广东省珠海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤04刑终71号原公诉机关广东省珠海市斗门区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘雄，男，1982年10月10日出生，汉族，大专文化，户籍地湖南省新化县。因本案于2018年3月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于广东省珠海市第二看守所。辩护人阳振华，广东华大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）阳鹏，男，1987年1月26日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省新化县。因本案于2018年3月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于广东省珠海市第二看守所。辩护人李映辉，广东诚迅达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）扶斌，男，1987年10月10日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省新化县。因本案于2018年4月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于广东省珠海市第二看守所。辩护人吴景春，广东佰德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蓝礼恒（曾用名蓝梦莹），男，1993年5月31日出生，汉族，大专文化，户籍地广西壮族自治区贵港市**。因本案于2018年5月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕，2020年1月4日被取保候审。广东省珠海市斗门区人民法院审理广东省珠海市斗门区人民检察院指控原审被告人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒犯集资诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2019）粤0403刑初39号刑事判决、2019年12月31日作出（2019）粤0403刑初39号刑事裁定、（2019）粤0403刑初39号之一刑事裁定。原审被告人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判决认定，2017年7月左右，被告人蓝礼恒（广西南宁**软件有限公司任该项目的实际负责人）按照杨某斌(另案处理)的需求设计开发了“**”投资平台，收取开发费用人民币56000元。开发好的该平台有以下几种盈利方式：1.虚设会员账号虚假投资获得动态奖励，管理员开设会员账号，下面又不断多开账号，账号之间由管理员进行匹配。在没有资金往来的情况下，可以由后台管理员操作确认收款不断完成投资，等级高的会员账号就可获得更多的动态奖励，提现的钱来源于其他会员的投资。2.会员可获得静态奖励，静态奖励就是利息；3.会员发展下线越多、层级越多，动态奖励就越多；4.管理员可以直接操作充值和扣减获利。管理员可以充值和扣减任一会员的动态钱包、静态钱包、元宝、诚信积分、激活码，也可以给自己的动态钱包、静态钱包增加电子币，然后再操作提现来获利。2017年11月，黄某忠、杨某斌找到被告人刘雄，向刘雄推荐了“**”这个平台，经过多次洽谈，刘雄同意合作。之后，刘雄就介绍了被告人阳鹏，及张某廷、曾某斌、阳某辉、曹某辉等人投资这个项目，注册会员成为刘雄的下线。12月初，杨某斌、黄某忠找来扶斌教刘雄等人运营这个项目，12月中旬，平台正式运行，会员可以在平台上抢单投资。黄某忠、杨某斌、扶斌、刘雄、阳鹏五人商议运营和分工事项，商定五人为核心成员，共同运营该平台，获利平分。为了顺利运营该平台，该五名核心成员组织了张某廷、曾某斌、阳某辉、曹某辉、高某飞、曹某缘、阳某康、曹某雨、杜某川、米某宇、蔡某霞、刘某跃、唐某松、曹某福共19人，每人出资1万元许做股东共同运作该项目。约定股东主要是继续发展会员，对将来线下实体对接获得较多的积分。具体分工为：就“**”平台项目拟成立公司（公司并未实际成立，以下简称“公司”），黄某忠是组织者，全面负责运营后台、发展会员；杨某斌任技术总监，负责掌管“**”网络平台的运作，包括服务器的维护、运行，后台匹配等工作；刘雄任董事长，负责管理股东的出资和运营管理工作，包括线下实体店的对接、召集会议、为公司宣传、协助执行公司的各项事务；阳鹏任总经理，负责发展线下实体店，洽谈具体对接业务并发展线上会员等；扶斌任执行董事，负责策划、培训、宣传等。之后，“公司”在井岸镇**酒店楼下租了一个铺位作为办公室，对外挂名“**线下实体招商办”，用于招投资。为了推广平台，拉更多的会员投资，“公司”组织股东开会培训，主要由扶斌进行培训讲解。2018年1月16日许，“公司”将设计好的广告语贴到车上，在新青、西埔一带游行，对平台进行宣传。2018年1月18日许，“公司”在斗门区**酒店召开年会对平台进行宣传推广，以吸引更多的投资者。该平台运行后，会员投资获利方式主要为二种：静态获利和动态获利。静态获利方式即投资人登陆“**”手机APP客户端，通过抢单的方式选择投资金额，投资金额分为1000元、2000元、5000元、10000元四档，5至6天后，可以获得12%的利息，利息积累到1000元以上，以500为倍数支取。动态获利的方式即推广奖励。投资者通过该平台投资获利的本息是通过该平台根据金额匹配，由后参与的投资者通过支付宝账户，支付前投资者到期投资的本息。5名核心成员的获利方式为通过多拉会员抢单投资，平台上每天的投资额就会有超过需要支付前面会员的本金与利息，存在差额，杨某斌就操作后台将这些差额平均分到5名核心成员的会员账号上，5名核心成员均有分到利润。该平台的功能和技术由被告人蓝礼恒负责维护，并收取一定数额的维护费用。该平台的线下实体并无实际运行。2018年3月1日许，平台资金链断裂，杨某斌和扶斌再委托蓝礼恒开发新平台，并支付了一定的费用，后“**”平台被关闭，致使集资参与人甘某丽、王某力、张某虎等35人共计被骗取人民币484500元，部分集资人曾某斌等人通过该平台共获利81000元。2018年3月22日，被告人刘雄到珠海市公安局斗门分局新青派出所投案，到案后通过电话劝被告人阳鹏投案，3月23日，被告人阳鹏到珠海市公安局斗门分局新青派出所投案。2018年4月12日，被告人扶斌在湖北长沙新化南车站被公安民警抓获归案。2018年5月5日，被告人蓝礼恒在广西南宁市被公安民警电话传唤后到案。案发后，参与人曹某辉、杨某光、曾某斌、张某廷、阳某辉、曹某福、阳某康等人出具书面的谅解书，请求对被告人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒从轻处罚。上述事实，有经过原审法庭审理举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1.物证，手机。2.书证（1）接受证据材料清单、蓝礼恒提交的一份《项目开发合同》，证实：2018年3月1日，扶斌与**公司签订，合同金额是15万元，合同签订一天内支付定金7.5万元。（2）调取证据通知书、调取证据材料清单、银行账户信息及交易流水，证实：杨某斌、黄某忠、刘雄的银行流水。（3）接受证据材料清单、覃某林提交的相关资料，证实：覃某林提交一张光碟（后台数据）、**会员名单资料。（4）接受证据材料清单、吴某梅提交的相关资料，证实:吴某梅提交手机支付宝截图、公司资料复印件、项目情况复印件。（5）调取证据通知书、清单、光碟一张，证实：安徽**信息技术有限公司出具的账号**，特服号为**的客户的开户信息及从2017年11月至2018年3月的短信记录。（6）盈余总额表、会员信息表、办案说明，证实：第一，民警将**平台账号提供及得到帮助金额总表，与安徽**信息技术有限公司提供的光盘中记录的**平台会员姓名核对，并与在案言词证据核对，制成会员盈余总额表格：会员人数351人，提供帮助的金额为20026000元，得到帮助的金额为19268500元，余757500元。第二，民警根据上述，筛选出利润大于等于0的会员信息，制成盈利会员信息表：104人。第三，民警根据上述，结合在案言词证据，制成股东盈余情况表：黄某忠（136*****566）提供帮助262500元，得到帮助319500元，获利57000元；杨某斌（138*****069）提供帮助346000元，得到帮助419500元，获利73500元；刘雄（186*****797）提供帮助358500元，得到帮助447000元，获利88500元；阳鹏（136*****003）提供帮助354000元，得到帮助390000元，获利36000元；扶斌（156*****788）提供帮助60000元，得到帮助134000元，获利74000元。3.证人证言、辨认笔录（1）证人覃某锋（男，25岁，**软件开发技术员）的证言。覃某锋于2018年5月4日15时许证称：【分工】广西南宁**软件有限公司主要是向客户提供网络、软件开发。蓝礼恒是法人代表和实际经营者，负责日常管理和跑业务。我主要负责开发软件和维护客户网络软件项目。【软件开发的相关问题】**软件是我根据客户的要求开发的，这个软件在我们公司没有名称，编号是**。源代码是我通过PHP编程语言设计的，被公安机关拷贝了。该软件是客户设计好后交给业务员吕某波，再转给我。服务器维护和管理由覃某林负责。该平台已经关闭，因为没有缴纳管理费，所以数据也被删除了。【软件的具体内容】第一，该软件是用于客户进行投资的软件，其中包括会员资料、会员升级条件资料、提现设置、动态收益、静态收益等。提现限额最小500元，最大10万元，静态收益包括10%和12%。以上是测试时的数据，客户可以直接在后台修改数据，所以真实情况我司不清楚。第二，会员的还本返利是后来投资会员和之前投资会员投资的资金经过我设置的软件进行匹配后实现的。我设置了两种方式，一种是定时匹配还本返利，一种是手动匹配返本返利（客户通过手动方式对投资会员进行匹配），实际上是用后来加入的会员的资金匹配后支付给前期的投资会员的本金和利息。第三，没有实体经营项目。我们设置的软件和他们提供的资料（遗失）都没有。（2）证人吕某波（男，22岁，**软件业务员）的证言吕某波于2018年5月4日20时许证称：蓝礼恒是我公司的法人代表和实际经营者，我是负责业务兼开发软件测试。当时，杨某斌找到蓝礼恒，后来蓝礼恒叫我与他对接。覃某锋按照杨某斌自己提供的制度资料设计**；我负责该软件是否正常运行（测试和维护），有软件问题杨某斌会联系我；服务器由覃某林负责。我们有收取费用，具体是蓝礼恒负责。2018年3月，杨某斌带着扶斌过来我司，当时是蓝礼恒负责接待，听说要准备做新的网站。当时我与扶斌对接过几次，主要讨论对方新系统页面的问题，大约到4月，网站未做好，也无法联系到他了。我们有收取费用，都是通过支付宝转账的，具体是蓝礼恒负责。——辨认笔录：2018年5月4日，辨认出扶斌。（3）证人覃某林（男，24岁，**软件技术总监）的证言覃某林于2018年5月4日11时许、5月10日10时许、12时许，在公安机关证称：【开发情况】我是广西南宁**软件有限公司的技术总监。2017年年中，我公司业务员吕某波、蓝礼恒接了一个开发项目。他们把开发需求发给我，具体有：会员注册、投资理财功能、会员推荐会员加入层级关系等。我先设计页面，然后，我安排技术员覃某锋开发程序，程序开发完后，业务员会找到客户谈租用服务器的事情。他们谈好了就把服务器的登陆地址、账号和密码发给我，我负责操作在这个服务器中创造环境让这个软件正常运行，之后我将程序的登陆域名、账号密码交给业务员，然后由业务员与客户对接。【域名、地址等】我负责注册和备案程序的前端和后台登陆域名。前端地址是**，账号是156********，密码是**；后台地址是**,密码是**。前端和APP端的地址是一样的。阿里云服务器的地址是**,账号：**、185********.【后续问题】后期的维护由覃某峰负责。交付给客户后，我司只负责技术维护，没有技术问题就不会登陆服务器去查看。该平台是因为服务器到期没有续而关闭，不是因为我司的操作而关闭的。【费用】开发程序大概需要1-2万。【后台数据】2018年5月，侦查机关到我司调查数据，但因为客户没有续费，服务器的数据已经被删除，所以没有找到**的数据。但我发现原来**客户提出增加新功能时，将原来的后台数据下载到我的电脑里进行调式运行，但这些数据不是完整的。数据记录共有333名会员资料。（4）证人吴某梅（女，26岁，**软件前台服务员兼财务）的证言吴某梅于2018年5月4日10时许证称：我司主要经营软件开发，收取的费用会有客户转到我的支付宝账户，有时业务员吕某波或谭某榜收取客户的费用后，也会通过支付宝转到我的支付宝。工商管理的对公账户是农业银行国贸支行账户200**********125；我的支付宝账户是**（我用这个账户收取客户费用和发工资）。我司规模小，没有完整的具体的财务资料。2018年3月1日，扶斌分5笔共计7万元人民币转到我的支付宝账户。这是给我司搞软件开发的定金，不清楚是什么项目。**是我司开的的项目，我司收取了客户56000元。支付账户“逍遥浪子”、“真的没钱了”分别分多次转账到我司的支付宝账户。4.集资参与人陈述、相关证据材料（1）参与人曹某辉（男，23岁，股东）的陈述参与人曹某辉于2018年3月21日10时许在经侦大队述称：2017年11月，杨某斌、黄某忠、扶斌到我工作的**人力资源服务有限公司，向我们介绍“**”这个投资项目。