安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初391号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人蒋首民，男，1954年9月9日出生于安徽省萧县，汉族，小学文化，原萧县明天商务信息咨询服务有限公司负责人，户籍地安徽省萧县，居住地安徽省萧县。因殴打他人于2017年4月19日被萧县公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人相愫晶，北京市京都律师事务所律师。 辩护人蒋欢，女，1979年11月7日出生，研究生文化，北京大成律师事务所律师。系被告人蒋首民之女。 被告人郭彩苹，女，1953年7月15日出生于安徽省萧县，汉族，不识字，原萧县明天商务信息咨询服务有限公司负责人，户籍地安徽省萧县，居住地安徽省萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张文斌，北京嘉润律师事务所律师。 被告人蒋少波，男，1983年11月24日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，案发前系萧县明天房地产信息咨询服务有限公司员工，户籍地安徽省萧县，居住地安徽省萧县。因殴打他人于2017年1月3日被萧县公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人夏俊，北京市京都律师事务所律师。 辩护人原野，北京嘉润律师事务所律师。 被告人蒋磊，男，1978年12月8日生于安徽省萧县，汉族，高中文化，案发前系萧县明天房地产信息咨询服务有限公司员工，户籍地安徽省萧县，居住地安徽省萧县。因故意损毁财物于2017年4月7日被萧县公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张小峰，北京市京都律师事务所律师。 被告人欧阳剑，男，1991年11月11日出生于安徽省萧县，汉族，中专文化，案发前系萧县明天房地产信息咨询服务有限公司驾驶员，住安徽省萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月19日被萧县公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被萧县公安局刑事拘留，同年5月17日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张文平，北京嘉润律师事务所律师。 被告人徐强，男，1961年8月28日出生于安徽省萧县，汉族，高中文化，无业，住安徽省萧县。因犯盗窃罪于1982年8月被本院判处有期徒刑三年，因犯盗窃罪于1989年1月6日被本院判处有期徒刑五年。因犯盗窃罪于2013年7月23日被砀山县人民法院判处有期徒刑八个月，同年10月20日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月19日被萧县公安局取保候审，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月9日被萧县公安局刑事拘留，同年5月17日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕，6月8日被萧县公安局取保候审，10月8日被本院决定逮捕，次日在执行逮捕时因不符合收押条件经本院决定变更为取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审，2020年4月8日因取保候审到期被本院决定变更为监视居住，当日由萧县公安局执行监视居住。 辩护人孙志刚，江苏金华星律师事务所律师。 被告人芈珍珍，男，1993年5月1日出生于安徽省萧县，汉族，小学文化，无业，住安徽省萧县。因吸食毒品于2014年8月16日被萧县公安局罚款五百元，因吸食毒品于同年11月被萧县公安局城东派出所处以社区戒毒，因吸食毒品于同年11月18日被萧县公安局行政拘留十日并处一千九百元罚款，因吸食毒品于2016年12月8日被萧县公安局强制隔离戒毒二年。因犯寻衅滋事罪于2016年9月30日被本院判处有期徒刑八个月，2017年5月17日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王陈，安徽相和律师事务所律师。 被告人董飞，曾用名小飞，男，1987年10月15日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，无业，住安徽省萧县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月13日被萧县公安局刑事拘留，同年12月18日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张强，安徽拂晓律师事务所律师。 辩护人张娟，安徽拂晓律师事务所律师。 被告人程昱，曾用名程路、二子，男，1986年2月10日出生于安徽省萧县，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍地安徽省萧县，住安徽省萧县。因殴打他人于2012年7月9日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日，因犯危险驾驶罪于同年10月23日被江苏省无锡市惠山区人民法院判处拘役一个月并处罚金二千元，同年11月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年2月26日被萧县公安局刑事拘留，同年3月28日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人冯敏，江苏富玲律师事务所律师。 被告人董浩，曾用名钢柱，男，1984年11月20日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，无业，住安徽省萧县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2013年9月被萧县公安局刑事拘留，后撤销案件转为行政处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县公安局取保候审，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月9日被萧县公安局刑事拘留，同年5月17日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人高岳，江苏金华星律师事务所律师。 被告人张君，绰号猴子，男，1987年9月1日出生于安徽省萧县，汉族，高中文化，无业，住安徽省萧县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2010年9月被萧县公安局刑事拘留，后撤销案件转为行政处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月26日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日被萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 安徽省萧县人民检察院以萧检检一刑诉［2019］127号起诉书指控被告人蒋首民犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法处置查封、扣押的财产罪、行贿罪；被告人郭彩苹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪、敲诈勒索罪；被告人蒋磊犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪；被告人蒋少波犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法处置查封、扣押财产罪；被告人欧阳剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪；被告人徐强犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法处置查封、扣押的财产罪，系累犯；被告人芈珍珍犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪，系累犯；被告人张君犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人董飞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人程昱犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法处置查封、扣押的财产罪；被告人董浩犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法处置查封、扣押的财产罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员朱永、田明星、魏娜出庭支持公诉，被害人张某1、蔡某1、陈某1、王某1、王某2、吴某1（欧阳某1）、胡某1、朱某1、张某2，被告人蒋首民及其辩护人相愫晶、蒋欢，被告人郭彩苹及其辩护人张文斌，被告人蒋磊及其辩护人张小峰、被告人蒋少波及其辩护人夏俊、原野、被告人欧阳剑及其辩护人张文平、被告人徐强及其辩护人孙志刚、被告人芈珍珍及其辩护人王陈、被告人张君及其辩护人陈胜楠、被告人董飞及其辩护人张强、被告人程昱及其辩护人冯敏、被告人董浩及其辩护人高岳到庭参加了诉讼。经安徽省宿州市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，因新型冠状病毒疫情突发，该不能抗拒的原因致使本案无法继续审理，本院于2020年3月19日裁定本案中止审理。因新型冠状病毒疫情基本解除，本案中止审理的原因消失，本院于2020年4月24日裁定本案恢复审理。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 （一）被告人蒋首民以血缘、亲属关系为基础，依仗家族势力纠集、网罗社会闲散人员，逐步建立起一个以其为组织者、领导者，组织结构较为稳定、成员基本固定、结构严密的犯罪组织。 2007年12月，被告人蒋首民、郭彩苹夫妇共同出资10万元注册成立“萧县明天房地产信息咨询服务有限公司”，自此，以被告人蒋首民为首，以其家庭成员为主，开始以该公司名义从事少量的对外放贷。2012年6月，该公司变更为“萧县明天商务信息咨询服务有限公司”，以被告人蒋首民为首的家庭成员借助该公司的名义大量对外放贷。同时被告人蒋首民等人在积累丰富的放贷经验之后，逐步“完善”借款手续和借款方式，通过虚高债务、违约金签订为借条等方式，逐步发展成为“套路贷”诈骗犯罪。 被告人蒋首民以其家庭成员为主，借其次子蒋少波平时通过打牌、钓鱼等娱乐方式认识的社会闲散人员，利用其家庭经济地位、社会影响等方式网罗社会闲散人员帮助其非法索债。2015年7月24日，被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、张君、董浩、董飞为催要贷款辱骂、殴打程某1。至此，以被告人蒋首民为首的犯罪团伙逐步发展形成具有黑社会性质的犯罪组织。在此后索债过程中，逐步形成以被告人蒋首民为首，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波等人为主，纠集被告人欧阳剑、徐强、芈珍珍、张君、董飞、董浩、程昱等社会闲散人员的暴力索债组织，同时被告人蒋首民等人利用伪造借条、借条复印件等方式向法院提起虚假诉讼，进一步侵吞、霸占借款人、担保人财产，达到谋取非法利益的目的，使该团伙力量逐步发展做大至成熟状态。 该组织在发展壮大过程中，逐渐形成约定俗成的规矩：组织成员在放贷过程中，制作制式借条，担保人在借条借款人一栏签字作为共同借款人，同时诱骗借款人、担保人另签违约金借条，并规定在放贷过程中采取现金交易方式。同时，在对外实施非法索债过程中，被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施辱骂、殴打等暴力及软暴力行为，被告人欧阳剑、芈珍珍等其余组织成员在场“架势”，并保护被告人蒋首民等人的安全。 该组织分工明确，被告人蒋首民系该犯罪组织的组织者、领导者，负责放贷、非法索债、到法院提起诉讼等事项，并纠集被告人徐强为其索债；被告人郭彩苹系该犯罪组织的积极参加者，负责放贷、非法索债、到法院提起诉讼；被告人蒋磊、蒋少波系该犯罪组织积极参加者，负责部分放贷、非法索债、向法院提起诉讼。同时，在索债过程中，被告人蒋少波负责纠集被告人芈珍珍、程昱、张君、董飞、董浩，被告人芈珍珍、程昱、张君、董飞、董浩、徐强系该犯罪组织的一般参加者，参与非法索债；被告人欧阳剑（蒋少波妻弟）系该犯罪组织积极参加者，负责开车、非法索债。 （二）被告人蒋首民等人依仗组织的威慑力和强势地位，通过有组织地实施违法犯罪活动，攫取巨额非法利益，用以支持该团伙违法犯罪活动的持续发展。 该组织自取得强势地位后，被告人蒋首民及其组织成员为追求非法经济利益，利用其强势地位和恶名，采取暴力、威胁等手段，通过实施虚假诉讼、诈骗等违法犯罪活动侵吞、霸占借款人、担保人财产，获取大量非法利益，聚敛巨额钱财，具有较强的经济实力。同时为维系组织的持续存在，被告人蒋首民及其家庭成员以其位于萧县龙城镇龙霄公园南侧自建房为固定活动、聚集场所，利用通过违法手段聚敛的钱财购买多辆轿车作为暴力索债时作案工具。并且为笼络组织成员，将通过违法犯罪手段聚敛的钱财为个别组织成员发放工资，并为其积极参加违法犯罪活动在押看守所的个别组织成员缴纳生活费用。 （三）被告人蒋首民等人以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓。 该犯罪组织在放贷过程中，通过签订“违约金借条”、肆意认定违约等方式，疯狂实施“套路贷”诈骗活动，侵害被害人财产，获取非法利益。在索债过程中，有组织的对借款人、担保人采取辱骂、威胁、恐吓、滋扰、拘禁、殴打、张贴“悬赏告示”等暴力或软暴力手段进行讨债。并且该组织为谋取利益，非法处置法院查封的财产。多年来，为维护组织利益，以被告人蒋首民为首的犯罪组织在龙城镇及周边乡镇多次有组织地进行诈骗、虚假诉讼、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封扣押财产等违法犯罪活动，所涉案件性质恶劣，受害群体巨大，很多受侵害的干部、群众，由于畏惧被告人蒋首民及其犯罪组织的恶名及势力范围而忍气吞声，不敢报案、不敢反抗。 （四）以被告人蒋首民为首的犯罪组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，形成恶劣的社会影响，严重破坏当地居民的正常生活秩序。 以被告人蒋首民为首的犯罪组织借助放贷实施大量诈骗犯罪，严重侵害他人的财产利益，且致使多名被害人因无力偿还高额债务导致经营失败、店面关闭，严重破坏本地区正常的经济秩序。同时被告人蒋首民等人的非法索债行为，致使被害人及其家人长期心理恐慌、生活压力巨大，两名被害人因无力偿还债务自杀，十余名被害人被迫外出躲债，多名被害人家庭关系恶劣甚至离婚。受害群体遭受重大的财产损失和严重的身心残害，严重破坏了萧县经济、社会生活秩序，造成了极为恶劣的影响。 二、诈骗事实 2011年以来，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波逐步开始大量对外放贷，利用借款人迫切用钱的心理，以先行扣除本金3%的“砍头息”、本金3%的“服务费”和“强制买酒”等方式，诱使、迫使被害人签订本金借条或借款合同，同时又诱使被害人签订一份借款本金20%的违约金借条，并采取借款和还款、归还利息时多以现金交易形式，不给被害人出具还款的收条，约定还款到期后没有还款的被肆意增加违约罚款或续期费用。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波分别通过上述“套路贷”的方式和虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗被害人李某5、李某6、李某4、李某3、胡某1、张某17、张某1等计五十九起金额累计人民币1129.1429万元，其中犯罪既遂计人民币825.0629万元，犯罪未遂计人民币304.08万元。 三、虚假诉讼事实 （一）2013年7月18日，王某2、赵某1从被告人蒋首民处借款20万元，约定借款期限6个月，利息3分。扣除6000元利息、6000元手续费，王某2、赵某1二人在蒋首民提供的制式借条上签字，后未能按时偿还，2017年4月25日，蒋首民以诉讼标的22.4万元将王某2、赵某1及捏造欧阳某1为共同借款人起诉至萧县人民法院，蒋首民提供了借条等证据，法院判决蒋首民胜诉。后被告人蒋首民于2017年12月14日申请强制执行，赵某1、王某2、欧阳某1无财产可执行，均被纳入失信被执行人名单和限高消费人员名单。2018年11月29日，经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，2013年7月18日赵某1、王某2、欧阳某1签订的20万借条上的欧阳某1笔迹非其本人所写。 （二）2015年2月28日，赵某1在王某3、王某4、朱某2、朱某1担保下向被告人蒋首民借款5万元，利息3分，期限6个月，蒋首民扣除当月利息1500元，服务费1500元，实际到手4.7万元。四人与被告人蒋首民签订5万元的借条，归还利息至2016年2月28日，后不能及时归还，2017年4月26日，蒋首民以5万借条原件向法院起诉，2017年8月25日法院以《安徽省萧县人民法院（2017）皖1322民初2464号民事判决书》判决蒋首民胜诉。2017年7月3日，蒋首民持伪造赵某1、王某3、王某4、朱某2、朱某1借其5万元的借条向萧县人民法院起诉，诉讼标的53000，法院于2017年8月3日开庭审理，庭审结束前主审法官要求蒋首民在三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证。后因蒋首民没有提供借条原件，于2017年8月7日申请撤诉。次日，法院裁定准许蒋首民撤回起诉。后经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，蒋首民起诉的该借条检材不是出自样本复印所形成。 四、非法拘禁事实 （一）2015年10月20日19时许，被告人蒋首民安排被告人蒋磊、蒋少波伙同被告人芈珍珍、程昱往萧县龙城镇健康路南段“粥鼎记”饭店，将王某5及其儿子王某6带至被告人蒋首民公司内。期间，被告人蒋少波电话邀约被告人董飞、董浩、张君前来公司内“架势”，被告人欧阳剑亦在公司内，在王某5无法还款时，被告人蒋首民、郭彩苹先对王某5辱骂要求其归还借款，后被告人蒋首民对王某5实施殴打，被告人蒋少波用电棍殴打王某5腿部。王某5之妻杨某1及女儿王某7在知晓王某5父子被限制自由后报警，接警后，萧县公安局城西派出所民警出警于当日22时许将王某5父子解救。经法医鉴定，王某5左下肢损伤程度为轻微伤。 （二）2016年7月31日上午10时许，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、欧阳剑等人将郭某1从其家中强行带至被告人蒋首民公司内，被告人蒋少波、欧阳剑在旁“架势”，被告人蒋首民、郭彩苹对郭某1辱骂，后被告人蒋首民伙同被告人蒋磊对其实施殴打，迫使郭某1让其姐夫朱某3送钱偿还其替郝某1担保的借款。被告人蒋首民安排他人跟随郭某1将朱某3带至公司内，收到朱某3代付2万元后仍不让郭某1离开，迫使郭某1让吴某2将其拖拉机开来抵账，约12时许被告人蒋首民收到该拖拉机抵账3万元后方让郭某1离开。 （三）2016年9月22日上午10时许，被告人蒋首民、郭彩苹、欧阳剑将刘某1带至蒋首民公司内，因刘某1不能偿还其替胡某2担保的借款，被告人蒋首民、郭彩苹对其辱骂，被告人蒋首民又伙同被告人蒋少波对刘某1脸部实施殴打，后刘某1被迫让其姐姐刘某2前来送钱，被告人蒋首民安排被告人欧阳剑等人跟随刘某1前去接刘某2，被告人蒋首民收到刘某2带来的5万元后仍不让刘某1离开，至刘某1母亲谢某1担保后才得以离开。 （四）2016年中秋节后的一天，被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、程昱将胡某3、胡某4、胡某5带至被告人蒋首民公司内，被告人郭彩苹、欧阳剑等人在旁“架势”，被告人蒋首民、蒋少波、蒋磊对胡某4实施殴打、并用电棍击打其腿部逼其下跪，后迫使其三人在买卖协议、借条上签字，将胡某4的猪场以40万价格卖给被告人蒋少波，并强行扣押胡某4、胡某5身份证未归还。至次日凌晨1时许三人才得以离开。 （五）2016年9月27日16时许，胡某6、李某1、胡某7到被告人蒋首民公司内，因其不能偿还替胡某2担保的借款，被告人蒋首民要求三人在一张80万借条上签字并提供担保人。期间，被告人蒋首民、郭彩苹等人对三人辱骂、殴打，持电棍殴打胡某7逼其下跪，胡某6上前阻止时亦被殴打，被告人蒋少波、蒋磊、程昱、芈珍珍、欧阳剑在场“架势”。之后，被告人蒋首民指使被告人蒋少波、芈珍珍、欧阳剑、程昱将胡某6、李某1带至龙城镇凤山穆某1的活动板房内限其自由以迫使其家人前来担保。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊在胡某7妻子及女儿担保签字后将其从公司带至板房，被告人蒋首民、蒋磊对胡某6、李某1实施殴打，迫使两人在借条上签字后，仍让其家人前来签字担保未果，三人于22时30分许才得以离开。 五、寻衅滋事事实 （一）2015年7月24日9时许，被告人蒋首民电话与程某1相约在郝某1位于萧县柏星“豪杰装潢公司”内商讨借款归还之事，后被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波及蒋少波电话邀约的被告人张君、董飞、董浩到后，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波对程某1辱骂、撕扯、殴打，被告人张君、董飞、董浩在场“架势”，致程某1上衣被撕烂，脖上挂珠被扯断。之后，被告人蒋磊等人强行将其拖拽致车上带走。 （二）2016年4月5日11时50分许，萧县人民法院法官欧阳某2主持调解被告人蒋首民与刘某3债务纠纷未果，后刘某3准备从萧县人民法院西门离开时，被告人蒋首民伙同被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊、芈珍珍采取搂抱、撕扯、殴打等手段不让刘某3离开。至12时许，萧县公安局城东派出所民警接警处置后刘某3才得以离开。 （三）被告人蒋首民与被害人王某1因借贷纠纷经萧县人民法院判决后进入执行程序。2016年10月10日上午8时许，被告人蒋首民带领被告人蒋少波、欧阳剑到萧县杜楼镇政府大院内对王某1滋事。期间，被告人蒋少波、欧阳剑对其实施殴打，被告人蒋首民用“辣椒水”喷雾剂对其脸部实施喷射，影响极为恶劣。 （四）2017年1月17日上午，被告人蒋首民、郭彩苹因借贷纠纷在萧县人民法院门口附近辱骂田某1，被告人欧阳剑“架势”并对田某1驾驶的车辆后备箱拍打，被告人蒋磊对与田某1同行的沈某1面部实施殴打，造成其面部流血。 （五）2017年2月25日10时30分许，张某3同其弟张某4、弟媳李某2、祖父张某5到被告人蒋首民公司，欲找被告人蒋首民讨回部分支付的“套路贷”产生的高额利息及商谈12万元违约金事宜。10时许，被告人蒋首民、蒋磊等人至公司门口，李某2与张某5欲进公司，被告人蒋首民等人对两人进行辱骂，张某3持手机录像时，被告人蒋磊将手机夺去摔坏。被告人蒋首民朝张某3面部实施殴打，致其摔倒在地。 （六）2017年10月12日11时许，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波及其邀约的被告人芈珍珍，强行将李某3带至萧县柏星小区的岁月如歌饭店附近，并找到担保人李某4，被告人蒋首民、郭彩苹对李某3、李某4二人辱骂，被告人蒋磊、芈珍珍在场“架势”，迫使李某4当场转款给蒋少波十万元，后被告人蒋少波又以欠款为由对李某3实施殴打，后持刀欲伤害李某3时致其衣服划烂，并开车强行将李某3带至萧县金街附近将其扔下。 （七）2015年12月23日14时许，被告人郭彩苹、蒋少波及其邀约的被告人芈珍珍、董浩、董飞到萧县圣泉乡大地婚纱摄影店，被告人芈珍珍、董浩、董飞在旁“架势”，被告人郭彩苹对李某2辱骂，被告人蒋少波将李某2按倒在地致其面部擦伤，并将店内气球、圣诞树等物品损毁。 （八）2014年4月11日20时许，被告人蒋首民因债务问题在萧县龙霄公园附近与鲍某1发生纠纷，鲍某1儿媳张某6闻讯后赶至，被告人蒋少波、蒋磊对张某6实施殴打，经法医鉴定，张某6右眼部损伤符合轻微伤。 六、非法处置查封、扣押财产事实 （一）2016年3月8日，被告人蒋首民诉刘某3等人借贷纠纷一案，经萧县人民法院调解，达成（2016）皖1322民初875号民事调解书。2016年4月6日，被告人蒋首民委托被告人蒋少波申请强制执行。2016年4月20日，萧县人民法院以（2016）皖1322执369号执行裁定书查封被执行人刘某3所有的装载机一辆等物品，该装载机停放于刘某3石料厂内。2016年7月23日被萧县人民法院裁定予以扣押。2016年10月份的一天，被告人蒋少波、徐强在被告人蒋首民的安排下，由被告人徐强联系驾驶员、被告人蒋少波联系停车场，被告人蒋首民、徐强等人一起到石料厂将被扣押的装载机转移至萧县龙城镇三里庄纵某5停车场内，被告人蒋少波在此接应。后以被告人蒋磊名义对外出租。经萧县价格认证中心认定，该装载机价值人民币11万元。 （二）2016年1月26日，被告人蒋首民以刘某3、王某8、郑某1三人欠其62万元本金为由向萧县人民法院提起民事诉讼，同年2月24日被告人蒋首民申请对刘某3位于萧县毛郢矿正冠陶瓷厂石料加工厂内的石子予以查封，萧县人民法院于同年2月26日以（2016）皖1322民初876号民事裁定书对3万吨石子予以查封、查封期限一年。2016年4月18日上午，被告人蒋首民明知该石料被萧县人民法院查封，仍安排被告人蒋少波联系他人变卖部分石子，后伙同被告人郭彩苹、欧阳剑、程路、芈珍珍一起变卖石子价值约32000余元。其中通过被告人董浩变卖一车价值2000元的石子。 七、敲诈勒索事实 2016年4月2日，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波以非法占有为目的，以王某9未能及时归还借款为由对其实施辱骂、殴打，并强迫其签订一张事实上并不存在的10万元借条。2016年4月5日，王某9女婿马某1替王某9转账给被告人郭彩苹10万元以归还20万借款，但被告人蒋首民、蒋少波在庭审中称该10万元系归还上述10万元借条，而被告人徐强在明知该笔借条是虚假的情况下，在庭审中作虚假证明以帮助被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波获得该10万元。 八、行贿事实 2013年至2018年期间，被告人蒋首民未经批准，擅自从事经常性贷款业务，违法放贷，通过法院审判、执行谋取非法利益。2016年至2017年，被告人蒋首民先后送给萧县人民法院执行局原局长郑某2、执行局工作人员周某1、郑某3等人民币计8万元、购物卡0.1万元。具体事实如下： （一）2016年一天晚上，为了在本人及家人的民事借贷纠纷案件执行过程中获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋首民送给萧县法院执行局局长郑某2人民币5万元。次日，郑某2将该5万元退还给被告人蒋首民。 （二）2016年7月，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋首民送给萧县法院执行局工作人员周某11000元联华超市购物卡，同年7月20日，周某1将该卡退还；2017年4月，被告人蒋首民送给周某1一张存款2万元的中国邮政储蓄银行卡，同年4月25日，周某1将该卡退还。 （三）2017年4月，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋首民送给萧县法院执行局工作人员郑某3人民币1万元。数日后，郑某3将该1万元退还给被告人蒋首民。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某5、李某6、王某2、彭某1等人的陈述，证人曹某1、陈某2等人的证言，民事诉状、开庭笔录、借条、收条、判决书、调解书等相关的书证，鉴定意见，辨认笔录，物证，视听资料监控录像光盘及十一名被告人的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人蒋首民组织、领导以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，欺压群众，严重破坏社会生活、经济秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑积极参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；被告人芈珍珍、徐强、程昱、张君、董飞、董浩参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人蒋首民以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱、张君、董浩、董飞非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为均构成非法拘禁罪；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人董浩、董飞、张君积极参加随意殴打他人的行为，均具有寻衅滋事的违法行为；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、徐强、芈珍珍、程昱、董浩转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为均构成非法处置查封、扣押的财产罪；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、徐强以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人蒋首民为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为构成行贿罪。被告人蒋首民等十一名被告人均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人芈珍珍、徐强在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉，提请依法判处。 被告人蒋首民辩解：他不构成组织、领导黑社会性质组织罪；借款人主动找他借款，双方自愿协商的借款纠纷系民事纠纷；指控的非法拘禁犯罪和寻衅滋事犯罪都是事出有因，借款人都是主动去他家的，他们没有殴打借款人；指控敲诈勒索、虚假诉讼、行贿、非法处置查封、扣押的财产的事实均不存在；他是被迫给郑某2送钱，他在写执行和解协议时将银行卡遗忘在周某1处而不是送礼，没有向周某1送1000元联华超市购物卡、没有向郑某3送1万元现金。综上所述，公诉机关指控的所有罪名均不成立。其辩护人提出的辩护意见是：被告人蒋首民等人没有形成固定的组织，各被告人主观上均没有成立并加入黑社会性质组织的任何意愿，没有比较明确的层级和职责分工，也不存在类似于犯罪组织的纪律、规约等，不符合黑社会性质组织犯罪的组织特征；被告人蒋首民用于放贷的资金是其积累个人自有合法资金，其所得的经济利益并未用于豢养所谓的组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力，不存在“全部或部分用于违法犯罪活动，或者维系犯罪组织的生存、发展”，不符合黑社会性质组织犯罪的经济特征；指控被告人蒋首民等人8个罪名所参与的全部违法犯罪仅造成两人轻微伤的后果，其主要通过合法诉讼而非违法犯罪的方式、通过法院执行而非暴力催债手段去索债，且本案的受害人都是特定的借款人，不是“不特定的群众”，起因都是与借贷有关，不是涉黑的“为非作恶”，不符合黑社会性质组织犯罪的行为特征；被告人蒋首民的行为不符合最高人民法院《指导意见》第11条规定的八种“在一定区域内形成非法控制或重大影响”的情况，其行为针对的是违约的债务人，因为拒绝还债而外逃躲债，不属于第11条规定第一种“不敢通过正当途径举报、控告的”情形，也不符合第11条规定的其他七种情形；指控其行贿的对象没有为被告人蒋首民提供过任何不正当的非法利益，该危害性的言辞证据部分涉嫌虚假陈述，公诉机关提供的证据不足以证实蒋首民等人称霸一方，在该区域或行业形成非法控制或重大影响、严重破坏经济、社会生活秩序，故不符合黑社会性质组织犯罪的危害性特征。指控的套路贷诈骗的59起案件中大多数是通过法院诉讼的索债行为，不具有非法占有为目的的诈骗犯罪构成要件，从事实基础、法律适用以及在案的证据情况分析，其行为均不构成诈骗罪，且指控的59起“套路贷”诈骗（合计85笔）中的72笔借贷纠纷均在2019年4月9日前已经办结，而《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》于2019年4月9日起施行，故没有溯及力，属程序违法，指控的诈骗犯罪依据民事案件的事实、证据及判定与本案刑事诈骗罪的指控逻辑是完全相悖，证据自相矛盾。指控的两起虚假诉讼事实不清，证据不足，适用法律错误，且第二起显然属于民事案件刑事化，有凑罪之嫌。指控五起非法拘禁的事实不清，证据不足，且系合法债务纠纷而引发的案件，依法不构成非法拘禁罪。指控八起寻衅滋事的事实均由债务纠纷所引起，依法不构成寻衅滋事罪。指控的两起非法处置查封、扣押的财产罪的事情不清，证据不足，且财产没有损失，未造成严重后果，没有犯罪的主观动机，依法不构成犯罪。指控敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。指控第一起行贿5万元的性质，事实认定不清，第二、三起指控行贿的事实均不存在。综上所述，公诉机关指控被告人蒋首民的八个罪名均不能成立，应宣告无罪。 被告人郭彩苹辩解：她不构成积极参加黑社会性质组织罪；一个借款人多次主动到她家中借款，都是自愿去借款，没有欺骗借款人，不构成诈骗罪；她没有打人，也没有安排他人打人，不构成非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：指控郭彩苹所犯相关罪名不成立，无需对郭彩苹进行刑事处罚。如果法院认定起诉书指控的相关罪名成立，郭彩苹在全案中属于共同犯罪中的从犯、初犯，符合可能被宣告缓刑的条件，可以适用缓刑。 被告人蒋磊辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪；指控非法拘禁和寻衅滋事的犯罪都是与放贷有因果关系，他部分参与了，但没有打人，均不构成犯罪；他对其父亲对外出租装载机的事情并不知情，不构成非法处置查封、扣押的财产罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案指控黑社会性质组织罪明显不能成立，本案不存在一个黑社会性质组织的问题，蒋磊也不存在明知而参加的行为；而对于套路贷诈骗的指控，也明显缺乏事实和法律依据；对于非法拘禁和寻衅滋事罪的指控，部分证据不足，且均缺乏法律依据；对于蒋磊涉嫌非法处置查封、扣押的财产罪，明显证据不足；本案部分被害人的陈述以及证人的证言所证实的内容存在随意夸大、猜测、传来以及虚假的问题。 被告人蒋少波辩解：蒋首民在对外放款时，他没有在场，不知道以他的名义放款，所得钱款属于其父亲所有，自己不构成诈骗罪；他在出售石子和转移装载机时均征得执行法官的同意，不构成非法处置查封、扣押的财产罪；他没有伙同父亲让王某9签订一张虚假的10万元借条，不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案不存在黑社会性质组织，被告人蒋少波不构成参加黑社会性质组织罪；本案中的借款行为，不存在以非法占有为目的；没有充分证据证明被告人在借款时有虚构事实、隐瞒真相的行为，借贷双方平等自愿，均是真实的意思表示，借款人也不存在被骗的可能；本案的砍头息、服务费、强制买酒、违约金借条均不属于诈骗罪的构成要件，不构成套路贷；纵观全案，起诉书指控被告人蒋少波犯积极参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪、敲诈勒索罪均存在事实不清、证据不足、定性错误、重复评价、牵强拔高的问题。 被告人欧阳剑辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；公诉机关指控的前三起非法拘禁都不是事实，没有参加非法拘禁王某5，刘某1、郭某1是主动去的蒋首民家，不构成非法拘禁罪；他没有殴打王某1，只是拉架时发生了撕扯，田某1先开车撞的他，不构成寻衅滋事罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案不构成黑社会性质的组织，欧阳剑在本案中不属于参加黑社会性质组织罪，更不是积极参加者；鉴于起诉书将诈骗罪名作为“有组织地实施犯罪取得经济利益”的方式的“逻辑”，基于不具备黑社会经济特征的思路是为了凑数、逻辑混乱，违背最基本的法律常识。 被告人徐强辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；他只是帮蒋首民找一个司机把法院查封的装载机开走，不构成非法处置查封、扣押的财产罪；敲诈勒索的指控不是事实，他不清楚王某9欠蒋首民多少钱，不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人徐强是被迫帮助蒋首民做事，其是不情愿的，没有给其发过工资，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；徐强在蒋首民诉王某9和徐强20万元借款时系被告，且是对20万元的问题进行诉讼，其发表的意见对10万元的认定无关紧要，指控的敲诈勒索罪证据不足，不能成立；徐强介绍司机帮忙开走装载机，使蒋首民与司机之间成立承揽合同，不存在非法占有的故意，指控的罪名不能成立。 被告人芈珍珍辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；公诉机关指控的第一起对王某5非法拘禁不是事实，他没有到现场；他没有参与把胡某6、李某1带到北山上，他去北山送饭没有见到其他人；他没有在法院对刘某3进行搂抱和厮打；他没有到岁月如歌饭店附近帮蒋少波架势；他去过圣泉婚纱摄影店，但不是蒋少波指使去的。其辩护人提出的辩护意见是：本案不构成参加组织领导黑社会性质组织犯罪，因该案不具备严密稳定的组织性，也不具备地域性，蒋首民、郭彩苹在萧县区域内不具备垄断、称霸一方的能力及行为，蒋首民等人的行为亦不具备暴力性，没有所谓的保护伞；芈珍珍的行为不构成非法拘禁罪和非法处置查封、扣押的财产罪；芈珍珍构成寻衅滋事罪，但系胁从犯罪，情节轻微，应予从轻或减轻处罚。 被告人程昱辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；他没有参与非法拘禁王某5，没有参与拘禁胡某4，没有强迫李某1、胡某6上他的车，只是蒋少波借车要他送人回家，不构成非法拘禁罪；他把自己的车开到石料厂大门口，没有进入院内，不构成非法处置查封、扣押的财产罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人程昱不明知有此组织，没有参加黑社会性质组织罪的主观故意，且没有领取报酬，该组织不存在层级的领导和被领导，没有组织帮规和要求，不符合黑社会性质的组织；指控被告人程昱构成非法拘禁罪、非法处置查封、扣押的财产罪的事实均不清，证据均不足，指控的罪名均不能成立。 被告人董浩辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；他没有参与非法拘禁王某5，不构成非法拘禁罪；他不知道石料是法院查封的，只是在中间介绍窦某1购买了1000元石料，不构成非法处置查封、扣押的财产罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人董浩不具备参加黑社会性质组织的四个特征，指控其行为构成参加黑社会性质组织犯罪应属事实不清、证据不足；被告人董浩是否到了非法拘禁王某5的现场尚无法确认，且被害人被非法拘禁的时间达不到犯罪的标准，被殴打辱骂的情节达不到严重的程度，其行为不构成非法拘禁罪；被告人董浩在主观上不知道石子被法院查封，客观上不存在变卖石子的行为，且该罪名系结果犯，指控的数量达不到严重的后果，其行为不构成非法处置查封、扣押的财产罪。 被告人董飞辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；他参与非法拘禁王某5，但没有殴打和辱骂的情节，没有和被害人有肢体上的接触，不构成非法拘禁罪；其辩护人提出的辩护意见是：被告人董飞不构成参加黑社会性质组织罪；被告人董飞并不存在起诉书所指控犯罪的动机，在要账现场没有起到“架势”的作用，指控“非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节”的事实认定不清，证据不足。 被告人张君辩解：他的行为不构成参加黑社会性质组织罪；他没有和董浩一起非法拘禁王某5，不构成非法拘禁罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案指控被告人张君参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立；指控非法拘禁的事实情节轻微，达不到追究刑事责任的程度。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 （一）组织特征方面事实 被告人蒋首民以血缘、亲属关系为基础，依仗家族势力纠集社会闲散人员，逐步建立起一个以其为组织者、领导者，组织结构较为稳定、成员基本固定、结构严密的犯罪组织。 2007年12月，被告人蒋首民、郭彩苹夫妇共同出资10万元注册成立“萧县明天房地产信息咨询服务有限公司”，地点在萧县龙城镇健康路西、龙虎路南一座户名登记在郭彩苹名下的自建楼房的一楼。自此，以被告人蒋首民为首，以其家庭成员为主，开始以该公司名义从事少量的对外放贷。2012年6月，该公司变更为“萧县明天商务信息咨询服务有限公司”，以被告人蒋首民为首的家庭成员借助该公司的名义大量对外放贷。同时，被告人蒋首民等人利用积累的放贷经验，通过先分别扣除3%的借款本金“砍头息”和“服务费”后交付借款人剩余的本金，诱使或迫使借款人分别签订包含已扣除6%借款本金的虚高借条和20%借条上借款金额的虚假借款的借条（违约保证金，以下简称违约金）等方式，“完善”了借款手续和借款方式，发展成为“套路贷”等诈骗犯罪。至此，以被告人蒋首民为首，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波为成员的犯罪团伙形成，开始有组织地实施诈骗等违法犯罪活动。 被告人蒋首民以其家庭成员为主，借其次子被告人蒋少波的妻弟欧阳剑和结拜兄弟程昱，被告人蒋少波通过介绍到自己家中借款认识的被告人张君及平时通过打牌、钓鱼等娱乐方式认识的被告人芈珍珍、董飞、董浩，利用其家庭经济地位、社会影响等方式网罗他们帮助其非法索债。2015年7月24日，被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波及其邀约的被告人张君、董浩、董飞为非法索债而辱骂、殴打程某1。自此，以被告人为首的犯罪团伙逐步发展形成具有黑社会性质的犯罪组织。该组织分工明确，被告人蒋首民系该犯罪组织的组织者、领导者，负责以“套路贷”方式对外放贷，组织、领导被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑参与诉讼或非法索债，纠集被告人徐强或安排被告人蒋少波纠集芈珍珍等其他一般参加者参与非法索债；被告人郭彩苹负责从自己家的保险柜内拿现金或转款及收款，积极参与非法索债、到法院提起诉讼；被告人蒋磊、蒋少波负责介绍并参与放贷，帮忙转款，为放贷和收款提供银行卡，积极参与非法索债和向法院提起诉讼。被告人欧阳剑负责开车，积极参与同被告人蒋首民、郭彩苹等人一起上门或到店铺、单位索债、张贴大字报和拿一些诉讼材料。被告人蒋少波在蒋首民安排下负责纠集被告人芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君参与非法索债。各被告人均明知其参与的行为均为违法犯罪行为，但只要接到通知均接受邀约积极参与，各组织成员对参加该组织主观上均有明确的认知，他们在参与的违法犯罪过程中均听命于被告人蒋首民的指挥。 该组织在发展中逐渐形成约定俗称的规矩：组织成员在放贷过程中，制作制式借条，担保人在借条借款人一栏签字作为共同借款人，同时诱骗或迫使借款人、担保人分别签订虚高的借条和虚假借款事实的违约金借条，并规定在放贷过程中采取现金交易方式，不出具收条，到期不能还款要再次支付“砍头息”和“服务费”和“违约金”。同时，在对外实施非法索债过程中，被告人蒋首民带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施辱骂、殴打等暴力及软暴力行为，被告人欧阳剑、芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君负责在场助威“架势”，对被害人形成震慑作用，使其不敢反抗，从而保护被告人蒋首民等人的安全。 被告人蒋首民等人有组织、预谋地通过欺骗或迫使借款人签订虚高和虚假的借条，后通过其领导和组织的黑社会性质组织进行非法拘禁和寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产、敲诈勒索等违法犯罪行为非法索债，以黑护商；或持上述虚高和虚假的借条、伪造的借条和虚增借款人的借条、持借条原件及复印件重复起诉等方式向法院提起虚假诉讼，进一步侵吞、霸占借款人、担保人的财产，达到谋取非法利益的目的。该组织逐步形成以被告人蒋首民为组织、领导者，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑为积极参加者，被告人芈珍珍、程昱、徐强、张君、董飞、董浩为一般参加者的黑社会性质组织。该组织成员较多，有明确的组织者和领导者，骨干成员基本固定，具有稳定性和严密性。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）胡某3的辨认笔录证明，2018年9月19日，胡某3辨认出欧阳剑是在胡某4家看住胡某4不让离开和不能随便卖猪的人；同年9月20日，辨认出蒋磊是将其从家中带到蒋首民公司伙同他人对其实施殴打、辱骂长达四五个小时的人。 （2）胡某4的辨认笔录证明，2018年9月20日，胡某4辨认出蒋磊是与蒋首民等人一起将胡某3从他家门口强行带至蒋首民的公司里，并与其他同伙对他和胡某3进行非法拘禁并辱骂、殴打长达四五个小时的人。 （3）李某6的辨认笔录证明，2019年3月8日，李某6辨认出欧阳剑是蒋首民到其家和在公司内对其要账时带的保镖。 （4）张某2的辨认笔录证明，2019年4月28日，张某2辨认出欧阳剑是案发时在场的又高又壮的年轻人；芈珍珍是案发时在场的胳膊上带有纹身的年轻人。 （5）丁某1的辨认笔录证明，2018年9月19日，丁某1辨认出欧阳剑、蒋少波是经常找王某1讨债并殴打王某1、张贴大字报的人。 （6）刘某1的辨认笔录证明，2019年1月5日，刘某1辨认出欧阳剑是和蒋首民一起从胡某2养猪场把他带走的人。 （7）王某5的辨认笔录证明，2019年3月14日，王某5辨认出欧阳剑是在蒋首民公司内参与殴打他的人之一。 （8）王某6的辨认笔录证明，2019年5月12日，王某6辨认出芈珍珍是蒋少波把王某5带走时参加的几个年轻人中的一个胳膊上都是纹身的年轻人；欧阳剑是王某5在蒋首民公司内被打时在场的一个年轻人；董浩是王某5在蒋首民公司内被打时在场的一个留有劳改犯发型的年轻人；董飞、张君是王某5在蒋首民公司内被打时在场，提前离开的两个年轻男子；程昱是伙同蒋少波等人一起把王某5带走的一个在常州开配货站的胖子。 （9）杨某2的辨认笔录证明，2018年1月5日，杨某2辨认出蒋少波是2017年10月份在柏星小区岁月如歌饭店门口殴打李某3的人。 （10）李某4的辨认笔录证明，2019年3月6日，李某4辨认出芈珍珍是在柏星小区水果店门口伙同蒋少波一起殴打李某3的人。 （11）李某3的辨认笔录证明，2019年4月11日，李某3辨认出芈珍珍是在柏星小区岁月如歌饭店门口伙同蒋少波一起殴打他的人。 （12）刘某3的辨认笔录证明，2019年3月29日，刘某3辨认出芈珍珍是伙同蒋首民等人在法院西门外边用胳膊搂起脖子拽拉并辱骂、威吓他的人。 （13）张君的辨认笔录证明，2019年11月18日，张君辨认出程昱就是“二子”。 （14）彭某2的辨认笔录证明，2019年5月16日，彭某2辨认出蒋首民是殴打郭某1的“老蒋”。 （15）郝某2的辨认笔录证明，2019年1月23日，郝某2辨认出欧阳剑是其帮彭某1还款5万元时在蒋首民家被殴打时在场的一个胖高个子的男子；蒋磊是其帮彭某1还款5万元时在蒋首民家被殴打时在场的蒋首民的儿子。 （16）武某1的辨认笔录证明，2018年10月9日，武某1辨认出蒋少波、蒋磊是到胡某4的养猪场要账并拿走胡某4卖猪钱的人。 （17）胡某2的辨认笔录证明，2019年1月22日，胡某2辨认出欧阳剑、芈珍珍是参与对其实施殴打的人。 （18）郑某1的辨认笔录证明，2019年3月1日，郑某1辨认出欧阳剑是蒋首民曾经带人去找他要账时在场的又胖又高的人。 （19）刘某3的辨认笔录证明，2019年3月29日，刘某3辨认出欧阳剑是在蒋首民指挥下把他从石料厂带到法院的人。 （20）李某4的辨认笔录证明，2019年3月6日，李某4辨认出芈珍珍是在蒋首民公司内和蒋少波一块逼他写20万元收条和车辆买卖合同的人；徐强是和蒋首民一起到他的岁月如歌饭店向找他要债的人。 2、证人证言 （1）丁某1证明，从2016年6月开始，蒋少波每周两三次带三四个社会青年到服务大厅找王某1。2016年10月的一天，蒋首民带领蒋少波、欧阳剑到杜楼镇政府院内殴打王某1。 （2）欧阳某2证明，她看到蒋首民夫妇吵骂刘某3，蒋首民的儿子和其带来的几个年轻人都围了上去。 （3）陈某3证明，她丈夫程某1说，蒋首民一家人带着社会青年强行把其拽上车，带到蒋首民的公司威胁、辱骂逼其还钱。 （4）谢某1证明，她看到其儿子刘某1在岔路口站着，旁边有两个“保镖”跟着，公司内有蒋首民夫妇及蒋首民的一个儿子。 （5）曹某2证明，2014年夏，蒋首民夫妇带着四五个年轻人到她们工厂的车间大骂她丈夫张某7。 （6）张某7证明，蒋首民和其儿子带着社会青年找担保人蔡某1和陈某4、陈某1闹事，对他们的工作和生活影响都很坏。 （7）蔡某2证明，他和张某7、曹某2、张某8、蔡某1、陈某4借款签字时，蒋首民、郭彩苹和蒋少波都在场。 （8）袁某1证明，蒋首民打郝某2几巴掌，蒋磊抓住郝某2不让走，当时，蒋首民的家里有很多年轻人。 （9）刘某4证明，几年前的一天，他在王某5经营的海信店内，看到一个年龄大的妇女进来辱骂王某5。接着，又进来一个年轻男子。杨某1说他们是蒋首民的家人。 （10）杨某1证明，蒋首民站在海信电器店门前，郭彩苹在店内骂王某5，蒋少波威吓她还钱，一个年轻人在她跟前站着。 （11）王某8证明，她和丈夫刘某3第一次借款时，蒋首民夫妇在场。第二次借款时，蒋首民夫妇和蒋少波在场。蒋首民都是带着妻子和两个儿子，还有一些社会青年到家里找刘某3要账。她曾看到蒋少波带着五六个年轻人开着一辆白色越野车来要账。 （12）彭某3证明，一般情况下，蒋首民都是带着郭彩苹和其两个儿子出面要账。 （13）代某1证明，蒋首民的儿子带人到她家或学校附近堵截她的丈夫彭某1要账。 （14）彭某4证明，蒋首民手下有很多人，逮到人之后再送到法院去执行。 （15）王某10证明，蒋首民夫妇到他们料厂就开始骂人，蒋磊威胁刘某3，还要打刘某3。 （16）张某9证明，2015年12月23日下午2时许，郭彩苹和蒋少波带着约20人来到摄影店，辱骂和殴打他母亲李某2。 （17）杨某2和王某11证明，一天上午，蒋首民夫妇、蒋少波和还有几个社会青年到水果店门口，辱骂李某4，殴打李某3。 （18）寇某1证明，蒋首民带着四五个人到养猪场门口，有人上前打了胡某2，那几个年轻人经常在蒋首民的公司，是公司的人。 （19）刘某5证明，2016年的一天，他看到一个开着吉利轿车、三十岁左右、身材偏胖的男子在村南北路的电线杆上张贴对王某9的悬赏告示。 （20）谷某1证明，他经常看到蒋首民夫妇及其两个儿子到他们的单位找陈某1要钱。 （21）郝某3证明，她看到两个年轻小伙子贴陈某1的大字报。 （22）马某2证明，蒋首民平时带着家人和打手到处要账。2015年的一天上午，她和丈夫陈某1去城西派出所办事时被蒋首民夫妇、蒋少波及四个社会青年围了起来。 （23）彭某5证明，蒋首民夫妇和其两个儿子都是专业放贷的，公司在萧县龙霄公园南侧。蒋首民经常带一些年轻人到借款人和担保人的家里和单位要账，还张贴大字报。 （24）毛某1证明，蒋首民专门放高利贷，平时带着儿子和社会青年到处要账。蒋首民带着其儿子和五六个社会青年来石料厂，抓住他的衣领威吓他。 （25）王某6证明，当天晚上，蒋首民和蒋少波等人殴打了父亲王某5。蒋磊、蒋少波带着约十个手下恐吓他们。 （26）郝某4证明，蒋首民放高利贷，郭彩苹及其儿子都跟着干，其他的年轻人都是跟着蒋首民干的。 （27）胡某8证明，2016年年底，她和孙某1联系想找蒋首民借款，孙某1让其直接问蒋首民。孙某1说家里是蒋首民和郭彩苹当家，她和蒋磊都不当家。 （28）郭某2证明，蒋磊、蒋少波不当家，找他俩借钱时，他俩要给蒋首民汇报，蒋首民对放贷业务有决定权，郭彩苹负责帮忙，蒋磊、蒋少波负责要账。 （29）刘某6证明，他看到四个人开一辆白色轿车在刘某3家的大门上张贴大字报，四个人中有一个老头和一个高胖的男子。 （30）陈某2证明，蒋首民是做香烟生意起家的。2009年，蒋首民开始专业放高利贷，郭彩苹和其两个儿子跟着放贷要账，蒋少波喊欧阳剑、芈珍珍等人开着一辆黑色宝马轿车要账、抓人。 （31）蒋某1证明，他的哥哥蒋首民在家中说了算，他们都听蒋首民的话。 （32）武某1证明，蒋首民带的人很多，在气势上能把很多人镇住。 （33）张某8证明，蒋首民的公司设在家里的一楼，蒋首民是老板，蒋磊和蒋少波、郭彩苹给其帮忙，还有一些年轻人帮忙向担保人和借款人催款，他们都听蒋首民的。 （34）胡某2证明，从2010年开始，蒋首民与郭彩苹及其两个儿子一起放贷，蒋少波领几个社会青年负责要账。他们以蒋首民和蒋少波为首，组成一个团伙，他们都称蒋首民为“叔”，称蒋少波为“波哥”，都是蒋首民说了算。他们在蒋首民或者蒋少波带领下四处要账，轻则骂人，重则打人，还贴他们的大字报。 （35）闫某1证明，蒋首民开信贷公司，公司有蒋首民夫妇及其两个儿子，还有几个年轻小伙子跟着蒋首民帮忙催债。蒋首民找他要钱时，这些人站在旁边不说话，有时还威吓他老实点。 （36）郑某1证明，蒋首民带领欧阳剑等几个年轻人堵截他要钱。 3、被害人陈述 （1）王某1陈述，蒋首民负责放贷，郭彩苹、蒋少波、欧阳剑专门负责催要贷款。蒋首民五六次去杜楼镇政府找他要钱，每次都带有三四个人。蒋少波带着几个社会青年经常开着一辆宝马车催款，其中有一个胖高个子男子，他们全听蒋首民的。 （2）郝某1陈述，蒋首民的公司专门放高利贷，人员有郭彩苹、蒋少波、蒋磊，还网罗一些年轻人跟着他们要账，其中有芈珍珍。蒋首民在公司说了算，两个儿子都听蒋首民的。借款手续由蒋首民负责，郭彩苹管钱，蒋首民、郭彩苹带着两个儿子和几个社会青年要钱。 （3）刘某3陈述，蒋首民夫妇及其儿子带着社会人员上门要债，一般都是蒋首民夫妇和蒋磊骂人，蒋少波和几名社会青年在旁边看着。以蒋首民为主，郭彩苹及其儿子帮忙，蒋少波找社会青年帮忙催债、贴大字报、四处逮人，芈珍珍是其中一员。 （4）王某5陈述，蒋首民负责放债，郭彩苹负责圆场。蒋首民夫妇到借款人家里、店里吵骂要钱，安排两个儿子带人讨债。蒋首民夫妇曾带着两个儿子及社会青年到他的店里辱骂他还钱。 （5）胡某6、李某1、胡某7陈述，蒋首民是信贷公司的老板。蒋首民夫妇、蒋磊、蒋少波和六七个年轻人殴打了他们三人。 （6）胡某4、胡某3陈述，蒋首民夫妇及其儿子、欧阳剑等十几个人来催债，蒋首民夫妇在他家门口骂他们及家人。蒋首民带来的人在蒋首民旁边站着，这些人都听蒋首民的。 （7）郭某1陈述，2016年3月，蒋首民和郭彩苹、蒋磊及几个年轻人把他强行拽上车带到蒋首民公司，蒋少波在公司等着。 （8）刘某1陈述，蒋首民是负责人，蒋首民的妻子和儿子和一些社会青年都听蒋首民的。 （9）李某6陈述，蒋首民夫妇和欧阳剑经常去他的家里威胁他还钱，蒋少波去他家的次数最多。 （10）李某3陈述，大部分都是蒋首民带着妻子和儿子一块要账，蒋首民夫妇负责吵骂，两个儿子跟着负责保护其父母，殴打借款人，有时还带着几个年轻小伙子在旁边“架势”。 （11）陈某1陈述，蒋首民成立了明天信息咨询有限公司，蒋首民是公司法人，打着信息咨询的旗号，暗地里非法放高利贷。蒋首民的妻子和两个儿子是专业催贷的，同时还带一些手下向借款人和担保人催要欠款。放贷时都是蒋首民出面，蒋首民也去催贷，但其妻子和儿子去得多，这些人都听蒋首民的。公司经常请法律顾问李某9帮忙代理案件。 （12）陈某4陈述，蒋少波带着几个社会青年到他家要过三次帐。2016年秋，蒋少波带着一个较胖的年轻人去村里找他要钱。 （13）郝某2陈述，蒋首民专业放贷，两个儿子专门催要贷款，还有几个社会青年是他们的手下，都听蒋首民的。 （14）彭某1陈述，蒋首民一般带着妻子和儿子一起到他家里吵骂，后来带着社会上的人威胁他。蒋首民带着要债的年轻人都是在社会上混世的人，少的时候有三四个，多的时候十几个，有的人身上有纹身，他们都听命于蒋首民。 （15）吴某3陈述，蒋首民夫妇带司机欧阳剑到学校找他要钱。 （16）张某3陈述，在他们借钱的时候，蒋首民唱黑脸，郭彩苹唱红脸，夫妇俩相互配合。蒋首民经常带着十几个年轻人到他家去要钱。有一次，蒋首民夫妇和蒋磊、蒋少波带着四五个年轻人到他的摩托车配件店里要账。 （17）李某4陈述，一般情况下，蒋首民夫妇骂他要账，几个社会青年在旁边站着，一个身上有纹身的人说如不还钱就打人。 （18）程某1陈述，蒋首民往外放贷，其妻子和两个儿子跟着要账。蒋首民打电话让蒋磊开车带来了五六个人，把他围了起来，后把他带到公司，他看到公司内有三四个年轻人。 （19）张某10陈述，郭彩苹、蒋少波、芈珍珍，还有两个二十岁的年轻人，他们都跟着蒋首民一起到他的家里要钱。 （20）朱某1陈述，蒋少波每一次到她的店内要账都带着几个年轻人。 （21）张某11陈述，蒋首民夫妇和一个三十多岁的胖子来他的家里要过三四次账。 （22）吴某1陈述，蒋首民带着蒋少波、郭彩苹一起去她工作的医院去闹，羞辱她。 （23）王某2陈述，蒋首民经常带着郭彩苹及其两个儿子，还有三四个年轻人到她的家里吵骂，侮辱她和丈夫李某7，到她儿子和父亲、姐姐家吵骂、闹事。 （24）王某12陈述，蒋首民带着几个年轻人在萧县人民法院西门附近把他带到公司，逼他签了借条。 （25）李某8陈述，他在放贷公司见到蒋首民、蒋少波，还有几个年轻人。蒋首民三四次带着社会人员到他的家里要账。 （26）张某2陈述，他被限制在蒋首民家好多次，有好几个人看住他，其中有蒋磊、蒋少波，还有一个胳膊上都是纹身的男子和一个子很高、很壮的男子。 （27）李某2陈述，2015年六七月份，蒋首民夫妇、蒋磊、蒋少波带着三四个年轻人到她的店内要款，蒋首民夫妇吵骂她，那些年轻人在旁边“架势”。 （28）田某1陈述，2017年春节前后的一天上午，蒋首民带着郭彩苹、蒋少波、欧阳剑到圣泉乡政府找到他，在政府门口骂他。 （29）蔡某1陈述，蒋首民领头，蒋磊、蒋少波及一些社会青年负责上门催账，这些人全听蒋首民的。 （30）张某4陈述，蒋首民是老板，蒋磊、蒋少波平时也往外放贷，郭彩苹负责到保险柜取钱，他们在找他要钱时都来过，还有欧阳剑和一些年轻的小伙子，大约有十个人。 （31）赵某1陈述，蒋少波带着欧阳剑等几个年轻人到了公司。她看到他们在公司内辱骂、殴打借款人，还用电警棍打人。 （32）张某12陈述，蒋首民派人在他的车上贴了条子，又派几个年轻人在他家门口来回走动。 （33）胡某1（教师）陈述，蒋首民夫妇及其两个儿子、还有几个年轻人是一个团伙。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，2014年，他在萧县龙霄公园附近经营明天商务信息咨询公司，主要经营民间借款，也有烟酒商品的信息咨询。他借款月息一分五至三分不等，都是他做电焊、开批发部、修桥、卖种子等积累的钱。郝某1、胡某2、陈某2等人介绍几十个人向他借过钱，大部分都是现金交付，部分是银行转账，都是共同借款人。他们家是他当家，都听他的，两个儿子给他帮忙，有时和他一起出门要账。他认识徐强。 （2）郭彩苹供述，她们家在龙霄公园南侧，对外的放款都是她和蒋首民挣的钱，都是蒋首民当家。蒋首民分别以她的名义和两个儿子的名义对外放款。 （3）蒋磊供述，2011年下半年，他父亲蒋首民开始经营萧县明天理财信息咨询公司，他也在公司工作。公司主要是熟人之间的借贷业务，他父亲负责往外放贷和具体的业务操作，有时以他的名义对外放贷。 （4）蒋少波供述，父亲蒋首民在家中当家，他们都得听他父亲的。大约六七年前，他父亲经营明天投资信息咨询公司，主要是往外放钱收取利息赚钱，本钱大都是他父亲原来挣的钱，母亲郭彩苹帮助父亲做生意。2009初至2016年12月期间，他跟父亲做信贷业务。父亲一般带着郭彩苹、蒋磊和他一起去要账，如果碰到借款人比较难缠，怕发生意外情况，他就按照父亲的意思喊他几个朋友去“架势”，曾带着妻弟欧阳剑和程昱、芈珍珍、张君、董浩、董飞一起去要账，要账时都是父亲组织的，都听父亲的。他认识芈珍珍好多年，他和程昱是把兄弟。他通过董浩认识了张君，张君的外号叫“猴子”，张君和董浩一起借过父亲的钱，他和董浩有时一起钓鱼吃饭。他与董飞是打牌认识的，董飞经常到他家去玩。他和董浩、张君、芈珍珍、董飞、程昱经常一起吃饭、钓鱼、上网打游戏。 （5）欧阳剑供述，蒋首民开了一家明天咨询投资公司任董事长，从事放贷生意，负责账目，郭彩苹在公司收钱，蒋磊、蒋少波在公司上班，平时去法院找执行局执行案件，有时下乡找借款人要账，张贴大字报，他们都得听蒋首民的安排，蒋首民家主要是靠往外放贷挣钱。有时蒋少波还喊其朋友程昱、芈珍珍、董浩、董飞、张君等人去要账，蒋首民叫徐强跟着要账，他们都听命于蒋首民。蒋首民安排说要账时由其来打骂，不让他们骂人，安排他们站在旁边捧场、“架势”，不让他们出手打人。 （6）徐强供述，往外放贷都是蒋首民当家，蒋少波和蒋磊都没有工作，他们平时跟着蒋首民放贷和收贷。郭彩苹帮着蒋首民放贷款，收贷时跟着吵骂。蒋少波带着其喊来的约十人去要账，其中有芈珍珍和欧阳剑。蒋首民说去这么多年轻人就是要这个阵势，把对方吓倒，想法把钱弄出来就行，不能轻易打架，如果发生了打架，钱就不好要了。每次要账，蒋首民及家人多是吵骂。 （7）张君供述，蒋首民经营一家明天信息咨询公司，实际是放贷公司。他们帮忙要债是帮蒋少波的忙，和蒋少波的关系不错。 （8）董浩供述，几年前，他和蒋少波是在打牌时认识的，知道蒋少波家里开了一个明天信息咨询公司，实际上是放贷的。该信贷公司主要是蒋首民夫妇及其两个儿子经营。蒋首民到借款人家中要钱辱骂借款人可能会发生冲突，他和芈珍珍、张君、董飞、程昱、欧阳剑等人在蒋少波邀约下去架势，是为蒋少波壮胆撑个场子，防止借款人乱来，借款人就会好好说话。如果到饭点就一起吃个饭，费用都是蒋少波出的，其他时间是各忙各的。他与蒋少波比较喜欢打牌，每局输赢是一包黑客烟。他与张君关系很好，张君与董飞是把兄弟关系。芈珍珍经常开蒋少波家的车，二人的关系比较好。 （9）董飞供述，他认识蒋少波后知道蒋首民家是开明天信息公司的，一家人在萧县放贷有六七年了。蒋首民平时的职业就是放贷款，是公司法人，蒋磊和蒋少波都跟着一起干，平时都是蒋首民说了算。蒋首民夫妇、蒋磊、蒋少波找借款人和担保人要账时，欧阳剑跟着开车，有时蒋少波喊他们帮忙“架势”。 （10）芈珍珍供述，他与蒋少波是朋友关系，平时在一起玩。蒋少波打电话找他去过法院、圣泉乡的一个婚纱店和柏星小区。 （二）经济特征方面事实： 自2012年6月，被告人蒋首民以萧县明天商务信息咨询服务有限公司为依托，为了谋取非法利益，组织被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施“套路贷”等手段诈骗、敲诈勒索、非法处置查封、扣押的财产、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，攫取了500余万元的巨额非法利益，具有较强的经济实力，为维系组织的持续存在，利用“套路贷”诈骗和强迫索债手段将被害人朱某1的一辆皖LB2352宝马牌X1轿车过户到被告人蒋少波名下，将聚敛的钱财购买一辆黑色皖L17871宝马牌GT535轿车和一辆苏C816UA大众牌途观轿车作为索债的工具，并且为笼络组织成员，将通过违法犯罪手段聚敛的钱财为被告人欧阳剑发放工资，帮助替自己实施违法犯罪活动的被告人芈珍珍向看守所缴纳生活费用，在组织成员参与索债和非法变卖法院查封的石子时予以管饭。期间，被告人蒋少波平时通过打牌、钓鱼、聚餐等方式与被告人董浩、董飞、张君、程昱、芈珍珍等人交往，纠集他们帮助其参与要账。同时，蒋首民、郭彩苹出资130余万元为被告人蒋磊、蒋少波购买房产，借给欧某120万元，向蒋某2转款420余万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）萧县公安局交警大队出具的注册登记机动车信息资料载明，2017年1月23日，朱某1将其于2014年9月17日购买的一辆皖LB2352红色宝马牌小型轿车以购买方式转移至蒋少波名下。 （2）扣押清单及扣押决定书载明，公安机关查封郭彩苹名下的一座楼房；冻结了郭彩苹账户128万余元、蒋首民现金5.6万余元、欧某1账户20万余元等；查封、扣押蒋少波名下三辆轿车。 （3）银行转账流水明细载明，郭彩苹尾号8537建设银行卡分别向蒋某2账户转款80万元、220万元（附言：备注房款）；郭彩苹账户向蒋某2账户转账55万元，蒋某2账户又转给蒋少波账户50万元（附言：备注房款）。2018年8月，郭彩苹向蒋某2尾号5632的建设银行卡转款200万元，后重新补卡后分别转到蒋某2中信银行卡100万元、招商银行卡98.9万元。 2、证人证言 （1）陈某3证明，她丈夫程某1被蒋首民殴打后带到公司，被迫偿还了15万元。接着，程某1又偿还15万元，把本金还清后，蒋首民又要8万元违约金，后拿4万元交给蒋首民才结束。 （2）王某6证明，他父亲王某5借40万元时，蒋首民扣除了第一个月的利息以及手续费计2.4万元，还签了一个8万元违约金欠条。蒋首民起诉本金借条后，又拿违约金借条起诉了他们。 （3）刘某7证明，她给张某7担保两次，偿还了5万多元。 （4）蔡某2证明，蒋首民让他们分别签了30万元本金借条和6万元违约金借条，扣掉利息、手续费和酒款后，实际到手不到26万元。 （5）郝某2证明，他们给蒋首民5万元本金时，蒋首民还要6000元违约金。后来，蒋首民又拿1万元违约金借条到法院起诉，彭某5的妻子又偿还8000元才结束。 （6）张某9证明，蒋首民拿出两张制式借条，一张是60万元本金借条，另一张是12万违约金借条，他们都在两张借条上签字了，蒋首民扣掉手续费和第一个月的利息，给李某256.4万元。 （7）孙某2证明，他和李某2找蒋首民借款40万元，蒋首民拿出两张借条，一张是40万元本金借条，一张是8万元违约金借条，该违约金是以借条形式打的，还被迫购买了约10箱酒。 （8）彭某3证明，借款人还不起钱时，蒋首民还把钱借给欠款人，目的是让借款人找担保人，蒋首民再搞担保人的钱。 （9）代某1证明，彭某1还钱时，蒋首民不打收条。蒋首民不承认彭某1之前还的钱，也不承认在起诉期间彭某1还的钱。 （10）代某2证明，父母为姐夫彭某1担保借这笔钱的利息偿还蒋首民9万多元，但每次还利息蒋首民都不给打收条，所以法院没有认可他们还了利息，最后判决他们还10万元本金和利息。 （11）王某11证明，蒋首民带人开了一辆黑色宝马车和一辆银色的车，来到岁月如歌饭店门口辱骂李某3和李某4不还钱。 （12）张某10证明，当时妻子梅某1不想为张某13担保借款，蒋首民说：你是担保的，又不找你要钱，和你们没有什么关系，让你们签字只是个程序问题。他和梅某1就在100万的借条上签字了。 （13）张某14证明，大概2015年，徐强打电话说因其帮她母亲张某13担保借款没有按时还钱，被扣在了蒋首民家。她把2万元给了蒋首民后，徐强才被放出来。 （14）李某9证明，他曾多次代理蒋首民的民事诉讼案，在庭审期间多次听到借款人讲，他们在借钱时，需要打两张借条，一张是正式的借条，另一张是违约金借条。假如在约定的期限内能正常还款，违约金的借条就不生效，若不能在约定的期限内还款，违约金借条就会生效。 （15）陈某2证明，大约2009年，蒋首民开始专业放高利贷，一直到现在通过放高利贷挣了不少钱。当时他看到借条没有担保人这一项，就不愿意签字，但是蒋首民说：都是这么签的，你不签这个钱就借不成。他被迫把名字签了。蒋首民规定如果你到期不把借款本金拿出来，直接罚百分之二十的违约金。 （16）韩某1证明，蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波在萧县专业放高利贷，大约十年了。蒋首民放贷款赚的钱给两个儿子在萧县买了3套房子，购买了宝马5系等豪车，还经常开一辆非法占有被害人的红色宝马X1轿车。 （17）郭某3证明，她们签过字后，郭彩苹把西墙边的保险柜打开，拿出现金给了她的弟弟李朋。 （18）周某2证明，胡某8让她担保借款15万元，蒋首民扣除3分的手续费和利息后，还迫使胡某8购买10箱酒，每箱500元。 （19）王某13证明，他们借蒋首民本金和“违约金”的借条都有利息，他们还钱后，蒋首民也不把借条给他们抽走。 （20）胡某2证明，他要求续期，蒋首民提出续期需交违约金、手续费和第一个月的利息。他借钱和续期时，蒋首民提出必须买酒，否则就不借钱，也不给续期。 （21）欧某1证明，她的邮政储蓄银行卡存款20万元是郭彩苹在她与蒋少波离婚后转给她的。 （22）彭某5证明，蒋首民起诉他虚假借款的违约金借条1万元，造成了他的经济损失，也损害了他的名誉。 （23）蒋某2证明，她和母亲郭彩苹有经济往来。期间，郭彩苹分别转给她80万元和50万元为蒋磊和蒋少波在萧县购买房产和还房贷，还分别转给她220万元和200万元等款。 3、被害人陈述 （1）张某2陈述，他共借蒋首民本金125万元，还了220多万元，有利息和手续费、违约金，还欠81万元，其中有55万元本金，26万元违约金。蒋首民还不断按81万元收取他的利息和手续费，按每半年一个周期，过了半年就要交手续费，违约了还要罚钱。他每次借钱都在蒋首民要求下要出具一张违约金借条。蒋首民规定还款日期必须是到期那一天，每次收钱都不打收条，每次还款时给的银行卡号也不固定。如果逾期没还款，需要另付借款金额百分之二十的钱。他每次续期交蒋首民三分的手续费和当月三分的利息，20%的违约金。他每次借钱，蒋首民都会逼他买酒，借款一个月三分的利息是多少就买多少酒。 （2）郝某1陈述，蒋首民的经济实力很强，放款很快，有时借四五十万元不超过三天就放款了。蒋首民要求只要提供担保人都可以借钱，三分的利息，三分手续费，还有本金20%的违约金，借款人和担保人签字，违约金也是以借条的形式需要借款人和担保人共同签字。蒋首民大部分是通过现金的方式放款，如果还款晚了还要罚款，罚款的金额是蒋首民定的，几千或几万元不等。蒋首民的借条和违约借条都是制式的，留着空，填上金额、利息就可以，但没有具体的还款日期，上有借款人签名的一栏，没有担保人签名的一栏，借款人和担保人都在借款人处签名。 （3）刘某3陈述，蒋首民说其是贩卖香烟起的家，后转行放高利贷。蒋首民经常开着宝马牌和保时捷牌的轿车逮人要账。他借款四次，蒋首民每次都逼他买酒，购买了约1.3万元的孬酒。 （4）胡某4陈述，他和父亲胡某5、弟弟胡某3在蒋首民公司被殴打辱骂威胁后，被迫在53万元的借条上签名和按手印了。 （5）王某5陈述，他借款时，蒋首民先直接扣除一个月3分的利息和手续费计2.4万元，如果续借还得在第一个月开始付2.4万元。蒋首民还让他签了一张8万元的违约金借条。他每次偿还利息时蒋首民都不写收条，蒋首民只收现金，不让转账，他还有十几万元利息。蒋首民起诉后，因他无法提供证据，法院判他偿还本金及利息。后来，蒋首民又持8万元违约金借条起诉了他。 （6）王某9陈述，他偿还10万元时，让蒋首民出具收条，蒋首民听到就骂他，要罚他10万元违约金，蒋首民和蒋少波一起殴打他，强迫他写了一张实际不存在借款事实的10万元借条。 （7）张某13陈述，他和黄某1从来没向蒋磊借过2.6万元，但他和黄某1被迫各自偿还蒋首民1.3万元。 （8）黄某1陈述，蒋首民当场拿出一个他和张某13等人借蒋磊2.6万元的借条，上面的签名是他们自己签的，他们解释不清楚，没有其他的办法，他和张某13每人还了蒋首民1.3万元。 （9）吴某1（欧阳某1）陈述，她们偿还利息、违约金和本金时，蒋首民只收取现金，不让她们转账。 （10）赵某1陈述，蒋首民说胡某2跑了让她换担保人，得找有工作和有经济实力的人担保，每个担保人只能担保5万元，他们要在原借条上签字。蒋首民把她和担保人起诉到法院后，她才明白其目的就是把那些后来补签的担保人作为共同借款人起诉。 （11）李某4陈述，起诉之前，蒋首民又把他的宝马5系轿车扣了下来，蒋少波带人在公司逼他写了一个20万元的收条和汽车买卖合同，该车在蒋首民处停放有几个月的时间。 （12）程某1陈述，他担保借款30万元，后来被迫偿还给蒋首民34万元，包括30万本金和4万元的违约金。 （13）朱某1陈述，蒋首民还要求朱某2和赵某1重新签借条后，又更换了共同担保人张某4、吴某3、王某14、王某4等人。这些担保人都是有固定工作或者有房有车的，蒋首民觉得他们有偿还能力。她为朱某2补签过三张借条的担保人，蒋首民和赵某1约定她的宝马车过户给蒋少波，她之前签字担保的13万元借款作废。 （14）王某2陈述，蒋首民借款不会超过6个月，超期就要违约金。后期，蒋首民要求续期三个月就找她要违约金。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，八九年前，他手里有做生意时赚的钱，加上有一定的人脉关系，就开了明天商务信息咨询公司，主要是信息咨询和对外放钱，他们家的主要收入就是该公司挣的钱。开始借钱时每月1分利息，后来每月2分或3分利息。借条都是事先打印好的，抬头是“借条”，下面有出借人的姓名，借款人借款的金额、利息、姓名和日期，借期一般不写在借条上，有的写在借款合同上。他们谈好后直接填上具体的内容，他把借条拿给借款人签字，还要求他们留下身份证复印件。手续费是公司运营的一些费用，1万元借款要收300元手续费，10万元借款要收3000元手续费，经过协商最少也得给他1000元手续费。另外，他借款时还要违约金，一般是按原借条上借款金额的20%再打一张借条作为违约金，是一个信誉保证。违约金之所以以借条的形式出现，主要是因为写违约金起诉时法院不支持。他为了挽回一些经济损失一年内拿违约金借条起诉几起。他平时都是借给熟悉的人或者是做生意的、干工程的人。他要求担保人一般是公务员或吃财政饭的人，或是正式干生意的人，他们都在借条上签字。如果他们不签在共同借款人一栏，他就要求其提供实物抵押。借款人一般不提供抵押，谁介绍来的都要当担保人，他们都是共同借款人。他让他们签在共同借款人一栏会使他的风险小一点，使其都有还款责任，以便到法院起诉。他把钱主要借给了陈某2、郝某1、胡某2等人介绍的人，有几十人在他处借了钱。他卖给蔡会计等借款人酒的价格约200元一箱。红色宝马车是赵某1抵账给他的。借款到期后，他找借款人要钱。平时，蒋磊开一辆黑色宝马车，蒋少波开一辆白色越野车。 （2）郭彩苹供述，她用自己的身份证办理了尾号为8537的建行银行卡、5887的邮政储蓄卡，平时存放在保险柜内。她持这两张银行卡都给蒋某2打过款，有时蒋某2转到她的这两张银行卡上，她实际从蒋某2处也没有拿多少钱，以银行转账为准。关于她的尾号8537建设银行卡分别于2016年4月22日、6月22日分别向蒋某2账户转款80万元、220万元（均备注房款），这些都是她挣的钱。关于她的邮政储蓄银行账户于2016年11月17日向蒋某2转账55万元是她和蒋首民一起挣的钱。2018年8月，她向蒋某2尾号5632的建设银行卡转款200万元。这些钱大都是她和蒋首民一起几十年干生意挣的钱，包括后期向外借款挣的钱。蒋少波与欧某1离婚后，她借给欧某120万元办幼儿园。平时，她在两个儿媳生活有困难时给她们一些钱。 （3）蒋磊供述，大约2012年起，父亲蒋首民开始经营萧县明天理财信息咨询公司，主要是信息咨询服务和熟人之间的借贷业务。父母平时给他的小孩几百元不等的生活费、学习费。 （4）蒋少波供述，七八年前，父亲经营明天信息咨询公司往外面放钱，钱是父亲之前挣的钱。父亲先打电话要账，如果要不来就带着郭彩苹、蒋磊和他去要账，有时候他还带着欧阳剑、程路、芈珍珍、张君、董浩、董飞一起去，他问谁得闲就叫谁一起去。他们去借款人的家里、店里、单位去找，要账还发生过一些过激或者打架行为，实在要不来和找不到人的就起诉到法院。他们因要账还张贴过借款人的大字报。他每次带人去要账的时间都很短，一般大家回来后就各自忙自己的事。因为平时关系都不错，谁家有红白喜事，他一般交500元礼金，还有芈珍珍之前因为寻衅滋事被关押在看守所，他交了1000元。他们在一起吃饭聚会时，大家都拿过钱。他名下的两套房子是蒋某2出资购买的，前期是用蒋某2招商银行的银行卡付的钱，后期蒋某2给他打了50万元还了103房屋的银行贷款。父亲在他的小孩出生时给他5万元。2018年6月25日，他与欧某1协议离婚。他没有让母亲给钱，不知道母亲给欧某120万元的事。父母平时给他的孩子一些学费。 （5）欧阳剑供述，蒋首民一家人往外放贷款，没有其他的收入来源。借款人在蒋首民事先准备好的借条上签字，再找个担保人在借款人一栏签上名字作为共同借款人。郭彩苹平时在公司收钱，蒋磊、蒋少波也在公司上班，他平时在公司开车，芈珍珍一起跟着下乡找人要账和贴大字报。部分到期不还钱的人找蒋首民续借，部分人被蒋首民起诉到法院，由法院执行借款人。如果他们找不到借款人，就会在借款人家或单位附近贴他们的大字报。他开车带蒋首民等人贴过大概十几次大字报。蒋首民都是带人到借款人家或者单位去找他们要钱，辱骂和殴打他们，到法院起诉或贴他们的大字报，他们都害怕蒋首民的这种要账方式。他开车带蒋首民等人找过王某1、张某13等人要过款。每次出去要账，蒋首民一家四口人基本都在，有时候蒋首民或蒋少波喊他和程路、芈珍珍等人去“架势”，都是蒋首民负责要钱，与借款人理论、争吵。除了有事、要账找借款人时，他和芈珍珍、程昱、张君等才聚到一块。蒋首民每月给他2000元，蒋首民还安排他接蒋少波的孩子，蒋少波每月给他1000元，这些钱是他的工资。 （6）徐强供述，蒋首民借钱之前必须得知道借款人有一定偿还能力，还得让借款人找几个有一定经济实力的人做担保，借款时分别把百分之三的手续费和第一月利息扣掉，签订两张借条，一张是本金借条，另外一张就是所谓百分之二十的违约金借条，让担保人也在借款人一栏签字，担保人作为共同借款人。蒋首民借款时还搭点孬酒出售给借款人。如果不按照蒋首民规定的规则还钱，蒋首民就会打骂、威吓或张贴大字报要钱，最后就把所有的借条都起诉到法院，让法院把借款人和“担保人”都拉进黑名单，甚至司法拘留。蒋首民一般到期后不问借款人要钱，等过了约定的借款期限后再找借款人，这样可以搞借款人的违约金。蒋首民在借款人还完本金后一般不给抽条，违约金借条更抽不掉，蒋首民会问借款人或担保人要该不存在借款事实的钱。他每次跟着要钱都是蒋首民打电话把他喊到公司，他开车跟着他们一起去。 （7）张君供述，蒋首民经营明天信息咨询公司，实际上就是放贷公司。他通过蒋少波从蒋首民处借过钱，对外放钱是“334”的形式，即三分的利息，三分的手续费，四个月为一个周期，借钱时扣除当月的利息和手续费，把剩余的钱交给他。后来，他按期偿还了。因蒋少波帮他借过款，在蒋少波喊他要账时就去帮忙。 （8）董浩供述，他曾帮张君担保在蒋首民公司借2万元，3分的利息和手续费，还让张君购买了酒，借款时先把3分的手续费和第一个利息扣掉，签了违约协议，如果到期不还要付违约金。后来，这笔借款按期偿还了。他没有见到蒋少波有其他的经济来源，只有明天信息咨询的信贷公司。 （9）董飞供述，七八年前，蒋首民开始放贷的利息是2分，后期利息涨到3分，借钱时还扣手续费，如借1万元要抽走300元作为手续费，借期一般六个月，到期还不上就会产生违约金。他和蒋少波平时在一起钓鱼、打牌。蒋少波和他、董浩、张君都是朋友，关系不错，蒋少波有时喊他们帮忙要债，去助威“架势”。 （三）行为性方面特征事实： 多年来，以被告人蒋首民为首的犯罪组织，为维护组织利益，被告人蒋首民在组织放贷过程中通过签订虚高的本金借条和“违约金借条”、肆意认定违约等方式，疯狂实施“套路贷”诈骗活动，侵害被害人的财产，获取非法利益。为树立非法权威，在索债过程中，有组织地在公共场所公然地对借款人、担保人采取限制人身自由，进行非法拘禁、辱骂、威胁、恐吓被害人、进行寻衅滋事的违法犯罪行为及张贴“悬赏告示”等暴力或软暴力手段进行讨债；在龙城镇及周边乡镇多次有组织地进行诈骗五十九起、敲诈勒索一起、非法拘禁五起、寻衅滋事八起、非法处置查封扣押财产二起、虚假诉讼二起、行贿三起的违法犯罪活动。具体的犯罪详见后叙的各罪犯罪事实及违法事实。 （四）危害性方面特征事实 以被告人蒋首民为首的犯罪组织借助放贷实施大量诈骗犯罪，严重侵害他人的财产利益，且致使多名被害人因无力偿还高额债务导致经营失败、店面关闭，严重破坏本地区正常的经济秩序。同时被告人蒋首民等人的违法犯罪行为，致使被害人及其家人长期心理恐慌、生活压力巨大，造成被害人彭某1喝农药自杀后经抢救及时获救，与被害人李某7喝农药自杀死亡有一定的关联性，致被害人王某5和张某6轻微伤的后果，被害人沈某1、胡某4、刘某1等十七余名被害人由于畏惧被告人蒋首民及其犯罪组织的恶名及势力而忍气吞声，不敢报案。以被告人蒋首民为首的犯罪组织，通过有组织地公然地实施非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，欺压残害群众，造成被害人的重大财产损失和严重的身心残害，造成了恶劣的社会影响，严重破坏了萧县龙城镇及周边乡镇居民的正常生活秩序。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人证言 （1）王某6证明，蒋首民把他们搞得亲戚朋友都知道其是老赖，不给他们来往了。他们被蒋首民吓得睡不着觉，不敢出门，天天生活在恐惧中。当时父亲王某5也想让派出所拘留他们，但蒋首民说如果其家人被拘留了，会让他们更难看、难过，他们家人害怕，就不敢再找派出所处理了。 （2）孙某3证明，她丈夫李某1头部被打后，经常头晕和头疼。后来，李某1外出打工不敢回家，小孩和老人患病也不敢回家，严重影响了他们正常的生活。 （3）郑某2证明，蒋首民等人私自处理法院查封财产的行为是违法的，造成很不好的社会影响。 （4）李某10证明，自从张某2借蒋首民的钱后，他们家的生活就发生了改变，原来是挣钱的，后慢慢地被掏空了，逐渐地走到破产。最后，他们家的玛雅婚纱摄影店和家具店都关门了。 （5）王某8证明，蒋首民带人把她的丈夫刘某3强行逮到公司，在村里到处贴“悬赏告示”，经常来她们家吵骂，半夜到她们家敲门，她吓得不敢在家生活，也不敢报警。2016年春节后，她带着女儿到青岛打工，打工回来也不敢回家居住。 （6）刘某8证明，蒋首民在村里贴他父母的大字报，使他们无法在村里生活，只能去外地躲债。当时，他是一名学生，看到蒋首民做了违法乱纪的事还能幸福地生活，而自己全家不能在萧县生活，感到人生很灰暗。 （7）毛某2、郑某4、刘某6证明，刘某3被贴“悬赏告示”后，大家议论刘某3不值得信赖，刘某3认为自己的名声扫地，带领全家离开了村，三四年都没有回家了。 （8）刘某9证明，蒋首民带人到他们家辱骂、吵闹，丈夫李某8每听到敲门声就吓得到处乱藏，刚满一周的小孩每听到砸门声吓得直哭，她每天担惊受怕地生活，被搞得精神恍惚。她曾想过报警，但考虑如果报警告不赢，蒋首民就会恼羞成怒，变本加厉地报复，他们更无法正常生活了，所以宁愿带着孩子远走新疆的娘家生活，也不想再招惹他们。后来，公公李某7被逼得走投无路喝药自杀了。她听说蒋首民等人被抓后，才敢痛诉这些事。 （9）欧阳某2证明，蒋首民及其家人比较强势，对方当事人都得按照其意思办，不然其一家人就吵骂和殴打对方。 （10）李某11证明，蒋首民把钱看得很重，不讲情面，经常辱骂被执行人。蒋首民看到他们在办理其他的案件，就说他们办案不上心，吵闹承办人，并扬言要告承办人。因为人少案子多，蒋首民天天缠着，他们必须先给其办，导致其他案件有时不能正常办理。有时没有公车使用，蒋首民开车带着他们去找人，还经常逮人送到法院要求司法拘留，导致被执行人认为蒋首民把公权力变成了个人的私权力，执行人员成了其要钱的工具。 （11）周某1证明，如果接了蒋首民的执行卷，蒋首民就会天天打电话让你去找人，不如意就扬言要告你。他们在蒋首民经常纠缠下，必须先给其办理。蒋首民和郭彩苹经常一起来，有时一天都来好多次，来到执行局大厅咋呼：你们让我们老百姓怎么活，判决后你们不去找人，不给执行。蒋首民有意把自己包装成受害人，从来不说其是放贷的，导致一些不明真相的群众认为他们没有公平公正地执行案件。蒋首民影响了他们正常的办公秩序。 （12）孙某4、常某1、袁某2、侯某1、丁某1证明，蒋首民等人携带电棒、辣椒水明目张胆地到杜楼镇政府大院内殴打王某1，严重影响了政府机关正常的工作秩序。蒋首民等人还在政府大楼等处张贴“悬赏告示”，影响了王某1的声誉和正常工作。 （13）蔡某2证明，他弟弟蔡某1说蒋首民一直找其催要欠款，在其家和单位周边贴欠款不还的大字报。蔡某1害怕蒋首民，吓得不敢去上班，更不敢在萧县生活了，只能到外地打工。 （14）张某7证明，蒋首民辱骂、殴打和张贴大字报对蔡某1、陈某4、陈某1的工作生活影响很坏，蔡某1吓得不敢上班了。 （15）丁某2、张某15、李某12证明，蔡某1在单位门口被人张贴大字报后，对名声和工作前途有很大的影响。蔡某1不敢来上班，就请了长假。大约有两年的时间，蔡某1没有正式上班。 （16）张某9证明，母亲李某2和父亲张某4、伯父张某3因为借蒋首民的钱被整得天天打官司，被搞得筋疲力尽、精神恍惚。 （17）彭某3证明，他侄子彭某1被到处张贴大字报，列为失信人员，打工都没有人要，基本生活保障都困难，后被蒋首民逼债逼得喝农药自杀。蒋首民扬言要贴他的大字报，他害怕自己的名誉受到影响，整夜地睡不着觉，导致失眠、抑郁。 （18）代某1证明，蒋首民起诉彭某1后，又在彭某1的老家贴大字报，把彭某1整治得在萧县无法生活，于2013年四五月份在法院西边的楼内喝农药自杀，差点死掉。因为父母帮忙担保借款，蒋首民经常带人到家里要钱，导致她的弟媳妇害怕而离家出走。 （19）彭某4、李某13证明，蒋首民到处张贴大字报，把他们的儿子彭某1弄得身败名裂，亲戚朋友都不相信彭某1，都知道彭某1是老赖，没法在萧县做生意了，后因被逼债喝药自杀差点死了。 （20）代某3证明，蒋首民经常打电话和到家里催债，彭某1被逼得喝农药自杀，差点死掉，对其身体造成了很大的伤害，也不敢回家。她哥哥代某2与嫂子刚结婚，嫂子因这件事离家出走。 （21）代某2证明，父母为他姐夫彭某1担保借钱被拉入了失信名单，邻居们议论说他们家没有信誉，都是老赖。在这些风言风语中，刚结婚不到一个月的妻子离家出走了。彭某1多次被逼还钱而喝药自杀差点死掉。他们一家人因为借钱都被牵连进来了。 （22）陈某5证明，他在病房里看到彭某1的嘴焦干，说话有气无力，精神状态很不好。当时，彭某1说是因借蒋首民的钱，被逼债逼得没有办法生活下去，才喝农药自杀的。 （23）孙某5证明，她和杨某3还了本金后，蒋首民又要违约金，并打电话辱骂他们，还要贴大字报，扬言要把他们的名声搞臭。他们被搞得很害怕，自认倒霉地把钱给了蒋首民，以求息事宁人。 （24）张某3证明，蒋首民当面侮辱了李某7，还经常到李某7家砸门、撵人，持虚假的合同起诉他们，李某7很担心害怕家人的安全。2018年9月14日，李某7打电话说被蒋首民逼得没法活了，要去拼命。第二天，他听说李某7喝药自杀了。 （25）李某8证明，每次父亲李某7打电话都担心蒋首民会带人威胁和伤害他，他同时也担心父母被蒋首民威胁、伤害。9月14日上午，他突然接到母亲的电话，母亲王某2哭泣着说父亲喝农药自杀了。9月15日，父亲没有抢救过来去世了。 （26）李某12证明，因在单位被张贴大字报后，张某13拉住她哭着说，日子没法过了，单位不敢去，家也不敢回。 （27）李某14、张某16、谢某2证明，张某13在单位被张贴大字报后，大家都议论张某13，对张某13的信誉造成了很不好的影响。张某13怕人笑话几个月不敢上班，也不敢在家，怕被蒋首民上门讨债。 （28）马某2、谷某1证明，蒋首民张贴了陈某1的欠款告示后，大家看不起陈某1，觉得其不讲信用，关系也没有以前和睦了，亲朋好友都不相信陈某1。陈某1为此睡不着觉，身体状况变差了，脾气变得很郁闷，工作受到严重影响。 （29）李某15证明，大字报贴到张某17的家附近，对张某17的家庭和工作都有很大的影响，同事都议论张某17是一个不讲信用的人。 （30）张某18、黄某2、谢某3证明，他们张贴村书记黄某3的大字报后，群众议论党员干部变成不讲信用的人了，黄某3的威信下降，影响了工作和生活，一段时间都没有参加会议。 （31）胡某3证明，蒋首民张贴了胡某2及其母亲的大字报，村里人议论很多，使他们在村里抬不起头。胡某2及其母亲在外躲债不敢回家，对他们的名声、家庭造成了很大的伤害。 （32）郑某5证明，丈夫胡某4被蒋首民抓走后，她整天生活在担惊受怕中，不但考虑自己的安全，还担心两个孩子的安全。孩子听到外边有人，就吓得躲到床下哭。胡某4被逼得想自杀。她的精神压力很大，整夜失眠，甚至不想跟胡某4一起生活了。 （33）谢某4证明，蒋首民带人经常去她家抓人，殴打儿子胡某4及丈夫胡某5，逼得胡某4想自杀。 （34）杨某1、刘某4证明，蒋首民带人到位于中山街的海信电器店内闹事，败坏了王某5及家人的名誉，生意没法在那里干了。 （35）丁某3证明，蒋首民贴了大字报后，他的名声被败坏了，周围邻居看不起他，妻子为这事要离婚，家庭关系也不好了。 （36）寇某1证明，因害怕蒋首民对她和孩子造成伤害，大女儿初二辍学不上了，儿子被迫转学，全家都不敢在萧县生活了。 （37）张某19证明，她的儿子胡某2被蒋首民逼得离开了萧县，长期不敢回家。 （38）胡某9（农民）证明，她怕蒋首民报复她和自己的孩子，几年没敢回家。她的弟弟胡某2被逼得不敢回家，小孩吓得不敢上学，猪场的生意无法正常经营，经济损失很大。 （39）王某15证明，蒋首民带人经常来找他和哥哥要钱，非打即骂，把他们逼得猪场经营不下去了。他只能躲到外地，不敢回家，精神压力很大。 （40）王某16证明，蒋首民带人经常去猪场恐吓他要钱，导致他的猪场无法经营下去。他晚上睡不着觉，精神压力非常大。 （41）欧阳某3，她父亲欧某2被蒋首民贴了大字报后，大家议论说父亲是一个老赖。幼儿园的同学都说她小孩的外公是个赖皮，欠人家钱不还，对小孩的心理造成了很大的阴影。 （42）杜某1证明，自从王某5被贴大字报后，邻居们都议论王某5及其家人的人品，对其名誉和正常生活产生了很大的影响。之后，王某5的家人觉得很丢人，很少出门，怕被他们议论。 （43）刘某5、葛某1、张某20、姬某1、王某17证明，“悬赏告示”贴出来后，大家都认为王某9的信誉很不好，也不愿意跟其干活。王某9在村里抬不起头来，觉得很丢人，也不回家了。 （44）张某2军、郭某4证明，郭某1的大字报被张贴后，村里人议论纷纷，都对郭某1的信用产生了怀疑。郭某1觉得自己抬不起头，很少回家。 （45）李某9证明，当听到蒋磊在录音中说12万元是张某3等人之前一笔60万元借款的违约金时，他觉得蒋首民的做法是违法的，已经没有了底线。案件被萧县人民法院驳回后，蒋首民找他代理上诉，他拒绝了。之后，他不再为其代理任何诉讼业务。 （46）陈某3证明，蒋首民带人在白天打骂她丈夫程某1，还把其带到公司威胁还款，这种行为太恶劣了。当时，她怕蒋首民报复，不敢去公安局反映这个情况。 （47）王某18证明，因为儿子李某17为王某15担保借款之事，蒋首民和其儿子多次开车带人来要钱，她吓得晚上睡不着觉。蒋首民家势力大，她不敢惹蒋首民，怕报警后遭到报复，不敢报警。 （48）李某16证明，蒋首民的儿子四五次带人到他的家中要钱，威胁要打妻子王某18。后来，妻子每听到车响就吓得赶紧把大门锁上。他和妻子都没敢报警，怕蒋首民等人报复他们。 （49）李某17证明，蒋首民在放高利贷期间把很多还不上钱的人拉到龙城镇的山上去打。为此，他母亲王某18吓得不敢报警。 （50）张某21证明，2015年前后，蒋首民打电话威胁她还钱，到她工作的单位萧县中医院辱骂她，恐吓她还钱。四五年来，她的精神压力很大，有时失忆，精神恍惚。 （51）朱某4、李某18、王某19、朱某5证明，张贴大字报的行为对张某21的个人声誉造成了很坏的影响，同事和朋友们都认为张某21是一个不守信誉，没有诚信的人。张某21不敢正常到医院上班，偶尔来上班的精神状态也不太好。 （52）王某20证明，田某1的大字报被张贴后，对田某1的影响太坏了，大家不敢跟田某1干活了，害怕田某1拖欠他们的工资。 （53）田某2证明，蒋首民及其家人在他家门口辱骂，张贴大字报，造成邻居、工地的工人等对父亲田某1有看法，认为父亲是一个老赖，不敢和其打交道做生意。 （54）陈某2证明，2018年3月，李某7把其与蒋首民的债务情况给他说了，他把一名律师介绍给李某7，律师看过材料说蒋首民做的借款手续太完备，不好翻案，李某7听到后就很绝望。他们把举报材料上报给公安局，公安局让李某7去做材料，他也劝李某7去公安局，但李某7考虑到蒋首民平时打骂人的行为，怕告不倒蒋首民反给自己惹麻烦，心里恐惧不敢去公安局。法院执行李某8的房子后，李某7感到彻底绝望了，就喝农药自杀了。 （55）胡某2证明，蒋首民等人虚构借款金额让他还钱，多次到他的饭店及养殖场殴打他，张贴他的大字报，造成饭店和养殖场都倒闭了。他不敢报警，因为蒋首民经常威吓要整死他，还威胁他和家人，且蒋首民有很强的经济实力，手下有很多二三十岁的年轻人，他打不过他们，也不敢跟他们打，不敢惹蒋首民，他就带着家人出去躲债，女儿才上初一就辍学了，小儿子在外地上学不敢回家，担保人都受到牵连，当教师的姐姐胡某1工资被冻结，大家都不跟他及家人来往，给他及家人造成了很大的心理影响。 （56）闫某1证明，蒋首民多次到他的工作单位萧县农业银行城中支行辱骂他催债，导致他无法正常工作，被迫从银行辞职了。现在没有工作，妻子也离婚了，严重影响了他的工作和生活。他不敢报警，因为恐惧蒋首民的势力，害怕蒋首民报复他。 （57）黄某3证明，蒋首民在村里贴了他的大字报，影响了他的名誉，村里的工作没法干了，妻子为此给他吵闹。因蒋首民在社会上放高利贷，势力比较厉害，他不敢报警。 （58）郭某5证明，蒋首民等人强拉石料，李某11制止不住，一直到郑某2带法警和公安人员赶到现场后才制止他们。当时，这件事在社会上造成了很大的影响。 2、被害人陈述 （1）王某5陈述，蒋首民在海信电器店和他家附近到处贴大字报，上面有他家人的信息，一家人都没有隐私了，每次出门大家都拿异样的眼光看他，他感觉一点脸面都没有了，精神压力比较大，曾经一度想过自杀。他被蒋首民及其家人打怕了，永远忘不了电棒打在身上的感觉，想到就心惊肉跳。 （2）胡某3陈述，蒋首民骂他们欠钱不还，村里人觉得他全家人都是老赖。他和父亲胡某5和哥哥胡某4被非法拘禁后，蒋首民威胁他们说如果敢出去报警，就把他们全家都弄死，他们害怕就没敢报警。因他被迫为哥哥胡某4补签名字担保之事，妻子和他闹离婚，家庭关系被搞得很冷漠了。他们担惊受怕地生活，天天都怕蒋首民来找他们。 （3）胡某5陈述，蒋首民去他家的次数太多了，他的孙子上幼儿园，听说蒋首民来就吓得到处乱藏。他们被打后不敢报警，因为补签名字担保的事，两个儿媳妇都有意见，都闹着要离婚。 （4）刘某1陈述，当时他被蒋首民等人打得非常害怕，他担心报警后再遭到蒋首民的报复，吓得不敢报警。 （5）陈某4陈述，蒋首民和其家人通过张贴大字报，到他的家里和单位吵骂的方式要账，严重影响了他和家人的工作和生活，使他的名誉受损，家人也被吓到了。蒋首民要账的手段很多，平时经常说其亲属在北京很厉害，他不敢报警。 （6）彭某1陈述，蒋首民多次辱骂他，安排社会上的人威吓他，张贴大字报，逼得他不能在萧县生活。蒋首民起诉他和彭某4、彭某3、戴某1等亲属及朋友都胜诉了，法院判决他们偿还本金和从借款之日偿还利息。他正常还息，但蒋首民不给出具收条，上诉两起案件都败诉了。蒋首民夫妇和蒋磊多次到他岳父戴某1家吵闹、辱骂，逼他们还钱。他多次被堵截，轿车被蒋首民扣走，被司法拘留三次。为此，他整夜睡不着觉，蒋首民又催债催得紧，扬言要弄死他，还威胁他的亲生父亲彭某3和养父彭某4及他的朋友，被逼得精神出现了问题，变得抑郁后就想一死了之。2015年4月，他喝农药后打电话告诉彭某3说蒋首民逼债逼得太紧，喝农药不想活了。后来，他在县医院重症监护室内抢救十几天，才被抢救过来。现在，他经常睡不着觉，一想到蒋首民等人就害怕。 （7）张某2陈述，他自从借了蒋首民的钱后，每个月都在还利息，没有心思去经营生意，每次把卖货收到的钱都还给蒋首民了，最后自己家经营的两个店都关门了。后来，蒋首民罚他26万元违约金，逼他们签了借条。妻子多次跟他闹离婚，父母和孩子都埋怨他，朋友不再信任他，他感觉生活没有希望，曾想到过自杀。 （8）李某3陈述，他的岁月如歌饭店被蒋首民等人闹得没人敢去吃饭，后来倒闭了。为此，妻子跟他离婚了。蒋首民曾威吓他不让报警，还对外宣扬说其北京有人。他认为蒋首民的势力大，自己怕遭到报复，也不敢报警，躲到外地生活。 （9）李某4陈述，他和李某3投资经营的岁月如歌饭店倒闭了。蒋首民威吓他不让报警，并对外宣扬其有关系，报警也没有用，造成他的精神压力很大。他害怕蒋首民报复，不敢报警。 （10）郝某1陈述，他的装潢公司因蒋首民带人经常去闹，公司被迫关门了。蒋首民张贴他的大字报，村里和镇里有好多人都议论他，生意也被逼停了。蒋首民要账手段很厉害，还说其在北京和萧县都有关系，因为这些原因，他不敢报警，怕报警后蒋首民会变本加厉地对待他。 （11）朱某1陈述，蒋首民等人到她家和店内吵闹，闹得她的店没法经营下去了。 （12）王某2陈述，蒋首民带人到了之后就砸门，郭彩苹开始骂人，几个年轻小伙子站到身边，蒋首民父子用各种语言威胁恐吓她及家人还款。蒋首民多次带人到担保人何某1、儿子李某8的家里辱骂、恐吓要款，到担保人王某4、欧阳某1的工作单位和家里辱骂、威胁要款，欧阳某1的丈夫为此打电话辱骂了李某7。因为有经济纠纷，报警之后公安机关处理起来也很困难。全家人看不到生活的希望，李某7受不了以上种种压力，在2018年9月喝农药自杀，李某8变得每天精神恍惚，儿媳无法忍受带孩子离家出走。蒋首民说亲属在北京，有很多社会关系，手下有很多年轻不怕事的社会青年，面对有钱有势的蒋首民家族，她的确很无奈，怕报警起不到作用，更怕遭到更大的报复，就没有报警。 （13）沈某1陈述，他被蒋磊殴打后，考虑自己是青龙镇财政所所长，怕说出去丢人；另一方面怕报警也处理不重，蒋首民再缠闹他，影响他的正常生活和工作，不敢报警。 （14）张某13陈述，蒋首民带人贴她的大字报，到单位辱骂她，多次把她带到公司逼着她签借条，深更半夜给她打电话，她承受不了，快崩溃了。 （15）李某6陈述，蒋首民通过虚假借款2万元的诉讼使他遭到了约4万元的损失，把他的名声搞臭了，造成了很坏的影响。 （16）蔡某1陈述，蒋首民张贴他的大字报，败坏了他的名誉，大家都觉得他没有诚信，造成他不能正常工作和生活，家庭关系不再和睦。他无法在单位上班，请假在外二年四处打工，报告回家。 （17）王某1陈述，他在杜楼镇政府被殴打和张贴大字报后，同事都瞧不起他，自己觉得丢人抬不起头。他怕再次被殴打，每次出门时都把自己包装一下。他的心理和身体都受到了伤害。 （18）张某4陈述，蒋首民有钱，还养了专门要账的人，要账时轻则言语侮辱，重则打骂。推迟还款或者没有还款的人被蒋首民带人殴打的人有很多，但他们不敢报警，主要是怕打击报复。 （19）刘某3陈述，他被贴大字报后，在村里抬不起头来，害怕再次被蒋首民打骂，在外躲藏不敢回家，也没有脸面回家，妻子闹着要离婚。他的精神受到了很大的折磨。 （20）程某1陈述，蒋首民说其有很强的社会关系，亲属在北京工作，关系网很复杂，还拿儿子威胁他，他在装潢公司门口被打怕了，对蒋首民心生恐惧，害怕蒋首民报复不敢报警。 （21）王某21陈述，他不敢去单位上班，害怕蒋首民去单位闹事。蒋首民扬言要让法院拘留他，两个担保人被蒋首民恐吓得不敢回家。当时，他天天提心吊胆地生活，吓得失眠和做恶梦。 （22）陈某1陈述，蒋首民贴大字报，到单位闹事，同事和领导都觉得他欠钱不还，人品有问题。他的家人和亲戚对他误解很大。这种人身攻击损害了他的名誉和前途，影响了他的正常工作和生活，给他及家人造成了很大的精神压力。 （23）田某1陈述，他的朋友为他担保借款，最后被蒋首民逼得不能正常地工作和生活。蒋首民到单位和家里辱骂他，张贴大字报，同事和邻居都议论他，使他的信誉受到影响。 （24）胡某7陈述，因蒋首民等人打人的手段实在是太残忍了，现在回想当时电棍戳在身上的感觉，浑身都吓得哆嗦。 （25）胡某6陈述，他在蒋首民的公司和北山被打后，就住院治疗了。现在回想起来，都是一场噩梦。 （26）郭某1陈述，他被殴打之后，吓得不敢在家，只好跑出去打工，妻子也因这件事与他离婚了，他的精神上受到很大打击。他每想到蒋首民等人殴打他的情景，心里特别恐惧。 （27）胡某4陈述，蒋首民等人把他们带到公司殴打催债使他和家人每天都处于恐惧之中，又在村里张贴大字报，村里人都议论他们，认为他们没有信誉，严重影响了他们的正常生活。妻子与他闹离婚，他精神上受到了很大的折磨。 （28）吴某1陈述，蒋首民打电话羞辱她，还带着蒋少波和郭彩苹去医院闹事羞辱她，她害怕不敢去上班，就在外躲债。 （29）李某2陈述，因蒋首民到家里催债侮辱他们，大儿媳妇精神上受不了，不愿意跟大儿子一起生活了。蒋少波殴打她，还砸了她家的摄影店，郭彩苹辱骂她，她被吓得精神恍惚，一提到这件事情，就感到害怕。现在。她经常头疼，记忆力有所下降。 （30）王某9陈述，蒋首民等人威胁、殴打逼他写10万元的借条就是敲诈他，他没有借这10万元，也没有拿走一分钱。他和徐强被放走后，徐强让他报警告蒋首民，当时他害怕遭到蒋首民报复，不敢报警。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，他催收欠款就是要造成影响，在单位里发生争执，对单位上班、办事的人员也肯定造成了影响。萧县人民法院和杜楼镇政府毕竟都是国家机关，在那里吵闹肯定有不好的影响。 （2）蒋少波供述，他们与借款人发生过争吵或者打架行为，比如陈某1、陈某4、王某1等人，他们殴打借款人，会影响其身体、心理和社会声誉。他们贴“欠款告示”会影响借款人在社会上的声誉，他们本身就欠钱，贴了之后生意会更难做，更难挣到钱，间接会导致其无法还钱，还会得罪更多人。他们有时去单位或家里找一些借款人要账，大多数都处在起诉或执行阶段，再去找他们要账是多此一举。父亲要他找一些朋友去帮忙“架势”，他是不情愿的，因为要账很容易产生激烈的行为，朋友们都有家人，害怕连累他们，另外还会得罪借款人。以上的行为是真错了，影响单位上班的秩序，还把自己以及家人、朋友拖累了，非常后悔。 （3）欧阳剑供述，蒋首民每次要账对人家又打又骂，用电棍戳人，还采取张贴大字报的手段，影响太坏了，尤其是在胡某2跑了之后，蒋首民逮到人又打又骂，还把借款人往公司拉，进行辱骂、殴打，借款人都不敢还手，他们都怕见到蒋首民及其家人，都觉得借蒋首民的钱不还就是这个下场。他们在殴打王某1时正是上班的时间，很多工作人员及老百姓都看到了，影响很坏。蒋首民在萧县人民法院是很出名的，大家都知道蒋首民，如果某个法官拿到案件不抓紧办理，蒋首民每天都会去找，经常吵闹承办法官，法官都躲着蒋首民。后来，他害怕出事就不给蒋首民开车了。 （4）徐强供述，蒋首民张贴他的大字报，大家都认为他又孬又赖。因为他之前给张某13担保的借款没有还，蒋首民让他在大冬天把衣服脱了，等到张某14还钱才放他走，当时快把他冻死了，他之后不敢得罪蒋首民及其家人了。