福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽05刑终1914号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）颜天一（曾用名“颜天乙”），男，1950年2月17日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月18日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李子元，北京湛源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）颜呈宣（别名“颜鸿宣”），男，1959年2月19日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月18日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人柯福星，福建立行律师事务所律师。 辩护人刘莉莉，北京京哲（乐东）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）颜木材，男，1967年12月13日出生于福建省晋江市，汉族，文盲，农民，住晋江市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月18日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人黄铭沂，福建学行律师事务所律师。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人颜天一、颜呈宣、颜木材犯敲诈勒索罪、强迫交易罪一案，于2019年10月31日作出(2019)闽0582刑初1837号刑事判决。原审被告人颜天一、颜呈宣、颜木材均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅了泉州市人民检察院的书面审查意见及辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2012年，福建省晋江市安海镇西安村部分土地被征迁完毕，后侨成公司通过竞拍取得西安村被征迁土地开发权。该村部分村民认为征迁补偿金额不足，遂由颜某17（已死亡）和被告人颜天一牵头成立兴安建材部以销售建材给承建相关工程的工程队获取利益。该建材部以被告人颜天一、颜呈宣、颜木材和颜联系、肖奕坛（均另案处理）为实际经营者，其中被告人颜天一主要负责与工程队商谈购买建材事宜，被告人颜呈宣主要负责签订相关合同，被告人颜木材和颜联系、肖奕坛负责买卖建材的具体业务。在经营过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向该建材部购买建材村民会出来闹事为由，采取威胁手段，多次强行向相关工程承建商售卖建材，以及在未实际发生业务往来的情况下，采取威胁手段，多次强行向相关工程承建商索取营销费、抽点费，并垄断侨成公司在西安村被征迁土地范围内的相关工程建材销售，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人颜天一为首要分子、被告人颜木材、颜呈宣及颜联系、肖奕坛为组织固定成员的恶势力犯罪集团。经查，该犯罪集团敲诈勒索数额共计148万元，强迫交易数额共计19282010元。具体事实如下： 一、敲诈勒索事实 1.2012年12月，被害人张某1开始承建侨成公司晋江市安海镇海东鸿塔片区侨成广场、三里街等建设施工项目，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由威胁被害人张某1，在没有实际向被害人张某1销售混凝土业务的情况下，强行向被害人张某1索取每立方混凝土10元的营销费用，至2018年1月19日已累计收取抽点费53万元。 2.2013年11月，被害人张某2开始承建侨成公司的侨成海景湾Ａ地块建设施工项目，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由威胁被害人张某2，在没有实际向被害人张某2销售混凝土业务的情况下，强行向被害人张某2索取每立方混凝土11.5元的营销费用，至2017年4月8日已累计收取抽点费40万元。 3.2014年5月，被害人王某1开始承建侨成公司的侨成海景湾Ｂ地块建设施工项目，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由威胁被害人王某1，在没有实际向被害人王某1销售混凝土业务的情况下，强行向被害人王某1索取每立方混凝土10.5元的营销费用，至2018年10月4日已累计收取抽点费45万元。 4.2013年期间，被害人朱某1向侨成公司承包晋江市安海镇安平桥公园改建土方挖掘工程，西安村部分村民以该片土地之前属于西安村，挖掘的土方也应该属于西安村村民为由，阻拦被害人朱某1进行施工。被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以保证西安村村民不阻拦施工、被害人朱某1能够正常施工为由，要求被害人朱某1向兴安建材部交纳抽点费用，后经双方商议为每车土方实际抽取100元，至案发已收取土方抽点费用10万元。 二、强迫交易事实 1.2012年开始，被害人张某1先后承建侨成公司侨成三里街、侨成广场、延平苑安置房等项目，2017年9月份开始承建侨成海景湾Ｃ地块ＩＩＩ标段，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人张某1向该建材部购买沙子、水泥等各种建材，至案发时被害人张某1已累计向兴安建材部支付建材款8897138元。 2.2013年11月，被害人张某2开始承建侨成公司侨成海景湾Ａ地块建设施工项目、2017年9月开始承建侨成海景湾Ｃ地块Ｉ标段，在Ａ地块施工过程中，遭到晋江市安海镇西安村村民的阻拦，致使工地被迫停工，后被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人张某2向该建材部购买沙子、水泥等各种建材，至案发被害人张某2已累计向兴安建材部支付建材款5375879.5元。 3.2014年，被害人王某1开始承建侨成公司侨成Ｂ地块商住房项目，2017年9月开始承建侨成海景湾Ｃ地块ＩＩ标段，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人王某1向该建材部购买沙子、水泥等各种建材，至案发被害人王某1已累计向兴安建材部支付建材款4423012元。 4.2017年5月份，被害人庄某开始承建晋江市安海幼儿园建设工程项目，在施工过程中，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材等人以相关工程在西安村被征迁土地范围内，不向兴安建材部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人庄某向该建材部购买沙子、水泥等各种建材，至案发时被害人庄某已累计向兴安建材部支付建材款585980.5元。 