河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0982刑初621号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人敖江伟，男，1973年4月16日出生，满族，中专文化，原任丘市电力局职工。户籍所在地河北省任丘市，捕前住任丘市。2009年3月30日因犯赌博罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。2018年9月26日因本案被抓获归案，2018年9月28日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。辩护人贾焕昭，河北宾祥律师事务所律师。辩护人冉欣，河北宾祥律师事务所律师。被告人郭鹏飞，男，1990年12月26日出生于河北省任丘市，汉族，小学文化，农民，捕前住。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。被告人孙二辉，男，1980年5月19日出生于河北省任丘市，汉族，高中文化，农民，住任丘市。2000年7月19日因犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。2007年1月23日因犯赌博罪被判处拘役四个月，并处罚金5万元，2007年2月23日刑满释放。2018年10月10日因本案被抓获归案，2018年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月17日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。2020年1月10日经本院决定被取保候审。辩护人迟晓龙，河北海岳律师事务所律师。被告人朱晨鹏，男，1991年2月23日出生于河北省雄安新区，汉族，高中文化，农民，住。2018年10月10日因本案被抓获归案，2018年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月17日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。2019年11月11日经本院决定被取保候审。辩护人张元媛，河北宾祥律师事务所律师。被告人敖江**，男，1975年6月l日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地北京市西城区，住北京市西城区。2019年1月7日因本案被北京市公安局丰台分局太平桥派出所抓获，临时寄押于北京市丰台区看守所，同年1月16日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年2月22日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。2020年1月8日经本院决定被取保候审。辩护人曹成林，河北宾祥律师事务所律师。辩护人胡泽聪，河北宾祥律师事务所律师。被告人陈俊海，男，1976年10月11日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，住。2003年7月23日因犯非法拘禁罪、赌博罪被判处拘役五个月，并处罚金15000元。2019年1月9日因本案投案自首，2019年1月14日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局取保候审。同年9月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人侯雪薇，河北金胜律师事务所律师。被告人李占山，男，1970年4月17日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，住。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月29日因涉嫌犯赌博罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，2019年1月30日被任丘市公安局取保候审。同年9月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人任志军，河北金胜律师事务所律师。被告人许永平，男，1976年10月4日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，农民，住。2019年3月15日因本案被抓获归案，2019年3月16日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年3月28日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。