山西省交口县人民法院   刑事判决书   （2019）晋1130刑初134号   公诉机关山西省交口县人民检察院。   被告人刘某1，男，汉族，大专文化，户籍所在地山西省交口县，捕前住交口县水头镇云山苑小区。因涉嫌犯诈骗罪被交口县公安局上网追逃，于2019年8月23日至2019年8月28日临时羁押于深圳市宝安区看守所；因涉嫌犯诈骗罪，经交口县公安局决定，于2019年8月30日被交口县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经交口县人民检察院批准，于2019年10月1日被交口县公安局执行逮捕。现羁押于孝义市看守所。   辩护人赵丑和，山西有德律师事务所律师。   被告人曹某，女，汉族，大专文化，户籍所在地山西省交口县，捕前住水头镇岢岚后村。因涉嫌犯诈骗罪被交口县公安局上网追逃，于2019年8月23日至2019年8月28日临时羁押于深圳市宝安区看守所;因涉嫌犯诈骗罪，经交口县公安局决定，于2019年8月30日被交口县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经交口县人民检察院批准，于2019年10月1日被交口县公安局执行逮捕。现羁押于吕梁市看守所。   辩护人李某1，山西昕水河律师事务所律师。   交口县人民检察院以交检刑刑诉（2019）146号起诉书指控被告人刘某1、曹某犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。交口县人民检察院指派检察员梁永红、张涛出庭支持公诉。被告人刘某1及其辩护人赵丑和、被告人曹某及其辩护人李某1、被害人解某、张某1、张某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。   经依法审查查明：被告人刘某1与被告人曹某系男女朋友关系。2017年至2018年期间，被告人刘某1因玩一款名为“SKY娱乐”的网络赌博游戏（俗称“打黑彩”），欠下大量外债，其家人、女友曾多次筹款帮助其偿还债务。2018年至2019年期间，被告人刘某1以资金周转，给别人抵押大车缺资金、有100万元定期存单无法取出等为借口，多次向被害人解某、张某1、王某1、俄亚左、王某2等人借款，并在借款当日将全部借款转入其并不认识的孙大亮、任金春、铁岭彭波科技有限公司等十余个疑似网络赌博账户，案发后无法归还金额共计43.3万元。被告人曹某明知被告人刘某1沉迷于网络赌博，仍以自己在银行上班需要完成存款任务、资金周转等为由，向被害人张某3、郑某、张某4、李某2、李某3、张某2等人借款，借款后转交给刘某1，刘某1将借款转入上述疑似赌博账户，无法归还金额共计84.1673万元。涉案十余名被害人向被告人刘某1、曹某催要借款时，二被告人找各种各种理由推脱。2019年7月份左右，二被告人离开本地，失去联系。公安机关对被告人刘某1及涉案疑似赌博账户资金往来进行数据分析，分析得知，从2018年10月至2019年5月，被告人刘某1向上述疑似赌博账户转账高达350多万元。被告人刘某1、曹某涉嫌的具体犯罪事实如下：   1、2018年12月9日、2018年12月10日，被告人刘某1以资金周转为由，分别两次向被害人解某借款7万元。借款当日，刘某1将7万元全部转给自己并不认识的孙大亮；   2、2018年9月到11月期间，被告人刘某1以让人给自己抵押大车、资金周转为由，多次向被害人张某1借款共计13.8万元，上述借款均在借款当日从刘某1银行卡转给其并不认识的任金春、陈太宝；   3、2018年12月15日，被告人刘某1以急用钱为由，向被害人王某1借款3000元，借款当日刘某1将所借钱款转给自己并不认识的李佳；   4、2018年12月7日，被告人刘某1以借钱周转为由，向被害人俄亚左借款1万元，借款当日，刘某1将1万元转给自己并不认识的孙大亮；   5、2018年9月到2019年3月期间，被告人刘某1以借呗到期、有定期存单一百万元无法取出需要资金周转为由，多次向被害人王某2借款共计21.2万元。