2018年12月18日，被告人颜天一、颜呈宣、颜木材分别在其各自家中被晋江市公安局抓获。 认定上述事实的证据有： （一）被害人张某1被敲诈勒索、强迫交易的相关证据 1.被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实其和王某1、张某2都是福建惠东建筑有限公司负责晋江市安海镇西安村侨成Ｃ地块商住建设的负责人。2012年年底开始入驻，其负责的是ＤＥ地块的三里街和侨成广场、安置房延平苑共七栋楼的建设。从其几人开始接触侨成公司建设后，西安村的村民颜天一就主动过来找其几人商量，说西安村的土地被政府征迁走，很多村民没有工作，后成立了西安兴安建材部，卖建材提供补助给村民，所以希望能卖建材给其几人；当时颜天一并没有言语或者暴力威胁，其当时主要是怕以后村民来闹事影响工程进度，才答应的；其向该建材部主要购买的建材是砖头、沙子、水泥，这些建材大约都比市场贵10%左右，同时还被他们抽取了混凝土费用；当时颜天一说建材赚的钱太少了，混凝土要多少补贴一点，就是他们建材部在没有经营任何混凝土业务的情况下直接收取费用，当时说好每立方抽10元，其被抽取走了5.3万立方米，约53万元；其是怕不适当向当地村民购买材料，颜天一或者村民会闹事，会受到阻扰，影响工程进度，反而损失更大。外面的建材比兴安建材部便宜，其原本也没必要向他们买，材料费贵，还白白被抽取混凝土费用；向兴安建材部买材料后就顺利开工至今，并未受到什么影响。 还证实，当时承建三里街、侨成广场购买混凝土时，颜天一有介绍两三家混凝土供应商给其，其中有一家南泰公司，其看完后都不答应，后来南泰公司的老板许某1私底下通过其一朋友找到其，经过比较后其最终选择了南泰公司，但是真正介绍人并不是颜天一，后来颜天一要向许某1抽取混凝土费用，他们还吵过架，其怕颜天一他们这些本地人势力，不交地头费肯定会出事，所以就出面说钱其来出，协商价格是每方抽取10元，颜鸿宣还有拿一份协议来找其签，这份协议跟之前其提供的那份营销协议一样，只是时间写在2013年；颜天一最早之前有向其说过要向他们购买混凝土，如果要自己购买就要交抽点费；公安机关出示给其的从颜某14、颜木材的银行卡中整理出来的汇款记录清单，其核对过，确认其从2013年至2018年向西安村兴安建材部购买建材的费用是8897138元，2018年1月19日汇款的53万元是混凝土抽点费用；其都是向兴安建材部购买建材，虽然没有被阻拦过，但是张某2建设Ａ地块时不愿意购买建材，就被村民阻拦了，还被迫停工很久，其有稳定的建材供应商，价格都比兴安建材部便宜，其不是自愿向兴安建材部买建材、交混凝土抽点费用的，主要是怕闹事怕出事。 2.证人张某3的证言、辨认笔录，证实2013年年初，其和张某1到西安村承包侨成公司三里街、侨成广场、延平苑的工地建设，到2016年才完工。其负责建筑材料采购，张丽芬负责财务会计，期间张某1让其向西安村的兴安建材部购买各类建材，与其对接的工作人员是颜鸿宣，平时购买较多的是沙子、水泥、砖头，兴安建材部的价格都比市场高一点，其估计贵不到10%。从2013年6月20日至2018年11月20日，共向兴安建材部购买了888万多元的建筑款，另外混凝土他们是没有提供任何材料服务的情况下直接抽成的，费用是53万元；这些钱都是从张丽芬的建行卡汇入颜木材、颜某14名下的建设银行卡内；向该建材部购买建材这么多年，一直都很平安，没有发生过其他事情。 3.证人许某1的证言，证实其是南泰（泉州）建材有限公司的负责人，2012年其就认识颜天一，他是兴安建材部的主事；有一天颜天一来找其说要介绍其的混凝土卖给侨成工地，但是没有说要具体卖给谁，后来其通过朋友主动认识张某1，并自己去闽南建筑项目部（现在叫惠东建筑）找张某1，不是颜天一带过去的，经洽谈后他选择与其合作；其和张某1合作一段时间后，颜天一有打电话给其说要收取抽点费用，其认为颜天一并非真正介绍人，就不同意给他抽费用，后来因为其态度强硬还与颜天一吵架，颜天一就去找张某1收取混凝土费用了；颜天一之所以抽这个费用，就是所谓的“地头费”，他们的兴安建材部慢慢垄断侨成工地的建材买卖，所有工程队的建材买卖都要经过他们；其公司没有与该建材部签订过混凝土销售营销协议。 4.证人张某3提供的晋江市安海区域海东鸿塔片区旧城改造项目工程ＩＩＩ标段施工合同、建设工程内部承包责任协议，证实福建省闽南建筑工程（集团）有限公司于2014年3月7日向侨成公司承包上述工程，后该工程由张某1实际施工的事实。 5.证人张某3提供的三里街、侨成广场混凝土工程量汇总明细，证实上述工程混凝土工程量共计5.3万余立方米。 6.证人张某3提供、并经被告人颜天一、颜呈宣确认的签署于2018年2月3日的营销协议，证实甲方福建省惠东建筑工程有限公司（代表张某3）与乙方晋江市安海镇兴安建材营销建材部（代表颜鸿宣）约定，甲方通过乙方的营销活动承接侨成公司Ｃ地块工程，双方按工程所产生混凝土供应结算量为依据，提取每立方10元的营销管理费用用于乙方营销工作日常开支和工作人员工资，乙方有义务对混凝土供应合同顺利执行履行监督责任，若发生其他单位或个人对甲方向本工程的混凝土供应造成不利影响，由乙方出面负责处理解决。 7.证人张某3提供的2013年至2018年支付兴安建材部材料款明细表，经被告人颜呈宣、颜木材确认的相关收款收据、银行转账凭条，经被害人张某1、被告人颜呈宣、颜木材确认的银行账户明细，证实向兴安建材部支付建材款及混凝土抽点费用的情况。 （二）被害人张某2被敲诈勒索、强迫交易的相关证据 1.被害人张某2的陈述、辨认笔录，证实2013年初其和张某1各带领一个工程队以福建省闽南建筑工程有限公司的名义向侨成公司承包了安海镇安平桥公园附近的工地建设任务；当时，颜某6代表安海镇西安兴安建材部来找其，要求工程队施工所使用的建筑材料要向他们建材部购买，后来还带人来项目部，并说如果不买村里就派人来吵闹让工程无法进行正常施工，其没有答应并报警；2015年，其承包了侨成海景湾Ａ地块，兴安建材部的颜天一、颜鸿宣、颜木材等人多次来项目部要求找他们购买建材，并威胁如果不买就来闹事让工地无法正常施工，当时西安村很多村民都有到工地进行长期阻拦，不让工地车辆建材进出等，致使工地两三个月无法施工，其一方也有报警，因为工期拖延损失非常大，最后其工程队不得已只好找他们建材部购买建材；自从2015年年中开始向他们购买建材后，颜天一就没有再来了，都是颜鸿宣和其一方进行交易；购买的材料是水泥、沙、基砖，价格都是兴安建材部定，不允许商量，颜鸿宣说村民入股需要赚钱不变更价格，他们的价格都随市场变动并多出十几个百分点；除了这些材料外，其一方自己因不想找他们买混凝土，自己选择卖家购买的混凝土，还需要每立方米支付兴安建材部11.5元，到后面一共付了40万，这些是他们什么都没干强迫其一方给的抽成钱，当时有签署一份协议；上面这些都不是其自愿的，是因为害怕兴安建材部组织人来工地闹事妨碍施工；到2017年中下，其又承包了侨成海景湾Ｃ地块ＩＩ标段，工程队照样是向建材部购买，购买的建材大致都没有什么变化；期间，在2018年9月份，其工程队采购员甘某因为兴安建材部沙子供应不及时在外面自己买了沙子，结果被建材部的颜联系打了。 