江西省大余县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0723刑初97号 公诉机关江西省大余县人民检察院。 被告人康俊宇，男，1975年9月9日出生于江西省大余县，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地大余县，现住大余县。因寻衅滋事，于2004年7月6日被大余县公安局行政拘留7日；因犯故意伤害罪，于2007年5月18日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；现因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人朱林华，江西南芳律师事务所律师。 辩护人张长征，江西海春律师事务所律师。 被告人康森生，男，1977年9月2日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地大余县，现住大余县。因犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪，于2015年5月7日被本院判处有期徒刑十个月，2015年10月2日刑满释放；因吸食毒品，于2017年1月18日被大余县公安局行政拘留15日，2017年1月24日被强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人刘斌，江西大榕树律师事务所律师。 被告人林华，男，1976年3月4日出生于江西省大余县，汉族，高中文化，原系大余县移动公司员工，户籍所在地大余县，现住大余县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人彭功敬，江西南芳律师事务所律师。 辩护人曾照怀，江西启光律师事务所律师。 被告人刘会平，男，1980年8月19日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，个体工商户，住大余县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人林学文，江西客家人律师事务所律师。 辩护人李海春，江西海春律师事务所律师。 被告人周忠健，男，1977年9月23日出生于江西省大余县，汉族，在职研究生文化，原系大余县森林公安局党委委员、政委，户籍所在地大余县，现住大余县。因涉嫌犯受贿罪，于2019年4月8日被大余县监察委员会采取留置措施；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人刘昌红，江西启光律师事务所律师。 被告人赖赵金，男，1983年11月30日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，农民，住大余县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 指定辩护人陈坤清，江西凯莱律师事务所律师。 被告人董跃华（又名董玉生），男，1983年7月16日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，无业，住大余县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 指定辩护人王安荣，江西凯莱律师事务所律师。 被告人郑森，男，1989年10月12日出生于江西省大余县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地大余县，现住大余县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 指定辩护人廖小华，江西启光律师事务所律师。 被告人康俊禄（曾用名康俊乐），男，1972年10月21日出生于江西省大余县，汉族，大专文化，原系大余县应急队队员，户籍所在地大余县，现住大余县。曾因犯故意伤害罪，于2006年12月30日被本院判处有期徒刑一年三个月，2007年11月14日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于大余县看守所。 辩护人华剑山，江西南芳律师事务所律师。 辩护人刘骏，江西南芳律师事务所律师。 江西省大余县人民检察院以余检刑诉[2019]104号起诉书指控被告人康俊宇犯组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，虚假诉讼罪，开设赌场罪，污染环境罪，骗取贷款罪；被告人林华犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，虚假诉讼罪，开设赌场罪，污染环境罪；被告人周忠健犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，开设赌场罪；被告人刘会平犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，污染环境罪；被告人康森生犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，强迫交易罪，开设赌场罪，故意伤害罪；被告人康俊禄犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，开设赌场罪，骗取贷款罪；被告人赖赵金、董跃华犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪；被告人郑森犯参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪；于2019年10月1日向本院提起公诉。本院审理期间，大余县人民检察院于11月13日对被告人康俊宇、林华、周忠健和康俊禄追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大余县人民检察院指派检察长钟福英、副检察长段宝泉、检察员朱庆荣出庭支持公诉，上述九被告人及其辩护人到庭参加诉讼。2019年12月31日，经赣州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人康俊宇与被告人康俊禄、被告人康森生系同胞兄弟关系。2002年以来，被告人康俊宇等人在大余县利用强迫交易等手段从他人手中抢得山场砍伐权后，获取不法利益，完成资本原始积累，后又陆续承包了多处山场。2006年8月8日，被告人康俊宇、康俊禄、康森生与邻村解放村冯某1兄弟因山场界址发生纠纷，纠集胡建平等二十余名社会闲散人员手绑毛巾，持刀、灭火器等工具到冯某1家中殴打冯某1五兄弟，造成一人重伤乙级、二人轻伤乙级，三人轻微伤等。在此次有组织的打斗中，以康俊宇为首的康氏三兄弟一战成恶名，社会恶名影响范围从游仙村吉村镇扩至大余县县城。在被公安机关打击处理后，康氏兄弟对外统一手机彩铃，凭借打架赢来的恶名，2009年至2013年期间，康氏兄弟公然通过在吉村镇各个商店摆放“老虎机”开设赌场，非法采石等手段继续非法敛财、发展壮大，逐渐形成了有组织的恶势力犯罪集团。 2014年，康俊宇见民间借贷利益巨大，相继网罗了被告人林华、周忠健、刘会平、赖赵金、董跃华、郑森等人充实到其组织中。康俊宇、周忠健、林华出资成立大余县汇丰公司，为违法犯罪活动做掩护，并租赁了大余县南安镇牡丹商城三间店面作为公司办公点和组织成员的聚集地，在大余县以超出合法利率数倍的高额利息，向不特定人员和个私企业大量发放借款，康俊宇继而授意、教唆或直接带领组织成员有组织地对借款人或担保人采取暴力或软暴力手段催收，先后在大余县县城及周边的吉村镇、黄龙镇、青龙镇等地实施寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，造成借款人或担保人债台高筑、妻离子散、背井离乡、卖厂还债；并在其聚集地开设赌场抽头渔利，以此维系组织运转。为更加快速的敛财和增强骨干成员的凝聚力，康俊宇又纠集了林华、刘会平等人在吉村镇游仙村开设了一家焚烧废旧铅蓄电池的非法炼铅厂。康俊宇等人通过各种手段获得非法利益后，以发工资、福利、分红来维系组织发展和内部关系，并拉拢腐蚀国家公职人员周忠健，有恃无恐、为非作歹，不断扩大规模和影响力。在经营汇丰公司后，该团伙逐渐从恶势力犯罪集团发展成以康俊宇为首，林华、周忠健、刘会平、康俊禄、康森生为积极参加者，赖赵金、董跃华、郑森为一般参加者的黑社会性质组织。 组织特征。该组织以康俊宇为组织、领导者，通过拉拢国家公职人员、吸纳社会闲散人员，形成了一个人数较多、骨干成员基本固定、组织结构稳定、层级清楚、分工明确、纪律严格的黑社会性质组织。 该组织层级清楚。在该组织中，康俊宇始终处于核心地位，是组织、领导者；康俊禄、康森生、林华、周忠健、刘会平积极参与多起违法犯罪、积极为黑社会性质组织注入资金并与康俊宇联系紧密，系该组织中的积极参加者；赖赵金、董跃华、郑森参与组织安排的违法犯罪活动，是该组织的一般参加者。 该组织分工明确。康俊宇负责组织事务的策划和指挥等全部事宜，同时负责组织的经济来源和组织成员违法犯罪活动的善后处理；康俊禄、林华、刘会平、周忠健负责为该组织注入资金、介绍高利贷借款人、参与非法催收高利贷、被扣押车辆的交易等；康森生带领赖赵金、董跃华、郑森等人负责采取暴力或软暴力手段催收组织发放的高利贷。 该组织纪律严格。该组织在实施违法犯罪活动中，逐渐形成了以下不成文的组织纪律：1、行动命令由康俊宇发出并令行禁止，行动期间康俊宇随机对工作情况进行检查；2、行动执行情况，成员必须向康俊宇请示汇报，且只有带队成员有资格汇报；3、康俊宇与骨干议事时，下级成员必须回避。与借款人议事时，成员必须守在办公室外，防止借款人离开或他人进入，并随时听候指令；4、限制借款人人身自由时，必须经康俊宇同意才可放行；5、只有股东才可以公司名义对外放贷；6、不允许组织成员吸毒；7、组织成员红白喜事，康俊宇派员操办予以关怀，如派员当婚车司机、派员举花圈等。 经济特征。该组织有组织地通过各种违法犯罪活动获取了大量经济利益，具有较强的经济实力，所获经济利益除继续用于民间高利放贷之外，还用于发放组织成员工资、分红，购买作案工具，案发后的善后处理等，支持组织违法犯罪活动，维系组织的生存，壮大组织的发展。 以康俊宇为首的黑社会性质组织有一定的经济实力后，为维系组织的生存和发展，以商养黑、以黑护商，有组织地实施了开设赌场、高利放贷、暴力收债、强迫交易、污染环境等违法犯罪活动，聚敛了大量财产。经司法会计鉴定，该组织累计向73人发放高利贷，非法获利264.0933万元，其中康俊宇非法获利81.8654万元，林华非法获利61.78万元，周忠健非法获利40.1638万元，刘会平非法获利70.83万元，康俊禄非法获利5.73万元；非法处置废旧铅蓄电池从中提取粗铅块3836.28吨，非法所得6034.5347万元，具备了较强的经济实力。康俊宇等人先后在大余县购置房产11栋；在大余县新城镇、吉村镇购买山场1000余亩；拥有车辆5辆。 有了较强的经济实力作后盾，该组织不断将经济利益用于维系组织的生存、发展和壮大。一部分继续用于民间高利放贷；一部分用于组织成员发放“工资”“分红”；一部分用于组织成员违法犯罪的善后处理，如在非法炼铅厂经营期间，炼铅厂被执法部门查处，康俊宇谎称非法炼铅厂系租场地给他人，并出面缴纳罚款进行善后处理。 行为特征。该组织通过暴力、威胁或者软暴力手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压残害群众。 为树立组织的社会淫威和强势地位，自2002年以来，在康俊宇的组织、策划下，该组织成员采取殴打、蹲守、滋扰、扣车、喷字等方式强行索取债务，或以暴力、威胁手段强迫低价转让房产抵债，或采取限制人身自由的手段逼债；或采取捏造事实虚增金额提起民事诉讼的手段骗取钱财，实施了寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、开设赌场、污染环境、骗取贷款、虚假诉讼、故意伤害等犯罪25起，致5人受伤、2人背井离乡、10人东躲西藏逃债、2个家庭额外承担80万元的债务、5名经营者的经营活动受到严重影响，5人的工作受到严重影响，给银行造成100余万元的贷款逾期，非法炼铅厂附近的土壤铅含量严重超标，6套房产及2辆汽车被强逼转让抵债。同时，2009年至2015年间，该组织还实施其他违法活动6起，致模具及生产的产品被非法扣押、1人被殴打、财物被损毁及公共土地长期被占用甚至被用于非法活动。 危害特征。该组织通过暴力或软暴力等手段实施违法犯罪活动，对当地人民群众形成了心理强制和威慑，同时拉拢公职人员参与其中，长期以来称霸一方，严重破坏当地的经济、社会生活及司法秩序。 2002年以来，康俊宇兄弟利用家族势力横行乡里，尔后利用拳头打出来的恶名逐步在大余县形成了威慑力及社会影响力，通过在大余县充当赌场保护人，摆放老虎机开设赌场，非法采石等违法犯罪活动积累资本，继续扩大影响，从而称霸一方。2014年始，康俊宇发现高利放贷行业存在巨大经济利益后，便凭借积攒的原始资本纠集林华、周忠健等人成立了大余县汇丰公司，开始从事职业高利放贷，累计向73人发放高利贷。为了攫取高利回报，康俊宇等人招募了无业人员有组织的以暴力及软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，进行非法催债。2015年，康俊宇组织十几人与非法催债的杨立志在虞某公司内发生冲突；2018年将他人与赖某1的债务揽下进行暴力催收；2016年，康俊宇、康俊禄等人为获取低息贷款，以贫困户名义骗取产业扶贫贷款，致使二十几名贫困户产业扶贫贷款至今逾期无法偿还；2018年年初，康俊宇利用周忠健生态执法主管部门领导的身份，对抗生态执法部门查处该组织开设的非法炼铅厂，有关部门作出查处批示后，拖延近一个月才被查处，康俊宇等人仅被处以罚款。 该组织为树立组织淫威，在暴力及软暴力催债过程中实施了一系列侮辱、威胁、恐吓、滋扰、限制人身自由等行为，对被害人造成了极大的心理震慑，有的被害人畏惧于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但人身自由依然受到限制；有的被害人被逼变卖、转让车辆或房产偿还债务；有的公职人员被长期跟守滋扰，履行职务被严重影响，被迫申请退居二线，或者调离原岗位；有的被害人长期受到滋扰，心理压力巨大而患上中风或者被迫外出躲债、长期在外，妻离子散；有的被害人在自己工厂被该组织人员持刀追砍；有的被害人家某1被油漆喷字；有的被害人在汇丰公司被脱光衣服，遭到侮辱。该组织公然对抗法制、挑衅法制权威，在公安机关查获赌场时公然从民警处抢夺被抓获的人员，给当地群众带来了极大的心理恐慌，严重扰乱社会公共秩序。 该组织通过一系列的违法犯罪活动造成了极坏的社会影响，为了获取巨额的经济利益，维系组织的生存发展，严重污染环境、染指扶贫贷款，且拉拢腐蚀国家公职人员参与犯罪，严重破坏了大余县的经济、社会生活和司法秩序，在大余县区域内构建自己的社会体系，导致受害人不敢、不能通过正当途径维护人身、财产权益，造成了极其恶劣的影响。康氏三兄弟及其他组织成员被抓获后，大余县村民奔走相告，放鞭炮庆祝。 二、被告人康俊宇及其组织领导的黑社会性质组织成员在该黑社会性质组织意志之内实施的犯罪活动 （一）寻衅滋事罪 1．2010年左右，木材加工厂老板方某1在大余县游仙村的赌博场所内向康俊禄借高利贷5万元，月利率10%，后陆续还款5万元，康俊禄以方某1的还款属利息为由要求方某1继续还款。2010年4月7日晚，康俊禄等人通过威胁、恐吓的方式强迫方某1写下担保书将其加工厂内的设备、货物抵押给康俊禄等人，为防止方某1“跑路”还安排其父亲康某到该加工厂蹲守，并强行要求方某1支付每月3000元工资。2013年方某1被迫离开大余，康俊宇、康俊禄等人安排车辆将方某1加工厂内抵押的机器设备拉走变卖抵债。 2．2014年11月，大余县安奕工贸公司经营者张某1因资金周转困难通过周忠健介绍陆续向汇丰公司借款110万元，后张某1归还了部分本息。2015年3月16日张某1又以其本人粤Ａ×××××轿车、其哥哥张某2赣Ｂ×××××轿车等财产作抵押向汇丰公司借高利贷80万元。张某1于2015年3月归还该笔80万元借款后，无力偿还其他借款本息，康俊宇、周忠健多次到张某1公司要求其偿还债务未果，康俊宇便安排董跃华等人采取滋扰、踢门等方式向张某1强行索取债务，张某1不堪其扰被迫来到汇丰公司找康俊宇谈还款事宜，康俊宇等人采取限制人身自由的方式向张某1强行索取债务，张某1便电话向周忠健求救，周忠健来到公司处理后张某1才得以离开。2015年4月，张某1赴浙江躲债，康俊宇、周忠健等人前往浙江向张某1索取债务未果后，康俊宇安排康森生、董跃华、赖赵金等人采取蹲守、滋扰、踢门、扣车、喷字等方式向张某1家人强行索取债务。2017年6月，康俊宇、周忠健、林华等人将张某1抵押的赣Ｂ×××××轿车以6.7万元转让售卖给他人。康俊宇等人的行为导致张某1夫妻离婚等，严重影响了张某1及其家人的工作、生活及公司的经营。 3．2014年11月13日，韩某向汇丰公司借高利贷5万元，月利率10%，大余县某中学教师李某2为担保人，2015年5月韩某无力还款“跑路”，康俊宇、林华组织康森生、赖赵金、郑森多次到李某2家中采取滋扰、纠缠的方式催债，并以不还钱就关牛栏威胁李某2，多次前往李某2的工作单位跟守，严重扰乱了学校的教学秩序，严重影响了李某2的生活、工作，造成李某2强大的心理压力致其2016年患上了中风，后被逼卖房还债。 4．2015年，刘瑞明向汇丰公司借高利贷2万元，月利率15%，邓某1为担保人。逾期后，刘瑞明失联，康俊宇等人向担保人邓某1催收欠款及利息未果，便安排康森生、赖赵金、董跃华、郑森等人采取深夜敲打邓某1家大门、扣留邓某1在汇丰公司、用油漆在邓某1家大门上喷字、威胁邓某1将其关进牛栏等方式向邓某1催收欠款，严重影响邓某1的生活。 5．2015年3月，大余县华宏新能源科技发展有限公司法定代表人虞某向汇丰公司借高利贷30万元，月利率8%，李某3为担保人，到期后又续借了两个月。逾期后，康俊宇等人向虞某催收欠款及利息未果，便向担保人李某3催债。康俊宇、林华等人安排赖赵金、董跃华、郑森采取轮流跟随李某3一起上下班，与李某3一起到华宏新能源科技发展有限公司的宿舍居住，24小时跟守李某3。李某3不堪其扰便托彭某1、李某6向康俊宇说情，李某3被逼无奈在担保期已过的情况下向康俊宇等人偿还了5万元，二三天后，康俊宇等人又安排赖赵金、董跃华、郑森等人继续跟守滋扰李某3十余天，严重影响了李某3的家庭、生活及工作。 6．2015年4月，陈旭向汇丰公司借高利贷6万元，大余县某小学教师曹某2为担保人，同年6月陈旭无力还款而“跑路”，康俊宇、林华、康森生、赖赵金、董跃华、郑森等人多次来到曹某2的工作单位，采取殴打、滋扰等方式向曹某2催债，用油漆在曹某2家某1喷字，曹某2不堪其扰被迫申请调往其老家左拔某小学任教，但康俊宇等人仍继续对曹某2跟守、滋扰，2016年9月初，康森生等人翻墙进入某小学，被学校保安发现并报警，民警出警后才离开。2016年9月底，康俊宇安排康森生、廖世斌开车来到左拔逼迫曹某2还钱，康森生、廖世斌驾车拦住曹某2，并企图强行将曹某2押上车，曹某2逃至曹氏围屋才得以逃脱。 7．2015年4月，廖某4向汇丰公司借高利贷50万元，赖某1用其经营的江西钨都矿业有限公司名下的房产作抵押担保，廖某4无法还款后，康俊宇组织林华、康俊禄、康森生、赖赵金、董跃华等人，于2015年至2016年间采用跟踪、蹲守等方式，滋扰赖某1及其家人，多次将赖某1强行带到汇丰公司扣押，采用辱骂、威胁等软暴力的方式向赖某1催债。赖某1被逼无奈离开躲避。康俊宇等人的行为严重影响了赖某1及其家人的生活、公司的经营。 8．2015年8月，官某向汇丰公司借高利贷40万元，月利率4%，官某母亲潘某为担保人，后官某陆续归还部分本息。2016年4月的一天22时许，被害人上某1（官某弟弟）驾驶潘某所有的赣Ｂ×××××号白色宝马车搭载钟某4、上某2回家，刘会平看到就打电话给康俊宇，扣留该车。康俊宇、康森生、董跃华三人驾驶一辆黑色奥迪车在县城街心花园路段将宝马车逼停，康俊宇下车抢夺宝马车钥匙未果后，强行将上某1拽下车驾驶宝马车驶离现场。 9．2015年下半年，康俊禄引诱罗某1、王某11到汇丰公司购买“蒂克币”，后罗某1以林权证作抵押并邀请邓某3、王某11共同向康俊宇借款购买时价20万元的“蒂克币”，康俊宇收到罗某1的林权证后将时价20万元的“蒂克币”转入罗某1、王某11等人的“蒂克币”平台账户内。“蒂克币”行情下跌，康俊宇称罗某1借的20万元是人民币，要求罗某1写下借款欠条，并让罗某1支付20万元本息。罗某1写下欠条后，分三个月向康俊宇支付了3.2万元利息，“蒂克币”平台关闭后，康俊宇以20万元的借条向罗某1索债。 2018年春节前夕，康俊宇要求罗某1来到汇丰公司，康俊宇、黄得聪（另案处理）采取辱骂、威胁等方式要求罗某1支付本息，否则不能离开，期间刘会平来到公司充当“和事佬”让罗某1出去筹钱。罗某1联系其朋友来接走他后，康俊宇安排刘会平、黄得聪跟随，罗某1被逼走到大余县公安局门口，刘会平等人在大余县公安局门口看守罗某1一两个小时后，经康俊宇同意才让罗某1离开。 10．2015年8月，木材加工厂经营者赖某3向汇丰公司借高利贷6万元，月利率5%。逾期后，赖某3无力还款，康俊宇等人催收欠款及利息未果后，将赖某3的一张信用卡扣留并安排赖赵金、郑森等人跟守滋扰赖某3数天，向其索取债务，赖赵金、郑森每天早上前往赖某3家蹲守，赖某3出门便被一直跟守，严重影响了赖某3的生活、工作及加工厂的经营。 11．2016年7月，“绪源木片加工厂”的经营者罗某2通过刘会平陆续向汇丰公司借高利贷4万元，月利息7%。债务到期后，罗某2无力偿还本息，刘会平等人催收本息未果后，便让黄得聪组织人员向罗某2催债。2017年12月的一天，刘会平、黄得聪、肖飞、黄惠明（均另案处理）来到木片加工厂催债并与罗某2发生争吵，黄得聪、肖飞、黄惠明动手按住罗某2，罗某2挣脱后往外跑，黄得聪手持柴刀，黄惠明、肖飞手持石头追逐罗某2。罗某2被迫答应三日内还款后，黄得聪等人放下柴刀、石头离开。罗某2迫于压力三日内将该厂出售以归还本息。 12．2015年左右，康某1通过刘会平陆续向汇丰公司借高利贷3万元，月利息10%。债务到期后，康某1无力偿还本息，刘会平多次伙同他人到康某1家中催债。2017年底的一天晚上，刘会平得知康某1在大余县县城，便和黄得聪一起找到康某1，并将其带至汇丰公司二楼办公室，采取威逼、胁迫、拘禁的方式向康某1催收本息6.9万元，但康某1不同意该本息数额。次日凌晨3时许康俊宇来到公司充当和事佬帮其协调，康某1被迫写下一张五万余元的借条，才被允许离开。 （二）强迫交易罪 1．2002年9月，被害人杜某以3.7万元承包了广东省南雄市帽子峰新跃林场长坑某的青山砍伐权。杜某雇请砍伐工人开始砍伐后，康俊宇找到杜某想入股该山场但被拒绝。几天后，康森生在康俊宇的示意下纠集康某5、王家聪（均另案处理）、郭建生（已故）一同来到杜某家中，以杜某刮坏了康俊宇经营的班车为借口，要求杜某以该山场相抵，被拒绝后，几人便对杜某实施殴打，杜某妻子报警后，四人逃离现场。尔后，康俊宇等人又采取驱赶砍伐工人，不停威胁恐吓杜某等方式，最终迫使杜某以6万元将该山场的林木砍伐权转让给康俊宇、康森生、康某5，该砍伐完成后，康某5分得4.8万元。 2．2015年4月，廖某4向余某、聂某借款70万元，向汇丰公司借款50万元，赖某1分别用江西钨都矿业有限公司名下大余县南安镇建桂街新建路43号日新苑Ｃ栋第三层和第一层（含夹层）作为抵押为廖某4担保。廖某4无力还款后，2016年康俊宇从江西钨都矿业有限公司（以下简称钨都公司）法人代表赖某2家中强行拿走钨都公司的公章、营业执照。2018年3月2日康俊宇组织林华、康森生将赖某1驾驶车辆逼停，采取殴打、威胁等方式将赖某1带至廖某4家中强迫赖某1、赖某2写下委托康俊宇等人处理已抵押房产的委托书，并将余某的债权揽下，替余某处理其与赖某1的债务。康俊宇利用委托书、钨都公司的营业执照、公章通过中介以89万元出售了第**的**，第三层309-313号过户至其妻陈某15名下，转给余某70万元作为赖某1对余某的还款。经鉴定，大余县南安镇建桂街新建路43号日新苑ｃ栋第一层（含夹层）和第三层价值人民币436.162万元。 （三）非法拘禁罪 1．2015年4月，廖某4向汇丰公司借高利贷50万元，赖某1用其经营的江西钨都矿业有限公司名下的房产作抵押担保，廖某4无力还款后，康俊宇组织人员向赖某1非法讨债，赖某1因害怕经常躲避，康俊宇遂安排赖赵金、董跃华等人以困守的方式逼迫赖某2还款。2015年至2018年间，赖某2多次接到康俊宇等人电话要其主动到汇丰公司来，赖某2每次到达汇丰公司后均被康俊宇等人扣押，每次被扣押时长在四小时以上，被扣押三次以上，在扣押期间，康俊宇、林华等人不停威胁、恐吓赖某2。 2．2015年12月25日下午，曹某2因无力履行高利贷的担保责任，被康俊宇等人扣押在汇丰公司，康俊宇对曹某2谩骂、侮辱，赖赵金动手打了曹某2两巴掌，康俊宇还安排赖赵金、康森生、董跃华将曹某2的衣服脱掉，将冷水泼到曹某2身上，逼迫曹某2到空调下吹风，直到曹某2全身发抖才被停止虐待。三天后，曹某2被逼写下一份还款承诺书后才从公司离开。 （四）开设赌场罪 1．2009年至2013年期间，康俊宇、康俊禄在大余县的十一家小卖部内放置二十台老虎机、单挑王供人赌博，并向五家小卖部以每台一千元价格出售老虎机十一台，康俊宇对放置及销售的老虎机、单挑王设定投注上分分值，达到设定分值上限爆机后，对老虎机、单挑王进行解码服务。康俊宇通过放置老虎机、单挑王非法获利3.76万元，通过销售老虎机、单挑王及提供解码服务非法获利1.7万元。2019年6月，大余县公安局从康俊宇家中查扣了十三台老虎机、单挑王，从康平安家中查扣了2台老虎机。经鉴定，查扣的老虎机、单挑王具有赌博功能。 2．2015年初，被告人康俊宇、林华、周忠健三人合伙成立汇丰公司后，康俊宇叫其妻子陈某15（另案处理）购买了三张麻将桌供他人赌博收取50至100元不等台费，每月收取的台费除去赌场开支外由陈某15收取一半，剩余的交由扶秀兰（另案处理）入汇丰公司账目用于公司开支，仅2015年6个月就非法获利5.3458万元。 （五）污染环境罪 2016年8月左右，康俊宇、刘会平、林华及余某、王家祥（均另案处理）在未申报相关手续的情况下共同出资在大余县家非法炼铅厂。后因当地老百姓的抵制，一个多月后停产，非法处置废旧铅蓄电池从中提取铅块1064.19吨，非法所得1380.7821万元。其中康俊宇非法所得303.772万元、刘会平非法所得207.1173万元、林华非法所得303.772万元。 2017年8月，康俊宇、林华、刘晓明（另案处理）等人雇佣葛好理（另案处理）等人继续非法炼铅，因群众不断举报，相关职能单位分别于2017年12月28日、2018年1月9日作出二次查处的批示，作为执行该批示的职能部门的主管人员周忠健却予以拖延处理，直至2018年1月31日才被执法部门查处。经查，该厂非法处置废旧铅蓄电池从中提取铅块2772.09吨，非法所得4653.7526万元。其中，康俊宇非法所得1551.25万元、林华非法所得1551.25万元。 （六）骗取贷款罪 2016年5月，康俊宇、康俊禄、陈某14（另案处理）等人得知建档立卡的贫困户可享受每户5万元的政府贴息“产业扶贫信贷通”的政策，在明知贴息贷款只能用于产业发展的情况下，通过做工作以24名贫困户的名义申请“产业扶贫信贷通”，从中骗取银行贷款共计120万元，并要求这些贫困户将贷款转借给康俊宇使用，并未用于产业发展。 （七）虚假诉讼罪 2015年3月16日，张某1向汇丰公司借款80万元，张某3、张瑞文为担保人，借期十天。张某1于2015年4月10日偿还借款本息81.24万元。因张某1曾于2014年向汇丰公司借款50万元尚未偿还，2017年，康俊宇采取捏造张某1已偿还的81.24万元为偿还50万元及其他借款的方法，以80万借款未偿还为由，向大余县人民法院起诉张某1夫妻及担保人，安排易某、林华出庭作伪证，大余县人民法院一审判决张某1夫妻及张某3、张瑞文继续偿还该80万元，严重妨害司法秩序，侵害了张某3等担保人的合法权益。 （八）故意伤害罪 2006年7月，康俊宇、康森生两兄弟与邻村冯某1五兄弟因争山场界址发生纠纷。2006年8月8日早上，冯某1、冯某5、冯某4、冯某3能四兄弟将康俊宇派去山上拉木头的拖拉机拦下，不让其进山拉木头。康俊宇、康森生遂纠集二十余人，并购买两个灭火器和一些毛巾。聚集后康俊宇等人手绑毛巾携带钢筋、木条等工具朝冯某1五兄弟家中走去。途中遇到骑摩托车回家的冯某3能，康俊宇、康森生指使纠集来的人追打冯某3能。康俊宇、康森生和康俊禄等人继续冲向冯家，正在家中的冯某1、冯某2等人听到外面的叫喊声就一起冲到院门外，双方发生了打斗。经鉴定，冯某1伤势为重伤乙级，冯某5伤势为轻伤乙级，冯某3能伤势为轻微伤甲级，冯某4伤势为轻微伤乙级，冯某2伤势为轻微伤丙级。案发后，康俊宇、康俊禄受到了法律追究。 三、被告人康俊宇及其组织领导的黑社会性质组织成员在该黑社会性质组织意志之内实施的违法活动 （一）2009年左右，康俊宇及康俊禄、康森生在未取得相关手续的情况下，非法开采吉村镇河道内的奇石。 （二）2009年，康俊宇承租吉村镇游仙小学的土地到期后，以续租或要求购买其厂房设备为条件拒不搬迁厂房，强占该小学的土地。 （三）2014年12月，康俊宇指使其父母到邓连祥家要邓连祥归还其与康森生合伙做生意的投资款，双方发生冲突，康俊宇、康俊禄赶到后打破邓连祥家大门。 （四）2015年11月，康俊宇将强占的游仙小学土地转租给他人进行非法活动从中收取高额租金。 （五）2015年12月，康俊宇与张齐煌商量还款事宜，张齐煌跑出汇丰公司后，被康俊宇、康森生、赖赵金等人拦住、殴打。 （六）2017年7月，邹某向刘会平借高利贷40万元，其中20万元由阳某担保，邹某无力还款后，康俊宇、刘会平非法扣押邹某工厂的耳机及制作耳机的模具，非法扣押阳某的车辆逼其偿还为邹某担保的欠款。 四、被告人周忠健、康森生、康俊禄在黑社会性质组织意志之外实施的犯罪活动 （一）受贿罪 1．2010年1月，钟某8注册成立了大余县丰鑫矿产品加工厂（以下简称丰鑫矿厂），该选矿厂股东为李某11、王会华、钟某8和赖某9。2017年初，曾繁德、何华锋、周某7（周忠健二哥）通过周忠健的关系，在丰鑫矿厂旁边兴建一个标石厂。周忠健发现洗标石的废水含有残矿可以回收，便找到周某6商量在标石厂建毛毯沟回收残矿，周某6考察后认为可行。周忠健遂找到曾繁德等人商议好以每年1万元承包费回收残矿。周某6与周忠健商定按六四开的股份合伙在标石厂建毛毯沟回收残矿，先由周某6出资10.03万元，待收回出资成本后再分红，周忠健收受周某6干股4.012万元。 2．2017年10月，周某6认为丰鑫矿厂的生产经营效益好向周忠健提出合伙入股丰鑫矿厂。周忠健便找到钟某8商议转让丰鑫矿厂20%的股份给周忠健。周忠健又与周某6商议两人各占10%的股份，先由周某6出资，收回出资成本后再分红。2017年11月6日，钟某8、赖某9将丰鑫矿厂20%的股份转让给周忠健，转让价为26.6万元。然后由周某6将26万元转至周忠健农商银行账户内，周忠健又将26.6万元转帐给钟某8、赖某9，周忠健通知周某7在入股协议上签署周某7的名字。之后，周某6补给周忠健0.6万元，周忠健收受周某6干股13.3万元。 （二）故意伤害罪 2005年5月23日晚9时许，康森生伙同康军（另案处理）等人在大余县河洞乡合江村看到二辆装有木材的货车便以货车途经的路段系其填修为由，要求司机交过路费，但被李某1拒绝。康森生等人因怀疑李某1举报其走私木材而被县林业局查处一事怀恨在心，便趁机上前对李某1拳打脚踢。经鉴定，李某1的损伤程度为轻伤乙级。 （三）开设赌场罪 2011年5月9日，刘宏海、邓明军等人（均另案处理）商议在大余县开设以“三公”方式赌博的赌场后，便找到康森生由其负责提供场地，维持秩序，为赌场提供保护等，并每天付给康森生场地费、关系费计5000元。几人商议好后，刘宏海等人邀集罗锦城等人来该赌场坐庄，从赌资中按2.5%抽水。该赌场从5月10日开始至5月15日被查获，经营5天，平均每天抽水2万元，抽水共计10万元。公安机关查获了该赌场，当场抓获了刘宏海等人及60余名参赌人员，缴获赌资15万元及扑克牌等赌具。康森生从中非法获利2.5万元。 （四）寻衅滋事罪 2015年至2016年期间，康俊禄陆续向康某2借款16万元，康俊禄向康某2出具了10万元、6万元两张借条。2016年8月7日晚上，康俊禄以“算数”为由要求康某2携带两张借条到汇丰公司核对借款本息。康某2来到汇丰公司后，康俊禄为销毁二人存在债权债务的唯一凭证逃避自身债务，便谎称需要复印借条，康某2将借条交给康俊禄后发现情况不妙，便使用手机对其二人的谈话录音，康俊禄知道后便抢夺康某2正在录音的手机企图毁灭证据，并将康某2手指抓伤，康某2挣脱后报警求助。公安机关介入后，康俊禄依然否认双方债务辩称此事系因山场合作纠纷引发，直至2016年8月10日公安机关再次传唤康俊禄在其钱包内搜出借条后，康俊禄才承认双方的债权债务。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，并认为被告人康俊宇组织、领导具有黑社会性质的组织；纠集他人多次随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强迫他人转让山场砍伐权、房产，情节特别严重；非法拘禁他人；以营利为目的，开设供他人赌博的场所；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序。其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、污染环境罪、骗取贷款罪和虚假诉讼罪。被告人康俊宇一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在黑社会性质的犯罪活动中起组织、领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任。 被告人林华积极参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产，情节特别严重；非法拘禁他人；以营利为目的，开设供他人赌博的场所；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、污染环境罪和虚假诉讼罪。被告人林华一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯。 被告人周忠健积极参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；以营利为目的，开设供他人赌博的场所；利用职务上的便利，非法收受他人财物。