福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初225号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李绳灶（曾用名李生灶），男，1961年9月3日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，经商，住晋江市。曾因犯诈骗罪，于2000年8月10日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处没收财产二十万元，2010年2月11日被假释，至2011年10月15日期满；现因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年4月28日被抓，同年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人许朝晖，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 被告人李幼兰，女，1988年5月14日出生于福建省晋江市，汉族，大专文化，经商，住晋江市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年4月28日被抓，同年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人董志武、杨董洁，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2019）156号起诉书指控被告人李绳灶、李幼兰犯挪用资金罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员洪月娇出庭支持公诉，被告人李绳灶及其辩护人许朝晖、被告人李幼兰及其辩护人董志武、杨董洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2011年8月6日，福建融福投资有限公司（以下简称融福公司）与南安市鸿兴五金制品有限公司（以下简称鸿兴公司）达成协议，约定融福公司出资人民币1650万元（以下币种均为人民币）入股，占鸿兴公司60%的股份，鸿兴公司的法定代表人变更为被告人李幼兰。被告人李幼兰分别于2012年8月1日、2012年8月8日在光大银行泉州分行私自开设鸿兴公司对公账户（79×××58、79×××49）。 2012年8月13日，被告人李绳灶指使被告人李幼兰未经鸿兴公司董事会同意，以公司土地、房产向中国光大银行股份有限公司泉州分行抵押贷款960万元（期限一年，2013年8月续贷一年）及960万元银行承兑汇票，并约定贷款汇入被告人李幼兰未经公司同意私自开设的对公帐号79×××49中，并在借款合同上签字及盖鸿兴公司的公章。经查，该1920万元贷款中，1200万元用于归还被告人李绳灶向张某的个人借款，剩余款项用于归还被告人李绳灶的其他个人借款、利息，均未用于鸿兴公司生产经营。2014年1月9日，被告人李幼兰、李绳灶以鸿兴公司名义向吴荣光借款1920万元归还光大银行，另向吴荣光借款80万元。 2014年1月15日、2014年6月18日，被告人李绳灶指使被告人李幼兰未经鸿兴公司董事会同意，分别以鸿兴公司土地、房产为抵押，先后向福建泉州市鲤城区创信小额贷款有限公司（以下简称创信公司）贷款500万元、2000万元，并在借款合同上签字及盖鸿兴公司的公章。创信公司将贷款根据被告人李幼兰的要求汇入被告人李幼兰私设的对公账号79×××58中及个人账户62×××39中，上述款项均在入账当日转入其他账户，其中2380万元用于归还向吴荣光、吴某1、王某2等人的借款，未用于鸿兴公司经营。上述贷款的账目均未体现在鸿兴公司出纳、会计账目中。2014年8月12日，被告人李幼兰将其私设的鸿兴公司对公账号注销。 2014年9月18日，创信公司向厦门仲裁委员会提请仲裁，2015年2月2日，厦门仲裁委员会作出裁决（厦仲裁字[2015]第63号）要求鸿兴公司归还创信公司2500万元借款，但被告人李绳灶、李幼兰并未归还创信公司的借款。2015年3月12日，创信公司向泉州市中级人民法院提出执行申请。2016年9月12日，鸿兴公司的土地及房产以2287.6万元被拍卖。 2018年4月28日，北京市公安局大兴分局黄村镇派出所民警在北京市丰台区院抓获被告人李绳灶、李幼兰。2018年12月26日，被告人李绳灶家属与林志滔达成和解协议并取得谅解，由被告人李绳灶一方赔偿林志滔合计1000万元，两年内偿还完毕，现已赔偿80万元，约定其余款项分四次支付。 为证明上述事实，公诉机关提供了被害单位代表的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、抓获经过、刑事判决书、假释证明、南安市鸿兴五金制品有限公司营业执照、基本情况表等公司资料、光大银行贷款资料、泉州市鲤城区创信小额贷款有限公司贷款材料、厦门仲裁委员会裁决书、泉州市中级人民法院执行裁定书、银行交易明细、拍卖材料、户籍证明、司法鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为被告人李绳灶、李幼兰的行为均已构成挪用资金罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款的规定追究其刑事责任，并建议在有期徒刑六年至七年的幅度内对被告人李绳灶、李幼兰量刑。 被告人李绳灶辩称：他们和鸿兴公司合作一开始就内部约定融福公司一方可以用鸿兴公司的资产进行投资运作，但应支付鸿兴公司利息和分红，他们合作后，其也有向泰晟矿业等投资，这些投资因为客观原因尚未收回利润，才会导致向创信公司的贷款没有偿还。