福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽08刑终1号 原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄亮亮，男，1990年3月21日出生于福建省南安县，汉族，中专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年6月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年6月14日被抓获），同年7月17日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人邱永元，上海市捷华（龙岩）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢金明，男，1998年4月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年8月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月16日到案），同年9月5日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗福平，福建吴子胜律师事务所律师。 原审被告人饶健龙，男，1997年10月22日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年7月13日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年7月12日到案），同年8月8日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人李春敏，男，1997年3月14日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年8月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人郑国梁，男，1997年9月29日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省上杭县。因本案于2018年7月13日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年7月12日到案），同年8月8日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人黄亮亮犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁犯诈骗罪一案，于2019年11月12日作出（2019）闽0802刑初191号刑事判决。原审被告人黄亮亮、谢金明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人黄亮亮、谢金明，审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、侵犯公民个人信息 从2017年10月至2018年1月，被告人黄亮亮通过网络向他人购买公民个人信息，利用×××邮箱接收含有联系电话、贷款金额、期限、时间等内容的公民个人信息6500条。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年2月开始，被告人饶健龙、郑国梁及钟某（另案处理）通过被告人谢金明将银行卡、手机等提供给尹某、吴某（已判决）用于接收诈骗等犯罪所得款项。2018年4月上旬开始，被告人黄亮亮先后将被告人李春敏、饶健龙、郑国梁及钟某、谢焰彬等人的部分银行卡提供给他人用于接收诈骗等犯罪所得款项。期间，被告人李春敏单独或伙同被告人黄亮亮将其本人、被告人郑国梁及钟某的部分银行卡提供给他人用于接收诈骗等犯罪所得款项。2018年4、5月左右，被告人谢金明、李春敏组织饶健龙、郑国梁及钟某等人在龙岩等地持多张银行卡在多个银行的ＡＴＭ机上进行取现。被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁通过实施上述犯罪行为，从中牟利。 2018年4月至2018年6月期间，邹某1、周某、沈某、邹某2、庄某、陈某、孙某、朱某、张某在网上被他人以网购订单需退款或申请贷款为由骗取钱财，被骗款项转到涉案相关银行卡上。 经统计，被告人饶健龙涉案银行卡共计接收涉案款项人民币602168.2元，取现240700元；被告人郑国梁涉案银行卡共计接收涉案款项人民币202754.95元，取现192007元；被告人李春敏涉案银行卡共计接收涉案款项人民币121355元，取现60000元；钟某涉案银行卡共计接收涉案款项人民币159360.13元，取现146300元；谢焰彬兴业银行卡接收涉案款项1300元；被告人黄亮亮使用的丁梓健的民生银行卡接收犯罪所得款项人民币95983元，丁立全的农业银行卡接收犯罪所得款项人民币128195元。 另查明，2018年6月8日19时许，被告人黄亮亮持丁梓健的福建农商行银行卡在龙岩市新罗区中国农业银行ＡＴＭ机上取现2800元。 2018年6月14日，公安机关在龙岩市新罗区龙州工业园抓获被告人黄亮亮。2018年7月12日，被告人饶健龙、郑国梁主动到公安机关投案。2018年8月6日，被告人李春敏到公安机关接受调查。2018年8月16日，被告人谢金明主动到公安机关投案。 一审审理期间，被告人黄亮亮向原审法院预缴罚金人民币60000元，被告人谢金明向原审法院预缴罚金人民币10000元，被告人饶健龙向原审法院预缴罚金人民币30000元，被告人李春敏向原审法院预缴罚金人民币30000元，被告人郑国梁向原审法院预缴罚金人民币20000元。 原判认定上述事实的证据有： 1.被害人邹某1的陈述、报案材料，证实2018年4月10日，接到陌生电话，以网购订单出现问题退款办理平台贷款为由，被骗14160元，对方提供李春敏尾号2228兴业银行卡，郑国梁尾号1885浦发银行卡，郑国梁尾号8332邮政储蓄银行卡。 