河北省乐亭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0225刑初247号 公诉机关河北省乐亭县人民检察院。 被告人王一红，男，1954年12月12日出生于河北省乐亭县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地河北省乐亭县，捕前住址河北省乐亭县。2016年9月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被河北省乐亭县公安局监视居住，同年12月29日被河北省乐亭县公安局刑事拘留。2017年1月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现羁押于河北省乐亭县看守所。 辩护人张国胜，河北天壹律师事务所律师。 辩护人闫明志，河北天壹律师事务所律师。 河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉[2017]160号起诉书指控被告人王一红犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院受理后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省乐亭县人民检察院指派检察员张印、魏小坤出庭支持公诉，被告人王一红及其辩护人张国胜、闫明志到庭参加诉讼。本案经河北省唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。审理期间，河北省乐亭县人民检察院建议补充侦查二次。现已审理终结。 河北省乐亭县人民检察院指控，1992年以来，被告人王一红先后个人投资成立了乐亭县信达商场、唐山海港信达综合市场等13个公司、企业，除乐亭县信达摩托车有限公司外，其他公司类型为个人独资企业或个体工商户。 自2000年至2016年，被告人王一红以生产经营需要为由，在未经有关部门依法批准的情况下，以乐亭县信达商场和唐山海港信达综合市场名义开始吸收存款，承诺高额利息、随时支取。在吸收存款的初期，王一红主要是吸收本单位员工及亲友的资金，后通过口口相传等方式，信达商场面向社会不特定对象吸收资金的信息在社会上传播，致使大量群众到信达商场存款，被告人王一红对这种情况予以放任。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，被告人王一红相关公司企业自2000年以来吸收公众存款人民币2,273,467,532.00元，已归还集资本金人民币2,018,438,653.00元，尚欠本金人民币255,028,879.00元，账面显示吸收公众存款用于建楼、建厂及正常生产经营活动的数额为人民币253，083，097.00元。 吸收公众存款后，被告人王一红没有将全部借款用于实际生产经营活动，而是将部分借款用于购买高档车辆、将所建房产及现金转让他人；并且在明知已无力偿还已借款项的情况下，仍继续吸收存款，数额特别巨大。 公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人王一红的行为已触犯我国刑法，构成非法吸收公众存款、集资诈骗罪，请求本院依法判处。 被告人王一红辩称我不构成集资诈骗罪，符合正常的民间借贷，我不知道我犯罪，所以没有主动到案，我属于如实供述。我对不起债权人对我的信任，对于债权人的损失，我应该把钱和利息给他们。 辩护人张国胜、闫明志的辩护意见是：关于非法吸收公众存款罪，不应将被告人王一红亲属间、员工间正常民间借贷及已经发生法律效力的民事判决确定的借贷金额纳入非法吸收公众存款范围，且不应将未取得联系、未报案或未有询问笔录的出借人出借款项作为非法吸收公众存款的金额，故公诉机关指控被告人王一红非法吸收公众存款罪证据不充分，金额不实。关于集资诈骗罪，被告人王一红不具有非法占有的目的，没有使用诈骗方法，主观上没有实施非法集资行为的故意，不构成集资诈骗罪。关于量刑，被告人王一红有自首情节，系初犯，没有前科，认罪悔罪态度好，愿意弥补集资参与人的损失，且被告人王一红在社会公益事业上尽到了企业家的社会责任，现实表现良好，建议对被告人王一红从轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑。 