福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初14号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人肖海明，男，1984年10月23日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务工，住宁都县。曾因犯危险驾驶罪于2014年5月26日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月17日被羁押，同月20日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人郭振东，福建醒狮律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检六部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人肖海明犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王传苗出庭支持公诉，被告人肖海明及辩护人郭振东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月29日，被告人肖海明与楷缔（中国）融资租赁有限公司签订合同通过以租代购的方式取得闽Ｄ×××××福特牌小轿车的使用权。后被告人肖海明伪造一本汽车行驶证，虚构其本人是该车辆所有人。同年12月20日，被告人肖海明在石狮市鼎鑫首席贸易有限公司内，使用伪造的行驶证，骗取被害人柯某信任，将汽车出售，骗得柯某人民币75000元。 公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人肖海明的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人肖海明对起诉书的指控不持异议，表示自愿认罪。辩护人提出被告人肖海明归案后坦白认罪，建议予以从轻处罚。 经审理查明，2016年9月29日，被告人肖海明与楷缔（中国）融资租赁有限公司（以下简称“楷缔公司”）签订融资租赁合同，通过以租代购的方式取得闽Ｄ×××××福特牌小轿车的使用权。后被告人肖海明伪造该车的行驶证，虚构其系该车所有权人。同年10月间，被告人肖海明将车辆抵押给威佳车行的林某。同年12月间，被告人肖海明谎称其系该车所有权人，经莫某介绍，将车辆以人民币75000元（以下币种均为人民币）的价格出售给被害人柯某。柯某先支付40000元，钱款于2016年12月19日汇至莫某提供的韦某名下银行账户，由莫某用于赎回车辆后交给柯某。肖海明再使用前述伪造的行驶证，在石狮市石狮市鼎鑫首席贸易有限公司内，骗取被害人柯某信任，与之签订车辆转让协议等。被告人肖海明将名下银行卡交给柯某，谎称该卡是车辆贷款所用银行卡，让柯某代为偿还剩余贷款，并承诺于十日内交付机动车登记证书。在柯某于2016年12月29日汇款35000元至该卡后，被告人肖海明遂将钱款转出用于个人消费。后被告人肖海明未按约交付机动车登记证书，被害人柯某查询后才发现被告人肖海明并非车辆实际所有权人。 2019年4月1日，楷缔公司向本院起诉石狮市鼎鑫首席贸易有限公司，要求归还闽Ｄ×××××轿车，本院通知柯某作为共同被告参与诉讼。经楷缔公司申请，本院于同月19日裁定对被申请人石狮市鼎鑫首席贸易有限公司、柯某停放的闽Ｄ×××××福特小型轿车进行查封、扣押。同年5月2日，本院执行人员对该车辆予以扣押。后被害人柯某遂以遭被告人肖海明诈骗为由向公安机关报警。同年6月20日，本院经调解后将该车交还楷缔公司。 2019年9月17日，被告人肖海明在江西省于都县贡江镇于山大道百川汽贸店内被抓获并寄押于于都县看守所。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1．被害人柯某陈述，证实2016年12月15日，朋友莫某称他朋友有一辆福特小轿车要以75000元的价格售卖，但抵押在别的车行，要先支付40000元赎车，才可以开走车辆，剩余35000元过后再支付，他另要中介费5000元。其就答应要购买该车。其后来才知道那家车行就是“啊山”的车行。当月19日，其用手机转账40000元给莫某提供的韦某名下的建设银行卡。当天，莫某就和肖海明一起将闽Ｄ×××××福特车开到石狮市，其经营的石狮市鼎鑫首席贸易有限公司内，将车交付。次日,莫某就带肖海明到其公司，其与肖海明签订了一辆车辆转让协议，肖海明交给其一本车辆行驶证。肖海明说车辆是银行按揭的，抵押给人40000元，并欠银行35000元，让其都支付完2笔钱后，承诺会于十日内交付车辆登记证。当时，肖海明有留了一张工商银行卡，让其用来偿还车贷。同月29日，其又转账35000元到肖海明名下的工商银行卡。中介费5000元，其另行支付给莫某。后来，肖海明迟迟没有交付车辆登记证，其去查询后才发现闽Ｄ×××××轿车的真正所有权人是楷缔公司，肖海明提供的行驶证是伪造的，证上记载所有权人是肖海明。之后，楷缔公司派员与其交涉，称该车是肖海明以租代购的方式购买的，但产权人是该公司，遂要求其归还车辆。其不同意，对方就向石狮法院申请查封、扣押车辆，后石狮法院工作人员将车辆开走。其遂报案。 2．证人莫某证言，证实2016年12月15日，其朋友肖海明称他有辆福特车要以75000元的价格售卖，但抵押在别的车行。要先支付40000元给车行赎车，剩余的35000元可以事后支付。中介费其可以自行加价。其遂将该信息告知了经营车行的朋友柯某，并要中介费5000元。柯某答应了。其遂通知肖海明，说有车行朋友要该车，并给柯某发了其母亲韦某名下建设银行卡号。同月19日14时47分，柯某转账40000元到该卡上。其就到肖海明抵押车辆的威佳车行刷了40000元给车行老板。当天其与肖海明一起将车辆开到柯某的车行，将车交给他。柯某与肖海明签订了一辆车辆转让协议，肖海明去车上拿了车辆行驶证给了柯某，并答应在十天内交付车辆登记证。肖海明给了柯某一张工商银行卡，说是用来偿还车贷的。柯某就当面转账35000元到肖海明名下的工商银行卡，另外支付其中介费5000元。