广西壮族自治区平乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0330刑初162号 公诉机关广西壮族自治区平乐县人民检察院。 被告人张斌，男，1999年1月20日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，农民，住平乐县。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月30日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人刘楚林，男，1997年12月6日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，农民，住平乐县。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月30日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人蒋长雄，男，1998年4月4日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，无业，住平乐县。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月23日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人张宏发，男，1992年8月21日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，农民，住平乐县。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月30日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人潘昊，男，1998年1月29日出生，广西壮族自治区平乐县人，汉族，初中文化，农民，住平乐县。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月30日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 广西壮族自治区平乐县人民检察院以平检刑诉（2019）103号起诉书指控被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。桂林市中级人民法院（2019）桂03刑辖67号指定管辖决定书指定本院管辖审理。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。平乐县人民检察院指派检察员吕克出庭支持公诉，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊到庭参加了诉讼。因平乐县人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区平乐县人民检察院指控：2018年11月，蔡芳滨（在逃）与蔡炯鹏（另案处理）等人联系，由蔡炯鹏等人提供詹阳鹏等诈骗分子通过网络骗取受害人的钱某入自己提供的银行卡账上，蔡芳滨帮转账，从中牟取利益。 2018年12月，蔡志坚联系黄光发，叫其找人办银行卡，给其与蔡芳滨在网上以虚假购物方式刷银行卡转账，同时还通过黄光发联系被告人张斌、刘楚林、蒋长雄帮办银行卡，并叫张斌、刘楚林、蒋长雄到福建石狮市蔡芳滨的集众远洋贸易公司。2018年12月底，蔡芳滨召集蔡天示、施竣杰、吴思伟、张凯彬（均另案处理）、蔡志坚、张斌、刘楚林、蒋长雄在集众远洋贸易公司教其如何操作转账，并就转账进行分工。2019年1月上旬的一天，蔡炯鹏提供诈骗分子通过网络骗取受害人的钱某入自己提供的银行卡账上，蔡天示、吴思伟、张凯彬、张斌、刘楚林、蒋长雄以虚假购物方式将诈骗得来的钱转进蔡芳滨的集众远洋贸易公司的账户。2019年1月，蔡志坚又叫黄光发、张宏发等人到福建石狮市，同时蔡芳滨又召集蔡天示、施竣杰、吴思伟、张凯彬、蔡志坚、黄光发、张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发在集众远洋贸易公司继续教其操作如何转账，还进行了分工，蔡芳滨负责接单，并能得到2.5个佣金，蔡天示、蔡志坚负责指挥张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊等人通过利用蔡芳滨名下的集众远洋服装公司的网上平台以扫二维码虚假购物的方式将钱转进蔡芳滨名下的集众远洋服装公司的支付宝上，再将钱从支付宝提现到绑定的银行卡，随后由施竣杰、张凯彬、吴思伟又将钱转回诈骗分子处。蔡志坚负责指挥张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊将诈骗分子骗来的钱通过虚假购物的方式，将诈骗得来的钱转进蔡芳滨的集众远洋贸易公司的账上，随后由施竣杰、张凯彬、吴思伟又将钱转走，给回诈骗分子处，黄光发负责找人办银行卡给蔡志坚使用。2019年1月24日黄光发又叫了被告人潘昊、陈铭峰、王开庭、黄光年到福建石狮市办银行卡给蔡志坚使用。2019年1月28日黄光年、张宏发、潘昊、陈铭峰、王开庭回到广西，张斌、刘楚林、蒋长雄留在石狮市。 