大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0202刑初287号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人戴利友，男，1985年9月5日生，汉族，初中文化，无职业，户籍地为辽宁省大连市西岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被大庆市公安局铁人分局抓获，同年9月27日被大连市公安局中山分局刑事拘留，2018年10月29日经大连市中山区人民检察院批准并于次日被该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人戴利友曾因犯诈骗罪于2012年10月31日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；曾因犯贩卖毒品罪于2016年3月7日被大连市西岗区人民法院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元，2016年5月2日刑满释放。被告人崔某，男，1971年7月26日生，汉族，初中文化，无职业，现住址为辽宁省大连市西岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日被抓获，次日被大连市公安局中山分局刑事拘留，同年12月21日经大连市中山区人民检察院批准并于同日被该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人崔玉松曾因犯妨害公务罪于1992年8月31日被大连市西岗区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五百元；曾因犯故意伤害罪于2016年8月11日被大连市西岗区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年1月23日刑满释放。大连市中山区人民检察院于2019年7月23日以中检公诉刑诉（2019）270号起诉书指控被告人戴利友、崔某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年8月21日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员刘日强、代理检察员李柏莹出庭支持公诉。被告人戴利友、崔某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人戴利友伙同被告人崔某、金某（另案处理）等人，持伪造的身份证、驾驶证等，并配备真表包装，使用假表、假金项链等物品，诈骗他人钱财。1、2017年1月24日17时许，被告人戴利友指使崔玉松来到大连市中山区奢侈品店内，崔某以朋友需要钱为由，用被告人戴利友为其事先准备的假劳力士游艇手表，诈骗被害人邢某人民币45000元，其中被告人崔某非法获利人民币3000元，被告人戴利友非法获利人民币42000元。经劳力士（上海）有限公司鉴定，该表表壳/表面/表冠/表带：假；外圈/镜面/表针：非劳力士生产；机芯：正品。2、2017年1月25日18时许，被告人戴利友指使被告人金某来到大连市中山区奥古商贸有限公司店内，被告人金某以表是其朋友抵押给他的，现在需要卖了换钱为由，用被告人戴利友为其事先准备好的假卡地亚蓝气球手表进行寄卖，骗取被害人李某1人民币57500元。其中被告人金某非法获取人民币1720元，被告人戴利友非法获取人民币55780元。经历峰商业有限公司鉴定：该表非卡地亚原厂作品。3、2017年2月12日18时许，被告人戴利友指使被告人金某来到大连市中山区奢侈品交流店内，被告人金某用被告人戴利友为其事先准备好的，配有真红色卡地亚表盒及保修卡的卡地亚蓝气球手表，称该表以前在澳门购买的，现在妻子生病急需用钱为由，骗取被害人刘某1的信任，用假卡地亚玫瑰金蓝气球手表诈骗被害人刘某1人民币48000元，其中被告人金某非法获取人民币3000元，被告人戴利友非法获取人民币45000元。经历峰商业有限公司鉴定：该表非卡地亚原厂作品。4、2017年2月15日，被告人戴利友指使李某2来到辽宁省大连市中山区奥古商贸有限公司店内，用被告人戴利友为其事先准备好的假卡地亚蓝气球手表进行寄卖，骗取被害人李某1人民币18000元。其中李某2非法获取人民币2000元，被告人戴利友非法获取人民币16000元。经历峰商业有限公司鉴定：该表非卡地亚原厂作品。5、2017年3月15日11时许，被告人戴利友伙同被告人金某预谋诈骗，二人指使邓某在大连市中山区民主广场8号伊莎贝拉KTV门前，邓某用被告人戴利友为其事先准备好的假万国手表诈骗被害人姚某120000元，其中被告人金某非法获取人民币1500元，被告人戴利友非法获取人民币18500元。