福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽06刑终76号 原公诉机关福建省平和县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张天津，男，1980年11月23日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 上诉人（原审被告人）吴绍伟，男，1994年1月10日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，农民，住福建省平和县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人王春梅，福建仁胜律师事务所律师。 福建省平和县人民法院审理福建省平和县人民检察院指控被告人张天津、吴绍伟犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年11月7日作出（2019）闽0628刑初167号刑事判决。宣判后，张天津、吴绍伟不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件。现已审理终结。 原判认定： 2017年4月以来，被告人张天津与陈秀凤（另案处理）为谋取非法利益，在福建省漳州市龙文区阳光雅苑小区的租房，利用漳州市得利汽车贸易有限公司（以下简称“得利公司”或“得利汽贸”）的名义纠集张城宝等人员，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。2017年8月起，张天津与同案人赖国安、张其财、张某8（均已判决）为谋取非法利益，共同出资148万元，在广东省汕头市龙湖区的租房成立汕头易车贷融资租赁有限公司（以下简称“易车贷公司”），并雇请同案人张海河、林某8、张某10、方珠平、张某11、林某4、张城宝（均已判决）等人（股份情况：张天津与赖国安共65%、张其财10%、张某8和林某420%、张海河5%）及被告人吴绍伟等，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”活动。2017年11月起，张天津与赖国安、张其财、张某8以“易车贷公司”资金共同出资70万元，纠集张海河出资10万元，张某10、林某8、林某4、张某1及林碧亮、赖某1（上述二人另案处理）分别出资5万元，共计出资110万元，在江西省赣州市的租房成立江西易速得汽车服务有限公司（以下简称“易速得公司”）（股份情况：张天津与赖国安各23.5%、张其财10%、张某815%、张海河10%，张某1、张某10、林某4各4%，林某8、赖某1各3%），共同实施上述“套路贷”活动。该团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”活动，形成以张天津为首要分子、组织者、领导者，赖国安、张其财、张某8、张海河为骨干成员，其他人为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 上述三家公司经营范围中没有对外放贷的业务，却让被害人仅在空白的格式化汽车抵押借款合同（包含汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、以物抵债协议书等材料）的“借款人”“委托人”等阴影部位签名，并单方留存上述材料，同时以“确保贷款安全”为由让被害人提供备用汽车钥匙质押，并在被害人的汽车隐蔽部位安装ＧＰＳ，为获取汽车的控制权作准备；在向被害人发放贷款制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，额外向被害人收取借款金额20%左右的“平台费”“保证金”“ＧＰＳ安装费”等各种名目的费用。在被害人分期还款、付息过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至平和县安某汤厝村巷口组停放在张水成的住宅门口进行非法扣押，后主要由张海河根据张天津的安排，联系被害人并告知其违约，利用“签订的系列空白合同”“跨省非法扣押车辆”等事实使被害人产生恐惧心理，并以“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”“差旅费”等各种名目的高额费用，如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人，协商不成则擅自将该汽车低价转让非法获利；如遇被害人报警，则将原签订的空白合同填写完整，制造正常民间借贷纠纷的假象，以规避调查。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.同案人林某4的供述及辨认笔录、林某4提供的客户表格，供认设在汕头市龙湖区的汕头市易车贷融资租赁有限公司是赖国安、张天津组建的，没有到汕头工商管理部门登记注册，只是挂牌营业。公司的签单员、业务员有林某8（阿黑）、张某10（阿松）、张某8（阿明）、赖某1、张某9、达哥、少伟、吴小强（小强）、张某11（阿毛、啊毛）等，安装ＧＰＳ的主要是林某8和吴小强，少伟有时也安装ＧＰＳ，评估员、财务是张其财，张天津有时也签单、安装ＧＰＳ。其于2017年8月间通过同学张某8介绍到公司上班当签单业务员，月基本工资2000元。2个月后，张天津让其整理贷款客户资料，建立表格统计，并记录公司的生活账。2017年11月间，张天津、赖国安在江西省赣州市章贡区开设相同性质的江西易速得汽车服务有限公司，汕头公司大部分员工都来新公司，赖国安、张天津是主要股东，林某8、张某10、张某8、赖某1、张某1、张其财、张海河也都占有股份，其有4%股份，出资50000元。张某10、林某8留在汕头公司，负责签单、安装ＧＰＳ等业务，张某10做账，其再将汕头、赣州的账整理好发给张天津，张天津再将账拿给赖国安看。 业务员通过发卡片（有一把车钥匙贷款之类的内容，业务员的名字、电话、微信二维码等）寻找客户，或者通过中介介绍客户（中介费5%），将客户信息、行驶证发到公司交流群（汕头业务聊天群，后改为春节业务聊天群），张其财评估客户抵押汽车贷款额度，发到公司交流群里，有时业务员去签单，有时为了平均每个人的业务量，由其他人签单，安装人员随同安装ＧＰＳ，后来张天津要求签单员、ＧＰＳ安装人员到客户家里或者客户上班地点，拍照发到交流群里。汽车贷款抵押合同包含借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据收据、借款协议、机动车业务委托书等，借款金额等均空白，签单员只让客户在合同上有阴影部位签名按手印，签订合同时拍照、录像，并告知四种违约情形（逾期、驶离固定区域、私拆定位器、重复抵押汽车），但没有告知客户违约的后果就是公司会派人拖车，向客户索要拖车费、违约金及贷款本金。合同只有一份，公司规定不可以给客户合同，也不允许客户拍照、复印，老板（张天津）教跟客户说“以前的客户都是只填姓名就可以了”，或在贷款合同上填上贷款金额，并拿其他人签订空白合同的视频给客户看，消除顾虑。公司向客户收取汽车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件。签完合同后，张其财将贷款金额打到客户账号里，后签单员和客户一起到银行取现金，收取保证金、平台费、ＧＰＳ费用（1500元）。业务员自己拉的业务，平台费自己赚；其余由其扣掉一周生活等费用后入农业银行卡（户名林某4，尾号7674），再转到张其财的一张农商银行卡上。其记账并拍照发给张天津。因赖国安、张某8他们被抓，张天津让将记账本、上班使用的手机全部销毁掉。 汕头公司第一次去拖客户的车，怕出问题，张天津填写空白合同的内容，由拖车人员带上，目的应是让非法的拖车行为用合同的形式合法化。张天津让其将逾期未还款的客户情况发到“违约客户研究拖车群”里，让大家讨论是否拖车（通常是张天津决定）。主要是林某8查看ＧＰＳ后台软件，林某8认定车辆跨区域违约后告诉张天津。张某10、林某8、赖某1、方珠平负责拖车。 其将客户的贷款日期、名字、车牌、年限、型号、联系电话、贷款额度、期数、每期还款、还款日期、备注车辆情况、保证金、业务员、备注、签单员等作为表格的标题，按照客户的贷款日期如实填写。客户按时还款的标记成黄色字体，红色字体表示逾期，未到还款期限的是黑色字体，并随时添加、标注新增客户、客户结清、客户违约、客户违约处理等情况。其通常提前3天用15×××85手机号码给汕头公司客户发短信催款，还款时间不能超过当天18：00之后，收款卡号：62×××49，开户名：林某4，开户行：汕头市金砂农村信用合作社营业部；用153××××8880手机号码给赣州公司客户发短信催账，内容一样，收款人是张某9，卡号是张某9的赣州农村商业银行卡，尾数6677。其将表格发到员工交流群，有时也发给张天津、张某8等人，公司员工知道放贷后，还有拖车、谈判等过程，贷后由赖国安负责，张海河也属于贷后人员。表格出现公司员工名字第一栏是业务员名字（备注栏），第二栏是签单员、ＧＰＳ安装员。表格里的名字表明这单贷款业务和他有关系。汕头客户表中备注大伟的是吴绍伟，备注小伟的是张某9，赣州客户表中吴绍伟备注为少伟，张某9备注为鑫伟，吴绍伟、张某9都有做业务、安装ＧＰＳ。赖某1、张某1是业务员、签单员，林碧亮做信贷行业，和张天津关系很好。其中张某6一栏中“阿明通知”“准备拖车”是该客户逾期，张某8通知还款，准备拖车就是要将客户的车拖走。预备结清就是客户即将还清贷款；拖车栏目就是客户汽车被公司拖走；拖车结清就是客户汽车被拖走后，客户赎车；处理价就是赎车价格；转让就是客户没有赎车，公司将车卖掉。车放在漳州市平和县安某，张海河联系车主,谈拖车费、违约金、未还款金额、油费、差旅费等费用，否则车会被公司卖掉。张天津、赖国安最后确定交易金额，事后张天津再将处理价报给其登记到表格里。拖车结清有的注明处理价，标注在车牌后面一栏。保证金是贷款金额的5%或10%，平台费是贷款金额的5%,业务员做成一笔得到贷款金额1.5%的薪资（2017年12月之前是1%）。签单员和ＧＰＳ每次出门赚100元，其在客户表格统计业绩，每月月初张天津、张其财根据这个表格发放工资，大部分通过微信转账，有时发现金。赣州公司收的钱转入张海河的银行卡，由张天津用于放贷。备份表格的Ｕ盘里面有“赣州客户”、“汕头客户”两份表格，最近修改时间是2018年2月18日（正月初三），表格内容是赣州、汕头两家公司的真实业务情况。其经手29部汽车，有的当业务员，有的当签单员。林某4对汕头、赣州公司贷款客户的表格予以确认；辨认出赖某1、吴绍伟、张某1、林碧亮。 2.同案人赖国安的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认其没有敲诈勒索，只是帮张天津介绍汽车抵押贷款业务，每贷款10000元从中赚取中介费400-500元，没有参与汽车抵押贷款业务。客户签订抵押合同后仍可继续使用汽车（实际留一把备用钥匙在张天津那里），如果客户违约，张天津让人把车开回来，让客户支付违约金，不清楚具体业务及人员分工情况。2018年2月22日晚上11时许，张天津打电话让其到安某汤厝村张其财家把那些抵押的汽车开到别处，经其提议、带路，张某10、张海河、林某8，“阿伟”和他朋友五人和其一起把十二辆车分两趟开到同村赖文华家的蜜柚大棚里。“阿伟”和他朋友各开一辆离开，剩下两辆比较便宜的汽车仍停放在张其财家某，车钥匙均交给林某8。在当铺里搜查到的三份空白《汽车抵押借款合同》是其向张天津拿来学习经营汽车抵押借款。其微信号×××，绑定其手机139××××2723，微信昵称“Ａ国泰民安”，都是自己在使用,在“内部股东报账大群”的聊天是其本人操作的，该群是其等人经营的抵押车钥匙放贷公司的内部报账群，张天津安排公司的运营，其提供资金汇给张天津或张其财，张天津客户抵押车，资金不够的话会向其先借，1万元一个月付利某150元。张天津安排股份比例，其中进达、啊松、林某4各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其财、海河各占1，丁方占1.5；其和张天津占4.4。赖国安对其本人在“内部股东报账大群”的聊天记录予以确认；辨认出张天津。 3.同案人张其财的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年7月左右，张天津叫其参股10%到他创建的二手车抵押公司，其答应并负责抵押的二手车价值评估和公司财务，办理福建省农村信用社联合社的福万通借记卡（卡号：62×××75，户主：张其财）作为公司账户，仅供公司使用。2017年7月25日起该卡分别收到赖国安、张天津、张某8等人汇款，赖国安250000元、张天津10×××××元、张某8162701元，其出资200000元，四人共筹集股金712701元，这些均被其记录在已被扣押的粉红色笔记本上。2017年8月左右至今其帮张天津的公司估价五六十辆二手车，估价后其用手机（手机号码：15×××17）通过微信（账号×××）在“春节期间交流群”发布估价，用另一部手机（手机号码：136××××8988）通过福建农商银行ＡＰＰ发放贷款。公司抵押贷款有两种方式，一种押车，一种押一把车钥匙，大部分都是押钥匙。估价后，业务员让车主将车开到公司，公司安排人在车上安装定位器，业务员以估价的三至四成价格（押车是车身价五成）跟车主签订合同，由其发放贷款，分五至十期还款，三至五个月还清。如果违约（四种情形：1.逾期；2.驶离固定区域；3.私自拆除定位器；4.二次抵押汽车），公司安排人员通过定位私下将车开走，车主需要缴纳违约金、未付本金、利某赎车，其收到车主赎车款后让业务员还车。一个多月前（2018年1月），公司已盈利100多万元，2017年农历12月20日左右，公司分红，张天津、赖国安各分红20万元、其和张某8各分红15万元，返还各股东的入股本金。张天津算好每人工资，其将农村信用社银行卡里的钱转到建设银行卡（卡号：62×××18），再通过建设银行卡绑定的微信（账号×××）发放工资。 张天津、赖国安、张海河及其等人在“内部股东报账大群”微信群里的聊天记录体现公司在江西、汕头两个地方的人员投资、投资金额情况，海和就是张海河；其觉得赖国安比较会讲话，发“＠Ａ国泰民安你来主持开会”，之后赖国安就在群里发“以后公司每天都要开例会，除了汇报工作，客户都要拿出来研究，存在问题的要备注，实时跟进。海河说这个好”。“丁方本钱清”，“其才本钱清”意思是其和张某8投资款已经转给其和张某8。聊天记录第16页是客户违约汽车被扣且该客户不来处理，公司准备将该车转卖，赖国安说直接处理，指直接将汽车转让。第17页客户违约，张天津要安排拖车，赖国安就直接发“是的”“都没关系，要干”，指要将客户汽车拖回来。第18页赖国安发“Ｑ5也研究掉”指转让客户汽车。第22页张某8发客户过来讨车，赖国安就教张某8要如何处理此事。第24页赖国安发“天津作为公司带头人，也有一部车公司用，公司临时安排一个月6000作为补偿”是因为张天津私车用于公司业务，赖国按安排每月6000元补贴给张天津。第25页是赖国安在群里发言公司安排及公司今后运行的目标、方向。 公司将客户汽车放在安某巷口村132其家某及附近，其让爸爸张水城看管。张其财对其在“内部股东报账大群”的聊天记录截图打印件予以确认，辨认出张天津、林某4、张城宝即阿宝、方珠平、张水成、张某8、张某9、赖某1。 4.同案人张海河的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年10月，其到张天津的公司打工，公司在广东、江西、漳州都有设点。其负责与客户协商。2017年10月间，张天津说其做得辛苦又没怎么挣钱，要分10%的股份给其，其表示同意但至今没有出分子钱。张海河关于业务员工作、签合同、认定客户违约等供述与林某4的供述基本一致。 公司人员情况及股份情况：张天津是老板，负责公司的大小事务，其谈判的事都要经过张天津同意；张某9是公司的企业法人，其和张天津、张其财、赖国安及其他多人是股东，其有公司10%股份，张其财是财务人员，公司的出入账都会汇总到张其财那边，公司的工资也是张其财发放的；林某4负责分期追款，客户还款到林某4的银行账户，后转到张其财帐户；林某8和张某10是业务员，负责拉客户签单。赖国安可能也有股份（他和张天津私下协议），公司基本都是张天津在管理，赖国安偶尔在群里发表意见。林某4负责客户还款，张其财负责放款。押车人员都是张天津叫的，违约客户的汽车停放在安某汤厝张其财父亲家某由他父亲负责保某。2018年2月22日张天津叫人将这些车停放在安某龙门村赖文华蜜柚大棚内。 谈判经过：违约客户的信息都是由张天津编好信息发微信给其（保存在“ＡＡ晓枫181××××1189”这个微信号的收藏夹里，收藏夹还保存得利汽贸微信二维码收款码、支付宝二维码收款码，这都是林某4的二维码收款码）。其按张天津确定的违约金、本金利某、押车费用、人工费用、差旅费用数额与客户谈判协商，用微信发见面地址给客户，其个人有2000元的把控额度，超过数额要向张天津或者赖国安请示，通常问张天津，少数情况下问赖国安。谈妥后，客户会将未还本金和谈判确定的金额汇给林某4或张其财，偶尔会将钱转到其支付宝或者微信账户上，然后其再转给林某4、张其财。公司待客户付款后放车，并将合同撕毁。经辨认，其经手联系的并押车（拖车）回来有11部：粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｄ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｕ×××××、粤Ｕ×××××；其经手但还没联系过没有拖车回来的有12辆：粤Ｄ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｄ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××、赣Ｂ×××××、粤Ｄ×××××。张海河对其微信截图打印件予以确认；辨认出张天津、张城宝即阿宝、张水成。 5.同案人张某8的供述、微信截图打印件、得利汽贸表格，供认2017年3至7月间，其堂哥张天津叫其到得利汽贸上班，每月固定工资4000元，其只知道张天津是得利汽贸的股东，得利汽贸的客户都是中介介绍的，给他们平台费，ＧＰＳ多数是请外面的人安装。其主要做签单员，张天津、张城宝也有签单，拖车人员主要是张城宝，他有时也会安装ＧＰＳ。得利汽贸公司有建了微信群“得利报账群”，其以微信号×××入群，群里成员还有张城宝、张天津。6页的这份是得利汽贸的客户表，其已在表格中本人签单的客户处打钩并捺印，有姚古老、欧伟国、苏建雄、李志松、赖荣增等。 2017年9月间，其张天津叫其到广东省汕头市他的“易车贷公司”当业务员，其至今共接待约二十单客户，都是中介介绍的，每月工资2000-3000元，共领到1万多元。张天津是负责贷款前事务处理，主要负责贷款额度批准、公司基本管理，赖国安负责贷后事务处理和一些大事情的决定，主要负责违约客户一切情况处理，像违约客户押车、谈判这块，赖国安也负责管理公司的一些基本事务。林某8、张某10、林某4（一个月偶尔接一两单业务）是“易车贷公司”业务员。方珠平及其两个朋友、林某8、张某10、赖某1、张某9有参与拖车。2018年正月初七（2018年2月22日）晚上，张天津打电话说公司出事，叫其删除公司内部群的聊天信息并退群，提醒要小心点，其就去女朋友家住直至今天被传唤。张某8关于业务员工作、签合同、认定违约的供述与林某4的供述基本一致。 江西公司的股份情况：赖国安和张天津44%，林某4、张某10、张某112%每人各4%，张城宝、林某8、赖某19%即每人3%、张海河、张其财20%即每人10%、其15%。1%相当于出资1万元。其在易车贷公司占15%，在易速得公司占15%，钱都是张天津出的，其没有出资，也没有分红。赖国安在易车贷公司占50%、张天津占30%、其和林某4各占5%，其和林某4股份钱是张天津出的，因为张天津怕他的股份超过赖国安，才将20%的股份挂靠到我和林某4上面；赣州的股东有赖国安，张天津，林某8，张某10，赖某1，赣州那边占15%，15%的股份也是张天津出的钱。其没有得利汽贸的股份。 工资情况：其他人有基本工资，其只领业务抽成，签一份合同分得100元及客户贷款额的1%；自己拉的客户平台费（客户贷款额的5%）自己赚。 张天津是“Ａ000汕头客户平估交流总群”或“春节期间交流群”的群主，微信昵称“大头哇”、“Ａ000贷动生活”、“按揭车放款客服”；“Ａ国泰民安”是赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是张某10；“Ａ按揭车二次贷款小林”是林某8；“按揭车不押车贷款-小杨”是赖某1；“按揭车贷款-阿伟”是张某9；“Ａ000按揭车二次贷款阿木”是林某4；“按揭车二次贷款阿达”是其堂哥张某1，他是张天津的哥哥；“ＡＡ晓枫181××××1189”是张海河；“以和为贵”就是“阿贵”张城贵；群里谈到的“小方”是负责拖车的漳浦人方朱平。其没有分得干股，张天津于2017年年底转钱到其汕头工商银行的账户，其再转到张其财的公司账户，其没钱可以向张天津拿。张城贵是张天津同母异父的弟弟，在汕头负责煮饭。张某1在江西赣州做业务。广东省汕头市奋发航空大厦3楼301室是其出名承租的，只租一季度。 从其三星Ｓ8手机提取的两份表格，一份是江西赣州的业务，一份是广东汕头的业务，内容是林某4填写的，都是公司做事的真实情况。林某4有将表格发到公司微信群，公司所有人都在群里，大部分人看过这个表格，可以从中核对自己的业务，工资凭表格计算发放。表格记录所有客户情况（客户姓名、车型、客户联系电话）、客户的贷款额度，客户的还款情况（还款期数、每期还款金额）、抵押权属（客户汽车按揭的公司）、车辆情况备注、违约情况、ＧＰＳ费用（收退明细）、业务员和备注（指何人介绍的单子），签单员代表签订合同的人、ＧＰＳ安装人员、拖车、拖车结清、转让等内容。表格上签单员有写其名字的合同都是其签订的。江西业务表格其签单或介绍的客户有：欧阳邵飞、罗声文、廖某、赖某3、叶明兴、刘维福、杨小平、王锡福、何某。广东业务表格中其经手签单或介绍的客户有：王某6、林某6、刘锐波、黄哲翰、谢晓婷、蔡某3、林子雄、张某7、许凯云、周某2、黄某2、韩能、张伟龙、陈浩城、黄荣贵、刘某3、余汕尼、郑某5、陈某13、林建强、欧阳奕亮，林金纯、陈某7、黄荣贵、李彦、刘某3、张晓鹏、林长锋、陈某12、郭某2、郑某5、陈某13、谢悦伟、朱伟雄、钟松光、林闻坚、钟坤耀、邱某3、翁创桂、陈泽洲、陈挺、谢悦伟、郭某1、朱伟雄、蔡旭槟、林少强、辛某、腾传祥、黄杰、杨某3、王某6、辛某、邱某2、赵伟雄、林某6、杨何、周某2、张某5、周森然、吴钦文、潘峰、李某3、黄某4、张某5、陈某11、杨某1、刘某1、张某3、翁某、陈某9、邱某2、黄泳镇、林建裕、邹某1、池东、谢瑞瀚、肖某。 客户表格中：杨铭是赖某1，其财是张其财、丁方就是其本人，鑫伟是张某9，阿松和松都是张某10，天津是张天津，达哥是张某1，阿毛是张某11，黑和建清都是林某8，阿贵是张城贵，小强是吴志强，大强是张某3，少伟是吴少伟。阿木是林某4，艺勇是张艺勇，财务通、揭阳、龙岩、小苏、阿研、点融高泽、黄晓文、增杰、悠融峰、阿武、小林、黄先森、陈总朝南、微贷网阿鹏、一点车贷陈、亿博盛、凡普陈、车行阿杰、平安西湖、飞粤张荣青、诚狮金服林、红太狼这些都是中介人。拖车指违约客户汽车已经拖回来；拖车结清是客户违约后结清一切费用；转让指将违约客户的汽车开回并转让；预备结清指客户正常还款，ＧＰＳ还未拆除的；逾期客户是超期还款的客户；严肃处理是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。公司拖走客户汽车后，张天津开出价格给赖国安和张海河，再由张海河与客户联系谈判，谈妥后客户到安某把钱给张海河赎车。张某8对其微信截图打印件、其提供的《汽车抵押借款合同》、汕头、赣州客户业务表格予以确认。 6.同案人林某8的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认约2017年9月，其应聘到汕头市龙湖区天山路一间店面工作，加入多个金融交流群寻找借贷客户，其上街发名片后有客户联系贷款。林某8关于公司汽车抵押贷款业务流程、费用、违约的供述与林某4、张某8的供述基本一致。客户只签一份合同，客户没有合同，在汕头签完的合同到了一定的数量全部带回安某交给赖国安，放在安某环城路的当铺里。其不会签单，只介绍客户，有一二十个客户通过其介绍在公司办理抵押贷款，负责安装ＧＰＳ，安装过很多辆车。客户违约的，公司工作人员根据ＧＰＳ定位，将客户的车押回来。其和张某10、林某4、黄小伟、“小吴”、“小强”、“丁方”、“杨铭”、“阿毛”、“大强”、“小强”、“鑫伟”、“进达”是业务员；其和“小强”、黄小伟装ＧＰＳ；“张财务啊龙”是公司负责评估车和放款的张其财；“总负责安哥”是公司的负责人之一赖国安；“达哥”和“啊松-业务”是业务员，平和安厚人；“饮食-啊贵”是公司负责煮饭的。 2018年2月23日0时许，赖国安叫其和张海河、张某10及两个陌生人从安某汤口村将汽车转移到安某龙门村，并将车钥匙交给其保某，现车钥匙已被公安民警扣押，平时这些钥匙由张水成保某。其微信昵称“Ａ按揭车二次贷款小林132××××7166”收藏两个名为“汕头客户”的表格，这两张表格内容都是汕头易车贷公司的客户资料。“易速得产品大纲……”是阿松通过微信发送的公司办理贷款所需要的材料、抵押汽车的条件和Ａ、Ｂ两种贷款套餐。“上门收单”（备案、家访200-500）是有的客户要求上门签单和安装ＧＰＳ，向客户收取200-500的手续费。公司单方面确定客户违约，会叫风控组直接把车开回安厚。 “春节期间交流群”微信群群主是张其财，张其财微信昵称是“按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙”；群昵称是“评估师+财务，张”；赖国安微信昵称“Ａ国泰民安”；“小杨”微信昵称“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款~小杨”；张天津微信昵称“得利汽贸”、群昵称是“大头哇”；张海河微信昵称“ＡＡ晓枫181××××1189”；黄小伟微信昵称“按揭车贷款-阿伟”、“ｈｊｍｇ”；张某10微信昵称“按揭车二次贷款，阿松”；其微信昵称“Ａ按揭车二次贷款小林132××××7166”。张天津在群里发了一月份汕头业绩，“图片中‘黑’业绩20.6、签单23、拖车,（空白）、抽成5400指的是其一月份业绩20.6万元，签了23单，拖车0部，抽成5400元（业绩10000元可以抽成150元），每签订一单抽成100元，其他业务员也是这样的算法。其只开了车主黄某4的粤Ｄ×××××，车主丁舒查的粤Ｄ×××××等两部车回来，拖一次车赚1300元，都是开到平和县安某汤厝村张其财家，车钥匙由张水成保某。 赖国安在公司没有负责具体业务，但会过问公司业务，在群里发消息问情况，也会私聊教其如何做事。去年年底客户还贷后赖国安发语音消息让其拿他撕掉客户合同的视频给客户看，不用将客户所签的空白合同当面撕给客户看。张天津在群里发消息安排工作，统计的业绩抽成等。林某8对其“春节期间交流群”聊天记录截图打印件、手机备忘录、收藏资料等予以确认；辨认出张天津、林某4、赖某1、张水成、张某8、张某9。 7.同案人张某10的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认汕头市易车贷公司、赣州市易速得公司主要做抵押车钥匙贷款业务，两家公司的老板是张天津和赖国安。2017年8月中旬，张天津介绍其到易车贷公司当业务员。2017年11月左右，张天津说要给其4%股份，但其没有出资、没分红。 张某10关于公司汽车抵押贷款流程、费用、违约情况的供述与林某4、张某8的供述基本一致。签单前业务员将客户的车辆行驶证、车辆的外观的等车辆信息拍照发给张其财估价，根据张其财的估价和车主谈好贷款额度，然后公司提供空白合同、借条让客户签名字。有时张天津叫其拖车（把违约客户的车辆开回来），支付工资500元至1000元（路程的长短计算）。拖车后，张海河负责通知车主谈违约金、拖车费、停车费等费用。林某8也是做业务；张其财负责车辆的评估、发放贷款和发工资；林某4负责收取客户还款；开回来的车都停放在张其财的家某。 “Ａ000汕头客户平估交流总群”的群主是张天津，“大头哇”、“Ａ000贷动生活”、“按揭车放款客服”是张天津；“Ａ国泰民安”赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是其本人；“Ａ按揭车二次贷款小林”是林某8；“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款-小杨”是杨铭；“按揭车贷款-阿伟”是张某9；“Ａ000按揭车二次贷款阿木”是林某4；“按揭车二次贷款阿达”是张某1。从微信聊天记录可以知道其和“阿贵”、张某9开回来的8辆车分别是钟某、朱某2、谢某3、曾某2、邹林、赖某2、廖某、王某5的，停放在安某巷口组张其财的家某，张其财的父亲保某车钥匙。大家从赣州市将车开回安某，扣除油费、过路等费用后，其能抽成500元至1000元，由张天津于每个月10号前通过银行卡转账到其招商银行卡（卡号后四位4396）或农业银行卡（后四位1371）。 报表上人员情况：“松”和“阿松”是其，“天津”是张天津；“丁方”是张某8；“其财”是张其财；“阿黑”和“建清”是林某8；“阿木”是林某4；“大强”、“小强”也是公司业务员，不认识“岷胜”；“杨铭”是业务员赖某1；“鑫伟”是业务员张某9。 2017年11月15日或16日，郑某1通过贷款中介联系其贷款并交了300元服务费。其和同事上门服务，郑某1对合同、借条空白处有异议不敢签，其说有银行凭证不会赖，郑某1才签合同，贷款75000元或80000元，收取他平台费3700多元，ＧＰＳ1500元，保证金7500元。 张某10对其在“Ａ000汕头客户平估交流总群”的聊天记录截图打印件及汕头、赣州客户业务表格予以确认，辨认出张天津、林某4、张某8、张城宝即阿宝、张水成、赖某1、张某9、张某11、张银树。 8.同案人张某1的供述,供认汕头易车贷公司、赣州易速得公司是赖国安、张天津组建的，是公司主要股东。公司的签单员（和客户签合同）、业务员（寻找客户）很多，有林某8（阿黑）、张某10（阿松）、张某8（阿明）、赖某1（小杨）、张某9（阿伟）、吴绍伟（山格镇人）、吴小强（小强）、张某11（阿毛）等；装ＧＰＳ有林某8、吴小强、吴绍伟；评估员、财务张其财，财务人员还有林某4；风控组（拖车）有林某8、张某10、赖某1、张某9、方珠平（小方）；贷后谈判主要是赖国安、张海河。其于2017年11月到赣州市章贡区易速得公司上班，主要是买菜、打扫卫生、开门，有时载签单员、ＧＰＳ安装员去签单、装ＧＰＳ，每月工资3000多元，共领取两个月工资。2018年1月去汕头易车贷公司，只去了十几天。其没有汕头易车贷公司股份，赣州易速得公司成立时，张天津向其借5万元，说以5万元入股，但其没有答应。 签单员同客户签订的合同很多条款内容是空白的，客户仅在合同上阴影部位签名。客户违约后，风控组将客户的汽车拖回平和县安某张其财厝，由张其财父亲负责看管，接下来由谈判组赖国安、张海河等人与客户谈判赎车。 两份表格是林某4整理的汕头、赣州两地客户情况表格。表格栏目有标记“达哥”的都是其载业务员、ＧＰＳ员去签单的。在赣州公司共签了20多单。在汕头公司时都是在市区签单的，共签了4、5单。张某1对林某4提供的赣州客户和汕头客户的情况表进行签名确认。 9.同案人方珠平的供述、辨认笔录、指认笔录及照片，供认2017年10月，其应张天津邀请随他一起到汕头做汽车抵押贷款。2018年正月初七晚上11时许，张天津打电话称有人要抓他，叫其载他去汕头，次日其载他去江西鹰潭宾馆住了一晚上，第三天载他去武汉他亲戚家。 公司人员情况：张天津和赖国安公司总负责；财务是林某4和张其财，林某4主要负责收取客户还款，张其财负责发工资、发放贷款、车辆评估；谈判人员是张海河，其不认识拖车人员、ＧＰＳ安装人员；公司的业务员有张某8、“阿松”、“阿黑”和其等人。 其业务用微信账号×××、昵称“金融那点事”，132××××7769手机号码用来做业务。经其辨认公司微信群聊天图片，这两张图片是拖车单，标注汽车型号、车主名字、车牌号末尾几位、车牌号、拖车人员情况，黑指林某8，方、小方指其本人，松指张某10、丁指张某8、杨指赖某1。其不清楚小强、大强、天、才、杰指何人。其不止拖这两张单据中的车。 其负责介绍客户给张某8、“阿黑”、“阿松”签单，从中赚中介费。方珠平关于贷款签单的流程与林某4、张某8的供述基本一致。后因其因老婆生孩子，经常从汕头回漳州，张天津就叫其和林某8、张某10将客户汽车开来停放在安某汤厝村张天津的丈人（张其财的父亲）家某，正常是清晨到安厚，如果张天津的丈人没有起床，就将车钥匙放在窗户上，否则直接交给张天津的丈人，若拖车时有带客户签署的合同（条款空白处已填完整），则将合同一并交给他。方珠平辨认出杨铭（杨明）即赖某1、吴绍伟，指认了赖国安、张天津等人藏匿非法扣押的汽车地点为平和县安某汤厝村巷口43号。 10.同案人张城宝的供述，供认2014年，其随张天津做二手车买卖生意，2015年注册成立得利汽贸公司，2017年4月开始做押车钥匙贷款业务，公司有老板张天津，签合同业务员张某8，兼职员工陈秀凤，还有其共四人；2017年10月开始停放贷款，张天津打算将公司业务拓展到汕头，2017年10-12月间“得利汽贸”汽车抵押贷款业务收尾。张天津负责对客户车辆贷款额的评估、客户贷款额的发放、客户违约认定、客户违约后违约金额的决定；张某8负责和客户谈贷款合同情况、和客户签合同、收取客户还款；陈秀凤负责寻找客源；其负责和贷款公司间的业务介绍、装贷款客户车辆ＧＰＳ、查看客户位置（看ＧＰＳ）、陪同张某8签合同并录像拍照（客户有二十多个）、将客户的违约车辆开回来、和违约客户谈违约金等。其查看ＧＰＳ定位情况确定车辆位置，应张天津的要求在半夜私下将违约客户的车开到“得利汽贸”店里或开到漳州市蓝田开发区张天津妻子张惠恋经营的“得利车行”（二手车行），然后将车钥匙拿给张某8放到公司保险柜。其共开回五六辆，每开回一辆车，其可得2000-3000元。其只和自己开回来的车辆车主进行协商，告知违约客户终止合同归还本金和利某，缴纳拖车费（2000元至3000元）、人工费（2000元至3000元）、差旅费（2000元至3000元）违约金（每天100元），本金和利某是固定的，其他费用都是可协商的。如果车主不赎回车辆，公司将车辆转卖。 2017年10月，张天津将公司业务拓展到汕头，汕头的易车贷公司、赣州的易速得公司其没有占股份。张某8、陈秀凤名下银行卡是用于接收客户转账。 从其手机下载并打印的微信收藏夹的这两张图片，一张是得利汽贸的收款账户，账号：62×××95，开户名：张某8，开户行：漳州农商营业部；另一张是张天津（微信昵称：按揭车放款客服）在汕头公司工作群里发了一张公司员工分工、联系方式截图，图片中“贷后张海和、贷后张啊宝”指其和张海河负责与被扣车的客户谈判处理汽车价格；“总负责安哥、天津”是公司的总负责人赖国安、张天津；“漳州林主任”是林碧亮，林碧亮是漳州乐享宝押证公司的主任；“汕头大头哇”是张天津；“丁方啊明”是张某8；“评估+财务”是张其财；其不认识“林某4啊木”、“方业务张”、“大强业务赖”、“汉杨业务”；“ＧＰＳ林啊黑、吴绍伟、吴小强”指ＧＰＳ安装员林建清、吴绍伟、吴小强；“小杨签单赖”是签单员赖某1；“啊松签单张”是签单员张某10；“鑫伟业务”是业务员张某9。 11.同案人张某11的供述和辩解，供认2017年11月，堂叔张某8叫其到江西省赣州市做金额业务，公司设在“财智大厦”14楼，公司人员还有林某4、赖某1、张某1、张某9、小强、张天津、张某10、少伟。安装ＧＰＳ的人员有小强、少伟。签单人员有丁方、张某1、赖某1、张某9、张某10。张某8叫其先学习业务，即和金融中介多交流联系，让介绍客户，其再把客户联系方式发到工作微信群里（手机现已刷机，没有这个微信群），签单员和贷款客户联系。张某11关于签单、安装ＧＰＳ的流程与林某4的供述基本一致。 张某8被扣押手机上下载的江西客户统计表格上面写着“阿毛”、“啊毛”是指其本人，业务员一栏是其名字的，说明这一单业务是其通过中介把客户资料交给签单员签单，一共有赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××等五辆车。签单员一栏有其名字的，说明其跟随到现场参与签单，一共有赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××等九辆车。赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××两辆车后面安装ＧＰＳ一栏有其名字，说明其有到当时现场，将客户的车开到旁边，由小强负责装ＧＰＳ，大家为了照顾其多领工资。ＧＰＳ的安装人员会把安装ＧＰＳ的位置和型号交给公司专门人员，查看汽车位置，也有专人负责将汽车拖走，有定位客户汽车的位置才能为拖车时做准备。张天津，阿松、赖某1有参与拖车。 12.被告人张天津的供述及得利汽贸表格，供认其由妻子张慧恋陪同投案。2015年其在工商注册成立漳州得利汽贸，2016年12月搬到阳光雅苑租了两间店铺，2017年3月装修后开始做抵押车钥匙贷款，其和陈秀凤两人合伙经营，股份一半，没有明确各自出资数额，有人贷款需要资金再马上凑，用陈秀凤、张某8、林碧亮妹妹林美娟及其本人名下农村信用社银行卡周转资金，贷款其与陈秀凤各出一半，客户还款及拖车后谈判得到的钱也各拿一半。公司雇请张某8管店，一般都是张某8与客户签单，张城宝、林碧亮有在公司，也会帮忙，陈秀凤的弟弟陈增杰也帮忙看店，但没做什么事。其和陈秀凤也有负责签单、都有和被拖车客户进行谈判，此外其负责车辆评估。ＧＰＳ是卖方包安装。其都是安排方珠平得利汽贸的拖车，漳州地区拖一部车给他4500元，有时转账到银行卡，有时微信转账给他。张城宝也有参与拖车，一部4500元，业务员一般都是漳州地区做金融的，他们介绍客户贷款可以赚贷款金额3%-5%平台费。经查看公安机关提供的表格，其和陈秀凤合伙期间，共拖回十一部车，即其在这份一共6页表格里打钩捺印的陈某3、陈某15、刘艺行、洪永成、蔡某1、沈明春、陈国宾、程俊辉、曾某1、潘某1、陈某2。其中陈国宾的启辰小轿车、陈某3的江淮Ｓ3小轿车被拖回放在阳光雅苑店外分别被他们开回去。另外一份只有1页13名客户的表格是其与赖国安合伙的。 2017年7月底，其在广东省汕头市成立“易车贷汽车服务有限公司”（注，全称应为汕头市易车贷融资租赁有限公司），主要做车辆抵押贷款生意，其和赖国安是汕头公司的大股东，二人占65%股份，张其财占10%、张海河占5%、张某8和林某4占20%、张某8与林某4的股份怎么分要问他们俩。赖国安出资80万，有一部分是帮其出资，张海河的5%也是赖国安帮他出的。其出资10万、张其财出资30万、张某8和林某4出资28万，张其财的30万有一部分也是帮其出资。其之前交代是雇请赖国安帮忙打理公司业务，没有交代他是公司大股东，是感谢他先行出资。2017年11月，其以侄子张某9的身份在江西赣州注册登记“江西易速得汽车服务有限公司”。其安排公司人员负责签单、放款、催账、拖车等业务。客户违约后，公司会派人将客户的车辆开回安某巷口其丈人张水成家某。其确定赎车金额。赖国安负责贷后服务，张海河也有负责贷后服务，跟客户谈判赎车，赎车的价格包括违约金、拖车费、差旅费、上门人工费，如果谈判价格差距大，张海河会和其商量，由其最终确定是否交易，赎车钱由张海河收取，汕头客户赎车的钱最终转到张其财的银行卡，赣州客户赎车的钱转到张海河的银行卡。林某4负责整理两家公司的客户贷款、还款、赎车材料，制作客户信息表，如实登记两家公司客户的贷款情况、签单员、ＧＰＳ安装员、业务员等业务，这两份表格通常每周发在公司微信群里，员工工资根据表格记录的业务量来确定。方珠平负责拖车，去汕头拖一部车4500元。林某8、张某10、张某8、张城宝、赖某1、张某9等人也有拖车，拖一部车4300元。林某4的账户是收钱，张其财的账户是出钱，最终汇入张其财的账户。 其和赖国安、张某8、张其财、张某10、赖某1、张某1、林某4、张海河、林某8都有赣州公司股份，张某1、张某10、林某4各占4%股份；林某8、赖某1各占3%股份，张其财、张海河各占10%股份，张某8占15%股份。张城宝没有来上班，原定股份3%及其余股份，由其与赖国安平分，即各占23.5%。张海河出资10万，其和赖国安、张某8、张其财都有钱在汕头公司的账户上，就直接将汕头公司账户的钱转到江西公司账户上当四人出资，其他人各出资5万。 汕头和赣州拖回来的车，谈判不成功的，都转让给一个住在厦门年纪和其相当的叫白硕佳的男子，拖回来的车都放在安某汤厝村，其有加白硕佳的微信，他的微信绑定尾数是5个9的手机号码。白硕佳到安厚看车，都是联系张海河和赖国安，他开出价格，其和赖国安、张其财商量，转让的钱一般都由张海河收取，然后汇到张其财的帐上。张其财卡上的钱都是汕头公司的，赣州公司用张海河的卡作财务（除了张海河每月转入一笔钱支付绑定的信用卡的代扣利某）。汕头公司有赚些钱，通过张其财帐户把各人出资转回去，但是还没有分红，赚的钱都放贷了。赣州公司基本回本，但还没有结算。 13.被告人吴绍伟的供述，供认2017年10月初，其通过张某8的面试，进入汕头易车贷公司上班，跟着张天津、林某8学习装ＧＰＳ，奔驰、宝马等好车由张天津装ＧＰＳ，其他由其和林建达、小强安装。