2019年11月15日经本院决定被取保候审。指定辩护人白亚娜，河北远通律师事务所律师。被告人王晔，曾用名王叶叶，女，1986年7月1日出生于河北省任丘市，汉族，大专文化，无业，住任丘市。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月29日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，同年11月15日被任丘市公安局取保候审。2019年9月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人李陈一，河北金胜律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉〔2019〕579号起诉书指控被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平、敖江**、陈俊海犯开设赌场罪；被告人孙二辉、朱晨鹏犯赌博罪；被告人郭鹏飞犯赌博罪、开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员崔冬梅出庭支持公诉，被告人敖江伟及其辩护人贾焕昭、冉欣、被告人郭鹏飞、被告人孙二辉及其辩护人迟晓龙、被告人朱晨鹏及其辩护人张元媛、被告人敖江**及其辩护人曹成林、胡泽聪、被告人许永平及其指定辩护人白亚娜、被告人陈俊海及其指定辩护人侯雪薇、被告人李占山及其指定辩护人任志军、被告人王晔及其指定辩护人李陈一等均到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年下半年，被告人敖江伟成为缅甸皇家娱乐赌场网络代理，之后在国内积极发展下线代理和会员，依靠返点、洗码费盈利。敖江伟发展的代理有李占山、王晔、孙二辉、许永平等人，代理又发展下线会员。另外敖江伟还直接发展了下线会员张某、马某1等多人，组成规模性的网络赌博团伙，涉案赌资金额达一千余万元。同时敖江伟在赌场承包赌台并非法牟利。2018年，被告人郭鹏飞利用自己掌握的投注渠道，接受马某1、大旺等人多次投注，为他人上分参赌获取非法利益；另外郭鹏飞还做了网络赌博网站“红绿”的代理，发展了刁某1等人参与赌博。郭鹏飞通过银行卡转给敖江伟赌资4次计63000元，微信转给敖江伟赌资173次共计436100元，通过支付宝转给敖江伟赌资16次共计108300元，涉案赌资合计607400元。2017年初至2018年，被告人孙二辉利用自己掌握的投注渠道，接受李某1、刘某1等多人投注，多次为他人上分参赌获取非法利益。孙二辉通过微信转给敖江伟赌资2次共计14500元，通过李雅超名下银行卡转给敖江伟赌资9笔共计2680000元，涉案赌资合计2694500元。2017年初，被告人朱晨鹏利用自己掌握的投注渠道，接受李某1、刘某1等多人投注，多次为其上分参赌获取非法利益。朱晨鹏通过微信转给敖江伟赌资28次共计129000元，通过银行卡转给敖江伟赌资22次共计291000元，其个人参赌赌资30000元，合计涉案赌资共390000元。2018年7、8月，被告人李占山通过敖江伟成为了皇家娱乐赌博网站下级代理，之后李占山发展孙某、边某等人参与赌博。李占山通过微信转给敖江伟赌资23次共计60350元，其个人赌资14200元，涉案赌资合计46150元。2018年7月，被告人王晔成为敖江伟皇家娱乐赌博网站下线代理，之后王晔发展下线会员马某2等人，通过返点、洗码费从中获利。王晔通过微信转给敖江伟赌资1次共计3500元，通过支付宝转给敖江伟赌资9次共计45700元，其个人参赌赌资38000元，合计涉案赌资共11200元。2018年6、7月，被告人许永平通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站的下线代理，之后许永平发展下线会员郭某等人，通过返点和洗码费从中获利。许永平通过微信转给敖江伟赌资6次共计9500元，通过支付宝转给敖江伟赌资8次共计21400元，涉案赌资合计30900元。2018年6、7月份，被告人陈俊海常驻缅甸为敖江伟赌场管理，负责为赌客上下分、结算工作，敖江伟对其承诺年底分红。并多次介绍中国公民赴境外赌博，从中牟利。陈俊海通过银行卡转给敖江伟赌资256330元，通过支付宝转给敖江伟赌资54次共计311760元，涉案赌资合计568090元。2018年8月，被告人敖江**为敖江伟在缅甸小勐拉环球国际赌场承包“牛牛”赌桌提供资金，并住在当地负责赌桌的经营管理。除此之外，敖江**还与陈俊海一同负责赌场网络赌博上下分工作，为敖江伟网络赌博提供帮助。