文书内容广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤03民终6247-6252号共同上诉人（原审被告）：福建宏晟集团有限公司（原名福建润泰集团有限公司），住所地闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区，统一社会信用代码91350121691918573H。法定代表人：龚进忠。共同被上诉人（原审原告）：国银金融租赁股份有限公司，住所地深圳市福田区莲花街道福中三路**国银金融中心大厦**，统一社会信用代码91440300619290064R。法定代表人：王学东，董事长。共同被上诉人（原审被告）：魏德斌，男共同被上诉人（原审被告）：林梦虹，女共同被上诉人（原审被告）：魏德旺，男6247号被上诉人（原审被告）：林群，男6247号被上诉人（原审被告）：连美琼，女6247号被上诉人（原审被告）：林力，男6247号被上诉人（原审被告）：祈娟，女6248号案被上诉人（原审被告）：廖文敏，女6248号案被上诉人（原审被告）：余素英，女6249号案被上诉人（原审被告）：林美辉，女6249号案被上诉人（原审被告）：池承针，男6250号案被上诉人（原审被告）：陈政元，男6250号案被上诉人（原审被告）：潘雪榕，女6251号案被上诉人（原审被告）：何晶京，男6251号案被上诉人（原审被告）：王善梅，女6252号案被上诉人（原审被告）：林正杭，男6252号案被上诉人（原审被告）：薛秀芳，女上诉人福建宏晟集团有限公司（以下简称宏晟公司）因与被上诉人国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁公司）、魏德斌、林梦虹、魏德旺等融资租赁合同纠纷六案，不服深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初24474号、（2019）粤0304民初13361-13365号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本六案现已审理终结。上诉人宏晟公司上诉请求：1.撤销一审法院作出的（2018)粵0304民初24474号、（2019)粵0304民初13361-13365号民事裁定；2.指令深圳市福田区人民法院进行实体审理；3.诉讼费用由各被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院在民事裁定书第12页倒数第12行，认定：“宏晟公司利用自身优势地位，在签订融资租赁合同的情况下，由与各承租人就同一标的车辆另行签署销售合同”系事实认定错误。汽车最初是由宏晟公司出售给承租人的，一审法院混淆了宏晟公司与承租人签署合同的时间和承租人与国银租赁公司、宏晟公司签署《融资租赁合同》的时间。根据在案证据可知，承租人是先和宏晟公司先签署《汽车销售合同》后，才和国银租赁公司、宏晟公司三方之间签署《融资租赁合同》。因此，一审法院认定事实错误。二、一审法院在民事裁定书第12页倒数第7行，认定“而根据到庭承租人和证人的陈述，承租人大都对融资租赁合同的内容和性质并不知情”，系事实认定错误。《融资租赁合同》系宏晟公司、承租人、国银租赁公司三方之间签署的合同。该合同系各方真实意思表示、内容没有违反法律或法规禁止性规定，合同成立且生效。该份合同成立的融资租赁关系应受法律保护。在该份合同中，均有承租人的亲笔签名。一审法院仅根据承租人和证人的主观陈述，就推翻客观的有承租人签名笔迹的合同，系有违诚实信用原则，未查明本案事实，事实认定错误。三、本案宏晟公司已将租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占或诈骗承租人的情况。(1)承租人、宏晟公司、国银租赁公司之间签署的《融资租赁合同》及补充协议真实、有效。《融资租赁合同》系各方真实意思表示，在各方签字加盖公章后，该合同即成立生效，依法受法律保护。因此，各方之间成立了融资租赁关系，各方应按照合同中的约定履行各自的义务。(2)因国银租赁公司对承租人、宏晟公司之间的《融资租赁合同》及补充协议审批流程长且滞后，承租人又着急投入经营使用，经各方同意，宏晟公司将车辆先交付给承租人，承租人将车辆售给国银租赁公司，国银租赁公司通过占有改定的方式交付承租人使用。各方约定，国银租赁公司将购车款支付至宏晟公司，再由宏晟公司根据合同约定将承租人的租金转支付给国银租赁公司。(3)根据《融资租赁合同》及补充协议，国银租赁公司应将后期车款支付至承租人指定的银行账户即宏晟公司账户中，视为国银租赁公司将款项支付完毕。同时为了保证承租人能及时偿还租金，宏晟公司以及其他承租人应承担连带保证责任，由宏晟公司及其他保证人担保承租人进行还款，不存在诈骗承租人钱款的情形。(4)宏晟公司已将承租人支付的租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占的情形。根据合同的约定，宏晟公司对承租人的还款承担连带保证责任，宏晟公司将承租人支付的租金转支付给国银租赁公司。但因承租人较多，且前期承租人大多有未及时支付租金的情况，时有逾期的情况发生，在宏晟公司将承租人的租金转支付给国银租赁公司后，国银租赁公司将宏晟公司转支付的租金先行抵扣承租人前期所产生的费用，如逾期违约金、逾期滞纳金等，有剩余才再另行抵扣租金。因此，宏晟公司将承租人的租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占挪用的情形。国银租赁公司向一审法院起诉请求：1.林群等各案承租人向国银租赁公司支付扣除保证金后的未付租金；2.林群等各案承租人向国银租赁公司支付租金逾期违约金；3.林群等各案承租人向国银租赁公司支付租赁物名义价款100元/辆；4.各案承租人配偶及保证人对各案承租人在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任；5.宏晟公司按应偿金额的日万分之五向国银租赁公司支付违约金，违约金自国银租赁公司起诉之日起计算至实际清偿之日止；6、宏晟公司、魏德斌、林梦虹、魏德旺等承担本案诉讼费，并向国银租赁公司支付每案律师费2700元等所有实现债权的费用。各案诉讼请求金额详见附表。一审法院认为，结合案件的审理情况可知，该六案所涉的融资租赁合同为《租赁业务合作协议》额度内开展的业务，业务模式及操作流程一致，均系由宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）向国银租赁公司推荐承租客户并提供担保，国银租赁公司根据宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）的推荐与各案承租人签订《融资租赁合同》。国银租赁公司与宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）、各承租人所签订的《融资租赁合同》本身包含了买卖和租赁两个法律关系，根据合同中售后回租的涵义，应当是承租人向宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）购买车辆，然后承租人将车辆售予国银租赁公司，再从国银租赁公司处租回车辆使用。根据《补充协议》的约定，当车辆销售方宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）取得全部购车款后，应视作国银租赁公司全部购车款已向承租人支付完毕，各案的承租人只需要按期支付租金即可。但宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）利用自身优势地位，在签订融资租赁合同的情况下，又与各承租人就同一标的车辆另行签署销售合同，在收到全部车款（首期款由承租人向其支付，后期车款由国银租赁公司向其支付）后，宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）仍要求各承租人向其或其指定账户分期付清购车余款。