河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0105民初10909号原告张淑琴，女，汉族，1966年4月28日出生，住河南省巩义市。委托代理人王璞，河南卓源律师事务所律师。委托代理人彭琛，河南卓源律师事务所律师。被告黄飞雪，女，汉族，1968年12月6日出生，住河南省驻马店地区平舆县。被告河南一恒贞珠宝股份有限公司，住所地郑州市管城区紫荆山路****楼****。法定代表人：黄飞雪，董事长。委托代理人郝秋凤，女，汉族，1986年8月10日出生，住河南省荥阳市。系该公司员工。被告北京金一文化发展股份有限公司，住所，住所地北京市海淀区复兴路**国海广场******div>法定代表人：钟葱，总经理。委托代理人岳冬菊，河南金学苑律师事务所律师。委托代理人吴彦臻，北京市金杜（深圳）律师事务所律师。被告钟葱，男，汉族，1975年5月18日出生，住海口市龙华区。委托代理人岳冬菊，河南金学苑律师事务所律师。委托代理人郭若思（实习），河南金学苑律师事务所律师。原告张淑琴诉被告黄飞雪、河南一恒贞珠宝股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、钟葱民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张淑琴及委托代理人彭琛、被告黄飞雪、被告河南一恒贞珠宝股份有限公司委托代理人郝秋凤、被告北京金一文化发展股份有限公司委托代理人吴彦臻、岳冬菊，被告钟葱委托代理人岳冬菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张淑琴提出诉讼请求：1、判令被告黄飞雪向原告清偿借款本金1405251元，按照月利率1.5%向原告支付自2016年8月17日至被告履行义务之日的借款利息（计算至2019年1月18日为：621120.88元）；2、判令被告河南一恒贞珠宝股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；3、判令被告北京金一文化发展股份有限公司在抽逃出资1.5亿本息的范围内对上述债务承担连带清偿责任；4、判令被申请人钟葱对被告北京金一文化发展股份有限公司的债务（在抽逃出资14996.567万元本息范围内对原告承担补充赔偿责任）承担连带清偿责任；5、诉讼费、保全费等由三被告承担；事实与理由：被告黄飞雪为被告河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称一恒贞公司，）的股东、法定代表人，黄飞雪于2014年4月3日、4月11日分两次向原告共借款150万元用于一恒贞公司的经营，约定月利率为1.5%，未约定借款期限，该借款由河南一恒贞公司珠宝有限公司承担连带保证担保。取得借款后，黄飞雪将此款用于一恒贞公司的经营，并通过一恒贞公司股东张斌、会计吴楠等账户向原告支付利息。2015年2月，因河南一恒贞珠宝有限公司名称变更为河南一恒贞珠宝股份有限公司，2015年12月21日原告与股改后的公司重新签订了2份借款协议，利率、借款数额不变，原本金150万元未退回。2016年9月16日，黄飞雪和一恒贞公司停止支付利息，且未清偿本金，经原告多次催要，黄飞雪和一恒贞公司均表示无力偿还。且黄飞雪、一恒贞公司有多个执行案件因“无财产可供执行”，被法院裁定终结本次执行程序。原告经调查，发现以下事实：1、一恒贞公司和被告北京金一文化发展股份有限公司（以下简称金一公司）于2016年3月9日签订《一恒贞公司股权认购协议》，金一公司拟认购一恒贞公司93670000股股份，每股面值人民币1元，认购价格1.601元，认购金额为149965670元人民币。交易完成后，金一公司持有一恒贞公司51%的股权，成为控股股东；2、金一公司于2016年4月28日通过华夏银行向一恒贞公司指定的账户汇款149965670元作为股权认购款，并于2014年5月25日完成验资，2016年5月30日，一恒贞公司通过主办券商对此次股票定向发行向中国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案文件。