还证实，2014年其承建Ａ地块时，颜天一有介绍两三家混凝土供应商给其，但是其不答应，后来颜天一、颜鸿宣到其项目部跟其说如果不向他们购买混凝土要自己去外面购买，就要向他们支付抽点费用，其害怕没让他们抽点的话，工程肯定进行不下去，他们会再来闹事，没办法其就答应了，经协商后每立方抽点费用是11.5元，后来其经比较选择了华润（晋江）混凝土有限公司和铭发混凝土公司，他们与兴安建材部没有接触过；混凝土营销协议是其和兴安建材部的颜鸿宣签订的，主要内容是颜天一和其说的，协议内容和2018年的那张是一样的，只是日期不同；其并不是自愿交混凝土抽点的，只是畏惧颜天一他们“地头蛇”的本土势力，怕工程进行不下去；公安机关出示给其核对的颜某14银行卡的转账记录，其自2014年9月至2018年11月其向兴安建材部购买建材的费用是5375879.5元，另外2017年4月8日转账40万元是混凝土抽点费用。 2.证人甘某的证言、辨认笔录，证实其在西安村海景湾工地Ｃ地块负责材料采购，2018年9月21日因工地需要采购沙子，但是之前的供货商“安海兴安建材部”（老板颜鸿栓）没货，其就自己联系其他卖沙的，上午拉沙的司机载来工地，联系其说有人不让其开进去并赶走他，其赶到工地时司机已经不在，沙子也没卸下，兴安建材部的员工颜联系拿了一块砖头打了其后脑部，还一直骂其，说不允许从外面叫沙子进来，其就打电话报警了；其当天被打报警后回到工地，因为工地已经停工，其就赶紧联系颜鸿栓买沙子（平时其都是联系颜联系）；因为其施工的工地是西安村的，所以兴安建材部要求必须找他们购买建筑材料，向其他地方买的不让运进工地，他们的建材价格比市场大概贵百分之十五左右；其听说除了其公司外的海景湾其他标段的建筑公司也都是找兴安建材部购买建材。 还证实，2015年年初，福建省惠东建筑有限公司在参与晋江市地块建设时，有一堆像是混混的人来堵住工地大门，不让建筑材料进场，且逼着要向兴安建材部购买建材，后来公司不知怎么跟他们协调，建材部的人就没有再来闹了，但是那次之后大部分建材都要找他们购买；2018年1月份，其被调到海景湾Ｃ地块的项目采购部，刚开始施工时颜鸿栓就来其工地说要找他们兴安建材部购买建材，还开了价格单，价格都比市面价格高10%左右，其把情况报给老板张某2，他无奈的表示还是继续向兴安建材部买；其公司并不是自愿购买的，因为他们的价格比市场价格高，但是如果不买的话，他们就会派人到工地门口阻拦其从其他地方买建材入场，工地停工损失更多。 3.证人谭某的证言，证实2018年9月21日9时许，其在海景湾Ｃ地块2号楼楼下捡砖头，后看到一男子在甘某出现后，从车脚踏板上拿了一块砖头朝甘某后脑勺砸了一下，并破口大骂，后甘某就报警。 4.证人张某4的证言，证实其在海景湾Ｃ地块任现场管理，2019年9月21日9时许，其看到两名材料商男子，后其中一男子看到甘某后破口大骂，并从电动车上拿了一块砖头砸甘某后脑勺；这名男子在上午9点的时候，有阻止其公司从外面叫进来的一车沙子进场。 5.证人林某1的证言，证实2018年9月20日，甘某说兴安建材部的沙子供应不上，让其载一车沙子进去工地；其载到海景湾Ｃ地块时，被兴安建材部的一西安村村民阻拦了，后其就致电告诉甘某。 6.证人张某5的证言、辨认笔录，证实其之前在华润混凝土（晋江）有限公司任销售经理，张某2建设非西安村地界的其他工程时就与他合作，到2014年他要建设侨成海景湾Ａ地块时，就跟其说兴安建材部要收取混凝土抽点费，因其是国企，不愿意参与这种情况，就与领导一起到张某2项目部，张某2介绍颜天一和其见面，后坐了一下颜天一就离开了，期间没有商量过混凝土抽点的情况，是张某2跟其说要让颜天一抽点的，但是其方不愿参与，就给张某2每立方米优惠三块钱。 7.被害人张某2提供的晋江市安海镇海东鸿塔区侨成海景湾项目（Ａ地块建设）施工合同，证实福建省闽南建筑工程（集团）有限公司（签约代表张某2）于2013年11月26日向侨成公司承包上述项目工程施工的情况。 8.被害人张某2提供的、并经被告人颜天一、颜呈宣确认的签署于2018年1月10日的营销协议，证实甲方福建省闽南惠东建筑有限公司（代表张某2）与乙方晋江市安海镇兴安建材部（代表颜鸿宣）约定，甲方通过乙方的营销活动承接侨成公司Ｃ地块工程，双方按工程所产生混凝土供应结算量为依据，提取每立方11.5元的营销管理费用用于乙方营销工作日常开支和工作人员工资，乙方有义务对混凝土供应合同顺利执行履行监督责任，若发生其他单位或个人对甲方向本工程的混凝土供应造成不利影响，由乙方出面负责处理解决。 9.被害人张某2提供并经被告人颜呈宣确认的收条，证实2017年4月8日，兴安建材部收到闽南建筑海景湾Ａ地块混凝土2014年至2017年的营销管理费及工资待遇日常开支一切费用共40万元。 10.被害人张某2提供的西安村付款情况表及经被告人颜呈宣确认的相关收款收据、银行账户明细，证实向兴安建材部支付建材费用及混凝土抽点费用的情况。 11.证人甘某提供的收款收据及送货单照片，证实向兴安建材部购买建筑材料的情况。 12.证人甘某提供的安海镇西安兴安建材部Ｃ地块一、二、三标2018年元月8日起价格表，证实该建材部售卖沙石、水泥等建筑材料价格的情况。 13.证人甘某提供的晋江市安海医院疾病诊断证明书、门诊病历、ＣＴ诊断报告及伤情照片，综合证实2018年9月1日，甘某因头部外伤到医院治疗。 14.谅解书，证实甘某对颜联系的行为表示谅解。 15.晋江市公安局物证鉴定室出具的鉴定文书，证实甘某体表损伤程度为不构成轻微伤。 （三）被害人王某1被敲诈勒索、强迫交易的相关证据 1.被害人王某1的陈述、辨认笔录，证实其2015年开始做侨成海景湾Ｂ地块的建筑工程，2017年年底开始做侨成海景湾Ｃ地块Ｉ标段工程；大概2015年左右，其刚开始要建设Ｂ地块时，兴安建材部的颜天一和颜鸿宣两人来找其，称土地是征用他们西安村的，所以工程队使用的建材要找他们买，不然其自己买的建材也载不进工地，后来其从之前承建的工程队那里打听到他们也是找这个建材部买，不买的话建材部的人员会去工地捣乱，阻拦施工，之后其工程队就一直向兴安建材部购买建材了；具体业务是跟颜鸿宣联系的，主要是购买沙子、水泥、砖头等基本建筑材料，他们的价格比市场上贵10%-15%，虽然他们并未对其工程队采取过强迫行为，但是其也是担心他们来闹影响工期，造成更大损失，所以才答应以比市场价更高的价格向他们购买建材；有一些他们没有经营的材料，如混凝土，颜天一和颜呈宣来找其说，自己买的混凝土也要让他们建材部抽点才能载进去工地，其知道他们之前有阻拦过其他工地施工，所以答应他们，经商量后以每立方米10.5元进行抽点。 还证实，其进场后颜天一有说要介绍铭宇（福建）建材有限公司卖混凝土给其，并带了负责人颜某1跟其见面，其当时考量质量问题没有答应，后来颜天一、颜鸿宣就提议说其自己在外面购买混凝土，向他们支付抽点费用，其迫于压力就答应了，并于2014年和兴安建材部签订了营销协议，其就自己到外面购买混凝土了，后来颜某1没有经过颜天一等人私下找其，其对比后就与他们慢慢开始合作，向其之前购买的公司和颜某1的公司都购买混凝土；其没有被阻拦过施工，但是其知道张某2被阻拦闹事过，所以其才答应他们的要求；公安机关出示给其的颜某14建行卡的流水清单，其核对后2016年4月30日、2018年10月4日汇的两笔45万元是混凝土抽点费用，另外向兴安建材部购买建材的费用是4423012元，其中包括按照颜鸿宣要求的汇给大田县新岩水泥有限公司的325405元。 