经审理查明，1992年以来，被告人王一红先后个人投资成立并实际控制乐亭县信达商场、唐山海港信达综合市场等13家公司、企业。 自2000年至2016年，被告人王一红以生产经营需要为由，在未经有关部门依法批准的情况下，以乐亭县信达商场和唐山海港信达综合市场名义吸收公众存款，承诺高额利息、随时支取。经唐山华信司法会计鉴定中心鉴定，王一红经相关公司企业自2000年以来吸收公众存款人民币2,273,467,532.00元，已归还出局的集资参与人本金人民币827,170,100.00元，支付出局的集资参与人利息人民币64,681,410.50元，已归还未出局的集资参与人本金人民币1,191,268,553.00元，支付未出局的集资参与人利息人民币90,597,615.04元，尚欠本金人民币255,028,879.00元。账面显示吸收公众存款用于建楼、建厂及正常生产经营活动的数额为人民币253，083，097.00元。 案发后，公安机关将相关涉案财产予以查封、冻结。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.从乐亭县工商行政管理局调取的信达家具厂、信达家电摩托车维修部、乐亭县城关信达电动车自行车商场、乐亭县信达小家电商店、乐亭县信达摩托车维修部、信达家电维修服务部、乐亭县信达电动车自行车商场、乐亭县信达家具城、乐亭县信达商场、乐亭县信达摩托车有限公司登记信息相关材料。从唐山工商局海港分局调取的唐山海港信达仿明清古典红木家具店、唐山海港信达综合市场、唐山海港信达乐家家庭公寓有限公司、唐山海港信达乐家超商、唐山海港乐家商贸有限公司登记信息相关材料。 2.唐山华信司法会计鉴定中心唐华信【2017】会鉴字第7号司法鉴定意见书、唐山华信司法会计鉴定中心司法会计补充鉴定意见书、唐山华信司法会计鉴定中心说明证实： （1）王一红相关公司企业自2000年以来吸收公众存款人民币2,273,467,532.00元（其中：出局的集资参与人827,170,100.00元，未出局集资参与人1,446,297,432.00元），已归还集资本金人民币2,018,438,653.00元（其中：出局的集资参与人827,170,100.00元，未出局的集资参与人1,191,268,553.00元），已支付利息人民币155,279,025.54元（其中：出局的集资参与人64,681,410.50元，未出局集资参与人90,597,615.04元）。尚欠本金人民币255,028,879.00元。 （2）吸收的资金的流向 根据现有资料，未发现王一红有转移资金、洗钱行为，发现王一红相关公司企业存在购买汽车的情况，包括购买越野车、奥迪轿车、沃尔沃轿车等。未发现王一红相关公司企业购买房产等其他高档消费等肆意挥霍的情况以及将集资款用于违法犯罪活动，未发现有抽逃、转移资金、隐匿财产的情况。吸收公众存款用于建楼、建厂及其他生产经营活动的数额为253，083，097.00元。 （3）王一红相关公司企业盈利及亏损情况 根据现有资料，截至2016年8月31日，王一红相关公司企业累计未弥补亏损61，549，131.41元。 （4）王一红相关公司企业大额发票的真伪情况 王一红相关公司企业财务管理混乱，存在未按规定取得合规票据，未发现虚假发票。 3.乐亭县公安局受案登记表及乐亭县信访局关于信达商场涉嫌非法集资违法线索反映函，证实发案情况。 4.到案情况说明，被告人王一红由乐亭县公安局刑侦大队办案民警拘传到案。 5.证人赵某1证实,我代表在王一红的信达商场借款的债权人反映情况,我在信达商场也有存款，是493位债权人的代表之一,我把大家的诉求申请书提供给公安机关。 6.证人李某1证实，我父亲是李某4，母亲是刘某5。我父母在信达商场王一红处存的钱取不出来了。李某4的钱是2015年3月24日存的，存款2万元，刘某5的钱是2015年11月9日存的，2万元，钱都存在了信达商场，是拿着现钱去的，然后给开的借款收据，当时利息口头约定是年利息一分二，期限是一年，结果这些钱到期后本金和利息一直也没取出来。我父母和王一红及其公司没有亲属关系，也不是公司内部成员。他们是听朋友说信达商场那里存款利息比银行高。我提交借款收据和父母的身份证复印件。 7.