四川省会东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3426刑初20号 公诉机关四川省会东县人民检察院。 被告人丁文成，男，1963年12月23日出生，汉族，四川省米易县人，初中文化,个体经营者，户籍所在地：四川省米易县。因涉嫌合同诈骗罪，2018年9月5日被会东县公安局刑事拘留,2018年9月30日经会东县人民检察院批准，同日由会东县公安局执行逮捕，现羁押于会东县看守所。 指定辩护人岳敏，四川耀东律师事务所律师。 四川省会东县人民检察院以东检诉刑诉［2019］16号起诉书指控被告人丁文成犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月6日公开开庭进行了审理。会东县人民检察院指派检察员张春莉、书记员郑宏伟出庭支持公诉，被告人丁文成到庭参加诉讼。因案件事实不清，合议庭合议后，当庭决定休庭，并于2019年3月7日向会东县人民检察院送达了关于补充证据的建议，要求公诉机关补充相关证据材料。公诉机关收到后，于2019年3月12日向本院送达了延期审理建议书，建议本案延期审理，并于2019年3月19日向本院送达了补充证据。本院收到会东县人民检察院的补充证据后，认为在案证据尚有疑点，根据案情需要，分别向证人安某、王某进行了核实。2019年5月14日，合议庭再次公开开庭进行了审理。会东县人民检察院指派检察员张春莉、书记员郑宏伟出庭支持公诉，被告人丁文成到庭参加诉讼。庭审中，被告人丁文成提出申请，要求调取杨秀朝代其保管的相关合同。庭审结束后，本院依法向会东县人民检察院送达了调取证据材料决定书，要求查实是否有丁文成所述证据。2019年5月24日，会东县人民检察院向本院送达了核实后的相关笔录及证据复印件。收到上述证据后，本院电话向杨秀朝进行了核实，杨秀朝称没有代丁文成保管其所述合同。2019年7月4日，本院再次向会东县人民检察院送达了关于补充证据的建议，建议对本案补充侦查。公诉机关收到后，于2019年7月8日向本院送达了延期审理建议书，建议本案延期审理，并于2019年8月7日向本院送达了补充证据及恢复庭审建议书。2019年8月20日，合议庭再次公开开庭进行了审理。会东县人民检察院指派检察员张春莉、书记员郑宏伟出庭支持公诉，被告人丁文成到庭参加诉讼。因本案疑难复杂，2019年10月31日经凉山彝族自治州中级人民法院同意，延长审理期限三个月。为了案件的公正审理，本院于2019年11月4日为被告人丁文成指定了辩护人，指定辩护人岳敏阅卷及会见被告人丁文成后，于2019年11月30日向本院出具了书面的法律意见书。本案经合议庭评议及本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省会东县人民检察院指控，2017年5月22日，会东满矿攀鑫矿业有限公司（以下简称攀鑫公司）与被告人丁文成代理的凤庆金澔矿业有限公司（以下简称凤庆公司）签订《矿石买卖合同》，约定该合同是为了解决雷打牛矿山边沿矿承包生产遗留矿石的销售，仅针对前期已生产存放矿石进行销售。 2017年6月18日，攀鑫公司发现丁文成可能存在开采行为，给丁文成发了一份“告知书”，禁止丁文成在雷打牛矿山任何区域以任何形式进行布点开采，仅限对原生产矿石进行加工，不能将矿点进行转包或违法经营。 2017年7月26日，攀鑫公司因为矿区安全及环保检查，发给丁文成一份“停工通知”，告知丁文成因公司现正办理完善安全、环保等手续，按相关部门通知需近期整改，必须在2017年7月31日前从矿区撤走相关作业人员及机械设备。 2017年7月26日，丁文成隐瞒了未取得矿山开采权及攀鑫公司向其发送了“告知书”和“停工通知”的事实，以凤庆公司的委托代理人身份与被害人宋某1签订《合作开采销售会东雷打牛铁矿协议》，约定就凤庆公司承包的矿点开采、销售铁矿一事，由宋某1垫资100万元人民币，支持凤庆公司维持生产经营，首付垫资50万元。当日，丁文成收取了宋某1转账的垫资款50万元。 2017年10月29日，丁文成隐瞒了未取得矿山开采权及攀鑫公司向其发送了“告知书”和“停工通知”的事实，以凤庆公司的委托代理人身份与被害人朱某签订《劳某》，约定将雷打牛矿山的开采劳某承包给朱某，朱某交付材料款40万元。次日，丁文成收到朱某所交的40万元材料款。 公诉机关认为，被告人丁文成虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人丁文成当庭辩解，1.我没有进行合同诈骗，我没有罪；2.攀鑫公司是有采矿权的，合同上也写清楚了，我只选矿；3.有停工合同为什么没有开工合同，我公司完全没有开采的权利；4.宋某1的50万元是借给我解决矿石遗留问题的；5.我是正常的经营行为，不是诈骗。我与宋某1、朱某是经济纠纷。 被告人丁文成的指定辩护人提出以下辩护意见，1.被告人丁文成与宋某1签订的《合作开采销售会东雷打牛铁矿协议》、与朱某签订的《劳某》是典型的民事纠纷，不属于刑事法律调整的范围，丁文成的行为不构成诈骗罪。合同中均约定与满矿攀鑫公司所签订的合同期限同步，故丁文成未虚构事实、隐瞒真相。丁文成自2013年6月以来，对雷打牛矿山投入了巨额资金。2017年2月以来的矿山经营，丁文成也未对宋某1及朱某隐瞒；也没有以非法占有为目的，收取宋某1和朱某的资金，且资金均用于矿山经营活动。2.公诉机关指控事实不清、证据不足。公诉机关未查清所有资金的具体用途，并无证据证实丁文成对该资金有非法占有的目的性。综上，请依法宣告丁文成无罪。 经审理查明，2013年6月8日，冯志兴与丁文成签订合同，冯志兴将“雷打牛矿山采矿权”转让给丁文成，矿山转让费用为333万元。 2014年1月25日，会东满矿攀鑫矿业有限公司（以下简称攀鑫公司）与四川永锐建筑工程有限公司（以下简称永税公司）签订了《雷打牛主采区外围矿点风险探采合同》；永锐公司委托代理人为被告人丁文成；合同期限为1年；双方约定：探矿采掘地界为雷打牛主要采矿区边沿小马槽、原2-1等指区域，产品即在勘探过程中所产生的产品TFe≥43%原矿，其它产生TFe＜42%以下矿石暂行堆放，剥离、转运等不作计量、计价，42%以下不予结算，由永锐公司承担相应数量所产生费用（运输、出境等）。2014年2月14日，攀鑫公司与法定代表人为被告人丁文成的攀枝花市珺荣工贸有限公司（以下简称珺荣公司）签订了《2013年矿石买卖合同》；双方约定买卖产品系磁赤原矿，成分为TFe＝43%，P≤0.35%。2015年1月21日，攀鑫公司与法定代表人为何斌的珺荣公司签订了《2015年矿石买卖合同》；双方约定买卖产品系磁赤原矿，成分为TFe≥43%，P≤0.5%。上述合同期满后，合同双方未再续签相关合同。 2017年5月1日，凤庆金澔矿业有限公司（以下简称凤庆公司）出具了矿山委托书，委托丁文成全权负责雷打牛攀鑫矿业公司生产和销售、所有合同签订及对外经营。 2017年5月8日，丁文成向攀鑫公司递交了申请，申请重新启动雷打牛矿山，以解决原有的遗留问题。 2017年5月22日，攀鑫公司与凤庆公司签订《矿石买卖合同》，双方约定“本合同建立在雷打牛矿山边沿矿承包生产遗留矿石的销售，为解决合同周期内生产遗留矿石未形成市场价值导致的民工问题及相关承采问题。仅针对矿点前期已生产存放矿石进行销售，需方必须处理好矿山所有遗留问题，前期所产生如民工工资支付，生产经营往来跟供方一概无关，否则供方将扣取民工采矿费用。”合同有效期为2017年5月22日至2017年12月30日。 2017年6月18日，攀鑫公司向丁文成发了一份告知书，禁止丁文成在雷打牛矿山任何区域以任何形式进行布点开采，仅限对原生产矿石进行加工，不能将矿点进行转包或违法经营。 2017年7月26日，攀鑫公司因为矿区安全及环保检查，向丁文成发了一份停工通知，告知丁文成因公司现正办理完善安全、环保等手续，按相关部门通知需近期整改，必须在2017年7月31日前从矿区撤走相关作业人员及机械设备。当日，丁文成隐瞒了未取得矿山开采权及攀鑫公司向其发送了告知书和停工通知的事实，以凤庆公司的委托代理人的身份与宋某1签订《合作开采销售会东雷打牛铁矿协议》。双方约定，1.凤庆公司承包的攀鑫公司雷打牛铁矿矿山矿点开采、销售铁矿一事，因资金困难，由宋某1垫资100万元人民币，支持凤庆公司维持生产经营，凤庆公司按与攀鑫公司合同同步（雷打牛铁矿矿山矿点铁矿开完为止）销售的铁矿分配给宋某1每吨的利润；2.首付垫资50万元，雨季后大规模生产时再垫资50万元，凤庆公司于2018年8月30日前还清宋某1垫资款100万；3.