陕西省咸阳市中级人民法院刑事判决书 （2019）陕04刑初69号     公诉机关陕西省咸阳市人民检察院。被告人胡某某，男，1984年6月19日出生，公民身份号码：45242XXXX406193077，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市，因本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所胡某某。辩护人贾建林，陕西睿思律师事务所律师。辩护人曹晓梁，陕西睿思律师事务所律师。被告人廖某某，女，1971年2月2日出生，公民身份号码：45060XXXX102021521，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城港区，因本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于礼泉县看守所廖某某。辩护人张诗唯，陕西秦港律师事务所律师。被告人黄某某，男，1965年7月8日出生，公民身份号码：45282XXXX507081511，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城港区，因本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所黄某某。指定辩护人邢延长，陕西润丰律师事务所律师。被告人胡某某，男，1982年6月22日出生，公民身份号码：45242XXXX206223014，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市，因本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所胡某某。指定辩护人赵新平，陕西咸益律师事务所律师。被告人郑某某，男，1998年1月15日出生，公民身份号码：45070XXXX801153919，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市，因本案于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕，现羁押于咸阳市渭城区看守所郑某某。指定辩护人史伟斌，陕西玖标师事务所律师。指定辩护人徐静，陕西玖标师事务所律师（实习律师）。陕西省咸阳市人民检察院以咸检刑二刑诉[2019]8号起诉书指控被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某犯非法经营罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了此案，咸阳市人民检察院指派检察员彭涛、李森依法出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人贾建林、曹晓梁；被告人廖某某及其辩护人张诗唯；被告人黄某某及其辩护人邢延长；被告人胡某某及其辩护人赵新平；被告人郑某某及其辩护人史伟斌、徐静到庭参加诉讼。现已审理终结。陕西省咸阳市人民检察院起诉书指控，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某明知烟草属于国家专卖，在没有取得国家烟草专卖许可的情况下，为了谋取非法利益，长期以来，从非法渠道大量购买“ESSE（爱喜）”、“阿诗玛”、“中华”等品牌走私卷烟，加价后进行销售。2018年9月19日，胡某某和廖某某、黄某某在广西钦州南区胡某某租住处非法交易走私卷烟时被公安机关现场抓获，并当场从廖某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟150条、“绿爱喜”香烟400条；在黄某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟450条、“绿爱喜”香烟250条；在胡某某与李某甲租住处查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟760条、“绿爱喜”香烟100条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条；在咸阳市渭城区XX村胡某某租住处查扣“阿诗玛”（孔雀）720条。同年9月25日河南省洛阳市新邦物流查扣胡某某发到洛阳的“蓝爱喜”（爆珠）香烟367条、“绿爱喜”香烟297条；同年9月27在咸阳市渭城区任家咀韵达快递运营部查扣胡某某“绿爱喜”918条。