包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0204刑初32号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人曹纲，男，1971年6月21日出生，户籍所在地及捕前住内蒙古自治区包头市。 指定辩护人刘博，系包头市青山区司法局法律援助中心律师。 包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕599号起诉书指控被告人曹纲犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田某、余某出庭支持公诉，被告人曹纲及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，1.2014年7月份，被害人赵某1找朋友李某1，向其询问能否帮助其儿子陈新雨找一份银行的工作，李某1便想到其外甥曹纲曾因取支票的事情认识了“宋行长”和“巴特尔”，后便联系“巴特尔”询问能否帮忙，对方表示可以办理。之后被告人曹纲假冒“宋行长”、“巴特尔”等身份，编造各种理由骗取赵某1钱款共计3286586元，被害人赵某1先后以现金以及银行转账的方式给付曹纲，曹纲将所骗款项用于购买毒品及日常挥霍。 2.2014年12月，被害人李某1因其朋友赵某1让其帮忙找工作时联系过“巴特尔”，便询问能否帮助其在包钢幼儿园当派遣工的儿媳转正，对方承诺可以办理，之后被告人曹纲假冒“宋行长”、“巴特尔”等身份，编造各种理由骗取李某2款共计628721元，被害人李某1先后以现金及银行转账的方式给付曹纲，曹纲将所骗款项用于购买毒品及日常挥霍。被告人曹纲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人曹纲辩解称，对起诉书指控的罪名无异议，但对认定的数额有异议。最初赵某1通过李某1给其6万元，第二日其又退还李某13万元，之后没有现金往来。对于指控的其他犯罪金额有银行转账的钱款认可，其他被害人陈述及公诉机关指控的诈骗金额均不予认可。其辩护人的辩护意见是：1.被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。2.本案被害人存在一定过错，故建议对被告人从轻处罚。3.被告人无前科，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。4.本案涉案金额有疑问，其中现金支付240余万元，且由被害人李某1转手，存在重大疑点，故望法院考虑。 经审理查明，被告人曹纲的母亲赵某2是李某1的表姐，李某1从赵某2处得知被告人曹纲认识银行的“宋行长”还见过自治区主席“巴特尔”。在2014年7月份某日，被害人赵某1找到其朋友李某1，希望能给其儿子陈新雨找一份工作，李某1便想到询问被告人曹纲，能否给赵某1的儿子在银行找工作，曹纲表示可以办理。之后，被告人曹纲谎称与领导打了招呼，可以为被害人办理找工作事宜，因领导不方便出面，所以由其中间跑腿办事，领导会使用曹纲的手机号与李某1、赵某1联系。之后，被告人曹纲假冒“宋行长”、“巴特尔”通过电话、短信的方式，以送礼、需办工作证、交押金等各种理由骗取被害人赵某1向其支付钱款，被害人赵某1先后通过李某1或单独以现金或银行转账的方式给付曹纲2349830元，曹纲将所骗钱款用于购买毒品及日常挥霍。 2016年12月，被害人李某1因给赵某1帮忙找工作的过程中曾有所谓“巴特尔”的领导与其有过电话或短信的联系，认为被告人曹纲有能力帮他人找工作，便询问能否帮助其在包钢幼儿园当派遣工的儿媳转正，曹纲承诺可以办理。之后，被告人曹纲以同样的手段使用电话、短信的方式假冒“宋行长”、“巴特尔”，以送礼、需办工作证、交押金等各种理由骗取被害人李某1向其支付钱款，被害人李某1先后以现金以及银行转账的方式给付曹纲559761元，曹纲将所骗钱款用于购买毒品及日常挥霍。 2018年5月30日，被害人赵某1、李某1向公安机关报案，公安机关于同年6月20日在包头市强制隔离戒毒所将被告人曹纲抓获。 认定上述事实的证据如下： 1.报案材料、被害人赵某1、李某1的陈述，证实被告人曹纲假冒“宋行长”、“巴特尔”，以送礼、需办工作证、交押金等各种理由骗取被害人赵某1、李某2款的事实； 2.常住人口信息、受案破案立案经过、抓捕经过、前科证明，强制隔离戒毒决定书，行政处罚决定书，证实被告人曹纲有吸毒劣迹，公安机关在强戒所将其抓获的事实； 3.