襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0607刑初526号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人吴玉琦（化名阿语），男，1988年1月22日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地重庆市荣昌县，住重庆市荣昌区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被重庆市公安局抓获羁押，2019年7月23日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年8月27日经本区检察院批准逮捕，8月28日由襄阳市襄州区公安局执行逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人王万学、张驰，湖北米芾律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕540号起诉书指控被告人吴玉琦犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2020年1月12日召开了庭前会议，2020年1月15日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员袁萍出庭支持公诉，被告人吴玉琦及其辩护人王万学、张驰到庭参加诉讼。襄阳市襄州区人民检察院于2020年2月20日建议延期审理，2020年3月16日建议恢复审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。襄阳市襄州区人民检察院指控：2016年3月以来，一个化名为“胖哥”的台湾籍女子安排被告人吴玉琦在中国大陆组织人员到马来西亚从事电信诈骗。2016年3月底4月初，被告人吴玉琦帮助左某、肖某1、刘某6、李某1、程某、徐某1、林某1、苏某2、杨某2、刘某2（均已判刑）等人先后到达马来西亚吉隆坡市一别墅内，组建以吴玉琦为负责人、左某为管理人员的诈骗集团，各诈骗成员分工合作，制定严格的管理制度。通过冒充天猫、京东等商城客服人员对商城网购客户进行电话诈骗。随后刘某3、吴某2等人（均已判刑）先后加入该集团。该诈骗集团按照“一线”话务人员、“二线”话务人员、“电脑手”进行分工合作：“一线”话务人员按照电脑手发放的被害人联系方式和购物资料信息给被害人拨打电话，冒充天猫、京东网购商城客服人员，谎称因商城客服人员工作失误给被害人开通了VIP批发商会员业务，每月要从被害人账户扣款，随即询问被害人是否需要取消，被害人若要求取消该业务，“一线”话务人员即告知被害人稍后有银行工作人员专门为其办理取消业务，后将通话转接到“二线”话务人员；“二线”话务人员即冒充银行工作人员，谎称收到网购商城的文件，为客户办理取消扣款业务，并让客户在ATM机或支付宝上按照二线话务人员冒充的银行工作人员指示操作，将客户银行卡内的钱转到诈骗者指定的账户上；“电脑手”负责发放受害人资料，通过聊天软件SKYPE与车商、系统商联系及改号、查询诈骗钱款是否到账等工作。2016年5月至2016年10月12日，被告人吴玉琦负责诈骗集团的日常管理工作兼作“二线”话务人员。在此期间，该诈骗集团共计诈骗人民币617.29万元（以下币种均为人民币），其中被告人吴玉琦直接参与实施的诈骗金额为379262.5元。针对上述指控的事实，公诉机关运用现场扣押的手机、U盘、笔记本电脑、电子设备等物证；支付宝、银行卡转账记录、工资表、业绩表等书证；证人左某、龙某1、王某5等人的证言；被害人夏某、苏某1、王某1等40人的陈述；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；现场勘验笔录、辨认笔录；被告人吴玉琦的供述和辩解；指控被告人吴玉琦的行为构成诈骗罪，请本院对被告人吴玉琦依法判处，建议对吴玉琦判处有期徒刑十三至十五年，并处罚金。被告人吴玉琦对公诉机关指控的主要事实和罪名均未提出异议，辩称不应对团伙外“CC、小浩”等人员帮助打电话诈骗的数额承担责任。辩护人王万学的辩护意见是：公诉机关指控被告人吴玉琦帮助左某等人到马来西亚从事诈骗证据不足；吴玉琦在诈骗团伙中没有起到主要作用，系从犯；案发后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪，积极退赃，建议法庭对吴玉琦从轻处罚。经审理查明，2016年3月以来，一个化名为“胖哥”的台湾籍女子安排被告人吴玉琦在中国大陆组织人员到马来西亚从事电信诈骗活动。2016年3月底4月初，被告人吴玉琦帮助左某、肖某1、刘某6、李某1、程某、徐某1、林某1、苏某2等人（均已判刑）先后到达马来西亚吉隆坡市一别墅内，组建以吴玉琦为负责人、左某为管理人员、肖某1、刘某6等人为成员的诈骗集团，制定严格的管理制度，团伙成员分工合作、各司其责。通过冒充天猫、京东等商城客服人员对商城网购客户进行电话诈骗。随后刘某3、吴某2、刘某4、孙某、向某3、龙某3、舒某、彭某1、严某、肖某2、林某2、梁某、周某等人先后加入该集团。该诈骗集团按照“一线”话务人员、“二线”话务人员、“电脑手”进行分工合作：“一线”话务人员负责按照电脑手发放的被害人联系方式和购物资料给被害人拨打电话，冒充天猫、京东网购等商城客服人员，谎称因商城客服人员工作失误给被害人开通了VIP批发商会员业务，每月要从被害人账户扣款，随即询问被害人是否需要取消，被害人若要求取消该业务，“一线”话务人员即告知被害人稍后有银行工作人员专门为其取消业务，后将通话转接到“二线”话务人员；“二线”话务人员即冒充银行工作人员，谎称收到网购商城的文件，为客户办理取消扣款业务，并让客户在ATM机或支付宝上按照“二线”话务人员冒充的银行工作人员指示操作，将客户银行卡内的钱转到诈骗者指定账户上；“电脑手”负责发放受害人资料，通过聊天软件SKYPE与车商、系统商联系及改号、查询诈骗钱款是否到账等工作。2016年5月至2016年10月12日，被告人吴玉琦负责诈骗集团的日常管理工作兼作“二线”话务人员。在此期间，该诈骗集团共计诈骗人民币617.29万元（以下币种均为人民币），被告人吴玉琦直接参与实施的诈骗金额为37.92625万元。2019年7月17日，被告人吴玉琦在重庆市荣昌区街道××农家乐被抓获。审理中，被告人吴玉琦的亲属代其退赃款二万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）受害人被诈骗情况统计证实:吴玉琦等人对被害人进行诈骗的被害人信息和诈骗数额情况。（2）受案登记表证实：案件受理情况。（3）立案决定书证实：2016年11月28日侦查机关对本案立案侦查。（4）临时羁押证明书证实：2019年7月17日至7月23日吴玉琦在重庆市看守所羁押。（5）发破案经过证实：在侦查左某案中，发现吴玉琦有重大作案嫌疑，2017年4月1日，吴玉琦被上网追逃，2019年7月23日，吴玉琦被刑事拘留，吴玉琦对其伙同左某等人在马来西亚冒充电商对中国大陆群众实施诈骗的犯罪行为供认不讳。（6）吴玉琦身份信息证实：吴玉琦的基本身份信息情况。（7）到案经过证实：2019年7月17日20时许，重庆市荣昌区公安局民警通过情报分析，在重庆市荣昌区昌州街道××农家乐将网上逃犯吴玉琦抓获。（8）刑事判决书（襄州区人民法院（2018）鄂0607刑初189号）证实：左某等23人因犯诈骗罪分别被判刑。（9）银行卡交易明细证实：龙某1农行卡转账给吴玉琦妻子黄某1转账记录情况；黄某1中国银行卡、重庆农村商业银行卡收到龙某1转账的交易明细情况。（10）查获经过证实：2016年11月8日19时许，马来西亚警方在吉隆坡市华联花园大城堡阿旺吉格路7号9233地块×号别墅内，现场抓获21名中国大陆籍正在进行电信诈骗活动的犯罪嫌疑人，且现场查获了大量的作案用电脑、电话机、犯罪剧本等物证、书证。（11）移交接收清单附案件物品清单证实：2016年11月25日，马来西亚警方将2016年11月8日在吉隆坡市华联花园大城堡阿旺吉格路7号9233地块×号别墅内2楼扣押的物证、书证，共27个“物证封装袋”移交给中国警方。（12）调查进展报告（北京译传思翻译中心）证实：案件调查进展情况。（13）移交与验收清单证实：对本案物证移交情况。（14）吴玉琦（阿语）个人业绩统计表（2016年）证实：吴玉琦在2016年5、6、9月个人诈骗业绩为379262.5元。（15）诈骗总额统计表证实：吴玉琦为诈骗团伙负责人时，诈骗团伙2016年5、6、8、9、10月诈骗总金额为6172900元。（16）吴玉琦管理诈骗团伙5、6、8、9、10月业绩汇总表附每月业绩总表（根据提取的每月业绩汇总）证实：2016年5月至10月诈骗团伙总诈骗6172900元。其中：五月1913900元；6月2185000元；8月256600元；9月963200元；10月（阿语）854200元。（17）吴玉琦出入境记录查询结果证实：2016年4月12日，吴玉琦出境到马来西亚，同年8月11日回国，8月31日再次到马来西亚，10月17日回国。