证人崔某证实，我是2015年夏天去信达公司存的钱，刷卡转账到信达公司，当时转了35万元，会计给我一张信达专用收据，没有协议，之后听别人说钱取不出来了。2016年1月18日我去找信达公司，会计说现在能用物件顶钱，如果不愿意顶的话，8月8日到9月30日能给钱，我当时觉得就先顶点物件，顶了洗衣机、煤气灶、抽油烟机，一共顶了4800元，之后给我换了345200元的收据，一共三张收据，一张10万元的，一张15万元的，还有一张是95200元的，没有协议，后来8月份我去找信达公司就没人了。 8.1443名集资参与人证实情况基本一致，都不是王一红公司企业的股东，也和王一红没有亲属关系，不是公司内部人员，向信达存钱是听别人说的，信达公司或王一红吸收存款是否经有关部门批准不知道。利息承诺年利率12%，现在都没有取出钱来，并提交了存款时信达专用收据复印件。 9.集资参与人提交的借款合同、身份证复印件、民事判决书、还款合同、公寓顶账合同等。 10.乐亭县公安局查封决定书、查封笔录、清单，协助查询财产通知书及交易明细，调取证据清单及相关证件复印件，接受证据材料清单及集资参与人的诉求申请书、还借款合同复印件。 11.乐亭县公安局刑侦大队出具的情况说明,证实个人借款花名表联系情况及涉案企业非法吸收公众存款情况。 12.唐山银监分局乐亭监管办事处出具证明，证实涉案企业吸收公众存款没有经过批准。 13.证人王某1证实，我和王一红是夫妻，我们是2013年1月7日结的婚，现在有两个孩子，一起在鸿福小区生活。我同意王一红委托我处理公司及个人财产来返还集资人的钱。 14.证人李某2证实，我是信达有限公司主管后勤的副总经理，我们公司是王一红的个人独资企业，包括信达摩托车有限公司、信达商场、信达家具城、信达家电摩托车维修中心，董事长是王一红。我们公司统计的吸收公众存款数为人民币22亿7600万元，涉及1000多户，都是通过借款的方式吸收的，我们没有对外宣传存款，都是一传十十传百的，自愿来我们这存的。我们给储户支付年息一分二的利息，这些钱都是由王一红统一支配，基本都用于公司投资用了。我不知道公司有没有吸收存款的合法手续。如果有人问我存钱的事，我就和他们如实说，信达能存款，利息比银行高。 15.证人刘某1证实，我从2013年12月份开始在信达公司任现金，负责信达摩托车有限公司、信达商场、信达家具城、信达家电维修部、信达摩托车维修部的营业款收取，群众往信达存的钱也大部分是我收的。我不在的时候，檀某和刘某2也收。我们公司通过借钱方式吸收存款，没有对外宣传，有往我们公司存的我们就给他们开借款手续，条上有信达和王一红的章，经手人我写上一个刘字。群众拿着工商行和农行的卡来，我就转到我个人卡上，因为转到个人卡上没有手续费。存一年支付12%利息，如果不到一年取出来，就按银行活期利率算。我们单位内部人员也都存过钱。公司吸收的存款用于进货、投资固定资产。 16.证人刘某2、张某1、杨某1、檀某、聂某、李某3、高某证实的情况同证人李某2、刘某1证实的基本一致。 17.证人王某2证实，我是1999年至2003年3月底在信达商场当会计着。当时杨某1负责现金，我根据杨某1给我的凭证记账，我还负责报税、办贷款。从2002年就有个人存款发生，我回忆着存款的都是王一红的熟人，王一红事先打了招呼，杨某1才收钱。存款有利息，但具体的利率是多少我想不起来了。存款的除去内部职工2001年是120人，2002年是99人。 18.证人薛某证实，我听说信达能存钱，利息是12%。我在信达商场有存款，也介绍过其他人存款，他们以我的名义存，利息是九百，我共得约一千元好处费。信达商场没有委托我介绍。 19.证人史某证实，我是乐家超商的会计，后来政府让我们信达员工成立了一个清产的工作组，我是工作组成员。个人借款花名表是我盖的乐家超商的章，前39页原始数据来源于乐亭县信达摩托车有限公司的会计檀某，在原始数据的基础上，我们删除了王一红的借款。后边这两页来源于信达综合市场会计的账目，这两张个人借款花名表里的人员大部分都是王一红向他们借的钱。这些借款金额数据的截止期限是2016年7月底，这41页数据都是截止到这个时间。 20.证人吕某证实，王一红是我前夫，现在没啥关系了。我们是2007年结婚，2012年离婚的。我们没有亲生孩子。我和王一红婚姻存续期间没有债务纠纷。