当时，蒋首民和蒋少波在办公室打骂王某9，王某9非常害怕和恐惧，脸上都没有血色了，蒋少波拉着王某9迫使其写了10万元借条。他让王某9报警，王某9不敢报警，怕遭到蒋首民的报复，再次被殴打。他在开庭时，因害怕蒋首民整治他，他对审判人员说蒋首民说的内容都是事实。 （5）董浩供述，他们到家里去要钱，让别人难看，蒋首民及其家人见面都是奶奶祖宗地骂，很有可能会发生冲突，他们去的人多可以给蒋首民壮胆，被要账的人不敢还手，也会有话好好说。 二、诈骗事实 2011年以来，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波开始利用萧县明天商务信息咨询服务有限公司，通过宣传无抵押、快速放款等为诱饵吸引萧县龙城镇、圣泉乡、杜楼镇等地的借款人借款，无证大量对外放贷，利用借款人迫切需要用钱的心理，继而以先行扣除3%的当月借款本金“砍头息”、3%的借款本金“服务费”、买酒（因无实物无法评估涉案酒的价值）及签订一份按期还款否则违约给付20%的借款本金借条等“行规”的虚假理由，诱使或迫使被害人在公司内基于错误认识分别签订虚高借款金额的借条、收条、借款合同、还款保证书和于借款之日或借款到期之日20%的借款本金违约金借条（如果按时还款该借条无效），制造已将全部借款支付被害人的银行流水痕迹后，通过借款人转账或现金形式将“砍头息”和“服务费”收回。借款时规定一般借款期限为6个月（少量为3个月或2个月、1个月不等）为一周期，约定还款到期后没有还款的被肆意增加20%的借款本金违约罚款，重新收取续期借款人3%的借款本金“砍头息”、3%的借款本金“服务费”，之后按原虚高的借条继续偿还利息，借款再次到期不能偿还的按上述方法再次索取“续期费”和利息。期间，多采取借款和偿还利息、“服务费”、“续期费”或“违约金”以现金交易形式，不给被害人出具还款的收条，迫使借款人变更或增加新的担保人在借条上补签名字，为达到非法占有他们的财物而准备条件。为达到非法占有他人财物的目的，被告人蒋首民伙同被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波采取非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪的暴力、软暴力行为和通过持虚高借条或虚假借款事实的违约金借条到法院提起诉讼，或分别持借条原件和复印件二次到法院提起诉讼，或持伪造的借条到法院提起诉讼，通过上述“套路贷”等手段诈骗五十九起，金额计人民币1139.1126万元，其中既遂554.2926万元，未遂584.82万元，累计使用犯罪本金1129.64万元，其中有75.1433万元犯罪本金在借款人处没有收回。被告人蒋首民作为犯罪集团的首要分子诈骗1139.1126万元，其中既遂554.2926万元，未遂584.82万元；被告人郭彩苹参与诈骗528.6378万元，其中既遂258.3078万元，未遂270.33万元；被告人蒋少波参与诈骗421.313万元，其中既遂249.813万元，未遂171.5万元；被告人蒋磊参与诈骗119.7666万元，其中既遂90.6666万元，未遂29.1万元。 具体事实如下： （一）2015年8月30日，李某6的侄女李某5通过李某6介绍到被告人蒋首民的公司借款10万元，被告人郭彩苹、蒋少波通过“套路贷”的方式诱骗李某5及李某6、曹某1、张某22以出借人蒋少波的名义分别签订10万元借条和2万元借条（违约金），约定每元月息3分，借期6个月，扣除“砍头息”3000元、“服务费”3000元、酒款1000元，被告人郭彩苹将9.3万元现金交给李某5。后李某5每月按时还利息，约定还款日到期后未能及时还款，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波伙同欧阳剑多次到李某6家中采取辱骂等方式催还借款，并强行将李某6带至公司威吓其给李某5打电话催款，在被告人郭彩苹要求下书写保证书后才得以离开。李某5在3月25日前通过银行转账偿还本金10万元及利息3000元。2016年8月1日，被告人蒋少波委托被告人蒋首民持2万元借条起诉李某6，李某6对2万借条签名笔迹外的字迹申请鉴定未获准许。2017年6月28日，本院判决李某6偿还借款本金2万元及利息，李某6不服上诉后，安徽省宿州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2017年12月4日，蒋少波申请强制执行后，本院于2018年5月29日划扣李某6本金和利息计3.08万元交付蒋少波，同时造成李某6经济损失鉴定费9000元、执行费500元，一审、二审诉讼费用各170元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取被害人李某52.1万元、李某63.08万元，合计5.18万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）扣押的借条载明：今借蒋少波人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：李某5、张某22、李某6，担保人：曹某1，2015年8月30日。 （2）借记卡流水明细单载明，李某5尾号3741、8131的账户分别于2015年11月30日、2016年1月5日、3月2日、14日、16日分别转入郭彩苹尾号8537的账户人民币3000元、3000元、3000元、4.5万元、2万元；2016年3月25日，李某5尾号3457的账户转入郭彩苹尾号8537的账户人民币3.5万元。 （3）借条载明：今借蒋少波人民币（贰万元）整，每元月息（3分）。借款人：李某5、张某22、李某6、曹某1，2016年2月28日（日期有明显改动痕迹）。 （4）（2016）皖1322民初3812号民事诉讼卷宗载明，2016年8月1日，蒋少波委托蒋首民为诉讼代理人起诉李某6偿还借款本金2万元及利息1600元；李某6分别于2016年8月22日、12月28日申请对借条上四人的签名、指印和其余内容的真伪进行鉴定，缴纳鉴定费9000元。2017年6月28日，本院判决李某6偿还蒋首民借款2万元及利息并承担案件受理费170元。 （5）《安徽天正司法鉴定中心皖天正司鉴（2017）文书鉴字第13号、第60号司法鉴定意见书》载明，落款日期为2016年2月28日借条上李某5、张某22、曹某1的签名字迹与提供的样本上的字迹均是同一人书写形成的；落款日期为2016年2月28日借条上的签名“李某6”字迹与提供的样本李某6字迹是同一人书写形成的。 （6）质证意见载明，李某6答辩对第一次申请鉴定的意见无异议，第二次申请对第一次漏检除他们签名和按指印外的部分重新鉴定，而不是重复鉴定他们的签名和按指印，第二次鉴定的内容是违背申请的重复鉴定。 （7）（2017）皖13民终2454号民事卷宗载明，2017年7月20日，李某6以一审案件的事实不清、判决错误、被上诉人蒋少波有故意诈骗行为为由提出上诉。同年10月27日，安徽省宿州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。 （8）（2017）皖1322执1231号执行卷宗载明，2017年12月4日，蒋少波申请强制执行后，本院于2018年5月29日划扣李某62万元本金、1.08万元利息计3.08万元及诉讼费170元交付蒋少波，扣缴执行费500元。 （9）辨认笔录载明，2019年3月8日，李某6辨认出欧阳剑是蒋首民找他要账时带的保镖。 2、证人证言 （1）马某3证明，大约2016年，同学李某5打电话说其借蒋首民10万元，已通过银行转账把所有本金和利息都还清了，但蒋首民不愿意把借条还给她，找他帮忙把借条要回来。他给蒋首民打电话说：李某5把钱都还清了，你就把借条还给她。当时蒋首民答应了，但李某5说后来蒋首民没有还借条。 （2）欧阳剑证明，他在萧县法院见过李某6，当时李某6和蒋首民在打官司，他们为一张借条上有借款人李某6签名有争议，李某6还反复要求做了笔迹鉴定。 3、被害人陈述 （1）李某6陈述，2015年8月底，侄女李某5急需10万元。他介绍去蒋首民处借款，蒋首民安排郭彩苹和蒋少波借钱，但郭彩苹要求再找一个担保人，他找了战友曹某1担保。他们在事先打印好的10万元借条上签名后，郭彩苹和蒋少波说：“10万元是本金，借期6个月，利息3分，第1个月利息3000元和中介费（服务费）3000元先扣掉，要买两箱酒，每箱500元，如不买就不借钱。”他们被迫买了酒。郭彩苹把9.3万元现金交给李某5后，郭彩苹和蒋少波说：“你们必须再签一张2万元借条，这是违约金。如果每月不能按时还3000元利息，或到6个月还不上本金，这2万元违约金借条就生效，你们必须再拿2万元。”接着，他打电话与蒋首民商量能否不签违约金借条，蒋首民说：“你们必须签，不签就不借钱。超期三五个月都没事，这2万元借条就不算数了。”他们分别又签了一张2万元借条和一份担保书，是在蒋少波把金额、利息等内容填好后签的。李某5每月偿还3000元利息。蒋首民打电话说借款马上到期，抓紧还款。李某5想延期2个月，蒋首民不同意。蒋首民、郭彩苹和蒋少波多次到他家催款。一天上午8时许，蒋首民、蒋少波和保镖（欧阳剑）把他强行拉上一辆黑色越野车，蒋首民骂他借钱不还。他拿出手机准备报警，欧阳剑把手机夺走，蒋首民用拳头打他的胸部。郭彩苹把大门关上，欧阳剑一直在公司内跟着他，蒋首民一直威吓他，他要回手机打电话催李某5还钱，郭彩苹让他写了按时还钱的保证书后才允许离开。他没有报警，因没有现场的证据，也害怕蒋首民及其家人报复。大约一个月后，李某5把10万元和第7个月的利息3000元偿还了，蒋首民没打收条，并说如要回借条必须给2万元违约金。蒋首民起诉后，他当庭多次提醒法庭该借条是违约金，是个骗局，且日期有改动，他第二次申请鉴定借条上除他们签名和手印之外的其他内容是否为他们书写，但只鉴定他们签字和手印的真伪，后判决他偿还借款2万元及利息等，他上诉到中院维持原判。2017年下半年，执行局从他的农行卡划走本金2万元、利息10800元及诉讼费和执行费600元，交鉴定费9000元，上诉费170元，损失计40640元。 （2）张某22、李某5陈述，2015年8月，他们夫妇做生意急需10万元周转，找叔父李某6帮忙借钱。李某6带他们在公司见到蒋少波和郭彩苹，约定借10万元、3分的利息、3分的手续费和借期6个月，李某6担保，郭彩苹还要买两箱酒，每箱500元，如不买酒就不借钱。郭彩苹要求再找一个担保人，李某6找了曹某1。蒋少波和郭彩苹又讲2万元借条是违约金，只要按时还钱就不要这钱。他们急需用钱只得同意。蒋少波拿出10万元和2万元的借条及还款保证书让签字，内容和时间都是蒋少波事先写好的，他们四人都签字按手印了。郭彩苹扣除当月利息和手续费、酒钱后，把9.3万元现金和两箱酒交给了李某5，6瓶装的外包装上有古井的字样。他们向蒋少波要了郭彩苹的银行卡号，之后每月及时把利息转到该卡内。在借款到期后，他们把第7个月的利息转给郭彩苹了。蒋少波打电话讲他们超期要付违约金，接着他们分三次把10万元本金转到郭彩苹卡里后要借条，蒋少波不给还找他们要违约金。蒋首民说必须拿2万元违约金才给。李某5找马某3帮忙要借条，他没有要回。2016年夏天，蒋少波持2万元违约金借条起诉他们。他们没有借2万元，是和10万元借条同一天签订的违约金借条，落款时间被涂改。李某6说蒋少波带人到其家里吵闹要2万元，还把李某6带到车上、公司恐吓、威胁还钱。 （3）曹某1陈述，2015年夏天，战友李某6让他到龙城镇龙霄公园西段的一家信贷公司担保借10万元，他签订了一张10万元借条。他没有在2016年2月28日借过或为他人担保借过蒋少波2万元，借条上有涂改痕迹。后来，李某6说这2万元是借10万元时签订的违约金借条，放贷老板说如果按时还本金和利息该借条就不算数，否则要2万元。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，大约几年前，李某6带着其侄女李某5及其丈夫、战友四人到他的家里借10万元，后来超期了，最后断断续续地连本带息都还给他了。后来，他找李某6要2万元，李某6一直拖着不还钱，他就到法院起诉了。当时，李某6还讲2万元借条上的签名不是其本人签的，经鉴定借条上的签名就是其本人写的。他胜诉后，执行局把钱交给他了。他不知道是谁在借条上写的借蒋少波2万元，落款时间是2016年2月28日，该时间是涂改后又写明的。 （2）蒋少波供述，他认识李某6，李某6之前找他父亲借过钱，他在法院见过李某6。经他辨认李某6等人的两张借条，一张10万元，一张2万元，他能确定是父亲以他的名义借的钱，记不清他是否到法院参加2万元借款的诉讼了。 （二）2014年4月14日，张某7到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某7、陈某1、曹某2、张某8、刘某7以出借人蒋磊的名义签订30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限3个月，扣除3个月利息2.7万元和“服务费”9000元、6000元酒款，实际借款25.8万元。后张某7偿还了第4个月利息0.9万元后未能按时还款，同年11月19日，被告人蒋磊委托被告人蒋首民以诉讼标的31.8万元及利息（自同年8月14日计算）起诉，经本院调解达成调解协议。2015年1月11日，蒋磊委托蒋首民申请强制执行。期间，陈某1被张贴“欠款告示”索要欠款。2015年2月18日，蒋磊收到陈某1的执行款合计33万元，2016年4月15日至2017年1月13日，蒋少波收到刘某7执行款合计3.4万元，划扣陈某13035元诉讼费、刘某74000元诉讼费。 2015年3月7日，蒋磊委托蒋首民、李某9以诉讼标的本金6万元及利息1.26万元起诉后胜诉，陈某1等人不服上诉至宿州市中级人民法院，二审维持原判。2016年3月3日，蒋磊委托蒋少波申请强制执行。同年8月8日，蒋少波收到法院划扣陈某1执行款合计63177元，12月16日收到法院划扣陈某1执行款22589元，共收到执行款85766元，陈某1又被划扣一审诉讼费用1548元及执行费823元，缴纳二审诉讼费1615元，计3986元。被告人蒋首民、蒋磊、蒋少波骗取19.4766万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋磊人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某7、曹某2、张某8、陈某1、刘某7，2014年4月14日。 （2）（2014）萧民一初字第03435号民事诉讼卷宗载明，蒋磊委托蒋首民、李某9为诉讼代理人起诉张某7、曹某2、张某8、陈某1、刘某7后，经本院调解由张某7、曹某2、张某8、陈某1、刘某7偿还蒋磊借款30万元，于2015年1月10日前付清。如未按约定偿还借款本金，则从2014年4月14日起至付清款之日止，按中国人民银行发布的同期银行贷款利率的4倍计算追加利息，案件受理费6070元，减半收取3035元，由张某7等人承担。 （3）（2015）萧执字第00123号执行卷宗载明，2015年2月5日至18日，蒋磊收到陈某1代张某7偿还借款累计33万元。2016年4月15日至5月6日，蒋少波收到刘某7执行款1.8万元。2017年1月13日，划扣刘某72万元，其中1.6万元转款蒋少波，其余4000元缴纳诉讼费。 （4）借条载明，今借蒋磊人民币（陆万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某7、曹某2、张某8、陈某1、刘某7，2014年8月13日。 （5）（2015）萧民一初字第01298号民事卷宗载明，因张某7、曹某2、张某8、刘某7下落不明，蒋磊于2015年4月22日向本院申请撤回对四人诉讼，保留对陈某1的诉讼。2015年8月20日，本院判决陈某1偿还蒋磊6万元及利息，案件受理费808元、财产保全费740元由被告陈某1负担。2015年11月20日，安徽省宿州市中级人民法院判决驳回陈某1的上诉，维持原判。 （6）（2016）皖1322萧执226号执行卷宗载明，2016年3月3日，蒋磊委托蒋少波以生效的（2015）萧民一初字第01298号民事调解书申请强制执行。同年12月21日，蒋少波收到法院划扣执行款22589元；2016年8月8日，蒋少波收到陈某1执行款63177元。 （7）调解协议证明，2015年3月30日，蒋首民与陈某1关 于被贴“欠款告示”一事达成协议：陈某1不再追究“欠款告示” 张贴者的法律责任；关于蒋首民2015年3月到法院起诉陈某1等人欠6万元一案，蒋首民愿意给陈某1一定的时间，有问题协商，依法解决，不采取过激或违法行为要钱。 （8）辨认笔录证明，2019年2月17日，谷某1辨认出蒋少波是到萧县市场监督管理局向工作人员陈某1要钱的个子不高、偏瘦的年轻男子。 2、证人证言 （1）杨某4证明，他和陈某1是同事关系。几年前的一天上午，他在萧县市场监督管理局看到陈某1的大字报，说陈某1欠钱不还，无赖无耻之类的话，门卫谷某1知道这个事。 （2）谷某1证明，2015年的一天，他在单位外电线杆上看到同事陈某1的大字报。当天上午和下午，郭彩苹和他儿子（个子不高，瘦）蒋少波都到单位找陈某1了。当时，他经常见到郭彩苹母子到单位办公室找陈某1要钱，常常发生吵骂的事。 （3）郝某3证明，三四年前的一天早上，她在家门口的电线杆上看到女婿陈某1的两张欠款告示，内容很难听，还有身份证复印件，她安排儿子马某4揭下来。他们败坏了陈某1的名声。 （4）马某2证明，蒋首民明知张某7还不起钱，但看到丈夫陈某1担保后才同意借钱，是故意骗钱。2015年3月，弟弟马某4说有人在家门口贴丈夫的欠款告示，并把揭下来的一张给她。她在丈夫单位门口看到欠款告示。陈某1报警，经城郊派出所处理达成调解协议。后来，陈某1被蒋首民夫妇等人带到法院要拘留，她交5万元，当晚12时才得以离开。几天后，她又缴法院5万元。2015年2月18日，她通过转账和给付现金偿还23万元。期间，蒋首民夫妇和蒋少波多次到单位吵闹，造成了丈夫工作负担。 （5）单某1证明，2014年，蒋磊诉陈某1等人30万元借款一案是调解解决的。他在办理2015年蒋磊诉陈某1等6万元借款案时，蒋首民出庭说现金给付了张某7的妻子曹某2，陈某1提出是约定的违约金而不是实际借款，并提供电话录音由张某7证明是违约金借条而非实际借款。他们认为张某7是陈某1的共同借款人，有利害关系，不能作为证据使用，未予采纳。因民事案件谁主张谁举证，陈某1没拿出证据，原告举证有借条，遂判决蒋磊胜诉。 （6）李某11证明，2015年的一天，蒋首民把陈某1带到法院要求拘留，马某2拿来5万元，他调解让陈某1先走，两天后再付5万元。后蒋首民又把陈某1带到法院，陈某1提出先借他的钱还款，他垫付5万元后蒋首民才同意陈某1离开。后来，他主持调解由陈某1再付23万元，后通过银行转账和现金交付的。蒋首民为了执行剩余利息，把刘某7带到法院要求拘留，他把其工资账户冻结。5月5日，他代收刘某78000元执行款，蒋少波把钱领走时在收据上签了蒋少波和蒋磊的名字。2016年4月15日，刘某7给蒋少波执行款1万元。2017年1月13日，他扣划刘某7工资2万元，其中1.6万元是执行款，4000元是执行费。 （7）王某22证明，他和李某11一起到萧县拘留所办事时，蒋首民、蒋少波等人与陈某1在拘留所门口发生了争吵，他们把陈某1带回了法院。 （8）郑某3证明，他承办执行案的申请人是蒋磊，委托代理人是蒋少波，被执行人是陈某1。2016年8月5日，他扣划陈某1工资2.4万元，扣除823元执行费后蒋少波收到23177元；12月19日扣划22589元交蒋少波，陈某1付蒋少波4万元，蒋少波共收款85766元，有6万元本金、24218元利息和1548元诉讼费。 （9）李某9证明，蒋首民联系他代理蒋磊诉陈某1等30万元借款案，他和蒋首民参与调解后达成了协议。后来，他和蒋首民参与第二起6万借款案，双方争议比较大，原告主张是真实借贷产生的借条，被告均为共同借款人，而陈某1则称其是担保人，借条是作为30万元借款的违约金而存在，形式上是借条而实际是违约金，还提供了张某7的录音，张某7称该6万元是作为30万元的违约金出现的。他质证认为：张某7与陈某1存在利害关系，该录音不能单独作为证据使用。陈某1提供了33万收条及执行和解协议证明该6万元是作为借款30万元的违约金。蒋首民说借款是其从保险柜里拿出来的钱。他质证说：不能证明两起案件有关联性，6万元就是30万元的违约金，应该是另外一笔真实借款。 （10）曹某2证明，2012年5月28日、7月13日和2013年1月13日，她和丈夫张某7等人借蒋首民三次钱，蒋首民每次都让他们买10箱酒，共计6000元。2014年初，陈某1为张某7担保从蒋首民处借30万元，月利息3分，手续费是3分，买了10箱酒，又出具一张6万元的借条，蒋首民说6万元借条是违约金，如果及时还钱，这张借条就不算数了。后来，陈某1被法院执行30万元本金和3万元利息。之后，蒋首民又起诉他们，陈某1被执行8.6万余元。 （11）张某7证明，2014年，他找陈某1、刘某7等人担保借钱，蒋首民要3分利息，3分手续费，借期3个月，还要卖酒给他，后扣除3个月的利息、手续费和酒款，实际到手约25万元。当时，蒋首民还让他写了6万元的违约金借条，只要按时还钱就不要，否则就要。他签了6万的借条，但时间不是他写的。后因资金无法周转，蒋首民起诉他们30万元借款后，又起诉他们6万元借款，他和担保人都没有借这6万元，但都败诉了，执行了陈某1的财产。蒋首民带人到他的厂里闹过，还在厂里贴他的大字报，上面有他和担保人的身份证复印件，陈某1说蒋少波带着社会上的人到家里和工作单位都闹过，对工作和生活影响都很坏。 （12）张某8证明，2014年春天，父亲张某7找他、前妻刘某7和陈某1担保借钱，蒋首民夫妇、蒋少波在场，他签了一张30万元的借条，一张还款信用合同，一张用借条的形式写的违约金，扣除3个月3分的利息、手续费和酒款后到手25万左右。酒一箱四瓶，蓝色的包装盒。当时，他问蒋首民为什么借条上却没有担保人一栏，蒋首民说其心里有数，让他们都签字。因没有及时还款，蒋首民带一些年轻人到厂里去找父亲还钱，还要把他母亲带走，是吓唬他母亲还钱。后来，陈某1被迫还钱了。 3、被害人陈述 （1）陈某1陈述，2014年4月14日，他为张某7担保从蒋首民家借了30万元。同年11月，蒋首民起诉了他们，经法院调解他们还钱。大约12月底，蒋首民夫妇在中山医院门口看到他不让他走，李某11和王某22法官来到后说改天处理，但蒋首民不同意，李某11让他跟他们一起走。后来，蒋首民夫妇在拘留所门口骂他。他被带到法院后，妻子马某2拿来5万元才得以离开。不久，他又被带到法院，又还5万元后才得以回家。接着，他在家门口和单位发现了大字报。他报警后，蒋首民夫妇承认，他害怕报复，双方达成了协议。阴历2015年大年三十，马某2转款20万元，付3万元现金，蒋磊写了33万元的总收条，蒋首民夫妇和李某11都在场。2015年3月初，蒋磊起诉6万元借款，他确定2014年8月13日没有签过借条，张某7说是借30万元时签的违约金借条，他把通话记录提供给法庭，一、二审都判他败诉。2016年五六月份，他分几次给蒋少波4万元现金。后法院扣划46589元。蒋首民还带着社会上的人到单位闹事和张贴大字报对他进行辱骂、人身攻击，给他和家人造成了很大的精神压力。 （2）刘某7陈述，2014年4月，她帮前夫张某8的父亲张某7担保在蒋首民处借款30万元，蒋首民拿出两张纸，她签名时看到上面有工商局陈某1的名字。开始，蒋首民打电话催要，后到厂里面催要，最后去法院起诉了。2015年上半年的一天，她在出租车上被蒋首民和两个打手强行带到法院，她被关进羁押室待有约两小时，李某11回来后让她走了。后来，法院执行了她5万余元。她和陈某1等人从来没有借过蒋磊6万元。张某7说，蒋首民强行卖酒，否则就不借钱，如果不能及时还钱，还要收取违约金。 4、被告人供述 （1）蒋磊供述，蒋首民应该以他的名义向外借过钱，他记不清是否委托蒋首民到法院起诉陈某1、张某7、刘某7等人。 （2）蒋少波供述，陈某1和张某7一起借父亲的钱，是父亲以蒋磊的名义放的。他们找张某7要钱无果，起诉后胜诉了。张某7逃跑后，他们就找陈某1要钱。他和父母、蒋磊有一次在看守所门口和陈某1商谈还钱之事，陈某1一直说没有使用钱，他拉住陈某1，父亲很生气就推了陈某1一下。陈某1被带到法院后，其妻子把钱缴到执行局。之后，他到工商局找陈某1要钱，陈某1在办公室给他两三次钱，共计约4万元，有一次是5000元。期间，他和父亲一起贴过陈某1的大字报，目的是让其丢人，尽快还钱。 （3）蒋首民供述，陈某1和张某7等人一起到公司里借他30万元，利息是3分，每月月底付利息。他打印好的借条交给张某7，张某7把具体内容填好后，他们都签了名，又一起在6万元借条上签了字，利息也是3分。他给了蔡某2买酒收据，是从亳州进的古井酒，有四瓶装和六瓶装的。他到法院起诉张某7等人借款30万元，后又起诉6万元，蒋磊委托他和李某9作为代理人出庭，陈某1出庭不承认借款6万元。法院执行陈某1本金及利息计36万元。 （三）2014年1月11日，张某7到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某7、陈某4、蔡某1、曹某2、蔡某2、张某8签订30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限4个月，蒋首民扣除4个月利息3.6万元、“服务费”9000元和酒款4000元，实际借款25.1万元。张某7未按时还款，2014年8月27日，蒋首民委托李某9为诉讼代理人以本金30万元和利息3万元（从2014年4月1日计算）提起诉讼，本院认定扣除4.9万元系从6万元借款中扣除后按其诉求予以判决。蒋首民申请强制执行，蔡某1被执行17.2万元、陈某4被执行30万元。期间，陈某4、蔡某1被张贴大字报、威胁索要欠款。2017年1月9日，被告人蒋首民以违约金借条6万元及利息2.76万元将陈某4、蔡某1起诉至法院，同年5月25日本院缺席判决二人归还借款本金6万元及利息（从2014年1月11日起至还清之日止，按照月利率2%计算）。本院冻结蔡某13405.36元，并将二人纳入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民骗取21.7万元，未得逞6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某7、曹某2、蔡某2、陈某4、张某8、蔡某1，2014年1月11日。 （2）（2014）萧民一初字第02636号民事诉讼卷宗载明，2014年8月27日，蒋首民委托李某9为诉讼代理人起诉张某7、曹某2、陈某4、张某8、蔡某1等借款一案。2014年10月30日，本院判决张某7、曹某2、陈某4、张某8、蔡某1偿还蒋首民30万元及利息（从2014年4月1日起至还清之日止，按中国人民银行规定的贷款基准利率的4倍计算），并承担案件受理费3125元。 （3）（2015）萧执字00020号案件执行卷宗载明，陈某4与蒋首民达成执行和解协议，陈某4同意在2016年12月31日前偿还30万元，如不按期支付，协议自行作废，恢复对原判决执行。后蒋首民分别收到陈某4执行款30万元、蔡某1执行款17.23万元后，同意终结案件的执行。 （4）借条载明，今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某7、曹某2、蔡某2、陈某4、张某8、蔡某1，2014年1月11日。原件取回。蒋首民。 （5）（2017）皖1322民初310号民事诉讼诉讼卷宗载明，2017年1月9日，蒋首民以违约金借条6万元及利息27600元（利息2分，从2014年1月11日起至还清之日止）将陈某4、蔡某1起诉至法院。同年5月25日，本院判决陈某4、蔡某1归还蒋首民借款本金6万元及利息（从2014年1月11日起至还清之日止，按照月利率2%计算），二人承担连带责任，并承担诉讼费用。 （6）（2017）皖1322执971号执行卷宗载明，2017年9月11日，蒋首民委托蒋少波以生效的（2017）皖1322民初310号民事判决书申请强制执行。本院冻结蔡某13405.36元，并将蔡某1、陈某4纳入失信被执行人名单和限制高消费。 2、证人证言 （1）曹某2证明，2014年初，丈夫张某7又向蒋首民借了30万元，她和厂里会计蔡某2都去了，还打了一张6万元的借条。蒋首民说这6万元借条是违约金罚款，如果及时还钱就不算数了。他们还不起，蒋首民起诉到法院后胜诉。 （2）张某7证明，大约2014年，蒋首民要3分利息，3分手续费，还要他买酒，又按其要求找到蔡某1、陈某4等人担保才同意借30万元，扣掉利息3.6万元、9000元手续费和6000元酒款，到手25.1万元。他写30万借条时，蒋首民还让他写了一张6万元的违约金借条。后因无钱偿还，蒋首民把他和担保人都告了，败诉后法院执行担保人的财产，蔡某1、陈某4帮他把钱还了。期间，蒋首民带人到他厂里闹过张贴大字报，蒋首民带着社会上的人到蔡某1和陈某4的家、工作单位闹过，影响很坏，蔡某1吓得不敢上班。 （3）蔡某2证明，2014年初，张某7准备借蒋首民30万元，但蒋首民要找他、张某7含2名公务员在内的五位担保人，张某7让他找蔡某1担保。他们约定借30万元，利息3分，手续费3分，借期3个月，购买10箱酒，后让他们分别签了30万元本金和6万元违约金的借条，并说按时还钱违约金借条就不算数，否则就生效，但借条上没有担保人一栏。当时，蒋首民说他和蔡某1、陈某4是担保人，张某7和曹某2是借款人。蒋首民扣款后把25万余元交给了他，他让蒋首民开具了收据。后蒋首民胜诉，陈某4和蔡某1把钱偿还了。期间，蒋首民找蔡某1要钱，还在其家和单位张贴了大字报，蔡某1害怕不敢上班。 （4）张某8证明，大约2014年，父亲张某7因周转资金要继续借款30万元，蒋首民要求找两个公务员担保，利息、手续费和买酒都和第一次借款一样，他们签了三张材料，收到约25万元。蒋首民带人到厂里要账，威吓母亲还钱，到蔡某1单位闹事，蔡某1到外地躲了几年。蒋首民起诉后，陈某4、蔡某1把钱还了。 （5）丁某2证明，他和龙城镇社会事务办主任蔡某1是同事。2014年下半年的一天上午，他听张某15说：有人在新龙城镇镇政府门口的宣传栏上张贴大字报，骂蔡某1，欠钱不还之类的话，这件事对蔡某1的名声和工作前途有很大影响。为此，蔡某1请假不敢来上班了。 （6）张某15证明，大概2014年八九月份，他在龙城镇政府公示栏和电线杆上看到同事蔡某1的大字报，上面有蔡某1的照片。蔡某1说是因其为张某7担保借一个姓蒋的高利贷原因。后来，蔡某1大约两年都没有正常上班，工资卡被冻结，被拉成失信人员。 （7）李某12证明，2014年八九月份，同事蔡某1的大字报被贴在龙城镇政府宣传栏内，辱骂他借钱不还之类的话。要账的人到单位和家里找过蔡某1。蔡某1在2年内都没有正常上班。 （8）李某9证明，他代理蒋首民诉张某7、蔡某1等30万元借款案，并要他写了对蔡某2的撤诉申请。原告主张共同借款人借款30万元，蔡某1称自己是担保人；被告举证证明蒋首民预先收取利息、手续费和酒钱共4.9万元，未收到30万元。蒋首民说酒钱和借款没有关系，被告借30万元不够用，又打一张6万元借条，后在6万元借款内扣除相关费用约4万余元，又给1万余元。被告提出同一天出具了6万元与30万元的借条不合常理，他说他们借第一笔钱不够用又再借的第二笔钱，但他对真实情况不清楚。 3、被害人陈述 （1）蔡某1陈述，2014年，张某7和蔡某2让他和陈某4担保借30万元，蒋首民说张某7和曹某2是借款人，他和蔡某2、陈某4都是担保人，并让他们分别在30万元和6万元违约金借条等上面签名。当时，蒋首民说按时还钱6万元就不要了。后来，蒋首民把他们作为共同借款人起诉后胜诉。2014年九十月份，蒋首民多次在龙城镇政府门口张贴大字报，骂他借钱不还，还带着有纹身的几个年轻人到办公室大骂他欠钱不还，故意让大家围观，几个年轻人在旁“架势”。2017年初，李某11让他还20万元利息，并说从他工资卡已扣9.7万元，再还10万元。2017年二三月份，他为了能够正常工作和生活偿还10万元，蒋首民出具了19.7万元的收条。之后，他收到判决他和陈某4偿还6万元及利息的判决书，但该6万元借条实际是约定的违约金。 （2）陈某4陈述，几年前，他帮张某7担保借款30万元，在借条上签名了。大约一年后，他收到法院的传票。法院判蒋首民胜诉后，张某7跑了。蒋少波带几名社会青年到家里要过三次账，他们都光着膀子，说些难听的话威吓老人，他们精神上受到很大打击。李某11说蒋首民要他还30万元，他转账30万元到法院账户。后来，蒋首民起诉他和蔡某1借款6万元胜诉，申请强制执行后，蒋少波带人找到他要账。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，张某7和陈某4、蔡某1一起借30万元，他把现金交给了蔡某2会计，他们分别在30万元和6万元借条上签名了。张某7没有及时还钱，他分两次起诉36万元，胜诉后执行局工作人员帮他执行到几十万元。他给了蔡某2买酒的收据。 （2）蒋少波供述，陈某4借父亲的钱不还，父亲起诉后胜诉。在陈某4的房子被查封时，他找陈某4要过账。陈某4在杜楼镇负责禁烧工作时，他找陈某4要过账，发生过争吵等行为。 （四）2015年3月19日，梁某1在被告人蒋磊介绍下到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋磊、郭彩苹、蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗梁某1、沈某2、张某23以出借人蒋磊的名义签订30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限2个月，扣除2个月利息1.8万元和“服务费”9000元，郭彩苹将17.3万现金交给梁某1，又通过被告人蒋少波的银行卡转给梁某110万元，实际得款27.3万元。梁某1偿还被告人蒋磊现金6万元后未按时还款，同年6月23日蒋磊委托蒋首民、李某9以本金30万元及利息9000元起诉至本院胜诉，但没有认定梁某1归还蒋磊6万元。梁某1等人上诉至安徽省宿州市中级人民法院后，蒋磊在庭审中仍坚持否认梁某1已归还6万元，后宿州市中级人民法院根据相关证据认定该6万元已偿还蒋磊，遂判决归还本金223982元。2015年11月20日，蒋磊收到梁某1的执行款25.06万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波骗取3.76万元，被告人蒋首民、蒋磊诈骗未得逞6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋磊人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：梁某1、张某23，担保人：沈某2，2015年3月19日。 （2）交易明细载明，2015年3月19日，蒋少波尾号7768账户转入梁某1尾号7598账户10万元。 （3）（2015）萧民一初字第03347号民事诉讼卷宗载明，蒋磊委托蒋首民、李某9为诉讼代理人起诉梁某1、张某23、沈某2等借款一案，2015年8月24日，本院判决：梁某1、张某23于本判决生效后十日内偿还蒋磊借款本金30万元及利息（从2015年5月19日起至付清款之日止）。并承担案件受理费2968元。 （4）电话录音内容载明，蒋磊自认借款时扣除手续费9000元，后偿还2个月利息各9000元，合计2.7万元，收到梁某1付的6万元是违约金。 （5）（2015）宿中民三终字第00759号民事诉讼卷宗载明，被告梁某1上诉后，2015年11月6日，宿州市中级人民法院改判梁某1、张某23于判决生效后十日内偿还蒋磊借款223982元及利息一审案件受理费2512元由上诉人梁某1、张某23负担，二审案件受理费蒋磊负担1925元。 （6）转账凭证、收条、票据载明，2015年11月20日，蒋磊收到梁某1还款25.06万元。 2、证人证言 （1）张某23证明，2015年3月，她丈夫梁某1在检察院东一信贷公司借款时，她在借条上签字了。后来放贷人起诉梁某1了。 （2）沈某2证明，2015年3月，梁某1找他担保从蒋磊家借钱。当时，蒋首民夫妇、蒋磊在场，扣除利息、手续费后给的钱。后来，梁某1说还了蒋磊6万元，并向法院提供了蒋磊通话的录音。之前，梁某1让他打电话找蒋磊说情，把还的6万元算本金。他给蒋磊通话时录音了，把录音发给梁某1了。 （3）李某9证明，2015年，蒋首民联系他代理蒋磊参加一个借贷案，蒋首民和蒋磊当庭陈述借款30万元，被告称在30万元本金中扣除两个月的利息和手续费，实际到手27.3万元，已偿还6万元，实际还欠21.3万元，并向法庭提供了沈某2与蒋磊通话的录音予以证明。他质证认为录音的来源不合法，因未经对话人的同意，且内容不清楚，不能作为有效证据使用，法院采纳了他的意见，判决原告胜诉。被告不服提出上诉，中院明确要求蒋磊如果对录音证据的内容有异议可在一定期限内申请鉴定，否则录音证据就作为认定事实的依据。蒋磊明确不申请鉴定，中院对该录音内容作为认定事实的依据，撤销了一审判决，进行了改判。 3、被害人梁某1陈述，他知道蒋磊家是放贷的，就让蒋磊带他去借30万元，蒋首民拿出制式借条让他写借蒋磊30万元，在借款人一栏签名后还要找两个担保人，他找沈某2和妻子担保在借条上签名了。当时，蒋首民说先扣除3分手续费9000元和两月利息1.8万元，并说如果不按期还款还要付违约金，郭彩苹把17.3万给了他，后又给他转账10万。两个月之后，他把6万元现金交给蒋磊，蒋磊没有打收条，他把这件事告诉了沈某2。蒋磊起诉后不承认他偿还的6万元，他让沈某2给蒋磊打电话问其是否偿还6万元，并让其录音。在开庭时，他把沈某2和蒋磊通话的录音刻录成光盘提供给法院了，但萧县法院判他输了。他不服上诉后，宿州市中级人民法院认同他偿还蒋磊本金6万元。 4、被告人供述 （1）蒋少波供述，梁某1告诉他说其从父亲处借过钱。他在家中见过梁某1。经他辨认侦查人员出示2015年3月19日蒋少波尾号7768的账户转账10万元的转账凭证，如果有钱打到他的账户上，蒋首民会提前给他说，让他看看钱是否到账。如果卡在他手里，就会取出来交给父亲，如果卡在父亲处，父亲自己去取。 （2）蒋首民供述，经他辨认侦查人员出示的2015萧民一初字第03347号民间借贷卷宗中的民事诉状、委托书、开庭笔录，上面自己的名字都是他写的。他以蒋磊的名义向外借钱，用蒋磊的名义起诉后，梁某1把钱还上了。 （五）2014年2月22日，彭某5到蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民、郭彩苹通过“套路贷”的方式诱骗彭某5、郝某2以出借人蒋首民的名义签订5万元借条和借款日6个月后的2014年8月22日借款1万元的借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计3000元，被告人郭彩苹将4.7万元现金交给彭某5。彭某5偿还5个月利息计7500元，为续期6个月交罚款、利息和手续费计6000元，后偿还5个月利息计7500元，在超过还款期限十几天后由郝某2和袁某1一起将5万元本金偿还蒋首民，蒋首民对其辱骂要求给付违约金，并在5万元收条上注明“彭某5欠蒋首民肆仟元整”。蒋首民共收款8.45万元。2015年11月16日，蒋首民以违约金借条1万元起诉至本院获胜诉，后委托蒋少波申请强制执行，得执行款8000元。被告人蒋首民骗取4.55万元，未得逞6000元（含上述收条上注明4000元）；被告人郭彩苹骗取3.75万元；蒋少波骗取8000元，未得逞2000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）收条载明，今收到彭某5还借款人民币伍万元，彭某5欠蒋首民肆仟元整。收款人：蒋首民，2015年9月16日。 （2）借条载明，今借蒋首民人民币（壹万元）整，每元月息（3分）。借款人：彭某5、郝某2，2014年8月22日。 （3）借条载明，今借房某1现金伍万元，月息按2.5%支付，借款人彭某5，2014年至2015年12.4号还款。 （4）（2015）萧民一初字第05108号民事诉讼卷宗载明，2015年11月16日，蒋首民以违约金借条10000元提起诉讼，本院判决彭某5、郝某2于本判决生效后十日内偿还原告蒋首民借款10000元及利息（利息从2015年11月16日开始计算）。 （5）（2016）皖1322执347号萧县人民法院执行卷宗载明，2016年3月3日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行。同年6月12日，蒋少波收到彭某5执行款8000元。 （6）辨认笔录载明，2019年1月23日，郝某2辨认出欧阳剑是其到蒋首民家还5万元被殴打时在场的一个胖高个的人；辨认出蒋磊是其到蒋首民家还5万元被殴打时在场的人。 2、证人证言 （1）袁某1证明，2014年夏天，彭某5给他5万元让他和郝某2一起代其还账，蒋首民说钱不够，要拿违约金。发生争执后，蒋首民及其家人辱骂郝某2，用巴掌和拳头打了郝某2的脸部和胸部，蒋磊抓住郝某2不让走。彭某5与蒋首民协商后，郝某2把钱给了蒋首民。 （2）赵某2证明，几年前的一天中午，彭某5打电话说法院要拘留郝某2，要借他家1万元交到法院，才能把郝某2放出来。 （3）杜某2证明，2015年9月的一天中午，丈夫彭某5打电话说他在郝某2担保下借蒋首民5万元，钱都还清了，但蒋首民又拿1万元违约金的借条起诉，胜诉后申请执行要拘留郝某2，她找赵某2的妻子借5000元，但蒋首民一方坚持要8000元。后彭某5让李某11法官帮忙垫付3000元，蒋首民收到8000元后，郝某2才被放出来。 （4）房某1证明，2015年夏天，彭某5打电话说其借蒋首民的钱利息太高，还要违约金，实在承受不了，要借5万元偿还蒋首民，他把5万元借给彭某5了，彭某5给他出具了借条。 （5）李某11证明，他认识彭某5。2015年的一天，蒋首民等人把郝某2带到法院要求拘留。彭某5愿意给5000元结案，蒋少波说最少8000元。他替彭某5垫付3000元，把8000元给了蒋少波后，就让郝某2回去了。 （6）孙某6证明，2015年底，他主审蒋首民诉彭某5、郝某21万元借款案，郝某2对该1万元借条的真实性无异议，称名为借条实为违约金，并提供了一份落款日期为2015年9月16日偿还借款5万元、尚欠4000元的收条，但1万元借条的落款日期是2014年8月22日，二者不属于同一笔借款，又提供不出其他证明为违约金的相关证据，所以他认定了该1万元的借贷关系真实存在。郝某2又称其为担保人而非借款人，因借条上未显示担保人的字样，故没有采信该抗辩意见。 （7）邵某1证明，他在萧县法院门岗工作。2017年下半年的一天，郝某2到法院办事碰到专业放高利贷的老蒋（蒋首民），害怕再被老蒋等人殴打，扔下电动车就跑了。 3、被害人陈述 （1）彭某5陈述，2014年2月，他找郝某2担保借款，蒋首民拿出两张制式借条，说5万元是本金借条，1万元的是违约金借条，如还不上5万元就给违约金，如还上就作废。他们签了两张借条，但签署的违约金借条的日期是往后推迟6个月的日期。蒋首民扣掉当月利息1500元和手续费1500元，郭彩苹交给他4.7万元。他按期偿还5个月利息7500元后，他付蒋首民违约金3000元、手续费和利息各1500元后续期6个月，后按期偿还5个月利息后，他给蒋首民6000元又续期6个月，后按期偿还5个月利息计7500元。他超期没有还款，害怕蒋首民打骂他不敢去，就让袁某1和郝某2带5万元去还款，他俩被蒋首民及其儿子等人辱骂和殴打后，他被迫同意付违约金4000元，蒋首民在收条上注明了。后来，蒋首民持1万元违约金借条起诉后胜诉，法院执行郝某2时，妻子拿5000元，李某11帮他垫付3000元，给8000元才结束。 （2）郝某2陈述，2014年2月，他为彭某5担保借5万元时，在其中一张“借到蒋首民1万，月息3分”的违约金借条上签名了。当时，蒋首民说如果到时还清这张借条就作废，6个月后不能还续借要缴手续费，郭彩苹扣除利息和手续费后拿出4.7万元交给了彭某5。他们每月按时还利息，后蒋首民让他们缴纳6000元后再使用六个月。2015年8月，还款期限超期约十几天时，彭某5不敢去还款，就让袁某1和他一起去，他们给5万元要清账，但蒋首民要违约金。他说5万元不能给，叫彭某5来结账。蒋首民就辱骂他，朝他的脖子、脸部打了四五下，欧阳剑站在门口不让他走。后彭某5与蒋首民商量好之后，蒋首民在5万的收条上注明彭某5还欠4000元，他们呆有约3小时才离开。他不敢报警，害怕蒋首民报复他。之后，蒋首民持1万元的借条起诉，他说是违约金，法院认为是真实的借条，判他们败诉。后来，蒋首民和欧阳剑等人在商贸城抓住他带到法院，执行人员说不还钱就拘留他。下午6时多，彭某5的妻子把8000元交给法院后，他才得以离开。 4、被告人蒋首民供述，彭某5借他的钱没有还清，具体还剩多少钱记不清了。 （六）2015年4月22日，程某1在郝某1介绍下到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗程某1、郝某1以出借人蒋首民的名义签订30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限3个月，扣除“砍头息”和“服务费”计1.8万元，实际借款28.2万元。因未按时还款，2015年7月24日上午9时许，被告人蒋首民带领郭彩苹、蒋磊、蒋少波、张君、董浩、董飞到萧县柏星小区豪杰装潢公司店门口，对程某1辱骂、殴打，后蒋磊等人强行将程某1拉上车带回公司，迫使其还款，后程某1在蒋少波的控制下将15万元转账至蒋少波的银行卡中。同年7月29日，程某1到蒋首民公司偿还15万元现金。后蒋首民找程某1索要违约金8万元，经郝某1与其协商后付给蒋首民4万元。被告人蒋首民、蒋少波骗取被害人程某15.8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）接出警情况登记表载明，2015年7月24日9时58分，萧县公安局接到郝某1报案称，在萧县龙城镇柏星市场附近有人闹事。 （2）中国银行借记卡历史交易明细清单载明，2015年7月24日，程某1汇款给蒋少波银行账户15万元。 （3）辨认笔录载明，程某1辨认出张君是2015年7月24日蒋首民的大儿子所带要债人员中外号叫“猴子”的人。 2、证人证言 （1）郝某1证明，2015年4月，他为程某1担保从蒋首民处借30万元，钱实际是他使用的。他们签了借蒋首民30万元、利息3分的借条，因担保人都在借款人栏签名，所以他和程某1都在借款人处签了名，扣掉第一个月利息和3%的手续费计1.8万元，实际到手28.2万元。另外，他们又签了一份6万元的违约借条，蒋首民说只要按时还款、还利息就不要，如不能就可以起诉。在下半年的一天上午，程某1打电话说蒋首民在他的店内对其殴打并要其还钱。程某1被蒋首民带走后，他报警了。当晚，他经过调看店内的监控录像，看到蒋首民和郭彩苹用手打程某1的脸部，蒋磊用拳头打程某1的胸部，程某1的上衣被撕破了，追到门外继续殴打程某1。后来，程某1说被打了一顿，被迫还了部分钱。后来，程某1还清了30万本金和所有利息，但蒋首民又要8万元违约金。最后，他找蒋首民协商后同意付4万元违约金。他把4万元交给程某1，由其交给了蒋首民。 （2）陈某3证明，她丈夫叫程某1。大约2015年7月的一天上午，因程某1为郝某1担保借30万元没有按时还款被蒋首民等多人殴打，后被强行带至公司，遭到殴打威吓，通过银行转账还款15万元，后又继续找程某1要钱，张贴大字报威吓，后他们把15万元还给了蒋首民，但蒋首民又要8万元，还要扣他们的轿车。后经郝某1协商，他们给了4万元才结束。 3、被害人程某1陈述，2015年4月22日，他和郝某1找蒋首民借款30万元，每月利息3分，期限3个月，他们在30万元借条上签名后，又签了一张6万元违约金借条。当时，蒋首民扣除利息等把钱给了他，他给了郝某1。蒋首民打电话要他还钱，后约定于7月24日上午在豪杰装潢公司商谈。当日上午9时许，蒋首民和郭彩苹辱骂并殴打他。蒋磊按照蒋首民的安排带张君（外号“猴子”）等六七人到现场，蒋磊殴打他并把他的上衣撕烂，张君踢打他的肚子，他的脖子和胸部被打伤，脖子上的一串珠子被拽断，接着被蒋磊、张君等人围住殴打，后在蒋首民的指使下他被带上一辆车拉到公司。期间，他给郝某1打了电话。张君等人在门口站着，蒋首民和两个儿子打他，郭彩苹辱骂他，威胁他不还钱就不准离开，他被迫答应。蒋少波、张君等人带他到金街附近银行，他把15万元转到蒋少波银行卡上，又被带回公司，蒋首民要他3天内把剩余的钱送来，否则对他采取措施。大约11时许，他才被允许离开，他把此事告诉了妻子。7月29日，他把15万元送到，但蒋首民说超期4天罚8万元，不给就贴大字报、扣车，找他的儿子。他很害怕，后找郝某1帮忙商量付4万元才结束。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，三四年前的一天，郝某1带着程某1借30万元，程某1和郝某1在借条的借款人处都签字、按手印，他把钱给了程某1。借款到期后，他打电话找程某1要钱，程某1约他到豪杰装饰店面谈。他和蒋磊、郭彩苹一起到了装饰店，程某1说钱是郝某1用的，应由郝某1还。他说把借给程某1的，不管是谁用的其都应该还。蒋磊与程某1发生争执，撕扯了起来。程某1到公司后同意先还部分钱，他的家人和程某1一起到银行转了钱。后来，程某1在公司内保证在几天内把剩余的钱还清就离开了。之后，程某1把钱都还清了。 （2）蒋少波供述，程某1和郝某1一起到他家借过父亲的钱，父亲说他们都是借款人。2015年的一天，父亲说去找郝某1要钱，程某1约他们在豪杰装潢公司见面，并让他赶过去。他喊张君和董浩一起过去后，看到父母和蒋磊正与程某1谈还钱的事。后没有谈好，父亲就说去公司谈，他和张君和董浩等人一起把程某1带到他家里。程某1是公职人员，害怕被起诉就同意先转15万还款。后来程某1把账还清了。 （3）郭彩苹供述，蒋首民、蒋磊、蒋少波等人一起去过柏星小区豪杰装潢公司。 （4）张君供述，他的绰号叫“猴子”。2015年上半年的一天上午，蒋少波给董浩（钢柱）打电话说蒋首民在柏星小区和他人发生争吵，让他们跟着去。他俩在明天信贷公司见到董飞，一起跟蒋少波驾驶的白色越野车赶到现场。他看到蒋首民正和一名自称担保人的男子（程某1）撕扯一起，争吵着还钱的事。蒋首民看到他们后就辱骂程某1不还钱，郭彩苹也上前辱骂。蒋首民抓住程某1的褂子，打其脸部一巴掌。蒋磊、蒋少波上前拽住程某1，把去上衣撕破，脖子上的一串珠子拽断。他和董浩、董飞怕蒋首民吃亏都站在旁边“架势”。后来，蒋首民父子三人把程某1拽上车，蒋磊开车把其带到公司，他们跟蒋少波一起回到公司。后来，他和董浩在金街见到蒋首民的儿子带程某1去银行取钱。 （5）董浩供述，大概三四年前的一天，蒋少波打电话说对方欠钱不还，让他和张君（猴子）到柏星小区去“架势”，怕要账时吃亏。他看到蒋首民、蒋少波和蒋磊正和一个体型较胖的男子（程某1）争执，他们父子三人辱骂并殴打程某1，程某1逃跑时被蒋磊抓住，他们把程某1的衣服撕烂，脖子上的一串珠子扯断了。蒋首民看程某1不同意去公司，与两儿子一起强行将其拽上车带到公司。当时，董飞在现场站着。 （6）董飞供述，2015年的一天上午8时许，蒋少波打电话让他去柏星小区豪杰装潢公司“架势”。蒋首民夫妇在店内对担保人（程某1）又吵又骂，蒋磊上前打了程某1一巴掌，他们撕扯在一起，把程某1脖子上一串珠子扯断了。蒋少波又吵又骂，撕扯了程某1。后来，蒋磊等人把程某1拉上一辆黑色宝马车带走了。当时，张君（猴子）和董浩（钢柱）也在现场“架势”。“架势”就是他们去给蒋少波家助威，使借款人感到害怕，会尽快还钱。 （7）芈珍珍供述，他跟蒋少波一起去过柏星小区。当时，蒋少波打电话让他过去，他在电话里听到蒋少波正和他人争吵，就问怎么回事？蒋少波只说让他到柏星小区。他开车到了柏星小区，看到前面站着一群人，后看到蒋少波等人上车回去了。 （七）2015年12月1日，王某9在徐强介绍下到被告人蒋首民的公司借款13万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某9、徐强、黄某1、张某13以出借人蒋磊的名义签订13万元借条和借款日4个月后的2016年4月1日借款2.6万元的借条（违约金），约定每元月息3分，借期4个月。蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”计7800元和3000元酒款，实际借款11.92万元。王某9归还三个月利息计11700元后没有按时还款。蒋首民为索款在公司内对黄某1、张某13进行辱骂并扣押了张某13的一辆皖FZ303Z福特嘉年华牌轿车。黄某1、徐强在被告人蒋磊的催要下一起偿还3500元利息才将车辆要回。黄某1、张某13收到了他们不还13万元的大字报后，黄某1同徐强一起偿还本金13万元。2016年8月29日，被告人蒋磊委托蒋首民以四被害人欠款2.6万元提起诉讼，后经本院调解四人同意归还本金及利息。蒋磊委托蒋少波于2016年11月23日收取黄某1和张某13各还1.3万元，蒋首民于2016年11月28日收张某13归还2.6万元的利息3600元。被告人蒋首民、蒋磊骗取黄某1、张某135.26万元，被告人蒋少波参与骗取黄某1、张某132.6万元。 （八）2016年2月3日，王某9在徐强介绍下借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某9、徐强、王某24、王某23以出借人蒋少波的名义签订20万元借条和借款日1个月后的2016年3月3日借款4万元的借条（违约金），约定每元月息1角，借款期限1个月，扣除“砍头息”2万元和“服务费”6000元、酒款3000元，实际借款17.1万元。还款到期后，王某9偿还蒋首民2万元利息，4月2日通过自己的建设银行卡转到郭彩苹银行卡10万元，4月5日，通过马某1转到郭彩苹银行卡10万元（后该款被确认是偿还2016年4月2日借蒋首民10万元的借款致敲诈勒索完成），8月11日转给徐强7万元，徐强取出6万元交给了蒋首民。同年10月20日，蒋少波委托蒋首民、李某9分别以借款20万元及利息3.2万元、借款4万元将王某9等人提起诉讼，本院按照蒋少波的诉请判决其胜诉。2017年5月15日，蒋少波申请强制执行，本院于同年7月19日将王某23位于博文城市广场1栋1006室的房产查封三年，10月31日将四人均纳入失信被执行人名单和限制高消费，11月7日决定对王某9司法拘留15日。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取0.6万元，未得逞24万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋磊人民币（贰万陆仟元）整，每元月息（3分）。借款人：王某9、张某13、黄某1、徐强，2016年4月1日。 （2）信用借款合同书载明，借款人王某9借贷款人蒋磊人民币壹拾叁万元，借款期限4个月，每元月息4%，2015年12月1日。 （3）（2016）皖1322民初第4166号民事卷宗载明，2016年8月29日，被告人蒋磊委托蒋首民以借款2.6万元及利息2080元（利息从2016年2月3日起计算到还清之日止）提起诉讼，后经本院调解，王某9、张某13、黄某1、徐强自愿定于2016年10月20日前共同偿还蒋磊借款26000元及利息，并承担案件受理费。 （4）收条载明，2016年11月23日，蒋少波分别收到黄某1偿还蒋磊1.3万元及诉讼费200元、张某13偿还蒋磊1.3万元；同年11月28日，蒋首民收到张某13偿还利息3600元。 （5）借条、收条、还款保证书载明，今借蒋少波人民币（贰拾万元）整，每元月息（壹角）。共同借款人：王某9、王某23、王某24、徐强，2016年2月3日；今收到蒋少波人民币现金贰拾万元整。在明天咨询办公室内收到款。收款人：王某9、王某24、王某23，2016、2、3，徐强。今借蒋少波人民币贰拾万元，每元月息（壹角），本人同意王某23对该借款使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款贰拾万元本息还清为止。还款保证人：王某9、王某24、徐强，2016年2月3日。 （6）民事诉状载明，2016年10月21日，蒋少波委托蒋首民、李某9以王某9、王某24、王某23、徐强欠其借款本金20万元及相应利息向本院提起民事诉讼。 （7）借条载明，今借蒋首民人民币（壹拾万元）整，每月息2分，共同借款人：王某9，2016年4月2日。今有王某9还蒋首民借款壹拾万元，此款于2016年4月5日马某1从银行转账给郭彩苹账户，王某9，2016年4月5日。 （8）转账凭条载明，2016年4月2日，王某9通过建设银行尾号6717账户转入郭彩苹尾号8537账户10万元；2016年4月5日，马某1通过尾号7859账户向郭彩苹尾号8537账户转款10万元。 （9）中国农业银行业务凭证，2016年8月11日，王某9向徐强转账7万元，当日支取6万元。 （10）（2016）皖1322民初4929号民事案件的开庭笔录载明，2016年12月6日，原告蒋少波及其代理人蒋首民等在庭审过程中提供了2016年4月2日的借条一份欲证明马某1于2016年4月5日偿还的10万元是偿还该笔借款，另举证一份王某9等人借蒋磊13万元的借条欲证明徐强偿还的6万元是该笔借款。王某9的代理人侯某2提出借款20万元实际得到17.1万元，后马某1在王某9安排下通过转款至郭彩苹账户已偿还10万元，徐强在王某9安排下偿还6万元；被告人徐强在庭审时证明，借款20万元是王某23拿走的，对原告的所有证据无异议，其偿还的6万元不知道具体是哪一笔借款。 （11）（2016）皖1322民初4929号民事判决书载明，2016年12月6日，本院判决王某9、王某24、王某23、徐强于本判决生效后十日内共同偿还蒋少波借款20万元及利息（从2016年2月3日起至付清款之日止），并承担诉讼费。 （12）（2017）皖1322执559号执行卷宗载明，2017年5月15日，蒋少波以生效的（2016）皖1322民初4929号民事判决书申请强制执行。本院于同年7月19日将王某23位于博文城市广场1栋1006室的房产查封三年，10月31日将王某9、王某24、王某23、徐强纳入失信被执行人名单和限制高消费、裁定终结本次执行程序，11月7日决定对王某9司法拘留15日。 （13）借条载明，今借蒋少波人民币（肆万元）整，每元月息（壹角）。共同借款人：王某9、王某23、王某24、徐强，2016年3月3日。 （14）（2016）皖1322民初4930号民事卷宗载明，2016年10月21日，蒋少波委托李某9作为诉讼代理人以借款4万元及利息提起诉讼。12月6日，本院判决诉王某9、王某24、王某23、徐强于本判决生效后十日内偿还蒋少波借款4万元及利息（从2016年3月3日起至实际付清款之日止），四人承担连带清偿责任。 （15）（2017）皖1322执551号执行卷宗载明，2017年4月11日，蒋少波以生效的（2016）皖1322民初4930号民事判决书申请强制执行。同年10月31日，本院终结本次执行程序。 2、证人证言 （1）侯某2证明，2016年12月初，王某9委托他代理一个民事案件。受理后，王某9把蒋少波的民事起诉状交给了他，又把一个悬赏告示交给了他。他当庭提到利息太高时，蒋首民当时说话很难听。单某1法官开庭时，蒋首民和蒋少波、郭彩苹和徐强都到庭了，案件结果是蒋少波胜诉。当天，因王某9说其害怕被蒋首民殴打，就没有出庭。 （2）吴某4证明，2016年12月6日上午9时，他以书记员的身份参与了原告蒋少波诉被告王某9、王某24、王某23、徐强民间借贷纠纷的案件，当时连开他们两个庭，王某9都没有出庭。笔录中记录王某9回答的内容都是侯某2律师回答的内容。庭审录像显示徐强参加了两次庭审，徐强在第一次庭审笔录中没有签名，当时应该是徐强漏签了，徐强在第二次庭审笔录中签名了。 （3）单某1证明，他作为主审法官办理过蒋少波诉王某9、王某24、王某23、徐强20万元民间借贷纠纷案，2016年12月6日开庭进行了审理。当时，王某9没有到庭参加庭审，是侯某2律师代理参加庭审的。当时侯某2提出2016年4月5日马某1转账给郭彩苹10万元是还2016年2月3日借蒋少波的20万元借款，不是还2016年4月2日的10万元借款。他发现原告提供的借条的下方有：2016年4月5日还郭彩苹10万元就是王某9借蒋首民的这10万元的内容，下面有王某9的签字，他认为是王某9写的，所以他不能认定被告方的说法。他认定马某12016年4月5日转账给郭彩苹的10万元是还王某92016年4月2日借蒋首民10万元借款，认为4月2日借钱后于4月5日还清是正常的。开庭时，被告提出通过徐强已偿还6万元，但原告拿出了一张2015年12月1日王某9借蒋磊13万元的信用借款合同，并称被告通过徐强还的6万元是还该13万元的借款，徐强没有否认该13万元借款存在。他认为原告既然拿出2015年12月1日王某9借蒋磊13万元的借款合同，并称被告通过徐强归还的该6万元是偿还的13万元借款，被告方没有举证证明相反的证明，他认定该13万元的借款是真实存在应予以认定，代理人称该6万元是还王某9于2016年2月3日蒋少波的20万元借款，因无事实依据不予以认定，故对通过徐强交付的6万元认定是偿还13万元的借款。 （4）李某9证明，2016年，蒋首民打电话让他给蒋少波代理的民间借贷案件，蒋少波在委托书上签字按手印了。当天，他们开了两个庭，先开的是王某9、王某24、王某23、徐强借蒋少波20万元未还案，后开的是王某9、王某24、王某23、徐强借蒋少波4万元未还案，蒋少波当庭提出偿还其本金和利息，案件的事实部分都是蒋首民说的，在庭审中被告提出他们还的10万是还借蒋少波20万元该笔借款，蒋首民当庭说被告还的该10万元是另借的10万元，还拿出了一个被告王某9借蒋首民10万元的借条，上面还写着王某9还的10万元就是该笔借款，下边有王某9的签名。王某9和王某24、王某23、徐强都在两张借条上签字了，从借条上看都是共同借款人，借20万元在前，借4万元在后，前后相差的时间是一个月，但没有约定借款期限。开庭时，被告提出借了20万元到手只有17.1万元，蒋首民没有承认，被告方提出已经还6万元，该6万元是还哪个借款他不清楚，是蒋首民回答的。 （5）王某24证明，2016年春节前的一天上午，王某9说因资金周转要向蒋首民借20万元，需要他担保。蒋首民拿出几张已经打好内容的纸让他们签字。当时，徐强也签名了。蒋首民要求王某9买几箱酒否则就不借钱，后王某9被迫买了酒。蒋首民扣除一些费用和酒钱，直接把剩余17万多元现金交给了王某9。接着，他们拉着酒就走了。王某9告诉他说已偿还了20万元的借款，其中马某1转账10万元，王某9自己转账10万元，又还了六七万元现金。2017年下半年，他收到了法院传票。王某9说由其处理此事。 （6）郭某6证明，2016年三四月份，王某9找到他让他担保从梁某2那借钱还给蒋首民，说蒋首民利息太高，他们在李某19的饭店签了借款协议。后来，李某19说他们当时找梁某2借到20万元。 （7）刘某5证明，他和王某9住在同一个村。2016年的一天上午，他看到有一辆车停在村南北主路的一根电线杆处，有人在电线杆上贴东西。他看到是关于王某9等人的“悬赏通告”，大概内容就是王某9、王某23、王某24等欠钱不还，有谁逮到奖励五万元，上有身份证复印件，在村里南北张贴有十几张。经他辨认侦查人员出示的关于王某9的“悬赏告示”，他能确认和他看到的一样。他们的目的是想搞臭王某9等人的名声。 （8）葛某1证明，2016年的一天上午，他在帽山中学附近看到王大庄村主要道路的院墙上有关王某9等人的悬赏公告，大致内容是说王某9、王某23、徐强等人是大骗子、欠钱不还，如果能提供下落奖励钱，然后还有身份证复印件。经他辨认侦查人员出示的关于王某9的“悬赏告示”，和他看到的内容一样。他们这样做是违法的，是侮辱人。 （9）张某20证明，2016年，他在王大庄小学大门旁边的墙上看贴有王某9、王某23、王某24等四人的悬赏告示，下边是身份证复印件照片，要告他们欠20万元不还，谁能提供线索就奖励，共有十几张。之后，王某9怕别人看不起就不好意思回家了。 （10）姬某1证明，大概2016年，他看到了悬赏告示，内容是王某9和儿子王某23等人借别人的钱不还。他们这样做对王某9及其家人影响很坏。 （11）王某17证明，2016年的时候，他们村的人基本上都知道王某9被他人贴大字报的情况。他看到一个身材偏胖的男子在贴大字报。“悬赏通告”的大概内容是王某9、王某24等人欠钱不还，还有谁逮到他们或提供线索，奖励二万到五万元，让王某9在社会上出名之类的话。他们这样做有逼债的意思。 3、被害人陈述 （1）黄某1陈述，大约2016年，王某9找他说让其担保借13万元，已和蒋首民说好借钱事宜。王某9开车带着他和张某13一起到蒋首民家，蒋首民复印了他们的身份证，让他们签两个条子，记得其中一个条子写的是借13万元。后来，他听讲徐强也在借条上签字了。四五个月之后，一个年轻人找到他家讲他替王某9担保的钱到期了，让他还钱。后来，张某13拿来一张内容是他和王某9、张某13、徐强借13万元不还的大字报，上面有他们的身份证复印件。后一个自称蒋磊的人打电话说其是蒋首民的儿子，说如果他还不起13万元本金就先还3500元利息。他拿出3500元和徐强一起还了蒋首民。之后，蒋首民打电话说如果不还钱就到法院告他。他怕此事影响工作，取出3万元现金找到徐强，一起到银行把儿子转来的10万元取出来，把13万元借款还了，蒋首民把13万元借条给了他。2016年9月份，萧县法院下传票说他和张某13、王某9、徐强借蒋首民2.6万元没有还，开庭时他和张某13去的萧县法院，蒋首民拿出一张他和张某13、王某9、徐强借蒋磊2.6万元的借条，他们虽然感觉有问题，但为了摆脱这件事就与蒋首民达成协议，他们每人还1.3万元。他没有给王某9担保借过2.6万元，也没有和张某13、王某9、徐强一起借过该笔2.6万元，他又拿200元诉讼费。 （2）张某13陈述，2016年上半年，邻居王某9让他担保借钱，并说如果没有他签字担保就借不到钱。后来，王某9开车带着他和黄某1来到蒋首民的店里，蒋首民拿出两张纸让他们在上面签字，他们签的第一张是借款13万元的借条，另一张的内容记不清了。当时，蒋首民说要先扣除一部分利息和其他费用，不能给13万元。2016年六七月份，徐强找他去蒋首民家商量还钱的事情。他和黄某1、徐强都到了，蒋首民辱骂黄某1，让他们还钱，并逼着他把自己的一辆皖FZ303Z福特嘉年华车开到院子里，扣下车和钥匙之后才让他们回家。大概三四天之后，他接到蒋首民邮寄到龙城镇中心校教办室的大字报。黄某1筹到钱后和徐强一起把钱偿还，徐强才把车开出来交给他。后来，他们在单法官调解下，他和黄某1每人还1.3万元，黄某1又拿了200元诉讼费。 （3）王某9陈述，2015年春节前，他找徐强帮忙借13万元周转一下，徐强介绍说找蒋首民可以借钱，并带他见到了蒋首民。蒋首民说可借13万元，每月利息3分，手续费3分，还需要两个国家单位上班的人担保。他找到张某13和黄某1担保，和徐强一起到了蒋首民家，蒋首民拿出两份借条和一份信用借款合同书，填好内容后让他们先在一张13万元的借条上签字，后让他们在信用借款合同书签字，最后又让他们在2.6万元的借条上签字，并说该2.6万元是违约金，如果按时还钱就不向他要，如果不能及时还钱就要，他们都在2.6万元的借条上签字了。接着，蒋首民又提出要卖给他几箱酒，如果不买酒就不借钱，他急着借钱周转就购买了6瓶装的酒。蒋首民把当月3分的利息和手续各3900元和3000元酒钱扣下，把剩余的钱给了他。之后，他每月按时还利息，到第四个月时就不能及时还钱了。蒋首民把黄某1和张某13叫到家里辱骂要钱，还把张某13的轿车扣下，黄某1被迫还13万元。接着，蒋首民到法院告他们2.6万元借款没有还，他们没有借这个钱，是违约金借条，但法院判蒋首民一方胜诉，张某13和黄某1每人给1.3万元。 2016年春节前，他让徐强一起借20万元，蒋首民提出1角利息，3分手续费，并让家人担保。他带着儿子王某23和邻居王某24、徐强一起去的，蒋首民拿出几个条子让他们签字，有20万元借条、还款保证书和4万元借条，并说4万元借条是违约金，只要及时还钱就作废，还让他写了20万元收条，他们都在借条和收条上签名了。蒋首民逼他购买3000元酒，后扣除第一个月利息2万元、6000元手续费和酒钱，把17.1万元交给了他，他留下1000元，把17万元给了王某23。2016年4月1日，他借到10万元准备转款过去还钱，因银行下班没能办成。第二天，他通过建行卡尾号6717转款10万元。在他要收条时，蒋首民说超期还款罚款10万元，让他继续还20万元本金和利息。他坚持要其写10万元收条，蒋首民就开始骂他，让他再写一张10万元借条。他不愿意写，蒋首民殴打他，威吓要把他的衣服扒净拉到大街上去。蒋少波殴打他，还抓着衣领往外拽拉他，蒋首民还威吓徐强，郭彩苹一直在骂他，他被逼得实在没有办法只能跟着蒋少波写了一张借蒋首民10万元的借条。当天，他就给女儿打电话借10万元。4月5日，女婿马某1给郭彩苹银行账户转款10万元。2016年8月，他把7万元转给徐强，徐强说把20万借款的利息和违约金计6万元给了蒋首民。2016年10月，蒋首民到法院分别起诉他们借款20万元和4万元，他聘请侯某2律师当代理人，自己没敢出庭。蒋首民在开庭时说徐强还的6万元和马某1转款偿还的10万元都是还其他的借款，法院判蒋少波胜诉，但在起诉前，黄某1和张某13已还清13万元借款本金和2.6万元违约金。 （4）徐强陈述，他与王某9是邻居。2015年期间，王某9需要资金周转想借13万元用几个月，找到他一起到蒋首民家借钱。蒋首民说利息每月是3分，手续费是3分，20%的违约金，扣除当月的3分利息和3分手续费，剩下的钱才能交给王某9。王某9找到张某13和黄某1担保，办理了借钱手续。当时，蒋首民分别拿出一张13万元和2.6万元的借条，2.6万元借条就是13万元20%的违约金，只要王某9不能及时还钱，蒋首民除去要13万元的本金和利息外，还要2.6万元违约金，因为法院不保护违约金，所以蒋首民安排把违约金写成借条，其实借钱从来都没有发生过。后来王某9没有及时还本金，蒋首民在王某9家附近的电线杆上贴大字报，骂他们是骗子，借钱不还之类的话，上面还有他们的照片和身份信息。蒋首民向张某13和黄某1要账，在蒋首民家里骂他们不还钱，还把张某13的车扣了。黄某1和他一起把3500元利息偿还后，蒋首民才同意把车还给张某13。后来，他和黄某1一起把13万元还了蒋首民，要回了借条。后来，法院找黄某1和张某13还2.6万元，他们每人还了1.3万元。这个2.6万元是13万元20%的违约金，他们根本没有借过蒋首民的2.6万元。 2016年春节前，王某9找他去蒋首民家借20万元给工人发工资回家过年，借款的利息1角，手续费3分，期限1个月，购买3000元白酒。他们是以蒋少波的名义签订20万元借条，约定了违约金，但签的是4万元的借条。王某9实收17.1万元，但收条上写的是收到20万元，这是蒋首民的规矩，虽然不给这么多钱但利息还得按收条的数额计算。王某9到期后想再续借，他们给蒋首民第二个月利息2万元，蒋首民同意。两个月之后，蒋首民打电话催款，王某9把7万元打到他农行卡内，他经手偿还4万元违约金和2万元利息。之后，王某9说蒋首民把大字报贴电线杆上了。第二个月快到期时，他和王某9一起借款10万元准备转给蒋首民还账，因银行下班没有办成。第二天上午10时许，蒋首民打电话让他过去。他看到王某9在蒋首民、郭彩苹辱骂及蒋首民和蒋少波的殴打下，被迫写了一张10万元借条，王某9根本没有借10万元，也没拿走钱。后蒋首民将他和王某920万元的借款起诉后，法院判他们偿还本金和利息，但王某9还了10万元，王某9的女婿还了10万元，该20万元借款实际已还清。他和侯某2律师参与了开庭，蒋首民当庭不承认马某1转款10万元和他给蒋首民送的6万元是还20万元借款，说是还其他的借款，还把10万元借条拿了出来，说转款的10万元是偿还该笔10万元借款。当法官让他质证时，他不敢说有异议，也没有说6万元是还具体哪笔借款，因郭彩苹当庭都敢骂侯律师，他怕自己说实话后蒋首民会整治他。后来，蒋首民胜诉了。 （5）王某23陈述，他是王某9的儿子。2016年上半年的一天，他和王某24、王某9、徐强一起到龙霄公园附近的一家信贷公司，蒋首民拿出几张借条，他们都签字了。之后，蒋首民扣除利息和其费用后拿出现金交给了父亲，他数了一下是17万元。当时，郭彩苹在场，但他从没有借过4万元。后来，他听姐姐说，父亲在此期间向其借钱还账，姐夫马某1把10万元打了过来。徐强告诉他说，之前蒋首民的家人把父亲带到公司，殴打并威胁父亲写了一张欠蒋首民10万元的借条，其实父亲没有借这笔款，也没收到10万元。2017年八九月，萧县人民法院把他位于博文广场的房子查封，判他们还钱。父亲说，他已经偿还了20多万元了。 4、视听资料录像光盘证明，被告人蒋首民、蒋少波、徐强等人在（2016）皖1322民初4929号案件开庭审理时当庭的发言情况。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，徐强介绍王某9找他借过钱，具体时间记不清了。他到法院最后一次起诉王某9是借款20万元，借条上有王某9、王某9的侄子（王某24）、王某9的儿子（王某23）、徐强的签名，还起诉一张2.6万元的借款，后法院都判他们胜诉了。徐强和王某9一起干风力发电工程，他们共同借的钱。这张13万元的借条也是他让王某9以蒋磊名义写的，是徐强介绍的，还有两个小学校长张某13和黄某1。后王某9不能及时还钱，他打电话找王某9和徐强要过钱，后来他们把13万元的借款还给他了，曾扣过他们的一辆轿车。（经辨认2016年4月2日的借条上：“今有王某9还蒋首民借款壹拾万元，此款于2016年4月5日马某1从银行转账给郭彩苹账户。王某9，2016年4月5日”的内容。）这是在家里写的，当时他没让王某9把该借条拿走，是怕王某9说这笔钱是还之前的20万元借款，他就把借条的内容和共同借款人用红笔划掉用来证明这笔钱还完了。王某9的一个亲戚通过银行转账10万元到他家人的银行卡上。（经阅看2016皖1322民初4930号卷宗内的民事诉状）这张民事诉状是他写的，是他经手借给王某9的。（经阅看卷宗内的委托书）这是李某9找蒋少波签的委托书。（经阅看4930号卷宗内的开庭笔录）他记不清当时开庭的具体内容了，但只要在开庭笔录上签字的人肯定都去了，他是以蒋少波名义借的钱，蒋少波不去开庭不行，诉状上有名字，法院也会通知蒋少波参加庭审的。 （2）蒋少波供述，他看过父亲以他的名义借给王某910万元的借条，利息是3分，没有担保人。（经阅看2016年12月6日上午萧县法院民间借贷的开庭笔录）他参加开庭了，开庭笔录中显示王某9已偿还16万元是事实，他没有借钱给王某9，是父亲以他的名义借给王某920万元，后没有还上该笔钱，父亲让他起诉王某9，他在开庭笔录上签名了。 （3）蒋磊供述，（经辨认侦查人员出示的13万元信用借款合同书）他想不起来是否借钱给王某9了，记不清上面的签名是否是自己所写的。王某9没有还给他13万元，不知道是否还给了他的家人。（经辨认侦查人员出示的2.6万元借条）他从没有借给王某92.6万元，没见过这张借条。（经辨认侦查人员出示2016年8月29日具状人原告蒋磊诉被告王某9、张某13、黄某1、徐强的民事诉状）他记不清自己是否向法院递交过这份民事诉状和王某9等人是否偿还2.6万元。（经辨认侦查人员出示的2016年10月8日委托人蒋磊委托蒋首民的授权委托书）他记得有这件事。 （九）2014年11月14日，王某5在郝某1介绍下到被告人蒋首民的公司借款40万元，被告人蒋首民、郭彩苹通过“套路贷”的方式诱骗王某5、王某25（杨某1）和郝某1以出借人蒋首民的名义签订40万元借条和借款日4个月后的2015年3月13日借款8万元的借条（违约金），约定每元月息3分。蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”后通过蒋少波银行卡转账给王某521.99万元，交付现金15.61万元，实际借款37.6万元。王某5偿还8个月利息计9.6万元后（偿还至9月1日前）没有按时还款，2015年10月20日，被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋磊、蒋少波等人对王某5进行了非法拘禁。次日，蒋首民委托蒋少波以40.2万元标的起诉至本院胜诉后，又委托蒋少波申请强制执行。2016年5月10日，本院以王某5、王某25拒不履行生效的法律文书决定对其各司法拘留十五日、罚款1万元。2016年7月6日，被告人蒋首民、蒋少波得到执行款48万元（含诉讼费6235元）。2016年9月5日，蒋首民又持8万元违约金借条以10.88万元诉讼标的起诉，一审法院判决王某5、王某25于判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款本金8万元及利息（从2015年3月13日起至实际付清款之日止），王某5、王某25不服提出上诉后又撤回上诉。被告人蒋首民申请强制执行，2017年3月27日，王某5、王某25被纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋首民、蒋少波、郭彩苹骗取20万元，未得逞10.88万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（肆拾万元）整，每元月息（3分），借款人：王某5、王某25、郝某1，2014年11月14日；今在明天贷款公司办公室内收蒋首民借款现金肆拾万元，王某5、郝某1，2014年11月14日。 （2）中国建设银行萧县支行交易明细载明，2014年11月14日，蒋少波尾号7768账户转入王某5尾号0900账户21.99万元。 （3）（2015）年度萧民一初字第04748号民事卷宗载明，2015年10月20日，蒋首民委托蒋少波为诉讼代理人诉王某5、王某25、郝某1借款一案，经本院调解达成协议：王某5、王某25、郝某1自愿于2016年2月11日前共同偿还蒋首民借款40万元及利息（从2015年9月1日起至付清之日止，按照月息2分计算），并承担案件受理费、财产保全费计6235元。 （4）问话笔录载明，蒋首民申请执行王某5、王某25、郝某1债权纠纷一案中，蒋首民委托蒋少波的委托权限属实，执行款打入蒋少波的账户。 （5）徽商银行网上银行转账电子回单载明，2016年4月28日，法院账户转入蒋少波尾号7768账户执行款3万元。 （6）悬赏告示载明，王某5、王某25借款40万元到期不还，二人沦落到坑蒙拐骗的地步，如提供具体下落者，特悬赏人民币1万元。2016年5月30日。 （7）中国工商银行网上银行电子回单载明，2016年7月8日，萧县人民法院（尾号2466账户）转入蒋少波（尾号7768账户）45万元。 （8）执行案件司法拘留、罚款审批表载明，王某25、王某5拒不执行生效的（2015）萧民一初字第04748号民事调解书约定的义务，决定对王某25、王某5各司法拘留十五日、罚款一万元。 （9）结案证明载明，被执行人王某5、王某25已给付人民币合计48万元（包括案件受理费6235元），此案已执结。申请执行人蒋首民、蒋少波，2016年7月6日。 （10）借条载明，今借蒋首民人民币（捌万元）整，每元月息（3分），王某5、王某25、郝某1，2015年3月13日。 （11）（2016）皖1322民初4377号民事卷宗载明，2016年9月5日，蒋首民以借款本金8万元及利息8800元（从2015年3月13日起至付清款之日止）提起民事诉讼。同年11月14日，本院判决王某5、王某25于判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款80000元及利息（从2015年3月13日起至实际付清款之日止）。王某5、王某25不服一审判决，提出上诉，后又撤回上诉。 （12）（2017）皖1322执386号执行卷宗载明，蒋首民以生效的（2016）皖1322民初4377号民事判决书申请强制执行，2017年3月27日，本院将王某5、王某25被纳入失信被执行人名单和限制高消费。 （13）萧县公安局出具的情况说明载明，2018年9月18日王某5材料中“毛某3”与2019年1月31日被询问人毛某4是同一人；2018年9月18日王某5材料中“郝某5”与2018年10月10日被询问人郝某1是同一人，2018年9月18日王某5材料中郝某5系记录人打印错误。 2、证人证言 （1）王某6证明，2014年，他陪同父亲王某5和郝某1一起借40万元，但蒋首民只给37.6万元，扣除一个月利息和手续费计2.4万元，父亲用两个月后转借给郝某1用，郝某1没有还利息，父亲只好还。因没有按时还钱，蒋首民打电话骂他父母，张贴悬赏公告，到店内去骂。后蒋首民起诉到法院，法院判他们败诉，封了他们家的房子，父亲把房子卖掉还的钱。父亲在起诉前已归还约10万元的利息，加上法院判决的本金和利息偿还约48万余元。期间，父亲在被蒋首民等人非法拘禁时，被电警棍打伤。 （2）郝某1证明，2014年11月，在他介绍和担保下，王某5借蒋首民40万元，3分手续费，3分利息，期限6个月，他们在40万元借条上借款人处签名后，又在一张8万元违约金的借条上签名了。当时，蒋首民说如他们按期还钱违约金的借条就不作数，否则要违约金，但违约金写的是借条。蒋首民扣除第一个月利息1.2万元，1.2万元手续费，给王某5部分现金，部分转账。王某5按约定付清3个月利息后将这笔钱转给他用了，但没有告诉蒋首民。他还了几个月利息后无钱偿还，蒋首民就找王某5要钱。10月20日晚上，王某5被带到蒋首民家里打伤。后到法院起诉了，法院判蒋首民胜诉，王某5把钱还给蒋首民了。蒋首民又拿8万的违约金借条起诉，也胜诉了。 （3）杨某1证明，她曾用名王某25。丈夫王某5帮郝某1担保向蒋首民借了钱，后来郝某1还不上，蒋首民就把王某5告到法院，法院判决他们还钱，她定期给蒋首民送利息钱，蒋首民不让转款，要给现金，也不愿意打收条，还必须得按期给钱，否则就骂人。10月20日晚上，王某5和儿子王某6被蒋首民派人带家里要账，蒋首民拿出电警棍把王某5打伤了。之前，蒋首民去她家要账吵骂过好几次，郭彩苹到她的店内骂王某5，借钱不还，蒋少波说今天不还钱就不行。她一直说好话，他们闹了半小多时才走。期间，蒋首民还在她家周边张贴了大字报。 （4）郭某2证明，王某5欠蒋首民40多万元，王某5让他去找蒋首民说情，看能否少要一点，但蒋首民太爱钱不同意。王某5曾和他说蒋首民问其要账，把王某5给打了，王某5也报警了。蒋首民当家，蒋磊和蒋少波不当家，假如有需要找他俩借钱，他俩向蒋首民汇报后再决定是否能借出来。 （5）毛某4证明，几年前的一天晚上，他和王某5、王某6在一起吃饭时，有人到粥鼎记饭店让王某5出去有点事，王某5就出去了。 （6）刘某4证明，她是海信电器的售货员。2016年，一个五六十岁的妇女和一个约三十岁的高个男子到店里找王某5要钱。那名妇女在店里骂王某5，欠钱不还，不给她面见。那个年轻男子说，如果找到不会饶了王某5，让王某5抓紧时间还钱。那名妇女骂有大约半小时，看到王某5确实不在店里准备走时，杨某1回来正好碰见，杨某1劝他们别闹了，让王某5想法还钱。 （7）杜某1、张某24、纵某1、许某1、陈某6、荣某1证明，2016年天热的时候，他们分别在王某5家的门口、龙城镇公交巷南头的墙上、联华超市门口、海信家电店附近的电线杆上等处看到张贴王某5、杨某1（王某25）、郝某1的大字报，内容说王某5欠40万一直不还，在社会上坑蒙拐骗，有知道下落者奖励1万元，有王某5和杨某1身份证复印照片和信息等内容，把王某5全家人的名誉都败坏了。 3、被害人王某5陈述，大约2014年底，经郝某1介绍和担保，他到蒋首民的明天信息咨询公司借款40万元，利息是3分，手续费是3分，他和郝某1都在借条上签名后，蒋首民拿出一个8万元违约金的借条，蒋首民说这样做是制约他按期还款的，如果按时还款该违约金的借条就不算数，否则才算数。如果逾期续借的话，需从第一个月开始付2.4万元。蒋首民拿出记账本给他看，并说都是这样操作的。他们相信了蒋首民，就签名了，但该违约金借条没有出现违约的字样。蒋首民扣除第一个月利息1.2万元和手续费1.2万元，给他部分现金和转账共计37.6万元。他用了二个月后，郝某1急等着用钱，他就把钱转借给郝某1。借款到期后，郝某1找蒋首民协调续期3个月。他按规定还约10万元利息后，就对蒋首民说找实际用钱的郝某1还钱，但蒋首民不同意，打电话辱骂、恐吓他，在龙城镇街道和道路两旁等处张贴悬赏他们的大字报，隐私被曝光，带着家人到海信电视专卖店内辱骂他们。蒋首民起诉后，法院把他的门面房查封了，判决他支付蒋首民连本加息49.6万元，他卖房把钱偿还了，但蒋首民又持8万元违约金借条起诉，法院判他败诉。他每次给利息时，蒋首民不让转账，只收现金，不给写收条。妻子原来有王某25和杨某1两个户口，于2016年公安机关查户口时把王某25的户口销掉，之前都使用王某25的名字。他永远忘不了被拘禁3个多小时，电警棍打在身上的感觉。蒋首民张贴的大字报有家人信息，自己还上了老赖名单。出门时，总感到别人都拿异样的眼光看他。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年之前，郝某1带着王某5、一个胖子（王某5的儿子）到公司，并说王某5专卖海信电器，因资金周转借40万元。他们在“今借蒋首民人民币40万元，利息3分，借期3个月，借款人王某5、王某25、郝某1”的借条上签名后，又签了一个信誉合同，如果不能按期还款，要按20%的借款本金交违约金。他收了王某5几个月的利息，每月是1.2万元。到期后他问王某5要本金，王某5没有还。他打电话要钱，王某5托其亲属说情再续用几个月。之后，王某5付了几个月利息后就不付了。他安排蒋少波等人把王某5叫到公司，王某5说钱让郝某1用了，没钱还。他辱骂王某5不还钱，蒋少波推王某5的胸口。后来，这件事是经民警调解结束的。因王某5不同意还钱，他起诉后法院判决王某5夫妇和郝某1偿还本金40万元及利息，后王某5把本金和利息都还他了。他又拿8万元借条把王某5夫妇起诉了，法院判决他赢了，但没有执行到钱。 （2）蒋磊供述，王某5是做海信电器的老板，店面在龙城镇大湾商城东头的对面。王某5借款40万元，利息3分，按约定应在借款3月后还款，但把利息结清后没有还本金，续期后按约定应该每月12日结利息，但没有按时结利息。2015年10月20日下午6时，父亲安排他和蒋少波把王某5叫到公司谈谈偿还利息的事。王某5说没有钱偿还，他们为此发生了争吵。 （3）蒋少波供述，几年前，王某5着急用钱，郝某1把王某5夫妇带到他家借钱。后来，他们知道王某5的妻子在向父亲借钱时用的是注销过的身份证。王某5没有按时还款，后通过其亲戚说情约定了还款期限，但过了期限一直不还，他们就找王某5要钱。第一次，他们到海信电器店要账，见到了王某5的妻子。第二次，他和蒋磊把王某5及其儿子叫到公司，他们拿电警棍打了王某5。后来，他们通过法院起诉后把40万元借款及利息都要清了。 （十）2014年12月17日，张某4到被告人蒋首民的公司借款60万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某4、李某2、张某3、张某9签订60万元借条和12万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计3.6万元，通过蒋少波的银行卡转账给张某435万元，交付现金21.4万元，实际借款56.4万元。张某4、张某3归还5个月利息计9万元后，张某4通过孟某1说情后转给蒋少波银行卡违约金6万元，给付违约金现金1.2万元，后不能按时还款，蒋首民以借款60万元将四人起诉至本院获胜诉，后委托蒋少波申请强制执行得款67.77万元。2016年9月5日，蒋首民以12万元违约金借条向本院起诉后胜诉，四被害人不服提出上诉，宿州市中院发回重审，本院重审后判决蒋首民败诉，蒋首民不服提出上诉，2018年7月23日，宿州市中院判决驳回上诉，维持原判。被告人蒋首民、蒋少波骗取张某4人民币27.57万元，未得逞12万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（陆拾万元）整，每元月息（3分），借款人李某2、张某4、张某3、张某9，2014年12月17日；今借蒋首民人民币（壹拾贰万元）整，每元月息（3分）；借款人2015年6月16日。 （2）（2016）皖1322民初字49号民事诉讼卷宗载明，蒋首民委托李某9为诉讼代理人与张某4、李某2、张某3、张某9民间借贷纠纷一案，经本院调解，于2016年2月24日达成如下协议：张某4、李某2、张某3、张某9于2016年3月1日前共同偿还蒋首民60万元及利息，（从2015年10月18日起至付清款之日止，利息按2分计算）并承担案件受理费及诉讼保全费计8540元。 （3）收条载明，今收到法院执行张某3、张某4等累计陆拾柒万柒仟元，收款人：蒋少波，2016年6月12日。 （4）（2016）皖1322民初4378号民事诉讼卷宗载明，蒋首民委托李某9为诉讼代理人与李某2、张某3、张某9民间借贷纠纷一案，本院于2016年11月14日判决：李某2、张某3、张某9应于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款12万元及利息（利息从2015年6月16日起至实际付清款之日止，按照月利率2%计算），并承担案件受理费1710元。 （5）薛某1的谈话录音证明，薛某1在与张某4、张某3、李某2谈话时证明，其与孟某1一起到蒋首民家中，蒋首民说张某4、张某3等共欠其一个40万元，一个60万元，40万元已经还清，60万元如果按时还清，可以放弃利息。 （6）孟某1的谈话录音证明，孟某1在与张某4、张某3谈话时证明，张某4、张某3借蒋首民60万元到期没有还上，蒋首民要15万元续期费，经孟某1出面与蒋首民协商，后蒋首民同意减半收取7.5万元，后实际收取7.2万元。 （7）蒋磊与陈某2的谈话录音证明，张某3、张某4借蒋首民共计100万元，都还清了，12万元借款是约定的违约金，但出具了借条。 （8）（2017）皖13民终472号民事裁定书载明，2017年4月12日，宿州市中院裁定：撤销本院的（2016）皖1322民初4378号民事判决，发回本院重审。 （9）欠款告示载明：张某3、张某4、李某2、张某9、孙某2分别于2015年6月、10月向我公司借款100万元整，欠款到期不还，欠款人将在全社会出名，对其他善良、诚信的各界和他们打交道的人们提个醒，希望看到此告示的人们来一起谴责和防范他们。 （10）有关15.6万元的来处说明载明，60万元的违约金是12万元，手续费1.8万元，再加上一个月的利息1.8万元，合计15.6万元。当时，孟某1在中间说情，零头去掉，再打个对折，就是7.5万元，实际蒋首民收取7.2万元。付现金1.2万元，通过银行转账6万元，其中2015年6月16日转账5万元，2015年6月17日转账1万元。 （11）个人账户明细证明，2015年6月16日，张某4的账户转至蒋少波账户5万元；2015年6月17日，张某4账户转至蒋少波账户1万元，通过银行转账分别转给蒋少波账户1.8万元、7.2万元。 （12）撤销鉴定申请证明，对陈某2与蒋磊的对话录音不再申请鉴定。蒋首民，2018年2月2日。 （13）个人账户明细证明，通过银行转账分别转给蒋少波账户1.8万元、7.2万元。 （14）张某4个人账户明细信息证明，2014年2月10日，张某4通过银行转账至蒋首民账户50万元。 （15）（2017）皖1322民初2412号民事判决书载明，蒋首民委托诉讼代理人李某9诉李某2、张某3、张某9民间借贷一案，2018年2月21日，本院认为涉案的12万元是李某2、张某3、张某9逾期偿还60万元借款本金违约金的事实成立，蒋首民没有举证证明12万元借款已实际交付的事实，判决驳回蒋首民的诉讼请求。 （16）民事裁定书载明，2018年7月23日，安徽省宿州市中级人民法院裁定：驳回原告蒋首民的上诉，维持原判。 2、证人证言 （1）阚某1证明，张某4、李某2和张某9委托他为诉讼代理人参与蒋首民60万元借款一案，当时张某4说其和李某2是借款人，张某3和张某9是担保人。后经法院调解由张某4等四人在规定时间内将60万本金和利息还清，当时蒋首民夫妇比较强势。 （2）张某9证明，2014年，父亲张某4安排母亲李某2到蒋首民处借60万，他和母亲、伯父张某3一起到公司，蒋首民说借款需扣除当月利息和付本金3分的手续费计3.6万元，后蒋首民拿出来两张制式借条，一张是60万，另一张是12万，蒋首民说12万元是借款本金的20%违约金，他们在两张借条上签字后，拿到56.4万元。当时母亲说他和张某3是担保人，但按照蒋首民安排签字后全部变成共同借款人。在60万元借款没有到期前，他们又一起到蒋首民家借款，在蒋首民要求下增加了孙某2担保，按照以上蒋首民的借款规矩借了40万元，分别签了本金40万元和违约金8万元的借条，后迫使他们购买10箱酒，又扣除4000元酒款。因没有按时还款，蒋首民带人到他家的婚纱摄影店去辱骂、打砸，张贴大字报，家人被法院拘留。后来，他们低价变卖了门面房还清了欠款。接着，蒋首民用12万元违约金借条起诉，他们不应诉就得吃亏，从萧县法院打到宿州中院，又从中院打到萧县法院，他们被蒋首民整得筋疲力尽，苦不堪言。 （3）孙某2证明，三四年前的一天，他为李某2到蒋首民处担保借了40万元，还必须购买蒋首民的10箱酒，后签了一张40万的借条，另一张8万的违约金借条。蒋首民如不能按时偿还40万，就得给8万元违约金。在借款到期前，他们带着40万现金交给了蒋首民。之前，蒋首民为要账贴大字报，带人去张某4家骂，打了李某2，砸了张某9的店，他们因为害怕才提前还款。他们借钱和还钱时郭彩苹都在场，平时很恶，很霸道。 （4）孟某1证明，几年前，张某4想续用60万的借款，找他帮忙去说情，蒋首民说续期和利息需要十几万，他说看在他的面子少要点，蒋首民同意了。 （5）刘某10证明，他承办过张某3上诉后中院发回重审的案子，整个审理过程主要是围绕12万元是真实借款还是其他借款所签的违约金，在庭审过程中没有见过12万元的借条原件，最终判决驳回原告蒋首民的诉讼请求。 （6）单某1证明，2016年9月，他负责审理蒋首民诉张某3、李某2、张某912万元欠款一案，蒋首民没有到庭，代理人李某9参加庭审，三被告及其代理人全部到庭，被告当庭提出12万元是违约金，并没有实际地使用过，但并未举出有力证据证明是违约金，他依据当时的证据依法判决三被告偿还蒋首民12万元及利息。之后，被告上诉至宿州市中级人民法院后发回重审。他不清楚12万元的借条原件为什么不在一审的卷宗内。 （7）张某25证明，大概2016年，蒋首民诉张某3、李某2、张某912万元欠款一案，她负责庭审记录，双方的发言在庭审笔录都有详细的记载，双方当事人核实签字的庭审笔录具有很强的真实性。她在庭审中没有在意借条原件，她把所有的庭审证据全部交给了主审法官，由其来质证，她只负责庭审中传递证据。她记得庭审质证了借条，该借条只有单某1和双方质证的代理人见到了，其他人没有见，不知道借条原件在什么地方。 （8）陈某7、陈某8证明，三四年前的一天上午，蒋首民夫妇和蒋少波带几个年轻人到店里找张某3要钱，蒋首民夫妇在店内大骂，骂了几分钟后，蒋首民安排那些站在一旁的年轻人去张贴大字报。他们在柏星小区东门墙上、店周边墙上都张贴了大字报，说张某4、李某2、张某9欠钱不还，是老赖的话，还有身份证照片，蒋首民把他们的名誉、诚信都毁了。 （9）李某9证明，他代理蒋首民与张某4、张某3的借贷纠纷案件有两个，双方对诉讼标的60万元争议不大，调解结案的，对诉讼标的12万元的双方争议较大。当时，蒋首民把材料放在档案袋内交给了他，委托他出庭参加诉讼，他把借条提交给主审法官，没有意借条是原件还是复印件。他主张是真实的借贷产生的借条，而三被告说借蒋首民的钱需要打两张借条，一张是真正的借条，另一张是违约金的借条，如在约定期内正常还款，违约金借条就不生效，否则该违约金借条就生效，该12万的借条就是作为60万元借款的违约金而存在的。萧县人民法院支持了蒋首民的诉讼主张，判决被告方共同偿还12万元借款，被告不服提出上诉，宿州市中级人民法院发现在卷内的借条是复印件后发回重审。萧县人民法院重审此案，被告方提供了蒋磊和朋友一起的录音，蒋磊说这12万元是张某4、张某3之前借他们一笔60万元借款的违约金，是用借条体现出来的，驳回了蒋首民的诉讼请求。 3、被害人陈述 （1）张某4陈述，2014年12月17日，他急需周转资金60 万元，就让妻子李某2去办，约定借期6个月，每月利息3分，先扣掉当月利息和手续费，到手56.4万元。当时李某2给蒋首民打了一张60万元的借条，另打一张12万元违约金的借条。在上笔借款到期之前，因急缺周转资金，又找蒋首民周转40万元，打一张40万的借条，另又打一张8万元违约金的借条，扣除手续费和当月利息2.4万元后，又迫使购买4000元的酒，到手37.2万元。60万元不能按期偿还，为了少拿12万元违约金他托孟某1说情，蒋首民要违约金12万元、下期手续费及当月利息计15.6万元，讲孟某1的面子拿7.5万元。5月16日，他转到蒋少波银行卡5万元，17日转到蒋少波银行卡1万元后，蒋首民又留下现金1.2万元，并把12万元的借条撕掉了。蒋首民开始带着郭彩苹、蒋磊、蒋少波，还有几个年轻人多次到店里要账，后在圣泉街上和他哥张某3住的柏星小区张贴了欠钱告示，说他们五人欠钱不还，让人们远离他们之类的话，张某3凑够40万在2015年8月底提前把40万元借款先还了。2015年10月，蒋首民起诉后，经法院调解他们共同偿还蒋首民本金60万元及利息，执行局把他和张某3司法拘留后，他贱卖了自己的房子还清了借款。半年之后，蒋首民又起诉12万借款，他当庭想提出异议说12万元借条原件撕了，但单某1法官说借条上没有他的签字，没有发言权，后判决张某3、李某2、张某9还钱。他们上诉到宿州市中级人民法院，他说明情况后，中院才发现12万元违约金的借条是复印件，后以证据不足，发回重审。后来，刘某10法官重新审判后判他们胜诉，蒋首民不服又上诉到中院，中院判决他们胜诉。 （2）张某3陈述，2014年12月，他们借了60万，2015年上半年又借40万元，这次还被蒋首民要求购买了4000元的酒。当时，他们先签的60万借条，后签了一个12万的借条，如果到期不还这12万元就是罚款，但上面并没注明是违约金。60万元借款快到期时，张某4想继续用，通过孟某1和蒋首民说情罚他们7.2万元，张某4在原借条上补签名字。2015年圣诞节前，蒋少波找张某4要钱砸了店，打了人。接着，蒋首民起诉他们60万借款，法院判他们还钱，拘留他三天，妻子把10万交给法院后才被放出来。张某4把房子卖掉还了60万，该笔借款最后一个月的利息1.2万元是他通过银行转账偿还的。之后，蒋首民起诉12万借款，第一次判决蒋首民胜诉，他们不服上诉后才知道是用12万借条的复印件起诉的，因张某4说其给7.2万元罚款时蒋首民就把原件撕了，所以他们上诉后重审就赢了。2015年三四月份，他们又借40万，打了40万的欠条和一个8万的欠条，他们在借款到期前还上了。期间，蒋首民和郭彩苹带人到柏星小区的店内要钱，在店内骂人，还在店附近张贴大字报辱骂他们。蒋首民起诉12万元借款时，他方出示了8份借条，实际只借4次钱，法官说推断不能作为证据。后来，他们上诉后中院判他们胜诉。 （3）李某2陈述，丈夫张某4与蒋首民约定借40万元，按照之前的利息计算，但蒋首民提出要2个担保人，他们找张某3和孙某2为担保人。他们签了40万元的借条，蒋首民扣3分的利息和手续费，4000元酒款，给她37.2万元，又让她写一个8万元违约金借条。她购买了6瓶装的酒，上有特供字样。他们不买酒就不能借到钱，他们急需要钱才要的。2014年12月17日，张某4与蒋首民约定借款60万元，她给蒋首民写了60万元的借条，并让张某3和张某9做担保人，后分别扣除3分的利息和手续费给了56.4万元，又让她写了一个20%违约金的条子。因没有按期偿还，蒋首民安排人到她的婚纱摄影店附近张贴他们欠钱不还的大字报，到张某3店内要账骂人。后来，他们提前把40万元借款偿还了。后无钱偿还60万元借款及利息，2015年12月23日下午2时许，她的婚纱摄影店正在搞店庆，蒋少波带人破坏气球门，郭彩苹在店门口辱骂她，后蒋少波拽头发把她按倒在地，把她的左脸打伤了。蒋首民让张某4在60万元的借条上签名按手印后就起诉了他们，法院查封了她家和张某3的房子。因借条上只有借款人签名处没有担保人签名处，担保人都成了共同借款人。她把房子卖掉偿还60万元本金、7万余元违约金和利息。后来，蒋首民起诉他们12万元借款，该12万元是违约金借条，原12万元违约金借条已撕毁，蒋首民提供的是复印件，但一审判决蒋首民胜诉，他们上诉到中院后发回重审，萧县人民法院判他们胜诉。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，张某4欠他的钱，蒋少波和郭彩苹找其要钱发生了纠纷。张某3因为牵扯到其弟张某4向他借钱，他兄弟俩和李某2、张某9借60万元，后通过法院打官司还清了。有一笔12万元借款，一审判决后，他上诉了。 （2）蒋少波供述，他认识张某4、张某3和张某9，他们向父亲借过钱，他到圣泉大地婚纱店找他们要过钱。 （十一）2015年4月25日，刘某3到蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗刘某3、丁某3、王某8、王某10以出借人蒋少波的名义签订了20万元借条和6万元违约金借条，约定每元月息3分，期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计1.2万元，实际借款18.8万元。刘某3按约定偿还利息至2016年1月25日计4.8万元后无力偿还，被告人蒋少波于2017年2月7日以20万元诉讼标的提起诉讼，同年4月10日委托被告人蒋首民为诉讼代理人参与诉讼，本院于2017年4月17日判决刘某3、王某8、丁某3、王某10偿还被告人蒋少波借款20万元及利息（利息从2016年1月25日起至付清款之日止）。被告人蒋少波申请强制执行，四人被法院纳入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民、蒋少波骗取6万元未得逞，另有犯罪成本14万元没有收回。 2017年2月7日，被告人蒋少波以6万元的违约金借条提起诉讼胜诉后，申请强制执行，三人被本院纳入失信被执行人名单并限制其高消费，刘某3名下的一辆车牌号为苏CYX523宝马牌小型汽车、王某10名下的一辆车牌号为皖LET600众泰牌小型汽车均被本院查封。被告人蒋首民、蒋少波骗取被害人未得逞6万元。 综上，被告人蒋首民、蒋少波骗取计人民币12万元未得逞，14万元本金没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借蒋少波人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分）。借款人刘某3、王某8、丁某3、王某10，2015年4月25日；今收到蒋少波人民币贰拾万元整。刘某3，2015年4月25日。 （2）（2017）皖1322民初799号民事卷宗载明，蒋少波委托蒋首民诉刘某3、王某8、丁某3、王某10借款一案，本院于2017年4月17日判决刘某3、王某8、丁某3、王某10偿还蒋少波借款20万元及利息（利息从2016年1月25日起至付清款之日止）。 （3）（2017）皖1322执968号执行卷宗载明，2018年4月14日，蒋少波与刘某3、王某8、丁某3、王某10民间借贷纠纷一案，本院将刘某3、王某8、丁某3、王某10纳入失信被执行人名单并限制其高消费。 （4）借条载明，今借蒋少波人民币（陆万元）整，每元月息（3分）。借款人：刘某3、丁某3、王某10，2015年4月25日。 （5）司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心司法（2017）技鉴字第1011号鉴定意见书载明，检材上需检的“王某10”签名上王某10所写，指印是王某10右手食指所留。 （6）（2017）皖1322民初814号民事诉讼卷宗载明，2017年11月28日，本院判决刘某3、丁某3、王某10偿还蒋少波借款6万元及利息（利息从2016年1月1日起至付清款之日止）。 （7）（2018）皖1322执777号执行卷宗载明，2018年6月4日，本院决定查封被执行人刘某3所有的一辆车牌号为苏CYX523宝马牌小型汽车、被执行人王某10名下的车牌号为皖LET600众泰牌小型汽车一辆，查封期限均为两年。 2、证人证言 （1）王某8证明，她的丈夫刘某3借款时，蒋首民要求他们夫妇签字，她最后签的。当时，蒋首民夫妇都在场。她在村里看到张贴的“悬赏告示”，内容是说她们欠钱不还，悬赏她们，上有她们的身份证复印件照片。 （2）丁某3证明，几年前的一天上午，刘某3让他担保借款20万元，蒋首民把手续拿出来让刘某3签字后又让他和王某10签名，他签了二三张，其中有一张是20万元的借条。当时，王某8不在场，蒋首民夫妇都在。经他辨认借条上自己的名字像他签的，但他没有为刘某3担保借款6万元这件事。后来，蒋首民张贴大字报，说他和刘某3借钱不还，他被法院列为失信人员了。 （3）欧阳某2证明，王某10等人为刘某3担保借款6万元的案件是单某1法官承办的，王某10申请对借条上自己的签名进行了笔迹鉴定。她主持了该司法鉴定意见的质证，蒋少波出庭参与了诉讼。她在制作判决书时出现笔误把王某10的身份证号码等弄错，但不影响实体判决王某10还款的效力。 