福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初18号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人林依妹，女，1964年5月8日出生，汉族，小学文化，个体经营者，户籍所在地福建省闽侯县。曾因赌博于2011年4月20日被马尾区公安局处以行政拘留十五日并处罚款三千元。现因本案于2019年6月19日被行政拘留十五日，同年7月4日被刑事拘留，同年7月11日被福州市马尾区公安局取保候审，2020年1月20日被福州市马尾区人民检察院取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。 福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉[2020]11号起诉书指控被告人林依妹犯非法经营罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人林依妹到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市马尾区人民检察院指控：2018年1月至2019年6月期间，被告人林依妹在马尾区××镇××村××市场××号店面，接受周边村民对香港“六合彩”特码竞猜投注，通过其本人手机微信收取马某、林某1、汪某、梁某、林某2的非法投注金额共计人民币265658元，并从中获利约人民币5000元。 2019年6月18日，被告人林依妹在马尾区××镇××村××市场××号店面被马尾区公安局亭江派出所民警抓获。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了如下的证据：1.书证：户籍证明、福州市马尾区公安局马公决字［2011］第00109号公安行政处罚决定书、提取笔录、微信截图、交易记录截图、发还清单等；2.证人证言：证人池某1、马某、林某1、汪某、梁某、林某2、张某、王某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人林依妹的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、辨认笔录、微信截图辨认、微信交易记录截图辨认；5.其它证据材料：到案经过。 公诉机关认为，被告人林依妹以营利为目的，未经批准擅自销售“六合彩”，非法接受他人投注共计人民币265658元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林依妹到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处有期徒刑一年十一个月至二年五个月。 庭审中，被告人林依妹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：2018年1月至2019年6月期间，被告人林依妹在马尾区××镇××村××市场××号店面，接受周边村民对香港“六合彩”投注猜码，通过其本人手机微信收取马某、林某1、汪某、梁某、林某2的非法投注金额共计265658元，并从中获利约5000元。 2019年6月18日，马尾区公安局亭江派出所民警在马尾区××镇××村××市场××号店面内将被告人林依妹抓获，次日对被告人林依妹处以行政拘留十五日的处罚，并于2019年7月4日行政拘留期满后对被告人林依妹刑事拘留，从福州市治安拘留所转到福州市第二看守所。 在审理过程中，被告人林依妹主动向本院退出违法所得5000元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证的下列证据予以证明： 1.公安机关制作的提取笔录、微信截图、交易记录截图、当事人对微信截图和交易记录截图的辨认等证实：2018年1月至2019年6月期间，梁某、林某2、林某1、汪某、马某通过微信向被告人林依妹购买“六合彩”并支付投注金额。被告人林依妹亦通过微信向上述人员支付中彩奖金。 2.证人马某的证言、辨认笔录证实：她在2019年2月至2019年6月期间有向林依妹购买“六合彩”，购彩总支出7580元，中彩7685元。这个“六合彩”的开奖结果以香港“六合彩”的开奖结果为准。她和林依妹在微信上只有购买“六合彩”的交易往来记录，没有其他交易往来。经过照片辨认，马某辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的人。 3.证人林某1的证言、辨认笔录证实：她在2018年1月至2019年6月期间有向林依妹购买“六合彩”，购彩总支出94157元，中彩99130元。她和林依妹之间没有借还款账务往来，也没有购买东西账务往来，民警从她手机上提取的她和林依妹之间的微信交易记录，全部都是她和林依妹之间购买“六合彩”的交易往来。经过照片辨认，林某1辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的人。 4.证人林某2的证言、辨认笔录证实：她在2019年3月至2019年6月期间有向林依妹购买“六合彩”，购彩总支出26351元，中彩11726元。