吉林省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）吉刑终17号 原公诉机关吉林省松原市人民检察院。 上诉人（原审被告人）肖明亮，男，1981年5月20日生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地松原市宁江区，捕前住宁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于松原市看守所。 原审被告人于丹，女，1983年8月1日生，汉族，无职业，大专文化，户籍所在地松原市宁江区，捕前住宁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于松原市看守所。 吉林省松原市中级人民法院审理松原市人民检察院指控原审被告人于丹、肖明亮犯诈骗罪一案，于2018年5月8日作出（2017）吉07刑初20号刑事判决。宣判后，松原市人民检察院提出抗诉，于丹、肖明亮提出上诉。于丹在上诉期限内申请撤回上诉。本院审理期间，吉林省人民检察院申请撤回抗诉，肖明亮申请提出撤诉。本院作出（2018）吉刑终143号刑事裁定，准许吉林省人民检察院撤回抗诉和于丹撤回上诉申请，但认为原审判决认定被告人于丹、肖明亮犯诈骗罪的部分事实不清，证据不足，发回重审。松原市中级人民法院于2018年10月30日作出（2018）吉07刑初54号刑事判决。宣判后，肖明亮提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人肖明亮，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2014年8月至2016年5月，被告人于丹单独或伙同被告人肖明亮以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构自己做买卖、刷POS机套现、开小额贷款公司、银行账户被查封、被公安机关抓获等事实，通过借款的形式骗取被害人孙某1、蔡某、孙某2等22人19笔钱款共计人民币1865.3455万元，其中肖明亮参与骗取人民币1335万元。具体事实如下： 1.2014年8月至2015年11月间，被告人于丹骗取孙某1人民币154万元。 2.2014年8月至2015年6月，被告人于丹骗取蔡某人民币173.5万元。 3.2014年8月至2016年2月中旬，被告人于丹骗取被害人郑某1人民币86.871万元。 4.2014年11月至2016年5月，被告人于丹、肖明亮骗取赵某1、徐某人民币361.2万元。 5.2014年12月至2016年5月，被告人于丹、肖明亮骗取孟某1、肖某1人民币204万元。 6.2014年12月20日至2016年5月5日，被告人于丹、肖明亮骗取左某1人民币495.11万元。 7.2015年6月19日至2016年4月6日，被告人于丹骗取刘某1人民币43.49万元，肖明亮参与诈骗38.59万元。 8.2015年8月16日、12月4日，被告人于丹骗取郑某2人民币4.5万元。 9.2015年11月至2016年4月份，被告人于丹骗取张某1人民币49.6万元。 10.2015年12月25日至2016年4月5日，被告人于丹骗取曾某人民币22.1245万元。 11.2016年1月23日至2016年4月9日，被告人于丹骗取程某人民币15.95万元。 12.2016年1月6日至2016年5月，被告人于丹骗取张某2人民币13.2万元。 13.2016年2月至2016年3月，被告人于丹、肖明亮骗取刘某2人民币34万元。 14.2016年2月5日至2016年4月24日，被告人于丹、肖明亮骗取范某人民币65万元。 15.2016年2月26日至2016年4月4日，被告人于丹骗取张某3人民币5.8万元。 16.2016年3月，被告人于丹、肖明亮骗取孟某2、肖某2人民币50万元。 17.2016年2月至3月，被告人于丹、肖明亮骗取赵某2人民币80万元。 