广东省潮州市潮安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5103刑初557号公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。被告人邱文强，男，1988年8月14日出生，居民身份证号码445************611，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，经商，住广东省潮州市潮安区******东座新区80号。因本案于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。辩护人吴伟标，广东创兴律师事务所律师。被告人邱燕忠，男，1988年8月10日出生，居民身份证号码445************716，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，无业，住广东省潮州市潮安区******围内新区3号。因本案于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人苏慕红，广东乔博律师事务所律师。被告人邱海瀚，男，1996年2月15日出生，居民身份证号码445************675，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，高中文化，务工，住广东省潮州市潮安区******中座新区86号。因本案于2019年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人陈佳纯，广东乔博律师事务所律师。被告人吴金涛，男，1994年4月1日出生，居民身份证号码445************110，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，高中文化，务工，住广东省潮州市潮安区浮洋镇陇美村吴厝首苑区**。因本案于2019年4月1日被羁押，次日被处行政拘留十日，并处罚款人民币500元，2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人蔡敏英，广东潮之涌律师事务所律师。被告人邱鑫杰，曾用名邱秀杰，男，1989年3月15日出生，居民身份证号码445************615，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，务工，住广东省潮州市潮安区******中座新区49号。因本案于2019年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。辩护人苏泽填，广东典元律师事务所律师。被告人方志嵘，男，1993年1月10日出生，居民身份证号码445************13X，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，高中文化，务工，住广东省潮州市潮安区**************之4。因本案于2019年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人许志航，广东小何律师事务所律师。被告人颜镇扬，男，1995年1月3日出生，居民身份证号码445************156，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，务工，住广东省潮州市潮安区***************5*。因本案于2019年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人王珊珊，广东小何律师事务所律师。被告人邱泽桂，男，l993年10月20日出生，居民身份证号码445************634，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，务工，住广东省潮州市潮安区******中座新区45号。因本案于2019年6月12日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人苏燕娟，广东潮之涌律师事务所律师。被告人吴鑫水，男，1995年1月23日出生，居民身份证号码445************131，出生地广东省潮州市潮安区，汉族，初中文化，务工，住广东省潮州市潮安区浮洋镇陇美村吴厝首苑区***。因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人陈伟妹，广东创兴律师事务所律师。被告人罗悦珊，女，1991年11月21日出生，居民身份证号码445************126，出生地广东省潮州市湘桥区，汉族，中专文化，务工，住广东省潮州市湘桥区****************。因本案于2019年4月1日被羁押，次日刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。辩护人翁健龙，广东凯成律师事务所律师。