2019年1月蔡志坚、黄光发、蔡天示、施竣杰、张凯彬、吴思伟、被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发等人在转账时，其中蔡志坚、张凯彬、吴思伟、蔡天示、张斌、张宏发的银行卡被公安机关冻结。蔡志坚、张斌等人的银行卡被冻结后，蔡志坚、黄光发、蔡天示、施竣杰、张凯彬、吴思伟、张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发明知道是诈骗得来的钱，2019年1月，将被害人段某1、黎某、胡某1、钟某、王某1、张某1、陈某1、李某1、谯某、马某的钱，金额562.0165万元转走。2019年2月中旬，蔡志坚来到广西找黄光发。 2019年2月27日，当诈骗分子骗取被害人宋某528.03万元，进入自己提供的银行卡时，立即由蔡志坚指挥被告人张斌、刘楚林、蒋长雄用黄光发提供的钟明雄、谢焱、陶爱源、王开庭等人的银行卡以虚假购物方式进行转账，将钱转到集众远洋公司的账户，随后蔡天示、施竣杰负责指挥张凯彬、吴思伟转走，又将钱转回到诈骗分子处。 2019年3月1日，被告人刘楚林、蒋长雄回到桂林，与蔡志坚、黄光发住进桂林市戴斯酒店，黄光发又叫上被告人张宏发、潘昊等人到戴斯酒店，期间黄光发叫陈恒枝、黄益新、杨益芳、徐邦礼等二、三十余人来办银行卡。潘昊负责到银行取现金，并带黄光发找来的人去银行办卡给蔡志坚使用。张宏发、蒋长雄负责管理黄光发找来办卡的人，转账有需要时，带办卡的人到戴斯酒店操作。2019年3月7日潘昊等人的银行卡被冻结后，明知蔡志坚、黄光发是在帮诈骗分子转账，继续帮蔡志坚取现金和带人去帮办卡。2019年3月15日，蔡天示、张斌来到桂林，住戴斯酒店。从2019年3月1日至3月27日，当诈骗分子骗取被害人钱某去自己提供的银行卡时，立即由蔡志坚指挥张斌、刘楚林、潘昊用黄光发提供的银行卡，以虚假购物方式进行转账，将被害人谭某、郑某1、李某2、刘某1、史某1、吴某1、陈某2、潘某、韩某1、唐某1、吴某2、胡某2、何某、韩某2、王某2、王某3、白某、张某2、刘某2、陈某3、孙某1、文某、胡某3、杨某、陈某4、孙某2、肖某、周某、唐某2、李某3、彭某、覃某、艾某、黄某、陈某5、李某4、王某4、雷某、史某2、李某5、孙某3、郑某2的钱，金额1537.7473万元，转到集众远洋公司，以及张凯彬的由和里服装贸易等公司，再由蔡天示、施竣杰负责指挥张凯彬、吴思伟将款转走，又给回诈骗分子。蔡志坚、黄光发共转走2627.7938万元，从中牟取利益。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证；银行卡转账记录；被害人宋某、谭某、郑某1等人的陈述；同案人蔡炯鹏、蔡天示、张凯彬、吴思伟、谢焱、蔡志坚、黄光发等人的供述；现场勘验、照片；被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊明知他人实施诈骗，为其实施犯罪而提供帮助。涉案数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊在犯罪中起次要作用。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定是从犯，应减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。被告人潘昊对公诉机关指控其犯罪的事实无异议，但辩称其行为构成洗钱罪。各被告人均认为公诉机关的量刑建议过重。 经审理查明:2018年12月，蔡志坚(另案处理)叫黄光发(另案处理)找人办理银行卡，以扫二维码虚假购物刷单的方式帮助诈骗分子将骗取的钱财转账至其它银行账户，黄光发联系被告人张斌、刘楚林、蒋长雄办理银行卡，并叫三被告人到福建石狮市蔡芳滨名下的集众远洋服装贸易公司。2018年12月底，蔡芳滨召集被告人张斌、刘楚林、蒋长雄及蔡天示、施竣杰、吴思伟、张凯彬、蔡志坚（五人均另案处理）等人在集众远洋服装贸易公司开会，会议主要内容教他们操作通过扫二维码虚假购物的方式刷单转账，并进行分工。2019年1月，蔡志坚叫黄光发及被告人张宏发等人到福建省石狮市，2019年1月24日，黄光发叫被告人潘昊及陈铭峰、王开庭、黄光年（三人均另案处理）到福建省石狮市办银行卡给蔡志坚使用。蔡芳滨又召集被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊及蔡天示、施竣杰、吴思伟、张凯彬、蔡志坚、黄光发等人在集众远洋服装贸易公司开会，教他们利用办好的银行卡操作扫二维码虚假购物刷单转账，并进行了分工。蔡芳滨负责接单，并从中获取涉案金额2.5%的佣金，蔡天示、蔡志坚负责指挥被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊等人通过以扫二维码虚假购物的方式将钱转进蔡芳滨名下的集众远洋服装贸易公司的支付宝上，再从支付宝提现到所绑定的银行卡。蔡芳滨在所得2.5%的佣金中分给蔡志坚18%、蔡天示18%、施竣杰18%，剩余的46%由蔡芳滨自己所有。被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊在刷单转账期间包吃包住包玩,每人每天另外得300元，黄光发每天得1000元。 