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、审计报告等证据，认为被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平、敖江**、陈俊海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人孙二辉、朱晨鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪；被告人郭鹏飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款之规定，构成赌博罪、开设赌场罪，提请本院依法判处。被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平、陈俊海、孙二辉、朱晨鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人敖江**对起诉书指控的犯罪事实和罪名在开庭审理过程中未提出异议，当庭自愿认罪认罚。被告人郭鹏飞对起诉书指控的赌博罪的犯罪事实和罪名没有异议，辩称其不构成开设赌场罪。被告人敖江伟的辩护人的辩护意见：被告人敖江伟没有发展下线代理，只是开设了代理账号，是为了方便上分赌博，不清楚他们是否再次接受他人投注；将参赌人员的返点、洗码费都返还给了参赌人员，没有盈利；对其涉案赌资一千余万元有异议；其在缅甸承包赌台在当地是合法的；被告人敖江伟认罪态度较好，且符合重大立功，希望予以从轻、减轻处罚。被告人孙二辉的辩护人的辩护意见：对指控的犯罪数额有异议；被告人孙二辉如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，社会危害性不大，希望予以从轻、减轻处罚。被告人朱晨鹏的辩护人的辩护意见：公诉机关指控的数额过高，被告人朱晨鹏与敖江伟的转款不应全部认定为赌资；对李某1的证言有异议，二者之间仅有民间借贷法律关系；被告人朱晨鹏系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好，希望予以从轻、减轻处罚。被告人敖江**的辩护人的辩护意见：被告人敖江**开设赌场的行为只是次要、辅助作用，且并未向敖江伟开设赌场提供资金，并未对敖江伟网络赌博提供帮助；其对犯罪认识不足，没有获得非法利益，犯罪情节轻微，请求予以从轻处罚。被告人许永平的辩护人的辩护意见：被告人许永平主观恶性小，系初犯、偶犯；具有坦白情节，主动认罪认罚，认罪悔罪态度好，社会危害性小；被告人许永平系从犯，希望予以从轻、减轻处罚。被告人陈俊海的辩护人的辩护意见：被告人陈俊海并没有多次介绍中国公民赴境外赌博；审计报告认定的涉案赌资过高；其在本案中所起作用较小，系从犯；主动投案，认罪态度良好，综上希望予以从轻、减轻处罚。被告人李占山的辩护人的辩护意见：被告人李占山应认定为从犯；其认罪态度良好，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性不大，综上希望予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人王晔的辩护人的辩护意见：被告人王晔如实供述犯罪事实，属于初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大；其所起作用小，属于从犯，综上希望予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：（一）2017年，被告人敖江伟成为缅甸皇家娱乐赌场网络代理并依靠返点、洗码费牟利。敖江伟发展的代理有李占山、王晔、许永平等人，代理又发展下线会员并接受投注。另外敖江伟还直接发展了下级会员张某、马某1等人，涉案赌资金额合计人民币7747400元；敖江伟还在境外赌场承包赌台非法牟利。2018年，被告人郭鹏飞利用自己掌握的投注渠道，接受马某1、大旺（张永旺）等人投注，为其上分参赌。郭鹏飞通过银行卡转给敖江伟赌资63000元，微信转给敖江伟赌资436100元，支付宝转给敖江伟赌资108300元，涉案赌资合计人民币607400元。2017年初至2018年，被告人孙二辉利用自己掌握的投注渠道，接受李某1、刘某1等人投注并为其上分参赌。其中孙二辉通过微信转给敖江伟赌资14500元，通过李雅超名下银行卡转给敖江伟赌资1180000元，其个人参赌赌资15000元，涉案赌资合计人民币1179500元。2017年初，被告人朱晨鹏利用自己掌握的投注渠道，接受李某1等人投注并为其上分参赌。其中朱晨鹏通过微信转给敖江伟赌资129000元，通过银行卡转给敖江伟赌资91000元，其个人参赌赌资30000元，涉案赌资合计人民币190000元。2018年7、8月，被告人李占山通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展孙某、边某等人并接受投注。