广东省中山市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2072刑初2964号 公诉机关中山市第二市区人民检察院。 被告人周康，男，1990年10月13日出生于湖南省茶陵县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地茶陵县。2009年8月5日因犯故意伤害罪被浙江省平阳县人民法院判决有期徒刑二年，刑期至2010年11月11日止。2014年6月6日因犯聚众斗殴罪被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑二年二个月，刑期至2016年5月5日止。因本案于2018年4月17日被羁押，同年4月18日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人吴华伟，广东香山律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。 被告人段志平，女，1990年9月7日出生于湖南省茶陵县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地茶陵县。因本案于2018年4月17日被羁押，同年4月18日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人高雅馨，广东凯行律师事务所律师。 中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）174号起诉书指控被告人周康、段志平犯诈骗罪，本院于2019年6月21日作出（2019）粤2072刑初229号刑事判决，以诈骗罪，判处被告人周康有期徒刑八年，并处罚金五万元；判处被告人段志平有期徒刑六年六个月，并处罚金四万元。宣判后，被告人周康、段志平不服，提出上诉，中山市中级人民法院于2019年11月22日作出（2019）粤20刑终402号刑事裁定书，撤销（2019）粤2072刑初229号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉。被告人周康、段志平及辩护人吴华伟、高雅馨到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第二市区人民检察院指控：2017年7月始，被告人周康、段志平在湖南省茶陵县某住宅内，利用从网上购买的一批微信账号、QQ号码发布虚构的网络打字员、快递录入员、投票员等网络兼职信息，吸引被害人应聘，后捏造入职需交押金、软件费、会员费等和退款需交审核费、认证费等理由，通过微信转账、微信红包、支付宝转账、QQ转账、扫二维码等方式骗得中山市的被害人关某及其他不同地区共12名被害人共393741余元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月至2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得中山市的被害人关某141989.7元。 2.2017年7月至2018年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得甘肃省平凉市的被害人柯某96671.99元。 3.2017年9月至2018年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得河南省长葛市的被害人李某97364元。 4.2017年9月至同年11月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得贵州省遵义市的被害人刘某11000元。 5.2017年12月至2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得甘肃省高台县的被害人王某26294元。 6.2018年3月15日至3月底间，被告人周康、段志平以上述方式骗得广东省某职业技术学院学生被害人沈某14244元。 7.2017年11月22日，被告人周康、段志平以上述方式骗得山东省临沂市的被害人索某1700元。 8.2017年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得安徽省肥东县的被害人丁某1264元。 9.2018年3月29日至同年3月30日间，被告人周康、段志平以上述方式骗得某经济管理学院学生被害人张某人民币1200元。 10.2018年3月至同年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得安徽省毫州市的被害人余某948元。 11.2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得云南省大理市的被害人杨某约600元。 12.2018年4月16日，被告人周康、段志平以上述方式骗得重庆市的被害人潘某316元。 2018年4月17日下午3时许,公安人员在茶陵县某店铺门口抓获被告人周康及缴获M6note型手机1部，后在茶陵县某住宅处抓获被告人段志平，当场从上述住宅内缴获手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具一批。