陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2019）陕0122刑初62号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人代某1，男，1962年11月3日出生于陕西省蓝田县，汉族，高中文化，住蓝田县，2012年8月15日至案发担任XX村XX组组长，2019年2月18日因涉嫌挪用资金罪，职务侵占罪被蓝田县人民检察院取保候审，2019年4月10日被本院取保候审。   指定辩护人王鑫，陕西群鑫律师事务所律师。   被告人代某甲，男，1968年12月9日出生于陕西省蓝田县，汉族，小学文化，住蓝田县，2012年8月15日至案发担任XX村XX组出纳，2019年2月18日因涉嫌挪用资金罪被蓝田县人民检察院取保候审，2019年4月10日被本院取保候审。   指定辩护人张园斐，陕西群鑫律师事务所律师。   被告人代某2，男，1953年10月3日出生于陕西省蓝田县，汉族，高中文化，住蓝田县，2012年8月15日至案发担任XX村XX组会计，2019年2月18日因涉嫌挪用资金罪被蓝田县人民检察院取保候审，2019年4月10日被本院取保候审。   指定辩护人张攀、徐妍萍，陕西群鑫律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2019]26号起诉书指控被告人代某1犯挪用资金罪、职务侵占罪，代某甲、代某2犯挪用资金罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人代某1及其辩护人王鑫，被告人代某甲及其辩护人张园斐，被告人代某2及其辩护人徐妍萍、张攀到庭参加诉讼。因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：   1、2016年被告人代某1、代某甲在担任XX村XX组组上干部期间，协调三官庙镇政府实施移民搬迁征地过程中，通过村支书代某乙（另案处理）获取三官庙镇政府拨付的征地协调费14万元，为谋求个人私利，未将钱款入组账，两被告人将其中第一部分4万元中的2万元私分，其中被告人代某1分得1万元，代某甲分得1万元，剩余款项用于组上征地和相关公共开支。被告人代某1与代某乙将第二部分10万元征地协调费私分，每人分得5万元，所得款项均用于个人开支。   2、2016年被告人代某1、代某甲、代某2在担任XX村XX组组上干部期间，协调三官庙镇政府实施移民搬迁征地过程中，为谋求个人私利，XX镇XX组群众的征地款2824247.25元中的282万单独转存为半年定期存款，2017年6月9日存款到期后，共取得利息24914.06元，被告人每人分得0.7万元，并将所得款项用于个人开支。   综上，被告人代某1职务侵占12万元，被告人代某1、代某甲、代某2挪用资金282万元用于牟利。另外，在2018年6月，在相关部门审计期间，代某1、代某甲分别向蓝田县财政局账号退赃1.8万元、2.502万元；在XX委XX委调查期间，代某乙向蓝田县财政局账号退赃8.2万元。代某1、代某2分别向蓝田县XX委退赃1.7万元、0.7万元。   公诉机关当庭出示了立案决定书，破案经过，到案经过，任职证明、工作职责证明，陕西信合相关会计凭证，转账记录，组账，相关征地期间花费明细单据，征地补偿发放清单，户籍证明，无违法犯罪记录证明，证人代某乙、刘某某等人的证言，被告人代某1、代某甲、代某2的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人代某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》规定的挪用资金罪、职务侵占罪；被告人代某甲、代某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》规定的挪用资金罪，要求依法惩处。   被告人代某1对公诉机关指控事实、罪名等均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，代某1具有自首情节，到案后如实交代自己罪行，自愿接受处罚，积极退赃，依法可以从轻处罚，并宣告缓刑。   被告人代某甲对公诉机关指控事实、罪名等均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是代某甲具有自首情节，到案后如实交代自己罪行，积极退赃，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚，并宣告缓刑。   被告人代某2对公诉机关指控事实、罪名等均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是代某2系从犯，到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，并宣告缓刑。   经审理查明：   2016年至2017年间，蓝田县三官庙镇政府与辖区XX村XX组签订土地征收协议，并进行移民搬迁安置点建设。时任新房村支部书记代某乙、代西组组长代某1、出纳代某甲、会计代某2等负责征地过程中相关协调工作。