浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1408号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人徐志威，男，1981年7月5日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪、串通投标罪，于2019年3月17日被抓获，同日被乐清市公安局刑事拘留，于2019年4月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人叶亚会，浙江乔泰律师事务所律师。辩护人顾斌钦，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1363号起诉书指控被告人徐志威犯诈骗罪、串通投标罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法召开庭前会议，听取控辩双方的意见，归纳争议焦点。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人徐志威及其辩护人叶亚会、顾斌钦，被害人胡某、赵某1到庭参加诉讼。根据乐清市人民检察院的建议，本案延期审理一次。现已审理终结。乐清市人民检察院指控：1、2015年6月，被告人徐志威以与被害人金某合作投标北白象镇桥下村二号地块标准厂房建设项目的名义，骗取被害人金某与其合作投标，并提供一个由其实际控制的章鲁维的银行账户谎称系建筑公司财务账号，要求被害人金某向该账号转账40万元用作投标保证金。2015年6月26日，被害人金某向该章鲁维的账号转账40万元。被告人徐志威骗取到该40万元后，将其中20.78万元用于偿还李某2债务、9万元被用于偿还温某债务。2、2015年9月，被告人徐志威以手头有9家公司可以对乐清市柳市××学校拆扩建工程进行投标的为由，骗取被害人赵某1、胡某与其合作投标，并让被害人赵某1、胡某负责交纳其中5家公司的投标保证金。2015年9月25日，被害人胡某、赵某1分别将60万元、40万元汇入被告人徐志威提供的银行账户内，同时，被告人徐志威还以招标需要费用为由骗取胡某、赵某17.5万元用于平常开支。被告人徐志威骗取到该107.5万元后，将其中19万元用于偿还温某债务、3万元用于偿还刘某2债务、8万元转账给其兄弟徐志宝。事后，被告人徐志威还了胡某12.5万元。3、2015年8月，被告人徐志威等人为承建乐清市盐盆小学综合楼和食堂扩建项目，谋求工程项目投标中标几率最大化，通过委托有投标资质的永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司、世昌建设集团有限公司等公司对乐清市盐盆小学综合楼和食堂扩建项目进行围标，最终永嘉县中宏建设有限公司中标，该工程中标报价为8302310元。针对以上事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人徐志威的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐志威虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐志威串通投标，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，应当以串通投标罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚，建议对被告人徐志威犯诈骗罪判处有期徒刑十年六个月以上十二年六个月以下，并处罚金；犯串通投标罪判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下并处罚金，合并执行十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐志威对指控其与金某、胡某、赵某1合作投标的事实经过及款项去向等事实没有异议，辩解自己均实际参与了招投标，虽将涉案款项用于其他用途，但仍可从别处周转款项归还，事后也出具了欠条，并非不归还，不构成诈骗罪。对指控串通投标的事实、罪名均无异议。