广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初162号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人丘远彪，男，1978年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕尾市陆河县。因涉嫌诈骗，于2019年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人张建军，广东青泉律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人丘远彪犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郭劲航出庭支持公诉。被告人丘远彪、辩护人张建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至7月份，被告人丘远彪谎称能为他人办理公立学校学位，多次骗取被害人钱财，其中被害人王某1被骗人民币18480元、被害人王某2被骗人民币16000元、被害人刘某、李某1各被骗人民币25000元、被害人李某2被骗人民币50000元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人丘远彪的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人丘远彪承认公诉机关的指控罪名及事实，辩称王某1只有4200元没有还给他，其他我已经通过微信和现金还给他了。王某2我是收了他1万块，刘某和李某1我各收了他们2万，共4万。李某2是没有的。其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人丘远彪犯诈骗罪不持异议，但对指控的犯罪金额134480元有意见，被害人李某2的陈述、证人吕某1的证言及两人的转账记录均不能证实被告人丘远彪诈骗了李某2人民币5万元。二、辩护人认为被告人丘远彪有如下法定或酌定从轻减轻处罚的情节：1、被告人认罪态度好，对指控的基本犯罪事实认可，只是对数额有异议。2、被告人系初犯、偶犯，之前未有犯罪前科。请求合议庭以教育为主、惩罚为辅的原则对被告人从轻处理。经审理查明，2018年4月至7月份，被告人丘远彪谎称能为他人办理公立学校学位，多次骗取被害人钱财，具体犯罪事实如下：1、2018年4月25日，丘远彪在深圳市光明区骗取被害人王某1人民币18480元。2、2018年5月10日，丘远彪在深圳市光明区骗取被害人王某2人民币10000元，并以办理房屋租赁合同用于积分入学为由骗取王某2人民币6000元。3、2018年6月15日，丘远彪在深圳市光明区旁的佰溢财务公司分别骗取被害人刘某、李某1人民币25000元。4、2018年7月3日，丘远彪在深圳市光明区旁的佰溢财务公司骗取被害人李某2人民币50000元。丘远彪自知无能力为被害人子女办理公立学校学位，在收到上述款项后据为己有。直到开学被害人发现子女无法就读公立学校并找丘远彪要求退钱，发现丘远彪手机关机，无法联系。被害人发现被骗后报警，民警接到报案后，经侦查于2019年9月5日在广东省汕尾市陆河县垃圾场将被告人丘远彪抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证：（1）抓获经过；（2）被告人的身份信息；（3）被害人提交的微信、银行转账记录，其中李某1通过微信转账1万元，农业银行两笔ＰＯＳ机共转账4万元。李某2通过农业银行转账28000元，王某1提交的房租租赁信息和微信转账记录，王某1于2018年4月25日至6月9日分六笔共转账24280元给被告人微信账户，该转账的书证经被告人辨认，并在聊天记录中承诺可以全额退款。王某2提交的微信转账记录，证实王某2于2018年5月10日至5月28日分三笔共转账16000元至被告人微信账户；（4）光明区2018年学位申请证件资料准备等材料；（5）被告人丘远彪提交的还款1800元至王某1微信的转账记录；2.证人证言：（1）证人吕某1，2018年6月中旬丘远彪来到我上班的佰溢财务公司找我喝茶聊天，当时还有几个人在场。我们聊天过程中谈到小孩上公立学校的学位问题，当时丘远彪主动提出可以解决孩子的学位问题，几个人就开始谈价格的事。谈完价格丘远彪开始要大家准备相关资料，大家就各自散了。过了几天丘远彪还有那几个有孩子要入学的朋友又来到公司，当时那些人是来给丘远彪交材料和费用的。丘远彪自己拿了一个ＰＯＳ机，当场用ＰＯＳ机与微信转账的方式收了两个人的费用，共计5万元。