2.被害人周某的陈述、报案材料、照片，证实2018年4月10日，接到陌生电话，以贷款为由诈骗，其中向对方账户李春敏民生银行62×××1462228转账3900元。 3.被害人沈某的陈述、报案材料，证实2018年4月10日，接到一个陌生女子电话，以贷款为由诈骗，对方其中一个银行卡是李春敏尾号3440邮政储蓄银行。 4.被害人邹某2的陈述、报案材料、银行交易明细，证实2018年4月10日，接到陌生电话，以贷款为由诈骗，给对方提供的两个账户转账，分别是尾号8332郑国梁邮政银行、尾号1885郑国梁浦发银行。 5.被害人庄某的陈述、报案材料，证实2018年4月26日，接到陌生电话，以网购订单出现问题退款办理平台贷款为由，被骗15765元，对方账户是中国农业银行62×××76，户名丁立全。 6.被害人陈某的陈述、报案材料，证实2018年6月3日，接到陌生电话，以可以贷款为由，被骗4422元，对方账户是中国工商银行62×××98，户名丁梓健。 7.被害人孙某的陈述、报案材料，证实2018年6月10日，接到陌生电话，以可以贷款为由，被骗7600元，其中对方有提供民生银行62×××86，户名丁梓健。 8.被害人朱某的陈述、报案材料，证实2018年6月11日，接到陌生电话，以可以贷款为由，被骗19200元，对方账户是中国农业银行62×××86，户名吕阳杨；民生银行丁梓健。 9.被害人张某的陈述、报案材料，证实2018年6月25日，接到陌生电话，以淘宝售卖商品有质量问题可以进行赔付为由，被骗100918.2元，对方有提供钟某尾号3268兴业银行卡。 10.证人吴某的证言、辨认笔录，证实其手机号180××××9959，微信号×××,×××号79×××83。尹某手机号131××××0791，微信号×××（昵称是以后…）。其一共借给尹某4部手机，分别是钟某、饶健龙、郑国梁和其的手机。第一、二部尹某各给其500元，第三部与第四部是800至1000元。经吴新飘介绍认识尹某，吴新飘有参与这个事情，他和其一样负责开车、租银行卡、手机、找马仔去ＡＴＭ机取款、送钱给尹某。其租银行卡、取款、租手机的报酬大部分是吴新飘给的，偶尔尹某也有给。不认识“阿杰”，也不认识李春敏，但有用过李春敏的银行卡。其建设银行卡和工商银行卡有提供给诈骗人员去洗钱用过几次，公安机关已经给其核对过了，本人确认无误。2018年3月初，其问谢金明有没有银行卡，其要给老板尹某用，一张银行卡一天100元。后谢金明陆续提供了大概20张左右的银行卡，其收到银行卡之后就将银行卡提供给尹某用，尹某给其也是100元。银行卡按照100元的价格给谢金明，谢金明给别人多少一天报酬不清楚。其借的银行卡有钟某、郑国梁、饶健龙等人银行卡。其除了借银行卡之外还向钟某、郑国梁、饶健龙三个人借了手机用微信接收来历不明的钱，每部手机开始500元一天，之后800元至1000元不等一天。2018年4、5月还有开车去取钱，前面提供银行卡的时候其没有去开车，其开车取钱大概开了20多天左右，分别到永定、上杭、漳平和新罗白沙、龙门、红坊、铁山、龙岩城区、漳州各银行取钱，每天7万至8万元左右，这20多天一共大概取了160万元，取钱后都是交给尹某。取款手如果是谢金明叫来的就是其转交报酬，如果是尹某叫来的就由尹某支付，取款手经常更换。开车去取款一般每天4张银行卡左右，这些银行卡都是谢金明手上的银行卡，有时也掺杂着尹某提供的银行卡。也有借银行卡给尹某，一张农业银行卡、一张农商银行卡。谢金明有提供一张银行卡给其。有借手机给尹某使用，拿了500元的报酬。开车这段时间，饶健龙陪其去取了5天左右，大概取了50万至60万之间，钟某去了2次，一共取了20万左右，他们的报酬是取款1万得25元。其没有带郑国梁去取过钱。其还有带2个不认识的去取过钱，这两个人大概取了70万至80万元，其每次基本都是带着一个人去取钱，取钱之后装到车上的书包内，见到尹某之后把现金交给尹某。 辨认尹某、吴新飘、钟某、饶健龙、谢金明。 11.证人尹某的证言、辨认笔录，证实其绰号“四狗”、“狗哥”，电话186597770220、139××××8805,微信号×××／×××,ｑｑ号×××。2018年2月25日左右“阿杰”叫其找银行卡与手机微信，叫其帮他找人取钱、送钱，其就找到了吴新飘叫人一起帮助诈骗人员洗钱，吴新飘又找到吴某，后来三个人一起找马仔、找人租借银行卡、手机、微信、提供微信二维码帮助诈骗人员洗钱，一直到2018年6月12日。吴某帮其开车，一个月5000元。吴某的主要职责就是帮助其开车、向其提供银行卡帮助其带取款手去ＡＴＭ机去取钱与送钱（有时送到其手上，有时候直接送到诈骗人员手中）。吴某一共提供了十多张银行卡给其去洗钱（不知道谁的卡），银行卡他自己保管，要时通过微信叫他将银行卡号发过来。租一张银行卡给吴某100元，取一万元给他100元报酬，他给取款手多少不清楚。他帮其租一部手机一天给他1000元。其还有通过向吴某及吴某小舅子（谢金明）提供的两部他人手机与微信进行洗钱。帮“阿杰”租手机，帮“阿杰”租银行卡一张报酬200元由其自己分配，其留100元，其他他们如何分配不清楚了，租一部手机1200元，其留200元。见过吴某的小舅子一次，但和他没有业务往来，雇佣的那些人其都不认识，都是吴某去找的。其没有去取过款，4月份左右有陪吴新飘与吴某取了大概6万元过，其在车上，他们去取的。每次取完钱后吴某把钱交给其，其没空时就叫吴某直接送给“阿杰”联系诈骗人员。 一共送了30多万元给诈骗人员（大部分与诈骗人员都是在娱乐场所与茶庄接头，他们接头的人每天电话都会换，名字不清楚），获利2万多元。自己的银行卡就一张建行卡，这张卡帮助诈骗人员洗了6000元，其手机没有借给“阿杰”。不清楚帮几个诈骗人员洗钱，都是“阿杰”介绍认识的，“阿杰”叫其帮忙的。一开始不知道“阿杰”让帮他取的钱是什么钱，后来发觉是诈骗的钱，但是怎么骗来的、谁骗的钱就不知道了。吴新飘帮其找了吴某、周泉兵，其他人的名字不知道。 2018年2月下旬开始帮“阿杰”取黑钱的。 辨认吴某、谢金明、吴新飘。 12.证人钟某的证言、辨认笔录，证实2018年过年后谢金明让其办理几张银行卡给他姐夫用，用到其银行卡就给50元报酬。