经历峰商业有限公司鉴定：该表非万国原厂作品。6、2017年5月11日，被告人戴利友指使被告人崔某窜至大连市经济技术开发区中瑞典当行，崔某用被告人戴利友为其事先准备假驾驶证（姓名：宋世强，身份证号：2102241971********，驾驶照片是崔某本人），化名宋世强，以老板需要钱给工人开工资为由，用假钻石吊坠骗取中瑞典当行54400元人民币，被告人崔某非法获利人民币4000元，被告人戴利友非法获利人民币50400元。经大连市产品质量检测研究院鉴定，该钻石吊坠为合成碳硅石吊坠。崔某再次到该店典当诈骗时，被中瑞典当行员工扭送至派出所，崔某将钱款还给被害人。7、2017年6月7日，被告人戴利友指使被告人崔某来到大连市西岗区辽宁福源典当有限公司，被告人崔某以开发商没钱给农民工开工资，需要将钻石戒指卖了给农民工发工资为由，用被告人戴利友事先准备的一枚假的1.5克拉钻石戒指，骗取福源典当行人民币40236元。被告人崔某获利人民币236元，被告人戴利友获利人民币40000元。经大连市产品质量检测研究院鉴定，该钻石吊坠为合成碳硅石戒指。8、2018年5月24日，被告人戴利友以非法占有为目的，预谋实施诈骗，通过咸鱼网联系到收购黄金和奢侈品的被害人陆某，在大庆市歌厅对面，被告人戴利友与被害人陆某见面，用其事先准备好的假劳力士表带、表盖，假黄金手链骗被害人陆某人民币11800元，被告人戴利友非法获取人民币11800元，诈骗得逞后将被害人微信好友删除。经大庆市产品质量检测研究院检测，表盖重12.86克，含金量8.76%；表带重77.01克，含金量7.64%；手链重29.13克，含金量5.67%。9、2018年8月26日，被告人戴利友以非法占有为目的，预谋实施诈骗，通过微信与被害人姚某2联系后，来到吉林省吉林市昌邑区王者之宸奢侈品店，被告人戴利友以该表系其本人在香港购买，并配有表盒保卡为由，骗取被害人信任，以仿制的劳力士手表诈骗被害人姚某2人民币9万元。被告人戴利友非法获利人民币9万元。经云鱼工作室鉴定该表非正品，全部非原装。公诉机关认为,被告人戴利友、崔某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人戴利友、崔某是共同犯罪，戴利友在共同犯罪中起主要作用是主犯，崔某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人戴利友、崔某均为累犯。被告人戴利友对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分事实提出异议，辩解称：其没有参与公诉机关指控的诈骗被害人刘某1、中瑞典当行、福源典当行犯罪；其不知道出售给姚某2的劳力士手表为假表；刘某2指使其参与诈骗被害人邢某、李某1。被告人崔某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2017年1月至2018年8月间，被告人戴利友使用假表、假钻石戒指、假钻石项链等物品，亲自或指使他人冒充正品、真货出售，骗取被害人钱款。被告人崔某受被告人利友指使，亦参与部分诈骗事实。具体事实如下：1、2017年1月24日，被告人戴利友指使被告人崔玉松来到大连市中山区奢侈品店内，被告人崔某以假劳力士游艇手表冒充正品手表骗取该奢侈品店经营人邢某人民币45000元，被告人戴利友分得人民币42000元，被告人崔某分得人民币3000元。2、2017年1月26日，被告人戴利友指使金某（已判刑）来到大连市中山区奥古商贸有限公司店内，金某以假卡地亚蓝气球手表冒充正品手表骗取该公司经营人李某1人民币57500元，被告人戴利友分得人民币55780元，金某分得人民币1720元。3、2017年2月12日，被告人戴利友指使金某来到大连市中山区奢侈品交流店内，金某以假卡地亚蓝气球手表冒充正品手表骗取该奢侈品店经营人刘某1人民币48000元，被告人戴利友分得人民币40000元，金某分得人民币236元。4、2017年2月15日，被告人戴利友指使李某2来到辽宁省大连市中山区奥古商贸有限公司店内，李某2以假卡地亚蓝气球手表冒充正品手表骗取该公司经营人李某1人民币18000元，被告人戴利友分得人民币16000元，李某2分得人民币2000元。5、2017年3月15日11时许，被告人戴利友伙同金某指使邓某在大连市中山区民主广场8号伊莎贝拉KTV门前，邓某以假万国冒充正品手表出售，骗取被害人姚某1人民币20000元，被告人戴利友分得人民币18500元，金某分得人民币1500元。6、2017年5月11日，被告人崔某来到大连市经济技术开发区中瑞典当行，化名宋世强，使用假驾驶证，以一枚假钻石吊坠骗取中瑞典当行人民币54400元。崔某再次到该典当行行骗时，被中瑞典当行员工发现并被扭送至派出所，被告人崔某将上述钱款退还给中瑞典当行。