江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0481刑初266号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人周志清，男，1984年3月2日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中肄业，经商，家住江西省瑞昌市。因涉嫌开设赌场罪2019年5月28日被上海市公安局奉贤分局泰日派出所抓获，后被临时羁押于上海市奉贤区看守所，于同年5月30日被瑞昌市公安局刑事拘留。同年7月2日经瑞昌市人民检察院批准，于同日被瑞昌市公安局逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人李智，江西常足律师事务所律师。 辩护人张志浩，江西常足律师事务所律师。 瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2019）252号起诉书指控被告人周志清犯开设赌场罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院经审查后于同年10月8日立案受理，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员陈俊出庭支持公诉，被告人周志清及其辩护人李智、张志浩到庭参加诉讼。本案经瑞昌市人民检察院申请退回补充侦查一次，现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年9月1日至2019年5月28日，被告人周志清建立“新群俱乐部537522”微信群，组织94人在江西中至俱乐部亲友圈以“打麻将”的方式赌博，大赢家分数高于50分的收取房费10元。被告人周志清抽头渔利403870元，其中微信转账292830元。案发后被告人周志清退缴违法所得6万元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了：抓获经过、羁押证明、扣押决定书及清单、关于周志清开设赌场案违法所得统计说明、常住人口信息等书证；证人周某、朱某、封某、李某的证言；被告人周志清的供述与辩解；电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人周志清开设赌场，抽头渔利403870元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人周志清对起诉书指控的开设赌场罪无异议，但对指控抽头渔利403870元有异议，辩称：1、存在大赢家忘记发房费、亲戚朋友在俱乐部玩、玩家中途有事情要解散等情况，这些情况消耗了房卡，但未收到房费；2、有参赌人员输了之后不付钱，逃包，其代为垫付了。 被告人周志清未向法庭提供证据。 辩护人李智、张志浩的辩护意见：1、对罪名无异议。2、公诉机关指控抽头渔利403870元证据不足，通过微信转账只有292830元。3、量刑时应当扣减实际支付的成本，为逃包垫付了5至6万元、在微信群内发红包、购买房卡等都应扣除。4、被告人有坦白情节，认罪态度好，系初犯，部分退赃，请求从轻处罚。 辩护人李智向法庭提供一份情况说明，证明被告人的家庭困难情况。 辩护人张志浩未向法庭提供证据。 经审理查明： 2018年9月1日，被告人周志清在江西中至科技有限公司开发的中至九江游戏应用程序上创建了ID为537522的亲友圈，并建立了“新群俱乐部537522”微信群，组织群成员利用中至九江游戏应用程序在其创建的亲友圈内打麻将赌博。被告人周志清购买大量游戏房卡放在其创建的537522亲友圈内，在该亲友圈内打牌自动消耗其房卡。一场16局结束后，参赌人员按照输赢的分数在上述微信群内进行结算。大赢家分数高于50分的收取房费10元。截止2019年5月28日，被告人周志清抽头渔利共计309990元。 案发后被告人周志清向公安机关退缴违法所得6万元，在本案审理期间，被告人家属代为退缴了违法所得5万元。 另查明，在本院2019年11月6日第一次开庭审理本案过程中，被告人周志清提出其扣押在公安机关的手机上有其他人违法犯罪的线索，需要举报。同年11月19日，被告人周志清直接向公安机关举报了三人涉嫌违法犯罪的线索，但公安机关经核查后无法确定被举报人的具体身份。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、公安机关的统计说明二份，证实公安机关根据从腾讯公司调取的周志清三个微信号的交易记录统计违法所得，通过统计自2018年9月1日至2019年5月28日，被告人周志清通过微信号“×××”、“×××”、“×××”收取10元房费次数，从而确认收取房费的金额。 2、公安机关统计说明，证实公安机关根据“537522”亲友圈的牌局明细进行统计，大赢家赢取分数在50分以上的有40387场次。 3、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关从江西中至科技有限公司调取了亲友圈ID为537522的注册信息及消耗房卡记录。 4、玩家信息及亲友圈成员信息，证实537522亲友圈的创始人ID为33323579，创始人昵称周知青，是2018年9月1日创建的，亲友圈人数94，消耗房卡99503张。 5、调取证据通知书，证实公安机关从财付通支付科技有限公司调取“×××”、“×××”、“×××”三个微信号的注册信息以及2018年1月1日至2019年5月31日的交易记录。 6、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人周志清家属代为缴纳的6万元违法所得。 7、抓获经过、羁押证明。证实公安机关于2019年5月28日在上海市奉贤区将被告人周志清抓获，并羁押于奉贤区看守所，2019年5月30日，由江西省九江市公安局民警带回。 8、现场检测报告书，证实被告人周志清的吸毒检测结果呈阴性。 9、常住人口信息，证实周志清的身份基本情况。 10、公安机关出具的核查情况说明，证实针对被告人周志清举报的三条线索，公安机关无法确定被举报人的身份信息。 二、证人证言 1、证人周某的证言，证实2019年3月份，其朋友拉其进入群名为“新群俱乐部537522”的微信网络赌博群，微信群主是周志清。群主在中至麻将应用程序中建一个亲友俱乐部，然后参赌人员加入到俱乐部后，就可以随时开房打麻将，每次都是自动消耗群主的房卡。每一场的大赢家会把收款码发在群里，然后输家把钱转给赢家，赢家通过私聊的方式把房费发给群主。群主规定，如果大赢家最后赢的分不到50分，就不用付房费，超过50分，就付10元房费给群主。群里都是打2块钱一分的。 2、证人朱某的证言，证实其朋友拉其进入“新群俱乐部537522”微信群，微信群主是微信名为“Ａ绿水青山”、微信号是“×××”的人。