河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0104刑初518号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人李琳，女，1981年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省石家庄市裕华区，捕前住河北省石家庄市桥西区。2017年12月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局桥西分局监视居住，2018年1月19日经石家庄市桥西区人民检察院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人巴晓立，河北百重泉律师事务所律师。 辩护人李建强，河北晟舜律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2018）433号起诉书，指控被告人李琳犯非法吸收公众存款罪于2018年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员于恺、孙玮出庭支持公诉。被告人李琳及其辩护人巴晓立、李建强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年8月份左右，时任河北联邦伟业房地产开发集团有限公司（以下简称“联邦公司”）法定代表人、董事长的李生（另案处理）与联邦公司时任主管销售的副总裁被告人李琳商定推出以六、八年返本销售房屋的方式面向社会进行集资，被告人李琳安排主管广告部的赵丽英（另案处理）负责拟定广告方案、联系媒体推广，向社会群众宣传“六年白得一套房”等集资内容。2014年8月至2015年5月，联邦公司在房屋开发手续不全且未开工建设的情况下，组织销售人员散发含有以上集资内容的宣传单并与集资人签订六年或八年全部返还本金的销售合同。 经审计，以6年返本销售房产的方式融资454348075元，以8年返本销售房产的方式融资55641320元，以该种方式融资并未返还本金及利息，房屋也并未交付。 公诉机关当庭出示了被告人李琳的供述与辩解，同案犯李生、靳伯柏、王丽、赵丽英供述，证人苏某、陈某等人证言，司法鉴定意见书，联邦公司会议纪要，相关书证，户籍证明，到案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人李琳作为联邦公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李琳辩称，我是按照公司和董事长的部署和要求履职，自己没有非吸款项，也没有非法所得；对指控罪名均没有异议，自愿认罪。请求从轻处罚。 被告人李琳辩护人所提辩护意见：公诉机关认定联邦公司不具有房产销售的真实内容或者不以销售房产为主要目的，没事实依据。李琳没有参与决策，没有具体实施，只是奉李生指派代表公司有一些签字的行为，不属应当于直接负责的主管人员。公诉机关强加指控李琳有监督的义务、有审查政策是否合法的义务不成立。李琳不存在主观故意犯罪，不构成非法吸收公众存款款，如果要认定为犯罪，李琳属于自首、并有坦白情节，在整个事件中作用小，地位轻，应依法认定为从犯，减轻处罚。 经审理查明，联邦公司于2002年4月在本市注册登记成立；同案犯李生（另案处理）原任法定代表人、董事长。被告人李琳于2006年入职联邦公司，先后任销售业务员、销售主管、销售副经理、销售经理，2012年至案发任副总裁。 2007年以来，联邦公司为开发建设联邦名都、祥云国际等项目筹措资金。2014年8月份左右，李生与时任主管销售的副总裁李琳商定，推出以六年、八年返本销售房屋的方式，面向社会公众进行集资，李琳安排赵丽英（另案处理），由其负责拟定广告方案、联系媒体推广，向社会群众宣传“六年白得一套房”等集资内容。2014年8月至2015年5月，联邦公司在房屋未开工建设的情况下，组织销售人员散发含有以上集资内容的宣传单，并与集资人签订六年或八年全部返还本金的销售合同。 案发后，经委托河北金鑫司法会计鉴定中心进行审计，出具了司法鉴定意见书；以6年返本销售房产的方式融资454348075元，以8年返本销售房产的方式融资55641320元。以该种方式融资未返还本金及利息，房屋也未交付。 联邦公司所吸收的款项用于其公司经营。公诉机关未予指控李琳的非法所得。 2017年6月10日，石家庄市公安局桥西分局立案。2017年12月29日，李琳自行投案。到案后李琳如实供述了其上述犯罪事实。 同案犯李生、靳伯柏、王丽、赵丽英、尹文佳作为被告单位联邦公司的直接负责的主管人员和直接责任人员犯非法吸收公众存款罪被本院判处刑罚。 另查明，2016年11月8日，联邦公司申请破产重组；石家庄市中级人民法院分别于2017年9月6日和2017年9月25日做出了(2016)冀01民破2号之五和(2016)冀01民破2号之六民事裁定书，批准联邦公司重整计划草案，确认债权人的债权。本案涉及的集资人参与了破产重组，按照债权分类已达成集资款的返还协议。 上述事实，有如下证据予以证实： （一）被告人李琳的供述 1、2017年12月29日的供述：我叫李琳，系，月薪26000元，年终奖不固定。 我2006年5月至2007年6月在联邦公司任销售员，2007年7月至2008年5月在联邦公司任销售主管，2008年6月至2010年8月在联邦公司任销售副经理，2010年9月至2012年6月在联邦公司任销售经理，2012年7月至今任联邦公司副总裁。我听说公安机关因联邦公司6、8年返本销售找我了，所以我就来投案自首了。联邦公司领导情况：李生是总裁、董事长，主管财务副总裁靳伯柏、财务总监刘静，融资部主管王丽；主管工程副总裁吕东、工程部主管吴岩；主管销售副总裁是我，销售主管李某，广告部主管张丽英，办公室主任苏某、副主任高一娜，主管采购物资副总裁刘春生，采购部主管张占勇，主管祥云国际二期项目副总裁王增茂兼监理公司经理，预算部主管李晖，主管项目后期副总李纯，客服部主管陈某，主管物业公司副总裁张英茹，项目前期副总裁找三林，前期不主管霍丛，图纸设计部主官艾斌。还有以前的邯郸分公司经理周锦程，在2015年下半年接任联邦公司法定代表人、董事长。我在联邦公司销售部工作，主要负责联邦公司的住宅销售业务，包括：联邦东方明珠住宅、祥云国际住宅、邯郸御景江山住宅。代理公司（北京汇博）进入联邦公司后，从2012年下半年开始，联邦公司销售祥云国际地下商业的时候，张丽敏将销售员的售出的房屋数量进行汇总并与联邦财务核对后将汇总的销售业务提成表给我签字。张丽敏将我签好字的提成表叫给联邦财务，联邦财务会将销售员的工资及提成打入代理公司（北京汇博）的账户上，代理公司（北京汇博）收到联邦公司钱后，再给销售人员发放工资和提成。后来销售人员反应代理公司扣销售人员的钱太多，联邦公司李生决定将销售人员的提成先打到李某个人账户或我个人账户，由我们给销售人员发工资和提成，后来公司有人反应我扣销售人员的钱，联邦公司也不让我销售人员发钱了。我的卡号是中国银行卡：62×××95.我给销售人员发提成有转账，有现金，共多少次我记不清楚了。联邦公司什么时候开始不让我给销售人员发工资和提成我记不清了。销售人员的提成比例开始由代理公司定，6、8返本销售李生提高了销售提成，提到3%。李生提高销售提成是因为当时联邦公司继续用钱。部分没有付清的销售人员的工资都给他们低了房子，还有部分没有付清的，也没有抵房子。2012年3月28日李生当时不在本地，让我与北京汇博潘好隆签订了一份《联邦地产石家庄祥云国际商业物业销售代理合同》，当时李生说等他回来后补签字，后来他签没签我不知道。6、8年返本销售模式是2014年8月份李生在联邦公司大会上提出的，李生作出决定后，我和李生定出销售政策，赵丽英涉及具体宣传的版面交给李生审核。李生审核过后，赵丽英负责媒体宣传，宣传彩页由李某联系河北友谊彩印有限公司孙东照印刷。李生提出6、8年返本销售模式时，没有律师参与讨论。销售政策的内容是：什么时间内卖哪几栋，以什么价格销售。《6年返本产品提拥政策》上面是我的签字，然后由李生批准的，内容：祥云国际公寓式住宅、邯郸御景江山住宅、公寓、写字楼等，执行6年返本产品的提成及提成发放政策。6、8年返本销售都销售了祥云国际东一区9、10号楼，西二区的1、2、3、4号楼，东三区部分。祥云国际地上部分商铺没有出售，地下还有部分商铺没有出售。李生没有让我们卖。为什么没有让我们出售这些商铺我们不知道。我的副手有:李某（销售经理）、范恩怀（销售秘书）、陈某（销售秘书，主要负责客服）。销售组长：何大伟。其他组长记不清了。王丽主要负责融资。联邦公司有融资行为。李生在联邦公司的周列会提出过融资任务。我的融资任务是100万，我没完成。融资客户找到融资部王丽要融资利息或者本金加利息的时候，王丽会让我提供销控表，王丽根据销售表给李生，李生出事后开始是靳伯柏后来是周锦程，汇报后，李生（周锦程）同意王丽以住宅、公寓、写字楼、车位等抵客户融资利息或本金加利息后，李生、周锦程会给我打招呼，我就作出此房已出售的销控。王丽给融资客户出具相关的合同和票据，如归李生（周锦程）同意以住宅、公寓、写字楼、车位、地下室等抵工程款是，先由施工方从销售部拿抵款在我们这确定房号后去联邦公司工程部确定工程款，然后施工方找李生（周锦程）签字，我们给施工方客户出具相关的合同和票据，确认房子已出售。有一些融资客户、施工方拿着住宅、公寓、写字楼、车位、地下室等后，他们会转手卖出去套现金。我不知道有没有兑付比例。融资客户和施工方有的自己贴广告出售，有的通过中介出售，周锦程规定一年之内不允许更名。6、8年年返本的提成我获利3、4万，用于日常消费了。2008年年底，联邦公司组织公司员工以购房的名义帮助联邦公司从石家庄商业银行（现河北银行）办理贷款，当时由于我个人名下在银行有贷款，所以我没有办理，其他事情我不清楚。 2、2017年12月30日的供述：2008年年底联邦公司组织员工以购房的名义帮助联邦公司从石家庄商业银行（现河北银行）办理贷款时，当时由于我个人名下在银行有贷款，所以我没有办理，其他的事情我不清楚了，我当时是销售部副经理。李国兴是销售部经理。2014年下半年，祥云国际6、8年返本提成由北京汇博进行汇总，祥云国际的住宅由销售部客户专员汇总。销售人员的提成没有结清，因为李生在2014年9月27日出事后，联邦公司没有钱与销售人员结账了。销售部门的6、8年返本发生在2014年8月份至2015年1月份，开始法人是李生，李生出事后靳伯柏代管到2014年10月底，2014年10月底后法人是周锦程。销售6、8年返本的时候，房子不存在。当时李生开会定了，公司内部其他部门销售房源，其中直接销售的人员提拥2.5%，办理手续的业务员及销售管理团队提佣0.5%。提成表上销售人员应该是真实的。有些销售提成表的销售人员与销售合同签字不符，可能是销售人员的客户来公司签合同时销售员不在，其他的同事帮助他签的，但是业绩还是原销售员的。 3、2018年1月19日的供述：2013年底左右具体时间记不清了，开始任并兼任公司销售总监至今，2014年8月份，联邦公司的法定代表人李生召开公司的中层以上人员会议及员工会议，组织员工开始以6.8年返本销售的方式对我公司的房产进行销售，以这个方式销售了3个多月时间，销售所得的具体金额和实际销售套路数我不清楚，我当时做为联邦公司的销售总监与代理销售公司（北京汇博行）对接，在销售代理公司张莉敏制定好（并签名）的销售业务员销售提成报表上签字，再由财务审核、李生审批后生效，具体的情况我在以前所交代的材料中已经都说过了。 4、2018年1月20日的供述：我因涉嫌非法吸收公众存款被逮捕，2013年底左右开始我任联邦伟业房地产开发集团公司副总裁，我公司任联邦伟业房地产开发集团有限公司副总裁兼公司销售总监至今，大概在2014年8月底联邦公司在李生在公司的中层以上领导大会，开始6.8年返本的销售方式销售，销售代公司的房产，这种方式销售了3个月左右的时间，其他情况我不清楚。 5、2018年3月1日的供述：六八年返本销售政策是李生在开大会时提成的，是谁给李生参谋策划的，我不清楚，六八年返本销售政策当时是北京汇博行张莉敏，拿着六八销售政策对我说李总，签个字。我就在销售政策上签了我的名字，等我签完字后，她就将销售政策拿走了。当时我签字时，上面没有李生签字，我记得当时有个名字，但记不清楚是谁了，李生针对6、8年返本没有与我商量，他有没有与别人商量我不清楚，这些的都是李生定的通知，我作为分管销售总裁分工，范恩怀管住宅销据，李某主要是协调各部门工作。销售部的销售员培训，日常考勤，销售员工资及销售佣金的发放，由北京汇博行决定和管理，我不在提佣表上签字，所以北京汇博行什么时候支取佣金我不知道。 （二）同案犯供述 1、李生的供述 （1）2017年8月9日的供述：我是河北联邦伟业房地产开发集团有限公司的法定代表人。妻子：尹文佳，36，联邦公司财务出纳主任；长子：李志鹏，17岁，衡水中学高三学生；次子：李泽禹，14岁，大连市枫叶（音）中学初二学生；三子：李泽灏，10岁，大连枫叶（音）小学四年级学生；长女：李志坤，17岁，衡水中学高三学生；次女：李思泽，6岁，学龄前儿童。我1979年从哈尔滨供销学校中专毕业，毕业后分配至双鸭山果品公司，1986年到双鸭山市中国银行劳动服务公司经理，2000年辞职下海成立双鸭山市金融实业公司，2002年到石家庄市成立联邦公司任法定代表人、董事长至今。2015年我因涉嫌公司行贿罪被河北省固安县法院判处罚金30万元，联邦公司罚金300万元。我是联邦公司的董事长兼总经理，靳伯柏是主管财务的副总裁，也就是财务总监，他手底下还有一个财务主任是刘静，赵三林是主管项目的副总裁（办理土地证、规划证等手续），吕东是主管工程的副总裁，李琳是主管销售的副总裁，刘春生是主管招投标的副总裁，王增茂是主管祥云国际二期项目的副总裁兼监理公司经理，李纯是主管项目后期的副总裁，张英茹是主管物业公司的副总裁，办公司主任是苏某，投资部负责人是王丽，开发总监是霍丛，销售主任是陈某，广告部主管是赵丽英。2014年9月份我被中纪委监视居住，此后公司的法定代表人变更为周锦程，他之前是邯郸分公司的总经理，我觉得他的管理能力比较强，所以变更给他了。联邦公司里，我是大股东占60%，我爱人尹文佳（联邦公司财务出纳主任）占40%，注册资本1亿元人民币。联邦公司开发的联邦名都项目和联邦明珠（空中花园）项目都已经完工了，在建的项目就是中华南大街与南二环交口的祥云国际项目。当时在2007年我搞的联邦明珠项目资金不太够，就跟客户们说，有两种方式，一是可以签订购房协议，如果到期给不了房，以年息24%的利息补偿客户，房子交工后，客户可以选择要房子或者要本金和利息；也可以签订投资协议，年利息从15%到24%不等，年限一般为一年或者两年，等我把房子卖出去以后再还给客户投资款，签订购房协议是在销售公司签，签订投资协议是在投资部签，包括到后来祥云国际项目也是用的这两种方式，这是财务老总靳伯柏想出来的，我同意之后，下面开始执行，参与决策的都有靳伯柏、李琳、吕东、赵三林、刘春生、王增茂、李纯、张英茹、王丽、刘静，负责联邦公司集资的是财务部和投资部，财务部主管靳伯柏，投资部主管王丽。联邦公司共集资26亿人民币左右，主要是祥云国际项目的集资款，应该还有26亿左右没有返还给投资人，具体的数字不清楚，得问财务的靳伯柏、刘静、王丽了。联邦公司对投资项目没怎么宣传，有好多人是在我做联邦明珠的时候就在我们公司投资了，他们也给介绍，有的人看到我们的宣传广告之后，就来问投资可以吗，我们说可以，反正只要人们有投资的意向，我们公司都接待，我们的宣传广告内容，我不太清楚，都是靳伯柏和李琳负责。