（18）接收受害人钱款账户交易记录证实：①诈骗团伙使用的接收被害人钱款账户（李某2，62××××01）交易记录证实：李某2尾号为8101民生银行账户接收被害人伍某、文某账户转款交易记录情况。②诈骗团伙使用的接收被害人钱款账户（尹某********）交易记录证实：尹某尾号为2135民生银行账户接收被害人吴某1、张某1账户转款交易记录情况。③诈骗团伙使用的接收被害人钱款账户（刘某5，62××××90）交易记录证实：刘某5尾号为8290工行账户接收被害人许某、陈某1、陈某2、叶某、刘某1、王某2账户转款交易记录情况。④诈骗团伙使用的接收被害人钱款账户（路某62122609080********）交易记录证实：路某尾号为7862工行账户接收被害人龚某、武某1、张某2、申某账户转款交易记录情况。⑤诈骗团伙使用的接收被害人钱款账户（汪某62×××69）交易记录证实：汪某尾号为4569民生银行账户接收被害人向某1、俞某1账户转款交易记录情况。（19）银行交易凭据证实：吴玉琦的亲属代为退赃20000元。2.证人证言（1）同案人左某的证言证实：2016年7月份的时候，我上网时看到了一个招聘信息，我点开后看到上边写道：到巴基斯坦工作，月薪1万到2万，后边写了一个联系人”阿语”并附了一个电话号码。我就按着号码给阿语联系了，阿语当时没有给我讲具体的工作。我跟阿语相互加了微信，阿语又问我有没有其他的朋友想一起出国找工作，我就把我的8个同学、朋友拉到微信群里了。因为我2012年的时候就办了护照，我就把护照寄给了阿语说的深圳市罗湖区某某地方，阿语说给我办签证，过了三四天左右，阿语说办好了，机票也在网上订好了，我就拿着身份证，在绵阳市南郊机场取票坐飞机到了深圳，阿语又给我发了一个酒店地址，我到了酒店后，阿语就来接我。第二天凌晨我就到了香港，从香港坐飞机到了马来西亚吉隆坡市。到了之后，KY（绰号，男，30多岁，马来西亚人）开车接我，他把我护照和手机收走之后，把我送到了一个酒店，之后连续换了3次车，司机把我送到一个一栋二层别墅里（具体位置我不知道）。阿颜（男）接待的我，之后阿颜给我安排工作，告诉我注意事项。有台湾人组织我们十几个人在那里培训，当时让我从事二线工作。培训了一段时间后，10月份我们开始进行诈骗活动，刚做了11天，10月12日马来西亚的警察来检查，晚上的时候阿语给我们安排了酒店住。过了一星期之后，星姐（绰号，台湾人）把我们带到吉隆坡的一个两层别墅里，我们继续从事诈骗活动，直到11月8日，马来西亚警方联合中国公安把我们当场抓获了。到了别墅第二天，有台湾人给了我一份稿子，让我学习，还派了四五人看管我们。刚去的二十多天，我一直都在抄稿子和背稿子。平时我们住在一楼，在二楼学习。到了九月二十几号，阿语开始正式让我按照稿子上的内容给被诈骗对象打电话。我们按照稿子上写的学习，我学的是二线，内容主要是：我先打电话问被诈骗对象是不是商城给他弄错了个业务，这个业务是不是要取消，他说是的，我就告诉他如果要取消这个业务就要到ATM机上去取一个单子，和他约定时间到ATM机上去操作。约定的时间到了，我就直接给他打电话，问他到了哪个银行，让他查一下银行卡上的钱是否少了，如果少了直接给他退款，如果钱没有少就在ATM机上给他取消这个业务，我们让他在ATM机上输入身份证号码，问他单子是否打出来了，他说没有，我们就说链接错误，让他重新进入，让他看一下银行卡上有多少钱，这样我们就套出他银行卡上有多少钱了，下一步就是让他按照我们的要求在ATM机上操作说是取消业务，实际就是把他银行卡的钱转到了我们的账户上。后来实际诈骗操作就是按照培训的内容进行的。阿语在的时候是由他在负责，十月份阿语走了，星姐就让我负责大家在这里的日常生活，买菜，谁生病了，谁要买东西，我就把这些情况通过微信和星姐联系，跟星姐请示。我还是二线人员，其他二线人员在套出被诈骗对象银行卡里的钱数后，五千元以下的由他们自己直接实施诈骗，超过五千不足一万的交给我、肖某1、孙某三人实施诈骗，超过一万元的他们先交给我，我再把被诈骗对象的信息拍照后通过微信发给星姐，由星姐来处理。我回到了四川老家联系了同学苏某2、刘某6、林某1、李某1四人，给他们说是出国打黑工，他们四人同意后由阿语给他们办理出国手续等事情。他们在3月20号左右先期到了吉隆坡，我因家里有事，耽误了几天后才去的。到了之后就不是我们认为的黑工，就是搞电信诈骗。后来我们知道是做电信诈骗，但是薪水高，我们都在这继续做诈骗这事儿了。我在二线，只知道二线是按照诈骗金额提成16%。一线是按照诈骗金额13%提成。其中我和同学李某1、林某1、刘某6、苏某2、肖某1是一班人，他们都是我带去的，“阿语”就把他们的工资先发给我，我再发给他们，一直到后来我们被抓，工资都是这样发放的。我发给同学们工资是这样的，之前我把我老婆龙某1的农业银行卡号给了“阿语”，“阿语”把我们每月的工资都打到这张农业银行卡上，同学李某1、林某1、刘某6、苏某2、肖某1几人把他们的银行卡号给我，我通过微信把他们每人的银行卡号和要发放的工资数告诉我老婆龙某1，由龙某1再把该发给他们的工资打到他们卡上。我们诈骗团伙规章制度是，每天早上12点30分起床，要求电脑手12点30分就位，提前将被诈骗人的资料通过电脑打印好，一线和二线在中午12点50准时就位，就位之后一线就开始打电话，如果没有准时就位就罚款100马币。上班期间一线不能随便走动和交头接耳、不准吃东西、不准跟客户对骂、不准大声说话、一线人员也不能去电脑手那里、一线人员也不能进二线房间，如果违反这些规定，就会罚款100至500马币。下班之后，一线休息的时候不能大声喧哗、不准走出房间、不能打架斗殴、凌晨1点30分必须熄灯睡觉，如果违反这些规定，就会罚款100至2000马币。电脑手每天给一线的每个人发二、三张单子，每张单子上有二、三十个人，单子上包括被诈骗人的姓名、电话、收货地址等信息，一线每个人每天都要转到二线至少8个人。电脑手用的那个电脑不能让一线和二线人员看，我们二线人员在忙的时候，一线交给电脑手的单子超过三张，电脑手如果没有喊停或者是二线里面有空位的时候，电脑手如果没喊二线，就会扣电脑手2000至5000人民币。电脑手每五分钟都会查一下我们的银行账户是不是正常的，并且会将正常情况告知我们二线。上班期间二线不能向一线透漏诈骗成功多少，下班之后，由桶主将每人每天的“业绩”公布在黑板上。我们团伙分为一线、二线、电脑手、厨师共四个单元组成，一共21个人。我们一线人员由13个人组成，分别是：李某1、刘某6、苏某2、林某1、程某、肖某2、徐某1、老枪、老two、EZ、阿坤（kk）、武某2、梁某。二线人员6个人，由：我、肖某1（老挑）、孙某（土匪）、豆豆、阿浩、老根。电脑手是老幺，厨师是兰姐。之前是阿语当桶主，我后期当了十几天的桶主，也就是管理者。我们桶的培训都是阿语和刘某3在负责。刘某3是重庆人，跟阿语关系比较好，是阿语带到马来西亚我们这个桶搞电信诈骗的。刘某3是2016年5月底6月初的时候到了马来西亚我们桶，在2016年10月12日我们桶被马来西亚警方查获之后就没有再见过，听说是胖哥安排刘某3回国，期间刘某3在我们这个桶打电话诈骗总共有120天左右。刘某3在2016年9月份的时候讲过，他说他想把新来的一批新手教会，就想回老家，不想干了，他说自己有病，腰疼，不舒服。兰姐是9月份跟阿语和星姐带过来的，她是我们的厨师，在一线也打过电话。10月25、26日左右的一天，我看到兰姐在一线打了一次电话，打成功了，骗成功500元。至于兰姐后来有没继续打我就不知道了。她说下面厨房太大，房间很黑，闲着无聊，就上来打电话了。（2）同案人吴某2的证言证实：2016年8月30日和一些人去了马来西亚的吉隆坡，做话务员，主要负责打诈骗电话，后因说话不行，就操作电脑，用一个软件查招商、工商和建设银行卡里边的信息，查完后我就把信息反馈给老板。现在还没分到钱。我们一共有二十个人，加上一个做饭的，一共二十一个人，全都是大陆人，没有台湾人。我们的老板应该是台湾人，我们平时都见不到台湾人，就只有一次我见过一个叫“星姐”的台湾人，平时由“阿语”（男，40多岁，我们内地人，具体哪里的不知道）和“阿乐”在负责我们全面的工作。我们分为一线话务和二线话务，我是在一线话务干了几天就没做了让我打杂，一线的有“老枪”（男，30岁左右，四川人）、“老坎”（男，20多岁，四川人）、“老TWO”（男，20多岁，四川人）、“阿泉”（男，20多岁，四川人）、“easy”（男，20岁左右，四川人）、“老表”（男，20多岁，四川人）、“五牛”（男，20多岁，四川人）、“冬瓜”（男，20多岁，四川人）、“阿坤”（男，20多岁，四川人）、“钱来也”（男，20多岁，四川人）、“凯瑞”（男，20多岁，四川人）、“明某2”（男，20多岁，四川人）、“健雄”（男，20多岁，四川人）等人，这些人基本上都是四川绵阳人；二线有“阿乐”（男，20多岁，四川人）、“老挑”（男，20多岁，四川人）、“阿豆”（男，20多岁，贵州人）、“老根”（男，20多岁，四川人）、“阿浩”（男，20多岁，贵州人）等人，还有几个人我叫不上名字，除了一线和二线的人还有一个固定做饭的，也是我们四川人，叫“兰姐”，今年有四十多岁。在这个团伙“阿语”给我起的外号叫“老幺”，平时他们也是这样称呼我的，开始培训后我先做的一线，一直没有成功过，“阿语”就让我做电脑手。电脑手的主要工作就是让我在网上通过SKYPE软件查询受害人打钱到账的情况。我们是冒充第三方支付平台的客服打电话实施诈骗。