广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0702刑初238号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人陈裕越，男，1997年4月16日出生，汉族，中专文化，农民，住钦州市钦**。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月21日被广州铁路公安处抓获后刑事拘留，同年5月27日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人刘雄宇，北京市尚衡（南宁）律师事务所律师。 辩护人谢潇（实习），北京市尚衡（南宁）律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2019]174号起诉书指控被告人陈裕越犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序进行审理。本院受理后，经审查不适用简易程序审理，依法转为普通程序进行审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员吴福全出庭支持公诉，被告人陈裕越及其辩护人刘雄宇、谢潇到庭参加了诉讼。现己审理终结。 钦州市钦南区人民检察院指控，2018年9月至10月期间，被告人陈裕越在钦州市春秋地产公司从事房屋中介，谎称帮被害人承租房屋，并带被害人到相应的房屋看房，骗取被害人钱财。其中骗取邓某人民币9000元、吴某人民币9500元、魏某人民币8600元、苏某人民币8150元、史某人民币7500元、刘某人民币18850元。 对指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人陈裕越以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈裕越辩称，其没有虚构事实，确实要帮被害人租房的，其行为不是诈骗。 其辩护人辩称，1、被告人不存在虚构任何事实，房源和房主信息是真实，交易过程也是真实的，公诉机关没有证据证实被告人虚构事实，构成诈骗。2、被告人在本案中没有任何诈骗行为，他本来就是从事中介服务的，只是提前收取被害人的诚意金，促成合同之后会转变为租金和押金，诚意金不是给被告人的，只是交给他保管，促进合同的成交。3、被告人之前也做成很多笔交易，他没有继续订立合同的原因是当时因赌博擅自挪用，无法进行房屋租赁交易，被害人己经喊他还钱，他拒不归还，符合侵占罪的构成要件。综上，被告人只是履行中介服务的过程中，通过合法的关系取得这笔款还清赌债，只是非法占有这笔钱，应该构成侵占罪。 经审理查明，2018年9月至10月期间，被告人陈裕越在钦州市春秋地产公司从事房屋中介，谎称帮被害人承租房屋，并带被害人到相应的房屋看房，骗取被害人钱财。其中骗取邓某人民币9000元、吴某人民币9500元、魏某人民币8600元、苏某人民币8150元、史某人民币7500元、刘某人民币18850元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、物证、书证 （1）受案登记表，立案决定书证实：本案的发案、受案、立案情况。 （2）被害人苏某提供的收据证实，被告人陈裕越签字盖手印的收据，收到苏某交来承租东岸阳光栋1单元302房诚意金8150元。 （3）被害人魏某提供的收据、房屋租赁合同证实，被告人陈裕越签字的收据，收到魏某交来承租东岸阳光4栋1单元302房诚意金2000元；魏某承租的东岸阳光4栋1单元302房的出租方彭杰为他人代签。 （4）被害人史某提供的收据、房屋租赁合同证实，被告人陈裕越签字并盖手印的收据，收到史某交来承租东岸阳光栋302房中介费、房租、押金7500元；史某承租的东岸阳光栋1单元302房的出租方为陈韶华他人代签。 （5）被害人刘某提供的中国建设银行个人账户支出交易明细、收据证实，刘某于转账9010元给陈裕越，陈裕越出具签字的收据，收到刘某承租恒大绿洲小区24栋504室诚意金9010元。 （6）被害人吴某提供的收据证实，被害人陈裕越签字并盖手印的收据，收到交款人吴俊达交来承租恒大绿洲小区24栋504室诚意金9500元。 （7）被害人邓某提供的收据证实，被告人陈裕越签字的收据，收到邓某承租交来承租恒大绿洲小区24栋504室诚意金9000元。 （8）人员基本信息证实，被害人刘某、史某、邓某、魏某、苏某、吴某的身份信息。 （9）人员基本信息证实，被告人陈裕越已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的情况。 （10）归案情况说明、羁押证明、抓获经过证实，被告人陈裕越在广州南站内被公安机关抓获的情况，无自首情节。 2、被害人陈述 （1）被害人苏某陈述证实，其在通过“58同城”看到一个叫“春秋地产”的房产中介公司，这个公司位于钦州市，还预留了一个叫陈裕越的工作人员的联系方式。之后其联系陈裕越，他说他在春秋地产公司上班，是那里的员工，有房子租。随后陈裕越就带其来到钦州市看房，他以中介身份用钥匙打开这套房子的门。其进到房子看了一遍后，其就跟陈裕越说要租这套房子。陈裕越就跟其说这套房子的租金和押金情况，房租一个月要1600元，一次要交三个月，另外还有350元的手续费，总计要交8150元。其答应后，当时就用自己的手机网上银行向陈裕越的个人银行账户（账号62×××34，户名就是他本人）转了8150元，转账成功后，陈裕越表示收到。之后陈裕越让其耐心等待通知。但是一连过了两天，陈裕越迟迟没有答复其，其打电话给他也关机了。于是其就来到春秋地产的房产中介公司询问情况。经过打听，春秋地产的负责人跟其说陈裕越已经好几天没上班了，他们也联系不上他。其就打电话报警了。其这里有一份陈裕越收钱给其的收据，上面有陈裕越本人的签名和画押。 （2）被害人魏某陈述证实，，其在“58同城”看到一个叫“春秋地产”的房产中介公司，这个公司位于钦州市，还预留了一个叫陈裕越的工作人员的联系方式。之后其联系陈裕越，他说他在春秋地产公司上班，是那里的员工。陈裕越随后其我添加他的微信，他帮其找房子住。下午，陈裕越就带其来到东岸阳光小区4栋1单元302室。陈裕越以中介公司的身份用钥匙打开了这套房子的门，其进到房子看了一遍后就跟陈裕越表示要租这套房子。之后陈裕越就跟其说了这套房子租金和押金的情况，房租一个月要1700元，一次要交三个月，另外还有500元的手续费，总计要交8600元。其答应后，当天就通过支付宝向陈裕越先转了2000元作为押金。陈裕越收款后跟其说，上午跟其约好在其所租的这套房子内见面，到时候还会跟其签租赁合同。上午10时许，其和陈裕越两人来到租房后，陈裕越就跟其当面写了一份房屋租赁合同，但是在合同上，陈裕越并没有签署他本人的名字，而是写了房东的名字。其签好字后，陈裕越就让其把剩下的6600元一次性交完。陈裕越收款后，也写了一个收据给其，收据上陈裕越自己签了自己的名字，但是并没有画押。之后几天，陈裕越一直都以房东装修房子为由，没让其入住。后来他居然关机了，于是其就来到春秋地产的房产中介公司询问情况，经过打听，春秋地产的负责人跟其说陈裕越已经好几天没上班了，他们也联系不上他。其就打电话报警了。其一共给了陈裕越8600元，是分两次给他的，第一次是2000元，第二次是6600元，两次转账都是通过支付宝进行转账，他的支付宝账号是199××××5977。其这里有一份陈裕越交钱给其的收据，上面有陈裕越本人的签字和画押。此外还有一份房屋租赁合同，上面都是陈裕越的字迹，但是签名不是他，他也没有按捺手指印。 （3）被害人史某陈述证实，经过钦州市春秋地产中介公司，想要租房。有个春秋地产中介公司的业务员陈裕越就带其和其一个朋友上去钦州市栋302室，他敲门，有人开门，我们看完后确定要租那里，那个房子有家私和家电，他说在交房给我。陈裕越带着《房屋租赁合同》过来我们商铺，商定每个月1200元租金和中介费300元，交三个月押三个月，交钱的时候他打电话给房东，给我们接电话，他说委托春秋地产陈裕越全权处理租房事宜，钱给陈裕越。在17时许其用其的手机微信转账了1600元到陈裕越的微信上（微信号：×××），其去到钦州市中国农业银行用现金存了5900元到陈裕越的银行卡上（银行卡号不记得了），当时他写有收据给我们。我们在下午打电话给他，一直都是关机的状态。其就报案了。 （4）被害人刘某陈述证实，在经过恒大绿洲小区里商铺春秋地产中介公司想要租房，自称为陈裕越的中介说在钦州市恒大绿洲有合适其的房子，他及另外的男中介（叫沈光友）带其跟其一个朋友上区恒大绿洲小区24栋504室，他用钥匙开门，我们看完后确定要租那里，因为那个房子没有家私和家电，他说在配好家私家电后交房给其，但没有签订《房屋租赁合同》，商定每个月1700元租金和中介费510元。18时许，其用其的建设银行的网上银行转账了9010元到陈裕越指定的银行账户上（银行账户为62×××34，账户名为陈裕越），当时他写有收据给其。其让他再帮其留意一套房，想租给父母住。在，陈裕越说找到合适的让其去看，第二次让在微信给其录了视频，是在钦江丽景3栋1单元2201室，其看了觉得好就用微信转了9840元给他，他就写了一张收据，用手机拍照给其看，在交房。