其一听就知道是用其银行卡为诈骗来的钱进行洗钱，但不清楚具体用什么方法进行诈骗，其想贪点小便宜赚点钱就同意了。其办理了五张银行卡，分别是工商银行、招商银行、兴业银行、民生银行、浦发银行，卡号不记得。2月底就把办好的银行卡给了谢金明的姐夫了。办卡的时候留了其的手机号，只要是一转账，其就能收到短信，收到短信以后就发给谢金明，然后谢金明就把钱给其。建行卡其重新办理了一张，其他银行卡还在他们手里。除了建行卡办过两张，其他几个行的只办过一张。这些银行卡都绑定其的手机号187××××1064，微信号同手机号。2018年4月底或5月初，谢金明还叫其将手机给他用一天，后其把手机给了谢金明的姐夫，第二天晚上谢金明把手机还给其并给其300元。 辨认谢金明、饶健龙、郑国梁、谢金明姐夫吴某。 13.证人戴某的证言，证实其在福建省龙岩市新罗区家租车行，新罗区发哥汽车租赁行。李春敏于2018年3月17日18时30分至2018年3月18日18时49分49秒有向其车行租了起亚牌Ｋ2汽车，车牌号为闽Ｆ×××××。3月份的车辆轨迹已经没有了。车子有刮碰，没有违章。 14.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实公安机关向被告人郑国梁扣押VIVOX9手机壹部、中国工商银行卡壹张、中国邮政储蓄银行卡壹张；向被告人饶健龙扣押OPPOA57手机壹部；向被告人黄亮亮扣押苹果手机壹部；向被告人谢金明扣押苹果手机壹部；向被告人李春敏扣押VIVO手机壹部。 15.户籍证明、违法犯罪前科查证经过，证实被告人黄亮亮、谢金明、李春敏、饶健龙、郑国梁的身份信息及前科情况，2018年6月12日被告人钟某因涉嫌诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留。 16.到案经过，证实2018年6月14日，公安机关在龙岩市新罗区陂龙州工业园区时兴钢铁厂将被告人黄亮亮抓获。2018年7月12日，被告人郑国梁、饶健龙主动到公安机关投案。2018年8月6日，被告人李春敏到龙岩市新罗分局接受讯问。2018年8月16日，被告人谢金明到龙岩铁路公安派出所投案自首。 17.银行交易明细、涉案银行卡交易金额与取款金额统计表，证实涉案资金流向及涉案银行卡交易记录情况，被告人郑国梁涉案银行卡总计转入涉案金额202754.95元，取现为192007元，其中中行账户转入54151元，民生银行账户转入7200元（2018年4月12日之后转入7200元），邮储银行账户转入26218元（2018年4月11日之后转入10669元），浦发银行账户转入12530元（均为2018年4月11日之后转入），工行账户转入72441元（2018年4月11日之后转入1300元），厦门银行账户转入18650元，农行账户转入11564.95元（2018年4月12日之后转入10920元）；被告人李春敏涉案银行卡总计转入涉案金额121355元，取现60000元，其中工行账户转入40080元（资金转入后随即转出），中行账户转入20040元（2018年5月10日转入，随即取现），兴业银行账户转入52635元（均为2018年4月10日之后转入），邮储银行账户转入8600元（均为2018年4月10日之后转入）；被告人饶健龙涉案银行卡总计转入涉案金额602168.2元，取现为240700元，其中光大银行账户转入62231元（2018年4月11日之后转入2190元），建行账户转入101173元（2018年4月11日之后转入40775元），厦门银行账户转入20040元，浦发银行账户转入67514元，农行账户转入308630.2元，工行账户转入42580元；钟某涉案银行卡总计转入涉案金额159360.13元，取现为146300元，其中民生银行账户转入91600元（2018年4月12日之后转入80160元），浦发银行账户转入65527元（2018年4月12日之后转入55465元），建行账户转入95430.33元；丁梓健涉案银行卡总计转入涉案金额226227.55元，取现为63622元，其中丁梓健民生银行转入95983元（2018年6月转给黄亮亮账户7笔资金）；丁立全农业银行卡转入128195元（资金转入转出均发生于2018年4月26日）；谢焰彬兴业银行账户转入1300元。 18.微信、×××聊天记录，证实：①被告人黄亮亮、李春敏微信聊天情况，其中2018年4月12日，李春敏向黄亮亮发送钟某民生尾数9635、浦发尾数1877；郑国梁民生尾数8216，农业尾数4076，中国尾数8205的银行账号；②被告人黄亮亮与他人×××聊天情况，其中2018年4月7日、4月10日、4月11日、4月12日、4月13日向他人发送李春敏兴业、邮储银行账户、郑国梁浦发、邮储、农行、民生银行账户、饶健龙建行、光大银行账户、钟某浦发银行账户及严向林、吕德珍、谢焰彬银行卡账号；③被告人谢金明微信、×××聊天记录，其中与微信名“大牛”聊天记录有钟某身份证照片，与微信名“Ｍｒ.郑”（郑国梁）聊天情况，被告人郑国梁2018年3月9日、3月11日、3月14日发送农行、兴业、邮储、厦门、民生、浦发银行卡账号给被告人谢金明，与微信名“鹏”聊天记录，与微信名“郑摸摸”、“安静的美男子”“要笑”等人聊天关于办卡借卡的事情等。 19.取款监控截图，证实被告人黄亮亮2018年6月8日在红坊ＡＴＭ取款的情况；被告人饶健龙2018年5月6日在永定坎市取款的情况；被告人钟某2018年4月12日在永定凤城ＡＴＭ取款的情况；被告人郑国梁2018年4月11日在白沙ＡＴＭ取款的情况。 20.李春敏驾驶证与身份证复印件、租车清单、租赁合同复印件，证实被告人李春敏向新罗区发哥汽车租赁行租赁汽车的情况，租赁期为2018年3月17日18时30分至2018年3月18日18时49分。 21.银行账户信息，证实账号ＺＧＬ97×××29,郑国梁、身份证号3508231997××××××××）、绑定手机号为183××××1705，绑定招商银行（58862）、福建农信（19446）、招商银行（59213）、农业银行（205719）；账号ｗａｎ10×××99,李春敏。