破案后，赃款未缴回。 公诉机关当庭宣读并出示了被害人关某、柯某、李某、刘某、王某、沈某、索某、丁某、张某、余某、杨某、潘某的陈述及其提供的付款凭证、公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押决定书及清单、扣押物品照片、QQ、微信聊天、转账记录截图及实名认证资料、交易流水及支付宝转账截图、通话清单及银行账户交易明细清单、银行存取款监控录像截图、被告人周康前科材料等书证、被告人周康、段志平的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实。公诉机关据此认为，被告人周康、段志平无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为初犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周康在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人周康对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但辩解并非诈骗数额巨大。 其辩护人辩称1.公诉机关指控被告人周康诈骗数额巨大部分事实不清；2.公安机关冻结被告人段志平账户14万余元可用于退赔被害人，故被告人周康未对被害人造成经济损失，请求对其从轻处罚；3.被告人周康夫妻二人同时被羁押，家有老小需人照顾，请求对被告人周康从轻处罚。 被告人段志平对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，辩解其在共同诈骗犯罪中是从犯，对具体诈骗数额未统计、不清楚。 其辩护人辩称1.被告人段志平未直接向被害人实施诈骗，在共同诈骗犯罪中起辅助、次要作用，系从犯；2.公诉机关指控被告人段志平诈骗的数额，部分证据不足，在案证据仅能证实诈骗284283元；3.被告人段志平系初犯，如实供述自己罪行，积极赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚；4.公安机关冻结的段志平名下尾号为8111银行账户款项，恳请用于退赃。 经审理查明，2017年7月始，被告人周康、段志平在湖南省茶陵县某住宅内，利用从网上购买的一批微信账号、QQ号码发布虚构的网络打字员、快递录入员、投票员等网络兼职信息，吸引被害人应聘，后捏造入职需交押金、软件费、会员费等和退款需交审核费、认证费等理由，通过微信转账、微信红包、支付宝转账、QQ转账、扫二维码等方式骗得中山市的被害人关某及其他不同地区共11名被害人共324257.99余元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月至2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得中山市东凤镇的被害人关某104335元。 2.2017年7月至2018年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得甘肃省平凉市的被害人柯某80938.99元。 3.2017年9月至2018年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得河南省长葛市的被害人李某97364元。 4.2017年9月至同年11月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得贵州省遵义市的被害人刘某11000元。 5.2017年12月至2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得甘肃省高台县的被害人王某12798元。 6.2018年3月15日至3月底间，被告人周康、段志平以上述方式骗得广东省某职业技术学院学生被害人沈某14244元。 7.2017年11月22日，被告人周康、段志平以上述方式骗得山东省临沂市的被害人索某850元。 8.2017年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得安徽省肥东县的被害人丁某316元。 9.2018年3月29日至同年3月30日间，被告人周康、段志平以上述方式骗得某经济管理学院学生被害人张某人民币948元。 10.2018年3月至同年4月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得安徽省毫州市的被害人余某948元。 11.2018年3月间，被告人周康、段志平以上述方式骗得云南省大理市的被害人杨某约516元。 2018年4月17日15时许,公安人员在茶陵县某店铺门口抓获被告人周康并缴获魅族牌M6note型手机1部，后在茶陵县某住宅处抓获被告人段志平，当场在该住宅内缴获手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具一批。 