浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初1098号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人陈海兵，男，1982年10月23日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，务工，住浙江省温岭市。2018年4月6日因本案被嵊州市公安局刑事拘留，2018年5月11日被临海市公安局刑事拘留，2018年6月12日转取保候审，2019年6月12日临海市人民检察院决定被重新取保候审，2019年11月20日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人梁毅，浙江康大律师事务所律师。 辩护人蔡斌，浙江红天葵律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕1001号起诉书指控被告人陈海兵犯合同诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员陈韩杰出庭支持公诉，被告人陈海兵及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2020年2月3日建议本院延期审理，2020年3月2日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。现已审理终结。 临海市人民检察院指控：被告人陈海兵从事个体打桩业务，因亏空及向社会借款，至2012年其已经处于大额负债状态。为继续从事打桩工程以赚取工程款还债，被告人陈海兵通过社会人员伪造了浙江欧某基础工程有限公司的合同专用章，冒充该公司人员先后多次与三家被害单位签订管桩供货合同，将骗取的管桩用于打桩工程，后将工程款主要用于偿还个人债务，致使三家被害单位损失共计2977946元人民币（下币同）。后为了逃避履行合同义务，被告人陈海兵逃匿。具体情况如下： 1、2012年6月22日，被告人陈海兵使用假公章与浙江百基建材有限公司（下简称“百基公司”）签订供货合同，用于温岭市山市工业园区厂房工地打桩工程。至工程结束，供应的管桩总计价值人民币1320215元。被告人陈海兵收齐工程款140多万元后，将款项用于偿还债务，拒不支付货款。2013年6月，百基公司因多次催讨无果向法院起诉，并声称报警，被告人陈海兵害怕事情败露，于2013年7月9日支付给百基公司15万元（资金来源于柳某公司工程款）后逃匿。 2、2012年11月4日，被告人陈海兵使用假公章与浙江兆恒建材有限公司（下简称“兆恒公司”）签订供货合同，用于三门县双某公司工地打桩工程。期间，被告人陈海兵预收工程款240万元，为使兆恒公司持续供货，其先后四次支付货款共计55万元，在进一步获得管桩之后，被告人陈海兵拒不支付货款，兆恒公司遂停止供货，至此供应的管桩总计价值1323515元。2013年4月，兆恒公司因多次催讨无果向法院起诉，并声称报警，被告人陈海兵害怕事情败露，于2013年7月9日支付给兆恒公司15万元（资金来源于柳某公司工程款）后逃匿。 3、2013年1月20日，被告人陈海兵使用假公章与嵊州华某管桩有限公司（下简称“华某公司”）签订供货合同，用于尚未完工的三门双某公司工地打桩工程。至工程结束，供应的管桩总计价值457845元。被告人陈海兵收取工程款240万元，将款项用于偿还债务，拒不支付货款。 4、2013年6月24日，被告人陈海兵使用假公章再次与嵊州华某管桩有限公司签订供货合同，用于路桥柳某公司工地打桩工程（承包人陈某1，供货人陈海兵）。至7月中旬左右，陈某1分几次交付给陈海兵180万元用于支付货款。被告人陈海兵为使华某公司持续供货，先后三次支付给华某公司共110万元，在进一步获得管桩之后，其拒不支付货款，华某公司遂停止供货，至此供应的管桩总计价值1826371元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了证人证言、被告人的供述、被害人的陈述、归案经过、辨认笔录、户籍证明等相关的证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈海兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人陈海兵对公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名均有异议，辩解其不构成合同诈骗罪。