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、受贿罪。被告人周忠健一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起次要作用，是从犯。 被告人刘会平积极参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、污染环境罪。被告人刘会平一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯。 被告人康森生积极参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强迫他人转让山场砍伐权、房产，情节特别严重；非法拘禁他人；明知他人开设赌博场所仍提供场地及保护；故意伤害他人身体，致一人重伤、三人轻伤。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪和故意伤害罪。被告人康森生一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯，同时具有累犯情节。 被告人康俊禄积极参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、追逐、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以营利为目的，开设供他人赌博的场所；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、骗取贷款罪。被告人康俊禄一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯，同时具有累犯情节。 被告人赖赵金参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人赖赵金一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯。 被告人董跃华参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人董跃华一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯。 被告人郑森参加具有黑社会性质的组织；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人郑森一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其在参加黑社会性质组织罪中起主要作用，是主犯。 被告人康俊宇等九名黑社会性质组织成员的违法所得等，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，依法追缴、予以没收，上缴国库。 被告人康俊宇辩称：①其并不是黑社会性质组织的主要领导者，指控其所犯寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易罪不成立，其催债系友好协商，不存在殴打、拘禁、强迫交易。②其与杜某系友好协商买卖关系；与冯氏兄弟的斗殴系冯氏兄弟先侵占其山场且已受到相应的处罚；摆放老虎机系其个人行为，获利不多；麻将机系其妻子提供给朋友娱乐使用。③污染环境罪中非法所得有误；骗取贷款罪中金额有误；虚假诉讼罪中其起诉的款项未超过张某1所欠款项之和，系民事纠纷。④奇石系崇义范围内开采且其未参加；游仙小学的土地系协商后使用的；打破邓连祥家某1系因其父母先被邓连祥打伤。 其辩护人的意见是：①从认定黑社会性质组织的四个特征来看，康俊宇不构成组织、领导黑社会性质组织罪。②起诉书指控康俊宇等人是在经营汇丰公司后才发展为黑社会性质组织，因此经营汇丰公司前涉嫌的犯罪行为应不属于指控的黑社会性质组织意志内的行为。③对方某1、罗某1、赖某3的催债行为未达到刑事犯罪的程度，不构成犯罪。④对赖某1、赖某2、曹某2的催债行为起诉书指控了多个罪名，做了重复评价，属于牵连犯，应按一罪处理。李某2中风与康俊宇等人的催债行为不具有刑法上的因果关系，不构成寻衅滋事罪。⑤对罗某2、康某1的催债行为均系刘会平个人行为，与汇丰公司无关，不属于组织行为，不应认定为组织犯罪。⑥汇丰公司放置麻将桌不是以营利为目的，属于带有少量财物输赢的娱乐活动，陈某15等人收取的相关费用属于正常的经营行为，不应认定为开设赌场罪。⑦污染环境罪中非法所得的计算没有事实和法律依据，且非法所得数额与实际情况严重不符，相应的鉴定结果不具有准确性。⑧起诉书指控的骗取贷款罪不成立，银行完全知情贫困户贷款的实际使用人是康俊宇，银行发放贷款未受到任何欺骗。⑨康俊宇和张某1之间确实存在多笔债务纠纷，对该80万元借款提起的诉讼不属于捏造事实提起民事诉讼，系民事纠纷，不构成虚假诉讼犯罪。⑩处理财产问题时应区别共有财产及其个人财产，并保留其家庭成员的生活、教育、医疗费用。 被告人林华辩称：①其并非黑社会性质组织的主犯，其仅为股东且2015年底已退出。②其未参与过寻衅滋事，曹某2案其恰好去南康办信用卡，故康俊宇让其捎上曹某2；其未参与对赖某1的非法拘禁、强迫交易，其去廖某4家系怕康俊宇隐瞒收回的借款。③污染环境罪其未投资，仅负责跑腿，获利24万元。 其辩护人的意见是：①林华在本案中不属于积极参加者，林华系2014年年底与康俊宇、周忠健成立汇丰公司，主要负责融资、放贷事务，对催债的相关情况是不知情的，其在公司被完全架空，对其他成员没有约束力，且林华在2015年年底退出了该公司。②林华对其自身负责事务之外发生的其他案件缺乏共同犯罪的故意，不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。③林华实际上未参与对赖某1的强迫交易案，也未获利，系康俊宇个人行为，与林华无关。④污染环境案中，林华属于一般参加者且仅获利24万元，鉴定意见存在瑕疵不应作为定案的依据。⑤汇丰公司内摆放麻将桌达不到开设赌场的标准，应作为治安处罚。⑥林华名下房产系2005年合法购买，与本案无关，不属于非法财产。⑦林华到案后如实供述，具有坦白情节，且系初犯，无前科，可从轻处罚。 被告人周忠健辩称：①其对参加黑社会性质组织罪无异议，但主观上没有犯罪故意，其仅为汇丰公司股东，对其他人催收债务时实施的违法犯罪不知情，也未参加。②其对开设赌场罪无异议，但其系被动同意，应从轻或减轻处罚。③其对受贿罪有异议，其在县纪委立案调查前已将4万元存入县纪委廉政账户，其与周某6系采取一方先行垫资、风险共担的模式合伙经营，且其并未分红，周某67月份未经其同意已将股份转卖。 其辩护人的意见是：①周忠健虽注资汇丰公司，但未参与日常经营，作用较小，系涉嫌参加黑社会性质组织罪中的从犯。②开设赌场罪中周忠健系被动同意，属间接故意，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。③张某1被寻衅滋事一案中，周忠健虽然有参与，但没有充分证据证实其实施了威胁、跟踪、滋扰等暴力或软暴力行为；另外公诉机关追加的5起寻衅滋事案中，周忠健既不是参与者，更不是组织、策划者，该指控无事实和法律依据。④公诉机关指控周忠健收受的13.3万元不属于干股，系民事合伙当中的垫资垫付行为，且周某6已于2019年7月21日未经周忠健同意将股份转让，并收受全部转让款17万余元，已作了实质上的民事处分。⑤周忠健主动到案并如实交代自己的罪行，属自首，系偶犯、初犯，无前科，可减轻或从轻处罚。 被告人刘会平辩称：①其并非黑社会性质组织的积极参与者，没有股份且不受任何人管理。②官某的车系抵押给其且系官某自己出售，其见潘某困难还给其一万元。③对罗某1的寻衅滋事，系出于双方都是朋友关系较好才劝解。④涉及罗某2的寻衅滋事，系罗某2先捡石头，未发生肢体冲突，其听到罗某2卖厂的消息去协商还钱，并未逼迫罗某2卖厂。⑤涉及康某1的寻衅滋事，其没有采取威逼、胁迫、拘禁的手段，只收到1.5万元本金和4万元利息，借条系其主动、自愿写的。⑥环境污染罪其并未获利且认罪悔罪。 其辩护人的意见是：①刘会平不是黑社会性质组织的骨干成员，其对外放款的利息均归其个人所有，与汇丰公司无关，在公司其不受任何人领导和管理，其也没有参与过康俊宇组织领导的违法犯罪活动。②公诉机关指控刘会平涉嫌参与的上某1、罗某2、罗某1、康某1等人被寻衅滋事案与黑社会性质组织无关，也不构成寻衅滋事罪，且被害人都出具了谅解书表示谅解刘会平。③环境污染罪中刘会平从事时间短，仅参与了第一阶段便主动退出，主观恶性小，且认罪认罚，主动投案并如实供述自己在污染环境罪中的罪行，可认定为自首。 被告人康森生辩称：①其并非黑社会性质组织的积极参与者，未注入资金也未参与分红。②冯氏兄弟和李某1被故意伤害案，其均系自首。③其未参与对张某1、李某2、邓某1的寻衅滋事；未参与强迫交易；未和郑森见过面；未带领人收债，系康俊宇安排赖赵金去收债。④开采奇石范围系在崇义界内，且有崇义村民办理的手续。 其辩护人的意见是：①康森生不构成参加黑社会性质组织罪，本案不符合黑社会性质组织的构成要件。②康森生没有参与公司的运营和管理，只是出于兄弟情义帮忙，不应认定为积极参加者，应认定为从犯。③康森生未参与赖某1被寻衅滋事案，仅有林华一人口供证实康森生在场，属于孤证。康森生不认识赖某2，未参与赖某2被非法拘禁案。④2014年12月至2015年10月期间康森生因开设赌场被关押了10个月，且2017年4月处于强制戒毒期间，不可能参与张某1、李某2被寻衅滋事案，康森生只参与了2016年9月份之后对曹某2的寻衅滋事。⑤赖某1被寻衅滋事案，康森生只是开了车，并未下车具体参与。⑥康森生取得了部分被害人的谅解，可以从轻处罚，且康森生在很多事件中被拘留过，依法应当抵扣本案的刑期。 被告人康俊禄辩称：①与冯氏兄弟的打斗其事先并不知情并且已受到刑事处罚；老虎机系康俊宇引进，其只是帮忙摆放了几台，并未获利。②其并非汇丰公司成员，没有参与过汇丰公司的放贷和催债行为，也不认识董跃华、郑森；其个人放贷的十几人中没有使用任何暴力手段催收。③方某1是因欠下过多债务而离开，并不是借其5万元造成的，变卖厂内设备是王某16夫妇经手，其与康俊宇仅仅在场并分得2万元。④其与康某2只是发生口角，并未抢夺手机，康某2受伤是因抢夺其手提包而被铁质拉链划伤，后续协商后已还清欠款。⑤其并未与康俊宇合伙向贫困户贷款，其个人为3名贫困户担保贷款。⑥邓连祥欠其弟康森生投资款，并打伤其父母，才导致后续事件发生；奇石是在崇义河段内开采，且有崇义村民办理了开采证。 其辩护人的意见是：①康俊禄未犯参加黑社会性质组织罪，并非该组织骨干成员，康俊禄出于兄弟感情，自然与康俊宇多有往来，主观上没有参与组织的故意。②对方某1的寻衅滋事系康俊禄的个人行为，且事出有因，情节不恶劣、危害性较小。③现有证据不足以证实康俊禄参与对赖某1的寻衅滋事；康俊禄为康俊宇摆放老虎机系成立汇丰公司之前的行为，且康俊禄几乎没有获利，不应定为开设赌场罪，即便构成犯罪，也系从犯；2012年11月3日后的犯罪不应认定为累犯。④康俊禄不构成骗取贷款罪，银行知悉其为贫困户担保贷款的实际使用人且涉案金额也未达到刑事立案标准。⑤奇石系崇义河段内开采，且有崇义村民办理了开采证；邓连祥欠其弟康森生投资款，并打伤其父母，其才打破邓连祥家大门，经大余县公安局南安派出所调解后，邓连祥赔偿医疗费用1.8万元，完全不属于违法活动。⑥康俊禄与康某2拉扯系民间借贷引起的纠纷，并非康俊禄蓄意为之且康俊禄还清大部分欠款，康某2也主动减免了部分欠款，社会危害性不大，应从轻处理。⑦司法会计鉴定中对其非法获利鉴定不准确，康俊禄在涉及经济犯罪行为中获利较少，罚金金额宜从轻判处。⑧康俊禄如实供述罪行且当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；康俊禄有立功情节，如线索查证属实，可依法从轻或减轻处罚。 被告人赖赵金辩称：①赖某1是自行来到汇丰公司，其未对赖某1实施寻衅滋事。②其未殴打张齐煌，反而被张齐煌用刀划伤。 其辩护人的意见是：①赖赵金并非主犯，其行动均由他人指使。②赖赵金归案后如实供述罪行并认罪伏法，可从宽处罚。 被告人董跃华辩称：①涉及张某1、邓某1的寻衅滋事，其只参加过一次。②其未参与对李某3的滋扰、跟守；未参与对赖某1的寻衅滋事，未参与对赖某2的非法拘禁；③涉及脱曹某2衣服、折磨曹某2，其不在场。 其辩护人的意见是：①董跃华系从犯，参与组织时间短，作用小。②董跃华有立功表现，根据其供述的线索查实周忠健系汇丰公司股东，应依法从轻处罚。 被告人郑森辩称：其参与的寻衅滋事均只有他和赖赵金两人，且采取的是跟随、滋扰的方式，并未采取其他过激行为。 其辩护人的意见是：①郑森只与被告人赖赵金实施寻衅滋事，且采取的是跟随、软磨硬泡的方式，并未做出其他过激行为，系从犯。②郑森到案后如实供述罪行并在法庭审理中自愿认罪，可酌情从宽处罚。③郑森系初犯、偶犯，之前没有违法犯罪记录，可酌情从宽处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 被告人康俊宇与被告人康俊禄、康森生系同胞兄弟，2002年以来，康俊宇、康森生强行从大余县民主村村民杜某手中抢得山场采伐权后，获取不法利益，完成资本原始积累。 2006年8月，康俊宇等人在经营山场期间，与相邻的吉村镇解放村村民冯某1兄弟发生山场界址纠纷后，纠集二十余名社会闲散人员持刀、木棍、钢筋、灭火器到冯某1家殴打冯某1五兄弟，造成冯氏五兄弟受伤（重伤、轻伤各1人，轻微伤3人）。自此一战，康氏三兄弟的名声迅速从游仙村吉村镇扩至大余县县城。2009年至2013年，康氏兄弟凭借打架赢来的恶名，通过在吉村镇各个小卖部摆放“老虎机”、非法采石等手段继续非法敛财。 2014年，康俊宇见高利放贷利益巨大，与被告人林华、周忠健出资成立大余县汇丰投资咨询有限公司（以下简称“汇丰公司”）为违法犯罪活动做掩护，并网罗被告人刘会平、赖赵金、董跃华、郑森等人到其组织中，租赁了大余县牡丹商城三间店面作为公司办公地点和组织成员的聚集地。康俊宇等人通过汇丰公司以月利率五分至一角的高额利率，在大余县县城、吉村镇、黄龙镇、青龙镇等地向不特定人员、个体工商户和私营企业发放大量借款，继而授意、安排或直接带领组织成员有组织地对被害人（即借款人或担保人）强索债务，采取暴力殴打、言语恐吓、非法控制或到其单位、家中滋扰等使被害人产生心理恐惧或心理强制的手段，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、妨害作证、帮助伪造证据等一系列违法犯罪活动，逐渐形成了以康俊宇为首，林华、周忠健、刘会平、康森生为积极参加者，赖赵金、董跃华、郑森为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织分工明确。康俊宇负责组织事务的策划和指挥等事宜；林华、周忠健、刘会平负责为该组织注入资金、介绍借款人、参与非法催收高利贷，康森生带领赖赵金、董跃华、郑森等人负责采取暴力或软暴力手段催收组织发放的高利贷等。 该组织纪律严格。该组织在实施违法犯罪活动中，逐渐形成了以下不成文的组织纪律：①行动命令由康俊宇发出并令行禁止。②成员必须向康俊宇请示汇报行动执行情况，且只有带队成员有资格汇报。③康俊宇与骨干议事时，下级成员必须回避；与借款人议事时，成员必须守在办公室外，防止借款人离开或他人进入，并随时听候指令。④限制借款人人身自由时，必须经康俊宇同意才可放行。⑤只有股东才能以公司名义对外放贷。⑥不允许组织成员吸毒。⑦组织成员家的红白喜事，康俊宇会派员操办并予以关怀，如派员当婚车司机、派员举花圈等。 该组织具有较强的经济实力。为维系组织的生存和发展，该组织通过实施高利放贷并暴力收债、开设赌场、强迫交易、污染环境等违法犯罪活动，聚敛了大量财产。经司法会计鉴定，该组织累计向73人发放高利贷1962.14万元，非法获利264.0933万元（其中康俊宇81.8654万元、林华61.78万元、周忠健40.1638万元、刘会平70.83万元、康俊禄5.73万元）；非法炼铅3836.28吨，非法获利84.2616万元(其中康俊宇29.6308万元、林华25万元)。 2014年以来，该黑社会性质组织在被告人康俊宇的领导下，为壮大势力、树立权威，采取暴力、威胁或其他手段，实施寻衅滋事10起、非法拘禁3起、强迫交易1起，还实施妨害作证、帮助伪造证据、开设赌场、污染环境各1起，导致被强索债务的绝大部分被害人及家人受到滋扰，被害人赖某1、赖某2、曹某1被非法限制人身自由，赖某1的房产被迫转让，张某1背井离乡、妻子与其离婚、车辆被转让，罗某2被迫卖厂还债，李某2因被逼债受打击而中风，李某3被迫提前从领导岗位退下，邹某公司的耳机及模具被非法扣押，损害了被害人的合法权益；另外，该组织还非法炼铅严重污染环境，影响当地百姓生活。上述行为严重破坏了当地经济、社会生活和司法秩序，造成重大影响。 认定上述事实的证据有： 1．物证（照片），证明：在大余县康俊宇家提取扣押13台老虎机、单挑王及在康某4家扣押了2台康俊宇出售的老虎机。 2．书证 （1）企业信息，证明：汇丰公司成立于2013年10月17日，法定代表人为陈某15（系康俊宇妻子）。 （2）房屋租赁合同，证明：汇丰公司办公地点位于大余县店铺。 （3）2015年2月至2015年12月登记投资清单、汇丰账单明细表和利息分配明细，证明：康俊宇、周忠健、林华系汇丰公司的股东及公司放贷、利息收入及利息分配的情况。 （4）账目明细，证明：汇丰公司的收支情况。 （5）大余县村民的举报信及有关部门的处理情况，证明：康俊宇等人在鱼苗场吊桥下非法炼铅，造成环境污染，致当地村民到有关部门举报，后被有关部门查处。 （6）举报信，证明：康俊宇被抓后，群众对康俊宇等人的违法犯罪行为进行举报揭发。 3．被害人陈述及证人证言 （1）证人赖某4的证言，证明：2014年底，康俊宇承租了他位于大余县的店铺，经营汇丰公司。 （2）证人黄某1的证言，证明：2013年，康俊宇承租他位于大余县店铺的两间店面，合同系他公司与康俊宇、陈某15签订。 （3）被害人赖某1的陈述、证人周某1（赖某1妻子）的证言，证明：赖某1为廖某4借款提供担保，而遭康俊宇等人逼债。在此期间，康俊宇会派人将赖某1带至汇丰公司不让进食和睡觉，这种情况发生过多次，每次均持续一周左右；康俊宇还会派人到赖家对赖某124小时看守，吃住在赖家，呆了三四天不让赖某1离开。在赖某1外出躲避康俊宇时，赖某1的妻子和女儿不敢回家。对方还把赖某1堂弟赖某2叫到汇丰公司，不让赖某2回家。2018年3月2日，赖某1带家人开车从老收费站经过时，被康俊宇拦下并带至廖某4家，康俊宇强迫赖某1写下处理抵押房产的委托书，后通过中介出售了8套房子。赖某1和家人不堪其扰，后赖某1到公安机关举报康俊宇等人。 （4）被害人赖某2的陈述，证明：康俊宇在找不到赖某1的时候，便频繁叫他去汇丰公司报到，将他困在公司，以此方法逼出赖某1。在被康俊宇催债的日子里，他只能做送快递工作，这样他才能随叫随到。白天被康俊宇叫去汇丰公司后，他就晚上加班送快递，严重影响他的工作与生活。 （5）证人赖某5（赖某1、赖某2的叔叔）的证言，证明：赖某1、赖某2被康俊宇逼债，每天担惊受怕，他还因此向康俊宇求过情。 （6）被害人张某1的陈述，证明：汇丰公司放高利贷，养了一些马仔催债。康俊宇、林华、周忠健是汇丰公司的老板。他因被康俊宇逼债长期在外躲藏，康俊宇便派人多次对他妻子、父母、岳父母进行滋扰，导致他妻子向他提出离婚。 （7）证人张某2（张某1哥哥）、陈某1（张某2妻子）的证言，证明：因张某1欠康俊宇的债，张某2的汽车被康俊宇等人扣押，张某2索要未果。后该车被作黑车变卖。 （8）证人张某3（张某1哥哥）的证言，证明：康俊宇手下向张某1逼债时滋扰他父母。 （9）证人朱某1（张某1前妻）的证言，证明：张某1因被康俊宇逼债长期在外，康俊宇派人多次滋扰张某1及其父母；并在她家防盗门及墙壁上喷写“欠债还钱”字样，严重影响她工作与生活，导致她与张某1离婚。 （10）被害人李某2的陈述、证人李某4（李某2女儿）的证言，证明：李某2因帮韩某在康俊宇处借钱而被康俊宇催债。康俊宇除派人到李某2家对他逼债外，还到他工作的学校进行滋扰，对他工作、生活、名誉造成很大影响。2016年10月，李某2因承受太大压力而中风。 （11）证人廖某1、李某5（均系李某2在黄龙中学的同事）的证言，证明：李某2因被社会人员逼债，在学校躲躲藏藏，精神压力很大，很颓废。后李某2将黄龙老家的房子变卖，到梅山的廉租房居住，退休不久后中风。 （12）被害人邓某1的陈述及辨认笔录，证明：康俊宇派人晚上到他家敲门，催他还债，在他家某1外用油漆喷字，还将他带到汇丰公司进行威胁、殴打，对他生活造成很大影响。汇丰公司的人都听康俊宇的，康俊宇的弟弟康森生戒毒后进了汇丰公司，地位比马仔高。有一名较瘦的马仔在公司时间比较长，还有一个较壮的马仔。 邓某1通过照片辨认出较瘦的马仔为赖赵金、较壮的马仔为郑森。 （13）被害人李某3（时任大余县林业局副局长）的陈述，证明：虞某无力归还康俊宇30万元借款，因他是担保人，康俊宇便安排三四个马仔24小时轮流跟着他十多天。他因害怕不敢回家。这些人的行为影响了他工作，并对他名誉造成很大影响。 （14）证人李某6、彭某1、谢某1（均为李某3的同事）的证言，证明：催债人跟着李某3上下班，同事背后都议论说李局长带保镖上班。李某3因被人24小时跟守，不敢回家居住，主动申请退居二线。这些催债人的行为严重影响了李某3的工作。 （15）被害人曹某2的陈述、证人黄某2（曹某2妻子）的证言，证明：康俊宇向曹某2逼债时，其马仔会将曹某2带至汇丰公司拘禁，还会到他工作的学校，当着同事、学生的面威胁、殴打他。他申请调至偏远的家乡左拔学校工作后，也未逃脱康俊宇的逼债。2015年年底的一天晚上，在汇丰公司，康俊宇让马仔脱掉曹某2衣服，向曹某2泼冷水、打开空调让曹某2吹冷风。马仔还多次到他们家滋扰，在家某1口喷字。 （16）证人袁某1、董某1（系曹某2在平岗小学的同事）的证言，证明：2015年至2016年，催债人员基本上每周会来学校找曹某2，对曹某2进行蹲守、推搡、殴打，在学校造成很不好的影响。后曹某2主动要求调动岗位到左拔的学校任教。 （17）被害人赖某3的陈述、证人邱某1（赖某3妻子）的证言，证明：赖某3在康俊宇处借了6万元还银行贷款。后在银行没贷到款，还不上康俊宇的钱，康俊宇就安排两个人从早到晚跟着赖某3，有时把赖某3带到汇丰公司，不让他离开；到家里催债时，赖某3怕影响家人，便与催债的人出去，这些人带着赖某3开车在街上转。赖某3还清康俊宇的债务后，康俊宇又逼他写了一张欠2.4万元利息的借条。此事过后赖某3一直在外务工，原来经营的木材加工厂倒闭，银行贷款还不上成了失信人。 （18）被害人罗某1的陈述，证明：康俊宇多次打电话对他骂骂咧咧逼债，还将他扣留在汇丰公司。 （19）证人何某1（罗某1的朋友）的证言，证明：2017年底的某天晚上9点左右，罗某1打电话叫他去康俊宇公司接他，电话中罗某1称其欠了康俊宇的钱，被康俊宇安排人跟守。他开车接到罗某1后，后面跟着一辆丰田霸道车。罗某1上车后让他开车到公安局，并称死也要死在公安局。当时罗某1精神状态很差，他开车到公安局后，罗某1下车一会儿就在公安局门口台阶上睡着了。 （20）被害人罗某2的陈述，证明：康俊宇和刘会平开了一家汇丰公司专门从事放高利贷业务。2016年至2017年间，他通过刘会平在该公司借了几万元高利贷。在他还不上时，刘会平多次向他逼债，还带着几个小混混到厂里逼债，最后他将厂卖掉还债。开展扫黑除恶后，他打电话举报了汇丰公司。 （21）被害人康某1的陈述、证人康某3（系康某1父亲）的证言，证明：刘会平起初打电话向康某1催债，后又和黄得聪将康某1扣留在汇丰公司二楼房间，威胁康某1不还钱就到他家闹事。后刘会平多次带人到康某1父亲家找康某1催债，在康家骂骂咧咧。刘会平等人的催债行为导致康某1每天担惊受怕，生活压力很大。 （22）被害人杜某的陈述、证人周某2（杜某妻子）的证言，证明：康俊宇为了抢占他在南雄承包的西坑山场，于2002年9月的一天晚上，由康森生带康某5、“建生”、王家聪到他家里将他殴打至住院。期间康俊宇将他山场上的工人赶走，在他出院后又多次进行威胁、恐吓，他无奈将山场转让给了康俊宇。现他听说康俊宇被抓，便到公安机关举报。 （23）被害人邹某的陈述，证明：刘会平和康俊宇合伙放高利贷。2017年7月他先后向刘会平借了45万元（其中20万元的担保人是阳某）。后因没钱发工资，他又提出向刘会平借款40万元，并提出用价值60万元的耳机作抵押。刘会平、康俊宇不同意，要他将耳机模具拿去抵押，他无奈只得同意。但刘会平将耳机和模具拿走后却没有贷款给他，导致他的工厂发不出工资，加上欠了很多钱，他只好跑路。 （24）证人阳某的证言，证明：2017年6月，由她担保邹某向刘会平借款20万元，后因邹某无力还款逃跑，刘会平便将她的路虎车扣押。 （25）证人曾某1的证言，证明：2015年，汇丰公司从事放高利贷业务。2017年左右更名为华平酒业。康俊宇、林华、刘会平为公司老板。2015年及2018年他在汇丰公司借了两次高利贷。 （26）证人黄某3的证言，证明：林华是吉村沙村人，与康俊宇关系很好。2014年以前林华与康俊宇合伙做木头生意，后合伙经营汇丰公司放高利贷，林华的妻子系公司会计。他在汇丰公司喝茶时，多次看到森林公安政委周忠健。 （27）证人蔡某1的证言，证明：汇丰公司做借贷业务，后更换为卖酒的招牌。公司老板还有刘会平与林华，员工有林华的妻子及几个游仙的年轻人。康俊宇妻子陈某15经常在公司打麻将、收台费。 （28）证人曹某3、范某、卢某、谭某、王某1、卓某、黄某4、黄某5、蔡某1、王某2、曹某4、赖某6、赖某7、邓某2、张某4、蔡某2、陈某2、陈某3、吴某1、吴某2、罗某3、罗某4、谢某2、陈某4、刘某1、钟某1、肖某、陈某5、王某3、谢某3、何某2、王某4、方某2、罗某5、蓝某1、兰某、曾某2、吴某3、彭某2、曹某5、黄某3、刘某2的证言及转账记录，证明：他们向汇丰公司借高利贷的事实。 （29）证人李某7（康俊宇朋友）的证言，证明：他在汇丰公司时，见过康俊宇辱骂债务人，对方给其下跪都不行。 （30）证人叶某1、欧某1、古某、陈某6、何某3、陈某7、陈某8、叶某2、冯某6、沈某1、曾某3、龙某1、陈某9、吴某4、龙某2、周某3、邱某2、王某5、康某4、王某1、叶某3、蔡某1、王某2、蔡某2、陈某3的证言，证明：康俊宇、康森生和康俊禄为人霸道，做事心狠手辣，十多年前与解放村冯氏兄弟打架后，在解放村××游仙村造成很坏影响，老百姓不敢招惹康氏三兄弟。 （31）证人周某4、傅某、刘某3、刘某4、甘某、王某6、赖某6的证言，证明：康俊宇三兄弟在游仙村很有势力，在县城经营一家放高利贷的公司，并雇有专门的马仔收债。另外，甘某的证言还证明康俊宇在游仙村××了一家提炼废电瓶的工厂；王某6的证言还证明康俊禄逼开厂的外地人“老方”还钱，后把“老方”厂里的机器设备搞掉。 （32）证人王某7、陈某17斌、石某、刘某5、沈某2、龙某3、陈某10、叶某4、黄某6、卓某、黄某7、张某5、张某4的证言，证明：康俊宇兄弟心狠手辣，2006年与解放村冯氏兄弟打架后名气更大，2009年开始在游仙村解放村各个小卖部摆放老虎机、啤酒机，开设赌场供人赌博，从中获利。另外，证人王某7、沈某2的证言还证明康俊宇在游仙非法经营炼废电瓶的工厂；黄某7的证言还证明2000年康俊宇霸占了民主村杜某1000多亩山场。 （33）证人张某6（大余县大坪头组村民小组长）、叶某5（游仙村会计、委员）、叶某6（游仙村治保主任）、严某（游仙村村委会主任）的证言，证明：康俊宇三兄弟为人很强势，做事很霸道。2006年康俊宇兄弟带几十个社会上的人与解放村冯氏兄弟打架，打赢后恶名传开，老百姓不敢得罪康俊宇兄弟。2009年康俊宇又在吉村的商店摆放老虎机，后又开公司放高利贷。康森生因吸毒、开设赌场被判刑。2017年康俊宇在游仙村吊桥旁焚烧废旧电瓶炼铅，污染很大，后被查处。 （34）证人王某8（解放村村委会治保主任、会计）、王某9（原吉村镇解放村村主任）的证言，证明：康俊宇三兄弟在当地名声很臭。2006年康俊宇三兄弟因抢占冯氏兄弟山场召集三四十个社会闲散人员带着铁棍、灭火器，手扎毛巾去冯氏兄弟家将人打伤。后康俊宇三兄弟又在吉村范围各个小卖部放老虎机，开设赌场。2014年左右在大余县县城做高利贷生意。2017在游仙村吊桥旁焚烧废电瓶。 （35）证人钟某2（吉村镇党委委员、纪委书记）的证言，证明：康俊宇三兄弟很霸道，经常犯事，还因为山场的事情打过架。 （36）证人曹某6（大余县环境保护局环境监察大队副大队长）、朱某2（大余县森林公安局民警）的证言，证明：他们二单位每次对康俊宇的非法炼铅厂进行查处，康俊宇都是表面配合，后又死灰复燃。他们到炼铅厂执法，会联系村镇干部与公安派出所一道前往，防止有人抗法，以便执法工作顺利进行。 4．鉴定意见，证明：①汇丰公司累计向73人发放高利贷，放贷金额1962.14万元，非法获利264.0933万元，其中康俊宇获利81.8654万元，林华获利61.78万元，周忠健获利40.1638万元，刘会平获利70.83万元、康俊禄获利5.73万元；②2016年处置废旧铅蓄电池从中提取粗铅块1064.19吨，销售金额为1380.7821万元；2017年处置废旧铅蓄电池从中提取粗铅块2772.09吨，销售金额为4653.7526万元。 5．被告人及同案人的供述与辩解 （1）被告人康俊宇的供述：我于2014年底接手汇丰公司，与林华、周忠健各占三分之一股权。法人代表系我妻子陈某15，公司初期做理财产品生意，2014年底开始做高利贷生意。2016年我与刘会平合伙代理卖“双钩酿酒”，后将招牌改为“华平酒业”，偶尔二人合伙做过桥生意。廖世斌帮忙收过呆账但未成功。我托康森生、赖赵金及赖赵金的两个朋友帮忙收曹某2、李某3、李某2、刘某6的呆账。2003年开始承包山场，2006年因承包山场与解放村冯氏兄弟发生纠纷，并被判三缓五。2015年与林华、刘会平等人开炼铅厂，2017年又生产过一段时间。2016年或2017年我与林华、刘会平、康俊禄等人做“蒂克币”，偶尔也会和刘会平一起放贷。 （2）被告人林华的供述：2014年11月左右，我出资130万元、周忠健出资50至80万元、康俊宇出资10万元成立汇丰公司从事放高利贷业务，三人各占三分之一股份。康俊宇具体负责放贷，我与周忠健仅参与分红。除此之外，汇丰公司还做代还信用卡、信用卡套现、设麻将桌赚台费等业务。我妻子扶秀兰在汇丰公司负责登记账目。每个月的账目我与康俊宇、周忠健都会查看，并签字捺印。放贷产生呆账后，康俊宇以2000元的月工资请康森生、赖赵金和一个子较矮的男子负责催债，一董姓男子也会跟着催债但没有工资。催债起初是电话催债，后会采取跟守，将人扣留至汇丰公司等方式，康俊宇还会对借款人进行辱骂。周忠健也知道公司的模式但不会直接参与，仅参与过张某1的借款。2015年底我退出放贷时，康俊宇接着和刘会平一起放贷，经营模式和之前一样，刘会平在汇丰公司搞了一个办公室。后我与康俊宇、康俊禄、刘会平等人又一起在汇丰公司做“蒂克币”，直到2018年亏损一百多万后才停手。康俊宇在社会上说话别人都会买账，在游仙名气很大。 (3)被告人周忠健的供述：2014年10月左右我与林华、康俊宇合伙成立汇丰公司做银行过桥业务，一个月后分红时才知道公司从事放高利贷业务。2014年底公司就摆放了麻将桌供人使用收取台费。起初我入股约30万元左右，后追加投资到90至100万元，每个月的分红康俊宇会打入我使用的刘小平账户。2015年5月我让我哥周忠新向汇丰公司借款55万元，目的是为了将资金抽走。后康俊宇对我和林华说公司已经没有流动资金（此时康俊宇与林华分别投入200万元，我投资80余万元），让我催周忠新归还55万元借款。当时我与康俊宇吵了架，后不再理会汇丰公司的事情，投资的钱康俊宇没有归还我。康森生在公司协助康俊宇做事，会领取工资。 (4)被告人刘会平（绰号“太平”）的供述：2016年康俊宇经营汇丰公司时，问我是否有资金借钱过桥，我答应后，与康俊宇做过四五次过桥生意（1万元日利息30元）。因卖酒生意需要，康俊宇将汇丰公司二楼的房间给我做办公室。后我与康俊宇合作在汇丰公司一楼开了一家叫“华平酒业”的店。 （5）被告人赖赵金的供述：汇丰公司老板是康俊宇、林华，财务是林华妻子扶秀兰，还有员工郑森，后续康森生、董玉生也到公司上班。康森生为催债负责人，带人进行催债。我与郑森、董玉生工资为2200元／月，康森生为4000元／月。刘会平经常会到汇丰公司。我与董玉生、郑森不能进入小办公室，只能在外守门。在我们刚去上班时，康俊宇交代我们新进的人员不能随便乱来，听从指挥，不该问的别问。2016年1月，赖某2被带至汇丰公司办公室催债，1月底曹老师也有2次被带至办公室催债。催债的方式由康俊宇安排，康森生会将工作情况向康俊宇汇报。康俊宇与借款人谈完后会让我与郑森、董玉生守住借款人，康俊宇允许后才能放人离开。我结婚时康俊宇驾驶他奥迪Ａ6做主婚车帮我接亲，并以公司名义送了500元礼金。康俊禄小舅子结婚时康俊宇安排我驾驶奥迪Ａ6去接亲。康俊宇、康俊禄、康森生三人彩铃均为“您好，欢迎您致电康氏……”。 (6)被告人郑森的供述：我于2015年夏秋季在汇丰公司上班两个月左右。当时康森生还在坐牢，康森生服完刑不久我就辞职。我与赖赵金一起经人介绍进入公司，我离职时赖赵金仍在汇丰公司。公司老板是康俊宇、林华，财务为林华妻子扶秀兰。我与赖赵金工资一样，两个月共得六千多元。康俊宇安排我们打电话向欠公司钱的人催债；打电话没有效果的话就会去对方单位、家里找对方催债，找到对方后我们会以跟守的方式向对方催债；还是没有效果的话会叫欠钱的人来公司里或我们直接去把欠钱的人带到公司；康俊宇会叫我们在公司里守着对方，不让对方离开，逼对方尽快凑钱还债，一直要等到康俊宇同意才能放对方离开。有时康俊宇会与借款人在小办公室谈话，我们在门口守候，康俊禄、林华可以进入。在外催债时赖赵金负责向康俊宇汇报情况，我们做事听从康俊宇指挥。我们这样跟守借款人或担保人肯定会影响他们的工作生活，催款的目的就是给借款人、担保人施加压力。 (7)被告人董跃华（又名董玉生）的供述：汇丰公司老板是康俊宇与林华，公司从事放高利贷业务，员工还有康森生、赖赵金。我在汇丰公司上班三个月，主要是跟随康俊宇、康森生等人催债。我在公司没有固定工资但吃住免费。2015年过年康俊宇给我800元红包。赖赵金、康森生都有固定工资。康俊宇会安排人去找借款人，对借款人进行看守甚至扣留借款人或担保人在公司。康俊宇等人还会对借款人动手，但我未动过手。向曹老师催债时康俊宇冷天让他脱掉衣服，并向他泼冷水还打开空调冷气。将人扣留在汇丰公司时，康俊宇不允许借款人或担保人睡觉，未经康俊宇允许不得私自放人离开。康俊宇会辱骂借款人或担保人，有时候会动粗。林华对借款人或担保人比较和气。“太平”与康俊宇可能会合伙放高利贷，林业局周姓男子可能也是股东。2015年周姓男子的母亲出殡时，康俊宇不仅送花圈，还安排我与康森生过去帮忙。“太平”、姓周的男子经常来公司，肯定知道公司的催债流程。我们把借款人带到公司后，“太平”、姓周的男子都见到过。另外，康俊宇给我和赖赵金规定他与其他人在办公室聊天时，我们不能进办公室，还要守在外面不能随便让人进入。 (8)寻衅滋事同案人康俊禄的供述：康俊宇、林华是汇丰公司老板，做借贷生意。周忠健也经常到汇丰公司。2017年左右，公司招牌改为“华平酒业”，康俊宇与刘会平是老板。我在公司租用一间办公室，但未参股。我与林华、刘会平是一般朋友，偶尔借几笔钱给他人。廖世斌、赖赵金有段时间在公司。 （9）开设赌场同案人扶秀兰（林华妻子）的供述：2014年11月，我到汇丰公司做会计、搞卫生。公司的股东有康俊宇、林华、周忠健，三人合伙出资。公司还设有3张麻将桌，供人赌博，收取台费，由康俊宇妻子陈某15负责。陈某15每月会将4000元左右台费交给我用于公司开支。康森生、赖赵金、郑森等人是由康俊宇招来帮公司催收高利贷，每月都向他们发放工资，并报销催债的开销。他们催债时会将借款人带到康俊宇办公室。我曾听到过几次很激烈的吵闹声。公司放出去的钱月利息为5分或1毛左右，有很多钱没有收回。 （10）开设赌场同案人陈某15（康俊宇妻子）的供述：2014年或2015年，我丈夫康俊宇接下汇丰公司经营放贷生意。过了半年左右，我买了三张麻将桌摆在店里，供来公司喝茶的人打麻将赌博，每桌收取50或100元的台费。 （11）骗取贷款同案人陈某14（康俊宇妻弟）的供述：康俊宇知道贫困户有免息的扶贫贷款后，让我出面帮忙做贫困户的思想工作，让贫困户将“产业扶贫信贷通”贷款借给他用。经我做工作，冯某6、叶会久、陈某9、陈某8、曾某3、陈某7、陈某17斌、陈某17伟、陈某17均、冯某7、甘某、欧某1、陈某6等人分别将5万元“产业扶贫信贷通”贷款贷出后，借给了康俊宇使用。 （12）寻衅滋事同案人黄得聪的供述：康俊宇做事心狠手辣，在大余县很有名气。刘会平和康俊宇关系很好，合伙做放高利贷的生意。两人催债时一唱一和。 （13）强迫交易同案人王家聪的供述：康森生兄弟出社会后很嚣张，特别是与冯氏兄弟打架后在游仙村解放村口碑很差，当地人不敢得罪康森生兄弟。 （14）强迫交易同案人康某5的供述：2006年左右，康俊宇兄弟因为山场的事情叫人与解放村的村民打了一场架，从此名声就更大了。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。庭审时，公诉机关提交的二份新闻报道复印件，无法证明其来源，故本院对该证据不予采信。 二、黑社会性质组织以内实施的事实 （一）寻衅滋事的事实 1．张某1被康俊宇、林华、周忠健、康森生、赖赵金、董跃华寻衅滋事案 2014年11月至12月，大余县安奕工贸公司法定代表人张某1因资金周转，通过周忠健介绍陆续向汇丰公司借款123万元，后张某1归还部分本息。2015年3月16日，张某1又以其粤Ａ×××××轿车、哥哥张某2赣Ｂ×××××轿车等财产作抵押，张某3、张瑞文为担保人，向汇丰公司借高利贷80万元。同年4月10日，张某1归还该笔80万元借款，康俊宇却未将借条及相关的抵押物归还给张某1。在张某1无力偿还其他借款本息时，康俊宇、周忠健多次催债未果后，康俊宇安排董跃华等人采取踢门等滋扰方式向张某1强行索取债务，张某1不堪其扰被迫到汇丰公司找康俊宇商谈借款事宜，因未达成一致意见，康俊宇遂不让张某1离开公司，采取限制人身自由的方式向张某1强行索取债务。张某1便打电话向周忠健求救，周忠健来公司处理后，张某1才得以离开。后张某1赴浙江躲债，康俊宇、周忠健先后到浙江找张某1催债未果。康俊宇又安排康森生、董跃华、赖赵金到张某1及其岳母家采取蹲守、踢门、扣车、用油漆在墙上喷“欠债还钱”字样等方式向张某1家人强行索取债务，致张某1的岳母、父亲分别于2016年1月31日、2月3日向公安机关报警。朱某1因不堪康俊宇等人的滋扰，遂与张某1离婚。2017年6月，康俊宇、周忠健、林华等人商议后，将张某1抵押的赣Ｂ×××××轿车以6.7万元的价格转让给他人。康俊宇等人的行为严重影响了张某1及其家人的工作、生活及公司的经营。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案线索来源系由被害人张某1报案的事实。 （2）借款合同，证明：2015年3月16日，张某1、朱某1以五辆轿车等财产作抵押，张瑞文、张某2、张某3为担保人向康俊宇借款人民币80万元，借款时间2015年3月16日至3月26日，如未能及时还款，张某1协助康俊宇办理被抵押五辆车的过户手续以及张某1的厂房一栋、地皮九亩等他项权证。 （3）价格认定结论书，证明：赣Ｂ×××××轿车价值为153200元。 （4）2015年4月汇丰账单明细表复印件，证明：张语轩已归还80万元借款。 （5）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证明：2014年11月，他经周忠健介绍陆续在康俊宇经营的汇丰公司借款40万元、13万元、50万元、20万元、80万元共计203万元，其中13万元系他帮朋友王洪怀以月利息6、7分所借，王洪怀支付几个月利息后无力偿还便将当时抵押的赣Ｂ×××××黑色奥迪车给了康俊宇，后该车一直由康俊宇使用。他自己的借款康俊宇要求他提供一名担保人，于是他找了战友易某为他40万元还是50万元的借款提供担保。后他归还20万元本金，但康俊宇没有向他出具收条，而是说如以后还款不及时，所还款项只能算之前欠款的利息。2015年3月，他以一辆粤Ａ×××××轿车、本田ＳＵＶ以及一辆丰田轿车作抵押向康俊宇借款80万元，借款期限为10天，他哥哥张瑞文、张某2、前妻朱某1（当时尚未离婚）一起在借条上签字。十天后，他分别转账30万元、51.24万元给康俊宇和林华，还清80万元借款及利息，但康俊宇拒绝拿回借条给他，称此前几笔借款没有归还，要拿回借条的话要还清所有欠款。康俊宇采用此方式逼迫他还钱。因为归还上述80万元后，他没钱支付之前的借款利息。康俊宇遂安排人经常到他家里踢门，还威胁不还钱就天天吵他家人。这些催债的人还多次到他公司吵闹、辱骂他。他打电话告诉康俊宇，康俊宇让他去公司谈。他上午到其公司后，直到次日下午六七点钟才让他离开，期间有两人守着他，晚上睡在沙发上。2015年3月至2016年12月，他在浙江，平时很少回家，偶尔回家被康俊宇知道，康俊宇的人会来找他麻烦。康俊宇还来浙江找他还钱，在浙江连续跟了他十多天，要求他每天与其见面报到。他在外面躲债期间，他听妻子说康俊宇还安排人到他岳父母家，还在他岳父母家某1口用漆喷“欠债还钱”字样。因为康俊宇经常去他岳父母家某2，加之岳父母年纪大，经不起催债人员的惊吓，导致他妻子提出与他离婚。康俊宇还将他哥哥的丰田ＲＡＶ4轿车（系张某2所有）扣押。 张某1通过照片辨认出周忠健、林华、康俊宇；同时辨认出董跃华是向其催过债的男子。 （6）证人张某2（张某1哥哥）的证言、出具的情况说明及汽车订购合同、行驶证、辨认笔录，证明：2014年2月，他在大余平安车行购置一辆售价为19.08万元的丰田轿车（车牌赣Ｂ×××××）。2015年3月，在他不知情的情况下，他弟张某1将该车抵押给康俊宇借了80万元高利贷。一段时间后张某1归还了该笔借款，但因张某1在康俊宇处还有其他欠款未归还，康俊宇未将借条给张某1，而且他的车也未归还。有一天，他看到周忠健开他的丰田轿车，便打电话找周忠健，周忠健让他次日到汇丰公司见面。第二天，在汇丰公司，他让周忠健归还自己的车，周忠健称其只是联系人，而康俊宇态度强硬，拿出借条称张某1归还欠款之后才会将车归还。一周后他再次向周忠健、康俊宇要求归还丰田车，遭到康俊宇谩骂。后他几次与周忠健见面，周忠健均劝他卖车还债，否则他的车会当黑车卖掉。康俊宇的人到他家里催债时，他父亲还报了警。 张某2通过照片辨认出康俊宇、周忠健。 （7）公安机关2016年2月3日接处警登记表，证明：2016年2月3日21时22分，康森生带领二名汇丰公司员工到张某1家（大余县人民医院旁边）催债时与张某1父亲张某7发生争执，张某7向公安机关报警。公安机关接警后，前往处警。 （8）证人张某3（张某1哥哥）的证言，证明：在张某1无能力还款期间，康俊宇安排一个黄龙人找他母亲廖某2、父亲张某7要债，听他母亲说，此人在他家吃饭，还睡他家沙发不肯走。 （9）证人廖某2（张某1的母亲）的证言及辨认笔录，证明：她家住大余县人民医院旁边的一幢五层楼房。2015年上半年，她儿子张某1因被康俊宇逼债，长期不在家，在外躲债。2016年上半年的一天上午，两名男子进到她家，说是康俊宇叫其来收债的，其中一男子自称是黄龙人。两名男子在她家里不走，在她家吃了午饭和晚饭，晚上九点多才离开。一两个月后，黄龙男子又来了她家敲门，她告诉对方走错了，僵持十几分钟后对方才离开。 廖某2通过照片辨认出到其家某2的黄龙人是董跃华。 （10）证人朱某1（张某1前妻）的证言及提供的写有“欠债还钱”字样的图片、离婚登记审查处理表，证明：张某1向康俊宇借了一笔80万元的高利贷，此款归还后康俊宇不给借条，还长期派人跟着张某1，张某1便住在公司，后到外地躲债。康俊宇除对张某1催债外，还多次到她母亲家某2，这些人强行进入她母亲家，将门踢坏，还在门口用黑色油漆写“欠债还钱”字样。有段时间康俊宇还安排两三个人在她家楼下守了八九天，这些人偶尔还会上她家敲门，为此她只能向单位告假，呆在家里。有次她开车接孩子时，这些人要扣她的车。她还不时收到陌生人向她催债的电话或短信，威胁不还钱就去她单位吵闹之类的话。2016年1月，她担心催债的人伤害她母亲和某，迫于无奈只好向张某1提出离婚，并于同年1月20日进行了离婚登记。 其提供的写有“欠债还钱”字样的图片、离婚登记审查处理表，印证了催债人在她家墙上喷字及其与张某1离婚的事实。 （11）证人胡某1（朱某1母亲）的证言，证明：2015年底，有两名男子（一壮一瘦）到她家里敲门称张某1欠其公司钱。她很害怕便报了警，民警接警后到她家将两名男子劝走。此后两名男子多次来她家里，她不理会，这些人就用力踢门，将家里的门踢坏；还在她家楼下蹲守了七八天，她女儿为此请假不敢去上班。这些人还在她家防盗门及墙上用油漆喷“欠债还钱”字样，她还因此报了警。因为这些人长期逼债，她女儿和张某1因此吵架，导致最后离婚。这些人影响了她们家人生活。 胡某1通过照片辨认出赖赵金是来其家里催债的瘦小男子。 （12）公安机关2016年1月31日接处警登记表，证明：2016年1月31日，两名男子到胡某1位于南安闹事。胡某1打电话报警后，公安机关处警时查明，系胡某1的女儿欠了康森生的钱。 该接处警登记印证了胡某1关于有人到其家滋扰而报警的事实。 （13）证人朱某3（胡某1之子）的证言及辨认笔录，证明：2016年，有一胖一瘦两名男子到他家找他姐夫要债，与他母亲发生争执。此后一段时间每隔几天或者连续几天都有人来敲门。因为他和家人均不给其开门，二人就直接用脚踹门，甚至砸门；还有一次在他家某1外用黑色油漆喷写“欠债还钱”字样。因他们不给二人开门，二人就坐在车上在他家楼下等着，他姐要二人不在时，才去上班或下班。这样的情况将近有一个月的时间。 朱某3通过照片辨认出到其家里催债的身材较壮的男子是康森生、身材较瘦的男子是赖赵金。 （14）证人钟某3（大余县安奕工贸有限公司经理）的证言及辨认笔录，证明：之前，周忠健以自己借了十几万元给张某1为由，经常打电话询问他公司的经营情况，他以不清楚情况推脱。2015年3、4月份，他出差回来，发现自己名下的别克商务车不见了，张某1告诉他车被周忠健扣了。他得知情况后与周忠健大吵了一架，后周忠健告诉他车在二手车市场，他才将车开回来，周忠健还扣过张某2的车。周忠健和康俊宇经常来公司找张某1谈还款的事情，此前他听张某1说是周忠健引荐其去康俊宇处借钱。 钟某3通过照片辨认出周忠健、康俊宇。 （15）证人王某10（蓝天二手车行老板）的证言及辨认笔录，证明：2017年6月中旬，周忠健联系他称有一辆丰田ＲＡＶ4越野车，系别人欠其钱未还扣下的，希望能尽快出售。他告诉周忠健这样的车只能以债权转让方式出售。他在朋友圈发布了卖车消息后，何某4带一姓胡老板来看车，他联系周忠健到车行协商。周忠健过来后说车主在国外联系不上，其只提供了一份银行流水和借款合同，后胡老板以6万余元将车买下，并把钱直接转至周忠健账户。 王某10通过照片辨认出周忠健。 （16）证人胡某2、何某4的证言及辨认笔录，证明：2017年8月，他们在大余一车行发现了一辆丰田ＲＡＶ4越野车，后车行为他们联系了卖车人周忠健，周忠健告诉他们该车的车主张某2欠其钱，把车抵押给了其。后该车卖给了罗某6。 胡某2、何某4通过照片辨认出周忠健。 （17）证人罗某6、陈某11（二人系夫妻关系）的证言、银行流水、康俊宇与张某1签订的借款合同、张某2身份证复印件、债权转让协议、收据，大余县公安局扣押决定书及扣押清单等，证明：2017年8月，他们在南康一家车行购买了张某2名下的丰田ＲＡＶ4越野车，车牌号为赣Ｂ×××××。后该车被公安机关扣押。 （18）被告人康俊宇的供述：2014年年底，由易某担保借给张某160万元。一个月后张某1没有如期归还。不久张某1找到他哥哥张瑞文、张某3担保，张某1与他妻子朱某1为借款人再次借款81万余元，三个月还清，借款合同上注明以“安奕工贸有限公司”房产证、一辆别克商务车（张某1战友的车）、一辆保时捷（张某1本人的车）作为抵押，但车子和房产证并未移交。时隔半年左右张某1仍未归还上述两笔借款。我去过张某1家中要债但未见到人，去浙江、上海等地找张某1要债时见过几次。张某1抵押的丰田威驰一直是周忠健在使用，抵押的丰田ＲＡＶ4轿车周忠健和林华均使用过。 （19）被告人周忠健的供述与辩解、粤Ａ×××××车辆行驶轨迹、辨认照片：2014年底或2015年年初，我在汇丰公司碰到张某1在康俊宇的办公室。后张某1向我提及找康俊宇借款之事，并希望能通过我的关系降低一点利息。我当即打电话给康俊宇告诉了张某1欲借钱之事。后康俊宇向我了解过张某1的经济情况，要求张某1把用于抵押的汽车开到汇丰公司，为此张某1找到我，经我说合，康俊宇同意不把车开到公司。张某1在康俊宇处借款后，我和康俊宇去张某1公司时发现抵押的汽车已不在公司，便指责张某1，但未发生冲突。后张某1将几辆便宜的车开至汇丰公司。又过了一段时间的一天晚上，张某1打我电话说康俊宇限制他的自由不让他离开汇丰公司，要去告我们。我接电话后马上去汇丰公司，做二人的工作，然后让张某1离开去凑钱还款。我对康俊宇说不能这样做，康俊宇说只是吓唬吓唬张某1，没有限制他自由。2016年或2017年张某1去了浙江海宁。康俊宇为追回借款也去了海宁，回到大余后要求我去浙江海宁帮助追债。后我去了海宁找张某1，张某1答应过几天还钱，但我在海宁等了几天，张某1仅见了我一面。2016年我使用过白色丰田ＲＡＶ4几个月。2017年康俊宇叫我去汇丰公司，当时林华也在，康俊宇提出因林华的债务催得紧，需要将抵押的轿车出售一部分。当时三人商量后，决定出售丰田ＲＡＶ4。后我将丰田ＲＡＶ4以5万余元抵押给何某4，对方收车时我提供了一份借款合同、本人签名的债权转让协议。拿到车款后我转账4万元给林华，剩余1万多元放在我这里。 （20）被告人林华的供述与辩解：在2015年左右，张某1向汇丰公司借款上百万，借款有的是易某作担保，有的是张某1自己担保、还用了几辆车作抵押。 (21)被告人董跃华的供述及辨认笔录：2015年底，康森生带我去人民医院旁边向一住五层楼的人催债，当时只有欠债人60多岁的父母在家，康森生叫其把儿子叫回来还债。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，予以确认。 2．李某2被康俊宇、林华、周忠健、康森生、赖赵金、郑森寻衅滋事案 2014年11月13日，韩某委托大余县黄龙中学教师李某2向汇丰公司借高利贷5万元。2015年5月，韩某无力还款“跑路”。康俊宇遂安排康森生、赖赵金、郑森多次到李某2家及单位滋扰李某2，并以不还钱就关牛栏威胁李某2。康森生等人的行为不仅扰乱了学校的教学秩序，还严重影响了李某2的生活、工作，使李某2产生恐惧、受到心理强制，致其中风。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）汇丰公司借款记账本，证明：2015年4月28日，李某2向康俊宇借款5万元、月息1角，每月利息5000元。 （3）被害人李某2的陈述及辨认笔录，证明：他是黄龙中学的老师。2014年11月12日，韩某叫他去康俊宇的汇丰公司借钱。当晚韩某向康俊宇借款5万元，月利息为一毛。签字时康俊宇说必须由他为借款人，韩某为担保人才同意借款。签字后康俊宇将扣除两个月利息后的4万元转给韩某。2015年过年左右，韩某因欠下很多钱而逃跑了。康俊宇带着三个人到他家逼债，口气很恶劣，像要打人的样子，他全家人吓得很苦。他对康俊宇说自己仅是担保人，没钱还债。康俊宇要他想办法还，并提出带他去办信用卡套现还款。他妻子见康俊宇想把他带走，便要康俊宇写下会把他带回来的保证书。康俊宇不愿写，又做不通他妻子的工作，才没把他带走。后康俊宇三四次安排人晚上九点、十点到他家里逼债，与他软磨硬泡两三个小时才会离开。康俊宇除到他家里逼债，在2015年时还把他叫到公司二三次，呆三四个小时才让他回家。2015年年底，康俊宇排人到黄龙中学向他催债。第一次康俊宇的弟弟带人从食堂跟到办公室，一直到下午放学才离开。第二次学校门卫告诉他校门口有两人开车在等他，他看见是康俊宇弟弟在校门口，就趁人多从小路回了家。康俊宇等人向他催债总是骂骂咧咧，还说过要关他牛栏的话。康俊宇逼债给他造成很大的精神压力，他看到康俊宇的电话就感到害怕，身体越来越差，2016年患了中风，无法行动和说话。康俊宇知道后才停止逼债。 李某2通过照片辨认出郑森、康俊宇、赖赵金、康森生。 （4）证人刘某6（韩某外甥）的证言及辨认笔录，证明：2014年11月，因之前他舅舅韩某在康俊宇的借款公司借过钱。韩某又去该公司借钱时，因对方不同意，就找了李某2老师为其借款5万元，而他则是担保人，借款利息是8分或1角。他看到李某2从康俊宇处拿到钱后，李某2留下1万元，剩余的全给了韩某。2015年6月，韩某跑路。一周后，两名年轻人到他单位催债，对他骂骂咧咧。十多天后，康俊宇告诉他李某2在公司，让他过去与李某2商谈凑钱还款。去公司后，康俊宇叫人看守他和李某2到下午6时，他提出去凑钱才让离开。一个月后汇丰公司李姓男子带一个年轻人再次到他单位，让他带路去找李某2，他带去找到李某2后，他和李某2又被带至汇丰公司。下午6时，他提出凑钱还款，两人才获许离开。除上述二次外，汇丰公司的人还几次带他去黄龙找李某2催债。2016年过年后，汇丰公司便不怎么催债了，他听说是因为李某2中了风。 刘某6通过照片辨认出康俊宇、李姓男子为赖赵金、和李姓男子一起的为郑森。 （5）证人李某4（李某2女儿）的证言及辨认笔录，证明：2015年过年前，父亲李某2打电话告诉她，康俊宇的弟弟及手下在家里催债，还在家里吃饭，带其办信用卡还债；如果不还钱，就会带其去住牛栏。她正与父亲通话时，有人拿过她父亲的电话要她拿钱替她父亲还债。2015年3、4月的一天，她回家时看见康俊宇的弟弟及小弟共三四人在她家，要她父亲还钱，她父亲说没钱，康俊宇的一个小弟便说不还钱，就去住牛栏，说完康俊宇的弟弟和小弟就要带她父亲走。她父亲当时被吓到了，急忙说会想办法。康俊宇的弟弟说你又没钱，现在跟其去办信用卡贷款。她及母亲便要康俊宇的弟弟写下保证书，保证她父亲的安全才可带走。康俊宇的人不愿写，后离开她家。她还接到过她父亲同事的电话，说父亲被人逼债，还要被带走。她知道后便让她母亲打电话报警。她父亲因为被逼债，多次向她诉苦。2016年10月她父亲中风后才不曾有人逼债。 李某4通过照片辨认出到其家某2的人是康森生、郑森。 （6）证人李某5（黄龙中学校长）的证言及大余县教育科技体育局的证明，证明：2015年左右，学校的老师向他反映有社会上的人经常进校找李某2逼债，李某2在办公室就到办公室跟着，李某2到教室上课，催债的人就会守在教室外。一次，他碰到催债的人来学校守着李某2，为了不影响正常的教学秩序，他警告对方不可以到学校跟守李某2，否则学校将会报警。后催债的人不会再进到学校，但会在校门口等李某2下班。这些催债人的行为严重影响了老师的教学和学校的正常秩序。 （7）证人廖某1（黄龙中学老师）的证言，证明：2015年左右，李某2开始向学校的老师借钱，后有社会上的催债人员到学校一直跟着李某2，逼李某2还债。校长李某5知道后，让催债的人不可以进校，影响学校的正常秩序。此后催债人员不会再进入学校，改在校门口等李某2下班。 （8）证人董跃华的证言，证明：康森生曾叫他同其去过一次黄龙中学催债。他在学校见到李老师是他以前的老师，便不好意思走开了。后康森生不再叫他去催李老师的债。 （9）被告人康俊宇的供述：2015年左右李某2向公司借了一笔钱，韩某是担保人。韩某跑路后，李某2没有还款。我曾电话联系李某2到汇丰公司喝茶谈还款之事，还委托过赖赵金去找李某2收债，不记得是否叫“三毛”和康森生去收债。后因李某2身体不好，借款一直没有收回。 （10）被告人林华的供述：李某2是黄龙学校的老师，2015年为韩某担保在公司借款几万元，借期是几个月，月利息是五分。李某2担保借款的时候我与康俊宇、李某2、韩某都在场，钱由康俊宇转给韩某。 （11）被告人赖赵金的供述：2015年下半年某一天，我与康俊宇、林华、郑森一起到李某2家，当时李某2说自己还不起欠款，我们便离开了。后在康俊宇的安排下，我又与郑森多次到李某2家，给李某2施加压力。 （12）被告人郑森的供述：因借款人韩某跑路，康俊宇便让我与赖赵金去找担保人还款。我和赖赵金去了两次李某2家，一次黄龙中学。第一次催债是在黄龙中学，在操场上见到李某2。李某2说他没有钱也没有办法还债，几分钟后我与赖赵金、刘某6离开。第二次是下午3点左右，我与赖赵金在李某2家与李某2谈还钱之事，因为李某2年纪大，我与赖赵金待了一会便回到车上。5点左右，我们又回到李某2家某2，因李某2在吃饭，我们返回县城。第三次在李某2家待了2个小时左右，李某2最终也没有还钱，我们就回家了。另外曾带李某2到汇丰公司1次，从18时到21时，期间只是喝茶及讨论还款事宜。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 3．邓某1被康俊宇、林华、周忠健、康森生、赖赵金、董跃华、郑森寻衅滋事案 2015年，刘瑞明向汇丰公司借高利贷2万元，邓某1为担保人，逾期后，刘瑞明失联。康俊宇便安排康森生、赖赵金、董跃华、郑森对邓某1进行滋扰。康森生等人遂采取在邓家吃饭、在门上喷漆、深夜敲门、外面守候和将邓某1扣留至汇丰公司的方式，向邓某1催收欠款，严重影响邓某1的生活。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）被害人邓某1（绰号东北佬）的陈述及辨认笔录，证明：2015年左右，他为朋友刘瑞明担保，在康俊宇处借款2万元，康俊宇扣除当月3000元利息后，付了17000元给刘瑞明，用于抵押的本田雅阁轿车交给了康俊宇。过了半年左右，刘瑞明失联，康俊宇打电话让他还钱，他让康俊宇按法律程序起诉，但康俊宇不予理会。2015年年中，康俊宇手下两三个马仔晚上12点到他家敲门，问明身份后他让对方离开，但对方不听，还是不停敲他家的门。为了不吵到邻居睡觉，他打了康俊宇电话，一会儿康俊宇过来，叫他去公司谈，当时看到其人多，只好随其去了汇丰公司。在公司里，康俊宇逼他还钱。他没钱，便叫其去法院起诉，康俊宇听后很恼火，让他今晚不能离开，并安排手下在公司守着他，直至第二天下午五六点。他回家后发现家里的大门被喷了红色油漆。一两个月后，康俊宇的两个马仔又来他家某2，在他准备吃饭时，两个马仔也端起碗来吃饭，吃完饭后，两个马仔又把他带到汇丰公司谈还款的事情。2015年中秋，两个马仔来到他家，当时他吃完了中饭，两个马仔直接打开他的冰箱拿月饼吃，吃过之后又带他去了汇丰公司。康俊宇又叫他还钱，并威胁道“你再不还钱就对你不客气，到时候把你关牛栏里面”。当天他被锁在公司过夜，直到第二天晚上七八点才离开。催债的马仔中有个叫三毛，三毛与康森生及较瘦的马仔去他家逼债两次，还有一个后来加入的马仔。 邓某1通过照片辨认出康俊宇、康森生，康俊宇的马仔赖赵金、郑森。 （3）被告人康俊宇的供述及辨认笔录：邓某1用一辆报废的皮卡车作抵押，借了一二万元，借条是邓某1写的。我去过邓某1家向他询问借款之事，邓某1说没有钱，我就离开了。皮卡车的车主将欠款还清后，我把车还给了车主。 康俊宇通过照片辨认出邓某1。 （4）被告人康森生的供述及辨认笔录：邓某1向公司借钱后，我去他家两次催款，他没在。我见过邓某1来公司找康俊宇。 康森生通过照片辨认出邓某1。 （5）被告人赖赵金的供述及辨认笔录：2015年夏秋季的一天，康俊宇安排我和郑森去找邓某1。我们到了邓某1家，发现没人在家后离开。几天后康俊宇再次安排我们二人去邓某1家，缠着邓某1还债，中午在邓某1家用餐，餐后在车上守至四五点离开。第二天，我们又到邓某1家纠缠至下午四五点。2015年年底或2016年年初，康俊宇安排我与康森生、董玉生去邓某1家要债，但去了多次都没有找到邓某1。后康俊宇打电话骗邓某1到汇丰公司，当天下午邓某1到公司，我与康俊宇、林华、康森生、董玉生均在公司。不久后我离开，康俊宇安排人员看守邓某1直至晚上10点多民警到了才放邓某1离开。 赖赵金通过照片辨认出邓某1。 （6）被告人董跃华的供述及辨认笔录：康俊宇安排我与康森生、赖赵金一起去邓某1家逼债。第一次是2015年过年前晚上9点左右，我们到邓某1家叫他还钱，并呆在他家不走，后见他实在没钱离开。第二次是半个月后，康俊宇又安排我和康森生去逼债，我们将邓某1带至汇丰公司，康俊宇叫邓某1还钱，因邓某1没钱还，便叫我们守住邓某1，不要让他离开。晚上12点左右，康森生叫我守住邓某1，然后将公司大门锁上离开。第二天上午11点左右邓某1才离开公司。 董跃华通过照片辨认出邓某1。 （7）被告人郑森的供述及辨认笔录：2015年夏秋季的一天11点左右，康俊宇带我和赖赵金到邓某1家逼债。中午，我和赖赵金在邓某1家吃面条，直到下午4点钟离开。第二天我与赖赵金再次到邓某1家，待至下午5点离开。 郑森通过照片辨认出邓某1。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 4．李某3被康俊宇、林华、周忠健、赖赵金、董跃华、郑森寻衅滋事案 2015年3月，大余县华宏新能源科技发展有限公司法定代表人虞某向汇丰公司借高利贷30万元，李某3为担保人。逾期后，因虞某无力还款，康俊宇便安排赖赵金、董跃华、郑森对李某3采取24小时跟守的方式，向李某3催债。李某3无奈，在已过担保期间的情况下付款5万元给康俊宇。但几天后，康俊宇又安排赖赵金、董跃华、郑森继续跟守李某3。李某3不堪其扰，主动向单位申请退居二线。康俊宇等人的行为严重影响了李某3的生活、工作。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）借款协议和借据，证明：2015年3月13日虞某向康俊宇借款30万元，期限为30天，李某3为担保人。 （3）本院公告、通知书、审理笔录、答辩状、撤诉申请书，证明：康俊宇就上述债权向本院提起民事诉讼，后撤诉。 （4）被害人李某3的陈述、江西省农村信用社业务回单、收条及辨认笔录，证明：2015年，虞某夫妇向康俊宇借款30万元，期限为一个月，他是该笔借款的担保人。借款期限到了后，因虞某无力还款，让他继续为其担保续贷。后康俊宇得知虞某在外欠款太多，便将收债的目标转移到他身上。有一天在虞某公司，康俊宇明确对他说“今天开始找你还钱，不还的话我就派两个人24小时跟着你，不打你也不骂你，你吃饭他们也吃饭，假如我的人没有饭吃就抢你的”。第二天，康俊宇果然安排其弟弟及另外一名约30岁的男子跟着他上下班，有人时便在一旁看着他，没人时就向他催债，中午与他一同在食堂吃饭。连着两三天一直有四个人轮流跟着他，其中有两名瘦瘦的男子。由于被人跟着，他不敢回家，怕伤害到家人，晚上住在虞某公司二楼招待所，跟着他的人拿两张凳子堵在房间门口不让他出去。后经彭某1和李某6协调，他凑了5万元给康俊宇。但两天后康俊宇又安排马仔到他上班的黄龙镇花木园办公室跟守他，单位同事背后都说他带着保镖上班。一天凌晨两点左右，康俊宇开车到公司让他贷款还债，他不同意；又让他写借条，他也没答应。康俊宇的马仔见状很生气，一壮身材的男子将他从床上拉起后，把他的床铺从窗户扔到楼下，后康俊宇带马仔离开，未再安排马仔跟守他。这些马仔一直轮流跟着他十多天。 李某3通过照片辨认出两名瘦瘦的男子分别为赖赵金、董跃华，壮身材的男子为郑森，康俊宇的弟弟为康森生。 （5）证人虞某（华宏新能源科技发展有限公司法定代表人）的证言，证明：2014年7月左右，他向康俊宇借款50万元、利息8分，还款后仍欠康俊宇30万元本金。当时康俊宇见他经济条件不好，便提出要公职人员担保，于是他找了林业局的副局长李某3为他提供担保，期限为1个月。2015年4、5月份，在康俊宇的要求下30万元借款又办了续借手续。后康俊宇找李某3催债，当时康俊宇在他公司对李某3说“以后就叫你还钱了，你不还钱的话我派人24小时跟踪你，我的人跟着你吃饭”。此后李某3一直被康俊宇的人跟至林业局或黄龙镇花木园，晚上也无法回家便住在他公司房间，康俊宇的人拿凳子和床顶住房门防止李某3逃跑。 （6）证人谢某4（林业局工作人员）的证言及辨认笔录，证明：2015年7、8月，他开车送李某3去黄龙镇花木园上班时，有两个骑摩托车的人（一身材较壮、另一身材较瘦）在后面跟着，食堂吃饭时二人也跟着大家一起吃；晚上他送李某3至虞某工厂睡觉，二人也跟着到虞某工厂。有几次晚上，李某3想出去，跟着的人不让，与李某3发生拉扯，李某3还把他叫过去。他去后二人便不敢太嚣张，但还是不让李某3出去。李某3每天24小时被人跟了十余天，有家不能回，想去哪都不能去，干什么都被限制。后李某3担心工作、名誉受影响，提前退居二线。 谢某4通过照片辨认出身材较壮的是郑森、较瘦的是董跃华。 （7）证人李某6（林业局的工作人员）的证言及辨认笔录，证明：2015年8、9月份，李某3在黄龙镇负责花木园建设，每天上班时身后都有二人跟着，吃饭时也跟着吃饭。后李某3告诉他和彭某1因其为虞某在康俊宇处借款提供了担保，康俊宇安排二人跟着逼其还债。李某3知道他和彭某1与康俊宇熟悉，便让他和彭某1找康俊宇帮其协调。当晚他们仨去了找康俊宇，商量了很久，康俊宇勉强同意先付5万元。李某3付款三四天后，之前跟李某3的人又来了跟守，晚上跟着李某3去虞某公司。有的人戏称“李局长上班带着保镖”。由于康俊宇的人跟守，影响工作人员向李某3汇报工作。他还看到李某3的工作状态不是很好，对工作不怎么表态。李某3担心长期被人跟守影响黄龙花木园建设，主动向领导申请退居二线。他见过跟守李某3的至少有三人（其中一名是吉村人，还有一名身材较壮），每次是二人跟守。 李某6通过照片辨认出康俊宇，吉村人是赖赵金、身材较壮的是郑森。 （8）证人彭某1（林业局工作人员）的证言，印证了李某6关于李某3被催债人跟守，对李某3工作、生活造成影响的事实。 （9）被告人康俊宇的供述：虞某在我公司借款几十万元，李某3为其担保人。借款到期后，我委托赖赵金找李某3要债。我也找过李某3协商，彭某1、李某6在场，后李某3付了5万元。 （10）被告人林华的供述：2015年左右，虞某由李某3担保向汇丰公司借款150万元左右。后我与康俊宇一起去了虞某厂里和李某3协商。 （11）被告人赖赵金的供述及辨认笔录：2015年下半年，因为李某3欠康俊宇的钱，康俊宇叫我开车陪他去黄龙的花卉基地找李某3。到基地后康俊宇下车去找李某3，我在车上等。不久康俊宇安排我、郑森去纠缠李某3。第一天我、郑森一起去黄龙跟着李某3，他到哪就跟到哪，他在哪吃饭就跟着在哪吃饭，李某3回县城也跟着回。李某3住在虞某公司，我与郑森也跟着住在那里，我在楼下车内睡觉，郑森在楼上守着，这样跟了三天三晚。 赖赵金通过照片辨认出李某3。 （12）被告人郑森的供述及辨认笔录：2015年夏秋季的一天，因为华宏新能源科技发展有限公司老板向康俊宇借款，李某3是担保人，康俊宇便让我和赖赵金去纠缠李某3。我和赖赵金来到林业局找李某3，李某3正要下乡，我们便开车跟随林业局的公务车到了黄龙××旱田村，李某3走到哪就跟到哪，一直到傍晚五六点钟。李某3下班回城我们也跟着回城。午饭是与林业局员工一起在村里吃。回到城里后李某3去华宏新能源公司住，我与赖赵金也跟着李某3。这样连续跟了三天，李某3的工作都是每天下乡到黄龙××旱田村。有一天晚上，康俊宇和李某3谈还钱的事情，我与赖赵金叫李某3从床上起来后，将席梦思床垫从房间扔到楼下去。 郑森辨通过照片认出李某3。 （13）被告人董跃华的供述：一天晚上8点，我与康俊宇、林华、赖赵金一起去新华加油站旁边的一个工厂催债，当时康俊宇到小办公室和老板谈还债的事情，过了一两个小时康俊宇带我们离开。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 5．曹某2被康俊宇、林华、周忠健、康森生、赖赵金、董跃华、郑森寻衅滋事案 2015年4月，大余县青龙镇平岗小学教师曹某2为陈旭担保向汇丰公司借高利贷6万元，同年6月，陈旭失联。下半年开始，康俊宇安排康森生、赖赵金、董跃华、郑森多次到平岗小学采取殴打、滋扰等方式向曹某2催债，还用油漆在曹某2家外墙喷上“欠钱还钱”的字样。曹某2不堪其扰被迫申请调往偏僻的老家左拔九年制学校任教。康俊宇知道曹某2调去左拔后，又派康森生、廖世斌到左拔九年制学校对曹某2进行跟守、滋扰。2016年9月初，康森生、廖世斌翻墙进入学校，被保安发现后报警。民警出警后，康森生和廖世斌离开学校。同年9月底，康俊宇安排康森生、廖世斌到左拔逼迫曹某2还钱。康森生、廖世斌驾车拦住曹某2，企图将曹某2拽上车，曹某2见状躲藏至曹氏围屋才得以逃脱。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）借款记账本，证明：2015年4月28日，陈旭向康俊宇借款6万元，月息9分，每月利息5400元。 （3）曹某2提供的其家外墙“欠钱还？”字样的照片，证明：曹某2被非法讨债的事实。 （4）大余县教育科技体育局出具的证明，证明：曹某2于2016年8月从青龙镇平岗小学调至左拔九年制学校任教。 （5）被害人曹某2的陈述及辨认笔录，证明：2015年4月，他为陈旭担保在康俊宇处以9分的月利息借款6万元，扣除首月利息后陈旭到手54600元，陈旭拿到借款后仅归还一个月利息就失联。同年秋天，康俊宇派其弟弟康**和手下姓赖的、姓廖的来青龙镇平岗小学找他还债，每星期至少来一次，共来过十几次。这些人进不了校门就在校外等他放学，有时进了学校，就坐在他办公室喝茶等他放学，如果他去上课就在教室外盯梢。放学后，他被带至汇丰公司。康俊宇催他还钱，让他想出还钱的办法才让他走。2015年11月23日放学后，康俊宇和康**及赖姓男子强行将他带至汇丰公司并拿走他的手机，不给他饭吃。当晚康俊宇吩咐康**和姓赖的将他带至章源宾馆看守，不让他睡觉，见他打瞌睡，就把他弄醒。直至第二天他妻子报警，民警找到康俊宇后才被放走。2015年某天康**及赖姓男子到他家某2，被他妻子赶走后，二人在他家某1上和墙上用红色油漆喷“欠钱、还钱”字样。2016年4月康**与廖姓男子在学校食堂找他还钱，当时下课的老师在食堂用膳，康**对他骂骂咧咧，泼水到他身上，还打了他耳光。他看到康**当这么多人的面动手，就把康**带到草坪上，但康**仍继续对他打骂，当时很多学生放学回家。同年9月他调至左拔小学。9月初，康**和姓廖的又来学校，当时保安不让进，姓廖的就翻墙进到学校，后学校报警，民警来后二人才离开。