案发后，被告人段志平的家属代为向关某等部分被害人赔偿合计138800元并取得谅解。被害人关某、柯某同时对被告人段志平表示谅解。2020年8月5日，公安机关冻结被告人段志平名下622*************111农业银行账户存款148678.93元，其余赃款未缴回。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人关某的陈述证实，2017年7月21日至2018年3月9日期间，我在微信和QQ上被他人以招聘网络兼职要交押金、特殊软件费、会员费、申请退费要交审核金的方式骗了141989.7元。我使用本人wxi*****j21微信号及102*****219QQ号（昵称均为“咔滋咔滋翠”）与对方Lit*****yan（昵称“傲雪小瑶”）、cwh*****777（昵称“红喜-贝才”）、cwh*****666（昵称“七喜-贝才”）、IDW*****280微信号及539*****087、284*****308、159*****466、339*****085、180*****333QQ号联系并转账。其提供了微信、QQ聊天及转账支付记录、扫二维码支付截图。 2.被害人柯某的陈述及其提供的转账记录截图证实，2017年7月2日，我看到一则招聘网络刷单的兼职，于是和对方IDW*****280微信联系，对方要求我交入职费，之后又让我QQ联系任务老师等着接单，这个人又让我交钱以便提前接到任务，但是我交钱后还是没有接到单，对方建议我申请退款。退款过程中，对方又让我交钱，就这样我先后使用微信、QQ和支付宝以红包、转账、扫二维码等方式向对方IDW*****280微信、“星某”、“个体户周康”等账户支付了96671.99元。 3.被害人李某的陈述及其提供的交易流水证实，2017年9月份，我看到一则招聘网络兼职的广告，在与对方联系的过程中，对方让我交定金然后等接单，但是我交钱后一直等不到任务，然后我就申请退款，对方又让我交退款押金，就这样我使用自己的wxi*****s22微信向对方cwh*****777、cwh*****666微信号转钱97364元。知道被骗后我就报案。 4.被害人刘某的陈述及其提供的聊天、转账记录截图证实，2017年9月17日，我在微信群看到招聘网络兼职的广告，于是添加对方QQ，之后对方以要交办理费等名义让我交钱，我交钱之后一直等不到任务就申请退款，对方又让我交审核费，期间我通过微信红包和转账的方式向对方cwh*****666等两个微信号付款合计11000元。后来知道被骗了才报案。 5.被害人王某的陈述及银行交易流水证实，2017年12月25日，我看到网络招聘兼职文体录入员的信息，于是QQ、微信和对方联系，对方要求我交押金等任务，后来又说要升级才能派任务，因为一直没有等到任务，我就申请退款，对方又说要交钱进行身份认证，就这样我使用本人q15*****957微信号、64*****21QQ号和187*****979支付宝账号向对方gcc*****918、cwh*****777微信号转账和扫对方发送的“*毛仂”、“某姐网络”、“梦某扫码充值”、“麻某”等收款二维码合计支付26294元，扫二维码支付我记得是有两次支付948元、两次支付2600元给对方。知道被骗后我就报案。 6.被害人沈某的陈述及其提供的付款记录截图证实，2018年3月15日，我在微信群看到招聘网络打字员兼职的信息，于是添加对方zk*****18微信，之后对方向我介绍流程，让我加对方QQ，然后说要交软件费、任务风险金、会员费，并且保证任务做好就返还给我，我交钱之后对方一直没有联系我，我就申请退款，对方又让我交退款押金等等，就这样我使用自己的微信和支付宝通过微信红包和扫对方发送的二维码的方式，向对方zk*****18、cwh*****777微信号和“某钱庄”二维码一共支付了14244元，知道被骗后我才报案。 7.被害人索某的陈述证实，2017年11月22日，我在网上看到有人招聘兼职打字员，就使用我自己sy8*****925微信添加zhe*****013微信，之后对方一步一步叫我办理入职手续，又让我加xiu*****408微信交钱，我转850元，后来一直没有等到打字任务就申请退款，对方又说退款审核不了，让我交退款金并加cw*****77微信，我又转850元过去，之后告诉我退款不成功，我才知道被骗了。 8.被害人丁某的陈述及其提供的聊天、转账记录截图证实，2018年3月份，我在QQ上看到招收网络文本录入员，我申请入职时对方要我交押金，后来我申请退押金，对方又让我交审核金，期间我就通过自己的304*****699QQ号和dj*****14微信号向对方转账合计1264元。发现被骗后我就报案。 9.被害人张某的陈述及其提供的聊天、转账记录截图证实，2018年3月29日，我在微信群看到招聘网络兼职的信息，于是和对方联系，后来对方以需要交押金然后等任务，后来我交押金等不到任务就申请退款，但是一直没有消息，我发现被骗就报案。期间我通过本人zmz*****666微信号向对方jie*****918微信号转账七次合计1200元。 10.被害人余某的陈述及其提供的聊天、转账记录截图证实，2018年3月24日，我在网络上看到有网络兼职快递单录入员，于是和对方联系，又通过ke1*****890微信号向对方10*****29微信号转账七次合计948元，后发现被骗就报案。 