期间，被告人代某1、代某甲、代某2利用职务便利，挪用本组征地补偿款进行营利活动。被告人代某1还利用征地协调的职务便利，侵占集体资金。   一、挪用资金罪   2016年10月份，蓝田县XX镇XX组征地补偿款2824247.25元拨付至XX村XX组。为谋求私利，被告人代某1、代某甲、代某2共同商议，将上述征地款中的282万元转存为银行半年定期存款，到期后，获得利息24914.06元。被告人代某1、代某甲、代某2将其中的2.1万元私分，每人分得0.7万元，所得款项均用于个人开支。案发后，被告人代某1、代某2将各自违法所得0.7万元退缴至蓝田县XX委员会。被告人代某甲将违法所得0.7万元退缴至蓝田县财政局账户。   认定上述事实的证据有：   1.立案决定书，破案经过，到案经过，证明2018年8月份，西安市审计局在审计中发现蓝田县三官庙镇XX村XX组相关干部违法问题线索，并移送至蓝田县XX委员会，蓝田县XX委员会立案，三被告人到案，破案的事实；   2.蓝田县三官庙镇新房村村委会证明，证明三被告人的任职情况及工作职责；   3.蓝田县人民政府专项问题会议纪要，蓝田县财政局、蓝田县国土资源局《关于安排五个镇移民搬迁安置点产业项目用地征地款资金的通知》，征收土地协议，支付通知书、领条等，证明蓝田县政府在XX镇XX组土地，拨付土地补偿款的事实；   4.被告人代某甲银行业务流水单、交易明细，转账汇款凭条，取款凭条，证明三官庙镇政府将征地款转至被告人代某甲账户，代某甲转存征地款并支取本息的事实；   5.XX村XX组账本，三官庙镇移民搬迁征地地表苗木补偿领款单、征地补偿款发放清单，XX村XX组征地期间相关支出费用清单、票据等，证明代西组在征地中的账务记载情况，部分征地款的发放、征地支出等情况；   6.指认笔录及确认照片，证明三被告人、代某乙及三官庙镇政府财政人员指认转账、银行流水、汇兑款凭证的事实；   7.户籍证明，无违法犯罪记录证明，证明三被告人的刑事责任能力以及在辖区无前科的事实；   8.证人吴某某的证言，证明其是三官庙镇财政所出纳。2016年10月19日，镇财政所以转账的方式将全部征地款282.424725万元转到代西组出纳代某甲在陕西信合的账户上。   9.被告人代某1的供述与辩解，证明其2016年系XX村XX组组长。征地中，镇上给代西组拨付征地款282万多元转到代某甲信合账户。12月初，其和代某甲、代某2估计了一下，大约要到2017年7月份左右才能给群众分钱，三人就决定将282万元征地款存成半年定期挣些利息，后其和代某甲到信用社将282万元征地款转存为半年。2017年6月，其三人看存款到期了，有2万多元的利息，代某甲说他取了2.1万元，其三人就每人分了7000元，这钱用于日常消费了。案发后，其向XX委上缴了涉案的0.7万元。   10.被告人代某甲的供述与辩解，XX村XX组的出纳。2016年10月份，镇上征地款要拨付，组上没有公户，其和代某1商量后，在信合以自己的名义开了账户，征地款后来转入到其信合卡里。2016年12月初，在代某1家，其和代某1、代某2商量，征地款暂时还给群众分不了，其就提议把征地款转存成半年定期挣些利息，其他二人同意。后其和代某1去信用社将282万元转存为半年定期。期满后其取了利息2.1万元，其三人每人分了7000元。其已将所得退缴了。   11.被告人代某2的供述与辩解，证明2016年12月，其和代某1、代某甲在XX镇XX组的282万元征地款转存为定期存款挣利息。期满后，代某甲取去了2.1万元的利息，其三人每人就分了7000元。案发后，其将7000元都退缴给了组织。   二、职务侵占罪   2016年9份征地工作初期，蓝田县三官庙镇政府通过时任三官庙新房村支部书记代某乙，支付三官庙镇XX村XX组征地经费4万元。被告人代某1未履行入帐手续，将其中2万元与代某甲私分，各分得1万元，剩余2万元用于征地等公共开支。案发后，被告人代某1向蓝田县XX委员会退缴了1万元；2016年10月份，被告人代某1又从代某乙处领取三官庙镇政府给XX村XX组奖补资金5万元，被告人代某1亦未履行入账手续，将5万元据为己有并用于生活开支。2018年6月、11月被告人代某1委托代某乙将所得5万元退缴至蓝田县财政局账户。   综上，被告人代某1利用职务便利，侵占代西组资金7万元，自己分得6万元。   认定上述事实，有以下的证据：   1.立案决定书，破案经过，到案经过，证明案件来源，被告人到案，案件破获的事实。   2.蓝田县三官庙镇新房村村委会证明，证明被告人代某1的任职情况及工作职责。   3.蓝田县人民政府专项问题会议纪要，蓝田县财政局、蓝田县国土资源局《关于安排五个镇移民搬迁安置点产业项目用地征地款资金的通知》，征收土地协议，证明蓝田县政府在XX镇XX组土地的事实。   4.XX村XX组账本，XX村XX组征地期间相关支出费用清单、票据等，证明代西组在征地中的账务记载情况，部分征地收支情况等。   5.指认笔录及确认照片，证明被告人代某1、代某乙及三官庙镇政府财政人员指认相关财务票据、账务资料的事实；   6.证人代某乙的证言，证明其原为蓝田县XX镇XX村支书。2016年9月份开始征地后，因为XX组XX弄些经费。