西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0113刑初987号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人陈安，男，1993年3月28日出生于陕西省蓝田县，汉族，初中文化，无业，户籍地蓝田县，2017年12月6日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人田卷鹏，（实习人员郝永康），陕西仁和万国律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2018]922号起诉书和雁检诉刑追诉[2019]4号追加起诉决定书指控被告人陈安犯诈骗罪，分别于2018年9月28日和2019年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，被告人陈安及其辩护人田卷鹏（实习人员郝永康）到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2017年5月，被告人陈安开始利用支付宝软件中的飞猪应用程序通过刷单预定酒店的方式为套现者套取现金并从中赚取差价。具体运作过程是：支付宝飞猪应用程序可以先以芝麻信用分数做担保预订酒店，等客户入住离店后，酒店方会自动从预订酒店的支付宝账户中扣除相应房费。陈安从上线处取得酒店订单，将订单交给套现者，套现者用自己支付宝芝麻信用担保预订酒店房间，预订成功后上线支付陈安酒店房费的60%，陈安支付套现者酒店房费的50%，之后由套现者自己负责偿还用芝麻信用担保的全额房费。陈安从中赚取房费10%的差价。2017年7月，陈安通过网络分别结识为旅行社提供酒店代订服务的刘某某和苏某某，刘某某和苏某某作为陈安的上线向其提供大量酒店预订订单。陈安由此通过网络寻找套现者刷单套现，从中赚取差价。自2017年9月起，陈安为了短时间聚集资金用于期货投资，改变了之前对刷单套现者的返点设置，通过微信群发布“酒店刷单挣佣金”的广告，承诺向刷单者结算全部房款并另付3%至15%不等的佣金，吸引网络上各被害人参与刷单。又雇佣洪某某、赵某某二人作为总代理帮助其快速发展刷单套现活动。而该模式只能短时间吸引大量被害人参与刷单聚集资金，同时形成资金亏空，并不能实现盈利。陈安通过此方式，短时间从上线处获取大量资金，一部分资金用于支付刷单者全部房款及佣金，以保障刷单活动的延续；另一部分用于其个人投资黄金期货和消费。同年10月底，陈安因资金周转不灵，开始借故拖延支付、减少支付金额。同年10月，陈安为了获取更多资金填补上述亏空，又通过二维码套现方式骗取套现者资金。具体过程为：陈安通过网络联系上线吴某某、吕某某制作商家的支付宝花呗付款码，陈安又哄骗网上套现者扫码支付，相应款项转至商家后，商家和吴某某、吕某某扣除6%左右的手续费，将剩余款项转给陈安，陈安又拒绝向相应扫码套现者返款。之后，陈安投资黄金期货严重亏损，无法向被害人返款。从而导致刷单被害人自己承担房费支付，或导致酒店方退单。2017年11月，被害人陆续报案。2017年12月6日，公安机关将陈安抓获。经鉴定，截至目前陈安诈骗涉案金额共计747520.36元。破案后，被骗资金被陈安投资亏损或消费挥霍。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人陈安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈安当庭表示对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人辩称，审计报告不合法；涉案数额存在问题；陈安没有诈骗故意，没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪。经审理查明，2017年5月，被告人陈安开始利用支付宝中的飞猪应用程序通过刷单预订酒店的方式赚取差价。具体运作过程是：支付宝飞猪应用程序可以先以芝麻信用分数作担保预订酒店，等客户入住离店后，酒店方会自动从预订酒店的支付宝账户中扣除相应房费。