7、2017年6月7日，被告人崔某来到大连市西岗区辽宁福源典当有限公司，以一枚假钻石戒指骗取福源典当行人民币40236元。8、2018年5月24日，被告人戴利友通过咸鱼网联系到收购黄金和奢侈品的被害人陆某，在黑龙江省大庆市歌厅对面，以假黄金表带及表壳等物品骗取被害人陆某人民币11800元。9、2018年8月26日，被告人戴利友通过微信联系到被害人姚某2，在吉林省吉林市昌邑区王者之宸奢侈品店，以假劳力士手表冒充正品手表骗取被害人姚某2人民币90000元。综上，被告人戴利友参与诈骗七起，诈骗金额共计人民币290300元，被告人崔某参与诈骗三起，诈骗金额共计人民币139636元。2018年9月21日，被告人戴利友被抓获到案；同年11月15日，被告人崔某被抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、接受证据清单、物证照片、寄卖单证明：金某、李某2分别向李某1出售卡地亚蓝气球手表，价格分别为5.75万元、1.8万元。2、接受证据清单、手表照片、回收协议证明：2017年1月24日，崔某向邢某出售劳力士游艇手表，价格为4.5万元的情况。3、接受证据清单、物证照片证明：邓某向姚某1出售万国手表的情况。4、接受证据清单、物证照片证明：金某向刘某1出售卡地亚手表的情况。5、接受证据清单、物证照片、指认照片证明：崔某向福源典当行出售白金钻石戒指的情况。6、接受证据清单、承诺书、驾驶证复印件证明：崔某向中瑞典当行出售钻石吊坠的情况。7、接受证据清单、物证照片证明：戴利友向陆某出售劳力士手表的情况。8、接受证据清单、物证照片、银行转账记录证明：戴利友向姚某2出售劳力士手表，价格为9万元的情况。9、扣押清单及物证照片证明:从戴利友身上扣押伪造的临时身份证（张某）一张，银行卡五张、身份证（夏某）一张、驾驶证（夏某）一本、手机二部、印章太子珠宝钟表公司香港一枚、外文印章一枚等。10、户籍证明、刑事判决书、在逃人员登记表、入所健康检查表、刑满释放证明书证明：被告人戴利友、崔某的自然身份情况以及曾因犯罪被刑事处罚的情况。11、案件来源及抓捕经过证明：本案的案件来源情况以及被告人戴利友、崔某均被抓获归案的情况。12、转账汇款、物证照片、银行交易流水证明：2017年1月24日，崔某向戴利友账户汇款人民币4.5万元，同日戴利友向崔某汇款人民币0.5万元。2017年1月26日，被害人李某1账户向金某账户转账人民币5.75万元；同日，金某向戴利友微信转账人民币4万元。2017年2月12日，金某账户收到4.8万元，同日向外转账人民币4万元、向戴利友微信转账0.45万元。2018年5月24日，戴利友收到陆某微信转账0.4万元、支付宝转账0.5万元。2018年8月26日，戴利友银行账户收到姚某3（姚某2的妹妹）转账共计人民币8.9999万元。13、大连市公安局中山分局制作的情况说明证明：经与被害人杨某电话联系，确认钱款已经还清；对赵某1案其他犯罪嫌疑人肖某、李某3，李某1案其他犯罪嫌疑人于某的抓捕工作正在进行中。关于大商典当行被葛某、戴利友诈骗一案，侦查机关正在工作中，关于福源典当行称被崔某、戴利友及肖某用两条项链诈骗一事，经鉴定两条项链是真品，不存在诈骗事实。崔某涉及诈骗事实为开发区中瑞典当行、福源典当行。经向赵某1、开发区王彩城派出所核实，在中瑞典当行报警后，崔某被带至开发区五彩城派出所，作出还款承诺，并与两日后将54400元返还中瑞典当行。崔某到西岗分局投案，未如实供述罪行，不构成自首等情况。14、大连市公安局中山分局制作的辨认笔录证明：崔某辨认出戴利友是多次指使其实施诈骗的人；彭某辨认出戴利友是与其沟通如何诈骗的人；吕某1称对戴利友卖假表一事知情并辨认出戴利友；李某2称是戴利友指使其去李某1店卖假表并辨认出戴利友；邓某称受戴利友和金某指使到三八广场手机店诈骗姚某1并辨认出戴利友；姚某2、魏某1、邢某分别辨认出戴利友是对其实施诈骗的人。15、鉴定材料证明:经历峰商业有限公司的认定，证实独立编号为3001446025PX、299981306sx、299981307sx的腕表非卡地亚原厂作品、独立编号为6040031的腕表非万国原厂作品。经劳力士(上海)有限公司的验证，劳力士从没有生产配有手表型号116622及表壳号码674L7673的手表以及手表型号116655及表壳号码5V967817的手表。经大连市产品质量检测研究院检验，钻石吊坠为合成碳硅石吊坠、钻石戒指为合成碳硅石戒指。经大庆市产品质量监督检验所检验，证实送检的黄金饰品贵金属含量低。16、被害人李某1的陈述证明：其是做奢侈品寄卖的，店面的位置在大都会83号，公司名为奥古商贸有限公司。2017年1月26日，一个名字叫金某的30岁左右男子，到其店里卖表，是一块型号为W600651的金质卡地亚蓝气球机械表，编号为81341SX2999，其当时看了表，觉得是真货，金某说这块表是他朋友欠他80000元钱抵押给他的，这块表是澳门买的，其最后以57500元成交，其通过网银转账（账户是62×××32）向金某621226340004121932的账户转账57500元。