刘某1在借款当日，将上述借款转给自己并不认识的任金春、陈凯、张雅文、丁水莲、李佳、孙大亮、陈伏金、郑秋菊、张蛟龙、朱青翠、铁岭彭波科技有限公司；   6、2019年3月到6月期间，被告人曹某以有人给其男友刘某1抵押大车需要借钱周转为由，多次向被害人张某3借款共计89773元。借款当日，曹某将从张某3处的借款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的张伟、陈凯、周春梅；   7、2018年10月到2019年6月期间，被告人曹某以其在银行工作，需要完成银行存款任务等理由多次向被害人郑某借款共计19万元。随后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的丁水莲、徐杨辉、陈太宝、李佳、孙大亮、郑秋菊、张蛟龙、张伟、泗阳拓春商贸有限公司、泗阳玖旭电子科技有限公司；   8、2019年2月到5月期间，被告人曹某以其在银行工作，银行有存款任务为由多次向被害人张某4借款共计2.75万元。随后，曹某将借款转给刘某1，刘某1将借款转给自己并不认识的张蛟龙、张伟、周春梅；   9、2019年3月到5月期间，被告人曹某以开奶茶店资金短缺等为由，多次向被害人李某2借款共计2.4万元。借款后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的铁岭彭波科技有限公司；   10、2018年12月到2019年6月期间，被告人曹某以其在银行工作，有工作任务为由，多次向被害人李某3借款共计6.56万元。随后，曹某将借款转给刘某1，刘某1将借款转给自己并不认识的孙大亮、陈伏金、张蛟龙、郑秋菊、铁岭彭波科技有限公司；   11、2018年8月到2019年5月，被告人曹某以其在银行工作，需要完成银行工作业绩为由多次向被害人张某2借款共计44.48万元。借款后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1将钱款转给自己并不认识的张蛟龙、周春梅、常德市蒂扣网络科技有限公司、刘洋、泗阳拓春商贸有限公司、孙大亮、刘飞、李佳、陈伏金、郑秋菊、张伟、铁岭彭波科技有限公司。   公诉机关认为，被告人刘某1、曹某虚构事实，以借款为名骗取他人财物，将借款用于违法活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。并当庭提供了相关证据材料。   被告人刘某1对起诉书指控的事实予以认可。其辩护人认为，对被告人刘某1构成诈骗罪的犯罪数额特别巨大无异议。量刑方面，被告人刘某1自动投案，如实交代自己的犯罪事实，应当认定为自首；虽然其在侦查阶段未能将一些犯罪细节说清楚，但在审查起诉阶段如实供述了自己的全部犯罪事实，并且认罪认罚；当庭自愿认罪；犯罪情节较轻，无前科，希望合议庭综合考虑以上情节给予被告人刘某1合适的量刑。   被告人曹某对起诉书指控的事实予以认可。其辩护人认为，对公诉机关指控被告人曹某构成诈骗罪的定性没有异议，但是就现有证据证明，曹某涉案金额应为365469元，而非公诉机关指控的841673元；关于赌博的事实并未查清；曹某也没有以非法占有的目的；应区分主从犯；本案中向曹某出借资金的被害人过错责任明显；曹某系自首，系从犯，且一开始没有犯罪动机，无前科，希望法庭对其从轻、减轻处罚。   经审理查明，被告人刘某1与被告人曹某系男女朋友关系。2017年至2018年期间，被告人刘某1因玩一款名为“SKY娱乐”的网络赌博游戏欠下大量外债，其家人、女友曾多次筹款帮助其偿还债务。2018年至2019年期间，被告人刘某1以资金周转，给别人抵押大车缺资金、有100万元定期存单无法取出等为借口，多次向被害人解某、张某1、王某1、俄亚左、王某2等人借款，并在借款当日将全部借款转入其并不认识的孙大亮、任金春、铁岭彭波科技有限公司等十余个疑似网络赌博账户，案发后无法归还金额共计43.3万元。被告人曹某明知被告人刘某1沉迷于网络赌博，仍以自己在银行上班需要完成存款任务、资金周转等为由，向被害人张某3、郑某、张某4、李某2、李某3、张某2等人借款，借款后转交给刘某1，刘某1将借款转入上述疑似网络赌博账户，无法归还金额共计84.0873万元。