福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽06刑终65号 原公诉机关福建省南靖县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄艺辉，男，1987年4月16日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，高中文化，经商，住福建省漳州市芗城区，居住福建省漳州市台商投资区万益广场****。2008年2月28日因犯诈骗罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；2011年8月12日因犯信用卡诈骗罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；2012年9月11日因犯妨害公务罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年8月5日刑满释放。曾因吸毒于2011年4月15日被行政处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人蓝碧芬，福建簪华律师事务所律师。 原审被告人边同心（绰号“童心”），男，1988年2月9日出生于吉林省公主岭市，汉族，小学文化，务工，住吉，住吉林省公主岭市嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月28日被抓获，临时羁押于公主岭市看守所，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，同年12月6日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人哈斯巴根（绰号“胜子”），男，1986年5月11日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，蒙古族，高中文化，无业，住内，住内蒙古自治区呼伦贝尔市内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月28日被抓获，临时羁押于根河市看守所，同年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，同年12月6日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人杜振涛（绰号“阿杜”），男，1983年11月23日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，务工，住黑，住黑龙江省集贤县13年7月26日因犯寻衅滋事罪被宁波市海曙区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月2日被抓获，临时羁押于黑龙江省双鸭山市看守所，同年11月17日被刑事拘留，同年12月3日被南靖县公安局取保候审，2019年10月8日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人徐明德（绰号“阿德”），男，1981年9月18日出生于贵州省印江土家苗族自治县，土家族，初中文化，务工，住贵，住贵州省印江土家族苗族自治县11年12月23日因犯聚众斗殴罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月17日被南靖县公安局取保候审，2019年10月8日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人明平俊（绰号“阿明”），男，1976年10月1日出生于陕西省西乡县，汉族，初中文化，务工，住陕，住陕西省西乡县福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月13日被抓获，临时羁押于舟山市普陀区看守所，同年11月3日被刑事拘留，同年12月3日被南靖县公安局取保候审，2019年9月30日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人黄镕敏，男，1987年5月10日出生于福建省平和县，汉族，高中文化，务工，住福，住福建省平和县福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月10日被南靖县公安局取保候审，2019年5月10日被南靖县人民检察院取保候审，同年9月30日被南靖县人民法院取保候审。 原审被告人吕志伟，男，1993年3月24日出生福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，务工，住福，住福建省漳州市芗城区12年3月19日因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元，2013年5月8日刑满释放。因吸毒于2014年11月18日被行政拘留十五日并处罚款二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月12日被监视居住，2019年5月12日被南靖县人民检察院取保候审，同年9月30日被南靖县人民法院取保候审，同年12月4日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 原审被告人陈益龙，男，1994年3月29日出生于福建省南靖县，汉族，中专文化，务工，住福，住福建省南靖县福建省漳州市芗城区。曾因赌博于2011年4月12日被罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2019年8月14日被南靖县人民检察院取保候审，同年9月30日被南靖县人民法院取保候审。 福建省南靖县人民法院审理福建省南靖县人民检察院指控被告人黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、徐明德、明平俊、黄镕敏、吕志伟、陈益龙犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月6日作出（2019）闽0627刑初361号刑事判决。宣判后，黄艺辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，经审阅卷宗，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件。现已审理终结。 原判认定，2017年7月间，被告人黄艺辉与曾凯彬、王某6（已判决）等人商量合伙经营汽车抵押借款及管理服务业务，并于同年8月8日由王某6申请注册设立位于漳州市龙文区××楼××座××室的漳州火柴投资咨询有限公司，黄艺辉、曾凯彬、王某6、曾海滨（另案处理）等人均占有公司股份，同年10月，郑某2（已判决）经由黄艺辉介绍认识曾凯彬、王某6后，也入股公司成为股东。2018年1月，曾凯彬、王某6等人让公司员工杨文超（已判决）申请注册设立位于万达写字楼的Ａ座1608室、Ｂ座1005室的燚炎汽车服务公司，继续经营上述汽车抵押借款及管理服务业务。 被告人黄艺辉及曾凯彬、王某6、郑某2、曾海滨均系上述公司股东，雇佣骆醒津、黄志辉（已判决）等多名员工，组织实施所谓的汽车抵押借款及管理服务业务，公司设置前台、业务组、风控组等部门，其中黄艺辉、曾凯彬主要负责管理业务组，王某6、郑某2主要负责管理风控组，黄艺辉还介绍雇员即被告人明平俊和黄志辉到公司上班。被告人黄镕敏、吕志伟、陈益龙受雇担任业务组员工，主要负责介绍客户到公司办理贷款，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德受雇担任风控组员工，参与跟踪和扣押抵押车辆。以上被告人以两家公司为依托开展所谓汽车抵押借款及管理服务业务，公司的经营模式是：业务员通过张贴小广告等方式推介业务，以只要抵押汽车备用钥匙、按0.7%利率计息即可快速办理放贷为诱饵，介绍客户到公司办理贷款；客户到公司后将汽车备用钥匙押于公司，黄艺辉、曾凯彬等人对客户抵押的车辆评估可贷款额度；前台员工让客户在公司事先准备好的《借款合同及管理服务合同》、《二手车交易协议》、《车辆转（质）抵押协议》、《车辆处置特别授权委托书》、《借款申请表》、《借条》、《还款承诺书》等放贷手续材料上填写、签字，客户填写、签字后即由前台员工将放贷手续材料单方收回，亦不允许客户对材料进行拍照，前台员工还根据王某6等人要求故意不向客户说清违约责任内容，而违约责任规定客户还贷时间要在还款日18时之前、迟延履行应按合同上借款额以每日5%累计支付违约金、客户不得将车辆二次抵押、未经报备不得将车辆驶离指定区域或者指定停放地点等，否则公司有权以客户违约为由将车辆转让，并可收取违约金及为实现债权支付的全部费用；前台员工办理完放贷手续后，公司先通过王某6的银行账户转账贷款金额到客户银行账户中，以此制造银行资金走账流水，再随即让客户于当天将合同约定的所谓保证金（借款合同金额的5%）、平台费（借款金额的1%至5%）、ＧＰＳ费［固定人民币（币种，下同）2500元］等费用返还给公司，客户实际到手的贷款金额远低于合同上的贷款金额；客户收到款项之后，边同心等风控组员工根据ＧＰＳ定位跟踪抵押车辆，一发现客户出现所谓违约情形时，即使用客户抵押在公司的备用钥匙私下或强行将客户车辆开回黄艺辉、王某6等人共同提前找好的停车场进行扣押控制，再通过短信通知客户到公司处理违约事宜；当客户到达公司处理所谓违约事宜时，公司强行要求客户先交清远高于贷款本金的巨额违约费用包括本金、利息、拖车费、停车费、违约金等，否则将扣押车辆转卖他人，以此为要挟、迫使客户交纳巨额违约费用将车辆赎回。2018年2月7日，南靖县公安局侦查人员对漳州市龙文区××广场××楼××座××室进行搜查，并对现场的客户资料文件、笔记本、电脑主机进行扣押。 上述事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.漳州火柴投资咨询有限公司的内资企业登记基本情况表、公司登记备案申请书、公司章程、漳州燚炎汽车服务有限公司的企业信用信息公示报告，证实两家公司的注册、成立情况。漳州火柴投资公司于2017年8月8日成立，法定代表人为王某6，住所位于漳州市龙文区××楼××座××室；漳州燚炎公司于2018年1月24日成立，法定代表人为杨文超，住所位于漳州市龙文区写字楼****。 2.现场勘验、检查笔录、搜查笔录、提取笔录 （1）现场勘验、检查笔录、现场图、现场照片，证实本案中“燚炎汽车服务有限公司”位于漳州市龙文区××广场××楼××座××室。 （2）搜查证、搜查笔录、南靖县公安局扣押物品、文件清单，证实南靖县公安局侦查人员于2018年2月7日17时15分至17时45分对漳州市龙文区××广场××楼××座××室进行搜查，并对现场的客户资料文件、笔记本、电脑主机进行扣押。 （3）勘验检查报告，证实南靖县公安局网安大队于2018年3月26日至3月27日期间对涉案“燚炎投资”公司的办公电脑内的电子数据进行提取并固定。 客户表格，证实到公司贷款的客户姓名、电话、车牌、车辆型号、还款金额、贷款总期数、总贷款金额、业务员等信息。 （4）提取笔录，证实南靖县公安局侦查人员于2018年2月28日11时30分至11时40分对曾凯彬手机中“燚炎投资”群2018年1月21日14时17分的聊天记录进行提取截图。其中王某6发送：“咱们现在有必要再想想办法解决业务员跟客户交代的特别清楚的情况。这一两个月观察下了逾期的少了又少。现在有几个客户出去给我报备，连回来了到家了还给我报备”。黄艺辉回复“现在业务员都把违约金给挑明了”。 “燚炎公司内部群”微信聊天记录，其中“九菇凉”、黄志辉、庄伟、戰、杨亚希、阿扁、啊辉、林丽萍、Xg在路上。其“九菇凉”发送：“还有三个客户要做，担心做了然后套路拖了”。林丽萍发送：“但是有钱还是很赚”，骆醒津发送：“你又要赚客户钱，又被客户车被拖，人家是开公司的又不是做慈善机构的，不拖车都亏钱啊，这种事想想就好，不现实”阿扁发送：“对对对”。 3.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬、王某6、郑某2、骆醒津、张俊飞、林丽萍、黄志辉、朱丽娜、杨文超、吕伟平、许智辉、陈永洲因参与本案敲诈勒索被法院定罪量刑的情况；上述同案犯，均对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 4.证人李某的证言，证实其是曾凯彬的妻子。其将名下卡号为6229××××1213的兴业银行卡交给曾凯彬使用，曾凯彬说是用于经营二手车生意。2018年2月8日，其到兴业银行将该卡注销，将账户内459041.06元转账到其重新办理的尾号8017的兴业银行账户内，后将钱取出还给曾凯彬的大伯曾继东。 5.证人庄某2的证言，证实其是黄艺辉的表哥。2017年夏天的一天，黄艺辉打电话给其说他和朋友有车要临时停放，问其是否有车位提供给他们停车，其跟黄艺辉说农村地很多，可以随便停，后其说服其妹妹庄美卿和朋友陈海马将家门口的空地提供给黄艺辉停车。两、三天后，黄艺辉带着一个叫王某6的人到漳州市台商投资区××镇××村找其看场地，此后黄艺辉就将车停在庄美卿和陈海马家中空地上。其与庄美卿、陈海马均未向黄艺辉收取费用。 6.证人杨某4的证言，证实其与黄艺辉以前是瓜子二手车的同事，黄艺辉曾在2017年7月至8月期间以买车为由向其借款共计10万元，后只归还了5万元。其曾受黄艺辉邀请到“火柴投资”公司坐过一次，其不知道公司是否是黄艺辉经营的。 7.李某卡号6229××××1213的兴业银行账户交易明细，王某6卡号6230××××4618的漳州农商银行账户交易明细，证实涉案款项的交易情况。 8.户籍证明，证实本案黄艺辉等九名被告人的基本身份情况，九名被告人均已达刑事责任年龄。 9.刑事判决书、行政处罚决定书、漳州市看守所出具的证明，证实被告人黄艺辉、杜振涛、徐明德具有犯罪前科；被告人吕志伟具有犯罪前科及行政处罚劣迹；被告人黄艺辉、陈益龙具有行政处罚劣迹。 10.