广东省清远市清新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1803刑初1号公诉机关清远市清新区人民检察院。被告人陈宇平，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2019年9月3日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人廖志球、麦婉滢，均系广东贤兴律师事务所律师。清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉[2019]602号起诉书指控被告人陈宇平犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员刘志远出庭支持公诉，被告人陈宇平及其辩护人廖志球均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年12月至2019年6期间，被告人陈宇平向受害人林某勇、周某梅等38名被害人谎称认识广州市广东戴泽斯供应链管理有限公司、阿曼达贸易公司、广州市加来商贸有限公司等公司的高管并和上述公司有业务往来，上述公司因资金紧张，可以把多余的贸易订单交给其垫资经营，待公司销售货物后可以赚取货物差价，然后以自身资金不足为由来游说他人投资或高息借款供其经营等手段实施诈骗。先后诈骗了被害人梁某彬人民币（下同）120805元、邓某华755700元、朱某亮80000元、刘某裕566500元、冯某杰274423元、邹某彬215500元、陈某文170000元、陈某华875000元、冯某惠97551元、冯某盛195000元、黄某锋28200元、黄某婷53000元、刘某英100000元、罗某华649205元、毛某明80000元、雷某伟80500元、罗某勇8000元、罗某山178000元、邓某桂8172**元、邓某烨25000元、冯某杰133200元、刘某兴183000元、莫某欢1113540元、温某桃124000元、杨某芳15200元、冯某良83850元、雷某玲238053.58元、陈某凤47150元、罗某斌130900元、林某勇1760818.40元、周某梅344510元、陈某星88701元、刘某洪150000元、陈某洪191000元、陈某珊256000元、黄某运525100元、冯某颖53058元、雷某霞679097.21元，共诈骗金额11486762.19元。被告人陈宇平将诈骗的钱一部分按照奉涛的要求转到惠州市海惠科技有限公司、深圳市佟良科技有限公司等公司，一部分用于网络赌博。公安机关抓获被告人陈宇平时扣押了电话卡3张、手机2台、现金1250元。上述事实，被告人陈宇平在开庭审理过程中无异议，并有书证户籍资料、到案经过、证明、电子版合同、扣押决定书、扣押笔录、银行流水清单、涉案公司工商登记资料及公司账号交易记录、涉案公司当地税务部门出具的非正常用户认定表等、提取笔录、提取被告人陈宇平手机中伪造合同照片、手机截图、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易记录、支付宝转账记录，证人黄某楚、赵某、胡某、杨某广、陈某的证言，被害人梁某彬、邓某华、温某桃、莫某欢、冯某良、刘某裕、朱某亮、冯某杰、邓某桂、雷某玲、罗某斌、罗某华、陈某洪、刘某英、毛某明、冯某盛、陈某凤、罗某勇、邓某烨、杨某芳、刘某兴、冯某杰、罗某山、邹某彬、冯某惠、雷某伟、陈某文、陈某星、黄某锋、冯某颖、黄某运、雷某霞、陈某珊、周某梅、林某勇、黄某婷、刘某洪、陈某华的陈述，《关于犯罪嫌疑人陈宇平系列诈骗案涉案金额及其去向专项审计》等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人陈宇平的行为已构成了诈骗罪，其诈骗数额特别大，其自愿认罪认罚，建议对其在十三年六个月以上十五年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金或没收财产。被告人陈宇平自愿在公诉机关签订了《认罪认罚具结书》，被告人陈宇平及其辩护人均请求对其从轻处罚。对于被告人陈宇平的辩护人提出应按被害人实际出借数认定，应减除被害人已收到的利息部分的辩护意见，经查，本案由于涉及被害人众多，被告人陈宇平与每一个被害人之间的转账交易笔数亦多，为此，公安机关依法提取了被告人陈宇平及各被害人的银行账户、微信账户、支付宝交易流水等资料，并委托了有资质的会计师事务所进行了专项审计，由于各被害人无法说清楚每一笔从被告人陈宇平处转回来的钱是利息还是本金，故审计时已将从被告人陈宇平处转回给各被害人的每一笔都当作出借的本金予以了冲减，已作出了有利于被告人陈宇平的认定，故本案的诈骗金额并不存有利息部分，故其辩护人的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人陈宇平的辩护人提出近亲属的出借款项不应认定为诈骗数额的辩护意见，经查，提取的被告人陈宇平的银行账户、微信账户、支付宝交易流水显示其父亲、兄弟与被告人陈宇平之间根本就没有交易往来记录，也没有相关的指控事实。公诉机关指控了被告人陈宇平诈骗其前妻雷某霞的事实，虽然该部分事实发生在二人的婚姻存续期间，但雷某霞报案陈述称其当时是被告人陈宇平欺骗她是做贸易生意，并且也给她提供了虚假的合同，她才相信被告人陈宇平，并四处去借钱投给被告人陈宇平的，并非是用夫妻共同财产去投资。该陈述与其提供的交易流水、微信聊天记录能相互印证，并且被告人陈宇平亦认可雷某霞所说的事实，故公诉机关指控被告人陈宇平诈骗雷某霞的事实应予以支持，但对该部分在量刑时可予以从宽处理。故其辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈宇平以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪，应依法追究其刑事责任，故公诉机关指控被告人陈宇平犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人陈宇平归案后能坦白认罪，本院依法给予其从轻处罚。故其辩护人以被告人陈宇平认罪态度好为由请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。结合被告人陈宇平未退赔被害人任何损失及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈宇平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金300000元。（其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月1日起至2034年1月31日止。其罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈宇平退赔11486762.19元（所扣押的现金1250元予以冲减），予以发还给各被害人（详见附一发还被害人损失清单）。三、扣押的被告人陈宇平的手机2台、电话卡3张，予以没收销毁，由清远市公安局清新分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  胡 燃人民陪审员  易丽燕人民陪审员  钟灵敏二〇二〇年三月二十七日书 记 员  廖子雁附一：发还被害人损失清单发还被害人损失清单序号受害人姓名退赔金额(元)1梁某彬1208052邓某华7557003朱某亮800004刘某裕5665005冯某杰2744236邹某彬2155007陈某文1700008陈某华8750009冯某惠9755110冯某盛19500011黄某锋2820012黄某婷5300013刘某英10000014罗某华64920515毛某明8000016雷某伟8050017罗某勇800018罗某山17800019邓某桂81720020邓某烨2500021冯某杰13320022刘某兴18300023莫某欢111354024温某桃12400025杨某芳1520026冯某良8385027雷某玲238053.5828陈某凤4715029罗某斌13090030林某勇1760818.431周某梅34451032陈某星8870133刘某洪15000034陈某洪19100035陈某珊25600036黄某运52510037冯某颖5305838雷某霞679097.21附二：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。