“**”的收益模式有两种，一种是静态收益，一种是动态收益。每天可以抢单一次，抢单需要元宝，我的元宝不足，就找杨某斌给我。打钱之后过五天，打出去的钱就回来了，还有12%的利润。本金可以直接提现，但利润需要凑成500元的倍数才可以。刘雄在西埔时间长，认识的人较多，主要是叫人来投资，他是董事长；阳鹏是股东；扶斌负责讲解、上课；杨某斌负责操控电脑技术；黄某忠负责拉人。我的推荐人是曹某福，我发展了三个下线（堂姐曹某梅、表哥李某夫、女友赵某会）。我的会员账号是137********，我是V2，我的账户中约7万元没有取出来。股东一共有19人，包括我、刘雄、杨某斌、黄某忠、扶斌、阳鹏、张某廷、曾某斌、阳某辉、高某飞、曹某缘、阳某康、曹某雨、杜某川、米某宇、蔡某霞、刘某跃、唐某松、曹某福。黄某忠和扶斌说交1万元就可以成为股东，保证不亏钱。我通过支付宝转账给刘雄支付宝账号187********是5000元。“**”微信群一共有300人左右。我加入后一共开过三次会。一次是过年时，有十多人在黄某忠家里，讲平台升级、拉人、抢单等；两次是刘雄发通知说在**酒店下面的“**”线下实体店上课，由扶斌主讲将如何拉人。杨某斌可以对平台数据进行部分修改。如，可以撤销错误的抢单，可以解冻账号。杨某斌、黄某忠、扶斌他们也抢单，他们会在群里晒图，但不知真假。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，曹某辉辨认出刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠。——参与人曹某辉提供的账户材料，证实：曹某辉是“**”的会员及账户内的情况，“未解冻动态钱包240”、“未解冻静态钱包2240”、“静态钱包0”、“动态钱包0”。（2）参与人甘某丽（女，39岁）的陈述参与人甘某丽于2018年3月28日11时许在新青派出所述称：2018年1月份，我的同事曾某斌介绍了一个“**”的平台给我，说投资后五天可获得12%的利润。我加入但没有介绍人加入。我使用我的支付宝账户158********投资了约2.5万元，收回了1.3万元，损失了1.2万元。我参加过他们在斗门**酒店开的年会以及举行的汽车巡游。曾某斌带我去过**的线下实体店，由董事长刘雄、总经理阳鹏给我讲解、推销。——辨认笔录，证实：2018年3月28日，甘某丽辨认出刘雄、阳鹏、曾某斌。——参与人甘某丽提供的支付宝交易记录，证实：甘某丽签名确认自己通过支付宝交易的情况。（3）参与人王某力（男，40岁）的陈述参与人王某力于2018年3月28日、3月29日在新青派出所述称：2017年12月，我经朋友曹某福介绍加入“**”，后我发展了4个下线（罗某红、黄某山、张某强、杨某花）。我的级别是V3，我的账号是17**，我投资了5万元左右，收回1万元，损失了约4万元。“**”的董事长是刘雄，总经理是阳鹏，曹某福是股东。我参加过汽车巡游宣传、年会、线下实体店推广。该平台是用后面投资者的投资款来支付前面投资者的本息，是“庞氏骗局”。根据系统匹配，我用支付宝转账给朋友朱某军1次3000元，收到过他的转账2次共计5000元。——辨认笔录，证实：2018年3月28日、29日，王某力辨认出刘雄、阳鹏、曹某福；下线黄某山、杨某花、罗某红、朱某军。——接受证据材料清单、参与人王某力提供的账户材料及支付宝交易记录，证实：第一，王某力在“**”平台中的会员账户信息，“未解冻动态钱包8720”、“未解冻静态钱包44800”、“静态钱包6120”、“动态钱包7800”。第二，签名确认自己通过支付宝的支出、收入情况。第三，参与人王某力提供的支付宝交易记录，证实：王某力通过支付宝转账给朱某军的情况。（4）参与人张某虎（男，41岁）的陈述参与人张某虎于2018年3月19日21时许在新青派出所述称：2018年1月份的时候，我同事曾某斌向我介绍一个“**”的平台。2月28日，我投资了5000元，钱是转给王某娟的，3月5日就登陆不了。平台的匹配就是后面投资者的资金通过平台支付给前面投资人的本息，利息是累计到1000元的倍数才能支取。——参与人张某虎提供的支付宝交易记录、短信记录及平台截图，证实：2月28日，张某虎申请的5000元匹配成功的短信，3月4日通过支付宝支付给王某娟5000元。（5）参与人张某强（男，31岁）的陈述参与人张某强于2018年3月29日10时许在新青派出所述称：2018年1月，我通过王某力投资了一个叫“**”的平台。注册会员后我陆续投资了3.8万元，钱都是通过微信、支付宝转给平台匹配的二十多个不认识的人，损失1.6万元。我不认识“**”的老板或负责人，我发展了一个下线刘某花。我的会员账号是135********，级别是V1。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，张某强辨认出王某力、刘某花。——参与人张某强提供的支付宝交易记录及第一笔转帐记录，证实：张某强签名确认自己通过支付宝支出36000元、收入12000元的情况，第一笔微信转账给张某廷的记录。（6）参与人杨某花（女，34岁）的陈述参与人杨某花于2018年3月29日12时许在新青派出所述称：2018年2月下旬，我通过王某力的推荐，成为了“**”的会员，陆续投资了7000元，收回1000元，损失6000元。我是通过支付宝（137*****101）支付给平台匹配的几个不认识的账户。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，杨某花辨认出王某力。——参与人杨某花提供的支付宝交易记录，证实：杨某花通过支付宝支出7000元（2月25日1000元，3月2日4000元，3月4日2000元）、收入1000元（3月4日）的情况。（7）参与人吴某玉（男，28岁）的陈述参与人吴某玉于2018年3月29日9时许在新青派出所述称：2018年2月下旬，我的同事何某勇向我推荐了一个“**”的平台。2月25日，我注册了会员（账号是150********，级别V1）。2月28日、3月4日分别投资了2000元人民币。3月5日发现平台不能登录，投入的4000元不能取回。钱是通过支付宝转到平台匹配的账户上。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，吴某玉辨认出何某勇。——参与人吴某玉提供的支付宝交易记录，证实：吴某玉通过支付宝支出2000元的情况。（8）参与人陈某凤（女，24岁）的陈述参与人陈某凤于2018年3月29日15时许在新青派出所述称：2018年1月20日左右，我通过唐某松、蔡某霞的介绍，注册为“**”的会员，陆续投资了10.5万元，损失了约4万元，钱是通过支付宝（账号150********）支付投资款到平台匹配的支付宝账户的。后来，我认识了“**”的经理阳鹏。我看到他们搞了汽车游行宣传、年会，做了线下实体店。另外，我的药店加入他们的平台，但平台什么都没有做。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，陈某凤辨认出蔡某霞、阳鹏。——参与人陈某凤提供的支付宝交易记录，证实：陈某凤签名确认通过支付宝支出（115150）、收入（96211）的情况。（9）参与人张某廷（男，30岁，股东）的陈述参与人张某廷于2018年3月21日10时许在新青派出所述称：2017年11月许，黄某忠、杨某斌、扶斌带着一个“**“的平台项目找刘雄。刘雄于是跟周边的人介绍这个项目。12月中旬，黄某忠、杨某斌、扶斌、刘雄、阳鹏组织我、曹某辉、曾某斌、高某飞、曹某缘、阳某康、曹某雨、杜某川、米某宇、刘某跃、唐某松、曹某福共十七人各出资1万元，共计17万元，开始运作这个项目。黄某忠承诺出资的人保证不亏钱，而且以后可以平分利润。刘雄是董事长，阳鹏任总经理，杨某斌负责用一台笔记本电脑操作后台（匹配工作），黄某忠运营后台，扶斌做讲师教我们运营推广平台，其他12个股东负责推广、介绍人进来，曹某缘平时在店里负责接待前来了解投资的人。出资后，资金由刘雄管理，阳鹏监督。之后租了一个商铺设立一个“**线下实体招商办”，还搞年会、宣传等。2018年3月4日，杨某斌、黄某忠说要去广西南宁搞定一个新系统，离开珠海后，3月5日“**”平台就无法登陆了。我陆续投资了5万元，全部损失了，钱都是通过支付宝账号135********转给平台匹配的支付宝账户的。平台显示我的账号135********的静态利润17000元，动态不记得，但没有取出来过。我是V3级，上线是刘雄，下线有张某明、张某廷、康某佩、叶某珍、周某忠、彭某龙。张某明又介绍了吕某平、贺某梅。张某廷又介绍了康某娜。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，张某廷辨认出刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌。——接受证据材料清单、参与人张某廷提供的支付宝交易记录，证实：张某廷签名确认通过支付宝支出、收入的情况。（10）参与人贺某永（男，28岁）的陈述参与人贺某永于2018年3月20日16时许在新青派出所述称：2018年1月，我通过高某飞注册成为“**”的会员（账号158********），陆续投资了约13.85万元人民币，后来我收回一部分，3月5日系统关闭。我一共损失了1.8万元。钱是通过支付宝（账号158********）转账到平台匹配的支付宝账户的，本金和利息我通过支付宝和微信都收过，微信收过两笔共5000元的本金。我的上线是高某飞，他的上线是曹某福。——接受证据材料清单、贺某永提供的支付宝、微信交易记录，证实：贺某永签名确认通过支付宝支出、收入和微信收款的情况。（11）参与人曾某斌（男，30岁，股东）的陈述参与人曾某斌于2018年3月26日14时许在斗门公安分局经侦大队述称：2017年12月，老乡刘雄跟我说，现在他和几个朋友搞一个“**”投资APP平台，像京东网一样，线上可以投资，线下有实体店。刘雄还跟我说“**”以6天为一周期，利息12%，6天就可以拿回本钱，还可以挣到12%的利息，我想到回报快，利息高，想挣点钱，又是老乡介绍，就投资了。后来刘雄介绍了杨某斌、扶斌、黄某忠、阳鹏等人给我认识，说都是合作人。刘雄叫我交10000元入股费，说以后项目搞大了，入股的人就可以分红，这些钱也是作为前期公司启动资金，如场地、宣传、年会、办公等费用，承诺这笔钱以后是可以退还给我的。我当时听信他，就交了10000元，这10000元在“**”门面店刷POS机支付的，我记得曹某雨也刷了10000元。刘雄是任董事长，负责管理股东出资和运营管理工作，阳鹏（电话136*****003)是总经理，负责日常工作安排，如开会、宣传、年会这些事由他安排。杨某斌（电话138*****069）、黄某忠任技术总监，负责管理和运营后台、匹配单。扶斌任执行总监，负责项目培训、宣传和推广。其他14名股东负责推广项目和发展人员。曹某缘负责在**线下实体招商办的店内给投资人做接待和介绍项目。**曾经在斗门搞过车辆巡游，开了10几台车，拉标语巡游，开了年会宣传公司的实力和发展前景。2017年12月1日，我开始投资。系统关闭的前6天，投入的钱都转回我的支付宝账户，其间我还提现7000元利息。系统关闭的前5天，我每次投10000元（转10000元到其他会员），这5天的投资，系统是没办好“提现”的，所以到系统关闭时，这5笔1万元就收不回来，除去利息的7000元，相当于损失4.3万元。我介绍了5个人，王某荣（我老婆，会员号159*****011），损失1.2万元；曹某福（会员号188*****006)，损失4万元；王某山（我舅仔，会员号17817726708），损失2千元；曹某霞（会员号17197671639)，损失3万元；刘某头(会员号151*****663)，损失4万元。曹某福还发展了唐某松、曹某雨，曹某霞发展了郑某启。我不清楚**的会员人数是多少，我只是知道“**交流群”微信群里有300多人。——辨认笔录，证实：2018年3月26日，曾某斌可以辨认出刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌；其下线王某荣（女）、曹某霞（女）、曹某福、王某山、刘某头。——参与人曾某斌提供的合作协议书及支付宝交易记录，证实：第一，曾某斌作为“**”的出资人与刘雄等人签订的协议；第二，曾某斌通过支付宝支出、收入的情况。（12）参与人刘某庆（男，35岁）的陈述参与人刘某庆于2018年3月18日12时许，3月19日22时许在新青派出所述称：2017年11月20日，我通过刘雄的介绍投资了“**”这个平台成为会员。11月25日左右，我开始通过支付宝投资，我共投资了40000元，收回5000元收益，损失了45000元。2018年3月5日，我发现“**”网络平台不能登录。3月8日，我找到刘雄，他说3月18日会恢复。后来，我们加入的“**”的微信群（大约370多人）被解散了。2017年9月，杨某斌、黄某忠、胡某斌带着金融投资平台技术到斗门新青工业园找到刘雄、阳鹏，说搞一个金融投资平台“**”，要拉一些股东投资。刘雄找到我，我没有入股。杨某斌、黄某忠、胡某斌三人技术入股，占50%，负责软件平台的技术支持、管理；刘雄、阳鹏、张某延、高某飞、阳某康、唐某松等人投资入股，占50%。其中，刘雄是董事长，阳鹏是总经理。投资入股的股东负责业务开展。“**”的服务器位于珠海市斗门区井岸镇**。——辨认笔录，证实：2018年3月19日，刘某庆可以辨认出刘雄、阳鹏、黄某忠、杨某斌。（13）参与人李某强（男，35岁）的陈述参与人李某强于2018年3月19日18时时许在新青派出所述称：2018年1月份左右，我通过刘某庆介绍，注册成为“**”的会员。