2.证人王某2的证言、辨认笔录，证实其从2016年年初开始作为厦门鲁班源房屋营造有限公司的采购员，跟着王某1的工程队在施工，其刚上任时，王某1就跟其说工地所用的水泥、沙石必须向兴安建材部购买，其发现该建材部的建材价格会随市场波动但是都比市场价高出10%-15%左右，且其工地使用的混凝土等是工程队自己购买的，但是其听王某1说兴安建材部也有直接抽成，是工程队一次性支付的；到2016年年底，其才听说施工的地块是从西安村征收的，所以建材必须向兴安建材部购买，平时需要建材就打电话给颜鸿宣，他会联系卖家送建材来工地，其负责清点核对后交给财务，财务会支付钱款到颜鸿宣提供的账户名为颜某14的银行账号。 3.证人林某2的证言，证实其2014年9月入职鲁班源房屋营造有限公司（现在叫惠东建筑工程有限公司），老板是王某1，其负责财务会计出纳，其公司给兴安建材部付款都是转账到颜某14的银行卡，公安机关出示给其的汇款明细，其确认后购买建材的数额是400多万元，混凝土抽点费用是四五十万元。 4.证人颜某1的证言，证实其是铭宇（福建）建材有限公司的负责人，2014年下半年左右，侨成Ａ地块、Ｂ地块和安平桥公园都准备入建或者在建，其找到西安兴安建材部的颜天一和颜鸿宣（即颜呈宣），想通过他们向王某1销售混凝土，后颜天一让颜鸿宣带其去王某1办公室并说明来意，王某1不答应合作，后其私下找到王某1并详细介绍了其公司的优势，王某1考虑后就同意并开始合作；其之前找到兴安建材部主要是考虑那边是西安村的地，怕不经过他们没办法卖，颜天一是这个建材部里面主事的老大，当时他们已经垄断了销售给侨成工地的建材，该建材部并未和其公司签订所谓的“营销协议”，其听王某1跟其说过他白白让建材部抽点，抽点的事情是王某1他们和建材部他们双方的事情，跟其公司无关。 5.被害人王某1提供的晋江市安海镇海东鸿塔片区项目工程施工合同，证实厦门鲁班源房屋营造有限公司于2014年5月8日向侨成公司承包上述工程建设的情况。 6.被害人王某1提供的、并经被告人颜天一、颜呈宣确认的签署于2014年12月21日的营销协议，证实甲方厦门鲁班源房屋营造有限公司侨成海景湾（Ｂ地块）项目部（代表林某2）与乙方晋江市安海镇兴安建材部（代表颜鸿宣）约定，甲方通过乙方的营销活动承接侨成公司Ｂ地块工程，双方按工程所产生混凝土供应结算量为依据，提取每立方10.5元的营销管理费用用于乙方营销管理及工资待遇日常开支等一切费用，乙方有义务对混凝土供应合同顺利执行作出保障和监护作用，若发生其他单位或个人对甲方向本工程的混凝土供应造成不利影响，由乙方出面负责处理解决。 7.被害人王某1提供的、并经被告人颜天一、颜呈宣确认的签署于2017年12月31日的营销协议，证实甲方惠东建筑工程有限公司（代表王某1）与乙方晋江市安海镇兴安建材部（代表颜鸿宣）对侨成海景湾Ｃ地块一标工程的每立方混凝土抽点10.5元的营销费用进行约定，具体约定事项同上。 8.证人林某2提供或确认的，并经被害人王某1及被告人颜呈宣确认的兴安建材部收据、福建增值税专用发票抵扣联、银行账户明细，证实向该建材部购买建材及支付混凝土抽点费用的情况。 （四）被害人朱某1被敲诈勒索的相关证据 1.被害人朱某1的陈述、辨认笔录，证实2013年4月份左右，其和其儿子朱某2通过竞标取得侨成公司的五里桥公园土方挖掘工程，后组织人员对五里桥公园的淤泥和土方进行挖掘运输，当时联系货车运输后，西安村的村民就开始来阻拦，说土地是他们村里的，不允许挖掘并载走淤泥土方，不然就打砸车辆挖掘机，后来兴安建材部的颜天一就来找其，说让其挖掘的每一车淤泥或土方要支付给他们120元作为补偿，不然这个工程就做不了，其答应后工地的施工就可以进行了，当时他们有派人在施工现场记录载走的车数，每满一百车就要结算一次。 还证实，其于2013年2月9日转账10万元给兴安建材部，这是第一笔土方被抽点的费用，后面其和建材部的一些款项往来是材料款、借款本金利息等等；当时其是迫于兴安建材部的当地人势力，没办法才让他们向其挖据的土方进行抽点的。 2.证人朱某2的证言，证实2013年年初，其和父亲朱某1向侨成公司承包了安平桥生态公园的改建工程，在将湖水抽干后发现湖底是一些黑土，后“黑豆腐”（已死亡）就带领一些村民来阻拦施工，理由是征地问题不让施工，工程就停下来了，后来有人就透露其找兴安建材部谈，其就去找颜木材，颜木材说他不是老大不能做主，后来经人介绍其见到了颜天一，颜天一就直接说要抽多少钱，当天就达成协议，每车运出去的黑土让他们抽120元（后面实际是每车100元），之后工程就继续，“黑豆腐”等西安村本地人（应该也是兴安建材部的人）就开始现场点车数，挖到1000车时其就汇过去10万元的土方抽点费用；后来到2013年下半年，颜鸿宣他们说要自己来拉黑土，当时顾虑本地势力不敢得罪就答应了，后来要再付钱给他们，但是其父子没钱还欠了工人工资，后面还找兴安建材部借钱；其实当时政府征地应已完成，征地款发放到位，西安村村民这样是违法的，其父子也是畏惧本地势力，怕他们阻拦施工闹事才答应他们的；该建材部里面的人有“黑豆腐”（已死亡）、颜天一（是里面的头）、颜木材、颜鸿宣、肖奕坛等人。 3.证人颜某2的证言，证实其是西安村党支部书记，侨成公司2013年年初对安平桥公园进行改造，由朱姓工程队负责，后来挖土方时挖到黑土，这个是有利用价值的东西，西安村村民就眼红，要求也要让村民收益，就去阻拦工程队的车队，后来兴安建材部来处理这个事情，其后面知道双方一起合作挖掘土方，具体怎么合作其不清楚；当时涉及的土地已经征迁完毕，所有权和使用权村民已丧失。 4.证人颜某3的证言，证实其是西安村村长，证实的内容与证人颜某2的基本一致。 5.证人张某6的证言，证实其2012年下半年负责鸿塔片区征迁扫尾工作，有听西安村村委会的干部说过兴安建材部；2012年至2013年期间，安平桥公园一带土地已经被征迁完毕，所有赔偿款已经划拨到村民手中，土地不再属于村民所有；并未有安平桥公园改建挖掘出来的土方属于西安村村民所有的这种说法或者决定。 6.经被害人朱某1、被告人颜呈宣确认的银行账户明细，证实向兴安建材部支付土方抽点费用的情况。 （五）被害人庄某被强迫交易的相关证据 1.被害人庄某的陈述、辨认笔录，证实其是福建省闽鑫建筑工程有限公司在安海中心幼儿园施工的项目负责人，2017年5月份其带工程队入场施工，颜鸿宣带一男子到项目部，要求工程队施工所需的建筑材料必须找兴安建材部购买，并说如果不买的话会有麻烦，其当时觉得其被威胁了，就说如果价格差不多或者高一点点就可以接受，后来报价时其发现比市场价高出十几个百分点，但是因为兴安建材部的人都是当地人，不买的话可能会被当地人阻拦造成无法正常施工，这样会造成停工损失，其虽然不情愿，但是只好找他们购买；其有找他们买沙子、水泥砖、水泥、石粉等，到2018年10月份的一天，因为沙子市场价上涨，兴安建材部卖给其的价格上涨得非常离谱，其就叫了其他的沙子供应商拉几车到幼儿园工地，结果被他们发现了，供应商就打电话说运沙车被拦住了不让进工地，后颜鸿宣就打电话给其说未经同意找其他供应商买的建材不允许进入工地，其就很生气，后来颜鸿宣跟其商量价格并降价，其就还找他们买了。 