河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初242号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人董小军，男，1991年10月7日出生，汉族，小学文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司主管，户籍所在地四川省威远县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人李俊平，河南至尊律师事务所律师。被告人颜川，男，1998年8月24日出生，汉族，高中文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务组长，户籍所在地四川省威远县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人李小明，河南永中律师事务所律师。被告人黎浩，男，1998年8月23日出生，汉族，初中文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务组长，户籍所在地四川省资中县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人赵伟华，河南至尊律师事务所律师。被告人邓某1，女，1997年10月2日出生，汉族，初中文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，户籍所在地四川省隆昌县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人张振杰，河南秉正律师事务所律师。被告人向某1，女，1994年8月10日出生，汉族，高中文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住四川省成都市成华区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人杨**、于恬，河南大创律师事务所律师。被告人林某1，男，1998年6月28日出生，汉族，初中文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，户籍所在地四川省威远县，住四川省成都市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人李大鹏，河南大然律师事务所律师。被告人孙某1，男，1996年9月1日出生，汉族，大学专科文化程度，成都华瑞智林网络科技有限公司业务员，户籍所在地四川省剑阁县，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被安阳市公安局文良分局抓获，同年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。指定辩护人杨俊艳，河南大然律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2019）173号起诉书指控被告人董小军、颜川、黎浩、邓某1、向某1、林某1、孙某1犯开设赌场罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人董小军及其辩护人李俊平、被告人颜川及其辩护人李小明、被告人黎浩及其辩护人赵伟华、被告人邓某1及其辩护人张振杰、被告人向某1及其辩护人杨**、于恬、被告人林某1及其辩护人李大鹏、被告人孙某1及其辩护人杨俊艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年5月初，被告人董小军在四川省成都市春熙路时代广场16楼1606房间，以“成都华瑞智林网络科技有限公司”为依托，招聘业务员为“新加坡时时彩”赌博网站担任代理并接受投注。具体犯罪手段如下：被告人董小军为业务员提供“新加坡时时彩”虚拟账户，该账户内有虚拟货币（可随意充值）、可虚拟交易，培训业务员“时时彩”购买规则和引诱客户购买的方法。之后，被告人董小军将从网上购买的QQ、微信聊天账号分发给业务员，业务员以“成功女性”身份添加好友，通过聊天逐步引诱客户了解“新加坡时时彩”，并谎称自己了解走势、掌握购买窍门、已获利巨大，还将自己在虚拟账户购买“时时彩”中奖的截图发送给客户。在取得客户信任后，业务员向客户发送赌博网址，指导客户注册账号，在网站内通过支付宝、微信挚友进行充值、购买，为进一步打消客户的疑虑，业务员还提议与客户合买，风险共担，而业务员实际投注的系虚拟账户中的虚拟货币。无论客户输赢，业务员编造各种说辞引诱客户加大投注，直至客户彻底输完放弃。业务员除领取底薪外，按其引诱客户的投注金额抽成。2018年9月18日，安阳市文峰区被害人牛某被董小军团伙引诱赌博，亏损人民币79,100元。2018年10月26日，公安机关当场抓获被告人董小军、颜川、黎浩、邓某1、向某1、林某1、孙某1等11人。经河南光辉联合会计师事务所审计：2018年5月1日至9月27日，被告人董小军团伙用于接受投注的支付宝账户收入共计3,557,968.09元。其中使用微信接受投注的金额无法查实，2018年9月27日后更换收款账户的金额无法查实。