广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初2773号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被害人袁某1，女，1977年10月2日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区乐从镇*********房。系本案被害人。诉讼代理人陈寿安，广东东立律师事务所律师。被告人江洪杰，男，1980年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省广宁县***********。因本案于2019年1月28日被羁押，2019年1月28日被刑事拘留，2019年3月6日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人誉结兴，广东骏和律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2682号起诉书指控被告人江洪杰犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员卢敏出庭支持公诉，被告人江洪杰及其辩护人誉结兴到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以补充侦查为由，分别于2019年12月26日建议本案延期审理，2020年1月20日建议本案恢复审理，本院均予以准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年5月底，被告人江洪杰与被害人袁某1在珍爱网认识后，隐瞒自己处于婚姻正常状态，欺骗被害人袁某1称自己系单身（离异）人士，希望与袁某1发展成为夫妻。于2018年7月在搏得了被害人袁某1的信任后，开始对被害人袁某1实施诈骗。以各种借口骗得被害人袁某1通过微信转账的43495元。2018年7月21日，被告人江洪杰向被害人袁某1借5万元称其的房地产公司在广东省封开县投资办审批手续，要送红包给相关的工作人员为由，骗得被害人袁某1于7月23日，从（卡号为621*************861）中国邮政储蓄银行存折内取得5万元现金。于2018年7月30日至8月期间，被告人江洪杰虚构一姓邓的朋友急需借30万为由，骗得被害人袁某1将自己位于佛山市顺德区乐从镇*******2座702房的房产分别在中国建设银行佛山金域华庭支行、中国农业银行大沥支行办理贷款。在被害人袁某1收到该两家银行发放的319600元贷款后，被告人江洪杰骗得被害人袁某1分多次交给其的现金人民币共270000元。综上，被告人江洪杰共骗取被害人袁某1人民币363495元。得手后，被告人江洪杰将赃款用于日常赌博等，期间为达到诈骗目的通过微信陆续转账74597元给被害人袁某1。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人江洪杰的供述；被害人袁某1的陈述及自述材料；证人刘某等人的证言；辨认、指认笔录；搜查证、搜查笔录；扣押、发还物品清单；扣押决定书；接受证据材料清单及相关材料；调取证据通知书及相关交易流水等；存取款业务凭单、交易明细；声明；户籍证明；视听资料。公诉机关据此认为，被告人江洪杰无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被害人袁某1的诉讼代理人庭后提出如下代理意见：一、被告人江洪杰构成诈骗罪，应当依法承担相应的刑事责任。二、被告人江洪杰构成其他犯罪即骗取贷款罪或贷款诈骗罪，应当依法承担相应的刑事责任。综上，被告人江洪杰构成诈骗罪及其他犯罪，应依法予以数罪并罚。被告人江洪杰的犯罪所得应予以责令退赔或追缴。被告人江洪杰辩称，其对指控罪名无异议，但对指控的涉案诈骗金额5万元有异议，对其他诈骗金额无异议。被告人江洪杰的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人诈骗金额不应认定为363495元，而应仅认定为诈骗金额为195403元，公诉机关认定事实错误。理由是：（一）被害人向被告人微信转账的43495元应属于赠与性质，因为被告人对被害人确实产生了一定感情，男女朋友之间恋爱交往过程中、日常生活的款项来往属于赠与法律关系，本案中，被害人微信转账的金额分多次、且单次金额及累计金额均未超出正常合理范围，这应与诈骗区别对待，故不应纳入本案被告人诈骗金额的范围；（二）公诉机关指控被告人收取了被害人在2018年7月23日从中国邮政储蓄银行存折取款的5万元现金，这是认定事实完全错误且没有任何证据支持，被告人没有收取过被害人该笔5万元存款，被告人没有诈骗被害人该5万元现金；（三）被告人向被害人微信转账74597元应在本案的诈骗金额中扣减，同时，被告人此行为应认定是一种积极退赃、赔偿被害人的行为，依法可以从轻处罚。