广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2019］479号起诉书指控被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚犯开设赌场罪、赌博罪；被告人吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、邱泽桂、吴鑫水犯开设赌场罪；被告人罗悦珊犯赌博罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院审查后，依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员陈植出庭支持公诉，被告人邱文强及其辩护人吴伟标，被告人邱燕忠及其指定辩护人苏慕红，被告人邱海瀚及其指定辩护人陈佳纯，被告人吴金涛及其指定辩护人蔡敏英，被告人邱鑫杰及其辩护人苏泽填，被告人方志嵘及其指定辩护人许志航，被告人颜镇扬及其指定辩护人王珊珊，被告人邱泽桂及其指定辩护人苏燕娟，被告人吴鑫水及其指定辩护人陈伟妹，被告人罗悦珊及其辩护人翁健龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市潮安区人民检察院指控：一、赌博罪被告人邱文强、邱燕忠为非法营利，自2018年8月开始，在潮州市潮安区******，合伙通过手机微信软件组建一微信群，后在微信群内接受参赌人员邱佳丽、邱烈章、邱春才(已行政处罚)等多人投注“六合彩”外围码进行赌博，并于2018年8月雇佣被告人邱海瀚、于2019年1月雇佣被告人罗悦珊负责计算参赌人员的投注额及输赢情况。2019年1月22日至2019年3月30日间，被告人邱文强、邱燕忠共接受参赌人员投注金额人民币410113元。二、开设赌场罪被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、邱鑫杰、邱泽桂、吴鑫水方志嵘、颜镇扬、吴金涛为非法营利，于2019年1月间，在潮州市潮安区******、浮洋镇乌洋村等地，合伙通过手机微信软件组建一微信群，招引参赌人员郑淳、邱俊钿、吴泽钿(均已行政处罚)等多人加入该微信群，并利用“潮友会鱼虾蟹”APP软件开设一“鱼虾蟹”网络赌场，供参赌人员进行赌博。2019年1月14日至l月22日间，该赌场的赌资共计人民币962131.6元。至2019年1月底，该赌场共非法营利人民币264580元。被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、罗悦珊均于2019年4月1日被公安机关抓获归案；被告人邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬均于2019年5月31日被公安机关抓获归案；被告人邱泽桂、吴鑫水分别于2019年6月12日、6月17日主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚以营利为目的，聚众赌博；合伙利用网络开设赌场，情节严重，妨害社会管理秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款之规定，应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、邱泽桂、吴鑫水以营利为目的，合伙利用网络开设赌场，情节严重，妨害社会管理秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗悦珊以营利为目的，聚众赌博，妨害社会管理秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人邱文强、邱燕忠在赌博共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。被告人邱海瀚、罗悦珊在赌博共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人邱泽桂、吴鑫水犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、罗悦珊归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人邱文强犯赌博罪判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；犯开设赌场罪判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，建议对其决定执行三年九个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人邱燕忠犯赌博罪判处九个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；犯开设赌场罪判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金，建议对其决定执行三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人邱海瀚犯赌博罪判处九个月以下有期徒刑，并处罚金；犯开设赌场罪判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金，建议对其决定执行三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬犯开设赌场罪判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人邱泽桂、吴鑫水犯开设赌场罪判处一年九个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人罗悦珊犯赌博罪判处九个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法分别判处。