陈安从上线刘某某等人（为旅行社提供酒店代订服务）处取得酒店入住信息，并将信息发送给预订人，预订人用自己支付宝芝麻信用担保预订酒店房间，预订成功后上线把预订酒店的费用和10%的提成打给陈安，陈安待客人离店后，再把酒店预订款和3%的提成打给帮其预订酒店的人，从中赚取提成的差价。自2017年9月起，陈安在无履行能力的情况下，为了短时间聚集资金，改变了之前对预订人的返点设置，通过微信群发布“酒店刷单挣佣金”的广告，承诺向预订人结算全部房款并另付3%至15%不等的佣金，吸引网络上各被害人参与刷单，又雇用洪某某、赵某某等人帮助其快速发展刷单预订活动。通过该模式陈安短时间内吸引大量被害人参与刷单聚集资金，从上线处获取大量资金，但其将少部分资金用于支付部分刷单者房款及佣金，以保障刷单活动的延续，大部分用于其个人黄金期货投资和个人挥霍消费，不断形成新的资金亏空。同年10月底，因资金亏空越来越大，陈安无力支付相应款项，从而导致刷单被害人被扣款并自己承担房费和刘某某等人虽已向陈安支付过房费但部分房间被取消或面临被取消的后果。同年10月，陈安为了获取更多资金，通过网络联系上线刘某某、吴某某、吕某某等人制作虚假的支付宝花呗付款码，又哄骗网上套现者扫码支付，相应款项在被刘某某、吴某某、吕某某等人扣除手续费后，剩余款项（支付金额92%左右）被转给陈安，陈安未向相应扫码套现者返款。2017年12月6日，公安机关将陈安抓获。经鉴定和核查，陈安诈骗涉案金额共计744955.53元。（涉案被害人为85人，已扣除鉴定意见中的张亚晶和张某乙、戚恒慎3人及其报案数额）认定上述事实的证据如下：1、报案材料（包括各被害人的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录、聊天记录等）证明：被害人被陈安等人诈骗的过程和数额情况。2、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月6日，西安市公安局雁塔分局民警接警后将涉嫌诈骗的陈安抓获，于次日受理该案并决定对陈安诈骗一案立案侦查。3、户籍信息证明：陈安实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、抓获经过证明：2017年12月6日，陈安被公安机关抓获。5、指认笔录、辨认笔录及照片证明：陈安对其被抓获地点进行了指认，辨认出洪某某是其以飞猪预订酒店刷单为由实施诈骗的“下线”；刘某某辨认出陈安是帮其代订酒店的人；洪某某XX组XX酒店和花呗套现的人，赵某某XX组XX酒店和花呗套现的人；赵某某辨认XX组XX酒店和花呗套现的人，洪某某XX组XX酒店和花呗套现的人；黄某某、许胜霜辨认出陈安是让其找朋友做酒店刷单挣提成的人；邓某某辨认出赵某某是帮其订酒店的男子，陈安就是利用飞猪软件进行诈骗的嫌疑人；贠某某辨认出陈安是用其手机预订酒店的男子。6、提取笔录证明：民警对陈安的微信账号及其下线赵某某、洪某某、“biu～biu～”使用的微信账号和支付宝账号的截图进行提取；对刘某某与陈安之间微信聊天记录和转账记录进行拍照固定提取；对洪某某与陈安之间的微信聊天记录和支付宝转账记录进行固定拍照提取；对赵某某提供的其与陈安的部分聊天记录、陈安的微信以及和陈安之间的支付宝转账记录进行了提取；对海某某提供的预订酒店截图和订单信息进行提取；对车某某提供的其被骗的预订酒店截图和订单信息进行提取；对贠某某提供的预订酒店的手机截图和订单信息、陈安的支付宝账号截图及给其转账的记录进行提取；对郭某乙提供的其代订酒店被骗的预订酒店截图和订单信息进行提取。7、银行账户交易明细。8、支付宝交易明细。9、汽车租赁合同证明：陈安等人2017年10月在三亚租赁迈凯伦、保时捷等车辆的情况。10、航班信息和酒店入住信息证明：2017年10月、11月，陈安多次乘坐飞机到达三亚及在三亚等地入住五星级酒店的情况。11、陕西华夏司法会计鉴定所出具的陕华夏司鉴字［2019］001号司法会计鉴定报告证明：经鉴定，根据西安市公安局雁塔分局提供的相关卷宗、银行交易明细单等资料汇总整理，陈某某（陈安父亲）、安某（陈安母亲）、刘某某、黎某、吕某某、吴某某、洪某某和赵某某之间资金交易频繁，网上刷单人员数量巨大，陈安等人账户都有将资金转入个人银行卡行为，导致网络循环链不完整，可能会造成部分刷单人员的资金流失，根据报案资料汇总，陈安诈骗案涉案金额为747520.36元。