海南省定安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9021刑初38号 公诉机关定安县人民检察院。 被告人田某，男，1992年4月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县，现住海南省海口市。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年9月6日被定安县公安局刑事拘留，经海口市琼山区人民检察院批准，于同年10月12日以涉嫌犯非法经营罪被定安县公安局执行逮捕。现羁押在定安县看守所。 被告人黄某，男，1999年1月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县，现住海南省海口市。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年9月6日被定安县公安局刑事拘留，经海口市琼山区人民检察院批准，于同年10月12日以涉嫌犯非法经营罪被定安县公安局执行逮捕。现羁押在定安县看守所。 定安县人民检察院以定检一刑诉（2020）35号起诉书指控被告人田某、黄某犯非法经营罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派检察官曹树旗出庭支持公诉，被告人田某、黄某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月至2019年9月5日期间，被告人田某、黄晓为获取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下三次从广州购买假冒“利群”、“芙蓉王”、“玉溪”、“硬中华”等品牌标的香烟，并通过德邦快递邮递到海南省儋州市、定安县邦快递物流点，后以每条90元至200元不等的价格分销到儋市丁某经营的含义百货超市、儋州市丁林华经营的百尚务宾馆，澄迈县李世超经营的超超运来综合商行、澄迈县惠明经营的邑客佳便利店、海口市长流镇崔艳青经营的5566商行、王禄军经营的马才商行等地，合计销售假冒香烟共计5万余元。 2019年9月5日，被告人田某、黄某驾驶汽车到海南省定安县德邦快递物流点收取假烟包裹时，被定安县烟草专卖局工作人员及定安县公安民警当场抓获。公安机关现场查获“利群”、“芙蓉王”等品牌假冒香烟350条、手机4部、北汽汽车1辆等物品。2019年9月5日16时许，公安民警在海口市××镇被告人田某、黄某住处搜查扣押到假冒“利群”香烟39条、银行卡6张、手机2部、纸质笔记本4本。2019年9月19日，公安民警在海南省儋州市丁某的店内扣押“利群”香烟19条和“芙蓉王”香烟11条。 公诉机关提供了相应的证据证实以上事实，并据此认为被告人田某、黄某违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门的许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人田某、黄某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，并认罪认罚。 经审理查明：2019年7月至2019年9月5日期间，被告人田某、黄晓为获取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下三次从广州购买假冒“利群”、“芙蓉王”、“玉溪”、“硬中华”等品牌标的香烟，并通过德邦快递邮递到海南省儋州市、定安县邦快递物流点，后以每条90元至200元不等的价格分销到儋市丁某经营的含义百货超市、儋州市丁林华经营的百尚务宾馆，澄迈县李世超经营的超超运来综合商行、澄迈县惠明经营的邑客佳便利店、海口市长流镇崔艳青经营的5566商行、王禄军经营的马才商行等地，合计销售假冒香烟共计54140元，非法获利12390元。 2019年9月5日，被告人田某、黄某驾驶汽车到海南省定安县德邦快递物流点收取假烟包裹时，被定安县烟草专卖局工作人员及定安县公安民警当场抓获。公安机关现场查获“利群”、“芙蓉王”等品牌假冒香烟350条、手机4部、北汽汽车1辆等物品。2019年9月5日16时许，公安民警在海口市××镇被告人田某、黄某住处搜查扣押到假冒“利群”香烟39条、银行卡6张、手机2部、纸质笔记本4本。2019年9月19日，公安民警在海南省儋州市丁某的店内扣押“利群”香烟19条和“芙蓉王”香烟11条。 另查明，随案移送被告人田某香槟色苹果6s手机一部、粉色苹果6splus手机一部、黑色EYU手机一部、OPPO手机一部、诺基亚手机二部（一部黑色、一部蓝色）、北汽汽车一辆（车牌号为×××），属作案工具；随案移送被告人田某广州农商银行卡一张（卡号×××）、平安银行卡1张（卡号×××）、中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××），均与本案没有关联；随案移送被告人被告人黄某中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××），均与本案没有关联。 再查明，公安机关通过执法办案平台对上述六张银行卡进行冻结，截止2020年3月26日16时止，已冻结平安银行卡（卡号×××，账户冻结金额为0元）、中国建设银行卡（卡号×××，账户冻结金额为6440.06元）、中国农业银行卡（卡号×××，账户冻结金额为0.01元）、中国农业银行卡（卡号×××，账户冻结金额为4.13元）。 上述事实，被告人田某、黄某在开庭审理过程中亦无异议，并有手机6部、汽车1辆、笔记本4本、假冒伪劣香烟419条；常住人口查询表、到案经过、手机通话清单，海口市烟草专卖局、海南省儋州市烟草专卖局、海南省澄迈县烟草专卖局出具的《证明》等；检查、勘验笔录，现场图、现场照片，被告人田某、黄某的辨认笔录及照片等；检验报告；监控视频、电子物证提取报告；证人丁某、丁林华、李世超等人的证言；被告人田某、黄某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，田某、黄某违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门的许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，予以支持。被告人田某、黄某到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。随案移送作案工具被告人田某香槟色苹果6s手机一部、粉色苹果6splus手机一部、黑色EYU手机一部、OPPO手机一部、诺基亚手机二部（一部黑色、一部蓝色）、北汽汽车一辆（车牌号为×××）、“芙蓉王”香烟十条以及“利群”香烟五十六条，依法予以没收。扣押的硬中华香烟五十条、芙蓉王香烟五十条、利群香烟一百五十条、牡丹香烟五十条、玉溪香烟五十条（均存于海南省定安县烟草专卖局），依法予以没收。随案移送被告人田某广州农商银行卡一张（卡号×××）、平安银行卡1张（卡号×××）、中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××），均与本案没有关联；随案移送被告人被告人黄某中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××），均与本案没有关联。冻结被告人黄某中国建设银行卡和中国农业银行卡金额共计6444.19元，冲抵罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人田某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年10月5日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年10月5日止。冻结被告人黄某银行账户内6444.19元冲抵罚金，剩余罚金13555.81元限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。） 三、随案移送被告人田某香槟色苹果6s手机一部、粉色苹果6splus手机一部、黑色EYU手机一部、OPPO手机一部、诺基亚手机二部（一部黑色、一部蓝色）、北汽汽车一辆（车牌号为×××）、“芙蓉王”香烟十条以及“利群”香烟五十六条，依法予以没收。 四、扣押的硬中华香烟五十条、芙蓉王香烟五十条、利群香烟一百五十条、牡丹香烟五十条以及玉溪香烟五十条（均存于海南省定安县烟草专卖局），依法予以没收。 五、随案移送被告人田某广州农商银行卡一张（卡号×××）、平安银行卡1张（卡号×××）、中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××）；随案移送被告人被告人黄某中国农业银行卡1张（卡号×××）、中国建设银行卡1张（卡号×××）；均应退还给被告人田某、黄某。 六、被告人田某、黄某违法所得12390元，予以追缴，追缴之款，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  伍晓威 二〇二〇年三月二十七日 书记员  陈修志 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条第一款违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的。