2019年1月份，蔡志坚、黄光发组织被告人张斌等人在福建办卡、刷单、转账，2019年1月28日，被告人张宏发、潘昊等人从福建回到桂林,2019年2月中旬，蔡志坚来到桂林,2019年3月1日，被告人刘楚林、蒋长雄回到桂林，与蔡志坚、黄光发住进桂林市戴斯酒店，2019年3月15日，被告人张斌及蔡天示来到桂林，也住进戴斯酒店，黄光发又叫上被告人张宏发、潘昊等人到戴斯酒店。期间黄光发叫陈恒枝、黄益新、杨芳益、徐邦礼等二、三十余人办理银行卡用于刷单转账。在桂林期间，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄主要负责刷单、转账、取现金，被告人张宏发主要负责管理办银行卡的人，转账需要刷脸时将人带至戴斯酒店，被告人潘昊主要负责开车。 另查明,2019年1月至3月，受害人段某1、黎某、胡某1、钟某、王某1等52人被电信网络诈骗。2019年1月，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊等人在利用银行卡进行转账时，蔡志坚、张凯彬、张斌、张宏发等人的银行卡被公安机关冻结。在银行卡被冻结后，五被告人得知通过刷单进行转账的资金是蔡芳滨的上线通过电信网络诈骗而来的钱款，仍然继续通过扫二维码虚假购物刷单、转账、提取现金。2019年3月7日潘昊等人的银行卡被冻结后，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊明知是违法犯罪所得，继续帮助刷单、转账、提取现金。 2018年12月至2019年3月期间，被告人张斌非法获利人民币5000元，被告人刘楚林非法获利人民币5000元，被告人蒋长雄非法获利人民币4000元，被告人张宏发非法获利人民币2700元，被告人潘昊非法获利人民币2000元。 上述事实，有如下证据证明： 一、物证、书证 （一）资金流图 受害人史某1、吴某1、陈某2、潘某、韩某1、唐某1、吴某2、胡某2、何某、韩某2、王某2、王星绮、白某、张某2、钟某、王某1、张某1、宋某、谭某、周某、唐某2、李某3、彭某、覃某、艾某、黄某、陈某5、段某1、黎某、胡某1、刘某2、陈某3、孙某1、文某、胡某3、杨某、陈某4、孙某2、李某2、肖某、刘某1、陈某1、李兴东、李某1、谯某、王某4、雷某、马某、史某2、李某5、孙某3、郑某2的案件资金流图。均证实上述受害人被骗的资金金额及流转方向。 （二）银行流水 1、犯罪嫌疑人陈铭锋、黄德化、黄光发、黄益新、李永琦、刘楚林、潘昊、谭庆峰、陶爱秋、陶爱源、王继勇、王开庭、吴定周、谢炎、徐华超、薛开维、张斌、张宏华、张六三、钟明雄等人的浦发银行、工商银行流水；犯罪嫌疑人贲绍奎、陈恒枝、何帆、黄德乐、黄飞、吉仕虎、季光利、赖奕涛、雷富民、罗行、吴思伟、孙启泽、潘晋诚、潘志斌、于明超、余丽、张青、钟华、周浪等人的中国农业银行流水；宋**的河北银行流水；蒋兴安的湖南韶山农村商业银行流水；江光域的浙江农村信用社银行流水；中国工商银行对公账户；犯罪嫌疑人蔡宣宣、黄飞、黄光发、黄双宇、李健军、林观龙、林柳娟、吕亚秋、罗桂娥、汪德奎、王雪、严伟鹏、赵宁会、钟林霏建设银行流水；刘某2、李兴东邮政银行流水；犯罪嫌疑人蔡志坚、陈敬华、黄启驹、黄益新、蒋长雄、李永琦、潘昊、陶爱源、王继铁、王继勇、吴思伟、徐邦礼、杨芳益华夏银行流水；陈长山北京银行流水；犯罪嫌疑人任弘飞北部湾银行流水；李桂松、李涛、龙贺勇、苗文俊、倪嘉南、谢海文光大银行流水。证实通过他们的银行卡流转资金的情况。 2、受害人韩某1、韩某2、陈凤伶、熊玉华、胡某3、陈某1、宋某、周某、谭某等人的中国农业银行流水；被害人李某5、孙某3、李某1、杨某、段某2、陈某3、陈某4、文某、张某2、彭某、唐某1、蒙某等人建设银行流水；受害人胡某1、史某1、李灿（段某1）、簿红梅（白某）、雷某、钟某、艾某、肖某、李某2、吴某2中国工商银行流水；受害人郝林、刘学虹、蓝以宁、雷桥梁、王春燕邮政银行流水；受害人王星绮、胡某2兴业银行流水；受害人刘某1、杨国富银行流水；受害人孙某1、白某、刘某1、杨国富中国银行流水；受害人王某2、段亚东、唐某2招商银行流水。证实受害人被骗的资金金额及流向。 （1）被告人刘楚林工商银行流水；（2）调取证据通知书及调取情况（刘楚林、张宏发、蒋长雄、孔阳）（移动公司）；（3）调取证据通知书及调取情况（张斌、潘昊、蒋长雄、钟林霏）（联通公司）；（4）调取证据通知书及调取情况（潘昊、张宏发）（电信公司）；（5）支付宝注册信息（张斌、刘楚林、潘昊、蒋长雄、张宏发、钟林霏、孔阳）；（6）调取证据通知书及明细（张斌、刘楚林、潘昊、蒋长雄、张宏发）（浦发银行）；（7）调取证据通知书及明细（张斌、刘楚林、潘昊）（民生银行）；（8）调取证据通知书及明细（张斌、刘楚林、潘昊）（华夏银行）；（9）调取证据通知书及明细（张宏发、蒋长雄、潘昊、钟林霏、孔阳）（建设银行）；（10）调取证据通知书及明细（潘昊、张宏发、蒋长雄）（农业银行）；（11）调取证据通知书及明细（张斌、刘楚林、潘昊、张宏发、钟林霏、蒋长雄、）（浦发银行）（12）调取证据通知书（工商银行）；（13）张斌工商银行明细；（14）潘昊工商银行明细；（15）张宏发工商银行明细；（16）蒋长雄工商银行明细；（17）钟林霏工商银行明细；（18）刘楚林工商银行明细；（19）协助查询财产通知书（杨芳益浦发银行）；（20）协助查询通知书（严文涛中国银行）；（21）协助查询财产通知书（陈铭锋、黄灿斌邮政储蓄银行）；（22）协助查询通知书（张宏发桂林银行）；（23）协助查询财产通知书（林鹏、王继圆、廖良正、蒋长雄、陈恒枝农业银行）；（24）协助查询财产通知书（黄光年、黄启驹、雷富民、廖良正、邓光觉、严文涛、陈恒枝、钟林霏建设银行）；（25）协助查询财产通知书（钟林霏、王继铁、陈恒枝、黄飞、吴王成工商银行）。 