阿毛有学习装ＧＰＳ，也曾随同签合同、拍照。 赣州的股东有张天津、赖国安、张其财、张某1、张某8；汕头的股东有张天津、赖国安、张其财，张天津、赖国安是大股东，张某1有赣州公司10%股份。吴绍伟关于公司业务流程的供述与林某4供述的一致。几乎所有员工都有介绍贷款业务；张天津、张某10、赖某1、张某8、张某9、张某11、阿黑是签单员；张天津、阿黑、吴小强、张某11和其安装ＧＰＳ；张其财、张天津、张某8是评估员，主要是张其财；张其财、林某4是财务；拖车人员有小方（漳浦人）、阿黑、张淸松、赖某1、张某9、张某8，还有两个外地人；谈判的有赖国安、张海河。张某8还负责管理员工。拖车目的就是让客户缴纳拖车费、差旅费、违约金、剩余本金等费用（远高于贷款的本金），否则就将客户汽车卖掉。最后由张天津、赖国安、张海河根据客户的实际情况、是否报警及态度决定最后的赎车金额。其安装ＧＰＳ有30多辆，较少介绍贷款，业务量以林某4曾发到群里的表格为准，表格如实登记公司人员的业绩情况。张天津说过，如果客户报警，公司有相关手续，不用害怕。林某4在群里发的汕头客户表格、赣州客户表格，大家工资是根据表格中的业务量计算发的。其安装ＧＰＳ的有汕头公司的：黄伟德、陈世炫、蔡伟雄、陈某4、孟某、吴某2、唐某2、纪某、连某；赣州公司的欧阳绍飞、周萍、罗生文、钟长春、朱某3、赖某3、郭某3、廖某、谢某4、康某、何某、刘某5等。池某这起，因其主要是给张天津帮尽忙，所以林某4只写张天津是安装ＧＰＳ人员。表格中业务人有其名字的，是其介绍的客户。写小强的是吴小强、小伟是张某9，其同吴小强去装ＧＰＳ，因张某9不会装ＧＰＳ,所以大伟是指其本人。其只领了一个月即11月的工资，2500多元，后向林某4预支了3500元的工资，由张其财微信转账的。 14.相关微信聊天记录，证实案发后，公安机关依法向赖国安、张其财、张海河、张某8等人扣押各自使用的手机。经勘验、审查，提取上述人员与本案有关联的微信聊天记录。 （1）赖国安手机 ①与张天津的微信聊天记录，证实赖国安与张天津商量公司股份分配、张天津私车补贴、拖车停放地点的选择、公司管理、公司资金筹集、发放贷款及向律师咨询制定合同、协议书及操作过程等；客户汽车被扣后，张天津与赖国按安排人员并指导如何与客户谈判；赖国安承认其与张天津对公司运营负责、对股东员工负责。 ②与张伟元律师的微信聊天记录，证实赖国安就制定公司合同（质押，逾期变卖，债权转让，买卖合同，还款承诺书）咨询其表哥张伟元，补充《以物抵债协议书》。 ③与张某8聊天记录，证实赖国安让张某8需要资金时再让转，张某8让赖国安审阅八月份工资，赖国安发股东股份比例情况给张某8，勉强同意张天津让进达入股，担心影响公司化管理，赖国安有权决定其他股东占股比例。 （2）张其财手机 ①春节期间交流群，该群系汕头易车贷公司的工作群，证实张某10、林某8、张天津讨论是否对一个客户拖车。 ②赣州报账群，证实2017年11月3日至12月8日间张天津与张其财、赖国安沟通确认公司各股东入股资金收款情况、客户拖车收入情况。 ③与赖国安微信聊天记录，证实赖国安让张其财联系他爸爸车辆停放事宜、赖国安确认张海河在汕头公司5%股份实际是赖国安的，张其财就张海河要求补贴一事征求赖国安意见。 ④与林某8的微信聊天记录，证实二人聊天的内容主要涉及林某8拖车的问题。 ⑤与张某10、张某9、赖某1、张某8、林某4等人的微信聊天记录，证实张其财与上述人员聊天的内容涉及业务、拖车、财务等方面的内容。 ⑥内部股东报账大群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张某8、张海河等在微信群中讨论转卖客户汽车，讨论拖车相关情况及商量确定具体客户拖车价格等、应对客户谈判、应对客户报警等有关情况。 ⑦违约客户风险评估群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张某8、张海河、张某9、林某8、赖某1、林某4、张某10等主要就客户违约情况、拖车相关情况进行联系。 ⑧内部违约客户处理交流群，证实张天津、张其财、赖国安、张某8、张海河、张某9、林某8、赖某1、林某4、张某10就客户违约情况、拖车相关情况、拖车价格进行联系。佐证前述各同案人的供述。 ⑨潮汕报账大群，证实张天津、张其财、张某8联系公司各股东入账情况、客户回款情况，其中张天津计算员工工资，张天津、赖国安、张其财对公司运作发表决策意见。 （3）张海河手机 与张其财的聊天记录，证实张海河与张其财讨论转卖违约客户车辆。 （4）张某8手机，证实张天津、陈秀凤、张某8、张城宝是“得利汽贸报账群”成员，参与“得利汽贸”客户收款、放款，其名下建设银行卡之前用账号尾号0320、之后用账号尾号6090作为客户收付款账户等事实。该群聊天内容亦体现张天津、陈秀凤、张某8、张城宝商量拖车及赎车相关事宜、张城宝参与拖车等事实。 （5）张城宝手机微信聊天记录，证实张城宝与陈秀凤、林碧亮参与“得利汽贸”抵押汽车钥匙贷款业务、通过GPS跟踪客户行踪、赖国安撕客户陈某借款合同，参与处理赎车等事实。 （6）微信聊天记录截图 ①2017年10月29日张天津向赖国安发“进达、啊松、林某4各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其才、海河各占1，丁方占1.5；我和天津合起来占4.4。但我并不清楚我在这4.4中的占比例”微信信息。证实各股东成员及具体股份情况。 ②内部股东报账大群，其一证实赖国安就公司运营发表决定意见“要走公司化，整个公司运行，各个环节都可以，就是要规划细节细小方面，还有人员，业务，鼓励他们都可以来发展业务。”、教员工如何应对客户、支持张天津在春节前对汕头逾期客户都安排拖车、对被拖车客户先做思想工作再谈判。其二截图中的记账材料印证各同案人部分业务量等。其三截图中新公司制度股份分工表印证易速得公司股份情况及人员分工。 一、敲诈勒索 至2018年2月23日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索累计93次，数额合计381.4717万元（既遂数额271.3968万元、未遂数额110.0749万元）。其中，被告人张天津应当对前述全部数额承担刑事责任；被告人吴绍伟参与敲诈勒索10次，数额合计60.9633万元（既遂数额44.2975万元、未遂数额10.6658万元）。 具体事实如下： （一）2017年4月左右，被害人陈某1提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款10000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金约3000元。陈某1共还款5840元。2017年6月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈某1支付违约金、拖车费等16000元。后张城宝联系陈某1谈判，陈某1以15000元赎车。综上，陈某1被敲诈勒索数额合计13840元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈某1借款事实。 2.账单详情，证实2017年4月23日、5月8日、5月31日，陈某1先后三次向“得利汽贸”分别转账1920元、1920元、1000元。2017年5月31日后又转了1000元。 3.微信聊天记录，张城宝微信聊天记录体现（1）得利报账群：“2017.8.9张天津：150**左右放掉…….你跟他说16000,3天来赎，不行就给他在便宜一点”（2）与“女上级”聊天记录：2017年7月19日，二人在讨论陈某1被拖车后赎金数额；“8月22日，张城宝：客户东山陈某1结清好，拖车还没算而已。（3）与陈某1的微信聊天记录，证实张城宝与陈某1就赎车款的金额协商。“2017.8.9陈某1：我尽量凑一万上去给你们，你们把车还给我。张城宝：不可能的一万我这边都通不过了，还要怎么去跟公司申请啊。”“2017.8.11陈某1：车午饭之前能到漳州吗？张城宝：在安排了。”“张城宝：陈某1算以结清。收他1.5万。”证实陈秀凤、张城宝参与本起事实、赎车数额15000元。 4.被害人陈某1的陈述，陈述2017年4月份左右，其跑专线急需用钱，到漳州市龙文区的“得利汽贸”以名下的闽Ｅ×××××汽车抵押贷款10000元，分6期，15天一期，每期还款1920元。该公司的人拿走其身份证、户口本、行驶证复印件及一把车钥匙，接着该公司的人拿了一叠空白的合同让其在指定的地方签名、在车上安装ＧＰＳ，收取ＧＰＳ安装费用和管理费、保证金等共计3000多元，这些钱都是从贷款金额预先扣，实际汇入其名下尾数4655的中国银行卡只有6000多元，前两期都按还款，每期还1920元，第3、第4期差920元没还，共还5840元，款项通过微信号（微信昵称：卖火柴的大叔，微信号：×××）转账给到微信号（微信昵称：刘，微信号：×××），然后通过“刘”这个微信号转账给“得利汽贸”的工作人员。2017年6月的一天晚上，其将车停放在东山县铜陵镇演武街豆腐厂斜坡那边，第二天发现车被扣，“得利汽贸”说不尽快交钱就要将车转卖，其交了15000元的现金赎回汽车。 5.同案人张城宝的供述，其在漳州得利汽贸上班期间，把叫陈某1的汽车（启辰ｒ50，闽Ｅ×××××）扣回公司后，打电话叫他到店里还剩下本金及缴纳违约金25000、拖车费10000元、人工费5000，差旅费3000元，最后经其与陈某1谈判，收取陈某1未付本金及1000元的违约金，才让陈某1将车开走。 （二）2017年6月，被害人潘某1经林碧亮介绍，提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6240元。潘某1共还款29050元。2017年8月底一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知潘某1支付违约金、拖车费等29000元。后潘某1以24000元赎车。综上，潘某1被敲诈勒索数额合计29290元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证潘某1借款事实。 2.转账记录，证实潘某1于2017年6月13日向张天津转账50000元、6240元；6月28日向“得利汽贸”转账2000元、向张天津转账3810元；7月13日、28日、8月12日、28日先后4次向张天津转账5810元；9月1日向张某8转账4000元。潘某1第二次借款合计还款29050元、转账支付支付保证金等6240元、赎金4000元。 3.微信转账截图，证实潘某1向张天津转账5810元。 4.微信聊天记录，体现“2017.9.1张城宝：车拖到了开到大溪还是直接上漳州我停车来蓝田车行了待会儿你们跟车主通知下车已拖的事”“张天津：总逾期4天*500＝6000，本金5810、拖车费10000、人工费5000、差旅费3000，合计29810.”“陈秀凤：既然有朋友是熟悉的今天可以处理就2.5万。”“张天津：好”，证实张城宝参与拖车、张天津确定赎车金额、陈秀凤参与谈判。 5.被害人潘某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月间，万达写字楼Ｂ座“千城车贷”贷款公司女业务员“碧亮”带其到龙文区阳光雅苑小区“得利汽贸”贷款，由张天津（微信昵称：得利汽贸-张天津，支付宝名称：张天津）接待，抵押汽车贷款5万元，三天内还款，利某500元，打到银行卡的只有49500元，2017年6月13日其和“碧亮”一起到“得利汽贸”向张天津转账5万元赎车。“碧亮”说可以抵押车钥匙贷款，其就提供身份证、驾驶证、行驶证、一把备用车钥匙及保险合同给张天津，随后张天津拿了一份多处空白的贷款合同让其签名，签名按手印后张天津就把合同收走。之后，张天津让人在车上安装ＧＰＳ，手续都好后，张天津把30000元汇入其建行卡（卡号：62×××15）。其转账支付ＧＰＳ安装费用和管理费、保证金等共计6240元给张天津。其共还了5期合计29050元。2017年8月底的一天晚上，其停放在东山县西埔镇亲营村八组自家某的闽Ｅ×××××小轿车不见，不久，“得利汽贸”的人打电话说还款逾期，需要交拖车费、违约金、本金等共计29000元才能赎车，否则卖车。其与一个女的谈判，最终以24000元赎车，支付20000元现金、4000元通过支付宝转账到张某8的农村信用社账户（账号尾数1395）。潘某1辨认出张天津系与其签合同的男子，张城宝系安装ＧＰＳ的男子，陈秀凤系与其谈判的女子，林碧亮系介绍其到得利汽贸签合同的“碧亮”。 关于本起还款数额的问题，客户报表载明还款4期，但被害人陈述还款5期，并提供转账账单佐证，故应认定还款5期29050元。 （三）2017年6月，被害人林某1经林碧亮介绍，提供闽Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6500元。林某1共还款32720元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林某1支付违约金、拖车费等40000元。后林某1以25000元赎车。综上，林某1被敲诈勒索数额合计34220元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林某1借款事实。 2.微信聊天记录，体现“10.16张城宝：林某1车我收了我要开回去安厚了”“陈秀凤：好的”“10.29陈秀凤：林某1带摩根的一个过来”“张天津：已经有两个给我打电话”“张城宝：找摩根是吧”“陈秀凤：我说你是同行就更明白行规，不用这种态度跟我们谈，我可以不跟你谈”“张天津：又打电话给我说拿10000去吃饭”……“11.25张天津：林某1收到25000”，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实。 3.张城宝手机（139××××0628）微信，与“女上级”微信聊天记录：2017年10月29日，张城宝向“女上级”发送林某1的违约处理报告，体现林某1本金拖欠一期4620元，违约金1倍30000元、拖车费10000元、上门人工费5000元、差旅过路油费钱5000元，总结54620元。 4.转账记录，证实2017年6月27日，林某1向张天津转账6500元；7月11日、27日、8月11日、26日、9月13日、9月17日、25日、10月16日，先后分别向张天津转账4620元、4000元、4620元、4620元、2300元、2620元、4620元、4620元、700元，共计32720元；2017年11月25日，林某1向陈秀凤转账25000元。 5.被害人林某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月底，其到漳州市龙文区的“得利汽贸”抵押车钥匙贷款，提供身份证件、行驶证、驾驶证复印件、闽Ｄ×××××小轿车折车辆备用钥匙等，一个40岁左右的男子接待（从转账记录得知他叫张天津），其贷款3万元，分八期还清，每期还款4620元，每15天还一期。张天津说交纳ＧＰＳ安装费等费用共计6500元，逾期一天需要交100元逾期费、其表示同意。一个女拿了一叠十几张的合同催促其签名，其急需用钱，没看完合同就签名，签合同时，她将车辆备用钥匙拿给另一人，让他开去安装ＧＰＳ。随后其名下工商银行账号（卡号62×××41）收到3万元，钱到账后，其向张天津转账6500元。其按期还款，有逾期的也有支付逾期费给张天津，共还款七期，每期还4620元，共计32340元，逾期费交了1000元，共向他们还款33340元，第七期推迟了七天。其停在漳州市芗城区的一宾馆的汽车不见报警，民警不予受理，之后其打电话问张天津，他说因逾期还款，车被他们公司扣留并发了一个手机号码给其联系。其打电话联系，对方让其交拖车费、差旅费、油费等费用共计10000元及30000的本金才能还车，不然要卖车，一个多月后，其父亲跟张天津谈，以25000元赎回汽车。林某1辨认出张天津系与其谈业务的男子，陈秀凤系与其签合同的女子。 （四）2017年6月左右，被害人林某2提供闽Ｅ×××××牌小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张某8提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、保证金4000元。林某2共还款11000元。2017年6-7月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林某2支付违约金、拖车费等37000元。后林某2以35000元赎车。综上，林某2被敲诈勒索数额合计30000元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林某2借款事实。 2.微信聊天记录，张城宝与“女上级”聊天记录，2017年7月10日，“张城宝：林任伸37500。解决35000。” 3.被害人林某2的陈述、辨认笔录及其提供的身份证、机动车行驶证复印件，陈述2017年6月左右，其向“得利汽贸”公司贷款，该公司的业务员张某8接待，其提供身份证、行驶证、一把闽Ｅ×××××汽车钥匙贷款20000元，分4期还。之后，该公司的人就把车子开去安装ＧＰＳ，收取2000元的ＧＰＳ安装费用和2000元的押金，都从贷款20000元里面扣。之后张某8拿了一份贷款合同让其签名，20000元到账后，其将4000元费用转到张某8的微信，还款也是微信转账到张某8的微信。其还款二期，第三期逾期几天未还款，当时其车停放在漳州东南花都酒店门口被该公司拖走，要支付罚款、拖车费、人工费等费用37000元，最后其以35000元赎回汽车。林某2辨认出张城宝系“得利汽贸”公司的谈判员。 （五）2017年4月中旬，被害人洪某提供闽Ｃ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，在张某8提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、保证金等9000元。洪某共还款11970元。约2017年6月中旬的一天，“得利汽贸”将车扣留，要求洪某支付违约金、拖车费等30000多元。后洪某以30000元赎车。综上，洪某被敲诈勒索数额合计25970元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证洪某借款事实。 2.被害人洪某的陈述、辨认笔录，陈述2017年2月左右，其到“得利汽贸”抵押贷款公司以名下车牌号闽Ｃ×××××小轿车抵押贷款25000元，共分8期还款，业务员张某8和该公司一名经理接待。其提供身份证、行驶证、一把车钥匙给张某8。之后，该公司的师傅把车开去安装ＧＰＳ。张某8拿了一份贷款合同让其签名。不久他们就将钱转账到其微信。其支付2000元的ＧＰＳ安装费，还要押一期的费用，这些钱都贷款里面扣，贷款25000元，实际到手16000元。前几期其都有按时还款，第四期逾期十几天没有还款，张某8就打电话说已经逾期，不交钱就要把车拖走，过几天，其打算将后面的钱都还清，张某8则以要拆ＧＰＳ为由，叫其把车开到公司。一名自称是公司财务的女子带其到公司二楼，她说逾期十几天，要交罚款30000多元，否则车就不还给其，最后其实在没有办法就将30000元给“得利汽贸”公司，他们才还车。洪某辨认出张天津系“得利汽贸”公司的经理。 （六）2017年8月底，被害人周某1经林碧亮介绍，提供闽Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4450元。周某1共还款2710元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求周某1支付违约金、拖车费等50000元。后周某1以28000元赎车。综上，周某1被敲诈勒索数额合计20160元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证周某1借款事实。 2.账单详情，体现2017.8.28，周某1向林碧亮转账两次分别4050元、400元；9.7向林碧亮转账2713元。 3.被害人周某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年8月间，其经微信好友林碧亮（微信昵称：夏夏）提供名下闽Ｄ×××××号卡罗拉汽车钥匙在漳州万达广场申请贷款。林碧亮和一个三十多岁的男子及一个三十多岁的女子过来签合同。林碧亮谈贷款的相关事项并叫其提供身份证、驾驶证、行驶证等复印件及一把车辆备用钥匙，贷款15000元，10天还一期，每期还款2710元，共需要还6期，支付保证金1000元、ＧＰＳ安装费1000元、押金2050元。另一女子拿出一叠二十多张的合同让其在指定的地方签名，合同很多内容都还没有填写，一个三十多岁的男子在旁边拿手机录像，没一会儿，其名下建设银行卡（卡号62×××66）收到15000元，之后其将4050元转给林碧亮，又通过微信转了400元加班费给林碧亮。2017年9月7日其用微信还了第一期的钱给林碧亮，不久因为其要卖车，想提前结清贷款，林碧亮让人到万达广场停车楼拆ＧＰＳ，其把车钥匙给那个男子，那男子让其上去与“张总”谈提前结清贷款的事，“张总”说保证金、押金、ＧＰＳ的费用都不能退，还需要交提前结清费等共计15000元，并说其有卖车意向，不一次性结清不行。双方谈不拢，其想开车回家，发现车不见，民警说这属于经济纠纷，没办法受理，就打电话叫对方过来派出所协商。“张总”说提前结清只需交15000元，但因其报警，费用增加，要交50000元。过后，双方才将处理价格谈到28000元，第二次谈判的是当时签合同录像的胖胖的男子及第一次谈判拿车钥匙的男子，对方要求先将支付28000元才能提车，其朋友将28000元转给他们后，才将车赎回并将其签署的合同拿给其，其将合同烧毁。周某1辨认出林碧亮系介绍业务的人；张城宝系将车开走及带周某1去赎车的男子；张海河系第一次与其谈判的“张总”；赖国安系签合同录像及第二次谈判的男子。 关于本起还款数额的问题，被害人陈述还款1期，并提供转账账单佐证，故应认定还款1期2710元。 （七）2017年3月初，被害人蔡某1提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。蔡某1共还款11840元。约2017年6月25日晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求蔡某1支付违约金、拖车费等80000元。后蔡某1以31700元赎车。综上，蔡某1被敲诈勒索数额合计29040元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证蔡某1借款事实。 2.账单，体现蔡某12017年6月26日向陈秀凤转账3笔，分别11700元、6300元、5700元，共计23700元；2017年4月3日转账3900元，5月4日转账2000元，5月7日转账1990元，6月6日转账2000元，6月25日转账1950元给张天津。证实蔡某1还款11840元及支付赎车款的事实。 3.微信聊天记录，体现“6.25陈秀凤：车牌发给我我才知道是谁”“张城宝：772的，天籁闽Ｅ×××××”“陈秀凤：蔡某1好的”……“6.25下午5:57陈秀凤：蔡某1过来处理你不要说话”“张城宝：嗯嗯好的。这个女就是吗”“陈秀凤：车主老婆”“6.26陈秀凤：图片（蔡某1微信转账11700+6300+5700）现金8000合计31700”，聊天记录证实陈秀凤与张城宝就拖车及拖车后与蔡某1谈判、赎车价等事实。 4.被害人蔡某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月初，其到到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押其名下闽Ｅ×××××白色日产天籁小轿车钥匙贷款20000元，张天津（微信：得利汽贸，微信号：×××）拿了一份几十页的合同让其签名，合同很多条款空白，一个年轻男子拍照，另一个高高瘦瘦男子将车开去装ＧＰＳ，张天津向其收取行驶证、身份证、保险单复印件、一把备用汽车钥匙，要求缴纳平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元，贷款的20000元扣除平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元，余14500元转账到其农业银行卡（卡号：62×××76）。分6期还款，一个月还一期，每期还款3990元，其还款3期（第一期少90，第三期少40元），共还款11840元，此后没有再还款。2017年6月25日，其将车停放在南靖县梅林镇云水谣官洋村中路嘿店旁，被“得利汽贸”的人拖走。“得利汽贸”的“凤姐”说交逾期费、拖车费等费用共计8万元才能赎车。2017年6月26日，其通过微信分别转账11700元、6300元、5700元、并拿了8000元现金给“凤姐”，共缴纳31700元的拖车费、违约金等费用才将车赎回。蔡某1辨认出张天津系与其签订合同的男子，陈秀凤系与其谈判的凤姐，张城宝系开其小车装ＧＰＳ的高高瘦瘦的男子，陈增杰系签订合同时负责拍照的年轻男子。 （八）2017年6月，被害人张某2经林碧亮介绍，提供粤Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2400元。张某2共还款8280元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求张某2支付违约金、拖车费等59370元。后张某2以43000元赎车。综上，张某2被敲诈勒索数额合计33680元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.得利报账群等微信聊天记录，体现“9.12张天津：图片（张某2客户违约明细表）”“9.24张城宝：我现在在跟张某2谈＠钕紸角有收到张某239000吗”“陈秀凤：收到，你老大他们也有信息”“9.24张城宝：张某2，你说的那个价公司接受不了，叫你还要去筹备，你要是没办法叫车行来弄，不然你自己看着办，他有个时间给你的，不然车子会直接给你处理掉。公司已经跟我讲很清楚了，起码四万五”“张某2：在路上马上到”“张城宝：好62×××36陈秀凤，农村信用社现在转账啊”“张某2：有”“张城宝：怎么样收你39000转账汇款”，证实关于拖车、确定赎车价、最终赎车等事实。 2.张某2客户违约明细表，体现张某2第一期逾期5天未还款，第二期逾期12天未还款，逾期违约17天*1000＝×××元，拖车费出省15000元，人工费5000元，差旅费3000元，本金5期*3874＝19370元，合计59370元。 3.客户报表，印证张某2借款事实。 4.微信聊天记录，体现“2017.8.2陈秀凤：张某2ＧＰＳ600.平台费600，上门费用1200，贷2万，其他费用照旧。”证实平台费等2400元。 5.微信转账截图，体现2017.8.21前，张某2向张天津转账2次，分别为3880元、4400元。 6.银行转账记录，体现2017年9月24日，陈秀凤农村信用社账号收到转账分别39000元、4000元。 7.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户张某2的，赎车的时候是其与张某2对接的，他有转账39000元、4000元到陈秀凤卡上。 （九）2017年9月初，被害人陈某2提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款10000元，ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定1500元。陈某2共还款2300元。约2017年11月中旬的一天，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，后陈某2以24700元赎车。综上，陈某2被敲诈勒索数额合计18500元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现陈某2于2017.4.30、2017.9.5两次借款事实。 2.微信聊天记录，体现陈某2向张天津微信转账：5月31日3150元、6月14日3150元、6月30日3150元、7月14日3150元，7月29日3150元、8月13日3115元、10月17日1300元、10月12日1000元；向张城堡微信转账11月13日10000元、5000元。 3.微信聊天记录，体现“10.7张天津：图片（支付宝转账3750）”“张天津：图片（陈某2微信转账1300）”“10.11张天津：图片（陈某2微信转账1000）”“11.9张城宝：陈银斌有联系你们让他找贷后”“张天津：＠小凤-汽车买卖低首付，无抵押贷款你跟他打一下”“张城宝：陈银斌车被开走了”“陈秀凤：现在是你在开是不是”“张城宝：是”“11.12张天津：陈某225000”“11.13张城宝：收到陈银斌2.5万”等，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实，赎车价25000元等事实。 （十）2017年4月，被害人曾某1提供闽Ｅ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款40000元，并支付ＧＰＳ安装费2000元。曾某1共还款25320元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求曾某1支付违约金、拖车费等8万余元。后曾某1以55000元赎车。综上，曾某1被敲诈勒索数额合计42320元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现曾某1借款事实。 2.微信聊天记录，张城宝手机（139××××0628）与“女上级”微信聊天记录：2017年8月26日，曾某14000拖车（该车系张城宝拖的）。“7.31陈秀凤：曾某1在谈＠得利汽贸大约我们想多少处理”“张天津：看情况再说让他开口（电子版有，纸质没有？）” 3.银行转账记录，体现2017.8.25，林俊宁先后两次向张某8转账，分别25000元、30000元。 4.人员基本信息，证实林俊宁系曾某1的丈夫。 5.被害人曾某1的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月，其到漳州“得利汽贸”以其名下闽Ｅ×××××黑色迈腾牌小车抵押贷款4万元，其提供身份证、行驶证、车辆备用钥匙拿，公司让其签了一份合同、在其车上安装ＧＰＳ，并收取2000元安装费。贷款4万元，分八期还款，前五期按期还款（每期还款五千多），因资金不足第六期起没有再还款。2017年10月，其把车停放在漳州万达广场停车场内，当天晚上发现车不见，有报警。后来其打电话问“得利汽贸”贷款公司的老板是否有扣车，对方说是其没有还款，才把车拉走，要求还款8万多元，不然就将车卖掉，最后以55000元赎回汽车。曾某1辨认出张天津系“得利汽贸”公司的老板。 6.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户曾某1的，是陈秀凤去处理的。 （十一）2017年6月，被害人陈某3提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款15000元，ＧＰＳ安装费等认定为3050元。陈某3共还款2905元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等约20000元。商谈期间，陈某3自行找回被扣车辆。综上，陈某3被敲诈勒索数额合计10955元，其中既遂部分金额为3050元，未遂部分金额为7905元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现陈某3借款事实。 2.微信聊天记录，体现“8.1张城宝：572陈某3拖走了。他在超音速里面嗨”“8.5张天津：陈某3，本金5Ｘ2905＝14525，拖车费8000违约金7.21号到拖车那天算”“8.7张天津：图片（连琼如等人还款表）”“陈秀凤：陈某3，本金5Ｘ2905＝14525，拖车费8000，逾期11天Ｘ750＝8250，合计：30775”证实张城宝拖车，通知赎车价为30775元。 3.被害人陈某3的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月20日，其购买闽Ｅ×××××江淮牌汽车，不久其以该车向“得利汽贸”公司抵押贷款15000元，分6期还清，每15天还款一期，前4期按时还款，第5期逾期几天没还款，其车停放在漳州市女排辉煌酒吧门口不见，张天津让其交逾期违约金、拖车费等费用2万多元，协商未果。后来其在蓝田开发区二手车市场找到闽Ｅ×××××江淮牌小轿车，直接用钥匙将车开回家。陈某3辨认出张天津系“得利汽贸”公司的业务员。 4.同案人张城宝的供述，供认其在“得利汽贸”上班时独自拖了陈某3的江淮Ｓ3（闽Ｅ×××××）汽车，然后打电话叫陈某3过来还钱，还没有谈处理价格，第二天车就被陈某3开走，至今未还款。 （十二）2017年9月中上旬，被害人许某通过中介公司，在张某10、赖某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××菲尼迪小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5750元。同月下旬，“易车贷公司”以许某违约为由，由林某8、方珠平在广东省潮州市湘桥区使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知许某支付差旅费、违约金、拖车费、本金72000多元等。后张海河联系许某谈判，许某以68000元赎车。综上，许某被敲诈勒索数额合计43750元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.许某提交的交易明细，证实2017年9月12日，许某收到张其财帐户转账20000元、10000元；向张某8的支付宝支付5750元；10月10日，许某分别转账8次合计68000元给随风（黄素月）。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实10月10日张天津微信通知张其财“收到许某68000”。 3.客户报表，印证许某借款等事实。 4.拖车清单，印证许某涉案小车由林某8、方珠平负责拖车。 5.被害人许某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月11日，其通过中介公司到“易车贷公司”抵押其名下英菲尼迪小车钥匙借款30000元。两个业务与其签订合同，期间，一个业务员叫其在合同阴影部位签名，另一个业务员负责拍照。其提供行驶证、身份证复印件、保险单正本、一把备用钥匙，另一业务员在车上安装ＧＰＳ。其收到张其财帐户两次转账合计30000元，期间向张某8支付宝帐户支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5750元。其因安装ＧＰＳ时雨刮器被损坏故意不还款。9月24日，其发现停放在潮州市湘桥区的小车不见，后一个手机号码为153××××1245的人联系其处理。9月30日其与自称律师的男子及戴眼镜的男子见面，对方让其缴纳差旅费、违约金、拖车费×××元、本金共计72000多元，否则将车卖掉。10月10日，其在漳浦县次通过支付宝转账给戴眼镜男子（户名：黄素月，账号：308×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,昵称：随风）共计68000元。戴眼镜男子才将车还给其。许某辨认出张海河是自称律师的男子；张某10系与其签订合同的男子；方珠平是戴眼镜的男子；赖铭杨系小杨。 （十三）2017年9月，被害人姚某在张天津、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｃ×××××卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金8155元。10月上旬，“易车贷公司”以姚某违约为由，由赖某1、方珠平在潮南区井都镇使用备用钥匙私自将车开到漳州市安某，通知姚某支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000元等。后张海河联系姚某谈判，姚某以48000元赎车。后对方拆除涉案车辆上的ＧＰＳ，并补被害人500元。综上，姚某被敲诈勒索数额合计30655元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.姚某提供的账单，证实2017年9月19日，姚某向张某10转账8155元；10月14日，姚壮龙向林某4转账48000元。 2.客户报表，印证姚某借款等事实。 3.拖车清单，印证姚某涉案小车由赖某1、方珠平负责拖车。 4.被害人姚某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其因资金短缺通过微信找到“易车贷公司”抵押粤Ｃ×××××卡罗拉小轿车贷款25000元。对方来了三个人，其按对方要求提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给对方，期间，对方提供的合同有十几页，并仓促催其签订合同，对方将车开走装ＧＰＳ。其收到张其财账户转账25000元，应对方要求通过支付宝向户名张某10的银行账户转账8155元缴交ＧＰＳ安装费、平台费等费用。其因资金短缺，要求晚几天还款（第1期），对方态度模棱两可。10月2日14时许，其停放于潮南区井都镇古埕东五住宅区十一巷11号家某的车被偷偷开走。后对方电话叫其到漳州市安某那边以60000元赎车。经过几次协商，最后以48000元成交。在回家途中对方要拆除其车上的一个ＧＰＳ，在汕头高速出口拆完补其500元。经姚某辨认，张某10系与其签订合同的男子；张海河系与其谈判的男子。 关于本起事实的犯罪数额问题。客户报表载明处理价47500元，但被害人陈述为48000元，并提供转账账单佐证，故赎车费用应认定为48000元。 （十四）2017年9月初，被害人朱某1通过宣传名片，在“志强”、赖某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，林某8为其小车安装ＧＰＳ,提供粤Ｄ×××××智跑小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6400元。期间，朱某1还款2期，每期5630元，第2期逾期几日。10月中旬，“易车贷公司”以朱某1违约为由，由林某8、张某10和“金”、“贵”在广东省潮州市潮安区使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知朱某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金100000元等。后张海河联系朱某1谈判，朱某1以60000元赎车。综上，朱某1被敲诈勒索数额合计47660元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.朱某1提供的账单详情，证实2017年9月5日，朱某1收到张其财汇款30000元，当日转账6400元给赖某1；9月19日、10月11日，朱某1先后两次向林某4转账各5630元；2017年10月23日，朱某1分8笔共向林某4转账60000元。 2.客户报表,印证朱某1借款等事实。 3.拖车清单，印证朱某1涉案小车由林某8、张某10和“金”、“贵”负责拖车。 4.朱某1提供的微信聊天记录截图，证实2017年10月11日-23日期间，昵称为“指导员”（电话号码：133××××8689）与朱某1的聊天情况，其中，“朱某1：…我差不多了就自己上去提车”；“指导员：三天之内要来公司面谈协商”等。上述聊天记录主要体现协商拖车后的处理经过。 5.微信聊天记录，证实微信聊天记录内容：“10.12，其财（朱某1行驶证），智跑叫朱某1；10.25，丁方：朱某160000处理”。 6.被害人朱某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月初，其通过宣传名片向“易车贷公司”抵押粤Ｄ×××××小轿车借款30000元。期间，对方三个年龄与其相仿的年轻人接待，其中一人负责与其签订合同，另一个男子将车开去安装ＧＰＳ。后30000元由张其财的银行账户转到其名下银行账户。期间，其向赖某1账户转账6400元缴纳ＧＰＳ安装费、平台费等。其还款2期，第2期（还款日期10月4日）有拖延几日。10月11日，其发现其停放于广东省潮州市潮安区彩塘派出所附近的粤Ｄ×××××小车被开走。后电话为133××××8689的人联系其，其加对方微信（微信号：×××，绑定手机号码：133××××8689，微信昵称：指导员）。对方约其在平和安厚见面，让其缴纳差旅费、违约金、拖车费、本金共计100000元。23日，其再次到平和，最后以60000元赎车，并将上述款项转账至对方的支付宝账户是：森57×××**＠ｑｑ.ｃｏｍ。经朱某1辨认，林某8系在其车辆安装ＧＰＳ的人；张海河系与其谈判的人；赖某1系与其签合同的人。 （十五）2017年9月，被害人刘某1通过朋友介绍，在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××长安ＣＳ75小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6400元。期间，还款2期，每期还款8100元，其中第2期逾期几天。“易车贷公司”以刘某1违约为由，由林某8、方珠平在广东省汕头市潮南区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知刘某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金40000多元等。后张海河联系刘某1谈判，刘某1以43700元赎车。综上，刘某1被敲诈勒索数额合计36300元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.刘某1提供的转账记录等材料，证实2017年9月5日，张其财向刘某1转进30000元，同日刘某1支付宝转出6400元；9月20日、10月9日刘某1各向张某8转账8100元；10月15日，刘某1向林某4转账20000元，11月4日，通过微信、支付宝两次向张某8转账6100元。刘某1提供当时与其谈判的人使用的昵称为“指导员”的微信详细资料。 2.客户报表，证实印证刘某1借款等事实。 3.拖车清单，印证刘某1涉案小车由林某8、方珠平负责拖车。 4.被害人刘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其通过朋友介绍向“易车贷公司”抵押粤Ｄ×××××长安ＣＳ75小轿车借款30000元。其向对方提供备驾驶证复印件、行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车辆备用钥匙等。期间，“阿明”与其签订合同，并将车开去安装ＧＰＳ。30000元转账至其账户后，其应对方要求通过支付宝转账ＧＰＳ安装费、违约金、平台费等费用共计6400元给“阿明”。其还款2期，每期还款8100元，第2期还款逾期几天，贷款公司的人将其停放在广东省汕头市潮南区两英镇新厝工业区佳兴绣花厂门口的粤Ｄ×××××小车扣走，并叫其缴纳拖车费、违约金、过路费、本金等共计40000多元，并称如果其不处理要将其车拍卖掉。后其到平和县安某大世界购物中心跟他们谈判，最终以46100元赎车。经刘某1辨认，张海河是与其谈判的人，张某8是与其签订合同的人。 （十六）2017年7月，被害人李某1通过中介公司，在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××长安小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5800元。期间，被害人李某1按约定还款3期，每期3650元。10月，“易车贷公司”由林某8、方珠平在李某1家某将车扣走。通知李某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金共计36000元等。后经李某1与对方谈判，李某1以36000元赎车。综上，李某1被敲诈勒索数额合计38700元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信聊天记录，经微信聊天记录载明：“10.25，李少峰36000处理等。” 2.客户报表，印证李少峰借款等事实。 3.拖车清单，印证李某1涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 4.被害人李某1的陈述，证实2017年7月，其通过中介公司到汕头市贷款公司，提供行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙借款。一名业务员将其车开去装ＣＰＳ，另一名业务员拿了一份十几页的合同让其在合同上阴影部位签名。贷款公司将25000元转到其名下银行卡，后业务员以收取安装ＧＰＳ费、平台费等费用向其收取5800元现金。其按约定还款六次，每次5000元左右。10月，其发现停放在家门的粤Ｄ×××××号小轿车被开走。当天20时许，其收到对方一条信息（内容：我已经将我的轿车开走，在你将贷款的金额及利某付清后，该辆轿车还会归还你）。其没有逾期还款也没有拆除ＧＰＳ，也没有将车再抵押给其他公司。后其还本付息后又应对方要求再缴纳×××元作为手续费后赎车。 （十七）2017年9月下旬，被害人翁某通过网络上找到张某10贷款，在张某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××凯迪拉克小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金8400元。期间，翁某按期还款2期，每期5415元。2017年10月24日，“易车贷公司”的张天津和赖某1、“伟”（均待查）在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知翁某支付差旅费、违约金、拖车费、本金106000元等。后翁某以86000元赎车。综上，翁某被敲诈勒索数额合计60230元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.翁某提供的银行交易明细，证实2017年9月28日，张*财的银行账户向翁某的银行账户转账45000元，当天翁某即取款8400元；10月7日、17日，翁某向对方转账，每次5415.41元。11月4日，翁某通过ＰＯＳ机消费多次，共计86000元。 2.客户报表，印证翁某借款等事实。 3.拖车清单，印证翁某涉案汽车赖某1、张天津、“伟”负责拖车。 4.被害人翁某的陈述，证实2017年9月，其通过网上找到张某10抵押贷款。同月28日，“易车”公司来了二名业务员来家里商谈，其中一个是30岁左右自称“阿松”的男子，另一个是装ＣＰＳ的业务员。后其几人一齐到金涛庄87栋欧吉签贷款合同。其共贷款45000元，“阿松”接收其行驶证复印件，身份证复印件，保险单、工商银行卡复印件，汽车备用钥匙，另一名业务员在附近装ＧＰＳ.“阿松”拿了一份十几页的合同给其签名字按押。合同签完后贷款公司用张其财帐户、账号为62×××75，将45000元转到其名下中国工商银行卡。其应对方要求取款8400元缴交安装ＧＰＳ的费用2000元、平台费、保证金等。其按期还款2期，每次5415元，每次都是转账到6217-2814×××465949卡里。10月24日，其发现其停放在广东省汕头市龙湖区珠池街道金涛庄东区30栋附近楼下的粵ＤＡＢ668汽车不见。其打电话给“阿松”（电话号码:189××××0345），得知汽车是被“易车”抵押贷款公司开走。张海河称需缴纳本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等106000元赎车。后经双方协商，需再还款86000元。并陈述贷款期间没有违约行为。 （十八）2017年10月中旬，被害人江某通过金融中介，在林某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××宝来小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6500元。期间，还款4期，每期3005元，均如期还款。2017年11月15日，“易车贷公司”的林某8在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知江某支付差旅费、违约金、拖车费、本金55000元等。后张海河联系江某谈判，江某以48000元赎车。综上，江某被敲诈勒索数额合计41520元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.江某提供的银行交易明细，证实2017年10月14日，张其财向江某转账25000元，江某当天分两次在中国建设银行汕头分行取款6500元；11月1日、11日、20日通过支付宝向林某43次转账，每次3008元；29日，江某向林某4转账48000元。 2.客户报表，证实印证江某借款等事实。 3.拖车清单，印证江某涉案汽车由林某8负责拖车。 4.被害人江某的陈述、辨认笔录及照片,证实2017年10月14日，其通过金融中介微信圈得知有贷款公司做抵押车钥匙贷款的业务。后对方三个业务员到其家楼下为其办理贷款。其按对方要求提供车辆备用钥匙1把、车辆保险单原件、身份证复印件等给对方。其中一人将车开走去装ＧＰＳ，另一名男子从包里拿出1份20页左右的合同让其签名按手印，要求其和合同合照。贷款公司放款25000元，其应对方要求取现6500元支付ＧＰＳ费和服务费。其如期还款4期，共12032元,第1期是通过微信转账给业务员代还款，其他3期转到林某4卡号为62×××49的银行卡。11月15日左右，其发现其停于广东省汕头市龙湖区龙湖村的小车不见。贷款公司以其破坏ＧＰＳ为由，要其缴交55000元赎车，否则将车卖掉。经商量，其在平和县安某大世界超市门口以48000元赎车，将款项转入林某4的银行卡，后一名男子将其车开过来还给他，与其谈判的男子当面将合同全部撕毁。经江某辨认，张某10系与其签订合同的男子，张海河系与其办理赎车手续的男子。 （十九）2017年10月中旬，被害人陈某4通过金融公司，在张天津、张某10和吴绍伟、吴小强（“小强”）（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××启辰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2000元。陈某4还款2期，每期1805元，第2期还款逾期2天。2017年11月7日，“易车贷公司”以陈某4违约为由，由林某8在普宁市占龙镇使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知陈某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金40000元等。后张海河联系陈某4谈判，陈某4以36000元赎车。综上，陈某4被敲诈勒索数额合计26910元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈某4提供的账单记录，证实2017年11月11日，陈某4分8笔共支出36000元，其中1笔支付20000元体现对方为“森”（57×××**＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 2.陈某4提供的微信聊天记录，证实聊天记录载明陈某4与“指导员”的微信聊天情况。主要沟通拖车后的处理问题，其中2017年11月11日，陈某4多次向“指导员”发送微信红包。 3.客户报表，印证陈某4借款等事实。 4.拖车清单，证实印证陈某4涉案汽车由林某8负责拖车。 5.被害人陈某4的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月中旬的一天，其通过微信联系一贷款公司贷款15000元。当天下午，贷款公司三名工作人员到其经营的位于占龙镇交丙坛村厂汕公路旁的“杰记烤活鱼店”办理贷款。其应对方要求提供身份证、行驶证、车辆保单、车钥匙后，抵押车钥匙贷款公司，一人将车开去安装ＧＰＳ，另一人跟其签订合同，该份合同很多空格，第三个人负责拍照。对方没有给其合同，15000元很快到账，其应对方要求取现2000元支付安装ＧＰＳ等费用。之前其还通过微信发送红包300元作服务费给对方。其共还款2期。11月7月上午，其发现其停放在普宁市占龙镇交丙坛村广北1区5栋17号楼下的汽车不见。中午一电话号码为1333838689的人打电话称其违约，叫其缴交40000元赎车。后经多次讨价还价，其到漳州市平和县安某以36000元赎车。经陈某4辨认，张海河系与其谈判办理赎车手续的男子。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的陈某4。表格中业务人有其名字的，是其介绍的客户。写小强的是吴小强、小伟是张某9，其同吴小强去装ＧＰＳ，因张某9不会装ＧＰＳ,所以大伟是指其本人。 （二十）2017年9月中旬，被害人林某3通过陌生微信得知抵押车钥匙能贷款，在张某8、张某10、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××雅阁小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6500元。林某3还款3期，每期8100元，其中1期逾期还款。2017年11月5日，“易车贷公司”以林某3违约为由，由林某8在汕头市澄海区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知陈某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等65000元。后张海河联系林某3谈判，林某3以48000元赎车。综上，林某3被敲诈勒索数额合计48800元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.林某3提供的转账记录材料，证实2017年9月17日，林某3的银行卡存入借款30000元，当天分两笔跨行取款共计6500元；10月1日，林某3向林某4转账8100元；17日、18日分别再次向林某4转账7000元、1100元；11月1日、4日、6日分别向林某4三次转账3100元、4000元、1000元；8日，林某3向张某10转账48000元。 2.林某3提供的微信通讯录详细资料，证实林某3微信内通讯录中有昵称为“指导员”、“按揭车二次贷款，阿松”的人。 3.客户报表，印证林某3借款等事实。 4.拖车清单，印证林某3涉案汽车由林某8负责拖车。 5.被害人林某3的陈述、辨认笔录，2017年9月中旬，其通过陌生微信得知可以用抵押车钥匙贷款，看过行驶证后对方说可以贷30000元，约其到汕头市“易车贷”贷款公司，三名男子接待其，其中两个有戴眼镜（一个微胖皮肤较差，一个瘦瘦高高），一个没有戴眼镜（微信名称：“按揭车二次贷款，阿松”）；贷款中介（陌生微信男子）自行离开。微胖戴眼镜业务员贷款30000元，分4期还款，每期7天，每期还款8100元，平台费2000元、ＧＰＳ费1500元、保证金3000元。其把行驶证、身份证、车辆保单、车辆备用钥匙交给瘦高戴眼镜业务员，过一会儿他把行驶证、身份证还给其，让其在行驶证、身份证复印件签名捺印；没戴眼镜的业务员拿出一份贷款合同给其签名（签合同时有两名男子到楼下去装ＧＰＳ），合同只有一份，内容大部分是空白的，没看具体内容，瘦高戴眼镜业务员在旁边录视频。没戴眼镜的业务员说现在转账。过了约10分钟张其财帐户（开户行福建省农村信用合作联社、账号62×××75）转帐30000元到账，转账的那名男业务员带其到奋发大厦楼下的一中国工商银行取6500元交给他。业务员说要如期还款、不能拆除ＧＰＳ和离开广东省要告诉他们。根据合同签署的日期，每隔7天还1期，对方会提前一天发短信催还款，且称超过当日下午6时将收取逾期费用，并附收款卡号62×××49，开户行：广东省农村信用合作联社，开户名：林某4。其通过中国民生银行银行卡（62×××04，开户名林某3）用手机转账还款3期。第3期因资金转不过来分三次还款，最后还是差1000元没有在当日下午6时前还款，直到23时才还款。2017年11月5日18时许，父亲发现停放在汕头市澄海区上华镇湖心村的小车不见。2017年11月6日凌晨1时30分左右，有个陌生电话称其未按时还款车辆被他们开走。第二天上午9时30分左右（2017年11月6日）贷款公司一名男子要其在3天内拿65000元赎车。同月8日，那名男子和其谈妥以48000元赎车并通过微信（微信名称：指导员，微信号×××）把见面地址发给其。其和朋友开车到平和县安某时代广场约指导员见面，钱转到他卡里，他才叫人把车开过来还给其并通过视频叫其看撕毁合同过程。 6.同案人林某4的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。 （二十一）2017年9月中旬，被害人陈某5通过陌生微信得知抵押车钥匙能贷款，在张某10和“小强”（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××丰田小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款28000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6600元。陈某5还款4期，每期2240元，其中第5期逾期1天。12月4日，“易车贷公司”以陈某5违约为由，由张某10在汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知陈某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等64800元。后经陈某5与对方谈判，陈某5以52000元赎车。综上，陈某5被敲诈勒索数额合计41800元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈某5提供的账单，证实2017年9月29日，张其财向陈某5转账28000元，随后支取一笔5000元；10月18日、27日、11月7日、18日，陈某5先后四次向林某4转账，每次转账2240元。 2.客户报表，印证陈某5借款等事实。 3.拖车清单，印证陈某5涉案汽车由张某10负责拖车。 4.被害人陈某5的陈述，证实2017年9月，其因资金短缺通过微信到汕头市“易车贷”贷款公司。后在广东省汕头市湖阳区，对方来了三个人，其中二个业务员到其家中接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，随后将其车开去装ＧＰＳ，后拿了一份十几页的合同给其签名字按押，后其账号为62×××79的银行卡收到张其财银行账户转账28000元，应对方要求通过到金灶镇的中国农业银行ＡＴＭ取款5600元加上身上的1000元共6600元（其中600元说是加班费）缴纳ＧＰＳ安装费、平台费等费用。其按时还款4期，第5期逾期还款1天。2017年12月4日9时许，其停放于汕头市龙湖区立交桥旁的麦当劳门口的车被开走。对方电话称其违约，要缴纳本金拖欠10期22400元、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费过路费油钱等共计64800元才能赎车。其添加电话号码为133××××8689的微信（微信号:×××,呢称:指导员）进行协商，最后以52000元成交。其中50000元于2017年12月14日18时左右转到张其财的62×××75农村信用社银行卡。2017年12月14日晚上，其到福建省漳州赎车，并将余款2000元以现金的方式交付给对方。 5.同案人林某4供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。另供述“小强”系吴小强，阿松和松都是张某10（业务员）。 （二十二）2017年9月中下旬，被害人邹某1在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××纳智捷小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3000多元，并由林某8安装ＧＰＳ。期间，经对方同意后逾期还款1期2404元。还款后不久，“易车贷公司”以邹某1违约为由，由林某8在被害人家某使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知邹某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后邹某1与张海河谈判，以48000元赎车。综上，邹某1被敲诈勒索数额合计33404元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.邹某1提供的账单，证实邹某1向张其财转账48000元。 2.客户报表，印证邹某1借款等事实。 3.拖车清单，印证邹某1涉案汽车由林某8负责拖车。 4.被害人邹某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月，其从微信得知可以用汽车钥匙抵押贷款，就加对方“小杨”的微信，到汕头市龙湖区，提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给对方，并与对方签订贷款合同贷款20000元，期间，对方到其车上装ＧＰＳ。其账号为62×××68的银行卡收到20000元后，应对方要求现金支付5000元手续费。第一次贷款全部还款完毕。第二次其又因资金周转不灵，双方约在潮安区中心市场签订合同，支付手续费3000多元，贷款20000元。第1期还款时因银行提现的时间问题，其向对方说明第二天银行到账时立马还款，对方表示同意。第二天其银行卡到账后，立即还款2404元，不久，其父亲发现车辆不见。其找对方赎车，对方开价6万多元。经过几次谈判，最后以48000元成交。上述款项通过银行转账给付后，其将车开回。经邹某1辨认，赖某1是与其签订合同的男子“小杨”；张某8系第二次与其签订合同的业务员；林某8是安装ＧＰＳ的业务员；张海河系与其谈判的人员。 （二十三）2017年6月，被害人陈某6经朋友介绍，在、张天津和“悠融峰”（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××长安ＣＳ35小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5337元，并由张某8安装ＧＰＳ。陈某6还款12期，每期1637元，其中3期还款均逾期1天。2017年12月25日凌晨，“易车贷公司”以陈某6违约为由，由林某8在被害人家某使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知陈某6支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后经陈某6与张海河谈判，陈某6以26911元赎车。综上，陈某6被敲诈勒索数额合计31892元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈某6提供的账单，证实2017年8月25日，陈某6向张某8转账5337元；2017年9月13日、23日、10月3日、13日、23日、11月2日、13日、22日、12月3日、12日、23日，陈某611次向林某4开户的农村信用账号转账，每次转账金额均为1637元。 2.银行流水明细清单，证实2017年8月25日，张其财向陈某6转账20000元，附言：借款。 3.账户明细查询表，证实2017年12月29日林某4银行账户收入26911元。 4.客户报表，印证陈某6借款等事实。 5.拖车清单，印证陈某6涉案汽车由林某8负责拖车。 6.被害人陈某6的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月，其因朋友介绍找到汕头市“易车贷”贷款公司，其到对方在汕头市龙湖区丹阳庄奋发园二楼的办公室，后按对方要求提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给一个业务员，并与对方签订贷款合同，约定贷款20000元，期间，另一业务员在其车上装ＧＰＳ。其银行账号收到20000元后，应对方要求用支付宝转账支付5333.56元手续费。其按约还款12期，每期1637元。2017年12月25日凌晨3点，对方将其停放于家某的粤Ｄ×××××号小轿车开车。对方第一次开价6万多元。经过几次协商，2017年12月29日其到漳州市平和县安某与对方见面,最后将26911元现金存款至户名为林某4的银行账户。经陈某6辨认，张海河系和其谈判违约金的人；张某8系为其车辆安装ＧＰＳ的人。 （二十四）2017年10月，被害人黄某1在张其财、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的轩逸小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3500元，由林某8负责安装ＧＰＳ。黄某1还款6期，每期2413元，其中逾期还款2期。2017年12月底的一天，“易车贷公司”以黄某1违约为由，由方珠平在潮阳区和平镇使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知黄某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等52000元。后经黄某1与张海河谈判，黄某1以45000元赎车。综上，黄某1被敲诈勒索数额合计26278元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.黄某1提供的账单截图，证实2017.10.29，黄某1向“按揭车二次贷款，阿松”转账300元；11月7日、17日、27日、12月9日、18日、27日先后向“按揭车押一把钥匙就贷，找阿龙”“Ａ000”等人转账6次，每次转账2413元；12月27日还向“Ａ000”转账270元。上述共转账15048元。 2.黄某1提供的微信材料，证实黄某1的微信内有“好好先生”、“按揭车押一把钥匙就贷，找阿龙”、“按揭车二次贷款，阿松”、“Ａ000”等微信好友。 3.客户报表，印证黄某1借款等事实。 4.拖车清单，印证黄某1涉案汽车由方珠平负责拖车。 5.被害人黄某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月底，其通过车窗上一张名片，得知抵押车钥匙贷款。后其添加名片上的微信，微信昵称：按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙，微信号×××。贷款公司一个微信昵称：按揭车二次贷款，阿松，微信号：×××就添加其，说要过来签合同，要先交300元手续费，其将钱转给对方。后公司的三个人过来潮阳区和平镇喝酒公馆找其签合同，“按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙”说只能贷20000元，需要交ＧＰＳ安装费、平台费、违约金等共计3500元。“阿松”跟其签合同，同时，另一个30多岁的男子安装ＧＰＳ，随后，20000元转到其工商银行卡内，其应要求缴交3500元现金。期间，每期还款2410元，每10天1期，到2017年12月27日，共还了6期。2017年12月底一天晚上12时，贷款公司的人偷偷将其停在潮阳区和平镇喝酒公馆停车场的粤Ｄ×××××小轿车开走，称其违约，需要缴纳拖车费、过路费、差旅费等费用共计52000元才能赎车。那个谈判的人（微信昵称是：好好先生，微信号是：×××）添加其微信，发福建省漳州市平和县安某大世界超市的地址给其。后其支付现金45000元，，对方才将车开还给其。经黄某1辨认，张海河系与其谈判赎车的男子；张某10系与其签订贷款合同的男子“阿松”；林某8系给车装ＧＰＳ的男子；张其财系与其联系业务的“阿龙”。 6.同案人林某4的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。另供述“黑”系林某8、“阿松”系张某10。 （二十五）2017年11月，被害人王某1在张某10和赖某1（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××的皇冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金×××元，由林某8负责安装ＧＰＳ。王某1还款4期，每期5410元，其中2次逾期。2018年1月1日，“易车贷公司”以王某1违约为由，由林某8在广东省潮州市枫溪区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知王某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等100000元。后经王某1与张海河谈判，王某1以43000元赎车。综上，王某1被敲诈勒索数额合计31640元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.王某1提供的交易明细，证实2017年11月16日，张其财向王某1转账45000元，当天王某1取款×××元；2017年11月25日、12月14日、12月16日、12月25日先后4次向林某4转账，每次转账5410元。2018年1月5日，王某1向张某10转账43000元。 2.客户报表，印证王某1的借款等事实。 3.拖车清单，印证王某1涉案汽车由林某8负责拖车。 4.被害人王某1的陈述，辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其因资金周转不开向一贷款公司贷款。贷款公司两个人到其经营的位于广东省潮州市枫溪区“壁记烟茶酒”店中签合同。其按对方要求将车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、汽车保险单、车钥匙给他们。一个30多岁的男子与其签合同，另一个男子将车开去安装ＧＰＳ。其贷款45000元，分9期还款，每期5410元。签好合同后，对方通过张其财银行账号将钱转至其银行账户。其应对方要求分取现×××元缴纳ＧＰＳ安装费1000、保证金4500、平台费6500元。期间，其共还了4期。2018年1月1日2时许，其发现停放在位于广东省潮州市枫溪区云步小洋路十七巷1号的粤Ｕ×××××号小轿车被开走。后贷款公司一电话号码为180××××3009的人联系其，说其逾期还款，汽车被公司扣走，需缴纳拖车费、违约金等至少100000元才能赎车，不然就当黑车卖掉。后经多方协商，最终其以43000元赎车。王某1对其贷款时签订的空白合同共计13页进行签名确认。经王某1辨认，林某8系给其车辆安装ＧＰＳ的人；张海河系与其谈判的人；张某10系与其签订合同的人。 （二十六）2017年10月，被害人池某在张某10、林某4、张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××奔驰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款200000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金21000元，由张天津和吴绍伟负责安装ＧＰＳ。池某还款6期，每期13112元，其中最后一次还款经对方同意后逾期7天。12月14日，“易车贷公司”以池某违约为由，由方珠平在广西壮族自治区南宁市青秀区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知池某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等400000元。后经池某与对方谈判，池某以32×××00元赎车。综上，池某被敲诈勒索数额合计227672元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.池某提交的交易提醒信息材料，证实2017年10月17日、27日、11月6日、16日、26日、12月13日，池某先后6次向林某4银行账户转账，每次13112元；2018年1月8日，池某向林某4银行转账32×××00元。 2.客户报表，印证池某借款等事实。 3.微信聊天记录，10月19日张某10与张其财讨论分几期向池某放贷划算，张某10称“反正就是要骗他来做，越便宜他越快来做。”“反正就是要骗他来做的这辆车，来就给他拖了，随他说，但是也不能怎么说就怎么说，这样会起疑心。”12月16日“海河：奔驰的说实话，做这辆奔驰的准备要拖车，没准备拖车你来做这个也没什么可赚的”“张天津：这辆你看定位装了六个，都预备拖车，每辆都预备拖车，就是说让他还，还到不还再来拖，你能还最多就让他还到后面点”印证向池某放贷目的就是为了拖车。 4.微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.8，海河：林某4账户32×××00收到回，其财：还没到，天津：一次性不好到账，海河：他说可以，：截图（池某建行转账记录）。” 5.拖车清单，印证池某涉案汽车由方珠平负责拖车。 6.被害人池某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月8日，其因资金紧张找到一家贷款公司贷款。经事前沟通，贷款金额为200000元。当天下午，贷款公司三个工作人员到其位于揭东县泰花园家中提供贷款服务。因需要安装车辆ＧＰＳ，其开车载上述三人到小区外，其中一人拿了一叠很多地方留白的合同让其签名，合同签好后其中一人就将其车开走去装ＧＰＳ。签合同时，一业务员说需缴纳ＧＰＳ安装费2000元，平台费4000元，保证金15000元，并说ＧＰＳ安装费、保证金到时可全额退还，平台费不能退，其表示同意。后对方将200000元转账至其银行卡，其用现金21000元支付保证金等费用。期间，其共还款6期，每期还款13112元，第6期还款经对方同意，晚了几天还款。12月14日，其发现其停放于广西壮族自治区南宁市青秀区松源锦酒店停车场内的粤Ｖ×××××号小轿车被开走。当天下午对方通知因其逾期还款小轿车被他们开回公司总部，并以缴纳违约金、拖车费50000元、本息等为由要求其缴纳400000元。谈好赎车价格298000元后，对方发送一个平和县安某的地址给其。几天后，其叫司机到指定地点，对方又以利某费用为由，要求多缴纳30000元。司机将32×××00元转账给对方，才将汽车要回。谈判的人的电话号码为180××××3009。经池某辨认，张某10系与其签订合同的人；张天津系帮其车辆装ＧＰＳ的人。 7.被告人张天津的供述，供述2017年10月8日，池某向其公司贷款，签单员是张某10，装ＧＰＳ的是其和吴绍伟。吴绍伟是公司聘用的员工，该员工是保底工资的，没有做到相应业务量也会给2500元工资，故池某的表格中没有体现他的名字。 8.被告人吴绍伟的供述，供述其刚去汕头的时候，其与张天津、林某4、张某10有去给一辆黑色Ｓ级轿车做业务，张天津负责装ＧＰＳ，其在旁边帮忙；林某4、张某10负责签合同。 （二十七）2017年7月，被害人林某5通过中介，在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的长安ＣＳ75小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3000元。林某5还款7期，每期还款4410元，其中逾期还款1期逾期3天，其他按期还款。后“易车贷公司”以拆除ＧＰＳ为借口，由林某8、张某8使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知林某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后经林某5与张海河谈判，林某5以22××0元赎车。综上，林某5被敲诈勒索数额合计25870元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.林某5提供的转账明细，证实2017年7月25日，张其财向林某5转账20000元，当天林某5微信转账4600元；8月4日、21日、9月5日、18日、10月3日、18日先后六次向张某8转账，转账金额为5500、4900、4414元等不等金额。 2.客户报表，印证林某5借款等事实。 3.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.8，海河：林某5在路上了，国安：来啦2.2万吗？，海河：嗯……，海河：好，：林某4微信×××有吗＠得利汽贸，：我现金收10000。” 4.拖车清单，印证林某5涉案汽车由林某8、“丁”负责拖车。 5.被害人林某5的陈述，证实2017年7月，其通过中介找到“易车”抵押贷款公司，只需要抵押车辆钥匙就可以贷款。张某8（手机号码:135××××4799，微信号:×××,微信呢称:按揭车不押车贷款）接待其。贷款时，对方在其车上安装了ＧＰＳ，其应对方要求向对方提供身份证复印件、车辆行使证复印件、车钥匙。后对方通过张其财，账号为62×××75的银行卡将贷款20000元转到其名下银行账户，其余10000元不记得对方是怎么给付的。张某8向其要了约三四千元作为保正金和装ＧＰＳ的费用。其贷款分8期还，在还到最后一期时，对方借口说拆除ＧＰＳ，将其车开走。后一个自称姓林的经理（手机号码180××××3009）就联系其，以其抵押贷款的车钥匙有问题，说其违约，并要求赔偿六七万才能将车还其，后通过讨价还价，其向对方缴交22××0元之后，对方将车还给其。 （二十八）2017年9月至11月间，被害人邱某1两次向“易车贷公司”抵押车钥匙贷款。其中第二次，在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的轩逸小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3000元。期间，还款2期，每期3754元。2018年1月5日，“易车贷公司”以邱某1违约为由，由林某8在汕头市澄海区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知邱某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等45000元。后经邱某1与张海河谈判，邱某1以×××0元赎车。综上，邱某1被敲诈勒索数额合计28508元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.邱某1提供的交易明细，证实2017年9月5日，张其财向邱某1转账20000元，后邱某1多次向张某8转账分期还款，至同年11月18日全部还清。同年11月17日，张其财向邱转账20000元，当天邱某1现金支出3000元，2017年12月3日，邱某1通过财付通转账3756元，2018年1月8日，邱某1向“森”转账×××0元。 2.客户报表，印证邱某1借款等事实。 3.拖车清单，印证邱某1涉案汽车由林某8负责拖车。 4.被害人邱某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月至11月期间，其分别两次向位于汕头市龙湖区的“易车贷”抵押贷款公司贷款两次。第一次贷款全部还完后其又向对方贷款20000元。这次签合同地点在汕头市澄海区红头船公园，“阿明”叫他同事“阿松”过来签合同，签好合同后其银行卡收到20000元，然后到农业银行ＡＴＭ机取3000元拿给“阿松”用于缴交手续费。其还款2期，第3期因为资金周转不过来，有跟“阿明”讲晚几天还钱，对方表示同意。1月5日，其发现其前日停放于汕头市澄海区澄华街道候厝田巷子里的车被偷偷开走。第二天，贷款公司的人就打电话说其逾期还款，车被他们公司扣回福建省平和县，叫其缴纳拖车费、违约金、过路费等费用共计45000元才能赎车。最终经与对方协商几次，其以×××0元赎车。经邱某1辨认，张某8、张某10分别系第一次、第二次与其签订贷款合同的业务员；张海河系与其赎车谈判的人员。 （二十九）2017年8月，被害人孙某1经朋友介绍向抵押向“易车贷公司”贷款，并在林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的途观小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6000元，由张城宝负责安装ＧＰＳ。期间，还款3期，每期还款5600元。11月25日，“易车贷公司”以孙某1违约为由，由方珠平在河南省新野县使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知孙某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等108000元。后经孙某1与张海河谈判，孙某1以70000元赎车。综上，孙某1被敲诈勒索数额合计49800元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信聊天记录，证实聊天记录体现：2017年11月5日，孙某1向“按揭车不押车贷款”报备了其老公去河南讨钱，要一星期左右回来。“按揭车不押车贷款”称要做个笔记向公司反映情况。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.22，海河：过来说57000而已，我说我的两千给他扣，他现在说5.7万让他开走，天津：客户违约情况孙某1……，海河：微信×××，现金30000，刷卡10000，：归总明天转，：加葛吉鸿80000整。” 3.客户报表，印证孙某1借款等事实。 4.