9月底，他放学回家时，突然一辆车停在他身后，康**、姓廖的、一个很高大的男子从车上下来想抓他，他跑到围屋躲了起来。 曹某2通过照片辨认出康俊宇，康**是康森生，姓赖的为赖赵金，姓廖的为廖世斌，均是康俊宇的小弟，董跃华、郑森是与姓赖的一起到校向其催债的人。 （6）证人黄某2（曹某2妻子）的证言及辨认笔录，证明：2015年11月23日，她听说曹某2在学校被汇丰公司的人开车带走，因曹某2到晚上都没有回家，她电话报警后，与民警去了汇丰公司。在汇丰公司她让康俊宇走法律程序催债，康俊宇威胁她说“走什么法律程序，现在就要还钱！你报警有什么用，信不信我叫一伙人‘Ｘ死你去’”。当时她被康俊宇吓哭了，康俊宇还将她推到地上，说不还钱就不放人。后民警让她离开。第二天她见曹某2仍未回来，再次报警后曹某2才在民警陪同下离开汇丰公司回家。此后连续五六天晚上汇丰公司的人都将曹某2非法拘禁在汇丰公司，白天则让曹某2去学校上课。此外，汇丰公司的赖姓、董姓、廖姓等人曾两三次到她家打烂门窗玻璃，在墙上及门上用油漆喷“欠债还钱”字样。 黄某2通过照片辨认出康俊宇，来她家喷字的男子为赖赵金、董跃华、郑森、廖世斌到过她家某2。 （7）证人袁某1（平岗小学校长）的证言及辨认笔录，证明：2015年下半年开始，有两三名男子经常到学校找曹某2逼债，少则每周一次，多则每周三四次。起初只是将曹某2叫至校外，之后便会进到办公室逼债，甚至是曹某2上课的教室外。他看到后对几人说不得扰乱教学秩序，后他向曹某2询问具体情况，曹某2表明欠款金额不多。催债男子曾多次对曹某2进行殴打并将他从学校带走，直至2016年9月曹某2调走才不曾继续来学校。 袁某1通过照片辨认出赖赵金、康森生曾到学校向曹某2催债。 （8）证人董某1（平岗小学教师）的证言，证明：2015年下半年至2016年上半年，经常有三四个人到学校找曹某2催债，上课时在教室外守着，放学后在校门口等着。他还见过这些催债的人在校内操场、教师办公室、校门口、食堂等地对曹某2进行殴打。这些人的行为在学校影响极坏，曹某2觉得在平岗小学没意思，为了避开催债的人，主动申请调到左拔学校。曹某2离开时交待大家不要告诉别人，怕那些催债的人又追到左拔去。 （9）被告人康俊宇的供述：2015年4月28日，曹某2为陈旭担保向我借款6万元，利息2分。不到半年时间陈旭跑路，我便联系担保人曹某2到汇丰公司写还款承诺书，还有两三次叫曹某2至汇丰公司商量。我曾委托赖赵金、三毛、康森生帮助追债。 （10）被告人康森生的供述及辨认笔录：曹老师借了康俊宇一笔钱，曹老师也几次到汇丰公司谈还款的事项。每月发工资的时间经我们电话催促后曹老师会还一两千元。我们曾去过曹老师学校催债，第一次学校放学未见曹老师，我们到办公室、校长室找老师和校长询问曹老师的下落未果。第二次我们到平岗小学后在校门口找到曹老师要债，曹老师还了2000元给康俊宇。 康森生通过照片辨认出曹某2是曹老师。 （11）被告人林华的供述：曹某2到汇丰公司商谈还款时，康俊宇让曹某2去办理信用卡套现还债。因我自己要办理信用卡，便和曹某2一起去南康办理。但不知为何曹某2的信用卡没有办下来。 （12）被告人赖赵金的供述：2015年下半年，我与康俊宇、郑森来到青龙镇平岗小学，康俊宇将曹某2叫至操场上谈了半个小时还款的事情后离开。一周后，曹某2没有联系到借款人还钱。我与郑森再次到平岗小学，在学校门口遇到了曹某2，曹某2说尚未找到借款人，我俩催促一番之后离开。再一周后，我俩在平岗小学食堂找到曹某2询问借款人的下落，曹某2说正在想办法。三四天后，我与康俊宇、郑森在平岗小学办公室找到曹某2，康俊宇称再给曹某2两天时间，让他两天后到汇丰公司。两三天后晚上8点钟，曹某2到了汇丰公司与康俊宇、林华在办公室商谈，我与郑森、康森生在外面守候。康俊宇要求曹某2隔几天到汇丰公司汇报一次情况。半小时后，曹某2自行离开。 （13）被告人董跃华的供述：2015年10月，我与康森生、赖赵金去平岗小学找曹老师要债，找到曹老师后，康森生、赖赵金抓着曹老师带到汇丰公司，路上我们三人骂了曹老师。当晚赖赵金看守曹老师一夜，第二天得到康俊宇允许后将他放走。此后我与赖赵金还去了曹老师家，因曹老师不在，赖赵金在曹家某1口用油漆喷了“欠债还钱”字样。 （14）被告人郑森的供述：2015年夏秋季，康俊宇安排我与赖赵金去“丕”（大庭广众跟着对方，影响对方工作生活）曹某2。我与赖赵金开车来到平岗小学校长室等候。十几分钟后，曹某2到校长室让我们到校门口等。我们离开后直到下午放学都没有见到曹某2，便回到汇丰公司。四五天后，我与康俊宇、赖赵金三人到平岗小学找曹某2，发现学校关门后返回。又过了三四天，我与赖赵金再次到平岗小学，在教室外发现曹某2正上课。下午3点下课后我们在校门口对曹某2催债直到下午6点。一两天后康俊宇打电话让曹某2到汇丰公司谈还钱之事。曹某2过来后，康俊宇对其说不还钱就不要离开，并安排我与赖赵金看守后离开。第二天凌晨1点，康俊宇同意将曹某2放回家。一周后我与赖赵金到曹某2家要债未果，扬言在他家某1口喷字。曹某2妻子报警，警察到场协调后我们离开。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 6．赖某3被康俊宇、林华、周忠健、赖赵金、郑森寻衅滋事案 2015年8月，被害人赖某3向汇丰公司借高利贷6万元。逾期后，赖某3无力还款，康俊宇催收欠款及利息未果后，安排赖赵金、郑森对赖某3进行跟守，严重影响了赖某3的生活、工作及工厂的经营。 本案审理过程中，赖某3对康俊宇的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）汇丰账单明细表，证明：赖某32015年8月17日在汇丰公司借款6万元。 （3）被害人赖某3的陈述及辨认笔录，证明：2015年7、8月份，他在康俊宇的汇丰公司借款6万元，朱寿生为担保人，借款期限不记得是一周还是二三天，借款时向康俊宇付了3000元利息。后因他的银行贷款未审批通过，导致他无力偿还康俊宇的借款。借款到期的第二天，康俊宇便派二三个男子到他厂里（其中一人姓赖）叫他还钱，因他没钱，这些人强行把他带到汇丰公司，守着他到晚上八九点才开车送他回出租房。此后，赖姓男子和另一男子不是到他出租房就是到他木材加工厂守着他或带他在县城转圈，这样持续七八天，实在让他无法忍受。后他将妻子名下的几千元贷款归还，去银行办理了6万元贷款还给康俊宇。办理贷款时二名跟守他的男子一直在他旁边。康俊宇拿到6万元后又以他超期一个月为由要求他支付24000元利息。因他没钱支付，康俊宇等人逼他写下一张24000元的借条并扣留他信用卡后才让他离开。康俊宇公司的两名男子跟了他十几天时间，对他及家人造成极大影响。 赖某3通过照片辨认出康俊宇，同时辨认出赖赵金、郑森为跟守他的男子。 （4）证人邱某1（赖某3妻子）的证言，证明：2016年夏天，因为赖某3借了高利贷，几个陌生男子到她家租住房将赖某3带至自由空间ＫＴＶ旁的一间房子，不让赖某3离开。 （5）证人廖某3（朱寿生妻子）的证言及辨认笔录，证明：2016年，朱寿生为赖某桃担保向他人借钱，赖某桃会到她家聊天，几个陌生男子也会随赖某桃一起到她家。 廖某3通过照片辨认出赖某桃是赖某3。 （6）证人刘某7（银行工作人员）的证言，证明：赖某3到银行贷款时，有两个年轻人和赖某3一起过来。 （7）被告人康俊宇的供述：赖某3在银行的贷款到期后，向汇丰公司借了几万元用于贷款过桥。汇丰公司的钱赖某3很快还清了。赖某3有一张银行卡在我这里保管。 （8）被告人郑森的供述及辨认笔录：2015年夏秋季一天，康俊宇对我和赖赵金说，赖某3欠公司七八万元，正在银行办理贷款，要求我俩跟守赖某3并且在贷款成功后迫使他先归还公司的欠款。随后康俊宇将赖某3叫至公司，要求赖某3这几天带着我和赖赵金。后我与赖赵金驾驶公司的黑色比亚迪轿车搭载赖某3到他在黄龙镇叶敦村的一个倒闭木材加工厂，我俩与赖某3在厂里聊天。当晚我与赖赵金开车送赖某3回到县城的出租房后，各自回家睡觉。次日上午七八点我与赖赵金在赖某3租住房楼下等候，电话通知赖某3下来后三人一同离开。当天中午由赖某3出资，三人一同在丫山路口的饭店吃饭，当晚我们也将赖某3送回出租房睡觉。第三天赖某3在黄龙镇信用社贷款十几万元后，我和赖赵金开车带着赖某3去了汇丰公司见康俊宇。赖某3的欠款被我与赖赵金顺利追回。 郑森通过照片辨认出了赖某3。 （9）谅解书，证明：赖某3对康俊宇的行为表示谅解。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 7．上某1被康俊宇、刘会平、康森生、董跃华寻衅滋事案 2015年8月，官某向汇丰公司借高利贷40万元，官某母亲潘某为担保人，后官某陆续归还刘会平部分本息，剩余20万元无力偿还。2016年4月的一天晚上10时许，被害人上某1（官某弟弟）驾驶潘某所有的赣Ｂ×××××号白色宝马车回家时，被刘会平发现，刘会平遂打电话给康俊宇，让其前来扣车。于是，康俊宇纠集康森生、董跃华驾驶黑色奥迪车行至大余县将该宝马车拦截后，强行将上某1拽下车押至奥迪车内，康俊宇驾驶宝马车离开。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）对账单、银行流水明细，证明：官某借款、还款情况。 （3）被害人上某1的陈述及辨认笔录，证明：2016年4月中旬某天夜里，他开车送婶婶钟某4及其女儿上某2回家，行至吴某5经营的网红冬瓜手机店时，一辆黑色奥迪Ａ6型汽车撞上他前车保险杠后，奥迪车内3名男子以他母亲欠钱未还为由冲至他车旁抢夺车钥匙。他婶婶及妹妹下车后，对方强行将他拽至奥迪车内，然后将他的宝马汽车开至吉村镇游仙村。后他母亲说其为他哥哥官某担保向康俊宇借款20万元。一周后对方将汽车以29万的价格出售，除付该车按揭款八九万元外，余款全部给了对方。 上某1通过照片辨认出康俊宇是驾驶奥迪车并抢其车的人。 （4）证人官某的证言及辨认笔录，证明：2015年他陆续向刘会平借款40万元，利息4分，由他母亲潘某担保。后他陆续归还部分本金利息，尚欠刘会平20万元。康俊宇强行开走上某1的宝马车后，经家人商量，他母亲同刘会平将宝马车卖掉，归还了刘会平的20万元。 官某通过照片辨认出刘会平。 （5）证人潘某的证言及辨认笔录、机动车信息查询表，证明：2015年底，她用一辆白色5系宝马车作抵押向刘会平借款20万元。写借条时刘会平要求她儿子官某为借款人，她为担保人签字。借款到期后，刘会平打电话或是到她公司找官某催债。2016年4月某天夜里，她弟媳钟某4打电话告诉她上某1驾驶的宝马车被人开车逼停，后几名男子将上某1赶下车并抢车离开，扣车人姓康。次日刘会平打电话告诉她想出售宝马车，收回其债务。她同意后，刘会平带她将车以29万余元的价格出售。车子被扣后定位显示在游仙康屋。 潘某通过照片辨认出刘会平。 （6）证人钟某4的证言及辨认笔录，证明：2016年上半年某天夜里10时许，上某1驾驶一辆白色宝马轿车送她母女回家。行驶至大余县建设银行路段时，一辆黑色轿车朝宝马车撞来。康森生从黑色轿车下来冲至宝马车旁欲抢夺车钥匙未果后，又气势汹汹叫上某1下车，并将她母女赶走。上某1被几名男子强行拽下车并押至黑色轿车后，一名男子上宝马车开车，两辆车一同离开。 钟某4通过照片辨认出康森生。 （7）证人上某2、吴某5的证言及辨认笔录，印证了钟某4关于上某1被人从宝马车拽下押至奥迪车，后对方将宝马车开走的事实。 吴某5通过照片辨认出上某1，拉扯上某1的男子是康俊宇。 （8）被告人刘会平的供述及辨认笔录：2016年左右，上官某向我借款20万元，月利息为5分，他母亲潘某也在借条上签了字。借款后上官某支付了半年多利息。后上官某被抓，该欠款无力偿还。2015年5、6月份，我开车经过街心花园看到上某1驾驶潘某抵押给我的宝马车停在一店门口，就打电话叫康俊宇带人来扣车。之后康俊宇将该辆宝马车开到我木材厂。上某1联系买家将车出售偿还了20万元借款。当时康森生是跟康俊宇做事，只要出去扣车、要债，康俊宇一般都安排康森生去处理，当时康俊宇也说会安排康森生去扣车。 刘会平通过照片辨认出上官某是官某。 （9）被告人康森生的供述：有一天，康俊宇接电话后，安排我和董玉生出去一趟。于是我驾驶康俊宇的车搭载康俊宇和董玉生来到大余工商银行旁边。康俊宇看到前面有一辆白色宝马车便让我拦下该辆车。我超车拦下宝马车后，康俊宇下车与宝马车司机说话，后宝马车司机下来，康俊宇将宝马车开走。我与董玉生驾驶康俊宇的车回了公司。 （10）被告人董跃华的供述，2015年冬季的一天夜里，康俊宇接了“太平”电话后，叫我和康森生去街心花园扣一辆车。我们乘坐康俊宇的奥迪A6来到建设银行路段时超过一辆白色宝马轿车并将该车逼停在路边。康俊宇、康森生下车和对方司机说话，后康森生上前将对方从驾驶室拉下来，康俊宇把宝马车开去了游仙。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。康俊宇、刘会平的辩护人庭审时提交了上某1、官某的谅解书，经法庭庭后核实，未能联系到上某1、官某，无法核实谅解书的真实性，故本院对辩护人提交的谅解书不予采信。 8．罗某2被康俊宇、刘会平寻衅滋事案 2016年7月，绪源木片加工厂老板罗某2通过被告人刘会平陆续向汇丰公司借高利贷4万元。2017年年底，罗某2没钱支付利息，刘会平催收未果后，让黄得聪（已判刑）叫人帮其向罗某2催债。黄得聪邀集肖飞、黄惠明（均已判刑）后，随刘会平来到罗某2加工厂催罗某2还款。期间，双方发生争执，黄得聪持柴刀，肖飞、黄惠明拿石头追逐罗某2。罗某2被迫同意三日内还清欠款后，刘会平带黄得聪、肖飞、黄惠明离开。事后，刘会平付给肖飞、黄惠明工资各200元。 本案审理过程中，罗某2出具谅解书对刘会平的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）被害人罗某2的陈述及辨认笔录，证明：2016年他通过刘会平在汇丰公司借了高利贷，2017年10月前能按时支付利息。之后由于无力支付利息，刘会平每天打电话向他催债，还曾多次到他家里催债，均未果。一天，他与郭某1在厂里喝茶时，刘会平带着三个“混混”开车到他厂里要他当天归还当月利息，还说如不还，让三个后生天天跟着，每天还要做饭给这几人吃。他听刘会平这样说，便向刘会平诉说自己的困难。这时其中一个叫黄得聪（事后得知其名字）的后生冲他说：“你蛮老Ｘ（方言嚣张的意思），我捂动下子你”。他便说“我又不是借到你的钱”。黄得聪发飙说“这是我们公司的钱，就要你还”，并和另两名“混混”将他摁住。他挣脱后往外跑。黄得聪捡了一把柴刀和两个“混混”追了出来，他拿起一把洋锹与三人对峙。此时刘会平过来制止了这三人，然后对他说，今天必须还钱否则把厂卖给他抵债。他不同意卖厂给刘会平，便承诺三天内将借款归还。刘会平听后带三人离开，离开前黄得聪还对他说，不服气随时可以找其。三天后他将厂子卖掉，将刘会平的借款本息还清。 罗某2通过照片辨认出肖飞、黄得聪。 （3）证人郭某1的证言及辨认笔录，证明：2017年左右，他在罗某2厂里喝茶时刘会平开车带了几个年轻人来要债。刘会平让罗某2当天还清其债务或者将厂卖给其。当时叫黄得聪（事后得知其名字）的年轻人很嚣张的帮腔说，今天来了一定要收到钱。罗某2本很客气地和刘会平说自己比较困难，当天确实还不上，但听黄得聪这样说后就生气地说“不关你的事”。黄得聪见罗某2顶嘴，便发火上前推搡罗某2。罗某2叫黄得聪不要动手动脚并说自己欠刘会平的钱，与其无关。黄得聪听后说罗某2欠的是公司的钱，并对罗某2指指点点。罗某2让黄得聪不要这样。刘会平在旁边一直未说话。黄得聪拿起一把柴刀，罗某2见状立即向外跑并在机房旁拿起一把洋锹与追上来的黄得聪对峙。他见状让刘会平去劝阻黄得聪。之后他与刘会平及另一名年轻人追出去。刘会平将黄得聪拦下后，罗某2答应几天内将欠款还清。后刘会平带两名年轻人离开。几天后罗某2将加工厂出售还清了债务。 郭某1通过照片辨认出刘会平、罗某2。 （4）被告人刘会平的供述及辨认笔录：2017年12月左右，我与黄得聪及其两个朋友去罗某2在沙村的木材厂催债时，罗某2正与一名郭姓男子喝茶。我让罗某2归还3万元借款，黄得聪也说“欠债还钱天经地义”。罗某2不认识黄得聪，就说不关他的事，并捡起一块石头作势欲扔黄得聪。黄得聪也捡起一根柴对着罗某2。罗某2遂放下石头拿起洋锹对着黄得聪。我上前劝黄得聪不要起冲突，罗某2答应半个月内会将钱还清后，我与黄得聪等人离开。 刘会平通过照片辨认出郭某1、黄得聪、罗某2。 （5）同案人黄得聪的供述及辨认笔录：那天早上8时许，刘会平打电话让我带两个人一同去沙村收债。随后我联系肖飞与黄惠明去帮刘会平收债，并许诺事后给二人各200元好处费。两人同意后刘会平驾驶丰田霸道越野车带我们去了吉村镇沙村。途中，刘会平告诉我们罗姓男子比较老实，吓唬吓唬即可不要动手打人。到达沙村木材厂后，罗某2给我们泡茶。刘会平让罗某2还钱，罗某2称逼死他也没有钱还债，要将木材厂卖出后才能还上。当时我对罗某2说欠钱就要还。罗某2未理会我，继续对刘会平说没有必要带人来逼债。我又说了罗某2几句，罗某2便气愤反驳称不关我的事，让我与黄惠明、肖飞出去。双方开始对骂并推搡。罗某2跑去找工具，黄惠明、肖飞见状就去捡石头，我在柴堆里拿了一把铁质工具，去追罗某2，追上后与罗某2对峙。这时刘会平过来将双方劝开并回厂里继续喝茶协商。事后听刘会平说罗某2卖掉木材厂归还了欠款。 黄得聪通过照片辨认出刘会平、肖飞、黄惠明。 （6）同案人黄惠明的供述及辨认笔录：2017年年底或2018年年初，黄得聪带我和肖飞坐一开丰田霸道老板的车去了木材厂。木材厂罗老板招呼大家喝茶，和我们来的老板问罗老板什么时候还钱，罗老板称暂时没钱还。黄得聪说今天必须还八千或一万。不知为何黄得聪与罗老板发生口角，黄得聪推搡了罗老板肩膀几下后，罗老板跑到门外拿起一把劈刀。黄得聪也跟出去在空坪上拿起一把柴刀，我与肖飞在地上捡到石头追出去。此时和我们一起来的老板劝二人不要打架，二人丢掉手上的工具去到房间内谈事。十分钟后我们坐车离开，此次我得了200元“催债劳务费”。 黄惠明通过照片辨认出肖飞、黄得聪、罗某2。 （7）同案人肖飞的供述：2016年或2017年的某天夜里，黄得聪叫我第二天去玩，还可以拿到工资。次日上午黄得聪开车接上我后又将黄惠明接上，一同去到吉村游仙的一个木材厂。在游仙木材厂黄得聪介绍了一开霸道车的男子给我们认识后，一起坐霸道车去了沙村，途中开霸道车的男子说某人当天会还钱给其。到了沙村一木材厂，木材厂老板招呼我们喝茶。刘会平让老板还钱，老板说没有借到钱暂时还不上。黄得聪插嘴让老板抓紧还，老板说不关黄得聪的事，二人发生口角。黄得聪推老板一把，老板向外面跑去。后黄得聪拿了工具与老板对峙。黄得聪对老板说“你老X就搞死你去”，开霸道车的男子也骂老板很“老X”。后黄得聪将老板的工具抢下，三人再次进到厂里商谈。 （8）谅解书，证明：罗某2出具谅解书对刘会平的行为表示谅解。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 9．康某1被康俊宇、刘会平寻衅滋事案 2015年左右，康某1通过刘会平陆续向汇丰公司借高利贷3万元。后康某1无力偿还借款及利息，刘会平多次带人到康某1家某2未果。2017年年底的一天晚上，刘会平带黄得聪在大余县西门找到康某1后，将其带至汇丰公司，采取威胁、恐吓的方式向康某1催收欠款。次日凌晨3时许，康俊宇来到公司充当“和事佬”协调后，康某1被迫写下一张五万余元的借条，才被允许离开。 本案审理过程中，康某1出具谅解书对康俊宇的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）被害人康某1的陈述，证明：2015年6、7月份开始，我分三次在刘会平的木材厂向刘会平借款1.5万、0.5万、1万，共计3万元，利息为1毛，每次都扣除了两个月利息。三次的借条都是汇丰公司打印好的模板借条，我填写借款金额后签字捺印，借条上未注明利息，但写了还款期限为2个月。借款后他每个月通过银行或微信转账按时将利息付给刘会平。2017年他开始断断续续付利息，刘会平便会经常打电话催促。2017年年底某天夜里9时，刘会平驾驶丰田霸道车带黄得聪在北门河找到他，将他带至汇丰公司。开始刘会平与黄得聪将他限制在二楼一个房间，黄得聪用手指点着他额头说“今天一定要还钱，不还钱就没结束；要不到你家里去闹，在你家大门上喷字”。他叫黄得聪不要指指点点，黄得聪说“你借的是公司的钱，我就有权利叫你还，你去打听打听，我要收的高利贷没有收不到的”。刘会平当时在一旁让他连本带利归还6.9万元。期间允许他打电话借钱，上厕所时黄得聪会守在门口。凌晨1时许，刘会平说拿不出钱就找人担保再写一张借条。因他不同意归还6.9万元，双方僵持一个多小时后，刘会平说要少给钱需跟康俊宇说。他电话联系康俊宇后，康俊宇来到汇丰公司。康俊宇称“都是自家人可以少还几千元”。最后他写下一张本金5万余元、利息1毛、半年还清的借条，才放他离开。 康某1通过照片辨认出康俊宇、刘会平。 （3）证人康某3（康某1的父亲）的证言及辨认笔录，证明：2017年下半年某天上午，“太平”开车带着一名又高又瘦的男子到他家找他儿子康某1。因康某1不在，“太平”告诉他康某1欠汇丰公司的本金及利息未曾归还，现在找不到人。当时“太平”和同来的男子在他家骂骂咧咧等了二十分钟后离开。此后“太平”带着社会上的人到他家四五次，每次这些人都在他家骂骂咧咧，还有一次是晚上来的。 康某3通过照片辨认出“太平”是刘会平。 （4）同案人黄得聪的供述，2016年下半年，我认识刘会平后，知道他会和康俊宇合伙对外放贷。2017年刘会平与康俊宇在汇丰公司开了一家卖酒的店。2018年1月某天夜里9点左右，我接到刘会平电话后一同到西门客运站接到一男子到刘会平卖酒的店。刘会平带该名男子到二楼办公室催他还钱，男子称没钱。我当时气势汹汹地对男子说“大余没有我收不到的债，欠的钱必须要还”。我当时说这话的意思就是要吓唬该男子。不久康俊宇也进来与男子讨论还款事项。11点左右我去吃宵夜，次日0时回到办公室，刘会平让我继续看守该男子，我没同意回了家。 （5）被告人刘会平的供述及辨认笔录：2016年，我分两次借款3万元给康某1，利息1毛。第一次在我解放村的木材厂，康某1写下一张1.5万元借条之后我将1.35万元（扣除当月利息）现金给康某1。第二次是通过转账的方式借给康某11.5万元，借条也在厂里填写。康某1开始四五个月能每月按时还3000元利息。后康某1不能及时还款，我打电话或到其家中催康某1还款，康某1又陆陆续续还了几个月利息。2017年年底康某1未再支付利息。一天晚上9点，我与黄得聪在烟草公司旁的麻将馆找到康某1并将其带至汇丰公司，让康某1归还欠款。当晚11点左右，康某1写下一张本金加利息共5万余元的借条后离开汇丰公司。 刘会平通过照片辨认出康某1。 （6）谅解书，证明：被害人康某1于2019年9月18日出具谅解书对康俊宇的行为表示谅解。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。庭审时刘会平的辩护人提交的康某1谅解书，经法庭庭后核实，康某1表示该谅解书不是其真实的意思表示，故对该谅解书本院不予采信。 10．罗某1被康俊宇、刘会平寻衅滋事案 2015年下半年，罗某1用林权证作抵押，向被告人康俊宇借高利贷20万元，用于投资虚拟货币“蒂克币”。后因“蒂克币”平台关闭，罗某1无力还款，康俊宇多次向其催债未果。2018年春节前夕，康俊宇与罗某1在汇丰公司商谈还款事宜时，因双方协商不成，康俊宇和黄得聪便辱骂、威胁罗某1，并不让其离开。后经被告人刘会平协调，罗某1离开汇丰公司。康俊宇安排刘会平、黄得聪跟着罗某1。罗某1见状径直来到大余县公安局。在大余县公安局门口，罗某1同意先归还康俊宇2万元后，刘会平和黄得聪才离开。 本案审理过程中，罗某1出具谅解书，对刘会平的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有： （1）被害人罗某1的陈述及辨认笔录，证明：他因做木材生意与康俊宇三兄弟认识多年。2015年下半年，在王某11家，康俊禄与王某11向他推荐很好赚钱的虚拟货币“蒂克币”，当时他没有相信。此后王某11与康俊禄又多次做他工作，康俊禄还提出先借3万元给他试试，他与王某11被其说服了。随后林华在汇丰公司用电脑为他注册5个账户，户主均为王某11。期间有“蒂克币”的老师上课。经不起诱惑，他与王某11、邓某3商量后合伙由他追加本金20万扩大投资，产生的效益或亏损三人平分。因三人没有那么多钱，康俊宇提出有抵押物可以先借钱给他。于是他以林权证抵押向康俊宇借款20万，月利息5分。康俊宇收下林权证后将时价20万的“蒂克币”转给了他们。不久平台关闭。康俊宇便不停打电话向他催债，他无力偿还便一直拖延。2018年春节前某天，康俊宇打电话让他到汇丰公司商讨还钱之事。当天下午三四点，他在汇丰公司1楼左侧办公室见到康俊宇及另外两名男子。康俊宇让他归还利息或做出一个还款计划，他告诉康俊宇自己没有钱还，此款是三人合伙，不能由他独自承担。旁边两名男子对他大喊大叫，说他想赖账，欠条是他一人签字。又过了几天的某天中午，康俊宇通知他到汇丰公司。当天下午2点左右，他赶至汇丰公司一楼办公室。一进门，之前两名男子中较胖的男子便发火说他拖着不还钱。康俊宇说不还钱就不能离开。他告诉对方自己确实没钱。康俊宇听后说些辱骂他的话，逼他还钱，还抢他的手机摔到地上，让小伙子守着他，不让他离开。不久刘会平赶到做“和事佬”，让他坐朋友的车离开。但刘会平驾驶一辆丰田霸道带着那两名年轻男子跟着他直到公安大楼。在公安大楼台阶上，他对两名男子说如继续跟着将去公安局找领导。刘会平劝他适当还点钱不要激怒康俊宇。他应允年前还2万元，刘会平遂电话帮他向康俊宇求情。 罗某1通过照片辨认出“胖小伙”是黄得聪。 （2）证人王某11的证言，证明：康俊宇叫她、罗某1、邓某3去过汇丰公司，每次去都是让他们想办法还钱，不还钱就不能走，对他们骂骂咧咧。只要康俊宇打电话叫她去公司，她不想去也得去。 （3）证人邓某3的证言，证明：2015年下半年，他与罗某1口头约定投资“蒂克币”。罗某1为投资此项目用林权证在康俊宇处抵押融资。后罗某1无力还债，康俊宇曾两次打电话让他与罗某1、王某11去汇丰公司谈还钱之事。他都回复康俊宇自己没借过钱，不应找他。后他听罗某1说康俊宇催其还款态度非常恶劣，还将其关在汇丰公司不让离开。 （4）证人何某1的证言，证明：2017年底的某天晚上，罗某1打电话叫他去康俊宇公司接他，电话中罗某1称其欠了康俊宇的钱，被康俊宇安排的人跟守。他开车到牡丹商城后看到罗某1走在路上，后面跟着一辆坐着三人的丰田霸道车。罗某1上车后让他开车到公安局，并称死也要死在公安局。当时公安局已经下班，他与罗某1在公安局门口的台阶上坐着。后丰田霸道车也跟着他们来到公安局门口，车上三人下车后一直跟在他们旁边。 （5）被告人康俊宇的供述：2016年，罗某1用一本林权证抵押，向我借了20万蒂克币，之后一直没有还钱。期间我催罗某1还债，有时打电话，有时叫他来公司喝茶商谈。当时我与刘会平在一起卖酒，关系特别好，刘会平出于朋友之间的关系帮我催过罗某1还钱。 （6）被告人刘会平的供述：2018年康俊宇打电话告诉我罗某1欠他20万元，让我帮忙约罗某1商谈还款事项。当天我邀请罗某1到西门一家餐馆吃饭，黄得聪也在场。吃饭时我便提起还康俊宇借款之事，罗某1允诺会想办法。因康俊宇提出饭后将罗某1带至汇丰公司，所以吃饭后我与黄德聪将罗某1带到公司。罗某1与康俊宇在一楼办公室谈。十分钟后，罗某1气势汹汹出来，声称要睡到县政府去将事情闹大并坐车离开公司。康俊宇害怕闹出事，让我与黄得聪开车跟上，一直跟至县公安局大楼旁。罗某1下车坐在公安局一楼的台阶上，我劝罗某1不要冲动，在公安局闹事也要还钱。罗某1答应年前先归还2万元，之后双方各自离开。 （7）同案人黄得聪的供述：那天刘会平叫我去西门一家饭店吃饭，我去后看到刘会平及罗姓男子在。吃饭时刘会平接到康俊宇电话，叫刘会平饭后带该男子到汇丰公司。饭后我们一起到汇丰公司，我在外面喝茶时，罗姓男子从办公室出来声称要睡到县政府门口去。我看他很激动的样子就叫他有话好好说。后罗姓男子气冲冲离开公司，刘会平也随即离开。 （8）谅解书，证明：2019年9月26日罗某1出具谅解书对刘会平的行为表示谅解。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。庭审时康俊宇的辩护人提交的罗某1谅解书，经法庭庭后核实，罗某1表示该谅解书不是其真实意思表示，故对该谅解书本院不予采信。 （二）非法拘禁事实 1．曹某2被康俊宇、康森生、赖赵金、董跃华非法拘禁案 2015年4月，陈旭向汇丰公司借高利贷6万元，曹某2为其担保人。后陈旭失联，曹某2无力履行担保责任。同年12月25日下午，康俊宇、康森生、赖赵金、董跃华将曹某2扣留到汇丰公司，对其谩骂、殴打。后康俊宇指使赖赵金、康森生将曹某2的衣服脱掉，将冷水泼至曹某2身上，打开空调对着曹某2吹冷风，对曹某2进行虐待。直至三天后曹某2被迫写下还款承诺书才从公司离开。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）被害人曹某2的陈述及辨认笔录，证明：2015年12月25日下午，康俊宇等人将他骗至汇丰公司，收缴他手机、不给他饭吃。康森生还对他说“不还钱就搞你”。当晚康俊宇叫赖姓男子用脸盆泼冷水到他身上，然后脱掉他上衣，打开空调冷风对着他吹，直到他全身发抖才把空调关掉。后康俊宇逼迫他按其意思写下陈旭欠康俊宇的钱由他连本带利全部还清的承诺书。12月27日，康俊宇才放他离开。 （3）被告人康俊宇的供述：2015年4月28日曹某2为陈旭担保向我借款6万元，利息2分。不到半年时间陈旭跑路，我便联系担保人曹某2到汇丰公司写还款承诺书，还有两三次叫曹某2至汇丰公司商量。 （4）被告人赖赵金的供述：一天，康俊宇向曹某2发火并发生拉扯，康俊宇便让我与康森生、董玉生进到办公室，脱掉曹某2的衣服，泼冷水、打开冷气冻死他。康俊宇把空调的冷气打开后，我上去劝曹某2，曹某2说不关你的事。我听到这句话就火了，推了曹某2一下，康森生、董玉生也上前推曹某2，曹某2坐到沙发上，我又动手扇了曹某2两巴掌，最后康俊宇叫我们把曹某2的衣服全部脱掉，我、康森生、董玉生将曹某2摁在沙发上，把曹某2身上的衣服全部拽了下来。接着董玉生去卫生间打了半盆冷水倒在曹某2身上，吹了40分钟左右，康俊宇有事离开，我们把冷气关掉并让曹某2穿起衣服。 （5）被告人董跃华的供述：我记得天气比较冷的一天，康森生、赖赵金再次将曹老师押到汇丰公司。康森生边骂边拉扯曹老师，还泼了一杯茶水在曹老师身上。康俊宇来了后也骂了曹老师。后我去了睡觉。当晚康森生和赖赵金守了曹老师一晚上，次日中午12时左右康俊宇才同意放曹老师走。后听赖赵金说，当晚他们还脱了曹老师的衣服，对曹老师泼冷水、吹冷气。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 2．赖某1被康俊宇、康森生、赖赵金、董跃华非法拘禁案 江西钨都矿业有限公司（以下简称钨都公司）的法定代表人为赖某2，实际经营者为其堂哥赖某1（原钨都公司法定代表人）。2015年4月，赖某1以钨都公司名下的日新苑Ｃ栋第一层房屋作抵押，廖某4为其担保人，用赖某2的名义向汇丰公司借高利贷50万元。同年12月至2016年，赖某1无力还款，康俊宇安排康森生、赖赵金、董跃华至赖某1家中限制赖某1人身自由多日；还将赖某1带到汇丰公司，多日不让赖某1离开。 3．赖某2被康俊宇、赖赵金、董跃华非法拘禁案 2015年年底至2018年，因赖某1惧怕康俊宇找其还款，便经常躲避。康俊宇找不到赖某1，即安排赖赵金、董跃华打电话叫赖某2到汇丰公司，赖某2每次到汇丰公司后均被康俊宇等人扣留四小时以上，不少于三次。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：2019年1月4日，赖某1向大余县公安局扫黑办举报康俊宇等人采用限制人身自由、殴打等方式对其讨债，公安机关于当日立案侦查。 （2）借款协议书、收条，证明：2015年4月23日，赖某2向康俊宇借款50万元的事实。 （3）钨都公司企业信息，证明：原钨都公司法定代表人为赖某1、后变更为赖某2。 （4）被害人赖某1的陈述、辨认笔录、看守人员照片，证明：2015年，他和廖某4的关系特别好，二人是生意上的合作伙伴。当时廖某4做生意需要资金，让他帮忙用资产作抵押向康俊宇借50万元高利贷。他同意后将大余日新苑Ｃ栋的一层房产抵押给了康俊宇，由于房产登记在公司名下，他叫堂弟赖某2（即公司法定代表人）签字担保。2015年4月23日，康俊宇将45万元借款（扣除当月利息）转给了廖某4。2015年年底，廖某4因还不上欠款，康俊宇开始频繁的找他与赖某2还款。2015年12月某天，他开车从东门小学经过时，被康森生及另外两男子拦下。康森生及一名男子将他从车上扯下后强行带至汇丰公司。在汇丰公司，康俊宇要求他帮廖某4归还借款，因他没钱还，康俊宇便安排手下轮流24小时将他守在公司不让他离开，这样持续了一周，期间他未曾洗漱，偶尔进食，看守他的人不睡沙发时他才可以在沙发上睡觉，每天遭受康俊宇手下的辱骂，直到廖某4出来协商才让他离开。后因廖某4未能按协议如期还款，2016年3月、8月、12月康俊宇又以同样的方式将他困在汇丰公司，每次均持续一周左右，其中8月及12月，因和康俊宇等人发生争吵，康俊宇还对他拳打脚踢。2016年11月，康俊宇、康森生、赖姓男子及另外一名男子到他家中逼债，康俊宇对他说＂如果不还钱，我就搞你们家的人＂。除康俊宇外，康森生等人便留在他家。接下来的三四天，这三人吃住在他家，24小时对他进行看守，不让他离开。 2015年至2016年左右，康俊宇安排人把赖某2带去汇丰公司困住最少有十多次，也有很多次安排人去赖某2家里守着。2017年年初的时候，康俊宇带了人去赖某2家，把钨都公司的公章和营业执照抢走了，直到现在公司的公章和执照都还在康俊宇处。 赖某1被扣留至汇丰公司时拍摄的看守人员（董跃华）的照片，印证了其被人看守的事实。 赖某1通过照片辨认出康俊宇，康俊宇的弟弟康森生对他进行过看守，董跃华、郑森、廖世斌、赖赵金是康俊宇安排看守他的小弟。 （5）被害人赖某2的陈述及辨认笔录，证明：2015年1月左右，他去了堂哥赖某1的钨都公司做事，做了没多久，公司倒闭。赖某1便把公司过户至他名下。三四月份，廖某4亏本需要借钱周转，让赖某1将挂在公司名下的房产作抵押向康俊宇借50万元高利贷。因为房产在公司名下，他是公司的法定代表人，赖某1叫他签字担保。两三个月后，因廖某4还不起贷款利息，康俊宇又找不到赖某1，便打电话把他叫去汇丰公司，不让他走，将他困在公司。后他提出自己小孩刚出生，要回家照顾，康俊宇才同意让他回家。此后康俊宇天天打电话让他去汇丰公司报到，以此方法逼出赖某1。在汇丰公司时，康森生、赖赵金及一个黄龙人会在旁边看守，不会让他一个人待着，晚上6点左右康俊宇会让他回家吃晚饭，但晚饭后还需要返回汇丰公司直到晚上11点。康俊宇会跟他谈还债的事情，还让他想办法找赖某1。林华也会和康俊宇一起守他，会叫他想办法还钱。到2016年过年前，康俊宇让他要不然还钱，要不然找到赖某1，但两个他都没办法完成。于是康俊宇安排赖赵金和另一男子24小时跟着他，他呆在家里时，二人在他家玩手机，吃饭时跟着吃饭，晚上还在他们家里睡觉。