离婚时我们有协议：离婚前我们住的乐亭健康家园（大公小区）332栋7号二层住宅归我所有，另外给我现金人民币2000万元，332栋二层住宅是我结婚后买的，这个楼我们当时买的二手房，楼款有我在老家卖房子的20多万，还有婚后和王一红共同购买的单元楼卖了70多万，这两笔钱都用作这个楼的楼款了。现在这个楼在我名下，是离婚时过到我名下的。离婚一年后王一红按照协议转账给我了400万现金，后来王一红没钱了，又从他海港开发区鸿福小区（也就是海港乐家超商）给我了8个门市，当时是一个门市顶100多万，将门市的房本和土地本都过户到了我的名下，现在王一红还欠我大约500万。我在鸿福小区还有两个住宅，楼号是2101门和2102门。其中2101的房产是我离婚后花50万元买的，这个楼的房本和土地本在我名下，2102这个房产现在我父母住着呢，这个楼是用港口信达东楼的老楼置换的，换楼时我父母也出了一部分钱，现在2102这个房产的房本和土地本也在我的名下。这个老楼在2101和2102所在楼的东边，当时我和王一红结婚时正在建设中，建成后我父母就来老楼住了，后来王一红就给我们换到2102这个楼来了，离婚后我就把2102这个楼过到了我名下。2102没有顶离婚协议里边的钱。我和王一红离婚分给我的这些楼过户费和评估费大约花了20多万元，这些钱都是我出的。我们离婚时他给过我一辆沃尔沃轿车，这辆车是我们结婚后他给我买的，我一直开着，买车时写的刘焕玉的名字，当时离婚财产分割没有涉及这辆车，去年夏天刘焕玉主动找我把车过户给我了。我在和王一红婚姻存续期间不参与王一红公司的经营管理，也不知道他吸收公众存款。 21.证人杨某2证实，我没有参与王一红处理奥迪Ａ8车。奔驰车是王一红安排我通过朋友找了一个车贩子，将车卖了90多万，卖的钱都给刘某4了。购买价68万元的奔驰车卖给白某了，卖了多少钱我不清楚。吕某名下2010年3月卖的丰田车卖给曹某了，卖了多少钱不知道。王长光名下的35.8万元的奥迪车卖给刘某3了，具体卖了多少我不清楚。超商账上有购车款1659137.91元是买了两辆奥迪Ａ8，车牌号是0315Ｑ和ＪＢ889,0315是张某2开走了，889是赵某2开走了，具体怎么办的手续我不清楚。超商的厢式货车张某2开走了，办手续的过程我不清楚。2010年9月购买的奥迪车我买着了，我是18万元买的，入公司的账了。 22.证人赵某2证实，王一红开红木厂因建设工程款打官司是我给他解决好的，当时我花了不少钱。这样王一红在2015年7-8月份将信达综合市场承包给我，我们之间达成了口头合同，2015年7月6日签订了合同。之后我对整个综合市场进行了装潢，钱是我垫的，我收了一年综合市场的摊位费，具体多少记不清了。按合同我应给王一红280万，实际上我大概给他了160-170万，这160-170万，王一红从我这拿走了28万现金，剩下的钱我给他还账了，这样算下来我还赔钱。我没有从王一红的公司或企业拿过工资，给他办事的时候支过一回钱，具体多少忘了。他欠我28万元钱，还有我的摊位费，他和我商议，给我一辆奥迪Ａ8，给过我两个红木办公桌，我们俩散伙时，我们之间的债务两清了。 23.证人白某证实，五六年前，王一红欠我丈母娘钱，后来我找他要钱，他没有，就用车抵了18万元钱，我们之间有一张二手车买卖合同，写的我妻子李学平的名字。 24.证人曹某证实，我有一辆丰田卡罗拉车，让王一红给我卖了11万元，这钱王一红拿着了，后来他又让我出了4万元，等于我花15万元买了吕某名下一辆丰田ＲＡＶ4车。买车是2011年的事，过户是2016年的事。 25.证人刘某3证实，我是2004年11月份到2006年3月份给王一红打工着，2013年王一红装修别墅的时候我又给他打了半年工，2015年5月份到2015年年底我还给王一红在乐亭开发区的家具厂打工着。在打工期间，王一红没有给我工资，后来我和王一红协商，把一辆奥迪Ａ6车给我当工资了。我一直开着这辆车，没有及时过户，后来2016年3月30日过户到我名下了。 26.证人张某2证实，我从王一红手里介绍别人买过两辆车，一辆奥迪Ａ8是郝文彬买下了，另一辆东风牌厢货车，是钟大江买下了。奥迪轿车是2016年6月27日签的协议，5月28日打的钱，当时有贷款，剩下的贷款由买方承担。另外郝文彬还给了王一红16万车款，这些钱分四次打在了王某1农业银行的卡上。东风厢货当时说车款3万，后来又多要了1万，钟大江给了4万，钱也是打在了王某1的农业银行卡上。 27.