甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初15号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人张某1，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2015年7月5日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金7000元。2019年8月5日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于酒泉市肃州区看守所。指定辩护人王某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2019）693号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人张某1及辩护人王某到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2017年3月至9月，被告人张某1因无力偿还债务，遂向被害人张某2虚构了酒泉兴厦建业责任有限公司向其转包水务局茅庵河渠首发电站至小龙庄发电站防洪坝工程的事实，并向张某2出示伪造的茅庵河渠首发电站至小龙庄发电站防洪坝工程概况，诱骗张某2与其合伙干工程。在骗取被害人张某2的信任后，被告人张某1虚构要购买水泥缴纳保证金等理由，要求张某2承担约定的出资义务。被害人张某2先后以银行转账、微信转账、现金餐卡的形式先后给张某1人民币共计35.5万元。2017年9月15日，被告人张某1又给张某2退款5万元。张某1将诈骗所得用于偿还个人债务及日常生活开销。支持公诉的依据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述。控方认为，被告人张某1的行为已构成诈骗罪，现依法向本院提起公诉，请求判处。被告人张某1对指控的事实提出金额认定有误的辩解意见。其辩护人提出，1、犯罪数额认定有误；2、被告人系自首；3、如实供述，认罪认罚愿意退赔的辩护观点。经审理查明，2017年3月至9月，被告人张某1因无力偿还债务，遂向被害人张某2虚构了酒泉兴厦建业责任有限公司向其转包水务局茅庵河渠首发电站至小龙庄发电站防洪坝工程的事实，并向张某2出示伪造的茅庵河渠首发电站至小龙庄发电站防洪坝工程概况，诱骗张某2与其合伙干工程。在骗取被害人张某2的信任后，被告人张某1虚构要购买水泥缴纳保证金等理由，要求张某2承担约定的出资义务。被害人张某2先后以银行转账、微信转账、现金餐卡的形式给被告人张某1人民币共计35.5万元。被告人张某1将诈骗所得用于偿还个人债务及日常生活开销。2017年9月15日，被告人张某1通过其朋友孙立成向张某2返还5万元。认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、被害人张某2陈述，我和张某1是2017年2、3月份在一起打麻将玩的时候认识的，张某1说兴厦建业的老板是他姑父，承包了茅庵河防洪坝工程，让我跟着他一起干，他让我不要和任何人说，还给了我一份工程概况，之后我去兴厦建业核实，确实兴厦建业老板的女儿吴婷婷也认识张某1，之后张某1又给我看了一份合同，我就相信了张某1。2017年7月4日张某1说要买些水泥，我在肃州区聚龙景苑小区门口给了他25000元现金；2017年7月6日张某1说要给水务局交保证金，我在肃州区东大街的兰州银行给张某1转了23万元；9月26日我通过微信给张某1转了2万元；9月27日我又通过微信给张某1转了2万元；10月份我在肃州区植物园门口，以现金的方式给张某1给了5万元，又给张某1给了25张龙凤大酒店的餐卡，每张餐卡价值人民币1000元，共计价值人民币25000元，之后张某1说茅庵河滩防洪坝工程的工地出事了，急需要5万元，我当时找崔海借钱，张某1给崔海写了一张41500元的借条，实际上给张某1给了4万元，利息是1500元。2018年2月份张某1给崔海还了3万元。2017年9月，我向张某1借款5万元，当天下午我就收到钱了，但我认为这是我跟张某1的借款，与他诈骗我的事情没有关系。3、证人证言（1）吴某证言，我是酒泉市兴厦建业责任有限公司法人，张某1是我侄儿，酒泉兴厦建业责任有限公司及我个人在2016年水务局或者酒泉市××区水务局的茅庵河防洪坝修建工程，我也没有给张某1承包过该工程，张某1个人没有承接工程的资质。（2）田娅婷证言，张某1是我丈夫，2017年5、6月份至10月份，张某1在兴厦建业责任有限公司的建筑队打工，2017年11月份至2019年3月，张某1一直在家没有什么工作。张某1有固定工作的时候，每月工资4000-5000元，他也不好好工作，干一段时间就不干了，没工作的时候就透支信用卡上的钱用或者向别人借钱用，张某1之前在玉门干工程的时候干赔了，具体欠别人多少钱我也不知道。2017年10月份，张某1给我说过完年要和张某2干肃州区茅庵河防洪坝工程，我听张某1说茅庵河滩防洪坝工程是吴某转包给他的，具体张某1究竟有没有承包肃州区茅庵河滩防洪坝工程我不知道，我没有见张某1拿出过相关的合同。从2017年至今张某1就一直没有什么固定工作，他也没有承包工程、竞标工程的相关资质和资格，我觉得应该没有这项工程。（3）崔海证言，我是通过张某2认识张某1的，2017年12月5日，张某2说张某1的茅庵河防洪坝工程工地出事了，让我给张某1借5万元钱，之后我在东关十字的中国农业银行取钱时，发现我的卡上只有41000元，我就取了41000元的现金给了张某1，张某1给我写了一张借条，条子上的金额是41500元，500元算是利息，最后张某1还一并给了我一份茅庵河发电站防洪坝的工程概况，上面注明借款41000元用于发电站防洪坝工程。