公诉机关对其指控向法庭提供的证据有证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、辨认笔录，电子数据，手机等物证及相关书证材料等。被告人邱文强对公诉机关指控的赌博罪部分没有异议，对开设赌场罪部分辩称其行为应属赌博罪。被告人邱文强的辩护人辩护称：一、本案中被告人邱文强所犯两罪应重罪吸收轻罪，以开设赌场罪处罚；二、被告人邱文强归案后如实供述；三、被告人无前科，是初犯、偶犯；四、开设赌场罪部分各股东参赌没有营利部分的数额应予剔除；五、被告人邱文强在本案中主观恶性小、社会危害性小；六、被告人邱文强父母年迈、儿子尚幼。综上，请法庭予以从轻处罚。被告人邱燕忠对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人邱燕忠的指定辩护人辩护称：一、被告人邱燕忠所犯开设赌场罪应定性为赌博罪；二、被告人邱燕忠归案后如实供述自己的罪行；三、被告人邱燕忠是初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对被告人邱燕忠予以从轻处罚并适用缓刑。被告人邱海瀚对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人邱海瀚的指定辩护人辩护称：一、被告人邱海瀚所犯开设赌场罪应定性为赌博罪；二、被告人邱海瀚在本案中起辅助作用，系从犯，且系初犯，归案后能如实供述自己的罪行；四、被告人邱海瀚主观恶性小、造成社会危害性小。综上，请求法庭对被告人邱海瀚予以从轻处罚。被告人吴金涛对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人吴金涛的指定辩护人辩护称：一、被告人吴金涛归案后能如实供述自己的罪行；二、被告人吴金涛系初犯，其主观恶性小，造成社会危害性小。综上，请求法庭对被告人吴金涛予以从轻处罚。被告人邱鑫杰对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人邱鑫杰的辩护人辩护称：一、被告人邱鑫杰所犯开设赌场罪应定性为赌博罪；二、开设赌场非法营利认定264580元证据不足，应以174012.5元予以认定；三、被告人邱鑫杰系从犯；四、被告人邱鑫杰归案后能如实供述自己的罪行；五、被告人邱鑫杰无犯罪前科，系初犯、偶犯，其主观恶性小，造成社会危害性小；六、被告人邱鑫杰家庭困难，其系家中经济支柱。综上，请求法庭对其予以从轻处罚。被告人邱鑫杰的辩护人向法庭提供了潮州市潮安区******民委员会出具的证明书，证实被告人邱鑫杰的家庭情况。被告人方志嵘对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人方志嵘的指定辩护人辩护称：一、被告人方志嵘系从犯；二、被告人方志嵘有坦白情节；三、被告人方志嵘系初犯，其主观恶性小，造成社会危害性小。综上，请求法庭对被告人方志嵘予以从轻处罚。被告人颜镇扬对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人颜镇扬的指定辩护人辩护称：一、被告人颜镇扬系从犯；二、被告人颜镇扬有坦白情节；三、被告人颜镇扬系初犯、偶犯，其主观恶性小，造成社会危害性小。综上，请求法庭对被告人颜镇扬予以从轻处罚。被告人邱泽桂对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人邱泽桂的指定辩护人辩护称：一、被告人邱泽桂系从犯；二、被告人邱泽桂有自首情节；三、被告人邱泽桂无犯罪前科，其造成社会危害性小。综上，请求法庭对被告人邱泽桂予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴鑫水对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人吴鑫水的指定辩护人辩护称：一、被告人吴鑫水系从犯；二、被告人吴鑫水有自首情节；三、被告人吴鑫水无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人吴鑫水予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人罗悦珊对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人罗悦珊的辩护人辩护称：一、被告人罗悦珊系从犯；二、被告人罗悦珊无犯罪前科；三、被告人罗悦珊家庭困难，其主观恶性小。综上，请求法庭对被告人罗悦珊免予刑事处罚。经审理查明：一、赌博罪被告人邱文强、邱燕忠为非法营利，自2018年8月开始，在潮州市潮安区******，合伙通过手机微信软件组建一微信群，后在微信群内接受参赌人员邱佳丽、邱烈章、邱春才(已行政处罚)等多人投注“六合彩”外围码进行赌博，被告人邱海瀚、罗悦珊为非法获利，分别于2018年8月、2019年1月受雇为该微信赌博群负责计算参赌人员的投注额及输赢情况。2019年1月22日至2019年3月30日间，被告人邱文强、邱燕忠的微信赌博群共接受参赌人员投注金额人民币410113元。以上事实，有以下经开庭举证、质证的证据证实：1.电子数据提取笔录、“六六大顺l群”赌博微信群的群基本信息、群成员信息及聊天信息，证实“六六大顺l群”赌博微信群在2019年1月22日至2019年3月30日期间共接收参赌人员投注“六合彩”共计人民币410113元。2.被告人邱文强微信账户资金交易明细的截图，证实被告人邱文强与参赌人员结算赌资的情况。3.证人吴金涛的证言，证实其参赌微信昵称：“介我”。