河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0903刑初434号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人袁志刚，男，汉族，1956年5月6日出生于河北省肃宁县，大专文化，中共党员，户籍所在地河北省肃宁县，现住河北省肃宁县，系河北省肃宁县华融典当有限责任公司经理。2018年2月9日因涉嫌犯虚假诉讼罪被沧州市公安局取保候审。2019年11月6日本院决定对其取保候审。 辩护人王磊，河北海岳律师事务所律师。 沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2018）332号起诉书指控被告人袁志刚犯虚假诉讼罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员冯子华出庭支持公诉，被告人袁志刚及其辩护人王磊均到庭参加了诉讼。本案审理期间依法延长审理期限三个月。公诉机关两次建议延期审理。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控： 2009年至2014年期间，河北鸿美铝业有限责任公司法人贾某从被告人袁志刚处陆续借款2000余万元，用于公司生产经营，一直未归还。2014年9月15日，贾某准备再次向袁志刚借款4000万，并签订保证合同，由曹某承担连带还款责任，并特别约定，此合同签字生效前的借款不在保证范围。 2014年10月2日，被告人袁志刚向贾某账户汇款1000万元，但于当日即指令贾某将其中633万元汇款给杨某1，又于当日指令杨某1将其中594.68万元转回袁志刚账户。 2014年10月3日，被告人袁志刚再次向贾某账户汇款1000万元，同样在贾某不知缘由情况下，指令其给宗某汇款200万元、给王某2汇款800万元。经核实，该1000万元系袁志刚偿还了自己在河北新华高压电器股份有限公司及荣某处的借款。 2014年10月7日，被告人袁志刚以贾某欠崔某300万元为由，直接从自已的账户向崔某妻子尹某2账户汇款294万元。经核实，贾某对此并不知情。 此外，袁志刚还于2014年9月23日给贾某汇款100万元；10月17日汇款100万元；12月3日汇款10万元；2015年2月17日汇款20万元；4月30日汇款5万元。该五笔款项235万元，与2014年10月2日剩余的367万元共计602万元，贾某实际收到，并用于公司运转经营。 2015年7月24日，被告人袁志刚向沧州市中级人民法院提起民事诉讼，起诉河北鸿美铝业股份有限公司及贾某，要求偿还上述8笔借款，共计2535万元。同时，起诉曹某要求其依据2014年9月15日签订的保证合同承担连带还款责任。在此期间，被告人袁志刚伪造证据向法院作虚假陈述，将2014年10月2日、10月3日、10月7日三笔款项中共计1933万元的事实捏造成与贾某的民事借贷关系，利用银行的转账流水，虚构了一个袁志刚借钱给贾某，贾某又偿还自己以前债务的假象，以此达到非法占有他人财产的目的。同时，袁志刚向沧州市中级人民法院提出查封曹某名下土地的财产保全申请，沧州市中级人民法院依其申请于2015年12月11日查封了曹某名下的两块土地。2016年4月26日、2017年6月1日，沧州市中级人民法院经两次开庭审理，均作出袁志刚胜诉，贾某败诉，曹某承担连带还款责任的民事判决。 为此，指控被告人袁志刚犯虚假诉讼罪，并当庭列举了相关证据。 被告人袁志刚辩解公诉机关的指控与事实不符。其辩护人王磊提出的辩护意见是：1、本案贾某向杨某1转款633万元系清偿自己在杨某2处的债务；2、贾某向王某2账户转款800万元和向宗某账户转款200万元系清偿自己在及荣某处的债务，并非清偿袁志刚的债务；3、崔某妻子尹某2账户收款294万元系贾某偿还崔某的借款；4、贾某向办案机关进行虚假陈述，隐瞒事实真相，意图帮助曹某逃避法律责任；5、曹某保证担保系自愿行为，且其与贾某签订了土地租赁协议，土地权益由贾某租赁并支付给其租赁费，曹某的损失是虚假的；6、曹某存在担保欺诈，其为了逃避法律责任而状告袁志刚，其报案意见真实性、可信性存疑；7、本案应为民事纠纷。 