广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初1605号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人胡晓乐，男，1989年3月10日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广东省惠来县。辩护人杨**，广东金粤律师事务所律师。被告人周智超，男，1987年10月26日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为广东省广州市白云区。辩护人李毕，广东知荣律师事务所律师。上列二被告人均因本案于2018年9月13日被羁押，次日被刑事拘留，2018年10月20日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2019］1457号起诉书，指控被告人胡晓乐、周智超犯诈骗罪、挪用资金罪，于2019年6月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员程文婷出庭支持公诉，被告人胡晓乐、周智超及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月至2018年1月期间，被告人胡晓乐、周智超在位于本市白云区钟落潭镇广从八路某号101的深圳市某资产管理有限公司广州分公司工作期间，两人单独或合谋，通过购买廉价的或者挪用客户质押的貂皮大衣等物品充当质押物，假借他人名义与该公司签订虚假质押借款合同的方式，多次骗取公司借出的资金用于赌博、投资营利及个人花销。经统计，胡晓乐共骗得该公司人民币（下同）164.5万元，周智超骗得139万元。同时，在上述期间，被告人胡晓乐、周智超利用职务便利，将自己经手的、客户归还该公司的借款挪为己用，其中胡晓乐挪用公司资金25万元用于赌博，周智超挪用公司资金10.5万元用于个人花销超过三个月未还。2018年9月13日，胡晓乐、周智超被公安人员抓获。案发后胡晓乐已偿还公司35.7万元、周智超已偿还49.5万元。为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人胡晓乐、周智超结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。胡晓乐利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大、进行非法活动，周智超利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。胡晓乐、周智超犯诈骗罪、挪用资金罪二罪，依法应予数罪并罚。胡晓乐犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人胡晓乐对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人周智超对公诉机关指控其挪用资金的犯罪事实不持异议，否认实施了诈骗行为。被告人胡晓乐的辩护人提出以下辩护意见：一、胡晓乐的部分行为涉嫌诈骗罪，但是对于诈骗涉案金额认定存在事实不清、证据不足的情况。二、对指控被告人胡晓乐涉案挪用资金的罪名及其金额没有异议。三、关于共同犯罪中胡晓乐的从犯性质问题，认为胡晓乐在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四、量刑建议，被告人胡晓乐具有自首情节、真心悔罪、主动还款、家庭负担重，建议对胡晓乐从轻、减轻处罚。被告人周智超的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人周智超的行为不构成诈骗罪，其主观上不具有非法占有的故意，客观上没有实施诈骗行为。二、对公诉机关指控被告人周智超犯挪用资金罪不持异议，周智超具有自首、认罪悔罪、系初犯、偶犯，无犯罪前科的从轻处罚情节。综上，请法庭对被告人周智超减轻处罚。经审理查明：2017年4月至2018年1月期间，被告人胡晓乐、周智超在位于本市白云区钟落潭镇广从八路某号101的深圳市某资产管理有限公司广州分公司工作期间，两人单独或合谋，通过购买廉价的或者挪用客户质押的貂皮大衣等物品充当质押物，假借他人名义与该公司签订虚假质押借款合同的方式，多次骗取公司借出的资金用于赌博、投资营利及个人花销。经统计，胡晓乐共骗得该公司164.5万元，周智超骗得139万元。同时，在上述期间，被告人胡晓乐、周智超利用职务便利，将自己经手的、客户归还该公司的借款挪为己用，其中胡晓乐挪用公司资金25万元用于赌博，周智超挪用公司资金10.5万元用于个人花销超过三个月未还。2018年9月13日，胡晓乐、周智超在本市白云区钟落潭镇被公安人员抓获。