涉案十余名被害人向被告人刘某1、曹某催要借款时，二被告人找各种各种理由推脱，并将部分被害人的联系方式拉黑。2019年7月份左右，二被告人离开本地，失去联系。公安机关对被告人刘某1及涉案疑似赌博账户资金往来进行数据分析，分析得知，从2018年10月至2019年5月，被告人刘某1向上述疑似赌博账户转账高达350多万元。被告人刘某1、曹某的具体犯罪事实如下：   1、2018年12月9日、2018年12月10日，被告人刘某1以资金周转为由，分别两次向被害人解某借款7万元。借款当日，刘某1将7万元全部转给自己并不认识的孙大亮；   2、2018年9月到11月期间，被告人刘某1以让人给自己抵押大车、资金周转为由，多次向被害人张某1借款共计13.8万元，上述借款均在借款当日从刘某1银行卡转给其并不认识的任金春、陈太宝；   3、2018年12月15日，被告人刘某1以急用钱为由，向被害人王某1借款3000元，借款当日刘某1将所借钱款转给自己并不认识的李佳；   4、2018年12月7日，被告人刘某1以借钱周转为由，向被害人俄亚左借款1万元，借款当日，刘某1将1万元转给自己并不认识的孙大亮；   5、2018年9月到2019年3月期间，被告人刘某1以借呗到期、有定期存单一百万元无法取出需要资金周转为由，多次向被害人王某2借款共计21.2万元。刘某1在借款当日，将上述借款转给自己并不认识的任金春、陈凯、张雅文、丁水莲、李佳、孙大亮、陈伏金、郑秋菊、张蛟龙、朱青翠、铁岭彭波科技有限公司；   6、2019年3月到6月期间，被告人曹某以有人给其男友刘某1抵押大车需要借钱周转为由，多次向被害人张某3借款共计89773元。借款当日，曹某将从张某3处的借款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的张伟、陈凯、周春梅；   7、2018年10月到2019年6月期间，被告人曹某以其在银行工作，需要完成银行存款任务等理由多次向被害人郑某借款共计19万元。随后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的丁水莲、徐杨辉、陈太宝、李佳、孙大亮、郑秋菊、张蛟龙、张伟、泗阳拓春商贸有限公司、泗阳玖旭电子科技有限公司；   8、2019年2月到5月期间，被告人曹某以其在银行工作，银行有存款任务为由多次向被害人张某4借款共计2.75万元。随后，曹某将借款转给刘某1，刘某1将借款转给自己并不认识的张蛟龙、张伟、周春梅；   9、2019年3月到5月期间，被告人曹某以资金周转、冲业绩等为由，多次向被害人李某2借款共计2.4万元。借款后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1又将借款转给自己并不认识的铁岭彭波科技有限公司；   10、2018年12月到2019年6月期间，被告人曹某以其在银行工作，有工作任务为由，多次向被害人李某3借款共计6.56万元。随后，曹某将借款转给刘某1，刘某1将借款转给自己并不认识的孙大亮、陈伏金、张蛟龙、郑秋菊、铁岭彭波科技有限公司；   11、2018年8月到2019年5月，被告人曹某以其在银行工作，需要完成银行工作业绩为由多次向被害人张某2借款共计44.40万元。借款后，曹某将所借钱款转给刘某1，刘某1将钱款转给自己并不认识的张蛟龙、周春梅、常德市蒂扣网络科技有限公司、刘洋、泗阳拓春商贸有限公司、孙大亮、刘飞、李佳、陈伏金、郑秋菊、张伟、铁岭彭波科技有限公司。   上述事实，有经公诉机关提交法庭，并经法庭质证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.户籍证明   证明，二被告人基本身份信息且具有完全刑事责任能力。   2.抓获经过   证明，2019年8月22日深圳市共乐派出所接到核查指令，民警在深圳市宝安区一房屋内，发现网逃人员曹某、刘某1，民警将二人抓获并带回派出所进一步调查。   