福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初618号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王建全，男，1968年6月11日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，同年12月26日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年7月23日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 被告人陈文章，男，1984年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，同年12月26日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年7月23日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏有达，福建顺济律师事务所律师。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人王再发，男，1971年11月5日出生，汉族，文盲，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 辩护人王振城，福建顺济（厦门）律师事务所实习律师。 被告人苏桂兰，女，1982年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，2019年3月19日被取保候审，同年7月24日经本院决定被取保候审，同年12月17日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。 辩护人陈丽萍，福建联谊律师事务所律师。 被告人黄福成，男，1981年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。 被告人陈细治，男，1974年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。 被告人苏起水，男，1974年11月27日出生，汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月28日被江西省南昌市西湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。现因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，同年12月4日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年9月23日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人陈天明，男，1979年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省永安市，住永安市。曾因犯开设赌场罪，于2014年12月1日被厦门市思明区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。现因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。 指定辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人陈新林，男，1971年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，同年12月19日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年7月24日经本院决定被取保候审。 指定辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人上官兴娣，女，1981年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省永安市，住永安市。因本案于2018年8月30日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年7月24日经本院决定被取保候审。 指定辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 被告人陈天开，男，1980年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省永安市，住永安市。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 指定辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人张虹乔，1979年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，2019年1月3日被安溪县人民检察院继续取保候审，同年7月24日经本院决定被取保候审。 指定辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）181号起诉书指控被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人王建全及其辩护人陈战英、陈文章及其辩护人苏有达、李雪萍、王再发及其辩护人谢永美、王振城、苏桂兰及其辩护人陈连生、陈细治及其辩护人苏进水、苏起水及其辩护人苏小梅、黄福成、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔到庭参加诉讼，经本院通知，安溪县法律援助中心指派律师蔡建生、谢鑫槟与钱桂水、刘霓翩、黄荣梅、林晓婷与张艺婷、苏美生出庭依次为被告人黄福成、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔提供辩护。期间，因补充侦查需要，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔交叉结伙，于2017年至2018年8月，在安溪、晋江、南安等地，明知是他人开设赌博网站的违法所得，仍提供银行账号转移、领取赌博网站的违法所得款项。至案发时，被告人王建全、陈文章参与领取违法款项人民币（币种，下同）410,059,246.48元；被告人王再发参与领取违法款项142,975,690元；被告人苏桂兰参与领取违法款项125,434,585.07元；被告人黄福成参与领取违法款项102,328,048.15元；被告人陈细治参与领取违法款项67,785,485.26元；被告人苏起水参与领取违法款项66,500,000元；被告人陈天明参与领取违法款项28,664,090元；被告人陈新林参与领取违法款项20,000,000元；被告人上官兴娣参与领取违法款项18,432,000元；被告人陈天开参与领取违法款项11,877,600元；被告人张虹乔参与领取违法款项10,000,000元。 