1月30日，我通过微信转账给龚某云投资1万元；1月31日至3月4日，我通过支付宝转账的方式共投资4.4万元。我共投资5.4万元，损失1.6万元。——接受证据材料清单，参与人李某强提供的支付宝交易记录及**项目的简介，证实：第一，李某强通过支付宝支出44000元、收入48200元，其签名确认收入扣除1700元，故通过支付宝收入2500元。第二，平台内容：“未解冻静态钱包”是15680元。第三，**的运营方式介绍。（14）参与人谢某华（男，28岁）的陈述参与人谢某华于2018年3月19日23时许在新青派出所述称：2017年12月份左右，我通过高某飞的介绍，成为“**”会员。2018年2月26日，我开始在平台上抢单。至3月4日，我投资了1.6万元，没有收回本息。我发展了一个下线胡某勇。——接受证据材料清单、参与人谢某华提供的支付宝交易记录、短信记录，证实：谢某华通过支付宝转账支出1.6万元的情况及“**”发送的短信记录。（15）参与人陈某庭（男，28岁）的陈述参与人陈某庭于2018年3月19日21时许在新青派出所述称：2018年2月份，我通过同事刘某庆的介绍，注册成为“**”的会员。2月14日开始，我在平台上抢单，并通过支付宝转账的方式投资，对方也会返还本金给我。3月5日，平台关闭，我最后投资的1.1万元没有收回。——接受证据材料清单、参与人陈某庭提供的支付宝交易记录、微信记录截图，证实：通过支付宝转账收入1.1万元，支出2.4万元；通过微信收款2000元。所以，参与人损失1.1万元。（16）参与人阳某辉（男，24岁，股东）的陈述参与人阳某辉于2018年3月27日15时许在新青派出所述称：2017年12月，刘雄、黄某忠告诉我说，“**”项目主要是刘雄、阳鹏、杨某斌、扶斌、黄某忠五个人合作发起。刘雄是董事长，负责项目的咨全管理和总体安排；阳鹏是总经理，负责开会、宣传、年会等具体事情的安排；杨某斌、扶斌、黄某忠负责项目系统后台操作。刘雄叫我交10000元入股该项目，说公司挣钱后可以分红，我一共交了8000元入股。2017年12月15日至3月3日系统关闭，我在“**”以支付宝转账的方式投资。其间资金来来回回，我不知道投资了多少钱。系统关闭前6天，我共投资了6万元没有提现，加上8000元入股费，收回利息6000元，我共损失了6.2万元。我发展了两个下线，是杨某凤、杨某光。——辨认笔录，证实：2018年3月27日，阳某辉可以辨认出刘雄、阳鹏、黄某忠、杨某斌、扶斌、杨某凤、杨某光。（17）参与人邓某平（男，43岁）的陈述参与人邓某平于2018年3月28日10时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年2月18日，我经表弟甘某来（他的上线是唐某松）介绍，在“**”投资。我通过支付宝转账的方式投资了1.8万元。现在系统关闭了，没法操作，损失7000元。“**交流群”微信群里有325多人，现在这个群已经没有了，我只保留了之前的聊天记录。——辨认笔录：2018年3月28日，邓某平可以辨认出甘某来和唐某松。——参与人邓某平提供的支付宝交易记录，证实：邓某平确认通过支付宝转账支出和收入的情况。（18）参与人刘某跃（男，27岁）的陈述参与人刘某跃于2018年3月21日11时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年1月23日，经阳某康的哥哥阳鹏和刘雄介绍，我开始投资**项目。从2017年1月23日开始，我每天到平台抢单5000元，至今我损失共4万元（虽然有7000多元利息，但在系统中我没有取出）。我只是知道微信群里有300多人，群的名称叫“**交流群”，我已经被踢出群了。我的下线有匡某潮（投资3万元）、张某寅（投资3万元）、胡某林（投资1.8万元）、鄢某中（投资6000元）。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，刘某跃辨认出刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌是平台领导。（19）参与人王某玲（女，33岁）的陈述参与人王某玲于2018年3月19日20时许在新青派出所述称：2018年1月底，我公司领导杨某光想我推荐了一个投资平台叫“**"。2月4日开始，我使用电话号码131*****962，152*****497注册了两个账号进行投资，都是使用支付宝账号131********。我131*****962账号共投入本金1.3万元，收回1.1万元，损失2000元；账号152********投入本金9000元，一分没收回，损失9000元，共损失l.l万元。到3月5日，平台无法登陆，我投单投资无法取回。——接受证据材料清单、参与人王某玲提供的支付宝交易记录，证实：王某玲通过支付宝转账支出和收入的情况。（20）参与人甘某来（男，41岁）的陈述参与人甘某来于2018年3月19日17时许在新青派出所述称：2018年1月13日，经唐某松的介绍，我投资了网上一个叫“**”的投资平台，我使用手机号码159*****788在上面注册会员。3月5日，平台无法打开。我实际损失约1.4万元（本金1.6万元，减去提现出来利润约2000元）。我的上线唐某松（发展下线40多个）是股东之一。我有3个下线邓某平（损失6000元）、黄某梅（损失12000元）、甘某玲（损失8000元）。黄某梅发展一个下线陈某云（损失15000元），陈某云又发展黄某华（损失14000元）。——接受证据材料清单、参与人甘某来提供的支付宝交易记录及**项目的简介，证实：第一，甘某来签名确认通过支付宝支出、收入的情况。第二，**的简介。（21）参与人曹某雨（男，27岁）的陈述参与人曹某雨于2018年3月21日15时许在斗门公安分局经侦大队述称：2017年11月，我经同村老乡曹某福介绍，开始投资**项目。2018年3月3日系统关闭前，我投资7万元，没有收回，扣除我返利提现有2万元，大约损失了5万元。我介绍了刘某燕（我爱人）、曹某华（哥哥）、左某欢（嫂子）投资。刘某燕会员号17507566866，投资3万元；曹某华会员号17752699127，投2万元；左某欢会员号159*****897，投资1.8万元。我知道“**交流群”微信群（我已经被踢出）有300多人，但我不知会员数目。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，曹某雨辨认出刘雄、阳鹏、黄某忠、杨某斌、扶斌。（22）参与人朱某军（男，38岁）的陈述参与人朱某军于2018年3月29日13时许在新青派出所述称：2018年1月初，刘雄来找我和我老婆蔡某霞谈一个项目，说这个项目有线上投资理财和线下实钵对接两方面，想让我的店对接到他的项目去，同时也让我们投资刘雄的投资理财项目。刚开始我和我老婆都没有加入，接着黄某忠和阳鹏来到我店里找我们谈这个项目（我认识刘雄和阳鹏，他们是我的朋友，我不认识黄某忠），还给我介绍了投资理财的模式。先是我老婆蔡某霞作为阳鹏的下线，加入抢单投资。后来我扫描我老婆的推荐二维码注册成为会员，我就是我老婆的下线参与投资。“**”平台还没有具体对接上我的店，刘雄只是安排人来我的店拍了几张照片放到了“**”平台上，我店里的产品也还没有放上去，所以还没有会员通过在平台购物消费或是到我的店里用“**”平台的积分去消费过。我通过支付宝转账投资，经查看我的支付宝账单，我累计通过支付宝转账了8.8万元投资。我收回了8.55万元，损失2500元。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，朱某军可以辨认出刘雄、蔡某霞、阳鹏、阳某康、王某力、曾某斌。——接受证据材料清单、参与人朱某军提供的支付宝交易记录及截图，证实：第一，支付宝流水情况；第二，支付宝转账记录情况。（23）参与人曹某福（男，30岁）的陈述参与人曹某福于2018年3月21日15时许在斗门公安分局经侦大队的述称：2017年12月初，我朋友刘雄、曾某斌介绍我和黄某忠认识，并介绍“**”平台给我，告诉我这个平台可以赚钱。我觉得刘雄在新青有房有车有公司，曾某斌在伟创力上班，比较可信，于是就加入了。我的上线是曾某斌，曾某斌的上线是刘雄。我的一代下线有12人：王某力、韦某淑、唐某松、罗某诚、曹某辉、曹某雨、高某飞、王某君、曹某梅、曹某福、曹某泉、韦某英。其中，罗某诚、韦某淑的账号是我在操作，王某君、曹某梅、曹某福、曹某泉、韦某英只注册了没有抢单。杨某斌是负责操作系统的，我经常见到杨某斌提着一台笔记本电脑；黄某忠和杨某斌住在一起，黄某忠带着杨某斌、扶斌来这边推广这个系统的；扶斌负责讲解、授课；刘雄是董事长；阳鹏是总经理。3月13号，因为平台垮了，我去到线下实体店（在斗门区井岸镇新堂路**酒店楼下，平时是黄某忠、杨某斌在店里)找刘雄、曾某斌等人了解平台的情况。现在无法登陆平台了，怀疑被骗了约4万。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，曹某福辨认出刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌。（24）参与人黄某梅（女，39岁）的陈述参与人黄某梅于2018年3月19日18时许在新青派出所述称：2018年1月18日，我丈夫甘某来向我推荐了一个“**”的投资平台，我注册成了会员，上线是唐某松。后我通过支付宝转账的方式进行投资，共损失了1.2万元。我还介绍了陈某云、黄某华加入平台，陈某云损失了1.5万元，黄某华损失了1.4万元。——接受证据材料清单，参与人黄某梅提供的支付宝交易记录，证实：黄某梅通过支付宝转账投资的情况。第二，经系统匹配，其两次收到其老公甘某来转账的资金共2500元。（25）参与人姚某业（男，35岁）的陈述参与人姚某业于2018年3月19日22时许在新青派出所述称：2017年12月份，我的同事黄某忠给我介绍了一个名为“**”的网络投资平台，我考虑了一段时间后就找黄某忠说同意在平台上投资，黄某忠便给了我一个二维码，让我扫码下载了“**”APP，还进入了一个名为（**交流10群）。我的上线是黄某忠，之前是我在伟创力的同事；我的下线叫覃某浪，是我伟创力的同事。我最初投入6000元，后开始每天都有投入和返还（包含本金和收益），我查了下帐单，共投入61000元，被返还57500元，损失了3500元。“**”平台的董事长叫刘雄，是西埔**劳务派遣公司的老板，有一家实体店在新青对面，名叫“**公司线下招商办”。——接受证据材料清单，参与人姚某业提供的支付宝交易记录截图、部分短信截图、平台交易截图，证实：姚某业通过支付宝转账投资及收入的情况。（26）参与人董某顺（男，31岁）的陈述参与人董某顺于2018年3月19日22时许在新青派出所述称：2017年11月中旬，我经过阳鹏介绍，投资了“**”这个项目。2017年12月左右，阳鹏让我以入股1万元做**的股东，还带我到刘雄的**人力资源公司里的办公室开**项目的筹备会。当时的发起人是刘雄、黄某忠、杨某斌、胡某斌、曹某雨，参与人员是阳鹏，这个项目是黄某忠、杨某斌、胡某斌、曹某雨等人带过来的，项目的平台的技术员是胡某斌，我和刘某庆都去参会了。会上，刘雄说要发展20人做该项目的股东，每人占5%的股份。股东总共有19人，分别是刘雄、阳鹏、黄某忠、杨某斌、明某斌、曹某雨、张某廷、阳某康、唐某松、高某飞等。会后我没有投资入股，我发现该项目是没有实体业务的，该项目也没有管理的公司，一直是刘雄他们这几个人在搞这个虚拟盘。2018年1月底左右，刘雄组织了**的年会，年会在斗门区**酒店举行，现场有100多人参加了，会上主要是刘雄在讲，说将来要在珠海市横琴注册公司并搞线上线下结合的项目，与所有实体对接，打造与支付宝类似的支付平台，不断宣传**项目的发展前景，吸引在场的人员加入投资。之后我介绍了我老婆李某兰投资**平台。3月5日**在投资的微信群里讲平台要升级所有关闭了。我在关闭前投资的本金1.3万元左右)还没有收回，我损失了1.3万元。我是阳鹏的下线，我的下线是李某兰。——辨认笔录，证实：2018年3月19日，董某顺可以辨认出阳鹏、杨某斌、黄某忠、刘雄。——接受证据材料清单，参与人董某顺提供的支付宝交易记录，证实：董某顺通过支付宝转账投资的情况。（27）参与人唐某松（男，35岁，股东）的陈述参与人唐某松于2018年3月21日11时许在新青派出所述称：2017年12月，我经朋友曹某福介绍，注册成为“**”的会员。我的下线有甘某来、李某芳、谭某诗、我老婆罗某辉等人，他们也发展了下线参与投资。我用了我姐姐罗某辉的名字注册了2个会员号参与投资，用的是我老婆罗某辉的支付宝账号。经查看我的支付宝账单，我累计投资了33.7万元。期间我收回了一部分，我现在损失约3万元。2018年1月，刘雄告诉我说“**创华”平台线下对接实体可以赚钱、分红。因为我是经营理发店的，我也希望会员能够到我的店里消费。因此，我交了1万元给刘雄获得股东资格。项目发起人是杨某斌（管理后台）、扶斌（讲解项目的模式）、黄某忠（推广发展会员）；董事长是（线下实体负责人，负责推广实体对接和发展会员）；总经理是阳鹏（推广发展会员）。股东有：米某宇、曹某宇、阳某康、曹某福、张某廷、高某飞、曾某斌、杜某川、唐某松、曹某辉、刘某跃、蔡某霞、曹某缘、阳某辉等14人。我们之前组建了一个**交流群，当时群里有19人。2018年1月15日，扶斌组织会员在斗门区井岸镇对门的“**线下招商办”的实体店里讲课，由扶斌给我们会员讲解**项目的发展模式，他介绍了这个项目分为线下对接实体商铺赚钱、线上“**资”平台投资理财这个两部分。2018年1月27日，刘雄组织会员在斗门区井岸镇**酒店召开了**线下实体的年终答谢会，会上有约100人参加，会上刘雄、蔡某霞、杜某川在会上讲话，董事长刘雄在台上讲他是线下实体的负责人，讲了几句开场白，之后早期参与投资的会员蔡某霞、杜某川上台分享自己投资的经历，告诉下面的人投资这个项目很赚钱。