12、证人证言：（1）证人刘某某证明：2017年7月，他和陈安在网上认识。因为他是给旅行社做酒店代订的，陈安说可以低价订到酒店，于是他和陈安口头达成协议。他向陈安提供旅行社的订单，陈安预订酒店，完成后他支付给陈安酒店房间标价的5.5折作为房费。2017年8月份和陈安第一次合作，他给陈安提供了几个入住订单，陈安帮他完成了预订，并向他发送了预订房间的信息，他收到确认信息以后以5.5折的折扣向陈安结算房费。后来陈安说其有渠道代理可以以6折的价钱拿到飞猪平台上所有信用住酒店的房间，他当时就和陈安达成了协议，由他提供客人的订单信息，XX道XX房间，房间确认预订成功以后陈安会将预订的订单截图和短信发给他，他再将房款支付给陈安。他陆续向陈安提供了四百个左右的订单，陈安都按合作协议完成，他也支付了陈安房费。2017年12月6日，陈安失去了联系，接着发现许多已经预订的酒店取消了客人的订房，因为这些订单他都已经向陈安支付过房费，一共大概有25万元房费的房间被取消或面临被取消，陈安失去联系之前还从他这里预支了4万元左右。后来他听苏某某说陈安涉嫌诈骗，他就报警了。他和陈安结算是每天陈安把预订酒店订单截图发给他，他就给陈安通过支付宝结算。有些旅行社因为和酒店有协议，可以以酒店对外售价的五到六折的折扣预订房间。他和陈安还有合作就是对支付宝花呗进行套现。陈安问他能不能给支付宝花呗套现，刚好他有朋友做这个，于是他就联系了他朋友，他和陈安达成协议，就是8%的手续费。他朋友制作虚假商品交易的二维码，他提供给陈安，陈安联系客户用支付宝扫二维码虚拟交易的方式进行支付，完成后他按照支付金额的92%给陈安。就这样刷了两个月一共35万元，他从中获利8%的手续费是28000元，他能拿到2%就是7000元，剩余的两万多给他朋友。陈安是西安市人，微信号anloveling521，微信名字叫“命运”，之前叫“一颗牙疼”，支付宝号1363029XXXX。（2）证人吴某某证明：2017年12月2日，黎某给他说其朋友需要支付宝花呗提现，问他有没有花呗支付的二维码，他问“李毕宝”能不能出二维码，“李毕宝”说可以。他联系黎某说可以做，他每单要收取0.5%到1%不等的手续费，他上面的人每单要收取5.5%到6%不等的手续费，他让黎某给陈安说让陈安给他提现客户的信息、电话、付款截图和收款截图。黎某给他说这是其朋友，他给黎某说如果其可以承担出现“黑单”（就是刷了客户的钱某某不支付所套现出来的钱给客户）的后果，他就可以继续合作，黎某当时说愿意承担这个风险。后来陈安就开始在他这提现，后面陆续的提现了207042元（这是他抽取完手续费以后实际打给陈安的钱）。2017年12月6日，“李毕宝”说出现“黑单”了，客户把他们投诉了，他们让他赶紧联系处理。他就联系黎某，黎某给他说他那边也出现了“黑单”，后来投诉的客户越来越多。他和陈安都是通过支付宝账号名“心已死”进行交易的，之前给其转款他看实名认证是陈某某。陈安从他这套现的客户中现在他们收到投诉的是25个人，涉及金额是208971元（这是客户实际支付金额）。（3）证人吕某某证明：2017年9月，他在网上认识了一名叫黎某的男子，黎某当时给他说有几个客户需要支付宝花呗套现，问他能不能做，他就在网上寻找可以支付宝花呗套现的人。2017年10月份，他们只是零散的做几单，每次客户扫码支付成功以后，他都会把钱打到客户支付宝账户上，客户截图以后，他会把截图发给他的上家。后来黎某说陈安要把钱回到其朋友的账户不用直接回到客户账上，他当时不愿意，黎某出面担保。他给他上家说以后把钱打到他下面代理朋友的账户里，上家开始不同意，他说这个代理已经担保了，上家就同意了。2017年12月1日，黎某联系他说陈安需要套现花呗，问他有没有支付宝花呗支付的二维码，他联系上家制作二维码，收到二维码以后将二维码发给黎某，客户支付成功以后把截图发给他，他再把截图发给他的上家，上家扣除4%到5.5%不等的手续费将钱打到他的支付宝账户上面，他扣除0.5%到1%不等的手续费，再帮黎某扣除1%的手续费用把钱打给陈安。12月2日开始黎某说会有大批量的订单过来，每天早上8点多就会联系他让他去找上家要支付码，他就会联系不同的上家索要支付二维码和支付的账号和密码（索要账号密码的是为了登陆一个叫疯狂老师的平台，那个平台可以使用支付宝花呗购买课程，套现的人使用支付宝花呗购买课程，需要购买课程的人再把钱支付给他的上家，他上家会收取4%的手续费以后把钱打回给他）。