3.临时羁押证明   证明，二被告人于2019年8月23日至2019年8月28日临时羁押于深圳市宝安区看守所。   4.报案材料   证明，王某2、解某、王某1、俄亚佐、张某1向公安机关报案，称自己被刘某1骗钱；张某4、李某2、郑某、张某3、李某3、张某2向公安机关报案，称自己被曹某骗钱。   5.交口融都银行关于解聘曹某的通知   证明，因曹某旷工达25天，交口县融都村镇银行有限责任公司于2019年7月15日出具解聘曹某的通知。   6.协助查询财产通知书回执   证明，中国工商银行股份有限公司交口县支行、中国建设银行股份有限公司交口县支行、中国农业银行股份有限公司交口县支行出具的查询财产通知书回执。   7.关于刘某1资金流向的情况   证明，由办案民警出具，根据调取的银行卡流水发现被告人刘某1在短短85日内交易流水高达3548880元。   8.被害人提供的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、被告人刘某1及曹某工行、建行、农行、微信、支付宝交易记录   证明，被告人刘某1、曹某向被害人骗取款项的经过及骗取的数额。   （二）证人证言   1.证人王某3证言   证明，上个月的20号，曹某从我住的地方离开，告诉我说她要去石楼上班，从那以后，我就再也没有联系上曹某。因为曹某欠别人的钱，现在联系不上了。曹某说借来的钱炒股票赔了。   2.证人梁某证言   证明，我最后一次见刘某1是2019年初的时候,之后没有回来过。刘某1欠下别人的钱我觉得是因为刘某1在网上赌博。我是去年上半年知道的，刘某1当时在运城学院上大学，马上要毕业了，他对象曹某到我家告诉我说刘在网上赌博欠下大学同学的钱了，我才知道刘赌博了。后来是我大儿子和我弟弟帮忙他才得以顺利毕业。2017年的年底,当时刘某1在运城上大学。他给我大儿子刘某2打了电话说,他在网上耍了,欠下朋友的钱了。刘某2和我弟弟梁慧杰商量了一下,在我不知道的情况就筹集了大概15万给了刘某1(这是后来刘某2告诉我的)。大概是2018年的三月份,刘某1的对象曹某到了我家里和我说,刘某1在网上耍的欠下朋友们的钱了,现在毕业不了,让我给刘某1筹集点钱。随后,我向我弟弟梁慧杰借了4万,我筹集了1万,还有刘某1的父亲刘步云给了2万,共计7万元。筹集下7万元后,我大儿子刘某2就通过手机把7万元都转给了刘某1。我给了刘某1后,我说让把借下的钱都还了。到了2018年4月份,刘某1在交口县城找了个工作,主要是给环保局看空气污染机。在回到交口后,刘某1又哭着和我说,他还欠朋友们的钱。我就问他,不是7万元都让他给朋友们还钱了。刘某1说除了还了的7万,还欠朋友们8万元。后来,我就又向别人借的共计八万多元都给了刘某1。我在家里把八万的现金都给了刘某1后,我就不知道他把钱干什么用了，到了2018年6月份左右,刘某1当时还在交口工作了,刘某1给了我大概三四万元，我问他钱是怎么来的。刘某1说钱又赢回来了,他把朋友们的钱也都还了，我说不敢再玩了。到了2018年10月份左右,刘某1又向我要钱。他说他输了钱了,又欠下朋友们的钱了,他在建行有存款,等取出来就把钱给我还了,让我再给他借点钱。随后,我就到处借钱,先后筹集了大概差不多一百万都给了刘某1。后来,刘某1就说了个日期说给我还钱。但是每次到了他说的日期后,刘某1都说钱取不出来，后来我就一直向刘某1要钱。到了2019年1月份的时候,刘某1和曹某实在是没办法再隐瞒这件事情了,就把这件事情告诉了我。当时我记得是在我家里说的。我回到家后,我问刘某1找我有什么事情,刘某1说等曹某来了再说。后来曹某就来了,曹某说钱也都输了,银行里的钱也没有,也是空的,让我再借上十万给刘某1。刘某1拿上这十万元赢的钱,也够给还钱了，我说不支持赌博。从此之后,我就告诉了亲戚朋友,不让给刘某1借钱，我也再也没有给过刘某1钱,但是有时候刘某1说他吃不上饭了,我就主动给他几百元。再后来刘某1和我说,他和曹某在太原应聘下工作了,要去太原但是没有路费，我手机里有四百元,我就把钱给了刘某1，之后的事情我就不知道了。   3.