具体讲就是我们给“客户”打电话“我们是淘宝或者京东的客服工作人员，由于我们的工作失误，把你加入到年度批发商会员，每个月要对你进行扣款，一个月500元，请问你是否需要这个业务”，如果“客户”说需要这个业务，一般我们就直接挂掉电话，如果“客户”说不需要这个业务，我们就跟客户说“取消业务需要银行的工作人员来处理”，于是就转接给二线话务来冒充银行的工作人员继续实施诈骗，我没去过二线，平时也不让我们一线和二线的人在一起交流这个事情，所以也不知道他们怎么诈骗的，我在一线打了两、三天的电话，因为跟“客户”说不好，所以“阿语”就没让我做话务了，就让我去打杂。打杂也就是让我坐在电脑前给他们二线的查银行进账情况，他们二线一般实施诈骗后让“客户”把钱打到我们这个团伙的银行账号或支付宝上，如果成功的话，二线的人或者“阿语”、“阿乐”就会让我通过SKYPE软件联系好友“春水堂”或者“时来运转”来查询“客户”打的钱是否到账了，我一般会给“春水堂”和“时来运转”发类似于“招1230.2”这样的信息，“招”是指招商银行，“123”指招商银行对应的银行卡的尾数，“0.2”是指2000元钱，如果后面是2，那就是20000元钱，如果是0.02那就是200元钱等等，我做这个查询工作应该不到20天左右，中间因为我们想回国闹过罢工。每天最低要查四、五个左右，最高要查十几个，平均每天要查十来个左右，这其中最高的有5万的，最低的有200元的，一共涉及多少金额这个我不太清楚。“客户”指的是我们内地的受害人。我之前在老家卖菜，有一个经常到我那里买菜的“阿俊”，他也是四川人，他跟我讲是否愿意到国外务工，每个月工资比较高，当时因为我才买了房，贷款压力也大，于是我就同意了，“阿俊”就把“阿语”的微信给了我让我加，就这样我和“阿语”联系上了，在聊天过程中“阿语”跟我讲是在国外搞建筑、出海打渔等工作，没有说诈骗的事情，管吃住，最低工资每月1万元人民币，而且出国机票也不用操心，后来“阿语”让我办护照，办好后让我把护照邮寄到深圳，他安排人给我办了签证，我是8月28日从绵阳先坐的飞机到深圳的，一起的还有“easy”、“老根”、“阿坤”、“五牛”，加我一共五个人，我们到了深圳后在那里住了一晚上，在深圳我发现不仅有我们五个人，还有其他人和我们一起，加起来一共十几个人，于8月29日早上“阿语”安排了两辆香港的商务车把我们接到香港，再从香港坐飞机到的马来西亚吉隆坡，到了马来西亚后我们的手机和护照以及签证被“阿语”安排人给收起来了。我们培训是“阿语”给我们拿了一些冒充第三方支付平台客服的稿件让我们抄写、背诵，熟练了之后就让我们和他模拟对话，如果还是不够熟练就继续让我们抄写。我是8月29日去的马来西亚，一开始我们先接受培训，10月1日我们正式开工，我打了两、三天的电话，“阿语”看我不够熟练就没让我做一线话务了，他教我网上查询，也就是电脑手，10月12号左右我们被马来西亚警方抓获，“阿语”花了45万马币把我们都放了出来，出来后“阿语”跑了没有带我们干了，由“阿乐”负责带我们继续转到吉隆坡一个别墅内实施诈骗，一直到我们被抓，在这期间我没拿到钱，最开始讲好话务每个月给1万人民币，另外加百分之十三的比例提成，后来我做电脑手，每个月固定的8000元人民币的工资，没有提成，钱还没有给我们结算，但是我在我平时用的电脑桌面上看到过所有人工资明细的表格，其中我的是4000多人民币左右，二线工资及提成的情况我不清楚。我们诈骗窝点的笔记本电脑应该是公司的，我做电脑手由我在使用，是用来登陆SKYPE和大金小胖（胖哥）、小迪、车商、系统商等人联系及改号的。跟胖哥联系就是每天问好报道；与小迪联系主要是关于料的事情，也就是小迪把有受害人信息的文档发给我，我再打印下来发给一线人员；与车商联系主要是让车商洗车（查银行账户是否能用）、查账（就是查骗到的钱是否到账）；与系统商联系主要是有一些电话打不过去，需要系统商改号；电脑上有一个改号软件，登陆之后就能够把我们桶内人员打到受害人手机上显示的号码改成冒充的商城客服电话。（3）同案人刘某2的证言证实：2016年6月通过小广告上的李先生联系一份国外做饭的工作。8月份出国到了马来西亚一个别墅里做饭，11月8日被抓，才知道其他人是搞诈骗的。我只去过四次马来西亚，还去过两次印度尼西亚。2014年夏天我去过一次印度尼西亚，在那边待了有3个月左右的时间大概10月份就回国了，在家里待了十几天以后又去的印度尼西亚，在那待了十几天时间大概11月初的时候又回国了，在家里过了个年。2015年的3月份我是第一次去马来西亚，在那待了7个月左右，10月底回的国。在家里待了近一个月的时间，11月底的时候第二次去马来西亚，在那里待了最多一个月的时间就回国了。第三次是2016年的3月去的马来西亚，6月中旬回的国。第四次是8月中旬去的，一直到11月8号被警察抓回来。我六次出国就是去做饭的。第一次去印度尼西亚是在家里没有事的时候玩微信，搜索附近的人，我看见一个叫叶子的人在招做饭的人，我就加她好友，她就说招到国外做饭的人，一个月七千块钱，我就同意了。我是2014年的6月份从绵阳机场坐飞机到的深圳，在深圳住了一晚上，然后第二天有人开车把我接到香港去的，接我的人我不认识，车上还有几个人我也不认识，到了香港机场以后我们就坐飞机到的印度尼西亚，到的是印尼的哪个城市我不知道，去了以后我就被送到一栋别墅，然后有个叫小吴的男人就给我说要我做十五、六个人的饭菜，中午12点钟要做好，下午5点半做好，一天两顿饭。我需要买菜的时候会列个清单给他，他会让别人买好了送进来。我这三个月就是在这个别墅做饭，一直到当年的10月份回国。第二次到印尼还是在这个别墅做饭，他们的人数没有增减，我大约做了十几天饭后小吴给我说不用做了，可以回国了我就回国了。2015年3月份小吴给我打电话问我还来不来做饭，我说可以，然后就按照他的交待从绵阳坐飞机去的深圳，再从深圳到的香港，从香港坐飞机去的马来西亚，去了以后有人把我接到了一栋别墅，我去了才知道不是小吴，是一个叫二龙的男人，他让我做13个人的饭，中午饭是12点，下午饭是5点半，也是他们买东西我做。这次干了7个月左右，大约10月底才回的国。第二次去马来西亚是11底的时候小吴给我打电话让我去的，我去的还是二龙的那个别墅，去做了一个月左右的时间，我觉得身体不舒服就先回国了，我走的时候二龙他们还在别墅。第三次去马来西亚是2016年的3月份，叶子用微信联系我，让我去马来西亚做饭，我就答应了。这次去的别墅主管叫阿语，他先让我做的是十五个人的饭，后来又增加了几个人的饭，做的是二十一个人的饭，还是老时间开饭。我在那做了3个月的饭就回国了，这次是大家都回国了。第四次去马来西亚是今年的8月中旬阿语给我打电话让我去的，我从8月份做饭一直做到后来被抓为止。我开始的5次都不知道，就是最后一次到马来西亚做饭才知道，他们是搞电信诈骗的。就是今年10月12日我们在别墅里被马来西亚警方抓获，我才知道他们是做电信诈骗的。我知道他们是在搞电信诈骗就不想做了，然后阿乐说因为我们被马来西亚警方抓住了，老板为了救我们出来花了不少钱，我们必须把这个钱还了才能回家，不然就不能回家。我出国六次都是在别墅里工作，我工作的厨房是一个小房间，卧室就在厨房的旁边，就好像是个保姆房一样，连接一楼大厅的位置有门锁着，我没有这个门的钥匙。我待过的几个别墅全部都是这样结构。我把饭做好以后放在厨房里，他们自己进来吃。我今年上半年去马来西亚见到阿语的时候，他说我做饭做的好，厨房卫生打扫的好，就是一个月一万块钱工资，做的不好就是一个月八千块。不是每个月都给五千，是阿乐说的老板说如果这个月（今年10月份）做的好，就给我多发五千块钱。这个五千块钱是否给我，我还不知道。我的工资是给管理员小吴、二龙、阿语、阿乐提供的是一张中国工商银行的卡，他们给我发的工资都转到这一张卡上。卡号我记不得了，开户人是我的名字，开户地址在四川省三台县县城。我的微信号码我不记得了，昵称叫兰姐。我在今年10月12日被马来西亚警方抓获的前几天打过两天电话。我那几天因为心情不好，待在房子里太憋闷了就主动找阿语想打电话解解闷。阿语同意我在一线打电话，没有诈骗成功的，因为我心情不好说普通话也说不好，所以根本没有人上当，我总共就打了两天电话，也是断断续续打的，打的电话连10个都没有。打电话的内容我只记得是商城的要问别人是不是取消什么年费的内容，具体的我不记得了。我就是冒充天猫商城的工作人员，但我实际不是天猫商城的工作人员。我一直是厨师，只是偶尔在一线打电话搞诈骗。业绩表、工资表上的厨师是我；我的代号是兰姐。（4）同案人肖某1的证言证实：2016年6月前后的时候，具体日子记不清了，左某告诉我，他在网上看到有招聘信息，是到巴基斯坦做装修工程，工资有一、二万，问我是否有兴趣。我当时在一家房屋中介上班，工资不高，加上原来干过装修，就比较感兴趣，于是左某就把我拉入了一个微信群。我在和朋友聊天的时候，把到巴基斯坦打工的事，告诉了舒某、林某2、刘某4、向某3、徐某1等人，他们有的没有工作，有的工作辛苦、工资不高，也对这个事非常感兴趣，于是我就把他们几个全部拉进了这个微信群。今年8月底，左某在群里陆续发消息，说我们的签证已经办好了，要我们赶紧提供居民身份证号码，发到微信群里面，有人给我们购买机票，先从四川绵阳坐飞机到深圳，到了深圳有人安排飞巴基斯坦。我们都按照要求做了。左某还让我加了一个叫阿语的男青年，说是到了深圳后，阿语负责安排后面的出境事情。8月29日林某2、向某3先从绵阳飞往深圳。