湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0984刑初603号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人吕将，男，1986年6月6日出生，汉族，湖北省京山市人，高中文化。户籍地湖北省京山市，住武汉市武昌区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人刘凤，浙江靖霖（武汉）律师事务所律师。被告人王有贵，男，1989年4月14日出生，汉族，河南省信阳市人，本科文化。户籍地河南省信阳市平桥区，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王大喜，河南申威律师事务所律师。被告人江泽钊，男，1993年3月23日出生，汉族，广东省茂名市人，中专文化。户籍地广东省茂名市茂**，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人游思敏，女，1998年12月7日出生，汉族，湖北省武穴市人，大专文化。户籍地湖北省黄冈市武穴市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。被告人余梦，女，1997年3月23日出生，汉族，湖北省孝感市人，大专文化。住湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。被告人张艳丽，女，1987年10月9日出生，汉族，湖北省钟祥市人，高中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。被告人王侃，男，1986年7月1日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。被告人田辉，男，1988年2月10日出生，汉族，湖北省京山市人，中专文化。户籍地湖北省京山市，暂住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人杨公强，湖北熠耀律师事务所律师。被告人黄亮亮，男，1993年2月23日出生，汉族，湖北省安陆市人，小学文化。户籍地湖北省安陆市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。被告人姚玉霞，女，1991年11月4日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人陈峰，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人王煌，男，1988年9月8日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人汪明磊，湖北正堂律师事务所律师。被告人熊文林，男，1985年1月13日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人刘志华，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人喻雨田，女，1994年6月6日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人何志林，湖北伟宸律师事务所律师。被告人戴杰，男，1988年1月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省汉川市，暂住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人汪长江，湖北谛益律师事务所律师。被告人蒋聪，男，1988年8月21日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人陈慧，汉川市法律援助中心律师。被告人蔡露，男，1986年12月22日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省武汉市硚口区，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。被告人曾宪智，男，1988年5月26日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人曹阳，湖北谛益律师事务所律师。被告人蔡震，男，1983年2月23日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人姜君，男，1986年2月5日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人黎岳来、蒋文玉，湖北德馨律师事务所律师。被告人汪娟，女，1991年6月18日出生，汉族，湖北省浠水县人，本科文化。户籍地湖北省黄冈市浠水县，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人刘西门，男，1995年11月12日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人夏千稳，湖北自强律师事务所律师。被告人周通，男，1985年2月27日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市,住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人余利芬，女，1989年2月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人程思培，湖北谛益律师事务所律师。被告人徐日伦，男，1996年8月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，中专文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人肖晗，男，1995年2月3日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。法定代理人李某1，女，1971年6月4日出生，系被告人肖晗之母。指定辩护人张皓，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人刘会玲，女，1990年1月20日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。被告人邹欢，男，1995年5月21日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人李战雄，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人黄小笛，女，1992年6月27日出生，汉族，四川省金堂县人，初中文化。户籍地四川省成都市金堂县，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人胡凯峰，湖北广众律师事务所律师。被告人曾敏，男，1987年10月9日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。被告人孙卫，女，1991年6月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人刘东升，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人陈建宏，男，1994年12月20日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人涂建平，湖北谛益律师事务所律师。被告人胡凯，男，1990年3月31日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。12月22日由本院决定取保候审。被告人冯鹏，男，1993年11月14日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。12月22日由本院决定取保候审。