具体行为人涉及金额：1、被告人董小军任公司业务总监，对全部金额承担责任；2、2018年5月1日，被告人颜川、黎浩入职，先后任业务员、组长，组长带领业务员实施犯罪，根据业务员的业绩抽成，对全部金额承担责任；3、2018年6月1日，被告人邓某1入职，任业务员，入职后，该团伙接受投注共计2,668,038.57元；4、2018年9月1日，被告人向某1入职，任业务员，入职后，该团伙接受投注共计1,102,075.44元；5、2018年9月10日，被告人林某1入职，任业务员，入职后，该团伙接受投注共计846,945.44元；6、2018年9月25日，被告人孙某1入职，任业务员，入职后，该团伙接受投注共计319,610元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、审计报告及补充说明、被告人户籍证明、无前科证明、抓获证明、被害人转账明细、“金都娱乐”网站页面截图等相关证据，认为被告人董小军、颜川、黎浩、邓某1、向某1、林某1、孙某1为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定予以惩处。被告人董小军辩称，公诉机关指控的投注金额虚高，存在循环、重复投注的情况，其工资14,000元。被告人董小军的辩护人的辩护意见为，被告人董小军的行为构成开设赌场罪，但公诉机关指控的涉案金额不实。被告人董小军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，无前科，应该按照开设赌场罪的一般情节量刑，建议对其依法从轻、减轻处罚。被告人颜川辩称，公诉机关指控的涉案金额虚高，其工资三万元左右。被告人颜川的辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的涉案金额不实。被告人颜川在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，无前科，建议对其从轻、减轻处罚。被告人黎浩辩称，公诉机关指控的赌资流水虚高，其在共同犯罪中与一般员工作用相当，工资30,000元。被告人黎浩的辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的涉案金额不实。被告人黎浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，无前科，建议对其从轻、减轻处罚。被告人邓某1辩称，其于2018年6月1日入职，中途离职一个月，实际工作三个月，工资13,000元。公诉机关指控涉案数额虚高。被告人邓某1的辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的涉案数额不实。被告人邓某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，社会危害程度相对较小，无前科，建议对其从轻或减轻处罚。被告人向某1辩称，公诉机关指控其业绩不实，其工资为3,180元，无提成。被告人向某1的辩护人的辩护意见为，被告人向某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其犯罪数额应当以1,300元予以认定，具有坦白情节，认罪态度较好，无前科，建议判处有期徒刑一年二个月。被告人林某1辩称，公诉机关指控其涉案金额不实，其工资为4,100元，提成只有100元。被告人林某1的辩护人的辩护意见为，被告人林某1系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，无前科，建议对其减轻处罚。被告人孙某1辩称，公诉机关指控其涉案金额不实。被告人孙某1的辩护人的辩护意见为，被告人孙某1犯罪情节轻微，认罪态度较好，无犯罪前科，系从犯。经审理查明，成都华瑞智林网络科技有限公司于2017年2月15日在工商管理部门申请备案登记。2018年5月1日至2018年10月26日期间，被告人董小军犯罪团伙租赁四川省成都市春熙路时代广场16楼1606房间，以成都华瑞智林网络科技公司为依托，先后招聘被告人黎浩、颜川、邓小燕、向某1、林某1、孙某1等人，为“新加坡时时彩”赌博网站担任代理并接受网络赌博投注，通过网络引诱他人在赌博网站充值赌博，参与赌博网站利润分成。经查，2018年5月1日至9月27日，被告人董小军犯罪团伙用于接受网络赌博投注的支付宝账户接受赌资共计3,557,968.09元。具体情况如下：一、被告人董小军犯罪团伙开设网络赌场的作案方法被告人董小军为业务员提供“新加坡时时彩”网络赌博网站虚拟账户，该账户内有虚拟货币（可随意充值，并虚拟交易），培训业务员“时时彩”网络赌博规则和引诱他人在网络赌博网站充值赌博的犯罪方法。之后，被告人董小军将从网上购买的QQ、微信聊天账号分发给业务员，业务员以“成功女性”身份添加好友，通过聊天逐步引诱、指导他人在该赌博网站内注册赌博账号，让他人在赌博网站内通过支付宝、微信等方式进行充值后进行网络赌博。为进一步打消参赌人员的疑虑，业务员还提议与客户合买（共同赌博），但业务员实际投注的系虚拟账户中的虚拟货币，并编造各种说辞引诱参赌人员增加赌资。业务员除领取底薪外，还按其引诱参赌人员的投注赌资金额抽成。