被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开于2018年8月29日被安溪县公安局抓获，被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开到案后如实供述主要犯罪事实。被告人张虹乔于2018年10月23日经安溪县公安局传唤主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实。 指控上述事实提供的证据有：1.扣押的手机等物证；2.户籍证明、银行卡交易明细等书证；3.证人王某等人的证言；4.被告人王建全等人的供述与辩解；5.搜查笔录、辨认笔录等；6.取款录像、监控录像等视听资料、电子数据。 公诉机关当庭变更指控认为，被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔明知是犯罪所得而予以转移、领取，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人张虹乔犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈新林、张虹乔带领在逃人员向公安机关投案，被告人陈文章、王建全向公安机关提供他人犯罪线索，均属有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。 被告人王建全对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，请求从轻处罚。 辩护人陈战英的辩护意见是：1.被告人王建全在帮忙赌博网站转移赃款的过程中，起着居间的介绍作用，起次要的辅助作用，是从犯，建议对其减轻处罚；2.被告人王建全具有立功情节、获利少、如实供述、主观恶性小等量刑情节，建议对其减轻处罚；3.被告人王建全涉案金额的认定是根据各被告人的供述及相应的银行账户交易明细，本案具有特殊性，即被告人的供述对于案件的侦破起到不可忽视的关键作用，且被告人王建全已退还部分赃款，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人陈文章对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人李雪萍的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人陈文章受被告人王建全雇佣，获利少，所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人王建全退缴的赃款，系被告人陈文章参与取现，应认定系被告人陈文章与被告人王建全共同退赃；4.被告人陈文章具有立功、如实供述、初犯、偶犯、认罪态度好等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人苏有达的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪罪名及涉案金额无异议；2.被告人陈文章具有从犯、立功、如实供述、初犯、退缴赃款等量刑情节，建议对其减轻处罚；3.公诉机关指控被告人陈文章的涉案金额为410,059,246.48元，但被告人陈文章自行取款的数额仅有35,013,800元，余款被告人陈文章仅起协助辅助作用，不应由其承担主要责任；4.罚金数额的确定，应符合罪刑法定原则。 被告人王再发对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人谢永美、王振城的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人苏起水系受被告人王再发雇佣，苏起水退缴的赃款包含在王再发涉案的金额中，应当认定被告人王再发有退赃的量刑情节；3.被告人王再发具有初犯、偶犯、如实供述、自愿认罪、有悔罪表现等量刑情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人苏桂兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人陈连生的辩护意见是：1.被告人苏桂兰依附于被告人陈文章而参与共同犯罪，犯罪情节相对较轻，虽未被认定为从犯，但可予以较大幅度从轻处罚；2.被告人苏桂兰具有初犯、偶犯、主观恶性小、如实供述、当庭自愿认罪、有悔罪表现、需要照顾三个未成年子女等量刑情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人黄福成对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人蔡建生的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人黄福成具有如实供述、当庭自愿认罪、从犯、初犯、偶犯、认罪态度好等量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人陈细治对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人苏进水的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人陈细治系受被告人陈文章雇佣取款，在本案中起次要的作用，应当认定为从犯；3.被告人陈细治具有自愿认罪、初犯、偶犯、有悔罪表现等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚；4.本案是共同犯罪，其他被告人退缴的赃款，应该视为是所有被告人的共同退赃，应认定被告人陈细治具有退赃情节，建议对其酌情从轻处罚。 被告人苏起水对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人苏小梅的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人苏起水受雇于被告人王再发，帮助接送网络赌博款项，仅起到协助作用，依法应认定为从犯；3.被告人苏起水具有自愿认罪、如实供述、主观恶性小、退缴赃款、有悔罪表现等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人陈天明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人钱桂水的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2.被告人陈天明具有如实供述、自愿认罪、有悔罪表现、主观恶性小等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人陈新林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人刘霓翩的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人陈新林只是帮忙联系取款，其本人并没有取款，其仅起到次要、辅助的作用，应认定为从犯；3.