因此，其和李幼兰的行为不构成挪用资金罪。 被告人李绳灶的辩护人提出：1、鸿兴公司并不是法律意义上的独立公司。融福公司和鸿兴公司签订的股权转让协议书实际上是两家公司就原鸿兴公司的房产、土地及3部变压器约定共有的协议，且该股权转让协议书未依法进行审批，不具有法律效力；因此，融福公司并不是鸿兴公司的实际股东，李幼兰取得鸿兴公司法定代表人身份也是违法和无效的。综上，本案实际上是李幼兰以金方公司和融福公司的共有资产进行抵押贷款，是李幼兰使用共有财产不当引发的民事争议，不应转化为刑事案件。2、本案的实际借款人是李幼兰，李幼兰只是借用鸿兴公司这个壳的账户接收个人借款。该事实，创信公司在出借款项时是知情的，且鸿兴公司代表陈某4对李幼兰使用鸿兴公司土地房产抵押贷款是知情并提供便利的。3、公诉机关指控挪用资金的数额未经过审计，且挪用的所谓“资金”并不是鸿兴公司的自有资金，鸿兴公司并无资金可以使用和挪用；李绳灶在鸿兴公司没有担任职务，也不符合挪用资金的主体要件，其和李幼兰主观上也没有挪用鸿兴公司的主观故意。综上，李绳灶的行为不构成挪用资金罪。 被告人李幼兰辩称：第一次向光大银行的贷款及公司设立的两个对公账户，公司股东是知情的；鸿兴公司变更法定代表人的手续是不合法的，且变更后其并没有参与实际经营管理，也没有领取到鸿兴公司的工资等，其只是听从李绳灶的安排，负责签名，其行为虽有损害鸿兴公司股东的利益，但并不构成挪用资金罪。 被告人李幼兰的辩护人提出：1、本案向创信公司的借款属于李幼兰的个人借款而非企业借款，该借款因最高额抵押合同无效应认定借款无效，即该笔资金应返还创信公司，属于创信公司所有，且融福公司和鸿兴公司合作后的共有财产仅有土地、房产和3台变压器，银行贷款并不属于共同财产，即不属于鸿兴公司的资金。因此，本案的资金性质并不属于企业资金。2、李幼兰没有保管土地证、房产证、银行账户及公章，不是资金的保管人，不存在职务上的便利；本案2500万元的借款中有2000万元属于借新还旧，500万元转给融福公司，是李绳灶的投资行为，不符合挪用资金的有关规定。3、本案不属于共同犯罪。公诉机关只是指控李绳灶利用李幼兰的职务便利，并非指控二人有预谋挪用资金的意思联络，这种利用型犯罪通常是单独犯罪。综上，李幼兰的行为不构成挪用资金罪。 经审理查明：2011年8月6日，福建融福投资有限公司（以下简称融福公司）与南安市鸿兴五金制品有限公司（以下简称鸿兴公司）达成协议，约定融福公司出资1650万元入股，占鸿兴公司60%的股份，鸿兴公司原独资股东香港金方企业有限公司占鸿兴公司40%的股份，并将鸿兴公司的法定代表人变更为被告人李幼兰。 2012年8月1日、2012年8月9日，被告人李幼兰分别在中国光大银行泉州分行私自开设鸿兴公司对公账户（79×××58、79×××49）。2012年8月，李幼兰代表鸿兴公司与中国光大银行股份有限公司泉州分行签订综合授信协议及最高额抵押合同、最高额保证合同，双方约定鸿兴公司以其土地及房产作为抵押担保，担保主债权最高额为1920万元。后被告人李绳灶指使被告人李幼兰未经鸿兴公司董事会同意，于2012年8月13日以鸿兴公司名义向中国光大银行股份有限公司泉州分行贷款960万元（期限一年，2013年8月续贷一年，该款指定汇入被告人李幼兰私设的账号为79×××49的对公账户）及开具960万元的敞口银行承兑汇票，上述1920万元未经鸿兴公司财务登记，均用于被告人李绳灶、李幼兰归还个人借款等个人用途，均未用于鸿兴公司生产经营。2014年1月9日，被告人李幼兰、李绳灶以鸿兴公司名义向吴荣光借款1920万元归还光大银行，另向吴荣光借款80万元。2014年8月12日，被告人李幼兰将其私设的鸿兴公司对公账号注销。 2014年1月15日、2014年6月18日，被告人李绳灶指使被告人李幼兰未经鸿兴公司董事会同意，以鸿兴公司土地、房产为抵押，以鸿兴公司名义先后向福建泉州市鲤城区创信小额贷款有限公司（以下简称创信公司）贷款共计2500万元，所贷款项根据被告人李幼兰的要求汇入被告人李幼兰私设的账号为79×××58的对公账户及被告人李幼兰开立的账号为62×××39的个人账户，并在入账当日转入其他账户，用于归还个人借款等个人用途，均未用于鸿兴公司经营，且均未体现在鸿兴公司出纳、会计账目中。2014年9月18日，创信公司向厦门仲裁委员会提请仲裁，厦门仲裁委员会于2015年2月2日作出厦仲裁字［2015］第63号裁决，要求鸿兴公司归还创信公司2500万元借款及利息，但被告人李绳灶、李幼兰并未还清贷款，也未将2500万元归还鸿兴公司。2015年3月12日，创信公司向泉州市中级人民法院提出执行申请。2016年9月12日，鸿兴公司的土地及房产以2287.6万元被拍卖。 2018年4月28日，北京市公安局大兴分局黄村镇派出所民警在北京市丰台区院抓获被告人李绳灶、李幼兰。2018年12月26日，被告人李绳灶、李幼兰委托李幼青与香港金方企业有限公司达成和解协议，协议约定由被告人李绳灶一方分期补偿香港金方企业有限公司因被告人李绳灶、李幼兰的行为造成的经济损失合计1000万元，协议签订之日起二日内支付80万元，其余920万元款项分别于2019年6月30日、2019年12月30日、2020年6月30日、2020年12月30日付清等。香港金方企业有限公司对被告人李绳灶、李幼兰的行为表示谅解。现香港金方企业有限公司只收到补偿款80万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害单位代表陈某4的陈述及辨认笔录指认证实：①金方公司独资成立鸿兴公司后于2011年8月6日将60%股份转让融福公司，双方先后签订股权转让协议书及增资额股权转让协议，并签订了中外合资（合作）经营南安市鸿兴五金制品有限公司合同书及公司章程；双方合作后，各自出具委派书，将鸿兴公司董事会变更为李幼兰任董事长兼法定代表人，陈某4、林志滔任副董事长、王某1、林某1任董事，李聪明任监事；融福公司入股鸿兴公司后，实际注资1300万元到鸿兴公司，其中有1000万元是通过张某的银行账户汇入的。