文书内容云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0402刑初530号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人奉永旺，男，1979年9月28日生，汉族，小学文化，云南省玉溪市红塔区人，住云南省玉溪市红塔区。因本案于2019年1月28日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年3月6日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人殷家正、普安其，云南汇欣律师事务所律师。被告人朱啟瑞，男，1993年10月31日生，汉族，职高文化，云南省玉溪市红塔区人，住云南省玉溪市红塔区。因本案于2019年1月28日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年3月6日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人张旌，云南汇欣律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉[2019]500号起诉书指控被告人奉永旺、朱啟瑞犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员周剑华出庭支持公诉，被告人奉永旺及其辩护人殷家正、普安其,被告人朱啟瑞及其辩护人张旌到庭参加诉讼。现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，2017年至2019年期间，被告人朱啟瑞以非法占有为目的，虚构做工程需要为由，支付少量押金骗取出租人信任，将钢管扣件租赁出来装车后由大货车司机王某1、王某2直接拉至昆明市呈贡区联大立交永益租赁站卖给刘某2、刘某1夫妇进行销赃，所得赃款被其挥霍。其中：1、2018年4月17日至2018年11月6日期间，被告人朱啟瑞以该方式分23次从玉溪市红塔区龙祥建筑设备租赁部骗取钢管53354.6米，扣件17462个。经认定，被骗的钢管价值622114.64元人民币、扣件价值78579元人民币。2、2018年8月24日至11月12日期间，被告人朱啟瑞以该方式分7次从冯某处骗取钢管16398.3米，扣件5980个。经认定，被骗的钢管价值191204.18元人民币、扣件价值26910元人民币。3、2018年11月28日，被告人朱啟瑞以该方式向云南省玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管3098米，扣件950个。经认定，被骗的钢管价值36122.68元人民币、扣件价值4275元人民币。4、2018年12月08日至12月22日期间，被告人朱啟瑞以该方式分3次从玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管11214米，扣件3500个。经认定，被骗的钢管价值130755.24元人民币、扣件价值15750元人民币。5、2018年08月27日，被告人朱啟瑞以该方式从玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管2334米，扣件1150个。经认定，被骗的钢管价值27214.44元人民币、扣件价值5175元人民币。6、2017年03月02日至2018年04月04日期间被告人朱啟瑞以该方式分10次向云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司骗取钢管17549米，扣件7490个，致使云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司损失价值合计23万余元人民币。2018年至2019年期间，被告人奉永旺经被告人朱啟瑞教唆和居间介绍，以非法占有为目的，冒充工地老板，以工程需要为由支付少量押金，骗取出租人的信任，将钢管扣件租赁装车后由大货车司机王某1、王某2直接拉至昆明市呈贡区联大立交永益租赁站卖给刘某2、刘某1夫妇进行销赃，所得赃款被其挥霍。在此过程中朱啟瑞每吨从中提成200元。1、2018年3月27日至2019年1月4日期间，被告人奉永旺以该方式分19次从玉溪市红塔区龙翔建筑设备租赁部骗取钢管52434米，扣件15700个。经认定，被骗的钢管价值611386.27元人民币、扣件价值70650元人民币。2、2018年8月21日，被告人奉永旺以该方式从冯某处骗取钢管2394.5米，扣件950个。经认定，被骗的钢管价值27919.87元人民币、扣件价值4275元人民币。3、2018年8月25日至2018年12月3日期间，被告人奉永旺以该方式分七次从玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管23489.5米，扣件7530个。经认定，被骗的钢管价值273887.57元人民币、扣件价值33885元人民币。4、2018年2月26日至2018年8月11日期间，被告人奉永旺以该方式分七次从玉溪市志成工贸有限公司租赁建设装修所使用的钢管13179米，扣件4550个。经认定，被骗的钢管价值153667.14元人民币、扣件价值20475元人民币。5、2018年5月23日至2018年6月8日期间，被告人奉永旺以该方式分3次向玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管7210米，扣件2157个。经认定，被骗的钢管价值84068.6元人民币、扣件价值9706.5元人民币。6、2018年9月3日至2018年11月28日期间，被告人奉永旺以非该方式分5次向玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管21576.5米，扣件6400个。经认定，被骗的钢管价值51587.99元人民币、扣件价值28800元人民币。对指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录及照片、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人奉永旺、朱啟瑞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人奉永旺、朱啟瑞系自首，可以从轻或减轻处罚。