上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初499号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人沈某某(自报)，男，1979年9月19日生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，户籍地江苏省泰州市泰兴市，住江苏省南通市通州区；2018年8月17日因本案被刑事拘留，同年9月21日被逮捕；现在押于上海市金山区看守所。辩护人刘英平，江苏法凯律师事务所律师。被告人袁某某(自报)，男，1973年9月23日生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，研究生文化，系超世信息科技(上海)有限公司经营者，户籍地湖南省邵阳市绥宁县；2018年8月28日因本案被刑事拘留，同年9月21日被逮捕；现在押于上海市金山区看守所。辩护人周宇龙、周紫薇，上海达必诚律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2019〕466号起诉书指控被告人沈某某、袁某某犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员高某出庭支持公诉。被告人沈某某、袁某某及辩护人刘英平、周宇龙到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年，被告人沈某某结识被告人袁某某后，袁某某称其能够以“科技孵化器”等形式帮他人快速办理上海户口、居住证积分。沈某某遂对外宣称其能够快速办理上海户口、居住证积分及名校就读等，以此为由于2017年5月至2018年1月间骗取被害人邵某某、肖某某、夏某某、钱某1、汤某1、彭某1、易某某、谭某某等人共计人民币(下同)1,200余万元。沈某某将其中690余万元转账给袁某某。在被害人催促后，沈某某、袁某某以各种理由推脱。2、2016年12月，被告人袁某某向被害人张某1谎称能够替其清除社保缴纳记录并帮其办理上海户籍，后又谎称帮其挂靠高新技术企业缴纳社保，于2016年12月至2018年2月间共计骗取被害人张某1221,110元。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人邵某某、肖某某、郑某某、夏某某、钱某1、汤某1、彭某1、易某某、谭某某等人的陈述、辨认笔录及提供的相关书证，被害人张某1的陈述及其提供的聊天记录、转账记录、通话录音等，证人陈某1、陈2、王某1、方某某、王2、刘某1、汪某、党某某、陈某3、童某某、王3、朱某某等人的证言、辨认笔录及提供的相关书证，沈建军提供的初创企业服务渠道协议、统计表、补充协议，公安机关调取的银行交易明细、民事诉讼相关材料、相关政策文件等书证、户籍信息、出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、电子数据检验笔录、侦破经过、工作情况、查询信息，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，被告人沈某某的供述、辨认笔录，被告人袁某某的供述、签字确认的支付宝账户信息、微信账户信息、转账记录、聊天记录等证据，并当庭讯问了二被告人，从而认为被告人沈某某、袁某某的行为构成诈骗罪，且系数额特别巨大，提请本院依法审判。被告人沈某某辩称，其在给客户办理上海户口等业务时并没有诈骗故意，其是因为袁某某承诺可以办理并且给其发了成功案例，所以才与袁某某签订合同为客户办理相关业务，合同也附了办理业务的人员名单，其支付给袁某某的钱款包括转账及现金，其是想把事情做好，并在未办成之后也积极进行了退款。被告人袁某某辩称，其与沈某某认识时间为2017年10月，相关款项均转入公司账户，其没有非法占有目的，也没有欺骗行为，其按照公司与沈某某的合同约定积极筹办科技孵化器项目，且合同约定的是项目落户，与沈某某与他人签订协议约定的个人落户存在本质区别，对于沈某某与他人签订的协议，其不知情也与其无关。另其与张某1属于良好合作关系，其也有相关成功案例，后已与张某1谈妥还款时间，只是因为被羁押才未还款。