同案犯曾凯彬的供述，供认2017年6、7月份，其与王某6、曾海滨决定开一家抵押汽车贷款公司，由于他们对此类业务不熟悉，所以便拉上了对此类业务较有能力的黄艺辉加入，并于2017年8、9月份合伙成立了“火柴投资公司”，2017年10月份郑某2在黄艺辉的介绍下入股该公司。 11.同案犯王某6的供述，供认2017年8月份，其与曾凯彬、曾海滨、黄艺辉合伙成立“火柴投资公司”。2017年10月，郑某2也入股该公司。一开始公司名称为“火柴投资公司”，办公地点位于漳州市××广场××座××室，2018年1月搬迁至Ａ座1608室，改名叫“燚炎汽车服务有限公司”。 12.同案犯郑某2、骆醒津、张俊飞、林丽萍、朱丽娜、陈永洲、许智辉、吕伟平的供述，上述同案犯对公司运营模式、参与实施公司的业务等犯罪行为，均供述不讳。 13.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙的供述，供认公司的运营方式及各自参与实施的犯罪行为，均与起诉书指控认定一致。 14.被告人黄艺辉在侦查阶段及庭审中的供述，供述2017年7月份，其与王某6、曾凯彬商量成立公司，后于同年8月份，与王某6、曾凯彬、曾海滨合股成立了“火柴投资”贷款公司。公司成立不久后，其介绍郑某2给曾凯彬等人认识，曾凯彬提出让郑某2也入股加入，但当时郑某2没钱，一段时间后曾凯彬又让郑某2入股并让其联系了郑某2，郑某2这次才入股公司。公司一开始的办公地点位于漳州市××广场××座××楼××室，后搬至漳州市××广场××座××室××座××室，Ｂ座1005室是业务员办公室，Ａ座1608室是风控组办公室，公司的名称也变更成“燚炎汽车服务有限公司”。公司运营模式与起诉书认定一致，其或曾凯彬对抵押车辆进行借款额度评估。公司出资情况：王某6占32%，曾凯彬占32%，郑某2占10%，曾海滨占10%，其占16%，其出资16万元，10万元是杨某4出的，其对外都是称其是股东，没有跟其他人说过杨某4也有出资，股东成员每个月有固定的工资2500元加公司整体盈利提成。公司人员分工有股东、业务组、风控组、前台等岗位。股东有其和曾凯彬、王某6、郑某2、曾海滨，曾凯彬负责管理业务组，其偶尔在公司接待客户；业务组的黄志辉和风控组的明平俊是其介绍到公司的，扣押来的车辆停放场所是其介绍曾凯彬、王某6认识停车场的主人认识后，其与曾凯彬、王某6一起定下的。 另查明，2017年7月至2018年1月间，上述以被告人黄艺辉及曾凯彬、王某6为首的多名被告人，依托上述两家公司平台，形成恶势力犯罪集团，以民间借贷为幌子实施上述“套路贷”行为，分别对34名被害人采用要挟的手段强行索“债”，非法占有被害人财物，给被害人心理造成极大恐慌，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、2017年7月9日，曾凯彬介绍被害人郑某1到公司借款，郑某1将其闽ＥＫＧ9**汽车钥匙交由公司保管，由前台骆醒津办理以该车辆抵押借款5万元（人民币，下同）的手续材料让郑某1签字，当天公司向郑某1银行账户汇入5万元，又随后向郑某1收取费用1.25万元，郑某1实际取得借款3.75万元。之后，公司以郑某1将抵押车辆驶离约定区域违约为由，用公司保管的汽车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制，王某6等人以要将车辆卖掉要挟郑某1，迫使郑某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用10.9万元后才将车辆赎回。因郑某1之前已还款3.08万元，尚未还款6700元，被告人黄艺辉及曾凯彬、王某6等人实际非法索取钱款10.23万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人郑某1卡号6230××××6105的南靖县农村信用合作联社存款明细账，证实该账户于2017年7月9日收到王某6尾号4618账户转入5万元，同日支取1.001万元（含手续费10元），2017年11月9日转入曾凯彬尾号2250账户10.9万元。 2.被害人郑某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，由郑某1辨认出郑某2、王某6就是负责处理其车辆被扣押事宜的人，曾凯彬就是负责向其介绍贷款业务并处理其车辆被扣押事宜的人，骆醒津就是负责拿合同给其签订的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实均供认不讳。 5.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年7月9日，郑某1用其车辆钥匙到公司借款5万元，交纳1.25万元的保证金等费用之后实际到手3.75万元，2017年11月9日因为郑某1将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，郑某1在交纳了10.9万元的违约费用之后将车辆开回。 二、2017年8月4日，黄志辉介绍被害人庄某1到公司借款，庄某1以其闽ＥＶ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向庄某1银行账户汇入2.5万元，随后向庄某1收取费用3750元，庄某1实际取得借款额2.125万元。之后，公司以庄某1将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟庄某1，迫使庄某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用5.8万元，经讨价还价，庄某1最后被迫交款5.3万元赎回该车。因之前庄某1已还款4516元，未还款1.6734万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款3.6266万元。 这一事实，被告人黄艺辉在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.庄某1尾号2475的招商银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月4日收到户名为王某6，尾号4618的账户转入25000元，同日向户名为李某，尾号1213的银行账户转账3750元。 2.庄某1尾号9626的建设银行账户交易明细，证实该账户分别于2017年8月14日、8月24日、8月30日向户名为李某，尾号1213的银行账户转账2258元、2258元、53000元。 3.被害人庄某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，由庄某1辨认出王某6就是负责处理其车辆被扣押事宜的人，曾凯彬就是负责与其签订合同的人,黄志辉就是负责接待和介绍贷款业务的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实均供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月4日，庄某1用其车辆钥匙到公司借款2.5万元，交纳3750元的保证金等费用之后实际到手21250元，2017年8月28日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，庄某1在交纳了53000元的违约费用之后将车辆开回。 三、2017年8月9日，被告人黄镕敏介绍被害人刘某1到公司借款，刘某1以其闽Ｅ1××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向刘某1银行账户汇入2.5万元，随后向刘某1收取费用4500元，刘某1实际取得借款额2.05万元。之后，公司以刘某1将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟刘某1，迫使刘某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用4.33万元，经讨价还价，刘某1最后被迫交款4万元赎回该车。因之前刘某1已还款1.8064万元，未还款2436元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款3.7564万元。 这一事实，被告人黄镕敏在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.刘某1尾号3199的兴业银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月9日收到户名为王某6，尾号4618的农村信用社账户转账25000元，于同日向户名为李某的兴业银行账户转账4500元；2017年8月19日、8月29日、9月9日、9月19日、9月29日、10月9日、10月19日、10月30日分别向李某兴业银行账户转账八笔2258元合计18064元。 2.被害人刘某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，刘某1辨认出郑某2、曾凯彬、王某6、黄镕敏、骆醒津就是对其实施敲诈勒索的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人黄镕敏的供述，对自己介绍刘某1到公司抵押借款的犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月9日，刘某1用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳4500元的保证金等费用之后实际到手20500元，2017年10月29日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，刘某1在交纳了40000元的违约费用之后将车辆开回。 四、2017年8月17日，曾凯彬介绍被害人蔡某1到公司借款，蔡某1以其闽ＥＶ××××汽车钥匙作抵押向公司借款5万元，当天公司向蔡某1银行账户汇入5万元，随后向蔡某1收取费用1.25万元，蔡某1实际取得借款额3.75万元。之后，公司以蔡某1将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟蔡某1，迫使蔡某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用13万元，经讨价还价，蔡某1最后被迫交款10.555万元赎回该车。因之前蔡某1未还款3.75万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款6.805万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由蔡某1于2018年4月9日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.蔡某1尾号9297的平安银行交易详情截图，证实该账户于2017年8月17日收到户名王某6，尾号4619的农村信用社账户转入50000元，于2017年8月17日向户名李某，尾号1213的兴业银行账户转账12500元。 3.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实2017年8月18日，孙某向李某转账50000元、40000元、15550元合计105550元。 4.证人姚某2、姚某3、杨某5、孙某的证言，证实蔡某1向“火柴投资公司”抵押车辆贷款的过程。 5.被害人蔡某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，蔡某1辨认出曾凯彬、王某6、骆醒津就是在火柴投资公司与其签订合同的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月17日，蔡某1用其车辆钥匙到公司借款50000元，交纳12500元的保证金等费用之后实际到手37500元，当天蔡某1因为二次抵押车辆，车辆被公司扣押，公司要求蔡某1需交纳130000元的违约费用之后才能将车辆开回，后来经过讨价还价，蔡某1交纳了违约费用之后将车辆开回，但具体怎么交的、交了多少其现在想不起来了。 五、2017年8月21日，公司业务员介绍被害人陈某1到公司借款，陈某1以其闽ＤＥ××××汽车钥匙作抵押向公司借款3.5万元，当天公司向陈某1银行账户汇入3.5万元，随后向陈某1收取费用6350元，陈某1实际取得借款额2.865万元。之后，公司以陈某1将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟陈某1，迫使陈某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用8万元，经讨价还价，陈某1最后被迫交款6.5万元赎回该车。因之前陈某1已还款1.2645万元，未还款1.6005万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款4.8995万元。 这一事实，被告人黄艺辉在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.陈某1手机银行交易记录截图，证实该账户于2017年8月21日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转入35000元；向户名为李某，尾号1213的银行账户转账5000元。 2.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实陈某1于2017年8月21日向李某转账5000元；分别于2017年9月1日、9月11日、9月22日、10月2日向李某转账3161元、3162元、3161元、3161元合计12645元。陈志明于2017年10月5日向李某转账30000元、30000元合计60000元，陈某1向李某转账5000元。 3.陈某1尾号7132的招商银行账户交易明细，证实陈某1于2017年10月5日收到王某6转入5000元，向李某转账5000元。 4.王某6尾号4618的农商银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月29日向陈某1转账35000元。 