其辩护人提出徐志威与被害人之间系民事纠纷，主观上不具有非法占有目的，不构成诈骗罪；对指控串通投标的事实、罪名均无异议。经审理查明：一、诈骗事实（一）2015年6月，被告人徐志威以与被害人金某合作投标北白象镇桥下村二号地块标准厂房建设项目的名义，骗取被害人金某与其合作投标，谎称由其实际控制的章鲁维的银行账户系挂靠建筑公司的财务账户，要求被害人金某向该账户转账40万元用作投标保证金。2015年6月26日，被害人金某向该章鲁维的账号转账40万元，被告人徐志威骗取到该40万元后，同日将其中20.78万元用于偿还李某2债务，9万元用于偿还温某债务。（二）2015年9月，被告人徐志威以手头有9家公司可以对乐清市柳市××学校拆扩建工程进行投标为由，骗取被害人赵某1、胡某与其合作投标，并让被害人赵某1、胡某负责交纳其中5家公司的投标保证金。2015年9月25日，被害人胡某、赵某1分别将60万元、40万元汇入被告人徐志威指定的银行账户内，同时，被告人徐志威还以招标需要费用为由骗取胡某、赵某17.5万元用于平常开支。被告人徐志威骗取到该107.5万元后，当日即将其中19万元用于偿还温某债务、3万元用于偿还刘某2债务、8万元转账给其兄弟徐志宝。事后，被告人徐志威归还胡某12.5万元。二、串通投标事实2015年8月，被告人徐志威等人为承建乐清市盐盆小学综合楼和食堂扩建项目，谋求工程项目投标中标几率最大化，通过委托有投标资质的永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司、世昌建设集团有限公司等公司对乐清市盐盆小学综合楼和食堂扩建项目进行围标，最终永嘉县中宏建设有限公司中标，该工程中标报价为8302310元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实：1.被害人金某的陈述、银行交易凭证，证实2015年6月份，其与徐志威合作，挂靠在一个建筑公司名下，参与北白象镇桥下村二号地块标准厂房的工程投标，2015年6月28日其根据徐志威指示，将40万元保证金通过张相微账户转给挂靠公司的财务章鲁维的个人账户。后来没中标，其让徐志威把保证金退回来，但徐一直推脱，最后说公司没有把钱退回来，其一直未收回款项。2.被害人赵某1的陈述、借条，证实2015年9月中旬，徐志威邀请其合伙投标柳市职业中学智能化工程，其联系了胡某一起合作，双方约定徐志威负责其中4家公司，剩下5家公司由其与胡某负责。当时徐志威没有告诉他们公司具体的资料信息。9月24日，徐志威带其与胡某到9家公司中的浙江欧歌科技有限公司的老总办公室，该公司位于杭州，这个公司的老总大概是瑞安人，徐志威叫其将一家公司的保证金20万元转入该公司账户，该公司的老总提供了陈某4的账号。第二天，其与胡某就将共100万元转给徐志威提供的梁某、陈某4、方金文的账户，还转了75000元标书制作费用给徐志威。开标前，徐志威说标书上有些材料要唯一授权书，但没时间准备，所以这次投标要放弃了，并称已将100万元保证金打到招投标中心，投标结束后可以退回。后来徐志威就一直拖着未归还上述款项。2015年10月30日，其怕银行汇款没有依据，就让徐志威打了借条。2015月11月14日，胡某在徐志威家中碰到徐志威时，逼着徐志威归还了12.5万元，之后徐志威就联系不上了。3.被害人胡某的陈述，证实其经赵某1介绍认识了徐志威，2015年9月22日徐志威称手上有9家公司的邀请，让其与赵某1一起合作去投柳市职业中学智能化工程项目，由徐志威负责4家公司的保证金，由其两人负责另外5家公司的保证金，每家公司保证金20万元，并以需要保密为由，没有告诉其具体公司名称。9月25日其与赵某1向徐志威指定的梁某、陈某4、方金文账户转入保证金共100万元，转给徐志威个人账户75000元作为制作标书的费用。9月26日徐志威称标书中有几项材料采购要有唯一授权书，已经来不及准备，只能放弃这个标，保证金已交到招投标中心，等投标结束后才能退回。一直到10月19日，其两人催徐志威归还保证金，但徐志威一直推脱，后经其向招投标中心了解，招投标中心收到20家公司的保证金，现场投标的只有18家，即使有2家的保证金是徐志威交的，也至少有7家公司的保证金根本没有打到招投标中心，投标也没有设定唯一的授权书，于是又去找徐志威，徐志威称保证金已退回，但被用到其他地方了。