8月31日我和舒某、徐某1、徐某1的一个亲戚（外号枪、亮亮）到了绵阳机场，我们一起飞到了深圳机场，阿语接了我们，加上从广西过来的朋友刘某4，四川绵阳的一个男青年（后来在马来西亚搞诈骗叫凯瑞），安排我们一起到了香港，在机场填入境地点的时候，阿语才告诉我们，因为巴基斯坦的工程已经做完了，现在要去马来西亚搞工程，我急忙联系左某，这个时候，他告诉我们，他已经在7月份到了马来西亚，这边的工作也不错，工作比较轻松，工资有一、二万，听左某这么说，我们就都同意去马来西亚。9月7日坐飞机到了马来西亚吉隆坡机场，这次很顺利就出了关。阿语安排一个年约30岁的男子（说中国普通话，不知道名字）接待了我们，第二天阿语安排我们在一楼大厅参加培训，当时参加培训的人比较多，有二十多个中国大陆的人，还有十多个台湾人。另外现场还有近十个台湾的男子在场看护，看着比较凶。“阿语”培训的时候跟我们说：“现在建筑工地没有活，你们来的任务就是当话务员打电话，按照培训手册的要求背下来，给客户打电话。”然后给我们每人发了一张纸，就是所谓的培训手册，让我们背诵上面的内容。给我的纸是二线话务员的培训手册，内容是让我冒充银行的工作人员，公司会给我们提供一份资料。一线的话务员就是冒充淘宝商城的客服工作人员，给客户打电话，后续会有银行工作人员跟他联系，一线话务员的工作就结束了，一线话务员会把对方的资料抄写在一张便签上，放在电脑手的桌子上，我们二线话务员就会去取。我学习的资料是二线话务员的手册，内容就是在接到一线话务员的资料以后，由电脑手把我的座机号码修改成指定银行的客服热线，比如农业银行，就让电脑手把我的座机修改成9****，我用座机给对方打电话，显示的号码就是+95××9，我就冒充银行工作人员，就说我们收到淘宝商城的加急文件，要求取消对方的分期扣款的批发商业务，询问对方是否要取消，对方要求取消，我就会询问对方是否已经被扣款，如有扣款，我们将帮他申请退款，如没有扣款，我们就为他办理取消业务，但需要打印一份业务取消回执单，需要对方在ATM机操作，问对方多长时间能到ATM机处，我们会再给他打电话。到约定时间以后，我再给他打电话，询问他是否找到了ATM机，哪家银行，让他在ATM机先查询余额，是否有扣款的记录，如果没有扣款，要求对方把银行卡上的余额报给我们，我们要做建档登记，确保对方的银行卡上的资金不会流失。我们做好登记以后，先让客户退到银行外面等待，理由是ATM机有信号干扰，其实是怕对方在ATM机旁呆的太久，会有银行工作人员过来询问，暴露我们诈骗的目的。然后我就会根据对方报的银行余额的多少来确定下一步由谁来跟他联系，余额在5000元以下的，由二线话务员继续处理；余额在5000-10000元的，优先让“阿乐”（左某）或“土匪”（姓孙，学名不详）来继续跟对方联系；余额在10000元以上的，让“阿乐”转接给其他人，可能是台湾人或者其他公司的人，具体由“阿乐”用手机联系。我们诈骗的对象大部分都是内地的女性，我记得的有一个是北京的30岁左右的女的，她有一个女儿，她指定的是招商银行，她的银行卡余额是13万多，她的名字我不记得了，这个单是我前期记录后转给了左某，后续谁在做我就不知道了。从我手里操作成功的印象最深的是广西的一个20多岁的女的，我跟她讲解操作程序中，她一直骂我是骗子，但在操作完以后，我在“老幺”那里查询时，这个女的还是按我的指导操作了，被骗了1300余元，连我自己都不敢相信。还有一个湖南长沙的50多岁的妇女，她有老花眼，中途还回家拿眼镜了，转账超时有七、八次，这一单做了一个多小时，她多次发脾气，最后被骗了1800多元。还有一个是在四川成都上大学的女孩，她的银行卡余额只有600多元钱，我操作骗了她398元，转账成功的时候，她应该是收到了手机短信，在电话里面哭的很厉害，说是她的生活费，说是要跳楼，我怕她想不开，后来我还和她联系了两次，骗她说银行不会要她的钱，只是晚一段时间还会转回她的账户，我只记得她姓王。我操作成功的单笔最高的是8000多元，还有7000多的等等，我在做二线话务员期间，操作成功确认对方转账的有30单左右，金额不等，总金额在30000元左右，除了上面说的几个，其他的我就没什么印象了。原来“阿语”还在培训我们的时候就讲过，如果诈骗成功，一线话务员会分到诈骗金额的13%，二线话务员分到16%，后续洗钱的要拿20%，其他的钱怎么分他没有讲。（5）同案人刘某3证言证实：2016年6月1日，阿语给我打电话让我到马来西亚给他打工，具体干嘛他没有说。过了2天左右，阿语说办好了。按照阿语的指示，有一辆车来接我、阿玩、还有一个女的，然后把我们送到香港，阿语说机票在网上订好了，我就拿着身份证自己取票，我们就坐飞机到了马来西亚吉隆坡。到了之后，有个戴眼镜的马来西亚人（也叫阿乐）接我们，司机把我送到一个一栋二层别墅里（具体位置我不知道）。阿语和阿乐接待的我，有个外务收了我的护照和手机。之后阿语、阿乐给我安排工作，告诉我注意事项。第二天，阿盐打了几份稿子发给我们，组织我们二十多个人在那里培训，最后让我从事二线工作。我们边培训边试跑，开始进行诈骗活动，我们桶里20多个人，分为一线、二线，开始进行诈骗。7月份的时候，阿语、阿乐、阿盐闹矛盾了，7月底阿盐的人撤走了。阿乐他们回老家招人，我被安排在吉隆坡大城堡的一个小旅馆里住。9月份，阿乐招了一批新人，有十几个新人。我们就又开始进行诈骗一直做到10月中旬。10月12日马来西亚的警察来检查，我们就停工了，由阿语联系幕后大老板胖哥拿钱摆平。我们就被放了，被安排在一个酒店里住。过了一星期之后，星姐来了，我告诉星姐我不想做了。星姐就把我带到别的酒店住下来了，然后她又安排阿乐这个桶的人到别处去。我在10月27日的时候，星姐把护照给我了，我就回老家了。第一批是2016年8月以前，阿语是桶主，阿盐、阿乐分别带自己的人来进行诈骗。第二批是阿盐走了，阿语是桶主，阿乐带的人。六月到七月有：淼、明某2、泉、森、艳、老九、耀、老表、木轩、B仔、凯瑞、小宇、健雄、玩、三毛、老鬼，二线有文、我、毛尖、老外、乐、表、安某、我（代号：D）、奶六、语、老九、大神，电脑手是阿盐，厨师是老鬼；我的代号是D。8月以后的团伙一共21个人。一线有冬瓜、明某2健雄、老根、坤、表、凯瑞、TWO、EZ、老砍、老枪、五牛、钱、泉，二线有土匪、乐、表、我、根，电脑手是老幺，厨师是兰姐；我的代号是D。开始阿语、阿盐、阿乐三个人都在管理，8月份阿盐走了之后，就是阿语和阿乐两个人在管理。开始阿盐是电脑手，后来新的电脑手我不认识。我就是在二线进行电话诈骗。工资是按照我们业绩扣水百分之二十之后，按扣水之后的百分之十六发给我们钱。工资打到我的工商银行的一张卡号，卡号记不得，卡也掉了。但是我绑定了微信，最后通过微信提到微信钱包里了。我是2016年6月1日到的马来西亚，6月2日开始打电话实施诈骗，干到6月30日，7月份从1日干到月底，8月份没有干，9月份阿乐带人过来后我们从6日开始培训，9月中旬开始试跑，就是开始打电话实施诈骗，一直干到10月份被马来西亚警察查获我就没有干了，我一共干的有80天左右。给我发了2016年6月、7月两个月的工资，一共是60000元钱，后来阿乐又给我打了40000元钱，我一共拿到手的有100000元钱。钱是阿乐在发工资，我把女友蒋某的工商银行卡号给了阿乐，阿乐把6、7两月的工资60000元打在了蒋某的工商银行卡上；后来我给阿语说家里要装房子，我把自己的工商银行卡给了阿乐，阿乐又给我的工商银行卡里面打了四万元钱。60000元钱工资还在蒋某那里，40000元钱我装修房子用了。我愿意退还这些赃款。（6）同案人刘某6、李某1、程某、苏某2、林某1、杨某2、吴某2、刘某4、孙某、向某3、龙某3、舒某、彭某1、严某、肖某2、林某2、梁某、周某十八名证人的证言，证明各同案人于2016年3月底4月初或者8月底9月初进入马来西亚吉隆坡参加电信诈骗犯罪组织的情况，所供述的诈骗集团组织架构、人员分工及具体实施诈骗的方法与左某、肖某1、吴某2、刘某2证实的内容基本相同。（7）证人向某2证言证实：约在2016年10月，向某2的朋友张某4让向某2到四川省泸州市交通银行、商业银行、人民银行办理了三张银行卡，办好后，卡给了张某4的朋友做流水，向某2就没有过问了，卡号不记得了。（8）证人王某5证实：2016年10月份，想办理贷款，就通过中介杨**认识涂总，涂总让其办几张银行卡说帮其刷流水和信用，王某5就在招商（132××××****）、工商（132××××****）、建设（132××××****）、中国（132××××****）、浦发（132××××****）、交通（132××××****）、中信（132××××****）银行各办了一张卡，总共七张，并都开通了网银，办好后卡就交给了涂总，每张卡都绑定了不同的手机号，后来就联系不上涂总了。（9）证人龙某1（左某妻子）证言证实：在我和左某交往期间，也明白他经常出国做事，就是做的电信诈骗。我和他谈朋友期间，在2015年的时候他经常出国，去过印度尼西亚，是9月份回来成都给我过生日，之后又出国，好像也是去的印尼。我问过他出国做什么事，他说打电话的工作，具体情况也不给我讲清楚，我明白他出国不是做的正当的事，叫他不要去，但他不听。直到去年底12月份回来过年，听龙某2和他们一起的人说打电话，谈到有一线、二线之类的，我心里明白他们做的是电信诈骗的事情。从2016年以后，左某交待我办一张农业银行的卡（卡号62×××74）用他表姐费某的身份信息办理的一张中国银行卡（卡号11×××48）用这2张银行卡交给给我，我来给他手下的人发工资，当时我和他已经在谈婚论嫁的阶段了，虽然我知道他做这事不正当，但是我想把他的财务拿在手上，就帮着他来发工资。