11.被害人杨某的陈述证实，2018年3月期间，我看招聘网络打字员的信息，在和对方联系过程中，对方让我交钱，我就通过自己gud*****111微信向对方jie*****918和cwh*****777微信转账600多元，我感觉被骗就申请退款，但对方不给我退，叫我等任务并再交钱，我知道被骗后就报案。 12.中山市公安局东凤分局横沥派出所出具的抓获经过证实，2018年4月17日公安人员在湖南省茶陵县境内将被告人周康、段志平抓获归案。 13.立案决定书、受案登记表、受案回执证实，被害人刘某于2017年11月30日向遵义市公安局汇川分局大连路派出所报案并被立案受理；被害人沈某于2018年3月23日向汕头市公安局龙湖分局龙珠派出所报案并被立案受理；被害人柯某于2018年4月26日向平凉市公安局崆峒分局刑事大队柳湖责任区中队报案并被立案受理；被害人关某、杨某、张某、李某2、潘某、王某、余某、李某、索某、丁某分别于2018年3月10日、6月8日、6月8日、6月14日、6月21日、6月21日、6月21日、6月21日、6月21日、6月24日向中山市公安局东凤分局刑事侦查大队报案并被立案受理。 14.搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片证实，公安人员在被告人周康身上缴获一部蓝色魅族牌M6Note手机，在其茶陵县某住处抓获被告人段志平并从其身上缴获一部白色华为牌手机，在房内缴获一部白色Hisense牌M30手机、一部白色小辣椒牌S11手机、一部金色小辣椒牌S31手机、一部黑色魅族牌M6手机、一部黑色杂牌G3手机，二台黑色华硕牌笔记本电脑、一台黑色台式电脑主机机箱，中国建设银行尾号为7729、4832银行卡各一张、中国建设银行尾号为3235、6518信用卡各一张、中国工商银行尾号4328、1025、0405（周康）银行卡各一张、中国农业银行622*************111银行卡及尾号4079、9371（周康）、3070（陈某）银行卡各一张、浙江农村信用社尾号9884银行卡一张，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、浙江农村信用社U盾各一个并予以扣押。2020年8月5日，公安机关冻结被告人段志平名下622*************111农业银行账户存款148678.93元。 15.有微信聊天及转账记录截图、QQ聊天及转账记录截图、扫码支付截图在案。 16.有公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信、QQ账户开户信息及交易流水在案。 17.《收据》、汇款凭证及《刑事谅解书》证实，被告人段志平家属代为赔偿被害人关某70000元、柯某60000元、李某6000元、索某1000元、丁某1000元、张某800元、潘某200元、并分别取得被害人谅解。被害人关某、柯某同时对被告人段志平表示谅解。 18.浙江省平阳县人民法院作出的（2009）温平刑初字第486号及（2014）温平刑初字第592号刑事判决书分别证实，被告人周康因犯故意伤害罪，于2009年8月5日被判处有期徒刑二年（刑期至2010年11月11日止）；因犯聚众斗殴罪，于2014年6月6日被判处有期徒刑二年二个月（刑期至2016年5月5日止）。 19.户籍证明证实，被告人周康1990年10月13日出生于湖南省茶陵县；被告人段志平1990年9月7日出生于湖南省茶陵县。 20.被告人周康在公安机关侦查阶段的供述证实，2017年6月，我和妻子段志平一起在网络上的正规平台帮忙招聘打字员、投票员、快递录入员，后来我们不做了，我就想到自己收钱，以招聘打字员、投票员、快递录入员为名，骗那些想应聘打字员、投票员、快递录入员的人员来应聘，然后以应聘要交软件费、押金为由，让那些应聘人员交钱，之后再以审核要交钱、审核不通过还要交钱去审核等理由不断骗他们钱。交钱的方式主要是通过微信、QQ、支付宝和扫二维码，用扫二维码的方式收钱也能使得看上去我更像中介，让对方更加相信我。有些应聘人员要求退款的，我们就以退款要审核或交押金，并同样以审核要交钱、审核不通过还要交钱去审核等理由不断向他们要钱，同时骗他们说之前交的钱在退款时将一并全部退回，但事实上那些钱都进了我们个人腰包，是不会退还的。在实施诈骗后不久，我将赃款交给段志平，她问我哪来那么多钱，我就将上述情况告诉她了。通过上述方式骗回来的钱，一般都是先到我的QQ或微信，然后我再转至段志平昵称为“这宿命～结局”、微信号为zhe*****013的微信或昵称为“凌”、账号为117********的QQ,最后由段志平提现到银行卡。不过因为我自己参与网络赌博同时又吸毒，因此我并没有把骗来的钱全部给段志平。我们都提现到我浙江温州农行尾号9371、温州工行尾号0405及段志平温州农行尾号4079、刘某湖南农商行尾号8861账户。 为了骗人钱财，段志平负责在网上向别人购买微信号、QQ号，我有时候也会上网买一些已经有很多微信群或QQ群的账号过来供诈骗使用。账号买回来之后，对于没有绑定身份信息的账号，我找认识的比如段某、刘某、吴某、杨明明、母亲陈艳华、岳父段某2等人，拿他们的身份证来绑定相关账号，当然我不会告诉他们我是用来诈骗的，而是谎称是段志平用来做淘宝生意使用。