广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤03刑初341号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人吴某，男，1980年5月29日出生，香港特别行政区居民，汉族，大学文化。因本案，于2018年6月23日被刑事拘留；于同年7月27日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人马某，广东某某律师事务所律师。 被告人李某，女，1959年2月5日出生，香港特别行政区居民，汉族，大学文化，因本案，于2018年7月6日被刑事拘留；于同年7月27日被逮捕。现羁押于深圳市第三看守所。 辩护人叶某，广东某某律师事务所律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2019]252号起诉书指控被告人吴某、被告人李某涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年10月30日公开开庭审理了本案，广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人马某律师、被告人李某及辩护人叶某律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省深圳市人民检察院指控，2013年至2018年，被告人吴某以合作生意、代购商品、介绍工作、恋爱等理由为名，与多名被害人交往并实施诈骗，被告人李某在被告人吴某实施诈骗期间加以配合，以获取被害人信任，并协助吴某将赃款转移到香港。具体犯罪事实如下： 2013年7月，被告人吴某在澳门特别行政区通过微信交友工具结识被害人陈某。交往期间，被告人吴某虚构需要赎回当铺手表、出售房产需要支付各种费用、出售被告人李某澳洲房产需要还清贷款、需要购买手表作为抵押物进行借款、出售加拿大的房产并办理房产更名等，并伪装成其虚构的人物“陈福荣”、“林大华”、“陈彼华”、“万律师”与被害人陈某联系，对被害人陈某连续实施诈骗。经审计，被告人吴某自2013年8月14日至2018年6月21日，向被害人陈某骗取人民币4,543,983.26元。 2013年12月，被告人吴某结识被害人陈某并发展为男女朋友关系。交往期间，被告人吴某虚构购买婚房、购车、做生意周转、向澳门当铺赎回手表交赎金与利息、现金被海关扣押需疏通关系、维修与变卖抵押粤B159**奔驰轿车、去云南寻找陈某等，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2014年7月6日至2018年6月21日，向被害人陈某骗取人民币1,635,049.49元。 被告人吴某与被告人李某共同虚构售卖李某香港房产、虚构需要缴清财务公司欠款，对被害人陈某实施诈骗。向被害人陈某骗取人民币123,500.00元人民币。 2017年6月，被告人吴某与被害人刘某结识。2017年9月，被告人吴某与被告人李某相互配合，虚构可以让“奥托集团”向被害人刘某购买800台W**l路由器及由被害人刘某负责“奥托集团”员工制服定做，对被害人刘某实施诈骗。经审计，被告人吴某与被告人李某自2017年10月1日至2018年2月5日，向被害人刘某骗取人民币1，119，693.00元。 2016年2月，被害人欧阳某通过被害人陈某结识被告人吴某。在交往过程中，被告人吴某虚构可以帮助被害人欧阳某低价购买MINICOOPER二手车、奔驰CLA及合伙二手车倒卖生意等，对被害人欧阳某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年3月25日至2016年3月31日，向被害人欧阳某骗取人民币473,000.00元。 被告人吴某与被害人桂某系男女朋友关系。吴某虚构办理大额信用贷款、买货、帮助被害人桂某办理驾驶证等，对被害人桂某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2017年1月30日至2018年6月21日，向被害人桂某骗取人民币813，356.21元。 2013年，被告人吴某通过微信交友工具与被害人陈某结识。2016年6月，吴某虚构帮助被害人陈某在香港处理人民币兑换港币及支付货款、进货急需现金、“sally”欲向“Raymond”购物等，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年5月27日至2016年6月9日，向被害人陈某骗取人民币267,370.00元；被害人陈某转给微信名称为Raymond的账户23,000.00元。 2017年8月，被告人吴某与被害人陈某在珠海结识。被告人吴某虚构可以帮助被害人陈某查封微信账号，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2018年1月28日至2018年4月27日，向被害人陈某骗取人民币l27,888.00元。 2015年5月，被告人吴某通过微信交友工具与被害人代某结识并发展为男女朋友关系。交往期间，被告人吴某虚构出售车辆、去香港找工作等对被害人代某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2015年8月24日至2017年8月16日，向被害人代某骗取人民币95,895.41元。 2015年10月，被告人吴某因维修、保养车与被害人林某结识。2016年2月，被告人吴某虚构介绍被害人林某到香港从事司机职业、帮助被害人林某考香港驾照、给老板的情人送礼、订购汽车刹车皮、给老板的父亲送生日礼物等，对被害人林某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年2月19日至2016年8月28日，向被害人林某骗取人民币90,382.20元。 2018年6月22日，被告人吴某在深圳市南山区被抓获。2018年7月5日，被告人李某在深圳市南山区被抓获。 为证明指控的事实，公诉机关出示了涉案手机、电脑等物证；受案登记表，立案决定书，抓获经过，银行交易流水，身份证明材料等书证；被害人陈某、陈某、刘某、欧阳某、桂某、陈某、陈某、代某、林某等人的陈述；证人柏杰的证人证言；被告人吴某、被告人李某的供述与辩解；利安达会计师事务所利安达专字[2018]粤Axx**号司法鉴定专项审计报告等证据。 公诉机关认为，被告人吴某、被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴某表示不认罪。其辩护人提出：公诉机关指控的9个案件要么是男女朋友在同居期间产生的债权债务纠纷，要么因为是民事委托行为产生的纠纷。还有是因为双方做生意因买卖关系产生的纠纷。辩护人认为这些行为均是民事纠纷。而且吴某在多个案件中一直有向受害人返还款项的情形，有的案件是几万元，有的是几十万元，有的多则上百万元。这完全不符合诈骗的特征。不能因为有多个人来一起报案，就认定吴某的所有行为就是诈骗。 被告人李某表示认罪。其辩护人提出：1.李某对于吴某实施的诈骗行为没有共同的直接故意，没有以非法占有为目的。2.李某是吴某诈骗的对象，其身份是受害者。李某其实与受害人一样，被吴某诈骗。3.李某对于吴某非法占有的钱财没有任何的收益。4.李某接受吴某的安排，与刘某、陈某沟通，都是按照吴某的安排去做的，其实吴某以亲情绑架李某，导致李某丧失理智，按照吴某的安排做事。5.被告人李某当庭自愿认罪，认罪态度较好，属于初犯，请求法庭酌定从轻处罚。 经审理查明，2013年至2018年，被告人吴某以合作生意、代购商品、介绍工作、恋爱等理由为名，与多名被害人交往并实施诈骗，被告人李某在被告人吴某实施诈骗期间加以配合，以获取被害人信任，并协助吴某将赃款转移到香港。具体犯罪事实如下： 2013年7月，被告人吴某在澳门特别行政区通过微信交友工具结识被害人陈某。交往期间，被告人吴某虚构需要赎回当铺手表、出售房产需要支付各种费用、出售澳洲房产需要还清贷款、需要购买手表作为抵押物进行借款、出售加拿大的房产并办理房产更名等，并伪装成其虚构的人物“陈福荣”、“林大华”、“陈彼华”、“万律师”与被害人陈某联系，对被害人陈某连续实施诈骗。经审计，被告人吴某自2013年8月14日至2018年6月21日，向被害人陈某骗取人民币4,543,983.26元。 2013年12月，被告人吴某结识被害人陈某并发展为男女朋友关系。交往期间，被告人吴某虚构购买婚房、购车、做生意周转、向澳门当铺赎回手表交赎金与利息、现金被海关扣押需疏通关系、维修与变卖抵押粤B1xx**奔驰轿车、去云南寻找陈某等，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2014年7月6日至2018年6月21日，向被害人陈某骗取人民币1,635,049.49元。 