被告人沈某某的辩护人认为，1、本案不属于共同诈骗，沈某某与袁某某没有共同故意，是袁某某骗了沈某某。沈某某是因为相信袁某某的承诺，相信袁某某有能力办理相关业务才与客户签订协议，而且沈某某与袁某某签订了书面协议进行约束，并要求后者提供工作内容，沈某某不存在放任的间接故意。2、沈某某只是赚取中介费，事后积极退款，并要求袁某某退款，其不存在非法占有目的。3、沈某某发现事情不可逆转后至公安机关报案，又通过民事诉讼途径追债，不应认定为诈骗。4、沈某某历次供述基本稳定，其在转账之外亦支付给袁某某部分现金。被告人袁某某的辩护人认为，1、现有证据无法证明袁某某与沈某某之间合谋诈骗钱某1等人钱款，袁某某没有参与沈某某的涉嫌诈骗过程，不能排除沈某某涉嫌自行诈骗的可能性。2、在袁某某与沈某某之间的服务合同纠纷中，袁某某没有非法占有目的，系民事纠纷。3、袁某某筹办两个科技孵化器企业园区开展正常商业行为，不存在虚构事实、隐瞒真相的情形。4、涉及张某1一节也不构成诈骗罪。5、相关报案人均可以通过民事诉讼解决争议。经审理查明：1、2017年，被告人沈某某结识被告人袁某某后，袁某某称其能够以“科技孵化器”等形式帮他人快速办理上海户口、居住证积分等。沈某某遂对外宣称其能够快速办理上海户口、居住证积分及名校就读等，以此为由于2017年5月至2018年1月间骗取被害人邵某某、肖某某、夏某某、谭某某、钱某1、汤某1、彭某1、易某某等人共计1,200余万元。沈某某将600余万元转账给袁某某。在被害人催促后，沈某某、袁某某以各种理由推脱。2、2016年12月至2018年2月期间，被告人袁某某向被害人张某1谎称能够替其清除社保缴纳记录并帮其办理上海户籍，及挂靠高新技术企业缴纳社保等，共骗取被害人张某1221,110元。2017年8月17日，被告人沈某某在江苏省南通市被公安民警抓获；同月28日，被告人袁某某在湖南省长沙市被公安民警抓获。上述事实有以下证据所证实：1、被害人肖某某、郑某某、谭某某、夏某某、汤某1、彭某1、易某某的陈述、相关辨认笔录、提供的相关书证，证人陈2的证言、辨认笔录，证实：2017年5月至同年11月期间，因被告人沈某某承诺可以帮被害人快速办理上海户口、居住证积分，并称认识领导，之前已帮助多人成功办理上海户口、居住证积分等，各被害人受骗后与沈某某签订相关服务协议，委托后者在约定期限内办理上海户口、居住证积分，并支付相应钱款，但到期后均未办成，经被害人多次催促，沈某某以正在办理需要等待、领导现在不便操作、领导正在想办法等各种理由一直推拖，后无法联系沈某某。被害人肖某某、郑某某、谭某某、夏某某、汤某1、易某某、彭某1分别被骗15万元、15万元、30万元、65万元、80万元、108万元、15.7万余元。其中，被害人肖某某、郑某某均于2017年5月通过沈某某办理上海居住证积分，办理期限分别为2个月、3个月，到期均未办成。在肖某某询问沈某某办理情况时，沈某某告诉肖某某是找了一个姓袁男子在办理，并让肖某某与姓袁的联系过(对方电话XXXXX****XX，系袁某某电话)，沈某某与姓袁的是一伙的。经郑某某的丈夫天天催促，沈某某退还12万元。2017年6月，被害人谭某某通过沈某某办理上海户口。2017年10-11月期间，被害人夏某某、汤某1、易某某、彭某1分别通过沈某某办理上海户口或居住证积分业务。2、被害人钱某1的陈述、提供的相关书证，证人陈某1的证言、辨认笔录、提供的相关书证，证实：2017年10月，被告人沈某某联系陈某1称有3个上海落户名额，一个名额费用80万元，陈某1联系钱某1，钱某1把80万元转给陈某1，陈某1又转账给沈某某，由沈某某帮钱某1办理上海户口，办理期限3个月，到期后未办成，经陈某1多次催促，沈某某一直拖延，后退还10万元给陈某1，陈某1再退给钱某1，后无法联系沈某某。陈某1后与钱某1经法院调解达成调解协议，并已支付10万元给钱某1。3、被害人邵某某的陈述、辨认笔录、提供的相关书证，证人王某1的证言，证实：邵某某经王某1介绍认识沈某某，沈某某表现得很有实力，能搞定上海户口落户、居住证积分、名校插班生，邵某某的业务涉及房产中介，其找到9个客户需要购房送落户，1个客户需要居住证积分，2个客户需要私立学校插班生名额，2017年5月至2018年1月，其与沈某某陆续签订12份协议，共涉及金额892.5万元，均由其垫付并支付给沈某某，其与客户约定办成才收钱。