据此，一恒贞公司原管理层已向金一公司的指派的财务总监梁庆祥和其他人员移交公司印章和相关手续；3、2016年9月14日，一恒贞公司与与金一公司的法定代表人钟葱控股的上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称碧空龙翔公司）签订借款合同，一恒贞公司向碧空龙翔公司借款1.5亿元，约定借款用途为生产经营，借款期限为2016年9月14日至2016年10月13日，月利率1%，合同签订当日，碧空龙翔公司将借款1.5亿元汇入一恒贞公司招商银行账户。同日，一恒贞公司财务人员梁庆祥将一恒贞公司公司账户资金149965670元（1.49965670亿元）转入金一公司账户，注明为“退还股份认购款”；原告认为：1、原告与被告黄飞雪、一恒贞公司之间成立借款保证合同关系，该合同依法成立并生效，黄飞雪将借款用于一恒贞公司的经营，黄飞雪与一恒贞公司应当依约清偿借款本息，其逾期未支付利息和本金的行为，已经构成违约，应当承担连带清偿本金、利息的责任；张斌作为黄飞雪的丈夫，对该笔债务是明知，且作为股东参与了一恒贞公司的共同经营，该债务依法应当为夫妻共同债务，张斌应负连带清偿责任；2、金一公司作为一恒贞公司的控股股东，负有资本充实和资本维持之法定义务，不得抽逃资金。其滥用控股股东权利，将投入一恒贞公司的资金全部抽逃之行为，严重违反《公司法》的规定，损害了一恒贞公司债权人原告的利益。依照最高院《公司法》解释第十四条第二款，应当在抽逃出资本息范围内对一恒贞公司的债务承担补充赔偿责任。原告为此具状起诉，望贵院依法判如所请。被告黄飞雪答辩称，借款情况属实，原告方不存在虚假诉讼，我们完全是按照公司的业务流程，当时生产经营环境下借的债务，我作为企业的法定代表人我承认这笔债务，它是真实存在的，我今天来也是向法庭作为一个证明，证明借款是真实的。被告河南一恒贞珠宝股份有限公司答辩称，同黄飞雪答辩意见，对借款本息均无异议，愿意还钱，但无力偿还。被告北京金一文化发展股份有限公司答辩称，一、原告与黄飞雪之间源于债权的证据都是事后确认的文件，都是在转账流水发生后两方进行对账，二、根据原告提交的证据和当庭询问黄飞雪可知，原告与黄飞雪认识多年，其一直有向黄飞雪购买一恒贞公司的珠宝，并且，付款的方式也有通过POS机刷卡的情形，原告在本案中提交的50万元POS机刷卡的内容其备注显示的摘要为消费，且黄飞雪也承认该笔款项是在其公司展厅的POS机中完成支付，因此，就该笔付款而言，极有可能是其双方将过往消费的某一笔流水用以冒充借款的凭证，根据最高院审理民间借贷案件解释第十九条，出现一下情形包括出借人起诉所依据的事实与理由明显不符合常理、当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议，人民法院应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交、地点以及双方的关系，综合判断是否属于虚假诉讼。一、已有生效判决确认，认定金一公司为一恒贞公司股东的依据不足，并驳回了一恒贞公司债权人要求金一公司对一恒贞公司的债务承担责任的主张。二、金一公司在形式上和实质上均不是一恒贞公司的股东，不应当为一恒贞公司的债务承担任何责任。三、由于一恒贞公司是新三板挂牌公司，本案所涉股东资格认定应当严格适用证券法、证监会发布的规章以及全国中小企业股份转让系统出具的各项规定。四、本案符合民事诉讼法规定的中止审理的情形，应当中止审理。五、原告申请追加的当事人钟葱并非一恒贞公司的实际控制人，更不存在协助抽逃出资的行为，因此不应当要求钟葱承担连带责任。六、原告与一恒贞公司之间是否存在真实的债权债务关系存在重大的疑点，贵院应当大力审查，判决是否属于虚假诉讼。被告钟葱答辩称，一、金一公司不是一恒贞公司的股东。二、金一公司没有抽逃出资。三、关于梁庆祥担任一恒贞公司财务总监行为不构成行使股东权利，仅属于《股东认购协议》履行及解除的行为。四、钟葱不是适格的被告主体，依法不应当被追加为被告。五、在魏新周、张淑琴对主责任人黄飞雪、一恒贞公司没有先行起诉、执行的情况下，直接在民间借贷纠纷中要求金一公司、钟葱承担补充责任的条件尚不具备。六、本案完全符合中止诉讼的法定条件，贵院依法应当中止。综上，请贵院依法驳回原告对钟葱的全部诉讼请求。根据原、被告的举证、质证及诉辩意见，本院查明如下事实：1、2015年12月21日，原告张淑琴与被告黄飞雪签订编号为：JK20151221012号借款协议，载明：甲方张淑琴，乙方黄飞雪，担保方河南一恒贞珠宝股份有限公司，甲乙双方经协商，甲方将自有资金提供给乙方作为临时筹措流动资金，借款金额为伍拾万元整（人民币：500，000.00），于2014年4月11日交付乙方使用，每月16号付息月息1.5%。