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2019﹞166号起诉书指控被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月22日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年12月24日召开了庭前会议，2020年1月9日公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员胡昌琼、高志雄出庭支持公诉，上述被告人、法定代理人、辩护人均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：一、吕将等10名被告人诈骗犯罪事实2018年11月，被告人吕将与唐某（另案处理）共同出资人民币10万元，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“奥古金融”(Angelo)平台返佣比例高达入金数额的50%至60%。2019年1月开始，吕将等人以“武汉存真信达企业管理咨询有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募被告人王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人，利用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平台在武汉光谷新世纪K11等地进行网络诈骗活动。该诈骗团伙分工明确，成立了销售部和市场部。江泽钊为市场部经理，负责指导市场部业务员游思敏、余梦在电脑上安装“越狱”软件、google浏览器登录国外网站，使用“上粉”软件对购买的facebook账号进行加粉，即自动添加活跃用户为好友，用虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，在初步了解后，谎称很少登录使用facebook账号，要求被害人加微信，随后将被害人微信号推送给公司销售部业务员或向被害人推送销售部业务员微信号；王有贵为销售部经理，带领销售部业务员张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人实施具体的诈骗活动。销售部业务员在收到市场部推送的被害人微信号或被害人添加请求后，使用伪装成美女的微信号进行添加。成为微信好友后，王有贵、江泽钊、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人使用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽女性身份，按照诈骗话术及流程，用手机和电脑与被害人进行微信聊天；每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，用来吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师或老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图发送给被害人，诱骗被害人进行投资炒黄金。获得被害人投资意向后，再通过微信将”奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台开户网址链接发送给被害人，指导被害人在平台上注册账户、充某入金，及下载相应的MT4（MetaTrader4）交易软件。在被害人将钱汇款充某到指定的银行账号后，要求被害人将汇款凭证上传平台和通过微信发送给对应的业务员确认，在确定被害人汇款成功后，由后台给被害人MT4账户内“上分”，引导被害人或者由业务员直接登陆MT4账户进行买卖黄金的操作。上述被告人建立“一号群”等微信工作群，在群里发送需要的诈骗业务信息，分工合作进行诈骗。王有贵作为公司销售部经理和业务指导，主管诈骗平台“王千秋”后台账户，在微信工作群里发布虚假买涨买跌等数据信息，江泽钊、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人根据群里发布的虚假数据信息，来引导被害人或自己直接进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作等，造成被害人资金亏损。2019年5月13日，吕将、唐云将全部人员、设备搬迁至湖北省汉川市仙女山街道办事处西湖国际“鑫马电子商务有限公司”内继续进行网络诈骗活动。现查明，2019年3月7日至案发，吕将团伙采取以上方式，使用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台骗取多名受害人钱财。其中，利用“hugesky”平台骗取被害人充某入金共计104850马某、9259美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充某入金共计48000马某、4000新币，根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，吕将团伙诈骗数额共计人民币334520.89元。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的手机、电脑中检出，该团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计94850马某、3000美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充某入金共计48000马某、4000新币；经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，上述人员通过微信发送诈骗信息共计328153条。各被告人诈骗行为分述如下：被告人吕将2018年11月与唐某共同出资，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，以“武汉市存真信达企业管理咨询有限公司”对外作为掩饰，购置设备，招募人员，在武汉或汉川等地，利用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平台进行网络诈骗活动；同时将上述平台的代理权限授权给王煌、熊文林团伙，并提供技术支持和指导，帮助王煌、熊文林团伙进行诈骗犯罪活动。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，吕将团伙诈骗金额共计人民币334520.89元，发送诈骗信息共计328153条；王煌团伙诈骗金额共计人民币149248.91元，发送诈骗信息共计277772条；两个团伙诈骗金额共计人民币483769.8元，发送诈骗信息共计605925条。被告人王有贵20**年2月18日入职，为业务主管、销售部经理、同时兼任业务员，和被告人江泽钊各拥有支付业务员业绩提成后剩余佣金收益25%的分红，同时承担支付业务员的底薪工资。2019年3月7日和14日，王有贵使用微信号“Thecrystal(daixiaoer9808)”诱骗被害人TANCHONGCHEW（微信备注：A陈某1。已入金，微信号：×××）在“奥古金融”平台分别充某入金10000马某和8000马某，共计18000马某；3月24日，王有贵使用微信号“一枚温柔的女子（daixiaoer9808）”诱骗被害人LIMKEEKENG(微信备注：A流浪人啊兴厨师入金，微信号：×××)在“奥古金融”平台充某入金4000新币；4月18日，王有贵使用微信号“一枚温柔的女子（daixiaoer9808）”诱骗被害人Limkienchuang(微信备注：B健全，棕油入金，微信号：×××)在“奥古金融”平台充某入金10000马某；4月26日和5月14日，王有贵使用微信号“Thecrystal(daixiaoer9808)”诱骗被害人NGLIANHENG（微信备注：A3.9黄连兴-马来人铁门钢门生意做，微信号：×××）在“奥古金融”平台两次分别充某入金10000马某，共计20000马某；5月17日，王有贵使用微信号“夏某（todaysuny）”诱骗被害人TANNAMHENG（微信备注：3.9陈某2兴大叔马来人事部经理，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金40000马某；5月20日，王有贵使用微信号“夏某（todaysuny）”诱骗被害人LauKungChing（微信备注：3.13LauKungChing已入金，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金5000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王有贵入职后个人诈骗金额共计人民币104540.2元，团伙诈骗金额共计人民币334520.89元。