西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0113刑初34号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人洪求望，男，1992年12月1日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化程度，户籍所在地：安徽省芜湖市鸠江区，无业，2018年11月30日因本案被抓获，同年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月16日以涉嫌犯盗窃罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所辩护人刘雯，陕西哲勤律师事务所律师。被告人洪梅，女，1996年4月11日出生于安徽省泾县，汉族，高中文化程度，户籍所在地：安徽省泾县，无业，2018年11月30日因本案被抓获，同年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月16日以涉嫌犯盗窃罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所辩护人马西凤，陕西仁和万国律师事务所律师。被告人李杰出，男，1999年12月5日出生于山西省孝义市，汉族，高中文化程度，户籍所在地：山西省孝义市，无业，2018年12月1日因本案被抓获，同月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月16日以涉嫌犯盗窃罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所辩护人屈硕、王欣悦，（实习），陕西睿和律师事务所律师。被告人王俊源，男，2000年1月3日出生于甘肃省玉门市，汉族，初中文化程度，户籍所在地：甘肃省天祝藏族自治县，无业，2018年12月1日因本案被抓获，同月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月16日以涉嫌犯盗窃罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所辩护人焦平、杨军，甘肃华藏律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]1579号起诉书指控被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源犯盗窃罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员戴琼英出庭支持公诉，四被告人及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2018年以来，被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源多次售出本人名下银行卡为他人过账非正常资金，并将相关银行卡绑定微信提醒服务，及时了解卡内资金动向，伺机截留卡内资金。具体犯罪事实如下：1、2018年10月30日，被害人陈某某被他人以其女儿名义，通过QQ联系后，骗取其转账45000元至洪求望名下农业银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXX9378）。洪求望根据微信提醒方式获悉资金到账后，于同日前往中国农业银行北京市海淀区硅谷亮城支行（以下简称“农行硅谷亮城支行”），通过挂失补卡的方法取得赃款45000元。破案后，赃款未追回。2、2018年11月28日，被害人赵某某被他人以单位领导名义，通过短信联系，骗取其转账86000元至洪求望名下农业银行卡（账号XXXXXXXXXXXXXXX5270）。洪求望根据微信提醒方式获悉资金到账后，于同日伙同王某乙（另案处理）前往农行硅谷亮城支行，通过挂失补卡的方法取得赃款86000元。破案后，赃款未追回。3、2018年11月30日，西安石油大佳润实业有限公司会计鲁某某被他人以老板杨某某名义，骗付该公司钱款980000元至洪梅名下农业银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXX7174）。其后洪求望根据银行到账信息，纠集被告人洪梅、李杰出、王俊源、王某乙、郝某某（在逃）前往农行硅谷亮城支行办理挂失补卡及取现业务。因涉案账户被临时冻结，洪求望等人取款未得逞。随后在银行和公安机关的配合下，将再次前来等待办理业务的洪求望、洪梅当场抓获，后于同年12月1日将李杰出、王俊源抓获。破案后，赃款已发还被害单位。另查明，高某某被诈骗案，其中赃款19880元通过中间人李某甲账户进入李杰出工商银行账户（尾号5378）；穆某被诈骗案，其中赃款1400元进入李杰出工商银行账户（尾号3733）；李某乙被诈骗案，涉案赃款98000元进入王俊源农业银行账户（尾号7572）；张某某被诈骗案，涉案赃款44000元进入王俊源农业银行账户（尾号7572）。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源的行为均已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关同时指出，第三笔涉案事实系犯罪未遂，四被告人到案后均如实供述犯罪事实，建议对被告人洪求望判处六年又六个月有期徒刑，对被告人洪梅、李杰出、王俊源判处四年又六个月有期徒刑，均并处罚金。四被告人及其辩护人对起诉书指控四被告人的涉案事实和罪名均无异议，四被告人当庭表示认罪且无辩护意见。被告人洪求望的辩护人辩称洪求望系初犯、偶犯、到案后如实供述、认罪态度好、主观恶性不深、第三笔涉案事实系犯罪未遂，建议在六年又六个月以下量刑；被告人洪梅的辩护人辩称洪梅系初犯、偶犯、从犯、认罪态度好、第三笔涉案事实系犯罪未遂、此次犯罪系临时起意，建议对洪梅从轻处罚；被告人李杰出的辩护人辩称李杰出系初犯、偶犯、从犯、认罪态度好、第三笔涉案事实系犯罪未遂，建议对李杰出从轻处罚；被告人王俊源的辩护人辩称王俊源系初犯、偶犯、从犯、认罪态度好、第三笔涉案事实系犯罪未遂、此次犯罪系临时起意，建议对王俊源从轻处罚。