——辨认笔录，证实：2018年3月21日，唐某松可以辨认出阳鹏、杨某斌、黄某忠、刘雄、扶斌。——接受证据材料清单，参与人唐某松提供的支付宝交易记录、照片、平台截图、**项目的宣传资料，证实：第一，唐某松通过支付宝投资、收入的情况；第二，刘某跃拍照后用微信发给他的照片；第三，平台账户显示“未解冻动态钱包”11430元，“动态钱包”13650元，“未解冻静态钱包”28000元，“静态钱包”135元；第四，**的运营方式。（28）参与人张某寅（男，45岁）的陈述参与人张某寅于2018年3月19日21时许，3月27日15时许在新青派出所的陈述，述称：2018年1月24日，我经朋友刘某跃介绍加入投资“**”。当日开始抢单，1月29日开始注资，我总共投入4万多元，损失3.9万元。我的下线是我老婆张某萍。——辨认笔录，证实：2018年3月27日，张某寅辨认出刘某跃。——接受证据材料清单、参与人张某寅提供的支付宝交易记录，证实：张某寅通过支付宝转账投资、收入的情况：收入46500元，支出80500元，损失是34000元。（29）参与人高某飞（男，28岁）的陈述参与人高某飞于2018年3月20日16时许在新青派出所述称：2017年12月中旬，曹某福推荐给我一个叫“**”的投资平台。我186*****959这个会员号累计投入本金约3.5万元人民币，136*****125会员号累计投入本金约5万元人民币，另外有6.5万元左右的利息，这些钱都无法提取出来，损失约8.5万元。我有12个下线，我不是股东，只是与刘雄比较熟，所以跟着他们一起拍照。刘雄任董事长，阳鹏任总经理，杨某斌、黄某忠操作后台，扶斌进行运营、推广平台。——辨认笔录，证实：2018年3月20日，高某飞辨认出董事长刘雄、总经理阳鹏、后台管理杨某斌、后台管理黄某忠。——参与人高某飞签名确认的股东照片，提供的支付宝交易记录，证实：高某飞通过支付宝收入454998.57元，支出535754.58。其中，其确认与本案无关的收入有20434.23元，与本案无关的支出11278.58元，故与本案有关的收入是434564.34元，支出是524476元，损失是89911.66元。（30）参与人蔡某霞（女，37岁，股东）的陈述参与人蔡某霞于2018年3月26日15时许在新青派出所的述称：2017年12月份左右，我在帮黄某忠办信用卡的时候他告诉我这个**项目，后来我经过阳鹏介绍加入投资。我的上线是阳鹏。我的下线是丁某琳、我老公朱某军和陈某凤。2018年1月中旬，我在刘雄提供的pos机上刷卡缴纳1万元（具体用哪张信用卡忘记了)成为股东。扶斌、黄某忠他们说等平台有利润了，股东可以按照5%的股份分红。我多次抢单投资，收回本金和利息后又循环投资，我累计投入了30万元，现在我的会员账户里未解冻静态钱包有35840积分(一个积分等于1元人民币），静态钱包里有22800积分，“**”平台待返还给我的投资本金是5万元，利息是8640元。我现在损失本金5万元。我知道已经对接的线下实体店有我的玉华轩玉器店、本草堂药店、两家美容店等。对接后会员来消费要等平台完善了才可以实现，现在还有实际获益。——辨认笔录，证实：2018年3月26日，蔡某霞辨认了刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌、陈某凤、丁某玲、朱某军。——参与人蔡某霞提供的合作协议书、支付宝交易记录及微信聊天截图，证实：第一，蔡某霞是“**”的出资人；第二、蔡某霞通过支付宝投资、收入的情况；第三，与扶斌、黄某忠的微信聊天截图、转账记录。（31）参与人赵某豪（男，20岁，股东）的陈述参与人赵某豪于2018年3月27日16时许在新青派出所述称：2017年11月初，刘雄的朋友黄某忠带着杨某斌、扶斌过来找刘雄搞“**”项目，后来刘雄就加入跟他们一起搞。当时我正在刘雄的**人力资源有限公司工作，刘雄正在做这个项目，我们员工都知道。后来刘雄就使用我的身份信息、手机号码在“**”软件上注册了一个小号，作为他的下线，后来我自已有兴趣加入，2017年11月底他就把这个账号交回给我，由我接手进行投资。我从2017年12月中旬开始参与投资，共投资11万元，收回4万元，损失7万元人民币。到2018年1月中旬，刘雄、黄某忠要组织二十个人作为股东一起运营“**”，当时我有兴趣，于是我作为股东投入1万元股金，未收回。股东出资后，资金都交到董事长刘雄处管理，其他人要使用资金，由刘雄支出，拿来运营“**”投资平台，搞线下实体店、宣传、年会招商会、购买礼品等。“**”投资平台软件的服务器就是杨某斌一直带在身上的一个笔记本电脑，杨某斌管理，随身携带。我的上线是刘雄。我发展了5个下线：杨某兵、姜某艳、姜某宇、康某梅、谢某丛。——辨认笔录，证实：2018年3月27日，赵某豪可以辨认出其上线及董事长刘雄、总经理阳鹏、黄某忠、杨某斌、扶斌；其下线杨某斌、其下线姜某艳、其下线姜某宇。——参与人赵某豪提供的支付宝交易记录、微信聊天（19人）、平台信息，证实：第一，赵某豪通过支付宝转账投资、收入的情况。第二，平台账户信息中“未解冻动态钱包”4130元，“动态钱包”6240元，“未解冻静态钱包”25760元，“静态钱包”27780元。第三，转账1万元给刘雄作为入股缴纳资金。（32）参与人杨某光(男，32岁)的陈述参与人杨某光于2018年3月28日14时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年1月14日，我表弟阳某辉向我介绍投资**项目。从1月15日至3月3日，我先后投资19笔，共34000元，2月28日之前的投资都有收回，之后的6000元没有收回，扣去收取的利息2500元，我实际损失3500元。刘雄是董事长，他在年会时有讲话。我的上线是阳某辉，下线是王某玲。微信群里有300多人。投资的具体操作：以一笔1000元为例。第一，抢单1000元。1000元会显示到手机软件系统的界面，注：订单状态“未匹配”；第二，匹配成功。几天后，手机会收到匹配对象支付宝账号的信息提示，指令我将1000元转账到该账户。第三，下单转账。我将1000元转账达到指定会员账户后，系统上方会显示“未解冻静态钱包”1120元。6天后，1120元转到“静态钱包”（已经解冻）。第四，提现。点击提现后，第二天就会有其他会员转回1000元到我的支付宝，剩余120元还在“静态钱包”，如果“静态钱包”的数是500的倍数，就可以提现。——辨认笔录，证实：2018年3月28日，杨某光辨认出刘雄、黄某忠、阳某辉、王某玲。——参与人杨某光提供的支付宝交易记录，证实：杨某光签名通过支付宝转账投资、收入的情况。（33）参与人陈某云（女，39岁）的陈述参与人陈某云于2018年3月29日17时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年2月初，我经朋友黄某梅介绍开始在“**”平台参与投资。我用我名字注册的会员账号（支付宝号189*****254）累计投资了4万元，我用我老公黄某华名字注册的会员号（支付宝号181*****806）累计投资了1.4万元，累计损失了2.8万元。我的上线是我朋友黄某梅。3月5日平台关闭。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，陈某云辨认出黄某梅。——参与人陈某云提供的其丈夫的支付宝交易记录截图、已签名确认的自己的支付宝流水，证实：陈某云通过其丈夫的支付宝转账1.4万元，收入1000元，即损失是13000元；自己的支付宝账户总收入32000元，总支出61000元。（34）参与人刘某花（女，33岁）的陈述参与人刘某花于2018年3月29日10时许在新青派出所述称：2018年2月初，我就听我老公张某强说他经过一个叫王某力的男子介绍投资了“**”平台。经我老公介绍，2月25日至3月4日，我用支付宝（账户138********）投资4次，共计8000元。3月5日我就发现登陆不了平台了，我的投资本金没有返回。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，刘某花辨认出张某强。——参与人刘某花提供的支付宝交易记录及微信截图，证实：第一，刘某花签名确认其通过支付宝转账投资8000元。第二，平台发出通知3月5日至20日暂停服务的相关情况。（35）参与人罗某红（女，34岁）的陈述参与人罗某红于2018年3月29日13时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年1月29日，我听丈夫王某力介绍之后投资了**。我从2018年1月29日开始投资，先后投出18.7万元，支付宝收回7.25万元，微信收回2.1万元，损失4万多元。平台未解冻钱包4.48万元，静态钱包有320元。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，罗某红辨认出曹某福、王某力。——参与人罗某红提供的匹配信息、支付宝交易记录、微信转账、聊天截图和短信信息，证实：第一，系统发送的曹某忠的匹配信息、与曹某忠的转账记录；第二，签名确认通过手机支付宝投资、收入的情况；第三，与刘雄、阳鹏的微信聊天记录（转账记录）。（36）参与人何某勇（男，28岁）的陈述参与人何某勇于2018年3月29日9时许在斗门公安分局经侦大队述称：2018年1月25日，我经朋友高某飞介绍，投资“**”项目。我先后投资支出38笔，利息有7680元。2018年2月26日支出的钱都能收回来，2月27日至3月4日支出的8笔共14000元就没有收回来。期间，我提现利息4500元。所以，我实际损失9500元。我的上线是高某飞，下线吴某玉和梁某进。有2080元提成，已经提现1000元，还有1080元（800元未解冻、280元可以提现）。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，何某勇辨认出刘雄、阳鹏、高某飞、吴某玉、梁某进。——何某勇提供的支付宝交易记录，证实：何某勇通过支付宝转账投资、收入的情况。（37）参与人易某圆（女，23岁）的陈述参与人易某圆于2018年3月29日9时许在新青派出所述称：2018年2月底左右，我经同事左某军介绍投资了“**”平台。我抢了一次5000元的单，4天后系统给我匹配了3个订单。3月4日，我通过支付宝转账了5000元。3月5日，我发现登陆不了平台。——辨认笔录，证实：2018年3月29日，易某圆可以辨认出左某军。——接受证据材料清单、参与人易某圆提供的**平台截图、支付宝交易记录，证实：易某圆通过支付宝分三次转账，共计5000元，且平台信息提示转账成功，且“未解冻静态钱包”是5510元。（38）参与人阳某康（男，28岁，股东）的陈述参与人阳某康于2018年3月26日15时许在新青派出所述称：2017年11月底的时候，我哥哥阳鹏推荐我加入“**”平台。我的上线是我哥哥阳鹏，我的下线是刘某跃。我一共损失了约6万元。2017年12月左右，刘雄召集了我们18人（黄某忠、曹某斌、扶斌、张某廷、高某飞、曹某福、阳鹏、阳某康、刘某跃、曹某缘、蔡某霞、唐某松、曾某斌、杜某川、刘雄、米某宇、阳某辉、赵某豪）在新青二路能越燃力资源公司开了一个会，会上刘雄说我们19人一人出资1万元人民币成为股东。出资的资金用于成立“**”平台的费用、维护“**”平台的的费用，线下实体店的费用以及开“**”年会的费用。我当时通过支付宝转帐的方式（或微信转帐，具体记不清了）给了刘雄1万元。刘雄跟我们说“**”平台发展前景，是可以像支付宝、微信一样做大做强，到时候我们股尔就可以分得平台的利润，然后刘雄就拿出了一份合作协议书，让我们在上面签名。杨某斌和黄某忠是技术员，负责平台的维护、匹配单等这些事情，杨某斌和黄某忠随时带着一台笔记本电脑操作平台。扶斌是负责宣传的，基本上都是扶斌在宣传，介绍，讲课。刘雄是董事长，负责整体事务。阳鹏是我哥，具体我不清楚，角色应该和我一样。——辨认笔录，证实：2018年3月26日，阳某康辨认了刘雄、阳鹏、杨某斌、黄某忠、扶斌、刘某跃。——接受证据材料清单、阳某康提供的合作协议书、支付宝交易记录，证实：第一，阳某康是“**”的出资人；第二，阳某康通过支付宝投资、收入的情况。（39）参与人郭某香（女，32岁）的陈述参与人郭某香于2018年3月19日22时许在新青派出所述称：2017年12月30日至2018年1月11日，我通过朋友罗某辉的多次推荐，投资了一个“**”的平台。我总共被骗了15000元人民币。我的下线是姜某侠、丈夫李保民。——接受证据材料清单、参与人郭某香提供的支付宝交易记录，证实：郭某香通过支付宝转账投资、收入的情况：收入124000元，支出139000元，损失是15000元，与参与人陈述一致。（40）参与人姜某侠（女，34岁）的陈述参与人姜某侠于2018年3月19日22时许在新青派出所述称：2018年2月7日，我朋友郭某香向我推荐了一个叫**公司的平台进行投资。2018年3月5日，我就发现登陆不了**平台。我一共被骗了11000元。——接受证据材料清单、参与人姜某侠提供的支付宝交易记录，证实：姜某侠通过支付宝转账投资、收入的情况：收入36000元，支出47000元，损失是11000元，与参与人陈述一致。（41）参与人朱某广（男，34岁）的陈述参与人朱某广于2018年3月19日23时许在新青派出所述称：2018年1月29日，我同事黄某忠向我介绍**公司。2月1日，我扫码加入了该公司的会员。2月4日，我开始抢单。2018年3月17日，我被踢出了该公司的会员群，我意识到被骗了。我共投资了16500元，收回11500元，损失5000元。