王有贵持有的手机发送诈骗信息共计205529条。被告人江泽钊2019年2月18日入职，为市场部经理，同时兼任业务员，和王有贵各拥有支付业务员业绩提成后剩余佣金收益25%的分红，同时承担支付业务员的底薪工资。2019年5月7日，江泽钊使用微信号“梅某竹清（YIF36869）”诱骗被害人SWEEKOOLONG（微信备注：AA崔某卖水果入金5千美金，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金21000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，江泽钊入职后个人诈骗金额共计人民币34494.6元，团伙诈骗金额共计人民币334520.89元。江泽钊持有的手机发送诈骗信息共计14294条。被告人游思敏2019年2月28日入职，为市场部业务员，受江泽钊指导，负责通过facebook、微信等进行客户好友添加工作，成功后向销售部业务员推送被害人账户信息。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，游思敏入职后团伙诈骗金额共计人民币334520.89元。游思敏持有的手机发送诈骗微信信息共计1918条。被告人余梦2019年3月16日入职，为市场部业务员，受江泽钊指导，负责通过facebook、微信等进行客户好友添加工作，成功后向销售部业务员推送被害人账户信息。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，余梦入职后团伙诈骗金额共计人民币304801.69元。被告人张艳丽2019年2月20日入职，为销售部业务员。2019年4月16日、17日、24日和5月10日，张艳丽使用微信号“婷婷（wfwyan13）”诱骗被害人NgHockHuat（微信备注：A开户3.22黄某新教学和科学，微信号：×××）在“Hugesky”平台分别充某入金1012美金、1247美金、2000美金和2000美金，共计6259美金；4月30日，张艳丽使用微信号“婷婷（wfwyan13）”诱骗被害人BEHHOOIMING（微信备注：A开户马才明安装水管，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金10000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，张艳丽入职后个人诈骗金额共计人民币58472.7元，团伙诈骗金额共计人民币334520.89元。被告人王侃2019年3月11日入职，为销售部业务员。2019年4月18日，王侃使用微信号“Theoranges(wjj168023)”诱骗被害人TEHBENGSIAH（微信备注：B.22郑某3做过亏了，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金4150马某；5月14日和22日，王侃使用微信号“Theoranges(wjj168023)”诱骗被害人gohengtong（微信备注：B3.19VincentGoh(马来人)开西餐厅，微信号：×××）在“Hugesky”平台分别充某入金500马某和1000马某，共计1500马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王侃入职后个人诈骗金额共计人民币9238.47元，团伙诈骗金额共计人民币318000.89元。王侃持有的手机发送诈骗信息共计58774条。被告人田辉2019年3月16日入职，为销售部业务员。2019年4月29日，田辉使用微信号“LinMengting(daixiaoer2030)”诱骗被害人LEWWENCHANG（微信备注：B3.20荣昌零售业入金，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金5000马某；5月16日，田辉使用微信号“LinMengting(daixiaoer2030)”诱骗被害人郑某1（微信备注：3.13郑某4s:柬埔寨建筑开户，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金3000美金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，田辉入职后个人诈骗金额共计人民币20610.3元，团伙诈骗金额共计人民币304801.69元。被告人黄亮亮2019年3月19日入职，为销售部业务员。2019年4月4日，黄亮亮使用微信号“瑶瑶（shinena0110）”诱骗被害人TANTEEKOON（微信备注：B3.26陈某3-建筑工地，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金10000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，黄亮亮入职后个人诈骗金额共计人民币16537元，团伙诈骗金额共计人民币304801.69元。黄亮亮持有的手机发送诈骗信息共计47638条。被告人姚玉霞2019年3月18日入职，为销售部业务员。2019年5月7日和9日，姚玉霞使用微信号“王某2（HQ138569）”诱骗被害人limkeanhool（微信备注：3.13木木烧腊已入金，微信号：×××）在“Hugesky”平台分别充某入金4200马某和4000马某，共计8200马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，姚玉霞入职后个人诈骗金额共计人民币13518.12元，团伙诈骗金额共计人民币304801.69元。二、王煌等23名被告人诈骗犯罪事实2018年12月28日，被告人王煌、熊文林出资，向被告人吕将支付20.5万元加盟费后，通过吕将加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“Hugesky”平台返佣比例高达入金数额的50%。2019年1月，王煌和熊文林共同出资，在本市仙女山街道办事处西湖国际小区8栋2单元403室租赁办公场地，以“鑫马电子商务有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等业务员；邀请被告人姜君进行人事管理，负责人员的招聘、考勤等工作。上述人员分工合作实施诈骗犯罪活动；王煌、熊文林通过吕将安排的技术员在公司的电脑上安装“越狱”软件、google浏览器登录国外网站和facebook软件；以每套15000元的价格，从吕将手中购买了2套“上粉”软件，用“上粉”软件来对购买的facebook账号进行自动添加活跃用户为好友；该团伙成立相应的诈骗业务小组，由喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震为组长，对业务员进行业务培训、指导和管理；该团伙为实施诈骗犯罪活动，建立管理群、巴拉巴拉汉川公司群、公司交流群（奥古捞金群）、小组群等多个微信工作群，在微信群内提供诈骗用图、虚假交易截图、注册、入金和防止重复添加被害人微信等指导、交流；全部业务员均冒充女性对被害人实施诈骗，当需要语音对话时，由女性业务员配合来和被害人进行微信语音聊天；同时，该团伙由戴杰负责，组织召开早会、晚会，收集、解决在诈骗犯罪过程中遇到的问题；蔡露负责购买、分发用于诈骗的facebook账号；被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等业务员，在电脑或手机上，登陆facebook账号，虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，在初步了解后，谎称很少登录使用facebook账号，让被害人加微信。在添加成为微信好友后，继续用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽的女性身份，按照诈骗话术及流程聊天；同时，上述人员每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师或老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图发送给被害人等，诱骗被害人进行投资炒黄金。