2017年2月15日15时许，一个名叫李某2的男子，拿了一块钢质卡地亚牌的蓝气球手表，型号是：W6901274，他要把这块表卖给我们，其当时看了一下觉得是真的，最后以18000元人民币成交的，其通过网银转账向对方的621226340002149449账户转账。17、被害人邢某的陈述证明：2017年1月24日17时许，一个叫崔某的男子拿了一块劳力士游艇型号是116622的手表，他当时说是一个朋友送礼没送出去，就委托他帮忙卖了，其验货后，感觉是真的，就以45000元人民币收了，通过网银给他转账，其使用张丽霞的银行卡向崔某的农业银行卡里转账。18、被害人刘某1的陈述证明：其是N7奢侈品店的店主，2017年2月12日18时许，金某来卖表，称之前在南关岭做建材生意，那时赚钱了，让朋友从澳门给他买了一块卡地亚蓝气球玫瑰金手表回来，因为他跟别人赌博输了钱，他老婆有病要治疗，着急用钱，想把这块表卖了还赌债，是一款棕色鳄鱼皮表带的卡地亚蓝气球玫瑰金手表，独立编号81307S8X2999，金某说这些的时候有人给他打了两次以上电话催债，金某打开了手机免提让其听，电话里的人问隆某到底卖没卖，卖了多少钱，让他当天晚上必须还钱。因为金某到店的时候替其验表的店已经都下班了，其只能看表的外壳，没有工具不能打开后壳看机芯，其告诉金某这块表要等到明天找个地方再验验，但金某说他特别着急用钱，今晚就要把钱还给对方，其当时看表壳应该没有问题，还配有红色卡地亚表盒，保修卡，就觉得应该没什么问题，就同意当天收购这块表了，最后经过协商，4800元收购了这块手表，当时签了收购合同，是金某本人签字的，其通过洪丹丹工商银行账户给金某的账户转账4800元。过了几天其感觉这块表有问题，就给金某打电话向金某要收据，金某说等回家帮找找，过了几天又给金某打电话，他的手机是别人接的，之后其再打金某的电话就没人接了，其感觉被骗，就去报警了。19、被害人姚某1的陈述证明：其开了一家手机维修店，2017年3月的一天，一个自称邓冰的人来修手机，当时他手上带了一块万国牌手表，修完手机聊天得知他想卖他的万国牌手表，正好其也想买手表，最后协商以2万元价格成交，之后我们到了大连市中山区民主广场的德瑞奢侈品店，店员看过后说可能是真的，出门后在民主广场伊莎贝拉KTV旁边的马路上，其用现金支付了2万元购买了这块手表。20、被害人赵某1的陈述证明：其不是中瑞典当行老板，是典当行的经理。2017年5月份，其妻子杨某称有个叫宋世强的男子在我们典当行以5.4万元钱当了一个钻石吊坠，第二天宋世强来到典当行提出要给钻石吊坠加两万块钱，其当时就感觉这事不大对劲。今天下午，来了一个男子说要当一块爱彼的手表，其让杨某给这个手表做鉴定，发现这个爱彼表是假的，杨某称这男子就是宋世强，其急忙想到了钻石吊坠的事情，对宋世强之前当的钻石吊坠进行鉴定，发现这个钻石吊坠是假的，于是没有让宋世强离开，报了警，警察来了以后就把我们都带到派出所。宋世强把他的钻石吊坠当给典当行，典当行按照协议给宋世强5400元钱，吊坠是周大福牌子的，链是18K金，钻石是2．51克拉的，还有GIA证书跟钻石吊坠的发票。21、被害人魏某1的陈述证明：2018年6月7日中午左右，崔某来到我们典当行，他乘坐的是一辆英菲尼迪牌吉普车，崔某问其收不收钻石戒指，随后他就拿出一个深蓝色的盒子里面装着钻石戒指以及钻石的GIA证书。崔某称开发商没钱结算，没法给手下工人开工资，所以让他拿着这枚钻戒来做抵押。然后其拿出钻石笔对钻石的相关数据进行了检测，并且用显微镜看了钻石的腰码并且和GIA证书进行了对照都没问题。接着其又问他这枚钻戒是以谁的名义抵押，崔某说现在这枚戒指是他的，就以他的名义抵押。随后崔某就把身份证拿出来办了手续。最后这枚钻戒给崔某抵押了40236元人民币。当时是给了他现金四万元，236元是以微信转账的方式给他的。22、被害人陆某的陈述证明：其在闲鱼网上挂的个人收购黄金、奢饰品之类的物品。有一个男的给其打电话，问是否收劳力士手表链18K金和黄金手链，随后双方加了微信（其微信名字是：走好自己的路。对方微信名是：牵挂你的我）。其看完图片后，就想买，并约好电话联系见面。晚上7点多钟，对方给其打电话并发了位置，在一厂1＋1歌厅对面。其见面后看见他开一台宝马7系黑色轿车，车的方向朝南，车牌照号没记住。其用自带的秤称量了一下是26．15克，260元一克，一算6800元钱，其付给了他现金2800元，用手机扫他的支付宝二维码支付了4000元。然后他又把一个劳力士18K金表链给其看了一下，其表示回去问问，看看到底能卖多少钱。今天早上6点多钟对方给其打电话，见面后，他把表链和表盖拿出来，称帮其最少卖20000元，多卖的钱给其。他让其给他5000元钱，其用微信转给了他。然后他说卖完以后剩下的钱转过来就行。今天上年，其去秋林朋友开的表行一鉴定，发现全是假的。然后就报警了。