18.2016年4月30日，被告人于丹、肖明亮骗取马某人民币4万元。 19.2016年5月5日，被告人于丹、肖明亮骗取孙某2人民币3万元。 认定上述事实的主要证据有POS机、苹果5S手机等物证，发破案报告、手机短信、欠条、借据、账户明细、银行卡明细、存汇款凭证、查询存款通知书、银行卡交易流水记录、协助查询财产通知书、POS机交易流水记录、提取笔录、户籍材料等书证，证人左某2、于某1、沈某、王某1、李某1、王某2、刘某3、张某4、董某、李某2证言，被害人孙某1、蔡某、郑某1、赵某1、徐某某、孟某1、肖某1、左某1、刘某1、郑某2、张某1、曾某、程某、张某2、刘某2、范某、张某3、孟某2、肖某2、赵某2、马某、孙某2、欧某陈述,U盘等视听资料，被告人于丹、肖明亮供述。 原审法院认为，被告人于丹、肖明亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的对被害人刘某1、郑某2、曾某、程某、刘某2、张某3、孟某2和肖某2、马某、孙某2的诈骗，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认；公诉机关指控被告人于丹、肖明亮诈骗欧某2.9万元的事实，因于丹以物抵押，不属犯罪，因此，本院对此笔不予确认。公诉机关指控对被害人孙某1、蔡某和苏某、郑某1、赵某1和徐某、孟某1和肖某1、左某1、张某1、张某2、范某、赵某2诈骗数额的认定，均高于实际被诈骗数额，因此，本院对于事实清楚、证据充分部分数额予以确认。被告人于丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人肖明亮在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。综合考虑二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决认定被告人于丹犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；被告人肖明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；被告人于丹、被告人肖明亮共同退赔被害人赵某1和徐某人民币361.2万元、孟某1和肖某1人民币204万元、左某1人民币495.11万元、刘某1人民币43.49万元（肖明亮对38.59万元承担共同责任）、刘某2人民币34万元、范某人民币65万元、孟某2和肖某2人民币50万元、赵某2人民币80万元、马某人民币4万元、孙某2人民币3万元；被告人于丹退赔被害人孙某1人民币154万元、蔡某和苏某人民币173.5万元、郑某1人民币86.871万元、郑某2人民币4.5万元、张某1人民币49.6万元、曾某人民币22.1245万元、程某人民币15.95万元、张某2人民币13.2万元、张某3人民币5.8万元。 肖明亮的上诉理由是：原审认定上诉人诈骗数额错误，上诉人参与诈骗数额应为337.1万元，在本案中系从犯，又系初犯、偶犯，量刑过重，请求改判十年以下有期徒刑。 经审理查明：2014年8月至2016年5月，被告人于丹单独或伙同上诉人肖明亮以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构自己做买卖、刷POS机套现、开小额贷款公司、银行账户被查封、被公安机关抓获等事实，通过借款的形式骗取被害人孙某1、蔡某某、孙某2等22人19笔钱款，共计人民币1865.3455万元，其中肖明亮参与骗取人民币1335万元。具体事实如下： 1.2014年8月至2015年11月间，被告人于丹骗取孙某1人民币154万元。 2.2014年8月至2015年6月，被告人于丹骗取蔡某人民币173.5万元。 3.2014年8月至2016年2月中旬，被告人于丹骗取被害人郑某1人民币86.871万元。 