12月31日、2019年3月13日，先后在XX村委会XX村XX号杨某某家查扣郑某某“绿爱喜”499条、“蓝爱喜”（爆珠）25条。合计查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟1752条、“绿爱喜”香烟2464条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条、“阿诗玛”（孔雀）香烟720条。咸阳市公安局已将查扣走私卷烟全部移交咸阳市烟草局。2016年以来，被告人胡某某将走私香烟通过微信、电话联系全国各地下线，并通过物流、快递、或由胡某某、郑某某送货等方式将走私香烟销售给其下线鹿某某、陈某某、李某乙、韩某某、吉某某、王某乙等，下线通过向胡某某、郑某某支付现金或按照胡某某的要求将烟某某存入户名为张某某、冯某某、黄某某等人银行账户，胡某某销售金额达9802482元。被告人廖某某、黄某某自2017年以来，多次向胡某某出售“ESSE（爱喜）”、“阿诗玛”等品牌走私卷烟，销售金额达1400700元。被告人胡某某自2018年4月开始在陕西咸阳负责接送走私香烟，胡某某通过物流方式将走私香烟运至咸阳胡某某处，由胡某某给咸阳、西安、河南洛阳等地下线送货，经胡某某交易走私香烟金额1796921元。被告人郑某某于2018年7月底到河南省洛阳市负责接送走私香烟，胡某某通过物流方式将走私香烟运至河南省洛阳市郑某某处，由郑某某给河南洛阳的韩某某等下线送货，经郑某某交易走私香烟金额648000元。公诉机关就指控的上述事实，当庭提交了1、手机等物证；2、报案材料等书证；3、鹿某某等人的证言；4、被告人的供述与辩解；5、鉴别检验报告；6、勘验、检查、辨认等笔录；7、电子数据。公诉机关认为，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某明知烟草属于国家专卖，在没有取得国家烟草专卖许可的情况下，为了谋取非法利益，大量出售走私卷烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某刑事责任，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某认罪认罚，具有认罪认罚的从轻情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡某某对公诉机关指控的罪名及自愿签订的认罪认罚具结书均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但其认为胡某某认罪态度较好，有坦白情节，自愿签订了认罪认罚具结书，积极悔罪，建议从轻处罚。被告人廖某某对公诉机关指控的罪名及自愿签订的认罪认罚具结书均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但其认为该案犯罪数额没有逐一核对，应按照有利于被告人的数额认定，被告人认罪态度较好，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人黄某某对公诉机关指控的罪名及自愿签订的认罪认罚具结书均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，其认为认定被告人犯罪数额证据不足，黄某某系从犯，认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人胡某某对公诉机关指控的罪名及自愿签订的认罪认罚具结书均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，其认为认定被告人在共同犯罪中系从犯，归案后积极认罪，建议从轻处罚。被告人郑某某对公诉机关指控的罪名及自愿签订的认罪认罚具结书均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但认为指控被告人的犯罪数额与事实不符，在共同犯罪中系从犯，认罪、悔罪，建议从轻处罚。经审理查明，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某为了谋取非法利益，长期以来，从非法渠道大量购买“ESSE（爱喜）”、“阿诗玛”、“中华”等品牌走私卷烟，加价后进行销售。具体事实如下：2016年以来，被告人胡某某将走私香烟通过微信、电话联系全国各地下线，并通过物流、快递、或由胡某某、郑某某送货等方式将走私香烟销售给其下线鹿某某、陈某某、李某乙、韩某某、吉某某、王某乙等下线，下线通过向胡某某、郑某某支付现金或按照胡某某的要求向烟某某存入户名为张某某、冯某某、黄某某等人银行账户，胡某某销售金额达9802482元。