2019年春节前，邱文强将其拉进“六六大顺1”的微信群参与六合彩投注，该群是邱文强和邱燕忠二人的，赔率在群里公告。邱文强在群里确认群员下注，六合彩开奖后，罗悦珊在群里发布输赢情况。其自2019年1月22日至今共投注21次，投注总金额为20680元，其的输赢都是当期向邱文强结算的。经照片辨认，证人吴金涛指认了邱文强、邱燕忠、罗悦珊、邱泽桂、吴鑫水、颜镇扬、方志嵘、邱海瀚。4.证人邱烈章的证言，证实2019年春节前，邱燕忠将其拉进一个叫“六六大顺1”的微信群赌六合彩。群里有20多人，赔率在群内公告，群员在群里下注六合彩，后群主邱文强在群里确认，六合彩开奖后，罗悦珊在群里发布输赢信息，群里每个成员都是当期结算。其投注的金额就发在群主微信里，其共投注106次，共89890元。经照片辨认，证人邱烈章指认了邱文强。5.证人邱春才的证言，证实其在2019年1月，进入一个叫“六六大顺1”的微信群参加“六合彩”赌博。其从2019年1月24日至2019年3月28日在群内投注52次，共15650元。6.证人邱佳丽的证言，证实2019年1月，其进一个“六六大顺1群”的微信群，其从2019年1月22日至2019年3月30日投注了59次，共40040元。经照片辨认，证人邱佳丽指认了邱文强、邱燕忠。7.证人邱淑鑫的证言，证实2019年1月下旬的一天，“邱忠”将其拉入一个“六六大顺1群”的微信群，其在2019年1月24日至2019年3月7日期间投了14次，共3750元。8.证人邱伟强的证言，证实2019年1月上旬，其被拉入一个叫“六六大顺l群”的微信群，该群是开设“六合彩”赌博的。其在2019年2月3日至2019年3月30日投注了9次，共590元，都是通过微信结账的。9.证人邱欣楷的证言，证实2019年1月下旬的一天，“邱忠”将其拉入一个叫“六六大顺l群”的微信群里，其在2019年1月22日至3月30日期间投注了l4次，共6120元。10.证人邱树章的证言，证实2019年1月下旬的一天，其朋友将其拉入一个叫“六六大顺1群”的微信群。其在2019年1月22日到3月30日投了24次，共4745元。11.证人苏佳才的证言，证实2019年1月下旬的一天，其进入一个叫“六六大顺l群”的微信群中。期间其投注了2次，共180元。12.证人蓝名辉的证言，证实2019年2月下旬的一天，其进入一个叫“六六大顺1群”的微信群。期间其投注了4次，共550元。13.证人邱杭坤的证言，证实2019年1月上旬，其进入一个叫“六六大顺1群”的微信群参与“六合彩”赌博。其在2019年1月24日至3月30日共投注了59320元。14.证人罗悦云的证言，证实邱文强、邱燕忠合伙在微信群开设六合彩赌场，罗悦珊受雇于邱文强在群里帮忙结算输赢。15.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的情况。16.视听资料、微信聊天记录截图，证实参赌人员的投注情况。17.被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、罗悦珊在公安机关和检察机关讯问时对上述认定事实所作的一致供述和相互指证，供述和指证的内容与其他证据相互印证。二、开设赌场罪被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、邱鑫杰、邱泽桂、吴鑫水、方志嵘、颜镇扬、吴金涛为非法获利，于2019年1月间，以参股的方式，在潮州市潮安区******、浮洋镇乌洋村等地，合伙通过手机软件组建一“好声音鱼(鱼符)虾蟹鲜宴会”微信群，并利用“潮友会鱼虾蟹”APP软件开设一“鱼虾蟹”网络赌场，供参赌人员进行赌博，进行开设赌场的非法活动，以赌“鱼虾蟹”的方式纠集参赌人员郑淳、邱俊钿、吴泽钿等多人（均已被行政处罚）进群进行赌博非法活动,并设立“出入号，不收米”财务微信号，由各股东轮流对该赌博群进行管理操作、吃赔、发房间链接、做庄、发送报表到微信赌博群，持续组织赌博活动。2019年1月14日至l月22日间，该赌场的赌资共计人民币962131.6元。至2019年1月底，该赌场共非法营利人民币264580元。被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、罗悦珊均于2019年4月1日被公安机关抓获归案；被告人邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬均于2019年5月31日被公安机关抓获归案；被告人邱泽桂、吴鑫水分别于2019年6月12日、6月17日主动到公安机关投案。另查明，本案审理期间，被告人邱泽桂一方向本院退缴违法所得人民币26000元；被告人吴鑫水一方向本院退缴违法所得人民币37000元。以上事实，有以下经开庭举证、质证的证据证实：1.电子数据提取笔录、“潮友会鱼虾蟹”赌博网站的赌博报表、“好声音鱼虾蟹海鲜宴会”赌博微信群的群基本信息、群成员信息、聊天信息及微信账号、支付宝账号的转账记录，证实被告人邱文强等人开设的“鱼虾蟹”赌场自2019年1月14日至l月22日期间，赌资共计人民币962131.6元，其中被告人邱文强等股东参赌的赌资共计人民币548503元，其他参赌人员的赌资共计人民币413628.6元；该赌场在2019年1月29日结算获利人民币264580元。被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、邱泽桂、吴鑫水及参赌人员邱俊钿、曾楚垦、吴泽钿、方彦林、郑淳、邱楠生、丁和文对上述材料进行签名确认。2.