河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初36号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人张少俊，男，1994年12月2日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住饶平县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月16日被抓获后临时羁押于饶平县看守所，同年8月27日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月29日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人黄林勤，广东正冉律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉[2019]453号起诉书指控被告人张少俊犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉、王宁出庭支持公诉，被告人张少俊及其辩护人黄林勤到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2017年9月，被告人张少俊通过网络发布淘宝兼职刷单任务等方式，诱骗被害人刘某1、陈某1等人扫描其提供的支付宝二维码，致使多名被害人钱财被随即转移，经鲍某（另案处理）等人层层分赃后，其余款项被转账至张少俊支付宝账户，由张少俊非法占为己有。通过前述手段，张少俊先后从鲍某处获取诈骗犯罪所得共计47551元，致使被害人刘某1受骗损失4238.2元，陈某1受骗损失7694.7元，洪某受骗损失3733.11元，朱某受骗损失1758.97元，黄某受骗损失1583.1元，彭某未受骗损失8797.81元，李某受骗损失1675.32元，刘某2受骗损失1983.94元，郑某受骗损失4183.42元，薛某受骗损失1277.32元。针对上述指控，公诉机关出示了被告人张少俊的供述和辩解、被害人刘某1、陈某2的陈述、证人程某、鲍某的证言、受案登记表、抓获经过、临时羁押审批表、户籍及前科证明、支付宝交易明细、聊天记录等证据。通过以上证据，公诉机关认为，被告人张少俊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张少俊当庭表示认罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有被害人刘某1、陈某1的被骗金额属实，不知情其他被害人的被骗情况。辩护人的辩护意见为：一、起诉书指控被告人张少俊诈骗犯罪的证据明显不足，指控罪名不成立。目前已到案的被害人只某和刘某1，二人均指证是被一个QQ昵称为“小溪”的人诈骗，但不能证明“小溪”即是张少俊，证人证言及支付宝交易记录，无法证明二被害人被骗的款项最终转到张少俊的账户，也无法证明张少俊收到程某的款项就是诈骗所得的赃款，且支付宝交易记录取证程序不合法，不能作为定案依据。张少俊虽供述承认其实施过该二起诈骗，但供述的诈骗手段与起诉书指控的诈骗方式完全不同。因此，指控张少俊犯诈骗罪的证据明显不足，罪名不能成立。二、本案侦查机关存在超期羁押和越权管辖的违规侦查行为，请依法审查。经审理查明：2017年9月，被告人张少俊通过网络发布淘宝兼职刷单任务等方式，诱骗被害人刘某1、陈某1等人扫描其提供的支付宝二维码，致使多名被害人钱财被随即转移，经鲍某（另案处理）等人层层分赃后，其余款项被转账至张少俊支付宝账户，由张少俊非法占为己有。通过前述手段，张少俊先后诈骗十人次共计36925.89元，从中分得23330元。其中，被害人刘某1被骗金额4238.2元，被害人陈某1被骗金额7694.7元，被害人洪某被骗金额3733.11元，被害人朱某被骗金额1758.97元，被害人黄某被骗金额1583.1元，被害人彭某未被骗金额8797.81元，被害人李某被骗金额1675.32元，被害人刘某2被骗金额1983.94元，被害人郑某被骗金额4183.42元，被害人薛某被骗金额1277.32元。本案审理期间，被告人张少俊亲属向本院退缴赃款共计36925.89元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人张少俊的供述：2017年夏天或秋天的时候，其在网上学会了诈骗，用网上购买的两个QQ号码，冒充女孩和别人聊天，聊的时间久了，就称有事急用钱，让对方给其打钱，骗了对方后，直接拉黑。其一共骗了2个人，一个骗了888元，还有一个骗了几千元，用微信和支付宝收的款。其平时使用的支付宝账号是15×××82，一直由其本人使用，没有借给过别人。2、被害人刘某1的陈述，证明其之前在网上兼职做过刷单业务。2017年9月14日上午，其微信加了个好友，网名（小溪客服），对方给其发了一个二维码的一段文字，称转发就能领红包，其就转发了朋友圈，对方给其发了1.88元的红包，然后问其想不想继续做第二单，对方给其发了一个QQ号码，其就加上了，对方让其把支付宝花呗截图给他，然后让其扫描一个支付宝的付款码，其扫了之后花呗就自动扣款了，一共付款4238.2元。