在2013年年末左右，我们在联邦明珠搞了一个祥云国际项目投资6-8年返本金的活动，销售公司印刷的宣传页，向社会宣传，这个活动持续了三周左右，当时共集资3到4亿元左右。客户的投资款主要用于祥云项目的运作了，有的打到对公账户，有的打到个人账户上了，联邦公司在开展集资业务之前没有经过中国人民银行批准。 （2）2017年8月10日的供述：联邦公司是2008年左右就开始集资了，开始量比较小，到2013年的时候，集资量就比较大了，当时民间集资得有20亿元左右，最初是财务部靳伯柏负责，后来业务越来越大了，就成立了融资部，让王丽来负责，当时决定向民间集资开会有靳伯柏、王丽、李琳、周锦程、吕东、赵三林、刘春生、李纯在场。我公司员工有集资任务，根据职务不同，金额也不同，副总裁级的100万元，主管部长级别的50万元，这是2012年左右公司着急用钱，我在公司周例会上说的，当时的会议记录在办公室苏某那里保管，财务账在财务室刘静那里。 （3）2017年8月13日的供述：主管财务副总是靳伯柏，他下层还有财务部主管刘静、投资部王丽；主管销售副总兼销售公司经理是李琳，她手下有销售副经理李某，销售主任陈某、广告部有个主管叫赵丽英；主管工程副总是吕东，预算副总是李晖。邯郸分公司经理周锦程，2014年末周锦程任联邦公司总经理。联邦公司在2007年的时候开始向社会集资，当时我主持开会了，我上面说的公司高管都参加了，我就是口头上说了一下，各个高管都同意了，就开始执行了，应该有会议记录。我把投资的事跟大家说了，高管们没有反对意见，就是都同意了呗。我公司员工有一定数额的押金，这个是我管理公司的一种手段，要不员工随意离职怎么办。这个押金跟要求关公拉资金没有关系，是两码事。我要求员工拉资金是在周例会上提出来的，我记得有两次，公司的高管都在场，都有任务。没有正式的文件，应该有会议记录。我给公司的高管配过车，也是为了拉拢员工，首付是公司交的，月供是谁交的我记不清了，有具体的协议。主管部门都有车，车的名都是公司名下的。祥云国际一期项目与西三教村和塔谈村有相关协议，当时我们三家是合作开发，他们负责出地，我们负责开发，最后把盖好的房子再给两个村一定面积的补偿，我们有协议。 （4）2017年9月15日的供述：我因为非法集资被逮捕。大约从2002年开始，我们公司从银行贷款不到，工程受阻，就开始集资，一开始从公司内部员工的亲朋好友，到2013年底至2014年初我们的6年和8年范返本从社会上集资大约4个多亿，另外，我们以投资按24%年息集资大约22个亿左右，共向社会集资26亿元左右。我们的所有投资者都在房管局做了备案，并且我们的集资款都用在了工程上。 （5）2017年12月26日的供述：我公司与上海融资投公司有过业务往来，但没有直接关系，具体情况靳伯柏清楚，李淑贤是我前妻的弟媳妇，李淑贤等人在三亚和大连两地设立公司与我河北联邦公司没有什么关系了，两地的公司我知道，但是两地公司是我们河北联邦公司控股，三亚公司控股55%，大连公司属三亚公司的主要大股东控股（三亚占70%，大连自己占30%）。杜男男是我公司的原办公室主任，我的车有五辆在杜男男的名下。2013年公司运营时出现资金问题，我公司自上海华夏银行贷款未能交公司使用，于是我们开始采取这种销售的方式卖房，以便于吸收资金来给公司使用，具体开始时间大概是在2014年8月份左右。 以员工名义贷款的事我知道，是靳伯柏与我说过后，经我同意的，我当时还问过靳伯柏用员工名义买房后向银行贷款是否违法，靳伯柏对我说不违法，我才同意这么做的，我在公司财务会上，讲过我同意以员工名义向银行贷款，当时开会时，销售人员李琳李某，保安队长杜男男，财务靳伯柏，工程部吕东等人参加，我要求各部门配合做好这项工作，让靳伯柏具体定下给员工的奖金（1-2千元）。 （6）2018年1月17日的供述：靳伯柏对“六八”年返利销售的政策制定及会议研究和这种销售策略的执行全部知情，靳伯柏是我平来专门负责融资业务的，靳伯柏后来把王丽带进了我公司，王丽主要负责对社会融资业务，我们在公司的碰头会上一起说过这个销售政策，它是靳伯柏提出来的，赵丽英制定出广告宣传语和电台用的广告宣传词后，由李琳给我看过，我同意后，才向社会上开始宣传的。“六八”年返利销售的政策主要是公司的销售部门李琳负责，对销售人员有提成，我认识周位章，周位章公司名字叫豫东岩土公司，我公司用过周位章的公司员工名义申请过贷款，是李宝斌与他们协商的。“六八”年返利销售的政策的制定有会议记录。 （7）2018年7月26日的供述：李琳是公司的副总裁，主管六八返本房的销售，我和他一起制定销售政策，并对新招录的销售员进行业务培训，由他负责制定销售员的业务提成比例，在对销售员的培训时，由李琳将公司68返本的政策对业务员讲解，告诉业务员怎么销售。大概是在2004年左右到联邦公司上班的，大概在2007年左右，担任联邦公司副总裁的。 靳伯柏供述 （1）2017年8月9日的供述：我在联邦公司主要是与银行对接，给公司融资，我在为公司融资时，与华夏银行、长城资产管理公司、湘江银行、华融资产管理公司、河北融投担保集团、深圳德信资本基金管理有限公司有过业务往来，除了和银行开展融资以外，我们还在公司内部开展集资，还有在社会上面向老百姓开展集资，联邦公司在社会上面向老百姓开展集资是董事长李生决定的，由公司资金运营部主任王丽来负责，王丽和彭晓蕾具体操作，并在公司员工会议上提出过，有会议记录。在社会上面向老百姓集资有两种具体形式：一是签订公司内部的房屋购买协议，一年期满后公司把房子收回，公司把买房的钱再退给实际上是借款给公司的人，给买房人2%或3%的月息；二是签订6年返本、8年返本和13年返本的购房协议，这种形式是公司把房子卖给投资人，然后用6年、8年、13年的时间把投资人的投资款返还，房子归投资人所有；三是直接和投资人签订借款协议，这种模式的比较少，利息是2.5%和3%。不算签订6年返本、8年返本和13年返本协议的有20多亿元。联邦公司成立于2001年4月，现法定代表人是周锦程，股东为李生和尹文佳，分别占60%和40%股份，我是公司的副总裁，还有其他的具体业务部门。 （2）2017年8月10日的供述：我因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。我是集团公司的副总经理，负责公司的财务部、融资部（资金运营部），大概于2010年前后我公司召开主任以上领导会议通过公司向社会公众吸收资金进行融资，这次会议是公司董事长李生提出召开并主持的，会上明确副总以上想社会公众吸收资金100万元，主任级的是50万元，普通员工是30万元，这样的会议召开过两三次，每次给大家制定的向社会公众吸收资金的任务都是一样的，我第一次任务没做，第二次任务我完成了，第三次我也没做，我们吸收资金时承诺的月息是2分或3分。我们公司董事长是李生，总经理是高会臣（已辞职），副总经理是我、吕东、王旭辉、李国兴、范利军、李琳、李纯、张英茹、赵三林、张志伟、刘春生、王增茂；总监有苏静、刘静；主任有王丽、赵丽英、李某，法人是周锦程。李生负责全面工作，高会臣负责公司的全面经营，我负责财务部、融资部、资金运营部，吕东负责工程建设，王旭辉负责公司物业和保安，李国兴负责公司商业，范利军、赵三林、李纯负责每个工程项目的前期手续，李琳负责房地产销售，张英茹负责公司的物业工作，张志伟负责三亚的分公司，刘春生负责招标采购，王增茂负责公司的建筑监理，主管祥云国家二期项目，苏静负责集团公司的办公室，刘静具体负责集团公司和分公司的财务，王丽负责资金运营部工作（融资工作），赵丽英负责广告宣传，李某负责销售，尹文佳是公司的财务主任负责出纳。我们召开向社会公众吸收资金的会议由会议记录，由苏静记录并保管，我们向社会吸收资金没有经过中国人民银行批准。我们集团公司有上海大西洋商业有限公司（张念华负责），这个公司已转让给上海中科公司，三亚联邦伟业房地产开发有限公司（张志伟负责），这个分公司已经被三亚政府退出三亚了，邯郸联邦伟业房地产开发有限公司（周锦程负责），石家庄大丰商业管理有限公司（原来李国兴后来王红梅负责）。吸收的资金我们用来投资三亚项目、上海项目、邯郸的两个项目、石家庄祥云国际和联邦二期。向社会公众吸收资金进行融资是董事长李生提出来的，会议是有记录的，我没有向李生提出过向社会公众吸收资金这种想法，我主要都是向银行进行贷款，我们集团现在有高会臣、王旭辉、李国兴、范利军、赵三林、霍丛已经在2015年期间辞职，我们公司吸收资金有进入集团公司财务账户的，也有进入尹文佳个人账户的，我们集团公司财务具体工作是由王丽、尹文佳来做具体工作，对日常支出和返还客户的本金和利息都是经过我签字后再报李生签字后批准，我是在2014年上半年才开始经过我的，到李生被中纪委带走后，周锦程过来后，我就不再签字了。我们集团分公司中，李琳负责房产销售部、广告部、售后客服，房产销售具体负责人是李某，赵丽英负责广告部具体工作，陈某负责具体售后客服，具体如何宣传我不清楚，李琳和赵丽英他们知道，我也不知道完成吸收资金任务以后怎么提成，我也没有提过成。李生配车是路虎，是否在他名下苏静清楚，高会臣的是丰田霸道高配，其他副总和周锦程配的车都是丰田霸道，都在公司名下，其他人员不清楚，主任级别的是本田ＳＵＶ，也在公司名下，副总级的霸道个人和公司之间有协议，六年之后产权给个人。日常开支和对客户返本金、利息还要经过刘静审核。和银行或金融放贷机构都由我亲自和他们谈，我手下还有连敏、李飞、彭晓磊，连敏和李飞具体准备资料和银行交送，彭晓磊是和王丽做向社会融资，具体我不清楚。 （3）2017年8月11日的供述：我们是以项目的土地和房产作抵押来向银行等机构申请贷款，如果项目还没有房产就先用土地，后面可以再以房产追加抵押，还以公司股权做抵押。我们向华夏银行贷10个亿，实际到位9个亿，1个亿用来购买本行不良资产，6.8个亿用于偿还给民生银行石家庄分行的贷款，2.2个亿用在祥云国际一期项目的建设上了，向民生银行的贷款也是用东方明珠商业及对应土地作抵押的，对华夏银行是二次抵押。2013年上半年批下来的。向华夏第二批贷款是6个亿，用于邯郸项目，已经退还1.6个亿。向湘江银行北京管理部和华融资产管理公司共同贷款5个亿，用祥云国际的一期土地的其中100亩和对应的房产作抵押，有3.5个亿还长城资产管理公司的贷款，1.5个亿用于公司项目建设。向长城资产管理公司贷款9.2亿，用祥云国际的一期土地和对应的房产作抵押。在河北融投担保集团贷款19个亿，用股东尹文佳的股权作质押，另外还用祥云国际一期项目地下商业及车位共18万平米作抵押。 （4）2017年8月12日的供述：大概是2010年前后我公司向深圳徒信资本基金管理有限公司有两笔贷款，第一笔贷款是3个亿，是用联邦名都二期土地24亩和对应的在建工程作抵押，第二笔贷款是5个亿，是用祥云国际的商业用地72亩作抵押，我公司还在2013年向长城资产管理公司北京分公司贷款1.28个亿，是用联邦名都二期土地24亩和对应的在建工程作的二次抵押，所有贷款共计42个亿。我公司以内部购房合同的形式向社会公众吸收资金，这种购房合同都是在李生的授权后我来给投资者签定的。在没有给投资者返息的时候，为了给投资者作保障，我们把没有返给投资者的利息折合到投资者的购房款内，这是纯挣利息的那部分人后来能给房子作保障。因为当时老百姓开始到公司闹了。我们向社会吸收资金共计20个亿左右，具体有账目。我们公司销售部和广告部会制作一些广告宣传页向社会发放。李生向我的授权都有书面材料。 （5）2017年8月13日的供述：向社会融资我们是以周例会上李生提出，给大家明确任务后让大家执行。副总100万的任务，主任总监50万，普通职工30万，我们开过三次这样的会议，第一次大概是2011年，后来在2013年和2014年年初又召开了。这样向社会融资的会议都是副主任以上的前期部全体人员参加，前期部后来称开发部。有时公司资金紧张时，李生会把我和王丽叫到他办公司对我们进行安排和督促。会议一般由苏静或者高一娜来记录。向客户宣传都是王丽负责的融资部员工来做，还有销售部和广告部来向社会印刷宣传单来宣传。有想投资的客户到我们公司，王丽负责的融资部来接待，谈好后到财务部交钱，然后再回到融资部签订协议，最后交给我签字后生效。一共吸收了20多个亿人民币，会议决定利率是年息24%、36%。应该都用于公司各项业务支出上了。公司还有以员工名义购房按揭贷款的，但房产并不是员工的，还款由公司来还，这种方式是我来公司之前就开始了，李宝斌来做这方面的工作，是否给员工好处我不清楚，以我的名义按揭贷款没有给我好处。李宝斌是普通主管会计的。 （6）2017年8月14日的供述：我们公司对外向社会公众宣传的6、8年返本购房的宣传单是谁负责策划的我不清楚，这个事没有在公司的例会上研究，是销售部李琳负责的，具体怎么操作李琳最清楚，她是主管销售的副总，李某是负责销售的主管，陈某是负责售的主任，应该是他们定好后找广告部出去印刷的。这种方式的融资是2013年年底2014年年初的时候，具体得问李琳、李某和陈某。广告部的负责人叫赵丽英，她受李琳的直接领导。李某是销售主任，他手下有七八十个销售员，就是负责对外宣传，拉客户投资和销售。陈某负责售后服务，她手下有三四个人，主要是跑房管局备案、办证手续，但我知道销售部的每个员工都有销售和拉投资的业务，并且每个人都有提成，至于陈某他们是否有任务和提成我不清楚。他们提成比例大概就是3%左右。资金有打到公司对公账户的，也有达到尹文佳的个人账户的，由尹文佳保管和使用。因为尹文佳是李生的妻子，是财务部主任，公司为了管控资金，公司的现金都是她掌管。李宝斌是出纳，主要是负责到银行存款、取款，跑按揭贷款的手续，直接受尹文佳的指挥，其跟随李生从哈尔滨一直到石家庄的。社会公众的投资都是刷卡、银行转账交的。苏某是负责办公室的工作，召集会议、记录、起草文件等，她的融资任务是50万。当时李生要求每个职务档次的指标是最低指标，上不封顶，员工看到24%和36%的高息有介绍自己的亲戚朋友投资的，苏静应该也介绍过。 （7）2017年8月16日的供述：委托投资就是我们公司给其他公司或个人签订委托融资协议的方式，由其他公司或个人来帮我公司吸收资金，这种委托协议一般先是由王丽负责的融资部和委托方谈好后草拟协议，最后由我来签字生效。经我手来谈的有王娟，由她介绍的有仇丽萍、徐晶，没有经过我谈的我记得有李宁和李春涛，委托公司来的有中科智投管理咨询有限公司，其他记不起来了。王娟给我公司拉来资金有一亿，王娟的提成以合同为准，其他没有经我手的我不清楚数额和提成，我记得李宁和李春涛应该是由王丽来谈的，中科智是李生谈的，这些中介公司和我公司签的是年息30%，他们可能给投资者之间的是20%，具体以合同为准。我们以劳务费的形式给他们好处，给他们的劳务费和客户的利息由我们公司分别支付。委托这些人应该是2014年的时候。内部购房合同和借款合同就是投资者纯挣利息的，其实没有给投资者的真实房产，其中以内部购房合同的形式到我们公司的资金有11个亿，是由河北融投担保集团作担保的，没有做担保到我们公司的资金有20个亿，具体融资部有记录。我们公司与王娟的居间合同是我和王娟谈的，王娟为我们公司融资，她挣利息差。大概是2014年，她拉来了可能是两个客户，跟公司签的购房合同，每人投资了5000万元。侯志君与联邦公司签订的居间合同的签名是我本人的，具体不是我谈的，我没有印象，应该是签订了合同，他没有拉来资金就不了了之了。公司和魏晓红之间借款2000万的合同时我本人签字，这事我没经手，这些借款合同就是投资挣利息的。公司与李宁、李春涛之间的委托合同也是我本人签字。李生在周例会上说我们通过亲戚朋友或者通过亲戚朋友介绍来向公司投资，给我们定了最低数额，上不封顶，在2012年和2013年公司经营好的时候说是让大家挣点钱，在公司不好的时候就让大家想办法拉资金。 （8）2017年8月22日的供述：大概是在2015年4月份公司工商资料变更成周锦程为法人，2014年10月份我和商会臣受李生委托（有书面材料，放在我办公室文件柜内）召开副主任以上人员会议，决定由周锦程为法人，主持公司全面工作。周锦程主持了我公司被河北融投担保集团有限公司控股的事项以及后来的中新房华夏实业投资有限公司来我公司控股的事，还有吸收老百姓的资金在2014年9月份公司停止返息时，因为老百姓总在公司闹，周锦程和我、王丽我们三个人商定由老百姓提出由投资变更成购买祥云国际吃遍中国地上商铺的商品房购买合同。前两项重大事项都召开过副主任以上人员会议，因为2015年2月和老百姓由投资挣利息变更成购买商品房买卖合同时，公司的高层和中层管理人员大部分都走了，所以就没有再召开公司会议。给老百姓变更合同是因为老百姓在公司闹的厉害，为了稳定老百姓我就决定给他们变更成购买房产合同，当时也是想走一步算一步，有别的公司接管了就解决老百姓的问题了。你们在我公司发现的“商品房回购合同”、“附条件购房合同”、“融资居间合同”、“借款协议”、“借款合同”（向其出示）都是向社会公众吸收资金的一种形式，也就是为公司融资方式。这些合同协议应该是由王丽负责的融资部来指定，利息多少由李生定个最高限额，可以上下浮动，这些事没有上过公司会议，但都由李生来同意。我不知道我们公司高层和中层人员是否为这些合同提出过什么意见和建议，我没有提出过，因为这些事没有上过公司会议，具体由融资部负责执行拟定后再由我和李生签字来生效，都是各自本人的签字。公司员工入股比例通知单和调整说明是我们公司员工持股的情况，但是因为公司出事了，我们也就没有分到红利，这些持股也没有经工商确认。在我们公司出事前我们员工都领过年终奖，但是都变成了对公司的入股资金了。我不知道别人的年终奖，我领的最多的时候是80万，每年不等，各自数额的多少是由李生和尹文佳来决定的，我们到尹文佳的办公室领钱签字的时候不让看别人的数额，这些也可以算是分红，但在2014年以后就没有了。年终奖和我们吸收公众资金没有关系，数额都是李生和尹文佳来确定。李生被中纪委带走后，他的手章有可能是李宝斌、王丽或者苏静来保管。李生把我和王丽叫到办公室就是说该付工程款了，账上没钱了，让我们赶紧想办法为公司融资。我的工资最高时是年薪60万，就领了一年左右，就是在2013年度前后。我知道非法吸收公众资金是犯罪行为，我当时想如果公司运作好的话，会渡过当时的难关的，因为祥云国际的项目挺好，房地产的利润也很高，因为有这种侥幸心理，虽说劝说过李生别扩展太多项目，这样会出问题的，但我还是这样做了。 （9）2017年9月15日的供述：因为我们河北联邦伟业房地产开发集团有限公司，在2012年左右项目扩张太快，资金紧张，公司向社会群众集资了有20多亿元，具体是由资金运营部主任王丽操作的，我说不清楚有什么形式。 （10）2018年1月3日的供述：因为公司资金紧张，我们公司以六八年返利的方式向社会公众融资，有销售部和广告部来进行，具体情况我不太清楚，这种融资方式应该在公司会上进行布置，当时我在不在我没印象了，因为我在2014年8月份有三四天没上班。我们公司以“六八年返本”方式向社会融资共计四个亿左右。我们公司大概是在2012年中旬，因祥云国际一期交付中国银行、河北供销社的团购房时，李生想让这些团购房再涨一千元，因为购房人不同意，李生就给这些购房人以18%的年息退房款，因为方式人比较多，李生在这次对话会上说要房子的人如果有钱可以投资在我们公司，年利息以24%返利息，也就是从这个时候开始向社会吸收资金的。在2014年大概9月份投资者撤资，因为没钱公司给投资者抵东方明珠和祥云国际的车位，我听说抵押这些车位李琳要求投资者必须由她们的销售部门来销售这些车位后再给她们资金，这是由周锦程同意的。 （11）2018年1月17日的供述：联邦公司六八返本销售中销售员提成是由销售部门统计销售情况，之后报送给财务审核销售情况，财务审核后报给我审核，我签过字后在报给李生签字审核，最后由李宝斌发放销售部，销售部再发给销售业务员，我签过的都是正常销售的。2014年8月份时尹文佳还在财务工作，李宝斌是按照尹文佳的要求做的，到了2015年下半年左右，尹文佳不再负责财务工作，后期的财务出纳工作都是由李宝斌具体负责。公司就没有什么财务制度，公司的事都是李生一个人说了算，尹文佳在公司财务时，公司的钱都是尹文佳掌控者。李生在海南三亚的房产是2007年左右用公司的资金购置的，公司应该用其他的花销顶替了。投资客户找公司要投资款时，会找王丽，王丽同意后找周锦程同意后用公司的未出售房产折抵投资款，详细的不清楚。 （12）2018年7月26日的供述：李琳大概是在2010年以前，具体时间我记不清了，任职联邦集团公司副总裁，他主管广告部和销售部，也是主管销售的副总裁，李林和李生负责制定68年返本的销售政策，由李琳和北京的一个销售公司对接，李琳还制定了业务员销售业绩的提成比例，具体数额我记不清了。我认为他是公司销售的副总裁，在68年返本售楼中是主导作用。 3、王丽供述 （1）2017年8月9日的供述：我是河北联邦伟业房地产开发集团有限公司（以下简称联邦公司）融资部主管。我丈夫：喻方，43岁，石家庄市卫生监督局；儿子：喻奂策，15岁，大连枫叶（音）国际学校初二学生。我1996年从白求恩医学院毕业后去深圳打工，2000年到石家庄东龙房地产公司销售，2002年至2005年在卓达房地产负责融资，2006年到联邦公司负责融资至今。我是中共党员。李生是总裁、董事长，主管财务副总裁靳伯柏、财务总监刘静（女）、融资部主管我（王丽）；主管工程副总裁吕东、工程部主管吴岩；主管销售副总裁李琳（女）、销售主管李某、广告部（负责宣传）主管张丽英（女）；办公室主任苏某（女）、副主任高一娜（女）;主管采购物资副总裁刘春生、采购部主管张占勇;主管祥云国际二期项目副总裁王增茂兼监理公司经理、预算部主管李晖（女）;主管项目后期副总裁李纯（女），客服部（负责销售合同备案）主管陈某（女）;主管物业公司副总裁张英茹（女）;项目前期副总裁赵三林（办理土地证、规划证等手续）、前期部主管霍丛（女）；图纸设计部主管艾斌。还有以前的邯郸分公司经理周锦程，在2015年下半年接任联邦公司法定代表人、董事长。我们主要负责接待客户，客户有投资意向的话，我们会跟他说清楚我们的投资年限，利息以及风险，如果客户同意的话，我会带着客户到一楼的财务部刷卡、交钱，交完钱之后客户凭交费凭证在回到我们融资部，我们负责跟客户签订投资合同，合同一式两份，客户一份，我们融资部保留一份。最长一年，一年到期之后可以续签，续签年限仍为一年。利息18%-36%不等，2009年之前多为18%，自2009年之后利息多为24%，有部分短期借款利息达到36%。这些利息标准李生来定，他会把靳伯柏和我叫到他的办公室，告诉我们可能这一段资金紧张，涨涨利息，多吸收些资金，我就按照他说的办。财务部墙上贴着尹文佳和李宝斌的个人账号和公司的对公账号，客户主要是刷ＰＯＳ机，ＰＯＳ机联的是公司的对公账户，如果客户想转帐，也可以转到尹文佳或者李宝斌个人账户。李宝斌是出纳，好像是1982年的，东北人，最早好像是保安。付利息是按季度付，我负责做支付利息表，由财务主管刘静审核，刘静交靳总签字，再找李生签字，最后由李宝斌直接打款支付利息。在2006年左右，当时联邦公司也有融资部门，但是没人管理，我去了之后李生让我负责管理融资部的。这种融资方式是李生决定的，李生在联邦公司周例会上说的，公司项目需要资金，可以向社会上集资，在会上说明了利息等等条件，后来还说公司员工也可以参加。员工投了，有很多人都投了。在2008、2014年李生还给员工下过融资任务，每个员工最低拉来资金50万元，主管级别最低100万元，我和靳总最低1000万元，完不成任务扣工资、扣奖金。周例会各个副总裁及各部门主管都会参加。我们融资部只管接待客户，不负责宣传，有的客户是通过我们的广告知道了，来到融资部咨询，我们会告诉客户这里可以投资，投资金额最低20万元，最高不限。客户群体没有限制，只要你想投资，我们就可以接待，各类人都可以。通过签订投资协议，至今联邦公司共集资多少钱得看财务帐，大概数字在26亿元人民币左右。现在是26亿左右没有还清。联邦公司曾搞过一个6-8年返本的活动，这个活动我知道，但是不是太清楚。这个活动应该是在2014年左右，由销售公司牵头，宣传购买祥云国际的住宅或者公寓，6-8年所得到的利息和购房款基本持平。销售副总裁李琳负责这个活动，发宣传页宣传。集资了多少钱具体数字不清楚，大概在5-6亿元左右。 （2）2017年8月9日的供述：李生在开周例会的时候向我们宣布可以公开集资，而且各部门人员均有不同数额的任务，周例会一般公司的中高层都在场。副总裁：靳伯柏、李琳、李纯、刘春生、吕东、王增茂、赵三林、周锦程、张英茹；这些人都是副总裁级别的，李生给他们下的集资任务是100万元，最低是五十万元。各部门主管有：刘静、我（王丽）、李某、张丽英、李晖、陈某、霍丛、张占勇、苏某等等，这些部门主管的集资任务最低是五十万元。李生在周例会上没有说过其他融资方式，除了银行和小额贷公司的，就是这样从民间融资了。这些人有的完成任务了，公司里有具体的明细表，我只记得总数是四千多万。 （3）2017年8月10日的供述：我是祥云国际项目部融资部主管，我们主要负责接待客户，客户有投资意向的话，我们会跟他说清楚我们的投资年限，利息以及风险，如果客户同意的话，我会带着客户到一楼的财务部刷卡、交钱，交完钱之后客户凭交费凭证在回到我们融资部，我们负责跟客户签订投资合同，合同一式两份，客户一份，我们融资部保留一份。最长一年，一年到期之后可以续签，续签年限仍为一年。年利率18%-36%不等，2009年之前多为18%，自2009年之后利息多为24%，有部分短期借款利息达到36%。通过签订投资协议，至今联邦公司共集资大概数字在26亿元人民币左右。现在还有就是26亿左右没还清。2017年8月11日第四次讯问笔录（石家庄市第二看守所）：我现在每月工资大概每月一万八千元，从我2006年10月到联邦公司以来，一共承诺给我45万奖金，但是，这些钱我没有拿到，公司给了伙一张白条。李生是联邦公司总裁、董事长，主管财务副总裁靳伯柏、财务总监刘静、融资部主管我；主管工程副总裁吕东、工程部主管吴岩；主管销售副总裁李琳、销售主管李某、广告部（负责宣传）主管张丽英；办公室主任苏某、副主任高一娜;主管采购物资副总裁刘春生、采购部主管张占勇;主管祥云国际二期项目副总裁王增茂兼监理公司经理、预算部主管李晖;主管项目后期副总裁李纯，客服部主管陈某;主管物业公司副总裁张英茹;项目前期副总裁赵三林（办理土地证、规划证等手续）、前期部主管霍丛；图纸设计部主管艾斌。还有以前的邯郸分公司经理周锦程，在2015年下半年接任联邦公司法定代表人、董事长。我们（我、连敏、彭晓磊）主要负责接待客户，客户有投资意向的话，我们会跟他说清楚我们的投资年限，利息以及风险，如果客户同意的话，我会带着客户到一楼的财务部刷卡、交钱，交完钱之后客户凭交费凭证在回到我们融资部，我们负责跟客户签订投资合同，合同一式两份，客户一份，我们融资部保留一份。投资期限最长一年，一年到期之后可以续签，续签年限仍为一年。利息18%-36%不等，2009年之前多为18%，自2009年之后利息多为24%，有部分短期借款利息达到36%。这些利息标准李生来定，他会把靳伯柏和我叫到他的办公室，告诉我们可能这一段资金紧张，涨涨利息，多吸收些资金，我就按照他说的办。也有银行贷款，但是银行贷款下来的慢，所以李生就交代我们贷款的同时也融资。公司贷款部分是靳伯柏负责在，据我了解，有第三方担保、小额贷款、抵押贷款、私募基金、委托贷款这几种方式。通过这几种方式，一共给我们公司借款金额约43亿元左右。这43亿左右听说在三亚拿下了一块地，在邯郸也拿了地（御景江山住宅）、还拆迁了一个商业街（名字不清楚），还花了几个亿买了一个叫大西洋百货的项目，具体情况靳伯柏和连敏比较清楚。财务部墙上贴着尹文佳和李宝斌的个人账号和公司的对公账号，客户主要是刷ＰＯＳ机，ＰＯＳ机联的是公司的对公账户，如果客户想转帐，也可以转到尹文佳或者李宝斌个人账户。让客户将资金转到尹文佳和李宝斌的个人账号是李生说的。这里有一份借款合同，上面显示有尹文佳的个人账户（43406201********）（向王丽出示借款合同）是这个账号，这是建行新华支行的，还有一个工行的。这两个个人账户共收了客户多少钱我不清楚。这些钱用到什么地方了我不清楚。付利息是按季度付，我负责做支付利息表，由财务主管刘静审核，刘静交靳总签字，再找李生签字，最后由李宝斌直接打款支付利息。这种融资方式联邦公司从2006年左右就开始了，当时联邦公司也有融资部门，但是没人管理，我去了之后李生让我负责管理融资部的。公司没有其他的融资方式了。这种融资方式是李生决定的，李生在联邦公司周例会上说的，公司项目需要资金，可以向社会上集资，他在会上说明了利息等等条件，后来他还说公司员工也可以参加集资。有时候李生把我和靳伯柏单独叫过去交代集资任务。李生是总裁，他说公司研究过了，现在资金有缺口，需要员工去拉资金融资。当时会上没有人反对。公司缺钱的时候李生就会提，至少有三次。当时办公室应该有会议记录。苏某或者高一娜做记录。公司员工有投了，有很多人都投了。在2008、2014年李生还给员工下过融资任务，每个员工最低拉来资金50万元，主管级别最低100万元，我和靳总最低1000万元，完不成任务扣工资、扣奖金。完成任务或者超额完成任务可以保证年终奖和工资正常发放，不会减扣，没有其他的提成和奖励。李生给我们下达的任务没有规律，公司缺钱的时候就会说。大多数都完成了李生下达的任务，偶尔也有完成不了的。我们融资部只管接待客户，不负责宣传，有的客户是通过我们的广告知道了，来到融资部咨询，我们会告诉客户这里可以投资，投资金额最低20万元，最高不限。如果客户决定投资，我们就与客户签投资协议。客户找到我们，如果有投资意向，就带着客户到一楼刷卡交钱，交钱之后我们再跟客户签合同，然后由苏某盖章存档，协议内容都是制式的。后来客户主动要求变更协议，我们给部分客户变更过协议。是靳伯柏和李生让我们这么变的，之前的投资协议变更为商品房买卖合同。变是因为有些客户担心自己投资有风险。 我们给客户变更的商品房买卖合同的房源是真实。销售部告诉我“吃遍中国”地上的商铺应该是一对一的，“吃遍中国”地下的商铺有重复抵押，重复卖的合同。之前李生让我找陈鹃给过我一份电子版档案。（出示由联邦公司搜查时发现的“购房合同”）这些购房合同就是我之前说的投资协议。这些都是“吃遍中国”地下的商铺，就是之前我说的有重复买卖的房源。我们没有按照协议与客户兑现。一共有800户左右客户和我们融资部签订过这种协议。这些客户看到公司宣传，有的是朋友介绍，到我们这里投资的。通过签订投资协议，至今联邦公司共集资26亿元左右，公司这26亿元钱都干什么用了我不清查（楚）。 （4）2017年8月14日的供述：李琳是销售部副总裁，她的具体工作我不清楚，李某是销售部副总裁，他的工作听从李琳安排。陈某是公司管备案的，也属于销售部的人，公司所有房源的情况他都清楚，她与房管局接触。苏某是办公室主任，她主要做会议记录，有时候高一娜副主任也会做会议记录。尹文佳原来是公司出纳，2014年李生出事以后，尹文佳就不干了，李宝斌就接替尹文佳干出纳，赵丽英是联邦公司广告部负责人，我们公司的广告宣传都由她负责，包括融资宣传业务。我只知道销售部是负责联邦6年8年融资的，他们怎么分工的我不清楚。这样的融资据我了解我们本公司没有人投。因为我们认为这种投资目标不可能实现（投资无风险、6年白得一套房）。