被告人吴某与被告人李某共同虚构售卖李某香港房产、虚构需要缴清财务公司欠款，对被害人陈某实施诈骗。向被害人陈某骗取人民币123，500．00元人民币。 2017年6月，被告人吴某与被害人刘某结识。2017年9月，被告人吴某与被告人李某相互配合，虚构可以让“奥托集团”向被害人刘某购买800台W**l路由器及由被害人刘某负责“奥托集团”员工制服定做，对被害人刘某实施诈骗。经审计，被告人吴某与被告人李某自2017年10月1日至2018年2月5日，向被害人刘某骗取人民币1，119，693.00元。 2016年2月，被害人欧阳某通过被害人陈某结识被告人吴某。在交往过程中，被告人吴某虚构可以帮助被害人欧阳某低价购买MINICOOPER二手车、奔驰CLA及合伙二手车倒卖生意等，对被害人欧阳某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年3月25日至2016年3月31日，向被害人欧阳某骗取人民币473,000.00元。 被告人吴某与被害人桂某系男女朋友关系。吴某虚构办理大额信用贷款、买货、帮助被害人桂某办理驾驶证等，对被害人桂某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2017年1月30日至2018年6月21日，向被害人桂某骗取人民币201582元。 2013年，被告人吴某通过微信交友工具与被害人陈某结识。2016年6月，吴某虚构帮助被害人陈某在香港处理人民币兑换港币及支付货款、进货急需现金、“sally”欲向“Raymond”购物等，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年5月27日至2016年6月9日，向被害人陈某骗取人民币267,370.00元；被害人陈某转给微信名称为Raymond的账户23,000.00元。 2017年8月，被告人吴某与被害人陈某在珠海结识。被告人吴某虚构可以帮助被害人陈某查封微信账号，对被害人陈某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2018年1月28日至2018年4月27日，向被害人陈某骗取人民币l27,888.00元。 2015年5月，被告人吴某通过微信交友工具与被害人代某结识并发展为男女朋友关系。交往期间，被告人吴某虚构出售车辆、去香港找工作等对被害人代某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2015年8月24日至2017年8月16日，向被害人代某骗取人民币95,895.41元。 2015年10月，被告人吴某因维修、保养车与被害人林某结识。2016年2月，被告人吴某虚构介绍被害人林某到香港从事司机职业、帮助被害人林某考香港驾照、给老板的情人送礼、订购汽车刹车皮、给老板的父亲送生日礼物等，对被害人林某实施诈骗。经审计，被告人吴某自2016年2月19日至2016年8月28日，向被害人林某骗取人民币90,382.20元。 2018年6月22日，被告人吴某在深圳市南山区被抓获。2018年7月5日，被告人李某在深圳市南山区被抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）物证 1.涉案手机等。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书 证实：本案由被害人陈某、刘某、代某、欧阳某于2016年6月16日、2016年6月17日、2018年6月22日、2018年7月6日先后分别报案至深圳市公安局罗湖口岸派出所、深圳市公安局南山派出所、深圳市公安局罗湖口岸派出所、东莞市公安局东城分局东城派出所。深圳市公安局罗湖分局于2016年6月16日立案侦查，深圳市公安局南山分局已于2016年6月18日立案进行侦查，深圳市公安局罗湖分局于2018年6月22日立案进行侦查，东莞市公安局东城分局于2018年7月14日立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单、发还清单 证实：深圳市公安局罗湖分局于2018年7月6日对被告人李某的银白色苹果5手机一部、银行卡2张进行了扣押；深圳市公安局罗湖分局于2018年7月9日对被告人吴某的黑色苹果7手机一部、蓝色华为手机一部进行了扣押。 深圳市公安局罗湖口岸派出所于2018年7月6日对桂某处的吴某银白色苹果手机一部、银行卡五张、一台苹果手提电脑进行了扣押。 公安机关于2018年7月6日委托书一份进行了扣押（委托时间为2018年2月5日，委托书内容为陈某委托吴某去处理有关法院和房产的一切事务，并由陈彼华执业大律师全权负责）。公安机关于2019年2月17日将苹果电脑发还给桂某。 3.抓获经过 证实：2018年6月22日8时许，被害人刘某打电话110报称，其在南山区花园城三期附近碰到以前诈骗其的男子吴某。后双方被巡逻民警带至南山招商派出所。深圳市公安局罗湖口岸派出所民警赶到招商派出所将双方带回罗湖口岸派出所调查。2018年7月5日19时许，被害人刘某打电话报称，被告人李某在2018年7月5日20时30分许在深圳湾出口右手边港风堂茶餐厅与其会面。罗湖口岸派出所民警带领巡防员前往上述地方，于2018年7月5日20时45分许在深圳湾出口右手边港风堂茶餐厅门口将李某抓获。 4.1599964****开户资料及在20180328-20180627期间的通话记录。 证实：1599964****开户人为陈某。该手机号多次与被害人林某、陈某、陈某、代某、陈某、桂某、刘某联系。 5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单 证实：侦查机关于2019年4月8日16时58分至17时10分对陈某提供的欠条一张、借条一张依法进行扣押。借条证实李某2016年12月31日签的欠条，其于2016年12月起向陈某陆续借款十二万元人民币，经由吴某银行账户转出。限于2017年1月10日前还清。欠条证实2018年2月12日，李某由于购买路由器以及公司员工制服，于2018年2月10日亏欠刘某人民币一百三十万元。 6.陈某提交的报案材料、招商银行陈某流水、深圳农村商业银行陈某母亲周连娣流水、犯罪嫌疑人吴某还钱给陈某清单、陈某与陈彼华律师WhatAPP聊天记录及书面解释、车辆登记证复印件、手机通话记录 证实：报案材料证实2013年7月至2018年6月期间，吴某、李某如何骗陈某，其中陈某称：2013年9月中旬吴某叫其在香港尖沙咀交过现金港币20万元给李某用来买手表，其付了钱，但是还是没有收到货。陈彼华律师多次让陈某转钱。陈某、周连娣账号多次向吴某账号转钱。陈某2013年8月16日通过银行转账27万至吴某的账户。陈某宝马车牌为粤Bxxx**。吴某微信ID：apesta，昵称：潮。陈某与陈彼华律师聊天记录。聊天里有“楼钱、过户、借钱、欺骗、你是陈福荣派来谋财害命的人”等字眼。 201801-201805陈某1581733****手机号多次与吴某手机号1599964****有联系。20180202、20180308陈某1581733****与陈彼华通话。20180404、20180419陈某1581733****与T.C.分别通话4次、1次。 7.关于粤BBxx**（宝马车）的调取案件通知书、车辆信息材料、汽车抵押合同、深圳市宝安区人民法院执行裁定书、协助执行通知书 证实：该车辆为陈某所有，于2014年7月23日抵押登记，抵押权人为莫续高。该车辆先后于2014年12月22日、2015年8月25日、2015年12月3日、2018年8月10日被深圳市宝安区人民法院查封。 8．2013年3月份吴某被扣押20万元人民币的案卷材料 证实：吴某于2013年2月20日从蛇口海关入境，未向海关申报，经查验，在其手提包内发现人民币24万元，按规定放行人民币2万元，实际超带人民币22万元。蛇口海关对吴某于2013年3月8日作出予以警告，并科处罚人民币2万元的行政处罚。 9.陈某提供的证据材料：涉案交易流水、陈某与被告人吴某微信聊天记录、2018年6月陈某、刘某、桂某等被害人群微信聊天记录 证实：陈某与被告人吴某微信聊天记录基本可以与陈某陈述相印证。1.桂某称其帮助吴某编造车牌号码并伪造粤B1xx**机动车登记证书（吴某将此证书用于骗陈某维修款项和各种押金。）2.桂某称三张收据是吴某告诉其公司老板在河源的别墅基础设施坏了需要维修报销，让其帮他填写基本信息（吴某用来骗陈某房屋修缮款的收据。）3.桂某称其帮助吴某伪造了三个印证：公司印章，用于欺骗刘某，为吴某说帮他在香港开公司。永恒水电工程有限公司印章，用于欺骗陈某，欺骗理由是李某房子需要变卖，但是需要房屋修缮款。当铺永发押印章，用于欺骗陈某，该印章用于伪造当时赎回手表支付利息给到当铺永发押的收据。 10.