这样跟了他四五天时间。年后康俊宇就没再叫人跟着他，但到汇丰公司报到则是2018年年中才停止。两年下来他每个月至少去一次汇丰公司，每次至少4个小时。 另外，据他所知，康俊宇至少困守赖某1三次。一次是2015年或2016年，康俊宇安排赖赵金和另外一个男子去赖某1家某1口蹲守赖某1。两人看到赖某1回家后就通知康俊宇、康森生一起去赖某1家，24小时守在赖某1家中持续两三天，康俊宇还安排其小弟住在赖某1家。赖某1在汇丰公司的时候，康俊宇会反锁公司大门。有一天早上他通过公司窗户给赖某1送烟。一周后，康俊宇让他到公司时，他看到赖某1特别憔悴，头发乱七八糟。2016年某天，康俊宇让他去找赖某1，他在福满楼旁看到赖某1的车，通知康俊宇后，康俊宇以同样的方式将赖某1困在公司一周以上。 赖某2通过照片辨认出康俊宇、林华、赖赵金，同时辨认出董跃华是黄龙人。 （6）证人廖某4的证言，证明：2014年，赖某1从事矿产和房地产生意时出现资金困难，由他作为借款人向康俊宇借款50万元给赖某1使用。 （7）证人周某1（赖某1妻子）的证言及辨认笔录，证明：2015年过年左右，康俊宇经常带小弟到她家找赖某1，将赖某1带到其公司。2015年到2017年间，赖某1一直在外躲债，但只要被康俊宇发现就会抓去康俊宇公司，这样的情况至少5次，每次持续3至5天。康俊宇等人经常在她家或她父母家某1口守赖某1。有一两次这些人在她家找到赖某1后，几个人二十四小时住在她家守着赖某1要债。 周某1通过照片辨认出赖赵金是在她及她妈妈家蹲守过的男子。 （8）证人钟某5（赖某2妻子）的证言及辨认笔录，证明：2016年春节前夕，因赖某1欠债，赖赵金和一男子到她家里找赖某2。这两个人在她家吃饭，有两三天整天呆在她家。 钟某5通过照片辨认出赖赵金。 （9）证人赖某5（赖某1的堂叔）的证言及辨认笔录，证明：2016年的一天，赖某1打电话给他说康俊宇将其扣留在汇丰公司。他赶到后看到康俊宇、林姓男子、康森生和赖某1在公司，当时公司里还有很多年轻人。后他向康俊宇求情，让康俊宇放了赖某1，但康俊宇不同意。此次赖某1被康俊宇扣留了一个星期。此外，康俊宇还安排人去赖某1家某2。他多次看到康森生的车停在赖某1家某1口，也能听到赖某1家的踹门声，赖某1家某1上还被喷了“还钱”的油漆字，因为催债的事情，赖某1和其家人都不敢住在家里。 2016年，赖某2经常被扣留在汇丰公司里，因为赖某2每次被扣留会打电话给他，但他仅去过两次。据他所知，赖某2每次被扣留都要呆到晚上很晚才能回家。 赖某5通过照片辨认出康俊宇、林华、康森生曾在汇丰公司见过，廖世斌、赖赵金跟守过赖某2。 （10）证人林华的证言，证明：2015年左右，赖某1在汇丰公司借款40至80万元左右，用大余中学后面的一些车库作抵押，此款和廖某4有关。在汇丰公司，他、康俊宇和赖某1就还钱的事情谈过，后赖某2也来汇丰公司谈过还钱之事，当时他也在场。 （11）被告人康森生的供述：我见过赖某1与康俊宇多次在汇丰公司二楼谈论还款事宜。 （12）被告人赖赵金的供述及辨认笔录：2015年下半年某天中午，我与康俊宇、林华、董玉生一起去赖某1家中找赖某1催债未果。一周后，康俊宇接到赖某2电话称赖某1在梅关大桥吃饭。之后赖某2和康俊宇在饭店找到赖某1，赖某1说第二天会到汇丰公司处理。次日赖某1到汇丰公司办公室与康俊宇讨论还款事项。十多天后，康俊宇安排我与康森生到赖某1家要债。当时还有几名崇义人在赖某1家中催债。康俊宇收到消息后也赶至赖某1家中。赖某1表示没钱归还。康俊宇安排我与康森生守住赖某1。其他几名崇义人也在赖某1家沙发上过夜。第二天早上7点多康俊宇叫我们回去。一段时间后，我听说康俊宇安排康森生、董玉生在公司里守了赖某1一通宵。 康俊宇安排我与康森生去赖某2家一次，与康森生、董玉生去赖某2家一次。两次都是在上午10点左右，我们将赖某2从家中叫出来，告诉赖某2康俊宇找他后，赖某2自己骑摩托车去汇丰公司，到公司后康俊宇让赖某2抓紧时间找到赖某1，如果找不到将公司的公章交出。之后康俊宇自己会打电话叫赖某212点到1点左右来公司，6点左右让赖某2离开。我在场的时候一共有3次。每次康俊宇把赖某2带到一楼办公室，林华在公司的时候也会进到办公室与赖某2讲话。2015年过年前赖某2被频繁叫到公司来。 赖赵金通过照片辨认出赖某2。 （13）被告人董跃华的供述：赖某1兄弟欠汇丰公司几十万元，我与赖赵金去过赖某2家中催债。某天上午，我与赖赵金在赖某2家中询问赖某1下落，并在赖某2家中吃饭。后康俊宇及赖赵金经常将赖某2叫到汇丰公司让他联系赖某1，联系不上康俊宇便不让他离开。有一次联系上赖某1后，赖某1被扣留在汇丰公司两三天。我与康森生、赖赵金均参与看守。康俊宇同意后才放人离开。2015年年底至2016年年初，我与赖赵金、康森生看守过赖某1，该次赖某1被扣留两天以上。 2015年春节前夕某天上午，我与赖赵金去过一次赖某2家，在赖某2家吃过午饭后一二点才离开。2015年年底至2016年年初，康俊宇、赖赵金经常会不分时间打电话叫赖某2到汇丰公司来，上午、下午都有过。基本上隔两三天就会叫赖某2到公司。赖某2接到电话后都会立即赶过来，到了之后就在一楼小办公室与康俊宇、康森生、赖赵金谈还钱的事项。康俊宇、康森生、赖赵金会用很凶的口气向赖某2逼问赖某1的去向或是让赖某2联系赖某1。我碰到过赖某2五六次，都是在12点到1点左右将赖某2叫来，一直到下午6点或更晚康俊宇才会让赖某2离开。 董跃华通过照片辨认出赖某2。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （三）强迫交易事实 赖某1被康俊宇、康森生强迫交易案 2015年4月，赖某1以钨都公司名下的日新苑Ｃ栋第一层房屋作抵押，廖某4为其担保人，用赖某2的名义向汇丰公司借高利贷50万元。2018年3月2日，赖某1开车搭载家人途经大余县时，被康俊宇发现并拦截。康俊宇遂打电话叫康森生来到现场，把赖某1强行带到廖某4家。当日，康俊宇还将赖某1欠余某70万元的债务（赖某1用日新苑Ｃ栋第三层房屋作抵押）揽下，并将余某等人叫到廖某4家，替余某处理其与赖某1的债务。随后，康俊宇强迫赖某1、赖某2写下委托康俊宇等人处理抵押房产的委托书。康俊宇拿到委托书后，与之前从赖某2处拿到的钨都公司营业执照、公章，通过中介以89万元出售了第三层的301-308号房屋，309-313号房屋则过户至其妻子陈某15名下。后康俊宇转给余某70万元作为赖某1归还余某的欠款。至案发，日新苑Ｃ栋第一层房产仍然抵押在康俊宇名下。经鉴定，日新苑Ｃ栋第一层（含夹层）和第三层房产价值人民币436.162万元。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）借款协议书、收条，证明：2015年3月18日，赖某2向聂某借款70万元，并以钨都公司房产作抵押；2015年4月23日，赖某2向康俊宇借款50万元，廖某4担保，并以钨都公司房产作抵押。 （3）大余县不动产登记局出具的大余县南安镇建桂街43号日新苑Ｃ栋一楼和三楼的不动产权属情况及近五年的权属变更详情、不动产登记信息查询结果、不动产权第0003142号及分户及过户情况，证明：①日新苑Ｃ栋第一层面积641.94平方米，2015年4月22日开始抵押给康俊宇，2016年4月21日结束，他项权人：康俊宇。②日新苑Ｃ栋一层和三层原来权属为钨都公司单独所有，2018年6月22日申请分户，将第三层分成13本不动产权证；其中309、310、311、312、313号过户给康俊宇妻子陈某15，301、302、303、304、305、306、307、308号过户给其他买房人。 （4）委托书，证明：赖某1委托康俊宇将日新苑Ｃ栋第一层出售偿还其借款；委托聂某将日新苑Ｃ栋第三层出售偿还欠款。 （5）独家委托协议、房屋出售价格、交易流水，证明：“我爱我家”公司受康俊宇委托，出售日新苑C栋3楼8套房屋（301-308），获款95万余元；根据协议该公司将89万元转账给康俊宇。 （6）余价认定字（2019）031号价格认定结论书，证明：日新苑C栋一层车库建筑面积236.38平方米，夹层建筑面积405.56平方米，三层建筑面积468.90平方米；车库评估价格1418280元，夹层、三层评估价格为2943340元，共计4361620元。 （7）被害人赖某1的陈述，证明：2016年年初开始，因被康俊宇催债，他经常在外地。2018年3月2日，他开别人的路虎车回大余探亲，在老收费站附近被康俊宇发现并将他拦下，康俊宇逼他还钱，二人因此发生争吵，康俊宇动手打他，后叫林华、康森生等人来现场把他开的路虎车扣押，然后把他带到廖某4家里。在廖某4家，康俊宇强迫他写了几份委托书，大概内容是为了处理廖某4与康俊宇、聂某等人的债务，他委托康俊宇等人出售之前抵押的房产用于偿还债务。当时他不愿出具委托书，康俊宇便不让他走、不还车给他，他最后没有办法才在委托书上签字，廖某4、赖某2、聂某在委托书上签好字后，康俊宇才把车子还给他让他离开。后康俊宇通过“我爱我家”房产中介将8套房屋出售获得90多万元。 （8）被害人赖某2的陈述，证明：2016年年底左右，康俊宇和林华一起到他家向他索要钨都公司的公章（他猜想康俊宇是想卖掉赖某1的房产），因他被康俊宇困怕了，便将公章、营业执照、税务登记、数字代码证、本人的印鉴和身份证复印件及逼他签的委托书全给了康俊宇。 （9）证人周某1（赖某1妻子）的证言，证明：2018年3月2日，赖某1开着借来的路虎车带她及小孩回家时，被人拦下。对方把赖某1开的车扣掉，强行把赖某1带到廖某4家。 （10）证人廖某4的证言，证明：他在康俊宇处借款50万元、余某处借款70万元给赖某1使用。2018年元宵节下午，康俊宇找到赖某1并带到他家，赖某1表情看上去十分不情愿，像是被康俊宇抓过来的。康俊宇联系余某、聂某一起到他家处理日新苑抵押房产的相关事项，还在他家骂赖某1。一会儿，赖某2也来到他家。康俊宇在他家用纸写了一份委托书，大致内容是日新苑抵押给康俊宇的房产由赖某1委托康俊宇、赖某2和廖某4处理，三个月若房屋未卖出可由康俊宇全权处理被抵押的房产，所得房款全归康俊宇所有。后余某也照康俊宇的版本写了一份处理日新苑第三层房屋的委托书。由于抵押房屋的市场价远远超过康俊宇和余某的借款，所以赖某1一直不同意签字。康俊宇便不停地骂赖某1、赖某2，加之康俊宇之前又扣留过二人，迫于压力赖某1很不情愿地在两份委托书上签字捺印。后他与赖某2均在委托书上签字。 （11）证人余某的证言，证明：2016年康俊宇听说他和聂某借给廖某470万元，便告诉他其也借给廖某450万元，两人便一起商量如何收回借款。当时康俊宇已经知道赖某1为抵押房产的实际控制人。2018年过年的一天15时左右，康俊宇电话通知他在大余东山门拦下了赖某1。他驱车赶到后看到康俊宇、康森生已经到了，赖某1驾驶一辆路虎车搭载其家人。康俊宇电话联系廖某4，并提出去廖某4家商议还款事项，后由康森生驾驶赖某1的路虎车搭载赖某1家人，众人一同来到廖某4家。后他电话通知聂某、康俊宇通知赖某2到廖某4家，林华也在场。康俊宇骂赖某1不接电话又不见人影，但没有动手打人。赖某1承诺会出售房产归还欠款。几人最终达成一致：给赖某1几个月时间处理房产，若在期限时间内未还款，则由债权人处理抵押的房产。康俊宇在廖某4家手写了一份委托书，他按照康俊宇的版本也写了一份委托书，由于签订协议时是由聂某出面，委托书上的处理人也为聂某。此后众人各自在委托书上签字。他之前在中介挂售过日新苑房产但未果。康俊宇告诉他其有路子可以出售，他便提出将房产交由康俊宇处理，康俊宇只需将70万本金、15万利息共计85万归还给他即可。2018年年底康俊宇陆续转给他70万元，剩余15万元算康俊宇借他的，日后归还。 （12）证人聂某的证言，证明：2018年3月2日，余某打电话告诉他康俊宇找到了赖某1，让他去一趟廖某4家里。他到廖某4家后，看到廖某4、赖某1、赖某2、余某、康俊宇、林华在谈房产处理的事情，后康俊宇叫赖某1、赖某2签了委托出卖抵押房产的委托书。 （13）证人蔡某3（“我爱我家”法定代表人）的证言，证明：2018年6月初，康俊宇提供房屋的不动产权证，房屋权属钨都公司的营业执照、法人代表赖某2的委托书等手续，让“我爱我家”帮其挂牌出售日新苑Ｃ栋3楼301-308房屋。一个多月后公司将康俊宇委托的上述8套房屋卖得95万余元。公司按照约定转给康俊宇89万元。 （14）证人林华的证言，证明：2015年左右，赖某1在汇丰公司借款40至80万元左右，此款和廖某4有关，借款是用大余中学后面的一些车库作抵押。2017年还是2018年，康俊宇打电话告诉他在路上碰到了赖某1，扣到赖某1的路虎车，叫他去廖某4家里看一下抵押房产的处置。他去廖某4家后，康俊宇、余某、赖某1、廖某4在一楼客厅谈事，康森生、赖某1老婆在房子外面，他有印象的是康俊宇说要拿赖某1抵押的一楼车库去卖，当时还签了合同。后来康俊宇将赖某1抵押的房产挂到了中介去卖。 （15）被告人康俊宇的供述：赖某1、廖某4欠我50万元本金是用日新苑第一层房产抵押借款。借款到期后，我多次找赖某1等人要钱，赖某1都说出售抵押房产还款但始终未行动。最终在我与赖某1、赖某2、廖某4多次协商后，三人写下委托书委托我出售日新苑第一层房产。出售所得房款用于抵债，多余部分归还赖某1等人。此外，赖某1等人用日新苑第三层房产向余某抵押借款80万元，后写委托书委托余某处理归还债务。余某提出以80万元总价将日新苑第三层房产出售给我，协商后余某与我就日新苑第三层房产达成出售合同。此后我陆陆续续给余某80万元。我将日新苑第三层中的8套通过“我爱我家”中介出售，卖了90万元左右，剩余5套过户到我妻子陈某15名下。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （四）康俊宇妨害作证、林华帮助伪造证据事实 2014年11月至12月，大余县安奕工贸公司法定代表人张某1先后向汇丰公司借款123万元（即2014年11月6日借款13万元、2014年11月10日借款50万元、2014年11月25日借款20万元、2014年12月4日借款40万元），其中易某为其担保110万元。2015年3月16日，张某1又以其粤Ａ×××××轿车、哥哥张某2赣Ｂ×××××轿车等财产作抵押，张某3、张瑞文为担保人，向汇丰公司借款80万元，借期为2015年3月16日至同年3月26日。同年4月10日，张某1通过张某3、胡某3的帐户归还该笔80万元借款本息共计81.24万元。但康俊宇以张某1还有借款未还清为由拒绝将借条还给张某1。2017年3月15日，康俊宇以张某1拖欠其80万元借款为由，将张某1及其前妻朱某1及担保人张瑞文、张某3起诉至本院，要求四人归还其80万元借款及利息，并唆使易某、林华出庭作伪证，证明张某1所还81.24万元为2014年11月6日的13万元及2014年11月10日的50万元本息。本院于2017年6月根据二人的虚假证言及80万元的借条等证据作出张某1、朱某1归还康俊宇借款80万元及逾期利息，张某3、张瑞文对上述债务承担连带保证责任的判决。张某3不服，向赣州市中级人民法院上诉，经赣州市中级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。康俊宇、林华的上述行为妨害了司法秩序，损害了担保人张某3、张瑞文的合法权益。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案线索来源系由被害人张某1报案的事实。 （2）借款合同，证明：2015年3月16日，张某1、朱某1以五辆轿车等财产作抵押，张瑞文、张某2、张某3为担保人向康俊宇借款人民币80万元，借款时间2015年3月16日至3月26日，如未能及时还款，张某1协助康俊宇办理被抵押五辆车的过户手续以及张某1的厂房一栋、地皮九亩等他项权证。 （3）（2017）赣0723民初340号案件的诉讼正卷（含起诉状、双方当事人的证据、庭审笔录、裁判文书等），证明：2017年3月15日康俊宇向本院起诉张某1、朱某1、张瑞文、张某3偿还80万元借款及利息。张某3庭审时辩解此笔借款已还清并提供了相关证据。康俊宇遂在第二次开庭时申请易某和林华出庭作证，让林华和易某证明该80多万元系还2014年11月10日的50万元借款和2014年11月6日的13万元借款。本院和赣州市中级人民法院依据易某和林华的证言及80万元的借条等证据，判决张某1、朱某1归还康俊宇借款80万元及逾期利息，张某3、张瑞文对上述债务承担连带保证责任。 （4）2015年4月汇丰账单明细表复印件，证明：张语轩已归还张某3等人担保的80万元借款。 （5）被害人张某1的陈述，证明：2014年11月，他经周忠健介绍陆续在康俊宇经营的汇丰公司借款40万元、13万元、50万元、20万元、80万元共计203万元，其中13万元系他帮朋友王洪怀以月利息六七分所借，王洪怀支付几个月利息后无力偿还便将当时抵押的赣Ｂ×××××黑色奥迪车给了康俊宇，后该车康俊宇一直在使用。而他自己的借款康俊宇要求他提供一名担保人，于是他找了战友易某为他40万元还是50万元的借款提供担保。后他归还20万元本金，但康俊宇没有向他出具收条，而是说如以后还款不及时此款只能算之前欠款的利息。2015年3月，他再以一辆粤Ａ×××××轿车、本田ＳＵＶ以及一辆丰田轿车作抵押向康俊宇借款80万元，借款期限为10天，他哥哥张瑞文、张某2、前妻朱某1（当时尚未离婚）一起在借条上签字。十天后，他分别转账30万元、51.24万元给康俊宇和林华，还清80万元借款及利息，但康俊宇拒绝将借条给他，称此前几笔借款没有归还，要拿回借条的话要还清所有的欠款。康俊宇采用此方式逼迫他还钱。2016年12月，康俊宇将他哥哥张瑞文、张某3起诉到法院，要二人归还2015年3月为他担保的80万元，但该款早已还清。易某曾经打电话告诉他，康俊宇找了其归还为他担保的50万元。 （6）证人张某2（张某1哥哥）的证言，证明：2014年2月，他在大余平安车行购置一辆售价为19.08万元的丰田轿车（车牌赣Ｂ×××××）。2015年3月，在他不知情的情况下他弟弟张某1将该车抵押给康俊宇借了80万元高利贷。一段时间后张某1归还了该笔借款，因张某1在康俊宇处还有其他欠款未归还，康俊宇未将借条给张某1。2017年，康俊宇起诉张某1、张某3、张瑞文归还张某1之前借的80万元。因张某1等人已经归还，张瑞文到法院应诉，但最后一审和二审均败诉。 （7）证人张某3（张某1哥哥）的证言，证明：2015年，张某1向康俊宇借80万高利贷，他和哥哥张瑞文是其担保人，而且他们兄弟的几辆车和张某1的厂房都做了抵押。2015年4月10日，张某1转账30万元给康俊宇，剩下51.24万元按康俊宇要求转给了林华。由于张某1在康俊宇处还有其他欠款，康俊宇未归还借条，只是将卡宴车和抵押的厂房归还。2016年年底，担保人易某被康俊宇与另一男子押到他家逼债。2018年4月，他与张瑞文收到法院传票，康俊宇起诉他们兄弟归还其80万元借款。 （8）证人朱某1（张某1前妻）的证言，证明：2015年至2016年，张某1借了很多高利贷，其中向康俊宇借了一笔80万元的高利贷，归还该笔借款时转了30万到康俊宇的账户、50多万转到康俊宇指定的账户，但康俊宇不给回借条。 （9）证人胡某3（安奕工贸公司员工）的证言，证明：2014年左右，张某1因公司需要资金周转，向康俊宇借了一些高利贷，他知道的一笔50万元高利贷是易某作为担保人，另一笔80万元高利贷是用张某1哥哥的车作抵押。他曾帮张某1转账30万元至康俊宇账户，当时张某3也转了50万元到康俊宇账户。 （10）证人易某的证言及其出具的“情况说明”，证明：他和张某1是战友。2014年年底至2015年年初，他为张某1担保在康俊宇处借款三笔，分别为50万元、20万元和40万元。2016年左右，康俊宇告诉他张某1还了50万元，他便提出要优先归还他担保的50万元借款，康俊宇表示同意，但提出剩余的60万元要他负责去追张某1。2017年，康俊宇到法院起诉张某1哥哥张某3时，要他出具一份大概内容为张某1归还康俊宇的81.24万元，张某1已清算了本人担保50万元本金和利息的情况说明。写情况说明时他才知道张某1当时还款是81.24万元。后法院工作人员叫他去做笔录才知道当时双方争议的焦点是张某1当初归还的50万元，是他担保的50万元还是张某3担保的80万元。之所以按康俊宇的要求写情况说明，首先是因为张某1确实欠康俊宇这么多钱，张某1还给康俊宇的钱不论是归还哪位担保人担保的借款，都是要还的；再就是可以减轻自己的担保压力，而作为张某1亲兄弟的张某3更应承担还款压力。 （11）被告人康俊宇的供述：2014年年底，我在亲戚易某家中认识张某1，并由易某担保以利息2分借给张某160万元。一个月后张某1没有如期归还。不久张某1找到他哥哥张瑞文、张某3担保，张某1与他妻子朱某1为借款人再次借款81万余元，三个月还清，借款合同上注明以“安奕工贸有限公司”房产证、一辆别克商务车（张某1战友的车）、一辆保时捷（张某1本人的车）作为抵押，但车子和房产证并未移交。时隔半年左右张某1仍未归还上述两笔借款。期间我去浙江、上海等地找张某1要债未果。后我在大余县人民法院对易某担保的60万元以及张瑞文、张某3担保的81万元分别提起民事诉讼，法院判决张某1应在判决生效后归还六十万元借款本金以及自2014年11月25日起2%的利息；张某1、朱某1应在判决生效三十日内归还借贷的80万元本金以及逾期利息，逾期利息按照年利率6%计算。张某1借款80万元的月利息只有几分钱，但其从未归还本金和利息。 （12）被告人林华的供述：2015年左右，张某1向汇丰公司借款上百万，借款有的是易某担保，有的是张某1自己担保、还用了几辆车作抵押。后康俊宇起诉张某1兄弟时，康俊宇让我出庭作证，证明之前张某1偿还的钱是第一笔借款，按我的理解也应是先借先还。收到张某150万元还款的银行卡虽然是我的名字，但一直是康俊宇使用。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （五）开设赌场事实 康俊宇、林华、周忠健开设赌场案 2015年年初，被告人康俊宇、林华、周忠健合伙成立汇丰公司后，康俊宇妻子陈某15（已判刑）购买了三张麻将桌摆放在公司内供他人赌博并收取50至100元不等台费。每月收取的台费除去赌场开支，剩余费用由陈某15和汇丰公司各得一半，汇丰公司将该费用用于公司日常开支。仅2015年7个月，共收取台费53458元。 认定上述事实的证据有： （1）现场勘验检查工作记录，证明：汇丰公司摆放麻将桌的情况。 （2）汇丰公司账本及明细表，证明：2015年3月麻将收入3955元、4月麻将收入4855元、7月麻将收入3910元、8月麻将收入4304元、9月麻将收入3670元、10月麻将收入2015元、11月麻将收入4020元，7个月麻将收入共计26729元。 （3）证人傅某、董某2、曹某7、王应丽、陈某12、欧某2、周某5、钟某6、李某8、赖某8、王某12、王某13、罗某3的证言，证明：2015年年初至2018年下半年，汇丰公司（后改为华平酒业）在一楼和二楼共摆了三张麻将桌供人打麻将，陈某15每次会抽取50元至100元不等台费，抽取的费用有时会用来做饭，扶秀兰会搞卫生、倒茶水给客人。 （4）证人康俊禄、康森生、刘会平、赖赵金、董跃华和郑森的证言，证明：汇丰公司有三张麻将桌摆放在一楼和二楼，康俊宇的妻子陈某15会召集一些人打麻将，会收台费。 （5）被告人康俊宇的供述与辩解：林华妻子扶秀兰在“汇丰”账本中记录了“麻将收入”。 （6）被告人林华的供述：2015年年初，汇丰公司出钱购买了三张自动麻将桌，摆放在公司用于赚台费。打麻将分下午场、晚上场，每场每台麻将桌收取100元台费，台费都是由陈某15收取。除去买水果、泡茶等开支费用，剩余台费由陈某15得一半，另一半由公司用于日常开支。账本能反映麻将台费的收入。 （7）被告人周忠健的供述：我从外地回来看到汇丰公司摆了二三张麻将桌，便问康俊宇怎么回事，康俊宇说为了收取一点台费来贴补房租。 （8）同案人陈某15的供述：2014年或2015年，我丈夫康俊宇接下汇丰公司经营放贷生意。过了半年左右，我买了三张麻将桌摆在店里，供来公司喝茶的人打麻将赌博，每桌收取50或100元的台费。起初是扶秀兰负责收取麻将桌的台费，扶秀兰离职后，由我负责收台费，一共收了4万多元。扶秀兰未离职时，会对所收台费进行记账，我收的台费也是直接给她。麻将台费的收入一部分用于购买茶叶、水果、缴纳电费，剩下的台费直接算公司的总收入。扶秀兰离开公司后，我一个人负责收台费，除了开支，剩余的被我用了。 （9）同案人扶秀兰的供述：公司开支明细账目中的“麻将收入”是公司里摆了麻将桌供人打麻将收的台费。我刚去公司上班时就已经有麻将桌了，一楼一张麻将桌，二楼两张麻将桌分别放在两个房间里面。到了要交房租、水电费的时候，陈某15会将当月收取到的台费交给我登记到账本上，账本上写的是“麻将收入”，然后我会把这笔钱用于交房租、水电费。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （六）污染环境事实 康俊宇、林华、刘会平污染环境案 2016年，被告人刘会平从王家祥（另案处理）处得知炼铅的利润巨大后，向被告人康俊宇、林华提出合伙炼铅，二人表示同意。同年8月左右，康俊宇、刘会平、林华、余某（另案处理）、王家祥共同出资，康俊宇还提供其在大余县吊桥旁边的场地建设炼铅厂。康俊宇等人在未办理任何环保手续、没有取得《危险废物经营许可证》的情况下，雇请葛好理（另案处理）修建冶炼炉等生产设施后，利用冶炼炉采用焚烧废旧铅电池的方式炼铅。因当地村民抵制，该炼铅厂生产一个月左右后停产。经鉴定，此次共生产铅块1064.19吨，销售金额为1380.7821万元。 2017年8月，康俊宇、林华、刘晓明（另案处理）共同出资，再次雇请葛好理在原炼铅厂继续非法炼铅，直至2018年1月31日被有关部门查处。经鉴定，此次共生产铅块2772.09吨，销售金额为4653.7526万元。康俊宇、林华、刘晓明非法获利分别为29.6308万元、25万元、29.6308万元。 2019年7月29日，经江西省南环检测技术有限公司检测，大余县吉村游仙村吊桥旁原非法炼铅厂周边的土壤铅含量超标，厂区西侧的土壤镉超标。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现，于2019年3月14日立案。 （2）现场勘验检查笔录，证明：非法炼铅厂的具体方位。 （3）关于大余县鱼苗场废旧铅蓄电池加工点办理环评审批手续情况，证明：该炼铅厂未申报手续。 （4）中华人民共和国生态环境部规定的国家危险废物名录、检测报告、2019年5月28日大余县环境保护局出具的说明（卷36P4－40、卷38P01－24、审判正卷P），证明：①废旧铅蓄电池属于国家规定的危险废物；②经江西省南环检测技术有限公司检测，游仙村吊桥旁非法炼铅厂周围铅超标，厂区西侧镉超标。 （5）大余县环保局向县生态综合执法局移送函、举报信、群众来访处理笺、大余县森林公安局的公文处理纸，大余县生态综合执法局对县政府办的调查回复、环保局调取的拆除通知、加工点相片、移送函，证人曹某6、证人朱某2、周忠健的证言，证明：康俊宇等人的非法炼铅厂被有关部门多次查处，但屡禁不止的事实。 （6）证人严某（游仙村主任）的证言及辨认笔录，证明：2017年4、5月份，他看见林华请铲车在吊桥边清理地面。过了二三个月，吊桥边搭建了一铁皮棚，建起了一个八九米高的铁烟囱。2017年7月左右，他听到厂内传出敲打声。同年8月，他配合吉村派出所民警去实地摸排，发现外边有电瓶壳子。几天后，环保局和执法队去该厂执法。之后几次他路过该厂又能听到厂内有敲打声。2018年2月初，来了许多执法人员，将厂里的设备拆除。 严某通过照片辨认出林华。 （7）证人刘某8（南康废品回收部老板）的证言、微信聊天截图及其辨认笔录，证明：2017年9、10月份的一天，葛好理与一男子到他收购部联系购买废旧电池，商量好后，他先后卖了四车废旧电池（不少于70吨）给葛好理，收到货款81万余元，是用刘晓明、康俊宇的账号。 刘某8通过照片辨认出葛好理。 （8）证人刘某9、林达雄、麦某、高某、林某1、邓某4、林某2、龙某4和廖文翔的证言及部分收购电瓶的记录、过磅单等，证明：在炼铅期间，康俊宇在广东各地进购废旧电池3千余吨。 （9）证人彭某3（江苏玉山博跃公司董事长）的证言及资金往来明细，证明：2017年9月5日至2018年1月29日，江苏玉山博跃公司共收到康俊宇销售的粗铅2404.94吨，计4078.5303万元。 （10）证人唐某（上饶永平公司营销负责人）的证言、入库单及银行流水，证明：2017年12月13日至2018年1月31日，上饶永平公司共收康俊宇粗铅319.15吨，计536.8527万元。 （11）证人俞某（上饶德兴市翔盛矿业公司老板）的证言，证明：2018年2月，公司收购康俊宇销售的铅块约48吨左右，共付给康俊宇货款73.3725万元。 （12）证人方某3（江西亚泰电器有限公司总经理）的证言及交易明细，证明：从2016年9月至同年11月7日，江西亚泰电器有限公司共收到康俊宇销售的粗铅1064.19吨，支付货款13807821元。 （13）鉴定意见书，证明：2016年该厂非法处置废旧铅蓄电池从中提取铅块1064.19吨；2017年该厂非法处置废旧铅蓄电池从中提取铅块2772.09.吨，及此次生产康俊宇、林华、刘晓明的分红情况。 （14）笔计本，证明：炼铅过程中的部分收支情况。 （15）被告人刘会平的供述：2015年或2016年，王家祥提出有一个挣钱的好路子，我听后与王家祥、王洪去南昌考察并结识葛好理，回到大余后开始筹备炼铅。一次在汇丰公司，我向康俊宇、林华介绍炼铅潜在的利润。几人商量后按各自的出资划分股份，康俊宇、林华、余某各占22%，我与王家祥、王洪共占24%。资金由康俊宇管理，王洪联系葛好理负责购买设备及找技术员工。康俊宇在游仙村吊桥处找了一块场地用于开厂，由林华和葛好理负责改造。做好场地的准备工作后，葛好理联系好了设备，并带我和康俊宇开车到广东揭阳市、佛山市南海区找原料。断断续续生产十天后，因附近的老百姓有意见，几名股东担心会被举报商量决定不做。当时计算后每人都处于亏损状态，就想出售厂内设备，但未找到下家，康俊宇就按比例付了3万元给我。在生产期间，康俊宇和林华管理厂里的大小事务，技术事务由葛好理负责。 一年多后，康俊宇与林华提议再炼铅，我没同意。康俊宇、林华找来刘晓明入伙，三人经营炼铅厂期间执法部门多次上门执法，停产几次后被执法部门彻底查停。建厂初期至少拆卸300吨废旧铅蓄电池，冶炼成品铅至少40吨。 （16）被告人康俊宇的供述及辨认笔录：2015年或2016年，王洪和王家祥找到刘会平提出要炼铅，刘会平找我与林华合伙，协商后由我与刘会平、林华三人占股，王家祥与王洪的股份在刘会平名下，我与刘会平各出资几十万元在大余县吊桥边合开了一家炼铅厂，场地由我提供。王家祥或王洪找来一个安徽炼铅师傅葛好理负责设备、前期准备工作、联系卖家。生产半个月后因为某些原因停产并闲置。2017年底，林华提出继续将炼铅厂开起来。我同意后，从刘晓明处借资金，由林华找来葛好理出任厂长。刘晓明为保障其资金安全，提出要亲自管理账目，一段时间后，由于经营状况良好，刘晓明就将账目移交给我管理。因为行情问题，厂子时不时会停产。生产一段时间后厂子被查停产了。后林华提议继续生产，直到周忠健与生态执法部门彻底查停该厂。两次生产的时间共一个月左右。 康俊宇通过照片辨认出葛好理、王洪。 （17）被告人林华在侦查阶段及庭审时供述：2015年底，康俊宇与刘会平在汇丰公司谈开厂炼铅，我正好在公司就投资10万元。该炼铅厂还有余某、王洪等人一起合股，具体的准备工作都是康俊宇在做，开厂的场地也是康俊宇提供的。经过一个多月并投资四五十万元后，炼铅厂开始生产。王洪找来葛姓男子负责技术，康俊宇负责联系原料及出售产品，我与刘会平、余某等人只是偶尔去厂里看看。不久后，康俊宇称周边老百姓在闹事便停产，工人也撤走了。本次亏本没有分红，卖铅得来的收入在康俊宇处。2017年7、8月左右，康俊宇想将铅厂恢复生产，于是两人找到刘晓明借款80万元，除了算4分利息以外，刘晓明也占三分之一的股份。康俊宇投入的资金也算4分的月利息，利息从厂里的开支中扣除。康俊宇找来老葛并联系好原料后就恢复生产。厂里的具体事项由老葛安排，进出货由康俊宇安排和联系，我负责一些零碎的事情。2017年12月左右，周忠健带队将厂里的东西推掉了，厂子也停产。老葛的工资是每月1万或1.5万元，工人工资计件。本次我分红25万元。 （18）同案人王家祥的供述及辨认笔录：2016年8月，我经王洪介绍认识葛好理，并了解到烧电瓶炼铅的利润巨大，就告诉刘会平，并在与康俊宇、林华等人到南昌考察后协商办厂。刘会平、康俊宇、林华、余某、周新夫五人签订协议。我与王洪入股刘会平的31.5%股份（其中刘会平占16%、我占13%、王洪占2.5%），我实际出资2万余元，王洪未投资，剩余未出资部分由刘会平垫付。因厂址选在我家附近，商议由我负责解决矛盾纠纷。2016年8、9月份开始生产。一个月后我与王洪、刘会平、余某退出，厂子归康俊宇、林华所有，不久后停产。2017年年中恢复生产，后被环保部门检查多次，但厂子始终开开停停生产，直到2018年1月厂里设备被拆除才彻底关停。关停前康俊宇或是刘会平退还我2万多元股金。办厂未办理手续，材料及成品销售均由康俊宇、林华、刘会平负责。 王家祥通过照片辨认出王洪、康俊宇、林华、刘会平、葛好理 （19）同案人葛好理的供述及辨认笔录：2016年，王洪电话联系我说他家乡有人会用废电池炼铅，叫我过来看看。我来大余后，经王洪介绍认识了康俊宇、林华。后康俊宇等人将厂址选在游仙村吊桥边，林华负责场地建设。由于康俊宇等人没有开过炼铅厂，把开厂的事情交给我，由我当炼铅厂厂长，设备由我联系，钱由康俊宇支付，厂内装有冶炼炉。经过一个多月准备，厂房和厂内的设备已经就绪，我就与康俊宇、刘会平去赣州及广东省等地进原材料。2016年8月，该厂开始生产，24小时不间断炼铅，不久因环保检查及股东之间产生矛盾停产，我与工人离开大余回家。2017年8月，林华联系我继续生产，恢复生产四五天又被派出所民警检查后停产。我回老家十几天后林华打电话告诉我打通了关系可以继续生产。2018年1月底，公安部门将厂内的炉子及烟管等设备全部铲除。我在厂内拿1万元/月的固定工资，共得4万余元。2016年产品卖至宜春市宜丰县，2017年产品卖至上饶玉山。 葛好理通过照片辨认出康俊宇、王洪。 （20）同案人周新夫的供述及辨认笔录：2016年夏天，通过同事葛好理，我与康俊宇、林华、刘会平认识，当时康俊宇等人要建一个炉子，想拉葛好理入伙，我出资5万元入股，与康俊宇、林华、刘会平、余某、王洪、王家祥一同签署了一份办厂协议。厂子建好后，葛好理和康俊宇开始外出联系进原材料和设备。开始生产后，康俊宇负责财务，林华是老总，葛好理是厂长，工人是葛好理联系的。厂里是生产铅块，即将废电瓶的塑料外壳和里面的铅片分开，然后将拆除的铅片投入冶炼炉中进行冶炼，铅片烧化后用一个模子接住，冷却后成了铅块。我是厂里生产一个月后才过来，在厂里做杂事一个月左右，因为环保检查，厂子被关停。康俊宇退了股金给我。该厂未办理相关证件及手续，我拿到15000元左右工资。 周新夫通过照片辨认出了葛好理、康俊宇、林华、刘会平。 （21）同案人余某的供述：2016年6月，我与康俊宇、王家祥、林华、刘会平及一名葛姓安徽籍男子协商办一家炼铅厂，我出资三四万元入股，康俊宇提供地皮，原料废旧铅酸电瓶在大余、赣州收购。生产一个半月后，因被当地村民举报，环保局查处后拆除了设备。我要求退股后收到康俊宇退还的三四万元股金。后听葛姓男子说，康俊宇与林华又重新开设炼铅厂，生产一段时间后公安、环保部门将设备全摧毁，炼铅厂才最终关停。 (22)同案人刘晓明的供述：2018年，我、林华、康俊宇三人投资建了一个冶炼厂，各占三分之一股份，利润平分。我从张家盛处借款200万元陆续转到林华账号。为了保障资金安全我要求由我管理资金，一段时间后转由康俊宇管理。一个月后林华说厂被查。后林华与康俊宇恢复生产，将我的本息还清。几个月后康俊宇通过转账分给我20多万元红利。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 三、黑社会性质组织以内实施的违法事实 1．2015年12月，借款人张齐煌因无力偿还在康俊宇处的借款，在汇丰公司与康俊宇商量未果后，康俊宇不让其离开，张齐煌欲逃跑时，被康俊宇、康森生、赖赵金等人拦住、殴打。 2．2017年7月，邹某向刘会平借高利贷40万元，其中20万元由阳某担保。邹某无力还款后，康俊宇、刘会平非法扣押邹某工厂的耳机及制作耳机的模具，并扣押阳某的车辆逼其偿还为邹某担保的欠款。 认定上述事实的证据有张齐煌、邹某和阳某的陈述，赖赵金的供述等证据证实，本院予以确认。 四、黑社会性质组织以外的犯罪事实 （一）杜某被康俊宇、康森生强迫交易案 2002年9月，广东省南雄市帽子峰新跃林场将长坑某山场的林木采伐权以3.7万元的价格承包给被害人杜某。合同签订后，杜某雇请工人对上述山场进行砍伐。康俊宇得知后，要求入股，被杜某拒绝。之后，康森生纠集康某5、王家聪（均已判刑）及郭建生（已死亡）到杜某家中殴打杜某。杜某妻子报警后，四人逃离现场。后杜某被迫以6万元的价格将该山场的林木采伐权转让给康俊宇等人。 认定下述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案系被害人杜某向大余县公安局扫黑办报案。 （2）杂木包砍包销协议、杂木砍伐协议书、关于延长砍伐承包期的合约，证明：2002年9月，杜某以3.7万元的价格承包了南雄市帽子峰新跃林场长坑某山场的林木采伐权。 （3）被害人杜某的陈述及其伤疤照片、辨认笔录，证明：2001年1、2月份左右，他在广东南雄帽子峰新跃林场副厂长何某3、厂长邓辉武手上以3.8万余元的优惠价承包西坑山场一年。签订合同两个月后，康俊宇向他提出入股合伙砍伐该片山场，被他拒绝。两三天后，康森生带几名年轻人找到他，说他刮坏了康俊宇经营的班车，要用他的山场来弥补损失。他当即否认有刮坏班车之事，不同意将山场拿出来赔偿损失，双方不欢而散。当晚10时30分许，康森生、康某5、“建生”、王家聪来到他位于民主村帽子峰林场的宿舍敲门。他开门后康森生对他说了几句狠话，然后对他拳打脚踢并将他拖到屋檐下。他抱住康森生一同摔倒在地，康某5、“建生”、王家聪见状，即上前对他进行殴打。他无法还手，只得勒住康森生的脖子。康某5见状才停止打他。王家聪当时将他左耳上端扯伤至今留有伤疤。期间他让妻子报警，康森生等人离开。后他在县城住院时，康俊宇将他请的工人赶走。他出院回家后，康俊宇带康某5到他家要他转让山场，否则还要打他。他不同意，但提出可以给其一笔钱，让其不再找麻烦。康俊宇不同意，并称转让费由其决定。后康森生不时带几个年轻人对他进行恐吓，加之工人被赶走，他无奈之下只得同意将山场转让，康俊宇答应给他6万元转让费。之后康俊宇找了百余名工人在山上砍伐，康森生与康某5在山上做监工。康俊宇将木材砍伐完毕后给了他4万元。2002年康俊禄结婚，康俊宇给了他剩下的2万元。 杜某通过照片辨认出王家聪、康俊宇、康森生、康某5。 （4）证人周某2（杜某妻子）的证言及辨认笔录，证明：2001年1、2月份左右，她丈夫杜某在广东省南雄市帽子峰新跃林场包下西坑山场砍伐木头。2个月后的某天晚上，突然有人敲她家某1，并叫杜某出去。杜某出去一两分钟后，她听到有人呻吟，立刻出门查看情况，看见杜某被外号叫“哦呀”的及另外一名不认识的男子按倒在地，康森生则对杜某拳打脚踢。她立刻叫这几人住手，然后打电话报警。后康森生等人离开。杜某被打得躺在地上无法起身，浑身都是脚印，耳朵位置被打肿并在流血。吉村派出所民警赶到后将杜某带至大余县县城医院治疗。后杜某告诉她被打原因是康森生等人要其将承包的西坑山场让给康俊宇，而其不愿意。一个月后杜某告诉她西坑山场没了。之后两年杜某一直沉默寡言，只是在家做些农活，时不时说自己无用、丢脸，不如一死了之。 （5）证言叶某1（砍伐工人）的证言以及辨认笔录，证明：2001年还是2002年4、5月份左右，杜某承包新跃林场的西坑山场后，承包给他砍伐，后他找来四五个湖南人一起替杜某砍伐木材。砍了五六亩面积后，杜某告诉他有人抢其山场让他先停止砍伐。后他与杜某聊天时，得知杜某承包的1000多亩山场被游仙村康屋人霸占，其被康俊宇的人打得住院。不久康俊宇询问他是否会继续砍之前承包的山场。他同意后，通知之前几个湖南人过来继续砍伐木材。砍伐期间，除他们几个砍伐工外，还有六七十个砍伐工人。康某5、康森生也会来山场。后该片山场1000亩都被康俊宇的人砍伐完毕。 叶某1通过照片辨认出康俊宇。 （6）证人何某3（广东省南雄市帽子峰林场厂长）的证言及其辨认笔录，证明：2001或2002年下半年，杜某以4万元左右的价格承包了西坑山场的砍伐权，承包期限是半年多，面积2000亩左右。后杜某开始请工人砍伐木材。一个月之后，他发现山场的砍伐工人换成了康俊宇的工人。后听游仙人付仁秀（已故）说该片山场被康俊宇抢掉了。 何某3通过照片辨认出康森生、康俊宇、康某5、杜某。 （7）同案人康某5（绰号“哦呀”）的供述及其辨认笔录：零几年下半年的一天，康森生在家某1口对我说他与康俊宇想将民主村杜某手中的山场搞到手，并说康俊宇邀请我一同加入。当天傍晚，我与王家聪搭乘康森生驾驶的五十铃汽车到杜某家后，康森生与王家聪在房间内与杜某谈山场转让之事。我在门口听到康森生在里面骂骂咧咧，十几分钟后屋内传出打架声。杜某妻子听见后拿起一把镰铲欲往房间里冲，被我扯住。在房间门口我看到康森生与王家聪将杜某按倒在地三四分钟，后康森生带着我与王家聪离开。第二天派出所民警让我与康森生、王家聪到派出所做笔录，后康俊宇出面摆平未被处理。几天后康俊宇告诉我杜某同意以6万元的价格将山场转让，让我凑几千元入股。当时康森生也在场，我拿了6千元给康俊宇。后我与康俊宇请了二十多名砍伐工人进山场作业，我和康森生在山上做监工有半年时间，后因合同到期停止砍伐。事后康俊宇给了我4.8万元。 （8）同案人王家聪的供述及其辨认笔录：2000或2001年的某天傍晚，康森生驾驶五十铃汽车带我和康某5、郭建生来到民主村帽子峰林场职工宿舍，康森生与康某5进了杜某家里谈事，我与郭建生在外面。十几分钟后，我听到屋里传来打架声，紧接着杜某冲到门口拿镰刀，我与郭建生立刻冲上去抢杜某手中的镰刀。为防止杜某用镰刀伤人，我与杜某抱在一起摔倒在地。后郭建生抄起一张板凳朝杜某脚底砸了五六下。杜某被打后放开了我。此时杜某妻子趴在杜某身上防止我们再打杜某。后康森生招呼我们离开。次日上午吉村派出所民警将我与康森生、康某5叫去做笔录，做完笔录后三人被关在拘留室至第二天下午，是康俊宇还是康俊良到派出所将我们接走的。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （二）故意伤害事实 1．冯氏兄弟被康俊宇、康俊禄、康森生故意伤害案 2006年7月，康俊宇、康森生两兄弟与邻村冯某1五兄弟因山场界址发生纠纷。2006年8月8日早上，冯某1、冯某5、冯某4、冯某3能四人将康俊宇派去山上拉木头的拖拉机拦下，不让其进山拉木头。康俊宇、康森生得知此事后，便纠集董诗新等二十余人与冯氏兄弟打架。随后，康俊宇打电话通知在新城的康俊禄，要求其安排车辆接县城、新城的人员到游仙，并购买二个灭火器和一些毛巾。康俊禄接电话后，购买好上述物品，接上县城、新城的人一同赶到游仙村康俊宇的木材加工厂。康俊宇、康森生、康俊禄见纠集人员到齐，即向在场人员分发毛巾扎好以便打架时识别，然后用汽车装好打架用的钢筋、木条、刀等工具后，带领二十余人前往冯某1兄弟家。当康俊宇一伙走到距冯家不远的一交叉路口时，遇到骑摩托车回家的冯某3能，康俊宇、康森生指使部分人员追打冯某3能，其余人冲向冯家，正在冯家的冯某1、冯某2、冯某4和郭某2等人听到外面的叫喊声，一起冲到门外，双方发生斗殴。经鉴定，冯某1的伤势为重伤乙级，冯某5的伤势为轻伤乙级，冯某3能、冯某4、冯某2的伤势均为轻微伤；董诗新、康俊宇、康森生的损伤程度均为轻伤乙级。 康俊禄于2006年8月15日被抓获归案，2007年2月12日因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑一年三个月。康俊宇于2007年1月11日被抓获归案，同年5月18日，康俊宇与冯氏兄弟达成和解协议，由康俊宇赔偿冯氏兄弟医疗费等各项损失10.1万元（已实际履行），冯氏兄弟请求司法机关对康俊宇、康森生从宽处理；本院判处康俊宇有期徒刑三年、缓刑五年。 认定上述事实的证据有： （1）受案件登记表，证明：案件来源。 （2）被害人冯某1的陈述，证明：康森生承包的山场和他承包的山场有界址纠纷，经镇、村干部调解，没能达成协议，事态逐渐恶化。案发当天，他听到屋外有人喊“打他，打他”的声音，就从家里拿了一根铁棍、一根铁管冲出去，看见康森生、康俊宇两人持刀，康俊禄手持灭火器向他喷来。他看不清就持铁棍、铁管乱打，康森生持刀朝他头部砍过来，接着康俊宇又朝他头上砍了一刀，后又上来几个人围着他殴打，脸上不知道被谁砍了一刀。 （3）被害人冯某2的陈述，证明：他家五兄弟（冯某3能、冯某4、冯某1、冯某5、冯某2）及胡建南承包了葫芦坑山场，与承包西坑山场的康俊宇、康森生因山场界址产生纠纷。8月8日上午11点，他与冯某1、冯某4、冯某5在家喝茶时，外面传来“打死他去，打死他去”的声音，他与冯某1出门，看见康俊禄、康俊宇、康森生三兄弟带着十余名手臂上扎红毛巾的人向他家冲来。这些人进入他家院子后，拿灭火器往他和冯某1脸上喷，用刀、铁棍、木棍往他俩身上、头上砍打。康森生被打倒在他家房前，被康俊宇背走。 （4）被害人冯某3能的陈述，证明：当天上午11时许，他弟弟冯某1告诉他，康俊宇、康森生因山林界址纠纷会叫人来打架。他骑摩托车回家时碰见康俊宇、康森生带着十几个人往他家方向走。康俊宇、康森生看见他后，大喊“就是他，就是他”，马上有4人追着他打。 （5）被害人冯某5的陈述，证明：案发当天他与冯某3能、冯某4、冯某1四人拦了康俊宇拉木头的拖拉机。当天上午11点钟，他在回家的路上，听到一游仙口音的人说，他是冯家人，砍他。随后他被七八个扎了红毛巾的人追砍，他手臂被砍了一刀，头部、背部被木棍打伤。后他抢到一根铁棍，与拿铁棍的冯某3能和对方对打。 （6）被害人冯某4的陈述，证明：他与冯某1、冯某2在家听见外面有吵闹声，出去看时，有人用灭火器喷射他们，还有人用刀、棍追打他们。他们在院子里拿工具反抗。康俊禄拿灭火器，康森生拿长刀。他拿起锄头将康森生的刀打在地上后，康森生又拿起一根铁棍与他对打。 （7）证人王某14、黄某8的证言，证明：2006年8月8日康俊禄等人在店里买了二十多条红毛巾。 （8）证人连某的证言，证明：中午十二点钟，他路过关山看见有十几个人在路边的木材加工厂拿木棍。之后他到冯某3能家喝茶时，听冯某1说要多叫几个人以防康俊宇等人来闹事。一会儿外面吵吵闹闹，冯某1、冯某2、冯某4兄弟拿着锄头、铲子、铁棍出去，康森生带着一伙人冲到冯某1面前，用灭火器喷射，烟雾散开看见冯某1捂着脸，一身的血。冯某2、冯某4和康森生等人对打，康森生看见砍伤了冯某1就跑，冯氏兄弟就追出去。 （9）证人蓝某2的证言，证明：中午12时左右，大约有三十多个年轻人，手上扎红毛巾，拿着木棒、钢筋条、刀等工具从他家某1前经过。后听说是康俊宇、康森生带人到冯某3能家打架。 （10）证人王某15的证言，证明：中午十二时许，他在自家楼顶看见四个年轻人追着冯某3能打，将冯某3能打倒在地。 （11）证人郭某2的证言，证明：中午他接到冯某2电话说康俊宇可能会来闹事，叫他帮忙。他去冯家的路上看见康俊宇、康森生带了一伙手扎毛巾的年轻人，康森生还给这些人发棍子。他来到冯某3能家几分钟后，外面传来吵闹声，他们出去时看到康俊宇、康森生一伙人在打冯某3能，便拿木棍出去，康俊宇、康森生一伙见状，用灭火器朝他们喷来，接着又用棍子、刀砍过来。他们用木棍自卫，后冯某1被对方砍伤。 （12）证人刘某10、林某3、袁某2的证言，证明：上午11时许，冯某1打电话给林某3说山场的事，林某3、刘某10和袁某2一起去到冯某1家中。后康俊宇带一伙人过来，康俊禄走在最前面拿着一个红色的灭火器，康森生拿了根发光的铁器，其他人也拿了凶器。双方打起来后，他们看到冯某1脸上有血，康森生被冯氏兄弟打倒在地。 （13）证人田某1的证言，证明：8月8日中午12时许，他看见康俊宇、康森生、康俊禄一伙人拿刀棍，手扎毛巾往王庄方向走，因担心康俊宇一伙去找冯氏兄弟麻烦，就去到冯某3能家。不久康俊宇、康森生带着人来到冯某3能家，康森生一伙先动手，用灭火器喷洒冯某1的眼睛。烟雾散去，他看见冯某1的脸部、头部受了伤，康森生被冯家兄弟打伤。整个打架过程持续了七八分钟。 （14）证人陈某13的证言，证明：案发那天，他在康俊宇的木材加工厂看见一二十个年轻人扎上毛巾，拿了一些方木条，当时康俊宇告诉他叫这些人去吓唬吓唬冯氏兄弟，有可能会打架。 （15）证人董某3的证言，证明：他弟弟董诗新（新城人）于2006年8月8日去帮人打架受伤。 （16）现场勘验检查工作记录，证明：案发现场位于大余县，第一现场位于冯家往××村××三岔路口处，路上有多处滴落状血迹；第二现场位于冯家往××处××村道上，路上有多处滴落状血迹；第三现场位于冯家南侧屋旁××村中心××路上，有滴落状血迹。 （17）扣押物品清单，证明：2006年8月8日，民警在冯某2家扣押了康俊宇一伙打架后遗弃在现场的钢筋5根、钢管1根、镰铲2把、灭火器2只、砍刀1把和毛巾2条。 （18）法医学鉴定意见书八份，证明：经鉴定，冯某1的损伤程度为重伤乙级，冯某5的损伤程度为轻伤乙级，冯某2、冯某3能、冯某4的损伤程度均为轻微伤；康俊宇、康森生、董诗新的损伤程度均为轻伤乙级。 （19）刑事判决书和刑事裁定书，证明：因本起伤害事实，康俊禄、康俊宇被追究刑事责任。 （20）同案人康俊宇的供述：我和弟弟康森生承包了村里的一片山场，与同村冯屋五兄弟的山场界址发生了纠纷。8月8日，我们拉木头的拖拉机被冯屋兄弟拦下，不让进。本来我想叫本组村民去与冯屋人协商，但康森生知道此事后，让我等一下，说还有一些新城和南安镇的人会过来。我就打电话叫康俊禄从南康回来，并让他租车把新城和南安镇的人带回游仙，还叫他买了毛巾及灭火器回来。之后，我在自己的游仙木材加工厂等到人员到齐后，二十多人走路或坐车去了冯家，另外用车装了钢筋条、木材边角料、灭火器等工具。走到一三叉路口时，我们遇见急忙跑回家的冯家老大，然后冯家冲出近十个拿着工具的人，双方发生了打架。 (21)同案人康俊禄的供述：我两个弟弟和冯氏兄弟有山林纠纷。2006年8月8日上午8、9点钟，康俊宇打电话告诉我冯氏兄弟拦了他运木头的拖拉机，让我与康屋的堂兄弟一起去山上查看情况，并让我买毛巾、灭火器后到东山门找两辆车接人去游仙。我接到十几人到游仙后，拿毛巾让这些人扎好。当时康俊宇对我说“如果他们打我们，我们就用灭火器喷射他们”，还叫我试一下灭火器。五十铃车上还准备了方木条、刀等工具。我拿了一个灭火器，大部分人拿了方木条。上山途中，康森生看到冯氏大哥从山上下来，就喊：“就是他，就是他”。我们的人就去追他，双方发生了冲突，康森生被对方打倒在地后，我将康森生救了出来。 （22）被告人康森生的供述：2006年，康俊宇与人在南雄承包了一片山场，和解放村冯某1的山场交界，双方一直争山场界址。案发当天，康俊宇从山上砍好木头拉出时被冯氏兄弟阻拦，发生了冲突。康俊宇打电话叫我回来，让我叫一些人去上山装木头出来。于是我叫康俊禄去县城接了我一些朋友进游仙，并购买了毛巾和灭火器。之后，我们三兄弟带人（有的带着灭火器，有的拿木棍）一起前往山场。在上山的路上碰见冯氏兄弟也拿着一些工具。见面后，双方发生争吵并动手打架。当时场面混乱，我被人用工具打了头部，马上晕过去了，醒来时已在医院。在医院期间，我与康俊宇趁公安不注意逃跑了，后康俊禄被判刑，康俊宇也被抓判刑。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。 2．李某1被康森生故意伤害案 被告人康森生因怀疑是李某1向大余县林业局举报其走私木材致其被查处而怀恨在心。2005年5月23日晚9时许，被告人康森生及康军（另案处理）等人在大余县河洞乡合江村看到李某1装有木材的二辆货车停在合江饭店门口，便以货车途经的路段系其修缮为由，要求司机交过路费，被李某1拒绝。康森生遂与康军殴打李某1，致李某1右耳耳膜等部位多处受伤。经鉴定，李某1的损伤程度构成轻伤乙级。 案发后，康森生等人赔偿李某1医疗费3900元。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：2005年5月23日晚10时10分，李某1向110报案称，在河洞有人在打架。吉村派出所接警后，在赶赴现场路上，将康森生等人拦截，并带至所里讯问。 （2）被害人李某1（绰号“老鹰头”）的陈述，证明：2005年5月23日他与司机李某9在合江饭店吃饭时，康军、康森生、田某2、金平、王赞贵找他收养路费，并称不拿就打他。他问对方怎么拿，康森林等人没理会，上前就将他按在地上殴打，十来分钟后才住手。后他打电话报了警。 （3）证人李某9的证言，证明：2005年5月23日，他为李某1装运木头至合江饭店时，有三四个年轻人向他收养路费。因李某1说车上木头是其的，年轻人便找李某1要养路费。后他从饭店出来时，看到四五个人用拳脚殴打李某1。 （4）证人李某10的证言，证明：他为李某1拉木头至合江饭店时，四五个年轻人向他要养路费。他告诉对方该批木头是卖给李某1的之后，李某1出去和年轻人谈，那四五个年轻人殴打了李某1。他就报了警。 （5）证人沈某3的供述，证明：他下车时看见王赞贵、康军、康森生在跟别人打架，田某2没有动手。 （6）证人田某2的证言，证明：他和康森生、康军等五人去河洞看五人合修的道路，到达修路地段后，看到“老鹰头”拉了两车木头经过修路地段，停在饭店吃饭。康军上前向“老鹰头”等人要过路费，因“老鹰头”不愿交，康军、康森生与“老鹰头”谈了一会后，双方打了起来。 （7）鉴定意见，证明：李某1的损伤程度为轻伤乙级。 （8）扣押物品清单、领条，证明：案发后，康森生等人赔偿李某1医药费3900元。 （9）行政处罚决定书，证明：康森生、康军、王赞贵于2005年6月6日被大余县公安局治安罚款200元。 （10）同案人康军的供述，2005年5月23日，我与康森生、田某2、王赞贵、沈某3五人在河洞遇见了“老鹰头”。我让装木头的广东人付一二十元过路费，被广东人拒绝。“老鹰头”出来说广东人装运的木头是他的，不用出钱。我与康森生就和“老鹰头”吵起来，后发生打架。我与康森生用拳头打了“老鹰头”的头部、背部、胸部及手部，将“老鹰头”打倒在地。打架的只有我与康森生。之前康森生和“老鹰头”有矛盾，因为“老鹰头”曾举报康森生，致康森生被林业分局没收了四五车木材。 （11）同案人王赞贵的供述：2005年5月23日晚8点半左右，我与康森生、康军、田某2及一名沈姓男子五人在去××××路上遇到“老鹰头”。康军让“老鹰头”和广东人交钱，因“老鹰头”与康森生以前有矛盾，所以“老鹰头”不交。康森生、康军与“老鹰头”发生吵架，二人打了“老鹰头”。 （12）被告人康森生的供述：2005年5月23日晚9时许，我与康军、王赞贵、田某2、沈某3在河洞装木头时看到李某1和一名广东司机拉了一车木头出来，就对李某1说这段路是我们修好的，要其交10元至20元的过路费。当时广东司机愿意付钱，但李某1说车是其亲戚的，下次再交。双方因此发生争执。我与康军打了李某1三分钟左右，将李某1打倒在地。当时王赞贵踹了李某1一脚，其他人在边上看。因为李某1之前向林业派出所举报我偷运木头，要修路费只是打李某1的借口。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。对辩护人提交的谅解书，经法庭庭后核实，未能联系上被害人李某1，无法核实谅解书的真实性，故本院对该谅解书不予采信。 （三）开设赌场事实 1．康俊宇、康俊禄摆放赌博机案 2009年至2013年，被告人康俊宇、康俊禄以牟利为目的，在大余县的杂货店、小饭店等11家店铺内投放老虎机、单挑王共20台，供他人进行赌博，并通过后期维护、管理从中获利并与店铺分成，经营期间共获利42200元。此外，康俊宇还出售11台老虎机给五家小卖部，获利11800元。二项合计非法获利54000元。 2019年6月，大余县公安局在康俊宇家中查获老虎机、单挑王共13台，在康某4家中查获康俊宇卖给其的老虎机2台。经鉴定，查获的老虎机、单挑王具有赌博功能。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）提取笔录、扣押物品清单、鉴定意见书、照片，证明：公安机关于2019年6月28日在大余县康俊宇家提取扣押了13台老虎机、单挑王；6月30日在康某4处提取扣押了2台老虎机。经公安机关鉴定，上述15台电子游戏机均具有赌博功能。 （3）证人陈某14（系康俊宇妻弟）的证言，证明：2008年至2013年他姐夫康俊宇在一些商店摆放老虎机。2008年左右他父亲承包了游仙村卫生所，康俊宇便在诊所隔壁房间摆了几台老虎机供他人玩。2009年他在游仙村经营药店，康俊宇又摆了两台老虎机到他店里，二人六四分成（他得六成）。一年后，康俊宇还会将老虎机摆放至其他商店，也是和店老板一起分成。顾客来了会上分，10元／分。每台老虎机有编码，爆机之后，康俊宇会来改码，每次改码要支付100元。大概每次爆机这台老虎机也赚了200余元。他店里的两台老虎机，每台一个月爆机一次左右，两台每个月可以赚500元左右，支付200元给康俊宇。两台老虎机摆了一年多，他赚了2000余元。 （4）证人康某5的证言，证明：2012年至2013年，他在大余县家杂货铺，康俊宇和康俊禄将一台黄金万两的老虎机摆放在他店里，有一两个月时间。这种老虎机用一元硬币投注，一元能够上注十分，每个月有三四百元收入。期间，康俊宇和康俊禄不时会来他店里。老虎机坏了康俊宇会来修理，每个月支付他100元电费，两个月他收入600元以上。后来康俊宇、康俊禄将老虎机撤走了。 （5）证人陈某10的证言，证明：2010年左右，康俊宇找到他说想在他的副食店摆放一台老虎机，并说会补水电费给他。他同意后，康俊宇在店里摆了一台老虎机。老虎机每次玩过30000分就会爆机，上分是10元／分，顾客最终都是输给老虎机。每次爆机意味着这台老虎机收入3000元，他爆机有二三次，康俊宇会抽取二三成（500元左右）作为水电费给他。老虎机在他店内摆放有半年左右，共收取水电费1000余元，康俊宇赚了6000元。后来他让康俊宇把老虎机拿走了。康俊宇在游仙街上各个商店都摆放了老虎机。 （6）证人叶某7的证言，证明：2012年还是2013年的时候，康俊宇征得他同意在他店里摆了二台苹果机，摆了五六个月，他收了1000元场地费。后康俊宇将苹果机拿走。 （7）证人周某3的证言，证明：2012年康俊禄经他同意，在他经营的网吧放了一台老虎机，商谈好一个月300元租金。该老虎机在他店里放了几个月，没什么人玩，后被他扔掉了。 （8）证人龙某2的证言，证明：2011年、2012年，康俊宇在他杂货铺内摆了三台老虎机，一年多的时间赚了一二千左右。康俊宇给他解码10多次，每次解码100元。 （9）证人吴某4的证言，证明：2011年、2012年，康俊宇与他商量，在他副食店摆放老虎机，他负责供电、场所、兑换游戏币，利润五五分成。之后康俊宇装运了2台老虎机到他店中，每台赌博机30000分就会爆机，10分／元，所以每台老虎机收入3000元就会爆机。爆机后需要康俊宇解码，除去解码费100元，每次他与康俊宇都能够分得1450元。康俊宇连续两年在他副食店摆放了老虎机，暑假送来，过年后就会装走。暑假和春节期间每个月每台老虎机要爆机二三次，每台老虎机一个月他可以赚钱4000元左右。第一年的暑假和春节收入15000元左右，他分得7000元左右，第二年收入12000元左右，康俊宇分得6000元。康俊宇将老虎机摆在他副食店直接赚了14000元左右。 （10）证人叶某3的证言，证明：2012年左右康俊宇在他副食店安装了1台老虎机，开始从康俊宇处兑换了1000元硬币，玩了一段时间后老虎机爆机了，康俊宇解码收了100元。 （11）证人张某5的证言，证明：2012年左右，康俊宇和康俊禄两人在他店里摆放了三台赌博机，一台黄金万两、两台宝马、奔驰车标志的赌博机。1元是10分，小的赌博机是300分，大的赌博机是10000分。爆机后康俊宇或康俊禄会过来解码，每次解码他可以得100元。赌博机放了5个月左右，他共获利几百元，康俊宇、康俊禄获利五六千元。 （12）证人王某6的证言，证明：2012年左右，康俊宇摆了三台老虎机在他店里，收入五五分，摆了两年左右。康俊宇来解码至少20次，取一次有300元。他与康俊宇各赚5000元，加上解码的钱康俊宇获利七八千元。 （13）证人康某6的证言，证明：2012、2013年，康俊宇摆了一台老虎机在他店里，收入五五分。八九个月后康俊宇拿走，期间康俊宇解码一次，共分得1800元。 （14）证人邱某2的证言，证明：七八年前，游仙街上的小卖部放有老虎机供人赌博玩乐，他经常会去店里玩赌博机。后他花了1000元从康俊宇处买了一台黄金万两的赌博机放在圩上（陈正福小卖部边上）。因玩的人少，不到一个月，他将老虎机抬回家中。老虎机爆机后要解码，康俊宇给他解码二次，他付了200元给康俊宇。 （15）证人黄某6的证言，证明：十几年前的时候，康俊宇老房子里放有很多老虎机。康俊宇会将老虎机摆到商铺中。他看老虎机这么赚钱，便花1000元在康俊宇处买了一台，但解码时需要找康俊宇。他将这台老虎机放在亲戚开的香满楼饭店。放了一两个月，期间找康俊宇解过一次码，取出过几百块钱。 （16）证人卓某的证言，证明：2010年，他花1000元在康俊宇处购买了一台老虎机，之后花了100元或200元解码。 （17）证人康某4的证言，证明：2009年以来他陆续花4000元在康俊宇处买了四台老虎机（一台奔驰宝马老虎机、三台黄金万两老虎机），放了两台在他亲戚经营的帽子峰林场的店里，因他亲戚整天玩，摆了两天，他将机子拿回家里。2009年底到2010年初左右，他将一台老虎机放在内良黄溪张西财的店里，商量好赚钱后二人平分。老虎机在张西财小卖部摆了半年，来玩的都是村里的人，他获利两三千元。后因他长期在外务工，他把这台机子卖给了张西财。 （18）证人黄某7的证言，证明：2012年8月，他花4800元从康俊宇处买了4台老虎机和1台单挑王。一直摆放到2014年6月。康俊宇来解码二三十次。平均一个月有1000元左右收入。除去解码的钱，共有10000余元收益。 （19）证人陈某15（康俊宇妻子）的证言，证明：康俊宇买了老虎机放到游仙村街上小卖部，供去小卖部的人玩，赚点钱。后没生意康俊宇把老虎机收回，已被公安机关扣押。 （20）被告人康俊宇的供述：我以前在广东收了一些二手的老虎机。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。 2．康森生“赌三公”事实 2011年5月9日，广东省南雄市刘宏海、邓明军等人（均另案处理）共同商议到被告人康森生居住的大余县开设赌场供人赌博，从中抽头渔利。刘宏海等人遂找到康森生商量有关事宜，康森生同意后，将自己住处隔壁的一废弃民房提供给刘宏海等人开设赌场，刘宏海等人每天付给康森生场地费、保护费5000元。同年5月10日至5月15日，刘宏海等人召集他人到上述赌场，用扑克牌以“赌三公”的形式进行赌博。5月15日，公安机关查获该赌场，当场抓获刘宏海等66名涉赌人员，缴获赌资15万余元及赌具等财物。在开设赌场期间，康森生获利2.5万元。 康森生于2011年9月21日到公安机关投案，当日因涉嫌犯赌博罪被公安机关刑事拘留，同年10月21日被取保候审。 认定上述事实的证据有： （1）立案决定书，证明：刘宏海等人赌博案于2011年5月16日立案 （2）检查笔录、扣押物品清单，证明：大余县公安局于2011年5月15日查获该赌场，抓获涉赌人员66人，缴获赌资15万余元，扣押赌博工具扑克牌、骰子等。 （3）证人钟某7、黄某9、黄某10、刘某11、丁某的证言，证明：他们是南雄人，因听说游仙有个“赌三公”的地方，遂于2011年5月15日下午来到该赌场赌博，后被警察抓获。 （4）同案人刘宏海（绰号“细狗”）的供述：2011年5月9日，大猫和小马等人准备在大余游仙找一个叫康森生的人开赌场，他听说后也加入其中，到康森生家进行商讨，最终商定给康森生每天场地费和关系费共5000元。后他们通过广东老董找好了庄家，庄家从经手的赌资中抽水2.5%给股东。赌场10日开始营业，每天有七八十人赌博。股东负责拉客、盯赌资、发钱。赌场开了5天。 （5）同案人邓明军（绰号细猫、小猫）的供述：2011年5月11日他哥哥邓传林（绰号大猫）被南雄公安抓获后，刘某4海让他顶替邓传林入伙。通过抽水，5月13日获利8千多，5月14日获利5500元，5月15日没有获利。场地是游仙一个叫生生的人负责，每天会给生生场子费和保护费几千元。 （6）同案人郑文红的供述：他是赌场股东之一，赌场的房子是游仙当地叫生生的人找的，每天6000元，含水电、吃喝等；不吃饭每天5000元；共计给了生生2.5万元。 （7）同案人饶进权的供述：他和细猫、细狗等人在游仙开了赌三公的赌场。场子是跟生生联系的，每天付给生生场地费、安全费6000元。股东从庄家处抽水2.5%，每天一般在2万元左右。 （8）同案人董祖福（老董）的供述：游仙赌场是由四个南雄佬和六七个广州佬合伙开的，他负责中间联系。5月10日至15日他去了赌场，15日被抓。 （9）同案人劳同巨（绰号黄毛）、罗锦城、戴树锋、卢宇锠、戴锦源的供述：5月10日至15日，他们在游仙××赌场××庄家点钱、××钱、看场子。 （10）被告人康森生2011年9月21日的供述：我因为向广东人提供赌博场地前来公安机关投案。2011年5月9日下午，曾与我做过木材生意的南雄人大猫（即邓传林）带瘦狗（即刘宏海）及另外两个人来到我家，让我帮忙找场地开赌场“赌三公”。我带大猫等人到我家隔壁废弃的民房看过后，确定为赌场地点。之后我为大猫等人买了扑克、装钱的篮子，接好了电源等。5月10日，我看到赌场陆续来了40多人，大猫给了我6000元，11日至14日细狗分别给了我7000多元、6000元、4000元、3000元；我每天会给赌客送一次烟、水和快餐，这些物品均从南雄人给的钱中支付。这些赌客下午过来，天黑时散场。15日该赌场被公安机关查获。大猫找我提供场地是因为我可以提供安全保护，这样赌场比较安全。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。 （四）寻衅滋事事实 1．方某1被康俊宇、康俊禄寻衅滋事案 2010年左右，被害人方某1在大余县经营木材加工厂期间，因赌博向被告人康俊禄借高利贷5万元，后陆续归还部分欠款。2010年4月7日晚，康俊禄让方某1写下担保书，强迫方某1将加工厂内的机器设备、货物抵押给其及王某16（方某1的另一债权人）。为防止方某1“跑路”及其他债权人将机器设备搬走，康俊禄安排其父亲到方某1的工厂“上班”，并要求方某1每月支付工资3000元。2013年方某1因加工厂停厂离开大余。康俊禄、康俊宇遂安排车辆将方某1加工厂内的机器设备运走，后与王某16一起变卖机器设备抵债。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明：该案来源系由侦查机关在工作中发现。 （2）被害人方某1的陈述及辨认笔录，证明：2010年，他在游仙办了一个木材加工厂。2012年上半年的一天，他在游仙赌场输钱后向康俊禄借款5万元，康俊禄扣除5000元利息后，给了他45000元，当时未写借条。几天后康俊禄提出借款可以免息分期偿还，每个月5000元，并让写了一张50000元的借条。当他还清50000元，找康俊禄要欠条时，康俊禄翻脸说他之前偿还的均为利息，拒绝交还借条，要求他再还50000元本金。他无奈只得继续还款。在他不能按时还款时，康俊禄会以拿走他的固定资产威胁他。2013年冬天某天夜间，康俊禄和李云腾、王某16夫妻（他向二人借款5万元）将他带至王某16家，康俊禄很凶地要他还钱。因他没钱，三人便要他写一份抵押合同，将他价值100多万的设备和七八万的货物抵押给其。他当时不愿意写并要离开，被康俊禄强行拉回及谩骂。僵持二个多小时后，他被迫按照其意思签了合同。一个多月后，康俊禄又提出安排其父亲到他厂里上班，月工资3000元。他不同意，但康父仍于次日强行住到他厂里。接下来四五个月里，由于康父未在厂里从事任何工作，他不愿意给康父发放工资，康俊禄向他发火，说他欠钱之类。无奈他只得继续发工资给康父。后工厂停产他离开大余。2014年年中，他游仙的朋友打电话告诉他，康俊禄将他厂里的机器都搬走了。得知此消息后，他回大余游仙找到康俊禄，让其把设备给回他，他把二三万元欠款还给其，但康俊禄不同意，欠条也不拿回给他。 方某1通过照片辨认出康俊禄。 （3）证人王某16的证言及辨认笔录、方某1出具的借条和担保书，证明：2010年左右，方某1向他借款十万元，月息2分，但方某1付了两三个月利息和归还5.5万元本金后，余款未能按期归还。2010年4月7日，康俊禄将方某1叫到他家，他和妻子与方某1谈好后，方某1写了一张4.5万元的借条给他。后康俊禄说方某1还欠其5万元，担心方某1还不起，要求方某1写一张借了他和康俊禄人民币9.5万元，用机械设备抵押，并写清楚以后抵押无效的字据。当时康俊禄态度很强硬，方某1不敢吭声，后按康俊禄的意思写了两份担保书，他和康俊禄各执一份。后听方某1说其欠康俊禄的钱是月息8分的赌债。2012年左右，康俊禄一直逼迫方某1还钱，而方某1又拿不出钱，康俊禄便安排其父亲康某9去方某1工厂守着，并要求方某1向其父支付3000元／月工资。康某9在方某1厂里吃住半年以上。有债主想把机器运走时，康某9会拦着。2014年3、4月份，方某1跑路。方某1跑路后，他看见康俊禄、康俊宇安排车辆拉走了厂里的机器。2018年10月，康俊禄才将机器以废铁出售，当时他在场，卖了5万多元。 王某16通过照片辨认出康俊禄、康某9、方某1。 （4）证人李某8腾的证言及辨认笔录，印证了王某16陈述康俊禄要求方某1出具用其机器设备抵押9.5万元借款的担保书的事实。同时证明2018年10月王某16和康俊禄将机器设备卖掉后，王某16除去开支，转了2万余元给康俊禄。 李某8腾通过照片辨认出康俊禄、康某9、方某1。 （5）证人王某17的证言及辨认笔录，证明：2010年左右，康俊禄父亲康某9在方某1的工厂上班，什么事不做，每月领取三四千元工资，有半年多的时间，听方某1说因其欠康俊禄的钱，康俊禄叫其父亲来某。