——接受证据材料清单、参与人朱某广提供的支付宝交易记录，证实：朱某广通过支付宝转账投资、收入的情况：收入11500元，支出16500元，损失是5000元，与参与人陈述一致。（42）参与人黄某山（男，35岁）的陈述参与人朱某广于2018年3月19日23时许在新青派出所述称：2018年1月24日，我经同事王某力介绍，加入“**平台”。2018年3月5日，平台停止交易了。17日，我被踢出了**平台的会员群，我意识到被骗了。我总共投资了16笔资金一共32000元，收回20000元，损失了12000元。——接受证据材料清单、参与人黄某山提供的支付宝交易记录，证实：黄某山通过支付宝转账投资、收入的情况：收入20000元，支出32000元，损失是12000元，与参与人陈述一致。（43）参与人张某萍（女，38岁）的陈述参与人张某萍于2018年3月19日21时许在新青派出所述称：2018年2月2日，经我丈夫张某寅推荐，我下载了**公司的手机操作软件(APP名字叫**），注册成为了会员。当日，我开始进行抢单。2月9日，我开始然后往平台注资。从2018年2月9日开始至3月4日，我除掉提现的金额外，反复进行注资，总共损失了16000元。我的上线是我丈夫张某寅，张某寅的上线是他的好朋友刘某跃。——接受证据材料清单、参与人张某萍提供的支付宝交易记录，证实：张某萍通过支付宝转账投资、收入的情况：收入20000元，支出34000元，损失是14000元，与参与人陈述16000元不一致。（44）参与人王某升（男，38岁）的陈述参与人王某升于2018年3月18日12时许，在新青派出所述称：2017年11月中旬，我的一个朋友向我推荐在井岸镇西堤路**酒店参加**公司的年会。我就加入了**公司的会员进行投资。现在我在平台上有11万元，有9万元是我的利息，2万元是我的本金，我被骗2万元。（45）参与人黄某龙（男，32岁）的陈述参与人黄某龙于2018年9月7日11时许述称：2018年2月，我通过朋友阳鹏的介绍注册投资了“**”这个平台成为会员，会员号是189*****290。我在平台抢单3次，分别是2018年2月27日微信转账2000元，3月1日微信转账5000元，3月2日支付宝转账2000元。3月3日，我发现平台不能登陆。我共投资损失9000元。——辨认笔录，证实：2018年9月7日，辨认出阳鹏。——接受证据材料清单，参与人黄某龙提供的微信、支付宝交易记录，证实：转账9000元。5.被告人供述、辩解及辨认笔录（1）被告人刘雄供述和辩解被告人刘雄于2018年3月22日13时许、16时许、22时许，4月3日，4月28日，9月10日，11月24日在公安机关做了7次供述，前后供述稳定、一致，具体供称如下：【经黄某忠介绍入会、发展下线】2017年9月，我之前认识的同乡黄某忠来到我位于斗门区井岸镇新青二路的**人力资源有限公司，向我推荐一个金融投资平台“**”，当时我没有同意参与。2017年11月中旬，黄某忠带着搞这个平台的杨某斌来找我，再次向我推荐，由杨某斌给我详细介绍这个平台，当时讲的线上模式通过拉会员进平台注册获取静态利润和动态利润。我认为这个模式是不符合逻辑，没有同意参与。过了几天，黄某忠与杨某斌再次来到我公司推销介绍，这次他们说这个平台还有一个线下模式。当时听了黄某忠和杨某斌的介绍，我认为这样线上、线下结合能够运作赚钱，于是同意跟黄某忠、杨某斌运作这个“**”的项目，于是黄某忠作为我的推荐人，让我注册了“**”会员，我是黄某忠的下级。之后，我就向我周边的亲戚朋友下属阳鹏、张某廷、曾某斌、阳某辉、曹某辉等人介绍这个项目，他们就陆续注册了会员作我的下级。【出资运作平台的经过】2017年12月初，杨某斌、黄某忠找来扶斌来教我们搞这个项目。杨某斌、黄某忠、扶斌也找来了高某飞、曹某缘等人参与。我们从2017年12月中旬开始在“**”平台软件上抢单投资，过了五天就看到平台上的静态钱包那里显示我们投资获得12%利润，平台运行正常，但是无法提出来。一开始，杨某斌、黄某忠想在我公司设办公室进行运作“**”平台，我不同意，让他们重新租办公地方。于是，杨某斌、黄某忠、扶斌、我、阳鹏组织张某廷、曾某斌、阳某辉、曹某辉、高某飞、曹某缘、阳某康、曹某雨、杜某川、米某宇、蔡某霞、刘某跃、唐某松、曹某福总共19人出资做股东运作“**”投资平台。我们每人出资1万元，其中曹某辉出5000元，刘某跃出5000元，阳某辉出8000元，曹某福支付了4000多元房租，扶斌说出钱但未出，黄某忠保证出资的人不亏钱。19个人陆续交过来共约16万元由我保管，有的给的现金、有的刷我店铺POS机、有的转账到我支付宝账号（账号为186*********)。出资后，他们提议让我做董事长，阳鹏做总经理，扶斌做执行董事，杨某斌做技术管理平台。当时商议我和杨某斌、黄某忠、扶斌、阳鹏作为核心，获得后面的利润五人平分。随后，杨某斌、黄某忠、扶斌3人在井岸镇新堂路对面**酒店楼下租下一个铺位起名为“**线下实体招商办”，作为办公室，并搞一些简介、推广资料便于扶斌向他人介绍。此外，为了推广平台拉更多的会员，我们会组织出资的股东开会培训。我接到扶斌的通知后，就将通知发到股东群上召集股东前来开会，扶斌就充当讲师对大家进行培训、讲解，教大家怎么去推广平台拉更多的会员进来。2018年1月16日左右，扶斌组织我们全部股东做一次大宣传。他们将设计好广告语张贴到股东的车上，然后在新青、西埔一带游行了两天，对“**”投资平台进行宣传。2018年1月18日，我们平台组织会员及其他想投资的几十人到斗门区**酒店召开年会推广平台。当天，“**”投资平台正式上线接受群众投资。2018年3月1日左右，我发现杨某斌、黄某忠、扶斌三人都不见了，我便知道资金链断裂了。3月22日，我到公安机关投案。【会员、股东、核心人员】新人通过扫上家提供的二维码进入注册界面，填写了相关资料后就注册了会员账号。制定的规则是会员分6个级别，Vl、V2、V3、V4，V5、V6。Vl是直推1人，可以获得一代的8%的利润。V2是直推3人，可以获得一代的8%的利润，二代3%的利润。V3是直推5人，可以获得一代的8%的利润，二代3%的利润，三代1%的利润。V4直推10人，团队80人，拿四代0.5%的利润。v5直推20人，团队200人，拿5至8代0.5%的利润。V6直推50人，团队500人，拿10代0.5%的利润。但是实际上会员就到V4，而且一般只拿一代、一代的利润。“**”平台会员注册的总数有大约200余人，但是抢单的活跃账户只有70个左右。股东一共有19人,成为股东后将来线下实体对接获得的积分多一些，可以有更多的收益。股东主要就是继续发展会员。核心会员是杨某斌、黄某忠、扶斌、我、阳鹏。具体分工如下：我是董事长，主要负责掌管股东投入的资金（非线上的资金，用于线下开展活动、聚餐、旅游、年会、购买办公设备、广告宣传、店铺装修等线下实体店的日常开支)、线下实体店的对接、召集会议（由执行董事扶斌提议，通知我之后我通过微信发到微信群里告知所有参与人员）、为公司站台、协助执行公司的各项事务。我之所以做董事长，是因为我在新青开公司，在斗门有房有车，大家对我比较信任。扶斌是执行董事，负责线下事务的策划，扶斌作出决定之后由我协助扶斌来执行。扶斌主要就是主持会议，做讲解，宣传，属于“讲师”的角色。阳鹏是总经理，负责洽谈线下实体店的具体对接业务，发展线上会员。杨某斌、黄某忠负责掌管“**”网络平台的运作，包括服务器的维护、运行、匹配单、“**”APP的运行管理。黄某忠责发展会员这一块。【股东出资的使用情况】股东出资的16万余元用于租店铺、装修、买家具、开年会、宣传等（我有相关账目），剩下的4万元我通过我的工商银行卡622*************853转给黄某忠，他说用于搞新系统。另外，米某宇处有杨某斌、黄某忠给的一万多元股金。我不清楚蓝礼恒支付的7.5万元开发软件的费用中是否有他自己的出资。【获利模式】线上模式：有静态利润和动态利益。通过拉会员进平台注册，投资1000元可获得120元即12%的静态利润；同时拉会员进来可获得下一级会员投资额8%的动态利润，下下级会员投资额3%的利润，我们拉的会员越多，我们可获得的利润越多，通过后进的会员补贴前面的会员，就这样来赚钱。线下模式：拉实体商家加入，会员去实体店消费，实体店就给我们平台返积分，平台使用积分去给线上模式会员兑投资利润，会员拿着积分又可以直接到实体店消费，这样就是既给实体店拉了客源，又能用分填掉投资利润。我们拉的会员越多，我们可获得的利润越多，通过后进的会员投资填补前面的会员。实际上，线下做不起来，只有几家店加入。所以这个平台是靠高利息吸引人投资，以新来的人的投资支付先前的人的高利息，一但没有投资，资金链就会断裂。杨某斌、黄某忠、扶斌、我、阳鹏作为平台的核心会员，每天平台有利润的时候，杨某斌就可以匹配我们五个人的账号提取一样的本金和利润，这样就有利润赚取。“**”平台开始的规划是发展线下实体、出售元宝（元宝是抢单的必备品，计划是用于销售的，但是实际上还是以赠送的方式送出去的）来获利。但是实际上这两项计划都没有获利。最后实际上是由我、黄某忠、扶斌、杨某斌、阳鹏对平台上匹配后剩余的资金平均分。会员制、收益制度是杨某斌带来这个平台就设定好的。平台是由杨某斌控制的。具体的控制方式是手动还是自动我不清楚。平台派单匹配是杨某斌根据每天的投单和提现量进行权衡匹配。如果投单超过提现量就由我们五个人分，反之，则由我们五人填补。【获利情况】我和杨某斌、黄某忠、扶斌、阳鹏人均分了8万至12万元不等。我也有参与抢单，损失大约有6万元左右。我不记得我获利多少，大概是7万元。但是我也有垫资15万元（黄某忠说资金链不能维持，我们几个人都有垫钱），且3月1日黄某忠说要完善这个平台，我还给了他4万元。【平台运营的相关情况】抢单：会员激活会员帐号之后就可以进行抢单。抢不同的单需要使用不同的元宝，平均1000元需要一个元宝。可以抢1000、2000、5000、10000的单，抢单之后5天左右进行打款，再过5天左右就会有人打款回去。一个投资周期大概是10天左右，每天可以抢一个单，每单的利润是12%。平台资金：“**”平台不会滞留资金，资金都是会员直接打给会员支付宝账号的。“**”平台大概是3月4日左右关闭的，这意味着2月27号之后投资的钱就收不回来。我觉得不排除平台关闭之前那些天会员收到的单被黄某忠、扶斌、杨某斌修改过支付宝账户，这样的话钱会打到他们指定的支付宝账户上。设备：“**”平台软件的后台就是杨某斌平时保管的一个笔记本电脑，杨某斌带在身边，现应该是杨某斌带走了。我就看他是在那个笔记本电脑上操作，怎么操纵不清楚，他每天操作后台匹配抢单之类的工作。经营资格：“**”平台没有营业执照，没有经过金融局批准。我们在过完年后曾尝试去办手续，但要黄某忠做法人代表，他就犹豫了。会员、股东：一开始是黄某忠、杨某斌发展起来的，每个人都是会员。后来黄某忠提议做线下投资，才发展了十多个股东。人数、层级：我不知投资总人数，不知道上下线及层级。**投资APP的后台只有杨某斌、黄某忠可以操作，扶斌也和他们住在一起，不知他们是否清楚。只知道自己的上下线。因为我注册时需要扫上线黄某忠的二维码进入，而我的下线阳鹏、曾某斌、张某廷等6、7人也需要扫我的码进入。投资记录及盈亏数额：作为会员，我只能看到自己账号登陆当天前一周左右的投资记录，但不能直接查到自己账号的盈亏数额，更不用说看别人赚了多少。不知道杨某斌、黄某忠能否查到。出资：我印象中，杨某斌、黄某忠与扶斌没有出钱。垫资：我自己垫资十几万，后来拿回一点，但我亏损几万元。在平台出现投资者（普通会员）的利润无法兑现的问题时，黄某忠、杨某斌让我们股东轮流垫钱。杨某斌看完系统，就告诉我们垫资多少，支付给哪些人。据我所知，有小部分股东垫钱给普通会员。由于**平台账户绑定我们自己的支付宝、微信或是银行卡，所以调取我在平台上的转账记录就可查到垫资情况。——辨认笔录第一，对被扣押的手机照片进行辨认。第二，2018年3月22日，辨认出位于珠海市斗门区井岸镇西埔**酒店旁边的“**线下实体招商办”就是“**”线下实体店的位置。第三，2018年3月22日，辨认出阳鹏、扶斌、黄某忠、杨某斌。第四，对股东出资及账目明细进行确认。第五，对**股份游行宣传的照片、宣传标语进行确认。第六，对自己的微信聊天记录（介绍李伟强、康怀玉、裴中学作为下线）的截图进行确认。第七，对与**股份签订合作协议进行确认。第八，对**股东的合影进行确认。第九，对**的微信群“亿万富翁”（5人）、“**核心群”（19人）的聊天记录进行确认。第十，对**的推广资料、宣传资料进行确认。【具体程序：注册会员——抢单（用元宝抢单）——打款（抢单的数额）——提现】第十一，对其在**的资本资料（黄某忠是其上线）、在**提现的记录（自己核算亏损合计158520元）进行确认。第十二，对自己的支付宝交易记录明细查询表进行确认。（2）被告人阳鹏供述和辩解被告人阳鹏于2018年3月23日10时许、15时许，4月8日，4月28日，9月9日，2019年1月3日在公安机关做了6次供述，前后供述稳定、一致，承认自己于2017年12月1日其参与**网络平台的运营，具体如下：【经刘雄介绍入会】2017年11月底左右，刘雄告诉我说黄某忠和杨某斌带过来有一个“**”的项目，分线上和线下两个模块，线上可以投资理财，线下是对接实体利润会很可观。当时我没有工作，我想赚钱就同意加入了。经过刘雄介绍后，我做了刘雄的下线开始在“**”网络平台上注册投资了。【出资运作平台的经过】黄某忠提议成立公司搞这个项目。2018年1月，我、黄某忠、扶斌、杨某斌、刘雄在刘雄位于斗门区新青二路的**人力资源公司的办公室商议运营和分工的事情。我们五人商议发展得越多平台会员可获得越多利润，获得的利润由五个人平分。过了几天，我、黄某忠、扶斌、杨某斌、刘某蹩、曹某雨、高某飞、刘某跃、曹某缘、唐某松、曾某斌、杜某川、米某宇、阳某辉、曹某辉等股东在刘雄位于斗门区新青二路的**人力资源公司的办公室开会，商议成立公司、推广**网络平台和分工的事情。