二、七被告人参与网络开设赌场的时间及在共同犯罪中的地位及作用2018年5月1日至2018年10月26日，被告人董小军任成都华瑞智林网络科技有限公司主管（总监），在租赁的场所负责招聘业务员从事开设网络赌场犯罪活动，并向业务员传授犯罪方法，提供业务员引诱他人参与网络赌博所用的QQ号、微信号及业务员使用的赌博网站虚拟账户，引诱他人进行网络赌博活动，还负责该犯罪团伙的日常管理。2018年5月初至2018年10月26日，被告人颜川、黎浩受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作，均先后任业务员及业务组长（被告人颜川于当年7月任业务组长，被告人黎浩于当年9月任业务组长），两被告人在任业务员期间负责引诱他人进行网络赌博；任业务组长期间，除引诱他人进行网络赌博外，还负责管理、指导其他组内业务员；其二人担任组长期间的工资按底薪加组内所有业绩提成计算。被告人颜川曾参与招聘业务员的面试，并介绍被告人林某1加入董小军犯罪团伙参与开设赌场犯罪活动。2018年5月28日至2018年9月5日、2018年10月上旬至2018年10月26日，被告人邓某1受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月1日至2018年10月26日，被告人向某1受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月10日至2018年10月26日，被告人林某1受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作；2018年9月25日至2018年10月26日，被告人孙某1受聘在成都华瑞智林网络科技有限公司工作。上述四被告人均任业务员，负责引诱他人进行网络赌博，其工资按底薪加其业绩提成计算。三、被告人董小军开设赌场犯罪团伙用于接收网络赌博投注的支付宝账户赌资情况经查，2018年5月1日至9月27日，被告人董小军犯罪团伙用于接受网络赌博投注的支付宝账户赌资数额共计3,557,968.09元。其中，2018年6月1日至2018年9月1日期间，赌资数额共计1,565,981.13元；2018年9月1日至2018年9月27日期间，赌资数额共计1,102,075.44元；2018年9月10日至2018年9月27日期间，赌资数额共计846,945.44元；2018年9月25日至2018年9月27日期间，赌资数额共计319,610元。四、七被告人非法获利情况在开设赌场犯罪期间，被告人董小军非法获利14,000元；被告人颜川、黎浩各非法获利30,000元；被告人邓某1非法获利13,000元；被告人向某1非法获利3,180元；被告人林某1非法获利4,100元。五、本案案发及七被告人到案情况2018年9月18日，牛某被被告人董小军犯罪团伙引诱网络赌博，共充值赌资80,000元，输掉79,100元后向公安机关报警。公安机关于2018年10月26日在成都市春熙路时代广场1606房间成都华瑞智林网络科技有限公司办公地点将被告人董小军、颜川、黎浩、邓某1、向某1、林某1、孙某1抓获。六、公安机关扣押作案工具情况2018年10月26日，公安机关扣押被告人黎浩编号001电脑主机一台、被告人颜川编号011电脑主机一台、被告人林某1编号002电脑主机一台、被告人孙某1黑色电脑一台。上述事实，有以下证据予以证实：一、证人牛某证言证实，2018年9月18日晚上，一个QQ号为66×××15网名为“大花花”的人主动加其好友。双方聊天过程中，对方称她叫陈某1，通过玩新加坡时时彩赚了一辆车，并让其跟着她买新加坡时时彩。其同意后，对方向其发送了“金都娱乐”网址，并教其在该赌博网站注册充值及下注赌博。其通过与对方在该赌博网站合买下注赌博，共计充值赌资80,000元，输了79,100元。之后其向公安机关报案。该赌博网站网址为××，其通过支付宝扫描赌博网站二维码进行赌资充值。二、证人莫某证言证实，2018年7月初，其通过网络认识一个QQ号为39×××79网名为“雨中漫步”（微信昵称“雨中漫步”）的女性。对方称她一直在一个网站买彩票，赚了很多钱，并把名为“金都娱乐”的赌博网站网址发给其，教其如何买彩票。其于2018年7月24日开始充值，输了很多。之后对方说把她的师傅介绍给其，称可以帮其把钱赢回来。其于2018年8月4日加了她的师傅的QQ和微信（QQ号为38×××31，昵称“回头太难”；微信×××，昵称“末初。”），这个人就继续带其赌博投注。截止2018年8月31日，其累计赌博投注218,495元，其中通过支付宝转账215,495元，通过微信转账3,000元，除账户余额192元外，其余赌资全部输光。之后“雨中漫步”和“回头太难”仍引诱其继续投注赌博，于是其向公安机关报案。对方向其发送的赌博网站网址有jbcp918.com、jbcp801.com、jbcp803.com。三、证人李某证言证实，2018年9月，其通过网络认识一个QQ号为37×××62网名为“春花”的女性。对方称她在网上玩彩票赚了钱。2018年9月19日，对方让其在一个网址为××的赌博网站注册充值，让其与对方一起合买新加坡时时彩。经过多次充值投注赌博，其赌博账户还剩7,000元时，对方还让其找同事借钱继续投注。其尝试将赌博网站账户内的7,000元兑现，发现无法兑现，就向公安机关报案。