粤Bxx**小车系统登记信息 证实：该车辆的机动车登记证书是机动车所有人深圳欧菲光科技股份有限公司于2012年2月21日向深圳市公安局交通警察支队车辆管理处申请办理新车注册业务时核发。核发至今未向深圳市公安局交通警察支队车辆管理处补领机动车登记证书业务。粤Bxx**小型汽车机动车登记证书登记信息与深圳市公安局交通警察支队车辆管理处系统内登记信息不相符。被告人吴某帮助欧阳某购买MINI、奔驰CLA、合伙倒卖二手车事件。 11.2013年3月份吴某被扣押20万元人民币的案卷材料 证实：吴某于2013年2月20日从蛇口海关入境，未向海关申报，经查验，在其手提包内发现人民币24万元，按规定放行人民币2万元，实际超带人民币22万元。蛇口海关对吴某于2013年3月8日作出予以警告，并科处罚人民币2万元的行政处罚。 12.陈某提交的李某房产交易记录 证实：涉案的李某房产已经于2013年变卖。 13.陈某提交的吴某欺骗其的事实汇总 证实：吴某虚构购买婚房、购车、做生意周转、向澳门当铺赎回手表交赎金与利息、现金被海关扣押疏通关系、维修与变卖抵押粤Bxx**奔驰轿车、去云南寻找陈某等，对被害人陈某实施诈骗。 14.情况说明 证实：微信“小白菜”就是“柏杰”。 15.刘某提交的证据材料清单：被骗陈述材料、银行交易流水、支付宝交易流水、银行柜员机存钱凭证、微信聊天记录 证实：刘某与支付宝Apesta吴某支付宝聊天记录、“潮”微信聊天记录证实被告人吴某、李某共同诈骗刘某。 16.欧阳某提供的涉案交易流水 证实：20160324-20160331，欧阳某多次转钱至被告人吴某处。 17.陈某提交的涉案交易流水、微信聊天记录、转账截图图片、合同截图 证实：20160528陈某与吴某介绍的Raymond微信 18.代某提交的证据清单：聊天记录、转账记录截图 证实：聊天记录中，吴某告诉代某其在香港的培训中心打工上班，位于香港铜锣湾国金**16/F，培训中心葵涌健康街美华大厦，宿舍在百德新街百达大厦604 （三）被告人供述与辩解 1.吴某 第五次（2018年7月9日笔录）罗湖看守所 证实:承认自己骗陈某。 我和陈某是2013年认识的，我和陈某都是做服装生意的，我和她是朋友关系。后来我和她有一起做服装生意，我和她一直有生意往来。我骗了陈某23万元人民币。当时我和她一起做服装生意，我已经订货了，她想退货，但我已经没有办法退货了。我和她说货一直在，她就想退钱，我没有办法把钱退给她。当时我和陈某都有脾气，没有办法商量这件事情了。后来我一直没有把钱退给她，这件事我的错。因为我为了维持我的服装生意，当时我经济困难，所以我就找了各种理由向陈某要钱。我从陈某那里骗来的钱，我都用来支付服装的货款。我骗取她的数额具体我记不清楚了，大概就是陈某报警的290370元人民币。 证实:承认自己骗陈某。 我认识陈某，陈某是我在珠海认识的澳门朋友，我们是很好的朋友。我骗了他大概11万元。我当时经济有点困难，找陈某借钱，刚好陈某想找我帮他的亲戚删除两个微信账户，这两个微信账户都是他的亲戚的。我找联络人，这个联络人有能力去帮我删除微信账号。但是后来我找不到这个联络人了。现在我也记不清这个联络人是谁，叫什么名字。后来我也没有能力去还陈某的钱了。 我一直是我自己一个人用“TC”和“潮”这两个微信号。我用这两个微信号联系的受害者有刘某、欧阳某、陈某、陈某和陈某。是我本人使用TC这个微信号，我一直留着这个账号，偶尔会使用这个账号。 这些诈骗得来的钱，都是我一个人受益的，与其他人没有关系。 第六次讯问：2018年7月12日11时37分至2018年7月12日12时25分罗湖区看守所 证实：自己与李某一起诈骗陈某。 李某当时编造理由向陈某要了12万元人民币是我叫李某编造的理由向陈某要钱的，并且钱都打进了我的账号里面，钱也都被我花掉了。后来李某向陈某要3万元的律师费这个我真不知道怎么回事。 第七次（2018年7月18日笔录）罗湖区看守所 证实:承认自己骗陈某。 我忘记怎么认识陈某的了。认识一年之后，她有问过我关于服装的问题，我就帮她解决问题。她找我帮她转钱，我收到她的钱后，没有把她的钱转出去，钱到我手上花掉了。她说她在深圳市南山区有一个服装店，所以她找我要服装的货，之后一直有经济往来。我骗了陈某30万元人民币左右。 对陈某指控我诈骗她290370元人民币的事情我没有异议，以银行流水为准。 证实：证实:承认自己骗陈某。 对陈某指控我骗了他124000元人民币的事情我有异议，我认为数额应该是在12万元之内。 证实：承认自己骗林某。 对林某指控我骗了他95637.20元人民币的事情我有异议，我认为数额应该是9万元之内。 证实：当时我需要用钱，我就叫李某向陈某要钱。要钱的理由都是我编造的，我把我编造的理由告诉李某，李某就用我编造的理由找陈某要钱。 我没有给李某报酬，李某把我给她的钱存到香港赛马会账号里，香港赛马会账号里的钱她也用过，具体用过多少我记不清了。李某参与过关于陈某的事情，她参与进来的事情都是我安排的。对陈某指控我骗了她161万元人民币的事情我没有异议，但以银行流水为准，陈某说什么我都没有异议。 第八次（2018年7月21日笔录）罗湖区看守所 证实：2014年11月20日，我骗取陈某的39.5万元，我用来投资一家澳门的公司，39.5万元人民币全部投进去了，叫多金赌厅，但我刚投钱进去，这家公司破产了。39.5万元人民币全部投进去了。当时我是编造了很多理由，办理房产手续、买车等，其实都没有去办理房产手续和买车的。我和陈某相处的4年里，我缺钱就找陈某要钱，每一次要钱都是要编造理由，有理由陈某才会给我钱。这161万元我承认是我用了。 2.李某 证实：从第二份笔录开始认罪，第六次笔录承认骗陈某。 第二次：认罪罗湖口岸派出所（2018年7月6日笔录） 听陈某说被吴某骗了200万元人民币。 我没有统计过吴某让我带了多少现金去香港存到吴某指定账户里，大部分都存入了我的中国银行账号的卡里。 第三次：认罪（2018年7月7日笔录）罗湖区看守所 我跟吴某合作了7年左右。吴某认识的朋友有刘某、陈某、陈某，我和他们都见过面，其他的我就不清楚。 第四次：认罪（2018年7月10日笔录）罗湖区看守所 我确实编造了很多理由向陈某借钱。但这些理由都是吴某教我的。 第五次：认罪（2018年7月16日笔录）罗湖区看守所 我只见过陈某、刘某、陈某。吴某去骗取别人的时候总是把我介绍给受害人认识是因为吴某的亲人都不愿意理他了，没有人帮他忙。 第六次：认罪（2018年7月21日笔录）罗湖区看守所 我只是帮吴某把钱转到他指定的账户，他的钱我从来没用过，他的事情我也都不知情。2017年6月24日，吴某叫我去找陈某，我第一次到陈某家里去，我以找律师的理由，以我的名义找陈某借了27000元人民币。我找陈某要到的钱我都没用过，直接把钱存到吴某指定的账户里。我没有用过吴某骗来的钱。我把骗来的钱存进他指定的账户，我有取过一次，是中国银行的账户，是我自己的账户，取的是我自己的工资。还有两张空白的中国银行支票，是我的中国银行支票，吴某说要用支票，所以我就签字这两张空白支票。吴某没有告诉我这些支票做什么的，他只说我签名就行了。 对上述借条、中国银行支票两张进行指认。 （四）被害人陈述 1.陈某： （2018年7月5日笔录） 证实：我被一名叫吴某的男子骗了600多万元人民币。 2013年7月中旬我去澳门游玩，一名叫吴某的男子通过微信搜索附近的人添加了我，之后他就和我聊天说自己是做名牌代购的，还给我看了对方手机里的一些名牌包及手表的照片，我就相信了，然后我当天就把自己的劳力士手表（购买时是6.3万港币）交给他去当铺帮我当掉。三天后我和吴某第二次见面，对方拿了一款香奈儿的手包（价值1.8万港币左右）给了我，我就更相信他是做代购的了，但是他没有把当掉手表的钱给我，理由是还没有卖出去。2013年8月中旬左右，吴某和我说他有一批手表在典当铺快到期了，让我借47万元给他，我借给了对方47万元，其中27万元是我在2013年8月16日通过银行转账至吴某的账户，另外20万元是向其支付现金，当时我和他一起去澳门，他因为携带超额的人民币被深圳蛇口的海关扣押了人民币20万元，处罚了人民币2万元，当时他还在海关处做了笔录，之后这些钱如何取回、有没有取回我不清楚。我就开始催他把钱还给我，他说海关扣押的钱一直没有退回来，也没有足够的钱去澳门的典当铺取回手表，之后他还说要出售自己的房子，再把钱还给我，他以出售房子需要支付各种税费以及律师费为理由，让我先转钱，我就陆续转了多笔款项给他。后来吴某以他的阿姨（LEEYUXLINGJULIE）的澳洲房屋出售后才能把钱偿还给我为理由，又说这个澳洲房屋还贷款没还清，需要还清贷款才能出售，又让我转钱到他另外一个在大陆的恒生账号深圳海岸城支行，大概转了50万人民币，之后吴某又说他阿姨（LEEYUXLINGJULIE）不肯卖楼了，钱也不还给我。 