证人曾楚垦的证言，证实2019年1月，吴鑫水和别人合伙开了一个赌博“鱼虾蟹”的微信群，叫“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴”。群主“出入号，不收米”负责结算，群里有“初吻给了烟”、“小邱”、“介我”、“邱忠”、“1234”、“出入号，不收米”等微信号发送“潮友会鱼虾蟹”APP的房间链接及输赢报表，庄家是几人合伙并轮流做庄。其从2019年1月15日至21日期间，参与赌博总分输6186分，赢11062分，计得4876分，即赢487.6元。经照片辨认，证人曾楚垦指认了吴鑫水、吴金涛。3.证人吴泽钿的证言，证实2019年1月下旬的一天，吴金涛将其拉入一个叫“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴会”赌博“鱼虾蟹”的微信群中，群里有30人左右，群主叫“出入号，不收米”。群主让其在手机安装一个“潮友会鱼虾蟹”APP，其下载后就直接点击群内他们发的链接进入到房间内参赌。2019年1月17日至l月18日期间，其在群里总赢了66600分，总输了147039分，结算输了80430分，即输了8043元。经照片辨认，证人吴泽钿指认了吴金涛。4.证人方彦林的证言，证实2019年1月中旬，其进入一个叫“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴会”赌博“鱼虾蟹”的微信群，群主“出入号，不收米”加本人的微信好友并跟其说参赌的规则等。“出入号，不收米”负责财务结算；“初吻给了烟”、“小邱”、“介我”、“邱忠”、“l234”、“DJM”这几人在“潮友会鱼虾蟹”的APP做庄，并在群里发送该APP的房间链接及输赢报表。参赌期间，其总赢了188025分，总输了294413分，结算输了l0638．8元。5.证人郑淳的证言，证实2019年1月中旬的一天，其进入一个“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴会群”的微信群，后该微信结算赌博“鱼虾蟹”的财务号加本人。参赌期间其赢了16056分，输了28914分，结算总输了12858分，即输了1285.8元，其都与该财务号结算好了。6.证人邱楠生的证言，证实2019年1月份下旬的一天，其进入一个叫“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴会”微信群中参与“鱼虾蟹”赌博，里面有20多人，群主叫“出入号，不收米”。当时群主让其在手机安装一个“潮友会鱼虾蟹”的APP，其下载后就直接点击群内他们发的链接进入到赌博房间内参与下注，参赌期间其输了2900元。7.证人邱俊钿的证言，证实2019年1月的一天，邱燕忠将其拉入他合伙开的一个赌博“鱼虾蟹”的微信群，群主是“出入号，不收米”。后其不时参与赌博，直至l月22日才与群主结算。其中，邱鑫杰有合股，他负责发布每场赌博的总成绩单，邱燕忠负责结算。经照片辨认，证人邱俊钿指认了邱鑫杰、邱燕忠。8.证人丁和文的证言，证实2019年1月中旬的一天，邱文强拉其进入一个叫“好声音鱼(鱼符)虾蟹海鲜宴会”微信群，群主叫“出入号，不收米”。该群是由邱文强、“邱忠”、“带大l8023903569”、“DJM”、“1234”、“初吻给了烟”、“出入号，不收米”等人开设的，他们经常发房间链接，输赢报表。2019年1月15日至l月22日期间，其在该微信群的参赌情况及群的基本信息等经截图确认，所赢的总计42232分，所输的总计28447分，输赢总计13785分，相当于赢了1378.5元，都已与“出入号，不收米”结清好了。9.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的情况。10.视听资料、微信聊天记录截图，证实涉案赌场的赌博情况。11.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、罗悦珊的银行存款账户交易记录，证实公安机关对以上被告人涉案的银行卡存款账户的资金及交易情况向银行查询，并冻结了相关存款。12.被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、邱泽桂、吴鑫水在公安机关和检察机关讯问时对上述认定事实所作的一致供述和相互指证，供述和指证的内容与其他证据相互印证。认定全案的证据还有：检查笔录、扣押决定书、证据保全清单、发还物品、文件清单，微信账户、支付宝账户交易记录，公安机关的抓获经过、到案经过、破案经过，各被告人的户籍证明，公安机关出具的证明材料等相关书证材料。对于被告人邱鑫杰的辩护人向法庭提供的以上证据，经查，与本案无关联性，且不影响邱鑫杰的定罪、量刑，本院不予认定。本院认为：被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚以营利为目的，聚众赌博，均已构成赌博罪；又均以营利为目的，合伙利用网络开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重，依法均应予数罪并罚。被告人吴金涛、邱鑫杰、邱泽桂、方志嵘、吴鑫水、颜镇扬以营利为目的，合伙利用网络开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重，依法均应予以惩处。