河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终132号原公诉机关郸城县人民检察院。上诉人（原审被告人）魏天雄，男，汉族，1972年2月22日出生，初中文化，农民，捕前住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月10日被郸城县公安局抓获，同年7月11日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨桂，又名杨森、杨祯强，男，汉族，1960年8月28日出生，初中文化，农民，捕前住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因犯非法持有假币罪，于2006年被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月7日被郸城县公安局抓获，同年6月12日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。原审被告人赵三刚，又名赵慧刚，男，汉族，1940年1月1日出生，小学文化，中共党员，农民，户籍所在地河北省定州市，捕前住贵阳市南明区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日被郸城县人民法院取保候审。原审被告人赵振雷，男，汉族，1972年10月29日出生，高中文化，农民，捕前住山东省宁津县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月26日被郸城县公安局抓获，同年6月1日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。原审被告人戴天平，男，汉族，1971年7月16日出生，专科文化，中共党员，原浙江省台州市天台县人力资源社会保障局工作人员，捕前住浙江省台州市天台县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月11日被郸城县公安局抓获，同年7月12日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。原审被告人黄小城，男，汉族，1984年2月19日出生，初中文化，农民，捕前住重庆市江津区。因犯盗窃罪，于2002年12月4日被重庆市江津区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2000元。因犯盗窃罪，于2007年10月18日被重庆市江津区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月18日被郸城县公安局抓获，同年6月26日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。原审被告人汪敬华，男，汉族，1970年10月21日出生，初中文化，农民，捕前住安徽省潜山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月9日被郸城县公安局抓获，同年7月9日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。原审被告人姚选富，男，汉族，1965年3月14日出生，初中文化，农民，捕前住陕西省商洛市镇安县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月7日被郸城县公安局抓获，同年6月12日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。原审被告人胡清玉，女，汉族，1971年6月6日出生，专科文化，农民，捕前住湖北省天门市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月9日被郸城县公安局抓获，同年7月10日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。原审被告人张福成，男，汉族，1963年7月12日出生，初中文化，中共党员，捕前住河北省沧州市青县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月10日被郸城县公安局抓获，同年7月12日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2020年2月9日被郸城县人民法院取保候审。郸城县人民法院审理郸城县人民检察院指控原审被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂犯诈骗罪一案，于2020年1月20日作出（2019）豫1625刑初625号刑事判决。一审宣判后，被告人魏天雄、杨桂不服，在法定期限内向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2018年以来，熊元顺（另案处理）与被告人魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成多次以办理民族资产解冻、民族大业为由实施诈骗，以在微信群中发布相关虚假内容为手段，以获得高额回报为幌子，吸引、接受微信成员“报单”投资等。经魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成等层级（团队）群主通过微信直接或间接转至熊元顺银行卡账户内。其中魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成作为层级群主之一又自建数个微信群，在群里转发虚假项目的文件等信息，并负责收单、报单、收款、转款等事项。其中，魏天雄诈骗得款是76万余元、戴天平诈骗得款是21万余元、汪敬华诈骗得款是14万余元、胡清玉诈骗得款是3.1万余元、张福成诈骗得款是1.6万余元，后均通过微信、银行卡直接或间接转至熊元顺银行卡账户内。期间，被告人赵三刚伙同被告人赵振雷向熊元顺讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，熊元顺为此多次通过银行转账、现金转给赵三刚、赵振雷涉案资金共计128万元，作为赵三刚、赵振雷的“办事”资金；赵三刚还伙同赵振雷向罗某讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程，罗某为此多次通过银行转账、微信转账、现金转给赵振雷涉案资金共计15万元，作为赵三刚、赵振雷的“办事”资金；被告人黄小城给赵三刚讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，又伙同赵某2(已死亡)等人冒充国家安全部工作人员得到赵三刚、熊元顺的信任后，在北京市国二招待所，熊元顺给付其30万元现金和6条贵牌香烟，作为黄小城等人的“办事”资金；被告人姚选富、杨桂给刘士宣(另案处理)讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，刘士宣为此多次通过银行转账、现金转给姚选富21.8万元，作为姚选富的“办事”资金；刘士宣通过银行转账转给杨桂1万元。案发后，姚选富的亲属已退赃5万元。上述事实，有被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂户籍证明、前科情况证明、江津市人民法院（2002）津刑初字第422号刑事判决书、重庆市江津区人民法院（2007）津法刑初字第436号刑事判决书、重庆市江津去看守所刑满释放证明书，到案经过、抓获经过、临时羁押证明、定州市东留春乡西柴里村民委员会证明、天台县人力资源和社会保障局证明及天台县始丰街道工作委员会出具的党员身份证明，赵某2的死亡证明及遗体火化证明、熊元顺的银行卡交易记录、罗某提供的交易记录、退赃证明等书证，被害人赵某1、罗某、赵某2陈述，证人崔某、王某证言，扣押物品清单，赵三刚辨认笔录，同案犯熊元顺、刘士宣供述，被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂供述与辩解、戴天平的悔过书，视听资料等证据予以证实，足以认定。根据上述事实和证据，郸城县人民法院判决：一、被告人赵三刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；二、被告人赵振雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；三、被告人魏天雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元；四、被告人戴天平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元；五、被告人黄小城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人汪敬华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；七、被告人姚选富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；八、被告人胡清玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；九、被告人张福成犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；十、被告人杨桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；十一、公安机关扣押的物品由扣押机关予以处理；十二、责令被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂将赃款退还被害人。上诉人魏天雄上诉及其辩护人辩称，上诉人本身也是受害者，与同案人员事前无共谋、事后未分赃，系从犯，原审量刑过重。上诉人杨桂在二审中自愿撤回上诉。经本院二审查明的事实与证据和一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人魏天雄的上诉理由及其辩护人辩护意见，经查，上诉人魏天雄伙同他人以“民族资产解冻”为幌子，骗取他人财物，上诉人魏天雄作为微信群群主经手诈骗数额73万余元，其行为应定性为诈骗罪。原审定性准确。本案系共同犯罪，上诉人魏天雄在共同犯罪中与同案人事前无共谋、事后未分赃，原审法院已依法认定其为从犯。上诉人魏天雄有从犯、坦白、认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节，原审法院已予认定并依法对其减轻处罚，量刑在法定幅度之内。故上诉人魏天雄上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，不予支持、采纳。上诉人杨桂在二审中申请撤回上诉，经审查，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，本院予以准许；一审对被告人杨桂的判决部分自本院二审裁定书送达之日起生效。本院不再另行制作裁定书。本院认为，被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂伙同他人共同诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪；被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄犯罪数额特别巨大，被告人戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉犯罪数额巨大，被告人张福成、杨桂犯罪数额较大，均应依法惩处。本案系共同犯罪，本案十名被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。十名被告人均有坦白、认罪悔罪情节，被告人戴天平、黄小城、姚选富、胡清玉、张福成积极退缴部分赃款，均可从轻处罚。被告人赵三刚在犯罪时已年满七十五周岁，依法可减轻处罚。被告人赵三刚符合适用缓刑的条件，依法可适用缓刑。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人魏天雄的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘洪海审判员  倪善心审判员  张福友二〇二〇年三月二十三日法官助理郭东景书记员胡凯然