获取被害人投资意向后，通过微信将“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台开户网址链接，发送给被害人，并指导被害人在平台上注册账户、充某入金，及下载相应的MT4（MetaTrader4）交易软件。在被害人充某到指定的银行账户后，要求被害人将汇款单上传至平台或发送给业务员，各小组业务员将汇款单等充某入金截图发送给组长，由组长发送给蔡露，由蔡露与唐某对接，通过诈骗平台确认被害人是否成功充某入金，并登录平台的后台账户来记载、统计客户入金数额及每名业务员诈骗数据。被害人充某入金某1后，由后台给被害人MT4交易账户内“上分”，被害人或业务员登陆MT4账户进行操作。之后，喻雨田、蒋聪、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、黄小笛、曾敏、孙卫等人根据公司微信群内发布的虚假数据信息，来引导被害人或自己进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作等方式，造成被害人资金亏损。现查明，2019年3月26日至案发，被告人王煌、熊文林团伙，采取以上方式，使用“奥古金融”（Angelo）、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台，骗取多名被害人钱财。其中，利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计44913马某、3300美金、300新币、1746澳元；利用“奥古金融”（Angelo）平台骗取被害人充某入金共计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人充某入金共计350新币、1000美金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王煌、熊文林团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的电脑、手机中检出，该团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计41913马某、2300美金、300新币；利用“奥古金融”（Angelo）平台骗取被害人充某入金共计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人充某入金共计350新币、1000美金。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，上述人员通过微信发送诈骗信息共计277772条。各被告人诈骗行为分述如下：被告人王煌与熊文林共同出资，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，以“鑫马电子商务有限公司”对外作为掩饰，购置设备，并招募人员，利用“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台进行网络诈骗活动。王煌实际负责团伙的运营与管理。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王煌、熊文林团伙诈骗金额共计人民币149248.91元，发送诈骗信息共计277772条。被告人熊文林与王煌共同出资，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，以“鑫马电子商务有限公司”对外作为掩饰，购置设备，并招募人员，利用“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台进行网络诈骗活动。熊文林为股东，通过微信群或不定期到公司查账等方式对诈骗团伙进行掌控。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王煌、熊文林团伙诈骗金额共计人民币149248.91元，发送诈骗信息共计277772条。被告人喻雨田2019年1月7日入职，和王煌是夫妻关系，化名“玉佩”，负责账务、员工工资的支出等工作，同时，为诈骗业务三组组长，组员有刘西门、刘会玲、邹欢、陈建宏、胡凯等人。2019年4月28日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人HauCheeChiew（微信备注：StevenHau，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金630马某；4月30日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人LAIYONGHIN（微信备注：jeff，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金2050马某；5月5日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人mahmodhiary（微信备注：mahmodhiary，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金300美金；5月9日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人BOOCHUNWAH（微信备注：lenz，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金2100马某；5月16日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人郑某2（微信备注：金福，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金10000马某；5月16日，喻雨田使用微信号“Olivia（tiantianshibao520）”诱骗被害人LOHCHAWFOK（微信备注：Lohchawfok，微信号×××）在“Hugesky”平台充某入金2100马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，喻雨田入职后个人诈骗金额共计人民币29888.4元，小组诈骗金额共计人民币49254.34元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。喻雨田持有的手机发送诈骗信息共计13711条。被告人戴杰2019年1月7日入职，为诈骗业务四组组长，组员有周通、余利芬、肖晗、黄小笛、曾敏、孙卫等人；同时，戴杰负责团伙日常业务管理与指导。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，戴杰入职后小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人蒋聪2019年1月7日入职，为诈骗业务六组组长，组员有汪娟、徐日伦、冯鹏等人。2019年5月10日，蒋聪使用微信号“Leena(Lee88_mina)”诱骗被害人LowYinFun（微信备注：A+Q4.27loong732+手機店老闆，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，蒋聪入职后个人诈骗金额共计人民币1650.5元，小组诈骗金额共计人民币61280.63元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。蒋聪持有的手机发送诈骗信息共计32118条。被告人蔡露2019年1月7日入职，为诈骗业务一组组长，组员均已离职。蔡露负责诈骗所需的Facebook账户的购买、分配，联系处理诈骗平台技术方面问题；和上线吕将、唐某对接，登陆、管理诈骗平台后台数据，记载、统计各业务员诈骗入金的数额。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，蔡露入职后团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人曾宪智2019年1月7日入职，为诈骗业务二组组长，组员均已离职。曾宪智后期负责用“上粉”软件对诈骗用的facebook账号进行自动添加活跃用户为好友的工作。