河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0305刑初648号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人翟剑雄，男，1993年2月28日出生，汉族，中专文化，住安徽省黄山市黄山区。2019年4月26日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于南京铁路公安处看守所，同年4月29日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年5月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。指定辩护人刘阁，河南坤达律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）249号起诉书指控被告人翟剑雄犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。期间，检察机关建议本院延期审理一次。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红依法出庭支持公诉。被告人翟剑雄及其辩护人刘阁到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2018年11月7日，被告人翟剑雄通过“陌陌”交友软件与被害人王某2认识，两人见面后翟剑雄谎称可以帮王某2开淘宝网店，向王某2索要会费、商标注册费、公司注册费、推广费和运营费等费用，后王某2通过微信、支付宝、银行卡转账等方式给嫌疑人翟剑雄转账146106元。翟剑雄承诺帮助王某2开设淘宝网店，后一直推脱，并使用另一个微信名“hi”、微信号“×××”哄骗王某2，谎称淘宝网店已经办成，期间王某2家人向翟剑雄要回70700元。被告人翟剑雄以绑定淘宝店铺支付宝账号为由，骗取王某2支付宝账号及密码，并将王某2的手机及手机卡拿走，骗王某2在淘宝店铺激活之前不能登录该支付宝，2019年1月11日，王某2登录该支付宝账户，有异地登陆提示，发现自己支付宝内的6000余元被翟剑雄消费，该支付宝绑定的农业银行卡内其从网商贷里贷款的26000元被翟剑雄盗刷。翟剑雄将被害人王某2支付宝内网商贷里贷款的13000元转入自己农业银行卡内用于自己消费。翟剑雄使用王某2的手机在网商贷贷款2000元用于自己消费。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，银行流水，支付宝明细，通话录音等相关证据。据此公诉机关认为，被告人翟剑雄以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人翟剑雄对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均持异议。其辩称，其与被害人王某2系恋爱关系，王某2主动要求其开店，其消费王某2支付宝中的钱，王某2也知情，其曾已退还7万余元，余款给王某2写有欠条，且愿意退还王某2的钱，自己不构成诈骗罪。其辩护人辩称，被告人翟剑雄与被害人王某2系恋爱关系，双方消费没有约定，已返还被害人7万余元，余款写有欠条，且被害人有过错，所以，本案事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年11月7日至2018年12月期间，被告人翟剑雄通过“陌陌”交友软件与被害人王某2认识，两人见面后翟剑雄谎称可以帮王某2开淘宝网店，向王某2索要会费、商标注册费、公司注册费、推广费和运营费等费用，后王某2通过微信、支付宝、银行卡转账等方式给翟剑雄转账146106元。翟剑雄承诺帮助王某2开设淘宝网店，后一直推脱，并使用另一个微信名“hi”、微信号“×××”哄骗王某2，谎称淘宝网店已经办成。期间王某2家人向翟剑雄要回70700元。被告人翟剑雄以绑定淘宝店铺支付宝账号为由，骗取王某2支付宝密码，并将王某2的手机及手机卡拿走，骗王某2在淘宝店铺激活之前不能登录该支付宝，2019年1月11日，王某2登录该支付宝账户，有异地登陆提示，发现自己支付宝内的6000余元被翟剑雄消费，该支付宝绑定的农业银行卡内其从网商贷里贷款的26000元被翟剑雄转走使用。翟剑雄使用王某2的手机在网商贷贷款2000元用于自己消费。综上，被告人翟剑雄共骗取被害人王某2人民币109406元，所得赃款被其使用。上述事实，由以下证据予以证实。1、被告人翟剑雄的供述：2018年11月7日，我通过陌陌认识了王某2，她让我帮她开网店，我一共收了王某2大概127200元，我给她还款有五次，一次50000元，三次5000元，一次4000元，一次2000元，都是通过微信转账给王某2的，还有4万多元我给前妻和孩子消费了。后来网店没有办成，我注册了一个微信昵称叫“hi”的微信名，微信号为×××，用这个号当作公司的号跟她聊天缓解她的心情，骗她正在帮她办淘宝网店，最后只是注册了，没有办下去。过了一个星期左右，王某2报案，我就给她打了张6万的借条。