然后，我或段志平就在那些微信群或QQ群发布招聘打字员、投票员、快递录入员的信息，等应聘人员添加我们留在招聘信息上的微信后，我或段志平先向他们介绍情况，有进一步联系的以及要求应聘人员交钱就由我操作。 我在诈骗他们时，形式上都有要求他们发身份证照片给我，因此我知道被骗的大部分都是女性，也有一些男的，但都是年轻人。其中有一个叫“关某”（微信和QQ都叫“咔滋咔滋翠”）的应聘打字员，因为从2017年夏天一直到2018年3月的样子，我一直在骗她，主要叫她通过QQ转账的方式交钱，微信红包、微信转账和微信扫二维码、支付宝转账和扫二维码的方式也有，金额估计有十几万元，所以印象比较深刻。 我和段志平在自己家里通过连接wifi的方式，使用已经被公安人员缴获的手机、电脑诈骗他人，利用我和段志平的银行卡来走账。为了使应聘人员更容易相信我们，所以我们使用的大部分微信昵称都带有“贝才”字眼，QQ昵称一般都带有“任务老师”、“网赚讲师”、“办理老师”等字眼。我通过微信或者QQ发给被害人交钱的二维码都是网络赌博的人发给我的二维码，我让被害人往我在赌博网站的账户充值，然后将支付成功的截图发给我，我再发给赌博网站的人，这样对方就会帮我在赌博网站的账户记分，被害人的钱实际支付给谁我并不知道。我记得其中一个赌博网站是“欢某”。 段志平以前做过微商，比较懂得推广，因此她主要负责购买微信号和QQ号，在微信群、QQ群发布招聘广告，然后由我和有入职意向的人聊交费的事情。买回来的账号都是已经实名认证过的，我们可以直接使用。 21.被告人段志平的供述证实，之前我和周康在一间网络公司做兼职、刷单，我负责通过微信或QQ群发布广告的外宣工作，大概到了2017年年中的时候，周康说他把入职网络兼职的人所交的钱收起来自己用了，借网络兼职的幌子来骗别人的钱，刚开始我是极力反对的，后来因为我们没有经济来源，也没有再坚持。在这个期间，我主要负责为微信或QQ群发布招聘网络兼职的广告，有人想入职时，我将这些人的微信、QQ发给周康，让周康和他们进行沟通。期间，我还在网上购买了两三个人的身份信息和银行卡来绑定微信。我们夫妻二人的钱都是由我掌管，被害人通过微信或QQ支付的钱最后都汇总到我昵称为“这宿命～结局”、微信号为zhe*****013的微信或昵称为“凌”、账号为117********的QQ，这两个账号绑定了我浙江温州农行尾号为4079的银行卡，之后我又将提现到该银行卡的钱转存到我尾号为8111的农业银行卡上。所以，从2017年年中周康告诉我他通过上述方式骗别人钱财开始，通过微信或QQ提现到4079银行账户，再从4079转账到8111银行账户的钱都是我们通过诈骗得来的赃款，至于周康是否实际将全部赃款转给我，我就不知道了。这里面的钱，我记得大约在2018年春节后，借给我舅舅陈建兵七万元，然后有一些是几千几百的家用，大额的支出就没有了。被公安机关缴获的六部手机和两台笔记本电脑、一台台式电脑，有三部手机和一台小笔记本电脑是我和周康共同使用的。有时候周康外出了，被害人转款过来并发截图给周康，周康会让我帮忙在手机在收款并将情况告诉他，我收款之后就将这些钱转到我“这宿命～结局”的微信上，我看那些转账的数额都是二百至四百多不等，具体数额都是周康和被害人商定的。有时候被害人会找我退款，我都是叫他们找叫他们交钱的人退。 被告人周康、段志平指认微信号Lit*****yan及该号的黑名单好友“咔滋咔滋翠”、微信号10*****29、250*****116、sl*****12、gcc*****913、gcc*****918、jie*****915、jie*****918、gcc*****115、zk*****18、zs*****16、bf*****81、bf*****85，微信号IDW*****280及该号与“咔滋咔滋翠”的聊天及转账记录，指认了金色小辣椒S31手机内的短信（内容为一方告知另一方有人入职）记录、手机内包括319*****918在内的九个QQ账号。 被告人周康指认其使用过的包括250*****116、228*****696账号在内的QQ账号。 被告人段志平指认zhe*****013、hh*****18微信号及其购买他人信息绑定账号的聊天记录、与周康的手机短信（内容包括“有两个入职的去加一下”“那个人说没人加他”、“你做不做，不做电脑带下来我一个人做”“乐刷有没有一百”“把钱转出来给我”等）聊天记录，指认电脑中保存的其发布的招聘广告及与人沟通的“话术”。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 被告人周康、段志平对于公诉机关指控其犯诈骗罪及实施诈骗采用的具体方式均无异议，被告人及辩护人仅对公诉机关指控的诈骗数额及被告人段志平在诈骗犯罪中的作用存在异议。本院对争议焦点具体分析如下： 1.被害人关某陈述其于2017年7月21日至2018年3月9日期间，被骗通过本人微信号wxi*****j21及102*****219QQ号向对方cwh*****777（昵称“红喜-贝才”）、cwh*****666（昵称“七喜-贝才”）、IDW*****280三个微信及339*****085、180*****333QQ号转账，同时还其还通过何某的支付宝转账11639.02元，合计被骗141989.7元。