对起诉中指控的第1、3两笔事实没有异议，对第2笔事实辩解其已支付给兆恒公司共计85万元，除起诉书中提到的70万元外，其在合同签订时就已支付了10万元，是用现金存入对方指定的运输公司账户，最后还支付了5万元，是用现金存入对方的账户；对第4笔事实辩解其当时与华某公司的陆某谈好并写过补充协议，给其7元一米的回扣计20万元左右，故应减去这笔款项。对于其伪造欧某公司的合同专用章是事实，是因为对方一定要盖公司的章，其也考虑能省点挂靠费，私刻公章是不对，如法院认定其是犯罪其认罪，但辩解其不构成合同诈骗罪，理由是其没有逃避，且事后与被害单位也协商过还款，只是没有谈妥，其没有欺骗他们的故意。在指控的4笔事实中，共盈利有20余万元。 其辩护人对公诉机关指控被告人陈海兵犯合同诈骗罪有异议。理由是：1、被告人陈海兵主观上不具有非法占有为目的，陈海兵所购买的这些管桩确实用于工地生产使用，所获得的工程款除支付材料款、人工费用、个人债务等，并没有用于个人挥霍，更没有隐蔽资金，部分用于支付个人债务并不违反相关的法律规定。2、被告人陈海兵确有私刻公章的行为，但私刻公章的行为不是合同诈骗罪中的虚构事实、隐瞒真相。陈海兵从事这个行业许多年，与被害单位也曾有过业务往来，供货的厂家大多知道陈海兵的经济状况，陈海兵除了私刻公章外，无其他隐瞒事实、虚构真相的行为，且依据合同所拿到的管桩都是用于工地生产使用，并没有其他非法占有的行为。双方之间的合同都是客观履行的，符合合同经济纠纷，本案不应作为刑事案件来打击。3、被告人陈海兵虽身负债务，但其购买管桩从事打桩业务，不违反法律规定，况且陈海兵尚有待收工程款。从本案的四笔犯罪事实来看，陈海兵是没有亏的，是盈利的。综上，被告人陈海兵不构成合同诈骗罪，本案应是民事欺诈，属于民事纠纷。至于伪造公司印章，同意被告人本人的意见。 经审理查明：被告人陈海兵从事个体打桩业务，因亏空及向社会借款，至2012年其已经处于大额负债状态。为继续从事打桩工程以赚取工程款还债，被告人陈海兵通过社会人员伪造了浙江欧某基础工程有限公司（下简称“欧某公司”）的合同专用章，冒充该公司人员先后四次与三家被害单位签订管桩供货合同，将骗取的管桩用于打桩工程，后将工程款主要用于偿还个人债务，致使三家被害单位损失共计2977946元人民币（下币同）。后为了逃避履行合同义务，被告人陈海兵逃匿。具体情况如下： 1、2012年6月22日，被告人陈海兵使用假公章与浙江百基建材有限公司（下简称“百基公司”）签订供货合同，用于温岭市山市工业园区厂房工地打桩工程。至工程结束，供应的管桩总计价值人民币1320215元。被告人陈海兵收齐工程款140多万元后，将款项用于偿还债务，拒不支付货款。2013年6月，百基公司因多次催讨无果向法院起诉，并声称报警，被告人陈海兵害怕事情败露，于2013年7月9日支付给百基公司15万元（资金来源于柳某公司工程款）后逃匿。 2、2012年11月4日，被告人陈海兵使用假公章与浙江兆恒建材有限公司（下简称“兆恒公司”）签订供货合同，用于三门县双某公司工地打桩工程。期间，被告人陈海兵预收工程款240万元，为使兆恒公司持续供货，其先后四次支付货款共计55万元，在进一步获得管桩之后，被告人陈海兵拒不支付货款，兆恒公司遂停止供货，至此供应的管桩总计价值1323515元。2013年4月，兆恒公司因多次催讨无果向法院起诉，并声称报警，被告人陈海兵害怕事情败露，于2013年7月9日支付给兆恒公司15万元（资金来源于柳某公司工程款）后逃匿。 3、2013年1月20日，被告人陈海兵使用假公章与嵊州华某管桩有限公司（下简称“华某公司”）签订供货合同，用于尚未完工的三门县双某公司工地打桩工程。至工程结束，供应的管桩总计价值457845元。被告人陈海兵收取三门县双某公司的工程款后，将款项用于偿还债务，拒不支付货款。 