5.陈某1支付宝账单详情截图，证实陈某1于2017年12月24日向王某6转账20000元；2017年12月26日向王某6转账1200元；2017年12月30日向王某6转账1000元；2018年1月27日通支付宝向邱清荣转账9000元。 6.陈某1微信账单详情截图，证实陈某1于2017年12月24日向王某6转账5000元、10000元。 7.被害人陈某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 8.辨认笔录，陈某1辨认出王某6就是向其介绍贷款业务并负责处理其车辆被扣押事宜的人，骆醒津就是负责与其签订合同的人,黄志辉是在现场解释贷款业务及催促其按月还款的人，杜振涛就是其第一次贷款时负责带人安装ＧＰＳ的人，郑某2就是第一次贷款时负责带人拆除ＧＰＳ的人，曾凯彬就是负责对车辆进行估价的人。 9.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 10.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月21日，陈某1用其车辆钥匙到公司借款35000元，交纳6350元的保证金等费用之后实际到手28650元，2017年10月3日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，陈某1在交纳了65000元的违约费用之后将车辆开回；2017年11月29日，陈某1用其车辆钥匙到公司借款35000元，交纳6500元的保证金等费用之后实际到手28500元，2017年12月15日因为其将车辆二次抵押，车辆被其他公司扣押，陈某1后来向公司交纳了45000元的违约费用。 六、2017年8月22日，曾凯彬介绍被害人王某1到公司借款，王某1以其闽ＥＭ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.5万元，当天公司向王某1银行账户汇入1.5万元，随后向王某1收取费用4200元，王某1实际取得借款额1.08万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以王某1逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟王某1要交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用4.76万元，经多次协商未果，直至公司被公安机关查获才将车辆收回。因之前王某1已还款2710元，未还款8090元，被告人黄艺辉等人非法索取钱款未得逞数额3.951万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由王某1于2018年2月9日报案至南靖县公安局，该局于2018年2月11日立案侦查。 2.借条、借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、二手车交易协议、车辆转抵押协议、车辆处置特别授权委托书、借款申请表、还款承诺书、行驶证复印件，证实王某1的借款情况及签订的相关协议。 3.王某6尾号4618的农商银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月22日向王某1转账15000元。 4.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实王某1于2017年8月22日向李某转账4200元；分别于2017年9月2日、9月12日向李某转账两笔1355元合计2710元。 5.被害人王某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录,王某1辨认出曾凯彬就是负责接待其的人，骆醒津、王某6、郑某2就是对其敲诈勒索的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 9.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月22日，王某1用其车辆钥匙到公司借款15000元，交纳4000元的保证金等费用之后实际到手11000元，2017年11月30日因为超期未还款，车辆被公司扣押，王某6要求王某1需交纳47600元的违约费用之后才能将车辆开回，由于到公司谈了几次谈不拢一直没有处理，直到公司出事之后，我们主动联系王某1归还本金和利息之后就将车辆还给他。 七、2017年8月23日，公司业务员介绍被害人林某1到公司借款，林某1以其闽Ｋ9××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.2万元，当天公司向林某1银行账户汇入1.2万元，随后向林某1收取费用3800元，林某1实际取得借款额8200元。之后，公司以林某1将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉以此要挟林某1，迫使林某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用2.7万元，经讨价还价，林某1最后被迫交款1.92万元赎回该车。因之前林某1已还款2260元，未还款5940元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款1.326万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.林某1尾号6506的中国建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月23日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转入12000元，同日通过微信转出3800元。 2.林文川尾号6952的银行账户交易明细，证实该账户于2017年9月19日通过POS机消费19200元。 3.被害人林某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录,林某1辨认出曾凯彬就是负责拿合同给其签的人，骆醒津就是给其和曾凯彬拍照的人，王某6就是向其介绍业务的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月23日，林某1用其车辆钥匙到公司借款12000元，交纳3800元的保证金等费用之后实际到手8200元，2017年9月13日因为其将车辆二次抵押，车辆被公司扣押，林某1在交纳了19200元的违约费用之后将车辆开回。 八、2017年8月29日，曾凯彬介绍被害人郭某到公司借款，郭某以其闽ＥＮ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1万元，当天公司放贷1.5万元到向郭某银行账户汇入1万元，随后向郭某收取费用3500元，郭某实际取得借款额6500元。之后，公司以郭某逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟郭某，迫使郭某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用2.5万元后将车赎回。因之前郭某已还款2709元，未还款3791元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.1209万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.郭某尾号4912的中国建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月29日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转入10000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账3500元；2017年9月9日、9月19日、9月29日分别向李某银行账户转账三笔903元合计2706元。 2.被害人郭某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，郭某辨认出王某6、曾凯彬、郑某2、骆醒津就是“火柴投资公司”工作人员，童文英就是火柴投资公司的律师。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，证实2017年8月29日，郭某用其车辆钥匙到公司借款10000元，交纳3500元的保证金等费用之后实际到手6500元，2017年9月29日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，郭某在交纳了34000元的违约费用之后将车辆开回。 九、2017年8月29日，曾凯彬介绍被害人张某1到公司借款，张某1以其闽ＤＹ××××汽车钥匙作抵押向公司借款4万元，当天公司向张某1银行账户汇入4万元，随后向张某1收取费用6500元，张某1实际取得借款额3.35万元。张某1按约定归还10期“本息”计3.613万元以后未及时还款，公司以张某1逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制，后通知张某1到公司签订合同，让其将车辆作价5.5万元抵押给公司，同时交纳借贷尾款6695元和拖车费3800元。以上张某1共付给公司4.6625万元。之后，王某6等人以要将车辆卖掉要挟张某1，张某1被迫交款5.5万元赎回该车。除了张某1实际取得借款3.35万元，被告人黄艺辉等人以各种名义非法占有张某1款项合计6.8125万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.张某1手机银行转账记录截图，证实该账户于2017年8月29日收到户名为王某6，尾号4619的银行账户转入40000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账6500元。 2.张某1尾号5358的中国建设银行账户交易明细、张某1微信转账记录截图，证实该账户于2017年12月12日向户名为李某，尾号1213的银行转账6695元，向户名为王某6，尾号2477的银行账户转账3800元；2017年12月15日向户名为王某6，尾号2477的银行账户转账47000元，通过微信向王某6转账8000元。 3.被害人张某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，张某1辨认出郑某2就是负责处理其车辆被扣押事宜的人，曾凯彬就是负责向其介绍贷款业务的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年8月29日，张某1用其车辆钥匙到公司借款40000元，交纳6500元的保证金等费用之后实际到手33500元，2017年12月9日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，张某1在交纳了55000元的违约费用之后将车辆开回。 十、2017年9月7日，公司业务员介绍被害人杨某1到公司借款，杨某1以其闽Ｅ8××××汽车钥匙作抵押向公司借款3.5万元，当天公司向杨某1银行账户汇入3.5万元，随后向杨某1收取费用6150元，杨某1实际取得借款额2.885万元。之后，公司以杨某1逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟杨某1，迫使杨某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用7.9万元，经讨价还价，杨某1最后被迫交款7.5万元赎回该车。因之前杨某1已还款6532元，未还款2.2318万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款5.2682万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.林某4尾号3217的中国建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年9月7日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转账35000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账6150元；2017年9月17日向李某转账3376元。 2.林某4尾号4032的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年9月28日向户名为李某，尾号1213的银行账户转账3266元；2017年10月10日向李某转账55000元。 3.被害人杨某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.证人林某4的证言，证实2017年9月7日其与丈夫杨某1到漳州万达的一家公司以其名下的汽车钥匙抵押贷款35000元，实际到手28850元。后因未及时还款，其的车被该公司开走，后其与杨某1根据该公司的王某6要求支付违约金等费用75000元才将车辆赎回。 5.辨认笔录，林某4辨认出王某6就是向其介绍贷款业务并添加其微信的人。骆醒津就是负责拿合同给林某4签订的人；由杨某1辨认出王某6就是向其介绍贷款业务及处理其车辆被扣押事宜的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，证实2017年9月7日，杨某1用其车辆钥匙到公司借款35000元，交纳6150元的保证金等费用之后实际到手28850元，2017年10月8日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，杨某1在交纳了75000元的违约费用之后将车辆开回。 