经审理查明：2018年以来，被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源通过出售本人名下银行卡及电话卡为他人过账非正常资金，并在办理银行卡同时将银行卡绑定微信动账提醒服务，及时了解卡内资金动向，伺机截留并提取卡内资金，予以占有。四人具体涉案事实如下：1、2018年10月30日，被害人陈某某被他人以其女儿的名义以交纳培训费为由骗取45000元，陈某某通过银行转账方式将45000元转至被告人洪求望名下农业银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXX9378）。洪求望根据微信提醒得知到账信息，于同日前往农行硅谷亮城支行，通过挂失补卡的方法取得赃款45000元。破案后，赃款已挥霍。2、2018年11月28日，被害人赵某某被他人以单位领导名义以倒账为由骗取86000元，赵某某将86000元转账至被告人洪求望名下农业银行卡（账号XXXXXXXXXXXXXXX5270）。洪求望根据微信提醒得知到账信息，于同日伙同王某乙（另案处理）前往农行硅谷亮城支行，通过挂失补卡的方法取得赃款86000元。被告人洪梅虽未参与本次犯罪，但对洪求望通过上述手段实施该笔犯罪事实系明知。破案后，赃款已挥霍。3、2018年11月30日，西安石油大佳润实业有限公司（住所地：西安市雁塔区XX路XX号XX座XX楼XX区XX层XX号）会计鲁某某被他人以其公司老板杨某某名义，以支付合同价款为由骗付该公司980000元，鲁某某将980000元转账至被告人洪梅名下农业银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXX7174）。洪求望根据微信提醒得知到账信息，后纠集被告人洪梅、李杰出、王俊源及王某乙（另案处理）、郝某某（在逃）前往农行硅谷亮城支行办理挂失补卡及取现业务。途中，被告人洪求望、李杰出、王俊源商议分赃事宜，洪求望表示若取款成功再行讨论具体分赃数额问题。几人到达农行硅谷亮城支行后，洪求望、洪梅前往柜台办理业务，其他人员在门外等候。在办理业务过程中，鲁某某发现被骗后立即通知农行硅谷亮城支行，银行工作人员对洪梅账户进行临时冻结并报警，洪求望、洪梅被赶至现场的民警当场抓获。次日，李杰出、王俊源被抓获。破案后，赃款已发还被害单位。认定上述事实的证据有：受案登记表、接处警登记表、报案材料、立案决定书、抓获经过、到案经过、户籍信息、营业执照、银行卡交易明细、到款证明、网银回执、银行卡账户主档查询结果、借记卡产品资料查询结果、接受证据材料清单、扣押清单、QQ/微信/短信聊天记录、挂失申请等书证；证人鲁某某、杨某某、罗某某、王某甲、谭某某等人的证言；被害人陈某某、赵某某的陈述；被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源及同案犯王某乙的供述；提取、辨认笔录及照片等。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人洪求望、洪梅、李杰出、王俊源以非法占有为目的，多次或结伙秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控四被告人所犯罪名成立。被告人洪求望的辩护人辩称洪求望系偶犯的意见，经查，被告人洪求望多次以相同手段实施盗窃，属惯犯，故对该辩护意见不予采纳；辩称洪求望主观恶性不深的意见，经查，被告人洪求望明知其办理的银行卡系替他人过账非正常资金使用，且极有可能系为他人实施违法犯罪活动提供便利，为获取佣金仍多次为其上线办理银行卡，且在办理银行卡的同时自主开通微信提醒业务，便于其对卡内资金进行截留，洪求望对于本案的发生系有预谋、有准备地实施犯罪行为，主观恶性及社会危害性均较大，故对该辩护意见不予采纳。被告人洪梅的辩护人辩称洪梅系从犯、此次犯罪系临时起意的意见，经查，洪梅对于其办理的银行卡的使用目的可能违法系明知，且对于洪求望在2018年11月28日通过相同方式获取86000元赃款的事实亦系明知，在此情况下洪梅以开卡人的身份主动前往银行办理挂失补卡业务的行为系积极主动实施的犯罪行为，其地位作用在本案中处于主要地位，而非从属地位，换言之，没有洪梅主动配合前往银行办理挂失业务，即使洪求望通过微信提示业务获得洪梅账户动账信息，洪求望亦无法凭借其一人之力完成此次盗窃行为，将办理的银行卡与微信进行绑定的行为说明洪梅对于此次犯罪的发生已经做出了准备，而绝非临时起意，故对上述辩护意见不予采纳。被告人洪求望、洪梅的辩护人的其他辩护意见及被告人李杰出、王俊源的辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳，对四被告人依法均减轻处罚。为了保障他人的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人洪求望犯盗窃罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起执行至2025年5月29日止。）二、被告人洪梅犯盗窃罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金五万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起执行至2023年2月28日止。）三、被告人李杰出犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起执行至2021年11月30日止。）四、被告人王俊源犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起执行至2021年11月30日止。）五、责令被告人洪求望向被害人陈某某、赵某某分别退赔45000元、86000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 王    家    琪人民陪审员    井   黎 明人民陪审员    王   惠 云二〇二〇年三月十一日法官 助理    韩     睿书记员董薇打印：扈艳红校对：董薇2020年月日送达1