当时其向赌博网站账户充值后，“春花”把赌博网站的客服QQ（号码为57033661）提供给其，让其询问彩金的事，其看客服QQ号与赌博网站上的一致，就信以为真。其共通过支付宝扫码赌博网站充值二维码支付赌资20,000元，通过微信转账支付赌资5,000元。四、证人廖某证言证实，2018年6、7月份，一个QQ号为59×××17自称张某1的女性在网上加其好友并聊天。后来对方给其发送一个名为“金都娱乐”的赌博网站网址，称她经常购买该网站的彩票，赚了钱，并想带其一起赚钱。之后其陆续在该赌博网站充值支付了18次，累计约8万元用于赌博。张某1在朋友圈几乎发的她的生活照都表现出她家比较有钱。其充值是直接在“金都娱乐”网站，通过扫网站的二维码进行。五、证人黄某证言证实，2018年9月9日，一个QQ号为40×××17网名为“温文尔雅”（微信号为×××,昵称“猫猫猫”）的女性在网上加其好友。对方自称叫张某2。9月12日，对方称她挣了外快，并且可以带其一起赚钱。9月13日，其按照对方说的一家名为“金都娱乐网络时时彩”的网站（网址为××）去注册后，对方又让其加了一个名为“银都客服”的QQ号（号码为570331661）。之后陆续以与对方合买的方式进行网络赌博，对方又向其介绍一个网名为“明天会更好”的人，称“明天会更好”是她的师父。之后其三人以合买的方式继续在该赌博网站进行网络赌博。最后其输了95,400元，对方让其再去借钱赌博，其知道上当受骗了。其是通过扫描对方发过来的二维码充值赌资的。其保存了与对方的聊天记录。六、证人周某证言证实，2018年7月中旬，一个QQ号为51×××02网名“爱不将就”，自称叫吴某1的女性在网上加其好友。在后来的聊天过程中，对方向其发送了她买高频彩挣钱的图片，并称这个挣钱，让其与她一起玩。2018年7月20日至7月31日，其与对方一起在名为“金都娱乐”网址为××的赌博网站进行赌博，输了9万元左右。然后对方称，她有个师父曾经帮她的朋友把输的钱全部赢了回来，其就相信了。她的师父QQ号为38×××31（昵称“回头太难”），其与“爱不将就”及“回头太难”又一起进行网络赌博，但其又赔了，“回头太难”还让其去贷款继续赌博。其感觉不对劲，就向公安机关报案。其共输了266,000元，都是通过赌博网站上的二维码扫码支付。七、证人胡某证言证实，其在上网时，一个QQ号为36×××50网名为“格式化自己只为删除你”的女性加其好友。通过几天的聊天后，2018年9月14日，对方称她可以带其在网上购买彩票赚钱。其就同意了。对方发给其一个赌博网站，网址为××，让其在该网站充值赌资，并教其与她合买。其赌博输了后，对方称这是正常现象，到后面才会连本赚回来，并再次要求其通过微信、支付宝、中国工商银行网银充值赌资进行赌博。其一共输了6万元，其中通过微信转账5,000元，通过支付宝转账5万元，通过中国工商银行网银转账5,000元。八、证人蔡某证言证实，2018年10月22日其通过58同城被招聘到成都华瑞智林网络科技有限公司上班。当时其由公司总监面试。10月23日，公司分配给其一台电脑，总监给其一个买彩票的虚拟内部账号，上面有15万元（虚拟的钱），他教其用这个账号学怎么买新加坡时时彩彩票，怎么带客户，并给了其一个电脑内的文件让其看，上面是客户常见问题及回答，还有提成的规则。当晚，总监让业务员到会议室培训上课，他告诉其工作内容是用QQ给别人聊天，发展客户，并教其怎么给客户聊天，套客户的资料，怎么让客户买彩票，怎么让客户登录公司提供的赌博网站注册充值，怎么购买赌博网站的彩票。第三天，总监给了其三个QQ号码，注册信息都是女性，让其以女性身份和客户聊天，就像和男朋友聊天那样。第四天、第五天，其都在和客户聊天。因为公司规定，加客户好友后第三天才能提买彩票的事，所以其与客户只是正常聊天。第五天，其被公安机关抓获。公司的领导是总监，公司分两个组，有两个组长，其组长是颜川，另一个组长叫黎浩。颜川向其提供的赌博网站名为新加坡时时彩。其工资为底薪3,000元加200元全勤再加提成。其尚未领取工资。九、证人张某证言证实，其于2018年10月12日通过58同城被招聘到成都华润智林网络有限公司上班，由颜川对其面试。上班后，颜川让其看电脑上的培训课件，黎浩也使用课件对其培训。后来，颜川把几个新来的业务员召集在一起又培训了一次，主要教如何加上客户的QQ，如何与客户聊天引诱他们加入网络赌博。董小军也向业务员传授如何与客户沟通及客户到赌博网站充值后，业务员如何规划，业务员的业绩如何计算。公司给了其三个QQ号和一个微信号，其使用年轻女性身份选择客户加好友，然后聊天，通过聊天让客户认为业务员是一个玩高频彩票的老玩家，有一定技巧，玩彩票有窍门，最终引诱客户与业务员一起玩，往新加坡时时彩赌博网站充值购买彩票。业务员的业绩与客户赌资流水正相关。颜川还向其提供了新加坡时时彩赌博网站的虚拟员工账号，这个账号的钱是虚拟的，其用这个账号与客户一起买彩票，以获取信任。其工作用的QQ号为56×××69、370581369、370937782及微信号×××。公司总监是董小军，颜川和黎浩是小组长，其他人是业务员。业务员中蔡某和蒋某到公司有一个星期，其与何某到公司有半个月，其他业务员都比其到公司时间早。其发展了一个客户，业绩300元。十、证人何某证言证实，2018年10月9日左右，其在58同城找工作，后来成都华瑞智林网络科技有限公司让其面试。