4、2013年6月24日，被告人陈海兵使用假公章再次与嵊州华某管桩有限公司签订供货合同，用于路桥柳某公司工地打桩工程（承包人陈某1，供货人陈海兵）。至7月中旬左右，陈某1分几次交付给陈海兵180万元用于支付货款。被告人陈海兵为使华某公司持续供货，先后三次支付给华某公司共110万元，在进一步获得管桩之后，其拒不支付货款，华某公司遂停止供货，至此供应的管桩总计价值1826371元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以佐证，事实清楚，足以认定： 1、被告人陈海兵的供述 证实其在1999年到2005年在欧某公司上班，欧某公司老板卢某是其娘舅。2005年至2008年，其出来承包打桩工程。2008年开始，全垫资承包太阳城等打桩工程，连续几个工程亏空，2011年开始借高利贷，至2012年亏空300多万元。2012年5-6月份时，其承接了温岭山市工业园打桩工程，以其个人名义购买管桩，都要付现金，其现金借不到，无法垫付，对方要求其以公司名义签合同。以公司名义购买管桩，可以使用管桩后再付款，加上私刻印章又可省管理费，故其通过街上小广告联系了人刻章，是欧某基础工程有限公司的合同专用章，目的是以欧某公司名义与其他公司签订合同。后其使用假公章、冒充欧某公司向其他公司购买管桩。（1）2012年6月22日与百基建材公司签订供货合同，后其使用百基公司管桩做温岭山市工业园区厂房打桩工程。2012年11月2日因其不支付货款，百基公司停止供货。后工程款现金140多万元收齐，其用于支付工地开支30多万，其他大部分用于还高利贷、银行贷款，没有支付百基公司货款。2013年6月左右，百基公司到法院起诉后，其才支付百基公司货款15万（来源于柳某工程款），至今欠款117万余元；（2）2012年11月4日与兆恒公司签订供货合同，后其使用管桩做三门县工业城双某公司工地打桩工程。2013年1月其支付部分货款，不久因其未支付全部货款，兆恒公司停止供货。2013年5月左右，兆恒公司向法院起诉，后其转账给兆恒15万(来源于柳某工程款）。这个工程，其在2012年底时就已经收到工程款共计240万(承兑汇票贴息用去6万元)，用于工地工人工资等费用50多万，归还高利贷本息130多万。（3）2013年1月20日，与华某公司签订供货合同，因为三门县工业城双某公司工地需要另一种型号的管桩材料，临海兆恒公司没有，其就通过周某2向华某公司购买。其收到三门县双某公司的工程款后，都没有支付华某公司货款，至今欠款45万余元。（4）2013年6月24日其又与华某公司签订供货合同，后其使用管桩做路桥柳某公司工地的打桩工程，工程是亲戚陈某1在做，其给他提供管桩，赚取7元/米的差价。2013年6、7月，陈某1转交给其180万作为货款，其分三次转账共计110万给华某公司老总陆某，还有一部分钱用于还高利贷。因其不支付全部货款，华某公司停止供货。其欠货款54万余元。关于不支付货款原因：其收到工程款后，主要用于还高利贷了，还有工地开支、归还银行贷款、信用卡透支，所以就只能支付部分购买管桩的货款了。当时是有能力履行合同的，如果不将做打桩工程收的钞票挪用于支付高利贷是可以履行合同的，但因用于归还高利贷，造成无法履行合同，其想等其它工程做了有钱赚来再归还货款，但其现在没有能力还款。关于逃跑原因：一是听说华某公司已经报案，其被通缉了；二是其欠货款200多万、民间借款70万、高利贷100多万元，没有能力归还了。 2、证人证言 （1）证人卢某的证言 证实其系欧某公司的法定代表人，陈海兵是其外甥。其欧某公司从未与嵊州华某公司、浙江兆恒公司、浙江百基公司签订购买管桩合同，也未委托陈海兵或者由其挂靠去购买管桩，是陈海兵冒充欧某公司与其他公司签合同的，陈海兵使用的欧某公司的合同专用章是伪造的。 （2）证人陈某2的证言 证实其系陈海兵的父亲。2009年陈海兵一直做管桩生意，2011年有两个工程款没有结来，200多万元被扣住，这些钱都是陈海兵借来垫的，现在一直还在付利息。陈海兵这段时间一直不在家里，手机也联系不上，最早一次住家里是2013年11月初。 （3）证人梁某的证言 证实2011年与陈海兵合伙做“楚门打桩工程”，因质量不合格，亏空100多万元。陈海兵做过的几个打桩工程，亏空100多万元，他向社会上借高利贷、拆东墙补西墙，亏空越来越大，到2013年他亏空三、四百万元，上门向他讨债的人很多，把他家也砸了，他们家人都逃出去了。