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，曾宪智入职后团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。曾宪智持有的手机发送诈骗信息共计16662条。被告人蔡震2019年1月7日入职，为诈骗业务五组组长，组员均已离职。2019年5月13日，蔡震使用微信号“Anna(annade1996)”诱骗被害人leechincheong（微信备注：QAA+4.25李政樟(新加坡装修房子)，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金300新币。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，蔡震入职后个人诈骗金额共计人民币1500.3元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人姜君2019年3月1日入职，化名“张伟”。姜君明知王煌等人开设的“鑫马电子商务有限公司”实施网络诈骗犯罪活动，仍然帮助该公司在58同城上发布高薪招聘启事，并负责公司人事招聘和人事后勤、考勤等管理工作，为诈骗犯罪活动提供帮助。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，姜君入职后团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人汪娟2019年3月4日入职,为蒋聪小组成员。2019年3月26日、4月3日和25日，汪娟使用微信号“Belle(Yoyaxi20)”诱骗被害人TIOWEECHUAN（微信备注：A开户投钱3.20，张伟铨做家私拉美士，微信号：×××,昵称：无泪的伤痕）在”奥古金融”(Angelo)平台分别充某入金10000马某、10000马某和1000马某，共计21000马某；4月30日，汪娟使用微信号“Leena（kimifon）”诱骗被害人CHINVUNFOH（微信备注：投Q++3.22，码头新加坡4000美3，微信号：×××)）在“Hugesky”平台充某入金2100马某；5月7日，汪娟使用微信号“Belle(Yoyaxi20)”诱骗被害人LiewFooFei（微信备注：A开户投4.19布莱恩.刘机场管理2200，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金2000美金；5月13日，汪娟使用微信号“Belle(Yoyaxi20)”诱骗被害人Wongjunjie（微信备注：A开户入金4.19，马来KTV服务员EIvi，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金840马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，汪娟入职后个人诈骗金额共计人民币53045.43元，小组诈骗金额共计人民币61280.63元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。汪娟持有的手机发送诈骗信息共计9985条。被告人刘西门2019年3月1日入职，化名“刘康”,为喻雨田小组成员。2019年4月25日和5月16日，刘西门使用微信号“卿颜(zycqs8899)”诱骗被害人Johnnysim（微信备注：A4.1入金某2换新优马来服装店沈国，微信号：×××）在“Hugesky”平台两次分别充某入金3000马某，共计6000马某；5月1日和2日，刘西门使用微信号“卿颜(zycqs8899)”诱骗被害人叶某（微信备注：4.24入金马来维修员，微信号：×××）在“Hugesky”平台两次分别充某入金2500马某，共计5000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，刘西门入职后个人诈骗金额共计人民币18040.1元，小组诈骗金额共计人民币49254.34元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。刘西门持有的手机发送诈骗信息共计78658条。被告人周通2019年3月1日入职，为戴杰小组成员。2019年4月29日、5月14日和20日，周通使用微信号“西西Sissi（×××66tx22）”诱骗被害人TEOHENGFOO（微信备注：V4.23澳洲，厨房做工，微信号：×××）在“Hugesky”平台分别充某入金590澳元、576澳元和580澳元，共计1746澳元；5月8日，周通使用微信号“西西Sissi（×××66tx22）”诱骗被害人萧某（微信备注：V3021+台湾，做运输微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1000美金；5月17日，周通使用微信号“西西Sissi（×××66tx22）”诱骗被害人WONGKARLOONG（微信备注：Q4.92马来送货员，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1500马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，周通入职后个人诈骗金额共计人民币17559.77元，小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人余利芬2019年3月1日入职，为戴杰小组成员。2019年4月17日，余利芬使用微信号“呗呗tu(poi282823）”诱骗被害人JEFFREYLINTZEJIEN（微信备注：入K4.3新加坡厨师凌智建已我刘，微信号：×××）在“石汇国际”(bedrockfxglobal)平台充某入金350新币；4月26日，余利芬使用微信号“呗呗tu(poi282823）”诱骗被害人LEECHEELOONG（微信备注：入K3.29马来装修隆哥已，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金800马某；4月29日，余利芬使用微信号“呗呗tu(poi282823）”诱骗被害人JONGGUOZHANG（微信备注：入K4.12文莱油气海上国章，微信号：×××）在“石汇国际”(bedrockfxglobal)平台充某入金1000美金；5月14日，余利芬使用微信号“呗呗tu(poi282823）”诱骗被害人CHANGKARPOH（微信备注：入K4.24马服务员家某，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，余利芬入职后个人诈骗金额共计人民币11406.71元，小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额为149248.91元。被告人徐日伦2019年3月15日入职,为蒋聪小组成员。2019年5月6日，徐日伦使用微信号“Leena（MRJJUNNN）”诱骗被害人LEECHUNYUEN（微信备注：A+3.20中李某2贤马来西亚销售，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金2000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，徐日伦入职后个人诈骗金额共计人民币3280.4元，小组诈骗金额共计人民币61280.63元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。被告人肖晗2019年3月21日入职，为戴杰小组成员。2019年5月13日，肖晗使用微信号“何某（a60000758）”诱骗被害人leechowkeed（微信备注：KK4.30kitkat马来，车冷气维修，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1500马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，肖晗入职后个人诈骗金额共计人民币2485.95元，小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。经湖北省孝感市康复医院法医精神病司法鉴定所鉴定，肖晗患精神分裂症（缓解不完全），对其行为具有部分刑事责任能力。被告人刘会玲2019年3月1日入职，为喻雨田小组成员。