会议内容如下：第一，五人核心组。商定了“**”网络平台新成立公司的职务任命事项。刘雄为董事长，负责管理股东出资的资金和运营管理工作，主要做的事情有掌管股东投入的资金（掌控钱，然后支配资金给各个人花销）、线下实体店的对接、召集会议、为公司站台、协助执行公司的各项事务。我任总经理，负责发展线下实体店，洽谈具体对接业务，发展线上“**”平台的会员，拉人投资。扶斌任执行董事，负责**的运营、策划、操作，主要就是培训、宣传、推广发展会员。杨某斌任技术总监，负责掌管“**”网络平台的运作，包括服务器的维护、运行、匹配单、“**”APP的运行管理。黄某忠是组织者，他组织杨某斌、刘雄这些人一起搞**。第二，股东。我、黄某忠、扶斌、杨某斌、刘雄、曹某雨、张某廷、高某飞、曹某福、阳某康、刘某跃、曹某缘、蔡某霞、唐某松、曾某斌、杜某川、米某宇、阳某辉、曹某辉等19人为股东，每人占新公司5%的股份，每人出资1万元作为股金，用于平台运营和线下发展实体的日常开支。扶斌说平台将来上市后，所有股东可以获得5%的股份。股东开会、培训由扶斌安排并讲话，刘雄组织。股东需要发展平台会员，发展线下实体店加盟。但只是发展了两三家，没有搞起来。有部分股东没有出资，我是用支付宝账号136********转给刘雄支付宝账户的。这些钱用于给扶斌、刘雄等人搞店铺、装修、买家具、开年会、宣传等。账目和剩余的钱在刘雄处。第三，商定推广方案。推广的方式有：第一，承诺高额回报，口口相传发展人员加入投资；第二，开设**线下实体招商办实体门面，吸引投资人加入，同时安排股东杜某川、扶斌、曹某缘给前来的群众讲解投资模式；第三，通过开年会的形式宣传；第四，使用有“**”字样的标语的车辆在斗门区新青、西埔村一带巡游宣传。【运营模式】程序：会员进“**”要使用身份证、手机号码、微信号、支付宝号、银行卡号进行注册；然后抢单投资；从投入当日起算至第六天可获利，第七日可从中获得本金和12%的利润。资金流转的具体操作：会员要提现了，杨某斌就在后台匹配当天要抢单投资的会员将资金转给提现会员的支付宝账号，就要一直保持发展会员，通过后进的会员去填补前面会员投资的本金和返利。如果后面没有会员加入或者会员不抢单投资了，那么资金链就会断裂。资金缺口的填补：第一，19个股东通过抢单的方式补贴平台的资金缺口，也就是股东多抢单增加投资金额来返还投资人的本金和利息。第二，会员抢单后杨某斌根据资金缺口的情况操纵后台让会员提前匹配，用这些会员的投资款来填补资金缺口。设备：杨某斌是也在一个笔记本电脑上操作“**”的后台，怎么做的我不清楚。【获利模式】会员的获利模式会员投资获利方式有二种：静态获利和动态获利。静态获利方式即投资人登陆“**”手机APP客户端，通过抢单的方式选择投资金额，投资金额分为1000元、2000元、5000元、10000元四档，5至6天后，可以获得12%的利息，利息积累到1000元以上，以500为倍数支取。动态获利的方式即推广奖励，分为Vl、V2、V3、V4、V5、V6这6个层级，即直推1人为Vl层级，拿一代的8%;直推3人为V2层级，拿一代的8%，二代3%；直推5人为V3层级，团队30人，拿一代的8%，二代的3%，三代的1%;直推10人为V4层级，团队80人，拿四代的0.5%；直推20人为V5层级，团队200人，拿四代5-8代的0.5%；直推50人为V6层级，团队500人，拿10代的0.5%。投资者通过平台投资获得的本息大部分是通过该平台根据金额匹配，由后参与的投资者通过支付宝账户，支付前投资者到期投资的本息。5人的获利模式：后进的会员补贴前面的会员，通过拉得越多会员抢单投资，每天平台上的投资额超过需要支付前面会员的本金与利润，就会有差额产生，这个差额投资额就是我们的利润。杨某斌就操作后台将这些多余的投资额平均分到我、刘雄、杨某斌、黄某忠、扶斌的“**”会员账号上，这些利润到账后，杨某斌就提醒我们赶紧提现。【获利情况】我的级别：我是刘雄下面的会员，一开始我的级别是V1；至3月初，我直推的下级会员有20个左右，级别达到V3。我在平台上赚了8万多元，但我有投进去16万多元。股东们没有靠平台赚到钱。【线下实体招商办】主要是扶斌、杨某斌去操办的。做好这个的作用是：一是让会员觉得可靠，可以放心投资；二是有一个办公场所，平时可以组织股东开会、培训；三是由曹某缘、杜某川接待介绍。参与经过：刘雄听完黄某忠对**投资平台的介绍后，就找我、曾某斌、曾某福三人讨论。后我们4人就注册成为会员。2017年12月底，黄某忠、杨某斌带来扶斌，扶斌建议把**建设成为滴滴、美团这样的平台。后来我们在股东协议上签名。股东的出资刘雄有记录，但我印象中杨某斌、黄某忠与扶斌没有出资。人数：我不知投资总人数，**投资APP的后台只有杨某斌、黄某忠可以操作，扶斌是他们叫来的，应该也清楚。我估计不超过100人。层级：我的上线是刘雄。我打钱给刘雄时，系统会显示黄某忠的电话号码，所以我知道刘雄的上线是黄某忠。我发展了20个人，股东里的下线有蔡某霞、阳某康、刘某跃。我知道阳某康没有下线，其他人不清楚。除了杨某斌、扶斌、黄某忠、曹某缘、杜某川，其余14个股东都是刘雄的下线。投资记录及盈亏数额：作为会员，我只能看到自己账号登陆当天前1-2个月的投资记录。平台不会直接显示盈亏数额，但会员可以通过平台上显示的记录，计算出自己的盈亏数额。杨某斌、黄某忠可以操作后台，他们应该可以看到所有的盈亏数额与投资记录。亏损：在农历新年后，参与投资平台的人越来越少，有些投资者的利润无法达到约定的数额。为了防止投资者有意见，杨某斌让我们19个股东轮流垫钱，由他来告诉股东垫付多少。几乎每个股东都有垫钱，具体数额我不清楚。因我们都有垫资，所以都是亏钱。第6份笔录补充：盈利：我们五人从来没有说过从平台获利或分配利润的事。我们五人在平台匹配后剩余的资金有分过一两次钱，但收到钱后的第二天就又投到平台里匹配去了。下线：19个股东中，杜某川和曹某缘是扶斌带来的，黄某忠和杨某斌是最先开始玩的。除这5人外，其余14人应该都是刘雄的下线。资质：**平台没有营业资质。不清楚扶斌给蓝礼恒的7.5万元中是否有自己垫付。审查起诉阶段供述：对犯罪事实没有意见，但自己也是被黄某忠、杨某斌欺骗了，也是受害者。我加入了5个人、19个人和最大的微信群，群成员有200多人，但不是每个人都是会员，具体有多少会员我不清楚。刘雄有加入上述3个微信群。亏损：我投资16万元（本金8万多和利息），加上1万元股金，我共亏损约9万元。我分过1、2次利润，但后来又打给杨某斌，由他支配。——辨认笔录第一，对被扣押的手机照片进行辨认。第二，2018年3月23日，辨认出位于珠海市斗门区井岸镇西埔**酒店旁边的“**线下实体招商办”就是“**”线下实体店的位置。第三，2018年3月23日，辨认出刘雄、扶斌、黄某忠、杨某斌。第四，对**的微信群“亿万富翁”（5人）、“**核心群”（19人）的聊天记录进行确认。第五，对**的推广资料、宣传资料进行确认。第六，对**股东的合影（招商开业时）、年会时、线下实体的照片进行确认。第七，对**股份游行宣传的照片进行确认。第八，对与**股份签订合作协议进行确认。第九，对自己的支付宝交易记录明细查询表进行确认。第十，对“**交流群”（322）的聊天记录进行确认。第十一，对其在**的资本资料进行确认；对股东出资及账目明细进行确认。第十二，对参加**年会的相关资料进行签名确认。（3）被告人扶斌供述和辩解被告人扶斌于2018年4月12日、4月13日、4月16日、4月17日2时许、9时许、5月7日、5月18日、9月8日，2019年1月3日在公安机关做了9次供述，前后供述稳定、一致，承认自己作为执行董事参与**网络平台的运营，第7份笔录，辩称：第一，我来到时，股东已在，不是因为我的讲课而来的；第二，我提出的17000元全部打入技术公司开发新平台；第三，我在珠海只呆了20多天。【参与经过】2017年12月份，杨某斌和黄某忠（项目发起者）带了“**”投资平台到珠海运作。因为我在湖南老家投资过几个类似“**”这样的平台，对这些情况比较熟悉，所以他们叫我过来一起搞这个投资平台。他们给我介绍**的情况，我给他们分析我之前玩的投资平台的区别。2018年1月10日左右，我注册了**会员，作为杨某斌的下线参与投资。2018年1月12日左右，杨某斌、黄某忠、刘雄等人说要扩大发展，就找了我、杜某川、曹某缘等共19人，每人出资1万元交给刘雄。（股东出资后，平台有赚钱可以获得利润，杨某斌、黄某忠保证股东不会亏钱；平台还给每个股东送了5000或10000个元宝，有了元宝才能抢单，如100个元宝可以抢10000的单。）出资后，我和刘雄、杨某斌、黄某忠等股东利用股东出资的资金搞了线下实体店、汽车游行宣传、年会以及做一个新系统。平时，刘雄组织各股东在线下实体店里面开会。我在里面给股东讲过一次课，讲如何运作、发展平台。杨某斌、黄某忠、刘雄、阳鹏、我五个人建了一个叫“亿万富翁”的微信群，在里面进行信息沟通。每天，杨某斌根据后台数据给我们五个人匹配，他有权限把我们抢的单立刻投资出去，七天左右就回来。2018年2月初我自己回到家乡娄底后就没有再回去。2018年3月初杨某斌打电话说准备将**后台关闭，之后我就无法找到杨某斌和黄某忠了。【分工】我负责打杂，向内部股东宣传投资方面的资料。杨某斌和黄某忠是**项目的发起者。刘雄任董事长，负责全盘事务，管理股东出资和运营管理工作；杨某斌负责技术，负责管理和运营后台、匹配平台订单数据；我任执行董事，负责项目推广、讲解、新系统的规划等；阳鹏任总经理，协助刘雄开展工作；黄某忠没有具体职务，负责运营后台；其他14名股东，负责推广项目和发展人员。杨某斌负责**APP平台后台的操作，操作包括匹配单、发放积分、发放排单币、发放激活码、冻结解冻玩家账号等所有数据。黄某忠每天和杨某斌在一起。黄某忠和刘雄、阳鹏比较熟，**的大小事务都是他们三个人决定。【运营模式】具体的程序：**项目分为线上投资理财和线下对接实体，主要做线上投资理财。下载“**”APP后，注册成为会员，先抢单，后系统匹配会员的收款账户给会员，会员通过支付宝或微信转账到该账户，再上传转账的记录到平台，平台确认后就完成了投资。第六天可以提现，第七天本金和利息（承诺是12%）可以到账。项目：**投资理财没有经营任何理财项目。【玩家数目】我加入平台注册的玩家约80个，这是黄某忠等4人告诉我的。我进入系统后台看见玩家约110个。注册的人很多，但投资的应该不算玩家，只有提过现的才是真玩家。【获利模式】静态获利（自己的单投资7天后有12%的利息）和动态获利（推荐新人的推荐奖），与阳鹏的供述一致。另，线下对接了几家，但没有什么会员去消费。平台没有实际收益，实际上是用后面投资者的投资款来支付前面投资者的本息。【获利情况】我的级别：我的级别是V1。我的上线是杨某斌，下线是杜某川、曹某缘。杜某川发展了8个下线（成都人，不认识），曹某缘发展了2个下线（他妈妈和姐姐）。发展一个下线提成6%。我投资了2万元，在平台上约有8万多元，但平台关闭后无法取出。我在平台上抢单一共投资12万元左右，获利5万元。我们五个人通过奖励积分的方式进行提现，我提现约17000元，留下73000元在平台上。其他4人聊天时说，在平台上抢单赚了8、9万元，通过奖励积分的方式进行提现的活力比我多。因为我开始做的时候，他们4人已经开始做了且分过钱了。通过奖励积分的方式进行提现具体是指：每天，杨某斌、黄某忠会根据当日玩家提现以及抢单的金额差来决定是否发放积分。如果抢单大于提现，就可以将多出的部分给我们五人平分。杨某斌往我们4人的账号上发放积分，积分可以提现，积分与现金是1比1的关系。我提现后，有时就有玩家打钱给我，有时就没有。【账户情况】我的账号是156*****788和187********。我有三个支付宝用于抢单和分钱，分别是156*****788、187*****889、187*****013。杨某斌除了他自己的一个支付宝账号外，还有一个杨志兰的支付宝账号。黄某忠除外他自己的一个支付宝账号外，还有一个段*丽的支付宝账号。刘雄除了他自己的一个支付宝账号外，还有七、八个支付宝账号。【服务器、后台、资金等】电脑操作：杨某斌通过一台手提电脑操作后台，从后台进行匹配等工作。服务器、数据：“**”APP的服务器是小吕他们控制的，数据应该也在他们（广西南宁**软件有限公司）那里。后台操作：我和黄某忠可以登录**APP后台进行操作。杨某斌给过我一个后台操作的账号和密码，我登陆过3、4次查看后台情况，没有进行操作。关闭平台：20**年3月初，杨某斌、黄某忠、阳鹏都联系我说要关闭平台。之前，我们股东讨论过这个问题，我、刘雄和其他股东提议不关，并开发新平台。但杨某斌、黄某忠、阳鹏还是把平台关闭了。资金：我看到平台资金约270万元。【平台软件开发】2018年3月1日，杨某斌和我一起到广西南宁**软件公司，找到公司负责人和联系人小吕（181*****923），要求开发一个线上商城，包括有代理特产店和各种棋牌游戏等。双方签订了合同书，金额为15万元。当时，我通过支付宝转给对方7.5万元，余款等软件开发完之后再付。2018年2月20日左右，杨某斌带着我、曹某缘等人到广西南宁**软件公司做新系统天鹰互联。3月1日，我通过支付宝、微信支付定金7.5万元。3月4日，**平台无法登陆。3月10日后，我又支付了5万元。“**”APP是杨某斌叫“小吕”制作的，他是一个软件制作公司的业务员，微信号是**，电话是1****。我和杨某斌到广西见过小吕，当时谈制作新系统是15万元，我通过微信支付给小吕提供的账号（微信号是**，微信名字是青春派少年）转了5000元，通过支付宝给小吕提供的账号（广西南宁**软件有限公司**）转了70000元。我来我有通过付现金的方式给了小吕50000元。