被告人罗悦珊为非法获利，被纠合参与聚众赌博，已构成赌博罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚犯赌博罪、开设赌场罪；被告人吴金涛、邱鑫杰、邱泽桂、方志嵘、吴鑫水、颜镇扬犯开设赌场罪；被告人罗悦珊犯赌博罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人邱文强的辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人邱文强、邱燕忠为非法营利实施本案赌博犯罪，二被告人又为非法营利伙同余七名被告人实施本案指控的开设赌场犯罪，被告邱文强、邱燕忠等人的赌博犯罪行为先于本案的开设赌场犯罪行为，且该赌博犯罪行为不是开设赌场罪的组成部分，也不是该罪必然伴随的行为，其一伙实施开设赌场犯罪行为是在该赌博犯罪之后在被告人邱文强、邱燕忠的提议下另起犯意的行为，故对该行为应分别予以定罪处罚。被告人邱文强的辩护人提出被告人邱文强所犯两罪应重罪吸收轻罪，以开设赌场罪处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人邱文强既合伙实施本案赌博犯罪，又合伙实施本案开设赌场犯罪，且系分别连续作案，不属于初犯、偶犯，辩护人提出被告人邱文强系初犯、偶犯的辩护意见，据理不足，不予采纳；三、根据本案现有的证据足以认定被告人邱文强等人开设的“鱼虾蟹”赌场自2019年1月14日至l月22日期间，赌资共计人民币962131.6元，其中被告人邱文强等人自己参赌的赌资共计人民币548503元，其他参赌人员的赌资共计人民币413628.6元，即使被告人邱文强等人自己参赌的赌资不计入赌资数额也不影响本案对被告人邱文强等人的定罪、量刑，且辩护人提出各股东参赌赌资应予以剔除的辩护意见，据理不足，不予采纳；四、被告人邱文强犯开设赌场罪，结合其犯罪数额、纠合同案人参与作案的情况及其行为的社会危害性，辩护人提出被告人邱文强主观恶性较小，社会危害性小，据理不足，不予采纳；五、被告人邱文强的家庭情况，与其在本案中的定罪、量刑没有关联性，被告人邱文强的辩护人就被告人邱文强的家庭情况，请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳；六、被告人邱文强辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱燕忠的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、本案开设赌场犯罪中，各被告人均以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用微信群进行控制管理，以“鱼虾蟹”方式进行赌博，设定赌博规则，在一定时间内持续组织网络赌博活动的，应认定为开设赌场犯罪。同时各被告人的行为也具备了开放性，且是否抽头渔利并不影响各被告人开设赌场罪的构成。辩护人提出被告人邱燕忠的行为不构成开设赌场罪，本案应定性为赌博罪的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、根据上述对被告人邱文强辩护人提出初犯、偶犯问题的评判，结合被告人邱燕忠犯罪数额、纠合同案人参与作案的情况及其行为的社会危害性，对被告人邱燕忠不宜适用缓刑，辩护人提出被告人邱燕忠系初犯，请求对其适用缓刑的辩护意见，据理不足，不予采纳；三、被告人邱燕忠辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱海瀚的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人邱海瀚的行为已构成开设赌场罪，而不是赌博罪，辩护人提出被告人邱海瀚所犯开设赌场罪部分应定性为赌博罪、其系初犯及其主观恶性小、造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、根据本案的证据分析，在本案的赌博犯罪中被告人邱海瀚受雇参与作案，其在该宗作案中起辅助作用，系从犯，但在本案开设赌场中被告人邱海瀚系该赌场的股东，且参与赌场的管理操作，其与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，辩护人就全案提出被告人邱海瀚系从犯的辩护意见，据理不足，不予采纳；三、被告人邱海瀚辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人吴金涛的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，辩护人提出被告人吴金涛系初犯及其主观恶性小、造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人吴金涛辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱鑫杰的辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人邱鑫杰的行为已构成开设赌场罪，而不是赌博罪，辩护人提出被告人邱鑫杰所犯开设赌场罪部分应定性为赌博罪、其系初犯、偶犯及其主观恶性小、造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、根据本案的证据分析，在本案开设赌场中被告人邱鑫杰系该赌场的股东，其所占股份相较余被告人多，其与余被告人共同对赌场进行管理操作，也参与了该赌场的获利分红，其与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，辩护人提出被告人邱鑫杰系从犯的辩护意见，据理不足，不予采纳；三、根据各被告人的供述及相关的微信截图等证据相互应证，足以认定被告人邱鑫杰等人所开设赌场的非法营利为264580元，辩护人提出该赌场的获