山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1625刑初227号公诉机关山东省博兴县人民检察院。被告人赵海然，男，1973年9月22日出生于山东省博兴县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地博兴县。曾因犯诈骗罪，于2005年1月19日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；又因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2007年10月24日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，2018年12月14日被监视居住，2019年8月13日被重新监视居住。现监视居住于博兴县店子镇般若村418号。辩护人马金友，山东王宁律师事务所律师。被告人殷燕，女，1983年2月4日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地淄博市高青县，居住地博兴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月4日被取保候审。经本院决定于2019年12月20日被重新取保候审。辩护人贾丛丛，山东王宁律师事务所律师。山东省博兴县人民检察院以博检公刑诉[2019]216号起诉书指控被告人赵海然犯合同诈骗罪，被告人殷燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭进行了审理。经滨州市中级人民法院批准，本案依法延长审限三个月。2020年2月12日，因不能抗拒的原因，本案中止审理；2020年3月26日，本案恢复审理。博兴县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被害人宋某1、李某1、白某1，被告人赵海然及其辩护人马金友、被告人殷燕及其辩护人贾丛丛到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控：一、合同诈骗罪自2018年3月，被告人赵海然采用赊货后七日付款的方式多次从被害人刘某2、白某1、宋某1、李某1处购买货物，后按约结清货款。在取得以上被害人信任后，自2018年7月17日至8月14日，被告人赵海然继续向被害人刘某2、白某1、宋某1、李某1大量赊货，后将货物低价转卖并逃匿，造成被害人刘某2损失共计5825919元，白某1损失共计3669140元，宋某1损失共计385144元，李某1损失共计2012490元。自2018年6月至8月，被告人赵海然在博兴县辰星钢铁有限公司加工货物，前期按约支付加工费，同年8月11日之后不再支付加工费并逃匿，造成该公司损失642331元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月19日至8月27日，被告人殷燕明知其中国农业银行尾号8879账户里资金系被告人赵海然犯罪所得，仍先后多次从该账户取现共计52万余元隐匿拒不交出。对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵海然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人殷燕明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法对二被告人判处刑罚。被告人赵海然对公诉机关指控关于被害人宋某1、李某1的事实予以认可，对其他事实不认可，并辩解称：刘某2、白某1提供的镀锌板存在以次充好、亏吨、隔天加价等问题，刘某2也有重复计算镀锌板吨位的情况等。被告人殷燕对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪提出异议，认为自己不构成犯罪。被告人赵海然的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人赵海然不存在“诱骗对方当事人继续签订和履行合同”的行为及“携款逃匿”的行为；2.被告人赵海然不具有“非法占有目的”，仅有躲债行为。公诉机关指控被告人赵海然构成合同诈骗罪证据不足，不能成立。被告人殷燕的辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控被告人殷燕犯掩饰隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足；2.被告人殷燕的行为不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，本案无直接证据证明殷燕主观明知所取款项是犯罪所得，也无证据证明殷燕取得款项是违法犯罪所得。3.公诉机关指控的犯罪金额不正确，从2018年3月23日到8月13日，闵某银行流水共计452335元，起诉指控赵海然是自2018年7月17日至8月14日期间向被害人赊货后拖欠的金额认定赵海然合同诈骗罪的所涉金额，殷燕的犯罪金额也应认定这期间的金额，仅为95000元。所以，请求宣告被告人殷燕无罪。经审理查明：一、合同诈骗罪自2018年3月开始，被告人赵海然以赊购的方式多次从被害人刘某2、白某1、宋某1、李某1处购进镀锌卷，后按照约定的7-10日内回款的方式支付货款，取得了上述被害人的信任。2018年7月17日至8月14日期间，被告人赵海然隐瞒其准备低于进货价销售镀锌卷及无实际履行合同能力等真相，先后骗取被害人大量镀锌板，并将部分镀锌板送往博兴县辰星钢铁有限公司等处加工为彩涂卷，后将彩涂卷及剩余镀锌板于江苏省邳州市和河北省任丘市等地低于进货价销售套现并逃匿，造成被害人刘某2经济损失5825919元，白某1经济损失3669140元、宋某1经济损失385144元、李某1经济损失2012490元。具体事实如下:（一）2018年7月17日至8月13日，被告人赵海然从刘某2处通过赊货方式骗取大量镀锌卷，后将货物转卖，给刘某2造成损失总计5825919元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）刘某2提供的从他人处赊货后供货给被告人赵海然的货物明细，证实刘某2赊货给被告人赵海然的事实。（2）侯某1提供的发货明细、借条，证实其于2018年8月11日向刘某2提供产品规格为0.33*1的镀锌板2件，吨位分别为4.046、8.186，2018年8月23日刘某2就上述镀锌板货款向侯某1出具借款54550元的借条1张。（3）吴某1提供的山东亚旭板业有限公司出库单，证实其于2018年8月11日向刘某2提供产品规格为0.34*1的镀锌卷2卷，吨位分别为4.394、8.836。（4）李某2提供的供货明细、欠条，证实其于2018年8月9日向刘某2提供产品规格为0.33*1.2的镀锌卷2卷，吨位分别为8.387、8.401，刘某2就上述镀锌卷货款向李某2出具欠75042元的欠条1张，欠条记载时间为2018年8月9日。（5）刘某3提供的供货记录、借条、交易记录，证实其于2018年8月6日向刘某2提供产品规格为0.28*1的镀锌板3件，吨位分别为4.106、7.894、8.154，2018年8月23日刘某2就上述镀锌板未付货款向刘某3出具借款30000元的借条1张。（6）刘某4提供的购货明细，证实其分别于2018年8月10日、8月11日、8月12日向刘某2提供镀锌卷共计17卷，其中8月10日8卷、8月11日3卷、8月12日6卷。（7）张某1提供的购货明细，证实其于2018年8月13日向刘某2提供产品规格为0.32*1的镀锌卷3卷，吨位分别为8.146、8.152、4.07。（8）耿某1提供的购货明细，证实其于2018年8月4日向刘某2提供产品规格为0.33*1的镀锌卷5卷，吨位分别为8.22、3.994、4.054、8.128、3.952，产品规格为0.34*1的镀锌卷1卷，吨位为4.285。（9）王某1提供购货明细，证实其于2018年8月10日向刘某2提供产品规格为0.34*1的镀锌卷2卷，吨位分别为7.415、9.162。（10）卢某提供的购货明细，证实其于2018年8月2日向刘某2提供产品规格为0.28*1的镀锌卷1卷，吨位为7.992，于2018年8月13日向刘某2提供产品规格为0.36*1的镀锌卷2卷，吨位分别为4.162、4.056。（11）郝某提供的供货记录本，证实其于2018年8月10日向刘某2提供镀锌板3件，吨位分别为7.896、7.916、7.876。（12）王某2提供的供货记录、山东鑫辉仓储物流有限公司原料出仓明细表复印件、山东汇鑫板业有限公司镀锌销售出库单复印件，证实其于2018年8月11日向刘某2提供产品规格为0.28*1的镀锌板5件，吨位分别为3.985、4.09、4.54、8.455、4.475，拖排车司机电话为134××******。（13）王某3提供的供货记录、微信截图、打款明细，证实其于2018年8月13日向刘某2提供产品规格为0.26*1的镀锌板1件，吨位为4.372，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****；刘某2向其支付货款590元。（14）黄某提供的供货记录，证实其于2018年8月8日向刘某2提供产品规格为0.28*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为9.228、8.986、9.29。（15）吝小满提供的供货记录，证实其于2018年8月3日向刘某2提供产品规格为0.28*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为8.432、8.578、8.602，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****；于2018年8月23日向刘某2提供产品规格为0.33*1.2的镀锌卷1卷，吨位为4.222，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****。（16）李某3提供的供货记录，证实其于2018年8月4日向刘某2提供产品规格为0.25*1的镀锌卷6卷，吨位分别为4.084、4.066、4.142、4.06、8.126、8.06。（17）马某提供的供货记录、微信聊天记录，证实其于2018年8月5日向刘某2提供产品规格为0.22*1的镀锌卷2卷，吨位分别为4.008、4.012，产品规格为0.21*1的镀锌卷4卷，吨位分别为4.054、4.124、4.114、3.992。（18）张某2提供的供货记录、银行打款记录，证实其于2018年8月5日向刘某2提供产品规格为0.3*1.2的镀锌板3件，吨位分别为8.632、8.644、8.558，于2018年8月8日向刘某2提供产品规格为0.38*1.2的镀锌板3件，吨位分别为9.436、9.442、4.654。（19）王某4提供的供货记录，证实其于2018年8月3日向刘某2提供产品规格为0.33*1的镀锌板7件，吨位分别为4.096、7.29、4.028、8.144、3.976、8.116、3.996，于2018年8月13日向刘某2提供产品规格为0.36*1的镀锌板2件，吨位分别为4.83、4.83。（20）侯某2提供的发货明细、出库单复印件，证实其于2018年7月31日向刘某2提供产品规格为0.27*1的镀锌卷6卷，吨位分别为4.562、4.592、4.612、4.498、4.628、4.644；其于2018年8月6日向刘某2提供产品规格为0.25*1的镀锌卷1卷，吨位4.525吨。（21）王某5提供的供货记录，证实其于2018年8月6日向刘某2提供产品规格为0.28*1的镀锌卷5件，吨位分别为3.882、3.876、3.882、3.964、4.066，单价为4560元/吨；其于2018年8月8日向刘某2提供产品规格为0.23*1的镀锌卷7件，吨位分别为4.116、4.158、4.086、4.082、4.128、4.12、4.084,单价为4720元/吨；产品规格为0.23*1.2的镀锌卷1件，吨位为4.422，单价为4760元/吨；其于2018年8月10日向刘某2提供产品规格为0.23*1.2的镀锌卷5件，吨位分别为4.274、4.3、4.258、4.328、4.3，单价为4770元/吨。（22）刘某5提供的供货明细，证实其于2018年8月7日向刘某2提供产品规格为0.33*1.2镀锌卷2卷，吨位分别为8.572、8.662。（23）穆某1提供的供货明细，证实其向赵某1提供产品规格为0.36*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为7.966、4.048、7.971，托盘车司机电话150××******。（24）王某6提供的供货明细，证实其于2018年8月8日向刘某2提供产品规格为0.23*1的镀锌板1件，吨位3.89，单价4690元/吨，托盘车司机电话134××******；于同年8月9日向刘某2提供产品规格为0.22*1的镀锌板1件，吨位4.195，单价4700元/吨，托盘车司机电话为150××******；于同年8月12日向刘某2提供产品规格为0.23*1的镀锌板4件，吨位分别为7.456、3.83、3.88、3.762，单价4685元/吨，托盘车司机电话为150××******。（25）王某8提供的供货明细，证实其于2018年8月13日向刘某2提供产品规格为0.36*1的镀锌卷2件，单价4450元/吨，吨位分别为7.624、8.074。