被告人廖某某、黄某某自2017年以来，多次向胡某某出售“ESSE（爱喜）”、“阿诗玛”等品牌走私卷烟，销售金额达1400700元。被告人胡某某自2018年4月开始在陕西咸阳负责接送走私香烟，胡某某通过物流方式将走私香烟运至咸阳胡某某处，由胡某某给咸阳、西安、河南洛阳等地下线送货，经胡某某交易走私香烟金额1796921元。被告人郑某某于2018年7月底到河南省洛阳市负责接送走私香烟，胡某某通过物流方式将走私香烟运至河南省洛阳市郑某某处，由郑某某给河南洛阳的韩某某等下线送货，经郑某某交易走私香烟金额648000元。2018年9月19日，胡某某和廖某某、黄某某在广西钦州钦南区胡某某租住处非法交易走私卷烟时被公安机关现场抓获，并当场从廖某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟150条、“绿爱喜”香烟400条；在黄某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟450条、“绿爱喜”香烟250条；在胡某某与李某甲租住处查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟760条、“绿爱喜”香烟100条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条；在咸阳市渭城区XX村胡某某租住处查扣“阿诗玛”（孔雀）720条。同年9月25日河南省洛阳市新邦物流查扣胡某某发到洛阳的“蓝爱喜”（爆珠）香烟367条、“绿爱喜”香烟297条；同年9月27在咸阳市渭城区任家咀韵达快递运营部查扣胡某某“绿爱喜”918条。12月31日、2019年3月13日，先后在XX村委会XX村XX号杨某某家查扣郑某某“绿爱喜”499条、“蓝爱喜”（爆珠）25条。合计查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟1752条、“绿爱喜”香烟2464条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条、“阿诗玛”（孔雀）香烟720条。咸阳市公安局已将查扣走私卷烟全部移交咸阳市烟草局。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书,证明咸阳市烟草专卖局稽查支队于2018年8月23日向咸阳市公安局移送本案线索，咸阳市公安局于2018年9月3日立案侦查，经侦查，发现被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某有重大嫌疑，后将其全部抓获，到案后被告人对指控事实供认不讳。2、搜查、扣押、移交笔录，证明2018年9月19日，在廖某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟150条、“绿爱喜”香烟400条；在黄某某驾驶的汽车上查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟450条、“绿爱喜”香烟250条；在胡某某与李某甲租住处查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟760条、“绿爱喜”香烟100条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条；在咸阳市渭城区XX村胡某某租住处查扣“阿诗玛”（孔雀）720条。同年9月25日河南省洛阳市新邦物流查扣胡某某发到洛阳的“蓝爱喜”（爆珠）香烟367条、“绿爱喜”香烟297条；同年9月27在咸阳市渭城区任家咀韵达快递运营部查扣胡某某“绿爱喜”918条。同年12月31日、2019年3月13日，先后在XX村委会XX村XX号杨某某家查扣郑某某“绿爱喜”499条、“蓝爱喜”（爆珠）25条。合计查扣“蓝爱喜”（爆珠）香烟1752条、“绿爱喜”香烟2464条、“阿诗玛”（硬PK）香烟150条、“阿诗玛”（孔雀）香烟720条。咸阳市公安局已将查扣走私卷烟全部移交咸阳市烟草局。从胡某某处扣押的向黄某某工行卡存款的凭条23张（9900元）、一张2500元，一张3600元，共计233800元。3、扣押笔录，证明扣押被告人胡某某手机五部、丰田黑色凯美瑞汽车一台、银行卡二张；扣押被告人胡某某手机两部、凭证二十五张、三轮电动车一台、福田牌货车一辆、银色金属箱二个；扣押被告人黄某某手机一部、对讲机一台、银行卡三张、日产轩逸汽车一台；扣押廖某某手机五部、对讲机一台、银行卡三张、身份证一张、丰田卡罗拉汽车一台；扣押郑某某手机一部；扣押李某甲银行卡一张、江铃牌箱式货车一台机银色箱子三个。