经查，cwh*****777微信实名注册为“刘某”，被告人周康供述其曾找刘某借用身份信息绑定微信号，且其使用的大部分微信均含有“贝才”二字；cwh*****666微信实名注册为被告人周康、IDW*****280微信经被告人指认；又查上述三个微信的交易流水，证实该三微信号分别收到wxi*****j21微信转账600元、19264元、634元，合计20498元；339*****085、180*****333两个QQ号实名注册分别为“吴某”、“段某”，被告人周康又供述其曾找吴某、段某借用身份信息绑定QQ账户；再查该二QQ号分别收到102*****219QQ号转账14225元、43704元，合计57929元。合共78427元。 被告人周康指认其向被害人关某发送149*****693QQ收钱二维码，经查被害人关某提供的QQ转账记录截图，被害人关某分别于2017年11月6日19时03分50秒向149*****693QQ转账支付1420元，于11月8日21时26分54秒、11月9日21时08分35秒、11月10日17时22分13秒、11月11日08时21分03秒、11月11日15时28分52秒、11月13日20时59分23秒、11月14日12时00分13秒各向149*****693QQ转账支付2040元，合计15700元。 被告人周康、段志平指认其使用250*****116QQ号，经查被害人关某提供的QQ转账记录截图，被害人关某分别于2017年11月18日19时46分06秒、11月19日19时37分48秒各向该QQ号转账2040元、于11月19日22时40分35秒向该QQ号转账2048元，合计6128元。 被告人周康指认使用228*****696QQ号，经查被害人关某提供的QQ转账记录截图，被害人关某于2017年11月06日19时25分46秒向该QQ号转账2040元。 被告人周康、段志平使用319*****918QQ号，经查被害人关某提供的QQ转账记录截图，被害人关某于2017年11月07日07时59分14秒向该QQ号转账2040元。 被告人周康指认其向被害人关某发送“某汽车美容”、“某钱庄”、“唐某”、“某汽车配件店”、“某汽车用品”、“A某”等收钱二维码，经查，被害人关某通过扫码被告人周康发送的上述二维码分别支付49.5元、2400元、3500元、346.5元、790.02元、2900元，合计9986.02元。以上被骗金额合计104335元，亦与被告人周康供述诈骗关某十万余元基本一致。 综上，足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人关某104335元。 2.被害人柯某陈述其通过本人KH9*****937微信号、98*****37QQ号及152*****169支付宝账号向对方微信号转账19022元，向对方250*****116、180*****333、149*****693、339*****085QQ号转账52090元；经查，gcc*****913微信实名注册为“段某2”，又被告人周康供述其曾找其岳父段某2借用身份信息绑定微信，且被告人指认使用该微信诈骗；IDW*****280（微信实名“刘某”）、cwh*****666（微信实名为被告人“周康”）；再查该三微信交易流水，证实该三微信分别收到KH9*****937微信转账586元、3144元、800元，QQ号180*****333、339*****085（实名分别为“吴某”、“段某”）分别收到QQ号98*****37转账44058元、1500元，合共50088元，并能与被害人柯某提供的付款截图对应。故在案证据足以认定被害人柯某被骗通过微信、QQ向被告人周康、段志平支付50088元的事实。 被害人柯某陈述其通过支付宝扫对方提供的“星某”“某刷科技”、“欢某”、“北京某科技有限公司”、“梦某”、“栾某”、“邱某”二维码合计转账25559.99元。经查，“星某”二维码备注为“段某”，结合被告人周康关于其借用段某身份信息绑定微信和QQ账号的供述、“某刷科技”二维码备注“个体户周康”，且被告人段志平在和被告人周康的短信聊天中问及对方“乐刷有没有一百”“把钱转出来给我”等内容，及被告人周康关于其在“欢某”游戏中赌博、段志平也供述被告人周康在捕鱼游戏中赌博的供述，足以认定被害人通过扫被告人周康提供的“星某”二维码被骗12672元、扫“某刷科技”二维码被骗1758元、扫“欢某”二维码被骗9732元的事实。被害人柯某向“北京某科技有限公司”收款二维码支付198.99元，该二维码备注“某汽车用品”，结合被告人周康指认其向被害人关某发送“某汽车用品”收款二维码的事实，足以认定该部分诈骗金额。被告人周康、段志平指认使用250*****116和149*****693QQ号，经查，被害人柯某分别向该两QQ号支付500元、1216元和2016元、1000元、400元、1358元，该部分诈骗金额足以认定。 因未能确定“梦某”、“栾某”、“邱某”二维码的收款人或其与被告人周康、段志平的关系，故对公诉机关依据被害人提供的上述付款截图指控被告人诈骗金额部分，本院不予支持。 综上，足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人柯某80938.99元。 