凤庆公司每月按销售铁矿块矿实际吨位分配15元／吨的利润给宋某1，凤庆公司每月开采销售铁矿不得低于贰万吨，低于贰万吨按贰万吨分配利润，铁矿粉按实际吨位每吨分配给宋某110元／吨利润，雨季后凤庆公司每月按叁万吨以上块矿组织开采、销售，以目前铁矿市场价格为标准，铁矿价格上涨，涨价部分凤庆公司占60%，宋某1占40%；4.次月1日凤庆公司必须给宋某1结清上月分配利润等。当日，丁文成收到了宋某1的垫资款50万元。 2017年10月18日，凤庆公司出具委托，由张某个人账户代缴支付合同预付矿石货款20万元。同日，攀鑫公司收到通过张某现金缴款存入的预付矿石款20万元。 2017年10月28日，丁文成向攀鑫公司递交了关于雷打牛矿山前期生产遗留矿石处理的请求，恳请攀鑫公司允许发运遗留矿石，并向攀鑫公司明确“现合同早已过期，公司已明确暂不再签订生产合同，但矿山管理一直产生费用，实在无力支撑，请贵公司给予考虑，处理完遗留矿石后好清场撤离。” 2017年10月29日，丁文成以凤庆公司的名义与朱某签订《劳某》。双方约定，将雷打牛矿山承包矿区范围（一、三）号点的开采劳某承包给朱某，由朱某组织人员进行施工开采；朱某预交材料款40万元。 2017年10月30日，丁文成收到朱某40万元油款、保险费用。当日，孙某收到丁文成给付的解除合同款，现金20万元。 2017年11月5日，朱某正式在雷打牛矿山开工，2017年12月12日因被告人丁文成一直未结算劳务费停工。 2017年11月9日攀鑫公司向会东县国土资源局、会东县环境保护局、会东县安全生产监督管理局、会东县淌塘镇政府递交了处理矿山遗留矿石的报告，提出请求：因采矿方请求解决所采矿石工资等费用，要求将原采出矿石进行处理，回收投入并解决民工工资，请求各部门同意解决雷打牛矿山生产遗留原矿石约5万吨左右的问题。 2017年11月份，被告人丁文成恢复发矿，发矿2000余吨后，因矿石品位较低及未再继续向攀鑫公司支付矿石款，被停止发矿。 夜成荣认可丁文成拉了1950吨矿石到其会理十三公里料场，其以每吨70元的价格将矿石卖给了他人，自己为丁文成垫付了相关费用，现未与丁文成结算。 2017年12月28日，丁文成向宋某1、宋某2作出承诺书，承诺将攀鑫公司雷打牛矿山1-7号采矿点及凤庆公司承包的合法采矿及销售合同，洽转给宋某1指定公司，其中1-7号采矿点于2018年1月6日前办理好。 2018年1月11日，谢某到会东县公安局经济犯罪侦查大队报案。当日，朱某也向该局递交了对被告人丁文成的控告书。 2018年2月9日，会东县公安局对谢某被合同诈骗案进行立案侦查。 2018年3月6日，会东县公安局对丁文成进行了第一次讯问。 2018年3月8日，宋某1、宋某2向会东县公安局经济犯罪侦查大队递交了报案情况说明。 另查明，1.被告人丁文成于2017年7月26日收到宋某1的儿子宋凡转存入丁文成中国农业银行账户（卡尾号为8077）的50万元，当日丁文成从该银行卡中转支30万元入其四川农村信用社借记卡（卡尾号为9223）中，同日转支10万元给金扬道、转支1.2万元给杨林，后该卡陆续进行了财付通小额支出，截止2018年3月8日，该账户余额为1.07元。 2.张某的中国农业银行个人账户（卡尾号为6279）实为凤庆公司转账账户，该银行卡实际使用人为被告人丁文成。该账户于2017年10月30日收到朱某转存40万元，同日该账户转支20万元给孙某，转支5万元给钟玉兵，转支2万元给金扬道，转支1万元给李树学，转支1万元给邱正付，转支1万元给张应英；后该账户与王**、张明禄、王军、周某等人有资金往来，截止2018年3月21日，该账户余额为0.49元。 3.丁文成的凉山农村商业银行账户（卡尾号为9223），于2017年7月26日被丁文成转入30万元，当日被取款（手机银行）2万给刘光华，取款1万给邱正付，取款2万给李伟国，取款10万给丁大简，取款5000给张应英，取款2000给张乾美，现金取款6万元，后陆续取款给鲁泽登、刘光斌、范祥波等人，截止2017年12月21日，该账户余额为18064.05元。 认定被告人丁文成的行为构成犯罪，公诉机关当庭提交了以下证据： 一、书证： （一）会东县公安局受案登记表、立案决定书、报案情况说明，证实谢某于2018年1月11日到会东县公安局经济犯罪侦查大队报案，会东县公安局于2018年2月9日立案；朱某2018年1月11日向办案机关递交了对被告人丁文成的控告书；宋某1、宋某22018年3月8日向办案机关递交了报案情况说明。 （二）犯罪嫌疑人基本情况登记表、常住人口基本信息，证实被告人已年满十八周岁，具有刑事责任能力。 （三）到案经过，证实2018年9月5日会东县公安局经济犯罪侦查大队将被告人丁文成拘传到案。 （四）冯志兴与丁文成签订的合同，证实2013年6月8日冯志兴将雷打牛矿山采矿权转让给丁文成，矿山转让费用为333万元。 （五）攀鑫公司雷打牛主采区外围矿点风险探采合同、补充协议（一）、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、授权委托书、法定代表人身份证明，证实2014年1月25日攀鑫公司与永锐公司（委托代理人为被告人丁文成）签订雷打牛主采区外围矿点风险探采合同，合作开发对象是雷打牛主矿区外指定零星矿区，即在攀鑫公司权属范围之内，同时又属攀鑫公司主采区开发未涉及的指定矿产资源；产品即永锐公司在勘探过程中所产生的TFe≥43%原矿，其它产生TFe﹤42%以下矿石暂时堆放，剥离、转运等不作计量、计价；永锐公司生产矿石只能交由攀鑫公司收购，不得以任何方式变卖他方，否则将承担所有责任损失；合同期限，探采工程及矿产品回收价格1年为一个合同周期，期满根据矿山生产确定是否签订下年度合同。 （六）2013年矿石买卖合同、2015年矿石买卖合同、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，证实①2014年2月14日攀鑫公司与珺荣公司（法定代表人为被告人丁文成）签订2013年矿石买卖合同，约定攀鑫公司雷打牛铁矿（由永锐公司承包的剥采矿区的磁赤原矿）卖给珺荣公司，合同期限从2014年2月14日至2014年12月30日，TFe﹤40%不作减价或判废处理，按TFe＝40%价格结算；②2015年1月21日攀鑫公司与珺荣公司（法定代表人为何斌）签订2015年矿石买卖合同，约定攀鑫公司雷打牛铁矿（以永锐公司采区矿石为主）卖给珺荣公司，合同期限从2015年1月21日至2015年12月30日，TFe﹤40%不作减价或判废处理，按TFe＝40%价格结算。 （七）申请书、矿山委托书、营业执照、矿石买卖合同，证实①2017年5月1日凤庆公司委托丁文成全权负责雷打牛矿业公司生产和销售、所有合同签订的事务；②2017年5月8日丁文成向攀鑫公司申请重新启动雷打牛矿山以解决原有的遗留问题；③2017年5月22日攀鑫公司与凤庆公司签订矿石买卖合同，约定合同建立在雷打牛矿山边沿矿承包生产遗留矿石的销售上，为解决合同周期内生产遗留矿山未形成市场价值导致的民工问题及相关承采问题，仅针对矿点前期已生产存放矿石进行销售，凤庆公司必须处理好矿山所有遗留问题；产地区域为永锐公司丁文成矿点，因达不到预期采矿要求，所有发出矿石按30元/吨计价结算，合同有效期为2017年5月22日至2017年12月30日。 （八）宋某1与凤庆公司（委托代理人丁文成）签订的合作开采销售会东雷打牛铁矿协议及收条等，证实凤庆公司“承包攀鑫公司矿点开采、销售铁矿，因资金困难，要求宋某1垫资100万元，支持凤庆公司维持生产经营，凤庆公司按与攀鑫合同同步（雷打牛铁矿矿山矿点铁矿开完为止）销售的铁矿分配给宋某1每吨的利润”，双方于2017年7月26日签订合作开采销售雷打牛铁矿协议，协议大致内容为：合同签订后3日内宋某1首付垫资50万元，雨季后大规模生产时再垫资50万元；凤庆公司2018年8月30日前还清宋某1垫资的100万元；凤庆公司每月按销售铁块矿实际吨位每吨分配给宋某1拾伍元利润，凤庆公司每月开采销售铁块矿不得低于贰万吨，低于贰万吨按贰万吨分配；凤庆公司每月按销售铁粉矿实际吨位每吨分配给宋某1拾元利润；雨季后凤庆公司必须按每月叁万吨以上块矿组织开采、销售；以目前铁矿市场价格为标准，铁矿价格上涨，涨价部分凤庆公司占60%，宋某1占40%；合同期限从2017年7月26日起到凤庆公司与攀鑫公司雷打牛矿山矿点承包开采销售铁矿完为止等。宋某1于协议签订当日支付了50万元合作投资款给丁文成。 （九）朱某与凤庆公司（委托代理人丁文成）的劳某及收条、银行交易明细清单，证实双方于2017年10月29日签订劳某，约定由凤庆公司将雷打牛矿山的开采劳某承包给朱某，朱某组织人员进行施工开采，合同期限自2017年10月29日起，与凤庆公司和攀鑫公司签订的期限同步，并将凤庆公司与攀鑫公司签订的开采合同、矿石销售合同作为本合同的附件；承包范围为一、三号点；凤庆公司负责矿山一切合法开采手续、安排放炮工，（因为原生矿山乙方无法改变所采矿石的品位）所生产矿石由凤庆公司技术指导、监督管理，如朱某生产的矿石达不到品位质量要求，凤庆公司按30元／吨向朱某支付劳务费；朱某向凤庆公司交付材料款40万元，由凤庆公司给朱某提供个人工伤保险，炸材、柴油、电费等；如凤庆公司不按时支付朱某当月的劳务费，朱某有权将自采的矿石低于市场价格的30%出售，凤庆公司无权干涉。朱某次日通过中国农业银行转账支付了40万元油款和保险费用给丁文成。 （十）攀鑫公司停工通知、告知书，证实2017年6月18日，攀鑫公司向丁文成送达告知书，大致内容为：禁止在我公司雷打牛矿山任何区域任何形式进行布点开采，仅限于对原生产矿石进行加工，由我公司组织发矿；在作业过程中必须加强安全管理；你方自行处理协调好原生产遗留问题；不能将矿点进行转包或违法经营。2017年7月26日攀鑫公司因正办理完善安全、环保手续等，按相关部门通知需近期整改，要求丁文成7月31日前从矿区撤走相关人员及设备。 （十一）关于雷打牛矿山前期生产遗留矿石处理的请求、关于攀鑫公司处理矿山遗留矿石的报告等，证实2017年10月28日丁文成向攀鑫公司请求：由于2014年1月与攀鑫公司签订雷打牛矿区采矿合同已过期，公司已明确暂不再签订生产合同，但因矿山管理一直产生费用，至今累计堆积矿石约3万吨，请求处理完遗留矿石后清场撤离；2017年11月9日会东满矿攀鑫公司向国土资源局、环境保护局等部门提出请求：因采矿方请求解决所采矿石工资等费用，要求将原采出矿石进行处理，回收投入并解决民工工资，请求各部门同意解决雷打牛矿山生产遗留原矿石约5万吨左右的问题。 （十二）账户名为张某的中国农业银行卡交易明细清单及委托书，证实凤庆公司委托张某的个人账户（卡尾号为6279）为该公司转账账户及该账户在涉案期间的交易明细。 （十三）丁文成的银行账户交易明细，证实丁文成在案发期间的银行账户信息。 （十四）四川省攀枝花市东区人民法院（2014）攀东刑初字第326号刑事判决书、（2015）攀东刑初字第109号刑事判决书、四川省攀枝花市中级人民法院（2015）攀刑终字第37号刑事裁定书、（2015）攀刑终字第160号刑事判决书，证实2014年12月3日丁文成因犯合同诈骗罪，被攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产三十万元，丁文成不服判上诉，经一审重审后又上诉，2015年10月13日被攀枝花市中级人民法院改判无罪；2014年11月11日至2015年3月18日其被羁押于攀枝花市看守所。 （十五）油品销售合同、中国石化销售有限公司四川攀枝花石油分公司货物收据，证实凤庆公司与攀枝花市和为科技有限公司（以下简称和为公司）于2017年6月16日签订了供油合同；2017年6月17日元泰运输收到0号柴油14486升。 （十六）承诺书，证实丁文成于2017年12月28日向宋某1、宋某2作出承诺，将雷打牛矿山1-7号矿采点及凤庆公司的合法采矿、销售合同于2018年1月6日以前洽谈转给宋某1指定的公司。 （十七）运输管理合作协议、运单结算记录单、四川省矿产品准运证及西昌市社会保险参保人员增加表、微信转款7236元购买工伤险的截图，证实2017年10月12日丁文成以淌塘雷打牛矿山及个人名义与黎某签订运输管理合作协议，协商运输雷打牛矿山的矿石事宜；所拉矿石运费结算记录；丁文成给吴万金、潘成华等7人增保工伤险的事实。 （十八）受案登记表及询问笔录等，证实2017年10月8日，丁文成向会东县淌塘派出所报案，称雷打牛矿山柴油被盗，办案机关对其制作了询问笔录。 （十九）劳动解除协议、劳某、矿山委托书、收条、欠条，证实丁文成向孙某支付了20万元，用以解除赵基月与孙某签订的劳某。 （二十）收条，证实攀鑫公司高永奎收到丁文成预交电费3000元及垫付地磅显示器费用3200元。 （二十一）丁文成（凤庆公司）转款说明、现金缴款单、客户收付款入账通知、收款收据等，证实2018年10月18日，丁文成通过张某向攀鑫公司存入矿石预付款20万元。 （二十二）情况说明，证实因丁文成不能提供与金扬道、丁赵金、王金华、黄秋平、肖总、李伟所签订的相关合同资料、住址、联系方式、支付凭证等，侦查机关无法查明资金去向；只查实丁文成用于支付凤庆公司租用办公用房6万元，邀请宋某2到凤庆公司考察使用1.15万元，丁文成自己使用了0.75万元。 （二十三）收条一张，载明王国生于2017年7月26日收到丁文成挖机费用56000元。 （二十四）收条一张，载明李伟于2017年10月9日收到丁文成挖机费用2万元。 （二十五）四川省农村信用社业务凭证一张，载明2017年5月跨行存款7000元，收款账号尾号：6573。 （二十六）收据一张，载明2017年12月21日，淌塘油站收到周某交雷打牛矿山油钱2万元。 （二十七）收条一张，载明2017年12月8日，朱某收到丁总油款2万元。 （二十八）收条一张，载明高应奎于2017年6月23日收到电费、地磅显示器费用，合计6200元。 （二十九）收条一张，载明孙某于2017年10月30日收到丁文成现金20万元。 （三十）矿山授权委托书，证实丁文成于2017年4月17日将雷打牛矿山开采、生产和销售、对外经营，全权委托给刘光斌。 （三十一）委托书，证实刘光斌于2017年4月23日将凤庆公司委托刘光斌经营的采矿点，委托赵基月管理1号矿点和2号矿点。 （三十二）授权委托书，证实刘光斌、赵基月于2017年6月2日将雷打牛矿山1号矿点、2号矿点的开采劳务权转让给孙某。 （三十三）劳某，证实赵基月与孙某于2017年4月23日签订劳某，赵基月将雷打牛矿山1号点的劳务承包给了孙某。 （三十四）劳务解除协议，证实2017年10月29日，丁文成与孙某签订了雷打牛矿山1号点的劳务解除协议，约定丁文成暂付孙某20万元，其余25万元于2017年12月30日付清。赵基月在该协议上签字确认。 （三十五）油品购销合同，证实凤庆公司与攀枝花市和为科技有限公司于2017年6月16日签订了柴油买卖合同。 （三十六）收条，证实2017年6月19日丁文成收到和为科技公司柴油12吨。 （三十七）情况说明、刘光斌与赵基月的身份信息，证实二人经侦查机关多次联系，未通知到案。 二、证人证言： （一）证人谢某的证言，①2017年3月份，我们和刘光斌签订了雷打牛矿山的劳某，签订合同时，刘光斌出示了丁文成给他的委托书；刘光斌说要给炸药款、材料款，我们就给了他6万元钱。过了没得好久，刘启美说矿山不是刘光斌的，是丁文成的。约好在会东见面后，丁文成说他只是委托刘光斌销售、管理矿山。我们去问刘光斌是怎么回事，刘光斌说丁文成说话不算数，他和我们签订的合同终止，我们给他的6万元钱，当他借用，他当场打了一张借条给我们，我们同意和刘光斌终止合同。我们和刘光斌终止合同后，和丁文成签订了劳某。签订合同时，丁文成出示了他和攀鑫公司签的生产销售合同。我们和丁文成签订的合同规定，丁文成把雷打牛矿山二号粉矿点承包给我们开采，我们先行垫付20万元用于矿山的水电、材料、炸材等开支。我们按照合同约定在2017年5月30日进场开工，前后生产了大概三个多月的时间，大概在2017年9月20日左右，丁文成喊我们停工，说环评手续没有搞好，叫我们暂时停一下，我们一直停到现在。期间，我打电话问过丁文成好久开工，他答复，等雷打牛1号点和8号点的矿发了以后，才发我们的，但是一直到现在也没有发矿，也没有支付我们工钱。丁文成给我们出示的是他和满矿攀鑫公司签订的一份开采合同，开采时间是2014年至2017年12月19日。②在签订合同之前，丁文成明确给我说他给我劳务费，叫我帮他把原来一些已经开采出来堆放起的老矿石去除杂石和一些已经剥离的还在山体里的矿石用挖机挖出来再装车，他负责发矿，矿石卖了由他把选矿、挖矿、装车的劳务费结算给我。我去雷打牛矿山看了三次，觉得可以干，才和他签订的劳某，当时疏忽大意了才没有要求他在合同里明确写清楚采矿的条款。丁文成承包给我的是雷打牛矿山二号矿点，这个矿点除了十来吨以前开采出来堆放起的老矿石外，其他的都是需要从山体里挖出来的粉矿，都是剥离了的，只有一点没有剥离。我花了一天和一早上的时间把泥剥了才开始挖矿的。丁文成在签订合同之前明确给我说了要用大型挖机，还叫我们的挖机先进场。