广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初2820号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人邹汉远，男，1972年6月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月30日被羁押并刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人李翠英，广东泰旭律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]2636号起诉书、东三区检刑追诉[2019]12号追加起诉决定书、东三区检刑变诉[2019]29号变更起诉决定书指控被告人邹汉远犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年10月29日、12月16日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员罗焕英出庭支持公诉。被告人邹汉远及其辩护人李翠英到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关东莞市第三市区人民检察院于2019年12月23日向本院申请延期审理，于2020年1月22日向本院申请恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2011年2月至2012年11月期间，被告人邹汉远在东莞市谢岗镇等多个镇区以谎称帮他人找工作为由，诈骗多人钱财，具体犯罪事实如下：（一）被告人邹汉远与被害人袁某系朋友。2011年2月的一天，邹汉远在袁某位于东莞市***********的家中，谎称有一个在东莞市烟草专卖局做局长的战友,可以帮袁的儿子安排到该烟草局工作。袁某信以为真，当时便给了10万元现金邹汉远作为办事费。之后，邹汉远继续以需要办事费为由向袁某索要钱财，袁于2011年3月及7月分别给了邹汉远5万元及15万元。邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收取钱财后并没有为袁某处理相关事宜。（二）2011年4月，被告人邹汉远向被害人廖某谎称可以安排廖的堂弟弟留任部队，但需要一定的活动费。廖某信以为真，并在东莞市南城区****中国银行东莞分行将4万元现金交给邹汉远，邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收取钱财后并没有处理相关事宜。（三）2012年5月，被告人邹汉远向李某谎称可以帮他人进入中国银行工作，但需要一定的活动费。李某将此事告知姐姐被害人李某1，李某1信以为真，想让邹汉远帮其儿子进入中国银行工作，并于同月14日左右在东莞市南城区沙苑入口的一间福利彩票店内将4万元现金交给邹汉远，邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收到钱财后并没有处理相关事宜。（四）2012年11月，被告人邹汉远向被害人曾某谎称可以安排曾某的哥哥曾某1进入东莞市地税局黄江分局工作，但需要一定的活动费。曾某信以为真，并于2013外4月在东莞市南城区元美腾龙厦旁将3万元现金交给邹汉远，邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收取钱财后并没有处理相关事宜。民警于2019年6月30日将邹汉远抓获归案。经统计，邹汉远涉案金额为41万元。（五）2012年4月20日左右，被害人袁某2找到亲戚被告人邹汉远，让邹汉远帮其儿子找份好的工作。邹汉远谎称可以安排袁某2的儿子到东莞市综合执法管理局工作，但需要8万元的活动费。袁某2信以为真，并于同月26日在东莞银行运河分行将8万元汇款到邹汉远的银行账户内。实际上，邹汉远收取钱财后并没有处理相关事宜。