广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1303刑初1169号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人李娟，男，1988年9月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省宜宾市南溪区***********，公民身份证号：430************842。因本案于2019年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。辩护人黄良洪，广东海联泰达律师事务所律师。被害人绕某1，女，户籍所在地：广东省惠州市惠阳区****办事处南湖路本因坊教师村10栋6D号房，公民身份证号：445************144。委托代理人邱文峰，广东金卓越（惠阳）律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2019）12号起诉书指控被告人李娟犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于同年12月27日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员蔡耿忠出庭支持公诉，被告人李娟及其辩护人黄良洪、被害人绕某1及其委托代理人邱文峰到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人李娟和被害人绕某1原分别为宁氏百年沐足店（地址：惠州市惠阳区*********，法定代表人：甯浩）的店长和技师。被告人李娟于2019年3月份，向被害人谎称店铺老板有意将该店转让出去，转让费需50万元，商量两人一同出资把该店转过来经营，按照投资比例分红，被害人信以为真表示同意。自此至同年7月期间，被告人李娟以收取投资款的名义，先后通过微信、支付宝、银行卡、现金等方式，共收取被害人绕某1330000元人民币，用于个人花销和还债。为取得被害人信任，被告人李娟于2019年7月17日向被害人出具其伪造的甲方名字为“宁超”的一份转让协议、一份收据和一份保密协议，谎称交接手续已办好。至同年8月份，被害人起疑多次向被告人李娟要店铺经营人电话以确认，被告人李娟以各种理由推托。同年9月份，被害人通过朋友联系上店铺法人甯浩，得知以上文件均为李娟伪造遂知上当受骗而报案。案发后涉案330000元赃款未能缴回。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘察笔录、视听资料等。被告人李娟以非法占有为目的，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李娟案发后未能退回赃款，翻供拒不交代犯罪事实，建议判处被告人李娟四年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人李娟对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是：1、对控诉机关指控的罪名没有异议。2、对于诈骗数额计算方式有异议，33万中有近9万元为借款，有10万左右为沐足店实际支出，该部分为一般的民事纠纷，依法应当剔除该部分数额。3、在量刑方面被告人具有如下从轻或减轻情节：（1）被告人主动与被害人等人去派出所说明并解决事情，构成自首，根据刑法规定可从轻或减轻处罚；（2）被告人归案后主动配合调查，基本上如实陈述了事情的经过，当庭予以认罪，不可否认其认罪态度较好，根据刑法第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚；（3）被告人在案发以前一直老老实实做人，没有任何犯罪前科，是初犯、偶犯；（4）本案被告人的主观恶性是较小的，被告人一开始并非有意欺骗，确实是奔着受让沐足店的目的去的，跟被害人、沐足店老板甯超、老板亲信向中元均微信、电话或者面谈时提到过受让沐足店的事情，只不过最终方案未能谈拢，故尚未组织各方签署正式合同，本案由一般的经济纠纷附带引起，并非完全虚构事实，恳请法院在量刑时予以减轻处罚；（5）被告人愿意退还被害人钱财，只是因为自身已经归案，家里又经济困难，在客观上无能为力，但不可否认其是愿意退还的意思，恳请法院在量刑时予以酌情考虑；（6）被告人是家里的主要经济支柱，丈夫常年患病需要治疗，尚有两个小孩需要照顾，被告人归案后家庭经济已经陷入极度困难之中，请求法院在量刑时予以酌情考虑。被害人及其委托代理人的意见是：1、请求法庭依法查明银行流水；2、被告人归案后拒不供述资金流向，应当对其从重处罚；3、被告人虚构了事实，诈骗了被害人的钱财，请求法院对其判处八年以上九年以下的有期徒刑。经审理查明，被告人李娟和被害人绕某1原分别为宁氏百年沐足店（地址：惠州市惠阳区*********，法定代表人：甯浩）的店长和技师。被告人李娟于2019年3月份，向被害人谎称店铺老板有意将该店转让出去，转让费需50万元，商量两人一同出资把该店转过来经营，按照投资比例分红，被害人信以为真表示同意。自此至同年7月期间，被告人李娟以收取投资款的名义，先后通过微信、支付宝、银行卡、现金等方式，共收取被害人绕某1330000元人民币，用于个人花销和还债。为取得被害人信任，被告人李娟于2019年7月17日向被害人出具其伪造的甲方名字为“宁超”的一份转让协议、一份收据和一份保密协议，谎称交接手续已办好。至同年8月份，被害人起疑多次向被告人李娟要店铺经营人电话以确认，被告人李娟以各种理由推托。同年9月份，被害人通过朋友联系上店铺法人甯浩，得知以上文件均为李娟伪造遂知上当受骗而报案。案发后涉案330000元赃款未能缴回。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年9月9日对本案立案侦查。