甲方如需提走全部或部分资金，要提前一周时间同意乙方筹备资金。本协议一式两份，双方各执一份，借款本金如数归还甲方本协议同时作废。原告张淑琴、被告黄飞雪在借款协议上签字，被告河南一恒贞珠宝股份有限公司在借款协议上盖章。2015年12月21日，原告张淑琴与被告黄飞雪签订编号为：JK20151221013号借款协议，载明：甲方张淑琴，乙方黄飞雪，担保方河南一恒贞珠宝股份有限公司，甲乙双方经协商，甲方将自有资金提供给乙方作为临时筹措流动资金，借款金额为壹佰万元整（人民币：1000，000.00），于2014年4月3日交付乙方使用，每月16号付息月息1.5%。甲方如需提走全部或部分资金，要提前一周时间同意乙方筹备资金。本协议一式两份，双方各执一份，借款本金如数归还甲方本协议同时作废。原告张淑琴、被告黄飞雪在借款协议上签字，被告河南一恒贞珠宝股份有限公司在借款协议上盖章。2014年4月11日通过农业银行向黄飞雪提供的POS机刷卡支付借款50万元。2014年4月3日，原告通过工商银行账户向黄飞雪工商银行尾号为4781账户支付借款100万元。2018年12月31日，被告一恒贞公司及被告黄飞雪向原告出具付息明细表一份，载明至2016年9月16日仍拖欠利息21078元，本金部分为1405251元。2、2016年3月9日，一恒贞公司（即甲方）与金一公司（即乙方）签订股份认购协议，载明：发行数量及价格：发行93670000股无限售条件人民币普通股，发行价格为1.601元/股。认购方式：现金认购。新股限售情况：本次发行后，金一文化持有公司51%股份，为公司控股股东；根据《非上市公众公司收购管理方法》的规定，金一文化参与本次发行的新增股份，自收购完成后12个月内不得转让。乙方以现金方式一次性支付，支付金额为149,965,670.00元人民币；3、2016年4月28日，金一公司通过华夏银行向一恒贞公司指定的验资账户汇款149965670元作为股份认购款；4、2016年10月25日，金一公司向一恒贞公司发出《解除协议通知书》，要求与一恒贞公司解除双方签订的《股份认购协议》。本院认为，借款应当清偿。本案中被告一恒贞公司及被告黄飞雪向原告出具有借条及对账单等材料，原告通过刷POS机、银行转账等方式共计向被告黄飞雪支付150万元，被告黄飞雪系被告一恒贞公司董事长，且被告一恒贞公司及被告黄飞雪对于欠款事实均予以认可，故对于原告与被告一恒贞公司及被告黄飞雪之间的借贷关系本院予以确认，原告诉求被告偿还本金1405251元及利息，与法有据，本院予以支持，利息方面2016年9月16日之前利息为21078元，之后利息按照年利率18%自2016年9月16日起以1405251元为基数计算至被告一恒贞公司及被告黄飞雪清偿借款之日止。原告诉求被告金一公司及被告钟葱对上述债务在其抽逃资金的范围内承担连带还款责任。但现有证据均未显示被告金一公司系被告一恒贞公司股东，且被告金一公司与被告一恒贞公司就股东资格确认纠纷已诉至河南省高级人民法院，该院已受理，尚处于审理阶段。基于上述情况，被告金一公司是否为被告一恒贞公司股东尚不明确，故原告该项诉求尚不具备条件，本院无法支持。原告可与条件具备后，另行起诉或在执行程序中进行追加被执行人。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告黄飞雪、河南一恒贞珠宝股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告张淑琴借款本金1405251元及利息（2016年9月16日之前利息共计21078元，之后利息按照年利率18%自2016年9月16日起以1405251元为基数计算至被告一恒贞公司及被告黄飞雪清偿借款之日止）；二、驳回原告张淑琴的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23011元，保全费5000元，由被告黄飞雪、河南一恒贞珠宝股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，按照对方当事人或代表人人数向本院递交上诉状，并提交副本十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 长 张 艳人民陪审员 陈 路人民陪审员 付季革二〇二〇年三月二十日书 记 员 裴淼淼