4、辨认笔录，证明经混杂辨认胡某某成功辩认出其给鹿某某、王某甲、李某乙、韩某某送过走私香烟及在洛阳帮他送烟的郑某某；经混杂辨认胡某某辩认出向他购买走私香烟的黄某某、廖某某及其下线韩某某；经混杂辨认黄某某、廖某某分别辨认出胡某某、李某甲向其购买走私烟的人；经郑某某混杂辨认，辨认出胡某某、胡某某是他的同案犯；经鹿某某混杂辨认，辨认出胡某某、张某、吕某某卖给他走私烟的人；李某甲经混杂辨认，辩认出购买走私香烟的黄某某、廖某某；王某丙、黄某甲、张某某、黄某某、苏某某对胡某某进行混杂辨认辨认出胡某某是邮件物品及取寄件物品的人；朱某某成功辩认出在其营业部收取货物的胡某某；钟某某经混杂辨认，辨认出给销售和运送走私烟的人是胡某某、胡某某；熊某某经混杂辨认，辨认出胡某某就是向他出售走私香烟的人；王某甲经混杂辨认，辨认出向他出售走私香烟的人是胡某某，给她运输走私香烟的人是胡某某；吉某某经混杂辨认，辨认出给他运输走私烟的人是胡某某。5、鉴别检验报告及证明，证明经陕西烟草质量监督检测站检验查扣的烟均系真烟。云南烟草园际有限公司出具函证实，咸阳查获的烟草编号均为境外生产、境外销售。6、现场勘验检查笔录，证明2018年9月21日咸阳市公安局民警对钦州市沙埠镇沙寮村委灰垌村一棚户进行勘验。7、电子鉴定意见，证明陕西省西安市公安司法鉴定中心对查扣的胡某某的3部手机、胡某某的1部手机、鹿某某的1部手机进行电子检查，并提取电子数据的情况。8、银行交易流水，证明胡某某使用账户为张某某、黄某某、冯某某户名的工行卡从2016年至案发交易流水收入总计9802482元；黄某某使用的工商银行卡（尾号4827）2017年以来现金存入1400700元；2018年4月至9月从咸阳、2018年4月至6月从洛阳通过现金存款的方式给胡某某使用的张某某、冯某某、黄某某银行卡内存款1796921元；2018年7月至9月河南洛阳通过现金存款的方式给胡某某使用的张某某、冯某某、黄某某银行卡内存款648000元。9、扣押清单以及缴费票据，证明2018年9月21日被告人黄某某向咸阳市公安局缴纳罚没款183000元。10、物流清单，证明被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某通过物流的方式向全国销售走私烟的物流清单。11、证人李某甲证言，证明胡某某是他丈夫，她和他丈夫从2017年就开始贩卖走私香烟，为了防止被发现，他们用模具把打包好的香烟通过物流寄给下线，他们从廖某某、黄某某那里也购进过走私烟，给廖某某打款她让胡某某打款，有事直接给现金或者让下线直接给他们打款。他们收取下线走私香烟某某是通过户名为张某某、冯某某、黄某某等人银行账户收取的。12、证人鹿某某证言,证明他是在咸阳市东高速出口附近一个桥底下从一个男的手里买的走私烟，那男的是南方口音，30多岁，个头1.7米。他先后6次在他那里买烟，都是爱喜牌的，第一次拿了100多条，6000元；第二次拿了200多条，1万多元；第三次拿了400多条，2万多元；第四200多条，1万多元；第五次400多条，2万多元；最后一次是9月18日，拿728条，4万多元。13、证人孙某甲证言，证明公安机关扣押的物品是一个自称韩某某人的物品，电话是1368784****、微信号as316671186微信名为“乐乐”。当天公安机关在其营业部扣押“孙乐乐”的物品的情况。14、证人郑某某证言，证明胡某某以前是做快递的，他是司机，他们就认识了，后来胡某某给他说，他现在做模具，他帮过胡某某将这些模具拉到快运公司托运过，具体给哪发，他就不知道了。15、证人朱某某证言，证明扣押的收货人为胡生，电话1559645****的货物他在场，这个胡生一直在他这个点收货，有七、八次，东西都是广西钦州来的，每次收货都是模具，但具体里面装什么东西他就不知道了。16、证人李某乙证言，证明他经营一家烟酒店，他从东兴胡处购买过烟。有“白玛”、“孔雀”、“绿爱”，这些都是走私烟，她是2018年夏天开始从他那里买烟的，总共能给他支付五六万元的烟某某，烟某某是现金和微信两种方式。货是到咸阳东高速出口附近接的，每次他安排黄某乙、孙强与东兴胡他哥联系取的烟。17、证人王某甲证言，证明她是2017年9月份开始从广西钦州一个姓胡的男子那里买的走私烟，开始他是通过天天快递给她发烟，2018年大概5月份的时候，小胡的哥哥来咸阳，他叫乐乐，有时小胡他哥送烟，有时她到咸阳东郊朝阳五路附近去取烟，小胡他哥开着一辆蓝色的三轮摩托，烟某某是他通过微信或他们指定的工行卡付的钱。18、证人吉某某证言，证明   2P176-18他经营一个烟酒店，他从广西一个姓胡的人手里购买过走私烟，他有个哥哥在咸阳帮他送货。