黄振杰、洪聪、原梦先后加入“虫虫的团”“脉动的团”“九言的团”诈骗团伙。后由被告人洪聪担任外宣职位，被告人黄振杰、原梦和“妍妍”(另案处理)为助理，以给求职者介绍工作为由，要求求职者下载并注册IS软件，再将求职者推荐给诈骗团伙客服，由客服以收取押金、培训费等名义诈骗求职者钱财。诈骗所得金额由外宣、客服按比例分占，外宣再将其中15%分占金额分发给助理。截至2019年4月，被告人洪聪、黄振杰、原梦参与诈骗被害人黄某某、张某某、吴某某等人，后被告人洪聪分发给被告人黄振杰人民币33300.3元，分发给被告人原梦人民币28293.5元。案发后，被告人原梦的家属代其退缴赃款人民币28294元。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书，证实本案的来源及立案侦查情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片,证实公安机关对涉案场所进行搜查，以及扣押涉案物品的情况。3.购买QQ号明细及QQ号码信息列表，证实黄振杰、原梦购买QQ号码及使用QQ号码作案的情况。4.QQ聊天记录及微信交易记录，证实涉案QQ的聊天记录情况以及涉案微信收取款项的记录情况。5.手机短信记录，证实涉案手机的短信记录。6.支付宝转账记录、提成明细表，证实被告人原梦、黄振杰分取诈骗款项的情况。7.退款收据，证实被告人原梦向法院退缴赃款的情况。8.电子数据检查工作记录，证实公安机关对涉案手机进行检查的情况。9.前科情况查询表，证实三被告人无犯罪前科。10.抓获经过，证实三被告人的到案经过。11.户籍资料，证实三被告人的身份情况与上列一致。12.被害人黄某某、杨某某、冷某某、吴某某、吴某某、张某某的陈述，证实上述被害人被骗的经过。13.证人申某某的证言，证实涉案手机的使用情况。14.被告人洪聪的供述与辩解。主要内容：我有实施诈骗行为，我们的团伙内部分为团长、外宣、助理、客服、培训、财务，我是2018年9月左右做外宣工作。首先，我让我手下的助理到网上购买QQ号，助理会把买到的QQ号通过QQ发给我，然后我再将从网上购买的求职者简历或者在58同城网上发布的招聘信息推送至助理购买的QQ号，助理就会通过QQ与求职者联系，向求职者说明招聘信息、工种、报酬等情况。之后，助理就会让求职者下载安装IS语音软件并注册账号，让求职者添加客服的IS号听客服讲解培训兼职内容，客服就在IS语音上骗求职者交入职费、培训费、升级费等。诈骗成功后，助理会从团的QQ群截图推送给我，财务会将诈骗来的钱转账给我，然后我按照收到的钱的15%分成给参与诈骗的助理。我手下共有三个助理，分别是文学网、妍妍、欣妍休假。我做外宣获利六七万。15.被告人黄振杰的供述与辩解。主要内容：我是2018年1月份左右加入诈骗团伙的QQ群，从2018年5月开始参与诈骗他人。我们的组织最大的是团老大，下面有财务、外宣、客服，我们这些助理是由外宣管理。首先，我的老大（外宣角色）让我到网上购买QQ号（每次买1-2个），我买到QQ号后就通过我自己的QQ把买到的QQ号发给老大，然后老大就以发短信和58同城发广告等形式发网络兼职招聘广告，并注明想应聘这些兼职的就加我购买来的QQ号，有人加了这些QQ后，我就通过购买回来的QQ对被害人说明我的招聘信息、工种、报酬等（实际虚假）。如果被害人相信了，我会让被害人下载安装IS语音软件并注册账号，让他添加客服的IS号听客服讲解培训兼职内容，客服就在IS语音上骗被害人交入职费、培训费、升级费等，具体客服如何骗的我不是很清楚。诈骗成功后，我就会把被害人的QQ或IS账号拉黑。我至今获利六七万元，老大除了我还有三个助理，一个QQ昵称叫妍妍，另一个的情况不清楚。16.被告人原梦的供述和辩解。主要内容：我是2018年七八月份做助理的，到2019年1月左右。我们欺骗别人的组织里有团长、财务、外宣、培训师、客服、助理等分工，我是助理角色。首先外宣会提前一两天将买来的QQ号发给我，然后我用这些QQ号在网上登陆，之后有求职者会加这个QQ号，我介绍情况后会让求职者下载IS语音软件，并让求职者加客服的IS语音账号，然后客服就会以交入职费、保证金等名义让求职者交钱。我的上家外宣是按照诈骗所得的15%给我提成的，他共有三个助理。关于被告人洪聪、黄振杰、原梦的犯罪数额计算问题。