我们进场之后动用了一台2**型的大型挖机，矿石开采出来，再用人工把杂石排选出来。丁文成说雷打牛矿山是攀鑫公司承包给他的，所有手续都是齐全的，只有他有开采权，攀鑫公司只认他，但他没有把他说的那些手续拿给我看过，我疏忽大意了也没有要求他出示给我看过。这些手续指环保、开采权、开采证、承包手续等等，但这些都是他在说，我从来没有看到过。在剥离过程中，攀鑫公司矿山管理人员老高来阻止过我们剥离，说攀鑫公司不准开采，只能选矿，我告诉丁文成，他说他和攀鑫公司协调。之后，攀鑫公司给我们下发了整改告知书，接着又下发了停工通知书，丁文成叫我们先停段时间，等他和攀鑫公司协调好了，再发矿。我交给丁文成的20万元实际就是保证金，不然他不会把工程拿给我干，我急于得到工程，所以给了他钱，他当时给我打的收条上只写了油款和保险费，没写炸药。丁文成只给我提供了2300多升柴油，大概值一万多元，之后就没有给我提供油了。按合同规定，我要用柴油他就要提供，之后我问他要，他说矿石没发出去没有钱。他没有给我们提供炸药，他给我说买了工伤保险，但我没有看到。我给丁文成的20万元，他没有退还给我，我们的劳务费也没有结算过。丁文成从来没有通知我们停工过，我们越干越不对劲了，就没有继续开采。我是2017年9月份停工，把机械撤出来的，开采出来的矿石就堆在矿山上的。我打电话给丁文成，他叫我暂时休息一段时间，等他把矿石发了再说。我没有和攀鑫公司接触过。 （二）证人高某的证言，我是雷打牛矿山管理人员。雷打牛矿山分为主采区和零星矿点，主采区公司承包给了攀钢冶建公司在开采作业，但从2000年就停了，到现在都没有恢复生产。零星矿点主要有小马槽、二号点、八号点，这三处公司有正规手续，另外还有柏梨坪点没有证，但这点是攀鑫公司雷打牛矿山的扩建点，现在雷打牛矿山所有的采点都停起的。我认识丁文成，他从冯志兴手上把雷打牛零星矿点的经营权转过来，他本人在经营（具体时间我不清楚），我和丁文成之间没有什么关系。丁文成和攀鑫公司在雷打牛矿山没有任何开采生产方面的合作，2017年他和公司签了一个销售合同，合同的具体内容我没看过，听公司的人说，他为了解决以前的民工工资给公司写了一个申请，要求把他以前在雷打牛矿山开采出来的矿拉去卖掉。依据我们公司规定，无论是矿山主采区还是零星矿点，要发矿了，先由公司销售部门通知我们矿山，由矿山管理部门组织开采生产，生产好矿产品后才拉下山由公司销售部门统一对外销售。零星矿点的开采生产也要公司通知我们矿山管理部门后才能进行。丁文成和攀鑫公司签订的探采合同大概在2015年就过期了，没有续签。2017年我听说丁文成要发矿了，但是又没有接到公司通知。有天公司通知我们开会，在会上专门讨论了丁文成申请销售他在雷打牛矿山以前开采的矿石的事情，协调后，公司同意他发矿。2017年5月，丁文成和公司签订了一份销售合同。合同签订后，丁文成组织工程机械来选杂石，在选杂石的过程中，我们矿山管理人员发现丁文成组织的机械在挖他以前在矿山开采时用炸药炸松的矿石，这个行为是开采行为，公司是不允许的，公司的管理人员进行了制止，并汇报公司。公司的销售部门负责人王某给我说，就丁文成这个行为，公司给他发了一份告知书。告知书内容我看了，具体内容我记不清了。矿山上，在我们制止以后没有继续生产了，但也没有发矿。到2017年7月，进入雨季了，公司考虑到安全因素，再加上环保检查，在2017年7月26日给丁文成下发了停工通知，雷打牛矿山就完全停了。一直到2017年11月份，公司销售部门通知我，丁文成可以发矿了，丁文成才恢复发矿，但是发了一个多星期左右，约2000吨矿就停了。直到现在是停起的。我从来没有接到过公司关于丁文成可以对雷打牛零星矿点开采生产的通知，丁文成也没有权限将雷打牛零星矿点进行转包。 （三）证人安某的证言，①我是攀鑫公司副总。丁文成和攀鑫公司在2014年1月签了一份雷打牛矿山的风险探采合同，合同周期一年，这份合同已经过期了，没有续签。2017年5月22日丁文成以处理雷打牛矿山遗留问题为理由向公司申请要求处理以前的遗留矿石，合同期限到2017年12月30日。和丁文成接触的是公司销售科科长王某，签订合同是公司几个相关职能部门开会后共同决定的，矿山是高某在负责。以前雷打牛矿山是冯志兴承包，后来丁文成经过协调，经我公司同意后，冯志兴把矿山的承包权限转让给了丁文成，丁文成找了有资质的永锐公司和我公司签订了相关合同，由丁文成在经营。大概在2013年左右，矿山因为安全、环保手续问题停了。到2017年5月8日，丁文成向我公司申请处理遗留矿石问题，公司研究后才签订了2017年度的矿石销售合同，允许他销售以前已经开采出来的矿石。丁文成对雷打牛矿山没有开采权限，权限是我公司的。2017年度的矿石买卖合同签订后，丁文成就组织工程机械进场作业了，但公司发现他在作业过程中，使用了大量的工程机械，超过了装载矿石的需要，公司怀疑他准备大规模开采，对他这一行为进行了制止，发了告知书，严禁他对雷打牛矿山进行布点开采和矿点转包。2017年7月26日给丁文成下发停工通知，主要是考虑到雨季矿山的安全因素，矿山道路存在安全隐患，再有就是矿山的环保手续还在办理中，所以我公司要求丁文成停工。雨季过后，我公司口头上通知了丁文成可以复工装矿，并在2017年11月份给国土资源、环境保护、安全生产、淌塘镇等部门打了处理矿山遗留矿石的报告。②丁文成在2017年与我公司签订的矿石买卖合同约定的矿山遗留矿石是指雷打牛矿点前期已经生产存放矿石。雷打牛矿山原来通过炸药放炮后炸松了的和通过剥离后还没有挖出来的这一部分矿石，根据我公司和丁文成签订的矿石买卖合同规定，原则上不属于丁文成要处理的遗留矿石，如果他在选杂石时挖出来点，我公司也没有干涉，但不允许大规模进行开挖。 （四）证人王某的证言，①我是攀鑫公司职工，负责营销。丁文成和我公司签订过三个合同。2014年1月25日，丁文成在永锐公司法人李锐的授权下，以该公司名义和攀鑫公司签订了一份雷打牛矿点风险探矿合同，合同签订后丁文成就进场作业了，后来他探采出来的矿产品因质量问题，我公司销售不出去，他说他能销售出去，就以珺荣公司的名义和我公司在2014年2月14日签订了有效期至2014年12月30日的矿石买卖合同。2015年1月，我公司和丁文成的探采合同到期后，丁文成没有和我公司再续签相关风险探采合同，期间我公司也打电话通知他本人来处理遗留矿石问题，丁文成说他在云南，一直没来处理。2017年5月8日，丁文成找到公司，书面提出要求处理遗留矿石问题的申请，我公司协调后同意丁文成来处理。2017年5月22日，丁文成又以凤庆公司的名义和我公司签订了有效期至2017年12月30日的销售合同，主要目的是解决民工问题。后来丁文成在处理遗留矿石问题时，我们矿山的工作人员反映他在山上可能进行开采作业，我公司会同淌塘政府到雷打牛矿山实地去看了，然后给丁文成出具了停工通知，要求他撤走相关设备。从丁文成和我公司签订合同起到合同到期为止，他一共发了六千多吨矿石。丁文成和我公司签订的相关合同，我公司只认他本人，丁文成是否找合伙人跟我公司无关。我公司和丁文成的合同期限到期后，丁文成再以矿山的名义找合作人或再承包给他人的情况也和我公司无关，均属丁文成个人行为。②2017年5月，我公司和丁文成签订矿石买卖合同后，给丁文成发了告知书，告知书上写明了禁止以任何形式在雷打牛矿山任何区域进行布点开采，只能对原生产矿石进行加工，意思就是对原来矿山上已经开采出来的矿石进行去除杂石，提高矿石品位（质量），对大块矿石进行粉碎。以前矿山生产时，已经用炸材将矿石炸松了还没有挖出来的这一部分矿石，我公司也认可是原来矿山的库存矿山产品。2017年7月26日我公司发停工通知，是因为当时丁文成进场后，使用了多台作业机械，在矿山上场面比较大，我公司怀疑他在进行开采作业，就到矿山去看，经检查确定丁文成没有进行大规模开采作业，加上当时环保、安全大检查，矿山的一些手续未完善，我公司就要求丁文成停工了。停工以后，2017年10月28日丁文成又给我公司写了一份请求，要求在合同期内尽快发矿，我公司又给各个部门打了报告，同意丁文成继续发矿。我公司和丁文成的探采合同已经过期，没有继续签订探采合同，雷打牛矿山的探采只有我公司才能进行，对外承包也是我公司的权利，与丁文成无关，我公司不认可丁文成将雷打牛矿山的采点进行对外承包。③对于雷打牛矿山用炸药炸松后还在山体内的，通过剥离后还没有开挖出来的这一部分矿石，是否是遗留矿石不好界定，但是用炸药炸松或者剥离这两个行为都是开采行为。2017年5月22日，丁文成与攀鑫公司签订矿石买卖合同后，我公司没有发现他使用炸药。告知书是2017年6月18日下发给丁文成的。停工通知是2017年7月26日下发给丁文成的。