②经调查发现：李幼兰伪造鸿兴公司董事会决议书及免职书到工商局将董事会成员变更为董事长李幼兰、副董事长陈某4、董事李承柱，监事李聪明。此次变更，其和林志滔、林某1、王某1都是在收到厦门市仲裁委员会的仲裁书以后去调查才知道的。③经调查发现：2014年1月13日李幼兰以鸿兴公司的名义与创信公司签订一份最高额抵押合同，将鸿兴公司所有的土地、房产作为抵押；2014年1月15日，李幼兰以鸿兴公司的名义向创信公司借款500万元，借款期限六个月，同日创信公司汇了500万元到鸿兴公司在中国光大银行晋江支行账户79×××85（该账户可能是李幼兰自己设立的）；2014年6月18日，李幼兰又以鸿兴公司的名义与创信公司签订4份借款合同，每份借款合同都是500万元，借款期限都至2014年12月18日，借款用途都是用于流动资金，李幼兰于同日私自写了一份委托书，要求创信公司将贷款的2000万元汇入李幼兰个人账户，同日创信公司通过中国银行泉州分行账户42×××23转了4笔各500万元到李幼兰私人的账户；这些钱均未用于公司经营。④陈某4不知道李幼兰于2012年8月份以鸿兴公司的土地、房产作为抵押向光大银行晋江支行贷款一事，也不知道李幼兰以鸿兴公司的名义向创信公司贷款一事，两次贷款均未通过鸿兴公司董事会，是李幼兰私人行为，公司不知情；李幼兰擅自向创信公司贷款的2500万元，没有用于公司经营，鸿兴公司也没有收到该笔钱；陈某4没有与光大银行晋江支行的工作人员接触过。⑤陈某4从未同意李绳灶的建议，以鸿兴公司的土地、房产作抵押向光大银行晋江支行贷款，用贷款出来的资金用于投资湖南郴州市临武县泰晨矿业有限公司、山东威海文登房地产、泉州的矿山。⑦鸿兴公司的公章、营业执照、土地证、房产证、陈某4的印章都交由李绳灶、李幼兰，平时都是由会计陈冰冰在保管，平时谁要使用鸿兴公司的印章都要找陈冰冰，由陈冰冰请示李幼兰后才能使用印章，李幼兰要使用公司印章，无需经过陈某4同意。⑧鸿兴公司从未同意让李绳灶代表鸿兴公司以个人名义对外借款来用于公司的经营活动，其和林志滔、林某1、王某1没有在空白纸上签字给李绳灶、李幼兰。⑨鸿兴公司的公章、陈某4和林志滔的个人印章均由吴某2保管，因为李幼兰是法定代表人及董事长，可以随时用章。⑩李绳灶在鸿兴公司没有担任任何职务，但很多事情都是李绳灶与其商谈的等事实。 2、被害单位代表林志滔的陈述证实：①金方公司独资成立鸿兴公司后于2011年8月6日将60%股份转让融福公司，双方合作后，鸿兴公司董事会成员变更为李幼兰任董事长兼法定代表人，陈某4、林志滔任副董事长，王某1、林某1任董事；双方合作后，很多事情都是李绳灶和他们谈判，李幼兰并未参与实际经营；林志滔大部分时间在香港和深圳，鸿兴公司的经营都是陈某4在负责的，融福公司入股鸿兴公司的事情，大部分情况也是陈某4通过电话向林志滔汇报的。②经调查发现：李幼兰伪造鸿兴公司董事会决议书及免职书到工商局将董事会成员变更为董事长李幼兰、副董事长陈某4、董事李承柱、监事李聪明。③2015年，鸿兴公司收到仲裁裁决书后，其才得知李幼兰以鸿兴公司的名义向创信公司借款2500万元，该款项并未用于公司经营，现鸿兴公司的土地、房产已被拍卖。④其不清楚也不会同意以鸿兴公司的土地、房产作为抵押向银行贷款。⑤谅解书、撤回刑事控告申请书、和解协议书、收条这几份材料，是案发后李某2、李幼青多次找其协商退款的事，并通过其朋友等多方关系向其说情，其才答应签订的，上面的内容是李幼青他们事先打印好，其才签名的，其中“2014年1月，李绳灶因生产经营的需要”这句话与事实不符，这是李绳灶自己个人的投资活动，与公司经营无关，其余内容与客观事实差不多；现对方只按照协议支付80万元，第二期应支付的款项200万元至今未付。⑥《关于对李绳灶、李幼兰涉嫌挪用资金罪有关情况的说明》上面的签名是其本人签的，该材料也是李幼青、李某2他们自己打印的，因为与客观事实完全相悖，其一开始拒绝签名，但他们有一直找其、求其一定要签名，并通过各种关系向其说情，其碍于面子才在该说明上签字；该份说明上“经本人不断回忆及向股权转让当时在场的见证人求证，本人代表金方公司对李绳灶、李幼兰涉嫌挪用鸿兴公司资金的有关事项和事实确认如下：本人确认李绳灶在融福公司购买鸿兴公司股权的时候，曾经向本人提出股权购买成功后，融福公司如有重大的投资项目，要求借用鸿兴公司名义和动用鸿兴公司的一切财产及资源对外进行投融资活动，鸿兴公司和金方公司应提供必要支持的请求”这部分不属实，其大部分时间在香港和东莞，两家公司合作都是委托陈某4与对方协商的，其本人没有参与合作事项的商谈，其不认识李绳灶，也没有和其通过电话；该份说明上“本人曾经代表金方公司口头答应李绳灶在保障金方公司利益的情况下，李绳灶及融福公司有权以鸿兴公司大股东的身份，直接动用鸿兴公司的一切财产和资源，且无需召开鸿兴公司股东会及董事会等相关会议”这部分内容也不属实等事实。 3、证人林某1和王某1的证言、辨认笔录指认及其提供的王某1招商银行账户交易明细、项目合作协议书证实：①李绳灶与林某1、王某1商议以融福公司的名义投资鸿兴公司，林某1、王某1与融福公司签订项目合作协议书，二人占融福公司持有鸿兴股份的30%，二人各汇给李绳灶投资款495万元；融福公司入股鸿兴公司后，鸿兴公司的董事会成员变更为李幼兰任董事长兼法定代表人，陈某4、林志滔任副董事长，王某1、林某1任董事，林某1和王某1很少到鸿兴公司，不清楚鸿兴公司的经营情况，李绳灶是幕后操作者，李幼兰和李聪明也都是听李绳灶的。②鸿兴公司没有设置董事会主席一职，李绳灶没有在鸿兴公司担任职务。