云南省永德县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0923刑初4号公诉机关永德县人民检察院。被告人陈耀宏，男，1974年5月31日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区南宁市。曾因犯盗窃罪于1996年12月27日被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，于2012年11月4日刑满释放，剥夺政治权利五年。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月23日被永德县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于永德县看守所。指定辩护人翁利军，云南庆耀律师事务所律师。云南省永德县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）153号起诉书指控被告人陈耀宏犯非法拘禁罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永德县人民检察院指派检察员郭忠生出庭支持公诉，被告人陈耀宏及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月至10月期间，韦凯（已判刑）纠集赵永先（已判刑）、陈仕斌（已判刑）、陈耀宏等人，由韦凯出资，赵永先、陈仕斌和陈耀宏等人分工负责联系客人、拉单、放单、看单等事宜，在缅甸赌场以向赌客放贷方式进行牟利，在被害人未能按期还本付息时，将被害人带到宾馆进行看守，非法限制人身自由，并利用威胁、恐吓等手段，逼迫被害人联系家人和亲友筹款还债，如被害人能某还债务就将其释放，若被害人不能还款，韦凯等人并以被害人“诈骗钱财”为由交给缅甸国当地相关部门处置，逐步形成以韦凯为首，赵永先、陈仕斌、陈耀宏等人为成员的恶势力犯罪团伙，严重扰乱中缅边境安全和损害他人人身财产权益，造成较为恶劣的社会影响。陈耀宏具体参与的犯罪事实如下：1、2018年9月20日，被害人李某1到缅甸玉和赌场签单赌博，由韦凯出资，借给李某1活水筹码2万元。赵永先、陈耀宏、莫某（另处）等人负责对李某1跟单看人。至9月21日7时许，李某1把全部筹码输光后，赵永先、莫某等人便把李某1带到老街东城一宾馆的房间内看守。后至9月22日凌晨2时许赵永先等人发现李某1已经逃跑。李某1在宾馆被限制人身自由约19个小时。2、2018年10月13日，被害人李某2到缅甸玉和赌场签单赌博，由韦凯出资，借给李某2活水筹码2万元。赵永先、陈耀宏、莫某（另处）等人负责对李某2跟单看人。至10月14日7时许，李某2把全部筹码输光后，由赵永先和一个不知名的老街男子把李某2带出赌场，将其带到老街顺利宾馆一房间内看守，让其跟家人联系偿还赌债。李某2被赵永先和老街男子在老街顺利宾馆看守到10月15日15时30分许，其收到姐姐李某4所汇款3万元后，用2万元还清赌债，之后赵永先等人才把李某2释放。李某2在老街顺利宾馆被限制人身自由约32个小时。针对以上指控事实，公诉机关出示了相关证据证实。公诉机关认为，被告人陈耀宏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，被告人陈耀宏系罪犯韦凯、赵永先、陈仕斌等三人的共犯，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，因被告人自愿认罪认罚，可对被告人从轻处罚，同时建议判处被告人陈耀宏有期徒刑十个月至一年零十个月。被告人陈耀宏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出被告人陈耀宏系从犯，庭审中认罪态度好，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月至10月期间，被告人陈耀宏积极参与以韦凯为首（已判刑，下同）、赵永先（已判刑，下同）、陈仕斌（已判刑，下同）等人为成员的恶势力犯罪团伙。在恶势力犯罪团伙中，由韦凯出资，赵永先、陈仕斌和被告人陈耀宏等人分工负责联系客人、拉单、放单、看单等事宜，在缅甸联邦赌场向赌客放贷，进行牟利。