从2017年12月1日到12月5日，陈安通过黎某从他这通过支付宝花呗套现了40万左右，他一共支付给陈安393355元。2017年12月6日开始他上家支付宝名叫“温帮科技1号”联系他说是有一笔5000元的套现出现了“黑单”，客户投诉了，要他赔偿，他当时就拿了3000元出来，又联系黎某拿了2000元出来赔给他的上家了，上家把5000元回款给客户以后截图给他看。到了12月7日的早上，他先是接到支付宝名叫“微笑彩虹”的给他打电话说是疯狂老师的平台账号被客户投诉了，要求赔钱，平台账号被封了，之后他就开始接到不同上家的电话，说是他的单子出问题了，客户投诉到商家了。他和陈安之间都是通过支付宝名是“心已死”的账号进行交易的，之前转款他看实名认证是陈某某。陈安从他这套现的客户现在他上家报给他的说是接到了30人的投诉，他所有的上家给他说12月的订单都有问题。他的支付宝账户是1347118XXXX，支付宝账户名叫吕布，淘宝账户叫布洛可可。（4）证人黎某证明：2017年上半年，他在一个微信群认识陈安。2017年10月，陈安向他提出能不能进行支付宝花呗套现，他答应了陈安。最后他们口头协商手续费为7%。流程就是他找人联系商家二维码，提供给陈安，陈安安排客户扫码支付，完成后商家就会扣除手续费支付给他找的人，这人再扣除手续费把钱支付给他，他把套现额的93%给陈安。就这样10月份做了几单，12月1日到6日几天，他一共给陈安套现60多万元。2017年12月6日，他才知道商家被投诉，给客户花呗套现的钱客户没有拿到，被陈安扣下了。吴某某和吕某某这两人是他找的，他们负责联系商家，给他提供二维码，他再提供给陈安。他们提供给陈安的二维码是供电局交费的、拼多多、百度糯米、运费缴纳等二维码。吕某某和吴某某直接转给陈安，大概一共有60万。钱没有直接转给套现的人，他让吕某某和吴某某直接把套现的钱转给陈安。13、被害人陈述：（1）被害人洪某某陈述：2017年9月30日，他在QQ兼职群里看到一名男子发布“酒店刷单挣佣金，芝麻信用分越高工资越高，每单佣金在200元以上”，于是就联系了这名男子，了解兼职详情后这名男子把他拉到一个微信群，群里面只有他、赵某某、陈安和拉他进群的人他们四个。拉他进群的人让他下载一个名叫飞猪的软件，让他使用支付宝登录这个软件。之后陈安给他们的微信群里会发一个入住人的日期、入住人姓名、需要入住的酒店和房型，他按照陈安给他的信息，找到了那个酒店，并且填写好入住人的信息后截图发给陈安，陈安核对完信息以后会让他以他的支付宝芝麻信用进行担保，担保成功，他会收到一条飞猪发给他的酒店预订成功的短信。陈安当时提出要上他的淘宝账号看订单信息，他就将他的淘宝账号和密码给了陈安，陈安确认订单以后，就给他结算了570元钱的佣金。他收到佣金以后还给赵某某支付了100多元的介绍费（按佣金的30%计算）。过了几天，他建了个群，陆续拉了140多人。陈安每次有订单了先联系他，他会在大群里面发信息问谁要做，有人要做的话他会把陈安还有做订单的人拉一个微信群。陈安会在微信群里面发入住的信息，做订单的人会根据陈安给的信息预订酒店，酒店预订成功以后会把订单信息和短信截图发到群里面，陈安确定以后会把佣金用支付宝直接支付给做订单的人，他再向做订单的人索要佣金，等到客人离店72小时后给预订人支付房费（陈安会把房费打给赵某某，赵某某再把房费支付给预订人）。到了2017年10月底，陈安就开始拖欠大家的房费。2017年11月1日，陈安叫他和赵某某到三亚去见酒店负责人（陈安给他们定的机票）。当时赵某某先飞到杭州，赵某某到了杭州以后给他说，陈安现在结款有些慢，订单处理的速度越来越慢，佣金也越来越少了。他和赵某某到了三亚以后陈安安排他们住到万豪酒店，到酒店以后他们见了一名叫苏某某的女人，当时陈安说苏某某是酒店负责人苏某某。苏某某离开以后他们跟陈安谈了谈欠款的事情，陈安说这个问题是酒店内部出了些问题，让他们不要问苏某某。他和赵某某从三亚回来后陈安也没有解决欠款的事情，一直在找各种理由拖，偶尔给大家结算一些，到12月1日他就到派出所报警了。他自己做了三单一共获取了500多元的佣金。他给陈安发展下线并且让这些人帮陈安预订酒店，这些人每个订单他能拿到佣金的20%-30%左右的提成。