十一、2017年9月18日，公司业务员介绍被害人王某2到公司借款，王某2以其闽ＥＡ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1万元，当天公司向王某2银行账户汇入1万元，随后向王某2收取费用4200元，王某2实际取得借款额5800元。之后，公司以王某2逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟王某2，迫使王某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.2万元，经讨价还价，王某2最后被迫交款1万元赎回该车。因之前王某2已还款3612元，未还款2188元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款7812元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.王某2尾号7619的兴业银行账户交易明细，证实该账户于2017年9月18日收到户名为王某6，尾号0461的银行账户转账10000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账4200元；分别于2017年9月28日、10月8日、10月18日、10月28日向李某转账4笔903元合计3612元。 2.被害人王某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，王某2辨认出郑某2、王某6就是向其敲诈勒索的人，骆醒津就是负责与其签订合同的人，曾凯彬就是向其介绍业务的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年9月18日，王某2用其车辆钥匙到公司借款10000元，交纳4200元的保证金等费用之后实际到手5800元，2017年11月9日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，王某2在交纳了10000元的违约费用之后将车辆开回。 十二、2017年9月22日，林丽萍（已判决）介绍被害人张某2到公司借款，张某2以其闽Ｅ8××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.7万元，当天公司向张某2银行账户汇入1.7万元，随后向张某2收取费用4400元，张某2实际取得借款额1.26万元。之后，公司以张某2将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟张某2，迫使张某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.8万元,经讨价还价，张某2最后被迫交款3万元赎回该车。因之前张某2已还款6024元，未还款6576元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.3424万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.张某2尾号8977的建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年9月22日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转账17000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账4400元；分别于2017年10月2日、10月14日、10月22日向李某转账三笔2008元合计6024元；2017年10月23日向李某转账17000元；2017年10月24日向李某转账13000元。 2.被害人张某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，张某2辨认出杜振涛、林丽萍、王某6就是对其实施敲诈勒索的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年9月22日，张某2用其车辆钥匙到公司借款17000元，交纳4400元的保证金等费用之后实际到手12600元，2017年10月22日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，张某2在交纳了30000元的违约费用之后将车辆开回。 十三、2017年10月17日，朱丽娜（已判决）介绍被害人吴某1到公司借款，吴某1以其闽ＤＶ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向吴某1银行账户汇入2.5万元，随后向吴某1收取费用5000元，吴某1实际取得借款额2万元。之后，公司以吴某1逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟吴某1，迫使吴某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用6.5万元,经讨价还价，吴某1最后被迫交款4万元赎回该车。因之前吴某1已还款2258元，未还款1.7742万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.2258万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.吴某1尾号1194的建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年10月17日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转账25000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账5000元。 2.吴某1尾号7388的农村信用合作联社账户交易明细，证实该账户于2017年10月28日向李某转账2258元，2017年11月28日向李某转账40000元。 3.被害人吴某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，吴某1辨认出王某6、郑某2、曾凯彬、骆醒津、朱丽娜就是“火柴投资公司”的工作人员。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年10月17日，吴某1用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳5000元的保证金等费用之后实际到手20000元，2017年10月27日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，吴某1在交纳了40000元的违约费用之后将车辆开回。 十四、2017年10月19日，公司业务员介绍被害人陈某2到公司借款，陈某2以其闽ＥＪ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1万元，当天公司向陈某2银行账户汇入1万元，随后向陈某2收取费用3900元，陈某2实际取得借款额6100元。之后，王某6、张俊飞以陈某2将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。郑某2以车辆赎回要挟陈某2要交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用5万元。后陈某2未付款将闽ＥＪ××××小型汽车赎回。因之前陈某2已还款903元，未还款5179元，被告人黄艺辉等人非法索取钱款未得逞数额4.4803万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.陈某2尾号7944的中国工商银行账户交易明细，证实该账户于2017年10月19日收到尾号4618的银行账户转入10000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账3900元；2017年10月28日向李某的银行账户转账903元。 2.龙海市公安局交警大队交通技术监控违法行为告知笔录，证实闽ＥＪ××××号车的违章情况。 3.被害人陈某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，陈某2辨认出曾凯彬、王某6、郑某2、骆醒津、张俊飞就是对其敲诈勒索的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年10月19日，陈某2用其车辆钥匙到公司借款10000元，交纳3900元的保证金等费用之后实际到手6100元，2017年10月29日因为其将车辆二次抵押，车辆被公司扣押，刚开始要求陈某2需交纳50000元的违约费用之后才能将车辆开回，后来协商无果，陈某2的闽ＥＪ××××可能被王某6卖掉了。 十五、2017年10月28日，朱丽娜介绍被害人陈某3到公司借款，陈某3以其闽ＥＶ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向陈某3银行账户汇入2.5万元，随后向陈某3收取费用5100元，陈某3实际取得借款额1.99万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以陈某3将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟陈某3，迫使陈某3交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用6万元,经讨价还价，陈某3最后被迫交款5万元赎回该车。因之前陈某3已还款1.3548万元，未还款6352元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款4.3648万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.陈某3尾号4528的手机银行交易明细截图，证实该账户于2017年10月28日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转账25000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账5105.1元；2017年11月6日、11月17日、11月26日、12月7日、12月18日、12月27日向李某转账六笔2258元合计13548元；2017年12月31日向李某转账50000元。 2.被害人陈某3的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，由陈某3辨认出林丽萍就是与其签订合同的人，王某6就是对其实施敲诈勒索的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人哈斯巴根、边同心、杜振涛的供述，对参与本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年10月28日，陈某3用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳5100元的保证金等费用之后实际到手19900元，2017年12月31日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，陈某3在交纳了50000元的违约费用之后将车辆开回。 十六、2017年11月13日，曾凯彬介绍被害人王某3到公司借款，王某3以其闽ＤＨ××××汽车钥匙作抵押向公司借款5万元，当天公司向王某3银行账户汇入5万元，随后向王某3收取费用7500元，王某3实际取得借款额4.25万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根及王某6、张俊飞等人以王某3将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟王某3，迫使王某3交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用9.3788万元，经讨价还价，王某3最后被迫交款6万元赎回该车。因之前王某3已还款2.7101万元，未还款1.5339万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款4.4601万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由王某3于2018年3月15日报案至南靖县公安局，该局于同日立案侦查。 2.违约费用清单，证实王某6要求王某3交纳的拖车费、停车费、违约金数额。 3.王某3尾号3921的中国建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月13日收到户名为王某6，尾号4618的银行账户转账50000元，向户名为李某，尾号1213的银行账户转账7500元；2017年11月23日向李某转账4516元，于2017年12月3日、12月13日、12月23日、2018年1月3日、1月13日向李某转账五笔4517元合计27101元；2018年1月23日向李某账户转账60000元。 4.被害人王某3的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月13日，王某3用其车辆钥匙到公司借款50000元，交纳7500元的保证金等费用之后实际到手42500元，2018年1月20日因为其在未向公司报备的情况下将抵押车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，王某3交纳了60000元之后将车辆开回。 十七、2017年11月16日，林丽萍（已判决）介绍被害人欧某到公司借款，欧某以其闽ＤＸ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向欧某银行账户汇入2.5万元，随后向欧某收取费用5000元，欧某实际取得借款额2万元。