手机号为156××××5091，绑定民生银行（33383）、建设银行（15456）、建设银行信用卡（71×××44）、交通银行信用卡（84×××00），解除绑定建设银行（76397）、光大银行（69123）、中国银行（64060）、工商银行（94548）；账号ｑｑ85×××94,谢金明，手机号为187××××6828，绑定民生银行（22555）、兴业银行（45288）、邮政储蓄（80074）、招商银行信用卡（40×××52）；账号ｑｚ52×××82,黄亮亮，手机号132××××9696，解除绑定招商银行（609887），绑定工商银行（12722）、微众银行（170999）、农业银行（63781）、兴业银行（92101）。 22.车辆轨迹查询，证实闽Ｆ×××××2018年3月17日至3月18日车辆城区轨迹的情况。 23.电子证据检查工作记录、提取笔录、作案邮箱内公民个人信息、被告人黄亮亮手机的聊天记录，证实公安机关对被告人黄亮亮的手机进行电子证据检查，提取被告人×××邮箱内文件信息、手机微信及×××聊天截图的情况。被告人黄亮亮微信昵称“蜡笔、小亮”，×××昵称“$恭喜发财$”。被告人黄亮亮通过×××邮箱获取贷款人的公民个人信息。申请贷款人的资料信息一共158张，被告人黄亮亮签字确认。经公安机关统计，公民个人信息数量6500条。 24.被告人黄亮亮的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年10月份认识一个外号叫“大白沙”的东肖人，之后就以一条2至3元之间的价格向他购买公民个人信息（包括受害联系电话、在ｘｘ网站申请、申请金额、期限、时间），然后再转售给×××好友（其×××号24×××87，其中昵称“车头”“天天快乐”“再见”“天天”“小王子自己”“007”是现实生活中的好友，×××上其他的好友都是购买贷款人信息资料的人），赚取1毛至1元之间的差价。“大白沙”被安徽警方抓了后其就他×××删除了，2018年1月10日后就没有再跟他联系，也没有再倒卖公民个人信息。倒卖公民个人信息非法获利大概5000元左右。不知道“大白沙”从哪获取的个人信息，都是想贷款的人。购买公民个人信息的大部分是适中从事贷款诈骗的人，其是通过×××搜索进群发送出售信息，群里就有人加，不知道购买人的真实身份。通过×××交易信息资料，资金结算都是无卡存款方式结算。其银行卡不能用，都是借用他人的银行卡来使用，卡号都忘记了。出售的公民个人信息都存在作案的×××邮箱内，都是上家“大白沙”发的，然后其转发给需要资料的下家，出售的信息都没有删除，有对作案×××邮箱（24×××87）内文件进行提取并打印后叫其签字确认，一共是158页，一共6500条信息。2017年10月至2018年1月10日期间贩卖公民个人信息的，一共贩卖了6500条，非法获利5000元左右。 向一个湖南微信号×××（昵称“莫言”）收购了三套户名吕阳杨的银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾、手机卡、书写银行卡密码与捆绑的手机卡号的身份证复印件），分别为建行、农业银行、还有一套还没有给，但是钱已经支付了，2套银行卡每套1200元出售给一个适中专门从事黑卡批发商（×××33×××98，昵称“恭喜发财”），出售。还有叫广东潮州人丁梓健与丁立全各办二套银行卡给其用，每套给他们600元，其将资金存入丁梓健的银行卡，丁梓健把卡挂失并把钱取走，两张卡被他取走2.5万元。2018年3月份至4月份从事非法收购与出售他人银行卡的工作，非法获利2400元。 公安机关出示的其与李春敏聊天记录中他发送了5张银行卡，分别是钟某尾号9635民生银行卡，尾号1877浦发银行卡；郑国梁尾号4076民生银行卡，尾号4076农业银行卡，6205中国银行卡，这5张卡是李春敏卖卡给“大白沙”，这些卡实际是李春敏与“大白沙”合作洗诈骗的钱，当时“大白沙”还不信任李春敏，叫其承担这个风险，其从中帮忙转发以下。从中没有抽取好处费，就是他每天晚上请其喝酒。他们一共洗了多少钱不知道，时间是从2018年4月份开始的，大概做了一个星期，因为双方有矛盾后来机没有做了。 其用×××24×××87在聊天过程中与×××网友进行结算提供以下银行卡：兴业：李春敏（62×××28），严向林（622908173011507398）、谢焰彬（622908173011502548）；邮政：李春敏（62×××40）、郑国梁（6217993900056748332）、谢焰彬（6217993900056797073）、吕德珍（6210984050001039357）；工商（6212262408015990314）、饶健龙（6212261410006306898）；浦发：郑国梁（6217923875251885）、钟某（6217923875251877）、饶健龙（6217923875252552）；建行：饶健龙（6217001880007036377）、谢焰彬（6217001880007318783）；光大：饶健龙（6214921702201845）；农业：郑国梁6230521550015474076、饶健龙6230521550015442875；民生：郑国梁（6216917602728216）；厦门银行卡：饶健龙（6230195970000043345），上述银行卡全部都是李春敏提供的。结算的钱都是诈骗的钱，不知道是贷款诈骗还是淘宝诈骗。 李春敏和其在业务上没有关系，他帮助“大白沙”干活。“大白沙”叫其问李春敏，李春敏第二天或者第三天就回复其，取一万从中抽取500元报酬，包送到手。李春敏取款有几个人一起合作，其不认识，报酬都是他自己从取出来的钱内扣除。其帮助李春敏发送银行卡号给诈骗人员结算中其从中抽两个点，洗1万抽200元，其和雇的操作电脑的“猪高”一人100元。 李春敏大概4月份左右开始帮忙诈骗人员提供银行卡和帮助诈骗人员取款送钱。做了几天“大白沙”就没有做了，后来李春敏就自己找别人做，没有再找其，之后就没联系了。和李春敏没有商量怎么帮助透露消息，就是在李春敏有下适中的时候他会打电话、大部分都是当面讲，告诉其他们明天可能要下适中。李春敏发银行卡号给其是叫其转发给诈骗人员，叫诈骗人员转进去。 