曹纲的通话记录、中国建设银行流水明细、建设银行自动柜员机客户通知书，证实被告人曹纲使用151XXXX****、137XXXX****、136XXXX****的号码与被害人赵某1、李某1联系，被害人赵某1、李某1于2016年12月21日至2018年4月21日期间给被告人曹纲卡号为×××建设银行卡内转账，其中赵某1转账共计538700元，李某1转账274900元的事实； 4.短信聊天记录截屏，证实被告人曹纲从2015年2月27日至2018年5月21日期间，编造各种理由向李某1及赵某1索要各种办事费用及送礼的事实。 5.被害人赵某1、李某1分别手写记录的给曹纲的现金及转账的时间、金额、用途的证据材料，建设银行自动柜员机客户通知书，证实其二人的手写记录付给曹纲的各种钱款的明细材料能够相互印证二人被曹纲诈骗的事实； 6.证人刘某的证言，证实被告人曹纲曾向其提及帮亲戚调动工作的事但被其拒绝，曹纲也未许诺给其好处费、礼品的事实； 7.证人赵某2的证言，证实被告人曹纲称其因取支票的事认识了银行“宋行长”、自治区主席“巴特尔”，但赵某2本人其没有见过“宋行长”、“巴特尔”。后来听赵某1、李某1说通过曹纲找“宋行长”、“巴特尔”帮忙给找工作，将钱款都给了曹纲的事实； 8.证人昝某、陈某的证言，证实其二人分别是李某1的儿子、赵某1的丈夫，听李某1、赵某1说找曹纲联系领导给办理找工作事宜，结果被曹纲骗了的事实； 9.被告人曹纲的供述与辩解，证实其以认识领导为由，骗取被害人赵某1、李某1的信任，冒充“宋行长”骗取其二人钱款用于吸毒和日常消费的事实； 10.包头市瑞开会计师事务所出具的审计报告、补充说明、通过赵某1与李某1的手写记载的记账清单以及被告人冒充“宋行长”、“巴特尔”给李某1发送短信截图、赵某1及李某1向被告人的银行转账凭条，证实被告人曹纲编造各种理由，骗取被告人赵某1向其支付款项，其中赵某1支付3031393元、李某1支付559761元的事实； 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人曹纲以非法占有为目的，以为他人找工作为名，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人赵某12349830元，骗取被害人李某1559761元，共计2909591元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于本案犯罪数额认定，经审计部门审计，结合被告人赵某1、李某1于当时手写记录的付款清单、电话记录、短信截图、银行转账记录为依据，做出了二被害人向被告人曹纲支付钱款的数额共计3591154元，其中二被害人手写的付款清单能够相互对应的部分以及付款与电话记录、短信截图、银行转账相对应的部分均应认定为二被害人向被告人曹纲支付的被骗款额，即被告人的犯罪所得。审计报告中统计“2014年7月18日-2015年8月9日期间”赵某1手写付款清单的数据中有539070元不能与李某1手写的数据记载相对应、“2015年3月1日-2016年12月31日期间”有142493元手写付款清单的数据不能与李某1短信截图相对应，故该二笔款项不能计入犯罪所得。辩护人关于本案犯罪数额提出异议的辩解意见予以支持，被告人关于犯罪数额只认可银行转款的辩解意见不能成立。被告人曹纲当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人曹纲犯罪所得用于吸毒，酌定从重处罚。综上，结合被告人曹纲的犯罪情节、手段以及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人曹纲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零四个月，并处罚金人民币150000元。 （有期徒刑的期限从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年6月20日起至2031年10月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹纲退赔被害人赵某12349830元、李某1559761元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 彬 人民陪审员  田林森 人民陪审员  闫俊英 二〇二〇年三月十六日 书记员刘小英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。