广东省茂名市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤09刑终24号原公诉机关广东省高州市人民检察院。上诉人（原审被告人）钟某1，男，1984年7月6日出生于广东省高州市，汉族，大专文化，务工，因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人林华钏，广东大贤东宇律师事务所律师。广东省高州市人民法院审理广东省高州市人民检察院指控原审被告人钟某1犯合同诈骗罪一案，于2019年10月8日作出（2019）粤0981刑初48号刑事判决。原审被告人钟某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人钟某1于2017年3月份起至案发止，采用以虚假委托手续、虚假文件等手段，欺骗他人签订土地转让协议，骗取被害人吴某1人民币88.3022万元（以下币种相同）、梁某116万元、薛某15万元、赖某清10万元、冯某80.7万元、钟某22.3万元、梁某宾17万元、莫某31.06万元、莫某同37.06万元。上述被骗款项共计317.4222万元。原审判决认定上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。原审法院认为，被告人钟某1无视国家法律，以非法占有为目的，明知没有实际履行能力，使用虚假的委托手续、虚假文件等手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控钟某1骗取吴某1111.1022万元中包含有吴某1借款给钟某1的22.8万元，该款项属借贷性质，应以本院认定的88.3022万元为准；指控钟某1骗取冯某83.7万元中有现金支付的3万元，本院认定钟某1骗取冯某80.7万元。本案扣押的用于作案的虚假国有土地使用证依法没收，责令钟某1将犯罪所得退还给本案被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：（一）被告人钟某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（二）被告人钟某1应将犯罪所得退赔给本案被害人，应退还吴某1人民币88.3022万元，退还梁某1人民币16万元，退还薛某人民币15万元，退还赖某清人民币10万元，退还冯某人民币80.7万元，退还钟某人民币22.3万元，退还梁某宾人民币17万元，退还莫某人民币31.06万元，退还莫某同人民币37.06万元。（三）对本案扣押的用于作案的虚假国有土地使用证依法予以没收。上诉人钟某1及其辩护人提出：钟某1没有隐瞒或虚构事实与被害人签订合同，没有骗取他人财物的主观故意，依法不构成合同诈骗罪。请求二审法院依法改判钟某1无罪。经审理查明，2010年5月20日，李某志、董某新、赖某雄与高州市山美街道办事处山美村民委员会火宵坡一队（以下简称火宵坡一队）签订《出让土地协议书》，协议约定火宵坡一队出让该队管辖范围内光垌岭的部分土地面积共5762.18平方米给上述李某志等三人，其中，李某志、董某新各占35%，赖某雄占30%。2015年3月28日，梁某海与赖某雄签订《股权转让协议》，约定将赖某雄所占上述30%转让给梁某海。2015年4月17日，曾某宝与董某新签订《股权转让协议》，约定董某新将其所占上述30%份额中的17.5%转让给曾某宝。2016年3月10日，李某志、曾某宝、梁某海与上诉人钟某1签订《土地转让股东协议书》，协议约定委托钟某1办理转让位于火宵一队属集体性质的土地共5762.18平方米，要求通过土地挂牌形式转让并确保土地用途为商业或综合用地，期限为6个月。其中，买方所支付款，卖方、买方、受委托人共同到银行以受委托人名义开一个共同账户，订立条件为必须三方签名确认方可取款，账户银行卡由受委托人保管，密码由卖方体表保管；要求签订协议当天支付订金390万元（其中90万元为开挖清理土方费用），时间超过六个月视为违约。同日，李某志、曾某宝、梁某海与钟某1签订《授权委托书》，授权钟某1全权操办转让上述土地。后由于钟某1未能按协议约定付款，李某志、曾某宝、梁某海便电话通知钟某1取消上述协议，并在后来撕毁该协议原件。