证实以上人员银行卡流水的具体明细、被查询冻结的情况以及在联通、移动办理的手机电话卡信息。 4、张斌、刘楚林、潘昊、蒋长雄、张宏发的资金流图；刘楚林工商银行流水，证实通过他们的银行卡流转资金情况。 5、雷桥梁农业银行、广发银行流水，王春燕农业银行、广发银行流水，证实被害人宋某被骗528.03万元分别转入雷桥梁、王春燕的农业银行、广发银行。 6、手机账单详情截图，证实被害人谯某被骗4.68万元转入赖奕涛农业银行账户。 （三）其他综合证据 1、户籍证明，证实被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊的身份情况，及作案时均系完全刑事责任能力人。 2、到案经过，证实2019年3月29日，张斌、刘楚林、张宏发、潘昊被公安机关抓获，2019年4月23日蒋长雄被公安机关抓获。 3、情况说明、×××号为15×××45部分聊天记录，证实达州市公安局网安支队侦办的“谭某、郑某1被诈骗案”，通过对涉案珍爱网ＩＤ:1428887840、微信号:×××分析研判，分析出嫌疑人使用的作案×××:15×××45，通过对该×××布控发现，犯罪嫌疑人使用×××:15×××45用于购买珍爱网ＩＤ、诈骗网站、诈骗后用于洗钱的银行卡以及购买话费充值卡用于支付珍爱网账号、诈骗网站。其中×××:15×××45系犯罪嫌疑人詹阳鹏使用，×××昵称为：“拼命小姐姐”；×××:85×××76系犯罪嫌疑人赵绳茜使用；×××:20×××08系犯罪嫌疑人黄景新使用，×××昵称为：“夜微凉”；×××:33×××57系犯罪嫌疑人上官文全使用。 4、银行账户冻结情况，证实张宏发银行账户被成都市公安局青白江分局冻结；张斌银行账户被广州市公安局天河分局冻结；潘昊银行账户被成都市公安局青白江分局冻结；刘楚林银行账户被许昌魏都公安局冻结；钟明雄银行账户被广州市公安局天河分局冻结；黄光发银行账户被哈尔滨道里公安局冻结；黄光发银行账户被深圳福田公安局冻结；张凯彬银行账户被河北衡水深州公安局冻结；蔡志坚银行账户被河北衡水深州公安局冻结；吴思伟银行账户被鄂尔多斯准格尔旗公安局冻结；吴思伟账户被许昌魏都公安局冻结；黄光发银行账户被鄂尔多斯准格尔旗公安局冻结；陶爱源银行账户被遂宁市射洪公安局冻结；黄启驹银行账户被渠县公安局冻结；蒋长雄银行账户被广州南沙公安局冻结；蔡志坚银行账户被衡水深州公安局冻结。证实张宏发等人的银行卡在转账过程中被公安机关冻结。 5、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年4月15日，公安局民警在达州市看守所当着同案人黄景新的面从其使用的电脑里提取若干文件,黄景新称该文件是自己用于建设网站的文件。 6、扣押清单，证实2019年3月29日桂林市公安局七星分局民警对张斌、刘楚林、潘昊持有的财物、文件进行了扣押，包括76张银行卡、20个银行U盾、29部手机、1枚公章、1把汽车钥匙、1台雪铁龙小轿车。 7、平台调取转账记录说明，证实董清加诈骗得来的钱是先转给蔡炯鹏，再转给蔡天示，再由蔡天示转给张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊，由他们进行刷单转账。 二、受害人陈述 陈某1、李兴东、李某1、谯某等52名受害人的陈述、受案登记表、立案决定书，证实2019年1月至3月期间52名受害人被电信网络诈骗的经过、金额。 三、被告人供述与辩解 1、张斌的供述与辩解：2018年10月份,黄光发叫我和刘楚林跟他一起去福建泉州跟着蔡志坚在赌博微信群做托,做了两个月，蔡志坚叫我和刘楚林到各个银行办银行卡给他用，我办了六七张银行卡给蔡志坚，得了1000元。之后，张宏发、潘昊、蒋长雄、黄光年等人陆续到了福建，也是办银行卡给蔡志坚用。到2019年1月份，蔡志坚带着我、刘楚林、蒋长雄到蔡芳滨的集众远洋服装贸易公司的二楼开会，教我们操作扫二维码刷单购物，当时还有几个我不认识的人在那里。我们有四个老板，是蔡芳滨、施竣杰、蔡天示、蔡志坚，蔡芳滨是大老板，主要负责接入赌博网站转来的钱，具体怎么接入我不知道，看见他和一个叫“酒瓶”的人聊天，没见过“酒瓶”；施竣杰、蔡天示、蔡志坚负责教我们转账和取现。是登录一个淘宝店铺通过扫二维码购物刷单，钱某了淘宝店里的支付宝后，又将钱提现到所绑定的银行卡，其实我们是虚假购物，主要把钱转到其他银行卡上，每天给我们300元，包吃包住。2019年2月蔡志坚叫我们到桂林发展，蔡志坚和刘楚林先回到桂林，2019年3月15日我和蔡天示回到桂林一起住在戴斯酒店，福建那边由施竣杰负责。在桂林刷单转账期间，我和蒋长雄、刘楚林主要负责刷单转账，黄光发主要负责找人办卡，张宏发主要负责管理办卡的人，潘昊主要负责开车。在福建得了5000多元，在桂林只做了十多天，没有得钱。刚开始我不知道这些钱是哪里来的，后来听蔡志坚讲是赌博网站骗来的钱，具体是哪个赌博网站我也不知道。在银行卡被冻结后，听蔡志坚和阿示他们讲是通过“杀猪盘”诈骗来的钱，就是骗取受害人到赌博网站进行充值赌博，当大额充值到网站指定的银行卡后，网站马上关停，受害人无法提现，我知道是违法犯罪的事情，但为了赚点钱用还是去帮办卡刷单了。我用过潘昊、钟林霏等人的银行卡刷过单，刷单有十几次，也帮取过6次现金，大概10万元，总共刷了多少单刷了多少钱不清楚，应该刷了有三、四百万元，具体以公安机关调查的为准。