福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初38号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人潘文斌，男，1994年10月20日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地及经常居住地为福建省。因涉嫌盗窃，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 被告人张**桩，男，1999年6月17日出生，汉族，居民，初中文化，户籍所在地及经常居住地为福建省南靖县。因涉嫌盗窃，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，2020年3月26日被本院决定逮捕（未执行）。 被告人林炜，男，2000年3月28日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地及经常居住地为福建省南靖县。因涉嫌盗窃，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，2020年3月26日被本院决定逮捕（未执行）。 被告人黄小庄，女，1998年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及经常居住地为福建省南靖县，因涉嫌盗窃，2019年9月11日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，2020年3月26日被本院决定逮捕，因属于怀孕的妇女，同日被取保候审。 被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄被控盗窃一案，福建省南靖县人民检察院于2020年1月3日以靖检一部刑诉〔2019〕18号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年3月26日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员江建强、代理检察员王炜程出庭支持公诉，被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2019年5月份的一天，被告人潘文斌经过被告人黄小庄介绍与被告人张**桩相识，后被告人张**桩、林炜两人一起将银行卡卖给潘文斌，之后被告人潘文斌将银行卡转售给其上家。被告人潘文斌让张**桩、林炜二人用微信绑定所卖银行卡以便查看卡内余额，如果有钱进到卡里要告诉潘文斌，潘文斌会让被告人张**桩、林炜去银行用自己的身份证去注销补办银行卡后将银行卡内的钱取出来。2019年5月21日，被告人张**桩、林炜二人以潘文斌所教的方式将银行卡（6228480708836143071，户名：林炜）的人民币10000元（秦某汇入的被诈骗款）取出，两人各分得人民币1500元，被告人黄小庄将剩余的人民币7000元从张**桩、林炜二人处取走并交由被告人潘文斌分赃，潘文斌分得人民币4000元，黄小庄分得人民币3000元。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄以非法占有为目的，通过挂失已出售给他人使用的银行卡方式窃取他人钱款人民币10000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄都起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张**桩、林炜、黄小庄主动投案，并如实供述罪行且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人潘文斌归案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄能积极退赃，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人潘文斌在有期徒刑九个月至一年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人张**桩、林炜、黄小庄在有期徒刑六个月至九个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。 经审理查明，2019年5月间，被告人潘文斌让被告人黄小庄介绍他人向其出售银行卡，同时潘文斌告诉黄小庄如果收购的银行卡“赚到钱”，黄小庄可以分到其中30%的款项。同月的一天，黄小庄介绍被告人张**桩将银行卡卖给潘文斌，张**桩又联系被告人林炜，两人以各自身份证办理了银行卡、手机卡、U盾并开通手机网上银行，然后二人将上述银行卡、手机卡各2张及U盾2个出售给潘文斌，潘文斌让张**桩、林炜将各自办理的银行卡绑定手机微信，以方便查看银行卡交易情况，并交代卡内有进账就通知潘文斌。过后潘文斌又将上述银行卡转售给其上家。 2019年5月21日，被告人林炜通过微信得知其出售给被告人潘文斌的银行卡（6228480708836143071，户名：林炜）内他人（汇款人秦某）汇入人民币10000元后，通过被告人张**桩将上述进账情况告诉潘文斌，潘文斌让张**桩、林炜到银行挂失上述银行卡再补办银行卡后将卡内的10000元取出进行分赃，潘文斌分得4000元，黄小庄分得3000元，张**桩与林炜各分得1500元。 另查明，被告人潘文斌于2019年8月28日被南靖县公安局抓获；被告人张**桩、林炜、黄小庄分别于2019年8月30日、9月11日主动向南靖县公安局投案并如实供述了犯罪事实。案发后南靖县公安局分别向潘文斌、黄小庄、张**桩、林炜扣押违法所得款项人民币4000元、3000元、1500元、1500元。在本案审理期间，潘文斌、黄小庄、张**桩、林炜分别向本院预缴案件相关款项人民币5000元、4000元、3000元、3000元用于抵扣罚金。潘文斌、黄小庄、张**桩、林炜分别于2019年12月24日、12月25日自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可指控的犯罪事实和罪名，以及对潘文斌在有期徒刑九个月至一年的幅度内判处刑罚并处罚金；对黄小庄、张**桩、林炜在有期徒刑六个月至九个月的幅度内判处刑罚并处罚金的量刑建议。 以上事实，被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的受案登记表；被害人秦某的陈述；勘验检查笔录、辨认笔录；涉案银行卡交易明细表；扣押物品清单；南靖县公安局出具的归案经过说明、投案证明；户籍证明、前科查询证明；本院代保管标的款专用票据；认罪认罚具结书；被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄以非法占有为目的，秘密窃取他人现金人民币10000元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张**桩、林炜、黄小庄犯罪后能主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；潘文斌归案后，能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；四被告人已共同退缴全部违法所得，并积极预缴案件相关款项折抵罚金刑，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。 综合考虑被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人潘文斌犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年5月27日止。罚金已缴纳）； 二、被告人张**桩犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）； 三、被告人林炜犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）； 四、被告人黄小庄犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）； 五、责令被告人潘文斌、张**桩、林炜、黄小庄共同退赔违法所得人民币一万元（已追缴）给被害人秦某，由追缴款项机关南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  吴雪凤 人民陪审员  林允明 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  吴方舟 附相关法律、司法解释条文： 1、华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。