据我了解，广告部负责策划，具体有“投资无风险、6年白得一套房”这种宣传页的制作，出租车上的ＬＥＤ广告，赵丽英负责安排谁去做的具体工作我不知道。一般情况就是李林接到融资宣传任务后，安排赵丽英具体去做。我的任务有一千万以上吧，具体我记不清了。我都是给朋友说一下，让他们帮我找人。李生在周例会上给我和靳伯柏下达过融资任务。我印象中下达过三次。李宁和李春涛以中介的方式给联邦公司融资了约2亿人民币。他们二人是自己找到公司，靳伯柏与他们谈过后，他们与我们公司签订的合同，该合同在我的借款合同文件盒内。李宁和李春涛从卓达客户或社会上拉客户到我们办公室，我们先让客户到联邦财务交钱，然后我们与客户签订合同，利息有25%、30%，200万以上的客户由李生签字后利息36%，客户的钱到一个月或两个月后，我回给客户做明细，一部分给客户，一部分按劳务费给李宁和李春涛。大约给了他俩劳务费500万至600万，现在就还欠她们700万到800万这个样子，都记在讫提账里。私募基金（深圳公司）从外地给联邦公司融资6亿，中科智从联邦融资2个亿，还有个刘宇给公司融资1.5亿，郭晓勇融资5000万，还有个东北人，李生找的，客户是男的，但是合同写的是女的名字，帮联邦融资7000万。2017年8月22日第六次讯问笔录（石家庄市第二看守所）：我口头答应李生后，我就每天在办公室等待客户来投资，我给客户签协议。我们公司《员工入股比例通知单》和调整说明（侦查员出示）是2013年3月和4月李生签的两份文件，应该是办公室指定的，公司从不同级别的员工工资里扣钱入股，年底还从奖金里扣钱入股，会给员工一张收据，我被口了45万，但公司没有给我分过红，我认为是公司的一种集资手段。一次也没有给员工分过红。《商品房回购合同》是融资客户自己起草的合同，客户让李生看完合同，李生同意合同内容后叫客户去交钱，等客户交完钱，李生、尹文佳和靳伯柏会在合同上签字，签完字后，李生让我给客户的合同上盖章，合同公司留一份在我办公室，客户一份。李生答应客户的融资合同就是为了尽快融资。《融资居间合同》（侦查员出示）是办公室的事，上面盖着办公室的章，办公室的章在苏静那里。《附条件购房合同》（侦查员出示）是公司为了融资，李生让我从销售部要了一份《销售合同》，我按照李生和靳伯柏的意思修改合同，我修改完后拿给李生和靳伯柏看，他们同意后我就指定了《附条件购房合同》与融资客户签订合同，该合同公司留一份在我办公室，客户一份。《借款合同》（侦查员出示）是一种融资方式，客户自己打印经李生同意后，等客户交完钱后，我们办公室人员，有时候是我回拿着合同到办公室找苏某在协议上该公司的章和李生（印），合同公司留一份在我办公室，客户一份。周锦程任公司的法人后没有在公司行使过决策权。当部分融资客户协议到期无法兑现，客户要求续签合同时，公司需经周锦程同意签字后，才给客户续签合同，客户自己打印好续签的合同经周锦程同意签字后，我们办公室人员，有时候是我回拿着合同到办公室找苏某在协议上该公司的章和李生（印），合同公司留一份在我办公室，客户一份。 我们的年终奖与融资多少是否有关，公司没讲过。 （5）2017年9月15日的供述：我因涉嫌非法吸收公众存款被逮捕，我2006年10月到河北联邦伟业房地产开发集团有限公司，在公司财务部工作，负责融资工作，面向社会群众融资，直到2014年6月中旬，我经手的为公司融资共计二十六亿元左右。 （6）2017年10月18日的供述：李宁和李春涛以中介的方式大概在2013年左右帮助河北联邦伟业房地产开发集团有限公司融资了约2亿元人民币。他们先找的靳伯柏，后来靳伯柏让我接见的他们。李宁和李春涛从卓达客户或社会上拉客户到我们办公室，我们先让客户带联邦公司财务交钱，然后又我们（主要是我，有时我不在办公室由彭晓磊帮助客户填合同）与客户签订《附条件购房合同》或《购房合同》。合同上写着年利率有20%-30%不等，200万以上客户由李生签字后利息36%并由我给客户开《借款收据》。客户的钱到一个月或二个月后，我会给客户做明细（其中一部分返给客户，一部分按劳务费给李宁和李春涛）。后来联邦公司一直拖着给不了客户相应的利息后，客户多次找到我们联邦公司多次闹事，我按照周锦程和靳伯柏的只是，我将每一个客户的本金和利息加在一起得出一个总数，按着这个总数给客户开一张《购房款收据》并将客户手中的《借款收据》《附条件购房合同》《购房合同》收回，然后，我将客户的《附条件购房合同》《购房合同》换成了一份《石家庄市商品房买卖合同》并给客户《购房款收据》。后来联邦公司也给不了客户房子，我按照周锦程和靳伯柏的只是，又给了客户一份《交房协议书》。李宁和李春涛拉来的客户，他们的钱都交到联邦公司对公账户、尹文佳和李宝斌的账户上来，有几个客户交的钱李宁和李春涛没有交到联邦公司的指定账户。当时联邦公司给不了李宁和李春涛提成，李宁和李春涛让我们出了个证明，将客户的投资款直接当提成给了李宁和李春涛，当时这事是经李生同意的。杨立新将融资款44.5万元分两次（38万转到李春涛农行账户62×××60和6.5万转到李春涛建行账户62×××09）将客户的投资款直接当成提成给了李宁和李春涛，当时这事是经过李生同意的，我们公司将李宁和李春涛拉来的客户投资款直接当提成给了李宁和李春涛有胡晋乡、薛慧、陈旺、杨立新，其他人我记不清楚了，我们会正常与客户签合同，我们大概给了李宁、李春涛劳务费约500万元至600万元，现在还欠他们劳务费700万元到800万元这个样子。联邦公司还以转账的方式给的他们劳务费，根据李宁和李春涛拉来的融资款款数不同，李生规定给他们提成6%-13%不等，由我列表找李生签字后，有刘静签字审核，靳伯柏和李生签字，最后由出纳结账，跟客户签订和同时，主要由李宁和李春涛对客户解释和同，有时客户问到我们时，我们也帮客户解释，联邦公司与李宁和李春涛签了一份融资委托协议，当时靳伯柏签字。有一份《提成明细表》附一份《证明》，《明细1表》提成已经给了李宁和李春涛，但他们没有在上面签字。《明细8表》提成已经给了李宁和李春涛，但他们没有在上面签字。李宁和李春涛在上面签完字是李宁和李春涛已提走的提成款，刚才我加了一下，共给了李宁和李春涛提成了19866550元，李宁和李春涛给了我40多万元好处费（转到我建行西大街支行43×××06），公司为了融资，李生让我从销售部考了一份《销售合同》，我按照李生和靳伯柏的意思修改合同，我将合同改完后，拿给靳伯柏和李生看，他们同意后，我就制定了《附条件购房合同》与融资客户签订合同，该合同公司一份留在我办公室，客户一份。 （7）2017年10月24日的供述：我是2006年入职的联邦公司，当时李宁和李春涛到我们公司想给我们公司融资，我带李宁李春涛两人找到了靳伯柏，靳伯柏与李生谈好后给李宁、李春涛拉来钱的利息谈好后，李宁、李春涛和公司签订了委托合同。李宁和李春涛拉来的钱有部分直接打给了李宁和李春涛是因为，公司的资金链断后，无法正常给李宁、李春涛的利息，所以用新拉来的存款来作为利息直接给了两人（李生同意）。联邦公司自2007年开始吸收客户的资金的，我们公司吸收客户的钱有还得，还的钱必须是李生本人签字同意后才还，我公司吸收公众的存款与李宁、李春涛两人类似的拉客户到公司的还有张洪芝。我们公司大概是2014年开始不能正常返还公司吸收资金的本金和利息了，自2013年11月开始用新拉来的钱抵李宁和李春涛的提成。 （8）2017年11月2日的供述：李宁和李春涛以转账和现金的方式给我融资提成款，李宁给我建设银行的账户（43×××06）转了三笔，共计人民币121万元，使他们给我的好处费，都是李宁给我的，李春涛没有单独给过我，我都记不清楚他们以什么方式给的我现金，给了我多少现金。喻方是我爱人，喻军是喻方的姐姐，我帮助他们俩在联邦公司有投资，他们投资到期了，我帮助他们转的款，喻方的投资款是从我这里拿的，喻军的投资款是她自己的钱，我以彭晓磊的名义在联邦公司投资了200万元，以李宝斌的名义投资了300万元，这500万元是我用自己建行和工商银行的卡转到联邦公司的账上的。因为当时联邦公司以职工申报债权可以多给本金，所以我将收据和合同改成了他们的名字。我还以我儿子喻奂策的名字在三亚（小区名字叫东方巴哈马）购买了一套房子，购买时间：2015年，104万元，全款；以我名字在联邦国际购买了三套房产。我知道彭晓磊帮助李宁和李春涛融资的事，是彭晓磊本人与李宁和李春涛之间谈的，他们具体怎么谈的不清楚，我不知道彭晓磊从李宁和李春涛名下挣了多少好处费。2012年张洪芝和她妹妹张洪新找到靳伯柏，和他签好融资合同后，靳伯柏当面告诉我，让我与张洪芝交接好，帮助张洪芝的客户签投资合同，张洪芝帮助联邦公司融了3亿多元。张洪芝告诉我，可以让我从她公司走融资客户，客户的提成给我自己，张洪芝也从我的客户里扣除了2个点，我将我们几个朋友（娄素敏，王志花，段春改，焦瑞兴，李军山）五、六千万记在了张洪芝公司名下，他们在联邦公司放了有两、三年时间，我从中挣了500万元到600万元，张洪芝以转账形式，转到我建行和工商银行卡里的，我挣得钱都让我卖房子和旅游花了。 （9）2017年11月27日的供述：我知道董二忠、杨桥、仲敬辰在联邦公司投资了，他们是以借款的方式在联邦公司投资的，当时联邦公司与他们签订了《附条件购房合同》的年利息分别为24%年利息、26%年利息、28%年利息不等，他们是2013年开始投资的，他们都是自己照过来投资的，我记不清楚他们都在联邦公司投资多少钱了，联邦公司与他们分别签订了,《附条件购房合同》（商铺抵押）或《石家庄市商品房买卖合同》。如果联邦公司给不了利息，就以购买商铺形式给他们商铺。董二忠、杨桥、仲敬辰在我办公室刷卡转账，转账到联邦公司，我给他们开的借款收据，合同上写着年利息，利息及购房本金具体支付时间等，其他我记不清楚了。联邦公司给过他们利息，但具体多少我记不清楚了。一部分《附条件购房合同》都被我和彭晓磊在为联邦公司的车位顶账时收回了并销毁了，我不清楚联邦公司如何用车位为客户顶账，具体如何操作是销售部与客户谈的事。《石家庄市商品房买卖合同》的内容是吃遍中国的地上商铺房号和总金额，如今联邦公司没有给商户商铺。董二忠、杨桥、仲敬辰给我提供了建设银行的卡号作为返利息账户。他们让我收到利息后再去具体分，我发现他们三人投资的钱比较多，我告诉他们三人可以凑单后申请高利息，如果不够时，我还可以帮助我们凑。凑单也就是投资额 几百万或1000万以上，我找领导批示后，联邦公司给他们的年利息可以高到36%或40%多，但投资不可以提前支取，每次我帮助他们三人申请高利息后，他们都会给我好处费。他们分多次给了我共计40多万元现金好处费，我都花了，联邦公司与董二忠、杨桥、仲敬辰没有签过《委托融资协议》，我不认识《董二忠揽存明细表》上的名单上的人。我是通过靳伯柏进了联邦公司，靳伯柏让我进公司后负责融资，我们办公室连敏负责银行业务。让部分社会融资款不进公司账户而直接转到李宁和李春涛的账户是李生和靳伯柏决定后，靳伯柏口头传达给我的，李生没有告诉我和公司人员停止向社会人员融资的事。 （10）2018年1月17日的供述：我不清楚我们公司销售部如何帮助客户抵车位，但是我知道销售部帮助客户抵完车位后，销售部会将客户原投资收据收回，与新的票据（抵车位的票据）一起交给联邦公司财物刘静，我不知道销售部的谁将票据交给刘静。 赵丽英供述 （1）2017年8月14日的供述：我是河北联邦伟业房地产开发集团有限公司（以下简称联邦公司）广告部主任。我丈夫：张伟，38岁，庞大汽车销售公司。儿子：张肇扬，9岁，北京师范大学石家庄附小学生。女儿：帐肇雯，3岁，学龄前儿童。我1998年9月在康宝职教中心中专毕业。1999年3月份在河北电视台工作。2008年3月份联邦公司广告部上班，2013年10月份任广告部主任。2008年的时候当时董事长兼总经理是李生，高会臣任总裁，当时是高会臣直接管我们广告部，我当时是广告部具体干活的。2012年广告部合并到销售部，由公司的副总裁李琳直接接管。2008年周锦程是联邦东方明珠空中花园项目经理，2011年周锦程调任邯郸分公司，2014年11月份左右任联邦公司的法定代表人。其他高管人员，主管财务副总裁靳伯柏，物资和招标采购部的副总裁主管刘春生，销售部副总裁李琳，整体项目前期副总裁赵三林（负责工程手续）和李纯，范立军（现在已经辞职）。主管联邦名都二期项目的副总裁王增茂兼监理公司经理。吕东是负责祥云国际项目工程副总裁，主管物业公司副总裁张英茹。工程部总监季建中和张英伟，财务部总监刘静，资金运作部总监王丽，预算部总监李晖，总工办总监艾斌，销售部经理李某，招标采购部经理张战勇，广告部主任就是我，袁志刚广告部工程师（总监级）。办公室总监苏某。财务部总监刘静，资金运作部总监王丽，这两个部门都属于财务副总裁靳伯柏管理。已经完工的是联邦名都项目（一期）、（二期）。联邦东方明珠（空中花园）项目，邯郸御景江山（一期）。祥云国际一期（住宅）项目。这些都已经完工。没有完工的是祥云国际吃遍中国项目和公寓项目还有住宅项目了，还有邯郸御景江山（二期）。我负责公司所有项目的宣传和广告策划工作。我经手的广告项目有祥云国际吃遍中国项目的广告，（广告宣传的销售商铺十三年返本的销售模式），祥云国际公寓项目的广告，祥云国际住宅项目的广告（就是广告宣传的销售住宅六年返本的购房模式）。我负责联系广播电台、网络、报纸，还有自己印发宣传彩页。当时祥云国际吃遍中国项目具体营销是由一家北京的销售公司代理的。这个销售公司的是李琳和李某负责联系的。具体是由销售部副总裁李琳和老板定出销售政策，由我和广告部工程师袁志刚，设计师张兵、周瑞倩和文案设计具体宣传的版面。交给销售部李琳审核过后，我交付媒体具体宣传。宣传彩页是我交付销售部的李某，李某联系印刷单位负责印刷和向社会发放。宣传文字是由我们广告部文案制定，具体融资返利的比例、年限或者收益是由李琳和上级领导制定。十三年的也就是吃遍中国项目是从2013年开始让我们广告营销的。六年返本的这个销售模式是从2014年5月份开始让我们广告营销的。只有中层以上人员有融资的任务。从2013年一次，2014年一次。高层领导一百万，中层是五十万。都是从周例会下达的。最低是融资五十万，也可以多融资，没有限额。给返利，我融资五十万，2013年我们任务是完成了，时间是2013年7月份到2014年7月份，利息是是十二万。我完成了一年给我了十二万。2014年我完成了一百万，是我介绍朋友融资的，也算我完成的任务，利息是直接给我朋友了。 这样以公司名义介绍朋友融资的挺多的具体我不清楚。具体的事由副总裁靳伯柏和资金运作部王丽负责。广告部是归销售部负责，我们负责对接媒体，广告彩页的宣传是销售部的李某负责。我们和财务的对接也是由销售部负责人李琳签字后找财务报账。周例会上说过融资的事情。是给我们内部融资人员说的，说过月息2分年息24%，和月息3分年息36%。在例会上李生上提出了六年返利的事，这个是销售部的事情了，具体我不清楚。资金运作部是主要负责向社会融资的事情。向老百姓直接融资，王丽和彭晓磊负责，还有向银行和私募融资的，向银行和私募融资的负责人是资金运作部李飞，资金融资部还有个叫连敏的具体负责什么不清楚，这些人直接由靳伯柏负责。我工作一开始是2700元，后来涨到5000元，2013年10月任职广告部主任是16000元。2013年年底拿过一次奖金。 （2）2017年8月14日的供述：有祥云国际吃遍中国项目的广告，就是商铺十三年返本的销售模式，当时是2013年8月份，我是广告部主管，当时公司的副总裁销售部李琳，把我叫到办公室，说公司要销售地下商铺，需要做广告宣传，李琳把返本的年限和每年返本的比例，告诉我，让我具体制作广告文案。我把这个活交给了广告部文案回延琨。由我来对接媒体。当时是宣传的方式为四种，一种是广播电台（102.4频道，106.7频道，882频道），二是网络宣传（焦点搜狐网，石家庄搜房网，腾讯网、银河网），三是登报纸宣传（燕赵晚报、燕赵都市报、河北青年报），四是印发宣传彩页，五是公交站牌的户外广告。