公诉机关提供了现场勘验材料，袁某等被害人的陈述，袁某1等证人的证言，常住人口基本信息等书证，被告人邹汉远的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人邹汉远无视国法，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人判处六年至九年有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。在法庭上，被告人邹汉远否认公诉机关起诉指控的事实、罪名，提出其不认识李某1、曾某、其有向袁某借钱，其和廖某没有债务关系，没有诈骗的辩解意见。被告人的辩护人提出1.公诉机关指控的第一宗诈骗袁某的案件，袁某父子所述有矛盾；2.诈骗李某1的案件，只有李某1和李某1的妹妹的证据，从证据上来说不成立；3.诈骗廖某的案件，只有受害人的陈述，属于孤证，依法不能认定；4.诈骗曾某的案件，证据不足；5.诈骗邹汉远的案件，已经过了追诉时效等辩护意见。经审理查明，2011年2月至2012年11月期间，被告人邹汉远在东莞市谢岗镇等多个镇区以谎称帮他人找工作为由，诈骗多人钱财，具体犯罪事实如下：（一）被告人邹汉远与被害人袁某系朋友。2011年2月的一天，邹汉远在袁某位于东莞市***********的家中，谎称有一个在东莞市烟草专卖局做局长的战友,可以帮袁的儿子安排到该烟草局工作。袁某信以为真，当时便给了10万元现金邹汉远作为办事费。之后，邹汉远继续以需要办事费为由向袁某索要钱财，袁于2011年3月及7月分别给了邹汉远5万元及15万元。邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收取钱财后并没有为袁某处理相关事宜。（二）2012年5月，被告人邹汉远向李某谎称可以帮他人进入中国银行工作，但需要一定的活动费。李某将此事告知姐姐被害人李某1，李某1信以为真，想让邹汉远帮其儿子进入中国银行工作，并于同月14日左右在东莞市南城区沙苑入口的一间福利彩票店内将4万元现金交给邹汉远，邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收到钱财后并没有处理相关事宜。（三）2012年11月，被告人邹汉远向被害人曾某谎称可以安排曾某的哥哥曾某1进入东莞市地税局黄江分局工作，但需要一定的活动费。曾某信以为真，并于2013外4月在东莞市南城区元美腾龙厦旁将3万元现金交给邹汉远，邹汉远承诺办理该事宜。实际上，邹汉远收取钱财后并没有处相关事宜。（四）2012年4月20日左右，被害人袁某2找到亲戚被告人邹汉远，让邹汉远帮其儿子找份好的工作。邹汉远谎称可以安排袁某2的儿子到东莞市综合执法管理局工作，但需要8万元的活动费。袁某2信以为真，并于同月26日在东莞银行运河分行将8万元汇款到邹汉远的银行账户内。实际上，邹汉远收取钱财后并没有处理相关事宜。民警于2019年6月30日将邹汉远抓获归案。经统计，邹汉远涉案金额为45万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实（1）袁某被诈骗现场位于东莞市**********（原寨凹村25号）；（2）李某1被诈骗现场是东莞市南城区沙苑入口靠天桥底一间福利彩票店内；（3）袁某2被诈骗现场位于东莞市莞城区******东莞银行运河支行；（4）曾某被诈骗现场位于东莞市南城区元美腾龙厦旁。（二）书证1．到案经过：证实被告人邹汉远系被动归案，无自首、立功情节。2．户籍证明：证实邹汉远的身份情况及作案时已满18周岁（从公安网打印）。3．移交清单：证实民警依法接受李某1诈骗案、廖某诈骗案、曾某诈骗案的材料。4．义务兵退出现役登记表、应征公民入伍批准书：证实袁某1于2010年12月1日退出现役。邹汉远于1990年12月1日入伍。5.东莞银行进账单回单一份：证实袁某2汇款8万元给邹汉远。6.报警回执：证实2013年5月15日到东莞市公安局莞城分局北隅派出所报案。（三）证人证言1．