2015年11月14日其到徐志威家中碰到徐志威，徐志威归还了12.5万元，其余款项均未归还，之后徐志威也联系不上了。4.证人陈某1的证言、银行电子回单，证实其公司即温州润丰建设有限公司曾受徐志威委托参与柳市西城幼儿园建设工程、北白象桥下村二号地块标准厂房建设、盐盘小学、天成幼儿园等项目的投标。其中柳市西城幼儿园的投标保证金18万元于2015年8月6日通过赵志萍转入公司，后来公司没有中标，其将保证金扣除相应费用后归还给徐志威；北白象桥下村厂房的项目，投标保证金40万元是徐志威让其公司垫付，承诺会支付利息，事后未中标；盐盘小学、天成幼儿园项目的保证金也是其公司垫付，徐志威承诺支付利息，其公司分别于8月20日、9月7日向招投标中心转入25万元、20万元保证金，后来也没中标。其公司没有叫章鲁维的员工。5.证人刘某1的证言、欠条、转账记录、聊天记录，证实其与徐志威因业务往来相识，2014年8月份时，徐志威两次向其借款共计50万元，约定月息3分。2014年9月份时，徐志威称自己委托华尔达公司投标乐清市中心区Ｂ-Ｃ4部分出让地块室内公共部分的装修工程，需要保证金75万元，让其先垫付保证金，月息3分，保证金退回后就归还，其就将55万元于2014年9月11日转入徐志威提供的华尔达公司法定代表人徐建华的账户，20万元转入徐志威提供的华尔达公司的财务钱某的账户。同年9月17日，徐志威以参与乐清市柳市镇文化中心二次装修工程需要保证金为由，向其借款60万元，月息3分，称保证金退回后就归还，其就借了20万元给钱志威。投标结束后，徐志威说公司没有将钱退回，之后就回避回答，也不把钱退还。据其了解，钱某不是华尔达公司财务。经多次催讨后，徐志威分三次归还了25万元，并于2015年2月17日出具了120万元欠条。徐志威曾委托其公司即江西世昌公司参与投标过七、八个项目，其中盐盘小学和天成幼儿园的标，徐志威还欠其手续费、利息等，这两个标是徐志威在开标前三、四天左右委托的，徐志威让其公司垫付保证金。2015年11月13日，算上两个标的手续费，徐志威与其签订债务清偿协议，确定共欠其154万元，约定2016年8月31日前归还。6.证人陈某2的证言，证实其是永嘉县中宏建设有限公司股东，公司与徐雪琴多次合作投标。2015年时徐雪琴到其公司称要合作投标乐清盐盆小学工程，后来中标，但进场施工有困难，于是徐雪琴介绍徐志威给其认识，徐志威又介绍了黄某，公司与徐志威、黄某达成合作承担工程的协议，后来黄某称被徐志威骗了，没钱继续投入工程，就由公司继续接手做了。盐盆小学工程的投标保证金是其公司付的。7.证人董某的证言，证实其是永嘉县中宏建设有限公司承接的乐清市盐盆小学工程的项目经理，其受公司经理陈某2代表公司参加投标，其不认识徐志威、黄某。8.证人黄某的证言、收据、银行交易凭证，证实2015年温某通过其弟弟黄元龙介绍徐志威给其认识，称可以合作参与投标或承接工程，之后其与黄元龙、温某在徐志威家中碰过面。2015年8月，徐志威称有个工程需要投75万元，问其有无兴趣，其当时没有参与。8月10日左右徐志威又说有个标要投需要打200万保证金给挂靠的世昌建设集团有限公司，让其准备75万至100万元，8月14日其分两次转给徐志威指定的张弯弯、黄志高的账户共计50万元，徐志威给其出具两张收据，均是写收到其投资盐盘小学工程投资款25万元，转入江西公司财务账户。之后徐志威说已经中标，中标公司是永嘉中宏建设有限公司，并称有人要做这个工程。8月25日左右，徐志威说要投标天成街道幼儿园工程，需要保证金200万，股份分十股，让其准备80万至100万元，其让徐志威先把上次的50万元退回，但徐志威称这50万元还需要一段时间，后来其向徐志威提供的黄志高、章鲁维账户共转了60万元，徐志威出具三张收据给其，均写明是投资天成幼儿园项目，之后徐志威说天成幼儿园没有中标，但一直没有把钱归还。徐志威还说盐盘小学项目其他股东不想做了，交给其来做，让其再给12万元买下别人的股份，于是其又分两次共转了12万元给徐志威账户。后来其就联系不上了徐志威，盐盘小学的项目其也退出了，由中标中宏公司接手做。9.证人李某1的证言、银行交易凭证、收据，证实其与赵志江想参与柳市西城幼儿园项目的投标，后徐志威称可以找到公司帮忙投标，于是就委托给徐志威，并于2015年8月6日通过卢云微农业银行账户转账温州润丰公司账户，即徐志威指定的章鲁维招商银行账户18万元。