李占山通过微信转给敖江伟赌资60350元，其个人参赌赌资14200元，涉案赌资合计人民币46150元。2018年7月，被告人王晔通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展马某2等人并接受投注。王晔通过微信转给敖江伟赌资3500元，通过支付宝转给敖江伟赌资45700元，其个人参赌赌资38000元，涉案赌资合计人民币11200元。2018年6、7月，被告人许永平通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展郭某等人并接受投注。许永平通过微信转给敖江伟赌资9500元，通过支付宝转给敖江伟赌资21400元，涉案赌资合计人民币30900元。2018年6、7月份，被告人陈俊海常驻缅甸为敖江伟赌场管理，负责为赌客上下分、结算工作，敖江伟对其承诺年底分红。此外陈俊海通过银行卡转给敖江伟赌资256330元，通过支付宝转给敖江伟赌资311760元，涉案赌资合计人民币568090元。2018年8月，被告人敖江**住在缅甸协助敖江伟赌桌的经营管理。此外敖江**还与陈俊海一同负责赌场网络赌博工作，为敖江伟网络赌博提供帮助。此外侯某（另案处理）通过微信转给敖江伟赌资38960元，通过银行卡转给敖江伟赌资2176000元，赌资合计人民币2214960元；刘某2通过微信转给敖江伟赌资人民币20000元；张某通过支付宝转给敖江伟赌资8000元，通过银行卡转给敖江伟赌资404200元，赌资合计人民币412200元；马某1通过银行卡转给敖江伟赌资人民币2467000元。另查明，被告人陈俊海2003年7月23日因犯非法拘禁罪、赌博罪被本院判处拘役五个月，并处罚金15000元。被告人孙二辉2000年7月19日因犯抢劫罪（未遂）、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；2007年1月23日因犯赌博罪被本院判处拘役四个月，并处罚金5万元，2007年2月23日刑满释放。被告人敖江伟2009年3月30日因犯赌博罪被河北省沧州市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。再查明，2019年1月7日被告人敖江**被北京市公安局丰台分局太平桥派出所抓获归案，2019年1月7日至2019年1月16日临时寄押于北京市丰台区看守所。2019年1月9日被告人陈俊海向公安机关投案自首。被告人敖江伟系国网河北省电力有限公司任丘市供电分公司正式职工，于2019年11月29日解除劳动合同关系。其在押期间提供重要线索，从而得以侦破张某某抢劫一案。上述事实，九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的九名被告人的庭前供述，手机微信聊天记录，微信截图，转账记录截图，证人刘某5、刘某1、李某1、董某、段某、边某、孙某、刁某1、闫某、李某2、李某3、李某4、王某、张某、刘某2、刘某3、陆某、杨某、马某1、刘某4、侯某等人的证言，辨认笔录，扣押物品清单，随案移交物品、文件清单，移动硬盘附电子数据说明，李占山现场演示视频光盘一张附办案说明，任丘市公安局行政处罚决定书六份，任丘市公安局办案说明五份，审计报告、补充审计情况附营业执照及执业证书，任丘市公安局依法扣押被告人敖江伟银行卡、银行U盾、手机，扣押被告人郭鹏飞银行卡、黑色OPPO手机，扣押被告人朱晨鹏极光色华为手机，国网河北省电力有限公司任丘市供电分公司工作证明及解除劳动合同证明，任丘市公安局抓获经过、到案经过，北京市公安局丰台分局太平桥派出所出具的到案经过，北京市丰台区看守所临时寄押证明书，本院（2003）任刑初字第252号、（2000）任刑初字第198号、（2007）任刑初字第60号刑事判决书，任丘市看守所刑满释放证明书，（2008）沧刑初字第120号刑事附带民事判决书，任丘市看守所情况说明、敖江伟询问笔录、举报信，河北省冀中公安局渤海分局收到转递函回执、回复及立案决定书，张恩杰讯问笔录贾某良书面证明一份，户籍信息等证据证实，足以认定。（二）被告人郭鹏飞担任赌博网站夏威夷“红绿”代理并接受投注，发展王某坤等人参与网络赌博。公诉机关为证明上述事实，当庭出示以下证据：1、被告人郭鹏飞的供述（1）2018年9月30日供述：他除了玩百家乐进行赌博，在网上做了一个红绿的代理，注册了一个微信号，叫夏威夷客服，专门进行联系，这个代理他只做了七八天，他发的朋友圈进行的宣传，注册的有十多个人，玩的有三四个，其他的都是打体验。打体验就是新注册的玩家免费送一百分，如果赢到一千分，他就给他们发88元的红包。不知道是谁把他拉进这个玩红绿的群，他在这个红绿上输了九百元钱，群主就在群里发谁能拉人之类的话，他就加上群主好友和群主私聊，当时他们谈好的是输的他提百分之三十，这个群主还把他输的九百元钱发给了他三百元。