贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0382刑初345号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人金刚，男，1990年5月18日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，住贵州省安顺市西秀区。因犯盗窃罪，于2006年被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑一年，于2009年被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑十年，2017年8月减刑释放。2019年3月4日被仁怀市公安局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现因患病暂羁押于贵州省强制治疗所。指定辩护人周正芳，贵州仁致律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2019〕925号起诉书指控被告人金刚涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后因案情复杂，依法转为普通程序审理。仁怀市人民检察院提出需要补充侦查，本院决定延期审理后，于同年12月17日裁定恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人金刚及辩护人周正芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。仁怀市人民检察院指控，2018年10月初，被告人邵某1、邵某2、邓伟发（另案处理）接受电信诈骗集团分子的邀约，负责为诈骗团伙将诈骗所得从银行卡上取出，并约定每取现1万元就有200元的高额报酬。为了降低违法犯罪风险，被告人邵某1、邵某2经与诈骗团伙商议后决定雇佣广东省电白县地域范围之外的外地人自己开卡存储诈骗款并直接负责取款。此后，被告人邵某1、邵某2先后雇佣被告人金刚、张长高（另案处理）、欧某（另案处理）、张远文（在逃）为直接取款人。被告人金刚为了高额回报，以个人名义在我国各大银行为诈骗团伙办理了用于储存诈骗所得款项的银行卡多张，并交由诈骗团伙保管银行卡。每一次诈骗团伙诈骗被害人打款后就会联系被告人邵某1、邵某2。随后，此二人就分别联系张长高、欧某、金刚，并交付他们各自的银行卡到广东省茂名市各大银行的不同分支机构取走诈骗款项。其中，被告人金刚2018年10月18日至2018年10月20日取走诈骗款235100元。另查明，2018年10月18日，被害人张某被他人电话联系，冒充领导急需送钱为由诈骗5万元。此后，该笔诈骗所得款最终转到金刚账户上，并由其取出。公诉机关认为，被告人金刚明知是电信网络诈骗犯罪所得，而提供帮助，多次使用本人身份证明开设的银行卡予以存储诈骗款并取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金刚对起诉书指控的事实有异议，认为不知晓系诈骗款项，主动到案。辩护人意见同被告人。经审理查明：2018年10月初，被告人邵某1、邵某2（另案处理）接受电信诈骗集团分子的邀约，负责为诈骗团伙将诈骗所得从银行卡上取出，并约定每取现1万元有200元的报酬。为降低风险和逃避侦查，被告人邵某1、邵某2经与诈骗团伙商议后决定雇佣广东省电白县地域范围之外的外地人自己开卡存储诈骗款并直接负责取款。此后，被告人邵某1、邵某2先后联系并雇佣欧某（另案处理）等人，欧某联系被告人金刚为直接取款人。被告人金刚为了高额回报，以个人名义在广东省各大银行办理银行卡并交由该诈骗团伙保管。每次诈骗团伙诈骗被害人款项后，联系邵某1、邵某2，二人就联系欧某、金刚等人，并交付他们各自的银行卡到广东省茂名市各大银行的不同分支机构取走诈骗款项。其中，金刚名下账户自2018年10月18日至2018年10月20日取走诈骗款235100元。另查明，2018年10月18日，被害人张某被他人电话联系，冒充领导急需送钱为由诈骗5万元。此后，该笔诈骗所得款最终转到金刚账户上，并由其取出。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、提请逮捕书一组，证明：公安机关接到被害人季某、张某、王某、吴某、窦某、徐某、罗某等人报警后对该案立案侦查，被告人金刚于2019年3月3日被公安机关抓获归案。2.常住人口信息表、户籍证明，证明：本案中被告人金刚在案发时系成年人，具有完全的刑事责任能力。3.凡进必查、现场检测报告书一组，证明：被告人金刚因犯盗窃罪于2006年、2009年分别被安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑一年、十年，于2017年8月刑满释放。4.被告人金刚的供述和辩解，证明：2018年10月份的时候，在安顺市碰见老乡欧某，叫我一起走广东找钱，便坐高铁到广州，又坐中巴车到茂名。到茂名后，欧某就喊我一起去办理银行卡，当时办理一张建设银行、一张农业银行、一张邮政银行的银行卡，办好后在茂名耍了几天。之后，欧某的朋友就约车站见面，在车站的厕所内，欧某就让我把办理的银行卡和以前的一张工商银行卡交给对方，对方支付1000元钱给欧某。