经审理查明： 2009年至2014年期间，河北鸿美铝业有限责任公司法定代表人贾某从被告人袁志刚处陆续借款2000余万元用于公司生产经营，一直未归还。2014年9月15日，贾某再次向被告人袁志刚借款4000万，并签订了保证合同，由被害人曹某承担连带还款责任，并特别约定，此合同签字生效前的借款不在保证范围。 2014年10月2日，被告人袁志刚向贾某账户汇款1000万元后，于当日指令贾某将其中633万元汇款给杨某2，并于当日要求杨某2将其中594.68万元转回自己的账户。 2014年10月3日，被告人袁志刚向贾某账户汇款1000万元后，指令贾某给宗某汇款200万元，给王某2汇款800万元。 2014年10月7日，袁志刚向崔某妻子尹某2账户汇款294万元。 被告人袁志刚于2014年9月23日给贾某汇款100万元，10月17日汇款100万元，12月3日汇款10万元；2015年2月17日汇款20万元，4月30日汇款5万元,上述五笔汇款共计235万元，以及2014年10月2日转款后剩余的367万元，以上共计602万元贾某实际收到。 2015年7月24日，被告人袁志刚向沧州市中级人民法院提起民事诉讼，起诉河北鸿美铝业股份有限公司及贾某，要求偿还上述8笔借款，共计2535万元。同时，起诉曹某要求其依据2014年9月15日签订的保证合同承担连带还款责任。在此期间，被告人袁志刚伪造证据向法院作虚假陈述，将2014年10月2日、10月3日的两笔款项共计1633万元的事实捏造成与贾某的民事借贷关系，利用银行的转账流水，虚构其借钱给贾某，贾某又偿还自己以前债务的假象，以此达到非法占有他人财产的目的。同时，被告人袁志刚向沧州市中级人民法院提出查封被害人曹某名下土地的财产保全申请，沧州市中级人民法院依其申请于2015年12月11日查封了被害人曹某名下的两块土地。2016年4月26日、2017年6月1日，沧州市中级人民法院经两次开庭审理，均作出被告人袁志刚胜诉，贾某败诉，曹某承担连带还款责任的民事判决。 上述事实，有下列证据经法庭举证、质证，本院予以采信。 一、被告人袁志刚供述：2010年至2014年期间，贾某向其借款2000多万元。2014年9月，贾某再次向其借款时说用曹某的土地抵押。其和王某1、董永茹去任丘市考察了曹某的土地，当时的土地价格在4000万元以内。9月15日，其们签订合同内容是借款4000万元给贾某，出借方是其和王某1，保证人是曹某、李某1，借款用途是补充贾某的流动资金。保证人曹某对2014年9月15日以后贾某的借款进行担保，对之前的借款不承担担保责任。 2014年10月2日，贾某打给杨某1的钱是杨某2的，杨某2通过其分多笔借给贾某550万元，贾某没有签借据，其想让贾某完善一下借款手续，让贾某把钱打给杨某2之后，再让杨某2给贾某打回去，根据打款凭证让贾某给杨某2打一个总的借据。贾某把钱打给杨某2之后，典当行的股东着急要利息，其就对贾某说就当没还杨某2钱，而是还的典当行的利息，就等于贾某不欠典当行的利息了，这样杨某2把自己的利息扣除后，把剩余的594.68万元给其打了回来，其把钱给股东分了利息。其633万元的确给了贾某，证明新借给贾某钱了，贾某偿还之前欠其的利息是应该的，所以起诉时就一并起诉了。 2014年10月3日，其向贾某个人账户打款1000万元，贾某给宗某转款200万元，给王某2转款800万元一开始其不知情，后来听贾某说2014年2月19日及荣某替他还给其1000万元，贾某给宗某、王某2打款1000万元是还及荣某的钱。2014年2月19日，河北海泓电器设备有限公司打给其的1000万元就是及荣某替贾某还给其的。 2014年3月10日,其给河北新华高压电器股份有限公司打3000万元借条是因为他们会计王某3说公司给王某2打了3000万元没法记账，让其打个欠条，因为王某2从他们公司借款是其介绍的，王某2让其担保，其就打了3000万元的借据。