这个红绿他没有盈利，玩的都赢，所以他就没有返点。这个群主给他一个链接，打开以后是一个第三方代理的界面，这个群主给了他一个账号和密码，他登进去，就可以给其他人上分下分还有提现，具体的方式就是他的下家把钱打给他，他再把钱打给他的上家，他的上家就会往他代理的账号里上分，然后他再用上家给他上的分给下家上分，下分也是这样。他做这个代理除了要返点没有其他的了。这个上家就是他说的那个群主，那个群已经散了，群主微信名叫小可，他没有见过这个人，他和群主联系只是打字，没有说过话，每次他给群主转钱都是群主给他一个二维码，他通过昵称执着这个微信给这个二维码转钱。他不知道与他平行的代理还有谁。到现在他给他的上线转过大概一万元左右的钱，这个红绿押分都是一百二百的，玩的都不大。他找的玩家有一个叫“小名对不起”的，和他一个村，大名叫刁什么佑，别人都叫刁某2龙，他在他这个红绿上玩过一二百块钱的；一个叫王二的，大名叫什么他不知道，是麻家坞的几村他不知道，他总共充了两千多，下了三千多，赢了三百元钱。其他人他就不认识了，他们都在他夏威夷客服这个微信号里是好友，微信名他只记得“天黑”，一个叫“陈涛”的，别的微信名他想不起来了，但是他看着微信可以知道。这些玩家和他就是用昵称是夏威夷客服的微信和这些人交易的，夏威夷客服捆绑的也是他那张农行卡，他不知道这个线上红绿在任丘还有没有其他代理。（2）2019年3月12日供述：2018年8月份，他通过一个微信名叫“小可”的人把他拉进一个群里，群里给了他一个链接，他按照下载了，注册了一个账号和密码，然后那个叫小可的人发给他一个二维码，他通过微信把钱转过去，对方给他上分后，他在上面进行赌博。他输了九百块钱，然后那个叫小可的人跟他微信聊天让他做这个赌博的代理，他同意了，然后给他返了三百块钱，然后他就在朋友圈里发这个关于红绿网络赌博的广告，有几个人问他怎么玩，他告诉小可给他发二维码，他再给他们发了一个二维码让他们下载，还有的是小可给他二维码，这些人给他发红包，他再帮他们付钱。有3、4个人赌博了，有一个叫王二的，有一个刁某1佑，还有两个微信好友，叫什么名字他忘了。王二好像玩了十次左右，最后赢了一百块钱刁某1佑玩了一次，好像输了二百多块钱，那两个微信好友，其中一个玩了一次，赢了一千，另一个玩了两次，第一次赢了五百左右，第二次把第一次赢的钱都输了就不玩了。他代理夏威夷红绿网络赌博没有盈利。（3）2019年6月10日供述：他玩红绿就输了九百元钱，在这上面没有获利。（4）2019年11月20日供述：他知王某坤还有别的名字叫王二。2、证刁某1佑的证言：他认识任丘市北汉乡北汉村的郭鹏飞，他们是一个村的，郭鹏飞给他推荐过一个叫做红绿的网络赌博软件，那个软件叫做夏威夷，但是他没有玩过。郭鹏飞通过微信给他发的一个二维码，扫二维码下载软件，进行赌博。他下载了这个软件，点进去以后出现夏威夷字样页面，里边是玩红球绿球的，旁边可以押分，他没有钱也不爱赌博，所以退出来以后他就删了。郭鹏飞给他推荐这个软件的时候就和他说这是一个玩红绿的游戏，让他扫一下二维码，他就扫了。他没有玩这个游戏，他不知道郭鹏飞是否还给别人推荐过这个游戏，他不知道还有谁通过郭鹏飞的这个红绿软件进行过赌博。他没有通过郭鹏飞玩过其他网络赌博的游戏。他的微信名叫“小名”，微信号×××8。他不记得郭鹏飞的微信名、微信号了。3、证李某2佳的证言：他认识北汉村的郭鹏飞。他知道郭鹏飞用手机玩百家乐和红绿，他有郭鹏飞微信，两个月前的时候，郭鹏飞让他进他的红绿群进行赌博，他没有进。4、证王某坤的证言：他在网络上参与赌博了。他是2018年9月份的时候，通过他的手机在网上参与赌博了。他是在一个叫夏威夷的赌博软件，玩的红绿球。是任丘市北汉乡北汉村一个叫郭鹏飞的人拉他进的群，让他下载这个夏威夷软件进行赌博的。他和郭鹏飞以前就认识也是微信好友，在2018年9月份的一天晚上（具体日子不记得了），郭鹏飞把他拉到了一个夏威夷赌博的群里，给他一个叫夏威夷软件的二维码，让他扫码下载这个软件，然后让他在这个软件上注册一个账号，郭鹏飞让他把他注册完这个账户的ID号发给他，他再把钱转给郭鹏飞，郭鹏飞再给他上分，一块钱换一分，他就可以进行赌博。一开始他不玩，后来郭鹏飞总是和他说让他玩，他就玩了。网页上就是一个贝壳扣着一个红球或者绿球，三十秒一开，最少押十元，最多可以押五千元。这里没有洗码费和抽水费。他玩了六次，都是今年（2018年）九月份玩的，一共输了九百元。没有人通过他的这个账号玩过，但是郭鹏飞和他说让他给他找手，然后给他提成，他没有给他找。他不知道还有谁在这个软件上参与赌博。这个软件是郭鹏飞代理的，这是郭鹏飞自己和他说的。郭鹏飞有两个微信，一个叫夏威夷代理，一个叫执着，他都是往夏威夷代理这个微信里给郭鹏飞转钱，他的这两个微信号他不知道。他就一个微信，原来的微信名字叫做勉为其难，现在叫漫漫人生路，他给郭鹏飞用红包的方式上分名字叫勉为其难，给郭鹏飞转账上分他的名字就变成漫漫人生路了，具体怎么回事他也不知道。