被告人陈新林具有立功、如实供述、自愿认罪、有悔罪表现、积极退赃、初犯等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人上官兴娣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人黄荣梅的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人上官兴娣具有如实供述、初犯、偶犯、有悔罪表现、现处于哺乳期等量刑情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人陈天开对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为应认定其系从犯，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人林晓婷的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人陈天开系受他人雇佣参与本案犯罪，仅参与部分犯罪过程，在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人陈天开具有如实供述、羁押期间获得奖状、初犯、认罪态度好等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人张虹乔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人苏美生的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人张虹乔具有自首、立功、主观恶性小、初犯、偶犯等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2017年至2018年8月，被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔交叉结伙，在安溪、晋江、南安等地，明知是他人开设赌博网站的违法所得，仍提供银行账号转移、领取赌博网站的违法所得款项。至案发时，被告人王建全、陈文章参与领取违法款项403,843,546.4元；被告人王再发参与领取违法款项148,581,690元；被告人苏桂兰参与领取违法款项125,434,585.1元；被告人黄福成参与领取违法款项94,940,648.15元；被告人陈细治参与领取违法款项68,957,185.26元；被告人苏起水参与领取违法款项66,500,000元；被告人陈天明参与领取违法款项30,804,090元；被告人陈新林参与领取违法款项20,000,000元；被告人上官兴娣参与领取违法款项21,898,000元；被告人陈天开参与领取违法款项11,877,600元；被告人张虹乔参与领取违法款项10,000,000元，其中被告人陈新林非法获利20,000元。 被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开于2018年8月29日被安溪县公安局抓获，被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开到案后如实供述主要犯罪事实。被告人张虹乔于2018年10月23日经安溪县公安局传唤主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实。 被告人王建全被扣押到“出款”备用金1,194,900元及作案手机1部，被告人陈文章被扣押作案手机1部，被告人苏桂兰被扣押到作案银行卡8张及笔记本1本；被告人黄福成被扣押到作案银行卡6张、作案手机1部及笔记本1本；被告人陈细治被扣押到作案银行卡14张、作案手机1部及笔记本1本；被告人苏起水被扣押到作案手机1部；被告人陈天明被扣押到作案银行卡4张、作案手机1部；被告人陈新林被扣押到作案手机1部；被告人上官兴娣被扣押到作案手机1部；被告人陈天开被扣押到作案手机2部、作案银行卡5张；被告人张虹乔被扣押到摩托车1辆、钥匙1把、安全帽1个、口罩1个、遮阳布1个。被告人王建全于取保候审期间向公安机关检举、揭发涉嫌妨害信用卡管理的相某某、王某某，经查证属实；被告人陈文章于取保候审期间向公安机关检举、揭发涉嫌妨害信用卡管理的王某某，经查证属实；被告人陈新林在取保候审期间，动员并带领网上在逃人员陈其灿投案；被告人张虹乔在取保候审期间，动员并带领网上在逃人员苏其文、苏其清投案。 被告人王建全、陈文章在归案后向公安机关缴交涉案赌博网站通过其退缴赃款3,000,000元；被告人王再发、苏起水向公安机关缴交涉案赌博网站通过其退缴赃款35,000,000元；被告人陈新林向公安机关缴交涉案赌博网站通过其退缴赃款10,000,000元；被告人张虹乔向公安机关缴交涉案赌博网站通过其退缴赃款8,000,000元。审理中，被告人王再发自愿认罪，被告人陈新林退缴违法所得并预缴罚金；被告人张虹乔预缴罚金，被告人苏桂兰预缴部分罚金。被告人上官兴娣于2019年4月12日生育一子罗奕琛，尚在哺乳期。 本院委托司法行政机关对被告人苏桂兰、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔进行审前社会调查，司法行政机关经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人陈新林、张虹乔具备社区矫正条件，被告人苏桂兰、陈天开、上官兴娣不具备社区矫正条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。 2.扣押清单，证实安溪县公安局扣押到手机、银行卡、记事本，“出款”备用金1,194,900元、摩托车、钥匙、安全帽、口罩、遮阳布等物品。 3.涉案银行账号交易明细、取款统计表，证实各被告人所领取的款项是违法款项及各被告人的取款数额。 4.证人证言。（1）苏某花证实，被告人王再发有领取网络赌博款。其不清楚其弟弟苏起水有没有从事违法犯罪活动，其没有领取网络赌博款。2018年3月份左右，其有一次跟王再发一起把网络赌博的钱款送到安溪县城，其不清楚具体是什么地方，送多少钱。王再发帮谁领取网络赌博款，其不清楚。其不清楚王再发雇佣苏起水接送网络赌博款。王再发平时经常和陈天明在苏起水的茶叶店里泡茶聊天。（2）苏某来证实，2017年，其与王再发聊天的时候，知道王再发有帮别人调取网络赌博款，因为其当时也没有做什么，就问王再发那边是否可以出款，王再发说可以，然后有网络赌博资金要出款的人员会联系其，其有时候就找王再发出款，并从中获利。其主要是找苏明芳调款，具体找王再发调取的次数及金额其忘记了，大概四、五百万左右。其把钱款出给之前其交代的人，但具体是拿给谁，其忘记了。（3）王某佳证实，其于2017年11月至2018年7月，在“万利娱乐城”（ｗｗｗ.ＷＬ＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌。户名为陆正非（卡号为6215××××6923）的银行卡是赌博网站的账号，其本人充值是用6217＊＊＊＊5880的建行卡。（4）吴某江证实，其于2017年9月份以来，在“云顶赌场”（ｙ55＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌。2018年5月26日，户名为陆正非的银行账号（卡号为6215××××6923）向其账号6217××××＊465转账130元。