还证实其工程队入驻施工时，兴安建材部来找其的是颜联系和颜鸿宣；其向该建材部购买建材汇款的数额是585980.5元；其有听说侨成公司三家工程队被该建材部强卖建材的事情。 2.被害人庄某提供的建设施工合同、房屋建筑工程质量保修书，证实福建省闽鑫建设工程有限公司于2017年4月18日向晋江市安海幼儿园承包教学楼及配套设施项目工程。 3.被害人庄某提供或确认的、并经被告人颜呈宣确认的网上银行电子回单、福建增值税专用发票抵扣联、银行账户明细，证实向兴安建材部支付建材款的情况。 （六）本案被告人供述及其他相关证据 1.证人姚某1的证言，证实其是侨成公司执行董事，负责安海地区侨成房产的开发建设，2012年其公司经投标中标后开始入驻安海镇开发，其中西安村的项目部分，张某1的闽南建筑中标延平苑、侨成广场、三里街，张某2的闽南建筑中标Ａ地块等，王某1的鲁班源中标Ｂ地块，Ｃ地块分三个标段由三人各负责一段；在其工地入驻后，兴安建材部就以向其工程队销售建材为目的成立了。在2012年左右，颜天一有来找其说过这个事情，其当时有回复并交代下面的老板如果同等价格质量有保证的情况下，适当照顾建材部生意；到后来兴安建材部在销售沙子、水泥、砖头等过程中，抬高建材价格、垄断销售、强行抽点，各工程队老板没办法自己到外面购买建材，外面的建材销售商也没办法进来销售；其中，他们卖的建材价格大约比市场价格贵10%以上，混凝土方面因为工程队老板不愿意向建材部购买，所以建材部不答应就以直接抽点的方式强行收取费用；兴安建材部是西安村各个宗族势力的代表入股成立的，在工地上越发猖狂强行销售建材，其公司也无法管制，向村干部反映，村干部也没办法，这给工程队造成严重经济损失；2014年张某2在建设Ａ地块时，西安村的村民有多次来阻拦施工，当时主要是征地的矛盾，后来兴安建材部就趁势而入，强行向张某2销售建材，刚开始张某2不愿意，后来被阻拦施工怕了，也不得不买，另外，在2018年张某2的采购员还因为没有向对方买沙子，被他们建材部的人打；在2013年，其公司对安平桥公园改建，将土方工程包给朱某1，朱某1也受到兴安建材部的敲诈，要求运出去的车辆按照每车多少钱向建材部支付抽点费用，其并未允许该建材部和朱某1一起合作挖土方；之所以那么久，其公司和工程队都没有主动向公安机关反映，是因为畏惧西安村当地人的势力，想要保证工程施工进度，怕闹僵了村民又出来闹事，这样损失会更大；建材部里面主事的是颜天一，负责和侨成公司、工程队沟通，里面还有一个颜鸿宣。 2.证人杨某1、马某的证言，均证实其是海景湾小区侨兴物业的员工，2017年8月1日，小区开始陆续交房，物业入驻之前，兴安建材部已经在里面办公，销售建材和搬运、敲墙等业务，他们是西安村本地人，态度强硬，要求他们搬离但是没办法。 3.证人朱某3的证言，证实其是侨成公司工程部经理，2012年其公司取得安海镇西安村土地项目招标工程，2013年12月12日开工后，西安村的村民就以拆迁补偿款不够，多次组织到工地上阻拦施工，造成其公司一两百万元的停工损失。 4.证人黄某1的证言，证实其于2017年8月份开始任晋江市安海镇兴安建材部下属海景湾别墅套房零售店的出纳；兴安建材部的股东有颜天一、颜鸿宣、颜木材、颜联系和肖奕坛，主要是他们五个在负责管理，另外还有西安村的一些村民也是股东；采购和业务是颜鸿宣、颜木材、颜联系和肖奕坛负责，出纳是颜鸿宣，会计是雅娟，收入和支出使用的都是肖奕坛的银行卡，汇款也是肖奕坛操作；建材部主要卖沙子、水泥、机砖和煤灰等建材，价格与外面差不多。 5.证人颜某4的证言，证实2012年年底，其开始兼职帮兴安建材部做账为他们整理统计单据；该建材部采购建材后卖出赚差价，主要销售对象由Ｃ地块1标、Ｃ地块2标、Ｃ地块3标、安海幼儿园、Ｂ地块景观等等，这些是颜鸿宣给其的单据上写的；建材部主要是颜鸿宣、颜联系、颜木材、肖奕坛四个人主要负责经营，每张支出的票据上都有颜天一签名，刚开始颜天一还有找其谈过账目问题，他说之后支出的单据都要有他的签名才能入账，所以后来支出的单据都有颜天一的签名。 6.证人颜某5的证言，证实2012年颜某17在村里牵头成立兴安建材部，这是因为当时村里土地被征走了，村民就想成立这个建材部来卖点建材给开发商侨成房地产，大股东有十几个，每个大股东后面还有其他小股东，其占0.5股，股东后来都有分红；成立后，颜某17（后面由颜联系来顶）、颜天一、颜木材、肖奕坛、颜鸿宣五人负责运营，除了颜天一外都有领工资，其主要负责载沙石；其听说成立后，颜天一、颜鸿宣负责找侨成下的工程队协商向建材部购买建材的事情，其他三人负责与工程队对接。 7.证人颜某6的证言，证实其有入股兴安建材部，该建材部法定代表人是颜某17（已过世），主要负责人是颜木材、颜鸿宣、肖奕坛、颜联系，有上百人入股，股东都是西安村村民，颜天一和其都是股东之一，其没有参与具体经营，该建材部主要销售建材给惠东建筑公司。 8.证人颜某3的证言，证实2012年颜某17牵头在西安村成立兴安建材部，主要是用买卖建材给侨成房地产公司给村民多赚点收入，大约有十几个股东，还有暗股；建材部是颜某17（后面由颜联系来顶）、颜天一、颜木材、肖奕坛、颜鸿宣五人负责运营，除了颜天一以外的四个人领工资负责经营，颜天一没有领工资但也在里面理事；2014年、2015年，西安村村民有多次阻拦Ａ地块施工；在Ａ地块建成后，建材部也有驻点在里面卖建材给业主。 9.证人颜某2的证言，证实的与证人颜某3基本一致，并证实颜天一主要是负责与侨成公司、工程队进行协调。 10.证人颜某7的证言，证实2012年6月份，颜某17向村民发动成立兴安建材部，主要经营沙子、水泥、砖头给侨成工地及其下属的建筑工程队；最开始有颜某17、颜天一、颜木材、颜联系、肖奕坛、颜某9、颜呈辉等十几个大股东，每个大股东后面有自己的小股东，其最开始占股0.5，后占股0.65，经商量后由颜鸿宣、颜某17（后由颜联系顶替）、颜木材、肖奕坛负责建材部的具体事务并领取工资，颜天一和侨成公司、施工工程队联系较多，在建材部不负责具体事务，主要是联系业务或者解决纠纷；其知道工程队都有向建材部购买建材，建材部也有在海景湾小区内设点向业主销售建材，每个股东都有分红过。 11.证人颜某8、颜某9、颜某10、颜某11、颜某12的证言，证实的与证人颜某7基本一致，证实各自占股在0.15-0.5之间；其中颜某8还证实颜天一和颜某17是当时最主要的建材部成立发起人，也是股东，成立后由颜天一主事；颜某10证实颜天一是里面最大的股东；颜某12证实颜天一最早和颜某17主持建材部运作，颜某17过世后就是颜天一在主事，他不领工资。 12.证人颜某13的证言，证实2012年其父亲颜某17和其他村民成立了兴安建材部用来买卖建材，其父亲过世后，颜鸿宣就说其父亲的股份1股留给其，后颜鸿宣有叫其过去拿过分红。 13.证人曾某的证言，证实2012年，安海镇西安村成立兴安建材部邀请村民入股，当时有十几个人入股，其参了0.3股；建材部经营沙子、水泥、砖头等建筑材料，里面有颜鸿宣。 14.证人颜某14的证言、建设银行卡复印件、辨认笔录，证实2012年下半年，安海镇西安村要成立兴安建材部，邀请大家入股，颜某17（当时的法定代表人，已去世）也邀请其入股，当时最大的股东是颜天一，其参了0.3股，出资15万元左右，建材部成立后颜某17就叫其办了一张建行卡用来走账，其办了之后就交给肖奕坛保管并告诉他密码；其参股后就没有管建材部的具体经营，其知道这个建材部主要经营沙子、水泥、石子等建材，主要卖给侨成工地，当时是侨成公司来其村里开发房地产，颜天一就去找他们商量，说让建材部卖建材补助一下村民；建材部里颜天一负责和侨成公司及其下属建筑公司接触洽谈，肖奕坛负责会计，颜木材和颜联系负责具体事务，颜呈宣负责与客户对接，建材部主要是他们五个人在操作。 