我是从2016年的5月份做的这个，一直持续到2016年10月份，集中在每个月的中旬由上家打钱到我的卡里后，左某再把账号报给我，我把收入的钱转出去。农行尾数874的卡是从2016年5月20日开始直到9月25日止，5月收入302887元，6月收入439325元，7月收入469567元，8月收入470234元，10月收入257940元，共1939953元。中行尾数648的卡是从2016年10月份开始到11月16止，总计收入453654元，总收入是2393607元。我全部都是按照左某的指令分别转到他给我的若干个帐户去。我记得有彭某2、肖某3、谢某等人，具体以我的银行流水为准，平均下来，每个月从我手中转入转出在40万左右。除去发的工资，左某的所得大概在30万左右，现家里有11万7600块现金，我退给你们，剩下的我想办法尽早退出来。左某通过你或他本人带了哪些人出国？答：我知道的有李某3、陈某3、肖某1、孙某、林某1、李某1、苏某2、程某、我的一个同学叫杨某2。2016年3、4月份，杨某2可能知道是做电信诈骗，后来找到我希望出国工作，我让他和左某联系，之后在2016年8月份回国。左某的老板是谁？答：我知道的有龙某2、胖哥、龙某4、刘某6，除了龙某2、胖哥外，这两个人在2015年也出去做过电信诈骗的事。从你手里给他人发工资的情况？答：左某用他的另外一个微信号“lefacai2016”昵称“疯了乐”每次他通过这个给我微信号“1ll974036744”发送需要发给哪些银行账户，他出来以后我把这个好友从通讯录中删除了，所以只能从银行流水中查得清楚，其他的方式有从我的支付宝中转了肖某1和别的人，分别是2016.10.12日转给17780968832（支付宝：孙某）金额13750；10月24日22：46转给（支付宝杨某2）13800元；9.23日转给（支付宝：梁某）1000元，加9月份共5000元；10.12日转给（支付宝“初心已死”）6000元；10.19日转给（支付宝徐某2）4000元；10月21日转给（支付宝月）9100元；9月27日廖某3000元；9月26日转给黄某1，10000元；9月27日转给黄某1，4400元；9月25日转给周某1000元；9.22日转王某6，1000元；9.16日转给翟某1000元；9.9日转给刘某7，19000元；6.28、7.28、8.26、9.2、9.5共向黄某2转入7共计39400元；8.8、8.26日分别转给吴某2，1000元、共2000元；8.4日转程某5000元；8.26日转程某3000元；8.5日转3笔杨某229000元。以上这些转发记录都是不同银行的钱进到我的农行卡（874），我把钱转到我的工行（2602）这张卡绑定我的支付宝账号，再通过支付宝发给这些人的支付宝或银行卡，是其中的一部分。我现在手上只有现金117600块钱，我把这部分现金交给你们，剩下的我想办法退出来。（10）证人黄某1（吴玉琦妻子）证言证实：不知道吴玉琦到马来西亚诈骗一事，只听他说在深圳打工。2016年5月25日、6.23日龙某1向其中国银行卡转账12000元、25000元，2016年9月8日，龙某1向其重庆农商银行卡转账20000元，共计57000元。同时证实，不认识龙某1，没有问吴玉琦钱的来源，现没有钱退赃。3.被害人陈述（1）被害人夏某陈述：2016年9月12日，接到凡客诚品商城电话，后按对方指示操作，银行卡中22297元被骗。（2）被害人伍某陈述：2016年9月12日，接到自称七匹狼客服电话，后按对方指示操作，从ATM机上给对方转款21900元，对方户名李志文。（3）被害人王某1陈述：2016年9月一天，接到麦包包网站电话，根据对方提示操作，工商银行卡中15000元被转走。（4）被害人苏某1、杨某1、王某3、文某、代某、王某4等36名被害人的陈述，证明了各自被骗金额，所陈述的被骗时间、经过、被骗方法与从被告人电脑中下载的诈骗述语、通话记录、银行账户交易明细相吻合（被骗金额详见所附被害人基本情况和被告人返还清单）。4.鉴定意见（1）司法鉴定意见书附鉴定光盘一张（湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第Ｊ0019号；2017.3.8；黄某3、杨某3）证实：对在诈骗窝点提取的一台苹果手机、一台笔记本电脑、一个Ｕ盘、三部直板功能机进行鉴定。从笔记本电脑中检出诈骗剧本、电商信息等；从Ｕ盘中检出诈骗团伙业绩表、公司制度、支付宝诈骗方法等。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录证实：2017年4月27日，侦查人员组织十二张男性照片让左某进行辨认，左某指出照片中10号（吴玉琦）是在马来西亚诈骗窝点当“桶主”的阿语。（2）辨认笔录证实：2017年4月19日，侦查人员组织十二张男性照片让刘某3进行辨认，刘某3指出照片中5号（吴玉琦）是在马来西亚诈骗窝点当“桶主”的阿语。（3）现场勘验笔录附进取痕迹、物证登记表、现场示意图、现场勘查证据光盘（2016.11.8.19：30-23：56分；市公安局网安支队；刘某7、陈某4；见证人：王某7）证实：诈骗窝点位于马来西亚吉隆坡市花联花园大城堡阿旺吉格路7号9233地块×号别墅。中心现场位于别墅二层客厅位置。现场抓获左某等21人及现场电子数据提取。光盘名为“3号窝点电子证据”。6.被告人供述和辩解（1）被告人吴玉琦供述证实：2019年7月17日20时许，吴玉琦在荣昌区昌州街道××农家乐吃饭时被警察带到公安局，供述知道被抓是因在马来西亚冒充电商客服从事电信诈骗的事。（2）被告人吴玉琦供述证实：2016年我从重庆家里去马来西亚参与电信诈骗，案发后，我一直在重庆荣昌老家呆着。2015年我玩游戏期间认识了一个朋友，那个朋友家里在马来西亚做生意，喊我过去帮忙，当时我考虑着马来西亚的工资比家里高，所以就去了。在朋友的店里主要负责送货。后在KTV唱歌时，认识了一个台湾的女人，别人称她为“胖哥”，她问我要不要去她公司上班，她说是打电话的，工资肯定比我现在高。2016年年后，我在老家接到了“胖哥”发来的短信，内容是问我要不要到她公司上班，我回复说试试，“胖哥”让我把护照和身份证邮寄到深圳一个地方，具体地址我忘记了。过了几天，“胖哥”又将我的护照和身份证寄回来，快递里面还有购买好的从香港去马来西亚吉隆坡的飞机票。过了几天，我就按照飞机票上的时间从香港飞往了吉隆坡，具体什么时间忘记了。“胖哥”安排人开着面包车在机场接我，把我接到吉隆坡一个小别墅里，具体地址我也不知道。我到后看到别墅里面有很多人，其中一个上班的男性成员接待了我。他就给我了一份稿子，让我去听别人打电话，我听了之后就明白了，他们这是在搞电信诈骗，然后他们要收我的护照和手机，我不愿意，接待我的那个人说不愿意也可以，但是要把一万块钱的机票钱给他们，我当时身上没有钱，也不甘心就这样白白给他们一万块钱，那个男的还是把我的护照收走了，并且他向“胖哥”告诉了我的想法，胖哥让那个男人转告我，不愿意打电话就让我去管公司，我问工资待遇如何，“胖哥”说业绩做的好就有钱，具体金额没说。我就按照胖哥说的去管公司了。胖哥安排人开车将我送到另一个城市，我现在不记得那个城市的名字了。我到了后看到还是在一个小别墅，别墅里面有两拨人，一拨是一个叫左某的小胖子带了几个人，另一拨是一个叫“阿盐”的带了几个人，这两拨人都是打电话的，总共不到20个人。我去了之后就监督他们打电话，不让他们偷懒、起内讧。搞了一段时间我就被他们排挤，我也不会打单，手底下也没人，左某比较听老板的话，也基本上服从我管理，但是阿盐就不听我的话。因为我管理的别墅业绩不好，“胖哥”就过来看看，具体她什么时间来的，我忘记了。胖哥问我业绩为什么那么差，我说了几点问题，胖哥听后就让我去打单，不让我管理了，我就拿着稿子自己学，我打了一段时间电话，因为本身我也不想打电话，又不想出机票钱，所以就将就着打电话，业绩也不怎么样。我在别墅里混到签证期满三个月后，大概2016年7、8月份就回国了。刚开始我是管理人员，我就负责管理左某和阿盐的团队，监督他们好好打电话，我每天还负责公布每个人的业绩，然后由电脑手阿盐记账。搞了一段时间后，我才开始是一线话务员，做了段时间我又去做二线话务员，管理在的时候我就打下电话，管理不在，我就不打电话，具体我搞了多长时间，我记不清了。别墅里有我、左某、阿盐、老挑、凯瑞，还有一些人我不记得代号和名字了。他们哪些是一线、哪些是二线我记不得了，我只知道左某是二线，阿盐是电脑手。我打了多少电话，给谁打的，我都记不清楚了，我只知道我挣了大约2、3万元钱。胖哥是台湾人，30-40岁，其他信息我不清楚。我没有带人或介绍人去马来西亚从事电信诈骗。我去了两次马来西亚，都是搞电信诈骗。上面讲的是第一次，第二次是回家待了一个月左右又去的。这次是胖哥给我发微信让我去的，说给我找一些听话的人让我管理，我去看了后，都是新手，什么都不会，我就给胖哥说真不想搞了，几天后马来西亚警察把我们的场子端了，警察罚了一笔钱，也没关我们，就走了，他们走后就有人用车把我们全部接回酒店，然后有几个我不认识的人把我打了顿，把我电话也收了，第二天就直接送我到机场，我自己回国了。他们打我一是因为我不听话，让我打电话我不想打，第二点是警察把我们场子端了，胖哥怀疑是我捣的鬼。