广播电台制作了十五秒六十个字的广告语。网络上是宣传栏，广告字。报纸上是宣传了“报广”，在燕赵晚报、燕赵都市报、河北青年报三份报纸一周一家宣传半个版面。这三种模式宣传了四十天左右。还制定了一种宣传彩页，制定好模板后我们把彩页模板交给销售部李某，李某负责彩印和发放。公交站牌的广告没做几天比较少。我们是在每次开盘前集中打广告，就这个项目我们开盘三期，集中做广告三期。祥云国际住宅项目的广告（就是广告宣传的销售住宅六年返本的购房模式）也是和十三年返本的广告模式一样，只是不在开盘前集中打广告，而是从2014年5.6月份至2014年底连续做广告。经我的手打广告融资营销的模式就这两种，其他的我不知道。融资性销售的广告费用和其他正常销售广告费用是一起和媒体结算的没有区分。2013年和2014年的费用大概是四百万左右，我报的媒体广告费用，由销售部总裁李琳和财务主任刘静签字后，报给靳伯柏和周锦程。费用是由房屋抵顶广告费用。抵顶房屋的手续是我来办理的。抵顶房屋都是联邦东方明珠（空中花园）的房产。我只向李琳负责，具体这些广告模式是谁批准的我不清楚。 （3）2017年8月15日的供述：大约2013年8月份前后，公司副总裁李琳让我做祥云国际吃遍中国项目的广告，就是商铺十三年返本的销售模式，2014年五、六月份，也是我的直接领导李琳，又让我做公寓六年返本的销售模式（广告语我印象是，六年白得一套房）当时公司的副总裁销售部李琳交给我工作时，这广告语也是他让这么做的，我做好后交给销售经理李某，由他负责打印并向社会发放，这之中也有代理公司向社会宣传发放。另外李琳让我联系媒体，我就联系广播电台（102.4频道，106.7频道，882频道），102.4联系人吕丽华（电话号码138××××1024）,106.7联系人赵磊（电话号码159××××7770）882联系人丁磊（电话号码186××××3122133××××1171）,电台宣传的内容是:六年白得一套房、祥云国际吃遍中国、购遍全球、玩遍世界什么时间开盘及咨询电话等内容。二是网络宣传我联系焦点搜狐网石家庄站，联系人底云侠（电话185××××0890），内容也和电台一样，三是登报纸宣传（燕赵晚报联系人李少辉电话139××××2885、燕赵都市报联系张毅电话139××××2157、河北青年报联系人李晓玲180××××6800），四是公交站牌的户外广告我联系李云峰（电话号码151××××8585）。内容都大致相同。具体向社会上吸收多少资金我不清楚。广告的费用由我负责报销结算。 我参加会议没听到过这种六年返本、十三年返本销售模式。 （4）2017年9月15日的供述：我在2013年10月份后担任联邦伟业房地产开发集团有限公司广告部主任，负责联系媒体，面向社会群众宣传公司的各项业务、产品等。 （5）2017年10月24日的供述：我没有在东方明珠买过房子，有关银行贷款的事，我是在2012年的时候我自己在紫金悦城买房贷款时查到有我在银行的贷款的记录，查到后，我就找了李生和靳伯柏，李生当时让我去找靳伯柏，并告诉我说他知道公司用我的名字贷款的事情，后来我找到靳伯柏，靳伯柏说他会处理的，公司后来就把我在银行的贷款还清了。有关于我在河北银行的贷款的事，在此之前我并不知道。我并不知道是谁在给我申请的在河北银行的贷款，我也没有签订过河北的贷款合同和手续。我申请贷款时，我在房管局查到我名下有房，具体贷款是多少我也不知道，房管局说我有房子，我也没没查。东方明珠的房产现在没在我的名下，我找公司的李生和靳伯柏后，公司就处理了，具体是怎么处理的我也不知道，2013年左右我再查的视乎，东方明珠的房产已经不在我的名下了。河北银行我名下的贷款也不是我还的，我并不知道什么时候什么人给我申请的贷款，也不是我还的贷款，具体是谁还的我也不知道。应该是联邦公司还的。我知道了这事后，听说联邦公司当时房子卖不出去，公司当时又缺钱用，所以用员工的名字做房产的销售，把房子卖给自己的员工，然后从银行贷款，这样的情况存在很多，我是2008年3月入职的。从我入职时，靳伯柏就已经在公司，李宝斌就在公司的财务工作，我不知道他们俩什么时候开始在公司工作和在公司财务工作，和我一样当时在河北银行办贷款的其他员工还有王洪梅、乔西成、艾斌、季建忠、张洪伟、吕东，其他的人我不知道。 刘静供述 （1）2017年8月9日的供述：我是联邦公司的财务经理。我儿子郭欣2012年到联邦公司当业务员。我2009年5月份到联邦财务部，任职经理至今。（供述人员结构）办公室主任苏某，财物总监就是靳伯柏，靳伯柏负责财务和融资部，融资部经理是王丽。2014年9月份以前尹文佳负责公司资金，我管账。联邦有正常的房产销售，还有融资性的销售。融资性销售具体开始时间我不清楚，我进入公司的时候就有，当时人数少一点，13年底开始多了。融资性销售都用在祥云国际这个项目了。销售形式主要是6、8年返本，投资这签订购房协议后六年后房子和本金一起返还给投资者，也有八年期的。这是销售部负责，销售部负责人是李琳。还有一种是投资形式，购房者签订投资协议，年息15%到36%不等，一年或两年期，这个是王丽负责。我只是做账，6、8年返本的这种形式是销售部负责，当时是要求购房者全款买房，签订购房协议和返款协议。业务的事我不负责，也没有参加什么会议。 联邦共集资26亿左右，6、8年返本的大概5个亿多，投资的有20个亿多。6、8年返本的基本没有返还，投资的有返还的，多少我记不清了。基本上是26个亿没返还。购房协议在销售部签，投资协议在融资部签，具体支付方式不一样。我只知道6、8年返本的对外宣传过，也是销售部负责，我不清楚，投资的都是熟人介绍和口口相传，没有对外搞宣传，只要有投资意向，我们公司都接待。销售公司负责宣传。投资款有的给客户支付利息，也有用于祥云的运作。有打到对公账户，有打到个人账户，尹文佳的账户。2014年9月份之后新出纳是李宝斌，后续都是打到李宝斌的账户。 （2）2017年8月10日的供述：我们每周五有一次例会。当时资金紧张，李生要求中高层参与融资，中层最低50万，高层100万，完不成扣工资。有一种是向社会融资，6到8年返本的形式，其他我不清楚。向社会宣传是公司的销售部李琳，我有印象的是用广告宣传的，以购房协议为准。向社会融资是两种方式，一个是以购房的形式融资，就是六八年返本，是销售部负责，一个是直接融资，是融资部负责。直接融资的有商铺做抵押，年息最低24%，最高36%。我们提成是月息3分，年息36%，我用孩子的名义投资了50万，三个月，家里用钱就拿回来了。中高层都完成任务了，有的还超额完成了。我因涉嫌非法吸收公众和存款罪被刑事拘留。我2009年5月到联邦地产财务部上班任财务部经理的时候那里就已经有融资行为了，但是比较少，到2013年的时候融资的数额就比较大了。2014年李生被抓后就没有融资了，到那时总融资金额26亿左右。 （3）2017年8月13日的供述：我是财物主任，也叫总监，直接领导是靳伯柏，靳伯柏是财务副总，财务出纳有李宝斌（之前是尹文佳）、焦焕爽（收讫）。我每个月工资两万，没有奖金，配一辆本田ＣＲＶ。大概2014年的时候，开会时高层任务100万，中层50万。我就参加过一次这样的会。26亿都用在祥云国际和名都二期了，2009年之前利息多为18%，2009年之后利息多为24%。有部分短期借款利息达到36%。这个李生定。靳伯柏负责贷款，有第三方担保、小额贷款、抵押贷款、私募基金、委托贷款这几种方式，一共给公司借款43亿。这43亿听说在邯郸拿了一块地，在三亚拿了一块地，还拆了一个商业街。具体靳伯柏和连敏清楚。金融机构的钱都进入了公司的对公账户，个人融资这块的钱有公司对公的，有转到尹文佳和李宝斌个人的。我不清楚公司在融资的时候，购房合同上的房是否真实。向客户支付利息，是王丽做好表，张丽芬审核，我再复核，叫靳伯柏签字，再找李生签字，李宝斌直接打款支付利息。周例会各副总裁及各部门主管都参加。当时会上没有人反对，我印象中李生在会上提议融资两次，一次是布置任务，一次是没有完成任务罚款。苏某或者高一娜做会议记录。销售部门有易拉宝等宣传手段。与客户签订协议的流程我不清楚，我只是记账，6、8年的孙国军负责记账，其他的张丽芬记账，我负责审核。从业务角度上，李生会让预算部做大预算，解决一些人费用支出。预算部的李晖最清楚。2016年公司处置上海资产有2亿5千万没有入公司的账。2011年左右我公司在邯郸投资10个多亿，现在反回公司5亿左右，还有5亿多没有回来。 （4）2017年8月14日的供述：我们财务报账方式，一种是银行进账方式，叫长期借款账目，包括银行贷款，还有一个深圳的私募形式的公司，也是走的银行进账，都是对公账户，这种是按银行的利息提成的。另外一种是融资进账方式，有融资代理人和代理公司，提成还是返还给融资代理人和公司。还有正常销售房款形式进账，有6、8年返本销售房产进账，这些销售方式基本没有返款，提成方式为销售员业务提成，公司出账都是公司运营、广告费用出。我知道的融资公司一个叫中科智，两个代理人一个叫李宁、一个叫李春涛。这个融资部王丽他们负责具体业务。 公司账务的往来方式基本上都是尹文佳和李宝斌两个人的银行卡。苏某是办公室主任，负责员工工资福利发放，公司会议纪要工作记录员工定级。李琳是负责销售的副总，负责公司的广告部，广告部负责人赵丽英，销售部经理李某，客服部主管陈某，这些人都是李琳负责。这几个人负责房产销售和公司融资六八年返本形式的购房融资，因为公司的房产销售和六八年返本融资还有广告费用和开销都是各部门主管签字后李琳签字才可以报账。 （5）2017年8月22日的供述：公司吸收存款的形式我知道六八年返本，还有一种是以公司的商铺做抵押吸收存款，其他的记不清。客户签订融资合同时融资部的王丽负责。我没见过上述融资合同。融资部分的账目就两块，“6年或8年返本”这部分记在房款，有5个亿左右，其他的记在短期借款账目上，有21个亿左右，都是拿凭证入账。我为公司融资50万，二三个月后我拿回来了，月息3%，得了大概4万元的利息。公司下发过员工入股比例通知单和调整说明，应该是办公室定的，财务部门具体执行，扣的是员工工资，放在其他应收款下面的员工风险金账内。除离职员工返还外，一直没动过。员工工资是办公室定的，个人年终奖金由李生定，直接由尹文佳发，我们互不知道奖金数。周锦程大概是2014年11月左右任公司法人，当时公司很多事项都停了，周锦程就开一些会，签一些文件。李生出事后好多人找周锦程，具体我不清楚他是否处理过吸收存款的事。我不认为员工扣工资入股成为股东的事，因为没有经过工商变更，也没有股权协议。 （6）2017年9月5日的供述：你们掌握的凭证，除了朱卫东的不动产销售收据外，其他6页都是走的短期借款，就是投资。朱卫东确实为购房人，他交的是预售房款，其他6页中，四页收据，投资人是杨立新、张彦芳、张文芝、陈旺。有薛慧名字的记账凭证是根据2015年应付本金明细记得账。（出示扣押的联邦公司2016年10月和工资汇总表两页）我确认属实，这时办公室来制表，苏某复核，无误后交财务部，我再复核，确认后由周总审批，审批后交财务部出纳发放。周锦程2014年11月来主持全面工作，财务部的重大决定都需要他同意。 李某供述 （1）2017年12月11日的供述：我因为联邦公司非法吸收公众存款的事来自首投案，2012年4月份以前，销售部由李琳管理，销售员大概有20人左右，2012年4月代理公司进入后，原有的销售员以及后招录的由代理公司管理，最多有100多个销售员，工资全部由代理公司发放，当时我们销售部负责祥云东西一区的住宅销售和邯郸项目的销售及客服部。代理公司负责商铺，6、8年返本房，公寓及写字楼的销售，我们之间同时运营，互不干涉。2014年9月份之前提成如数发放的，之后李总出事了，就没有发放过销售提成。李琳是销售总监，我是销售部经理，负责协助销售总监工作在。代理公司张莉敏6、8年返本房时，给我发了两次提成，都是以现金形式发放的，有3000元左右。 （2）2018年7月19日的供述：68年返本房销售政策，先是由李生提出销售意见，销售代理公司写出销售政策，。李生看完后，签字同意，销售代理公司拿着李生签字的销售政策再让李琳补签，等李琳签字后，销售代理公司将李生和李琳签完字的销售政策交给公司财务，然后我们公司就执行该政策，销售代理公司给公司销售人员贯彻销售政策。 7、王严霏供述 （1）2017年12月8日的供述：我2012年8月份到河北联邦伟业房地产公司销售部打工，2015年1月份离职，我是在网上投的简历，我在销售部任销售业务员，当时没有与联邦公司签订劳务合同。我是第九小组的销售业务员，组长何大伟，还有一个销售员叫邵孟莹，我们直接隶属销售部，销售部是李琳负责。2014年年中，联邦公司实行返本购房模式68年返本，当时，在联邦公司会议室公司给销售人员开了一个会，会议应该是李琳主持的，销售的时候对购房人员宣传：一次性交全款购房，6年白的一套房，前三年每年购房款百分之十八，后面三年返完，我们当年有一个宣传口号，6年白的一套房。我们在实际销售过程中对购房人宣传：一次性交全款购房，6年白得一套房，前三年每年返房款百分之十八，后面三年返完，我记得当时有一个宣传口号是：六年白得一套房。这些我是给到售楼部购买房子人说的，我没有到外面宣传。我们小组最多的时候有十四五个人谷:反正我在销售的时候没有存在一房两卖的情况。我刚才核实了一下,你们给我的销售合同是24套房子,这些合同我都确认是我销售的。你们给我的名单上我销售30套房子,经过核实我确认28套房子是我销售的,最后的两套(王秀荣,王德生)不是我销售的。我已经在销售名单上签字确认了。我销售的是西二区3号楼、4号楼和东一区10号楼的房子,当时公司对我们说销售六年返本的房屋提成比例是百分之一或者千分之九,我自己一分钱也没有拿到过提成,就发过一次当时还没有给我发。我印象中是没有发过六年返本售房提成,以公安机关调查为准。我的销售提成有的时候是从财务部领,有的时候是在客服部领,都是在售楼部大楼领,当时领的时候应该有登记表,因为领取的时候都有签字,应该领取表在财务部存着。大部分是财务部给转到工资卡上。也有发现金的时候,发现金的具体情况现在不记得了。六年返本销售房屋没有给我提过成,只有正常销售的房屋给我提过第5页共6而宣传口号是:六年白得一套房。这些我是给到售楼部购买房子的人说的,我没有到外面做过宣传。我们小组共最多的时候有十四五个人,最少的时候有六七个人。当时每个销售业务员各干各的,收钱和开具收据是去公司在销售部楼财务部办理。我和客户谈好购房事宜,我就把客户带到财务部交钱开具收据,这名客户就挂在我的销售名下,到提成的时候就根据这名客户的房款给我提成。其他销售人员也是这个流程。我们当时销售的返本购买模式是销售的祥云国际西二区的房子,销售的时候没有建好,五证应该没有齐全,也就是预售许可证,土地证,规划建设,施工证等没有齐全,我当时印象当中见过这个项目的土地证复印件。当时公司让我们这样卖房子,我们就这样卖,我们就负责执行公司的决策。我们销售有预售许可证的房屋时提成比例是千分之三,这是纸面上的数额,实际提成可能连千分之一都不到。应该是联邦公司的领导决定的,具体谁我不清楚。应该是财务部核算,反正发提成的时候是财务部给我们打到银行卡里面,也有发现金的时候,发现金也是财务部发。我把我自己知道的都和公安机关说了。我看到的销售部上给我提成金额,我现在才知道,我不知道百分之三的提成点,这些钱我确认联邦公司没有给过我。 （2）2017年12月9日的供述:2014年中,我在联邦房产公司销售6年返本或者8年返本的房子有：28套6年返本或者8年返本的房子的房子,西二区的客户是3号楼902李玉霞、3号楼507曹秀端、4号楼1008李月青、3号楼508高玉英、4号楼1701刘彩霞、4号楼1708冯艳玲、3号楼2501张三琴、3号楼2708高云泽、4号楼601张翠琴、3号楼1408余杨、4号楼2408冯敬芳、4号楼1501高建国、4号楼1003朱迪、4号楼1203林卫军、4号1楼1205张凤日,3号楼502郑俊辉、3号楼1104贺会卿、3号楼1301王庭武、3号楼705王庭武、4号楼2601剧绍峰;东一区的客户是:10号楼1单元901曹庆凯和曹明、10号楼1单元906林秀艳、10号楼1单元1006灵丽、10号楼1单元1506韩德财、10号楼1单元1612卢会珍、10号楼1单元1603卢磊。具体金额记不清了,但是我没有拿过这些房子的提成。 程娜2017年12月8日的供述：2014年9月份左右张晓东介绍我去的联邦公司上班,做楼盘销售员。我是在一个叫张**的小组做销售员的,我进入公司的时候张**的小组有8、9个左右,销售员人数时常有变动有进职和离职的。我记得当时有组长张**,组员有我、朱敏、王泉泉、张晓东、李月、侯茜葛、刘婷婷、左丽君其他不记得了。他们的电话我手机里好像有,住址我就不知道了2014年冬天开过会,老总李生主持的,内容就是李生说新上线一种品,三期的房子,按照6年返本和8年返本这样去卖,客户一定会喜欢这个产品,你们大家也多挣些钱,一般商品房销售提成大概是千分之三,6年返和8年返本这样销售可以提百分之一的提成。宣传也会做出去让我们销售加油干我接触客户时会向客户介绍如果现在买房的话六年期,前三年可以返客户总房款的百分之十八,第四年返百分之十六,第五年和第六年返百分之十五;八年期,前两年返总房款百分之十五,三年至七年返百分之十二,第八年返百分之十;六年或八年就会全部返还客尸全部房款,到时候房产权属于客户本人所有。这种说法是当时在训的时候营销总监李琳（女）、李某、范恩怀讲过的,让我们销这样向客户介绍这个产品的。我们销售没有具体分工。是销售自己向客户签署合同,收钱的时候我们销售员会将客户带到公司财务进行付款并由财务给客户开票（收据）。财务人员我记不清是谁。当时销售的6年返和8年返的房屋没有建成,没有合法手续,不属于正常销售。一期和二期的房屋有预售证,提成千分之三或四。谁决定的我不知道,核算肯定是财务核算,财务都有账的。我们销售的房屋是否存在一个房号两次出售的这我不清楚，我没有销售过。是我与客户签的合同。我记得好像共十套,一套是西二区2号楼1202房,购买人吴丽燕,交房款468280元人民币;二套是东三区5号楼2单元801,购买人张素花,交房款1627020元人民币;三套是东一区9号2单元2105,购买人乔福仑,交房款1475220元;四套是东一区1-2224,购买人程志美,交房款400140元;五套是东一区9-1-1101,买人刘建萍,交房款360850元;六套东一区10-1-2314,购买人张暴东3693元；七套东一区91-140,购买人郭小抱,交房款360850元;八套西二区2号楼2202,购买人苏力,交房款477480元;九套西二区2号楼608,购买人杜梅菊、交房款397370元;十套西二区2号楼1708,购买人范红兵,交房款406060元。提成比例开会时我记得是李生说的我们每套房子能提百分之一,我好像到手提成是三万左右我现在记不清了,我应该还有三万左右的。提成公司没有给我范恩怀给过我提成登记表,耿永梅给过我,我当时签没有签字我忘了。登记表我也不知道在那里。应该是有现金也有转账,我现在真的记不清楚了。我自己平时生活花费了。 9、宋涛2017年12月12日的供述：公司在招人,我就去公司应聘,联邦公司接受我的应聘后我在公司开始入职上班的,从事销售工作。我属于宋磊的小组。我们小组负责人宋磊,人员我记得有张爱青、汪**、还有一两个人我记不清了。宋磊,男,三十四五岁,是哪里的人我不清楚,他的电话是139××××6058,其他信息不清楚。张爱青,女,3岁左右,电适152316456其他不清楚。汪**,男,28岁左右,电话186××××8085,他大约在联邦公司工作了2到3个月。剩下的一两个人我记不清了。应该是组织过以返本购房模式（6年返本、8年返本）售房时公司是否开过培训会。是开发商组织的。我记不清是谁组织的了上边开了会就会给我们开会。一般是经理吕亚（女）给我们开会。吕亚应该是联邦公司的经理,我没有参加过大会,都是经理组织我们介绍怎么工作,工作的内容就是:公司要推出六年返本或八年返本的房子,然后告知我们六年的怎么返,八年的怎么返,我记不清具体的内容，经理发给我们的。当时有宣传的单页,我们是在售楼部工作,宣传是专门有人干,一般是外发单页,我工作期间我们组没有外出宣传的。我们售楼部的工作是接待来的客户,按照公司定的规定向客户介绍,一般也是单页上的内容。前期是客户来了我们先接待,介绍项目现在及后期发展的情况,也介绍联邦公司的情况。这些介绍的销售说辞都是一上班公司给的资料,不懂的就间老员工。客户如果有意向投资,我们就去财务领公司出具的委托建房合同等单据,让客户填写,我们有时也代写,填写完毕后我们带着客户到财务部，交款后给客户出公司的收据,也给客户一份委房合同。流程就是这样的。一般都是谁接待的進来代表公司来和客户签合同。钱给到联邦公司的财务上,公司出收据。据我了解我们这组没人搞宣传。宣传是由一个经理负责的,我不记得这个经理的名字了,是个男的。房屋没有建成。我认为是不完备的。因为当时开发商都是先盖房后补证。应该是不正常的。因为当时这样做理财的很多。联邦公司在石家庄也开发了几个楼盘,感觉公司的实力还可以。确实没有想到公司的窟窿这么大。我记得我没有签约过这样的房子。我知道的是当时是根据客户交款的千分之五来提成。应该是联邦公司决定的。也是联邦公司的财务负责核算。（出示相关合同复印件）是我与客户签的合同。我一共大约签了三四套。这两套都是祥云国际的公寓项且,东一区的。一套是9号楼2单元210客户叫赵黎凯,房款是37240元,另一套是东一区10号楼2单元203,户贾夕霞,房款是920480元。我记忆中应该还有一两套的样子,信息我记不清了。其中有一套约在100万元左右。我有一套是按百分之一提成的,其他的按照千分之五提成我一共就收了两次的提出,约有15000元。公司还欠我约1万元左右。一般是经理吕亚做提成的预算,我是从二楼一个宿舍领的钱,是男的给的。我觉的应该是李某。领取了要签字。谁保管登记表我不清楚销售提成都是现金。 10、崔晓龙供述 （1）2017年12月9日的供述：我2013年7月经朋友介绍入职的联邦伟业房地产公司。我在第三小组。经理是何大伟,小组成员有石少东,冯某,邵梦莹子超,宋晓娜,王严霏,耿永梅,王超,钱华,刘玉帆,郭江玉彭晓磊,智鑫辉,其他的想不起来了。他们的电话有一部分在我手上存有,但是记不住没有开过培训会。公司有展板,给客户宣传单页,宣传单页上怎么返租的内容,自己就能看明白。销售总监李琳、李某会告诉我们娜些房子可以卖,哪些房子不能卖。住宅式公寓,面积小,首付低,可以落户,可以入学,我们负责托管,客户可以收到双份租金,公司有返利,客户不入住也可以收金,这样就是双份租金。我们公司的广告由客服部联系媒体渠道宣传,广播、液晶显示都有宣传过,也见过有人在大街上发宣传单页,我们和客户签委建房合同,签合同后我们开具收据,拿到销售处由她现场审核,确定房源是否可售,再由我们带客户到财务交钱。我们的收据有同事代开的情况。没有建成,没有完备的合法手续,不属于正常的销售。提成千分之七到千分之八。销售总监决定和核算。我们销售的房屋不存在一个房号两次出售的情况。是我与客户签的合同。共21套,客户周可,位置西二区3-1508,客户谢明,西二区32607,蒋华,西二区3-2102,郭鹏鹤,西二区3＝2107王宽,东一区41-200,李小惠,东一区10＝2-1301,魏会岭,东区101203,徐江磊,西二区3-200,安翔,东一区9-1＝2414,生,东一区10-1218和101212,秦谐一,东一区101713任凯强,东一区10-2＝2304,干倩,东一区1020,王玲,西二区290,陈永平,西二区21707,崔欣荣,西二区210421207,种神霞,西二区2＝1604,李淑恩,西二区21904,高少玲,吕亚蕊,酉二区2-2307。千分之九,总共提成我记不清楚,大概应该是10万左右。但是提成现在我也没收到。之前销售的商铺（13年回本模式）提成比例也是千分之九,大规模开盘的是千分之三,两期提成应该是五六万,给我发了四千多。但是现在商铺也没开业。卖的住宅提成1万三千多块钱,发给我了。住宅现在都入住。财务打到我们卡上,自己开的卡,没有领取登记。转账。转到我光大银行的卡上。卡号不记得。日常开销,花了。六年返本的住宅式公寓现结过提成,大概是不到一万块钱。现在联邦公司应该欠我15万左右。工资是正常发放的。 （2）2017年12月14日的供述：公司的销售部,共有4个组,我被分在3组,细长吕亚,组员有周晓卿、徐帆、张芳、范卫芳，其他的我想不起来。其他情况我不清楚。公司开过培训会，主持是销售部的主管李某。说过返本购房模式（6年返本、8年返本）的事情,具体内容。公司有宣传,公司安排销售员到路上发宣传单页。上面写着联系电话和姓名，客户来公司以后，接待员轮班接待,轮到谁就由谁接待这个客户,销售员和客户商谈投资住房,6年白得一套房子，本金分批返还,然后带着客户到公司财务交钱，由财务出收据。公司说地皮是公司的房子没建,当时没有完备的合法手续,没有预售许可证,公司让我们销售的,不属于正常销售。提成比例是千分之一或万分之一。公司定的,销售副总李琳和销售主管李某他们来量提成的事、核算应该是公司财务。（出合相关合同复印件）这里的合同有的不是我和客户签的，因为有些当时的业绩不好，都是借别的业务员签的单子，挂的我的名字，提成也不给我，我签的就两套西二区3-1-2005,客户叫李淑菊,房款867350元.东一区10-2-1701,客户叫龚冲霄房款:369360元。给我的销成都是客服部陈某直接给发的现金，4000元左右，有登记表，谁领谁签。 李月2017年12月8日的供述：我是2014年年初的时候我入职联邦公司工作。我是直接去的中华南初472号大街联邦房地产的售楼部去应聘的,我在联邦公司的销售部任销售业务员。我是第五小组的销售业务员,组长张**,销售小组最多的时候有十几个,少的时候有五、六个人。张**,男,20多岁左右,东北口音,他的电话不记得了;还有一个销售员叫王圈圈,男,应该是90后石家庄市人,其他就不知道了。其他的人就没有什么印象了。我们应该直接隶属销售部,销售部是一个叫李琳的女的负责的,其他信息就不知道了2014年5月份,联邦公司实行返本购房模式(6年返本、8年返本当时在联邦公司法人李生在公司售楼部的会议室给我们销售人员开了一个会,交待我们面向客户销售的时候对购房人员宣传:一次性交全款购房,6年白得一套房,前三年每年返房款百分之十八,后面三年返完。销售的时候对购房人员宣传:一次性交全款购房,,前三年每年返房款百分之十八,后面三年返完,六年返还本金,白得一套房问。我们小组共最多的时候有十几个人,最少的时候有五、六个人。当时每个销售业务员各干各的,收钱和开具收据是去公司在销售部楼财务部办理,我和客户谈好购房事宜,我就把客户带到财务部交钱开具收据,到提成的时候就根据这名客户的房款给我提成。我们当时销售的返本购买模式是销售的祥云国际西二区、东一区的房子,销售的时候没有建好,五证应该没有齐全,这些证我也没捕前住石家有见过,当时公司让我们这样卖房子,我们就这样卖。我们销售有预售许可证的房屋时提成比例是千分之三,这是纸面上的数额,实际提成可能连千分之一都不到。应该是联邦公司的领导决定的,应该是财务部核算,反正发提成的时候是财务部给我们打到公司给我们办的光大银行卡里面,也有发现金的时候。我们销售的房屋不存在一个房号两次出售的情况。我刚才核实了一下,你们给我的销售合同是8套房子,其中7套房子合同我都确认是我销售的,吴瑞宾的那套房子不是我销售的,因为销售合同上我的名字不是我本人写的,我在销售名单上签字确认过了。我销售的是西二区13号楼、3号楼、4号楼和东一区9号楼、10号楼的房子。当时公司对我们说销售六年返本的房屋提成比例每个月都要不一样,是千分之一或者千分之三,我自己拿到多少过提成我也记不清楚了也有一些提成没有给我发有的时候是从财务部领,有的时候是在客服部领,都是在售楼部大楼领,当时领的时候应该有登记表,因为领取的时候都有签字,应该领取表在财务部存着。大部分是财务部给转到工资卡上。也有发现金的时候,发现金的具体情况现在不记得了。六年返本销售房屋给过我多少提成我记不清楚了,那些钱都已经用于个人开销了。 （三）证人证言 1、苏某证言 （1）2017年10月30日的证言：我发现我们联邦公司刘静、王丽等几个中层领导都被公安机关抓了，因为我是联邦公司办公室主任，我担心我自己也有事，我今天是来投案自首的，办公室负责公司的资料管理、员工劳资、车辆管理、后勤管理、公章管理，我们办公室还有高一娜、孙莉、潘宇、高峰四个人。我们叫王丽她们融资部称为资金运营部，她们主要负责融资，王丽和彭晓磊负责个人融资部分，连敏和李飞负责对公贷款融资，资金运营部的主管是副总裁靳伯柏。销售部在联邦公司俗称销售公司，下属三个部销售部、广告策划部、客服部，李琳是联邦公司主管销售副总裁，李某是销售部主任，赵丽英是广告策划部主任，客服部主管是陈某。联邦公司有融资行为，我只记得2013年大概下半年开会，李生多次在会上说过公司缺钱，让靳伯柏找钱，大概是2014年6月份的时候，李生在周例会上给所有参加周例会的公司的人都布置了融资任务，任务规定副总级的事100万元，主任级的是50万元，我的融资任务50万元完成了。因为李生说“老靳，得想办法弄钱呀”的时候就像是跟靳伯柏聊天一样，所以就没有记。 （2）2017年10月30日的证言：我因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，我的融资任务是，王丽坐标的时候将超额的部分做到了我的头上，算我完成的，就是这样完成的任务，我知道我们公司的6-8返本的活动，是在2014年左右，由销售公司牵头，宣传购买祥云国际的住宅或者公寓，6-8年所得的利息和购房款基本持平，李琳负责这个活动，组织销售员在街面上发宣传页，在报纸上登广告。 （3）2017年11月9日的证言：联邦公司拟与北京汇博行房地产经纪有限公司合作，联邦公司让北京汇博房地产帮其销售房子并签《销售代理合同》，北京汇博帮助联邦公司销售6-8年返本房了，当时北京汇博还派销售员到大街上发关于6-8年返本的宣传单，开始是北京汇博行房地产经纪有限公司法人潘好龙负责，他不经常来，后来安排张丽敏在联邦公司负责。 2、陈某证言 （1）2017年8月14日的证言：我是中共党员，联邦地产客服部主任。2006年初我到联邦工作至今。每个月工资8000元，奖金不固定，2014年开始就没有奖金了。我的职责就是顾客交完钱后，我部门到公司财务拿来买房的收据，然后再电脑内录入存档，包括6年、8年返本形式的买房交款的收据。就是每名客户的房子对应的是哪套房子我们部门都要录入电脑，还有到房管局跑东方明珠项目的房产证，祥云国际项目网签合同的备案。我说的房产有6年回本的祥云国际的9、10号楼住宅，8年期的我不太清楚。有东方明珠的房产，还有祥云国际“吃遍中国”地下商铺。我认为卖给客户的“吃遍中国”的地下商铺都是真实的，但是我没有核实过，因为2014年底的时候，李生出事了，当时北京代理公司的一个秘书把销售明细给我了，这张表上有吃遍中国第明细表。我不清楚地下商铺是否是一套商铺对应一个客户，因为和客户签订合同时，是代理公司的员工签订的，是白皮合同书。白皮换成房管局的绿皮合同时，我才能掌握真实情况，这种房管局的绿皮合同必须是一套对应一份合同。但是有一部分商铺的合同无法转换称绿皮合同了。