上述12份协议中，第一份协议签订时间为2017年5月，办理上海户口；有四份协议签订时间均为2017年10月，均办理上海户口，对应客户分别为邓某、马某2、谢某某、刘某2；有七份协议签订时间均为2018年1月，分别为办理上海户口四份，办理居住证积分一份，办理名校插班生二份，对应客户有钱2、刘3、张2、李某、董某某等人。4、被害人张某1的陈述、提供的转账记录、聊天记录、通话录音，证实：2014年9月，张某1进入上海华东师范大学读研究生，当时有政策毕业后达到相关条件可以入户上海，后政策发生变化，其于2015年11月起停止缴纳社保，但于2016年8月得知在职研究生必须从2014年9月停止缴纳社保才可以办理上海户籍。2016年12月，自称上海行健学院大学生创业导师的袁某某告诉张某1，其能够找到社保局的IT负责人，可以清除社保缴纳记录，且之前已经帮人清除过社保缴纳记录用于购房，费用是10万元，张某1支付给袁某某10万元，但袁某某没有办成，并以各种理由推脱。2017年4月，社保局到张某1工作单位查社保缴纳情况，张某1联系袁某某要求退钱，但袁某某称后面还有办法，还需要10万元，上次给的10万元给领导了，拿不回了。因为张某1的小孩马上要上学了，其很着急，就于同月又支付10万元给袁某某。袁某某提出两个办法，一是到年底数据更新时他找人在上海学生事务中心将状态改为已批复，二是通过高新技术企业办理，让张某1挂靠在高新技术企业，由企业替其缴纳社保，并让张某1把缴纳社保的钱转给他。2018年2月，张某1又支付了21,110元给袁某某，但之后一直没有单位与张某1对接签约，袁某某也一直找理由搪塞。张某1在与袁某某通话时进行了录音，录音中袁某某以巡视组检查等理由一直推拖，后又称领导正在推进张某1的相关事情，并确定时间安排张某1与领导见面及选择挂靠的高新技术企业，且同意先退还部分款项等，但均未兑现。5、证人方某某的证言，证实：2017年9月，其因为学生择校培训找陈某1，让其提供择校培训的服务，支付133万元，后得知陈某1是通过沈某某在办理，他们多次更改提供服务的时间，方某某发现很多情况都不真实，遂提出退款，同年10月，陈某1、沈某某退款给方某某。6、证人王2的证言，证实：因沈某某宣称可以办理上海户口、上海学校借读，王2联系沈某某为自己办理上海户口、为女儿办理上海学校借读，于2017年8、9月支付125万元(户口费用100万元，借读费用25万元)给沈某某，后沈某某办不出，退还了钱款。7、证人刘某1的证言，证实：刘某1与沈某某是同学，其是南京优途教育咨询有限公司的法定代表人，沈某某给其介绍了一些学生客户，二人一直有联系。公司公章在刘某1处，没有借给他人，沈某某与刘某1公司没有关系。8、证人汪某的证言，证实：汪某是上海遨境教育科技有限公司总经理，该公司是上海电机学院继续教育部下面的一个教育点。2017年初，沈某某找汪某，想推荐学生至汪某处学习，并询问办理上海居住证积分的事情。同年，自称是行健学院创业导师的袁某某询问汪某是否需要租赁行健学院的教室，并称自己对办理上海居住证积分的政策比较了解，询问是否有学生需要办理该业务。因沈某某之前询问汪某有无认识办理上海居住证积分的人，汪某就将沈某某的联系方式告诉袁某某，后袁某某与沈某某自行联系。9、证人党某某的证言、提供的相关书证，证实：党某某系上海行健职业学院学生，被告人袁某某以一起创业为名，让党某某做超世信息科技(上海)有限公司的法定代表人，给党某某1%的股份，并让党某某办了几张银行卡，公司的所有公章、文件材料及党某某的银行卡均交由袁某某控制使用，公司由袁某某经营。2017年，袁某某在杨浦区国伟路XXX号租了一层楼，让党某某去签字。2018年5月，袁某某以万佳丽创业园区项目周转名义向党某某借款，并以党某某身份在多个贷款平台借款，至今未还清。同年8月，党某某要求袁某某还款，并让袁某某变更公司法定代表人，袁某某出具了一个股东决议书，称党某某不再担任公司法定代表人。10、证人陈某3的证言，证实：陈某3系上海行健职业学院学生，袁某某自称创业孵化园的创业导师，并以一起开公司创业为名，让陈某3做法定代表人，注册了湖南仕莲信息科技有限公司、湖南仕莲酒店管理有限公司，公司由袁某某经营。2018年8月，陈某3让袁某某变更公司法定代表人，其一直推脱。