借据中2014年2月19日的1000万元与当日河北海泓电气公司打给其的1000万元是不是一笔记不清了。 河北鸿美铝业公司偿还其公司欠款1000万元情况说明是起诉贾某、曹某时，其方律师尹某1起草的，尹某1说这么写有利，其拿着让王某3盖的章，这个文件内容与实际情况不符，及荣某看见这份文件的复印件说没有文件上写的那么回事，要求撤回原件，其在及荣某的复印件上签了“作废，近期原稿要回，交回荣某，袁志刚”的字样。 2016年12月13日在新华高压电器公司财务室与及荣某等人的交谈音频资料其都听了，音频里说话的是其本人，音频里其当时说话的全部真实内容。 2014年10月7日，其给尹某2账户打款294万元借据金额是300万元，这是贾某以前没有通过其借尹某2丈夫崔某的。后来崔某知道其要借钱给贾某，就让其把钱打给他，其不同意，后来贾某同意了，其就把钱打给了尹某2，当时转账294万元，其他支付的是现金。 二、被害人曹某陈述：2014年5月份，河北鸿美铝业公司贾某找到其说公司缺少资金，他找了肃宁县典当行的老板袁志刚借钱，袁志刚之前借给他2000多万元，这次袁志刚提出必须追加担保人，贾某让其当担保人其没同意。后来贾某又让原任丘市副市长李某1来做工作，还专门带其去袁志刚的典当行考察。 2014年9月5日，贾某与其签订了一份土地使用权租用协议，内容就等同于贾某把这块土地买了。2014年9月15日，李某1、贾某、王某1到了任丘市找其，李某1说愿意与其一起为贾某向袁志刚的借款提供担保，之后就签订了保证合同，约定借款用途是鸿美公司生产的流动资金。合同签订后，其多次问贾某借款是否到位，贾某说袁志刚一直没有借钱，其多次催促袁志刚和李某1后钱也一直没给。2015年7月24日，其以书面形式向鸿美公司、袁志刚、王某1出具了解除合同通知书，还以短信形式告诉袁志刚、王某1。 2015年7月份袁志刚起诉贾某，要求贾某还款并要求其作为担保人承担连带责任。2015年10月份，沧州市中级人民法院开庭时其问贾某袁志刚是否借给他钱，贾某说袁志刚给过他2000万元，但转账之后大部分又按照袁志刚的指令打了回去。其认为袁志刚是以资金走账形式假装借钱给贾某，实际上是让其承担连带还款责任，因为袁志刚早就知道贾某无法偿还之前的借款了。 三、证人证言 1、证人贾某证言：2014年8月，袁志刚、李某1来其公司看生产状况时，其对袁志刚说资金链快断了，想向其再借几千万元，袁志刚说其姨夫曹某有实力，他给担保就借给你4000万元，其对曹某说了这事，曹某同意了，其和曹某也去了袁志刚的典当行，袁志刚向他们出示了一家企业的还款计划，说典当行马上收回一个多亿的欠款，只要曹某给担保，马上借款4000万元给其。 2014年9月15日，其和李某1、王某1、曹某、李某2在任丘市签的保证合同，曹某、李某1作为保证人签字，其和王某1作为借款方和出借方签字。借款用途是用于公司生产经营，曹某用原中建七局电缆厂90亩土地为其担保。签合同前，袁志刚、李某1、王某1去看过这块地，李某1说土地没问题，这是他当任丘市副市长时拍卖的土地。曹某之前让其签过一个土地使用权租用协议，意思是租用曹某为其进行担保的土地，租金4000万元，先支付500万元，其余的20个月内付清，其把公司土地、办公楼抵押给曹某，后来因为袁志刚未借给其钱，也就没有支付租金。合同签订后，曹某问袁志刚是否借钱，其说袁志刚给其打过2000万元，但只是用其的账户走账，后让其又给打回去了，曹某问过袁志刚，袁志刚也一直没给钱，后来曹某通过书面和短信向袁志刚、王某1发出了解除担保告知书。 2014年10月2日、3日，袁志刚向其账户打款2000万元后，让其公司出纳和他联系，他给了几个账户让把钱再给转回去，转完后剩下的钱暂时让其先用。2014年10月2号，其公司出纳宋某按袁志刚提供的账号转到杨某1账户633万元，工行电子银行回单及汇款凭证上“袁志刚”是宋某写的，就是标注一下钱是袁志刚让打给杨某1的。袁志刚没说过为了完善其与杨某2的借款手续转款，再让杨某2把钱打回来，这钱是用来还其欠典当行利息的话。其不认识杨某2，也没有向杨某2借过钱。杨某2提供的借据应该是袁志刚留存在他那有其签字盖章的空白借据上添的内容伪造出来的。 