湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0623刑初21号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人郭金安,男，1974年11月3日出生,汉族,初中文化,无业,群众，户籍所在地湖北省襄樊市襄阳区,现住湖北省孝感市安陆市。曾因犯盗窃罪于2005年被武汉铁路法院判处有期徒刑一年六个月,又因犯诈骗罪于2015年2月12日被湖北省云梦县人民法院判处有期徒刑五年八个月,2019年3月22日减刑释放。因本案于2020年9月18日被华容县公安局刑事拘留,同年10月23日经华容县人民检察院批准逮捕,同日由华容县公安局执行。现在押。 被告人郑燕青,男,1985年4月24日出生,汉族,初中文化,无业,群众，户籍所在地湖北省孝感市安陆市,现住湖北省孝感市安陆市。因本案于2020年10月8日被华容县公安局刑事拘留,同年10月23日经华容县人民检察院批准逮捕,同日由华容县公安局执行。现在押。 辩护人何新民,湖南榕城律师事务所律师。 被告人郭金安、郑燕青诈骗一案，由华容县人民检察院于2020年12月31日以华检一部刑诉〔2020〕99号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员夏顺娥出庭支持公诉，被告人郭金安、郑燕青及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郭金安为实施电信诈骗,于2020年4月在湖南省华容县××镇××路××小区××室××厅住房作为作案地点,并邀集被告人郑燕青和甘某（另案处理）帮助其充当话务员共同实施诈骗活动,承诺每月只需工作一个星期左右,可获3000元工资,并按诈骗所得金额给予一定比例的分红。被告人郑燕青和甘某均表示同意,并于当年5月至9月多次和郭金安来到华容共同实施诈骗,致使2名被害人被骗共计65900元。具体事实如下： 1、2020年8月底,被告人郭金安购买了作案工具（老年手机、电话卡等）后和被告人郑燕青驾车来到华容县租住房,被告人郭金安安排话务员郑燕青以北京鑫益通担保有限公司工作人员的名义打电话给客户（客户信息由郭金安提供,包括姓名、电话号码、身份证号、地址、申请办理信用卡额度和信用卡所属开户行）,筛选出同意办理信用卡的客户名单,然后告知被告人郭金安,郭金安再对所筛选的客户实施诈骗。9月3日,被告人郭金安和郑燕青通过打电话联系到被害人张某,告知可以为其办理一张额度为5万元的浦发银行的信用卡，办理信用卡需收取100元包装费及申请额度2%的办卡费1000元。被害人张某同意办理并支付了100元包装费,后被害人张某收到一个快递,内有一张信用卡,但发现卡不能正常使用,被告人郭金安便采取冒称浦发银行工作人员身份,要求被害人交纳费用激活信用卡,然后捆绑借记卡进行银行流水转账记录的手段,致使被害人张某被骗11100元。 2、2020年9月5日、被告人郭金安和郑燕青以上述方法筛选到被害人余某后,告知余某可以为其办理一张额度为10万元的中信银行的信用卡,办理信用卡需收取额度2%的办卡费2000元,被害人余某表示同意办理后，被害人余某通过快递收到一张中信银行信用卡,但发现卡不能正常使用,被告人郭金安采取冒称中信银行的工作人员名义要求被害人交纳费用激活信用卡、转账作银行流水记录的手段,致使被害人余某被骗54800元。 2020年10月7日,被告人郑燕青主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关当庭出示了相关证据，该院认为，被告人郭金安、郑燕青的行为已均构成诈骗罪，在共同犯罪中，郭金安是主犯，郑燕青是从犯，且郑燕青自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议对被告人郑燕青判处有期徒刑一年至二年。 被告人郭金安辩称，1、我与郑燕青是共同犯罪，但郑燕青并非我邀集的，而是他要求与我一起来合伙实施诈骗犯罪的；2、被害人张某被骗案，我虽参与了，但主要是郑燕青实施的；3、被害人余某被骗案，我未参与，而是郑燕青等人实施的。 被告人郑燕青对公诉机关的指控供认不讳，没有提出实质性的辩护意见。 被告人郑燕青的辩护人认为，被告人郑燕青在共同犯罪中系从犯，且有自首等情节，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人郭金安为实施电信诈骗,于2020年4月在湖南省华容县××镇××路××小区××室××厅住房作为作案地点,租期一年,并于2020年5月邀集被告人郑燕青和甘某（另案处理）帮助其充当话务员共同实施诈骗活动,承诺每月只需工作一个星期左右,可获3000元工资,并按诈骗所得金额给予一定比例的分红。被告人郑燕青和甘某均表示同意,并于当年5月至9月多次和郭金安来到华容共同实施诈骗,致使2名被害人被骗共计65900元。