江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0602刑初1号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司，法定代表人吴勇。诉讼代表人王琴，鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司职员。被告人王雷，男，1992年4月12日出生，汉族，初中文化，鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司实际控制人，户籍地址江西省鹰潭市月湖区，住江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月10日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，2019年1月16日被依法逮捕，2019年1月21日变更强制措施为取保候审。于2019年3月4日被鹰潭市公安局月湖分局变更强制措施为刑事拘留，同年4月5日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。被告人吴勇，男，1992年2月22日出生，汉族，初中文化，鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司法定代表人，户籍地址江西省鹰潭市余江区，住江西省鹰潭市余江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月5日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。被告人苏眉华，男，1971年4月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地址江西省鹰潭市月湖区，住江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌故意伤害罪，于2019年2月27日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月5日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2019]432号起诉书指控被告人被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司、被告人王雷、吴勇犯合同诈骗罪、被告人苏眉华犯合同诈骗罪、故意伤害罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员黄炎出庭支持公诉，被告人王雷、吴勇、苏眉华、被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司诉讼代表人王琴到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2014年，被告人苏眉华因办理信用卡，与王雷、吴勇相识。2015年下半年，苏眉华听王雷介绍说其公司可以帮无贷款且征信优良的客户办理贷款，并从中赚取高额利润后，便主动与王雷联系，提出要与王雷合作，其可以帮王雷介绍客户。王雷提出要苏眉华先交纳10万元保证金后，才能与其合作。苏眉华便在2015年8月29日向王雷交付了10万元保证金。之后苏眉华便开始替王雷寻找客户，并先后介绍了符合贷款资质，但是并没有还款能力的汪卫鸣、崔某、桂某1三人。苏眉华、王雷、汪卫鸣、崔某、桂某1经合议，决定以汪卫鸣、崔某、桂某1三人资质，由王雷的公司操作办理贷款，贷款成功后，王雷、苏眉华从中抽取贷款总额的30％作为好处费。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华帮汪卫鸣先在南昌市申请微首付购房后，利用相关购房手续又申请办理了装修贷款57499.33元，之后王雷、苏眉华将上述装修贷款私分。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华帮崔某在鹰潭市恒大绿洲小区申请微首付购房后，利用相关购房手续又申请了汽车贷款27万元，购买凯迪拉克牌小汽车一辆。之后王雷、吴勇、苏眉华三人以14万元的价格将该汽车变卖，所得款项被王雷、苏眉华人私分，其中王雷分得5.2万元，苏眉华分得8.8万元。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华三人又欲帮桂某1在鹰潭市恒大绿洲小区申请微首付购房，因桂某1征信不合格，未果。针对上述指控，公诉机关提出了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、监控视频等证据证明。二、故意伤害罪2015年上半年，桂某1向苏眉华借款2万元，月息7分。因桂某1一直无法将上述款项偿还，苏眉华便于2017年上半年开始多次威胁、恐吓桂某1，要求其偿还借款。2017年6月6日晚，苏眉华再次到桂某1家找其还款，因桂某1当时不在家无果。苏眉华离开桂某1家后，双方通过电话约定在本市月湖区南站路和天洁路十字路口谈还款事宜。在桂某1朋友被害人詹某陪同桂某1到达约定地点后，苏眉华持刀将詹某手部砍伤。经鉴定，詹某右手第3指伸指肌腱断裂伤，损伤程度为轻微伤；左手第3指指深屈肌断裂伤，损伤程度为轻伤二级。针对上述指控，公诉机关提出了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定结论等证据证明。据此，公诉机关认为，被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司、被告人王雷、吴勇、苏眉华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，苏眉华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。另，王雷具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，依法可以从轻或者减轻处罚；吴勇具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七条规定的情节，依法应当从轻或者减轻处罚。被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司诉讼代表人王琴对指控的事实和罪名均无异议。被告人王雷自愿认罪，其辩解意见：他并不知道三个人不会继续还款。被告人吴勇：他只是在那上班的。被告人苏眉华：他没有分得钱。经审理查明：一、合同诈骗的事实2014年，被告人苏眉华因办理信用卡，与王雷、吴勇相识。