2017年10月，钟某1注册登记成立高州市春某房地产开发有限公司。钟某1自己制作属虚假的土地使用权人为黎清权名下的高府国用（2015）第0527号《国有土地使用证》、广东省发展和改革委员会2018年7月20日《关于意向投资高州市曹江镇道口经济园项目批复通知》（粤发[2018-720]号）、高州市道口经济园区管理中心2018年8月13日《春晖房地产开发有限公司关于你公司于道口经济园区内申请使用开发用地通知》（[2018-720]号）。2018年8月29日，钟某1出具《保证书》，保证在2018年9月30日前将薛某、梁某1、赖某清、冯某购地款1217000元（其中1+T号地：50000元、3号地：50000元、6号地：100000元、20号地：60000元、2号地：150000元、12号地：360000元、13号地：447000元）分三次退还，在2018年9月20日前退还417000元，在同年9月25日前退还400000元，在同年9月30日前退还400000元。钟某1通过办理假国有土地使用证、伪造发改委等文件、注册登记房地产开发公司手段，通过微信发朋友圈宣传其在高州市山美街道火宵一队岗垌岭有地销售，并且宣扬李某志、曾某宝、梁某海三人为其公司股东，使他人相信其实力。具体事实如下：1、吴某1于2017年5月29日与钟某1签订《股份制合同书》：双方入股出资合作经营位于火宵坡一队东山新村6号地，总投资为95万元，二人共出资7万元，其中，吴某1出资5万元；2017年6月19日与钟某1签订《集体土地转让协议》：购买位于火宵一队留用地（20号地及1号地对面）110平方米土地使用权，支付转让费60万元给钟某1；2018年4月13日与钟某1签订《土地转让协议》：购买位于山美岗垌岭（原规划号：6号）180平方米土地，支付转让费98万元给钟某1。2018年8月22日，钟某1由于暂时性资金紧张的原因，与吴某1签订《延期付款协议书》，请求延期支付所规定的款项。2018年9月9日、9月14日，吴某1由于资金紧缺向钟某1申请解除购买土地协议，与钟某1分别签订《退款协议》（购买土地总款883022元）和《退款协议补充》（借款228000元），钟某1承诺于2018年10月8日前退回上述购买土地款、转国有土款办证款883022元和借款228000元。2、钟某1与梁某1于2017年6月12日、20日、27日分别签订《土地使用权转让协议书》：火霄一队1+T号地、238平方米、123.75万元，收取梁某1定金5万元；火霄一队20号地、103.5平方米、53.82万元，收取梁某1定金6万元；火霄一队3号地、90平方米、46.8万元，收取梁某1定金5万元。3、钟某1与薛某于2017年6月12日签订《土地使用权转让协议书》：火霄一队2号地、166.75平方米、86.71万元，收取薛某定金15万元。4、钟某1与赖某清于2017年6月12日签订《土地使用权转让协议书》：火霄一队6号地、180平方米、93.6万元，收取赖某清定金10万元。5、钟某1与莫某于2017年12月30日签订《土地转让协议》：山美岗垌岭3号地、90平方米、70.2万元，收取莫某订金31.06万元。6、钟某1与冯某于2018年5月20日、21日分别签订《土地转让协议》：山美岗垌岭12号地、180平方米、135万元，收取冯某定金360000元、21万元；山美岗垌岭13号地、90平方米、50万元，收取冯某订金23.7万元。7、钟某1与莫某同于2018年6月1日签订《土地转让协议》：山美岗垌岭17号地、90平方米、70.2万元，收取莫某同订金45.06万元。8、钟某1与钟某于2018年7月11日签订《土地转让协议》：山美岗垌岭9号地、90平方米、56.8万元，收取钟某订金19.8万元。9、钟某1于2017年7月19日以购买山美岗垌岭18号地为由收取梁某宾的订金17万元。综上，钟某1骗取被害人吴某188.3022万元、梁某116万元、薛某15万元、赖某清10万元、莫某31.06万元、冯某80.7万元、莫某同37.06万元、钟某22.3万元、梁某宾17万元，上述被骗款项共计317.4222万元。认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的以下证据证实：（一）物证、书证1.