经查，根据被告人洪聪、黄振杰、原梦的供述及辨认笔录，在案被害人的陈述、支付宝的转账记录、微信交易记录、QQ聊天记录及手机短信记录可证实被告人洪聪、黄振杰、原梦均是诈骗团伙成员，黄振杰于2018年11月8日至2019年4月4日期间从被告人洪聪处分得赃款合计人民币33300.3元，被告人原梦于2018年11月13日至2019年1月22日期间从被告人洪聪处分得的赃款合计人民币28293.5元，被告人黄振杰、原梦所分得的赃款是占被告人洪聪分得赃款的15%。据此，足以认定该犯罪团伙的涉案金额不低于人民币61593.8元。鉴于公诉机关的指控意见，本院就低认定被告人洪聪、黄振杰、原梦的涉案金额分别为人民币61593.8元、33300.3元、28293.5元。关于辩护人喻桂秋所提被告人黄振杰、原梦所使用的支付宝收取的分赃款均不应计入被告人洪聪犯罪数额的相关辩护意见，没有事实与法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人洪聪、黄振杰、原梦以非法占有为目的，合伙采取虚构事实手段骗取他人财物，其中被告人洪聪、黄振杰诈骗数额巨大，被告人原梦诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究其相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人黄振杰、原梦在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。三被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人原梦积极退缴赃款，可以酌情予以从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定依法对被告人洪聪、原梦从轻处罚，对被告人黄振杰减轻处罚。公诉机关对被告人洪聪、黄振杰所提的量刑建议合理，本院予以采纳。但公诉机关对被告人原梦所提的量刑建议，本院不予采纳。各辩护人所提对相应被告人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院均予以采纳。辩护人喻桂秋所提对被告人洪聪免于刑事处罚或适用缓刑的辩护意见，辩护人徐燚所提对被告人原梦适用缓刑的辩护意见，均理据不足，本院均不予采纳。扣押的灰色honor手机一台、黑色Acer牌笔记本电脑一台、粉色苹果6Splus手机一台、粉色OPPO牌手机一台、白色华为牌随身wifi一个，经审查，上述物品或与本案指控无关或非专门用于作案的犯罪工具，本院均不予处理。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人洪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年6月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人原梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年6月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、从被告人黄振杰处扣押的金色苹果牌手机一台、黑色ZIPORIVE牌主机的电脑一台，从被告人原梦处扣押的黑色iphonex手机一台、红色vivo手机一台、电脑硬盘二个、黑色联想牌笔记本电脑一台，从被告人洪聪处扣押的华硕牌笔记本电脑一台、手机三台，均予以没收上缴国库；从被告人黄振杰扣押的农业银行卡一张、无线路由器一个，予以没收销毁。（由扣押机关办理）五、被告人原梦退缴的人民币28294元，其中人民币1990元退赔被害人黄某某，人民币1830元退赔被害人杨某某，人民币1979元退赔被害人冷某某，人民币730元退赔被害人吴某某，人民币4008元退赔被害人吴某某，人民币830退赔被害人张某某，余款人民币16927元予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄建烈人民陪审员  何洁贞人民陪审员  谢丹凤二〇二〇年三月十二日书 记 员  梁帅康附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。