其到该公司后，公司总监董小军对其面试。第二天其到该公司上班。后来董小军给了其三个QQ号分别为31×××53、523985517、381351530，让其与四川省以外的客户沟通，从网上购买新加坡时时彩票。具体流程为，用董小军提供的QQ号在网上加好友进行沟通，虚拟身份引诱对方在公司提供的赌博网站注册充值购买彩票，业务员使用公司提供的赌博网站内部虚拟账户带客户购买彩票，诱使客户多买，客户投入的赌资与业务员工资挂钩。其未成功发展过客户，没有领过工资。董小军系总监，负责公司全面工作和发放工资。颜川和黎浩是组长，负责客户购买彩票，平常指导业务员。其他人都是业务员，负责拉客户。十一、证人蒋某证言证实，2018年10月20日，其通过58同城到成都华瑞智林网络科技有限公司面试。2018年10月22日，其到公司上班，颜川安排给其一台电脑，并打开电脑一个文件夹，让其自己看，内容是公司的规章制度和给客户聊天的话术。第二天，颜川给了其三个女性QQ账户，让其给客户聊天。第三天、第四天，颜川让其用QQ加好友，加群和别人聊天。第五天，其被公安机关抓获。其在QQ上和对方聊天时称，自己是做生意的，做行政的，这些都是假的。向某1向其提供了新加坡时时彩赌博网站的网址。公司领导是董小军，老员工是颜川和黎浩，有问题向他们问。其没有领过工资。十二、被告人董小军供述：2018年5月初，其经人介绍到成都华瑞智林网络科技有限公司工作，担任总监，负责公司日常运转，也搞过培训，培训过蔡某、何某、颜川，告诉他们公司主要业务内容。公司有员工手册，上面写得比较清楚，告诉员工应该怎样工作。公司主要经营一个叫新加坡时时彩网站的投注，通过网络手段，招揽一批网络客户进行在线赌博，从赌博流水里面抽取提成。该新加坡时时彩有一个网站，这个网站网址是随时变化的，最新用的网站网址为××。网站登录后显示的是叫银都国际的一个新加坡时时彩赌博网站。如果网站网址发生变化，公司刘总会通过QQ号码发送给其或者颜川新的网址。公司业务员通过QQ、微信等通信工具添加好友，通过一些谈话技巧，比如说通发一些奢侈品、高端消费刺激这些好友，之后直接或间接的提出参与新加坡时时彩赌博来钱快，并告知对方手里有一个购买趋势图，可以提高赢钱几率。等客户产生兴趣后，达到招揽网络赌博人员在其赌博网站上赌博，之后从赌博客户投入的赌资流水里抽取提成的目的。有时候员工发展的客户不准备充值赌博了，会问其有没有办法可以让客户继续充值。公司普通业务员底薪3,200元，提成为流水的百分之一（业务流水量在20万以内）或者百分之二（业务流水量在20万以上），组长底薪3,200元，提成是按照所有员工业务量总和的万分之六、万分之八、千分之一（分别为10-60万、60-100万，100万以上）提成。主管的底薪为3,500元，提成是员工总业绩的万分之六。公司员工都有一个后台账号，可以往里面充值虚拟货币（不是真正充值），员工可以用虚拟货币进行赌博，赌博赢钱后进行截图，用来引诱客户赌博，博取客户信任，让客户相信在业务员的带领下可以多赢钱，提高拉拢客户的成功率。其曾向公司员工发过工资。公司员工使用的QQ号、微信号等都是由公司刘总购买，专门发给员工用来诱使客户网络赌博的。最近一个多月，员工基本没有变化，大概11人左右，分别是颜川、黎浩、林某1、邓某1、向某1、孙某1、张某、何某、蔡某、蒋某，其中颜川和黎浩是组长，其他人是业务员，蔡某、何某、蒋某都才来没有几天。其使用的QQ号为38×××31，是刘某1给其的。新加坡时时彩网站应该是刘某1找人架设的，这个网站后台不可以控制客户输赢。其一共收到四个月的工资，加起来约有14,000元。十三、被告人颜川供述：2018年5月初，其在58同城上找工作，看到成都华瑞智林网络科技有限公司在找业务员，当时写的负责人是董小军。其就到公司所在地成都市春熙路时代广场16楼办公地点面试，当时是董小军对其面试。董小军了解其情况后就留下其，并介绍了业务员需要做的工作内容，就是用女性的虚拟QQ号码网上找人聊天，诱使对方在董小军向业务路由器提供的新加坡时时彩赌博网站上注册会员，充值进行赌博。之后其就在公司工作直至被公安机关抓获。公司的办公室一人一台电脑，其使用过四个QQ号码其中有5159171003（记不清网名了）、网名为“淡玥玲珑”（QQ号记不清了）、879316644网名“秋意浓”、66×××15网名“大花花”和一个微信号×××网名“花花”，这些号码都是用的女性的身份，都是董小军提供给其的。因为客户大部分是男性，如果业务员用男性的身份聊天不是太好接近。其每天的工作就是通过董小军提供的QQ号和微信号在网上限定条件搜索合适的客户，然后加对方好友，聊天时称自己有赚钱的办法，可以买新加坡时时彩，并且给对方发中奖的截图让对方感兴趣，赢得对方信任。然后业务员把董小军提供的新加坡时时彩网站网上发给对方，指导客户在赌博网站上注册会员及使用微信和支付宝扫描赌博网站二维码充值。之后业务员用各种方法诱惑对方充值赌博，直到对方真不赌博为止。给客户发送的中奖截图，是业务员在董小军提供的新加坡时时彩赌博网站注册的虚拟内部员工号码，这个号码不用充值，里面的钱都是虚拟的，不是真钱，业务员用员工号码在赌博网站上赌博，赢的时候截取图片。新加坡时时彩网站网址不定期更换，新的网址董小军会告诉业务员。业务员工资都由董小军发送，都是给的现金。其工资底薪为3,000元，其他的话全看抽水。其从5月上班到现在发展了约20个客户，最高一个月发过1万元左右的工资。