③2015年年初，鸿兴公司收到厦门仲裁委员会裁定书后，林某1才知道李幼兰在2014年以鸿兴公司的名义向创信公司抵押借款2500万元，但该2500万元均未用于鸿兴公司的经营，后因李幼兰未还款，鸿兴公司的土地、房产被拍卖用于归还上述借款。经调查，他们还发现李幼兰伪造文件变更董事会成员为董事长李幼兰、副董事长陈某4、董事李承柱、监事李聪明。④李幼兰以鸿兴公司的名义、以鸿兴公司的房产及土地作抵押向光大银行贷款之事，林某1、王某1并不知情，林某1、王某1不可能同意以公司房地产作抵押用于投资湖南郴州市临武县泰晨矿业有限公司、山东威海文登市的辰洋房地产有限公司、泉州矿业等项目，这几个投资项目，他们没有听李绳灶介绍过，鸿兴公司董事会成员并没有口头同意或召开董事会同意或以书面材料形式同意将光大银行的贷款用于鸿兴公司的对外投资。 4、证人蔡某的证言及辨认笔录指认证实：其是中国光大银行晋江支行的业务部经理；2012年8月1日、8月9日，李幼兰提供其本人身份证及鸿兴公司材料在其所任职银行开设79×××58、79×××49两个账户，这两个账户已于2014年8月12日申请销户；2012年8月8日，李幼兰代表鸿兴公司与该行法人代表签订综合授信协议及最高额保证合同，双方约定鸿兴公司以其土地及房产作为抵押，向该行贷款1920万元（分为960万元贷款及960万元敞口的银行承兑汇票），随后鸿兴公司向该行申请12张银行承兑汇票，并于2012年8月13日向该行贷款960万元，还清后于2013年8月1日续贷960万元，现贷款已还清，汇票已全部兑现；鸿兴公司向该行办理的上述业务都是李幼兰的父亲李绳灶与他们商谈，再由李幼兰签名的；④2012年8月份，鸿兴公司向该行申请贷款960万元及申请银行承兑汇票时，该行工作人员到鸿兴公司找鸿兴公司的董事会成员签字，除了李幼兰作为法定代表人自己签字外，其余的四名董事会成员包括陈某4、林志滔、王某1、林某1是李绳灶、李幼兰先后叫到办公室，他们口头核对四名男子的身份后，就让他们在董事会决议上面签名，没有核对身份证等事实。 5、证人许某的证言、辨认笔录指认及许某提供的委托书、借款合同、汇款凭证证实：其是创信公司的业务部经理；2014年1月份，李绳灶提出要以鸿兴公司的土地、房产作为抵押向其公司贷款2500万元用于归还银行贷款，后该公司于2014年1月13日与鸿兴公司签订额度为3000万元的最高额抵押合同，2014年1月15日，鸿兴公司向其公司贷款500万元，该款按照约定汇入鸿兴公司在光大银行晋江支行设立的账户，此后鸿兴公司又四次各贷款500万元共2000万元，该款根据李绳灶指示及李幼兰出具的鸿兴公司的委托书，汇入李幼兰的个人账户；上述业务都是李绳灶和其公司谈判的，李幼兰没有发表意见，只是作为法人代表签名；该贷款仅支付5个月利息，之后所有的本金和利息均未归还，后经仲裁，李绳灶归还了100万元，现鸿兴公司的土地、资产已经拍卖，其公司已收到拍卖款；其受公司董事长吴荣光委托向公安机关反映如下事实：李幼兰以鸿兴公司土地、房产向其公司借钱还银行贷款时，因公司账面上没钱，吴荣光提出由鸿兴公司将资产抵押给其公司，吴荣光个人再出钱借给李幼兰，帮他们还银行贷款，等公司有钱了，再向公司借钱还给吴荣光本人，故创信公司于2014年6月18日汇款2000万元到李幼兰账户，李幼兰又汇款2500万元到吴荣光的个人账户，李幼兰向吴荣光的过桥借款情况如下：2013年12月31日以个人名义向吴荣光借款500万元，2014年1月9日以鸿兴公司名义分别借款1920万元、80万元，其中500万元、80万元指定汇入李幼兰在光大银行晋江支行账号62×××07的账户，1920万元指定汇入鸿兴公司在光大银行晋江支行开立的79×××58账户；许某经授权代为提交上述借款的合同及转账凭证等事实。 6、证人林某2的证言证实：其和李绳灶的女儿李幼青交往期间，李绳灶要成立一家公司，让其提供身份证，后李绳灶将其登记为福建融福投资有限公司的股东，其在该公司只是挂名，其不清楚公司的情况，该公司的实际控制人是李绳灶等事实。 7、证人丁某的证言及其提供的借条、保证书、中国光大银行对私客户对账单、交易明细证实：其是名乐（中国）有限公司董事长，灌篮高手体育用品有限公司是其家族的公司，法定代表人是其女儿丁燕茹；2013年8月1日，其公司员工陈某1跟其说，晋江光大银行的行长说南安市鸿兴五金制品有限公司向光大银行贷款960万元，让其公司帮鸿兴公司过桥下，还款后会马上续贷还款给其公司，其同意后让陈某1去办理，后李幼兰写了一份借条、一份保证书给陈某1；同日，陈某1通过其个人账户分别汇款500万元、460万元到李幼兰个人在光大银行开立的62×××07账户，当时其有交代陈某1让李幼兰要将还款汇入晋江灌篮高手体育用品有限公司，同日，李幼兰通过深圳市聚达源贸易有限公司汇了960万元到晋江灌篮高手体育用品有限公司，该笔借款已还清；李幼兰所写的借条和保证金的内容为：借款人李幼兰因生意需要向陈某1借款960万元，期限自2013年8月1日至2013年8月2日，借款人指定汇入李幼兰在光大银行晋江支行设立的62×××07账户，借款日期2013年8月1日，保证金的大致内容是南安市鸿兴五金制品有限公司及法定代表人、股东愿意以公司所有财产及法定代表人、股东个人所有财产为借款人李幼兰向出借人陈某1所借款项提供连带责任保证；李幼兰有支付过桥借款利息28800元，该款通过叶雅珊汇款至其儿子丁建波的账户等事实。 