案发后周智超共计偿还公司51万元，胡晓乐共计偿还公司46.7万元，被害公司代表曾某1出具刑事谅解书对胡晓乐表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：1.到案经过，证实本案由被害人曾某1报案后公安机关于2018年9月13日将胡晓乐、周智超抓获归案的具体时间、地点及详细经过。2.被告人胡晓乐、周智超的身份材料，证实被告人胡晓乐、周智超犯罪时已满十八周岁，负有完全刑事责任能力。3.还款记录，证实案发后周智超还款51万元，胡晓乐还款35.7万元。4.广州市白云区裘皮协会出具的皮草评估情况说明，证实因事主对评估的公正性存有异议，不愿继续配合评估工作，故无法对涉案皮草进行评估。5.微信聊天记录，证实胡晓乐、周智超在工作群中上传视频、图片及微信聊天的情况。6.借款合同复印件，证实多名证人借款质押情况。7.银行卡交易明细清单，证实被害人曾某1、被告人胡晓乐、周智超、证人黄某、谭某1等人的银行交易流水情况。8.扣押决定书、扣押清单及发还清单、接受证据材料清单，证实涉案物品的扣押及发还情况。9.深圳市安固资产管理有限公司及广州分公司的工商登记材料等书证，证实深圳市安固资产管理有限公司的工商注册情况。10.欠款金额确认清单，证实经被告人胡晓乐、周智超核对认签，胡晓乐欠款金额为189.5万元，周智超欠款金额为149.5万元。11.现场照片、现场勘验笔录、现场图、搜查笔录，证实案发现场广州市白云区钟落潭镇广从八路702号的现场特征情况及搜查情况。12.证人曾某2的证言，证实曾某1是深圳市安固资产管理有限公司的法人，曾某1委托其处理周智超、胡晓乐诈骗案的事情，希望将公司的损伤减少到最低。13.证人谭某1的证言，证实其于2017年12月左右到安固抵押公司帮胡晓乐和另一名男子签订一份合同，并将其邮政银行卡给胡晓乐，后钱到其账户，其将钱转给胡晓乐，其在过程中仅处于帮忙，未获利。14.证人曾某3的证言，证实其有拿皮草到安固抵押公司签过两份借款合同。其对胡晓乐、周智超诈骗公司资金的情况不知情。周智超于2017年4月6日给其工商银行转账0.9万元、5月2日转账5万元、6月14日转账4万元，让其转给胡晓乐。15.证人谭某2的证言，证实其于2017年12月2日受老板指派跟胡晓乐签了一份借款合同，后有两笔5万元钱汇入其广州农商银行账户，其将这10万元钱都转给了胡晓乐。16.证人黄某的证言，证实其通过周智超认识胡晓乐，后胡晓乐叫让其帮签订四份了皮草质押的合同，并提供其工商银行的账户给胡晓乐使用，还有一份合同不是其本人签订，是有人冒名签的。周智超对此是知情的，周有问过其与胡晓乐签合同的事宜。17.证人赖某的证言，证实其跟周智超系朋友关系，其在周智超工作的安固公司以5万元质押过一辆小汽车。2018年1月，胡晓乐让其帮签一份皮草质押借款合同，后其收到曾某1汇款12万元到其农商银行账户，其将这12万元全部给了胡晓乐。18.证人欧某1的证言，证实其于2017年11月13日，其帮胡晓乐签了一份17万元的质押合同，2017年11月24日签了一份9万元的质押合同，其收到上述26万元后均转给了胡晓乐。其对上述合同情况并不知情，仅是出于朋友帮忙。2017年12月5日，其向胡晓乐借款5万元，后其将本金及利息5.58万元归还给了胡晓乐。19.证人林某的证言，证实其于2017年8月至2018年1月期间，胡晓乐让其帮忙签了47万元的皮草质押合同，其收到钱后共转了46.4695万元给胡晓乐。其对诈骗事宜不知情，出于朋友帮忙才帮胡晓乐签订合同。20.被害人曾某1的陈述，证实其自2017年开始，胡晓乐、周智超利用劣质皮草高额质押、重复用质押物质押，串通并找来第三人签订借款的方式多次对其实施诈骗，经统计核算并经胡晓乐、周智超认签，胡晓乐承认骗取其189.5万元，已经退还35.7万元；周智超承认骗取其149.5万元，已经退还了48.9万。21.被告人胡晓乐的供述，证实其承认伙同周智超采取价值低廉皮草充当高价皮草、客户留置未取的质押物再次质押找朋友帮忙冒充客户签订借款合同的方式多次诈骗、挪用曾某1借款189.5万元，并经其核对确认。钱已赌博输掉了，案发后，其退还曾某1约40万元。22.被告人周智超在侦查阶段的供述，证实其在质押放贷过程中伙同胡晓乐采用价值低廉皮草充当高价皮草、客户留置未取的质押物再次质押等，并找不知情朋友唐某等人帮忙签订借款合同的方式、骗取老板曾某1放款，且挪用公司资金，经其核对确认，其共计诈骗、挪用资金为149.5万元，并认签了欠款金额确认清单。钱已用于投资、还款、赌博。案发后，其退还曾某149.5万元。关于被告人胡晓乐的辩护人对公诉机关认定胡晓乐诈骗犯罪数额提出存在事实不清、证据不足的辩护意见，经查，公诉机关指控认定的犯罪数额，经二被告人与被害人核算无误后予以确认，二被告人到案后亦对诈骗犯罪事实及数额进行供述，庭审中被告人胡晓乐亦对犯罪数额予以确认，且有涉案的借款合同、银行交易流水记录、微信转账记录等书证予以佐证，足以证实，本院依法予以认定。