（5）杨某证实，其于2017年1月以来，在赌博网站“云顶赌场”（ｗｗｗ.11＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌。本人参赌银行账号是6222××××2593。赌博网站的出款账号是6215××××6923（户名为陆正非）、8920＊＊＊＊2251（户名为张洪刚）、6217＊＊＊＊1969（户名为方文正）。（6）刘某兰证实，其于2017年8、9月份以来，在ＡＰＰ“网易彩票”上参赌。本人参赌用的银行账号是6228××××＊472、6227××××＊448。赌博网站的账号是6230＊＊＊＊8536（户名为肖玉红），6226＊＊＊＊1904（户名为张均辉）及户名中博、姜莉、樊永林等3人的银行账号。（7）林某炼证实，其于2017年12月份以来，在赌博网站“永利娱乐”（ｙ1＊＊＊＊.ｏｒｇ）参赌。本人参赌的账号是工商银行卡6212××××9468，赌博网站的出款账号是6214＊＊＊＊7481（户名为温建强）、6217××××1220（户名为王仕吉）、6217××××5692（户名为张红超）、622＊＊＊＊9033（户名为廖剑文）等银行账号。（8）张某斌的微信取证聊天记录，证实其于2018年4月左右，在赌博网站“永利”（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.＊＊＊＊／ｉｎｄｅｘ.ａｓｐｘ）参赌。本人参赌银行账号是6228＊＊＊＊5475（户名为张宇斌）。赌博网站的出款账号是户名为尹全忠、张红超的银行账号。（9）杨某玲证实，其于2018年2月份左右，在赌博网站“永利皇宫”（80＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌。其是用微信直接转账给对方的银行账号充值的。对方的提现账号有户名为张红超（卡号：6217××××5692）、吴杰（卡号：6217××××5734）、王仕吉（卡号：6217××××1220）的银行账号。（10）蔡某贵证实，其于2017年4、5月至2018年4月，在赌博网站“万通国际娱乐城”（ｗｗｗ.ｗｔ＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌。本人参赌的账号是户名为蔡某贵的银行账号（卡号：6217××××9954），赌博网站的出款账号是6215＊＊＊＊9450（户名为王红利）。（11）李某明微信取证聊天记录，证实其有在赌博网站（118＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌，本人参赌账号是户名为李某明的银行账号（卡号：623＊××××1058）,网站的出款账号是户名为刘捷的银行账号（卡号：6230××××5459）。（12）许某强证实，其于2017年年底以来，在ＡＰＰ“皇冠假日赌场”（ｍ.＊＊＊＊088）参赌。其提现记录有，户名为侯兵兵的银行账号（卡号：6214××××6075）于2017年12月4日向其转账900元的一笔记录、于2017年12月6日向其转账1000元的记录、于2017年12月6日向其转账700元的记录、于2017年12月6日向其转账200元的记录、于2017年12月11日向其转账600元的记录、于2017年12月11日向其转账700元的记录，其本人银行卡是6217××××＊511。（13）邹某山的微信取证聊天记录，证实其有在赌博网站“皇冠假日”（22＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌，本人参赌账号是户名为邹某山的银行账号（卡号：6230××××6850）。网站出款账号是6214××××6075（户名为侯兵兵）。（14）邹某龙的微信取证聊天记录，证实其有在赌博网站“皇冠假日”（224＊＊＊＊.ｃｏｍ）参赌，本人参赌账号是户名为邹某龙的银行账号（卡号：6221××××2887）。网站的出款账号是6214××××6075（户名为侯兵兵）。（15）陈某础证实，其于2018年年初，开始在赌博网站“澳门葡京”参赌。本人提现使用的银行卡是建行卡（卡号：6217××××6404），其本人建行交易明细中，有一笔通过侯兵兵的银行账号转账200元是其提现的记录。（16）郑某凡证实，其于2016年7月开始在ｗｗｗ.60＊＊＊＊.ｃｏｍ（澳门金沙直营赌场）参赌，绑定的账号是6217××××3518。对方的出款账号是户名为熊友和（卡号：6214××××9498）、吴超（卡号：6236××××5213）、雷豹（卡号：6214××××9752）的银行账号。对方的入款账号是户名为李秀珍（卡号：2405××××2183）、范传翔（卡号：6212××××8848）的银行账号。 5.被告人的供述和辩解。（1）王建全主要供认：其因给网络赌博网站出款被公安机关传唤。其说的“出款”就是在境外做非法网络赌博网站的人要从赌博网站上提现非法营利款，其先拿现金给他们并提供银行账号，对方收到现金后再从网络赌博网站上将非法营利资金提现到其提供给他们的银行账号内，其再安排人员到银行柜台取现，其从中赚取1.4个点数，即每100万元其可赚14000元。参与的有其和陈文章、陈细治、黄福成、苏桂兰、陈宝禧、王文杰。其主要负责联系要出款的上线庄家，陈文章负责开车接送货及联系人员到银行柜台取现，而陈细治、黄福成、苏桂兰、陈宝禧、王文杰都是负责到银行开设账号供其让对方打款，打款后他们再到银行柜台取现交由其和陈文章。找其出款其都是算1.4个点，即每出款100万元需14000元手续费，而其是以每次1000-1500元让陈文章开车接送取款人员、送货；并以每100万元2500元的手续费用给对应的取款人员酬劳，扣去费用其能从中约赚到1个点数。一开始其和陈文章商量要合伙做“出款”，所以事先他们两人各筹集资金约40万元共计80万元来做准备金，但做没两、三天陈文章可能看没生意所以提出他只要负责开车和叫人来取现，所以其和他就讲好他出资的40万元其以1.2分的月息算利息给他，每月结一次。所以后面都是其一个人在联系上线庄家，联系好后再安排陈文章接送取款人员去银行柜台取现，有时陈文章取现后将现金拿给其，有时其则安排陈文章直接送去和上线庄家交接，而取款人员都是陈文章负责去安排的，其并没有叫人来取款。找其“出款”的人其都不认识，但找其调款的有王再发、闽Ｃ0＊＊＊＊的车主（后面得知叫苏起水）还有一个穿花衣服的中年男子及一个女的。其有事先准备了约80万元现金、一部专用手机（型号ＤＫ1718，串号：861718020203571，手机号码：151＊＊＊322、135＊＊＊531），陈文章负责召集了黄福成、苏桂兰开设银行账号及到银行柜台取现。基本上都是王再发找其调款，每次王再发找其调款都有打电话给其，一般王再发和其联系好后都是让开闽Ｃ0＊＊＊＊尼桑牌棕色小轿车的苏起水来找其拿现金。王再发找其出款一般50-200余万元不等，其是算他1.4个点数（即每100万元14000元），而王再发一般算找他调款的上线庄家1.8-2个点数，如果上线庄家以1.8点或2点打款到其收款账号上，其就只留1.4个点，余下的都给王再发。王再发跟其联系出款一段时间后有跟其说，以后只要用他那部手机联系的就可以，后面其才知道王再发没跟其联系后都是苏起水用王再发那部手机和其联系，最近苏起水用的手机号码是155××××4019；之后王再发也有直接让上线庄家找其交接，但其都不认识他们。