2019年2月底一天晚上,我和刘楚林、蒋长雄、蔡天示、蔡志坚他们刷了几单，到凌晨又刷了几单，第二天蔡志坚送刘楚林、蒋长雄回桂林，我和蔡天示3月15日回到桂林，在桂林也是扫二维码刷单转账。 2、刘楚林的供述与辩解：2018年10月，黄光发叫我和张斌去福建跟蔡志坚在赌博群里做托，2018年12月份，蔡志坚带我、张斌、蒋长雄、梁龙等人一起到集众远洋服装贸易公司开会，公司的老板蔡芳滨叫我们到淘宝店帮扫二维码刷单，将钱转进淘宝店的支付宝，再从淘宝店的支付宝提现到绑定的银行卡。蔡志坚还喊我们办银行卡和手机卡给他们使用，银行卡都是用我们的手机卡绑定支付宝，听蔡志坚讲用银行卡只是用来刷单的。2019年1月份，张斌发现他的银行卡被冻结了，问什么原因，蔡志坚讲是因为洗黑钱刷卡金额太大被冻结了，但没关系的，当时我们刷单的几个人及蔡芳滨、蔡天示、施竣杰都在场，从那时开始我们知道蔡志坚利用我们的银行卡来刷单是洗黑钱，因年底了身上没钱，每天的工资300元也挺多的，就一直帮他们刷单操作转账，刷单转账的时间不固定，有时白天，有时晚上。2019年3月初，我回到桂林住在戴斯酒店，蔡志坚继续叫我们扫二维码刷单，也帮负责取了半个月的现金共有10-20万。蔡志坚叫我帮找个人来开车，3月中旬我就叫潘昊到桂林来开车，张斌也从福建回来了，主要由我和张斌负责支付宝转账，潘昊也操作过，张宏发负责联系、管理来办卡的人，开始不知道是什么钱，后来听蔡志坚说是网络赌博来的黑钱，就是骗取受害人到赌博网站进行赌博，当受害人大额充值后就将受害人的钱截留不给取现，通过充值账户转账到多个账户，由我们进行取现或支付宝转账，但具体怎么骗来的我不知道。一共刷了多少单不知道，反正有时候刷一单就有几十万，我个人一共得了5000多元。2019年2月27日晚，蔡芳滨、蔡天示、施竣杰喊我和张斌、蒋长雄、吴思伟等人刷了一单500多万元的，刷到第二天凌晨，到早上蔡天示送我和刘楚林回桂林了，张斌和蔡天示三月份才回桂林。 3、蒋长雄的供述与辩解：2018年12月份，黄光发喊我跟梁龙一起去福建泉州办理了一张华夏银行卡、一张浦发银行卡交给蔡志坚，我和张斌、刘楚林、蔡志坚住在集众远洋服装贸易公司隔壁的出租屋，蔡芳滨、蔡天示、蔡志坚、施竣杰喊我、刘楚林、福建的吴思伟、张凯彬在集众远洋服装贸易公司开会，教我们操作转账刷单。蔡天示、蔡志坚接到单时，就叫我们去扫二维码刷单，操作了几天之后就发现张斌的银行卡被冻结了，当时蔡芳滨、蔡天示、“大圣”、施竣杰都在场，跟我们讲洗的是诈骗来的钱，被冻结没有事的，因为我们几个都没钱用，所以就继续在那里帮刷单。2月底一天晚上，蔡芳滨、蔡天示、施竣杰喊我和张斌、刘楚林、吴思伟、张凯彬刷了一单金额比较大的，因金额太大，用5张银行卡来刷，每张卡每天限额50万元，过了凌晨又继续刷，刷完这单第二天我和刘楚林回桂林了。在桂林我和刘楚林继续刷单转账，也帮取过3次钱，共2万元，潘昊负责开车，我一共得了4000多元。 4、张宏发的供述与辩解：2019年1月，黄光发叫我和谭庆锋去福建石狮办银行卡给蔡志坚用，我办了3张银行卡，得了2700元，到福建后看到刘楚林、张斌、蒋长雄都在那里。后来蔡志坚叫我们去蔡芳滨的集众远洋服装贸易公司二楼办公室开会，当时有蔡芳滨、蔡志坚、“示哥”、“胖子”、吴思伟、刘楚林、蒋长雄、张斌、黄光发、我及另外几个我不认识的人参加了开会，开会时蔡芳滨主要讲刷单的事情。蔡芳滨叫我和刘楚林、蒋长雄、张斌学操作，他们让我操作刷单转了两次，嫌我笨，动作慢，就不让我操作了。我在那里做了几天，发现他们转账金额很大很频繁，多的时候一天有二、三百万，最少那天也有60万元，我就觉得这些钱肯定是不正常的黑钱，过年前几天，我和黄光发在回来过年的路上才听黄光发讲是“杀猪盘”赌博网站诈骗来的钱。过完年，正月十六（2月20日）黄光发又叫我到桂林帮办卡、取钱、管理办卡的人，每个月给我6000块钱工资，3月16日我去银行帮取了现金1.6万元交给蔡志坚，因为我笨，做不好办卡和取钱，后来就叫我负责管理办卡的人，办卡的人原来住在浦江酒店，后来搬到卡莱酒店,需要刷脸的时候就带他们到戴斯酒店。我和蔡志坚、黄光发、刘楚林、张斌、蔡天示、潘昊住在戴斯酒店。蔡志坚让刘楚林、张斌等人负责操作转账，潘昊负责开车，每天得300元，我一共得了2700元。 5、潘昊的供述与辩解：2019年1月，黄光发叫我去福建石狮办银行卡给他们用，到福建后我办了两张卡，得了2000元，过了三四天我回平乐过年了。2019年3月初，刘楚林叫我来桂林帮他开车，住在戴斯酒店，到酒店看到黄光发、张宏发，过了两天张斌也来了，我们都听蔡志坚指挥，刘楚林、张斌负责转账，黄光发负责找人来办卡，张宏发负责管理办卡的人，我主要是负责开车接送办卡的人，我接送过十几个人去办卡，我叫得上名字的有王继圆、王继铁、陈恒枝、贲国勤等，还有一些认识但叫不上名字，住在桂林戴斯酒店。在福建时我不知道他们刷单的钱是什么钱，到桂林后听刘楚林他们聊天时讲是“杀猪盘”的钱，就是骗取受害人到赌博网站进行赌博，受害人大额充值后就将受害人的钱截留不给受害人取现，然后通过充值账户转账到多个银行卡，再由我们进行取现或支付宝转账。刘楚林教过我操作转账2次，一次2.5万、1次1.8万，主要用支付宝在虚假的淘宝店里购物，钱到了淘宝店的支付宝里面后，我们马上登陆到这个支付宝，将钱提现到所绑定的银行卡，这样就完成了转账过程，钱到银行卡之后由蔡志坚去处理了。我也帮取过两次钱，共8万元。讲好在桂林给我一个月4500元的，因不够一个月，所以没得到钱。 