陈安向下面实际预订酒店的人支付佣金和房费大部分都是通过赵某某结算的，十月份，陈安有时候也会把佣金打给他让他自己给下面人结算。他从11月9日开始不再接收陈安订单了。到目前为止陈安拖欠大家的酒店预订款，他统计了群里的受害情况，应该有50万元订房款。2017年10月初，陈安告诉他怎么样可以让预订的酒店扣款失败，大家还能得到佣金，陈安让他给大家说把支付宝花呗的额度套现，这样酒店到期扣款就会失败，并且陈安可以帮助大家套现。于是他就告诉了大家这个方法，有的人就同意套现，陈安提供二维码，有时候发到群里，同意套现的人就扫码支付，完成后陈安告诉大家套现的钱7个工作日后给大家返还，到期后陈安还是拖拉不给，只给一部分人结算了，剩下的一直拖到现在。套现一共套了十几万，现在还有10万元没有结算。他和陈安大部分是通过支付宝结算，小部分是通过微信。（2）被害人赵某某陈述：2017年9月25日，他通过朋友张某某介绍认识了陈安。张某某把他拉到了一个名叫做单群的微信群内（群里面只有他、张某某、陈安三个人），进群以后，陈安让他下载一个名叫飞猪的软件，让他使用支付宝登录这个软件。之后陈安给他们的微信群里会发一个入住人的日期、入住人姓名、需要入住的酒店和房型，他按照陈安给他的信息，找到了那个酒店，并且填写好入住人的信息截图发给陈安，当时让他预订的酒店订单是998元的，陈安给他说这单的佣金是200元。陈安核对完信息让他以他的支付宝芝麻信用进行担保，之后他会收到一条飞猪发给他的酒店预订成功的短信。陈安给他说预订成功后佣金会在第二天下午的6点给他，预订的房款会在离店以后的七天内付给他。到了第二天下午18时许，陈安将那笔订单的佣金通过支付宝打给了他。当时陈安给他说支付宝的花呗也要套现出来，这样酒店就不能从支付宝账号上面自动扣款了。之后他在“680时间任务网”上发布了一个刷单的任务，就有人加他微信说是要做这个单子，他会把这个人和他、陈安三人拉一个小微信群，陈安会在里面发布酒店的信息和实际入住人的信息，在群里教预订人如何下单，等到预订成功以后，会返给预订人佣金，房款会在客人离店以后的七天左右打给预订人，他向预订人索要38元的佣金当做他的提成。下单成功以后，陈安会告诉预订人支付宝不要放钱，并且把银行卡和支付宝解绑，支付宝花呗有额度的需要把这钱套出来，并且承诺套花呗的钱是隔天返还，套现花呗还会有红包。陈安10月25日已经开始大规模拖欠订房款，他当时向陈安要钱，陈安说上面的人押着钱不给，或者以微信限额等各种理由回复他。陈安拖欠了他下面的人酒店预订款309904.77元左右，花呗是132884.79元，其中已经支付的金额是57839元，还有384950.56元没有支付。10月31日左右，陈安带他去海南三亚见陈安的上家，并且承诺还他借款，到了三亚酒店以后，陈安带他见了苏某某，给他说这个人就是负责人。回到邯郸以后，他就不再接陈安给他的订单了。过了几天陈安答应先给他6万去处理订单，后来给他转了3万元。到了11月26日左右，他又来西安问陈安要钱，陈安自己处理了1万元左右的订单，又给他转了12000元左右后就找不到陈安了。（3）被害人黄某某陈述：2017年11月11日，陈安告诉她他和三亚的许多旅行社有合作，让她帮忙找代理刷单子。具体操作就是陈安他们给刷单人员提供酒店信息、住客信息，刷单员按照信息通过飞猪软件使用支付宝信用住预订房间，然后把预订成功的图片发给陈安，陈安就会支付5%-10%的佣金，客人离开酒店第七天给返还酒店费用，也会给她支付5%的报酬。她建群陆续拉了两个群有130多个人，陈安在群里给大家布置任务，大家进行刷单，她负责统计反馈给陈安，陈安给结算，她留下她应得的再给大家结算。2017年11月20日开始陈安返款变慢，有的人收不到返款，一直到11月26日她自己垫付了3万元给大家返款，再接着她没有钱了就停止了。这种刷单从11月12日到11月26日，每天3万到7万不等。（4）被害人郭某甲陈述：2017年12月2日，她看见有人在微信群内发了一条消息，说是可以在酒店刷单，刷单可以赚30元，她便加了对方，对方便告诉她怎么刷单，接着她便按照对方的步骤操作了两单，操作完之后，对方便把佣金和本金一起返还给她了，之后她便陆续刷了四单，但是操作完之后，对方没有给她返还佣金和本金，并告诉她陈安是老板。