证人刘某2证言   证明，2017年冬天,我当时在石口,刘某1给我打电话说,他闯了祸了,欠下人们30多万。我问他怎么能欠下这么多钱。刘某1说他在网上赌博了。我说我没有这么多钱,没办法给他处理。后来我就找到了我亲戚商量了一下。我和我亲戚筹集了共计13万左右,我就把钱都转给了刘某1。当时的目的就是为了让他把欠朋友的钱还一部分。到了2018年六七月份,我去了运城把刘某1接了回来,他就毕业了。毕业后,他在交口找了个工作,是给人家看环保机器了。到了2019年初的时候,刘某1告诉我说,他把钱赢回来了就把我之前给他垫的几万元给了我。再后来,刘某1又向我借钱了,我没有给借。后来我母亲和我说,刘某1在建设银行有存款,让我把钱借给他,等取出来就把钱还我了，我就先后把共计十八万元左右都给了我弟弟刘某1。再后来,曹某把刘某1在网上赌博的事情告诉了我母亲。我从此以后就再也没有管过我弟弟。刘某1在网上通过名称为SKY娱乐的平台赌博,刘某1说,这个平台里面有个玩的项目口“北京快车”进去后,主要是打黑彩了。好像是时时彩,十分钟开一次奖,买一元的,中了就是1.9元。最低是一毛,最高我不知道。开奖是按照国家的时时彩开奖结果为准。   （三）被害人陈述   1.被害人解某陈述   证明，我来报案，我被刘某1骗了7万元。借钱理由是周转，先借4万元，后又说急用3万元用一晚上。我要钱时他以各种理由推脱。后来把我电话拉入黑名单，后来把我的微信也给删除了。之后我和刘某1就联系不上了。之前向我借过钱，每次都是不到一个月就给还了，每次借钱的理由都是周转了。我听说他喜欢赌博，平时就是打黑彩。   2.被害人王某1陈述   证明，我被刘某1骗了3000元，2018年12月15日下午刘某1通过微信给我发信息问我有钱没有，随后我就把微粒贷的3000元通过支付宝给刘某1转了过去。后来我问刘某1要钱，他说现在实在没钱了，大约过了半个月，再次给刘某1发微信，对方就不回信息了。   3.被害人俄左亚陈述   证明，刘某1向我借钱10000元，借钱理由是周转了。2018年12月份，刘某1给我发微信说需要借一万元周转一下，之后我就通过支付宝给刘某1转了10000元。2019年春节我回到家口后，和同学们聚会时才知道刘某1借钱数目比较大，之后我就试着联系刘某1，但他一直没有回我的信息，我才知道被骗了，借钱理由是周转。   4.被害人张某1陈述   证明，我被我的同学刘某1骗了138000万元。刘某1和我说有人给他抵押下一辆前四后八大车，他现在没有钱，向我借五万元。我微信转给了刘某1，隔了一段时间后刘说他还差五万元让我帮忙。当时刘说的是这十万元用两个月就会还我。快到两个月的时候刘找到我说急用钱了让我借钱给他，我给了他38000元，也是说的两个月就给我。之后，刘就找各种理由不还钱。之后我再打电话，刘就不接我的电话了。后来刘的电话就打不通了，后来他微信把我拉黑了。   刘某1一共欠我138000元。去年10月份左右,刘某1开的车去了康城,他当时说,他要给人们办车贷,让我给他借钱。当时刘某1拿的POS机,我就把我的一张交通银行信用卡给了他,他套现9000元,随后我又给了一部分现金,具体金额我不记得了。2019年元旦之前,我通过微信给刘某1转了五千。还有的就是我之前在上份材料里面提供给你们。2017年12月08日,我通过微信转给刘某1的那笔26000元,刘某1已经给我还了,剩余的都没有还。剩余的钱是,刘某1用POS机在我的交通银行信用卡套现9000元,我当时还给了他部分现金,但是我不记得当时的具体金额了。还有就是2019年元旦之前,我通过微信给刘某1转过5000元,这笔微信转账记录我没有给你们提供。这样加起来大概就是138000元。那笔五千的微信交易记录我可以提供。刘某1刷我的交通信用卡的那笔9000元的交易记录不在了,没有保存。那张交通银行信用卡的卡号是×××,户名:张某1。当时我记得是中午刷的卡,刷卡金额是九千左右,具体金额我记得也不是那么清楚了。我和刘某1确认过这138000元的账目,当初刘某1在他的微信上就把我备注了138000元,我当时还截图了,但是现在图片被我删除了,找不回来了。   5.