云南省昭通市昭阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0602刑再2号公诉机关云南省昭通市昭阳区人民检察院。被告人刘江，男，汉族，1982年10月27日生，云南省昭通市昭阳区人，中专文化，住云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯诈骗罪,2016年08月27日被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留，2016年09月29日被执行逮捕。现羁押于昭通市昭阳区看守所。指定辩护人冯玉情，云南红云（昭阳）律师事务所律师。被告人宋垚，男，汉族，1986年03月06日生，云南省昭通市鲁甸县人，高中文化，农民，住云南省昭通市鲁甸县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年08月27日被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留，2016年09月29日被执行逮捕。现羁押于昭通市昭阳区看守所。辩护人陈学东，云南陈学东律师事务所律师。云南省昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检公诉刑诉（2017）72号起诉书指控被告人刘江、宋垚犯诈骗罪一案，于2017年03月13日向本院提起公诉，2017年05月09日本院作出（2017）云0602刑初113号一审刑事判决书，被告人刘江不服判决提起上诉,云南省昭通市中级人民法院审理认为，本案事实不清、证据不足，2017年08月17日发回本院重审。2018年01月12日本院另行组成合议庭审理作出（2017）云0602刑初487号一审刑事判决，被告人刘江亦不服判决又提起上诉,云南省昭通市中级人民法院审理认为，审判违反法律规定的诉讼程序、可能影响案件公正审判，2018年03月28日又发回本院重审。2018年07月10日本院再次另行组成合议庭，公开开庭进行审理后，作出（2018）云0602刑初216号刑事判决书，被告人刘江不服提出上诉，云南省昭通市中级人民法院审理后于2019年4月9日作出（2018）云06刑终字283号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。同日，云南省昭通市中级人民法院向本院指出该案诈骗数额巨大，被害人人数众多，属涉众型案件，社会影响较大，建议本院启动审判监督程序，对本案进行再审。本院经审判委员会讨论决定，2019年9月17日作出（2019）云0602刑监2号再审决定书，决定对本案再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，云南省昭通市昭阳区人民检察院指派检察员罗平、书记员赵丽媛出庭支持公诉，被告人刘江及其辩护人冯玉情、被告人宋垚及其辩护人陈学东到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省昭通市昭阳区人民检察院指控，2014年以来，被告人刘江、宋垚虚构并散布刘江能通过走关系分配到廉租房、买到门面房的虚假事实，刘江骗取吕某、石某、贾某、尹某、虎波等人的现金共计200余万元，宋垚骗取姜某等人的现金共计124.1万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人刘江、宋垚的供述与辩解，被害人陈述，户籍证明，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，到案经过，事业单位聘用合同书，情况说明等证据。公诉机关认为，被告人刘江、宋垚的行为均已构成诈骗罪，共同犯罪中，被告人刘江是主犯，被告人宋垚是从犯，应按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。二被告人诈骗数额特别巨大，多次诈骗，涉案人数多，退赔部分赃款，被告人刘江协助公安机关抓获宋垚，有立功行为，建议判处被告人刘江10以上13年以下有期徒刑；判处被告人宋垚7年以上10年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人刘江对公诉机关指控的罪名无异议，表示愿意认罪认罚，接受公诉机关所提的量刑建议，同时提出其主动协助公安机关抓获宋垚，在看守所又有立功表现，在中级法院查实其退还了28万元，具体数额认可中级法院裁定书所确认的退还金额20余万元，请求从轻处罚。被告人宋垚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示愿意认罪认罚，接受公诉机关所提的量刑建议。辩护人冯玉情提出被告人刘江有坦白情节，立功表现，在关押期间制止同号室人员自残，退还部分财产，属于初犯偶犯，建议从轻处罚。