利应以174012.5元予以认定的辩护意见，据理不足，不予采纳；四、被告人邱鑫杰的家庭情况，与其在本案中的定罪、量刑没有关联性，辩护人就被告人邱鑫杰的家庭情况，请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳；五、被告人邱鑫杰辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人方志嵘的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人方志嵘与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，辩护人提出被告人方志嵘系从犯、初犯，其主观恶性小，造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人方志嵘辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人颜镇扬的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人颜镇扬与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，辩护人提出被告人颜镇扬系从犯、初犯、偶犯，其主观恶性小，造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人颜镇扬辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱泽桂的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人邱泽桂与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，结合其犯罪数额、纠合同案人参与作案的情况及其行为的社会危害性，辩护人提出被告人邱泽桂系从犯、其造成社会危害性小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人邱泽桂辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人吴鑫水的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人吴鑫水与该罪的余被告人作用相当，均系主犯，结合其犯罪数额、纠合同案人参与作案的情况及其行为的社会危害性，辩护人提出被告人吴鑫水系从犯，初犯、偶犯，主观恶性较小的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人吴鑫水辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人罗悦珊的辩护人提出上述辩护意见。经查，一、根据上述的评判，本案被告人罗悦珊在赌博共同犯罪中起辅助作用，系从犯，结合其犯罪数额、参与作案的情况及其行为的社会危害性，对被告人罗悦珊不宜免予刑事处罚，辩护人提出对被告人罗悦珊免予刑事处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳；二、被告人罗悦珊的家庭情况，与其在本案中的定罪、量刑没有关联性，辩护人就被告人罗悦珊的家庭情况，请求对其从轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳；三、被告人罗悦珊辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱文强、邱燕忠在赌博共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其组织、实施的全部赌博犯罪进行处罚。鉴于被告人邱文强、邱燕忠归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人邱海瀚在赌博共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，依法对被告人邱海瀚予以从轻处罚。被告人吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬归案后，均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人邱泽桂、吴鑫水犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且能积极退缴赃款，依法均予以减轻处罚。同时，鉴于被告人邱泽桂、吴鑫水没有犯罪前科，其在归案后有悔罪表现，目前没有再犯罪的危险，且其具备监管条件，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法对被告人邱泽桂、吴鑫水可予以适用缓刑。被告人罗悦珊在赌博共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，依法对被告人罗悦珊予以从轻处罚。公诉机关提出上述量刑建议。