拖车清单，印证孙某1涉案汽车由方珠平负责拖车。 5.张其财手机“内部股东报账大群”聊天记录（二）,证实11.23张天津规划让方珠平去龙岩拖车，到江西开福特，然后上湖南开途观。张某8说“孙某1钥匙寄给小方”。张海河问“孙某1，肖某，江某这三部车还没回来？”张某8回复“孙某1车在河南，叫小方去开的，江某等下要开的”赖国安回复“有啊，我有交代城堡了，小方我也有交代了，钥匙我叫城堡寄给你”，印证张城宝参与本起事实。 6.被害人孙某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月份，其因资金紧张经朋友介绍向“易车贷公司”贷款，接待其的是一个戴眼镜小伙子。其贷款30000元，分6期还，每期还款5600元。小伙子拿出一堆材料给其签名，但拒绝让其看合同内容也拒绝让其带一份合同回去留底。签合同期间那个戴眼镜的小伙子拿其备用钥匙给另一名员工，让他开车去安装ＧＰＳ。合同签完，30000元到账后，其应对方要求支取6000元现金支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金。8月16日起，其不定时通过微信向跟其签合同的那个人（微信号：×××，微信昵称：按揭车不押车贷款）转账300元、600元、1000元不等，第十五天前其会将每期的5600元还清，共还3期。11月5日，其老公要回河南，其发微信告诉签合同的那个人要一周左右才能回汕头，对方表示同意。25日，其老公发现停放于河南省新野县朝阳小区的小车不见。贷款公司一电话号码为180××××3009的业务员以其逾期还款为由叫其缴纳拖车费、违约金、本金加利某等费用共计108000元才能将车开回。与其谈判的人的微信（微信号：×××，微信昵称：好好先生，绑定的手机：180××××3009、另一个微信号：×××，微信昵称：指导员）。经多方协商，最后其以70000元到福建省漳州市平和县安某大世界购物中心将粤Ｄ×××××车赎回。经孙某1辨认，张海河是与其谈判的人；林某4是与其签合同的人；张城宝是装ＧＰＳ的人。 （三十）2017年10月，被害人高某向“易车贷公司”贷款，在林某4、张某10和张某9、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××大众小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。高某按期还款8期，每期3610元。12月20日，“易车贷公司”以高某违约为由，由赖某1在苏宁广场使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知高某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48000元。后经高某与张海河谈判，高某以42000元赎车。综上，高某被敲诈勒索数额合计40880元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证高某借款等事实。 2.拖车清单，印证高某涉案汽车由赖某1负责拖车。 3.汕头市金砂农村信用合作联社营业部林某4帐户明细查询交易记录，证实2017年11月3日至2018年1月14日间，支付宝快捷支付到林某4帐户8笔，每笔3610元。 4.被害人高某的陈述，证实2017年8月，其通过网上找到一家叫“易车”的抵押贷款公司。9月20日，其在汕头市苏宁广场和贷款公司一男子签订一份抵押贷款合同，后货款公司将30000元转到其卡号为62×××76的中国农业银行卡。每十天为一期，每期还款约2600元。后其车停放于苏宁广场附近被贷款公司的人开走，称其违反贷款合同，叫其到漳州处理。其到漳州后，以42000元赎车。 5.同案人林某4的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。其中，汕头客户表中备注的备注“小伟”的是张某9、“小强”系吴小强。 （三十一）2017年7月至2018年1月间，被害人辛某提供粤Ｄ×××××小轿车备用钥匙作为车辆抵押，经张某8等向“易车贷公司”借款二次。2018年1月17日，辛某将此前所欠4期及余款一并还清。同月20日晚，“易车贷公司”张某10、赖某1等约辛某在汕头市金平区苏宁广场见面续签合同，借款40000元汇入辛某账户，期间，张某8、赖某1私自将车从汕头市金平区苏宁广场开走，由张海河通知辛某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等57000元。后经辛某与张海河谈判，辛某以54000元赎车。综上，辛某被敲诈勒索数额合计14000元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.张其财银行交易明细，证实2018年1月20日，张其财转账40000元给辛某。 2.微信聊天记录，微信聊天记录主要证实张天津虽然认为辛某严重违约，仍同意续贷40000元，让张其财放款，并商定通知辛某违约及解决方案；2018.1.23，张海河微信通知辛某以54000元赎车。 3.客户报表，印证辛某借款等事实。续贷表格中注明“严肃处理”。 4.拖车清单，印证辛某涉案汽车由赖某1、张某8负责拖车。 5.被害人辛某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年7月31日，其通过宣传名片到“易车贷公司”抵押其ＸＲＶ小车钥匙借款28000元。10月30日等还款结束之后，因资金紧张，其再次贷款28000元，阿明叫公司另一业务员过来跟其签合同，程序和之前贷款一样，每期还款5227元。其资金不足，自2017年12月5日起4期没有还款，直到2018年1月17日，才将第二次贷款一次性还清。2018年1月20日晚，“易车贷公司”称要拆除车上ＧＰＳ，约其到汕头市金平区苏宁广场，对方三人佯装要拆除ＧＰＳ将其汽车开走。后来贷款公司一电话号码为132××××9008的人联系其，称要其拿57000元去处理，否则将汽车转让给别人。经协商，最后价格为23000元外加2条软中华香烟。23日，对方昵称“好好先生”（微信号：×××）联系其，其通过微信位置定位到安某大世界附近跟“好好先生”见面并将汽车赎回。经辛某辨认，张某8系第一次与其签合同的男子，赖某1系在苏宁广场拿其车钥匙的男子，张某11系第二次与其签订合同及在苏宁广场的年轻男子，张某10系在苏宁广场年纪较大的男子，张海河系与其谈判的好好先生。 6.同案人张某8的供述和辩解，供认辛某两次均是其经手签单或介绍。业务表格中标注“严肃处理”是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。 （三十二）2017年9月至2018年1月间，被害人周某2向“易车贷公司”借款二次。第二次借款，周某2在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的雷凌小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4300元。周某2还款5期，每期3604元，均正常还款。2018年1月25日，“易车贷公司”以周某2违约为由，由方珠平、张某8在汕头市朝阳区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知周某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等36400元。后经周某2与张海河谈判，周某2以35000元赎车。综上，周某2被敲诈勒索数额合计27320元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.周某2提供的银行转账记录，证实2017年12月12日、23日、2018年1月2日、12日、22日，周某25次向林某4转账，每次转账3604元；2018年1月25日，周某2向“晓枫”转账两次，共计1×××元。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明:“1.25,海河：好,：周泽峰处理35000,：转账19000,：支付宝10000,：微信×××,：现金2200.”、“1.26，海河：收到蔡某229000现金，：现在去存等会转，海河：周泽峰~蔡某229000共计64000已转到其财账户，：收到回，其财：＠ＡＡ晓枫181××××1189收到，谢谢老板。”证实张海河确认周泽峰赎车金额35000元，转至张其财账户。 3.客户报表，印证周某2借款等事实。 4.拖车清单，印证周某2涉案汽车由方珠平、张某8负责拖车。 5.被害人周某2的陈述、辨认笔录及照片，证实其于2017年9月下旬到“易车贷公司”抵押车钥匙贷款30000元，又于12月初续贷30000元。“阿明（音）”跟其签合同，合同内容大部分是空白的，其就一直签名，对方拒绝提供合同副本给其。“阿明”叫财务转30000元到其银行账户，其转账4300元给“阿明”缴交保证金、平台费、ＧＰＳ等费用。其通过支付宝转账至林某4的银行账号，共还款6期。2018年1月25日，其发现其停放于汕头市朝阳区和平镇希尔顿酒店附近的车不见。26日11时左右，“易车贷公司”一男性业务员打电话通知其ＧＰＳ没信号，违约要取消合同，并要求其带36400元到福建漳州市安某大世界超市门口赎车。后经协商，最后其以35000元成交。经周某2辨认，张海河系与其谈判的男子；张某8系与其签合同的男子。 （三十三）2017年11月，被害人蔡某2在张其财、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××的启辰Ｔ70小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元，由林某8负责安装ＧＰＳ。蔡某2还款6期，每期2410元，第3期逾期2天。2018年1月23日凌晨，“易车贷公司”以蔡某2违约为由，由方珠平在潮州市枫溪区使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知蔡某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等40000元。后经蔡某2与张海河谈判，蔡某2以29000元赎车。综上，蔡某2被敲诈勒索数额合计27760元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.蔡某2提供的微信通讯录，证实蔡某2的微信通讯录内有昵称为“按揭车二次贷款，阿松”（电话号码：189××××0345）和“好好先生”（电话号码：180××××3009）。 2.蔡某2提供的短信记录，证实2017年11月17日，蔡某2的工商银行卡收入20000元，当天取款5000元。 3.公安机关依法提起的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“1.26，海河：收到蔡某229000现金，：现在去存等会转，海河：周泽峰~蔡某229000共计64000已转到其财账户，：收到回，其财：＠ＡＡ晓枫181××××1189收到，谢谢老板。”证实张海河确认蔡某2赎车金额29000元，转至张其财账户。 4.客户报表，印证蔡某2借款等事实。 5.拖车清单，印证蔡某2涉案汽车由方珠平负责拖车。 6.被害人蔡某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月，其因资金紧张向“易车贷公司”贷款。对方一电话号码为189××××0345的人联系其。后贷款公司两人到潮州市湘桥区来找其签合同。其向对方提供行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等。期间，一人跟其签合同，另一人安装ＧＰＳ。其贷款20000元，分9期还，每期还款2410元，每10天为一期。钱转账至其名下银行账户后，其应对方要求取现缴交ＧＰＳ安装费、保证金、平台费共计5000元。其正常还款7期，每期2410元，共计16870元。2018年1月23日凌晨，其发现其停放在潮州市枫溪区池湖村池春路21号门口的车不见。当天晚上，贷款公司联系其，说汽车被公司扣走。后经其与对方号码为180××××3009的人联系，对方说其违约，要缴纳本金4820元、违约费等费用40000元。经协商，最后其花29000元将汽车赎回。经蔡某2辨认，张某10系与其签订合同的人；林某8系给其车辆安装ＧＰＳ的人；张海河系与其谈判的人。 （三十四）2017年8月至2018年1月间，被害人林某6向“易车贷公司”抵押车钥匙借款三次。2018年1月23日，林某6在张某8、张某10、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的花冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押，第三次向“易车贷公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2200元。当日，“易车贷公司”以检查ＧＰＳ为由，由张某8和赖某1使用备用钥匙私自将车开到平和安某，通知林某6支付差旅费、违约金、拖车费、本金36000元等。后张海河联系林某6谈判，林某6以25000元赎车。综上，林某6被敲诈勒索数额合计12200元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.林某6提供的银行交易明细，证实林某6和对方银行账户相关转账情况。其中2018年1月23日，林某6向林某4转账4130元，当天，张其财向林某6转账20000元，林某6取款2次，分别为5000元、2200元；2月3日，林某6向张其财转账25000元。 2.客户报表，印证林某6借款等事实。 3.拖车清单，印证林某6涉案汽车由赖某1、张某8负责拖车。 4.被害人林某6的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月至2018年1月，其曾向“易车贷”抵押贷款公司贷款三次，各15000元。最后一次是2018年1月23日，其和对方4人在龙湖区苏宁广场见面，签完合同后，对方转账20000元到其银行账户，然后说公司财务转错帐了，其应对方要求到银行取现5000元、2200元分别用于还给对方及缴交手续费。后对方以检查ＧＰＳ为由趁机将其车扣回福建总部。对方让其到福建省平和县安某缴交36000元赎车，后经协商，最后为25000元，但是要将之前贷款的15000元还给对方。后其给付给对方40000元，其中25000元通过转账，15000通过现金给付。并陈述，签合同时，对方拒绝让其看具体合同内容，并拒绝向其提供合同副本。经林某6辨认，张海河系与其谈判赎车的男子，张某10系与其签订贷款合同的男子，林某8系给车装ＧＰＳ的男子。 （三十五）2017年11月15日，被害人郑某1通过宣传名片向“易车贷公司”借款，并在张天津、张某10、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××宝马528小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款75000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金12750元，期间，郑某1发送微信红包300元给“阿松”。郑某1还款6次，每期9010元。2018年1月20日，“易车贷公司”以郑某1违约为由，由张天津、张某8、张城宝在广西防城港使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知郑某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等180000元。后张海河联系郑某1谈判，郑某1以58000元赎车。综上，郑某1被敲诈勒索数额合计58820元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.郑某1提供的微信聊天记录，证实2017年11月16日郑灿奎与张某10联系协商前期借款事宜；2017年11月25日，郑灿奎发“在吗，怎么是今天就到期，不是十六号转的吗，明天才来钱，你跟领导申请一下，明天下午两点转”，“阿松”回“第1期算头尾天，钱是还给出资方的不是我这边”。 2.郑某1提供的中国民生银行个人对账单及账单详情，证实2017年11月16日，张其财分别向郑某1转账25000元、50000元，郑某1当天分3次取款共计15000元；2018年1月30日，郑某1向“晓风”转账两次合计58000元。 3.银行来帐详细信息凭证、账户明细查询及银行电子回单,证实郑某1还款6期，每期金额9010元。 4.客户报表，印证郑某1借款等事实。 5.拖车清单，印证郑某1涉案汽车由张某8、张天津负责拖车。 6.被害人郑某1的陈述，证实2017年11月15日，其通过宣传名片向“易车贷公司”借款，添加对方微信（昵称：按揭车二次贷款，阿松），通过微信转账服务费300元给“阿松”。当日，“阿松”和同事到汕头市龙湖区广梅汕佳小区的家中，“阿松”负责与其签订合同，并接受其提供的行驶证复印件（12份）、车钥匙，阿松同事将将汽车开走装ＧＰＳ。合同签完，75000元转到其银行账户，其应“阿松”要求到银行ＡＴＭ取现金缴交平台费、ＧＰＳ费、保证金共计12750元。贷款期间，其共计还款6次。2018年1月20日，其停放于广西防城港的车不见。第二天“阿松”称其还款逾期，汽车过省份没有报备，要我其180000元赎车。后其按照对方发送的定位到平和安某，与一个30多岁的男子（联系电话180××××3009，昵称：好好先生）见面。该男子说要缴交×××0元，否则就将汽车卖掉。经多次谈判，最后其通过支付宝扫码付给对方58000元在安某将汽车赎回。对方当场将其当初签订的合同撕掉。并陈述其曾向对方说明其汽车会经常出省，对方业务员说没事，出省说一下就可以了。 7.同案人张海河的供述，供认郑某1用汽车向其公司抵押贷款75000元。后违约，张天津叫人把郑某1的车押回平和。其共两次与郑某1谈判赎车的事情。第一次谈判，张天津要求收取不低于70000元违约金加未结清的贷款金额，郑某1不同意；第二次约在安某快乐番薯的店铺谈判，最终谈判下来的违约金加未结清的贷款金额总计58000元。 8.同案人张城宝的供述,供认其曾陪同张某8到广西壮族自治区开了一辆ＵＧＴ565红色宝马小车回平和安厚。 （三十六）2017年9月中上旬，被害人丁某通过中介公司，在张某8、张天津、林某8和赖某1、张某9（均待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××锋范小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金6200元。丁某还款3期，每期还款2404元，均正常还款。2018年1月30日21时许，“易车贷公司”以丁某违约为由，由林某8在广东省汕头市嵩山路使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知丁某支付差旅费、违约金、拖车费、本金50000多元等。后丁某以36700元赎车。综上，丁某被敲诈勒索数额合计30112元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.丁某提供的银行交易明细，证实2017年12月19日，张其财向丁某转账20000元，当日丁某取款6200元；丁某先后三次向*森账户转账，每次转账2404元。 2.客户报表，印证丁某借款等事实。 3.公安机关依法提取的微信聊天记录，聊天记录载明:“2.2,海河：收到丁某现金36000~支付宝700，：少300，天津：号，海河：丁某36700已转其财账户,：收到回，其财：收到。”印证丁某赎车款36700元。 4.拖车清单，印证丁某涉案汽车由林某8负责拖车。 5.被害人丁某的陈述，证实2017年12月19日，其通过中介公司向“易车贷公司”抵押贷款，两个业务员到位于广东省汕头市龙湖区其家楼下。姓张业务员与其签贷款合同并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、工商银行卡复印件、汽车备用钥匙，另一业务员给其汽车装ＣＰＳ。合同签完后，20000元由张其财银行账户转进其名下银行账户。其缴交ＧＰＳ的费用、平台费、保证金等费用共计6200元。期间，还款3次。2018年1月30日21时许，其停放于广东省汕头市嵩山路欧吉门口粤Ｄ×××××小车不见。31日，抵押公司通知其汽车被其扣，要求缴交本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等共计50000元才能将汽车赎回。经双方协商，2月2日，其现金给付对方一业务员45000元，业务员当其面将合同撕毁。并陈述，当时其签订的合同有很多地方留白。其没有违约，没有将ＧＰＳ拆除，也没有将车辆开出省，也没有将车抵押给其他抵押公司。 （三十七）2017年11月20日，被害人黄某2通过朋友介绍，在张某10、林某4、林某8、张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××陆地巡洋舰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款75000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金计9500元。黄某2还款7期，每期应还款9020元，共计63140元，均正常还款。2018年1月，黄某2涉案汽车在揭阳市东山区被“易车贷公司”的人使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知黄某5（系黄某2表哥）支付差旅费、违约金、拖车费、本金×××0元等。后经黄某5与张海河谈判，黄某5以76000元赎车。综上，黄某2被敲诈勒索数额合计74140元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.黄某2提供的微信材料，证实黄某2微信内有“按揭车二次贷款，阿松”的微信号。 2.黄某5提供的账单，证实2018年2月6日，黄某5向“晓枫”转账46000元。 3.客户报表，印证黄某2借款等事实。 4.公安机关依法提取的微信聊天记录，聊天记录载明：“2.6，海河：黄某2多少可以处理？天津：8万左右……。海河：7.6处理了。海河：这个比较难搞。丁方：黄某2吗……。海河：黄某220000现金，10000微信，46000支付宝。”“2.7，海河：截图（132000转其财转账记录），：黄某276000～徐某60000共136000～现转132000，差4000，：收到回，其财：收到，”印证黄某2赎车金额76000元。 5.证人黄某5证言、辨认笔录及照片，证实2018年2月6日凌展3点多，其发现其表妹黄某2停放于其广东省揭阳市榕城区晓翠路新河东六区四栋107号家某的粤Ｖ×××××号越野车不见。后发现是被贷款公司开走。其添加对方微信，并通过对方发送的位置到福建省漳州市平和县安某市场附近的一间餐饮店赎车。对方一男子要求其交违约金×××0元赎回汽车。经讨价还价，最后以80000元成交，其中34000元现金，支付宝扫码支付46000元。后该男子拿出黄某2签名的合同当场撕毁。经黄某5辨认，张海河系与其办理赎车手续的男子。 6.被害人黄某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月20日，其因资金周转不过来，通过朋友联系“阿松”办理抵押车钥匙不押车的贷款。其添加“阿松”微信联系，发500元上门服务费给“阿松”。当天下午，“阿松”和其两男子到揭阳市东山区洗车店门口见面，并一起到其家查看情况，然后回洗车店门口由“阿松”跟其签订贷款合同，另一男子开去安装ＧＰＳ。约10分钟后，其银行卡收到一笔50000元、一笔25000元，共75000元。其应对方要求到中国工商银行取现9000元，加上现金500元，缴交ＧＰＳ费、保证金、平台费等费用。其每期还9020元，共还7期，计63140元，均转账至林某4的银行账户，每期都按时还款。2018年1月，其停在揭阳市东山区新河村东区四栋楼下的汽车被福建人开走，表哥黄某5帮其与贷款公司谈判，花钱将汽车赎回。经黄某2辨认，张某10系与其签订合同的30多岁的男子。 （三十八）2017年12月30日，被害人徐某经金融公司介绍，在张某10和张某9（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××的丰田小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，徐某应对方要求发送红包400元给张某10并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。期间，徐某未还款。2018年1月12日，“易车贷公司”以徐某违约为由，由林某8使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知徐某支付差旅费、违约金、拖车费、本金85000多元等。后徐某与张海河谈判，徐某以60000元赎车。综上，徐某被敲诈勒索数额合计35900元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.徐某提供的微信材料，证实徐某微信内有昵称为“按揭车二次贷款，阿松”、“金融服务”的微信好友，徐某通过微信与“按揭车二次贷款，阿松”交流办理按揭车贷款事宜。2017年12月30日，徐某向“按揭车二次贷款，阿松”转账400元。 2.徐某提供的通讯录及照片，证实徐某手机通讯录内有“180××××3009”的号码，手机内存有张海河的照片。 3.客户报表，印证徐某借款等事实。 4.公安机关提取的微信聊天记录，聊天记录载明：“2.7，海河：截图（132000转其财转账记录）：黄某276000～徐某60000共136000～现转132000，差4000：收到回，其财：收到：132000，海河：＠按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙4000转好～136000清了。”证实徐某赎车金额60000元。 5.拖车清单，印证徐某涉案汽车由林某8负责拖车。 6.被害人徐某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月30日，经金融公司介绍“易车贷公司”借款。其添加对方微信（昵称：“按揭车二次贷款，阿松”），向对方发了400元上门服务费。当天下午，“阿松”和一个25岁许年轻人到揭东区其玻璃厂找其签合同。“阿松”和其签合同，那个25岁左右的年轻人安装ＧＰＳ。其和对方到银行取现金缴交保证金、平台费、ＧＰＳ费等共计5500元。2018年1月12日，手机号180××××3009的人打电话通知其逾期，并说车辆已经开到福建，要其拿85000元赎回汽车。2月6日，其花60000元和两条价值1400元的软中华到安厚赎回汽车。陌生男子将汽车给其并当场把合同撕毁。经徐某辨认，张海河系与其办理赎车手续的男子。 （三十九）2017年7月至11月间，被害人李某2通过朋友介绍两次向“易车贷公司”借款。其中第二借款时，李某2在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的雷凌小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款28000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3400元，林某8检查ＧＰＳ。李某2还款5期，每期还款4088元，其中第1期逾期1天还款。2月6日晚，“易车贷公司”以李某2逾期还款违约为由，在广东省汕头市交界使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知李某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金50000多元等。后张海河与李某2谈判，李某2以30000元赎车。综上，李某2被敲诈勒索数额合计25840元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.李某2提供的账单，证实李某2向张其财转账48000元。 2.李某2提供的短信记录，信息载明：“2017年12月3日，李某2向对方发短信：你好，转过去了，实时到账。不好意思，以后绝不会出现这种情况；2018年2月7日，李某2向对方发短信：已经和派出所说好了，你们不用过来。而且110也已经撤案了。刚才派出所有打电话给你，你没接。就是要和你说不用过来了。”印证李某2车不见有报警，向“易车贷公司”赎车后撤案。 3.李某2提供的微信详细资料，证实李某2微信内的聊天详情有“按揭车二次贷款-啊明”。 4.李某2提供的交易记录，证实2017年11月18日，张其财向李某2转账28000元，当天取款3400元；2017年12月3日、17日、2018年1月1日、16日、31日，李某2共向林某4银行账户还贷5次，每次还款4088元；2018年2月8日，李某2向张其财银行账户转账30000元。 5.李某2提供的微信聊天记录，证实2018年2月7日，“好好先生”向李某2发送福建省平和县安某大世界购物中心的位置定位。 6.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“2.6，丁方：李某2粤Ｄ×××××雷凌180258932222800084088逾期1天12.17正常1.1正常1月16号，：这个客户应该会很不好处理［捂脸］去汕头最早做的，续贷了一次。还款都很正常，续贷后的第1期逾期了一天有提前和我说，还说下次不会了，后面还款就正常了，：开滴滴的，脾气也有点大；2.7，海河：李某230000给他处理了，：能行？，天津：可以，：3万可以，：报警就芹菜。”证实张海河向张天津汇报李某2以30000元赎车及李某2借款的具体情况。 7.客户报表，印证李某2借款等事实。 8.被害人李某2的陈述、辨认笔录及照片，证实其曾两次向“易车贷公司”借款。第一次接待的有阿明等三人。第二次其又因资金周转不灵，再次向“易车贷公司”抵押粤Ｄ×××××雷凌小轿车车钥匙贷款28000元。对方来了两个业务员，其支付3400元手续费，后银行卡收到28000元。其第1期因故逾期还款，后按时还款四期后。2月6日晚上，发现其停放在广东省汕头市交界的美佳便利店门口的车辆不见。对方打电话称因逾期故车辆被扣押，要50000元赎车，其应对方要求取消报警与之协商。经过几次谈判，其按对方要求到平和县安某大世界购物中心与对方见面，并将30000元转账给对方，将车开回。经李某2辨认，林某8是其第二次向某公司贷款时检查ＧＰＳ的人员；张某10系其第二次贷款时与其签订合同的男子；张天津系其第一次贷款时安装ＧＰＳ的瘦瘦的男子；张海河系与其谈判处理车的男子；赖国安系其第一次贷款看到的胖胖的男子；张某8系“阿明”。 （四十）2017年12月初，被害人陈某7通过朋友介绍，在张某8和赖某1（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款24000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7620元。陈某7还款4期，每期2763元，均正常还款。2018年1月23日，林某8使用备用钥匙私自将涉案汽车开到平和县安某，陈某7与张海河谈判后，支付差旅费、违约金、拖车费、本金25000元赎车。综上，陈某7被敲诈勒索数额合计19672元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈某7提供的交易记录等相关证据，证实2017年12月8日，张其财向陈某7转账24000元，当天陈某7向通过微信支付7620元；2018年2月13日，陈某7向张其财转账25000元。 2.公安机关在张海河手机提取的客户违约详情，证实“易车贷公司”单方认定陈某7擅自拆除ＧＰＳ、不履行合同条款，违约需交纳“拖欠本金5*2763＝13815，违约金15000元，拖车费×××元，上门人工费5000元，差旅费过路费油费4000元，共计49815元”，并经张海河签名确认。亦证实“易车贷公司”要求被害人交纳的赎车金额中“本金”实际是包含本息的每期还款金额。 3.公安机关提取的微信聊天记录，证实张海河手机（181××××1189）微信的聊天信息，其中与得利汽贸（张天津）微信聊天记录：2018年1月23日，张天津向张海河发“刘某2、陈某7，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说ＧＰＳ出现问题，拆机报警。无信号等”。证实“易车贷公司”单方肆意认定违约。 4.客户报表，印证陈某7借款等事实。 5.拖车清单，印证陈某7涉案汽车由林某8负责拖车。 6.被害人陈某7陈述，证实2017年12月6日，其因做生意资金周转，通过朋友介绍向“易车贷公司”抵押贷款。2017年12月8日，两个业务员到广东省潮州市潮安县声乐大酒店楼下休闲小站与其签合同及给车辆装ＧＰＳ。一个30多岁的男子与其签合同，其将身份证复印件、车辆钥匙提供给对方，另一名工作人员给其车辆装ＧＰＳ，签合同期间，对方一直催促其签名。24000元很快从张其财账号为62×××75的银行卡转到其名下的中国工商银行的账户，收到钱后，其应对方要求缴交对方ＧＰＳ的费用、平台费、保证金的费用共计7620元。其共还4期，每期还2763元。2018年1月23日，其发现车被对方偷开走，对方要求其将支付一系列违约金，经协商，其一共支付给对方25000元。 （四十一）2017年9月中上旬，被害人杨某1通过中介公司，在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××启辰Ｔ90小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。杨某1还款1期3650元，逾期1天。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4550元。后杨某1涉案汽车被林某8、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后经谈判，杨某1以30000元赎车。综上，杨某1被敲诈勒索数额合计13200元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“10.25，丁方：张某336000处理，朱某160000处理，李少峰36000处理，30000张泽聪转进去，66000天津转进去，36000张泽聪转进去。丁方：这样子。天津：嗯。天津：现在还有一笔30000杨某1。天津：在泽聪账户。”证实杨某1赎车金额30000元。 2.客户报表，印证杨某1借款等事实。 3.拖车清单，印证杨某1涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 （四十二）2017年8月下旬，被害人郑某2向“易车贷公司”借款，并在林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××哈弗Ｈ6小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4550元。郑某2还款3期，每期2042元。后涉案汽车被林某8、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后郑某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等53000元赎车。综上，郑某2被敲诈勒索数额合计38676元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取张其财手机的微信聊天记录二，微信聊天记录载明：“10.31其财：截图（朱某1、郑某2等人处理价格单）两张”，证实郑某2涉案汽车（处理价）赎车金额。 2.客户报表，印证郑某2借款等事实。 3.拖车清单，印证郑某2涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 （四十三）2017年9月初，被害人张某3向“易车贷公司”借款，并在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的众泰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金1、ＧＰＳ费用认定为3050元。张某3还款2期，每期2205元，上述共4410元，均逾期1天。后涉案汽车被林某8、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后张某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等36000元赎车。综上，张某3被敲诈勒索数额合计28460元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“10.25，丁方：张某336000处理，朱某160000处理，李少峰36000处理，30000张泽聪转进去，66000天津转进去，36000张泽聪转进去。” 2.客户报表，印证张某3借款等事实。 3.拖车清单，印证张某3涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 （四十四）2017年9月下旬，被害人陈某8向“易车贷公司”借款，并在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的花冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为3050元。陈某8还款2期，每期1810元，合计3620元，第1期逾期2天，第2期逾期1天。后涉案汽车被林某8、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后陈某8支付差旅费、违约金、拖车费、本金等25000元赎车。综上，陈某8被敲诈勒索数额合计16670元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈某8借款等事实。 2.拖车清单，印证陈某8涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 （四十五）2017年9月上旬，被害人杨某2向“易车贷公司”借款，并在林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××,的瑞纳小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为3050元。杨某2还款2期，每期还款2815元，上述共计5630元，第2期逾期4天。后涉案汽车被林某8、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后杨某2支付差旅费、违约金、拖车费等28800元赎车。综上，杨某2被敲诈勒索数额合计23080元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“2017.10.31，天津：杨某2，是的，那个备份谁记的，处理10部了，杨某2已经处理好了，杨某2是什么车，处理多少钱，28800，这部车杨某2处理28800，好像是瑞纳的车吧。”印证杨某2赎车金额28800元。 2.公安机关提取的张其财手机微信聊天记录（二），聊天内容主要证实张天津与张其财对账，确认杨某2的现代瑞纳，处理价28800已进帐，漏报张海河工作量。 3.客户报表，印证杨某2借款等事实。 4.拖车清单，印证杨某2涉案汽车由林某8、方珠平负责拖车。 （四十六）2017年8月下旬，被害人陈某9向“易车贷公司”借款，并在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的启辰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4550元。陈某9还款2期，每期还款3675元，合计7350元，其中第2期逾期2天。后涉案汽车被林某8、张某10和“金”、“贵”（均待查）使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后陈某9支付差旅费、违约金、拖车费等32000元赎车。综上，陈某9被敲诈勒索数额合计18900元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈某9借款等事实。 2.拖车清单，印证陈某9涉案汽车由林某8、张某10、“金”、“贵”负责拖车。 （四十七）2017年10月下旬，被害人邱某2向“易车贷公司”借款，并在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的蓝鸟小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为5300元。