丁文成按规定停工了，并撤出了相关设备。我公司当时承包给丁文成的雷打牛矿山的点是明采点，有具体的区域，“松团堡”这个地名我不清楚，可能是丁文成自己设的，当时雷打牛矿山探采合同承包给丁文成时，明采点只有一个承包企业，没有其他承包企业。 （五）证人张某的证言，2017年5月左右，我和周某认识丁文成后，丁文成主动介绍他在雷打牛有矿山，因缺乏资金停起的，他问我们有没有资金雄厚的老板来给他注资。当时他说，先帮他注资50万元，把遗留矿石发出去，才批得到炸药，矿山才能继续开采。等开采后再给他注资100万元，到时候才大规模开采。过后丁文成还带我和周某、还有一些买矿石的人一起到雷打牛矿山去看，我们问丁文成是否有合法手续，丁文成说矿山的开采手续是齐备的，销售合同还在办，马上就办下来。过了没几天，丁文成把他和满矿攀鑫公司签的矿石买卖合同拿给我们看了，我们觉得雷打牛矿山还可以，然后就把宋某2介绍给了丁文成。我们介绍了以后，矿山合作的具体内容就是宋某2和丁文成在谈了，期间我和宋某2、丁文成一起多次到雷打牛矿山看过、捡样。大概过了一个月左右，宋某2和丁文成在恒源酒店把合同签了，只是当时合同是宋某2的哥哥宋某1来签的。宋某2把合同给我看，我说注资款要打给攀鑫公司，咋过要打在丁文成卡上，丁文成解释，合同是他和攀鑫公司签订的，钱只有他才能打进攀鑫公司的账户。款打了十多天后，丁文成都没有发矿，宋某2问丁文成为什么还不发矿，丁文成以环保大检查、十九大、国庆节等理由来推脱。到2017年11月份左右才开始发矿，发了一段时间就停了，一直到现在。其实丁文成以环保大检查推脱时，我们通过了解，丁文成没有将宋某1给他的50万注资款按合同要求打给攀鑫公司，他把款项挪用到其他地方了。我有一张农行卡提供给丁文成在使用，卡尾号是6279。我们发现丁文成不对头后，和丁文成商量，他本人同意以后，我提供这张卡给丁文成使用。我本人在雷打牛矿山监磅，监督丁文成把矿石发给哪个老板，发矿所卖的款项必须打入我提供给丁文成的这张卡进行结算，其中包括结算矿款和运费。丁文成把他和攀鑫公司签订的2017年度的矿石买卖合同拿给我们看过。丁文成说雷打牛矿山开采合同，他和攀鑫公司是签了的，但原件他没有拿给我们看过，我们问过他，他说在云南的凤庆公司。我记得当时宋某2我们几个和丁文成一起到云南凤庆县去看他的铜矿山时，还叫丁文成把雷打牛矿山的开采合同拿给我们看，丁文成说合同在张乾美处，拿不着，他下次回会东复印一份给我们，但一直都没有。 （六）证人宋某2的证言，2017年7月中旬，我在张某和周某的介绍下认识了丁文成，说到丁文成承包的会东雷打牛矿山。过后，张某和周某还带我到雷打牛矿山看了一下，我觉得还可以，就和丁文成谈合作，我前期给丁文成注资50万元，等雨季后大规模生产再注资50万元。根据合作协议丁文成负责矿山的开采和销售，我负责垫资、矿山发矿监磅。协议签好以后，我在协议签订的当天（2017年7月26日）从农行打了50万元在丁文成的农行卡上（卡尾号6477），丁文成也给我出具了收条。大概2017年10月份后，丁文成开始发矿了，在矿山上我委托潘吉超帮我监磅，发了大概一个星期就停了，我多次问丁文成怎么回事，他一直以环评检查、安全检查来推脱，后来就彻底停了。我又到攀鑫公司询问，攀鑫公司答复，丁文成只能处理他以前在雷打牛矿山的遗留矿，不能再行生产。我多次找丁文成协商，一直没有得到处理，后来经过了解，丁文成和攀鑫公司的开采合同早就过期了，没有续签，他现在签的是销售合同。我和丁文成签订合同时，他给我提供了他和攀鑫公司的矿石买卖合同（2014年、2015年）、凤庆公司的委托手续、还有满矿公司的相关手续。我委托潘吉超在雷打牛矿山监磅大概发出来2000吨左右的矿石。我给了丁文成50万，剩下的50万没有继续支付。事情出了以后，丁文成给我承诺，由他和攀鑫公司协调，把雷打牛矿山的开采权转给我，并在2017年12月28日书面写了一份承诺书给我，但是攀鑫公司一直没有同意。 （七）证人黎某的证言，我通过张某介绍，认识了丁文成，我们双方在2017年10月12日签订了运输管理合作协议。协议签订后，我组织车辆开始运输，前后大概组织了20多辆车去拉矿石，大概拉了4天就停了，停了后就没有拉过了。雷打牛矿山的矿石全部拉到会理十三公里料场，买方我不清楚，反正丁文成要求我们把矿石拉到什么地方，我就通知驾驶员拉到什么地方，到地方后丁文成把运费打给我，我就通知驾驶员下货。丁文成从雷打牛矿山发了大概2千吨矿石，运价是每吨75到80元，每车除运费外再补助200元，丁文成给我结了十多万元的运费，具体数额记不清了。 （八）证人孙某的证言，最开始，雷打牛矿山是赵基月和刘光斌承包给我的，我组织机械上山作业时，丁文成找到我，说矿山是他的，赵基月和刘光斌无权承包，既然我已经干起了，他还是认可。我继续干了大概3个月左右，丁文成一直没有和我结算过工钱，我无力在矿山上投入了，就撤出了相关设备。我撤出后，丁文成又通知我1号点要发矿了，喊我组织机械上山，我要求丁文成结算后再上山，丁文成给不起钱，喊我把1号点转出来给别人做，我同意了。2017年10月29日，我们结算，丁文成应该支付我60万元，经协商，达成协议，丁文成支付我45万元，双方解除合同。我和丁文成签了劳务解除协议，赵基月也来签了字，协议签好后，2017年10月30日给我转了20万元，另外25万元欠款到现在也没有给我。我和赵基月签的是开采合同，我到雷打牛矿山时，山上没有多少矿，大概只有100来吨左右，都是选了以后剩下的渣矿，我们双方对遗留矿进行照相后，我开始挖。1号点我撤出来后，我开采了2万吨左右，解除合同时，丁文成是认可的。我在雷打牛矿山生产时，丁文成提供了不到四千元的柴油，其他物资都是我自己拉到矿山的。丁文成没有给我提供炸材，说是露天开采，炸材后续提供，但是到我撤出来时，都没有提供。后来我听说丁文成在发矿了，我到1号点看，一部分矿石已经发出去了，还有些已经装好车，朱某说是丁文成喊发的，我才知道丁文成又承包给了朱某。丁文成说后续把欠款打给我，但是到现在都没有打钱给我。 （九）证人周某的证言，丁文成将雷打牛矿山承包给宋某2和宋某1，是通过我和张某介绍的，宋某2和宋某1给了丁文成50万元的注资款。我和张某是战友，我们聊天时，张某把宋某2介绍给我认识，说有矿石生意可以介绍给宋某2，他家资金雄厚。我把丁文成介绍给宋某2，他们谈了承包雷打牛矿山的事，具体细节我不清楚。大体意思是宋某1给丁文成注资50万元，用于雷打牛矿山的前期发矿和矿石开采，等以前的矿发完后再投入开采，正式投入开采后，宋某1再给丁文成注资200万元。他们谈好后，在恒源宾馆签了合同，签合同时我也在场。合同签好后，就组织机械上山施工。没过多久，丁文成打电话给我说，雷打牛没有油料了，喊我帮他整点油款。我通过朋友赵基月从攀枝花拉了大概7万多元的油过来，交给了丁文成（丁文成现在没有支付油款），这批油后来被盗了，向淌塘派出所报了案。这次被盗后，雷打牛山上的油，一直是我帮他提供，我先后给他垫付的油款有12万，丁文成发矿，大概发了3千吨左右，没得钱了，就停了。停了以后，会东开始环保整治，雷打牛矿山就全面停了。我家有个亲戚叫夜成荣（夜小方）也在做矿石生意，我介绍夜成荣给丁文成买矿石，丁文成拉出去的矿石全部是拉在会理十三公里料场的，夜成荣大概付了丁文成50万元左右的费用。销售这方面，夜成荣才说得清楚。 （十）证人夜成荣的证言，我通过周某认识丁文成，他说他准备把雷打牛矿山运作起来，叫我帮忙，我答应了。大概2017年9月份左右，丁文成给我出了一份委托，委托我对他开采的矿产品进行销售，并帮他垫付运输费用和山上的工人工资等开销。我们达成协议后，2017年9月中旬，丁文成发矿到会理十三公里，我本人租用的料场，先后拉了1950吨，我帮他支付了30万元左右的运费，还支付了30万左右的工人工资，费用我们还没有对账。丁文成拉到料场的矿石几乎都判为废矿了，因为品位只有36到37，且有害元素超标。这批矿石，我以每吨70元的价格销售给其他人作为配矿了。丁文成拉给我的矿石总价值不到14万元，我支付的相关费用已经有60多到70万元了。我打电话给丁文成，要求他提高矿石品位，但是丁文成一直没有给攀鑫公司交钱，一直没有发货。丁文成要求我帮他垫付资金给攀鑫公司，我不敢帮他垫资，后来就停止发货了。丁文成没有继续发货的原因是他没得钱了，没有继续给攀鑫公司打钱，还有就是他发出来的矿品位太低，达不到矿产品的要求，他从会东发一吨矿到会理，大概每吨要亏130元到140元左右，发得越多亏得越多。我转账给丁文成是用我公司账务人员彭金秀和邱中原的卡转的。 （十一）证人童某的证言，我认识丁文成，他在2017年6月16日和我公司（攀枝花市和为科技有限公司）签了一份供油合同，我公司给他提供柴油后，一直未收到货款。丁文成和我公司是如何谈的合同，我不清楚，我公司王总（王汉富）打电话，让我送一车柴油到会东，然后把合同签了。我在2017年7月17日送了一车柴油到会东，然后和丁文成签了合同。柴油是12吨，总价79517.16元。过了大概一两个月，我问丁文成油用完没有（意思是要求结账），丁文成说矿山一直没有动工，等矿山动了，油用完了，拉第二车油的时候再结账。后来联系不上丁文成了。我们是通过彭汉良认识的罗文，又通过罗文（赵基月）介绍后，认识的丁文成。 三、被害人的陈述： （一）被害人宋某1的陈述，我认识丁文成，我们签订过一个合作开采销售会东雷打牛铁矿协议，他把我们骗了。协议是2017年7月26日上午11点左右，在会东县城的一个茶楼签的。我们这边的参与人有我、宋某2、张某。和丁文成签订“合作开采销售会东雷打牛铁矿协议”这件事，实际是宋某2、张某和丁文成谈成的，我只是签订合同，给他们提供资金。大概在签合同之前一个多月的时间，宋某2给我说丁文成在会东承包了满矿攀鑫公司的雷打牛矿山开采，丁文成在矿山已经投入了几千万资金了，山上开采出来的矿有好多堆放起的，现在丁文成缺取票、上税的钱，没有这笔钱他无法将矿石卖出去。他们和丁文成已经谈好合作的事了，给丁文成投资100万元资金，前期的50万我帮忙垫付，等后期雨季过了，开始大规模开采后，宋某2再想办法解决剩下的50万资金，我本人也有收益。我觉得可以，再加上宋某2和张某也是会东的，我就同意了，几乎就是全权委托宋某2在办这件事。2017年7月25日我到了会东，2017年7月26日就把合同签了，签合同的时候我才认识丁文成，丁文成说资金到位后他就可以取票发货，所以在签订合同的当天，我叫我儿子宋凡把50万垫资款打到了写在合同上的丁文成的账户上。我把钱打了后，丁文成一直没有发货，我打电话催，丁文成每次都给我说马上发货，但是一直没有发。过了好几个月都没有发货，我说发不了货，把钱退给我们，丁文成也不退钱，宋某2他们找到丁文成，才知道我们被骗了，垫付的资金也要不回来。我和丁文成签合同时，丁文成说他和攀鑫公司签订了开采销售合同，他已经在矿山上投入了几千万的资金了，如果我有兴趣，他在凤庆还有一个矿山，也可以合作。当时丁文成拿了一份他和攀鑫公司签的合同给我看，现在这份合同的内容我记不清楚了。 （二）被害人朱某的陈述，①2017年10月20日左右，我通过王**介绍认识丁文成，丁文成介绍他在会东雷打牛矿山有几个矿点可以承包给我开采，我们到实地看了，觉得还可以，就在2017年10月29日和丁文成在会东县城学海无涯茶楼里，以凤庆公司的名义签订了劳某。合同要求我们交40万的材料款。2017年10月30日上午，我通过银行转账的方式把40万转到了丁文成的财务人员张某处（当时张某的农行卡绑定的手机是丁文成的）。2017年11月5日正式在雷打牛矿山开工，一直干到2017年12月12日，工地上没有油钱了，我多次给丁文成打电话，他一直没有给我打钱，没办法就停工了，一直没有见他发矿。过后，我找过攀鑫公司的王辉，王辉说丁文成从承包给我作业的点选出去的矿是发出去了的，我们的劳务费扣在攀鑫公司，要丁文成在场才能结算。丁文成把雷打牛矿山的1、3号点的劳务承包给我，过后我了解到3号点原来是攀鑫公司的一个探矿点，所有权是地方政府的。丁文成没有向我们提供过他和攀鑫公司签订的合同。②我和丁文成签订的劳某实际是采矿合同，在合同中约定了，丁文成给我们提供炸材、油料、工人工伤保险。我交给丁文成的40万主要是材料预付款。丁文成给我提供炸材、柴油、电费和工人工伤保险，使用后在我交给他的款项中扣除。我们开采期间，丁文成给我提供了约2万元左右的柴油，炸材、工人保险没有给我提供。我和丁文成签订合同时，他只给我提供了一份他和攀鑫公司签订的矿石买卖合同复印件，他说有开采合同，但是一直到矿山停工，他都没有提供过。我把小马槽堆放的遗留矿石选了一千多吨出来，这些矿石11月份就发出去了，后来开采出来的六七千吨左右没有发出去。我在开采过程中，没有人阻挡我们施工，只是攀鑫公司的矿山管理人员给我说过我开采的点是不能进行开采作业的。丁文成也没有告诉过我矿山被要求停工的事情。我在雷打牛矿山开采期间，丁文成没有进行过工钱结算。 四、被告人丁文成的供述与辩解： （一）第一次供述（2018年3月6日），我在2014年1月25日和攀鑫公司签订的雷打牛矿山的合同。当时是冯志兴在开采，我们双方协商后，他把矿山转让给我了。我当时挂靠的是永锐公司，合同的名称是会东满矿攀鑫矿业有限公司雷打牛主采区外围矿点风险探采合同，合同期限一年，到期后续签。雷打牛矿点是我自己投资，自负盈亏。探采出的矿产品达到满矿攀鑫公司的要求后，公司以每吨50到70元的价格支付我矿费，或者我向公司缴纳相关费用后，我可以自行销售。我与攀鑫公司先后签了三份合同，为配合矿产品的销售，我以攀枝花市珺荣工贸有限公司的名义与攀鑫公司签订了2014年度销售合同，合同期限自2014年2月14日起至2014年12月30日止。2017年2月份开始，我向攀鑫公司提出解决雷打牛矿山历史遗留问题的申请，要求销售以前开采的矿石产品，于2017年5月22日以凤庆公司的名义与攀鑫公司签订了2017年度的销售合同，期限自2017年5月22日到2017年12月30日。雷打牛矿山总的有7个点，分别是1-1小马槽、2-1大岩洞、3-1松团堡、4-1王天华、5-1卷槽沟、6-1小桩莉坪、7-1大桩莉坪。我将2-1大岩洞点分为粉矿点和块矿点两处，我承包出去的点只有1-1小马槽、2-1大岩洞两个点。我以凤庆公司的名义与谢某、朱某签的劳某，谢某的合同期限是2017年5月22日至2017年12月19日，他负责大岩洞的粉矿点的选矿，这个点当时已经剥离完了，矿石已经完全显露出来，谢某只需要把显露出来的矿挖出来后将矿石里面的杂石选出来就可以了，当时给他的价格是28元一吨。谢某干了大概3个多月左右，大概挖了1万多吨左右的矿。谢某交了20万元钱给我，主要用于油费和保险，我提供油料和购买矿山安全方面的工伤保险，和谢某结算工钱时根据使用情况再扣除。我和朱某签的是1-1小马槽、3-1松团堡，但只有1-1小马槽在生产。我收了朱某40万元的油钱和电费。谢某和朱某的钱都是他们先行垫支的生产费用，我提供油料、工伤保险、水电，他们使用后，我们双方月底发矿时结算，没有使用完的，下月继续使用，等合同结束后统一结算，用超了的部分在我应当支付给他们的劳务费中扣除。朱某的钱是打在张某的卡上的，谢某给了我10万元现金，打了10万元在我卡上。宋某1和我是合作关系，他给我垫资100万，合同期限自2017年7月26日至2018年8月30日。宋某1到目前为止，给我垫资了50万元，矿山因环评检查停工以后，他就没有再给我垫资了，大概30万我用在了雷打牛矿山，20万左右我用在云南的矿山。雷打牛矿山的矿石产品，从2017年11月6日开始，大概发了2000多吨。 （二）第二次供述（2018年4月2日），我收到宋某2的50万元，当天转了30万在我农村信用社的卡上，另外10万打给了原来雷打牛矿山的金扬道，2018年7月26日打了1.2万元给杨林，剩下的钱作为我日常的开支了。朱某的40万，我和孙某解除合同时用了20万，另外20万我打给攀鑫公司了。谢某的20万我用来解决矿山遗留问题了。我和谢某、朱某、宋某2等人签订的合同，没有约定这些资金我可以用来解决雷打牛矿山的遗留问题。 （三）第三次供述（2018年9月5日），以前我和攀鑫公司签订的开采合同没有到期时，我开采出来堆放起的这部分矿石和通过剥离后还在地下的矿石，还有用炸药放炮放松了还在山体里的这部分矿石，都是遗留矿石。这些遗留矿石都是得到攀鑫公司认可的。我承包给朱某的是1号点（小马槽点），承包给谢某的是2号粉矿点。攀鑫公司只管我先把预付款打给公司，再把矿石从矿山上拉出来。攀鑫公司2017年6月18日给我发了告知书，2017年7月26日给我发了停工通知。 （四）第四次供述（2018年9月6日），2014年12月12日，我在攀枝花因为涉嫌合同诈骗，被攀枝花市东区分局刑事拘留，矿山就停了，我取保候审出来后，因为矿石跌价了，雷打牛矿山就一直停起。一直到2017年5月8日，我以解决民工工资的名义向攀鑫公司提出申请。攀鑫公司的告知书实际是8月份拿到的，当时公司在接受环保大检查，公司为了应付检查，事后（2017年8月5日在王某办公室签字收到的）让我补签的。2017年7月26日，我收到停工通知。2017年11月9日，攀鑫公司给国土、安监、环保等部门行文后，同意我继续发矿。