抓获、破案经过，证实上诉人钟某1于2018年9月18日被抓获。2.户籍资料，证实上诉人钟某1于1984年7月6日出生。3.接受证据材料清单，证实公安机关接受被害人吴某1、梁某1、薛某、赖某清、冯某、钟某、梁某宾、莫某、莫某同、陈某燕（钟某1姐夫）提交的涉案相关材料。4.被害人吴某1提供的中国农业银行个人明细对账单，证实自2017年4月12日至2018年8月12日，吴某1向钟某1转账共929686元。5.集体土地转让协议复印件一份（附土地使用规划图复印件1张），证实钟某1和吴某1于2017年6月19日，协议将钟某1位于山美火霄坡一队，留用地贴12米路边（20号地及1号地对面）110平方米换原吴某1购买的20号地。6.授权委托书复印件2份，证实钟某1向吴某1、梁某1提供2016年3月10日，李某志、梁某海、曾某宝委托其办理转让东园新村别墅区内共计5762.18平方米使用权所有土地转让事宜的委托书。7.土地转让协议复印件，证实2018年4月13日，钟某1将位于山美岗垌岭（原规划号：6号）土地180平方米转让给吴某1。8.延期付款协议书、退款协议、退款协议补充，证实钟某1与吴某1曾达成延期付款、协议退款事宜，确认钟某1已收到吴某1购地款及办证款共883022元。9.土地使用权转让协议书及收据复印件（附土地红线图1张），证实2017年6月12日，钟某1向梁某1转让位于高州市山美火霄一队的1+T#地，转让总价为1237600元；2017年6月20日，钟某1向梁某1转让山美火霄一队的20号地使用权，转让总价为538200元；2017年6月27日，钟某1向梁某1转让山美火霄一队3号地使用权，转让总价468000元。钟某1分三次收到梁某1共16万元。10.保证书，证实钟某1保证在2018年9月30日前还清薛某（15万元）、梁某1（16万元）、赖某清（10万元）、冯某（80.7万元）的购地定金，共计1217000元。11.诈骗案件报案材料、土地使用权转让协议书复印件、收据复印件，证实被害人薛某于2018年9月15日向高州市公安局报案。12.诈骗案件报案材料、土地使用权转让协议书复印件、收据复印件（附土地转让协议规划图），证实2017年6月12日，钟某1向赖某清转让山美火霄一队6号地使用权，转让总价为936000元，钟某1已收到赖某清定金100000元；2018年5月20日，钟某1向冯某转让山美岗垌岭12号土地，2018年8月21日钟某1向冯某转让山美岗垌岭13号土地，钟某1分三次收到冯某定金，共计807000元；2018年7月11日，钟某1向钟某转让山美岗垌岭9号土地，转让总价568000元，钟某1已收到钟某、赖某伟定金198000元，手续费25000元，共223000元；钟某1收到梁某宾购地订金170000元；2017年12月30日，钟某1向莫某转让山美岗垌岭3号土地，转让总价702000元，钟某1共收到莫某订金310600元；2018年6月1日，钟某1向莫某同转让山美岗垌岭17号土地，转让总价702000元，钟某1共收到莫某同订金370600元。13.出让土地协议书，证实李某志、董某新、赖某雄向山美村委会火霄坡一队购买光垌岭的部分土地，共计面积5762.18平方米。14.股权转让协议，证实赖某雄向梁某海转让其在山美火霄坡一队的与李某志、董某新、赖某雄三人合伙的全部股份；董某新向曾某宝转让其在山美火霄坡一队的与李某志、董某新、赖某雄三人合伙的一半股份。15.陈某燕提供的土地转让股东协议书及授权委托书、身份证、出让土地协议的复印件，证实2016年3月10日，李某志、曾某宝、梁某海委托钟某1挂牌转让山美火霄坡一队的土地，时间为6个月。16.扣押清单，证实高州市公安局经侦大队扣押钟某1三星手机、小米手机各1台、广东省发改委文件1份、高州市道口经济园区管理中心文件1份、国有土地使用证高府国用（2015）第0527号文件1份。17.证明2份，证实高府国用（2015）第0527号的权利人是谢润屏，高州市发展和改革局没收到《广东省发展和改革委员会关于意向投资高州市曹江镇道口经济园项目批复的通知》（粤发[2018-720]号）的文件。18.企业机读档案登记资料，证实高州市春某房地产开发有限公司（以下简称春某公司）的法人代表为钟某1。19.