广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤07刑终113号原公诉机关江门市新会区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈文强，男，1991年4月8日出生于广东省阳江市，公民身份号码441************431，汉族，文化程度大学本科，暖通工程师，户籍所在地广东省阳江市阳东区***************。因本案于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人李小红，系广东五邑律师事务所律师，受江门市法律援助处指派。江门市新会区人民法院审理江门市新会区人民检察院指控原审被告人陈文强犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）粤0705刑初553号刑事判决。宣判后，原审被告人陈文强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈文强，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，被告人陈文强于2017年11月至2018年5月期间，多次虚构其母亲生病住院、需做手术、手术后康复等事实，先后骗得黄某乾、麦荣利等26名被害人的款项共922223.87元，被告人陈文强将骗得款项用于赌博以及偿还网络贷款。分述如下：1.被告人陈文强于2017年11月4日至2018年5月10日，先后虚构其母亲做手术、父亲生病等事实，共骗得被害人黄某乾14550元。2.被告人陈文强于2017年12月18日至2018年5月14日，先后虚构其父亲住院、母亲重病治疗等事实，共骗得被害人麦某利80000元。3.被告人陈文强于2017年12月27日至2018年5月12日，先后虚构其母亲做手术、母亲需钱治疗等事实，共骗得被害人林某乔33900元。4.被告人陈文强于2017年12月31日，虚构其母亲生病的事实，骗得被害人贺某华9900元。5.被告人陈文强分别于2018年1月1日、4月21日，虚构其母亲生病需用钱的事实，共骗得被害人李某20000元。6.被告人陈文强于2018年1月3日至5月15日，先后虚构其家人急病、母亲病情加重、需交钱提取公积金等事实，共骗得被害人利某41000元。7.被告人陈文强分别于2018年1月4日、4月10日，虚构其母亲生病急需钱手术的事实，共骗得被害人钟某志10000元。8.被告人陈文强于2018年1月6日至2月6日，以其母亲生病做手术为借口，共骗得被害人牛某110000元。9.被告人陈文强于2018年1月7日，以其母亲血管破裂需要医疗费为借口，骗得被害人陈某翰10000元。10.被告人陈文强分别于2018年1月8日、3月30日，以其母亲生病需钱做手术为借口，共骗得被害人王某为20000元。11.被告人陈文强于2018年1月8日至2月23日，先后以其母亲住院做手术、术后需要医药费等借口，共骗得被害人罗某强100000元。12.被告人陈文强于2018年1月11日至5月2日，先后以其母亲生病、做开颅手术、病情加重等借口，共骗得被害人黄某健25000元。13.被告人陈文强于2018年1月11日至4月25日，先后以其母亲做手术、资金周转等借口，共骗得被害人张某福25011元。14.被告人陈文强于2018年1月13日，以其母亲生病为借口，骗得被害人瞿某10000元。15.被告人陈文强于2018年1月13日，以其母亲脑出血急需钱住院为借口，骗得被害人林某杰10000元。16.被告人陈文强于2018年1月13日，以其母亲生病急需钱为借口，骗得被害人甘某5000元。17.被告人陈文强于2018年1月17日至5月11日，先后以其母亲生病、病情复发、病情恶化住院等借口，共骗得被害人李某东58962.87元。18.被告人陈文强分别于2018年1月19日、5月8日，先后以其母亲生病医疗费不足、其朋友已转账可以隔天还钱为借口，共骗得被害人徐某养26900元。19.被告人陈文强于2018年2月8日，虚构其母亲急需钱做手术的事实，骗得被害人蔡某康12000元。20.被告人陈文强于2018年2月16日，虚构其母亲生病需钱做手术的事实，骗得被害人夏某光12000元。21.被告人陈文强分别于2018年2月24日、5月14日，虚构其母亲生病做手术的事实，共骗得被害人谢某锐32000元。22.被告人陈文强于2018年3月20日，虚构其母亲生病的事实，骗得被害人王某贤95000元。