3、被害人陈述 （1）刘某3陈述，他曾用名刘刚。他让王某10担保到蒋首民家借20万元，利息是每元月息3分，分别扣掉百分之三的手续费和利息后给现金18.8万元。后来。他按月偿还利息至2015年春天。蒋首民要求付现金，他付现金较多，转账较少。期间，蒋首民要求他交续期费和违约金，到其村张贴过“悬赏告示”。2016年春天，蒋首民起诉，他委托张某26出庭。后来，李某11法官通知他还款，并说如果他变卖石料需要蒋首民申请解封。后来，他得知石料在查封期间被蒋首民带人出卖，法院和派出所都出警了。2017年，蒋首民起诉借款6万元，但他没有借过该笔借款，就对担保人的笔迹申请了鉴定，后确定是王某10的签名，法院判他们败诉。他想起带王某10、丁某3借20万元时，蒋首民欺骗他和担保人签了一张以借条形式出现借款本金20%的6万元违约金借条。 （2）王某10陈述，2015年4月，刘某3为了石料厂的周转资金让他担保借钱，他和刘某3、丁某3一起到公司的办公室内见到了蒋首民夫妇，蒋首民把事前准备好的借条拿了出来，刘某3先签的名字，他和丁某3接着签名、按指印。借条的内容大概是借款20万元，月息3分。2017年，他收到起诉20万元借款的传票，刘某3说其请律师打官司，不让他过问此事。后来，法院判决他们败诉。之后，他又收到起诉6万元借款的传票。他们没有借过蒋首民6万元，就申请了笔迹鉴定，但鉴定结果是上面的签名和指印都是他本人的，他们败诉了。2018年5月，他用邮政储蓄卡上提钱时发现被冻结，凭证显示余额为负51661.79元。后来，他看到判决书除了名字是正确的，身份证号码和住址都不对。期间，蒋首民夫妇到厂里要账辱骂过刘某3，蒋磊威胁并要殴打刘某3，他们张贴过刘某3的大字报，还把刘某3带走过一次，开走过刘某3料厂的一辆黄色装载机。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，刘某3和王某8、丁某3、王某10一起到他家借过钱，他是用蒋少波的名义借给他们。刘某3没有按时还钱，他就到法院起诉了。（2017）皖1322民初799号卷宗内的民事诉状是他书写的，委托书也是他写的。他出庭了，但对方四名被告均未出庭，其聘请的律师代表四被告出庭，后法院判他胜诉。 （2）蒋少波供述，2017年2月7日，父亲因刘某3借其钱没有按期还，就到法院起诉刘某3、丁某3、王某10两次借款未还。当时，他按照法官的要求在民事诉状右上方写下了地址。他授权并委托父亲出庭是因为具体借钱的过程不知情，是父亲以他的名义出借的钱，委托书上面的签名是他本人写的，手印也是他按的。开庭笔录上显示他和父亲都到庭了，笔录上他的名字是他本人书写的，手印也是他按的。法院判决胜诉后，法院查封了刘某3料场的石子、加工石子的设备、一台挖掘机、一辆宝马车等。 （十二）2014年4月2日，刘某3到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗刘某3、王某26、靳某1、王某8签订了30万元借条和借款日6个月后的2014年10月1日借款6万元的借条（违约金），约定每元月息3分，期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计1.2万元，实际借款28.2万元。刘某3偿还利息至2016年1月2日计20个月18万元，后无力归还，蒋首民于2017年2月5日以30万元借条本金及利息将四人起诉后，靳某1对签名是否其所签、指印是否是其所留申请司法鉴定，后因司法鉴定字是其所签，指印无法判断是否是其所留，诉求没有得到法院的支持，法院判决蒋首民胜诉。被告人蒋首民申请强制执行后，四人因无钱归还被法院纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋首民骗取未得逞19.8万元，犯罪成本10.2万元没有收回。 2017年2月5日，蒋首民又以6万元违约金借条向法院起诉，2017年11月28日，法院按蒋首民诉求判决刘某3、王某26、靳某1偿还6万元本金及利息，后蒋首民委托蒋少波申请强制执行，因三人无钱归还被法院纳入失信被执行人员名单和限制高消费。被告人蒋首民伙同蒋少波骗取未得逞6万元。 综上，被告人蒋首民骗取未得逞25.8万元，被告人蒋少波骗取未得逞6万元，犯罪成本10.2万元在刘某3处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条及收条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人刘某3、王某26、靳某1、王某8，2014年4月2日；今收到蒋首民人民币叁拾万元整，刘某3，2014年4月2日。 （2）（2017）皖1322民初797号民事卷宗载明，蒋首民诉刘某3、王某26、靳某1、王某8借款一案，本院于2017年4月17日判决四人共同偿还蒋首民借款30万元及利息（从2016年1月2日起至还清款之日止），并相互承担连带责任。 （3）（2017）皖1322执967号执行卷宗载明，2018年4月15日，本院裁定蒋首民与刘某3、王某26、靳某1、王某8民间借贷纠纷一案，终结本次执行程序，将刘某3、王某26、靳某1、王某8纳入失信被执行人名单，并对其限制高消费。 （4）借条载明，今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元月息（3分。）借款人：刘某3、王某26、靳某1，2014年10月1日。 （5）（2017）技鉴字第10110号司法鉴定中心鉴定意见书载明，检材《借条》上需检的“靳某1”签名是靳某1所写。 （6）（2017）皖1322民初798号民事卷宗载明，2017年11月28日，本院判决刘某3、王某26、靳某1偿还蒋少波借款6万元及利息（从2016年1月1日起至付清款之日止，按照月利率2%计算）。 （7）强制执行申请书载明，2018年4月27日，蒋少波依据（2017）皖1322民初789号民事判决书申请强制执行，要求刘某3、王某26、靳某1偿还借款6万元及利息，并承担诉讼费。 （8）（2018）皖1322执775号执行卷宗载明，2018年5月15日，本院将刘某3、王某26、靳某1纳入失信被执行人名单，并限制其高消费，终结本次执行程序。 （9）悬赏告示载明：刘某3、王某26、王某8、丁某4向公司借款数十万元，几次到期一直不还，此四人一拖再拖，欠款人将要在社会出名。此四人现已沦落到坑蒙拐骗的地步，如有提供四人的具体下落者，特悬赏人民币一至五万元。电话：5023701。2016年6月27日。并附有刘某3、王某26、王某8、丁某4的身份证复印件。 （10）萧县公安局刑事警察大队情况说明载明，萧县公安局办理的靳某1、王某27等人被诈骗案，该案卷材料中的刘某11与刘某3系是同一人，王某27、王某28与王某26是同一人。 （11）辨认笔录载明，2019年3月1日，郑某1辨认出欧阳剑是蒋首民带着几个年轻人到其家中要账的年轻人之一。 2、证人证言 （1）郑某4、毛某2、陈某8、毛某5、郑某6证明，2016年，他们在村里电线杆上和村部门口看到10余张用A4纸打印的“悬赏告示”，说刘某3夫妇借钱不还，现在找不到人，谁能提供他们的下落就奖励几万元。他们听说是一个姓蒋的人张贴的。这件事对刘某3影响很大，刘某3及家人为此离开村三四年都没有回来。 （2）刘某6证明，几年前的一天下午，他看到家门口的电线杆和墙上都贴有白纸，上有刘某3的照片。一天下午四时许，他看到一辆白色的轿车，有四个人在刘某3的家门口张贴大字报，其中有一个六十多岁、中等身材的老头，其余三人都是三四十岁的人，其中有一人又高又胖。第二次，他看到一辆黑色的轿车在村里乱转，也是张贴大字报的。 （3）刘某8证明，他是刘某3的儿子。他向公安局提供一张大字报的原件。几年前的一天早上7时许，他看到从其家一直到毛郢村村部的墙上和电线杆上都贴有大字报，他撕下约有25张，留下了一张比较完整的大字报。大字报说父母等人欠钱不还之类的话，还有父母等人的身份证复印件。父亲说是因欠蒋首民的钱，蒋首民是专业放高利贷的。他们没法在村里生活，搬到外边居住。 （4）欧阳某2证明，蒋首民诉刘某3、王某26、靳某16万元借款一案，开始是单法官办理，靳某1对借条上的签名申请了笔迹鉴定。因原承办人生病请假，案件交给她审理。她开庭对笔迹鉴定意见进行了质证，蒋首民和蒋少波都到庭参加了诉讼。她制作判决书时出现笔误，应该判决蒋首民胜诉却写成蒋少波胜诉。 3、被害人陈述 （1）刘某3陈述，2014年4月，他在靳某1担保下借款30万元，每元月息3分，借期6个月，他俩在30万元借条上签名了。蒋首民扣掉各百分之三的手续费和利息，给他现金28.2万元。当时蒋首民说，如果还不上要罚款，要付违约金。之后，他按月偿还利息9000元，有时转账，有时给现金。借款期限到后，无钱偿还，提出续期半年，蒋首民要求付1.5万违约金和各百分之三的手续费和利息计1.8万元，他带3.3万现金交给了蒋首民。之后，他按月偿还利息，至还款到期日后无力还款。蒋首民等人又迫使他让其妻子王某8在借条上补签了名字，当时是毛某6陪同他们一起去的。后来，蒋首民到法院起诉，欧阳某2法官查封了他的石料场石子。2017年，蒋首民起诉6万元借款，他确实没有借过该款，靳某1申请对其签名的笔迹进行鉴定，后鉴定为靳某1的名字系其本人签名，但指印不清晰，法院判他们败诉后，没有还钱。借款时，蒋首民说借钱就得把手续都签完善，谁借钱都得签一个百分之二十借款本金的违约金借条，是以借条形式写的。当时，蒋首民说只要按时还钱就不要违约金，该借条不算数，否则就要违约金。当时，他认为能把钱还上，且急等用钱，签字后就让担保人签名了。后来，蒋首民为要钱在他的村内张贴了他们的大字报。 （2）靳某1陈述，2014年的一天上午，刘某3让他担保借钱，刘某3和王某26先签的字，他接着签的名字。借条内容是：今借蒋首民人民币叁拾万元整，月息3分，借期6个月。当时，郭彩苹在场，王某8没有在场。2017年，他收到一张30万元借款的传票，还有一张6万元的传票。刘某3说30万已还清，没借蒋首民6万元。他和刘某3、王某26一起去过蒋首民家一次，但他们没有借蒋首民6万元，刘某3也没有给他说借过6万元。他认为该笔借款有问题就申请了笔迹鉴定，鉴定结果是笔迹是他的，但指纹不清晰。败诉后，他被拉入失信人名单。期间，蒋首民在村大队部和卫生室张贴了大字报，内容是刘某3和王某8欠钱不还，是老赖，给予提供线索者进行奖励等。 （3）王某8陈述，2015年11月份的一天上午八时许，刘某3在料场被几个人带走了。10时许，刘某3打电话对她说：“老蒋带几个人到厂里把我带来他家了，你不来签字，他不放我走。”她让毛某6（小名）开车带她去了蒋首民家，看到蒋首民夫妇和蒋少波都在场，刘某3也在。蒋首民拿一些借条让她签字，她生气不愿意签准备走，蒋首民按一下手里的遥控器，就把玻璃门关上了。蒋首民说：“你不签字都走不了。”刘某3说：“你签去吧。”她签名按指印后才得以出门。十几分钟后，刘某3才出来。2016年春节前，蒋首民在他们村的电线杆上张贴了刘某3的“悬赏告示”。之后，蒋首民夫妇等人多次到他们家要钱，辱骂他们。哥哥王某26因为刘某3担保借钱被法院司法拘留，他们家的石料厂被法院查封了。刘某3说，石料厂里的装载机被蒋首民搞走了。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，刘某3多次借他的钱，但都没有还清，他到法院起诉胜诉后，刘某3就离家出走了。 （2）蒋少波供述，他认识刘某3，刘某3借父亲的钱没有按期还钱。父亲在萧县法院起诉过刘某3，法院判决父亲胜诉。后萧县法院查封了刘某3在正冠陶瓷厂内料场的石子，及打石子的两套设备，一辆挖掘机和一辆宝马车等。 （十三）2013年1月3日，彭某1到蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗彭某1、彭某4、代某3签订5万元借条，约定每元月息3分，借期6个月，蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”计3000元，实际借款4.7万元。彭某1归还利息至2015年1月5日计23个月3.45万元后无钱偿还。2015年6月26日，蒋首民以5万元借条及利息提起诉讼，同年7月2日，本院在借款人未到庭的情况下按蒋首民的诉求出具了民事调解书，三被害人不服提出申诉，本院裁定撤销该民事调解书重审，后按蒋首民的诉求予以判决，三人不服提出上诉，安徽省宿州市中级人民法院判决三人归还借款本金5万元及利息（利息从2015年1月6日起至付清款之日止）。2016年9月22日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行，2016年11月1日，三人均被本院纳入失信被执行人员名单和限制高消费。被告人蒋首民骗取未得逞3.75万元，犯罪成本1.25万元在彭某1处没有收回。 （十四）2013年12月3日，彭某1到蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗彭某1、彭某3、代某1签订20万元借条，约定每元月息3分，扣除“砍头息”和“服务费”计1.2万元，实际借款18.8万元，彭某1按约定偿还利息至2015年4月3日计15个月9万元。2015年4月10日，彭某1和彭某3被蒋首民等人多次催款威胁后，彭某1因无钱偿还等原因被迫于法院西喝农药自杀，被彭某3发现后送至萧县人民医院抢救，治疗22日后出院。2015年5月21日，蒋首民以20万元本金及利息起诉至法院，本院在被告未到庭的情况下按蒋首民诉求出具了民事调解书，三被害人不服申诉，本院裁定撤销该民事调解书重审，后以（2015）萧民再字第00017号判决书判决维持了原调解书确定的内容，三被害人不服提出上诉，安徽省宿州市中级人民法院以（2016）皖13民再字第00017号判决书判决三人偿还借款20万元及利息（从2015年4月4日起计算），2016年9月22日蒋首民委托蒋少波申请强制执行，后于2017年4月28日经法院调解达成执行和解协议，同年4月30日，蒋首民收到彭某3执行款10万元，6月30日法院将执行款10万元打到蒋少波账户。被告人蒋首民、蒋少波骗取10.2万元。 （十五）2013年5月28日，彭某1到蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗彭某1、戴某1、丁某5签订10万元借条，约定每元月息3分，借款期限一年，扣除“砍头息”和“服务费”计6000元，实际借款9.4万元。彭某1归还利息至2014年12月计18个月5.4万元，后无钱偿还，蒋首民以10万元本金及利息起诉至法院，法院在被告没有到庭的情况下按蒋首民的诉求出具了民事调解书，三被害人不服提出申诉，本院决定再审，后经本院再审达成调解协议，约定彭某1于2016年2月5日前偿还5万元，下余欠款5万元于同年4月10日前还清，蒋首民自愿放弃1万元借款利息。后蒋首民申请执行，分别于2016年7月8日收丁某5执行款1000元、12月1日收执行款5000元，2017年2月3日收戴某1执行款4000元、2月6日转郭彩苹账户执行款4万元、同日蒋首民收现金1万元，当日双方达成执行和解协议，2017年2月6日前已偿还6万元整，剩余4万元于2017年中秋节前付清，不承担任何利息。2017年3月30日，蒋磊、蒋首民收戴某1执行款1万元，2017年5月31日蒋首民收戴某11万元、9月19日收执行款2万元，以上合计10万元。2016年10月17日，萧县人民法院对彭某1司法拘留十五日。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊骗取6万元。 （十六）2014年7月6日，彭某1到蒋首民的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗彭某1、彭某4、代某1签订15万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计9000元，实际借款14.1万元。彭某1归还利息至2015年4月6日计8个月3.6万元，后无钱归还，蒋首民以15万元本金及利息起诉至法院，法院在被告未到庭的情况下按蒋首民诉求出具民事调解书，三人不服提出申诉，法院决定再审，后经法院判决三人连带清偿15万元借款及利息，三人不服提出上诉，宿州市中级人民法院判决三人共同归还借款15万元及利息。2016年5月30日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行，蒋首民于同年7月19日、8月31日收到彭某4的执行款2万元、1.4万元，蒋少波分别于2016年9月28日、2017年2月9日收到执行款1万元、2万元，蒋首民于12月18日收到执行款2万元，合计8.4万元。被告人蒋首民、蒋少波骗取未得逞4.5万元，犯罪成本2.1万元在彭某1处没有收回。 （十七）2014年5月16日，彭某1到蒋首民的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗彭某1、孙某7、平某1签订15万元借条，约定每元月息3分，扣除“砍头息”和“服务费”计9000元，实际借款14.1万元。彭某1按约定偿还至2015年1月15日计7个月利息3.15万元，后无钱偿还，蒋首民以15万元本金及利息起诉至萧县人民法院，法院按蒋首民的诉求出具了民事调解书，约定三人偿还其欠款15万元及利息（从2015年1月16日计算），2015年6月17日，蒋首民申请强制执行，因三人无钱还款，彭某1分别于2015年8月13日、2016年11月1日被萧县人民法院各拘留十五日。被告人蒋首民骗取未得逞4.05万元，犯罪成本10.95万元在彭某1处没有收回。 期间，被告人蒋首民强行扣下被害人彭某1驾驶的一辆江淮和悦牌轿车，开数月后退还，致该轿车损毁和几十次违章，因害怕被告人蒋首民报复，彭某1的岳父母戴某1、丁某5对造成的经济损失不敢报警。 （十八）2014年10月15日，杨某3在彭某1介绍下到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗杨某3、孙某5、彭某1签订30万借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计1.8万元，实际借款28.2万元。杨某3归还30万元本金及4个月利息计3.6万元。后因杨某3未能按时还款，蒋首民于2015年5月26日以6万元违约金借条和30万元借款产生的剩余9000元利息（利息从2015年4月15日计算，尚欠9000元）到本院起诉，后双方自行调解，杨某3归还蒋首民违约金6万元及利息9000元后，蒋首民撤诉。被告人蒋首民骗取杨某3人民币12.3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）（2015）萧民一初字03374号、（2015）萧民再字第00016号民事卷宗载明，2013年1月3日，彭某1、彭某4、代某3向蒋首民借款5万元，利率月息3分；2015年9月24日，本院裁定：本案由本院另行组成合议庭再审。安徽省宿州市中级人民法院（2016）皖13民再13号民事判决书判决：一、撤销安徽省萧县人民法院（2015）萧民再字第00016号民事判决及（2015）萧民一初字第03374号民事调解书。二、彭某1、彭某4、代某3于本判决生效后15日内共同偿还蒋首民借款五万元及相应利息（利息从2015年1月6日起至付清款之日止）。 （2）（2016）皖1322执970号执行卷宗载明，2016年11月1日，本院依据生效的（2016）皖13民再13号民事判决书将彭某1、彭某4、代某3纳入失信被执行人名单和限制高消费。 （3）（2015）萧民再字第00017号民事卷宗载明，2013年12月3日，彭某1在彭某3、代某1担保下从蒋首民处借款20万元，利率月息3分。本院判决：被告彭某1、彭某3、代某1于本判决生效后15日内共同偿还蒋首民借款20万元及相应利息（从2015年4月4日起计算）。 （4）（2016）皖1322执971号执行卷宗载明，2016年9月22日，蒋首民委托蒋少波以（2016）皖13民再字第00017号判决书申请强制执行，后于2017年4月28日经本院调解达成执行和解协议，同年4月30日，蒋首民收到彭某3执行款10万元。同年6月30日，本院将执行款10万元打到蒋少波银行账户。 （5）（2015）萧民一初字03375号、（2015）萧民再字第00014号民事卷宗载明，2013年5月28日，彭某1经戴某1、丁某5担保向蒋首民借款10万元，利率月息3分，期限一年，利息偿还至2015年1月15日。后经本院调解双方达成如下协议：彭某1欠蒋首民借款10万元及利息，于2016年2月5日前偿还5万元，下余欠款5万元于同年4月10日前还清，蒋首民自愿放弃1万元借款利息。 （6）（2016）皖1322执225号执行卷宗载明，2015年7月14日，蒋首民以生效的（2015）萧民再字第00014号民事判决书申请强制执行，分别于2016年7月8日、12月1日收丁某5执行款1000元、5000元，于2017年2月3日收代言金执行款4000元、2月6日郭彩苹账户收到执行款4万元及蒋首民收现金1万元。2017年3月30日，蒋磊和蒋首民收戴某1执行款1万元，同年5月31日，蒋首民收戴某1执行款1万元、9月19日收执行款2万元。2016年10月17日，本院对彭某1司法拘留十五日。 （7）（2015）萧民一初字03373号、（2015）萧民再字第00015号民事卷宗载明，2014年7月6日，彭某1在彭某4、代某1担保下从蒋首民处借款15万元，利率月息3分，期限6个月，利息偿还至2015年4月6日。安徽省宿州市中级人民法院（2016）皖13民再12号民事判决书判决：一、撤销安徽省萧县人民法院（2015）萧民再字第00015号民事判决及（2015）萧民一初字第03373号民事调解书。二、彭某1、彭某4、代某1共同偿还蒋首民借款15万元及相应利息（利息从2015年1月6日起至付清款之日止）。 （8）（2016）皖1322执513号执行卷宗载明，2016年5月30日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行，蒋首民于同年7月19日、8月31日分别收到彭某4执行款2万元、1.4万元，蒋少波分别于2016年9月28日、2017年2月9日收到执行款1万元、2万元，蒋首民于12月18日收到执行款款2万元，合计8.4万元。2017年12月19日，蒋首民收彭某4还款2万元。 （9）（2015）萧民一初字第02623号民事卷宗载明，2014年5月16日，彭某1在孙某7、平某1担保下从蒋首民处借款15万元，利率月息3分，利息偿还至2015年1月15日。后经本院调解达成调解协议：被告孙某7、平某1、彭某1欠原告蒋首民借款15万元及利息，自愿于2015年6月10日前一次性付清（利息从2015年1月16日起至付清款之日止）。 （10）（2015）萧执字第603号执行卷宗载明，2015年6月11日，蒋首民以生效的（2015）萧民一初字第02623号民事判决书申请强制执行，彭某1分别于2015年8月13日、2016年11月1日被本院司法拘留各十五日。 （11）（2015）萧民一初字第02967号民事卷宗载明，2014年10月15日，彭某1、孙某5为杨某3担保从蒋首民处借款30万，利率月息3分，期限6个月，利息偿还至2015年4月14日；蒋首民于2015年5月26日以借款本金6万元和30万元本金借款产生的剩余9000元利息为诉讼标的提起诉讼。同年6月29日，杨某3偿还违约金6万元，蒋首民撤诉。 （12）萧县人民医院出院记录、入院记录和报告单载明，2015年4月10日，彭某1自服氧乐果、氰戊菊酯约100ml后出汗约半小时，因急性重度有机磷农药（氧乐果、氰戊菊酯）中毒入院，治疗22日后出院。 2、证人证言 （1）陈某5证明，他与彭某1是朋友。2015年，他听说彭某1喝药自杀在萧县人民医院住院治疗，就去看彭某1。他看到彭某1的江淮轿车内吐的都是农药。他在病房里看到彭某1嘴焦干，说话有气无力。在聊天的过程中，彭某1说其欠蒋首民的钱，在村里被张贴过大字报，因蒋首民逼债逼得太紧才喝农药自杀的。 （2）代某2证明，他的父亲戴某1和母亲丁某5用他家房产证抵押帮姐夫彭某1担保借款10万元。因到期没有还清钱，蒋首民起诉到法院，但他们实际偿还的利息已近10万元，但每次还利息时蒋首民不给打条，法院也不认可，遂判决他的父母和彭某1共同偿还本金和利息。后来，法院准备拍卖他家的房子，他把打工钱还给蒋首民后才把房产证赎回来，他的妻子为此事不愿意跟他生活离家出走了。他的姐姐代某1、妹妹代某3和彭某1的家人都为彭某1担保借过款，彭某1按月还利息，因利息和违约金太高，后实在没有钱还，蒋首民为索债就在彭某1的老家张贴大字报，把代某1和代某3起诉到法院，抓住彭某1强制带走交给法院拘留。彭某1被蒋首民逼债逼得太紧，就在法院西边喝药自杀了，差一点死掉。 （3）郑某3证明，蒋首民申请执行彭某1、彭某3案是他承办的，蒋首民委托蒋少波申请执行，执行款10万元打到了蒋少波的银行卡里。和解协议是蒋磊和郭彩苹与彭某3签的，因为蒋首民和蒋少波都在外地，由蒋磊和郭彩苹签的和解协议，虽然他们不是当事人，但其说和蒋首民是一家人，签字是有效的，回去给蒋首民说就不再找彭某3要款，就同意他们签字。后来，彭某3按时还款了。 （4）周某1证明，他负责执行戴某1、丁某5和彭某1借蒋首民10万元案件。他们在执行过程中一直没有找到彭某1，戴某1和丁某5自愿签字偿还了这笔钱。当时，双方达成了执行和解协议，协议签订之前，被申请人已还6万元，他们约定剩余4万元在2017年中秋节前还清，申请人放弃借款产生的利息，只要10万元本金。协议签订后，双方都按照协议内容履行了，申请人收到10万元。 （5）谢某5证明，（2016）皖1322执513号的案件是他负责执行的，立案标的是本金15万元，利息4.8万元，诉讼费用3730元。2016年7月19日，彭某4交执行局2万元，收款人是蒋首民，他是经手人；同年8月31日，彭某4交执行局1.4万元，收款人是蒋首民，李某11是经手人；同年9月28日，彭某4交执行局1万元，收款人是蒋少波，他是经手人；2017年2月9日，彭某4交执行局2万元，收款人是蒋少波，他是经手人；同年12月18日，彭某4交执行局2万元，收款人是蒋首民，李某11是经手人。他们实际执行8.4万元，还剩117730元没有执行。 （6）李某9证明，蒋首民起诉彭某1、代某1、彭某3借款纠纷，都是蒋首民委托他代理的。 （7）刘某12证明，他和彭某1是邻居关系，从小玩大的朋友。几年前的一天，他听说彭某1喝农药自杀了，在萧县人民医院抢救，就去看彭某1。当时，彭某1正在重症监护室抢救。彭某1被抢救过来后，他们在一起聊天时，彭某1说其是被蒋首民逼债逼得没有办法活了，才喝农药自杀的。蒋首民为逼彭某1还债张贴了大字报，说彭某1欠钱不还，还有彭某1的照片及个人信息。 （8）张某27证明，他和彭某1是同村的朋友关系。三四年前的一天，他在萧县圣泉乡俞庄村彭某1家门口的电线杆上看到了大字报，内容是说彭某1欠钱不还之类的话，还有彭某1的照片。他听说彭某1因借高利贷还不上钱，被催债催得没有活路，被逼得没有办法喝农药自杀了，后在医院重症监护室进行了抢救，差点没有救过来。 3、被害人陈述 （1）彭某1陈述，自2013年起，因需要工程周转资金，他开始在蒋首民处借钱，分5次共借65万元，借款利息都是每月3分，蒋首民都是先扣除当月的利息以及手续费，手续费和当月的利息相同，郭彩苹把剩余的现金交给了他。他借款签订借条时，没有担保人一栏，他们都是共同借款人。蒋首民还要求他们签订一个违约金条子，但违约金不在借条上写明，而是打一个与本金借条一样的借条，一般违约金是借款本金的百分之二十。如果到了还款时间没有及时还款，蒋首民就问他要违约金，他付了违约金之后才可以延期。之后，他再接着支付利息，如果再违约，还得再次支付违约金。后因干工程赔了钱，延期几次后就没有钱还了。 蒋首民威胁彭某3，要让其身败名裂，法院把彭某3的朗逸轿车查扣了，因彭某3是一名画家，受不了威胁就把为他担保的借款20万元还给了蒋首民，事实上他偿还这笔借款的利息接近本金了，因他被蒋首民要过几次违约金。岳父和岳母为他担保借款10万元时是用房产证抵押的，蒋首民夫妇和蒋磊多次去岳父家辱骂他们要钱，威胁要把房子收了，在住处张贴他们的大字报，还带几个社会上的人到学校去堵他，当着小孩面把他强行带到法院拘留，岳父、岳母被迫把10万元借款还了。2013年1月3日，他在彭某4、代某3担保下借蒋首民5万元，他偿还的利息及蒋首民罚的违约金都超过本金了，但起诉后蒋首民不承认已偿还的钱，法院判决他们偿还这笔钱和利息，他不服提出上诉，宿州中院维持原判，后被强制执行。蒋首民逼过彭某3和他的岳父、岳母后，就开始打电话逼父亲彭某4还钱，否则就让法院拘留人，在住处张贴父亲和他的大字报说他们赖账不还，邻居和亲戚都认为他们是老赖，他和妻子、父亲等都拉为失信人员。父亲担心害怕，想法部分偿还了20万元借款，实际上他偿还的利息、违约金及父亲偿还的钱已超过本金。朋友孙某7、平某1为他担保借15万元，蒋首民起诉胜诉后，他们实在还不上，蒋首民安排人到处贴他朋友的大字报，他们被拉入失信人名单，孙某7不敢在萧县生活，平某1离婚后回了江西。之前，他凑2.8万元交给了蒋首民，但不给他打收条，他在最后还款期限没把钱还上，蒋首民起诉后不承认他还的钱，法院判决他们偿还本金及从借款当日计算利息。期间，他的江淮牌轿车被蒋首民私下扣走几个月，还回时车基本上报废了，几十个违章花了数千元才处理好。 蒋首民为催要借款，多次辱骂他，扣他的轿车，贴大字报威胁他，败坏他的名誉，安排社会上的人吓唬他，强行把他带走交给法院司法拘留3次，逼得他不能在萧县生活。当时，他还不上钱整夜地睡不着觉，蒋首民又催得紧，扬言要弄死他，还威胁彭某3（亲生父亲）和父亲彭某4（养父）和朋友，压力很大，没有办法就想一死了之。2015年4月，他在法院西边喝农药后给彭某3打了电话，说蒋首民逼债逼得太紧，喝农药不想活了。他被彭某3送到县医院在重症监护室内抢救了十几天，治疗约一个月才出院。现在，他有时一想到蒋首民的行为害怕得睡不着觉。 2014年10月15日，他的朋友杨某3因做工程需要资金周转，在他介绍和担保下借款30万元，蒋首民按照规矩扣掉一个月利息和手续费计1.8万元，杨某3实际到手28.2万元，约定利息是每月3分。当时，蒋首民要求他们单独打了一张6万元的借条，并说如果到期还款这6万元的借条一并给他们。杨某3到期后把30万元本金及利息偿还时，蒋首民把30万借条和借款合同都给了杨某3，但没有给违约金借条。后来，蒋首民拿6万元借条起诉，杨某3不同意给钱，蒋首民打电话辱骂、威胁杨某3，扬言要张贴大字报败坏其名誉，杨某3被迫接受调解给了钱，蒋首民才撤诉。 （2）孙某7陈述，2014年期间，彭某1因需资金周转找他担保借款15万元。当时，他和平某1、彭某1一起见到蒋首民夫妇和蒋少波，蒋首民拿出打印好的借条，彭某1先签的字，他和平某1后签的，蒋首民把钱交给了彭某1。他知道彭某1付给蒋首民2.8万元，不算利息。半年之后，蒋首民打电话说彭某1还不上钱让他还钱，之后多次打电话辱骂、威胁他，带人到他的家里要账，在村里张贴大字报。大字报是A4纸一样大，内容是孙某7、彭某1欠钱不还，是老赖，悬赏找他们。蒋首民起诉后，经法院调解结的案，后被法院拉入黑名单。为此，彭某1喝药自杀了，后被及时地抢救过来了。平某1因此事不在萧县生活，回江西老家了。 （3）彭某3陈述，大约四五年前，侄子彭某1因做生意急需用钱借钱时，蒋首民提出要他当担保人。因为蒋首民曾跟他的堂叔学过木匠活的原因他们很早就认识，蒋首民知道彭某1是他亲生的孩子过继给彭某4的，知道他在萧县书画界比较有名气，家庭条件好，就选择他当担保人。他和彭某1、代某1一起借20万元，彭某1在借款人处签名后，他作为担保人也在借款人的下面签了字。蒋首民扣掉了利息和手续费只给18万余元。大约一年多之后，蒋首民打电话让他还款，他说自己作为担保人已过期，即使欠钱也得按理来，蒋首民就打电话恐吓、辱骂他还款。几天之后，彭某1打电话说：“小叔，你赶紧来接我，不来接我，你就见不到我了＂。他在法院西边楼下的一卫生间内找到彭某1，彭某1说其被蒋首民逼债逼得不想活了，喝农药了。他把彭某1送到县医院抢救，当时已昏迷不省人事了。彭某1重症监护室抢救了10余天，又治疗一段时间才出院。蒋首民到处张贴彭某1的大字报，时不时地用语言威胁、恐吓彭某1及其家庭，法院拘留了彭某1，把彭某1拉入失信名单和限制高消费，彭某1精神受不了喝药自杀。大约二个月之后，法院把他的一辆黑色大众朗逸轿车查扣了，但他之前没有收到法院的文书，就上诉到中院，后败诉了。他怕彭某1再被蒋首民逼得自杀身亡后，彭某1的两个孩子没有人照顾，就拿20万元偿还了蒋首民。 （4）戴某1、丁某5陈述，2013年5月，女婿彭某1干工程急需用钱找到他们担保借10万元，蒋首民拿出准备好的借条让他们签字，他们签字后，还拿了他们家的房产证以及土地使用证抵押了。蒋首民扣掉一部分钱，实际到手没有10万元。彭某1借这笔钱到期后没能还上，就续期了。2015年，蒋首民起诉后，经周某1法官调解，他们按月把钱交给法院。期间，彭某1被逼得喝农药自杀了，在重症监护室抢救后又住了一段时间才出院。2016年，彭某1说他们的江淮轿车被蒋首民私自扣走了。蒋首民提出用车抵3.5万元，他们被迫同意低价抵账。几个月后，蒋首民把车送到法院，周某1通知了他们。他们修车、处理几十个违章花费1万余元，找法官要说法，法官让他们报警，他们害怕蒋首民报复不敢报警。2017年，代某2把10万元本金还清了，为此影响了儿子的婚姻。 （5）彭某4陈述，2013年，儿子彭某1干工程需资金周转，第一次，他和代某3为彭某1担保借5万元；第二次，他和代某1为彭某1担保借15万元。借条都是蒋首民事先准备好的，直接填上就行了。蒋首民在借5万元时先各扣1500元的利息和手续费，借15万元时先各扣9000元的利息和手续费，把剩下的钱给了彭某1。后彭某1没有按时还款，蒋首民开始找彭某1催要欠款，辱骂彭某1，在村里贴大字报，扣彭某1的车，通过法院拘留彭某1几次，彭某1被逼得没有办法就在法院西边喝农药自杀了。彭某1出院后，蒋首民起诉了彭某1，但蒋首民不承认彭某1偿还的利息，法院判他们败诉，后把他们拉入失信名单。 （6）李某13陈述，她的丈夫彭某4帮儿子彭某1担保借了两笔款计20万元。2015年的一天，彭某3打电话说彭某1喝农药自杀在县医院抢救。彭某1在重症监护室抢救了十几天才保住性命，她问彭某1因为什么喝药，彭某1说是因蒋首民逼其还钱逼得太紧，日子过不下去了才喝的。后来，她家偿还了部分借款。 （7）代某1陈述，2013年，第一次，她和彭某4为丈夫彭某1担保向蒋首民借15万元签了字；第二次，她和彭某3为彭某1担保借款20万元。第三次，父母戴某1、丁某5为彭某1担保借款10万元，并用房子抵押借款。因利息太高，做的生意不好结账，一直没有还清本金。为了催要借款，蒋首民的儿子带人到她家把彭某1带走直接交法院拘留，彭某1接小孩时被蒋首民带人强行带走，留下一个小孩在附小学校门口。蒋首民在彭某1老家贴大字报，让邻居们知道彭某1是老赖。2015年4月，彭某1因蒋首民逼账逼得太紧在法院西边的楼下喝了农药，后被彭某1带到医院抢救花了2万多元。蒋首民起诉提供了证据，他们没有证据，彭某1之前还的钱没算，蒋首民也不承认彭某1在诉讼期间还的钱，法院认定他们是共同借款人，判他们败诉，这都是蒋首民的套路。他们的一辆新江淮轿车也被蒋首民非法扣走，把车开毁后才退还，仅违章就有83分，他们也无处去说理。后来，她和代某3、彭某1、彭某4都被法院拉入黑名单。后来，弟弟代某2用打工钱把10万元借款偿还了这笔借款，代某2的妻子为此事离家出走后一直没有回来。 （8）代某3陈述，2013年3月，姐夫彭某1让她带身份证担保去借钱，蒋首民拿出一张5万元的借条让她签了字，蒋首民直接扣掉了利息等费用。彭某1找她的父母用他们家房产证抵押借过钱。后来，蒋首民把她家的车扣了一段时间才把车还给他们，有好多违章，她还拿自己的驾驶证去消过违章。蒋首民打电话向彭某1催过债，带人来她家找彭某1要过钱，还在彭某1的老家贴过大字报。法院因彭某1借钱还不上把其拘留了。彭某1因蒋首民逼债逼得太紧就喝农药自杀了，抢救10多天才抢救过来。 （9）杨某3陈述，2014年10月，经彭某1介绍，他在彭某1和妻子孙某5担保下借30万，他们在“今借蒋首民叁拾万元整，月息3分”借条上的借款人处签名后，蒋首民还让他们签了一张6万元的违约金借条，是以借条的形式签的。蒋首民扣掉第一个月利息和手续费各9000元，实际给现金28.2万元。他按月把现金给蒋首民偿还利息计4.5万元，到期后又过了2天把本金30万元偿还了，但蒋首民打电话要6万元违约金，在电话里辱骂他，并说不给违约金就贴大字报，其有癌症不还钱就死在他的家里。接着，蒋首民起诉后经法院协调，他给蒋首民违约金6万元及借款30万元超期2天的利息9000元、诉讼费1000元，蒋首民撤诉。他实际借款28.2万元，用6个月还41.5万元，这就是蒋首民的套路。 （10）孙某5陈述，2014年10月，因需资金周转，她和丈夫杨某3一起去借款30万元，约定借款期限6个月，蒋首民要求彭某1作担保人，他们按照蒋首民的要求在其拿出打印好的借条签了字，因借条上没有担保人一栏，彭某1在借款人一栏签了字。之后，蒋首民还要求他们签一张6万元的借条，说是违约金借条，如果在借款期限内没有按时还钱就算违约，要多还6万元，他们急用钱就签了。蒋首民扣掉一个月利息和手续费给现金28.2万元，他们按时偿还5个月利息计4.5万元，30万元本金晚还2天，蒋首民让他们还6万元违约金。蒋首民不愿意协调，打电话骂他们是孬种，要贴大字报，还说其有癌症不给钱就死在他们家里。蒋首民起诉后，他们把7万元现金给了蒋首民，有6万元违约金，超期2天的利息9000元，诉讼费1000元，这件事才算结束。 4、被告人的供述 （1）蒋首民供述，他认识彭某1，彭某1的父亲喊他师父叫叔父。几年前，彭某1找他借过几次钱，彭某1的亲生父亲彭某3和彭某1一起借款20万元，彭某1和其后来过继过去的父亲彭某4一起借款20万元，彭某1的岳父戴某1和彭某1一起借款10万元，彭某1的朋友孙某7，平某1和彭某1一起借款15万元，共计借65万元。彭某1本金和利息都没有还清。他到法院起诉彭某1及其一起借款的人，有彭某3、彭某4、戴某1，孙某7和平某1。后来，他胜诉后申请执行局执行，彭某3还他20万元本金，汽车评估费没有出，戴某1还给他10万元，彭某4和彭某1一起借的20万元到现在都没还清，彭某1和其朋友孙某7和平某1借的15万元没有还。他申请执行彭某1和彭某3的案件，因为彭某1不愿意支付他所有的利息以及起诉费、评估费，他不满意躲了出去，才没有在和解书上签字。执行和解书上有郭彩苹和蒋磊的签字，郑某3把钱转给了蒋少波。期间，他记得扣押过彭某1一辆汽车。2014年10月15日，杨某3和彭某1，孙某5一起借款30万元，偿还了本金和利息，但还欠他9000元利息。他起诉后经法院调解，杨某3把6万元及利息9000元还给他了。 （2）蒋磊供述，他和母亲郭彩苹在和解协议书上代签名字是因他的父亲不在家，父亲同意他和母亲代签的协议。 （十九）2013年7月27日，王某12在郝某1介绍下到被告人蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某12、王某29、郝某1签订10万元借条和借款日6个月后的2014年1月26日借款2万元的借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除砍头息和服务费，实际借款9.4万元。后王某12归还利息至2015年5月4日计19个月5.8万元，2015年2月27日，被告人蒋首民以2万元违约金借条将王某29、王某12、郝某1提起诉讼，后经本院调解三人归还本金2万元及利息，蒋少波收到王某29、王某12执行款计2.3万元。后王某12未能按时还款，2016年1月3日，蒋首民将王某12、王某29、郝某1以借款10万元本金及利息提起诉讼，本院判决王某12、王某29、郝某1共同偿还蒋首民借款10万元及利息（从2015年5月4日起计算）。4月20日，蒋首民委托蒋少波申请执行，2016年8月16日，王某29被司法拘留十五日，罚款1万元。2017年5月2日，蒋首民收到王某29执行款12.8万元。被告人蒋首民骗取11.5万元。 （二十）2014年5月5日，王某12到被告人蒋首民的公司借款6万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某12、马某5签订6万元借条和借款日6个月后的2014年11月4日借款1.2万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”1800元及“服务费”1000元，被告人蒋少波将5.72万元转款至王某12账户。王某12归还利息至2015年4月4日计10个月1.8万元，后没能按时还款，蒋首民于2015年5月5日将二人借款6万元起诉至本院，5月15日经本院主持调解达成协议，王某12、马某5欠蒋首民借款6万元及利息定于2015年10月1日前付清。同年10月1日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行，收到马某5执行款7万元。2017年1月9日，被告人蒋首民以违约金借条1.2万元及利息3360元将王某12、马某5提起诉讼。3月27日，经本院调解约定马某5于同年4月5日归还1.2万元。4月5日，马某5的丈夫陶某1将1.2万元打到蒋首民的银行卡上。被告人蒋首民、蒋少波骗取4.28万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分），借款人王某12、郝某1、王某29，2013年7月27日；今借蒋首民人民币（贰万元）整，每元月息（3分），借款人：王某12、郝某1、王某29，2014年1月26日。 （2）（2015）萧民一初字第01120号民事卷宗载明，2015年4月27日，经本院调解达成如下协议：王某12、王某29、郝某1于2015年7月30日共同偿还蒋首民借款2万元及利息（从2013年4月12日起至付清款之日）。 （3）（2015）萧执字第01022号执行卷宗载明，2015年10月18日，蒋首民委托蒋少波为诉讼代理人以生效的（2015）萧民一初字第01120号民事调解书申请强制执行。蒋少波分别于2016年3月3日、5月26日收到王某29执行款3000元、王某12执行款2万元。 （4）（2016）皖1322民初26号民事卷宗载明，蒋首民委托李某9为诉讼代理人诉被告王某12、郝某1、王某2910万元借款一案，本院于2016年2月7日判决：王某12、郝某1、王某29于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款10万元及利息（从2015年5月4日起至付清款之日止），并并相互承担连带清偿责任。 （5）（2016）皖1322执444号执行案件卷宗载明，2016年4月20日，蒋首民委托蒋少波为其诉讼代理人以生效的（2016）皖1322民初26号民事判决书申请强制执行。2016年8月16日，本院决定对王某29司法拘留15日，8月22日决定对王某29罚款1万元。2017年2月16日，本院裁定扣留王某29的住房公积金8万元。同年5月2日，蒋首民共收到王某29执行款12.8万元。 （6）借条载明，今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元月息（3分），借款人：王某12、马某5，2014年5月5日；今借蒋首民人民币（壹万贰仟元）整，借款人：马冬其、马某5，2014年11月4日。 （7）（2015）萧民一初字第02342号民事卷宗载明，2015年5月5日，蒋首民以借款本金6万元及利息提起诉讼。同年5月15日，经本院主持调解达成如下协议：王某12、马某5欠蒋首民借款6万元及利息（利息从2015年4月4日起至实际付清款之日），定于2015年10月1日前付清。 （8）（2015）萧执字第00992号执行卷宗载明，2015年10月10日，蒋首民委托蒋少波以生效的（2015）萧民一初字第02342号民事调解书申请强制执行；马某5分别于2015年12月8日、2016年1月6日、1月25日交执行款4万元、1万元、2万元。 （9）（2017）皖1322民初309号民事卷宗载明，2017年1月9日，被告人蒋首民以违约金借条本金1.2万元及利息3360元提起诉讼。同年3月27日，经本院主持调解达成如下协议：马某5自愿于2017年4月27日前给付蒋首民借款1.2万元。 （10）中国工商银行转款凭证载明，2017年4月5日，蒋首民尾号6975账户收到陶某1的账户转款1.2万元。 2、证人证言 （1）陶某1证明，马某5是他的妻子。王某12找马某5担保在蒋首民处借钱。后没有还钱，蒋首民就给马某5打电话让其还钱。蒋首民持6万元借条到法院起诉后，法院判决王某12和马某5偿还本金6万元及利息计7万元，他分几次把7万元通过法院还给了蒋首民。2017年春节后，蒋首民又拿一张1.2万元借条向法院起诉。马某5回忆说，当时她帮王某12担保时签了两张纸，有一张空白的单子，实际只借6万元。妻子委托他开庭，他看到了1.2万元的借条，但上面没有写利息。蒋首民向法院提出要利息但被驳回，经法院调解，他偿还1.2万元。他问王某12是怎么回事？王某12说当时共签两张单子，一张是6万元借条，另外一张是空白的单子，他没有借1.2万元，也没有收到这个钱。 （2）郝某1证明，2013年7月，在他的介绍下，在他和王某12的岳父共同担保下，王某12从蒋首民处借10万元，利息是3分。蒋首民拿出打印好的借条让他们在上面签字，同时还让他们签了一张2万元违约金借条。当时，蒋首民收取了王某12手续费，扣除了一个月的利息。 3、被害人陈述 （1）王某29陈述，2013年7月，他帮女婿王某12担保在蒋首民处借款10万元，他签了一张10万元本金条子，还有一张2万元违约金条子，都是以借条的形式签的，但没有给2万元。后来，蒋首民带几个年轻人到红庙小学找他要款，还辱骂他，借钱不还。蒋首民在红庙小学学校大门口张贴了他的大字报，说他欠款不还，悬赏5万元找他。之后，法院工作人员把他带走司法拘留了，家人送了5万元才被放出来。后来，李某11法官带他到住房公积金中心支取了8万元公积金。期间，他在学校分别交给李某113000元、1.7万元。 （2）王某12陈述，2014年，他急需周转资金，在郝某1带领下他去了蒋首民的公司，蒋首民同意借款，但提出需要吃财政饭或公务员身份的人担保。他让郝某1和岳父王某29帮忙担保借蒋首民10万元，借期6个月，分别签了10万元和2万元的违约金借条。蒋少波扣除第一个月利息和手续费各3000元给他9.4万元现金。他还利息约5万余元，后没有钱偿还。蒋首民多次到杜楼镇红庙小学威胁王某29，逼迫其还钱。后来，蒋首民到法院起诉了他们，王某29替他偿还的。 2014年5月，他带同学马某5到蒋首民公司借款，蒋首民让马某5出示了工资卡后，说可以借钱给他，约定借期六个月。蒋首民拿出打印好的借条让他们分别在上面签字和按手印。接着，蒋首民又拿出一张1.2万元借条让他们签字，并说不签这个借条就不借6万元，到期按时还款这个借条是无效的，他和马某5就签字了。蒋首民说扣除一个月利息1800元和手续费1000元，安排蒋少波到银行给他转账57200元。之后，他按期偿还了利息。后来，没有钱偿还，蒋首民就给马某5打电话吓唬她还钱，还带人去学校辱骂马某5。蒋首民起诉后，经法院调解他们同意偿还本金6万元和利息1万元。后来，马某5分别把4万元、2万元、1万元交给了李某11。2017年的一天，马某5打电话说蒋首民又起诉他们借款1.2万元，还说如果不还钱就到学校去闹，贴大字报让她老师干不成。后来，马某5替他把1.2万元还给蒋首民了。 （3）马某5陈述，2014年，同学王某12找到她说需她拿着工资本担保才能借款，并把她带信贷公司，蒋首民在事先打印好的借条上填好借款6万元和月息3分后让签字，当时他们签了两张纸。蒋首民扣除了第一个月利息和手续费，给现金5万多元。王某12在开始的6个月每月把钱打给她，她把1800元现金交到公司付利息。借款到期后，王某12没有钱偿还本金，继续把利息打给她，她又还了几个月利息。2015年，蒋首民起诉后，王某12与蒋首民达成10个月内偿还6万元本金和1万元利息的协议。后来，王某12不见了。蒋首民和李某11、单某1法官一起到学校把她带到法院让其还钱，否则要拘留她，丈夫陶某1把4万元交给李某11后，才让她走的。后法官又到学校找她还钱，她给李某112万元。接着，她还了1万元。2017年，蒋首民持1.2万元欠条到法院起诉，她委托陶某1出庭，后陶某1通过工商银行转账给蒋首民1.2万元。王某12根本没有收到这1.2万元借款，这是约定的违约金。 4、被告人蒋首民供述，2013年7月27日，王某12、王某29、郝某1借款10万元，是郝某1介绍借的款。他认识王某12、马某5，王某12说其与马某5是同学关系，他俩找他借钱，2014年5月5日，他借给他俩6万元，是他起诉之后才还的钱，是执行局执行的。2014年11月4日，王某12和马某5打了1.2万元借条。 （二十一）胡某2有两个姐姐，名字均叫胡某1，其中大姐胡某1系教师，二姐胡某1为农民。2015年9月30日，寇某1、谢某4、农民胡某9为胡某2担保借款60万元，约定每元月息3分，后四人与出借人蒋少波签订了一张60万元的借条和收条。胡某2无钱还款离家出走后，蒋首民指使蒋少波、欧阳剑等人于2016年9月到萧县孙圩子乡徐双楼村小学准备将教师胡某1带到其公司，后在胡某1要求下由其亲属王某31带其到公司，蒋首民和郭彩苹认出教师胡某1非借款的胡某1后放其回家。被告人蒋首民于2016年9月23日指使被告人蒋少波委托诉讼代理人李某9持上述借条及收条向法院提起诉讼，并提交了伪造借款人胡某1的身份信息，该身份证复印件显示头像系农民胡某9、身份证号码为教师胡某1及虚假的住址，并将教师胡某1的丈夫陈某9一并列为共同被告。后蒋首民指使蒋少波向法院递交财产保全申请书，本院查封了教师胡某1夫妇位于瑞星新城小区6-202室的房产，并冻结了工资及金融机构的存款20万元。后承办法官以民事诉状上的地址将开庭传票等材料进行邮寄送达，被退回后进行了公告送达，导致五人均未能于2017年2月3日参加庭审，当日法院缺席判决并公告送达五人偿还被告人蒋少波借款60万及相应利息的判决书。2017年5月16日，蒋少波申请强制执行，五人被纳入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民、蒋少波骗取教师胡某1及其丈夫陈某960万元，因其意志以外的原因未得逞。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）户籍信息载明，胡某1（老师），女，1975年8月8日出生，身份证号码342222197508086425，住萧县杜楼镇学校72号；胡某9（农民），女，1975年3月8日出生，身份证号码342222197503080841，住杨楼镇余洼行政村余洼自然村157号。 （2）借条及收条载明，今借蒋少波人民币（陆拾万元）整，每月月息（3分），借款人：胡某2、寇某1、谢某4、胡某1，2015年9月30日；今收到蒋少波现金人民币60万元陆拾万元整，收款人：胡某2、寇某1、谢某4、胡某1，2015年9月30日。 （3）民事诉状载明，被告谢某4，住宿州市萧县梅林小区23栋102室；被告胡某2，寇某1，住宿州市萧县香格里拉小区20栋401室；被告胡某1，女，1975年8月8日出生，身份证号码尾号为6425，住宿州市萧县西关菜市街路东20米；被告陈某9，胡某1之夫，住址同上。 （4）身份证复印件载明，胡某1，女，1975年8月8日出生，身份证号码尾号为6425，住安徽省宿州市萧县杜楼镇学校72号；头像显示为胡某9（农民）的照片。 （5）法院中国邮政专递邮件详情单载明，邮寄胡某2、寇某1、谢某4、胡某1、陈某9的地址均为民事诉状上载明的地址，其中胡某1、陈某9的单据封面显示，上面留有的两个手机号码，一个停机，一个关机。签收人：陈某12，时间：10月12日。 （6）萧县人民法院公告载明2016年10月30日，本院向谢某4、胡某2、寇某1、胡某1、陈某9公告送达起诉书副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭成员告知书及开庭传票，自发出公告之日，经过60日即视为送达。 （7）财产保全申请书、担保书载明，2016年11月3日，蒋少波申请本院查封被申请人胡某1的工资，并自愿用自己的一辆苏C816UA白色大众途观牌越野车提供担保。 （8）开庭笔录载明，案由：民间借贷纠纷；开庭时间：2017年2月3日上午9时；开庭地点：萧县人民法院第三审判庭，审判长单某1、人民陪审员张某28、王某30，书记员张某25；原告蒋少波（未到庭），委托代理人李某9（到庭），被告胡某2、寇某1、谢某4、胡某1、陈某9（均缺席）等情况。 （9）（2016）皖1322民初4572号民事卷宗载明，蒋少波委托李某9为诉讼代理人起诉谢某4、胡某2、寇某1、胡某1、陈某9借款60万元纠纷一案。本院于2016年10月12日裁定如下：一、查封被申请人胡某1、陈某9所有的位于萧县龙城镇瑞星新城小区6-202室的房产一套，查封期限2年。二、查封申请人蒋少波所有的车牌号为苏C816UA大众牌轿车一辆，查封期限2年；蒋少波于2016年11月3日申请查封胡某1的工资，愿意用大众牌白色途观越野车（苏C816UA）作担保。2016年12月16日，本院裁定如下：一、冻结被申请人胡某1在金融机构的存款20万元，冻结期限壹年；二、查封申请人蒋少波所有的车牌号为苏C816UA大众牌轿车一辆，查封期限壹年；萧县邮政储蓄于2016年12月16日冻结胡某1尾号2697账户；2017年2月3日，本院判决如下：谢某4、胡某2、寇某1、胡某1、陈某9于本判决生效后十日内偿还蒋少波借款60万元及利息。 （10）（2018）皖1322民监1号民事卷宗载明，2017年11月30日，申请人胡某1不服（2016）皖1322民初4572号民事判决，向萧县人民检察院申请监督，萧县人民检察院分别于2018年4月25日、8月13日作出萧检民（行）监［2017］34132200008号、萧检民（行）监［2018］34132200003号的检察建议书，建议本院对本案再审。12月20日，本院以被申请人蒋少波涉嫌违法犯罪现由公安机关立案侦查，基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结为由，裁定本案中止诉讼。 （11）证明载明，2018年7月3日，杜楼镇八庄村委会证明本村村民张某19因长年身体不好，女儿胡某9（农民）长期和其母亲张某19一起生活，照顾老人的生活。 2、证人证言 （1）单某1证明，他承办了蒋少波诉谢某4、胡某2、胡某1、陈某9、寇某1借款60万元本金及9.6万元利息一案。卷宗内的诉讼材料都是由蒋少波或诉讼代理人提供的，陈某9的身份证复印件是蒋少波提供的，但没有说明来源。他们向胡某1邮寄送达材料的地址是“萧县西关菜市场西20米”，这是蒋少波提供的。因案件的相关诉讼材料在前期邮送达过程中没有送达到当事人手中，后通过在法院公告栏、当事人的猪场、杜楼学校张贴公告的方式进行了送达。期间，蒋少波申请对被告的财产保全，他对胡某1的工资卡进行了查封，对陈某9位于瑞星新城的房产进行了查封。被告在开庭时都没到庭，他依据原告提供的书证缺席判决蒋少波胜诉，被告偿还相应的债务。 （2）王某31证明，他与胡某2是连襟关系。几年前的一天下午，胡某1打电话让他带其去蒋首民家，他到萧县孙圩子学校接胡某1去龙城镇时发现后面有一辆轿车一直跟着，但不知道是什么人。他在小江南饭店西边看见蒋首民和郭彩苹在公司门口等着他们，胡某1和蒋首民夫妇进到办公室去谈话。后来，他和胡某1一起离开了。 （3）李某9证明，（2016）皖1322民初4572号卷宗内的民事诉状不是他写的，是蒋首民家人提供到法院的，该笔借款是以蒋少波名义出借的，是蒋首民联系他代理的。本案中胡某1和陈某9的身份证复印件都是蒋首民等人提供的。授权委托书是他写的，蒋少波在委托书上签名和按了指印。他不清楚蒋少波于2016年11月3日申请财产保全的事情，不知道担保书和蒋少波名字是何人书写的，但法院于同年10月12日下发了财产保全的民事裁定。他参加开庭了，不清楚起诉的“胡某1”是否为实际借款人胡某1，他依据蒋首民向法院提供的被告身份证复印件发表的代理意见。 （4）张某25证明，（2016）皖1322民初4572号案件的开庭笔录是由她记录的，该案是2017年2月3日上午九点开的，被告在开庭时均没有到庭应诉。法院向被告下发传票会优先选择身份证复印件上和原告提供民事诉状上的地址进行邮寄，如果按身份证上的地址邮寄有退回来的，她就会再按照民事诉状上的地址进行邮寄。她无法核实原告诉状上提供地址的真实性，如果再退回，她就会到户籍地进行公告告知。她不清楚财产保全申请的事情。 （5）郑某7证明，（2017）皖1322执555号执行案是他承办的，案件申请人是蒋少波，被申请人是谢某4、胡某2、寇某1、胡某1、陈某9，申请标的是614760元。送达地址是按照强制执行申请书上的地址邮寄的，胡某1的邮寄地址是萧县西关菜市场，后来邮寄手续没有送达都退回了。期间，蒋首民催他抓紧办理，他说邮寄的手续都退回了，地址不对。蒋首民说胡某1在孙圩子乡徐双楼开幼儿园。2017年10月，他联系上胡某1后，胡某1非常激动说她没有借这笔钱，法院凭啥执行她。他把执行卷内胡某1的照片拿给蒋首民看，并问其能否确定借钱的就是这个人？蒋首民说百分之百地是这个人。胡某1到法院说借条上面的字也不是她签的，他看到胡某1签的送达手续和借条上的签字确实不一样，就引导胡某1进行申诉。法院重新审理后，他就把这个执行案件终结执行了。 （6）胡某9（农民）证明，她住在萧县杨楼镇余洼行政村。她有一个姐姐胡某1，住在孙圩子乡。她帮弟弟胡某2担保在蒋首民处借款两次，一次30万，一次60万。当时，她把身份证给蒋首民了，蒋首民复印了她的身份证。之后，她一直没有更换过身份证。后来，蒋首民带人到胡某2的宏远养殖场要账，她报警后杜楼派出所出警了。她怕遭到蒋首民等人报复，就离开了。蒋首民没有找她要过钱，她也没有收到过法院的通知。 （7）胡某2证明，他有两个姐姐，名字都叫胡某1。大姐是一位老师，住在孙圩子乡徐双楼村，大姐夫陈某9在萧县白酒厂的小区有一套房子；二姐是一位农民，户籍是杨楼镇，住在杨楼镇，平时在猪场给他帮忙。2015年秋天，因为养猪需要周转资金，他让杨楼的姐姐胡某1、妻子寇某1担保借蒋首民60万元，他们都提供了身份证原件，蒋首民复印后就把原件退给他们了。当时，蒋首民给他部分钱，后在谢某4补签后才把剩余的钱给他。陈某9没有担保借这笔钱，他也没有给蒋首民提供过陈某9的身份证，但之前谢某4和陈某9为他担保借过蒋首民一笔30万元借款，蒋首民有陈某9的身份证复印件。蒋少波起诉60万元借款时，他没有收到传票或法律文书。（经辨认（2016）皖1322民初4572号卷宗内胡某1的身份证复印件），这不是他二姐胡某1的身份证复印件，因与户籍地址杨楼镇不相符，该身份证复印件上面地址是杜楼镇的，上面的手机号码13093583158是大姐胡某1的电话号码。 （8）谢某4证明，胡某2因猪场需要周转资金找她帮忙担保借款，她帮胡某2担保在蒋首民处借过两次钱，其中有一笔60万元，但她没有和胡某1一起去。当时，她把身份证原件给了蒋首民，蒋首民把身份证复印后就把原件退给她了，上面住址就是她实际居住地杜楼镇小胡庄，她在龙城镇梅林小区没有住房，也没有向蒋首民提供过这个住址。（经她辨认（2016）皖1322民初4572号卷宗内胡某1的身份证信息），她能确认该照片是胡某2的二姐胡某1。她没有接到法院的材料，不知道被蒋首民起诉的事情。 （9）寇某1证明，她丈夫胡某2有两个姐姐，都叫胡某1。大姐胡某1嫁到孙圩子乡，二姐胡某1嫁到杨楼镇，她们原来杜楼的户籍都迁走了。2015年9月，胡某2让她和二姐胡某1一起到蒋首民处签字借款，谢某4是后来去的。胡某2向蒋首民介绍了她和二姐胡某1的身份，她俩把身份证原件提交后，蒋首民复印后把复印件留下了。（经辨认2016皖1322民初4572号卷宗内胡某1的身份证复印件），她能确定是二姐胡某1的照片，但上面尾号3158手机号码是大姐胡某1的。大姐胡某1和姐夫陈某9都住在孙圩子乡，没有在龙城镇住过，二姐胡某1也没有在龙城镇居住过，是和他们居住在杜楼镇。 （10）欧阳剑证明，胡某2跑了之后，蒋首民说胡某2有两个姐姐，一个没有工作，一个有工作，其中一人在借钱时签名了。 3、被害人陈述 （1）胡某1陈述，她是小学教师，户籍地是杜楼镇，住在孙圩子徐双楼小学有20多年了。她的弟弟胡某2在杜楼镇经营养殖场，因为需要周转资金从蒋首民处借钱，后蒋首民对胡某2罚款，要高额的违约金，胡某2离家外出了。2016年10月，蒋首民打电话说胡某2走了让她还钱，她说自己不欠钱，不应该还钱。蒋首民就骂他们一家人。之后的一天下午2时许，蒋首民派蒋少波和欧阳剑等人到双楼小学门口把她摁倒在地，并要把她带走。她坚持让王某31开车送她去公司，蒋少波开车一直在后面跟着。蒋首民和郭彩苹见到她后说抓错人了，蒋首民拿出胡某2和她的妹妹胡某1签字的借条要告她弟妹三人诈骗，让她还钱，在傍晚才让她离开。蒋少波起诉她偿还借款60万元后，法院把她的房子、工资查封了，但她没有接到法院的通知，都是公告告知的。后来，执行局郑某7找到她才知道此事。她没有借过这笔钱，也没有为胡某2担保借过这笔款。她看到卷宗内的个人信息，身份证复印件头像是她的妹妹胡某1的，但身份证号码和户籍地址都是她的。她申诉后，检察院要求法院重新审理，法院重审审理到目前没有结果。 （2）陈某9陈述，他是胡某1的丈夫。他曾和胡某2、谢某4一起在蒋首民处借过款，当时，他把身份证交给了蒋首民，蒋首民留下了他的身份证复印件。他和妻子胡某1没有在蒋首民处借过60万元，也没有为他人担保借过60万元借款，但蒋首民起诉了他们，并提供了他的身份证复印件，他不知道这是怎么回事。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，2015年9月30日，胡某2带着妻子寇某1、姐姐胡某1和谢某4找他借款，他们都拿出身份证原件给了他，并给他打了一张60万元的借条，利息是每月3分。他要求胡某2找个有正式工作的人做担保人，他看到胡某1带的是身份证原件，身份证上的照片与借钱的胡某1是同一个人，胡某2介绍说这是其姐姐胡某1，谢某4和寇某1也说是胡某2的姐姐胡某1。当时，他不知道胡某2有两个姐姐，仅打听到胡某2有一个当老师的姐姐胡某1，以为借钱的人是在学校当老师的胡某1，符合借款担保的条件，就借钱给了胡某2。他为了要账时好说理由，好让胡某2抓紧还钱，就说是蒋少波的钱，以蒋少波名义打的借条，实际是他的钱。胡某2偿还了一段时间利息，到期后没还本金就跑了。他写了民事诉状，上面胡某1和陈某9的地址是他写的，法院按身份证复印件的信息缺席判决他们胜诉。陈某9和胡某2一起借过钱，他知道胡某1与陈某9是夫妻关系，因夫妻有共同还款的义务，他就把陈某9列为被告。执行案件时，教师胡某1到法院说没有借过这笔钱，后案件转到民三庭审理。 （2）蒋少波供述，他见过胡某2当老师的姐姐胡某1。在起诉之前，父亲找过教师胡某1，还给她打过电话要款。（经他辨认（2016）皖1322民初4572号民事卷宗中的借条），他能确认这是父亲以他的名义向外借的钱。胡某2跑了之后，父亲找教师胡某1要钱，教师胡某1到他家之后，父亲才看到不是当时来借钱的那个胡某1。父亲说胡某2有两个姐姐，一个没有工作，一个有工作，是没有工作的胡某1到他家借的钱。因为是以他的名义向外借的钱，父亲就拿出借条和借款人身份证复印件给他让其去起诉，并说借钱的人不是那个老师胡某1，他就按照身份证上面的信息起诉了，卷内代理人的授权委托书、财产保全申请书、担保书上的签字都是他本人签的。父亲让他用大众牌轿车提供担保对胡某1的工资、陈某9的房产进行财产保全，目的是想让对方还钱，父亲给李某9说了借款情况。 （二十二）张某2八次到被告人蒋首民的公司借款，被告人蒋首民、郭彩苹通过“套路贷”的方式诱骗张某2分别签订了虚高的借条，因未能按约定时间还款，被告人蒋首民、郭彩苹等人为催要借款，多次将张某2叫至其公司威吓、辱骂催要借款，并到张某2经营的掌上明珠家具店采取辱骂等方式催要借款，具体犯罪事实如下： 1、2016年1月13日，张某2在杜某3、吴某5、王某13、李某10担保下从被告人蒋首民处借款20万元，约定每元月息3分，借款期限6个月，被告人蒋首民、郭彩苹通过“套路贷”的方式诱骗五人以出借人郭彩苹的名义签订了20万元借条，通过郭彩苹账户转给张某220万元，制造虚假流水后，通过萧县明天房地产信息咨询服务有限公司的POS机刷卡扣除“砍头息”、“服务费”和4000元酒款计1.6万元，张某2实际得到借款18.4万元。张某2于2月至7月的13日分别转到郭彩苹账户利息5个月计3万元，7月12日转到郭彩苹账户20万元，当日郭彩苹账户将18.4万元（扣除利息、“续期费”1.6万元）转回张某2账户，8月至12月转郭彩苹账户偿还5个月利息及“违约金罚款”计3.2万元。2017年1月13日张某2为续期支付1.4万元“服务费”和当月利息6000元，同年2月至6月张某2转款给郭彩苹偿还利息5个月计3万元；7月11日转款给蒋磊20万元，蒋磊转回20万元，当日张某2转款给蒋磊2万元（当月利息和“续期费”），8月和9月偿还利息计1.2万元，10月12日张某2转款给蒋磊偿还利息6000元，11月、12月的12日转款给蒋首民偿还利息1.2万元。2018年1月因没有按期偿还本金被蒋首民罚款26万元（签订的借条），接着分别于2018年2月至4月偿还郭彩苹利息计1.8万元、5月和6月的13日两次转款给蒋首民计1.2万元，同年8月18日转给郭彩苹账户20.6万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊共收取利息、“续期费”和本金合计40.2万元，被告人蒋首民、郭彩苹骗取18.8万元，其中被告人蒋磊骗取2.6万元。 2、2016年1月18日，张某2到被告人蒋首民的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2、李某10、王某11、段某1以出借人蒋磊的名义签订15万元借条和3万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，通过郭彩苹账户转给张某215万元制造虚假银行流水后，扣除“砍头息”和“服务费”各4500元，实际借款14.1万元。2016年2月至6月，张某2转账偿还郭彩苹5个月利息计2.25万元（其中2月12日转款1.05万元含1月13日20万元的借款利息6000元），7月16日转账给郭彩苹“续期费”1.5万元，8月至12月偿还5个月利息计2.25万元。2017年1月17日，张某2转账给郭彩苹偿还本金15万元后转回15万元，当日张某2转回郭彩苹账户“续期费”1.5万元，2月至6月偿还5个月利息计2.25万元，7月17日张某2向蒋磊转款15万元，而后蒋磊又转回15万元，同日张某2转款到蒋磊账户2万元（4500元利息和1.55万元“续期费”），8月至11月17日分别转款给蒋磊偿还4个月利息、12月17日转款给蒋首民偿还1个月利息，合计2.25万元。2018年1月没有还款（1月18日应付的利息和“续期费”在26万元的罚款借条内），2月至3月偿还利息计9000元，4月17日转款给郭彩苹偿还利息4500元、5月至7月的17日分别转款给蒋首民偿还利息计1.35万元，张某2为续期于7月29日转款给蒋首民2.3万元（含5万元的“续期费”7000元），分别于8月和9月的16日转款给蒋首民偿还利息各4500元。张某2归还利息、“续期费”计19.9万元，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊骗取张某2人民币5.8万元。 3、2016年4月23日，张某2到被告人蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2、吴某5、李某10以出借人蒋少波的名义签订5万元借条，约定每元月息3分，借款期限3个月，扣除“砍头息”和“服务费”，实际借款4.7万元，同时迫使张某2在蒋少波给其账户转账4.7万元的银行流水单上写下收取3000元现金的收条。同年5月和6月22日张某2转给郭彩苹账户计3000元偿还利息，7月22日张某2转郭彩苹账户5万元偿还本金，7月27日郭彩苹账户转回4.6万元（后约定借款期限6个月），8月至12月，张某2转给郭彩苹账户计7500元偿还5个月利息。2017年1月22日，张某2转郭彩苹账户5万元又被转回后支付“续期费”及利息0.4万元，2月至5月张某2转郭彩苹账户偿还4个月利息计6000元，6月偿还利息1500元，7月偿还利息1500元及“续期费”3500元，8月和9月的22日转款给蒋磊偿还利息计3000元，10月22日转款给蒋首民偿还利息1500元，11月21日转蒋磊偿还利息1500元，12月22日转款给蒋首民偿还利息1500元。2018年1月没有还款（1月的利息及续期费被包含在26万元内），2月和3月偿还利息计3000元，4月22日转款给郭彩苹偿还利息1500元，5月和6月的22日转款给蒋首民偿还2个月利息计3000元，7月29日转款给蒋首民偿还“续期费”及利息7000元（不含15万元的续期费2.3万元），8月22日转款给蒋首民偿还利息1500元。张某2归还利息、“续期费”等合计5.45万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取张某2人民币0.75万元。 4、2016年5月25日，张某2到被告人蒋首民的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2、刘某13、李某10、程某2签订15万元和3万元借条（违约金），约定每元月息3分，借期6个月，通过郭彩苹账户转给张某215万元，制造虚假流水后，张某2按照蒋首民要求将扣除的“砍头息”、“服务费”各4500元及酒款4000元计1.3万元转账给郭彩苹，实际借款13.7万元。张某2分别于6月至10月的24日转郭彩苹账户5个月利息计2.25万元，于11月22日转给郭彩苹本金15万元，11月25日蒋少波账户转给张某213.8万元，张某2于12月26日转账给郭彩苹2万元（利息和“违约金”15500元），2017年1月至4月偿还4个月利息计1.8万元，2017年5月24日转账给郭彩苹1.5万元（4500元利息和“续期费”10500元），6月24日偿还利息4500元，7月、8月、9月的24分别转蒋磊账户偿还利息计13500元，10月24日偿还利息4500元，11月24日转蒋磊账户15万元后又转回后，张某2为续期转给蒋磊账户3.5万元（利息4500元，“续期费”30500元），2017年12月24日、2018年1月24日分别转给蒋首民账户偿还利息计0.9万元，3月23日转郭彩苹账户1.2万元（含2月和3月利息9000元及违约金3000元），4月24日转郭彩苹账户偿还利息4500元，5月24日转郭彩苹账户2万元（利息4500元和“续期费”15500），6月24日转郭彩苹账户偿还利息及违约金计15200元，7月和8月的24日转蒋首民账户偿还利息计0.9万元。张某2归还利息、“续期费”等合计21.47万元，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取张某2人民币7.37万元。 5、2016年9月15日，张某2到被告人蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2签订了20万元的借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，通过郭彩苹账户转给张某220万元制造虚假流水后，张某2又通过银行卡将蒋首民要求扣除的“砍头息”、“服务费”各6000元及酒款5000元计1.7万元转账给郭彩苹，实际借款18.3万元。张某2于2016年10月至12月的12日分别转款给郭彩苹偿还利息6000元计1.8万元（含上笔20万元借款利息1.8万元及罚款2000元），2017年1月10日转款给郭彩苹偿还利息6000元，2月12日转款给郭彩苹偿还利息6000元（含上笔20万元借款利息），3月14日转款给郭彩苹偿还本金20万元，3月16日郭彩苹账户转回20万元后，当日张某2转回郭彩苹账户2万元（6000元利息，“服务费”1.4万元），4月和5月的12日、6月10日分别转款给郭彩苹偿还利息各6000元计1.8万元（均含1月13日20万元借款的利息），7月13日转款给蒋磊偿还利息6000元，8月12日偿还郭彩苹利息6000元，9月13日转款给蒋磊偿还本金20万元后被转回，当日张某2转款给蒋磊2万元（利息6000元及“服务费”1.4万元），10月12日转款给蒋磊偿还6000元（含1月13日20万元借款利息），11月12日、12月13日分别转款给蒋首民偿还利息计1.2万元（均含1月13日20万元借款利息），2018年1月、2月偿还利息计1.2万元，3月23日转郭彩苹偿还利息6000元（含1月13日20万元借款利息），4月2日转款给郭彩苹支付“违约金”2万元，4月13日转款给郭彩苹偿还利息6000元（含1月13日20万元借款利息），5月和6月的13日（均含1月13日20万元借款利息）、7月13日、8月14日分别转款给蒋首民偿还利息计2.4万元，9月13日转款给郭彩苹偿还本金20万元。后张某2归还利息、续期费计38万元，被告人蒋首民、郭彩苹骗取张某2人民币19.2万元，其中被告人蒋磊骗取张某2人民币3.2万元。 6、2016年12月31日，张某2到被告人蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2、吴某6、吴某5、李某10签订20万元借条和4万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，2017年1月1日通过郭彩苹账户转款给张某220万元制造虚假流水后，接着张某2按蒋首民要求扣除的“砍头息”6000元和“服务费”1.4万元计2万元转款给郭彩苹，实际借款18万元。张某2分别于1月29日、2月28日、3月至5月的30日偿还利息计3万元。6月30日，转款给蒋磊偿还本金计20万元后予以转回，张某2当日取现金2万元交给郭彩苹（四次在邮政储蓄银行取款计2万元），分别于7月、8月和9月的30日转款给蒋磊每月偿还6000元计1.8万元，10月和11月分别转蒋首民偿还利息各6000元计1.2万元，12月30日转蒋首民偿还当月利息6000元和服务费1.4万元计2万元，2018年1月和2月偿还利息计1.2万元，3月和4月的30日分别转款郭彩苹偿还利息各6000元计1.2万元，5月30日转蒋首民偿还利息6000元，7月2日、5日转款给蒋首民计2.6万元偿还利息和“续期费”，7月31日、8月30日分别转款给蒋首民偿还利息各6000元计1.2万元。后张某2归还利息、“续期费”计16.8万元，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊骗取张某2人民币2万元没有得逞，犯罪成本1.2万元没有收回。 7、2017年4月11日，张某2到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某2签订了30万元借条，通过郭彩苹账户转账给张某230万元制造虚假流水后，张某2按蒋首民要求将扣除的“砍头息”9000元及“服务费”1.7万元计2.6万元转款给郭彩苹，实际借款27.4万元。同年5月偿还利息9000元，6月27日转款给蒋磊偿还20万元，6月28日转款给蒋磊偿还11万元，后约定借款期间变更为6个月后，6月29日蒋磊转款给张某230万元，接着张某2将“砍头息”9000元和“服务费”2.1万元计3万元转款给蒋磊，7月、8月和9月的28日转款给蒋磊偿还利息各9000元计2.7万元，分别于10月和11月的28日转款给蒋首民偿还利息各9000元计1.8万元，12月28日按蒋首民要求转到毛某7银行卡上偿还本金30万元。张某2归还利息、“续期费”计39.4万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊骗取12万元。 8、张某2分别于2016年1月13日借被告人蒋首民20万、1月18日借款15万元、4月23日借款5万元、9月15日借款20万元、12月31日借款20万元，以上借款本金合计80万元。2017年12月底，被告人蒋首民要求按照26%的违约金罚款20.8万元，因张某2为李某3、王某13担保从蒋首民处借款被法院判决后没有执行到钱而被拉入被执行人失信名单和限制高消费，无法从事其掌上明珠家具店的经营，为了让被告人蒋首民同意将其从上述黑名单内拉出而向蒋首民提出后，蒋首民伙同郭彩苹要求其再加10万元，后经张某2多次请求，被告人蒋首民、郭彩苹于2018年1月12日同意张某2出具26万元的借条，但因和2016年1月13日借款归还的日期相近，遂提出将日期提前至2018年1月6日，张某2按照其要求以权某1的名义出具了26万元的借条，并写下每元月息3分，后又按其要求被迫让吴某6、李某10共同在该借条上签名并按捺指印。张某2分别于2018年2月、3月偿还蒋首民利息各7800元，4月7日转款给郭彩苹偿还利息7800元，5月6日转款给蒋首民偿还利息7800元，6月偿还蒋首民利息7800元，7月6日转款给蒋首民偿还违约金及利息2.78万元，8月6日、9月7日分别转款给蒋首民偿还利息各7800元。以上张某2偿还8个月利息计6.24万元和违约金2万元，合计8.64万元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取8.24万元，诈骗26万元未得逞。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条及转款凭条载明，今借郭彩苹人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、杜某3、吴某5、王某13、李某10，2016年元月13日；今借郭彩苹人民币（肆万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、杜某3、吴某5、王某13，2016年7月13日；郭彩苹账户转账给张某2账户20万元。 （2）还款保证书载明，今借郭彩苹人民币贰拾万元，每元月息（3分），本人同意张某2对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款贰拾万元本息还清为止，还款保证人：王某13、杜某3、吴某5，2016年元月13日。 （3）信用借款合同书载明，甲方（借款人）张某2、杜某3、吴某5、王某13与乙方（贷款人）郭彩苹签订信用借款合同，共借款20万元，期限6个月，利率按月百分之三，付息方式按月结息。甲方：张某2，乙方：郭彩苹。2016年元月13日。 （4）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，通过明天咨询公司的POS机刷卡1.6万元，实际得到18.4万元，2016年2月至6月的13日张某2通过银行卡转款至郭彩苹账户5个月利息计3万元，为续期于7月12日转款至郭彩苹账户20万元，蒋首民扣除利息、续期费1.6万元后将18.4万元转回到张某2账户，张某2通过转郭彩苹账户偿还5个月利息及罚款计3.2万元。2017年2月12日，张某2通过银行转账至郭彩苹账户偿还利息5个月计3万元；同年7月11日转给蒋磊20万元，蒋磊转回20万元，当日张某2转给蒋磊2万元，张某2于10月12日转蒋磊偿还利息6000元，11月、12月的12日转蒋首民偿还利息1.2万，分别于2018年1至3月的12日转郭彩苹计1.8万元、于5月、6月的13日转蒋首民1.2万元，8月18日转郭彩苹账户20.6万元。 （5）借条及转款凭条载明，今借蒋磊人民币（壹拾伍万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、段某1、王某11、李某10，2016年1月18日；今借蒋磊人民币（叁万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、段某1、王某11、李某10，2016年7月18日；2016年1月18日，郭彩苹的账户转给张某2账户15万元。 （6）还款保证书载明，今借蒋磊人民币壹拾伍万元，每元月息（3分），本人同意张某2对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款壹拾伍万元本息还清为止，还款保证人：段某1、王某11、李某10，2016年1月18日。 （7）信用借款合同书载明，甲方（借款人）张某2、李某10、王某11与乙方（贷款人）蒋磊签订信用借款合同，共借款15万元，期限6个月，贷款利率按月百分之三，付息方式按月结息。甲方签字人张某2，乙方蒋磊。2016年1月18日。 （8）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，2016年2月至6月，张某2转给郭彩苹5个月利息计2.25万元（其中2月12日转款1.05万元含1月13日20万元的借款利息6000元），为续期于7月16日转郭彩苹1.5万元，后转款至郭彩苹账户5个月计2.25万元。2017年1月17日，张某2转郭彩苹账户15万元后被转回15万元，当日张某2转回郭彩苹账户1.5万元，2月至6月张某2转款郭彩苹偿还计2.25万元，7月17日张某2向蒋磊账户转账15万元，而后蒋磊又转回15万元，同日张某2转回蒋磊2万元，8月17日至11月17日期间，张某2分别向蒋磊转款1.8万元、12月17日向蒋首民转款4500元。2018年4月17日转郭彩苹账户4500元、于5月至7月的17日分别向蒋首民转款计2.7万元，7月29日向蒋首民转款2.3万元（含5万元的续期费7000元），分别于8月和9月的16日向蒋首民转款各4500元。 （9）借条载明，今借蒋少波人民币（伍万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、吴某5、李某10，2016年4月23日；今借蒋少波人民币（壹万元）整，共同借款人：张某2、吴某5，2016年7月22日。 （10）还款保证书载明，今借蒋少波人民币伍万元，每元月息（3分），本人同意张某2、吴某5对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款本金伍万元本息还清为止。还款保证人：张某2、吴某5，2016年4月23日。 （11）信用借款合同书载明，甲方（借款人）张某2、吴某5与乙方（贷款人）蒋少波签订信用借款合同，共借款5万元，期限3个月，贷款利率按月息3分，付息方式按月结息。甲方签字人张某2，乙方蒋少波。2016年4月23日。 （12）转款凭证及收条载明，2016年4月23日，蒋少波账户转入张某2账户4.7万元；今收到蒋少波支付人民币现金叁仟元整，收到转账汇款肆万柒仟元整，合计人民币五万元整，张某2，2016年4月23日。 （13）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，2016年5月至6月的23日张某2转郭彩苹账户计3000元，7月22日张某2转郭彩苹账户5万元，7月27日郭彩苹账户转回4.6万元，8月至12月张某2转郭彩苹账户计0.75万元。2017年1月22日，张某2转郭彩苹账户0.4万元，2月至5月张某2转郭彩苹账户计0.6万元，7月还蒋首民续期费及利息0.5万元，8月和9月的22日转蒋磊账户0.3万元，10月22日转蒋首民账户1500元，11月22日转蒋磊账户1500元，12月23日还蒋首民1500元。2018年2月至3月偿还利息计3000元，4月22日转郭彩苹账户1500元，5月、6月转蒋首民账户2个月计3000元，7月29日转蒋首民账户7000元（含15万元的续期费2.3万元），8月22日转蒋首民账户1500元。 （14）借条载明，今借蒋磊人民币（壹拾伍万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：张某2、刘某13、李某10、程某2，2016年5月25日；今借蒋磊人民币（叁万元整）。共同借款人：张某2、刘某13、李某10、程某2，2016年11月24日。 （15）还款保证书载明，今借蒋磊人民币壹拾伍万元，每元月息（3分），本人同意张某2对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款本金壹拾伍万元本息还清为止。还款保证人：刘某13、李某10、程某2，2016年5月25日。 （16）信用借款合同书载明，甲方（借款人）张某2、刘某13、李某10与乙方（贷款人）蒋磊签订信用借款合同，共借款15万元，期限6个月，贷款利率按月息3分，付息方式按月结息。甲方签字人张某2，乙方蒋磊。2016年5月25日。 （17）中国银联收款人存根载明，2017年11月24日，郭彩苹转账给张某215万元，上有郭彩苹、张某2的签名。 （18）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，张某2分别于2016年6月至10月的24日转给郭彩苹计2.25万元，于11月22日转给郭彩苹15万元，11月25日蒋少波账户转给张某213.8万元，12月26日转郭彩苹4500元（2万元中含15500续期费），2017年1月至4月偿还郭彩苹计1.8万元，2017年5月24日转郭彩苹1.5万元（续期费10500元和利息4500元），6月24日偿还利息4500元，7月、8月、9月的24分别转蒋磊计13500元，10月24日偿还利息4500元，11月24日转蒋磊15万元，当日蒋磊转回给张某215万元，张某2转蒋磊3.5万元，2017年12月24日、2018年1月24日转蒋首民4500元计0.9万元，3月23日转郭彩苹1.2万元（含有2月、3月利息9000元和违约金3000元），4月24日转郭彩苹4500元，5月24日转给郭彩苹2万元（利息4500元和续期费15500元），6月24日转郭彩苹4500元，7月和8月的24日转给蒋首民计0.9万元。 （19）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，2016年9月15日，张某2转给郭彩苹1.7万元，2016年10月12日转郭彩苹偿还利息6000元（1.2万元，含上笔20万元借款利息）、11月12日转给郭彩苹偿还利息6000元（1.2万元，含上笔20万元借款利息）、12月12日转给郭彩苹偿还利6000元（同上笔20万元利息6000元一起），于2017年1月10日转给郭彩苹偿还利息6000元，2月12日转给郭彩苹偿还利息6000元（同上笔20万元借款利息一起），3月14日转给郭彩苹偿还本金20万元，3月16日转给郭彩苹20万元，接着张某2转回郭彩苹2万元（6000元利息，服务费1.4万元），分别于4月12日、5月12日、6月10日转给郭彩苹偿还利息各6000元（三个月1.2万元流水含1月13日20万元借款利息），7月13日转给蒋磊偿还利息6000元，8月12日偿郭彩苹利息6000元（待定，含1月借款20万元的利息），9月13日分两笔转给蒋磊偿还本金20万元，蒋磊转回20万元，张某2转回蒋磊2万元（利息6000元，续期费1.4万元），10月12日转给蒋磊偿还6000元（1.2万余含1月13日20万元借款利息），11月12日、12月13日分别转给蒋首民偿还利息计1.2万元（含1月13日20万元借款利息），2018年1月、2月偿还利息计1.2万元，3月23日转郭彩苹支付违约金金额利息计2万元偿还利息，4月13日转郭彩苹偿还利息6000元（1.2万元含1月13日20万元借款的利息），5月13日、6月13日（其中两个1.2万元，都含1月份借款利息6000元）、7月13日、8月14日分别转给蒋首民偿还利息计2.4万元，9月13日转郭彩苹偿还本金20万元。 （20）借条及中国银联付款人存根载明，今借郭彩苹人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分），共同借款人：张某2、吴某6、吴某5、李某10，2016年12月31日；今借郭彩苹人民币（肆万元整），每元月息3分，共同借款人：张某2、吴某6、吴某5、李某10，2016年12月31日；2016年12月31日，郭彩苹账户转张某2账户20万元。 （21）收条载明，今收到现金贰拾万元整，在明天咨询办公室内收到此款，收款人张某2、吴某5、吴某6，2016年12月31日。 （22）信用借款合同书载明，甲方（借款人）张某2、吴某5、吴某6与乙方（贷款人）郭彩苹签订信用借款合同，共借款20万元，期限6个月，贷款利率按月息3分，付息方式按月结息。甲方签字人张某2，乙方郭彩苹。2016年12月31日。 （23）还款保证书载明，今借郭彩苹人民币贰拾万元，每元月息（3分），本人同意张某2对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款贰拾万元本息还清为止，还款保证人：吴某6、吴某5，2016年12月31日。 （24）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明，2017年1月1日，郭彩苹账户转张某220万元后，张某2按蒋首民要求扣除利息6000元、服务费1.4万元计2万元转回郭彩苹。张某2分别于1月29日、2月28日、3月至5月的30日偿还利息计3万元。6月30日，转蒋磊偿还本金计20万元后予以转回，张某2当日取现金2万元交给郭彩苹（四次在邮政储蓄银行取款计2万元），分别于7月、8月和9月的30日转蒋磊每月6000元计1.8万元，10月和11月分别转蒋首民偿还利息各6000元计1.2万元，12月30日转蒋首民偿还当月利息6000元和服务费1.4万元计2万元，2018年1月和2月偿还利息计1.2万元，3月和4月的30日分别转郭彩苹偿还利息各6000元计1.2万元，5月30日转蒋首民偿还利息6000元，7月2日、5日转蒋首民计2.6万元偿还利息和续期费，7月31日、8月30日分别转蒋首民偿还利息各6000元计1.2万元。 （25）民事诉状，2018年7月1日，郭彩苹要求张某2、李某10、吴某6、吴某5偿还借款20万元及利息（利息从2018年6月30日开始到还清为止），诉讼费由四人承担。 （26）档案袋记账本载明，2017年4月11日，张某2、李某10、李某3借款30万元，利息结到6月30日到期。2017年6月28日借款30万元，半年，利付到7月28日、8月28日、9月28日、10月28日、11月28日，11月28日本金还清。 （27）个人活期明细、银行流水交易明细单、档案袋材料、笔记本还款流水账载明记账明细载明，2017年4月11日，郭彩苹账户转给张某230万元后，张某2将利息9000元及服务费用1.7万计2.6万元转回郭彩苹，5月偿还利息9000元，6月27日转蒋磊偿还20万元，6月28日转蒋磊偿还11万元，约定借款期间变更为6个月后，6月29日蒋磊转张某230万元，接着张某2将当月利息9000元和服务费2.1万元计3万元转回蒋磊，7月、8月和9月的28日转蒋磊偿还利息各9000元计2.7万元，10月和11月的28日转蒋首民偿还利息各9000元计1.8万元，12月28日按照蒋首民要求转毛某7银行卡偿还本金30万元。 （28）借条及收条载明，今借权某1人民币（贰拾陆万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：张某2、吴某6、李某10，2018年1月6日。 （29）收条载明，今收款贰拾陆万元，（以下为打印内容）我们一起共同收到了，我们每个人都有义务偿还借款本息的义务，一直到还清本息为止。去法院打官司都不扯皮了，打官司都认输了，如果说借款没有收到，都属于诈骗行为，自愿负法律责任。我们收到钱，本人才签的字。（以下为手写内容）在明天咨询办公室收到现金贰拾陆万元，共同收款人：张某2、吴某6、李某10，2018年1月6日。 （30）书证证明，张某2分别于2018年2月、3月偿还蒋首民利息各7800元，4月7日转给郭彩苹账户偿还利息7800元，5月6日转给蒋首民账户偿还利息7800元，6月偿还蒋首民利息7800元，7月6日转给蒋首民账户偿还违约金及利息27800元，8月6日、9月7日分别转给蒋首民账户偿还利息各7800元。 （31）收条载明，今收到张某2替王某13还借款柒万元人民币，同意本案不再追究张某2本人的责任。案件号（2018）皖1322执23号。收款人蒋首民，2018年1月6日；今收到张某2替王某13还借款五万元整人民币，不再追究张某2本人的责任。收款人蒋首民，2018年1月6日；今收到张某2替李某3还借款五万元整人民币，不再追究张某2本人的责任。案件号（2018）皖1322执22号，收款人蒋首民，2018年1月6日。 （32）（2018）皖1322执23号执行卷宗载明，2017年12月14日，蒋少波依据生效的（2017）皖1322民初5184号民事调解书申请强制执行，要求张某2等偿还借款20万元及利息；2018年3月12日蒋少波申请撤销（2018）皖1322执23号案件的执行。2018年3月27日，张某2交受理费1466元。因申请人蒋少波申请撤销本案执行，故已将被执行人张某2从失信网中去处，即已屏蔽。 （33）（2018）皖1322执22号执行卷宗载明，本院裁定对被执行人张某2中国邮政储蓄尾号3130账户予以冻结，冻结期限2018年1月26日至2019年1月26日；2018年3月24日，蒋磊申请撤回对张某2的执行，案件号（2018）皖1322执22号案件不在对张某2等人执行，并同意对张某2等人的失信予以撤销。 （34）凭证载明，蒋首民欠张某2借条2016年9月14日肆万元手续1张，再有这个借条手续作废。蒋首民，2018年9月13日。 （35）辨认笔录证明，2019年4月28日，张某2分别在许一初的见证下辨认欧阳剑是他在遭到蒋首民等人非法扣押要账时负责看守他的人；辨认出芈珍珍是他在遭到蒋首民等人非法扣押要账时负责看守胳膊上带有纹身的人。 2、证人证言 （1）王某13证明，大约2015年至2017年期间，他为张某2担保在蒋首民处借过二三次钱。第一次是2016年元月，张某2借20万元，利息和手续费都是3分，还签了一个4万元的违约金条子，违约金是以借条的形式打的，蒋首民说如果能按时还清该违约金借条就不算数。蒋首民还让张某2买16箱酒，每箱酒500元，扣掉第一个月利息6000元，手续费6000元和酒款实际到手18万元，他都在借条和违约金借条上借款人的下面签字了。第二次在2017年，这次又借30万元，程序和上次一样，利息3分，手续费3分，和上次一样还签了一个6万元的违约金借条，当时张某2认为酒太孬就没有拉，让蒋首民直接把酒钱扣掉了，加上第一个月利息9000元，手续费9000元扣掉，给了张某2大约27万余元。 （2）程某2证明，2016年5月，张某2打电话要他担保借钱周转一下，后把他从中医院接到放贷公司内，蒋首民拿一张借条让他签字，借款金额是15万元，借条上面已有李某10、刘某13的签字，他就在二人的名字下面签名了，郭彩苹复印了他的身份证。蒋首民卖给张某28箱白酒，蒋首民说如不买酒就不借钱。 （3）李某3证明，他替张某2担保在蒋首民处借过钱，张某2也为他担保在蒋首民处借过钱，因为借钱之后还不清了，他们做的生意都倒闭了。张某2在他的介绍下去借款，蒋首民拿出事先打印好的借条让张某2在上面填内容，接着就让担保人在共同借款人一栏处签字，之后就让张某2签信用借款合同以及还款保证书，接着就说还得写一张违约金借条，其实就是一张借条，是借款本金的百分之二十，而且要求担保人还得在该借条上再签字，之后还得卖酒给借款人。卖过酒之后，蒋首民先扣除当月3分利息以及3分的手续费，剩下的钱才交给张某2。蒋首民没有因为张某2借钱的事情找过他，他为张某2担保借了多少钱记不清楚了。张某2说因为其借款超期被蒋首民罚了不少钱，还被蒋首民带人辱骂过。蒋首民按违约金罚钱后还不给抽借条，还利息一旦超期还会被罚，罚多了如果交不上就要求张某2再打借条，打的借条还会收利息和手续费，而且蒋首民手里还有借条，随时都能起诉。蒋首民收取利息和本金后从不打收条，如果不高兴根本不承认还款。 （4）杜某3证明，大约三年前，张某2需要资金周转让他担保借钱，蒋首民拿出打印好的借条让他们直接在上面填写，上面根本就没有担保人那一栏，都是共同借款人。当时，他和张某2关系不错，觉得张某2有还款实力，就直接在借条上签字了。之后，蒋首民又拿出一个借条，说让他们再签一个违约金借条，就是本金的百分之二十，如果张某2借款超期了，这个就算是违约，根据蒋首民的说法，张某2就必须要再支付这笔钱给蒋首民。之后，蒋首民还要求张某2买酒。最后蒋首民扣掉手续费和当月利息，张某2才拿到钱。 （5）欧某1证明，她用过母亲毛某7邮政储蓄的银行卡，之后就把卡放在龙霄公园旁边的家里。当时她与公公蒋首民住在一个院子内，不知道蒋首民是否使用过这张银行卡。 （6）毛某7证明，她有两张银行卡，一张是建设银行的，一张是邮政银行的。她用的是建设银行的卡，邮政银行的银行卡交给她的女儿欧某1用了。欧某1说其身份证丢了，用她的银行卡存钱取钱，但她不知道欧某1使用她的银行卡是干什么用的。 （7）欧阳剑证明，他在给蒋首民开车时认识了张某2，在蒋首民办公室见过张某2两次。第一次，张某2到蒋首民办公室去还钱，他们之间没有发生过争执、争吵之类的过激行为。第二次，当时他和蒋首民刚从法院回来，张某2已经到蒋首民家里了，他们进办公室内去说事，具体说的事情不清楚，当时他就离开了。 3、被害人陈述 （1）张某2陈述，他在萧县经营一家掌上明珠家具店。他和蒋首民之间有借贷关系，给蒋首民打过7张借条，月息是3分，3分的手续费，另须购买酒，一箱4瓶装的酒500元，一箱6瓶装的酒600元，都是小厂的酒。之后，每个月付3分的利息。他还钱时，蒋首民从来不打收条，他要求银行转账，但蒋首民多不同意他转账偿还，他通过银行转账分别转到郭彩苹、蒋磊、蒋少波、蒋首民、毛某7（尾号9274）的银行卡上。借款到期后，如果续借就要再付手续费和酒钱。借款之前，要签一张借款本金百分之二十的借条，如果逾期没还款，要另外付这笔钱。最后一年，他续期时蒋首民要百分之十的费用，包含利息、手续费和酒钱，而且蒋首民的借款是借款日还下个月的利息。 他共借蒋首民七次款。第一次是2016年元月13日，他借款20万元，借期6个月，蒋首民拿出来一张借条，让他在上面填好后，再填一张信用借款合同书、还款保证书、违约金借条，该借条实际上是一张4万元借条，蒋首民说如果按期还钱该借条就不算数。蒋首民用郭彩苹的银行卡转到他的建行卡上20万元，后通过POS机从他卡内刷走月息和手续费各6000元及4000元的酒款。蒋首民要求他在6个月内还清本金和利息，还款日期必须是到期日的当天，否则就算违约，就要罚4万元。他于2016年2月至6月的13日分别按期偿还蒋首民6000元利息。半年之后，他为了续期又给蒋首民手续费、利息和酒款，之后按期付蒋首民利息。2017年1月13日到期后，他再交了1.4万元手续费和当月利息6000元，接着半年继续给付蒋首民利息，借款到期后本金没有还上，7月又交了1.4万元手续费和6000元利息。之后，按期偿还了利息。因借款到期无钱偿还本金，蒋首民罚他违约金，之后，他按期偿还了利息。2018年8月，他将本金20万还给了蒋首民。 第二次是2016年1月18日，他向蒋首民借款15万元，和之前的程序一样，蒋首民要求他写各种手续，扣除当月的利息和手续费，从2016年1月18日一直使用到2018年9月18日，每半年是一个周期，月利息是4500元，过了半年就找蒋首民交手续费，一直偿还利息，最后还到2018年9月16日，通过建设银行卡打款计13万余元，手续费和违约金共给蒋首民约6万余元，没有偿还本金，他的笔记本上都记录了，而且他的银行流水里也有记录。 第三次是2016年4月13日，他借本金5万元，手续和前两次一样，借期6个月，实际到账4.7万元，一直偿还利息至2018年8月23日，每到借款到期当日就找蒋首民续期支付费用，还了约4万元的利息，约3万元的违约金及手续费，本金没有偿还。 第四次是2016年5月25日，借本金15万元，每月利息是4500元，借期也是6个月，因为还不清本金，所以每半年到期后都会找蒋首民续期，一直使用到2018年8月25日，还给蒋首民利息、续期费合计18万余元。 第五次是2016年9月15日，他借本金20万元，和之前的情况一样，他写好各种手续给蒋首民后，蒋首民扣除当月利息和手续费，把剩余的钱再给他。他从2016年9月15日一直使用到2018年9月15日，每半年一个借款周期，因到期没有还款，他每半年续期一次，他偿还蒋首民利息、手续费约20万元，最后在2018年9月把本金还给了蒋首民，合计约40万元。 第六次是2016年12月31日，他再次从蒋首民处借款20万元，这次借款也是按照之前的程序走的，从2016年12月30日借款开始到2018年8月30日，期间都是按月偿还月息6000元，共计还了约12万元，给蒋首民手续费约6万元，本金到现在没有还清。 第七次是2017年的4月27日，这次借款30万元，蒋首民在借款当天扣除当月利息和手续费计2.65万元，他从2017年4月27日开始借款，按月偿还利息计7.2万元，手续费38500元，2017年12月28日还清了本金，是打到毛某7的银行卡内的。 他共借蒋首民125万元，按照蒋首民的算法目前尚欠81万元本金和利息，其中有55万元的本金，26万元是罚的违约金和部分担保的款。他于2016年1月18日借款15万、同年4月23日借款5万、5月25日借款15万元、12月30日借款20万，这几笔没有按时偿还本金，蒋首民要他支付违约金，要罚款20.8万元。另，他为李某3和王某13三次担保从蒋首民处借70万元，这三笔借款都没有还，蒋首民起诉获胜后，2018年1月5日，他被法院拉入失信人员名单，他银行卡被冻结，他为了继续经营家具店，就和蒋首民多次协商，他支付担保款中的17万元及缴纳诉讼费后不在追究他的担保责任，并同意到法院给取消掉失信人员名单。蒋首民要求他再付担保款10万元，他多次找蒋首民协商后，就把以上55万元本金的罚的违约金和及同意再偿还担保的钱合在一起，当时他没有钱，蒋首民要求按他每月3分的利息偿还，他就按照蒋首民的要求以权某1的名义打了一张26万元的借条，月息3分，借款时间是2018年1月6日，但实际打条时间为2018年1月12日，当时是因为之前在12日借过蒋首民的钱，为了不给其他借款日发生冲突才写的。当时，蒋首民夫妇和李某10、吴某6都在现场，李某10和吴某6都签字了。他按期偿还利息到9月6日，按每半年为一周期，每周期要收取手续费，违约还要被罚钱。 蒋首民一般找他催款就是经常打电话对他进行辱骂，个别时候因没及时还钱，蒋首民和郭彩苹就到店里找他两次，辱骂他，有时候因为还不上钱，蒋首民多次让他去其家里，找几个社会的人看着他，有一名男子很高很壮，还有一人胳膊上有纹身，都是20多岁的年轻人。当时，蒋首民夫妇及其两个儿子都在，蒋首民和蒋磊一直骂他，郭彩苹也骂他，之后蒋少波就在中间给他协商，还拿着打印好的诉状威胁他要起诉他，胳膊上有纹身的男子就在他周围走来走去，眼睛横横地盯着他看，蒋首民掐他的脖子，用腿把他绊倒在椅子上。他在蒋首民的家里待过好几次，经常一待就是一天，有时候天很晚才能筹到钱，筹到钱才能离开。 （2）李某10陈述，她和张某2是夫妻关系。张某2借过蒋首民7次钱，共借本金100多万元，已经还200多万元，蒋首民说还欠80多万元本金没有还清。每次借钱时，她都和张某2一起去签字，蒋首民拿出准备好的借条，有出借人的姓名、借款的金额、利息，还有借款人签字处，担保人都和他们一起在借款人签名的下面签字。之后，蒋首民还会让他们签借款保证书，如果借款到期不还超期违约的话，还要罚他们钱。签好以后，郭彩苹或者蒋少波就会到银行里给张某2打钱，打过钱以后，郭彩苹就用自己家的POS机把当月的利息、手续费和酒款刷掉。借款利息是月息3分，借期是半年，每次还被强制买酒，一箱酒约五百元。借款到期时，蒋首民就要求还本金，张某2没钱要续期偿还，蒋首民就要罚违约金，违约金有几千或几万元，之后还要再给蒋首民手续费和当月利息。 蒋首民经常打电话威胁张某2还款，有时打电话让张某2到其家，逼着张某2还钱，如果不能还钱，就逼着其打电话借钱，有时张某2也打电话让她筹过钱，直到张某2把利息或者被罚的钱交清了才能离开。自从借了钱之后，基本上每个月都有一两次张某2被蒋首民控制到晚上约11时才让回家。蒋首民等人还两次到他们经营的掌上明珠家具店辱骂他们，直接影响了他们的生意。张某2因替人担保被起诉，还被拉入失信人员名单，他们家是干家具生意的，一旦被列入失信名单，公司会取消他们在萧县的代理权。张某2为了维护信誉度继续经营家具店，给了不少钱。张某2借钱被蒋首民骗过之后，他们家慢慢地走了下坡路，仅两年多的时间，他们就被蒋首民折腾地店面关门，直到破产了。 （3）吴某6陈述，她曾在掌上明珠家具店任十几年店长。几年前，她为张某2担保借30万，利息是每月3分，蒋首民还让他们单独打一张违约金借条，是借款本金百分之二十的6万元的借条。蒋首民说如果不按期还这个钱就是后来被罚的钱。当是，蒋首民扣除手续费9000元和利息9000元，还让张某2购买了酒，到手27万余元。