广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初860号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人蒙春红，女，1970年10月20日出生，广西壮族自治区武宣县人，壮族，文盲，个体户，户籍所在地广西壮族自治区武宣县，现住来宾市兴宾区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 指定辩护人韦开贯，广西万益（来宾）律师事务所律师。 指定辩护人江渊，广西万益（来宾）律师事务所实习律师。 被告人丘先君，男，1991年2月12日出生，广西壮族自治区南丹县人，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人蒲俊杰，广西天际律师事务所律师。 被告人肖大贵，男，1983年9月10日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人黄祖宝，广西明桂律师事务所律师。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉[2019]853号起诉书，指控被告人蒙春红犯非法经营罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员吕国祥出庭支持公诉，被告人蒙春红及其指定辩护人韦开贯、江渊，被告人丘先君及其辩护人蒲俊杰，被告人肖大贵及其辩护人黄祖宝到庭参加诉讼。期间，来宾市兴宾区人民检察院建议延期一次，现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控： 2017年5月至2019年3月25日，被告人蒙春红通过手机微信、现金支付等方式，先后多次向宾阳县的被告人丘先君、肖大贵等人购买无品牌白皮烟和烟丝，后将无品牌白皮烟和烟丝卖给兴宾区的韦某2、张某、马某、梁某1、江某和黄某等人，交易额共计124200多元。 2017年1月至今，被告人肖大贵通过手机微信支付方式，多次向南丹县的杨某（另案处理）购买烟叶加工成白皮烟、烟丝，后卖给广西来宾市兴宾区的蒙春红和陈某（已被判刑）等人。2017年5月至2019年1月肖大贵向蒙春红、陈某出售白皮烟涉案金额51545元。2019年3月22日，肖大贵驾驶车牌为桂Ａ×××××的灰色雪佛兰小汽车从宾阳县黎塘镇拉白皮烟给蒙春红时，在来宾北高速公路收费站被当场查获白皮烟320斤。经来宾市城区烟草专卖局依法对查扣的肖大贵涉案卷烟进行核价，涉案金额111420元。 2017年开始至案发，丘先君向蒙春红、梁某1、蓝某、谭某、覃某出售白皮烟，其中与蒙春红交易金额为88778元，与梁某1交易金额为9020元、与蓝某交易金额为15530元、与谭某交易金额为1200元、与覃某交易金额为1万元，涉案金额达124520元。2019年3月25日晚上，被告人丘先君驾驶车牌为桂Ａ×××××的哈佛牌小汽车从宾阳县大桥镇拉白皮烟到来宾市兴宾区西一路汽修小区16栋1单元楼下蒙春红仓库门前，将白皮烟和烟丝交付给蒙春红时被公安机关当场查获224斤白皮烟，并从蒙春红的仓库查获白皮烟和烟丝一批。经来宾市城区烟草专卖局依法对查扣的丘先君、蒙春红涉案卷烟进行核价，涉案金额190933.9元。 对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人蒙春红、丘先君、肖大贵违反国家规定，非法经营烟草，其中蒙春红、丘先君的情节特别严重，肖大贵的情节严重，其等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人蒙春红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 指定辩护人韦开贯提出如下辩护意见，被告人蒙春红认罪悔罪态度好，能如实供述自己的罪行，无犯罪前科，其家庭经济困难，愿意主动缴纳罚金。综上，建议对蒙春红从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人丘先君对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人蒲俊杰提出如下辩护意见，被告人丘先君的非法经营数额未达到25万元，且其认罪认罚，无犯罪前科。综上，建议对丘先君从轻处罚并宣告缓刑。 被告人肖大贵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 辩护人黄祖宝提出如下辩护意见，被告人肖大贵能如实供述自己的罪行，认罪认罚，并愿意主动缴纳罚金，综上，建议对肖大贵从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2017年5月至2019年3月，被告人蒙春红通过手机微信、现金支付等方式，先后多次向宾阳县的被告人丘先君、肖大贵等人购买无品牌白皮烟和烟丝，后将无品牌白皮烟和烟丝卖给兴宾区的韦某2、张某、马某、梁某1、江某和黄某等人，其中，向丘先君购买白皮烟和烟丝交易额为88778元，向肖大贵购买白皮烟交易额为35460元，共计124238元。 