刚开始他是通过申通、天天、国通快递给他发货，每次发一包至2包每一包是20条烟，每月一两次，直到2018年3、4月时他不给发货了，而是让他哥到咸阳来送货。他付款基本是微信转账，也用支付宝付过一两次，还在ATM机上给提供的银行卡上存过现金，给他转烟某某的银行卡叫张连。19、证人王某乙证言，证明2017年初他认识一个姓胡的广西人，他的微信叫“钱和万**”，他从小胡那里买过“绿爱喜”、“爱喜爆珠”、“520”、“阿诗玛”的走私烟。开始是通过快递给他送，每次20条，到了2018年4、5月的时候他哥到咸阳直接给他送货，前后总共能从他那里拿600条左右，支付烟某某4至5万元，通过微信给他转过，也在银行ATM机上给他存过，他哥送货时他给的都是现金。20、证人孙某乙证言，证明他家住渭城区XX村，他家租住着一个南方姓胡的人，微信名叫“乐乐”微信号是as316671186,他有时开一辆银色的小车，还有一辆三轮摩托，他具体干什么不知道。21、证人王某丙证言，证明在他们这里发快递的陈某、陈某某是同一人，在他们这发的都是金属模具，里面装什么我们不知道，是从2018年4月份开始发的。22、证人黄某甲的证言与证人王某丙证言一致。23、证人苏某某证言，证明一个姓胡的男的租的他的房子，他的微信“钱和万**”，给他留了两个电话分别是1877572****和1862023****，他们具体干什么他不知道。房子是独院，他们从2016年10月份就开始租了。24、证人杨某某证言，证明郑某某是他孙子，他在这放了几个袋子，公安民警打开后他发现里面装的是烟，总共499条，25、证人孙某丙、黄某乙证言，证明他们是给李某乙负责开车收烟的2018年下半年，他帮李某乙从胡某某处拉过烟，每次能拉3到4包，每包50条左右，，每次都是李某乙提前和胡性男子联系好，他们按照约定地点去拉烟，其他事情他们不管。26、证人张某某、冯某某，证明他们和李某甲是朋友关系，2016年或2017年曾给过李某甲两张工行卡，一张是用张某某的名义办的，一张是用冯某某的名义办的，他们一直没有用过这两张银行卡。27、证人霍某某证言，证明2018年5、6月的时候一个姓胡的广西人租了他的房子，干什么他不清楚，只是见过铝合金的模具，这个人开了一辆银色的小轿车，还有一个小货车，后来来了一个姓郑的小伙，这两个人他现在能辨认出来。28、证人郑某某证言，证明他和胡某某是在2017年认识的，小胡说是做模具的，他曾帮他拉过几次模具到物流公司。每次模具都是他包好的，里面有没有东西他不知道。29、证人孙某甲、朱某某证言，证明他们河南韵达物流的工作人员，胡某某、郑某某到他们公司收过货，货物是金属箱子都是从广西快运过来的，里面装什么他们就不知道了。30、证人袁某某证言，证明在2016年底的时候，他在一个烟草交流的微信群认识了一个叫“钱程万锂”的人，他从他那里购买的是走私的绿爱喜烟和爆珠爱喜烟，一直到2018年3月份左右。卖给他的走私烟是用天天快递发给他的，他留的是他本人的电话：1865180****、1385150****、1855169****，收货地址是南京市江宁区XX路皮卡丘ktv、夜尚海会所， 总共能从他那买一千多条香烟。31、证人钟某某证言，证明2016年初，他和胡某某是通过一个卖烟的微信群认识的，他的微信号码是：zhongshicheng8,微信昵称叫“钟诚待天下1334885****”，还有一个微信号是：wxid-rctz97zi49mf22,昵称：“一帆风顺”，胡某某的微信名是“钱程萬锂”，另一个微信叫“帆起直航”，他从胡某某那里购买的是绿爱喜和爆珠爱喜。2016年初到2018年4月份左右，胡某某都是通过快递给他发货，一般是通过申通、天天、国通、中通等快递给他发，每次发两个包，一个包里装二三十条香烟，每次用模具装好，每次发一百七八十条香烟。快递是从广西钦州发过来的，收货人姓名是他编的，地址写的是他店附近，收件地址留过成都市青羊区XX路、青羊工业园、国家非物质分化博览园等，留的电话是他办得非实名号。一共在胡某某那里买了走私的绿爱喜五六千条，货款三十万元左右，走私爆珠爱喜一百多条，将近一万元。32、证人熊某某证言，证明2016年她和“东兴胡”通过一个卖走私烟的微信群认识的，她有两个微信：“woshi840794146x”,昵称：温水炖青蛙，另一个是“weixin1811399****”,昵称：简爱。东兴胡有三个微信，一个微信昵称叫“平淡”，一个叫“钱程萬锂”，另一个微信叫“帆起直航”。她从他那里买过走私的绿爱喜和爆珠爱喜，走私的南洋红双喜、龙凤罐红双喜、扁盒玉溪烟，所有的烟大概加起来有二三千条，总共大概有十几万元。“东兴胡”一般通过天天、国通、申通、龙邦、百世汇通快递给她发货，快递是从广西钦州发来的，收件人姓名是她随便编的，地址写的是乐山市市中区XX路、城市绿洲等地址，都在她烟草店附近，留的电话也是她买的黑卡，不是她自己身份证办理的手机卡。