四、同案人的供述 1、詹泽锋的供述与辩解:2019年2月15日，我和詹阳鹏、谢金山一起坐飞机到西双版纳，后偷渡到缅甸小勐腊的世纪花园酒店，詹阳鹏是老板，带着我搞“杀猪盘”，谢金山他们单独搞。“杀猪盘”中文名字叫皇冠娱乐城，包含彩票的游戏、重庆时时彩、快乐十分、香港六合彩、北京赛车等赌博游戏，诱骗受害者到赌博网站上充钱赌博，充值成功并押注后，钱就无法提现。詹阳鹏招募了我、还有一个叫黑妞的女人，黑妞又叫了3、4个男人来当客服，詹阳鹏统揽全局，通过×××购买赌博网站、珍爱网账号、别人实名注册的银行卡，我负责在“杀猪盘”网站上将这些银行卡挂上给客户充值，黑妞和她叫的那几个客服负责在珍爱网上以谈恋爱的方式诱骗中国大陆的女性获取她们的信任后引诱她们进入“杀猪盘”赌博网站上充值、赌钱，被害人将钱充值到“杀猪盘”指定的银行卡后，詹阳鹏马上将钱转到其它的银行卡上，然后再联系洗钱的人洗钱。我们在西双版纳搞了一个半月左右，詹阳鹏给我发了6000元工资，2019年3月15日我和詹阳鹏逃回到安溪，2019年4月25日被刑事拘留。 2、谢金山的供述与辩解：2019年正月十一，我和詹阳鹏、詹泽锋先到南昌、接着到西双版纳，后偷渡到缅甸小勐腊搞电信诈骗，詹阳鹏和詹泽锋一起搞，我和苏福波一起搞。詹阳鹏是老板，詹泽锋是詹阳鹏请的客服，后来詹阳鹏又招募了一个叫“黑妞”的女性客服，还有三四个云贵川口音的男性客服住在另一个酒店的。詹阳鹏第一步通过×××购买了珍爱网的男性账号，第二步购买别人实名注册的银行卡，第三步在网上购买了赌博网站，第四步在珍爱网上和女性以谈恋爱为名聊天，取得对方女性信任后再让女性往他购买的赌博网站上充值赌博，充值之后就无法提现了。詹阳鹏购买珍爱网账号的×××昵称叫“拼命小姐姐”。珍爱网账号、银行卡都是詹阳鹏买的，其他人都是他请的。“黑妞”和那几个男性客服负责以谈恋爱的名义和被害人聊天，引诱被害人往赌博网站里面充钱。我和詹阳鹏是朋友，我们的电信诈骗手段都是一样的，我带领苏福波、陈远强一起搞的，我的×××号也是和詹阳鹏一起买的，2019年3月我回到安溪。 3、詹阳鹏、谢金山、詹泽锋的悔过书：证实他们因实施电信诈骗被公安机关抓获后产生悔意，请求从宽处理。 4、董清加的供述与辩解：证实其帮助董万福、“阿超”、李火木在安溪附近的银行取钱的经过。 5、蔡炯鹏的供述与辩解:2019年2月底我开始做中介，连接上家后就沟通洗钱的一方，将钱洗过之后转入指定的账户。我的上线叫“阿懂”，“阿懂”的真实姓名我不知道，是通过我表阿姨林双凤认识的，“阿懂”在2019年2月底联系我，叫我通过阿里巴巴等第三方平台以购物的方式帮洗钱,也就是洗上家通过"杀猪盘"骗来的钱，主要想通过第三方平台买卖商品把钱流转开来再转到银行卡会更安全一点。 6、黄灿斌的供述与辩解：我帮黄光发办理了三张银行卡，后交给黄光发，黄光发给了800元现金给我。黄光发叫我去戴斯酒店住过，在那里认识了谢焱、张宏发。 7、王开庭的供述与辩解：2019年1月，我认识潘昊并微信联系，经潘昊介绍到福建去找黄光发，在福建帮黄光发办理了一张浦发银行的银行卡、一张工商银行卡，办好卡后，将这两张银行卡交给了黄光发，黄光发承诺给500元一天，并且包来回的飞机票。陶爱源、陶爱秋也帮黄光发办理银行卡，并且当时他们在桂林的戴斯酒店住了几天。潘昊的微信是×××，微信昵称是Ａ，电话号码182××××3070。黄光发的微信号是×××，微信昵称是黑马。 8、谢焱的供述与辩解：2019年2月20日，我帮黄光发办理了工商、农业、浦发银行的三张银行卡，开了网上银行,黄光发承诺给3000元，最后只得了2400元。在戴斯酒店住时，黄光发曾叫我到另外一个房间刷脸转钱，这时知道办理的银行卡给黄光发用是用来洗黑钱的。在刷脸的房间里看到有“圣哥”、“雄哥”，黄光发都是微信和我联系，黄光发的微信号是×××，微信昵称是黑马。 9、黄双宇的供述与辩解：我经谢焱介绍，帮黄光发办理了工商、建设、邮政银行的三张银行卡，只给了建设银行、工商银行的卡及U盾，黄光发承诺一张银行卡给1000元，最后得了2100元。在戴斯酒店住，每天还给300元的报酬，住酒店期间刷过一次脸，谢焱也帮刷过一次脸。 10、钟明雄的供述与辩解：2019年2月，我帮黄光发办理了一张华夏银行卡、一张浦发银行卡、一张桂林银行卡，办卡过了4天后黄光发接我到桂林戴斯酒店住，每天给300元报酬，6天后黄光发就搭我回平乐了，在戴斯酒店刷了一次脸，刷脸时看到蔡志坚、蒋长雄、黄光发在场，我共获得1800元。 11、陶爱源的供述与辩解：2019年2月，我卖了工商、农业、浦发、华夏银行4张银行卡给黄光发，卖卡时黄光发没有给钱。用卡时黄光发叫我去桂林戴斯酒店住了7天，一天300元的报酬，黄光发给了我2400元。我认识帮办理卡的黄启驹、陶爱秋、钟林霏、贲国勤，还发现刘楚林很听小鸡鸡的话，张宏发和刘楚林一起且很熟。 12、徐荣利、王继圆、李永琦、陈恒枝、黄光年、雷富民、王继铁、黄益新、杨芳益、徐邦礼、徐华超、贲国勤的供述与辩解，综合证实以上人员提供卡给黄光发等人使用，并刷脸绑定支付宝用于转账。 13、蔡志坚的供述与辩解：2018年12月份，蔡芳滨叫我找人办银行卡给他刷单，我叫黄光发找人办卡，黄光发找到刘楚林办了一张卡，拿去试着刷单后，蔡芳滨讲这个可以做，钱来得快并且是干净的钱，当时在蔡芳滨的集众远洋公司里，在场的人有我、蔡天示、施竣杰、吴思伟、张凯彬，大家就同意做了。由蔡芳滨负责从蔡炯鹏、“阿杰”、一个40来岁安溪的妇女那里接的单，可以得2.5%的佣金，这三个人负责跟上线联系，上线就是做“杀猪盘”的人，他们接到“杀猪盘”的资金后联系蔡芳滨，让蔡芳滨将钱再通过第三方平台流转后，也就是洗白再返回上线，具体怎么回到上线我不知道。