之后，公司以欧某将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟欧某要交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用5.3万元。经协商未果，直至公安机关在公司停车场内查获该车辆之后，公安机关将该车辆返还欧某。因之前欧某已还款1.5498万元，未还款4502元，被告人黄艺辉等人非法索取钱款未得逞数额4.8498万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由欧某于2018年2月28日报案至南靖县公安局，该局于同日立案侦查。 2.借条，证实欧某的借款情况。 3.欧某尾号9479农业银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月16日收到王某6尾号4618的银行账户转账25000元。 4.欧某的支付宝交易账单详情截图，证实该账户于2017年11月16日转入李某尾号1213的银行账户5000元；分别于2017年11月26日、12月6日、12月16日、12月26日、1月6日、1月16日向李某银行账户转账六笔2583元合计15498元。 5.被害人欧某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，欧某辨认出王某6就是对其实施敲诈勒索的人，骆醒津就是与其签订合同的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月16日，欧某用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳5000元的保证金等费用之后实际到手20000元，2018年1月20日因为其将车辆二次进行抵押给其他贷款公司，车辆被公司扣押，王某6要求欧某需交纳53000元的违约费用之后才能将车辆开回，由于到公司谈了几次谈不拢，欧某就没有过来公司处理了，后来这辆车被你们公安机关扣押了，现在车辆已经还给了欧某。 十八、2017年11月18日，杨文超（已判决）介绍被害人苏某到公司借款，苏某以其闽ＤＲ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公向苏某银行账户汇入2万元，随后向苏某收取费用4700元，苏某实际取得借款额1.53万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以苏某将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟苏某，迫使苏某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用5.829万元，经讨价还价，苏某最后被迫交款2.9万元赎回该车。因之前苏某已还款3614元，未还款1.1686万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款1.7314万元。 这一事实，被告人黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.苏某手机银行交易明细截图，证实该账户于2017年11月18日收到王某6尾号4618的银行账户转账20000元，向李某尾号1213的银行账户转账4700元；2017年11月28日、2017年12月8日分别向李某转账两笔1807元合计3614元；2018年2月6日向李某转账29000元。 2.接警单，证实苏某于2017年12月19日报警称因借款纠纷其车被开走。 3.被害人苏某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，苏某辨认出王某6、曾凯彬、郑某2就是对其敲诈勒索的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月18日，苏某用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳4700元的保证金等费用之后实际到手15300元，2017年12月15日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，苏某在交纳了29000元的违约费用之后将车辆开回。 十九、2017年11月20日，被告人陈益龙介绍被害人林某2到公司借款，林某2以其闽Ｅ3××××号汽车钥匙作抵押向公司借款1.2万元，当天公司向林某2银行账户汇入1.2万元，随后向林某2收取费用3700元，林某2实际取得借款额8300元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以林某2逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟林某2，迫使林某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.38万元,经讨价还价，林某2最后被迫交款3.3万元赎回该车。因之前林某2未还款8300元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.47万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、陈益龙在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.王某6尾号4618的农商银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月20日向林某2转账12000元。 2.林某2尾号7119的兴业银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月20日收到王某6转账12000元。 3.被害人林某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，林某2辨认出陈益龙就是火柴投资公司业务员，骆醒津是与其签订合同的人、郑某2、王某6就是对其进行敲诈勒索的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、陈益龙的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月20日，林某2用其车辆钥匙到公司借款12000元，交纳3700元的保证金等费用之后实际到手8300元，2017年11月30日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，林某2交纳了33000元违约费用之后将车辆开回。 二十、2017年11月25日，曾凯彬介绍被害人韩某到公司借款，韩某以其闽Ｅ7××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向韩某银行账户汇入2.5万元，随后向韩某收取费用5000元，韩某实际取得借款额2万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以韩某将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟韩某，迫使韩某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用8.742万元，经讨价还价，韩某最后被迫交款5.5万元赎回该车。因之前韩某已还款4516元，未还款1.5484万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款3.9516万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由韩某于2018年2月11日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.王某6尾号4618的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月25日向韩某转账25000元。 3.戴雅燕尾号3877银行账户账单详情截图、李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实韩某于2017年11月25日向李某转账5000元到李某账户上；分别于12月5日、12月15日向李某账户转账2笔2258元合计4516元。 4.被害人韩某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，韩某辨认出郑某2、王某6就是对其实施敲诈勒索的人，曾凯彬就是负责接待其的人,骆醒津就是接待其签订合同的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月25日，韩某用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳5000元的保证金等费用之后实际到手20000元，2017年12月20日因为其将车辆二次进行抵押给其他贷款公司，车辆被公司扣押，韩某交纳了55000元之后将车辆开回。 二十一、2017年11月27日，朱丽娜（已判决）介绍被害人施某到公司借款，施某以其闽Ｄ7××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.5万元，当天公司向施某银行账户汇入1.5万元，随后向施某收取费用4000元，施某实际取得借款额1.1万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根、明平俊、徐明德及王某6、张俊飞等人以施某将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟施某，迫使施某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.3万元，经讨价还价，施某最后被迫交款2.5万元赎回该车。因之前施某已还款6775元，未还款4225元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.0775万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由施某于2018年2月12日报案至南靖县公安局，该局于2018年2月13日立案侦查。 2.王某6尾号4618的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月27日向施某转账15000元。 3.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实施某于2017年11月27日向李某转账4000元；分别于2017年12月7日、2017年12月17日、12月27日、2018年1月7日、1月17日转账五笔1355元合计6775元；2018年1月22日向李某转账9000元、9000元、70000元合计25000元。 4.施某手机银行交易明细截图，证实该账户于2017年11月27日收到王某6尾号4618的银行账户转账15000元，向李某尾号1213的银行账户转账4000元。 5.施某支付宝转账记录截图，证实施某向李某转账五笔1355元合计6775元；向李某转账合计250000元。 6.被害人施某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 7.辨认笔录，施某辨认出郑某2、王某6就是对其实施敲诈勒索的人,骆醒津就是公司接待员。 8.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 9.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 10.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月27日，施某用其车辆钥匙到公司借款15000元，交纳4000元的保证金等费用之后实际到手11000元，2018年1月17日因为在未向公司报备的情况下将抵押车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，施某交纳了25000元之后将车辆开回。 二十二、2017年11月27日，曾凯彬介绍被害人高某到公司借款，高某以其闽Ｅ8××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公司向高某银行账户汇入2万元，随后向高某收取费用4700元，高某实际取得借款额1.53万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以高某逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟高某，迫使高某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用6万元。经讨价还价，高某最后被迫交款4万元赎回该车。因之前高某已还款5430元，未还款9870元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款3.013万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.高某尾号8782的邮政储蓄银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月28日收到尾号4618的银行账户转账20000元，分别于2017年12月7日、12月18日、12月29日支出1810元、1810元、1810元合计5430元。 2.高某手机微信账单详情截图，证实高某于2017年11月28日通过扫码向昵称为“Ａｉｌｅｅｎ”的人支付4700元，2018年1月24日通过扫码向王某6支付了5000元。 