（26）刘某6提供的山东宏昱精密钢板有限公司出库单复印件，证实其于2018年8月9日向刘某2提供产品规格为0.22*1的镀锌卷4卷，吨位分别为4.474、4.329、4.428、4.325。（27）李某4提供的内部材料传递单复印件，证实其于2018年8月1日向刘某2提供产品规格为0.37*1的镀锌板7件，吨位分别为3.825、3.834、4.024、4.129、4.104、4.104、4.159，单价4380元/吨，托盘车司机电话134××******；同年8月7日向刘某2提供产品规格为0.37*1.2的镀锌板4件，吨位分别为4.938、4.933、4.923、7.784，单价4455元/吨，托盘车司机电话159××******；同年8月9日向刘某2提供产品规格为0.37*1.2的镀锌板4件，吨位分别为4.023、4.033、4.038、8.021，单价4460元/吨，托盘车司机电话134××******。（28）刘某7提供的发货明细，证实其于2018年8月8日向刘某2提供产品规格为0.21*1的镀锌板1件，吨位为3.744，单价4540元/吨，拖排车司机电话是150××******；于2018年8月11日向刘某2提供购产品规格为0.27*1的镀锌板1件，吨位为7.52，单价4550元/吨，拖排车司机电话是150××******；于2018年8月17日向刘某2提供产品规格为0.19*1的镀锌板1件，吨位为4.468，单价4820元/吨，拖排车司机电话是139××******。（29）李某5提供的发货明细，证实其向刘某2提供产品规格为0.23*1.2的镀锌卷4卷，吨位分别为8.758、4.38、4.316、4.27，单价4730元/吨，拖排车司机电话是150××******。（30）侯某3提供的发货明细，证实其于2018年8月12日向刘某2提供产品规格为0.25*1的镀锌板3件，吨位分别为3.782、3.698、3.8，彩涂卷1件，吨位为3.71。（31）王某9提供的发货明细，证实其于2018年8月6日向刘某2提供产品规格为0.34*1的镀锌卷10件，吨位分别为4.326、4.318、3.922、4.52、4.278、4.528、4.718、4.394、4.292、4.032，单价4410元/吨。（32）魏某1提供的发货明细、微信聊天记录，证实其于2018年8月12日向刘某2提供了产品规格为0.35*1的镀锌卷3件，吨位分别为8.712、8.98、4.378，总计22.07吨，其中8.712、4.378吨位的镀锌卷单价4450元/吨，8.98吨位的镀锌卷单价4440元/吨。（33）殷某提供的供货明细、银行转存记录、欠条复印件、微信聊天记录，证实其于2018年8月4日向刘某2提供产品规格为0.3*1的镀锌卷8卷，吨位分别为4.62、4.594、4.366、4.604、4.148、4.092、4.082、4.602，2018年8月23日刘某2就上述镀锌卷货款向殷某出具欠158688元的欠条。（34）周某提供的发货明细、欠条复印件、微信聊天记录，证实其于2018年8月1日向刘某2提供产品规格为0.35*1的镀锌卷4件，吨位分别为4.325、4.325、4.33、4.285，后刘某2就上述镀锌卷货款向周某出具欠条75793元的欠条，欠条记载时间为2018年8月1日。（35）左某提供的发货明细、欠条复印件，证实其于2018年8月9日向刘某2提供产品规格为0.34*1的镀锌板4件，吨位分别为4、4、4.12、3.98，单价4430元/吨；同年8月10日向刘某2提供产品规格为0.24*1的镀锌板1件，吨位为4.236，单价4600元/吨。2018年8月24日，刘某2就上述镀锌卷货款向左某出具欠91168元的欠条1张。（36）李某6提供的发货明细、网上银行电子回单、欠条复印件，证实其于2018年7月31日向刘某2提供产品规格为0.32*1的镀锌板4件，吨位分别为3.78、3.884、3.804、3.858，单价4460元/吨。2018年8月23日，刘某2就上述镀锌板货款向李某6出具借68353元的借条1张。（37）耿某2提供的发货明细、网上银行电子回单、欠条复印件，证实其于2018年8月6日向刘某2提供产品规格为0.25*1的镀锌板3件，吨位分别为4.266、4.538、4.644，单价4560元/吨；同年8月9日向刘某2提供产品规格为0.25*1的镀锌板1件，吨位为4.604，单价4560元/吨。2018年9月1日，刘某2就上述镀锌卷货款向耿某2出具欠82791元的欠条1张。（38）韩国华提供的发货明细、打款明细、借条复印件，证实其于2018年8月4日向刘某2提供产品规格为0.33*1的镀锌板1件，吨位为8.156，单价4440元/吨。2018年8月23日，刘某2就上述镀锌卷货款向韩国华出具借36212元借条1张。（39）穆某2提供的发货明细、欠条复印件，证实其于2018年8月11日向刘某2提供产品规格为0.26*1的镀锌板3件，吨位分别为8.136、4.028、4.202，单价4570元/吨。赵某1就上述镀锌板货款向穆某2出具欠74792元的欠条1张，欠条记载时间为2018年8月1日。（40）穆某3提供的发货明细、网上银行电子回单，证实其于2018年8月2日向刘某2提供产品规格0.35*1的镀锌板4件，吨位分别为4.024、4.09、8.178、4.124，单价4390元/吨；于2018年8月4日向刘某2提供产品规格0.36*1的镀锌板6件，吨位分别为4.546、4.564、8.266、4.636、4.632，单价4380元/吨；于2018年8月6日向刘某2提供产品规格0.37*1.2的镀锌板3件，吨位分别为8.141、8.156、4.003，单价4440元/吨，刘某2于2018年8月17日向穆某3支付上述货款30000元。（41）泥小娟提供发货明细，证实其于2018年8月7日向刘某2提供产品规格0.27*1的镀锌卷4件，吨位分别为4.005、3.935、3.955、3.955，单价4560元/吨。（42）任某提供的发货明细，证实其于2018年8月5日向刘某2提供产品规格0.37*1的镀锌卷2卷，吨位分别为8.85、8.754，单价4380元/吨；其于2018年8月10日向刘某2提供产品规格0.36*1的镀锌卷1卷，吨位为7.558，单价4400元/吨；其于2018年8月11日向刘某2提供产品规格0.36*1的镀锌卷2卷，吨位分别为7.61、7.544，单价4400元/吨。（43）王某10提供的发货明细，证实其于2018年7月17日向刘某2提供产品规格0.35*1的镀锌板3件，吨位分别为3.976、8.206、8.202，单价4370元/吨；于同年7月27日向刘某2提供产品规格0.37*1的镀锌板1件，吨位9.128，单价4380元/吨；于同日向刘某2提供产品规格0.36*1的镀锌板1件，吨位8.205，单价4385元/吨；于同年7月28日向刘某2提供产品规格0.38*1的镀锌板1件，吨位8.018，单价4380元/吨。（44）穆某4提供的未结款业务的发货明细，证实其于2018年8月7日向刘某2提供产品规格0.27*1的镀锌卷1卷，吨位3.974，单价4560元/吨；其于2018年8月10日向刘某2提供产品规格0.24*1的镀锌卷3卷，吨位分别为4.046、4.042、8.126，单价4610元/吨；其于2018年8月12日向刘某2提供产品规格0.25*1的镀锌卷3卷，吨位分别为4.102、4.056、3.992，单价4590元/吨。（45）穆某5提供的发货明细，证实其向刘某2提供产品规格0.37*1的镀锌板3件，吨位分别为4.04、8.084、4.006，单价4380元/吨；其向刘某2提供产品规格0.36*1的镀锌板3件，吨位分别为3.796、7.586、3.704，单价4380元/吨。2.证人证言（1）证人侯某1的证言，证实2018年8月11日，刘某2通过微信联系他购买了产品规格为0.33*1的镀锌板2件，吨数分别为4.046吨、8.186吨，单价为4460元/吨，这2件货存放在山东汇金板业有限公司。刘某2提供的拖排车司机手机号是150××××****，并承诺一星期内付款，但是到了付款日期，刘某2说打款公户出了问题。2018年8月20日左右，他才知道刘某2把货转卖给赵海然，赵海然跑了。2018年8月23日刘某2给他出具了一份54550元借条。（2）证人吴某1的证言，证实她和刘某2有业务往来。2018年8月11日刘某2通过赊货方式向她购买了产品规格为0.34*1的镀锌卷2卷，吨位分别为4.394吨、8.836吨，价值为58608元，该批货存放于“亚旭镀锌线”。刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****，并约定6日付款。拖排车司机告诉她货物拉到辰星，后来刘某2一直没有支付货款，说自己被赵海然骗了。（3）证人李某2的证言，证实2018年8月9日，刘某2采取赊货的方式向她购买产品规格为0.33*1.2的镀锌卷2卷，吨位分别是8.387吨、8.401吨，她按照市场价格确定单价为4470元/吨，价值为75042.36元。该批货存放在“汇金仓储”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****，并约定赊货后7日内付清货款，但是刘某2至今没有支付。（4）证人刘某3的证言，证实她是2018年4月份左右在博兴县兴福市场倒卖镀锌板的“人堆”中认识刘某2的。2018年8月6日刘某2向她赊购产品规格为0.28*1的镀锌板3件，吨数分别为4.106吨、7.894吨、8.154吨，她按照市场价格确定单价为4540元/吨，价值为91499元。该批货物存放在山东宏盛达板业有限公司，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。后来刘某2分2次向她支付61499元，仍欠30000元未付。2018年8月22日，刘某2告诉她把货转卖给赵海然，因为赵海然没有结清货款，所以自己无法和她结清货款。（5）证人刘某4的证言，证实她和刘某2同村。2018年8月10日，刘某2向她赊购镀锌卷8卷，其中1个大卷，7个小卷，共计36.837吨，价值166392元，该批货中1个大卷和1个小卷存放于“宏昱仓储”，6个小卷存放于“佳和仓储”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****（6个小卷）、159××××****（1个大卷、1个小卷）；同年8月11日，刘某2赊购镀锌卷3个小卷，共计12.88吨，价值53992元，该批货存放于“源丰仓储”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****；同年8月12日，刘某2赊购镀锌卷6个小卷，共计24.306吨，价值110835元，该批货存放于“佳禾仓储”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。她是按照市场价格进行销售的，和刘某2约定赊货后七日内付清货款，但是刘某2至今没有支付，并告诉她货给赵海然了，现在赵海然跑了找不到了。（6）证人张某1的证言，证实她和刘某2有镀锌卷业务往来。2018年8月13日，刘某2向她赊购镀锌卷3卷，共计20.368吨，她按照当时的市场价格确定4480元/吨，总价值为91248.64元。该批货有2卷存放于“兴福镇鲁茂”，1卷存放于“兴福镇润发”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****，托盘车司机告诉她，把镀锌卷拉到了辰星。她和刘某2约定赊货后七日内付清货款，但是刘某2至今没有支付。（7）证人耿某1的证言，证实她和刘某2有镀锌卷业务往来。2018年8月4日，刘某2向她赊购镀锌卷6卷，共计32.633吨，价值145216元，其中5卷存放在“兴福镇亚旭”，1卷存放在“兴福镇瑞辉”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。2018年8月23日，刘某2支付2600元，余款142616元一直未予支付。当时刘某2告诉她镀锌卷是自己用。（8）证人王某1的证言，证实她和刘某2有镀锌卷业务往来。2018年8月10日，刘某2向她赊购镀锌卷2个大卷，共计16.577吨，她按照市场价格4430元/吨确定总价值为73436.11元。刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。她和刘某2约定赊货后7日内付清货款，但是刘某2至今没有支付。后来拖排车司机告诉她货运到嘉冠了。（9）证人卢某的证言，证实她和刘某2有镀锌卷业务往来。2018年8月2日，刘某2向她赊购镀锌卷1卷，吨位7.992吨，她按照市场价格4510元/吨出售价值36043元，该镀锌卷是存放在“嘉隆”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****；同年8月13日，刘某2向她赊购镀锌卷2卷，共计8.218吨，她按照市场价格4450元/吨出售价值36570元，该镀锌卷是存放在博兴县“嘉禾”，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****。后来托盘车司机告诉他镀锌卷拉到嘉冠了。她和刘某2约定赊货后7-10日结清货款，但是刘某2至今没有支付。（10）证人郝某的证言，证实2018年8月10日，刘某2向她购买镀锌板3件，吨位分别为7.896、7.976、7.876,单价为4400元/吨，总价值104491.2元，货款至今未付。刘某2一直说是给自己找货卖货，2018年8月21日她才知道刘某2是给赵海然找的货，也就是刘某2把她的货都卖给赵海然了。