福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终295号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢志昌，男，1990年6月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因犯盗窃罪于2010年5月13日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2010年6月18日刑满释放；又因犯盗窃罪于2016年1月21日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2016年3月13日刑满释放；又因犯盗窃罪于2016年8月12日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，2016年10月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）李清发，男，1979年4月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因犯合同诈骗罪、盗窃罪于2013年5月2日被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万一千元，2016年1月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日到案，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人谢志昌犯收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、伪造身份证件罪，原审被告人李清发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月19日、12月20日分别作出（2019）闽0583刑初1842号刑事判决、裁定。原审被告人谢志昌、李清发均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问二上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：1、被告人谢志昌收买、非法提供信用卡信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、伪造身份证件事实。 2019年2月份以来，被告人谢志昌在南安市××镇××路的租房内，明知他人欲从事赌博等违法行为而有偿向被告人李清发购买三套银行卡套件（每套含银行卡、Ｕ盾、电话卡及身份证原件；分别是户名李某2的中国农业银行卡，户名李清发的中国工商银行卡、中国建设银行卡），并转卖给一外号叫“胖子”的安溪籍男子，以及伙同网友“南平兄弟”（另案处理）非法提供八套银行卡套件给詹毅滨（另案处理）。 2019年4月14日，南安市××队民警在被告人谢志昌的租房内查获其伙同“南平兄弟”向他人购买的户名李勇、于登星等人的21套银行卡套件，以及其为了便于出售银行卡套件而接受“南平兄弟”寄交和让他人伪造的姓名分别为庞天龙、冯光君等30人第二代居民身份证和作案工具笔记本电脑2台、手机4部。 南安市公安局对扣押在案的30张第二代居民身份证进行鉴别，认定其中姓名为冯光君、郭亮等16张为伪造的证件，另14张身份证为真实的证件。 2、被告人李清发掩饰、隐瞒犯罪所得事实。 2019年3月初，被告人李清发明知他人欲从事赌博等违法行为的情况下，以每套人民币1500元的价格向被告人谢志昌出售其本人所有的中国工商银行卡（卡号6212××××9798）。该银行卡分别于2019年3月12日、3月15日收到王某诈骗汇入的款项，共计人民币279000元。 2019年4月14日15时许，被告人李清发主动到南安市××队接受调查。同日16时许，被告人李清发主动配合诗山刑侦中队民警在南安市公安局金淘派出所对面街边抓获被告人谢志昌。 上述事实，有被害人王某的陈述，证人李某1、李某2的证言，电子证据检查工作记录及照片，辨认笔录及照片，银行卡开户信息，银行转账记录，微信转账记录截图，扣押笔录、扣押物品清单、照片，鉴别居民身份证证明书，刑事判决书、释放证明书，归案经过，户籍证明及被告人谢志昌、李清发供述等证据证实。 原判认为，被告人谢志昌收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；明知是他人从事开设赌场等犯罪所得，而为他人提供银行卡，帮其接收、转移犯罪所得，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；伪造身份证件，其行为又构成伪造身份证件罪。被告人李清发明知是他人从事开设赌场等犯罪所得，而为他人提供银行卡，帮其接收、转移犯罪所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢志昌一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人谢志昌、李清发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。被告人谢志昌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李清发案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李清发归案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。据此，依法判决：一、被告人谢志昌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、被告人李清发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。三、扣押在案的涉案物品银行卡套件21套、伪造的身份证16张和作案工具笔记本电脑2台、手机4部，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。扣押在案的身份证（真实的）14张，由扣押机关南安市公安局依法处理。 上诉人谢志昌诉称，其只是买卖银行卡，不知他人买卡用途，原判适用法律错误；其归案后认罪。原判量刑与罚金均过重，请求改判。 上诉人李清发诉称，其不知279000元何时汇入其卡，应以其卖卡4500元定罪处罚；其不知谢志昌找其买卡用途。原判量刑太重，请求公正判决。 经审理查明，原判认定上诉人谢志昌犯收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、伪造身份证件罪，上诉人李清发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。上诉人谢志昌、李清发关于事实方面的诉称与二上诉人归案后多次供述所证实的事实不符，不予采纳。 本院认为，上诉人谢志昌收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；明知是他人从事开设赌场等犯罪所得，而为他人提供银行卡，帮其接收、转移犯罪所得，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；伪造身份证件，其行为又构成伪造身份证件罪。上诉人李清发明知是他人从事开设赌场等犯罪所得，而为他人提供银行卡，帮其接收、转移犯罪所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人谢志昌一人犯数罪，应予以数罪并罚。上诉人谢志昌、李清发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案之罪，是累犯，均应从重处罚。上诉人谢志昌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人李清发案发后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人李清发归案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。 原判综合考虑本案的事实、情节和社会危害后果，结合上诉人谢志昌归案后如实供述自己的罪行、上诉人李清发有自首、立功等情节，已对二上诉人从轻处罚。上诉人谢志昌诉称原判量刑与罚金均过重，请求改判及上诉人李清发诉称原判量刑太重的意见均不能成立，不予采纳。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条第三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项和《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  陈希进 审判员  蒋小勇 二〇二〇年三月二十七日 书记员  林超展 附：本案适用的法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。