江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0324刑初448号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人焦文明，男，1971年12月24日出生，汉族，半文盲，住江苏省，因犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于1996年4月25日被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑十六年，2007年8月10日刑满释放。因犯交通肇事罪，于2014年7月6日被江苏省句容市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌伪造货币罪，于2019年3月6日被刑事拘留，于2019年4月23日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 指定辩护人蒋理，江苏晋陵律师事务所律师。 被告人陈栋，男，1999年7月3日出生，汉族，系江苏财经职业技术学院学生，住江苏省淮安市清浦区，因涉嫌伪造货币罪，于2019年3月8日被取保候审。 辩护人王东伟，江苏金合（睢宁）律师事务所律师。 睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕344号起诉书、睢检诉刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书指控被告人焦文明犯伪造货币罪，被告人陈栋犯出售、购买假币罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员徐含笑出庭支持公诉，被告人焦文明及其辩护人蒋理，被告人陈栋及其辩护人王东伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控：2018年11月至2019年3月间，被告人焦文明在自己家中使用电脑、彩色打印机、假币模板等工具，伪造面值20元的假币5600余张、面值10元的假币600余张，假币面额共计12万余元。其中被告人陈栋通过QQ向被告人焦文明购买并出售面值20元的假币5300余张、面值10元的假币400余张，假币面额共计11万余元，并向被告人焦文明支付货款16175元。 2018年12月至2019年2月，被告人陈栋通过QQ向犯罪嫌疑人李万新（另案处理）购买面值10元的假币300张、面值20元的假币50张，共计350张，假币面额共计4000元，后出售给犯罪嫌疑人李兵（另案处理）等人。 被告人陈栋主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人陈栋在抓捕犯罪嫌疑人李万新过程中积极配合公安机关工作，根据其提供的地点成功抓获了犯罪嫌疑人李万新。 为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人焦文明伪造货币，数额特别巨大，其行为应当以伪造货币罪追究其刑事责任；被告人陈栋出售、购买伪造的货币，数额巨大，其行为应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任。被告人陈栋具有自首、立功等情节，依法可以从轻处罚。 被告人焦文明、陈栋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 辩护人蒋理的辩护意见为,被告人焦文明当庭认罪，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人王东伟的辩护意见为，被告人陈栋具有自首、立功、退赃等情节，且系初犯，主观恶性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：（一）2018年11月至2019年3月间，被告人焦文明在自己家中使用电脑、彩色打印机、假币模板等工具伪造假币，其中面值20元的假币5600余张、面值10元的假币600余张，假币面额共计12万余元。 被告人陈栋通过QQ出售假币给买家，买家给其转账的同时将收货地址提供给其，其扣除中间差价后，向焦文明转账并将买家地址发给焦文明，焦文明进行快递发货的方式出售假币。其中，被告人陈栋通过焦文明出售面值20元的假币5300余张、面值10元的假币400余张，假币面额共计11万余元，并向被告人焦文明支付货款16175元。 （二）2018年12月至2019年2月，被告人陈栋通过QQ出售假币，买家给其转账的同时将收货地址提供给其，其扣除中间差价后，向李万新（另案处理）转账并将买家地址发给李万新，李万新进行快递发货的方式出售假币。其中，被告人陈栋从李万新处购买面值10元假币300张、面值20元假币50张，共计350张，假币面额共计4000元，后出售给李兵（另案处理）等人。 被告人陈栋主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并协助公安机关抓捕上线犯罪嫌疑人李万新。被告人陈栋已于庭前签署了认罪认罚具结书。 另查明，被告人陈栋退缴违法所得人民币3000元，被告人焦文明配合公安机关退缴违法所得人民币12600元。 上述事实，被告人焦文明、陈栋在开庭过程中亦不持异议，且有扣押的电脑、打印机、数字印章等物证，户籍证明、前科劣迹证明、刑事判决书、快递单、笔记本等书证，证人谢天洪等人的证言，中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据，搜查笔录、扣押笔录，电子数据，微信转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人焦文明伪造货币，数额特别巨大，其行为构成伪造货币罪；被告人陈栋出售、购买伪造的货币，数额巨大，其行为构成出售、购买假币罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人焦文明当庭认罪，可对其从轻处罚。被告人陈栋主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈栋协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人陈栋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈栋具有退赃情节，可酌情从轻处罚。综上，结合被告人陈栋的上述法定、酌定从宽处罚情节和认罪悔罪表现，同时考虑到被告人陈栋系在校学生，对被告人陈栋适用缓刑不致对其所居住社区造成重大不良影响，本院依法对被告人陈栋宣告缓刑。故关于被告人焦文明的辩护人提出的被告人焦文明当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，以及被告人陈栋的辩护人提出的被告人陈栋具有自首、立功、退赃等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人焦文明犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2029年9月5日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人陈栋犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（已缴） 三、对被告人焦文明的违法所得人民币一万六千一百七十五元依法予以追缴，上缴国库（其中被告人焦文明已配合公安机关退缴人民币一万二千六百元）；对扣押的电脑、打印机、数字印章等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 震 审 判 员  陈晓红 人民陪审员  顾祥瑞 二〇二〇年三月三十一日 法官 助理  刘丹文 书 记 员  宋子雄 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)伪造货币集团的首要分子; (二)伪造货币数额特别巨大的; (三)有其他特别严重情节的。 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。