现提请本院依法予以判处。被告人奉永旺对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实没有异议，并表示自愿认罪，希望从轻处罚，判处有期徒刑五年以下。被告人奉永旺的辩护人对指控被告人奉永旺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，但认为奉永旺将涉案物资出售给刘某2夫妇，刘某2夫妇又将其用于租赁给他人使用收取租金，并没有出售，该涉案物资没有流入社会，完全可以追回并挽回对受害人造成的实际损失，所产生的社会危害性不大，且奉永旺已实际支付租金及押金共211000元，故奉永旺实际诈骗金额不应为数额特别巨大。奉永旺系受朱啟瑞的教唆和指使才于2018年开始犯罪，而且朱啟瑞在奉永旺不知情的情况下收取从刘某2、刘某1夫妇处收取好处费80000元，奉永旺应当认定为诈骗罪的从犯，从轻或减轻处罚。奉永旺因不知法而犯法，受人教唆、指使，系初犯、偶犯，且主动投案自首，对犯罪事实如实供述，同时认罪认罚，为发挥刑法的教育、以及贯彻宽严相济的刑事政策，建议对奉永旺给予从轻、减轻、从宽处罚，给其一个改过自新、重新做人回归社会服务社会的机会。被告人朱啟瑞认为自己并没有一开始就从刘某2夫妇处得到好处,不应当对奉永旺诈骗的部分承担责任，而且应当认定自己为自首，现认罪认罚，以后其会好好做人，努力赔偿被害人的损失，请求法院从轻处罚被告人朱啟瑞的辩护人认为，1.被告人朱啟瑞有自首的情节，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，真诚悔改，对其应该从轻、减轻处罚。2朱啟瑞有立功情节，在其自首当天就供述了刘某1夫妇收购了钢管扣件，掩饰隐瞒犯罪所得，因朱啟瑞的供述刘某1在公安机关缴纳了100万元的赃款。3.没有证据证实被告人朱啟瑞有教唆被告人奉永旺实施诈骗的犯罪行为，奉永旺当庭供述都是其主动联系租赁公司的，然后朱啟瑞向其套取租赁公司的电话才去租赁钢管、扣件的，朱啟瑞拉货的车也是奉永旺介绍的，刘某2夫妇供述的是朱啟瑞居间介绍的，王某1陈述的是拉货的车是奉永旺居间介绍的。4.被告人朱啟瑞当庭认罪认罚，态度较好，可以减少基准刑10%。5.被告人朱啟瑞系初犯，没有犯罪前科，主观恶性小，其是在被小额贷款追债时才实施了犯罪，本案的被害人具有一定的过错，应当减轻被告人的责任，押金应当从犯罪金额中予以扣减。5.被告人朱啟瑞的犯罪时间是从2018年年初至2019年1月，被告人朱啟瑞的供述与刘某2夫妇的供述基本一致，证明其没有其他犯罪。6.鲲鹏公司的租赁大部分是在2017年，不在犯罪的开始，鲲鹏公司的损失没有价格认证。综上所述，建议对被告人朱啟瑞判处五年以下有期徒刑。经本院审理查明，一、2017年至2019年期间，被告人朱啟瑞以非法占有为目的，虚构做工程需要为由，支付少量押金骗取出租人信任，将钢管扣件租赁出来装车后由大货车司机王某1、王某2直接拉至昆明市呈贡区联大立交永益租赁站卖给刘某2、刘某1夫妇进行销赃，所得赃款被其挥霍。其中：1、2018年4月17日至2018年11月6日期间，被告人朱啟瑞以该方式分23次从玉溪市红塔区龙祥建筑设备租赁部骗取钢管53354.6米，扣件17462个。经认定，被骗的钢管价值622114.64元人民币、扣件价值78579元人民币。被告人朱啟瑞在租赁时分多次共支付了押金48000元；2、2018年8月24日至11月12日期间，被告人朱啟瑞以该方式分7次从冯某处骗取钢管16398.3米，扣件5980个。经认定，被骗的钢管价值191204.18元人民币、扣件价值26910元人民币。被告人朱啟瑞在租赁时分多次支付了押金18000元。3、2018年11月28日，被告人朱啟瑞以该方式向云南省玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管3098米，扣件950个。经认定，被骗的钢管价值36122.68元人民币、扣件价值4275元人民币。被告人朱啟瑞在租赁时支付了押金10000元。4、2018年12月08日至12月22日期间，被告人朱啟瑞以该方式分3次从玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管11214米，扣件3500个。经认定，被骗的钢管价值130755.24元人民币、扣件价值15750元人民币。被告人朱啟瑞在租赁时分多次支付了押金15000元。5、2018年08月27日，被告人朱啟瑞以该方式从玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管2334米，扣件1150个。经认定，被骗的钢管价值27214.44元人民币、扣件价值5175元人民币。被告人朱啟瑞在租赁时支付了押金5000元。6、2017年03月02日至2018年04月04日期间被告人朱啟瑞以该方式分10次向云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司骗取钢管17549米，扣件7490个，因价格认定机构无法做出价格认定，未受理公安机关的价格认定协助。被告人朱啟瑞在租赁时支付了租金5000元。庭审中被告人朱啟瑞认可钢管及扣件价值为230000元。