江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初51号公诉机关如皋市人民检察院。被告人舒普坤，男，1987年3月7日出生，无业，户籍所在地贵州省毕节市金沙县，住贵州省毕节市金沙县。被告人舒普坤曾因犯盗窃罪，于2007年3月27日被贵州省毕节市金沙县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；因犯抢夺罪，于2013年10月10被浙江省宁波市宁海县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2016年7月20日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月27日被如皋市公安局刑事拘留，同年9月30被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人舒普坤犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员刘兰、检察官助理李先铸出庭支持公诉。被告人舒普坤及其辩护人马兵华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人舒普坤于2018年12月至2019年5月间，通过微信朋友圈向不特定的人发布酒水销售广告，以款到发货的方式，骗取被害人信任，待被害人转账货款后，即不接电话、微信拉黑等，共骗取被害人何某、朱某、李某、尹某和顾某等五人通过微信、支付宝或银行转账人民币共计136660元。公诉机关认为，被告人舒普坤的行为构成诈骗罪。被告人舒普坤系累犯，应当从重处罚。被告人舒普坤能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人舒普坤自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。诉至本院。被告人舒普坤对公诉机关的指控没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人舒普坤的辩护人对起诉书所指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人舒普坤案发后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人舒普坤愿意退赔，综上，建议对被告人舒普坤从轻处罚。经审理查明，被告人舒普坤于2018年12月至2019年5月间，通过微信朋友圈向不特定的人发布酒水销售广告，以款到发货的方式，骗取被害人信任，待被害人转账货款后，即不接电话、微信拉黑等，共骗取被害人何某、朱某、李某、尹某和顾某等五人通过微信、支付宝或银行转账人民币共计136660元。具体事实如下：1、被告人舒普坤于2018年12月16日，通过上述方式骗得何某网上银行转账人民币11500元；2、被告人舒普坤于2018年12月20日，通过上述方式骗得朱某网上银行转账人民币22800元；3、被告人舒普坤于2019年4月17日，通过上述方式骗得李某支付宝转账人民币10000元、微信转账人民币35000元；4、被告人舒普坤于2019年5月3日，通过上述方式骗得尹某微信转账人民币3180元；5、被告人舒普坤于2019年5月16日，以上述方式骗取被害人顾某微信转账人民币5000元，银行卡转账人民币54340元后，向顾某发货43箱价值5160元的怀庄国宾酒，后失去联系，骗取被害人顾某人民币共计54180元。案发后，被告人舒普坤能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书。如皋市公安局依法自被告人舒普坤处扣押vivo手机1部，暂存于该局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局调取的被告人舒普坤的户籍证明及前科材料，证明：被告人舒普坤的前科情况。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的发、破案情况及被告人被抓获经过。（3）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：自舒普坤处扣押一部黑色vivo手机和名片1张。（4）证人敖某提供的物流单，证明：2019年5月17日，其帮怀仁酒庄发了43箱酒（每箱6瓶）到江苏。（5）山东省郓城县公安局园区派出所出具的证明材料，证明：2019年3月份至2019年10月17日，其辖区内未发现自称舒普坤的报警记录。（6）如皋市公安局调取的被害人李某提供的银行转账及微信聊天记录截图复印件等材料，证明：被害人李某通过支付宝、微信转账给被告人舒普坤的事实。（7）如皋市公安局调取的被害人何某提供的银行转账及微信聊天记录截图等材料，证明：被害人何某通过中国农业银行网上银行向舒普坤转账11500元。（8）如皋市公安局调取的被害人朱某提供的银行转账及微信聊天记录截图等材料，证明：被害人朱某通过上海浦东发展银行广州白云支行网上银行向舒普坤转账22800元。（9）如皋市公安局调取的涉案银行账户交易明细，证明：邮政储蓄银行卡：2019年5月16日，尾号为1875的银行卡转入54340元；建设银行卡：2019年4月17日，支付宝转入10000元；工商银行卡：2018年12月16日，转入11500元；2018年12月20日，转入22800元。（10）如皋市公安局从被害人李某、尹某等人手机内调取的微信转账截图，证明：2019年4月17日，被害人李某通过微信向舒普坤转账35000元；2019年5月3日，被害人尹某通过微信向舒普坤转账3180元。