经查，根据本案查明的事实和法律的规定，公诉机关建议对被告人邱文强、邱燕忠、邱海瀚、吴金涛、邱鑫杰、方志嵘、颜镇扬、邱泽桂、吴鑫水、罗悦珊判处的刑期恰当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条第二款之规定，判决如下：一、被告人邱文强犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期四年三个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币25000元（对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人邱文强开设于中国工商银行股份有限公司潮州分行的存款账户[账号622**********147]中的款项人民币2575.41元予以扣划，抵缴罚金，余款人民币22424.59元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年12月31日止）二、被告人邱燕忠犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；总和刑期三年十一个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元（暂扣于潮州市公安局潮安分局的被告人邱燕忠的款项人民币475元，抵缴罚金，余款人民币24525元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年9月30日止）三、被告人邱海瀚犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；总和刑期三年九个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币18000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年6月30日止）四、被告人吴金涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（暂扣于潮州市公安局潮安分局的被告人吴金涛的款项人民币6740元，抵缴罚金，余款人民币13260元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止）五、被告人邱鑫杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年5月30日止）六、被告人方志嵘犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年5月30日止）七、被告人颜镇扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年5月30日止）八、被告人邱泽桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）九、被告人吴鑫水犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十、被告人罗悦珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（暂扣于潮州市公安局潮安分局的被告人罗悦珊的款项人民币1900元，抵缴罚金，余款人民币1100元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2019年12月31日止）十一、对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人邱文强开设于中国广发银行股份有限公司潮州分行的存款账户（账号62256817********108）中的款项人民币110.78元，开设于中国建设银行股份有限公司潮州市分行的存款账户（账号621*************809）中的款项人民币8879.3元，开设于中国工商银行股份有限公司潮州分行的存款账户（账号621*************187）中的款项人民币4878.29元，开设于潮州农村商业银行股份有限公司潮安支行的存款账户（账号621********00312900）中的款项人民币120.88元，一并予以扣划，抵作被告人邱文强的赌资予以追缴，上缴国库。十二、对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人邱燕忠开设于中国建设银行股份有限公司潮州市分行的存款账户（账号621*************871）中的款项人民币0.41元，开设于中国工商银行股份有限公司潮州分行的存款账户（账号625********41589）中的款项人民币345.67元，开设于中国工商银行股份有限公司潮州分行的存款账户（账号621*************274）中的款项人民币72.17元，开设于中国农业银行股份有限公司潮州分行的存款账户（账号622*************773）中的款项人民币13.25元，开设于中国邮政储蓄银行股份有限公司潮安支行的存款账户（账号621*************543）中的款项人民币12.99元，一并予以扣划，抵作被告人邱燕忠的赌资予以追缴，上缴国库。十三、对潮州市公安局潮安分局冻结的被告人吴金涛开设于中国农业银行股份有限公司潮安浮洋支行的存款账户（账号622*************074）中的款项人民币3720.71元，予以扣划，抵作被告人吴金涛的赌资予以追缴，上缴国库。十四、对被告人邱泽桂一方退缴的违法所得款项人民币26000元、被告人吴鑫水一方退缴的违法所得款项人民币37000元以及随案移送的作案工具手机12部、笔记本电脑2部，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张雪兰人民陪审员  李镇松人民陪审员  陈伟锐二〇二〇年三月十日书 记 员  陈依洁