邱某2未还款。后涉案汽车被林某8使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后邱某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000元赎车。综上，邱某2被敲诈勒索数额合计35300元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证邱某2借款等事实。 2.拖车清单，印证邱某2涉案汽车由林某8负责拖车。 （四十八）2017年10月中旬，被害人黄某3向“易车贷公司”借款，并在张某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的威朗小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4550元。黄某3未还款。后涉案汽车被林某8使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后黄某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等51000元赎车。综上，黄某3被敲诈勒索数额合计30550元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证黄某3借款、处理价等事实；同案人张某8、张某10、林某8等人具体参与本起事实。 2.内部股东报账大群微信聊天图片拖车清单，证实11月份拖车清单体现黄某3车辆由林某8拖车。 （四十九）2017年10月中旬，被害人孟某向“易车贷公司”借款，并在赖某1、吴小强、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证、ＧＰＳ费用认定为×××元。孟某未还款。后涉案汽车被林某8、张某10使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后孟某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等42000元赎车。综上，孟某被敲诈勒索数额合计25800元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“12.5，海河：孟某汕头车行过来转让42800天津：好。……海河：42800少800，42000整，国安：截图（孟某转账记录）。” 2.客户报表，印证孟某借款等事实。 3.拖车清单，印证孟某涉案汽车由林某8、张某10负责拖车。 4.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的孟某等。 （五十）2017年9月初，被害人袁某向“易车贷公司”借款，并在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××传祺小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为×××元。袁某还款6期，每期2940元，合计17640元。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后袁某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等15000元赎车。综上，袁某被敲诈勒索数额合计16440元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证袁某借款等事实。 2.拖车清单，印证袁某涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十一）2017年8月下旬，被害人孙某2向“易车贷公司”借款，并在张其财提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××比亚迪Ｓ7小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为5300元。孙某2还款11期，每期2450元，合计26950元。后涉案汽车被林某8使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后孙某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等45000元赎车。综上，孙某2被敲诈勒索数额合计47250元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证孙某2借款等事实。 2.拖车清单，印证孙某2涉案汽车由林某8负责拖车。 （五十二）2017年11月下旬，被害人谢某1向“易车贷公司”借款，并在张某8和吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的本田ＵＲ-Ｖ小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为9800元。谢某1未还款。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后谢某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等108000元赎车。综上，谢某1被敲诈勒索数额合计57800元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证谢某1借款等事实。 2.拖车清单，印证谢某1涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十三）2017年8月下旬，被害人葛某向“易车贷公司”借款，并在吴志强（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的众泰Ｔ60Ｓ小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为3050元。葛某还款8期，每期1406元，共计11680元，其中1期逾期1天，其余正常还款。后涉案汽车被林某8使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后葛某与张海和谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等23000元赎车。综上，葛某被敲诈勒索数额合计22730元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.22，海河：葛吉鸿过来了，：老人家也一起来，：心酸啊～，……，海河：收现金23000。” 2.客户报表，印证葛某借款等事实。 3.拖车清单，印证葛吉鸿涉案汽车由林某8负责拖车。 （五十四）2017年9月下旬，被害人陈某10向“易车贷公司”借款，并在张某10和赖某1（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××的雷克萨斯小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为5300元。陈某10还款7期，每期3610，上述共计25270元，均正常还款。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后陈某10支付差旅费、违约金、拖车费、本金等62000元赎车。综上，陈某10被敲诈勒索数额合计62570元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.23，海河：辛某15200现金～4万多微信支付宝，：陈某1146000～辛某54000刚好10万在我这里～明天转其财账户，：陈某1062000其财账户收了。” 2.客户报表，印证陈某10借款等事实。表格注明陈某10车辆处理价62000元。 （五十五）2018年1月上旬，被害人陈某11向“易车贷公司”借款，并在张某10、张某8、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××福睿斯备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4250元。陈某11未还款。后涉案汽车被林某8、张某10使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后陈某11与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等46000元赎车。综上，陈某11被敲诈勒索数额合计27250元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.23，海河：辛某15200现金～4万多微信支付宝，：陈某1146000～辛某54000刚好10万在我这里～明天转其财账户。” 2.客户报表，印证陈某11借款等事实。 3.拖车清单，印证陈某11涉案汽车由林某8、张某10负责拖车。 （五十六）2017年11月下旬，被害人郑某3向“易车贷公司”借款，并在张某10、林某8和吴志强（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的英朗小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为4550元。郑某3还款6期，每期3005元，合计18030元，均正常还款。后涉案汽车被林某8、吴志强使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后郑某3与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等21990元赎车。综上，郑某3被敲诈勒索数额合计19570元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实张海河手机（181××××1189）微信的聊天记录情况，其中与得利汽贸（张天津）微信聊天记录：2018.1.23，张天津向张海河发“刘某2、陈某7，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说ＧＰＳ出现问题，拆机报警。无信号等”；1.24发“郑某3，无违约，昨晚拖车”。 2.公安机关提取的张其财微信语音聊天记录，证实内部违约客户处理交流群的信息情况，其中1.24,阿松：郑某3这个没有逾期要先跟他联系一下，这种情况他现在一致要报警，像这种他会一直想要报警，他没有逾期没什么的。 3.客户报表，印证郑某3借款等事实。 4.拖车清单，印证郑某3涉案汽车由林某8、吴小强负责拖车。 （五十七）2017年12月底，被害人陈某12向“易车贷公司”借款，并在林某8、张某8和张某9（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的蒙迪欧小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为6050元。陈某12还款4期，每期贷款3302元，其中2期正常还款，1期逾期1天，1期逾期2天。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后陈某12与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等70000元赎车。综上，陈某12被敲诈勒索数额合计54258元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈某12借款等事实。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信记录载明：“2.7，海河：70000处理，：陈某1247000现金，23000微信，：明天转出款账户。” （五十八）2017年9月中旬，被害人郑某4向“易车贷公司”借款，并在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××的帝豪小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证金、ＧＰＳ费用认定为×××元。郑某4还贷5期，每期2940元。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。后郑某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等22××0元赎车。综上，郑某4被敲诈勒索数额合计20500元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证郑某4借款等事实。 2.拖车清单，印证郑某4涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十九）2017年12月，被害人郭某1经朋友介绍向“易车贷公司”借款，并在林某8、张某8、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××的宝马Ｘ1备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款55000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元。郭某1还贷5期，每期6606元，上述共计还贷33030元，均正常还款。2018年2月21日凌晨，“易车贷公司”以郭某1违约为由，由方珠平在被害人家某使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知郭某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等99636元。后方珠平联系郭某1谈判，郭某1以35000元赎车。综上，郭某1被敲诈勒索数额合计18030元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.郭某1提供的微信聊天记录，证实郭某1与昵称为“金融那点事”、“好好先生”的聊天信息情况。其中有体现车被拖走如何处理的问题。 2.郭某1提供的转账记录，证实2018年1月19日、29日、2月8日、21日、26日，郭某1向林某4的银行账户转账5笔，每笔6606元；2018年2月28日，郭某1向收款人梅水琴的中国农业银行账户（账号为62×××73）转账34000元，向昵称为“金融那点事”微信转账1000元，上述转账共计35000元。 3.郭某1提供的短信记录，证实郭某1收到提示还款时间、金额等信息。还款时间分别为2018.1.19、1.29、2.8、2.18等，每次金额6606元。 4.客户报表，印证郭某1借款等事实。 5.方珠平签名确认的微信聊天记录截图，证实方珠平与被害人郭某1谈论拖车后的处理问题。其中2018年2月27日，方珠平发送漳浦县新华都购物广场附近定位给郭某1，后又发账户名为梅水琴，账号为62×××73的农行卡给郭某1。 6.被害人郭某1的陈述，证实2017年12月，其经朋友介绍向“易车贷公司”抵押车钥匙贷款。当时对方有四个业务员到场，一电话为153××××8880的业务员提供一份十几页的空白合同给其签。合同签完，55000元很快从户名为张其财，账号62×××75的银行账户打到其名下的银行账户。其应对方要求缴交ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等共计5000多元。其每期还款6606元。2018年2月21日凌晨2时，其发现停放于其家某的汽车被偷偷开走。后一电话号码为180××××3009联系其，称汽车被抵押公司扣走，其添加对方微信（微信号：×××，昵称：好好先生）。对方称其违约，要求其缴交本金拖欠6期39636元、违约金20000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元等共计99636元赎车。后又一电话号码为132××××7769的人跟其联系，并发了一个福建省漳州市漳浦县新都城市广场（绥安店）的定位地址给其。27日，最后以34984元赎车。并陈述，赎车期间，对方恐吓其，不来处理没关系，当时借款合同是空白的，他们想怎么处理就怎么处理。 7.同案人方珠平的供述，供认其应张天津要求联系张某8将未被公安扣押的汽车处理掉。其有处理郭某1的黑色宝马Ｘ1轿车，违约金、本金和利某等处理价34000元，由郭某1钱转到中国农业银行户名为梅水琴，卡号为62×××73的卡中，后其将上述钱款拿到张天津在漳州市蓝田区经营的得利汽贸交给张天津的妻子，另外，郭某1通过微信转给其1000元当感谢费。并供认微信昵称“金融那点事”是其做业务的账号，电话132××××7769这个号码是其做业务用的。涉案汽车原本停放于安某，后转移至漳浦。 （六十）2017年12月中旬，被害人林某7向“易车贷公司”借款，并在张某8和张某3（“大强”）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××的凌派小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款22××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4100元。2018年2月下旬，“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安某。林某7经与张海河谈判支付差旅费、违约金、拖车费、本金等30000元。综上，林某7被敲诈勒索数额合计26674元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林长锋借款等事实。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实上述聊天记录载明：“2.21，天津：客户违约情况林长锋凌派粤Ｖ×××××放款22××0电话135××××0186合同约定12期还款每期还款2082已还7期违约一:第5期逾期2天违约二:重复抵押，不履行合同条款，存在合同欺诈行为客户情况总结：第5期逾期2天，情节恶劣，存在合同欺诈行为，违约情况突出。林长锋的违约造成我方巨大的成本支出，一切费用将由林长锋承担。协商处理（违约金不按合同总借款的2倍结算）：本金拖欠5期＊2082＝10410违约金15000拖车费20000上门人工费6000差旅费过路费油钱6000总计57410限三天内协商处理，如协商不成，我方有权履行双方签署的协议将该车债权转让，甲方如有异议，请联系我方律师所2018年2月21日；金融服务：截图（与林俊豪聊天记录），：截图（与郭某1聊天记录），：海和［尴尬］，：截图（与林某7聊天记录）；海河：好，：林某730000处理了～［擦汗］［擦汗］他老婆情绪很差，：情况估计不是很好；天津：好。”印证林某7的赎车金额及张海河参与本起事实的谈判。 （六十一）2017年12月，被害人王某2通过朋友介绍，在林某4、赖某1、吴志强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付保证金、ＧＰＳ安装费、平台费等费用共计10400元，并由张某11安装ＧＰＳ。王某2还款6期，每期4310元，最后一期逾期还款2天。2018年2月9日早上，“易速得公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安某，通知王某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金90000元等。经王某2与张海河、赖国安谈判，王某2以58000元赎车。综上，王某2被敲诈勒索数额合计59260元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.王某2提供的账单详情及交易明细，证实2017年12月7日，王某2向“按揭车不押车贷款-小杨”微信转账300元；同日，张海河向王某2转账35000元，王某2当天取款10400元；2017年12月16日、26日、2018年1月5日、15日、25日、2月6日，王某2先后6次向张某9的银行账户转账，每次转账4310元；2018年2月11日，王某2向“ＡＡ晓枫181××××1189”微信转账15000元。 2.客户报表，印证王某2借款等事实。 3.被害人王某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月，其因资金周转，通过朋友介绍向“易速得公司”借款。并由业务员“小杨”（微信昵称：按揭车不押车贷款~小杨）接待其。当天下午，“小杨”、“阿毛”以及一个戴眼镜的男子家中，“小杨”和其签合同，其应要求将之前准备的驾驶证复印件、行驶证复印件、保险单原件、房产证复印件、车辆备用钥匙等材料提供给对方。同时“阿毛”去给车安装ＧＰＳ。签合同期间，那个戴眼镜的在旁边拍照并录像。其注意到合同有很多空白的地方，但是对方根本不给看合同的时间。后贷款35000元很快进入其银行账户，其取款10400元交给“小杨”缴交保证金、ＧＰＳ安装费、平台费、违章押金等费用。其还款6期，每期还款4310元。2018年2月9日早上，其发现停放在江西省赣州市兴国县兴江乡新街的赣Ｂ×××××号福特蒙迪欧小车不见，当天贷款公司电话为132××××7596的业务员联系其，说汽车被他们扣回福建漳州总公司，称需缴交纳违约金、本金、拖车费等费用将近90000元才能赎车。经反复沟通，最后对方同意交58000元外加2条中华香烟才可以将车还给其。后其加跟其谈判的人的微信号（微信绑定的手机号：133××××8689，微信昵称是：指导员），对方发送“漳州市平和县安某大世界超市”的位置定位给其。其到安某××店面与一谈判的男子及一个胖胖的男子见面，通过微信转账15000元，并支付43000元现金，才要回车及备用钥匙、保险单等材料。经王某2辨认，与其签订合同的“小杨”是赖某1；安装ＧＰＳ的“阿毛”是张某11；签合同一起去的戴眼镜的男子是林某4；与其谈判的男子是张海河；当时谈判一起去的胖胖的男子是赖国安。 （六十二）2017年11月，被害人王某3在吴小强、赖某1、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5100元。王某3共还款13230元。2018年1月，“易速得公司”以王某3违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000多元等。后张海河联系王某3谈判，王某3以44000元赎车。综上，王某3被敲诈勒索数额合计42330元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.王某3提供的微信材料，证实王某3微信内有“按揭车不押车贷款-小杨”、“金融服务”、“对方”的微信名，被拖车后，王某3与“对方”通过微信沟通处理问题。 2.账单详情，证实王某3先后7次向林某8、张某9转账，转账金额分别1893元、1890元、1980元等，2月21日，王某3向“晓枫”转账44000元。 3.客户报表，证实王某3贷款金额20000元，分12期每期还款1890元，已还款7期，有多期逾期还款。业务员小强、赖某1、张某1。 4.被害人王某3的陈述、辨认笔录，证实2017年11月6日，其在“小杨”及另外两名男子提供的的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，签订借款20000元的贷款合同，并提供了汽车备用钥匙等材料，按照“小杨”等人的要求支付上门服务费、ＧＰＳ安装费和保证金等共5100元给“小杨”。其每期还款1890元，总共通过手机支付宝绑定建设银行卡（62×××76，开户名王某3）转账还款7期，第一次转给林某8的广东省农村信用社联合社尾数2148的账号，其余都转给张某9的江西省农村信用社尾数6677的账号。2018年1月底的一天，其发现车不见，当天下午2时许，一个福建省漳州市的陌生号码给其打电话说车被他们开走，要拿钱赎车，经过协商最后以44000元赎车。对方给其发了个位置，其和几个朋友一起到福建省漳州市平和县安某大世界购物中心旁边的一个店面，车停在店面门口对方给其看了合同的每一页，其就把44000元转账给对方，其要拿合同，对方不同意当面将合同撕毁，并把车钥匙、行驶证连同车还给其。经王某3辨认，张某1系与其签订贷款合同之一的那个年纪较大的男子；张海河就是在漳州平和县将车还给其的男子。 （六十三）2017年11月，被害人温某1通过中介，在吴绍伟、张某1、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。温某1共还款2440元。2018年1月，“易速得公司”以温某1违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知温某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等63000多元。后张海河联系温某1谈判，温某1以50000元赎车。综上，温某1被敲诈勒索数额合计36440元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.账单详情，证实2017年11月27日，张海河向温某1转账2万元，当天温某1取款6000元；2017年12月17日，温某1向账户名为张某9的农村信用社账户转账2440元。 2.客户报表，证实温某1贷款金额20000元，每期还款2440元，已还款1期，逾期6天。业务员吴绍伟、张某1、张天津，2018.1.3日拖车。 3.被害人温某1的陈述、辨认笔录，证实2017年11月27日，其通过中介，在吴绍伟、张某1、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，之后其到附近的ＡＴＭ机取款支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。2018年1月3日，其发现停放在江西省赣州市宁都县竹笮乡竹笮村黄泥塘一组的小车不见，之后对方打电话称车被他们公司拖到平和县安某，要缴纳剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计6.3万元，经协商支付5万元，之后对方发了一个位置（平和县安某大世界超市附近）给其。2018年2月12日，其到安某用其父亲温某2的社保卡（农村信用社）在安某大世界旁的一家化妆品店刷ＰＯＳ机付款5万元，对方才还车并当场将其签的合同撕掉。经温某1辨认，张天津系和他签订合同的男子，张海河系和其谈判的对方；赖某1系“小杨”、张某8系拍照的男子；林某4系装ＧＰＳ的男子。 （六十四）2017年10月，被害人何某通过中介，在张某8、赖某1、张某1、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4200元。何某共还款5145元。2017年11月，“易速得公司”以何某违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知何某支付差旅费、违约金、拖车费、本金68000多元等。后张海河联系何某谈判，何某以40000元赎车。综上，何某被敲诈勒索数额合计24345元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，证实何某贷款金额25000元，每期还款1715元，已还款3期，前2期正常还款，后1期逾期2天还款。业务员张某8、赖某1、张某1、吴绍伟，处理价格40000元。 2.被害人何某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月8日上午，中介其带到江西省赣州市章贡区商会大厦的“易速得”抵押车贷款公司，之后在该公司五名业务员提供的空白格式合同上签名，签订25000元的抵押借款合同，并提供汽车备用钥匙及其他材料。借款到其账户后，其按照业务员的要求支付4200元的ＧＰＳ安装费、保证金等费用。2017年11月12日，其发现车不见，之后贷款公司的业务员联系其称其违约，称车子被他们开走，需要其缴纳68000元赎车，经协商其到福建省平和县以40000元赎车。经何某辨认，张某1系与其签订合同的50多岁的男子。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的何某。 （六十五）2017年11月，被害人王某4通过中介，在张某1、赖某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款×××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等8000元。王某4共还款16530元。2018年1月，“易速得公司”以王某4违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后张海河联系王某4谈判，王某4以60000元赎车。综上，王某4被敲诈勒索数额合计46530元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.回单详情、交易明细，证实2017年12月1日、15日、30日，王某4先后3次向张某9的银行账户转账，每次转账5510元。2017年11月17日，张海河的银行账户向王某4转账3.8万元，当日王某4即取出8000元。2018年1月18日，王某4向张某9的银行账户转账6万元。 2.客户报表、拖车单,证实2017年11月17日，王某4贷款×××0元，每期还款5510元，已还款3期。处理价格60000元。业务员为张某1、赖某1、吴小强，拖车人员为方珠平。 3.被害人王某4的陈述、辨认笔录，证实2017年11月17日，其因为急用钱，通过中介介绍向江西省赣州市章贡区向易速得公司贷款。微信名叫“小杨”的业务员跟其联系，并带了另外三人到其店里（赣州市信丰县建设路145号太平洋灯饰），该公司的另一个业务员拿了一份二三十页的合同让其在上面的空白位置阴影处签名，签完合同后，其将行驶证、身份证、营业执照、保险单原件及一把备用钥匙都交给这个业务员，之后其贷款的×××0元由张海河转入其中国银行卡（62×××82），其到附近的ＡＴＭ机取款支付安装车辆的ＧＰＳ费用、平台费、保证金、服务费8000元，其他业务员安装ＧＰＳ。2018年1月3日凌晨，其发现停放在赣州市信丰县建设路145号的小车不见，“小杨”推荐他们公司贷后人员微信“指导员”给其，“指导员”说要拿剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计7万多元去漳州市平和县安某赎车，不然要将车卖掉。经讨价还价，“指导员”同意将赎车的金额降到6.2万元。后他发了一个位置在平和县安某大世界超市附近。2018年1月18日晚上23时许，其到安某与“指导员”谈判，最后确定赎车金额60000元整，其通过建设银行手机银行将6万元转入张某9的账号62×××77。后“指导员”将其车开过来还给其，并当场将其签的合同撕掉。经王某4辨认，赖某1系业务员“小杨”，张海河系谈判的“指导员”。 （六十六）2017年12月，被害人王某5通过微信联系，在张某1、张某10、张某11、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5200元。王某5共还款7170元。2018年1月，“易速得公司”以王某5违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知王某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等56000多元。后张海河联系王某5谈判，王某5以39842元赎车。综上，王某5被敲诈勒索数额合计32212元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信材料，证实王某5微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达”、“金额服务”、“指导员”的微信详细资料。 2.账单详情，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，王某5先后三次向张某9转账，分别为2390元、2000元、2390元。 3.客户报表，证实王某5贷款金额20000元，每期还款2390元，已还款3期，均正常还款。业务员张某1、张某10、张某11、吴小强。处理价格39482元。 4.被害人王某5的陈述、辨认笔录，证实2017年12月17日一个微信名称为：按揭二次贷款阿达156××××8278加了其的微信，问其说是否需要贷款。12月18日其将行驶证发给“阿达”，“阿达”说可以贷款25000元。当天下午贷款公司的三名男子到赣州市宁都县到其家查看情况后说只能贷20000元。其就在业务员提供的贷款合同上签名，并提供了车辆备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后其按照业务员的要求支付5200元的ＧＰＳ安装费等费用。2018年1月28日，该抵押贷款公司将其停在赣州市马安乡西份村的车子开走。第二天中午，一名男子打电话（对方手机号132××××7596）联系协商处理车的事情，对方要求其拿56000元赎回车辆，经过协商最后以39500元赎回车。其到漳州市平和县安某的大世界超市门口支付39500元将车赎回。经王某5辨认，与其谈判违约金的“指导员”是张海河。 （六十七）2017年12月，被害人赖某2通过微信联系，在张某1、张某10、张某11、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5000元。赖某2共还款5580元。2018年1月，“易速得公司”以赖某2违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知赖某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等50000元。后张海河联系赖某2谈判，赖某2以36000元赎车。综上，赖某2被敲诈勒索数额合计26580元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.交易记录，证实2017年12月31日，赖某2收到来款2万元，后同日在ＴＴＭ取款5000元。2018年1月9日、19日、30日，赖某2先后3次向张某9的农村信用社银行卡转账，每次都是1860元；2018年1月31日，赖某2以微信支付的形式，向“ＡＡ晓枫181××××1189”支付3.6万元。 2.客户报表、拖车单，证实赖某2贷款金额20000元，每期还款1860元，已还款3期，前2期正常还款，第3期，逾期还款1天。业务员张某11、张某10、张某1、吴小强，拖车人员为张某10。处理价格36000元。 3.被害人赖某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月31日，其通过中介介绍到“易速得”贷款公司，其开车载业务员“阿毛”和一个四五十岁的男子到其家家访，然后回他们公司，“阿毛”叫“阿松”跟其签合同。其提供车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件与“阿松”签合同，贷款20000元分12期还，每期还款1860元。“阿松”拿了一份十几张的有空白的合同让其在上面签名按捺指印，签合同时，“阿毛”在其车上安装ＧＰＳ。20000元到账后，其应“阿松”的要求在ＡＴＭ机取5000元给他交纳保证金、ＧＰＳ安装费、家访费等费用。其自1月9日开始还款，每期还款1860元，每十天还款一次，共还3期。2018年1月31日早上，其发现其停放在江西省赣州市关西围与宁都路交叉路口阿香妹牛肚王附近停车场的赣Ｂ×××××起亚Ｋ3小车不见，电话132××××7596来电称其逾期还款，小车被他们扣，需要交纳违约金、本金、拖车费等费用共计50000元才可以赎车，如不去处理要将车卖掉，最后经协商需要交36000元。其加那个跟其谈判的人的微信（微信昵称是：指导员），对方发了一个“漳州市平和县安某大世界超市”的地址给其。2018年1月31日其到平和县安某，对方见面后拿出手机出示微信收款码（ＡＡ晓枫181××××1189），叫其扫码付款。其朋友用他的微信扫了五次（分别是10000元、10000元、10000元、5000元、1000元，共计36000元），付款后，对方拿了当时其签的合同当面撕掉。经赖某2辨认，业务员“阿毛”叫张某11；“指导员”是张海河；签单的“阿松”叫张某10；家访及签单时拍照的人是张某1。 （六十八）2017年12月，被害人钟某通过中介，在赖某1、张某11、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5550元。钟某共还款8700元。2018年1月，“易速得公司”以钟某违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知钟某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系钟某谈判，钟某以36000元赎车。综上，钟某被敲诈勒索数额合计27250元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信材料，证实钟某手机内有昵称为“指导员”、“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”的微信号。其中“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”向钟某发送贷款分期、还款情况的信息。 2.银行交易明细，证实2017年12月6日，张海河向钟某转账2.3万元，当天钟某取出1.1万元。 3.客户报表、拖车单，证实钟某贷款金额23000元，每期还款2900元，已还款3期，第1期正常还款，第2／3期逾期还款。业务员赖某1、张某11、吴小强，拖车人员为张某10。处理价格36000元。 4.证人杨某6的证言，证实其介绍钟某向易速得贷款公司贷款，钟某与业务员签订合同时候，该公司有三个业务员在场，其中有其认识的“小杨”、“阿毛”。经杨某6分别辨认，与钟某签订合同的“小杨”是赖某1，“阿毛”是张某11。 5.被害人钟某的陈述、辨认笔录，证实2017年12月6日，其通过中介介绍联系贷款公司的三个业务员。之后其在这三个人提供的空白格式合同阴影部分签名贷款23000元，并提供了汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。钱到账后其按照业务员的要求支付5550元的ＧＰＳ安装费等费用。其分九期归还的，每期还2900元，十天一期，共归还3期。2018年1月12日早上其发现车不见。当天中午，贷款公司有人打电话说因为其违约，车被扣。1月15日，其打电话给对方，对方说需要交纳剩余的欠款、违约费、拖车费等费用共计58000元，多次协商后以36000元赎车，2月2日，其到平和县安某的大世界超市，将36000元现金拿给对方，那人拿其之前签的合同，当面撕毁，然后将车钥匙和保单原件还给其。与其谈判那个微信昵称“指导员”，称是贷款公司的人。经钟某辨认，与钟某签订合同的“小杨”是赖某1，“阿毛”是张某11。 （六十九）2017年12月，被害人朱某2通过朋友介绍，在张某3、张某10、张某11、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4500元。朱某2共还款7410元。2018年1月，“易速得公司”以朱某2违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知朱某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系朱某2谈判，朱某2以36300元赎车。综上，朱某2被敲诈勒索数额合计28210元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.银行业务回单、交易明细，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，朱某2先后3次向户名为张某9的银行卡转账，每次转账都是2470元。2018年1月24日，朱某2向户名为张海河的银行卡转账36300元。 2.客户报表，证实朱某2贷款金额20000元，每期还款2470元，已还款3期，均正常还款。业务员大强、张某10、张某11、吴小强。 3.