4.2014年11月至2016年5月，被告人于丹、肖明亮骗取赵某1、徐某人民币361.2万元。 5.2014年12月至2016年5月，被告人于丹、肖明亮骗取孟某1、肖某1人民币204万元。 6.2014年12月20日至2016年5月5日，被告人于丹、肖明亮骗取左某1人民币495.11万元。 7.2015年6月19日至2016年4月6日，被告人于丹骗取刘某1人民币43.49万元，肖明亮参与诈骗38.59万元。 8.2015年8月16日、12月4日，被告人于丹骗取郑某2人民币4.5万元。 9.2015年11月至2016年4月份，被告人于丹骗取张某1人民币49.6万元。 10.2015年12月25日至2016年4月5日，被告人于丹骗取曾某人民币22.1245万元。 11.2016年1月23日至2016年4月9日，被告人于丹骗取程某人民币15.95万元。 12.2016年1月6日至2016年5月，被告人于丹骗取张某2人民币13.2万元。 13.2016年2月至2016年3月，被告人于丹、肖明亮骗取刘某2人民币34万元。 14.2016年2月5日至2016年4月24日，被告人于丹、肖明亮骗取范某人民币65万元。 15.2016年2月26日至2016年4月4日，被告人于丹骗取张某3人民币5.8万元。 16.2016年3月，被告人于丹、肖明亮骗取孟某2、肖某2人民币50万元。 17.2016年2月至3月，被告人于丹、肖明亮骗取赵某2人民币80万元。 18.2016年4月30日，被告人于丹、肖明亮骗取马某人民币4万元。 19.2016年5月5日，被告人于丹、肖明亮骗取孙某2人民币3万元。 上述事实，有在原审庭审中举证、质证的下列证据证明： 1.发破案报告：证实多名被害人报警，经公安机关侦查后将于丹和肖明亮抓捕归案。 2.物证 （1）POS机一部：证实公安机关在于丹住处提取无线POS机终端一部。 （2）白色苹果5S手机一部、办案说明：证实肖明亮手机中2016年5月10日视频内容是肖明亮和于丹与被害人左某1的对账过程。 3.书证 （1）手机短信：证实2016年5月31日，在王某1处提取于丹2016年5月25日0时17分给其发送的短信，内容为于丹帮助肖明亮注册彩票账户，肖明亮打彩票花了不少钱，现在肖明亮不承认了，相信王某1能把此事处理好。 （2）欠条、借据、账户明细、银行卡明细、存汇款凭证等：证实于丹欠款及款项流转情况。 （3）查询存款通知书、银行卡交易流水记录：证实于丹、肖明亮银行卡交易情况。 （4）协助查询财产通知书、POS机交易流水记录：证实多名被害人银行卡在涉案POS机发生过刷卡交易。 （5）户籍材料：证实于丹和肖明亮自然情况。 4.视听资料 U盘一个：证实公安机关在肖明亮手机内发现一段视频，时间为2016年5月10日，地点是于丹父亲于某1家，内容是肖明亮和于丹与被害人左某1的对账过程。 5.证人证言 （1）证人左某2证言：证实2016年4月28日，其姐左某1请于丹和肖明亮吃饭，因为肖明亮刚从北京的监狱回来，给肖明亮压压惊。参加饭局的有于丹、肖明亮、孙某2、左某1、欧某和其本人。肖明亮说他在北京监狱刚出来，讲了一些在监狱的事。于丹、肖明亮与她没有债务关系。于丹、肖明亮欠她丈夫欧某钱，具体多少不清楚。 （2）证人于某1证言：证实其是于丹的父亲，肖明亮是于丹的对象。2016年4月18日，小额贷款公司找其，说于丹欠他们公司钱没还。其问于丹怎么回事儿，于丹不说。肖明亮让于丹告诉其实话。于丹说在外面刷POS机借了不少钱，账户被封了，内有将近5千万，钱拿不出来，得花钱找人把账户解封，钱拿回来才能还上外债。其就将自己的丰田普拉多2700轿车通过肖明亮以19万元抵押给“车媒婆”公司。扣除当月利息，拿回18万元，现金1万多元给肖明亮了，剩下的钱打到于丹账户，抵押期限一个月。5月17日，其还不上钱，与抵押公司协商将车作价37.5万元抵给“车媒婆”公司，剩下的钱还车贷了。肖明亮说不知道于丹在外面欠钱的事，肖明亮和于丹生活了四五年，不可能不知道。