辨认丁立全、丁梓健、李春敏、黄柳是“大白沙”。 25.被告人谢金明的供述和辩解、辨认笔录，证实2018年2月份吴某跟其说如果有小孩子愿意银行卡给他用的话，一张银行卡给对方租金50元。钟某给其3张银行卡（兴业、建行、还有一个是什么银行忘记了），做了几次后钟某就要将卡拿回去，每一次现金给他150元；过了两个星期左右，吴某又在问，再次找了钟某，后他和郑国梁一起去银行办卡，钟某办了1张，郑国梁办了3至4张，将这些银行卡都拿给吴某；后饶健龙也去办了5至6张银行卡给其，银行卡都拿给吴某，每次其通过现金或者微信转账的方式代付银行卡租金给三人。其被公司开除后就叫他们自己联系吴某。还有帮助吴某向郑国梁借手机用，用了一天就还给了郑国梁，费用是吴某支付的，不知道多少。钟某也有经其手借过一次手机给吴某，给了钟某600元，后其就去深圳了。没有安排钟某、郑国梁、饶健龙三人怎么去取钱，吴某叫其做什么就帮他去做，银行卡用了之后其将钱转交给同事。上线是吴某，报酬由他说了算。一共向他人借了10张左右的银行卡，一次50至100元。危险系数高一点的价格就高，危险系数低的价格就低。一般直接转到银行卡的钱危险系数高，用手机接收之后转入银行卡内危险系数低。不认识李春敏。没有陪饶健龙他们去取过钱，他们去干活坐过饶健龙的车一次，中途就下车了，没有参与诈骗，也没有股份。苹果6Ｓ（号码为187××××6828）的手机是其的。 （庭审供述）李春敏有叫其帮忙借卡一次，李春敏有使用过钟某、饶健龙、郑国梁的银行卡。其有叫饶健龙、钟某、郑国梁去取钱，如果是吴某通知去取，取出来的钱就是吴某拿走，如果是李春敏要的卡，取出来的钱就是李春敏拿走。李春敏好像是帮他姐夫取钱。 辨认出2018年5月6日ＡＴＭ机监控截图中的取钱人是饶健龙、2018年4月12日ＡＴＭ机监控截图中的取款人是钟某、2018年4月11日ＡＴＭ机监控截图中的取款人是郑国梁。辨认吴某、郑国梁、饶健龙、钟某。 26.被告人饶健龙的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年3月中旬办7张银行卡借给谢金明用，尾号2875农业银行卡、尾号2552浦发银行卡、尾号3345厦门银行卡、尾号6898工商银行卡、尾号6377建设银行卡、尾号1845光大银行卡、泉州银行卡号忘记了。谢金明说借其银行卡转钱，是安全的钱，说会给其钱，当时缺钱就将卡借给他使用了。一张卡给其50元，共给其350元现金。他说他自己的银行卡也有用，不够用找其借。不知道什么钱转到其银行卡上，不知道他借其银行卡转了多少钱。2018年5月份谢金明将银行卡还其，其就放家里，除了浦发银行卡，其他卡其都没有使用。银行卡平时都是自己保管，要用时才拿出来取。其手机有借给谢金明姐夫用，其手机与银行卡流水都是谢金明姐夫在用。把卡借给谢金明姐夫一两个星期左右，谢金明将银行卡给李春敏用，李春敏是将银行卡提供给他姐夫用。 第一次取款是2018年4月份，谢金明叫其开车，载谢金明、钟某、郑国梁去雁石，途中谢金明接到信息叫其把车停一个银行附近（什么银行忘记了），他让钟某和郑国梁去取钱，后谢金明给其200元，叫其转交300元给钟某和郑国梁，取钱后在交易城把钱给李春敏。第一次取款后过了一星期左右，谢金明说他要出远门，不方便参与这个时期，叫其跟李春敏联系，之后李春敏叫其开车接钟某和郑国梁去东肖取钱，钟某和郑国梁取完钱叫给李春敏，李春敏给其200元。第三次李春敏租了一辆车去永定，还是四个人，钱取后还是交给李春敏，去永定李春敏开车时闯了一个红灯，还有违停一次，李春敏后面有去交罚款，李春敏给其200元。2018年5月份谢金明介绍认识他姐夫，后有帮谢金明姐夫在靠近漳州附近的ＡＴＭ机上取过两次钱，谢金明说他姐夫那缺人取钱就叫其帮忙，一共取了16万元，从中获利400元。谢金明姐夫拿了八张银行卡给其，每张卡都贴了密码，每张卡其取了2万元。不知道银行卡是谁的。有钟某和李春敏的卡。谢金明姐夫说给谢金明是100元一张卡。4月份时帮李春敏姐夫取款，5月份是帮谢金明姐夫取款。 不知道他们取了多少钱，每次取完钱都是在车上拿给李春敏。李春敏将钱拿给他姐夫，听说他姐夫也被公安机关抓了，没见过他姐夫。李春敏有说他送一次钱，他姐夫给他300元。用过自己的两张卡、钟某浦发和民生银行、郑国梁农行取钱，取钱时郑国梁说他是用他自己的卡取钱。大概取了16万多元，没有获利。谢金明说城区取款不安全，要去郊区取款，跨行取款相对安全一些，警察查案时相对要长一些。郑国梁比其早借银行卡给谢金明，其贪图小便宜借卡给谢金明。取款时都有交流，有一次他们要转一笔很大的钱，要用其银行卡，还要其先垫手续费。不知道取的是什么钱，都是适中人弄来的钱。都是下午、晚上去取钱，其开车李春敏给其200元，取2万给50元费用，其他人不清楚怎么给。 李春敏不认识谢金明姐夫，他只认识谢金明，平常都是谢金明与李春敏联系，谢金明与李春敏姐夫见过面。 这些钱来路不正常，正常的钱不会叫其去取，给其钱，也没必要去ATM取款，而且跨行取款要收手续费。有一次李春敏从支付宝转账2万到其厦门银行卡，是谢金明姐夫的钱。 辨认出2018年5月6日在永定坎市机截图中的取款人是其本人，2018年4月11日龙岩白沙ＡＴＭ机截图中的取款人是郑国梁，2018年4月12日在永定凤城ＡＴＭ机截图中的取款人是钟某。指认取款地点。辨认钟某、郑国梁、李春敏、谢金明、谢金明姐夫吴某。 27.被告人李春敏的供述和辩解、辨认笔录，证实黄亮亮是其堂姐夫，两人之间没有业务往来，其只认识饶健龙（2月份认识的），公安说的谢金明、郑国梁、钟某都不认识。其没有做过违法犯罪的事情，也没有帮黄亮亮取款，只有把银行卡借给他用过，其借了一张邮政银行卡、一张兴业银行卡给他用，3月份借的。借了一个月左右，后来其收到银行发的信息说银行卡涉嫌司法冻结，其就注销了，兴业银行卡是口头注销的，邮政银行卡是其到邮政大厅去注销的。公安出示的其和黄亮亮的微信聊天截图里的信息其没有发过，因为有一天其喝醉了，在他家里住，当天手机没有拿回来，不知道那些信息是谁发的。其不认识“大白沙”、谢金明姐夫，也没有伙同郑国梁、饶健龙、钟某去永定、漳州、大池、铁山等地跨行取款。对公安出示的兴业银行卡卡号62×××28、工商银行卡卡号62×××40、兴业银行卡卡号62×××68都不清楚，没有参与过他们活动，也没有从中抽取一分钱。