之后其联系他，他总是以各种理由推辞，说房东没交房，最后他说房东骗了他，而且已经报警了。现在拨打他电话，都是关机状态。 （5）被害人吴某陈述证实，，其通过网上浏览“58同城”打算在钦州市租套房便于日后在钦州居住。其看到一个叫春秋地产的房产中介公司，还预留一个叫陈裕越的工作人员的联系方式。其就拨打电话联系陈裕越，陈裕越跟其说他是春秋地产公司的员工，让其添加他微信，他帮其找房子住。其当时听说陈裕越说有房子租，而他又是中介公司的，其就十分信任他。10时许，陈裕越就带其来到钦州市看房。陈裕越以中介公司的身份用钥匙打开了这套房子的门，其很满意，表示要租这套房。陈裕越说房租一个月要1900元，一次要交三个月，另外还要收取30%的手续费，总计要交9500元。其答应后，当天就通过其个人的手机网上银行向陈裕越的银行账户一次性转了9500元。陈裕越收款后跟其说买过几天会约其在所租的这套房子内见面，到时候还会跟其签租赁合同。陈裕越收款后，也写了一个收据给其，收据上陈裕越自己签了自己的名字，也按捺了指印。之后陈裕越就让其回去等他的电话。但是从至今，陈裕越一直都以房东装修房子、手续尚未齐全为由，没让其入住房子。今天其打电话给陈裕越，他居然关机了。经过打听，春秋地产公司的负责人跟其说陈裕越已经不在这里上班了，其就报警了。 （6）被害人邓某陈述证实，2018年9月份，其在“58同城”上看见有个房源在恒大绿洲适合其，其就拨打上面的电话（电话号码：199××××5977），其联系他后他说在恒大绿洲小区门口有商铺，让我们去那边。于是其跟其几个朋友去恒大绿洲小区门口商铺春秋地产中介公司找到那个中介（后面得知他叫陈裕越），他带我们上去恒大绿洲小区24栋504室，用钥匙开门，我们确定要租那里，因为那个房子没有家私和家电，他说一个星期后配好家私家电后交房给我们，商定每个月1800元租金，他说那个房东没钱购买家私家电，让我们先给9000元（其中3600元为押金、5400元房租）。在14时许，其去到恒大绿洲春秋地产中介公司找到陈裕越，并用手机支付宝转账了9000元到陈裕越的手机支付宝账号（账号为199××××5977），过后他写了一张收据给其，我们就离开了，他说一个星期后就交房给我们。因为遇到国庆放假他说要延迟交房，后面他又以家私没买齐等理由一直拖。在18时许，陈裕越过来我们小区找我们，说会退钱给我们，他说房东收了他的钱但是没有退钱给他，所以最后房东没退给他的话，他就自己退钱给我们，我们相信他。我们现在联系他，他一直是关机状态，连他的微信发信息给他都没回。我们没有跟陈裕越签订《租房合同》，当时他写有一张收据。 3、被告人的供述和辩解 被告人陈裕越供述和辩解，其总共实施了7次诈骗，其是利用职务的便利拿到房屋钥匙，联系他人将他人带到房屋去看房，收取房租、手续费以及押金，然后不交房以实施诈骗。因为其当时在网上赌博，欠了别人的钱，所以就诈骗他人的钱来偿还赌债。 第一次是利用钦州市钦南区的房屋实施的诈骗。在2018年9月份，一名叫邓某的男子在“58同城”看到其发布的信息然后电话联系其，说要租住钦州市钦南区的房屋。其就带他到该房子去看房并承诺配好家电交房给他，当时总共收取了他的租金手续费以及押金9000元，其就一直以未配齐家电等理由不交房直至最后与对方联系。 第二次利用钦州市钦南区的房屋实施的诈骗。2018年9月份，对方的名字不记得了（经辨认是刘某），对方在“58同城”上看到了其发布的信息，就联系其要租钦州市钦南区和钦江丽景3栋1单元2201室的房屋，对方的手机号码是135××××8041，约定好后就带他看了房，对方需要租两套房，当时收取对方租金手续费以及押金18000多元（具体金额其记不住了），之后其就一直以房东没交房等理由一直推迟交房，直至最后断联了。 第三次利用钦州市钦南区的房屋实施的诈骗。2018年10月份，一个姓吴的男子，小董人（经辨认是吴某），在“58同城”上看到了其发布的租房信息，就通过电话联系其想要租房子，对方的手机号是180××××0604。约好后其就带对方看房，达成协议后其收取了对方租金以及手续费共9500元，过后其就以房东维修房屋等理由推脱不交房，直至最后与对方断联。 第一次利用钦州市4栋1单元302室的房屋实施诈骗是在2018年的10月份，对方是一名叫魏某的男子，对方在“58同城”上看到了其发布的招租信息后联系其，想要租钦州市4栋1单元302室的房屋，联系后约好看房并达成协议，其就收取对方租金和押金以及手续费，但金额其记不住了，总共分了两次转账，是通过支付宝转账的，收到钱以后其就以房东维修房子为由一直推迟交房，一直到最后断联。 