随案移送清单，证实涉案扣押物品随案移送。（二）证人证言1.证人李某志的证言：我和曾某宝、梁某海在高州市山美火宵一队有一块现在还是山岭的集体用地，该用地的使用权是我和曾某宝、梁某海所拥有。2016年3月，钟某1曾经和我们达成土地转让协，签了一份土地转让协议书。大约过了半个月，钟某1资金不到账，我们就和钟某1解除了该份土地转让协议。我们现在没有把该土地使用权转让出去。2.证人梁某海的证言：大约2016年，我和李某志、曾某宝三人一起与钟某1签订土地转让股东协议书，约定钟某1十天内付款300万给我们，并由其平整土地，由他将我们三人权属的集体性质用地进行挂牌形式转让，并且约定期限为六个月有效。我们三人权属的土地位置在高州市山美火宵坡火一队光洞岭，土地还是岭头，没有平整，未有规划图。因为钟某1没有在十天内付款给我们，我们三人就即时打电话与钟某1取消协议，但钟某1就以其不在高州为由，直拖到2016年下半年，李某志上门找到钟某1要回协议原件销毁了。3.证人曾某宝的证言：大约2016年，我和李某志、梁某海三人一起与钟某1签订土地转让股东协议书，约定钟某1十天内付款300万给我们，并由其平整土地，由他将我们三人权属的集体用地进行挂牌形式转让，并且约定期限为六个月有效。后来钟某1在十天内没付款给我们，我们三人就即时打电话与钟某1取消协议，但钟某1以其不在高州为由，直拖到2016年下半年，我和李某志上门要回协议原件（我还未看清楚，钟某1就将上述协议撕毁了）。我们三人权属的集体性质的土地在高州市山美火宵坡火一队光洞岭。（三）被害人陈述1.被害人吴某1的陈述：大约2017年5月份，我通过黄迪认识了钟某1，钟某1说李某志、曾某宝、梁某海三人在高州市山美火霄坡一队有多块地皮可以买卖，还说该地是集体性质的土地，可以报建转至我名下，变更为国有性质。钟某1还带我实地察看过多次。我们于2017年6月19日在位于高州市山美街道办钟某1的办公室签订合同，我向其购买位于高州市山美火霄坡一队留用地贴路边（20号地及1号地对面）110平方米的土地使用权。钟某1说上述地块是李某志、曾某宝、梁某海所有，但委托其转让，他还提供李某志、曾某宝、梁某海的授权委托书给我。我和他签订的是集体土地转让协议。2018年4月13日，我和钟某1又在其办公室签订了土地转让协议，钟某1将山美岗垌岭（原规划号：6号）土地180平方米转让给我。上述两份协议中，山美火霄坡一队留用地的地价60万，已支付定金416656元，岗垌岭（原规划号：6号）地价98万，已支付定金448000元。上述资金我大部分是通过银行转账，少部分是通过微信转让和现金支付。我主要通过农业银行账号62284311796********（已遗失）和农业银行账号62284311796********向钟某1的工商银行账号62220820160********和建设银行账号55224531********汇款。我已找过上述授权委托书的李某志证实他并没有委托过钟某1转让其名下的土地。2018年8月份，我发觉钟某1有可能诈骗我，钟某1还与我签订了延期付款协议书，后来其又与我写了退款协议。我一共被诈骗了1110986元，但钟某1就写1111022元。2.被害人梁某1的陈述：我是在2017年5份，经薛某介绍认识了钟某1。薛某见钟某1手上有多块地皮转让，就叫我、赖某清还有冯某，想让我们和其一起从钟某1手上购买地皮。当时，钟某1向我们推介其手上有位于高州市山美火霄一队的多块地皮可转让，地皮来源为李某志、曾某宝、梁某海的授权办理转让。我们四人实地查看了该土地，核对过钟某1提供给我们看的《授权委托书》及《用地红线图》，该村村长也说该山岭确实已经由村集体出售给村民李某志、曾某宝、梁某海三人。到2017年6月12日，我与钟某1签订第一份《土地使用权转让协议书》，交易面积为238平方，交易总价为123.76万元，单价5200元每平方，已经支付定金为5万元；2017年6月20日，我与钟某1签订第二份《土地使用权转让协议书》，交易面积为103.5平方，交易总价为53.82万元，单价5200元每平方，已经支付定金为6万元；2017年6月27日，我与钟某1签订第三份《土地使用权转让协议书》，交易面积为90平方，交易总价为46.8万元，单价5200元每平方，已经支付定金为5万元。