2019年5月13日，刘会玲使用微信号“雾里看花（yjn118800）”诱骗被害人TANCHEEYON（微信备注：AQ+4.1Simon（安卓）28汽车销售，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金800马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，刘会玲入职后个人诈骗金额共计人民币1325.84元，小组诈骗金额共计人民币49254.34元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。刘会玲持有的手机发送诈骗信息共计23465条。被告人邹欢2019年3月21日入职，为喻雨田小组成员。邹欢使用微信号“卿颜(zycqs8899)”诱骗他人在“Hugesky”平台注册开户，未骗取他人充某入金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，邹欢入职后小组诈骗金额共计人民币49254.34元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。邹欢持有的手机发送诈骗信息共计7927条。被告人黄小笛2019年4月15日入职，为戴杰小组成员。2019年5月3日，黄小笛使用微信号“T诗琪(qq52×××39)”诱骗被害人Kokboonchoen（微信备注：K，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金1500马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，黄小笛入职后个人诈骗金额共计人民币2451.6元，小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额共计人民币116184.91元。黄小笛持有的手机发送诈骗信息共计37674条。被告人曾敏2019年4月15日入职，为戴杰小组成员。2019年5月9日，曾敏使用微信号“陈某4(c511009）”诱骗被害人soonsweeloong（微信备注：Steven，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金43马某；5月17日，曾敏使用微信号“陈某4(c511009）”诱骗被害人Tehhanlim（微某，戴晗林，微信号：×××-_j9rbr4plypj22）在“Hugesky”平台充某入金450马某；5月20日，曾敏使用微信号“陈某4(c511009）”诱骗被害人ChokKiunLam（微信备注：Jacky，微信号：×××）在“Hugesky”平台充某入金500马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，曾敏入职后个人诈骗金额共计人民币1650.31元，小组诈骗金额共计人民币37213.64元，团伙诈骗金额共计人民币116184.91元。曾敏持有的手机发送诈骗信息共计29837条。被告人孙卫2019年5月6日入职，为戴杰小组成员。2019年5月21日，孙卫使用微信号“陈某5（sw8391481）”诱骗被害人NGLENKIONG在“Hugesky”平台充某入金1000马某。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，孙卫入职后个人诈骗金额共计人民币1659.3元，小组诈骗金额共计人民币22219.96元，团伙诈骗金额共计人民币73380.19元。孙卫持有的手机发送诈骗信息共计13038条。被告人陈建宏2019年5月6日入职，为喻雨田小组成员。陈建宏使用微信号“Thatperson(sisi123321123321)”诱骗他人在“Hugesky”平台注册开户，未骗取他人充某入金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，陈建宏入职后小组诈骗金额共计人民币29788.4元，团伙诈骗金额共计人民币73380.19元。陈建宏持有的手机发送诈骗信息共计5312条。被告人胡凯2019年5月16日入职，为喻雨田小组成员。胡凯使用微信号“楠楠（lailili200999）”诱骗他人在“Hugesky”平台注册开户，未骗取他人充某入金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，胡凯入职后团伙诈骗金额共计人民币8495.37元。胡凯持有的手机发送诈骗信息共计5612条。被告人冯鹏2019年5月16日入职,为蒋聪小组成员。冯鹏使用微信号“舞蹈老师~张某（z10245619）”诱骗他人在“Hugesky”平台注册开户，未骗取他人充某入金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，冯鹏入职后团伙诈骗金额共计人民币8495.37元。冯鹏持有的手机发送诈骗信息共计3773条。三十三名被告人对公诉机关的指控均认罪认罚。部分被告人及辩护人在庭审中提出如下辩解、辩护意见：被告人吕将辩解：我没有卖给王煌软件，也没有参与王煌公司运营。被告人王有贵辩解：我不是主犯，对指控我三笔入金有异议。被告人江泽钊辩解：我不是主犯，没有参股。被告人王侃辩解：对认定金额有异议。被告人田辉辩解：认定我入职时间及入金数额有异议。被告人黄亮亮辩解：对金额有异议。被告人王煌辩解：对定性有异议。被告人熊文林辩解：我没有出资，只是口头协议占股。被告人姜君辩解：我只是到王煌公司去玩，公司搞诈骗我不知情。被告人邹欢辩解：对入职时间及微信号有异议。被告人吕将的辩护人辩称：本案定性为诈骗罪事实不清；被告人吕将在第一个团伙中属于作用相对较小的主犯，在第二个团伙中属于从犯;认定犯罪数额不准；认定诈骗信息条数不准；被告人吕将自愿认罪认罚，愿意退赃。被告人王有贵的辩护人辩称：被告人王有贵应认定为从犯；公诉机关认定诈骗金额错误；被告人王有贵认罪悔罪，积极退赃。被告人江泽钊的辩护人辩称：被告人江泽钊系从犯，当庭自愿认罪，全额退赃。被告人田辉的辩护人辩称：被告人田辉为从犯；认定被告人田辉个人诈骗金额部分事实不清；被告人田辉个人犯罪行为的涉案金额之外的其他诈骗金额，不应作为其参与诈骗金额；被告人田辉认罪认罚，参与时间短，建议量刑为一年至一年六个月，并适用非监禁刑。被告人姚玉霞的辩护人辩称：被告人姚玉霞为从犯，诈骗金额应以其个人实际诈骗金额认定；坦白认罪，且已认罪认罚；愿意全额退赃。被告人王煌的辩护人辩称：被告人王煌不构成诈骗罪，应当以非法经营罪定罪量刑；被告人王煌认罪悔罪，积极退赃，积极配合公安机关调查，没有抗拒抓捕，建议判处有期徒刑三年。被告人熊文林的辩护人辩称：指控被告人熊文林共同出资、组织指挥他人进行诈骗活动的证据不足；被告人熊文林系从犯，认罪悔罪，已全额退赃。被告人喻雨田的辩护人辩称：被告人喻雨田被动参与了诈骗活动，当庭认罪，有小孩待抚养，应当适用缓刑。被告人戴杰的辩护人辩称：被告人戴杰为从犯，认罪认罚。被告人蒋聪的辩护人辩称：被告人蒋聪应当对自己及小组的涉案金额担责，不应当对团伙全部诈骗金额承担刑事责任。被告人蒋聪为从犯，坦白认罪，全额退赃，建议判处一年左右刑罚并适用缓刑。被告人蔡露的辩护人辩称：被告人蔡露系从犯，积极退赃，当庭自愿认罪，建议判处非监禁刑。被告人曾宪智的辩护人辩称：对指控被告人曾宪智入职时间有异议，被告人曾宪智为从犯，认罪态度好，积极退赃。被告人姜君的辩护人辩称：指控被告人姜君犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人姜君在侦查阶段的供述不能作为定案的依据，应当予以排除。被告人刘西门的辩护人辩称：起诉指控被告人刘西门发送诈骗信息数量证据不足；被告人刘西门构成诈骗罪证据存疑；被告人刘西门属从犯，认罪认罚，退出了赃款。被告人余利芬的辩护人辩称：被告人余利芬属从犯，当庭自愿认罪，全额退赃，建议判处缓刑。被告人肖晗的辩护人辩称：被告人肖晗系从犯，具有部分刑事责任能力，当庭自愿认罪。被告人邹欢的辩护人辩称：对指控被告人邹欢入职时间、工作中所使用的手机微信号有异议，被告人邹欢系从犯，坦白认罪。被告人黄小笛的辩护人辩称：本案不构成诈骗罪，应定为非法经营罪，被告人黄小笛为从犯，认罪认罚，建议判处九个月以下有期徒刑。被告人孙卫的辩护人辩称：被告人孙卫为从犯，认罪态度好，愿意退赃。被告人陈建宏的辩护人辩称：起诉书以被害人入金数额认定为诈骗犯罪金额的证据不足；被告人陈建宏的诈骗金额不应当以团伙诈骗金额认定；被告人陈建宏属从犯，认罪认罚。经审理查明：公诉机关指控的事实属实。