（11）证人王某2的证言，证实2018年8月11日，刘某2通过电话联系她赊购产品规格为0.28*1的镀锌卷5件，其中存放于汇鑫板业有限公司2件，吨位为4.09吨、3.985吨，存放于鑫辉仓储3件，吨位为4.54吨、8.455吨、4.475吨，总共25.545吨，单价为4540元/吨，共计货款115974元。刘某2告诉她自己加工成彩涂卷后再往外卖，后来才说是把货赊给赵海然了。（12）证人王某3的证言，证实他从2018年8月11日，刘某2向他购买产品规格为0.26*1镀锌板1件，吨位为4.372吨，单价为4500元/吨，货款总计19674元，刘某2向他支付了590元，余款19084元未予支付。刘某2告诉他是给自己的对象找货卖货。后来，刘某2才说是赵海然找的货，也就是刘某2把他的货都卖给赵海然了。（13）证人黄某的证言，证实2018年8月8日，刘某2向她赊购产品规格为0.28*1.2的镀锌卷3卷、吨位分别为9.228、8.986、9.29，共计27.504吨，单价为4565元/吨，货款价值125555元，刘某2向她支付590元，余款124965元未予支付。刘某2每次提供的拖排车司机手机号码都是150××××****，并告诉她是给自己的对象找货卖货。2018年8月22日，刘某2才说是赵海然找的货，也就是刘某2把她的货都卖给赵海然了。（14）证人吝小满的证言，证实2018年8月3日刘某2向她赊购产品规格为0.28*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为8.432、8.578、8.602，单价4530元/吨，2018年8月7日刘某2赊购产品规格为0.33*1.2的镀锌卷1卷，数量为4.222吨，单价4480元/吨，共计货款134930元，刘某2支付她590元，余款134340元未予支付。刘某2告诉她是给自己找货走货。到2018年8月22日她才知道刘某2是给赵海然找的货。（15）证人李某3的证言，证实2018年8月4日，刘某2向她赊购镀锌卷6卷，吨位分别为8.06、8.126、4.06、4.142、4.066、4.084，总计32.538吨，单价按照兴福市场正常价格确定为4570元/吨，总货款148698元。当时她把货款明细通过微信发送给刘某2，刘某2核对后提供拖排车司机号码150××××****。货物存放于金富泰镀锌加工厂，拖排车直接去加工厂拉的货。她和刘某2约定收到镀锌板后7天左右回款。2018年8月15日左右，刘某2通过银行转账向她支付48695元，余款100000元未付。（16）证人马某的证言，证实2018年8月5日，刘某2向她购买产品规格为0.22*1镀锌卷2卷，吨位分别为4.008、4.012，单价4690元/吨，价值37613元，产品规格为0.21*1的镀锌卷4卷，吨位分别为4.054、4.124、4.114、3.992，单价为4710元/吨，价值76697元。上面的货物是她从董红处购买，董红将货物存放在“茂盛公司”，刘某2安排手机号为134××××****的拖排车司机拉的货物。刘某2告诉她是自己加工彩涂，后来才说把货给了赵海然，赵海然跑了。（17）证人张某2的证言，证实她是2018年4月份左右在博兴县兴福市场倒卖镀锌板的“人堆”中认识了刘某2。自2018年4月13日至8月8日刘某2向她赊购了十次计30件镀锌板，共计774903.64元，刘某2分9次向她支付553150元，现仍欠她最后两笔计6件镀锌板货款221722元未付：2018年8月5日，刘某2赊购产品规格为0.3*1.2的镀锌板3件，吨位分别为8.632、8.644、8.558，约定单价为4520元/吨；2018年8月8日，刘某2赊购产品规格为0.38*1.2的镀锌板3件，吨位分别为9.436、9.442、4.654，约定单价为4460元/吨。刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。刘某2告诉她是自己做彩涂，2018年8月23日刘某2承认说是把货转卖给赵海然了，因为赵海然没有结清货款，所以自己无法和她结清货款。（18）证人王某4的证言，证实2018年8月3日，刘某2向她赊购产品规格为0.33*1的镀锌卷7件，总吨位39.646吨，单价为4440元/吨，总价值176028元；2018年8月13日，刘某2向她赊购产品规格为0.36*1的镀锌卷2件，总吨位9.66吨，单价为4450元/吨，总价值42987元。刘某2在2018年8月12日向她转账70000元，余款149015元未付。后来刘某2告诉她镀锌卷全部赊给了赵海然，赵海然没有付货款，已经联系不上了。（19）证人侯某2的证言，证实2018年7月31日，刘某2向她赊购产品规格为0.27*1的镀锌卷6卷，吨位分别为4.562、4.592、4.612、4.498、4.628、4.644，总吨位27.536吨，单价为4520元/吨，总价值124462元，该批货存放于“舜鑫达”；2018年8月6日，刘某2向她赊购产品规格为0.25*1的镀锌卷1件，吨位4.525吨，单价为4560元/吨，总价值20634元，该批货存放于“纳利达”。刘某2在2018年8月1日、8月14日分两笔向她转账60000元，余款85096元未付。（20）证人王某5的证言，证实刘某2自2018年4月份开始以赊购的方式从她手里购买镀锌卷。2018年8月6日、8日、10日3天的货款共计348921.40元一直没有支付。（21）证人刘某5的证言，证实2018年8月7日，刘某2向她赊购产品规格为0.33*1.2镀锌卷2卷，吨位分别为8.572、8.662，单价为4480元/吨，价值77208元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****,货款一直没有支付。（22）证人穆某1的证言，证实他和刘某2的丈夫赵某1保安是同学。2018年8月11日,赵某1向他赊购了产品规格为0.36*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为7.966、4.048、7.971，单价4450元/吨，价值88933元。赵某1提供的托盘司机电话时150××******。后来，他去赵某1家里要货款，听刘某2说这些货都给了赵海然了。（23）证人王某6（王某7）的证言，证实2018年8月8日，刘某2向她赊购产品规格为0.23*1的镀锌板1件，吨位3.89，单价4690元/吨，价值18244元；同年8月9日，刘某2向她赊购产品规格为0.22*1的镀锌板1件，吨位4.195，单价4700元/吨，价值19716元；同年8月12日，刘某2向她赊购产品规格为0.23*1的镀锌板4件，吨位分别为7.456、3.83、3.88、3.762，单价4685元/吨，价值88677元，上述货款总计126637元，一直没有支付。刘某2说是给自己找货跑彩涂，后来才说是给赵海然找的货。（24）证人王某8的证言，证实2018年8月13日，刘某2向他购买产品规格为0.36*1的镀锌卷2件，单价4450元/吨，吨位分别为7.624、8.074，货款总计69856元，拖排车司机电话150××******。当时这批存货存放在“荣钢仓库”，刘某2一直未付货款。后来刘某2告诉他把镀锌卷全部赊给了赵海然，赵海然没有支付货款，已经联系不上了。（25）证人刘某6的证言，证实2018年8月9日，刘某2向她赊购产品规格为0.22*1的镀锌卷4卷，吨位分别为4.474、4.329、4.428、4.325，单价4700元/吨，货款共计82513元。2018年8月23日她才知道刘某2把镀锌板都卖给赵海然了。2018年8月31日刘某2向她支付760元，余款81753元未支付。（26）证人李某4的证言，证实2018年8月1日，刘某2向她赊购产品规格为0.37*1的镀锌板7件，吨位分别为3.825、3.834、4.024、4.129、4.104、4.104、4.159，单价4380元/吨，价值123424元，托盘车司机电话134××******；同年8月7日，刘某2向她赊购产品规格为0.37*1.2的镀锌板4件，吨位分别为4.938、4.933、4.923、7.784，单价4455元/吨，价值100584元，托盘车司机电话159××******；同年8月9日，刘某2向她赊购产品规格为0.37*1.2的镀锌板4件，吨位分别为4.023、4.033、4.038、8.021，单价4460元/吨，价值89712元，托盘车司机电话是134××******。上述货款总计313720元，刘某2分别向她支付了590元、2280元，余款310850元未予支付。（27）证人刘某7的证言，证实2018年8月8日，刘某2向她赊购产品规格为0.21*1的镀锌板1件，吨位为3.744，单价4540元/吨，总货款16997元，拖排车司机电话是150××******，这批货的存放于“大海彩钢”，是二级品；2018年8月11日，刘某2向她赊购产品规格为0.27*1的镀锌板1件，吨位为7.52，单价4550元/吨，总货款34210元，拖排车司机电话是150××******，这批货的存放于“唐盛镀锌加工厂”；2018年8月17日，刘某2向她赊购产品规格为0.19*1的镀锌板1件，吨位为4.468，单价4820元/吨，总货款21535元，拖排车司机电话是139××******，这批货的存放于“蓝天镀锌加工厂”，刘某2和她说是给自己找货跑彩涂，2018年8月底才告诉她是给赵海然找的货。（28）证人李某5的证言，证实2018年8月8日，刘某2向她赊购产品规格为0.23*1.2的镀锌卷4卷，吨位分别为8.758、4.38、4.316、4.27，共计21.724吨，单价4730元/吨，总共货值102754元，货存放在“嘉隆”，拖排车司机电话是150××******。刘某2至今未支付该笔货款。（29）证人侯某3的证言，证实2018年8月12日，刘某2向她购买产品规格为0.25*1的镀锌板3件，总重11.28吨。她和刘某2约定镀锌板单价为4590元/吨，因为刘某2说再购买1件彩涂卷，她就按照4580元/吨确定的镀锌板价格，共计是51662元。刘某2购买的彩涂卷是3.71吨，单价4380元/吨，加上1212元的加工费，确定了彩涂卷价格为17460元。上述货款共计69122元，刘某2至今未付。当时刘某2安排的拖排车司机电话是150××******。（30）证人王某9的证言，证实2018年8月6日，刘某2向她购买了产品规格为0.34*1的镀锌卷10件，吨位分别为4.326、4.318、3.922、4.52、4.278、4.528、4.718、4.394、4.292、4.032，总计43.398吨，单价4410元/吨，货款总计191385元，拖排车司机电话为134××******，该批货物分别存放于“聚鑫源彩涂线”，“贸盛镀锌板加工厂”，“利鑫仓储”。2018年8月10日、15日、31日，刘某2分3笔向她支付共计162145元，余款29240元未予支付。（31）证人魏某1的证言，证实2018年8月12日，刘某2向她购买了产品规格为0.35*1的镀锌卷3件，吨位分别为8.712、8.98、4.378，总计22.07吨，其中8.712、4.378吨位的镀锌卷单价4450元/吨，8.98吨位的镀锌卷单价4440元/吨，上述货款总计98121元，拖排车司机电话是134××******。之后刘某2分两次分别向她转款590元、760元，余款未96771元未予支付。（32）证人殷某的证言，证实2018年8月4日，刘某2向她购买了产品规格为0.3*1的镀锌卷8卷，她是从董学丽那里按照4500元/吨购买的，然后每吨加价20元，按照单价4520元/吨卖给刘某2，货款总计158688元。刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****。2018年8月23日她去找刘某2要账的时候，刘某2给她出具了欠条。她后来才知道刘某2把货都给了赵海然，赵海然跑了。（33）证人周某的证言，证实2018年8月1日，刘某2向她赊购产品规格为0.35*1的镀锌卷4件，吨位分别为4.325、4.325、4.33、4.285，总计17.265吨，按照当时的市场价格确定单价4390元/吨，上述货款总计75793元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****，司机名叫王某1刘某2给她打了欠条，但至今未支付货款。（34）证人左某的证言，证实2018年8月9日，刘某2向她赊购产品规格为0.34*1的镀锌板4件，吨位分别为4、4、4.12、3.98，总计16.1吨，单价4430元/吨，货款总计71323元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****；同年8月10日，刘某2向她赊购产品规格为0.24*1的镀锌板1件，吨位为4.236，单价4600元/吨，货款19485元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是158××××****。刘某2向她支付了5000元，余款85808元未予支付。刘某2告诉她是给自己的丈夫找货，直到2018年8月23日她才知道刘某2把镀锌板都卖给了赵海然。（35）证人李某6的证言，证实2018年7月31日，刘某2向她赊购产品规格0.32*1的镀锌板4件，货款68353元，一直没有支付。后来她听说刘某2把货转卖给赵海然，赵海然没有和刘某2结清货款。（36）证人耿某2的证言，证实2018年8月6日，刘某2向她赊购产品规格0.25*1的镀锌卷4件，吨位计17.938吨，单价4560元/吨，货款81797元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****；2018年8月9日，刘某2向她赊购产品规格0.25*1的镀锌卷1件，吨位4.604吨，单价4560元/吨，货款20994元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是139××××****。