2013年年底吴某跟我说他把房子过户给了买家，但是买家没有把房款支付给他，所以无法筹钱还给我，之后吴某又以另外一个理由（需要说明的是吴某是一个理由套一个理由）说他向其他人借款200万元人民币用来把钱偿还给我，但出借人要求吴某提供两个手表作抵押（AP限量版手表一只大概是人民币70万元，另一只手表是人民币50万元左右，共计人民币120万元），吴某让我筹钱买这两只手表，他还让一个自称是出借人（名字叫陈福荣）通过境外的电话联系我，电话中这名叫做陈福荣和我说必须要买到这两只手表，才愿意借钱给吴某，还给我留了一个他在大陆的手机号码1521793****，我就相信了。之后我就陆续从朋友、家人、小额贷款公司筹钱通过银行流水转账120万元人民币给吴某，但吴某一直以出借人的物业在加拿大，需要出售后才有钱借给他作为理由，我就联系了陈福荣的电话15217****xx，对方说让我继续等待，说他现在正在和妻子闹离婚，之后陈福荣以在加拿大出售房屋需要各种手续费为由，让我把钱转到吴某的账户名下，我又陆续转了钱给吴某账户。后来陈福荣用疑似境外号码给我打电话（因为没有显示来电号码）给我说要把他在加拿大的物业变更至我的名下，陈福荣说让一个叫林大华的律师和我联系，来处理他在加拿大的物业，林大华也有以交各种手续费、机票钱为由让我把钱转到吴某的账户，我和林大华联系了半年，之后林大华说物业的事情转由陈彼华律师来处理，陈彼华也经常使月吴某的电话号码和我联系，他和我说吴某拖欠大额债务在云南被人禁锢了以及打断了手脚。陈彼华又说陈福荣在加拿大的物业更名需要各种费用以及律师费为由让我付款，我就从我香港的账户上取钱出来（因为香港转账手续费贵而且慢），以现金方式转到香港赛马会吴某的账户，大概有60-70万港币，我还在将在香港的账户通过取出现金以及通过银行转账到吴某的香港恒生银行账户，转了大概有100万港币，我也转过吴某阿姨的银行账户，转了大概3-4万港币。2014年4月左右我实在是没有钱了，我想把自己黑色的宝马5系出售，我也相信吴某，我们一起去车行做了估价，评估车值人民币20万元，吴某说他帮我把车卖给一个叫做陈彼华的律师，但是没有把车钱给我，我也没有去做车辆更名手续，我听说那辆车一直是吴某在使用（车牌粤BBxx**），他的那些女朋友可以证明。2014年6-7月左右陈彼华说我的车双重抵押，需要我支付5万元给他做补偿，陈彼华说吴某是他的司机，让我把5万元转给吴某，我又转了5万元给吴某。 2015年至2017年1月陈彼华一直有联系我，直到2017年1月他告知我陈福荣在加拿大的房屋已更名到我名下，需要帮我把房屋抛售后兑现，以房屋过户到买家名下为由，需要各种费用，资金需要从加拿大转入香港的银行，需要办理资金监管，期间有一个叫来富贵的买家还联系过我，假装和我协商房屋价款，这个买家就说他要买三个爱马仕的名牌包送给女朋友，买家说他的钱在境外无法转入中国，让我先付着，之后在房款上偿还给我，我实在没钱了。2017年年初我就找我妈拿钱，用我妈的账户现金取钱存入以及通过银行转至吴某账户共计人民币1049500元。之后，我和陈彼华律师一直保持联系，他负责和我联系境外的房屋事宜，他给我介绍了一个微信名叫做TC的律师（姓万，男，电话：19925****xx）处理深圳法院的纠纷，2018年2月我才见到吴某，他还给了一份授权书让我签字。直到6月底我听说吴某被抓了，我才知道被骗，而且我深圳的案子根本没人处理，我从来没有见过上述所提到的所有律师，也没有签过任何委托合同，只有通过电话或者WhatsApp社交软件联系过，有时电话的这些人声音很像吴某，所有的收款账户几乎都是吴某的账户，而且委托书上所谓香港护照的执业律师根本不能在大陆办理案子，都是吴某讹诈我钱财的幌子，让我向他转了大额款项，上述期间，我也经常催吴某还钱给我，他偶尔也会给我还一些钱，但都很少，都是我以死要挟他才偶尔还了一些钱给我。 我就是为了尽快让吴某还钱给我，所以我就按照他的意思又继续把钱转给他。 我除了和吴某见过面，没有和陈福荣、陈彼华、万律师见过面。 我给吴某转账有的是通过银行直接转账，有的是取出现金再存入吴某的账号，但是都是吴某的同一个账号。 我一直被吴某设计的连环套骗了，我一直拿不定自己的主意，我自己又在外面欠了不少钱，银行和朋友同时又在法院起诉我，吴某介绍给我的律师陈彼华叫我不要露面，如果露面的话我就会被法院抓起来，于是陈彼华利用我害怕出庭露面的心理不停地找理由要求我给吴某的账户转钱。 我一共给吴某的账户转了6293780元人民币。 我在香港和深圳都见过一个叫做李某（香港人）的女子，是吴某介绍给我认识的，吴某说这个女子是他的阿姨，我和她见过几次面，还交过几次现金到她的手上，见到人我能认出她。 辨认笔录：辨认出被告人吴某、李某就是实施诈骗的人。 指认陈彼华律师电话15217****xx。 指认其与陈彼华律师聊天记录（这个聊天记录基本上是被害人陈述她如何和陈彼华交往，是可以相互印证的）。 2.陈某： 证实：（2018年6月25日笔录） 在2014年到2017年吴某开着粤B**l90的黑色宝马5系接送我上下班，2017年初他表示因为宝马5系是当时一个叫“陈某”的人欠他钱抵押给他的，现在陈某被法院告了车被冻结了。 之后我多次向他要还我钱，他就跟我说有一名叫“陈某”的人欠了他很多钱，法院现在将陈某的房子拍卖，法院拍卖后这个钱就用来还给我。2018年年初他说找到了陈某，躲在云南，因为法院拍卖房子需要陈某签字，所以要钱去云南疏通关系。我也通过银行账号转账给他。 证实：第一次（2018年6月25日笔录）我被吴某共骗了1706444.08元人民币。 我与吴某是2013年12月份认识，当时我居住在南山 区前海路东方银座公馆C-25C，当时他住在15楼，因此认识，他跟我在2014年年初确定恋爱关系，2014年4月份开始同居，以我的名义租了南山区后海滨路宝能太古城xxxx。2014年11月开始，他以有朋友急需用钱卖房子，他买了房子可以写我的名字跟我一起生活，但是还差10万的首期，连续几天让我借钱周转几天，当时香港有钱入账，但是没那么快可以入账需要周转，我就跟我母亲借了10万元周转。后面他陆续以买车和现金从澳门带过来被扣为由陆续让我办贷款周转。初期他有陆续还钱给我的记录，但是从2016年开始他跟我说他在做代购的生意，美国那边的客户只使用paypal付款，但是paypal的钱转到银行卡中需要时间，但是他需要先付货品钱，让我借钱帮他周转。2016年年底，一个自称是吴某阿姨（吴某自称妈妈名字叫李玉霞，李某是他妹妹）打电话给我，跟我说她在香港被骗钱，准备卖房，她知道吴某欠我钱，所以卖房子的钱会还给我。后来陆续因为煤气维修窗户维修的事情，让我先垫付，维修好后才能卖房子。后来我在5月份自费在香港田土厅查询他提供给我的说要卖的房子的交易记录，发现他说谎，但是他以财务公司抵押的借口推托过去了。2015年5月25日晚吴某未归家，26日凌晨我打电话发现自称是他女朋友的女生接电话，说他喝醉酒。当时我就在家里搜出他留下的所有文件和资料，扣在了我公司的柜子里。回来之后苦苦哀求复合，在2014年到2017年他开着粤BBxx**的黑色宝马5系接送我上下班，2017年初他表示因为宝马5系是当时一个叫“陈某”的人欠他钱抵押给他的，现在陈某被法院告了车被冻结了。他以没有车不方便接送我上下班为由，让我给他刷卡在神州租车给他租车。2017年7月开始跟我说要从澳门当铺赎表回来卖掉可以还钱给我。但是说卖家每次都不满意需要再拿钱修缮和赎新的表，陆续借钱。2017年底跟我提出他阿姨跟一个叫刘某的人借钱周转并签了欠条，他阿姨周转过后可以还我钱，并且给我了李某给刘某的欠条证明有这个事情。 2016年年初我带他去我一个朋友欧阳某家里开的餐厅吃饭，多次之后他们互相加了微信，后来在2016年4月欧阳某找到我跟我说吴某是我男朋友，现在骗了他钱买车，不还钱，以此让我找吴某要钱。但是吴某表示是一个叫Dickson的人拿了钱要买车，但是后面欧阳某单方面要求取消交易，但是退钱手续复杂，后来欧阳某报案并且让我到了派出所做过一次笔录，但是我根本不知道事情原由也没有接触过任何的钱，这件事情我就没有再继续深入了解了。之后我多次向他要还我钱，他就跟我说有一名叫“陈某”的人欠了他很多钱，法院现在将陈某的房子拍卖，法院拍卖后这个钱就用来还给我。2018年年初他说找到了陈某，躲在云南，因为法院拍卖房子需要陈某签字，所以要钱去云南疏通关系。我也通过银行账号转账给他。2018年年初表示一个姓梅的人是他客户，欠了他约30万，抵押了一辆奔驰在他那里，车的绿本押在我这里继续问我借钱。后来他说他找了一间珠海的公司可以做车抵押借钱，借到了钱就会还给我，但是他抵押车借来的钱迟迟都不肯入账，他就表示是因为零件坏了、账户有问题、签名有问题的理由持续需要钱疏通，并且提供了一个珠海的手机号码给我说是抵押公司老板，但是我曾经打过打电话过去询问过，珠海的那位先生表示有押车的事情，但是具体情况让我问吴某他不会跟我说，我认为他们是在合伙骗我钱。我认为他不还钱给我，2018年2月底3月初我就跟他分手了。后来他表示想跟我复合但是我没有答应，他当时说他在东莞星河城租了一个小的房子居住，住在那里很惨。2018年5月底他多次表示无法交租金，被东莞的房东赶出，无家可归，偶尔会到我家客厅借宿。 