广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初6046号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈华世，男，1997年5月1日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区来宾市武宣县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年7月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人林发生，广东鹏星律师事务所律师。被告人杨雨龙，男，1994年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年7月4日被羁押，次被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人李龙,北京市东元(深圳)律师事务所律师。辩护人黄桂林,广东惠邦律师事务所律师。被告人韩利，女，1968年12月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年7月4日被羁押，次被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人马腾宇,广东港联律师事务所律师。辩护人陈雅乐,广东港联律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4909号起诉书指控被告人陈华世、杨雨龙、韩利犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员姚霞出庭支持公诉，被告人陈华世及其辩护人林发生，被告人杨雨龙及其辩护人李龙、黄桂林，被告人韩利及其辩护人马腾宇、陈雅乐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月左右，被告人陈华世通过他人介绍进入刘某（另案处理）经营的深圳市顺某物流公司工作。2018年11月份，刘某安排妻子的表弟被告人杨雨龙到物流公司工作。2018年底，刘某开始向菲律宾运送在中国开户的银行卡、Ｕ盾、工商注册资料等物品，并安排陈华世、杨雨龙每天到宝安区对面的美宜佳便利店收取国内各个快递公司寄来的装有银行卡、Ｕ盾证书、工商执照、公司（含工商户）印章资料的包裹，然后拿回刘某租赁的航城街道某居民房，并与刘某雇佣的另一名员工被告人韩利报数对帐核对清楚后，陈华世和杨雨龙二人再将上述银行卡等物品藏匿在不锈钢锅内包装成普通快递包裹，送到航城街道学府路的鑫某邮过港物流服务点发往菲律宾等地。邮寄1套上述资料刘某可以赚取300元到800元人民币不等的利润。2019年7月4日，民警在美宜佳便利店抓获前来收取银行卡快递包裹的被告人陈华世和杨雨龙。现场查获17个装有他人银行卡资料的快递包裹（内装银行卡56张、U盾102个、手机卡56张等物品）、扣押了手机4部。2019年7月4日16时许，民警在将被告人韩利抓获，现场查获快递包裹2个（内装银行卡4张、手机卡4张、Ｕ盾4个等物品）、平板电脑1台、手机2部、台式电脑1台。公诉机关追加指控，2019年7月4日，民警在美宜佳便利店抓获前来收取银行卡快递包裹的被告人陈华世和杨雨龙。现场查获16个装有他人银行卡资料的快递包裹（内装银行卡81张、U盾84个、手机卡57张等物品）、扣押了手机1部。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，公诉机关认为被告人陈华世、杨雨龙、韩利无视国家法律，非法持有信用卡数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究三名被告人的刑事责任；基于三被告人均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议对三名被告人均判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；诉请本院依法判处。被告人陈华世承认控罪，望从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：对指控罪名无异议，被告人陈华世具有从犯，坦白，当庭认罪悔罪，系初犯偶犯、主观恶性小，社会危害性小等相关从轻处罚情节。被告人杨雨龙承认控罪，表示认罪认罚。其辩护人李龙的辩护意见为：对指控罪名无异议，被告人杨雨龙具有从犯，坦白并认罪悔罪且认罪认罚，初犯偶犯，因文化程度不高而致违法性判断能力低等从轻处罚，自愿缴纳罚金，望对其判处一年以下有期徒刑。其辩护人黄桂林补充辩护意见为：本案社会危害小，缴获信用卡未被使用，未给金融机构造成损失；涉案缴获信用卡不能确定全部为可以有效使用的信用卡，应在量刑时酌情从轻处罚。被告人韩利承认控罪，望从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，被告人韩利具有从犯，主要收入为看护孩子的家政收入，而对本案几乎没有获利，法律意识淡薄，坦白且认罪态度好，家庭困难等从轻处罚情节。经审理查明，2018年10月左右，被告人陈华世通过他人介绍进入刘某（另案处理）经营的深圳市顺某物流公司工作。2018年11月份，刘某安排妻子的表弟被告人杨雨龙到物流公司工作。2018年底，刘某开始向菲律宾运送在中国开户的银行卡、Ｕ盾、工商注册资料等物品，并安排陈华世、杨雨龙每天到宝安区对面的美宜佳便利店收取国内各个快递公司寄来的装有银行卡、Ｕ盾证书、工商执照、公司（含工商户）印章资料的包裹，然后拿回刘某租赁的航城街道某居民房，并与刘某（2019年2月始刘某雇佣的另一名员工被告人韩利开始加入）报数对帐核对清楚后，陈华世和杨雨龙二人再将上述银行卡等物品藏匿在不锈钢锅内包装成普通快递包裹，送到航城街道学府路的鑫某邮过港物流服务点发往菲律宾等地。邮寄1套上述资料刘某可以赚取300元到800元人民币不等的利润。2019年7月4日，民警在美宜佳便利店抓获前来收取银行卡快递包裹的被告人陈华世和杨雨龙。现场查获17个装有他人银行卡资料的快递包裹（内装银行卡56张、U盾102个、手机卡56张等物品）、扣押了手机4部；后根据陈华世的新收到的手机信息，公安机关再次前往美宜佳便利店查获刚收到的16个装有他人银行卡资料的快递包裹（内装银行卡81张、U盾84个、手机卡57张等物品）。2019年7月4日16时许，民警在将被告人韩利抓获，现场查获快递包裹2个（内装银行卡4张、手机卡4张、Ｕ盾4个等物品）、平板电脑1台、手机2部、台式电脑1台。上述事实，被告人陈华世、杨雨龙、韩利及其辩护人在庭审中并无异议，且有经庭审质证、认证的相关物证、书证、被告人供述与辩解、证人证言及现场勘验、检查、辨认笔录等证据相互印证，予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈华世、杨雨龙、韩利无视国家法律，非法持有信用卡数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人俱受雇于刘某从事含有信用卡快递的收取、登记和寄出，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，本院决定对其减轻处罚。三被告人中，被告人韩利从事时间相对较短，该情节在量刑时酌情予以考虑。三被告人自归案以来能如实供述自己犯罪事实，当庭认罪悔罪态度较好，且认罪认罚，本院决定对三被告人均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈华世犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年11月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人杨雨龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年11月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人韩利犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年10月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、从被告人杨雨龙处扣押的Iphone手机一部、从被告人韩利处扣押的小米手机一部、华为手机一部，由公安机关依法发还其所有权人；扣押的其他物品，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 吴    冰人民陪审员 叶  魁  文二〇二〇年三月二十三日书 记 员 冼依林（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。