其下载中至九江麻将游戏应用程序后，在2019年3月13日加入537522的亲友圈，然后在该应用程序上打麻将，系统按照输赢来计分，一场16局结束后，打麻将的人根据输赢的分数按照一分两元钱的规则在该微信群内进行结算，群主收取大赢家10元的房卡费。一般大家是打16局的麻将，需消耗群主2张房卡。 3、证人封某的证言，证实2018年12月左右，周志清将其拉入中至九江麻将游戏应用程序中的537522的亲友圈，后其在该游戏应用程序上进行打麻将，系统根据输赢来计分，打麻将的人根据输赢的分数按照2元1分的规则在“新群俱乐部537522”微信群内进行结算。一般大家是打16局的麻将，需消耗群主2张房卡，大赢家向群主周志清支付10元房卡费。 4、证人李某的证言，证实2019年2月份左右加入“新群俱乐部537522”的微信群，微信群主是周志清，群里面的人都是打麻将的。其下载中至麻将游戏应用程序后，加入了537522的俱乐部，然后在该应用程序上打麻将。周志清为俱乐部的人提供房卡，一场打16局需要2张房卡。每场结束后，根据应用程序上输赢的分数，按照2元1分的规则在“新群俱乐部537522”的微信群内进行结算，群主从大赢家处收取10元房费。 三、被告人供述与辩解 被告人周志清的供述：证实其有四个微信号，微信名分别是“Ａ绿水青山”（微信号×××）、“否极泰来”（微信号×××）、“百年修得同船渡”（微信号×××）、“绿水青山”（微信号×××）。其于2017年上半年利用×××的微信号组建了一个微信群，到2018年3月份，该群里人开始多起来。然后其在中至麻将上创建了一个ＩＤ为537522亲友圈，并把微信群内的成员都拉入该亲友圈打麻将。每场麻将16局，需消耗其2张房卡，16局结束后，在微信群内进行结算。其在群里面规定，中至麻将里面的一分就是两块钱。群里面打麻将的人都是把自己微信二维码发到群里，然后输家把钱通过扫码支付给对方，或者通过其把钱私发给赢家。大赢家赢的分数不到50分的就不收房费，超过50分的就收10元钱的房费。其微信好友向其发的10元、20元基本都是房费。其刚开始是通过游戏网站后台充值房卡，成本是1.7元／张，2019年5月份之后通过游戏代理充值房卡，成本是0.75元／张。有些人在群里面输了钱后退群，其会进行理赔。 四、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单，证实2019年5月31日，公安机关从被告人周志清的VIVO手机中提取了相关微信聊天记录，并导出存储。 五、电子数据 1、周志清VIVO手机导出的微信聊天记录，证实被告人利用“新群俱乐部537522”的微信群组织群成员进行赌博并收取房费的情况。 2、江西中至科技有限公司提供的537522亲友圈电子数据，证实ID为537522的亲友圈创始人ID为33323579，创始人昵称是周知青，是2018年9月1日创建的，亲友圈人数有94人，共消耗房卡99503张，以及该亲友圈具体的牌局明细。 3、财付通科技有限公司提供的微信流水电子数据，证实：自2018年9月1日起至2019年5月28日上午10时，被告人周志清利用“×××”的微信号收取10元红包或转账30333次、利用“×××”的微信号收取10元红包或转账630次、利用“×××”的微信号收取10元红包或转账36次，上述三微信号收取10元红包或转账共计30999次。 针对被告人及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于抽取渔利金额认定的问题，经查，公诉机关指控被告人抽头渔利403870元是根据被告人周志清创建的“537522”亲友圈的牌局明细进行统计，大赢家赢取分数在50分以上的有40387场次，按照每场次收取10元房费计算，抽头渔利应为403870元，而被告人周志清辩解有大赢家忘记发房费或者亲朋好友玩不收房费的情况存在，抽头渔利没有403870元，对起诉书指控的利用微信收到292830元房费无异议，辩护人提出抽头渔利还应扣除房卡成本及垫付赌资的金额。经核查被告人周志清的微信转账流水，其通过微信收取10元房费共计30999次，也即收取房费309990元。本院认为，抽头渔利是指被告人抽取房费的金额，房卡成本以及垫付赌资属犯罪成本，不应在抽头渔利金额中扣减，但在量刑中可以酌情考虑。根据现有证据只能证明被告人通过微信收取房费为309990元，是否通过其他途径收取房费无证据证实，对公诉机关指控被告人抽头渔利403870元本院不予支持，应认定为309990元，对于辩护人提出抽头渔利应扣减房卡成本、垫付赌资金额等辩护意见本院不予采纳，但量刑时予以酌情考虑。 2、关于辩护人提出被告人周志清有坦白情节，愿意退赃，系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见。经查，被告人周志清被动到案后如实供述主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人周志清无犯罪前科，当庭自愿认罪悔罪，家属代为退赃共计11万元，可酌情从轻处罚。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。 3、关于辩护人提出被告人周志清向公安机关举报他人违法犯罪线索、构成立功的辩护意见，经查，针对被告人举报的3条线索，公安机关核查后无法确定被举报人的身份，因此均未查证属实，本院认为，被告人周志清举报的线索，均未查证属实，故不能认定为立功。辩护人提出被告人周志清构成立功的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人周志清利用互联网、移动通讯终端建立和管理赌博空间，组织赌博活动，传输赌博数据，从中牟利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人周志清被动到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人周志清系初犯，其家属代为退缴部分违法所得，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周志清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币60000元。 二、公安机关扣押的未随案的违法所得由公安机关负责处理，继续追缴被告人周志清违法所得199990元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日。即被告人周志清的刑期自2019年5月28日起至2023年2月27日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小娟 人民陪审员  周起俊 人民陪审员  范友芳 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  葛 璐