被害人朱某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月18日其朋友向其推荐“易速得”贷款公司，张松的人联系其，其就在该公司几名业务员提供的空白格式合同签名的地方签名捺印，签了一份20000元的贷款合同，并提交汽车备用钥匙、车辆保险单原件等材料。20000元到账后，其又按照业务员的要求支付现金4500元作为ＧＰＳ安装费等费用。合同约定每期要还款2470元，共需还款10期，每十天为一期，其共还款3期。2018年1月23日早上，其发现停放在江西省赣州市于都县水岸新城西区赣Ｂ×××××号吉利博瑞小车不见，贷款公司的人（电话号码为132××××7596）称其违约，车辆已经被他们扣走，需要交纳押车费30000元、违约金10000元，剩下7期的钱18000元，共计58000元才能将车赎回。其添加跟其谈判的人的微信（绑定的手机号码132××××7596，微信昵称：将军），经过几次协商后，对方同意其支付36300元赎车。之后其到福建省平和县安某大世界超市门口，将36300元通过农村信用社的手机银行转给对方的（户名：张海河，开户行：中国农业银行股份有限公司）。经朱某2辨认，张某10系与其签订合同的人，张某11系给其车辆安装ＧＰＳ的人，张海河系与其谈判的人。 （七十）2018年1月上旬，被害人曾某2通过朋友介绍，在张某1、张某10、吴小强、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款70000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等15900元。借款后共还款8340元。2018年1月，“易速得公司”以曾某2违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知曾某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等150000元。后张海河联系曾某2谈判，曾某2以128000元赎车。综上，曾某2被敲诈勒索数额合计82240元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.交易明细，证实2018年1月20日，曾某2向张某9户名的农商银行卡转账8340元；1月27日，曾某2分三笔向张海河转账12.8万元。 2.微信材料，证实曾某2微信内有名为“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信。 3.客户报表、拖车单，证实曾某2贷款金额70000元，每期还款8340元，已还款1期，逾期一天。业务员张某1、张某10、吴小强、张天津。处理价格128000元。 4.微信聊天记录，证实张天津等人收到曾某2支付的128000元赎车款。 5.被害人曾某2的陈述、辨认笔录，证实2018年1月上旬，其通过朋友介绍联系易速得公司的“阿达”，“阿达”及另外两名业务员到其家了解情况。次日，其到了易速得公司在“阿达”及其他业务员提供的空白格式合同上签字，签订70000元的抵押贷款合同，并提交汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后“阿达”拿了20000元现金给其，通过银行转账50000元到其建设银行账户上，共70000元。其按照业务员的要求支付15900元作为ＧＰＳ安装费、保证金等。其每期还款到张某9的账户。2018年1月26日，贷款公司的谈判人员打电话给称其违约，要交违约金70000元、本金50000元、停车费500元、风险费5000元、人工费20000多元，合计15万赎车，最后经协商以128000元赎车。2018年1月27日其和朋友一起开车到漳州市平和县安某找贷款公司和谈判人员见面。其验完车后通手机银行分三次转128000元给对方，对方还其车钥匙。经曾某2辨认，张海河系与其谈判的男子；张某1系与其签贷款合同的“阿达”。 （七十一）2017年11月，被害人张某4提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等6050元。张某4共还款19812元。2018年1月，“易速得公司”以张某4违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开走，后张某4以42000元赎车，客户报表证实业务员为张某9、张某1、吴小强，拖车人员为方珠平。综上，张某4被敲诈勒索数额合计32862元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表、拖车单，证实张某4贷款金额35000元，每期还款3302元，还款6期，每期还款3302元。业务员张某9、张某1、吴小强，拖车人员为方珠平。处理价格42000元。 2.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录2018年1月19日，“天津：张某4赣Ｂ×××××丰田187××××0337，违约情况：出区域没有报备，晚上在梅州拖到，是一位美女”；2018年1月28日，“海河：张某442800给放了吧？这两天过来处理天津：好”“海河：收到收到，42000”“其财：＠ＡＡ晓枫181××××1189什么车”“海河：锐志红色的那辆，张某4那辆”证实张某4涉案小车最后处理价42000元。 （七十二）2017年11月19日，被害人康某提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款10000元。ＧＰＳ安装费1500元、平台费认定为500元、保证金1000元，合计3000元。康某共还款1212元。2018年12月，“易速得公司”以康某违约为由，使用备用钥匙私自将车开走，后康某以29696元赎车，客户报表证实业务员为张某9、张某1、张某11、吴绍伟。综上，康某被敲诈勒索数额合计23908元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，证实康某贷款金额10000元，每期还款1212元，还款1期。业务员张某11、张某9、张某1、吴绍伟。处理价格29000元。 2.微信聊天记录，证实张天津称收到康某的赎车款29696元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的康某。 （七十三）2017年12月，被害人张某5通过中介公司，在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元。张某5共归还借款11680元。2018年1月，“易车贷公司”以张某5违约为由，由赖某1、张某8在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知张某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等68280元赎车。综上，张某5被敲诈勒索数额合计54960元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为49960元。案发后，张某5已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、支付宝转账记录，证实张某52018年8月30日贷款3万元，分12期全部还清。2018年12月8日贷款3万元，分12期还款，每期应还款2920元，还款4期，正常还款2期，另外2期均逾期1天还款，业务员体现为张某8、张建镇。另证实张某5通过支付宝向林某4转账16次，每次2920元。 2.银行交易明细，证实2017年8月30日、12月8日，张其财（账号：62×××75）两次分别向张某5转账30000元，合计60000元。 3.汕头拖车情况单，证实赖某1负责将张某5小轿车拖至漳州市平和县。 4.价格认定书，证实经认定，被害人张某5被拖的车价值139708元。 5.同案人张海河的微信截图，证实张某5拟被索取本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元。 6.被害人张某5的陈述，证实2017年9月份，其通过中介公司介绍到抵押公司抵押车钥匙贷款，其驾驶粤Ｄ×××××号小轿车到广东省汕头市内签订抵押贷款合同，一个业务员（经查证为张某8）拿了一份十几页的合同给其看，合同有很多地方都是空白，让其签名并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，有人将其车开去装ＧＰＳ。公司的人叫其在合同上有阴影部分签名而已，说是公司规定，其直接签名字捺手印，合同签完后，该业务员要向其收取安装ＧＰＳ费用1500元、平台费、保证金等费用共计5000多元，贷款公司扣除的这些费用将24000多元转到其名下的建设银行卡（卡号62×××59）。其如期还款。在每一期的还款日到来之前，有人（林某4）用15×××85手机号码打电话催款。期满后，其续贷30000元，实际到手仅有27000多元，每期还款2920元，共分12期。上述借款其还款均是通过支付宝转入林某4的支付宝账户（账号15×××85）。第二次借款还款过程中，第三期逾期2小时，贷款公司于2018年1月18日凌晨2时许，将其停放在自家某的粤Ｄ×××××号小轿车开走。之后一个手机号码为180××××3009（张海河）自称是抵押公司的人打电话称其逾期还款，车已被他们扣走，需缴纳本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元赎车。之后其便报警。 （七十四）2017年12月，被害人黄某4通过中介公司，在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金×××元。黄某4共归还借款6510元。2018年1月，“易车贷公司”以黄某4违约为由，由赖某1、林某8在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知黄某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金59530等元。后张海河联系黄某4谈判，要求黄某4支付45000元赎车。综上，黄某4被敲诈勒索数额合计32310元，其中既遂部分金额为×××元，未遂部分金额为28510元。案发后，黄某4已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.同案人张海河的微信截图，证实该犯罪集团向黄某4索取本金拖欠9期19530元、违约金18000元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，共计59530元。 2.交易记录，证实2017年12月17日、27日、2018年1月6日，黄某4先后三次向林某4转账，每次转账都是2170元；2017年12月8日借款日黄某4转账给“张”（张其财）×××元。 3.客户报表，证实黄某4贷款23000元，分12期还款，每期应还款2170元，还款3期，其中第1期逾期还款1天，第2／3期正常还款，业务人员系“杨铭”、“丁方”（经查二人为赖某1、张某8）。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员是林某8、赖某1。 5.价格认定文书，证实经认定，被害人黄某4被拖的车价值112524元。 6.被害人黄某4的陈述、抵押借款合同，证实2017年12月8日，汕头市“联金所”小额贷款公司将其介绍给另一家贷款公司的业务员小杨，，其添加小杨微信（按揭车不押车贷款、小杨，微信号：×××），小杨和一个同事到汕头市龙湖区其住所，小杨拿一份二十来页的空白合同让其在合同阴影部位签名字按捺手印，期间，小杨的同事将其车开去装ＧＰＳ。借款23000元分12期还，每期10天，每期还2170，并要支付贷款的平台费、ＧＰＳ费，保证金总共×××多元。小杨拿走一把车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件。15×××85号码向其发短信催款，超过下午6时将收取逾期费用，附林某4的收款卡号62×××49。2018年1月16日还款日当天没钱还款，第二天其发现车不见。贷款公司要其缴纳59000元赎车，否则把车卖掉。经协商贷款公司同意其缴纳45000元赎车。黄某4对其签订的借款合同进行确认。 （七十五）2017年11月，被害人刘某2通过中介公司，在林某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。刘某2共归还借款16870元。2018年1月，“易车贷公司”以刘某2违约为由，由方珠平在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知刘某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等39820元。后张海河联系刘某2谈判，要求刘某2支付22××0元赎车。综上，刘某2被敲诈勒索数额合计22870元，其中既遂部分金额为4000元，未遂部分金额为18870元。案发后，刘某2已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向刘某2索取本金拖欠2期4820元、违约金15000元、拖车费×××元、上门人工费4000元、差旅费过路费油钱4000元，总计39820元。 2.银行交易明细，证实2017年11月8日，账户名为张其财的银行账户向刘某2转账2万元，当天刘超群即取现5000元。2017年11月16日、26日、12月6日、17日、27日、2018年1月5日、16日，刘超群先后7次向林某4转账，每次转账都是2410元。 3.客户报表，证实刘某2贷款20000元，分9期还款，每期应还款2410元，第1-7期均正常还款。业务人员为张某3、张某10、林某8。 4.汕头拖车情况单，证实方珠平、张某3系该车的拖车人员。 5.价格认定书，证实经认定，刘某2粤Ｄ×××××车辆价值91270元。 6.公安机关提取的微信聊天记录，证实2018年1月23日，张海河与张天津的聊天内容，张天津向张海河说“刘某2、陈某7，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说ＧＰＳ出现问题，拆机报警。无信号等”。 7.被害人刘某2的陈述，证实2017年11月8日，其急需资金，通过他人介绍联系上易车贷公司业务员“阿松”，当天17时许，“阿松”与另一个高高胖胖的男子与其见面，其根据对方的要求提交身份证复印件、收款银行卡的复印件、行驶证复印件、车辆保险单原件及一把车钥匙，并由该高高胖胖的男子将车开去安装ＧＰＳ定位。之后其按在“阿松”要求在他提供的贷款合同上签名捺印，借款20000元，根据对方的要求从ＡＴＭ机上取4000元用于支付ＧＰＳ安装费、劳务费等。每期还款2410元，每期10天，分9期还款。其每期都通过手机ＡＰＰ按时向对方提供的账户还款，共还款7期。2018年1月23日，其发现停放在自家楼下的小车不见，1月26日贷款公司电话号码为180××××3009的工作人员（张海河）称其私自拆卸车上ＧＰＳ违约，需要缴纳拖车费等费用共计32000元赎车，之后又称缴纳22××0元即可赎车。 （七十六）2017年12月，被害人郭某2通过中介公司，在张天津、张某8、张某9提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款80000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金×××元。郭某2共归还借款15094元。2018年1月，“易车贷公司”以郭某2违约为由，由林某8、赖某1、张天津在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知郭某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等175470元。后张海河联系郭某2谈判，要求郭某2支付140470元赎车。综上，郭某2被敲诈勒索数额合计87564元，其中既遂部分金额为×××元，未遂部分金额为75564元。案发后，郭某2已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭某2索取本金拖欠10期75470元、违约金75000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计175470元。 2.转账记录，证实2017年12月24日，账户名为张其财的银行账户向郭某2转账8万元；2018年1月13日，郭某2转入账户名为林某4的银行账户7547元。 3.短信、微信聊天记录，证实2018年1月13日，郭某2向对方发“已还两期”。1月23日称“今天这期可能转不了，慢几天转”。郭某2与对应手机号180××××3009的微信聊天记录证实，拖车后，该微信只发给郭某2一个平和县安某大世界购物中心的地址。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员系林某8、赖某1、张天津。 5.客户报表，证实郭某2贷款8万元，分12期还款，每期应还款7547元，正常还款2期。业务人员是张天津、张某8、张某9。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人郭某2涉案车辆价值471026元。 7.被害人郭某2的陈述，证实2017年12月24日，其因需要资金，通过小卡片上的广告拨打135××××4799的联系号码，与该贷款公司的人员联系，之后这名男子（经查为张某8）到其汕头市汕头市潮阳区贵屿镇东洋南路1号的工厂门口，其与该男子签订一份80000元的抵押贷款合同，约定分12期还款，每期10天，每期还款7547元。对方将其车辆开去安装ＧＰＳ定位，收取一把车钥匙等材料。其收到张其财账户转账的80000元后，缴纳×××元的平台费、保证金、ＧＰＳ安装费等。在签订合同的过程中该男子并未让其详细阅读合同的内容，仅让其在需要签名的地方签名捺印。其按期还款2期，第3期未能及时归还。2018年1月26日，其发现停放在自家楼下的小轿车不见。号码为180××××3009的男子（张海河）与其联系，称其违约，车辆已经被公司拖走，要其缴纳未归还的十期7547元合计75470元，拖车费25000元，违约金40000元等否则把车卖掉。 （七十七）2017年8月，被害人张某6通过中介公司，在张某8、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款50000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金9000元。张某6共归还借款39358元。2018年1月，“易车贷公司”以张某6违约为由，由方珠平、吴小强在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知张某6支付差旅费、违约金、拖车费、本金等115046元。后张海河联系张某6谈判，要求张某6支付88000元赎车。综上，张某6被敲诈勒索数额合计86358元，其中既遂部分金额为9000元，未遂部分金额为77358元。案发后，张某6已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向张某6索取本金拖欠7期25046元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计115046元。 2.客户告知书，证实张某6与贷款公司签订的合同约定期还款3578元，每期10天，分18期归还，并告知约定还款时间表及归还借款的方式。 3.客户报表，证实张某6贷款5万，分18期还款，每期应还款3578元，已还款11期。业务人员张某8、吴小强。拖车人员方珠平、吴小强。 4.价格认定结论书，证实经认定，被害人张某6涉案车辆价值349422元。 5.被害人张某6的陈述，证实，2017年8月26日左右，其通过广告上的号码135××××4799联系上汽车抵押贷款的业务员“阿明”（张某8）并添加“阿明”的微信，其先通过微信支付300元给“阿明”作为服务费。之后“阿明”约其到澄海豪庭酒店签署贷款合同。其提交行驶证复印件、车钥匙、身份证复印件，“阿明”和另外一个男子与其签抵押贷款合同，贷款50000元，约定每期还款3578元，每期10天，分18期归还；与“阿明”同行的另外两名男子将其车辆开去安装ＧＰＳ定位。在签订合同过程中，对方并未让其详细阅读合同内容，也没有告知其违约的处理方式，让其在合同上签名的地方签名捺印。扣除平台费、ＧＰＳ费，保证金等，其实际从贷款公司借到的款项仅有41000元。其共通过微信转账给“阿明”归还11期，第12期未能如期归还，2018年1月25日凌晨，贷款公司的人员将其车辆开走。一个号码为180××××3009的男子（张海河）称其已经违约，要求其缴纳成本费、违约金等共计88000元，否则将车卖掉。 （七十八）2017年12月，被害人郑某5通过中介公司，在张某8、张某9提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4900元。郑某5共归还借款4806元。2018年1月，“易车贷公司”以郑某5违约为由，由林某8、张某8在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知郑某5支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48821元赎车。综上，郑某5被敲诈勒索数额合计38527元，其中既遂部分金额为4900元，未遂部分金额为33627元。案发后，郑某5已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郑某5索取本金拖欠7期16821元、违约金10000元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计48821元。 2.转账记录，证实2017年12月27日，张其财的银行账户向郑某5转账存入2万元，当天郑裕森向丁方转账4900元，2018年1月6日、16日，郑某5先后两次向林某4转账，每次转账2403元。 3.客户报表，证实郑某5贷款2万元，分9期还款，每期应还款2403元，正常还款2期，业务人员是张某8、张某9。拖车人员林某8、张某8。 4.价格认定结论书，证实经认定，郑某5涉案车辆价值91764元。 5.被害人郑某5的陈述、辨认笔录，证实2017年12月27日，其提交车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、车保险单、车钥匙，与“阿明”签订一份20000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期还款2403元。其按要求在需要签名的地方签名捺印，将ＧＰＳ安装费、平台费、违约金等共计4900元到“阿明”的支付宝账户上，之后该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账20000元。其总共还款2期，第3期未能及时归还，2018年1月28日其发现小车不见。2018年1月29日，号码为180××××3009的男子（张海河）打电话称其逾期还款，车被他们公司开走，需要缴纳缴纳拖车费、违约金、剩余本息等将近50000元才能将车赎回。经郑某5辨认，张某8系与其签订合同的“阿明”。 （七十九）2017年11月，被害人吴某1通过中介公司，在张某8、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款80000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金16600元。吴某1共归还借款38395元。2018年1月，“易车贷公司”以吴某1违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知吴某1支付差旅费、违约金、拖车费、本金等148335元。后张海河联系吴某1谈判，要求吴某1支付128000元赎车。综上，吴某1被敲诈勒索数额合计102995元，其中既遂部分金额为16600元，未遂部分金额为86395元。案发后，吴某1已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向吴某1索取本金拖欠11期60335元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱8000元，总计148335元。 2.交易明细，证实2017年11月18日，账户名为张其财的银行账户向吴某1转账8万元，当天取款16600元。2017年11月27日、12月7日、17日、27日、2018年1月6日、26日，吴某1先后7次向林某4转账，每次转账5485元。 3.短信记录，证实“白易汕”（手机号码为1350959999）向吴某1发“客户违约情况”的短信，认定其违反约定重复抵押，不履行合同条款，存在合同欺诈行为，要求其承担费用共计148335元（其中违约金5万元，拖车费2万元，上门人工费1万元，过路费油费等8000元，拖欠费用60335元），最后协商价为12.8万元。 4.微信聊天记录，证实车辆被拖后，吴某1向“好好先生”发大量的微信信息，而“好好先生”均没有回复。 5.客户报表，证实吴某1贷款8万，分18期还，每期还款5485元，已还款7期，均正常还款，备注被抵押。业务人员为张某3、张某10、林某8。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人吴某1被拖的车辆价值500424元。 7.被害人吴某1的陈述，证实2017年11月18日其通过揭阳市的中介公司与“易车”公司的两个业务员联系，姓张业务员手机号码为189××××0345，另一个是安装ＧＰＳ的人员。三人一起到位于广东省揭阳市榕城区其经营的笃行鞋业有限公司，其与姓张业务员签订80000元的抵押贷款合同，在签名的地方签名捺印，合同约定每期还款5485元，每期10天，分18期还。其提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等，张其财账户分两次共向其转账80000元，之后其按照姓张的男子要求从ＡＴＭ机取出现金16600元作为安装ＧＰＳ的费用、平台费、保证金等。其如期还款7期到林某4的账户。2018年1月26日22时许，其将粤Ｖ×××××号小轿车停放在广东省揭阳市榕城区东湖大酒店停车场内，23时许其发现车不见。号码为180××××3009的男子称其将车重复抵押，已经违约，车已被他们拖走，要求缴纳本金拖欠11期60335元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱8000元等共计148335元，后经协商为12.8万元，否则就将车出售。 （八十）2017年12月，被害人刘某3通过中介公司，在张某8、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4000元。刘某3共归还借款7209元。2018年1月，“易车贷公司”以刘某3违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知刘某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58418元赎车。综上，刘某3被敲诈勒索数额合计49627元，其中既遂部分金额为4000元，未遂部分金额为45627元。案发后，刘某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向刘某3索取本金拖欠6期14418元、违约金20000元、拖车费×××元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元，总计58418元。 2.微信支付记录，证实2017年12月11日，刘某3向“张。”转账4000元。 3.客户报表，证实刘某3贷款20000元，分9期还款，每期应还款2403元，还3期均正常还款，备注拆ＧＰＳ、重复抵押。业务人员为张某8、林某8。 4.价格认定结论书，证实经认定，刘某3涉案车辆的价值96620元。 5.被害人刘某3的陈述，证实2017年12月11日，其提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，与两名男子签订贷款2万元的抵押贷款合同，合同约定分9期还，每期10天，每期还2403元。其中一个人将车开去安装ＧＰＳ定位。收到2万元后，其通过微信二维码转账4000元，作为保证金、ＧＰＳ安装费、平台费。其按照对方的要求在合同上需要签名的地方签名捺印，只有一份合同，其没有合同。其总共还款3期，均转账给林某4，均未逾期，也没有重复抵押。2018年1月份的一天，其停放在住所附近的小车不见，之后贷款公司号码180××××3009的人称其重复抵押已经违约，车已经被他们开走，要缴纳本金拖欠6期14418元、违约金20000元、拖车费×××元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元等共计58418元才能将车子赎回。 （八十一）2018年1月，被害人邱某3通过中介公司，在赖某1、张某8、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款18000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3700元。邱某3共归还借款4324元。2018年2月，“易车贷公司”以邱某3违约为由，张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知邱某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58134元。后张海河联系邱某3谈判，要求邱某3支付40000元赎车。综上，邱某3被敲诈勒索数额合计30024元，其中既遂部分金额为3700元，未遂部分金额为26324元。案发后，邱某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邱某3索取本金拖欠7期15134元、违约金15000元、拖车费×××元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计58134元。 2.短信、微信聊天记录，证实手机号码为15×××85的手机向邱某3发短信催促还款。2018年2月9日，微信昵称“好好先生”（该人系张海河）向邱某3发送平和县安某大世界购物中心的位置。 3.账单详情，证实2018年1月5日，张其财向邱某3转账1.8万元，邱某3当天即通过财付通转账3700元。2018年1月14日、23日，邱某3先后2次向林某4转账，每次转账2162元。 4.客户报表，证实邱某3贷款18000元，分9期还款，每期应还款2162元，还款2期，均正常还款。业务人员为赖某1、张某8、林某8。 5.微信聊天记录，证实邱某3的车辆系由张某10开回福建省平和县。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人邱某3涉案车辆价值99490元。 7.被害人邱某3的陈述、辨认笔录，证实2018年1月5日，其通过网上中介，与贷款公司的人员在潮州市的停车场签合同，共有两个业务员，其中一个手机号码为153××××8477，一个与其签订合同，另一个将车开去安装ＧＰＳ定位。其按照对方要求提交身份证复印件、行驶证复印件、银行卡的复印件、车辆保险单、车钥匙等材料。其与贷款公司签订18000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期十天、每期还款2162元。该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账18000元，之后其扫描微信二维码向对方转账3700元。签订合同的过程中，对方并未让其详细阅读合同内容，只是让他尽快签，其有看到合同有部分是空白的，之后其就按照对方的要求在签名的地方签字捺印。其如期还款2期，第3期逾期两天。2018年2月5日，其发现小车不见，之后一个手机号码为180××××3009（张海河）的贷款公司人员称其逾期还款，车已经被他们扣走，要缴纳15000元拖车费、15000元违约金、8000元过路费、15000元剩余本金共计53000元，协商之后要求其缴纳40000元。经邱某3辨认，张海河系与其谈判的男子。 （八十二）2017年8月，被害人杨某3通过微信群，在赖某1、张某8、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款40000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金8000元。杨某3共归还借款41160元。2018年2月，“易车贷公司”以杨某3违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知杨某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等85880元。后张海河联系杨某3谈判，要求杨某3支付68000元赎车。综上，杨某3被敲诈勒索数额合计77160元，其中既遂部分金额为8000元，未遂部分金额为69160元。案发后，杨某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向杨杨某3索取本金拖欠1期5880元、违约金40000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计85880元。 2.账单、转账记录，证实2017年9月15日，杨某3先后七次向易车贷公司还款，还款金额均为5880元左右。 3.客户报表，证实杨某3贷款40000元，分8期还款，每期应还款5880元，已还款7七期，存在逾期还款情形。业务人员为张某8。 4.张海河微信收藏记录，证实杨某3违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。 5.价格认定结论书，证实经认定，被害人杨某3涉案车辆价值202891元。 6.被害人杨某3的陈述、辨认笔录，证实2017年8月31日，其通过微信群认识“阿明”，与“阿明”在汕头市龙湖区“易车贷”抵押贷款公司签订一份40000元的抵押贷款合同，约定分8期还，每期15天，每期还5880元，并按照对方要求提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车辆备用钥匙等材料。另一个业务员将其车辆开去安装ＧＰＳ定位，其有注意到合同的内容有一部分是空白的，只在需要签名的地方签名捺印。40000元到账后，其从ＡＴＭ机取出现金支付安装ＧＰＳ的费用、平台费、保证金等费用共计8000元。其总共还款7期，转到林某4账户或者“阿明”的账户。2018年2月1日晚上，其发现小车不见，贷款公司的人称其逾期违约，车被他们扣走，需要缴纳违约金、拖出费等费用共计80000元才可以将车赎回，经协商，对方说至少也要68000元。经杨某3辨认，张某8系与其签订合同的“阿明”。 （八十三）2017年12月，被害人陈某13通过微信群，在林某4、张某8、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”第二次借款×××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3500元。陈某13共归还借款18256元。2018年2月，“易车贷公司”以陈某13违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知陈某13支付差旅费、违约金、拖车费、本金等97820元赎车。综上，陈某13被敲诈勒索数额合计81576元，其中既遂部分金额为3500元，未遂部分金额为78076元。案发后，陈某13已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向陈某13索取本金拖欠5期22820元、违约金35000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计97820元。 2.陈某13与“按揭车明”的微信聊天记录，证实2018年1月24日，陈某13与张某8联系，将车辆出售的事情告知张某8。 3.微信聊天详情—详细资料，证实陈某13的微信内有“按揭车明”、“按揭车二次贷款，阿松”。 4.交易明细，证实2017年12月28日，账户名为张其财的银行账户向陈某13转账3.8万元。2018年1月7日、17日、27日、2月6日，陈某13先后4次向林某4还款，每次转账4564元。 5.客户报表，证实陈某13贷款×××0元，分9期还款，每期还款4564元，已还款4期，正常还款。业务人员吴小强、张某8、林某8、林某4。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人陈某13涉案车辆价值298106元。 7.证人陈某20的证言，证实其与陈某13签订车辆转让协议，陈某13将其小轿车转让给其。 8.被害人陈某13的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份其通过“阿松”在微信群里发的消息，向某贷款公司贷款40000元，2017年12月还完款。2017年12月28日，其联系“阿松”续贷，后与“阿明”签订一份×××0元的抵押贷款合同，约定分9期还，每期还款4564元，并提交车辆行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、车子保险单、车钥匙等材料。其看到合同有空白的地方，只在需要签字捺印的地方签名。×××0元到账后，其通过支付宝转账3500元作为ＧＰＳ安装费、保证金等费用。其共还款4期到林某4的账户。在第2期还款后，其要将车出售给陈某20，便联系“阿明”结清欠款未果，其就把车卖给陈某20，但仍然按期还款。2018年2月7日，陈某20将车辆停放在潮州市铁铺镇铺埔茶叶市场附近，手机号码为180××××3009的人员称其称在未还清欠款之前将车辆出售，已经违约，车辆已被他们扣走，要缴纳本息22820元，违约金35000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、过路费10000元等费用共计97820元才能将车赎回。经陈某13辨认，林某8系给他的车辆安装ＧＰＳ的人，张某8系与其签订合同的人。 （八十四）2018年1月，被害人陈某14通过中介，在张某9、林某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款×××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金9000元。陈某14共归还借款14340元。2018年2月，“易车贷公司”以陈某14违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知陈某14支付差旅费、违约金、拖车费、本金等80000元赎车。综上，陈某14被敲诈勒索数额合计65340元，其中既遂部分金额为9000元，未遂部分金额为56340元。案发后，陈某14已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.手机微信材料，证实陈某14微信内有有昵称为“金融服务”、“Ａ按揭二次贷款小林132××××7166”的微信号。2018年1月10日、22日、2月2日、22日，陈某14先后4次向林某4转账，每次转账都是3585元。 2.客户报表、手机转账记录，证实陈某14贷款×××0元，分12期还款，每期应还款3585元，2018年2月21日前已还款4期。业务人员为林某8、张某9。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人陈某14涉案车辆价值204959元。 4.被害人陈某14的陈述，证实2018年1月23日，其通过中介联系，与小林（手机号码132××××7166）和一名中年男性签订一份借款合同，借款37000元，约定分12期还，每期10天，每期还款3585元。在签订合同过程中并没有让其看合同的内容。其按照小林的要求到银行取出现金支付ＧＰＳ费1500元，保证金2000元，平台费1000元和4500元违章保证金总计9000元，实际借款金额为28000元。2018年2月24日，其发现停放在家门外的车辆不见，之后贷款公司的人员联系其称2018年2月22日21时左右才还款，超过18时属于逾期还款，车被他们开走，要拿80000元到福建处理。 （八十五）2017年8月，被害人王某6通过中介，在张某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金2590元。