袁某1：2010年12月份其退伍回来，一直没有找到工作，2011年2月，在家过年的时候，邹汉远来家里做客，见其没有工作，他说他有一个战友在东莞烟草局当局长，可以帮忙把其安排在烟草局工作。其爸袁某说好。邹汉远又说帮忙安排工作没问题，可能需要给局长一些好处费，其爸就答应了。过了几天，邹汉远来到其家中，其爸拿了现金10万元给邹汉远。2011年3月，邹汉远称要拿其个人简历，又来到其家里，当时其把个人简历和5万元现金交给了邹汉远。2011年7月，其和其爸开车去东莞理工学院附近一家汽车修理厂找邹汉远，当面拿了15万元现金给他。后邹没有帮其落实工作，其爸每次打电话给邹，邹总是回答“名额有限，多给我点时间”，也说过“如果不能帮忙落实工作，一定把钱全额退回”。其爸见邹帮忙找工作无望，多次找他把钱退回来，邹还是说给他多点时间。至2013年5月，听说邹汉远已经跑路了，并且辞职了。辨认笔录：辨认出诈骗其父亲30万元的男子是邹汉远。2．李某：证实2012年4月左右，其当时在东莞市南城区****入口的一家福利彩票店内工作，当时经常有一名男子到其工作的福利彩票买彩票，其知道这名男子是在中国银行内工作的，其听人说这名男子之前搞过进去中国银行工作，于是其4月时问了一下这名男子能不能帮忙介绍其的一名亲戚进中国银行工作，他当时回答说可以，但要收取其一些活动费。其就将这个情况告诉了其亲戚，其亲戚也同意给他活动费。至5月14日其与亲戚一起在其工作的福利彩票店内将4万元交给了他，他当时答应两三天就会有回复，就这样其与其亲戚一直等他的通知。在后每一个月其都打电话问他事情的进展，他一直说已经在办了。到2013年4月26日其最后一次与他通话，他当时回复说2013年4月前如果搞不了，就会如数将之前收到的钱还给其。但2013年5月1日其打电话给他的时候，已经关机了。5月2日到他工作的中国银行内找他，银行工作人员说他已经于4月16日辞职了。于是报案。其亲戚叫李某1。该男子没有主动跟其联系过事情的进展，都是其主动联系他的，也没能要求提供简历。辨认笔录：辨认出诈骗的男子是邹汉远。3．曾某1：2012年3、4月份，曾某对其说他有一个朋友可以帮其在东莞市黄江镇税务局入编制，其回答说好啊，之后曾某就帮其去联系他的朋友，到了2013年4、5月份，曾某就说已经联系上他的朋友，让其等人一起出去吃个饭，曾某就带了3万元现金到东莞市区的一个饭店（具体名字我其记得了），其和曾某下车的时候，曾某就拿了3万元现金给其，说他没有带背包，不方便带那么多钱，之后其就拿了他的3万元放入其背包中，其等人就一起上去和曾某朋友吃饭，上去之后，曾某朋友“啊良”也在那里，之后其等人就一起吃饭，吃完饭后，其四个人就一起走出饭店门口，曾某就叫其把这3万元交给他的朋友，之后其就将钱给了他，其等人就离开饭店，之后的事情就是曾某一直在帮其处理，其他情况其不怎么清楚，事情的经过就是这样。（四）被害人陈述1．袁某：陈述邹汉远谎称可以帮其儿子袁某1找一份帮东莞市烟草专卖局领导开车的工作，诈骗了其30万元。2011年2月过春节的时候，邹汉远从东莞市区********过年，当时他来到其家中喝茶。在喝茶过程中，其就主动说起其儿子袁某1刚刚退伍回到家中，现在还没有安排工作。邹汉远说可以帮忙，他的一个战友在东莞市烟草专卖局做局长，可以安排袁某1去烟草局帮领导开车，其听到后很高兴，就让邹汉远帮忙安排。邹汉远当场就提出如果要去，需要办事费30万元，且叫其不要跟别人说，其答应了。过了约两三人，邹汉远主动来到其家。他告诉其已经和烟草专卖局的局长说了这个事情，对方说没有问题，现在先拿十万元过去。其听后，马上给10万元邹汉远，邹汉远拿了钱就走了。2011年3月的一天，邹汉远从东莞市区到其家，向其要袁某1的个人简历并又问其要了5万元，其就把简历给了他。2011年7月的一天，邹汉远打电话给其，告诉其说袁某1工作的事情安排的差不多了，现在要把剩下的15万元给对方，其就按照邹汉远告诉其的地址，在东莞市莞城区****莞理工学校附近一个汽车修理厂门口将15万元交给了邹汉远。邹汉远没有给袁某1安排任何工作。