那人年龄大约30左右岁，身高大约175厘米，较瘦，短发，长脸，上身穿白色短袖，南方口音。23、被害人姚某2的陈述证明：其做奢侈品回收的，是吉林市昌邑区卢瓦尔小镇王者之宸奢侈品店的负责人。2018年8月25日16时许，一个叫“人生如戏”的微信好友称有一个劳力士116655游艇牌手表问其收不收，并约定第二天到店里看看。次日11时许，他来到店里，自称是干粮油的，现在缺钱想变现，其同事说看了各个方面都挺真的，而且他说这个表在香港买的都有发票、保卡、盒子，但这些都是照片，我们觉得挺真的，就把表收下了。我们约定十万，但因为他拿了裸表，配件都在外地，所以我们先给了他九万。后来他邮寄配件时少了一张保卡，再联系他时，就联系不上了。后我们鉴定那块表是假表。24、证人魏某2的证言证明：2017年4月8号左右，刘某2称他的朋友有一条钻石项链想做抵押贷款，并给其发了一张钻石项链的GIA证书，后来一个叫肖某的给其打电话约了时间到店里。2017年4月11日17时许，肖某拿了一块伯爵手表到其店里要作抵押贷款，经估价，这块表估了9万，扣了利息给她42400元。2017年4月23日，肖某带来一个男的，后来知道是戴利友把表赎回了。2017年4月12日，肖某拿一个钻石项链抵押了130000元，扣除利息实付124800元，2017年5月3日一个叫葛某的拿了一个钻石，抵了48000元，后来发现都是假的。25、证人李某2的证言证明：2012年其在看守所服刑时认识的戴利友。2017年2月15日上午，戴利友电话约其到大连火车站附近见面，正好其想找他弄点冰毒，当时戴利友开了一台黑色别克轿车，上车后戴利友让其帮他卖一块手表，他说他没有身份证，其就同意了，他开车拉着其到了奥古商贸有限公司附近，从手上摘下一块表，说是卡地亚蓝气球手表，让其去卖。其问老板收不收这块卡地亚手表，老板说收，但需要打开表看机芯，老板看完之后说18000元收，其当时给戴利友打电话问行不行，戴利友说可以，其就把表卖给奥古老板了，签了一个寄卖单，留下其身份证号和电话，老板通过银行转账把18000元转到其工商银行卡上，出门之后戴利友开车过来接其，其上车之后就把银行卡给了戴利友，戴利友带其到五一广场房地产交易中心附近戴利友下车了，给了其2000元，并给其一点冰毒。26、证人邓某的证言证明：其与金某是邻居。2017年3月，金某打电话让其帮他卖一块手表，他没有身份证卖不了，说卖掉之后给其好处，其就同意了。金某带其去了大都会后身的奥古商贸有限公司，给其一块黑色皮质表链，银色表壳，白色表盘的万国手表，金某说这块手表是他自己的，让其进去卖表时就说表是自己的，要是老板检查手表的话，千万别让老板打开手表后盖，打开后盖就不值钱了，低于2万就不卖了。其进去后老板要开后盖看机芯，其没让开，后来僵持了一会其就发微信给金某让他进来和老板说，之后金某就进屋了，之后的事是金某和李某1说的，其不清楚讲了什么。最后金某拿着那块万国表和其离开了奥古公司。过了几天，金某给其打电话说要去卖表，他的朋友戴利友开着黑色别克车来接其。戴利友开车到三八广场附近，在车内金某递给其一个方形表盒，盒子里有证书，还有那天金某领其去奥古卖的那块银色手表。戴利友告诉其一定不能打开表的后表壳，收钱要收现金。金某或者戴利友告诉其去一个小手机店，手机店老板开车来的，其在他的车上把表给了手机店老板，他简单看过之后就想要了，当时他手里没有现金，他后来找人送了2万元现金，就把手表拿走了。其找到金某和戴利友之后，就把2万元现金给了金某，当时金某要给其500元好处费，其没要。金某告诉其他那块表是真的。27、证人吕某1的证言证明：其是戴利友同学，2017年初，戴利友让其帮他向典当行抵押表，是一块劳力士白色钢制手表，称这个表值10多万，押到典当行可以给3、5万，当时其不愿意给他办就回绝了。当时戴利友拿出的手表有一个绿色表盒，里面有手表的证书，手表是白色钢制男表。28、证人刘某2的证言证明：2016年12月末，戴利友称有人在他那抵押了一块劳力士绿水鬼手表，是真表，戴利友说卖四万元，在黄河路××百合洗浴对面戴利友给其一块劳力士绿水鬼手表，表盘和外圈都是绿色的，白钢表带，其开车到友好广场附近看到一家叫精锐时的店，写着名表回收鉴定，其就进店问能不能鉴定手表，店员说能，看完之后店员说这是真表，接着店员问这块表卖不卖，经过商讨最后以49000元成交，对方通过银行转账的形式给其工商银行账户转账49000元，其给了戴利友40000元，自己留下了9000元。2017年1月2日，戴利友又称别人押给他的劳力士到期了，让其找地方去卖，卖了给他80000就行，其就同意了，其直接去精锐时表行了，以95000元卖了这块手表，其给了戴利友80000元，自己留下15000元，其通过建设银行账户、支付宝、微信一共给戴利友转账80000元。过了一周左右，其在新开路维也纳酒店开了一间房，戴利友的同学吕某2称戴利友的表不是别人押给他的，是真机芯假壳，戴利友找人组装的，成本一两万。