于丹的汉兰达车被抵押出去了。于丹2007年或2008年在平安保险公司上班，2015年左右辞职，什么也没干。于丹在保险公司按绩效开资，工资不固定，听说每月七八千。肖明亮没有工作，原来包出租车。 （3）证人沈某证言：证实于某1将丰田霸道车抵押给其的事实，与于某1所证一致。 （4）证人王某1证言：证实2016年5月21日晚8点多，于某1说于丹在外面欠了不少钱，让其去和于丹好好谈谈。其去于丹舅爷毕某的种子商店见于丹，问于丹欠了那么多钱都干啥了，是否刷POS机大量用钱。于丹说她和肖明亮没给外人刷过POS机，只有她和肖明亮用过这个POS机，在外面借了不少钱，给别人利息挺高，最高时1万元一天给800元利息，最多一天支付利息高达32万。其说要是没有急账要还，这么高利息在外面借钱，不是傻子么。于丹支支吾吾也没说啥，说了一半肖明亮来了，有些话于丹没法说，于丹再没往深说欠钱的事，感觉于丹没和家里说实话。24号中午，于丹、肖明亮、于某1来找其，于丹说最初确实在外面有窟窿（资金亏空），因为玩彩票输钱欠的外债，肖明亮说最初是他先玩的彩票，后来于丹也在网上注册开始玩，不知道于丹玩的这么大，拉了这么多饥荒他都不知道。看于丹的表情，感觉她有话说不出来。第二天早上9点多钟，发现于丹半夜12点多（5月25日凌晨）给其发了一条短信，看完短信感觉借钱是因为肖明亮打彩票输钱，为了堵窟窿，注册号码也是肖明亮让于丹注册的，肖明亮想要把自己闪的一干二净，把事都推在于丹身上，实际上就是肖明亮在幕后操作于丹。 （5）证人李某1证言：证实孙某1是其在平安保险公司的同事。2014年、2015年，孙某1向其陆陆续续借走40万，现在还没有还。借钱时说一万元一天给30元，到2015年就再没给过利息，孙某1给其七八万利息。 （6）证人王某2证言：证实刘某1是其前妻于某2的同母异父弟弟。2015年6月和2016年过年前，于丹通过其向刘某1借6万元钱，月利息三分，刘某1得五六千元利息。 （7）证人刘某3证言：证实2016年4月份，有个女的到其单位问是不是于丹的二嫂，是不是借给于丹200万做买卖。其说没有这事，其家也没有闲钱借给于丹，和于丹也不来往。这个女的说被于丹骗了，其说那就赶紧报案。没听丈夫说于丹因为涉嫌经济犯罪找其帮助逃避法律制裁并给其丈夫拿200万活动经费的事。不知道于丹涉嫌诈骗的事。 （8）证人张某4证言：证实不知道于丹涉嫌诈骗，没听说于丹做什么买卖，不知道她有经济犯罪的事，于丹没找过其因为任何犯罪的事帮忙，不知道她在辽宁或北京有犯罪的事，于丹没给其拿200万帮她办她违法犯罪的事。其爱人叫刘某3，与于丹没有任何联系，其夫妻二人没有借给于丹大量钱财。 （9）证人董某证言：证实肖明亮和于某1以19万元抵押丰田霸道车，后来作价35万元卖给公司，公司偿还4S店16万贷款。2016年5月5日，于丹、肖明亮将一台汉兰达车以20万元抵押给公司，给于丹10万元现金，期限一个月，后将这台车转让给其他公司了。 （10）证人李某2证言：证实其名下建设银行和交通银行各有一张信用卡，这两张卡曾借给于丹使用，其未在于丹的POS机进行过刷卡消费。 6.被害人陈述 （1）被害人孙某1陈述：证实其被于丹、肖明亮骗了434万元。2014年5月，于丹向其借过几次钱，都正常还了，感觉于丹办事挺准成。同年8月，于丹称要借钱给别人刷大额信用卡，利息挺高。到2015年11月，其共借给于丹434万本金，都是通过网上银行转账到于丹、肖明亮账户，现金很少，还有一部分通过ATM机汇款的，但是打不出银行流水。从11月开始，于丹不再支付利息，现在找不到于丹了。2014年8月至11月，于丹给其利息大约五六十万元，都是通过网上银行转到其账号。肖明亮给于丹出谋划策，以刷大额信用卡名义，用高额利息作为诱饵，让其心甘情愿把钱借给他们，后来知道他俩根本就没刷过一张信用卡。于丹出具的434万元欠条，是其借给于丹的本金，与于丹银行账户给其的银行账户打280多万没有任何关系。肖明亮没直接向其借过钱，都是于丹和其直接联系借的钱，有几次于丹让其把钱打到肖明亮账户上。 （2）被害人蔡某陈述：证实2014年8月开始至今，其和妻子苏某被肖明亮、于丹骗了共计543.5万。肖明亮、于丹二人以做信用卡套现需要资金为由，以高额利息作为报酬向其和苏某借款，现在找不到这两个人了。2014年8月，孙某1说于丹做信用卡套现需要资金，利息挺高，刚开始借给于丹三五万元，后来于丹用钱越来越多，利息也越来越高，其和苏某就向亲戚朋友四处借钱。到2015年6月，已陆续给于丹拿643.5万元，感觉风险太大，怕收不回本金，找于丹往回要钱，于丹陆续给其拿回100万元。这期间多次找过于丹，于丹总是以各种理由推脱，后来说利息不要了，让她把本金拿回来，于丹为其出具了273.5万元借据，还有270万元没出借据，不包含利息，基本上都是通过网上银行转给她的，几乎没有现金，账户名都是于丹。肖明亮给于丹出谋划策，让于丹出去借钱，以高额利息为诱饵，骗取更多的钱财。肖明亮没在其处借过钱。 （3）被害人郑某1陈述：证实被于丹骗了95.92万元。2014年8月至2016年2月中旬，于丹以有事用钱、账户冻结找人办事用钱送礼等理由借款共计97万，给付利息1.08万元，还欠95.92万本金。于丹没给其出借据。于丹给其转的10多万元是于丹还一部分本金和这1.08万元的利息。 （4）被害人赵某1陈述：证实被于丹、肖明亮骗了444万元。2014年11月份，于丹着急用钱，向其借走20万。利息越来越高，因此，只要于丹说用钱，其就给拿，其没钱就向别人借。到2015年10月30日，已经借给于丹444.4万元，共得利息81.95万元。之后，于丹继续借款。从2015年6月起于丹不再支付利息。之后就联系不上于丹了。于丹一共借走565万元，444万元有借据，121万元无借据。肖明亮向其借过三次钱，一次2万，在其丈夫徐某处拿过5万元和3万元，共计10万。借给于丹的大部分是现金，最多一次是20万，其余都通过手机转账和ATM机转账。每次给于丹拿钱，都是于丹和肖明亮一起来，肖明亮一般不下车，就是拉着于丹。2015年5月2日，于丹说要刷信用卡，差2万元，让肖明亮来取钱。2016年5月20日左右，于丹和肖明亮来找其，肖明亮说：“现在外面有人逼债，借我点钱把钱还上之后，咱们再重新启动信用卡套现这个活，咱们就能翻身了。我就把欠你的那些钱都还上。” （5）被害人徐某陈述内容与赵某1一致。 （6）被害人孟某1陈述：证实2014年10月中旬至今，被于丹、肖明亮骗了546万元。于丹说刷信用卡套现金，给高利息。于丹和肖明亮前期在其处拿的钱没有什么借款凭证，其给他俩拿的钱，他俩也还了一部分，给了一部分利息，这中间的账比较乱，他们欠其多少钱也记不清了，这钱其不打算要了。后期算账时于丹给其出了两张借据，一张155万、一张129万。 （7）被害人肖某1陈述内容与孟某1一致。 （8）被害人左某1陈述：证实被于丹、肖明亮骗了617万。2014年于丹说需要资金进行信用卡套现和垫还，向其借钱，承诺给高额利息。一般都是现金方式，只有很少部分是银行转账，转账的都能提供银行流水。其得到121.89万元利息，于丹2016年4月8日为其出具一张1200万元借据，其实于丹没欠这些钱，这里包括她欠的利息。2015年6月3日前，每次拿钱都是于丹、肖明亮一起来，自从于丹说肖明亮进看守所后，每次取钱就是于丹自己，再没见过肖明亮，这事他们俩共同预谋骗其的。 （9）被害人刘某1陈述：证实其被于丹骗了48万元。2015年6月19日，王某2打电话说于丹着急用钱，月利息3分。其先后给于丹拿了6万元。2016年2月28日，于丹和肖明亮到其家，于丹说她整项目着急用钱，让给整点，利息高。肖明亮说项目准成，利息高。这次借给于丹31万元。3月21日，借给于丹5万元。第二天，于丹还让整钱，其给于丹汇了3万元。4月5日左右，于丹说账户被冻结了，让其整点钱办事解冻账户，这次给于丹拿2万元现金，于丹和肖明亮开车来取的。第二天，于丹和肖明亮又来拿走1万元现金。4月5日之后，于丹再也没有付过利息。于丹一共付给其34100元利息。 （10）被害人郑某2陈述：证实其被于丹骗了4.5万元。2015年8月16日于丹说要用钱，几天就还，其给于丹账户打了5000元。12月4日，于丹又发信息向其借钱，其又给汇了4万，于丹说过两天还，直到其听说于丹因为诈骗被抓了。于丹没有给其打欠条，没有给利息。 （11）被害人张某1陈述：证实被于丹、肖明亮骗取59.6万，都是本金，有现金，有转账。2015年11月至2016年4月骗26万元。此后，于丹借钱越来越多，利息也越来越高，家里亲戚、朋友也通过其把钱放到于丹那里挣利息。2016年4月23、24日，于丹又拿走11.6万元，一部分转账，一部分现金，这11.6万没有利息。每次都是于丹管其借，取现金都是于丹和肖明亮来。其每次找于丹，她总是以各种理由推脱，有时打电话、微信都不回，到现在于丹也没有把钱给其，其发现被于丹骗了，就来报案。 （12）被害人曾某陈述：证实其被于丹骗了27万元。2015年12月25日，通过朋友张某1借给于丹11万，之后又陆续给于丹拿了16万元。大约得了4.5万元利息。打电话不接，微信也不回，人就消失了。 （13）被害人程某陈述：证实其被于丹骗了27万元，是本金。2016年1月29日，于丹说着急用钱，通过手机银行给于丹转了3万元，2月1日又转了3万元，这次说给利息。又陆续借给于丹21万元。此后，打电话也找不到于丹，人就消失了。一共得了7万元左右利息。于丹每次都说着急用钱，她对象肖明亮包工程用钱。 （14）被害人张某2陈述：证实其被于丹骗了17.2万元。2015年12月开始，通过其姐张某1介绍几次借钱给于丹。共得到4万左右的利息。每次都打到于丹建行账号，于丹没给出借据。 （15）被害人刘某2陈述：证实2015年八九月份通过其姐夫肖某1认识于丹和肖明亮。于丹和肖明亮都以着急用钱、做买卖为借口借钱。于丹欠其34万元都是本金，多数是现金，还有两次银行转账，于丹还利息和本金都是银行转账。于丹给其出34万欠条。 （16）被害人范某陈述：证实其被于丹骗了102万元。2016年2月5日到4月24日，于丹以着急用钱、出事账号被封找人办事用钱等理由向其借款102万元，于丹出了82万元借据，20万元没有借据。一共给了约3万元利息。借给于丹现金，于丹转账给其利息。每次取钱肖明亮都在场，坐在驾驶位置。 （17）被害人张某3陈述：证实其被于丹骗了8万元，2016年2月26日至4月，通过其姐张某1几次把钱借给于丹。大约得了2.2万元利息，剩余5.8万没给。 （18）被害人孟某2陈述：证实于丹和肖明亮欠其60万元。2016年3月，于丹打电话说着急用钱借20万元，给利息，于丹、肖明亮开车到饭店门口取的20万现金。之后又陆续多次借钱，本金共50万，加利息10万，一共60万，于丹出具了60万欠条。 （19）被害人肖某2陈述与孟某2陈述内容一致。 （20）被害人赵某2陈述：证实于丹和肖明亮欠其101万元。2015年8月，于丹打电话说着急用钱，给利息，其借给于丹现金5万元，5天后还5.1万元。2016年2月，于丹又借15万元，交给于丹、肖明亮。3月15日之前，于丹、肖明亮陆续在其处拿了65万元本金。3月15日，于丹出具80万元的欠条。之后，于丹和肖明亮说他们欠别人钱，别人逼债逼得不行了，又分三次给他们共计21万元现金，没出欠条。 （21）被害人马某陈述：证实2016年4月30日，肖明亮和于丹到其家说要借点钱急用，其给二人拿了4万现金，没出欠条。 （22）被害人孙某2陈述：证实其被肖明亮骗了3万元。2016年5月5日中午12点左右，肖明亮打电话说他家亲属犯心脏病了要做支架，要不人就得死，其借给肖明亮3万元，肖明亮和于丹开车来取的钱。过几天其给肖明亮打电话要钱，肖明亮说没钱了还不上其，其爱咋咋地，说完就把电话挂了，其再给他打电话他也不接，其找不到他了。 （23）被害人欧某陈述：证实2016年，于丹、肖明亮和左某1找到其，于丹、肖明亮说他家亲戚要做心脏支架，急的都不行了，其借给他们2.9万元，用四件貂皮抵押。 7.