3.被害人李某陈述其被骗使用本人wxi*****s22微信向对方cwh*****777、cwh*****666微信转款97364元。经查，cwh*****777微信实名为“刘某”、cwh*****666（微信实名为被告人周康）；微信交易流水证实，该二微信分别收到wxi*****s22微信转账50964元、52302元。足以认定公诉机关指控被告人周康、段志平诈骗被害人李某97364元的事实。 4.被害人刘某陈述其被骗使用本人微信向cwh*****666及另一个微信号转账合计11000元。经查，cwh*****666、zk*****18微信实名注册均为被告人周康，其交易流水显示收到lrm*****014微信（实名认证为刘某）转账合计11144元。足以认定公诉机关指控被告人周康、段志平诈骗被害人刘某11000元的事实。 5.被害人王某陈述其被骗使用本人q15*****957微信号、64*****21QQ号及187*****979支付宝账号向gcc*****918、cwh*****777微信转账或扫二维码支付合计26294元。经查gcc*****918微信实名“段某2”、cwh*****777微信实名“刘某”、cwh*****666微信实名为被告人周康；微信交易流水证实，该三微信分别收取q15*****957微信转账948元、8350元、3500元，合计12798元。 被害人王某又陈述其一次性支付948元或2600元给对方，还通过扫二维码的方式向对方支付款项并提供银行交易流水，经查，根据王某提供的银行交易流水证实其转给彭某948元、2600元，转给叶某948元、2600元；通过扫二维码支付至“*毛仂”、“某姐网络”、“梦某扫码充值”、“麻某”则仅有被害人陈述，因上述部分付款方式无法确定收款人或其与被告人周康、段志平的关系，故公诉机关针对该部分指控的诈骗金额，本院不予支持。 综上，本院认定被告人周康、段志平诈骗被害人王某12798元。 6.被害人沈某陈述其通过微信向对方zk*****18、cwh*****777微信转账32笔，合计11944元，通过支付宝扫对方提供的二维码支付2300元，合共被骗14244元并提供微信交易记录截图及2018年03月20日17时49分一笔金额为2300元、收款方为“某钱庄”的交易账单截图。经查，zk*****18微信实名为被告人周康、cwh*****777微信实名为“刘某”；微信交易流水证实，该二微信号收到s17*****880微信（实名认证为沈某）转账32笔合计11944元，能够与被害人提供的转账记录截图一一对应；被告人周康指认向被害人关某发送了“某钱庄”的二维码，结合被害人关某亦提供扫描该二维码付款的事实，足以认定被告人周康通过向被害人沈某发送“某钱庄”二维码骗取2300元的事实。 综上，足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人沈某14244元。 7.被害人索某陈述其通过本人微信号sy8*****925向对方xiu*****408、cwh*****777付款，一共被骗1700元。经查，cwh*****777微信实名“刘某”；微信交易流水证实，该微信号收到sy8*****925微信号850元；但xiu*****408微信号的实名注册信息及交易流水未能查实，也未能确定该微信与被告人周康、段志平的关系。故本院认定被告人周康、段志平诈骗被害人索某850元。 8.被害人丁某陈述其被骗使用本人QQ304*****699及微信dj*****14向对方QQ及微信转账合计1264元。经查10*****29微信实名“吴某”；微信交易流水证实，该微信收到dj*****14微信转账316元。但在查获的被告人周康、段志平使用的QQ账号中没有发现其收取QQ304*****699转账的记录，两被告人对于诈骗被害人又不予确认。故现有证据足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人丁某316元。 9.被害人张某的陈述及其提供的微信聊天及红包截图证实其被骗使用其本人zmz*****666微信向jie*****918微信发送微信红包七次，合计1200元。经查，微信jie*****918的实名注册为“刘某”，被告人周康供述其曾找刘某借用身份信息绑定微信号，且被告人周康、段志平指认使用jie*****918微信，又该微信收到zmz*****666微信号七笔转账合计948元。足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人张某948元。 10.被害人余某陈述其被骗使用ke1*****890微信向10*****29微信付款七次合计948元。经查，10*****29微信号实名注册为“吴某”，被告人周康供述曾找吴某借用身份信息绑定微信号，且被告人周康、段志平指认使用10*****29微信号，又该微信号共收到ke1*****890微信号七次付款合计948元，与被害人余某陈述其七次向10*****29微信转账的记录能够一一对应。足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人余某948元。 11.