找其调款的有王再发、苏起水、手机尾数是411在百福豪城门口交接的中年男子、在龙凤都城河滨路边交接的一个骑摩托车的女子。前后给其到银行柜台取网络赌博款的有陈细治、黄福成、苏桂兰、陈宝禧、王文杰，这些都是陈文章去召集的，他们所使用的银行账号都是他们各自用他们的名字去开户的，具体有建设银行、农商银行、兴业银行、工商银行，因有时其有用短信发账号给出款人，所以其知道这些，但具体账号其记不住。他们每人各自到银行柜台取现的具体金额其也不清楚，一般当天出款的时候其都有发他们当中人员的银行账号给对方打款，具体到每个人要看他们的银行账户才能准确。其被扣押的人民币现金119.49万元，就是当时其筹集的准备金80万元和后面赚的，这些钱就是用来做备用金的，即如果有人要出款，其先把现金给他，对方打款后其再安排陈文章让人去银行柜台取现。2018年3月份以来，其约有赚到五、六十万元，赚来的这些钱就差不多在备用金119.49万元内了，还要扣去些家庭开销。（2）陈文章主要供认：2018年3月初（具体时间不记得了），其三姑丈王建全打电话约其一起合作帮别人取款赚一些点数，一人出四十万。后其因觉得不好赚，提出不合作，后面王建全提出以一分二的利息向其借款四十万元。之后，王建全打电话给其，让其来安溪帮忙开车载人去银行取款并送款，每趟给其1000元工资。其打电话答应王建全的同时，王建全让其雇请几个人帮忙去银行取款，每取款100万元给2000元费用。后面其叫了其表哥黄福成，并让黄福成到银行开设银行账号，随后就按照王建全的安排多次载黄福成到泉州市区、晋江、莆田仙游、南安××取款。大约在四月初的一天，黄福成让其帮忙跟王建全说，也安排黄福成的妻子苏桂兰取款。经征得王建全同意后，其让苏桂兰去银行开设账号，后于四月底，王建全安排其接送苏桂兰到银行取款。过后其就经常按照王建全的指示来到安溪接福成或者桂兰到银行取款。具体取款金额、银行地点忘记了。大约五月底一天，时间忘记了，其表姐夫陈细治打电话给其说要帮人家取款，经征得王建全同意后，其让陈细治去银行开设账号，后没多久，王建全安排其接送陈细治到银行取款。从此以后，其经常按照建全的指示来到安溪接福成、桂兰、细治到泉州市区、晋江、莆田仙游、南安××银行取款。其受王建全雇请载他们三个到处取款一开始每次赚取1000元费用，后来提升至1500元费用。从开始至今，其大约赚七八万元，具体金额忘记了。一开始其想要跟王建全合作，但是第二天其就提出不合作了。其只是受王建全雇请帮忙载黄福成、苏桂兰、陈细治三人到银行取款，也有直接按照王建全的指示将款项送到建全指定的地点交给建全的上家，但是次数不多。其不认识王建全的上家，其只是按照王建全的指示送钱，来与其交接的人其都不认识他们，每次都是核对暗号的。其总共有五次送钱给王建全的上家，其中第四次是在今年五月份间（具体时间忘记了），其载苏桂兰取款完交给建全后，建全让其送50万元到北石洗刷刷洗车场后面的宫庙交给上家，建全说：“对方的车牌号尾数是“Ｖ2”的，他也知道你的车牌。”后其载钱到那个宫庙等了一会儿，一个大约四十多岁人开着一辆日本尼桑，车牌号尾数“Ｖ2”的来了，其将50万元交给对方。第五次是其载陈细治取款后回到安溪将钱交给建全，后建全叫其顺路送60万元到南安成功街洗刷刷洗车场交给上家，其到达后打电话给建全，建全联系上家来交接，交接“暗号”是“789123”，对方是一个女性，大约三十多岁人，那人戴口罩，其看不清楚对方的面容。其被扣押的屏幕较小的那部ＯＰＰＯ手机是其用来跟王建全或者王建全的上家、黄福成、苏桂兰、陈细治等取款人联系的。其除了有载黄福成、苏桂兰、陈细治到银行取款，还有按照王建全的指示载陈宝禧到莆田等地的银行取款。其认识苏起水，苏起水就是其手机通讯录里存“ｖ2”的那个人，苏起水打王建全的电话有时打不通，苏起水就用155＊＊＊019手机号码联系其178＊＊＊810的手机，问其陈细治等人是否在其身边以及打来的钱款是否到账。其载黄福成、苏桂兰、陈细治到银行取款，取款的大部分是交给王建全，有一次是给苏起水。（3）王再发主要供认：2017年，其使用自己姓名开户的银行账号为开设网络赌博网站的老板取款，其从四、五月开始取款，大概取了一、两个月。2017年12月至2018年1月，有人找其“调款”，就是为网络赌博老板领钱，其就雇请陈天明为其取款，取款后扣除费用，就直接叫天明拿现金给叫其取款的人。其是帮苏全来取网络赌盘款，其后来找到王建全给苏全来帮忙“调款”。其也找了陈天明来帮忙取款，有人要“调款”的，其有时候就提供陈天明的银行卡号，由陈天明去取出来，然后按照指定地点进行交接。其有时候是直接找王建全调款给苏全来，然后根据王建全提供的卡号，苏全来那边再把钱打给王建全，并由王建全指定的人负责接送取款人。其会叫其老婆的弟弟苏起水帮忙接送取款、送款。每次“调款”成功，每100万其可以抽500元“水费”，取款人也会抽“水费”。陈天明抽的“水费”是直接从转款人那边扣的，跟其没有关系，苏起水帮其接送，其没有给他抽什么，是他后来也有帮人“调款”才有抽“水费”，具体情况其不清楚。其共帮苏全来“调款”5-6次，共“调款”约500万元。除了陈天明外，其还叫了陈天开、上官兴娣来帮其取款。其之前有使用一部手机，专门用来“调款”，具体手机号码其忘记了，后来其把这部手机给了苏起水，苏起水就自己去做了，具体情况其不清楚。如果有人找苏起水“调款”，苏起水会用其给他的手机向王建全调款，然后有王建全负责提供账户，并安排取款、接送。其没有跟苏起水合作，只是之前在帮苏全来“调款”的时候，让他帮忙接送。其本来是受雇苏全来为他调款的，调款后苏全来让其把钱交给陈新林。2018年春节期间，其就直接绕过苏全来，直接跟陈新林联系，跟他说以后就由其直接为他调款。其安排王建全帮其取款，银行卡是王建全提供的，至于提供什么谁的银行卡其不清楚，但是他都是先拿现金给其，扣除他的抽成1.4%，其就拿这些现金去跟陈新林交接了，到约定地点后，会等陈新林把钱打到王建全指定的银行卡后，其才把现金交给陈新林。其为陈新林调完款后，就没做了，其联系调款的130开头的手机号码交给苏起水继续使用。苏起水就自己联系调款及帮忙取款、接送款。（4）苏桂兰主要供认：大概是在2018年5月份左右，其表亲陈文章问其和其丈夫黄福成要不要帮赌博网站（俗称大盘）取款,因其家庭情况属于比较差的,没有固定经济来源,所以其夫妻就答应帮陈文章取款。之后其和黄福成就各自到安溪附近的城市（例如南安市、晋江市等地）办理一些银行卡,用于取款使用。之后如果需要取款,就由陈文章或者其和黄福成自己到银行预约取款,到了预约日期,再由陈文章开车载其和黄福成到银行取钱。取款出来之后,只要将钱转交给陈文章就可以了,陈文章将取款的费用直接从取款的钱里面拿出来给其。取款的费用有时候是按取款数额的千分之一点四计算、有时候是按取款数额的千分之二计算，有时候是按取款数额的千分之二点五计算,是陈文章自己按着比例给,他给多少就多少。其不记得总共取款多少，其取完款就把款项给陈文章了,之后陈文章将钱拿给谁其不知道。黄福成有帮助陈文章取款。其不记得取款金额，具体的取款金额以银行账单为准。（5）黄福成主要供认：其受雇于其表弟陈文章领取网盘赌博非法所得款。2018年8月份，陈文章跟其说长坑有人做赌博网盘的获利款项要转到其银行卡，再叫其把款从银行卡取出来，每领取40万，其可以获利1000元，其就答应了。其将银行卡号报给他，他就载其去银行领现金，领完后其将钱当场给他，他再将约定的酬劳给其。赌博网站不是陈文章的，他是帮忙叫人取款的。其知道取款人有陈细治、苏桂兰和其三个人。其取款金额有几千万，具体多少，其不记得了，具体的以银行账单为准。