丘远彪收完钱大家就回家了。2018年7月3日我有个叫李某2的老乡听过我有一个玩的朋友能够帮助解决孩子的学位问题，我就搭线让李某2和丘远彪见了一面，李某2当天给了丘远彪5万元现金，当时李某2的钱不够还找我借了28000元。丘远彪拿完钱就走了。2018年8月28日我那些朋友的小孩都要入学了，但丘远彪一直没有解决学位问题。大家就要他退钱，丘远彪一直搪塞他们，没有把钱还给他们。到了10月18日再联系丘远彪的时候，他的手机直接关机了。10月20日那几个朋友商量准备到派出所报案。我记得2018年6月中旬丘远彪在佰溢公司ＰＯＳ机和微信转账的方式收了我两个朋友共计5万元。2018年7月3日丘远彪在公司又收了我老乡李某2人民币5万元。我就记得这两次给钱的事情。我和李某1、刘某都是老乡，他们经常来我公司找我喝茶聊天，他们几个交易的时候我都在现场。李某1被骗2.5万元，刘某被骗2.5万元，李某2被骗5万元，这里就共计10万元。我和丘远彪是普通朋友关系，因为工作原因在光明区认识的，认识约十年，他经常来我公司喝茶。李某1、刘某他们两个是认识丘远彪的，但李某2和丘远彪不熟。第二份笔录，丘远彪说他以前帮别人搞了很多，都是听说的。第三份笔录，李某27月3日向我借了28000元的现金用于给丘远彪办理学位。当时丘远彪说办理学位要5万，李某2身上只有2000元的现金，他就向我借了28000元凑够3万的现金，自己再去银行取了2万现金，一共5万给了丘远彪；辨认出被告人丘远彪，辨认李某2通过农业银行还款28000元到自己建设银行的转账记录；（2）证人吕某2（王某2妻子），自己和王某2与丘远彪认识有十多年，2018年4月我老公找了丘远彪办房屋租赁证的时候给了丘远彪6000元。2018年5月听丘远彪说可以办学位，他们怎么谈的我不清楚，我就知道丘远彪和王某2谈的价格是14000元。于是在2018年5月28日17时许王某2用微信转账给丘远彪10000元，剩下的4000元我想等丘远彪把小孩办好入学手续之后再给他。到2018年8月开学的时候我老公找丘远彪问办学位的时候，丘远彪一直推，还说现在办不了，要我和我老公再给5万多才能办下来。于是我们就说不办了，要把钱给回我们，然后他就一直推托说晚些给答复，直到2018年10月就联系不上他了；辨认出被告人丘远彪；3.被害人陈述：（1）被害人王某1，证实被骗18480元。2018年4月25日我在同富裕工业区一个便利店听说丘远彪可以办理小孩学位的事情，我就在微信上联系丘远彪，后来跟他电话联系，他说楼村小学入学的话要25000元，我就告诉他不够钱。大概过了一分钟他又给我打电话，到后来他跟我说还是搞公立学校好一点，让我拿15000元出来，办得成就办，办不成就把钱全部退给我。我告诉他手中没有这么多钱，他说已经跟教育局的人打电话了，最多给我优惠五千元，最少要20000元。后来又谈到了15000元，我就带着丘远彪回到我家，让我老婆从银行卡中提取了1万元转给我，我就在我家里通过微信转账转到了丘远彪的微信。2018年6月9日丘远彪又打电话跟我说学校要资料费800元，让我再转800元给他，后来又说是1080元。到了8月28日我给丘远彪打电话，他告诉我小孩在楼村小学上学的学位没有办成，只办成了光明书苑的，我就要求丘远彪退钱给我，他一直推辞，不肯给我退钱。9月20日我就到派出所报案，丘远彪就过来协调退钱的事，他说教育局的人没有把钱退给他，就说回去带钱给我，让我跟他去同富裕工业区取钱。我说我不跟你玩，你在派出所直接把钱给我，你不愿意来派出所，我说在派出所门外也可以。当时他就给了我现金2000元，说剩下的在2018年9月20日18时以后给，并让我先把租赁合同给他，我就说是假的。9月27日丘远彪通过微信转账又还我800元，10月12日丘远彪给我打电话让我去光明第三办公区又给了我2000元现金，并通过微信转账的方式再次给我转了1000元。证实自己一共被骗了24280元，丘远彪之后还了我5800元，还有18480元没还。我是通过微信绑定的工商银行卡转账给丘远彪的，共六次转账，分别是3600元、5000元、4600元、1万元、800元、280元。辨认出房屋租赁合同的复印件、微信转账记录及被告人丘远彪；（2）被害人王某2，证实自己被骗16000元。第一次是2018年5月10日在东莞通过微信绑定的工商银行卡转了6000元给丘远彪用于办理房屋租赁合同，第二次是5月28日，也是在东莞，转了10000元给丘远彪用于办理光明中学的学位。他没有帮我办理房屋租赁合同，也没有帮我小孩办理入学公立学校。我让他给我退钱，他就一直拖着不退。到了2018年9月5日之后，打电话就不接了。辨认出微信转账记录的截图、辨认出被告人丘远彪；（3）被害人刘某，证实自己被骗25000元。