在被害人未能按期还本付息时，将被害人带到宾馆进行看守，非法限制人身自由，并利用威胁、恐吓等手段，逼迫被害人联系家人和亲友筹款还债，如被害人能某还债务就将其释放，若被害人不能还款，韦凯等人便以被害人“诈骗钱财”为由，交给缅甸当地相关执法部门处置，严重扰乱中缅边境安全和损害他人人身财产权益，造成较为恶劣的社会影响。被告人陈耀宏具体参与的犯罪事实如下：1、2018年9月20日，被害人李某1到缅甸玉和赌场签单赌博，由韦凯出资，借给李某1活水筹码2万元。赵永先、陈耀宏、莫某（另处，下同）等人负责对李某1跟单看人。至9月21日7时许，李某1把全部筹码输光后，赵永先、莫某等人便把李某1带到老街东城一宾馆的房间内看守。后至9月22日凌晨2时许赵永先等人发现李某1已经逃跑。李某1在宾馆被限制人身自由约19个小时。2、2018年10月13日，被害人李某2到缅甸玉和赌场签单赌博，由韦凯出资，借给李某2活水筹码2万元。赵永先、陈耀宏、莫某等人负责对李某2跟单看人。至10月14日7时许，李某2把全部筹码输光后，由赵永先和一个不知名的老街男子把李某2带出赌场，将其带到老街顺利宾馆一房间内看守，让其跟家人联系偿还赌债。李某2被赵永先和老街男子在老街顺利宾馆看守到10月15日15时30分许，其收到姐姐李某4所汇款3万元后，用2万元还清赌债，之后赵永先等人才把李某2释放。李某2在老街顺利宾馆被限制人身自由约32个小时。又查明，被告人陈耀宏曾因犯盗窃罪于1996年12月27日被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，于2012年11月4日刑满释放，剥夺政治权利五年。上述事实,由公诉机关提交的以下证据证实：一、物证、书证1、案件来源。证实本案的来源系中国云南临沧市警方在开展705专案工作过程中根据线索发现。2、指定管辖决定书。证实临沧市公安局指定该案由永德县公安局办理。3、受案登记表、立案决定书。证实本案由永德县公安局于2018年10月17日受理，并于当日立案。4、抓获经过。证实被告人陈耀宏被民警抓获归案的经过。5、被告人户口证明、前科材料。证实被告人身份基本情况，以及被告人陈耀宏于1996年因盗窃罪被判处无期徒刑，2012年11月4日刑满释放，剥夺政治权利五年的前科情况。6、强制措施文书。证实被告人陈耀宏于2019年8月23日被广西壮族自治区南宁市公安局江湾派出所抓获并羁押于南宁市第一看守所，后于2019年9月21日被送回永德县看守所羁押，2019年9月29日经永德县人民检察院批准，被永德县公安局执行逮捕。7、证人李某4提供的账户转账银行电子回单照片1张。证实李某4于2018年10月15日向户名为赵永先的建设银行账户（尾号8670）转账人民币3万元。8、被告人赵永先的银行卡交易明细清单。证实2018年10月15日李某4向赵永先账户转账人民币3万元。9、微信聊天记录截图等相关书证。证实从莫某与陈耀宏（微信名“洪哥”）聊天情况看反映出：2018年10月14日14:21:34陈耀宏告诉莫某：“你要随时注意欠款人的动向，不能让他一个走动，你们三人协调好”。进一步证实该两人参与非法拘禁他人的事实。10、被害人李某1的出入境通行证1张。证实被害人李某1的基本情况以及李某1存在出入中缅边境的情况。11、永德县公安局出具的案件情况说明。证实：①公安卷宗材料中出现的“巨龙宾馆”、“聚龙宾馆”同属一个宾馆；②因被害人李某1不配合公安机关调查取证，到目前为止未找到其制作相关询问笔录和其他相关证据；③被害人李某2未辨认被告人的情况。12、永德县人民法院的（2019）云0923刑初53号判决书。证实本案被告人陈耀宏系（2019）云0923刑初53号韦凯等恶势力犯罪团伙的成员和参与非法拘禁他人的事实。13认罪认罚具结书。证实被告人均自愿认罪认罚，并签字具结。二、证人证言1、证人李某4的证言。证实其是李某2的姐姐，李某2于2018年10月14日7时03分打电话给其称在赌场签单人民币3万元，要打钱去赎他出来，但没有说在哪一个赌场签单。其于2018年10月15日15时31分通过手机银行转给赵永先人民币3万元，时间间隔32小时左右。2、证人莫某的证言。证实2018年10月13日左右，在缅甸制衣厂，其受陈耀宏的安排开车将一名陕西男子一同与小胖（赵永先）、小胖的老乡（男）、山东（外号）带到老街一制衣厂办公室看守，后家属打钱放人。三、被害人李某2的陈述。证实2018年的一天，其在缅甸赌场跟别人借了2万元的筹码赌博，实际拿到手是1.9万，其把钱输完以后就被看守在宾馆里面，让其跟家里人要钱，其被看守的时候是从输钱当天早上11点左右到第三天其姐姐打钱以后下午4、5点左右被放出来，其姐姐一共打了3万元到对方的账号上，其中1万元是自己多要的。