辨认笔录：辨认出被告人吴某就是诈骗其的男子。 指认吴某恒生银行卡、指认吴某用来诈骗的梅启宇机动车登记证书、吴某骗其的房屋修缮款收据、用来骗其的中国银行支票（李某）。指认微信其与吴某微信聊天记录（基本核陈某所阐述被骗的事实相互吻合的）。 辨认出被告人李某就是实施诈骗其的女子。 指认2018年6月其本人、刘某、桂某等受害者群的聊天记录。 第二次（2019年4月8日询问笔录）：我提供吴某遗留在我家的一张李某与和刘某之间于2018年2月12日写的借条和李某于2016年12月31日和我签的一张借条，并且补充我的微信记录里与李某骗我的相关内容。当时李某以香港变卖房子为由向我多次索要金钱维修和办理房产变卖相关事宜，我并不相信李某，所以吴某提议让李某和我签下借条一张。另外吴某在我家杂物柜中遗留了一份由刘某和李某签的一份借条，借条于2018年2月12日签下。此前吴某曾给我看过此借条，声称李某为了还钱给我，向别人借钱周转，周转完成后就可以还钱给我，并向我出示了这张借条，我就相信了吴某、李某，并继续给钱他们。 2014年11月，吴某以在深圳湾买婚房为由，向我陆续索要金钱，其中转账金额30500元，以及现金95000元。2014年12月-2015年6月，吴某以现金从澳门带回在深圳海关被扣为由向我索要金钱疏通关系，期间我向吴某一共转账75300。2016年11月-2017年6月，吴某和李某以李某在香港的房产需要变卖为由，向我索要房屋修缮、卖房律师费等费用，期间我向吴某共转账110500元，由于我未曾见过李某本人，吴某为了获得我的信任，叫我给李某写一张借条，并告诉我李某的身份信息，我写好一张12万的借条，由吴某交给李某签字并按手印，以此证明是李某向我借的钱。2017年6月-2018年5月，吴某表示有买家愿意购买吴某在澳门当铺抵押的一批手表，向我陆续要钱维修手表、垫付利息以及赎回手表的费用。当时我对吴某已经非常不信任了，并且已经没有钱了，吴某便开始使用各种方式胁迫我向身边朋友借钱和向网贷机构借钱，当我拿不出钱给吴某的时候，吴某还会用暴力的方式对待我。期间我一共向吴某转账272000.44元。20181月-2月，吴某以需要去云南寻找骗了吴某钱的陈某为由，向我索要去云南的路费、油费、酒店、用餐等费用，期间我一共向吴某转账40000元。2018年4月17日，吴某以李某需要向财务公司清账为由，向我索要13000元（见招商银行流水20180417），当天吴某为了向我证明李某会还钱给我，向我出示了李某与刘某写的欠条。2017年8月-2018年6月，吴某向我表示有一位客户因为欠钱将一辆奔驰车（粤B1xxx**）抵押在吴某处，吴某向我提供了该车辆的机动车车辆登记证，以便让我相信吴某所说的事情是真的。而后吴某以维修车辆、购买零件、车辆抵押等向我索要金钱。我当时实在没钱可给吴某了，吴某就让我去网贷机构借钱，我没有借到钱给吴某的时候，吴某多次到我工作单位科兴科学园威胁我。期间我一共向吴某转账353084.12元。 在吴某骗我钱的过程中，李某一直使用号码+85255006406的电话与我联系。吴某向我要钱的大部分理由都与李某有关，但是我能确认李某有直接参与的事情是李某在香港变卖房产的事情和李某需要向财务公司清账的事情。李某还曾经于2017年6月25日以变卖房产需要律师费为由，直接前往我租住的房子,求我给钱她。李某有参与骗我的金额总共是123500元。 我和李某的欠条是吴某叫我写的，我写好后吴某拿给李某签字按手印的。 陈某对上述欠条两张进行指认 陈某对中国银行支票（签发时间2018年4月20日，面额40万元）进行指认，称该支票是吴某曾承诺过会还我40万元（在周转的钱到账后），吴某表示钱到后我就可以拿支票去兑钱，但我未收取此张支票。 陈某提供其与吴某的微信聊天记录及其管理的关于微信聊天记录的说明。 证实：2017年底跟我提出他阿姨跟一个叫刘某的人借钱周转并签了欠条，他阿姨周转过后可以还我钱，并且给我了李某给刘某的欠条证明有这个事情。 证实：2016年年初我带他去我一个朋友欧阳某家里开的餐厅吃饭，多次之后他们互相加了微信，后来在2016年4月欧阳某找到我跟我说吴某是我男朋友，现在骗了他钱买车，不还钱，以此让我找吴某要钱。但是吴某表示是一个叫Dickson的人拿了钱要买车，但是后面欧阳某单方面要求取消交易，但是退钱手续复杂，后来欧阳某报案并且让我到了派出所做过一次笔录，但是我根本不知道事情原由也没有接触过任何的钱，这件事情我就没有再继续深入了解了。 3.桂某： 证实：（2018年6月25日笔录）之后被我逼迫的没办法时候便说他在深圳被一名叫陈某的人诈骗了300万的经历，并且把陈某的身份证社保卡拿给我看，证明没有撒谎。并还告诉我说他因为受陈某案件牵连香港身份证、澳门身份证均不可使用，有一张招行银行卡也被冻结，需要等案件审理完毕，才能解封。解封之后会将钱款还给我。我也信了，之后相处的几个月，他都以租车费、加油费、买卖货物的邮费等理由向我骗取钱财（具体数额不记得了）。我对他越来越怀疑，贷款资金迟迟不到位，我便在网络上查有关他是否诈骗的相关信息，偶然间找到微博一位叫陈某的女士发布了他骗取钱财的银行流水，他的证件以及在香港，澳门报案的回执，我恍然发现自己是否已经受骗，便质问他是否有此事，他听到立刻大怒，说是追陈某骗子团伙的人找上他，认定他和陈某是一伙，向他要回被骗的钱做出来的东西。我也相信了他的辩解，但是还是疑虑重重。 4.刘某 证实：（2018年6月22日笔录）我被一个叫吴某的男子以帮我介绍生意的方式诈骗了共130万元。 我是做微信微商的，我是专门在微信上卖女性服装和女性鞋子的，从2017年6月3日开始，有一个微信名叫“潮”的香港籍男子就开始经常在微信跟我买衣服、包包（都是买女性的）等东西，并且每次都是过来我居住的楼下直接见面取东西，经过了多次的交易后，我们就认识了，他当时自我介绍说他叫吴伟乐，然后在2017年9月份的一天，具体的时间我记不住了，吴伟乐就先在微信里跟我说他有一个外国朋友的公司“奥托集团”要购买800台左右的wifi路由器，跟我说他可以将这小生意拉给我来做，可以赚一大笔钱，然后推荐了一个微信名片给我：（微信名：T.C，然后我加了TC的微信，TC在微信里跟我说可以跟我合作，但必须要在香港注册公司才能参加他们公司的竞标，并且注册公司需要一大笔注册资金及办理费用，并且用了四个不同的联系方式跟我联系，两个微信，一个支付宝，一个电话。现在我怀疑这四个联系方式跟我联系的是同一个人。于是在2017年10月1日第一次通过支付宝转账5万元人民币给对方，对方说这是申请费，5万不够，要10万港币，然后我就又通过支付宝给对方转帐35000元人民币，共计折合港币10万元。对方就给我开了一个10万港币的支票，这个支票我只是在微信上见过，并没有见过实物。然后对方就以各种理由向我要钱，我就经常按照他的要求转钱给他，我最后一次转款是2018年2月5日17时许。截至到报案时我给对方吴某一共转了大约130万元人民币，从2017年10月1号至2018年2月5日共转了几十次（具体次数忘记了）。 有一个自称是吴某的妈妈的联系方式：这个电话我们也经常联系，还见过她一面。最后一次与吴某妈妈联系是2018年2月9日凌晨零时28分。我问她吴某的“奥托集团”公司地址在哪里?她说不知道。因为吴某说他妈妈一起去办理公司注册事宜，现在说不知道公司地址，所以我怀疑他们在合伙骗我。 吴某和我说过香港公司要走流水，需要打钱到吴某的账户，这种转了3、4次，每次8-20万元人民币不等，当时说是放在公司的账户上一周时间，然后再转回给我，但实际一直没有转给我；又有说过需要在香港重新成立一间公司，和原来的公司互相走账，也要流水记录，就又转了3、4次钱，大概有几十万元人民币（具体我记不起来）；过了2个月后，T.C和我说他在韩国的项目出事了，人被扣在韩国，回不了香港，又让我拿钱出来帮忙解决，我又分几次转了约10万元人民币：过了一段时间，又说他的车保险到期了，需要交保险的钱，要和我借钱，我就分2次转了3万元人民币给他，别的理由也有，我一时记不起来了。 T.C称在香港开了公司，我并没有见过公司，我要去香港时，T．C就总是推托，我这段时间就一直没有去过香港，T.C告诉我一个香港的地址，说是公司的地址，但我被骗后自己去了香港，到了他所说的地址却根本没有公司，我也和T.C要过公司的营业执照之类的手续，他也没有给我看过。 T.C说吴某是他最好的朋友，相互非常信任。T.C自称是英国人，说是没有中国的银行账户，他就给了我吴某的账号，让我把钱转到吴某的账号。 大概在2018年3、4份的时候（具体日期忘记了），我找到吴某让他还钱给我，他把手机给我看说没有钱了，我点开微信界面，发现他正在使用T.C这个微信号，我就认为吴某是一人扮演几人来骗我。我有问过吴某为什么使用“T．C”的微信号，吴某一直不说话。 辨认笔录：辨认出被告人吴某、李某就是诈骗其的人。指认“潮”、Apesta、“T.C”微信。指认吴某支付宝、微信头像。