33、证人田某某证言，证明大概从2016年开始，应该是通过别人介绍或者通过QQ认识的，总共大概从他那里购买有五六万块钱的走私烟，钱是通过他银行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX9785给打的，其他事情他记不清了。34、被告人胡某某的供述与辩解他是从2016年开始倒卖走私烟，当时是通过快递发小包往外倒卖，2018年他做了几个金属模具，用模具装烟往外倒卖，他倒卖的香烟有一部分是从廖某某和黄某某那里买的，有一部分从口岸买的，廖某某和黄某某夫妻关系，他平时都是和廖某某联系的，他需要香烟时给廖某某打电话，告诉她所需要的烟的品牌、数量，然后她把烟准备好，直接开车送到他租住的地方，有时是她和黄某某一块开车过来送，有时是黄某某一个人开车过来送烟，他当时在广西钦州市钦南区有两个地方，一个是旧坡岭一个是郑屋村。廖某某卖给他的烟主要有爱喜香烟、孔雀阿诗玛、中华，爱喜香烟都是细支装的，有绿爱喜、还有一种蓝颜色包装的，孔雀阿诗玛是绿色的细支，还有一种白色阿诗玛有细支和粗支，廖姐给他的绿爱喜香烟是每件1700元，每件是50条，蓝色的爱喜是2800-3000元每件。白色的阿诗玛就1560元每件，孔雀阿诗玛是1700元每件，中华香烟是3600元每件。烟某某主要是通过他哥胡某某给廖某某提供的黄某某的工行卡上存现金。除了咸阳、洛阳他让人送货外，其他的一些是用箱子发的，用圆通、中通、天天快递等发出去的。烟某某有一些是他哥胡某某收的现金，其他的下线都是他让打到他指定的几张卡上，都是工行卡，有张某某的尾号是791的卡、有冯某某的尾号808的卡、还有李某某的工行卡，这三张卡是他专门用来收烟某某的，这三张银行卡都是他借别人的，他收烟某某的微信名是“东兴胡”。陕西购买走私烟每次都是需要烟的人和他联系说好货的品种和数量后，他联系胡某某给他们送过去，他们把现金给胡某某，胡某某把钱在银行以现金存款的方式存到他使用的冯某某、张某某的工行卡内，有时他也会让胡某某把钱存在黄某某的工行卡内。郑某某负责河南洛阳地区送货和收钱，收到钱后都打到他提供的张某某的尾号是791的银行卡和冯某某的尾号808的卡银行卡中，35、被告人廖某某的供述与辩解。她卖给胡某某的走私烟是从石角“狐”手里购买的，每件1600元，她卖给胡某某1700元每件。每次是胡某某打电话告诉她所要的烟的品种数量，她就让胡某某给黄某某的工行卡上打烟某某，收到款后，她就联系石角的“狐”，然后按照“狐”说的地方去拉烟，把款以现金的方式给“狐”，他们拉到烟后就送到胡某某租住处，有时胡某某也给现金，胡某某打到黄某某工行卡上的全部是胡某某从他们那里购买走私香烟的烟某某。36、被告人黄某某的供述与辩解。他们卖给胡某某的烟都是从越南走私来的，烟是廖某某联系的，他只是和廖某某去东兴拉货。走私烟都是从东兴一个男的手里进货的，有一两次是他和廖某某一起去石角取的货，有三四次是他自己单独到石角取的货，给胡某某送烟都是同一个地方，烟某某是胡某某打到他工行卡上，这是廖某某和他提前说好的，有时送烟的几千元他就直接带回来了，其他事情他不清楚，全部由他媳妇廖某某负责。37、被告人胡某某的供述与辩解。胡某某是他兄弟，他是从2017年清明节前后开始买卖走私香烟的，胡某某在钦州主要是卖走私香烟，品种有“阿诗玛”、“爱喜”，他在咸阳给胡某某打工，他每个月给他8500元的工资，他是今年5月份开始帮他的。胡某某让他在咸阳，租一库房，他每次把走私香烟通过物流发给他，让他在咸阳这边送货，胡某某每次都是把香烟装到大的铝合金模具里面，通过中通、申通物流给他寄过来，他收到后把里面的香烟按照他的要求全部送出去后再把空的模具给他寄回去。胡某某一共有六个这样的模具，最大的一个能装大概2000条香烟；还有两个中等大小的，能装700条香烟；还有三个小的模具，能装200条香烟，公安机关在抓获他时在他库房看到的就是个最大号的和中等大小的模具。胡某某具体给他发了多少烟他记不清了，他大概每个星期给寄一次，每次数量也不一样，少有二三百条，多的时候七八百条。他给发的“爱喜”系列中，“二代”每条45-48元，“四代”每条50元，“爆珠”每条80元， “阿诗玛”每条60元。他每次收到烟某某后，按照胡某某提供的账号打款，给账户户主是张某某、冯某某、黄某某、李某某打过款，都是他在银行ATM机内用现金存款方式存的。38、被告人郑某某的供述与辩解2018年7月底，胡某某让他到陕西送模具，他答应了，每月给他4500元工资，在咸阳待了几天，后胡某某让他去河南洛阳，胡某某带他去河南洛阳，并从接货、收款、存钱整个流程带他熟悉了一遍，胡某某就走了，他负责河南洛阳销售走私烟的事。