另外，二被告人于案发后退赔的数额，本院在量刑时予以充分考虑。故被告人胡晓乐的辩护人就认定诈骗犯罪数额提出事实不清、证据不足的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人胡晓乐的辩护人提出胡晓乐在共同犯罪中应当认定为从犯的辩护意见，经查，本案中，二被告人在共同犯罪中共同谋划、共同实施、共同分赃，在共同犯罪中不宜区分主从犯，故不区分主从犯，辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周智超及其辩护人针对公诉机关指控其犯诈骗罪提出的无罪辩解及辩护意见，被害人曾某1的陈述、被告人胡晓乐的供述均能证实，为骗取曾某1放款，周智超、胡晓乐单独或者结伙采用廉价皮草高额评估、挪用客户质押或存放的皮草等物重复质押，并假用他人名义签订借款合同的方式，多次骗取公司资金，并挪用客户归还公司的资金用于投资、赌博及个人花销；被告人周智超到案后亦供述了上述诈骗事实，经统计确认，上述事实且有借款合同、银行交易流水清单、二被告人认签的欠款金额确认清单等书证予以印证，且有证人黄某等人的证言予以佐证，足以证实被告人周智超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取深圳市安固资产管理有限公司财物达139万元，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪论处，故被告人周智超及其辩护人针对公诉机关指控其犯诈骗罪提出的无罪辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人胡晓乐、周智超的辩护人提出胡晓乐、周智超具有自首情节的辩护意见，经查，被告人周智超、胡晓乐的供述、侦查机关出具的到案经过均能证实二被告人系抓获归案，并非主动投案，不符合认定自首的法定条件，故辩护人就此提出的辩护意见于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人胡晓乐、周智超结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡晓乐利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大、进行非法活动，周智超利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人胡晓乐、周智超犯诈骗罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人胡晓乐、周智超犯诈骗罪、挪用资金罪二罪，依法应予数罪并罚。被告人胡晓乐犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于二被告人的辩护人提出的其余辩护意见，结合本案二被告人犯罪后退赔情况，被害人对被告人的谅解情况，本院在量刑时予以充分考虑。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡晓乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。总和刑为有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2029年9月12日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）二、被告人周智超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。总和刑为有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2029年11月12日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）三、追缴被告人胡晓乐、周智超的违法所得（以本判决查明的事实为限，扣除已经退赔部分），发还给被害公司；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令二被告人分别向被害公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴云山人民陪审员  王玉明人民陪审员  王素灶二〇二〇年三月二日书 记 员  曾佩雯附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前科规定的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。