11、证人童某某的证言，证实：童某某系上海五角场集团物业管理有限公司招商部经理，2017年10月，自称某大学孵化器导师的袁仕奇(即袁某某)来洽谈场地租赁，以超世信息科技(上海)有限公司名义签订租赁协议，租赁了杨浦区都市工业园X号楼X楼整层(国伟路XXX号)，签协议时袁仕奇及超世信息科技(上海)有限公司法定代表人到场，袁仕奇支付了40万元租金。租赁场地后，袁仕奇并没有开展相关工作，也没有客户上门。2018年2月，袁仕奇称投资方撤资，不要场地了，后签订退租协议。袁仕奇租赁场地的园区不是科技孵化器产业园区。12、证人朱某某的证言、提供的租赁合同等书证，证实：朱某某系上海创兆圆股份有限公司负责人，袁某某向朱某某公司租赁了位于上海市闸北区灵石路XXXX、XXXX、XXXX号X楼场地，支付了75万元租金，租赁场地后袁某某只弄了一个吧台和几个服务窗口，租期期满后，袁某某未继续支付租金，朱某某公司遂解除与袁某某租赁合同。13、证人王3的证言，证实：王3系上海市科技创业中心工作人员，该中心主要负责孵化器企业的管理服务等相关工作，上海市所有孵化器企业要在“上海科技企业孵化协会”备案都是在该中心进行，经查询，该中心备案及申报系统中均没有超世信息科技(上海)有限公司的记录。14、证人徐某某、马某1的证言、提供的三方协议、品牌授权使用合同等书证，证实：上海行健职业学院提供晋城路XXX号房屋(行健学院图书馆一楼)作为“创兆”大学生创新创业孵化园运营场地，提供园区内部分办公设施供尊尼(上海)管理咨询有限公司使用，袁某某以超世信息科技(上海)有限公司名义与尊尼(上海)管理咨询有限公司下属的尊啡(上海)餐饮有限公司签订品牌授权使用合同，后者公司将在创业园区内的咖啡馆交由袁某某管理，时间从2017年3月至2019年3月，2018年6月，袁某某不再经营前述咖啡馆。15、公安机关从上海市静安区人民法院调取的沈某某诉超世信息科技(上海)有限公司服务合同纠纷民事诉讼一审卷宗材料，沈某2(系被告人沈某某弟弟)提供的初创企业服务渠道协议、统计表、补充协议，证实：2017年10月，沈某某先后与超世信息科技(上海)有限公司签订了二份初创企业服务渠道协议，约定由前述公司为沈某某的客户提供居转户辅导服务，并在第一份协议中手写备注：合同签订后，且收到款项后三个月内收不到准迁证，全款退王4、夏某某夫妇；在第二份协议后附有统计表一张，上有11名客户(王4、彭2、谭某某、刘某4、章某、邓某、马某2、钱某1、汤某2、谢某某、刘某2)及相应收费标准、返佣、备注、准迁证出来时间等内容。2018年5月，双方签订补充协议，约定2018年7月31日前退还所有服务费(以转账为准)，支付沈某某奖金30万元及补偿款，该协议除加盖超世信息科技(上海)有限公司合同专用章及党某某印外，并有捺印确认。后被告人沈某某向法院提起民事诉讼，提出前述公司依约应为其提供的16个客户提供居转户辅导服务，但未履约，现要求对方退还服务费692.12万元，支付奖金30万元、补偿款80万元。法院于2018年9月4日受理该案，并经审查认为，当事人涉及刑事犯罪，不属于民商事纠纷，应移送公安机关处理，裁定驳回沈某某的起诉。16、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、发还清单、协助冻结财产通知书，证实：公安机关从被告人袁某某处扣押手机、电脑及统计表一份，该统计表上有13名客户(王4、彭2、谭某某、刘某4、章某、邓某、马某2、钱某1、汤某2、谢某某、刘某2、韩某、钱3)及相应收费标准、返佣、备注、准迁证出来时间(均为款到后3个月内)等内容，彭2、谭某某、刘某4后手写标注加急，汤某2后手写标注积分，该表另备注：(1)7人退全款合计105万；(2)3人(唐某某、关某某、扬某)先暂退一半，合计19万；(3)10月23日已退给沈老师25万。公安机关从被告人沈某某处扣押了手机一部，另冻结了沈某某少量钱款。17、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，证实：经鉴定，送检的统计表上手写字迹与被告人袁某某亲笔书写的字迹样本是同一人书写形成，送检的初创企业服务渠道协议上最后一页手写的“备注：合同签订后，且收到款项后三个月内收不到准迁证，全款退王4、夏某某夫妇”与提供比对的被告人袁某某字迹样本是同一人书写。