四、被告人的供述与辩解1、罪犯韦凯的供述与辩解。证实2018年7月份开始，其在缅甸国玉和赌场放贷给别人赌博。同伙有罗映武、小胖（赵永先）、阿鸡（陈耀宏）、阿四（陈仕斌）。是罗映武先提出来让韦凯出钱，由罗映武实施放高利贷赚钱，并答应给韦凯出资本金三分之一的好处。后韦凯又找来陈仕斌和陈耀宏，罗映武找来了赵永先入伙。韦凯负责出钱，钱的去向由罗映武跟韦凯汇报，先前由罗映武负责联系客人、拉单、放单等事务，罗映武走后由赵永先负责并由陈耀宏负责管理财务。当时陈耀宏说那个人借了2万元钱，他们把这个人关在缅甸国老街东城的一个宾馆内，后来跑了。罗映武说有一个人欠2万元，没有要到钱，把那个人送到缅甸国警察营继续关押。2、罪犯赵永先的供述与辩解。证实其于2018年8月中旬到2018年10月中旬参与韦凯等人的犯罪团伙，团伙成员有莫某、陈耀宏、罗映武、陈仕斌、缅甸籍男子等。其参与李某1（云县男子）、李某2（孟定人）等人，其主要是负责跟单、看守等。其供述李某2被拘禁了31个小时左右、李某1被拘禁了19个小时左右。3、被告人陈耀宏的供述和辩解。证实其在2018年的时候，其和韦凯、山东、小胖、莫某、黑鬼等人在缅甸国玉和赌场放高利贷给赌客，并对赌客进行跟单，如果赌客还不上钱就将其拘禁跟家人要钱。其中韦凯是组织该团伙的老板，主要拿钱放高利贷给赌客，莫某主要负责看守人和在赌场跟韦凯放高利贷给赌博的人，山东负责跟单和看守人，小胖安排具体事务，其主要负责跟单，黑鬼是看守人和跟单。其一共跟单过3个人，有3个男子被关押看守过，有一个人是被莫某、山东、小胖看守，但是在看守过程中跑了，好像是云南人；另外一个男子是被莫某、小胖、山东、黑鬼看守过，一共被看守了1、2天，最后也是跑了。第三个是陕西男子，被小胖、山东、莫某、黑鬼看守过，被看守了4、5天，最后家人拿了2万元钱给韦凯，才被释放。五、检查、辨认等笔录1、人身安全检查笔录。证实民警依法对本案的被告人进行人身安全检查的情况。2、辨认笔录。（1）被告人陈耀宏辨认同案犯的笔录、辨认被害人的笔录及照片。证实其能够分别辨认出同案犯小胖（赵永先）、莫某、韦凯，辨认出李某1是其去跟单的人，对李某2有印象被其跟单过，对其他被害人表示没有印象；（2）韦凯辨认同案犯的笔录、辨认被害人的笔录及照片。证实其能够分别辨认出同案赵永先、陈仕斌、陈耀宏、罗映武、莫某，其只对被害人李某2有印象，对其他被害人表示没有印象；（3）赵永先辨认同案犯的笔录、辨认被害人的笔录及照片。证实其能够分别辨认出同案犯罗映武、陈耀宏、莫某、韦凯、陈仕斌，能够辨认出被害人尚某、李某3、李某1、周某、李某2。3、电子证物检查笔录（4份）。证实民警依法对涉案人员的手机信息等进行检查，手机信息提取光盘中的重点内容民警已经打印成图片附在卷内，所证实的内容在书证部分已作证实。六、讯问、询问、辨认、检查、提取同步录音录像光盘。证实民警在对被告人进行讯问以及对相关证人进行询问的时候不存在刑讯逼供和暴某取证等情况；民警在对被告人进行人身安全检查，手机信息提取，让被告人及被害人进行照片辨认及押解被告人到案等均程序合法。以上证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链足以证明上述查明事实，予以确认。本院认为，被告人陈耀宏积极参与由罪犯韦凯出资在缅甸赌场向赌客放贷，进行牟利，并将输钱不能还款的被害人带至宾馆进行看守，非法限制他人人身自由，其行为亦触犯我国刑律，构成非法拘禁罪，应予严惩。在共同犯罪中，被告人陈耀宏起次要作用，系从犯。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当。指定辩护人提出陈耀宏系从犯，庭审中认罪态度好，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见符合庭审查明的事实及情节，予以采信。综上，鉴于被告人陈耀宏系从犯，庭审中认罪态度好，自愿认罪认罚，对其从轻处罚，其具有犯罪前科，对其酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈耀宏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李正泉审 判 员  周永跃人民陪审员  赵忠虎二〇二〇年三月二十三日书 记 员  李滢楠