后来我们两个都没钱了，王某2就从支付宝上借了47000元供我们两个使用，我分几笔向我的支付宝转账30000多元，王某2并不知情，因为王某2把她的苹果手机给我的时候，就直接帮我刷脸认证，然后登上了她的支付宝，之后我再登录就不需要刷脸登陆了，只需要手机验证码。我们买了两部iphonexsplus手机，分别写上了我和她的名字。2、被害人王某2的陈述：2018年11月7日，我通过“陌陌”和翟剑雄认识，我说我想在小商品市场开一家童装店卖小孩子的衣服，他就介绍他们公司专门帮别人开天猫店。他给我讲了开天猫店需要会费、押金、商标注册费、公司注册费、推广费和运营费等。从2018年11月12日，我通过微信转账13200元作为商标费和注册费。同年11月13日，我分四次通过支付宝转给他共70000元。同年11月20日，我向翟剑雄转账3278元作为刷单费用，同年11月22日，我通过微信扫码分4次给翟剑雄微信转账共40000元作为年费。同年11月28日，我分2次通过微信转账转给他共计6628元作为拿货的费用。同年12月12日，他告诉我会费有点少，我又通过支付宝转给他13000元。翟剑雄共计诈骗我146106元。交完会费后，他说店铺需要绑定我的支付宝账号，我就把支付宝账号和密码都告诉他了。他说这个店铺在12月底能正常运营，后来发给我一个店铺名字荣馨语，我搜索淘宝后没有找到，他就给我了微信昵称为“hi”的微信号，微信号为×××，告诉我是他们公司的总监，然而这个总监一直推脱。2019年1月12日，这个总监让我找一台带摄像头的电脑通过识别脸就能开店成功，我担心他为了贷款或者办银行卡就没有操作。我并不知道是他用不同的微信号在与我联系。他还拿走了我一部iphonexsmax银白色手机，64G内存的，于2018年11月14日以11398元购买。后来我联系翟剑雄一直联系不上，2019年1月11日我登录支付宝发现有异地登陆提示，我查了支付宝绑定的农业银行卡余额，已经没钱了，发现他用我支付宝消费共计32500元，这些钱是我在网上银行里贷款的。翟剑雄一共还了我70700元，都是微信转账给我的，还给我出了一张6万元的借条，因为翟剑雄欠别人钱，问我借钱还，我也没钱就向我的朋友薛某借了6万，翟剑雄说我要是不放心，就给我写个借条，这6万的借条是翟剑雄自愿写的，现在借条在我姐姐那里，而且是我单独借给翟剑雄的，与让他帮我开淘宝店没有关系。3、证人薛某的证言：2018年12月初，王某2打电话和我说着急用钱，向我借60000元，我在家里拿了62000元现金交给了王某2。4、证人王某1的证言：2018年12月份，我妹妹王某2和我说她借给翟剑雄62000元，这62000元是王某2从薛某那里借的钱。2018年12月10号，翟剑雄在涧西区红叶宾馆给王某2写了张借条，借条现在在我家中放着，这62000是王某2单独借给翟剑雄的，和开网店的钱没有关系。5、证人邱某的证言：具体时间记不清了，当时我媳妇王某1发现她妹妹王某2可能被翟剑雄骗了，知道翟剑雄来洛阳与她见面，我就和王某1去找他们两个人，到西工区百货楼东边路南一家酒店内见到他们两个人。我们就问翟剑雄我妹子的钱都被弄到哪里去了，翟剑雄说这钱拿去开网店了，而且也没有具体说网店开到了哪种程度，我们就说让他把钱退给我们，翟剑雄说这钱退不出来，都投到店里去了，然后我们就报警了，当时民警说不能立案，让我们自己先解决。6、微信截图，支付宝收支明细，微信转账记录，增值税发票，借条，银行卡交易明细，通话录音记录，电子回单，被告人翟剑雄的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人翟剑雄以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于翟剑雄及其辩护人提出的其与被害人恋爱期间的花销不应作为诈骗数额、双方是恋爱关系没有诈骗故意，不构成诈骗罪的意见，经查，翟剑雄在与王某2恋爱期间，骗取王某2的信任，谎称可以帮王某2开淘宝网店，向王某2骗取会费、商标注册费、公司注册费、推广费和运营费等费用，后又以绑定淘宝店铺支付宝账号为由骗走王某2手机及支付宝密码将王某2支付宝内资金转走使用，翟剑雄主观上有明显的诈骗故意，并积极实施了诈骗行为且造成了被害人财产损失的后果，故该意见与查明的事实不符，本院不予采信。关于翟剑雄及其辩护人提出的翟剑雄返还被害人70700元后，剩余的钱与被害人写有欠条，不构成诈骗的意见，经查，该意见仅有翟剑雄的个人辩解，与本案被害人王某2的陈述及其他证人证言所证实的内容不一致，故该意见证据不足，本院不予采信。综合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人翟剑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2023年7月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人翟剑雄向被害人王桂花退赔人民币109406元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  姚瑞侠人民陪审员  赵国权二〇二〇年三月二十五日书 记 员  郭钰东