23.被告人陈文强于2018年3月26日，虚构其母亲生病急需钱的事实，骗得被害人余某任30000元。24.被告人陈文强于2018年5月3日至5月18日，多次虚构其母亲生病需钱做手术的事实，共骗得被害人钟某平85000元。25.被告人陈文强分别于2018年5月4日、5月9日，先后虚构其母亲中风住院、做手术的事实，共骗得被害人罗某生10000元。26.被告人陈文强于2018年5月7日至5月12日，先后虚构其母亲生病住院、出院需要钱等事实，共骗得被害人许某香36000元。另查明：2019年1月23日，被害人李某确认被告人陈文强以母亲生病住院需要钱为由向其借款20000元。被告人陈文强因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，其家属已代为偿还6000元，双方约定余款14000元日后逐步还清，被害人李某并于当日出具谅解书。截至2019年11月30日，被告人陈文强在家属协助下已经向李某还款9112元。2019年1月23日，被害人牛某确认被告人陈文强以母亲生病住院需要钱为由向其借款110000元。被告人陈文强因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，其家属已代为偿还33000元，双方约定余款77000元日后逐步还清，被害人牛某并于当日出具谅解书。截至2019年11月30日，被告人陈文强在家属协助下已经向牛某还款47973元。2019年1月23日，被害人李某东确认被告人陈文强以母亲生病住院需要钱为由向其借款58962.87元。被告人陈文强因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，其家属已代为偿还17689元，双方约定余款41273.87元日后逐步还清，被害人李某东并于当日出具谅解书。截至2019年11月30日，被告人陈文强在家属协助下已经向李某东还款25718元。2019年1月23日，被害人徐某养确认被告人陈文强以母亲生病住院需要钱为由向其借款26900元。被告人陈文强因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，其家属已代为偿还8070元，双方约定余款18830元日后逐步还清，被害人徐某养并于当日出具谅解书。截至2019年11月30日，被告人陈文强在家属协助下已经向许某养还款12254元。2019年1月23日，被害人余某任确认被告人陈文强以母亲生病住院需要钱为由向其借款30000元。被告人陈文强因涉嫌诈骗被公安机关抓获后，其家属已代为偿还9000元，双方约定余款21000元日后逐步还清，被害人余某任并于当日出具谅解书。截至2019年11月30日，被告人陈文强在家属协助下已经向余某任还款13672元。2018年9月3日，被害人王某贤以被告人陈文强拖欠其涉案款项95000元为由，向江门市新会区人民法院提起民事诉讼，江门市新会区人民法院于2018年10月30日作出（2018）粤0705民初4510号民事判决书，判令陈文强应在该判决生效后十日内偿还王某贤本金95000元及相关利息。因陈文强未按该判决履行，王某贤已申请强制执行。截至2019年7月12日，江门市新会区人民法院已执行到位的款项为8561.08元。认定上述事实,原审判决采信被告人陈文强的供述、被害人黄某乾等人的陈述、证人陈某任等人的证言以及相关书证等证据。原审判决认为，被告人陈文强以非法占有为目的，虚构其母亲生病需花钱治疗、需交钱提取公积金等事实，掩盖其对所获资金的真实用途，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈文强归案后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，并已在家属协助下与部分被害人签署了分期还款的协议，且积极退赔部分被害人的经济损失，取得谅解，可以从轻处罚。另外，考虑到被害人王孝贤已就涉案款项向江门市新会区人民法院提起民事诉讼，并经江门市新会区人民法院民事判决且已进入执行阶段，故对于该被害人的损失，不再在本案责令被告人对该款项予以退赔。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人陈文强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。二、对扣押于江门市公安局新会分局的被告人陈文强的黑色iPhone牌手机一台（扣押时已碎屏），属于作案工具，由上述扣押机关依法予以没收。