2015年下半年，苏眉华听王雷介绍说其公司可以帮无贷款且征信优良的客户办理贷款，并从中赚取高额利润后，便主动与王雷联系，提出要与王雷合作，其可以帮王雷介绍客户。王雷提出要苏眉华先交纳10万元保证金后，才能与其合作。苏眉华便在2015年8月29日向王雷交付了10万元保证金。之后苏眉华便开始替王雷寻找客户，并先后介绍了符合贷款资质，但是并没有还款能力的汪卫鸣、崔某、桂某1三人。苏眉华、王雷、汪卫鸣、崔某、桂某1经合议，决定以汪卫鸣、崔某、桂某1三人资质，由王雷的公司操作办理贷款，贷款成功后，王雷、苏眉华从中抽取贷款总额的30％作为好处费。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华帮汪卫鸣先在南昌市申请微首付购房后，利用相关购房手续向中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行申请办理了装修贷款57499.33元，建立信用卡合同关系，之后王雷、苏眉华将上述装修贷款私分。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华帮崔某在鹰潭市恒大绿洲小区申请微首付购房后，利用相关购房手续向中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行申请了汽车贷款27万元，建立信用卡合同关系，购买凯迪拉克牌小汽车一辆。之后王雷、吴勇、苏眉华三人以14万元的价格将该汽车变卖，所得款项被王雷、苏眉华人私分，其中王雷分得5.2万元，苏眉华分得8.8万元。2015年12月，王雷、吴勇、苏眉华三人又欲帮桂某1在鹰潭市恒大绿洲小区申请微首付购房，因桂某1征信不合格，未果。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的借条、欠条、收条、信用卡流水、个人征信报告、扣押决定书、扣押清单、银行流水、信用卡分期消费合同、营业执照、购房手续、购车手续、法院判决书、机动车信息、机动车违法记录、企业信息、缴税记录，证人李某、桂某2、陈某、裴某、吴某、桂某1、崔某的证言，被告人王雷、吴勇、苏眉华的供述，搜查笔录，监控视频等证据证实，足以认定。二、故意伤害的事实2015年上半年，桂某1向苏眉华借款2万元，月息7分。因桂某1一直无法将上述款项偿还，苏眉华便于2017年上半年开始多次威胁、恐吓桂某1，要求其偿还借款。2017年6月6日晚，苏眉华再次到桂某1家找其还款，因桂某1当时不在家无果。苏眉华离开桂某1家后，双方通过电话约定在本市月湖区南站路和天洁路十字路口谈还款事宜。在桂某1朋友被害人詹某陪同桂某1到达约定地点后，苏眉华持刀将詹某手部砍伤。经鉴定，詹某右手第3指伸指肌腱断裂伤，损伤程度为轻微伤；左手第3指指深屈肌断裂伤，损伤程度为轻伤二级。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证明，证人桂某1、刘某的证言，被害人詹某的陈述，被告人苏眉华的供述，辨认笔录，鉴定结论等证据证实，足以认定。2018年12月10日，王雷主动到公安机关投案，2019年3月4日，公安民警电话传唤王雷到公安机关接受调查，到案后王雷供述了上述事实。2019年2月26日，公安民警抓获苏眉华，归案后苏眉华供述了上述事实。2019年3月4日，公安民警电话传唤吴勇到公安机关接受调查，到案后吴勇供述了上述事实。在本案审理中，被告人王雷的亲属通过本院向中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行共计退赔人民币五万元。被告人吴勇的亲属通过本院向中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行共计退赔人民币一万元上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的归案经过说明、户籍信息表、还款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司、被告人王雷、吴勇、苏眉华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。苏眉华故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，依法应与所犯合同诈骗罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。王雷主动投案后如实供述所犯罪行，属自首，依法可从轻处罚；其能退还部分违法所得，可酌情从轻处罚。吴勇动投案后如实供述所犯罪行，属自首，依法可从轻处罚；其在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，依法可从轻处罚。苏眉华归案后如实供述所犯罪行，属坦白，依法可从轻处罚；其使用刀具实施故意伤害，可对其故意伤害罪酌情从重处罚。据此，根据被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司、被告人王雷、吴勇、苏眉华的犯罪事实、犯罪的性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十四条、第六十七条第一、三款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人王雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年6月23日止＜王雷于2018年12月10日开始被羁押的42天已折抵刑期＞。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人吴勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年4月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人苏眉华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2021年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、责令被告单位鹰潭市月湖区万佳信息咨询有限公司、被告人王雷、吴勇、苏眉华共同向中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行退赔剩余的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余腾飞人民陪审员  骆文花人民陪审员  张晓玲二〇二〇年三月三十日代理书记员  王彦婷