广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1302刑初47号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人辛荣超，男，1985年11月2日出生，广西壮族自治区玉林市人，汉族，大学本科文化，广西相凯工程管理有限公司审计工作人员，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月9日被指定居所监视居住，12月21日被取保候审。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉[2020]11号起诉书指控被告人辛荣超犯非国家工作人员受贿罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员韦卜源出庭支持公诉，被告人辛荣超到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控： 2015年7月，被告人辛荣超所供职的广西相凯公司接受来宾市政府投资审计中心委托，对来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠建设工程项目进行工程造价结算审计，因相某公司和施工方存在造价争议，相某公司一直没能作出工程结算审核报告，施工方急于要验收工程、结算工程款，施工方利益关联人黄某（另案处理）在获知辛荣超负责该工程造价结算审计工作后，便委托许某1（另案处理）去找辛荣超商谈，许某1许诺给辛荣超20万元“好处费”。2016年3、4月的一天，许某1在南宁市梦之岛水晶城附近的路边送给辛荣超“好处费”10万元。随后，辛荣超指点施工方如何补充相关工程造价材料并加班加点作出结算审计报告。2016年8月，辛荣超按约作出工程结算审计报告材料，2016年8月的一天，许某1在广西相凯工程管理有限公司来宾分公司附近的路边送给辛荣超“好处费”10万元。 2018年1月的一天，许某1约请被告人辛荣超在来宾市区一茶庄内喝茶，许某1提出要求请辛荣超加快速度在2018年春节前对来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程高速东渠工程结算价审核报告，辛荣超答应，后许某1送给辛荣超“好处费”10万元。辛荣超收到钱后加班加点工作，在春节前如期按对方要求作工程结算价审核报告材料。 2019年1月16日，武宣县公安局经侦大队收到辛荣超退赃款30万元。 对指控的事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述及辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人辛荣超作为广西相某工程管理有限公司来宾分公司的负责人，利用职务上的便利，在加快工程项目的结算审核、工程造价预算进度上为黄某、许某1提供帮助，非法收受许某1给的好处费共计人民币30万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人辛荣超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人辛荣超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩解其没有主动索贿。 经审理查明： 2016年至2018年，被告人辛荣超作为广西相某工程管理有限公司来宾分公司负责人，利用职务上的便利，为来宾市桂中水城投资有限公司副总经理黄某（另案处理）承揽的来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠--IIIIIIV标段项目及来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程高速东渠（高速路出口-滨江北路段）工程项目的结算审核进度上提供帮助，黄某转账30万元给许某1，再由许某1将30万元分三次送予辛荣超。 2018年12月25日，被告人辛荣超退出违法所得人民币300000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，本案系来宾市监察委将线索移送至来宾市公安局，来宾市公安局来宾华侨管理区分局于2018年10月11日立案侦查。 （2）户籍证明证实，被告人辛荣超于1985年11月2日出生，作案时已达负完全刑事责任年龄。 （3）到案经过证实，2018年10月11日，经公安机关电话联系被告人辛荣超后，辛荣超主动到公安机关接受讯问。 （4）扣押物品文件清单、物品发还清单证实，公安机关于2018年11月1日对苏某持有的中国工商银行卡贰张、中国农业银行卡一张、交通银行卡一张予以提取并扣押，上述物品于2019年1月2日发还持卡人苏某。 （5）中国工商银行汇款单、广西壮族自治区公安取保候审保证金（扣押款）专用票据证实，被告人家属苏某于2018年12月20日将违法所得款项人民币300000元存入武宣县公安局账户，武宣县公安局于2018年12月25日出具发票。 （6）广西相某工程管理有限公司及其分公司营业执照、资质证明、管理规定、岗位职责、业务操作指导规程等资料证实，广西相某工程管理有限公司的法定代表人为胡某，经营范围为工程造价咨询甲级、工程招标代理甲级、中央投资项目招标代理预备级，政府采购招标代理。广西相某工程管理有限公司来宾分公司于2011年11月14日成立，辛荣超任分公司负责人，分公司经营范围是受委托开展经营活动。辛荣超具有助理工程师职称。 （7）工资表、奖金表及其他劳务费、补助清单证实，被告人辛荣超于2011年11月至2018年10月领取的工资、奖金、过节费等费用以及辛荣超备用金明细及报销款情况。 （8）许某1尾号为8866招商银行卡交易明细表证实，许某1于2018年1月23日柜台取现取出100000元。 （9）苏某尾号为3005工商银行卡交易明细表证实，苏某于2016年8月28日分8次存入73000元。 （10）广西科文招标有限公司来宾市政府投资项目工程造价审核服务定点供应商采购中标公告及来宾市政府投资审计中心提供的材料证实，广西相凯工程管理有限公司中标来宾市政府投资项目工程造价咨询乙级资质采购供应商，并中签来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠工程。 （11）来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠--IIIIIIV标段项目结算审计报告证实，来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠--IIIIIIV标段项目是由广西相某工程管理有限公司于2016年8月2日审核作出，结算总造价为33180691.27元，辛荣超代表广西相某工程管理有限公司在报告上签字。 （12）来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程高速东渠（高速路出口-滨江北路段）工程结算价审核报告证实，来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程高速东渠（高速路出口-滨江北路段）工程是由广西相某工程管理有限公司于2018年2月审核作出，送审工程结算价为69861688.74元，审核工程结算价为55105124.99元，辛荣超代表广西相某工程管理有限公司在报告上签字。 2.证人证言 （1）许某1证实，黄某私下承揽来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠工程项目施工完毕后工程造价结算审计报告长时间未出，黄某在得知是由相某公司负责审计后，因自身身份关系不便出面，为尽快得到结算，黄某便找到其帮忙去找相某公司负责人辛荣超商谈，其与辛荣超见面后辛荣超主动提出要20万元的好处费，其与黄某汇报后黄某通过转账方式转给其20万元，2016年3、4月的一天，其在南宁梦之岛水晶城附近送给辛荣超10万元；2016年7、8月的一天，工程审计初稿出来后其在相某公司来宾分公司附近路边送给辛荣超10万元。2018年1月的一天，黄某因高速东渠项目再次找到其去与辛荣超商谈，要求尽快出具预算审核报告，其到银行取出现金10万元，约请辛荣超在来宾市区一茶庄内见面后送给辛荣超10万元好处费，要求辛荣超加快速度在2018年春节前出具工程结算价审核报告，后辛荣超如约按照要求作出审核报告材料。 （2）黄某证实，其利用分管水投公司工程部及水投公司桂中水城BT项目招商工作，非法承揽水投公司的引水渠工程。其非法承揽工程竣工结算资料送审后，对接工作一般都由许某1负责。工程项目结算审核的时间比较长，为了尽快让审核单位出审核报告，其都同意送钱，需要费用的时候许某1会告诉其，其按照许某1讲的数目转钱给许某1，由许某1送给审核单位的相关人员，在转钱后不久，审核单位才会出一份审核报告给审计中心。具体送钱的情况其不清楚。其还证实送钱给审核单位的相关人员的目的一是为了让审核单位能对工程项目合理的子目不核减或少核减价款，二是为了让审核单位能尽快出审核报告，从而获得工程款的尽快拨付，减少资金压力。 （3）苏某证实，2016年8月底的一天，辛荣超给了其8万元人民币现金让其拿去银行存。次日，其到丽景人家小区金融投资大厦楼下的中国工商银行ATM自助存取款机分8次存入其62×××52银行卡里。 （4）辛某证实，其在广西相某工程管理有限公司来宾市分公司任职造价员，其因其哥辛荣超工作需求，经常使用其网银账户转账给公司及辛荣超账户，其转给苏某的钱均是经过辛荣超的同意才转账的。 （5）胡某证实，其是广西相某工程管理有限公司的法人代表。来宾分公司于2011年成立，辛荣超任分公司的负责人，负责主持来宾分公司的全面工作，其公司发给辛荣超的工资及年终奖等薪资大概在20万元左右，均是总公司财务通过银行打入员工工资卡上。 （6）顾某证实，其是广西相某工程管理有限公司的财务。来宾分公司有开展业务专用的基本账户，除公司备用金外其没有将其他款项转入辛荣超个人银行账户中，也没有将任何款项转入辛荣超家属账户中。其公司年终奖一般在春节前发放，自2013年之后都是使用转账发放。 3.被告人供述和辩解 被告人辛荣超供述，其是相某公司来宾分公司负责人。其公司接受来宾市财政局及来宾市审计局的委托负责对来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程（环境整治部分）引水渠工程项目及高速东渠工程进行工程造价结算审计。因施工方、业主方提供的材料不齐全，导致引水渠工程项目的工程结算久拖不决，2016年3、4月份的一天，为尽快进行结算，许某1找到其并在南宁五象广场附近给了其十万元，其收到钱后将部分自留使用，部分分给父母兄妹等人，并将结算需要补充的材料详细列给许某1进行补充，并加快完成工程结算。其出具工程造价结算报告不久，在2016年7、8月的一天，许某1在其公司附近路边送给其10万元，其将2万元留作零用，剩余8万元交给妻子苏某存入银行保管。2018年1月的一天，许某1约其在来宾市一茶庄见面，要求其加快速度赶在2018年春节前完成高速东渠工程结算审核，并送给其10万元现金，其收到钱后加快工作进度并在2018年春节前完成工程结算审核报告材料。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录及照片证实，许某1从公安机关提供的不同组10张男性照片中辨认出辛荣超就是其帮助黄某行贿的男子。 本院认为，被告人辛荣超身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人辛荣超犯非国家工作人员受贿罪罪名成立，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人辛荣超虽于2018年10月11日接到电话通知后主动到案接受调查，但其未能在到案时及时供述自己的犯罪事实，在侦查机关掌握其主要犯罪事实后于2018年12月19日才供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件，不构成自首，公诉机关指控被告人辛荣超构成自首的公诉意见理由不成立，本院不予采纳。被告人辛荣超归案后能如实供述其受贿的事实，可以从轻处罚；被告人辛荣超主动退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人辛荣超从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人辛荣超犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，实行社区矫正。) 二、被告人辛荣超退出的违法所得三十万元，予以没收，由武宣县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审判长  覃仪晏 审判员  黄 毅 审判员  陈荣荣 二〇二〇年三月三十一日 书记员  覃 逢 附相关法条: 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。