后来，蒋首民四五次直接打电话找她要钱，并说如果不给钱就去起诉她，还说要去她的家里要钱，她是说自己担保人，蒋首民让她催张某2还款，否则就按照其说的去做，她害怕就给张某2打电话，张某2也很害怕，最后把钱还了。后来，张某2把她带到蒋首民的家里，写了一张26万的借条，当时给她说其没有按期还蒋首民的钱，这个26万是蒋首民罚的钱，就让她在借条上借款人一栏写上自己的名字。后来，这个被罚的钱，蒋首民还收取利息。期间，蒋首民多让张某2去其家里还钱，不还钱就不让走。蒋首民还带着其妻子找张某2要账，到家具店里骂张某2，影响了声誉。当时，在场员工有李英、吴信丽、孟凡金等人。张某2自从借蒋首民的钱后，就没有心情做生意了，不停地倒腾钱，慢慢地生意越来越差，逐渐进不起货，后来就关门了。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他认识张某2，张某2向他借过钱，具体借多少钱、借几次钱都记不清了。他记得张某2没有还清钱，具体还欠多少钱记不清了。张某2借钱时说是应急用的，自己有家具店，只要把货发过来钱就给他。每次借钱时，张某2都找共同借款人，他给钱的方式记不清了，不是现金就是转账。张某2借款一般到期也还，是不是每次都还也记不清了。他不知道张某2汇款的账户是谁提供的，只要张某2还的钱他就给作数。他都是打电话找张某2催收过欠款，张某2就到他的家里去。他不认识毛某7。因为借款问题，他起诉过张某2，现在只记得张某2给王某13一起共同借款，王某13逃跑后，他起诉了张某2，后来张某2天天求他撤诉，他不撤诉张某2就没法贷款做生意，最后经调解还一点款，他给张某2撤诉了。 （2）蒋磊供述，他没有直接借钱给张某2，父亲以他的名义借给了张某2钱，不清楚具体借款多少钱，不清楚是否还清了。 （3）蒋少波供述，张某2向他的父亲借过钱，具体借多少不清楚，他打电话找张某2要过账。 （4）郭彩苹供述，张某2是萧县掌上明珠家具店的老板。她是在张某2向蒋首民借钱时认识的。她记不清张某2具体借多少钱，还多少钱。（侦查人员出示并告知以出借人郭彩苹的名义借给张某220万元等内容后）借款人借钱时，蒋首民会以家人的名义朝外借款，记不清是否用毛某7的银行卡收过借款了。 （二十三）2012年11月26日，赵某1到蒋首民的公司借款6万元，被告人蒋首民通过“套路贷”方式诱骗赵某1、吴某3、朱某2签订借款6万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”各1800元，实际借款5.64万元。按月偿还利息至2016年8月26日计44个月7.92万元，后没能按时还款。2017年4月20日，被告人蒋首民持6万元借条复印件（经鉴定，系下述借条原件的复印件）以诉讼标的6.72万元将吴某3、朱某2、赵某1提起诉讼，本院于2017年8月30日以（2017）皖1322民初2455号民事判决书缺席判决三人偿还蒋首民借款本金6万元及利息（利息从2016年8月26日起至付清款之日止）。2017年7月3日蒋首民又持上述6万元借条原件以诉讼标的6.96万元将吴某3、朱某2、赵某1再次提起诉讼，本院于2017年9月14日以（2017）皖1322民初3382号民事判决书缺席判决三人归还借款本金6万元及利息（利息从2016年8月27日起至付清款之日止）。后蒋首民持上述生效的两份判决书申请强制执行，2018年8月20日共收到吴某3执行款15.225万元，另在被告人蒋首民要求下通过本院又让吴某3书写一张欠2万元利息的欠条。被告人蒋首民骗取17.505万元，未得逞2万元。2019年12月2日，被告人蒋首民的家人将赃款7.5万元退至本院。 （二十四）2013年2月26日，赵某1到蒋首民的公司借款7万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗赵某1、朱某2、王某32、朱某1签订借款7万元借条，约定每元月息3分，蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”各2100元，实际借款6.58万元。后赵某1按月偿还利息至2016年8月26日计41个月8.61万元，蒋首民持7万元借条的原件以诉讼标的7.84万元起诉王某32、朱某2、赵某1、朱某1，本院以（2017）皖1322民初第3376号民事判决书判决四人偿还本金7万元及利息（从2016年8月26日起至付清款之日止），2017年7月3日蒋首民又持上述借条复印件（经鉴定，系上述原件的复印件）以诉讼标的7.48万元起诉四人，2017年12月18日本院以（2017）皖1322民初第2465号民事判决书缺席判决四人归还本金7万元及利息（从2016年8月26日起至实际还清款之日止）。后蒋首民以（2017）皖1322民初2465号生效判决书申请强制执行未果，四人均被拉入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民骗取人民币2.03万元，未得逞人民币7万元。 （二十五）2015年9月24日，赵某1安排朱某2到蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗朱某2、王某2、王某4以出借人郭彩苹的名义签订5万元借条，赵某1以蒋首民名义出具了5万元的收条，约定每元月息3分，期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，实际得款4.7万元。赵某1还利息至2016年8月24日计10个月1.5万元，后无钱偿还，郭彩苹以借款5万元提起诉讼，并提交了5万元借款原件等证据，本院判决朱某2、王某2、王某4共同偿还郭彩苹5万元及利息，后郭彩苹申请强制执行，三人被纳入失信被执行人名单并限制其高消费。2017年7月3日，蒋首民以自己为原告将朱某2、赵某1、王某2起诉至本院，并提交了上述5万元借条及收条的复印件等证据，本院于2017年12月18日判决王某2、赵某1、欧阳4共同偿还蒋首民5万元及利息。经对上述两次诉讼中的借条进行鉴定，第二次诉讼的借条复印件系复印自第一次诉讼的借条。被告人蒋首民骗取6.8万元未得逞，被告人郭彩苹骗取1.8万元未得逞，犯罪成本3.2万元在赵某1、朱某2处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元（月息3分）。借款人：朱某2、赵某1、吴某3、胡某2，2012年11月26日（另有书写的内容如下：借款人赵某1要求抽回原借条，蒋首民表示原条抽回，蒋首民，2017.8.14）。 （2）（2017）皖1322民初2455号民事审判卷宗载明，2017年8月30日，本院缺席判决朱某2、吴某3、赵某1应于本判决生效后十日内偿还蒋首民借款6万元及利息（利息从2016年8月26日起至付清款之日止）。 （3）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元（月息3分）。借款人：朱某2、赵某1、吴某3，2012年11月26日（另有：借条系原件。蒋首民，8月15日；借条、收条均属实。赵某1，2017年．8.15）；今收蒋首民人民币现金陆万元，在明天咨询信息办公室收款。收款人：赵某1、朱某1，2012年11月26日（另有：收条属实。赵某1，2017年8月15日）。 （4）（2017）皖1322民初3382号民事审判卷宗载明，2017年9月14日，本院缺席判决朱某2、赵某1、吴某3应于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款6万元及利息（利息从2016年8月26日起至付清款之日止）。 （5）（2018）皖1322执18号执行卷宗载明，吴某3通过中国工商银行尾号9523账户向萧县法院尾号4307账户汇入153895元；2018年7月27日，本院把吴某3自缴153895元扣除执行费1645元后转给蒋首民建行银行马云桥支行尾号6975账户15.225元；2018年8月20日，蒋首民收到吴某3执行款15.225万元。 （6）欠条载明，今欠蒋首民利息贰万元整（赵某1、朱某2与蒋首民民间借贷一案的利息）。一年后偿还。吴某3，2018年．8.7。 （7）借条载明，今借蒋首民人民币（柒万元）整，每元月息（3分）。借款人：赵某1、朱某2、王某32、朱某1，2013年2月26日。 （8）（2017）皖1322民初第3376号民事判卷宗载明，2017年12月18日，本院判决被告朱某2、赵某1、王某32、朱某1应于本判决生效后十日内偿还原告蒋首民借款70000元及利息（从2016年8月26日起至付清款之日止）。 （9）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（柒万元）整，每元月息（3分）。借款人：赵某1、朱某2、王某32、朱某1，2013年2月26日。（另载明：欠款人赵某1要求抽回原借条，蒋首民同意原借条抽回，蒋首民，2017年1.15）；今收蒋首民人民币现金柒万元，在明天咨询信息办公室内收款。收款人：赵某1、朱某1，2013年2月26日。 （10）（2017）皖1322民初第2465号民事卷宗载明，2017年8月25日，本院缺席判决被告朱某2、赵某1、王某32、朱某1应于本判决生效后十日内偿还原告蒋首民借款70000元及利息（从2016年8月26日起至实际还清款之日止）。 （11）（2018）皖1322执60号执行卷宗载明，2017年12月14日，申请人蒋首民申请被执行人朱某2、赵某1、朱某1、王某32按照生效的（2017）皖1322民初第2465号民事判决书履行偿还义务，被执行人朱某2、赵某1、朱某1、王某32于2018年3月2日本院被纳入失信被执行人名单和被限制其高消费，同年5月30日终结本案的执行程序。 （12）借条、收条载明，今借郭彩苹人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、王某2、王某4，2015年9月24日；今收蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询办公室内收款。收款人：赵某1、朱某2，2015年9月24日。 （13）（2017）皖1322民初第2467号民事判决书载明，2017年8月25日，本院判决被告朱某2、王某2、王某4于本判决生效后十日内偿还原告郭彩苹借款本金5万元及利息（从2016年8月26日起至实际还清款之日止）。 （14）（2018）皖1322执61号执行卷宗载明，申请人郭彩苹申请被执行人朱某2、王某2、王某4按照生效（2017）皖1322民初第2467号民事判决书履行偿还义务。因被执行人无财产可供执行，于2018年5月31日终结执行程序，将朱某2、王某2、王某4纳入失信被执行人名单并限制高消费。 （15）借条及收条载明，今借郭彩苹人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、王某2、王某4，2015年9月24日。（另借条上载明：借款人朱某2要求抽回原借条，蒋首民同意原条抽回。蒋首民，2017年11月15日）；今收蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询办公室内收款。收款人：赵某1、朱某2，2015年9月24日。 （16）（2017）皖1322民初第3305号民事卷宗书载明，2017年12月18日，本院判决被告王某2、赵某1、欧阳4应于本判决生效后十日内偿还原告蒋首民借款5万元及利息（从2016年8月26日起至付清款之日止）。 2、证人证言 （1）欧阳某2证明，（2017）皖1322民初2455号民事诉讼案是蒋首民起诉朱某2、赵某1、吴某3借款6万元及利息，双方当事人的举证、庭前送达手续和对被告吴某3的房产查封都是单某1法官办理的，后因其生病请假，案件转给她办理。蒋首民一直没提供借条原件，她在庭后一直催促其提供，最后蒋首民说借条让赵某1抽走了，并在借条上予以了注明。她核实赵某1抽走的真实性，但没有联系上。合议庭评议认为赵某1等三被告不到庭参加诉讼和抗辩，视为放弃诉讼权利，不能否认原告提供证据的真实性，遂判蒋首民胜诉。借条上左下角“赵某1要求抽回借条原件”是蒋首民本人书写和按的手印，借条复印件是蒋首民提供的。案件判决后，判决书先是按蒋首民提供的地址邮寄送达的，但被告没有收到，后在法院公告栏公告告知的。 （2）欧某3证明，2016年，他在执行局负责执行两个民事案，被执行人都有吴某3，两个案本金计12万多元，加上利息5万余元，合计17万多元，他是根据判决书中判决的情况计算得出的。因被执行人赵某1和朱某2没能力偿还，都是吴某3偿还的。当时吴某3打电话说其被拉入失信人员名单了，同意还款。他告诉吴某3需还17万多元，吴某3给法院账户打款153895元。他扣缴诉讼执行费1645元，通知蒋首民领走152250元。他告诉吴某3还差2万多元，让他们自行协商，吴某3到法院给蒋首民出具一张2万元欠条。 （3）李某13证明，（2017）皖1322民初2465号民事诉讼案件是她审理的，原告蒋首民要求被告偿还借款本金7万元，利息8400元。她在开庭中询问8400元利息是如何计算出来的，蒋首民当庭放弃了利息，她就没有继续追问。 （4）李某20证明，2017年12月14日，蒋首民申请强制执行被执行人王某32、朱某2、赵某171760元，他是根据（2017）皖1322民初2465号民事判决书判决“被告朱某2、赵某1、朱某1、王某32于本判决书生效后十日内共同偿还原告蒋首民借款本金7万元及利息（自2016年8月26日起至实际还清之日止，按照月利率2％计算）”和受理费1760元计算出来的。他通过查询发现被执行人无财产可供执行，于2018年5月31日以（2018）皖1322执60号裁定书裁定终结了本案的本次执行程序，到目前没有执行到钱。 3、被害人陈述 （1）赵某1陈述，她曾多次向蒋首民借款。2012年年底，因养猪场缺少资金，她和丈夫朱某2、合伙人胡某2一起借款，他们约定“先扣除当月6分利息，借期6个月，次月之后每月3分利息。如果6个月到期不能及时偿还本金，可继续续期半年，但要罚本金26%的违约金，同时还要扣除延期后当月6分利息，并且次月每月3分利息”后，蒋首民扣除当月6分的利息，给现金5.64万元。蒋首民还让她必须写一张6万元的收条。她按照约定还款，延了三四期，胡某2于2016年下半年跑了，蒋首民要求在借条上增加担保人，她让姐夫吴某3在借条上补签了名字。2017年，吴某3收到传票后告诉了她，法院判蒋首民胜诉。后来，吴某3说其在同一天收到两张偿还蒋首民本金和利息共计17万多元的执行手续，问怎么有两次6万元借款的情况，她说不清楚，后来才知道蒋首民起诉了两次6万元借款。2013年她和朱某2一起借7万元，和上笔借款约定的相同，蒋首民扣除当月6分利息给现金6.58万元，后又让她写一张收条。后来，她每月偿还利息2100元。她在借款到期不能偿还本金就要求续期，蒋首民要求在延期当日付26%的本金作为违约金和当月6分利息计2.24万元，她一直偿还利息至2016年11月。她被要求用现金付款，但蒋首民不出具收条。蒋首民打电话要钱后，又在龙城镇镇政府及她家周边和工作单位污水处理厂门口张贴大字报辱骂她。蒋首民、郭彩苹、蒋磊和蒋少波多次到家里催要借款，辱骂她及家人。后来，她在蒋首民要求下又叫朱某1补签了7万元借款的担保人。2016年的一天，蒋首民让她和朱某1去商量还钱的事，她请求宽限时间，蒋首民不同意，和郭彩苹一起把宝马车钥匙抢走了。她和朱某1没有办法，只好留下车回家了。半个月后，她凑钱偿还7万元想把车要回来，但蒋首民不同意，说必须把所有欠款都还清。不久，朱某1被迫把一辆红色宝马X1轿车过户给了蒋少波，蒋首民说抵20万元借款，后又说抵账偿还的是利息。她对以上两笔借款的利息偿还至2016年10月，如果借款超一天蒋首民都会骂人要违约金，蒋首民也不会等到2017年才起诉的，且她经营的天狮保健品就是在这个时候出的事，导致资金链断了没有能力偿还。2018年11月，她接到萧县检察院通知才知道蒋首民以7万元借条原件和复印件起诉两次都胜诉了。2015年，朱某2到蒋首民处借5万元，同上两次约定一样。因他们不能及时偿还本金和利息，一直到偿还利息至2016年八九月份。期间，她找王某4和朱某1在借条上补签了担保人。2017年下半年，王某4收到了传票。他们只借一次5万元，但她于2018年11月接到萧县检察院通知才知道蒋首民用5万元借条和复印件起诉两次，2017年民事第2467号和第3305号的卷宗内两张借条是同一件事，但没有接到通知。2017年，蒋首民张贴了大字报。 （2）朱某2陈述，2012年年底，因办养猪场缺少资金，他和妻子赵某1与胡某2一起找蒋首民借6万元，约定先扣除当月3分利息和3分手续费，借期6个月，从第二个月开始后每月3分利息。如果6个月到期不能及时偿还本金，可以在第6个月时续期半年，但如果不在第6个月时给蒋首民说续期，蒋首民就说他们违约，不仅要还本金，还要罚违约金1.2万元。他们签了6万元的借条和一张到期不还被罚款1.2万元的违约金借条，是用借条形式写的。扣除上述费用后，他们得到现金56400元。赵某1说如果想续期就要在第6个月还钱时拿借款本金9分利息（6分手续费、当月3分利息）给蒋首民，不然就不同意续期。他和胡某2、赵某1只借一次6万元，他姐夫吴某3是后来补签的名字。2018年11月，他听朱某1说吴某3还了约20万元，法院判决了两笔6万元借款。2013年，他和赵某1一起借7万元，当时和蒋首民约定的借款模式同上笔的借款，蒋首民给现金65800元。之后，由赵某1负责偿还。后来，赵某1带朱某1在6万元借条上补签名后才告诉了他。2015年春节期间，为向养猪场投钱，他和赵某1找蒋首民借5万元，借期6个月，借款模式同以上借款。蒋首民扣除当月6分的利息后把剩余现金给了他们。后来，由赵某1负责偿还的。期间，蒋首民和郭彩苹到他们家催过款，朱某1说蒋首民把赵某1扣在公司不还钱就不让走，朱某1就把宝马X1轿车抵押后才得以离开。后来，朱某1的轿车过户给蒋少波抵借款了。 （3）吴某3陈述，2015年秋天，赵某1到龙城镇东环路小学找到他说：“我之前借钱找的担保人不能担保了，你给我担保一下。”当时，蒋首民拿出几张纸让他签字，他看到上面有朱某2、赵某1的名字，就在他们签字的下面签名、按了手印。2016年，法院通知他去开庭。后来，执行庭下还款通知书让他还5万元借款及利息。之后，欧某3让他还款，他交5.3万元。2017年，他收到法院还蒋首民7万元借款及利息的通知单。2018年五六月份，他收到两张还蒋首民6万元借款和利息的执行还款通知单。他没有接到开庭通知，也没有收到6万元借款的判决书，赵某1也说不知道怎么回事。欧某3说是他为赵某1、朱某2担保两个6万元的借款，要还本金12万元及利息计17万余元，他把15389元打到法院账户，欧某3又让他到法院打了一个2万元欠条。（经辨认“今欠蒋首民利息贰万元整，赵某1、朱某2与蒋首民民间借贷一案的利息，一年以后偿还。吴某3，2018年8月7日”的欠条），这是他写的欠条。后来，朱某1把两张6万元的执行还款通知单交给检察院了。 （4）朱某1陈述，2016年11月的一天上午，蒋首民多次打电话让她把宝马车开到公司，并说赵某1的借款还不上了，需要换担保人，不把车开来就不让赵某1走。赵某1打电话说让她把车开过去抵押才能回家。她把自己的一辆皖LTS558红色宝马X1轿车开到蒋首民的信贷公司内。蒋首民让她把车辆行驶证交出来，又让她签了三张借条和一张关于车辆的合同。蒋首民说，如能按时还款把车开走，否则就抵账。当时，蒋首民、郭彩苹、蒋少波，还有一个又高又壮的年轻人都在场。二个月之后，她被法院拉入失信人员名单。后来，在李某20法官调解下达成协议，蒋首民起诉他们欠款14万元（三起借款，两笔5万元和一笔4万元），蒋首民同意她之前过户的车抵账22万元，先抵账14万元，剩下约八万元偿还之前有她签字的其他借款，但没有说具体抵哪些借款，双方签字结案了。三四月份的时候，她又成为失信人员，蒋首民说宝马车只能抵利息钱，不算本金。（经辨认（2017）皖1322民初3382号卷宗内的借条和收条），这是她签的字，但都是在大约2016年11月补签的。（经辨认（2017）皖1322民初3376号卷宗内的借条、（2017）皖1322民初2465号卷宗内的收条），这都是她在大约2016年11月补签的。（经辨认（2017）皖1322民初2465号卷宗内的借条），这个名字也是她补签的。（经辨认（2017）皖1322民初3384号卷宗内的借条和收条）这都不是她签的字，书写的不是很流畅。（2017）皖1322民初2464号卷宗内的5万元借条和收条上的名字都是她后来补签的。期间，蒋首民夫妇和蒋少波到她经营的中山路保健品店内辱骂、威胁她还钱。 （5）王某32陈述，2013年，赵某1让他担保借7万元，当时朱某1没有去。赵某1签字后，他签了自己的名字。2018年，他被拉入失信人员名单。他没有收到相关的通知，就到法院档案室调了有关他的案件，发现蒋首民起诉他几起案件，其中一个是他为赵某1担保借款7万元，被起诉了他两次。 （6）王某2陈述，（经辨认（2017）皖1322民初3305号及（2017）皖1322民初2467号卷宗中的两张5万元的借条），她能确认该两张借条是同一张，第2467号卷宗内的借条是原件，第3305号卷宗中的借条是复印件，蒋首民是用同一张借条起诉两次，但她于2015年9月帮朱某2、赵某1担保在蒋首民处只借一次5万元，当时是和朱某2、王某4一起在借条上签的字。她接到第2467号案件起诉通知了，后收到判决书和执行通知书，但没有接到第3305号案件起诉的通知和判决书、执行通知书。 （7）王某4陈述，2015年9月，赵某1打电话让他给朱某2担保借5万元，蒋首民填写了借款的金额和利息，他在朱某2签字的后面签的名字。（经辨认（2017）皖1322民初2467号卷宗内“今借郭彩苹人民币伍万元整，每元月息3分，借款人：朱某2、王某2、王某4，2015年9月24日”的借条），这张借条是他签的名。2017年7月，蒋首民带人到杨楼镇卫生院强行把拉他到龙城镇，迫使他给妻子侯某3打电话送钱。郭彩苹和蒋少波说不还钱就不能走。后来，他们把他送到法院。当天下午，法院把他被送萧县拘留所拘留15天。后来，法院把他的工资卡和人寿保险卡都冻结了。 4、鉴定意见 （1）宿州市人民检察院司法鉴定中心宿检技鉴（2018）23号文件检验鉴定书载明，检材左下角标识日期为2017.8.14、附有“蒋首民”字迹的借条一份一页是出于样本右下角标识日期为2012年11月26日、附有“朱某2”、“赵某1”、“吴某3”等字迹的借条一份一页复印所形成。 （2）宿州市人民检察院司法鉴定中心宿检技鉴［2018］22号文件检验鉴定书载明，检材左下角标识日期为2017.11.15、附有“蒋首民”字迹的借条一份一页是出于样本右下角标识日期为2013年2月26日、附有“赵某1”、“朱某2”“王某32”、“朱某1”字迹的借条一份一页复印所形成。 （3）宿州市人民检察院司法鉴定中心宿检技鉴［2019］1号文件检验鉴定书载明，检材左下角标识日期为2017.11.15、附有“蒋首民”字迹的借条一份一页的借条正文内容和落款签名是出于样本右下角标识日期为2015年9月24日、附有“朱某2”“王某2”、“王某4”等字迹的借条一份一页复印所形成。 5、被告人蒋首民供述，几年前，赵某1到他家借过钱，每次借几万元钱，其中有6万元，利息3分，赵某1写了借条，赵某1和吴某3都在借条上签名了。（经辨认“今借蒋首民人民币陆万元整，每元月息3分，借款人：朱某2、赵某1、胡某2、吴某3，2012年11月26日”的借条），他回忆起当时朱某2、胡某2也去了，都签字了。后来，赵某1出事没有钱还给他，他到法院起诉登记后就把借条原件拿走了，留下了复印件。后来欧阳某2通知他开庭时，他没有出示借条原件。后来，欧阳某2通知他去法院，他在借条上写下“欠款人赵某1要求抽回原借条，蒋首民表示原条抽回”的字样，但他没有和赵某1说过这件事。法院判他胜诉后，他申请执行了。之后，他又拿着6万元借条原件到法院起诉，法院又判他胜诉。以上两次，他起诉的借款本金都是6万元。 （二十六）2011年6月28日，鲍某1到被告人蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗鲍某1、鲍某2、崔某1以出借人蒋少波的名义签订20万元借条，约定每元月息2.5分，蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”各5000元，实际借款19万元。鲍某1等人偿还利息至2013年7月28日计13.5万元、服务费2.4万元、违约金1.7万元计17.6万元。2013年12月26日蒋少波委托诉讼代理人李某9以诉讼标的20万元及相应利息将三人提起诉讼，2014年3月26日双方达成调解协议，鲍某1按照约定分别于2014年4月30日归还1万元、5月14日归还1万元后，没有按期归还第三笔约定还款，蒋少波于2014年11月11日申请执行标的18万元及相应利息，后经法院执行，鲍某1偿还22.5万元，另支付执行费1330元。被告人蒋首民、蒋少波骗取被害人鲍某123.1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋少波人民币（贰拾万元）整，每元月息（二分五），具体事项按双方于2011年6月28日签订的抵押担保借款合同（信用借款合同）所签订的条款执行。借款人须每季度付一次利息。借款人：鲍某1、崔某1、鲍某2，2011年6月28日；今借蒋少波人民币（贰拾万元）整，每元月息（三分），借款人：鲍某1，2013年6月28日。 （2）抵押担保借款合同及具有强制执行效力的债权文书公证书载明，鲍某1、崔某1向蒋少波借了20万元，期限24个月（2011.6.28—2013.6.27），利率是月千分之22，按季结息。鲍某1、崔某1用萧县龙城镇南高堤二巷27号（房权证字号：龙城字第09-02298号，土地使用权证字号萧国用（91）字第278号）房产抵押。 （3）萧县明天房地产投资理财服务有限公司收据载明，2011年7月28日至12月28日，蒋磊分两次收取利息1.5万元计3万元；2012年1月28日至12月28日，蒋首民以其公司名义四次分别收鲍某1每季度利息款1.5万元计6万元；2013年3月28日蒋首民收利息1.5万元，6月29日收取利息1.5万元，6月和7月28日，蒋首民各收利息款0.6万元计1.2万元；7月15日收取利息0.3万元。以上利息合计13.5万元。2011年6月28日，蒋少波收取崔某1中介费1万元；2012年1月21日，蒋磊收取手续费2000元；蒋首民分别于2012年6月28日收取费用1.2万元（2012年6月28日至2013年6月26日止）、服务费合计2.4万元。2013年9月，蒋首民收取违约金1.7万元。 （4）（2014）萧民一初字第00157号民事诉讼卷宗载明，2013年12月26日，蒋少波委托蒋首民、李某9为诉讼代理人起诉鲍某1、崔某1、鲍某2借款一案，2014年3月26日，经本院调解达成协议：鲍某1、鲍某2自愿于2014年4月30日偿还蒋少波借款本金1万元，同年5月30日前偿还蒋少波借款本金1万元，同年11月10日前偿还蒋少波借款本金18万元及利息（利息从2013年10月26日起至付清款之日止）。蒋少波自愿将借款利率由月息千分之25调整为月息千分之20，如被告有一期不按期履行原告有权申请执行下余全部借款本息。案件受理费2300元由被告承担。 （5）（2014）萧执字00875号执行卷宗载明，2014年11月11日，蒋少波依据生效的（2014）萧民一初字第00157号民事调解书申请强制执行，蒋首民、蒋少波分别收到执行款计22.5万元；2016年8月2日，蒋少波出具证明其与鲍某1之间的民间借贷关系已全部履行完毕。 （6）安徽省政府非税收入专用收据载明，2016年8月2日，鲍某1缴纳案件受理费1330元。 2、证人鲍某2证明，2011年，他弟弟鲍某1的儿子患心脏病急需钱治疗找他担保借款。他和鲍某1和崔某1一起到蒋首民的公司，约定用鲍某1的房产证抵押借20万元，利息2分5，他们签了二三张借款手续，其中一张是以蒋少波名义写的借条，但都是蒋首民具体操办的，蒋首民从本金内扣除了当月利息，实际到手19万元。因利息太高，本金没有及时偿还。2014年上半年，蒋首民起诉了他们，他和鲍某1与蒋首民夫妇、蒋少波、蒋磊达成分批还钱的协议。他拿6万元交给了李法官。期间，蒋首民夫妇在鲍某1家门口吵骂催款，骂的内容很难听，他出面协商结束的。鲍某1说其和儿媳妇张某6被蒋首民等人殴打后，他们报警了。 3、被害人陈述 （1）鲍某1陈述，2011年，他让妻子崔某1和哥哥鲍某2担保到蒋首民的信贷公司借款，约定月息是2.5分，但蒋首民说要先从20万元本金内扣除第一个月利息5000元和手续费。当时，他们签订了20万元的借条、借款合同书等材料。第二天中午，蒋首民转到崔某1银行卡内19万元。之后，他每月按时偿还利息5000元，有时候当月没还就在下一个月补齐。后来，因为他一直偿还利息没有偿还本金，2013年，蒋首民又让他打一张20万元借条，利息从2.5分涨到3分，每个月给6000元利息，一直偿还到起诉前，给他打了收条。（经辨认“今借蒋少波人民币贰拾万元整，每元月息2分5，具体事项按双方于2011年6月28日签订的抵押担保借款合同（信用借款合同）所签订的条款执行，借款人须每季度付一次利息。借款人：鲍某1、崔某1、鲍某2，2011年6月28日”的借条）。他能确认这是签订的第一张借条。（经辨认“今借蒋少波人民币贰拾万元整，每元月息3分。借款人鲍某1，2013年6月28日”的借条）这是他重新打的借条。后来，法院通知他开庭，经法院调解偿还蒋少波20万元本金和利息。他偿还了本金和利息，蒋少波写了一个还清的收条。期间，蒋首民和蒋少波都打电话催款，蒋首民夫妇还把他喊到公司伙同其喊来的两个年轻人打骂他，蒋首民在临走时威胁他还款。2014年6月，他被蒋首民等人扣在公司不让走，儿媳张某6来问情况，蒋首民辱骂他，蒋磊把张某6打伤，经派出所处理，蒋首民赔偿1万元。蒋首民曾带人到他家催款，吵骂了很长时间。 （2）崔某1陈述，2011年6月28日，她和丈夫鲍某1及鲍某2用房产证和土地证抵押借了20万元，利息2分5，他们签了借款手续。当时，蒋首民从本金内扣除1万元费用，还要他们每季度偿还一次利息，每年给1.2万元服务费。他们到萧县公证处把房产证和土地证做公证后，蒋少波转到她农行卡19万元。鲍某1按要求用现金每三个月按时偿还1.5万元利息。2年后，他们不能偿还20万元本金，蒋首民就让鲍某1重新签了20万元借条，还让他们拿3万多元的违约金和续期费，利息涨到3分。之后，鲍某1每月偿还6000元利息。他们偿还4个月利息后，蒋首民不同意打收条，他们就不再还利息。蒋首民就起诉后，他们通过法院偿还了1万元本金，用打张某6赔偿的1万元抵了账，法院要他们再还蒋首民18万元本金和利息。（经她辨认（2014）年度萧民一初字第00157号卷宗内28页至36页的收条后）。这些都是蒋首民和家人在他们偿还利息时打的收条。蒋首民和家人多次到他们的家里吵闹，还殴打了她儿媳张某6，张某6被打住院。 4、被告人蒋首民供述，鲍某1向他借过几笔钱。（经他辨认萧县人民法院2014年度第00157号卷宗内第25页的借条后）这张借条上的内容是他写的，他以蒋少波的名义把钱借给了鲍某1，借条上签名的人都是共同借款人。双方协商利息是2.5分，每三个月偿还一次利息。（经辨认萧县人民法院2014年度第00157号卷宗内第33页下方银行卡取款业务回单证明蒋少波打款19万元）当时，打款19万元是事实。后来，鲍某1、崔某1和鲍某2借款20万已经偿还完了。期间，他们与鲍某1的儿媳发生了纠纷。 （二十七）2016年8月15日，王某21到被告人蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某21、黄某4、王某33以出借人郭彩苹的名义签订10万元借条、还款合同、信用借款合同、收条及2万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限5个月，扣除“砍头息”和“服务费”各3000元及酒款2500元，实际借款9.15万元。王某21偿还利息至2016年11月15日计2个月0.6万元，后无钱归还。2017年3月13日，郭彩苹以诉讼标的本金10万元及利息6000元提起诉讼，同年3月20日经本院主持调解达成调解协议。2018年2月8日，被告人郭彩苹申请强制执行。4月16日，本院从12.5万元执行款中扣缴执行费1418元后将余款123582元转至郭彩苹银行卡。被告人蒋首民、郭彩苹骗取35582元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借郭彩苹人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：王某21、黄某4、王某33，2016年8月15日；今收到郭彩苹借款人民币现金壹拾万元整，在明天咨询办公室内收到此款。收款人：王某21、王某33，2016年．8.15（原件已退回，郭彩苹，2018）。 （2）借条、借款合同、还款保证书、档案袋封面载明，今借郭彩苹人民币（贰万元）整，每元月息（），共同借款人：王某21、黄某4、王某33，2017年1月14日；今借郭彩苹人民币壹拾万元整，每元月息3分，本人同意王某21对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款本金壹拾万元本息还清为止，还款保证人：黄某4、王某33，2016年8月15日；甲方（借款人）王某21、黄某4、王某33与乙方（贷款人）郭彩苹签订信用借款合同，借款10万元，期限5个月，贷款利率按月千分之三，付息方式按月结息。甲方王某21，乙方郭彩苹，2016年8月15日。档案袋封面有“2016年8月15日，5个月期，先付1个月利息3000元，2017年元月14日到期”的字样。 （3）（2017）皖1322民初1609号民事卷宗载明，2017年3月13日，郭彩苹诉王某21、黄某4、王某33民间借贷纠纷一案，经本院调解于2017年3月20日达成协议：王某21、黄某4、王某33自愿于2017年3月31日前偿还郭彩苹借款10万元及利息（从2016年11月15日至付清款之日止，按月息2%计算）。 （4）（2018）皖1322执403号执行卷宗载明，2018年2月8日，郭彩苹以上述生效调解书申请强制执行，同年4月16日，法院将王某21等缴纳的执行款12.5万元扣缴诉讼费1418元后将执行款123582元转款致郭彩苹银行账户。 2、证人徐强证明，几年前的一天，蒋首民打电话把他喊到公司指着一个人说：“这个人是老赖，欠钱不还，把他的裤子脱掉拉到金街游街，让他丢人。”因为他欠蒋首民的钱不敢不听，把王某21带到蒋首民家门口的公园聊了一会天，回去对蒋首民说已办过了。另一次，蒋首民打电话把他叫到法院，蒋首民又安排他脱王某21的裤子去游街。他把王某21拉到法院旁边的山坡上，让王某21抽掉皮带，后对蒋首民说打了王某21几下让其走了。蒋首民这样做的目的是造成王某21心里恐惧，使其害怕后尽快还钱。 3、被害人陈述 （1）王某21陈述，2016年8月，他找王某33、黄某4担保借款10万元，利息每月3分，手续费3分，购买五箱白酒，每箱500元。他们签订了借条，又签订一张2万元违约金借条，蒋首民扣除第一个月利息、手续费及白酒款给现金91500元。他用了3万余元，王某33用了剩余的款。王某33每月给2000元利息，他拿1000元利息，由他拿现金交给蒋首民，后因生意失败到期没有偿还本金。期间，蒋首民打电话让他去公司，郭彩苹骂他让其还钱。蒋首民打电话叫来徐强，徐强把他带到龙霄公园内给他上课，说蒋首民很厉害，不还钱会让他身败名裂无法上班。蒋首民起诉后达成了还款协议。后在法院碰到蒋首民，蒋首民打电话又把徐强叫来，徐强和一个年轻人把他带到法院西边凤山半山坡上让他把皮带解下来，后他们对蒋首民说脱过他的裤子了，郭彩苹在旁笑话他，蒋首民把皮带交给他后辱骂他让按期还款。2018年4月，他和王某33通过法院把本金及利息计12.5万元还给了蒋首民。 （2）王某33陈述，2016年下半年，他和王某21和商议由王某21借款，他和同学黄某4担保，借款后他俩共同使用。他们借款10万元，利息3分，蒋首民扣除当月利息和手续费各3000元，购买了几箱每箱500元的酒。后来，王某21负责拿现金付利息，蒋首民不打收条。因没有按时偿还，蒋首民起诉获胜后申请强制执行。黄某4被法院拘留后，他通过妻子刘某14的账户打到法院账户12万元，王某21的父亲拿5000元交到法院，黄某4才被释放了。期间，王某21说蒋首民威吓说不还钱就脱裤子带着去游街。 （3）黄某4陈述，2016年下半年，同学王某33找他担保借款，并让他打工资流水和开单位工作证明，他和王某33等人到蒋首民处借款10万元，蒋首民安排蒋少波开车带他们分别到其家进行了确认后，他们约定利息3分，借期6个月，后签订了借条、借款合同和还款保证书，另外又签了一张借条，蒋首民说这是违约金条子，只要按时还款就不作数，其他人借钱都是这么签的。蒋首民迫使他买了几千元古井酒，是一箱四瓶装的包装和市面上“古井原浆”的酒瓶很类似。蒋首民扣除了费用后实际到手9万余元。后来，他收到法院的开庭通知书。2018年清明节前，他被法院司法拘留了，在王某33和王某21偿还12.5万元后才被放出来。期间，蒋首民带着郭彩苹到他家要账，辱骂他。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前，王某21找他借10万元。王某21没有按时还款，他起诉后双方经法院调解了。王某21没有按期还钱，执行局强制执行后，他得到了10万本金和利息。（经辨认在其家中扣押的档案袋封面写有：借款人王某21、黄某4、王某33，2016年8月15日借款10万元，利息3分，5个月期先付1个月利息3000元）。他们借期是5个月，当时先付他一个月利息3000元。（经辨认在其家中扣押的档案袋的借条：今借郭彩苹人民币（贰万元）整，共同借款人：王某21、黄某4、王某33，2017年1月14日）他用郭彩苹的名义对外借款，当时他忘记在借条上写利息了。 （2）郭彩苹供述，她知道王某21、王某33、黄某4借10万元的事，记不清签了哪些手续。（侦查人员出示并宣读（2017）皖1322民初1609号民事卷宗第11页借郭彩苹人民币拾万元整的借条）他们借钱时有时写她的名字，有时写蒋首民名字，都是他们的钱。蒋首民写了民事诉状，起诉后王某21等人把钱还了。（侦查人员出示并宣读（2017）皖1322民初1609号民事卷宗中第14页的调解协议）这是其他人替她签名后她按的手印。蒋首民写的强制执行申请书，王某21和黄某4因不还钱被司法拘留了，她知道出具结案证明的事。（侦查人员出示并宣读在其家中扣押的档案袋封面写有“2016年8月15日，王某21、黄某4、王某33，5个月期先付1个月利息3000元”及借条：今借郭彩苹人民币2万元整，每月月息（），共同借款人：王某21、黄某4、王某33，2017年1月14日）他们借款时，先收了一个月利息。 （二十八）2012年12月10日，盛某1到被告人蒋首民、郭彩苹的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗盛某1、欧某4、张某29签订了15万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各4500元，郭彩苹给付现金14.1万元。盛某1等偿还利息至2014年5月10日计16个月利息7.2万元后无钱归还，2014年6月18日，被告人蒋首民以本金15万元及利息4500元提起诉讼，同年6月25日经本院主持调解达成协议：盛某1、欧某4、张某29于2014年7月15日之前偿还蒋首民借款8万元及利息；8月15日之前偿还7万元及利息（利息均从2014年5月11日计算）。三人未按期归还，蒋首民分两次向本院申请强制执行，于2015年1月7日双方达成执行和解协议，并收到执行款计15万元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取被害人盛某18.1万元。 （二十九）2014年9月7日，盛某1到被告人蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗盛某1、盛某2、欧某5、张某29签订了5万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，实际借款4.7万元。2016年7月5日，蒋首民以本金5万元及利息1.2万元提起诉讼，2016年8月1日经本院主持调解达成协议，约定盛某1、欧某5、张某29自愿于2016年8月15日前偿还蒋首民5万元本金及利息（从2015年6月7日计算）。8月22日，蒋首民申请强制执行后收到执行款计7万元。被告人蒋首民骗取被害人盛某12.3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（壹拾伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：盛某1、欧某4、张某29，2012年12月10日。 （2）（2014）萧民一初字第01870号民事卷宗载明，2014年6月18日，蒋首民以本金15万元及利息4500元提起诉讼，6月25日经本院主持调解达成协议：盛某1、欧某4、张某29定于2014年7月15日之前偿还蒋首民借款8万元及利息；8月15日之前偿还原告蒋首民7万元及利息（利息均从2014年5月11日计算）。 （3）（2014）萧执字第00617号执行卷宗载明，2014年7月16日，蒋首民申请执行欧某4、盛某1、张某29民间借贷8万元纠纷一案，2015年1月7日，双方达成盛某1一次性给付蒋首民8万元的和解协议，当日蒋首民收取执行款8万元，并出具了结案证明。 （4）（2014）萧执字第00695号执行卷宗载明，2014年8月22日，蒋首民申请执行欧某4、盛某1、张某297万元借贷纠纷一案，2014年9月23日，双方达成盛某1一次性给付蒋首民7万元的和解协议。2015年1月7日，蒋首民收执行款7万元，并出具了结案证明。 （5）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万）整，每元月息（3分）。借款人：盛某1、盛某2、欧某5，2014年9月7日。 （6）（2016）皖1322民初3374号民事卷宗载明，2016年7月1日，蒋首民以本金5万元及利息1.2万元将盛某1、张某29、欧某5提起诉讼。8月1日，经本院达成调解协议：盛某1、张某29、欧某5自愿于2016年8月15日之前共同偿还蒋首民借款本金5万元及利息（从2015年6月7日开始计算至还清止）。 （7）（2016）皖1322执746号执行卷宗载明，2016年8月19日，蒋首民依据生效的（2016）皖1322民初3374号民事调解书申请执行，蒋首民、蒋少波分别于10月21日至12月23日分四笔收到执行款计7万元，12月23日蒋首民出具了结案证明。 （8）辨认笔录证明，2019年6月6日，欧某5辨认出欧阳剑是向盛某1催要钱的人。 2、证人证言 （1）孟某2证明，2016年的时候，他在圣泉乡盛村路上两侧的电线杆上、墙上看到十几张关于盛某1的大字报，大概内容是欠钱不还，是老赖之类的话，还有个人照片等。后来，蒋首民打电话告诉盛某1说是其贴的，还说这次让你上电线杆，下次把你带走。 （2）王某34证明，三四年前，在村路旁的电线杆上有她的丈夫欧某4欠钱不还的大字报。他们家都觉得很丢人，大家也议论欧某4在外面借钱不还的事情，对其名声造成了很不好的影响。 （3）欧阳某3证明，几年前的一天，她看到蒋首民和一个有纹身的年轻人沿着三仙台村至徐山头村的电线杆上张贴大字报，说欧某4、盛某1和盛某2欠钱不还，让其声名远扬之类的话，还有照片等个人信息。她的父亲欧某4原是欧村大队书记，在村里威望很高，这对父亲的声誉造成了不好的影响。 3、被害人陈述 （1）盛某1陈述，2012年底，他因干采石场急需资金，欧某4说蒋首民处可以借钱，他在欧某4、前妻张某29担保下借了15万元，利息3分，借期6个月。蒋首民要求半年一期，如果到期不还再续期，续期要收手续费。当时，蒋首民扣掉一个月利息4500元和手续费4500元，实际到手14.1万元。这笔借款续期了2次，每次他收四五千元的手续费。在他拖欠两个月利息后，蒋首民就起诉了，后在法院达成协议，他把钱还了。2014年9月，他为了修路在盛某2和欧汉东担保下借5万元，扣除了第一个利息1500元和1500元手续费，实际到手47000元。后来，他具体续几期也记不清了，一直偿还利息。他被起诉后，法院执行借款本金5万元和利息计7万元，他还了6万元，欧汉东的银行卡被划扣1万元。 （2）欧某5陈述，他和盛某1是同事关系。几年前，盛某1找他担保借款5万元。当时，他和盛某1一起到公司签了几张借款手续，郭彩苹也在场。当时，蒋首民要他把身份证上的名字也签在借条上。后来，蒋首民起诉到法院，他和盛某1与蒋首民达成了调解协议。因盛某1没按约定还钱，他的工商银行卡被法院扣走1万元。期间，蒋首民及其家人向盛某1多次催款。 （3）欧某4陈述，几年前，他和盛某2为盛某1担保从蒋首民处借款，他们都签名了。借条是提前打好的格式借条，在上面填写的出借人、利息和借款人。蒋首民还让盛某1打了一张违约金借条，否则就不同意借款，并说如果按期还钱这张借条就不算数，扣除利息和手续费后才把剩余的现金给了盛某1。当时，郭彩苹一直在场。后蒋首民夫妇到村委会要账，郭彩苹辱骂盛某1。接着，他在村里电线杆上、村部门口看到大字报，说盛某1身为村书记借钱不还不称职等，还有他们的个人信息。他见到蒋首民说：“你贴大字报的这种方法不对，你这是攻击人，侮辱人。”蒋首民说：“我这样做就触动不了盛某1。”蒋首民起诉后，盛某1经法院把钱还了。（经辨认2014年度萧民一初字第01870号卷宗第14页的借条）这张借条上他的名字是自己签的。 （4）盛某2陈述，几年前，盛某1急需周转资金，他和欧某4作为担保人一起去借款，蒋首民拿出一张提前打印好的借条，他们都签字了。蒋首民还要盛某1打一张违约金借条，意思是如果不能按期还钱这个借条要算数。蒋首民扣除利息和手续费后才把钱给盛某1的。后来，他在圣泉乡欧村、盛村的电线杆上、村部门口看到了蒋首民张贴的大字报，目的让他们丢人，让盛某1抓紧还钱。（经辨认（2016）皖1322民初3374号卷宗第17页的借条）这张借条上自己的签名是他签的，借条上欧汉东、欧某5是同一个人。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他很早就认识了村书记欧某4，他知道欧某5和盛某1都是欧村的村委委员。欧某4介绍盛某1找他借钱，当时欧某4、盛某2、欧某5、盛某1及其妻子张某29都来过，他们借过几次钱记不清了。后来，他们不能按时还钱，他就起诉了他们。 （2）郭彩苹供述，她是通过盛某1找他们借钱时认识的，记不清盛某1借过几次钱了。盛某1借钱时都是和村书记欧某4、盛某1的叔盛某2一起来的，蒋首民把钱借给盛某1的，记不清给钱的方式。后因盛某1没有还清钱，蒋首民起诉了他们。张某29、盛某2、欧某2都签字了，签字的人就得还钱，一个人不还就找另一个人还钱。 （三十）2013年3月7日，彭某6、郭某7到蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗郭某7、彭某6、孟某3签订了30万元借条，约定每元月息3分，借款期限二个月，蒋首民扣除“砍头息”1.8万元，次日蒋首民通过蒋磊的银行卡将28.2万元转至彭某6妻子王某35的工商银行账户上，彭某6付“服务费”5000元，实际借款27.7万元。同年8月19日，蒋首民收取彭某6违约金5万元。期间，蒋首民、蒋少波、蒋磊等人对彭某6、郭某7进行殴打并张贴了大字报，到萧县邮电局找孟某3要款并将其车辆扣下，迫使孟某3偿还1万元，郭某7偿还7万元。蒋首民于2013年11月13日以本金30万元及利息提起诉讼，同年11月19日经本院主持调解达成协议，约定三人于2013年12月30日偿还蒋首民30万元本金及利息（从2013年5月7日至还清款之日止）。因没有按时归还，蒋首民申请执行后收到彭某6执行款计38万元。被告人蒋首民、蒋磊、蒋少波骗取郭某7、彭某6、孟某323.3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：郭某7、彭某6、孟某3，2013年3月7日。借款期限二个月。 （2）借记卡账户历史明细清单载明，2013年3月8日，对方尾号4140账户转到尾号5313账户名王某3528.2万元，当日分三次取款11万元、1000元、11.4万元。 （3）证明载明，今收到彭某6替郭某7还借款违约金5万元整。蒋首民，2013年8月10日。 （4）（2013）萧民一初字第03144号民事卷宗载明，2013年11月13日，蒋首民以本金30万元及利息4.5万元（从2013年5月7日起计算）向本院提起诉讼。11月19日，经本院主持调解达成协议：郭某7、彭某6、孟某3自愿于2013年12月30日偿还蒋首民借款本金30万元及利息（从2013年5月7日至还清款之日止），并相互承担连带责任。 （5）（2014）萧执字第144号卷宗载明，2014年元月3日，蒋首民收到彭某6还借款人民币壹拾万元整，同时表示不再找孟某3、彭某6。2014年元月16日，蒋首民收到彭某6还原借款壹拾万元整。2014年3月14日，蒋首民领取彭某6执行款5万元；2014年3月26日，蒋少波代蒋首民领取彭某61万元；2014年3月31日，蒋首民领取彭某6执行款12万元。 （6）保证书载明，蒋首民申请执行郭某7、彭某6民间借贷一案，余款10万元及利息一个月内还清，否则按照法律规定执行。彭某6，担保人郝某1，2014年2月10日。保证在3月13日送5万元。彭某6，3月10日。 （7）辨认笔录证明，2019年6月7日，彭某6辨认出芈珍珍是当时在蒋首民家里参与殴打郭某7的人。 2、证人证言 （1）郝某1证明，2013年期间，郭某7找他借2万元还了蒋首民的借款。不久，郭某7又被蒋首民逼得找他借款还账，他拿5万元陪同郭某7给了蒋首民。蒋首民起诉后，彭某6找他帮忙协商，蒋首民同意彭某6再付10万元就不再找彭某6和孟某3要钱，写了收条并进行了注明，但后来又找孟某3要账。期间，蒋首民在公司内说郭某7和彭某6被揍一顿后就愿意还钱了，在金街张贴了郭某7的大字报。彭某6说被蒋首民安排的人打了，在住处被张贴了大字报。郭某7说在蒋首民家被打了，在金街被贴了大字报。 （2）王某35证明，2013年3月7日，她的丈夫彭某6说他和郭某7一起借蒋首民30万元需要转款，问她要银行卡号，她告诉了彭某6。第二天，她的工商银行的银行卡上到账28.2万元。彭某6说蒋首民还必须要5000元手续费，她取了11.5万元，把其中5000元给了蒋首民，但没有打收条。借的钱都被他们使用了，蒋首民起诉后，他们还清了。期间，蒋首民为要账在他们安粮小区的楼下张贴了大字报，说彭某6、郭某7等人借钱不还是孬种之类的话。之前，蒋首民已在金街上张贴了郭某7的大字报。彭某6说他在蒋首民的公司内被蒋首民等人殴打。 3、被害人陈述 （1）彭某6陈述，2013年上半年，他和郭某7一起借30万元，蒋首民要求两个有固定工作人员担保，他是萧县二中老师，他又让在电信局上班的战友孟某3担保。蒋首民扣掉2个月利息1.8万元，还要5000元手续费，蒋少波将28万余元打到妻子的银行卡上，他们取出5000元给了蒋首民。8月10日，他给了5万元违约金，蒋首民在他坚持下才写了收款证明。之后的一天傍晚，蒋首民把他喊到公司逼他还钱，蒋磊用膝盖顶他的胸口，几个年轻人对他拳打脚踢，后把他的轿车开到院子内扣下。2013年农历八月十六上午，蒋首民说郭某7被逮到公司内，他看到他们正逼着郭某7还钱，蒋首民夫妇指使蒋磊、芈珍珍等人殴打了郭某7，蒋首民还说在金街贴了郭某7的大字报。他到金街看到关于辱骂郭某7借钱不还的大字报。不久，在他家周边张贴了关于他们骗钱不还和有侮辱性语言的大字报。蒋首民说贴大字报只是警告，如不还钱会用更厉害的办法。2013年11月，蒋首民起诉，他们经法院调解同意偿还本金及利息。2014年1月3日，郝某1帮他协商，蒋首民收到10万元后承诺之后不找他和孟某3要钱，并写下承诺内容。之后，蒋首民仍向他要钱，他把剩余的钱交到执行局。 （2）郭某7陈述，2013年，他和彭某6找蒋首民借款30万元，蒋首民提出利息3分，还要国家工作人员担保，彭某6喊了孟某3担保，蒋首民拿出三张制式的材料让签名，他们签名和按手印后，蒋首民扣除利息后把剩余钱转到彭某6妻子的银行卡上。2013年中秋节期间，蒋首民把他叫到公司骂他，威吓他还钱。他说钱是彭某6用的，蒋少波和几个年轻人殴打了他，他被打晕后，蒋首民让他回去了。当时，彭某6在现场，他没有敢报警，怕蒋首民及其家人报复他。之后，他找郝某1借2万元交给了蒋首民。之后，蒋首民打电话要他先偿还部分本金，他向郝某1借5万元，同郝某1一起给了蒋首民。蒋首民起诉后达成了调解协议，彭某6偿还了。期间，蒋首民在萧县金街和安粮小区张贴了他和彭某6的大字报。 （3）孟某3陈述，2013年，彭某6让他到龙霄公园附近的一放贷公司内担保借款。蒋首民拿了出几张纸让他签字，他看到彭某6已签字，就跟着签字了。几个月之后，蒋少波到单位把他叫到公司，蒋首民让他还30万，彭某6说由其来还钱和他没有关系，蒋首民说如在几天内彭某6不还钱就找他要钱。后来，蒋少波又到单位找他三次。第5次是他接到电话去的公司，蒋首民拿一根电棍按着按钮“吱吱”地冒火花，说彭某6不还钱已被打了一顿，把他的一辆皖LL5077蓝色长城牌酷熊轿车扣下，彭某6什么时候还钱再来开走，郭彩苹和蒋少波在说彭某6不还就找他还钱，他被迫把车留下了。后蒋首民让他还了1万元利息才把车开走，后来他到法院参加了调解，同意在约定时间把钱还清。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，郭某7和彭某6等三人一起借他30万元。（经辨认借条：今借蒋首民叁拾万元，每元月息3分，借款人：郭某7，彭某6，孟某3，2013年3月7日，还款期限二个月。）这个借条就是他们当时签的，孟某3是萧县邮电局的工作人员。当时，郭某7说用两个月就还钱，他才在借条上写了“还款期限二个月”。当时，他安排家人把钱打到银行卡上了。（辨认王某35的工商银行银行流水，其中在2013年3月8日进账28.2万）这就是他家人打的钱。起诉之后，执行局负责执行，是彭某6偿还的钱。（辨认证明：今收到彭某6替郭某7还借款违约金五万元，蒋首民，2013年8月10日）这个证明是彭某6让他写的，他没有写收条。 （2）郭彩苹供述，郭某7和彭某6等人一起到她家借过一次钱，郭某7是借款人，彭某6是担保人，大约是30万。后来，他们找郭某7要钱，郭某7说借的钱给彭某6用了。他们不能按时还款，蒋首民就打电话催款，郭某7和彭某6单独或一起到她家里说过还钱的事。她记得郭某7还的比较少，彭某6还了大部分借款。 （三十一）2016年7月16日，王某36到蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某36、陈某10、王某37以出借人蒋少波的名义签订了10万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，通过蒋少波的建行卡转款给王某3610万元，蒋首民要求扣除“砍头息”和“服务费”各3000元及4箱酒款2000元，王某36通过建设银行账户转给郭彩苹账户8000元，实际借款9.2万元。王某36按月偿还利息至11月15日计4个月1.2万元，2017年3月6日，蒋少波以借款本金10万元及利息6000元（利息每月2分，从2016年11月16日起计算）提起民事诉讼获胜诉，后于2018年1月3日申请执行，王某36、王某37、陈某10被纳入失信被执行人名单，王某37被执行8.73万元，扣缴诉讼费1436元后将余款85864元转至蒋少波账户。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取王某37、王某36人民币3864元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条及建设银行转账凭证载明，今借蒋少波人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：王某36、王某37、陈某10，2016年7月16日；同日，蒋少波通过建设银行转给王某36账户10万元，王某36账户转款至郭彩苹账户8000元。 （2）（2017）皖1322民初1452号民事诉讼卷宗载明，2017年3月6日，蒋少波以借款本金10万元及利息6000元提起民事诉讼。6月12日，本院判决王某36、王某37、陈某10偿还蒋少波借款10万元及利息（从2016年11月16日起至还清款之日止，按年利率24%计算），并承担连带清偿责任及诉讼费。 （3）（2018）皖1322执24号执行卷宗载明，2018年1月3日，蒋少波申请强制执行。5月23日，本院将王某36、王某37、陈某10纳入失信被执行人名单并限制高消费。7月6日，划扣王某37工资款8.73万元，扣缴诉讼费1436元后转到蒋少波账户85864元。 （4）辨认笔录证明，王某36辨认出蒋磊是和蒋首民、郭彩苹一起在萧县法院执行局办案大厅内殴打她的人。 2、证人证言 （1）李某20证明，他办过蒋首民与王某36、陈某10、王某37借款纠纷案，执行标的是10万余元，他从其中一个叫王某37的工资卡上划扣8万多元，还余2万多元未执行。 （2）陈某10证明，2016年，前妻王某36说要找有两个国家工作人员担保借款，他联系了同学王某37。蒋首民说借款利息3分，10万元借款要先扣掉第一个月利息3000元和手续费3000元，再购买4箱子酒计2000元，后拿出制式的借条和还款保证书让他们签字。他们签字按手印后，蒋首民安排蒋少波转钱。蒋首民起诉后，法院执行王某378万多元钱。期间，王某36说蒋首民及其家人找她要账时态度很恶劣，辱骂她。 3、被害人陈述 （1）王某36陈述，2016年7月16日，她找蒋首民借款，约定借期半年，利息3分。蒋首民要求两位国家工作人员提供担保，她找来前夫陈某10和陈某10同学王某37担保。蒋首民拿出制式的借条，填上借款金额、利息等内容后，他们签名并按了手印。接着，蒋少波拿出银行卡通过其家POS机转10万元，郭彩苹要求她将3分手续费3000元，首月的利息3000元和必须购买2000元的酒款计8000元转到其银行卡内，还说后来的利息也转到该张银行卡。她到手9.2万元和4箱酒。她按期偿还利息，借款到期要求续期时，蒋首民要2.6万元违约金，因她没有同意就起诉到法院。期间，蒋首民、郭彩苹、蒋少波等人三次到她的家中吵骂要账，蒋首民、郭彩苹和蒋磊在法院执行局办案大厅内打她。 （2）王某37陈述，2016年夏天，同学陈某10让他担保借款10万元，约定利息3分，蒋首民拿出一张制式的借条和还款保证书，填好借款金额等信息后，他们都在上面签字按了指印。蒋首民要求在本金里扣除当月利息和手续费各3000元，还必须购买2000元酒，否则就不同意借钱。后来，蒋首民起诉后，法院冻结了他的工资卡，划走了8.73万元，把他拉入失信被执行人员名单。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，王某36到他家借款10万元，每元月息3分，他是以蒋少波名义出借的，实际是他的钱。当时，王某36的丈夫和另外一名男子都签名了，他们都有正式的工作。他记不清是谁在什么地方转了10万元，不知道王某36为什么给郭彩苹转8000元。后来，他到法院起诉获胜后，执行局执行时还了部分钱。期间，他们在法院执行局向王某36要过账，发生了争执。 （2）郭彩苹供述，她在建设银行办过银行卡。王某36曾转钱到这张银行卡，转给她的钱是王某36借蒋少波钱的利息。 （三十二）2017年1月20日，在蒋少波介绍下，吴某7到被告人蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗吴某7、谢某6、许某2以出借人蒋少波的名义签订了5万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元及四箱白酒款2000元，郭彩苹交给吴某7现金4.5万元。吴某7归还利息至2017年7月计5个月7500元，因无钱归还，谢某6、吴某7一起交给被告人蒋首民1万元违约金，后归还利息至2018年1月18日6个月利息计9000元，后无力归还，被告人蒋少波于2018年4月8日委托蒋首民以本金5万元及利息4000元提起民事诉讼，2018年4月20日经本院主持调解达成协议，吴某7、谢某6、许某2于2018年5月19日前将本金5万元及利息全部还清（利息按月息2分，从2018年1月19日起计算至本息还清之日）。2018年5月21日，蒋首民收到吴某7执行款5.5万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取3.45万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借蒋少波人民币（伍万元）整，每元月息（3分），共同借款人：吴某7、谢某6、许某2，2017年1月20日；今收蒋少波支付现金人民币伍万元整。具收人：吴某7，2017年1月20日。 （2）（2018）皖1322民初2387号民事诉讼卷宗载明，2018年4月8日，被告人蒋少波委托蒋首民以本金5万元及利息4000元起诉（从2017年10月19日起至还清之日），4月20日，经本院主持调解达成协议：被告吴某7、谢某6、许某2同意于2018年5月19日前将本金5万元及利息全部还清（利息按月息2分，从2018年1月19日起计算至本息还清之日）。 （3）收条证明，今收吴某7还借款伍万伍千元整。收款人蒋首民，2018年5月21日。 2、证人谢某6证明，2017年，他和许某2给吴某7担保借款5万元。他们按要求签订了制式借条，后扣除手续费和第一个月利息计3000元和必须购买的酒款2000元，郭彩苹把剩余的现金给了吴某7。吴某7每月按时还息，借款到期后，吴某7提出延期还款，蒋首民要1万元违约金，吴某7续期后每月按时还利息。后蒋首民要本金没有得到就起诉了，后经法院调解吴某7偿还蒋首民5.5万元。 3、被害人吴某7陈述，2017年1月20日，他通过谢某6介绍找蒋少波借款，蒋少波要求提供担保人，他找许某2、谢某6担保，蒋首民在公司内拿出事先打印好的借条让他们签名按手印，借条上显示他们都是共同借款人，借蒋少波5万元。蒋首民又让他们签了一个还款保证书和5万元的收条，安排郭彩苹拿钱，让蒋少波搬来4箱白酒，每箱酒500元，扣除当月利息1500元、手续费1500元和2000元酒款，实际到手4.5万元。他按期每月还利息，蒋首民在半年后要本金，他要求续期，蒋首民到他的家里辱骂并威胁他要违约金，他交给蒋首民1万元违约金，但不给收条。接着，他每月偿还1500元利息。借款到期没及时偿还本金，被起诉到法院后，于2018年5月21日给蒋首民本金和利息计5.5万元。 4、被告人蒋首民供述，吴某7向他借过钱。他起诉吴某7后，经法院调解，吴某7把本金和利息都偿还给他了。 （三十三）2015年1月13日，郝某1到被告人蒋首民的公司借款40万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗郝某1、刘某15、张某12签订了40万元借条和借款日3个月后2015年4月12日的8万元违约金借条，张某12以担保人的身份于2015年1月13日在该借条上签名。因郝某1未能按时还款，2015年7月9日，蒋首民以40万元本金及利息1.2万元将郝某1、刘某15、张某12起诉至本院，并提供了8万元的借条。2015年7月17日，本院在没有40万元本金借条且仅有8万元违约金借条上面无利息约定的情况下主持调解达成调解协议，三人定于2015年8月17日共同偿还蒋首民40万元借款本金及利息（利息从2015年1月13日到还清为止，按照中国银行同期贷款基准利率的四倍计算）。2015年8月25日，蒋首民申请执行后收到张某12执行款本金40万元及利息9万元计49万元。被告人蒋首民骗取张某1249万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（捌万元）整，每元月息（），借款人：郝某1、刘某15，2015年4月12日。（连带责任）担保人：张某12，2015年元月13日。 （2）（2015）年度萧民一初字第03558号民事诉讼卷宗载明，2015年7月8日，蒋首民起诉郝某1、刘某15、张某12偿还借款40万元及利息12000元。2015年7月17日，经本院主持调解，双方达成协议：被告郝某1、刘某15、张某12自愿于2015年8月17日共同偿还蒋首民借款40万元及利息（利息从2015年1月13日起至付清款之日止，按照中国银行同期贷款基准利率四倍计算）。 （3）2015年度萧执字第00900号执行卷宗载明，2015年8月25日，蒋首民委托蒋少波以生效的（2015）年度萧民一初字第03558号民事调解书申请执行，蒋首民于2016年4月18日共收到执行本金40万元及利息9万元计49万元，并出具了结案证明。 2、证人证言 （1）郝某1证明，几年前，他在妻子刘某15和张某12担保下借款40万元，约定3分利息，3分手续费，还有借款本金20%的违约金。当时，他们签了两张借条，一张是本金40万元借条，另一张是8万元违约金借条，当时蒋首民说只要如期还款不违约，这个钱就不要，否则就起诉。蒋首民起诉后，谢某7法官调解他们在几个月内付清欠款。在调解时，他没有见到40万元借条。后来，法院查封了张某12的轿车和银行存款，张某12连本加利还清了40万元借款。该8万元的借条实际是蒋首民规定的违约金，不是实际借款，他在调解时也没有见到借条，不清楚借条中张某12名下的日期“2015年元月13日”为什么时在借条落款日期“2015年4月12日”之前，正常情况下不会在借钱之前就提供担保。 （2）刘某15证明，几年前，丈夫郝某1从蒋首民处借40万元，借期3个月，是她和张某12担保的。蒋首民扣掉3分第一个月利息，再扣掉3分手续费，给了郝某1剩余的钱。他们签了一张40万和一张20%违约金的借条，蒋首民规定超期还款就要付8万元违约金。蒋首民起诉后，法官让她在一份材料上签字，当时上面已有郝某1的签字，她没细看具体内容就签字了。她在法院都没见到40万元和8万元的借条。后来，张某12偿还了40万元借款。 （3）谢某7证明，她承办了蒋首民起诉郝某1、刘某15、张某1240万元借款案，于2015年7月17日调解结案。当时，蒋首民把一张借条交给了她，她没有看借条的内容，就把诉状交给了被告，并问诉状上借款的数额和时间对不对，是否同意还款，是否同意调解。他们商量后都说愿意调解，双方达成了调解协议，都签名按手印了。当时，被告没要求看借条，她就把借条附在诉讼卷宗内了。她现在仔细一看才发现附卷的借条不是40万元借条，而是一张与蒋首民提交诉状上同样的借款人、相同借款时间的8万元借条，她才刚刚发现这个情况。 3、被害人张某12陈述，2015年，郝某1说需要周转资金让他帮忙担保借款40万元，他在两张借条上签字、捺手印了，其中一张是40万的借条，还有另外一张条子。（经辨认借条：今借蒋首民人民币捌万元整，每元月息（），借款人郝某1、刘某15，2015年4月12日，（连带责任）担保人：张某12，2015年元月13日。）这张就是他签的另外一张条子。他只为郝某1担保一次借款，是40万元的借款，这个8万元的借条应该是违约金之类的条子，根本没有8万元借款的事。后来，蒋首民找他要过钱，又起到了法院，调解协议上是他签的字，他在调解的全程也没见过40万元的借条。当时，他认为其帮郝某1担保借款40万元属实，欠钱还钱是应该的，就同意在调解协议上签名了。后来，法院把他拉入黑名单，查扣他的轿车，查封了他的银行账户划走16.5万元，他交给法院31万元，连本带利把40万元借款都还清了。 4、被告人蒋首民供述，张某12与郝某1一起从他处借过钱，他起诉到法院后，张某12把钱还给他了。 （三十四）2015年11月份，因郝某1多次向蒋首民借钱无法偿还，被告人蒋首民为了达到要钱的目的，谎称以出资形式帮助郝某1开“明天信贷公司二部”能赚钱为其还账为由，指使郝某1找有经济实力的人共同经营，后郝某1按照被告人蒋首民的安排找到张某17、张某1商议此事并说明意图，在取得二被害人同意后，被告人蒋首民提出在其出资前要先向其借款，于2015年11月5日分别诱使张某17和郝某1共同出具了向出借人孙某1借款50万元的借条、张某1与郝某1共同出具了向出借人欧某1借款50万元的借条。之后，被告人蒋首民谎称等其开业后亲自带100万现金去捧场以彰显公司实力，要他们出具收条。被告人蒋首民在郝某1追问下告知目的是为了让张某17、张某1替其顶账100万元，为其抽掉之前100万元的借款。郝某1明知此骗局，为了达到抽取100万元债务和迟延偿还其他借款的目的而未向张某17、张某1说明此情况。后张某17在没有拿到借款的情况下，又在蒋首民诱骗和郝某1认可之下，以出借人孙某1的名义出具了50万元的收条，后郝某1在蒋首民要求下在该收条上补签了名字；张某1在没有拿到借款的情况下，又在蒋首民诱骗和郝某1认可下，在郝某1出具的收取出借人欧某150万元收条上补签了名字。被告人蒋首民取得上述完备的虚假借款手续后，没有为郝某1抽取原借条。 2016年3月23日，被告人蒋首民安排孙某1委托蒋少波持张某17、郝某1出具的50万元借条提起诉讼，并委托蒋首民申请法院对张某17的工资予以冻结，本院冻结了张某17的工资。蒋首民代理孙某1出庭，被告方在庭审中提供张某17、郝某1的陈述称他们不认识孙某1，没有收到该50万元借款。孙某1在被告人蒋首民的安排下作出该50万元系其和同学的钱款，交付给蒋首民进行放款的虚假陈述，法院遂判决其胜诉。张某17不服提起上诉，宿州市中级人民法院经审理后判决维持原判。2016年10月11日，孙某1委托蒋少波申请强制执行，2017年12月10日，本院将张某17、郝某1纳入失信被执行人名单和限制高消费，并于同年12月15日对该案终结本次执行程序。 2016年6月1日，被告人蒋首民安排欧某1委托其和李某9持张某1、郝某1签订的50万元借条提起诉讼，欧某1申请法院对张某1的房产予以查封，本院查封了张某1的一处房产。蒋首民、李某9代理欧某1出庭后，法院判决其胜诉。2016年9月22日，欧某1委托蒋少波申请强制执行。本院于2017年1月6日将张某1、郝某1纳入失信被执行人名单和限制高消费，于2017年2月20日对张某1在银行的存款进行冻结，查封并扣押张某1所有的一辆皖LGM182别克牌车，于同年7月19日决定对张某1司法拘留15日。被告人蒋首民骗取张某17、张某1人民币100万元未得逞。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条及收条载明，今借孙某1人民币（伍拾万元）整，每元月息（贰分），收款人：张某17、郝某1，2015年11月5日；今收孙某1现金人民币伍拾万元整，（在办公室内）。张某17，郝某1，2015.11.5。 （2）（2016）皖1322民初1775号民事卷宗载明，2016年3月23日，孙某1委托蒋少波起诉张某17、郝某1偿还借款本金50万元及利息1万元（利息从2015年11月5日计算）。2016年6月15日，本院判决郝某1、张某17偿还孙某1借款50万元及利息（从2015年11月5日起至还清款之日止，按照月利率2%计算），并承担连带清偿责任及诉讼费4450元。张某17不服判决，提出上诉。2016年9月18日，孙某1委托蒋首民、李某9为诉讼代理人参与诉讼，张某17上诉后被宿州市中院判决驳回上诉。 （3）（2016）皖1322执968号执行卷宗载明，2016年10月5日，孙某1委托蒋少波以生效的（2016）皖13民终1921号安徽省宿州市中级人民法院民事判决书申请执行。因被执行人无可供执行的财产，本院于2017年12月10日将张某17、郝某1纳入失信被执行人名单并限制高消费，并于12月15日对该案终结执行。 （4）借条及收条载明，今借欧某1人民币现金（伍拾万元）整，每元月息（2分），借款人：张某17、郝某1，2015年11月5日；今收到欧某1现金人民币伍拾万元整，在明天咨询办公室内付款。收款人：郝某1，2015年11月5日，张某1。 （5）（2016）皖1322民初2882号民事卷宗载明，2016年6月5日，欧某1委托蒋首民、李某9起诉张某1、郝某1偿还借款50万元及利息6万元（利息从2015年11月5日计算），另申请对张某1位于萧县张庄寨镇张庄寨村房产一处（房地产权萧张庄寨字第110055号）及工资进行查封。2016年8月18日，本院判决被告郝某1、张某1于本判决生效后十日内共同偿还原告欧某1借款本金50万元及利息（从2015年11月5日起至付清款之日止，按月利率2%计算），案件受理费、财产保全费由被告承担。 （6）（2017）皖1322执3号执行卷宗载明，2016年9月22日，欧某1委托蒋少波以生效的（2016）皖1322民初2882号民事判决书申请强制执行。因被执行人无可供执行的财产，本院分别于2017年1月6日将郝某1、张某1纳入失信被执行人名单并对其采取限制消费措施。2017年2月20日，本院对张某1在银行的存款进行冻结，查封并扣押张某1所有的一辆皖LGM182别克牌车，同年6月9日决定对该案终结本次执行程序，于同年7月19日决定对张某1司法拘留15日。 （7）说明载明，现因我本人与郝某1之间的通话录音，该录音是我与郝某1通话过程中我录的音，通话过程中蒋首民与郝某1也互相通话了。情况属实，现将通话录音向公安机关提供。提供人：张某17，2018年9月18日。 （8）证明载明，郝某1于2019年7月4日通过阅看电话录音记录的书面文字和听取的电话录音内容后，签字确认该文字内容与通话的录音内容相符，完整无删减；张某17于2019年7月14日通过阅看电话录音记录的书面内容和听取他在蒋首民家打收条时录音的内容后，签字确认该文字内容与录音内容相符，以上内容是完整的，与录音一样无删减。 2、证人证言 （1）郝某1证明，2013年起，他在蒋首民处陆续借了十几笔钱，约有300余万元。2015年，资金链断后还不上钱，蒋首民提出让他开“明天信贷二部”，悬挂蒋首民公司的牌子，由蒋首民出启动资金，放贷款赚来的钱用予偿还借款，他相信了。2015年8月，他开始装修镜花苑小区门面房准备成立明天信贷二部，在谈到启动资金时，蒋首民让他找张庄寨小学校长张某1和萧县地税局工作人员张某17一起干人脉更广，方便放贷和吸收外面资金。他告诉了张某17和张某1，蒋首民承诺给100万启动资金，让他们先签借条，他分别和张某1、张某17在制式借条上借款人处签了50万元的借条，出借人分别是蒋首民的儿媳孙某1、欧某1，但没有给钱，并说开业时把现金给送去才显得有实力。几天之后，他花费3万多元把房子装修好问蒋首民开业时间，最后蒋首民明确说他无钱偿还，是为了找两人替他还款，给他抽去100万元借条，去掉100万元债务。他此时才知道这是个圈套，目的是把张某17、张某1绕进来帮他扛账，后拿着借款手续起诉占有二人的财产。当时，他有私心就没有给张某17、张某1说明此事，因蒋首民答应可抽出之前100万的借条，另想用二人替他先顶着蒋首民为自己争取还款时间，不被逼得那么紧。之后，张某17打电话说蒋首民让他签收条，当时他暗示张某17别打，不给抽就不打，张某17没有理解他的意思打了收条，后他补签收条时又打了一张50万元的收条，张某1又在他打的这张收条上补签了名字。后来，他要抽回100万元借条，蒋首民不仅不愿意，还拿着借条把他们起诉了，后法院查封了张某1的工资及房产，司法拘留了张某1。 （侦查人员播放一段长约3分23秒的录音）这个录音通话的人是他和张某17、蒋首民。（出示两页文字记录，并再次播放录音）他核对这两页文字和刚才播放录音的内容相符。他说“打50万元的收条，那你得抽单子，你抽50万元的”的意思是让张某17最好不打这个收条，如果打条就得从蒋首民处抽一张他和其他人一起借蒋首民50万元的借条。虽张某17没有明白他的意思，但蒋首民在旁边，其平时逼债比较紧，如果他不让张某17打这张借条，蒋首民就会整治他。“打一个抽一个，对接”、“我刚才不是说了吗，你打你抽一个，你打一个抽一个，听懂了吗？”都是他说的，“对接”的意思是要在蒋首民处抽一张他和其他人一起借蒋首民同样数额的借条。“你写好条子就给你抽，还抽一个，抽一个，恁奶奶的，叫你找的人呢？”是蒋首民说的，证明很不耐烦，蒋首民在张某17来之前一直让他找担保人替他扛账。“张某17给你写那个借条不是50万元吗？都得写收条，收条之后，如外你得来到写喽，写了之后，如外不叫你再找人吗，你都写了，你好对接，你想想”、“你得抓紧，你让张某1又弄那以后，你连他薅来以后，他也得写，那天忘了这事了。写个收条，你有空来也得签个名，得等人写好”都是蒋首民说的，意思是张某17写过收条后，再让他签这个收条，还让他找张某1再签另外一张之前打50万元借条的收条。“管，你先打着吧，我再去，我再找个担保人，我再写”是他说的，他是让张某17放心，其签字后他再去找其他担保人，不让他单独扛这个账。“他找人写上，写上然后这就给他一对接”是蒋首民说的，意思是张某17签过收条后，就给他抽一张他原来借蒋首民的借条。“你这个得认账，不认不管”是张某17说的，意思是说替他打了这张收条，如果替他还了这个钱他得认账，他回答了“肯定认账”。 （2）欧某1证明，她的丈夫是蒋少波。她不认识张某1，但见过郝某1到家中找蒋首民借过钱。她没有向张某1、郝某1借过钱，也没有把钱给蒋首民让其帮忙对外放款。她对2015年11月以她名义借给张某1和郝某150万元的借条不知情，是蒋首民到法院起诉张某1、郝某1把她列为原告时才知道的。她没有见过这张借条，没在这张借条上签过字，也不知道收条之事。（经她辨认“今收到欧某1现金人民币伍拾万元整，在明天咨询办公室内付款。收款人：郝某1，2015年11月5日，张某1”的收条）她没有见过这张收条，也没有给他们50万元现金。她在起诉时在法院签了一份委托书，是蒋首民安排的。（经辨认执行卷内的委托书）这是蒋少波在执行阶段让她签的一份委托书。 这笔50万元是蒋首民夫妇在她与蒋少波结婚前许诺给她，在郝某1和张某1来借钱时，蒋首民问她是否同意借款，她为了利息就同意了。当时，她和蒋首民、蒋少波都在场，是以她的名义签订的借条，后这张借条是蒋首民保管的。以上这些内容都是她在之前说的，说的都不是实话。 （3）孙某1证明，她的丈夫是蒋磊。她认识张某17，知道郝某1经常到蒋首民家中借款。后来，案件起诉到法院后，法院找她了解情况，她与蒋首民一起去的，蒋首民教她如何说，她就按照蒋首民教她说的话于2016年5月5日在法院问话时说了，她证明该诉讼是她提起的，诉状上的手印是她自己按的。她把50万元现金交给蒋首民委托其向外出借的，这些钱有自己的一部分，有她借同学和朋友的一部分。她认识张某17，但不认识郝某1，借款时她不在现场，后来蒋首民把借条交给了她。但她实际上对2015年11月份蒋首民以她的名义借给张某17、郝某150万元的事情不知情，没有给张某17、郝某1借过钱，也没有把钱交给蒋首民让其帮忙放贷，写借条和收条时都不知情，都是蒋首民教给她的话，不知道蒋首民是否实际出借50万元。（经辨认2016年9月18日两张授权委托书）这两张授权委托书都是她签的和按的指印，蒋首民让她委托蒋首民和李某9为诉讼代理人去参加张某17案的开庭。 （4）张某30证明，他与张某1的老表王某38关系很好。张某1给他说其给一个朋友担保在蒋首民处借钱，用钱的人跑了，蒋首民找张某1要钱。张某1知道他与蒋首民在北京上班的女婿哥哥陈某11是同事，想通过他给陈某11说情，再通过陈某11给其弟弟说情，能否拿点钱把事情解决。陈某11不愿意问这事，没办这件事。 （5）陈某11证明，他和张某30是同事关系，蒋首民是他弟弟的岳父。2017年，张某30和其老表王某38到他家让他给蒋首民说情，能拿点钱把借钱的事了结，他当时没有答复。他没有给蒋首民说这件事，也没通过其他人给蒋首民说这件事。第二天，他给张某30说他不问蒋首民家的事，此事可通过法律或其他途径解决。 （6）谢某7证明，她承办了（2016）皖1322民初1775号民事案件。当时，她依据原告提供的证据及当事人的陈述，蒋首民代理孙某1起诉张某17、郝某1时，提供了张某17、郝某1向孙某1借钱的借条，提供了张某17、郝某1收到孙某150万元的收条。蒋首民说这些钱是孙某1的钱。后来，她把孙某1叫来问话，孙某1也说是其委托其公公蒋首民向外借的钱。张某17、郝某1对借条和收条的真实性无异议，但称没有拿到钱。综合全案，认定2015年11月5日，在蒋首民办公室，蒋首民将儿媳孙某1的现金50万元借给了张某17、郝某1，遂判决张某17、郝某1还款100万元。后来，张某17、郝某1上诉了，宿州市中院维持了原判。 （7）张某31证明，她承办了（2016）皖1322民初2882号民事案件，是欧某1起诉张某1和郝某1借贷50万元纠纷案。当时，原告申请财产保全，要求查封被告张某1的房产，并提供了蒋首民的房产担保，法院根据法定程序将张某1在张庄寨镇的一处房产查封了。在诉讼阶段，张某1和郝某1没有还款。后来，案件进入到执行阶段，不知道查封的张某1房产处置没有。 （8）周某1证明，他承办（2016）皖1322执929号执行案件，申请人是陆某1，被申请人是张某1。当时，欧某1也申请执行张某1，他们是同一天查封了张某1的房产，同时他把张某1的工资卡冻结了，还查封了张某1名下一辆别克轿车。一个案件不能同时由两个案件都挂在网上处置，后经协商最后拍卖的财产双方平分。目前房产在查封状态，但没有进行拍卖。 （9）郑某7证明，他承办（2016）皖1322执968号执行案件，执行标的是本金50万元及利息。立案后，他对被执行人张某17、郝某1名下的财产进行了网络查控和实地走访查询，发现二人负债较多，名下的财产已被多个案件查封冻结，无可供执行的财产。因没有还钱，他把二人纳入失信被执行人名单并限制高消费。 （10）郑某3证明，他承办（2017）皖1322执3号执行案件，执行标的为637470元，其中本金50万元，其余都是利息，该案在审判阶段查封了张某1在张庄寨镇的一处房产，后在欧某1的要求下，对张某1名下的一辆皖LGM182的别克轿车进行了查封。因他们没有还钱，对张某1进司法拘留了15天，因没找到郝某1就没有执行，后把二人纳入失信被执行人名单并限制高消费。 3、被害人陈述 （1）张某17陈述，2015年11月5日，郝某1打电话说因为欠钱还不上，蒋首民出主意让其开一个信贷公司二部，准备借给他本钱，让他做个担保。当天下午，他到蒋首民信贷公司见到张某1、蒋首民夫妇等人，蒋首民说担保后只要郝某1公司一开业，马上就把钱送过去，郭彩苹也积极劝说他和张某1帮郝某1渡过难关，把启动资金搞好。蒋首民准备了制式的借条，让他先填借条，他填好“今借孙某1人民伍拾万元，每元月息贰分”的内容。蒋首民说只收2分利，让郝某1自己放三分利和收手续费，如果账不好要就由他来要。之后，蒋首民又联系让他去补签收条。他问郝某1，郝某1说可以签字。当时，他签字时考虑得多一点，在给郝某1通电话时录音了，后他把这个录音提供给了侦查机关。他阅看录音转译成的书面文字内容与录音内容是一致的。当时，郝某1在电话里告诉他说：“打50万元收条，那你抽单子，你抽50万的”、“我刚才不是说了吗，你打一个抽一个，你打一个抽一个，听懂么”。当时他不知道是什么意思，以为是郝某1和蒋首民之间开明天二部需要办的手续，但郝某1肯定知道是怎么回事。他现在才明白是蒋首民和郝某1一起设的圈套，是他们之前提前约好的。“张某17给你写写那个借条不是50万元吗？都得写收条，收条之后，如外你得来到写喽，写了之后，如外不叫你再找人吗，你都写了，你好对接，你想想”、“你得抓紧，你让张某1又弄那以后，你连他薅来以后，他也得写，那天忘了这事了。写个收条，你有空来也得签个名，得等人写好”都是蒋首民说给郝某1的。他不知道说的“对接”是什么意思，但蒋首民还让郝某1把张某1弄来签收条。“哎，对，写这名（字），今收孙某1现金人民币伍拾万元。对对，你括弧，在这个俺这个办公室内”是蒋首民说给他的，当时他正写收条，按照蒋首民要求写的。后来，郝某1也在该收条上签字了。张某1和他一样，也给郝某1担保50万元，也是为成立明天二部的事，打了50万元借条后又打了50万元收条。之后，他开始问郝某1信贷公司怎么样了，郝某1说蒋首民没有给钱。他和张某1也没有收到蒋首民和其家人给的50万元，就一直找蒋首民要条子，蒋首民也没有给。蒋首民让他结利息，他没有同意，后就把他告上法庭，一审二审法院都判他败诉了。 之后，他在单位和家附近的墙上、电线杆上见到蒋首民贴的大字报，说他借钱不还和一些侮辱性的语言以及个人身份信息，他没有报警，害怕蒋首民做出更过激的行为，对自己的影响不好。 （2）张某1陈述，2015年11月5日，郝某1打电话说蒋首民准备让其开个明天信贷二部，让他和张某17给参谋一下。他、张某17、郝某1见到蒋首民和郭彩苹，蒋首民夸奖郝某1，并说准备让郝某1开信贷二部，让人都知道蒋首民在背后支持，他给2分的利息，郝某1放3分，给予资金支持，很快让郝某1富起来，又说郝某1需启动资金，需要他和张某17分别帮忙担保50万元。他们见到郝某1的工人已开始装修准备成立明天二部，为了帮郝某1就同意了，他和张某17都签了字，蒋首民说钱等到开业时当场拿出来，让大家都知道郝某1有实力。后他在郝某1、蒋首民要求下在郝某1签过字的收到欧某150万元收条上签了名，当时蒋首民让他签的时间是和借条相同的时间。他们没有从蒋首民处拿到钱，放贷公司也没有开业，他们找蒋首民不给面见，他害怕一起被起诉，就委托亲属张某30找蒋首民的亲戚帮忙说情，愿付几万元能让蒋首民放弃起诉他，但蒋首民的亲戚说不问此事。之后，他被一起起诉了。蒋首民当庭说：借条和收条都是同一天打的，当场给的现金了。实际上借条和收条不是同一天打的，他们根本没有见到钱。他被判败诉后，执行局把他的工资卡、房子和车子都查封、冻结了，被司法拘留一个月，严重影响了他的工作和生活。 4、视听资料通话录音光盘证明，张某17到蒋首民家中打50万元收条时与郝某1、蒋首民通话时的录音内容同以上对张某17、郝某1问话的录音内容相一致。 5、被告人蒋首民供述，2015年年底，郝某1和张某17都在50万元的借条上签字了，出具人他儿媳的名字，月息2分，借期6个月。后来，他去找张某1要钱，张某1没有给。他去法院起诉获胜诉后，申请对张某1的房产进行了查封。后来，执行局将张某1司法拘留。张某1出来后让郝某1还钱，郝某1也没还钱。录音文件中郝某1所提到了“对接”，“打条”和“抽条”的事。 （三十五）2013年5月12日，在郝某1介绍下，张某17到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某17、郝某1、张某2、王某39、庄某1签订了30万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，被告人蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”各9000元，被告人郭彩苹将28.2万元现金交给张某17。张某17归还利息至2015年11月30日计29个月26.1万元后无钱偿还。2016年7月20日被告人蒋首民以借款本金30万元和利息4.2万元将张某17、王某39、郝某1、庄某1、张某2起诉至本院。 2013年11月8日，张某17到被告人蒋首民处借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某17、张某1、郝某1签订20万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，被告人蒋首民扣除砍头息、服务费各6000元，被告人郭彩苹将18.8万元现金交给张某17。张某17归还利息至2015年11月30日计23个月13.8万元后无钱偿还。被告人蒋首民于2016年7月20日以借款本金20万元和利息（利息从2015年12月1日起计算）将张某17等人起诉至本院。 2016年5月17日，张某17通过其前妻王某39的银行卡转款给蒋少波10万元违约金。同年9月21日，张某17通过梁某3在本院交给蒋首民、郭彩苹、蒋少波50万元，蒋少波出具了以上两案50万元的收条后，蒋首民对二案申请撤诉，本院裁定准许其撤诉。 被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取张某1752.9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某17、郝某1、张某2、王某39、庄某1，2013年5月12日。 （2）（2016）皖1322民初3634号民事卷宗载明，2016年7月20日，蒋首民以借款本金30万元及利息4.2万元（从2015年12月1日起至还清之日止）对张某17、王某39、郝某1、庄某1、张某2提起民事诉讼。2016年9月21日，蒋首民以与张某17、王某39、郝某1、庄某1、张某2双方自行和解为由申请撤诉被本院裁定准许。 （3）借条载明，今借蒋首民人民币（贰拾万元）整，每元月息（叁）分。借款人：张某17、郝某1、张某1，2013年11月8日。 （4）（2016）皖1322民初3635号民事卷宗载明，2016年7月20日，蒋首民以借款本金20万元及利息（利息从2015年12月1日起至还清之日止）对张某17、郝某1、张某1提起民事诉讼。2016年9月21日，蒋首民以与张某17、郝某1、张某1自行和解为由申请撤诉被本院裁定准许。 （5）中国银行交易流水明细清单载明，2016年5月17日，王某39尾号1353账户转款10万元至蒋少波尾号0079账户。 （6）收条载明，今收到张某17偿还借款人民币伍拾万元整（偿还担保人张某2、张某1借款）。收款人：蒋少波，2016年9月21日。案号2016皖1322民初字第3635号，20万元（张某1）。2016皖1322民初3634号，30万，（张某2）。蒋少波。 2、证人证言 （1）庄某1证明，2013年，他和张某17合伙干洗沙场需用钱，张某17让他担保借款。他和张某17、王某39找到蒋首民和郭彩苹，双方约定月息3分，3分手续费。蒋首民在公司内拿出打印好的借条让签字，他们三人在借条上签了字，当时张某2、郝某1没有签字，他俩是后来补签的。张某17负责偿还的利息，没有偿还本金。2016年，蒋首民起诉后，张某17偿还了蒋首民的借款。 （2）张某2证明，2013年，他的堂哥张某17急需用钱从蒋首民处借款30万元，让他担保其中5万元借款，蒋首民拿出打印好的借条让他签字。当时，他看到借条上已有张某17、王某39等人的签名，就在下面签字了。2016年，蒋首民起诉后，张某17把钱还清了。 （3）梁某3证明，蒋首民起诉他的老表张某17两笔借款共50万元，张某17的母亲交给他38万，让他出面协调。他找到单某1法官提出分期偿还，但蒋首民、郭彩苹和蒋少波都不同意。张某17的母亲又给他12万元，他在法院当单法官的面把50万元交给蒋首民，蒋少波出具了两个案件结束的收条，他把收条交给了张某17的母亲。 （4）郝某1证明，2013年期间，张某17找他担保借20万元，他和张某17打了借条，蒋首民扣除3分的利息和手续费各6000元，到手18.8万元。当时，蒋首民、郭彩苹和蒋少波在场。后来，张某17又找他担保借30万元，蒋首民扣除了第一个月3分利息和3分手续费各9000元。后来，蒋少波带人到张某17单位去催款，张某17害怕不敢去上班。蒋首民起诉到法院后，张某17把这两笔借款还清了。 （5）李某15证明，2016年夏天，他在张某17家的防盗门上和楼下的电线杆看到张贴的白色A4纸的大字报，上写张某17等人欠钱不还之类的话，还有他们的身份证复印件。张某17在税务局上班，其家附近住的都是同事，这件事对张某17的家庭和工作都有很大的影响。 3、被害人的陈述 （1）张某17陈述，2013年三四月份，在郝某1介绍下，他和庄某1到蒋首民的明天放贷公司借款20万元，手续费3分，月利息3分，借期半年。他是实际借款人，他的妻子王某39、郝某1等都是担保人，他们都在制式的借条上借款人一栏签字了，后来蒋首民将他们作为共同借款人起诉的。当时，他们还签了违约协议和收条。蒋首民扣掉第一个月利息和手续费各6000元，郭彩苹把现金18.8万元交给了他。2015年11月，蒋首民看到郝某1没有偿还能力，就要求他再找人担保，重新签20万元的借条。他和郝某1重新签了20万元借条，又按要求将落款日期写为：“2013年11月8日”。后来，张某1也在这张20万元借条上签名了。之后，他继续还利息，每半年要交违约金。后来，因没有兑现违约金，蒋首民带着郭彩苹、蒋少波、欧阳剑和芈珍珍到他单位和住处辱骂他欠钱不还、孬种之类的话，还在单位和住处张贴了悬赏公告。后来，他被迫交违约金10万元，是通过银行转账给蒋少波的。2013年5月，他和庄某1找蒋首民借30万元，蒋首民要求他必须多找几个担保人，他又让他的妻子王某39、张某2、郝某1签了字。蒋首民扣除3分手续费和第一个月利息后，到手现金28.2万元。蒋首民要求还利息只要现金，不同意转账，不给打收条，每次还利息只准他一人去。他到期不能偿还本金只能续借，蒋首民不给重新打条，但要按新的借款计算，除去收取违约金之外，还要重新收取6000元手续费。这笔借款的利息是正常结清的，本金没有还。蒋首民把上述两次借款起诉，经法院调解，他的亲属梁某3通过法院付给蒋少波50万元，两个案件才结束的。 （2）王某39陈述，她的前丈张某17在蒋首民处借过两次钱，先借20万元，后借30万元，借款时先扣掉3分利息手续费，再把剩下的钱给张某17。她为张某17担保过30万元的借款。后来，张某17说蒋首民要求换借条，她没有答应，卷宗内20万元借条是后来换的条子。2016年，张某17用她的银行卡给蒋少波转款10万元，用于偿还借款。因为这两笔借款的利息很高，到期还不上钱还需付违约金，他们的经济条件越来越差，导致她与张某17因感情破裂离婚了。 4、被告人蒋首民供述，张某17是萧县地税局工作人员，在张庄寨镇开一洗石场。2013年，张某17为经营洗石场先后了借20万元和30万元。他分别写了民事诉状把这两笔借款都起诉了，张某17把本金50万元还给他了。期间，张某17因躲债一段时间都没有去上班。 （三十六）2015年4月15日，吴某1（曾用名欧阳某1、欧某6）民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗吴某1、李某21、戚某1签订了20万元借条、信用借款合同和4万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”计1.2万元，实际借款18.8万元。吴某1支付利息至2017年9月14日计28个月16.8万元及违约金等1.08万元。2018年1月17日，被告人蒋首民以借款本金20万元及利息（利息从2017年4月15日起至还清款之日止）将吴某1、李某21、戚某1及孟某4起诉至本院获胜诉。期间，因无财产可执行，四人均被纳入失信被执行人员名单和限制高消费。被告人蒋首民骗取19.08万元未得逞，犯罪成本9200元在吴某1处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条两张载明，今借蒋首民人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分），借款人：欧阳某1、李某21、戚某1，2015年4月15日；今借蒋首民人民币（肆万元）整，每元月息（3分），借款人：欧阳某1、李某21、戚某1，2015年4月15日。 （2）（2018）皖1322民初530号民事卷宗载明，2018年1月17日，蒋首民以借款本金20万元及利息3万元（利息从2017年4月15日起至还清款之日止）提起民事诉讼，同年5月14日，本院判决欧某6、李某21、戚某1、孟某4应于判决生效后十日内偿还蒋首民借款20万元及利息（从2017年5月16日起至付清款之日止，按照月利率2%计算），并相互承担连带清偿责任。 （3）（2018）皖1322执1150号卷宗载明，2018年8月15日，蒋首民以生效的（2018）皖1322民初530号民事判决书申请强制执行，8月16日，本院将欧某6、李某21、戚某1、孟某4纳入失信被执行人名单并限制高消费。 （4）扣押蒋首民账单载明，2015年4月15日，欧某6、李某21借款20万元，半年先付利息6000元，2015年10月14日到期，自2016年12月15日起至2017年9月14日止，其中于2017年3月14日、5月14日分别付6000元。 （5）萧县公安局出具的重复户口注销说明载明，根据户口登记相关规定，对吴某1，户籍地址萧县龙城镇小南门2号的以下重复户口予以注销。姓名：欧某6，户籍地址：萧县龙城镇工业园1416号。 2、证人证言 （1）孟某4证明，她的丈夫戚某1在萧县职教中心工作，她朋友欧阳某1现在的户籍名字是吴某1。2015年四五月份，欧阳某1找戚某1担保借蒋首民20万元，当时，吴某1是以欧阳某1的名字借的款。2017年年底，她收到法院通知蒋首民起诉他们的材料。之后，蒋首民带着郭彩苹等人到家门口威胁她还钱，辱骂她孬种。她听邻居说蒋首民等人还经常来找他们，她不敢回家去住。她没有参与这笔20万元的借款，不知法院为啥判决她还款。后来，戚某1被法院拉入了失信黑名单。 3、被害人吴某1陈述，她叫吴某1，曾用名欧阳某1、欧某6，她的丈夫是李某21。（经辨认卷宗内的4万元借条）这是她的签名，但她从来没有在蒋首民处借4万元，这是她借20万元时签的违约金借条，借款时蒋首民规定20%的违约金，违约金就要打成借条，到期还不上钱，这个违约金就生效了。借款合同上欧阳某1的名字也是她签的，李某21也在借款合同上签字了。 （三十七）2016年5月15日，吴某1（曾用名欧阳某1）、孟某5到被告人蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗吴某1、孟某5以出借人蒋少波的名义签订10万元借条、信用借款合同和2万元借条（违约金），约定每元月息3分，扣除“砍头息”和“服务费”计6000元，实际借款9.4万元。吴某1、孟某5支付利息至2017年8月14日计14个月计4.2万元后没有还款。2017年11月28日，蒋少波以本金10万元及利息提起民事诉讼，经本院主持调解达成协议，蒋少波申请强制执行，二人均被本院纳入失信被执行人名单并限制高消费。被告人蒋首民、蒋少波骗取4.8万元没有得逞，犯罪成本5.2万元在吴某1、孟某5处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条及转款凭证载明，今借蒋少波人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分），共同借款人：欧某6、孟某5，2016年5月15日；今收到蒋少波支付欧某6现金伍万元人民币，转到李某21建行伍万元人民币，共计人民币壹拾万元整。欧某6，2016年5月15日。孟某5。 （2）（2017）皖1322民初5720号民事卷宗载明，2017年11月28日，蒋少波委托蒋磊起诉欧某6、孟某5偿还借款10万元及利息（利息从2017年8月15日起至还清之日止）。2018年1月4日，经本院调解达成协议：欧某6、孟某5自愿于2018年3月4日前偿还蒋少波借款10万元及利息（利息从2017年8月15日起至还清之日止按月利率2%计算）。 （3）（2018）皖1322执622号执行卷宗载明，2018年3月28日，蒋少波以生效的（2017）皖1322民初5720号民事调解书申请强制执行。因被执行人吴某1、孟某5无财产可供执行，本院于2018年9月11日将吴某1、孟某5纳入失信被执行人名单并限制其消费，并终结本次执行程序。 2、被害人陈述 （1）吴某1陈述，2016年5月15日，她和孟某5去蒋首民家借10万元，孟某5是借款人，她是担保人，利息3分，她们在制式的借条上签了字，她签的名字是欧阳某1，蒋首民扣除6000元手续费，把剩下钱转到她的丈夫李某21建设银行卡上，她和孟某5各用4.7万元。当时，郭彩苹一直在场。她和孟某5在每月15日每人拿1500元去蒋首民家还3000元利息，蒋首民不给打条。蒋首民规定10万元借款半年的违约金就是2.6万元，蒋首民在第六个月时要2.6万元违约金。后来，她们继续还利息至2017年12月。之后无钱偿还，蒋首民就起诉了。后来，蒋首民在她家小区院内的电线杆上、树上贴张贴了她们的大字报。 （2）孟某5陈述，2016年5月，她和欧阳某1一起到蒋首民公司借10万元，见到郭彩苹和蒋首民后，约定每期借款6个月，蒋首民拿出制式借条，她们签字后，蒋首民扣掉第一个月3分的利息和手续费，把剩下的钱给了她们，她俩平均分了。之后，她们每人每月还蒋首民利息1500元，第6个月借款到期时无钱偿还本金准备续期，蒋首民要违约金2万元，续期的首月利息和手续费6000元，计2.6万元。她们一直偿还利息至2017年年底，共偿还利息4.2万余元。后来，蒋首民起诉了她们。 （三十八）2014年8月29日，吴某1、孟某4到被告人蒋首民的公司借款2万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗吴某1、孟某4签订了2万元借条和4000元借条（违约金），约定每元月息3分，扣除“砍头息”和“服务费”计1200元，实际借款1.88万元。吴某1等人支付利息至2017年5月2日计31个月1.86万元后未能按时还款。2018年1月16日，被告人蒋首民向本院提起民事诉讼获胜诉后申请执行，吴某1、孟某4均被限制高消费。被告人蒋首民骗取1.98万元未得逞，犯罪成本200元在吴某1处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（贰万元）整，每元月息（3分），借款人：孟某4、欧阳某1，2014年8月29日；今借蒋首民人民币（肆仟元）整，每元月息（），借款人孟某4、欧阳某1，2015年2月28日。 （2）（2018）皖1322民初639号民事卷宗载明，2018年1月23日，蒋首民起诉欧某6、孟某5偿还借款10万元及利息（利息2分计算，从2017年5月2日起至还清之日止）。2018年5月14日，本院判决被告欧阳某1、孟某4于判决生效后十日内偿还原告蒋首民借款20000元及利息（从2017年5月2日起至付清之日止，按照月利率2%计算），并相互承担连带清偿责任。 （3）（2018）皖1322执1149号执行卷宗载明，2018年1月16日，蒋首民以生效的（2018）皖1322民初639号民事判决书申请强制执行。因被执行人欧某6、孟某4无财产可供执行，8月15日，本院将其限制高消费。 2、被害人陈述 （1）吴某1陈述，她和孟某4一起借2万元，蒋首民扣掉第一个月3分利息和3分手续费，把剩下钱交给了她。当时，她们签订了信用借款合同书，又签订了4000元违约金借条，这张借条落款的日期是2万元借款第6个月的到期日。钱是以孟某4名义借的，实际是她使用的。她按月偿还一段时间利息后就还不起了。 （2）孟某4陈述，2015年上半年，她以借款人，欧阳某1为担保人借款，她们签了一张借款2万元、利息3分的借条，约定如果半年还不上付5200元违约金后再延长期限半年，每月按利息600元偿还。蒋首民扣除3分手续费和第一个月利息计1200元，从保险柜内拿出18800现金交给了她，她把钱交给了欧阳某1。后来，欧阳某1按月拿600元现金一起还利息，有时蒋首民收钱，有时郭彩苹收钱，但都不给打收条。2017年12月，蒋首民打电话要钱，她找欧阳某1，欧阳某1说没钱还。郭彩苹等人就到她家吵闹、辱骂并威胁她还款。后来，法院在她家门口张贴了公告。 （三十九）2013年8月10日，王某2、赵某1到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某2、赵某1、何某1、李某7、朱某2、王某4、吴某1签订了30万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各9000元，郭彩苹将现金28.2万元交给王某2、赵某1。之后，王某2、赵某1偿还利息至2017年1月9日计41个月36.9万元，后未能按时还款，蒋首民于2017年3月2日将王某2等七人及何某1的妻子王某40以借款本金30万元及利息1.8万元提起诉讼，经本院调解，王某2等八人愿意于2017年3月17日前共同偿还30万元借款本金及利息（从2016年11月9日起至实际付清款之日止，按月利率2%计算），并相互承担连带责任。2017年3月23日，蒋首民对王某2、李某7、何某1、王某40、赵某1、欧阳某1、王某4申请强制执行，七人均被纳入失信被执行人人名单和限制高消费，王某2、王某4被司法拘留十五日，何某1被执行30万元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取38.7万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：王某2、赵某1、李某7、何某1、欧阳某1、王某4、朱某2，2013年8月10日。 （2）扣押的记账凭证载明，王某2，2016年12月10日，借款30万元到期，利息付到2017年元月9日。 （3）（2017）皖1322民初1400号民事卷宗载明，2017年3月2日，蒋首民起诉王某2、李某7、何某1、王某40、赵某1、欧阳某1、王某4、朱某2偿还借款30万元及利息。3月5日，何某1委托王某40为诉讼代理人参与诉讼。