刘某2向她支付20000元货款，余款82791元未予支付。刘某2告诉她是给自己丈夫赵某1找的货，后来才说货都给了赵海然。（37）证人韩国华的证言，证实2018年8月4日，刘某2向她赊购产品规格0.33*1的镀锌板1件，吨位8.156吨，单价4440元/吨，货款36212元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。但是刘某2一直没有支付这笔货款。2018年8月22日，她听说刘某2把货卖给赵海然了，赵海然没有和刘某2结清货款。同年8月23日，刘某2给她出具了1张36212元的借条。（38）证人穆某2的证言，证实2018年8月11日，刘某2向她赊购产品规格0.26*1的镀锌卷3件，吨位分别为8.136、4.068、4.202，单价4570元/吨，货款74792元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。但是刘某2一直没有支付这笔货款，2018年8月22日，刘某2的丈夫赵某1给她出具了一张欠条。（39）证人穆某3的证言，证实2018年8月2日，刘某2向她赊购产品规格0.35*1的镀锌板4件，吨位分别为4.024、4.09、8.178、4.124，单价4390元/吨，货款89629元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****、150××××****。2018年8月4日，刘某2向她赊购产品规格0.36*1的镀锌板6件，吨位分别为4.546、4.564、8.266、4.636、4.632，单价4380元/吨，货款116700元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****。2018年8月6日，刘某2向她赊购产品规格0.37*1.2的镀锌板3件，吨位分别为8.141、8.156、4.003，单价4440元/吨，货款共计90132元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。刘某2向她支付30000元，余款266458元未予支付。刘某2告诉她是自己的丈夫做彩涂，直到2018年8月22日，她才知道刘某2把镀锌板都转卖给赵海然了。（40）证人泥小娟的证言，证实2018年8月7日，刘某2向她赊购产品规格0.27*1的镀锌卷4件，吨位分别为4.005、3.935、3.955、3.955，共计15.85吨，价值72270元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****。刘某2一直未支付该笔货款，后来刘某2告诉她货物是给赵海然找的，赵海然已经跑了。（41）证人任某的证言，证实2018年8月5日，刘某2向她赊购产品规格0.37*1的镀锌卷2卷，吨位分别为8.85、8.754，总计17.604元，单价4380元/吨，价值77105元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****；2018年8月10日，刘某2向她赊购产品规格0.36*1的镀锌卷1卷，吨位为7.558，总计17.604元，单价4400元/吨，价值33250元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是158××××****；2018年8月11日，刘某2向她赊购产品规格0.36*1的镀锌卷2卷，吨位分别为7.61、7.544，总计15.154吨，单价4400元/吨，价值66677元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。上述货款共计194902元，刘某2至今一直没有支付。（42）证人王某10的证言，证实2018年7月17日，刘某2向她赊购产品规格0.35*1的镀锌板3件，吨位分别为3.976、8.206、8.202，共计20.387吨，单价4370元/吨，货款89078元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。同年7月27日，刘某2向她赊购产品规格0.37*1的镀锌板1件，吨位为9.128，单价4380元/吨；产品规格0.36*1的镀锌板1件，吨位为8.205，单价4385元/吨；上述2件货款共计75958元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。同年7月28日，刘某2向她赊购产品规格0.38*1的镀锌板1件，吨位8.018，单价4380元/吨，货款35118元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是136××××****。上述总货款200154元，刘某2向她支付50000元，余款150154元没有结清。（43）证人穆某4的证言，证实2018年8月7日，刘某2向她赊购产品规格0.27*1的镀锌卷1卷，吨位3.974，单价4560元/吨，货款18121元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****；2018年8月10日，刘某2向她赊购产品规格0.24*1的镀锌卷3卷，吨位分别为4.046、4.042、8.126，单价4610元/吨，货款74746元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是159××××****；2018年8月12日，刘某2向她赊购产品规格0.25*1的镀锌卷3卷，吨位分别为4.102、4.056、3.992，单价4590元/吨，货款共计55768元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****；上述货款总计148635元，刘某2向她支付10000元，余款138635元未支付。（44）证人穆某5的证言，证实2018年8月4日，刘某2向她赊购产品规格0.37*1的镀锌板3件，吨位分别为4.04、8.084、4.006，共计16.13吨，单价4380元/吨，货款70650元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是134××××****；同年8月5日，刘某2向她赊购产品规格0.36*1的镀锌板3件，吨位分别为3.796、7.586、3.704，共计15.086吨，单价4380元/吨，货款66076元，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。上述货款共计136726元，刘某2向她支付2110元现金，余款134616元未予支付。（45）证人张某3的证言，证实2018年8月5日，刘某2向他赊购镀锌板3卷，包括1个大卷、2个小卷，共计17.038吨，该批货物存放于博兴县富强仓储，货款77352元。刘某2一直没有支付货款，后来他问了拖排车司机（134××××****），才知道刘某2把货拉到“晨星彩涂线”了。后来他去找刘某2要货款，刘某2告诉他货给赵海然了，赵海然跑了找不到了。（46）证人彭某的证言，证实2018年8月2日，刘某2向他赊购镀锌卷8卷，共计30.629吨，货款140618.62元，其中6卷存放在博兴县店子镇蓝天钢板厂，2件存放在盈鑫钢构，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****，他知道这些货是被拉到嘉冠了，因为当时有质量问题，他到嘉冠去看过货。2018年8月9日，刘某2向他赊购镀锌卷1卷，吨位4.031，货款19303.7元，该批货存放于博兴县店子镇蓝天钢板厂，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。上述货款共计159922.32元，刘某2一直没有支付。他多次通过打电话、微信方式向刘某2催要货款，刘某2一直以各种理由推脱，后来他就联系不到刘某2了。（47）证人吴某2的证言，证实她2018年8月10日，刘某2向她赊购镀锌卷4卷，包括1个大卷、3个小卷，共计19.45吨，货款86031元。该批货存放于铂金仓储，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****。刘某2告诉她是给自己丈夫赵某1要的货，后来她去催要货款时，刘某2才说货给赵海然了，让赵海然骗了，现在赵海然跑了找不到。（48）证人耿某3的证言，证实2018年8月12日，刘某2向她赊购镀锌卷3件，共计25.792吨，价值116837元，该批货存放在博兴县唐盛公司，刘某2提供的拖排车司机手机号码是150××××****；同年8月13日，刘某2向她赊购镀锌卷3卷，共计22.124吨，价值98230元，该批货存放在博兴县茂盛公司，刘某2提供的拖排车司机手机号码是187××××****；同年8月17日，刘某2向她赊购镀锌卷2卷，共计8.15吨，价值37571元，该批货存放在博兴县唐盛公司，刘某2提供的拖排车司机手机号码是139××××****。她销售给刘某2的3批镀锌卷的价格与当日市场价格相符，货款共计252638元。她去找刘某2索要货款时，刘某2才告诉她把货全部给了赵海然，赵海然跑了。（49）证人赵某1的证言，证实他与刘某2是夫妻关系。2018年3月份左右开始，刘某2在兴福板材市场按照当日市场价格从散户手中通过赊欠的方式购进镀锌卷，每吨加上10元至20元后销售给赵海然。刘某2跟散户约定的是7日内付清货款。赵海然是刘某2的客户，也是采取赊欠的方式购买镀锌卷，然后将镀锌卷加工成彩涂卷后出售，出售后给刘某2回款，刘某2再将货款支付给散户。刘某2从散户处购进的镀锌卷都销售给赵海然了，并没有交给他进行销售，赵海然前期给刘某2回款比较正常，到了2018年7月底开始回款很慢，最后欠了刘某2600万元左右的货款，刘某2现在欠卖给她镀锌卷的散户500多万元，详细数字他不清楚。刘某2卖给赵海然的镀锌卷是正常的一级板，极少数有质量问题。（50）证人赵某2的证言，证实她与刘某2是母女关系，她母亲刘某2与赵海然之间是购销客户关系。刘某2在2018年春节后开始通过赊欠的方式从散户手中购买镀锌卷，然后每吨加价10元或20元卖给赵海然。刘某2购进价格是按照兴福板材市场上的散户报价确定，约定7日付清货款。目前赵海然还有640万左右的货款没有支付给刘某2，刘某2欠着给她货的散户货款600多万元。她在2018年4月初至8月22日在赵海然位于兴福市场汇鑫商务大厦4楼西10号租赁的办公室给赵海然干内勤，自2018年8月份开始主要是去辰星、嘉冠彩涂加工厂取赵海然加工彩涂卷的质检单，然后与另一名内勤高某将质检单录入电脑。3.被害人的陈述被害人刘某2的陈述，证实2018年3月3日，经过朋友介绍，她开始和赵海然发生业务往来。赵海然向她要镀锌卷的时候，是从微信上通知她要货的规格、米数等，她联系好货源后把货的价格、吨位、米数、规格再通过微信报给赵海然。赵海然同意报价后把拉货的拖排车手机号通过微信发给她，她再把赵海然发的拖排车手机号通过微信、电话等方式通知卖货的货主，货主通知货物存放地的厂子发货。赵海然都是以赊欠的方式从她处购买镀锌卷，7日内付清货款。她给赵海然的镀锌卷是她从倒卖镀锌卷的个人（散户）手中赊欠购入的，然后每吨加上10-20元再卖给赵海然。赵海然镀锌卷加工为彩涂卷后再销售，销售后给她支付货款。从2018年3月至6月10日，赵海然给她支付的货款还多着三十余万元。2018年6月初，赵海然因脑血栓住院，住院期间通过电话联系她继续找货。自2018年6月21日开始至2018年8月13日，她从散户手中大量筹集镀锌卷后，采取赊货的方式卖给赵海然，期间没有对过账，赵海然给她的最后一笔货款是2018年8月16日的105500元。之后就没有支付过货款，她也就没有再支付卖给散户。目前，赵海然还欠她590万元左右的货款。她因此拖欠货款5864990.15元。2018年8月21日，她就联系不上赵海然了。（二）2018年8月5日至8月14日，被告人赵海然从白某1处通过赊货方式骗取大量镀锌卷，后将货物转卖，给白某1造成损失总计3669140元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）白某1提供从他人处赊货后供货给被告人赵海然的货物明细、欠款明细，证实其自2018年8月7日至8月14日从陈某、李某8等人处赊购镀锌卷情况，以及自2018年8月5日至2018年8月14日向赵海然交付货物及赵海然拖欠货款情况。（2）白某1提供的其与赵海然之间微信聊天记录截图，证实白某1向赵海然供货以及追要货款情况。