吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0382刑初19号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人刘经伟，男，1983年1月15日出生，汉族，高中文化，中共党员，双辽市烟草公司职工，户籍所在地吉林省双辽市，现住双辽市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于双辽市看守所。 指定辩护人徐艳，吉林钢锐律师事务所律师。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人刘经伟犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘海波出庭支持公诉，被告人刘经伟及其辩护人徐艳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，被告人刘经伟系双辽市烟草公司工作人员，其凭借该身份，在明知自己没有能力订购香烟的情况下，以能帮助他人订购香烟为由，于2017年2月16日收取邢某购烟款11819元，于案发前归还6300元。于2018年12月16日至25日收取郭某购烟款5560元，案发前归还4500元。2019年7月28日、29日收取张某购烟款29500元。于2019年8月29日、30日收取高某购烟款27100元，案发前归还5600元，余款21500元于案发后归还。 另查明，被告人刘经伟于2018年2月1日以帮忙订烟为由，收取白某购烟款33110元，案发后全部返还被害人。吉林省双辽市人民检察院于2018年11月23日就本起事实对刘经伟作不起诉处理。吉林省双辽市人民检察院于2020年2月19日决定撤销对刘经伟的不起诉决定。 综上，被告人刘经伟总计涉案数额为90689元，造成被害人经济损失36079元。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：案件来源、到案经过、发案经过、破案经过、刘经伟微信转账记录、聊天及转账记录、协助查询财产通知书及银行流水、刘经伟向李某、张某提供的购烟凭据、四平市烟草专卖局文件、双辽市烟草专卖局文件、收条、户籍证明等；2.证人陈某、于某、李某2、张某、吕某、邢某2、郭某2、王某、安某等人的证言；3.被害人高某、李某、郭某、张某、邢某、白某等人的陈述；4.被告人刘经伟的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘经伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘经伟自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘经伟有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。 被告人刘经伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘经伟认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明，被告人刘经伟系双辽市烟草公司工作人员，其凭借该身份，在明知自己没有能力订购香烟的情况下，以能帮助他人订购香烟为由，于2017年2月16日收取邢某购烟款11819元，于案发前归还6300元。于2018年12月16日至25日收取郭某购烟款5560元，案发前归还4500元。2019年7月28日、29日收取张某购烟款29500元。于2019年8月29日、30日收取高某购烟款27100元，案发前归还5600元，余款21500元于案发后归还。 另查明，被告人刘经伟于2018年2月1日以帮忙订烟为由，收取白某购烟款33110元，案发后全部返还被害人。 综上，被告人刘经伟总计涉案数额为90689元，造成被害人经济损失36079元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.案件来源、发案经过、破案经过、到案经过，证实本案的发、破案情况，被告人刘经伟的到案情况。 2.刘经伟微信大号、绑定的银行卡流水及微信转账记录，证实刘经伟银行卡流水情况。 3.刘经伟与郭某聊天及转账记录，证实刘经伟收取郭某购烟款及返还情况。 4.转账记录，证实张某向刘经伟转款的情况。 5.刘经伟向李某、张某、白某提供的购烟凭据，证实刘经伟向李某、张某、白某等人诈骗的事实经过。 6.四平市烟草专卖局吉林省烟草公司四平市公司文件、会议记录，证实刘经伟的受处分情况。 7.欠款还清确认书，证实刘经伟向双辽市烟草专卖局出具欠款已还清的确认书。 8.收条，证实高某、李某收到刘经伟27100元欠款，不再要求追究刘经伟的任何责任。白某收到刘经伟还款33107元，白某不再追究刘经伟的法律责任，对刘经伟表示谅解。 9.情况说明，证实刘经伟于2019年9月6日13时55分通过微信转账的方式返还给高某丈夫李某5300元，还给高某、李某夫妻300元现金。公安机关于2019年9月7日对刘经伟诈骗案立案侦查，刘经伟的家属在公安局机关立案后，于2019年9月7日18时至19时将其余的21500元还给高某、李某夫妻。 10.吉林省双辽市人民检察院不起诉决定书、撤销不起诉决定书，证实双辽市人民检察院对刘经伟诈骗白某一事撤销起诉。 11.公民户籍信息证明，证实本案涉案人员的户籍信息。 12.情况说明，证实刘经伟于公安机关立案侦查前归还邢某6300元，归还郭某4500元，归还高某5600元，公安机关立案侦查后，刘经伟家属归还高某21500元。 13.情况说明，证实刘经伟以烟草公司工作人员身份，以帮助订购香烟为由，收取9名卷烟零售商购烟款，在公安机关立案侦查前，刘经伟已归还邢某6300元，仍欠邢某5519元未归还，其余8名卷烟零售客户共计70844元已全部归还。 14.证人陈某、于某的证言，均证实2019年6月9日，刘经伟以能为陈某订购香烟为由，收取陈某购烟款17300元。后刘经伟未为其订购香烟，经陈某多次催要，刘经伟将17300元予以返还。 15.证人李某2的证言，证实2016年11月，刘经伟以能为李某2订购香烟为由，收取李某2购烟款1700元。