三、责令被告人陈文强自本判决生效之日起十日内退赔被害人黄某乾的经济损失人民币14550元，被害人麦某利的经济损失人民币80000元，被害人林某乔的经济损失人民币33900元，被害人贺某华的经济损失人民币9900元，被害人李某的经济损失人民币10888元，被害人利某的经济损失人民币41000元，被害人钟某志的经济损失人民币10000元，被害人牛某的经济损失人民币62027元，被害人陈某翰的经济损失人民币10000元，被害人王某为的经济损失人民币20000元，被害人罗某强的经济损失人民币100000元，被害人黄某健的经济损失人民币25000元，被害人张某福的经济损失人民币25011元，被害人瞿某的经济损失人民币10000元，被害人林某杰的经济损失人民币10000元，被害人甘某的经济损失人民币5000元，被害人李某东的经济损失人民币33244.87元，被害人徐某养的经济损失人民币14646元，被害人蔡某康的经济损失人民币12000元，被害人夏某光的经济损失人民币12000元，被害人谢某锐的经济损失人民币32000元，被害人余某任的经济损失人民币16328元，被害人钟某平的经济损失人民币85000元，被害人罗某生的经济损失人民币10000元，被害人许某香的经济损失人民币36000元。上诉人陈文强及其辩护人提出：1.原审判决认定的诈骗数额有误，应当认定为474622.07元。2.上诉人陈文强具有如下从轻、减轻处罚情节：积极赔偿部分被害人的经济损失，并取得部分被害人的谅解；认罪态度好，有积极的悔罪表现；主观恶性小；初犯、偶犯。综上，原审法院认定事实和适用法律错误，且未充分考虑上诉人所具备的从轻、减轻处罚情节，导致量刑过重，请求二审法院依法改判。本院二审查明，原审法院认定上诉人陈文强犯诈骗罪，有经原审庭审举证、质证的证据予以证实，上述证据来源合法，内容能够相互印证、形成完整证据链，可以作为本案定案依据，本院对其证明力均予以确认。原审法院查明的案件事实清楚，证据确实、充分，本院二审确认原审法院查明的案件事实。对上诉人及其辩护人所提上诉理由、辩护意见，经查：1.上诉人陈文强在侦查阶段的稳定供述、被害人的陈述、支付凭证、银行流水明细、陈文强的支付宝和微信收款信息、微信聊天记录等证据能相互印证，证实上诉人陈文强多次虚构其母亲生病住院、需做手术、手术后康复等事实，诈骗本案被害人的款项共计922223.87元，原审法院认定上诉人陈文强的诈骗数额为922223.87元，本院予以确认。对上诉人陈文强及其辩护人所提出的部分借款不应计入诈骗数额的辩解、辩护意见，原审法院已予以回应，本院在此不再赘述。综上，上诉人陈文强及其辩护人所提原审法院认定诈骗数额有误的辩解、辩护意见，与本院根据在案证据查明的事实不符，本院不予采纳。2.原审判决已认定上诉人陈文强归案后如实供述自己的罪行、积极退赔部分被害人的经济损失和取得谅解，在量刑时亦已考虑其上述情节对其从轻处罚，故上诉人陈文强及其辩护人再据此要求从轻处罚的理据不足，本院不予采纳。综合考虑上诉人陈文强犯罪的事实、犯罪行为性质、量刑情节，原审判决对上诉人陈文强量刑适当，本院予以确认。在无新的从轻处罚的量刑情节的情况下，上诉人陈文强及其辩护人提出请求对陈文强判处更轻刑罚的上诉、辩护意见，理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈文强无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。鉴于上诉人陈文强归案后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，积极退赔部分被害人的经济损失，并取得谅解，可以从轻处罚。上诉人陈文强非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。考虑到被害人王孝贤已就涉案款项向江门市新会区人民法院提起民事诉讼，并已进入执行阶段，故对于该被害人的损失，不再在本案责令予以退赔。上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见理据不足，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 朱迎春审 判 员 周 密审 判 员 陈史豪二〇二〇年三月二十六日法官助理 洪福林书 记 员 谢淑仪附相关法律：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。