（3）陈某提供的供货明细，证实其于2018年8月7日向白某1提供产品规格为0.37*1.2的镀锌卷5件，吨位分别为3.98、3.975、4.005、4.01、4.68，单价4470元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；于2018年8月12日向白某1提供产品规格为0.35*1的镀锌卷3件，吨位分别为3.76、3.774、3.758，单价4440元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；同日向白某1提供产品规格为0.37*1的镀锌卷2件，吨位分别为7.448、7.464，单价4420元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是134××××****；同日向白某1提供产品规格为0.38*1的镀锌卷3件，吨位分别为8.209、8.19、7.845，单价4420元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是159××××****；于2018年8月13日向白某1提供产品规格为0.33*1的镀锌卷3件，吨位分别为3.816、3.92、3.79，单价4490元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；同日向白某1提供产品规格为0.37*1的镀锌卷6件，吨位分别为4.644、4.882、4.802、7.958、3.992、3.896，单价4420元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（4）李某7提供的供货明细，证实其于2018年8月10日向白某1提供产品规格为0.25*1的镀锌卷7件，吨位分别为4.14、4.498、3.8、3.808、3.806、4.112、4.1，单价4590元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（5）李某8提供的供货明细，证实其于2018年8月9日向白某1提供产品规格0.32*1.2镀锌卷1件，吨位8.376吨，单价4470元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（6）李某9提供的购货明细，证实其于2018年8月8日向白某1提供产品规格为0.32*1.2的镀锌卷1件，吨位4.13，单价4500元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是136××××****；同日向白某1提供产品规格0.27*1.2的镀锌卷3卷，吨位分别为4.75、4.73、4.7，单价4590元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（7）韩某提供的购货明细，证实其于2018年8月12日向白某1提供产品规格为0.37*1的镀锌卷2件，吨位分别为8.675、3.758，单价4430元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是158××××****。（8）蔺某提供的购货明细、山东省茂盛彩钢有限责任公司出库单，证实其于2018年8月10日向白某1提供产品规格为0.38*1.2的镀锌卷5件，吨位分别为4.262、4.256、4.25、4.248、4.41，单价4460元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（9）刘某8提供的购货明细、山东汇鑫板业有限公司镀锌外加工出库单，证实其于2018年8月9日向白某1提供产品规格为0.33*1.2的镀锌卷3件，吨位分别为3.934、3.936、7.914，单价4480元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（10）王某11提供的微信聊天记录、提货证明复印件，证实其于2018年8月8日向白某1提供产品规格0.23*1镀锌卷5件，吨位分别为3.82、3.888、3.95、3.832、3.876，单价4680元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是134××××****；于同日向白某1提供产品规格0.28*1镀锌卷6件，吨位分别为4.34、4.35、4.34、4.318、4.318、4.452，单价4540元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；于2018年8月10日向白某1提供产品规格0.28*1镀锌卷7件，吨位分别为4.158、4.01、4.136、3.976、4.108、4.186、4.198，单价4550元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（11）赵某3提供的供货明细，证实其于2018年8月13日向白某1提供产品规格0.36*1镀锌卷3件，吨位分别为8.228、3.806、3.95，单价4450元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（12）张某4提供的供货明细、提货单复印件，证实其于2018年8月7日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为3.952、3.932，单价4460元/吨；于2018年8月10日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷4件，吨位分别为4.112、3.887、3.866、3.948，单价4460元/吨；于2018年8月13日向白某1提供产品规格0.34*1镀锌卷2件，吨位分别为4.565、4.605，单价4460元/吨。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（13）魏某2提供的供货明细、提货证明复印件，证实其于2018年8月8日向白某1提供产品规格为0.3*1.2的镀锌卷1件，吨位为8.638，单价4590元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是134××××****。（14）张某5提供书证供货明细、出仓明细复印件，证实其向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷5件，吨位分别为3.827、3.808、3.961、3.884、3.77，单价4460元/吨；其向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷1件，吨位为4.038，单价4490元/吨。（15）王某12提供的供货明细，证实其于2018年8月10日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷3件，吨位分别为4.04、4.022、4.042，单价4450元/吨；于2018年8月14日向白某1提供产品规格0.3*1镀锌卷1件，吨位为7.902，单价4560元/吨；同日向白某1提供产品规格0.36*1镀锌卷3件，吨位分别为7.836、4.082、9.268，单价4460元/吨。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（16）谢某提供的供货明细、出库单复印件，证实其于2018年8月8日向白某1提供产品规格0.32*1.2镀锌卷3件，吨位分别为8.03、3.874、3.86，单价4500元/吨；2018年8月14日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为4.136、4.952，单价4490元/吨。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（17）刘某9提供的白某1签字的对账明细，证实其于2018年8月10日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷1件，吨位为4.044，单价4450元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是159××××****；于2018年8月12日向白某1提供产品规格0.27*1镀锌卷5件，吨位分别为4.126、4.004、4.23、4.02、7.952，单价4570元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是,134××××****；于2018年8月13日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为8.04、3.94，单价4490元/吨；于同日向白某1提供产品规格0.37*1镀锌卷1件，吨位为8.64，单价4420元/吨；白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；于2018年8月14日向白某1提供产品规格0.3*1镀锌卷2件，吨位分别为4.172、4.57，单价4550元/吨；于同日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷1件，吨位为8.05，单价4490元/吨。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（18）魏某3提供书证供货明细、借条，证实其于2018年7月23日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷3件，吨位分别为4.616、4.736、4.6，单价4435元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是158××××****。后白某1向其出具62000元的借条。（19）吴某3提供的供货明细，证实其于2018年8月13日向白某1提供产品规格0.38*1镀锌卷1件，吨位为4.766，单价4440元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；于同日向白某1提供产品规格0.36*1镀锌卷2件，吨位分别为4.402、4.302，单价4440元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是159××××****。（20）刘某10提供的对账明细，证实其于2018年8月14日，其向白某1提供产品规格0.3*1镀锌卷1件，吨位为4，单价4550元/吨；同日向白某1提供产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为4.14、4.052，单价4490元/吨。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（21）王某13提供的提货单复印件，证实其于2018年8月7日向白某1提供产品规格0.33*1.2镀锌卷3件，吨位分别为9.22、9.266、9.352，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；其于2018年8月14日向白某1提供产品规格0.28*1镀锌卷6件，吨位分别为4.346、4.326、4.172、4.28、3.914、3.728，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（22）商某提供的对账明细、出货单复印件，证实其于2018年8月12日向白某1提供产品规格0.35*1镀锌卷1件，吨位为9.23，单价4400元/吨,白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（23）付某提供的购货明细、提货证明复印件，证实其于2018年8月12日向白某1提供产品规格0.35*1.2镀锌卷6件，吨位分别为4.724、4.726、4.72、4.784、4.332、4.68，单价4470元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是134××××****。（24）王某14提供的供货明细，证实白某1使用与其共有资金购买镀锌板30件，价值817880.3元。2.证人证言（1）证人陈某的证言，证实2018年8月7日，白某1向她赊购镀锌卷5卷，20.65吨，价值92305元；2018年8月12日赊购镀锌卷8卷，其中3个大卷22.244吨，价值107158元；3个小卷11.292吨，价值50136元；2个大卷14.912吨，价值65911元；2018年8月13日赊购9卷，其中3个小卷11.526吨，价值51751元；5个小卷1个大卷30.174吨，价值133972元。上述货款总计501233元，2018年8月14日白某1向她支付50000元，余款451233元未支付。2018年8月21日她找白某1要账，白某1给她打了1张欠条，并告诉她把货全部给了赵海然了，赵海然已经逃跑了。（2）证人李某7的证言，证实2018年8月10日，白某1向他赊购产品规格0.25*1的镀锌卷7卷，共计28.264吨，单价4590元/吨，货款129731元。他和白某1约定赊货后7日内付清货款。这批货是他从泥曰花处赊购的，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。（3）证人李某8的证言，证实2018年8月9日，白某1向她赊购产品规格0.32*1.2镀锌卷1件，8.376吨，单价4470元/吨，价值37440元，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****，至今没有支付货款。（4）证人李某9（李某10）的证言，证实2018年8月8日，白某1向他赊购产品规格为0.32*1.2镀锌卷1卷，吨位为4.13吨，单价4500元/吨；同日赊购产品规格0.27*1.2镀锌卷3卷，吨位总计14.18吨，单价4590元/吨。上述货款共计83670元，至今没有支付。后来白某1告诉他货都给了赵海然。（5）证人韩某的证言，证实2018年8月12日，白某1向他赊购镀锌卷2卷，12.433吨，货款55078元。白某1提供的拖排车司机手机号码是158××××****。（6）证人蔺某的证言，证实2018年8月10日，白某1向她赊购产品规格0.38*1.2镀锌卷5卷，共计21.426吨，单价4460元/吨，价值95559元，白某1一直没有支付货款。