广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终138号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁振凡，男，1991年1月10日出生，回族，中专文化，无固定职业，户籍地福建省福鼎市***********。因本案于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。·辩护人刘美彤，广东格然律师事务所律师。上诉人（原审被告人）温鹏峰，男，1985年12月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省寿宁县***********，因本案于2019年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人欧阳彩美，广东格然律师事务所律师。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人丁振凡、温鹏峰犯诈骗罪一案，于2019年12月16日作出（2019）粤0605刑初2584号刑事判决。原审被告人丁振凡、温鹏峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定，2017年4月左右开始，林海（另案处理）和被告人丁振凡、温鹏峰三人合谋利用互联网技术非法的建立金融树、拉菲国际、德金国际、财富聚鑫大宗商品交易中心、恒盛隆大宗商品交易中心、东盛环亚电子期货交易平台等虚假金融交易平台，雇请业务员诱骗客户到上述平台投资，然后由分析师“指导”客户投资，人为操控交易平台，制造交易假象，骗取客户投资款，之后租赁了福建省福州市仓山区******************作为实施诈骗的窝点。期间，林长万（另案处理）到该诈骗集团工作，假扮交易分析师“李老师”；吴小海、余大伟、吴祥源、兰燊、黎晶、周义飞、郑颖霞、徐在锋、苏胜溶、钟华木和黄泽辉（均另案处理）等人到该诈骗集团担任业务员，办理虚假身份证，负责以虚假身份添加被害人的微信、QQ，通过聊天骗取对方信任，诱骗对方到上述交易平台投资，然后介绍分析师林长万指导客户投资，骗取被害人黄某等人的投资款。该诈骗集团的具体诈骗事实包括：1.2017年8月，由吴小海、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人黄某在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台共计688888元，被骗取395200元。2.同年11月，由吴小海、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人邹某某在佛山市南海区投资德金国际期货交易平台30多万元，后因察觉被骗遂取出全部投资款。3.同年12月，由吴小海、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人邝某某投资财富聚鑫大宗商品交易平台1001**元，被骗取82290元。4.同年6月，由吴小海、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人郭某某投资东盛环亚期货交易平台、财富聚鑫大宗商品交易平台共计15多万元，被骗取11万多元。5.同年8月，由余大伟、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人张某某投资恒盛隆大宗商品交易平台30万元，被骗取239200元。6.同年4月，由黄泽辉直接通过上述手段诱骗，被害人冯某某先投资金融树交易平台50万元，被骗42300元。其后于同年6月，黄泽辉伙同林长万通过上述手段继续诱骗，冯某某投资东盛环亚期货交易平台1**万元，被骗取1424000元，期间，吴祥源、余大伟亦添加了冯某某的QQ，发送虚假的投资信息，诱骗冯某某投资并在冯某某被骗资金受损后假意安抚。7.同年7月，由兰燊、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人李某某投资恒盛隆大宗商品交易平台25万元，被骗取约23万元。8.同年8月，由兰燊、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人蒋某某投资恒盛隆大宗商品交易平台5188**元，被骗取275810元。9.同年6月，由黎晶、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人蒋某某投资东盛环亚期货交易平台50万元，被骗取36万元。10.同年9月，由郑颖霞、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人罗某某投资恒盛隆大宗商品交易平台20万元，被骗取10万元。11.同年8月，由徐在锋、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人刘某某投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，被骗取99600元。12.同年8月、9月，由苏胜溶、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人徐某某在佛山市南海区投资恒盛隆大宗商品交易平台15万元，被骗取94000元。13.同年8月，由钟华木、林长万直接通过上述手段诱骗，被害人席某某投资恒盛隆大宗商品交易平台10万元，被骗取56800元。综上，上述被害人共被该诈骗团伙骗取约3509200元。被害人黄某、邹某某等人在佛山市南海区被骗后报警，民警经侦查后于2017年12月12日在福建省福州市仓山区******************抓获林长万、吴小海、郑颖霞、苏胜溶、余大伟、徐在锋、钟华木、黎晶、兰燊、吴祥源等人。上述人员归案后，分别向被害人郭某某、李某某、蒋某某、罗某某、刘某某各退赔了1万元，向被害人张某某退赔了10万元，向被害人蒋某某退赔了2万元，向被害人徐某某退赔了3万元，向被害人席某某退赔了25000元。2019年5月12日，被告人温鹏峰自动投案。两被告人归案后，共同向被害人郭某某退赔了37000元，郭某某对两被告人表示谅解。同案人林海归案后向被害人席某某退赔了10000元。原判认定上述事实有被害人邹某某、黄某、徐某某、邝某某、蒋某某、郭某某、蒋某某、罗某某、张某某、冯某某、李某某、席某某、刘某某的陈述，证人兰燊、吴小海、苏胜溶、徐在锋、余大伟、郑颖霞、钟华木、黎晶、林长万、周义飞、吴祥源、黎艳芳的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、扣押及处理物品清单，涉案银行账户交易流水，微信聊天记录截图，（2019）粤06刑终463号刑事裁定书，谅解书及收据，现场勘查笔录，两被告人在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人丁振凡、温鹏峰以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。丁振凡归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。温鹏峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以减轻处罚。本案部分被害人已获得部分被骗款项的退赔，丁振凡、温鹏峰亦共同赔偿了部分款项予被害人郭某某并取得谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人丁振凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。二、被告人温鹏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元。三、责令被告人丁振凡、温鹏峰继续退赔被害人黄某、邝某某等十二人人民币3237200元。原审被告人丁振凡及其辩护人提出以下上诉和辩护意见：1.本案虚假金融交易平台并非由丁振凡等人建立，丁振凡等人只是加盟使用已建立的虚假金融交易平台，丁振凡只是投资者之一，未实际参与该交易平台的管理，是从犯，应从轻、减轻处罚；2.丁振凡主动退赔赃款并取得被害人谅解，且具有坦白等从轻、减轻情节。综上，原判量刑过重，请求二审法院依法对丁振凡减轻处罚。原审被告人温鹏峰及其辩护人提出以下上诉和辩护意见：1.温鹏峰仅为诈骗提供了资金，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；2.温鹏峰具有自首、积极退赔赃款等情节。综上，原判量刑过重，请求二审法院依法对温鹏峰减轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人丁振凡、温鹏峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人丁振凡、温鹏峰是否属于从犯的问题，经查，在案证据证实，虽然涉案虚假金融交易平台并非由丁振凡、温鹏峰创设，但丁振凡、温鹏峰均系该平台的加盟投资者，其雇佣林长万等人具体实施诈骗犯罪，并对涉案人员设立激励管理制度、积极传授犯罪方法、组织交流犯罪经验。由此可见，丁振凡、温鹏峰系本案诈骗犯罪的提意者、组织者和实施者，依法应认定为主犯。上诉人丁振凡、温鹏峰及其辩护人提出该二人系从犯的上诉和辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人丁振凡、温鹏峰以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人丁振凡归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人温鹏峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以减轻处罚。鉴于本案部分被害人已获得部分退赔款项，上诉人丁振凡、温鹏峰亦共同向被害人郭某某退赔了部分款项并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于上诉人丁振凡、温鹏峰及其辩护人提出原判量刑过重的上诉和辩护意见，经查，原判已综合考虑上诉人丁振凡、温鹏峰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在法定刑幅度内对该二人作出的量刑与其罪责相当，该上诉和辩护意见理据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。吴文波长判审刘辉华员判审胡智鸿员判审二〇二〇年三月九日翊李理助官法欧阳洁潆员记书附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。