3.被害人高某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，高某辨认出曾凯彬就是其联系办理贷款的人，王某6就是对其敲诈勒索的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述与辩解，供认2017年11月28日，高某用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳4700元的保证金等费用之后实际到手15300元，2017年12月28日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，高某交纳了40000元违约费用之后将车辆开回。 二十三、2017年11月28日，公司业务员介绍被害人王某4到公司借款，王某4以其闽Ｅ1××××汽车钥匙作抵押向公司借款3万元，当天公司向王某4银行账户汇入3万元，随后向王某4收取费用5700元，王某4实际取得借款额2.43万元。之后，王某6、曾凯彬、张俊飞等人以王某4将抵押车辆二次抵押违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟王某4，迫使王某4交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用7.354万元才将车赎回。王某4未还款2.43元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款4.924万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.王某6尾号4618的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年11月28日向王某4转账30000元。 2.王某4支付宝转账记录截图、李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实王某4于2017年11月28日向李某转账5700元；2017年12月3日向李某转账32000元、25000元；2017年12月7日肖海鹏向李某转账13540元。 3.王某4微信转账记录截图，证实王某4通过扫二维码向王某6转账3000元。 4.被害人王某4的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，王某4辨认出郑某2、曾凯彬、张俊飞、王某6、骆醒津就是对其敲诈勒索的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年11月28日，王某4用其车辆钥匙到公司借款30000元，交纳5700元的保证金等费用之后实际到手24300元，2017年12月1日因为其将车辆二次抵押，车辆被公司扣押，王某4在交纳了73540元的违约费用之后将车辆开回。 二十四、2017年12月1日，黄志辉（已判决）介绍被害人王某5到公司借款，王某5以其闽ＥＥ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.2万元，当天公司向王某5银行账户汇入1.2万元，随后向王某5收取费用3900元，王某5实际取得借款额8100元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根、明平俊、徐明德以王某5逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟王某5，迫使王某5交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用1.7万元,经讨价还价，王某5最后被迫交款1.2万元赎回该车。因之前王某5已还款1084元，未还款7016元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款4984元。 这一事实，被告人黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由王某5于2018年4月23日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.王某6尾号4618的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年12月1日向王某5转账12000元。 3.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实王某5于2017年12月1日向李某转账3900元；2017年12月11日向李某转账1084元。 4.王某5手机微信交易记录截图，证实该账户于2018年3月13日转账4900元、100元、7000元合计12000元给昵称为“庄家”的人。 5.被害人王某5的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，王某5辨认出骆醒津就是与其签订合同的人，黄志辉就是介绍其办理业务的人，郑某2、王某6就是对其进行敲诈勒索的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 9.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月1日，王某5用其车辆钥匙到公司借款12000元，交纳3900元的保证金等费用之后实际到手8100元，2017年12月21日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，王某5交纳了12000元之后将车辆开回。 二十五、2017年12月4日，黄志辉（已判决）介绍被害人黄某到公司借款，黄某以其闽ＤＲ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公司向黄某银行账户汇入2万元，随后向黄某收取费用3500元，黄某实际取得借款额1.65万元。之后，公司以黄某将抵押车辆驶离约定区域为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟黄某，迫使黄某交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用4.8万元,经讨价还价，黄某最后被迫交款4.2万元赎回该车。因之前黄某已还款1807元，未还款1.4693万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.7307万元。 这一事实，被告人黄艺辉在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.黄某尾号3886的建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年12月4日收到王某6尾号4618的银行账户转账20000元，向李某尾号1213的银行账户转账3500元；2017年12月14日向李某转账1807元；2017年12月26日向李某转账42000元。 2.被害人黄某的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 3.辨认笔录，由黄某辨认出郑某2、王某6就是负责处理其车辆被扣押事宜的人，黄志辉就是向其介绍贷款业务的人，骆醒津就是拿合同给其签订的人。 4.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 5.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月4日，黄某用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳3500元的保证金等费用之后实际到手16500元，2017年12月18日因为其将车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，黄某在交纳了42000元的违约费用之后将车辆开回。 二十六、2017年12月18日，吕伟平（已判决）介绍被害人杨某2到公司借款，杨某2以其闽ＥＭ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公司向杨某2银行账户汇入2万元，随后向杨某2收取费用4300元，杨某2实际取得借款额1.57万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以杨某2将抵押车辆驶离约定区域为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟杨某2，迫使杨某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用4.5万元,经讨价还价，杨某2最后被迫交款3.8万元赎回该车。因之前杨某2已还款3614元，未还款1.2086万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.5914万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由杨某2于2018年2月13日报案至南靖县公安局，该局于2018年2月15日立案侦查。 2.借条、借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、二手车交易协议、车辆转抵押协议、车辆处置特别授权委托书、借款申请表、还款承诺书、行驶证复印件、身份证复印件等，证实杨某2的借款情况及签订的相关协议情况。 3.杨某2手机银行交易明细截图，证实该账户于2018年12月18日收到王某6尾号4618银行账户转账20000元。 4.杨某2支付宝交易账单详情截图，证实该账户于2017年12月18日向李某尾号1213的银行账户转账1300元；2017年12月28日向李某转账1807元；2018年2月4日转账9000元、9000元、4000元合计22000元。 5.杨某2微信转账记录截图，证实该账户向昵称为Ｘｇ在路上转账3000元。 6.被害人杨某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 7.辨认笔录，由杨某2辨认出王某6、曾凯彬、郑某2就是对其实施敲诈勒索的人,骆醒津就是火柴公司前台。 8.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 9.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 10.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月18日，杨某2用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳4300元的保证金等费用之后实际到手15700元，2018年1月18日因为在未向公司报备的情况下将抵押车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，杨某2交纳了38000元之后将车辆开回。 二十七、2017年12月23日，被告人吕志伟介绍被害人吴某2到公司借款，吴某2以其闽ＤＤ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，当天公司向吴某2账户汇入2.5万元，随后向吴某2收取费用6750元，吴某2实际取得借款额1.825万元。之后，被告人边同心、哈斯巴根及王某6等人以吴某2逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟吴某2，迫使吴某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.3692万元赎回该车。因之前吴某2已还款9032元，未还款9218元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.4474万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、吕志伟在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由吴某2于2018年2月13日报案至南靖县公安局，该局于2018年2月15日立案侦查。 2.王某6尾号4618的农商银行账户交易明细，证实该账户于2017年12月23日向吴某2转账25000元。 3.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实吴某2于2017年12月22日向李某转账6750元；2018年1月3日向李某转账2558元；2018年1月12日向李某转账1958元；1月23日向李某转账2258元；2月4日向李某转账2558元；2月4日向李某转账4692元。 4.吴某2银行交易明细截图，证实吴某2转账给王某6、李某的情况。 5.被害人吴某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，由吴某2辨认出郑某2、王某6就是对其进行敲诈勒索的人，黄艺辉就是接待其的人，骆醒津就是与其签订合同的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人边同心、哈斯巴根、吕志伟的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 9.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月23日，吴某2用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳6750元的保证金等费用之后实际到手18250元，2018年2月4日因为超期未还款，车辆被公司扣押，杨某2到公司交纳了33692元之后将车辆开回。 