（7）证人刘某8的证言，证实2018年8月9日，白某1向她赊购产品规格0.33*1.2镀锌卷4卷，15.784吨，单价4480元/吨，价值70712元。当时约定7日付款，但是白某1至今没有支付货款。（8）证人王某11的证言，证实2018年8月8日，白某1向她赊购产品规格0.23*1镀锌卷5件，吨位分别为3.82、3.888、3.95、3.832、3.876，共19.366吨，单价4680元/吨，价值90632.88元；同日白某1向她赊购产品规格0.28*1镀锌卷6件，吨位分别为4.34、4.35、4.34、4.318、4.318、4.452，共26.118吨，单价4540元/吨，价值共计118575.72元；2018年8月10日，白某1向她赊购产品规格0.28*1镀锌卷7件，吨位分别为4.158、4.01、4.136、3.976、4.108、4.186、4.198，共28.772吨，单价4550元/吨，价值130912.6元，上述货款共计340121.2元。白某1一直没有支付货款，她去要账时，白某1说自己正在赵海然家里要账，并让她过去。她根据白某1发送的地址到达赵海然家时，看到三个人在找白某1要钱，白某1等着让赵海然打钱，后来赵海然没有打钱，他们就回去了。2018年8月21日上午，有二十多个人去赵海然家里找白某1要账，赵海然不在家，并说当天坐飞机回来，后来就联系不到赵海然了。（9）证人赵某3的证言，证实2018年8月13日，白某1向她赊购产品规格0.36*1镀锌卷3件，吨位分别为8.228、3.806、3.95，单价4450元/吨，价值71128元。白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。上述货款白某1至今没有支付。2018年8月14日，白某1以现款交易的方式从她处购买赊购产品规格0.35*1镀锌卷4件，吨位分别为4.804、4.09、8.07、8.062，价值108400元。该笔货款已经支付。（10）证人张某4的证言，证实2018年8月7日白某1向她赊购产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为3.952、3.932，共7.884吨，单价4460元/吨，价值35162元；2018年8月10日，白某1向她赊购产品规格0.33*1镀锌卷4件，吨位分别为4.112、3.887、3.866、3.948，共15.813吨，单价4460元/吨，价值70525元；2018年8月13日，白某1向她赊购产品规格0.34*1镀锌卷2件，吨位分别为4.565、4.605，共9.17吨，单价4460元/吨，价值40898元，上述货款共计146586.82元。白某1至今未支付。后来她才知道白某1把货都给了赵海然了，赵海然跑了。（11）证人魏某2的证言，证实2018年8月8日白某1向他赊购产品规格0.27*1.2镀锌卷1件，吨位8.638吨，单价4590元/吨，价值39648元。他的销售价格是按照当天市场价格确定的，白某1至今没有支付货款。（12）证人张某5的证言，证实2018年8月10日，白某1向她赊购产品规格0.33*1镀锌卷5件，吨位分别为3.827、3.808、3.961、3.884、3.77，共19.25吨，单价4460元/吨，价值85855元；2018年8月14日，白某1向她赊购产品规格0.33*1镀锌卷1件，吨位为4.038，单价4490元/吨，价值18130元。上述货款共计103985元，白某1一直没有支付，后来她在向白某1要账时，白某1说货给了赵海然，赵海然现在联系不上了。（13）证人王某12的证言，证实2018年8月10日，白某1向她赊购产品规格0.33*1镀锌卷3件，吨位分别为4.04、4.022、4.042，单价4450元/吨，价值53860元；2018年8月14日，白某1向她赊购产品规格0.3*1镀锌卷1件，吨位为7.902，单价4560元/吨，价值36033元；同日白某1向她赊购产品规格0.36*1镀锌卷3件，吨位分别为7.836、4.082、9.268，单价4460元/吨，价值94489元，上述货款共计184382元。她和白某1口头约定7日内付款，到期后她多次找白某1要账，白某1告诉她，货都卖给赵海然了，赵海然现在联系不上了，给不了钱。（14）证人谢某的证言，证实2018年8月8日，白某1向他赊购产品规格0.32*1.2镀锌卷3件，吨位分别为8.03、3.874、3.86，单价4500元/吨，价值70938元；2018年8月14日，白某1向他赊购产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为4.136、4.952，单价4490元/吨，价值40805元，以上货款共计111743元。他和白某1口头约定7日内付款，到期后他多次找白某1追要货款，白某1告诉他自己把货都卖给赵海然了，赵海然跑了。（15）证人刘某9的证言，证实2018年8月10日至14日，白某1向他赊购4批镀锌卷共计12件，价值297092元。但是白某1至今没有支付货款，后来白某1告诉他自己把货都卖给赵海然了。白某1提供的拖排车司机手机号码有150××××****、159××××****、134××××****。（16）证人魏某3的证言，证实2018年7月23日，白某1向他赊购产品规格0.33*1镀锌卷3件，吨位分别为4.616、4.736、4.6，共计13.952吨，单价4435元/吨，价值61877元。白某1至今没有支付该笔货款。（17）证人吴某3的证言，证实2018年8月13日，白某1向他赊购产品规格0.38*1镀锌卷1件，吨位为4.766，单价4440元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；产品规格0.36*1镀锌卷2件，吨位分别为4.402、4.302，单价4440元/吨，白某1提供的拖排车司机手机号码是159××××****。以上货款共计59806元，他一直找白某1要账，白某1后来告诉他把货卖给赵海然了，现在联系不上赵海然了。（18）证人刘某10的证言，证实2018年8月14日，白某1向她赊购产品规格0.3*1镀锌卷1件，吨位为4，单价4550元/吨；产品规格0.33*1镀锌卷2件，吨位分别为4.14、4.052，单价4490元/吨。上述货款总计54982元，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。白某1没有支付货款，后来她听说白某1把货都卖给了赵海然，赵海然跑了。（19）证人王某13的证言，证实2018年8月7日，白某1向他赊购产品规格0.33*1.2镀锌卷3件，共计27.838吨，单价4480元/吨，货款124714.24元，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****；2018年8月14日，白某1向他赊购产品规格0.28*1镀锌卷6件，共计24.766吨，单价4585元/吨，货款113552.11元，白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。以上货款共计238266.35元，白某1向他支付50000元，余款188266元没有支付。2018年8月20日，白某1告诉他把货都卖给赵海然了，赵海然跑了。（20）证人商某的证言，证实2018年8月12日，白某1向他赊购产品规格0.35*1镀锌卷1件，吨位为9.23，单价4400元/吨，价值40612元,白某1提供的拖排车司机手机号码是150××××****。白某1至今没有支付货款。他找白某1要账时，白某1告诉他把货给了赵海然，赵海然跑了。（21）证人付某的证言，证实2018年8月12日，白某1向他赊购产品规格0.35*1.2镀锌卷6件，吨位分别为4.724、4.726、4.72、4.784、4.332、4.68，单价4470元/吨，货款125008元，白某1提供的拖排车司机手机号码是134××××****。他向白某1追要货款时，白某1一直和他说在要账，后来他听说白某1把货卖给了赵海然。（22）证人王某14的证言，证实2017年5月开始，她与白某1共同出资购买、销售镀锌板，约定利润平均分配。2018年8月20号左右，有人去她家催要货款，她电话联系白某1后才知道，白某1用合伙资金817880元及自有资金购买了大量镀锌板，然后把镀锌板都卖给了赵海然。现在联系不到赵海然了，赵海然也没有支付货款。3.被害人陈述被害人白某1的陈述，证实他和赵海然是从2018年4月底的时候经过朋友介绍发生镀锌卷业务往来。赵海然以赊购的方式从他处购买镀锌卷后加工成彩涂卷销售，并在7日内把对应货款付清。从2018年4月至2018年8月初，他和赵海然做了多笔镀锌卷销售业务，货款已全部付清。从2018年8月5日至14日，赵海然向他要了9批镀锌卷，总价值4896321元，这些货物中，除价值90万左右的镀锌卷外，剩余的都是他赊欠其他个人的货。截止2018年8月15日，赵海然向他支付了127181元，余款3669140元没有支付。赵海然每次都是通过微信告诉他所要镀锌卷规格、件数，他按照赵海然的要求，以自己购入及从其他加工户处赊欠的方式准备货源，然后把镀锌卷存放地点、件数、规格通过微信反馈给赵海然。赵海然把拖排车车主及手机号码告诉他，他再将上述信息以微信、电话等方式通知给赊货给他的加工户，加工户再通知加工镀锌卷厂的保管员发货。后来，他到赵海然存货的位于博兴县兴福板材新市场的嘉冠公司、辰星公司去询问，公司保管员说赵海然已经将存货全部提走了。他听说赵海然把货物全部低价销售到江苏邳州，然后携款逃匿了。（三）2018年8月6日至8月13日，被告人赵海然从宋某1处通过赊货的方式骗取镀锌卷，后将货物转卖，给宋某1造成损失385144元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证宋某1提供的打款明细、提货明细、微信聊天截图，证实宋某1于2018年8月6日向赵海然提供产品规格0.27*1镀锌卷4件，吨位分别为7.566、7.756、7.616、7.616，单价4560元/吨；于2018年8月9日向赵海然提供产品规格0.27*1镀锌卷4件，吨位分别为8.048、8.06、8.254、8.674，单价4550元/吨；于2018年8月13日向赵海然提供产品规格0.23*1镀锌卷3件，吨位分别为4.06、8.108、8.066，单价4720元/吨。自2018年8月10日，宋某1多次向赵海然催要货款。2.被害人的陈述被害人宋某1的陈述，证实2013年左右，她与赵海然均在店子镇工业园内的中泰彩板工作，是同事关系。2018年4月开始，她离职后在兴福镇钢铁市场卖镀锌卷。期间赵海然主动找她赊购镀锌卷，购买后7日内付清货款。2018年4月至8月初，她与赵海然之间发生多次业务往来，货款也全部付清。赵海然每次都是通过微信告诉她所要镀锌卷的规格、件数，她按照赵海然的要求准备货源，这些货都是她自己加在店子镇工业园金富泰公司加工的，货源确定后，她把存货地点、件数、规格通过微信反馈给赵海然，赵海然将拖排车车主及车主手机号码告诉她，她再将上述信息通过传真的方式发给金富泰公司的保管员发货。赵海然是通过闵某账户给她回款。2018年8月6日、9日、13日，赵海然分别向她赊购了价值139326元、150313元、95504元的镀锌卷一宗，总货款为385144元。三批镀锌卷均是按照当天市场价格确定的，其中8月6日单价4560元/吨，8月9日单价4550元/吨，8月13日单价4720元/吨。赵海然提供的托盘车司机手机号码分别为159××××****、150××××****。2018年8月18日左右，赵海然使用的2个手机号都关机了，她听说赵海然把镀锌卷全部低价销售到江苏邳州后携款逃匿了。她在后期和好几个被害人联系得知，在8月12日至8月18日期间，赵海然给他们所发的微信图片、视频、文字语音一类的信息，全部都一样。（四）2018年8月6日至8月14日，被告人赵海然从李某1处通过赊货的方式骗取镀锌卷，后将货物转卖，造成李某1损失2012490元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证李某1提供的交易明细、微信聊天记录截图，证实其于2018年8月6日向赵海然提供产品规格0.37*1镀锌卷8件，吨位分别为4.166、8.254、4.08、4.006、8.09、4.21、9.052、9.202，单价4390元/吨；产品规格0.27*1镀锌卷5件，吨位分别为3.96、3.947、4.1、4.084、4.036，单价4550元/吨；产品规格0.35*1镀锌卷3件，吨位分别为8.79、8.615、4.76，单价4410元/吨。上述货款共计413595元，赵海然提供的托盘车司机手机号码为134××××****。其于2018年8月9日向赵海然提供产品规格0.32*1镀锌卷2件，吨位分别为3.758、3.772，单价4500元/吨；于同日向赵海然提供产品规格0.33*1镀锌卷6件，吨位分别为3.744、3.754、4.16、4.077、4.07、4.018，单价4460元/吨；产品规格0.37*1.2镀锌卷6件，吨位分别为4.294、4.29、4.298、4.334、4.44、4.458，单价4460元/吨；产品规格0.33*1镀锌卷4件，吨位分别为9.342、4.482、4.234、4.522，单价4480元/吨。上述货款共计357755元，赵海然提供的托盘车司机手机号码为134××××****。其于2018年8月11日向赵海然提供产品规格0.37*1镀锌卷11件，吨位分别为4.022、8.022、4.094、4.014、7.984、3.924、4.046、8.082、4.044、7.814、7.742，单价4410元/吨；产品规格0.33*1镀锌卷6件，吨位分别为4.025、4.015、4.03、3.778、3.882、4.38，单价4470元/吨；产品规格0.36*1镀锌卷2件，吨位分别为4.346、8.162，单价4410元/吨。