第二天，欧某喊我走医院找他的朋友，找到后这个人就拿出两张银行卡叫我去把银行卡里面的钱取出来，我把钱取出来后，该男子就打电话给我走一家医院，到医院后把钱拿给他，对方就按照每10000元得200元的标准支付报酬给我。我就回旅馆睡觉。第二天欧某又叫我走电白的一家医院找人，在该医院厕所里面，该男子拿出两张银行卡给我让我取钱，我取到钱后返回医院，在该医院厕所内把钱拿给那名男子，那名男子还是按照每10000元得200元的标准支付报酬给我。当天回到旅馆后欧某喊我再去办张银行卡，我就和他一起办了一张信用社的银行卡，欧某拍照发给他的朋友。晚上，我用手机查询帮人取钱会犯什么罪，搜索结果是洗钱，我就害怕了，和欧某说不做了，之后我就坐车离开了。因为我有贷款还不起，想到这种赚钱方式快，开始取钱的时候以为是绑架勒索的钱，后来搜索是洗黑钱。5.证人邵某1的证言，证明：联系欧某过来帮忙取钱的时候，欧某把金刚带来，办了两三张卡，和金刚说过取的钱是诈骗来的，每10000元有200元的提成，金刚取了两三天就离开了。6.证人邵某2的证言，证明：金刚是邵某1联系的，取过几次钱。7.证人欧某的证言，证明：2010年因拐卖妇女罪被判处十年有期徒刑，服刑期间认识邵某1，当时他是因为诈骗被判刑的。出狱后我一直和邵某1有联系，2018年10月15日邵某1联系我走茂名，我坐车先走广州，在广州邵某1让我先办了2张卡，在茂名见面后邵某1就让我把卡拿给他，让我找地方睡觉。之后，邵某1就电话联系我，叫我出来取钱。每次取款的时候，是邵某1先电话联系我，我打摩托车找他，他把银行卡拿给我，我去ＡＴＭ机上先查询余额，打电话告诉邵某1，他再给我说取多少钱，取到钱后再去邵某1说的地点，把钱和卡拿给邵某1，邵某1分钱给我，我就回旅馆睡觉。后来还办理了一张信用社的银行卡拿给邵某1用。共计取钱4次，共计40多万，获得13000元。邵某1没有具体工作，一天也是在打麻将，银行卡办理手机短信，收到过取款信息。金刚在茂名也参与取钱的，我们住在一起，出门取钱的时候在不同的地方取钱，金刚也办理几张银行卡给邵某1使用。8.被害人张某的陈述，证明：被害人张某在2018年10月18日接到他人电话冒充单位领导，后通过手机银行共计转款5万元给户名为王金善。9.委托鉴定书、审计报告一组，证明：经委托贵州中恒信会计师事务有限公司对被告人金刚名下的银行卡交易信息核算，金刚名下账户自2018年10月18日至2018年10月20日期间共计取款235100元。10.开户信息、银行交易流水一组，证明：案发后公安机关调取被告人金刚名下及被害人转款收款银行交易信息。11.辨认笔录一组，证明：被告人金刚分别从公安机关出示的12张被辨认人照片处辨认出邵某1、邵某2、欧某，以及该三人辨认出被告人金刚系帮忙取钱的男子。12.检查笔录、扣押决定书、扣押清单一组，证明：案发后公安机关在被告人金刚处查扣银行卡一张和手机一部。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，且证据之间相互印证，能有效证明本案事实，本院予以确认。关于被告人金刚是否明知的问题，首先本案系电信网络诈骗案件，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗，为其提供信用卡、资金支付结算账户，或者事先通谋的，以共同犯罪论处。本案中邵某1、邵某2为帮助他人取款、降低风险和逃避侦查，雇佣欧某、金刚自己开卡存储诈骗款并直接负责取款，金刚办理银行卡交由邵某1、邵某2使用保管，该银行卡办理短信通知业务，知晓每天有大量不等款项转入，另同案人员邵某1供述明确告知欧某、金刚该款项的性质，有同案被告人供述予以证实，故对被告人金刚不明知的辩解理由不予采纳。对被告人所提其具有自首情节，和公安机关侦查逮捕文书相冲突，且无其他材料证实，该意见不予采纳。另被告人金刚在该犯罪团伙中时间较短，且主动离开，该情节在量刑时予以考量。本院认为，被告人金刚以非法占有为目的，明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供帮助，多次使用本人身份证开设的银行卡存储诈骗款项并取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。诈骗数额巨大，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。金刚在邵某1、邵某2等人安排、指挥下办理银行卡取钱，在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。金刚到案后对其取款的事实如实供述，但对其主观明知予以否认，对其坦白情节不予采纳。综合本案中被告人金刚参与取现的时间短、认罪悔罪态度和前科、家庭情况，本院决定对被告人金刚从轻处罚。据此，本院为维护公民的合法权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二（一）、四（三）和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年9月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、收缴的手机一部，予以没收。三、涉案赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 科人民陪审员  杨元龙人民陪审员  程天亮二〇二〇年三月五日书 记 员  赵小方