15.证人颜某15的证言，证实2013年年初左右，其到西安村兴安建材部，他们主事的是颜天一，其找他说明了成为他们沙子供应商的来意，颜天一就同意了，后就一直合作到2018年12月份；该建材部从其沙场进沙，后加价卖给工程队，其之所以销售沙子给他们，是因为他们有自己的股东，是垫钱做生意所以不会拖欠，侨成的工程队就会拖欠，且当时侨成工地大部分是西安村被征迁的土地，兴安建材部垄断了侨成工地的建材买卖，不经过他们肯定会出事闹矛盾，他们不允许其他建材经销商到工地上销售；这个建材部除了主事的颜天一外，颜鸿宣负责支付购沙款，里面还有一个颜木材是经营人员。 16.证人姚某2的证言，证实2012年、2013年期间，安平桥公园附近正在改建，其向兴安建材部的颜鸿宣报价，后被选中负责供应他们的水泥；其当时销售水泥给该建材部而不是给侨成工地的原因主要是，他们有自己垫资，不会拖欠货款，卖给工程队的话会拖欠货款；建材部应该有加价卖给工程队，后面其双方合作到2017年夏天左右；兴安建材部的人有颜天一、颜鸿宣、颜木材。 17.证人许某2的证言，证实2017年下半年左右，颜天一联系其说他们兴安建材部要向其购买水泥，后其女儿就去找颜天一、颜鸿宣商量价格，到12月份左右开始向他们供应水泥，他们再加价卖给工程队；其向兴安建材部销售水泥而不直接向侨成工地销售，主要是考虑建材部有自己垫资且现金支付，其不用被拖欠钱款；该建材部里有颜天一、颜鸿宣、颜木材等人，颜天一和颜鸿宣是比较主要的，价格也是他们拍板。 18.证人姚某3的证言，证实2013年上半年期间，西安村兴安建材部的颜鸿宣找到其，后双方谈好兴安建材部向其一方购买砖头后加价转卖给侨成公司下面的张某2、张某1、王总三支工程队，其之所以不直接卖给他们的原因是怕被拖欠钱款；建材部里的人员有颜鸿宣、颜木材、颜某17等人，其和颜鸿宣接触比较多，其听说颜天一是建材部的头头很多事情都是他决定。 19.证人黄某2的证言，证实2017年七八月份，西安村兴安建材部在海景湾小区设点销售建材，颜天一就将小区内的搬运业务承包给其儿子黄某3。 20.证人黄某3的证言、搬运协议，证实2017年七八月份，侨成海景湾小区交房后，其与颜天一的弟弟颜某6共同向颜天一、颜鸿宣承包了小区的搬运业务；建材部里是颜天一、颜鸿宣、颜木材、颜联系、肖奕坛和黄某1六人在经营，颜天一和颜鸿宣比较主事，并非所有业主都是找建材部购买建材，但是很多业主考虑距离送货速度等原因会主动向建材部买建材。 21.证人吴某、段某、陈某、程某、周某、施某、蔡某、林某3的证言，综合证实2014年8月上旬，西安村的几十名村民认为政府征地补偿款较少要求增加补偿，多次到海景湾项目工程工地阻拦施工，造成工地停工。 22.证人洪某的证言，证实其于2014年8月3日载一车机砖到侨成海景湾Ａ工地，看到几十个村民在工地门口，有政府工作人员在劝导，其车被村民堵住，没办法开进去，后来才勉强开进去，后来几天有看到村民在工地门口，但是没人拦车了。 23.证人颜某16、杨某2、杨某3、黄某4的证言，综合证实其等几十名西安村村民因拆迁征地赔偿等纠纷，于2013年11月份、2014年3月份、2014年8月上旬期间多次到侨成海景湾项目工地阻扰施工。 24.证人杨某4的证言，证实因拆迁征地赔偿等纠纷，2014年3月份西安村村民有多次到侨成项目工地阻拦施工。 25.侨成公司提供的晋国土资源[2012]228号晋江市国土资源局关于晋江市G2012-19号至23号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、地块出让说明，综合证实2012年下半年，侨成公司竞拍得上述国有建设用地使用权。 27.个体工商户登记基本信息表，证实晋江市安海镇兴安建材部于2011年5月24日开业，组成形式为个人经营，经营者为颜某17，经营范围是建材零售。 28.户籍证明，证实被告人颜天一、颜呈宣、颜木材的身份及颜某17于2016年12月因死亡注销户口的情况。 29.受案登记表、破案及抓获经过，综合证实公安机关根据2018年下半年群众的报警及下乡访查过程中接到的口头控告等线索，研判分析兴安建材部颜天一、颜呈宣、颜木材等人涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，遂于2018年12月18日凌晨至该三人住所进行口头传唤等本案的破获情况。 30.监控截图、现场照片，证实工地施工受阻的情况。 31.被告人颜天一的供述、同步录音录像、辨认笔录，供称兴安建材部是2013年左右颜某17（已过世）跟其一起成立的，一共十四大股，到后来其最大股占1.85股，颜木材1股，颜呈宣、肖奕坛、颜联系大约都是0.5股，分红后其都有私下分给其他小股东，西安村常住人口有五千人左右，大概最多有几百人能分到建材部赚来的钱；其、颜木材、颜呈宣、肖奕坛、颜联系都有在建材部帮忙，其负责协调建材部与侨成公司承包工程的三个工程队的建筑材料价格，因为是其介绍的，所以其出面负责协调，颜呈宣负责出纳财务买货送货，其他人也都是主要负责买货送货，还雇佣了黄某1、雅娟负责账目，除了其以外都有领工资；当时是因为侨成公司在西安村安平桥附近买了一块地开发房地产，其得知承包工程的惠东等三个工程队需要建筑材料，就跟颜呈宣、颜木材、肖奕坛、颜联系沟通协调好要帮兴安建材部去找工程队谈买卖建材的事，他们都同意了；后其就去找张某2、张某1、王某1谈，说“兴安建材部是西安村村民成立的，之前征地就发生村民出来闹情绪……现在工程队需要的建材向兴安建材部买，同等价格条件下，尽量照顾村民，村民便不会闹事，要是去外面采购的话村民会闹事，我就没办法解决了”，其有保证只要向建材部买建材，村民就不会出来闹事影响工程进度，三个老板就很快同意了，其回去后就让颜呈宣他们几个人去对接了；兴安建材部与三个工程队买卖建材因价格上涨有出现十几次问题，都是其出面协调解决好的，平时工程队需要什么建材，其一方就去调货，再根据市场价格加10%的利润卖给工程队。 除了售卖建材，建材部还向工程队抽取混凝土费用，每立方混凝土向张某1、张某2、王某1分别抽取10元、11.5元、10.5元，这些费用是其和颜呈宣去找他们商量的，当时其跟他们说混凝土车辆进来村里，灰尘多，村民不服，需要维护车辆安全，怕村民闹事，会影响工程进度，他们就都同意了；其中，张某1是向南泰公司许某1购买混凝土，当时是其主动介绍了五家混凝土公司给张某1，其不清楚张某1为何选择南泰公司，一段时间后其就找许某1要抽点费用，但谈不拢就有点争执，张某1主动要承担混凝土介绍费，其就让颜呈宣去签营销协议了；张某2Ａ地块的混凝土是找华润公司购买的，当时其有介绍多家混凝土公司给他，但是他拒绝了，后来有一天张某2打电话给其说要谈混凝土抽点费用，华润公司的老板、业务员都有在，后来确定向华润公司收取了11元的费用，钱是张某2付的，华润公司有优惠一定价格，Ｃ地块的混凝土张某2改向铭发公司购买，这家公司没有直接和其一方接触，后来其一方就转向张某2收取混凝土费用，协议就是和张某2签订的；王某1是向铭宇混凝土公司购买的，当时颜呈宣有带着颜某1去找王某1，是他们自己谈成的，后来的混凝土协议好像是其一方和王某1签订的，费用是王某1出的；当时的混凝土抽点费用的相关协议，都是其和颜呈宣去谈，谈好后颜呈宣和对方去签订的，协议上写的“管理费”就是向三个工程队直接抽的混凝土抽点费用，其一方保证村民不会来闹事、保证运输混凝土车辆的安全，平时也没有去管理什么；至今为止，张某1做的三里街、侨成广场、延平苑的混凝土抽点费用53万元已结算支付清楚，张某2的也基本结算清楚了，好像是40万，王某1的应该也结算清楚了。 