对账单是袁志刚催其签的，袁志刚说别看对账单上是4665万元，将来对清了账，就欠他2000多万元。其说2014年9月23日之后的2535万元中有1633万元是按你的要求用其账户走账，为什么写成欠你的钱，袁志刚说先写上，到时候对账把这1633万元刨出去。其问袁志刚欠杨某2的钱是怎么回事，袁志刚说杨某2的钱就是他的钱，以后对账就知道了，李某1也说到时候对账就知道了。袁志刚说别看对账单上金额大，到和你要账的时候就不以这个为准了，这是用来起诉曹某的，具体袁志刚怎么起诉没和其说，其只签了字，没盖章，其认为这样对账单也就无效了。袁志刚与杨某2的债权转让协议是他们之间的事，跟其没有关系。 2014年10月3日，袁志刚让其公司宋某将收到的1000万元按照他提供的账号转给宗某200万元，转给王某2800万元。其不认识宗某、王某2，也没有2014年2月19日及荣某替其还袁志刚1000万元这回事。 2013年12月30日袁志刚的担保函是伪造的，其没有见过这份担保函，如果及荣某为其担保得让其提供反担保，否则及荣某不会签字。2016年冬天，及荣某把其和袁志刚叫到他公司，及荣某与袁志刚吵了起来，及荣某说根本没有签过这份担保函，后来袁志刚说再和及荣某商量。袁志刚提供其的借款流水2014年10月2日前显示2130万元与实际情况相符。10月2日之后借款与实际情况不符，其只从袁志刚处借款602万元，其他不是借款。其不认识崔某，也不认识尹某2，其没有从他们那借过钱，没让袁志刚给尹某2打过钱。 袁志刚起诉其的8份借据，名字是其签的，除了2015年2月17日的20万元、2015年4月30日的5万元借据有内容外，其余的6份借据都是空白的，其之所以在空白借据上签字，是因为袁志刚说到时候打款省的再跑一趟，其不知道借据是怎么形成的。其第一次在沧州中院开庭提交答辩状称对借款2535万元的事实无异，愿意尽快还款，是因为曹某签订担保合同之前，其欠袁志刚1900多万元，签订担保合同之后袁志刚陆续给其打过2235万元，这些钱减去按袁志刚要求打到杨某1、王某2等人账户上的1633万元后，袁志刚实际借给其602万元，这602万元和原来的1900多万元加在一起就是2535万元，这是其实际借袁志刚的钱。 2、证人李某1证言：2014年的一天，曹某接其去肃宁县袁志刚典当行喝茶聊天，第二天，曹某约其去任丘市贾某的厂子，中午吃饭时，曹某说帮贾某与袁志刚联系了个事，他给做担保，想让其当个证人签字，说不签这事就黄了，其就签了。其不知他们联系的什么事，现在想应该是贾某向袁志刚借钱的事。 3、证人李某2证言：2014年夏天，其朋友曹振江让其和他一起去肃宁，当时去的还有曹振江的哥哥曹某还有贾某，说是帮忙解决贾某资金困难问题。其们去了肃宁一家典当行，对方一个是原任丘副市长李某1，另一个其不认识，李某1介绍说是袁行长。李某1和曹某说贾某企业原来经营不错，现在资金链断了，只要曹某同意给贾某担保，就借钱给贾某，那个袁行长为了证明实力，还拿出一份合同说马上就有几千万到账，只要曹某担保，这部分钱就给贾某用。李某1对曹某说你不是有一块地吗，就用那块地作担保吧，李某1在任丘任过职，知道曹某买了中建七局电缆厂的地，李某1提议现场把合同签了，曹某说再考虑考虑。后来听说曹某以其名下的土地给贾某借款提供了担保。 4、证人王某1证言：2014年袁志刚让其和他一起借钱给贾某，后来听李某1说曹某以名下的土地为贾某担保，贾某借款用途是流动资金。曹某做担保有两块土地，大概有100亩左右，贾某和曹某的弟弟带着其和袁志刚去看过，曹某弟弟说那块大的土地是曹某的名字，其也看了土地使用证的复印件，小的是曹某拍卖的电缆厂的地，因为没有交齐费用，土地证还是老证。 2014年9月15日，其和李某1去任丘市签的合同，袁志刚没去。其印象合同内容改了几次，当时曹某对李某1说你如果不签他就不签，李某1才在合同上签的字，回到肃宁其告诉袁志刚合同签完了。其不清楚袁志刚借给贾某多少钱，其没借给贾某钱。 5、证人杨某1证言：杨某2是其大伯，是肃宁华融典当公司股东。