在第一次在洛阳送模具的时候，胡某某抽的是爱喜烟，他问烟哪来的，胡某某告诉他模具里装的是走私烟，他就知道胡某某让他送模具，其实是在送走私烟。每一次物流公司打电话给他说模具到货后，他就开胡某某放在河南洛阳的一辆陕A牌照的车到物流公司，把装有走私烟的模具装上车，然后打电话给小韩，并约好见面的地点，每次都是在洛阳武则天广场附近，见面后小韩就把车开走，过两个小时左右，小韩把车开回来，把车和钱交给他，他连夜就把钱打到胡某某指定的银行卡上了，他记得有一张卡户名叫什么伯添，姓什么没有显示，还有两张是工行卡，一张卡的尾数是4827，一张卡的尾数是5808，他都是在ATM存钱的。具体数字他也说不清了，都是在洛阳市高新区河洛路附近的银行ATM机上操作存钱。以上证据，来源合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某，为了谋取非法利益，在未取得国家许可的情况下大量出售走私香烟，其中被告人胡某某销售金额9802482元；被告人廖某某销售金额1400700元；被告人黄某某参与销售1400700元；被告人胡某某参与销售1796921元；被告人郑某某参与销售648000元，严重的扰乱社会市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡某某、廖某某在共同犯罪中行为积极主动，系主犯；被告人黄某某及胡某某、郑某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚，该节的辩护意见本院予以采纳。关于各辩护人辩称，被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某系初犯、偶犯及认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，经查，该节辩护意见成立，本院予以采纳。被告人胡某某、廖某某、黄某某、胡某某、郑某某，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关的建议量刑已充分考虑了被告人的从轻情节，该量刑建议并无不当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、二十五条一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条、第六条之规定，判如下：一、被告人胡某某犯非法经营罪判处有期徒刑六年，并处罚金100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2024年9月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人廖某某犯非法经营罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2024年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄某某犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2021年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人胡某某犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2021年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郑某某犯非法经营罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、本案扣押的走私香烟“蓝爱喜”（爆珠）1752条; “绿爱喜”2464条；“阿诗玛”150条；“阿诗玛”（孔雀）720条予以没收，上缴国库。七、本案扣押的涉案物品被告人胡某某手机五部、丰田黑色凯美瑞汽车一辆、银行卡二张；扣押被告人胡某某手机两部、凭证二十五张、三轮电动车一台、福田牌货车一辆、银色金属箱二个；扣押被告人黄某某手机一部、对讲机一台、银行卡三张、日产轩逸汽车一辆；扣押廖某某手机五部、对讲机一台、银行卡三张、身份证一张、丰田卡罗拉汽车一台；扣押郑某某手机一部；扣押李某甲银行卡一张、江铃牌箱式货车一辆、银色箱子三个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审判长 蔡 昕审判员 张亚鹏审判员 陈波翠    二〇二〇年二月六日 书记员  任丛       1