辩护人陈学东提出被告人宋垚是初犯，有自首情节，自动投案，骗取的钱大部分交给了刘江，其将刘江的相关信息告知公安机关，有立功情节，不是诈骗数额特别巨大，且又是从犯、初犯，建议判处宋垚6年以下有期徒刑。经审理查明，被告人刘江是昭通市昭阳区太平街道办事处事业单位编制工人，2014年以来其虚构并散布能通过关系分配到昭通市昭阳区远大广场旁边的公租房及低价买到公租房一楼门面房的虚假事实，以每套公租房（门面房）收取0.78万元至3.5万元不等的价格，通过打借条等方式掩盖诈骗行为，并许诺给赵贵友、宋某一定的好处费，通过二人联系亲友等进行诈骗或其本人实施诈骗行为。经被告人刘江本人骗取吕某1.95万元、石某0.78万元、罗孝坤0.78万元、杨贤红0.78万元、杨小冬0.78万元、李琼2.18万元、张孟凤1.38万元、刘开云0.78万元、王金国0.78万元、贾某2.7万元、闻华艳0.95万元、谭泽莉2.1万元、范某20.53万元、赵贵友2.12万元、被告人宋垚6.5万元，合计25.09万元。被告人刘江经宋某骗取尹富春2.5万元、侯博2.5万元、卢飞2.5万元、尹富雄2万元、尹富菊2万元、马永明2万元、张正丽2.5万元、崔平芬2万元、刘启艳1.3万元、董国权3.5万元、董太芬3.5万元、张春梅2万元、邹祖超2万元、万玉兰3万元，范某3及其姐范某13.5万元（宋某已退还3.05万元），周某2.5万元（宋某已退还），合计39.3万元。被告人刘江经赵贵友骗取马贤会1.72万元、虎波1.22万元、马涛1.32万元、李健1.12万元、马琴1.32万元、马仲1.32万元、李**1.32万元、马杰1.32万元、金勇1.32万元、马仲芬1.82万元、吉昌发1.32万元、韩祥（含郭碧云、李世旺二人）3.86万元、万朝华1.82万元、许英1.32万元、邱鹏1.32万元、马洪帮1.32万元、朱安辉1.32万元、刘金山1.32万元、黄云1.32万元、温元波1.32万元、韩代芝1.32万元、樊小俊1.32万元、刘平飞1.32万元、吕永俊1.12万元、张家刚1.32万元、陈洪0.6万元、吕永刚1.12万元、施斌1.2万元、虎佳0.39万元，共计39.75万元。其中刘江退还了李琼0.13万元、金勇0.2万元、韩祥0.3万元、万朝华0.3万元、施斌1.2万元、张孟凤0.53万元，王某1.2万元,合计3.86万元。张孟凤退还了李琼1.45万元。赵贵友退还了李健1.12万元、金勇1.12万元、吉昌发1万元、韩祥（含郭碧云、李世旺二人）3.87万元、万朝华1.52万元、许英1万元、吕永俊1.12万元，合计10.75万元。宋某退还了张春梅2万元、邹祖超2万元、马永明2万元、张正丽2.5万元、卢飞2.5万元、侯博2.5万元、尹富菊2万元、刘启艳1.3万元，范某3及其姐范某13.05万元，周某2.5万元，合计22.35万元。被告人刘江从赵贵友处取得的诈骗款为32.65万元、从宋垚处取得的诈骗款34.28万元、从宋某处取得诈骗款29万元，其个人取得诈骗款24.43万元。被告人宋垚认识刘江后，共同与刘江虚构刘江能够走关系分配到昭通市昭阳区远大广场旁边的公租房及低价买到公租房一楼门面房，并且自己已经买了这样的房，取得他人的信任后，与刘江一起骗取了被害人姜某6万元、陈某3.5万元、蒋某1以徐奎及臧嘉玉名义申请的5.1万元、宋升红3.5万元、贾友田3.5万元、臧鑫3.5万元、臧怀品2.5万元、臧某2.55万元、陈勇3.5万元、陈勇（另）3万元、蒋仕采3万元、温林云3万元、薛昌隆3万元、杨任美6.5万元、蒋仕美6.5万元、范荣师6.5万元、王开忠6.7万元、马聪以柳尧红、潘顺夏、李波的名义申请交付的8.6万元,并代蒋仕荣交付的3.5万元（已退回）、徐科2.74万元、代益文2.74万元、陈志勇2.74万元、赵声万2.74万元、马勋采2.5万元、崔大能2.74万元、徐升友2.74万元、王兴发2.5万元、汪灵敏2.74万元、夏金玉2.74万元、王霞2.74万元、杨熙2.74万元、罗泽山2.5万元、赵丹2.5万元、王文香2.5万元、王文瑗2.5万元，王某3万元（已由刘江退还1.2万元，王某陈述为6.7万元，宋垚认可3万元，王某陈述单独拿了3.7万给宋垚，只有其和宋垚一人在场，蒋某2证言称与王某一起，王某当场拿了3.7万元给宋垚，二人陈述不能吻合，故认定3万元），共计129.35万元。被告人宋垚退还蒋仕荣等人4万余元。被告人刘江诈骗金额232.49万元，取得120万余元，被告人宋垚诈骗金额129.35万元,取得80万余元，除退还款项外，其余诈骗所得赃款均被刘江、宋垚分别挥霍。2016年08月26日被告人刘江、宋垚被侦查机关抓获到案，到案后二人如实供述了各自的犯罪事实。并刘江协助侦查机关抓获同案犯宋垚，且其在昭通市昭阳区其他人员自伤自残的行为。另被害人范某2对被告人刘江表示谅解，请求对其从轻处罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、立案决定书、到案经过、情况说明，证实案件来源及被告人刘江、宋垚均被抓获到案，到案后二人如实交代各自的犯罪事实，并被告人刘江协助侦查机关抓获被告人宋垚的事实；2、被告人刘江的供述与辩解、聘用合同书、考核表，证实刘江是，通过虚构并散布其能通过关系分配到昭通市昭阳区远大广场旁边的公租房及低价买到公租房一楼门面房的虚假事实，骗取了吕某、谭泽莉、范某2、赵贵友等人现金，但其退还了部分现金的事实；3、被告人宋垚供述与辩解，证实刘江说他能走关系分配到公租房，其被刘江骗取6.5万元。