（3）被告人吴玉琦证实：以前供述都是实话。我们在马来西亚是采取冒充电子商城客服和银行工作人员给被诈骗对象打电话的方式进行诈骗的。讲一下你到马来西亚进行诈骗的经过？答：2015年的时候，我在马来西亚的一个KTV认识了“胖哥”，熟悉后她让我到她的公司上班，说就是打电话，当时我没有去回国了。2016年4月份，“胖哥”联系我到她的公司上班，我按照她的要求把自己的护照邮寄深圳，她帮我办好签证，买好飞机票，又把护照和机票邮寄给我，我从重庆到香港坐飞机飞到了吉隆坡，“胖哥”安排人接的我，让我跟着接我的人走就好，把我带到吉隆坡一个别墅里面，别墅里面有很多人，我都不认识，他们都在打电话，接我的人安排我坐在一个人旁边，让我跟着学打电话，我才知道就是学习怎么打电话诈骗。我去了有十几天，“胖哥”给我说小胖子，就是左某，代号阿乐，他带的有几个人，“阿盐”带的有几个人，他们带的人少，各自组成一个团伙人员不够，把他们两班人合起来组成一个团伙，让我去负责管理。“胖哥”就把我们两班人带到马来西亚另外一个城市的一栋别墅里面，哪个城市我也不清楚。2016年5月，我们就开始打电话诈骗，后来“阿盐”不听我的，和我闹矛盾，7月份他就带着自己的人走了。2016年8月初，因我的护照签证到期，我们的人也少，“胖哥”说再找些年轻的好管理的来让我带，我和左某带的人就回国了。2016年8月底，左某招好了人，我们按照“胖哥”的要求把自己和左某招的五六个人的护照邮寄到深圳，她帮我们办好签证，买好飞机票，我们到了深圳，“胖哥”给我了一个电话，我联系了“胖哥”给的电话，取了护照和机票，从香港飞到了吉隆坡，我们在吉隆坡机场被海关拦住了，我侥幸跑掉，他们几人被遣返了。“胖哥”安排人把我接到吉隆坡，我一人玩了几天，他们几人过了几天才又过来，我们一起被带到之前的那栋别墅里面，共有二十几个人，我们又开始打电话诈骗，一直到10月中旬，我们被马来西亚当地警察查获了，“胖哥”拿了钱给马来西亚当地警察，警察把我们放了。我们被“胖哥”带到一个宾馆里面，因为我之前一直说不想干了，“胖哥”就怀疑被查是我在捣鬼，她就安排人把我打了一顿，“胖哥”把护照给我，我就回国了。我在马来西亚认识了“胖哥”，“胖哥”让我过去的。2016年4月份是我一个人过去的，8月底是和左某招的五六个人一起过去的，我记得有凯瑞、老表，其他的记不清楚了。你们培训的内容？答：我们培训时发一张稿子，按照稿子上写的学习，分为两线，一线人员冒充电子商城的工作人员给被诈骗对象打电话，告诉他我们是商城的工作人员，问他在什么时间是不是在商城进行了一笔交易，被诈骗人员回答了以后就告诉他，在他交易的时候商城给他开通了一个批发商的业务，每个月要扣500块钱，问他是要继续开通还是要取消，这个时候被诈骗人会要求给他取消，一线就说商城会把一份取消业务证明书发到银行去，让银行工作人员帮他进行取消，问他发到哪个银行方便他办理，当他告诉哪个银行后，一线会告诉他保持手机通畅，银行会给他打电话，实际上是一线把这个诈骗对象的交给了我们二线人员，有二线人员继续实施诈骗。接着二线冒充银行工作人员给被诈骗对象打电话，假装向他核实，问是不是商城给他弄错了个业务，这个业务是不是要取消，他说是的，二线就告诉他如果要取消这个业务就要到ATM机上去取一个单子，和他约定时间到ATM机上去操作，让他查一下银行卡上的钱是否少了，如果少了直接给他退款，如果钱没有少就在ATM机上给他取消这个业务，让他在ATM机上输入身份证号码，问他单子是否打出来了，他说没有，我们就说链接错误，让他重新进入，让他看一下银行卡上有多少钱，这样就套出他银行卡上有多少钱了，下一步就是让他按照二线的指令在ATM机上操作，说是取消业务，实际就是把他银行卡的钱转到了我们的账户上。培训谁在组织？谁在讲？答：我刚去的时候被带到一栋别墅里面，被安排跟着一个人学打电话诈骗，这些人都是听“胖哥”安排的，具体是谁在讲我记不清楚了。实际诈骗操作就是按照培训的内容进行的。先有电脑手把打印好的客户资料、车单（就是诈骗用的银行卡号）发放给一线二线人员，一线人员按照客户资料冒充电子商城的工作人员给被诈骗对象打电话，告诉他我们是商城的工作人员，问他在什么时间是不是在商城进行了一笔交易，被诈骗人员回答了以后我就告诉他，在他交易的时候我们商城给他开通了一个批发商的业务，每个月要扣500块钱，问他是要继续开通还是要取消，这个时候被诈骗人会要求给他取消，一线就说我们商城会把一份取消业务证明书发到银行去，让银行工作人员帮他进行取消，问他发到哪个银行方便他办理，当他告诉我们发到哪个银行后，一线会告诉他保持手机通畅，银行会给他打电话，实际上是一线把这个诈骗对象的电话交给了我们二线人员，有我们二线人员继续实施诈骗。之后，二线就开始冒充银行工作人员给被诈骗对象打电话，问他是不是有个业务要取消，他说是的，我们就让他在附近找一个ATM机，我们教他在ATM机上取消。被诈骗对象找到ATM机后，我和他继续联系，告诉他取消业务要再ATM机上打印一张单子，让他把银行卡插进ATM机，让他按照我的要求在ATM机上操作，实际就是个转账的过程，就是先让他按转账按键，再输入我给他提供的银行账号，把它银行卡上的钱就转到了我指定的账上，这次诈骗就成功了。实施诈骗的地点在马来西亚，具体城市我说不到，在一栋别墅里面。实施诈骗的工具有一部笔记本电脑和二十几部电话座机，电脑手使用一部DELL笔记本电脑，通过聊天软件SKYPE和老板、车商、系统商等联系。一线、二线人员使用电话机给被诈骗对象打电话。我走的时候还在别墅里面，后来“胖哥”应该会安排人去收的。我们打电话时被诈骗对象的信息资料包含姓名、电话号码、购物等信息，这些资料是电脑手从电脑里打印出来交给一线人员的，一线人员和诈骗对象联系后再做补充，然后再交给二线人员。这些资料是老板买的，通过SKYPE发过来的。我们的老板是“胖哥”，她是台湾人，女，40岁左右，姓名不知道，平常就叫她“胖哥”。一线人员给被诈骗对象打电话时显示的电话号码就是相应的电商客服电话；二线给被诈骗对象打电话时显示的电话号码是相应的银行的客服电话。电话号码为什么这样显示？答：一线人员给被诈骗对象打电话之前已拿到被诈骗对象的姓名、电话号码、购物信息，一线人员就根据购物信息冒充相应的电商客服给被诈骗对象打电话，就给电脑手说把他使用的电话号码改成相应的电商客服电话；二线人员在了解被诈骗对象的银行卡的所属银行后，就要冒充相应银行的工作人员给他打电话，就给电脑手说把他使用的电话号码改成相应的银行客服电话。电话号码是电脑手改的，目的是让被诈骗对象相信我们就是真的电商客服，就是真的银行客服。怎样才能显示你们想要的电话号码？答：系统商给我们有改号软件，有电脑手负责使用软件改号。你们实施诈骗使用的银行账号是什么？哪里来的？答：我们实施诈骗使用的银行账号是电脑手从笔记本电脑上打印下来的，一张纸上有几个银行账号、开户人姓名，还有银行的客服电话，我们诈骗的钱都转到了这些银行账号上。这些银行账号是老板买的，通过SKYPE发给我们的，每天使用哪些账号，老板也都会告诉我们。我们这个诈骗团伙在一栋别墅里面，就叫作桶，我负责管理，就叫作桶主，阿盐、阿乐协助我管理，他们各自带了一帮人分别在一线、二线实施诈骗。我们的电脑手刚开始是阿盐，阿盐走了以后是谁我忘了。我在团伙负责日常管理工作，监督规章制度的执行，和上面老板联系汇报业绩，还在二线实施诈骗。你们的管理制度、作息时间？答：每天我们早上12点30分起床，要求电脑手12点30分就位，提前将被诈骗人的资料通过电脑打印好，一线和二线在中午1开始打电话，到晚上9点钟下班。如果没有准时就位就罚款100马币，上班期间一线不能随便走动和交头接耳、不准吃东西、不准跟客户对骂、不准大声说话、一线人员也不能去电脑手那里、一线人员也不能进二线房间，如果违反这些规定，就会罚款100至500马币，下班之后，一线休息的时候不能大声喧哗、不准走出房间、不能打架斗殴、凌晨1点30分必须熄灯睡觉。上班期间二线不能向一线透漏诈骗成功多少，下班之后，电脑手算出每人的业绩，由我将每人每天的“业绩”公布在黑板上。诈骗的对象都是中国全国各地的人，有男有女。诈骗的人太多了，记不清姓名了。车商就是给我们提供账号的、洗黑钱的地下钱庄，我们诈骗的钱全部打到车商提供的账户上，这些账户我们称为车；电脑手洗车就是查这些账户是否正常。我们的车商有风声、春水堂和时来运转等，这只是车商的名称，其他什么信息都不知道。我们二线工资按个人业绩车商扣去20%后提成16%，一线工资按个人业绩车商扣去20%后提成13%。每月工资有我或者电脑手算好后通过SKYPE发给“胖哥”，“胖哥”核实后把所有工资打到左某的银行卡上，左某再转给每个人。我在二线打电话的工资就按二线发工资。另外“胖哥”还和我讲，我还按业绩的一成分红。（4）被告人吴玉琦供述证实：我们聘请湖北三真司法鉴定中心对在马来西亚诈骗现场扣押的DELL笔记本电脑进行了鉴定，在笔记本电脑本地磁盘J盘Desktop新建文件夹里面保存有2016年5、6、10月的业绩表和工资表，你看一看？答：我看了，这是我当桶主时我们的业绩表和工资表，统计的很详细，上面有姓名、业绩数、工资等，业绩数乘以100就是实际诈骗金额。业绩表和工资表上的阿语就是我的代号。