第二次利用钦州市4栋1单元302室的房屋实施诈骗是在2018年的10月份，对方的名字其记不住了，对方是在“58同城”上看到招租信息然后联系其看房的，对方的手机号是182××××0704（经查是苏某的手机号码），当时达成协议后收取了对方租金手续费以及押金，具体金额其记不住了，收到钱后其就以各种理由进行推脱不交房，直至最后与对方断联。 第三次利用钦州市4栋1单元302室的房屋实施诈骗是在2018年的10月份，对方的名字其记不住了，对方也是在“58同城”上看到招租信息然后联系其看房的，对方的手机号是17754766668（经查是史某的手机号码），当时达成协议后收取了对方租金手续费以及押金，具体金额其记不住了，收到钱后其就以各种理由进行推脱不交房，直至最后与对方断联。 其在骗取别人钱的时候，出具过相关和合同或收据。其自己造假的房屋租赁合同，和住房人签署，其就把承租方的名字加上去，再在后面加个代签，之后再出具一张假的收据，收据是没有印到公司名称的，是其在外面小卖部买的，其就在收款人写上其的名字然后交给被骗的那个人。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，被害人史某、苏某、魏某、邓某能够准确辨认出被告人陈裕越。 （2）辨认笔录证实，被告人陈裕越能够准确辨认出被害人吴某、刘某、邓某。 5、视听资料 公安机关审讯被告人陈裕越的同步录音录像光盘证实，本案讯问合法，未发现刑讯逼供、诱供等非法取证的行为。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源、形式合法，客观反映案件事实，与本案有关联，可以作为本案证据，且证据之间能够相互印证，形成证据链条，证实被告人陈裕越的犯罪事实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 针对本案被告人的辩解、辩护人的辩护和公诉机关的指控意见，根据案件事实、证据和法律规定，综合评判如下： 关于被告人陈裕越的行为定性问题？经查，陈裕越在公安机关的供述称其为了偿还赌债，利用自己的身份实施诈骗行为的故意，而且还供述其自己造假的房屋租赁合同，和住房人签署，其就把承租方的名字加上去，再在后面加个代签，之后再出具一张假的收据，收据是没有印到公司名称的，是其在外面小卖部买的，其就在收款人写上其的名字然后交给被骗的那个人。本案中涉及的两处房屋为同一房源，陈裕越收取多名被害人的钱款，违背正常房屋租赁交易习惯，并在造假的房屋租赁合同代房主签署合同。陈裕越具体实施了利用职务的便利拿到房屋钥匙，联系他人将他人带到房屋去看房，收取房租、手续费以及押金，然后不交房以实施诈骗。陈裕越主观上有以非法占有为目的，客观上实施了采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应定性为诈骗罪。关于辩护人辩称被告人的行为构成侵占罪的意见，侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。在本案中，陈裕越出于非法占有目的，以虚构事实诱骗被害人，使其将财物交付给陈裕越“代为保管”，进而非法占为己有，应认定为诈骗罪。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与事实和法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈裕越以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈裕越犯诈骗罪罪名成立。在本案中，被告人陈裕越为偿还赌债而诈骗多名被害人，且所诈骗财物至今未退赔给被害人，应酌情从重处罚。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈裕越犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2023年10月20日止。罚金限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人陈裕越退赔9000元给被害人邓某，退赔9500元给被害人吴某，退赔8600元给被害人魏某，退赔8150元给被害人苏某，退赔7500元给被害人史某，退赔18850元给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 ； 审 判 长 项        钦 人民陪审员 罗明人民陪审员丁立学 二〇二〇年三月二十六日 书 记 员 劳    晓    君