云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2530刑初22号公诉机关云南省金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人王向军，男，1975年11月7日生，汉族，初中文化，农民，湖南省邵东县人，户籍所在地：湖南省邵阳市邵东县，现住建水县。因犯诈骗罪于2011年10月14日被文山州富宁县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2014年6月26日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被金平县公安局刑事拘留，同年10月12日被金平县公安局执行逮捕。现羁押于金平县看守所。金平县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人王向军犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭对本案进行了审理。金平县人民检察院指派检察员刘栩言出庭支持公诉，被告人王向军到庭参加诉讼。现已审理终结。金平县人民检察院指控：2018年7月初，被告人王向军得知李某运输废纸到建水县羊街工业园区春秋纸业有限公司出售，虚构其认识建水县环保局副局长、造纸厂厂长，由其出面出售废纸无需或少扣除水分，可以多卖钱的事实，由其出面分别于2018年7月11日、7月13日将李某安排驾驶员王某等人运输的5车废纸，拉到建水县羊街工业园区春秋纸业有限公司以其妻饶某的名义出售，获得货款人民币91930元，收到纸厂支付的货款后王向军通过银行转账3万元给李某，剩余货款人民币61930元被其以建水鹏升塑业有限公司资金周转不开为由非法占有，拒不支付剩余款项。李某多次向王向军追要未果后于2018年8月2日到金平县公安局报案，民警多次电话通知王向军到公安局接受调查，王向军于2018年8月16日写了一张欠条通过顺丰快递寄给李某，后便杳无音讯直至被抓获。被告人王向军于2019年9月6日12时许在屏边县玉屏镇人民路屏边大围山酒店对面被民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、被告人王向军的供述等证据予以证实，认为被告人王向军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王向军系累犯，应当从重处罚。建议以诈骗罪判处王向军三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王向军辩称，其欠李某的货款是事实，但属于民事经济纠纷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年7月初，被告人王向军得知李某运输废纸到建水县羊街工业园区春秋纸业有限公司出售，虚构其认识建水县环保局副局长、造纸厂厂长，由其出面出售废纸无需或少扣除水分，可以多卖钱的事实，由其出面分别于2018年7月11日、7月13日将李某安排驾驶员王某等人运输的5车废纸拉到建水县羊街工业园区春秋纸业有限公司以其妻饶某的名义出售，获得货款人民币91930元，收到纸厂支付的货款后王向军通过银行转账3万元给李某，剩余货款人民币61930元被其以建水鹏升塑业有限公司资金周转不开为由非法占有，拒不支付剩余款项。李某多次向王向军追要未果后于2018年8月2日到金平县公安局报案，民警多次电话通知王向军到金平县公安局接受调查，王向军于2018年8月16日写了一张欠条通过顺丰快递寄给李某，后便杳无音讯直至被抓获。被告人王向军于2019年9月6日12时许在屏边县屏边大围山酒店对面被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：（1）物证，证实民警从王向军身上查获的物品手机2部、信用社卡2张、邮政储蓄卡1张、工商银行卡2张、建设银行卡2张、农业银行卡2张、打火机1个、钥匙5把、钱包1个、机动车驾驶证1本。（2）受案登记表、立案决定书，证实本案于2018年8月2日由被害人李某报案至金平县公安局。经审查，金平县公安局于2018年12月25日立案侦查。（3）户口证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人王向军的出生日期等自然情况；被告人王向军因犯诈骗罪于2011年10月14日被文山州富宁县人民法院判处有期徒刑三年零二个月，于2014年6月26日刑满释放。（4）抓获经过，证实被告人王向军于2019年9月6日12时许在屏边县玉屏镇人民路屏边大围山酒店对面被民警抓获归案。（5）调取证据通知书及清单、收据复印件情况说明、银行交易回执单及欠条照片、鹏升塑业有限公司照片、中国农业银行取款回执单，证实金平县公安局民警依法分别向中国农业银行股份有限公司金平县支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司金平分公司调取王向军、饶某在中国农业银行的开户信息及账户（2018年6月1日-2019年9月26日）交易明细：明细显示，张某于2018年7月12日、2018年7月14日通过网银转账71080元、20850元至饶某卡号为62×××71的农业银行卡账户，该账户于2018年7月12日至7月22日陆续将该账户内的钱取现，余额为65.72元。