2015年8月8日，徐志威称未投中，但之后徐志威一直推脱不肯还钱，之后经其两人要求徐志威出具一张收据，落款写的是2015年8月6日。事后经其了解，徐志威拿了钱后并没有帮其两人投标。10.证人王某的证言、银行回单、明某，证实2015年8月份左右，徐志威称自己拿了八支标去投柳市一个排污项目，每支标需要保证金30万元，问其是否一起合作，其出了25万元，后来徐志威称没有中标，但没有把钱退回，经其催讨无果。徐志威曾以中标乐清文化馆装修项目，但资金不够为由，将该项目转包给其等人，并收取其等人200多万元，后来中标的公司不肯，这200万元就算借给徐志威，由徐志宝担保，后徐志威仅归还了部分款项。11.被告人徐志威的供述和辩解，2015年左右，其与金某合作投标白象镇桥下村的一个工程，金某出了40万元投标费用，其让金某转入投标公司的账户，即章鲁维的账户，但没有中标。金某也是和朋友一起合作，金某的朋友同意将其中20万元退回后借给其，金某的20万元其当时用到钱，就拖着没还，金某也是同意的。2014、2015年左右，其与赵某1、胡某合作投一个智能工程的标，当时对方打了多少保证金其不记得，有一笔保证金40万元打到投标公司指定的私人账户，一家是浙江欧歌科技有限公司提供的陈某4账户，另一家公司提供的财务方金文账户。有笔60万元打到梁某账户，其打算作为招投标的保证金及其他费用，赵某1另给其个人账户转了7.5万元是投标费用。投标前一天有4家公司包括浙江智晟智能有限公司，将共80万元钱汇到招投标中心，还有4家没有汇过去。这个标因为保证金没有及时凑好错过了投标时间，且没有唯一授权书，其与赵某1、胡某商量后决定不投。后来公司将钱陆续退回，当时其资金紧张，将钱用于其他工程上了，后经赵某1、胡某同意暂借给其，约定11月3日还清，当时其还出具了借条。黄志高是其朋友，曾为其打工，黄志高的一张银行卡由其使用，是为了怕别人说其串标，其用黄志高的账户接收保证金后再转给挂靠投标的公司账户。章鲁维是其以前的女朋友，其用她的银行卡来转保证金给投标的公司。梁某的一张银行卡也是其在使用，和章鲁维的银行卡一样，是为了转账方便。与其合伙的人转给其的钱是合伙参加投标的入股费用，很多时候工程的保证金其前期就垫付了，这些钱就等于是对方还给其的。因为这些保证金转不到公司对公账户，投标公司也是提供私人账户，故其直接与合作投标的人说黄志高、章鲁维、梁某的账户是投标公司财务账户，这样比较方便。另外，2015年左右，其需要用钱就向赵某2借了20万元，其出具了条子，借款前几天其也曾向赵某2提过要投一个南岳码头的项目，可能刚开始是说借钱用来投标，后来借款时没有明确说明用途，就当是普通借款，后来陆续还了3万。其与赵某2也曾合作过一次招投标。2015年夏天，黄某通过温某与其联系，说要合伙投标盐盆小学的一个工程，黄某出了几十万的保证金，这个工程后来中标了，保证金其没有去退，当时约定工程由黄某来做，黄某给其30万左右的费用，具体金额等保证金退回后再结算，但其记不得当时黄某有无先给其费用，算起来其应该要还给黄某几十万元。2015年左右，其与王某一起合作投标过，王某好像投了20万元左右，后来其没有退钱给王某。其与李某1一起合作投标过，李某1打了多少保证金其忘记了，保证金还没退给李某1。其曾参与天成街道幼儿园工程的投标，具体挂哪几家公司去投忘记了。其找了至少三、四家公司参与乐清市盐盆小学项目的投标，最后是永嘉中宏建设有限公司中标。2012年至2015年间其与刘某2的老婆钱某有资金往来，都是向钱某借款，都有出具借条。温某是放高利贷的，其通过梁某认识并多次向温某借款，现仍欠温某400多万元，后来温某因将其非法拘禁被公安机关抓了。刘某1原是江西世昌公司的人，其与刘某1认识多年，资金往来频繁，均是向刘某1借款，现还欠刘某1借100万元左右。12.银行交易明某，证实2015年6月26日章鲁维账户收到金某通过张相微转账的投标保证金40万元后，同日向徐志威转账19.2万元，向李某2账户转账20.78万元，同日徐志威将收到的19.2万元又分别转给李志明7万元、关丽萍3.4万元、温某9万元；2015年9月25日方金文账户收到赵某1转账20万元，同日现金支取10万元，9月28日现金支取10万元；2015年9月25日陈某4末四位为7990杭州联合农村商业银行账户收到赵某1转账20万元，当日转给饶丽丽75000元，后陆续转给蒋相书、吴道宽；2015年9月25日梁某账户收到胡某、赵某1投标保证金60万元，当日向徐志威账户转账40万元、19.993万元，同日徐志威将其中8万元转给徐志宝，19万元转给温某，15.2万元转给陈怡丹，3.5万元转给许旭明，3万元转给刘某2。