2017年年底以来，其受雇于陈文章领取“大盘”款，每次都是陈文章开车载其去取款，其取完款后将钱直接拿给陈文章，每领取100万其抽成2000元。（6）陈细治主要供认：2018年3月份，其在安溪县感德镇收茶的时候，正好向其朋友陈文章购买，陈文章问其要不要替赌盘取款，然后将取出来的款交给特定的人就可以从中获利，每取100万可以从中抽取1500元，陈文章叫其提供银行卡，到时候会有人将钱打到其账户，其将钱取出来后，按照事先约好的将取出来的钱转交给陌生人就可以了。其从2018年5月份开始，提供银行账号帮人取款，其陆续到不同的银行取了三千万左右（具体多少不清楚），并且已经获利两万多元。其只负责取款，不清楚上家的具体信息。其被扣押的银行卡是用于取款使用的，笔记本是记录其取款的部分记录，黑色ＶＩＶＯ手机是其个人生活机，金色小米手机是其用于与陈文章、收款人联系的。其不清楚是否还有其他人一起取款。其领取的赌博款都是百利宫娱乐城（网站名称：百利宫娱乐城，网址是760ｊｊ.ｃｃ＊＊＊＊ｈｏｎｅ）的网络赌盘资金。其的取款金额有几千万，具体多少其不记得了，以银行账单为准。（7）苏起水主要供认：2018年2月底，其开始受雇于王再发帮忙接送网络赌博的钱款，并且王再发给其配一部号码155＊＊＊019（品牌ＶＩＶＯ，金黄色）的手机用于联系取款以及送款的对象，其是送100万抽1000元。通常王再发通过其手机号码132××××1649拨打其手机号码137××××2689，然后找一个绰号叫“老头”和陈天明接网络赌博的钱，后来其再把这些网络赌博的钱送给陈新林和其他人（具体是谁一时记不起来，其需要回忆一下对方驾驶的车辆以及外貌形态）。直到被公安机关查获为止，其已经帮王再发接送钱款五个多月了，具体多少钱其也不记得了，总共非法获利3万余元。其知道有陈天明和“老头”帮王再发领取网络赌盘的钱。王再发帮陈新林取款，其他人其不知道。陈天明有用自己的银行卡去银行取款，“老头”就不清楚了。其总共帮忙接送钱款大概有六七千万，具体其也不记得了，具体要以陈天明、“老头”等取款人的银行账单为准。王再发大部分是给陈新林送网络赌博钱款，大概有五六千万元，其他人都是比较小数。其记得和陈新林是2018年3月份开始交接网络赌博钱款，其记得和“老头”是3月份开始交接网络赌博钱款。平时送钱假设送十次钱就有七、八次就是给陈新林送网络赌博钱款，陈新林是大客户。其没有单独为“大盘”出款，其只是受雇佣于王再发载钱。其有叫王建全送到安溪县北石格洗刷刷和安溪龙凤都城龙凤十二生肖两个位置与一位四十岁左右的中年女子交接网络赌博钱款。其本人有给那个女子送过四五次的钱。王建全和其本人送给那个女子钱款1000多万。其向“老头”调取网络赌盘的钱是6500000元，向陈天明调取网络赌盘的钱款是1500000元。（8）陈天明主要供认：2017年11月，其在一次和朋友喝酒吃夜宵的机会下认识“发哥”，其就和“发哥”互相留了联系方式。后来几次见面聊天后，“发哥”要其替国外开设赌场（以下简称大盘）的钱走账，意思就是其将自己名下的银行卡号报给“发哥”，然后“发哥”通知其，有人打钱款到其名下的银行账户，其再根据“发哥”通知，与银行联系并到银行柜台取现，再将现金交给“发哥”指定的人员。其于2017年11月份开始为大盘取款，其所说的“发哥”是个名叫“再发”的男子。其取款的款项大部分是交给一个称作“火哥”的人，有时候会将钱交给“发哥”和起水，“火哥”是一名年龄约60来岁的男子，“起水”全名为苏起水。其只知道其弟弟陈天开和其朋友上官兴娣也有在为大盘取款，其知道他们有为“发哥”取款。其不记得其具体取款多少，具体的以银行账单为准。（9）陈新林主要供认：2018年春节十五过后，在日常闲聊中听说帮人出款（就是调款）可以赚点小钱，其就开始从事这个事情。经人介绍其开始跟一个“铭选”（具体名字其不清楚,当时存在手机上只是随意输入了“铭选”便于识别可以调款的人员）、电话为130××××7683的男子联系调款的，一般都是别人打电话给其调款几斤几两（正常是按照100万人民币为一斤、50万人民币为5两来进行暗语沟通的）的款项，其通过自己尾数为“0425”的专职业务机联系“铭选”,在手机上告知需要调款多少，“铭选”这方提供一个银行账号，其将账号发给上家进行打款后，再由其跟“铭选”两的其中一方确定在具体什么地方进行交易，后每次“铭选”这方都是驾驶一部牌为“闽Ｃ0＊＊＊＊”的日产尼桑小车送款给其。其通过驾驶无牌摩托车或闽Ｄ8××××日产天籁小车将款项送到和其约定取款地点的上家。其都是帮忙手机存的分别为“鸭”、“辉信号”的人调款，还有一个其没有存起来。其都是向一个其手机联系人存为“铭选”的男子调款。其帮他人调款至今大概调取了有三、四百万，印象中应该是有两个人在使用130××××6783这个号码的。第一次交易后，“铭选”就让其跟“零担”联系就可以了。后来其就跟“零担”交易。其找“铭选”调取的网络赌博钱款总共有2000万左右。（10）上官兴娣主要供认：2017年11月初，其老乡陈天明打电话给其，让其过来泉州和他一起给人取钱，说是取款50万元800元佣金，之后其开始和陈天明给人取款，其先准备好银行卡，经陈天明介绍，要取钱的人就会和其联系，让其报银行卡号给他们，之后他们就安排将要领款的钱打到其本人的银行账号中，由其本人到银行柜台取出来，再将钱交接给对方或者对方指定的人，从中获取佣金。其从2017年开始，做到2018年3、4月左右，总共取款八九百万左右，从中赚了2万元左右。其具体的取款金额以银行账单为准。2017年11月左右，其和陈天明一起为赌博网站取款。其把本人的银行账号提供给王再发，如果有进账的话，王再发会通知其去取款，其就去泉州范围内的银行取款，取完款把钱交给王再发，或者给王再发指定的人，交接钱的人其不认识。其没有把钱交给苏起水。其于2019年4月刚生了一个孩子，请求从轻处理。（11）陈天开主要供认：2017年12月初，其哥哥陈天明打电话给其，让其过来泉州和他一起给人取钱可以赚点钱，之后其就开始和陈天明给人取款，具体的流程是：其准备好各行的银行卡，要取钱的人就会和其联系，让其报银行卡号给他们，之后他们就安排将要领款的钱打到其本人的银行账号中，由其本人到银行柜台取出来，再将钱交接给对方，从中获取佣金。其从2017年开始，做到2018年6、7月份左右，总共取款一千万元左右，从中赚了4万元左右，扣押的手机是其平常生活及取款用的。其取的款部分是交给其哥去交接的，一部分是其自己交接的，其自己去交接的其都不认识，对方都是对暗号或者约定地点等方式交接的。其知道的取款人有陈天明、上官兴娣。号码139××××2260（王再发）、137××××2689（苏起水）就是让其去取款并交接的人。其不记得具体的取款金额，以银行账单为准。2017年12月至2018年6月，其为赌博网站取款，大部分钱拿给陈天明，其中一部分拿给王再发。（12）张虹乔主要供认：2018年4月份左右，其刚好在安溪县城亿龙小区附近的一家小吃店吃饭，突然有个中年男子走过来问其要不要帮人家取款，其就问对方取的是什么钱款。对方跟其说：“网络赌盘的钱款”，其就答应对方说可以。那个男子跟其说：“他本人的绰号叫啊扁”，并且提供一部手机给我，手机号码其不记得了，手机里面存着绰号“啊扁”、“老头”两个人的手机号码，让其找他手机上存的“老头”的人调取网络赌博钱款，调款之后打电话给他，再负责送到指定地方去。其都是在安溪县××庙以及安溪县龙凤都成那边的一个十二生肖向“老头”调取网络赌博钱款。其帮“啊扁”送网络赌博钱款有一千万左右。