2014年10月2日杨某2告诉其有人给他打一笔钱，让其用账户收一下款，当天钱是分两笔打过来的，一共633万元。钱到后的当天，杨某2又把袁志刚的账号发过来让其给这个账号转款594.68万元，剩下的钱其打给另一个账号了。公安机关调查之前其问杨某2，他说是一个叫贾某的打过来的。 6、证人杨某2证言：其在袁志刚典当行有投资都是通过袁志刚借出去的。其和贾某见过一面，和他不存在直接的借贷关系，贾某借其钱是找袁志刚要钱时听说的。2014年10月2日，袁志刚给其打电话说贾某要还一笔钱，让其提供一个账号，其就告诉杨某1收一笔款，当天杨某1告诉其到账633万元。之后，袁志刚打电话说典当行急需用钱，让把刚打的款再打回去，等有了钱再给，其同意了。后来杨某1按照袁志刚的要求转回去594.68万元，剩下的38.32万元在杨某1的账户上。这633万元其认为是袁志刚还给其的，是这些年直接打给袁志刚或按照他提供的账号转出去那些钱的本金和部分利息，不是贾某还给其的钱，只不过袁志刚用贾某的账户转给其而已。 其和袁志刚要钱时，他提供了贾某借钱的借据，借据和对账单上有贾某的签字、盖章，其不知袁志刚是怎么弄来的。过了好长时间，其找袁志刚问2015年12月30日贾某借其550万元对账单上的钱谁给其，袁志刚说他偿还，后其们签了债权转让协议书，除去2014年10月2日杨某1账户留下的38.32万元余款，袁志刚再给其500万元，其余利息放弃。 袁志刚没有和其说贾某把钱打过来，其再把钱给贾某打回去，以此来完善贾某向其借钱的手续，让贾某给其打借据的话。 7、证人宋某证言：贾某的账户收到2000万元之后，贾某接了一个电话后说袁志刚让把收到的钱再打回去，贾某让袁志刚把卡号给其发过来，袁志刚给其发过三个卡号和户名，并且告诉贾某给每个账户打多少钱，贾某又告诉了其，其按照他们说的给杨某1打款633万元，宗某打款200万元、王某2打款800万元。 8、证人宗某证言：2014月10月3日，公司财务经理王某3给其打电话说用工行银行卡替公司收200万元，国庆节后的10月8日，其把200万元打到了公司账户。 9、证人王某2的证言：其不认识贾某，双方之间也没有债务往来。2014年10月3日打至其账户的800万元其记不清是谁打给其的、打的什么钱。向及荣某借款3000万元，借款人王某2，保证人袁志刚的借据其没见过，也不知道这个借据是怎么产生的。 10、证人及荣某证言：2014年2月19日，河北海泓电器设备有限公司给袁志刚打款1000万元是袁志刚向其借的，公司账目有记载。这1000万元是河北海泓电器设备有限公司还河北新华高压电器股份有限公司的钱，又借给的袁志刚，所以附加信息记的是“还款”。河北海泓电器设备有限公司的法人是其儿子，这两家公司都是其的，王某3是两个公司的财务总监。 2014年10月3日，公司宗某个人账户收到的200万元是袁志刚还他之前的欠款，当天打给王某2的800万元是袁志刚向其借了1000万元后，陆续还了800万元还欠其200万元，期间袁志刚又向其借钱，之前肃宁卢某向其借了600万元，其让王某3告诉卢双军把还其的600万元给袁志刚，等于袁志刚还欠其800万元，后来袁志刚说把800万元打给王某2用，其也同意了。2014年10月3日，袁志刚把800万元打给了王某2，王某2给公司打了800万元的借据。后来王某3向袁志刚要给王某2800万元的凭证用来记账，袁志刚说800万元是他让贾某打的。 2013年12月30日其为贾某担保的担保函是袁志刚伪造的。2009年至2010年间，其公司经常从袁志刚的华融典当行借款，袁志刚提出每次借款签一次担保函麻烦，让其提供由其签字并加盖公章的空白担保函，有人到典当行检查时，就把担保函的内容打上去应付检查，其向袁志刚提供了一些由其签字并加盖公司公章的空白担保函。其企业2013年10月29日在石家庄上市就更名为河北新华高压电器股份有限公司，从上市之日起，原河北新华高压电器股份有限公司的公章就封存了，如果担保函是真的就应该加盖新的公章。2016年12月13日前，袁志刚拿这份担保函说贾某欠钱还不上了，他正在起诉贾某，让其在担保函上签个延期，证明这个担保函继续有效，并说他不会起诉其。