因为彭某问其能不能找点事让他赚钱，其就问戴利友有没有什么能卖了赚钱的，戴利友说有一块卡地亚表也是别人押给他的，卖了给他10000元就行，于是其同意了，2017年2月20日11时许，戴利友给其拿了一块卡地亚蓝气球手表，表盘是银色的，之后就约彭某在新开路见面，当时其开了一辆黑色宝马X6越野车，告诉彭某，这块表机芯是真的，其他置件都是假的，收表的地方就打开表的后盖看机芯，机芯没问题就能卖出去，之后其就开车拉着彭某到了大都会商场一楼的奥古商贸有限公司，彭某告诉其那块假卡地亚蓝气球手表卖了，他拿到手14500元，因为戴利友告诉其这块表要给他10000元，其就管彭某要了10000元，彭某在昆明街上一家银行通过ATM机给其取了10000元，其随后将这10000元现金在黄河路××百合洗浴对面给了戴利友。其家里发现的大量周大福空白发票是戴利友给其的，戴利友让其帮打印，但因为其弄不好格式就没有印成功，一直放在家里，戴利友没有告诉其这些发票是干么用的。在其家中发现的GIA钻石鉴定证书是戴利友给其的，让其去抵押钻戒用，好几张证书上钻石编号都是一样的，当时戴利友告诉其他那个戒指证书丢了，这些证书是他找人做的。在其家发现的三张锦华钟表售货单是其向戴利友要的。29、证人彭某的证言证明：2017年2月20日中午，刘某2给其打电话，说要帮其赚点钱，刘某2当时开了一辆黑色汉兰达车，刘某2给其一块卡地亚蓝气球手表，让其去卖了，刘某2说这个表机芯是真的，表壳、表带都是假的，刘某2称这个表能卖16000元左右，接着就开车带其到了大都会商场后身的奥古商贸有限公司，是一家收购奢侈品的店，进去之后其把表给了老板看，老板看过之后说没问题，这个表他19000元收，因为没有表盒，扣除2000元给其17000元，从奥古出来之后其到昆明街邮储银行提款机取了10000元给了刘某2，自己留下7000元。2017年3月中旬，刘某2又约其去抵押手表，刘某2当时拿了一块金色镶钻手表，刘某2带其到和平广场永和豆浆后身的一家典当行，用其身份证登记后把这卡地亚玫瑰金手表抵押了75000元，当时当铺是给刘某2转的账，之后刘某2通过支付宝给其转了5000元，过了没多久其去把表拿了回来，在店门口把表给了刘某2。2017年3月31日凌晨，其在朋友二波位于港湾广场绿地公寓开的1806房间遇到了戴利友，其就和戴利友提到刘某2让其去抵押的这块爱彼手表的事，戴利友问其这块表有没有表盒和证书，并说没有表盒和证书不好押，他那有表盒和证书，表盒可以给其，证书不能给，只能帮其做个假的，并告诉其和平广场那个当铺不做表了，让其去胜利路大显酒店对面的一家当铺。中午戴利友在东关街院附近给其一个红色爱彼表盒，晚8时许在劳动公园万宝酒店门口给其一张证书，其感觉证书是假的。戴利友说这块表押出去的话把表盒钱给他，但没说多少钱，其当场给了戴利友650元证书钱。30、证人葛某的证言证明：其与戴利友是小学同学，2017年4月28日14时许，戴利友让其帮他去中瑞典当行送个东西，他要去机场接个人，其同意了。戴利友给其一个蓝色小布袋，里面是个戒指，又给了一个长方形的证书，证书里有周大福的发票，他已经和对方谈好了，戴利友给其发送了一个位置坐标。16时许，其到了开发区中瑞典当行，典当行的人说他们知道这个事，女营业员接过戒指就去验，验完了戒指之后，店里给了其18000或者19000元现金。其回来后直接把钱都给戴利友了，戴利友给了其2000元现金作为报酬。2017年5月3日10时许，其与戴利友一起去的大商典当行附近，戴利友说他和大商典当行的人吵过架，不方便进去，让其进去问问这个戒指能押多少钱，其就拿着戒指和证书还有发票进大商典当行了，他们验了一会说戒指能押五万元，其就给戴利友打了个电话，戴利友说五万元可以，之后大商典当行先给了其8000元现金，又给其银行卡转了40000元，戴利友告诉其留下3000元，剩下的给他转过去，其就给戴利友转账37000元并把8000元现金给了戴利友。后来戴利友通过微信转账给其分别转了1200元和1000元钱让其给开发区中瑞典当行和大商典当行续当。2017年6月10日左右，大商典当行给其打电话说该续息了，其给戴利友打了电话，戴利友让其问问大商典当行能不能死当，就是卖给典当行，后来典当行告诉其死当需要物主本人来，其就把这个事告诉戴利友了，戴利友在电话里说他知道了，因为是用其身份证押的，就催戴利友赶快解决，之后戴利友就关机了，一直联系不上他，今天其去大商典当行说这个戒指的事，就被警察带回派出所了。戴利友没跟其说过钻戒是怎么来的，其也没问过，其不知道钻戒是假的。31、证人金某的证言证明:2017年1月左右，戴利友称有一块手表想让其帮忙卖一下，在戴利友开车带其去奥古商贸有限公司的路上，其看到戴利友的那块表是一块卡地亚攻瑰金蓝气球手表，戴利友说这块表是他朋友欠他钱，没有钱还，拿表抵押的，并称这块表机芯是真的，表壳换过，二手回收就看机芯肯定没有问题。戴利友还说这块手表的表盒、保修卡的手续都齐全，手表是在澳门买的，如果收表的老板问，其就按照他告诉的说就行。