2018年4月至8月，其为“啊扁”领取网络赌博款项。其本人没有领取款项，而是通过“老头”先拿现金到北石洗刷刷附近拿给其，其再让“啊扁”把钱打入“老头”提供的银行账号。其于2018年12月30日带领网上在逃人员苏其文、苏其清到长坑派出所投案。 6.搜查笔录。证实公安机关依法对各被告人的住所进行搜查及查获的物品情况。 7.辨认笔录。（1）陈天明辨认出与其交接网络赌博钱款的“起水”及介绍其为大盘取款的“发哥”王再发；（2）陈细治辨认出雇佣其取款的陈文章；（3）苏起水辨认出笔录中所说的陈新林、“老头”、陈天明及其让王建全交接网络赌博钱款的女子张虹乔；（4）陈新林辨认出其供述的每次驾驶闽C0****小车送款交接的苏起水；（5）王建全辨认出其笔录中所说的向其调取网络赌博款的王再发、苏起水及与其交接钱款的女子张虹乔；（6）陈文章辨认出王建全让其将钱款交给小轿车车牌尾数为“V2”的苏起水、与其交接钱款的人好像就是张虹乔；（7）陈新林辨认出苏起水系“零担”本人、王再发是“铭选”本人。 8.取款录像截图、监控录像截图。证实：（1）被告人陈细治、黄福成、苏桂兰持本人银行卡到银行取款的情况。（2）王建全辨认出张虹乔系与其交接网络赌博款项的人。 9.户籍证明及刑事判决书，证实各被告人的身份情况及苏起水、陈天明等的前科情况。 10.到案经过，证实各被告人的到案情况。 11.退赃发票，证实涉案的退赃情况。 12.立功材料，证实被告人张虹乔、陈新林及陈文章、王建全的立功情况。 13.被告人黄福成、陈天开提供的安溪县看守所奖状，证实二被告人在安溪县看守所羁押期间积极改造的情况。 14.被告人苏桂兰提供的常住人口登记卡复印件五张、安溪县感德镇槐植村民委员会的证明、安溪县感德卫生院槐植村卫生所的双向转诊（转出）单，证实：（1）被告人苏桂兰的家庭情况；（2）被告人苏桂兰之子黄宏志因受外伤治疗的情况。 15.被告人苏起水提供的村委会证明，证实被告人苏起水的家庭情况。 16.被告人上官兴娣提供的结婚证、出生医学证明，证实被告人上官兴娣与其丈夫罗志玉于2019年4月12日生育一子罗奕琛的事实。 上述证据除被告人王再发罪轻的辩解后，来源合法，客观真实，与本案的待证事实相关，可以作为定案依据，本院予以确认。 对控辩双方主要争议焦点作如下分析和判定： 1.关于被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈新林、陈天开是否应认定从犯的问题。 经查，在本案中，被告人王建全提供“出款备用金”为网络赌博人员出款；被告人陈文章一方面将自有资金出借给王建全作为“出款备用金”，从中收取一定的利息，另一方面其还提供交通运输工具运载被告人苏桂兰、黄福成、陈细治等人去银行取款，且取款人员系持本人户名的银行卡到银行为网络赌博人员领取赌博款项，并从中获取一定的报酬，另外，被告人陈文章也有持本人户名的银行卡到银行为网络赌博人员领取赌博款项；被告人苏桂兰、黄福成、陈细治、陈天开则是在明知所领取的款项系网络赌博款的情况下，仍积极提供以自己身份证开户的银行卡给网络赌博参与人员转账，帮助转移非法所得；被告人苏起水、陈新林在明知调取的款项系网络赌博款的情况下，仍积极帮助接送、转移非法所得，上述八个被告人在明知是犯罪所得的情况下，客观上实施了转移非法所得，相互之间共同协作、分工配合，综合八个被告人在本案中所起的作用，不予区分主从犯，故对被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈新林、陈天开及其辩护人关于应认定从犯的辩解不予采纳。 2．关于被告人王再发是否具有如实供述情节的认定问题。 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于“如实供述”解释第一条第（二）项之规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。又根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条关于“如实供述自己的罪行”的具体认定部分阐述到，犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。被告人王再发被抓获后，虽有向公安机关供述其使用本人姓名开户的银行账号为开设网络赌博网站的老板取款的犯罪事实，但为逃避打击，拒不如实交代自己有雇佣被告人苏起水接送网络赌博款项的犯罪事实。在公安机关根据同案犯苏起水、陈新林、王建全等的供述、同案犯王建全的辨认笔录，掌握被告人王再发有雇佣被告人苏起水接送赌博款项的犯罪事实，并决定对其逮捕之后，其对该部分犯罪事实仍未作出相关供述。据此，依法不应认定被告人王再发具有如实供述的情节，故对被告人及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 3．关于被告人王建全、王再发、苏桂兰、苏起水、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔是否予以宣告缓刑的问题。 经查，被告人王建全、王再发、苏桂兰、苏起水、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔明知是他人开设赌博网站的违法所得，仍提供银行账号转移、领取或是帮助接送、转移赌博网站的违法所得款项，参与领取违法款项分别为403,843,546.4元、148,581,690、125,434,585.1元、66,500,000元、20,000,000元、21,898,000元、11,877,600元、10,000,000元，属情节严重。其中，被告人王建全、苏桂兰、苏起水、陈新林、上官兴娣、陈天开归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人张虹乔主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。审理中，被告人王建全、王再发、苏起水积极退缴赃款，酌情予以从轻处罚。被告人苏桂兰预缴部分罚金，酌情予以从轻处罚。被告人王建全检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，属一般立功，予以从轻处罚。被告人陈新林、张虹乔协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属一般立功，均予以减轻处罚。被告人陈新林、张虹乔积极退缴赃款并预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，认为适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。因被告人陈新林、张虹乔符合缓刑规定，对其予以宣告缓刑，对被告人陈天开不予宣告缓刑。因被告人王建全、王再发、苏桂兰、苏起水、上官兴娣犯罪数额分别高达403,843,546.4元、148,581,690元、125,434,585.1元、66,500,000元、21,898,000元，且被告人苏起水有犯罪前科，对被告人王建全、王再发、苏桂兰、苏起水、上官兴娣不予宣告缓刑。