广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初163号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人薛玉廷，男，1975年4月28日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省河津市僧楼镇忠信村村南区******，公民身份号码142************531。因本案于2019年9月25日被羁押并被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人薛玉廷犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员黄斌权出庭支持公诉，被告人薛玉廷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月份起，台湾人“伟哥”纠集“小蔡”、“欧比”、“子休”（均为台湾人）、叶某（马来西亚人）、徐某、崔某、尤某（均已判决）等人在马来西亚组建诈骗团伙。该团伙先后在马来西亚滨城州租赁两栋别墅(以下分别简称第一诈骗点和第二诈骗点)，以高薪为诱招聘中国大陆及台湾无业人员出境到马来西亚的上述窝点，冒充中国大陆公检法的执法人员，专门对中国大陆公民实施电信诈骗。该团伙的诈骗方式是通过所谓的“系统商”非法购得我国大陆居民的个人身份信息。一线人员负责按诈骗剧本冒充被害人所在地公安机关的工作人员，以被害人涉嫌“宋某洗钱案”为由拨打电话寻找被害人，诱骗被害人误认为自己的身份信息被他人冒用，涉嫌严重刑事犯罪而将电话转接到二线；二线人员负责冒充上海市公安局民警，并以提供假“高检网址”（23.88.223.102）、查询“逮捕令”等方式获取被害人的信任，进一步套取被害人的账户信息等资料；三线人员负责冒充检察机关的检察官，对被害人进行恐吓、哄骗，以“资金核查”等名义，通过远程控制被害人的电脑进行转账操作或者诱骗被害人到银行ATM机操作转账，将钱款转至团伙通过洗钱组织拿到的所谓“安全账号”内，以完成诈骗。该团伙组织严密，内部分工明确。“伟哥”为该两处诈骗窝点的总负责人，尤某和叶某为该两处诈骗窝点的总管理，其中尤龙还专门负责在中国大陆组织招聘诈骗成员，叶某则主要负责外交、外围安全等事务。“小蔡”、“欧比”、“子休”、徐某、崔某等人分别负责该团伙的业绩管理、诈骗技巧培训员及兼二、三线人员等角色，其中“小蔡”还专门负责该两处诈骗窝点财物总管理、电话线路配置、网络配置、网络转账、IP系统管理以及兼电脑操盘手配合三线工作等等。苏某（已判决）担任电脑操盘手，负责打印、分发公民个人信息资料，利用改号软件将一线成员使用的座机号码改成被害人所属地公安局的电话号码，通过联系“小蔡”获取“安全账号”提供给二、三线人员及远程操控电脑进行转账洗钱及记账分成等工作。该团伙另设立有专门的管理规章制度和奖罚提成机制。2016年3月8日，被告人薛玉廷受人纠集加入该诈骗团伙并前往马来西亚槟城的窝点，担任一线人员从事电信诈骗活动。2016年3月25日，上述诈骗团伙被马来西亚警方查获，被告人薛玉廷经人安排于2016年3月30日逃匿回国。该团伙在2016年3月8日至3月25日期间，共诈骗被害人16人，诈骗成功人民币104万余元。经远程勘验，该团伙在2016年3月9日至14日期间，向中国大陆拨打诈骗电话的手机号码信息资料有10942条；2016年3月19日至25日期间，向中国大陆拨打诈骗电话的手机号码信息资料有28972条。被告人薛玉廷参与期间，该团伙的具体诈骗事实如下：1.2016年3月8日-9日，被害人王某在陕西省渭南市被该团伙诈骗人民币107000元。2.2016年3月8日，被害人柏某在山东省淄博市被该团伙诈骗人民币77900元。3.2016年3月9日，被害人许某在河南省三门峡市被该团伙诈骗人民币7999元。4.2016年3月9日，被害人杜某在河南省开封市被该团伙诈骗人民币55208元。5.2016年3月10日，被害人李某在河南省开封市被该团伙诈骗人民币49988元。6.2016年3月12日，被害人李某在河南省开封市被该团伙诈骗人民币158000元。7.2016年3月17日，被害人吕某在山西省太原市被该团伙诈骗人民币166600元。8.2016年3月17日，被害人吴某在山西省运城市被该团伙诈骗人民币10098元。9.2016年3月18日-19日，被害人寇某在陕西省渭南市被该团伙诈骗人民币49928元。10.2016年3月19日-20日，被害人苏某在陕西省宝鸡市被该团伙诈骗人民币49988元。11.2016年3月23日，被害人李某在河南省驻马店市被该团伙诈骗人民币7910元。12.2016年3月23日-24日，被害人王某在安徽省宿州市被该团伙诈骗人民币180988元。13.2016年3月24日，被害人徐某在河南省许昌市被该团伙诈骗人民币10229.4元。14.2016年3月24日，被害人张某在河南省焦作市被该团伙诈骗人民币22889元。15.2016年3月24日，被害人陈某在河南省焦作市被该团伙诈骗人民币20110元。16.2016年3月24日，被害人任某在陕西省延安甘泉县被该团伙诈骗人民币67976元。2019年9月25日，公安机关抓获被告人薛玉廷，被告人薛玉廷到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人薛玉廷以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛玉廷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人薛玉廷归案后如实供述，依法可从轻处罚。建议判处被告人薛玉廷有期徒刑三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人薛玉廷的供述及辨认笔录，被害人苏某、李某、李某、徐某、李某、许某、陈某、张某、杜某、吕某、王某、李某、韩某、寇某、朱某、柏某、王某、吴某、王某、任某的陈述，证人刘某、薛某、刘某、冯某、徐某、高某、葛某的证言及辨认笔录，证人王某、徐某、王某、司某、苏某的证言，电信诈骗的“规章制度”、“剧本”材料、中国公民个人信息资料，内地居民因私出境证件签发信息、出入境记录，被害人报案材料，中山高盟网络科技有限公司出具的说明、客户资料，马来西亚警局、马来西亚移民局移交材料，抓获经过，户籍证明、无违法犯罪记录证明、人员基本信息，现场检测报告书，远程勘验工作记录，鉴定意见通知书、电子数据检验报告、北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，现场照片等证据证实。被告人薛玉廷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人薛玉廷于2016年3月8日离境前往马来西亚。关于被告人薛玉廷的犯罪金额认定问题。按照存疑有利于被告人的原则，被告人薛玉廷出境前往马来西亚参加诈骗团伙的当日，不计入其参与犯罪期间，故被告人薛玉廷参与犯罪期间的犯罪金额为人民币857911.4元。本院认为，被告人薛玉廷以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人薛玉廷的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人薛玉廷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人薛玉廷归案后如实供述所犯罪行，愿意接受刑事处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人薛玉廷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、相关被害人未获赔偿部分，责令被告人薛玉廷继续退赔（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  边琳琳审 判 员  王天皓人民陪审员  陈小惠二〇二〇年三月六日书 记 员  苗淑瑜郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。