具体事实如下： 1、2020年8月底,被告人郭金安购买了作案工具（老年手机、电话卡等）后和被告人郑燕青驾车来到华容县租住房,被告人郭金安安排话务员郑燕青以北京鑫益通担保有限公司工作人员的名义打电话给客户（客户信息由郭金安提供,包括姓名、电话号码、身份证号、地址、申请办理信用卡额度和信用卡所属开户行）,筛选出同意办理信用卡的客户名单,然后告知被告人郭金安,郭金安再对所筛选的客户实施诈骗。9月3日,被告人郭金安和郑燕青通过打电话联系到被害人张某,告知可以为其办理一张额度为5万元的浦发银行的信用卡，办理信用卡需收取100元包装费及申请额度2%的办卡费1000元。被害人张某同意办理并支付了100元包装费,后被害人张某收到一个快递,内有一张信用卡,但发现卡不能正常使用,被告人郭金安便采取冒称浦发银行工作人员身份,要求被害人交纳费用激活信用卡,然后捆绑借记卡进行银行流水转账记录的手段,致使被害人张某被骗11100元。 2、2020年9月5日、被告人郭金安和郑燕青以上述方法筛选到被害人余某后,告知余某可以为其办理一张额度为10万元的中信银行的信用卡,办理信用卡需收取额度2%的办卡费2000元,被害人余某表示同意办理后，被害人余某通过快递收到一张中信银行信用卡,但发现卡不能正常使用,被告人郭金安采取冒称中信银行的工作人员名义要求被害人交纳费用激活信用卡、转账作银行流水记录的手段,致使被害人余某被骗54800元。 2020年10月7日,被告人郑燕青主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实，并对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结。 上述事实，有公安部打击电信网络诈骗案件联系办推送线索、受案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、扣押决定书、扣押物品文件清单、通话详单及话单分析说明、银行流水及转账记录、快递单号、房屋租赁合同等书证;证人甘某、蔡某、唐某、涂某的证言;被害人张某、余某的陈述;被告人郭金安、郑燕青的供述和辩解;辨认笔录等证据证明，足以认定。另有刑事判决书及释放证明在卷证实被告人郭金安曾因故意犯罪被判处刑罚的事实。 本院认为，被告人郭金安、郑燕青以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人郭金安起了主要作用，是主犯；被告人郑燕青起了次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人郭金安曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人郑燕青主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。二被告人诈骗所得的财物，应当予以退赔。被告人郭金安的辩护意见因与本案查明的事实不符，故不予采纳，被告人郑燕青的辩护人提出的辩护意见中被告人郑燕青系从犯且有自首等情节，应从轻处罚的意见符合事实与法律规定，应予采纳，但根据被告人郑燕青的犯罪情节及后果，对其不宜判处缓刑，故对辩护人要求对郑燕青适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人郑燕青的量刑建议适当。据此，对被告人郭金安依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条一、四款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，对被告人郑燕青依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郭金安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元； 二、被告人郑燕青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元； 三、责令二被告人将诈骗所得的财物退赔给被害人。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭金安的刑期自2020年9月18日起至2024年9月17日止；被告人郑燕青的刑期自2020年10月8日起至2021年10月7日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。】 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  肖树平 人民陪审员  彭 勇 人民陪审员  杨启明 二〇二〇年三月二十二日 法官助理王敏 书记员彭思晴 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。