2017年10月续借23000元，每期还款3405元。王某6共归还借款24630元。2018年2月，“易车贷公司”以王某6违约为由，由林某8、张某8使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知王某6支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48810元赎车。综上，王某6被敲诈勒索数额合计53030元，其中既遂部分金额为2590元，未遂部分金额为50440元。案发后，王某6已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.交易记录，证实2017年11月6日、23日、12月8日、23日、2018年1月7日、19日，王某6先后6次向“Ａ000按揭车二次贷款阿木”（该人员系林某4）转账，第一次转账3405元，四次转账金额均为3408元，一次4200元。 2.客户报表，证实王某6于2017年8月14日贷款20000元。10月10日贷款23000元，分8期还款，每期应还款3405元，已还款6期，均正常还款，备注体现11月26日出潮汕没报备。业务人员为张某8、张某10。 3.张海河微信收藏记录，证实王某6违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。王某6贷款金额23000元，每期还款3405元，已还款6期。违约一：11月26日出潮汕没报备；违约二：ＧＰＳ异常，不履行合同条款，存在欺诈行为。协商处理：本金拖欠2*3405＝6810；违约金20000元；拖车费×××元；上门人工费5000元；差旅费过路费油费5000元，总计48810元。 4.价格认定结论书,证实经认定，被害人王某6涉案车辆价值83464元。 5.被害人王某6的陈述、辨认笔录，证实2017年8月中旬，其经介绍到易车贷公司办理贷款，提交行驶证复印件、身份证复印件、车子保险单、车钥匙，由业务员“阿明”“阿松”与其签订20000元的抵押贷款合同，约定分六期还，每期还款3740元。其仅在需要签名的地方签名捺印。其支付ＧＰＳ安装费、保证金、平台费等费用共计2000多元。到10月份还差3期没还，其续贷23000元，扣除之前欠款9000多元、平台费等，实际打到卡里10000元，每期还款3405元。2018年1月19日，贷款公司的人员将其停放在广东省汕头市潮阳区的小车偷偷开走，称其将车开出指定区域已经违约，车被他们开走，需要缴纳本金拖欠2期6810元，违约金20000元，拖车费×××元、上门人工费5000、差旅费过路费油钱5000元等合计48810元才能将车赎回。其让王子颖将还未还清的款项扣除安装ＧＰＳ费用转4200元到林某4的微信账户。其并不存在贷款公司声称的违约行为。经王某6辨认，张某8系与其谈业务的“阿明”、张某10系与其签订合同的“阿松”。 （八十六）2018年1月，被害人张某7在张某8、林某8、张某3提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定为5300元。张某7共归还借款7980元。2018年2月，“易车贷公司”以张某7违约为由，由林某8使用备用钥匙私自将车开走，通知其缴纳79940元赎车。综上，张某7被敲诈勒索数额合计63220元，其中既遂部分金额为5300元，未遂部分金额为57920元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2018年1月13日，张某7贷款30000元，分4期还款，每期应还款7980元，已还款1期，正常还款，备注1月26日可能被抵押，业务人员为吴小强、张某8、林某8、林某4。 2.张其财微信聊天记录（二），张天津发客户违约情况，主要证实：张某7车辆出区域没报备，不履行合同条款，存在合同欺诈行为，本金拖欠3期＊7980＝23940违约金30000拖车费10000上门人工费8000差旅费过路费油钱8000总计79940元。 3.微信聊天记录，证实2018年2月5日张某7的粤Ｄ×××××小车停放在福建省平和县安某被张海河、张天津等发现，即以张某7违约为由计划拖车“今天反正在安厚给他拿下不能让他走了”及考虑张某7在安厚有熟人拟拖车后停放在“坂仔车库”。 4.价格认定结论书，经认定，张某7涉案车辆价值372533元。 （八十七）2017年12月，被害人彭某通过中介，在赖某1、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22××0元24000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3700元5000元。彭某共归还借款14200元。2017年12月，“易速得公司”以彭某违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知彭某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等67880元。后张海河联系彭某谈判，要求彭某支付52000元赎车。综上，彭某被敲诈勒索数额合计47200元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为42200元。案发后，彭某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向彭某索取本金拖欠7期19880元、违约金15000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱5000元，总计67880元。 2.转账记录，证实2017年12月28日、2018年1月7日、1月17日、1月27日、2月6日，彭某先后5次向开户名为张某9的农村信用社银行卡转账，每次转账都是2840元。 3.微信聊天详情，证实彭某提供的微信昵称为“按揭车不押车贷款-小杨”的详细资料。 4.客户报表，证实2017年12月19日彭某贷款24000元，每期还款2840元，已还款5期，均正常还款，第6期还款时间2018年2月16日。业务员赖某1、张某1、吴小强。 5.价格认定结论书，证实经认定，彭某涉案车辆价值135695元。 6.被害人彭某的陈述，证实2017年12月18日左右，其与贷款公司的“小杨”等三个人签订一份24000元的抵押贷款合同，其提交车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件。借款24000元到账后，其用现金方式支付给“小杨”保证金、车辆ＧＰＳ安装费等共计5000元。其注意到合同有些内容是空白的。其总共还款五期，都按时还款，第六期未按时还款。2018年2月20日早上，其停放在江西省会昌县李芳寨有发酒店旁边的赣Ｂ×××××大众ＣＣ小车不见，当天下午，电话号码为132××××7596的人称其因为逾期还款，车被他们拖走，要求缴纳违约金共计67000多元，违约金包括本金19800多元、违约金15000元、拖车费20000元、人工费8000元、过路费5000元等，才能将车赎回。经多次协商，最后要求其缴纳52000元的费用。 （八十八）2017年11月，被害人朱某3在赖某1、张某1、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款32000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7300元。朱某3共归还借款15100元。2018年1月，“易速得公司”以朱某3违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知朱某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等78140元。后张海河联系朱某3谈判，要求朱某3支付62000元赎车。综上，朱某3被敲诈勒索数额合计52400元，其中既遂部分金额为7300元，未遂部分金额为45100元。案发后，朱某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向朱某3索取本金拖欠7期21140元、违约金32000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计78140元。 2.账单，证实2017年11月23日，开户名为张海河的银行账户向朱某3转账32000元，当日朱某3现金支出7300元。2017年12月2日、12月12日、12月24日、2018年1月2日、1月12日，朱某3先后5次，向开户名为张某9的农村信用社账户转账，每次转账3020元。 3.客户报表，证实2017年11月23日朱某3贷款金额32000元，每期还款3020元，已还款5期，前2期正常还款，第3-5期逾期还款1天或者2天，出区域去厦门没报备。业务员为赖某1、张某1、吴绍伟。拖车人员方珠平。 4.价格认定结论，证实经认定，朱某3被扣留车辆价值166244元。 5.被害人朱某3的陈述，证实2017年11月23日，其提交车钥匙等材料，与贷款公司的“小杨”及另外两个男子签订一份32000元的抵押贷款合同，约定分12期还，一期10天，每期还款3020元。其按照“小杨”的要求在合同上签名的地方签字捺印，“小杨”并没有让其看合同内容。借款32000元通过张海河的银行账户转到其账户后，其又按照“小杨”的要求取出现金7300元作为安装ＧＰＳ费用、平台费等费用。其总共还款五期转到张某9的账户。其发现停放在江西省南康区的车辆不见，易速得公司的工作人员称其车ＧＰＳ信号接收异常，2018年1月1日去厦门没有跟他们公司报备，存在违约情况，车辆被他们拖走，要其缴纳剩余的本金21140元、违约金32000元、拖车费25000元，共计78140元才能将车赎回，后经协商要其缴纳62000元。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的朱某3。 （八十九）2017年12月，被害人邹某2在张天津、赖某1、张某9提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。邹某2共归还借款9236元。2018年1月，“易速得公司”以邹某2违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知邹某2支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59472元。后张海河联系邹某2谈判，要求邹某2支付49472元赎车。综上，邹某2被敲诈勒索数额合计49208元，其中既遂部分金额为5500元，未遂部分金额为43708元。案发后，邹某2已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邹某2索取本金拖欠8期18472元、违约金20000元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱4000元，总计59472元。 2.转账记录，证实2017年12月7日，账户名的张海河的银行卡向邹某2转账25000元。2017年12月16日、12月26日、2018年1月5日、1月14日邹某2先后4次向户名为张某9的农村信用社银行卡转账，每次转账2309元。 3.邹某2提供的机动车行驶证、注册登记机动车信息栏（卷五Ｐ117-118），证实涉案车辆的基本信息情况。 4.短信记录，证实邹某2收到短信该犯罪集团要求其于2017年12月16日还款2309元整。 5.微信聊天记录，证实2018年1月18日，邹某2发微信向“金融服务”问“我的车你公司开走了吗？”，“金融服务”答“你联系贷后，132××××7596”。 6.客户报表，证实2017年12月7日邹某2贷款金额15000元，每期还款2309元，已还款4期，第1期逾期1天还款，其余3期均正常还款。业务员为赖某1、张某9、张天津、啊贵。拖车人员张某10。 7.价格认定结论书，证实经认定，邹某2被拖的车辆价值138092元。 8.被害人邹某2的陈述，证实2017年12月7日其到易速得公司，提交辆行驶证、保险单、车辆备用钥匙等材料，与一个业务员（手机号码是153××××8880）签订一份25000元的抵押贷款合同，在签名的地方签名捺印，合同约定分12期还，一期十天，每期还款2309元。签订合同时并未让其看合同的内容，其有注意到合同部分是空白的。之后贷款公司通过张海河的银行账户向其转账25000元，其根据业务员的要求从ＡＴＭ机上取出现金5500元交给该业务员作为安装ＧＰＳ费用、平台费、保证金等费用。其总共还款四期，第一期2017年12月26日因为周末银行转账延迟原因，没有及时到账，另外三期按时还。2018年1月18日早上其发现车辆不见，贷款公司的人员称车的ＧＰＳ信号接收异常，构成违约，车辆已经被他们开走，要其缴纳剩余的本金18472元、违约金20000元、拖车费21000元，共计59472元，经协商要求其缴纳49472元，与其谈判违约金的号码为132××××7596。 （九十）2017年11月，被害人郭某3在张某1、赖某1、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5300元。郭某3共归还借款18180元。2018年1月，“易速得公司”以郭某3违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知郭某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59090元赎车。综上，郭某3被敲诈勒索数额合计57570元，其中既遂部分金额为5300元，未遂部分金额为52270元。案发后，郭某3已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭某3索取本金拖欠3期9090元、违约金25000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计59090元。 2.微信详细资料，证实郭某3微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信号。 3.交易明细，证实2017年11月20日，户名为张海河的银行账户向郭某3转账25000元，郭某3当天取出5000元。11月20日，郭某3向“按揭车二次贷款阿达156××××8278”转账200元。2017年11月29日、12月9日、19日、29日、2018年1月8日、18日，郭某3先后6次向户名为张某9的银行账户转账，每次转账金额均为3030元。 4.客户报表、拖车单,证实2017年11月20日，郭某3贷款金额25000元，每期还款3030元，已还款6期，均正常还款，可能被抵押。业务员为张某1、赖某1、吴绍伟。拖车人员方珠平。 5.价格认定结论书，证实郭某3的车辆价值114521元。 6.被害人郭某3的陈述，证实2017年11月20日，其添加“按揭车二次贷款阿达156××××8278”的微信号，与贷款公司的三名业务员签订25000元的贷款合同，分九期还，一期十天，每期还3030元，并提交身份证复印件、保险单复印件、车钥匙等材料。对方没有让其看合同的内容，其注意到合同部分是空白的，其根据对方的要求在合同上签名捺印。25000元到账，其从农业银行ＡＴＭ取款5000元加上现金300元，计5300元给业务员作为安装ＧＰＳ费用、保证金等费用。其共还款6期，2期转到业务员的微信，4期转到张某9的账户，每期还款3030元。2018年1月25日中午1点多，其发现停放在定南县和顺廉租房14幢1单元楼下的车不见，回拨未接电话（180××××3009），对方称其将车开到深圳没有报备已经违约，车被他们开走，需要交纳违约金、拖车费以及剩余的本金，共计50000多元才能将车赎回。 7.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的郭某3。 （九十一）2017年11月，被害人廖某在赖某1、张某8、林某4、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款40000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7500元。廖某共归还借款30192元。2018年1月，“易速得公司”以廖某违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知廖某支付差旅费、违约金、拖车费、本金等79096元赎车。综上，廖某被敲诈勒索数额合计76788元，其中既遂部分金额为7500元，未遂部分金额为69288元。案发后，廖某已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向廖某索取本金拖欠4期15096元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱8000元，总计79096元。 2.转账记录，证实2017年11月24日、12月4日、15日、25日、2018年1月4日、14日、24日，廖某先后7次向张某9转账，每次金额为3774元。 3.客户报表、拖车单，证实2017年11月16日廖某贷款金额40000元，每期还款3774元，已还款8期，均正常还款。业务员赖某1、张某8、林某4、吴绍伟、小强。拖车人员张某10。 4.价格认定结论书,证实经认定，廖某被骗取车辆的价值197946元。 5.被害人廖某的陈述，证实2017年11月15日，其由中介带到易速得汽车抵押公司贷款，与该公司的业务员“小杨”签订40000元的抵押贷款合同，并提交身份证、驾驶证、行驶证复印件以及车贷保单原件、车钥匙等材料。贷款公司将40000元转入其账户后，其就按照小杨的要求取出7500元现金交给小杨，作为平台费、ＧＰＳ费、保证金等费用。其如期还款8期，每次转到张某9支付宝账户3744元。2018年1月30日或31日，贷款公司的人员将其车子开走，其联系号码为132××××7596的人员，该人员称其ＧＰＳ信号断断续续不正常，构成违约，车辆被他们开走，要其缴纳79000元赎车。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的廖某。 （九十二）2017年11月，被害人刘某4在林某4、张某9、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金4800元。刘某4共归还借款14298元。2018年2月，“易速得公司”以刘某4违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知刘某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等52149元赎车。综上，刘某4被敲诈勒索数额合计51247元，其中既遂部分金额为4800元，未遂部分金额为46447元。案发后，刘某4已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向刘某4索取本金拖欠3期7149元、违约金18000元、拖车费15000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元，总计52149元。 2.银行账单，证实2017年12月8日户名为张海河农村信用社银行卡向刘某4转账2万元。当日，刘某4通过ＡＴＭ取款支出4800元。2017年12月17日、25日、2018年1月6日、1月15日、1月27日、2月5日，刘某4通过其建设银行账户先后6次向户名为张某9的农村信用社银行账户转账，每次转账金额为2383元。 3.短信记录，证实刘某4收到的还款提醒短信4条，要求刘某4在2018年1月6日、1月16日、1月26日还款2383，收款银行卡为张某9名字开户的农商银行卡。 4.张某10提供的汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、以物抵债协议书、告知书、委托书、借款合同及管理服务协议等文书，该合同系张某10接受江西公安机关调查时提供的，证实合同上阴影部位均有刘某4签名按手印，日期、金额等相关内容已由手写填写完整。 5.110警情信息，证实刘某4车被拖走之后，向公安机关报警。接警部门赣州市公安局开发区分局蟠龙派出所经审查认为，本案系经济债务纠纷，做民事纠纷调查处理。 6.客户报表，证实2017年12月8日刘某4贷款金额20000元，分9期每期还款2383元，已还款6期，只有1期逾期1天还款，其余均正常还款，1月1日去湖南没报备，1月19日被抵押。业务员林某4、张某9、张天津、啊贵。 7.价格认定结论书，证实经认定，被害人刘某4被骗取车辆的价值92465元。 8.被害人刘某4的陈述，证实2017年12月8日，其提交身份证复印件、行驶证复印件、收款的银行卡复印件和车辆保险单原件、车钥匙等材料，与易速得公司签订一份20000元的抵押贷款合同，一个业务员接待其。其并没有看合同的内容，合同里面有一部分是空白的，就按照业务员的要求在签名的地方签名捺印。20000元到账后，其按照业务员的要求从ＡＴＭ机取现金4700元交给这个业务员作为保证金、ＧＰＳ费用、平台费等费用，之后这个业务员让其加一个贷后客服的微信。其总共按时还款六期。2018年2月6日其发现车不见，当天贷款公司的人称其已经违约，车子被他们开走，要其缴纳52000元左右才能将车赎回，其中包括本金是7000多元，违约金18000元，拖车费15000元，上门人工费6000元，油费6000元。跟其谈判的人员为张海河。 9.同案人张某10的供述（卷5ｐ149-154），供认2017年12月8日刘某4向张海河借款20000元，分9期还款，每期还款2383元，刘某4将一辆白色悦达起亚Ｋ3小轿车（车牌号码赣Ｂ×××××）质押给其公司。2018年1月1日刘某4将车辆驶出指定区域，未进行报备，2018年2月6日其公司人员将刘某4的车辆开走，之后才通知刘某4。 （九十三）2018年1月，被害人唐某1在张某11、张某10、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款16000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3200元。唐某1共归还借款3020元。2018年1月，“易速得公司”以唐某1违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知唐某1支付49440元赎车。综上，唐某1被敲诈勒索数额合计42860元。其中既遂部分金额为3200元，未遂部分金额为39660元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2018年1月4日唐某1贷款金额16000元，分9期每期还款2180元，已还款1期，正常还款。业务员为张某11、张某10、张某1、小强。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人唐某1涉案车辆价值94770元。 3.微信聊天记录，证实“易速得公司”向唐某1索取49440元的赎车费用。 二、关于诈骗事实 该犯罪集团先后实施诈骗累计24次，数额合计351.1281万元。其中，张天津对该犯罪集团实施的全部诈骗承担刑事责任；吴绍伟参与诈骗7次，数额合计97.0517万元。 具体事实如下： （一）2017年4月间，被害人杨某4在张天津、张某8提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3000元。杨某4共归还借款12460元。2017年5-6月，“得利汽贸”以杨某4违约为由，通知杨某4支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，杨某4涉案车辆价值80968元。综上，杨某4被骗取数额合计76428元。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，报表体现杨某4贷款2万，车牌号闽Ｅ×××××，分8期还款，每期应还款3115元，准备拖车。 2.微信账单详情，证实2017年4月19日、5月5日、24日、6月8日，杨某4先后4次向张某8、“得利汽贸”转账，每次转账3115元，共计12460元。 3.被害人杨某4的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月左右，其到漳州市龙文区的“得利汽贸”抵押贷款公司借款，两个男子接待，其中一个和其谈业务，其提供身份证、行驶证、驾驶证、闽Ｅ×××××汽车的备用钥匙等，贷款2万元，支付平台费、保证金、ＧＰＳ安装费共计3000元，实际到账×××元。谈业务的男子叫他同事拿了一叠合同让其签名，并把车辆备用钥匙拿给师傅安装ＧＰＳ定位。钱到账后，其支付平台费、保证金等3000元。其共还了3期。之后其向介绍业务的男子报备（手机号码尾数333）后开车去广东省广州市增城市廖屋新街叔叔家，当天车停放在叔叔家附近被人开走，有到当地派出所报案，报警后，贷款公司的人打电话说因车驶出指定区域没有报备，所以扣车，让其交本金、过路费、拖车费、违约金等费用45000元。其怕他们开其名下的轿车乱来，就跟对方协商，对方不同意其出20000元赎车，说要将车卖掉，其又转了3115元给那个谈业务的男子，之后没有再谈赎车的事情。杨某4辨认出张天津系与其介绍业务的男子；张某8系与其签订合同的男子；张城宝系与其谈判的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值80968元。 （二）2017年7月间，被害人林某9在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金7810元。林某9共还款21560元。2017年5-6月，“得利汽贸”以林某9违约为由，通知林某9支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，林某9涉案车辆价值205579元。综上，林某9被骗取数额合计199949元。张天津、张某8、张城宝、张海河、陆锋等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.张城宝手机下载并打印的图片，照片体现林某9车辆定位（2017.10.11）及林某9签订的空白合同、行驶证、身份证等。证实借款35000元，借款日期2017年7月15日，约定2017年11月14日还清。 2.微信聊天记录，体现“1.23天津：＠ＡＡ晓枫181××××1189林某9哥哥也给我电话”“海河：我有交代ｌｅ＠得利汽贸林某9哥哥也有给我电话，我说得很到位，说不会超一礼拜。”“天津：他说等我回复我说我只能帮你说了，要等我回复明年都放不出来”，证实张天津、张海河与林某9谈判赎车。 3.转账记录、微信聊天记录，体现2017.7.15，林某9向张天津转账7810元，7.31至9.20间，先后转账4笔5390元，共计21560元。 4.机动车信息，证实涉案车辆信息。 5.被害人林某9的陈述、辨认笔录，供认2017年7至8月，其到“得利汽贸”汽车低押公司贷款，一名40多岁男子让其提供行驶证，交100元用于查询车辆信息，提供闽Ｄ×××××大众迈腾汽车，贷款3.5万元。该名男子叫他同事开车去装ＧＰＳ，然后让其签合同（有拍照），“张总”向其转账26000元（扣除平台费、ＧＰＳ费、保证金共9000元）。每15天还一期，每期还款5390元，其还款4期，每次转账张天津支付宝账号（13×××33，名称天津）。2018年1月12日23时许，其将车停在漳州市龙海市石码“晋江影院”旁边，1月13日凌晨0时30分左右，发现车不见。张天津（手机号13×××33）说是他们把车开走。第二天，其哥哥与张天津协商处理，对方要求拿9万元赎回车辆，没谈成。春节期间，其打他电话都处于关机状态。 6.同案人张城宝的供述，供认2017年7月，林某9来漳州得利汽贸签署合同，贷款35000元，收取林某9800元ＧＰＳ费，无保证金、平台费1050元，8期，每期15天，并收取林某9的身份证、行驶证等复印件。张某8负责指导客户签署空白合同，其在旁边负责拍照，其将林某9的迈腾车开去汽车美容店安装3个ＧＰＳ。其使用自己手机拍摄林某9签署的空白合同留档。其使用手机登陆公司的ＧＰＳ查看软件（名称ＬＫＧＰＳ）查看林某9的闽Ｄ×××××车辆定位及一辆闽Ｄ×××××截图。2017年10月，张天津说这两辆车逾期违约，其才登陆ＬＫＧＰＳ软件去查看闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××的轨迹。并将截图发到得利汽贸的内部交流群里。林某9辨认出陆锋系与其签订合同的人。 7.价格认定结论书，证实经认定，该车价值205579元。 （三）2017年4月间，被害人陈某15在张某8、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3200元。陈某15共还款8040元。约2017年9月，“得利汽贸”以陈某15违约为由，通知陈某15支付违约金等65000元。经认定，陈某15涉案车辆价值83998元。综上，陈某15被骗取数额合计80238元。方珠平、张天津、张某8参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现2017.4.25陈某15贷款15000元，车牌号闽Ｄ×××××，分4期还款，每15天还一期，每期应还款4020元，准备拖车，业务员方珠平。已拖。还款2期。 2.微信聊天记录，体现“11.4张天津：花冠拖到陈某15”“陈秀凤：ＯＫ”。 3.被害人陈某15的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月份左右，其经漳浦老乡的介绍，提供名下的车牌号闽Ｄ×××××汽车向“得利汽贸”抵押贷款公司贷款15000元，共分4期，每期还款4020元。当时是一个叫的张某8的戴眼镜男子及经理张天津和其签贷款合同，合同多处条款空白，并提供身份证、户口本、行驶证、一把车钥匙，之后，“得利汽贸”将车开安装ＧＰＳ。扣除ＧＰＳ安装费用2000元和平台费500元、保证金500元、介绍费200元，实际到账11800元。2017年9月的一天晚上，其车停放在漳浦县旧镇一家农业银行旁边不见。“得利汽贸”公司的人打电话说其违反公司规定，要罚款65000元，否则要把车拍卖。其至今协商未果，不知车在哪里。陈某15辨认出方珠平系介绍其贷款的人；张天津、张某8系“得利汽贸”工作人员。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值83998元。 （四）2017年4月间，被害人郭某4达在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｅ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5500元。郭某4达共还款3115元。约2017年9月，“得利汽贸”以郭某4达违约为由，通知郭某4达支付违约金等约50000元。经认定，郭某4达涉案车辆价值151003元。综上，郭某4达被骗取数额合计139618元。张天津、张某8参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现郭某4达2017.4.24贷款2万元，车牌号闽Ｅ×××××，分8期还款，每期应还款3115元，还款1期，逾期1天，准备拖车。 2.微信材料、转账记录，证实郭某4达微信内有昵称为“得利汽贸”的微信详细资料，2017.5.9郭某4达微信转账还款3115元。 3.被害人郭某4达的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月底候，其到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押名下一辆白色大众凌度小轿车贷款20000元，一男子（微信名：得利汽贸，微信号：×××）与其签合同，合同多处空白，其按指示在合同上有阴影的地方签名按手印，另一个比较年轻的男子负责拍照。期间那个签合同的男子叫了另一个男子过来开车去装ＧＰＳ，其提供行驶证、身份证、保险单复印件及一把汽车备用钥匙给那人，之后20000元转账到其建设银行卡（卡号：62×××21），其微信转账缴纳平台费、ＧＰＳ安装费用、保证金共计5500元。货款分8期还款，每期15天，每期还款3115元，其共还款2期6230元，此后没有还款。2017年9月30日13时许，其将车子停放在漳州台商投资区角美镇东美村朋友家某被得利汽贸公司的人拖走，后对方要其缴纳违约金、拖车费共计5万元才能将赎车，否则将卖车。因价格没有协商成功，其至今未赎回汽车。郭某4达辨认出张天津系与其签订合同的人，张某8系负责拍照的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值151003元。 （五）2017年7月间，被害人梁某在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽Ｄ×××××汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款50000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金11800元。梁某共还款7700元。约2017年9月，“得利汽贸”以梁某违约为由，通知梁某支付违约金等约100000元。经认定，梁某涉案车辆价值253995元。综上，梁某被骗取数额合计223495元。张天津、张城宝等参与本起事实。 原判认定上述事实，有以下证据予以证实： 1.手机资料，证实公安机关依法从张城宝手机提取关于梁某（曹国庆）与得利汽贸公司签订的空白汽车质押借款合同、借据、收据、及梁某的身份证复印件、放款明细及还款事项承诺书等材料的照片。体现梁某（曹国庆）于2017年7月5日向得利汽贸贷款5万元，车牌号闽Ｄ×××××，8期还清，每期还款7700元，平台费、ＧＰＳ费用、管理费等11800元，到手38200元，业务员张城堡（宝）。 2.被害人梁某的陈述、辨认笔录（张天津卷八Ｐ130-134、Ｐ136-138），陈述2017年6月左右，其夫妻向“得利汽贸”抵押车钥匙贷款50000元，扣除ＧＰＳ费、平台费、保证金等费用共×××元左右后实际到手×××0元左右。当时“得利汽贸”里有六七个人，其中一个女青年来接待，“天津（音普通话）”介绍贷款的利某情况，拿了一份二十多页的空白合同让其签字、捺印，一名男子在旁边录像。其与曹国庆觉得不靠谱，不贷款，让他们把合同和录像消除掉。过了五六天，曹国庆打电话告诉“得利汽贸”的工作人员要贷款；对方说带上车钥匙到公司签合同就可以。然后曹国庆就开车到“得利汽贸”办理抵押车钥匙贷款的事宜，当天“得利汽贸”的工作人员就把×××0元左右转账到其中国建设银行账户（卡号后四位9933）。其共还款一期7700元，付至微信昵称“得利汽贸”的微信号。2017年年底2018年过春节，其朋友打电话称停在厦门市思明区“连扳欢畅ＫＴＶ”附近的汽车被他们偷走，她有报警，后来厦门公安机关告知是经济纠纷，直至都没有结果。过了20多天，朋友钟斌打电话说“得利汽贸”要求拿10万元赎车。近期其听说“得利汽贸”贷款公司的成员都被平县公安局抓了，就过来反映情况。其通过微信转账还了一期7700元，其微信号：×××，对方微信号：×××，微信昵称：得利汽贸。“得利汽贸”联系方式是13×××33；得利汽贸转账的银行卡号后四位7711，开户名张泽聪。梁某辨认出张天津系与其签订合同的人。 3.同案人张城宝的供述，供认其朋友介绍梁某到“得利汽贸”贷款5万元。从其手机内提取的资料是梁某到“得利汽贸”贷款的相关材料。当时赖国安、张天津叫方珠平去厦门拖这辆车，方珠平将该车拖回漳州北高速出口时，因为方珠平要去赣州，张天津就让其将梁某的车开回安厚张水成家某停放。小视频中的小车就是梁某的奥迪Ｑ5，这个视频是其将该车开到水成家某停放时拍的，共6秒。后面的事情由张天津、赖国安去处理。 4.价格认定结论书，经认定，该车价值253995元。 （六）2017年8月，被害人陈某16和经陈某17同意在张某8、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”公司借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金5000元。借款后陈某17共还款9630元，同年9月，“易车贷公司”以陈某17违约为由，由林某8、方珠平、赖某1在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知陈某17支付差旅费、违约金、拖车费、本金7000多元等。后陈某16和、陈某17没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，陈某17涉案车辆价值142552元。综上，陈某17被诈骗数额合计125182元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实陈某17贷款30000元，每期还款5630元，已还款1期，收4000元，处理价格55000元。 2.拖车人员名单，证实该车辆系由林某8、赖某1、方珠平开回福建省平和县。 3.价格认定结论书，证实经认定，陈某17涉案车辆价值142552元。 4.被害人陈某17的陈述，证实2017年，陈某16华（陈某16和）因生意需要用钱，用其名下粤Ｄ×××××小车抵押贷款。之后，其接到贷款公司的电话，说因为没有按时还款，车被他们拖走，其就打电话叫陈某16华去处理。 5.被害人陈某16和的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份左右，其因需要资金，经过陈某17的同意后将陈某17名下的粤Ｄ×××××小汽车做了抵押贷款，其和陈某17到广东省汕头市龙湖区内签订30000元的抵押贷款合同，接待其的业务员是“阿明”、“阿松”。对方没有让其看合同的内容，其看到合同并没有填写完整，在合同上签字捺印。之后其提交车辆行驶证、驾驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料。30000元借款到账后，其转给对方3000元的ＧＰＳ安装费、平台费等费用，实际借到27000元。其共还款两期，第一期还款5630元，第二期还款4000元，第二期还款后的第二天，贷款公司就将其停放在龙湖区的车辆拖走。之后贷款公司人员联系其要缴纳70000元才能将车赎回，之后贷款公司又几次要求其到福建省平和县安某处理，其都没有去。经陈某16和辨认，张某10系与其签合同的“阿松”，张某8系与其介绍贷款业务的“阿明”。 （七）2017年10月15日，被害人杨某5在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、手续费等5250元。同月下旬，“易车贷公司”与杨某5违约为由，由林某8、张某10、张某9在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知杨某5支付上门人工费、拖车费等70000多元。后杨某5没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利60000元。经认定，杨某5涉案车辆价值149665元。综上，杨某5被诈骗数额合计129915元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.微信材料，证实杨某5微信内有“按揭车二次贷款，阿松”（经查该微信号系林清松）的微信号。 2.客户报表，证实2017年10月15日杨某5贷款25000元，每期还款3005元，已还款0期。处理价格60000元，业务员为林某8、张某10。 3.价格认定书，证实经认定，杨某5涉案车辆价值149665元。 4.被害人杨某5的陈述，证实2017年10月15日其与贷款公司签订一份25000元的抵押贷款合同，约定分9期还，每期还3千元左右。并根据要求提交车钥匙、车辆行驶证复印件、身份证复印件，签订合同过程中对方并没有让其看合同的主要内容，其仅在对方要求的地方签名捺印。业务员有三人，其中一个叫“阿松”。25000元到账后，其按照对方的要求从取款机上取出5250元现金交给对方作为手续费和ＧＰＳ费等费用。2017年10月23日还款日，其没有及时还款，10月27日其发现停放在揭阳市的车子不见，之后一个陌生号码打电话称车被他们开到福建省，要缴纳人工费、拖车想逾期费等费用合计9万多元，经协商后要求其缴纳7万多元，其一直没有去处理。 （八）2017年10月，被害人纪某在张天津、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等14700元。