其当时对这个担保函一点印象没有，就拿回来问会计王某3及公司的股东，他们都说不知道，其确定根本没有签过这个担保函。12月13日，其把贾某、袁志刚叫到公司说这事，当时在场的还有王某3、殷铁柱、苏月华等人，其问袁志刚担保函是不是其留给他的签字盖章的空白担保函伪造的，袁志刚说担保函的内容是他后写的。其向公安部门提交的音视频资料是2016年12月13日公司人员用录音笔在其公司财务室录制的，视频资料是在任丘市中国银行监控室里完整拷贝出来的。 2016年下半年，王某3打电话说袁志刚有个说明文件让其公司盖章，说和公司无关，他拿这个文件起诉贾某，其当时对王某3说看没问题就盖章，给其留一份复印件，其回去后发现文件内容是袁志刚编造的，其找袁志刚要求把盖章的文件要回来，袁志刚说原件给律师起诉贾某了，在其强烈要求下，袁志刚在复印件写上了“作废”，和“近期原稿要回，交回荣某”，并签了名字。 11、证人王某3证言：2014年10月3日，宗某收到的200万元是袁志刚偿还其公司的欠款，当天袁志刚要求其提供一个工行账户说还公司200万元，其就把宗某的工行银行账户给了他。 2014年2月19日，河北海泓电气设备有限公司向袁志刚个人账户汇款1000万元，是袁志刚从其公司的借款，河北海泓电器设备有限公司法人及海涛是及荣某的儿子，其是这两家公司的财务负责人，因为河北海泓电器设备有限公司欠河北新华高压电器设备有限公司钱，这1000万元是河北海泓电器设备有限公司替河北新华高压电器股份有限公司支付给袁志刚的，所以附加信息栏里写的是“还款”。其公司借款给袁志刚后，及荣某说让袁志刚打个借据，其与2014年3月10日找到袁志刚履行借款手续，袁志刚就给其打了一张总金额3000万元的借据（2014年2月19日借款1000万元；2014年2月27日借款1600万元；2014年3月10日借款400万元，借款人王某2，保证人袁志刚），其中1000万元是打给袁志刚的，另外2000万元是按照袁志刚要求打到的王某2账户，账号是袁志刚提供的，其老板及荣某与袁志刚经常有资金往来，与王某2的资金往来是通过袁志刚介绍的,所以借款写的是王某2，袁志刚为王某2的借款提供担保。 袁志刚从公司借款1000万元后偿还了800万元，还欠200万元，期间袁志刚缺少资金，经及荣某同意把薛某应该偿还公司的600万元让薛某打给了袁志刚，这600万元没有让袁志刚打借据，这样袁志刚还欠公司800万元。2014年10月3日，袁志刚给公司还这800万元时公司用不着这钱，王某2正好缺钱，所以经及荣某同意袁志刚直接把钱打到了王某2的账户，王某2给公司出具了800万元借据。给王某2打款800万元是后来王某2欠公司4500万元，公司起诉王某2必须有打款凭证，其就找袁志刚要打给王某2的打款凭证，袁志刚才和其说800万元是他让贾某打的，之后其向贾某要来了打款凭证。 其有关担保函，以及河北鸿美铝业公司偿还其公司欠款1000万元的情况说明上加盖公章的证言与及荣某的证言基本一致。 其在2015年5月8日代表公司法定代表人及荣某向肃宁县公安局尚村刑警队举报王某2涉嫌诈骗案件报案时述称：2014年10月3日，王某2以经营用款向其公司借款800万元，10月3日，贾某汇入王某2个人卡800万元。因为贾某和公司及总是朋友关系，他欠河北新华公高压电器有限公司钱，所以河北新华高压电器公司让贾某打款就当是还账了。侦查机关在对其进行调查核实时，其陈述是因为实际凭证上显示的是贾某，就有了公司让贾某还账的说法。 12、证人尹某1证言:关于河北鸿美铝业公司偿还公司欠款1000万元情况的说明其没见过,也不是其起草的，其没有说过这么写对袁志刚有利的话。 13、证人卢某证言：2014年7月30日，薛某丈夫许某让其帮忙借600万元有急用，其联系及荣某同意后，王某3给薛某打款。2014年8月12日许某想还钱，王某3说先不用打给公司，这600万元袁志刚要用，并给了袁志刚的账号，其给了薛某，薛某把600万元打给了袁志刚。 14、证人许某证言：2014年7月，其因公司倒贷急需找卢某借了600万元打到了其对象薛某的银行账户。