8、证人陈某1的证言、辨认笔录指认及其提供的借条、保证书证实：经晋江光大银行人员介绍，其老板丁某同意出借960万元帮鸿兴公司过桥归还向光大银行的贷款，2013年8月1日，其通过其个人账户分别汇款500万元、460万元到李幼兰个人在光大银行开立的62×××07账户，同日，李幼兰通过深圳市聚达源贸易有限公司汇款960万元到晋江灌篮高手体育用品有限公司，李幼兰就此次借款出具的借条及保证书，是以个人名义、以鸿兴公司及其股东财产作保证，向其借钱的，因为借款是为过桥，期限只有一两天，所以借条及保证书上没有写出借人姓名或单位，李幼兰有通过叶雅珊支付借款利息28800元至丁建波账户；除了上述过桥借款，2013年7月，李幼兰还找他们借款过桥欲开具1600万元的银行承兑汇票，其向丁某汇报后，分三次共借给李幼兰1310万元，李幼兰是以个人名义借款、以鸿兴公司资产及公司股东的个人财产作担保，并出具三份借条及保证书，其中一笔360万元的借款指定汇入李幼兰在光大银行的上述账户，一笔650万元的借款指定汇入吴辉步的个人账户等事实。 9、证人曾某的证言及辨认笔录指认证实：有个朋友欠其钱，那个朋友称会叫人汇款200万元到其账户用于归还部分欠款，后其农行账户62×××10的账户于2012年8月13日收到晋江安海瑞嘉机械贸易商行通过对公账户汇款的100万元，还收到张某个人账户汇款的100万元等事实。 10、证人陈某2的证言证实：其是张某的前妻；2012年8月13日，晋江安海瑞嘉机械贸易商行汇款8603000元到其账号为62×××12的农业银行账户后，其账户又分别汇款500万元、3623000元到张某名下账号为62×××10的农业银行账户，同日，张某通过该账户分别汇款1408000元、500万元到其光大银行62×××39账户，其于同日又通过光大银行账户汇款6408000元到鸿兴公司账号为79×××58的账户，该款项如此流转是因为张某打电话跟其说，李绳灶、李幼兰欠他一笔钱，让其提供两个账户给李绳灶他们还钱，后其将农业银行及光大银行的账户提供给张某，并按照张某的指示将汇入的款项转出去等事实。 11、证人张某的证言及辨认笔录指认、公安机关调取的陈某4在建设银行水头支行的贷款明细证实：其是泉州满誉经济咨询有限公司的法人代表，经李绳灶与其联系，该公司于2012年7月帮鸿兴公司办理一些材料，具体事项是交代吴某1去办理的；2012年6、7月份，李绳灶跟其说他公司有一笔1000万元的银行贷款要到期了，让其先帮他还一下，过几天这笔钱再从银行贷出来还给其，其母亲李某3也叫其帮李绳灶，其答应借李绳灶1000万元后，到水头融福公司的办公室内与李绳灶商谈借款的事项，李幼兰打印出一张1000万元的借条给我，借条的大致内容就是：今向张某借款1000万元整，指定借款汇入陈某4的银行账户，李绳灶叫李幼兰在借款人后面签李幼兰的名字并盖手印，借条上还盖有鸿兴公司的印章，借款当天，陈某4还进入办公室提供他的银行账户给李幼兰，即借条上指定汇款的账户；一个星期后，李绳灶又向其借款，借条也是李幼兰签名并加盖鸿兴公司的章，之后李绳灶又多次向其借款，金额较小的没有写借条，总共借了约1200万；2012年8月，李绳灶汇了960万元到晋江安海瑞嘉机械贸易商行用于还款，后其汇了100万给曾某用于还向曾某朋友的欠款，剩下的860万元转到陈某2的账户后再转到其账户，后其又汇款200万元给陈秋平用于还款；因李绳灶尚欠200多万元，李绳灶提出让其再借640万元给他到银行申请承兑汇票，后再把汇票给其用于还款，其答应后就用陈某2的光大银行账户汇了640万元到鸿兴公司的对公账户，让李绳灶去开银行承兑汇票，当天李绳灶就开出银行承兑汇票了并拿了一张面值900万元的银行承兑汇票给其兑现等事实。 12、证人吴某1的证言及其提供的借据、汽车登记证，证实2012年，其在张某的满誉财务咨询公司上班时，张某将鸿兴公司办理税务登记证、人民银行贷款卡、基本户开户许可证等材料的业务交由其负责，后其就多次到鸿兴公司找公司的法定代表人李幼兰要材料，其将鸿兴公司补办的材料补办齐全后，张某就叫其把补办好的材料拿到光大银行晋江支行；2013年1月起，李绳灶开始以其个人名义多次向其借款，期间有借有还，现尚欠其约500万元，李幼青的民生银行47×××67账户于2014年1月15日分别向其账户转账250万元、15万元均是李幼兰归还借款的款项等事实。 13、证人吴某2的证言证实：①2010年至2015年底，其在鸿兴公司担任出纳一职；2011年，融兴公司入股鸿兴公司后，融福公司自己有聘请陈冰冰作为鸿兴公司的会计，其还是担任鸿兴公司出纳，但融福公司的账目其没有负责。②2011年8月8日，融福公司汇了200万元到其农业银行62×××71账户，其根据陈某4指示，将该款项在账目中登记为“融福公司合作投资订金”；2012年9月3日，融福公司汇100万元到其中国银行60×××35账户，其根据陈某4指示将该款项在账目中登记为“收融福公司融资款”，这两笔资金均用于当时鸿兴公司对外的借款，另外其听陈某4说，融福公司还有汇了1000万元让陈某4还鸿兴公司在建设银行的贷款，但这1000万元其账目中没有记录。③融福公司入股后不久，鸿兴公司的公章、陈某4的私章、鸿兴公司的财务章都通过陈某4的儿子陈某3交给融福公司一方保管，其要使用鸿兴公司的公章都是找融福公司的会计陈冰冰，陈冰冰请示李幼兰后才能使用印章，且使用公章，他们还要在本子上进行登记。④其所知道的鸿兴公司的对公账户有两个，一个是建设银行水头支行账户，已被冻结，一个是和融福公司的出纳一起在农业银行开立的对公账户；其在鸿兴公司任职期间，未听说过该公司对外有投资项目，账目中也没有对外投资的记录。⑤正常情况下，鸿兴公司向银行贷款用于公司周转，或是正常的对外借款来周转，其制作的现金收入明细中都会有记录，其在鸿兴公司工作期间，账目中都没有体现鸿兴公司向创信公司、吴荣光借款的记录等事实。 