2015年9月1日章鲁维账户收到黄某的投标保证金20万元后，同日将该款转给徐志威，徐志威当日通过多次转账转移至其他账户；2015年8月6日章鲁维账户收到李某118万元后，当日分多笔转账到其他账户。13.证人梁某的证言，证实徐志威称要参与乐清市柳市××学校扩建工程智能化工程的投标，叫其办一张杭州的银行卡，保证金先打到其账户。2015年9月25日，其办理的一张杭州农业银行卡就收到60万元，然后徐志威叫其把60万元转到徐志威的两张银行卡。2015年11月份，徐志威以其兄弟归还按揭款，工地需要资金等为由向其分别借了6万元、23万元，之后未归还。其不知道浙江欧歌科技有限公司，也没有在该公司上班。徐志威还叫其介绍朋友一起投标，其介绍了马明华给徐志威认识，后来马明华没有答应，之后徐志威还向马明华借款，但马明华也没有出借。徐志威有向刘某2借高利贷，欠刘某2一、二百万元，欠温某300多万元。14.证人刘某2的证言，证实2013年开始徐志威多次以投标工程需要交纳保证金为由向其借款，约定月息4.5分，之后以各种理由未按约归还，其催得急了，徐志威就归还其几万。2014年10月份，徐志威称自己在挂靠江西世昌集团有限公司以其弟弟徐志宝名义在做一个工程，还有460万元工程款，同意将一半工程款给其，协议签订后转入其个人账户70万元，其中40万元偿还借款，现仍欠其270万元。2015年正月开始，江西世昌集团有限公司就没有工程款转给其，2015年5月徐志威称自己欠了很多债务，经协商利息降至1.5分。15.证人李某2的证言、借款合同，证实2014年左右开始徐志威以需要投标保证金等为由向其借款，之前借款均已还清，2015年7月21日徐志威最后一次向其借款40万元，后一直未归还。2015年6月26日章鲁维账户向其转账的20.78万元是偿还其借款。16.证人赵某2的证言，证实其经朋友介绍认识徐志威，2015年10月16日徐志威说想参加乐清市南岳海监管码头及配套工程和温州港乐清湾拖轮码头工程施工的投标，缺少资金向其借款20万元，保证10天内归还，并出具借条，到期后徐志威一直未归还，直到同年11月16日，徐志威弟弟叫朋友还给其3万元，2015年年底其联系不上徐志威及其弟弟，就报警了。17.证人赵某3的证言，证实徐志威自2013年下半年开始，多次以做工程的名义向其老公温某借款，现还欠370万元未归还，其中2015年9月25日徐志威转给温某15万元、4万元均是归还欠其老公的债务。徐志威欠了很多债务，还欠吴福明4272000元，已向法院起诉。18.证人温某的证言，证实其经梁某介绍认识徐志威，后徐志威以工地需要资金、贷款到期、投标保证金等名义向其多次借款共400万元，最后一笔借款是2015年7月份左右。其与黄某的弟弟黄元龙是朋友，因黄元龙说黄某是做工程的，让其帮忙介绍，故其介绍徐志威与黄某认识。19.证人钱某的证言，证实其系刘某2的妻子。2013年10月9日徐志威以交浙江东正建设实业集团有限公司集资房项目的保证金为由，向其借了80万元，其将钱转到该公司的账户，之后这笔钱一直没还。后来徐志威归还38万元，经结算还欠92万元。2014年正月，徐志威找其老公刘某2一起合伙投标，办公地点设在西门实验中学旁边，2014年2月20日，为了投实验中学装修工程的标，徐志威叫其给黄志高转了16万元，给徐建华16万元；2014年2月26日，徐志威以淡溪菜市场项目投标需要保证鑫，让其给黄志高打了57万元，给徐志威本人19万；3月5日，投票乐清市客运中心，其给胡朋转了60万元；3月13日，以交投标保证金的名义给姚星丰转了45万元；3月17日，徐志威以投标需要让其转了10万元；3月20日，徐志威以虹桥钱家垟集资房投标为由，让其转了30万元，以上其总共给徐志威或徐志威指定的账户共253万元。20.证人许某的证言，证实其是浙江智晟科技有限公司市场部的员工，其公司没有参与柳市职业技术学校的投标，通过公司财务查询到2015年9月25日公司打了20万元到乐清市公共资源交易中心交投标保证金，这笔钱是赵某1账户转入公司的方金文私人账户，公司未参加投标，该笔钱于9月30日已打回公司账户，公司收到退款后于2015年10月8日转了19万元给徐志威账户。