我看了我们5月的业绩表和工资表，上面都有统计，包含车商“老板”、“风声”、“车马”的业绩表和工资表，5月份我在车商“老板”二线的业绩表和工资表上，5月2日、5日、7日、14日、19日、23日的业绩分别为182、115、12、10、20、175，也就是说这六天我诈骗的金额分别为18200元、11500元、1200元、1000元、2000元、17500元，一共诈骗了51350元，提成工资为6572.8元。5月份我在车商“风声”二线的业绩表个工资表上，5月3日、17日、21日、29日的业绩分别为20、27、20、25，也就是说这四天我诈骗的金额分别为2000元、2700元、2000元、2500元，一共诈骗了9162.5元。5月份我在车商“车马”二线的业绩表上，5月5日、9日的业绩分别为4、347，也就是说这两天我诈骗的金额分别为400元、34700元，一共诈骗了350.5元。工资表把“风声”和“车马”统计在一起，提成工资为5659.2元。把5月份车商“老板”、“风声”、“车马”的业绩相加就是我5月诈骗的总金额，为95562.5元，提成工资共12232元。5月你在车商“老板”业绩相加实际为514，为什么业绩表统计为513.5？5月你在车商“风声”业绩相加实际为91.63，为什么统计为91.625？5月你在车商“车马”业绩相加实际为351，为什么统计为350.5？答：因为这个统计表是台湾人搞的，统计每天业绩收入的时候会四舍五入，在统计个人月收入的时候是把没有四舍五入的实在业绩相加，所以有时会有小差异。我看了6月的业绩表和工资表，和5月是一样的统计方法，6月业绩表和工资表包含车商“时来运转”、“风+车”、“风水堂”，在车商“时来运转”诈骗金额为17900元，提成工资为2291.2元；在车商“风+车”诈骗金额为65250元，提成工资为8352元；在车商“风水堂”的诈骗金额为2500元，提成工资为320元；把这三个车商的业绩表和工资表相加就是6月我的诈骗金额和工资，诈骗金额一共为85650元，提成工资一共10963.2元。2016年11月8日，我们协助马来西亚警方对你们抓捕时，在现场对扣押的笔记本电脑进行了勘查，在SKYPE的MySkypeReceivedFiles文件夹里有8、9月阿语业绩+工资表，这是我们从里面下载的，你看一下这份工资表和业绩表,你看一看？答：我看了，这是我当桶主时我们的业绩表和工资表，上面有姓名、业绩数、工资等。业绩表和工资表上的阿语就是我的代号。我看了9月的业绩表和工资表，和之前是一样的统计方法，9月业绩表和工资表包含车商“时来运转”、“风+车”、“风水堂”，在车商“风+车”诈骗金额为78450元，提成工资为9445元；在车商“春水堂”诈骗金额为102000元，提成工资为12305元；在车商“时来运转”的诈骗金额为17500元，提成工资为2106元；把这三个车商的业绩表和工资表相加就是9月我的诈骗金额和工资，诈骗金额一共为198050元，提成工资一共23856元。我5月诈骗金额为95562.5元，提成工资共12232元；6月我诈骗金额为85650元，提成工资为10963.2元；9月我诈骗金额为198050元，提成工资为23856元。把这三个月相加就是我总诈骗金额和提成工资，诈骗总金额为379262.5元，提成工资总共47051.2元。我的工资先有“胖哥”打给左某，左某又打给我老婆黄某1的中国银行卡上。刚开始说的是给我分红，因为当时我们业绩不好，实际没有分红。7月的业绩表我记不清了。我看了工资表和业绩表，我们团伙统计有每月诈骗的总金额，我在负责时5月诈骗金额为1913900元，6月诈骗金额为2185000元，8月诈骗金额为256600元，9月诈骗金额为963200元，10月诈骗金额为854200元，把这五个月诈骗金额相加就是团伙诈骗总金额，为6172900元。工资表、业绩表是电脑手做的，有时我也会做，做好的业绩表会发给“胖哥”。9月之前一线有老九、老表、果儿、淼、泉、明某2、艳、建雄、B仔、耀、凯瑞、森、木轩、小宇、玩、炮、龙、鬼、三毛等，二线有文、挑、毛尖、老外、乐、表、安某、D、hi隆、淘、奶六、语、大神、万达等人；9月之后一线有冬瓜、明某2、建雄、老根、坤、表、凯瑞、TWO、啊龙、阿豆、老枪、五牛、钱、浩、泉，二线有土匪、乐、钱、D、语、挑、泉、豆等人。语就是我本人的代号，乐是左某的代号，D是刘某3的代号，其他人的真实姓名我不知道。我们在马来西亚的一个城市的一栋别墅里面进行诈骗的，别墅是“胖哥”租的，具体是哪个城市我不清楚。在8、9月风+车工资表上面有“国内机票员工自付”，你看一下是什么意思？答：这是他们坐飞机到马来西亚的机票钱，这些机票钱要从他们自己的工资中扣除的。我没有招人过去。阿盐带了一帮人，左某带了一帮人，这两帮人合成一个团伙，我在负责。我和刘某3都是重庆荣昌人，我在去马来西亚之前就和刘某3认识。我真的没有叫刘某3到马来西亚。团伙刚开始厨师是阿盐带去的老鬼，阿盐走了后是兰姐，厨师的工资是10000元。刚开始电脑手是阿盐，阿盐走后我记不得是谁了，电脑手工资是8000元。实际上我的业绩没有业绩表上的那么多，当时业绩少要罚款，我为了不被罚款，就修改了自己的业绩表。这也不是什么光彩的事情，也没有给他们说。还有就是业绩表里面的CC、小浩、炮、玩、大神、万达、三毛、淘、奶六、Hi隆他们不是我们这个团伙的，是“胖哥”看我们的业绩不好，安排这些人过来在我们这里干，用我们的设备，工资、业绩谁干算谁的，他们为我们分摊一点费用。我认为这些人的业绩不能算到我们团伙里面。（5）被告人吴玉琦供述证实：我是2016年4月份去的，2016年10月份回来的，就是这段时间在马来西亚实施的诈骗。是“胖哥”联系我过去的，去了后“胖哥”把左某带的一班人和“阿盐”带的一班人组成一个团伙，一共有二十多人，让我在负责，我知道代号LD是刘某3，代号阿乐是左某，其他的只知道外号。我们团伙分为二线，一线冒充淘宝、天猫、京东等电商客服，二线冒充各银行客服给受害人打电话进行诈骗。我们的诈骗的对象是中国大陆各地的人，具体诈骗了谁也记不清了。因为我们做的是违法的事，如果都用真实姓名，怕一人被抓后供出其他人，所以都用代号，这也是一个行规。从工资表上算的工资有四万多元，我的工资都是左某打到我老婆黄某1的银行卡上，有三万多元。另外还有就是我私自把团伙里的罚款也让打到我老婆的银行卡上。我们团伙里面违反规定都要罚款，每个月制个表，报给“胖哥”核实后从工资里扣除，这是我在执行。我就没有把罚款表报给胖哥，同时给团伙里人说胖哥把罚款从工资扣除了，实际上这些扣的罚款是我在掌握，我就让左某把这个钱打到我老婆的银行卡上，这事只有我自己知道。根据本案的事实和证据，针对辩护人所提出的辩护意见和被告人吴玉琦的辩解，本院综合评判如下：1、关于本案能否适用2016年两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《电信诈骗意见》）的问题。《电信诈骗意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该犯罪团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人吴玉琦辩称对团伙外人员CC、小浩、炮、玩、大神、万达、三毛、淘、奶六、Hi在团伙中帮忙打电话诈骗的数额不应承担责任。首先，《电信诈骗意见》是由最高人民法院、最高人民检察院、公安部针对司法实践中特定类型的诈骗犯罪即电信网络诈骗犯罪，如何正确适用刑法作出的具有法律效力的司法文件。《电信诈骗意见》并非在刑法之外创设了新的法律规定，只是对电信网络诈骗犯罪如何正确适用刑法进行阐明，适用《电信诈骗意见》的本质是对刑法的适用，《电信诈骗意见》本身并不具有独立的时间效力问题，其效力附属于刑法。参照2001年最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第一条“司法解释自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间”及第二条“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”的精神，《电信诈骗意见》作为规范性司法文件，其效力应适用于刑法实施期间。其次，2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《诈骗案件解释》）系司法解释，其法律效力要高于属于规范性司法文件的《电信诈骗意见》。当《电信诈骗意见》和《诈骗案件解释》就同一问题作出不同或同样的规定时，应直接适用《诈骗案解释》。但如果《诈骗案件解释》中对某一问题规定不明确或没有规定，而《电信诈骗意见》对该问题作出了进一步的明确或规定时，属于对《诈骗案件解释》的补充完善或进一步细化，其本质上仍是适用《诈骗案件解释》和刑法的有关规定。故二者之间不存在从旧兼从轻刑法原则的适用问题。最后，《诈骗案件解释》主要解决的是诈骗类犯罪的共性问题，并未针对某一具体的诈骗犯罪类型作出详尽规定，而《电信诈骗意见》则是针对电信网络诈骗犯罪的具体特点，就处理该类犯罪时如何适用法律所作的具体指导意见。本案在适用《电信诈骗意见》与《诈骗案件解释》之间不存在冲突。综上，本案不存在《电信诈骗意见》对该意见颁布以前发生的行为没有效力或应遵从从旧兼从轻原则适用《诈骗案件解释》的适用问题，本案可以适用《电信诈骗意见》。被告人吴玉琦辩称对团伙外人员CC、小浩、炮、玩、大神、万达、三毛、淘、奶六、Hi在团伙中帮忙打电话诈骗的数额不应承担责任的意见不能成立。