上述事实，有公诉机关移送本院的下列证据予以证实：1、户口证明，到案经过，证实被告人朱啟瑞的身份情况及到案经过；2、被告人朱啟瑞的供述，被害人赵某的陈述，租赁合同，核算表，收据，租赁清单，证实被告人朱啟瑞通过支付押金48000元分23次从玉溪市红塔区龙祥建筑设备租赁部骗取钢管53354.6米，扣件17462个的事实；3、被告人朱啟瑞的供述，被害人冯某的陈述，统计表，租赁清单，证实被告人朱啟瑞通过支付押金18000元，分7次从冯某处骗取钢管16398.3米，扣件5980个的事实；4、被告人朱啟瑞的供述，被害人高某的陈述，计算清单，租赁明细表，证实被告人朱啟瑞通过支付押金10000元，从云南省玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管3098米，扣件950个的事实；5、被告人朱啟瑞的供述，被害人杨某的陈述，计算清单，租赁结算表，证实被告人朱啟瑞通过支付押金15000元，分3次从玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管11214米，扣件3500个的事实；6、被告人朱啟瑞的供述，被害人任某的陈述，租借清单，租金结算表，证实被告人朱啟瑞通过支付押金5000元，从玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管2334米，扣件1150个的事实；7、被告人朱啟瑞的供述，被害人曾某的陈述，借料单，证实被告人朱啟瑞分10次向云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司骗取钢管17549米，扣件7490个，期间曾支付租金5000元的事实；8、证人刘某1、刘某2的证言，辨认笔录及照片，证实被告人朱啟瑞骗取的钢管和扣件均是出售给刘某1、刘某2的事实；9、鉴定聘请书、价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实被告人朱啟瑞骗取的钢管及扣件的价值及无法对骗取的玉溪市鲲鹏建筑工程有限公司钢管及扣件价格进行认定的事实。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。二、2018年至2019年期间，被告人奉永旺以非法占有为目的，冒充工地老板，以工程需要为由支付少量押金，骗取出租人的信任，经被告人朱啟瑞介绍后，将钢管扣件租赁装车后由大货车司机王某1、王某2直接拉至昆明市呈贡区联大立交永益租赁站，卖给经被告人朱啟瑞介绍的刘某2、刘某1夫妇进行销赃，所得赃款被其挥霍。在此过程中朱啟瑞从销售的每吨钢管中提成200元。1、2018年3月27日至2019年1月4日期间，被告人奉永旺以该方式分19次从玉溪市红塔区龙翔建筑设备租赁部骗取钢管52434米，扣件15700个。经认定，被骗的钢管价值611386.27元人民币、扣件价值70650元人民币。租赁时被告人奉永旺分多次共支付了押金80500元。2、2018年8月21日，被告人奉永旺以该方式从冯某处骗取钢管2394.5米，扣件950个。经认定，被骗的钢管价值27919.87元人民币、扣件价值4275元人民币。租赁时被告人奉永旺共支付了租金5000元。3、2018年8月25日至2018年12月3日期间，被告人奉永旺以该方式分七次从玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管23489.5米，扣件7530个。经认定，被骗的钢管价值273887.57元人民币、扣件价值33885元人民币。租赁时被告人奉永旺分多次共支付了押金61500元。4、2018年2月26日至2018年8月11日期间，被告人奉永旺以该方式分七次从玉溪市志成工贸有限公司租赁钢管13179米，扣件4550个。经认定，被骗的钢管价值153667,14元人民币、扣件价值20475元人民币。租赁时被告人奉永旺分多次共支付了押金23000元。5、2018年5月23日至2018年6月8日期间，被告人奉永旺以该方式分3次向玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管7210米，扣件2157个。经认定，被骗的钢管价值84068.6元人民币、扣件价值9706.5元人民币。租赁时被告人奉永旺分多次共支付了押金6000元。6、2018年9月3日至2018年11月28日期间，被告人奉永旺以非该方式分5次向玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管21576.5米，扣件6400个。经认定，被骗的钢管价值51587.99元人民币、扣件价值28800元人民币。租赁时被告人奉永旺分多次共支付了押金35000元。上述事实，有公诉机关移送本院的下列证据予以证实：1、户口证明，到案经过，证实被告人奉永旺的身份情况及到案经过；2、被告人奉永旺的供述，被害人赵某的陈述，建设工程周转材料租赁合同，租赁清单，证实被告人奉永旺支付了押金80500元，分19次从玉溪市红塔区龙翔建筑设备租赁部骗取钢管52434米，扣件15700个的事实；3、被告人奉永旺的供述，被害人冯某的陈述，租金费用结算表，租赁清单，证实被告人奉永旺支付押金5000元，从冯某处骗取钢管2394.5米，扣件950个的事实；4、被告人奉永旺的供述，被害人高某的陈述，租金费用结算表，租赁清单，证实被告人奉永旺支付押金61500元押金，分7次从玉溪市红塔区物资大厦有限公司骗取钢管23489.5米，扣件7530个；5、被告人奉永旺的供述，被害人周某的陈述，租金费用结算表，租赁清单，证实被告人奉永旺支付了押金23000元，从玉溪市志成工贸有限公司租赁建设装修所使用的钢管13179米，扣件4550个的事实；6、被告人奉永旺的供述，被害人杨某的陈述，租金费用结算表，脚手驾钢模租赁清单，证实被告人奉永旺支付了押金6000元，分3次向玉溪海洋建筑设备租赁中心骗取钢管7210米，扣件2157个；7、被告人奉永旺的供述，被害人任某的陈述，租金费用结算表，租赁清单，证实被告人奉永旺支付押金35000元，分5次从玉溪市红塔区鑫宇租赁公司骗取钢管21576.5米，扣件6400个的事实；8、被告人朱啟瑞、奉永旺的供述，证人刘某1、刘某2的证言，辨认笔录及照片，银行转账记录，证实被告人朱啟瑞介绍被告人奉永旺到刘某1、刘某2处销赃，并收取每吨钢管200元的费用；另外，本案还有证人王某1、王某2的证言，扣押决定书，扣押物品清单，现场辨认笔录及照片，电子数据检查笔录，银行交易明细清单，关于奉永旺举报朱啟瑞相关犯罪事实的回复等证据在案佐证。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人奉永旺、朱啟瑞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，通过支付押金或租金的方式获得出租人的信任，多次骗取他人财物，被告人奉永旺犯罪数额巨大，被告人朱啟瑞犯罪数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。玉溪市红塔区人民检察院指控罪名不当，应当予以更正。