赵海然提供的托盘车司机手机号码为134××××****。于同日向赵海然提供产品规格0.28*1.2镀锌卷4件，吨位分别为3.936、3.924、3.956、3.948，单价4580元/吨；产品规格0.23*1.2镀锌卷4件，吨位分别为4.336、4.368、4.372、4.344，单价4760元/吨；赵海然提供的托盘车司机手机号码为158××××****。上述货款共计602885元。其于2018年8月12日向赵海然提供产品规格0.33*1镀锌卷4件，吨位分别为48.604、8.644、8.57、8.6，单价4480元/吨；于同日向赵海然提供产品规格0.36*1镀锌卷6件，吨位分别为8.188、4.104、4.385、4.1、4.221、4.108，单价4420元/吨；于同日向赵海然提供产品规格0.36*1镀锌卷2件，吨位为4.32，单价4420元/吨；赵海然提供的托盘车司机手机号码为134××××****。于同日向赵海然提供产品规格0.36*1镀锌卷2件，吨位分别为7.23、4.154，单价4430元/吨，赵海然提供的托盘车司机手机号码为150××××****。上述货款共计352360元。其于2018年8月13日向赵海然提供产品规格0.33*1镀锌卷5件，吨位分别为4.072、4.072、4.078、4.124、4.178，单价4500元/吨；产品规格0.37*1镀锌卷4件，吨位分别为8.01、8.086、8.636、7.798，单价4460元/吨，赵海然提供的托盘车司机手机号码为150××××****。上述货款共计237435元。其于2018年8月14日向赵海然提供产品规格0.33*1镀锌卷7件，吨位分别为8.293、4.042、4.13、4.215、3.99、4.16、4.125，单价4500元/吨；产品规格0.36*1镀锌卷3件，吨位分别为7.599、7.352、7.508，单价4460元/吨。上述货款共计248460元，赵海然提供的托盘车司机手机号码为150××××****。同时证实其向赵海然多次催要货款的情况。2.被害人的陈述被害人李某1的陈述，证实自2018年7月份，她与赵海然之间开始镀锌卷买卖往来。赵海然向她赊购镀锌卷后加工成彩涂卷销售，付款时间为赊购后7天内。自2018年7月至2018年8月初，她和赵海然之间发生多次镀锌卷销售业务，货款业已付清。赵海然每次都是通过微信告诉她所要镀锌卷的规格、件数，她按照赵海然的要求准备货源，然后把存货地点、件数、规格通过微信反馈给赵海然，赵海然将拖排车车主及车主手机号码告诉她，她再告诉托盘车司机去哪里拉货。赵海然是通过闵某账户给她回款。2018年8月6日、9日、11日、12日、13日、14日，赵海然分别向她赊购了价值413595元、357755元、602885元、352360元、237435元、248460元的镀锌卷，总价值2212490元。截止到2018年8月13日，赵海然只向她支付了200000元，余款2012490元一直没有支付。2018年8月20日左右，赵海然从博兴跑了，手机关机了。她去赵海然存货的位于博兴县兴福板材新市场的嘉冠公司、辰星公司去询问，公司内都停机了，没有任何货了。她后来知道赵海然将镀锌卷处理掉携款逃匿了。（五）自2018年6月至8月，被告人赵海然在山东省博兴县辰星钢铁有限公司加工镀锌卷，前期按约支付加工费，同年8月11日之后不再支付加工费并逃匿，造成该公司损失642331元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）山东省博兴县辰星钢铁有限公司提供的镀锌卷入库单复印件，证实赵海然在其公司加工镀锌卷入库情况。（2）山东省博兴县辰星钢铁有限公司提供的彩涂卷发货单复印件，证实赵海然在其公司加工彩涂卷出库情况。（3）山东省博兴县辰星钢铁有限公司提供的加工费明细表，证实赵海然在其公司加工镀锌卷费用发生、支付及尚欠数额统计情况。（4）户名闵某尾号2977账户交易明细，证实自2018年7月3日至8月12日赵海然通过上述账户向山东省博兴县辰星钢铁有限公司王春霞支付加工费1572082元。2.证人证言证人张某6的证言，证实他现任山东省博兴县辰星钢铁有限公司生产部经理。2018年6月26日至8月14日，赵海然以3个户头“赵海然、增硕、硕润”的名义在辰星公司加工彩涂卷，共计产生2214413元的加工费。赵海然与辰星公司约定加工完成后10日内付清加工费，并在支付加工费后提货。到2018年7月，赵海然便以资金紧张、住院等理由拖欠加工费。在2018年8月，赵海然继续在辰星公司加工彩涂卷的过程中，赵海然付清了7月份的加工费，少量支付了8月份的加工费，现仍拖欠加工费642331元。他们通过电话向赵海然催要过加工费，赵海然说自己正在住院，出院后支付，后来又说自己的账户被法院查封了，需要解封等等。直到2018年8月21日之后，他们就联系不到赵海然了。另查明，2018年9月29日,被告人赵海然被抓获归案除上述证据外，本案事实还有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.书证（1）户籍证明，证实被告人赵海然的基本身份情况。（2）山东省淄博市张店区人民法院（2005）张刑初字第19号刑事判决书、山东省滨州市滨城区人民法院（2007）滨刑初字第329号刑事判决书，证实被告人赵海然曾因犯诈骗罪，于2005年1月19日被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；因犯合同诈骗罪，于2007年10月24日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万元。（3）博兴县公安局协助查封通知书，证实2018年11月2日，博兴县公安局查封被告人赵海然的鲁Ｍ×××**机动车1辆。（4）王某15（手机号150××××****）提供的拉货明细，证实其自2018年8月1日至8月16日为赵海然的拉送镀锌卷等情况。（5）耿某4（手机号134××××****）提供的拉货明细，证实其自2018年8月1日到8月24日为赵海然拉送镀锌卷情况，并详细备注货主为刘某2、白某1、李某12（李某1）。（6）李某11（手机号137××××****）提供的拉货明细，证实其自2018年8月1日至8月13日为赵海然的拉送镀锌卷等情况。（7）袁某3提供的货物明细、说明，证实其于2018年8月9日至2018年8月13日从山东博兴购进彩涂卷221.578吨，货款总计943896元，货款已全部支付至闵某账户。（8）刘某11提供的账本复印件、微信聊天记录，证实刘某11从赵海然处买货情况及给赵海然的转账记录。（9）户名刘某11尾号7079的农业银行账户交易明细，证实自2018年4月至2018年8月24日期间，该账户向户名闵某账户转账情况。（10）袁某1提供的交易明细、微信聊天记录、银行交易明细，证实其于2018年6月19日从赵海然处购买价值119554元的彩涂卷的情况。（11）户名闵某尾号8377、2977、8879银行交易明细，证实该账户与户名白某1尾号0778账户、户名李某1尾号6977账户、户名刘某2尾号0779账户、户名宋某1尾号2279账户、户名耿某4尾号5074账户、户名王某15尾号1015账户、户名王春霞尾号6778账户、户名魏家功尾号9666账户之间的往来明细，及与邳州袁某3、邵某、邳州袁某4、邳州袁某5、邳州袁大胜、任丘刘某11等人的往来明细。（12）山东嘉冠钢板有限公司提供的镀锌卷入库单复印件、入库明细、彩涂卷出库单复印件、加工明细、提货证明复印件、加工费明细表、加工费支付电子银行回单，证实赵海然在山东嘉冠钢板有限公司在其公司镀锌卷、彩涂卷的入库、提货情况及加工费用明细。（13）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人白某1于2018年8月22日到博兴县公安局经侦大队报案，于2018年8月24日立案侦查。（14）在逃人员登记登记表、破案经过，证实赵海然因本案于2018年8月27日被上网追逃，于2018年9月29日在山东省无棣县与河北省海兴县荣乌高速交界处滨州市荣乌高速鲁冀界公安检查站被抓获归案。2.证人证言（1）证人王某15的证言，证实经王禄介绍，他自2018年3月份开始为赵海然拉货，并记录了具体明细。大多情况下是赵海然通过微信告诉他拉货地点、货物规格，然后他去出货厂提供手机号拉货。一般拉货时会有2-3联单子，出门时就留在出货厂门卫处，有时候他拿着1联，但现在都找不到了。到送货地点时也不需要凭证，告诉保管员是谁的货就可以放下。他知道刘某2、白某1和李某1是帮赵海然找货的，有时候赵海然忙，就让刘某2、白某1和李某1通知他拉货。他记录的拉货明细中第一栏是拉货地点，第二栏是产品规格，第三栏是吨位，第四栏是送货地点。一般的送货地点是“嘉冠”、“辰星”和“亿利达”，去“嘉冠”入货时户名是“赵海然或刘某11”，但大多数入货户名是“赵海然”，去“辰星”入货时户名是“赵海然或李硕润”，去“亿利达”入货户名是“东某贷”，有时他自己忙不过来会找他父亲王德民拉货，王德民也把赵海然让拉的货都记录下来了。（2）证人耿某4的证言，证实赵海然是他的舅舅。他自2018年8月1日开始给赵海然拉货，赵海然通过微信告诉他需要拉货的吨位、规格、拉货地点及运送地点。他详细记录了拉货明细。（3）证人李某11的证言，证实她自2018年农历正月初八开始为赵海然拉送镀锌卷至2018年8月13日。赵海然通过电话或者微信告诉她需要拉货的吨位、规格、拉货地点及运送地点。她去拉货时只需要报送电话号码，厂里的保管员确认后，她在提货单的空白处签上姓名和手机号码就可以把货拉走了。她忙不过来的时候，会找几个人帮忙拉货，电话号码分别是：159××******、150××××****、158××××****、133××××****、137××××****，这几个号码都有可能出现在提货单上。（4）证人刘某11的证言,证实他是任丘市富彩金属制品厂负责人。2018年4月至8月，他让妻子马佳宾通过微信与赵海然联系，多次从赵海然处购买彩涂卷、镀锌卷，所购买的彩涂卷、镀锌卷赵海然说是二级品，也是按照二级品的价格销售给他的。马佳宾记载了相关记录，总计购买彩涂卷2345201公斤，价值10503956.42元；总计购买镀锌卷239.733吨，价值787956元，以上货款全部付清了。赵海然每次都要求当日付清货款，说是等钱用。赵海然卖给他的彩涂卷比一级品彩涂卷市场价格每吨便宜100元至200元左右。他购进的镀锌卷、彩涂卷全部由李某13的托盘车送到兴福板材市场的万某剪公司分条，分条后大部分拉回任丘市他经营的厂里加工成三角龙骨销售，小部分在分完条后接着就卖了。2018年8月中旬，马佳宾说联系不上赵海然了，听说赵海然欠了很多人的钱跑了。他购买的镀锌卷、彩涂卷的货款大多是通过户名为刘某11尾号7079的农业银行账户支付至赵海然提供的户名闵某尾号8879账户中，只有3笔款项的支付方式不同：2018年5月13日，他通过户名为王德保的农行账户给户名闵某尾号8879账户转账258870元；2018年6月16日，他通过户名刘某11尾号6463建设银行账户向户名殷燕尾号5646建设银行账户转账250351元，分2笔转账，分别为200000元、50351元；2018年6月18日，他通过户名刘某11尾号6463建设银行账户向户名殷燕尾号5646建设银行账户转账190000元。（5）证人刘某12的证言，证实他是博兴县万某剪公司负责人。河北省任丘市的刘某11是他的客户，自2018年4月至8月，刘某11在他的厂做彩涂卷分条，每月的彩涂卷分条数量500吨左右。刘某11从兴福板材市场上购进彩涂卷，然后通过拖排车把彩涂卷拉到他厂内分条，分条后刘某11再负责找车拉走，每吨分条加工费40元。刘某11在他厂做分条所用的彩涂卷有些是A级品（一级品），有些是A-级品，二者大约各占50%。A-品是多少有些质量问题的一级品，包括松边、色差等，这种A-品等级的彩涂卷每吨价格比一级品下浮100元左右。A-品彩涂卷也许是用正品的镀锌卷加工过程中出现问题，也有可能是用A-品镀锌卷加工成彩涂卷的。刘某11的加工费已经全部付清。（6）证人袁某1的证言，证实2018年6月18日，他到嘉冠厂子去寻找二级彩涂板的货源，嘉冠厂子里面一个负责发货的女性工作人员让他联系嘉冠厂车间主任赵主任（赵海然）。添加微信后，赵海然告诉他自己的彩涂卷都是正品货，他把需要的规格0.3*1.2和0.35*1.2报给赵海然，赵海然给他报的单价是4520元/吨，这个价格比市场价格每吨低200元左右。他想和赵海然见面沟通，赵海然告诉他自己正在住院，并让他放心货物。他通过微信向赵海然订购了6卷彩涂卷，其中0.3*1.2规格的4卷，0.35*1.2规格的2卷，单价4520元/元，总货款是119554元，两个规格的镀锌卷是统一价格。他问赵海然为什么便宜卖，赵海然说自己急着用钱，所以卖的货便宜。他按照赵海然的要求向赵海然转账1000元作为定金。2018年6月19日，赵海然通过微信给他发送了明细及收款账户，户名闵某尾号8879账户。当天下午4时29分，他通过户名陈国启尾号5174账户向户名闵某尾号8879账户转账119554元。后来，他和拖排车司机一同前往赵海然提供的“嘉冠”厂子去提货。卸货时他查验货物，发现其中有1卷有点松边，剩余5卷是正品货。（7）证人张某6的证言，证实他现任山东省博兴县辰星钢铁有限公司生产部经理。赵海然在辰星公司用来加工彩涂卷的镀锌卷每100吨大概有1吨二级品，剩余基本上是一级品，用一级品镀锌板加工而成的彩涂卷大部分也是一级品。赵海然加工的彩涂卷每卷都有产品质量记录单。赵海然要求辰星公司在彩涂卷上都贴上的A级品（也就是一级品）的标签。