我三次定金都是支付到合同中约定的钟某1在工商银行高州支行开设的6222082016000822578账户或按钟某1临时另行要求支付到钟某1在建行开设的5522453140015909账户中。上述三份合同都是在我开设的高州市宏胜地产信息服务部原地址签订的，在场的见证的有薛某、赖某清，还有冯某。钟某1收到定金后，直到现在都没有将该山岭推土平整。在2018年8月份，薛某、冯某想办法找到李某志核实钟某1出示给我们看的《授权委托书》中记录的情况，薛某、冯某向我转述，李某志从来没有委托过钟某1转让《授权委托书》中记录的地皮。3.被害人薛某的陈述：2017年6月12日，我和钟某1签订《土地使用权转让协议书》，我在钟某1那里预订购买高州市山美火霄一队的2号地（详细有红线图、规划图、面积166.75平方米、总价为867100元、即每平方米5200元），我支付了定金150000元，钟某1也写有收购买2号地订金150000元的收据给我。到2018年8月份，我才发觉该块地的属权并不属钟某1的。经我了解在山美火霄一队那些地皮的属权是李某志、曾某宝和梁某海的，他们并未委托钟某1对该块地皮进行买卖。4.被害人赖某清的陈述：在2017年6月份,我通过薛某认识一个名叫钟某1的人，钟某1对我说高州市山美火霄一队李某志、曾某宝、梁某海有地皮委托其出售，我和梁某1当时信以为真，决定合伙买下该地。2017年6月12日，我与钟某1在高州市南湖塘宏胜地产信息服务部以我的名义签订了《土地使用权转让协议书》购买6号地，并付了定金10万元。我是给了梁某135000元现金，其余的由梁某1支付，并通过梁某1转账到钟某1的账户。后来经我调查李某志、曾某宝、梁某海并没有委托钟某1出售山美火霄一队6号地块。钟某1带我们到山岭看完6号地后向我们出示了6号地的红线图、规划图，并带我们到山美火宵村委会证实6号地的存在，后来也向我们出示了其伪造的李某志、曾某宝、梁某海三人委托其出售6号地的委托书。我们多次向他追讨被骗的款项，但他一直不肯退还。5.被害人冯某的陈述：2018年3月30日，我交了390000元土地订金给钟某1订了合同是12号的土地，2018年6月27日至2018年7月30日，我又交了447000元土地订金给钟某1订了合同是13号的土地。第一块地（12号），我是在2018年3月30日交了3万现金给钟某1，然后在高州市建设银行转帐36万给钟某1的帐号55224531********。第二块地（13号），我是于2018年7月19日在高州市建设银行转帐17万到钟某1指定的高州市春某房地产开发有限公司帐户62325131********，2018年7月30日在高州市建设银行转帐5.1万给钟某1指定的高州市春某房地产开发有限公司帐户62325131********，2018年6月27日在高州市建设银行转帐21万给钟某1的帐号55224531********，剩下16000元是给现金钟某1。我一共被钟某1诈骗了83.7万元。钟某1和我签订的土地转让合同上盖有春某公司的合同专用章印章，法人代表是钟某1。钟某1和我们说土地现在是集体用地，但钟某1承诺给我们转成国有用地。在买地前钟某1带我看过位于高州市山美街道火宵坡一队（即是东园新村后背的山岭）的屋地。我追讨过钟某1还款，钟某1也和我签订有还款协议书，我到现在还没有收过钟某1的还款。6.被害人钟某的陈述：2018年4月份，朋友冯某说钟某1有土地销售。2018年4月9日，我和赖某伟及钟某1在钟某1的公司签订土地转让协议，由钟某1向我和赖某伟转让位于高州市山美岗垌岭东园小区的9号地，面积90平方米，价值568000元，双方约定两年内支付完全部款项。我和赖某伟于2018年4月9日通过冯某向钟某1共支付订金198000元及中介费25000元。钟某1用个人名义和我签订合同，其还在合同上加盖“高州市春某房地产开发有限公司”印章和其名字的印章。签合同时，我和赖某伟、冯某、钟某1在场。我是和赖某伟合伙向钟某1购买土地的，后来我和赖某伟协议，由我个人购买上述土地。我于2018年7月11日和钟某1重新签订合同，撤销原先合同，钟某1要收我三万元中介费，我只给了25000元。钟某1写有一张收据给我和赖某伟，我是叫冯某通过POS机转账给钟某1的，然后我在银行再转钱给冯某。