先是陈安给介绍她的人发一个酒店的订单，接着介绍她的人给她一个酒店的订单，她在飞猪软件里找到这个酒店，接着用支付宝芝麻信用把酒店订好，之后她把她的名字、电话号码和截图给对方发过去，对方会先把佣金给她，等客人离开酒店后，会把订酒店的钱返给她，最后她用对方返还给她的钱把订的酒店金额支付了，这样就完成了。还有一种是介绍她的人用微信给她发一个二维码，告诉她扫描这个二维码。扫完之后，她会发现这个二维码是干什么消费的，并且支付金额也会显示出来，接着她便用微信或者支付宝支付，支付成功后，把截图给对方发过去，对方会把佣金和支付宝的本金返还给她。最后一种是介绍她的人让她下载一个疯狂老师软件，接着会给她一个账号，她下载好之后，对方让她登录这个账号，进去充值，充值成功后，她把截图给对方发过去，对方会把佣金和支付的本金返还给她。一名叫“杨一鸣”的人介绍她做这个的，“杨一鸣”告诉群里人陈安是老板。“杨一鸣”在微信群内发的，说可以在酒店刷单，刷一单可以赚30元，她看可以赚钱，她便做了。她不清楚她订的酒店是否有人入住，但是她之前打电话给酒店，酒店客服告诉她，她订的酒店都有人入住。两单酒店的（2041元、4407元），一单二维码的（13999元），一单疯狂老师软件充值的（20000元），她被骗了共40447元。还有17人在她这里刷单，陈安把单子发给她，她再发给其他人，最后陈安把返还的佣金和本金给她，她再扣除她的佣金，把剩余的佣金和本金给别人，这些人被骗了7万余元。（5）被害人雷某某陈述：2017年11月30日，陈安给她发了两单，她就照做了，到现在也没有给她退款。通过飞猪网她用信用住预订了住客王某某12月2日到4日的“三亚美高梅度假酒店”豪华大床，预付金额是3447.99元，12月26日到30日海棠湾天房洲际度假酒店豪华海景房，住客是章理，金额是7726元。（6）被害人邓某某陈述：2017年10月初，他在一个微信群里看到无押金兼职的信息，就加了这个人（赵某某）的微信，赵某某把他和陈安拉进了一个讨论组，陈安给他讲通过飞猪平台用支付宝账号登录并且利用信用住预订酒店，只要解绑了支付宝所绑定的银行卡并且套现了支付宝花呗或者让花呗降额低于房款后，预订成功不会扣除任何费用，酒店预订成功以后就会得到一笔佣金，等到实际入住人离店以后三到七天内会给他结清房款。开始的时候他按照陈安说的找人套现了他的支付宝花呗，然后开始在飞猪平台上预订酒店，他当时做了三家酒店总订单金额是2000多元，陈安给他支付了500元的佣金。他回到学校以后，把这个事情告诉舍友，后来知道的人越来越多，很多人都主动要求跟陈安做酒店订单。开始的时候他没有收取费用，后来人越来越多，这些人的钱都是通过他和陈安结算的，他就跟陈安商量他要从这些人的佣金中抽取提成10%到20%不等，陈安同意了。陈安一直在给他处理订单，直到被公安机关抓获为止，陈安还拖欠他下面的人21804元的订单款没有和他结清。陈安帮他下面的人支付宝花呗套现时没有收取手续费，因为他下面的人都是延期到账，是在到期还款日之前把钱给套现的人的。陈安和他联系的支付宝账户名字叫“心已死”，账号是1363029XXXX，和他联系时的微信号是anloveling521，之前的微信名叫“一颗牙疼”，现在叫“命运”。（7）被害人海某某陈述：2017年10月，她同学给她推荐了一个“预订酒店信用担保，可赚佣金”的兼职，并让她添加了一个微信名叫“小毅”的男子，通过和这个男子联系她了解了这个兼职的过程。他把她拉到了一个酒店代订的微信群，并且他还给她布置订单，具体操作就是他通过微信把酒店信息、入住信息私发给她，她通过飞猪网预订酒店，用支付宝花呗预授权完成订单，完成后她截图给这男子，接着他给她结算佣金。就这样她完成了两单，挣了120元佣金。她按照要求完成订单后等待入住返款，2017年10月29日入住到31日离店的三亚四季海庭酒店，客人离店半个月后给她返还了预订款。剩下的一单一直到现在也没有返款，支付宝自动扣款1998元，于是就来报警了。“小毅”是通过支付宝给她结算的。（8）被害人贠某某陈述：2017年11月12日，陈安问他支付宝信用分有多少，他说有近700分，陈安让他帮忙订几间三亚的酒店，于是他把手机给陈安，通过手机预订了三间三亚的酒店，没有给他钱。2017年11月25日到27日两天的一间三亚亚龙湾天域度假酒店，预订金额2496元，已经完成结算，支付宝已经扣款；2017年12月2日至3日一天的一间三亚亚龙湾美高梅度假酒店的泳池大床房，预订金额1898元，订单完成，已经扣款；2017年12月31日至2018年1月2日两晚的三亚亚龙湾天域度假酒店的高级海景双床房，金额是3406元，已经通过支付宝预订，现在等待客人入住系统扣款。