他知道赌博违法，但是郭鹏飞说网络赌博没事，后台在国外抓不到，他才玩的。这个夏威夷赌博的群好像群名字叫“每晚九点（或者十点）福利群”，这个群他已经没有了。5、任丘市公安局石门桥刑警队出具的办案说明，证明郭鹏飞王某坤的交易记录，由侦查人员从郭鹏飞手机中截取。6、任丘市公安局石门桥刑警队出具的郭鹏飞手机截图照片及微信转账记录照片。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明公诉机关指控的被告人郭鹏飞为赌博网站夏威夷“红绿”担任代理并接受投注，构成开设赌场罪的犯罪事实，本院予以确认。通过对证据和查明事实的分析，结合被告人的当庭供述和公诉人、辩护人的意见，总结本案焦点问题综合评判如下：一、关于罪名问题1、敖江伟、李占山、王晔、许永平、郭鹏飞根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条：以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”；《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（三）为赌博网站担任代理并接受投注的。被告人敖江伟以营利为目的，为境外赌博网站担任代理，接受投注，并积极发展下级代理及参赌人员；被告人李占山、王晔、许永平分别担任敖江伟的下级代理并接受投注；被告人郭鹏飞为赌博网站夏威夷“红绿”担任代理并接王某坤等人投注，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。2、敖江**、陈俊海根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。被告人陈俊海明知敖江伟担任赌博网站代理，而为其提供帮助服务，收取赌资、为参赌人员上下分；被告人敖江**明知敖江伟在境外承包赌台而为其监督赌台盈利情况，此外敖江**还与陈俊海一同负责赌场网络赌博工作，为敖江伟网络赌博提供帮助。两名被告人与敖江伟成立共同犯罪，构成开设赌场罪。对被告人陈俊海多次介绍中国公民赴境外赌博，从中牟利的指控，无相关佐证，证据不足；对被告人敖江**为敖江伟承包赌桌提供资金的指控，证据不足，不能排除系正常借贷的合理怀疑，均不予认定。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。3、孙二辉、朱晨鹏、郭鹏飞对于非代理仅接受投注的行为，不存在规则的制定和对赌场的控制，并未形成一个“赌场”，仅是通过提供投注渠道来从中抽头渔利，其与上线赌场没有直接联系，该行为与组织多人参加赌博并无实质区别，都是通过其组织行为为参赌人员提供渠道进行赌博以达到营利目的。本案中无充分证据证实孙二辉、朱晨鹏、郭鹏飞（红绿代理除外）是代理身份，但三人均利用自己掌握的投注渠道和赌博账号接受三人以上的投注，即组织３人以上赌博，赌资数额均累计达到５万元以上，因此其行为应认定为赌博罪。二、关于赌资的认定1、根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定：赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案对赌资数额的认定，以被告人敖江伟用于接收、流转赌资的银行账户、微信、支付宝内的转入金额为基础，结合银行流水、微信转账记录、支付宝交易记录、审计报告、被告人供述、证人证言等证据相互印证，被告人不能说明合法来源或无其他证据证实的，均认定为赌资。无转账记录、无审计、未到案人员的数额等均不予认定。2、对个人参赌数额是否计入赌资的问题。被告人个人在网络赌博系统进行投注参与赌博，其个人的投注及获利数额不应计入开设赌场罪的数额。对能够说明个人投注情况的被告人，其个人参赌金额在赌资中予以扣除，不能说明其个人参赌具体数额的不予扣除。3、对正常经济往来数额是否计入赌资的问题。被告人孙二辉及其辩护人提出的用于合伙经营饭店的50万元，有被告人孙二辉及被告人敖江伟的供述予以证实，庭审中双方无异议且有证贾某良的书面证言，上述证据相互印证；用于兑换港币的100万元，有被告人孙二辉及被告人敖江伟的供述予以证实，庭审中予以确认；被告人朱晨鹏及其辩护人提出的20万元的借款，有被告人朱晨鹏及被告人敖江伟的供述予以证实，庭审中双方无异议，虽所述金额不一，从有利于被告人的角度出发，本院认定20万元。以上款项均系正常经济往来，应予以扣除。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。对于其他被告人提出部分款项系正常经济往来，但不能举证说明的，不能予以扣除。三、被告人李占山、王晔、许永平是否认定为从犯被告人李占山、王晔、许永平使用下级账号独自发展下线人员进行网络赌博并接受投注，三被告人与敖江伟之间上下级代理关系明确，三人均已构成开设赌场罪。