公安出示的两张取款照片分别是饶健龙、黄亮亮。 辨认取款照片，2018年5月6日永定坎市取款人饶健龙。辨认饶健龙。 28.被告郑国梁的供述与辩解、辨认笔录，证明2018年3月中旬开始借卡给谢金明取款，一共借过5张银行卡（尾号4076农业银行、尾号8216民生银行、尾号8332邮政银行、1885浦发银行、尾号0314工商银行），每张卡借一次50元，借了7次左右，获利大概500元，还有帮他取款3次，一共取款3万元，抽成200元；有一次他还用其微信与支付宝一天，给其100元。其支付宝是手机号183××××1705。和谢金明玩得比较熟悉，自己也贪图小便宜，知道这些钱是不正常的钱还借给谢金明。分别与饶健龙、钟某、李春敏取过钱，其取了3万元交给李春敏，1万元抽成50元，抽成是饶健龙给的。用农业银行卡取了三次共4万元，获利200元。 2018年3月底到4月中旬帮李春敏取钱，每次都是和李春敏、饶健龙、钟某四个人，李春敏开车，到一个ＡＴＭ机就叫其和钟某去取钱。4月初的一天晚上四人去永定县县城建设银行，不清楚钟某取了多少，取完钱把钱给李春敏；4月初的一天中午四人去白沙农村信用社，其取了5000元给李春敏；另外一次记不起来了是在哪里取的钱，当时是和饶健龙、钟某、李春敏，还有一个不认识的男子一起去的，当时取了大概5000元。每次都是谢金明叫其去取款，还叫其把钱给李春敏的。见过谢金明姐夫两次，第二次在交易城和谢金明姐夫、谢金明、饶健龙、钟某一起和奶茶。谢金明叫其去取钱，饶健龙将李春敏带过来，这样认识了。 第一次取款是是2018年4月10日和谢金明、钟某、饶健龙去雁石玩，车子是饶健龙提供的，谢金明接电话后从雁石回城路上一路取回来，取款之前银行卡都在谢金明手上，要取款的时候才给取款的人，分别在洋头××××附近、罗桥的ＡＴＭ机上取款，钱给谢金明，罗桥附近ＡＴＭ取款后谢金明说银行卡不够用要回家拿银行卡就离开了，最后在交易城将钱交给李春敏。第二次是李春敏带钟某、饶健龙与其分别在城内与去白沙的路上去取款，取完之后也是将钱交给李春敏。第三次是4月12日，李春敏带其、钟某、饶健龙去永定取款，钱交给李春敏。其拿了厦门、浦发、邮政、农业、民生等银行卡去取款。取款前都是谢金明或者李春敏电话联系上家，上家说钱到账了之后立即叫其几人去ＡＴＭ机上取款。第一次取款的报酬是谢金明支付的，第二、三次是饶健龙支付的，其有到过龙岩红坊、铁山、白沙、龙岩城区、永定各银行ＡＴＭ机上取款，都是李春敏安排的。去取钱的时候谢金明会交待，说饶健龙会联系其，每次都是饶健龙与李春敏联系，联系完了之后约好地点就出发。 辨认出2018年4月11日在龙岩新罗白沙ＡＴＭ机取款的监控截图是其本人，2018年5月6日在永定坎市监控截图中取款的是饶健龙，2018年4月12日在龙岩永定凤城监控截图中取款的是钟某，指认取款地点。辨认钟某、饶健龙、李春敏、谢金明、谢金明姐夫吴某。 对于控辩双方争议的焦点问题，原判法院认为： 1、关于被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁的犯罪行为应如何定性及犯罪数额认定的问题。定性方面，经查，被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁为谋取不法利益，明知他人转移犯罪所得，仍向他人提供多个银行账户用于犯罪所得的转移，被告人谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁又帮助他人在多个银行ATM机进行取现。本案现有证据无法证实本案各被告人与电信网络诈骗犯罪人员存在通谋，不能认定为诈骗犯罪的共同犯罪，公诉机关指控被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁伙同他人实施诈骗证据不足。被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁主观上明知是犯罪所得的赃款，客观上实施了帮助犯罪所得转移的掩饰、隐瞒的行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁刑事责任。被告人谢金明及被告人饶健龙、李春敏的辩护人的该部分辩护意见，理由成立，予以采纳。 涉案数额方面，被告人黄亮亮、谢金明、李春敏明知他人转移犯罪所得而为他人提供银行卡帮助转移犯罪所得，应对其向他人提供的涉案银行卡接收犯罪所得的数额负责。被告人饶健龙、郑国梁明知是犯罪所得而提供银行卡帮助转移，应对其涉案银行卡接收的涉案款项负责，其中公安机关统计的被告人郑国梁涉案银行卡接收犯罪款项存在重复计算（统计的两个中国银行账户系同一银行账户），扣除重复计算部分，被告人郑国梁掩饰、隐瞒犯罪所得数额为202754.95元，被告人饶健龙掩饰、隐瞒犯罪所得数额为602168.2元。被告人谢金明向吴某等人提供了被告人饶健龙、郑国梁及钟某等人的涉案银行卡用于接收犯罪款项，其掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为964283.28元；被告人李春敏2018年4月12日伙同被告人黄亮亮向他人提供钟某尾号9635民生银行卡、尾号1877浦发银行卡，郑国梁尾号8216民生银行卡、尾号4076农行银行卡、尾号8205中行银行卡，上述银行卡2018年4月12日后接收涉案款项合计153745元，被告人李春敏名下银行卡接收涉案款项合计121355元，故被告人李春敏掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为275100元；关于被告人黄亮亮掩饰、隐瞒犯罪所得的数额认定，分为以下四个部分：①被告人黄亮亮2018年4月10日向他人提供被告人李春敏尾号2228兴业银行卡、尾号3440邮储银行卡，4月11日提供郑国梁尾号0314工商银行卡、尾号1885浦发银行卡、尾号8332邮储银行卡，饶健龙尾号6377建行银行卡、尾号1845光大银行卡，4月12日提供郑国梁尾号4076农行银行卡、谢焰彬尾号2548兴业银行卡、钟某尾号1877浦发银行卡、郑国梁尾号8216民生银行卡，上述银行卡在上述时间后接收涉案款项合计203584元；②被告人黄亮亮伙同被告人李春敏向他人提供的钟某、郑国梁部分涉案银行卡，扣除第①部分已计算的钟某浦发银行卡、郑国梁民生、农业银行卡部分，即被告人黄亮亮伙同被告人李春敏向他人提供的钟某民生银行卡在2018年4月12日之后接受涉案款项80160元；③被告人黄亮亮供述其使用丁梓健、丁立全的农业、民生银行卡，其中丁梓健民生银行卡接受涉案款项95983元、丁立全农业银行卡接收涉案款项128195元；④被告人黄亮亮持丁梓健农商行银行卡取现2800元。