广西壮族自治区天峨县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1222刑初15号 公诉机关广西壮族自治区天峨县人民检察院。 被告人谢孙贵，男，1988年2月15日出生于广西壮族自治区南宁市横县，汉族，中专文化，业务员，户籍地南宁市横县，租住南宁市，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月21日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于天峨县看守所。 广西壮族自治区天峨县人民检察院以峨检刑诉〔2020〕14号 起诉书指控被告人谢孙贵犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月4日公开开庭审理了本案。天峨县人民检察院指派检察员陈清杨、韦鉴芩出庭支持公诉，被告人谢孙贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月8日，吴某在微信朋友圈发布拼单购买口罩的信息。同月10日，被告人谢孙贵发现该信息后就通过微信与吴某联系，称自己有渠道可以购买到口罩，单价1.5元，且在转款订购后二至三天内会发货。吴某信以为真，便向自己的亲朋好友称能够购买到口罩。同月11日至15日，吴某陆续帮亲朋好友等人向谢孙贵订购73950个口罩，微信转帐给对方共计110925元。谢孙贵在收到吴某的货款后，却没有向任何人或单位采购口罩，而是为了满足自己的赌博需求，把吴某转帐的货款又通过微信转账转给号码为：×××的账户购买赌博筹码，后在“乐讯社区”（网址为××）网站平台上赌博，最终将所有筹码输光。 针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了物证、书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据。 公诉机关认为，被告人谢孙贵在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构低价订购销售防预物资的事实，骗取他人财物110925元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人谢孙贵对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年被告人谢孙贵与被害人吴某认识，用账号为×××、昵称为“火”的微信号添加了吴某为微信好友，并备注为“吴菲”。2020年2月8日，因处于疫情防控期间，口罩严重紧缺，吴某在微信朋友圈发布拼单购买口罩的信息。同月10日，被告人谢孙贵发现该信息后就通过微信与吴某取得联系，称其有货源，单价为1.5元，并承诺付款后二至三天内发货。吴某信以为真，便在微信朋友圈发布可以与其订购口罩的信息，后其亲戚朋友多人向其付款订购。同月11日至15日，吴某陆续向被告人谢孙贵订购口罩73950个，分16次通过微信转帐支付货款110925元。被告人谢孙贵收到吴某的货款后，未向任何人或单位采购口罩，亦未通过其他方式寻找货源，而是把通过微信收到的货款提现到其尾号5775的农行卡上，用于向微信好友“小英在线80000”（微信号×××,昵称：ＡＯＯ小英80000本号不收款）购买赌博筹码或直接充值进行网络赌博，五日内将所有货款输光。吴某付清货款后，经多次催收货物无果，便提出退款要求。被告人谢孙贵却谎骗吴某称其被骗了，未退赔货款。吴某于同月19日向公安报案。 认定上述事实有以下经过庭审举证、质证、查证属实的证据予以证实： 1、物证——手机 谢孙贵持有的粉红色iphone6S手机一台，从该手机提取的电子数据、聊天记录内容等，证实该手机系用于诈骗的涉案工具。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书、立案告知书 证实2020年2月19日，吴某报案称其被他人以代购口罩为由诈骗110925元，后公安机关于同日立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证 证实被告人谢孙贵被采取强制措施的情况。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查扣押照片 证实公安机关于2月21日对谢孙贵在南宁的住处进行搜查，扣押涉案物品iphone6S手机一台。 （4）接受证据清单、发还清单及电子数据检查笔录 证实吴某于2020年2月22日向公安机关提供了其持有的一部ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机；公安机关依法提取吴某所持有的手机电子数据与谢孙贵持有手机的电子数据相一致，能印证谢孙贵诈骗的事实。 （5）吴某手机数据 吴某的ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机以及微信聊天记录截图、微信转帐记录截图、人物照片截图等，证实其分16次微信转账共计110925元给谢孙贵用于购买口罩的经过，且与从谢孙贵手机提取的数据相印证。 （6）户籍证明 证实被告人谢孙贵生于1988年2月15日，案发时系完全刑事责任能力人。 （7）到案经过说明 证实2020年2月21日3时许，公安机关到谢孙贵在南宁市中将其抓获归案。 （8）尾号为5775农业银行卡于2月10至21日的交易记录 证实该账户名为谢孙贵，查询时间段内的微信提现记录与谢孙贵的微信转账明细相符，即吴某转帐后谢孙贵就提现到该银行卡上。提现五次，共计82500元。 （9）谢孙贵的微信支付交易明细证明 证实2020年1月22日至2月22日，谢孙贵实名注册的微信号×××中，一微信名为“吴菲”（吴某在其微信好友中的备注）的账号于2020年2月11日至15日分16次向其转帐共计110925元。亦证实谢孙贵当日收款并当日频繁地向微信名叫“小英在线80000”的人转帐，夜以继日不停地在网络上赌博，五日内全部挥霍光。 3、被告人谢孙贵的供述与辩解 谢孙贵四次供认笔录证实，2019年其做建材产品销售时认识了吴某，用账号为×××、昵称为“火”的微信号添加了吴某为微信好友，并备注为“吴菲”。2020年2月10日，其发现吴某在微信上发朋友圈拼单购买口罩，其就与吴某联系，并得知对方拼单购买的口罩单价为5元，且需要购买满5000个以上才发货。于是其通过微信得知其的一个老乡有口罩卖，对方称预定每个0.6元。其为了赚取差价就告诉吴某其有口罩货源，且单价仅为1.5元，并承诺二至三天能发货。后吴某于当月11日至15日，多次通过微信向其转账共计十一万多元，订购七万三千多个口罩。其将收到的钱款提现到尾号为5775的农行卡上，并用这些钱款向名为“小英在线80000”微信好友（微信号×××,昵称：ＡＯＯ小英80000本号不收款）购买赌博筹码或直接充值赌博。吴菲因收不到口罩让其退钱，但其以被别人骗钱为由拒绝退款。 4、被害人吴某的陈述 证实2020年2月5日，其在工作上认识的杨总称公司急需3000个口罩，其便应允帮忙找货源。因其朋友称有渠道拿到口罩，但需购满5000个以上才发货，所以当月8日，其在微信朋友圈发布拼单消息，10日就有一微信号为×××，昵称“火”的微信好友联系其询问口罩单价，并称有亲戚在口罩生产厂家工作，且发了厂家资质证件图片及口罩视频和图片证实，保证两三天内能发货，单价为1.5元。其信以为真，便发朋友圈告诉身边的朋友，之后就有很多人陆续找其下单订购口罩。11日至15日，其共向对方订购73950个口罩，并十六次通过微信转帐共计110925元。之后其多次追问对方物流单号时，对方以各种理由敷衍，一直没有发货，后来对方称被骗了，但是拒绝报警。其发觉自己被骗后于同月19日报警。 5、证人证言 （1）证人孟某的证言 证实2020年2月12日，其有一个南宁的朋友在找口罩货源，因其发现吴某在微信朋友圈发布拼单购买口罩的消息，其就联系吴某订购了12000个，其通过微信转款给吴某30000元。后吴某其说被被骗了，并微信退款给其17500元。 （2）证人王某的证言 证实其因为疫情严重，家里及村里面的人没有口罩用，其表姐吴某在微信朋友圈发布称有口罩卖，且单价为2元。其就陆续跟吴某订购了400个口罩，通过微信向吴某转帐共计800元。因为比较急用，其就总催吴某，但吴某总说没收到货。2月14日，吴某就退给其800元了。 6、辨认笔录 证实被告人谢孙贵能指认确认被其以销售口罩为名骗取110925元的人是吴某；吴某能指认、确认以低价出售口罩为名骗取其钱财的人是谢孙贵。 7、视听资料 证实公安机关依法对被害人、被告人所持有的手机依法提取与本案相关的电子数据。 上述证据经在庭上出示、质证，查证属实，且能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人谢孙贵在预防、控制新型冠状病毒疫情期间，利用他人急需口罩的心理，假借销售用于预防、控制新型冠状病毒疫情等灾害用品的名义，骗取他人人民币110925元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢孙贵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人谢孙贵在疫情防控期间，通过互联网发布虚假信息，诈骗用于疫情防控医疗物资，妨害疫情防控工作，应从重处罚；其归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；但鉴于其骗取货款后又用于从事违法活动，且分文未退赔被害人的损失，严重影响被害人对疫情的防控及生产生活，依法应予严惩。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢孙贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年2月21日至2026年2月20日止。罚金限在判决生效之日起30日内缴清，逾期则强制缴清。） 二、责令被告人谢孙贵依法退赔被害人吴某人民币十一万零九百二十五元； 三、涉案手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 李桂丹 审 判 员 李治宏 审 判 员 郭仕伟 二〇二〇年三月四日 法官助理 陈 亮 书 记 员 张兰芳 附相关法条如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。