主要给村民代表、征地组成员发点补贴。后经镇上领导同意，其给财政所出具了4万元地面附着物的借条，镇财政所吴某某给了其4万元，后其将4万元交给了代某1；4万元交给代某1后，因为要先给付代某甲一部分地面附着物补偿款，其向镇政府借了26万元，其中20万元通过转账支付了代某甲，剩余6万元，其一直留在身边。2016年10月的一天，XX镇XX组干部的协调费的事情怎么样了，其给代某1说镇上给了，其将身上2万元现金给了代某1，让代某1拿其信用社的卡还给他转了3万元。其向镇上先要了26万元，当时想着给代某甲20万元，还有两个带头的群众先给每人3万元，但其看征地补偿也快结束了，就把5万元当协调费先给了代某1。后在镇政府又借了两次钱，分别是9.5万元、15万元，给群众赔付了6.5万元，给代某甲了14万元，还剩5万元其就将这5万元当做奖补资金自己留着用了。2017年三四月份，三官庙镇政府财政所全某某给其打电话说镇上要走账，让其将在镇上财政所借的钱提供手续，其就以给代某1赔付地面附着物补偿款的名义虚列了14.0010万元，跟给代某甲的34万元的补偿款一起列了一张共计48万元的清单。   7.证人刘某某的证言，证明其是蓝田县XX镇XX委书记。2016年在三官庙镇代西组建设移民搬迁项目征地过程中，镇上在2016年9月份给了代西组4万元的经费，因为征地难度大，为了调动群众的积极性，镇长张某某还有人大主席毛某某都提议给村组协调费，张某某提议按村组干部每人4至5万元，其同意。镇上的初衷是给新房村10万元征地经费，让村、组用于在征地中的花费以及工作奖励。总共给的14万元最后是通过虚列代某1地面附着物补偿款在财政所走了手续。   8.证人张某某的证言，证明其在2016年担任三官庙镇镇长。2016年9月初，镇上当时成立了以人大主席毛某某为组长，计生办主任王昀、新房村支书代某乙、代西组组长代某1、出纳代某甲等人为成员的征地小组。因为当时征地工作确实辛苦，而且有相应的支出，其就和刘某某协商，每次适当多给组上一、两万或者两三万，用于征地过程中的经费，跟群众做工作的协调费。镇上当时给代西组总共有大约10万元左右的协调费。   9.证人毛某某的证言，证明其是三官庙镇的人大主席。2016年担任XX村XX组征地小组的组长。征地前期工作很难开展，9月中下旬，其给刘某某、张某某汇报征地工作，建议给组上一些征地协调费，二人都同意。后来关于协调费的问题，刘某某、张某某具体和政府的干部许某某说的，其不知情。征地协调费是给代西组组上的。   10.证人许某某的证言，证明其是三官庙镇政府的干部，是2016年代西组征地组成员。2016年9月初，征地开始，新房村支书代某乙到其办公室说，征地工作很辛苦想要4万元的经费，其向领导汇报后，领导同意，后来代某乙在镇财政所打了借条，后来其通知代某乙到财政所领钱。大约在2016年9月下旬，当时其和张某某、刘某某在毛某某办公室说到征地的事，刘某某说征地困难就给一些协调费，用于组上开展征地工作中群众的协调，村组干部的奖补，误工等费用支出。镇上给的协调费是镇上为了推动工作，给代西组的。   11.证人吴某某的证言，证明其是三官庙镇财政所出纳。2016年9月XX村XX组开始征地期间，支书代某乙一共在镇财政所借款四次，共计54.5万元。其中2016年9月初，借4万元，9月中下旬，借26万元，2016年12月，借款15万元，2017年1月份，借款9.5万元。   12.证人全某某的证言，证明其是三官庙镇财政所所长。2016年9月征地开始后，新房村支书代某乙以征地补偿款的名义从财政所吴某某处一共借了54.5万元，其中6.5万元给代某已、代某庚、代某辛赔付补偿款，其余48万元是用作他用。后来其要求入帐，代某乙拿了一份48万元的征地补偿清单给其入帐，48万元中14.001万元是给代某1的地面附着物补偿款，剩余的是代某甲的地面附着物补偿款。   13.证人代某丙、代某丁、代某戊的证言，证明其均是代**的村民。征地中其有十几个人参与了征地工作，分别领取了变地小组的补助金。   14.证人代某甲的证言，XX村XX组的出纳。2016年9月份代西组征地开始，组长代某1和其还有代某乙商量，XX镇XX组上要一些征地的经费，过了几天，代某乙给了代某14万元，代某1给了其1万元，代某1拿了1万元，其余2万元用于给组上征地群众发放补贴。案发后，其退缴了所得的1万元。   15.被告人代某1的供述与辩解，证明其2016年系XX村XX组组长。2016年9月份征地开始，征地协调小组需要宣传、开会，组上没有钱，其就向村支书代某乙提出能不能在镇上给组上要些经费，代某乙说他和镇上沟通，没过几天代某乙在他的办公室给了其4万元，其将钱带回家，过了一段时间，其给代某甲1万元，自己拿了1万元，剩余2万元给参与工作的群众发了误工补贴和组上其他开支；9月中下旬，还有群众不配合工作，征地工作很难推进，有一天，代某乙在代某甲家说，镇上知道征地辛苦，镇上答应给组上一些征地协调奖补资金，到时候三人一人能分5万元。2016年10月份，在代某乙的办公室，代某乙给了他2万元，并让其用他的信合卡还取了3万元，其将5万元没有进代西组的账，用于日常开销了。两次14万元后来以虚列其地面附着物补偿给镇上出账。