2018年6月我和老乡吕某1、李某1在佰溢公司聊天，聊到小孩入学的事情，吕某1说认识一个可以帮我们小孩弄进附近公立学位的人，于是吕某1就把丘远彪叫了过来。我们经过交谈相信了丘远彪，然后确定25000元／人。因为怕麻烦，所以我就让李某1帮我一起把钱给了丘远彪。李某1微信转了1万，丘远彪用ＰＯＳ机给李某1用银行卡刷了4万。他说2018年9月1日开学前会帮我们弄好。到时会通知我们直接带小孩去读书，我就和李某1回去了。9月1日开学了，我问丘远彪怎么还进不去，丘远彪说现在开学的人比较多，到时候再想办理插班。到了9月7日再问的时候他说再等等。我和李某1就说你搞不定就退钱，他回答说过两天答复我们。到了10月18日打电话的时候已经打不通了。辨认出被告人丘远彪；（4）被害人李某1，陈述自己被骗25000元，证实的经过与刘某基本一致，也证实当时微信转账1万，丘远彪用ＰＯＳ机刷了银行卡4万；（5）被害人李某2，证实自己被骗5万元。2018年7月2日我一个人去佰溢公司找吕某1喝茶，聊到小孩入学的时候就提出想要小孩进入公立学校入学的想法。吕某17月3日把丘远彪叫来佰溢公司，最终确定5万元帮我处理好学位问题。我就自己拿出22000元，又向吕某1借了28000元，一共凑了5万元以现金的形式给了丘远彪。等到9月1日带孩子去报名的时候发现孩子无法读公立学校，我就让吕某1联系这个人让他退钱，可是他一直忽悠我，到了10月19日就联系不上对方了。辨认出被告人丘远彪、辨认出银行转账记录；4.被告人的供述与辩解：被告人丘远彪，称自己一共实施了三次诈骗，一共四个人，骗了54200元，与当庭供述的一致。辨认出与王某1的微信转账记录，该记录显示收王某124280元，还款1800元；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，勘验检查笔录。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人丘远彪无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。对被告人及其辩护人的辩护意见综合评判如下：。1、经查，王某1一共微信转账24280元给丘远彪，王某1详细陈述了转款被骗的过程，陈述丘远彪用微信退还1800元、现金分两次退还4000元给王某1，仍有人民币18480元未退。反观丘远彪供述王某1转账的情况与实际微信转账时间及金额均不相符，且对现金还款均不能说具体的时间地点及金额，因此王某1的陈述更具有客观性和可信度，本院予以采信，认定被害人王某1被骗金额为人民币18480元。2、被害人王某2被骗的金额有其转账给被告人丘远彪的微信转账记录为证，足以认定被骗金额为人民币16000元。3、被害人刘某、李某1通过被告人丘远彪的ＰＯＳ机刷卡40000元，及李某1微信转账10000元给丘远彪，共计人民币50000元。丘远彪辩称其中10000元当场兑换现金给李某1，该辩解不符合生活逻辑，且在场证人吕某1亦证实丘远彪给刘某、李某1办理小孩入学费用为每人2.5万元，该证词与转账记录能相互对应，因此本院认定被害人刘某、李某1被骗金额共为人民币5万元。4、被害人李某2通过银行取款2万元、自带现金2000元及向证人吕某1借款28000元，共计5万元在吕某1上班的地方即深圳市光明区旁的佰溢财务公司交给被告人丘远彪。其中证人吕某1与丘远彪是十多年的朋友，其没有诬陷丘远彪的动机，更何况李某2之前并不认识丘远彪，李某2也不可能凭空想象一个人出来，因此被害人陈述、银行取款流水、证人吕某1证言能相互印证，足以认定予被害人李某2被骗金额为人民币5万元。5、被告人丘远彪虽表示自愿认罪，但未能供述主要犯罪事实，不能认定为坦白。辩护人相关辩护意见，本院不予以采信。根据被告人丘远彪的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丘远彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2023年9月4日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人丘远彪退赔被害人王某1人民币18480元、被害人王某2人民币16000元、被害人刘某人民币25000元、被害人李某1人民币25000元、被害人李某2人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 柯  壁  珊人民陪审员 李  广  全二〇二〇年三月二十五日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。