2013年底，方某1跑路。2014年某天下午，康俊禄、康俊宇将方某1的机器拉走。 王某17通过照片辨认出方某1。 （6）证人康某5、王某6、康某6的证言，证明：方某1欠康俊禄钱，康俊禄便安排其父亲去方某1工厂上班，不做事每月领取几千元工资。2013年某天夜晚，康俊禄将工厂内的机器拉走，工厂也随即倒闭。 （7）方某1借条复印件两张，证明：方某1向康俊禄借款并归还部分借款的事实。 （8）过磅单，证明：变卖的机器设备净重量为30860kg。 （9）康俊禄的银行流水，证明：2011年3月3日，方某1转账5000元给康俊禄。2018年8月6日，王某16转账23800元给康俊禄。 （10）被告人康俊禄的供述及辨认笔录：几年前方某1向我借款5万元用于发工资，并把他模板加工厂的设备抵押给我和李某8腾。方某1还款3800元后跑路。我与李某8腾丈夫便将厂里的设备搬运至小梅关省界加油站对面的空坪。2018年李某8腾丈夫将设备变卖并将所得款项与我平分。我父亲去方某1厂里上班，目的是不让他人打这批设备的主意。 康俊禄通过照片辨认出方某1。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （五）康俊宇骗取贷款案 2016年5月，被告人康俊宇及其妻弟陈某14（时任大余县村委会委员，已判刑）得知全县建档立卡的贫困户可享受每户5万元的政府贴息“产业扶贫信贷通”贷款，在明知贷款只能用于发展政府精准扶贫文件所规定产业的情况下，通过给贫困户做工作、以每年支付2600元利息为诱饵，说服贫困户到银行申请“产业扶贫信贷通”贷款给康俊宇使用。经二人做工作，23名贫困户（即冯某6、叶某2、陈某9、陈某8、曾某3、陈某7、陈某17斌、陈某17伟、陈某17均、冯某7、甘某、陈某6、刘某5、王章旭、刘某12、龙某1、龙某3、沈某1、王某18、龙某5、王某5、王某19和刘某3）在康俊宇的陪同下，先后到中国农业银行大余县心花园网点以造林需要各申请5万元贷款，贷款发放后交给康俊宇使用。康俊宇所获贷款115万元，没有用于造林，而是用于发放高利贷。截止至2019年8月6日尚有839372.98元贷款本金未还，截止至2018年12月造成贷款贴息损失104062.69元。 认定上述事实的证据有： （1）县级“产业扶贫信贷通”的相关文件，证明：“产业扶贫信贷通”贷款仅适用于建档立卡的贫困户、农民合作社、农业龙头企业等。 （2）冯某6等23名贫困户的相关贷款资料，证明：23名贫困户的贷款情况（贷款用途为造林）。 （3）冯某6等23人贷款情况证明及贷款管理系统截图、贴息损失统计表，证明：截止2018年12月冯某6等23人的贴息损失为104062.69元，截止2019年8月6日尚有17人的贷款本金共计839372.98元没有归还。 （4）证人黄兴华的证言（中国农业银行大余支行行长），证明：2016年大余县县委、县政府对于贫困户的产业扶贫贷款下发过红头文件，规定产业扶贫信贷通贷款原则是坚持产业发展原则，贷款必须用于发展种植业、养殖业等政府精准扶贫文件规定的产业，并且贷款不得挪作他用或转借给他人使用。这类贷款的方式有两种，一种是贫困户自己发展产业，还有一种是龙头企业或种养殖大户帮扶对接贫困户。后面这种帮扶贫困户的龙头企业贷款因操作比较麻烦，行里没有发放。贫困户贷款的流程是：两个信贷员去调查贫困户的申请贷款条件—通过支行的信贷系统上报到信贷部—审核—上报行长签字。占某是街心花园网点的负责人、罗某7是大堂经理也是信贷员，为20多名贫困户办理了游仙村解放村的扶贫贷款，贷款的用途是用于造林。公安机关来行里调查时，他才知道这些贫困户的贷款转借给了一叫康俊宇的男子，贷款的实际用途都没有用于造林。 （5）证人占某（中国农业银行大余支行行长助理）的证言及辨认笔录，证明：金惠扶贫贷款是专门针对贫困户的，信贷通业务是国家为了支持贫困户产业脱贫，贫困户贷款不需要利息，由政府贴息。扶贫户的贷款金额一般是五万元，农户办理贷款手续时银行会发放一张惠农卡，惠农卡有五万贷款额度，农户自行支取使用，贷款期限一年，但三年循环使用。每季度由政府缴纳五百多元的利息，第三年到期的时候要结清贷款。因他所在的网点属二级支行，他对贷款资料审核后还要报一级支行审批。2016年5月，康俊宇找到他说有几个贫困户需要办理扶贫信贷通和其一起做点事，他告诉康俊宇贫困户有意愿就行。后康俊宇、康俊禄带一些游仙村解放村的贫困户到农业银行网点办理金穗扶贫信贷通业务，办好业务之后再将人接走。他后来才知道这些贫困户的贷款都给了康俊宇使用，他告知贫困户要自担风险。这些借款的用途是用于造林，但康俊宇肯定没有用于自己造林。2019年4月初，他得知公安机关在调查贫困户借钱给康俊宇使用之事时，要求康俊宇妻子尽快归还借款，但康俊宇妻子一直没有还款。 占云天通过照片辨认出康俊宇、罗某7、陈某14。 （6）证人罗某7（中国农业银行大余支行街心花园网点客户经理）的证言及24名贫困户信息，证明：2016年夏天，康俊宇及康俊禄带了一些游仙村的扶贫户来办理金穗扶贫信贷通贷款，用于山场造林。康俊宇都是一批批带人来网点办理贷款业务，办好业务之后再将人接走。康俊宇多次带农户来银行办理贷款手续，同时很热心的接送贫困户，还会垫付办理惠农卡的工本费。贷款期间涨幅贴息的资金未及时入账，他打电话给贫困户预先缴纳，有贫困户会说，别人会交；还有的说康俊宇写了借条给其。因此他确定贫困户将钱借给了康俊宇，入股了康俊宇的山场。他以为是康俊宇带领贫困户致富，同时贫困户每年有分红，便没有向领导反馈。经统计，由他经手为24名贫困户办理了贷款。2019年4月康俊宇被公安机关调查后，他和占某找康俊宇妻子还款，康俊宇妻子归还了两人贷款。办理此种贷款，银行的系统上不需要行长审批，但要网点主任占某审核；纸质贷款合同一定要行长签字。 （7）证人陈某15的证言，证明：康俊宇被抓后，银行的工作人员打电话告诉她康俊宇让一些贫困户在银行贷了款，让她还贷款和利息。2019年4、5月间，她把贫困户陈某17伟、刘某5的贷款共10万元还清了。后银行又催她还钱，因她没钱，就没再还了。 （8）证人康某7（大余县市场监督管理局吉村分局工作人员）的证言，证明：2016年4月29日康俊宇注册康林农场，苗木实际是三年前种的，农场没有管理人员。 （9）证人陈某17伟的证言及辨认笔录，证明：2016年5月下旬一天，游仙村村干部陈某14叫他去大余县农业银行办理一笔5万元的政府贴息贷款给其姐夫康俊宇使用，康俊宇会给他每年2600元的利息。他答应后康俊宇带他去银行将5万元贷款办好。 陈某17伟通过照片辨认出陈某14、康俊宇。 （10）证人冯某7的证言，证明：2016年7月初的一天中午，康俊宇和陈某14到她家中让她去办理一笔5万元的精准扶贫贷款，政府贴息，康俊宇为她担保，但贷款要给康俊宇使用，康俊宇会负责归还，每年会给她2600元。她答应后，随康俊宇去了银行办理，在资料上签完字后，康俊宇给了她2600元。 （11）证人陈某16的证言，证明：2016年9月，陈某14五六次到他家做他父亲陈某17均的思想工作，让他父亲为其姐夫康俊宇贷款，并说每年会给2600元利息。因陈某14多次来，他父亲碍于面子同意了，后康俊宇带他父亲去了银行贷款。康俊宇付给他利息三次共7800元。 （12）证人冯某6的证言及借条，证明：2016年7月初，游仙村村干部陈某14带其姐夫康俊宇到他家叫他帮康俊宇到大余农业银行贷一笔5万元的扶贫贷款，每年给他2600元。他同意后，康俊宇开车带他去银行办理贷款，还写了一张5万元的借条给他。 （13）证人曾某3的证言及借条，证明：2016年6月，陈某14问他是否愿意将贫困户贷款给其姐夫康俊宇用。他同意后，康俊宇开车带他去银行办理贷款。办好后，康俊宇写了一张5万元的借条给他，陈某14还给了他2600元利息。 （14）证人叶某2的证言及借条，证明：2016年5月的一天下午，陈某14叫他去银行贷款给康俊宇使用。两天后，康俊宇开车搭他与陈某14到大余农业银行办理贷款，康俊宇还写了一张5万元的借条给他，他在陈某14妻子的手上领了利息。 （15）证人甘某的证言，证明：他经陈某14做工作，以他的名义在大余县心花园农业银行贷款5万元给康俊宇使用。 （16）证人陈某9的证言及借条，证明：他经陈某14做工作，去银行贷款5万元给康俊宇使用，康俊宇写了借条给他。 （17）证人龙某1的证言及借条，证明：2016年6月，同村的傅某带着其舅舅王章旭、舅母刘某12及龙某3（龙某1妹妹）来到他家，告诉他银行可为贫困户办理不用利息的5万元贷款，问他是否愿意贷出来给其使用，其每年会支付2600元利息。因他与傅某关系较好，就答应了。几天后，傅某带着他及上述三人，还有康俊宇一同去了农业银行。办好手续后，银行卡给了康俊宇，康俊宇写了借条给他们。后听说康俊宇用此款放高利贷。 （18）证人龙某3的证言及借条，证明：2016年年中，经陈某14做工作，康俊宇带她及其哥哥龙某1、同村的刘某12一起在银行各办理了5万元贷款，康俊宇写了借条给他们。后她三次收到康俊宇通过傅某转给她的2600元。听说康俊宇借到贫困户的钱用去了放高利贷。 （19）证人刘某12的证言及借条，证明：2016年6月，在龙某1家，她外甥傅某让她、王章旭、龙某1、龙某3去银行办理不用利息的5万元扶贫贷款给其用，每年给他们2600元利息。他们均表示同意。过了几天，傅某告诉他们自己用不了那么多贷款，转给康俊宇用。他们觉得有利息就同意了。后康俊宇带他们各在银行办理了5万元贷款，贷款办好后，康俊宇写了欠条给他们。听康俊宇说贷款是用于做生意。 （20）证人傅某的证言，证明：他的四个亲戚王章旭、龙某1、龙某3和刘某12是贫困户，他自己与银行工作人员不熟悉，为了能享受不用利息的5万元扶贫贷款，便问康俊宇能否帮他。康俊宇同意，但提出要分两个指标给其使用。他同意后，于2016年6月初的一天，在康俊宇的安排下，带上述四人去银行办理了贷款手续，银行卡都交给了康俊宇。康俊宇当天给了每人一年2600元的分红。后王章旭和龙某1的贷款归他使用，他每年支付二人各2600元。龙某3和刘某12的贷款由康俊宇使用。 （21）证人王某18、王某19、陈某7、陈某6、陈某17斌、陈某8、龙某5、刘某5、刘某3、王某5的证言及借条，证明：他们均为贫困户，享受政府贴息贷款5万元，他们以造林的名义从银行贷款后均交给了康俊宇使用，康俊宇一年给他们2600元的利息，还写了借条给他们。 （22）证人沈某1、沈某2的证言，证明：2016年5月，因沈某2需要购买货车，便向亲戚康俊宇借款。康俊宇告诉沈某2，其哥哥沈某1是贫困户，可享受政府5万元的贴息贷款。沈某2提出自己在银行没有关系，康俊宇答应可以帮忙。后康俊宇带沈某1、沈某2去银行办理了贷款，银行卡给了沈某2。沈某2每年付2600元给沈某1。后沈某2没钱还款时，便会把卡给康俊宇，让康俊宇帮其还款，现在卡还在康俊宇处。 (23)证人林华的证言，证明：他听康俊宇说其融资了20多个贫困户的扶贫款用于放贷，据说每个贫困户可贷款5万元。 （24）同案人陈某14的供述，证明：康俊宇不认识的精准扶贫对象，便让他出面做思想工作，让扶贫对象将“产业扶贫信贷通贷款”借给他用。他做通了工作的有冯某6、叶会久、陈某9、陈某8、曾某3、陈某7、陈某17斌、陈某17伟、陈某17均、冯某7、甘某、陈某6等人。 (25)被告人康俊宇的供述：我在游仙村大坝小组经营康林家庭农场。为了扩大生产规模，我动员贫困户到农业银行申请扶贫贷款，每个贫困户可贷款5万元，不需要利息。贫困户贷款后入股我的农场，我答应每年给其2600元利息。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。 （六）周忠健受贿事实 1．2010年1月，钟某8注册成立了大余县丰鑫矿产品加工厂（以下简称丰鑫矿厂），股东为李某11、王会华、钟某8和赖某9。2017年初，曾繁德、何华锋、周某7（周忠健二哥）通过周忠健的关系，在丰鑫矿厂旁边兴建一标石厂。后周忠健到标石厂看生产经营情况时，发现洗标石的废水含有残矿可以回收，便找到曾从事残矿回收工作的周某6商量在标石厂建毛毯沟回收残矿，周某6考察后认为可行。周忠健与曾繁德等人商议好以每年1万元承包费交给周某6回收残矿。后周忠健与周某6商定按四六分成合伙在标石厂建毛毯沟回收残矿，先由周某6出资，待收回出资成本后再分红。之后周某6投资10.03万元进行生产，周忠健收受周某6干股4.012万元。截止案发，该毛毯沟没有分红。 2．2017年10月，周某6建毛毯沟回收残矿时，认为丰鑫矿厂的效益较好，便向周忠健提出一起合伙入股丰鑫矿厂。周忠健便找到钟某8商议入股丰鑫矿厂之事。钟某8、赖某9将丰鑫矿厂20%的股份（价值人民币26.6万元）转让给周忠健后，周忠健与周某6协商，两人各占丰鑫矿厂10%的股份，先由周某6出资，收回出资成本后再分红。2017年11月6日，周忠健将周某6先后给其的26.6万元转帐给钟某8、赖某9后，考虑到自己是公职人员，便让周某7代替其与钟某8、赖某9签订合伙协议。此次周忠健收受周某6干股13.3万元。 综上，周忠健共收受周某6干股合计17.312万元。 2019年4月8日，周忠健因涉嫌充当黑恶势力保护伞被大余县监察委员会留置，期间如实供述了受贿的事实。 认定上述事实的证据有： （1）归案经过及大余县出具的情况说明、谈话笔录，证明：大余县监察委员会收到周忠健涉嫌充当康俊宇等人黑恶势力保护伞的线索后，于2019年4月3日找周忠健进行谈话，期间周忠健对自己参与黑社会性质组织和充当保护伞的问题予以否认。同年4月8日，大余县监察委员会对周忠健采取留置措施。留置期间，周忠健如实供述了本案受贿的犯罪事实。 （2）常住人口信息、任职文件，证明：周忠健的自然身份和在大余森林公安局的任职情况。 （3）证人周某6的证言、毛毯砂投资情况清单、银行交易流水、个人业务凭证，证明：2017年，他跟周某7、周忠健商量，周某7兄弟负责和标石厂股东协商好将洗毛毯砂的生意承包给他，由他投资，他占60%股份，周某7占40%股份；投资成本由他一人承担，收回成本后再按股份进行分红。后周忠健、周某7与丰鑫矿厂股东谈好以1000元／月的租金承包洗毛毯砂。洗毛毯砂的投资包含做毛毯沟、搭棚、板房、请挖机、租地等，投资大概10.03万元。之所以将40%的股份给周忠健、周某7，主要有二方面的考虑，一是他需要依靠周某7、周忠健去跟标石厂的股东谈他承包洗毛毯砂的生意；二是考虑到周忠健是森林公安局的政委，在实际生产过程中可以用这个身份保证他的权益，可以协调林业、矿管、环保的关系。 在建毛毯沟的时候，他觉得丰鑫矿厂的效益不错，便向周某7、周忠健提出去搞点该厂的股份。后周某7告诉他需要26万元收购丰鑫矿厂20%的股份，自己要占50%的股份。因当时要他拿出全部资金，而自己仅占50%的股份，且跟周某7又不是很熟，他不太愿意。后周某7提出由周忠健做担保，他便同意了，当时亦协商好投资的本金收回后再分红。2017年11月的一天，他从银行转了26万元到周忠健的账户上，另外还拿了6000元现金给周某7（当时周忠健在场），一共是26.6万元。后以周某7或者周忠健的名义入股丰鑫矿厂。他听说丰鑫矿厂分红12.27万余元后，电话找到周忠健，周忠健在微信里向他转账2万元。 （4）证人周某7的证言，证明：2017年周某6来标石厂玩的时候发现厂里的洗毛毯砂没有人做，就提出承包标石厂洗毛毯砂的生意，股东曾繁德同意后周某6向标石厂缴纳租金。同年11月的一天，周忠健叫他到荡坪××路农商银行签一份入股丰鑫矿厂的协议。听周忠健说一共转了26.6万元给钟某8和赖某9。转账后，周忠健让他与钟某8、赖某9签了一份转让丰鑫矿厂20%的股份给他的协议。后他听周某6说入股丰鑫矿厂要收回本之后大家一起分红。 （5）证人钟某8的证言、协议书、丰鑫矿厂分红记录，证明：2017年之前，赖某9、李某11、王会华和他一起经营丰鑫矿厂。2017年1月左右，他们邀了何华峰、曾繁德准备合伙投资开标石厂。同年2月底，周忠健打电话对他说，其哥哥周某7和曾繁德想在丰鑫矿厂边上开标石厂。后经过协商，大家签订了投资协议书。同年11月左右，周某7和周忠健看到丰鑫矿厂的效益不错，多次要求入股。他与赖某9、周某7和周忠健在赖某9家商谈后，为回笼资金及考虑到周忠健县森林公安局政委的身份，他们这方同意了周忠健入股丰鑫矿厂。经过协商，周某7、周忠健出资26万元，占丰鑫矿厂20%的股份，另外丰鑫矿厂对外还有3万元债务，所以周某7、周忠健要再付6000元。协商完后周某7与他签订入股丰鑫矿厂的协议。签完协议后，他和赖某9分别收到周某7和周忠健转账的15.6万元、11万元。后周忠健和周某7分红14.24万余元。 （6）证人赖某9的证言，证明：2017年5月左右，曾繁德、何华锋与他商量办标石厂之事，当时钟某8觉得会影响丰鑫矿厂的生意，没有同意。大概一个月后，周忠健以其有股份为由，出面跟钟某8商谈办标石厂的事情，当时周忠健提出会去办好标石厂的证照，二厂分开，互不影响；曾繁德、何华锋还提出他和钟某8不出钱，只提供货源和场地等，可占20%的股份，他和钟某8就同意了办标石厂的事情。2017年下半年的时候，周某7觉得丰鑫矿厂效益很好，后周忠健跟钟某8提出想入股。为回笼资金及考虑到周忠健县森林公安局政委的身份，他同意周忠健入股丰鑫矿厂。后协商决定周忠健出26.6万元，占股20%。一段时间后，他与钟某8、周忠健和周某74个人在他家签订了入股丰鑫矿厂的协议，协议是周某7签的。签署协议后周忠健转给他11万元，转给钟某815.6万元。 （7）证人李某11的证言，证明：2017年11月的一天，钟某8说分红的时候要分20%给周某7。此时他与钟某8、赖某9、王会华、周某75个人各占丰鑫矿厂20%的股份。2017年建标石厂的时候，他听说标石厂的股东周某7弟弟周忠健在县森林公安局上班。钟某8、赖某9会接受周忠健入股丰鑫矿厂也跟周忠健在县森林公安局上班有关。听赖某9说，2012年因为丰鑫矿厂占用林地被县森林公安局处罚过。 （8）合伙协议，证明：丰鑫矿厂20%的股权，由周忠健、周某6各占10%，总投资由周某6垫付，后从盈利中扣除。 （9）丰鑫矿厂非法占用林地行政处罚案卷宗，证明：2012年，赖某9、李云辉因非法占用林地被行政处罚。 （10）丰鑫矿厂、毛毯沟厂址的图片，证明：二厂的位置。 （11）被告人周忠健的供述、银行交易流水、个人业务凭证：2017年上半年，曾繁德、周某7在丰鑫矿厂旁边建标石厂。同年10月左右，我发现标石厂在生产过程中产生的废水含有残矿，可以废水利用，办一个毛毯沟回收尾矿的收集点。随后，我找到从事过尾矿回收工作的周某6，周某6考察后认为可行。我与周某7找曾繁德商谈，曾繁德说要每年缴纳1万元承包费给标石厂。后我将此事告诉了周某6，由周某6出资建毛毯沟做尾砂回收，我与周某6各占50%的股份，收回投资成本后再分红。最后我不清楚周某6是否回本，也没有分红。 2017年10月或11月的时候，周某6向我提出合伙在丰鑫矿厂入股。我找到钟某8说想入股丰鑫矿厂。钟某8说他和赖某9可各让10%股份折价26万元。谈好后，我告诉了周某6并说自己资金不足。周某6表示可以拿出26万元出资入股丰鑫矿厂，每人占50%股份，回本后再按一人一半进行分红，并提出以我的名义入股。几天后我与钟某8到赖某9家协商好转让价是26万元，加上选厂上个月需要分摊的开支6000元，共计26.6万元。之后我将26.6万元转至钟某8、赖某9的账户内。一段时间后，周某6拿了一份协议让我与钟某8、赖某9签，我们商议以周某7的名义入股。周某7签完协议后，我将协议带给了钟某8，并跟钟某8说以周某7的名义作为股东签字。合伙入股丰鑫矿厂，都是周某6与我商谈，考虑到自己是公职人员，最后让周某7在协议上签名字。我在丰鑫矿厂拿到14.24万余元分红。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的事实具有关联性，本院予以确认。辩护人提交的合同书与本案没有关联，不予采纳。 （七）黑社会性质组织以外的违法行为 1．2009年左右，康俊宇及康俊禄、康森生在未取得相关手续的情况下，非法开采吉村镇河道内的奇石。 2．2009年，康俊宇租赁游仙小学的土地到期后，以要求续租或学校购买其厂房设备为由，拒不搬迁厂房。2015年11月，康俊宇将该土地转租给他人从事非法活动获取高额租金。 3．2015年4月22日18时许，康森生父母到邓连祥家要求邓连祥归还其与康森生合伙做生意的投资款，双方发生冲突，康俊宇、康俊禄赶到后将邓连祥家的大门砸坏。 认定上述事实的证据有证人证言、相关书证等证据证实，足以认定。康俊宇的辩护人提交的崇义县聂都乡龙西村委会出具的证明和合作经营合同书，与本院认定的在吉村河道内非法采石没有关联性，本院不予采信。 另查明：被告人康俊宇、林华、康俊禄、康森生、赖赵金、分别于2019年1月23日被公安机关抓获归案，被告人董跃华、郑森分别于2019年1月25日被公安机关抓获归案，被告人刘会平于2019年2月20日到公安机关投案。被告人康俊禄到案后检举揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．常住人口信息，证明：康俊宇、林华、刘会平、康森生、康俊禄、赖赵金、董跃华和郑森的自然身份情况。 2．行政处罚决定书、前科刑事判决书，证明：①被告人康俊宇因寻衅滋事，于2004年7月6日被大余县公安局行政拘留7日，2007年5月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。②被告人康森生于2015年5月7日因犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑十个月，2015年10月2日刑满释放；2017年1月18日因吸食毒品被大余县公安局行政拘留15日，2017年1月24日被强制戒毒二年。③被告人康俊禄于2006年12月30日因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑一年零三个月，2007年11月14日刑满释放。 3．到案经过，证明：被告人康俊宇、康俊禄、康森生、林华、赖赵金、董跃华、郑森被公安机关抓获归案，被告人刘会平主动向公安机关投案。 4．公安机关出具的情况说明、立案决定书等，证明：康俊禄到案后检举揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。庭审中，康俊宇的辩护人提交的康俊宇与他人签订的股份分配协议、合作协议，贷款合约基本信息，康俊宇的借条及银行转账凭证，游仙村委会出具的关于康俊宇家人患病、子女读书情况的证明，疾病证明书；林华的辩护人提交的借款协议书、林华的借条、山场股份转让协议书和沙村村委会出具的关于林华与罗某2是亲戚、家庭成员情况的证明，林华母亲、女儿患病的疾病证明书；刘会平的辩护人提交的房屋所有权证、房屋买卖合同、商品房买卖合同；以上证据均与本案没有关联，本院不予采信。另外康俊禄的辩护人的提交的有村民签名材料以证明康俊禄、康俊宇和康森生平时表现良好，该证据与本案其他证据相矛盾，本院不予采信。 针对各被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 关于黑社会性质组织罪 1．关于被告人康俊宇及其辩护人提出康俊宇不构成组织、领导黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见。经查：以被告人康俊宇为首的犯罪组织人数较多，组织结构稳定，组织者、领导者明确，康俊宇在犯罪中起着领导和支配作用，组织成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工。该犯罪组织在形成发展过程中，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易和污染环境等违法犯罪活动，获取非法利益，用于该组织的运行、生存和发展。该犯罪组织自成立以来，以发放高利贷为主要形式，通过暴力、软暴力或其他手段，侵犯被害人的合法权益，严重影响了被害人的人身、财产安全和生活安全；同时康俊宇等人的非法炼铅行为致炼铅厂附近的环境受到污染，严重影响当地百姓生活。综上，该犯罪组织具有黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织，被告人康俊宇系该犯罪组织的组织者、领导者。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2．关于被告人林华、周忠健及其辩护人提出林华、周忠健不是黑社会性质组织的积极参加者，仅是一般参加者的辩解和辩护意见。经查：林华、周忠健明知该组织系以发放高利贷、软暴力催债等违法犯罪活动为基本内容的黑社会性质组织，仍提供资金用于发放高利贷，为组织提供经济支撑，在组织中起重要作用，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3．关于被告人刘会平及其辩护人提出刘会平未参加黑社会性质组织，更不是积极参加者的辩解和辩护意见。经查：刘会平明知该组织系以发放高利贷、软暴力催债等违法犯罪活动为基本内容的黑社会性质组织，仍为该组织提供资金用于发放高利贷，为组织提供经济支撑，后又向组织提出非法炼铅的犯意，且积极参与实施多起寻衅滋事违法犯罪活动，在组织中起重要作用，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4．关于被告人康森生及其辩护人提出康森生不构成参加黑社会性质组织罪，更不应认定为积极参加者的辩解和辩护意见。经查：康森生系康俊宇弟弟，在2015年10月2日刑满释放后加入到黑社会性质组织中，并直接听命于康俊宇的指挥，带领组织成员赖赵金、董跃华积极参与实施多起寻衅滋事等违法犯罪活动，在组织中起重要作用，应当认定为该黑社会性质组织的积极参加者。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5．关于被告人赖赵金、董跃华提出其不是黑社会性质组织成员、不构成参加黑社会性质组织罪的辩解意见。经查：根据相关司法解释规定，在认定黑社会性质组织的成员时，并不要求其主观上认识到自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪活动为主要内容，即可认定。本案中，赖赵金、董跃华明知汇丰公司是以实施违法犯罪活动为主要内容，仍受雇于该公司，听从康俊宇的指挥、安排，参与了该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁犯罪，系该组织的一般成员。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 6．关于被告人康俊禄及其辩护人提出康俊禄不构成参加黑社会性质组织罪，更不应认定为积极参加者的辩解和辩护意见。经查：公诉机关指控被告人康俊禄加黑社会性质组织，现有证据仅证明其参与寻衅滋事和开设赌场的一般犯罪行为，并无证据证实其有参加黑社会性质组织的犯罪行为。因此本院对其犯参加黑社会性质组织罪的指控不予认定，故该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。 7．关于被告人康俊宇、康俊禄及其辩护人提出方某1被寻衅滋事案、冯氏兄弟被故意伤害案、放置老虎机开设赌场案、骗取贷款案不应认定为黑社会性质组织犯罪的辩解和辩护意见。经查：（1）公诉机关指控黑社会性质组织形成的时间为2014年汇丰公司成立之时，而方某1被寻衅滋事案、冯氏兄弟被故意伤害案、放置老虎机开设赌场案均发生在2014年之前，故上述三起案件不能认定为黑社会性质组织内实施的犯罪；（2）骗取贷款案，虽然发生在黑社会性质组织成立之后，但骗取贷款行为是康俊宇基于个人利益单独实施，该行为不具有组织意图，属康俊宇的个人犯罪行为。因此公诉机关指控上述四起事实属于黑社会性质组织内的犯罪之意见，本院不予支持。故该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。 关于寻衅滋事罪（黑社会性质组织以内） 8．关于被告人康俊宇、周忠健及周忠健的辩护人提出的康俊宇、周忠健未采取辱骂、殴打的方式向张某1强行催债的辩解和辩护意见。经查，公诉机关并未指控康俊宇、周忠健采取辱骂、殴打的方式向张某1强行催债，本院也未对该事实予以认定。故康俊宇、周忠健及周忠健的辩护人提出该辩解和辩护意见与起诉指控和判决认定的事实无关，本院不予采纳。 9．关于被告人康森生及其辩护人提出康森生因在服刑没有参与对张某1寻衅滋事的辩解及辩护意见。经查：证人朱某3的证言及辨认笔录、被告人董跃华的供述及公安机关2016年1月31日、2月3的接处警记录，均证明康森生到张某1及其岳母家进行滋扰的事实，且在上述时间康森生已刑满释放。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 10．关于被告人赖赵金辩称其未到张某1家蹲守、滋扰的辩解。经查：证人胡某1、朱某3的证言及辨认笔录能够相互印证，证明赖赵金到其家实施了滋扰行为的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 11．关于被告人康俊宇及其辩护人提出张某1夫妻离婚与康俊宇等人的催债行为没有因果关系的辩解和辩护意见。在案证据可以证实，张某1无力还债后，康俊宇安排康森生等人滋扰张某1妻子朱某1及其岳母，影响其家人正常生活、工作。朱某1为了摆脱康俊宇等人的滋扰，遂与张某1离婚。故康俊宇等人的催债行为与张某1夫妻离婚具有因果关系，该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 12．关于康俊宇、赖赵金和郑森辩称其三人未对李某2采取滋扰、纠缠、威胁方式讨债的辩解。经查：被害人李某2的陈述及辨认笔录，证人李某4、廖某1、李某5的证言能够相互印证，证实康森生、赖赵金和郑森采取滋扰、纠缠的方式向李某2索取债务，还以“不还钱就关牛栏”的话相威胁。此外，赖赵金和郑森在侦查阶段均供述是康俊宇安排其向李某2催债。故康俊宇、赖赵金和郑森的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 13．关于康俊宇的辩护人提出李某2中风与康俊宇等人的催债行为不具有刑法上的因果关系、不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，康俊宇为强索非法债务，安排康森生等人采用软暴力手段向李某2催债，致李某2中风虽然不具有刑法上的因果关系，但其行为使李某2产生恐惧，心理受到强制，是其中风的诱因之一，且严重影响李某2的工作、生活，其行为构成寻衅滋事罪。对于辩护人提出的李某2中风与康俊宇等人的非法催债行为不具有刑法上的因果关系之意见，本院予以认可，但本案中寻衅滋事罪的成立不以李某2中风结果的出现为前提条件，因此，对辩护人提出的康俊宇等人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。 14．关于被告人康森生及其辩护人提出康森生因强制戒毒，未曾参与对李某2寻衅滋事的辩解和辩护意见。经查：康森生于2015年5月7日因犯罪被判处有期徒刑十个月，2015年10月2日刑满释放；2017年1月24日被强制戒毒二年。而向李某2催债发生在2015年5月至2016年10月，被害人李某2的陈述和其女儿李某4的证言及辨认笔录、证人董跃华的证言能够相互印证，证明康**森在李某2被寻衅滋事案发期间并未在服刑或强制戒毒。故辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 15．关于被告人赖赵金、郑森、董跃华辩称晚上未曾去邓某1家某2。经查，被害人邓某1的陈述及其辨认笔录与被告人董跃华在侦查阶段的供述能够相互印证，证明董跃华、赖赵金和康森生晚上到邓某1家某2的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 16．关于康俊宇提出未参与对邓某1的滋扰，且邓某1是吸毒人员，不存在影响其生活的辩解。经查，被告人赖赵金、郑森、董跃华的供述均证实三人向邓某1逼债是由康俊宇安排，到邓某1家后，在邓家吃饭、纠缠，并在邓家外面守候，甚至还将邓某1扣留至公司，不让其离开。上述行为足以影响邓某1的生活，与邓某1是否为吸毒人员无关。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 17．关于被告人康俊宇提出其不知情且未参与对李某3寻衅滋事的辩解。经查：被害人李某3的陈述、证人虞某的证言、被告人赖赵金、董跃华和郑森的供述能够相互印证，证实康俊宇安排赖赵金、董跃华和郑森对李某3采取跟守、滋扰的方式强行索债，致李某3不敢回家、工作无法开展，对李某3的生活、工作造成影响。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 18．关于被告人赖赵金和郑森辩称李某3归还5万元后未再继续跟守、滋扰李某3十余天的辩解。经查：被害人李某3的陈述和证人谢某4的证言可以证明李某3被人跟守、滋扰十余天。公诉机关指控李某3还款后被继续跟守、滋扰十余天，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。故该辩解意见成立，本院予以采纳。 19．关于被告人康俊宇、赖赵金和郑森辩称没有殴打曹某2，现有证据不足以认定其在曹某2家某1口喷字的事实。经查，被害人曹某2的陈述及证人袁某1、董某1的证言能够相互印证，证实康森生等人在平岗小学对曹某2催债的过程中有殴打行为；被害人曹某2的陈述及其提供的照片、证人黄某2的证言、被害人曹某2的陈述及辨认笔录，与被告人董跃华、郑森在侦查阶段的供述能够相互印证，证明赖赵金、董跃华、郑森在曹某2家某1口喷字的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 20．关于被告人康森生及其辩护人提出康森生未参与或仅参与部分对曹某2寻衅滋事的辩解和辩护意见。经查：康森生于2015年10月2日刑满释放，而本案发生在2015年秋季，且被害人曹某2的陈述、证人袁某1的证言及二人的辨认笔录，与被告人赖赵金、董跃华及康森生本人在侦查阶段的供述能够相互印证，证明康森生参与了该起犯罪的事实。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 21．关于被告人康俊宇、赖赵金、郑森辩称三人未对被害人赖某3进行跟守、滋扰。经查，被害人赖某3的陈述及辨认笔录，与被告人郑森在侦查阶段的供述能相互印证，证实康俊宇安排赖赵金、郑森对赖某3进行跟守、滋扰。证人李某12、廖某3的证言亦印证了赖某3被人跟守的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 22．关于被告人康俊宇辩护人提出康俊宇向赖某3催债的行为属情节轻微不构成犯罪的辩护意见。经查：康俊宇为强索非法债务，安排赖赵金、郑森对赖某3采取软暴力手段，扰乱赖某3的工作、生活。