广西壮族自治区崇左市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂14刑终67号 原公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏添生，男，1981年11月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。2015年7月10日，因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑9个月，2016年2月15日刑满释放。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于龙州县看守所。 原审被告人苏忠聪，男，1987年3月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，个体户，住福建省安溪县。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于龙州县看守所。 原审被告人何德源（曾用名何德元），男，1981年6月25日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县。2019年2月2日非法出境越南被龙州县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。2020年3月11日被龙州县人民法院取保候审。 广西壮族自治区龙州县人民法院审理广西壮族自治区龙州县人民检察院指控原审被告人苏添生、苏忠聪犯诈骗罪，原审被告人何德源、苏忠聪犯侵犯公民个人信息罪，龙州县人民法院于2020年2月25日作出（2019）桂1425刑初182号刑事判决。原审被告人苏添生不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷材料，依法讯问上诉人和原审被告人，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、侵犯公民个人信息事实 被告人苏忠聪、何德源分别从龙州县水口镇乘坐竹排偷渡到越南并入住越南某一宾馆。2019年1月23日，被越南警方抓获，越南警方在何德源入住的房间查获3台笔记本电脑、手机等物品，在苏忠聪入住的房间查获2台笔记本电脑、手机等物品，龙州县公安局在越南警方移交的电脑中发现何德源非法获取的公民个人信息972条，苏忠聪非法获取的公民个人信息1769条。 认定上述事实的证据有：案件情况说明、辨认笔录、照片、电子证据检查笔录、龙公（网安）检[2019]001号电子证据检查笔录、被告人何德源、苏忠聪、苏添生供述等证据。 二、诈骗事实 被告人苏忠聪偷渡到越南后，从网上购买公民个人信息资料，冒充北京沱泉小额贷款公司，通过微信、ＱＱ的方式以办理小额贷款需收取保证金的名义，自2018年12月到2019年1月，骗取了李某13000元、尤某2000元、高某5000元、田某2000元。共12000元。 案发后苏忠聪家属已代苏忠聪退还全部赃款。 被告人苏添生偷渡到越南后，冒充北京丰花小额贷款公司，从网上以办理贷款需要收取保证金的名义，自2019年1月4日至1月23日，骗取了李某23600元、陈某2000元、杨某116600元、梁某2400元、李某35000元、洪某5400元、蔡某2400元、杨某210700元、李某41000元。共49100元。 认定上述事实的证据有：受案登记表、抓获经过、户籍证明、扣押决定书、福建省安溪县人民法院刑事判决书、罪犯档案资料、银行业务凭证、中国农业银行转账汇款单、被害人李某1、尤某、高某、田某、李某2、陈某、杨某1、梁某、李某3、洪某、蔡某、杨某2、李某4的陈述、被告人苏忠聪、苏添生的聊天记录、被告人苏添生、苏忠聪的供述等证据。 原判认为，被告人何德源、苏忠聪以其他方法非法获取公民个人信息，他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成了侵犯公民个人信息罪；被告人苏忠聪、苏添生在网上以办理小额贷款需保证金为由，骗取他人财物，他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。何德源非法获取公民个人信息972条、苏忠聪非法获取的公民个人信息1769条。苏忠聪诈骗12000元，数额较大，苏添生诈骗数额49100元，数额巨大。苏添生在公安机关如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚，苏忠聪在检察机关如实供述自己的犯罪行为，愿意接受处罚，公诉机关对苏忠聪的量刑建议适当，苏忠聪案发后已全部退还赃款可以酌情从轻处罚。苏忠聪、苏添生在境外并利用互联网实施诈骗，酌情从重处罚。苏添生因诈骗被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕，五年内又重新故意犯罪，属累犯，依法从重处罚。苏忠聪一人犯数罪，依法进行并罚。关于辩护人农立民提出苏忠聪获取公民个人信息的目的是为了诈骗，获取公民个人信息只是诈骗的手段，苏忠聪获取的公民个人信息条数才1769条，信息数量没有达到司法解释追究刑事责任的条数的意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》的规定，非法获取住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的属情节严重，苏忠聪获取的公民个人信息有贷款信息等内容，信息数为1769条已超过五百条；最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当予以并罚，故辩护人农立民的辩护意见不予采纳。只要非法获取公民个人信息条数达到相关的规定，就构成本罪，辩护人苏尚遥提出的何德源获得公民个人信息后没有获利就被抓获属未遂的意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第四条，第五条第一款第四项，《最高人民法院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，第二条第一款第一项之规定，判决：（一）被告人苏添生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；（二）被告人苏忠聪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。执行有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元；（三）被告人何德源犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；四、继续追缴被告人苏添生违法所得49100元，返还给李某23600元、陈某2000元、杨某116600元、梁某2400元、李某35000元、洪某5400元、蔡某2400元、杨某210700元、李某41000元；（五）本案扣押的物品由扣押单位依法没收上缴国库。 上诉人苏添生上诉称，一审认定事实错误，其行为不属于多次诈骗。一审量刑过重，要求从轻改判。 上诉人苏添生向本院提供了其退赃的收据。 二审查明的事实和证据与一审的一致。认定上述事实的证据均经一审庭审查证属实，本院予以确认。 另查明，在二审期间，上诉人苏添生退还了全部赃款49100元，并缴纳罚金20000元。 本院认为，上诉人苏添生、原审被告人苏忠聪在境外利用网络假借办理小额贷款需交保证金为由，骗取他人财物，其中，苏添生诈骗9被害人49100元，苏忠聪诈骗4被害人12000元，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。原审被告人何德源、苏忠聪以其他方法非法获取公民个人信息，其中，何德源非法获取1769条，苏忠聪非法获取972条，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成了侵犯公民个人信息罪。苏添生曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；苏添生、苏忠聪在境外利用互联网实施诈骗，酌情从重处罚。苏添生、苏忠聪在公安机关如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚。苏忠聪退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。苏忠聪一人犯数罪，应依法进行并罚。关于苏添生的行为是否属于多次实施诈骗的上诉意见，经查，苏添生非法获取他人QQ资料后，向多名被害人发送虚假的网络贷款信息，自2019年1月4日至1月23日期间，以贷款需要交保证金为由分别骗取9名被害人共49100元，其行为不是一个连续的诈骗行为，而是对多人实施多次的诈骗行为，因此苏添生的上诉理由不成立，不予采纳。一审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。因二审期间出现新事实，本院对上诉人苏添生依法改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第四条、第五条第一款第四项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区龙州县人民法院（2019）桂1425刑初182号刑事判决第二、第三、第五项，即被告人苏忠聪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。执行有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元；被告人何德源犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；本案扣押的物品由扣押单位依法没收上缴国库。 二、撤销广西壮族自治区龙州县人民法院（2019）桂1425刑初182号刑事判决第一、第四项，即被告人苏添生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；继续追缴被告人苏添生违法所得49100元，返还给李某23600元、陈某2000元、杨某116600元、梁某2400元、李某35000元、洪某5400元、蔡某2400元、杨某210700元、李某41000元。 三、上诉人苏添生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2023年8月11日止）。 本判决为终审判决。 审 判 长  李 阳 审 判 员  叶海英 审 判 员  李艳辉 二〇二〇年三月二十五日 法官助理  梁媛媛 书 记 员  梁业茂