他还欠其50多万元本金。 （4）证人戚某的证言 证实2008年开始与陈海兵合作太阳城打桩工程，协议与工程结算清单都是真实的，于2010年结算，其算出欠陈海兵578000元，陈海兵说欠100多万。到了2014年或2015年左右，其出具25万元欠条给陈海兵。太阳城工程陈海兵欠徐正满的水泥款80万元是其付的。 （5）证人李某1的证言 证实早十年左右，陈海兵在做打桩包清工时，其与他拼了一只桩机，其出资现金10万元，还有能透支3万元的信用卡给陈海兵用。约定陈赚钱后分自己一半，后做亏空了，分红、本钱都无法给其。经结算，陈海兵还需还给其18万元。陈海兵在玉环承包打桩开始亏空，以后连续亏空。 （6）证人蒋某的证言 证实2011年时，陈海兵说自己承包打桩工程，需要垫资，多次向其借款，每次几十万元，说工程完工结算后还其本金，利息约定月利1.5分，每月支付。只支付了几个月，陈海兵就找不到人了。2012年6月其找到陈海兵，出具75万元借条一张，月息1.5分，由卢某担保。但陈海兵还是没有支付，其就向法院起诉。法院调解分期付款，后卢某归还75万本金。陈海兵说自己打桩打断了，质量验收不合格，所以没有收到工程款。 （7）证人徐某的证言 证实2008年陈海兵挂靠欧某公司承包太阳城打桩工程，全垫资的。因支付材料款或工人工资，陈海兵从2008年到2012年初多次向其借款，累计有300多万元。其自己的钱不收利息，透支给他的就向他算利息。2013年初，陈海兵还欠其20万元差不多，其向温岭法院起诉，后担保人卢某还款给其，其与陈海兵现在无债务。 （8）证人陈某3的证言 证实其系山市厂房工程业主方，2012年6月，其与人合伙在温岭山市建厂，其把工地打桩工程交给陈海兵，约定打好桩是105元/米。后其工地共用了五千米左右管桩，其现金付给陈海兵52万余元。其厂房边上还有二人也同时叫陈海兵打桩的，款项也都付清，有100多万元的。 （9）证人张某2的证言 证实其是兆恒公司售后服务部经理。2012年11月，兆恒公司与自称欧某基础工程有限公司的陈海兵签订《增强型预应力混凝土离心桩供货合同》，合同上盖有欧某公司的合同专用章及陈海兵的签名，管桩用于三门浙江双某公司。2012年11月15日，签订《补充协议》，管桩由新余市鸿祥汽车运输有限公司承运，总运费51万元由新余市鸿祥汽车运输有限公司向欧某公司直接开票收取，欧某公司盖的是合同专用章。2013年1月11日《工地用桩数量确认单》2012.11.17-2013.1.9其公司发管桩给欧某公司的工地“双某电子科技公司”，货款总计1323515元，陈海兵只付了部分货款55万元，就不再付钱了。2013年4月，其公司向临海市法院起诉欧某公司，经法院委托鉴定，陈海兵在合同及补充协议上所盖的章不是浙江欧某公司的章。2013年7月9日，其公司又收到陈海兵转账的15万元。2013年11月，法院裁定驳回起诉，其公司申请法院将案件移交公安机关侦查。陈海兵还欠其公司货款623515元。 （10）证人黄某1的证言 证实其系2015年之前双某电子公司总经理，因陈海兵打桩做的好，其就在双某电子公司工程需要打桩的时候找了陈海兵，打桩合同已经履行，其分两次支付给陈海兵工程款共240万。陈海兵说公司在杭州。 （11）证人周某2的证言 证实其替嵊州华某管桩有限公司销售管桩的，其抽1元1米的提成。经朋友介绍，其介绍陈海兵与华某公司陆某相识，其说陈海兵挂靠欧某公司签订合同，货款不用担心，于是华某公司与陈海兵于2013年1月20日签订了管桩购买合同，用于三门双某电子公司工地，价格是131元/米。陈海兵是以欧某公司的名义签订的，签订合同后，陈海兵说合同公章在公司里，公司在杭州，要三天才能盖好，然后过了几天，合同就盖好章了。事后，这些管桩全部运到双某电子有限公司，陈海兵有40多万货款没有付。他说他的钱还没有结到，等工程款结到再付。后在2013年6月，陈海兵又接了个工程，陆某考虑其是欧某公司的，说欧某公司是大公司，于是又与陈海兵签订了买卖合同。期间陈海兵提出柳某公司不需要开票，让陆某便宜几元钱一米给他，陆某听后说这样税务要查的，查到要罚款的，不同意，陈海兵就没再说了，价格还是按合同上的131元/米。陈海兵跟其说，双某和柳某的工程都是他总包的，他自己买管桩、做打桩工程赚钱。