江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣1128刑初90号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人郭树霖，女，1989年12月20日出生于山西省山阴县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省遂平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月16日被羁押，于2020年10月23日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年11月27日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人张国强，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2021）66号起诉书指控被告人郭树霖犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭于2021年2月25日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员张海明出庭支持公诉，被告人郭树霖及其辩护人张国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2019年下半年，被告人郭树霖通过微信与一闫姓男子（身份尚未查清）结识，聊天中该闫姓男子叫郭树霖带杨某（已判决）到江西以嫁人的名义实施诈骗，并承诺支付2万元的报酬，郭同意。 2019年11月，经联系好介绍人后，杨某与郭树霖来到鄱阳县金盘岭镇闵岭村居住在村民叶某家中，郭树霖谎称自己叫娜林、云南人，杨某谎称自己叫李娜、缅甸人，请叶某作婚姻介绍，呆了两天后郭树霖先行离开。在叶某的介绍下，杨某与被害人张某儿子成为结婚对象，并索要10万元彩礼，张某同意。2019年11月27日，张某付给杨某10万元现金。杨某将其中的2.3万元通过微信转给了郭树霖，3.81万元存入其本人银行账户，但因超时回收，存款失败，钱款暂转入到银行待处理存款账户。11月28日，杨某拿了1.5万元作为介绍费给了叶某，然后携带余款2.39万元潜逃。 2019年11月29日，张某到金盘岭派出所报案。2020年10月16日，郭树霖被抓获归案。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭提供了书证，证人证言，被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人郭树霖伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人郭树霖具有坦白情节、从犯、退赃等量刑情节，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。提起本院依法判处。 被告人郭树霖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中异议。 辩护人张国强对起诉指控的事实、罪名及量刑建议不持异议。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 另查明，2021年2月25日，被告人郭树霖家属代为退赔赃款46900元给被害人张某。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明：本案的受案、立案时间及报案等相关情况。 2.被害人张某的陈述，证明：2019年11月27日被害人张某为给儿子结婚，通过叶某介绍，付了10万元给缅甸的女子，11月28日缅甸女子便离开了金盘岭。 3．归案情况说明一份，证明：2020年10月16日，公安机关民警将郭树霖抓获归案。 4．证人杨某（同案人）的证言，证明：杨某通过叶某的介绍从张某处骗得10万元，并将其中的2.3万元通过微信转给了“永远不会变”（郭树霖），支付了1.5万元给叶某作为介绍费，3.8万元在景德镇机被吞。 5．证人叶某的证言，证明：叶某的老乡请叶某帮忙收留两个女人，后叶某帮助杨某介绍了被害人张某儿子张传东相亲，并由张某支付10万元给杨某，杨某拿到10万元钱后，在景德镇.8万元（因ＡＴＭ机故障未操作成功），并通过其丈夫王百胜的银行卡转了2.3万元到杨某微信中，另杨某拿了1.5万元给叶某作为介绍费，但第二天杨某便离开了金盘岭。 6．证人郭树霖的证言，证明：杨某通过微信与郭树霖及一姓闫男子认识，姓闫的男子指示郭树霖带杨某到江西嫁人，在路上郭树霖知道杨某到江西嫁人是假的，目的是为了骗钱，到江西后，杨某自称是缅甸人、郭树霖自称是云南人，与看老婆的人接触，后郭树霖离开江西，杨某在诈骗得手后，通过微信转给郭树霖23000元，郭树霖将其中的1.3万元按闫姓男子要求转到指定的微信账户，剩余1万元被其用于购买减肥产品。 7．杨某手机提取照片，证明：杨某的微信号为×××，昵称为“滥情”，叶某于2019年11月27日通过微信名“王莹”的账号分两次转给杨某2.3万元；杨某在收款后通过微信转账的方式将2.3万元转给微信名为（政团领聚，微信号：×××）的账号，刚开始团政领聚拒绝收款，后收下。 8.叶某手机提取照片，证明：叶某的微信号为×××，昵称为“王莹”，王莹于2019年11月27日通过微信分两次转给杨某（微信名滥情）2.3万元。 9.鄱阳县公安局扣押物品清单、提取笔录、郭树霖手机提取照片，证明：郭树霖共有两个微信，账号分别为：ｋｋｍ2306385726（昵称为政团领聚）和ｍｍｍｋｋｋ33306（昵称为美丽天空），杨某于2019年11月27日通过微信转账的方式将2.3万元转给郭树霖（昵称为政团领聚，账号为ｋｋｍ2306385726）。郭树霖在案发后与微信好友“云南”聊天，聊起过与杨某诈骗的犯罪事实，并商量如何逃避法律追究。 10.中国农业银行清机总计表，证明：账号62×××79的银行卡在2020年11月27日上午因超时回收，存款失败。 11.中国农业银行股份有限公司景德镇中北分理处情况说明，证明：账号62×××79的银行卡在2019年11月27日存入的38100元无法入账，该笔资金暂转入到该行待处理存款账户。 12.王百胜银行流水记录，证明：该账号于2019年11月27日分三次分别存入9,700元、10,000元、3,300元，合计23,000元，并于当日通过微信转账转出10,000元、和13,000元。 13.借记卡产品资料查询及中国农业银行卡交易明细清单，证明：账号62×××79的银行卡是杨某所有。 14.张某（身份证号3623301973××××××××）鄱阳农商银行流水，证明：被害人张某被骗的10万元来源，11月23日取出。 15.辨认笔录二份，证明：郭树霖2020年10月23日13时30分—13时50分辨认出被辨认人列表（一）中的3号是叶某，被辨认人列表（二）中的9号是李娜（既同案犯杨某）。杨某2020年7月20日12：15-12：19分的辨认出被辨认人照片列表（一）中的6号（叶某）就是接待我们的大姐；被辨认人照片列表（二）中的（10）号就是“永远不会变”的妹妹即郭树霖。 16.收条一份，证明：2021年2月25日，被告人郭树霖家属代为退赔赃款46900元给被害人张某。 17.扣押物品清单、收条，证明：公安机关扣押了叶某15000元，发还了张某。 18.户口证明、前科证明，证明：郭树霖于杨某1989年12月20日出生于山西省山阴县，作案时已达到完全刑事责任年龄；经调查，未发现有违法犯罪记录。 以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，法庭予以确认和采信。 本院认为，被告人郭树霖以非法占有为目的，伙同他人诈骗钱财10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人郭树霖起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人郭树霖到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人郭树霖家属能够积极地代为退赃，可酌情从轻处罚。 公诉机关的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。经被告人郭树霖户籍地司法机关社区矫正评估，对被告人郭树霖宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人郭树霖减轻处罚，并宣告缓刑。 综上，根据被告人郭树霖犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条第一款、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人郭树霖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年三月十日 书 记 员  张亚萍