从股金里拿出15万元制作平台，已经支付12.5万元，剩余2.5万元用于我们在广西的开销。第8份笔录补充：参与经过：2017年12月20日左右，杨某斌、黄某忠叫我到珠海玩。后来他们带我和刘雄、阳鹏见面，并给我介绍**平台，分析该平台与我在老家玩的平台的区别，让我消除顾虑。我注册成为杨某斌的下线参与投资，发展了杜某川、曹某缘。这时股东只有杨某斌、黄某忠、刘雄、阳鹏。2018年1月10日左右，股东扩大为19人。我向其他股东建议增加平台的实体项目，通过线下实体店做电商交易、网络直播平台与游戏平台，把资金落到实处。之后，我负责找人研发新平台。人数：**平台约有100人，估计有80多个人参与投资，具体多少不清楚。从后台数据可以确定，但后台由杨某斌控制的，黄某忠也有权去查看后台，其他人不清楚；另外，QQ群里的数据可以作为参考，因为有部分人加入群但没有投资。层级：我的上线是刘雄。我打钱给刘雄时，系统会显示黄某忠的电话号码，所以我知道刘雄的上线是黄某忠。我发展了20个人，股东里的下线有蔡某霞、阳某康、刘某跃。我知道阳某康没有下线，其他人不清楚。除了杨某斌、扶斌、黄某忠、曹某缘、杜某川，其余14个股东都是刘雄的下线。投资记录及盈亏数额：作为会员，我只能看到自己账号的投资记录、盈亏数额。杨某斌、黄某忠可以操作后台，他们应该可以看到所有的盈亏数额与投资记录。对平台的理解：我担心过网络的风险，怕杨某斌和黄某忠挪用公司的资金，所以在过年期间，我让杨某斌给我账号密码，进入后台查看过3-4次。我发现黄某忠有将推广奖金16000元提现到他的银行卡。我告诉了刘雄，但没有什么措施。获利方式：投资收益及推广奖励金。亏损：我听说杨某斌、黄某忠、刘雄、阳鹏赚了约8-9万元，他们是通过奖励积分的方式进行提现的。获利应该比我多，但我不确定。我在平台上抢单，账面上我以会员的身份一共投资12万元左右，提现4万多，我们管理层5人通过奖励积分的方式提现，我提现1.7万元。但我又把提现全部投资到平台研发。所以我实际是亏损了。第9份笔录补充：亏损：黄某忠、杨某斌说如果赚了钱，就由我们五人平分，但最后是否分我们股东都不清楚，因为后台在杨某斌和黄某忠手中。我交给蓝礼恒的7.5万元是在我的平台上提现的。把这笔钱加进去，我在平台投的钱，亏了不超2万元。关于**平台会员盈余总额表和股东盈余总额表：在这些表格中，得到帮助和提供帮助的数额与最终的汇款数额并不吻合。因为平台上显示的“甲申请的提供、得到帮助**元订单成功”，是按照会员上传的图片来计算金额的，假如会员通过修图软件伪造了转账页面的图片，平台也会确认为已经转账汇款，但这笔钱其实并没有到达我的账上，这种情况在我的账号里很多。因此，表格里显示的会员提供帮助与得到帮助的款项数额并不一定属实。下线：我的下线至于杜某川和曹某缘。19个股东中，除了他们2个，其他的可能是刘雄的直接或间接下线。——辨认笔录第一，对被扣押的手机照片进行辨认。第二，2018年4月17日，辨认出位于珠海市斗门区井岸镇西埔**酒店旁边的“**线下实体招商办”就是“**”线下实体店的位置。第三，2018年4月17日，辨认出阳鹏、刘雄、黄某忠、杨某斌。第四，对**的微信群“亿万富翁”（5人）的聊天记录进行确认。第五，对与**股份签订合作协议进行确认。第六，对**股东的合影进行确认。第七，对自己的支付宝账单（其中，转给广西南宁**软件有限公司6万元）进行确认。第八，对**的推广资料（平台操作）、宣传资料进行确认。（4）被告人蓝礼恒供述和辩解被告人蓝礼恒于2018年5月4日14时许，5月5日10时许、13时许、17时许，5月7日，5月24日9时许、15时许，6月12日,9月4日在公安机关做了9次供述，具体供称如下：。【公司基本情况】广西南宁**软件有限公司有4名股东，分别是我（50%）、覃某林（20%）、欧某友（20%）、李某军（10%）。公司有8名员工，我是法定代表人（负责公司的全面工作，具体是业务接单和管理员工）；覃某林、欧某友、甘某能、覃某锋是技术员（负责程序代码开发）；吕某波、谭某榜是业务员（负责统筹项目进展、跟进客户沟通发展需求、后期功能和技术维护）；吕某波还是测试员（负责公司开发完成的功能测试）；吴某梅是公司前台兼财务（负责公司入账和记账）。【“**平台”的情况】2017年7至9月左右，杨某斌（150*****163）在网上看到我的广告，就电话联系我说想开发一个投资理财功能的程序。我们之间只是口头约定，没有书面协议。一开始，是一个姓杨的，我的通讯录记载为杨总，没有见过面）通过电话和微信联系我，我按照他的需求设计平台，他打了一点预付款到我们公司账户。后来，他说自己不参与这个平台了，让我们找杨某斌。我就一直和杨某斌联系，直到他将工作转移给扶斌。具体需求：一是推广链接，用手机点击链接就可以登录（6P10)，输入账户密码就可以激活会员账户，进行投资；二是收付款功能。付款功能是指，会员抢单投资后——系统匹配成功就发送短信给会员——会员登陆按照订单付款，再将付款凭证上传到系统——系统短信通知收款人——收款人登陆系统确认收款，这就完成付款投资了。收款功能：即提现功能，会员操作提现——系统匹配到其他会员来付款，短信提醒收款——会员登陆操作确认收款就完成提现了。三是会员的投资理财收付款记录；四是投资的转盘，在规定时间抢购投资资格，增加趣味性；五是会员推广的下线记录，上线只能看到直接下线。六是投资理财的匹配功能，分为两列：收款人员明细和付款人明细。系统管理员手动操作需要匹配的金额，还可以决定匹配的时间间隔。七是静态奖励，会员投资后可以获得奖励，按照客户提供的参数设置；八是动态奖励，会员发展下线可以获得一定比例的奖励，按照客户要求的参数来设置；九是后台会员系统，可以看到所有会员的推荐关系、匹配记录、收付款记录等；十是会员等级功能，根据下线的人数划分为6个等级，达到的一定条件的可以升级，按照客户要求的参数来设置。平台开发过程及费用：我按照杨某斌的要求，找来我司的技术人员覃某锋来开发程序，开发完后交给覃某林在服务器上架设程序运行，后安排吕某波进行测试，测试后交给客户。我帮杨某斌租用了服务器后，安排覃某林在租用的服务器上配置和运行。之后，我们还将前端、后台的域名、登陆账户和密码告知了杨某斌。我通过我司的企业支付宝账户（账号：**@163.com)收取开发费用约1-3万元。具体金额以财物员吴某梅适用的支付宝的转账记录为准。开发完平台，收取了杨某斌几万元。后续维护服务器及增加需求完善系统，服务其租金每月收取1500元，都是通过公司支付宝账户收取。杨某斌分多次通过支付宝账户支付开发费用、服务器租金（每月1500元）和新增功能费用到我公司支付宝账户，累计收到5、6万元。2017年7月，杨某斌给了约5万元的软件开发费用。交付给他之后，平台的维护、修改与上传数据都是对方负责，我们只是帮他上传数据到阿里云的数据库。除去租赁服务器的费用，我们赚了2、3万元。平台的运营：一是盈利方式（理财功能）：会员参与到**平台的获利方式有动态奖励和静态奖励，静态奖励就是利息，跟我谈的时候说是10%-12%,动态奖励就是通过发展下线，上述两种都可以通过提现兑现。平台有几种盈利方式：第一，虚设会员账号虚假投资获得动态奖励，管理员开设会员账号，下面又不断多开账号，账号之间由管理员进行匹配。在没有资金往来的情况下，可以由后台管理员操作确认收款不断完成投资，高等级的会员账号就可获得更多的动态奖励，提现的钱来源于其他会员的投资。第二，会员获得静态奖励。第三，会员发展下线越多、层级越多，动态奖励就越多。第四，管理员可以直接操作充值和扣减获利。可以充值和扣减任一会员的动态钱包、静态钱包、元宝、诚信积分、激活码，也可以给自己的动态钱包、静态钱包增加电子币，然后再操作提现来获利。杨某斌没有说过他们如何获利，但我根据我们开发的软件情况存在上述可以获利的渠道。系统中基本上涉及到数值的都可以由后台管理员进行设置，如：静态奖励、会员登记、会员等级升级等参数。二是资金运作及风险：会员投资的钱转到系统匹配的其他会员那里，会员的静态和动态奖励是通过操作提现来兑现，源于其他会员投资的钱。只有发展更多会员才能兑付会员的提现金额，不然就会崩盘。我跟杨某斌说过风险，他说不用我管这些。我在平台运营后发现一个风险，如果会员提现的金额大于投资金额，后续没有新会员加入投资，就会有资金切口的风险。我告诉杨某斌，但他说我不用管，他们有制度来管控风险。平台的理财制度是一种线下的投资理财，是通过会员之间用支付宝、银行等方式相互转账来投资，投资没有经过平台，平台管理和记录每次投资交易的明细。会员的本息是通过软件系统匹配，由其他会员缴纳的投资款来支付前投资人的投资本息。三是运营时间：2017年7、8月，我将平台交付杨某斌，具体核实运营我不清楚。2017年12月左右，我做维护时看见平台有会员记录，才知道已经开始运营，具体发展多少人我不清楚。2018年3月，杨某斌电话通知我说平台的服务器不续费了，服务器会在3、4月到期后关闭，平台也就关闭。平台关闭后，投资的会员没有办法提现，我没有问过后续处理。杨某斌关闭平台可能是资金有缺口。四是平台的短信功能：主要是发送注册验证码、匹配成功信息。查询网站是：**.com安徽**信息有限公司，账号是**,密码是**，特服号**.五是对平台的认识、辩解杨某斌要求开发时未说明用来做什么的。开发这个平台，我没有要求杨某斌提供营业执照或理财金融许可证。我司没有参与**平台的运营，只是负责按照杨某斌的需求开发和技术维护。杨某斌是叫我搞理财项目软件，但是我接到他们的需求内容后感觉是做直销的。他们没有出示过直销牌照给我。我帮杨某斌开发了平台，并收取了开发费用，现在平台关闭，客户无法拿回投资本金。后面的投资会员来支付前期投资会员的本息，这是一种庞氏骗局的形式。平台中，钱的流动不产生利润。他们要求预留了网上商城，但他们一直没有做。六是平台维护：2017年12月、2018年1月左右，杨某斌安排我们公司给他做功能维护。进去后，我看见后台会员系统有会员的数据（投资记录），但没有注意具体投资数额。交付后，我负责联系杨某斌进行维护，期间我帮杨某斌进行功能和技术维护，到了2018年2月左右我安排吕某波负责维护。2017年7、8月，我将平台交付杨某斌后，一直是杨某斌联系维护。他提出通过后台会员管理系统修改（完善显示收支明细记录），新增了一个隐藏账号功能（其他人在列表中看不到，但这个账号在前端界面正常登陆使用）。七是服务器及数据：服务器是杨某斌委托我司租用阿里云的,按月交付租金，每月约几百元。租金每月1500元，由杨某斌通过支付宝转到我司的企业支付宝账户（账号：**@163.com)。服务器在**公司，到期没有续费，服务器的内容就会被清空，我电话联系了阿里云的客服说数据被清空了。我司没有备份这些数据。【给扶斌开发程序】2018年3月，杨某斌带了扶斌过来我司，说要把**平台给扶斌。扶斌说他需要开发程序，要具有网上商城、020、聊天功能、一元夺宝、理财等功能。一开始扶斌要求将新程序与**对接，之后又说不这样做了，只做一个全新的程序。我司与扶斌签订开发协议。到2018年4月，扶斌又说不继续开发了，现在也无法联系到扶斌，软件未完成设计。2018年3月1日左右，杨某斌带着扶斌过来找我，另外还有一男一女，杨某斌说对“**”改版。后杨某斌他们说将开发的事情交给扶斌做，扶斌就说重新做一个新网站，不用把“**”平台的数据迁移到新网站。要具有网上商城、020、聊天功能、一元夺宝、理财等功能。其中，理财功能与”**“平台的一致。会员投资后返还的本息会显示在账户的钱包中，会员操作提现后，由系统匹配其他会员来支付。扶斌说做好网站后，再去办理营业执照，要去找线下的商家对接到这个网站，商家可以在网上购买农副产品，从商家那里提成佣金获利；同时，通过低利息的理财来吸引人，引流人群到网上消费，在到线下商家消费，提取佣金。扶斌所说的内容与“**”软件差别不大，特别是理财部分，包括奖金制度、动态和静态都是一样的。其他的界面改变了，新增了理财、线上商城、线下团购、即时聊天功能。扶斌分多次用支付宝转账7万元到我司支付宝账户，用其微信转账0.5万元到我的微信，余款待软件开发完成再支付。第9份笔录补充：对平台的认识：我当时认为它是一个新的互联网理财平台，没有考虑详细的内容。2018年3月，杨某斌和扶斌到我们公司前，他们让我们暂停**平台，我就觉得可能不简单，但没有向诈骗上考虑。他们到我们公司后，扶斌向我介绍说之前的平台只是吸引用户进来的入口，现在希望把网上系统建设成为多方面的盈利平台，从新增的农产品销售、线上商城、聊天系统等领域去获利。听他们这么说，我又打消了自己的疑虑。我当时没有去打听**的理财模式、盈利方式。只要网站用户的账户有余额就可以申请提现，提现后平台会匹配投资款。至于匹配投资款的账号是平台本身的账号还是其他会员的账号，我们不清楚。我们只是作出这个功能，由杨某斌公司的人操作，我们无权监控。——辨认笔录第一，2018年5月4日16时许，蓝礼恒辨认出杨某斌、扶斌；第二，对2018年3月2日扶斌通过微信转账5000元到其微信账户的截图进行确认。6.其他证据材料（1）人员基本信息表、户籍证明，证实：四名被告人的身份情况。（2）到案经过，证实：2018年3月22日，被告人刘雄到珠海市公安局斗门分局新青派出所投案。2018年3月23日，被告人阳鹏到珠海市公安局斗门分局新青派出所投案。2018年4月12日，被告人扶斌在湖北长沙新化南车站被公安民警抓获归案。2018年5月5日，被告人蓝礼恒在广西南宁市被公安民警抓获归案。（3）无犯罪记录证明，证实：蓝礼恒在其户籍所在地无犯罪记录。（4）指纹信息查询报告，证实：阳鹏、刘雄、扶斌指纹未比中前科。（5）现场检测报告书，证实：阳鹏、刘雄、扶斌的尿液呈毒品阴性。（6）上网追逃人员登记表、人员基本信息，证实：黄某忠、杨某斌被上网追逃。（7）现场照片，证实：案发现场位于斗门区井岸镇新堂路3号A座5A店铺“**线下实体招商办”，案发现场的位置及周边、内部情况。