这次陈海兵仍没有将货款全部付清，陆文清就停止供货了。之后柳某公司的老板出面给陈海兵担保50万，让华某公司正常供货，之后的货款由柳某公司直接支付给华某公司。其和陆某去找陈海兵要货款，陈海兵说没有钱了，陆某就起诉到法院，才知道陈海兵用的是假章。其和陆某好几次去向陈海兵要钱，陈海兵一开始总是说他钱还没有结来，结算来一定会给的。这样敷衍了几次，后来其找不到陈海兵了。 （12）证人陈某1的证言 证实陈海兵是其堂弟。2013年6月22日，其和柳某公司签订了承包打桩生意，包工包料做东蓬林村应家庄厂房。陈海兵说自己认识管桩厂，把价格谈到最低。陈海兵负责提供管桩，直接运到工地。其把从柳某公司结来的钱都支付给陈海兵去付管桩款，其以为陈海兵一直在付货款的，陈海兵也说一直在付款的，是先付款再拉桩，直到后来才知道未付清货款。其总共给了陈海兵管桩材料费205万，但他并没有全部支付华某公司货款。其说过把货款直接支付给柳某公司，但陈海兵要求先把钱给他。陈海兵是以131元每米的价格提供管桩给其的，而他从华某公司买来也是这个价格，陈海兵告诉其自己赚7元/米的回扣钱，但这笔钱一般都是工程验收后结的。其不认识华某公司的人，包括柳某公司也不认识，直到华某公司的人找上门来，其才知道陈海兵没有支付货款。 （13）证人郑某的证言 证实其是柳某公司的法人代表，公司在2013年6月22日把新厂建造工程的打桩业务分包给陈某1，工程款都按时支付给陈某1，管桩也正常运送到工地。到了2013年7月中旬左右，管桩不再进场，工程停了，其才知道陈某1把管桩材料的货款给了陈海兵，而华某公司是跟陈海兵签订了合同的，陈海兵没有把货款给华某公司。陈海兵人找不到了，其为了工程结束，2013年7月30日，其和陈某1、华某公司签订了一份款项支付确认单，柳某公司代陈某1和陈海兵付款180万元给华某公司，这笔钱从其公司给陈某1的工程款中扣。陈海兵其不清楚，只知道陈海兵与华某公司签订供货合同，柳某公司与陈某1是包工包料143元/米。 3、被害人的陈述 （1）被害人张某1的陈述 证实其现在是百基公司的业务员。陈海兵是做打桩业务的，挂靠在浙江欧某公司，他说浙江欧某公司的老板是他舅舅，如果签合同要盖章，说要送到杭州他舅舅的公司去盖的。2012年6月，其代表公司与陈海兵签订供桩合同，他盖了欧某公司合同专用章，他购买管桩是用于温岭山市工业园区厂房工程。其公司供了13897米、价值132.0215万元后，工地停工半个月，其公司按合同约定停止供桩，其要陈海兵支付货款，多次催计，陈海兵只支付15万元左右的货款，还欠117万元左右。其公司发律师函给欧某公司催款，欧某公司不承认陈海兵是他公司人，也没有授权陈海兵挂靠。去年11月，其公司向法院起诉，经鉴定，陈海兵在合同上盖的浙江欧某公司合同专用章是假的。陈海兵知道后主动联系其，让其不要告他诈骗，陈海兵答应11月中旬先付40万元，随后分几次付清。到了约定时间，没有付一分钱，且不知去向。后到公安局报案。 （2）被害人周某1的陈述 证实其是兆恒公司的总经理。陈海兵冒充欧某公司向其公司购买管桩用于三门双某公司工地。其公司多次向陈海兵催讨，他才支付了55万元货款。2013年4月其公司向法院起诉，发现陈海兵是冒充欧某公司的。其们说陈海兵诈骗，他叫其公司不要告他诈骗，又支付15万元货款，还说剩下的会分期付款。结果后来陈海兵电话不接或直接关机了，去他家要债，他家人邻居说他空账太多，逃出去避债了，他至今欠款623515元。 （3）被害人陆某的陈述 证实其是华某公司的法定代表。经中间商周某2介绍，陈海兵自称是欧某公司的人，想订购管桩，2013年1月20日，华某公司与陈海兵签订管桩供货合同，陈海兵签的字，盖了欧某公司的合同专用章。工程为浙江双某电子有限公司。华某公司按照合同供货，供货价值457845元，陈海兵一直没有支付。到了2013年6月，陈海兵又通过周某2找到其，陈海兵说双某公司的老板出国考察了，等他回来就会把款项结算给自己，自己以后会跟“柳某公司工地”工程的款项一起支付给其。其想欧某公司的公章盖了，不用担心，就又跟陈海兵签订了管桩供货合同，他盖的也是欧某公司公章，用于“柳某公司工地”。其每一次发货，陈海兵都是支付一半多点的货款，他说甲方的钱还没到位，到位了到时给其补上。