还证实2015年，张某2在建侨成海景湾Ａ地块时，有村民想去他那边卖建材阻止张某2施工，后来其和颜呈宣就去找张某2商量，跟他表达了要向建材部购买建材不然村民意见很大，要照顾村民利益的意思，后来张某2就同意了。 另外，2013年的时候五里桥公园要开发，公园里的淤泥、土方要挖运出去，村民就来阻拦不让朱某1他们的运输车辆载出去，意思是土方应该给村民来卖，后兴安建材部为了村民的利益设想就介入，其和朱某1协商，协商后朱某1就跟建材部合作，每载一车出去就分建材部100元；当时土地已经被征迁走，政府征迁款村民都分到手了，但是挖出来了黑土，比较值钱，村民就不服气，阻拦朱某1的车辆，朱某1也是怕村民闹事、工程无法继续，所以才向建材部支付费用；朱某1有将第一笔10万元抽取费用汇给建材部，后来双方之间有多次借款往来。 并证实安海幼儿园的在建项目也是向建材部购买建材，是颜呈宣去谈的及证实向各工程队收取的建材款、建材部近年来三次分红420万元的情况。 32.被告人颜呈宣的供述、辨认笔录，供称2012年年底，侨成公司来西安村开发商住房，很多土地被征迁走，颜某17（已过世）和颜天一等人就打算成立一个建材部专门用来卖建材给侨成公司，刚开始是十五股，一股出资15万元，后来整合成14股份，其占0.65股（其中也有别人的），颜天一占1.85股，颜木材、颜联系都占1股，肖奕坛好像0.65股，目前参股的有二三十人；当时成立兴安建材部后，由颜天一、其、颜木材、颜联系、肖奕坛五人负责经营，雇佣颜某4、黄某1负责做账，颜天一是主事、老大，除了他外其他人都有领工资；成立后，颜天一就去找侨成三个工程队的张某1、张某2、王某1协商卖建材的事情，协商好后就开始卖建材给他们，他们不是同时开工的，之所以会同意向其方购买建材，是因为西安村是其一方的地头，颜天一当时对他们三个工程队表达的意思是要向其一方买，不然村民会来闹事影响工程进度，三个工程队主要忌惮西安村的地头，怕村民闹事，所以才愿意向其建材部购买；协商后，颜天一不管具体操作，具体操作是其、颜木材、肖奕坛、颜某17（过世后颜联系来顶），和这三个工程队对接、联系；兴安建材部主要卖水泥、砖头、沙子，从供应商处采购后加价10%（跟随建材价格波动）卖给工程队，对账后工程队就把钱款打进肖奕坛保管的颜某14建行卡里，颜木材也有一张银行卡;当时建材部成立时有商量，如果业主和工程队不向建材部购买建材，就会叫他们下次不要再载来。 除了售卖建材，建材部还直接向工程队抽点，刚开始建材部有要联系混凝土卖给三个工程队，但是他们嫌太贵了，颜天一就和他们商量，后来就变成干抽了，不用其建材部去调货联系，直接按照每立方抽取费用，张某1的工程队是每立方混凝土抽10元，张某2的是抽11.5元，王某1的是抽10.5元，这些抽点费用是颜天一和他们三个工程队老板商量后叫其负责和对方签订抽点协议，是和工程队签订的，不是和混凝土公司签订的；公安机关出示给其看的三张营销协议，是其和对方签订的，这是2018年Ｃ地块的协议，之前也有签过类似的协议，协议里面的管理费就是混凝土抽点费用，其一方给工程队保证混凝土车辆安全，别人不会来闹事，平时也没有去管理什么；张某1之前的混凝土抽点费用已经结算清楚，2018年年初打款给建材部了，共53万元，张某2的也基本结算清楚，好像是40万元，王某1前段时间也应该结清了，这些混凝土抽点费用在2018年年初已经分红给各个股东了。 另外，安海幼儿园的在建项目也向其建材部购买建材，当时地点在三支工程队的ＡＢＣ地块附近，刚开始建时，颜联系有去接触对方，后其请示颜天一后就和对方接触并报价，2018年10月份沙子涨价，庄某有自己打电话到外面载沙子，颜联系好像有打电话质问庄某为何自己载沙子。 2013年的时候，五里桥公园开发，政府有向西安村征地，要把公园内淤泥、土方挖掘和运出去，当时村民有阻拦朱某1的运输车辆，说他们弄脏了道路，后来颜天一出面和朱某1协商，之后建材部对他们每运输一车的土方抽100元，施工一阶段后，朱某1有将一笔抽点费用10万元汇给建材部；后面其双方有合作，朱某1还有向建材部借款；当时朱某1挖掘的土方位置已经被政府征迁走了。 并证实向各工程队收取的建材款、混凝土抽点费用等款项、建材部近年来三次分红420万元的情况。 33.被告人颜木材的供述、辨认笔录，供称2013年左右，侨成公司到西安村建设商住房，当时村里都想卖建材给侨成公司，为了避免矛盾，村里商量成立了兴安建材部，法定代表人是颜某17（已过世），后来整合成14股，一股出资15万元，其占1股，肖奕坛、颜呈宣、颜天一、颜某6、颜某14、颜某5等人都是股东；成立后其、颜呈宣、颜某17（后来颜联系顶上）、肖奕坛、颜天一五人负责经营，除了颜天一外都有领工资，还有黄某1、小颜负责账目；成立后，颜天一负责找侨成公司的三支工程队的张某1、张某2、王某1协商，协商后，其负责和工程队的采购员对接调货、载货等，后来其、颜联系、肖奕坛分别主要和张某1、张某2、王某1的工程队对接；除了兴安建材部卖建材给侨成房产项目的这些工地，这三支工程队需要的建材都向其一方购买，外面的都不敢进来卖建材。 其记得2015年张某1在建侨成海景湾Ａ地块时，有三十个左右的西安村民去工地现场闹不让张某1打桩，当时政府、公安都有来现场，后来颜天一、颜呈宣两个人有去找张某1商量，表示说要向建材部买建材照顾村民利益让股东们赚钱，后来张某1也答应向兴安建材部买建材了。 当时兴安建材部有向这几个工程队抽取混凝土费用，但是具体怎么抽、一立方抽多少，颜天一和对方去商量的，协议是颜呈宣签订的，后来工程队的混凝土抽点费用有汇款过来，但是具体其不清楚；工程队自己叫来的混凝土，车辆进入工地时，建材部并未进行什么管理；另外，2013年五里桥公园要开发，政府有征地，当时征迁款已经分到村民手中，朱某1要将公园内淤泥、土方挖运出去，西安村的村民就出来阻拦运输车辆，后来颜天一有和朱某1协商双方合作，后来每运输一车出去，其建材部就抽取一定费用，其听颜呈宣说过有一笔抽点费用大约几万元有汇给建材部，后来朱某1没钱了还有向其建材部借钱。 并证实安海幼儿园的在建项目也是向建材部购买建材，是颜联系和颜呈宣去谈的及证实向各工程队收取的建材款、建材部进行多次分红的情况。 原判认为，被告人颜天一组织领导被告人颜呈宣、颜木材等人，以非法占有为目的，结伙通过威胁手段，强行索取他人数额特别巨大的财物，还结伙采用威胁手段强卖商品，情节特别严重，其行为均已构成敲诈勒索罪、强迫交易罪。在本案犯罪集团中，被告人颜天一是首要分子，对其按照集团所犯全部罪行处罚；被告人颜呈宣、颜木材是固定组织成员，按照其所参与全部犯罪进行处罚。