被害人张某4陈述   证明，我被我高中同学曹某骗了27500元，借呗借款18000元，花呗借款5000元，我自己的5000元，她给过我500元，共借给他27500元。曹某借款的理由是帮她完成融都银行交给她的存款任务，还有就是借给她钱帮她周转。   6.被害人李某2陈述   证明，我的初中同学曹某诈骗了我2.4万元，从2018年3月曹某向我第一次借钱，中途有借有还，截至2019年6月12日，曹某还欠我20800元，加上我从支付宝借呗、花呗、分期乐、安逸花、微博、百度平台的借款利息，曹某还欠我24000元。2018年3月她和我借款的理由是要在运城和她对象开奶茶店，12月份说她弟弟欠下贷款了，要替弟弟还钱。到了2019年6月份，又说把钱投到股票上了，现在需要再投钱才能把之前的钱套出来。刘某1也向我借过钱，我没有给他借。   7.被害人郑某陈述   证明，我被我的初中同学曹某诈骗了180180元，支付宝、借呗以及小米金融、微信微粒贷的利息一万余元，共计19万余元。2019年7月5日下午两点，曹某给我发来微信问我是不是要报案了，我说计划报案，曹某说她在深圳找了个工作，如果不报案的话年底给我还一两万，我说让她给我回来写个借条，她说现在不能回来。   8.被害人张某3陈述   证明，曹某一共向我借了89773元，都是被动借给她的，二三月的借款都是自愿的，后来借款的时候曹某一直说，如果不给她借钱的话，她之前借我的钱就还不了我了，我害怕我之前借她的钱还不上，没办法才把钱又借给了她，当时曹某一直跟着我，拿着我的手机，一直哀求我，我不借没办法。曹某主动提出来承诺过给我利息，一万元每月给我一百利息，可是我都没有要过，她也没有给过我。   9.被害人李某3陈述   证明，我的高中同学曹某诈骗我65600元。她对我说她在银行上班工作有任务，需要使用我的信用卡，信用卡循环使用的话会提高额度。到现在一分钱也没给我还。这些钱不是借的，是曹某硬逼着我给了她的。天天给我发微信，要不就是去我家里找我，我给她钱，她就在我面前哭。我和曹某是好朋友，因为是好朋友我才把钱给了她，向我要钱的时候她没有辱骂过我，也没有殴打过我，只是态度不好。每次她都说还钱，但就是没有实际行动。2019年6月20日左右的时候，我通过微信联系到了曹某，她在微信上和我说，她走了没有钱给我还。我多次打电话联系曹某，但是曹某的手机停机了，微信上发信息也不回。   10.被害人张某2陈述   证明，我同学曹某诈骗了我44.48万元。2008年上半年开始到2019年6月29日，曹某以其在银行工作需要完成业绩为由陆续向我借款44.48万元。刚开始还有借有还，到了2019年4月份之后就是只借不还，一直推脱，我多次向其催促，她后来说把我借给她的钱都用于炒股票了，现在赔了没钱了。到2019年5月10日的时候我已经给她借了38万元左右，感觉是被她骗了，不想再给她借了，她说我要是不给她借钱，之前借的钱就没办法给我还了，如果我继续给她借的也许她还可能把钱给我套回来，我又陆续给她借了7万多。到了2019年8月20日我给她微信她不回，电话打不通。   11.被害人王某2陈述   证明，我被我同学刘某1、曹某骗了23万元。刘某1说是他的支付宝借呗到期需要周转一下，之后陆续借过几次，都能在一个月左右还款。但是从2018年9月9日开始，分别以“借呗到期”、“存死期无法取出但是急用钱”等理由，陆续跟我借了212000元，一直未还。曹某2019年2月21日向我借钱，理由是信用卡透支还进去后就能刷出来给我，到现在没有还钱（给曹某转账18000元）。不给我还钱之后我还继续给他借钱，是因为我给刘某1借了几笔钱之后，他一直不还我，我就催他还款，刘某1说他有一百万元的定期存款，到期后取出来就可以还我，并且他把定期存单通过微信发给我看，我就相信了。   （四）被告人的供述与辩解   1.被告人刘某1的供述与辩解   证明，向王某2借过二十万、解某7万、王某13000元、俄亚佐一万元、张某113万元，任育贤3000元，白金鹏1.8万元，这些都是我的高中同学。借钱的理由是急用钱、周转。借来的钱用于还网贷、倒贷，还信用卡、结算利息。