证人张某3证实，我在王一红公司干了大约18到19个月，王一红也没有给我工资和年薪。我在工作期间还曾买过王一红在港口乐家超商的一个住宅楼，当时楼款交了13万，过户费6万，后来我又把楼给了王一红，楼还在我闺女强智军名下，王一红也没把楼款给我。最后王一红把一辆奥迪Ａ6轿车顶给了我，车款包括我的工资、年薪、楼款13万和过户费6万，另外我又给了王一红6万元钱。 28.证人刘某4证实，王一红从贷款公司借了120万元，用两辆车做的抵押。我替他还了这120万元，这两辆车就过户给了我。一辆是奥迪Ａ8，另一辆是奔驰越野车。 29.被告人王一红供述，信达家具厂的投资人是我妻子王某1，钱实际是我投的，写王某1的名字是为了能贷款。乐亭县信达家电摩托车维修部、乐亭县信达摩托车维修部、乐亭县信达家具城是个体工商户的照，申请人是我。乐亭县信达家电维修服务部卖给李某3了，和我没关系。乐亭县城关信达电动车自行车商场、乐亭县信达小家电商店是个体工商户，是用我弟弟王永红的名字申请的，实际上是我投资的。乐亭县信达商场是个人独资企业，投资人是我。信达摩托车有限公司的法人是我，钱实际都是我出的，有几个股东是我让他们顶的名。唐山海港信达综合市场是个人独资企业，投资人是我。唐山海港信达乐家家庭公寓有限公司登记的法人是我，实际上没有投资。唐山海港乐家超商是个人独资，登记的投资人是王某1，实际上的投资人是我。唐山海港乐家商贸有限公司登记的法人是李家军，注册后没有经营，我也没投钱。唐山海港信达仿明清古典红木家具店是个人经营，经营者是我。有几个工商户的个体执照已经注销了，但具体是哪几个记不清了。我们公司大概从2000年开始吸收公众存款，利息是年息12%，没有合法手续，没有对外宣传，都是社会上的人们知道往我们这存款给年息一分二的利息，主动往我们商场存的。副总李某2负责管理，现金刘某1负责收款打借据，会计檀某负责管账，每天把收的钱和卖的钱都打个单子报给我。吸收的这些钱都是以信达商场的名义借的，都买地盖楼了，1997年从京唐港港盛街路北边买了24亩地，1998年从京唐港港荣街买了15亩地，2003年底我把乐亭县物资局买下了，2003年我们从港盛街北边又买了18亩地，然后我从2004年至2014年把买的这些地一共盖了69770平米的楼，2013年年底我又从乐亭工业园区买了39亩地建了红木家具厂。我前妻叫吕某，我们离婚，我给她了三四百万，走的信达商场的账，账上可能是显示我的借款。然后给她了8个门市，门市位于乐家超市南面，过户了。这8个门市是2012年建成的，2013年办的房本，建楼款有集资款，有我借的，也有我做生意挣的。港口有两栋单元楼过户给吕某了，一栋是离婚后她花钱从给我手买的，具体钱数我记不清了，另一栋吕某也出钱了，是用以前的楼换的，吕某的父母也出钱着，具体出的钱数和换的哪栋楼我想不起来了。大公房地产就是健康小区那栋楼是我和吕某结婚后买的二手楼，买的时候她也出钱了，离婚给了吕某，后来过户给她了。2015年7月份我聘请赵某2管理综合市场，2015年7月-2016年6月这段时间摊位费和租金是由我雇用的会计直接收的，赵某2的管理不包括收费。有一些提前到期的摊位，赵某2就私下把摊位费或租金收了，他没有上交，钱自己拿着了，具体的钱数我不清楚。2016年6月份由于集资户都找我要钱，我想把摊位、门市顶给集资户。我把想法和赵某2说后，他就急了，私下给承租方即租户下了书面通知，让租户把钱交到他那，这样他就开始收钱，收了钱也不上交，这些事我开始并不知道。2016年7月，我和赵某2沟通，他要承包摊位，给我300万并签合同。由于摊位费收上来有500多万，我不同意，也没和他签合同，赵某2继续收钱。这样一直到8月份，赵某2又找到我，让我签承包合同，8月11日-14日这段时间，具体哪天我忘了，在一个西餐厅，我把合同签了，内容是承包费280万元，承包期限两年，实际上第一年赵某2根本没有承包，合同最后的时间也向前签了，具体签的时间忘了。钱是赵某2收着呢，我不签他也不给我钱，我想签了合同他能及时给我钱。签合同时张宇在场，当时给张宇顶了50多万元的三角债。赵某2在顶了三角债后，应该再给我约230多万。我通过正宇公司贷了120万元钱，当时把奥迪Ａ8和一辆150多万的奔驰车做了抵押。我没钱还，刘某4出了120万元替我还了钱，以后我也没钱还刘某4，这两辆车就都让刘某4卖了，顶了刘某4替我还的120万元钱，刘某4具体卖给谁了我不清楚，杨某2参与办的手续。