戴利友说他和奥古的老板说好了，让其进去把表给奥古的老板就行了。进店之后其把表给了奥古的老板，老板问其表是在什么地方买的，其就按照戴利友说的，然后老板说要验表，其就给戴利友打电话让戴利友和老板沟通，戴利友同意让老板开盖验表，奥古老板就把表的后盖拆开了，看了一会，说表没有问题，之后奥古老板和戴利友在电话里谈好了价格，奥古老板通过银行转账的方式给其工商银行账户转账57500元，当时卖表的时候留的都是其本人的手机码和身份证，其收到钱以后上了戴利友的车，因为其不会转账，戴利友就用其手机给自己转账，戴利友给自已转走了55850元，给其留1650元作为好处费。后来戴利友还让其找邻居邓某帮卖过一次手表，其让邓某帮朋友卖一块表，用一下他的身价证，卖出去以后给他好处费，邓某就同意了，后来戴利友开车拉着其和邓某到处转，当时戴利友从手腕上摘下来一块手表，是万国牌的，黑色皮带，白色表盘的，说这块表最少卖两万。后来车开到了三八广场11路车站附近，有一个黑门框的店面上面画了一个苹果的标志，让邓某去卖，邓某拿着表就进去了。邓某说卖出去了，卖了20000的现金，邓某出来以后在车外就把钱给戴利友了，戴利友当场用手机微信给其转了1000，又给了其500现金给邓某，其把500元现金给邓某了。2017年2月左右的时候，戴利友称手里有一个自己买的女款戒指，款式太老了，想做抵押，让其找一个女的帮忙抵押，给好处费，戴利友通过网上找了一家能抵押这个戒指的地方，然后其找到朋友邵晓燕，说帮个忙抵押一个女款戒指，抵押出去后给你好处费，邵晓燕就答应了。其和邵晓燕就坐戴利友的车来到了西安路罗斯福B座楼下，最后是55000元抵押出去了。戴利友转给其3000元好处费，其又给邵晓燕转了1000元好处费。2017年2月份左右，戴利友称他那还有一块卡地亚玫瑰金蓝气球手表，让其帮忙卖一下，卖出去后给好处费，他说这表是真表，什么手续都全，他开车带其来到了大都会后身奥古店对面的一家奢侈品店铺，其就拿这个表进去了，最后以50000元收了这块表，后来其一共转给戴利友49500元，还欠他500元，本来好处费是3000元，因为其还欠戴利友500元，所以他就给其转了2500元好处费。32、证人蔡某的证言证明:其儿子崔某因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留，其知道崔某非法获利3300元，去找被害人返还赃款。现在被害人邢某不接受赃款，其愿意随时把钱还给他。33、证人杨某的证言证明:其丈夫赵某1负责管理典当行其是鉴定师，证实被“宋世强”诈骗一事，证明内容同赵某1的陈述。34、被告人戴利友的供述与辩解证明：2018年5月24日其驾车从扎兰屯回大连，在大庆机场高速口下高速，当时身上没有钱，就想把手链和假黄金表带、假黄金表壳卖了，就把车停在路边用手机登陆闲鱼网浏览到一个收购黄金奢侈品的买家，与这个买家（微信名是：走好自己的路）联系，其把三个实物的照片发给了买家，后来见面谈价格，谈好的260元一克的价格，他随身拿出了电子秤当时称手链重量为26.15克，他又用计算器算价格为6800元，当时对方付给其现金2800元，用支付宝给其支付了4000元。第二天早上6点多钟其给大庆的那个买家打电话，问他那个黄金750表链和黄金750表壳收不收，对方说这两样他的一个大哥准备收，大概能卖到2万，其让他交5000元，等卖了再给其1.3万元。对于指控的其他事实，被告人戴利友均予以否认或者未做供述。35、被告人崔某的供述证明：2017年1月24日，其刚刚刑满释放回家，在家楼下遇到戴利友，戴利友让其给他办点事并给好处费，其就同意了。戴利友称身份证丢了，其与戴利友用其身份证办了三张手机卡并且办了一张农业银行卡，其中一张手机卡和农业银行卡给了戴利友使用。随后，戴利友带其到青泥小学附近的奢品品店，戴利友在车内给了其一块劳力士游艇手表，白钢表带、银色表圈、深蓝色表盘，配有表盒和证书等东西，戴利友让其去把这块表卖掉，称表是他一个干工程的朋友送给他的，其就拿着表进了店中，老板说4.5万元能收，其就打电话问戴利友4.5万元行不行，戴利友说行，之后老板邢某和戴利友在电话里说了一会，邢某就让把表拿回来，过了一会老板娘就把表拿回来了，当时表好像没验，其表示这表肯定没问题，之后老板就同意收这块表了，其拿出身份证，签了一个协议，之后邢某把钱打到其刚办的那张卡号为62×××75的账户上，打了45000元。其从奢品经典出来之后，戴利友开车在消防队附近等，其上车后他就把那张农行卡要走了，之后开车带其到百年城附近的工商银行或者是农业银行，取了3000元现金给其。第二天，戴利友让其拿着7.5万元现金去沙河口区西安路罗斯福楼上一家贷款公司赎回了一枚钻石戒指，过了两天，戴利友让其带身份证帮他办点事，又把那枚刚赎出来的钻戒再抵押回去，并且和一块表一起抵押，共押了11万元。老板先转了8万元的戒指钱，又转了3万元的表钱。