2、人员电子档案，证实被告人李娟的身份情况。3、到案经过，证实2019年9月8日20时许，绕某1、向中元、李娟等三人到派出所，被害人绕某1报称其系淡水富丽达宁氏百年店沐足的一名技师，2019年3月初在惠阳区淡水富丽达宁氏百年沐足店被店长李娟以合伙承包宁氏百年沐足店为由诈骗现金330000元人民币，被告人李娟一同在派出所接受调查。4、证人向中元证言：我是宁氏百年旗舰店的管理，2019年9月8日16时30分许，绕某1说被店长李娟以转让宁氏百年店的名义诈骗，她给我看了李娟提供给其的转让合同，我打电话问了老板有没有将店转让给李娟，老板说没有，于是我带着绕某1和李娟到公安机关报案。李娟负责店的楼面及管理技师员工，其无权处理财物事宜，她没有拿钱出来用于宁氏百年沐足店的开支，店里一切财物开支都要经过我签名同意。经辨认照片，指认出李娟就是诈骗绕某1的人。5、证人甯浩证言：我是惠州市惠阳区宁氏百年保健服务有限公司的法人代表，公司地址位于惠州市惠阳区*******，我没有转让公司，李娟是我公司的店长，负责管理技师工作，向中元负责后勤工作（采购），李娟没有跟我商量过要把宁氏百年沐足店转让过来经营，她只是负责楼面及技师管理，没有权利处理店里的开支及财务。6、被害人绕某1陈述：我是宁氏百年沐足店的技师，李娟是该店店长，李娟打听到老板想把沐足店转让出去，就找我称一起转过来经营，她说她钱比较少，让我多出点，之后我陆陆续续给了李娟330000元人民币，2019年7月17日，李娟拿了一张收据、一张转让协议、一张保密协议并称已经和老板交接好了，到了八月份，我看李娟有点反常，于是想让李娟把老板电话给我，她以各种理由推托，到了8月21日，我让李娟写了一张330000元人民币的收据，之后我托朋友和老板联系上了，才知道我被骗了。我通过微信、支付宝、现金、信用卡等方式将330000元人民币给李娟的，我提供的合同是李娟给我的，合同上甲方宁超市宁氏百年沐足店的主要投资人。经辨认照片，指认出李娟就是诈骗其签署转让店铺协议的人；指认出其提供的转账给被告人李娟微信转账记录；指认出被告人李娟制作的保密协议、转让协议、收据。7、被告人李娟供述：我是宁氏百年沐足店的店长，不是宁氏百年沐足店的法人代表、实际经营者或者股东，宁氏百年沐足店实际经营者是宁超，报案人绕某1提供的转让协议、保密协议、收据是我个人制作的，原件上有我的签名及手印，其中以上字据所签为“宁超”都是我个人签名，因为其一直追问我转让事宜有没有搞定，于是我制作这些东西出来博取她的信任。一开始我是想和绕某1一起用500000元收购宁氏百年沐足店，我先收取了绕某1330000元人民币，剩余170000由我出，后我没有和老板的弟弟向先生商讨过转让业务。绕某1通过微信、支付宝、现金及银行卡的方式支付了我330000元，其中，支付宝2019年7月17日收到30000元，2019年7月25日收到20000元，2019年7月28日收到20000元，2019年7月30日收到11700元，2019年8月11日收到50000元，支付宝总收款131700元；在惠州市惠阳区淡水立交桥工商银行路边收取了20000元；微信和银行卡我记不太清楚。从绕某1那里骗到的钱我一部分花在宁氏百年沐足店日常开销，还有一部分被我还网贷了，不记得向谁还债了（后保持沉默）。当公安人员问及收取绕某1330000元现在何处、能否退还绕某1330000元人民币时，被告人李娟均保持沉默。经辨认照片，被告人李娟指认出其制作的保密协议、转让协议、收据。8、接受材料清单（保密协议、转让协议、收据）、扣押决定书、扣押清单，证实被告人李娟为博取被害人绕某1信任而制作假的店铺转让材料，并已被公安机关依法扣押；接受材料清单（营业执照），证实惠州市惠阳区宁氏百年保健服务有限公司基本信息。9、现场勘查笔录、方位图及照片，证实案发现场位于惠州市惠阳区****办事处承修三路宁氏百年沐足店。10、情况说明，证实被害人绕某1被骗款项无法追回，其称将所诈骗的一部分钱款用于宁氏百年日常开销并非属实。11、说明，证实由于被告人李娟只记得银行卡尾数，2895卡号不全，而且开户银行是在四川宜宾市，故无法调取嫌疑人李娟绑定支付宝的中国银行卡流水账记录。12、视听资料，证实被告人李娟的讯问情况。证据确实，足以认定。本院认为，被告人李娟以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额巨大的公私财物，其行为已构成诈骗罪。被告人李娟自愿认罪，可以对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，认为被告人李娟构成自首、对涉案数额有9万元是借款、10万元是用于沐足店实际支出，经查与本案查明的事实不符，不予采纳，其他辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。公诉机关指控被告人李娟所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议符合法律规定及本案的事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2023年11月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、责令被告人李娟在本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人绕某1经济损失人民币330000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翟雄文人民陪审员  刘锦州人民陪审员  骆文丽二〇二〇年二月十八日书 记 员  胡 旭附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。