河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终28号原公诉机关河南省西平县人民检察院。上诉人（原审被告人）王燕清，男，1968年11月4日出生，汉族，小学毕业，农民，现住福建省安溪县。因犯诈骗罪于2008年1月28日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2010年12月5日刑满释放；因犯诈骗罪于2011年11月7日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2011年12月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月23日被抓获并临时羁押于福建省安溪县看守所，2019年1月28日被西平县公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。指定辩护人韩战豪，河南周晓华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王自安，男，1976年9月15日出生，汉族，初中毕业，农民，现住福建省安溪县。因犯诈骗罪于2007年11月23日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元，2010年3月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月16日被抓获，同年1月19日被西平县公安局刑事拘留，同年8月21日被取保候审，2018年8月21日被解除取保候审，2019年3月12日被抓获并临时羁押于福建省安溪县看守所，2019年3月17日被西平县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。辩护人王贵，河南柏国律师事务所律师。辩护人王志杰，河南济世雨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘小凤，女，1968年1月13日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省安溪县。因犯诈骗罪于2014年6月5日被河南省西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，2018年1月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月16日到福建省安溪县公安局投案，2019年3月18日被临时羁押于福建省安溪县看守所，2019年3月25日被西平县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。辩护人陈鹏，河南豫上律师事务所律师。河南省西平县人民法院审理河南省西平县人民检察院指控被告人王燕清、王自安、刘小凤涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年10月21日作出（2019）豫1721刑初352号刑事判决。宣判后，原审被告人王燕清、王自安、刘小凤不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2012年10月份，被告人王燕清伙同王自安、刘小凤等人窜至湖南省常德市，通过电脑语音平台、打电话等手段，冒充法院、公安、银联工作人员，对驻马店市的群众进行诈骗，谎称被害人办理的银行卡恶意透支，身份信息被盗用，以升级加密银联卡的方式对驻马店市等地的群众进行诈骗，诱骗被害人将存款存入指定账户，从而骗取大量钱财，后由专门取款的人取款后分赃。2013年阳历2月25日至阳历3月29日期间，被告人王燕清伙同王宗滨、王佳进、王小卿、王秋香等人（上述4人均已被判刑）在福建省安溪县魁斗镇小梨山上仍然通过上述诈骗方式对驻马店等地的群众进行诈骗，诱骗被害人将存款存入指定账户，从而骗取大量钱财，后由专门取款的人取款后分赃。1.2012年10月21日，被告人王燕清伙同王自安、刘小凤等人在湖南省常德市使用该作案方式诈骗西平县吕店乡焦湾村江某420000元。2.2012年10月22日，被告人王燕清伙同王自安、刘小凤等人在湖南省常德市使用该作案方式诈骗平舆县吴某14400元。3.2013年2月25日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗商丘市夏邑县董某10000元。4.2013年3月1日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗泌阳县邓某10000元。5.2013年3月4日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗商丘市宁陵县胡某13000元。6.2013年3月9日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗驻马店市驿城区赵某65000元。7.2013年3月19日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗上蔡县雷某29093元。8.2013年3月19日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗确山县王某35930.11元。9.2013年3月20日，被告人王燕清伙同陈明黎（另案处理）等人使用上述诈骗方式诈骗平舆县曹某49988元。