（8）搜查证、搜查笔录，证实：2018年3月20日，公安机关依法对涉案被告人杨某斌住处（珠海市斗门区）进行搜查，未发现可疑物品。（9）搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单、扣押书面材料，证实：2018年3月20日，公安机关依法对“**”投资平台（位于斗门区井岸镇新堂路3号A座5A店铺的“**线下实体招商办”）进行搜查，查获书面资料4页（**内训资料2页、资料2页），并依法予以扣押。（10）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实：2018年3月22日，公安机关依法从被告人刘雄处扣押红色苹果7手机一部，“**”成立时2017年、2018年的股东出资情况及2017年开支情况等若干纸质材料。（11）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实：2018年3月23日，公安机关依法公安机关依法从被告人阳鹏处扣押红色三星手机一部。（12）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实：2018年4月17日，公安机关依法公安机关依法从被告人扶斌处扣押黑色VIVO手机一部。（13）调取证据通知书、证据清单、广西南宁市西乡塘区工商局出具的广西南宁**软件有限公司的工商登记信息材料，证实：广西南宁**软件有限公司是有限责任公司，公司股东有蓝梦莹、欧某友、李某军、覃某林；法定代表人是蓝梦莹（身份证号************11）。2018年4月26日变更法定代表人为蓝礼恒（身份证号************11）。（14）接受证据材料清单、蓝礼恒提交的一份《项目开发合同》，证实：2018年3月1日，扶斌与**公司签订，合同金额是15万元，合同签订一天内支付定金7.5万元。（15）调取证据通知书、调取证据材料清单、银行账户信息及交易流水，证实：杨某斌、黄某忠、刘雄的银行流水。（16）接受证据材料清单、覃某林提交的相关资料，证实：覃某林提交一张光碟（后台数据）、**会员名单资料。（17）接受证据材料清单、吴某梅提交的相关资料，证实：吴某梅提交手机支付宝截图、公司资料复印件、项目情况复印件。——支付宝截图与其证言相印证。（18）调取证据通知书、清单、光碟一张，证实：安徽**信息技术有限公司出具的账号**，特服号为**的客户的开户信息及从2017年11月至2018年3月的短信记录。（19）盈余总额表、会员信息表、办案说明，证实：第一，民警将**平台账号提供及得到帮助金额总表，与安徽**信息技术有限公司提供的光盘中记住的**平台会员姓名核对，并与在案言词证据核对，制成会员盈余总额表格：会员人数351人，提供帮助的金额为20026000元，得到帮助的金额为19268500元，余757500元。——阳鹏签认大概是**的投资情况。但扶斌称不代表真实的资金流向。第二，民警根据上述，筛选出利润大于等于0的会员信息，制成盈利会员信息表：104人。——阳鹏签认大概是**的投资情况。但扶斌称不代表真实的资金流向。第三，民警根据上述，结合在案言词证据，制成股东盈余情况表：黄某忠（136*****566）提供帮助262500元，得到帮助319500元，获利57000元；杨某斌（138*****069）提供帮助346000元，得到帮助419500元，获利73500元；刘雄（186*****797）提供帮助358500元，得到帮助447000元，获利88500元；阳鹏（136*****003）提供帮助354000元，得到帮助390000元，获利36000元；扶斌（156*****788）提供帮助60000元，得到帮助134000元，获利74000元。（20）办案说明，证实：第一,公安机关根据**的会员信息，排出会员手机号码，后通过珠海市公安局短信服务平台，通知报案；第二,刘某庆的辨认笔录，侦查人员遗漏了签名；第三,本案辨认笔录材料中，因没有见证人在场，故没有见证人签名。（21）谅解书，证实部分集资参与人对被告人予以谅解。依据以上事实和证据，原审法院认为被告人刘雄、阳鹏、扶斌结伙以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，被告人蓝礼恒为他人实施集资诈骗行为提供帮助，其行为均已构成集资诈骗罪。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，个人集资诈骗数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”，依法应处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实际集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可折抵本金以外，应当计入诈骗数额。在共同犯罪中，被告人刘雄、阳鹏、扶斌均积极实施犯罪，均为主犯，依法均应当按照其所参与的犯罪处罚；被告人蓝礼恒起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人分别有如下量刑情节：1.被告人刘雄、阳鹏犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法减轻处罚；2.被告人蓝礼恒犯罪以后在公安民警电话的传唤下即到案，视为自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，是自首，依法减轻处罚；3.被告人扶斌归案后如实供述了自己的主要罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚；4.四被告人均取得了部分集资参与人的谅解，均酌情从轻处罚；5.被告人刘雄归案后协助公安机关抓捕被告人阳鹏，有立功表现，依法减轻处罚。原审法院遂根据被告人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，作出如下判决：一、被告人扶斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人阳鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三、被告人刘雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人蓝礼恒犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。五、追缴集资参与人曾某斌、刘某庆、邓某平、王某玲、曹某雨、曹某福、高某飞、郭某香、王某升、朱某军的违法所得共计人民币79000元（详见附表2），该款项用于退赔给其他集资参与人（详见附表1）；六、责令被告人刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒共同退赔集资参与人损失共计人民币484500元（详见附表1，第五项追缴到的款项应予以扣减）；七、扣押在案的供犯罪所用的被告人阳鹏所有的三星牌手机一台、被告人刘雄所有的苹果牌手机一台，均予以没收。针对原判决，上诉人刘雄及其辩护人提出：1.上诉人刘雄不具备集资诈骗罪中所要求非法占有他人集资款的主观故意；2.原判决关于涉案金额的认定不准确，46名集资参与人陈述及确认的转账电子凭证中只有7名，另外，有11名集资参与人的陈述与认定金额完全不一致，有28名集资参与人的受损金额与受损明细所显示的金额有明显误差；3.即便认定上诉人刘雄构成集资诈骗罪，也应当认定为从犯，原判决对其量刑过重，也不应当判决其与同案被告人共同退赔集资参与人损失的辩解及辩护意见。上诉人阳鹏及其辩护人提出：1.原判决认定诈骗金额有误，集资参与人阳某康的部分损失金额是上诉人阳鹏本人的投资损失，系上诉人阳鹏利用阳某康的账户进行操作的，阳某康的受害金额实质上是上诉人阳鹏本人的，不应计入诈骗金额，而且还有投资人上传假支付凭证的情形；2.即便认定上诉人阳鹏构成集资诈骗罪，也应当认定为从犯，原判决对上诉人阳鹏量刑过重的辩解和辩护意见。上诉人扶斌及其辩护人提出：1.上诉人扶斌不具备集资诈骗罪中所要求非法占有他人集资款的主观故意；2.原判决认定诈骗金额有误,短信平台的数据不能作为认定诈骗金额的依据；3.即便认定上诉人扶斌构成集资诈骗罪，也应当认定为从犯，原判决对其量刑过重的辩解及辩护意见。上诉人蓝礼恒提出原判决认定其明知**平台性质证据不足，其不构成集资诈骗罪，也不应当判决其与同案被告人共同退赔集资参与人损失；原判决以其犯（个人）集资诈骗罪判处不合理，应当援引单位犯罪有关条款对其不作犯罪处理或者免予刑事处罚的辩解意见。经审理查明，原判决认定的事实清楚，采信的证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人刘雄、扶斌及其辩护人提出其不具备集资诈骗罪中所要求非法占有他人集资款主观故意，其行为不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，本院赞同原判决对此所作的评述和认定，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人刘雄及其辩护人、上诉人阳鹏及其辩护人、上诉人扶斌及其辩护人关于本案涉案金额认定问题所提的辩解及辩护意见。经查，本院赞同原判决对此所作的评述和认定，此外，第一，因系统后台的数据被删除，不能全面地提取，对相关支付的记录无法恢复，故侦查机关对提取的200余名投资参与人进行调查，仅找到了40多名集资参与人作调查笔录，经调查后发现，集资参与人的投资方式大多是通过他人的支付宝进行操作，且集资参与人不能记清具体情况，无法调查支付宝的支付记录，故侦查机关未能对支付宝交易记录进行取证；第二，集资参与人对自己的投资情况都是大概的记忆，无法清晰地说清交易明细，故通过调查笔录无法直接认定金额。原审法院受理案件后，召开了被害人会议，到会的集资参与人包括有盈利的集资参与人均称短信记录准确，只是在系统被关闭之后才不正常，认为公诉机关指控的金额准确无误。因为涉案的大多集资参与人是原审被告人的亲朋好友，陈述可采信度较高；第三，系统是先发出要求帮助的指令（即投资），且是人对人的直接帮助，如果没有投资进入系统就没有收益分配出去，故以短信信息的相关金额来计算是恰当的；第四，上诉人阳鹏所称阳某康的部分损失金额是上诉人阳鹏本人的投资损失，阳某康对此并不认可，也无其他证据予以佐证，不能采信。综上，本院对原判决认定的涉案金额予以确认，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人刘雄、阳鹏、扶斌及其辩护人提出即便认定上诉人刘雄、阳鹏、扶斌构成集资诈骗罪，也应当认定上诉人刘雄、阳鹏、扶斌为从犯，原判决对其量刑过重的辩解及辩护意见，还有上诉人刘雄及其辩护人提出不应当判决上诉人刘雄与同案被告人共同退赔集资参与人损失的辩解及辩护意见。经查，本案各原审被告人用于诈骗集资参与人资金依托的是“**”这个平台，自2017年12月中旬平台正式运行，上诉人刘雄、扶斌、阳鹏及黄某忠、杨某斌五人便商议运营和分工事项，商定五人为核心成员，共同运营该平台，获利平分。为了顺利运营该平台，该五名核心成员还组织了19人做股东共同运作该项目。可见，上诉人刘雄、扶斌、阳鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，原判决根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其量刑适当，原判决判令其与同案被告人共同退赔集资参与人损失并无不当。故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于上诉人蓝礼恒提出原判决认定其明知**平台性质证据不足，其不构成集资诈骗罪，也不应当判决其与同案被告人共同退赔集资参与人损失的辩解意见。经查，在案证据能够证实“**”平台是没有实质性投资营利能力的，会员提现的资金都是来自其他后来投资人的投资款，而且所有的投资款都没有用于任何经营性活动或投资，只是一个打着投资理财幌子的违法犯罪平台，上诉人蓝礼恒作为平台的设计者，对该情况是知晓的。上诉人蓝礼恒负责该平台的维护，其对该平台已经投入运行也是知晓的。在此情况下，上诉人蓝礼恒仍然帮助杨某斌等人设计开发该平台，并提供技术支持该平台正常运营，致使该平台向被害人传递了不真实的资讯，使被害人产生投资后就会有高额回报的错误认识，从而处分了自己的财产，导致上当受骗。综上，上诉人蓝礼恒明知其设计的平台不具有盈利能力而被他人用于犯罪，仍予以开发设计并在平台的运行中帮助进行后台维护工作，其行为对他人的集资诈骗行为提供了帮助，属于集资诈骗的帮助犯，原判决判令其与同案被告人共同退赔集资参与人损失并无不当。故对该辩解意见不予采纳。关于上诉人蓝礼恒提出原判决以其犯（个人）集资诈骗罪判处不合理，应当援引单位犯罪有关条款对其不作犯罪处理或者免予刑事处罚的辩解意见。经查，该辩解意见与查明事实和证据不符，欠缺法律依据，故对该辩解意见不予采纳。本院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谢志刚审判员  汤薇乔审判员  李 莉二〇二〇年三月十九日书记员  潘雪桢附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》五、关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。