她和林依妹之间的微信往来都是“六合彩”的结算，没有其他账务往来。除了微信交易，她没有通过其他方式向林依妹购买“六合彩”。经过照片辨认，林某2辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的人。 5.证人汪某的证言、辨认笔录证实：他在2018年1月至2019年3月期间有向林依妹购买“六合彩”，购彩总支出2235元，中彩2135元。他和林依妹之间的微信往来都是“六合彩”的结算，没有其他账务往来。除了微信交易，他没有通过其他方式向林依妹购买“六合彩”。经过照片辨认，汪某辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的人。 6.证人梁某的证言、辨认笔录证实：他在2018年3月至2019年6月期间有向林依妹购买“六合彩”，购彩总支出135335元，中彩105444元。他和林依妹之间的微信往来基本上都是“六合彩”的结算，除了微信交易，他没有通过其他方式向林依妹购买“六合彩”。经过照片辨认，梁某辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的人。 7.证人王某、张某的证言、辨认笔录证实：亭头村菜市场88-20号店面内的老板“依妹”有经营“六合彩”，下注和结算都是找“依妹”。这个“六合彩”的开奖都是以香港那边的“六合彩”开奖结果为准，购买的人可以在49个生肖里任意下注购买，每期彩票公司会开出一个生肖中奖，押中的人可以拿到下注金额42倍的奖金。经过照片辨认，王某、张某辨认出被告人林依妹就是非法经营“六合彩”的“依妹”。 8.证人池某2的证言证实：她的母亲林依妹在福州市马尾区××镇××市场××号经营干货店，也有在这家店里进行“六合彩”收单。别人有通过微信或者电话向她母亲买“六合彩”，并通过微信转账给她母亲。她有时会帮忙记录每个人向她母亲买“六合彩”的数额。她母亲会将数额大的“六合彩”的单报给其他人。 9.被告人林依妹的供述证实：她有在福州市马尾区××镇××市场××号店经营“六合彩”。这个“六合彩”的开奖结果和香港那边的“六合彩”开奖结果是一致的。购买“六合彩”的人会直接通过微信将购买的生肖号码和金额发给她，相应的钱款也会通过微信转账给她。如果有人中奖，她会把对方赢的钱通过微信转账给他们。2018年1月至2019年6月间，林某2、林某1、汪某、梁某、马某有通过微信向她购买“六合彩”，其中林某2的购彩总金额为26351元，中彩11726元；林某1的购彩总金额为94157元，中彩99130元；汪某的购彩总金额为2235元，中彩2135元；梁某的购彩总金额为135335元，中彩105444元；马某的购彩总金额为7580元，中彩7685元。上述五人共计向她购买“六合彩”265658元。她收下的大部分“六合彩”都报给了上家，从上家那里提成，她从中获利约5000元。 10.福州市马尾区公安局亭江派出所制作的现场勘验笔录、现场示意图、现场照片证实：案发地点位于福州市马尾区××镇××村××市场××号店面内，以及案发地点的具体情况。 11.福州市马尾区公安局出具的到案经过证实：2019年6月18日，该所民警在马尾区××镇××村××市场××号店面内将被告人林依妹抓获，次日对被告人林依妹处以行政拘留十五日的处罚，并于2019年7月4日行政拘留期满后对被告人林依妹刑事拘留，从福州市治安拘留所转到福州市第二看守所。 12.福州市马尾区公安局出具的马公决字[2011]第00109号公安行政处罚决定书证实：被告人林依妹曾因赌博于2011年4月20日被该局处以行政拘留十五日并处罚款三千元。 13.闽侯县公安局廷坪派出所出具的户籍证明证实：被告人林依妹犯罪时已达到刑事责任年龄。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人林依妹违反国家规定,非法经营“六合彩”投注业务,扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，第一、被告人林依妹到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。第二、被告人林依妹在案发后已主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人林依妹的具体犯罪事实，到案后的认罪悔罪态度，且被告人林依妹愿意筹钱缴纳罚金，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人林依妹宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人林依妹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。 二、被告人林依妹退出的违法所得5000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  谢可安 人民陪审员  余立峰 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  林美娜 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。