3月7日，经本院主持调解，上述王某2等八人自愿于2017年3月17日前共同偿还蒋首民借款30万元及利息（从2016年11月9日起至实际付清款之日止，按月利率2%计算），相互承担连带清偿责任并负担诉讼费。 （4）（2017）皖1322执385号执行卷宗载明，2017年3月23日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初1400号民事调解书对王某2、李某7、何某1、王某40、赵某1、欧阳某1、王某4申请强制执行，本院分别于2017年3月27日、2018年8月2日将王某2等七人纳入失信被执行人名单并限制高消费；本院分别于2017年4月24日、6月15日决定对王某2、王某4司法拘留15日。2017年7月14日，何某1、王某40与蒋首民达成执行和解协议，12月31日履行了约定偿还的30万元。 2、证人证言 （1）吴某1证明，（经辨认（2017）皖1322民初1400号民事卷宗内的借条：今借蒋首民人民币叁拾万元整，每元月息3分。借款人：王某2、赵某1、李某7、何某1、欧阳某1、王某4、朱某2，2013年8月10日）这张借条上的欧阳某1是她签的名字，是2015年10月王某2让她帮忙担保签的借条，钱是王某2用的，名字是她后来补签的。 （2）朱某2证明，（经辨认（2017）皖1322民初1400号民事卷宗中的借条）这是王某2和赵某1的借款，是他后来补签的名字。赵某1说蒋首民扣除3分的利息和手续费计1.8万元，把剩余的钱给了她们，王某2用了三分之二，赵某1用了三分之一。 3、被害人的陈述 （1）王某2陈述，2013年8月，她和赵某1到蒋首民的公司借款30万元，蒋首民让在借款30万元、月息3分的借条上签字，她俩在借款人一栏签了字，何某1、李某7、朱某2作为担保人都在借款人一栏签了字。她俩又打了30万元收条，蒋首民扣掉第一个月利息和手续费各9000元，把剩余的钱给了她俩，赵某1用10万，她用20万。她俩按月拿9000元现金去还利息，蒋首民不愿意打收条。因资金周转不开借款6个月到期后要续期，蒋首民要违约金。她们按月偿还利息一直到2017年1月。蒋首民在起诉之前，又按照蒋首民的要求喊来王某4和欧阳某1补签了名字。蒋首民起诉到法院胜诉后，他们还了30万元及1.2万元利息。 （2）赵某1陈述，2013年8月，她和王某2、何某1一起在公司内与蒋首民、郭彩苹谈好借款30万元，月息3分，借期6个月后，蒋首民拿出打印好的借条让签字，郭彩苹到楼上拿出现金，蒋首民扣掉3分的利息和手续费各9000元，把28.2万元给了她俩，她拿走三分之一的钱，剩余的钱由王某2使用。她俩每月按比例凑够利息9000元，一起还给蒋首民。蒋首民要求续期费按26%的本金付款。她于2016年无钱还利息后，都是王某2替她还利息。2017年，蒋首民起诉后，何某1替她俩还清了该笔借款。 （3）何某1陈述，他的妻子王某40是王某2的姐姐。2013年秋，王某2找他担保借钱，他在公司见到了蒋首民和郭彩苹。蒋首民拿出一张打印好的借条，上面已有王某2等人的签字，用手指着借条的下面让他签名，他签名后就走了。2017年3月，他收到了法院传票。之后，蒋首民拿出授权委托书让他签名委托妻子王某40出庭，他签名了。后来，法院执行局把他的房子查封了。他们达成执行和解协议后，他按约还款30万元，房子被解封了。 （4）王某40陈述，她是王某2的姐姐。2013年，王某2找她丈夫何某1担保借蒋首民30万元。2017年，蒋首民起诉后又找何某1签订了委托书，委托她出庭应诉。经法院调解，王某2同意拿20万元，赵某1同意拿10万元还款。后来，蒋首民找她和何某1还款。后来，他们经法院偿还了30万元，案件才结束。 4、被告人的供述 （1）蒋首民供述，他认识朱某2、赵某1、王某2等人，他们多次从他处借过钱。（经辨认侦查人员出示在蒋首民住处扣押的账本，其中在账本中注明：王某2，2016年12月10日借款30万元，利付到2017年元月9日）这是他记录的王某2付的利息钱，王某2付过钱后，他在账本上记录了。 （2）郭彩苹供述，（侦查人员出示并宣读（2017）皖1322民初1400号民事卷宗中的借条：今借蒋首民人民币叁拾万元整，每元月息（3分）。借款人：王某2、赵某1、李某7、何某1、欧阳某1、王某4、朱某2，2013年8月10日）他们借钱的次数多，她记不清这次是怎么回事了。（侦查人员出示并宣读在蒋首民住处扣押的账本，其中在账本中注明：王某2，2016年12月10日借款30万元，利付到2017年元月9日）这是蒋首民记录的王某2给的利息账，记录了利息付到的具体时间。 （四十）2015年9月23日，王某2到被告人蒋首民的公司借款15万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某2、王某40、李某7、王某41、吴某1、李某8以出借人郭彩苹的名义签订了15万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各4500元、10箱酒款5000元，郭彩苹将现金13.6万元交给王某2。王某2偿还利息至2017年2月22日计22个月9.9万元，其中于2015年12月17日付罚款3万元，因未能按时还款，郭彩苹委托蒋首民于2017年4月26日将以本金15万元及利息将王某2等人提起诉讼，经本院主持调解，王某2等六人自愿定于2017年7月30日前偿还15万元借款本金及利息（利息从2016年8月24日起计算至还清款之日止）等。同年6月7日，本院查封了李某8名下的房产。2017年8月18日，郭彩苹申请强制执行，六人被纳入被执行人失信人员名单和限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取13.8万元未得逞，犯罪成本1.2万元没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（壹拾伍万元）整，月息（3分）。借款人：王某2、王某40、李某7、欧阳某1、李某8、王某41，2015年9月23日。 （2）扣押的收据及记账凭证载明，2015年12月17日，客户：王某2，项目：利罚，金额：30000元；2015年12月22日，客户：王某2，项目：利，金额：4500元；2016年12月22日借款15万元到期，利息付到2017年2月22日。 （3）（2017）皖1322民初2466号民事卷宗载明，2017年4月26日，郭彩苹起诉王某2、王某40、李某7、欧阳某1、李某8、王某41偿还借款15万元及利息1.8万元。2017年5月22日，经本院主持调解达成如下调解协议：王某2、王某40、李某7、欧阳4、李某8、王某41自愿定于2017年7月30日前偿还郭彩苹借款本金15万元利息（从2016年8月24日到还清款之日止，按月息2分计算），六人承担连带清偿责任及诉讼费1830元。6月7日，本院裁定查封了李某8名下的安粮中央花园二期A2栋1单元301号一处房产。 （4）（2017）皖1322执911号执行卷宗载明，2017年8月18日，郭彩苹以生效的（2017）皖1322民初2466号民事调解书申请强制执行。2018年4月15日，本院将王某2、王某40、李某7、欧阳4、李某8、王某41纳入失信被执行人名单并限制高消费，裁定终结本次执行程序。 2、证人证言 （1）吴某1证明，（侦查人员出示（2017）皖1322民初2466号民事卷宗中的借条：今借蒋首民壹拾伍万元整，月息3分。借款人：王某2、王某40、李某7、欧阳某1、李某8、王某41，2015年9月23日）这张借条上欧阳某1是她签的字，是王某2让她作为担保人补签的借条，借款是王某2用的。 （2）王某40证明，2015年秋天，在王某2要求下，她和父亲王某41、李某7到放贷公司，王某2还带了王某41的房产证，蒋首民拿出打印好的15万元借条让签字，他们都签了名字。郭彩苹拿出了现金，蒋首民要扣掉3分的利息和手续费各4500元后，还让王某2买酒，把剩余的钱才交给了王某2。后王某2每月还利息4500元。2017年，蒋首民起诉到法院，她没有参加庭审。 3、被害人王某2陈述，2015年9月，她用父亲王某41的房产证抵押借款15万元，3分利息，3分的手续费，她和丈夫李某7在蒋首民拿出的制式借条上借款人处签了字，王某40和王某41作为担保人也在借款人处签了字，蒋首民还让王某41签了房产抵押合同书，让她打了15万元的收条，又强迫她购买了10箱“古井原浆酒”酒。蒋首民扣掉第一个月利息和手续费计9000元及5000元酒款，实际到手13.6万元。之后，她每月偿还4500元利息。借款到期后，蒋首民都要3万元违约金。她还了违约金和利息。在起诉前，她按蒋首民要求让儿子李某8和欧阳某1又在借条上借款人处补签了名字。后来，法院又查封了李某8的房产。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，（经辨认侦查人员出示在蒋首民处扣押的一张工商服务业统一收款收据：2015年12月17日，客户：王某2，项目：利罚，金额：30000元）这是王某2交给他的钱，他开的收据。（经辨认侦查人员出示在蒋首民处扣押的一张工商服务业统一收款收据：2015年12月22日，客户：王某2，项目：利，金额：4500元。）这是王某2偿还的利息，他开的收据。（经辨认侦查人员出示在蒋首民住处扣押的账本中注明：王某2，2016年12月22日借款15万元到期，利付到2017年2月22日、2月22日的内容）这个意思就是借款已经到期了，王某2不能还给他本金，但王某2得给他一个说法，王某2需接着付利息，“利付到”是说明王某2把利息付到的具体时间。 （2）郭彩苹供述，（经辨认侦查人员出示并宣读在蒋首民家中扣押的一张工商服务业统一收款收据：2015年12月17日，客户：王某2，项目：利罚，金额：30000元）她记不清楚了。（经辨认侦查人员出示并宣读在蒋首民家中扣押的一张工商服务业统一收款收据：2015年12月22日，客户：王某2，项目：利，金额：4500元）这应该是王某2交的利息钱。（经辨认侦查人员出示并宣读（2017）皖1322执911号执行卷宗中的申请执行书）这个强制申请执行书是蒋首民写的，起诉后借款人没有还她家钱。（经辨认侦查人员出示并宣读在蒋首民住处扣押的账本中注明：王某2，2016年12月22日借款15万元到期，利付到2017年2月22日、2月22日）这个的意思是借款已到期了，但王某2没有还本金，王某2又接着用的，接着付了利息，“利付到”是记录王某2把利息付到什么时候。 （四十一）2015年9月6日，王某2、赵某1到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某2、赵某1、李某7、李某8以出借人欧某1（蒋首民儿媳）的名义签订了30万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各9000元，实际借款28.2万元。王某2等人偿还利息至2017年2月6日计16个月14.4万元，后未能按时还款。2017年3月17日，欧某1委托李某9以本金30万元和利息1.8万元将四人起诉至法院，法院判决王某2等人偿还30万元借款本金及利息，并承担案件受理费3035元。2018年1月3日，欧某1申请强制执行，本院将王某2、李某7、赵某1、李某8纳入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民骗取16.2万元未得逞，犯罪成本13.8万元在王某2、赵某1处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借欧某1人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：王某2、李某7、赵某1、李某8，2015年9月6日；今收到欧某1人民币叁拾万元整。收款人：王某2、李某7，2015年9月6日。赵某1、李某8。 （2）扣押的记账凭证载明，王某2，2016年12月6日借款30万元，2017年元月6日、2月6日付过利息。 （3）（2017）皖1322民初1709号民事卷宗载明，2017年3月17日，欧某1委托李某9起诉王某2等四人偿还借款30万元及利息1.8万元，利息2分，4月24日，本院判决王某2、李某8，赵某1、李某7于判决书生效后十日内共同偿还欧某1借款30万元及利息（从2016年12月6日起至还清款之日止，按月利率2%计算），四人承担连带清偿责任。李某8不服提出上诉，安徽省宿州市中级人民法院按上诉人李某8撤回上诉处理。 （4）（2018）皖1322执21号执行卷宗载明，2018年1月3日，欧某1以生效的（2017）皖1322民初1709号民事判决书申请申请强制执行，本院分别于2018年1月5日、4月17日将李某8、王某2、李某7、赵某1纳入失信被执行人名单和限制高消费。因被执行人无可供执行的财产，本院于2018年5月22日裁定终结本次执行程序。 2、被害人陈述 （1）赵某1陈述，2015年，她和王某2一起干天狮直销生意需周转资金，她们到蒋首民处借款30万元，蒋首民要实物抵押，王某2说拿其儿子李某8的购房合同抵押借款，蒋首民答应了。她们在蒋首民拿出的几张条子上签了字。蒋首民扣除第一个月利息和手续费计1.8万元及酒款，她拿走三分之一到手的钱，剩余的是王某2使用的。后来，王某2说把李某8购房的合同交给蒋首民抵押了。借款时，李某8并不在场，她不知道李某8和李某7是何时在借条上签的字。她把利息钱给了王某2，但没有给本金10万元。蒋首民起诉后，法院判他们败诉，把他们拉入失信人员名单。她不清楚蒋首民起诉王某2、李某8房屋买卖纠纷案。 （2）王某2陈述，2015年9月6日，她和赵某1一起借30万元，蒋首民要求提供抵押物，她把儿子李某8购买安粮小区的购房合同抵押了。蒋首民以欧某1名义借款，扣掉一个月利息和手续费共1.8万元，又迫使购买了1万元“古井原浆”酒，她用了三分之二到手的借款。蒋首民说抵押合同需李某8签字，她在国庆节期间带儿子按照蒋首民指的地方签了几张材料并按了指印。她每月偿还利息，6个月到期未还本金，蒋首民要她拿违约金5.2万元，赵某1拿违约金2.6万元。她们还款实际超过本金，但每次蒋首民都不给打收条，提供不出还款的证据。蒋首民起诉后，法院判决他们败诉，上诉到中院还是败诉，后到了执行阶段。 （3）李某8陈述，2015年国庆节前，母亲王某2用他在安粮小区购房的合同抵押向蒋首民借款30万元。当时他不在家，安粮小区的房子是他个人花钱购买的，母亲在国庆节期间才给他说此事并让他去签字，他按照蒋首民在几张材料上指的地方签字并按了手印。后来，蒋首民把他和父母都起诉了，是以欧某1的名义起诉的，他和母亲根本没见过此人。法院判决他们偿还30万元借款，但母亲说其是用现金还的款，蒋首民不给打收条，还的钱都超过本金了，但一直都没有还清。后来，他被法院列为失信人员。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，（侦查人员出示在蒋首民住处扣押的账本中的注明：王某2，2016年12月6日借款30万元，2017年元月6日付过，利付到2017年2月6日）这是他记录的王某2付的利息钱，王某2付过钱后，他在账本上给王某2记录了。 （2）郭彩苹供述，王某2等人借的钱都是她和蒋首民的，只是以儿媳欧某1名义借出去的，王某2借钱时提到了其儿子李某8的房子，但她记不清借钱的具体情况了。他们起诉后，王某2没有还款。这起案件的民事诉状及强制执行申请书都是蒋首民写的，用的都是欧某1的名义。（侦查人员出示并宣读在蒋首民住处扣押的账本中注明：王某2，2016年12月6日借款30万元，2017年元月6日付过，利付到2017年2月6日）这是蒋首民记的王某2给的利息账，记的是王某2付的钱和利息付到的时间。 （四十二）2013年8月4日，赵某1到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗赵某1、朱某2、王某2、张某4、王某32、朱某1签订了30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各9000元，郭彩苹将28.2万元现金交给赵某1。赵某1等人偿还利息至2016年6月4日计33个月29.7万元，后未能按时还款，蒋首民于2017年2月9日将以上六人及王某32的妻子庄艳以本金30万元和利息起诉至本院，法院判决赵某1等六人偿还借款本金30万元及利息（利息从2016年6月4日起至还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费6400元。2017年10月9日，蒋首民申请强制执行，赵某1等六人被纳入失信被执行人名单和限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取1.5万元，未得逞30万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、王某2、张某4、朱某1，2013年8月4日。今收到蒋首民人民币现金叁拾万元，在明天咨询信息办公室内收款。收款人：赵某1、朱某1，2013年8月4日。 （2）（2017）皖1322民初909号民事卷宗载明，2017年2月9日，蒋首民起诉朱某2等人偿还借款30万元及利息，利息2分，同年6月8日本院缺席判决朱某2、赵某1、王某2、朱某1、张某4、王某32于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款30万元及利息（利息从2016年6月4日起至还清款之日止，按月利率2%计算），相互承担连带清偿责任并承担诉讼费6400元。 （3）（2017）皖1322执1035号执行卷宗载明，2017年10月9日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初909号民事判决书申请强制执行，本院于同年10月10日对朱某2、赵某1、王某2、朱某1、张某4、王某32限制高消费，于2018年4月1日将朱某2等六人纳入失信被执行人名单，4月3日裁定终结本次执行程序。 2、证人王某2证明，当时，赵某1找她帮忙担保借款，她俩按照蒋首民的要求在借条上签字后，蒋首民先扣掉3分利息和3分手续费共1.8万元，郭彩苹把剩下的钱给了赵某1。借款是朱某2和赵某1使用的，利息是赵某1偿还的，她不清楚还了多少钱。 3、被害人陈述 （1）赵某1陈述，（侦查人员出示（2017）皖1322民初909号民事卷宗的借条）这笔30万元的借款是她借的钱。2013年8月4日，因天狮生意急需钱进货，她找王某2帮忙担保借钱，他们在公司内与蒋首民和郭彩苹谈好借款事项后，蒋首民拿出打印好的借条，填上借款金额30万元和每元月息3分后让她俩签名，还让她们另签一张空白的罚款条，并说借款都是这个规矩，如果到期还钱这张罚款条就作废，还不上就得罚款。他们口头约定期限6个月后，郭彩苹从楼上拿来现金，蒋首民扣掉3分的利息手续费各9000元，把剩余的钱给了她。之后，她每月拿9000元现金还利息，但不给打收条。6个月到期没还上要续期，蒋首民要她交26%的借款本金作为罚款，她一直付息到2016年10月。2017年，蒋首民起诉，她没参加庭审。借条上朱某2的签名是后来朱某2补签的，其他人的签名都是朱某2按蒋首民要求找的几个担保人补签的。 （2）朱某2陈述，（侦查人员出示（2017）皖1322民初909号民事卷宗中的借条）这笔借款是赵某1为干天狮进货从蒋首民处借的钱，是赵某1、王某2一起去签字拿的钱，他是后来补签的名字。当时，蒋首民先扣掉3分的利息和手续费各9000元，赵某1到手28.2万元。后来，都是赵某1负责偿还的利息和违约金。蒋首民在起诉前，他还按照蒋首民的要求找张某4、朱某1在借条上补签了名字。之后，他们就被蒋首民起诉了。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，赵某1、朱某2、王某2等人借了他们的钱。 （2）郭彩苹供述，赵某1、朱某2、王某2等人借他们的钱了。 （四十三）2013年4月28日，王某2、赵某1到蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某2、赵某1、朱某2、欧阳某1（吴某1）签订了5万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，郭彩苹将4.7万元现金交给王某2、赵某1。王某2等人偿还利息至2017年2月27日计51个月7.65万元后无钱偿还。2017年4月25日，蒋首民以本金5万元及利息6000元将四人起诉至法院，法院判决王某2等四人共同偿还借款本金5万元及利息（从2016年8月28日起至付清款之日止，按照月利率2%计算），并承担案件受理费1200元。2018年1月3日，蒋首民申请强制执行，王某2等四人无财产可供执行，本院裁定终结本次执行。被告人蒋首民、郭彩苹骗取2.95万元，未得逞5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：王某2、赵某1、朱某2、欧阳某1，2013年4月28日。 （2）扣押记账凭证载明，王某2，2016年12月27日借款5万元到期，利息付到2017年2月27日。 （3）（2017）皖1322民初2446号民事卷宗载明，2017年4月25日，蒋首民诉请本院判令王某2等人偿还借款5万元及利息6000元。2017年8月30日，本院判决被告王某2、赵某1、朱某2、欧某6于判决书生效后十日内偿还蒋首民借款50000元及利息（从2016年8月28日起至付清款之日止，按照月利率2%计算），并相互承担连带清偿责任，并承担案件受理费1200元。 （4）（2018）皖1322执17号执行卷宗载明，2018年1月3日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初2446号民事判决书申请强制执行，5月31日，本院裁定终结本次执行程序。 2、被害人陈述 （1）王某2陈述，2013年4月，因急需周转资金，她和赵某1到蒋首民处借款5万元，蒋首民拿出借条让她们签字，扣掉3分的手续费和利息，郭彩苹把4.7万元现金给了她。之后，她每月偿还利息1500元，一直偿还至2014年1月。接着，该款交给赵某1使用，由赵某1接着偿还利息。后来，蒋首民起诉了。在蒋首民起诉前，她替赵某1又偿还了几个月的利息。 以上，她和赵某1一起借蒋首民款，自己实际使用522150元，但是，她已偿已超过本金了。蒋首民每次到家来要钱都是带着郭彩苹，到了之后就砸门，她开门之后，郭彩苹就开始骂人，几个年轻小伙子就站到她身边，蒋首民父子就开始说还钱的事，用各种语言威胁恐吓他们。蒋首民起诉到法院的所有借款都让她还，她儿子李某8的房产被查封，她和李某8的银行卡被冻结，蒋首民带人到担保人何某1家辱骂、恐吓要款，又多次到儿子李某8家辱骂、威胁要款，到担保人王某4工作的单位威胁王某4还款，到担保人欧阳某1工作的单位和家中辱骂、威胁要款，欧阳某1的丈夫打电话辱骂李某7，李某7看不到了生活的希望，受不了以上的种种压力，在2018年9月喝农药自杀了。现在，她被吓得出门只要看见红色的车（朱某1的车）就觉得蒋首民等人又来了，只要住处有点动静就觉得蒋首民等人又来了。 （2）赵某1陈述，（侦查人员出示（2017）皖1322民初2446号民事卷宗中的借条）这5万元是她和王某2借的。当时，双方谈好借款5万元、月利息3分、借期6个月，蒋首民拿出借条让她们签字，郭彩苹拿来现金，扣掉3分的利息和手续费各1500元，给了现金4.7万元。王某2先用一段时间后，她接着用的。她们一直偿还利息，后来还不清本金，蒋首民于2017年起诉了她们。 （3）朱某2陈述，（侦查人员出示（2017）皖1322民初2446号民事卷宗中的借条）这个钱是王某2、赵某1借的，他是后来补签的名字。蒋首民借款时先扣掉3分的利息和手续费各1500元，实际到手4.7万元。后来，王某2、赵某1负责偿还的利息。 （4）吴某1陈述，（侦查人员出示（2017）皖1322民初2446号民事卷宗中的借条）这张借条是王某2借的钱，她没有在场，上面欧阳某1的名字是后来她作为担保人被王某2喊去补签的。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，（侦查人员出示在蒋首民住处扣押的账本中在账注明：王某2，2016年12月27日借款5万元到期，利付到2017年1月22日、2月27日）账上记的意思是借款已到期，但是王某2没有还本金，王某2是接着用的，又接着付的利息，王某2付到什么时候的利息就是他在账本上记录付利息的时间。 （2）郭彩苹供述，（侦查人员出示并宣读在蒋首民住处扣押的账本中注明：王某2，2016年12月27日借款5万元到期，利付到2017年1月22日、2月27日）这个的意思是借款已经到期了，但是本金王某2没有还，王某2是接着用和付利息，利息付到的时间就是记录的王某2付的什么时候。他们多次打电话找王某2要钱，王某2口头答应但始终没有还钱。2017年，她和蒋首民一起到瑞龙小区找王某2要账，但王某2不说还款时间，她生气地骂王某2。后来，他们起诉王某2了。 （四十四）2015年10月27日，在郝某1介绍下，翁某1到蒋首民的公司借款6万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗翁某1、刘某16、翁某2、张某24、纵某2以借款人蒋少波的名义签订6万元借条，约定每元月息3分，借款期限3个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1800元及酒款1500元，实际借款5.49万元，翁某1和刘某16又出具了收条。翁某1偿还利息2个月计3600元及续期费4000元。2016年2月29日，被告人蒋少波持6万元借条将翁某1等人起诉至本院，本院判决蒋少波胜诉。2016年6月1日，蒋少波申请强制执行，刘某16连续两次被司法拘留共三十日，因无财产可执行，翁某1等五人均被纳入失信被执行人名单。被告人蒋首民、蒋少波骗取1.12万元未得逞，犯罪成本4.88万元在翁某1处没有收回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条、收条载明，今借蒋少波人民币（陆万元）整，每元月息（3分）。借款人：翁某1、刘某16、翁某2、纵某2、张某24，2015年10月27日；今收到蒋少波人民币现金陆万元整。翁某1、刘某16，2015年10月27日。 （2）（2016）皖1322民初字1459号民事卷宗载明，2016年3月4日，蒋首民以本金6万元及利息3200元提起诉讼，刘某16在庭审时陈述实际借款54900元，当时扣除了利息和酒款等，并陈述利息偿还至2016年2月7日。4月18日，本院判决刘某16、张某24、翁某2、纵某2、翁某1于本判决生效后十日内共同偿还蒋少波借款本金6元万及利息（从2015年10月27日起至付清款之日止），相互承担连带清偿责任。 （3）（2016）皖1322执517号执行卷宗载明，2016年5月30日，蒋少波依据生效的（2016）皖1322民初字1459号民事判决书申请强制执行。本院分别于2016年的6月28日和7月12日对刘某16司法拘留各15日，于7月11日将刘某16纳入失信被执行人名单。被执行人均无财产可供执行，终结本次执行程序。 2、被害人的陈述 （1）翁某1陈述，2015年10月，他和刘某16一起去借款，蒋首民说月息3分，借期3个月，到期可以交费续用。蒋首民拿出借条，他和刘某16都在6万元借条上签名。郭彩苹从楼上拿出现金，扣掉利息和手续费3600元及三箱酒款1500元，给他现金54900元。当时，他把车抵押在蒋首民家。第二天，他带父母翁某2、纵某2和妻子张某24在借条上补签名字后把车开走了。他给刘某16转了两次利息计3600元，到期前两天，他打电话提出续期，蒋首民要1万多元违约金，他没有同意，后又转4000元让刘某16送给蒋首民当做违约金。刘某16把钱给蒋首民后告诉了他，并说在他家大门上、村里电线杆上都是张贴的关于他的大字报。蒋首民提起诉讼后，他没有参加庭审，刘某16参加了庭审，法院判蒋首民胜诉。因蒋首民张贴大字报把他们家的名誉毁了，他就没有还钱。之后，他们被纳入失信人员名单，刘某16被拘留了一个月。 （2）刘某16陈述，2015年10月，翁某1找他担保到蒋首民办公室借款，蒋首民说借期3个月，要先扣除利息等费用，还要卖给翁某13箱酒计1500元，让翁某1打了一张月息3分的6万元借条，让他在翁某1签在借款人处的名字下面签了名字，给了现金5万多元。当天，翁某1把一辆长城哈佛H2越野车抵押给了蒋首民。翁某1让其父母和妻子作为担保人在借条上签名后就把车开走了。3个月借款到期后，翁某1为了让蒋首民缓缓再收取本金，就转了4000元让他给蒋首民，他把钱给了蒋首民，但没有给收据。2016年春节期间，蒋少波打电话让他还钱，后又让他带着找翁某1的父母还钱，蒋首民、蒋少波和几个年轻人在没有找到翁某1的父母就拿着事先准备好的大字报贴在了其家附近的电线杆上，内容是说翁某1欠钱不还是老赖之类的话。接着，他收到了传票，后法院判他们共同偿还借款。他没能力还钱，被司法拘留了一个月。期间，蒋首民常打电话恐吓他还钱，并说其拿辣椒水、电棒殴打了不还钱的人，整治他一次就知道厉害了。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前的一天，翁某1和其父母一起借他6万元，3分的利息，几个月的期限，借款到期以后，他找不到翁某1，就到法院起诉了，法院判决他胜诉。后来，法院执行局的工作人员也找不到翁某1，翁某1到现在也没有偿还他的钱。 （2）郭彩苹供述，翁某1借过蒋首民的钱，当时翁某1的父母都来了。后来，翁某1跑了，打电话也不接。他们找翁某1父母要钱，但没有找不到人，他们找担保人要过账。他们起诉翁某1后，法院还是找不到人，到现在翁某1也没有还他们的钱。 （四十五）2014年5月16日，黄某5到被告人蒋首民的公司借款13万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗黄某5、郝某1签订13万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各3900元，被告人郭彩苹将12.22万元现金交给黄某5，该笔借款持续使用2年。期间，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波多次对黄某5及其家人进行辱骂并张贴大字报，黄某5归还蒋首民6.5万元。2016年8月1日，蒋首民以13万元本金借款及利息将黄某5、郝某1提起民事诉讼，经本院调解黄某5自愿于2016年10月20日前归还8万元及利息（利息从2016年6月1日起至实际付清款之日止），蒋首民自愿放弃其他诉讼请求。2016年10月24日，蒋首民申请强制执行，黄某5偿还蒋首民81632元，另支付执行费、诉讼费计2756元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取2.4432万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（壹拾叁万元）整，每元月息（叁分）。借款人：黄某5、郝某1，2014年5月16日。 （2）借条载明，2016年4月3日，蒋守（首）民收黄某5还借款1.5万元；2016年4月16日，蒋守（首）民收利息款1万元；2016年6月8日，通过工商银行转款4万元。 （3）（2016）皖1322民初3770号民事卷宗载明，2016年8月1日，蒋首民以借款本金13万元及利息提起诉讼，经本院主持调解达成协议：黄某5自愿定于2016年10月20日前偿还蒋首民借款本金8万元及利息（利息从2016年6月1日起至实际付清款之日止，按月利率2%计算），案件受理费1632元由黄某5负担。 （4）（2016）皖1322执969号执行卷宗载明，2016年10月25日，蒋首民以生效的调解书申请强制执行黄某5，在执行过程中，双方当事人已自行履行执行标的81632元完毕，执行费1124元由被执行人黄某5承担，蒋首民于2017年4月19日同意结案。 2、证人证言 （1）郝某1证明，他认识黄某5，曾为黄某5担保在蒋首民处借过一次钱。（侦查员出示（2016）皖1322民初3770号第13页的借条一张借条：今借蒋首民人民币壹拾叁万元整，每元月息叁分，借款人黄某5、郝某1）这张借条他没有印象，记不清了。 （2）孙某8证明，她的丈夫黄某5借过蒋首民13万元，是和郝某1一起借的钱。之后，黄某5偿还过利息和违约金。后来，因没有按时还款，蒋首民带人到她家催款，辱骂他们，还张贴了他们的大字报，扣下她家的轿车。蒋首民起诉后，他们已偿还了部分本金还剩不到8万元本金，但蒋首民还要他们偿还8万元本金和利息，他们按要求偿还了。她有借款和部分还款的证据，是他们还钱时一再坚持才要来的。他们借钱后心理压力太大，因蒋首民不断地罚钱，还到家中辱骂、贴大字报、私扣她家的轿车。 3、被害人黄某5陈述，2014年5月，他和郝某1一起去借款，蒋首民拿出一张制式的月息3分、本金13万元的借条，他在借款人一栏签字后，郝某1作为担保人也在该处签了字，蒋首民还要他们签了还款保证书，大意是如他不按期还钱，要缴纳20%的本金“违约金”作为罚款。蒋首民扣除第一个月利息和手续费各3900元，郭彩苹交给他现金12.22万元。他按月还3900元利息，半年借款到期后，他无钱偿还本金要求续期，蒋首民让他给20%的本金2.6万元违约金和手续费3900元。他一直偿还利息，还了部分本金。期间，蒋首民带着郭彩苹、蒋少波及还有两个年轻人到他家催借款辱骂了他，在杜楼镇东黄庄村张贴了他的大字报，到龙城镇蓝石小区家中恐吓他还钱，还把他的尼桑轿车开走扣下了。半年后，他拿钱才把轿车要回来。蒋首民起诉后，经法院调解让他还本金8万元，他之前已偿还本金已超过5万元，但他只得同意并约定了还款期间。执行局强制执行后，他拿8万元本金和利息给了蒋首民。他还钱时大部分是现金，都是郭彩苹收的钱，有时也转到蒋首民和蒋少波的银行卡上。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前，黄某5找他借十几万元，是通过郝某1介绍去的，约定利息是3分，用了几个月的时间。后来，他收取了黄某5的利息。黄某5没有如期还钱，他起诉后黄某5才把钱还清。期间，黄某5的轿车停在了他的院子内。 （2）郭彩苹供述，她认识黄某5，黄某5曾借过他们家的钱，记不清借多少钱了，已经还清了。期间，他们打电话找黄某5要过账，黄某5不给，他们就起诉黄某5了。 （四十六）2016年8月15日，张某13到蒋首民的公司借款100万元，被告人蒋首民、郭彩苹通过“套路贷”的方式诱骗张某13、张某32、张某11、张某10、梅某1以出借人郭彩苹的名义签订100万元借条和借款日之后6个月的2017年2月14日借款20万元借条（违约金），约定每元月息3分，约定扣除“砍头息”和“服务费”计10万元。当日，蒋首民、郭彩苹、张某13一起到建设银行当通过郭彩苹的银行账户向张某13账户转款20万元。第二日，张某13按照蒋首民、郭彩苹的要求向郭彩苹转款10万元后，郭彩苹向张某13账户转款80万元，实际借款90万元。因张某13没有按时还款，郭彩苹于2017年2月23日委托蒋首民以诉讼标的借款本金100万元及利息12万元提起诉讼，经本院调解约定张某13等人于2017年3月31日前偿还30万元及利息，于4月30日前偿还70万元及利息（利息均从2016年8月15日至付清款之日止）。2017年4月5日，郭彩苹申请强制执行。2017年4月26日，蒋首民、郭彩苹收到张某13执行款2万元，同年9月21日，蒋首民收到执行款495488元后，郭彩苹申请对张某10、梅某1放弃执行。同年12月15日，蒋首民收到执行款122279元，2018年1月31日拍卖张某11名下皖LUX111大众牌轿车，蒋首民收到执行款12万元，郭彩苹收到执行款8万元。之后，郭彩苹又持20万元借条（违约金）提起民事诉讼，后因张某32死亡而中止审理。另造成张某13经济损失诉讼费4512元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取30万元未得逞，犯罪成本6.2233万元在张某13处没有收回。 （四十七）2015年4月2日，张某13到蒋首民的公司借款40万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗张某13、张某32、张某11、张某14签订40万元借条，约定每元月息3分，扣除“砍头息”和“服务费”各1.2万元，张某13实际借款37.6万元。张某13偿还利息至2016年1月2日计8个月9.6万元后没有还款，2016年11月7日被告人蒋首民持40万借条提起诉讼，经本院调解约定张某32、张某13、张某14、张某11于2016年11月14日偿还40万元借款及利息（以40万元为基数从2016年1月2日起至实际付清款之日止，按月利率2%计算）。2017年11月15日，蒋首民委托蒋少波申请执行，被执行人张某14的丈夫曹某3向蒋少波银行账户转46万元，蒋首民出具了结案证明。被告人蒋首民、蒋少波骗取18万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条及还款保证书载明，今借郭彩苹人民币（壹佰万元）整，每元月息3分。共同借款人：张某10、张某13、梅某1、张某11、张某32，2016年8月15日。2016年8月15日，张某32、张某11、张某10、梅某1借郭彩苹100万元，每元月息3分，同意给张某13使用，并对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款的100万元本息还清为止。 （2）（2017）皖1322民初1257号民事卷宗载明，2017年2月23日，郭彩苹委托蒋首民以借款本金100万元和利息12万元提起诉讼。3月17日，经本院主持调解达成协议：张某13、张某11、张某10、梅某1自愿于2017年3月31日前偿还郭彩苹30万元及利息，于2017年4月30日偿还郭彩苹70万元及利息（利息均从2016年8月15日至付清款之日止，按月利率2%计算），案件受理费7440元由张某13等四人共同负担。 （3）（2017）皖1322执426号执行卷宗载明，2017年4月5日，郭彩苹以生效的（2017）皖1322民初1257号民事调解书申请强制执行。2017年4月26日，张某13交付蒋首民、郭彩苹执行款2万元；同年9月22日，郭彩苹收到张某13、张某11执行款495488元（不含扣缴诉讼费4512元）；2017年12月15日，本院转到蒋首民账户12279元；2018年1月13日，林某1向本院转账1万元；2018年1月19日，林某1向本院转账11.7万元；2018年1月26日，蒋首民自愿承担张某13的违章费用4000元；2018年1月31日，本院转蒋首民账户12万元；2018年1月30日，本院转林某1账户7000元。2017年10月13日，张某13缴纳诉讼费4512元。 （4）（2018）皖1322民初5031号民事卷宗载明，今借郭彩苹人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：张某13、张某32、张某11、张某10、梅某1，2017年2月14日。因张某32于2016年12月16日因病病故死亡，本案中止审理。 （5）借条载明，今借蒋首民人民币（肆拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：张某32、张某13、张某14、张某11，2015年4月2日。 （6）（2016）皖1322民初5102号民事卷宗载明，2016年11月7日，蒋首民以借款本金40万元及利息提起诉讼。同年11月11日经本院主持调解达成协议：张某32、张某13、张某14、张某11于2016年11月14日偿还蒋首民40万元借款及利息（以40万元为基数从2016年1月2日起至实际付清款之日止，按月利率2%计算），张某32等四人承担连带清偿责任。 （7）（2016）皖1322执1056号执行卷宗载明，2016年11月15日，蒋首民委托蒋少波以生效的（2016）皖1322民初5102号民事调解书申请强制执行。2017年1月16日，曹某3转到蒋少波银行账户46万元，蒋首民出具了欠款全部结清，同意结案。2018年2月26日，张某13缴纳诉讼费3640元。 （8）证明及辨认笔录载明，2019年2月2日，王某42辨认出郭彩苹是到虎山社区找张某13的人。 （9）举报信载明，2018年2月24日，郭彩苹向县纪委领导举报张某13借其130万元，一直不还，造成其经济损失，且张某13系国家工作人员，在任职期间利用职务之便借钱干工程，在工程结束后不还钱，在社会上影响极坏，请求纪委查处。 2、证人证言 （1）陈某12证明，2016年下半年，梅某1和张某10打电话让他帮张某13还蒋首民借款，后二人给他40多万元，让他帮忙凑够50万元。他把梅某1给的钱存到自己的银行卡内，和张某13一块去了法院。他在法官要求下通过刷POS机，把50万元转到了法院账户。 （2）王某42证明，2018年三四月份，他在虎山社区宣传栏内贴看到一封关于张某13的举报信，大致内容是说张某13借钱干工程，工程干结束了，不还钱，下面写有举报人是姓郭的人。他拍了照片传给了张某13。之后的一天上午，一名五六十岁的妇女到办公室问张某13是否来上班，他问是否有事？那名妇女说：“张某13借我钱干工程，工程结束了，不还给我钱，我是来找她要账的。” （3）许某3证明，他是负责虎山社区安全工作的。蒋首民一家人经常到办公室找张某13，进去后就把门关上了。有时候，张某13跟着蒋首民走了。如果张某13不在单位，郭彩苹就说张某13借钱不还，孬种之类的话。2018年六七月份，他在社区门口宣传栏看到了关于张某13的大字报，说张某13借钱不还，作为一个党员怎么能当上社区主任之类的话。后来，蒋首民又来找张某13，他说：“你不能在我们宣传栏里面再乱贴东西了，那都是我们贴扶贫宣传的材料的”。蒋首民没有说话。之后，张某13大约有十几天都没有来上班。 （4）刘某17证明，蒋首民经常到社区找张某13要钱，张某13在的时候，他们就直接去办公室，找不到人时，郭彩苹就说难听的话。 （5）李某14证明，2018年期间，他在龙城镇政府门口宣传栏内看到两张白纸，上面写有张某13和儿子小海、女儿张某14的名字和身份证号码，说张某13欠钱，多次催要未还之类的话。这件事对张某13有影响，后来张某13不能正常上班了。 （6）谢某2证明，她与张某13是同事关系。2018年上半年，她在龙城镇政府宣传栏内看到大字报，说虎山社区主任张某13欠钱不还、孬之类的话。同事们都议论这件事，张某13好长时间没有上班。 （7）张某16、刘某18证明，大约2017年，她们在龙城镇政府宣传栏上和虎山社区门口电线杆看到了十几张大字报，都是用白纸打印的，大致内容是说张某13欠钱不还，是个老赖、孬人之类的话，上面有张某13等人的身份证复印件，他们败坏了张某13的名声。 3、被害人陈述 （1）张某13陈述，2013年，孙某9借蒋首民的钱还不起，蒋首民就让孙某9找担保人。孙某9找她帮忙担保，她在四张计45.6万元的借条上补签了名字。后来，她被蒋首民逼着还钱，就借亲属和朋友的钱还钱。女儿张某14借钱帮她还钱后，也被他人逼着还钱。为了帮助女儿，她被逼得只得借蒋首民的钱去还欠款。她以搞工程为名借款100万元，蒋首民知道她的哥哥张某10有钱，提出必须张某10、梅某1夫妇担保才借款。2016年8月15日，她和丈夫张某32、儿子张某11、张某10、梅某1一起到公司，她与蒋首民约定借期6个月，蒋首民要先扣除10万手续费和利息，还要打一张20万元借条，落款日期必须写2017年2月14日，是一张违约金借条。当时，他们分别签订了以郭彩苹为出借人的两张借条。当日，蒋首民、郭彩苹和她一起到马云桥建设银行用尾号为8537银行卡转给她20万元，郭彩苹要她在第二天再转回10万元作为手续费和利息，然后才给转剩下的80万元。第二日上午，她给郭彩苹尾号为8537建行卡转款10万，接着尾号8537银行卡给她转款80万。她给女儿转54万用来还款，用现金按月还了部分利息。2017年2月，郭彩苹起诉了他们，她作为代表参加开庭，经法院调解达成他们在规定期限内还款协议。后来，她没有钱还款。蒋首民在电线杆上贴了张某10的大字报，在虎山社区贴了她的大字报，内容是他们人品差，欠钱不还，上面有他们的身份证信息等。后来，她的一辆皖LUX111迈腾牌轿车被法院拍卖还款了。2017年9月21日，她和陈某12一起到法院偿还50万元，郭彩苹写了撤销对张某10和梅某1的执行申请。2018年8月5日，她接到起诉20万元通知后，看到张某32在20万元借条上签名的日期是丈夫去世之后的日期，蒋首民根本没有借给她这个钱，是借100万时候签订的违约金借条。 （经辨认（2016）皖1322民初5102号卷宗内借条：今借蒋首民肆拾万元，每元月息三分，借款人：张某13、张某14、张某32、张某11，借款日期：2015年4月2日。）这笔钱是她和张某32一起从蒋首民处借的，签了两张借条，一张40万借条，一张8万元违约金借条。（经辨认在蒋首民处扣押的档案袋中的借条：今借蒋首民同志人民币捌万元整，每元月息三分，借款人张某13。）这张借条就是借40万元时给蒋首民打的借条。当时，郭彩苹从楼上拿出钱交给蒋首民，蒋首民扣除第一月利息1.2万元，三分手续费1.2万元，给她现金37.6万元。当时约定借期6个月，她按期每月偿还利息1.2万元，借款到期后，蒋首民还要续期费。她还不上本金时，蒋首民让她再找担保人签字，她把张某14和张某11带去补签了名字。2016年11月，蒋首民起诉了他们，她代表儿子和丈夫去法院处理的，后进入了执行阶段，女婿曹某4一次把46万元转给了蒋少波，把这笔钱还钱了。蒋首民打电话催收借款是在第一期借款到期时，她说还不上想续期，蒋首民同意了。到第二期到期还上本金时，蒋首民带着蒋少波、郭彩苹找她要钱，郭彩苹在她工作单位和她家楼下咋呼：“虎山社区张主任借钱不还！”他们还多次带她到其家中不给钱不让走，强迫她再签借条，签了借条还不给钱，不签还不让走。她在被贴大字报后的一段时间都不敢去上班，也没有脸去单位上班，也不敢回家，怕被蒋首民堵住。哥哥和家里人因为这件事都不理她。她被蒋首民逼得快崩溃了。 （2）张某10、梅某1陈述，2016年下半年的一天，妹妹张某13打电话说要从蒋首民处借钱搞工程，要他们夫妇担保。他们到蒋首民家时，张某13、张某32、张某11已到了，郭彩苹在场，蒋首民拿出借郭彩苹100万元、利息三分的借条，他们看到张某13、张某32、张某11已在借条上签过字了。蒋首民说让他俩签字只是个程序问题，不找他们还钱，他们相信后就在借条上签字了。蒋首民说要扣除手续费等费用，如违约要给20万元违约金，要再打一个条子，张某13答应了。蒋首民拿出一张打印的借条让签字。张某13说与蒋首民说好了，这是违约金条子，他们签字就行。他俩签字后就回家了。2017年2月，他们收到法院传票，张某13说是郭彩苹起诉他们100万借款，他们委托张某13处理此事。后来，蒋首民、郭彩苹、蒋磊和芈珍珍等人两次到他家威吓他们还钱。之后，他们看到在自己家的墙上和虎山社区的电线杆上都张贴了大字报，说他们借钱不还，是孬种之类的话。后来，法院把他们被拉入失信人名单。 他们通过陈某12转到法院账户50万元，郭彩苹写下这笔借款与他们夫妇没有关系的条子。2018年，蒋首民又起诉20万元借款，他们看到借条上有张某32的签名，下面的日期是2017年2月14日，就说：“这个日期不对，张某32都死两个多月了，怎么可能再签字。”蒋首民说日期写错了，张某13说是他们借款时签订的违约金借条。 （3）张某14陈述，几年前，她给母亲张某13担保过40万元借款，她签了一张40万元借条，她爸爸张某32和弟弟张某11都是后来在该借条上补签的名字。母亲对她说，每次借钱蒋首民都是先把第一月利息和三分手续费扣除。蒋首民到她经营的店里要过钱，让她还40万元借款。蒋首民起诉到法院后，丈夫把这笔借款偿还了。 （4）张某11陈述，他曾帮母亲张某13担保在蒋首民处借过钱，因借条上没有担保人一栏，他都是在借款人一栏签的名字，分别担保过100万元和40万元的借款。当时，蒋首民说担保人和借款人都一样。他和父母一起借100万元时，分别签了一张100万元和20万元的借条，但20万元的借条没有给钱，是一个违约金条子。蒋首民扣除了10万元的利息和手续费，只给90万元。当时蒋首民说如果100万借款按时还了，20万借条就作废了，如果不能按时还就作数。母亲张某13和姐姐张某14一起借40万元，他在40万元借条上的签名是后来补签的。母亲说，借40万元时，蒋首民扣除了第一个月利息和手续费，后来没有按时偿还产生了违约金。之后，蒋首民起诉了他们。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，虎山社区原主任张某13到他家借过钱，其中借过100万，利息是每元月息3分，当时在场签字的有张某13及其丈夫和儿子、张某10、梅某1。第二天，郭彩苹把钱转给了张某13的。后来，张某13及其丈夫和儿子、张某10、梅某1打了20万元借条，利息也是3分，落款日期是张某13写的，在他起诉后发现借条的日期写错了。在执行局执行时，张某10提出拿50万元不再追究还款责任，他同意后写下不追究张某10、梅某1责任的条子，法院把50万打到他的卡上。后来，法院拍卖了张某13的一辆轿车偿还了借款。 （2）郭彩苹供述，她认识张某13，蒋首民是以她的名义借给了张某13钱，后蒋首民以她的名义起诉了张某13。 （四十八）2012年11月5日，胡某2、朱某2到被告人蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗胡某2、朱某2、赵某1、刘某1、吴某3、朱某1签订5万元借条和1万元违约金借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，被告人郭彩苹将4.7万元交给朱某2等人。后朱某2等人按约定归还利息至2015年12月30日计5.4万元后没有按时还款，2016年10月24日被告人蒋首民以本金5万元及1万元利息将朱某2等人提起诉讼。经本院主持调解约定赵某1、朱某2、吴某3、朱某1自愿于2016年10月30日前共同偿还5万元借款及利息（利息按月利率2%，自2016年1月1日起计算）并承担案件受理费650元。2016年11月1日，蒋首民申请强制执行，同年12月22日蒋首民收到执行款6.1万元。另造成吴某3缴纳诉讼费660元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取6.8万元。 （四十九）2013年9月7日，朱某2、胡某2到被告人蒋首民的公司借款25万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗朱某2、胡某2、赵某1、胡某2、王某14、朱某1签订25万元借条和朱某2、赵某1、胡某2、朱某1签订5万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各7500元，郭彩苹拿出23.5万元现金交给朱某2等人。朱某2等人偿还利息至2016年6月7日计32个月24万元，因朱某2等人未按时还款，2017年2月13日，被告人蒋首民将朱某2等人以本金25万元和利息提起诉讼，法院于同年6月8日判决朱某2、赵某1、王某14、朱某1偿还其25万元借款及利息（从2016年6月7日起至还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费5500元。2017年10月24日，蒋首民申请强制执行，因四人无钱归还均被法院纳入失信被执行人名单并限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取5000元，未得逞25万元。 2016年10月24日，被告人蒋首民以上述5万元违约金借条将朱某2、赵某1、朱某1起诉，经本院调解朱某2等三人自愿于2016年10月30日前共同偿还5万元及利息1万元（利息自2016年1月1日起计算）。2016年11月1日，蒋首民委托蒋少波申请强制执行，2017年12月5日，蒋首民收到执行款71532元。另造成赵某1缴纳诉讼费660元。 综上，被告人蒋首民骗取被害人7.6532万元，被告人郭彩苹骗取被害人5000元，被告人蒋首民、郭彩苹未得逞25万元。 （五十）2012年7月28日，胡某2到被告人蒋首民的公司借款4万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗胡某2、寇某1、朱某2、朱某1签订4万元制式借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1200元，郭彩苹将3.76万元现金交给胡某2。后胡某2、朱某2等人偿还利息至2015年12月30日计40个月4.8万元后没有还款，被告人蒋首民于2016年10月24日将朱某2、朱某1以本金4万元和利息8000元起诉，经本院主持调解约定朱某2、朱某1自愿于2016年10月30日前偿还4万元借款及利息（利息自2016年1月1日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算）。2016年11月1日，蒋首民申请强制执行，得到执行款57300元。另造成朱某2、朱某1缴纳诉讼费508元。被告人蒋首民、郭彩苹骗取6.77万元。 （五十一）2014年5月9日，朱某2、赵某1到被告人蒋首民的公司借款7万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗朱某2、赵某1、吴某3签订7万元借条和借款日7个月后的2014年12月8日借款1.4万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各2100元，郭彩苹拿出6.58万元现金交给朱某2、赵某1。朱某2等人偿还利息至2016年6月9日计24个月5.04万元，后无钱还款，蒋首民于2017年2月9日以本金7万元和利息提起诉讼，法院判决三人偿还7万元借款及利息（利息自2016年6月9日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费880元。2017年9月8日，蒋首民申请强制执行。期间，张某33为朱某2、赵某1担保所有借款。2017年10月9日，法院查封了张某33名下位于淮北的房产，查封期限三年，后朱某2、赵某1、吴某3被纳入失信人名单并限制高消费。被告人蒋首民骗取5.46万元未得逞，另有犯罪成本1.54万元没有收回。 （五十二）2013年6月24日，朱某2到蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗朱某2、李某22、王某3、朱某1签订5万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，郭彩苹将4.7万元现金交给朱某2等人。朱某2等人偿还利息至2015年8月计25个月3.75万元，后无钱还款，蒋首民于2017年4月26日将朱某2等人以本金5万元及利息提起诉讼，本院判决朱某2等人偿还5万元借款及利息（利息自2016年6月24日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算）。被告人蒋首民、郭彩苹骗取4.05万元未得逞，另有犯罪成本9500元没有收回。 （五十三）2013年5月1日，朱某2、赵某1到被告人蒋首民的公司借款10万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗朱某2、赵某1、吴某8、王某3签订10万元借条和2万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，扣除“砍头息”和“服务费”各3000元，郭彩苹将9.4万元现金交给朱某2、赵某1等人。朱某2等人偿还利息至2016年10月1日计40个月12万元，蒋首民于2017年2月13日将四人以本金10万元及利息提起诉讼，本院判决朱某2等人偿还10万元借款及利息（利息自2016年10月1日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费1270元。2017年7月4日，蒋首民申请强制执行，四人被本院纳入失信被执行人员名单，王某3和吴某8被限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取2.6万元，未得逞10万元。 （五十四）2015年2月28日，赵某1到被告人蒋首民的公司借款5万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗赵某1、王某3、王某4、朱某2、朱某1签订5万元制式借条，约定每元月息3分，期限6个月，蒋首民扣除“砍头息”和“服务费”各1500元，实际借款4.7万元。赵某1归还利息至2016年2月28日计11个月1.65万元，后不能按时还款，2017年4月26日，蒋首民持5万借条原件以借款本金5万元和利息将朱某2、赵某1、王某3、王某4提起诉讼，8月25日本院判决四人偿还蒋首民本金5万元及利息（自2016年2月28日起至实际还钱款之日止）。后蒋首民申请执行，2018年4月16日，法院将四人纳入失信被执行人名单并限制高消费。被告人蒋首民骗取1.95万元未得逞，另有犯罪成本3.05万元没有收回。 另，在赵某1归还借款过程中，被告人蒋首民、蒋少波将担保人朱某1的宝马车过户到蒋少波名下，用以抵账偿还朱某1担保的借款20余万元，其中偿还第五十一起借款7万元、第五十二起借款5万元、第五十四起借款5万元等计17万元，扣除未收回犯罪成本计5.54万元，被告人蒋首民、蒋少波骗取朱某111.46万元。 （五十五）2013年7月18日，王某2、赵某1到被告人蒋首民的公司借款20万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗王某2、赵某1签订20万元借条，约定每元月息3分，借款期限6个月。扣除“砍头息”和“服务费”各9000元，实际借款18.8万元。王某2、赵某1归还利息至2016年8月18日37个月计22.2万元，后每月按时偿还，2017年4月25日，蒋首民以诉讼标的本金20万元和利息2.4万元将王某2、赵某1及“欧阳某1”为共同借款人起诉至本院，蒋首民提供了借条等证据，本院于2017年8月30日缺席判决赵某1、王某2、欧某6偿还蒋首民借款20万元及利息（从2016年8月18日起至付清款之日止，按月利率2%计算）。后被告人蒋首民于2017年12月14日申请强制执行，赵某1、王某2、欧阳某1无财产可执行，均被纳入失信被执行人员名单和限高消费。2018年11月29日，经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，标识日期为“2013年7月18日”的借条中“欧阳某1”字迹不是欧阳某1（吴某1）书写所形成。被告人蒋首民骗取3.4万元，未得逞20万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）扣押的借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人朱某2、吴某3、赵某1、胡某2、刘某1、朱某1，2012年11月5日；今借蒋首民人民币（壹万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、刘某1，2012年11月5日。 （2）（2016）皖1322民初4933号民事卷宗载明，2016年10月24日，被告人蒋首民以借款本金5万元及1万元利息将朱某2等人起诉至法院。经本院主持调解，赵某1、朱某2、吴某3、朱某1于2016年10月30日前共同偿还原告蒋首民5万元借款及利息（从2016年1月1日起计至实际还款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费650元。 （3）（2016）皖1322执1002号执行卷宗载明，2016年11月1日，蒋首民以生效的（2016）皖1322民初第4933号民事调解书申请强制执行，同年12月22日，蒋首民收到吴某3的执行款6.1万元，吴某3缴纳诉讼费660元，申请该案结案。 （4）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（贰拾伍万元）整， 每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、王某14、朱某1，2013年9月7日；今收蒋首民人民币现金贰拾伍万元整，在明天咨询信息办公室收款，收款人：赵某1、朱某1，2013年9月7日。今借蒋首民人民币（伍万元）整，月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、朱某1，2013年9月7日。 （5）（2017）皖1322民初1000号民事卷宗载明，2017年2月13日，蒋首民以本金25万元和利息3万元将朱某2、赵某1、王某14、朱某1提起诉讼。6月8日，本院判决朱某2、赵某1、王某14、朱某1于本判决生效后十日内偿还蒋首民借款25万元及利息（从2016年6月7日起至还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费5500元。 （6）（2017）皖1322执1034号执行卷宗载明，2017年10月24日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初1000号民事判决书申请强制执行。2018年4月15日，因朱某2、赵某1、王某14、朱某1无钱归还均被本院纳入失信人名单并限制其高消费，终结本次执行程序。 （7）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、朱某1，2013年9月7日。 （8）（2016）皖1322民初4934号民事卷宗载明，2016年10月24日，被告人蒋首民持5万元违约金借条以本金5万元及利息1万元将朱某2、赵某1、朱某1起诉至本院。经本院调解，朱某2等三人自愿于2016年10月30日前共同偿还5万元及利息1万元（利息自2016年1月1日起计算）。 （9）（2016）皖1322执999号执行卷宗载明，2016年11月1日，蒋首民以生效的（2016）皖1322民初4934号民事调解书委托蒋少波申请强制执行。2017年12月5日，蒋首民收到执行款71532元。另造成赵某1缴纳诉讼费660元。 （10）借条载明，今借蒋首民人民币（肆万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、寇某1、胡某2、朱某1，2012年7月28日。 （11）（2016）皖1322民初4935号民事卷宗载明，2016年10月24日，蒋首民以本金4万元和利息8000元将朱某2、朱某1起诉至本院，经本院主持调解，朱某2、朱某1自愿于2016年10月30日前共同偿还蒋首民借款4万元及利息（利息自2016年1月1日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算）。朱某2、朱某1承担连带清偿责任。案件受理费500元由朱某2、朱某1共同负担。 （12）（2016）皖1322执1001号执行卷宗载明，2016年11月1日，蒋首民依据生效的（2016）皖1322民初4935号民事调解书申请强制执行。2017年12月5日，本院划拨朱某2、朱某18万元（此款由李素侠于2017年8月28日转给李某23后转入法院账户），扣缴朱某2、朱某1诉讼费508元，兑付给蒋首民5.73万元，蒋首民出具了结案证明。 （13）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（柒万元）整，每元月息（3分）。借款人：赵某1、朱某2、吴某3，2014年5月9日；今借蒋首民人民币（壹万肆仟元）整，月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1，2014年11月8日；今收到蒋首民人民币现金柒万元整，在明天咨询信息办公室内收款。收款人：赵某1、朱某1，2014年5月9日。 （14）（2017）皖1322民初873号民事卷宗载明，2017年2月9日，蒋首民以本金7万元和利息8400元将朱某2、赵某1、吴某3起诉至本院。4月17日，本院判决朱某2、赵某1、吴某3于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民7万元借款及利息（利息自2016年6月9日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算），并相互承担连带清偿责任，并承担案件受理费880元。 （15）（2017）皖1322执965号执行卷宗载明，2017年9月8日，蒋首民依据（2017）皖1322民初873号民事判决书申请强制执行。期间，张某33为朱某2、赵某1担保所有借款。同年10月9日，法院查封了张某33名下位于淮北的房产，查封期限三年。2018年4月12日，法院将朱某2、赵某1、吴某3纳入失信被执行人名单并限制高消费。 （16）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：李某22、朱某2、朱某1、王某3，2013年6月24日；今借蒋首民人民币（壹万元）整，每元月息（3分）。借款人：李某22、赵某1、朱某2，2013年10月23日。 （17）（2017）皖1322民初2463号民事卷宗载明，2017年4月26日，蒋首民将朱某2、李某22、王某3、朱某1以本金5万元和1.4万元利息提起诉讼。8月30日，本院判决朱某2、李某22、朱某1、王某3共同偿还蒋首民借款5万元及利息（利息自2016年6月24日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费14000元。 （18）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（壹拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日；今借蒋首民人民币（贰万元）整，月息（2分）。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日；今收蒋首民人民币拾万元，在明天咨询信息办公室内收款。收款人：赵某1、朱某1。2013年5月1日。 （19）（2017）皖1322民初1001号民事卷宗载明，2017年2月13日，蒋首民以本金10万元和利息1.2万元将朱某2、赵某1、王某3、吴某8起诉至本院。4月17日，本院判决朱某2、赵某1、王某3、吴某8于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款10万元及利息（利息自2016年10月1日起至实际还清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费1270元。 （20）（2017）皖1322执966号执行卷宗载明，2017年7月4日，蒋首民依据生效的（2017）皖1322民初1001号民事判决书申请强制执行。9月8日，本院将赵某1、朱某2、吴某8、王某3纳入失信被执行人员名单并限制吴某8、王某3高消费。2018年5月31日，本院裁定终结本次执行程序。 （21）借条、收条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日；今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款；收款人：赵某1、朱某1，2015年2月28日。 （22）（2017）皖1322民初2464号民事卷宗载明，2017年4月26日，蒋首民持借条原件以本金5万元和利息1.4万元将朱某2、赵某1、王某4、王某3提起诉讼。8月25日，本院判决朱某2、赵某1、王某3、王某4于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款本金5万元及利息（自2016年2月28日起至实际还钱款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费1400元。 （23）（2017）皖1322执63号执行卷宗载明，2017年12月14日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初2464号民事判决书申请执行。2018年4月16日，本院将朱某2、赵某1、王某3、王某4纳入失信被执行人名单并限制其高消费。2018年6月13日，本院裁定终结本次执行程序。 （24）借条载明，今借蒋首民人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日。 （25）（2017）皖1322民初2444号民事卷宗载明，2017年4月25日，蒋首民以诉讼标的本金20万元和利息2.4万元将王某2、赵某1及“欧阳某1”为共同借款人起诉至本院。8月30日，本院缺席判决赵某1、王某2、欧某6应于本判决生效后十日内偿还蒋首民借款20万元及利息（从2016年8月18日起至付清款之日止，按月利率2%计算），并承担案件受理费4660元。 （26）（2018）皖1322执19号卷宗载明，2017年12月14日，蒋首民以生效的（2017）皖1322民初2444号民事判决书申请强制执行。2018年4月15日，本院将王某2、赵某1、欧阳某1纳入失信被执行人名单并限制高消费，裁定终结本次执行程序。 （27）鉴定申请书载明，2019年2月22日，王某14申请对（2017）皖1322民初1000号案件中25万元借条中自己的签名进行笔迹鉴定。 （28）机动车信息资料载明，2017年1月23日，朱某1将其于2014年9月17日购买的一辆皖LB2352红色宝马小型轿车以购买方式转移至蒋少波的名下。 2、证人证言 （1）吴某3证明，2015年秋天，赵某1到东环路小学找到他说之前借钱的担保人不能担保了，让他担保。蒋首民拿出几张纸让他签字，他在朱某2、赵某1签名的下面签名、按手印了。当时，蒋首民没有给赵某1钱。蒋首民夫妇到学校找他要钱，还让司机把他从学校喊出来要账。蒋首民起诉他几次，他被执行20多万元。 （2）胡某2证明，他们借款时都是与蒋首民谈借款的条件和签订借条的情况，郭彩苹负责从家里拿钱。（经辨认（2016）皖1322民初4933号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元，月息3分。借款人朱某2、赵某1、胡某2、刘某1、吴某3、朱某1，2012年11月5日）这笔借款是朱某2、赵某1借的，是他担保的，他们签过借条后，郭彩苹从家里拿出钱，蒋首民扣掉3分的利息和手续费各1500元，给4.7万元，这笔钱是朱某2还的。（经辨认（2017）皖1322民初1000号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币贰拾伍万元，月息3分，借款人：朱某2、赵某1、胡某2、王某14、朱某1，2013年9月7日）这个借条是朱某2和赵某1借的，他的名字签在下面证明自己是担保人。他们签了借条、信用借款合同、还款保证书、违约金借条后，蒋首民先扣掉3分的利息和手续费各7500元，郭彩苹把23.5万元现金给了他们。他不清楚借条上王某14、朱某1的名字是什么时候签的。（经辨认（2016）皖1322民初4934号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、朱某1，2013年9月7日）这张借条是25万元借款的违约金借条，两张借条日期都是2013年9月7日，他们从来没有同一天借2次钱。当时，蒋首民说：“借款到期能还上这个违约金条子就不算数，到期还不上这个违约金条子就生效。”（经辨认（2016）皖1322民初4935号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币肆万元，月息3分。借款人：胡某2、寇某1、朱某2、朱某1，2012年7月28日）这张借条是他和妻子寇某1借的，朱某2是担保人。当时，郭彩苹拿出来现金后，蒋首民扣掉3分的利息和手续费，把剩下的钱给了他。他按月付利息，借款到期后没有偿还本金，蒋首民就要罚款和违约金。2016年下半年，因还不起钱，他就离家外出了。 （3）王某4证明，（经辨认（2017）皖1322民初2464号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民同志人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日）这张借条上自己的名字是他签的。当时，他给赵某1担保借款，但蒋首民把他做成了共同借款人。2017年6月16日上午8时许，蒋首民带人到杨楼医院强行把他拉到法院附近，他们殴打他逼着还钱，他给妻子侯某3打电话要其送钱没有结果后，被送到法院，法院司法拘留他14天。 （4）王某3证明，2016年10月，朱某2说之前的担保人李 某22不愿意担保借款，让他担保借款。蒋首民拿出一张新的5万元借条让签字，朱某2签字后，他就跟着签了，但蒋首民没有把旧的借条给他们。2017年下半年，他收到了法院传票，蒋首民起诉他和朱某2借款5万元，朱某2参加开庭了。2018年初，他又收到5万元借款的法院传票，他把这事告诉了朱某2。他收到还款通知单后被拉入了黑名单。（2017）皖1322民初1001号民事判决书判决他共同偿还10万元借款，但他没有在2013年5月1日为朱某2担保借过这笔款，当时他和朱某2还不认识。（经辨认（2017）皖1322民初2464号卷宗内的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日）这张借条不是他签的，因当时他在四川。 （5）王某14证明，2016年9月，同事赵某1找他帮忙担保借款5万元，当时蒋首民对他说：“你签个字就行了，就担保一下，其它给你没关系。”蒋首民指着纸上的位置让签字，他没在意具体内容就签字和按手印了。2017年12月，蒋首民到污水处理厂找到他，让他催赵某1还钱，否则就让他还钱。案件进入到执行阶段后，他才知道担保的不是5万元而是25万元，还是共同借款人，后冻结了工资卡，查封了房子。他不服申请了笔迹鉴定，后经宿州市公安司法鉴定中心笔迹鉴定，结果是他本人所签的。 （6）吴某8证明，2013年期间，朱某2让他担保借10万元， 蒋首民拿出了一张纸，朱某2让他在这张纸上签名，他就在朱某2指的位置签了名字，但在借条上没看到担保人一栏。（经辨认侦查人员出示的借条：今借蒋首民人民币壹拾万元整。每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日）这张借条上的名字是他本人写的，但当时赵某1和王某3都没在场，也没有签名。2018年4月，他收到了10万元借款的传票，但没有参加开庭。8月份，他被法院列为失信人员，大家都喊他“老赖”，对他的声誉有很大影响，影响了他的生意。 （7）侯某3证明，2017年7月，她的丈夫王某4打电话说被蒋首民从杨楼镇医院带到法院了，还被蒋首民踢了两脚，叫她送钱到法院。她没有钱交到法院，王某4就被拘留了。 3、被害人陈述 （1）赵某1陈述，2010年，她与丈夫朱某2和胡某2一起合伙养猪，经胡某2介绍开始从蒋首民处借款。2013年，因养猪场扩大规模，他们陆续几次借款共75万元，都是签在借款人后面的，月息都是三分，借期六个月，第一个月要扣除6分的费用，其中的3分是手续费，利息要按月付蒋首民，这都是蒋首民定的规矩，蒋首民还要根据情况决定是否卖给他们酒。蒋首民在快到期时都会打电话催款，他们还不上本金就得按要求续期，续期一次往后推迟三个月，续期都按26%的借款本金要钱，罚钱是20%的借款本金，加上续期第一个月3分利息和3分手续费，这是蒋首民定的规矩。（经辨认（2016）皖1322民初4933号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民伍万元，月息3分，借款人朱某2、赵某1、胡某2、刘某1、吴某3、朱某1，2012年11月5日）这笔钱是他们借的，当时胡某2与蒋首民说好借款5万元、月息3分、借期6个月，蒋首民拿出打印好的借条让他们签了借条。郭彩苹在家里拿出现金，蒋首民先扣除当月的3分利息和3分的手续费各1500元，后偿还了一些利息，胡某2跑了之后，蒋首民起诉了他们，吴某3被执行6.1万元。（经辨认在蒋首民处扣押的借条：今借蒋首民壹万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、刘某1，2012年11月5日）这是他们借5万元的违约金借条，两张借条的日期显示是同一天。（经辨认（2017）皖1322民初1000号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民贰拾伍万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、王某14、朱某1，2013年9月7日）这张借条是以她和朱某2的名义借的，当时，她和朱某2、胡某2一起到蒋首民家，双方约定借款事项后签了借条，郭彩苹在家里拿出现金，蒋首民先扣掉3分的利息和手续费各7500元，把剩余的钱给了他们。胡某2跑了之后，蒋首民找他们要钱。当时，他们欠蒋首民借款的借条有好多张，蒋首民就让她和朱某2重新找多名担保人补签了好几张借条，其中王某14就是她找其作为新担保人在该5万元借条上补签的名字。（经辨认（2016）皖1322民初4934号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，月息3分，借款人：朱某2、赵某1、胡某2、朱某1，2013年9月7日）这个借条与25万元借款是同一天，这5万元正好是20%的25万元借款，该5万借条就是25万元借款的违约金条子，而且他们在蒋首民处借钱从来没有在同一天借过两次钱的情况，蒋首民也肯定不会让他们同一天借两次钱。当时，他们误以为是真实的借款，经法院调解后就同意偿还了。（经辨认（2017）皖1322民初873号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币柒万元，月息3分。借款人：赵某1、朱某2、吴某3，2014年5月9日）这笔钱是她做生意借的钱，她和朱某2一起去的，是他们谈好借钱事项后签的借条。郭彩苹在家里拿出的现金，蒋首民扣掉3分的利息和手续费后才给了他们，吴某3的签名是后来补签的。借款的利息正常付的，续期时蒋首民要求他们交罚款等费用。后来，蒋首民起诉了，执行的情况记不起来了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币壹万肆仟元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1，2014年11月8日）这是一个违约金条子，是2014年5月9日借款7万的违约金借条，是蒋首民在他们借款时要求签的，签订的日期正好是7万元借款6个月到期的日子。（经辨认借条：今借蒋首民壹万元。借款人：李某22、赵某1、朱某2，2013年10月23日）这张借条肯定是违约金条子，他们从没有在蒋首民处借过1万元钱，且李某22曾担保过5万元的借款。（经辨认（2017）皖1322民初1001号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币壹拾万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日）这个钱是她和朱某2借的，他们找吴某8担保的，是他们签的借条。当时，郭彩苹在家里拿出现金，蒋首民先扣掉3分的利息和手续费各3000元后才把现金给了他们。后来，他们按月付利息，续期还被要求交罚款。因没有按期偿还，蒋首民起诉了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰万元整，月息2分。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日）这张借条是违约金条子，是他们于2013年5月1日借10万元时签订的条子，两张借条的日期都是2013年5月1日。（经辨认（2017）皖1322民初2464号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日）这是她和朱某2一起借的款，是她签的名字，王某4和朱某1是在她要求下在借条上补签的名字，但不知道为何有王某3的签名。2017年，蒋首民起诉获胜诉后申请法院执行，4月28日，朱某2被法院司法拘留，因朱某2的母亲心脏病发作病危，她提出先还1万元放人。第二天上午，她把钱交给李某20法官，朱某2写了还款保证书，但蒋首民提出增加担保人签名才能放人。她找到张某33担保，蒋首民又让她在朱某2写的还款保证书后面加上“我们欠蒋首民一百多万元，接下来还借款贰拾万元”的内容后，张某33在还款保证书上签了名字。蒋首民又提出让她在张某33签名的后面再增加“朱某2、赵某1与蒋首民的借款，我承担连带责任”的内容后才同意放人。后来，法院查封了张某33的房子。2017年，蒋首民张贴她的大字报。 2013年下半年，她和王某2一起做天狮直销，借款20万元，蒋首民扣掉6分的费用（3分利息，3分手续费），后每个月按3分利息还钱，6个月为一期，拿到现金18.8万。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息3分。借款人王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日），这张借条是她本人签的，当时欧阳某1并没有参与这笔借款，跟欧阳某1没有关系，不知道签名是怎么回事。这笔钱是王某2先用的，后来又她接着用的，偿还了利息。后来，她们还不上本金，蒋首民起诉了她们。2018年10月，她才知道蒋首民起诉她和王某2、欧阳某1的事。 2016年9月份的一天下午2时许，蒋首民关上了公司大门让她偿还胡某2的5万元借款。她被扣住走不掉，就把这件事告诉了朱某1。当晚9时许，朱某1来到公司后，蒋首民提出让朱某1在她的所有的条上都签字担保，否则就不让她走。朱某1被迫在她借款的几张借条上签名后，她才得以离开。2016年11月，她的资金链断后还不上利息，朱某1的宝马车被蒋首民强制过户给蒋少波名下了。他们都知道蒋首民催款时辱骂和殴打欠款人，还拿电棍打人。2016年四五月份，蒋首民说胡某2跑了让她换担保人，要找有工作和经济实力的人担保，每人只能担保5万元，要求3天内按借款总额把担保人找够，还要在原借条上签字。她还找到王某14、王某2、王某4、张某4、吴某3、吴峰等人，把他们陆续地带到公司都在借款人一栏处补签的名字。蒋首民把这些后来补签的担保人作为共同借款人起诉后，她才明白蒋首民这样做是故意坑人的。 （2）朱某2陈述，他每次借款或帮王某2等担保借款，借钱最少是5万元，都是按照蒋首民的要求，先扣除第一个月3分利息和3分手续费，剩下的钱才是实际到手的钱。后来，借钱还得另外买酒，一箱酒500元，酒款先扣掉。他们签本金借条时，还必须签一张违约金条子，和正常借条是一样的，当时蒋首民说到期不还钱就得另付违约金。每次借款时，他们和蒋首民谈借钱及签借条的事情，郭彩苹负责从家里拿现金，有时蒋磊或蒋少波在场，他们帮忙打印借条，复印他们的身份证，有时帮忙转款。 （经辨认（2016）皖1322民初4933号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、刘某1、吴某3、朱某1，2012年11月5日。）他和赵某1、胡某2借过这笔钱，双方约定借款5万元、月息3分、借期6个月，蒋首民拿出打印好的借条，借条上只有借款人一栏，没有担保人一栏，他们分别在借款人处签字了。郭彩苹在家中拿出现金，扣除3分的利息和手续费各1500元，把4.7万元给了他们。后胡某2又找刘某1作为担保人补签的名字。胡某2还了一些利息后于2016年跑了，蒋首民找他还钱，还让他找了吴某3等人在借条上补签了他们的名字。蒋首民起诉后，吴某3还了6.1万元。（经辨认借条：今借蒋首民人民币壹万元，月息3分。借款人朱某2、赵某1、胡某2、刘某1，2012年11月5日。）这张借条是他们签订5万元借条时签订的违约金借条，落款时间都在同日的2012年11月5日。（经辨认（2017）皖1322民初1000号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民贰拾伍万元，月息3分，借款人朱某2、赵某1、胡某2、王某14、朱某1，2013年9月7日。）这是他签的借条，双方说好借款25万元、月息3分、借期6个月，他和赵某1、胡某2在蒋首民拿出的制式借条上签字了。郭彩苹拿出现金扣掉3分的利息和手续费各7500元，把剩余的钱交给了他们。胡某2跑之后，蒋首民找他们要钱，他们还了一些利息。借条上王某14、朱某1的名字是赵某1找他们后来在借条上补签的。后来，蒋首民起诉了他们。（经辨认（2016）皖1322民初4934号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、胡某2、朱某1，2013年9月7日。）这张借条是他们借钱时同时签订的借条，朱某1是在胡某2跑了之后补签的名字。蒋首民起诉了这笔5万元借款，获胜诉后申请了强制执行，是赵某1经手偿还的。（经辨认（2016）皖1322民初4935号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币肆万元，月息3分。借款人：胡某2、寇某1、朱某2、朱某1，2012年7月28日。）这是他签字为胡某2担保的借条。当时，他和胡某2、寇某1按照蒋首民的要求在其拿出的借条上签的名。蒋首民扣掉3分的利息和手续费，郭彩苹在家里拿出现金交给他们的。该借条上朱某1的签名是胡某2跑了之后补签的。他和胡某2分别还了部分利息。这笔钱起诉后，赵某1、朱某1经手还清了。（经辨认（2017）皖1322民初873号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币柒万元整，月息3分。借款人：赵某1、朱某2、吴某3，2014年5月9日。）这笔钱是他和赵某1一起借的，双方谈好借款7万、月息3分、借期半年，蒋首民拿出借条让他们签的字。扣掉3分的利息和手续费后，郭彩苹把现金交给他们的。他们按月拿现金付利息，不给收条。借条上吴某3的签名是后来补签的。借款到期没有还清，蒋首民要他们交26%的借款本金罚款才给续期。2017年4月12日，他因朱某1抵给蒋首民宝马车的事情在庭上与蒋首民吵了起来，当天被法院拘留了。后来，蒋首民申请执行后，张某33的房子被法院查封了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币壹万肆仟元，月息3分。借款人朱某2、赵某1，2014年11月8日。）这张借条是他们借7万元时签的违约金条子，该落款日期2014年11月8日与7万元借条的落款日期2014年5月9日相差六个月，正好是约定6个月的借款期限。当时，蒋首民说：“7万元借款到期还不上，这个壹万肆仟元的借条就生效了。”（经辨认（2017）皖1322民初2463号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，月息3分。借款人朱某2、李某22、王某3、朱某1，2013年6月24日。）这笔钱是他找李某22担保借的，双方约定先扣除6分的费用，借期6个月，次月之后每月3分的利息，签完了全部借款手续后，郭彩苹拿出现金，扣掉3000元后交给他的。后来，他按月付了利息，还被要求续期。2016年，他无钱偿还，蒋首民找李某22要钱，李某22就找他说不愿意再担保这笔钱。他又找了王某3在这张借条上补签的担保人。后来，他又让朱某1在借条上补签了名字。后来，蒋首民还把李某22一起起诉到法院，王某3因这笔借款没有还上被拉进了黑名单。（经辨认借条：今借蒋首民人民币壹万元整。借款人：李某22、赵某1、朱某2，2013年10月23日；今借蒋首民人民币壹万元整，月息三分。借款人：李某22、朱某2，2014年4月23日。）这两张借条都是他本人签订的，都是5万借款的违约金借条，但李某22只担保一次5万元借款，不清楚为何有两笔1万元的违约金借条。（经辨认（2017）皖1322民初1001号民事诉讼卷宗中的借条：今借蒋首民人民币壹拾万元，月息3分。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日。）这笔钱是他和赵某1在吴某8担保下借的，双方谈好借款10万元、月息3分、借期半年，他们三人都签字了。郭彩苹拿出现金，扣掉3分的利息和手续费计6000元后交给了他们。他按月付了一些利息，蒋首民为续期还要罚款。后来，蒋首民起诉后申请法院执行了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰万元，月息2分。借款人：朱某2、赵某1、吴某8、王某3，2013年5月1日。）这张借条是他们借10万元时同时签订的违约金借条，落款的时间都是2013年5月1日。 （3）朱某1陈述，她哥哥朱某2和胡某2一起开养猪场时共同借过蒋首民的钱，胡某2逃跑后，蒋首民就找朱某2和赵某1要钱，还要求增加共同担保人，张某4、吴某3、王某14、王某4都是后来补签的名字，他们都有固定的工作或有房有车，有一定的偿还能力。她曾帮朱某2补签过三张借条的担保人，分别是5万元、5万元、3万元的借款。（经她辨认（2017）皖1322民初2464号卷宗内的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日；收条：今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款，收款人：赵某1、朱某1，2015年2月28日。）这两张借条和收条上自己的名字都是她后来补签的。2017年11月9日，她被拉入失信被执行人名单，执行文书号分别是：（2016）皖1322执999号、1002号和1001号。她把车过户抵账情况给李某20法官说明，蒋首民夫妇认可后，把她从失信被执行人名单内拉了出来。 2016年10月底的一天上午9时许，蒋首民让她到其家中商量还钱之事，并让她把自己的一辆红色宝马X1轿车开去抵账，否则就不让赵某1离开。当天下午，她把车开到公司，签了车辆抵押合同，赵某1才得以离开。后来，她与蒋首民约定她之前签字担保的三张借条计13万元作废，车折款20多万元，剩下约7万元从朱某2、赵某1之前的欠款扣除，把她的车过户给蒋少波。之后，蒋少波联系她一起到车管所，把她的轿车过户给了蒋少波。 蒋首民经常到赵某1经营的保健品店要钱，每次蒋少波都带几个人一起去，到店门口就开始辱骂人，还在龙城镇、她家门口等处张贴赵某1等人的大字报，说他们欠钱不还，造成了很不好的影响。她的一辆宝马车折价约20余万元，通过建设银行转账给郭彩苹11万多元，吴某3通过法院偿还给蒋首民20余万元，朱某2又给蒋首民约20余万元现金，蒋首民及家人不给打收条。蒋首民夫妇和蒋少波经常到她经营的保健品店和家中辱骂、威胁她还钱。 （4）王某2陈述，2013年7月28日，赵某1找她担保借款20万元，期限6个月，每月利息3分。当时，蒋首民拿出制式的借条，填上蒋首民的名字，金额20万，月息3分，她俩在借条和借款合同上签名后，郭彩苹扣掉当月3分的手续费和利息，把18.8万现金给了她们。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息3分。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日）这张借条是她和赵某1签的名字，但当时欧阳某1不在现场，和这笔借款没关系，不知是谁签了欧阳某1的名字。后来，她们偿还了利息等费用，但蒋首民不给收据。后来，她见到判决书中判决被告欧阳某1还钱，就很疑惑地告诉了欧阳某1。 4、鉴定意见 （1）《宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2019）23号物证鉴定书》载明，检材1中2013年9月7日借条中的“王某14”签名笔迹与样本2013年元月至2014年6月领材单1本中“王某14”签名笔迹是同一人书写。 （2）《宿州市人民检察院宿检技鉴（2018）26号司法鉴定中心文件检验鉴定书》载明，标识日期为“2013年7月18日”借条中“欧阳某1”字迹不是“欧阳某1”书写形成。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，他认识朱某2、赵某1、王某2，他们从他处借过很多次钱，具体借多少次记不清了。几年前的一天上午，赵某1带人找他借钱，他同意借5万元，赵某1签字后，其他人也都签字了，他把现金交给了赵某1。之后，赵某1付了部分利息，他就按照借条上的名字起诉了，提供了诉状和借条、借钱人身份证复印件，后法院判决他胜诉。2013年，赵某1介绍说王某2做天狮保健品需扩大规模向他借款20万元，她们都在借条上签名了。后来，她们不还钱，他到法院起诉了。（经辨认（2017）皖1322民初2444号民事诉讼卷宗的借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息三分。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日）他拿这张借条起诉了王某2、赵某1、欧阳某1，法院判决他胜诉。朱某1为赵某1担保借款，用宝马车抵账20余万元。 （2）郭彩苹供述，（经辨认侦查人员出示并宣读的10份借条），这些借款都是蒋首民经手办的，借条上签名的人都借他们的钱了。 （3）蒋少波供述，他名下有一辆红色宝马车，该车是朱某1抵账过户他名下的。 （五十六）2016年10月11日，李某3到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗李某3、李某4、郑某8、杜某3、纵某3以出借人郭彩苹的名义签订30万元借条和借款日6个月之后的2017年4月10日借款6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，后通过郭彩苹的银行卡分别转款给李某3、李某4各15万元，后李某3分两次转款给郭彩苹“砍头息”和“服务费”各9000元及酒款2.5万元计4.3万元，实际借款25.7万元。李某3、李某4偿还利息至2017年4月11日计5个月4.5万元，交“续期费”3万元（含服务费和利息计1.8万元），继续归还利息至2017年9月10日计5个月4.5万元。后没有按时还款，2017年10月20日被告人郭彩苹委托蒋首民以借款本金30万元及利息将李某3、李某4、郑某8、杜某3提起民事诉讼，后经本院主持调解达成调解协议，约定由四人归还本金30万元及利息（从2017年7月11日起至还清款之日止，按月利率2%计算）。2017年11月30日，郭彩苹申请强制执行。2018年1月4日，李某4被司法拘留十五日，同年4月25日四人被纳入失信被执行人名单并限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取12.6万元未得逞，另有犯罪成本17.4万元没有收回。 （五十七）2016年11月22日，李某3到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗李某3、李某4、王某43、郑某8以出借人郭彩苹的名义签订30万元本金借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，通过郭彩苹银行卡转款给李某330万元，当日李某3转给郭彩苹账户“砍头息”和“服务费”计3万元，实际借款27万元。李某3偿还利息至2017年5月21日计5个月4.5万元，交“续期费”3万元，继续偿还利息至同年8月21日计2.7万元。因没有按时还款，2017年10月20日，被告人郭彩苹以本金30万元及利息将四人提起民事诉讼，后经本院主持调解达成调解协议，约定四人偿还本金30万元及利息（从2017年6月22日起至还清款之日止，按月利率2%计算）。2017年11月30日，郭彩苹申请强制执行，同年12月20日李某4被司法拘留十五日，2018年5月16日四人被纳入失信被执行人名单并限制高消费。被告人蒋首民、郭彩苹骗取13.2万元未得逞，另有犯罪成本16.8万元没有收回。 （五十八）2017年1月7日，李某3到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗李某3、李某4、宋某1、王某44、（王某13、柳某1、李某25、张某2为后补）以出借人蒋磊的名义签订30万元借条和6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，通过郭彩苹银行卡转款给李某330万元，当日李某3转款给郭彩苹扣除“砍头息”和“服务费”计3万元，实际借款27元。李某3偿还利息至2017年7月5日计5个月4.5万元，交续期费用4.6万元（含利息、手续费计1.8万元及酒款2.8万元），继续偿还利息至2017年9月6日计2个月1.8万元，后没有按时还款，2017年10月24日被告人蒋磊以借款本金30万元及利息1.8万元将李某3、李某4、宋某1、王某44、王某13、柳某1、李某25、张某2提起民事诉讼，后经本院主持调解达成协议，约定李某3、李某4、李某25、张某2、王某44、宋某1偿还本金30万元及利息（从2017年9月7日至还清款之日止，按月利率2%计算）。2018年1月3日，蒋磊申请强制执行，同年3月30日撤回申请。期间，张某2偿还蒋首民5万元，宋某1偿还蒋首民5万元，以上偿还合计18.1万元。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊骗取21.1万元未得逞，另有犯罪成本8.9万元没有收回。 （五十九）2017年1月18日，李某3到被告人蒋首民的公司借款30万元，被告人蒋首民通过“套路贷”的方式诱骗李某3、李某4、孟某6、纵某3签订30万元本金借条和2017年1月8日借款6万元借条（违约金），约定每元月息3分，借款期限6个月，郭彩苹转款给李某330万元，当日李某3转款给郭彩苹扣除“砍头息”和“服务费”计3万元，实际借款27万元。李某3归还利息至2017年6月18日计4.5万元，7月交“续期费”7.8万元，2017年8月18日偿还利息9000元，2017年10月11日和12日，李某4和李某3一起偿还蒋首民、蒋少波30万元。2018年7月30日，被告人蒋首民以借款本金30万元及利息7.2万元将李某3、李某4、孟某6、纵某3提起民事诉讼，本院于同年11月15日中止诉讼。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波骗取16.2万元，未得逞30万元。 另，李某4于2017年11月24日偿还郭彩苹现金5万元、2018年3月16日通过李某26转款至蒋磊银行卡17万元，通过张某34银行卡转款给蒋磊10万元，通过张某35的银行卡转款至蒋磊银行卡7万元，通过宋某1给付蒋磊现金11万元，合计偿还50万元。该50万元抵扣第五十六起、第五十七起、第五十八起的借款本金计43.1万元后剩余6.9万元。被告人蒋首民骗取6.9万元，其中被告人蒋磊提供银行卡参与骗取1.9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条、还款保证书载明，今借郭彩苹人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：李某3、李某4、郑某8、杜某3、纵某3，2016年10月11日；今借郭彩苹人民币叁拾万元，每元月息（3分），本人同意李某3对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款叁拾万元本息还清为止。还款保证人：李某4、郑某8、杜某3、纵某3，2016年10月11日。 （2）中国建设银行转款回执单载明，2016年10月11日，郭彩苹账户分别转到李某3、李某4账户各15万元，10月12日李某3账户转到郭彩苹账户2.8万；10月28日转到郭彩苹账户1.5万元；李某3账户分别于2016年11月10日至2017年4月11日每月转款到郭彩苹账户9000元。2017年4月10日至11日李某3账户转到郭彩苹账户计30万元，郭彩苹账户转回到李某3账户30万元，李某3账户又转回到郭彩苹账户3万元。 （3）扣押的蒋首民记账清单载明，2016年10月11日，李某3借款30万元，后分别于2016年11月至2017年9月的10日各偿还利息9000元，其中于2017年4月10日续（期）。 （4）（2017）皖1322民初5119号民事卷宗载明，2017年10月10日，郭彩苹委托蒋首民以本金30万元及利息2.4万元将李某3等人提起诉讼，经本院主持调解达成调解协议，李某3、李某4、郑某8、杜某3于2017年11月5日前偿还郭彩苹借款本金30万元及利息（从2017年7月11日起至还清款之日止，按月利率2%计算），案件受理费3080元由李某3等四人负担。 （5）（2017）皖1322执1232号执行卷宗载明，2017年11月30日，郭彩苹以生效的（2017）皖1322民初5119号民事调解书申请强制执行。2018年1月4日，李某4被司法拘留十五日，4月25日，李某3、李某4、郑某8、杜某3被纳入失信被执行人名单并限制其高消费。 （6）借条、收条、还款保证书载明，今借郭彩苹人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：李某3、李某4、王某43、郑某8，2016年11月22日；今收郭彩苹现金陆万元整（￥60000.00元），在明天信息咨询办公室内。李某3、李某4、王某43、郑某8签名，2016年11月22日。今借郭彩苹人民币叁拾万元，每元月息（3分），本人同意李某3对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款叁拾万元本息还清为止。还款保证人：李某4、王某43、郑某8，2016年11月22日。 （7）银行转账明细载明，2017年11月22日，郭彩苹账户转到李某3账户30万元，李某3账户转回到郭彩苹账户3万；2016年12月至2017年8月的21日，分别从李某3账户转到郭彩苹账户各9000元；2017年5月22日李某3账户分别转到郭彩苹账户1.5万元、2万元。 （8）扣押蒋首民的记账清单载明，2016年11月22日，李某3、李某4借款30万元，利息从2016年12月21日一直付到2017年8月21日，其中于2017年5月21日续（期）。 （9）（2017）皖1322民初5120号民事卷宗载明，2017年10月20日，郭彩苹以本金30万元及利息2.4万元将李某3、李某4、王某43、郑某8起诉，后经本院于2017年10月25日主持调解达成调解协议：李某3、李某4、王某43、郑某8自愿于2017年11月5日偿还郭彩苹本金30万元及利息（从2017年6月22日起至还清款之日止，按月利率2%计算）。案件受理费3080元由李某3等四人负担。 （10）（2017）皖1322执1233号执行卷宗载明，2017年11月30日，郭彩苹申请强制执行。12月20日，李某4被司法拘留十五日。2018年5月16日，李某3、李某4、王某43、郑某8被纳入失信被执行人名单并限制其高消费，本次执行程序被终结。 （11）借条、收条、还款保证书载明，今借蒋磊人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：李某3、李某4、王某13、李某25、张某2、王某44、宋某1、柳某1，2017年1月7日。今收到蒋磊现金叁拾万元整，在明天信息咨询办公室内收款。收款人：李某3，2017年1月7日。李某4、王某13、李某25、张某2、王某44、宋某1、柳某1。今借蒋磊人民币叁拾万元，每元月息3分，本人同意李某3对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款叁拾万元本息还清为止，还款保证人：李某4、王某13、李某25、张某2、王某44、宋某1、柳某1，2016年1月7日。 （12）银行转账明细载明，2017年1月8日，郭彩苹账户转到李某3账户30万元，李某3账户转回郭彩苹3万元。2017年2月至9月的7日，李某3账户8次每次转到郭彩苹账户各9000元。 （13）扣押的蒋首民记账清单载明，2017年1月7日，李某3、李某4借款30万元，利息付到从2017年9月6日，7月6日续（期）。 （14）（2017）皖1322民初5146号民事卷宗载明，2017年10月24日，蒋磊以本金30万元及利息1.8万元将李某3等人起诉至本院，后经本院主持调解达成如下协议：李某3、李某4、李某25、张某2、王某44、宋某1自愿定于2017年11月30日前偿还蒋磊借款本金30万元及利息（以本金30万元为基础，从2017年9月7日至还清款之日止，按月利率2%计算），并承担受理费3035元。 （15）（2018）皖1322执22号执行卷宗载明，2018年1月3日，蒋磊以生效的（2017）皖1322民初5146号民事调解书申请强制执行。蒋首民分别于2017年12月22日、2018年1月6日收到宋某1、张某2偿还借款各5万元，表示不再因该案执行宋某1、张某2。2018年3月14日，蒋磊申请撤回对李某4、宋某1、张某2的执行，并同意对三人的失信予以撤销。3月30日，蒋磊以与被执行人达成和解协议而申请撤回执行，本院裁定终结该案执行。 （16）借条、还款保证书载明，今借蒋首民人民币（叁拾万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：李某3、李某4、孟某6、纵某3，2017年1月18日；今借蒋首民人民币（陆万元）整，每元月息（3分）。共同借款人：李某3、李某4、孟某6、纵某3，2017年1月18日；今借蒋首民人民币叁拾万元，每元月息（3分），本人同意（李某3）对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款（叁拾万元整）本息还清为止。还款保证人：李某4、孟某6、纵某3，2017年1月18日。 （17）中国农业银行银行卡交易明细清单载明，2017年1月20日，郭彩苹账户转到李某3账户30万元，李某3账户转回到郭彩苹账户3万元。2017年2月至8月的18日李某3账户分7次每次转到郭彩苹账户9000元。 （18）扣押的蒋首民记账清单载明，2017年1月18日，李某3、李某4、纵某3借款30万元，利息从2017年1月18日付到8月18日，其中7月18日续（期）。 （19）（2018）皖1322民初4597号民事卷宗载明，2018年11月15日，本院经审查认为，原告蒋首民羁押于萧县看守所，现不能到庭参加本案诉讼，依照法律规定，裁定本案中止诉讼。 （20）二手机动车辆买卖协议、收条载明，甲方李某4将自有车辆宝马牌5系型号轿车（车牌号皖ＬＦＫ118）卖给乙方蒋少波，乙方支付甲方购车款贰拾万元，车辆与价款均与本协议签订之日交付等情况。今收到蒋少波支付我购车款贰拾万元整。收款人：李某4，2017年10月8日。 （21）收条载明，今收到李某4、李某3还借款，2017年10月11日下午二次汇到蒋少波账户大写人民币拾捌万元整。2017年10月12日计四次汇到蒋少波壹拾贰万元整，合计款叁拾万元整，此还借款作2017年1月18日条子数。2017年10月11日以前汇款票据都清账，票据不作数。李某3，2017年10月12日。李某4，2017年10月12日。收款人：蒋首民，2017年10月12日晚。 （22）收条载明，2017年11月24日，郭彩苹收到李某4现金5万元整。 （23）中国建设银行个人活期账户交易明显载明，2018年3月16日，张某35账户转到蒋磊账户7万元、张某34账户转到蒋磊账户10万元、李某26账户转到蒋磊账户17万元。 （24）辨认笔录证明，李某4辨认出芈珍珍是伙同蒋少波逼其签下20万元收条和车辆买卖合同的人；李某3辨认出芈珍珍是伙同蒋少波在柏星小区流金岁月饭店门口对其实施殴打的人。 2、证人证言 （1）杜某3证明，2016年的一天上午，同学李某3找他担保借款30万元，他在蒋首民拿出的借条和借款合同等材料上补签了自己的名字。李某3说蒋首民借钱时扣除了当月3分的利息、3分的手续费和酒钱。（经辨认借条：今借郭彩苹陆万元整，每元月息3分。共同借款人：李某3、李某4、郑某8、纵某3、杜某3，2017年4月10日。）这张借条上的名字是他签的，但他没有担保这笔借款，只担保了30万元的借款。他收到传票，没有去法院。 （2）纵某3证明，2016年的时候，李某3找他和李某4、郑某8担保借款，他们都分别签了30万元本金借条、6万元违约金借条和信用借款合同，蒋首民说6万元是违约金，如果30万元本金到期偿还不上，就起诉他们36万元，如果按期还款就不算数了。（经辨认借条：今借郭彩苹陆万元整，每元月息3分。共同借款人：李某3、李某4、郑某8、纵某3、杜某3，2017年4月10日）这张借条就是他们签的违约金借条，与30万元的本金借条除了借款金额不同外其余都一样。当时，蒋首民扣除3分的利息、手续费各9000元及还迫使李某3购买的酒款。2017年4月10日，李某3到期没有钱还，续期时交了违约金、利息和手续费，后利息偿还至9月。2017年年初，他和李某4、孟某6一起为李某3担保借款30万元，借钱的情况和上次相同。（经辨认2017年1月18日借蒋首民30万元本金的借条和6万元违约金的借条）这两张借条都是他签的名字。期间，蒋首民多次打电话找他还款。 （3）王某43证明，2016年年底，他在郑某8的要求下为李某3担保在蒋首民处借款，当时，他们一起分别签了30万元和6万元的借条，6万元是违约金借条，利息都是3分。蒋首民说如果李某3到期不还30万元，就拿36万元起诉他们。当时，郭彩苹在场。（经辨认于2016年11月22日分别借蒋首民30万元和6万元的借条）这两张借条都是他同时签的名字。 （4）王某44证明，2017年年初，他和李某3、李某4一起找蒋首民借款30万，他们在两张借条上都签名了，李某3还写了一张收条，他也签名了。当时，蒋首民说要扣除3分的利息和3分的手续费。（经辨认收条：今收到蒋磊现金人民币叁拾万元整。在明天信息咨询办公室内收款。收款人：李某3，2017年1月7日。李某4、王某13、宋某1、李某25、王某44、柳某1、张某2。）这张收条上的名字是他签的。（经辨认2017年11月7日借蒋磊6万元的借条）这张借条上的名字是他本人签的，但没有担保借这笔款。蒋首民起诉后，他到法院签名，发现借条上有很多人的签名，李某3说部分名字都是续期时补签的。他没有还钱，被列入了失信人名单。 （5）王某13证明，2017年7月份，李某25找他和李某3、张某2担保借款时，蒋首民提出让他们签字为李某3续期进行担保，并拿出2017年1月7日借蒋磊30万元和6万元的借条、30万元的收条和一张还款保证书，他和李某25、张某2都分别补签了自己的名字。 （6）李某25证明，2017年7月上旬，他带着王某13、张某2、李某3一起去借款，与蒋首民没有谈好准备离开时，蒋首民提出让他们签字担保为李某3之前的借款续期担保，他和王某13、张某2都在2017年1月7日借款30万元的借条和收条、6万元的违约金借条、还款保证书上分别补签了自己的名字。 （7）孟某6证明，他为李某3担保借款30万元。（经辨认2017年1月18日借蒋首民30万元和6万元的借条）这两张借条上面的名字都是他签的，但他当时没有看到蒋首民给李某330万元。 （8）宋某1证明，2017年1月，李某4找他为李某3担保借款，他到蒋首民公司签字了。10月份，蒋首民起诉他和张某2等人胜诉，双方协商，蒋首民同意他还5万元不再追究其担保责任，就转到郭彩苹账户5万元，蒋首民出具了收条。后来，李某4找他帮忙与蒋首民协商担保借款之事，约定一次性付蒋首民45万元不再追究李某4的担保责任。李某26（李某4的弟弟）帮李某4偿还17万元，李某4借朋友张某3410万元、张某357万元，都是在2018年3月16日通过其个人账户转到蒋磊账户上的，他拿11万元现金在萧县法院西边交给了郭彩苹和蒋磊，蒋首民出具了一个说明。当时，谢某5法官知道他们还款45万元的事情。 （9）谢某5证明，他承办了蒋磊申请执行李某3、宋某1和张某2等人借款案，因他们没有还钱，就把他们拉入黑名单。宋某1说其和张某2都是担保人，问他如何能撤回执行。他说需申请人同意或他们履行债务完毕。宋某1说其与蒋首民等人达成再偿还45万元就撤回执行的协议。之后，蒋磊申请撤回了对宋某1与张某2的执行。 3、被害人陈述 （1）李某3陈述，他共借四次钱，每次借款都是30万元，借款时都要按蒋首民的要求签一张本金借条、一份借款合同和一张20%借款本金的违约金借条。蒋首民说，如果到期不还钱就罚6万元，按时还款这张借条就不作数。借钱时，蒋首民还要求他购买几箱酒，每箱500元，要在借款本金中扣除。他每次借款和给付违约金时，蒋首民和郭彩苹都在场。 2016年10月11日，他第一次借款30万元，是用郭彩苹尾号8537银行卡转到李某4账户15万元。次日，郭彩苹账户转到他尾号5408建行卡15万元，他转回蒋首民收取的当月利息和手续费各9000元及被迫购买的酒款计2.8万元。之后，他每月10日前后都偿还利息9000元。2017年4月11日，他交续期费用3万元，是从他尾号8796邮政储蓄卡转到郭彩苹尾号2571银行卡内的，含当月的利息和手续费各9000元。之后，他每月10日前后偿还利息，一直偿还至9月11日。后没钱偿还，就被起诉了。 2016年11月22日，他第二次借款30万元，是通过郭彩苹尾号2571银行卡转到他尾号8796的银行卡内，他转回3万元，是蒋首民收取的手续费、利息各9000元和酒款。他每月22日前后都偿还利息9000元，一直偿还到2017年5月21日。期间，蒋首民收取3万元续期费，他是通过尾号2775银行卡转到郭彩苹尾号8537银行卡的。他偿还利息至8月21日。接着，他被起诉了。 2017年1月7日，他第三次借30万元。次日，通过郭彩苹尾号2571银行卡向他尾号8796银行卡转款30万元，他于当日转回3万元，是蒋首民收取的利息和手续费各9000元和1.2万元酒钱。之后，他每月7日前后按时偿还利息，7月5日蒋首民收取4.6万元续期费，含利息和手续费各9000元及2.8万元酒款。他偿还利息至9月6日。他被起诉后，宋某1偿还5万元，张某2偿还5万元，李某4偿还20万元。 2017年1月18日，他第四次借款30万元，是通过郭彩苹尾号为2751银行卡向他尾号8796银行卡转款25万元。1月20日，郭彩苹尾号2751银行卡向他尾号8796银行卡转款5万元，他于当日转回3万元，包括利息和手续费计1.8万元，2.8万元酒钱。之后，他每个月18日前后按时偿还利息。他在7月18日续期时，蒋首民收取6万元违约金及1.8万元手续费和利息，共7.8万元。之后，他偿还利息至8月18日。李某4分别于10月11日和10月12日分四次偿还蒋少波计30万元，但蒋首民又起诉了他们。 2017年10月12日，他在蒋首民家被殴后，又把他带到车上一起找李某4要款，去了两车人。当时，蒋首民夫妇在岁月如歌饭店附近的水果店辱骂他和李某4，蒋少波进去找李某4要钱，李某4转给蒋少波10万元。接着，蒋少波又伙同另一个年轻人（经辨认系芈珍珍）在水果店门口殴打了他，蒋少波还拿一把甘蔗刀把他的衣服划烂了。当晚，他和李某4被叫到蒋首民家，李某4转给蒋少波8万元，蒋少波强行扣下了李某4的宝马车，并逼李某4写下抵押协议。第二天，他找蒋首民商定再还12万元放车，他和李某4偿还了12万元，以上共偿还30万元，蒋首民打一收条，但没有放车。他们被起诉到法院后，李某4偿还50万元。 （2）李某4陈述，他为李某3担保借款四次，每次借30万元，月息3分，手续费3分，还要购买每箱500元的酒，每次都签借款合同和借条，蒋首民把利息、手续费、买酒钱直接扣除，他们拿到的钱数和借条上的数字不一样。 （经辨认信用借款合同：贷款金额（大写）叁拾万元，甲方：李某3、李某4、郑某8、纵某3，乙方：郭彩苹，2016年10月11日。）这张借款合同上面的名字是他给李某3担保借款时蒋首民让他签的合同之一。（经辨认借条：今借郭彩苹人民币陆万元整，每月月息3分。共同借款人：李某3、李某4、郑某8、纵某3、杜某3，2017年4月10日。）这张借条上的名字是他签的，记不清是什么时候签的，但实际上没有这笔借款。 （经辨认信用借款合同：甲方（借款人）：李某3、郑某8、王某43、李某4；乙方（贷款人）：郭彩苹；贷款金额叁拾万元。甲方：李某3、李某4，乙方：郭彩苹，2016年11月22日。）这张信用借款合同书上的名字是他签的，是他给李某3担保借款时蒋首民让他签的合同之一。（经辨认借条：今借郭彩苹人民币陆万元整，每月月息3分。共同借款人：李某3、李某4、王某43、郑某8，2016年11月22日。）借条上的名字是他签的，记不清什么时候签的，但实没有在2016年11月22日借郭彩苹6万元。 （经辨认收条：今收到蒋磊现金人民币叁拾万元整，在明天信息咨询办公室内收款。收款人：李某3。2017年1月7日，李某4、王某13、宋某1、李某25、王某44、柳某1、张某2。）这张收条上的签名除李某3外，其他人的签名都是后来补签的。（经辨认还款保证书：今借蒋磊人民币叁拾万元，每元月息3分，本人同意李某3对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款叁拾万本息还清为止。还款保证人：王某13、宋某1、王某44、李某4、柳某1、李某25、张某2，2017年1月7日。）这张保证书上面的名字是他签的。（经辨认借条：今借蒋磊人民币陆万元整，每月月息3分。共同借款人：李某3、王某13、宋某1、李某25、王某44、李某4、柳某1、张某2，2017年11月7日。）这张借条上的名字是他签的，但没有在2017年11月7日借蒋磊6万元。 （经辨认借条：今借蒋首民叁拾万元整，每元月息3分。共同借款人：李某3、孟某6、纵某3、李某4，2017年1月18日。）这张借条上的名字是他后来补签的。（经辨认还款保证书：今借蒋首民人民币叁拾万元整，每元月息3分，本人同意李某3对该借款领取使用。本人自愿对该借款本息负全部还款责任，一直到该借款叁拾万本息还清为止。还款保证人：孟某6、纵某3、李某4，2017年1月18日）这上面的名字是他的签名，是他帮李某3担保借款时签的合同和借条。（辨认借条：今借蒋首民人民币陆万元整，每元月息3分。共同借款人：李某3、孟某6、纵某3、李某4，2017年1月8日。）这张借条上的名字是他签的，但他们没借过这6万元，他从来都没有给李某3担保借过6万元的事。 期间，蒋首民都是先打电话催款，威胁、辱骂、恐吓他还款，要违约金。蒋首民和郭彩苹和蒋少波等人为催款到他经营的岁月如歌饭店和家里吵骂过。他共还给蒋首民计82万元（含李某3还款1万元）。他每次给蒋少波转账都用自己农行尾号0371的账户。（经辨认收条：今收到李某4、李某3还借款，2017年10月11日下午两次汇到蒋少波账户大写人民币壹拾捌万元，2017年10月12日计四次汇到蒋少波壹拾贰万元，合计叁拾万元整，此还借款作2017年1月18日条子数。2017年10月11日以前汇款票据都清账，票据不作数。李某3，2017年10月12日。李某4，2017年10月12日。收款人蒋首民，2017年10月12日。）2017年10月12日上午11时许，蒋首民带人到柏星小区的岁月如歌饭店找他要钱，他与蒋少波谈好先还10万元，当场转给了蒋少波。当晚，他和李某3一起转给蒋少波8万元，蒋少波把他的宝马车扣下后逼他写了抵押协议。第二天，他转给蒋少波12万元（其中有李某31万元），蒋首民在其公司内写下这张收条，他和李某3签了字，但蒋首民并没有给他的车。蒋首民起诉到法院后，他被司法拘留一个月。他委托宋某1与蒋首民协商好之后，他给郭彩苹现金5万元，通过李某26转款给蒋磊17万元、宋某1的朋友转款给蒋磊17万元，宋某1拿11万元现金给了郭彩苹，偿还了50万元后，蒋首民才同意不再追究他的担保责任，把宝马车还给了他。 （3）张某2陈述，2017年1月7日，李某3让他担保借款，他和李某3签的借条都是共同借款人。后来，蒋首民多次打电话找他要钱。2017年10月12日，他被蒋首民叫到公司要钱，后让他一起找李某4要款。他们一起到柏星小区水果店，蒋首民和郭彩苹骂李某4和李某3孬种，蒋少波踢打了李某3，一个身上有纹身的年轻人上前打了李某3，后蒋少波拿一把削甘蔗刀把李某3的衣服划烂了，后开车又把李某3拉走了。他被起诉后进入执行阶段，他提出拿5万元撤销对其为李某3担保借款的执行，蒋首民同意了。之后，他给蒋首民2万元现金，还剩3万元，加上他替王某13担保的两笔计12万元借款，再加上他两笔借款的违约金计11万元，重新打了一张26万元的欠条后，他才被申请撤销执行。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，李某3借过他的钱，具体借几次，借多少钱，都记不清楚了。他曾打电话找李某3催要过借款，后在柏星小区水果店见到李某3，他们在水果店门口发生了争吵。 （2）蒋少波供述，他和父母一起到柏星小区的饭店找李某3、李某4要过账。期间，他们发生过争吵，李某4给他转款10万元。 综合证据如下： 1、书证私营企业基本注册信息查询单载明，2007年12月，被告人蒋首民、郭彩苹共同出资成立了“萧县明天房地产信息咨询服务有限公司”，后于2012年变更为“萧县明天商务信息咨询服务有限公司”，股东姓名：蒋首民、郭彩苹。 2、证人证言 （1）李某9证明，他帮蒋首民及其家人代理过大约五六十起民间借贷案件，民事诉状都是蒋首民及其家人自己提供的，没有参与制作过。他作为代理人填写过委托书及孙圩子法律服务所的函交给了法庭。他在萧县代理每案收取500元，到市中院每案收取1000元，都由蒋首民夫妇给他。他代理的案件大多数都是蒋首民联系的，蒋磊和蒋少波也联系过，但联系的很少。案件的情况基本都是蒋首民给他介绍的，即使案件原告是其家人，也是蒋首民介绍案件情况，包括借款时间、金额和偿还利息的情况。蒋首民基本上开庭都会参加，且作为案件特别授权的代理人出庭，法官及对方提出有关案件基本事实的问题都由其答复。他对每起案件都是依据当时提供的证据材料进行举证，在法庭辩论阶段依据事实及对方的抗辩发表辩论意见。 蒋首民及其家人立案时都用复印件，好几次蒋首民在开庭时说忘记带原件，法官责令三日内把原件送到法院，负责就承担责任。他每次都应该看借条原件，但有时也没有看，认为蒋首民即便拿复印件起诉也没有实际意义，法院也不会判其胜诉。在开庭时，有的被告提到蒋首民收取过手续费和违约金，而且还让借款人买过酒；有的被告提出蒋首民所起诉的借条是违约金借条，不存在实际借款；有的被告提出实际收到的借款没有借条上所写的金额多，借钱时扣除了利息等费用。在庭审中显示，蒋首民付款的方式有现金，也有转账，但绝大多数都是现金，在庭审期间被告提供的证据证明在还蒋首民及其家人钱的时候，有现金和转账两种方式，但显示绝大多数是现金形式。他没有遇到蒋首民及其家人让他人抵押借款，基本没有抵押物。蒋首民及其家人诉讼的民间借贷基本没有担保人，都是共同借款人，也有被告提出自己是担保人，但借条上没有显示担保人这一项。起诉的被告大多数都是生意人和机关单位的工作人员。 （2）马某2证明，蒋首民是专业放高利贷的，目的是获取高利贷的利息和手续费，经常带着家人和“打手”到处要账，到家里和单位里去闹，非打即骂，还张贴大字报，逮人往法院送。 （3）郝某2证明，蒋首民家经常有几个年轻人帮忙，他们都听蒋首民的，借款人看到他们也不敢反抗。他们常开两辆轿车出门收款，经常拉着借款人和担保人往法院送，让法院执行他们。 （4）董飞证明，蒋首民在家里开一家明天信息公司，是公司的法人，平时就是放贷款，有很多年了。蒋磊和蒋少波都跟着干，平时都是蒋首民说的算。早期放贷的利息是2分，后期涨到3分，借钱时还有手续费，就是借1万元钱扣走300元作为手续费，借款一期是6个月，到期还不上钱还要违约金，类似于罚款。他们曾在蒋少波处借2万元，利息是每月2分，借了二三个月，到期偿还了。他听说蒋首民等人还贴过借款人的“悬赏通告”，去法院起诉那些借款人和担保人。有时借款人或担保人一直不还钱，蒋首民夫妇、蒋磊和蒋少波就去找他们要账，吵骂他们，有时蒋少波还喊他们一起去帮忙“架势”。 （5）张君证明，他认识蒋首民和蒋少波，知道其经营明天信息咨询公司，对外进行放贷。他曾通过蒋少波借了2万元，是董浩担保的，蒋首民还让他购买一箱600元的白酒。蒋首民对外放钱的形式是3分利息，3分手续费，借钱时先把这些钱扣除，然后再把剩下的钱交给借钱人。他通过蒋少波借过钱，所以其喊他去帮忙要债不好推脱。蒋首民带人要债时对不听话的人进行辱骂、威吓，蒋首民的儿子负责哄劝，目的是让欠钱的人心里害怕，威吓他们还钱，有时见到欠款人也会带走送到法院执行庭。 （6）董浩证明，几年前，他和蒋少波通过打牌认识了，知道其家开了一个放贷款的明天信息咨询公司。蒋首民借钱一般是3分的利息，3分的手续费，在借钱时先把3分的手续费和第一个月的利息扣掉，如果到期不还，还要违约金。他曾给张君担保从蒋首民处借2万元，他们签订一个借条后，还签了一个违约协议。当时蒋首民说签违约协议就是约束借款人的，让他们到期好还钱。当时，蒋首民因借钱还让张君买过一次质量不好的白酒。 （7）徐强证明，2016年冬天的一天下午2时许，蒋首民把他叫到办公室要钱，蒋少波、芈珍珍等人在场。蒋首民让他把袄脱了靠墙站着，他怕挨打吓得脱袄后就靠墙站着。当时冬天很冷，他给张某13和张某14打电话说让她们赶快送钱来。晚上7时许，张某14带钱交给了蒋首民，他被冻了2个多小时才得以离开。蒋首民见到他辱骂他，还到家里去辱骂他。蒋首民说安排他做事就得听话，否则就找他的事。每次蒋首民喊他去要账，他不想去又没有办法，只能顺当地任听从其安排。蒋首民及其家人从来不给他加油，不管吃饭，平时不要账不找他。 3、被害人陈述 （1）张某4陈述，蒋首民是公司的老板，负责放贷，蒋磊、蒋少波也往外放贷，郭彩苹负责到保险柜里取钱，要钱的时候他们一家人基本都去，还有欧阳剑及七八个身体都很高很壮的年轻人都跟着去。他们借款时都会按照蒋首民的规定签两份借条，因急用钱没办法选择，第一份借条是正常借条，第二份是以借条形式出具百分之二十的借款本金作为违约金，如按时还钱就没事，否则就当违约金。这个违约金太高又不合法，蒋首民故意让他们写成借条以便于诉讼。蒋首民口头上说他们是担保人，但担保人签字按指印的地方都在借款人处，没有明确注明担保人。每期借款最长不超6个月，利息和手续费都是3分，每月需提前给利息，借款到期直接还本金，但蒋首民收款后从不给打收据。蒋首民养了专门要账的人，要账时轻则言语侮辱，重则打骂，推迟还款或者不还款的人就会挨打，很多人怕打击报复都不敢报警，因蒋首民什么样的官司都能打赢，之后执行局就会马上执行。 （2）张某3陈述，蒋首民是专业放贷款的，开一家信贷公司，放贷一期是半年，月利息是三分，还有手续费，每次都是先扣完手续费、利息再给钱。他们都是在借款人后面签名，没有标注担保人，每次都签三次字，一个在借条上，一个在借款协议上，上面注明如到期不还，按实际借款的百分之二十罚款，还有一个借款百分之二十的罚款借条，落款日期比本金借条的借款日期一般晚六个月。蒋首民借钱后骗借款人的手段很多，比如他们60万借款和12万的违约金借条都还清了，又拿12万元违约金借条的复印件起诉他们。很多借钱的人都进了蒋首民精心布置的圈套了，他们借钱偿还利息后，蒋首民从不打收据，本金还完了，蒋首民不给抽借条，还会拿借条起诉要钱，还能告赢。蒋首民经常带十几个不三不四的人到借款人家中要账闹得不得安生，借款人都很害怕，很多人只有自认倒霉给钱消灾。蒋首民对付有工作和有脸面的人就到处张贴大字报，很多人都选择息事宁人、破财消灾。 （3）王某5陈述，蒋首民负责往外借款，借款人提出疑问，郭彩苹就在旁边说他们的条件都是合理的，让借款人放心，并说都是自己人，钱拿着用就管了，也没有抵押什么，只要有人担保就行。蒋首民把钱借给借款人时，必须要担保人担保，借款人和担保人一起在借条上签字。接着，蒋首民告诉借款人要扣除手续费和第一个月利息，借款期限是3个月，3个月之内必须连本带息还清。之后，蒋首民又会拿出一张借条让借款人签字，实际是违约金借条，金额是借款总数的20%，蒋首民当时说借款人在期限内还款，违约金借条是不作数的，借款人轻信后就会在违约金借条上签字。如果借钱人不按期还，蒋首民夫妻俩就会翻脸，他们先去借款人家里、店里追着骂，接着就会安排其两个儿子带着社会青年追讨，还会安排人到处张贴悬赏大字报，上面有借款人的身份信息，还殴打和非法拘禁借钱人，逼着还钱。借钱人就会慢慢地支付利息，再改借条，拿出违约金，后来是越欠越多，直逼得借款人无法生活。接着，蒋首民就拿着借条到法院起诉，法院会判其胜诉，负责执行借款人还款。蒋首民还拿违约金借条起诉，法院判其胜诉，接着执行借款人的钱。他就是这样被蒋首民套路借贷残害的，当时造成自己的精神压力非常大。 （4）张某13陈述，蒋首民向外借款必须有担保人，但是借条上没有担保人这一栏，都是共同借款人。借钱时都是先把借款本金百分之三的利息和百分之三的手续费扣除，然后再签一个借款本金百分之二十的违约金借条，如到期后没有按时还款续期的话，就得把违约金还上，违约金是蒋首民随口说的，和那个写的违约金借条没有关系，违约金借条只是为了最后到法院起诉用的。如果续期的话还得把第一个月的利息和百分之三的手续费给蒋首民。一般情况下都是蒋首民拟借条，写信用合同。蒋首民经常带着妻子、儿子还有其他几个人要账，他们都是听蒋首民的。蒋首民收钱不给打收条，只要现金还款。 （5）彭某1陈述，蒋首民借款的月息是3分，但实际上高得多，因还有手续费和违约金，还强制他们买酒，手续费是借款本金的一个月利息，每次续期必须再交手续费，而且都要交违约金，他实际还的款大大超过借款的本金。他每次还利息和违约金都是现金，没有记录，蒋首民不给账号，也不让转账，不给打收条，而且只要现金。他还款的大部分钱是从朋友处周转的，还有部分是工程款，都是现金，这些事情也说不清，因没有证据，法院全部判决他偿还利息，但他是正常还利息的，为此上诉了两起案件但都败诉了。这些圈套都是蒋首民事先想好的，谁要没有按期还款就会掉进陷阱很难还清钱，即使还清，蒋首民还会拿着留下的违约金欠条接着再起诉借款人。 （6）陈某1陈述，蒋首民成立了信息咨询公司，打着信息咨询的旗号暗地进行非法放高利贷。一般情况下，蒋首民出面放贷，郭彩苹、蒋少波、蒋磊是专业催贷，还养了一些“打手”帮忙催贷，他们都听蒋首民的。公司有常年的法律顾问李某9，很多案件都是其代理的。蒋首民放高利贷获得了大量非法收入，购买了一辆黑色宝马X6等车辆，家里还有一辆红色宝马X1轿车。 （7）蔡某1陈述，蒋首民成立了一家明天信息咨询公司，是专门向外放高利贷的，不管是借钱还是担保都要经过蒋首民的同意，蒋磊和蒋少波及一些社会上的小青年都是专门上门催要欠款的，他们都听蒋首民的。蒋首民要钱的方式有打电话，在路上拦截，到单位去找，还在龙城镇政府门口贴过他的大字报，大家都认为他借钱不还没有诚信，自己觉得没有脸在单位上班，就请了两年病假，在外四处打工不敢回家。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，2007年12月，他出资成立了萧县明天房地产信息咨询服务有限公司，地点在萧县人民检察院附近，是自己建的楼房，房产登记在郭彩苹的名下。2012年6月，他把公司名称更改为萧县明天商务信息咨询服务有限公司。他在家中借款时，借款人都是通过熟人介绍的，经过了解是借钱周转干实事的，有车有房或有工程的，利息和借期谈好后，写个借条把钱借给他们，是以个人名义出借的，都是在自己家的一楼公司内签订的。借条是事先打印好的，借条上没有担保人一栏，他们在借条上签字的人都是借款人，没有担保人，都有还款的义务。他一般借款10万元收3000元手续费。他对借款人说如果到期没有按时还款，要付借款百分之二十的违约金，一般是按照原来借条金额的20%再打一张借条作为“违约金”，违约金是为了威慑借款人，为了让他们及时还钱。借款时为省事就使用现金，郭彩苹帮忙拿钱交给借款人是正常的事。借钱后，借款人大部分都是现金还款，他都暂时放在保险柜，如果有人借钱，他随时就能从保险柜内拿给借款人，也有少数借款是转账。他卖过张某7等借款人的酒是从亳州市进的，有四瓶装和六瓶装，每箱约200元。如果到期没有还钱，借款人必须给一个说法，他们商谈续借的事情。他用家人的名义对外借款是为了好要账。他使用过蒋磊的银行卡，但钱都是他的。 （2）郭彩苹供述，萧县明天公司的法人代表是蒋首民，她都听命于他。她家是从八九年前开始对外借款的，是她和蒋首民一起放的，目的是挣些利息，蒋少波参与过，地点在自己大约97年建的四层楼房内的一层楼房内。放款的资金在自己的家里，大都是自己做生意盈利的钱。她按照蒋首民的要求从楼上把钱拿下来，她和蒋首民都拿现金交给过借款人。蒋首民决定用谁的名字对外借款，曾用过她和儿子的名字对外借款。借款人在借款时打借条，部分借款人打了违约金借条，是借款金额的20%。假如借款10万元，要扣除第一个月利息3000元和3000元手续费，当时没有收违约金。如果借款半年到期还了就不收，如果借款半年到期不还就收违约金。借款人拿过违约金可以续期借款，如果到期再还不上也可以续期。到法院起诉时，她去过法院，有时签过委托书。她使用自己的银行卡收取过借款，她按照蒋首民的要求去转过款，使用过蒋首民、蒋磊和蒋少波的银行卡。蒋磊在北京工作期间也回萧县。他们的儿媳有困难的时候就给她们一些钱。侦查人员从家中搜查出来的悬赏告示都是蒋首民制作的。 （3）蒋少波供述，他在萧县明天商务信息咨询公司上班。父亲以他的名义朝外放过钱，是因其得过癌症，怕以其名义往外借风险比较大，想为自己的孩子留点钱。父亲向外放贷，利息是按月收，每月3分，具体细节由父亲负责谈。父亲有时忙，安排他帮忙转账，他的银行卡内有大量银行转账明细，是因为父亲年龄大了，借款人为了方便还款都打到他的卡里，他的银行卡自己使用过，也交给父母使用过，法院的执行款转到他的银行卡内后都转给父母了。父亲多通过打电话让借款人到他们公司商谈还款之事，父亲要求他们还钱，其中胡某2还不上钱，父亲让他把胡某2带到梅村山上去“洗澡”。如果要不来，他和父母、蒋磊等人就会到借款人的家里，或干生意的店面，或工作的单位要账，与欠款人多是在要账过程中认识的。一般在起诉或者执行阶段，父亲会带他们一家四口去要账，平时都是他和父亲去，蒋磊去的次数比较少。如果碰到比较难缠的借款人或情绪激动的借款人，他怕发生意外就会喊几个朋友去“架势”，撑个场子，欧阳剑、程昱、芈珍珍、董飞、董浩、张君都去过，有时会发生一些过激或打架的行为，例如与陈某1、陈某4、王某1等人。回来后，他们各自忙自己的事，家有红白喜事时交礼金，他一般都交500元，芈珍珍之前因寻衅滋事被抓，他交了1000元生活费。他们实在要不来钱或找不到人的，都通过起诉要钱。起诉时父亲向法院出示借条，胜诉后由法院执行局负责执行。在以他的名义诉讼时，他有时到场。因为要账，他们还张贴过“大字报”，都是父亲制作的内容，用A4纸打印的，目的是使他们丢人，让其尽快还钱，给借款人造成了非常不好的影响，坏了其声誉。他生小儿子时，父亲给5万元。 （4）蒋磊供述，父亲蒋首民开一家明天投资理财公司，公司的地点在父母家的一楼，上面是他们居住的地方。他在公司工作，也住在公司的楼上。他知道父亲对外借钱时，有时以他的名义打借条，但不清楚借钱的过程、借钱的多少。他把银行卡交给母亲使用，父母用他的银行卡转账，钱都是父亲的。后期起诉借款人时，他有时参与诉讼，有时委托父亲参与诉讼。父母平时给他的小孩一些生活费和学习费，每次都是几百元不等。 三、虚假诉讼事实 （一）2013年7月18日，王某2、赵某1在被告人蒋首民处借款20万元，约定借款期限6个月，每元月息3分。扣除6000元利息、6000元手续费，王某2、赵某1二人在蒋首民提供的制式借条上签字。后因未能按时偿还，蒋首民于2017年4月25日以诉讼标的借款本金20万元及利息2.4万元将王某2、赵某1及捏造“欧阳某1”为共同借款人起诉至本院，提供了借条等证据，本院判决蒋首民胜诉。2017年12月14日，被告人蒋首民申请强制执行。2018年4月15日，赵某1、王某2、欧阳某1因无财产可执行均被纳入失信被执行人名单和限制高消费。2018年11月29日，经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，2013年7月18日赵某1、王某2、“欧阳某1”签订的20万借条上的欧阳某1笔迹非其本人所写。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条及身份证复印件载明，今借蒋首民人民币（贰拾万元）整，每元月息（3分）。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日；王某2、赵某1、欧某6的身份证复印件的情况。 （2）民事诉状载明，2017年4月20日，蒋首民诉求王某2、赵某1、欧阳某1偿还借款20万元及利息2.4万元，利息2分（利息从2016年8月18日到还清为止），并承担诉讼费用。 （3）案件审判流程表载明，2017年4月25日，本院立案审理。 （4）法院专递邮件详情单、公告载明，本院分别向王某2、赵某1、欧阳某1邮寄送达民事诉状、开庭传票等材料的邮件被退回，及本院于2017年5月6日向王某2、赵某1、欧阳某1公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭成员告知书及开庭传票。 （5）公告载明，本院于2017年8月3日张贴公告原告蒋首民，被告欧阳某1、赵某1、王某2民间借贷一案于2017年8月7日9时在本院审判庭公开开庭审理。 （6）（2017）皖1322民初2444号民事裁定书载明，本院于2017年4月25日立案受理的原告蒋首民与被告王某2、赵某1、欧某6民间借贷纠纷一案，因在简易程序审限内不能审结，由简易程序转为普通程序。 （7）开庭笔录载明，时间：2017年8月7日上午9时，地点：萧县人民法院第十审判庭；审判长欧阳某2，人民陪审员李文化、刘绍军，书记员刘芬。原告蒋首民（到庭），被告欧阳某1、赵某1、王某2均缺席开庭的记录情况。 （8）（2017）皖1322民初2444号民事判决书载明，2017年8月30日，本院判决欧阳某1、赵某1、王某2偿还蒋首民借款20万元及利息（利息从2016年8月18日起至付清款之日止，按照月利率2%计算）。 （9）送达回证、法院专递邮件详情单及公告载明，本院通过邮寄送达没有成功后又于2017年9月1日公告向欧阳某1、赵某1、王某2送达民事判决书的情况。 （10）强制执行申请书、立案登记表载明，2018年1月3日，蒋首民依据已生效的（2017）皖1322民初2444号民事判决书请求本院根据该判决书确定的义务强制执行王某2、赵某1、欧阳4偿还本金20万元及利息和诉讼费用。 （11）（2018）皖1322执19号执行通知书载明，2018年1月8日，本院责令被申请执行人王某2、赵某1、欧书书影支付欠款20万元及利息，负担案件诉讼费4660元、执行费2970元。 （12）谈话笔录载明，2018年5月25日，本院执行人员电话约谈蒋首民，因被执行人暂无可执行的财产，对本案进行终结本次执行程序处理，蒋首民表示同意。 （13）失信决定书及限制消费令载明，本院于2018年4月15日决定将王某2、赵某1、欧阳某1纳入失信被执行人名单，于2018年7月7日决定对王某2、赵某1、欧阳某1限制高消费。 （14）（2018）皖1322执19号执行裁定书载明，2018年5月25日，本院以被执行人王某2、赵某1、欧某6无财产可供执行，裁定终结（2017）皖1322民初2444号民事判决书的本次执行程序。 2、证人证言 （1）王某2证明，2013年7月28日，赵某1找她担保从蒋首民处借款20万元，借限6个月，每月利息是3分。当时，蒋首民拿出一张制式的借条，她俩在该借条上签名后又在借款合同上签了名字并按了手印。（经辨认借条：今借蒋首民同志人民币贰拾万元整，每元月息3分。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日。）这张借条上面的名字是她和赵某1签的，但当时欧阳某1不在现场，和这笔借款没有关系，她不知道这张借条上“欧阳某1”的名字是谁签的。后来，郭彩苹拿来18.8万元交给了她和赵某1。她们每月按时还利息6000元，借款到期后，蒋首民要她们缴续期费，她继续付利息至2017年2月。蒋首民起诉后，法院通知她开庭，但她怕蒋首民夫妇和之前一样在法庭上辱骂她不让说话就没有去，她没有收到判决书。后来，她到法院档案室复印判决书时，看到蒋首民还起诉了欧阳某1，很疑惑就联系了欧阳某1，欧阳某1问她是怎么回事？她说这张20万元借条确实没让欧阳某1签字，当时签字时只有她和赵某1两个人。 （2）赵某1证明，她认识欧阳某1，曾为欧阳某1担保在蒋首民处借过钱，后来这笔钱还清了。2013年下半年，她和王某2做天狮直销缺少资金，商量一起借蒋首民20万元，拿到现金18.8万，她们每人得到9.4万。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息3分，借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日。）她能确认该借条上自己的名字是她本人签的。她和王某2一起借款时是她俩签的名，当时欧阳某1不在场，也没有参与这笔借款，与该笔借款没有关系，不知道借条上“欧阳某1”的签名是谁签的。后来，她和王某2每月各拿出3000元现金交给蒋首民，蒋首民从来不打收条。6个月借款期满时没有钱还本金，蒋首民让续借，要她们每人拿2.6万违约金。后来，王某2把10万元本金交给她去还账，她缺钱周转就没有还，20万元都是她一人用的。后来，她还到2016年10月就没有能力偿还了。2018年10月，她到萧县检察院才知道这笔借款被起诉了，之前不知道她和王某2、欧阳某1被起诉的事情，不知道该笔20万元借款是何原因多出欧阳某1为被告。 （3）吴某1证明，她曾用名欧阳某1、欧某6。2015年4月15日，她和丈夫李某21一起在蒋首民处借20万元，曾在20万元借款合同书和4万元违约金借条上签过名字。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息3分。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日。）她能确定这张借条上自己的名字不是她本人签的，她从来没有签过这张20万元借条，也不知道怎么回事。她不知道蒋首民持该20万借条起诉她，后来是王某2告诉她之后才知道蒋首民起诉这件事，而且法院判她败诉了，她没有接到开庭通知，也没有收到判决书。 3、鉴定意见《宿州市人民检察院宿检技鉴（2018）26号司法鉴定中心文件检验鉴定书》载明，标识日期为“2013年7月18日”借条中“欧阳某1”字迹不是欧阳某1书写形成。 4、被告人蒋首民供述，2013年，赵某1介绍王某2为扩大天狮保健品经营规模准备借款20万元，他到实地看过，加上之前的了解就同意了。后来，王某2、赵某1一起到他家里在借条上签名了，这张借条一直放在保险柜里由他保管。后来，她们不还钱，他就到法院起诉了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息三分。借款人：王某2、赵某1、“欧阳某1”，2013年7月18日。）他记不清具体借款的情况了。（经辨认（2017）皖1322民初2444号民事判决书的内容）他起诉王某2、赵某1、欧阳某1后，法院判他胜诉，但不知道借条上“欧阳某1”是谁签的。 （二）2015年2月28日，赵某1在王某3、王某4、朱某2、朱某1担保下向被告人蒋首民借款5万元，每元月息3分，期限6个月，蒋首民扣除当月利息1500元、服务费1500元，实际到手4.7万元。四人与被告人蒋首民签订5万元的借条，赵某1和朱某1出具了5万元收条。赵某1归还利息至2016年2月28日，后不能及时归还。2017年4月26日蒋首民以5万借条原件和收条原件向本院起诉，同年8月25日本院以《安徽省萧县人民法院（2017）皖1322民初2464号民事判决书》判决蒋首民胜诉。2017年7月3日，蒋首民持伪造的与上述相同的借款人赵某1、王某3、王某4、朱某2、朱某1相同的借款金额5万元、相同的借款时间2015年2月28日的借条，以诉讼标的借款5万元及利息3000元提起民事诉讼，致本院于2017年8月3日开庭审理，主审法官刘某10在庭审结束前要求原告蒋首民在三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证。蒋首民没有提供借条原件，于同年8月7日申请撤诉。同年8月8日，本院裁定准许蒋首民撤回起诉。后经安徽省宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，蒋首民起诉的该借条检材不是出自右下角标识日期为2015年2月28日的借条样本复印所形成。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。 （2）收条载明，今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款。收款人：赵某1、朱某1，2015年2月28日。 （3）民事诉状载明，2017年4月20日，蒋首民请求本院判令朱某2、赵某1、王某4、王某3偿还借款5万元，利息1400元，利息2分并承担诉讼费。 （4）（2017）皖1322民初2464号民事裁定书载明，原告蒋首民与被告朱某2、赵某1、王某4、王某3民间借贷纠纷一案，因案情复杂，在简易程序审限内不能审结，2017年5月11日，本院裁定转为普通程序审理。 （5）（2017）皖1322民初2464号民事判决书载明，2017年8月25日，本院判决朱某2、赵某1、王某3、王某4于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款本金50000元及利息（自2016年2月28日起至实际还清款之日止，按照月利率2%计算）。案件受理费1400元，由朱某2等四人共同负担。 （6）强制执行申请书载明，2017年12月14日，蒋首民依据生效的（2017）皖1322民初2464号民事判决书向本院申请强制执行朱某2、赵某1、王某3、王某4按照判决书规定的时间内偿还借款5万元及利息等。 （7）（2017）皖1322执63号执行通知书载明，2018年1月7日，本院下达执行通知书责令朱某2、赵某1、王某3、王某4给付51400元，执行费用671元。 （8）（2017）皖1322执63号执行决定书载明，2018年4月16日，本院决定将朱某2、赵某1、王某3、王某4纳入失信被执行人名单并限制高消费。 （9）（2017）皖1322执63号执行裁定书载明，2018年6月13日，本院裁定终结（2017）皖1322民初2464号民事判决书的本次执行程序。 （10）（2017）皖1322民初3384号民事诉状载明，2015年7月3日，原告蒋首民请求萧县人民法院判令朱某2、赵某1、王某3、王某4、朱某1偿还借款5万元及利息3000元，并由五被告承担诉讼费。 （11）借条载明，今借蒋首民人民币（伍万元）整，每元月息（3分）。借款人：“朱某2”、“赵某1”、“王某4”、“王某3”、“朱某1”，2015年2月28日。原件已收回，蒋首民。 （12）收条载明，今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款。收款人：“赵某1”、“朱某1”，2015年2月28日。原件已收回，蒋首民。 （13）开庭笔录载明，2017年8月3日，在本院第十审判庭，审判员刘某10主审本案，书记员武2记录，原告蒋首民到庭参加诉讼，被告朱某2、赵某1、王某3、王某4、朱某1均未到庭参加诉讼。蒋首民当庭陈述，本案借款本金5万元没有还，利息还至2016年8月28日，要求支持其诉讼请求。刘某10在庭审结束前要求蒋首民在三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证。 （14）问话笔录载明，2017年8月4日，在本院第十审判庭，问话人刘某10，记录人武2，蒋首民要求朱某2、赵某1、王某3、王某4、朱某1还5万元及利息（自2016年8月28日起到还清之日止），放弃原要求2016年8月28日之前欠的利息3000元。 （15）撤诉申请书载明，原告蒋首民诉被告朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1等民间借贷纠纷一案，因原告与被告已庭外达成和解协议，故申请撤诉。蒋首民，2017年8月7日。 （16）（2017）皖1322民初3384号民事裁定书载明，2017年8月8日，本院认为原告蒋首民提出撤回起诉的申请符合相关法律规定，裁定如下：准许原告蒋首民撤回起诉。 2、证人证言 （1）刘某10证明，（2017）皖1322民初3384号民间借贷纠纷案是他审理的。当时，蒋首民提供的证据是借条和收条的复印件，他当庭要求蒋首民在三日内必须提供原始的借条和收条，开庭笔录上也记录了他说的这些话，没有当庭宣判。蒋首民在三日内没有按规定向法庭提供原件，后提交了书面撤诉申请书要求撤诉，他依法裁定准许其撤诉，但不清楚蒋首民撤诉的具体原因。 （2）赵某1证明，2015年春节刚过，她和丈夫朱某2一起到蒋首民处借5万元，先扣除当月6分的费用，如果6个月到期不能偿还本金可以续期半年，但要罚本金26%的违约金，次月起按每月3分的利息继续偿还。期间，她到期没有按时偿还本金，被要求给付续期费，还在蒋首民的要求下找到王某4和朱某1在借条上补签了担保人。2017年下半年，蒋首民起诉，法院判决他们败诉，后进入执行程序。（经辨认（2017）皖1322民初2464号案件卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条上自己的名字是她本人签的，但不清楚王某3是何时签的字。2018年11月，她到检察院看到法院判决书后才知道蒋首民持5万元借条原件起诉胜诉后，又一次用相同日期、相同借款人的借款5万元借条起诉了他们，但不知道其为何后来又撤诉了。2015年期间，她在蒋首民处只借一次5万元。 （3）朱某2证明，2015年春节后，他和妻子赵某1一起到蒋首民处借5万元。之后，还款和利息都是赵某1操办的。（经辨认（2017）皖1322民初2464号案件卷宗中的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条上自己的名字是他本人签的。王某4和朱某1在借条上签字是赵某1安排的。他和王某3一起只签过一次5万元借条。他看过（2017）皖1322民初3384号案件开庭笔录后，才知道蒋首民分别起诉他们借款5万元两次，法院开庭审理了两次。 （4）王某3证明，2016年10月一天傍晚，朱某2找他担保借5万元，蒋首民拿出一张填好的5万元借条让他和朱某2签名，他们分别签名后就离开了。（经辨认（2017）皖1322民初3384号案件卷宗内的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条上的名字不是他签的，他只为朱某2担保签订过一个5万元借条，只去过蒋首民办公室一次。他曾收到二张传票，都是蒋首民起诉他为朱某2担保借款5万元的事情。 （5）王某4证明，2015年上半年的一天，赵某1找他担保借款5万元，他和赵某1、朱某2一起到借贷公司，蒋首民把他的身份证复印后，让他签字和按指印了。2017年7月，他被蒋首民带人从杨楼镇卫生院带到萧县法院，无钱偿还被法院拘留15天。（经辨认（2017）皖1322民初2464号案件卷宗内的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条上王某4的名字是他本人签的。（经辨认（2017）皖1322民初3384号卷宗内的借条：今借蒋首民人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条上“王某4”的名字不是他签的，应该有人模仿了他的签名。 （6）朱某1证明，（经辨认（2017）皖1322民初2464号案件卷宗内的借条：今借蒋首民同志人民币伍万元整，每元月息3分。借款人：朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日，及收条：今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款，收款人：赵某1、朱某1，2015年2月28日。）她能确定这张借条和这张收条上朱某1的名字都是她后补签的名字。（经辨认（2017）皖1322民初3384号案件卷宗内的收条：今收到蒋首民人民币现金伍万元，在明天咨询信息办公室收款，收款人赵某1、朱某1，2015年2月28日。借条：今借蒋首民同志人民币伍万元整，每元月息3分。借款人朱某2、赵某1、王某4、王某3、朱某1，2015年2月28日。）这张借条和这张收条上的“朱某1”的名字都不是她本人签的，因字迹书写得不流畅，不是她写的字。 3、鉴定意见《宿州市人民检察院司法鉴定中心宿检技鉴［2018］24号文件检验鉴定书》载明，通过对检材的外观检验和细节特征比对发现，右下角标识日期为2015年2月28日、左下角附有“原件已收回，蒋首民”字迹的借条不是出自右下角标识日期为2015年2月28日的借条样本复印所形成。 4、被告人蒋首民供述，几年前的一天，赵某1和朱某2等人 借款5万元。当时，赵某1写了借条，其他跟来的人也都签字了，他把现金交给了赵某1。之后，赵某1只付了部分利息，他按照借条上的名字起诉他们偿还本金和利息。他向法院提供了诉状和借条、借款人的身份证复印件，法院判决他胜诉。他起诉赵某1借款案中的一起案件后来撤诉了，他出具了一个书面的撤诉材料。他在5万元借条的复印件上写了“原件已收回”的字样，还签了自己的名字。2017年8月3日上午9时，法院开庭审理他诉朱某2、赵某1、王某4、王某3和朱某1借款纠纷案，开庭笔录中显示刘某10法官让他三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证是事实。 四、非法拘禁事实 （一）王某5等人与被告人蒋首民之间有“套路贷”纠纷。2015年10月20日18时许，王某5等人在粥鼎记饭店吃饭时，被告人蒋首民安排被告人蒋磊、蒋少波及蒋少波邀约的欧阳剑、芈珍珍、程昱等人强行将王某5带至蒋首民的明天放贷公司。王某5的儿子王某6害怕父亲出事，也跟到公司。被告人蒋首民、郭彩苹等人对王某5进行辱骂，被告人蒋首民、程昱、欧阳剑等人对王某5实施殴打，被告人蒋少波在蒋首民安排下从其手中接过电警棍电击王某5，限制其人身自由，威吓其还钱。期间，被告人董浩、张君、董飞被蒋少波邀约到现场后踢打沙袋、持电警棍对王某5进行恐吓。当晚21时30分许，萧县公安局城西派出所民警接到报案后赶到现场，将被害人王某5解救出来。在公安人员到场解救期间，被告人蒋磊辱骂王某5，并故意摔坏一件摆件威吓王某5。经萧县公安局法医鉴定，被害人王某5的下肢损伤程度为轻微伤。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）出警经过载明，2015年10月20日晚21时许，萧县公安局城西派出所接110指令：在龙霄公园西侧明天信贷公司内有人打架。出警民警到现场处置时发现该公司一楼大门紧锁，经民警表明身份并多次敲门后无人开门。之后，又经过多次敲门后，东侧的大门才打开。民警进入大厅内看到蒋首民、蒋磊和王某5等人均在场。经询问，王某5称当晚18时许在饭店吃饭时被蒋少波等人叫到公司，要其归还借款及利息。因无钱归还，蒋首民等人使用电棒对其实施殴打。当蒋磊听到王某5报警称被打时，情绪激动地将办公桌上的一件摆件摔碎。现场检查未发现电警棍等作案工具。王某5到城西派出所内报警，遂以行政案件受理后进行调查。 （2）萧县人民法院萧民一初字第04748号民事调解书载明，2015年11月12日经本院主持调解双方达成如下调解协议：王某5、王某25、郝某1自愿于2016年2月11日前共同偿还蒋首民借款40万元及利息，蒋首民表示同意，并自愿放弃其他诉讼请求。 （3）悬赏告示载明，海信家电老板王某5，王某25改名杨某1于2014年11月14日向我公司借款人民币40万元整。钱几次到期不还，此人一拖再拖，欠款人将要在社会出名。我公司已起诉至萧县人民法院，已判决对欠款人的房子财产进行查封拍卖，欠款人的信息公布上网，全国出名，法院将对这些欠款人采取强制措施，拘留，判刑。强制执行欠款人还钱。此二人现已沦落到坑蒙拐骗，利用假身份证借钱的地步，我公司已刑事报案，如提供王某5，王某25具体下落者，特悬赏人民币壹万元。电话：5023071。2016年5月30日。附有王某5、王某25身份证正面的复印件。 （4）萧县公安局刑事科学技术照片12张证明，被告人蒋少波等人将王某5带走路过“迷你时代主体宾馆”路口监控录像及民警在蒋首民公司内出警、程昱等人在郝某1公司门口的情况。 （5）王某5辨认笔录载明，2019年3月14日，王某5辨认出欧阳剑是于2015年10月20日晚在萧县明天信贷公司内对其实施殴打的人员之一。 （6）王某6辨认笔录载明，2019年5月12日，王某6分别辨认出芈珍珍就是蒋少波带领几个年轻人中一个胳膊上都是纹身的人；程昱是蒋少波带领几个年轻人中一个在常州开配货站和体型较胖的男子，其参与了在粥鼎记饭店把王某5带到明天信贷公司；欧阳剑是在蒋首民的公司殴打王某5时在场的人员之一；董浩是王某5在明天信贷公司内被打时在场留有特殊发型的年轻男子；董飞、张君是在派出所出警人员来到之前提前离开的两名年轻男子。 （7）关于受理时间的情况说明证明，萧县公安局萧公（龙城城西）20154244号受理登记王某5被殴打案的时间是2015年10月21日有误，实际接报时间是2015年10月20日，因当天协同办案系统无法登陆，后于次日补录，故系统显示接报时间为：2015年10月21日15时48分。 （8）关于起诉意见书的情况说明证明，萧县公安局办理王某5被非法拘禁案的起诉意见书中指控被告人蒋首民、蒋少波等人对王某5进行辱骂并殴打，另该案中被告人蒋少波纠集被告人欧阳剑、程昱等人参与将被害人王某5等带至蒋首民的公司内，同时又纠集被告人张君、董浩、董飞、芈珍珍到公司内帮忙“架势”，对非法拘禁王某5等起到了震慑作用。 2、证人证言 （1）郝某1证明，2014年11月，王某5在他介绍和担保下借蒋首民40万元，3分的手续费和利息，又签订一张8万元的违约金借条。王某5按约定利息结账三个月后将这笔钱转给了他，但没有告诉蒋首民。他还几个月的利息后，无钱偿还，蒋首民就找王某5要钱，王某5让蒋首民直接找他要钱，但蒋首民认为是把钱借给王某5的，王某5应该还钱。2015年10月20日晚，杨某1说蒋首民把王某5带走了，让他准备钱还账。他在城西派出所见到王某5父子，王某5说在蒋首民家里被几人殴打，其中有一个家在梅村、身上有纹身的男子，还有一个体型较胖、在外干物流的男子。当时，他看到王某5的大腿部有个红色的圆点伤痕，后做了鉴定。后来，蒋首民就到法院起诉了他和王某5。 （2）王某6证明，2014年，父亲王某5和郝某1借款40万元，但蒋首民只给37.6万元，扣除了利息和手续费计2.4万元。父亲使用3个月后转借给郝某1使用，郝某1没有还钱。蒋首民打电话骂父母，张贴悬赏公告，到海信电器店内辱骂父母。当日18时许，他和父亲正在饭店吃饭，蒋少波带几名年轻男子说父亲欠他们的钱，找父亲说点事。其中有一个胳膊上都是纹身的人（芈珍珍），还有一个约三十岁、身高约1.78米、穿一件蓝色牛仔短裤的胖子，后听说此人在常州开配货站，平时开一辆凯迪拉克越野车（程昱）。他们被带到明天理财公司后，卷帘门就关上了。蒋首民在办公室大骂父亲欠钱不还是孬种，要马上归还利息。父亲说等第二天筹钱再还，蒋首民非让当晚给钱。父亲就给他的姐姐和母亲打电话要钱。期间，蒋首民拿出一根黑色长约40厘米的电警棍，打开开关“啪嗒、啪嗒”的响，一个留劳改犯发型的年轻人（董浩）接过电警棍打开发出响声吓父亲，其他人在旁边打沙袋、练拳。一个多小时后，蒋首民说：“用它给他试试活。”蒋少波接过电警棍就朝父亲左腿部位击打，父亲挡了一下，蒋少波说：“还手是不？”接着又用电警棍戳父亲，蒋首民上前打了父亲脖子一拳，程昱先上前殴打父亲一拳，欧阳剑后上前殴打了父亲。他看到父亲的脖子和腿部都受伤了，就电话告诉了母亲。后来，民警拍打大门好长时间，大门才打开。蒋磊当着警察的面骂得更凶，还砸了东西。民警制止后，他们待有2个多小时后才得以脱身。当时，郭彩苹、芈珍珍一直在场。期间还来两个年轻人（董飞、张君），他们待到警察来到之前离开的。他们提供给公安机关编号第1、2、3、5、7、9、11、12号的八张照片是他们在宾馆监控录像截拍的，显示是蒋少波等人把他们带去公司的情况，第4号照片是派出所出警的情况，第6、8、10号的三张照片显示是程昱伙同蒋首民等人于次日找郝某1要账的情况。 （3）王某7证明，2015年10月底的一天晚上6时许，父亲王某5及弟弟王某6正在饭店内吃饭时，被蒋少波带走了。母亲说蒋首民要拿钱才放人。后来，她和母亲到蒋首民家没有喊开门就报警了。民警到现场喊门大约20分钟后才喊开。当时，父亲起不来了，王某6站在旁边，蒋首民夫妇、蒋少波和其他几人都在场。民警了解情况时，有一个年轻人（蒋磊）大骂她的父母，还把桌子上一件摆饰砸碎了，蒋首民夫妇吵骂父亲不还钱。后来，民警把双方带到派出所。弟弟说，父亲在蒋首民的家中被电警棍打伤了。 （4）杨某1证明，她曾用名王某25。丈夫王某5和郝某1一起向蒋首民借过钱，后郝某1还不上，蒋首民找王某5要钱。2015年10月20日晚，王某5和王某6一起吃饭时，蒋首民派人把他们带到家里。王某6把这件事电话告诉了她，让她找郝某1要钱还账，她到柏星小区把情况告诉了郝某1。王某6打电话说蒋首民拿出电警棍，把王某5打了，她就拨打110报警了。后来，她和女儿王某7拍打蒋首民家大门，但没有人开门。警察来到后喊了一段时间后，大门才打开。她看到王某5低着头坐着，王某6站在旁边，蒋首民及其儿子还有几个年轻人在旁边站着。后来，他们被带到派出所接受处理。之前，蒋首民去她家吵骂过好几次，在她家周边张贴了大字报。 3、被害人王某5陈述，当晚18时许，他和王某6吃饭时，蒋少波带几个人让他到明天信贷公司去说还钱的事。他怕他们在女儿的饭店闹事就跟着去了。王某6怕他出事，也跟着一起去了。蒋首民父子三人让他付利息，他说正在借款，蒋首民不同意，逼他打电话借钱。他分别给女儿、妻子打电话要钱，王某6也给同学打电话借钱，都没有借到。蒋首民骂他孬种，他辩解几句，蒋首民拿出一个大约长40公分黑色电警棍，打开开关“啪嗒、啪嗒”地响着，交给蒋少波并让其打他。蒋少波用电警棍戳了他的左腿部位二下，他上前准备夺电棍，蒋首民朝他脖子上打了一拳，二个年轻人也上前朝他脖子处打了两拳。儿子说他们不应该打人，蒋首民说不还钱就弄出去打，有两个年轻人坐到他前面，儿子上前站在他面前挡住了他们。期间，儿子给王某25打电话说他被打了。蒋首民听到外面有警笛声就出去了。警察在门口拍了很长时间，他们才把门打开。蒋磊当民警的面威吓要打死他，还拿东西要砸他，在民警劝说下，他被限制2个多小时后才得以离开。除蒋首民父子外，现场还有其他六个人。后来，他听说其中一个身高约一米八、体态偏胖的男子是欧阳剑。当时他想拘留蒋首民等人，蒋少波威吓说如被拘留要对他全家报复，他就不敢再找派出所处理了。 4、《萧县公安局（萧）公（司）鉴（损伤）字［2015］第779号鉴定意见书》载明，王某5的下肢损伤程度为轻微伤。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前的一天，郝某1带着王某5找他借40万元，他要求王某5夫妇分别签了借条和信誉合同，如果不能按期还款，要按借款合同20%的本金交违约金。王某5还了利息，但到期没有还本金，他打电话找王某5要钱，王某5托其亲属说情要求按期付利息再用几个月，但没有付利息。当天晚上，他发现王某5在粥鼎记饭店吃饭，安排蒋磊、蒋少波和其几个朋友到饭店喊其到公司，王某5说钱转给郝某1用了。他让王某5当晚想办法还2万元利息，王某5打电话要钱没有要来，还说钱应由郝某1还。他骂王某5不还钱是孬种，蒋少波推了王某5胸口两下，他们与王某5父子相互推搡。当时，蒋少波和其几个朋友都在场，其中有人拿了一部30公分长、黑色的“手电”。王某5家人报警后，民警把他们带到了派出所。 （2）蒋磊供述，2015年4月，王某5借款40万元，按约定应在8月还款，但其把利息结清后没有还本金，后续期2个月，应该每月12日结息，但没有结息。10月20日下午6时许，父亲得知王某5在饭店吃饭，就安排他和蒋少波把王某5叫到公司谈谈偿还利息的事。他和蒋少波及其朋友一起把王某5和其儿子叫到公司。父亲要王某5偿还利息，王某5打电话只筹到1000元，要求宽限时间还款。期间，他们发生了争吵。当时，蒋少波的四五个朋友在场。他待有约半小时后，就出去到饭店吃饭。回来时，他看到警察到了现场。 （3）蒋少波供述，他家的大门白天和晚上都锁着，进人时才打开。2015年，郝某1和王某5夫妇找父亲借钱后，没有按时还款。后通过其亲戚说情，约定还款期限后但一直没有还。当晚，王某5在粥鼎记饭店吃饭时，他和蒋磊把王某5及其儿子叫到公司。他按照父亲安排打电话让董浩、董飞、张君（猴子）到他家“架势”，目的是震慑王某5以便要钱，当时欧阳剑在公司。期间，王某5没有借到钱，父亲骂了王某5，情绪激动地拿出一个黑色长约20厘米的电警棍，他拿电警棍打了王某5。当晚，王某5的妻子敲门，他们没有开。民警敲门时，他开门发现王某5的家人在门口站着。王某5在公司待有约2小时后被民警带走了。当时，蒋磊、欧阳剑在场。 （4）欧阳剑供述，2015年秋天的一天晚上7时许，蒋少波打电话说欠他们家钱的王某5在其家附近饭店吃饭，让他过去帮忙。蒋少波带着他、程昱（程路）等人一起到金水湾旁边的一个饭店把王某5带到了蒋首民的公司。蒋首民要钱，王某5说钱给郝某1用了，要求缓缓再还钱。蒋首民听后大怒，安排把大门关上。期间，蒋首民和蒋少波分别用巴掌和电警棍殴打了王某5，王某5想还手，程昱和芈珍珍等人上前把王某5围了起来，他们是为了震慑、吓唬住王某5父子，防止还手。王某5没敢还手，王某5的儿子上前拉架，并说蒋首民不能打人。这时，张君带着董飞等人赶到了现场，蒋首民继续要王某5还钱。他站在门口，张君和董飞在一旁踢打沙袋，其他人在屋内坐着，蒋首民拿出一个长约20公分的黑色电警棍让他们去吓唬王某5。蒋首民、郭彩苹和蒋少波除了打、骂之外，就是让王某5借钱还账。持续了一个多小时后，蒋首民继续催王某5还钱，王某5的儿子给其母亲打了电话。民警敲门，蒋少波把大门打开了。当时，他站在办公室门口。蒋磊看到民警就拿起桌子上的东西往地上砸，说王某5不讲信用，欠钱不还，骂王某5孬种之类的话，他和程昱上前把蒋磊拉走，民警把王某5等人带去派出所了。 （5）董飞供述，当天傍晚，张君打电话说蒋少波让他们一起去公司有事。他知道蒋少波家是放贷的，和他人有债务纠纷，叫他们去帮忙“架势”。他看到一个约50岁的人（王某5）和一个较高体型较胖的年轻人都在，他们是父子关系。当时，蒋首民夫妇、蒋少波正对王某5进行吵骂并让其还钱，王某5说没有钱，蒋首民就逼其打电话让亲戚朋友送钱来。蒋首民拿着一个约20公分长黑色像手电筒式样的电警棍，打开后发出“滋拉滋拉”的声音吓唬王某5。王某5一直在公司内，无人来送钱，他和张君在旁边站着“架势”，过了一段时间之后，他和张君就离开了。当时，欧阳剑也在现场。他是碍于蒋少波的面子去的，没有得到报酬。 （6）张君供述，当天傍晚，他接到蒋少波电话后和董飞（小飞）一起去了蒋首民的信贷公司，看到父子（王某5、王某6）二人，蒋首民让王某5还钱，还要求王某6借钱，但他们都没有借到钱。蒋首民就从办公桌抽屉内拿出来一个约有20厘米长、黑色的电棍，对他们说：“你们给他上上课，看他不老实。”蒋首民的意思是安排他们拿电棍去吓唬王某5父子。董飞拿着电棍到王某5身旁，他拉着董飞说：“人家马上就去借钱了，欠钱还上不就走了吗。”父子二人很害怕，蒋首民就让王某5的儿子去借钱。他和董飞去捧场“架势”，演完“戏”后就走了。当时，郭彩苹、蒋少波，还有一个高个、很胖的人都在场。后来，他听说城西派出所的民警出警了。 （7）程昱供述，当天晚上九时许，他在蒋少波的家中遇到了公安局的出警人员，他们到了蒋首民的公司，楼下都是人。当时，蒋首民夫妇在现场，蒋磊在呼喊着什么，他帮忙把蒋磊送上楼了。 （8）羋珍珍供述，2015年10月份，他在蒋首民家见过陌生人，当时蒋首民和一个比其年龄小一点人在一起。记不清是否在蒋首民的公司内见过一个50岁左右、一个体重约200斤的父子俩，是否在蒋首民家见过有人拿一个黑色电棒电人或者威吓人，他没有印象了，想不起来在公司见过一个黑色类似手电筒的东西。 （二）2016年7月31日上午九时许，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、欧阳剑等人因债务纠纷将郭某1从其家中强行带至被告人蒋首民的公司内。被告人蒋少波、欧阳剑在旁“架势”，被告人蒋首民、郭彩苹对被害人郭某1辱骂，后被告人蒋首民伙同被告人蒋磊对郭某1实施殴打，迫使郭某1让其姐夫朱某3送钱偿还其替郝某1担保的借款。被告人蒋首民安排被告人欧阳剑等人跟随郭某1将朱某3带至公司内，收到朱某3的2万元后仍不让郭某1离开，迫使郭某1让吴某2将拖拉机开来抵账。大约13时许，被告人蒋首民收到该拖拉机，同意抵账3万元后才让郭某1离开。被害人郭某1害怕遭到被告人蒋首民等人的报复，不敢报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币陆拾万元整，每元月息三分，借款人：郝某1、刘某15、郭某1、王友存2014年1月13日。 （2）民事调解书载明，郝某1、刘某15，郭某1、王友存等欠蒋首民借款60万元及利息，自愿定于2015年10月15日前一次性付清，利息从2015年2月13日，至付清款之日止，按照月息2分计。 （3）条子载明，今将郭某1拖拉机一台卖给蒋首民，拖拉机款人民币三万元，卖车人郭某1。2016年7月31日。 （4）情况说明载明，萧县公安局在办理蒋首民等人涉嫌的违法犯罪案件中，于2019年1月23日对涉案人员蒋某1进行讯问，讯问地点“萧县公看守所办案中心3”系笔误，讯问地点为“萧县公安局办案中心讯问室3”。 （5）情况说明载明，萧县公安局在侦查蒋首民等人涉嫌诈骗案件过程中，发现郭某1与蒋首民之间涉及“套路贷”纠纷，后经侦查工作，暂未发现郭某1涉嫌被“套路贷”诈骗，查明了郭某1涉嫌被非法拘禁的案件事实。 （6）辨认笔录载明，2018年9月29日，郭某1辨认出12号照片上的人（蒋磊）就是在蒋首民家中殴打他的人；2019年5月16日，彭某2辨认出5号照片上的人（蒋首民）就是打了郭某1两巴掌的“老蒋”。 2、证人证言 （1）郝某1证明，大约2014年初，他与蒋首民约定借60万元，刘某15、郭某1和王友存都在借条上的借款人处签了名。他把利息偿还到2015年没有按期还款，蒋首民起诉后，经法院调解，他们同意在几个月内还清60万元本金和利息。他没有还清借款，蒋首民就找郭某1要钱。后来，彭某2带着蒋首民到郭某1家中要钱，郭某1打电话说蒋首民把其带到家里要钱，对其又打又骂，让他去处理此事。后来，郭某1告诉他说，蒋首民在公司内逼其还钱，其找他人送钱又把拖拉机开去抵账后才得以离开。 （2）朱某3证明，他是郭某1的姐夫。2016年7月份的一天中午，郭某1打电话让他送2万元到萧县，并说欠钱不让其走。他到萧县检察院附近后，郭某1从路南的一个屋内出来，后面跟着几个人，他把钱交给郭某1后，郭某1和那几个人一起进屋了。 （3）彭某2证明，2016年夏天，他看到郭某1欠钱的公告，就按照上面留的电话进行了联系，蒋首民说如果见到郭某1就给其打电话联系。他看到郭某1在其父亲家，就通知了蒋首民。蒋首民夫妇带着一个开车的和一个胖子来到后，他带他们到了郭某1的父亲家。郭某1说没有钱，蒋首民等人就把郭某1带到了萧县。一个年轻人在蒋首民的家里打了郭某1一巴掌，蒋首民上前打了郭某1两巴掌，骂郭某1不还钱，并让其借钱。后来，他看到郭某1的姐夫来了，有人陪着郭某1出去的。蒋首民要求继续还钱，郭某1说有一台机值5万元的拖拉机。蒋首民叫其找人开过来。吴某2把拖拉机开过来后，蒋首民说只能抵3万元，后书写了拖拉机抵账3万元的条子，他作为证明人在上面签字了。他和郭某1在蒋首民家待了两三个小时后才得以回家。 （4）吴某2证明，2016年夏天的一天中午11时许，郭某1让他把拖拉机开到龙城镇。郭某1的父母讲郭某1欠别人的钱，让拿东西抵账。大约12时许，他把拖拉机开到龙霄公园南侧的一户家门口。当时，彭其其开车跟着他一起去的。他进去看到屋里有郭某1和彭某2，还有七八个人，其中有两个大约60岁的妇女和老头，其他的都是年轻人。他在外边等有十几分钟后，彭某2和郭某1一起出来了。郭某1说自己被打了。 （5）彭其其证明，2016年夏天的一天中午，吴某2打电话说要把郭某1的拖拉机开到龙霄公园，让他开车接其回去。后来，吴某2把拖拉机开到了龙霄公园西头南边的小路上。大约半个小时后，吴某2出来说他的父亲彭某2和郭某1都在屋内，等他们出来一起回家。十几分钟后，父亲彭某2和郭某1一起出来了。他在龙霄公园等有大概一个小时才看到父亲出来。吴某2说郭某1欠钱，蒋首民不让走，必须把拖拉机开过去赎人，否则出不来。 3、被害人郭某1陈述，大约2014年，郝某1找他担保从蒋首民处借60万元。后来，蒋首民和蒋磊带人到他家说郝某1还不上钱就让他还钱。当天上午九时许，蒋首民、郭彩苹带人到家中把他拉到公司，蒋首民、蒋磊在公司朝他脸部打了几巴掌，蒋首民威吓说如果他不还钱，就把衣服扒光让他游街。当时，蒋少波在场。蒋磊让他想法弄钱，说拿钱就放他走。他打电话给姐夫朱某3，朱某3送来2万元。蒋首民提出来用他的农用大拖拉机抵账，他被迫让吴某2把拖拉机开来抵账。当时彭某2和他一起去了蒋首民家，他们一起离开的，期间持续约有4个小时。他在公司内被蒋首民等人打骂得吓到了，害怕遭到报复不敢报警。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，2014年春天，郝某1带着郭某1、王友存、刘某15到他公司借款60万元，后偿还部分利息后没有按时还钱，他起诉后获胜诉。2016年夏，彭某2（老彭）打电话说其与郭某1是同村，郭某1欠其钱。接着，彭某2打电话说要带他去找郭某1。他让蒋磊开车带着他和郭彩苹见到了彭某2，一起去了郭某1的母亲家，找到郭某1让其到公司协商，彭某2跟着来了。大约11时许，他们到了公司，郭某1说让其姐夫送2万元。后来，有人送来2万元。郭某1说没有钱，家里只有一台拖拉机。他同意要拖拉机，郭某1打电话让他人送来。他吃过午饭后，有人把拖拉机开来了。他打了收条，就让郭某1走了。 （2）蒋少波供述，郭某1给郝某1担保借过款。2016年天热的一天上午，彭某2打电话告诉父亲说郭某1在其父亲的家里。他的父母和彭某2一起到找到郭某1，把其带到了家里。当时，郭某1打电话让其亲戚送来了2万元，郭某1把钱给了父亲。当时，郭某1在他们家等有约2小时就走了。 （3）欧阳剑供述，2016年夏天的一天上午，蒋首民说彭某2打电话说郭某1在家。他和蒋首民夫妇等人开一辆白色途观越野车到杜楼镇红庙村找彭某2。上午九时前，他们在彭某2带领下找到了郭某1，蒋首民让郭某1跟他们一起到公司。蒋磊在公司办公室看到郭某1就骂，上前用巴掌殴打郭某1，蒋首民和郭彩苹辱骂郭某1，并让郭某1借钱还账。郭某1给姐姐打电话借钱，还说有一台拖拉机，后打电话让人把拖拉机送来。约1小时后，他和蒋某1看住郭某1一起到公司门口，有人送给了郭某1现金，他们一起回到办公室。中午时候，有人把拖拉机送到了公司，抵账几万元。大约12点之后，蒋首民才让郭某1走的。当时，蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、蒋某1和彭某2都在场。 （三）2016年9月22日上午10时许，因刘某1不能偿还其为胡某2担保借款之事，被告人蒋首民、郭彩苹、欧阳剑强行将被害人刘某1从萧县杜楼镇陈老庄村带至被告人蒋首民的公司内，被告人蒋首民、郭彩苹对刘某1进行辱骂，被告人蒋首民又伙同蒋少波对刘某1实施殴打，后刘某1被迫让其姐姐刘某2从淮北市前来送钱。之后，蒋首民安排欧阳剑等人跟随刘某1将刘某2接至公司内，收到刘某2送来5万元后仍不让刘某1离开，直至刘某1的母亲谢某1按被告人蒋首民的要求从家中赶到公司提供担保后才让刘某1离开，被害人刘某1被限制人身自由3个多小时。被害人刘某1害怕遭到蒋首民等人的报复，吓得不敢报警。后来，刘某1被迫偿还蒋首民9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条及借款合同书证明，2013年12月25日，胡某2、刘某1、纵某4借蒋首民30万元；刘某1、胡某2、谢某1分别于2013年5月2日、2014年2月20日借蒋首民8万元、6万元。 （2）辨认笔录证明，刘某1经过辨认后指出欧阳剑（7号照片上的人）就是与蒋首民夫妇将其带到信贷公司的年轻人。 2、证人证言 （1）纵某4证明，2013年12月25日，胡某2找他和刘某1担保从蒋首民处借款30万元，还了一些利息后在2016年8月逃跑了。蒋首民多次在电话里辱骂威吓他还款。刘某1告诉他说，蒋首民把刘某1带到家里后逼其还钱，命令蒋少波拿电警棍打了刘某1，四五个打手在场帮忙，逼刘某1给70多岁的母亲打电话让其去赎刘某1。 （2）刘某2证明，她是刘某1的姐姐。2016年9月份的一天，刘某1打电话让她赶快拿5万元到萧县，并说其为胡某2担保借钱，胡某2跑了后借款人找他要钱。她被迫准备5万元，从淮北赶到萧县中山医院附近，后看到刘某1在一个公司门口等着，旁边有两个人紧跟刘某1不离身，刘某1是被他们看住逼着还钱。为了把刘某1放走，她把5万元放在桌子上，蒋首民说钱少没能还清账，蒋首民在她要求下才在借条上写下：“还5万元钱”，安排一名60多岁的妇女把钱放到保险柜内，只让她走，而不让刘某1离开。后来，刘某1让她再借5万元，她把母亲给的4万元一起给了蒋首民，蒋首民把借条还给她了。 （3）谢某1证明，她是刘某1、刘某2的母亲。当天下午，刘某1打电话说有两个打手看住不让离开，让她去蒋首民的公司后才放人。她从家赶到公司门口，看到有两个“保镖”正看住刘某1。蒋首民的儿子让她按手印，并说刘某1如不还钱就得她还钱，她不按就不放刘某1走。蒋首民在她按完指印后才让他们母子离开。刘某1出来后精神很不好，对她说在公司内有人打骂他，还用电棍戳他。后来，她把刘某1给的4万元交给刘某2，刘某2又拿出5万元一起偿还9万元，蒋首民把14万元借条给了刘某2。 （4）张某19证明，当天上午，她在胡某2的养猪场看到蒋首民带人把刘某1围了起来，并说：“你欠我钱，你得跟我走。”刘某1怕被打就跟着走了。如果刘某1不跟着走，蒋首民就会强制其跟着走。 3、被害人刘某1陈述，2013年的一天，同学胡某2找他和纵某4担保借款30万元。2014年，胡某2以他的名义向蒋首民分别借款8万元、6万元，钱都被胡某2拿走用了。2016年8月，蒋首民开始打电话逼他还钱。当天上午大约10时许，蒋首民夫妇带一个高胖的司机（欧阳剑）在胡某2的养猪场找到他，他被迫坐上一辆黑色宝马车跟他们走了。大约11时许，他被带到公司内，蒋首民让欧阳剑看住他，逼他还钱。他辩解钱是胡某2用的，蒋首民夫妇开始骂他，蒋首民打他的头脸部，并指使蒋少波用电警棍数次击打他，还说不还钱就不准离开。他被迫给姐姐刘某2打电话借钱。之后，几名打手进入公司在旁边看住他。大约两三个小时后，他在蒋首民安排的人监视下到公司门口接到刘某2，刘某2把5万元交给了蒋首民，但不让他离开。他怕再次挨打，被迫给母亲谢某1打电话让其拿钱还账。大约1个多小时后，母亲来到公司，蒋首民又让母亲签字担保，他代母亲写了名字，母亲按了手印。下午3时许，他们才得以离开。他被打怕了，担心报警后会遭到蒋首民的报复不敢报警。后来，在蒋首民的催逼下，母亲和姐姐又还了9万元。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他认识杜楼镇的刘某1，刘某1通过胡某2向他借过几次钱，部分借条上有刘某1及其母亲和胡某2的签名。胡某2跑了之后，刘某1到他公司谈过还钱的事，当时还了几万元。之后，刘某1又让其姐姐和母亲还了部分钱，他把还清的借条给刘某1了。 （2）欧阳剑供述，2016年秋季的一天上午，蒋首民带着他和郭彩苹到杜楼镇胡某2的养猪场找到刘某1，让刘某1跟着到公司商谈还款之事。当时，他开一辆黑色宝马车把刘某1带走了。因刘某1没有及时告诉胡某2逃跑的消息，蒋首民在公司内打了刘某1的脸部两巴掌。接着，蒋首民夫妇开始骂刘某1，让刘某1还钱。刘某1就给其姐姐打电话要钱，蒋首民安排他和蒋少波在办公室内看住刘某1，在办公桌上放有一个黑色大约25公分长的电警棍。大约1个多小时后，刘某1的姐姐从淮北来到后，蒋首民安排他和蒋某1带着刘某1把她带到公司。刘某1的姐姐把钱放在桌上让写收条并要把刘某1带走，蒋首民在欠条上写明刘某1还了多少钱，并要求再来人给刘某1担保在欠条上签字后才能离开，刘某1打电话让其母亲来担保。 （四）2016年中秋节后的一天，因胡某4不能偿还其为胡某2担保借款之事，被告人蒋首民带领郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、程昱等人将被害人胡某3、胡某4、胡某5带至蒋首民的公司内，被告人郭彩苹、欧阳剑等人在旁“架势”，被告人蒋首民、蒋少波、蒋磊对胡某4实施殴打，并用电棍击打胡某4腿部逼其下跪，迫使三人在买卖协议和借条上签字，并迫使胡某4将猪场以40万价格卖给被告人蒋少波，并强行扣押了胡某4、胡某5的身份证不予归还，三被害人至次日凌晨4时许才得以离开。被害人胡某4、胡某5、胡某3害怕再遭到蒋首民等人打击报复，都不敢报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）借条载明，今借蒋首民现金壹拾陆万元。借款人：胡某2、胡某4、胡某5。2016年8月2日。 （2）民事诉状、借条、民事判决书载明，2017年11月9日，本院判决胡某2、胡某4、胡某5于本判决生效后十日内共同偿还蒋首民借款16万元及利息。 （3）买卖协议载明，今有胡某4、胡某5、胡某3在萧县杜楼镇小胡庄养猪场，现有大小猪约有叁佰多头，总计肆拾万元卖给蒋少波，在此期间卖方不得私自擅卖厂内大小猪。卖方：胡某4、胡某5、胡某3；买方：蒋少波。2016年9月22日。 （4）情况说明载明，萧县公安局在侦查蒋首民等人涉嫌诈骗案件的过程中，发现胡某4、胡某5、胡某3与蒋首民之间涉及“套路贷”纠纷，后经侦查工作，暂未发现胡某4等人涉嫌被“套路贷”诈骗，查明了胡某4等人涉嫌被非法拘禁的案件事实。 （5）情况说明载明，萧县公安局民警在萧县看守所讯问室3依法对欧阳剑进行讯问时，在2018年10月16日15时39分至2018年10月16日16时32分欧阳剑讯问笔录中，因笔误致使笔录中出现空一行；在2018年10月13日16时25分至2018年10月13日17时37分讯问欧阳剑的讯问笔录中，第3页第4行因笔误写成“胡某4”，实际应为“胡某4弟弟”。 （6）胡某3的辨认笔录证明，2018年9月19日，胡某3辨认出欧阳剑是到胡某4家看住胡某4的人；蒋磊是与蒋首民一起强行把他从家里带到公司内，并与其他同伙对他们辱骂和殴打长达四五个小时的人。 （7）胡某4的辨认笔录证明，2018年9月29日，胡某4辨认蒋磊是与蒋首民一起强行把他从家里带到蒋首民的公司里，并与其他同伙对他们非法拘禁并辱骂殴打长达四五个小时的人。 （8）胡某5的辨认笔录证明，2019年9月2日，胡某5辨认出程昱是当晚在蒋首民的公司看住他与胡某4、胡某3的人员之一。 2、证人郑某5证明，大概2016年中秋节后的一天夜里11时许，胡某3给胡某4打电话说其被蒋首民抓住了。接着，她的丈夫胡某4就给父亲胡某5打电话让其来猪场商量此事。蒋首民带几个人砸她家的门，她打开大门后胡某4跟着出去了，胡某5在猪场附近遇见了蒋首民。她通过监控看到门口停有两辆车，五六个人把胡某5和胡某4往车里拽着、按着，后一辆黑色的轿车把他俩带走了。第二天早上5点多种，他们才回来。当晚，她认识在来她家的人中一个长得又高又胖的人是欧阳剑。 3、被害人陈述 （1）胡某4陈述，2015年，他为胡某2担保从蒋首民处借款53万元。2016年，胡某2还不上钱就跑了，蒋首民把他告上法院，法院判决他还钱。后来，蒋某1开一辆面包车，欧阳剑开一辆大众途观车，轮流在他家的猪场看着。当天晚上11时许，他联系弟弟胡某3、父亲胡某5一起商量为胡某2担保借款之事，蒋首民带着其两个儿子等七八个人到他家把他们父子三人带到明天信贷公司内，蒋首民打了他一耳光，蒋首民的两个儿子上前打他，蒋首民父子三人用电警棍击打他的腿部。蒋首民辱骂他，叫他下跪，又抓着胡某5的衣领打其脸部，威吓他们不签字就把他们拉到北山狠狠地揍，逼着他们父子三人在53万元借条上的借款人处签名，又让他写了一个用自己的养猪场作价40万元抵押的条子。父亲和弟弟跟借钱没有关系，但蒋首民强迫他们签了字。第二天凌晨，蒋首民才让他们离开。在离开前，蒋首民威吓他如果不听话、不还钱就对他家人和孩子动手，还把他们的身份证扣下了。他们从蒋首民公司出来后，因害怕再遭到蒋首民等人的殴打而不敢报警。 （2）胡某5陈述，当天夜里11时许，蒋首民和其两个儿子带人到他们家先把胡某3带走，接着又把他和胡某4带到蒋首民的公司。当时，他们带着电警棍来的。蒋首民骂胡某4，用巴掌打胡某4，蒋首民的两个儿子用脚踢胡某4，用拳头打胡某4，又用电警棍击打胡某4。蒋首民让胡某4跪下后，用巴掌打和脚踢胡某4，还威胁要把他们带到北山上去揍，逼他们签字，他们害怕就签字了。第二天早晨约4时许，他们才被放走。他记得其中一个约30岁身高1.8米多的胖子，还有一名约20岁身高1.7米脖子带一个金链子偏胖的男子。他们出来后，因害怕被殴打就没敢报警。 （3）胡某3陈述，2016年9月24日11时，他到胡某4家喊门，蒋首民问他是谁，他说是胡某4的弟弟，蒋首民拿一根电警棍威吓他说不跟着走就弄死他。他们被带到蒋首民的公司，蒋首民辱骂胡某4，殴打胡某4的脸部，踢打胡某4，拿电警棍电击胡某4的大腿。十几个人围住他们父子三人，蒋首民开始打他的父亲，威胁说不签字就带到北山上去打。接着，蒋首民让胡某4跪在地上，又往胡某4的脸部位打，还用电警棍击打。蒋首民及其两个儿子和打手不断地辱骂、恐吓和殴打他们。持续四五个小时后，他们被逼无奈地签了借条，还让胡某4把养猪场和猪都抵押了。天亮后，他们才被放出来。他们害怕遭到报复，就没有敢报警。当时，郭彩苹去了他们家，到公司后也一直在场。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他认识胡某4、胡某5、胡某3，胡某4养猪向他借过钱，共借了约60余万元。胡某4归还了部分利息，但没有还本金。他安排蒋某1开车在胡某4的养猪场看着，防止胡某4把整个猪场转移了。后来，他们与胡某4、胡某5、胡某3签订了买卖猪场的协议，买方是他的家人，是在他的家里签的。 （2）蒋少波供述，胡某4和谢某4等人从他家借了约60万元。他到胡某4的养猪场要过几次账。后来，胡某4和胡某5、胡某3到他家里，胡某5、胡某3在借条上签了共同借款人，胡某3签过字后就哭了。因为还钱的事，胡某4、胡某5的身份证被扣在自己家的保险柜内。（经辨认买卖猪场的协议）该协议是蒋首民让他签的字，他没有付给胡某4、胡某5、胡某340万元。 （3）欧阳剑供述，蒋首民起诉后法院判胡某4还钱，进入到执行阶段后，蒋首民派他和蒋某1在胡某4的猪场外的车内看着以防止其偷卖猪，如发现卖猪就打电话通知蒋首民，由其再通知执行局来强制执行。当天夜里10时许，蒋某1通知蒋首民说胡某4的弟弟回来了，目的是找胡某4的弟弟给胡某4担保。不久，蒋磊带着蒋首民夫妇和程路和芈珍珍一起过来了。蒋首民安排他们带胡某4父子三人去公司谈谈，他们不情愿去但因害怕就跟着走了。他和蒋某1开车把他们拉到公司。蒋首民把胡某4打的欠条全部拿了出来，蒋首民、蒋磊、蒋少波开始用巴掌和拳头打胡某4，蒋首民用电警棍朝胡某4身上戳了几下，还让胡某4跪下。接着，蒋首民和蒋磊殴打了胡某4的父亲。蒋首民为增加借款人好要账，要求胡某4的父亲和弟弟在借条上签名。胡某4的弟弟提出只签胡某4的借款，在蒋首民同意后也签字了。蒋首民又让他们签订了一个猪场转让协议。第二天凌晨，他们父子三人才离开。当时，他和其他人都在公司内帮忙“架势”了。 （五）2016年9月27日下午16时许，因胡某6、李某1、胡某7不能偿还为胡某2担保的借款，三人按蒋首民要求到蒋首民公司办公室内商谈还款之事，被告人蒋首民要求三人在一张80万元借条上签字并提供担保人。期间，被告人蒋首民、郭彩苹等人对三人辱骂、殴打，并持电棍殴打胡某7逼其下跪，胡某6上前阻止时亦被殴打，被告人蒋少波、蒋磊、程昱、芈珍珍、欧阳剑等人在旁“架势”。之后，被告人蒋首民指使蒋少波、欧阳剑、程昱、芈珍珍将胡某6、李某1带至龙城镇凤山穆某2的活动板房内限制自由以迫使其家人前来担保。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊在胡某7的妻子和女儿担保签字后将胡某7从公司带至北山板房处，蒋首民、郭彩苹、蒋磊在板房内威吓胡某6、李某1，迫使二人在胡某7签订的借条上签名，之后仍让他们家人前来签字担保，后因到梅村路口没有找到二人的妻子，被告人蒋首民、郭彩苹返回到板房内，蒋首民、蒋磊、郭彩苹辱骂和殴打胡某6和李某1，致李某1的头部受伤流血、胡某6的咽喉部受伤。当晚22时许，被告人蒋磊驾驶一辆黑色宝马轿车带着蒋首民、胡某6、李某1和胡某7一起离开，被告人蒋首民在车上威吓三人尽快还款，后在萧县人民医院附近将三人放走。当晚约22时30分，被害人胡某6、李某1一起到萧县公安局城西派出所报警。 1、书证 （1）借条载明，今借到蒋首民捌拾万元，每元月息2分。借款人：胡某7、李某1、胡某6、侯桂云、胡倩。2016年4月10日。 （2）情况说明载明，萧县公安局在侦查蒋首民等人涉嫌诈骗案件过程中，发现胡某6、李某1、胡某7与蒋首民涉及“套路贷”纠纷，后经侦查工作，暂未发现胡某6等人涉嫌被“套路贷”诈骗，而查明胡某6等人涉嫌被非法拘禁的案件事实。 （3）胡某6辨认笔录载明，2018年10月11日，胡某6辨认出7号欧阳剑是在信贷公司强行拿走他们手机，并将其非法拘禁在北山小屋的人；芈珍珍是将其强行拉到北山小屋的人；蒋磊是在北山小屋殴打自己的人。 （4）李某1辨认笔录载明，2018年11月10日，李某1辨认出欧阳剑是拿走他们手机并殴打他们的人；蒋磊是殴打李某1的人。 2、证人证言 （1）孙某3证言，2014年秋天，丈夫李某1和胡某7、胡某6为胡某2担保向蒋首民借款80万元。2016年的一天午饭后，李某1被胡某7叫走了。下午4时许，李某1打电话让她去蒋首民的公司签字担保，她没有同意。6时许，胡某6的妻子徐某1说胡某6的电话打不通，她也发现李某1的手机关机了。她俩打电话问情况，蒋首民说：“胡某2跑了，你们就得还钱，赶紧过来签字。”后来，胡某7打电话让她们赶紧去签字。大约20分钟后，她听到胡某7打来的电话里有一个妇女在骂她们，她们害怕被打就躲了起来。十几分钟后，胡某7打电话问她们的位置，那个妇女又在电话里骂她们作死，她们害怕就到派出所附近等着。大约10时30分，她们在派出所门口看到李某1的头被打破，胡某6的喉咙被打肿。李某1说蒋首民等人把他和胡某6拉到北山打的，拿铁器砸伤了他的头部，踢打了他，三人都被打了。他们报警后，凌晨1时多在派出所才做完笔录。 （2）徐某1证明，胡某6是她的丈夫。当天下午4时许，胡某6打电话让她到龙城镇签字，并说胡某2跑了就让她签字担保还钱，她没有同意。5时许，胡某6又打电话让她去签字，否则就不让离开。天黑后，胡某6的电话关机了。她找孙某3一起打电话问蒋首民为啥扣人？蒋首民在电话里大骂，并说胡某2跑了就得找她们要，让她带身份证来签字，否则就打人。她们在去的路上接到两次胡某7打来的电话，一直问她们的位置，都听到有一个女人在辱骂她们。后来，她俩害怕就到城西派出所附近等着。大约10时30分，她们见到了胡某6、李某1，她看到李某1的头流血了，胡某6脖子受伤了。从胡某6给她打第一个电话到他们见面，期间约有6个小时。 （3）王某45证明，他在龙城镇北山上给穆某2看工地。2016年9月份的一天晚上，蒋少波从车上下来喊门，但没有说明原因，他没有开门。当时，车上还有几个人都没有下车。当晚，他在房间内听到有人喊叫，是被打的叫声。第二天，他发现工地西北角两间板房的门被撬开了，地上有好多烟头。 （4）朱某6证明，她第一次说自己从来没有和程昱一起去过萧县县城北边的凤山是属实的。她第二次说自己和程昱一起去过凤山是假话，原因是程昱的妈妈和其带来的一名女子让她说的，她们说让她向公安局撒谎可以帮助程昱撇清关系，她也想帮程昱，所以她第二次到公安局才说了假话。当时她们教的内容是：她和程昱在两三年前去过凤山，见到了蒋少波和其家人。当时，她在车上玩手机没有下车，是蒋少波让程昱去法院附近接的人，包括山上有活动板房、蒋少波的黑色宝马车，除了记不清蒋少波是否上了程昱的车之外，没有其他人坐程昱的车。她实际上从来没有在凤山上见过蒋少波和其家人，实际上没有和程昱一起去过凤山，她根本不知道当时的情况。 3、被害人陈述 （1）胡某6陈述，在2016年9月27日22时30分至23时28分期间，他在萧县公安局城西派出所报案后接受了询问。2014年四五月份，胡某2带着他和胡某7、李某1、王某15找蒋首民借款80万元。当天下午2时许，胡某7说蒋首民打电话让他们去商谈还款之事。4时许，蒋首民在公司说胡某2跑了，他们就得还钱。蒋首民打了胡某7两巴掌，一个年轻人用一个长约20厘米的电棍击打了胡某7的腿部。蒋首民威吓胡某7跪下后，打了胡某7几巴掌。他上去劝说，蒋首民骂他，打了他脸部两巴掌，并要他们叫各自的妻子前来签字担保。接着，蒋首民安排把胡某7拉到后院去，郭彩苹上前辱骂并殴打了胡某7。蒋首民安排把他和李某1带到北山上去，蒋少波和那个高胖的年轻人把他俩按上—辆白色凯迪拉克越野车，一个体型较胖身材不高的男子坐在驾驶座位，把他俩带到一个活动板房内，蒋少波让他俩给妻子打电话来签字。后来，蒋首民带着郭彩苹、蒋磊和胡某7过来了，并拿出胡某7的妻子和女儿签好的80万元借条叫他俩签字。蒋首民威吓说不签字就打他们，他俩分别被带到一辆汽车内签了字。蒋首民听说他们的妻子在梅村路口时，就安排人带着胡某7去找。大约1小时后，他们没有找到人回来了。蒋磊进来把李某1踹倒在地，用脚踢李某1，拿一根1米多长的方管打了李某1。蒋首民打了他的脸部，用大拇指捣了他的咽喉处。蒋磊用拳头打了他的耳部，踢了他几脚。郭彩苹在现场辱骂并殴打了他们，他的脖子和李某1的头部被打伤，他被打的痛地乱叫。后来，蒋磊开一辆黑色轿车拉着他们三人下山，蒋首民在车上威吓他们尽快还钱，否则还要找他们。大约10时许，他们在萧县人民医院附近下了车。后来，他和李某1一起报了警。 （2）李某1陈述，在2016年9月27日22时40分至28日0时23分期间，他在萧县公安局城西派出所接受了询问。2014年八九月份，他和胡某6、胡某7、王某15为胡某2担保借了蒋首民80万元。因胡某2和王某15都跑了，蒋首民就找他们要钱。当天下午2时许，他和胡某6、胡某7一起商量还款之事，蒋首民在公司要他们签字遭拒后，打胡某7脸上两巴掌，辱骂胡某7，并让胡某7跪倒在地。胡某6上前劝阻，蒋首民打了胡某6脸部两巴掌，郭彩苹在旁边辱骂他们。当时，屋内还有六七个年轻人，其中有蒋首民的两个儿子和一个身上有纹身的年轻人。一个年轻人用电警棍电击了胡某7的腿部，把胡某7打倒在地。蒋首民安排把胡某7拉到后院，把他俩拉到北山上去吹风。5时许，一个瘦高个戴眼镜和一个高胖的两个年轻人看押他们，一个子不高体型较胖的年轻男子开一辆白色越野车，把他俩带到北山一个大院门口，看门的人不同意开门，他们又继续上山，后被带到山上一间板房内。四个年轻人看住他们，让他们各自给妻子打电话来签字。大概一个小时后，蒋首民带着郭彩苹等人来到现场，辱骂并威吓他们签字，并把胡某7的妻子和女儿签过的借条给他俩看，他和胡某6出去签字时看到了胡某7在外边，他们怕挨打就在胡某7签字的下面签名了。接着，蒋首民又让他们各自给妻子打电话。后来，他们的妻子没有来，蒋磊拿一个金属方管状的东西打了他头部，二次再打时被郭彩苹拦住，又用脚踢他肚子，蒋首民朝他脸部打几耳光，他痛的大声哭叫。他们也殴打了胡某6。当晚10时许，蒋首民把他们放到萧县人民医院南，临走还让他们第二天带妻子到公司签字。他认得那个又高又胖的男子，在公司收了他们的手机，平时给蒋首民开车。 （3）胡某7陈述，在2016年9月28日10时5分至10时56分期间，他在萧县城西派出所被问话了。2014年的时候，他和胡某6、李某1、王某15、胡某2一起在蒋首民处借款80万元，钱是胡某2用的。2016年9月，蒋首民找不到胡某2和王某15，就打电话找他和胡某6、李某1还钱。当日下午3时许，他们到公司协商还款之事，蒋首民让他们还钱，并让重新打一个80万的欠条，同时要他们的家人也得签字，否则就不让他们离开。当时，有几个年轻人在场。他们都不愿意签字，蒋首民打他两巴掌，并让他跪下，一个年轻人用电警棍戳了他，他被打倒在地。胡某6上前劝阻也被打了。蒋首民安排把他拽到院子里打，又安排把胡某6和李某1带到外边去。他在院内被电警棍戳了几下，几个年轻人对他拳打脚踢，抽他耳光，逼他的家人来写签字。大约1个小时后，他的妻子侯桂云和女儿胡倩被迫在一张80万元的借条上签了字。后来，他跟蒋首民去梅村路口找胡某6和李某1的妻子，但没有找到。他被带到北山上，李某1和胡某6在他签过的借条上签字后，蒋首民还让他们的妻子来签字。后来，他听到胡某6和李某1被打的哭喊声。胡某6的嗓子受伤了，李某1的头被打得流血了。当晚10时许，蒋首民才放他们离开。 4、鉴定意见： （1）《萧县公安局（萧）公（司）鉴（损伤）字［2016］892-1号鉴定文书》载明，鉴定意见：胡某6的损伤程度不构成轻微伤。 （2）《萧县公安局（萧）公（司）鉴（损伤）字［2016］892-2号鉴定文书》载明，鉴定意见：李某1的损伤程度不构成轻微伤。 （3）CT检查报告单载明，李某1，男，42岁；检查部位：头部；检查时间：20160928；检查所见：脑实质未见明显异常密度影，脑室、脑池未见异常，中线结构居中，头颅未见明显异常。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，2014年9月21日，胡某2、李某1、胡某7、胡某6、王某15在他的信贷公司借款80万元，后来胡某2还了一年多利息就不还了。2016年6月，他联系不上胡某2和王某15后，就给李某1、胡某6、胡某7打电话让他们还钱。9月27日下午4时许，他们找他协商还款之事，他要求他们写个还款计划和还款保证，后争吵起来。他让胡某7留下，让欧阳剑带着李某1、胡某6到法院附近去说说。他与胡某7商量好之后，就带胡某7到法院附近北山上的板房内。胡某6和李某1说其妻子都来签字，都到城里了。他带胡某7开车在城里转了好几圈也没有接到。他非常气愤，回到山上的板房内与李某1和胡某6撕扯起来。后来，他把他们三人带到城里后让他们走了。当时，他的店内有郭彩苹、欧阳剑。 （2）蒋少波供述，他在自己的家里见过胡某6、李某1、胡某7和他人一起向他家借过钱。2016年胡某2跑了之后，父亲给胡某6、胡某7和李某1打电话要他们来处理借钱的事。当天下午，他们一起来了。父亲说胡某2跑了，让他们还钱。当时天快天黑了，父亲让他把人带到北山上去谈还钱的事，他喊程路、芈珍珍等人一起去的，把胡某6、李某1带到萧县法院西北角山坡上穆某2的板房内。当时天黑了，他让芈珍珍去买饭，等他们吃过芈珍珍带来的饭后，天都很晚了。后来，父母和蒋磊开着一辆黑色宝马车到了现场，胡某7、胡某6和李某1都在场。父亲在板房内和胡某6、李某1谈了还钱的事，父亲很生气，骂他们是骗子、孬种，一分钱都没有还。最后，父亲、蒋磊和胡某6、李某1、胡某7一起开车走的。当时，胡某6、李某1等人在板房内待有约2个小时。 （3）郭彩苹供述，当天下午3时许，李某1、胡某6、胡某7来到她家的信贷公司商量偿还80万借款，因之前是他们五人借的钱，后有人跑了，他们三人也愿意还钱，但提出要缓一缓。他们要求其妻子来签字担保，万一要不还钱，也能找到人。后来，蒋首民和一个开车的名字叫芈珍（珍）的人同他们三人一起出去了。 （4）芈珍珍供述，几年前的一天傍晚，欧阳剑打电话让他送点吃的。后来，他买了几份炒面送到颐云山庄路口附近，把炒面交给欧阳剑了。 （5）欧阳剑供述，2016年秋天的一天下午3时许，蒋首民打电话让他去公司。他看到蒋首民夫妇、蒋磊、蒋少波和为胡某2借款担保的三个担保人都在场。接着，程路、羋珍珍及其带的一位朋友也到了。蒋首民怕他们报警，就让三人把手机拿了出来，他把三部手机都收起来了。蒋首民辱骂其中一个年龄大的人（胡某7）要钱，胡某7说要给点时间。蒋首民打了胡某7脸部两巴掌，并让胡某7跪下，胡某7害怕就跪下了。有人拿出电警棍朝胡某7身上戳了。接着，蒋首民要他们联系家人过来。大约2小时后，他们的家人都没有来，蒋首民很生气，安排把胡某7留下，让他、程路和蒋少波开车把胡某6、李某1带到萧县北山上去。他和蒋少波、程路拉着二人开着程路的白色凯迪拉克去了北山穆某2的一个活动板房内。他们三人看住胡某6、李某1，蒋少波让他俩联系家人过来，否则就不能离开。后来，二人给家里打了电话，但没有效果。之后，羋珍珍和其朋友给他们送来了饭，芈珍珍和其朋友也没有回去。大约9时许，蒋磊开一辆黑色宝马车拉着蒋首民、郭彩苹、胡某7来到了现场。蒋首民拿出一个条子让他们签字，他们就签了。后来，蒋首民回来后先打李某1两巴掌，蒋磊上前殴打了李某1，郭彩苹在旁边骂人，蒋磊打得比较生气，拿一根约一米长的方管打了李某1，郭彩苹上前劝阻后，蒋磊又用脚踹了李某1，李某1被打哭了。接着，蒋首民和蒋磊打了胡某6，他们站旁边看着“架势”，二人没有敢还手。后来，蒋磊开着宝马车拉着蒋首民、李某1、胡某6、胡某7在前，他坐着羋珍珍驾驶的一辆白色途观车在中间，程昱的车在最后，一起下了山。 （6）程昱供述，两三年前秋天的一天晚上，蒋少波打电话找他。他开着凯迪拉克车到了萧县北关，从凤翔体育场路口往北走，大概走了一段路程，看到蒋少波和蒋首民、郭彩苹、蒋磊和两个不认识的人站在门口说话，一辆宝马车停在现场。 五、寻衅滋事事实 （一）2015年4月，程某1在郝某1担保下向蒋首民借款30万元，分别签订了30万元借条和6万元违约金借条。同年7月24日9时许，被告人蒋首民与程某1相约在郝某1位于萧县柏星豪杰装潢公司商议偿还上述借款之事，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊先赶到现场与程某1发生争执，蒋首民安排蒋少波邀约被告人张君、董飞、董浩到场后，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波对被害人程某1进行辱骂、撕扯、殴打，被告人张君、董飞、董浩在场“架势”，致程某1上衣被撕烂、脖子上的一串挂珠被扯断。被告人蒋磊等人将程某1强行拖拽到一辆黑色宝马车上带到公司，程某1在公司内被威吓答应还款，被迫在蒋少波、蒋磊带领下到龙城镇金街附近的银行转款到蒋少波银行卡15万元后才得以离开。程某1因害怕被告人蒋首民等人报复而不敢报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）借条证明，2015年4月22日，程某1、郝某1借蒋首民30万元，月息3分，期限3个月。 （2）中国银行转款记录载明，2015年7月24日10时18分，户名程某1尾号6780的账户转款15万元至蒋少波的账户。 （3）接出警情况登记表载明，2015年7月24日9时58分，萧县公安局接到郝某1的电话报警称：在萧县柏星建材市场附近有人闹事。10时8分，出警人员到现场经了解双方系欠款纠纷而发生矛盾，认为构不成案件。 （4）辨认笔录证明，2017年12月21日，程某1辨认出张君是在2015年7月26日蒋首民带去向他索债的人中外号叫“猴子”的人。 2、证人证言 （1）郝某1证明，2015年4月，他为程某1担保从蒋首民处借30万元，该款实际是他使用的。他们分别签订了借款本金30万元和6万元违约的借条。他偿还了部分利息。下半年的一天上午，程某1打电话说蒋首民在他的店内对其殴打要钱。后来，他听说程某1被蒋首民带走后就打电话报警了。期间，程某1打电话说其被蒋首民带到公司，要他过去处理。当晚，他查看店内的监控录像，看到蒋首民和郭彩苹打程某1的脸部，蒋磊用拳头打程某1的胸部，程某1的上衣被撕破了，他们追到门外继续殴打程某1。后来，程某1说在蒋首民家挨打了，被迫还了钱才离开。 （2）陈某3证明，她丈夫叫程某1。2015年7月的一天上午，因程某1为郝某1借款30万元没有按时还款，在豪杰装潢公司被蒋首民等多人殴打。程某1被强行带至公司，被殴打和威吓被迫到银行转账15万元后才得以离开。 3、被害人程某1陈述，他与郝某1是同学关系。2015年4月22日，他在郝某1担保下向蒋首民借款30万元，同时又签了一张6万元的违约金借条。几个月之后，蒋首民打电话说借期到了，要他还款。7月24日8时许，他和蒋首民约定在豪杰装潢公司见面商谈还款之事。蒋首民和郭彩苹见面就辱骂他，蒋首民打他的脸部数下，蒋首民电话安排其儿子带人过来。不久，蒋磊带着张君（外号猴子）等六七个人过来了，蒋磊抓住他的衣领，把他的褂子撕烂了，他的脖子和胸部都受伤了，脖子上带的一串珠子被拽断。他逃跑时被蒋磊等人围住殴打，后又在蒋首民的指使下，蒋磊等人把他拉上一辆轿车带到公司。他在车上给郝某1打电话让其来公司处理，但郝某1说不敢见蒋首民。九时许，他们到了公司。当时，张君等人在门口站着，蒋首民和其两个儿子在公司内打他的脸部，郭彩苹在旁边辱骂他，威逼他还款，他被迫答应先还15万元。蒋少波等人把他带到金街的银行，他把15万元转到蒋少波的银行卡上。蒋首民在公司内威吓他尽快偿还余下欠款后，才被允许离开。当时，他知道郝某1报警了，但没有人找他问材料。他因为害怕遭到蒋首民等人报复而一直不敢报警。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前的一天，郝某1带着程某1找到他借款30万元，他在公司把钱给了程某1。借款到期后的一天上午8时许，他和程某1约定在豪杰装饰店面谈还款之事。他和蒋磊、郭彩苹见到程某1，程某1说钱是郝某1用的，让郝某1还。他说钱是程某1借的，不管是谁用的都应该还。程某1与蒋磊发生了争执，二人撕扯起来。程某1到了他的公司，后到银行转了钱。 （2）蒋少波供述，程某1和郝某1一起到他家借过钱，父亲说程某1和郝某1都是借款人。大约几年前天热的一天，父亲打电话说去找郝某1要钱，并说和程某1约好在豪杰装潢公司见面，让他过去。他打电话喊张君和董浩一起去了。他在现场看到父母和蒋磊正与程某1谈还钱的事，但没有谈好。父亲提出去家里谈，他们就把程某1带到了家里，张君和董浩也跟着到了。程某1同意先转15万还款，他和蒋磊陪着到金街附近的银行转了账。 （3）郭彩苹供述，蒋首民、蒋磊、蒋少波等人一起去过萧县柏星小区的豪杰装潢公司。 （4）张君供述，他的外号叫“猴子”。2015年六七月份的一天上午7时许，蒋少波给董浩（小名钢柱）打电话说蒋首民在柏星小区和他人发生争吵，让他们一起去看看。他和董浩骑摩托车到公司见到蒋少波、董飞，他们四人一起赶到柏星小区。他看到蒋首民正在一公司门口与一名男子（程某1）撕扯在一起，争吵着还钱的事。蒋首民看到他们来到后就骂程某1不还钱是孬种之类的脏话，郭彩苹也上前辱骂。蒋首民抓住程某1的褂子，打其脸部一巴掌，致其嘴角出血了。后来，程某1脖子上挂的一串珠子被拽断。蒋磊、蒋少波上前拽住程某1，把其上衣撕破了。后来，蒋首民父子三人把程某1拽上一辆宝马车，蒋磊开车带着程某1去了公司。当时，他和董浩、董飞怕蒋首民吃亏，都站在旁边“架势”，后跟蒋少波的车回到公司。后来，他和董浩在金街购买狗肉时见到蒋磊、蒋少波带程某1下车，他们是去银行取钱。 （5）董浩供述，他叫董浩，小名叫钢柱。三四年前的一天，蒋少波打电话让他和张君（外号叫猴子）到柏星小区的龙耘中学附近去。当时，蒋少波说对方欠钱不还，他们怕要账时吃亏，喊他们去“架势”。蒋首民、蒋少波和蒋磊和一个体型较胖的男子（程某1）正在发生争执，蒋首民父子三人辱骂并殴打程某1，程某1的脸部被殴打，逃跑时被蒋磊抓住了，他们把程某1的衣服撕烂，脖子上的一串珠子扯断。当时，程某1说：欠钱还钱，不要动手。当时，他见到董飞在现场站着。蒋首民叫程某1去公司，程某1不同意，蒋首民父子三人强行把其带上了一辆宝马车。 （6）董飞供述，2015年的一天上午8时许，蒋少波打电话让他去柏星小区豪杰装潢公司“架势”。他在现场看到蒋首民夫妇、蒋磊、蒋少波都在场，正找一人（程某1）要账。当时，张君和董浩（钢柱）都在现场，都是蒋少波叫去的。蒋首民夫妇对程某1又吵又骂，蒋磊上前打了程某1一巴掌，他们撕扯在一起，把程某1脖子上的一串挂珠扯断了。蒋少波又吵又骂，上前撕扯了程某1。后来，蒋磊等人把程某1拉上一辆黑色宝马车带走了。“架势”就是他们去给蒋少波及其家人助威，让欠款人感到害怕，尽快地还钱。当时他和张君、董浩站在旁边帮忙“架势”。 （二）2016年4月5日11时50分许，本院欧阳某2法官主持调解被告人蒋首民与刘某3债务纠纷未果，刘某3准备从本院西门离开时，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波采取上前撕扯衣服、堵住门的手段不让刘某3离开。后来，在法院西门口，被告人蒋首民、郭彩苹采取拽住刘某3的腰带、上衣的手段限制刘某3离开。被告人芈珍珍在西门入口处搂住刘某3脖子进行威吓，欲对其实施殴打。被告人蒋首民将刘某3拉入法院院内，并将其摔倒在地。12时许，萧县公安局民警接警后将刘某3带到城东派出所，后被害人刘某3才得以离开。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）情况说明载明，萧县公安局在办理刘某3被殴打案中，2016年4月5日的刘某3材料中“欧阳某2”与“欧阳艳”是同一人，系记录人打印错误。 （2）值班记录载明，2016年4月5日12时05分，萧县城东派出所接到杨某5报警称，因借款纠纷，刘某3在法院院内被蒋首民、蒋少波、蒋磊殴打。 （3）受案回执载明，杨某5，你于2016年4月5日报案称刘某3被殴打一案，萧县公安局城东派出所已受理。 （4）辨认笔录载明，2019年3月29日，刘某3辨认出12号照片上的人（欧阳剑）就是案发时蒋首民的胖高个子保镖；6号照片上的人（芈珍珍）就是在案发现场在法院西门外用手搂其脖子往南拽并辱骂他的人。 2、证人证言： （1）杨某5证明，当天上午11时许，他和刘某3等人接通知到了法院，欧阳某2法官主持双方调解，但没有达成协议。蒋首民一家人就让刘某3马上还钱，否则就不让走。郭彩苹在立案庭门口从后面拽住刘某3的上衣，蒋首民拽着刘某3的腰带不让其走。当刘某3走出法院西门时，又被蒋磊和蒋少波用胳膊夹住脖子拉到立案庭门口。蒋少波的一个朋友辱骂刘某3，还要打刘某3，被法警制止了。刘某3被蒋首民等人打倒在地后，他就报警了。 （2）欧阳某2证明，2016年上半年的一天上午，她主持调解蒋首民和刘某3的借款案件，一直到12时都没有达成协议。下楼后，蒋首民和刘某3在立案庭门口争吵起来，郭彩苹上前参与争吵，蒋磊、蒋少波带几个年轻人走了过来，他们对刘某3进行撕扯。后来，她看到刘某3躺在法院院子内不动了。不久，城东派出所出警了。当时李某11法官也在现场。 （3）李某11证明，几年前的一天中午，他下乡回来看到刘某3躺在法院立案庭门口的地上，周围有很多人。当时，蒋首民夫妇和蒋磊、蒋少波都在场。当时有人报警了，警察也来了。 （4）周某1证明，当天中午，他看到一个胖子躺在法院院内的地上，李某11说这个人是刘某3。大家议论说刘某3是在欧阳某2法官调解蒋首民诉刘某3的案子过程中被打的。 （5）郑某1证明，当天早上，蒋首民打电话让他到法院与刘某3商谈还款之事。他参加了欧阳某2法官主持的调解，一直到12时都没协商好。他们走到法院院内准备回去时，蒋首民夫妇和蒋磊、蒋少波围住了刘某3，拉住衣服不让出法院的门，并要其还款，蒋磊、蒋少波上前搂住刘某3的脖子，蒋首民抓刘某3的脖子不让离开，门岗把他们撵了出去。刘某3走出法院西门后又被蒋首民和郭彩苹拽住衣服，蒋首民及其家人又把刘某3拽回到法院院内。他看到蒋首民一直抓着刘某3的衣服，后把刘某3摔倒在地。刘某3一直在地上躺着，后被派出所的出警人员带走了。 （6）欧阳剑证明，（观看从萧县法院视频室调取的监控视频后）他是蒋首民或蒋少波打电话叫去的，他到法院西门看到刘某3躺在法院西门的内侧。当时，蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波在法院院内站着，芈珍珍及其一个朋友也在现场。 3、被害人刘某3陈述，2015年10月，蒋首民起诉郑某1帮他担保借款62万元。2016年4月5日早上6时许，蒋首民夫妇和蒋磊、蒋少波和芈珍珍、欧阳剑在石料场找到他，蒋首民辱骂他孬种，安排蒋磊、蒋少波和欧阳剑把他拽上车带到公司。蒋首民逼他还款，并打电话让郑某1到法院去调解。上午11时许，欧阳某2主持调解案件，他和蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波都在场，因蒋首民不同意按月还款的方案没有调解成功。他在法院院内被蒋首民和郭彩苹拉住衣服不让走。后来，他到法院西门门口，芈珍珍用手使劲搂住他的脖子往南拽想打他，还辱骂和威吓他，他使劲挣开了。蒋少波上前搂着他的脖子，郭彩苹拽住他的腰带，蒋磊上前抓住他的背部，他们把他拉进法院院内，蒋首民把他摔倒在地。他被摔得头晕，也害怕再次被打，就睡在地上没有起来。不久，城东派出所民警来到法院，把他带到了派出所。当时，欧阳剑在场。 4、视听资料本院西门监控录像载明，刘某3准备从萧县法院西门离开时，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊采取上前撕扯衣服、堵住门的手段不让刘某3离开。后来，在法院西门口，蒋首民、郭彩苹采取拽住刘某3腰带、上衣的手段限制刘某3离开。接着，被告人芈珍珍在西门入口处搂住刘某3脖子欲对其实施殴打。蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波将刘某3拉入法院院内，蒋首民将刘某3摔倒在地。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，几年前的一天，刘某3找他借钱，没有按时归还，他起诉了刘某3，法院通知他们调解。欧阳某2在立案庭的楼上主持调解，但没有调解成功。刘某3下楼要走，他不同意刘某3走，刘某3强行要走，他拉住刘某3不放，让其给执行法官见面。在拉扯过程中，刘某3摔倒在法院西门东边的地上。不久，李某11法官到了现场。后来，派出所出警了。当时，他和郭彩苹、蒋磊、蒋少波都在场，刘某3与郑某1等人在场。 （2）郭彩苹供述，刘某3借过他们公司的钱。蒋首民和刘某3在法院西门发生过争执，当时刘某3要走，蒋首民拉住刘某3不让走，要让刘某3给执行法官说说欠钱的事。 （3）蒋少波供述，几年以前，刘某3、郑某1等人找父亲借过钱，后没有按时还款，父亲起诉了他们。在刘某3的石料被查封后，法官约父亲和刘某3商谈石料被查封后的处理事宜。他和父母、蒋磊、芈珍珍等人一起到了法院，他叫芈珍珍等人来是为了控制住刘某3，让执行局执行刘某3。后来，欧阳某2法官主持调解，但双方没有谈好。因涉及刘某3进入执行程序的其他案件，父亲要求执行局拘留刘某3，在等候执行法官时，刘某3坚持要走，父亲拉住其不让走，后把刘某3拉倒在地。 （4）芈珍珍供述，当天，蒋少波打电话说欠他们钱的人在法院，让他过去看住防止欠款人跑了。他到法院西门看到蒋首民在法院院内正与刘某3争吵，他进去说刘某3借款应该还款，不应争吵，刘某3和他争吵起来，发生了撕扯，后被人拉开。接着，蒋首民和郭彩苹、蒋少波和刘某3都从法院西门出来了。之后，他上前搂住刘某3的脖子让其不要乱说话，很快就松开了。后来，蒋首民在法院院内拉了刘某3一下，刘某3就往地上一躺不起来了。（经观看当日法院西门的监控录像后）他就是这个视频中穿白色褂子、黑衬衣的人。蒋少波叫他们去的目的也有怕其父母吃亏的意思，如果借钱人打蒋少波的父母，他们能及时制止，不会让蒋首民方吃亏。当时，欧阳剑也到了现场。 （三）被告人蒋首民与王某1因借贷纠纷经本院判决后进入了执行程序。2016年10月10日上午8时许，被告人蒋首民带领被告人蒋少波、欧阳剑到萧县杜楼镇政府大院内对被害人王某1滋事，蒋少波、欧阳剑对王某1实施殴打，蒋首民用“辣椒水”喷雾剂对王某1脸部实施喷射，影响极为恶劣。被害人王某1与被告人蒋首民、蒋少波、欧阳剑达成了相互谅解的调解协议，致三被告人殴打王某1的行为没有被处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证证明，萧县公安局在办理王某1被殴打案时，当场查扣了蒋首民等人的作案工具，该物体为长约15公分黑色罐装，整个罐体为黑色，罐体上部印有美国国旗图案、中部印有POIICE字样、下部有红辣椒图案，背面为英文说明。 2、书证 （1）借条载明，今借蒋首民人民币贰拾万元整，每元月息三分。借款人：刘某15、郝某1、王某1。2013年3月12日。 （2）2016年度萧民一初字第04748号民事调解书载明，2016年3月31日，本院主持调解达成如下协议：郝某1、刘某15、王某1自愿于2016年4月30日前共同偿还蒋首民借款20万元及利息。 （3）调解协议载明，现经双方自愿调解，达成协议如下：一、王某1对蒋首民等人的行为表示谅解，不再追究对方任何责任；二、蒋首民等人对王某1表示赔礼道歉，并赔偿医药费1000元；三、蒋首民等人也对王某1表示谅解。甲方：王某1。乙方：蒋少波、蒋首民、欧阳剑。2016年10月10日。 （4）辨认笔录证明，2018年9月19日，丁某1分别辨认出欧阳剑、蒋少波是经常找王某1讨债并殴打王某1、张贴大字报的人。 （5）说明载明，我单位办理的王某1被殴打案，依法对蒋首民持有的辣椒水（黑色罐装，整个罐体为黑色，长约15公分，罐体上部印有美国国旗图案、中部印有POIICE字样、下部有红辣椒图案，背面为英文说明）进行查扣，并依法移交专案组。萧县公安局杜楼派出所，2019年7月14日。 3、证人证言 （1）陈某13证明，2016年10月10日上午8时许，她听到王某1的呼喊声，看到两个年轻人正在厮打王某1，还有一个年龄大的男子打开车门，他们要把王某1拉到车上带走。她上前拉架，个子小点的年轻人把她拽开，王某1让她报警，她去办公室打电话报警。她听到王某1痛苦地大叫，看到那个年龄大的男子正用辣椒水和电警棍殴打王某1，两个年轻人用拳头、巴掌殴打王某1。当时，王某1的双眼通红，抱着头说头痛。 （2）王某46证明，当天上午8时许，她在杜楼镇政府看到一个高胖的年轻人掐住王某1的脖子，王某1在挣扎，另一个矮瘦的年轻人推搡着王某1。她制止他们不能动私刑，那个矮瘦的年轻人态度很恶劣，不让她管闲事。王某1赤着脚，上衣被撕掉光着上身，双眼发红睁不开眼。当时，还有一个大约60多岁年龄较大的老头。 （3）黄某6证明，当天上午8时许，他看到王某1与他人发生了争吵，上前进行了劝解。对方有三个人，一个年龄约六十多岁的老头，另两个年轻人约三十多岁，一个瘦矮，一个高胖。他看到王某1上身赤裸，眼睛红肿，睁不开眼。 （4）张某36证明，当天上午8点多，她在杜楼镇政府二楼听到有人呼喊：“有啥事说啥事，不许打人”。她下楼看到一个年轻人赤裸着上身，双眼红肿，睁不开眼，疼得“哎呦”地惨叫。当时，政府工作人员与三个前来生事的人在争吵，说他们不该打人。 （5）李某27证明，当天上午8点多，她在杜楼镇政府二楼看到一个身体不高偏瘦的年轻人把一个体型中等、不胖不瘦的年轻人搂倒在地，然后用胳膊勒着脖子，站在跟前的一个胖子上前拉扯，一个60多岁的老头拿一个柱状的小罐对着那个被打倒在地的年轻人脸部喷，那个年轻人疼得“哎呦、哎呦”地惨叫。 （6）丁某1证明，当天上午，一个年龄比较大的老头和一个戴眼镜体态较瘦的人、一个高个子体态较胖的人又来了，他们把王某1堵在镇政府，打了王某1，喷了王某1脸部辣椒水，致其满脸通红。 （7）侯某1证明，当天上午，他到杜楼镇政府上班时听到吵闹声，看到蒋少波和欧阳剑按住王某1，王某1光着上身，肚皮上有电警棍电击的痕迹，眼睛被喷了辣椒水睁不开，面部发红，蒋首民手里拿着一根电警棍在旁边站着。 （8）徐强证明，2016年的一天，蒋首民带人去找王某1要账，杜楼派出所把他们带到了派出所，蒋首民打电话问他是否有熟人。他到杜楼镇派出所看到周某1法官也在派出所。他听说蒋首民打了王某1，还使用了电棍和辣椒水。 （9）赵某3证明，2016年上半年，郝某1介绍他代理其和王某1与蒋首民借款纠纷一案，当时，他重写委托书时代王某1签名了。他看到借条显示王某1是在借款人一栏签的名，就告诉王某1说从借条上看，他和郝某1是共同借款人，有共同还款的责任，法院也会判决他们共同还款。后来，他代王某1在调解书上签字了。 （10）郝某1证明，2013年，他找王某1担保借蒋首民20万元，后还了部分利息，没有还本金。后来，蒋首民经常去镇政府找王某1要钱，王某1吓得不敢上班。2015年，蒋首民起诉了他和王某1，他找赵某3代理调解结的案。2016年的一天，有人打电话告诉他说蒋首民等人在镇政府拦住王某1，殴打了王某1，还喷辣椒水伤了王某1的眼睛。后来，王某1打电话说其被蒋首民等人打了，因怕被司法拘留就写了谅解书。 （11）孙某4证明，当天上午，他看到杜楼镇政府的院内围了很多人，王某1身上有红痕迹的伤，两眼透红睁不开眼，比较痛苦的样子。一个高胖的年轻人抓住王某1，他问怎么回事？一个矮瘦的年轻人和一个年龄大的男子说：“他欠钱不还”。他上前制止，那个矮瘦的年轻人上前威吓他，还拉出一副要打他的架势。大家议论说，王某1身上被电警棍打伤，眼睛被辣椒水喷伤。 （12）常某1证明，当天上午，他看到王某1捂着肚子蹲在地上，两眼红肿流着眼泪，睁不开眼。他问怎么回事？一个年龄大的男子不让问，还让他滚。他和其理论，一个高胖和一个矮瘦的两个年轻人瞪着眼看着他，那个年龄大的人就在政府院内吵骂。 （13）周某1证明，他是萧县法院执行员。王某1是杜楼镇政府的工作人员，是他承办蒋首民案件的被执行人。当天上午10时许，蒋首民打电话说王某1在杜楼派出所，让他们抓紧时间过去。他和李某11到杜楼派出所看到王某1和蒋首民等人正在被问材料。他们对民警说王某1是被执行人，经民警同意把王某1带走了。王某1说肚子被蒋首民用电警棍打了，眼睛被蒋首民用辣椒水喷了，头疼、头晕。他们在县医院为王某1检查身体后带回法院。蒋首民打电话说王某1不还钱就司法拘留，并提到因打架公安局要拘留人。他和李某11认为他们因债务而发生打架，如果能协商好，双方都不拘留。他们把王某1带到萧县公安局办案中心，李某11负责做工作，如果王某1谅解蒋首民，公安局就不拘留蒋首民，他们再给蒋首民做工作不拘留王某1。后双方达成协议，王某1不追究蒋首民等人责任，蒋首民等人赔偿1000元。当时，蒋首民没有给王某1钱。 （14）李某11证明，当天上午，周某1喊他一起去杜楼镇找蒋首民案件被执行人王某1，他们在杜楼派出所看到蒋首民和蒋少波，还有欧阳剑，王某1正在派出所接受调查。当时，他们向民警表明是来带王某1问话的，经民警同意后把王某1带走。王某1说被蒋首民用辣椒水喷了，被打得头痛不舒服。他们把王某1带到县医院做了CT检查，他垫付500多元。王某1没有查出问题，他们把王某1带回法院，周某1给王某1做了工作。下午5时许，周某1说调解得差不多了，让他去公安局调解，如果双方都说不好，都要被拘留。他到萧县公安局办案中心希望双方和解，他与王某1谈能否双方都不拘留，让蒋首民给王某1道歉挽回颜面。后双方达成蒋首民等人向王某1道歉，赔偿王某1经济损失1000元。 4、被害人王某1陈述，2013年上半年的一天，郝某1夫妇找 他担保到蒋首民的公司借款。蒋首民起诉后，郝某1让他委托赵某3参加诉讼。2016年6月，周某1和李某11找他要钱。10月10日上午8时许，他在杜楼镇政府上班时被蒋少波、欧阳剑、蒋首民找到，他们让他上车，他说要找领导请假。蒋少波把他的手机夺走，蒋首民用手掐住他的脖子，他掰蒋首民的手，欧阳剑打了他几拳。陈某13上前劝阻未果，他让其报警。蒋少波和欧阳剑架住他，蒋首民把辣椒水喷到他的眼内，蒋首民用电警棍戳他的腹部，打得他头痛、腹疼。民警把他们带到杜楼派出所，后李某11和周某1到了派出所，他说自己头痛难受。他先被带到萧县人民医院做脑CT等检查，后被带到法院。蒋首民打电话对周某1说，如果其被公安局拘留，要求拘留他1个月。周某1劝他还钱，让他们互相谅解都不拘留。他被带到萧县公安局办案中心后，因害怕自己被拘留，也怕再遭到蒋首民等人殴打，被迫在调解协议上签了字，协议中有赔偿医药费和道歉的约定，但当时蒋首民都没有做。 5、视听资料录音录像光盘证明，2016年10月10日上午8时许，被告人蒋首民带领被告人蒋少波、欧阳剑到萧县杜楼镇政府大院内对被害人王某1滋事致其受伤和光着上身，杜楼镇政府工作人员等人上前制止时，被告人蒋首民、蒋少波、欧阳剑对制止他们的人员大声争吵，不承认殴打王某1，态度恶劣。 6、被告人供述 （1）蒋首民供述，2013年，王某1和郝某1一起借他20万元，只还了部分利息。他起诉法院判他胜诉后申请强制执行，但执行法官找不到王某1。当日上午8时许，他和蒋少波、欧阳剑到杜楼镇镇政府找到了王某1，蒋少波喊王某1去法院，王某1说要与领导请假。他觉得王某1是在找借口，就没有同意。蒋少波和欧阳剑上前去抓王某1，在镇政府大院西边打了起来。为了执行王某1，他电话通知了法院执行员李某11。不久，民警到现场把他们都带到了派出所，对他进行了采血、尿检，采集了指纹，并做了笔录。接着，李某11和周某1到了派出所。后来，民警把他们带到萧县公安局。在李某11和周某1和王某1谈了之后，他们达成协议互相谅解了。 （2）蒋少波供述，当天早上8时许，他和父亲、欧阳剑一起在杜楼镇政府院内找到王某1，喊王某1一起去法院，王某1说要请假，他们没有同意。父亲上前抓住王某1，他踹了王某1一脚，王某1向西跑了。他和欧阳剑追赶王某1，欧阳剑把王某1按倒在地，他们用拳头和巴掌打了王某1，父亲拿随身携带的辣椒水喷雾剂喷了王某1，欧阳剑把王某1的衣服拽掉了。后来，民警把他们带到杜楼派出所。不久，李某11和周某1法官就到了。他们把想调解的意思告诉了他们，李某11同意给双方调解。之后，李某11来到萧县公安局给他们调解，双方同意相互不追究对方的责任，调解结束后都离开了。当时，杜楼派出所要拘留他们，如果王某1愿意调解，父亲就不会被拘留。如果王某1不愿意调解，他们有权要求法院司法拘留王某1，法院有权拘留王某1，王某1怕被司法拘留就同意调解了。 （3）欧阳剑供述，当天早上6时许，蒋少波喊他开车去杜楼镇政府，蒋首民安排他和蒋少波要把王某1带到法院执行局。8时许，他们在杜楼镇镇政府见到王某1，蒋少波喊王某1跟上车去法院，王某1不愿意。蒋少波和王某1搂抱在一起，后王某1想离开，他踹了王某1一脚，王某1向西跑了，他在镇政府大院西边追上王某1，把王某1的衣服拽了下来，用拳头和巴掌打了王某1。他抓住王某1的手不让离开，蒋首民拿了催泪喷射器朝王某1的脸部喷了，王某1蹲在地上了。不久，杜楼派出所民警把他们带到了派出所。后来，王某1被法院的工作人员带走了。最后，他们和王某1在萧县公安局办案中心调解处理的，王某1原谅了他们，蒋首民同意给王某1经济赔偿。 （四）2017年1月17日上午，被告人蒋首民、郭彩苹因借贷纠纷在本院门口附近辱骂田某1，被告人欧阳剑在跟前“架势”。田某1被骂后上车躲避，后准备驾车离开，遭到蒋首民、欧阳剑等人拦截，被告人欧阳剑对田某1驾驶车辆的后备箱进行拍打。被告人蒋磊赶到现场后对被害人沈某1的面部实施殴打，造成其面部流血。当日，田某1带沈某1到萧县人民医院进行了CT检查。被害人沈某1、田某1因害怕受到蒋首民等人的报复没有报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）CT检查报告单载明，姓名沈某1，检查印象：胸部CT平扫未见明显异常，请结合临床。2017年1月7日14时07分。 （2）情况说明载明，萧县公安局在侦查蒋首民等人涉嫌诈骗案件过程中，发现沈某1与蒋首民之间涉及“套路贷”纠纷，后经侦查工作，暂未发现沈某1涉嫌被“套路贷”诈骗，查明了沈某1涉嫌被殴打的案件事实。 （3）贺某1的辨认笔录载明，2019年4月10日，贺某1辨认出蒋磊是对他人实施殴打的人。 （4）田某1的辨认笔录载明，2019年4月23日，田某1辨认出欧阳剑是在萧县人民法院附近打他左眼部的人。 2、证人证言 （1）盛某3证明，几年前冬天的一天上午，他和贺某1在张江科技园警务室上班，他们看到几个人在争吵，其中一个老头（蒋首民）和老妈妈（郭彩苹）骂得很凶，旁边围观的人很多。他上前劝架，他们很凶不听劝，老妈妈对他说了难听的话。他看到一个年轻男子打了一个年龄大的人一拳，被打的人脸上流血了。在他劝说下，那个年轻人把被打的人拉到一辆黑色轿车上就离开了。 （2）贺某1证明，几年前天冷的一天，他和盛某3在张江科技园警务室值班，听到外面有吵骂的声音，他看到有一个老头（后听说姓蒋）和一个年龄大的妇女（郭彩苹）在骂一名男子（田某1），骂的话很难听，旁边还有几个年轻人。田某1上车后准备离开，有人拦车不让走，田某1硬把车开走了。不久，从西边开过来一辆轿车，一个年轻男子（蒋磊）下车后走到一个年龄大的人（沈某1）面前，把其头脸部打流血了。在盛某3劝说后，他们离开了。 （3）欧某7证明，他听他们警务室的同事盛某3、贺某1说，2016年冬天的时候，在法院门口发生过打架。 （4）蒋少波证明，田某1曾向他的父亲借过钱。当天上午，父亲打电话说田某1在萧县人民法院门口开车要撞他们，后开车逃跑。他带人找到田某1，把田某1带到他的家里。 3、被害人陈述 （1）沈某1陈述，2015年期间，田某1让他担保借蒋首民50万元。2016年下半年，蒋首民开始打电话找他还款，后起诉到法院。2017年1月上午8时许，他和田某1一起找法官商谈还款之事，在法院大门西边的一个路口碰到蒋首民夫妇，他们辱骂田某1，撕扯田某1七八分钟，田某1躲到车上要开车离开，几个年轻人不愿意，还要砸田某1的车，但他们没有拦住，田某1开车走了。接着，一辆黑色越野车到了现场。蒋首民指使他们打他，蒋磊朝他面部打了一拳，把他的右眉骨打骨折了，流了许多血。蒋磊在郭彩苹安排下在一个小诊所简单包扎后，把他带到公司。蒋首民说田某1不来不会让他走，安排人去找田某1，七八个年轻人站在旁边威吓他。半个小时后，他们把田某1带到了。蒋首民一直骂田某1，田某1答应算清账后全部还清，蒋首民才让他们离开。他们出来后，田某1带他到萧县人民医院拍了片子。当时，医生说他眉骨骨折，让他回家静养，没有住院。当时，欧阳剑参与撕扯田某1，后又参与砸车。田某1说欧阳剑把其眼睛打伤了。他考虑自己是单位负责人，担心报警处理不好，蒋首民再到他家里或单位去闹，影响正常的生活和工作，就没有报警。 （2）田某1陈述，2015年3月3日，他和沈某1等人一起到明天借贷公司借蒋首民50万元。他按时归还利息，借款到期后没有按期还款，蒋首民就起诉了。当天上午，他和沈某1一起找法官商量还款之事。在法院西边的十字路口遇见蒋首民、郭彩苹和欧阳剑等人。蒋首民与他发生了争吵，郭彩苹和欧阳剑一起骂他，欧阳剑上前把他的左眼打肿了，蒋首民打电话让蒋磊来收拾他，他躲到车上，蒋首民在车头用拳头砸他的车引擎盖，欧阳剑砸他的后备箱车门，他开车逃跑了。大约一小时后，蒋少波带领欧阳剑等人开一辆凯迪拉克越野车找到他，说沈某1被打得不轻，让他把其带走。他跟着蒋少波到了蒋首民家，看到沈某1的右眼部包着白纱布，有十几个年轻人在场。他和蒋首民说好债务通过法院解决。他们出来后，沈某1说被蒋磊一拳打倒了。他要报警，沈某1不愿意，这件事就不了了之。第二天，他的左眼肿了起来，他因怕蒋首民报复就没有报警。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他认识沈某1，沈某1和田某1、田兴建等四人一起借他50万元，后来只还了部分利息，他起诉了他们。之后的一天，他在法院西边的路口见到了沈某1和田某1。因还款之事，他与田某1发生了争执，田某1上车要逃跑，他站在车后不让其走，田某1往后倒车就把车开走了。蒋磊开一辆黑色宝马车过来后与沈某1争吵起来。沈某1受伤后，蒋磊带沈某1去了医院。 （2）欧阳剑供述，2016年的一天上午，蒋首民喊他开车去法院。蒋首民和郭彩苹在法院西边的十字路口见到田某1后就骂，田某1被骂得很恼怒，上车打方向盘就要走，他上前拦车但没拦住，拍打了田某1的后车厢，田某1开车逃跑了。接着，蒋首民、郭彩苹、蒋磊又与一个人（沈某1）发生了争吵，蒋磊打了沈某1一拳，沈某1就用手护住右眉骨的位置，他看到右眉骨流血了。后来，蒋磊和郭彩苹就把沈某1带走了。他在蒋首民家看到沈某1的右边眉骨位置被白色纱布包扎上了。 （五）2017年2月25日10时许，张某3同张某4、李某2、张某5到被告人蒋首民的公司欲找蒋首民讨回部分已支付“套路贷”产生的高额利息及商谈12万元违约金的事宜。10时30分许，被告人蒋首民、蒋磊等人到公司门口后，李某2与张某5欲进入公司，被告人蒋首民等人对二人辱骂，张某3持手机录像时，被告人蒋磊将手机夺去摔在地致手机损毁。蒋首民朝张某3面部实施殴打，致其摔倒在地。张某4报警后，萧县公安局决定对蒋首民给予罚款五百元、对蒋磊给予行政拘留十日的行政处罚。蒋磊不服该决定，多次申请行政复议并针对安徽省宿州市中级人民法院的行政判决提起上诉，后经安徽省高级人民法院判决维持了上述的处罚决定。被告人蒋首民和蒋磊的上述行政处罚均未得到实际执行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）行政处罚案件调查报告载明，2017年2月25日上午10时许，在萧县龙城镇龙霄公园南侧萧县招投标中心东侧明天商务信息咨询公司门口路上，张某3、李某2等人与蒋首民、蒋磊等人因纠纷发生争吵，后蒋磊将张某3手里的手机夺去并摔到地上，造成张某3手机损毁，蒋首民用拳头对张某3面部实施殴打，经法医鉴定张某3面部不构成轻微伤，建议给予蒋首民处罚五百元，给予蒋磊行政拘留十日。 （2）《萧县公安局萧公（龙城城西）行罚决字［2017］179号行政处罚决定书》载明，违法行为人蒋首民，现查明2017年2月25日上午10时许，在萧县龙城镇龙霄公园南侧萧县招投标中心东侧明天商务信息咨询公司门口路上，张某3、李某2等人与蒋首民、蒋磊等人因纠纷发生争吵，后蒋首民用拳头对张某3面部实施殴打，经法医鉴定张某3面部不构成轻微伤。因殴打他人，予以罚款五百元整的处罚。 （3）《萧县公安局萧公（龙城城西）行罚决字［2017］224号行政处罚决定书》载明，违法行为人蒋磊，现查明2017年2月25日上午10时许，在萧县龙城镇龙霄公园南侧萧县招投标中心东侧明天商务信息咨询公司门口路上，张某3、李某2等人与蒋首民、蒋磊等人因纠纷发生争吵，后蒋磊将张某3手里的手机夺取并摔到地上，造成张某3手机损毁。因故意损毁财物，对蒋磊决定给予行政拘留十日。 （4）公安行政处罚告知公告及照片四张证明，民警告知被告人蒋首民，因其殴打他人，对其进行处罚。 （5）行政处罚告知笔录载明，蒋磊对摔坏张某3手机的行为不否认，但是对公安机关的处罚提出了申辩。 （6）行政复核回复书载明，经萧县公安局城西派出所复核后，对蒋磊做出如下回复：根据调查的证据证实，你故意损毁张某3手机事实存在，你的违法行为构成故意损毁财物。 （7）暂缓执行行政拘留申请书载明，2017年4月7日，蒋磊提出行政复议，并申请暂缓执行行政拘留。 （8）暂缓执行行政拘留决定书载明，2017年4月7日，萧县公安局对被处罚人蒋磊决定对其暂缓执行。 （9）《萧县人民政府萧复决字［2017］16号行政复议决定书》载明，申请人蒋磊，本机关认为：张某3、李某2等人与蒋首民、蒋磊等人因纠纷发生争吵，然后蒋磊将张某3手里的手机夺去并摔到地上，造成张某3手机损坏。因事出有因，双方均存在过错，且没有造成严重社会影响。对蒋磊作出了行政拘留十日的处罚幅度失当。本机关决定：一、撤销被申请人萧县公安局于2017年7月7日作出的《萧县公安局萧公（龙城城西）行罚决字（2017）179号行政处罚决定书》。二、责令申请人赔偿第三人手机一部（与被损毁手机同型号）。 （10）《萧县人民政府萧复决字［2017］16-1号行政复议决定书》载明，申请人请求：依法撤销被申请人萧县公安局作出的《萧县公安局萧公（龙城城西）行罚决字（2017）179号行政处罚决定书》。本机关决定：一、撤销被申请人萧县公安局于2017年4月7日作出的《萧县公安局萧公（龙城城西）行政处罚决字（2017）179号行政处罚决定书》；二、责令被申请人萧县公安局重新作出行政处罚。 （11）《萧县人民政府萧复决字［2017］16-2号行政复议决定书》载明，准许申请人蒋磊撤回复议申请。根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第三十八条第二款，申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。 （12）《安徽省宿州市中级人民法院（2017）皖13行初69号行政判决书》载明，2017年8月25日，本判决书判决如下：一、撤销被告萧县人民政府于2017年6月5日作出的《萧县人民政府萧复决字（2017）16号行政复议决定》；二、责令被告萧县人民政府重新作出复议决定。 （13）《安徽省宿州市中级人民法院（2017）皖13行初170号行政判决书》载明，2017年12月21日，本判决书判决如下：一、撤销被告萧县人民政府于2017年9月20日作出的《萧县人民政府萧复决字（2017）16-1号行政复议决定》；责令被告萧县人民政府重新作出复议决定。 （14）《安徽省高级人民法院（2018）皖行终353号行政判决书》载明，2018年4月20日，本判决书判决：驳回上诉，维持原判。 （15）《关于办理张某3被殴打案的情况说明》载明，2018年1月26日，萧县公安局城西派出所在对蒋磊执行行政拘留时，因蒋磊提出行政诉讼并申请暂缓执行行政拘留，依法对其暂缓执行行政拘留，但单位未收到安徽省高级人民法院关于蒋磊上诉的处理结果。2018年4月20日的安徽省高级人民法院行政判决书系本案被害人张某3于同年8月底送达给本单位。同年9月中旬，蒋磊因涉嫌犯罪被抓获并被刑事拘留。2017年4月11日，办案民警通过行政处罚告知公告的方式，告知蒋首民。2017年4月19日，萧县公安局城西派出所根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款之规定，对涉嫌殴打他人的违法行为人蒋首民，予以罚款五百元整的处罚。4月20日，办案民警通过邮寄送达方式送达蒋首民行政处罚决定书，但蒋首民一直未缴纳罚款。 （16）蒋磊与陈某2的谈话录音证明，蒋磊自述摔手机打人的经过，张某4的爷爷及其妻子到他们家找事，张某4的哥拿手机录他们，他气得把手机夺下来摔在地上，跺到臭水沟里了。 2、证人证言 （1）张某4证明，2017年2月25日上午10时许，他和爷爷张某37、哥哥张某3、妻子李某2一起去找蒋首民商谈他们之间12万元纠纷，及要回法律保护之外他们多付的利息钱。当时，蒋首民家里没有人，他去了公厕，打架过程不在现场。当他听到妻子喊打人后，便打电话报了警。他到现场看到张某3躺在地上。 （2）李某2证明，她和丈夫张某4从蒋首民处借钱，本金都还清了，但蒋首民说他们还欠12万元违约金。当日上午，她和张某4、张某3、张某37找蒋首民说说12万元违约金和把以前支付的高利息要回。蒋首民、郭彩苹、蒋磊见到他们就骂他们，张某3用手机录像时，蒋磊把手机夺走摔到地上。蒋首民对张某3的头脸部实施殴打，张某3的鼻部被打伤，晕倒在地。当时，在现场没有找到被摔坏的手机。 （3）张某37证明，当天上午，他和两个孙子张某3和张某4、孙媳妇李某2一起去找蒋首民说高利贷的事，他事先安排他们骂不还口，打不还手，要有人打他，就用手机录像。他们到蒋首民家没有找到人。不久，蒋首民及家人回来后就上前辱骂他，张某3用手机录像，蒋首民的儿子把手机夺走摔在地上。蒋首民把张某3打得失去了知觉。派出所出警后，救护车把张某3拉走了。 （4）陈某8证明，张某3的手机是黑色的华为mate手机。 （5）孙某10证明，他和蒋磊是朋友关系，做过蒋磊的保证人。 （6）蒋少波证明，父亲说张某3、张某4等人因还钱的事到他们家找事，还让他们九十多岁的爷爷来到他们家门口，父母和他们吵打起来。当时，蒋磊因此事和张某3发生了冲突，把张某3的手机摔了。后来，张某3的家人在法院门口看到蒋磊坐在车里，就拦住轿车不让走，要找蒋磊说摔手机的事。 3、被害人张某3陈述，2017年2月25日上午，爷爷张某37喊他、张某4、李某2一起去找蒋首民，商量张某4与蒋首民之间的经济纠纷。他们在蒋首民的公司门口的路上等有约半小时，蒋磊和蒋首民、郭彩苹回来了。张某37让李某2扶着站在蒋首民公司不让蒋首民关门，蒋首民和郭彩苹就辱骂张某37，蒋磊威吓他们，他拿手机录像，刚录了几秒钟，蒋首民就开始骂他，蒋磊抢走了他的手机摔在地上，朝他的头部打了一拳，蒋首民朝他的鼻子打了一拳，他被打得晕倒在地。被摔坏的手机是华为mate9智能触屏手机，后壳是黑色的。城西派出所决定拘留蒋磊，蒋磊申请行政复议后，萧县政府把公安局的行政处罚撤销了。他们到宿州中院起诉萧县政府，宿州中院判决撤销萧县政府的处理结果。蒋磊又找县政府复议，萧县政府又把萧县公安局的处理撤销了。他们不服又到宿州中院上诉，宿州中院又判决撤销了萧县政府第二次的处理结果，蒋磊第三次申请复议。因县政府撤销了两次萧县公安局对蒋磊的处罚，他拿陈某2给的录音材料把此事反映给了有关县领导，蒋磊撤销了第三次复议申请。蒋磊又到省高院上诉。2018年6月，他收到省高院邮寄过来的判决书，判决维持了宿州中院的判决结果，就把该行政判决书的复印件送给了城西派出所。 4、鉴定意见《萧县公安局萧鉴（损伤）字［2017］第246号法医学鉴定意见书》载明，被鉴定人张某3的面部损伤程度不构成轻微伤。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，当日上午11时许，他和郭彩苹、蒋磊回到家看到张某37和李某2在公司门口站着，张某37敲门要进到店内，他没有开门，张某3拿一部手机跟着录像。张某37问他们要钱，家人和李某2发生了争吵。后来，他们相互撕扒起来，张某3倒在地上不动了。张某4来到后，警察也到了。萧县公安局决定对他处罚几百元，对蒋磊予以行政拘留，申请复议后，没有执行。 （2）蒋磊供述，当天上午11时许，他和父母从外面回到公司时，看到李某2和张某37站在店门口对面的路上，后来想进入店内，他们不让其进，双方发生争吵。张某3在店门口的路上拿手机对着他们录像，他不让张某3录像，就把手机夺过来摔在地上，接着又捡起摔到在地上的手机，把手机主屏朝下摔在地上，手机屏被摔坏，报废了。后来，张某3躺在了路上。他不认识监控视频里拾起被摔烂手机的男子是谁，不清楚其把手机丢在何处。 （六）2017年10月12日11时许，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波及其邀约的被告人芈珍珍，因“套路贷”纠纷强行将被害人李某3带至萧县柏星小区的岁月如歌饭店附近，找担保人李某4要账，被告人蒋首民、郭彩苹对李某3、李某4进行辱骂，被告人蒋磊、芈珍珍在场“架势”，迫使李某4当场转款给蒋少波10万元。被告人蒋少波伙同芈珍珍对李某3实施殴打，蒋少波持刀伤害李某3时将其衣服划烂，并强行将李某3带上一辆黑色宝马车，后在萧县龙城镇金街附近将其扔下。被害人李某3、李某4害怕遭到蒋首民报复，没有报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）辨认笔录载明，2018年1月5日，杨某2辨认出蒋少波是殴打李某3的人之一。 （2）辨认笔录载明，2019年3月6日，李某4辨认出芈珍珍是伙同蒋少波逼其签下20万元收条和车辆买卖合同的人；辨认出芈珍珍是在柏星小区岁月如歌饭店附近水果店门口殴打李某3（除蒋少波）的人员之一。 （3）辨认笔录载明，2019年4月11日，李某3辨认出芈珍珍是2017年10月12日在萧县柏星小区岁月如歌饭店附近水果店门口对其实施殴打的违法嫌疑人之一。 2、证人证言 （1）杨某2证明，2017年10月的一天上午11时许，李某4在他的水果店内接到李某3的电话说蒋首民马上过来。不久，两辆轿车停在了岁月如歌饭店门口。蒋首民、郭彩苹、蒋少波、李某3和几个社会青年下了车，蒋首民在水果店门口骂李某4，李某4被迫用手机银行转了10万元。蒋首民要李某3还钱，李某3说缓期还钱。蒋少波朝李某3脸部打了几耳光，又用脚踢打李某3，在现场拿一把削甘蔗的刀砍李某3，李某3躲闪后胳膊上的衣服被划烂。他上前抓住蒋少波的胳膊劝其放下刀，蒋少波把刀扔地上后又拳打脚踢了李某3。之后，他们离开了。 （2）王某11证明，2017年10月份的一天中午，他看到一个瘦高个的老头（蒋首民）和一个妇女（郭彩苹）在岁月如歌饭店门口辱骂李某3，李某4出来后，他们就骂李某4孬种，不还钱之类的话。后来，李某4怕被骂当场转款10万元。之后，蒋首民和郭彩苹就辱骂李某3，一个身高约1.7米戴眼镜的年轻人（蒋少波）打了李某3脸部两巴掌，又踢了两脚。李某3不敢还手，就往水果店里走，蒋少波在后面追打李某3，拿起一把削甘蔗的刀朝李某3砍去，把李某3的衣服划烂了。当时，他们开了两辆车，蒋首民让李某3上了一辆黑色宝马车跟着离开了。 （3）张某2证明，2017年1月7日，李某3让他担保从蒋首民处借款30万元。2017年8月，蒋首民找他要钱，他没有还。10月12日上午，蒋首民让他和李某3一起去找李某4要钱。他们到地方后，蒋首民夫妇辱骂李某4、李某3。不久，李某4出来了。蒋少波打了李某3，一个身上有纹身的年轻人用脚踢李某3，用拳头打李某3的头部。蒋少波拿刀砍了李某3的胳膊，把其衣服划烂了。郭彩苹和其儿子又骂了一会，他们把李某3带走了。 3、被害人陈述 （1）李某3陈述，他借蒋首民90万元，起诉后法院判他还钱。2017年10月12日，他去蒋首民家想缓期还钱，蒋少波打了他两巴掌，让他一起找担保人李某4。蒋首民和其两个儿子带他去了岁月如歌饭店，蒋首民在车上安排蒋少波叫几个人到饭店附近等着。他们来到水果店附近，蒋首民和郭彩苹辱骂他和李某4不还钱、孬种之类的话，李某4被迫转款10万元。之后，蒋少波朝他脸上打了几巴掌，一个年轻人拳打脚踢他。蒋少波拿出一把削甘蔗的刀砍了他，把他的衣服砍烂了，水果店的老板上前劝阻被蒋少波威吓。他跑到水果店内，蒋少波追到店里打了他一拳。当时，有几个年轻人在旁边站着。后来，他们把他拉上车，蒋首民威胁他不要报警，否则找他的家人和孩子的麻烦，在金街附近把他放下了。他不敢报警，怕被蒋首民报复。 （2）李某4陈述，2016年期间，他替李某3担保从蒋首民借过几次钱。2017年七八月份，蒋首民找他还钱，在电话里辱骂他，威吓说不还钱就去家里和饭店去闹。2017年10月12日上午11时许，他听到外面有人骂李某3、李某4孬种之类的话，看到蒋首民和郭彩苹站在水果店门口正在骂他们，蒋少波、蒋磊和一个年轻人在水果店门口站着，张某2和李某3也一起来了。他怕影响不好，把蒋少波拉到水果店里说李某3借30万，他替其还10万元。蒋少波给了一个银行卡号，他转到该银行卡10万元。接着，蒋少波找李某3要钱，李某3说想办法还钱。蒋少波踢打李某3，用巴掌打李某3脸部，一个年轻人上前打李某3，打有约3分钟后，蒋少波拿一把削甘蔗的刀砍李某3，把李某3的上衣划烂了。后来，蒋少波等人把李某3拉走了。蒋首民威吓他不让报警，他害怕蒋首民等人到他家里和店里找事和张贴大字报等行为，不敢报警。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，2016年中秋节前后，李某3和李某4分别借他几十万元，在柏星小区开一个岁月如歌饭店，还了部分利息就没有按时还钱。2017年的一天中午，他和蒋磊、蒋少波去饭店要钱，李某4出来后给他们说了还钱之事。后来，李某3跑到饭店隔壁的水果店内，蒋少波把李某3拉出来后撕扯了李某3，他吵了李某3几句。后来，李某3跟他们的车到街里去了。 （2）蒋少波供述，他在要账的过程中听说是李某3和李某4一起在父亲处借款了。大约2017年10月份的一天上午，他和父母、蒋磊一起到柏星小区岁月如歌饭店找李某3和李某4要钱。他们在饭店门口见到李某4，发生了争吵，后李某4通过手机转到他的建设银行卡10万元。当时，他记不清是否拿刀了。 （3）芈珍珍供述，2017年10月份的一天，他到柏星小区去过。当时，蒋少波打电话让他去柏星小区，他听到蒋少波和他人在争吵。他看到前面站有一群人，蒋少波说其和他人争吵了。 （七）2015年12月23日14时许，因“套路贷”纠纷，被告人郭彩苹、蒋少波及其邀约的被告人芈珍珍、董浩、董飞到萧县圣泉乡大地婚纱摄影店，被告人芈珍珍、董浩、董飞在旁“架势”，被告人郭彩苹对李某2进行辱骂，被告人蒋少波将李某2按倒在地致其面部擦伤，并将店内气球、圣诞树等物品损毁。2017年1月3日，萧县公安局对蒋少波殴打李某2的行为作出罚款500元的行政处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证萧县公安局公安行政处罚决定书载明，2017年1月3日，萧县公安局圣泉派出所以蒋少波殴打他人的行为成立，决定给予蒋少波行政罚款500元的处罚。 2、证人证言 （1）张某9证明，2014年6月，他哥哥张某38借蒋首民100万元，后张某38被骗后归还了部分借款，没能及时还清。2015年12月23日下午2点多，郭彩苹、蒋少波带一群人来到他家的婚纱摄影店要钱。郭彩苹辱骂他的母亲李某2不还钱、孬种之类的话，李某2和郭彩苹对骂起来，蒋少波抓住李某2的头发朝地上按威吓母亲还款，母亲的脸部肿了。蒋少波把店门口价值200多元的圣诞树及气球等物品砸坏了，临走还威吓他们还钱。后来，他去派出所报警了。 （2）朱某7证明，2015年12月23日下午2时许，她看到两辆汽车停在她家的店门口，郭彩苹和蒋少波伙同一个年轻人进入店内，郭彩苹说要找李某2。当时，快到元旦了，他们用气球扎成彩虹门在门口展示，蒋少波和几个年轻人把气球搞炸，把贴在门上和窗户上的圣诞老人、圣诞树画像撕掉了。郭彩苹辱骂李某2，蒋少波说难听的话。后来，郭彩苹在店门口吵骂，蒋少波抓住李某2的头发将其按倒在地，致其脸部受伤了。 （3）孙某2证明，当天下午，他听到吵骂声，出门看到李某2家来了很多人，门口停有几辆轿车。有人喊派出所来人了，蒋少波和郭彩苹边走边骂李某2不还钱，后上车离开了。店门口布置的气球和圣诞树等都被损坏，散乱一地，李某2的脸上有刮痕，有人说是蒋少波把李某2的头按倒在地刮伤了李某2的脸。 （4）陈某14证明，他的摩托车修理店和李某2的婚纱店相邻。当天下午，他看见几车人下来就到大地婚纱摄影店去了。一个30多岁年轻的男子（蒋少波）和一个约60岁的妇女（郭彩苹）找到李某2后就争吵起来，李某2和郭彩苹互骂起来，蒋少波在门口抓住头发把李某2的头按倒在地，又把门口的几个气球拽掉了。 （5）程某3证明，他听说，2015年12月23日下午，大地婚纱摄影店的李某2在店门口被来的人殴打了。 （6）黄某7证明，当日下午，她看到很多人到了大地婚纱摄影店门口，一个妇女和李某2争吵起来，一个年轻人把李某2按倒在地上，又把店门口的气球和其他物品损坏了。 （7）孙某11证明，当天下午，他看到大地婚纱店门口围了好多人，李某2坐在地上哭，郭彩苹与一群人正准备上车离开，其中一个年轻男子骂骂咧咧的，车外站有六七个年轻人。 （8）蒋首民证明，张某4在圣泉乡开了大地婚纱摄影店。几年前，张某4、张某3、李某2、张某9到他家借钱，后来没有偿还，蒋少波和郭彩苹一起到圣泉乡找张某4要钱时发生了纠纷。 （9）张某4、张某3证明，他们和李某2等人从蒋首民处借款没有偿还。2015年12月，郭彩苹带人去婚纱摄影店闹事。当时，他们都不在家，是事后知道的。 3、被害人李某2陈述，她在圣泉乡圣泉街经营一家大地婚纱摄影店。2015年五六月份，因大儿子张某38做生意用钱，他们向蒋首民借款100万元。张某38被人欺骗后，她按月偿还利息，借款到期后偿还本金40万元，还欠60万元本金没有还，蒋首民要求12月份还清。12月23日下午2时许，郭彩苹和蒋少波带几辆车大约20人来到摄影店让她还钱。郭彩苹骂她孬种不还钱，她说郭彩苹都是骂自己的，蒋少波抓住头发把她的头按倒在地，威吓她还钱。她的左脸被抓破，倒在地上受伤了。蒋少波和其带来的人把店门口的圣诞树和扎的气球拱门、花篮及照片等都损坏了。她让儿子张某9去报警，郭彩苹等人看到报警就上车离开了，临走还威吓她还款。 4、被告人的供述 （1）蒋少波供述，几年前，张某3和李某2等人在父母经营的信贷公司借了钱，归还部分后没有按期还款，后达成了还款协议。大约一个月后，张某3没按约定日期还款。当日下午2时许，蒋首民安排他开车带着母亲去要账，母亲在婚纱摄影店内问为啥到期不还款？李某2说房子没卖出去，没有钱还。母亲说不按时还款不是耍孬种吗？她们发生了吵骂，后又到店外继续吵骂。期间，他气得把婚纱店门口彩虹门上的气球拽掉扔在了地上，朝李某2的脸上吐唾沫，推了李某2的肩膀把其推倒在地。后来，派出所出警把他们带到派出所问话，决定对他罚款500元。 （2）郭彩苹供述，张某4在圣泉乡圣泉村大街的路东经营婚纱摄影店。2014年，张某4、李某2等人借了她家的钱，按照约定应于2015年12月23日还款，但直到中午也没有人还钱。她和蒋少波一起到大地婚纱摄影店要钱，她对李某2说：不是说好今天还钱吗，不还钱，你们是想耍孬种吗？她们发生了争吵，互骂对方是孬种。当时，蒋少波气得把店门口彩虹门上的气球拽掉了。 （3）羋珍珍供述，当天，蒋少波让他和其一块去圣泉乡街里找人有点事。之后，他们到了圣泉街里十字路口停了下来。郭彩苹进入一个门面店里去了，蒋少波也跟着过去了。他进到店内看到郭彩苹在店内和一个妇女在争吵。当时，有好多人围在店门口，他听到有人要报警。上车后，他问了蒋少波报警的事情。 （4）董浩供述，三四年前的一天下午，蒋少波打电话说有人欠钱去找对方要账，让他到圣泉乡“架势”。“架势”就是多喊几个人去借款人家要账，万一发生矛盾不能吃亏。他们一起到圣泉南北街的路东一个婚纱摄影店，郭彩苹进入店内，店里有一个妇女，郭彩苹与那名妇女因为欠钱不还争吵起来。蒋少波带来的一个瘦高个子和一个胖子把店门口气球门上的气球摘下来踩。他在回去时看到芈珍珍是坐另一辆车走的，芈珍珍是蒋少波喊去的。 （5）董飞供述，2015年冬天的一天中午，蒋少波打电话说一起去圣泉有点事，让他去“架势”。他和郭彩苹、蒋少波、芈珍珍等人一起从公司出发，芈珍珍驾驶的是一辆白色保时捷越野车。他们到了圣泉乡圣泉街一家婚庆店，婚庆店门口摆着气球等物品在搞活动。后来，一个年轻男孩把其母亲喊来了。郭彩苹让那名妇女（李某2）还钱，李某2开始哭着说没有钱，让缓缓再还，并说家人在外面做生意被别人骗了。郭彩苹开始骂李某2，蒋少波跟着吵骂李某2，当时店门口的气球被与他一起来的人拽掉了。 （八）2014年4月11日20时许，被告人蒋首民因债务纠纷在萧县龙霄公园附近与鲍某1发生纠纷，鲍某1儿媳张某6等人闻讯后赶至现场，被告人蒋少波、蒋磊对张某6实施殴打。经法医鉴定，张某6右眼部损伤符合轻微伤。当日晚上，张某6到萧县公安局城西派出所报警。后经调解，双方达成以下和解协议：被告人蒋磊、蒋少波赔偿张某61万元并赔礼道歉，双方相互谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）受案登记表载明，2014年4月11日20时25分，张某6通过口头报案称：张某6在萧县龙城镇龙霄公园南侧一家借贷公司门口被人殴打。 （2）和解协议载明，2014年4月11日晚8时许，蒋首民因债务问题在萧县龙霄公园南侧与鲍某1发生纠纷，后蒋首民的儿子蒋少波、蒋磊在其家门口对张某6进行殴打。经鉴定张某6伤情构成轻微伤，经萧县公安局城西派出所调解，双方达成协议如下：一、乙方蒋磊、蒋少波愿一次性支付甲方张某6各项损失共计1万元，并向甲方赔礼道歉，甲方接受乙方的赔礼。二、甲方不再追究乙方任何责任。甲方代理人：鲍某1；乙方代理人蒋首民。 2、证人证言 （1）鲍某1证明，他的大儿媳妇叫张某6。2014年4月11日下午，他到信贷公司找蒋首民说之前为他人当担保人借款之事。蒋首民让他还借款20万元的利息，否则不让离开。当晚7时许，他让儿子鲍某3送利息款，但没有借到。鲍某3和张某6、孙某12来到后就说20万元借款的事，蒋磊说他们不该上门来，张某6说他们扣人能不来吗？蒋首民赶他们离开并骂他们，张某6说怎么骂人？蒋首民要上前打人，蒋磊开始在屋内打张某6，后追到屋外打张某6，后拿起一辆自行车朝张某6身上砸。蒋少波和一个年轻人都上前参与殴打了张某6。他上前拉架，被蒋首民打了一拳。 （2）鲍某3证明，2014年4月11日晚上7时许，父亲鲍某1打电话让他从老板处借点钱，但没有借到。他知道父亲去了信贷公司后，就和嫂子张某6和妻子孙某12一起去找父亲。他们到公司后就说借款的事，蒋首民让他们走，一直辱骂他们。张某6和蒋磊争吵后，蒋磊打了张某6，另两个年轻人打了张某6。父亲也被殴打了。 3、被害人张某6陈述，她的公公鲍某1欠蒋首民20万元，后通过法院判决于2014年4月底还清。鲍某1给他人担保借款6万元也没还清。2014年4月11日下午，鲍某1去还利息。当晚7时30分许，鲍某1打电话说被老板扣在信贷公司不让走。她和弟媳孙某12、弟弟鲍某3一起到了龙霄公园南侧的信贷公司，见到蒋首民和蒋磊。蒋首民说：你们不拿钱就别说事，接着就骂他们，让他们出去。这时，蒋少波带一个男青年也到了。他们往外推他们，在店门口开始打人。蒋磊朝她的头部上打，把眼睛打肿了，用脚踢她。蒋少波也开始打她，跟其一起来的青年人踢她。后来，蒋磊用自行车朝她的身上砸。她被打得头痛，右眼肿了，就到派出所报警了。 4、鉴定意见萧县公安司法鉴定中心出具的伤情鉴定意见书载明，张某6的右眼部损伤符合轻微伤。 5、被告人的供述 （1）蒋首民供述，2014年4月11日，鲍某1欠他的钱到公司送利息，他让鲍某1联系借款人老曹，但没有联系上，后把两个儿媳妇叫来了。鲍某1的两个儿媳跟他争执，说老曹欠钱让他找老曹要钱，和鲍某1没有关系。他说她俩不了解情况，就让回去。她俩在屋外说欠钱又不是不还之类的话，蒋磊和蒋少波出去和鲍某1的儿媳厮打起来，打有约3分钟的时间。 （2）蒋少波供述，鲍某1及其家人到公司谈还钱之事，发生争执后被他们殴打。后来，他们双方在派出所达成了和解协议。 六、非法处置查封、扣押的财产事实 （一）2016年3月8日，被告人蒋首民诉刘某3等人借贷纠纷一案，经本院调解达成调解协议。4月6日，被告人蒋首民以生效的本院（2016）皖1322民初875号民事调解书委托被告人蒋少波申请强制执行。4月20日，本院以（2016）皖1322执369号执行裁定书查封了刘某3所有并停放其石料厂内的一辆装载机等物品，并于4月21日将该裁定书及封条张贴于该装载机上，7月23日，本院裁定对该装载机予以扣押，并依法张贴了封条。10月份的一天，被告人蒋首民安排被告人徐强联系装载机驾驶员，安排被告人蒋少波联系停车场。在被告人蒋少波的接应下，被告人蒋首民伙同徐强等人一起将被扣押的该装载机从石料厂转移至龙城镇三里庄村纵某5的停车场内。经萧县价格认证中心评估认定，该装载机价值人民币11万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）（2016）皖1322民初875号民事调解书载明，刘某3、王某8、郝某1自愿于2016年4月5日前共同偿还蒋首民借款本金40万元及利息（利息从2015年10月21日至还清款之日止）。 （2）强制执行申请书载明，申请人蒋首民，被申请人刘某3、王某8，郝某1。申请请求：申请被申请人偿还本金40万元及利息、本案的诉讼费、保全费用3695元。 （3）（2016）皖1322执369号执行裁定书、协助执行通知书、载明，本院于2016年4月20日裁定如下：一、查封被执行人刘某3所有的XG951IIIL装载机一辆等生产设备；二、查封的期限二年；三、被执行人刘某3负责保管被查封的财产。 （4）照片载明，被查封的装载机型号：XG951IIIL；额定载重量：4000Kg，整机质量：17180Kg，产品编号为：＞CXGOO951KOL1A3791＜；生产日期：2010；产地：中国厦门，发电机功率：162KW，外形尺寸：8040X2990X3230等及机器概貌张贴封条等情况。 （5）证明载明，今租蒋磊装载机一辆，月租为肆仟元整，已付清第一个月的租金。徐强、苏某1，2017年4月11日。 （6）户籍信息、死亡证明载明，张辉曾用名张某32，1968年5月5日出生，住址安徽省萧县龙城镇老宅子行政村老宅子自然村187号，死亡日期为：2016年12月16日。 （7）蒋首民的手机内编辑姓名为“许强”的手机号码15212534118发送的短信截图载明，装载机费肯定七日内给你，我已找了张某13几次，张某39哥马上走料，收钱后就还你。装载机从毛郢开来撞倒路标是我花钱处理的。你算算我为你出警多少次了？ （8）萧县公安局出具的情况说明载明，通过安徽宿州电信用户资料查询管理系统查询，手机号码为15212534118的机主显示姓名叫徐强，身份证号码342222196108280013。 （9）萧县人民法院刑事案件线索移送函载明，本院在办理（2016）皖1322执367号、（2016）皖1322执369号案件过程中，发现蒋首民等人在执行案件中有隐藏、转移本院查封财产的行为，其行为涉嫌犯罪，特移送萧县公安局依法处理。 （10）关于对萧价认定［2019］38号结论书中价格认定的产品编号错误的情况说明载明，萧价认定［2019］38号价格认定结论书中第三项价格认定过程及方法，载明认定标的厦工装载机一台，产品编号为7CXG00951KOLIA379K，该表述有误，正确产品编号应为：＞CXG00951KOLIA3791＜。经查，价格认定人员在撰写认定结论书签发手稿时书写正确，书写为＞CXG00951KOLIA3791＜，在结论书打印环节，打印人员把认定标的产品编号误打印为7CXG00951KOLIA379K，校对人员未准确发现该处打印错误，造成结论书中出现这一符号错误表述。萧县价格认证中心，2019年11月25日。 2、证人证言 （1）张某13证明，大约2016年10月，她家在萧县开发区经营一个料场。蒋首民说其有一辆装载机出租，每月租金大约8000元至1万元，问是否租赁？她的丈夫张某32同意租赁后，就从纵某5停车场把装载机开到他们的料场。不久，苏某1借这辆装载机到外边去干活。后来，蒋首民要装载机，苏某1说在干活时装载机被派出所扣走了。2017年春节后，派出所对苏某1罚款后，就从淮北把装载机拖到了料场，蒋首民安排人把装载机开走了。他们租的和苏某1还的装载机都是旧的，她分不清有什么不同，认为应该同一辆装载机。 （2）纵某5证明，他经营一个停车场，对外提供停车服务。大约2016年年底，蒋首民在他的停车场停过一辆黄色的旧装载机。当时，蒋少波打电话说要停一辆车，他与蒋少波很熟，就同意了，没有说停车费的事。2017年四五月份，蒋首民就把装载机开走了。 （3）苏某1证明，他和张某32是朋友关系。两三年前的一天，张某32让他联系几个大货车到萧县庄里乡一个石料厂拉料。他委托堂弟苏某2从淮北联系到了八、九辆大货车到庄里乡的料场装货。他在料场看到只有一辆装载机，在装料时被庄里派出所巡查发现了，就把货车和装载机都扣下了。因派出所扣押大货车造成了损失，就把装载机抵给了大货车司机，张某32一直找派出所要装载机，后派出所把装载机给了张某32了。 （4）苏某2证明，大概两三年前的一天，苏某1打电话让他帮忙找几辆货车到萧县庄里乡运石头，他通过谢某8找了几辆货车去拉石头，后来货车被庄里乡派出所查获了。 （5）谢某8证明，2016年10月，苏某3打电话让他帮忙找几个大货车拉石头。11月1日晚，他找6辆大货车去装石头时被庄里派出所查获，当场把货车都扣下了。庄里乡政府让他们先交5万元把偷石头人的装载机开走，让他们再找使用装载机的人要钱。他们交钱后就把6辆大货车和一辆装载机开走了。几个月之后，经庄里乡派出所调解，使用装载机的人给钱后，他们就把装载机交给了对方。这辆装载机是一辆黄色夏工牌曲五菱短臂装载机，比较旧。 （6）郑某3证明，他承办过蒋首民与刘某3民事纠纷的执行案。法院判决生效后，蒋首民申请对刘某3石料厂内的生产设备以及相关机器进行查封。2017年底，他对生产线设备进行了评估，但没有评估装载机。蒋首民反映查封的物品不见后，他到现场查看发现情况属实，经询问刘某3才得知装载机被蒋首民开走了，挖掘机和油罐也被其所有人拉走了。他们转移走查封的物品时均没有征求他的同意。他问情况，蒋首民承认是其转移走的，把装载机停在了一个停车场，他对蒋首民说不要再动这辆装载机了。 （7）王某26证明，2016年下半年的一天，他在看到蒋首民、郭彩苹、蒋少波等人来到石料场时，就把装载机的钥匙扔到一边去了。蒋首民让他把装载机开到一个停车场，他说没有钥匙，蒋少波搜也没有找到。蒋首民很生气，一边辱骂他，一边打电话联系他人来开车。大约半小时后，又来了三四个人，一名年龄较大的男子给蒋首民说了一会话后，蒋首民安排把装载机开走，来人用其他办法把装载机打着火后就开走了。蒋首民说，让刘某3拿钱来赎装载机，否则就把装载机卖了。这是一辆黄色厦工牌装载机，是正冠陶瓷厂刚刚购买的，刘某3接着使用的。 （8）刘某3证明，2013年七八月份，萧县正冠陶瓷厂欠他的工程款，把厂里的一部黄色厦工牌装载机给他抵账23万元。工人告诉他说，这部装载机是2012年4月购买的，花了24.5万元。这辆装载机在正冠陶瓷厂使用约1年，平均每天工作约2小时，他平均每天工作约四五个小时。大约2016年上半年，这辆装载机被萧县法院查封了。2016年秋天，这辆装载机被蒋首民开走了。 3、鉴定意见萧价认定［2019］38号萧县价格认证中心文件（25卷P99），价格认定的标的为厦工装载机一台，型号：XG951IIIL，颜色：黄色，额定载重量：4000Kg，整机质量：17180Kg，发电机功率：162KW，外形尺寸：8040X2990X3230，产品编号：7CXG00951KOLIA379K；购置日期：2012年4月；价格认定基准日：2016年7月23日；萧县价格认证中心对该台装载机在价格认定基准日的认定价格为人民币：壹拾壹万元整（￥：110000元）。 4、被告人供述 （1）蒋首民供述，他借给刘某3四五次钱，每次借约十几万元不等。后来，刘某3欠账不还，他起诉后获胜诉，由执行局负责执行。因刘某3拿不出钱，法院查封了刘某3的石料场，查封了加工石子的设备、装载机（装载机）和一些石料等。当时，法院贴了封条，还有拍了照片，郑某3法官安排由刘某3等人负责看管。之后，他怕装载机被偷走，如果自己开走后也可以与刘某3商量抵账。他看到装载机打不着火，就联系了徐强，后徐强到石料场打着火后，就把装载机开到龙城镇三里庄学校附近的一个停车场了。之后，他把装载机交给了张某13使用。他以蒋磊的名义对外出租了装载机，出租费是属于他的，他没有把这件事告诉蒋磊。 （2）蒋少波供述，几年前，刘某3欠父亲钱没有按时归还，父亲起诉获胜诉后申请了强制执行，法院把刘某3经营石料厂内的设备和石料、一台黄色厦工牌装载机等物品查封了，郑某3把查封的东西都拍了照，包括装载机等都张贴了封条。父亲怕装载机被他人开走，安排他想法把装载机开走。后来，装载机开到了纵某5的停车场。最后，父亲把装载机租给徐强，这辆装载机在偷石头时被查扣。 （3）徐强供述，2016年的一天，蒋首民打电话让他找一个驾驶装载机的司机，把一辆装载机开到纵某5的停车场，并说该装载机是拒不执行法院判决的。他联系到了一名淮北市的司机，一起到了毛郢矿。当时，蒋首民夫妇及其儿子等人都在场。蒋首民说：厂里的东西都是法院执行的。他们从毛郢子矿十字路口往北走进一个大院，司机打着火，把一台黄色厦工牌五菱型号的装载机开了出来，因刹车不灵走到龙城镇虎山西边时撞倒了路标，后停到了纵某5的停车场，当时，蒋少波已提前到停车场等他们。因他担保借钱没还清，害怕蒋首民找他要钱，自己给了驾驶员200元。蒋首民把这台装载机租给张某32后，这台装载机和淮北市拉石头的货车在庄里乡偷石头时被查扣了。后来，张某32找派出所把装载机要回停在了纵某5的停车场。一年之后，这辆装载机又租给了他和苏某1，他看到装载机的轮胎比以前新，驾驶室左边的玻璃窗是用胶带粘上的。他修修刹车，更换了装载机的油，没有动过外观。他们到山上拉山皮时被非煤矿山执法组查到，装载机被扣到纵某5的停车场。他用自己15212534118的手机号码于2018年3月29日给蒋首民发了信息：“装载机费肯定七日（目）内给你，我已找了张某13几次，张某39哥马上走料，收钱后就还你。装载机从毛郢开来撞倒路标是我花钱处理的。”他为张某13、王某9担保借款没有还，当日蒋首民等人到他家辱骂他要钱，他就发了这个信息，把日字打成了“目”字。这辆装载机撞倒路桩，他没有花钱处理。他这样做是故意表功以讨好蒋首民，让其不要紧紧地逼着他还钱。 （二）2016年1月26日，被告人蒋首民以刘某3、王某8、郑某1三人欠其62万元本金为由向本院提起民事诉讼。2月24日，蒋首民申请对刘某3位于萧县毛郢矿正冠陶瓷厂石料加工厂的石子予以查封。本院于2月26日以（2016）皖1322民初876号民事裁定书对3万吨石子予以查封，查封期限一年。同年4月18日上午，被告人蒋首民明知该石料被本院查封，仍安排并伙同被告人蒋少波、郭彩苹、欧阳剑、程路、芈珍珍一起变卖部分被查封的石子得款3.2万余元。其中，被告人蒋少波通过董浩介绍窦某1购买了价值1000元的石子。经本院执行法官李某11调解，被告人蒋首民等人非法处置的石子折抵刘某3借款3万余元。 1、书证 （1）（2016）皖1322民初字876号民事调解书载明，双方当事人经本院主持调解自愿达成如下协议：刘某3、王某8、郑某1于2016年4月5日前共同还蒋首民借款本金62万元及利息，案件受理费、财产保全费计10030元由刘某3等三人共同负担。 （2）（2016）皖1322民初876号民事裁定书载明，本院于2016年2月26日决定查封：刘某3名下位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子30万吨。查封期限为一年；蒋首民名下的坐落在龙城镇健康西路龙虎路南的房产一处。查封期限为一年。 （3）（2016）皖1322民初876号之一民事裁定书载明，（2016）皖1322民初876号民事裁定书第1页倒数第五行“刘某3名下位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子30万吨”更正为“刘某3名下位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子3万吨”；第2页第3行“查封刘某3名下位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子30万吨”更正为“查封刘某3名下位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子3万吨”。 （4）刘某3石料厂现场照片25张载明，本院查封萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂石子3万吨的概况及张贴了2016年2月26日安徽省萧县人民法院封条的情况。 （5）问话笔录证明，2016年2月26日，欧阳某2和吴某4法官通过问话告知蒋首民：刘某3的石子已被法院查封，在查封期间不能把石子拉走、变卖，否则承担责任，交付蒋首民派人看管，如石子出现丢失问题由蒋首民负责。蒋首民表示其将派人看管。 （6）协议书证明，2016年4月15日，李某28与刘某3协商后同意法院按照他们协议的石料价格计算，不需要评估，蒋首民签名确认了该协议。 （7）关于请求解除刘某3石料的申请证明，2016年4月15日，蒋首民请求本院对查封的刘某3石料予以解封。 （8）承诺书证明，2016年4月17日，刘某3同意按照协议的价格处理石料，不需要评估，直接由法院变卖。 （9）协议书证明，2016年4月21日，刘某3与毛某1、郭某5、孙某13达成还款协议的情况。 （10）（2016）皖1322执367号执行裁定书载明，2016年4月21日，本院解除对被执行人刘某3名下的位于萧县经济开发区正冠瓷砖厂内石料加工厂3万吨石子的查封。 （11）宿州市公安局接处警综合单证明，报警电话号码136XXXX5555，报警人称有人拉其石料。管辖单位：萧县公安局；开发区派出所反馈情况：经济纠纷，正在协调中。 （12）三册收款收据载明，李某28，合计269吨，每吨33元，计8870元；蒋、孟，146.68吨，每吨33元，价值4840元；蒋、金，合计668吨，每吨价值28元，价值18704元；累计；价值32414元。 （13）折价账单证明，2016年4月22日，刘某3对李某28、“孟”、“老蒋”和“金”拉走的石子折价3.07万元从相关债务中予以折抵没有异议。 （14）萧县人民法院刑事案件线索移送函载明，2018年12月13日，本院发现蒋首民等人在执行案件中有隐藏、转移本院查封财产的行为，其行为涉嫌犯罪，特移送萧县公安局依法处理。 2、证人证言 （1）王某26证明，刘某3因经营石料厂需用钱二次向蒋首民借款，后因无钱偿还，法院把石料及加工石料的设备查封了。2016年四月的一天下午，他按照刘某3安排在看石料，蒋首民带着郭彩苹、蒋少波、欧阳剑和四五个年轻人进入料场。蒋首民说石料让法院查封了，把这些石料卖了。当时，蒋首民和郭彩苹在磅房门口看着，蒋少波让他在磅房过磅和记录车次、填发拉料单，并让欧阳剑、一个胖高个子和一个瘦子等四人看住他，并让他们一起记大货车的重量、次数等，该胖高个子有三十多岁，也在石料场大门口看过石料。石料厂的其他合伙人不让卖石料，双方争吵起来，后来就报了警。法院和派出所的工作人员到现场后，蒋首民等人都跑了。他们卖掉的是12和123石子，收据让法院拿走了。 （2）刘某3证明，萧县正冠陶瓷厂院内石料厂的场地是他的，毛某1、郭某5和孙某13投资购买的石料和设备，他们是合伙关系。2016年2月，因他欠蒋首民的借款，法院查封了石料厂。他提出卖石子还钱，李某11法官说法院已查封，蒋首民申请解封后才能出售。期间，他和李某28签订过销售石料的协议，也在承诺书上签名了。4月的一天，石料厂仍处于查封期间，蒋首民带领其儿子等十几个年轻人强行控制磅房，驾驶装载机强行拉走了部分石料。当时，郭某5打电话说蒋首民带人拉石子，他说石子在查封期间，有人拉就报警，李某11打来电话说查封的东西谁都不能卖。报警后，开发区派出所的民警和法院执行局的领导和李某11等赶到现场后，蒋首民等人逃跑了。王某26说蒋少波等人不让走，让其记录了吨数，拉走几万元石子，记的票据被李某11带走了。经李某11调解，拉走的石子折抵几万元。（经辨认“李某28，265吨，33元/吨，折款0.8万元；老蒋，孟123，33元/吨，折款4800元；老蒋，金，1一半，28元/吨，641吨，1.79万”）这个折价是他算的账。“从相关债务中折抵，刘某3，2016.4.22”是他本人写的。 （3）毛某1证明，他和刘某3、郭某5、孙某13合伙经营石料厂，刘某3出场地，他们三人出钱。2016年因政策不准经营石料，他们把石料放在了厂里。4月的一天，郭某5打电话说石料被人拉走了。他到现场看到蒋首民正安排人拉石子，现场有很多货车，他和郭某5上前制止，蒋首民说刘某3欠钱，放在刘某3料厂的石子就拉走。他们报警后，派出所和法院的工作人员来到后才制止了他们，郑某2说石子被法院查封了，任何人都不能拉走。蒋首民申请查封石料厂，法院认为石料厂是刘某3的就予以查封了。 （4）郭某5证明，2015年年底，他和毛某1、孙某13共同投资更新了石料设备，购买了大约100万元的毛石料，在刘某3提供的正冠陶瓷厂内合伙加工石料。2016年2月，因刘某3欠蒋首民的钱，设备和石料被法院查封，他们向法院申诉查封错误请求解封。4月的一天上午，他们看到蒋首民夫妇和其儿子及多名社会青年正用装载机装石料，十几辆货车正在拉料、过磅。他们上前阻止，蒋首民与他们争吵，并指使货车不停地装货。他打电话报警后，李某11到现场说：这是法院封的，没处理好都不能拉，但蒋首民根本不听制止。他找到执行局局长，郑某2组织人员赶到石料场说，这是违法犯罪行为，谁再拉就把谁逮起来，又让装好料的货车把石子卸下，扣下了过磅单。之前，欧阳剑经常开车在石料厂附近转，蒋少波开一辆白色凯迪拉克越野也经常在石料厂附近转。 （5）孙某13证明，2016年4月的一天，他看到一辆装载机正在装石料，十几辆大货车正在拉料、过地磅，他上前阻止，蒋首民的家人与他们争吵，郭某5报警后，李某11法官到了现场。当晚9时许，执行局长郑某2带领工作人员和派出所民警来到后，把石料场大门关上不让大货车出去，把大货车装好的料都卸了下来。 （6）李某11证明，2016年2月，蒋首民在诉刘某3欠款过程中，提出查封刘某3的石子，法院把该厂的设备和毛石都查封了。郭某5等人反映石料厂是他们的，他们准备等产权问题处理清楚后再作下一步处理。在查封期间，郭某5打电话说有人到石料厂拉石子。他看到有蒋首民和李某28安排的人在拉石子，进行了制止，并说法院查封的东西谁都不能动。后来，他们安排已经装车的石料要倒回原地，告知他们没有解封都不能拉石料，他把拉料的过磅单据拿走了。在执行过程中，他把拉走的石料折款给蒋首民抵账了。期间，刘某3的石料被查封后，李某28与刘某3达成了购买协议，约定李某28往法院账户打40万元用来还钱，蒋首民同意此方案。李某28在拉石料前往法院账户打了20万元，蒋首民申请法院解封，但在法院没有解封之前，他们变卖查封期内的财产是违法的。 （7）郑某2证明，2016年春天的一天下午4时许，有人反映说有人在变卖李某11法官承办案件查封的石子，让法院赶紧制止。他立即安排李某11马上去现场制止。下午6时许，有两名男子找到他说仍有人在变卖法院查封的石子。他立即联系法警大队派人，又给开发区派出所所长联系配合法院出警。他看到石料场门口停有货车准备进场拉料，石料厂内有货车正在装料，就安排警车横在大门口让拉料的货车进不去，让装好料的货车出不来。他找到过磅记录的年轻人让其把过磅记录的单据全部拿出来交给李某11，同时安排把已经装车的石料都倒回原处。他安排李某11说这种私自处理法院查封财产的行为已构成犯罪，过磅记录能证明拉走石料的价值，让其把材料准备好交给公安机关处理。第二天，他又安排了李某11。后来，李某11说双方调解好挽回损失了。 （8）李某28证明，2016年上半年，刘某3找到他说其欠蒋首民的钱，蒋首民让法院查封了约100万元的石料，让他帮忙先把钱还给蒋首民，然后让法院把石料全部解封，愿意把还蒋首民40万元之后剩下的石料也全部卖给他，市场价是每吨36元，给他每吨30元。当时，他干工程需要石料就答应了。第二天中午，他与刘某3、李某11签订了协议，蒋首民也同意这个协议，愿意把石料解封。第二天，他转给法院20万元，联系了货车拉石料时，有人阻止不让拉，并说石料是他们的。蒋首民出面后，他们还是不同意。蒋首民和蒋少波联系了10辆大货车准备强行拉料，蒋少波喊了十几名年轻人到了石料厂，有人上前阻止，但蒋首民直接让货车去拉石料，大约从下午4时一直拉到晚上7时。法院执行局和派出所的人员到现场后，执行局局长说：你们有什么权力拉法院查封的料？还要把那些拉料的司机全部都带走。蒋少波让其喊来的人赶快跑，他也让司机开车走了。后来，他到法院把20万元要回来了。 （9）金某1证明，2016年上半年的一天上午，蒋少波联系他说，法院把欠他们款的人名下的石子查封了，现法院判决借款人还他们的钱，这些石料可以处理，问他是否购买？当时，他经营搅拌站需要石子做原料，价格也可以接受，就同意了。之后，他联系了一些货车到正冠陶瓷厂院内拉了石子，拉有约600吨，他把钱给了蒋少波。他再去拉时，蒋少波说因有其他经济纠纷不能拉了。 （10）窦某1证明，几年前的一天上午，董浩打电话说正冠陶瓷厂内的料厂内有石子，问他是否购买？他看到石子质量不错就要求购买。蒋少波说每吨比市场便宜2元。他给1万元定金。下午，董浩联系车辆去拉石子，拉有大约两车。8时许，司机来电话说警察不让拉，耽误一天要赔偿损失。他找蒋少波，蒋少波说扣除拉走的石子钱把剩下钱退给他。第二天，蒋少波退给他9000元。 （11）董浩证明，几年前的一天上午，蒋少波打电话说有人欠他家的钱，法院查封的石料在瓷厂内，每吨比市场便宜几元钱，问他是否购买。他联系窦某1看了石料，窦某1给蒋少波1万元定金。下午2时许，蒋少波通知他们开三辆货车去拉石料，他看到有好多人来拉石料，蒋首民和蒋少波、芈珍珍、欧阳剑和程昱等人都在瓷厂大门口站着。他进去看到一个年轻人负责过磅记吨数，司机报是谁拉的料，记账人留存根一联，司机拿着一联单据找他要运费，他再拿单据到磅房对账计算拉的吨数和付的钱数，蒋少波从1万元定金中扣除。窦某1的货车拉走二车石子后，法院和派出所人员来到就不让拉了，他怕货车被扣就开车走了。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，刘某3欠他的钱，他到法院起诉后获胜诉。执行局让刘某3付钱，刘某3拿不出来钱，执行局就把刘某3在正冠陶瓷厂内的石料查封了。 （2）蒋少波供述，2016年初，因刘某3欠他们的钱，父亲起诉了刘某3，法院判他们胜诉。后来，法院查封了刘某3石料厂的石子、设备和一台挖掘机等物品。当时，法院将查封的东西拍了照片，还贴了封条。后来，他联系了程路、芈珍珍、欧阳剑帮忙记录拉石子的车皮重量和石子的吨数。当时，他们共拉走约20车石子。法院的执行人员和法警来到后，他们就走了。期间，郭某5等人自称是刘某3的合伙人，阻止他们拉石料，还报警了。 （3）欧阳剑供述，2016年三四月份，蒋少波安排他和芈珍珍一起在晚上看了近一个多月的石料厂，防止他人强行拉石料。一天上午9时许，蒋少波打电话让他到石料厂，并说当天走料。他到出料场后，看到蒋首民夫妇、购买石料的人陆续到了。当时，芈珍珍和程路各自开着自己的轿车过来了，记得程路开的是一辆白色凯迪拉克越野车，他俩是蒋首民或蒋少波喊去的。如果不能统计拉走石子的吨数，就无法与刘某3对账，芈珍珍和程路就帮忙维持秩序。货车陆续地到石料厂，蒋少波就安排他在门口记着货车数量，王某26在磅房称空车的重量。当天中午，他和蒋首民夫妇、蒋少波、芈珍珍、程路一起吃的午饭。下午2时许，他们开始正常地装料、走料。他们走了约十余车料时，执行局和派出所的工作人员到现场不让走料，让司机把石料都卸了，还把拉货的记录本查到了。拉料之前，李某28说其给法院打了几十万元，准备购买查封的石料。后来，他听说法院把钱退了，李某28没有买成。 （4）程昱供述，他和蒋少波一起到萧县经济开发区的一个石料厂去过几次。大概两三年前的一天，蒋少波打电话借他的凯迪拉克轿车到石料厂看料，他把车开过去停在了石料厂。当天下午，他看到有很多法院的警车和人堵在石料厂的大门，拦住了走料的货车。当时，芈珍珍和欧阳剑等都在现场。 （5）芈珍珍供述，在蒋少波的安排下，他和欧阳剑在晚上一起在石料厂看护过石子，防止他人偷拉。当天下午，一些大货车陆续来拉石子，蒋少波安排他和欧阳剑帮忙看地磅，记录货车车皮的重量。之后，蒋少波又安排他到大路口看看是否有城管和交警的车过来。后来，他们一起离开了，自己没有得到报酬。 七、敲诈勒索事实 2016年2月3日，王某9、徐强等人在被告人蒋首民处借款20万元，并以被告人蒋少波的名义出具了借条，双方约定每元月息1角。2016年4月2日，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波以非法占有为目的，在徐强在场的情况下，以王某9未能及时归还借款为由，被告人郭彩苹对其辱骂，被告人蒋首民、蒋少波对其实施殴打，并强迫王某9签订一张根本不存在10万元借款事实的借条。王某9因害怕遭到蒋首民报复而不敢报警。同年4月5日，马某1在其岳父王某9安排下为归还上述20万元的借款转账到被告人郭彩苹账户10万元。同年10月21日，被告人蒋少波委托被告人蒋首民、李某9起诉王某9、徐强等人偿还上述20万元借款。在庭审中，王某9的诉讼代理人侯某2提出实际借款金额与借条上的金额不符，马某1已代为偿还该笔借款10万元等答辩后，被告人郭彩苹当庭对诉讼代理人进行了语言攻击，被告人蒋首民在庭审中坚称马某1转账10万元归还的系10万元借款而非20万元借款，并提供了强迫王某9签订的10万元借条。被告人徐强在明知该10万元借条系虚假借款和马某1偿还的10万元系偿还20万元借款的情况下，在审判长要求质证时，明确表示对被告人蒋首民所举证证据和陈述意见均无异议，其行为导致合议庭没有采信马某1转款10万元系偿还20万元借款，判决王某9、徐强等人偿还20万元借款及相应利息，帮助被告人蒋首民、蒋少波、郭彩苹完成了非法占有该10万元的目的。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）（2016）皖1322民初4929号案件的民事诉状、授权委托书、借条、收条载明，2016年10月21日，原告蒋少波委托蒋首民、李某9以被告王某9、徐强、王某24、王某23欠其借款20万元向本院提起民事诉讼，并提供了20万元借条及收条。 （2）（2016）皖1322民初4929号案件的开庭笔录载明，原告蒋少波及其诉讼代理人蒋首民提供了2016年4月2日借条一份，证明马某1于2016年4月5日偿还10万元系偿还的该笔借款。借条内容：“今借蒋首民人民币壹拾万元整，每元月息2分，共同借款人：王某9。2016年4月2日。（以下为手写的内容）今有王某9还蒋首民借款壹拾万元，此款于2016年4月5日马某1从银行转账给郭彩苹账户，王某9，2016年4月5日”。被告王某9委托的代理人侯某2提出，王某9在借款20万元时，利息等被扣掉2.9万元，实际到手17.1万元，马某1在王某9安排下于2016年4月5日转给原告母亲郭彩苹10万元，是偿还该笔20万元的借款，不能认定系偿还2016年4月2日的10万元借款，且借款2天后就还账与常理也不符，且该借条上下方的一段说明非王某9所写，该10万元借款与本案没有关系，另经徐强偿还该笔借款6万元。被告徐强在庭审时证明，借款20万元是事实，四被告出具了手续，对原告所有证据均无异议。同时证明，其偿还的6万元不知道是哪一笔借款了。 （3）（2016）皖1322民初4929号民事判决书载明，本院判决王某9、王某24、王某23、徐强于本判决生效后十日内偿还蒋少波借款20万元及利息，王某9等四人相互承担连带责任。 （4）蒋首民手机内编辑姓名为“许强”的手机号码152XXXX4118发送的短信截图载明，王某9的钱欠不欠你你最明白，刑警队问了我许多次是不是蒋少波打了王某9后写的十万元欠条，我一直咬定说不知道。 （5）情况说明载明，通过安徽宿州电信用户资料查询管理系统查询，手机号码为152XXXX4118的机主姓名为徐强。 2、证人证言 （1）王某23证明，2016年上半年的一天，他和父亲王某9、王某24、徐强一起到龙城镇龙霄公园附近一家信贷公司借款，他们都在蒋首民拿出的20万元借条和收条上签字了。后来，他听姐姐说父亲王某9让其打钱还账，姐夫马某1把10万元打过去了。徐强告诉他说，蒋首民及其家人在家里殴打父亲并威胁其写了一张10万元借条，其实父亲没有借这笔款，也没收到这10万元。 （2）王某24证明，2016年春节前的一天上午，王某9找他担保借款，后与王某9和王某23一起到信贷公司，蒋首民拿出20万元的借条、收条和还款保证书让他们签了字，当时，徐强也签名了。2017年下半年，他收到法院传票，王某9说已给几万元现金，马某1转账10万元，共还了十几万元，此事由其处理，他就没有出庭。 （3）侯某2证明，他是安徽烁光律师事务所律师。2016年12月初，王某9委托他代理一起民事案件，把蒋少波的民事起诉状和悬赏告示交给了他。开庭时，蒋首民和蒋少波，郭彩苹和徐强都到庭了，王某9说害怕被蒋首民殴打没有出庭。他当庭提到借款和还款等问题时，蒋首民、郭彩苹当时说的话很难听。这个案件的结果是蒋少波胜诉。 （4）吴某4证明，2016年12月6日上午9时，他以书记员身份参与记录了原告蒋少波诉被告王某9、王某24、王某23、徐强民间借贷纠纷案。当时，他们连开两个庭，王某9都没有出庭，庭审录像也显示王某9没有参加庭审，但笔录中出现了被告王某9回答的情况，这是他个人的记录习惯，所记录王某9回答的内容都是侯某2律师回答的内容，两个庭的开庭记录情况都是这样的。庭审录像显示徐强参加了两次庭审，两份庭审笔录都显示了徐强发表了答辩意见与辩论意见，但徐强在第一次庭审笔录中没有签名，是其漏签了，徐强在第二次的庭审笔录中签名了。 （5）单某1证明，他作为主审法官办理过蒋少波诉王某9、王某24、王某23、徐强20万元民间借贷纠纷案，在2016年12月6日开庭进行了审理。当时，王某9没有到庭，侯某2律师代理参加了庭审。当时侯某2提出2016年4月5日马某1转账给郭彩苹10万元是还2016年2月3日借蒋少波的20万元借款，而不是还2016年4月2日的10万元借款。他发现原告提供的借条下方有：2016年4月5日还郭彩苹10万元就是王某9借蒋首民这10万元的内容，下面有王某9的签字，就认为是王某9写的，所以不能认定被告的说法。他认定马某1于2016年4月5日转账给郭彩苹10万元就是偿还王某9于2016年4月2日借蒋首民的10万元借款，4月2日借钱后于4月5日偿还是正常的。侯某2称徐强经手偿还6万元是偿还20万元借款，原告拿出王某9借蒋磊13万元借条，称该6万元是偿还该笔借款，徐强没有证明是偿还20万元借款，他据此认定了原告的说法。 3、被害人王某9陈述，2016年2月3日，他和王某23、王某24和徐强一起借20万元，都在蒋首民拿出的借条和收条上签名了。2016年4月1日，他向梁某2借10万元准备转到蒋首民账户还款，因银行下班没办成，就告知蒋首民第二天转钱不能算超期。第二天，他通过建设银行卡转款10万元后，找蒋首民要收条，蒋首民说他超期还款了，这10万元不算数，让他继续还20万元本金和利息。他坚持要其写10万元收条，蒋首民就开始骂他，让他再写一张10万元借条。他认为太不公平就不愿意写，蒋首民打他一巴掌，又打他胸口两拳，打得他头发晕，很是害怕。蒋首民对几个年轻人说，把他的衣服扒净拉到大街上去。三四个年轻人围上来，蒋少波朝他胸口打了两拳，还抓着衣领往外拽拉他。蒋首民还威吓徐强说其不还钱就抄徐强的家。徐强劝他写10万元借条，当时他是被吓住了，怕蒋首民和那些年轻人再打他，也怕把衣服扒净拉到大街上丢人，郭彩苹还跟着一直在骂他，他被逼得实在没有办法只能跟着蒋少波写了一张借蒋首民10万元的借条。蒋首民等人威胁、殴打逼他写借条就是敲诈他，他们被放走后，徐强让他报警告蒋首民，当时他害怕报复，不敢报警。当天，他给女儿打电话借10万元还账。第二天，蒋首民发了郭彩苹的银行卡号。4月5日，女婿马某1给郭彩苹账户转款10万元。之前，他把7万元转给徐强，徐强给蒋首民6万元。（经辨认2016年4月2日10万元借条）这张借条是他被逼后书写的，但借条下边：“今有王某9还蒋首民借款壹拾万元，此款于2016年4月5日马某1从银行转账给郭彩苹账户，2016年4月5日”的内容不是他写的。2016年10月，蒋首民分别起诉他和徐强等人20万元和4万元借款，他聘请侯某2律师为诉讼代理人，自己没敢出庭。他听说在开庭时蒋首民说徐强给6万元和马某1转款10万元都是还其他的借款。后来，法院都判决他败诉了。 4、视听资料录像光盘证明，被告人蒋首民、徐强等人在（2016）皖1322民初4929号案件开庭审理时当庭发言的情况。其中，原告蒋首民出示10万元借条并称马某1偿还的10万元系偿还该笔10万元借款，审判人员当庭问徐强是否有异议时，徐强回答均无异议。 5、被告人供述 （1）蒋首民供述，他最后一次起诉王某9是20万元的借款，借条上有王某9、徐强等四人的签名，法院判他胜诉了。（经辨认借条：今借蒋少波同志人民币贰拾万元整，每元月息壹角，共同借款人：王某9、王某23、王某24、徐强。2016年2月3日。（以下为手写内容）今有王某9还蒋首民借款壹拾万元，此款于2016年4月5日马某1从银行转账给郭彩苹账户。王某9，2016年4月5日。）借款利息约定是一角，借条后面的内容是在他的家里写的。当时，他没让王某9把这张借条拿走，还把借条上的内容和共同借款人用红笔划掉了，目的是证明这笔借款还清了。（经辨认借条：今借蒋首民人民币壹拾万元整，每元月息2分，共同借款人：王某9。2016年4月2日）他记不清这笔借钱的具体情况。 （2）蒋少波供述，（经阅看2016年12月6日上午在萧县人民法院民间借贷的开庭笔录）他记不得当时开庭的具体情况，是蒋首民以他的名义借给王某920万元，后没有还上这笔钱，父亲让他起诉王某9。他参加开庭并在开庭笔录上签名，他认可开庭笔录显示王某9已偿还16万元的事实。 （3）徐强供述，2016年春节前，为了给工人发工资，王某9找他帮忙从蒋首民处借款20万元。（经辨认收条：今收到蒋少波人民币现金贰拾万元整，在明天咨询公司办公室收到款，收款人：王某9、王某23、王某24、徐强，2016、2、3）这是蒋首民让他们在这张收条上签的名字。借款到期后，蒋首民同意延期。两个月后，王某9把7万元打到他的农行卡内，他取出6万元偿还了4万元违约金和2万元利息。第二个月快到期时，王某9借10万元准备还款，但因时间晚没有转给蒋首民。第二天上午10时许，他被叫到公司后，看见蒋首民夫妇正在骂王某9，后蒋首民用巴掌和拳头殴打王某9，还威胁要扒了他和王某9的衣服拉出去游街。几分钟后，蒋少波辱骂王某9，抓住王某9的衣领用拳头打了王某9胸部，王某9被打得非常恐惧，脸色吓得苍白。蒋少波拉住王某9逼其写借条，王某9因害怕被殴打和不准离开公司就签了一张10万元借条，王某9一人签字和按了手印。王某9实际上没有借这10万元，一分钱都没拿到。当时，蒋首民父子还辱骂和威吓他。出来后，他对王某9说：这10万元是蒋首民敲诈你的，赶快报警。王某9害怕蒋首民报复，不敢报警。后王某9安排马某1帮忙还10万元。蒋首民将20万元借款起诉到法院，他和侯某2律师都出庭了，蒋首民不承认16万元是偿还20万元的借款，说马某1偿还10万元是偿还10万元的借款，还把借条拿了出来，这张借条实际上是在蒋少波殴打王某9后写的，实际上不存在这笔借款，但当时法官让他质证时，他不敢说有异议，也没有说6万元是具体偿还的哪笔借款，因开庭时郭彩苹当庭敢骂侯律师，他怕事后蒋首民惩治他就没有说实话。法院判他们偿还借款本金20万元和利息后，蒋首民到他家门口辱骂他，他就给蒋首民发了如下信息：“王某9的钱欠不欠你，你最明白，刑警队问了我许多次是不是蒋少波打了王某9后写的十万元欠条，我一直咬定不知道。”他说的是事实。当时，因害怕蒋首民整治他，他想在蒋首民的面前表功以讨好蒋首民，使蒋首民不要逼他还钱逼得那么紧。 八、行贿事实 2013年至2018年期间，被告人蒋首民未经批准，擅自从事违法放贷业务，通过“套路贷”等手段骗取被害人签订虚高的借条和没有借款事实的违约金借条，后通过法院审判、执行谋取非法利益。2016年至2017年，蒋首民为了谋取非法利益，先后送给本院执行局原局长郑某2、执行局工作人员周某1、郑某3等人民币共计8万元、购物卡0.1万元。具体情况如下： （一）2016年的一天晚上，被告人蒋首民为了在案件执行过程中获得照顾，谋取非法利益，送给本院执行局局长郑某2现金人民币5万元。次日，郑某2将该现金5万元退还被告人蒋首民。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、证人证言 （1）郑某2证明，因蒋首民有民事案件在执行局执行，他接待过蒋首民，说的都是工作上的事，都是按正常程序办的，没有个人交往。蒋首民曾反映说其申请执行的案件执行得比较慢，希望他督促以加快进度。2016年的一天晚上10时许，蒋首民的儿子打电话说要来他家。当时，他不在家。后来，妻子说来的人放下东西就走了。第二天早上，他喊了执行局副局长李某20和同事欧某3一起去退款，他们到蒋首民公司的办公室没有找到，后在法院接待室见到蒋首民，他把钱退给了蒋首民。送东西时没说什么事，但其申请执行的案件在执行局，目的就是想找他帮忙。 （2）程某4证明，她是郑某2的妻子。几年前的一天晚上，她听到敲门声打开门，一名男子站在门口问郑某2是否在家？她说：没有在家。那人说给郑某2买点东西，说完放下一个纸袋就离开了。她没能喊住那个人，就给郑某2打了电话。郑某2回来后发现纸袋子内是钱。第二天，郑某2将钱连同纸袋子一起拎走了。郑某2回来后说，其已把钱退了。 （3）李某20证明，2016年的一天，郑某2说蒋首民在其家放了5万元现金就跑了，让他一起把钱退掉。当时，他们和同事欧某3一起去了蒋首民家。后来，蒋首民来到法院接待室，他和郑某2将放现金的袋子交给了蒋首民，并让其点钱。蒋首民数过钱，拿着装着现金的袋子就走了。 （4）欧某3证明，2016年的一天，他在单位见到郑某2和李某20，郑某2说蒋首民给其送了5万元现金，让一起把现金退掉。当时，郑某2拿着用纸袋子装的现金，他打开看了一下。他开车到了蒋首民的公司，但没有找到蒋首民，他们就通知蒋首民到法院接待室。后来，郑某2说把5万元现金在接待室退给了蒋首民。 3、被告人蒋首民供述，他认识萧县法院原执行局局长郑某2，他曾为申请执行的案件找过郑某2。因为他有民间借贷产生纠纷的案件，到萧县人民法院起诉胜诉以后到了执行阶段，执行局的工作人员查封了多处房产和刘某3厂内的石料和机械等。为了尽快处理查封的财产，他给郑某2说给其送5万元。当晚，他敲开郑某2家的门，是一名妇女开的门，他问郑某2是否在家？那妇女说不在。他说给郑局长捎点东西，说完就把黑塑料袋子装的5万元现金往屋内一扔就走了。第二天，郑某2把钱都退给他了。 （二）2016年7月19日，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋首民送给本院执行局工作人员周某1l000元联华超市购物卡。7月20日，周某1将1000元购物卡退还给蒋少波；2017年4月12日，被告人蒋首民送给周某1一张存款2万元的中国邮政储蓄银行卡。4月25日，周某1将该2万元的中国邮政储蓄银行卡退还给了被告人蒋首民。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证 （1）账务记录载明，周某1于2016年7月19日上交蒋首民所送1000元新联华购物卡，于同年7月20日将该卡退还蒋少波；周某1于2017年4月12日上交蒋首民所送中国邮政储蓄银行卡，同年4月25日已退回。 （2）中国邮政储蓄银行个人账户申请单、交易明细载明，2017年3月20日，蒋首民以现金2万元开通一张邮政储蓄卡，该卡无交易记录。 2、证人证言 （1）周某1证明，2016年7月19日，蒋首民因执行案件找到他，在法院执行指挥中心将一个档案袋交给了他，并说里面是案件的举证材料。当时，他因为忙着下乡就没有看里面装的是什么。他回到办公室打开档案袋发现里面有一张面值1000元的新联华超市购物卡。当时，他就把购物卡交给内勤进行了登记。他给蒋首民打电话让其把卡拿走，并说：你不来拿的话，我就把卡上交，案件我也不办了。第二天，他在执行局内勤办公室门口把购物卡退了。2017年4月12日，他在执行局指挥中心接待蒋首民，把执行案件说结束后，蒋首民在桌子上放了一张银行卡就走了。接着，蒋首民打电话说其在桌子上放了一张银行卡，让他拿着用。他让蒋首民立即拿走，但蒋首民没有来，他就把银行卡交给了内勤。后来，蒋首民来法院把银行卡拿走了。 （2）王某47证明，她曾在执行局负责执过内勤工作。凡是执行局案件承办人主动上缴的违纪违法所得，她都用本子记上，把收缴的东西放在保险柜内，有部分财物退还了送礼的当事人。 （3）姜某1证言，她负责执行局内勤后，经手退还过周某1上交的两次东西，一次是购物卡，一次是茶叶，都退给了当事人。 3、被告人蒋首民供述，周某1让他写结案材料时，让他写上银行卡的卡号，执行局才给他打钱。当时，他银行卡放到了桌子上，周某1打电话说这张银行卡是他的。后来，周某1在执行局把银行卡退给了他。 （三）2017年4月底，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋首民送给本院执行局工作人员郑某3现金1万元。数日后，郑某3将该现金1万元与彭某3的10万元执行款一起退还了被告人蒋首民。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以 确认： 1、书证情况说明载明，2017年4月底，蒋首民到他家送了1万元。大约二三天之后，彭某3送来了10万元执行款，当时他将11万元一起给了蒋首民。郑某3，2019年7月10日。 2、证人郑某3证明，2017年劳动节放假前，蒋首民来到他 家里送了1万元现金，并说：“马上过节了，你拿着这些钱带家里人出去玩玩。”他不愿意要，推拉了一会，蒋首民把1万元扔到院里就离开了，他追到门外准备退还，但是没追上。几天之后，他执行到被执行人彭某3、彭某1执行款10万元，打电话通知蒋首民拿钱。他见到蒋首民和郭彩苹后，说：“这是你们之前给我的1万元，这是执行款10万元，我一起交给你们，你们给我打个10万元的收条。”他们接过钱并给他打了一张10万元收条，该收条放在了蒋首民申请执行彭某3、彭某1案件的卷宗内。 另审理查明： 2018年9月19日，萧县公安局将被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、董浩抓获归案。萧县公安局于2018年9月25日将被告人张君抓获归案，于2018年11月12日将被告人董飞抓获归案，于2019年2月25日将被告人程昱抓获归案。 在案发前，被告人郭彩苹借给欧某120万元用于开办幼儿园；被告人郭彩苹账户分别于2016年4月22日、11月17日转款80万元、55万元至蒋某2账户，蒋某2代父母分别为被告人蒋磊、蒋少波在萧县龙城镇购买三处房产付款计130万元；郭彩苹分别转款至蒋某2账户220万元用于在北京市购买房屋（附条上附言：房款备注）；2018年8月，被告人郭彩苹转款至蒋某2银行账户200万元作为养老钱让其保管。以上，被告人蒋首民、郭彩苹转移的个人财产计570万元。 萧县公安局在侦查阶段依法查封了郭彩苹在萧县龙城镇健康路西、龙虎路南面积558平方米、产权证号05415、土地证为萧国用（1998）第0490号楼房一座；扣押了蒋少波名下型号为GT535皖L17871宝马牌轿车、型号为X1皖LB2352宝马牌轿车、苏C816UA大众途观牌轿车各一辆；扣押了蒋首民和郭彩苹的五个保险柜、五部手机、档案袋、现金日记账本三册、手提包、悬赏公告若干张及被告人蒋少波一部苹果手机等物品；冻结郭彩苹账户128.5984万元、蒋首民现金5.6602万元、欧某1账户20余万元等。查封了蒋磊名下萧县龙城镇万基大观天下小区面积167平方米的4栋606室、查封了蒋少波名下萧县龙城镇万源公园世家小区面积185平方米的48栋102室、103室和龚某1（蒋首民的二女婿）名下的产权证号为京2016昌平区不动产权第0084362号北京市昌平区定泗路118号院53号-1至3层103号房屋；扣押了蒋首民和郭彩苹的戒指、手镯等物品。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证 （1）发破案及到案经过载明，2017年12月11日，张某3、陈某2、张某4等人到萧县公安局报案并提供了蒋首民等人违法犯罪线索，萧县公安局于当日受理初查，于2018年9月17日对蒋首民等人涉嫌诈骗犯罪立案侦查，于9月19日将被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、董浩抓获归案，9月25日，将被告人张君抓获归案，于11月12日将董飞抓获归案，于2019年2月25日将程昱抓获归案。蒋首民涉嫌行贿罪一案系萧县纪委监委在审查李某11、欧阳某2、郑某3办理案件过程中发现，在上述案件审查期间，蒋首民供述了向郑某2送款5万元的事实。 （2）户籍信息载明，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、徐强、芈珍珍、张君、董飞、程昱、董浩的出生日期等个人的自然情况。 （3）前科查明证明，蒋首民因殴打他人于2017年4月19日被萧县公安局决定罚款500元；郭彩苹无前科；蒋磊因故意毁坏财物于2017年4月7日被萧县公安局决定行政拘留10日；蒋少波、欧阳剑、董飞均无前科；张君因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年9月17日被刑事拘留；董浩因涉嫌犯寻衅滋事罪于2013年6月7日被刑事拘留；芈珍珍因于2014年8月16日因吸食毒品冰毒被萧县公安局行政罚款五百元、同年11月因吸食毒品被萧县公安局城东派出所处以社区戒毒、同年11月18日因吸毒被萧县公安局给予行政拘留十日并处一千九百元罚款，2016年12月8日因吸毒被萧县公安局强制隔离戒毒二年，同年9月30日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑八个月，2017年5月17日刑满释放。程昱于2012年7月9日因殴打他人被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日，同年10月23日因犯危险驾驶罪被江苏省无锡市惠山区人民法院判处拘役一个月并处罚金二千元，同年11月16日刑满释放；徐强于1982年8月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，1989年1月6日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，2013年7月23日因犯盗窃罪被砀山县人民法院判处有期徒刑八个月，同年10月20日刑满释放。 （4）扣押清单及扣押决定书载明，萧县公安局依法查封郭彩苹在萧县龙城镇健康路西、龙虎路南面积558平方米、产权证号05415、土地证为萧国用（1998）第0490号的一座楼房；扣押了蒋少波名下的型号GT535皖L17871宝马牌轿车、型号X1皖LB2352宝马牌轿车、苏C816UA大众途观牌轿车各一辆；扣押了蒋首民和郭彩苹的银行卡、存折、五个保险柜、五部手机、档案袋、现金日记账本三册、悬赏公告若干张等及蒋少波的一部苹果手机；查封了蒋磊名下萧县龙城镇万基大观天下小区面积167平方的4栋606室、查封了蒋少波名下萧县龙城镇万源公园世家小区面积185平方的48栋102室、103室、龚某1（蒋首民的二女婿）名下的产权证号为京2016昌平区不动产权第0084362号北京市昌平区定泗路118号院53号-1至3层103号房屋；冻结郭彩苹账户128.5984万元、蒋首民现金5.6602万元、欧某1账户20.0018万元等。扣押了蒋首民和郭彩苹的戒指、手镯等物品。 （5）银行转账流水明细载明，2016年4月22日，户名郭彩苹尾号8537建设银行账户向蒋某2账户转款80万元整（附言：房款备注）；2016年6月22日，上述郭彩苹尾号8537建设银行卡向蒋某2转账220万元整（附言：房款备注）；2016年7月7日，户名蒋某2招商银行银行卡尾号4286账户分两次向龚某1招商银行银行卡尾号0897账户转账300万元整（分别备注：郭彩苹1，郭彩苹2）。同年7月9日，龚某1持上述蒋某2招商银行卡向北京京基房地产开发有限公司尾号0399账号转账280万元整（用于购买不动产权证号为京2016昌平区不动产权第0084362号的房产）；2016年11月17日，郭彩苹账户向蒋某2账户转账55万元，蒋某2账户又转给蒋少波账户50万元（附言：备注房款）。2018年8月，郭彩苹向蒋某2尾号5632的建设银行卡转款200万元，后分别转到蒋某2中信银行卡100万元、招商银行卡98.9万元。 （6）光盘制作说明载明，萧县公安局在对被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、徐强、芈珍珍、张君、董飞、程昱、董浩等十一名被告人讯问时均制作了同步录音录像，制作过程中无删减。 2、证人证言 （1）蒋某2证明，她是蒋首民的女儿。她与龚某1等人成立了天津南杉信息科技公司，该公司实际出资人是她，蒋少波曾帮她代持过10%的股份，后转到她的名下。（出示2016年4月22日，上述郭彩苹尾号8537建设银行卡向蒋某2账户转款80万元整附言：房款备注）这笔80万元是母亲偿还她前期帮蒋磊和蒋少波在萧县购买房屋垫付的房款。（出示2016年6月22日，郭彩苹尾号8537建设银行卡向蒋某2转账220万元整，附言：房款备注）这笔钱是母亲转给她的款。2016年7月7日，户名蒋某2招商银行银行卡尾号4286账户分两次向龚某1招商银行银行卡尾号0897账户转账300万元整（分别备注：郭彩苹1，郭彩苹2）这300万元是她转给龚某1的钱。（出示：2016年11月17日郭彩苹账户向蒋某2转账55万元，蒋某2又转给蒋少波50万元，备注：房款）这笔55万元是母亲帮蒋少波偿还的房款，从她这里过一下，不敢说是母亲偿还的房款，怕蒋磊夫妇有意见。（出示2018年8月，郭彩苹向蒋某2尾号5632的建设银行卡转款200万元，后重新补卡后分别转到蒋某2中信银行卡100万元、招商银行卡98.9万元）这笔钱是母亲交给她保存的，是母亲的养老钱。 （2）龚某1证明，（出示2016年7月7日，户名蒋某2招商银行银行卡尾号4286账户分两次向龚某1招商银行银行卡尾号0897账户转账300万元整，分别备注：郭彩苹1，郭彩苹2）这是蒋某2给他的钱，后用这笔钱作为首付款购买了北京市昌平区北七家镇定泗路京基鹭府53栋103室，这栋房子是400多平方米的，总价1400多万元，首付30%，现在房子的贷款是他付的。 （3）欧某1证明，她的邮政储蓄银行存款20万元是郭彩苹在她与蒋少波离婚后转给她的。 3、被告人供述 （1）蒋首民供述，关于2016年4月1日从郭彩苹尾号8537的建设银行卡向蒋某2账户转款200万元是什么钱？他不清楚这件事。关于是否从蒋欢、蒋某2处借过钱？他谁的钱都不借。他不知道他和家人是否以他人的名义在北京购买过房产。 （2）郭彩苹供述，蒋少波和儿媳欧某1离婚后，她借给欧某120万元办幼儿园，是她和蒋首民的钱，她转给欧某1的。卡号分别为尾号8537中国建行银行卡、尾号5887中国邮政储蓄卡都是用自己的身份证办的，平时存放在保险柜内。她持这两张银行卡都是给女儿蒋某2打款，有时蒋某2把钱转到她的这两张银行卡上，但她从蒋某2处其实也没有拿多少钱，以银行上面的转账为准。关于她的尾号8537建设银行卡分别于2016年4月22日、6月22日分别向蒋某2账户转款80万元、220万元均备注为房款，她记不清是什么钱了，都是她辛辛苦苦挣的钱。关于她的邮政储蓄银行账户于2016年11月17日向蒋某2转账55万元，是她和蒋首民挣的钱。关于她于2018年8月向蒋某2尾号5632的建设银行卡转款200万元，这笔钱是她转给蒋某2的钱。这些钱都是她和蒋首民一起几十年干生意挣的钱，包括后期向外借款挣的钱。 （3）蒋少波供述，他名下的两套房子是蒋某2出资购买的，前期是用蒋某2招商银行的银行卡付的钱，后期蒋某2给他打了50万还了103房屋的银行贷款。2018年6月25日，他与欧某1离婚，协议约定公园世家103房产归两个孩子，苏C816UA大众轿车归欧某1所有。离婚后，他没有给欧某1钱，也没有让母亲或他人给欧某1钱，不知道母亲给欧某120万元的事情。平时，父母给他的孩子一些学费。他名下有三辆轿车，一辆黑色宝马和一辆大众轿车都是父亲出资购买的，一辆是朱某1抵账的红色宝马车。 （4）蒋磊供述，父母平时给他的小孩一些钱，都是生活费、学习费，每次给几百元不等。 对公诉机关的指控意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下： 关于被告人蒋首民的辩护人提出本案公诉机关指控被告人蒋首民等人实施“套路贷”诈骗金额为1000余万元，数额特别巨大，且系新型犯罪，应移送安徽省宿州市中级人民法院审判的辩护意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗罪的最高刑期为无期徒刑，而本案指控被告人蒋首民等人共同诈骗犯罪的数额为1000余万元，属于数额特别巨大，依法应在有期徒刑10年以上无期徒刑以下量刑；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条第（二）项规定：中级人民法院管辖可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件，而结合本案指控诈骗的犯罪事实、情节、金额和社会的危害程度，不可能判处无期徒刑，且指控的“套路贷”犯罪系诈骗犯罪而非新型的犯罪，故本案不属于中级人民法院管辖，上述该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民的辩护人以公诉机关指控被告人蒋首民等人诈骗等犯罪涉及本院部分法官而申请本院回避的辩护意见，经查，本案犯罪的行为地和结果地均在萧县，被告人的户籍地均在萧县，属于本院审判的职权范围；本案涉及本院个别民事和执行法官，他们可能与本案有一定利害关系，但他们不是本案合议庭的组成人员，本案合议庭成员不存在是本案的当事人或者是当事人的近亲属，或本人或者他的近亲属和本案有利害关系，或担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人，或与本案当事人有其他关系，可能影响公正审理的情形，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十九条之规定，本案合议庭组成人员及本院均不属于回避的范围，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民的辩护人以本案主审人已参加本案的侦查工作应回避的辩护意见，经查，本案主审人系萧县人民法院的法官，没有参与本案的侦查，也不是萧县公安局的工作人员，不存在侦查人员参与侦查本案件后而调入本院以主审人身份审理本案的情形，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，不属于法定的回避情形，故上述辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民等十一名被告人及其辩护人认为，被告人蒋首民等十一名被告人不符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的组织特征的辩护意见。经查，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、董飞、董浩、张君、徐强等人的供述与被害人王某1、张某3、李某2等人的陈述相互印证，证明被告人蒋首民和被告人郭彩苹成立萧县明天商务信息咨询有限公司后，被告人蒋首民决定是否同意借款及通过诱骗或迫使借款人签订借条、收条及借款合同等“套路贷”手续，被告人郭彩苹帮助蒋首民完成上述手续并将借款现金交付借款人，蒋少波、蒋磊均在明天公司帮忙转款和收款，负责催款或到法院起诉、申请强制执行等，被告人欧阳剑负责开车带被告人蒋首民、郭彩苹去法院起诉或申请强制执行，被告人蒋首民为了谋取非法利益组织并领导被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑实施非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产、敲诈勒索等违法犯罪行为，被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑积极参加；被告人徐强直接听命于蒋首民的邀约，被告人蒋少波平时通过上网玩游戏、打牌、钓鱼、聚餐等方式对其余第三层级人员予以联络情感，他们接受被告人蒋少波的邀约，明知是去帮助被告人蒋首民及其家人要账或非法占有他人的财产，且在要账期间采取辱骂、殴打、恐吓、扣押被害人并限制人身自由、张贴“悬赏告示”等非法手段，或对非法转移、变卖法院查封、扣押的财产或敲诈勒索他人财产的行为均明知，并积极参加了非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产、敲诈勒索等行为，在参加的违法犯罪中均听命于被告人蒋首民的指挥和安排，或参与殴打被害人王某1等人，或在现场参与助威“架势”予以保证被告人蒋首民等人的人身安全；或参与维持秩序或看地磅称重，或找司机帮助转移装载机；或当庭帮助敲诈勒索的后续行为得以完成等。