公安机关根据银行流水、微信、支付宝转账记录对每一笔借款核对，承认这些借款事实，称这些借款都用于还了网贷了。大多数借款在借款当日立即转给一些不认识的个人或公司账号，称这些个人或公司账号是网贷平台随机指定的还款账号。曹某转给自己账户的钱大多转给一些不认识的个人或公司账户，这些账户也是网贷平台随机指定的还款账户。从网上贷款一直还网贷的利息和本金，就把钱花完了。现在没有能力给被害人还款。以前曾经在一个网络平台上玩类似于彩票的东西。登录这个平台后，客服让给哪个账户打款我就给哪个账户打款，打款成功后平台就提示我把彩票购买成功了。这个网络平台前面是英文字母后面是娱乐二字。从2016年开始在网上买彩票，从去年10月份的时候登录不上账号，就再也没有玩过。借来的钱没有用于赌博。曹某向别人借的钱也是用于支付利息，还信用卡和网贷。   大概是2017年的夏天,我的同学解某给我推荐了一个人,让我加上那个人的微信。我把钱通过微信转给那个人,那个人帮忙给我买彩票。加上这个人之后,这个人又把我拉到了一个微信群,在群里一个人在微信群里发了一个APP后,我就加入到了这个名为SKY娱乐的平台。之后,我就开始在这个平台上购买彩票。里面的玩法很多,我玩的是能选一个号或两个号的。开奖结果参照电视上的3D彩票开奖结果。中奖倍数是2.1倍。比如我买十块一注,中了奖之后就是21元。在这个平台上,我一直玩到去年七八月份,我感觉赢不了钱,我就不玩了。我是通过微信转给那个人的让他给我买彩票的。我不记得那个人的微信号。我没有使用转账的方式购买过。   开奖是参照国家发行的3D彩票的结果来开奖。购买的时候,我选择购买的金额,按照倍数中奖。倍数是固定的,但是我可以选择一注购买的金额。我一注买十元的话,中了奖就会给我返21元(本金十元,奖金11元),我买一百元一注的话,中了奖就会给我返210元(本金是一百元,奖金是110元)。刚开始买的时候,我先把钱转给解某,后来解某把这个人推荐给我后,我就通过微信把钱转给那个人。再后来,我加上那个SKY后,我就通过扫码支付。我一般是通过我的微信和支付宝扫码支付的。我中了奖之后,SKY平台就把钱转到了我的银行卡内。每次充钱的时候,就给我发来一个二维码,我扫码后就充值了。具体哪次扫的哪个二维码,钱扫给了谁我不知道。我一般购买的金额有几百的,也有几千的,还有上万的,但是很少。   在侦查阶段刘某1不承认自己将骗取的款项用于打黑彩，在审查起诉阶段、庭审阶段，其均认可将骗取的所有款项均用于购买网络彩票。   2.被告人曹某的供述与辩解   证明，曹某在供述中如实交代了自己向他人借款的事实，对公安机关与其核对的每笔借款均认可。借款理由为周转、做车贷挣钱、完成银行存款任务等，根据其转账记录显示，借款大部分转账给了刘某1，刘某1随即转给其不认识的个人及公司账户。这些公司有一个叫做铁岭彭波科技有限公司曹某称可以确定是赌博账号。借来的钱有的给刘某1还了赌债，有的还了信用卡、各种网贷，有的给了刘某1，刘某1赌博输了。借郑某的十几万刘某1赌博输了，他在一个SKY的黑彩网上赌博输了。向张某2借的至少三十七万都给了刘某1了，他都赌博输了。明知道刘赌博，还给他钱是因为我们当时欠账太多了，让刘某1赌博捞一把，然后还债务。因为当时欠账太多，陷进去的太多了，想侥幸赢钱还债。张某2给我借的钱她自己的有三万元，其他的是网络贷款平台和她借朋友的，网络贷款平台借的钱都产生利息了。2017年底，刘某1说他在网上打黑彩输了三十多万，要离家出走，我就告诉了他的家人，他妈妈还有他爸爸共同把这件事处理了。当时我给借款给他还了赌债。2018年9月我发现他在建行有100万存款，他说在建行还有五十万的贷款，我想的是把一百万取出来把所有的外债还了，我把自己家里的十三万取出来，向同学们借了十四五万，给刘凑了二十七八万。他断断续续给了我几万，剩余的一直不给，我问他，他说钱全没了。他说一百万取出来但是又输了一部分，把我凑给他的钱全输了。之后，我就是借上这个同学的还那个同学的，向亲戚朋友同事以各种理由借钱。我问刘某1怎么办呀，他说就让他赌吧，他也赢回来过，我也见他赢过。没办法我就借上钱让他翻本，结果就发展到今天。