当时钟某1说向我转让的是集体用地可以转为国有用地，其承诺以我名义办理同意建房屋的相关手续。钟某1为了使我购买土地，还将一份有村民签名按指模的协议给我看过。我共损失223000元。7.被害人梁某宾的陈述：我通过薛某认识了钟某1，钟某1和我说其在高州市山美火霄坡有屋地出售，并拿出一份土地规划图给我看。我于2017年7月19日付定金170000元给钟某1，定下了18号地。后经了解，钟某1根本没有上述土地。我是在中国工商银行账号62220820160********一次转了170000元给钟某1。我和钟某1没有签土地转让合同。钟某1承诺把土地转为国有用地，其没有给我看过土地相关手续，只给我看过土地规划图。我买屋地的地址是高州市山美街道火霄坡一队（即是东园新村后背的山岭），我追过钟某1还款，但钟某1没有还款给我。8.被害人莫某的陈述：2017年底，我朋友薛某说钟某1有土地销售，他还打电话给钟某1替我联系购买土地相关事宜。2017年12月30日，我就和钟某1在其公司签订土地转让协议，钟某1向我转让位于高州市山美岗垌岭东园小区的3号地，面积90平方米，价值702000元,双方约定两年内支付完全部款项。我共支付订金、诚意金及首期款项310600给钟某1。钟某1用个人名义和我签订合同，其还在合同上加盖“高州市春某房地产开发有限公司”印章和其名字的印章。钟某1曾带我去山美东园小学后面的山岭实地察看过，其说该处地块是“高州市春某房地产开发有限公司”所有，其下有六个股东，但由其签订合同。当时其承诺可以我名义在住建局办理同意建房屋的相关手续，并在手续完善后由我再付第三期的土地款。为了使我购买上述土地，其当时将一份有村民签名按指模的协议给我看过。9.被害人莫某同的陈述：我于2018年1月3日在高州市春某房地产开发有限公司与钟某1签订《土地转让协议书》，预定购买高州市山美岗垌岭的13号地（详细有规划图、面积约90平方米、总价为70.2万元、即每平方米7800元），我支付了订金210600元，钟某1写有一张购地订金的收据给我。我于2018年2月26日又交了90000元，优惠1万元，钟某1写10万元的收据给我。到2018年6月份，我和钟某1商议，将我的13号地换回17号地，钟某1又叫我交14万元才帮我转换，我当时筹不够14万元，只支付了7万元，余下的7万元今年年底付清，但钟某1写有一张14万元的收据给我。后来钟某1收回我和其签订购买13号地的协议而改回签订购买17号地的协议。到2018年8月份，我才发觉该块地的属权不属钟某1的。经我了解在山美岗垌岭那些地皮的属权是李某志、曾某宝和梁某海的，他们并未委托钟某1对该块地皮进行买卖。钟某1说上述三人也是春某公司的股东。钟某1提供的红线图、规划图显示大约分有三十块地出售。我一共被钟某1诈骗370600元。（四）上诉人的供述与辩解上诉人钟某1的供述：在2014年前后，当时我刚好帮梁某海做屋，梁某海对我说他与李某志、曾某宝三人在山美火霄一队有一块地，他们想出手那一块地，我说可以帮他们联系人来买。他们当时同意，并出具委托书给我，让我将上述土地整块转让给他人，我帮他们挖泥的工程款就由上述土地买卖的款项支出。我也找过很多人看地，由于价钱都不适合，就没有成交。李某志、曾某宝两人就在2018年7月份将上述委托书拿回，并收回委托权。由于我还不起高息，通过拆东墙补西墙方式已周转不起来，而且债主也逼得我很紧，我借款要有抵押，所以我就对吴某1、冯某、薛某、梁某1、赖某清等人说我手上有一些别人的托卖地，他们觉得有利可图，就叫我签合同卖地给他们。吴某1、冯某、薛某、梁某1、赖某清、钟某等人支付的都是定金，大部分未有全款付清。作案用的红线图、授权委托书等都是李某志、曾某宝、梁某海三人在开始委托我转让土地时所提供给我的，我就直接复印并拿来用了。公安干警在我驾驶的车上发现一本黎清权的高府国用（2015）第0527号《国有土地使用证》是我自己制作的假证，广东省发展和改革委员会和高州市道口经济园区管理中心的[2018-720]号红头文件也是我自己从网上下载一些模板并自己制作出来方便自己作案的。通过虚构事实，我一共通过转让土地使用权的形式，与吴某1、冯某、薛某、梁某1、赖某清、钟某、梁某宾、莫某、莫某同、沈某林签订了合同，收他们的定金，一共兑债213万元，其他部分都是自己使用了。