14、证人柯贤铀的证言证实：其于2000年至2015年底在鸿兴公司担任会计；2011年融福公司入股鸿兴公司后，其还是只做鸿兴公司的账，融福公司他们自己请会计、出纳，融福公司的账目情况、运营情况其都不清楚；融福公司入股后不久，鸿兴公司的公章就由融福公司保管，其听吴某2说要用鸿兴公司的公章，需要经过融福公司老板的同意；其在鸿兴公司任职期间，未听说过该公司对外有投资项目，其和吴某2所做的账目中也没有鸿兴公司对外投资的记录；正常情况下，鸿兴公司向银行贷款用于公司周转或是正常的对外借款来周转，其会计账目均有体现，但其账目中都没有体现鸿兴公司向光大银行、创信公司、吴荣光的贷款记录；其所知道的鸿兴公司的对公账户有两个，一个是建设银行水头支行账户，因该账户被冻结，后来又在农业银行开立一个对公账户等事实。 15、证人陈冰冰的证言证实：其于2013年初至2014年底在融福公司担任会计，负责记融福公司的账目；鸿兴公司那时有将公司一些店面租给商家，每个月的租金金方公司和融福公司按各自占有的股份比例来分；融福公司入股鸿兴公司后，金方公司、融福公司都在鸿兴公司的办公楼办公，两家公司都要向鸿兴公司交租金、水电费，其平时主要做的账目就是鸿兴公司每个月向租户收了多少租金、水电费、维修费、保洁费，租户包括金方公司跟融福公司，其所做的账目没有融福公司的日常经营收入、支出费用，也没有鸿兴公司向光大银行晋江支行、创信公司、吴荣光借款的账目；其自己要使用鸿兴公司印章，都要经李幼兰同意，李幼兰把公章拿给司机，再由司机载其去办事；其只知道鸿兴公司在建设银行水头支行有个对公账户，不知道鸿兴公司在光大银行也有设立对公账户，其未保管过李幼兰的私人账户等事实。 16、证人陈某3的证言证实：其在融福公司入股鸿兴公司之前是鸿兴公司的监事，入股后其没有职务了，但某是经常跟随其父亲陈某4到鸿兴公司；融福公司入股鸿兴公司后，李绳灶、李幼兰叫陈某4将相关材料交由他们保管，陈某4同意后交代其去办理，后其找吴某2将陈某4的印章、鸿兴公司的公章和财务章拿给李幼兰，此后他们要使用印章，都要找陈冰冰，并由陈冰冰请示李幼兰后才能使用；李绳灶在鸿兴公司没有职务等事实。 17、证人李某1的证言及陈某4提供的借条证实：临武县泰晟矿业投资公司的法定代表人是其父亲李某4，其父亲已于2017年去世，该公司平时的一些经营活动其也清楚；李绳灶与泰晟公司没有任何关系，在该公司没有任何职务，也没有任何股份，鸿兴公司与泰晟公司没有任何经济上的往来，鸿兴公司也没有对泰晟公司进行投资过；其知道李某4曾经找李绳灶借过几次钱，陈某4也有以个人名义借钱给李某4，其能确认公安机关出示的四份借条是李某4写给陈某4的，上面的“李某4”签名是其父亲的笔迹；其不清楚公安机关出示的落款时间为2017年4月21日的承诺书的来源，但该份承诺书的一部分内容“临武县泰晟矿业投资公司与中国黄金集团有限公司签订收购合约生效交易40亿元，其中居间费用5亿元”是当时李某4与李绳灶谈好的，李某4委托李绳灶将泰晟公司的一个铍矿卖掉，如果能以40亿元将泰晟公司的铍矿卖给中国黄金集团，就给李绳灶5亿元的中间介绍费，至于承诺书中关于分给陈某4、吴某3各5000万元的内容，其不清楚等事实。 18、证人林某3的证言证实：其曾是鸿兴公司的董事，融福公司入股之前，林志滔的印章、鸿兴公司的公章都是出纳吴某2在保管，后其因与陈某4经营理念不一样，就将林志滔的印章拿走，如果公司要用林志滔的印章，他再拿回公司使用；其不清楚2014年1月15日的鸿兴公司董事会决议上为何会盖有林志滔的印章等事实。 18、证人王某2的证言及其提供的借条证实：2013年8月，李绳灶以其个人名义向其借款500万元，后经催讨陆续还款，尚欠80万元未还，2014年1月15日，李绳灶的女儿李幼青通过47×××67的民生银行账户汇款到其妻子肖秋红在建设银行设立的18×××85账户的50万元就是李绳灶还款的其中一笔钱等事实。 19、证人李某2的证言证实：其系李绳灶妻子，其向公安机关提供两份承诺书和一份授权书欲证明陈某4知道李绳灶投资临武县泰晟矿业投资有限公司之事等事实。 20、证人吴某3的证言及其提供的借条证实：2012年起，李绳灶陆续以投资名义向其借款，至2013年2月已借款1000万元，后又于2013年9月向其借款500万元，2017年4月22日，其到鸿兴公司的办公楼内叫李绳灶要写一张1500万元的借条给其，那天陈某4在场，其就叫陈某4帮其签一个见证人，李绳灶同意了，后其问李绳灶，1500万元如何归还，李绳灶说李某4已经委托其将临武县泰晟矿业投资有限公司名下的一个矿山卖掉，如果那个矿山能卖掉，李某4答应给他5亿元的介绍费，到时候就能还其和陈某4的欠款，其说如果能分得5亿元，就给其和陈某4一人5000万元，李绳灶答应了并出具一张承诺书，其和李绳灶、陈某4都在那份承诺书上签字等事实。 21、鉴定书证实：经笔迹鉴定，确认2012年8月8日，鸿兴公司向光大银行泉州分行申请授信并提供担保事项的有关董事会决议上，“参加会议董事签名”栏上林某1、王某1、陈某4、林志滔的签名均是本人所写等事实。 22、南安市鸿兴五金制品有限公司有关材料证实：①营业执照体现：南安市鸿兴五金制品有限公司于1999年7月22日成立，2014年10月27日于南安市工商行政管理局登记的公司法定代表人为李幼兰，登记的类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；②企业法人营业执照体现：南安市鸿兴五金制品有限公司2012年8月16日登记的信息与2014年10月27日登记的一致，另载明股东（发起人）为福建融福投资有限公司、香港金方企业有限公司；③外资企业登记基本情况表体现：鸿兴公司于2012年7月13日，董事会成员变更为董事长李幼兰、副董事长陈某4和林志滔、董事为林某1和王某1、监事李聪明、总经理陈某4，后董事会成员又于2012年8月31日变更为董事长李幼兰、副董事长陈某4、董事为李承柱、总经理陈某4；④股权转让协议书、香港金方企业有限公司关于南安市鸿兴五金制品有限公司增资额股权转让的决定、增资额股权转让协议书、中外合资经营南安市鸿兴五金制品有限公司合同书体现：融福公司入股鸿兴公司的具体事宜；⑤中外合资（合作）经营南安市鸿兴五金制品有限公司章程体现：下列事项须经董事会通过：正副经理及其他高级职员的任免，合营公司的终止等重大事项应由董事会通过决定，合营公司的资产抵押需经出席董事会会议的董事一致通过决定等事实。 