我负责叫黄光发找人来办卡，张斌、刘楚林等人负责开银行卡、操作转账，张凯彬、吴思伟负责平台的转账操作，每人每天给300元工资。主要由刘楚林、张斌、蒋长雄等人利用蔡芳滨集众远洋服装公司虚假购物将钱转入该平台。后来感觉在福建不安全，2019年2月28日就带人来桂林做了，过了几天蔡芳滨去了菲律宾，之后的单子仍然是蔡芳滨接的，操作跟在福建一样。这些钱全部通过支付宝交易，支付宝是绑定银行卡的，有时候需要刷脸，我就安排办卡的人住在宾馆，方便随时刷脸。到桂林也是继续做转账刷单，具体刷了多少单多少钱不清楚。在2.5%的佣金中我占18%，施竣杰占18%，蔡天示占18%，剩下的46%蔡芳滨占有，我总共得十万元。 14、施竣杰的供述与辩解：我们的团伙成员有我、蔡芳滨、蔡天示、蔡志坚、吴思伟、张凯彬、张斌、刘楚林、蒋长雄、黄光发，蔡芳滨负责从中介“阿伦”、“酒瓶”那里接“杀猪盘”的单。我负责在蔡芳滨接单后，给中介“阿伦”、“酒瓶”作抵押，避免蔡芳滨拿钱后跑路，蔡天示、蔡志坚、吴思伟、张凯彬、张斌、刘楚林、蒋长雄、黄光发负责洗钱，广西的张斌、刘楚林、蒋长雄、黄光发跟着蔡志坚做事，蔡志坚跟着蔡芳滨做事，他们都是从2018年底开始帮蔡芳滨做事的，到2019年2月底蔡芳滨安排蔡志坚带张斌等人回桂林洗钱，蔡天示2019年2月底到的桂林，这个时间段蔡芳滨出国了，后来接的单都是他电话指挥的。大概是2018年底左右，在集众远洋服装公司二楼办公室，蔡芳滨召集了蔡天示、蔡志坚、吴思伟、张凯彬、张斌、刘楚林、蒋长雄、黄光发和一些我不认识的人开会，叫我们帮公司做业绩，通过一个二维码刷单购物，蔡芳滨出国后，我问他才知道其实是刷赌博网站得来的钱。 15、张凯彬的供述与辩解：2018年12月份，蔡天示、施竣杰、“小鸡鸡”（蔡志坚）、刘楚林、张斌、蒋长雄到了集众远洋公司后，蔡芳滨召集我和吴思伟、刘楚林、张斌、蒋长雄、蔡天示、施竣杰、蔡志坚等人开会，主要教我们扫二维码刷单，蔡芳滨还交代我们要听从蔡天示、施竣杰、蔡志坚的安排，蔡芳滨、施竣杰、蔡志坚还叫我们几个人办银行卡给他们使用，有时候也叫我们去取现金，取了后当场交给他们。刷单转账的时间不定，有时白天有时晚上，我和吴思伟、张斌、刘楚林、蒋长雄在一起刷单的，我记得有一张黄双宇的工商银行卡转账次数比较多，转账金额有100多万元。蒋长雄过年前离开了公司，刘楚林、蔡志坚是过年后几天离开的，张斌、蔡天示3月份离开公司的，蔡芳滨3月份跑到国外去了。刚开始我们不知道是什么钱，到2019年1月中旬我和吴思伟的银行卡被冻结后才知道是在帮蔡芳滨洗诈骗来的钱。 16、吴思伟的供述与辩解：2018年12月份，蔡芳滨召集我和张凯彬、刘楚林、张斌、蒋长雄、蔡天示、施竣杰、蔡志坚等人在集众远洋公司开会，叫我们扫二维码刷单，并且听从施竣杰、蔡天示、蔡志坚的安排，还叫我们办银行卡给他们使用，有时也叫我们去银行取钱，我们刷单的时间不确定，有时白天有时候晚上。刚开始我以为只是扫二维码刷单，到2019年1月中旬我和张凯彬、张斌的银行卡被冻结后才知道蔡芳滨他们是利用我和张凯彬、刘楚林、张斌、蒋长雄几个人的银行卡来洗诈骗来的钱。过完年初七上班我见到张斌、刘楚林，过了几天张斌、刘楚林不见了，其他人包括蔡芳滨也不见了。我取现5次约50万元，我一共得了2000元。 17、蔡天示的供述与辩解：2019年2月份我们开始洗“杀猪盘”赌博网站骗来的钱，在蔡芳滨集众远洋公司二楼，蔡芳滨召集蔡志坚、阿发、刘楚林、张斌、施竣杰和我开会，教我们操作刷单转账。由蔡芳滨从“酒瓶”那里接单，“酒瓶”叫蔡炯鹏，他是中介还是做“杀猪盘”的我不知道。黄光发是过年前从福建回到桂林，蔡志坚是过年后到桂林，蒋长雄、刘楚林是我送他们两个到机场回桂林的，我和张斌3月15日到的桂林。黄光发负责找人来办银行卡，蒋长雄、张宏发负责管理办卡的人，潘昊负责开车，刘楚林、张斌和我负责转钱到阿里巴巴的商铺。我们几个转账发现金额太大了，就问蔡芳滨是什么钱，蔡芳滨告诉我们是“杀猪盘”赌博网站上来的钱，蔡芳滨给我和蔡志坚各人分得18%，其他人分多少我不知道。 五、勘验、检测、辨认等笔录 1、谢金山辨认笔录，证实经其辨认×××15×××45是詹阳鹏在使用。 2、截图资料及照片，证实经黄景新辨认，×××15×××45昵称为“拼命小姐姐”的人就是在其手中购买赌博网站的人。2019年4月15日，公安局民警在达州市看守所当着同案人黄景新的面打开并登录黄景新的×××20×××08，昵称“夜微凉”。黄景新自称自己×××里面一个叫“拼命小姐姐”，号码15×××45的×××曾在自己手里购买了赌博网站。后公安局民警又在黄景新的电脑里面提取若干文件，黄景新称该文件都是自己用于建设网站的文件。后公安局民警将黄景新电脑的文件用截图的方式打印出来，并由黄景新签字确认。 3、张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊辨认笔录，证实各被告人能相互辨认出对方；各被告人同时对取款人进行了辨认。 4、辨认笔录及照片，证实詹泽锋对“皇冠娱乐城”这个杀猪盘的赌博内容、快乐十分的开奖结果、詹阳鹏请的客服自己取名为张鹤叶的将钱提现到中国银行尾号3586账户名为张鹤叶的银行卡、“皇冠娱乐城”这个杀猪盘的域名、广东快乐十分的开奖结果的图片进行了辨认。 5、谭某、郑某1银行流水、聊天记录，李某2辨认微信账号×××、×××号15×××45及银行转账，肖某的银行转账记录，张鹤叶、肖某等人的聊天记录，证实受害人被骗的资金流向及经过。 