江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初42号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人李春清，男，1973年3月9日出生，湖北省安陆市人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月30日被吉水县公安局刑事拘留，11月7日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］22号起诉书指控被告人李春清犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年3月11日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员稂勇智出庭支持公诉，被告人李春清到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2017年下半年至2018年上半年，邓某1、程某1（均已判刑）等人为实施诈骗，在网络上销售自制虚假中奖书籍、虚假预测彩票中奖软件，待被害人购买书籍、安装软件后，通过后台控制，使被害人相信可以通过该软件预测中奖号码，从而实施诈骗。2017年底，被告人李春清从程某1处得知在网络上为诈骗团伙发布诈骗书籍等广告可从中赚取差价来获利。于是，二人约定共同出资4万元，分工合作，由李春清负责联系广告商在网络上发布广告及收发被害人留言，程某1负责汇款并与诈骗团伙结算。2018年1月3日，李春清联系了广告商李某2（已判刑），将押金1万元以无卡存款的方式存入李某2持有的户名为吴某1的农业银行卡（62×××71）中，由李某2在网络上发布广告。至2018年4月，李春清伙同程某1帮助该诈骗团伙联系网络广告商李某2、林某（已判刑），在爱奇艺、赶集网等网站发布虚假彩票中奖书籍等广告，并将购买诈骗书籍的被害人联系方式及在网络上的留言转发给诈骗团伙，致全国多名被害人被骗。程某1、李春清从中共获利4.7万元。2018年9月30日，被告人李春清主动到吉水县公安局投案并作了如实供述。11月8日，李春清在公安机关退缴违法所得2.5万元。针对上述指控的犯罪事实，被告人李春清自愿认罪认罚并签了认罪认罚具结书，公诉机关提供了相应证据予以证实，认为被告人李春清明知诈骗团伙实施诈骗，仍以收集信息的方式为其提供帮助，诈骗数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春清自愿认罪认罚，可从宽处理。提请依法判处。被告人李春清对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人李春清在庭审过程中亦无异议，当庭自愿认罪、悔罪。另查明，吴某1系李某2丈夫的姐夫，吴某1的农业银行卡由李某2使用。林某与李某2的丈夫在广州市天河区天盈创意园1402a新点公司上班，与李某2系朋友。被告人李春清通过QQ、微信等方式联系上李某2后，由李某2、林某通过互联网等媒体平台发布广告，推广“彩票核心的秘密”等书籍、软件的信息。李春清以每条留言260元至290元不等的价格向李某2等广告商购买，然后以每条360元的价格卖给诈骗团伙，从中赚取差价以获利。2019年9月30日，李春清主动到吉水县公安局投案。归案后，被告人李春清如实交代了伙同程某1共同为诈骗团伙通过联系广告商在互联网等媒体推广彩票中奖秘密的书籍、软件等，收集被害人的留言从中获利的犯罪事实。11月8日，被告人李春清家属向吉水县公安局上交违法所得2.5万元。该违法所得未随案移送。2020年1月15日，被告人李春清自愿认可公诉机关对其指控的诈骗犯罪事实，接受公诉机关提出的判处有期徒刑一年并处罚金的量刑建议。在值班律师郭建盛见证下，自愿签了认罪认罚具结书。审理期间，被告人李春清积极预缴罚金3万元候判。庭审中，公诉机关认为被告人李春清主动投案并如实供述了伙同程某1为诈骗团伙联系广告商在互联网等媒体推广虚假书籍及软件等信息渔利、获利均分的犯罪事实，系自首；自愿认罪认罚，退交违法所得，积极预缴罚金候判，建议对李春清从轻处罚并调整量刑，提出对其处有期徒刑十个月并处罚金的量刑意见。认定上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证无异议，并经庭审认证采信作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：受案登记表、立案决定书、被告人李春清的人口信息全项查询、人像比对结果及归案情况说明；吉水县人民法院（2019）赣0822刑初88号刑事判决书、（2019）赣08刑终272号刑事裁定书；认罪认罚具结书、退缴违法所得及预缴罚金票据；李春清与程某1通话记录详单、李春清及程某1在银行ATM机存取款的截图、同案犯邓某1的笔记本电脑截图及说明；吴某1、李某2的银行卡交易流水清单；被害人夏某、赵某1、任某、孔某、李某1、黎某、胡某、马某、朱某、何某、赵某2、吴某的陈述及转账凭单；证人李某2、林某、肖某的证言；同案犯邓某1、程某1的供述；被告人李春清的供述。本院认为，被告人李春清与同案犯程某1为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗，二人仍商量共同出资、分工合作、获利均分，利用电信通信、互联网等技术手段，联系广告商在浏览量、点击量大的爱奇艺、赶集网等网站推广网络广告，虚构能够预测彩票中奖号码，非法获取被害人的联系方式及留言等信息，为他人实施诈骗提供帮助，造成数人被骗、群众财产损失的后果，并按出售网络平台上被害人的联系方式及留言数量从中渔利，二人共获非法所得4.7万元，数额较大，被告人李春清的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应承担罪责相一致的刑事责任。被告人李春清参与电信网络诈骗，社会危害较大，酌情从严惩处。案发后，被告人李春清主动投案并如实供述自己及同案犯共同利用互联网为他人实施诈骗提供帮助从中获利的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。归案后，被告人李春清积极退交违法所得2.5万元，可酌情从宽处罚。被告人李春清为他人实施电信网络诈骗提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；在审查起诉阶段和庭审中，自愿认罪，并自愿签了认罪认罚具结书；审理期间，李春清积极预缴罚金候判，悔罪认罚；均可酌情从宽处罚。公诉机关指控被告人李春清的犯罪事实及量刑情节，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。庭审中，公诉机关就被告人具有的以上从重从轻或减轻处罚的量刑情节提出对被告人判处有期徒刑十个月并处罚金的量刑意见，符合法律规定，予以采纳。被告人李春清向公安机关退交未移送的非法所得2.5万元，依法应予没收，上缴国库。综上,为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李春清犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年7月29日止。）二、被告人李春清退交的违法所得人民币二万五千元，予以没收上缴国库（由吉水县公安局上交）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员 廖 珺二〇二〇年三月十一日书记员 赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……