福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终310号 原公诉机关福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）夏洪标，男，1970年2月5日出生于广东省紫金县，汉族，中专文化，个体户，户籍地广东省紫金县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月11日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 福建省惠安县人民法院审理福建省惠安县人民检察院指控原审被告人夏洪标犯掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2019年12月30日作出（2019）闽0521刑初934号刑事判决。宣判后，原审被告人夏洪标不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年7月中旬，诈骗人员利用微信群、朋友圈推广“泉康众筹”ＡＰＰ诈骗平台，以虚构的投资项目、高额日化利率等为诱饵骗取庄某、程某等多名被害人下载该平台手机客户端，通过银行转账或扫码转账的方式充值到该平台提供的一级银行账户（户名：广州琼旗科技有限公司，账号：36×××20）进行投资。自2019年7月16日至7月29日，该平台先后骗取被害人庄某、程某等27人钱款共计人民币（币种下同）943456.7元。随后，被害人被骗的款项经由下级银行账户直接或间接流入相关取款账户。 2019年7月29日至8月7日，被告人夏洪标在明知上家邱庆有（另案处理）让其所取钱款为犯罪所得的情况下，仍与其约定以取款数额的0.4-0.5%作为报酬，先后提供其本人及郭欢名下16张银行卡帮助转账、直接取现或转账至其他银行卡后再取现交给邱庆有。期间，涉案银行账户被公安机关冻结后，被告人夏洪标又继续办理多张银行卡用于取现犯罪所得。经统计，2019年7月29日至8月7日，被告人夏洪标用于转账、取现犯罪所得的16张银行卡（其中户名夏洪标的银行卡账号分别为：1.农业银行卡62×××74，2.招商银行卡62×××78，3.平安银行卡62×××95,4.建设银行卡62×××11,5.工商银行卡62×××24,6.东莞银行卡62×××17,7.兴业银行卡62×××15,8.中国银行卡62×××28,9.广发银行卡62×××96,10.东莞农商银行卡62×××46,11.广东南粤银行卡62×××60，12.光大银行卡62×××64,13.中信银行卡62×××58；户名郭欢的银行卡账户分别为：14.农业银行卡62×××79，15.光大银行卡62×××81,16.兴业银行卡62×××14）共计转账、取现“泉康众筹”平台诈骗款项1021700元及其他赃款628300元，合计1650000元。 2019年8月10日，被告人夏洪标在广东省东莞市被警方抓获归案，警方从被告人夏洪标处一并扣押到苹果、华为手机各1部、银行卡18张。 上述事实，被告人夏洪标在庭审过程中亦无异议，并有被害人庄某、王某、梁某等27名被害人的陈述，证人朱某的证言，辨认笔录，监控视频、银行账户交易明细，抓获经过，户籍证明及被告人夏洪标的供述等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人夏洪标的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚。据此判决：一、被告人夏洪标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。二、扣押在案的作案工具苹果牌、华为牌手机各1部、银行卡18张，由扣押单位惠安县公安局依法处理。 上诉人夏洪标诉称，其系初犯，且自愿认罪认罚。原判量刑过重，请求从轻改判。 经审理查明，原审判决认定上诉人夏洪标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证属实。本院予以确认。 本院认为，上诉人夏洪标明知是犯罪所得而帮忙转账、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系情节严重；上诉人夏洪标归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法，量刑适当。上诉人请求再对其从轻改判的意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项、《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条、第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 郑玲玲 审 判 员 张文平 审 判 员 黄仲谋 二〇二〇年三月二十七日 法官助理 黄 霖 书 记 员 陈雨思 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。