其于2018年7、8月份成为组长。公司最大领导是董小军，他主要负责员工管理和培训，有时也发展客户。其与黎浩各带一个业务小组，林某1、张某、蔡某、孙某1、蒋某、何某、邓某1、向某1都是业务员。林某1到公司有一个月左右，他在其小组，他发展了两个左右的客户，大约有十万元左右的业绩，开过工资。张某来了有二十来天，和黎浩一个小组，好像没开工资。蔡某到公司才几天，和其一个小组，还没有发展客户。孙某1到公司一个月左右，和其一个小组，发展了三个左右的客户，业绩大概三千元左右。蒋某到公司才四五天，还没有发展客户。何某来了有20天左右，由黎浩带着，还没有发展客户。邓某1之前在公司干过3个月左右，是其带着的，9月份家里有事离职，10月5、6日又回到公司。向某1在公司工作有40多天，是其带着的，发展了两个客户。黎浩于2018年5月和其差不多时间上班，是另一个小组的组长，他发展的客户多了。十四、被告人黎浩供述：2018年5月初，其在58同城上看到成都华瑞智林网络科技有限公司招聘业务员，就到公司所在地成都市春熙路时代广场1606房间进而面试。面试其的人称，工作内容就是用女性QQ号和微信号在网上找人聊天，诱使对方在公司给业务员提供的新加坡时时彩赌博网站上注册会员，充值进行赌博。之后其就在该公司上班。其上班后简单培训后就开始使用公司提供的QQ号码为94×××99（网名“橘猫猫”）、381319297、40×××17（网名“温文尔雅”）、402287520（网名“偏执美”）和微信号×××(网名“猫猫猫”)，以女性身份在网上添加好友，以交朋友的方式先聊家常，取得客户信任后告知对方，自己平时买高频彩赚外快，并称自己会研究高频彩的走势，容易中奖，还把高频彩中奖的截图发给客户。中奖截图是业务员以虚拟账号操作进行的，不是用钱买。客户相信后，其就把高频彩的网址发给客户，赌博网站名字叫银都国际，然后让客户在该网站上找新加坡时时彩(网站名字不变，网址会不定期改变，改前董小军会提前在工作群里通知)。之后让客户在赌博网站上注册，督促他们充值，然后其用虚拟账户与客户合买。其带的客户赔的多，中奖的很少。其2018年5月初到公司上班，共计5个多月，9月份曾担任一组的组长，其他时间为业务员，共发展了20多个客户。其工资构成为底薪加提成和资金，底薪3,000元，提成按客户买高频彩的总额1%或2%提，组长的工资里有1,000元奖金，其共领取工资23,000元左右。公司的负责人是董小军，主要负责员工的管理和培训。颜川是二组的组长。其他被公安机关抓获的人都是业务员。颜川是2018年5月和其差不多时间到公司上班的。林某1到公司一个月左右。邓某12018年6月到的公司，中间辞职过，一个月前她又来公司上班。孙某1到公司一个月左右。向某1到公司将近两个月。张某、何某都是到公司20来天。蒋某、蔡某都是到公司几天左右，应该还没有发展客户。十五、被告人邓某1供述：2018年6月初，其在58同城上看到成都华瑞智林网络科技有限公司招业务员，当时写的负责人为董小军。其通过董小军面试，就留在公司上班。当时董小军介绍公司业务时称，就是用女性的虚拟QQ号码网上找人聊天，诱使对方在董小军向业务员提供的新加坡时时彩赌博网站上注册会员，充值赌博。其用过两个QQ号码（网名分别为“南方姑娘”、“不负如来不负卿”）和一个微信号（网名“南方姑娘”）进行网上聊天，这些都是董小军向其提供的女性身份号码。因为客户大部分是男性，如果业务员用男性的身份去聊天不是太好接近。其每天的工作就是在公司分给其的电脑上登陆董小军分给其的QQ号码或者微信号，在网上进行搜索，找到合适的客户后添加对方好友，然后开始聊天。在聊天时适时给对方说其有赚钱的办法，但是有一部分是颜川帮其切入主题，即称可以帮客户赚钱，让对方买新加坡时时彩，并且给对方发中奖截图使对方感兴趣。董小军给其提供了在新加坡时时彩网站上注册的虚拟内部员工号码，这个号码不用充值，里面的用的钱都是虚拟的，不是真钱，其用该员工号码在网站上赌博，赢的时候截图，让客户看以赢得对方信任。客户有意向赌博后，其就把董小军给其发的新加坡时时彩赌博网站网址发给对方，指导客户注册赌博网站会员并进行充值，之后用各种方法诱惑对方充值赌博，直到对方真不买了为止。新加坡时时彩网站网址是不定期更换的，新的网址董小军会告诉业务员。其工资底薪是3,000元，其他的话全看抽水。其上班期间发展了10个左右的客户，最高的一个月发过6,000元左右的工资，共领取工资13,000元。工资都是董小军用现金发放的。公司最大的领导是董小军，主要负责员工管理和培训，有时也发展客户，其印象中董小军有两三天不在公司，其他时间未离开过，其听董小军说过，他是公司的合伙人之一。董小军上面应该还有一个姓刘的经理，董小军称刘经理是福建人。颜川和黎浩各带一个业务小组，其他被公安机关抓获的人和其一样都是业务员。林某1到公司有两个月左右，他和其都是颜川小组的。蔡某到公司才几天。孙某1到公司有一个月左右。蒋某到公司有四五天，何某到公司有20天左右，她是黎浩带的。颜川和黎浩是2018年5月到公司的，都是组长。其听颜川说，他以前和董小军一起在柬埔寨干过现在的工作。向某1在公司工作了40多天。其在9月1日至10月6日期间不在公司工作。黎浩是9月份成为组长的。十六、被告人向某1供述：其于2018年9月初通过58同城应聘到成都华瑞智林网络科技有限公司上班。