6、×××号辨认，证实2019年6月4日，谢金山辨认出×××号15×××45，名称“拼命小姐姐”就是詹阳鹏的×××号；2019年5月8日，上官文全辨认出×××号15×××45，名称“拼命小姐姐”就是其老板叫其联系的，在他那里买七套银行卡的客户的×××号。 7、辨认笔录及照片，证实蔡炯鹏辨认出“阿懂”，也就是蔡炯鹏的上线。 8、谢金山辨认笔录、上官文清辨认×××15×××45、黄景新辨认×××15×××45，证实×××15×××45是詹阳鹏在使用。 9、资金流向图辨认，证实蔡志坚、张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发等人对公安平台的资金流向图进行辨认。 上述证据，经过法庭举证、质证，本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实有关联，证据之间能够相互吻合、相互印证，已形成完整的证据链。对于上述证据，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊明知是电信网络诈骗犯罪所得,仍在他人组织下通过虚假购物方式进行刷单,帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，并多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡转账、取现，涉案金额达到十万元以上，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于本案由蔡芳滨负责联系上线接单，相关事宜由蔡芳滨与上线商量对接，蔡芳滨接单后交由蔡志坚、黄光发组织被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊以虚假购物的方式进行刷单转账，五被告人无条件、无机会与真正实施诈骗的犯罪分子接触，五被告人虽然参与蔡芳滨召开的会议，但会议主要内容是对虚假购物刷单进行讲解及分工，并非就实施诈骗进行商量共谋。现有证据亦不足以证实被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊与诈骗分子存在诈骗的事先通谋。且蔡芳滨接单后能获得涉案金额2.5%的佣金，在2.5%的佣金中给蔡志坚18%，蔡志坚给被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊每人每天300元，五被告人仅为获取一定的劳务费对犯罪所得予以转移，目前尚无证据证实五被告人对诈骗分子骗来的财物具有非法占有的故意。公诉机关指控五被告人犯罪的客观事实存在，证据确实充分，但指控五被告人犯诈骗罪的罪名适用不当，本院不予采纳，对五被告人应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处。被告人张斌、刘楚林、蒋长雄、张宏发、潘昊在蔡志坚、黄光发的组织下办卡、刷单、转账、提现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后五被告人能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据本案的具体事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，案经本院审判委员会讨论决定,判决如下： 一、被告人张斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年9月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人刘楚林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年9月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人蒋长雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2021年10月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人张宏发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人潘昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 追缴被告人张斌违法所得人民币五千元，追缴被告人刘楚林违法所得人民币五千元，追缴被告人蒋长雄违法所得人民币四千元，追缴被告人张宏发违法所得人民币二千七百元，追缴被告人潘昊违法所得人民币二千元,上缴国库。 在案扣押的76张银行卡、20个银行U盾、29部手机由公安机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 唐小玲 审 判 员 龚秀甫 审 判 员 贾亚妮 二〇二〇年三月十七日 法官助理 姚 莉 书 记 员 任利群 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》（节录） 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。