二被告人支付的押金和租金，应从其犯罪数额中予以扣减，公诉机关指控的犯罪数额不当，应予以更正。被告人奉永旺自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚，被告人朱啟瑞自动投案，到案后如实供述自己的主要罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人朱啟瑞介绍被告人奉永旺到刘某2、刘某1处销售赃物并收取好处费，其应当对奉永旺骗取的部分承担刑事责任，但考虑其在该部分犯罪中的地位和作用，对该部分犯罪酌情从轻处罚。各辩护人的辩护人意见，合理部分本院予以支持。本院根据被告人朱啟瑞、奉永旺的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱啟瑞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2027年1月27日止。）二、被告人奉永旺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2025年1月27日止。）三、随案移送的涉案款项一百万元根据应退赔金额按比例退赔各被害人，不足部分，本判决书查明事实的第一部分各被害人的损失责令被告人朱啟瑞退赔的；本判决书查明事实的第二部分各被害人的损失责令被告人朱啟瑞、奉永旺退赔（具体名单及金额附后）；四、随案移送的白色直板“ＶＩＶＯ”手机一部退还被告人朱啟瑞，蓝色直板“ＶＩＶＯ”手机一部退还被告人奉永旺，黑色直板“0ＰＰＯ”手机两部、金色直板”ＭＥＩＺＵ”手机一部退发还刘某1，黑蓝色直板“ＯＰＰＯ”手机一部发还刘某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宁德艾人民陪审员  金 鑫人民陪审员  林家树二〇二〇年三月十七日书 记 员  杨晓楠            附表一：                                                            朱啟瑞单独承担责任部分                  序号              被害人              被骗物品价值              押金/租金              应退赔数额（元）                  1              玉溪市红塔区龙祥建筑设备租赁部              700693.64              48000              652693.64                  2              冯丽华              218114.18              18000              200114.18                  3              云南省玉溪市红塔区物资大厦有限公司              40397.68              10000              30397.68                  4              玉溪海洋建筑设备租赁中心              146505.24              15000              131505.24                  5              玉溪市红塔区鑫宇租赁公司              32389.44              5000              27389.44                  6              云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司              230000              5000              225000                                 合计                              101000              1267100.18                  备注：鲲鹏建筑工程有限公司部分未计入犯罪数额，退赔部分按朱啟瑞认可的230000元退赔                  朱啟瑞、奉永旺共同承担责任部分                  序号              被害人              被骗物品价值              押金              应退赔数额（元）                  1              玉溪市红塔区龙祥建筑设备租赁部              682036.27              80500              601536.27                  2              冯丽华              32194.97              5000              27194.97                  3              云南省玉溪市红塔区物资大厦有限公司              307772.57              61500              246272.57                  4              玉溪市志成工贸有限公司              174142.14              23000              151142.14                  5              玉溪海洋建筑设备租赁中心              93775.1              6000              87775.1                  6              玉溪市红塔区鑫宇租赁公司              80387.99              35000              45387.99                                 合计              1370309.04              211000              1159309.04