其刚到公司第一天，颜川让其看公司资料，上面有工资待遇和在QQ上如何与客户聊天等内容。第二天，颜川给其一个赌博网站网址，并教其如何参与网络赌博，如何与客户交流。之后颜川又给了其3个QQ号码，教其如何拉人进公司的赌博平台。具体过程为：业务员和客户聊天，一开始就是拉家常，不提赌博的事情。到第二天开始给客户发一些业务员利用虚拟账号赌博赢钱的截图，引诱客户和业务员一起在公司提供的赌博平台上进行赌博。业务员使用的是公司提供的虚拟账号，而客户是在赌博平台充值的现金。其在公司上班时发展了两个客户。公司现在使用的赌博网站网址为××。这个网址经常换。颜川向其提供了3个QQ号码，分别为382782115网名“小姐姐”、575936766网名“月姐”、515016029网名“南方姑娘”。公司提供给其的赌博网站虚拟账号内没有钱的话，就告诉总监董小军，由董小军充值。公司有一个老板，其不知道具体情况。董小军是总监，颜川和黎浩是组长，其他都是业务员。其工资为3,000元底薪加提成，共领取了3,180元的工资。工资由董小军发放。业务员是在组长带领下工作的。十七、被告人林某1供述：2018年8月，其小学同学颜川给其打电话，称他在成都华瑞智林网络科技有限公司上班，让其也去该公司上班。9月中旬，其去找颜川到成都华瑞智林网络科技有限公司上班。到公司后，颜川给了其三个工作QQ号，分别为513625690、59×××17、17750677365，都是女性身份的QQ号，让其和四川省以外的人聊天。通过聊天掌握客户的基本信息，然后试探问客户是否有兴趣购买彩票，如果有兴趣，其就交给上线颜川，颜川用其QQ身份接着和客户聊彩票的事情。其只管拉客户，颜川负责买彩票。客户如果购买彩票，其按1%提成。彩票是新加坡时时彩。公司培训过业务员聊天，让业务员以女性身份聊天，这样客户戒备心小，更容易上钩买彩票。公司给每一个业务员提供一个赌博网站的虚拟账户，可以由董小军充钱。业务员为赢得客户信任，诱骗客户赌博，就将自己从虚拟账户购买彩票中奖的信息截图发给客户，以诱使客户参与赌博，加大赌资，业务员就能得到更多提成。其领取了一个月的工资4,200元，包括3,000元底薪、200元全勤、900元加班费、100元提成。其发展了两个客户赌博。公司总监为董小军，负责全面工作。颜川和黎浩是组长，负责客户购买彩票的事情，其中黎浩是9月中旬任组长。其他人都是业务员。十八、被告人孙某1供述：其于2018年9月25日左右到成都华瑞智林网络科技有限公司上班，公司的业务为业务员在组长的带领下，从QQ上拉客户在网上进行赌博。其刚进公司第一天，颜川让其看公司资料，上面有工资待遇及在QQ上如何和客户聊天等内容。第二天，公司总监董小军向其提供一赌博网站网址。然后黎浩给了其一个在该赌博网站的虚拟内部账号，颜川教其如何参与该网络赌博，如何和客户交流。颜川还给了其3个QQ号码37×××67网名“柠檬心”、523802792网名“草莓”、526396127网名“幺妹”，让其使用女性身份与客户聊天。业务员与客户聊天，一开始拉家常，第二天就开始给客户发送一些业务员利用虚拟账号赌博赢钱的截图，引诱客户和业务员一起在公司提供的赌博平台上进行赌博。其在公司发展了两个客户。董小军提供的赌博网站网址已更换，现在的网址为××。其赌博网站虚拟账号由董小军充值，都是虚拟的钱。其上班一个月左右，只领取了董小军发放的9月份工资900元。公司有一个老板，其不知道具体信息。董小军是公司总监。颜川和黎浩是组长，其9月份属于黎浩的小组。其在发展客户过程中，黎浩曾帮助其操作。其与其他人均系公司业务员。十九、扣押物品、文件清单证实，2018年10月26日，公安机关扣押被告人黎浩小米6X红色手机一部、vivoX9蓝色手机一部、银白色笔记本一个、编号001电脑主机一台；扣押被告人颜川vivoy57手机一部、编号011电脑主机一台；扣押被告人林某1编号002电脑主机一台、vivoX21紫色手机一部、绿色笔记本一个；扣押被告人孙某1oppoR7手机一部、人民币5元、数据线/耳机一个、笔记本一个、黑色电脑一台；扣押被告人向某1vivo粉色手机一部、粉红色包一个、工作证一个；扣押被告人邓某1金色苹果手机及vivo黑色手机各一部。二十、河南光辉联合会计师事务所出具的豫光辉所专审字[2019]第019号审计报告及补充说明、交易明细证实，2018年5月1日至9月27日，被告人董小军犯罪团伙用于接受网络赌博投注的支付宝账户收入共计3,557,968.09元。其中，2018年6月1日至2018年9月27日期间，赌资数额共计2,668,038.57元；2018年9月1日至2018年9月27日期间，赌资数额共计1,102,075.44元；2018年9月10日至2018年9月27日期间，赌资数额共计846,945.44元；2018年9月25日至2018年9月27日期间，赌资数额共计319,610元。二十一、被告人户籍证明、无前科证明、成都华瑞智林网络科技有限公司工商档案、成都华瑞智林网络科技有限公司人员名单、工资表、房屋租赁合约、相关参赌人员赌资支付记录及网络赌博充值截图、董小军犯罪团伙成员与相关参赌人员的QQ、微信聊天记录、安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（电）字[2018]59号检验报告、公安机关出具的抓获证明、情况说明等相关证据在卷可查。以上证据经当庭举证、质证，予以确认。