后刘经伟未为其订购香烟，经李某2多次催要，刘经伟将1700元予以返还。 16.证人张某的证言，证实2017年3月，刘经伟以能为张某订购香烟为由，收取张某购烟款4350元。后刘经伟未为其订购香烟，经张某多次催要，刘经伟将4350元予以返还。 17.证人吕某的证言，证实2017年3月，刘经伟以能为吕某订购香烟为由，收取吕某购烟款12000元。后刘经伟未为其订购香烟，经吕某多次催要，刘经伟将12000元予以返还。 18.证人邢某2的证言，证实2017年4月30日，刘经伟以能为邢某2订购香烟为由，收取邢某2购烟款6065元。后刘经伟未为其订购香烟，经邢某2多次催要，刘经伟将6065元予以返还。 19.证人郭某2的证言，证实2016年4月，刘经伟以能为郭某2订购香烟为由，收取郭某2购烟款6500元。后刘经伟未为其订购香烟，经郭某2多次催要，刘经伟将6500元予以返还。 20.证人王某的证言，证实2016年11月，刘经伟以能为王某订购香烟为由，收取王某购烟款8200元。后刘经伟未为其订购香烟，经王某多次催要，刘经伟将8200元予以返还。 21.证人任某的证言，证实2016年3月1日，刘经伟以能为任某订购香烟为由，收取任某购烟款15000元。后刘经伟未为其订购香烟，经任某多次催要，刘经伟将15000元予以返还。 22.证人金某的证言，证实2016年秋天，刘经伟以能为金某订购香烟为由，收取金某购烟款14000元左右。后刘经伟未为其订购香烟，经金某多次催要，刘经伟将购烟款全部予以返还。 23.证人孟某的证言，证实2017年春天，刘经伟以能为孟某订购香烟为由，收取孟某购烟款7100元。后刘经伟未为其订购香烟，经孟某多次催要，刘经伟将购烟款全部予以返还。 24.证人刘某的证言，证实2019年8月25日，刘某借给刘经伟5000元钱，后刘经伟将借款予以返还。 25.证人刘某2的证言，证实刘某2的儿子刘经伟有30多万元的外债，其固定收入每月工资5000元左右。 26.证人安某的证言，证实刘经伟在双辽市烟草专卖局四平市烟草公司双辽分公司任安全员，主要负责消防方面的工作和司机，其工作范围接触不到订购香烟的工作。 27.证人郑某的证言，证实2019年8月29日，刘经伟通过微信给郑某转款20000元。 28.证人白某的证言，证实2018年1月31日，刘经伟对白某说可以为其订烟，第二天早上白某让其儿子白某将订烟款给刘经伟送去。后白某催刘经伟要烟，刘经伟一直推脱，钱也没有返还。 29.证人张某的证言，证实刘经伟答应帮白某购烟，后来白某将购烟款给刘经伟后，刘经伟没有将烟交给白某，也没有将购烟款返还。 30.证人张某2的证言，证实刘经伟没有向客户销售烟草的权利。 31.被害人高某、李某的陈述，均证实高某、李某系夫妻关系，2019年8月29日，刘经伟以能为高某、李某订购香烟为由，收取高某购烟款21500元。2019年8月30日，刘经伟以能为高某、李某订购香烟为由，收取高某购烟款5600元。后刘经伟未为高某订购香烟，经其催要，刘经伟于2017年9月返还高某5600元。案发后，刘经伟家属于2019年9月7日代其返还高某21500元。 32.被害人郭某的陈述，证实2018年12月16日，刘经伟以能为郭某订购香烟为由，收取郭某香烟款4240元。2018年12月25日，刘经伟以能为郭某订购香烟为由，收取郭某香烟款1320元。后刘经伟未为郭某订购香烟，经其催要，刘经伟于2019年1月22日返还郭某2500元，于2019年9月3日返还郭某2000元，尚欠其1060元香烟款未返还。 33.被害人张某的陈述，证实2019年7月28日，刘经伟以能为张某订购香烟为由，收取张某香烟款19250元。2019年7月27日，刘经伟以能为张某订购香烟为由，收取张某香烟款10250元。后刘经伟未为张某订购香烟，购烟款亦未返还。 34.被害人邢某的陈述，证实2017年2月16日，刘经伟以能为邢某订购香烟为由，收取邢某购烟款11819元。后刘经伟未为其订购香烟，经邢某多次催要，刘经伟返还邢某6300元，尚欠其5519元购烟款未返还。 35.被害人白某的陈述，证实2018年2月1日，刘经伟以能为白某订购香烟为由，收取白某购烟款33150元。后刘经伟未为其订购香烟，2018年2月11日，白某报案，刘经伟将购烟款全部返还。 36.被害人董某的陈述，证实2018年2月1日董某通过白某转交给刘经伟20750元购烟款，后刘经伟未为其订购香烟。2018年2月11日，白某报案，刘经伟将购烟款全部返还。 37.被告人刘经伟的供述，证实刘经伟以烟草公司工作人员的身份，在明知自己没有能力订购香烟的情况下，以帮助他人订购香烟为由，收取邢某购烟款11819元，于案发前归还6300元。于2018年12月16日至25日收取郭某购烟款5560元，案发前归还4500元。2019年7月28日、29日收取张某购烟款29500元。于2019年8月29日、30日收取高某购烟款27100元，案发前归还5600元，余款21500元于案发后归还。于2018年2月1日以帮忙订烟为由，收取白某购烟款33110元，案发后全部返还白某。 上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人刘经伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。鉴于被告人刘经伟到案后能如实供述自己的罪行,愿意接受处罚,且案发后赔偿部分被害人经济损失,取得对方谅解,具备法定、酌定的从轻处罚情节，故对其从轻处罚。对其辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】之规定，判决如下： 一、被告人刘经伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币陆万元（此罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年3月6日止。 二、未退赔赃款继续追缴，并依法返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  许明阳 人民陪审员  王秀娟 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  王 涛