王向军、饶某在中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户余额几乎为0；侦查人员依法向建水春秋纸业有限公司调取2018年1月1日至2018年12月31日期间王向军向建水春秋纸业有限公司出售废纸的过磅单、销售记录、财物报表等材料，但建水春秋纸业有限公司称过磅单据每半年销毁一次，2018年1月1日至2018年12月31日期间的过磅单已无法提供齐全；金平县公安局民警依法向建水县人民法院调取（2016）云2524民初937号民事调解书、（2017）云2524民初610号民事调解书、（2017）云2524民初629号民事调解书、（2017）云2524民初1677号民事调解书、（2018）云2524民初84号民事调解书、（2018）云2524民初471号民事裁定书，说明王向军与多人存在债务纠纷，均系在生意往来中王向军只支付部分货款给对方，剩余货款不支付，以致被对方起诉到建水县人民法院；被害人李某报案至金平县公安局后，民警多次电话通知被告人王向军到公安局机关接受调查，但王向军均未到公安局接受调查，其承认出售废纸后未支付李某七万元人民币，并于2018年8月13日通过手机彩信发送一张银行交易回执单照片及欠条照片至金平公安局民警手机上；鹏升塑业有限公司照片14张，鹏升塑业有限公司门口贴着建水县人民法院的应诉通知书、公告、执行通知书、报告财产令等，厂房内无工人、无生产设备。（6）过磅单，证实2018年7月11日，王向军拉了三车废纸到建水县羊街春秋纸业有限公司销售，过磅单上的销售人为饶某，其中云Ｇ×××**货车净重11.587吨，扣除水分、杂质1380公斤、最后净重10.207吨；云Ｇ×××**货车净重11.047吨，扣除水分、杂质1100公斤、最后净重9.947吨、云Ｇ×××**货车净重10.487吨，扣除水分、杂质1000公斤、最后净重9.487吨，共计29.641吨，单价为2400元／吨。（7）提取笔录及扣押清单，证实2019年9月7日，侦查人员依法提取并扣押了被告人王向军随身携带的两部手机（苹果ｉＰｈｏｎｅ10,型号：Ａ1524，ＩＭＥＩ：352049071511274；三星ＳＡＭＡＵＮＧ，型号：ＳＭ-Ａ3000，ＩＭＥＩ：35×××88）、信用社卡两张（卡1号：6223690241331541，卡2号:6223692532114909）、邮政卡一张（卡号：62×××04）、工商银行卡两张（卡1号：62122622507005752151，卡2号:62×××24）、建设银行卡两张（卡1号：6217003860030944977，卡2号:62×××75）、农业银行卡两张（卡1号：62×××71，卡2号:6228483618187995473）、打火机一个、腰带一条、钥匙五把（银色钥匙4把、黑色钥匙1把、车钥匙一把）、钱包一个（黑色）、机动车驾驶证一本。（8）证人王某的证言，证实2018年7月10日左右，李某请他运输废纸到建水县羊街春秋造纸厂，王某随即联系杜前方一同去装货，装货时李某曾交代他到造纸厂后会有人来接货，他将废纸运输到建水羊街造纸厂后有一个不认识的人（王向军）来接货，王某联系李某确认后将废纸拉到造纸厂里过磅，过磅后来接货的人将过磅单拿给他拍照后发给李某，原件在来接货的人手中，过磅单上写的名字是饶某，两车货大概有20吨左右。之后他又帮李某拉了两次废纸到建水羊街春秋造纸厂，开出来的过磅单上的名字还是饶某，他前后帮李某拉了三次废纸，共计50吨左右，后来听说帮李某卖废纸的人到现在还没有给李某钱。（9）证人陆某的证言，证实有一天他和洪某、李某等人在一起吃饭时，李某收到一条语音消息，李某打开后那个人（王向军）说你有本事们来找我嘛，后听李某说他卖废纸被人骗了，钱一直没有拿到，但具体的情况李某没有讲。（10）证人刘某的证言，证实2018年7月的一天，其开车拉着李某到蒙自和骗李某的人（王向军）商量卖废纸的事情，到蒙自后李某联系对方吃饭，对方来了四个人，吃饭时他听到骗李某的那个人（王向军）介绍和他一起来的人一个是环保局副局长，一个是税务局的，一个是四川的技术员，还听到骗李某的那个人说如果废纸由他出面去卖，造纸厂不会扣水分或少扣，吃完饭后其和李某就回金平了。过几天其听李某说他被骗了，那个人电话都不接，钱也没有给。李某被骗以后，他和李某去过建水找骗李某的人，到建水后找到那个人办的厂房，里面没有人在，厂房门口还贴着法院的各种法律文书，附近的人都说那个人是个骗子。（11）证人洪某的证言，证实他曾经帮李某管理收购废纸的事务，2018年7月份，李某拉废纸到建水县羊街造纸厂交给一个男子（王向军）去卖，那个男子将废纸卖了之后没有把钱打给李某，李某共拉了5车废纸去给他卖，大概有60吨左右，卖了10万余元。（12）证人万某的证言，证实他是建水县春秋纸业有限公司的采购部经理，主要负责收购废纸，每次收购废纸都会开具收据，去年的单据已清理销毁，这些单据因为数量大，一般只会保存三个月，他没有听说过建水鹏升塑业有限公司，也不认识王向军、饶某。在2018年7月11日他收到一张账号为62×××71的中国农业银行银行卡照片，收款人是饶某，他在公司电脑上通过网银向这个账号转过款，具体转了多少钱记不清了。