综合以上事实和证据，针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，评判如下：一、关于七被告人在开设赌场共同犯罪中所起作用的评判意见经查，被告人董小军在开设赌场共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人颜川、黎浩在开设赌场共同犯罪中积极参加，并先后任组长，负责各自小组内业务员的业务指导，其工资收入与所负责的小组内各业务员的业绩直接相关，被告人颜川还参与业务员面试，并介绍被告人林某1参与开设赌场共同犯罪，故两被告人在开设赌场共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人邓某1、向某1、林某1、孙某1作为业务员，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，予以从轻处罚。综上，被告人黎浩的相应辩解意见及被告人董小军、颜川、黎浩辩护人的相应辩护意见不予采纳，其他被告人的辩护人相应辩护意见予以采纳。二、关于本案中各被告人涉案赌资数额的评判意见经查，公诉机关提供的银行账户流水及相应审计报告证实了被告人董小军开设赌场犯罪团伙开设赌场期间用于接收、流转赌资的银行账户内累计资金数额，各被告人虽提出异议，但不能说明上述资金的合法来源，应认定为该犯罪团伙涉及的赌资数额。根据各被告人在开设赌场共同犯罪中所起作用，被告人董小军涉及赌资应按全额计算；被告人颜川、黎浩先后任职业务员和组长，在任组长期间涉及赌资数额应包括其小组内业务员所涉赌资，结合两被告人参与开设赌场的时间及工资数额考虑，两被告人涉及赌资应少于公诉机关指控的赌资总额，但均高于30万元，上述情况量刑时予以考虑；对于被告人邓某1、向某1、林某1、孙某1涉及赌资数额，公诉机关并未明确指控，仅说明上述被告人在开设赌场共同犯罪期间董小军犯罪团伙涉及赌资情况，其中公诉机关指控被告人邓某1开设赌场犯罪期间，该犯罪团伙接受投注的数额有误，未考虑被告人邓某1在任业务员期间的离职情况，本院已就该事实予以查明，针对上述情况，本院对上述被告人量刑时将结合各被告人参与开设赌场共同犯罪的时间、工资等情节予以考虑。综上，七被告人及其辩护人关于公诉机关指控该犯罪团伙涉案赌资数额不实的意见，不予采纳。被告人颜川、黎浩及其辩护人关于公诉机关指控二被告人涉及赌资数额不应为该犯罪团伙全部数额的辩解、辩护意见予以采纳。三、关于七被告人犯罪情节的评判意见根据各被告人在开设赌场共同犯罪中所起作用、涉及赌资数额、领取工资情况等情节，被告人董小军、颜川、黎浩在开设赌场犯罪中均属情节严重；被告人邓某1、向某1、林某1、孙某1均属一般情节。公诉机关指控被告人邓某1、向某1、林某1、孙某1犯罪情节严重，证据不足，不予支持。四、关于各被告人是否具有坦白情节的评判意见经查，七被告人到案后均如实供述了开设赌场共同犯罪的主要犯罪事实，均系坦白，予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。本院认为，被告人董小军纠集被告人颜川、黎浩、邓某1、向某1、林某1、孙某1等人为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，核七被告人之所为，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。其中，被告人董小军、颜川、黎浩犯罪情节严重。在七被告人开设赌场共同犯罪中，被告人董小军、颜川、黎浩起主要作用，均系主犯。被告人邓某1、向某1、林某1、孙某1在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人董小军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人颜川犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黎浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邓某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人向某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人林某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人孙某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人董小军非法所得人民币一万四千元、被告人颜川、黎浩非法所得各人民币三万元、被告人邓某1非法所得人民币一万三千元、被告人向某1非法所得人民币三千一百八十元、被告人林某1非法所得人民币四千一百元予以追缴、没收；九、公安机关扣押作案工具被告人黎浩编号001电脑主机一台、被告人颜川编号011电脑主机一台、被告人林某1编号002电脑主机一台、被告人孙某1黑色电脑一台，予以没收，依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  杜建民审 判 员  王瑞霞二〇二〇年三月十一日代理书记员  薛 雪