而根据到庭承租人和证人的陈述，承租人大都对融资租赁合同的内容和性质并不知情，均系按照销售合同支付购车款，且到庭抗辩的承租人大都已结清车款（个别尚未结清）;而宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）向各承租人收取购车款后未将车款作为租金转付国银租赁公司，亦未向国银租赁公司及时补足保证金，引起诉讼，导致各承租人在支付购车款后还需应对国银租赁公司主张租金的诉讼。综上，宏晟公司（或福建润泰集团有限公司）及其实际控制人涉嫌侵占或诈骗承租人巨额钱款，案件性质涉嫌经济犯罪，应当裁定驳回起诉。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回国银租赁公司的起诉。本案案件受理费、保全费（均已由国银租赁公司预交,各案金额详见附表）；因驳回起诉，案件受理费一审法院退还国银租赁公司；保全费由国银租赁公司承担。本院认为，本案二审争议的焦点在于是否因担保人宏晟公司及其实际控制人涉嫌犯罪而驳回起诉。刑事法律关系和民事法律关系、刑事责任与民事责任是完全异质的两种法律关系和法律责任，两者不能相互替代，因此，只要民商事案件的当事人之间存在民商事法律关系的，民刑案件就应遵循分别受理、分别审理原则。同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。本六案中，国银租赁公司与宏晟公司的买卖合同关系、与承租人之间的融资租赁合同关系真实存在，即使宏晟公司与承租人之间的合同关系可能涉嫌经济犯罪，亦与案涉融资租赁合同非同一法律关系，属于在不同的当事人之间分别存在民事法律关系和刑事法律关系的情形，该犯罪嫌疑案件应当与本商事案件分开立案，分别审理。本六案符合民事诉讼的立案条件，一审法院依法应当进行审理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初24474号、（2019）粤0304民初13361-13365号民事裁定；二、本六案指令深圳市福田区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长 王    畅审判员 范  志  勇审判员 李  卫  峰二〇二〇年三月二十六日书记员 方浩填（兼）附表:            附表：金额单位 元              国银租赁公司诉请请求                                 序号              一审案号              当事人              身份号码/统一社会信用代码              身份证住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款              一审案件受理费              保全费                  1              24474              林群（承租人）              XXXX              XXXX              105220.45              1200              100              2430              1053                  连美琼（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  林力（保证人）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  祈娟（保证人）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  2              13361              廖文敏（承租人）              XXXX              XXXX              1148958              8490              500              15246              5000                  余素英（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  3              13362              林美辉（承租人）              XXXX              XXXX              98499.4              1500              100              2356              1034                  池承针（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  4              13363              陈政元（承租人）              XXXX              XXXX              331432.33              4200              200              6378              2213                  潘雪榕（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  5              13364              何晶京（承租人）              XXXX              XXXX              155648.25              1600              100              3501              1320                  王善梅（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  6              13365              林正杭（承租人）              XXXX              XXXX              223105.69              2100              100              4720              1660                  薛秀芳（配偶）              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  24474、13361-13365号案              福建宏晟集团有限公司              91350121691918573H              福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区              承担连带清偿责任              同上述各案金额                  魏德斌              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  林梦虹              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任                  魏德旺              XXXX              XXXX              承担连带清偿责任