指认其与支付宝Apesta吴某微信聊天记录。 证实：（2019年2月12日询问笔录）当时我被吴某骗走130多万元人民币，几个月都联系不到吴某，之后自称是吴某的母亲李某说要写欠条给我，并约我在深圳湾口岸出口港风堂茶餐厅见面，见面后谈的不愉快，并没有见到欠条，我也不知道有这张欠条。 指认2018年6月刘某、陈某、桂某等受害人群微信聊天记录。 5.欧阳某： 证实：（2018年6月25日笔录）我被吴某诈骗了473000元人民币。 2016年2月份，我摇到了深圳机动车指标，想买一部MINI二手车。我的一个同学陈某知道我的情况后介绍了一个叫吴某的男子给我认识。后来我还加了吴某的微信，之后我们都是在微信上联系的。后来我们在聊天的过程中，吴某说知道我摇中了指标想买一部车，而他自己就有办法以很便宜的价格帮我购买一辆MINICOOPER的二手车，我就问他有什么办法可以这么便宜买到车，当时他就跟我说香港那边认识一名叫DICKSON的男子，而DICKSON手上有指标，但是指标的数额有限，如果我有兴趣的话可以帮先留着指标，但是要尽快做决定。听完之后我当时是有点心动的。他还跟我说如果决定要买的话就要先交35000元的定金，于是在2016年3月25日中午的时候我就先将35000元人民币汇款给了吴某。过了没多久吴某又在微信上找到了我，说现在有很多人在跟我抢这部车，那个人出了100000元的钱作为定金，如果想要留住这个指标的话，就要出比那个人更多的定金。后来吴某还跟我说为了帮我留住指标，他自己先垫了75000元的定金了，要我先把笔垫出去的钱还给他．当时我又相信了他，于是在2016年3月26日的时候，我分两笔钱给他一共汇款了70000元人民币，然后我跟吴某说先欠他5000元。到了第二天，吴某又找到我说要不你考虑一下买一部奔驰CLA吧，这部车本身也不错，他也有途径可以帮我买到，价格就比MINI贵一点，可是车好很多，如果我想买这部车的话就要一次性交288000元的全车款给他，然后吴某还跟我说之前我交给他买MINI那部车的105000元这笔钱已经转给了DICKSON，但是DICKSON现在澳洲回不来，这笔钱只能以后晚点时间再退给我。我听完之后也觉得没办法，自己也急着想要买车，于是我在2016年3月27日至3月28日这两天的时间，我通过自己的银行卡又一共汇了293000元给吴某（包括我之前还欠他的5000元人民币）。2016年3月29日那天，吴某有跟我提出跟我提出说他手上有购买二手车倒卖的生意，问我有没有兴趣一起参与，如果有的话我们就一起购买一台二手保时捷，然后在卖掉，这样的话就需要我出资10万元人民币，我听完他说之后也觉得挺有兴趣的。于是就在当天，我就通过银行卡汇款将10万元人民币汇了给他。当天21时许，他就跟我说那部保时捷已经卖掉了，这单买卖有赚钱，我的那份赚了15000元人民币，再加上之前10万元本金，一共是打115000元给回我，于是当天我就收到了吴某打给我的115000元。过了没多久，吴某又跟我说有没兴趣再共同购买一台二手奔驰牌MLxxxx，由我出资买配件他出钱买车身，需要我出资9万元人民币，我看之前第一单都有赚了，于是我当天又汇了9万元给他。我把钱转给他之后，后来过了一段时间，他就跟我说这部车的进货已经完成了可是后来就以各种理由跟我说车还没到深圳，所以车卖不出去的话，我的那份钱都不可以退给我。后来的事情就越来越奇怪了，不单只这辆Mxxxx的这笔买卖钱没有退回给我，就连我之前交给他的包括买MINI的定金以及我花了全款293000元购买的奔驰CLA那部车，所有东西都没有给到我，后来我有一直催吴某赶紧把钱退回给我，但是每次他都是以各种理由推搪我，既没有把车给到，也没有把定金退给我，也没有把合伙做生意的那笔钱的钱归还给我。要么就是各种理由称车没有到，生意没有做成，要么就说资金回笼出了问题，直到最后他的电话就一直打不通了。直到后来我连在微信上都找不到对方了，我才意识到自己被骗了。 其实我一共是转了人民币488000元的，但是后来他有转了一笔说是我二手车买卖赚到的15000元给我，所以实际上我是被骗了人民币473000元。 我和吴某没有签订过凭证、合同之类的相关手续。 辨认笔录：辨认出被告人吴某就是诈骗其的男子。 对微信聊天记录指认。 6.林某： 证实：（2018年7月6日笔录） 2016年5月13日到2017年3月1日，这段时间我们偶有联系，中间让我假冒别人去骗其他人，其中包括欧阳某和吴某的两位女朋友。 （2019年2月14日询问笔录） 问：在上次笔录中提到在2016年5月13日到2018年3月1日期间吴某让你假冒别人去骗其他人，其中包括欧阳某和吴某的两位女性朋友，请你详细一下具体的细节？ 答：2016年3月30日晚上，吴某和我在一起，吴某叫我打电话给一个做汽车配件生意的男子（案发后才知道是欧阳某），说我要购买一批奔驰车（具体型号不记得了）的配件，通电话后该男子问我要多少配件、什么时候要、定金多少？我们当时讲白话，没有具体说什么我们就挂电话了。第二天早上吴某给我打电话说要2万元的银行记录，于是吴某就向我的招商银行账号里转了2万元人民币，然后我就将这2万元转回到吴某的招商银行账号，之后就再没有提这个事了。 95637.2元人民币。除了直接给吴某27400元的人民币现金，其余的都是通过微信转给他的。 2015年10月份，我在南山蛇口后海大道名字叫车堡的汽车修理厂做汽车接待，有一天吴某开着一辆宝马车（粤Bxxx**，以下所说的宝马车均为同一辆车）过来，是我接待的他，一来二去我就和他混熟了，每次他来修理厂都不找老板，直接找的我修车保养。有一次吴某问了我的工资待遇，我告诉他后他就让我不要在这里干了，他介绍个工作给我干，然后给了我一个微信，微信名是TC。因为当时临近春节，我就没有和他联系。2016年2月19号，TC在微信上和我说：他在深圳湾停车没有钱交停车费，让我借200元人民币给他，我就当交个朋友，把200元人民币通过微信转给他了。2016年2月22号晚上，吴某开着宝马车到修理厂门口找我，说要给我介绍一份工作，去香港当司机，前提是让我去香港考一个驾照，刚好我的通行证过期了，不能去香港，他说可以找人帮我代考，需要给好处费1000元人民币，我当时就用微信转给他了。2016年2月23号，吴某以修车为由让我给2000元人民币，后来说费用不够，又向我拿了1000元人民币。我当时都通过微信给他转账了。 2016年2月24日，吴某以给他老板情人买礼物为由 向我借去2500元人民币并承诺之后会介绍我一份给老板父亲开车的工作，说先给老板办事，办好了之后会给我一份工作。没一会吴某又以给老板情人买礼物为由向我拿了两笔钱，分别是1500元人民币和1000元人民币。2016年2月25日，吴某以他老板公司的车要订前后刹车皮为由，向我拿走了3000元人民币，我用微信转给了他。2016年2月26日，吴某以给他老板情人买包为由向我拿了3000元人民币。2016年2月27日，吴某以给他老板的父亲要过生日需要买礼物为由，向我拿走了2000元人民币。2016年2月29日，吴某以他要进货为由向我拿了3000元人民币。2016年3月1日，吴某说他老板有一套房子，不想被公司收走，想把房子写在我的名下，需要上下打点，让我准备好钱，3月1日到5日这段时间我被他拿走了23035元。2016年3月6日，吴某说他父亲生病了，需要从香港买药，拿走了4000元人民币。 2018年3月7日，吴某以他老板情人过生日要买礼物 为由，让我出钱，从我这拿了12000元人民币，等老板回来了以后再还我钱。2018年3月8日，吴某以老板的车需要改装，让我订配件，从我这拿了2000元人民币。2018年3月9日到3月15日，吴某以给老板父亲生活费为由，从我这里拿了2500元人民币。2016年3月23日到31日，吴某说TC生病了，让我以自己的名义买东西去香港看TC。吴某知道我的通行证过期了，让我把钱转给他，他安排人去香港看TC，从我这里拿了1150元人民币。2016年4月14日，吴某以他没有钱吃饭为由，让我给他转了700元人民币。2016年4月23日到30日，吴某说他老板的车的，保险到期了，需要续保，让我借他2200元，我就给他了。2016年5月1日，吴某说他老板有一台车要卖，需要先把车年审还有其他费用一共1920元人民币，我就借给他了。2016年5月12日到17日，吴某说他老板的情人要过生日，看中了一些衣服和包包，需要2400元人民币，加上20000元现金，一共22400元人民币，我一起给了吴某。2016年5月13日到2017年3月1日，这段时间我们偶有联系，中间让我假冒别人去骗其他人，其中包括欧阳某和吴某的两位女朋友。 2018年4月21日，吴某知道我在跑滴滴，正好当时 我在跑晚班，他问我一个晚上可以赚多少钱，我没回答，然后吴某说，他以500元人民币一晚上的价格包我的车（粤B9T7**）带他去他要办事的地方，我就答应了。2018年4月25日，吴某包了我的车，带他去宝安区宝体玉律路的路边，跟一位女生拿包和鞋子。