18、公安机关出具的电子数据检验笔录，证实：公安机关从被告人袁某某手机里检出袁某某与沈某某之间的微信聊天记录，其中，沈某某询问并通过袁某某办理积分**口、学校转学(择校)等业务，并明确提及或二人发送资料涉及到的相关人员有钱某1、钱2、刘某2、彭某1等人。公安机关从被告人沈某某手机里检出其使用的二个微信账号聊天记录，其中发送内容涉及上海落户、居住证积分、学校转学等内容，并有易某某、彭某1、郑某某、陈某4(系肖某某妻子)、钱2、李某、彭2、关亦虎等人的相关资料、信息等；并有统计表照片一张，名单包括王4、彭2、谭某某、刘某4、章某、邓某、马某2、钱某1、汤某2、谢某某、刘某2、韩某共12人，并有收费标准、返佣、准迁证出来时间、备注等内容，并加盖超世信息科技(上海)有限公司合同专用章及党某某印；有进度表一张，名单包括王4、彭2、谭某某、刘某4、章某、邓某、马某2、钱某1、汤某2、谢某某、刘某2、韩某、钱，共13人，均标注个人落户时间，最早3月31日前，最晚5月31日前。19、相关银行账户交易明细材料，证实：2017年5月至2018年2月期间，被告人沈某某账户共收取被害人邵某某、肖某某、郑某某、谭某某、夏某某等人转账1,200余万元，共转给党某某账户690余万元，收到党某某账户转账25万。另外，沈某某账户还收到刘某4等人转账。沈某某于2017年9月收到陈某1转账160万元，于同年10月转给方某某120万元。沈某某于2017年9月收到王2母亲曹某25万元，于同年10月转给王225万元，于2018年5月转给王2100万元。2017年12月至2018年6月期间，沈某某共转入证券账户500余万元，从证券账户转回400余万元，分别转给王2、莫某某等人及取现。20、同济大学出具的查询证明，证实：袁某某所称的俞某某非同济大学教授。21、《关于服务具有全球影响力的科技创新中心建设实施更加开放的国内人才引进政策的实施办法》、《科技企业孵化器认定和管理办法》、《上海市科技企业孵化器管理办法》、《关于居住证转常住户口人员办理户口迁沪落户手续的通知》、《持有人员申办本市常住户口试行办法》、《上海市引进人才申办本市常住户口试行办法》、《上海市居住证管理办法》等规定，证实：上海市对于科技企业孵化器、居住证积分、申报本市常住户口均有严格规定，其中，申请科技企业孵化器具有严格条件及评定程序，并通过本市科技企业孵化协会认可的权威网站公布科技企业孵化器名单，在孵企业也有严格条件，通过在入驻科技企业孵化器的本市企业中创业人才方式申报居住证积分及本市常住户口，对于企业入驻科技企业孵化器时间、获得特定机构创业投资数额、创业人才持股比例、工作时间等均有严格规定，不可能快速办理居住证积分及申报本市常住户口。22、公安机关出具、调取的受案登记表、侦破经过、工作情况、户籍资料、中国执行信息公开网上查询的袁某某信息，证实：本案案发及被告人到案经过，二被告人的身份信息及相关执行情况。23、被告人沈某某的供述、辨认笔录，证实：其没有办理上海户口、居住证积分及学校借读的资质，也不清楚办理流程。2017年4、5月，其认识被告人袁某某，袁某某就是具体操作上海居住证积分、落户、借读这行的，袁某某称他是做孵化器企业服务的，他的孵化器企业有15个左右的居转户名额和一些办理借读、居住证积分的名额，还称他中科院有名额、特殊人才有名额，并给其看过多个成功案例。其将消息传出去后，就陆续有人问其情况并要办理。其与袁某某联系后，将客户的资料发过去，袁某某说可以办，讲明收费价格，其就与客户谈，收费从30-100万元不等，其再加上一定比例的利润，谈成的话就收下材料，与对方签署协议并收款，约定办理时间有3-6个月，也有6-8个月及一年的，其先后收了邵某某、肖某某、郑某某、夏某某、钱某1、汤某1、彭某1、易某某、谭某某、方某某、莫某某、王2等20余人1,000余万元，转给袁某某约700万元。其不清楚袁某某有无办理上海户口、居住证积分及学校借读的资质，也不清楚袁某某怎么操作。其一般以个人名义与客户签订协议，如果客户要求盖公司章，其就盖南京优途教育咨询有限公司的章，该章是其私刻的。其先后与袁某某签订了二份初创企业服务渠道协议，第一份协议上有袁某某手写备注，第二份协议袁某某加盖了骑缝章，统计表是袁某某制作的。因袁某某没有办成约定业务，二人又于2018年5月签订了补充协议，并由袁某某捺印确认。