杨某2和我说奥迪卖了30万元，奔驰卖了90万元。还有一辆68万多的奔驰车卖给白某了，卖了不到20万，是杨某2办的手续，我们之间没有合同，卖的钱我不记得是花了还是记公司账了。用吕某的名字在2016年3月买的丰田车开了有一年，15万元卖给曹某了，也是杨某2办的手续，当时钱是给了，但有一个顶账的过程，具体情况记不清了。2008年3月我用王永红的名字买了一辆奥迪车，2016年9月份我欠姓赵的哥俩100万元，他们哥俩找了一个要账的，要账的那伙人追着我要账，他们提出要我的这辆车顶他们要账跑腿的费用，我没法就把这辆车无偿过户给他们了，姓赵的哥俩的名字李某2知道。王长光名下一辆35.8万元的奥迪车可能是卖给刘某3了，他给没给我钱记不清了，过户手续是杨某2办的，顶了刘某3的工资。张某3名下的奥迪车给他了，顶他的工资和奖金。信达家具厂的叉车在家具厂呢。超商有一辆东风牌的厢式运输车顶给张某2了，顶了多少钱记不清，我们有合同。超商的账上还有两辆车，车牌号分别是冀Ｂ×××××和冀Ｂ×××××。这两辆车是贷款买的，冀Ｂ×××××顶给张某2了，冀Ｂ×××××无偿给赵某2了，贷款的余款都是他们还的。有一辆沃尔沃轿车离婚时我给吕某了。2010年9月购买的奥迪车卖给杨某2了，卖了18万元，有账。以上车辆购车款的来源都是走的公司企业的账。 30.从乐亭县民政局婚姻登记处调取被告人王一红结婚、离婚登记、协议书；从乐亭县档案馆调取被告人王一红离婚登记及协议书。证实被告人王一红2012年7月25日和吕某离婚，协议被告人王一红支付吕某人民币贰仟万元，分四年还清，每年9月底前支付给女方伍佰万元。 31.被告人王一红的户籍信息。 本院认为，被告人王一红非法吸收公众存款人民币2,273,467,532.00元，其中出局的集资参与人人民币827,170,100.00元，未出局集资参与人人民币1,446,297,432.00元，已归还集资本金人民币2,018,438,653.00元，其中出局的集资参与人人民币827,170,100.00元，未出局的集资参与人人民币1,191,268,553.00元，已支付利息人民币155,279,025.54元，其中出局的集资参与人人民币64,681,410.50元，未出局集资参与人人民币90,597,615.04元，尚欠本金人民币255,028,879.00元，用于建楼、建厂及正常生产经营活动的数额为人民币253,083,097.00元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王一红犯非法吸收公众存款罪，事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应当依法追究被告人王一红的刑事责任。公诉机关指控被告人王一红犯集资诈骗罪证据不足，本院不予支持。被告人王一红虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。被告人王一红非法吸收的公众存款用于生产经营，且认罪悔罪，积极表示依法处置其相关资产退赔集资参与人，本院酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人王一红不构成集资诈骗罪及对其从轻处罚的辩护观点于法有据，本院予以采纳，其他观点理据不足，不予采纳。已归还本金的集资参与人获得的利息系违法所得，应依法追缴；尚未归还本金的集资参与人获得的利息，应折抵本金。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王一红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年12月28日止）。 （罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、本案已经查封、冻结的涉案财产及孳息，依法处理；尚未追缴到案的涉案财产及违法所得，依法继续追缴，变现后返还集资参与人。剩余部分的违法所得上缴国库。（详见司法鉴定意见书附表） 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  张学清 审判员  赵春增 审判员  贾翠梅 二〇二〇年三月三十一日 书记员  刘 萌