2018年4月26日早上我又用车带吴某去了深圳湾口岸路边，和一位老妇人接头，那位老妇人长头发，身材偏瘦，之后吴某返回车上时手上多了一样用报纸包着的物品，我当时没有细看报纸包的是什么。 2018年4月29日，吴某说他今晚有事要办，需要用我的车，让我过去人才驿站公寓地下停车场等他．接到他以后，他让我把他送到花园城。到了以后吴某在车上等我，让我把他交给我的东西送到花园城三期20栋1503，还让我把东西放在门口后看看1503周围有没有其他人，我确定没有其他人后告诉他，他才来1503。吴某上楼后便让我在停车场下面帮盯着，有什么人上去跟他说一声。大概一个多小时之后他下来了，我就把他送回去了。几次之后吴某不给钱了，再叫我，我就不理他了。 辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人吴某就是实施诈骗的男 子，并对其微信给吴某的转账记录进行了辨认。并指认其给吴某的微信转账记录。 7.陈某 证实：（2016年6月17日笔录）我怀疑我被吴某诈骗了290370元人民币。 2013年有一名男子（吴某）通过微信附近的人添加我为好友，于同年我们在深圳见过一次面吃了一顿饭，得知其也是经营服装生意的，不过之后便再无密切的联系，直到今年5月份吴某突然联系我，并还亲自来我店里拜访过我，同时我还将他的香港居民证件拿给我，博取了我的信任，随后的2016年5月27日，当时我在深圳家附近，吴某通过微信向我借钱，称其在澳门急需钱支付账单，并称回大陆之后马上还给我，因为我当他是朋友，所以我通过微信给吴某转了670元人民币，第二天即5月28日我跟其聊到我想买手包，吴某便给我介绍了一名叫Raymond的男子，提供了一个，随后我通过微信转账给这个自称Raymond的男子购买了两个手包（可是一直未给我发货，我每天催，其都是以包在香港让我稍等，直到6月14日我告诉其在香港报案之后第二天我回深圳，对方马上就将包快递给我了），2016年6月4日，我当时在深圳，急需支付一笔130500港币的费用给香港一间公司，但我并没有港币，吴某得知这情况，跟我说其人在香港，称可以帮我过账，我通过微信要求吴某将钱转到这家公司的HSBC户口：193-04017xxxx，随后吴某发来截图讯息称已帮我转账，因此我在深圳通过手机银行给吴某的银行账户转账108700元人民币，可是收款公司一直跟我说没有到账信息，我问吴某，其称是端午节又是周末，可能延迟到账，叫我耐心等待，称6月10日肯定会到收款公司账上，因为当时他确实给我发了转账截图，因此我就相信他了，所以6月5日吴某在微信向我借50000元现金称进货，我都无条件转给他了。同日，吴某又称在帮一名叫Sally的人向Raymond买手包，但是吴某称他很忙，叫我做中间人帮Sally向Raymond买手包，随即添加了Sally的微信，然后Sally在Raymond又买包又买鞋，讲到差55000元的费用，而Raymond又在这时跟我讲他老婆得了癌症急需这笔钱，因此Sally说服我帮她也是帮Raymond先垫付这个55000元，迟些会还给我，并且他们称货源都是英国进的，货款统一由吴某Paypal支付，因此叫我又将这笔55000元人民币转到吴某账户。第二天6月7日，Sally又在Raymond那购买包包，差额约37000元，因此我又通过相同的方式给吴某账户转了37000元人民币。此后6月8日和6月9日以同样的借口同样的方式一笔16000元通过微信转给了吴某的微信账户，一笔23000元通过微信转给了Raymond的微信账户。直到6月10日我的客户公司也一直未收到账，吴某的微信以及电话也联系不上，我才开始怀疑自己被骗。 吴某、Raymond、Sally三个中我只见过吴某一个人，其余两人没见过面，Raymond在微信有语音联系过（跟吴某声音非同一人），并且在Raymond称其妻子得了癌症之后我还跟号码（55006406）联系，声音是一个女子的声音，所以我认为至少是有三个人参与了此事。 吴某一开始就提供了他的香港身份证件给我看，其次他编造说正值端午节又是周末，转账会延迟，承诺10日肯定会到账，因此我就完全相信了他，所以后来还持续给吴某账户转账。 指认其与吴某聊天记录、其与法国公司在香港的合同内容、吴某发给其的转账截图证明。 辨认出诈骗其的男子吴某。 8.陈某 （2018年7月8日笔录）我一共被骗了124000元人民币（我给TC的微信账户共转了118400元人民币，给吴某的微信账号共转了5000元人民币，给吴某的支付宝共转了18000元人民币，吴某向我尾号是5970的农业银行账户转还了8700元人民币）。 2017年8月份的一天，我在珠海的朋友聚会上认识了吴某，当天我们互相加了微信。2018年1月28日，吴某说可以帮我查封一个人的微信账号，然后向我推荐了一个呢称名为TC的微信号。我们互添加了好友后，对方就让我向这个微信转一笔押金10000元人民币，他说可以帮我尝试操作，如果不成功，那么会将押金退回给我。之后对方以帮我查封该人的微信号为理由（具体理由记不得了），进一步的向我要钱。2018年1月30日我按照对方的指示向对方的微信账号转了25000元，给吴某的支付宝账号转了10000元。2018年2月1日，TC又编造了一个理由向我要钱，我又往TC的微信里转了15000元，往吴某的支付宝转了8000元：之后TC不断以查封微信号不同的理由向我要钱。2018年2月2日，我通过微信又给对方账号转了20000元；2018年2月4日，我在微信上分两次一共给对方账号转了19000元；2018年2月6日，我又在微信上转给对方4500元；2018年2月20日，我给对方的微信账号转了14000元；2018年2月24日，我给对方微信账号转了2200元；2018年3月1日，我通过微信分两次转给吴某的微信账号5000元，这是我给对方的最后一笔转账，2018年3月29日，吴某向我的尾号是5970的农业银行账户转账还给我5000元；2018年4月27日，吴某又向我的尾号是5970的农业银行账户转账还给我了2800元。2018年4月份左右，TC跟我说操作已经成功了，但是押金暂时还不能退还，需要等一段时间。我等了一段时间后，吴某和TC表示押金可以退，但是一直用其他的借口拖延时间，2018年6月22日，一名叫刘某的女子通过微信告诉我吴某被抓了，这时候我意识到我被骗了。 辨认笔录：辨认出被告人吴某就是诈骗其的男子，并对其的转账记录进行了指认。指认“潮”、“T.C.腾讯”微信。 陈某指认被害人陈某微信号。 9.代某 证实：（2018年7月6日于东莞市东城分局东城派出所）我被诈骗了大约80000元人民币。 2015年5月的时候，我当时在深圳市南山区生活，那时候我就在微信上通过附近的人有一名男子主动添加我，认识了那名男子以后了解到他叫吴某，开始他说添加我是为了和我合伙做生意的，后来我们聊天多了，就在深圳市见过面，后来我们就变成了现实中的朋友，之后他就和我交往，我和他在一起谈恋爱，在谈恋爱期间，他就说他与人合伙的公司被合伙人卷款逃跑了，他经济出现问题，日常交往的花费都叫我花钱，那段期间我大概和他一起花了一万元左右，而他基本不花钱的。2015年8月，我因工作的事情，我就去了东莞生活，搬到了东莞东城，期间还和他在交往。而到了2015年12月左右，吴某就说需要钱生活，要将他在使用的车辆出售，而车在出售期间，他就以各种卖车需要对车检修、保养、维修的理由叫我给钱，开始我以为他确实是出现问题，我就有按要求给他钱，后来他叫我给的钱越来越多了，我就开始给不起，就变得不信任他了。而他就让我添加一个昵称叫TC的微信，说是二手车行的工作人员，让我自己去向他咨询，我添加了以后就又信了他。我一直陆陆续续给吴某和那个昵称为TC的微信号将近60000元，可是最终他说他的车没能卖出去，因为车主不要他的车，后来他就说他回去香港银行那边找工作，就开始以需要考试和生活还有购买新衣服上班要用钱，就陆陆续续又让我给了他10000元。大概到了2017年10月左右，我无法忍受了就没有再给他钱，之后我们就分手了，没有联系了。一直到了2018年4月，我需要购买房子，我就想到让吴某还钱给我，我就又再次联系上他要求他还钱，他还是说自己经济困难没有钱。到了2018年6月22日他就开始消失了，我就通过各种途径找吴某但是找不到，我一气之下就将他微信删除了。可是到了6月26日，就有一个陌生的微信添加我，备注写的是吴某，我添加了以后，对方就说他是被吴某以合伙做生意的理由骗了钱，我就开始觉得他以前就是纯粹为了骗我的钱。我重新添加吴某的微信，这个微信是吴某现任女朋友在使用，我和她沟通发现她和遇到的情况是一样的，交往以后以各种理由让我们给钱，之后我意识到自己可能被骗了我就去报警了。吴某使用的微信号apesta，昵称潮。 —吴某找你要钱是以什么理由要的？ —他开始就说他的公司出现经济问题，就让我给他生活费那些，还以他公司的经济问题需要打官司，让我给钱他去交律师费那些，开始要这些钱都不是很多，后来他说要卖车的时候就让我给的钱多了，以卖车为幌子，让我给他钱去处理他的车，可以让他车的那名买主满意，然后车他说没能卖出去了，就说回去香港找工作，也说没钱生活又让我给钱。 