广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初7号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人杨永青，男，1979年9月29日出生，汉族，中专文化，户籍地广西北海市银海区，现住广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人房绍华，广西弘景律师事务所律师。 被告人谢小锋，男，1975年12月4日出生，汉族，中专文化，户籍地及现住地均为广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕，2019年12月30日被取保候审。 指定辩护人严世勇，广西北海市铁山港区法律援助中心律师。 被告人苏国勇，男，1972年8月6日出生，汉族，初中文化，户籍地及现住地均为广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人冯贤光，广西现城律师事务所律师。 被告人庞前东，男，1973年4月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广西合浦县，现住广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人洪颖峰，广西现城律师事务所律师。 辩护人李炳航，广西众言律师事务所律师。 被告人陈建美，女，1979年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍地广西北海市海城区，现住广西北海市海城区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被执行逮捕,2020年3月24日被取保候审。 辩护人张军，广西启迪律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人杨永青、谢小锋、苏国勇、庞前东、陈建美犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉,被告人杨永青及其辩护人房绍华，被告人谢小锋及其指定辩护人严世勇，被告人苏国勇及其辩护人冯贤光，被告人庞前东及其辩护人洪颖峰、李炳航，被告人陈建美及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月，被告人杨永青经刘月钦（另案处理）发展作为六合彩赌博网站（××）和“皇冠”足球赌博网站的下线代理，并接受投注。至2019年5月案发，涉案赌资为16万余元。 2017年4月，被告人谢小锋经刘月钦（另案处理）发展作为六合彩赌博网站（××）的下线代理，并接受投注。至2019年2月谢小锋退出时，涉案赌资8万余元。 2017年，被告人苏国勇经刘月钦（另案处理）发展作为六合彩赌博网站（××）和“皇冠”足球赌博网站的下线代理，并接受投注。至2019年5月案发，涉案赌资为68万余元。 2018年10月左右，被告人庞前东经刘月钦（另案处理）发展作为六合彩赌博网站（××）的下线代理，并接受刘某、周某2等人的投注。至2019年5月案发，涉案赌资为19万余元。 2018年8月，被告人陈建美经刘月钦（另案处理）发展作为六合彩赌博网站（××）的下线代理，并接受投注。至2019年5月案发，涉案赌资为14万佘元。 为证明上述指控，公诉机关当庭、出示了书证、被告人供述和辩解、证人证言、辨认笔录、电子证据、物证等证据。 公诉机关认为，被告人杨永青、谢小锋、苏国勇、庞前东、陈建美以营利为目的开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。对五被告人提出以下量刑建议：判处被告人杨永青有期徒刑十一个月至十七个月，并处罚金；判处被告人谢小锋有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金；判处被告人苏国勇有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人庞前东有期徒刑十一个月至十八个月，并处罚金；判处被告人陈建美有期徒刑十一个月至十六个月，并处罚金。 被告人杨永青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见是：1、本案是认罪认罚案件,对事实和量刑方面无异议；2、被告人杨永青系初犯，涉赌博时间不长，金额不大，涉及面不广，造成社会不良的影响较小；3、对扣押与赌博无关的财物，在被告人主动缴纳罚金后，希望能够返还。 被告人谢小锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人谢小锋是初犯，涉案的金额较小，主动退出赌博网站，停止犯罪，其主观恶性不深，有悔罪表现；2、被告人谢小锋在公安机关如实供述，自愿认罪认罚；3、被告人谢小锋的妻子患有癌症，需要长期的治疗，其父母都是70多岁老人，身体也不好，还有2个未成年人子女，都需要照顾。综上，建议对被告人谢小锋量刑在8个月以下，并可以适用缓刑。 被告人苏国勇对指控事实及罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、苏国勇庭前签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好；2、被告人苏国勇是初犯、偶犯，犯罪主观恶性比较小；3、苏国勇的母亲身患疾病，需要照顾；4、苏国勇被扣押的汽车不是赌资购买，希望返还。综上，希望法庭对苏国勇从轻处罚。 被告人庞前东对指控事实及罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人庞前东的犯罪情节相对轻微，社会危害性较小；2、庞前东系初犯偶犯，认罪认罚且签署具结书。2、庞前东有正当职业，不是以开设赌场作为生活来源，庞前东的孩子都是未成年人在读书，需要照顾。综上，建议对庞前东依法从轻处罚，量刑幅度11个月，并且适用缓刑。 被告人陈建美对指控事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控事实和罪名无异议，但根据本案事实，陈建美起的作用较小，依法应当从轻或减轻处罚；2、陈建美积极配合，交代了自己的违法行为，签署了认罪认罚具结书，建议对陈建美从轻处罚，量刑幅度在8-10个月之间；3、关于涉案物品，对与本案无关的物品，根据法律规定，应退还给被告人。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押并随案移送了一批财物（详见附件清单）；经查，涉案的财物有：被告人杨永青的交通银行信用卡1张（尾号为4271，此卡绑定微信收取赌资但还有其他用途,账户余额：21928.38元）、苹果R手机1台；被告人谢小锋的农业银行卡1张（尾号为0916,此卡绑定微信收取赌资但还有其他用途，账户余额：55778.63元）、苹果6手机1台；被告人苏国勇的华为nova4e手机1台、苹果笔记本电脑1台；被告人庞前东农业银行卡1张（尾号为5516，账户余额：3498.23元）、vivo手机1台、索尼笔记本电脑1台；被告人陈建美建设银行卡1张（尾号为9010,账户余额：0.44元）、苹果6手机1台、华硕笔记本1台。扣押的其他财物与本案无关。 本案在审理的过程中，被告人杨永青退出涉案的交通银行信用卡中的违法所得10000元，预缴纳罚金17000元；被告人谢小锋退出涉案的农业银行卡中的违法所得5000元，预缴纳罚金10000元；被告人陈建美退出涉案的建设银行卡中的违法所得8000元，预缴纳罚金15000元；被告人苏国勇预缴纳罚金35000元；被告人庞前东预缴纳罚金28000元。