2．关于认定被害人及其被骗数额的证据问题侦查人员根据现场勘查证据光盘（同案人吴某2使用的电脑）中，SKYPeMY.SKYPe.Received.FiIes文档内的车商车单（骗款账户）和公安部电信诈骗案件侦办平台查询，即对本案接收受害人钱款的银行账户进行查询，涉及到吴玉琦在管理期间（截止2016年10月17日吴玉琦离开查证的）共有40名被害人被骗走现金，40名被害人已调取了被害人陈述的证据，这40名被害人中又有29人在被骗后直接向当地公安机关报案;经过公安机关侦办平台查询后还有11名被害人经侦查人员联系又到公安机关补充报案。尚有被害人未报案，联系不上，无法调取核查材料。但同案人吴某2（电脑手）使用的电脑上有被害人被骗的每月统计数额，本案所认定的犯罪数额，也就是从被告人吴玉琦一伙诈骗使用的电脑中保存,经鉴定调取的诈骗业绩数额相加，即为犯罪数额（被害人被骗金额）。本案认定诈骗犯罪集团与40名被害人之间关联性的证据主要有三种：一是犯罪集团使用的网络电话与被害人电话的通话记录；二是犯罪集团被查获时现场提取的物证便笺中提到了被害人的名字、联系电话等个人信息；三是被害人向被告人指定银行账户转账汇款的记录和交易明细。经本院审查确定的40名被害人，至少包含上述一种关联方式，并同时满足以下印证关系：一是相关电子数据（诈骗电话、被骗转账的银行账号、skype聊天记录等）与被害人陈述的诈骗电话号码、银行账号等证据相互印证；二是电子数据中通话时间与银行交易记录转账时间相互印证（诈骗时间与被骗时间相吻合）；三是被害人陈述的被骗经过与被告人供述的诈骗方式、方法相互印证。本案40名被害人陈述被骗的时间节点、金额、被骗过程、交易明细与被告人一伙所使用的车商账户及被告人吴玉琦等人供述实施诈骗的方式、方法一致吻合，证据均能满足上述印证关系，足以认定本案系吴玉琦等人诈骗犯罪集团所为。3．关于犯罪集团及主犯的认定问题被告人吴玉琦和左某、吴某2、肖某1等人，为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，且该犯罪组织核心成员稳定，分工严密，实行公司化管理，有明显且相对固定的人员负责电信网络诈骗窝点的组建、人员召集、培训、管理等，符合犯罪集团的认定条件，应当认定为犯罪集团。其中被告人吴玉琦在集团中组织招募人员、履行日常管理职责，负责上下联系，安排团伙相关事务，核实团伙成员的工资，监督管理诈骗团伙的正常运营，起主要作用，系主犯；故吴玉琦的辩护人王万学提出吴玉琦不是犯罪集团主犯的辩护意见不能成立。4．关于团伙成员参与犯罪时间及犯罪数额的认定问题对于电信诈骗犯罪集团，从其组建成立后实施诈骗犯罪开始，该集团作为一个整体即完成犯罪着手。团伙成员新加入犯罪集团只是进一步增强了犯罪集团的犯罪能力和社会危害性，根据“部分实行，全部责任”的共同犯罪理论，此时已经进入犯罪实行阶段，故应当将团伙成员加入犯罪集团的时间认定为着手实施犯罪的时间。同理，基于电信网络诈骗犯罪集团的上述特点，电信诈骗犯罪集团在运转或实施犯罪过程中，团伙成员只要加入该犯罪集团，就成为该集团继续运转的一部分，该犯罪集团在成员加入后所实施全部诈骗行为，均应视为团伙成员所参与的诈骗行为。团伙各成员的诈骗参与时间，应当按照各成员进入马来西亚吉隆坡的入境时间到被抓获时间止，虽然各成员到诈骗窝点后先行培训（背诵诈骗稿件、练习诈骗对话），没有直接打电话诈骗，但培训行为也是为以后诈骗所做的准备工作，是整个诈骗活动的一部分行为，所以培训时间应当认定为犯罪时间。本案犯罪数额应依本案扣押的电脑中，经鉴定各团伙成员的业绩数额相加，即为诈骗数额，各团伙成员参与时间内的犯罪数额相加是团伙成员应当承担的刑事责任数额，不能按照个人直接参与的犯罪数额结论个人诈骗行为，因为共同犯罪各成员的行为是相互配合，相互补充，各成员的行为是整个共同犯罪的组成部分，各成员行为的统一才能最终达到犯罪目的完成，只要参与团伙行为，即为共同行为，应当对总额负责，故被告人吴玉琦辩称对团伙成员外人员CC、小浩、三毛等人为帮助其团伙完成业绩而在其团伙内实施诈骗的数额不承担责任的意见不能成立。5.关于其他量刑情节的认定问题侦查机关查获本案被告人团伙在马来西亚实施诈骗犯罪活动的线索，系根据起获的电脑中提取的人员出入境记录、skype通讯记录，电脑中保存的诈骗业绩数据和被告人一伙诈骗被害人银行交易明细，对同案人讯问比对获得，并非吴玉琦、左某、肖某1、吴某2等人主动供述，故本案被告人和左某等人均不具有坦白情节。因此辩护人王万学提出吴玉琦系坦白的辩护意见不能成立。被告人吴玉琦，在被抓获后从侦查阶段、审查起诉到庭审均能如实供述犯罪事实，当庭表示认罪、悔罪，其亲属自愿为其退赃款2万元，可酌情从轻处罚，所以辩护人王万学关于吴玉琦当庭自愿认罪，主动退赃，要求从轻处罚的意见予以采纳。以上情节本院在量刑时综合予以考虑。6、关于非法所得追缴问题被告人吴玉琦等人共同诈骗的违法所得617.29万元，属于《刑法》第六十四条规定的违法所得财物，应当予以追缴；根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定，扣押在案的财物权属明确的，应当返还被害人，故追缴后的款项返还已查证核实的被害人，剩余款项上缴国库。其中退赔表中1-35起的退赔被害人明细因系和左某等人共同诈骗，应与（2018）鄂0607刑初189号判决的其他共同作案人承担连带赔偿责任。退赔明细中36-40的被害人退赔明细系吴玉琦直接实施诈骗数额，应由吴玉琦退赔。本院认为，被告人吴玉琦伙同左某等人，以非法占有为目的，先后出境在马来西亚参加电信诈骗犯罪集团，在境外冒充天猫、京东等商城客服人员，对商城网购客户（被害人）谎称因商城客服人员操作失误，给被害人开通了VAP批发商会员业务，每月会从被害人账户扣款，通过被害人许可的取消会员业务，诱使被害人按照被告人一伙的要求进行转账，骗取被害人钱财，诈骗数额特别巨大，吴玉琦的行为触犯《中国人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，依法应予严惩。被告人吴玉琦伙同他人，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。襄阳市襄州区人民检察院指控被告人吴玉琦犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分、定性准确、指控罪名成立。被告人吴玉琦等人冒充商城客服人员在境外实施电信网络诈骗，通过电话对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗，还具有诈骗老年人和在校学生财物的情节，应从重处罚；被告人吴玉琦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪负责；被告人吴玉琦当庭表示自愿认罪，其亲属代为退赃，可酌情从轻处罚；被告人吴玉琦辩解对其他团伙成员CC、小浩、三毛等人为帮助其团伙完成任务而在其团伙内的诈骗数额不应承担责任的意见，因这些人在吴玉琦团伙内实施诈骗系共同犯罪，吴玉琦作为组织管理者应当承担责任，故其辩解不能成立；辩护人王万学关于“被告人吴玉琦归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，积极退出部分赃款，据此要求从轻处罚”的辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳，但辩称被告人吴玉琦没有帮助左某等人、没有行使组织管理职责、不是主犯和坦白的意见，经查同案人左某、肖某1、刘某3、徐某1、苏某2等人均证实加了吴玉琦微信，到马来西亚系吴玉琦联系、帮助办理签证、协助购买机票等，吴玉琦在诈骗团伙中是桶主，起组织、管理、协调事务等作用，是明显的主犯；另外侦查机关查获本案被告人一伙在马来西亚实施诈骗犯罪活动的线索，系根据起获的电脑中提取的人员出入境记录、skype通讯记录，电脑中保存的诈骗业绩数据和被告人一伙诈骗被害人银行交易明细，对同案人讯问比对获得，并非吴玉琦和同案人左某、肖某1等人主动供述，吴玉琦不具备坦白的构成要件，故辩护人王万学提出的吴玉琦是从犯、系坦白的辩护意见不予采纳。根据案件的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项、第九条之规定，判决如下：一、被告人吴玉琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2033年4月16日止；罚金限于本判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人吴玉琦共同诈骗的违法所得617.29万元，予以追缴；吴玉琦所退赃款2万元和追缴后的款项返还已核实的部分被害人（退赔损失清单附后），其中和左某等人共同诈骗金额部分，与本院（2018）鄂0607刑初189号刑事判决书判决的其他共同作案人承担连带赔偿责任，余款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姜洪亮审 判 员  贵 琴审 判 员  张高明人民陪审员  顾 平人民陪审员  赵华英人民陪审员  朱黎云人民陪审员  吴 芳二〇二〇年三月二十四日书 记 员  刘智君