另查明：经孝感市康复医院法医精神病司法鉴定所鉴定：被告人肖晗患精神分裂症（缓解不完全），对其行为具有部分刑事责任能力。吕将团伙向公安机关退赃情况：吕将4000元、王有贵220**元、江泽钊36136.2元、游思敏9562元、余梦6740元、张艳丽11116元、王侃4951元、黄亮亮5328元、姚玉霞4843.5元，共计104712.7元。王煌团伙向公安机关退赃情况：王煌62023.54元、戴杰9780元、蒋聪8910元、蔡露9228元、曾宪智10000元、蔡震6021元、汪娟10209元、刘西门6503元、周通6532元、余利芬6097元、徐日伦4343元、刘会玲5569元、邹欢4045元，共计149260.54元，即涉案赃款已全部退出。公安机关扣押了各被告人用于犯罪的电脑、手机、电话卡等作案工具。上述事实，有被害人NGHOCKHUAT、TANTEEKOON、TANNAMHENG、TIOWEECHUAN、CHOKKIUNLAM、TANCHEEYON、LIEWFOOFEI、JOHNNYSIM陈述及远程视频取证光盘，证人严某、魏某、王某1的证言，三十三名被告人的供述，现场勘查笔录及照片，搜查笔录，扣押清单，发还清单，辨认笔录，调取证据通知书，登记客户信息表，诈骗话术及敏感国家不可收款的提示信息，58同城网络招聘信息，租赁合同及收据，应聘登记表，员工奖惩制度、离职标准、提问、新微信每天必做、工作制度、薪资待遇、考勤制度，工资表，收据，请假或考勤表，汇率表，石汇平台入金表、汇总表、hugesky入金表、奥古平台分组统计表，加盟合作协议，营业执照，开户许可，变更登记通知书，汽车租赁合同，手机微信记录信息，聊天记录截图，入金统计表，诈骗用收款人账户信息，诈骗情况一览表，鉴定意见，情况说明，关于微信诈骗条数统计情况说明，认罪认罚书，收据，被告人身份信息等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。对于控辩双方争议的焦点问题，本院评判如下：（一）关于本案定性的问题。被告人利用网络平台，利用该平台诱骗被害人入金后取得非法利益，主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了先冒充年轻女性并使用话术等手段与被害人聊天，取得被害人的信任，再通过发送虚假信息、虚假盈利截图等诱骗被害人向诈骗平台上入金的欺诈行为，被害人入金后资金就不能自己控制，出金需要申请后台同意且基本不能实现，即使有出金也是很小的数额，目的是诱骗被害人继续入金。故被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，而不构成非法经营罪。（二）关于各被告人地位作用的问题。被告人吕将与唐某共同出资，先后招募王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞等人，利用网络平台实施诈骗活动，构成共同犯罪团伙。该诈骗犯罪团伙分工明确，被告人王有贵带领被告人张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞等人具体实施对被害人的诈骗行为；被告人江泽钊具体实施对被害人的诈骗行为，并指导被告人游思敏、余梦利用“上粉”软件添加好友，再将被害人的微信号推送给王有贵、张艳丽等人或者将王有贵、张艳丽等人用于诈骗的微信号推送给被害人等前期活动。被告人王有贵、江泽钊还拥有该团伙部分收益分红，并承担支付其他业务员底薪工资。综上，在被告人吕将团伙的共同犯罪中，被告人吕将、王有贵、江泽钊均起主要作用，属主犯，但被告人王有贵、江泽钊的罪责相对较轻；被告人游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞均起次要、辅助作用，属从犯。被告人王煌、熊文林共同出资，利用被告人吕将提供的诈骗平台、技术支持和指导，先后招募被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等人，利用网络平台实施诈骗活动，构成共同犯罪团伙。该诈骗犯罪团伙分工明确，管理严格，建立多个微信群进行管理、指导、相互交流，其中，被告人姜君实施人员招聘、考勤管理等工作，为该诈骗团伙提供帮助，被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震为组长，对业务员进行培训、指导和管理，并带领所管理的被告人具体实施对被害人的诈骗行为。综上，在被告人王煌团伙的共同犯罪中，被告人王煌、熊文林、吕将均起主要作用，属主犯，但被告人熊文林、吕将的罪责相对较轻；被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏均起次要、辅助作用，属从犯。（三）关于认定犯罪数额及各被告人入职时间的问题。在被告人吕将团伙及被告人王煌团伙的共同犯罪中，各被告人均分工明确，相互联系，共同实施诈骗犯罪行为，个人诈骗数额或者小组诈骗数额均属共同犯罪的一部分，即各被告人应当对其在参与期间该团伙诈骗总数额承担责任。起诉指控各被告人的入职时间，有被告人的供述及同案人的证言，以及微信聊天记录、工资表等证据证实，足以认定。（四）关于被告人吕将参与王煌团伙犯罪的问题。被告人王煌团伙通过吕将、唐某加盟泰力投公司，并且被告人吕将和唐某在王煌团伙业绩中提成获利，还向王煌推广两套软件，为王煌团伙提供技术支持和指导。据此，被告人吕将应当对王煌团伙的诈骗犯罪承担责任。（五）关于被告人熊文林出资占股的问题。被告人王煌与熊文林协商共同出资的事实，二被告人的供述能相互印证，且有多名同案被告人亦证实被告人熊文林为公司股东，参与公司的管理。被告人熊文林和王煌还一起到泰力投公司商谈加盟的事宜。综上，被告人熊文林在王煌公司出资占股的事实清楚，证据充分。（六）关于被告人姜君构成犯罪的问题。被告人姜君在王煌团伙的公司虽然不拿工资，但多名同案被告人均证实其在该公司负责人员招聘、人事管理、考勤管理等工作，特别是其化名张伟帮助该公司在“58同城网”上发布招聘信息。被告人姜君明知王煌团伙实施诈骗犯罪，仍然提供帮助，构成诈骗犯罪的共犯。侦查机关对被告人姜君的取证存在瑕疵，即使排除该证据，其他证据亦足以证明被告人姜君构成诈骗犯罪。（七）关于各被告人发送诈骗信息数量的问题。起诉指控各被告人发送诈骗信息数量，是案发时各被告人所持有的手机发送诈骗信息的数量，因团伙中有人员流动，一个微信号可能多人使用，故该手机发送诈骗信息的数量不能认定均为该被告人所为，对此，侦查机关亦有相关情况说明证实。本院认为，被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在吕将团伙的共同犯罪中，被告人吕将、王有贵、江泽钊属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人王有贵、江泽钊的罪责相对较轻，酌予从轻处罚；被告人游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞属从犯，应当从轻或者减轻处罚。在王煌团伙的共同犯罪中，被告人王煌、熊文林、吕将属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人熊文林、吕将的罪责相对较轻，酌予从轻处罚；被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏属从犯，应当从轻或者减轻处罚。三十三名被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。吕将团伙的部分涉案赃款已退出，王煌团伙的全部涉案赃款已退出，酌予对各被告人从轻处罚。被告人肖晗具有部分刑事责任能力，可以从轻或者减轻处罚。故各被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。