这次戴利友给其转了5000元。2017年5月初，戴利友要帮其办驾驶证，向其要了身份证照片。2017年5月8日，戴利友开他的深色英菲尼迪suv带其到南关岭加油站，在车上戴利友给其一条钻石吊坠的项链让去抵押，说抵押的地方葛某知道，同时戴利友给了其一本名为“宋世强”的驾驶证，照片是其本人照片，上面的身份证号不是其的，戴利友让其记住上面的信息。这条项链上的钻石和其去罗斯福抵押的钻戒上的钻石一样大，就问戴利友怎么这么多钻石，他说他把罗斯福的戒指赎回来改成项链了，其当时没多想就同意了，葛某开车把其送到开发区中瑞典当行，其拿项链进入典当行，典当行告诉其能抵押57000元，扣除利息到手54400元，其给戴利友打电话问到手只有54400元行不行，戴利友同意了，其就拿驾驶证抵押的钻戒，并且在签字的时候也签的“宋世强”，当时老板给其54400元现金，葛某把其送回大连长春路一家洗浴，在那其把54400元现金给了戴利友，戴利友告诉其这些东西都是高仿的，并给其4000元现金作为好处费。6月5日前后，戴利友给其一枚钻石戒指，让其去抵押，最后商量就说因为开发商没给钱，老板手里没钱给农民工开工资，所以抵押钻戒，戴利友开深色英菲尼迪车带其到沙河口区福源典当行，其拿着戒指到福源典当行，按照和戴利友编好的假话和店里说，老板就同意把戒指收了，当时给其4万元现金，微信给其236元，其出门之后把4万元现金给了戴利友，这次戴利友就把微信里236元给其留下了，说钱他有急用，回头再给其好处费，但后来也没给，因为其知道卖假钻戒是犯罪，很害怕，也没敢找他要钱。之后再次去中瑞典当行把钻石项链典当时，被发现是假的，老板报警，后来其让母亲帮筹钱57000元给了中瑞典当行，之后其感觉戴利友一直在利用其干坏事，就把其银行卡从戴利友处要了回来，和戴利友也没什么联系了。关于公诉机关的部分指控以及被告人戴利友提出的辩解，根据庭审查明的事实，本院评判意见如下：1、关于公诉机关指控被告人戴利友参与诈骗中瑞典当行、福源典当行钱款的指控，经查，本案仅有同案崔某的供述予以证明该指控，再无其他直接证据能证明被告人戴利友指使崔某实施了上述诈骗行为，且被告人戴利友到案后，对该指控自始予以否认，因此在案证据不足以证明被告人戴利友参与此诈骗事实，故对该项指控不予支持。2、关于被告人戴利友辩解指控其诈骗姚某2的钱款，其不知道出售的劳力士手表为假表；指控其诈骗被害人邢某、李某1，是刘某2指使其参与。经查，本案无充分证据证明刘某2指使被告人戴利友诈骗被害人邢某、李某1，被告人戴利友的该辩解无据佐证，不予采信。被告人戴利友辩解称其不知道向姚某2出售的手表为假表，经查，本案多起诈骗事实，均由被告人戴利友提供假手表实施诈骗，被告人戴利友使用假劳力士手表骗取被害人姚某2钱款后，即与姚某2断开联系，致使姚某2无法向其追索钱款，在案证据足以证明被告人戴利友在该节指控中具有骗取他人财物的故意，故对被告人戴利友的该辩解不予采信。本院认为：被告人戴利友、崔某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在指控的部分犯罪中，被告人戴利友与他人系共同犯罪，应根据各被告人的作用、地位，分别予以处罚，被告人戴利友在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人崔某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，可以被告人崔某从轻处罚。被告人戴利友、崔某系累犯，依法从重处罚。被告人崔某到案后，如实供述其罪行，可依法从轻处罚；退还部分款项，依法酌情从轻处罚。被告人戴利友当庭对部分犯罪事实予以供认，依法酌情从轻处罚。综上，为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴利友犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2026年3月20日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）被告人崔玉松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2022年2月14日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人戴利友退赔李某1人民币75500元、刘某1人民币48000元、姚某1人民币20000元、陆某人民币11800元、姚某2人民币90000元；责令被告人崔玉松退赔辽宁福源典当有限公司人民币40236元；责令被告人戴利友、崔玉松共同退赔邢某人民币45000元。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  李 艳人民陪审员  李 伟二〇二〇年三月二十五日书 记 员  姜 兴