但后来，肖海明迟迟没有将车辆登记证给柯某，柯某就怀疑了，去查询车辆信息后才发现车辆所有权人实际是楷缔公司，行驶证是伪造的。车辆买卖时，肖海明说车是贷款买的，只交了首付，按揭数月，车现在不想要了，所以想卖了。行驶证发现是伪造后，其有联系肖海明，他承诺会处理，但后来就联系不上了。 3．证人林某证言，证实2016年间，肖海明曾将一辆福特牌小型轿车抵押给其车行，后来因为急用钱，又将车辆赎回。 4．辨认笔录，证实柯某、莫某、林某均辨认出被告人肖海明。 5．柯某提供的营业执照照片，证实柯某经营的石狮市鼎鑫首席贸易有限公司的工商登记情况。 6．柯某提供的行驶证，证实肖海明伪造的闽Ｄ×××××车辆行驶证情况，行驶证记载所有权人系肖海明。福建泉州市公安局交通警察大队车辆管理所鉴定证明，证实该行驶证系伪造。 7．柯某提供的车辆转让协议、汽车质押借款合同、借条、收据、委托书、肖海明居民身份证复印件，证实肖海明与柯某签订的合同情况。车辆转让协议记载肖海明将闽Ｄ×××××福特车以75000元的价格转让给柯某，首付款40000元，落款时间2016年12月19日。汽车质押借款合同、借条、收据、委托书均为空白格式，落有肖海明签名捺印。上述文件均经被告人肖海明及柯某确认。 8．柯某提供的转账记录截图，证实柯某于2016年12月19日14时47分转账40000元到韦某名下的建设银行账户，于12月29日11时01分转账35000元到肖海明名下工商银行银行账户。 9．工商银行借记卡账户历史明细清单，证实被告人肖海明名下的工商银行62×××13账户于2016年12月29日11月8分，收到柯某转账35000元，11时20分，通过手机银行跨行转账31015元到肖海明名下的62×××09银行账户，13时17分，通过中间业务平台支付3928.55元到“其他应付款待清算过渡款项-银联”。现余额3.35元。 10．建设银行个人活期账户交易明细，证实：（1）韦某名下建设银行账于2016年12月19日收到柯某账户转账存入的40000元，同日在石狮市宇格服装商行消费40018元。（2）被告人肖海明名下建设银行62×××09账户于2016年12月29日收到肖海明62×××13银行账户汇入的31015元，同日消费合计4571元，转账到王新宇名下62×××36银行账户合计11500元。 11．柯某提供的汽车融资合同，证实肖海明向楷缔公司融资租赁闽Ｄ×××××福特车，落款时间2016年9月29日，租赁期限至2019年8月29日。 12．柯某提供的民事起诉状、应诉通知书、传票、参加诉讼通知书、提供送达地址告知书、举证通知书，证实楷缔公司于2017年3月30日向本院起诉石狮市鼎鑫首席贸易有限公司，要求返还闽Ｄ×××××福特车。本院于4月1日立案后，通知石狮市鼎鑫首席贸易有限公司应诉，并通知柯某作为共同被告参加诉讼。 13．柯某提供的民事裁定书、查封扣押财产清单，证实2017年4月19日，本院裁定对被申请人石狮市鼎鑫首席贸易有限公司、柯某停放的闽Ｄ×××××福特小型轿车进行查封、扣押。5月2日，本院执行人员对该车辆予以扣押。 14．本院（2017）闽0581民初1663号民事调解书，证实楷缔（中国）融资租赁有限公司厦门分公司诉石狮市鼎鑫首席贸易有限公司、柯某返还原物纠纷一案，经本院调解，被告石狮市鼎鑫首席贸易有限公司、柯某应于2017年6月23日前返还福特牌ＣＡＦ7154Ａ5型小型轿车（车牌号码为闽Ｄ×××××）给原告楷缔（中国）融资租赁有限公司厦门分公司。 15．柯某提供的收条，证实2017年6月20日，闽Ｄ×××××福特小型轿车已交还楷缔公司。 16．柯某提供的机动车登记证及销售统一发票，公安机关全省交通违章处罚信息截图，证实闽Ｄ×××××福特小型轿车的所有权人系楷缔公司。 17．抓获经过、出所登记表，证实被告人肖海明的归案经过。 18．常住人口登记表、刑事判决书，证实被告人肖海明的基本身份及前科情况。 19．被告人肖海明供述，其于2016年9月向厦门一家公司购买了闽Ｄ×××××福特小型轿车，分期付款，每月要还3288.95元。其支付首付12500元，后只付了3期，就没有能力付款了。其于10月间通过路边小广告伪造了该车的行驶证，将其记载为所有权人。10月间，其经济出现状况，将车辆抵押在威佳车行借款30000元。朋友莫某说他知道有别的车行可以抵押更多钱，并答应把威佳车行的钱款了结之后，可以另外再支付给其35000元。其说车贷没有还完，可以抵押，就答应了。其就与莫某到威佳车行找老板“啊山”赎车，莫某负责付款并把车开走了。过后，莫某让其卖车，其答应了，遂到鼎鑫二手车行，与车行老板柯总签订了协议，并将还贷的工商银行卡给他。柯总用手机银行给该卡转了35000元。其答应会在钱款用于偿还银行车贷后十日内，将登记证交给他。但其当晚就将钱款转出来花了。 以上证据，经法庭举证、质证，相互间可以印证，本院予以确认。 本院认为，被告人肖海明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，共价值人民币75000元，数额较大。其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人肖海明有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人肖海明当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖海明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年11月16日止。罚金应于本判决书生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人肖海明赔偿被害人柯某经济损失人民币七万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴斌斌 人民陪审员  高晶荔 人民陪审员  陈清清 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  肖 宏 附：本案适用的法条 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。