二十八、2017年12月27日，曾凯彬介绍被害人姚某1到公司借款，姚某1以其闽ＥＮ××××汽车钥匙作抵押向公司借款3万元，当天公司向姚某1银行账户汇入3万元，随后向姚某1收取费用5700元，姚某1实际取得借款额2.43万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以姚某1逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟姚某1，迫使姚某1交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用7.8万元,经讨价还价，姚某1后被迫交款5万元赎回该车。因之前姚某1已还款2710元，未还款2.1590万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.841万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.姚某1尾号2964的建设银行账户交易明细，证实该账户于2017年12月27日收到王某6尾号4618的银行账户转账30000元，向李某尾号1213的银行账户转账5000元。 2.姚某1手机银行转账记录截图，证实该账户于2018年1月7日向李某转账2710元。 3.姚某1微信转账记录截图，证实该账户于2017年12月27日向昵称为“阿彬”的人转账700元；2017年1月30日向昵称为“阿彬”的人转账36000元。 4.被害人姚某1的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，姚某1辨认出骆醒津就是与其签订合同的人，郑某2、张俊飞、王某6、曾凯彬就是对其进行敲诈勒索的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月27日，姚某1用其车辆钥匙到公司借款30000元，交纳5700元的保证金等费用之后实际到手24300元，2018年1月20日因为其超期未还款，车辆被公司扣押，姚某1交纳了50000元之后将车辆开回。 二十九、2017年12月30日，陈永洲（已判决）介绍被害人刘某2到公司借款，刘某2以其闽ＥＰ××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.2万元，当天公司向刘某2银行账户汇入1.2万元，随后向刘某2收取费用3800元，刘某2实际取得借款额8200元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根、明平俊、徐明德及张俊飞以刘某2将抵押车辆驶离约定区域违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟刘某2，迫使刘某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.8516万元,经讨价还价，刘某2后被迫交款1.9万元赎回该车。因刘某2未还款8200元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款1.08万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表，证实该案系由被害人刘某2于2018年2月3日报案至南靖县公安局刑侦大队。 2.王某6尾号4618的农村商业银行账户交易明细，证实该账户于2017年12月30日向刘某2转账12000元。 3.李某尾号1213的兴业银行账户交易明细，证实刘某2于2017年12月30日向李某转账3800元。 4.被害人刘某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，刘某2辨认出陈永洲就是业务员，王某6、郑某2就是对其实施敲诈勒索的人,骆醒津就是公司的接待员。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月30日，刘某2用其车辆钥匙到公司借款12000元，交纳3800元的保证金等费用之后实际到手8200元，2018年1月5日因为在未向公司报备的情况下将抵押车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，刘某2交纳了19000元之后将车辆开回。 三十、2017年12月30日，许智辉（已判决）介绍被害人蔡某2到公司借款，蔡某2以其闽ＥＱ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公司向蔡某2银行账户汇入2万元，随后向蔡某2收取费用4880元，蔡某2实际取得借款额1.512万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根及王某6等人以蔡某2逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟蔡某2，迫使蔡某2交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用5.7108万元,经讨价还价，蔡某2后被迫交款3.43万元赎回该车。因蔡某2未还款1.512万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款1.918万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由蔡某2于2018年2月12日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.蔡某2手机银行交易明细截图，证实该账户于2017年12月30日收到王某6尾号4618的银行账户转账20000元；2017年12月30日向李某尾号1213的银行账户转账4880元；2018年2月3日向李某的银行账户34300元。 3.被害人蔡某2的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 4.辨认笔录，由蔡某2辨认出王某6就是对其实施敲诈勒索的人。 5.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 6.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2017年12月30日，蔡某2用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳4880元的保证金等费用之后实际到手15120元，2018年1月10日因为超期未还款，车辆被公司扣押，蔡某2到公司交纳了34300元之后将车辆开回。 三十一、2018年1月2日，林丽萍（已判决）介绍被害人陈某4到公司借款，陈某4以其闽ＤＧ××××汽车钥匙作抵押向公司借款2.5万元，被告知需先交纳5100元的费用，陈某4当即表示不借款，曾凯彬称若不愿意就要先交纳6000元的违约金，陈某4为避免自己造成更大的损失被迫答应借款条件。当天公司向陈某4银行账户汇入2.5万元，随后向陈某4收取费用5100元，陈某4实际取得借款额1.99万元。之后，被告人杜振涛、边同心、哈斯巴根以陈某4将抵押车辆驶离约定区域违约为由，利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟陈某4交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用7万元，经多次协商未果，直至公安机关查获该车辆后将车辆返还陈某4。因之前陈某4未还款1.99万元，被告人黄艺辉等人非法索取钱款未得逞数额5.01万元。 这一事实，被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由陈某4于2018年2月12日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.借条、行驶证复印件，证实陈某4的借款情况。 3.陈某4手机银行交易明细截图，证实陈某4于2018年1月2日收到王某6尾号4618的银行账户转账25000元。 4.支付宝交易账单详情截图，证实陈某4于2018年1月2日通过支付宝向曾凯彬转账5099.86元。 5.被害人陈某4的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，由陈某4辨认出曾凯彬、王某6、郑某2就是对其实施敲诈勒索的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 9.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2018年1月2日，陈某4用其车辆钥匙到公司借款25000元，交纳5100元的保证金等费用之后实际到手19900元，2018年1月8日因为在未向公司报备的情况下将抵押车辆驶出约定区域，车辆被公司扣押，刚开始王某6要求陈某4需交纳70000元的违约费用之后才能将车辆开回，由于到公司谈了几次谈不拢，陈某4就没有再到公司来处理了，后来这辆车被你们公安机关扣押了，现在车辆已经归还陈某4。 三十二、2018年1月11日，吕伟平（已判决）介绍被害人陈某5到公司借款，陈某5以其闽Ｄ1××××汽车钥匙作抵押向公司借款1.5万元，当天公司向陈某5银行账户汇入1.5万元，随后向陈某5收取费用4200元，陈某5实际取得借款额1.08万元。之后，被告人明平俊、徐明德以陈某5逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟陈某5要交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用4万元，经多次协商未果，直至公安机关在公司停车场内查获该车辆后将该车辆返还陈某5。因之前陈某5未还款1.08万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款未得逞数额2.92万元。 这一事实，被告人明平俊、徐明德在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由陈某5于2018年3月4日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.陈某5银行账户交易明细截图，证实该账户于2018年1月11日收到王某6尾号4618的银行账户转账15000元。 3.陈某5微信转账记录截图，证实该账户于2018年1月11日向昵称为“Ｘｇ在路上巴黎车贷”的人转账4200元。 4.被害人陈某5的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，陈某5辨认出郑某2、王某6就是负责接待其的人，骆醒津就是与其签订合同的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人明平俊、徐明德的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 8.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2018年1月11日，陈某5用其车辆钥匙到公司借款15000元，交纳4200元的保证金等费用之后实际到手10800元，2018年1月21日因为超期未还款，车辆被公司扣押，刚开始王某6要求陈某5需交纳40000元的违约费用之后才能将车辆开回，由于到公司谈了几次谈不拢，陈某5就没有再到公司处理了，后来这辆车被你们公安机关扣押了，现在车辆已经还给陈某5。 三十三、2018年1月21日，曾凯彬介绍被害人林某3到公司借款，林某3以其闽Ｅ7××××汽车钥匙作抵押向公司借款2万元，当天公司向林某3银行账户汇入2万元，随后向林某3收取费用4700元，林某3实际取得借款额1.53万元。之后，公司以林某3逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟林某3，迫使林某3交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用3.3882万元赎回该车。因之前林某3已还款1807元，未还款1.3493万元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款2.0389万元。 这一事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由林某3于2018年2月12日报案至南靖县公安局，该局于次日立案侦查。 2.林某3支付宝交易账单详情截图，证实林某3于2018年2月2日向曾凯彬1213的银行账户转账1807元。 3.林某3尾号7970的邮政储蓄银行账户交易明细，证实该账户于2018年1月21日收到尾号4618的银行账户转账20000元，向尾号1213的银行账户转账4700元,2018年2月2日向尾号1213的银行账户转账10000元、10000元、10000元、3882元。 4.被害人林某3的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 5.辨认笔录，由林某3辨认出郑某2、王某6就是对其实施敲诈勒索的人，骆醒津就是接待其签订合同的人。 6.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 7.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2018年1月21日，林某3用其车辆钥匙到公司借款20000元，交纳4700元的保证金等费用之后实际到手15300元，2018年2月1日因为超期未还款，车辆被公司扣押，林某3到公司交纳了33882元之后将车辆开回。 三十四、2018年1月24日，杨文超介绍被害人杨某3到公司借款，杨某3以其闽Ｅ6××××汽车钥匙作抵押向公司借款1万元，当天公司向杨某3银行账户汇入1万元，随后向杨某3收取费用37000元，杨某3实际取得借款额6300元。