山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初315号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人黎迎秋，男，1991年11月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。因犯盗窃罪，于2011年12月15日被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因犯诈骗罪,于2018年8月21日被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七千元，缓刑考验期自2018年9月14日起至2020年3月13日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人张金军，山东齐州律师事务所律师。辩护人肖志远，广西广宾律师事务所律师。济南市历下区人民检察院以济历下检执检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人黎迎秋犯诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关两次以补充侦查为由要求延期审理，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院指派检察员韩玉华出庭支持公诉，被告人黎迎秋及其辩护人张金军、肖志远到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：2018年10月，被告人黎迎秋和潘振平（另案处理）先后来到张健亮（另案处理）的住处，即广西壮族自治区南宁市江南区西馨苑小区33栋1单元501室，实施电信诈骗。2018年11月20日14时许，张健亮在上述住处通过网络获取了被害人乔月堂弟乔俊的个人信息，并冒充乔俊，通过QQ和乔月联系，谎称自己在马来西亚海域，因海上信号不好，让乔月帮助询问海事局其海员证的办理情况，同时冒充海事局工作人员答复，让乔月代缴办证费用，诈骗乔月6800元。随后，张健亮叫来被告人黎迎秋，二人共同对被害人乔月实施诈骗。被告人黎迎秋负责冒充乔俊跟被害人乔月打字聊天，张健亮负责冒充海事局工作人员接听电话，并伪造转账凭证发给被害人乔月，让被害人乔月垫付办证费用13600元。接着，二人以同样的手段又诈骗了被害人乔月两笔13600元，二人配合共同诈骗被害人乔月40800元。事后，张健亮、黎迎秋通过潘振平的关系人取得赃款34000元，张健亮分得20000元，黎迎秋分得14000元，被告人黎迎秋所得赃款全部挥霍。公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人黎迎秋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎迎秋对起诉指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出以下辩护意见：1、黎迎秋到案后如实供述所犯罪行，且积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚；2、本案并非网络诈骗犯罪，被告人黎迎秋犯罪数额应认定为较大，应处三年以下有期徒刑；3、被告人黎迎秋系从犯，应从轻或减轻处罚。辩护人向法庭提交了被告人黎迎秋的结婚证复印件一份，黎迎秋亲属与被害人签订的协议书、收到条、谅解书复印件各一份。经法庭审理查明，2018年10月，被告人黎迎秋和潘振平（另案处理）先后来到张健亮（另案处理）的住处，即广西壮族自治区南宁市江南区西馨苑小区33栋1单元501室，三人准备了网络诈骗的“剧本”，购买了电脑、手机、银行卡、电话卡、上网卡等工具，开始实施电信网络诈骗。2018年11月20日14时许，张健亮通过网络获取了被害人乔月堂弟乔俊的个人信息，并冒充乔俊，通过QQ和乔月联系，谎称自己在马来西亚海域，因海上信号不好，让乔月帮助询问海事局其海员证的办理情况，同时冒充海事局工作人员答复，让乔月代缴办证费用，乔月信以为真，向张健亮提供的银行账号上转款6800元。随后，张健亮叫来被告人黎迎秋，二人共同对被害人乔月实施诈骗。被告人黎迎秋负责冒充乔俊跟被害人乔月打字聊天，张健亮负责冒充海事局工作人员接听电话，并伪造转账凭证发给被害人乔月，让被害人乔月垫付办证费用13600元。接着，二人以同样的手段又诈骗了被害人乔月两笔13600元，二人配合共同诈骗被害人乔月40800元。事后，张健亮、黎迎秋通过潘振平的关系人取得赃款34000元，张健亮分得20000元，黎迎秋分得14000元，被告人黎迎秋所得赃款全部挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人乔月的陈述证明，2018年11月20日14时，网上有人假冒其堂弟乔俊加其QQ好友，其信以为真，后假冒乔俊的人以办理海员证为由让其转款，其共计转款47600元。并证明转款的次数、金额、双方银行账号的具体情况。2、共同作案人张健亮的证言证明：2018年11月的一天，其在南宁市江南区西馨苑小区33号楼501室，通过搜索网络了解到海员乔俊的个人信息，并冒充乔俊与乔俊的一名亲属加为好友，并以办理海员证为由让乔俊亲属转款6800元，后其与被告人黎迎秋一同冒充乔俊与乔俊亲属联系，又骗取40800元。诈骗完成后，其与黎迎秋通过潘振平的关系人取得赃款34000元，其分得20000元，黎迎秋分得14000元。3、共同作案人潘振平的证言所证明的内容与张健亮基本一致。4、辨认笔录证明：黎迎秋、张健亮、潘振平三人互相辨认的情况。5、电话通话记录、短信、彩信记录证明：被告人黎迎秋等人假冒他人与被害人乔月联系的经过；6、QQ添加好友记录、QQ聊天记录证明：被告人黎迎秋等人通过QQ实施诈骗的具体过程；7、被害人乔月的银行转账记录证明其向被告人提供的账户转款的情况。8、协议书、收到条、谅解书证明：案发后，被告人黎迎秋亲属赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解。9、抓获材料、发破案经过证明本案发破案的情况及被告人黎迎秋到案的经过；10、湖南省会同县人民法院刑事判决书（2018）湘1225刑初145号、执行通知书等书证证明：黎迎秋因犯盗窃罪于2011年12月15日被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，因犯诈骗罪于2018年6月20日被刑事拘留，6月25日被取保候审，2018年8月21日，被会同县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，缓刑考验期自2018年9月14日起至2020年3月13日止；11、户籍证明证明：被告人黎迎秋案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。12、被告人黎迎秋的供述与上述证据均相吻合。关于辩护人提出的“到案后如实供述所犯罪行，且积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚”的辩护意见，经查，黎迎秋如实供述所犯罪行，且其亲属赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚，该辩护意见成立，依法予以采纳。关于辩护人提出的“本案并非网络诈骗犯罪，被告人黎迎秋犯罪数额应认定为较大，应处三年以下有期徒刑”的辩护意见，经查，黎迎秋等人利用通讯工具、互联网等技术手段实施诈骗活动，应认定为电信网络诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第一项的规定，其犯罪数额应认定为数额巨大，因此，该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的“被告人黎迎秋系从犯，应从轻或减轻处罚”的辩护意见，经查，黎迎秋冒充被害人亲属与被害人聊天，骗取被害人信任并让被害人打款，在共同犯罪中并非次要、辅助作用，不能认定为从犯，因此，该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人黎迎秋以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网技术等手段，诈骗他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人黎迎秋因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。黎迎秋因前罪被先行羁押六天，应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销湖南省会同县人民法院(2018)湘1225刑初145号刑事判决书判处被告人黎迎秋有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七千元的缓刑部分。二、被告人黎迎秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪有期徒刑一年，并处罚金七千元并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2023年1月12日止），并处罚金一万七千元（七千元已缴纳，剩余罚金自判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  孙志彬人民陪审员  孙易琴人民陪审员  吴卫平二〇二〇年三月十九日书 记 员  杨 帆