因业务到期后均未办成，客户向沈某某要求退款，沈某某联系袁某某退款，袁某某一直推脱，只退了25万元，沈某某退了一部分钱给郑某某、王2等人，后因事情拖久了办不下来，其就把袁某某联系方式告诉客户，让客户直接与袁某某联系，后于2018年7月离开上海。其获利部分用于炒股输了100万元，部分开销用掉了。24、被告人袁某某的供述、签字确认的支付宝账户信息、微信账户信息、转账记录、微信聊天记录，证实：2017年初，沈某某找到其，询问有无办法办理上海户口、居住证积分、学籍，其称可以帮忙想办法、整理材料办理，后沈某某说他这里有客户需要办理上海户口、居住证积分、学籍，而且比较急，其称可以办一个科技孵化器，把客户信息弄到这个科技孵化器里面，以科技人才方法帮客户办理上海户口、居住证积分，并约定办理费用。后其开始筹办科技孵化器，但没办成功，这些客户的上海户口、居住证积分也没有办成。其是超世信息科技(上海)有限公司的实际经营人，以该公司名义与沈某某签订了2017年10月24日的协议及2018年5月的补充协议，并以党某某银行账户收取沈某某转账。其没有办理上海户口、学籍的能力。如果科技孵化器办成，把客户转到科技孵化器后大概2年多时间可以申请上海户口。其办上海学籍也是找其他中介，但都没有办成。彭某1转账给公司1.7万余元用于缴纳社保及工资流水，其帮彭某1缴纳了5个月社保，还有一个月社保没有缴纳，5,000元工资也没有转给彭某1，没有帮助彭某1办理居住证积分。袁某某另答应张某1消除社保缴纳记录，并收取了服务费20万元，张某1还转给其2万余元用于缴纳社保，但袁某某没有找到合适单位帮张某1缴纳社保。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。一、关于被告人沈某某的行为是否构成诈骗罪问题。经查，本案中，沈某某本人并不具有办理上海户口、居住证积分、名校就读等业务的资质与能力，在此情况下，沈某某未进行审慎调查，即对被害人承诺可以快速办理相关业务，并在长达数月的时间内，与多名被害人签订服务协议，尤其在初期业务均未办成的情况下，仍然继续与其他被害人签订服务协议，并从中谋取巨额经济利益，且被其用于炒股及个人消费等，后在所有业务均未办成情况下，又以各种理由予以推脱，后离开上海并切断与被害人联系，致被害人遭受经济损失。综合上述情况，足以认定沈某某具有非法占有目的，其行为构成诈骗罪。至于其提起民事诉讼行为，已经相关法院审查认为当事人涉及刑事犯罪，不属于民商事纠纷，裁定驳回沈某某的起诉。故沈某某及其辩护人提出的相关意见，与查明事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人袁某某的行为是否构成诈骗罪问题。经查，袁某某并不具有办理上海户口、居住证积分、名校就读等业务的资质与能力，其本人及控制的公司也无能力办理科技企业孵化器，在此情况下，其仍向沈某某称可以通过科技企业孵化器等形式帮人快速办理上海户口等相关业务，并通过沈某某骗取被害人办理费用，且根据银行账户交易明细证实，从2017年5月开始，其共从沈某某处收到被害人办理费用达690余万元，并在相关业务均未办成的情况下仅退还25万元，余款拒不退还，并一直予以推脱，其非法占有目的明显，其行为亦构成诈骗罪。另袁某某诈骗被害人张某1一节，有被害人陈述及相关录音、转账记录等证据证实，亦予以认定。袁某某及其辩护人提出的相关意见，与查明事实不符，且无证据予以佐证，本院不予采纳。本院认为，被告人沈某某、袁某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同或单独骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2031年8月16日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2032年2月27日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、责令被告人沈某某、袁某某于判决生效之日起一个月内退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 艳审 判 员  舒平锋人民陪审员  杨晓东二〇二〇年三月三十一日书 记 员  俞 相附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。