之后，被告人边同心、哈斯巴根以杨某3逾期还款违约为由利用其保管的车钥匙擅自将车开走并予以扣押控制。王某6等人以要将车辆卖掉要挟杨某3，迫使杨某3交纳所谓的尚欠借款本息及违约费用2.683万元赎回该车。因之前杨某3已还款903元，未还款5397元，被告人黄艺辉等人实际非法索取钱款1.5286万元。 这一事实，被告人黄艺辉、边同心、哈斯巴根在一审开庭审理过程中亦均无异议，并有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实该案由杨某3于2018年2月13日报案至南靖县公安局，该局于2018年2月15日立案侦查。 2.杨某3尾号9228的银行账户交易明细，证实该账户于2018年1月24日收到王某6尾号4618的银行账户转账10000元，通过支付宝向曾凯彬转账3703.7元。 3.杨某3支付宝账户账单详情截图，证实杨某3于2018年1月24日向曾凯彬转账3700元，2018年2月5日向曾凯彬转账903元。 4.杨某3微信聊天记录截图，证实杨某3转账20683元给昵称为“从头再来”的人。 5.被害人杨某3的陈述，证实被敲诈勒索过程，与起诉书认定一致。 6.辨认笔录，由杨某3辨认出王某6、郑某2就是对其实施敲诈勒索的人。 7.（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书，证实同案犯曾凯彬等人对参与本起犯罪事实供认不讳。 8.被告人边同心、哈斯巴根的供述，对参与该起犯罪事实，均供认不讳。 9.被告人黄艺辉在侦查阶段的供述，供认2018年1月24日，杨某3用其车辆钥匙到公司借款10000元，交纳3700元的保证金等费用之后实际到手6300元，2018年2月4日因为超期未还款，车辆被公司扣押，杨某3到公司交纳了20683元之后将车辆开回。 综上，被告人黄艺辉参与敲诈勒索钱款34起，其中既遂29起数额94.8613万元，未遂5起数额21.2111万元，共同犯罪违法所得94.8613万元；被告人边同心、哈斯巴根参与勒索钱款均为16起，其中既遂14起数额为34.9732万元，未遂2起数额8.961万元，个人违法所得各1.528万元；被告人杜振涛参与勒索钱款14起，其中既遂12起数额30.9972万元，未遂2起数额为8.961万元，个人违法所得1.062万元；被告人明平俊参与勒索钱款4起，其中既遂3起数额3.6559万元，未遂1起数额2.92万元，个人违法所得2000元；被告人徐明德参与勒索钱款4起，其中既遂3起数额为3.6559万元，未遂1起数额为2.92万元，个人违法所得1.132万元；被告人黄镕敏参与勒索钱款既遂1起，数额为3.7564万元，个人违法所得2500元；被告人吕志伟参与勒索钱款既遂1起，数额为2.4474万元，个人违法所得4250元；被告人陈益龙参与勒索钱款既遂1起，数额2.47万元，个人违法所得3100元。 原判另查明： 一、案发后，被告人黄艺辉、边同心、杜振涛、明平俊、陈益龙系被抓获归案；被告人徐明德、吕志伟、黄镕敏主动到南靖县公安局投案，哈斯巴根主动到根河市公安局刑警大队投案。上述被告人到案后，均如实供述了犯罪事实，除黄艺辉外，其余被告人自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，表示自愿对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议认罪认罚。 二、曾凯彬等12名同案犯到案后，共计已退缴违法所得34.4265万元，已从中返还部分被害人18.5954万元。被告人黄艺辉、徐明德、吕志伟到案后，分别向南靖县公安局交纳涉案款项15万元、1.066万元、0.4万元。在本案审理期间，边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙向一审法院退缴个人全部违法所得合计6.435万元，并分别向一审法院预缴案件相关款项1.6万元、1.6万元、1万元、3000元、1万元、3500元、5000元、3500元用于抵扣罚金刑。综上，本案黄艺辉等九名被告人及曾凯彬等同案犯到案后，已退缴违法所得合计57.3275万元。 上述事实，本案9名被告人在一审开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的（2018）闽0627刑初393号刑事判决书、（2019）闽06刑终36号刑事判决书、扣押清单、到案抓获经过说明、投案证明书、羁押证明、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、一审法院标的款票据等证据予以证实。 原判认为，被告人黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙伙同他人，以非法占有为目的，以民间借贷为幌子实施“套路贷”，采用要挟的手段强行索取被害人的财物，其中，黄艺辉参与勒索钱款既遂数额94.8613万元，未遂数额21.2111万元；边同心、哈斯巴根参与勒索钱款既遂数额34.9732万元，未遂数额8.961万元；杜振涛参与勒索钱款既遂数额30.9972万元，未遂数额8.961万元，以上四名被告人的犯罪数额均为特别巨大。明平俊、徐明德参与勒索钱款既遂数额3.6559万元，未遂数额为2.92万元；黄镕敏参与勒索钱款既遂数额3.7564万元；吕志伟参与勒索钱款既遂数额2.4474万元；陈益龙参与勒索钱款既遂数额2.47万元，犯罪数额均为较大，上述9名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德参与实施敲诈勒索既有既遂，又有未遂，依照处罚较重的规定处罚。黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙为实施“套路贷”，依托上述两家公司平台组成较为固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪，形成恶势力犯罪集团，依法从严惩处。其中，黄艺辉系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙均系一般参加者，从犯，依法应当从轻、减轻处罚。哈斯巴根、徐明德、吕志伟、黄镕敏犯罪以后能自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；黄艺辉、边同心、杜振涛、明平俊、陈益龙归案后均能如实供述罪行，依法均可以从轻处罚；除黄艺辉外，本案其他8名被告人均表示认罪认罚，依法可以从宽处罚；黄艺辉、吕志伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德均多次实施敲诈勒索，应酌情从重处罚；黄艺辉、杜振涛、徐明德具有犯罪前科，黄艺辉、吕志伟、陈益龙具有违法劣迹，均应酌情从重处罚；黄艺辉到案后，能主动退缴部分违法所得15万元，边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙能退缴个人全部违法所得，并预交案件相关款项用于抵扣罚金刑，均可以酌情从轻处罚。综合上述9名被告人的量刑情节，原判决定对黄艺辉、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙从轻处罚，对边同心、哈斯巴根、杜振涛减轻处罚，并对边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、陈益龙予以适用缓刑，依法实行社区矫正。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人黄艺辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月；并处罚金人民币二十五万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、被告人边同心犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月；并处罚金人民币一万六千元。三、被告人哈斯巴根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币一万六千元。四、被告人杜振涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币一万元。五、被告人徐明德犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万元。六、被告人明平俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月；并处罚金人民币三千元。七、被告人黄镕敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币三千五百元。八、被告人吕志伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金人民币五千元。九、被告人陈益龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金人民币三千五百元。十、责令被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙退缴违法所得合计人民币六万四千三百五十元，返还相应被害人。十一、责令被告人黄艺辉按参与共同犯罪的违法所得人民币九十四万八千六百一十三元，退赔给相应被害人。十二、责令被告人黄艺辉与同案犯曾凯彬、王某6共同返还闽ＥＪ××××车辆给被害人陈某2。作案工具电脑主机一台予以没收，由扣押机关南靖县公安局依法处理。 上诉人黄艺辉及其辩护人提出的诉辩意见：原判认定事实不清，适用法律错误，量刑过重。1.黄艺辉仅中途参与犯罪，不是发起者、创建者。在设立“火柴公司”前，曾凯彬、王某6、曾海滨已经在实施汽车抵押贷款行为。黄艺辉股份较少，对内也无法做出决策、管理，只负责管理业务组人员，且业务人员更多是听从曾凯彬、王某6指挥。2.黄艺辉不是涉案犯罪集团的首要分子，其作为主犯，应按照其所参与的犯罪进行处罚。3.黄艺辉存在法定从轻、减轻处罚情节，其实施的敲诈勒索总额应按实际参与的犯罪数额计算，且其是作用相对较小的主犯，能够如实供述，能够部分退赃、退赔。综上，请求二审法院改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人黄艺辉、原审被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、徐明德、明平俊、黄镕敏、吕志伟、陈益龙犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人黄艺辉及其辩护人提出黄艺辉不是发起者、创建者，不是首要分子的诉辩意见。经查，黄艺辉与曾凯彬、王某6等人商量合伙成立漳州火柴投资咨询公司和燚炎汽车服务公司，依托该二家公司为平台实施“套路贷”犯罪活动，黄艺辉出资16万元，占有16%的股份，以股东身份获取收益，并介绍郑某2入股，介绍明平俊、黄志辉到公司上班，故黄艺辉系本案犯罪集团的发起者、创建者；黄艺辉在犯罪集团中与曾凯彬共同负责管理业务组，参与对被害人车辆放款额度评估，并向曾凯彬、王某6介绍停车场主人，共同商定扣来车辆的停放场所。上述事实有经原审庭审举证、质证的企业登记材料、证人庄某2的证言、同案犯曾凯彬、王某6、郑某2等人的供述和黄艺辉的供述等证据证实。综合以上分析，黄艺辉是组织、领导犯罪集团的首要分子，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。故该节诉辩意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，上诉人黄艺辉、原审被告人边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙伙同他人，以非法占有为目的，以民间借贷为幌子实施“套路贷”，采用要挟的手段强行索取被害人的财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德参与实施敲诈勒索既有既遂，又有未遂，依照处罚较重的规定处罚。上述9人为实施“套路贷”，组成较为固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪，形成恶势力犯罪集团，造成较为恶劣的社会影响，依法应予从严惩处。黄艺辉系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。哈斯巴根、徐明德、吕志伟、黄镕敏犯罪以后均自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。黄艺辉、边同心、杜振涛、明平俊、陈益龙归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。黄艺辉、吕志伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德均多次实施敲诈勒索，酌情从重处罚。黄艺辉、杜振涛、徐明德有前科，黄艺辉、吕志伟、陈益龙有劣迹，酌情从重处罚。黄艺辉、边同心、哈斯巴根、杜振涛、明平俊、徐明德、黄镕敏、吕志伟、陈益龙能退缴部分或全部违法所得，并预交案件相关款项，酌情从轻处罚。原判量刑时已充分考虑上诉人及各原审被告人参与的犯罪事实、犯罪的性质、情节、犯罪数额、在共同犯罪中的地位和作用以及各从轻、减轻处罚情节，在法定幅度内量刑，并基于各原审被告人认罪认罚的表现，依法予以从宽处理。综上，上诉人黄艺辉及其辩护人的诉辩意见与查明的事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  郭 钰 审 判 员  高振乾 审 判 员  陈雅璇 二〇二〇年三月十八日 法官助理  朱建炉 书 记 员  曾 翊 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。