昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0114刑初647号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人李跃东，男，彝族，1986年7月出生，高中文化，户籍所在地云南省新平彝族傣族自治县，住新平彝族傣族自治县。因犯合同诈骗罪，于2018年9月6日被玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑十年零六个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月13日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，经本院决定，于2020年2月10日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人廖庆生，云南鼎甲律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉[2019]682号起诉书指控被告人李跃东犯强迫交易罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，同时提出被告人自愿认罪认罚。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭进行了审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员张毅莹出庭支持公诉。被告人李跃东及辩护人廖庆生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年10月，被告人李跃东与他人在昆明市呈贡区成立信息部，该信息部以在周边冷库为大货车盖篷布以及提供盖篷布的信息给他人进行盈利。期间，李跃东等人通过暴力、威胁、滋扰手段强迫被害人李某参与到其经营活动中，要求李某必须按照每辆车30元的标准交纳信息费才能在附近冷库盖篷布。经查，自2015年10月至2017年7月期间，李某被迫交纳信息费共计20200元。公诉机关认为，被告人李跃东以暴力、威胁手段，强迫他人参与特定的经营活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。李跃东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应进行判后漏罪并罚。建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。据此提起公诉，请依法判处。被告人李跃东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人李跃东的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人系坦白；被告人实施犯罪时间短，数额小；被告人主动认罪认罚。建议判处有期徒刑六个月。经审理查明：公诉机关指控被告人李跃东强迫交易的事实属实。被告人李跃东自愿认罪认罚并签署了具结书。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实:2019年3月6日16时19分李某报警称在冷库盖篷布时被人以收信息费为由强行收取费用。呈贡分局于2019年3月7日立案侦查。2.到案经过，证实:经民警查询，李跃东因犯合同诈骗罪，在云南省玉溪监狱服刑。2019年8月13日，民警到云南省玉溪监狱将李跃东带回呈贡区看守所羁押。3.户籍证明，证实：李跃东已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。李跃东于2009年11月23日因寻衅滋事被行政拘留七日；因犯合同诈骗罪，于2018年9月6日被玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，刑期自2017年8月7日至2028年2月6日止。4.被告人李跃东的供述及辩解，证实：2015年，张某找他说冷库盖篷布的事情，让他找几个人做，他和普某某跟着张某来到呈贡，张某带他和普某某到三岔口、回回营的冷库去考察市场，后他和普某某就决定做这个事情。他们去呈贡钢厂附近租了一间房子作为办公室，打听到在冷库里面有一个叫老武的人已经在盖篷布了，他找到老武，说一起合作，信息共享，如果他忙不了去盖，可以打电话给老武去盖，但一辆车要收30元的信息费，老武同意。后他们在冷库墙上留下电话作为联系方式，并把之前老武留在墙上的那些联系方式给覆盖了。他不管具体的事情，都是普某某和一个叫小明的人负责。老武每天盖完篷布都来他们办公室把钱交给小明，小明还开过收据给老武。他在呈贡两个月就回玉溪了，办公室主要是由普某某和小明负责。他在的时候每个月能收入人民币6000-9000元左右，每个月他能分到1000元左右。到2017年8月份，他在玉溪被抓，对盖篷布的事情就不清楚了。5.证人证言。（1）普某某证实：2015年，李跃东和张某说想去盖篷布，还约他一起去，说一人凑1万，他就跟李跃东一起去了。他们租了房子，成立信息部，约了几伙在呈贡盖篷布的人一起吃饭，李跃东说先礼后兵，喊了五、六个人一起，就是想占着人多吓吓对方。吃饭时李跃东说成立了信息部，要叫所有的人参与，以后不管哪伙人在冷库盖篷布，每辆车要提取30元的信息费。当时对方都不同意。他们就在宣威找了几个工人上来做，还将所有冷库里面那几伙人留的联系方式都涂掉，喷上他们自己的联系方式。他们在冷库到处转，只要有大车来就去问司机是否需要盖篷布，在大车司机装菜的过程中不允许其他人来，也不允许其他人盖篷布，李跃东的意思是要占据这个市场，不让其他人来盖篷布，如果是其他人谈好的，或者人家已经在盖着，他们就叫工人把人家赶走，如果对方不听，李跃东就叫他们的人强行将对方拉下来，还用语言威胁，说再来就不客气，哪个来就打哪个。