邹汉远没有告诉其东莞市烟草专卖局局长的具体名字，只是说这个局长以前是在深圳市边防武警部队当政委的，因为邹汉远以前也是在深圳市边防武警部队服役的，其就相信他了。因为大家是同村，邹汉远平时表现出来还是比较有能力的。邹汉远以前告诉其说他自己的战友安排在常平镇综合执法分局工作，平时其与他交情也不错，没有想过他会骗其。这30万元邹汉远没有归还其。辨认笔录：辨认出诈骗其的男子邹汉远。2．李某1：陈述邹汉远以介绍其儿子进中国银行工作为由，诈骗其4万元。2012年5月左右，具体时间不记得，其听亲戚说他认识一名中国银行男子，可以帮忙搞人进去中国银行内工作，但要收取一些活动费，其听到后与家人商量，最后家人也同意了。2012年5月14日左右其拿了4万元现金去找其亲戚，并在东莞市南城区****入口一家彩票店内（其亲戚之前工作的地方）与其亲戚一起将4万元现金交给了那名中国银行的男子，最后那名男子叫其等他的通知。这件事一直是其亲戚在帮其跟进的，直到2013年5月2日，其亲戚和其说那名男子电话关机了，于是其和她一起到那名男子工作的中国银行找他，银行工作人员说那名男子已经于2013年4月16日辞职了。其就去报案。其亲戚叫李某，是其亲妹妹。那名中国银行的男子其不认识，也没见过，只在交钱时见过他一面。其听亲戚说他可以搞人进中国银行工作，其想搞儿子进去中国银行内工作，就将钱交给他。主要是其妹李某与他联系的，她有什么消息就会打电话通知其。其听李某说这些钱是给中国银行的上层。辨认笔录：辨认出诈骗其的男子是邹汉远。3．袁某2：陈述邹汉远以可以帮其儿子到东莞市综合执法管理局工作，诈骗其8万元。2012年4月20日左右，当时其儿子刚毕业想托人找份好的工作，于是其找到一名叫做邹汉远的亲戚问有没有办法，他说可以帮忙安排其儿子到东莞市综合执法管理局工作，但需要80000元人民币疏通关系，其就答应了。2012年4月26日，其在东莞银行运河支行将8万元汇到邹汉远的银行账号里，后来其多次问他几时可以安排到其儿子上班，他都以各种借口一拖再拖，到2013年4月份，其打电话给他都是关机，再也无法联系上他。其到过他单位找他，他单位的人说他已经辞职了，直到今年7月份，其得知他因为诈骗被谢岗公安分局抓获了，其得知情况后于是过来派出所报案。辨认笔录：辨认出邹汉远。4．曾某：陈述邹汉远以介绍其大哥曾某1到黄江地税分局工作为由，诈骗其3万元。2012年11月，其通过朋友廖某介绍认识一个在中国银行工作的名叫邹汉远的男子，他说可以帮其大哥曾某1在黄江地税分局入编制，但是要给3万元给他办事情。到了2013年4月份，其和廖某、曾某1、邹汉远就约出来一起吃饭，吃完饭后，我们就出去饭店门口，曾某1就将其给他的3万元交给了邹汉远，之后就离开饭店。2013年4月份至2013年8月份期间其有打过电话给邹汉远问他这个事情办理的如何，他给其的回答是还在办理中，直到2013年8月份其中的一天，其就约廖某一起到中国银行找邹汉远，邹汉远就和其等人约在中国银行东莞分行对面一路段见面，其就问邹汉远帮其大哥曾某1入编制的事情办理的怎么样，他就说还不行，仍在办理当中，之后其等人就离开了。到了2013年10、11月份，其和廖某再想联系邹汉远的时候，就已经联系不上他了，事情的经过就是这样。之前不认识邹汉远，是廖某介绍其认识的。其在腾龙大厦旁边的餐厅交钱给邹汉远的。邹汉远说这些是作为活动费，出于对邹汉远的信任，其没有要求他写收据。廖某也有被邹汉远诈骗，具体数额其不清楚。辨认笔录：辨认出邹汉远。（五）被告人供述和辩解邹汉远：拒不认罪，辩解只是向袁某借过25万元，没有诈骗过他。（1）其分几次向袁某借了25万元，第一次是2011年年初九借了5万元，第二次大约2011年4、5月也是借了5万元，第三次大约是在2013年1月借了3万元，第四次大约是2013年2月借了12万元，总共25万元。借来的25万元用来赌三公、赌六合彩、打麻将等赌博行为，从2000开始至2013年3月之间，总共输了40至50万元。（2）1990年至1994年在深圳当武警，后面立了二等功，安排到中国银行上班。以前是党员，现在不知道自己是不是还是党员。