反复催讨下，陈海兵分3次把110万元钱打给其后就不接其电话，其找不到人，就停止发货了。后来柳某公司直接联系其，由其继续供货，柳某公司直接支付货款给其130万，另外还替陈海兵支付给其50万，所以现在其还有726371元货款没有收来。 其在与陈海兵签订柳某公司的合同时，其和陈海兵、周某2一起商量价格，当时和陈海兵谈好以131元/米的价格出售管材材料给他。谈好后，陈海兵向其提出可不可以柳某那边发票少开一点，让其也给他便宜一点的价格，便宜6元/米，其听了之后就说这样不好，违规的事情不做，陈海兵后就没有提这个事情。后就签订了合同。对这事，没有私下口头承诺或签订过补充合同协议。 其找不到陈海兵，就找欧某公司老板卢某，卢某说陈海兵与他公司无关。2013年年底，其起诉陈海兵之前，卢某也打电话给其，让其不要起诉，但陈海兵联系不上，不了了之，后其就起诉了。其公司与欧某公司交涉，才知道陈海兵不是欧某的员工，也没有委托陈海兵订购过相关管桩，并且合同上欧某公司的合同专用章也是假的。 4、书证： （1）接受证据材料清单、合同、银行明细账、对账单、来账回单、领款凭单、工程结算单、发货单等 证实①百基公司与欧某公司于2012年6月22日签订管桩购销合同，用于“山市工业园区厂房工地”，需方盖的是欧某公司合同专用章。约定，先供桩再付款，每五千米数量结算一次。陈海兵于2013年7月9日转账15万元给百基公司；②兆恒公司与欧某公司2012年11月4日签订管桩供货合同，用于“双某电子公司工地”，需方盖的是欧某公司合同专用章。双方约定“每供5000米管桩结账一次，付清95%货款，验收合格后付清余款5%”。至2013年1月9日，兆恒公司实际供桩达到金额1323515元(包括运费)，被告人陈海兵分五次转账给兆恒共计70万元，尚欠款623515元。双某公司分两次交付给陈海兵工程款共240万元；③2013年1月20日华某公司与欧某公司签订预应力管桩加工供货合同，用于双某电子公司工程，结算货款是457845元；④2013年6月24日华某公司与欧某公司签订预应力管桩加工供货合同，用于柳某公司厂房工程，结算货款是3626371元，陈海兵付款110万元，柳某公司直接付款180万元。 （2）桩基工程分包工协议、领款凭证、款项支付确认单、收据 证实由柳某机械公司提供，2013年6月22日将公司厂房的打桩工程承包给陈某1，工程款都已结算。2013年7月30日柳某公司、华某公司、陈某1三方签订协议，由华某公司继续供货管桩，柳某公司直接将款项支付给华某公司。 5、司法鉴定意见书3份 证实①金华精诚司法鉴定所受理了临海市人民法院委托的鉴定事项，百基公司提交的管桩购销合同上所盖的“浙江欧某基础工程有限公司合同专用章”是否系欧某公司的合同专用章(工商行政管理部门备档的欧某公司合同专用章)。经鉴定，检材印文与样本印文不一致，不是同一枚印章盖印；②金华天鉴司法鉴定所受理了临海市人民法院委托的鉴定事项，兆恒公司提交的供货合同及补充协议上所盖的“浙江欧某基础工程有限公司合同专用章”是否系欧某公司的合同专用章。经鉴定，检材印文与样本印文不一致，不是同一枚印章盖印；③金华天鉴司法鉴定所受理了嵊州市人民法院委托的鉴定事项，华某公司提交的涉案的两份供货合同上所盖的“浙江欧某基础工程有限公司合同专用章”是否系欧某公司的合同专用章。经鉴定，2013年1月20日合同以及2013年6月24日合同上加盖的印文，与备档的欧某公司合同专用章印文不是同一枚印章盖印形成。 上述事实，还有证人黄某2、李某2、王某、陈某4、李某3的证言，桩基工程分包协议、桩基工程量结算清单、管桩供应明细表、账款往来对账单，民事判决书、民事调解书、民事裁定书、结案确认书、执行裁定书，情况说明，婚姻登记情况、户籍证明、人员档案、身份情况，归案经过、羁押证明，辨认笔录等证据证实，足以认定。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解和辩护意见，依照相关法律规定，综合评判如下： 1、关于被告人陈海兵对指控对起诉书所指控的第2笔事实，即对欠兆恒公司货款623515元的数额有异议，辩解其与兆恒公司在合同签订时就已支付了10万元，是用现金存入对方指定的运输公司账户，最后还支付了5万元，是用现金存入对方的账户。