文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初57号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人余洪谷，男，1989年6月30日出生于重庆市垫江县，汉族，小学文化，农民，居住地重庆市垫江县。因本案于2018年4月26日到案，次日被刑事拘留，2018年5月11日被取保候审，2018年12月20日经重庆市渝中区人民检察院决定逮捕，次日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人胡露，重庆弘双律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人余洪谷犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月7日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官刁亚出庭支持公诉。被告人余洪谷及其辩护人胡露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人余洪谷于2017年7月14日对外谎称有熟人是航空公司的高管，可以通过公司的内部系统买到特价机票。受害人胡某某得知后信以为真，给余洪谷转账为其购买机票。为取得胡的信任，余洪谷以正常渠道和正常价格购买到机票后，以便宜几百元的价格给胡某某，机票价差从胡某某预支的机票款中支付。胡某某从2017年7月14日至2018年2月7日期间，在其位于本市渝中区雍江翠璟的家中，通过微信、支付宝、银行卡共计转给余洪谷968020元(其中872060元系购买机票的钱，95960元为余洪谷假借亲友生病向胡某某所借款项)，余洪谷为胡某某购买机票共计花销390738元，剩余的577282元被余洪谷用于还债、生活开销、网络赌博等支出。2018年6月6日21时许，被告人余洪谷接公安人员电话通知后主动到公安机关并如实供述了上述事实。公诉机关当庭举示到案经过材料、国际机票订单详情等书证，证人金某某、冉某某等人证言，被害人胡某某的陈述，被告人余洪谷的供述与辩解等证据，以证明起诉指控被告人余洪谷的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人余洪谷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人余洪谷提出如下辩解意见：1.其与胡某之间应属民事纠纷，不构成诈骗罪。2起诉指控的95960元是以亲友生病为由向被害人借款，并非诈骗款项。3.其有自动投案，如实供述自己的罪行的情节，应认定为自首。辩护人补充提出如下辩护意见：1.本案犯罪金额不属于特别巨大，余洪谷占有的95960元应属民间借贷。2.余洪谷有自首情节，认罪态度较好。综上，请求本院对余洪谷依法从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人余洪谷与被害人胡某于2017年5月左右认识。同年7月左右，为解决自己的债务问题，被告人余洪谷向胡某谎称有熟人是航空公司的高管，有渠道买到特价机票，取得胡某信任后陆续骗得胡某委托其购买机票的款项。为维持骗局，被告人余洪谷以正常渠道和正常价格购买到机票后，以便宜几百元的价格给胡某，机票价差从胡某预支的航班日期靠后的机票款中支付。2018年1月左右，被告人余洪谷还以亲戚生病需要用钱等事由，骗取胡某95960元。经统计，自2017年7月14日起至2018年2月7日，胡某在其位于本市渝中区雍江翠璟的家中，通过微信、支付宝、银行卡共计向余洪谷转款968020元，其中机票款872060元，余洪谷为胡某购买机票共计390738元，剩余的577282元被余洪谷用于还债、挥霍等。2018年4月26日21时许，被告人余洪谷接公安人员电话通知后主动到公安机关接受调查并如实供述了上述事实，次日被刑事拘留，2018年5月11日被取保候审，2018年12月20日经重庆市渝中区人民检察院决定逮捕，次日经民警通知后自行到侦查机关，后被执行逮捕。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过材料证实，2018年4月26日，民警通知余洪谷到南坪镇派出所说明情况，同日21时余洪谷主动到南坪镇派出所接受调查。2.支付机票金额明细表证实，金某确认其一共支付给胡某153900元。3.微信账号、转账记录截图证实，胡某、余洪谷均确认了自己的微信账号以及两人之间的微信转账情况。4.支付宝账户、银行账户历史交易明细证实，胡某、余洪谷确认两人之间的支付宝账户、银行账户转账情况。5.出票情况统计表证实，余洪谷对其实际购买机票的出票情况进行了核对、确认。6.购买机票订单页面详情证实，胡某、余洪谷确认其通过网站购买机票的内容。7.债权债务确认协议、欠条证实，余洪谷于2018年4月14日向胡某出具欠条，承诺在2018年5月15日前付清80万元欠款给胡某。胡某与余洪谷于2018年4月23日签订协议，确认截止2018年4月23日，余洪谷欠胡某150万元，并附欠款明细，余洪谷同意于2018年4月30日还款。8.证人金某的证言证实，他于2017年10月左右认识的胡某。胡某告诉他能拿到优惠机票，由于金某的公司是做旅游的，经常要买机票，他就通过胡某订机票。2017年11月，他给胡某转了3万元机票款，用于购买到新加坡的机票，但最终没拿到机票。2018年2月初，他陆续又给胡某转了15万元机票款，但最后一张机票也没有拿到。