有一次在绿旺冷库，看见他们威胁过几次的李老武还在盖篷布，李跃东就叫工人来抢着盖，李老武和他们吵起来，李跃东动手打了李老武的工人。李老武被逼的没办法，就主动来信息部找他们谈，表示愿意交纳30元的信息费。李跃东怕出事，就签了一份合作协议。（2）普某某证实：2015年10月份左右，李跃东叫他在信息部上班，他跟着小明，每天去冷库里问那些大车司机要不要盖篷布。那个时候还有一个叫李老武的人在冷库里面盖篷布，但是李跃东不想让对方盖，想要对方交钱才让盖，李老武他们如果在盖篷布，李跃东会叫人来把李老武他们从车上赶下来，李跃东还威胁对方，如果不愿意交信息费，就不允许在附近的冷库盖篷布，李老武盖不下去就找李跃东谈，后李老武愿意交信息费，每辆车30元。（3）李某甲证实的主要内容与普某某一致。（4）黑某甲证实：2015年他和兄弟黑卫江在三岔口松南冷库里面盖篷布，来了十几个青年，说对方成立了公司要盖篷布，告诉他以后不能再盖篷布了，并抢了他们已经谈好的盖篷布的生意，直接上去盖，盖完后收了司机一百元就走了。第二天盖篷布时又遇到对方，对方说如果要盖篷布，就按每辆车交30元的信息费，不交费就不允许在冷库盖篷布，因为对方人多，他就答应了。他总的交了八、九万。（5）李某乙证实：他和李某一起盖篷布，每个月的月底有一男一女两个人来找李某收钱，如果不交就要被打，还让他们去哪几个冷库，如果乱去也要被打。（6）张某某证实：2015年她和老公在呈贡盖篷布，她来的时候李某丙在收费，开始是一辆车收30元，后来是一个月收3000元。开始是交给李东，后是李某丙来收。她们总的交了八、九万元。（7）张某甲证实：他跟着李某盖篷布，钱两个人平分，后有一个男子说要每辆车抽30元，不给就让他们走人，开始的时候都会有几名男子跟着他们，每天按所盖车辆的数量，每辆车交30元给对方，他们总的交了十万左右给对方。（8）张某证实：他跟李跃东是朋友关系。大概2017年6月李跃东打电话说要来呈贡这边盖篷布，让他帮找房子，他帮李跃东租了一间。他只是听说李跃东在呈贡这边的冷库盖篷布，每辆车收150元，具体怎么做的不清楚。（9）李某丙证实：2016年7月，普某某和李明让他来呈贡盖篷布，他又叫了李建明、普发财，李明将自己的电话号码喷在了冷库的外墙上，有司机需要盖篷布就会打电话给李明，李明又联系他们去盖篷布，盖完篷布后，他们会收取司机的100元，但因为是李明介绍去盖的，他们又要交30元的信息费给李明。持续到2016年11月，李跃东把盖篷布收信息费的这个事情承包给他，每个月交给李跃东6000元，让他去收取信息费。要盖篷布的司机通过拨打他的电话，他又叫李老武去盖篷布，盖完篷布后他收取李老武的30元信息费，这样操作了半年左右，他找到李跃东，说生意不好，需要降2000元，李跃东也同意，后每个月交4000给李跃东，直到2018年1月1日，盖篷布的事情就没有做了。（10）李某丁证实：她和李某丙是男女朋友关系。李某丙带了四、五个工人盖篷布，她负责煮饭。每辆车要交30元给小明，除了他们还有李老武、黑师也在盖，也是一样每辆车30元。后李某丙找东哥谈，想盖所有冷库，东哥也同意，开始是交8000元，交了一个月，因为苦不到钱，又降到5000元。后东哥跟李老武说以后盖篷布的事情归李某丙管，叫其把每天的钱交给李某丙，这5000元包含了他们、李老武和黑师的。交了三、四个月，又改成交纳3000元，就这样一直持续到2018年2月。当时东哥还划分了区域，他们三家每家盖哪几个冷库是有规定的，李某丙每个月都会把钱交给东哥，李老武、黑师都是来她烧烤店交钱。6.被害人李某的陈述。证实：2013年至2014年他在晋宁冷库里面帮货车盖篷布，2014年上半年从晋宁搬到了呈贡盖篷布。2015年10月，一名叫李东的男子来把他们留在冷库墙上的电话全部撕了，用油漆喷上了其联系电话，后李东在绿旺三场找到他，带着七、八个人，说以后在冷库盖篷布要通过李东，每辆车要抽30元，如果不交就不要让其看见，还说最好不要报警，报警会死的很难看。他总的交给李东八、九万，每次都是现金，开始李东给收据，后面就不给了。7.辨认笔录及照片。证实：被告人、被害人与部分证人之间分别辨认情况。被告人、部分证人指认作案地点情况。8.现场检测报告书。证实：李跃东尿液检测吗啡、甲基安非他明呈阴性。9.房屋租赁合同、收据。证实：张某与云南新某某农产品有限公司租赁协议。本院认为，公诉机关出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人李跃东以暴力、威胁手段，强迫他人参与特定的经营活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人李跃东到案后并未如实供述犯罪事实，不符合坦白的法律规定，不认定为坦白，对此辩护意见本院不予采纳。李跃东自愿认罪认罚，可以从宽处理。李跃东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，应依法数罪并罚，根据在案证据，李跃东前罪的刑期自2017年8月7日起计算，已执行的刑期应计算在新判决决定的刑期以内。公诉意见与量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李跃东犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元；前罪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币80000元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币95000元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年8月7日起至2029年2月6日止。)二、责令被告人李跃东将违法所得人民币20200元退赔被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  顾崇元人民陪审员  赵健昕二〇二〇年三月十七日书 记 员  李 杨