（3）其认识廖某，认识十几年了，他自称系大岭山人。2011年4月至2012年6月期间，其没有答应帮廖某的亲戚进入中国银行工作，并没有向他要求收取活动费。那段时间没有收过廖某的钱财。也没有跟他说过可以帮他亲戚搞入中国银行工作，更没有跟他的亲戚见过面。其与廖某不存在债务。（4）其不认识李某与李某1。2012期间，其没有答应帮李某1的儿子搞入中国银行工作。2012年5月14日，其没有在李某所开的福利彩票店内收取李某1的4万元活动费。其没有跟李某、李某1见过面。其没有在东莞市沙苑入口靠天桥底处一间福利彩票店内收过4万元，也没有向彩票店的人借过钱。（5）其不认识曾某。2012年11月至2013年期间，其没有答应曾某帮他的一个朋友进入事业单位工作。期间也没有收取过曾某任何的费用，更没有跟曾某见过面。（6）其认识袁某2，他是其堂姐老公的弟弟，是黄江镇人。2012年4月20日左右，袁某2没有通过其帮他儿子安排到东莞市综合执法管理局工作，其没有收过他给的找工作疏通费用。袁某2转给其的8万元人民币，是其向他借的，因为两人是亲戚，平时偶有来往，他当时没有让其写借据，当时其在中国银行东莞分行做出纳。其和袁某2说其父亲看病没有钱用，跟他讲好利息为月息五分，后来其在借钱后大约8个月就在南城区的一间餐厅（具体哪间不记得了）以现金的形式将本金8万元一次性还给他，当时没有其他人在场。借钱的利息每个月以现金的形式给他4000元，8个月共计还了他32000元利息。还钱的8万元是通过赌博赢来的。本院认为，被告人邹汉远以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人邹汉远定罪处罚，罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人邹汉远有诈骗廖某的证据不足，本院不予支持，经查，公诉机关指控被告人邹汉远有实施诈骗廖某的行为的证据只有被害人廖某的陈述，而被害人廖某的陈述出现前后变化较大的情况，两份陈述中关于被骗取的数额、送钱的理由等事项都前后不一，对于本宗犯罪中仅有的一份证据来说，本院认为真实性不高，对该指控本院不予支持。对被告人邹汉远及其辩护人提出的意见，经查，公诉机关指控的诈骗袁某的那宗犯罪的证据有被害人袁某的陈述、证人袁某1的证言，虽然被害人袁某关于第二次送钱的细节有稍微的变化，但毕竟被害人有送钱三次，三次的数额及大部分细节都是与证人袁某1的证言相吻合的，具有高度的可信度，足以认定；公诉机关指控的诈骗李某的那宗犯罪的证据有李某1的陈述、证人李某的证言及辨认笔录，足以认定；公诉机关指控的诈骗曾某的那宗犯罪的证据有被害人曾某的陈述及辨认笔录、证人曾某1的证言，虽然被害人曾某的陈述有出现前后变化的情况，但第二份的被害人陈述与曾某1的证言可以相互印证，足以认定；公诉机关指控的诈骗袁某2的那宗犯罪的证据有袁某2的陈述及辨认笔录，且被害人袁某2与被告人邹汉远是事先相识的，被害人袁某2案发后曾去公安机关报警，有回执为证，根据刑法第八十八条第二款的规定，被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制，因此，该宗犯罪事实并没有超过追诉时效，对被告人及其辩护人提出的相关意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人邹汉远的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条的规定，判决如下：被告人邹汉远犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2028年6月29日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  刘仕雯审判员  高平平二〇二〇年三月二十三日书记员  黄晓菲林碧珊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。