综上，即被告人黄亮亮掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为510722元。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条条规定的“情节严重”，故被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为均应认定为“情节严重”。 2、关于被告人黄亮亮侵犯公民个人信息数量、非法获利情况及犯罪情节。经查，公安机关依法提取被告人黄亮亮涉案邮箱内的公民个人信息文件并打印附卷，并将相关材料出示给被告人黄亮亮签字确认，经公安机关统计公民个人信息数量为6500条。公诉机关指控被告人黄亮亮侵犯公民个人信息数量为6500条，予以支持。被告人黄亮亮辩称公民个人信息数量不是6500条的辩护意见，依据不足，不予采纳。 关于被告人黄亮亮在实施侵犯公民个人信息犯罪中的非法获利情况，被告人黄亮亮在庭前多次供述其非法获利人民币5000元，但被告人黄亮亮当庭否认其有非法获利，且无其他证据予以印证，根据本案现有证据，无法认定被告人黄亮亮在实施侵犯公民个人信息犯罪中的非法获利情况。 关于被告人黄亮亮侵犯公民个人信息犯罪的犯罪情节，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，非法获取、出售可能影响财产安全的公民个人信息达5000条以上的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”。被告人黄亮亮非法获取包含联系电话、贷款金额、贷款平台、期限、时间等内容的公民个人信息达5000条以上，应认定为“情节特别严重”。 原判认为，被告人黄亮亮违法国家规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重；且明知他人转移犯罪所得，仍单独或伙同他人以提供银行卡、取现的方法进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁明知他人转移犯罪所得，仍以提供银行卡、取现等方法进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，在掩饰、隐瞒犯罪中均系积极参与者，不应认定为从犯。被告人黄亮亮到案后如实供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人谢金明案发后主动投案，到案后如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人饶健龙、郑国梁案发后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，依法予以减轻处罚。被告人李春敏当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人黄亮亮、谢金明、饶健龙、李春敏、郑国梁在案件审理期间预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人黄亮亮在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。结合各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，分别予以定罪量刑。原审法院遂依照相关规定，判决：一、被告人黄亮亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币六万元（已缴清）；二、被告人谢金明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万（已缴一万元，剩余罚金限于判决生效之日起一个月内缴清）；三、被告人饶健龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万（已缴清）；四、被告人李春敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万（已缴清）；五、被告人郑国梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万（已缴清）；六、龙岩市公安局新罗分局扣押的被告人黄亮亮苹果手机壹台、被告人谢金明苹果手机壹台、被告人饶健龙OPPOA57手机壹台、被告人李春敏VIVO手机壹台、被告人郑国梁VIVOX9手机壹台、银行卡贰张，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 上诉人黄亮亮上诉称：1.对侵犯公民个人信息罪认定的信息数6500条有异议，其中存在重复。2.掩饰隐瞒犯罪所得罪部分，2018年6月8日的2800元是其从朋友的卡取钱急用，不知是赃款，应予以扣除；丁梓健、丁立全银行卡涉案金额重复计算。3.掩饰隐瞒犯罪所得罪部分是从犯，量刑畸重。 上诉人黄亮亮的辩护人提出：1.上诉人黄亮亮涉侵犯公民个人信息罪事实不清：（1）侦查机关未查实上家“大白沙”的涉案情况、证据链条未能闭合；（2）电子证据检查人员是否具备相应电子证据检查技能，见证人是何种身份不清楚，《电子证据检查工作记录》不能作为定案的依据；（3）批量数据信息未进行排重性测试，存在重复；（4）公民个人信息打印附卷第二三页信息仅有电话号码，不属于公民个人信息，应扣除；（5）涉案信息中多达2505条信息为空号，申请进行公证，固化证据。