2.证人证言(1)证人舒某的证言，证明:其是舒普坤的哥哥,2018年11月份,舒普坤说他在做酒,微信号被封了,让其把微信给他用,将自己的微信给舒普坤用,绑定的邮政银行卡，微信昵称被改为“一线酒水”。2019年5月份，这张卡上面多了54340元，后来被舒普坤陆续转走，6月份，这张卡被江苏警方冻结。舒某还有两个微信昵称为“醉实在”和“国酒茅台系列直供”。（2）证人敖某的证言，证明：其是怀仁市旭阳北方物流有限公司会计，其公司跟怀庄酒业集团长期合作，2019年5月17日，其帮怀仁酒厂发送43箱酒到江苏。（3）证人马某的证言，证明：其是怀庄酒业集团统发货部门负责人，2019年5月份，业务员刘某谈了1笔发往江苏如皋43箱怀庄国宾酒的业务，这款酒是其酒厂里最低端的，发到如皋后，顾总说发错了，他要的是茅台酒厂的汉酱酒。（4）证人刘某的证言，证明：其是怀庄酒厂的业务员，2019年5月17日，微信昵称为“一线酒水”的人通过微信向其购买43件怀庄国宾五年陈酒（物流费每件5元），发给江苏如皋的顾总，对方通过支付宝转给其5375元，后来其通过物流发货，对方说他叫“张伟”。（5）证人赵某的证言，证明：其是山东省菏泽市郓城县山水印务有限公司经理,其公司没有叫张伟的人,公司不做酒水代理,主要负责生产包装,没有人到公司来找“张伟”，也没有人因为买酒的事情找其退钱。3.被害人陈述（1）被害人顾某的陈述，证明：其看到有人（手机号码为173***6644）在微信里卖酒，2019年5月16日，其跟对方谈好买43箱铂金蓝汉酱酒，通过微信转账给对方5000元，通过银行转账给对方邮政储蓄银行卡54340元，对方发了发货视频，5月27日其提货时发现是怀庄国宾酒，后来对方电话关机，其微信也被拉黑。对方微信昵称：醉实在，邮政储蓄银行卡尾号1198，户名舒某。（2）被害人李某的陈述，证明：2019年4月17日左右，其在微信上向舒普坤购买200箱茅台天朝上品酒，通过支付宝转账10000元，微信转账35000元，舒普坤提供的建设银行卡尾号是7999，舒普坤没有发货，后来手机也无法接通，其微信被拉黑。（3）被害人何某的陈述，证明：其向舒普坤购买50箱天朝上品酒，于2018年12月16日16时通过网上银行将11500元转到舒普坤的工商银行卡（尾号为5924），后来舒普坤既不发货也不退款，最后电话也不接了。（4）被害人朱某的陈述，证明：2018年12月19日，其向舒普坤购买100箱天朝上品酒，2018年12月20日14时30分通过手机银行将22800元货款转到对方提供的工商银行卡（尾号为5924），对方说货已经通过快递发了，但拒绝提供快递单号，其没有收到货，对方也联系不上了。（5）被害人尹某的陈述，证明：其通过微信群添加了“茅台供应”为好友，2019年5月3日下午6点30分左右，其向对方购买“内供酒”，通过微信转账3180元给对方，后来对方一直不搭理其。对方微信昵称是“茅台供应”，后改为“一线酒水”。4.被告人舒普坤的供述和辩解，证明：其用来诈骗的微信有“一线酒水”、“醉实在”、“国酒茅台系列直供”，还有几个微信被封掉了；支付宝账号有“18×××97”、“173***9944”；三张一行卡：舒某的邮政银行卡、自己的建设银行卡和工商银行卡。2019年4、5月份，其骗了一个陕西人，对方通过微信和银行卡转给其45000元，其没有发货，把手机号码换掉了，微信被封掉了；2019年5月份，其骗了一个江苏南通人，对方通过微信和银行卡转给其54340元，后对方催货，其通过怀庄酒业发了43箱酒给南通人，对方收到货之后说发错了，其不理对方，把手机号码换掉了，微信被封掉了。其还骗了何某、朱某和尹某，他们打款之后其没有发货也没有退钱，把他们微信拉黑，具体骗了多少钱以打款记录为准。5.电子数据（1）如皋市公安局自舒普坤手机中调取的微信、支付宝信息及转账截图，证明：被告人舒普坤通过手机使用的2个支付宝名称为舒普坤和舒某；通过手机使用的微信有：国酒茅台系列直供、A国酒茅台、一线酒水、醉实在；以及微信和支付宝转账记录。（2）如皋市公安局从被害人顾某手机中提取的微信信息、聊天记录截图等，证明：顾某跟微信昵称为醉实在的微信聊天、转账记录等。（3）如皋市公安局从刘某提供的微信聊天记录截图，证明：舒普坤向其购买酒发给如皋市的顾先生，通过支付宝付款。本院认为，被告人舒普坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人舒普坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人舒普坤犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人舒普坤犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人舒普坤有前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人舒普坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年8月26日止，罚金于判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人舒普坤继续退赔人民币136660元，分别发还被害人何金城11500元，发还被害人朱成霞22800元，发还被害人李国湖45000元，发还被害人尹德洪3180元，发还被害人顾本高54180元（于判决生效后立即履行）。如皋市公安局扣押的被告人舒普坤vivo手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  周耀光人民陪审员  陆新林二〇二〇年三月十二日法官 助理  徐双美书 记 员  盛 颖