2014年8月12日银行贷款下来后其问卢某把钱还给谁，卢某说把钱打到袁志刚的银行账户里，其妻子薛某就把600万元打给了袁志刚的银行账户。 15、证人薛某证言与许某证言基本一致。 16、证人崔某证言：2014年4月份，其通过袁志刚借给贾某钱后，到了约定期限贾某没还款，其就找袁志刚要钱，袁志刚派典当行工作人员和其一起找过贾某，其和袁志刚要了贾某的手机号码，打通电话后贾某说袁志刚近期又要借钱给他，等袁志刚的借款到了之后就把钱还给其，其就问袁志刚是不是又要借钱给贾某，袁志刚说有这事，其就让袁志刚把准备借给贾某的钱直接打给其，当时袁志刚没有同意，他主张先把钱打给贾某后让贾某还给其，其就和袁志刚着急了，因为这事他们闹得很不愉快。2014年10月7日，袁志刚和其要银行账号说贾某要还钱给其，其就把妻子尹某2银行卡号给了袁志刚，当天钱就打过来。其没有见过2014年10月7日贾某借款300万元的借据。 17、证人尹某2证言：2014年5月份前后，袁志刚找其对象崔某说一个叫贾某的想借款300万元，其们筹好钱按袁志刚的指示打给了贾某的账户，过了五六个月袁志刚一直没还钱，其对象就向袁志刚催要还款，2014年10月7日，袁志刚给其的个人账户打款294万元，剩余的还没还不清楚。其没有见过2017年10月7日借款人贾某，金额300万元的借据。 四、书证 1、2014年9月15日，甲方河北鸿美铝业股份有限公司（贾某），乙方袁志刚、王某1，丙方李某1、曹某签订的保证合同，保证合同特别约定，此借款担保有效期为签字生效后两年，合同签字生效前的一起借款均不在此担保范围。 2015年12月30日，贾某签字对账单内容，河北鸿美铝业有限公司贾某截止2015年12月31日共欠本金4665万元，其中2014年9月23日后欠2535万元，2014年9月23日之前欠2130万元，另外欠杨某2本金550万元，利息206.25万元。 2017年9月1日，袁志刚与杨某2就贾某所欠杨某2550万元及其孳生利息所签订的债权转让协议。 2、2014年10月2日袁志刚工行银行账户电子银行回单给贾某汇款1000万元，贾某公司会计宋某2014月10月2日使用贾某账户分两次给杨某1打款633万元，电子银行回单注明是“袁志刚”，杨某12014年10月2日分两次给袁志刚转回594.68万元。 2014年10月3日，袁志刚分两笔共计1000万元转账汇款至贾某账户后，贾某随即汇款200万元给宗某，800万元给王某2。 2014年10月7日贾某签字借款300万元的借据；2014年10月7日袁志刚汇入尹某2账户294万元的工商银行电子银行回单；2014年4月15日，刘立群给贾某存入100万元的农业银行个人明细对账单；2014年4月29日，倪纪臣给贾某转款200万元的银行明细。 3、河北海鸿电器设备有限公司2014年2月19日给袁志刚汇款1000万元，附加信息及用途注明“还款”的汇款单。 2013年12月30日担保函内容是：及荣某向袁志刚、杨某2出具对贾某的借款提供担保，额度在原来800万元基础上再追加1800万元，担保范围是本函签发之日前到2014年12月31日的借款，及荣某与袁志刚等人就上述担保函谈话的录音资料文字整理证实，及荣某不认可担保函的内容，袁志刚承认是先签字盖章，后打的具体内容。 河北新华高压电器公司出具的《关于河北鸿美铝业公司偿还我公司欠款1000万元的情况说明》，袁志刚签名予以作废。 河北海鸿电器设备有限公司2014年第2期明细分类账记账显示：2014年2月19日，收到河北海鸿还款代河北新华高压转付袁志刚借款1000万元；河北新华高压电器股份有限公司2014年第1期至12期明细分类账显示：2014年2月19日借款1000万元给袁志刚、该公司记账凭证显示：2014年2月19日借款1000万元给袁志刚；2014年3月10日袁志刚书写的借款人王某2，保证人袁志刚的3000万元借条显示：2014年2月19日向河北高压电器股份有限公司借款1000万元；2014年2月19日河北海鸿电器设备有限公司银行账户显示：2014年2月19日向袁志刚的中国工商银行股份有限公司账户转款1000万元。 