据此，依法作出判决：一、被告人颜天一犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；二、被告人颜呈宣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币四十五万元；三、被告人颜木材犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币四十五万元；四、责令被告人颜天一、颜呈宣、颜木材共同退赔被害人张某1、张某2、王某1、朱某1的经济损失分别为人民币53万元、40万元、45万元、10万元。 泉州市人民检察院出具书面审查意见认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。 上诉人颜天一诉称，原判认定其构成敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实不清、证据不足；其行为属于正常的市场经营活动，没有谋取非法利益；即使其构成犯罪，亦不能认定为恶势力犯罪；原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人颜呈宣诉称，其未以不向兴安建材部购买建材村民会闹为由进行威胁，工程承建商向兴安建材部支付的138万元营销费系替混凝土供应商支付，系自愿行为；向朱某1收取的10万元是基于双方合作基础收取的；原判认定的事实不清，证据不足；即使认定其构成犯罪，本案亦不能认定为恶势力，其在共同犯罪中非核心人物，应认定为从犯；请求依法改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见，另提出颜呈宣未对被害人实施精神强制，不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪，即使认定构成犯罪，颜呈宣应认定为从犯，应对其减轻处罚。 上诉人颜木材诉称，其未参与敲诈勒索，对涉案过程不清楚，认定其构成敲诈勒索罪的证据不足；强迫交易罪部分其只参与了具体的买卖，其他人员是否采取暴力威胁手段，其也不知情；即使认定其构成犯罪，其从未参与业务洽谈和财物管理等领导职务，仅在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；请求依法改判。其辩护人提出，颜木材始终未参与敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪；强迫交易罪的犯罪数额不属于情节特别严重；颜木材在共同犯罪中属从犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明，原审判决认定上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实清楚，且有下列经原审庭审举证、质证的证据，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材是否构成敲诈勒索罪、强迫交易罪的问题。经查，被害人张某1、张某2、王某1、朱某1、庄某的陈述均证实其系受到威胁或胁迫，进而与兴安建材部进行建材交易及交付混凝土管理费的事实，上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材侦查阶段亦供认如果不向兴安建材部购买建材或支付费用，村民可能会闹事的事实，且有证人许某1、甘某、张某5、王某2、颜某1、朱某2、颜某2、姚某1等人的证言予以佐证。本院认为，上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材对被害人实施精神强制，致被害人支付未实际发生的业务抽点款、购买高于市场价格的建材、对被害人承包的土方挖掘工程进行抽点，足以认定三上诉人敲诈勒索、强迫交易的犯罪事实。故上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材及辩护人相关的诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于本案是否属于恶势力犯罪集团的认定问题。经查，上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材等人经常纠集在一起，或通过该建材部人员阻拦被害人向他人自主购买建材，或由西安村部分村民阻拦施工，或以“土地被征迁、村民无工作、需买建材照顾补贴村民，村民就不会闹事”为由对他人实施心理强制，后以兴安建材部之名义强行向被害人等人售卖建材，并在未实际发生混凝土业务往来及安平桥公园已完成征迁工作、土方挖掘工程由他人承包的情况下向被害人进行抽点；上述强迫交易及敲诈勒索违法犯罪活动，已扰乱当地公平、自由、平等的市场交易秩序，造成恶劣社会影响，可认定构成恶势力犯罪集团。故上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材及辩护人相关的诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 关于共同犯罪中的主从犯认定问题。经查，在该恶势力犯罪集团中，上诉人颜天一为主与各被害人“协商”，并为主负责兴安建材部的事宜，可认定其为明显的首要分子，在共同犯罪中起组织、领导、决策等作用，与其他组织成员间存在领导与被领导关系；上诉人颜呈宣、颜木材等人根据颜天一的安排，作为固定组织成员，或负责签订合同，或负责财务，或负责与具体工程队对接具体业务，是重要的组织成员，在共同犯罪中均起主要作用，三上诉人均应认定为主犯。故上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材及辩护人的相关诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人颜天一组织领导上诉人颜呈宣、颜木材等人，以非法占有为目的，结伙通过威胁手段，强行索取他人数额特别巨大的财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。还结伙采用威胁手段强卖商品，情节特别严重，均构成强迫交易罪。上诉人颜天一、颜呈宣、颜木材在判决宣告以前一人犯数罪，均应予以数罪并罚。对上诉人颜木材辩护人提出强迫交易罪不属于情节特别严重的辩护意见不予采纳。在犯罪集团中，上诉人颜天一是首要分子，对其按照集团所犯全部罪行处罚；上诉人颜呈宣、颜木材是固定组织成员，按照其所参与全部犯罪进行处罚。原判已经根据本案事实、情节对各上诉人客观定罪量刑，各上诉人及辩护人再请求从轻改判的诉、辩意见均不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。泉州市人民检察院建议维持的意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  林 艳 审判员  蒋小勇 二〇二〇年三月三十一日 书记员  林超展 附：法律条款 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。