我通过微信转账、支付宝转账、现金的方式给钱吴某的。我的微信号是,昵称是Chloe，我的支付宝账户是186********，我转账的银行账户是招商银行。吴某支付宝的账户绑定手机号码是1599964****。 吴某对我说他在深圳罗湖有公司，是开了一家叫Aepe的服装公司，具体地址我不知道，我也没有去过，我无法核实，他后来说他自己回香港的培训中心打工上班了，位于香港铜锣湾国金**16/F，培训中心葵涌健康街美华大厦，宿舍在百德新街百达大厦604，而这个香港地址，我经朋友去看过，那里根本没有他所说的培训公司。 吴某要出售的是一辆车牌号为粤BBxx**的黑色宝马540轿车，该车车主并不是他本人的，是另外一个女子的，而那名女子我不认识，当时让我给钱修车的时候还说车因为全是进口的，零件也是，所以让我给的钱也会比一般修车的多，而且我怀疑当时那个TC昵称的微信就是他自己假装二手车车行人员让我给钱的。 辨认出吴某。 指认微信号为mastermind1028，昵称为T.C的微信号。 指认其向吴某转账的转账记录。 （五）证人证言 1.柏杰 证实：（2019年2月21询问笔录）住址：云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道办事处大沟绞社区腾龙北路********。（陈某事件64、66：20180121吴某欺骗陈某骗了吴某的钱，陈某现在云南文山壮族苗族自治州开化镇腾龙路。）我是在2018年1月份在珠海的酒吧街的一间酒吧（具体名称忘了）认识了吴某。我们互相加了微信，之后吴某就在微信发一些比较亲昵的语言比如“亲爱的”之类的话。交往了一段时间后，吴某就经常买一些名牌包包、鞋子、围巾、衣服给我（鞋子三双、LV双肩包一个、围巾一条、毛衣一件、T恤一件及一些化妆护肤品）。不过这些东西的质量都比较差，所谓的名牌都是假冒的。大约2018年2月份的时候，我们确立恋爱关系。2018年春节前他开车到我家云南文山市，在我家住了三四天（陈某事件64、66：显示20180207吴某告诉陈某其到了云南文山市腾龙。），我妈叫他在这里过春节，他说没空，要回去处理公司的事情，然后就走了。春节过后的3月份他又来了一次，也是住了四五天就走了（陈某事件71：显示20180223-20180225，吴某骗陈某去云南找陈某，让陈某支付路费、酒店费用）。最后一次是在5月份，具体时间我记不清了，来我家也住了三四天。前两次是开的大众牌汽车，最后一次开的是灰色宝马车，车牌号我都不记得了。吴某在第一次来的时候还出过车祸，是我叫我表弟到广昆高速的发达服务区去接的吴某。吴某每次到我家都不出门，就在家里上网（用他自己带的苹果电脑），还不让我们看，我走到他跟前他就把电脑盖上，我也不知道他在做什么。5月份他最后一次走的时候招呼都没有打就走了。 吴某向我要过一次钱3000元，之后就没有向我要了。当时他说他的港币兑换不过来，就存在香港的银行，叫我给他3000元人民币，说第二天兑换出来就给钱，但是过了很长时间都没给我，我就向他要了几次才还给我那3000元。 我大部分都是用微信和吴某联系的，偶尔会用电话联系。但是我把他的微信和电话都删掉了。 辨认出吴某。 2.陈荣端 证实：我是在鹰通国旅上班的，大概在2013年年初的时候吴某到隔壁兑换店换钱，后来吴某来到我公司买水喝，每次来都开宝马车，戴名表，看着比较豪气，经常买水给我和同事喝，他来多了，叫我们出去吃饭。虽然我们都没有去，但我们后面对吴某就更有印象了。之后他就问我们可不可以帮他忙，他转账给我们，然后给现金给他朋友。因为我们门店当时收入是现金结算，每次我都要跑银行排队存钱，比较麻烦，我就同意帮吴某这个忙，并且给了我公司的招商银行账号给吴某（具体账号不记得了，开户名时张小琼），后面他就陆陆续续转钱到我们公司的账户上，然后让他的阿姨过来取现金人民币，他给我们看那个取钱阿姨的相片，然后那个阿姨就会在他转完钱大约2个小时内过来把钱拿走。刚开始还是小额几千元人民币一次，后面就比较大额，每次大约在5万元左右。持续了大约有一两年的时间（具体时间不记得了），吴某就跟我们说他可以买到当时最新款苹果手机，而且有优惠价格，我同事就买了一部，成功了。我也委托他帮我买一部，给了他5000元港币，他说马上帮我买，之后就一直今天推明天，一推再推，两三个月过去了，我自己都买到手机了。吴某也没有帮我买到手机，后来就再也联系不上了。2018年7、8月份的时候（具体时间不记得了），一个叫欧阳的男子来找张小琼，张小琼问我认不认识吴某，我就把事情的经过告诉了张小琼，才知道吴某还骗了其他人。 辨认出吴某 辨认出到店里取现金的阿姨（李某）。 （六）鉴定意见 1.利安达会计师事务所立安达专字[2018]粤A23**号司法鉴定专项审计报告 证实：（1）对吴某与陈某等8位报案人的转款情况的审计结论：在2013年8月14日至2018年6月21日期间，吴某收到上述8位报案人的银行转账和微信、支付宝转账金额为11,458,914.49元，返还金额3,105,653.13元，净收款金额8,353,261.36元（分别为陈某4,543,983.26元，陈某1,635,049.49元，刘某1,119,693.00元，欧阳某473,000.00元，陈某267,370.00元，陈某127,888.00元，代某95,895.41元，林某90,382.20元）；无法核实的现金交易净收入727,700.00元;其他人账户（Raymond)净收款金额23,000.00元。 （2）对吴某与桂某的转款情况的审计结论：在2017年1月30日至2018年6月21日期间，吴某收到桂某的银行转账金额为323,467.00元，返还金额1,136,823.21元，净转出金额813,356.21元。 （七）视听资料、电子数据 1.电子数据光盘1张：公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号、apesta的注册信息和财付通绑定信息。深圳市腾讯计算机系统有限公司提交了关于上述微信号apesta的注册信息和财付通绑定信息的电子光盘1张。账号经查询不存在。 2.电子数据光盘1张：公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取关于微信号（注册名字吴某，注册手机号码）、apesta（注册名字吴某，绑定手机号，绑定银行卡招行借记卡）、（绑定手机号）的注册信息及开户至今的微信转账记录。 本院认为，被告人吴某、被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人吴某是主犯，应对全部犯罪承担责任；李某是从犯，本院依法减轻处罚。关于针对被害人桂某涉案数额的异议，经查，现有在案证据表明被害人报案为20余万元，结合案发期间两人又系特殊关系，故证据采信应以有利于被告人，此单涉案数额本院认定为20余万元，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李某归案后认罪态度较好，有悔罪意愿，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2029年6月21日止。罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年1月4日止。罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳） 三、责令各被告人吴某向被害人陈某退赔人民币4,543,983.26元；向被害人欧阳某退赔人民币473,000.00元；向被害人桂某骗取人民币201582元；向被害人陈某退赔人民币l27,888.00元；向被害人代某退赔人民币95,895.41元；向被害人林某退赔人民币90,382.20元。向被害人陈某退赔人民币267,370.00元；向被害人陈某退赔人民币1,635,049.49元。 责令被告人李某与被告人吴某共同向被害人刘某退赔人民币1,119,693.00元；共同向被害人陈某退赔人民币123,500.00元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周  正  茂 审判员 张    宇 审判员 张    冰 二〇二〇年三月××日 书记员 周雪芳（兼） 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第一百五十二条以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 逃避海关监管将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境，情节严重的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。