其按刘江说的申请分配公租房标准，小面积的收2.5万元、大面积的收3.5万元介绍申请分配公租房，总的骗取了120多万，其用了部分、刘江拿走了部分的事实；4、被害人吕某、石某、贾某、宋某、尹某、虎波、赵某、姜某、王某、周某、范某3、范某1、臧某、蒋某1、蒋某2等人的陈述，证实刘江、宋垚虚构并散布刘江能通过关系分配到昭通市昭阳区远大广场旁边的公租房及低价买到公租房一楼门面房的虚假事实，被二人诈骗现金及交付数额、方式的事实；5、调取证据清单、银行卡交易记录、银行账户交易记录、银行交易凭证、通话清单，证实被告人刘江、宋垚与被害人之间的银行账户（卡）现金交易情况，相互通电话联系的事实；6、接受证据清单、借条，证实被告人刘江用借条形式从宋垚、赵贵友、吕某、宋某、谭泽莉、贾春燕处骗取被害人现金的事实；7、辨认笔录及照片，证实被害人辨认出被告人刘江、宋垚是诈骗被害人的作案人的事实；8、户口证明，证实被告人刘江、宋垚均是完全刑事责任能力人的事实；9、谅解书，证实被害人范某2对被告人刘江表示谅解，请求对刘江从轻处罚的事实；10、昭通市昭阳区看守所情况说明，证实刘江在关押期间制止了同号室其他人员自伤自残的事实；11、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单，证实侦查机关依法扣押了涉案银行卡、借条等证据的事实；12、权利义务告知书、拘留证、逮捕证、讯问光碟等与指控事实相互印证。本院认为，被告人刘江、宋垚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额达特别巨大的行为，均已构成诈骗罪,并成立法定刑升格。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律正确，所提量刑建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人刘江起主要作用，是主犯；被告人宋垚起次要作用，是从犯，具有法定从轻减轻处罚情节。被告人刘江、宋垚到案后，如实交代了各自的犯罪事实，二人的行为均成立坦白，在庭审中，亦当庭表示愿意认罪认罚，具有法定从轻处罚情节；另被告人刘江协助侦查机关抓获同案人，可认定为有立功表现，可从轻处罚；其制止同号室其他人员自伤自残的行为，可酌情从轻处罚。鉴于被告人刘江、宋垚均有坦白情节，且刘江又有立功情节，宋垚是从犯，并被害人被诈骗的财物已退赔了部分，依法对被告人刘江从轻处罚，对被告人宋垚减轻处罚。故辩护人冯玉情的辩护意见能够成立，本院予以采纳，辩护人陈学东关于被告人宋垚是初犯，且又是从犯的辩护意见能够成立，本院予以采纳，其余辩护意见不能成立，本院不予采纳，建议判处宋垚6年以下有期徒刑的意见不符合罪刑相适应原则，本院亦不予采纳。为此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下：一、被告人刘江犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2028年8月26日止），并处罚金人民币20万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人宋垚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2024年8月26日止），并处罚金人民币15万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人刘江、宋垚诈骗的财物，未退赔部分继续追缴退赔被害人；四、随案移送的物证中国建设银行银行借记卡一张（卡号62×××23，持卡人宋垚，扣押日期2016年8月27日，截止至2016年9月7日账户余额为0.00），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 雪人民陪审员  陈世琼人民陪审员  沈忠梅二〇二〇年三月二十六日书 记 员  曹 魏量刑计算刘江：诈骗数额特别巨大，量刑起点11年，犯罪数额232.49万元－5万元＝227.49万元，增加45.5个月，为3.8年，刑期为14.8年。立功，减少基准刑，减少基准刑的5％，坦白及认罪认罚，减少基准刑的10％，为12.58年，退还部分赃款，制止同号室号人员自己残，决定宣告刑为有期徒刑12年。宋垚诈骗数额特别巨大，量刑起点11年，犯罪数额128.35万元－5万元＝123.35万元，增加24.67，为2年，刑期为13年。从犯，减少基准刑的20％，坦白及认罪认罚，减少基准刑的10％，为9.1年，退还部分赃款，决定宣告刑为有期徒刑9年。