21.证人陈某3的证言，证实其是浙江欧歌科技有限公司总裁，陈某4是其母亲，没有在公司上过班，现已80多岁。公司很多项目是员工接的，其并不清楚。2015年9月25日赵某1转入陈某4账户的20万元应该是什么项目的保证金，具体其记不清。这笔钱肯定退了，具体怎么退的，退给谁其不知道，也查不到记录了。22.北白象镇桥下村二号地块标准厂房建设项目施工招投标材料，证实永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司等公司参与投标，温州市华鼎建设有限公司于2015年7月6日中标。23.乐清市柳市职业中学智能化工程招投标材料，证实乐清市公共资料交易中心收到参与该项目投标的公司投标保证金的情况，其中自2015年9月23日至9月28日间收到20家公司投标保证金20万元（没有浙江欧歌科技有限公司），参与投标的公司为18家，两家未参加投标的公司中，银江股份有限公司收据未拿，未退保证金，浙江智晟科技有限公司于2015年9月30日退回保证金。2015年9月29日该工程由浙江苏柏科技有限公司中标，2015年10月20日，招招标中心向未中标的17家公司退回保证金。24.乐清市盐盆小学综合楼和食堂扩建项目招投标材料，证实世昌建设集团有限公司、永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司等18家公司投标，投标保证金为25万元，永嘉县中宏建设有限公司中标。该工程中标报价为8302310元。25.乐清市天成街道公办幼儿园建设项目招投标材料，证实永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司等公司参与投标，浙江丽水东盛园艺建设有限公司于2015年9月9日中标。26.授权委托书、乐清市柳市镇西城幼儿园建设工程项目投标保证金非中标人退款明某、开标会议签到表、证件、发票核对，证实温州润丰建设有限公司参与柳市镇西城幼儿园建设工程的投标，该项目投标保证金为18万元。27.乐清市柳市镇西城幼儿园招投标材料，证实永嘉县中宏建设有限公司、温州润丰建设有限公司等23家公司参与投标，乐清市乐成建设工程公司于2015年8月10日中标。28.户籍证明、前科情况核实证明，证实被告人徐志威犯罪时已达刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。本院认为，被告人徐志威以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；徐志威串通投标，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。徐志威一人犯数罪，依法应数罪并罚。关于徐志威及其辩护人提出徐志威主观上不具有非法占有目的。经查，徐志威在身负高额债务的情况下，以合伙投标为幌子，以交纳投标保证金的名义，通过隐瞒、虚构事实的方法，骗取被害人资金，在取得资金当日即将大部分资金用于偿还个人债务，可以推定其主观上具有非法占有目的；徐志威辩解自己会偿还，但结合其行为时已身负高额债务，案发后至今仍无力偿还的事实，对该辩解不予采信。综上，对徐志威及其辩护人提出徐志威不构成诈骗罪的意见，不予采纳。徐志威辩护人提出徐志威到案后能如实供述自己串通投标的犯罪事实，可从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、情节及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐志威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币5万元，犯串通投标罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2030年3月16日止。）二、责令被告人徐志威退赔赃款返还各被害人。以上罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈修丽人民陪审员  叶海丹人民陪审员  吴小红二〇二〇年三月九日代书 记员  王娅婷