因为有一部分商铺的房号被占用，还有一部分被查封了。我向我们部门的领导李琳和融资部的王丽反映了这个情况，他们对我说她们会想办法处理。有一部分解决了，一部分没解决。解决就是把一部分客户的房源调整了。被占用的都是融资客户问题，王丽主管融资，所以我就也向她反映了。我2014年9月休完产假上班后知道了6年返本的事，上班之后6、8年这种形式就很少了，2014年卖6年返本的时候，我们销售总监是李琳，经理是李某，我们分两个部门，一个部门负责销售，主管是范恩怀，后来何大伟接替范恩怀，他们下面是代理公司的工作人员。另一个是客服部，我是主管，我下边的客服专员有马淑敏、董晶、赵丽、张天赐。2009年以后我才知道公司融资的事，因为李生在周例会上提出的，当时我参加例会了，李生提的不低于两次，我记得李生提出的利息有2分、3分。每次李生在例会上提出融资的事，没有人反对。李生当时的要求我记不清了，我自己融资过一次78万，我父亲的名字陈立权，一次120万，我表姐朱之红的名字，都是我家人的钱，到现在本金还没还给我。78万元公司给我利息一直到李生2014年出事。120万一直没给利息。我将房源重复的统计完后以电子版形式给了王丽一份，给了彭晓磊一份，还给过公司现在的管理公司。我被取保候审。2010年前后联邦开始对融资，这期间我一直做客户购房登记录入工作及跑房管局备案。 （2）2017年11月8日的证言：我的工作是顾客交完钱之后，我部门到公司财务拿钱买房的收据。 （3）2017年12月1日的证言：2005年冬天我到联邦公司任职，在销售部办理联邦名都A、B、C座的房产证。2009年任客服部主管，负责办理公司的房产证、土地证业务。从2012年开始，我负责东方明珠转现（把之前和买房人签订的房屋预售合同变成真正的商品房买卖合同）和办理产权工作。从2015年10月开始，我接手办理公司房产合同备案工作，主要是东方明珠项目的房产备案工作。我不清楚联邦公司在2008年就以东方明珠项目的房产预售备案和相关资料办理过按揭贷款，但是如果东方明珠项目的房产以前在房产局办理过房产备案，现在我就不能房产网给客户办理现房合同了，但是我在现实工作中没有一起这种情况，多以只能说明这些房产当时没有备案过。我们公司在销售六、八返本房时没有从李宝斌处领过销售提成，我当时在休产假，没有在公司。 3、证人冯某2017年12月9日的证言：我是2010年12月份左右到的河北联邦伟业房地产开发集团有限公司工作（具体什么时间记不清了）我是应聘入职的。我是这个公司的销售员。主要工作是为公司销售住宅楼和商铺。我当时在销售7组,销售小组设一名组长,组长带领若王名销售。我们销售小组组长是何大伟,记得几个销售的名字,有邵莹、宋晓刘玉帆、李凯君钱华、石少东、仲子超、韩志成、王超等其他人员我记不清了。2016年我的手机丢了,电话号码都没有了,后面就不在联系了,他们的住址我也不清楚。开过培训会,是我们的销售组长（就是销售经理）何大伟给我们开的,其程序是公司高层开,后出销售组长给我们再开会培训,内容公司推出新产品,有六年和八年返本的销售活动。就是房子卖多少钱,返本怎么返,提成多少钱,从什么时间开始执行。后来在公司大厅的展板上也公布了房子的价钱和怎么样返本事宜。就是客户到公司见到大厅的展板上返本活到后,到我们销售小组就按客户提出的问题,把展板上的内容细化向客户做介绍。销售小组没有具体分工,按公司的排班,轮流接待来访客户。接访后将客户领到公司大厅的展板旁,问客户有什么需求,尔后按展板上的信息向客户介绍宣传。实际也就是介望房子卖多少钱,我公司首推的6年和8年返本的情况。如果客户有意向后到销售办公室找行政服务人员领取合同,然后客户一块计算房子的价钱。其后这时客户已经了解了怎后和器样返本事项。最后客户到公司财务交钱,财务开取收据。房子当时还没有建成,也没有合法手续,不属于正常销售。提成比公司规定千分之一至千分之一点五，是销售总监李琳、李某（副总监）和汇博行代理公司协商定提成比例,报给李生,李生签字后由财务人员核算。我们公司的房号不存在一个房号两次销售的情况。（出示相关合同复印件）是我与客户签的合同。共四套,都是六年返本的,客户名是:孙丽霞、赵晓飞、王敬路、邱宇（这个客户是我和味晓娜一起办理的）分别是东区9206西区31805二区42008二区31903销售给我们发的提成比例是百分之一我拿到了四万左提成（具体的数我记不清了。我的提成，有领取登记，是在公司的二楼一个办公室从行政客服领取的，发的现金。 4、周羽勤证言 （1）2017年12月8日的证言：我2012年8月份到河北联邦伟业房地产公司销售部打工，2015年1月份离职，我是在网上投的简历，我在销售部任销售业务员，当时没有与联邦公司签订劳务合同。我是第九小组的销售业务员，组长何大伟，还有一个销售员叫邵孟莹，我们直接隶属销售部，销售部是李琳负责。2014年年中，联邦公司实行返本购房模式68年返本，当时，在联邦公司会议室公司给销售人员开了一个会，会议应该是李琳主持的，销售的时候对购房人员宣传：一次性交全款购房，6年白的一套房，前三年每年购房款百分之十八，后面三年返完，我们当年有一个宣传口号，6年白的一套房。我们在实际销售过程中对购房人宣传：一次性交全款购房，6年白得一套房，前三年每年返房款百分之十八，后面三年返完，我记得当时有一个宣传口号是：六年白得一套房。这些我是给到售楼部购买房子人说的，我没有到外面宣传。我们小组最多的时候有十四五个人谷:反正我在销售的时候没有存在一房两卖的情况。我刚才核实了一下,你们给我的销售合同是24套房子,这些合同我都确认是我销售的。你们给我的名单上我销售30套房子,经过核实我确认28套房子是我销售的,最后的两套(王秀荣,王德生)不是我销售的。我已经在销售名单上签字确认了。我销售的是西二区3号楼、4号楼和东一区10号楼的房子,当时公司对我们说销售六年返本的房屋提成比例是百分之一或者千分之九,我自己一分钱也没有拿到过提成,就发过一次当时还没有给我发。我印象中是没有发过六年返本售房提成,以公安机关调查为准。我的销售提成有的时候是从财务部领,有的时候是在客服部领,都是在售楼部大楼领,当时领的时候应该有登记表,因为领取的时候都有签字,应该领取表在财务部存着。大部分是财务部给转到工资卡上。也有发现金的时候,发现金的具体情况现在不记得了。六年返本销售房屋没有给我提过成,只有正常销售的房屋给我提过第5页共6而宣传口号是:六年白得一套房。这些我是给到售楼部购买房子的人说的,我没有到外面做过宣传。我们小组共最多的时候有十四五个人,最少的时候有六七个人。当时每个销售业务员各干各的,收钱和开具收据是去公司在销售部楼财务部办理。我和客户谈好购房事宜,我就把客户带到财务部交钱开具收据,这名客户就挂在我的销售名下,到提成的时候就根据这名客户的房款给我提成。其他销售人员也是这个流程。我们当时销售的返本购买模式是销售的祥云国际西二区的房子,销售的时候没有建好,五证应该没有齐全,也就是预售许可证,土地证,规划建设,施工证等没有齐全,我当时印象当中见过这个项目的土地证复印件。当时公司让我们这样卖房子,我们就这样卖,我们就负责执行公司的决策。我们销售有预售许可证的房屋时提成比例是千分之三,这是纸面上的数额,实际提成可能连千分之一都不到。应该是联邦公司的领导决定的,具体谁我不清楚。应该是财务部核算,反正发提成的时候是财务部给我们打到银行卡里面,也有发现金的时候,发现金也是财务部发。我把我自己知道的都和公安机关说了。我看到的销售部上给我提成金额,我现在才知道,我不知道百分之三的提成点,这些钱我确认联邦公司没有给过我。 （2）2017年12月9日的证言：2014年中,我在联邦房产公司销售6年返本或者8年返本的房子有：28套6年返本或者8年返本的房子的房子,西二区的客户是3号楼902李玉霞、3号楼507曹秀端、4号楼1008李月青、3号楼508高玉英、4号楼1701刘彩霞、4号楼1708冯艳玲、3号楼2501张三琴、3号楼2708高云泽、4号楼601张翠琴、3号楼1408余杨、4号楼2408冯敬芳、4号楼1501高建国、4号楼1003朱迪、4号楼1203林卫军、4号1楼1205张凤日,3号楼502郑俊辉、3号楼1104贺会卿、3号楼1301王庭武、3号楼705王庭武、4号楼2601剧绍峰;东一区的客户是:10号楼1单元901曹庆凯和曹明、10号楼1单元906林秀艳、10号楼1单元1006灵丽、10号楼1单元1506韩德财、10号楼1单元1612卢会珍、10号楼1单元1603卢磊。具体金额记不清了,但是我没有拿过这些房子的提成。 5、徐立男2017年12月12日的证言：我是2014年7月左右从石家庄市汇博行房产代理销售公司转到联邦地产祥云国际售楼部的,做的是置业顾问,实际就是销售员,做房屋销售,卖房子。我是三组,经理昌亚,女,40来岁,北京来的,具体哪的人我不清楚,电话1316111009是宋磊,我们组有十几个人。宋磊,男,30多岁,平时在石家庄住,哪的人不清楚,电话是139××××0583组员有周慧,女,30来岁,在石家庄住,哪的人不知道,也没电话:赵文杰,女,20多岁,在石家庄住,哪的人不知道,也没电话,郑军差,男,30多岁,哪的人不知道没电话:崔晓龙,男,30岁左右,石家庄人,电话180××1郝润利,女,30岁左右,在石家庄住,张家口人,电话没有其他人我想不起来。我们销售部量大的职务就是销售总监,下有两个销售副总:下面再分4个销售组,每个组一个销售经理,每个组一个组长面就是销售员,每组有十几个人。销售总监李琳40岁左右,不知道哪的人,电话186××××7899其他情况都不知道。一个销售副总是李某,男,30多岁,石家庄人;还有一个销售副总是范恩怀,女,40多岁,不知道哪的人,电话138××××9380。培训过,刚去的时候老板李生、我们的销售总监李琳给我们上过培训课,然后就是销售经理吕亚给我们销讲让我们自己看自己背,然后她对我们进行考试,她觉得我们会了才让上岗去接待客户。在公司售楼部的会议室里进行的培训。公司销售部组织的培训会,老板李生和公司销售总监主讲,告诉我们6年返本的销售模式的内容,怎么给客户介绍六年返本,以及哪些房子要买等。我们公司有专人散发宣传单页客户看到宣传单来公司了解,我们销售人员负责接待再给他们讲解。每个小组每天都派销售人员在公司大堂门口轮流接待客户,谁接待谁介绍业务,谁谈成了就由谁和客户签定金确认单,客户来交钱了再签委托建房协议,填写收据,然后带着客户到财务交钱,客户在财务交完钱后在收据上盖章交给客户。我经手销售的房子是没有建成的,是否有完备的合法手续我清楚,是否属于正常销售我不清楚,公司让我们卖哪的房子我们就卖哪的房子。提成比例是百分之一。卖有售许可证的房子的提成比例干分之二到千分之一，由公司领导决定,具体是谁我不清楚,客服部最后负责核算我们的提成数。明确了,第一次给我们培训时老板李生在会上说了让以六年返本的方式去卖房子,销售总监在给我们培训时候也是让我们客户讲解六年返本房子,以这种方式买房子。给我们明确了以这种方式卖祥云国际的东一区和西二区的寓楼的房子。我刚才看了总共21套房子,都是东一区和西二区的房子,都是我经手的,都是以六年返本的内容签订的协议。提成比例是百分之一,我好多房子都没拿到提成,具体拿了多少房子的提成我现在真的忘了。我总拿了两三次提成,提成数大概在5万左右。:我不清楚,每次领钱客服部都不让我们看,就让签字就行了，提成都是从客服部签字领取现金,签字登记表在谁那保管我不清楚。 6、何大伟证言 （1）2017年8月15日的证言：我是联邦公司的销售组组长。销售部最高领导是李琳，还有一个外聘的销售公司，这个公司的领导是潘好龙，再下面有销售总监李某、张丽敏，下面销售副总监范恩怀、王小旭，再往下就是我们这种组长。6年、8年返本的销售模式是谁提出来不知道，反正是销售部上面的领导告知我们这么卖就行了。销售传单有单独的公司来专门发单子，我们销售员一般是在售楼部接待来访客户。联邦公司向社会集资的情况我不清楚。我买了多少房子不清楚，这个由销售秘书算。 （2）2017年11月21日的证言：我是2012年4月份左右经人介绍来联邦公司工作的，我一到公司就到销售部任销售员，我刚到公司时由于公司没有房源，祥云国际项目当时刚开工，大约半年后开始销售祥云国际东1区的住宅楼。当时我们公司由副总裁柳林兼销售总监、李某任销售经理、范恩怀任副经理、陈某任客服主管，下面就是客服四、五个人余下的有不到二十人的销售员，销售部共三十人左右，后来大约2013年五、六月份北京汇博行代理公司进住销售部，他们的代理公司来了销售总监（张丽敏）、销售经理、小组经理及销售秘书团队共十来人。他们来了以后，我们原联邦公司销售人员都归到一起，并开始招销售人员，最多达到100多人。2013年底前后，我被公司提拔成小组经理，当时公司有七八个销售小组。汇博行代理公司到了以后，公司先开始卖地下商铺十三年返租金。到了2014年8月前后、我印象是公司销售部召开全体大会，会上宣布祥云国际东一区住宅东侧有9号和10号公寓楼两栋、西一区南侧有三、四栋公寓楼用6、8年返本销售，给销售人员的提成也相应地提高了，具体提高多少我记不清楚了，当时公司还印了宣传页，由当班的销售员从公司仓库领取后，摆放到销售部，公司仓库的钥匙就放在范恩怀办公室里，客户来到销售部也有自己拿宣传页看的，也有将宣传页递给客户看的。公司会是如何给我们销售部提成，我不清楚，我只知道，我们销售员每销售一套房子，西安开出收据后，拿着收据到销售秘书处登记做销控，然后带客户去财务交款，在签合同，销售秘书根据每个销售员登记的销售情况计算销售提成，在进行发放到每名销售员手里，由于我是销售小组经理，我只知道销售部给我的提成比例是按我们小组销售总额的万分之六，后来又涨到千分之二，我在当销售员时公司是按千分之二给发的，至于现在销售员的比例我记不得了们每次发提成也由销售秘书给我，我印象中提成都是现金发放的，发放时销售秘书还会降提成表其他人员提成盖住，只让我签我的，也不让看其他人的，公司大约给我发了3、4万元提成，销售秘书那应该有准确数。销售部给我们指定任务指标，对完不成的就罚钱，我就给发过三四千元，罚钱是让直接交现金。 7、袁志刚2017年8月14日的证言：我是联邦广告策划，设计户型，对接设计院，隶属于销售部。（陈述公司人员结构）我参加联邦的周例会，李生主持，李生说过让我们集资，2014年左右说过两三次。我没有投，我同事投了。联邦允许客户把钱放到公司，给一定利息，年息24%-36%。这事高层决定的，李生是老板，他得允许才可以。6年返本房产销售应该是老总决定的，李琳和张丽英让做的。宣传页是张瑞倩、张斌做的，他俩是我们广告部的同事，我见过他们在电脑上做，2014年公司裁员的时候他俩都走了。和销售有关的李琳都负责。李某负责管理售楼人员，具体定销售任务，赵丽英负责广告宣传、方案策划，陈某负责签合同，房管局备案，办房产证。销售人员提成怎么算我不清楚。 8、赵丽2017年8月14日的证言：我2013年6月份到联邦工作，主要负责销售客服。客服部负责人是陈某，客服部主要是签房管局备案合同，后续办房产证。每个月2000多工资，实习期满后是4700元左右。我们没有提成。 9、彭晓磊2017年8月14日的证言：我2012年5月入职联邦后，主要销售房产，出去发传单，在售楼部也签协议。2014年5月至今到资金部，负责以前委托贷款没有还的做展期，从银行领合同，公司部分投资的合同的签订，还有杂活。我在资金部工作时工资是5800每月。2012年至2014年我在销售部期间，公司让我们销售员销售住宅和地下商铺13年返本，在电台播过广告，我离开销售部后，公司推出6年返本住宅式公寓销售、8年返本住宅销售。纯投资的时间挺早，我不清楚，这一块是王丽负责。2014年6月我投资了10万元，在王丽名下，一个月后撤出了。 