我实际收到的吴某1、冯某、薛某、梁某1、赖某清、钟某、梁某宾、莫某、莫某同、沈某林等人的钱应该按合同上的金额为准。春某公司是我成立的，我和陈春花是股东，我占82%，实际上所有钱都是我个人出的，我只是利用其名义。春某公司的注册资本500万元，还没有验资，因注册资本还没有到资。用春某公司的名义与他人签订土地转让合同，我认为是梁某海、李某志、曾某宝三人委托我办理的，我有权处置上述土地。转让上述山美街道办火宵一队光垌岭的土地后，我没有支付过钱给梁某海、李某志、曾某宝三人，现在也没能力交付土地款。2016年3月10日，我与梁某海、李某志、曾某宝三人签订了土地转让股东协议书，协议约定我必须当天向其三人支付300万元。在上述协议中，约定必须通过土地挂牌形式转让，用途为商业或综合用地，期限为六个月，我没有做到。上述土地还是山岭，未平整，是集体土地。本案在原审法院审理过程中，经原审法院决定补充侦查并经举证、质证的梁某1、梁某宾、冯某、赖某清、吴某1、莫某同、钟某、莫某、薛某的询问笔录，均证实上述人员与上诉人钟某1不存在任何债权债务关系。以上证据已经原审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，本院予以确认。对上诉人钟某1及其辩护人提出的意见，本院综合评析如下：合同诈骗犯罪是目的犯，必须以行为人具有非法占有目的为构成要件。刑法第二百二十四条规定了合同诈骗的五种情形。对行为人是否具有非法占有之目的，可以从以下几个方面进行分析:（1）行为人在签订合同时有无履行合同的能力；（2）行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗的行为；（3）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动；（4）行为人在违约以后是否愿意承担违约责任；（5）行为人未履行合同的原因；（6）行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为。结合以上几个方面，就本案查明的事实及证据看，土地转让股东协议书证实李某志、曾某宝、梁某海于2016年3月10日委托钟某1挂牌转让山美火霄坡一队的土地，时间为6个月，而钟某1在委托期限外仍通过出示委托手续、规划图、红线图的方式获取被害人的信任，与各被害人签订土地转让协议，转让上述土地，骗取定金，上述事实有钟某1的供述、各被害人陈述及被害人提交的规划图、红线图等证据予以证实，足以认定钟某1是以非法占有为目的，明知没有实际履行能力，仍使用虚假的委托手续、虚假的文件、注册登记房地产开发公司等手段，通过微信发朋友圈作虚假宣传其在高州市山美街道火宵一队岗垌岭有地销售，并宣扬李某志、曾某宝、梁某海三人为其公司股东，使被害人相信其实力，后又在签订、履行合同过程中，骗取九个被害人的定金，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以该罪进行定罪处罚。因此，对上诉人钟某1及其辩护人所提意见，理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人钟某1无视国家法律，以非法占有为目的，明知没有实际履行能力，使用虚假的委托手续、虚假文件等手段，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币317.4222万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。本案扣押的用于作案的虚假国有土地使用证依法没收，责令上诉人钟某1将犯罪所得退还给本案各被害人。原审判决认定上诉人钟某1犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。上诉人钟某1及其辩护人所提意见，理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张书铭审判员  李 楠审判员  周经辉二〇二〇年三月九日书记员  陈 烨附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。