案发后，其委托代某乙向财政局上交了涉案的5万元，向XX委上缴了涉案的1万元。   上述二宗案件证据均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人、辩护人均无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   本院认为，被告人代某1、代某甲、代某2在担任XX村XX组组干部期间，利用职务上的便利，挪用代西组征地补偿款进行营利活动，数额较大，已经构成挪用资金罪，且系共同犯罪；被告人代某1还利用职务便利，侵占代西组征地协调款、奖补资金，数额较大，已构成职务侵占罪，均依法应予惩处。公诉机关指控三被告人犯罪事实成立，惟指控被告人代某1犯职务侵占罪数额为12万元有误，应予纠正。公诉机关提供的刘某某、张某某等人的证言证明，镇政府在征地初期就同意给代西组集体拨付协调费、奖补资金，并奖补资金按照村组干部每人5万元的标准执行；代某乙的证言与被告人代某1的供述也均证明代某1侵占的5万元仅是经代某乙从镇政府领回来交给代某1的事实，代某1与代某乙在各自侵占5万元总计10万元奖补资金的事实上缺少共同意思联络；另代某乙的证言与吴某某的证言均证明，代某乙总共四次从镇政府领取包含10万元奖补在内的54.5万元，该10万元奖补并非由代某乙一次性从镇政府领出；代某乙的证言还证实代某乙与代某1各自所得5万元并非同时占有，代某乙给付代某1的5万元是在其第二次领取26万元后给的，其本人所得的5万元是在四次领取的54.5万元给付群众地面附着物补偿款后剩余的钱，结合被告人代某1在公安机关及当庭的供述，被告人代某1当时并不知道代某乙什么时候从政府领取了奖补款，领取了多少奖补款的事实。综上，被告人代某1与代某乙在各自侵占代西组集体5万元奖补款上缺少共同故意，亦不能以二人事后给镇政府完善报账手续，以土地补偿金名义一次性出具的包含10万元在内总的协调费清单来认定代某1与代某乙共同侵占10万元的事实，被告人代某1仅应对其本人侵占的5万元承担责任，连同与代某甲共同侵占的2万元，被告人代某1职务侵占罪数额应为7万元。关于被告人代某1的辩护人辩称代某1具有自首情节之意见，因被告人代某1没有自动投案情形，不符合自首的相关法律规定，不予采纳。关于辩护人辩称代某1积极退赃，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚之意见，因与本案事实及法律规定相符，予以采纳。关于被告人代某甲、代某2的辩护人均辩称代某甲、代某2有坦白情节，积极退赃，依法可以从轻处罚之辩护意见，因与本案事实及法律规定相符，予以采纳。关于被告人代某2的辩护人辩称代某2系从犯之辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。被告人代某1、代某甲、代某2在挪用资金犯罪中均积极参与，均系主犯。被告人代某1犯数罪，应数罪并罚。关于被告人代某1的辩护人辩称，可对被告人代某1宣告缓刑之意见，因被告人代某1犯有数个职务犯罪，依法应数罪并罚，一般不适用缓刑，辩护人的辩护意见不符合《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免于刑事处罚若干问题的意见＞》之规定，故不予采纳。被告人代某甲、代某2经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二百七十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条，第六十一条，第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条，第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第十一条第一款、第二款，第一条第二款，第六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人代某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年又三个月，决定执行有期徒刑一年又六个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自年月日起至年月日止）。   二、被告人代某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。   三、被告人代某2犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。   四、被告人代某1退缴的违法所得1.7万元、被告人代某2退缴的违法所得0.7万元以及被告人代某1、代某甲退缴至蓝田县财政局账户上的违法所得予以没收，上缴国库（由蓝田县XX委员会负责执行）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。       审判长   郗鹤峰   人民陪审员   杨    旭   人民陪审员   刘    玲     二〇二〇年三月九日     书记员   马    尧            1