2018年2月份张某1通过现金的形式给我还了3万元，剩下的11000元到现在也没有还。（4）孙立成证言，2017年9月15日，张某1给我妻子马彩玲打电话，说给他借5万元周转一下，他要倒一下账，第二天给我还5万元现金。因为张某1催的比较急，我也没有多问，张某1给我提供了一个银行卡号，我通过手机银行转账的方式一次性转了5万元钱。2017年9月底的时候，张某1给我还了3万元，剩余的2万元一直到2017年年底的时候才还给我。4、国家税务总局酒泉市肃州区税务局情况说明，证明该局没有茅庵河渠发电站至小龙庄发电站防洪坝工程相关信息；肃州区水务局情况说明，证实该单位在2017年未实施茅庵河首发电站至小龙庄发电站防洪坝工程。5、工程概况复印件一份，证明被告人张某1伪造工程概况的事实。6、聊天记录截图，证明被害人张某2向被告人张某1索要借款，被告人张某1以各种理由推脱的事实。7、借条三张、保证书一份，证明被告人张某1给被害人出具借条及保证书的事实。8、银行交易明细（1）兰州银行账户明细对账单，证明被害人张某2向被告人张某1转账23万元的事实；中国农业银行回单，证明崔海给被告人张某1取钱借钱的事实。（2）甘肃农信司法查询-账户交易明细，证明孙立成向被害人张某2转账5万元的事实。9、扣押决定书，证明被告人张某1的手机被侦查机关扣押的事实。10、到案经过证明被告人张某1系被扭送到案。11、查询违法犯罪情况说明、刑事判决书，证明2015年7月31日被告人张某1因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金7000元。12、人员户籍信息，证明被告人身份情况。13、被告人张某1供述，我和张某2是2017年三、四月份的时候在一家麻将室里打麻将认识的，当时我知道张某2准备开办商贸公司，经济条件比较好，因为当时我做生意赔本了，在外面欠债比较多，我就想骗张某2的钱用于还账。在和张某2打麻将的时候，我给张某2说我姑父吴某是酒泉市兴厦建业公司的董事长，我姑父接了一个搞修建的活准备承包给我，我就跟张某2说我和他合起来干工程挣钱，张某2侧面核实了我姑父确实是吴某，他就相信我说的是真的。2017年6月，我到张某2经营的商贸公司里去找他，我骗张某2说兴厦建业承接了水务局的茅庵河滩防洪坝工程，这个工程我姑父吴新转包给我，我资金不够，让张某2和我一起干，张某2就同意了，我为了骗取张某2的信任，在打印店打印了一份工程概况，送到了张某2的公司。2017年6、7月份，因为当时水泥价格比较低，我就骗张某2说想订一些水泥存下以后干工程的时候用，我让张某2给我出2万元钱，张某2在他公司以现金的方式给了我2万元。过了一段时间，我又给张某2打电话骗他说水务局要九十万元的保证金，我和张某2每人出45万元，后来我怕张某2发现我是骗他的，就又骗张某2说我们俩人先凑45万元，我们每个人出一半，为了让张某2相信我说的话，我又到打印店买了一份内容是茅庵河滩防洪坝工程的合同，骗张某2说是肃州区水务局给我的，张某2就相信了。后来张某2以卡卡转账的方式给我转了23万元。2017年8月份至10月期间，我骗张某2说肃州区水务局让交剩下的一半保证金，张某2通过微信转账分两次给我转了4万元；在肃州区植物园门口以现金的方式给了我4万元，还给我给了25张酒店的餐卡，每张餐卡价值人民币1000元，一共价值25000元；在肃州区东关十字农业银行门口通过崔海给我给了4万元。张某2的钱骗到手之后，小部分我用于日常生活开销花掉了，大部分偿还了我自己的债务，张某2给我的餐卡一半卖成钱用掉了，还有一部分我自己吃饭用掉了。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实制作虚假工程文件，骗取他人财物30.5万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某1到案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人张某1未退赔损失，且有前科，可酌定从重处罚。被告人张某1及辩护人提出认定犯罪数额有误的辩解意见和辩护观点，争议较大两笔钱款分别是用于购买水泥的2万元和龙凤大酒店价值2.5万元的餐卡，经查，被告人所谓的购买水泥无其他证据佐证确有其事，而关于2.5万元的餐卡，被告人在侦查阶段就供述“我骗张某2的餐卡，一部分卖成钱用掉了，还有一部分我自己吃饭用掉了”，据此，被告人骗取被害人钱款的目的非常明确，且这两笔钱款均是被害人基于被告人虚构工程事实而产生错误认识，将钱款给予被告人的，被告人所谓的借款实质上就是诈骗行为，该辩解意见和辩护观点与事实不符，不予认可。辩护人提出自首的辩护观点，经查，根据公安机关出具的到案经过，被告人是由被害人扭送至公安机关的，其并没有主动投案的主观意愿，其到案后的如实供述犯罪事实仅构成坦白，该辩护观点不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2026年2月4日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、违法所得305000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 柴 丽人民陪审员 金海娟人民陪审员 李宏军 二〇二〇年三月二十五日法官 助理 谢 瑾书 记 员 魏 芳