我觉得我是借钱，不是诈骗。   （五）电子数据：涉案人员银行卡数据。   证明，侦查机关从银行调取的二被告人及被害人的银行卡数据，证明被告人与被害人的部分经济交易记录。   上述各项证据，来源合法，内容真实，供述能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，充分证明二被告人实施了公诉机关指控的犯罪行为。   本院认为，被告人刘某1、曹某虚构事实向他人借款，被害人基于认识错误处分财物，被告人刘某1将骗取的款项不仅用于违法活动，而且在他人多次催要后采用将联系方式拉黑等方式进行逃避，被告人曹某明知被告人刘某1有长期赌博的恶习，仍然编造理由向他人骗取资金交由刘某1支配，使他人遭受财产损失，被告人刘某1向他人骗取1273873元，被告人曹某向他人骗取840873元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某1、曹某共同故意犯罪，其中被告人刘某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人曹某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某1认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘某1在曹某被公安机关带走后仍在公安机关门外等待，抓捕时无拒捕行为，应当视为自动投案，但其对于所骗款的去向在侦查阶段的几次讯问中均未能如实供述，辩护人关于其系自首的辩护意见不予采纳。被告人曹某虽然在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但是在庭审过程中向其核实认罪认罚的自愿性时其存有异议，在庭审最后陈述时对其是否认罪认罚沉默不语，故应视为其自愿撤回认罪认罚。被告人曹某的涉案金额840873元有公诉机关提供的被害人陈述、被告人的供述及微信、支付宝、银行转账记录予以佐证，故辩护人关于其涉案金额为365469元的辩护意见不予采纳，关于曹某返还张某2800元应予扣除的意见，予以采纳；关于曹某系自首的辩护意见，被告人曹某并非自动投案，不予认定。根据被告人二被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，对被告人刘某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人曹某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：   一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2030年8月22日止，罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）   二、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2027年2月22日止，罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）   三、责令被告人刘某1向被害人解某退赔人民币七万元，向被害人张某1退赔人民币十三万八千元，向被害人王某1退赔人民币三千元，向被害人俄亚左退赔人民币一万元，向被害人王某2退赔人民币二十一万二千元；责令被告人刘某1、曹某向被害人张某3连带退赔人民币八万九千七百七十三元，向被害人郑某连带退赔人民币十九万元，向被害人张某4连带退赔人民币二万七千五百元，向被害人李某2连带退赔人民币二万四千元，向被害人李某3连带退赔人民币六万五千六百元，向被害人张某2连带退赔人民币四十四万四千元。（限判决生效之日起十日内退赔）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 牛红斌   审 判 员 李 珩   人民陪审员 王翠平     二〇二〇年三月九日   书 记 员 吴亚星