23、2012年8月29日的南安市鸿兴五金制品有限公司投资者决议复印件、2012年7月13日的南安市鸿兴五金制品有限公司投资者决议复印件及免职书体现：2012年7月13日，鸿兴公司的董事会决议免去林志滔董事长职务，委派李幼兰为新一任董事长，金方公司免去林某3、林志滔的董事职务及陈某3的监事职务；2012年8月29日，鸿兴公司投资者决议免去林志滔的副董事长职务，免去王某1的董事职务，免去林某1的董事职务，委派李承柱为董事；林某1、陈某4、王某1、林志滔均否认上述材料中的签名为其本人所写等事实。 24、光大银行贷款材料证实：①最高额抵押合同、最高额保证合同、综合授信协议体现：2012年8月8日，鸿兴公司与光大银行泉州分行签订最高授信额度为3200万元的综合授信协议；同日，为确保上述综合授信协议的履行，鸿兴公司将其所有的土地、房产抵押给光大银行，李幼兰提供保证担保等事实。②流动资金贷款合同及贷款时提供的购销合同体现：2012年8月13日，鸿兴公司向光大银行贷款960万元，期限一年，至2013年8月12日，用途为购买铜、铁板，合同上约定光大银行将该笔借款汇入鸿兴公司在中国光大银行晋江支行的账户，账号79×××49，李幼兰作为鸿兴公司的法定代表人兼董事长在合同上签名并盖鸿兴公司的印章，还提供鸿兴公司与晋江安海瑞嘉机械公司的购销合同（合同标的1007500元）；2013年8月1日，鸿兴公司向光大银行贷款960万元，期限至2014年1月31日，用途为购买锌合金等，合同上约定光大银行将该笔借款汇入鸿兴公司在中国光大银行晋江支行的账户，账号79×××49，李幼兰作为鸿兴公司的法定代表人兼董事长在合同上签名并盖鸿兴公司的印章，还提供鸿兴公司与深圳市聚达贸易有限公司的产品购销合同（合同标的960万元）。③银行承兑协议及其有关的产品购销合同、承兑汇票体现：鸿兴公司向光大银行泉州分行申请960万元的敞口银行承兑汇票。④账户信息及开立结算账户、撤销账户申请材料体现：李幼兰于2012年8月1日在光大银行开立鸿兴公司对公帐户79×××58，于2012年8月9日在光大银行开立鸿兴公司对公帐户79×××49，后于2014年8月12日将上述两个帐户注销等事实。 25、创信公司的贷款材料证实：①最高额抵押合同、房权证、房屋他项权证体现：2014年1月13日，鸿兴公司以公司的房地产作为抵押，作为其于2014年1月13日至2017年1月13日间向创信公司的借款担保，抵押担保的主债权最高额度为3000万元。②（2014）创信贷字第007号的借款合同及网银业务回单体现：2014年1月15日，鸿兴公司向创信公司借款500万元，合同上约定创信公司将该笔借款汇入鸿兴公司在中国光大银行晋江支行的账户，账号79×××58。③编号分别为（2014）创信贷字第103号、104号、105号、106号借款合同及委托书、单位借款凭证（借据）、（代发业务）明细回单体现：2014年6月18日，鸿兴公司与创信公司签订4份借款合同共借款2000万，该借款均汇入鸿兴公司指定的李幼兰在中国银行开立的62×××39个人账户等事实。 26、光大银行贷记通知证实：2014年1月15日，鸿兴公司光大银行账号79×××58的账户收到创信公司的转账500万元；同日，该光大银行账户转账500万元给威海融福实业有限公司等事实。 27、吴某2、柯贤铀提供的鸿兴公司现金收入明细材料证实：2011年8月收到融福公司合作投资定金200万元；2012年8月收融福公司融资款项1000万元（并体现：还陈总代鸿兴借款1000万元）；2012年9月收融福公司融资款100万元（并体现：中行还借款）；明细中没有体现有收到光大银行、创信公司、吴荣光的借款等事实。 28、厦门仲裁委员会裁决书证实：证实经厦门仲裁委员会裁决，鸿兴公司应偿还创信公司007号《借款合同》项下本金500万元及相应利息，并偿还创信公司103号、104号、105号、106号《借款合同》项下本金共计2000万元及相应利息等事实。 29、执行裁定书、拍卖成交确认书等执行卷宗材料证实：泉州市中级人民法院根据上述仲裁裁定采取强制执行措施，依法将鸿兴公司的房地产进行拍卖，并将拍卖所得款项支付给创信公司等事实。 30、威海融福实业有限公司企业、法定代表人等信息资料证实：威海融福实业有限公司的登记信息，其中体现该公司法定代表人是许晋龙，股东是许晋龙、林某1等事实。 31、南安市国税局的情况说明证实：在国税金税三期征管系统中，未查询到2011年至2014年间鸿兴公司的财务报表申报记录。 32、税务信息证实：经晋江市税务局经查询，未发现福建融福投资有限公司有纳税记录。 33、李某2提供的授权书及两份承诺书体现：2013年6月25日，李某4委托李绳灶代表临武县泰晟矿业投资有限公司联系、谈判和签订公司热水坳矿区的融资合同；2017年1月9日，临武县泰晟矿业投资有限公司出具承诺书，承诺若收到全部股权出让款40亿元后，承诺支付李绳灶（北京融福置业有限公司）中介费5亿元；2017年4月21日，李绳灶出具承诺书，承诺若分到上述居间费用5亿元，将分配给陈某4、吴某3各5000万元等事实。 34、谅解书、和解协议书、收条证实：李绳灶家属提供的李幼青作为李绳灶、李幼兰的代理人与香港金方企业有限公司达成和解协议书，双方协议由李绳灶方补偿金方公司1000万元，两年内分期偿还完毕，金方公司对李绳灶、李幼兰的行为表示谅解，现金方公司已收到80万元等事实。 