广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初5087号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人张丽红，女，1984年5月11日出生，身份证号码：441××××××××××××546，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省梅州市五华县××××××葵丰。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人郑俊谦，广东腾弘律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕4853号起诉书指控被告人张丽红犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，由于出现不宜简易程序审理情形，于2019年12月19日转为普通程序审理，组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉，被告人张丽红及其辩护人郑俊谦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2016年6月份，被告人张丽红伙同陈胜锋（另案处理）以张丽红的身份资料伪造了一张“东莞市××××××××××的房地产权证”伺机作案，后二人相约被害人李培勇在本市石龙镇绿化路休闲小站西餐厅内商谈抵押贷款事宜，张丽红二人骗取李培勇信任后以上述房地产权证作抵押向李借款40000元作生意周转金。2019年7月11日，张丽红又以上述房地产权证作抵押向李培勇再次借款30000元。得手后，张丽红与陈胜锋为逃避还款就更换联系方式，让被害人李培勇无法找到。张丽红伙同陈胜锋合计骗取李培勇70000元。2019年6月9日16时45分，公安机关在东莞市××××的火车上将被告人张丽红抓获归案。公诉机关提交了现场勘验材料，证人叶志伟的证言，抓获经过等书证，被害人李培勇的陈述，被告人张丽红的供述等证据。公诉机关认为，被告人张丽红无视国法，以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗追究被告人张丽红刑事责任。并向法院提交了量刑建议书，提请本院依法判处。被告人张丽红当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，也没有提出辩解意见。被告人张丽红的辩护人提出如下辩护意见，1、对被告人张丽红构成诈骗罪存疑，被告人张丽红有还款的过程，被害人李培勇在讨债过程中有使用软暴力等手段，被告人是基于该原因才采取关闭手机、更换号码等方式，其不是为了逃避还款义务，也没有非法占有的目的；2、案涉金额应以实际转账的49000元为准，并以此作为量刑基准；3、被告人张丽红如实供述，有揭发同案人陈胜锋犯罪，协助公安机关破案的情节；4、建议对被告人张丽红判处七个月至九个月有期徒刑。被告人张丽红及其辩护人没有提交证据材料。经审理查明，2016年6月份，被告人张丽红伙同陈胜锋（另案处理）以张丽红的身份资料伪造了一张“东莞市××××××××××的房地产权证”伺机作案，后二人相约被害人李培勇在东莞市××××××休闲小站西餐厅内商谈抵押贷款事宜，张丽红二人骗取李培勇信任后以上述房地产权证作抵押向李借贷40000元作生意周转金。2019年7月11日，张丽红又以上述房地产权证作抵押向李培勇再次借贷30000元。同年6月29日、7月12日，李培勇通过转帐等方式将56000元转给被告人张丽红。得手后，张丽红与陈胜锋为逃避还款就更换联系方式，让被害人李培勇无法找到，被告人张丽红后被查获归案。上述事实，有被害人李培勇的陈述、辨认笔录，证人叶志伟的证言、辨认笔录，手机，到案经过、户籍证明，东莞市房地产交易登记证明书、房产证权证，借款条，借记卡历史明细清单，房地产权证资料，现场勘查笔录，现场图、现场照片，被告人张丽红的供述、辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人张丽红无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张丽红犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张丽红归案后能供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人张丽红辩护人提出的第1、2、4点辩护意见，经查证，1、被告人张丽红供述称是因陈胜锋曾向其借款10000元久拖不还（称陈胜锋在网贷平台借款6000元，其是担保人，后连本带利共10000元是其代为归还的），后陈胜锋介绍其向被害人李培勇借款（借款条及收款确认书均为被告人张丽红签名），并称借到款后就将以前欠的10000元还给其。为顺利借到钱，陈胜锋要求其提供身份信息及房屋地址等资料，以其名义伪造了一个房产证交给其，由其以此作抵押向被害人李培勇借款，借来的钱主要由陈胜锋使用。伪造的房产证是第一次借款与被害人李培勇相约在石龙镇绿化路悠闲小站餐厅见面时，陈胜锋悄悄交给其的，当时其、陈胜锋、李培勇三人均在现场。其更换电话号码并逃避是因为被害人李培勇一直催其还款，陈胜锋明确拒绝还款并失去联系，其本人又没钱。2、陈胜锋供述称被告人张丽红第一次借款40000元时要其作担保，其提出了本人要使用其中的20000元（被告人张丽红实际只给了其10000元），借到款后各自承担自己的还款，被告人同意该条件后其才同意做担保人。第二次被告人张丽红又电话告知其想向被害人李培勇借款5000元，让其做担保人，其口头上同意且当时并未在借款合同上签名，但被告人事实上瞒着其向被害人李培勇借了30000元。其在被告人张丽红第二次借款30000元后，本人也想向被害人李培勇借款，被害人李培勇要求其在张丽红第二次借款借条上担保人处补签名才同意借款给其，并告知其补签名后无任何后果，其最终同意补签名，但补签名后仍未能成功借到钱。后被害人李培勇打电话给其父亲要求代还其本人之前个人向被害人李培勇的一笔借款30000元及其和被告人张丽红共同借的40000元（履行担保责任，实际上其中20000元为其个人借款），其父亲归还被害人李培勇共计50000元后，被害人李培勇在其之前个人向被害人借款30000元的借款条上书写“今收人民币叁万元担保贰万，担保费用贰万与陈胜锋无关”并签名（有借款条予以佐证）。后被害人李培勇又要求其父亲归还被告人张丽红第二次的30000元借款，其告知其父亲该张借款条保证人是被被害人李培勇欺骗而签下的，不用还款。其在东莞市有具体住址，被害人李培勇也有其微信，随时可以找到其。关于被告人张丽红有伪造房产证的事，其是在被害人李培勇告知后方才知情。3、被害人李培勇陈述称是被告人张丽红拿伪造的房产证向其借款，分别于2016年6月19日、7月10日向其借款70000元，第一次借40000元是陈胜锋做担保人，第二次借30000元是被告人张丽红口头告知其由陈胜锋担保，大概过了二个月其找陈胜峰在担保人栏补充签名。两次借款其是通过其卡号622×××××××××××××752向被告人张丽红卡号621××××××××××××6879等放款，同年6月29日、7月12日，其通过转帐等方式将56000元转给被告人张丽红。第一次被告人张丽红向其借款时是张丽红本人先带其去核实房产证上的房产，后一起去一个餐厅签借款条，签借款条时陈胜锋在现场。其同意陈胜峰做担保人是因为陈是本地人，其也去过他家里。其到将第二笔借款30000元给被告人张丽红不久后，就联系不到张丽红了。4、综上，被告人张丽红用伪造的房地产权证进行抵押贷款，借到款项后短时间内即关店搬家，逃避还款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。故被告人张丽红辩护人提出的第1、2、4点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张丽红辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关建议对被告人张丽红适用判处一年三个月及一年六个月有期徒刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。视被告人张丽红的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人张丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年9月8日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  袁佩瑶人民陪审员  陈善文二〇二〇年三月七日书 记 员  罗俊斌书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。