2017年1月至2019年3月，被告人肖大贵将购得的烟叶加工成白皮烟、烟丝，后卖给来宾市兴宾区的蒙春红和陈某（已被判刑）等人，交易额共计51545元。2019年3月22日，肖大贵驾驶车牌为桂Ａ×××××的灰色雪佛兰小汽车从宾阳县黎塘镇运白皮烟到来宾市兴宾区欲卖给蒙春红，在来宾北高速公路收费站被当场查获白皮烟320斤（按500支/500克计算，应为160000支，800条）。经核价，涉案烟草专卖品每条单价为123.8元，金额共计99040元。 2017年至2019年3月，丘先君向蒙春红、梁某1、蓝某、谭某、覃某出售白皮烟，金额共计12万余元。2019年3月25日晚上，被告人丘先君驾驶车牌为桂Ａ×××××的哈佛牌小汽车从宾阳县大桥镇运白皮烟到来宾市兴宾区西一路汽修小区16栋1单元楼下蒙春红仓库门前，将白皮烟交付给蒙春红时被当场查获224斤白皮烟（按500支/500克计算，应为112000支，560条），并从蒙春红的仓库查获白皮烟236斤（按500支/500克计算，应为11800支，590条）和烟丝230斤。经核价，涉案烟草专卖品每条单价为123.8元，烟丝每斤30.83元，则224斤白皮烟价格为69328元，236斤白皮烟及230斤烟丝的价格为80132.9元。 认定上述事实的证据有： 1.书证、物证 （1）受案登记表、立案决定书、来宾市城区烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书，证实本案系由来宾市城区烟草专卖局向公安机关移送，公安机关于2019年1月16日立案侦查。 （2）户籍证明，证实被告人蒙春红、丘先君、肖大贵的身份情况。 （3）抓获经过，证实2019年3月22日，肖大贵驾驶车牌为桂Ａ×××××的灰色雪佛兰小汽车从宾阳县黎塘镇运白皮烟到来宾，在来宾北高速收费站被当场抓获，并查获白皮烟320斤。2019年3月26日凌晨，丘先君驾驶车牌为桂Ａ×××××的哈佛小汽车从县宾阳大桥镇拉白皮烟到来宾市兴宾区XX小区楼下蒙春红仓库门前，将白皮烟交付给蒙春红时，二人被当场抓获，还在蒙春红的仓库内查获白皮烟和烟丝一批。 （4）扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实公安机关从蒙春红处扣押到烟丝230斤、白皮烟230包460斤、白色OPPOR7SM手机一台、人民币5000元，从肖大贵处扣押到白皮烟320斤、粉红色VIVOX60手机一台，从丘先君处扣押到蓝色VIVOY97手机一台，从覃某处扣押到烟丝100斤、白皮烟15包30斤，从张某处扣押到白皮烟5斤。蒙春红、肖大贵对扣押的烟草制品进行了指认。 （5）微信转账记录、聊天记录，证实丘先君将白皮烟等贩卖给蒙春红，通过微信收取货款共计83778元（不包含2019年3月25日晚上被查获5000元现金烟款）；肖大贵将白皮烟等贩卖给陈某、蒙春红，通过微信收取陈某货款16805元，收取蒙春红货款35460元，共计51545元。 （6）广西壮族自治区烟草专卖局关于明确2018年涉案卷烟雪茄烟零售价格的通知，证实无法查清品牌规格的卷烟零售价格为123.80元/条。 （7）移送财物清单，证实来宾市城区烟草专卖局将涉案的白皮烟等物品移送给公安机关。 2.证人证言 （1）陈某的证言，证实其被查获的183公斤白皮烟是向宾阳县的肖大贵购买的。其从2018年5月开始向肖大贵购买白皮烟。其通过微信一共转给肖大贵烟款16085元。 （2）梁某1的证言，证实自2018年6月开始，其向来宾的蒙春红购买白皮烟，共发货5次，两次支付现金共计3000多元，三次微信转账共920元，五次共计约4000元。自2018年11月开始，其向南宁市黎塘的一名男子购买白皮烟。该名男子微信昵称是6个眼睛图标（丘先君微信），手机号码是17877143103，其共向黎塘的男子支付了12000多元的白皮烟款。 （3）蓝某的证言，证实其销售的无品牌白皮烟是向丘先君购买的。从2018年7月至2019年3月，其通过微信转账给丘先君的烟款总共15530元。 （4）谭某的证言，证实其销售的白皮烟是向一不知名的男子购买，其共支付货款1200元。该男子电话号码为17877143103。 （5）韦某1的证言，证实2019年3月25日，丘先君驾驶一辆哈佛牌桂Ａ×××××搭载其从宾阳县送一批白皮烟到来宾市一家汽车修理厂里面给一名女子。2019年3月，共送了五六次，每次三四箱。其还跟丘先君拉白皮香烟去柳州两三次。 （6）覃某的证言,证实其从2018年的8月开始跟姓丘的老板购买烟丝、白皮烟，大概交易了十几次，金额共计一万多元。丘老板的电话是17877143103。 （7）张某的证言，证实2018年4月份至2019年1月，其共向蒙春红购买7424元的白皮烟、烟丝烟、烟筒。 （8）马某的证言，证实其从2018年2月份开始跟蒙春红购买白皮烟、烟丝，通过微信向蒙春红转账烟款共计2192元。 3.鉴定意见 （1）来宾市城区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实白皮烟按平均零售价格123.8元/条、烟丝按32.55元/公斤计算。 （2）检验报告，证实本案涉案白皮烟系伪劣卷烟。 4.现场检查笔录、辨认笔录及照片 （1）现场检查及先行登记保存笔录及照片，证实2019年3月22日，来宾市城区烟草专卖局执法人员依法对南柳高速公路来宾市区出口收费站进行检查时，在现场查获一辆装满白皮烟的银色小汽车，执法人员对查获的白皮烟进行了先行登记保存。肖大贵指认了以上白皮烟。 （2）辨认笔录及照片，证实蒙春红、梁某1、蓝某、谭某、覃某均辨认出丘先君，蒙春红、陈某辨认出肖大贵，肖大贵辨认出杨某。 5.视听资料 车辆轨迹、照片光盘，证实车牌为桂Ａ×××××小汽车的行驶轨迹。 6.被告人的供述和辩解 被告人蒙春红、丘先君、肖大贵对其非法经营烟草专卖品的事实供认不讳，所供述与上述证据相互印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本案在审理过程中，被告人蒙春红的家属代其退出违法所得一万元，被告人丘先君的家属代其退出违法所得二万元，被告人肖大贵的家属代其退出违法所得一万七千元，款项已交至本院，有收款凭据予以证实。 关于本案涉案卷烟的价格。经查，经来宾市烟草专卖局称量清点，本案涉案的白皮烟为600支/斤，但经公安机关称量清点，涉案的白皮烟为500支/斤，按有利于被告人的原则，应认定涉案的白皮烟为500支/斤，肖大贵被查获白皮烟320斤应为160000支，800条，金额为99040元；丘先君被查获224斤白皮烟应为112000支，560条，金额为69328元；蒙春红被查获白皮烟236斤，应为118006支，590条，烟丝230斤，金额共计80132.9元。公诉机关指控的金额有误，本院予以纠正，辩护人蒲俊杰关于本节的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人蒙春红、丘先君、肖大贵违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经许可非法经营烟草专卖制品，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人蒙春红、丘先君、肖大贵犯非法经营罪罪名成立。归案后，被告人蒙春红、丘先君、肖大贵能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，主动退出违法所得，可以从轻处罚。鉴于被告人蒙春红、丘先君、肖大贵在判决前主动缴纳罚金，同时符合缓刑条件，本院决定其从轻处罚并宣告缓刑，辩护人韦开贯、蒲俊杰、黄祖宝关于对三被告人从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人蒙春红犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（已预交一万元） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，实行社区矫正。） 二、被告人丘先君犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已预交） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，实行社区矫正。） 三、被告人肖大贵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已预交） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，实行社区矫正。） 四、被告人蒙春红退出的违法所得人民币一万元，被告人丘先君退出的违法所得人民币二万元，被告人肖大贵退出的违法所得人民币一万七千元，由本院予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的烟款5000元，由公安机关予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的手机等作案工具，由本院予以没收，作物证保存。 七、来宾市烟草专卖局在本案中依法缴获的卷烟、烟丝等烟草制品，由来宾市烟草专卖局依法处理，处理所得款项上缴国库。 上述未缴纳罚金，限被告人蒙春红于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  黄 毅 审 判 员  何基吉 人民陪审员  李建新 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  韦 柳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。