三人与敖江伟之间仅存在上下级转款、上下分等行为，并不属于服务与被服务或是帮助与被帮助的主从关系，不符合共同犯罪的基本特征，应对三人的犯罪行为独立评价，不能认定为从犯。对辩护人的该辩护意见不予采纳。四、关于敖江伟承包赌台在境外属于合法行为的辩解《中华人民共和国刑法》第七条第一款规定：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。被告人敖江伟系中国公民，其行为已构成开设赌场罪，且刑期在三年以上，尽管被告人敖江伟的犯罪行为有一部分发生在境外，但应依照我国刑法的规定对被告人敖江伟的行为定罪处罚。对辩护人的该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为构成开设赌场罪。其中被告人敖江伟涉案赌资数额7747400元，且为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；李占山涉案赌资数额46150元，王晔涉案赌资数额11200元，许永平涉案赌资数额30900元。被告人郭鹏飞为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人敖江**、陈俊海明知敖江伟经营赌博网站、承包赌台而为其提供服务或者帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人孙二辉、朱晨鹏、郭鹏飞为牟取非法利益，利用自己掌握的赌博账号和投注渠道，接受３人以上投注并为其上分组织赌博，其中孙二辉涉案赌资数额1179500元，朱晨鹏涉案赌资数额190000元，郭鹏飞涉案赌资数额607400元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关对九名被告人的指控成立，依法应予惩处。被告人敖江伟、陈俊海、孙二辉具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人敖江伟具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人陈俊海自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人敖江**在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人敖江伟、郭鹏飞、孙二辉、朱晨鹏、李占山、王晔、许永平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人郭鹏飞一人犯数罪，依法数罪并罚。本院根据各被告人的犯罪情节、所起作用、认罪态度等综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人敖江伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2023年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、被告人郭鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年4月27日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。三、被告人孙二辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2020年1月9日止。罚金已缴纳）。四、被告人朱晨鹏犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2019年10月9日止。罚金已缴纳）。五、被告人敖江**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年1月6日止。罚金已缴纳）。六、被告人陈俊海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人李占山犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人许永平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2019年11月14日止。罚金已缴纳）。九、被告人王晔犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  张占龙审 判 员  边素体人民陪审员  张云峰二〇二〇年三月三十日书 记 员  高红茹附：相关法律链接《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。