他得知胡某也是被余洪谷骗了，金某转给胡某的机票款都被胡某转给了余洪谷。余洪谷对胡某说他是机场的中层领导，可以通过关系帮胡某拿到便宜的机票，实际机场根本没有余洪谷这个人。9.证人冉某某的证言证实，她和余洪谷于2016年8月离婚，2017年11月开始又住在一起，但没有复婚。2017年7月至2018年4月，余洪谷一共转给她4万元左右，这个钱是给她和孩子的生活费。她听余洪谷说过他给胡某订了很多机票。冉某某没有和胡某联系过。2018年年初，冉某某的幺姨生病了，因为她们欠幺姨2万元，余洪谷就先还了1万元给幺姨。10.被害人胡某的陈述证实，她于2017年6月通过亲戚认识的余洪谷，亲戚介绍余洪谷是卖机票的。余洪谷告诉过胡某他有个兄弟是航空公司的高管，他可以通过他兄弟拿到低价机票，胡某相信了他。后胡某及其朋友的机票陆续通过余洪谷购买，一开始还能正常出票，后来很多机票出不了票，余洪谷对胡某解释的是系统问题，又称市场监察在查。从2017年6月至案发，胡某一共转给余洪谷机票款80多万，这其中包含了很多套票的钱，就是一次性把几次往返的机票都购买了，只要在规定时间内坐飞机就行，但胡某的很多套票在后面坐飞机时都没有出票。2018年2月，胡某找余洪谷面谈退钱，余洪谷以各种理由拒绝见面，也经常不接胡某电话。2017年12月，余洪谷找胡某借款6000元，说是还信用卡、送人情、零用钱等。胡某还借给余洪谷90000元，其中40000元余洪谷说是他的一个工人生病了，要住院治疗，20000元余洪谷说是他的老婆的小姨做化疗，还有30000元余洪谷说是给他以前工人的工资。余洪谷在借钱的时候还说自己的银行卡里有钱，只是被冻结了，一周后银行卡解冻了就把钱还给胡某，胡某才答应借给他。胡某仔细核对了她的微信、支付宝、银行账户与余洪谷的账户的转账情况，她通过微信转给余洪谷289597元，通过支付宝转给余洪谷598923元，通过银行转账方式转给余洪谷95960元，余洪谷实际出票的机票金额是378727元。11.被告人余洪谷的供述和辩解证实，2017年5月，余洪谷因为在外面有欠款，产生了诈骗胡某财物的想法，具体方法就是向胡某谎称自己认识航空公司的高管，有渠道买到比市场价便宜的机票，可以帮胡某购买，取得胡某的信任后，收取胡某用于购买机票的钱，然后通过正常渠道以正常价格购买，但为了进一步取得胡某的信任，他给胡某的机票价格比实际购买的要便宜几百元，这部分优惠的钱是从他收取的胡某让他购买日期靠后机票的钱支付的。从2017年7月开始到2018年春节前，他一直用这种方式骗胡某给他转钱，他用收的日期靠后的机票钱支付日期靠前的机票钱，还将胡某转给他的机票钱用于归还欠款、个人消费等，直到欠胡某的钱越来越多，没有办法弥补。从2018年2月开始，他就没有给胡某再买过机票，胡某让他归还机票款时，他就以各种理由欺骗胡某。胡某给他转机票款少部分是通过银行转账，其余都是通过微信和支付宝转账的。2018年1月左右，他向胡某谎称亲戚和工人的小孩生病需要钱，找胡某借了11万，但实际是自己用了。经余洪谷核对，他一共收取胡某968020元机票款，其中通过微信转账方式收取289597元，银行转账方式收取79500元，支付宝转账方式收取598923元，实际购买机票用去390738元，其余的用于归还个人债务、赌博、消费等。本院认为，被告人余洪谷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物57万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人余洪谷提出本案应属民事纠纷，不应认定为诈骗犯罪的辩解意见。审理认为，被告人余洪谷为解决自己的债务问题，虚构认识航空公司高管，有渠道买到特价机票的事实，取得被害人胡某的信任，从而骗得胡某委托其购买机票的款项，并不断以胡某预支的航班日期靠后的机票款支付所谓的价差，直至骗局难以维持，期间并无任何主动偿还胡某财物的行为，也并无证据证明其有偿还能力，其具有以非法占有为目的骗取他人财物的主观故意，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人余洪谷及其辩护人提出胡某转款中的95960元属民间借贷，不应计入犯罪金额的辩解和辩护意见。审理认为，被告人余洪谷明知自己无还款能力，仍虚构事实，取得胡某信任，骗取胡某财物，故该95960元应计入其诈骗犯罪金额，对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人余洪谷具有自首情节的辩护意见。经查，被告人余洪谷因本案于2018年4月26日经民警电话通知后主动到案，如实供述了自己的罪行，在被取保候审期间也没有证据证明其有逃匿行为，在经民警电话通知后再次自行到侦查机关接受调查并被执行逮捕，虽在庭审中提出一定辩解，但如实供述了主要犯罪事实，属于犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人余洪谷犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余洪谷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2028年12月4日止）二、责令被告人余洪谷于本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人胡某经济损失577282元。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇二〇年三月三十一日书 记 员  金鑫鑫