被告人供述 （1）被告人于丹供述：其欠蔡某、苏某、孙某1、孙某2、赵某1、左丽娟、孟某1、赵某2、刘某2、孟某2、左某1等人的钱。2013年夏天，通过百度乐彩打福彩快三，共损失了100万元左右，刚开始是肖明亮自己在网上买彩票，后期其也跟他一起学买彩票，是二人共同输这么多钱。其自己手里有10多万元现金，用自己的工行信用卡、交行信用卡、建行信用卡、邮政银行储蓄卡、平安银行信用卡和其父亲于某1的平安银行信用卡、建行信用卡以及肖明亮的平安银行信用卡，通过其支付宝在网上买彩票。还用保单贷款四五万元用于买彩票。信用卡的钱和贷款的钱还不上，就陆续向这些人借钱还欠款。其对外说其开小额贷款公司，需要资金量大，其实没有这事，如果不这么说别人不能把钱借其。借款给高利息，这样大家就把钱陆续借给其了。这些钱都用于付利息，到现在欠太多根本还不起。账户被冻结和账户解封的事不存在，其当时就是为了借钱编造的理由，说肖明亮被北京市公安局抓走需要钱，是骗他们。说小谢心脏病要做支架，用这个理由为了骗孙某2钱。POS机是2014年蔡某用肖明亮的身份证办的，绑定肖明亮的工商银行卡，最初是为客户划信用卡套现，肖明亮银行卡没有钱，都是走其另外几个银行卡。李某3、范某、李某4、李某2、李某5、孙某1、朱某的信用卡都在这台P**机上划过。肖明亮也帮其找过一些人借钱，大约100万元左右，对外说其开小额贷款公司，需要资金量大，那些人就陆续借给其了。其和肖明亮从来没做过信用卡套现业务，就是还当初借钱用信用卡提取的现金，刷一下之后把现金提取出来，再返回去付利息，因为利息给的比较高，出的窟窿越来越大。给王某1发短信的目的是告诉他事情的真实情况，肖明亮说谎的事，是其真实意思表示。 （2）被告人肖明亮供述：其和于丹同居两年多，没有参与于丹涉嫌诈骗的犯罪事实。借赵某1一笔1.7万元是于丹联系的，其跟于丹去取的，用于还借款和于丹的信用卡。其还向亲属给于丹借了五六十万元，有时候是于丹单独和这些亲戚联系借的。其没在北京出事进过监狱，没有和左某1、赵某1一起吃过饭。没伙同于丹以高额利息作诱饵、亲属治病、做进出口贸易等理由骗取刘某1、程某、欧某、孙某2、曾某、张某1、赵某1、孟某1、蔡某某、左某1等人钱财。于丹给王某1发的短信里的情况不是真实的，其没有在网站上买彩票，也没让于丹帮注册账号。其没办理过也没见过POS机，不清楚于丹是否办过，其身份证和银行卡一般都在于丹手里，她是否使用其不清楚。其有两张工行卡，应该是一张储蓄卡、一张信用卡，卡号都不记得，也不知道这两张卡在哪。 上述证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的根据。证据确实、充分，足资认定。 本院认为，上诉人肖明亮与被告人于丹以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。于丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法严惩。肖明亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。对于肖明亮提出“原审认定上诉人诈骗数额错误，上诉人参与诈骗数额应为337.1万元，在本案中系从犯，又系初犯、偶犯，量刑过重，请求改判十年以下有期徒刑”的上诉理由，经查，于丹、肖明亮共同诈骗他人财物的事实，有于丹的供述和被害人陈述为证，并有证人证言、物证、书证等相关证据在卷佐证，足资认定。肖明亮在上诉书中亦不否认部分诈骗犯罪事实。肖明亮参与诈骗数额特别巨大，原审根据其犯罪事实及情节对其作出的刑事判决并无不当。故上述上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第三款、第四十七条、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  崔 猛 审 判 员  何 川 审 判 员  尉增辉 二〇二〇年三月二十四日 法官助理  白 璐 书 记 员  张加欣