（13）证人薛某的证言，证实他是放马坪村的村民小组长，鹏升塑业向放马坪村租地使用有三四年了，刚成立时候鹏升塑业有限公司选过矿，往厂房里面拉过塑料颗粒，具体生产什么没见过，公司开了一年左右就停厂了，两年前厂房里面的设备因为差钱被人拆走，现在已经荒废大概一年多，鹏升塑业有限公司的经理王向军还欠放马坪村三年的租金没有支付，听说王向军欠了很多钱，法院的拿传票来叫薛某代交给王向军，到现在也没有找到王向军。（14）证人饶某的证言，证实她是王向军的妻子，王向军开过鹏升塑业有限公司，但公司一直没有营业过，王向军很少回家，她不知道王向军做什么，没听说过王向军认识建水县环保局副局长、造纸厂的厂长，王向军基本上不会拿钱回家，她的生活来源基本上都是靠自家父母供给，甚至还会给王向军一些钱。（15）证人张某的证言，证实他不认识王向军和饶某，他是建水县春秋纸业有限公司的厂长，公司主要从事废纸收购后加工出售，每次收购都会开具收据，后按照单据打款，2018年1月1日至2018年12月31日期间的过磅单、销售记录、财物报表等材料因数量过大，难以储存，已经销毁了，他们公司在收购价格、扣除水分、杂质等不会因人而异，都是统一标准价格。（16）被害人李某的陈述，证实10年前他在金平县家塑料颗粒加工厂，王向军到他的厂里购买塑料颗粒时双方留有电话号码。2018年7月份，王向军打电话给他说要购买塑料颗粒，他告诉王向军已经没有办塑料颗粒加工厂了，现在在勐拉收废纸。王向军听到后称他认识羊街造纸厂的厂长和建水县环保局副局长，如果他将收购的废纸交由王向军出面去卖的话，可以卖到更高的价格，而且不需要扣除水分。之后刘某开车拉他到蒙自去找王向军商量卖废纸的事情，在蒙自与王向军碰面后一起到饭店吃饭，期间王向军向李某介绍他带来的三名男子，说一个是建水县环保局的副局长，一个是建水县羊街造纸厂的厂长，一个是建水县某单位的科长，当时那三个人表示是王向军介绍的身份，期间，王向军提出由他自己出面拉废纸到羊街造纸厂卖，可以不扣除水分，价格卖的要高，在场的副局长和造纸厂厂长也这样说，后王向军答应每公斤给他2.5元的价格，高于2.5元的钱由王向军处理，或者王向军出面卖一车废纸，给王向军3000元的辛苦费。过两天后，他安排驾驶员王某拉了三车废纸到建水羊街造纸厂门口交给王向军出面去卖，隔两天后他又安排驾驶员王某拉了两车废纸到羊街造纸厂交给王向军出面去卖，后王向军通过中国农业银行打了3万元给他，剩余的货款一直不打给他，他多次催款但王向军一直拖着不给，只承认欠他的钱，并通过快递邮寄过一张欠条给他，之后就联系不上王向军。（17）被告人王向军的供述与辩解，证实他与李某是2015年左右认识的，当时李某在金平勐拉开一家塑料加工厂，他和李某有生意上的往来。2018年7月份，李某打电话联系他，李某说他最近在金平收购废纸拉到羊街造纸厂去卖，水分扣的太多，想换人去卖，看看是否会少扣水分，之后两人约定第二天在蒙自见面商量，经商量后，由李某安排驾驶员将废纸运输到造纸厂门口交给他，由他卖给造纸厂，卖了以后再和李某结算，将钱打给李某。后李某安排驾驶员两天拉了5车废纸拉到羊街造纸厂交给他卖，卖得10万元左右，他通过银行转账3万元给李某，剩下的7万元因他在建水县开的鹏升塑业有限公司资金周转不开被他用了，他征求过李某的意见，后面因资金一直周转不开，就没有将余款打给李某，但他写过一张欠条用顺风快递寄给李某了。（18）人员辨认笔录及照片，证实2019年10月15日，证人刘某从不同的10张男性照片中依法辨认出诈骗李某的王向军；2019年10月16日，李某从不同的10张男性照片中依法辨认出诈骗他的王向军。上述证据，经当庭举证、质证，证据内容客观真实，并能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人王向军以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币61930元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王向军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王向军提出他欠被害人李某的钱属于民事经济纠纷，不构成诈骗罪的辩解与本案的事实和证据不符，本院不予采纳和支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。涉案赃款人民币61930元，依法追缴发还给被害人李某。随案移送的手机2部（在案证据无法证实系作案工具）、农业银行卡1张（余额为0.49元），发还被告人王向军。综上所述，根据被告人王向军犯罪的事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王向军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年9月6日起至2023年9月5日止），并处罚金人民币10000元，判决生效之日缴纳。二、继续追缴被害人李某被诈骗的货款人民币61930元，追缴后发还给李某。三、随案移送的手机2部（苹果ｉＰｈｏｎｅ10,型号：Ａ1524，ＩＭＥＩ：352049071511274；三星ＳＡＭＡＵＮＧ，型号：ＳＭ-Ａ3000，ＩＭＥＩ：35×××88）、农业银行卡1张（卡号62×××71，余额为0.49元），发还被告人王向军。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学新审判员  胡国华审判员  戴启华二〇二〇年三月二十三日书记员  张 静