中国银行支付凭证显示：2014年7月30日，及荣某的河北新华高压电器股份有限公司给薛某打款600万元；河北新华高压电器股份有限公司记账凭证显示：2014年7月30日借款600万元给薛某；2014年8月12日，薛某给袁志刚转款600万元。 4、被告人袁志刚在沧州市中级人民法院民事起诉状；财产保全申请；沧州市中级人民法院民事裁定书；调查查封申请书；沧州市中级人民法院协助执行通知书及两块土地相关的土地征拨、评估、拍卖、土地使用证资料。 2015年7月24日、12月30日、2016年1月10日贾某提交三份证明说明，其向袁志刚借款2000多万元的情况，及袁志刚提起民事诉讼打款2000万元后，其又按照袁志刚指令将钱款转到其他账户情况。 2016年2月26日沧州市中级人民法院开庭笔录；2016年4月26日沧州市中级人民法院作出的（2015）沧民初字第120号民事判决书；2016年4月26日沧州市中级人民法院解除查封裁定书。 2016年10月13日河北省高级人民法院开庭笔录；河北省高级人民法院询问贾某、曹某笔录；2016年10月27日河北省高级人民法院民事裁定书，裁定撤销沧州市中级人民法院民事判决，发回沧州市中级人民法院重新审理。 2017年6月1日沧州市中级人民法院作出的（2017）冀09民初14号民事判决书。 5、沧州市公安局向河北省高级人民法院出具的关于袁志刚涉嫌虚假诉讼罪已经立案侦查借款合同纠纷一案裁定中止诉讼函件；相关银行出具的被告人袁志刚，贾某、杨某1、宗某个人账户开户信息；沧州市公安局刑警支队办案说明，涉案人员刘志云、殷铁柱、苏月华、刘丽群未能找到。 6、被告人袁志刚的户籍证明。 本院认为，被告人袁志刚以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。证人崔某、尹某2证言证实曾应袁志刚要求向贾某借款300万元，相关银行转账记录也能对上述证言予以印证，证实贾某与崔某之间存在300万元的债权债务关系，但袁志刚在向崔某转款之前是否征得贾某同意双方各执一词，亦无其他证据予以证实，故公诉机关关于第三项事实的指控事实不清，证据不足，本院不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 经查，根据被告人袁志刚供述，证人杨某1、杨某2、贾某的证言，结合银行转账记录，2014年10月2日的涉案资金均在被告人袁志刚的指示下完成流转,且被告人袁志刚与贾某和杨某1的资金流转呈闭合状态，借款人贾某并未实际使用该资金，在案证据不能证明被告人袁志刚与贾某存在真实借贷关系，即使是贾某偿还被告人袁志刚以前的借款利息，但该利息所产生的时间和原因均不属于被害人曹某应当承担保证责任的范畴。被告人袁志刚以此提起民事诉讼要求被害人曹某承担保证责任，意图通过民事诉讼实现保证人偿还借款的非法目的，严重干扰国家正常审判秩序，妨碍了正常的民事诉讼。 证人贾某、宗某、及荣某、王某2、卢某、许某、薛某证言与河北海鸿电器设备有限公司给被告人袁志刚汇款1000万元凭证、河北海鸿电器设备有限公司、河北新华高压电器有限公司有关出借给被告人袁志刚借款1000万元的记账凭证，及被告人袁志刚作为保证人给河北新华高压电器有限公司的3000万元借条可以证实，该1000万元系被告人袁志刚通过利用贾某银行账户走账形式，偿还了自己以前在河北新华高压电器有限公司的借款，虚构贾某偿还借款事实，起诉被害人曹某承担保证责任，严重侵害了被害人的合法权益。被告人袁志刚的辩解意见和辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、第二、第三条之规定，经审委会研究，判决如下： 被告人袁志刚犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘忠诚 审 判 员  赵颖梅 人民陪审员  鞠海岐 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  朱风蕊