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定“《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的‘多次’一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为，也包括不同类别的行为；既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为”。本案中，被告人康俊宇安排赖赵金、郑森等人在2015年对邓某1、李某3、曹某2等人实施了多起寻衅滋事行为，而后又在同年对赖某3实施了寻衅滋事行为，虽然该行为不能单独构成寻衅滋事犯罪，但康俊宇的以上行为属于二年内实施寻衅滋事行为三次以上，符合《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”，因此对赖某3实施的寻衅滋事行为应当追究刑事责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 23．关于被告人康俊宇、刘会平及其辩护人提出对上某1、罗某1和康某1的行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查：为了强索高利贷，2016年4月，康俊宇接到刘会平扣车的电话后，带领康森生、董跃华在公共场所拦截被害人上某1；2017年底、2018年春节前夕，康俊宇、刘会平伙同黄得聪分别对康某1、罗某1进行恐吓、威胁。以上事实足以说明康俊宇、刘会平伙同他人在二年内实施了四次寻衅滋事行为，符合前述司法解释规定的“多次”，属于情节恶劣。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 24．关于被告人刘会平及其辩护人提出向罗某2收债的行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。在案证据可以证实，2017年底，刘会平伙同黄得聪、肖飞、黄惠民到绪源木片加工厂，向罗某2强索高利贷，期间黄得聪持柴刀、肖飞和黄惠民拿石头追逐罗某2，该行为符合前述司法解释中关于持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人属于情节恶劣的规定。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 25．关于被告人林华、周忠健及其辩护人提出二人没有参与实施的寻衅滋事，不能认定二人构成犯罪的辩解和辩护意见。在案证据可以证实，林华、周忠健系汇丰公司股东，平时虽不参与催债，但对康俊宇安排康森生等人向借款人或担保人催债的行为是明知的，且是索回债务后的直接受益者，应认定二人为寻衅滋事罪的共犯。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 26．关于被告人康俊宇、刘会平及其辩护人提出对上某1、罗某2和康某1实施的催债行为仅是刘会平的个人行为，与黑社会性质组织犯罪无关的辩解和辩护意见。经查：被告人林华供述在其与周忠健退出高利放贷后，康俊宇便提出还要找人合伙放贷；被告人康俊宇供述，林华与周忠健退出后，便与刘会平合伙做短期的过桥放贷；被害人康某1、罗某2的陈述和证人郭某1的证言均证实黄得聪与刘会平向康某1、罗某2催债时，均说二人借的是公司的钱，其有权催债。以上证据能够相互印证，足以证明刘会平借助了汇丰公司的平台及影响力对外放贷。期间，康俊宇、刘会平虽然会各自放贷，但是二人关系密不可分，向罗某1、康某1催债时亦相互配合。此外，扣留上某1的宝马车虽然发生在刘会平加入黑社会性质组织之前，但该行为系康俊宇带领黑社会性质组织成员实施。因此对上某1、罗某2和康某1实施的催债行为应认定为黑社会性质组织意志以内实施的犯罪。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 27．关于康俊禄的辩护人提出康俊禄对赖某1寻衅滋事仅有赖某1的陈述，不足以证实公诉机关指控的辩护意见。经查：公诉机关指控康俊禄对赖某1寻衅滋事的证据仅有被害人赖某1关于在汇丰公司期间康俊禄对其进行了辱骂、恐吓的陈述，并无其他证据印证，系孤证。公诉机关指控康俊禄对赖某1实施了寻衅滋事的证据不足，不能成立，本院不予支持。故该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于非法拘禁 28．关于被告人董跃华提出对曹某2非法拘禁时其不在现场、未脱曹某2衣服的辩解意见。经查：公诉机关指控董跃华与赖赵金一起脱曹某2的衣服，除赖赵金的供述外，无其他证据印证，故本院对董跃华提出未脱曹某2衣服的辩解意见予以采纳。另，董跃华供述其在现场时，康森生边骂边拉扯曹某2，还泼茶水至曹某2身上，而后离开。上述情况表明，在董跃华离开现场前，康森生等人已开始对曹某2进行虐待，董跃华只是未动手，但足以认定其参与了非法拘禁，故本院对其提出未参与非法拘禁的辩解意见不予采纳。 29．关于被告人康俊宇、康森生、赖赵金、董跃华在赖某1家或将赖某1带至汇丰公司扣留多日强行催债的定性问题。在案证据可以证实，康俊宇为逼赖某1偿还债务，安排康森生、赖赵金、董跃华到赖某1家纠缠赖某1多日，或将赖某1带至汇丰公司多日，不让其离开。康俊宇等人以限制人身自由的方式向赖某1催债的行为符合非法拘禁的构成要件。公诉机关将康俊宇等人的行为定性为寻衅滋事，与法律规定不符，本院不予支持。 30．关于被告人林华是否参与对被害人赖某2的非法拘禁问题。经查：被害人赖某2陈述、被告人赖赵金及林华本人的供述能够相互印证，证实赖某2在汇丰公司时林华也会在场并参与了催债，但在案证据不足以认定林华在场的时间达到12小时以上。故公诉机关指控林华参与非法拘禁赖某2证据不足，本院不予支持。 关于赖某1被强迫交易 31．关于被告人康俊宇、康森生提出康森生未参与对赖某1强迫交易的辩解意见。经查：被告人康俊宇的供述、被害人赖某1的陈述及证人余某的证言能够相互印证，证实康森生去县城东山门将赖某1的车扣下后，驾车将赖某1及家人带至廖某4家的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 32．关于被告人林华及其辩护人提出林华未参与对赖某1强迫交易犯罪的辩解和辩护意见。经查：公诉机关庭审时向法庭出示的证据只能反映林华去到廖某4家，但林华在此期间实施了何种行为则没有证据证实。因此现有证据不能证明林华实施了强迫交易犯罪，对公诉机关的该项指控本院不予支持。故该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。 33．关于被告人康俊宇的辩护人提出对赖某1强迫交易行为存在重复评价，应择一罪处罚的辩护意见。经查：康俊宇等人将赖某1限制在家里或汇丰公司催债发生在2015年至2016年，而强迫赖某1写下委托书出售抵押房产则发生在2018年，康俊宇在不同阶段实施的不同行为应分别定罪。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 34．关于被告人康俊宇以涉案房产的鉴定价格偏高，与市场价格严重不符为由要求重新鉴定的意见。经查，该鉴定是侦查机关委托具有鉴定资质的鉴定机构和鉴定人员所作，鉴定程序合法、客观公正。故对其重新鉴定的意见本院不予采纳。 关于康俊宇妨害作证、林华帮助伪造证据 35．关于被告人康俊宇及其辩护人提出张某1与康俊宇存在多笔债务关系，不属于捏造事实提起民事诉讼，系民事纠纷的辩解和辩护意见。虚假诉讼是指凭空捏造根本不存在的民事法律关系和因该民事法律关系产生民事纠纷的行为。本案中，张某1与康俊宇之间存在真实的民事法律关系，不属于捏造事实，康俊宇指使易某及林华作虚假证言，以伪造的证据干扰诉讼；林华帮助伪造证据，情节严重；康俊宇的行为构成妨害作证罪，林华的行为构成帮助伪造证据罪。公诉机关指控康俊宇、林华的行为构成虚假诉讼罪与法律规定不符，应予纠正。康俊宇及其辩护人提出本案系民事纠纷的辩解和辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于在汇丰公司开设赌场 36．关于被告人康俊宇及其辩护人提出在汇丰公司摆放麻将桌不以营利为目的，而是为了供亲戚朋友娱乐的辩解和辩护意见。在案证据可以证实，康俊宇妻子陈某15购买三张麻将桌摆放于汇丰公司供他人打麻将，每桌收取50元至100元不等的台费，所收取的台费除用于购买茶叶等开支外，还需上交一半给公司作日常开支，该行为是以营利为目的的经营行为，与亲友之间正常的娱乐行为明显不同。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 37．关于被告人周忠健辩称摆放麻将桌没有进行协商及其辩护人提出其系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。 关于污染环境 38．关于被告人康俊宇、林华、刘会平及其辩护人提出认定本案上千万元的非法获利与事实不符的辩解和辩护意见。本院认为，公诉机关根据江西中磊司法鉴定中心[2019]（会）鉴字第0006号司法会计鉴定意见，将二次炼铅后销售铅块的金额认定为本案的非法所得，与事实和法律规定不符。现有证据无法认定第一次炼铅中止后的获利情况，而第二次炼铅后根据缴获的账本及司法会计鉴定意见可以确认参与作案人员的分红数额，该数额应认定为此次参与者的非法所得。故该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。 39．关于被告人林华、刘会平的辩护人提出林华和刘会平是从犯的辩护意见。经查，刘会平向康俊宇、林华提出非法炼铅，并与康俊宇到各地采购原材料；林华负责平整土地、搭建厂房，且二人均为股东，系主要投资者。故该辩护意见与事实和证据不符，本院不予采纳。 40．关于被告人刘会平的辩护人提出刘会平污染环境犯罪具有自首情节的辩护意见。经查，刘会平犯罪后虽然能自动投案，但其到案后没有供述本起犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件。故该辩护意见不能成立，不予采纳。 41．关于被告人刘会平的辩护人提出本起犯罪不应认定为黑社会性质组织内实施犯罪的辩护意见。在案证据可以证实，康俊宇、林华和刘会平为本起犯罪的主要实施者，且均是黑社会性质组织成员，代表了组织意志，应认定为黑社会性质组织内实施的犯罪。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于杜某被康俊宇、康森生强迫交易 42．关于被告人康俊宇提出其没有强迫杜某交易山场采伐权的辩解。经查，被害人杜某陈述其承包到长坑某山场的林木采伐权后，康俊宇即要求入股，被拒绝后，康森生纠集康某5、王家聪到家里殴打、驱赶他及砍伐工人之事，后康俊宇又要求其转让长坑某山场的林木采伐权，否则还要对其进行殴打，杜某无奈将山场林木采伐权转让给了康俊宇。同案人康某5供述，康森生对其说他与康俊宇想将杜某手中的山场搞到手，并称康俊宇邀其一同加入，后伙同康森生等人去了杜某家将杜某打伤。证人周某2、何某5和叶某8的证言印证了康俊宇强占杜某承包山场的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 关于冯氏兄弟、李某1被故意伤害 43．关于被告人康森生提出没有对李某1拳打脚踢的辩解意见。经查：被害人李某1的陈述、证人李某9的证言、同案人康军和王赞贵的供述能够相互印证，证明康森生等人对李某1拳打脚踢的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 44．关于被告人康森生提出在冯氏兄弟、李某1被故意伤害案中系自首的辩解意见。经查：①在冯氏兄弟故意伤害案中，现有证据不能认定康森生具有自首情节，康森生及其辩护人也未向法庭提供具有自首情节的证据。②李某1被故意伤害案是公安机关接到被害人报警后，在赶赴现场的途中将康森生等人带至公安机关进行讯问，康森生不是主动投案，其行为不构成自首。故对该辩解意见，本院不予采纳。 关于康俊宇、康俊禄和康森生开设赌场 45．关于被告人康俊宇辩称投放老虎机没有获利的问题。经查：杂货店、小饭店和小卖部的店主均证实康俊宇将老虎机摆放在其店里，利润双方分成，还要向其支付解码费及以每台10**元左右向康俊宇购买老虎机的事实。故康俊宇提出未获利的辩解，与事实和证据不符，本院不予采纳；公诉机关认定非法获利的数额为54600元，计算有误，应纠正为54000元。被告人康俊禄及其辩护人提出康俊禄未获利及属从犯的辩解和辩护意见，与查明的事实和证据相符，本院予以采纳。 46．关于被告人康森生提出其每天获利仅有几百元的辩解。经查，康森生在侦查阶段供述其提供赌博场所给刘宏海等人后，刘宏海等人共给了其26000元（包含给客人购买烟、快餐等费用）；赌场股东郑文红供述，给康森生的费用每天6000元，含水电、吃喝等，如不含吃饭等每天5000元；而赌场其他股东刘宏海、邓明军、饶进权均证明每天给康森生的场地费和安全费均为五六千元，现有证据足以认定在开设赌场期间康森生每天均获利近5000元。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 47．关于被告人康森生的辩护人提出康森生开设赌场犯罪属从犯的辩护意见。经查，康森生明知他人聚众赌博而为其提供场所和赌博工具，并收取场地费、保护费。该辩护意见与事实和证据不符，本院不予采纳。 关于方某1被寻衅滋事 48．关于被告人康俊禄辩称其与方某1签订抵押协议时没有恐吓威胁方某1。经查，方某1的陈述、证人王某16的证言能够相互印证，证明康俊禄逼迫方某1写下用机器设备抵押借款担保书的事实。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 49.关于被告人康俊宇及其辩护人提出该起事实与康俊宇无关，康俊宇的行为不构成犯罪的辩解和辩护意见。经查：康俊禄为强行索要高利贷，逼迫方某1写下用机器设备抵押的担保书，后康俊禄伙同康俊宇将方某1的机器设备强行拉走。该行为符合寻衅滋事司法解释关于强拿硬要公私财物价值一千元以上属情节严重的规定。鉴于康俊宇此次犯罪作用较小，在量刑时可考虑从轻处罚。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于对康某2被寻衅滋事 50．关于公诉机关指控康俊禄强拿硬要康某2借条的行为构成寻衅滋事罪的意见。经查：康俊禄供述，2015年秋，南雄金友公司与其商议山场承包事宜，其带康某2看山场后，康某2撇开其独自一人将山场承包下来。事后，康某2同意给其股份，但不用参与管理。后因康某2一直不分红，其便于2016年8月7日以清算双方之间的账目为由，让康某2把2015年7月和11月其向康某2借款16万元的二张借条带来。当晚，其以复印为由拿到借条后，未再还借条给康某2，想以此逼康某2分红。期间其从包里拿承包方案时，康某2过来争抢借条，双方发生争执、拉扯，康某2的手指被弄伤。康某2打电话报警，警方介入后，其把借条还给了康某2。之后，其归还了12万元给康某2，另4万元属其在山场的分红。证人林华的证言证实案发当天晚上康俊宇与其说康某2撇开康俊禄独自一人承包了二人看好的山场，现康俊禄将借康某2款的借条抢走作为筹码，欲跟康某2谈山场的补偿。被害人康某2陈述，其与康俊禄关系较好，先后两次借给康俊禄16万元，案发当晚因康俊禄以复印为名拿走其借条不归还，其发现康俊禄意图后，便打开手机录音，康俊禄就来抢手机，致其手指受伤，其便打电话报警，警方介入后，康俊禄归还了借条。后康俊禄还款12万元，并提出余款慢慢还，为使康俊禄尽快还钱，其把16万元借条给回了康俊禄。关于山场承包，开始康某2陈述自己没有承包山场，后陈述自己因对经营山场不太懂，曾叫康俊禄去考察过山场，但山场是其一人承包。证人康某8的证言证实是康某2承包了其山场，康俊禄曾和康某2一起到山场看过，但康俊禄没有山场股份。上述证据可以证实，康某2与康俊禄是朋友关系，曾因山场承包之事到过山场。案发当日，康俊禄以复印为由从康某2处拿到16万元借条，后二人因借条之事发生争执、拉扯，造成康某2手指受伤。康某2打电话报警后拿回借条，后康俊禄归还康某212万元，康某2将借条给回康俊禄。本院认为，康俊禄拿康某2的借条行为不属强拿硬要，不符合寻衅滋事罪的构成要件。康俊禄致康某2的手指受伤，情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪。对公诉机关的该指控，本院不予采纳。 关于骗取贷款 51．关于被告人康俊宇的辩护人提出银行知悉贷款的实际使用人为康俊宇，康俊宇的行为不构成骗取贷款罪的辩护意见。经查：“产业扶贫信贷通”贷款不同于一般的商业贷款，该贷款仅适用于建档立卡的贫困户，用途为发展种植业、养殖业等政府精准扶贫文件规定的产业，不得挪作他用或转借给他人使用。本案23名贫困户将贷款贷出后交给康俊宇使用，康俊宇既没有遵照贷款合同约定的用途用于造林，也没有帮助贫困户用于政府规定的其他产业，而是用于发放高利贷，从事违法活动。本案的银行工作人员虽然明知贫困户贷出的款项是给康俊宇使用，但对康俊宇将贷款用于违法活动却不知情。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 52．关于被告人康俊宇、康俊禄及其辩护人提出二被告人的行为不构成共同犯罪，康俊禄的辩护人提出康俊禄的数额未达到立案标准，其行为不构成犯罪，康俊宇提出贷款数额未达到指控数额，有些贷款不是其使用的辩解和辩护意见。经查：⑴在案证据不能证明康俊宇、康俊禄在骗取贷款时有共同犯罪的故意，二人不构成共同犯罪，故康俊禄以贫困户刘某4、康科生和康安林的名义申请15万元贷款，不能认定为康俊宇骗取贷款的数额，康俊宇骗取贷款的数额为115万元（130万元－15万元），该数额与贷款贫困户的证言及康俊宇处缴获的惠农卡相互印证；康俊禄骗取贷款15万元，属多次骗取贷款，但数额未达到立案标准，康俊禄骗取贷款的行为不构成犯罪。⑵康俊宇即使将骗取的贷款交给他人使用，也是犯罪既遂后的赃款处理，不影响其犯罪数额的认定。综上，被告人康俊宇、康俊禄及其辩护人提出二被告人的行为不构成共同犯罪及康俊禄不构成骗取贷款罪的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳；被告人康俊宇提出公诉机关指控的贷款数额有误、未使用的部分贷款不能认定为其骗取贷款数额的辩解意见与事实和证据不符，本院不予采纳。 关于受贿 53．关于被告人周忠健辩称其在纪委立案调查时已经上交4万元赃款的辩解意见。经查：根据大余县监察委出具的说明，周忠健退缴的4万元为违纪款，而非本案的赃款。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 54．关于被告人周忠健及其辩护人提出丰鑫矿厂的股份实际上是民事合伙当中的垫资行为而非收受干股，且案发后周某6未经其同意将股份转让，并收取全部转让款17万余元的辩解和辩护意见。经查，干股是指未出资而获得的股份。本案中，周某6与周忠健取得丰鑫矿厂转让的20%股份（价值26.6万元）后，由周某6全额出资，股份二人各占10%，并约定投资款从盈利中扣除后再进行分红，说明周忠健并无出资意愿，也无需归还周某6为其垫资的10%的股份即13.3万元，与民事合伙中合伙人各自提供资金、实物、技术等合伙经营、共同劳动、共负盈亏的行为明显不同，周忠健明知周某6是为了利用其职务便利仍在没有出资的情况下收受10%的干股，其行为符合受贿罪的构成要件。因该受贿已经完成，周某6事后将股份以17万余元转让并不影响本案受贿罪的成立。故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 其他问题 55．关于被告人康俊宇、康俊禄、康森生提出其采石在崇义县界内，其行为不属于非法采石的辩解意见。在案证据可以证实其非法采石的地点在大余县河道内，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 56．关于被告人董跃生辩护人提出董跃生检举揭发周忠健系汇丰公司股东的线索属立功表现的辩护意见。该辩护意见与庭审查明的事实和证据不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人康俊宇组织、领导具有黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；纠集组织成员多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取不受法律保护的债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产及山场采伐经营权，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；指使他人伪造证据，以伪造的证据干扰诉讼，其行为已构成妨害作证罪；以营利为目的，开设供他人赌博的场所，其行为已构成开设赌场罪；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。被告人康俊宇在黑社会性质组织犯罪活动中起组织、领导作用，系首要分子，应对组织所犯全部罪行承担责任。公诉机关指控被告人康俊宇构成虚假诉讼罪罪名不当，应予纠正。被告人康俊宇一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人康俊宇在污染环境犯罪中能够如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚；在对康某1和赖某3的寻衅滋事犯罪中，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；但有犯罪前科应酌情从重处罚。 被告人康森生积极参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；受人纠集，伙同其他组织成员多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取不受法律保护的债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产及山场砍伐经营权，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；明知他人开设赌博场所仍提供场地，其行为已构成开设赌场罪；故意伤害他人身体，致一人重伤、三人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人康森生一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人康森生在对赖某1强迫交易犯罪中属从犯，本院依法对其减轻处罚；同时在开设赌场犯罪中具有自首情节及在二起故意伤害案中赔偿了被害人的损失，可以从轻处罚。但被告人康森生曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪（即参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、对赖某1强迫交易罪），系累犯，依法应予从重处罚。另被告人康森生因开设赌场曾被刑事拘留31日可依法折抵刑期。 被告人林华积极参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知该组织其他成员多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，仍予以支持，并从中受益，其行为已构成寻衅滋事罪；帮助他人伪造证据，情节严重，其行为已构成帮助伪造证据罪；以营利为目的，开设供他人赌博的场所，其行为已构成开设赌场罪；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控被告人林华构成虚假诉讼罪罪名不当，应予纠正；同时指控被告人林华构成强迫交易罪、非法拘禁罪，证据不足，不予支持。被告人林华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人林华在开设赌场犯罪中属从犯，并如实供述开设赌场的主要犯罪事实；同时能够如实供述污染环境的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。 被告人刘会平积极参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘会平一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘会平能够如实供述污染环境的主要犯罪事实，可依法从轻处罚；在对罗某1、罗某2的寻衅滋事犯罪中，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。 被告人周忠健积极参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知该组织其他成员多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，仍予以支持，并从中受益，其行为已构成寻衅滋事罪；以营利为目的，开设供他人赌博的场所，其行为已构成开设赌场罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人周忠健一人犯数罪，依法应当数罪并罚；其身为国家工作人员，积极参加黑社会性质组织犯罪，应从重处罚。鉴于被告人周忠健在开设赌场犯罪中属从犯，且归案后如实供述开设赌场的犯罪事实，具有坦白情节；同时主动交代办案机关尚未掌握的受贿事实，其所犯受贿罪具有自首情节，依法予以从轻处罚。 被告人赖赵金参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；受人纠集，伙同他人多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取不受法律保护的债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人赖赵金一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人董跃华参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；受人纠集，伙同他人多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取不受法律保护的债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人董跃华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人郑森参加具有黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；受人纠集，伙同他人多次采取暴力或软暴力的手段强索不受法律保护的债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取不受法律保护的债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人郑森一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人康俊禄强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以营利为目的，开设供他人赌博的场所，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控康俊禄构成寻衅滋事罪（方某1案）、开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持；但指控被告人康俊禄构成参加黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪（赖某1案）的罪名不成立，本院不予支持。被告人康俊禄一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人康俊禄在开设赌场犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；同时其归案后检举揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实，系立功，依法可以从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二款；第二百二十六条第（四）（五）项，第二百三十八条第一款、第二款、第三款，第三百零三条第二款，第三百三十八条，第一百七十五条之一第一款，第三百零七条第一款、第二款，第二百三十四条，第三百八十五条，第三百八十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下： 一、被告人康俊宇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2039年1月23日止。没收个人财产于本判决发生法律效力后一个月内执行。） 二、被告人康森生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处没收个人财产二十万元、罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2031年6月22日止。没收个人财产、罚金于本判决发生法律效力后一个月内执行、缴纳。） 三、被告人林华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑九年八个月，并处没收个人财产二十万元、罚金人民币七万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2028年9月23日止。没收个人财产、罚金于本判决发生法律效力后一个月内执行、缴纳。） 四、被告人刘会平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑八年二个月，并处没收个人财产二十万元、罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2027年4月20日止。没收个人财产、罚金于本判决发生法律效力后一个月内执行、缴纳。） 五、被告人周忠健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑八年，并处没收个人财产二十万元、罚金人民币十万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2027年4月7日止。没收个人财产、罚金于本判决发生法律效力后一个月内执行、缴纳。） 六、被告人赖赵金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2023年7月23日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 七、被告人董跃华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2023年1月24日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 八、被告人郑森犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2022年9月24日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 九、被告人康俊禄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2020年10月24日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 十、责令被告人康俊宇退缴违法所得111.8962万元、林华退缴违法所得86.78万元、周忠健退缴违法所得57.4758万元、刘会平退缴违法所得70.83万元、康森生退缴违法所得2.5万元、康俊禄退缴违法所得5.73万元，予以没收，上缴国库。 十一、责令被告人康俊宇、林华、周忠健和同案人退缴违法所得53458元，予以没收，上缴国库。 十二、登记在被告人康俊宇妻子陈某15名下的日新苑Ｃ栋第三层309、310、311、312、313号房屋发还江西省钨都矿业有限公司。 十三、责令被告人康俊宇退缴贷款本金839372.98元（截止至2019年8月6日）给中国农业银行股份有限公司大余县支行（判决生效后执行时以实际欠款数为准）。 十四、责令被告人康俊宇退缴贷款贴息损失104062.69元（截止至2018年12月），予以没收，上缴国库（判决生效后执行时以实际贴息损失为准）。 十五、公安机关扣押在案并随案移送康俊宇的2050元、康俊禄的9177元用于抵缴违法所得赃款；冻结在案康俊宇的现金50020.85元、林华的现金78127元用于抵缴违法所得赃款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长  邹隆华 审判员  钟 利 审判员  曾春艳 二〇二〇年三月二十三日 法官助理尹艳萍 书记员赖梅芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第二百九十四条第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第二百九十四条第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； ……。 第二百九十三条第二款纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： ……； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百三十八条第二款犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十五条之一第一款以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第三百零七条第二款帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。