（8）证人袁某2的证言，证实自2018年7月份至今，他为袁大胜托运过彩涂卷，他从山东省博兴县辰星钢铁有限公司为袁大胜拖运赵海然彩涂板共125件，大约有550吨；从山东嘉冠钢板有限公司为袁大胜托运赵海然彩涂板共61件，大约有250吨。（9）证人高某的证言，证实2018年8月1日至8月15日，她在赵海然租用的博兴县兴福板材市场汇鑫大厦4楼410房间为赵海然工作，当时一起工作的有赵某2。赵海然说让她帮忙整理账目，但是一直没有给她提供相关账目。2018年8月18日左右，她联系不上赵海然就离开了。她知道赵海然在嘉冠公司和辰星公司加工彩涂卷，其他就不清楚了。（10）证人闵某的证言，证实他曾和赵海然一起在兴福镇的浦项钢铁公司工作，赵海然当时任他的车间主任。他本人没有在博兴县农业银行办理过银行卡，2017年上半年，赵海然曾用他身份证办了一张农行卡，一直由赵海然使用。后来他听说赵海然跑了，就去把这张银行卡停了，又补办了一张银行卡。补办银行卡时卡上余额540.78元，他想给赵海然转回去，但是一直没有联系到赵海然。3.被告人的供述与辩解被告人赵海然的供述与辩解，证实他从2017年10月份开始从事镀锌卷、彩涂卷生意。他自2018年2、3月份开始让刘某2给他从博兴县兴福白铁市场上找镀锌卷，他和刘某2约定以赊欠方式购买，赊货后5-10日内付清货款。他从刘某2处赊购的镀锌卷，有些直接销售出去，有些做成彩涂卷销售出去。2018年4月份，他开始从白某1手中购买镀锌卷，有的时候是直接给白某1支付现款，有的时候是采取赊货的方式，现款和赊欠各占50%。他还向李某1、宋某2采取赊货的方式购买镀锌卷。2018年5月份之前，他让刘某2找货，刘某2找货后每吨加上20元-30元再卖给他，他销售出去后把货款支付给刘某2。2018年5月30日，刘某2和他商量合伙，2018年6月以后，他和刘某2、刘某2的丈夫合伙做镀锌卷生意，由刘某2负责找货，他和刘某2的丈夫负责销售，一直做到2018年8月份。2018年6月2日，他因脑梗住院治疗，生病前他让宋某1记录赊购货物流水，包括镀锌卷个数、规格、吨位、产地，他记着赊货的货主，销售回款全部回到他使用的闵某账户中后再向货主支付货款。他生病以后，宋某1不在嘉冠公司干了，就不再给他记账了。他同意和刘某2合伙以后，刘某2就让她女儿记账，他和刘某2合伙后一直没有算账。他听说刘某2的丈夫把他们合伙收的货在他不知情的情况下放到辰星公司南边的铭元通钢铁公司做成彩涂卷销售，另外刘某2的女婿也卖彩涂卷，他怀疑刘某2的女婿也私自卖货。他购进的镀锌卷放到嘉冠钢板公司、辰星钢板公司、鑫海汇板业公司做成彩涂卷销售。他销售的彩涂卷、镀锌卷价格是与市场价格相符的，主要销售到了江苏省邳州市和河北省任丘市。江苏邳州市的客户有袁大胜、袁某6、李某14；河北任丘市的客户有刘某1东某带公司，以及原先在嘉冠公司做货的李阳。自2018年3、4月份至8月初，他卖给刘某11的彩涂卷、镀锌卷大部分都是他让刘某2、白某1给找的镀锌卷。他把需要的镀锌卷规格通过电话或者微信报给刘某2或者白某1，刘某2或者白某1找好货以后，把镀锌卷的存放地报给他，他找王某15或者耿某4的拖排车拉到山东嘉冠钢板有限公司或者博兴县辰星钢铁有限公司做成彩涂卷销售。他让和刘某2、白某1约定以赊货方式要货，一般是10日内付清货款。他卖给刘某11的彩涂卷的价格是把刘某2、白某1给他的卖价加上加工费再加上每吨30元的利润。刘某2卖给他的镀锌卷在2018年6月份之前是每吨加上10元至20元的利润，在6月份之后因为刘某2和他是合伙做，所以没有加利润。白某1卖给他的镀锌卷每吨加20元的利润。他卖给刘某11的货都是收货后3日支付货款，刘某11已经全部付清货款了，全部打入到了他使用的闵某的账户中。他与袁某6、袁大胜、李某14在2018年5月份左右开始发生业务关系，他通过打电话或者微信与袁某6、袁大胜、李某14联系销售彩涂卷。袁某6、袁大胜、李某14报给他需要彩涂卷规格，然后由他报价，双方同意后，找车拉货。他销售给上述3人的彩涂卷大部分在山东嘉冠钢板有限公司和博兴县辰星钢铁有限公司加工的，袁某6、袁大胜、李某14拉货的时候，把拉货车的车牌号或者司机手机号报给他，他通知存货的厂子发货。他和袁某6、袁大胜、李某14约定的是现钱交易，一般是装好车后接着就打款，有的时候是第二天付款。支付的货款全部打到了他使用的闵某的农行账户中了。他在2018年8月22日之前使用的电话号码为187××******、183××××****，因为手机丢失了，所以在2018年8月22日之后就不再使用了。4.鉴定意见滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（电）字[2018]148号电子物证检验报告，证实经检验，从ipad及硬盘中提取到刘某11与赵海然聊天记录。关于被告人赵海然提出的“对欠刘某2、白某1的镀锌卷款项有异议，刘某2、白某1提供的镀锌板存在以次充好、亏吨、隔天加价等问题，刘某2也有重复计算镀锌板吨位的情况等”的辩解意见，经查，被害人刘某2关于赊购镀锌卷的规格、数量、来源与相关证人证言能够相互印证，且与托盘车司机记录的拉货明细能够基本对应；被害人白某1关于赊购及自购镀锌卷的规格、数量、来源与相关证人证言、托盘车司机所记录的拉货明细能够基本对应，且根据白某1提交的其与被告人赵海然的微信聊天记录，白某1就未付镀锌卷款项曾以图片的方式向赵海然发送，赵海然亦未提出异议。而关于镀锌卷是否存在质量问题，赵海然自2018年7月至8月接收刘某2、白某1交付的相关镀锌卷后，其并未对镀锌卷提出任何质量异议，在二人向其催要货款时，仅以在外催账等理由予以拖延，同时，证人张某6、刘某12的证言亦可以证实赵海然从被害人处受领的镀锌卷“基本上都是一级品、二级品数量很少”的事实，而其在案发后又以镀锌卷存在质量问题提出辩解，在无有效证据予以证实的前提下，本庭对此不予采纳。关于被告人赵海然的辩护人提出的“被告人赵海然不存在诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为及携款逃匿的行为、被告人赵海然不具有非法占有目的，仅有躲债行为”的辩护意见以及被告人赵海然提出的“其没有逃跑，只是去看病、没有高买低卖”的辩解意见，经查，结合刘某1袁某3提供的收货明细及在案相关赊购货物明细，可以确认赵海然将收购的镀锌卷或者加工的彩涂卷低于购买价格对外销售的事实，对此，赵海然解释为“记不清楚为什么低的价格出售了”、“可能核算错误价格了”等；结合证人袁某1的证言，证实赵海然于2018年6月即存在低于市场价格销售镀锌卷的行为，对此赵海然解释为“记不清楚如何卖的了”。本院认为，被告人赵海然以市场价格购入镀锌卷，转手以明显低于市场价格卖出的行为，不但不能获取交易收益反而会使自己遭受损失，其在明知高买低卖的行为难以为继，终将导致无法完全履行合同的情况下，仍以先履行部分合同的方法，继续向被害人大量赊购镀锌卷，显然具有非法占有相应货款的目的；被告人赵海然在采取欺骗手段骗取大量镀锌卷后，以各种理由拖延支付货款，后停用手机号逃匿，并被列为追逃人员，其虽辩解称系去外地治疗疾病，但根据赵海然的妻子殷燕的供述，2018年8月末的一天晚上，白某1曾带其去店子镇派出所就赵海然失踪报案，她当时也联系不到赵海然。若赵海然确系外出看病，依据常理，作为妻子的殷燕应当知道，而殷燕无法联系赵海然甚至去派出所就赵海然失踪进行报案的行为明显与赵海然的辩解意见相悖。赵海然的行为符合合同诈骗罪的构成要件，对相关辩护、辩解意见不予采纳。同时，赵海然在骗取被害人刘某2、白某1、宋某1、李某1等人的镀锌卷后,以部分履行合同的方法，诱骗辰星公司继续为其加工彩涂卷,并在拖欠大量加工费后逃匿，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月19日至8月27日，被告人殷燕明知其尾号2072农业银行账户里资金中452335元系被告人赵海然犯罪所得，仍先后多次取出后隐匿，拒不交出。被告人殷燕于2018年12月4日被传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）常住人口信息查询，证实被告人殷燕的身份情况。（2）户名闵某尾号8377、2977、8879银行交易明细，证实户名闵某账户于2018年3月23日至8月13日向户名殷燕尾号2072账户转账共计452335元。（3）户名殷燕尾号2072农业银行账户取款凭证，证实户名殷燕尾号2072农业银行账户于2018年8月19日，在柜台取现40000元；2018年8月21日，在柜台取现300000元；2018年8月24日，在柜台取现49900元。共计支取389900元。（4）户名殷燕尾号2072农业银行账户支取明细，证实自2018年8月19日至2018年8月29日，该账户共支出529900元。（5）到案经过说明、传唤证，证实被告人殷燕于2018年12月4日被书面传唤至店子派出所。2.证人证言证人王某16的证言，证实殷燕是她丈夫的婶子，殷燕在2017年3月份之后就没有工作了，一直在家看孩子。2018年夏天，很多人去殷燕家要账，殷燕要求她帮忙取钱还账。她在店子镇农行的ATM机上帮助殷燕取款3-4次，每次只能提款20000元，取出来的钱全部交给了殷燕。3.被告人的供述与辩解被告人殷燕的供述与辩解，证实她与赵海然系夫妻关系。赵海然被公安机关抓获之前在山东嘉冠钢板有限公司上班，她知道赵海然是因为合同诈骗被抓获了，但是不清楚赵海然是如何诈骗的。她尾号为2072的农行卡是赵海然拿着，2018年8月20日左右，赵海然把上述农行卡交给她，让她提钱还账，但是赵海然没有告诉她卡里有多钱、向谁还账。她让她的侄媳妇王某16拿着该张农行卡去店子分理处提过几次钱，一共提出来了四十多万现金。王某16提出来的钱都给她了，她放在了她家东北屋厨房灶台下面的橱子里。她提钱的原因是想还账，但是因为去她家要账的人没有说赵海然到底欠了多少钱，所以她就没有还钱。2018年8月末的一天晚上，白某1带着她去店子派出所报赵海然失踪，她去店子派出所的时候，家里和大门外面有三四十个人，等她回去的时候人都走了。当天晚上她发现四十多万现金都没有了，因为不知道钱被谁拿走了，她也没有报案。关于被告人殷燕的辩护人提出“公诉机关指控的犯罪金额不正确，从2018年3月23日到8月13日，闵某银行流水共计452335元，起诉指控赵海然是自2018年7月17日至8月14日期间向被害人赊货后拖欠的金额认定赵海然合同诈骗罪的所涉金额，殷燕的犯罪金额也应认定这期间的金额，仅为95000元”的辩护意见，经查，根据证人刘某11的证言，被告人赵海然在2018年4月至8月期间与其交易过程中一直系以二级品的价格销售相应的镀锌卷、彩涂卷，而根据接收刘某11从赵海然处购买彩涂卷进行分条作业的博兴县万某剪公司负责人刘某12的证言“2018年4月至8月刘某11在他厂做分条所用的彩涂卷有些是A级品（一级品），有些是A-级品，二者大约各占50%”，可以看出被告人赵海然在2018年4月进行彩涂卷销售时已经存在低于市场价格进行销售的行为，公诉机关指控的2018年7月17日至2018年8月14日期间，系指被告人赵海然在前期部分履行合同并取得被害人信任后大量骗取被害人货物的时间段，而被告人赵海然在此之前为取得被害人信任而持续实施的高买低卖行为亦不能排除于犯罪行为之外，故对辩护人简单以公诉机关指控的时间段界定犯罪所得金额的意见不予采纳。而公诉机关指控的超过赵海然通过闵某账户向户名殷燕尾号2072账户交付金额的部分，因未有证据证实系赵海然基于实施合同诈骗行为的犯罪所得及其产生的收益，依法不予确认，对辩护人的相关辩护意见酌情予以采纳。关于被告人殷燕提出“取出的钱丢失”的辩解意见及其辩护人提出的“殷燕取款去向不明”的辩护意见，经查，被告人殷燕对取款的事实无异议，而其所供述的“款项去向”无法做出合理说明，且无有效证据予以证实，故对该项辩护、辩解意见不予采纳。关于被告人殷燕的辩护人提出的“本案无直接证据证明殷燕主观明知所取款项是犯罪所得”的意见，经查，被告人殷燕供述，其在从被告人赵海然处取得户名殷燕尾号2072账户时，赵海然告知她“还账”，而后其亦供述被害人及众多赊欠货物的证人均多次前往她的住处索要债务，白某1告诉她赵海然欠自己三百余万元等，即其在取得账户时应当明知赵海然已对外欠账，且拖欠人数众多，款项巨大。2018年8月24日，本案立案侦查；2018年8月27日，赵海然被列为追逃人员。此时，被告人殷燕应当知道赵海然交付其账户中的款项系属犯罪所得或其产生的收益，而其仍继续窝藏从户名殷燕尾号2072账户中取得的款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对该项辩护意见不予支持。本院认为，被告人赵海然以非法占有为非目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人殷燕明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵海然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币五十万元。（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）被告人殷燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、责令被告人赵海然退赔被害人刘某2经济损失5825919元、白某1经济损失3669140元、宋某1经济损失385144元、李某1经济损失2012490元、山东省博兴县辰星钢铁有限公司经济损失642331元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王 军审判员 李 菲审判员 倪瑞林二〇二〇年三月二十六日法官助理卢钰燕书记员田继宏