凤庆公司的法人是张乾美，她给了我一个委托，由我全权处理公司的一切事务，公司实际是我经营。宋某1主要给我垫资发矿，为了以后的经营才加了开采的内容，在朱某入场前，我承包给孙某在做，孙某不干了以后，我和他结束合同，再次承包给朱某。我没有把告知书给朱某看，但内容给他说过。停工通知是2017年8月10日在王某办公室拿到的。我没得2017年度雷打牛矿山的开采权限。我没有和攀鑫公司签订过雷打牛矿山的开采劳某。我和朱某签的劳某大部分涉及采矿内容，合同的性质是采矿劳某。我给谢某、朱某和宋某1说要等到雷打牛矿山上的遗留矿石发完后，我才能和攀鑫公司签订雷打牛矿山的开采合同。谢某的钱，我用来解决雷打牛矿山的遗留问题了，但我拿不出依据，能拿出来的依据只有我给谢某买的工人保险，大部分还是被我个人用了。收到宋某2的50万元，当天我转了30万元在我农村信用信的卡上，用于处理凤庆矿山的事务了，另外10万元打给了金扬道，剩下钱作为日常开支用了。 （五）第五次供述（2018年9月30日），攀鑫公司发了停工通知后，2017年7月31日前，我撤走相关人员和设备，只是后来又发了矿、开了工的。公司、矿山都是合法的，我的行为不属于合同诈骗。 （六）第六次供述（2018年11月6日），和攀鑫公司的风险探采合同到期后，当时矿石垮价，我没有继续签订合同。我和谢某的合同期限是自2017年5月22日到2017年12月10日。我和朱某签的合同实际是开采合同，就是用挖机把以前已经剥离后还没有挖出来的矿石再挖出来，把以前用炸药炸松了还在山体里没有挖出来的部分矿石挖出来，最后把这些矿石中的杂石选出来，提高矿石品位后，把矿石装车外运。我和宋某1是合作关系，宋某1垫资后，我每发一吨矿，他都要收利润，块矿每吨15元，粉矿10元，矿石涨价部分他占百分之四十，我占百分之六十。告知书上的内容，我给朱某说过，说不能使用炸药，不能新开点、剥离。告知书是2017年8月5日在王某办公室拿到的，停工通知也是2017年8月10日在王某办公室拿到的。我在签合同之前给谢某、朱某、宋某1说过的，要等到雷打牛矿山的遗留矿石发完后，我才能和攀鑫公司签订开采合同。我不认罪，也不愿意接受处罚。 （七）第七次供述（2018年12月13日），我和谢某签合同时，我给他出示过我与攀鑫公司签订的2017年的矿石买卖合同，以前的采矿合同过期了，我没有出示，我给谢某说过这个情况。我和朱某签合同时，我也给朱某出示过销售合同，我给他说过等他选出来的矿石发完后，我和攀鑫公司把采矿合同签下来后再签给他们。我和朱某没有签订任何合同作为附件。我和宋某2、宋某1签合同时，我出示过销售合同。他们提供给公安机关的销售合同复印件，是我提供给他们的。我从雷打牛矿山发了2700吨矿石出去，发到会理十三公里料场，堆放点是我租用的，因为矿石品位不够，还堆在料场，没有卖出去。没有继续发矿是因为我交在攀鑫公司用于发矿的资金用完了，还有就是发出去的矿石品位不够，卖不出去。我总的买了8个人的工伤保险，朱某本人的没有买。朱某、谢某领用油料，打了条子和签了字的，现在我拿不到相关资料。 （八）第八次供述（2019年3月13日），宋某1给我的50万元钱，是转账到我农业银行的卡上的，我在收到钱的当天就转了30万元到我农村信用社的卡上了，也就在当天我从农村信用社卡上打了10万元钱给金扬道，取了现金10万元存给丁赵金，取现金6.5万给王金华支付挖机费用，转账6万支付云南凤庆公司租办公用房租金，农行卡取了10万元现金给会东的肖总，通过微信转账给黄秋平付工人工资3.6万，打给李伟挖机费用2万，我自己在会东租房用了1万。宋某2和我一起到云南凤庆考察矿山使用了1.15万元。其他0.75万元是我自己使用了。我2014年从冯志兴手上把雷打牛山转过来后，金扬道是第一批给我采矿的人，金扬道是浙江的人，现在在哪里，我不清楚，我欠他19万元费用一直没有给，我拿到宋某2打过来的钱后就支付了10万给金扬道。金扬道是到会东来找我拿的钱。丁赵金是重庆的人，现在在哪，我不清楚，联系方式我也记不得了，也是我2014年从冯志兴手上把雷打牛矿山转过来后给我采矿的人，我欠他40万元费用一直没有给，这次给了他10万后，还欠30万元。当时是他到会东来找我拿的钱。王金华是挖机老板，也是2014年从冯志兴手上把雷打牛矿山转过来后在山上给我挖矿的人，是在会东农村信用社取现支付的，当时他打了收条给我，现在我也想不起收条放在哪点了。王金华是会东人，现在我也没得他的联系方式了。当时把钱给他后没有留电话。我和王金华之间没得任何协议。当时是金扬道欠他的钱，我帮金扬道支付的。会东肖总的10万元我也是取现给他的，钱是在会理给的，也给我打了条子，他是原来给我运输雷打牛矿山的矿石的，我欠他26万元运费，他叫什么名字我记不清了，是会东人，我以前的电话上以“肖运输”存了他的电话，我换了电话后就没得他的联系方式了。肖总打给我的条子我现在想不起放在哪里了。宋某2投资的50万元，我自己使用了大概9万元左右，其他的钱我用在处理雷打牛矿山的遗留问题上了。 （九）第九次供述(2019年5月21日)，我被刑事拘留时，需要提供给公安机关的相关文字资料，我已经提供了，过后，我又想起还有资料可能放在杨秀朝处的包里面了，我委托杨秀朝将包交到了会东县公安局经侦大队。这个包和手机是我放在杨秀朝处的，包内的物品都在，能找到的，有7张票据。手机通讯录我看了，没有与我资金去向有关的人的联系方式。 （十）第十次供述（2019年7月23日），我给施工队提供了油料。雷打牛矿山开始运作后，我通过小罗（赵基月）联系了攀枝花市和为科技有限公司，双方说好后，该公司童总在2017年6月19日给我送了一车柴油到雷打牛矿山。当时是我接的油，我打了收条给童总，双方还签订了一份油品购销合同，约定本车油用完后拉第二车时支付上一车油款。合同签订时，周某在场。当时收到的数量是12吨，共计79517.16元。这车油用了一部分，后来山上被盗了约7千公升，我向淌塘派出所报了案。后来因为资金紧张，没有要求该公司继续提供油料了。我没有支付和为公司的油料款，淌塘加油站零散供油的费用是周某帮我垫付的，帮我垫了2万元，还有4万多元是我找周某借的，打有借条给周某。我从雷打牛矿山拉出来的矿石，大部分销售给了夜小方（夜成荣），我给他写了授权委托书，大体意思是我在雷打牛负责生产，夜小方负责销售矿石产品，利润平分，同时给我垫付运费。我从雷打牛矿山拉出来的矿石，运输是承包给王军的，合同签的是他媳妇黎某的名字。拉到会理十三公里的料场堆放。夜小方先后给我垫付了16万左右，我还给他借了10万元钱。夜小方帮我垫的钱是打在张某的农行卡上的，这张卡是事先我们说好后，拿给我本人使用的，网银绑定的是我的手机号。2017年4月份，刘光斌找到我，我把雷打牛矿山的1、2号点承包给了刘光斌。2017年4月17日，我给刘光斌出具了一份矿山委托书。2017年4月23日，刘光斌给我说，他要委托小罗（赵基月）对雷打牛矿山的1、2号点全权负责，也就给小罗出具了一份委托书，当时我在刘光斌出具给小罗的委托书上签了字认可了的（当时是喝酒醉了签的）。过后，小罗把雷打牛矿山的1、2号点承包给了孙某，他们签了一份劳某。过后，我发现刘光斌他们拿起矿山乱整（乱收钱），我给刘光斌说矿山收回来，我自己管理。我和刘光斌只是说了我收回矿山的事，大家没有履行相关终止协议，只是把相关的授权书、赵基月签给孙某的合同收回来了。我把矿山收回来，又单独承包给了孙某。孙某做了一段时间后，他自己没得资金投入、选出的矿石没有销售出去，他不想做了。我们在2017年10月29日解除了合同，双方签订了劳务解除协议，协议上包含了我应当支付他45万元的所有费用，他以前和小罗的协议、借条全部作废。 （十一）第十一次供述（2019年7月24日），赵基月与孙某签订的劳某、丁文成与孙某签订的劳务解除协议、丁文成出具给刘光斌的矿山委托书、刘光斌、赵基月出具给孙某的授权委托书、刘光斌出具给赵基月的委托书，这些复印件都是真实的。这些文书的原件，我本人保管起的。在雷打牛矿山，我先后使用了三张银行卡，一张是我本人名字的农村信用卡，卡尾号为9223，一张是我本人名字的农行卡，卡尾号为8077，一张是张某拿给我使用的农行卡，卡尾号为6279。朱某的40万是打在张某卡上的。宋某1的50万是打在我农行卡上的，我又转了30万在我农村信用卡上，剩下的钱，当天转了10万元给金扬道，用于偿还2014年前，我承包雷打牛矿山欠他的费用，打了1.2万元给杨林，好像是我给杨林租房子的费用，提现了24774元，其余的钱，大部分是我通过微信转账使用了。2017年8月5日，宋某1的50万就用完了。