江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初608号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李伟伦，男，1994年11月29日生，汉族，湖北省枝江市人，初中文化，原武汉恒富国际摩卡事业部升级组成员，户籍地湖北省枝江市。2015年5月因犯聚众斗殴罪被湖北省枝江市人民法院判处有期徒刑一年，2016年4月6日刑满释放。因本案于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋惠亚，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人熊剑，男，1996年5月29日生，汉族，湖北省武汉市黄陂区人，中专文化，原武汉恒富国际摩卡事业部升级组成员，户籍地湖北省武汉市黄陂区。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人肖婴、朱姣，江苏磊安律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）555号起诉书指控被告人李伟伦、熊剑犯诈骗罪，于2019年6月3日以普通程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张沛平出庭支持公诉，被告人李伟伦及其辩护人蒋惠亚、被告人熊剑及其辩护人朱姣到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2017年6月至2018年6月，被告人李伟伦、熊剑在张文学等人的组织下，通过电视广告、微信公众号等宣传方式，以发展眼贴、洗碗片、洗发水、面膜等产品的微商代理为名，实施电信网络诈骗。其中，被告人李伟伦参与诈骗金额合计人民币570830元（以下币种相同），被告人熊剑参与诈骗金额合计261598元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人李伟伦、熊剑的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关变更指控被告人李伟伦参与诈骗金额为415980元，熊剑参与诈骗金额为191203元。同时认为，被告人李伟伦系累犯、从犯、自愿认罚，被告人熊剑系从犯、具有坦白和自愿认罚情节，分别建议对被告人李伟伦从轻处罚，对被告人熊剑减轻处罚。对于上述指控，被告人李伟伦、熊剑在庭审中均未提出异议。被告人李伟伦辩护人提出如下辩护意见：被告人李伟伦系从犯，自愿认罪，建议对其减轻处罚。被告人熊剑辩护人提出如下辩护意见：被告人熊剑系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，建议对其减轻处罚。经审理查明：2016年3月至2017年11月间，张文学、曾晋（均另案处理）等人在武汉市洪山区先后成立武汉金凯利信息咨询有限公司、武汉恒富兴业生物科技有限公司、武汉金兆瑞信息科技有限公司，对外统称为“恒富国际”。后公司设立哈妮、摩卡、雅恩三个事业部，三个事业部均设立新单组和升级组，并集中办公。张文学为“恒富国际”实际控制人，并负责从中间商处购买眼贴、面膜等产品，将面膜以19元/盒的价格供给事业部，由事业部通过微信等方式对外销售。公司通过东南卫视、广东卫视以及百度、微信公众号等媒体投放广告，向全国各地招募微商代理，先后销售恩视明植萃眼贴、超植洗碗片、咪咪张洗发水、蜂毒酵素多肽弹润鲜活面膜、膜法工坊酵素原浆修护面膜等产品。客户通过广告推送的二维码加新单部成员为微信好友，之后新单部将客户推送给升级部成员，新单部和升级部的成员相互配合，按照公司提供的话术单，谎称该产品销路好，越买多价格越便宜，做微商成功的事例很多，还谎称帮客户“推广引流”，可以帮助介绍客户，并承诺产品销售不出去可以全额退款，欺骗客户购买更多的产品。后因销售业绩不好，“恒富国际”决定在上述销售基础上，由升级部的成员使用其他微信号，冒充美容院、养生馆的老板、微商等“买家”，假装向客户询问产品的相关信息，后谎称需要订购大量产品，使客户误以为有利可图，遂全额付款买进产品。之后，升级部成员扮演的“买家”以发货不及时、供货数量不够、价格不合适等理由拒绝购买产品，并拒绝支付货款。客户向“恒富国际”要求全额退款，“恒富国际”拒绝退货，致使客户被迫接受货物并囤积在手中难以销售，或以很低的价格回收，使客户遭受重大经济损失。“恒富国际”采用上述方式骗取了居住在宜兴市的许某等众多客户。新单部和升级部的成员除固定工资外，按照各自参与诈骗成功的金额获得相应的提成。2017年6月至2018年6月，被告人李伟伦、熊剑在摩卡事业部的升级组期间，均采用上述方式参与诈骗活动，其中李伟伦参与诈骗李某1、孙某、周某等10名被害人，熊剑参与诈骗苑某、杨某、胡某等8名被害人，扣除相关产品的成本等，被告人李伟伦、熊剑实际骗得金额分别为415980元和191203元。2018年8月16日、8月21日，被告人熊剑、李伟伦先后被公安机关抓获；归案后，被告人熊剑如实供述了上述事实；庭审中，两被告人均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被害人许某以及李某1、孙某、周某、赵某1、钟某、梁某、张某1、李某2、张某2、赵某2、黄某、曹某、苑某、杨某、赵某3、胡某、余某、王惠平的陈述笔录及提供个人银行交易明细单、微信转账和聊天截图、快递单等，共同行为人张文学、白浩、马恢宏、黄格、曾晋、韩娇的供述笔录以及部分共同行为人所作的辨认笔录，证人戴某的证言笔录，公安机关制作的电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录以及提取的相关企业工商登记资料等书证，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，以及被告人李伟伦、熊剑的供述等证据证实，足以认定。此外，湖北省枝江市人民法院刑事判决书、执行通知书，证明被告人李伟伦曾因犯罪受刑事处罚以及刑满释放的时间。本院认为，被告人李伟伦、熊剑以非法占有为目的，与他人合伙利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，两被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，涉案数额均属巨大，均应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。被告人李伟伦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯诈骗罪，属累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，被告人李伟伦、熊剑起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人熊剑归案后如实供述自己的罪行，在庭审中，两被告人均能自愿认罪，对两被告人均可分别予以从轻处罚。综上，本院决定对被告人李伟伦予以从轻处罚，对熊剑予以减轻处罚；因被告人李伟伦归案后未能如实供述自己的罪行，结合其犯罪数额，本院认为不宜对其减轻处罚，对其辩护人提出的建议对李伟伦减轻处罚的辩护意见不予采纳，对两被告人的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李伟伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2022年2月20日止)，并处罚金人民币三万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人熊剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2020年11月15日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、尚未追缴的赃款，继续责令被告人李伟伦、熊剑按照各自参与诈骗的数额退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴人民陪审员  唐建平人民陪审员  郑一平二〇二〇年三月三十日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。