经查，兆恒公司总经理周某1自查其公司财务账目后，除已收的5笔共计70万元，没有陈海兵其他笔款项入账；查询兆恒公司银行账户，除已查明的5笔共计70万元陈海兵转入，无其他资金转入或存入；查询新余市鸿祥汽车运输有限公司账户，无陈海兵的交易记录；查询陈海兵账户，除了民泰商业银行转账给兆恒公司已有的5笔共计70万元，无其他款项汇入浙江兆恒建材有限公司或新余市鸿祥汽车运输有限公司账户。被告人陈海兵供述也证实上家卖管桩的公司都是正规公司，有账目可查的，其支付上家卖管桩的公司都是转账的有据可查的，因上家要求贷款打入公司指定账户，如果付现金或打入业务员个人等其他账户，有责任要其承担的。故在案证据无法证实被告人陈海兵还另支付给兆恒公司15万元，且被告人陈海兵也没有向本院提供相关证据予以证明，故对被告人陈海兵的该项辩解不予采纳。 2、关于被告人陈海兵对起诉书所指控的第4笔事实，即对欠华某公司货款726371元的数额有异议，辩解其当时与华某公司的陆某谈好并写过补充协议，给其7元一米的回扣计20万元左右，故应减去这笔款项。经查，被害人陆某的陈述、证人周某2的证言均证实在与陈海兵签订柳某公司的合同时，并未同意陈海兵提出的柳某那边少开发票，给他管桩便宜6元/米的意见，价格还是按合同上的131元/米，也没有签订过补充合同协议。故被告人陈海兵的该点辩解无在案其他证据予以佐证，且被告人陈海兵也没有向本院提供相关证据予以证明，本院不予采纳。 3、关于被告人陈海兵及其辩护人均认为被告人陈海兵主观上没有非法占有的目的，本案只是经济纠纷，不构成合同诈骗罪的意见。经查，根据相印证的被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证合同等证据，足以认定被告人陈海兵在巨额亏空明知借不到钱购买管桩的情况下，即明知自己无履约或偿还债务的能力，仍伪造了欧某公司的合同章与三家被害单位签订合同，冒用欧某公司的名义购买管桩，骗取了被害单位的信任，致使被害单位陷入错误认识并基于错误认识多次与其签订了合同，且根据合同的约定提供给陈海兵管桩；被告人陈海兵收到上家的工程款后，有了完全履约能力，但其或只履行一部分，或自始至终无任何履约行为，而去支付其个人债务，或以下家收来的工程款支付上家的部分货款，故意拖欠货款；在被害方多次催讨情况下，被告人陈海兵不主动采取补救措施，而是百般推脱，最后手机关机进行逃避，造成三家被害单位共计297万余元的货款损失无法追回。故被告人陈海兵具有合同诈骗的主观故意和非法占有目的，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。被告人陈海兵及其辩护人的该项辩解及意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈海兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。虽然被告人陈海兵对行为性质辩解不构成合同诈骗罪，但其归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。继续向被告人陈海兵追缴违法所得。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节等，依照根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈海兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2029年9月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人陈海兵违法所得共计人民币二百九十七万七千九百四十六元，返还浙江百基建材有限公司计人民币一百一十七万零二百一十五元、浙江兆恒建材有限公司计人民币六十二万三千五百一十五元、嵊州华鼎管桩有限公司计人民币一百一十八万四千二百一十六元；无法追缴的，责令被告人退赔。 （款限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 莉 人民陪审员  陈英英 人民陪审员  侯玉珍 二〇二〇年三月二十四日 代书 记员  周优优