故对被告人陈新林、张虹乔及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见予以采纳，对被告人王建全、王再发、苏桂兰、苏起水、上官兴娣、陈天开及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人王建全、陈文章、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开归案后如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人张虹乔主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人王建全、陈文章检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，属一般立功，均予以从轻处罚。被告人陈新林、张虹乔协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属一般立功，均予以减轻处罚。被告人王建全、陈文章、王再发、苏起水积极退缴赃款，被告人苏桂兰预缴部分罚金，均酌情予以从轻处罚；被告人陈新林、张虹乔积极退缴赃款并预缴罚金，均酌情从轻处罚。被告人苏起水、陈天明有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人陈战英关于被告人王建全具有从犯、主观恶性小等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人李雪萍、苏有达关于被告人陈文章具有从犯等量刑情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人谢永美、王振城关于被告人王再发具有如实供述等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人陈连生关于被告人苏桂兰具有从犯、犯罪情节轻等量刑情节，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人蔡建生关于被告人黄福成具有从犯等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人苏进水关于被告人陈细治具有从犯、退赃等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人苏小梅关于被告人苏起水具有从犯等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人钱桂水关于被告人陈天明具有自愿认罪、如实供述等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。指定辩护人刘霓翩关于被告人陈新林具有自愿认罪、立功、如实供述、退赃等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。指定辩护人黄荣梅关于被告人上官兴娣具有现处于哺乳期等量刑情节，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人林晓婷关于被告人陈天开具有从犯等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人苏美生关于被告人张虹乔具有自首、立功、初犯等量刑情节，建议对其减轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人王建全、陈文章、王再发、苏桂兰、黄福成、陈细治、苏起水、陈天明、陈新林、上官兴娣、陈天开、张虹乔的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二款、三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人王建全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。折抵刑期三个月又二十九日。刑期自2019年7月23日起至2023年6月23日止。) 二、被告人陈文章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四百万元。 (折抵刑期三个月又二十九日。刑期自2019年7月23日起至2023年6月23日止。) 三、被告人王再发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。 (刑期自2018年8月29日起至2022年8月28日止。) 四、被告人苏桂兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元。 (折抵刑期六个月二十二日。刑期自2019年12月17日起至2022年5月25日止。) 五、被告人黄福成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九十万元。 (刑期自2018年8月29日起至2022年6月28日止。) 六、被告人陈细治犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六十万元。 (刑期自2018年8月29日起至2021年10月28日止。) 七、被告人苏起水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六十万元。 (折抵刑期三个月又七日。刑期自2019年9月23日起至2022年8月15日止。) 八、被告人陈天明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期自2018年8月29日起至2021年8月28日止。) 九、被告人陈新林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 十、被告人上官兴娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 (折抵刑期一日。) 十一、被告人陈天开犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 (刑期自2018年8月29日起至2021年8月28日止。) 十二、被告人张虹乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。) 上述未缴纳罚金均应在判决生效后十日内缴纳。 十三、被告人王建全被扣押的赃款人民币1,194,900元、被告人王建全、陈文章退缴在公安机关的赃款人民币3,000,000元、被告人王再发、陈起水退缴在公安机关的赃款人民币35,000,000元、被告人张虹乔退缴在公安机关的赃款人民币8,000,000元、被告人陈新林退缴在公安机关的赃款人民币10,000,000元及其退缴在本院的违法所得款人民币20,000元，合计57,214,900元，予以没收，上缴国库。 十四、没收本案被扣押的手机、银行卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  谢桂琴 人民陪审员  刘清辉 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员  王兰英 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。