10、孙国君2017年11月2日的证言：我现在在祥云国际担任销售会计，一般客户到我公司购房后先交首付然后到银行按揭贷款。公司有一部分由于公司资金紧张，是用公司一些员工或者没有在公司购房的人的信息，套用公司的销售合同在银行办的贷款。今年过完年，财务主任刘静找我说，按揭贷款的本息内账你管吧，这我才知道。 11、吴岩2017年8月9日的证言：我是2007年10月到联邦上班，负责跟个施工单位联络，工期的把控，催着工程队早点完工。联邦公司对外宣传集资给利息的事我知道一点，听同事说过，这个事是融资部管，王丽负责。联邦搞过6-8年返本的活动，是销售公司搞的，主要是为了销售祥云国际二期的房产，李琳负责。业务员拿着宣传单发。 12、林卫军2017年9月16日的证言：我和联邦公司签订委托建房合同，总房款是1379210元人民币。 13、李淑菊2017年12月15日的证言：我在河北联邦伟业房产开发集团有限公司投资过六年返本委建的房子，是2014年9月27日，我在河北联邦伟业房地产是售楼部签订的合同，共投资三次，空姐龙光找你问。就能够辅助系统的事！不是昭高科技。交了三次款。分别为第一次是2014年9月投资的，第二次时间我记不清楚了，大概是2015年前后，我投资了50万元，没有签订合同，说是三分五的利息，第三次把第一次房子更换了一下，首次投资委托建房交了867350元，第二次投资50万元，后来交了25377元。 14、潘好龙2017年12月25日的证言：我叫潘好龙，工作单位北京汇博行房地产经纪有限公司法人，我们和联邦公司有业务往来，我们和联邦公司在2012年3月28日签署了一份《联邦地产石家庄祥云国际商业物业销售代理合同》，2011年12月左右，联邦公司总裁高会臣带着李某等四人来我公司考察，他们确定用我们公司好，就签订了合同，让我们汇博行对祥云国际商业（吃遍中国项目）进行策划和销售，2012年4月份我从北京带了10来个工作人员，在石家庄市住下来后，汇博行用了约1个月的时间帮联办公司策划出了商业（吃遍中国购遍世界）销售，李生同意后，由联邦公司广告策划部印刷宣传单。当时联邦公司有销售员20多个，我认为不够用，又招了些最后将近100人。我们后来对销售人员进行销售培训，培训只针对联邦公司祥云国际商业销售的培训。培训只是针对联邦公司祥云国际商业销售的培训，当时我们给销售人员定了工资和销售提成，主要是针对山野提成，销售人员录用定人都是李琳说了算。联邦公司每次给汇博行结算前，李琳和李某会先将销售人员、销售经理、销售主管的销售提成和工资扣除后在结算，总共结算八次，收到联办公司7222925.50元人民币，我公司给联邦公司开发票1061915元，联邦公司用联邦名都（一套公寓、一套写字间抵账2157661.50元），联邦公司还差汇博行781328元，汇博行没有参与祥云国际6、8年返本销售，也没有给联邦公司策划，但是我知道李琳拉着销售人员培训并销售6、8年返本项目这事，我们汇博行在商业销售上主要与李琳、李某对接工作，但李琳、李某他们拉着销售人员卖车位、卖6、8年返本房没跟我说过，也没给我们业务款，我们与联邦公司没有签订过关于销售车位和6、8年返本的有关协议。 15、张闽20**年1月8日的证言：我于2010年至2014年11月任北京汇博行营销总监，2012年3月28日我们与联邦公司签订了一份《联邦地产石家庄祥云国际商业物业销售代理合同》，联邦公司委托北京汇博行公司商业的市场营销顾问服务，商业的销售代理，联邦公司你未取得预售许可证的前提下导致不能销售，北京汇博行不负责任，我们北京汇博行公司依据合同给联邦公司“吃遍中国，购遍全球”做销售，北京汇博行公司拟在石家庄市的销售工作主要与李琳对接，当时联邦公司销售部有20多个销售员与我们销售公司一起做销售，后来人手不够又招了些，最多时达到100人，我们只针对“吃遍中国，购遍全球”进行了销售策划和销售培训，开始我不知道6、8年返本房，有一次，当我对销售人员培训完商业销售后，李某接着我就给销售人员进行6、8年返本销售培训，当时我就走了。祥云国际一区9、10公寓属于公寓，不属于商业，销售人员有下手提成，每个销售阶段都不一样，平均下来约千分之二提成，联邦公司销售部原有的刘磊、何大伟等20多个销售人员的工资由联邦公司你财务发放，他们的佣金由李某从李宝斌拿现金后发放，销售部的其他人员有一部分工资由联邦公司财物打到员工的卡上，乙方销售经理和发单人员的工资由我们公司打到员工的卡上，但他们的佣金仍然由李某他们发放佣金，李某给销售人员发提佣金时，他都会让领钱的每一个销售人员在表上签字，使我们销售公司知错的表，我们根据销售人员的实际销售情况制定的提成表、李某按照我们制作的提成表给销售人员发提成款，但我们只制作商业这一块提成表。2014年11月份左右，我们公司从石家庄撤走时，我让我公司的梁某将这些提成表和其他资料都交给范恩怀。我们只帮助销售了祥云国际地下威尼斯国际精品街“购遍全球”，不清楚销售了多少平米。侦查员出示两份联邦分销公司发实际发放放佣金明细表（祥云国际东一区9、10公寓），上面有王晓旭和张闽签字，这两张表是李琳让我和王晓旭签的，当时李琳为了给销售员提佣金，当时我们北京汇博行只卖祥云国际商业，但当时的销售人员参与了6、8年返本公寓销售，李琳知道联邦公司欠我们销售人员的工资，李琳要从联邦公司提出佣金先由我们分销公司签字，但是这钱我们没见过。因为联邦公司之前欠我们销售员一部分工资和部分商业的佣金，当时李琳说让我和王晓旭签了这张表之后，就开了一给之前联邦公司欠我们销售员一部分工资和部分商业的佣金，所以我们就签了，他们给我们了。李琳给了我们客服梁某一张他个人的银行卡，让梁某转给我们潘总个人账户15万左右。联邦公司6、8年返本销售政策不是我们制定的，当时李琳和李某制定的，当时李某让我对他们制定6、8返本提建议，我告诉他我不懂住宅销售这块拒绝了他，联邦公司与北京汇博行公司的业务款结清了，有2162377.5元抵了两套房子，分别是名都二期5-1806，房主是潘好龙，名都二期4-2917，房主是张闽，北京汇博行公司帮助联邦公司地下商业，6、8返本是后来知道的，但是我们公司没有提这份佣金。 16、证人梁某2018年1月10日的证言：我们北京汇博行公司与河北联邦伟业房地产开发集团有限公司有业务往来。我们北京辉煌汇博行公司只给联邦公司销售祥云国际吃遍中国餐饮街和地下威尼斯国际精品街，做销商业物业销售代理。北京汇博行公司在石家庄的销售工作。当时主要与联邦公司销售总监李林、李某、范恩怀对接联邦公司销售部，当时有一些销售人员。具体多少我记不清楚了，与我们销售公司一起做销售，销售员最多时达到近100人。北京汇博行公司针对联邦公司委托销售的祥云国际食品中国餐饮街和地下威尼斯国际精品街，进行了销售策划和销售培训。销售人员的培训由张闽组织。2014年8月份左右，当时李生给销售部开大会，当时李琳、李某、范恩怀都在场。讲述六八返本房子产品销售政策，即产品的好处，动员大家销售，68年返本房子。我主要做销控统计以及各种报表。2014年2月份贾铮走了以后，我就接替他的工作。我会将统计完的佣金表交给张闽。张闽拿着表，找甲方要钱，我根据销售人员销售的商业楼号，数量面积，统计表。做出每个销售人员的提成表。我所作出的提佣表上都有我本人的签字。68年返本销售的佣金表，不是我们做的。联邦公司应该有做提佣表的工作人员，销售人员都有销售提成。而且每个销售阶段都不一样，完成任务，提点就高一点。否则提点就少，平均下来约2‰提成。由联邦公司发放销售提成。我们只帮助销售了祥云国际地下威尼斯国际精品街我记不清具体销售了多少平米了，祥云国际吃遍中国餐饮街一直没有开盘，我们也没有卖。 其他证据 1、书证 （1）接受证据清单 （2）联邦公司2012年-2015年部分工资表 （3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单搜查李宝斌的办公室（财务部） （4）证明（2014年3月13日燕赵都市报广告信息中心出具，表明同意将广告费置换的联邦东方明珠7-1-3602出售给韩庆丰） （5）报纸广告合作合同补充协议（2014年1月7日） （6）东方明珠商业内街客户解决方案（2015年5月22日，李琳和周锦程均签字 （7）申请（2015年11月15日销售公司申请用联邦商务广场项目的部分商业，对客户祥云国际6年返本、联邦商务6年返70%提供担保，李琳和周锦程均签字） （8）工程款抵顶销售提成政策（2014年8月6日销售公司提成，李琳签字请批示，李生签字可行） （9）祥云国际西一区委托建房调整政策（2012年6月9日，李琳签字请批示，李生签字可行） （10）祥云国际6年返70%租金补贴产品销售政策（2014年8月27日，李琳签字请批示，李生签字可行） （11）祥云国际4号写字楼6年返本价格表（2014年8月27日李琳签字） （12）祥云国际东一区、西一区住宅房销售政策（2014年4月3日销售公司出具，李琳签字请批示，李生签字可行） （13）祥云国际剩余房源表（东一区和西一区） （14）全员销售政策（2014年7月22日联邦地产销售公司出具，李琳签字请批示，李生签字可行） （15）祥云国际公寓住宅6年返本产品销售政策（2014年8月16日联邦地产销售公司出具，李琳签字请批示，李生签字可行） （16）祥云国际8年返本产品销售政策（2014年8月27日联邦地产销售公司出具，李琳签字请批示，李生签字可行） （17）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单 （18）东一区4号楼价格表（2014年8月28日李琳签字） （19）祥云国际东三区2号住宅楼价格表 （20）接受证据清单苏某提交的销售代理合同（2012年3月28日李琳与北京汇博行房地产经纪公司签订） （21）调取证据清单会议纪要（2014年7月20日、2014年8月15日、2014年8月22日、2016年7月1日、2016年9月9日，其中2014年8月22日的会上李琳提出“销售推出6年返本政策”） （22）调取证据清单 （23）河北联邦伟业房地产开发集团有限公司非法吸收公众存款宣传单 （24）燕赵都市报提供的报纸广告复印件3份2017年8月16日燕赵都市报社出具，证实联邦公司于2013年10月至2014年4月期间在该报社登了三期广告。 （25）河北青年报提供的报纸广告复印件5份 （26）证明2017年8月18日河北青年报出具，证实联邦公司于2013年10月至2014年4月期间在该报社登了五期广告。 （27）证明2017年8月16日石家庄非常之声文化传播有限公司出具，证实2014年8月26日至2014年10月28日联邦公司在FM106.7石家庄音乐广播投放广告，内容为“投资会挣钱的好房子！联邦祥云国际首创房产投资新模式，一笔资金，双重收益，让你一举两得，6年白得一套房，体验式住宅全城首发，87039777”。 （28）搜查笔录 （39）石家庄市商品房买卖合同照片、记账凭证照片、收款凭证照片。 （30）接受证据清单陈某提交的石家庄市商品房预售许可证2份（东方明珠1号至7号楼6至30层、联邦东方明珠地下四层、地上**） （31）接受证据清单联邦分销公司实际发放佣金明细表2张 2、搜查笔录、扣押清单 （1）2018年1月4日桥西分局民警齐书兵、王永卫在见证人李某、焦某的见证下，对祥云国际售楼部一楼财务部进行搜查，并对查获物品予以扣押。 （2）2017年8月10日桥西分局侦查员李迎春、刘玉玺在见证人张某的见证下，对祥云国际融资办公室进行搜查，发现账目合同12盒、联邦抵偿合同专用章3枚。并予以扣押。（扣押决定书还扣押台式电脑一台） （3）2017年8月11日桥西分局侦查员李迎春、刘洋在见证人杨某、赵某的见证下对祥云国际项目办公室进行搜查，查获账目文件柜13个，并予以扣押。 3、司法鉴定意见书 （1）联邦公司自2007年11月26日至2014年12月31日，以高息为诱饵揽存不特定公众的存款，以自拟《购房合同》向个人借款，借款的年利率从18%至70%不等。联邦公司为每笔借款出具了《借款收据》。 （2）吸收存款后，李生、尹文佳等人按照约定的利率，每月或每季定期从联邦公司或尹文佳等公司或个人银行账户向投资人划拨返利，投资款到期后，有部分投资款已偿还，有部分投资款又多次续存。但因其投资经营不善，资金周转困难、造成该公司总是处于新筹集资金基本全用于偿还老债，勉强应付。自2014年底后联邦伟业基本未支付利息。 （3）后期（2014-2015年期间）联邦公司以返本销售的方式进行融资，推出“8年返住宅、6年返公寓”等项目，即6年、8年收回全部投资还能拥有房产。联邦公司根据返款比率每年向投资者支付利息。但因其资金周转困难并没有实际支付利息。 （4）联邦公司以高息为诱饵共吸收了1425名投资人的投资款，涉及投资笔数1563笔，投资本金5597384523.04元，已支付投资人5189959671.74元，其中偿还本金3462817086.25元，支付利息1727142585.49元，扣除完偿还本金及支付利息后尚未偿还投资人的金额为407424851.30元。 （5）以6年返本方式销售房产853套，融资454348075元，以此种方式销售的房产截止到报告日并未返还本金及利息，房屋也并未交付。 （6）以8年返本方式销售房产36套，融资55641320元，以此种方式销售的房产截止到报告日并未返还本金及利息，房屋也并未交付。 4、其他证据 （1）户籍证明：李琳户籍证明，证实其基本情况，案发时已经达到完全刑事责任年龄。 （2）到案经过：证实李琳系自动投案。 上述证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人李琳作为联邦公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。 李琳身为联邦公司主管销售的副总裁，参与商定非法吸收公众存款的方式、方法、途径，并负责安排人员具体实施。李琳作为直接负责的主管人员，依法应承担联邦公司非法吸收公众存款罪的刑事责任。司法鉴定意见书是具有审计资质的专业机构和具有审计资格的专业人员，依照法定程序，依据原始账目记载、凭证、融资借款合同、房屋销售合同及生效法律文书确认的集资人债权等相关材料，依法做出的；程序合法，依据客观，内容真实，其效力依法予以确认。辩护人所提李琳不是直接负责的主管人员，指控的非吸数额不实的辩护意见，不能成立，不予采纳。 李琳没有直接非吸存款，非吸款项用于了公司经营，其个人无非法所得，联邦公司已经重整并返还集资。李琳主动投案，如实供述了其犯罪行为，系自首，依法从轻处罚。李琳及其辩护人基于上述事实请求和建议对其从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。 综合考虑被告人所实施的犯罪行为及犯罪性质、犯罪后果和社会危害性、在犯罪中的具体作用及地位，现实表现及认罪悔罪态度，予以客观定罪，准确量刑，罚当其罪。本院为保护金融管理和税收征管秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款和第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人李琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2022年1月18日止）（罚金限判决生效之日起十日内缴清） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  赵子联 人民陪审员  郭燕中 二〇二〇年三月三日 书 记 员  郝嘉颖