其查看交易记录是一个叫林经章-逢甲夜市收款的，感觉被骗就报了警。3、被害人陈某1的陈述，证明2017年9月14日中午，其在手机上看到一个刷单做兼职的信息，后加了一个派送刷单任务的人（微信昵称是小溪客服），他让其加他的QQ号，说好佣金30元一单，做完立返。其就加了他的QQ，他通过QQ给其发送了一个二维码，并让其用支付宝上绑定的没有钱的银行卡扫描二维码，然后换用花呗支付，并称这样不会支付成功，但是可以达到刷单的效果。其按照他说的方法操作后，花呗被自动扣款7644.7元人民币，其觉得自己被骗了，然后就报案了。4、证人程某的证言，证明2017年8月至10月间，其把自己的支付宝账号20×××35交给鲍某使用，帮助鲍某收取诈骗款及转账。5、证人鲍某的证言，证明其一般是用支付宝花呗二维码进行套现模式进行诈骗，从上线拿二维码，交给下线去实施诈骗，并从中收取2到5个点的中介费。实施诈骗期间，其的支付宝账号被封了，就开始用程某的支付宝帮其收诈骗的钱和转账，6、支付宝交易明细，证明2017年9月14日，刘某1转账支付4238.2元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户2755元；陈某1转账支付7694.7元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户4966元；洪某转账支付3733.11元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户2425元；2017年9月15日，朱某转账支付1758.97元，该款经黄军、程某层层转账，转至张少俊账户1100元；黄某转账支付1583.1元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户1028元；2017年9月17日，彭某未转账支付8797.81元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户5455元；2017年9月18日，李某转账支付1675.32元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户1066元；刘某2转账支付1983.94元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户1250元；2017年9月19日，郑某转账支付4183.42元，该款经黄军、黄毅、程某层层转账，转至张少俊账户2480元；2017年9月22日，薛某转账支付1277.32元，该款经黄军、程某层层转账，转至张少俊账户805元。7、受案登记表、立案决定书，证明2017年7月21日，宜阳县公安局决定对宜阳县赵海瑞被诈骗案立案侦查。8、抓获经过及临时寄押审批表，证明2019年8月16日张少俊在饶平县黄冈镇霞东村被抓获，后被寄押在饶平县看守所，同年8月26日被押解至宜阳。9**籍、前科证明证实：被告人张少俊出生于1994年12月2日，无前科。10、退赔收据，证明被告人张少俊亲属向本院退缴赃款共计36925.89元。本院认为，被告人张少俊以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控犯罪成立，予以支持。关于犯罪数额的认定，被害人刘某1、陈某1被骗的事实，有被害人陈述及支付宝交易记录等相印证，足以认定；被害人洪某、朱某、黄某等八人被骗的事实，虽未逐一向被害人核实，但根据支付宝交易流水，上述八人所付款项的流转过程与被害人刘某1、陈某1被骗所付款项的流转过程高度一致，结合证人程某、鲍某的证言，可以证实该八人所付款项系被骗钱款，故对该部分犯罪数额应予认定。但程某支付宝账户转给张少俊支付宝账户中的其他款项，来源不清，指控为诈骗款项的证据不足，故对该部分数额应予扣除。被告人张少俊及其辩护人提出本案事实不清、证据不足的意见，予以部分采纳。辩护人提出指控罪名不能成立的意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出侦查机关存在超期羁押和越权管辖的意见，经查，本案侦查机关对张少俊刑拘的时间是2019年8月27日，提请批准逮捕的时间是同年9月17日，并不存在超期羁押，本案系宜阳县公安局侦办宜阳县赵海瑞被诈骗案的系列案，宜阳县公安局对本案有管辖权，故该辩护意见理由不足，不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张少俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2022年8月15日止。罚金限本判决生效后十日内交纳。）二、退缴的赃款36925.89元，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戚志明人民陪审员  杜崇亚人民陪审员  王晓平二〇二〇年三月三十日书 记 员  梅红霞