认定上述事实的证据有被告人王燕清、王自安、刘小凤的供述，同案人李吉清、王宗滨、王秋香、王小卿、王佳进、王佳明、陈明黎的供述，被害人江某、吴某、董某、邓某、胡某、赵某、雷某、王某、曹某的陈述，证人焦某、张某、杨某、黄某、陈某、林某的证言，受案登记表及立案决定书，被害人江某、吴某、雷某、邓某、王某、曹某提供的转款记录复印件，扣押物品清单，西平县公安局刑警大队出具的情况说明、破案报告、到案经过，福建省南安市（2008）南刑初字第99号刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院（2011）深龙法刑初字第3187号刑事判决书、福建省安溪县人民法院（2007）安刑初字第749号刑事判决书、河南省西平县人民法院（2017）豫1721刑初47号刑事判决书、河南省西平县人民法院（2014）西刑初字第65号刑事判决书、河南省西平县人民法院（2015）西刑初字第93号刑事判决书及释放证明，辨认笔录，户籍证明等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人王燕清、王自安、刘小凤以非法占有为目的，伙同他人多次冒充国家司法工作人员，利用电信网络骗取公私财物，情节特别严重的事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。王燕清如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。刘小凤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。王自安、王燕清曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。刘小凤在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，依法可从轻处罚。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人王燕清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人王自安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万五千元。三、被告人刘小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。四、责令被告人王燕清、王自安、刘小凤与同案犯共同退赔各被害人损失。上诉人王燕清上诉及其辩护人辩护称，原判认定王燕清参与第二、四、五、六、七、八、九起犯罪的证据不足，认定事实错误，量刑过重。上诉人王自安上诉称其没有参与诈骗江某、吴某，且因本案于2017年曾被羁押。其辩护人辩护称，原判认定王自安参与诈骗江某、吴某的证据不足，认定事实错误，且刑期计算错误，请求依法改判。上诉人刘小凤上诉及其辩护人辩护称，原判认定刘小凤参与诈骗江某、吴某的证据不足，认定事实错误，量刑过重。本院经二审审理查明的事实、证据与原判认定一致，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王燕清、王自安、刘小凤以非法占有为目的，伙同他人多次冒充国家司法工作人员，利用电信网络骗取公私财物，情节特别严重，事实清楚、证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。关于王燕清及其辩护人提出原判认定王燕清参与第四、五、六、七、八、九起犯罪错误的意见，经查，王燕清在侦查阶段多次供述称其在2013年年后与王佳进、王小卿、王秋香共同实施诈骗，结合同案人王佳进、王小卿、王秋香等人的供述，与被害人被诈骗的时间、接听的诈骗电话号码及诈骗的手段均能相互印证，足以证实王燕清参与实施上述六起犯罪事实，故该上诉及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于王自安及其辩护人、刘小凤及其辩护人提出原判认定二人参与诈骗江某、吴某的证据不足，认定事实错误的意见，以及王燕清及其辩护人提出原判认定王燕清参与诈骗吴某的证据不足，认定事实错误的意见，经查，根据西平县公安局刑警大队出具的破案报告，刘小凤使用的134××××****手机号码在2012年10月份即案发期间在嫌疑手机上使用过，且刘小凤多次供述与李吉清、王燕清的供述能够相互印证，结合辨认笔录等证据，足以证实王燕清、王自安、刘小凤、李吉清于2012年10月份在湖南省常德市共同实施诈骗犯罪的事实，且与被害人江某、吴某被诈骗的时间、接听的诈骗电话号码及诈骗的手段均能相互印证，足以证实王燕清、王自安、刘小凤参与实施诈骗江某、吴某的犯罪事实，故该上诉及辩护意见均不成立，本院不予采纳。关于王自安及其辩护人提出王自安因本案于2017年曾被羁押，原判刑期计算错误的意见，经查，王自安因本案于2017年1月16日被抓获，2017年1月19日被刑事拘留，2017年8月21日被取保候审，该期间应当折抵刑期，本院对该上诉及辩护意见予以支持。关于刘小凤及其辩护人提出刘小凤系从犯，原判量刑过重的意见，经查，原判已认定刘小凤在共同犯罪中为从犯，在量刑时也予以充分考虑，量刑适当，故该上诉及辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，原判认定上诉人王燕清、王自安、刘小凤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但原判对王自安的刑期计算错误，应予纠正，即王自安刑期应自2017年1月16日起，因取保候审，顺延至2028年8月4日止。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  傅云峰审判员  赵 飞审判员  曹黎萍二〇二〇年三月六日书记员  刘 趁