对于部分辩护人提出对被告人适用非监禁刑的量刑建议，根据电信网络诈骗犯罪对社会的危害性及本案的具体情节，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第十八条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人吕将犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2029年5月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二、被告人王有贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年3月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三、被告人江泽钊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2023年11月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；四、被告人游思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年3月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；五、被告人余梦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年1月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；六、被告人张艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年5月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；七、被告人王侃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年4月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；八、被告人田辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年3月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；九、被告人黄亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年3月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十、被告人姚玉霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年3月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十一、被告人王煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年11月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十二、被告人熊文林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年5月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十三、被告人喻雨田犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十四、被告人戴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十五、被告人蒋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十六、被告人蔡露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十七、被告人曾宪智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十八、被告人蔡震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年6月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十九、被告人姜君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十、被告人汪娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十一、被告人刘西门犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十二、被告人周通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十三、被告人余利芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十四、被告人徐日伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十五、被告人肖晗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五仟元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年10月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十六、被告人刘会玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十七、被告人邹欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十八、被告人黄小笛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五仟元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二十九、被告人曾敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五仟元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年11月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三十、被告人孙卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五仟元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年9月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三十一、被告人陈建宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五仟元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年9月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三十二、被告人胡凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2019年12月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三十三、被告人冯鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2019年12月22日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三十四、吕将团伙退出的涉案赃款人民币104712.7元由公安机关依法处理；责令被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞继续退出剩余涉案赃款人民币229808.19元，于本判决生效之日起执行；三十五、王煌团伙退出的涉案赃款由公安机关依法处理；三十六、公安机关扣押被告人用于犯罪使用的电脑、手机、电话卡等作案工具予以没收；三十七、公安机关扣押各被告人与本案犯罪无关的个人物品，由公安机关退还给被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄审 判 员  成海澜审 判 员  颜新国人民陪审员  张茂利人民陪审员  王建男人民陪审员  周舜尧人民陪审员  何雕斌二〇二〇年三月十九日法官助理朱苗苗书记员黄雅芬书记员邓玉凤附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。