同年11月，“易车贷公司”与纪某违约为由，由林某8在广东省汕头市潮阳区使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知纪某支付上门人工费、拖车费等56000多元。后纪某没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利30000元。经认定，纪某涉案车辆价值127141元。综上，纪某被诈骗数额合计116841元。吴绍伟参与本起事实。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017.10.18，张其财向纪某汇款25000元。当天，纪某5次从ＡＴＭ机取款，共计15000元。 2.客户报表、拖车单，证实2017年10月18日纪某贷款金额25000元，每期还款3005元，已还款0期。处理价格30000元。业务员为张天津、张某10、张某3、吴小强、吴绍伟。拖车人员林某8。 3.微信聊天记录，证实2017年11月30日，该犯罪集团内部在讨论如何处理纪某的车辆。 4.价格认定书，证实经认定，纪某涉案车辆价值127141元。 5.被害人纪某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，其与易车贷公司的“阿松”等两个业务员签订25000元的贷款合同，根据对方要求提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等材料，签订合同时对方并没有让其看合同的内容，仅按照他们的要求在合同上签名捺印。借款25000元到账后，其按照对方要求取出现金14700元给“阿松”作为ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等。2017年11月1日晚上其停放在汕头市潮南区民生医院停车场的小车不见。次日中午，贷款公司人员的电话称车被他们拖走，要缴纳本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费过路费油钱等共计56000元才能将赎车，并且发了一个福建省平和县安厚的位置。经纪某辨认，张某10系帮其办理贷款业务的业务员“阿松”。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ有汕头公司的纪某。 （九）2017年10月，被害人连某在赖某1、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等7650元。连某共归还借款16820元，同年12月，“易车贷公司”以连某违约为由，在广东省汕头市潮南区使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知连某支付上门人工费、拖车费等70000元。后连某没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利78000元。经认定，连某被骗取车辆价值232313元。综上，连某被诈骗数额合计221783元。吴绍伟参与本起事实。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月20日，连某向“小杨”转账100元，张其财向连某转账35000元，连某当天取款8000元。2017年10月29、11月9日、20日、29日，连某先后4次向林某4转账，每次转账4205元。 2.客户报表，证实连某贷款35000元，每期还款4205元，已还款4期，其中第1期正常还款，第2-4期分别逾期1天、3天、1天。处理价格78000元。业务员为赖某1、林某4、吴绍伟、张某9。11月29出潮汕地区没报备，12月4日拖车。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人连某涉案车辆价值232313元。 4.被害人连某的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，其与易车贷公司的业务员“小杨”签订35000元的抵押贷款合同，分期还款。并提交汽车钥匙等材料，借款35000元到账后，其又按照小杨的要求用现金支付给小杨7600元作为安装ＧＰＳ费用、平台费、押金等费用，实际借到27350元。其从10月29日至2017年11月29日还款4期，每次都向林某4转账还款4205元，共还款16820元。2017年12月月初的一天晚上，其将粤Ｄ×××××小轿车停放在广东省汕头市潮南区司马浦镇大布下中华路寨前一巷3号，隔天凌晨1时许，其发现车不见。几天后，一个电话号码为133××××8689打电话称车是他们贷款公司拖走的，因为其逾期还款、车又开出潮汕地区没有报备，需要交纳拖车费20000元、逾期费35000元、差旅费、过路费、油钱等费用共计70000元才能将赎车。之后也没有协商成。经连某辨认，赖某1系与其签合同的“小杨”。 5.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的连某。 （十）2017年10月，被害人吴某2在赖某1、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等3000元。吴某2共归还借款9015元，同年11月，“易车贷公司”以吴某2违约为由，由林某8在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知吴某2支付上门人工费、拖车费等60000多元。后吴某2没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利41400元。经认定吴某2被骗取车辆价值143595元。综上，吴某2被诈骗数额合计130610元。吴绍伟参与本起事实。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月16日，张其财向吴某2转账2.5万元，同年10月25日，吴某2向林某4转账3000元。 2.微信材料，证实吴某2手机内有“按揭车不押车贷款-小杨”的微信号。 3.客户报表，证实2017年10月16，吴某2贷款金额25000元，每期应还款3005元，已还款3期，正常还款，处理价格41400元。业务员为赖某1、林某4、吴小强、吴绍伟，2017年11月29日拖车。 4.价格认定结论书，证实经认定，吴某2涉案车辆价值143595元。 5.被害人吴某2的陈述、辨认笔录，证实2017年10月16日，其与贷款公司的“小杨”等三个业务员签订一份25000元的抵押贷款合同，并提交车辆备用钥匙、保险单、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件，并按照对方要求支付上门服务费400元，用现金付给“小杨”ＧＰＳ安装费等其他费用4000多元。之后“小杨”发了一个微信名字叫大头娃，手机号码15×××85的名片给其，称有什么不懂的、还款、车辆离开揭阳市都要找“大头娃”讲。2017年11月28日左右凌晨十二点多，其发现车不见，“大头娃”称车现在在福建省漳州市，要其交拖车费、贷款本金、逾期费、违约金合计6万多元才能赎车。之后联系几次没有谈成，其不知道车的处理情况。经吴某2辨认，赖某1系与其签订合同的“小杨”。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的吴某2。 （十一）2017年10月，被害人方某在张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5300元。方某共归还借款21660元，同年12月，“易车贷公司”以方某违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利73000元。经认定方某被骗取车辆价值183458元。综上，方某被诈骗数额合计180418元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车名单，证实2017年10月13日方某贷款30000元，每期应还款3610元，已还款5期，均正常还款，2017年12月11日为第6期还款日期，未还款，12月14日被拖车，拖车人员为方珠平，业务员为张某10，处理价73000元。 2.公安机关提取的张其财手机微信记录（二），聊天记录载明，2017年12月14日张天津发“：截图（转账记录）”“：方某”“：这个1800跟1100的，这个3610的还款这个账应该是方某的，他昨晚拖了车然后昨晚两点多打进去”“海河：他有说，有说再还了一期进去，昨晚说到几点才还的”，证实方某于2017年12月14日还款3610元。 3.价格认定书，证实方某涉案车辆价值183458元。 （十二）2017年8月，被害人陈某18在张其财提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4550元。陈某18共归还借款14038元，同年12月，“易车贷公司”以陈某18违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利43000元。经认定，陈某18被骗取车辆价值132132元。综上，陈某18被诈骗数额合计125720元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2017年8月23日陈某18贷款25000元，每期还款2434元，已还款6期，前5期正常还款，第6期2017年12月1日逾期10天还款且尚欠566元。处理价格43000元，业务员为张其财，拖车人员为方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，陈某18被骗取车辆价值132132元。 （十三）2017年10月，被害人唐某2在张其财、张某10提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｕ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4250元。唐某2共归还借款5540元，同年11月，“易车贷公司”以唐某2违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利34000元。经认定，唐某2被骗取车辆价值117133元。综上，唐某2被诈骗数额合计103923元。吴绍伟参与本起事实。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年10月25日唐某2贷款23000元，每期还款2770元，已还款2期。处理价格34000元。2期分别逾期3天、5天还款，第3期2017年11月23日未还款。业务员为张其财、张某10、大强、小强、张某9、吴绍伟。拖车人员方珠平。 2.价格认定书，证实经鉴定，唐某2被骗取车辆价值117133元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有汕头公司的唐某2。 （十四）2017年9月，被害人郑某6在张艺勇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等3050元。郑某6共归还借款9310元，同年11月，“易车贷公司”以郑某6违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利23000元。经认定，郑某6被骗取车辆价值94688元。综上，郑某6被诈骗数额合计92048元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年9月16日，郑某6贷款15000元，每期还款1862元，已还款5期。3期逾期还款，2期正常还款，第5期2017年11月4日正常还款，后被拖车，处理价23000元，业务员艺勇。拖车人员方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，郑某6被骗取车辆价值94688元。 （十五）2018年1月，被害人蔡某3在张某10、张某8、林某8、林某4提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等9800元。蔡某3共归还借款8700元，同月，“易车贷公司”以蔡某3违约为由，由方珠平、张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利100000元。经认定蔡某3被骗取车辆价值342516元。综上，蔡某3被诈骗数额合计301016元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，2018年1月10日蔡某3贷款金额60000元，每期还款8700元，已还款1期。处理价格100000元，业务员为张某10、张某8、林某8、林某4。拖车人员方珠平、张某10。 2.价格认定书，经认定，蔡某3涉案车辆价值342516元。 3.微信聊天记录，证实张天津等人讨论蔡某3的车辆，其中提到没违约也要将该贷款弄成违约。 （十六）2017年8月，被害人谢某2在赖某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5300元。谢某2共归还借款8228元，同年9月，“易车贷公司”以谢某2违约为由，由方珠平、林某8使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，谢某2被骗取车辆价值162195元。综上，谢某2被诈骗数额合计145723元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，谢锋辉贷款金额30000元，每期还款2057元，已还款4期，第1期正常还款，第2／3／4期逾期还款，第5期2017年9月28日未还款，处理价格55000元，业务员赖某1。拖车人员为林某8、方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，谢某2涉案车辆价值162195元。 （十七）2017年8月，被害人陈某19在张艺勇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4550元。陈某19共归还借款14700元，同年11月，“易车贷公司”以陈某19违约为由，由方珠平、林某8使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利32240元。经认定陈某19被骗取车辆价值109708元。综上，陈某19被诈骗数额合计103958元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年8月21日陈某19贷款金额25000元，每期还款3675元，已还款4期，第1、4期正常还款，第2、3期逾期还款。处理价格32240元，业务员为艺勇。拖车人员为林某8、方珠平。 2.价格认定书，经认定，陈某19涉案车辆价值109708元。 （十八）2017年8月，被害人肖某在张某8提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｄ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等9800元。肖某共归还借款8820元，同年9月，“易车贷公司”以肖某违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利×××0元。经认定，肖某被骗取车辆价值281597元。综上，肖某被诈骗数额合计240217元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年8月18日肖某贷款金额60000元，每期还款8820元，已还款1期，正常还款，第二期2017年9月16日未有还款记录，处理价格×××0元。业务员为张某8，拖车人员为方珠平。 2.价格认定书，经认定，肖某涉案车辆价值281597元。 3.微信聊天记录，证实2017年11月25日该犯罪集团以12万元的价格将肖某的车辆出售。 （十九）2017年12月，被害人潘某2在张某9、张某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等7050元。同月，“易速得公司”以潘某2违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利59000元。经认定，潘某2被骗取车辆价值171748元。综上，潘某2被诈骗数额合计142798元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年12月12日，潘某2贷款金额35000元，每期还款4309元，已还款0期，第一期还款时间12月21日（当天20时到次日凌晨间拖车）。业务员为张某9、张某1、吴小强，处理价格为59000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，潘某2涉案车辆价值171748元。 3.微信聊天记录，证实2018年1月29日该犯罪集团以59000元的价格将潘某2的车辆出售。 4.被害人潘某2的陈述、辨认笔录，证实2017年12月12日，其通过“阿伟”向易速得公司贷款35000元，扣除车辆ＧＰＳ、保证金、平台费、查档、上门等费用共计7050元，实际得款27950元。2017年12月21日20时许，其停放在自家停车场的小车被易速得贷款公司人员拖走，并称逾期还款。易速得贷款公司一个张姓谈判人员，要求其到漳州市平和县安某大世界购物中心谈判，需交76000元才可以将车赎回。经潘某2辨认，张某9系赣州易速得车贷公司帮其办理贷款的业务员“阿伟”。 （二十）2017年12月，被害人谢某3在张某11、张某10、张某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等4100元。谢某3共归还借款8130元。同月，“易速得公司”以谢某3违约为由，由张某10使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利30000元。经认定，谢某3被骗取车辆价值120669元。综上，谢某3被诈骗数额合计110899元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.短信记录，证实贷款公司通知谢某3还款。 2.客户报表、拖车单，证实2017年12月20日，谢某3贷款金额22××0元，每期还款2710元，已还款3期，第1、2期逾期还款1天，第3期正常还款。业务员为张某11、张某10、张某1、吴小强，处理价格30000元。拖车人员为张某10。 3.价格认定结论书，证实经认定，谢某3被骗取车辆的价值120669元。 4.微信聊天记录，证实谢某3车辆被该犯罪团伙以30000元的价格出售。 5.被害人谢某3的陈述、辨认笔录，证实2017年12月20日其通过“张松”等三名业务员与易速得公司签订22××0元的抵押贷款合同，扣除ＧＰＳ费、保证金、平台费上门服务费等费用，实际借款金额15900元。2018年1月17日晚上，其将车停在赣州市定南县历市镇建设西路奕奕商店门口，被抵押贷款公司的人开到福建省漳州市平和县安某，2018年1月20日，抵押贷款公司的工作人员其我拿×××0元赎回车辆。经认定，谢某3被骗取车辆的价值120669元。经谢某3辨认，张某10系与其签订合同的那个30多岁的男子。 （二十一）2017年11月，被害人刘某5在吴绍伟、张某1、赖某1、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款30000元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金等5300元。同月，“易速得公司”以刘某5违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利36000元。经认定，刘某5被骗取车辆价值127786元。综上，刘某5被诈骗数额合计103086元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年11月6日刘某5贷款金额30000元，每期还款3660元，已还款0期。业务员张某1、赖某1、吴小强、吴绍伟，处理价格36000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，刘某5涉案车辆价值127786元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的刘某5。 （二十二）2017年11月，被害人谢某4在吴绍伟、张某9、张某1提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元。ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定为6050元。谢某4共归还借款16960元。2018年1月，“易速得公司”以谢某4违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，后张海河通知谢某4支付差旅费、违约金、拖车费、本金等87200元赎车，后“易速得公司”以低价擅自处理该车辆，非法获利40000元。经认定，谢某4被骗取车辆价值229549元。综上，谢某4被骗取数额合计217559元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向谢某4索取本金拖欠5期21200元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计87200元。 2.客户报表，证实2017年11月23日谢某4贷款金额35000元，分9期每期还款4240元，已还款4期，均正常还款。业务员为吴绍伟、张某9、张某1。另证实谢某4车型号为“指南者”。 3.张其财手机微信聊天记录（二），内容记载“海河：李某33.2转给厦门了”“海河：李某32017.11.22：谢某42017.11.23：李某3人车合照找下：李某332000其财账户收：赣州指南者40000赣州账户收”“国安：收到”“：32000”，证实谢某4涉案车辆已被犯罪集团转卖，得款40000元。 4.价格认定结论书，证实经认定，被害人谢某4被骗取车辆价值229549元。 5.被告人吴绍伟的供述，供认其安装ＧＰＳ的有赣州公司的谢某4。 （二十三）2017年11月，被害人李某3在张某8、林某8、张某3提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｖ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款22××0元，并支付ＧＰＳ安装费、平台费、保证金3700元。李某3共归还借款4152元。2017年12月，“易车贷公司”以李某3违约为由，由林某8使用备用钥匙私自将车开到张水成家某，通知李某3支付差旅费、违约金、拖车费、本金等66836元。后张海河联系李某3谈判，要求李某3支付60000元赎车，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利32000元。经认定，李某3涉案车辆价值137290元。综上，李某3被骗取数额合计123142元。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向李某3索取本金拖欠11期22836元、违约金22××0元、拖车费×××元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计66836元。 2.客户报表，证实李某3贷款22××0元，分12期还款，每期应当还款2076元，已还款2期，第1期正常还款，第2期逾期2天还款，第2期还款日期为2017年12月11日，12月13日被拖车。业务人员为张某3、张某8、林某8。 3.微信材料，证实李某3手机内有“好好先生”（张海河）的微信材料。 4.张海河微信收藏记录，证实李某3违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。 5.张其财手机微信聊天记录（二），内容记载“海河：李某33.2转给厦门了”“海河：李某332000其财账户收”“：赣州指南者40000赣州账户收”“国安：收到”“：32000”，证实李某3涉案车辆已被犯罪集团转卖，得款32000元。 6.价格认定结论书，证实经认定，李某3涉案车辆价值137290元。 7.被害人李某3的陈述，证实其于2017年11月22日，向易车贷公司贷款22××0元，实际到手18300元，每期应当还款2076元，已经还款2期，第二次逾期一天还款，于2017年12月3日凌晨车被贷款公司拖走。后贷款公司微信昵称为“好好先生”手机号为180××××3009的人员联系其，并要求缴纳60000元才能赎回车辆。 （二十四）2017年11月，被害人赖某3在赖某1、张某8、张某1、张某11、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤Ｂ×××××小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元。ＧＰＳ安装费、平台费、保证金认定为3050元。赖某3共归还借款3634元。2018年1月，“易速得公司”以赖某3违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家某。经认定，赖某3涉案车辆价值85031元。综上，赖某3被骗取数额合计76715元。案发后，赖某3的父亲已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 原判认定上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2017年11月7日赖某3贷款金额15000元，分9期每期还款1817元，已还款2期，第一期正常还款，第二期逾期3天，缴纳滞纳金，业务员赖某1、张某8、张某1、张某11、吴绍伟。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人赖某3车辆的价值85031元。 3.张其财微信“内部股东报账大群”，证实2018年1月15日，“张天津：赖某3赣Ｂ×××××菲亚特188××××7527抢到”“张海河：没接电话发信息”；同月31日“天津：江西的车应该能再处理二三十万有吧，家里还有多少辆忘了，海河”“海河：赣州还有～廖城奥迪ａ3,王某5福睿斯，郭某3别克，邹某2卡罗拉，朱某3迈腾，唐某1斯柯达，钟某日产，温某1吉利博瑞，还有一部赖如虹的”“海河：廖成6万上，王某54.6，郭某34万左右，邹某24万9多，朱某36.2万，唐某12万多，钟某4万零，温某15万，赖如虹1万出头”。证实赖某3被拖车后，张天津等人准备处理卖掉赖某3的汽车。 原判另查明，2018年7月10日，张天津自动到公安机关投案；同月26日，吴绍伟在其家中被抓获。 原判认定上述事实及本案其他事实，还有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、林某4提供的Ｕ盘内赣州客户、汕头客户的表格打印件，证实2018年4月19日，林某4向公安机关提供一个Ｕ盘，内储存创建、修改时间均为2018年2月18日的“赣州、汕头客户表”Ｅｘｃｅｌ表格。表格体现贷款日期、贷款车主、车牌号、贷款金额、每期还款金额、还款期数、还款情况、违约情况、业务员、签单员、装ＧＰＳ人员情况等具体内容。 2.记账报表，证实公安机关依法从张某8手机内搜索到的报表，记录车辆抵押贷款情况。其中有拖车结清、转让两栏，下有姓名、车牌号、处理价、手机号码、汽车品牌，贷款额度、每期还款、期数、业务员、签单员等子栏目。记载项目、格式与林某4提供的一致。 3.向张其财扣押的记账本1本，证实案发后，公安机关在晋江市张其财的住所搜查出一本粉色外皮账本，并依法扣押。账本记载了张天津、赖国安、张其财、张某8等人在“易车贷公司”、“易速得公司”的出资情况、两家公司的收入（包括收取分期还款、赎车款等）和支出（包括放贷钱款、发放工资、拖车费等费用）的情况。印证张其财关于记账本的供述。 4.向赖国安扣押的3份空白汽车抵押合同等合同、文书，证实公安机关在平和县安某团结路137号赖国安经营的典当行搜查出3份空白《汽车抵押借款合同》并依法扣押，印证公司与客户签订的合同材料样式，包括汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据与收据、借款协议、机动车业务委托书、以物抵债协议书等文书，在“借款人”或“承诺人”、“本人”、“收款人”、“甲方”、“卖方”、“委托人”等后面的横线上均以灰色阴影标明。 5.向张海河扣押的有签名按手印的空白借据、收据、借条、逾期变卖委托书及身份证复印件，公安机关在平和县安某东寨村洞仔内11号张海河的住处搜查出前述材料，证实客户曾庆飞、林俊豪在借据的“借款人”、收据的“收款人”、借条的“本人”、逾期变卖协议书的“委托人”等处签名按手印，在空白的借款金额上按手印，并提供身份证复印件。 6.向林某8扣押汽车钥匙二十一把、领条及发还物品清单等，证实案发后，公安机关向林某8扣押郭某1等人汽车钥匙，相应被害人已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 7.相关银行交易明细 ①账户名为张其财，账号为36×××75的农村商业银行交易明细，证实2017年7月25日起，张某8、张其财、赖国安、张天津、林某4等人多次向某银行卡转入大额资金，2018年2月初，该帐户向张某8、张天津、张海河、赖国安、张其财、方珠平等人支出大额资金。案发时卡内余额2.0元。 ②账户名为林某4的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年7月以来多次存入数千元金额资金，累计一段时间后，以几万不等的金额转出到上述张其财的农村商业银行账户、“易车贷公司”客户汇款情况。截止2017年12月31日卡内余额22636.66元。 ③账户名为张某9，账号为62×××77的农业商业银行卡交易明细，证实廖某等被害人向某银行卡转账分期的本金和利某。印证林某4、张某8等供述“易速得公司”以户名张某9的银行卡收账。截止2018年3月7日卡内余额29858.29元。 ④账户名为陈秀凤，账号为62×××36的农村信用合作联社银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户汇款及张某8、张天津、陈秀凤、张城宝账户与该账户交易情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑤账户名为张某8，账号为62×××95的漳州农村商业银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑥账户名为林美娟（林碧亮妹妹），账号为62×××22的漳州农村商业银行账号交易明细，证实“得利汽贸”部分支付贷款金额等业务流水、部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时余额1.16元。 ⑦账户名为张某10，账号为80×××93的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年11月至案发期间的交易明细。截止2018年2月12日卡内余额855.71元。 8.调查取证通知书、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息，证实经汕头市工商行政管理局查询，查无易车贷融资租赁有限公司的注册信息；江西易速得汽车服务有限公司，法定代表人是张某9，经营范围不包括车辆抵押贷款，登记投资人是赖某1、张某9。漳州市得利汽车贸易有限公司是自然人投资的有限责任公司，法定代表人是张天津，成立于2015年5月18日，2016年3月31日核准，经营范围不包括车辆抵押贷款。 9.房屋租赁合同，由汕头市地衣资产管理有限公司提供的房屋租赁合同证实2017年7月29日，张某8向某公司承租汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼301号房之301之一，并提供身份证复印件，租期至2018年7月31日届满；2017年10月29日，张某9向刘树生承租刘树生位于赣州市写字楼，租期至2018年10月31日届满。 10.关于拖车人员情况的电子数据 ①春节期间交流群微信聊天记录截图、Ａ000汕头客户评估交流总群微信群聊天记录，证实2018年2月1日，张天津发一月份汕头易车贷公司业绩及汕头拖车情况单。印证方珠平、林某8、赖某1等具体拖车情况。 ②拖车人员清单，证实由张天津发到内部股东报账大群内的拖车人员清单，记载了车主车辆及对应的拖车人员等情况。 11.机动车信息、情况说明，证实本案部分被害人的涉案车辆所有人等基本信息。 12.户籍证明、前科查询证明，证实张天津、吴绍伟基本身份情况，均无前科。 13.在逃人员登记/撤销表、平和县公安局出具的到案经过，证实张天津、吴绍伟被网上追逃，2018年7月10日，张天津自动到公安机关投案，2018年7月26日在其家中被抓获。 14.现场勘查笔录，证实“得利公司”“易车贷公司”“易速得公司”公司地址、部分赎车交易现场、被扣押车辆停放现场等及现场基本情况。 15.指认笔录，证实张城宝指认了“得利公司”地址及该公司非法扣押汽车的现场。 16.同案人张水成的供述，供认2018年春节前1、2个月，赖国安让人将小车停放在其家某大埕及附近，最多的时候有十几二十辆，那些车由“阿黑”和一个“漳浦仔”开来，他们将汽车钥匙放在一楼（两层那栋）纸箱里。其儿子张其财有打电话提前说这事，还说这些车辆和公司有关，处理好了，张海河、赖国安会过来开车。其在家时张海河、赖国安自己拿车钥匙开车，不在家时他们会打电话叫其开门拿车钥匙。这些车用方向盘锁锁着。赖国安等人将汽车转移后，有拿了一把“老歪”家隔壁毛坯房的卷帘门钥匙给其，车都停放在那里。赖国安等人被抓后几天，其带“漳浦仔”到那座房子开走一辆小车。 原判认为，被告人张天津、吴绍伟伙同同案人组成恶势力犯罪集团，多次共同敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；又多次伙同同案人共同采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，二被告人的行为又已构成诈骗罪。张天津、吴绍伟犯有数罪，应数罪并罚。在共同犯罪过程中，张天津起主要作用，是犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；案发后能自动投案并积极配合调查，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。吴绍伟起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。敲诈勒索犯罪部分未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人张天津犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币五十五万元，限本判决生效后三十日内缴纳。二、被告人吴绍伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，限本判决生效后三十日内缴纳。三、责令被告人张天津、吴绍伟与其他同案人共同退赔所参与犯罪部分的各被害人的经济损失。 上诉人张天津的上诉理由：1.其实施的是同一行为，应当择一重罪判处，不应数罪并罚；2.其通过公司从事的是民间借贷业务，如有违法，应当按照非法经营罪处罚；3.原判认定的车辆评估价格与市场价格相比偏高；4.原判对被扣押的公司财物未作明细说明。综上，请求二审法院改判较轻刑罚。 上诉人吴绍伟及其辩护人的诉辩意见：原判认定事实不清、证据不足，适用法律错误。1.吴绍伟是通过招聘网站进入公司，并非一开始就有共同犯罪故意；原判认定其参与敲诈勒索池某是错误的，其当时刚到公司上班，只是跟着张天津学装ＧＰＳ，且池某车被拖走时其已离开公司。2.原判认定诈骗罪错误，扣押被害人车辆索要违约金等费用，仍应定性为敲诈勒索，况且吴绍伟并未参与转卖车辆，不应认定其构成诈骗罪。综上，请求二审法院改判吴绍伟单独构成敲诈勒索罪并改判较刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人张天津、吴绍伟犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人张天津、上诉人吴绍伟及其辩护人提出的本案定性问题。经查，张天津、吴绍伟等人组成的犯罪集团以非法占有为目的，用“汽车钥匙抵押贷款”作为诱饵，虚构民间借贷的假象，隐瞒空白合同中授权委托卖车以及违约被扣车后要支付高额费用才能赎回车辆等真相，使被害人产生错误认识，进而诱骗被害人在空白合同上签字“借款”并交付汽车钥匙作为抵押，同时在被害人汽车隐蔽部位安装GPS，后通过肆意认定或恶意制造被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和安装的GPS设备，擅自将被害人汽车开走，以实施进一步非法占有被害人财物的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪科刑，对被转卖的汽车价值应纳入诈骗数额中。该犯罪集团在擅自开走被害人车辆后，又以此为要挟，向被害人索要高额违约金或其他费用，造成部分被害人心理上的恐惧，迫使该部分被害人支付高额费用赎回车辆，对该部分被害人实施的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪科刑。故原判根据张天津、吴绍伟的具体犯罪行为，分别定性为敲诈勒索罪和诈骗罪，数罪并罚，并无不当。关于张天津提出其从事民间借贷行为应定性为非法经营罪的意见。经查，张天津以非法占有为目的，假借民间借贷之名实施“套路贷”，其行为已构成犯罪，而非正常的民间借贷，更不符合非法经营罪构成要件。故对该节诉辩意见不予采纳。 关于上诉人吴绍伟及其辩护人提出吴绍伟刚入职时缺乏共同犯罪故意，不应对敲诈勒索池某的犯罪行为承担责任，且其未参与转卖车辆就离职，不构成诈骗罪的诉辩意见。经查，吴绍伟参与敲诈勒索池某，同张天津一起为池某的汽车安装ＧＰＳ的相关犯罪事实，有张天津、吴绍伟的供述为证，在吴绍伟就职的一个多月时间内，其不仅负责安装ＧＰＳ，还充当业务员办理业务，该事实有客户报表、张天津、吴绍伟的供述为证。关于吴绍伟的主观故意方面，吴绍伟亦供述张天津教其如何在一些不容易被客户发现的隐蔽部位安装ＧＰＳ，且对于如何认定客户违约及拖车后向客户索取远超过本金的高额费用，甚至将车辆卖掉的犯罪手段，吴绍伟都是明知的，因此吴绍伟具有共同犯罪的主观故意。故对该节诉辩意见不予采纳。 关于上诉人张天津提出原判认定的车辆评估价格偏高的上诉意见。经查，原判认定诈骗数额所依据的车辆价格认定结论书是依照法定程序作出的鉴定意见，原判采信该部分证据，并无不当。故对该上诉意见不予采纳。 关于上诉人张天津提出原判对被扣押的公司财物未作明细说明的上诉意见。经查，原判认定被扣押物品，均有相应扣押手续为证，张天津提及的部分银行账户内财产并未被公安机关实际扣押，只是调取银行交易明细作为证据。 本院认为，上诉人张天津、吴绍伟伙同他人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷的之名实施“套路贷”，多次采用要挟等手段敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；又采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其二人行为均已构成敲诈勒索罪和诈骗罪，应当数罪并罚。敲诈勒索犯罪部分未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，张天津起主要作用，是主犯，是犯罪集团的首要分子，应当按集团所犯的全部罪行处罚。吴绍伟起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。张天津犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。吴绍伟归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人张天津、上诉人吴绍伟及其辩护人提出的诉辩意见均不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  郭 钰 审 判 员  陈 荣 审 判 员  陈雅璇 二〇二〇年三月二十四日 法官助理  戴维政 书 记 员  陶淑君 附相关法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。