他跟陈安一同去过三亚，陈安说在三亚开了酒店，一下飞机就会有兰博基尼、法拉利接机，他们一共游玩了五天，其间，租了迈凯伦、宝马Z4、尼桑GTR战神跑车、奔驰G63、保时捷911跑车和兰博基尼，苏某某还租了一艘游艇。第四天，陈安说两个下属要来，是杭州的酒店代理，陈安当天到机场接了两个下属，让他们两个在酒店住着。（9）被害人张某甲陈述：2017年12月3日，她被网友拉到一个微信群，看到有人发布“酒店刷单35元，无需垫付！佣金日结！芝麻信用分600即可！做的私信我”的兼职任务，于是她联系了这个人，了解了这个事情怎么做后被拉到一个“大王酒店刷单群”。然后这个人给她私发任务，就是客人信息、入住日期、入住酒店，让她在飞猪网上通过支付宝芝麻信用帮忙预订酒店，预订完成后她把截图发给这个人，这个人当时给她结算了35元佣金，酒店预订款到现在也没有返还，再后来她听说大老板陈安涉嫌诈骗被抓了。给她介绍兼职的听网友说是一个叫“黄某某”的女孩。她帮一个叫周蕾莹的客人预订的三亚市的“亚龙湾天域度假酒店”的童趣双床房，价钱是2598元。还给她介绍了花呗套现，具体就是对方给发一个虚假交易二维码，她扫描后用支付宝花呗付款1700元，完成后对方给她结算了3.5%也就是69元的佣金，她支付的款项到现在也没有还款。（10）被害人车某某陈述：2017年11月初，他表妹给他推荐了一个“预订酒店信用担保，可赚佣金”的兼职，让他添加了一个微信名叫“biu～biu～”的女子，通过和这个女孩联系他了解了这个兼职过程。她把他拉到了一个酒店代订的微信群，并且她还给他布置了订单，具体操作就是她通过微信把酒店信息、入住信息私发给他，他通过飞猪网预订酒店，用支付宝花呗预授权完成订单，完成后他截图给这个女子，接着给他结算佣金，就这样他完成了两单。预订的是三亚半山岛度假酒店全套房，2017年11月12日至11月17日，五天四晚，入住人刘洋，金额3140元；三亚海棠湾万达希尔顿逸林度假酒店，2017年11月13日至11月19日，6天5晚，入住人程龙，金额4122元。他按照要求完成订单后等待入住返款，到客人入住了离开也没有返款，她一直推脱，最后告诉他大老板陈安被抓了，她也没有给他结算酒店款。（11）被害人鱼某某陈述：2017年11月他通过扫二维码加入一个“酒店代理群”，里面有个人发布消息说是支付宝芝麻分600以上可以刷单提成任务。于是他就联系对方，对方给他发了酒店信息和入住人信息、房间信息，让他按照信息在飞猪APP上用支付宝信用住预订房间，客人离店后对方会给他把酒店费返还，还能给他付5%的提成。他按照对方的任务要求把酒店房间预订，并且把截图发给了对方，但是对方到现在都没有给他返还钱和提成，联系酒店也不给他退款，于是他就报警了。他预订酒店花了6830元。对方微信号anloveling521，支付宝账号是1363029XXXX，叫陈安。14、被告人陈安供述：2017年5月，他在网上的百度贴吧里看到一个帖子，帖子上说支付宝里的飞猪软件可以用信用住帮别人预订酒店，等到客人入住或者是离店后有3%的预订金额返点。然后他就联系发帖的人。刚开始的时候他做了几千块钱的小单，做了几单以后，发帖人如数的把酒店预订金额和返点都给他打过来了，他觉得这个事情可以做。2017年8月，他就通过微信（微信号1363029XXXX，现在的微信号昵称为“命运”，原来的微信号昵称为“一颗牙疼”）联系到了发帖人刘某某（微信号为dannesliu,昵称为“仰天长笑”），之后，刘某某给他提供入住人的姓名、酒店名字、房型、价格、入住时间、离店时间等信息，他再去找一些有飞猪软件并且支付宝芝麻信用分在650分以上的人，因为在飞猪上预订酒店不需要提前付款，用芝麻信用分做担保，等到入住的客人离店后，酒店会自动在支付宝上扣除房费。他把入住信息发给有芝麻信用分的人，让他们在飞猪上刷单预订。预订成功后，帮他预订酒店的这些人把一张短信截图、二张飞猪酒店预订截图发给他，他确认无误后把这三张截图发给刘某某，然后刘某某把预订酒店的费用和10%的提成打给他，他等客人离店后，再把酒店预订款和3%的提成打给帮他预订酒店的人，从中间赚取提成的差价。