上述参加人员在现场均听命于被告人蒋首民的指挥，各组织成员对参加该组织主观上有明确的认知。被告人蒋首民在王某1被打后为逃避公安机关处理而出面予以“摆平”。当需要执行具体“任务”时，被告人蒋首民、蒋少波往往会临时召集、网罗他们这些社会闲散人员组合起来进行违法犯罪活动，实施完毕后随即散去，一般参加者不参加该组织的日常运营或分工，但该组织主要以血缘、姻亲、朋友关系为纽带所形成的犯罪组织，各组织成员间的亲属、朋友关系为该组织在实施违法犯罪时相互邀集提供很大便利，在行动上能够相互配合，起到了一般组织纪律、规约无法达到的组织性和隐蔽性效果，该组织形成后是稳定的，是具备一定规模的犯罪组织，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。综上所述，被告人蒋首民在作出决定后，他们在参与共同违法犯罪时均能随时听从召唤去参与违法犯罪，听从被告人蒋首民的指挥，被告人蒋首民与其他被告人之间存在领导与被领导、管理与被管理的关系，该组织的层级结构分明，被告人蒋首民系该组织的组织者、领导者，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑是积极参加者，被告人芈珍珍等六名其余被告人是第三层级的参加者，故上述被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民等十一名被告人及其辩护人认为，现有证据不足以证明蒋首民等人实施的行为符合黑社会性质组织犯罪的经济特征的辩护意见。经查，被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施诈骗五十九起金额计人民币1110余万元，既遂550余万元，无论被告人蒋首民等人实施犯罪投入的本金来源是否合法，一旦投入到“套路贷”诈骗犯罪之中，均属于犯罪组织的财产，其获取的非法利益达500万元以上，具备黑社会性质组织犯罪要求的经济实力，且将其违法所得作为诈骗的犯罪成本和行贿的款项，为被告人蒋磊、蒋少波购置房产，给二被告人生活补贴，为被告人欧阳剑发工资，平时为犯罪成员参与违法犯罪活动时（除被告人徐强以外）予以安排就餐，或为笼络第三层级人员而在红白事情时交纳礼金，为被告人芈珍珍羁押看守所期间缴纳生活费，或有时一起聚餐；部分用于购买车辆为到欠款人家中、商铺、工厂或单位非法索债，或将被害人拉入公司或拉到龙城镇北山上实施非法拘禁，或辱骂被害人进行寻衅滋事，驾驶车辆实施非法处置查封、扣押的财产，到萧县人民法院提起诉讼或申请强制执行等；部分用于组织成员在殴打王某1、王丹后摆平事端，给予被害人经济赔偿，成为组织化解风险、规避法律的重要手段，形成了较为明显的“以黑护商”“以商养黑”模式。综上所述，被告人蒋首民通过实施诈骗、敲诈勒索犯罪行为，将谋取的非法利益用来为维系组织的发展，豢养了组织成员，其行为符合黑社会性质组织罪的经济特征构成要件，故上述被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。 关于被告人蒋首民等十一名被告人及其辩护人认为，本案指控被告人蒋首民等人“以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪，为非作恶，欺压、残害群众”，事实不清、证据明显不足，明显不符合黑社会性质组织犯罪的行为特征的辩护意见。经查，为了谋取非法利益，被告人蒋首民伙同被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波利用“套路贷”等方式骗取被害人财物达1100余万元，其中既遂500余万元，未遂500余万元，以非法占有为目的又伙同被告人郭彩苹、蒋少波、徐强实施敲诈勒索，伙同其他被告人实施了非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产，又单独实施了虚假诉讼、行贿等违法犯罪行为，其中被告人蒋首民为谋取非法利益而组织成员共同实施了五起非法拘禁，且均有侮辱、殴打情节，多起寻衅滋事的违法犯罪行为，又组织被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、芈珍珍等人多次到欠款人的商铺、家中、单位、学校门口、工厂等处进行索债，辱骂、恐吓欠款人，或张贴欠款人的“悬赏告示”、或将欠款人带走进行非法拘禁或寻衅滋事等软暴力行为，致被害人彭某1喝农药自杀（后因抢救及时而脱离生命危险），致被害人李某7自杀（有一定关联性），持电警棍殴打王某5致其轻微伤，殴打张某6致其轻微伤，公然地持械在杜楼镇政府殴打政府工作人员王某1，在萧县龙城镇柏星小区门口殴打被害人程某1并将其带走，在岁月如歌饭店门口辱骂李某4并殴打李某3，在圣泉乡摄影店内殴打李某2并破坏其彩虹门等物品，在本院内对被害人刘某3进行滋事，在本院附近殴打沈某1，在庭审时使用语言攻击代理人致使徐强害怕而配合其敲诈勒索王某9等，其行为是以暴力和软暴力等手段，有组织地多次进行违法犯罪，为非作恶，欺压、残害群众的事实存在，故上述被告人及其辩护人的辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民等十一名被告人及其辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋首民等人的行为不符合黑社会性质组织罪的危害性特征的辩护意见。经查，被告人蒋首民有组织地多次公然地进行违法犯罪，为非作恶，欺压、残害群众，在萧县龙城镇及周边的圣泉乡、杜楼镇等乡镇造成被害人彭某1喝农药自杀被抢救脱离生命危险，与被害人李某7自杀有一定的关联性，造成两名被害人轻微伤，十七名被害人受到不法侵害后而不敢报警，十余名被害人离家到外地生活，多名被害人不能正常上班，受害群体遭受重大的财产损失和严重的身心残害，严重破坏萧县龙城镇及周边的经济、社会生活秩序，造成了极为恶劣的影响，其行为符合“不敢通过正当途径举报、控告的”危害特征之情形，其行为在“一定区域”内造成了重大影响，故被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 综上所述，被告人蒋首民等十一名被告人通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，欺压、残害群众，在萧县龙城镇及周边乡镇形成恶劣的社会影响，严重破坏当地居民的正常生产和生活秩序，其行为符合黑社会性质组织罪四个特征的构成要件，分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，故被告人蒋首民等十一名被告人及其辩护人均认为，被告人蒋首民等十一名被告人的行为分别均不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波及其辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋首民等在“套路贷”等诈骗案件中通过法院诉讼索债的行为不具有非法占有的主观故意，从事实基础、法律适用以及在案的证据情况分析，其行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人蒋首民伙同被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊采取“套路贷”形式诱使或迫使借款人签订比实际借款数额虚高6%或26%的借条等借款手续，并规定借款6个月，或3个月、或1个月为一周期，如到期没有偿还本金或利息，或为了继续使用而续期的，都要给付借条上借款金额20%的违约金及3%的“砍头息”和3%的“服务费”，之后再按照借条上签订的借款金额偿还本金和利息；如到期不能偿还利息和本金，被告人蒋首民等在打电话催款无果的情况下，就会采取上门或到工作单位、店铺、工厂、学校等处采取威胁、辱骂、殴打或张贴“悬赏告示”等寻衅滋事的方式索债，或采取非法拘禁的方式索债，或通过提供虚高或虚假的借条进行诉讼并申请强制执行的方式索债，其非法占有他人财产的故意非常明显。其中，被告人蒋首民通过伪造教师胡某1的身份信息提起诉讼欲诈骗60万元，通过虚构借款提起诉讼诈骗被害人张某17、张某1计100万元，分别通过持虚高的借条5万元、6万元、7万元原件或复印件起诉获胜后又以该借条的原件或复印件再次提起民事诉讼，在胜诉后均申请了强制执行。上述查明的事实和证据证明，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波采取“套路贷”手段借款时，均虚高了借款金额或形成虚假借款，后通过法院诉讼索取“非法债务”，而不是以借条上的借款金额与实际给付的借款金额相同为借贷基础的民间借贷关系，其有非法占有他人财物的主观故意，骗取他人钱财的客观行为，符合诈骗罪的构成要件，均构成诈骗罪，故上述被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民的辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋首民等人“套路贷”诈骗中的72笔借贷纠纷均在2019年4月9日前已经办结，而《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》于2019年4月9日起施行，该意见没有溯及力，显然程序违法的辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》于2019年4月9日起施行，该意见规定“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采取暴力、威胁以及其他非法手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓，该意见对诈骗犯罪中的该类诈骗行为的特征进行了总结，并命名为“套路贷”，以便在办理该类诈骗犯罪情形时予以理解和适用，《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》应适用本案，故辩护人的上述该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民的辩护人认为，本案指控的诈骗犯罪依据民事案件的事实、证据及判定，这与本案刑事诈骗罪的指控逻辑是完全相悖的，证据自相矛盾、程序违法的辩护意见。经查，被告人蒋首民等通过“套路贷”方式实施诈骗，其手段是先通过欺骗借款人签订虚高或虚假债务的借款手续，后持该借条、收条和借款合同通过软暴力或到法院诉讼的手段达到非法占有他人财物的目的，其在民事诉状上面和当庭对借款的金额、时间、还款情况的陈述和诉求借款人偿还本金和利息金额的陈述均是其当时真实意思的表示，其提交的民事诉状及借款凭证、当庭的陈述、法院的判决书及申请强制执行的材料和执行的过程均记载在民事诉讼和执行的卷宗内，如实记载了被告人蒋首民等人通过“套路贷”方式诱骗借款人或迫使借款人签订虚高借款的原始书证证据及其在诉讼过程中对部分虚高或虚假的借款事实陈述的言辞证据，均体现了其谋取非法利益的主观故意和客观行为，民事判决书和执行裁定书、收据等书证则如实记载了其谋取非法利益的过程和金额，该证据真实、完整、全面地证明了被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋少波、蒋磊共同诈骗的犯罪行为，是还原诈骗犯罪事实真相的刑事证据，具有客观性、真实性、合法性，应于采信。至于上述民事诉讼中虚高的借款金额及虚假的借款问题是在本案的刑事部分判决后再予以处理纠正的问题，并不存在程序违法的情形，据此认定的事实和证据不存在逻辑上和证据之间相互矛盾，故辩护人的上述该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民辩解其没有虚假诉讼的行为，及辩护人认为指控两起虚假诉讼的犯罪事实不清，证据不足，适用法律错误，且第二起显然属于民事案件刑事化，有凑罪之嫌的辩护意见。经查，2017年7月3日，被告人蒋首民持捏造的“赵某1、王某3、王某4、朱某2、朱某1于2015年2月28日借蒋首民5万元的借条”向法院起诉，法院于2017年8月3日开庭进行了审理，庭审结束前主审法官要求其在三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证，后被告人蒋首民没有举证而申请撤诉，其捏造事实进行虚假诉讼的行为存在。2017年4月25日，被告人蒋首民持捏造的“欧阳某1”于2013年7月18日与赵某1、王某2一起签订的20万元借条到法院提起诉讼，经本院审理后判决三人共同偿还该笔20万元借款后，申请法院对三人强制执行。后经鉴定，借条上“欧阳某1”的笔迹非其本人书写。上述查明的事实和证据证明被告人蒋首民以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为符合虚假诉讼的构成要件，构成虚假诉讼罪。被告人蒋首民通过“套路贷”方式诱骗赵某1和王某2签订虚高的借条，后通过诉讼方式索取非法债务，对被害人赵某1和王某2构成诈骗罪，而同时持捏造“欧阳某1”共同借款20万元借条进行诉讼导致本院判决欧阳某1还款的行为又构成了虚假诉讼罪，其在主观故意上对被害人赵某1和王某2是诈骗虚高的借款金额及利息，对被害人欧阳某1是谋取20万元借款及利息，在客观行为上侵犯了不同的被害人，侵犯的客体亦不同，其行为分别构成诈骗罪和虚假诉讼罪，不存在民事案件刑事化和凑罪之嫌的问题，故被告人蒋首民的上述辩解及辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民及其辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋首民参与的五起非法拘禁的事实不清、证据不足，且系合法债务纠纷而引发的案件，不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，被害人的陈述与证人证言、书证及被告人的供述相互印证，足以证明被告人蒋首民为了索取债务而组织、领导并直接参与扣押、限制王某5、刘某1、郭某1、胡某4、胡某5、胡某3、胡某7、胡某6、李某1的人身自由，且均有殴打、侮辱的情节，符合非法拘禁罪的构成要件，索取债务是否合法不是非法拘禁罪的构成要件，公诉机关指控的该五起非法拘禁的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成非法拘禁罪，故被告人蒋首民及其辩护人的上述辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民及其辩护人认为，公诉机关指控两起非法处置查封、扣押的财产罪的事实不清、证据不足，且财产没有损失，其为了保管装载机而没有犯罪的主观动机，依法不构成犯罪的辩解及辩护意见。经查，被害人的陈述与证人证言、书证及被告人的供述相互印证，证明被告人蒋首民为了谋取非法利益而伙同郭彩苹、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱、徐强明知装载机和石子系本院查封、扣押的财产，而在本院没有解封之前把石子予以变卖得款3万余元，把价值11万元的装载机予以隐藏、转移后对外出租谋利，其犯罪的主观故意非常明显，且隐藏、转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产价值计14万余元，应属情节严重，其行为构成非法处置查封、扣押的财产罪。至于被告人蒋首民等人隐藏、转移、变卖后造成的损害后果是否得以弥补并不影响本罪的成立，故被告人蒋首民及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民认为其是被迫给郑某2送钱，他在写执行和解协议时将银行卡遗忘在周某1处而不是送礼，没有向周某1送1000元联华超市购物卡、没有向郑某3送1万元现金的辩解，及其辩护人认为公诉机关指控第一起行贿5万元的性质不明，事实认定不清，第二、三起指控行贿的事实均不存在的辩护意见。经查，证人郑某2证明，他作为本院的执行局局长负责协调并执行蒋首民的案件；被告人蒋首民供述，他为了在执行过程中查封扣押的房产、装载机等物品尽快予以拍卖执行而向郑某2送钱。上述证据足以证明被告人蒋首民为了让郑某2在其申请强制执行的案件中对查封、扣押房产、装载机等物品能尽快予以拍卖而向其行贿5万元，其为了谋取不正当利益而行贿的性质明显，且是主动行贿而非被动行贿。周某1证明，当时，他与蒋首民谈了所申请执行案件的情况，蒋首民走后打电话说给他送了银行卡并让他使用；书证中国邮政储蓄银行流水明细证明，该银行卡只有一次开卡存2万元的记录，并没有其他交易记录；萧县执行局的内勤记录载明，周某1于2017年4月12日上交了蒋首民所送的中国邮政储蓄银行卡，同年4月25日已退回。被告人蒋首民在萧县人民法院申请强制执行的案件很多，有多次向其银行卡转执行款的情况，而本节指控行贿的银行卡仅有一次开户记录，不存在执行款转入的记录，且执行局内勤记录显示系被告人蒋首民所送，如果系其遗忘，周某1没有必要上交后再予以退还给蒋首民，故被告人蒋首民辩解其遗忘了银行卡的意见不能成立。关于被告人蒋首民辩解没有送1000元新联华超市购物卡的意见，证人周某1证明，他在办理被告人蒋首民申请执行的案件期间，被告人蒋首民为了谋取非法利益送了1000元新联华超市购物卡，他上交到执行局内勤处，后退还了。执行局内勤记录载明，周某1于2016年7月19日上交蒋首民所送1000元新联华购物卡，于同年7月20日将该卡退还蒋少波。故被告人蒋首民为了谋取非法利益而向周某1行贿1000元的行为存在。证人郑某3证明，蒋首民在他查封、扣押装载机之后，五一节前后，到他家中送了1万元现金，并让他带家人去旅游，后在执行彭某1、彭某310万元执行款时，他一并退给了蒋首民和郭彩苹。郑某3证明被告人蒋首民送钱是在其查封、扣押装载机的事件之后，具体时间为五一节前后的节点非常清楚，且其退款的时间节点、事件亦与本案被告人蒋首民诈骗被害人彭某1、彭某310万元的事实相印证，也与本节案发的记录与郑某3自书的书证能相互印证。综合上述事实和证据，结合社会生活的常理，公诉机关指控被告人蒋首民行贿1万元的事实应予以认定。故被告人蒋首民及其辩护人的上述辩解和辩护意见均与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民辩解其无罪，及其辩护人认为公诉机关指控蒋首民的八个罪名均不能成立的辩护意见，上述查明的事实和证据，足以证明被告人蒋首民的行为已分别构成公诉机关指控的八个罪名，该上述无罪的辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人郭彩苹辩称：她没有欺骗借款人，没有打人，也没有安排殴打人，其行为不构成犯罪，其辩护人认为，指控郭彩苹所犯的相关罪名不成立，无需对郭彩苹进行刑事处罚。退一步讲，如果法院认定起诉书指控的相关罪名成立，郭彩苹在全案中属于共同犯罪中的从犯，符合可能被宣告缓刑的条件，可以适用缓刑的辩护意见。经查，被告人郭彩苹伙同被告人蒋首民采取欺骗的手段骗取借款人签订虚高借款手续，从保险柜内拿出现金伙同蒋首民扣除“砍头息”和“手续费”后交给借款人，提供银行卡进行放款转账和收款，伙同蒋首民诱使借款人签订不存在实际借款事实借条上借款金额20%的违约金借条，伙同被告人蒋首民持虚高的借条或虚假的借条进行诉讼，故被告人郭彩苹辩解其没有欺骗借款人的辩解与查明事实不符。被告人郭彩苹虽然在共同犯罪中没有殴打或安排他人殴打被害人，但其为了谋取非法利益在索要欠款时对借款人李某2、程某1等人采取辱骂的方式进行寻衅滋事或积极参加对王某5、胡某6、李某1、胡某4等人的非法拘禁行为；对被害人王某9进行辱骂迫使其签订了不存在借款事实的10万元借条，后当庭对王某9的诉讼代理人进行语言攻击导致敲诈勒索行为得以顺利完成；积极参与对法院查封的石子进行变卖，在上述的共同犯罪中积极参与，均起到主要作用，而非次要和辅助作用，应系主犯，且其行为的社会危害性很大，不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件，故被告人郭彩苹及其辩护人的上述该辩解和辩护意见均与查明的事实不符，均不予采纳。 关于被告人蒋磊及其辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋磊构成诈骗罪没有事实和法律依据，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人蒋磊介绍并伙同蒋首民等人通过“套路贷”的方式诱骗梁某1签订了虚高的30万元借条和虚假借款事实的6万元违约金借条，在诉讼过程中故意隐瞒梁某1已偿还6万元的事实对其实施诈骗，积极提供银行卡，参与诉讼，采取暴力和软暴力的违法犯罪手段，骗取被害人财物计119万余元的事实清楚，证据确实、充分，应于认定，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋磊认为，他部分参与了非法拘禁，但没有打人和发生肢体接触，不构成非法拘禁罪的辩解。经查，行政处罚决定书、鉴定意见和证人证言与被害人陈述相互印证，证明被告人蒋磊为了索取债务而分别于2015年10月20日伙同他人将被害人王某5强制带到公司进行殴打、2016年7月31对强制带到公司的郭某1实施了殴打、2016年中秋节后伙同他人将强行带至公司的胡某4、胡某5、胡某3实施殴打、2016年9月27日伙同蒋首民等人对被害人胡某7、胡某6、李某1实施殴打，多次参与非法拘禁他人，其中二次非法拘禁他人每次达到三人以上，应对与他人共同殴打和侮辱被害人的行为共同承担法律责任，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，故该辩解与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋磊认为，他参与了寻衅滋事，发生过肢体接触但没有打人，不构成寻衅滋事罪的辩解。经查，被告人蒋磊伙同被告人蒋首民等人为了谋取非法利益而对被害人采取了寻衅滋事的方式进行索债，动手殴打了沈某1、张某6、李某1、胡某6、程某1、胡某4等人，摔坏了张某3的手机，撕扯刘某3不让其离开法院，其在二年内多次参与寻衅滋事的行为构成寻衅滋事罪，该辩解与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋磊辩解其对非法处置查封、扣押的装载机之事不清楚，及其辩护人认为指控蒋磊涉嫌非法处置查封、扣押的财产罪明显证据不足的辩护意见。经查，被告人徐强供述，装载机是以蒋磊的名义出租的，证明书上面有他和苏某1、蒋磊的签名，是蒋磊收取的租金；被告人蒋首民当庭供述，他以蒋磊的名义对外出租，出租费属于他所有，他没有告诉过蒋磊；虽然徐强、苏某1出具书证证明租用蒋磊装载机一辆，月租金肆仟元整，已付清第一个月租金，但该书证证明上面并没有蒋磊的签名，仅有徐强和苏某1的签名；被告人蒋磊归案后未曾供述过其参与了对外出租该装载机和收取租金的行为，且被告人蒋首民当庭供认是其以蒋磊的名义对外出租的装载机和收取的租赁费，与被告人蒋少波供述蒋首民最后把该装载机出租给徐强使用，后因偷石头被查扣及徐强供述后因使用装载机偷石头被查扣的供述均能相互印证。因现仅有被告人徐强的供述且无其他证据印证，证据存疑，不能得出唯一、排他的结论，按有利于被告人的原则，对公诉机关的此节指控不予支持，而对被告人蒋磊的辩解和辩护人的辩护意见予以采纳。 关于被告人蒋磊辩解，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，及其辩护人认为本案不存在一个黑社会性质的组织，蒋磊不存在明知而参加的行为，其行为不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见。经查，被告人蒋磊明知被告人蒋首民以其成立的公司为幌子而对外通过“套路贷”的方式大量非法放贷而参与诈骗，明知是为了谋取非法利益而实施非法拘禁和寻衅滋事违法犯罪仍积极参与，采取了暴力和“软暴力”手段欺压残害群众，造成十余名被害人受到侵害后而不敢报警，严重影响了萧县龙城镇及周边乡镇的经济和生活秩序，其行为符合参加黑社会性质组织罪的构成要件，构成参加黑社会性质组织罪，故上述被告人蒋磊及其辩护人的该辩解和辩护意见均与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋少波辩解，他在蒋首民借款时没有在现场，以他的名义放款也不知情，所得钱款属于父亲所有，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人蒋少波供述，他按父亲的要求将借款转到借款人账户，到法院参与过诉讼，也委托父亲和李某9等人参与诉讼，到执行局领取过执行款，部分借款人把还款转到他的银行卡内。被告人蒋少波的供述与相关被害人的陈述、证人证言、判决书、收条及转款凭证等证据相互印证，证明被告人蒋少波明知蒋首民伙同郭彩苹等人利用“套路贷”手段骗取被害人的钱财，积极提供银行卡参与转款和收款，或按照蒋首民的要求进行转款的操作，或按照蒋首民的安排到庭参与诉讼，或委托他人参与诉讼，或接受蒋首民、蒋磊委托参与诉讼或申请强制执行，为谋取非法利益伙同蒋首民、欧阳剑殴打王某1进行索债，按照蒋首民要求邀约芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君采取非法拘禁、寻衅滋事的违法犯罪方式为谋取非法利益而索债，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人蒋少波该辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波及其辩护人提出，借款人主动到家中去借款，借贷双方平等自愿，均是真实的意思表示，没有虚构事实和隐瞒真相，属正常的民间借贷行为，四被告人的行为均不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经审理认为，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波在没有获得金融机构许可的情况下，从事非法放贷业务，被告人蒋首民负责诱使或迫使借款人签订含已扣除“砍头息”和“服务费”金额的虚高借条，及以保证（违约）金名义签订虚高借条金额20%的虚假借条，致使借款人实际借款的金额低于合同借款的金额，虚增借款金额并制造虚假给付的痕迹，形成虚假的债权债务，且要求还款给付现金且不给出具收条，被告人郭彩苹负责取款和收款，被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波均提供了个人的银行卡参与放贷和收款，为谋取非法利益，他们采取上门或到店铺内和家中辱骂、殴打和张贴“悬赏公告”或伙同他人采用寻衅滋事、非法拘禁的暴力或软暴力等手段，或积极参与以自己名义出借的借款提起诉讼，或委托他人参与诉讼，或申请强制执行和领取执行款的方式“索债”，其中持以违约金名义签订的借条骗取17笔，其中13笔既遂99.5万余元、4笔未遂计50万元，持借条的复印件和原件分别两次起诉并申请强制执行3笔计18万元，伪造教师胡某1的身份信息欲骗取胡某1夫妇60万元，诱骗张某17、张某1签订虚假的借条欲骗取100万元，在放贷时还要求借款人必须高价购酒，被告人蒋首民等人通过以上“套路贷”的方式非法占有他人财产的目的非常明显，并不符合平等主体之间基于意思自治而形成的民间借贷，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金和利息，没有非法占有他人财物的目的，不会在签订、履行借款协议过程中实施虚增借款金额、制造虚假给付痕迹、毁匿还款证据等，二者有本质区别，其通过签订、履行借款协议过程中实施虚增借款金额、制造虚假给付痕迹、毁匿还款证据，收取“砍头息”、“服务费”和“违约金”或“续期费”等方式骗取借款人财物，主观上有非法占有的目的，通过暴力和软暴力或借助诉讼的手段索取非法债务，其行为符合“套路贷”诈骗的构成要件，构成诈骗罪，故上述被告人及其辩护人的辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波等人及其辩护人认为，借款人是主动到蒋首民的公司，均有借款的前因，其行为不构成非法拘禁的辩解和辩护意见，审理认为，公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见与被告人的供述能够证明，被告人蒋首民等人以虚高或虚假的借条起诉被害人前后，为了达到非法占有被害人的财物的目的，被告人蒋首民指使或带领郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君等人到被害人吃饭的饭店或家中，强行将被害人带至蒋首民公司内，或在借款人到公司商谈还款之事时，为索取非法债务而非法扣押、拘禁他人，期间对其实施侮辱、殴打并限制其人身自由，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。即使是索取合法的债务，只要采取了非法扣押、拘禁他人，非法限制他人自由的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，亦构成非法拘禁罪，故无论其索取的债务是否合法，无论借款人是否主动到公司或被强制带到公司，均不影响构成非法拘禁罪的构成要件，故上述被告人蒋首民等人及其辩护人的辩解和辩护意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍等人及其辩护人认为，指控的寻衅滋事都是有债务纠纷的前因，按寻衅滋事处罚无法律依据，各被告人的行为不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。审理认为，公诉机关提供的物证、被害人陈述、证人证言、行政处罚决定书等书证、鉴定意见与被告人的供述能够相互印证，证明被告人蒋首民等人诱骗或迫使借款人签订虚高借条后，为了非法占有被害人的财物，被告人蒋首民组织并带领被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、董飞、董浩、张君等人到被害人的家中，或其经营的店铺或政府单位、法院使用辱骂、殴打、威胁、恐吓等方式滋扰、恐吓被害人还款，情节恶劣，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第17条第（1）款规定：有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心里恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”等；《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。二年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的，应当追究刑事责任。被告人蒋首民伙同被告人蒋少波、欧阳剑于2016年10月10日持械殴打王某1，其行为构成寻衅滋事罪；被告人蒋首民又在分别二年内分别参与三次寻衅滋事行为，构成寻衅滋事罪；被告人郭彩苹在二年内参与三次寻衅滋事行为，构成寻衅滋事罪，另参与二次寻衅滋事违法；被告人蒋磊分别在二年内分别参与三次寻衅滋事，构成寻衅滋事罪；被告人蒋少波又在二年内分别参与三次寻衅滋事，构成寻衅滋事罪，另参与二次寻衅滋事违法；被告人欧阳剑又参与一次寻衅滋事违法；被告人芈珍珍在二年内分别参与三次寻衅滋事行为，其行为构成寻衅滋事罪；被告人董浩、董飞分别参与二次寻衅滋事违法；被告人张君参与一次寻衅滋事违法。故上述被告人的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波的辩护人认为，指控上述四名被告人构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪有重复评价的辩护意见，经查，被告人蒋首民等人非法拘禁被害人郭某1、刘某1、胡某4、胡某5、胡某3、胡某6、李某1、胡某7和寻衅滋事王某1、田某1、沈某1，是因为他们之间存在虚高的债务纠纷，其实施的违法犯罪行为是独立的，应按照非法拘禁和寻衅滋事定罪处罚；被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋磊、蒋少波在实施“套路贷”诈骗程某1、王某5、李某2、张某4、张某3、刘某3、李某3、李某4、鲍某1的过程中，通过到法院诉讼的手段索取非法债务，在此诈骗过程中，为索取非法债务又单独实施了非法拘禁、寻衅滋事的行为，二者是独立的犯罪行为，不存在重罪吸收轻罪的问题，也不存在重复评价的问题，对其行为应分别按诈骗罪、非法拘禁、寻衅滋事罪定罪并罚，故上述辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人蒋首民、蒋少波辩解他们出售石子事先征得了执行人员同意，指控其犯非法处置处罚、扣押的财产罪的事实不存在的意见，经查，书证《关于请求解除刘某3石料的申请证明》及《（2016）皖1322执367号执行裁定书》证明，2016年4月15日，蒋首民请求本院对查封刘某3的石料予以解封，4月21日本院才解除了刘某3名下3万吨石子的查封；证人李某11、郑某2证明，蒋首民申请了法院解封，但在法院还没有解封之前，依照法律规定任何人都没有权利变卖在查封期内的财产，这种变卖行为是违法的；报警记录等书证、证人李某11、郑某2、郭某5的证言与被告人欧阳剑、蒋少波等在侦查阶段的供述相互印证，证明被告人蒋首民伙同蒋少波等人在2016年4月18日对法院查封的石子予以出售，李某11在被郭某5等人告知有人变卖法院查封的石子后，即赶到现场予以制止未果，后郭某5等人到法院找到郑某2寻求制止变卖石子的行为，郑某2接到报告后遂报警，接着又带领本院人员与公安人员一起到现场予以制止。上述查明的事实证明，执行人员到现场对被告人蒋首民、蒋少波等人变卖石子的行为进行了制止，无证据证明其事先征得执行员同意；被告人蒋首民、蒋少波等人在法院查封、扣押的期限内，对法院查封的财产进行了变卖，其行为符合非法处置查封、扣押的财产罪的构成要件，故上述二被告人的辩解与查明事实不符，不予采纳。 关于被告人蒋首民、蒋少波辩解，他们转移装载机目的是为了好好保管，在转移前征得了执行法官的同意，其行为不构成非法处置查封、扣押的财产罪的意见。经查，证人郑某3证明，他在得到刘某3报告装载机被转移后打电话找蒋首民了解情况时，蒋首民才承认该装载机被其转移；证人王某26、张某13、苏某1、纵某5的证言与被告人蒋少波、徐强的供述及其所发信息相互印证，证明被告人蒋首民打电话告知徐强该装载机是法院查封的，需要其帮忙找人转移走，后徐强出资联系司机把该装载机转移到纵某5的停车场，蒋首民为了谋取非法利益将该装载机出租给张某32、苏某1、徐强使用。被告人蒋少波伙同他人非法隐藏、转移法院查封、扣押的装载机，其行为符合非法处置查封、扣押的财产罪的构成要件，故上述被告人的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人蒋首民等人的辩护人认为鉴定意见书上的编码与指控的装载机编码不相符及书面说明不符合鉴定规定的辩护意见，经查，鉴定意见中表述的装载机编码确实存在错误，萧县价格认证中心对此出具了情况说明；该错误证明系笔误，其解释“＞”应为“7”，“1＜”应为“K”，该解释与本院执行局工作人员在查封、扣押该装载机时拍照的照片中的编码相同，能够相互印证，足以认定。且情况说明系对鉴定意见表述的错误符号和数字予以说明，并没有影响鉴定的程序和实际认定价值的结论，鉴定意见经过补充说明后符合鉴定的程序和客观事实，应予以认定，故上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人蒋少波的辩护人认为，指控被告人蒋少波参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪、敲诈勒索罪，均存在事实不清、证据不足、定性错误的辩护意见。经查，上述查明的事实和证据足以证明，被告人蒋少波积极参加黑社会性质组织、参与共同诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产的事实清楚，证据确实、充分，应予以认定，故辩护人的上述该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人欧阳剑辩解公诉机关指控的前三起非法拘禁都不是事实，他没有参与非法拘禁王某5的意见。经查，公诉机关指控的第一起非法拘禁事实，被害人王某5及证人王某6均辨认出被告人欧阳剑就是于2015年10月20日晚在萧县明天信贷公司内对王某5实施殴打的人员之一；被害人王某5陈述，当时有两个年轻人上前朝他的脖子打了两拳，他听说其中一个身高一米八左右、体态偏胖的男子姓欧，是蒋少波的妻弟；证人王某6证明，当时欧阳剑身穿一件白色短袖和牛仔裤，身高1.9米，又高又胖，上前殴打了王某5。被告人欧阳剑的供述，当时，他站在办公室的门口，看到了非法拘禁王某5后要账的过程；被告人蒋少波、董飞供述，当时欧阳剑在现场。上述证据能证明被告人欧阳剑参与了对王某5的非法拘禁。公诉机关指控的第二起非法拘禁事实，被害人郭某1陈述，当天上午，他被蒋首民等人强行拉到公司，被蒋首民和蒋磊殴打后，打电话让其姐夫送来钱和让他人送来拖拉机抵账，后才得以离开；证人彭某2证明，当天是蒋首民夫妇和一个开车的及一个胖子一起把郭某1带到蒋首民家中；证人郝某1证明，郭某1说其被蒋首民等人带至公司，对其实施了殴打；被告人蒋首民、蒋少波供述与被告人欧阳剑的供述相互印证，证明被告人欧阳剑开一辆白色途观越野轿车同蒋首民夫妇及蒋少波找到彭某2，后在彭某2的带领下找到郭某1并强行将其带至明天公司办公室内，蒋磊殴打郭某1，蒋首民夫妇辱骂郭某1，后被告人欧阳剑和蒋首军一起带着郭某1在公司外边接到郭某1的亲属回到公司，后又迫使郭某1安排他人将其拖拉机开到公司抵账。公诉机关指控的第三起非法拘禁事实，被害人刘某1辨认出被告人欧阳剑就是伙同蒋首民夫妇将其强行带至公司的人员；证人纵某4证明，刘某1被蒋首民等人带至公司后，蒋首民安排蒋少波持电警棍殴打刘某1逼迫其还款；证人张某19证明，刘某1是被蒋首民等人带走的，是不情愿跟着去的；被害人刘某1陈述，他被蒋首民夫妇和欧阳剑（后辨认出）强迫坐上一辆黑色宝马车带到公司内，蒋少波用电警棍殴打了他，欧阳剑看住他，后被蒋首民和蒋少波殴打后被迫让其姐姐送来5万元，当时是被几个人看住到公司外迎接的姐姐，后又被迫打电话叫来母亲签字担保后才得以离开；被告人欧阳剑在侦查阶段供述，当天，他同蒋首民夫妇开一辆黑色宝马车把刘某1带至公司内，蒋首民殴打刘某1后，让他和蒋少波看住刘某1，后在蒋首民安排下又带着刘某1把其姐姐接到公司，后迫使刘某1打电话让其母亲签字担保。上述证据证明被告人欧阳剑伙同他人强行带走刘某1至蒋首民公司，为逼迫刘某1还款，在蒋首民对刘某1实施殴打时在场“架势”，并在蒋首民安排下限制其离开，其参与非法拘禁的事实清楚，证据确实、充分，故被告人欧阳剑的上述辩解与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。 关于被告人欧阳剑辩解他没有殴打王某1的意见。经查，丁某1的辨认笔录证明，当天在杜楼镇政府殴打王某1的人是欧阳剑和蒋少波；证人陈某13、丁某1证明，两个年轻人在杜楼镇政府的院内用拳头、巴掌殴打了王某1；王某46证明，一个高胖的年轻人用手掐住王某1的脖子，准备把其带到车上；被害人王某1陈述，当时，欧阳剑殴打他几拳，后欧阳剑和蒋少波架住他的胳膊让蒋首民把辣椒水喷进他的眼睛内；被告人蒋少波供述，他和欧阳剑追上王某1，欧阳剑把王某1按倒在地，他俩用拳头殴打了王某1；被告人欧阳剑在侦查阶段供述，他跺了王某1一脚，王某1逃跑后，他追上王某1，用拳头和巴掌殴打了王某1。上述证据能证明被告人欧阳剑殴打了王某1，故上述辩解不能成立，本院不予采纳。 关于被告人欧阳剑辩解田某1先开车撞他，他才拍打轿车的后备箱，其行为不构成寻衅滋事罪的意见。经查，在被告人欧阳剑“架势”的情况下，被告人蒋首民伙同郭彩苹为索债辱骂田某1，田某1为躲避辱骂而准备驾车离开，被告人欧阳剑伙同被告人蒋首民拦截挡住田某1的道路不让离开进行滋事，田某1为躲避辱骂和殴打而驾驶车辆倒车离开的行为并无不当。被告人欧阳剑在旁“架势”期间，被告人蒋磊殴打了沈某1，致沈某1脸部受伤，被告人欧阳剑的行为符合参与随意殴打他人的滋事行为，故其辩解不能成立，不予采纳。 关于被告人欧阳剑及其辩护人认为，本案基于不具备黑社会性质组织罪的经济特征，被告人欧阳剑的行为不构成参加黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见。经查，被告人欧阳剑明知以被告人蒋首民为首的黑社会性质犯罪集团为了谋取非法利益实施违法犯罪，仍积极参与为被告人蒋首民开车去催款，到法院参加诉讼，张贴“悬赏告示”，伙同被告人蒋首民等人持械殴打王某1，参与非法拘禁王某5、刘某1、胡某4、胡某5、胡某3、胡某6、李某1、胡某7等人，明知是法院查封的石子仍积极参与变卖，其在该组织的共同犯罪中起到了主要作用，且每月领取3000元的报酬，符合被告人蒋首民将获取的非法利益用于豢养组织成员的经济特征规定，其行为符合参加黑社会性质组织罪的构成要件，故该辩解和辩护意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑的辩护人均提出，本案被害人的陈述以及部分证人证言所证实的内容存在随意夸大、猜测以及虚假问题的辩护意见，经查，被害人陈述和证人证言应如实反映其所见所闻的事实，不应将其推测和自己认为的事实作证。辩护人的上述对被害人陈述和证人证言认定标准的意见于法有据，予以采信。 关于被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波及其辩护人提出指控敲诈勒索的事实不存在，其行为不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，被告人徐强辩解他不清楚王某9欠蒋首民多少钱，及其辩护人认为徐强在蒋首民诉王某9和徐强20万元借款时系被告，是对20万元借款进行的诉讼，其发表的意见对10万元的认定无关紧要，指控的证据不足，徐强不构成敲诈勒索犯罪的辩护意见。经查，被害人王某9的陈述与被告人徐强的供述相互印证，证明在被告人徐强在场的情况下，被告人蒋首民、蒋少波对王某9进行殴打，被告人郭彩苹对其辱骂，威胁被害人王某9不写借条就不准其离开，被告人蒋少波抓住王某9迫使其签订了实际上并不存在借款事实的10万元借条。被告人徐强系20万元借款的当事人，明知马某1偿还的10万元系其和王某9一起借款的20万元，王某9转账7万元，后其经手偿还6万元也是偿还该笔20万元借款。王某9的诉讼代理人当庭提出马某1转账10万元已代为偿还该笔20万元借款，而被告人蒋首民在庭审中坚称马某1的还款系10万元的借款并提供了虚假借款事实的10万元借条。被告人徐强明知如果其如实证明马某1真实偿还的10万元是偿还20万元借款的情况下，将使蒋首民等人敲诈勒索王某9的行为不可能继续得以完成，为了达到推卸和逃避自己担保还款的责任，对蒋首民出示的10万元借条欲证明马某1偿还的系该笔借款质证时明确表示无异议，导致法院没有采纳王某9代理人的意见，反而认定该10万元系偿还该笔虚假借款事实的10万元，遂判决王某9等人偿还借款本金20万元及利息，致使被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋少波达到非法占有该10万元的目的，其帮助行为使敲诈勒索的后续行为得以完成，四被告人的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，均构成敲诈勒索罪，考虑被告人徐强在敲诈勒索的前节没有参与，也没有分赃，在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，依法可减轻处罚，故上述四被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，均不能成立，不予采纳。 关于被告人徐强辩解他只是帮蒋首民找一个司机把法院查封的装载机开走，不构成犯罪的意见，及其辩护人认为，被告人徐强介绍司机帮忙开走装载机，使蒋首民与司机之间成立承揽合同，不存在非法占有的故意，指控罪名不能成立的辩护意见。经查，书证被告人徐强发给被告人蒋首民的信息内容、被告人徐强的供述与被告人蒋首民的供述相互印证，证明被告人徐强在被被告人蒋首民明确告知该装载机系法院查封的情况下，为了帮助蒋首民完成隐藏、转移该装载机的非法目的，在被告人蒋首民安排下自己出资联司机，后由该司机将该装载机隐藏、转移到被告人蒋首民安排被告人蒋少波联系的纵某5停车场，被告人徐强的行为导致法院查封、扣押的装载机被隐藏、转移，系共同犯罪中的帮助犯，构成非法处置查封、扣押的财产罪，而辩护人认为其是完成承揽合同的意见是建立在转移装载机合法的前提之下，而本节指控是非法隐藏、转移法院查封、扣押的财产，不能在民事范围内予以评价，但考虑到本案被告人徐强不是犯意的提起者，也没有得到非法利益，在共同犯罪中起到了帮助完成隐藏、转移的行为，所起的作用较小，系从犯，依法可对其从轻处罚。故上述被告人徐强的辩解和辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人蒋首民、蒋少波及其辩护人和被告人徐强及其辩护人认为，非法处置的装载机和鉴定的装载机不是同一辆装载机的辩解和辩护意见，经查，民事裁定书和查封装载机照片上面的编码与鉴定意见修正的编码是相同的，虽然被告人徐强供述该装载机的轮子、外壳在其使用时有不同的地方，外表存在维修的情况，但没有供述该装载机的主要构成部件有更换情况，目前也没有其他证据证明查封、扣押的装载机已被更换，故鉴定的装载机与实际查扣的装载机应系同一辆装载机，故上述该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人徐强及其辩护人认为，被告人徐强帮助蒋首民做事是不情愿的，是被胁迫的，系胁从犯，且没有给其发过工资，其行为不构成参加黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见。经查，被告人徐强在蒋首民邀约下，积极帮助联系司机并将装载机转移；在敲诈勒索的后节犯罪过程时，当庭帮助被告人蒋首民等人完成了马某1转款的10万元系偿还被害人王某9被胁迫签订不存在借款事实的10万元。被告人徐强供述，其通过手机发信息有讨好被告人蒋首民的想法，目的是不让蒋首民逼迫其还钱。上述查明的事实和证据证明，被告人蒋首民没有供述有胁迫被告人徐强的行为，且徐强亦没有供述其参与犯罪时被胁迫的具体行为，现有证据证明被告人徐强在主观上有讨好被告人蒋首民以逃避为王某9、张某13担保责任的意愿，目的是为了摆脱或延迟其担保偿还借款的责任，有主动参加犯罪的主观故意，而非被胁迫后被动参加犯罪，其行为符合参加黑社会性质组织罪的构成要件，故上述该辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍辩解公诉机关指控他参与对王某5非法拘禁不是事实，自己没有在现场，及其辩护人认为被告人芈珍珍的行为不构成犯罪的辩护意见。经查，王某6的辨认笔录及证言证明，被告人芈珍珍的胳膊上有纹身，是到饭店把王某5带走的人员之一；欧阳剑供述，王某5被蒋首民和蒋少波殴打后想还手时，他看到芈珍珍和程昱等人围了上去。上述证据能证明被告人芈珍珍参与了非法拘禁王某5，且王某5在被非法拘禁期间被侮辱和殴打，造成了轻微伤的后果，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍辩解他没有参与把胡某6、李某1带到北山，是按照欧阳剑的安排去北山送饭，没有见到其他人，不构成犯罪的意见。经查，胡某6的辨认笔录及陈述证明，芈珍珍是参与非法拘禁他们的人员之一；被告人蒋少波供述，他按照蒋首民的安排，喊程昱和芈珍珍一起把李某1和胡某6带到北山的板房内去谈还钱的事，后让芈珍珍买饭带过去；郭彩苹供述，当时，蒋首民和芈珍珍一起同他们三人出去了；欧阳剑供述，他在蒋首民家里看到芈珍珍带人赶到了，他把胡某6、李某1带到北山上的板房内，当时芈珍珍和程昱都去了。后来，芈珍珍把饭送到板房内就没有回去，蒋磊和蒋首民殴打李某1、胡某6时，他们在旁边“架势”。离开时，蒋磊开车拉着蒋首民和胡某7、胡某6、李某1走在最前面，他坐着芈珍珍开的白色途观车在中间，程昱的车在最后，一起下了山。上述证据能相互印证，证明被告人芈珍珍参与了在蒋首民公司非法拘禁胡某7、胡某6、李某1，后把李某1和胡某6带到北山上。期间，被告人芈珍珍外出买饭后回到北山板房内继续参与非法拘禁，在蒋首民、蒋磊对李某1、胡某6殴打时在场“架势”，直至结束后才一起下山，全程参与了非法拘禁行为，其行为完全符合非法拘禁罪的构成要件，故上述该辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍辩解他没有在法院对刘某3进行搂抱的意见。经查，监控视频录像显示，被告人芈珍珍在法院门口对刘某3的脖子进行了搂抱，后被人拉开；刘某3的陈述及辨认笔录证明，被告人芈珍珍在案发现场参了对其滋事的行为，搂住其脖子，辱骂威胁他；被告人蒋少波供述，芈珍珍和蒋磊等人一起到了法院，他们来是为了控制刘某3；被告人欧阳剑证明，蒋首民等人在法院不让刘某3离开，芈珍珍等人都在现场。上述证据能证明被告人芈珍珍参与了对刘某3的滋事，对其实施了搂抱脖子和辱骂、威吓的行为，故上述该辩解不能成立，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍辩解他没有到岁月如歌饭店附近帮助蒋少波“架势”的意见。经查，李某4的辨认笔录及其陈述证明，芈珍珍就是在岁月如歌楼下水果店附近与蒋少波一起殴打李某3的另一人；李某3的辨认笔录及陈述证明，芈珍珍就是在岁月如歌楼下水果店附近对其实施殴打的人员之一。上述证据能证明被告人芈珍珍在现场“架势”，并参与了对被害人李某3的殴打，故上述该辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍辩解他去过圣泉婚纱摄影店，但不是蒋少波指使去的意见。经查，被告人董浩供述，芈珍珍是蒋少波喊去的，郭彩苹与婚纱摄影店的妇女争吵起来，一起来的一个胖子和瘦子把店门口气球门上的气球摘下来踩着玩，当时芈珍珍在场。他们回去的时候，芈珍珍是坐另一辆轿车走的；董飞供述，他和蒋少波、芈珍珍等人一起坐着芈珍珍驾驶的保时捷越野车去了圣泉乡一个婚纱摄影店，在店内滋事时，芈珍珍就在现场。婚纱摄影店在搞宣传，郭彩苹与店内的妇女吵骂，临走还拽了门口的气球。上述证据能证明被告人芈珍珍在蒋少波邀约下，一起去圣泉乡李某2婚纱摄影店滋事时进行“架势”，故上述该辩解不能成立，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍及其辩护人认为，芈珍珍的行为不构成非法处置查封、扣押的财产罪的辩护意见。经查，被告人蒋少波供述，他联系了程昱、芈珍珍和欧阳剑帮忙记录拉石子的车皮重量、石子的吨数；被告人欧阳剑供述，当天上午9时许，他看到芈珍珍、程昱和蒋首民夫妇都在厂门口站着，他们当天中午在一起吃的午饭。后来，芈珍珍和程昱帮忙维持现场的秩序；董浩证明，他到厂门口看到芈珍珍、程昱和蒋首民、蒋少波等人都在厂门口站着；被告人芈珍珍供述，他和欧阳剑在现场帮忙看地磅，看看货车的车皮有多重，帮忙计数。上述证据足以证明被告人芈珍珍参与了变卖法院查封石子的行为，且变卖石子的价值3万余元，情节严重，其行为构成非法处置查封、扣押的财产罪，故上述该辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于被告人芈珍珍的辩护人认为，芈珍珍不构成参加黑社会性质组织罪，因本案不具备严密稳定的组织性，也不具备地域性，蒋首民、郭彩苹在萧县区域内不具备垄断、称霸一方的能力及行为，蒋首民等人的行为亦不具备暴力性，没有所谓的保护伞，构成恶势力犯罪的辩护意见。审理认为，上述查明被告人蒋首民等人构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪四个特征的事实与证据证明该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人芈珍珍的辩护人认为，被告人芈珍珍的行为构成寻衅滋事罪，但系胁从犯，情节轻微，应予从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，上述查明的被告人蒋首民伙同被告人芈珍珍等人构成寻衅滋事违法犯罪的事实和证据证明，被告人芈珍珍在二年内在被告人蒋少波邀约下多次参与寻衅滋事，且在参与过程中有对被害人刘某3搂抱脖子、威胁的行为，并非情节较轻，构成寻衅滋事罪；被告人芈珍珍归案后没有被胁迫犯罪的供述与辩解，且没有其他证据证明被告人芈珍珍系被胁迫参加犯罪，故辩护人认为其是胁从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳，考虑其在共同犯罪中不是组织者，所参与的行为多为在旁边“架势”，系作用相对较小的主犯，可酌定从轻处罚。 关于被告人程昱辩解他没有参与非法拘禁王某5，不构成犯罪的意见。经查，王某6的辨认笔录及证言证明，被告人程昱是体型较胖在常州开配货站到饭店把王某5带走的人员之一；欧阳剑供述，王某5被蒋首民和蒋少波殴打后想还手，他看到芈珍珍和程昱等人围了上去。后来，出警人员到现场后，蒋磊很激动地拿起桌子上东西往地上砸，并辱骂王某5孬种之类的话，他和程昱一起把蒋磊拉走了。上述证据能证明被告人程昱参与了非法拘禁王某5，且王某5在被非法拘禁过程中受到了辱骂和殴打，造成了轻微伤的后果，其行为构成非法拘禁罪，故上述该辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人程昱辩解他没有参与非法拘禁胡某4父子三人的意见。经查，胡某5的辨认笔录证明，程昱就是当晚在蒋首民的公司内看住他和胡某4、胡某3的人员之一；被告人欧阳剑供述，蒋首民接到蒋某1的电话后，为了让胡某4的弟弟给胡某4担保，不久蒋磊带着郭彩苹、程昱等人一起过来了，他们把胡某4父子三人带到公司，后蒋首民等人采取辱骂和殴打的手段迫使胡某4、胡某3、胡某5分别签名了。上述证据能证明被告人程昱参与了非法拘禁胡某4父子三人，故上述该辩解与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人程昱辩解，蒋少波借他的车要他帮忙把人送回家，他送车时不知道蒋少波非法拘禁他人，其行为不构成犯罪，及其辩护人认为公诉机关指控被告人程昱构成非法拘禁罪的事实不清，证据不足，不能成立的辩护意见。经查，胡某6、李某1证明，他们被蒋少波和欧阳剑按到一辆白色凯迪拉克越野车上，一个体型较胖、身材不高的男子坐在驾驶座位上，后开车把他俩拉到龙城镇北山的一个板房内。后来，他俩被蒋首民和蒋磊殴打后，与胡某7一起上了蒋磊开的一辆黑色宝马轿车，蒋首民坐在副驾驶位子上威吓他们尽快还钱，后把他们放在了县医院南边的位置；被告人蒋少波供述，他按照蒋首民的安排，喊程昱和芈珍珍一起把胡某6、李某1带到萧县人民法院附近的北山板房内谈还钱的事，最后是蒋首民、蒋磊和胡某6、胡某7、李某1一起走的；被告人欧阳剑供述，他到蒋首民家里，不久程昱和芈珍珍带人就到了。蒋首民安排他、蒋少波和程昱把李某1、胡某6带到萧县的北山上去。他们三人开着程路的白色凯迪拉克轿车把胡某6、李某1拉到了北山穆某2的板房内，他们三人看住胡某6和李某1，在蒋首民、蒋磊殴打李某1和胡某6时，他和程昱、芈珍珍等人站在旁边“架势”。后来，蒋磊开车拉着蒋首民和胡某7、胡某6、李某1走在最前面，他坐着芈珍珍开的白色途观车走在中间，程昱的车走在最后，一起下山了。上述证据能相互印证，证明被告人程昱从开始在蒋首民家中参与非法拘禁胡某7、胡某6、李某1，后参与将胡某6、李某1带至北山一板房内，在板房内继续参与非法拘禁，一直持续到共同下山，全程参与了非法拘禁三人，期间具有辱骂和殴打情节，其行为构成非法拘禁罪，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于程昱辩解他到现场把自己的车开到大门口，在非法处置石料时没有进入院内，不构成犯罪的意见，及其辩护人认为，公诉机关指控被告人程昱构成非法处置查封、扣押的财产罪的事实不清，证据不足，不能成立的辩护意见。经查，被告人蒋少波供述，他联系了程昱和欧阳剑等人帮忙记录拉石子的车皮重量和石子的吨数。被告人欧阳剑供述，当天上午9时许，他看到程昱、芈珍珍和蒋首民夫妇都在厂门口站着。当天中午，他们在一起吃的午饭。在出售石子时，芈珍珍和程昱帮忙维持现场的秩序；董浩证明，他到厂门口看到蒋首民和蒋少波、程昱等人都在厂门口站着。上述证据相互印证，证明被告人程昱伙同蒋首民、蒋少波等人参与了非法变卖法院查封价值3万余元石子的行为，构成非法处置查封、扣押的财产罪，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。 关于被告人程昱的辩护人认为，公诉机关指控被告人程昱参加黑社会性质组织罪的主观故意不存在，其不明知有此组织，不存在领导和被领导的层级关系，没有组织的帮规和要求，没有领取过报酬，指控罪名不能成立的辩护意见。经查，上述查明的被告人蒋首民等人构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的事实与证据证明该辩护意见不能成立，故不予采纳。 关于被告人董飞辩解他没有殴打和辱骂被害人，没有和被害人有肢体接触，没有非法拘禁的故意，不构成犯罪，及其辩护人认为公诉机关指控被告人董飞有殴打、侮辱情节的事实不清，证据不足，没有起到“架势”作用，不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查，被告人张君供述，当时，蒋首民在公司的办公桌抽屉内拿出一个电警棍让他们给王某5上上课。董飞接过电警棍去了王某5身边，当时那父子二人很害怕；欧阳剑供述，他在公司门口看到张君和董飞踢打沙袋，蒋首民拿出电警棍让二人去吓唬王某5。上述证据能相互印证，证明被告人董飞参与对王某5非法拘禁时，蒋首民、蒋少波殴打王某5，郭彩苹辱骂王某5时，其虽与王某5没有肢体上的接触，但明知蒋首民等人为非法索债而限制王某5的人身自由，仍在旁边帮忙助威，防止王某5反抗和离开，且通过踢打沙袋、持电警棍的手段威吓王某5，其积极参与“架势”和威吓王某5的行为足以证明其有非法拘禁他人的主观故意，构成非法拘禁罪，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于公诉机关指控被告人董浩的行为构成非法处置查封、扣押的财产罪，被告人董浩辩解他只是在中间介绍窦某1买了石子，不构成犯罪的意见，及其辩护人认为无论是从董浩的主观要件，还是犯罪后果而言，董浩的行为均不构成非法处置查封、扣押的财产罪的辩护意见。经查，被告人蒋少波的供述与证人窦某1等人的证言相互印证，证明被告人蒋少波问董浩是否购买石子，并称石子比市场便宜一些，后在董浩的介绍下收取了窦某11万元定金，后董浩带领车辆拉走了少部分石子，后蒋少波退给窦某19000元。公诉机关指控董浩拉走价值2000元石子的证据不足，董浩拉走1000元石子的证据确实、充分，予以支持。董浩受被告人蒋少波的邀约帮忙联系窦某1购买了1000元石子，其身份是购买者，而不是伙同蒋少波等人一起非法变卖石子，被告人蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱的供述没有提到董浩有共同参与出售石子的行为，且1000元石子的价值不大，故公诉机关的此项指控的证据不足，不予支持，对董浩的此节辩解和其辩护人的上述辩护意见予以采纳。 关于被告人董浩辩解他没有参与对王某5的非法拘禁，只是临时有事路过此处，不构成非法拘禁罪的意见，及其辩护人认为，关于非法拘禁，对董浩是否到了现场尚无法确认，受害人被非法拘禁的时间不符合犯罪构成要件、被殴打、辱骂的情节轻微，不能认定董浩的行为构成非法拘禁罪的辩护意见。经查，王某6的辨认笔录和证言证明，董浩就是王某5在明天信贷公司内被打时在场的人员之一，当时董浩留了一个特殊的发型；被告人蒋少波供述，他按照蒋首民安排带人把王某5带至家中，后又按父亲的安排喊了董浩、张君、董飞来家里帮忙“架势”。上述证据能证明被告人董浩受被告人蒋少波的邀约参与了对王某5的非法拘禁，而非临时有事路过此处，王某5在明天信贷公司内被打时，董浩站在现场为被告人蒋首民等助威“架势”的事实清楚，且在共同犯罪中存在对被害人王某5实施侮辱和殴打的情节，应对共同犯罪的行为承担责任，其行为构成非法拘禁罪，故上述该辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人董浩、董飞及其辩护人认为董浩、董飞均不构成参加黑社会性质组织罪的辩解和辩护意见，经查，上述查明的被告人蒋首民等人构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的事实与证据能证明上述该辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于被告人张君辩解他没有参与非法拘禁王某5，及其辩护人认为，指控被告人张君参与非法拘禁的事实情节轻微，达不到追究刑事责任的程度，不构成犯罪的辩护意见。经查，王某6的辨认笔录及其证言证明，被告人张君伙同董飞到了公司，后在派出所出警人员出警前离开了；被告人蒋少波供述，他按照蒋首民安排带人把王某5带至家中，后喊了张君、董浩、董飞等人来家里帮忙“架势”；欧阳剑供述，他在公司门口看到张君和董飞在踢打沙袋，后蒋首民拿出电警棍让二人去吓唬王某5；被告人张君在侦查阶段供述，蒋首民在公司的办公桌抽屉内拿出一个电警棍，说王某5不老实，让他和董飞给其上上课，董飞接过电警棍去了王某5身边，他上前拉住了董飞，说王某5只要出去借钱还上就可以走了，王某5父子很害怕。上述证据相互印证，证明被告人张君明知蒋首民等人为索债而非法拘禁王某5并对其实施殴打、辱骂的情况下，仍站在旁边助威，防止王某5反抗和离开，通过踢打沙袋的方式威吓王某5，又伙同董飞持电警棍威吓王某5，在非法拘禁的共同犯罪中起到一定的作用，其积极在旁边“驾势”并对王某5进行威吓的行为并非情节轻微，应对共同犯罪的行为承担责任，构成非法拘禁罪，故上述该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱、徐强、董飞、董浩、张君以萧县明天商务信息咨询服务有限公司为依托，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，诱使或迫使被害人签订虚高借条、虚假借条、收条、借款合同等，通过虚增借款金额、制造虚假给付资金的银行流水或现金给付等方式形成虚假的债权债务，或通过虚构事实，隐瞒真相骗取被害人签订没有实际交付借款金额的虚假借条，或隐瞒已经法院判决的债权重复提起诉讼，或伪造并虚构借款人共同借款骗取被害人财物，并采取暴力、威胁、软暴力等手段，或借助诉讼的手段，向被害人非法讨债，大肆侵占被害人财物。在萧县龙城镇及周边的杜楼镇、圣泉乡等乡镇，多次有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏正常的生产经营、工作和生活秩序，致使十七名被害人合法利益遭受违法犯罪活动侵害后而不敢通过报警进行处理，造成极其恶劣的社会影响。逐步形成了以被告人蒋首民为首要分子，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑为骨干成员，被告人芈珍珍、徐强、程昱、董飞、董浩、张君为参加者的黑社会性质组织。被告人蒋首民的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑是积极参加者，被告人芈珍珍、徐强、程昱、董飞、董浩、张君是一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应分别处罚。 被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过“套路贷”等方式骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪。被告人蒋首民为共同犯罪的首要分子，对诈骗的全部数额承担责任，诈骗数额计1139.1126万元，其中既遂554.2926万元，未遂584.82万元，均属于数额特别巨大；被告人郭彩苹参与诈骗数额计528.6378万元，其中既遂258.3078万元，未遂270.33万元，均属于数额特别巨大；被告人蒋少波参与诈骗数额计421.313万元，其中既遂249.813万元，未遂171.5万元，均属于数额特别巨大；被告人蒋磊参与诈骗数额119.7666万元，其中既遂90.6666万元，属于数额特别巨大，未遂29.1万元属于数额巨大。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波诈骗既遂和未遂的数额均为数额特别巨大，以既遂的数额定罪量刑，以未遂的数额作为酌定从重处罚的情节；被告人蒋磊诈骗既遂属数额特别巨大，未遂的数额属于巨大，以既遂的数额量刑，以未遂的数额作为酌定从重处罚的情节。公诉机关指控的部分诈骗数额有误，予以纠正。被告人蒋首民伙同郭彩苹、蒋少波、欧阳剑、蒋磊、程昱、芈珍珍、董浩、董飞、张君非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为均构成非法拘禁罪，其中蒋首民、郭彩苹、蒋少波、欧阳剑参与五起非法拘禁犯罪，蒋磊参与四起非法拘禁犯罪，程昱参与三起非法拘禁犯罪，芈珍珍参与二起非法拘禁犯罪，董浩、董飞、张君参与一次非法拘禁犯罪。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、欧阳剑、蒋磊、芈珍珍采取持械殴打或在二年内多次殴打、辱骂等方式滋扰、恐吓被害人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。另，被告人郭彩苹、蒋少波、董浩、董飞均分别参与二次寻衅滋事违法行为，被告人欧阳剑、张君均参加一次寻衅滋事违法，可酌情从重处罚。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、徐强以非法占有为目的，采取威胁和暴力手段，敲诈他人财物人民币10万元，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人蒋首民伙同被告人郭彩苹、蒋少波、徐强、欧阳剑、芈珍珍、程昱转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为均构成非法处置查封、扣押的财产罪。被告人蒋首民以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物计8.1万元，其行为构成行贿罪。公诉机关指控被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、徐强、芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法处置查封、扣押的财产罪、敲诈勒索罪、行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持，但指控被告人蒋磊、董浩分别构成非法处置查封、扣押的财产罪的事实不清，证据不足，不予支持。 被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊、欧阳剑、徐强、芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人蒋首民多次向司法人员行贿，予以从重处罚。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施“套路贷”诈骗造成被害人彭某1自杀后因及时抢救而脱离生命危险，与被害人李某7自杀有一定关联性，对其酌情从严惩处。被告人徐强曾因盗窃犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人芈珍珍曾因寻衅滋事犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人董飞、董浩均参与二起寻衅滋事违法行为，张君参与一起寻衅滋事违法行为，予以酌情从重处罚；被告人程昱、董浩、张君均有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波在诈骗犯罪中均具有犯罪未遂情节，可比照既遂犯从轻或减轻处罚，根据本案的案情予以从轻处罚。被告人蒋首民的家人代其退赃款7.5万元，可对其酌情从轻处罚。被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑在共同犯罪中所起的作用相对于蒋首民的作用较小，在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人徐强在敲诈勒索犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人徐强如实供述了基本犯罪事实，构成坦白，依法可对其从轻处罚。被告人芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君在共同犯罪中所起的作用较小，系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人蒋少波、欧阳剑、董飞、董浩、张君归案后如实供述了部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节及悔罪表现，对被告人郭彩苹、蒋少波、蒋磊犯诈骗罪均酌定从轻处罚；对被告人郭彩苹、蒋少波犯敲诈勒索罪酌定从轻处罚；对被告人徐强在敲诈勒索犯罪中予以减轻处罚，在非法处置查封、扣押的财产犯罪中予以从轻处罚；对被告人郭彩苹、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱在非法处置查封、扣押的财产的犯罪中酌情从轻处罚；对被告人郭彩苹、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍、程昱、董飞、董浩、张君在非法拘禁的犯罪中分别予以酌情从轻处罚；对被告人郭彩苹、蒋磊、蒋少波、欧阳剑、芈珍珍在寻衅滋事犯罪中分别酌情从轻处罚。 被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施“套路贷”等诈骗犯罪所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；被害人的合法财产应当予以返还。被告人蒋首民等人为实施“套路贷”而累计交付给被害人的1129.64万元本金，其中75.1433万元在被害人处，及被告人蒋首民、郭彩苹转移的个人财产计570万元，赔偿被害人损失后如有剩余，应当依法予以没收。 根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人蒋首民依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第三百一十四条，第三百零七条之一第一款，第二百七十四条，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条，第九十七条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第六条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条第二款之规定；对被告人郭彩苹依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第三百一十四条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第六条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人蒋少波依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第三百一十四条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条、第九十七条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第六条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人蒋磊依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条，及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第六条、第九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项之规定；对被告人欧阳剑依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第三百一十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条，及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项之规定；对被告人芈珍珍依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第三百一十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项之规定；对被告人徐强依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第三百一十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人程昱依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百三十八条第一、三款，第三百一十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定；对被告人董飞、董浩、张君均依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定；判决如下： 一、被告人蒋首民犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑一年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2039年9月18日止。） 二、被告人郭彩苹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2038年9月18日止。） 三、被告人蒋少波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币七十三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2038年3月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人蒋磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2032年9月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人欧阳剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日至2024年4月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人芈珍珍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑年二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2024年3月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人徐强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人程昱犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日至2021年8月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人董飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日至2020年9月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人董浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日至2020年7月18日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 十一、被告人张君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月25日至2020年5月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 十二、责令被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊退赔各被害人经济损失（详见附表1）；被告人蒋首民、郭彩苹、蒋磊、蒋少波实施诈骗违法所得的一切财物，予以追缴；有证据证明是被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊为实施诈骗而交付被害人的本金，赔偿被害人后如有剩余，依法予以没收（详见附表2）；查封、扣押、冻结在案的被告人郭彩苹名下的房产、被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波名下的轿车、存款及追缴被告人郭彩苹转移的钱款，在赔偿被害人损失后剩余部分作为犯罪成本和个人财产予以没收（详见附表3）；被告人蒋首民行贿的赃款八万一千元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人蒋首民、郭彩苹剩余的违法所得及其他的全部财产。 十三、扣押在案作案工具五个保险柜、被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波的六部手机等予以没收。（详见附表3；全部查封、扣押、冻结的财物均由扣押单位萧县公安局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘敏峰 审 判 员  任 远 审 判 员  侯永猛 人民陪审员  郝 侠 人民陪审员  陈 刚 人民陪审员  刘光荣 人民陪审员  汪爱军 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  王晶晶 书 记 员  毛娜娜 书 记 员  牛文艳                            附表1 被告人蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊退赔被害人经济损失统计表                               序号                       起数                       被害人                       被告人                       退赔金额（万元）                               1                       1                       李某5、李某6                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       5.18                               2                       2                       陈某1、刘某7                       蒋首民、蒋少波、蒋磊                       19.4766                               3                       3                       蔡某1、陈某4                       蒋首民                       21.7                               4                       4                       梁某1                       蒋首民 蒋少波蒋磊郭彩苹                       3.76                               5                       5                       彭某5                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       4.55                               6                       6                       程某1                       蒋首民、蒋少波                       5.8                               7                       7                       张某13、黄某1                       蒋首民、蒋磊、蒋少波                       7.86                               8                       8                       王某9                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       10.6（含敲诈勒索10万元）                               9                       9                       王某5                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       20                               10                       10                       张某4                       蒋首民、蒋少波                       27.57                               11                       14                       彭某3                       蒋首民、蒋少波                       10.2                               12                       15                       戴某1、丁某5                       蒋首民、蒋磊、郭彩苹                       6                               13                       18                       杨某3、孙某5                       蒋首民                       12.3                               14                       19                       王某29、王某12                       蒋首民                       11.5                               15                       20                       马某5                       蒋首民、蒋少波                       4.28                               16                       22                       张某2                       蒋首民、郭彩苹、蒋少波、蒋磊                       72.16（不含1.2犯罪成本没有追缴）                               17                       23                       吴某3                       蒋首民                       17.505(其中7.5万元已退至本院执行局账户)                               18                       24                       赵某1                       蒋首民                       2.03                               19                       26                       鲍某1                       蒋首民、蒋少波                       23.1                               20                       27                       王某21、王某33                       蒋首民、郭彩苹                       3.5582                               21                       28                       盛某1、张某29                       蒋首民、郭彩苹                       8.1                               22                       29                       盛某1                       蒋首民                       2.3                               23                       30                       彭某6、孟某3、郭某7                       蒋首民、蒋少波、蒋磊                       23.3                               24                       31                       王某37                       蒋首民、郭彩苹、蒋少波                       0.3864                               25                       32                       谢某6、吴某7                       蒋首民、郭彩苹、蒋少波                       3.45                               26                       33                       张某12                       蒋首民                       49                               27                       35                       张某17                       蒋首民、郭彩苹、蒋少波                       52.9                               28                       39                       何某1、王某2赵某1                       蒋首民、郭彩苹                       38.7                               29                       42                       赵某1                       蒋首民、郭彩苹                       1.5                               30                       43                       王某2、赵某1                       蒋首民、郭彩苹                       2.95                               31                       45                       黄某5                       蒋首民、郭彩苹                       2.4432                               32                       47                       张某14                       蒋首民、蒋少波                       18                               33                       48                       朱某2、赵某1、吴某3、朱某1                       蒋首民、郭彩苹                       6.8                               34                       49                       朱某2、赵某1                       蒋首民、郭彩苹                       7.6532                               35                       50                       朱某2、朱某1                       蒋首民、郭彩苹                       6.77                               36                       53                       朱某2、赵某1                       蒋首民、郭彩苹                       2.6                               37                       54                       朱某1（备注：含有朱某1             担保的借款没有收回的犯罪成本已经抵扣）                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       11.46                                           38                       55                       王某2、赵某1                       蒋首民                       3.4                               39                       59                       李某3、李某4、宋某1、张某2（备注：李某3、李某4等没有收回的犯罪成本已经抵扣）                       蒋首民、蒋少波、郭彩苹                       23.1                               附表2 在被害人处供被告人犯罪所用的成本应予没收的金额                               序号                       起数                       被追缴人                       本金（万元）                               1                       11                       刘某3、王某10、丁某3、王某8                       14                               2                       12                       刘某3、王某26、靳某1、王某8                       10.2                               3                       23                       张某2（6）                       1.2                               4                       13                       彭某1、彭某4、代某3                       1.25                               5                       16                       彭某4、代某1                       2.1                               6                       17                       彭某1、孙某7、平某1                       10.95                               7                       25                       朱某2、王某2、王某4、吴某1                       3.2                               8                       36                       李某21、戚某1、吴某1（欧阳某1）                       0.92                               9                       37                       吴某1（欧阳某1）、孟某5                       5.2                               10                       38                       吴某1（欧阳某1）、孟某4                       0.02                               11                       40                       王某2、王某40、吴某1（欧阳某1）、李某8、王某41                       1.2                               12                       41                       王某2、赵某1、李某8                       13.8                               13                       44                       翁某1、刘某16、翁某2、张某24、纵某2                       4.88                               14                       46                       张某13、张某32、张某11、张某10、梅某1                                   6.2233                               附表3                       查封、扣押物品及冻结资金和应追缴转移的资金                               序号                       姓名                       查封、扣押物品及冻结资金和应追缴转移的资金                               1                       蒋少波                       黑色宝马牌轿车，型号：GT535,车牌号：皖L17871                               2                       蒋少波                       红色宝马牌轿车，型号：XI,车牌号：皖LB2352                               3                       蒋少波                       大众牌越野车，型号：途观，车牌号：苏C816UA                               4                       蒋少波                       黑色苹果8X手机一部                               5                       郭彩苹                       保险柜5个（灰色一个、深褐色一个、深灰色二个，银白色一个）                               6                       郭彩苹                       苹果手机一部，直板手机黑色三部                               7                       蒋首民                       黑色华为手机一部                               8                       郭彩苹                       萧县龙城镇健康路西龙虎路南房屋一套，面积：558平方米，产权证号：05415，土地证：萧国用（1998)             字第0490号                               9                       郭彩苹                       128.5984万元                               10                       蒋首民                       5.6602万元                               11                       欧某1                       20.0018万元（被告人郭彩苹转移的钱款）                               12                       蒋少波、蒋磊                       130万元（被告人郭彩苹转移的钱款）                               13                       蒋某2                       425万元（被告人郭彩苹转移的钱款）                附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 ……… 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子,可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的,依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有的一部或者全部。没收全部财产的,应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候,不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但过失犯罪或不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： 第（五）项造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及孳息，权属明确的，应发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； ………… 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶 劣社会影响的； ………… 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿的，数额在3万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。 ……… 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的,应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的,应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪,应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。