其他微信转账的信息，应该是我转账给山上的人的生活费和材料费，主要经手人是王**和唐林，王**是河南郑州人，唐林是云南巧家人，我现在提供不出他们的联系方式，他们的联系方式在我以前使用的尾号为1777的云南电信卡上，这张卡在我被会东县公安局刑事拘留前，因长期未使用被电信部门注销了。转到我农村信用卡上的30万，有10万元是转账给丁大简的，偿还2014年我承包雷打牛矿山时欠他的费用，之前材料中，我把丁大简说成丁赵金了。另外，我个人支取现金和消费了93202元，转账1.2万给张乾美，转了5千给张应英做生活费；借了4千给刘光斌使用；其他的分别转给了李伟国、郭红军、钟正芳、鲁泽登、范祥波、郑延辉、刘兆安等人，他们都是我2014年前承包雷打牛矿山时的工人，打给他们的钱，是偿还我之前欠他们的工资等费用。他们没有给我出具相关的收款手续。朱某的40万打在张某拿给我的卡上的，我打了20万给攀鑫公司用于发矿，自己支现和消费使用了30390元，打了1.4万元给张乾美，打了1万给张应英，借了10万给王**（有借条，现在我不知道在什么地方），其他的钱，我转了2万给金扬道，偿还我2014年承包雷打牛矿山时欠他的费用，转账给邱正付、张明禄、刘其、姜焱、鲁小彬的费用，都是偿还2014年前，我承包雷打牛矿山欠他们的工资等费用。只有支付蔡清朝的5千元是2017年雷打牛矿山的工人工资。这笔钱在2017年8月18日就用完了。张某卡上的其他费用就是夜小方（夜成荣）转来支付王军的运输矿石运费了。我从谢某、朱某、宋某1处获得的资金，除了我本人提现、消费，转给我大媳妇、小媳妇，借给王**外，其余的钱我都用来偿还我2014年前承包雷打牛矿山时所欠的民工工资和租用机械的费用了。相关凭证除了之前我提供给公安机关的外，其他凭证我无法提供，只有我出去以后，找到相关当事人才能够提供。 五、视频资料： 包含光盘7张及制作说明，证实公安机关对讯问被告人的视频进行了光盘制作，均为原始数据，未经加工剪辑。 公诉机关出示的证据，均经庭审质证、认证，能形成完整证据链条，足以认定。 为查清案件事实，本院依法向证人核实的相关证言： （一）证人安某的证言，矿石归我公司所有，丁文成说他卖得出去，他买他就负责，有无利润，我公司不管，估计有利润。我公司于2017年5月22日前，与丁文成签订矿石买卖合同之前，矿山没有开采过，是停工的，矿山上没有进行过大规模的开采，矿山有人值守，且炸材是公司销毁了的。我不认识赵基月和孙某。雷打牛主采区遗留矿石大概5万吨左右，丁文成实际遗留矿石大概几千、万把吨左右。环评结束后，我公司通知丁文成来处理矿山上的事情，因为他没有打钱给我公司，公司没有让他发矿。公司要按30元／吨结算劳务费给丁文成。2014年以后，整个矿山都不准动了，加之丁文成探采出来的矿石也卖不出去，继续签订探采合同没有意义了，所以没有继续签合同。 （二）证人王某的证言，我不清楚丁文成与冯志兴转让雷打牛矿山权利这件事，可能是私人行为，是双方达成共识后，丁文成才与我公司签订的合同。丁文成不需要向我公司交纳费用，根据合同规定，如果他的矿石我公司能够销售，就跟他结算劳务费。丁文成开采出来的矿石的销售权归我公司所有。2017年5月22日，丁文成与我公司签订销售合同时，雷打牛矿山上的遗留矿石可以预测，总的有5万吨左右，其中丁文成承包的那块有2万吨左右。这2万吨矿产品归我公司所有，需通过我公司销售，销售后才与丁文成结算采矿劳务费。丁文成可能有利润，假如这2万吨矿产品能销售出去，可能产生30元／吨的劳务费，另外按2017年的买卖合同，矿产品以坐地价卖给丁文成后，丁文成自行销售可能产生收益。坐地价即是矿石产地销售价。雷打牛矿山的遗留矿石，如果丁文成不来处理，我公司也有权销售，但矿石未达到市场商品矿的要求，我公司认为该矿石销售不出去。因为雷打牛矿区确实存在民工工资等遗留问题，丁文成要求处理，他表示他可以将矿石销售出去，所以我公司与他签订了2017年的矿石买卖合同。 本院依法核实的证人证言，能与在案其他证据相互印证，并经庭审质证、认证，本院予以采信。 针对公诉人的公诉意见、被告人丁文成的辩解及指定辩护人的辩护意见，本院就本案争议焦点综合评述如下： 一、关于被告人丁文成收取宋某150万元垫资款的行为是否构成犯罪的问题。 公诉机关指控被告人丁文成以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式，收取宋某150万元的行为构成诈骗罪；被告人丁文成不认罪，其辩护人认为是典型的民事纠纷，不属于刑事法律调整范围，丁文成的行为不构成诈骗罪。本院认为，首先，被告人丁文成在2017年重新向攀鑫公司申请处理雷打牛矿山遗留问题时，无矿山开采权、无自己的资金投入、遗留矿石产品未达到攀鑫公司的销售标准、发到夜成荣处的矿石产品亦没有产生经济利润，故丁文成没有能力履行与宋某1签订的合同；其次，丁文成采用隐瞒事实的方式，与宋某1签订合同，收取宋某150万元垫资款，事实成立；第三、丁文成未将收取的资金完全用于处理雷打牛矿山遗留问题的约定用途上，而是将大部分资金用于归还前债或用于个人消费，且不能说清资金的具体去向；第四，丁文成不能履行所签合同，经宋某1要求后，拒不归还，有非法占有的目的；综上，被告人丁文成的行为不仅侵犯了宋某1的财产所有权，还严重扰乱市场秩序，已构成犯罪，符合合同诈骗罪的构成要件，应当按照合同诈骗罪定罪处罚。 二、关于被告人丁文成收取朱某40万元材料款的行为是否构成犯罪的问题。 公诉机关指控被告人丁文成以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式，收取朱某40万元的行为构成诈骗罪；被告人丁文成不认罪，其辩护人认为是典型的民事纠纷，不属于刑事法律调整的范围，丁文成的行为不构成诈骗罪。本院认为，首先，2014年被告人丁文成与攀鑫公司签订雷打牛主采区外围矿点风险探采合同后，其在雷打牛矿山采出、未予销售的原矿，一直搁置，该部分矿石不能准确判断具体数额及品位，与攀鑫公司在2014年、2015年和珺荣公司签订买卖合同予以销售的矿石同源，应当具有经济价值；其次，丁文成与朱某签订的合同系劳某，朱某交与丁文成的40万元系材料款，在朱某使用材料后，应予扣除，现双方未进行结算；第三，朱某在2017年10月29日与丁文成签订合同后，于2017年11月5日至2017年12月12日进行了实际施工，在施工过程中，丁文成向朱某支付了部分油费；第四，攀鑫公司认可未与丁文成结算已发出矿石的劳务费；综上，丁文成有意愿履行与朱某所签合同，丁文成收取朱某40万元材料款的行为不符合诈骗罪构成要件，不能认定该行为构成犯罪。 本院认为，被告人丁文成明知自己没有合同履行能力，以非法占有为目的，虚构与攀矿公司签订了雷打牛矿山采矿权合同的事实，采用签订合同、小部分履行合同的方式，收取宋某150万元垫资款，数额巨大，并将收取款项用于归还前期债务及个人使用，经宋某1要求后，拒不归还，扰乱市场秩序，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人丁文成的该桩犯罪事实成立；被告人丁文成的上述行为不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名不成立，应当按照合同诈骗罪对被告人丁文成定罪处罚。被告人丁文成收取朱某40万元材料款的行为，系民事纠纷，不是犯罪行为，不能定罪处罚。指定辩护人提出的被告人丁文成收取宋某150万元垫资款的行为不构成犯罪的主张，与本院查明事实不符，本院不予采纳；指定辩护人提出的被告人丁文成收取朱某40万元材料款的行为不构成犯罪的主张，与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人丁文成的违法所得，应当责令退赔。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人丁文成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2023年3月4日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、责令被告人丁文成于本判决生效之日起10日内退赔被害人宋某1人民币500000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  帅 娟 人民陪审员  丁显刚 人民陪审员  刘纳友 二〇二〇年三月十二日 法官 助理  冯林华 书 记 员  张荣艳 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。