慢慢的刘某某给的单子越来越多，他一个人忙不过来，就在网上找了两个总代理一个叫洪某某，一个叫赵某某，还有一部分小的代理，最后发展到帮他刷单的大概200余人，这些人全部都是由洪某某和赵某某管理，他只负责管理他们两个。预订酒店的款项和提成也是他直接打给他们两个，然后由他们两个打到帮他刷单的人手里，他不直接和下面人接触。刘某某给他返点10%，他给洪某某和赵某某返点5%至6%不等，他从中间赚取提成差价。他和刘某某是每天晚上结算，苏某某也是他的上线，开始也是每天结算，后来是攒几天一同结算。2017年9月底，他在网上炒期货赔了20多万元，他从2017年9月中旬开始改变模式，发展代理，以代订酒店挣佣金的理由开始大规模发展他人兼职。他跟刘某某依然保持以前的结算折扣，他给下面结算房价全款，另付3%-15%的佣金。改变模式后他是在赔钱，但是他想快速聚拢资金，想通过炒期货把之前的漏洞补上。他通过这种模式诈骗了大概有50多万。到了2017年10月24日，他挪用了洪某某和赵某某的酒店预订款，开始拖欠他们手底下刷单人的酒店预订款，截止到2017年11月18日，他无法归还这个期间的款项。一共拖欠100余人的酒店预订款，总金额50余万。这50余万他个人消费了30万左右，剩余的钱在网上炒黄金赔了。他个人消费用于去三亚期间的花费，他去过四次三亚，其间，机票、住酒店、吃饭、租车、租游艇等共计花费20多万元，租的兰博基尼、法拉利911、迈凯伦，这些车每天的租金兰博基尼8000元、法拉利911是2800元、迈凯伦7000元左右。他还参与了支付宝花呗套现，2017年10月，因为他挪用的那部分酒店预付款无法偿还，他就在网上找人制作了一个支付宝花呗套现的二维码，在洪某某和赵某某的下线群里寻找经常做酒店的老客户，告诉他们刷花呗也有提成，当时他承诺的是刷10000元钱的花呗，在他这里放一周，到期后他给客户返10100元钱（也就是1%的提成）。他把刷二维码套来的钱用于填补酒店预付款的窟窿，后来也是因为资金跟不上，给花呗套现的这些人没有回款。他先通过在洪某某和赵某某的下线群里寻找刷花呗套现的人，再联系黎某，黎某联系其上线（制作二维码的人），把二维码制作好，通过微信给他发过来，他再将这个二维码发给帮他刷花呗套现的人。扫二维码套现成功后，他把支付宝截图发给黎某，黎某确认款项到了以后，扣除3%的手续费，再将剩下的钱款打到他的支付宝上。他通过扫二维码的方式套取大概40余人的钱，总金额10余万元。他将这些钱用于弥补之前酒店预付款的窟窿。赵某某和洪某某不知道他是否真的做流水，他刷这些人的花呗套现不是为了走账、过流水，实际上是为了用他们这笔钱去补酒店预订款的缺口。微信名叫“biu～biu～”的人最早是在他下面接订单的，后来“biu～biu～”下面发展了十几个人接单，成了他下面的小代理。他现在还欠“biu～biu～”不到3万元。微信名叫“小毅”的人是赵某某手下的一个代理，也是接酒店订单的。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人陈安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持，唯指控被告人陈安涉案诈骗数额有误，本院予以更正。经查，本案中陕西华夏司法会计鉴定所出具的陕华夏司鉴字［2019］001号司法会计鉴定报告，鉴定机构和鉴定人均具有法定资质，鉴定程序符合规定，鉴定的过程和方法符合规范要求，鉴定意见明确，且与被告人供述涉案数额一致，送检材料真实、客观，无证据证明涉案数额存在重复计算问题，故对该鉴定意见应予采纳，本案有上列证据，且证据间能够相互印证形成证据锁链，足以证明审理查明的事实，陈安的行为符合诈骗罪的构成要件，故对陈安及其辩护人的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起执行至2027年12月5日止）。二、责令被告人陈安退赔各被害人相应损失。（退赔名单和数额详见陕华夏司鉴字［2019］001号司法会计鉴定报告和审理查明的事实）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  王铁柱人民陪审员  肖阿强二〇二〇年二月××日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂20192020年月日送达1