2.上诉人黄亮亮掩饰隐瞒犯罪所得罪涉案数额有误：（1）黄亮亮2018年6月8日在红坊ATM机取的2800元是其个人合法款项，应从涉案数额中扣除；（2）丁梓健、丁立全取走2.5万元这一事实未查证属实，若属实，该2.5万元属犯罪未遂，量刑上应区别对待。3.上诉人黄亮亮经口头传唤到案，系自首；侦查机关仅掌握黄亮亮侵犯公民个人信息罪的线索，黄亮亮到案后，主动反映其掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪上构成自首。 上诉人谢金明及其辩护人的诉辩意见：一审量刑太重，愿意认罪认罚，缴纳剩余罚金2万元，请求二审从宽处罚。另辩护人认为谢金明在本案中不是积极参与者，对案件所起作用较小。 经审理查明，上诉人黄亮亮掩饰、隐瞒犯罪所得、侵犯公民个人信息，上诉人谢金明、原审被告人饶健龙、李春敏、郑国梁掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实与一审查明的事实一致，据以认定的证据，均系侦查机关依法收集，并经一审庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，能相互印证本案事实，本院予以确认。 另查明，二审期间，上诉人谢金明家属代上诉人向本院缴纳罚金人民币20000元。 关于上诉人黄亮亮及其辩护人提出侵犯公民个人信息条数有误，辩护人提出黄亮亮侵犯公民个人信息罪的犯罪事实不清的诉辩意见。经查，（1）《电子证据检查工作记录》系龙岩市公安局新罗分局网安大队依据相关规定、程序作出，内容客观真实，并经一审庭审举证、质证，可以作为定案的依据。（2）上诉人黄亮亮侵犯公民个人信息共计6500条系公安机关依法对黄亮亮作案×××邮箱内的公民个人信息进行提取、打印，并经黄亮亮签字确认后统计所得；黄亮亮亦曾在供述中确认该条数，且与其出售信息赚取1毛至1元之间的差价，非法获利大概5000元左右的供述亦可相互印证。一审根据检察机关指控、在案证据，从有利于被告人的原则就低认定黄亮亮侵犯公民个人信息数为6500条，并无不当。另辩护人提出其中2505条信息系失效非真实信息，申请公证，固化证据的意见，因该案作案时间距今已两年多，该申请无法证实作案时该部分公民个人信息系无效，对该申请不予支持。（3）黄亮亮通过网络向他人购买公民个人信息的事实有电子证据检查工作记录、提取笔录、作案邮箱内公民个人信息、黄亮亮手机的聊天记录等证据证实，黄亮亮亦供述在案，足以认定。综上，上诉人及辩护人的相关诉辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人黄亮亮及其辩护人提出掩饰隐瞒犯罪所得罪的金额有误的诉辩意见。经查，1.黄亮亮称2018年6月8日取的2800元是从朋友的卡取出急用，该辩解除其本人供述外，无其他证据相佐证，且其亦曾供述系帮他人取钱。2.本案隐瞒、掩饰的赃款存入黄亮亮提供的涉案银行卡即构成既遂，赃款是否被丁梓健、丁立全取走不影响既遂的认定，原判根据公安机关依法调取的相关银行明细，统计认定犯罪金额并无不当。上诉人黄亮亮及其辩护人就犯罪金额提出的诉辩意见均不能成立，不予采纳。 关于上诉人黄亮亮的辩护人提出黄亮亮具有自首情节的辩护意见。经查，公安机关提供的到案经过证实黄亮亮系被抓获到案，到案后黄亮亮向公安机关供认了侵犯公民个人信息的主要犯罪事实和买卖他人银行卡的事实；在公安机关从其聊天记录掌握其为他人提供银行卡接收款项的线索后，黄亮亮才供认其掩饰、隐瞒犯罪所得的主要犯罪事实。据此，黄亮亮的行为不符合自首的构成要件。该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人黄亮亮及上诉人谢金明的辩护人提出两上诉人系从犯的辩解及辩护意见。经查，上诉人黄亮亮、谢金明明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，作用积极，不应认定为从犯。该意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人黄亮亮违反国家规定，非法获取公民个人信息6500条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人黄亮亮、谢金明、原审被告人饶健龙、李春敏、郑国梁明知他人转移犯罪所得，仍以提供银行卡、取现等方法进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚、证据确实充分，定性准确，审判程序合法，并根据上诉人黄亮亮、谢金明、原审被告人饶健龙、李春敏、郑国梁的犯罪事实、性质、情节等作出的量刑适当。上诉人黄亮亮提出量刑畸重的辩解不能成立，不予采纳。鉴于上诉人谢金明在二审审理期间主动缴纳剩余罚金人民币20000元，有进一步的悔罪表现，可在原判量刑基础上再酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下： 一、维持福建省龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初191号刑事判决第一、三、四、五、六项，即对被告人黄亮亮、饶健龙、李春敏、郑国梁定罪量刑部分和涉案财物的处理部分。 二、撤销福建省龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初191号刑事判决第二项，即对被告人谢金明定罪量刑部分。 三、上诉人谢金明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 童大标 审 判 员 袁 鸣 审 判 员 贺 维 二〇二〇年三月十二日 法官助理 陈县琴 书 记 员 刘 婷 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对证人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。