二、被告人法律意识淡薄，之前以为自己行为不属于诈骗，认为是借钱，被告人在庭审中当庭自愿认罪认罚、坦白交代罪行、认罪态度好。三、被告人犯罪的主观恶性不大。理由是：（一）被告人归案后主动交待诈骗行为；（二）被告人骗取被害人的款项后，没有失踪、逃跑、隐匿。四、本案是在有感情基础上的欺骗，案发后被告人已委托家属及律师积极联系被害人协商、和解，被告人表示愿意分期退还款项。五、被告人系初犯。综上，希望对被告人在有期徒刑四年以内从轻处罚。经审理查明，2018年5月底，被告人江洪杰与被害人袁某1在珍爱网认识后，隐瞒自己处于婚姻正常状态，欺骗被害人袁某1称自己系单身（离异）人士，希望与袁某1发展成为夫妻。于2018年7月在搏得了被害人袁某1的信任后，开始对被害人袁某1实施诈骗。以各种借口骗得被害人袁某1通过微信转账的43495元。2018年7月30日至8月期间，被告人江洪杰虚构一姓邓的朋友急需借30万为由，骗得被害人袁某1将自己位于佛山市顺德区乐从镇*******2座702房的房产分别在中国建设银行佛山金域华庭支行、中国农业银行大沥支行办理贷款。在被害人袁某1收到该两家银行发放的319600元贷款后，被告人江洪杰骗得被害人袁某1分多次交给其的现金人民币共270000元。得手后，被告人江洪杰将赃款用于日常赌博等，期间为达到诈骗目的通过微信陆续转账71597元给被害人袁某1。综上，被告人江洪杰共骗取被害人袁某1人民币241898元。上述事实，有公诉机关提交的前述证据予以证实，本院予以确认。对于本案相关焦点，本院综合评判如下：1.关于公诉机关指控被告人江洪杰诈骗被害人袁某1涉案人民币50000元的相关事实是否认定的问题。经查，根据在案被害人袁某1的陈述、存取款业务凭单、交易明细及相关指认笔录，仅能单方面指证被告人江洪杰骗取被害人袁某1涉案人民币5万元的相关指控事实，无其他相关证据予以印证，在案证据不足以证实该部分指控事实，故对于公诉机关指控的该部分事实，本院不予认定。2.关于涉案人民币43495元是否应计入被告人江洪杰犯罪数额等相关的问题。经查，根据在案证据，被告人江洪杰与被害人袁某1认识后，隐瞒自己处于婚姻正常状态，欺骗被害人袁某1称自己系单身（离异）人士，希望与袁某1发展成为夫妻。在取得被害人袁某1的信任后，以各种借口骗得被害人袁某1微信转账的人民币43495元。该部分款项往来的性质从一开始就不是基于正常男女恋爱关系而发生的赠与款项，而是被告人江洪杰以虚构自己系单身人士，希望与袁某1发展成为夫妻等手段欺骗被害人袁某1的违法所得。故该笔款项应计入被告人江洪杰犯诈骗罪的犯罪数额。另，根据在案证据，将被告人江洪杰微信转账给被害人袁某1的款项数额调整认定为71597元。3.关于被告人江洪杰的行为是否构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪的问题。根据法律规定，骗取贷款罪，须以欺骗手段取得银行等金融机构贷款；贷款诈骗罪，须具有使用虚假的产权证明作担保等情形，以非法占有为目的，诈骗银行等金融机构的贷款。经查，根据在案证据，被告人江洪杰的行为不符合上述骗取贷款罪或贷款诈骗罪的相关构成要件，故被告人江洪杰的行为不构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪。本院认为，被告人江洪杰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人江洪杰犯诈骗罪，罪名成立。被告人江洪杰归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。对于公诉机关、被害人袁某1的诉讼代理人、被告人江洪杰及其辩护人的相关意见，其中与本院上述相关意见不符的部分，均理据不足，本院不予采纳；其余相关意见，经查有理，本院予以采纳。被告人江洪杰的违法所得，应予依法退赔给被害人。根据被告人江洪杰的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人江洪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2023年1月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人江洪杰依法退赔被害人袁某1的财产损失人民币241898元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(以下空白)（本页无正文）审 判 长  徐浩然审 判 员  张圆婷人民陪审员  冯润基二〇二〇年三月二十五日书 记 员  郑惠明附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。