因被告人谢小锋、陈建美的辩护人对公诉机关的量刑建议提出异议，且二被告人主动退出违法所得，积极缴纳罚金，公诉机关对二被告人的量刑建议作出如下调整：判处被告人谢小锋有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人陈建美有期徒刑十个月，并处罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的人员基本信息表、受案登记表、抓获经过、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、银行流水账单、微信聊天记录、六合彩网站截图、个人账户信息，证人周某1、冯某、刘某、周某2的证言、同案人刘月钦的供述、被告人杨永青、谢小锋、苏国勇、庞前东、陈建美的供述，情况说明及转账凭证、收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨永青、谢小锋、苏国勇、庞前东、陈建美以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪；被告人苏国勇涉案赌资数额达到30万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的有关规定，属于情节严重的情形，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨永青、谢小锋、苏国勇、庞前东、陈建美到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其依法可以从轻处罚。被告人杨永青、谢小锋、陈建美主动退出违法所得，并积极缴纳罚金，悔罪表现较好，可以酌情从轻处罚。被告人苏国勇、庞前东积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对于五被告人的辩护人提出的与本院查明事实相符的辩护意见，予以采信，其他的辩护意见不予采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏国勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2022年5月24日止；罚金已缴纳）。 二、被告人庞前东犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币28000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年4月24日止；罚金已缴纳）。 三、被告人杨永青犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币17000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年4月24日止；罚金已缴纳）。 四、被告人陈建美犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕，罚金已缴纳）。 五、被告人谢小锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕；罚金已缴纳）。 六、被告人杨永青、陈建美、谢小锋退出的违法所得人民币23000元，依法予以没收；五被告人涉案的财物苹果R手机1台、苹果6手机2台、华为nova4e手机1台、苹果笔记本电脑1台、vivo手机1台、索尼笔记本电脑1台、华硕笔记本1台、建设银行卡1张（尾号为9010,账户余额：0.44元）、农业银行卡1张（尾号为5516，账户余额：3498.23元），均依法予以没收，上缴国库。其他与本案无关的财物，判决生效后退回扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邹 雪 人民陪审员  钟瑞燕 人民陪审员  黄 秀 二〇二〇年三月三十一日 法官 助理  廖仁璐 书 记 员  邓益明 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附件：公安机关扣押的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 陈建美 苹果6手机（土豪金色）1台； 苹果平板电脑（黑色）1台； 华硕笔记本电脑1台； 日产小轿车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆及日产小轿车钥匙1把； 银行卡： 中国建设银行卡1张（卡号：62×××10）； 中国工商银行卡1张（卡号：62×××85）； 交通银行卡1张（62225837001089808）； 广西信用社信用卡1张（卡号：62×××44）； 农业银行信用卡1张（无卡号，有“通世宝纪”字样）； 中国银行信用卡1张（卡号：45×××69）； 北部湾银行信用卡1张（卡号：62×××22）； 中国银行存折1本； 身份证1张。 庞前东 vivo手机1台； 联想手机1台； 索尼笔记本电脑（黑色）1台； 联想电脑主机（黑色）1台； U盘（红色）1个； 丰田花冠轿车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆、丰田汽车钥匙2把； 银行卡： 中国银行卡1张（卡号：62×××15）； 农业银行信用卡4张（卡号：62×××75、62×××14、62×××10、62×××16）； 广西农村信用社信用卡3张（卡号：62×××89、62×××41、62×××48）； 交通银行信用卡2张（卡号：62×××61、62×××30）； 建设银行信用卡3张（卡号：43×××89、43×××69、43×××62）； 中国银行信用卡2张（卡号：62×××15、60×××35）； 工商银行信用卡1张（卡号：95×××64）； 中国银行存折6本； 身份证1张； 面值100元人民币11张，10元人民币20张。 苏国勇 华为nova4e手机1台； iPhone6手机1台； iPad1台； 电脑主机（蓝色）1台； 苹果笔记本电脑1台； 大众途观汽车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆； 机动车登记证书1本； 银行卡： 建设银行卡1张（卡号：62×××52）； 交通银行卡1张（卡号：62×××12）； 中国银行卡2张（卡号：62×××88、45×××43）； 存折1本； 现金日记账本1本。 谢小锋 苹果6手机（银白色）1台； 旅行型小客车（黑色）一辆； 银行卡： 中国农业银行卡2张（卡号：62×××16、95×××11）； 兴业银行卡信用卡1张（卡号：62×××07）； 广西农村信用社信用卡1张（卡号：62×××63）； 中国邮政储蓄银行卡信用卡2张（卡号：62×××48、62×××46）； 杨永青 苹果X手机1台； 苹果R手机1台； OPPO手机1台； 捷豹牌越野车（车牌号：Ｅ×××××）1辆； 金达牌主机箱（黑色）1台； 银行卡： 中国工商银行信用卡3张（卡号：46×××20、62×××80、62×××99）； 中国农业银行信用卡2张（卡号：95×××14、62×××76）； 中国兴业银行信用卡1张（卡号：62×××01）； 中国银行信用卡1张（卡号：62×××27）； 中国建设银行信用卡1张（卡号：43×××32）； 中国交通银行信用卡1张（卡号：62×××71）；