35、被告人李绳灶的供述证实：2011年融福公司入股鸿兴公司是其和陈某4、王某1、林某1商谈的，达成协议后，各方一致同意让李幼兰担任公司的法定代表人，后来要签字时，其就让李幼兰在有关的材料上面签名；2012年8月份，其为了以鸿兴公司的土地、房产向光大银行抵押贷款让李幼兰到光大银行开设对公账户；向光大银行和创信公司申请贷款、银行承兑汇票都是他去商谈，谈妥后再叫李幼兰去办理有关手续的；2014年1月15日向创信公司的贷款500万元是汇入其控制的威海融福实业有限公司继而转入其女李幼青账户，后从李幼青账户汇款200多万元给吴某1，该款是偿还之前其个人向吴某1的借款，2014年6月18日向创信公司的借款2000万元均转入李幼兰的个人账户，后全部转入吴荣光账户，该款是用于偿还其个人及李幼兰个人向创信公司的借款；其个人曾向张某借款1000万元用于投资，后来没有实际投资，其就将款项还给张某；其也有向王某2借款500万元用于个人投资等事实。 36、被告人李幼兰的供述证实：2011年，其作为法人代表的福建融福投资有限公司入股鸿兴公司是其父亲李绳灶去谈的，后李绳灶让其当鸿兴公司的法定代表人，其没有多问就同意了，入股后其没有负责具体的业务，偶尔会去鸿兴公司的四五楼坐坐，李绳灶会经常去办公室，具体做什么其也不清楚，鸿兴公司以公司房产、土地作为抵押向光大银行和创信公司贷款、办理承兑汇票都是李绳灶叫其去办理的，资金是李绳灶在运作的，其不知道用于何处，其只负责在一些材料上签字等事实。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 鸿兴公司的主要管理人员陈某4、隐名股东林某1、王某1及公司会计吴某2、陈冰冰、柯贤铀均证实合作后鸿兴公司无对外投资业务，证人李某1及授权书、承诺书体现泰晟矿业只是委托被告人李绳灶帮忙卖掉泰晟公司的铍矿并承诺支付交易成功的介绍费5亿元给被告人李绳灶，被告人李绳灶及鸿兴公司并未向泰晟矿业投资。被告人李绳灶辩称两家公司合作后其有对外投资的事实，与上述在案证据相矛盾，且没有相关公司会议资料、财务资料或投资协议等证据佐证，故对其辩解，本院不予采纳。 本院认为：涉案款项是以鸿兴公司名义贷款，并以鸿兴公司资产为该贷款设立抵押担保，鸿兴公司对该贷款承担还款责任且实际上已以鸿兴公司资产强制拍卖所得偿还向创信公司的贷款。因此，本案贷款的主体是公司，贷款的义务由公司承担，无论二家公司合作后的实际运作形态如何，贷款的利益首先均应归于公司，而后按照约定分配，故本案贷款的款项应认定为鸿兴公司的资金。融福公司增资入股鸿兴公司及被告人李幼兰担任鸿兴公司法定代表人兼董事长的事实，已经工商依法登记，且从有关的材料看，被告人李幼兰也在应由法定代表人签名的文件上签名，可见其实际上也是以鸿兴公司法定代表人暨董事长的身份在履行职务；被告人李绳灶指使被告人李幼兰利用其系鸿兴公司法定代表人暨董事长这一职务便利，在公司其他人员均不知情的情况下擅自对外贷款，后以事先私设的鸿兴公司对公账户及将贷款指定汇入个人账户等方式，将应归属于鸿兴公司的贷款资金予以转移，用于个人使用，并超过三个月未能归还，该行为符合挪用资金罪的构成要件。综上，二被告人及其辩护人提出二被告人的行为不构成挪用资金罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人李幼兰系受过高等教育的成年人，在明知作为法定代表人签名会产生相应法律效力的情况下，未尽其法人代表的义务，任由被告人李绳灶安排，随意在相应的文件上签名，放任私自挪用公司资金后果的发生，其与被告人李绳灶存在共同犯罪的间接故意。被告人李幼兰的辩护人提出二被告人不存在共同犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人李绳灶指使被告人李幼兰利用职务便利，多次挪用本单位资金归个人使用，至案发前超过三个月未能归还的资金共计2500万元，数额巨大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李幼兰的行为主要受被告人李绳灶的支配，作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人李绳灶曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行期间被假释，假释期满后五年内再犯本案之罪，是累犯，应从重处罚。二被告人的亲属系与鸿兴公司的股东之一香港金方企业有限公司达成补偿损失协议（已支付部分补偿款）并取得该公司谅解，因本案二被告人挪用的资金是鸿兴公司的资金，而非香港金方企业有限公司的资金，故该和解协议不能视为退赃协议，但鉴于二被告人的亲属代为补偿香港金方企业有限公司的行为，已部分减轻鸿兴公司股东的损害后果，对二被告人均可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果及二被告人在共同犯罪中的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李绳灶犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年12月27日止。） 二、被告人李幼兰犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年4月27日止。） 三、责令被告人李绳灶、李幼兰退出赃款人民币2500万元，返还被害单位南安市鸿兴五金制品有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄春水 二〇二〇年三月十二日 书 记 员  杨燕萍 主要法律条文附页： 1、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。