广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0310刑初462号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人艾辉，男性，1992年9月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：湖北省黄石市阳新县，于2019年7月25日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；同年8月29日被依法执行逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人赵欢,广东鹏万律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉［2019］472号起诉书指控被告人艾辉犯非国家工作人员受贿罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员梁扬依法出庭支持公诉，被告人艾辉及其辩护人赵欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2015年9月至2017年7月期间，被告人艾辉系深圳市洲明科技股份有限公司员工，负责公司采购工作。被告人艾辉在任职公司采购员期间，以帮助深圳市联创新电子有限公司争取订单及给领导回扣的名义，要求联创新公司每月支付货款20％至30％的回扣。经统计，被告人艾辉从丁某根处共收取回扣779452.68元。2019年7月25日，被告人艾辉在东莞市卓越蔚蓝城邦59栋403房被抓获归案。公诉机关针对其指控，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等。公诉机关认为被告人艾辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，构成非国家工作人员受贿罪，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建[2019]486号量刑建议书，建议对被告人艾辉判处三年以上四年以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人艾辉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人赵欢认为，1、对起诉书指控被告人犯非国家工作人员受贿罪无异议。2、丁某通过微信分13次转账给被告人艾辉的76132.68元不应计入被告人受贿数额；被告人艾辉通过银行卡向丁某转账2000元、通过微信向丁雄转账11000元应当从犯罪数额中予以扣除；综上被告人艾辉受贿金额应为690320元。3、被告人归案后如实供述其犯罪事实，属坦白。4、被告人自愿认罪且积极退赃，有悔罪表现。5、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。请求对被告人艾辉从轻处罚。经审理查明，2015年9月至2017年7月期间，被告人艾辉系深圳市洲明科技股份有限公司员工，负责公司采购工作。被告人艾辉在任职公司采购员期间，以帮助深圳市联创新电子有限公司争取订单及给领导回扣的名义，要求联创新公司每月支付货款20％至30％的回扣。被告人艾辉向联创新公司总经理丁某提供了其掌握并使用的李琪、刘某以及其本人的银行账号，丁某通过其本人银行账户向上述账户转入回扣。2015年12月21日至2017年8月21日期间，分26次向李琪账户转入460620.55元，分5次向刘某账户转入58944.6元，分17次向艾辉账户转入183755.4元，以上共计703320.55元。另查明，2016年2月8日至2017年4月3日期间，丁某通过微信转账的方式分13次向被告人艾辉转账共计76132.68元。被告人艾辉于2016年10月25日向丁某银行账户转入2000元，于2016年11月4日至2017年7月25日期间，通过微信转账方式分5次向丁某转账11000元。2019年7月25日，被告人艾辉在东莞市卓越蔚蓝城邦59栋403房被抓获归案。在本案审理过程中，被告人艾辉家属代被告人退回赃款人民币600000元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人艾辉的身份材料，证明被告人的基本信息、工作单位、职务及工作职责，且作案时已达刑事责任年龄；2、抓获经过，证明被告人艾辉的归案时间、地点、经过等；3、银行交易明细，证明被告人艾辉与丁某之间的资金往来情况；4、微信聊天记录，证明被告人艾辉与丁某的往来、交流情况；5、证人王某证言，证实被告人在任职期间，没有其他人员担任采购员，联创新公司对接深圳市洲明科技股份有限公司的采购员除了艾辉之外，没有其他人。6、证人刘某证言，证明艾辉系其侄子，李琪系其姨侄女，艾辉从其处借走了其本人的银行卡和李琪的银行卡各一张。5、证人丁某证言：我通过户名为丁某的平安银行账户给艾辉指定的户名为李琪的建设银行账户、户名为艾辉的工商银行和建设银行账户、户名为刘某的工商银行账户支付回扣。我微信转给艾辉13笔一共76132.68元中，有的是我找艾辉借的钱，我还钱给他的，有的是我转账给他，请洲明公司生产部员工吃饭的钱，不是艾辉受贿的钱。根据银行流水，我最后实际转账给艾辉的是49笔共计703320.55元。6、被告人艾辉的供述和辩解：为了收款方便，我从婶婶刘某处拿了刘某和李琪的银行卡，我使用李琪的银行账号收取回扣，称该账号的钱是给我们领导的。我收受贿赂的银行卡一张是刘某的、一张是李琪的、还有我本人的银行卡。我记忆中刘某的银行卡没有收受贿赂款，但具体不记得了，要看银行流水。我微信中丁某转账给我的76132.68元不是他给我的受贿钱。丁某银行转账给我703320.55元，这些钱除了2017年4月12日丁某转给我的20000元是他还我的，剩下的683320.55元就是我的回扣费。7、现场勘验检查笔录、现场照片，证明现场位置及周边情况；8、电子数据，证明被告人艾辉的微信交易情况。经审查，银行交易明细、电子数据能够与证人丁某的证言相互印证，予以认定。被告人艾辉供述中关于2017年4月12日丁某转向其转账的20000元向其偿还的借款，但其本人未提供借款及还款的证据，且丁某证言证实其通过银行卡向艾辉转账的款项均系支付给艾辉的回扣，故对被告人艾辉的该部分供述不予认定，其余部分供述能够与书证、视听资料及证人证言相互印证，予以认定。其余证据来源合法，形式规范，内容客观真实，能够形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人艾辉利用其作为公司采购员的职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人艾辉受贿数额为779452.68元，经查，丁某通过微信转账的方式分13次向被告人艾辉转账共计76132.68元，关于该款项的性质，丁某认为不属于其向艾辉的行贿款，被告人艾辉亦认为不是受贿款，且公诉机关未提供其他证据证明该款项属于受贿款，即该76132.68元认定为被告人艾辉受贿数额的证据不足，故被告人艾辉的犯罪数额为703320.55元。被告人艾辉到案后能如实供述其犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。被告人家属代被告人积极退赃，对被告人可酌情从轻予以处罚。辩护人认为丁某通过微信转账给被告人艾辉的76132.68元不应计入被告人受贿数额以及被告人积极退赃的意见与查明事实相符，予以采纳；认为被告人艾辉通过银行卡向丁某转账2000元、通过微信向丁雄转账11000元应当从犯罪数额中予以扣除，经查，被告人向丁某转账属实，根据被告人的供述及丁某的证言，该二人之间本就存在经济往来，上述转账的性质不明，且无论被告人是否退款，均不影响其犯罪数额的认定，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；认为被告人艾辉具有坦白情节，经查证属实，但本院已依据认罪认罚从宽制度对被告人从宽处罚，故不再重复评价；认为被告人系初犯、偶犯，经查被告人在任职期间多次索取他人财物，故对意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第十一条第一款、第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人艾辉犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。）二、对被告人艾辉退回的犯罪所得600000元予以没收，上缴国库；三、对被告人艾辉的犯罪所得103320.55元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  池 勇人民陪审员  俞小燕人民陪审员  黎晓欢二〇二〇年三月十日书 记 员  尚天文附法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》9.从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。