被害人杨某陈述其通过本人gud*****111微信，向jie*****918、cwh*****777微信转款约600元；jie*****918、cwh*****777微信的实名注册均为“刘某”，被告人周康供述其曾找刘某借用身份信息绑定微信号，且其使用的大部分微信均含有“贝才”二字；微信交易流水证实，该二微信分别收到gud*****111微信付款316元、200元。足以认定被告人周康、段志平诈骗被害人杨某516元。 12.被害人潘某陈述其通过本人pa*****84微信号向xiu*****408微信号付款316元。如前所述，因xiu*****408微信号的实名注册信息及交易流水未能查实，也未能确定该微信与被告人周康、段志平的关系，虽对方使用zk*****18微信号及292*****715（菲菲）、QQ116*****255（任务老师）QQ号与潘某交流，在案证据也证实该三账号确为被告人周康、段志平使用的账号，但无法证实被告人周康、段志平实际骗取了潘某的钱财及数额。被告人周康、段志平对是否诈骗被害人潘某及诈骗的数额又不予认可。故对公诉机关指控被人周康、段志平诈骗被害人潘某316元部分，证据不足，本院不予支持 13.对辩护人所提被告人段志平在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯的意见。经查，被告人段志平明知被告人周康诈骗他人财物，仍然为其提供帮助，购买QQ号、微信号并发布广告吸引他人，其在共同诈骗犯罪中的作用较为次要，依法可以认定为从犯。虽被告人段志平对被告人周康实际诈骗他人的数额不完全掌握，但被告人段志平明知被告人周康实施诈骗而提供帮助，被告人周康实际诈骗的数额均未超出被告人段志平伙同他人实施诈骗的主观犯意范围，其应当对被告人周康实际诈骗的数额共同承担责任。 对辩护人所提被告人段志平系初犯、归案后能如实供述其罪行，积极赔偿被害人损失、认罪态度较好等意见，经查属实，对其请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。但被告人周康、段志平的家庭情况并非法定量刑情节。综合被告人段志平的犯罪情节，其不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求对被告人段志平判处缓刑的意见，本院不予采纳。 对被告人周康的辩护人所提被告人周康、段志平退赔被害人损失，实际并未给被害人造成重大损失的意见，经查被告人周康、段志平诈骗多人钱财，数额巨大，且至今未足额退赔，已经给被害人造成损失，辩护人的辩护意见无理，本院不予采纳。 本院认为，被告人周康、段志平无视国家法律，结伙通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人周康在有期徒刑的刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周康在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人段志平归案后能如实供述自己伙同被告人周康诈骗的主要罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人段志平在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人段志平的家属代为赔偿部分被害人损失并取得谅解，被告人周康亦取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人周康、段志平犯诈骗罪、数额巨大的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控被告人周康、段志平诈骗的具体数额不够准确，本院予以纠正。对两名被告人及其辩护人所提的辩解意见，有理部分，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2025年10月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人段志平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2022年4月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、缴获的作案工具白色Hisense牌M30型手机1部、白色小辣椒牌S11型手机1部、金色小辣椒S31型手机1部、黑色魅族M6手机1部、黑色华硕牌笔记本电脑2台、黑色电脑主机机箱1台，予以没收，由扣押的公安机关依法处理； 四、责令被告人周康、段志平向被害人关某退赔34335元、向被害人柯某退赔20938.99元、向被害人李某退赔91364元、向被害人刘某退赔11000元、向被害人王某退赔12798元、向被害人沈某退赔14244元、向被害人张某退赔148元、向被害人余某退赔948元、向被害人杨某退赔516元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘叶青 人民陪审员  梁 莹 人民陪审员  郭雁英 二〇二〇年九月八日 书 记 员  梁慧贤