广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤13刑终26号原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄文芳，女，1999年10月28日出生，居民身份证号码441************669，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省龙川县**************。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月28日被公安机关传唤，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留；同年4月26日被惠州市公安局惠城区公安分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年3月27日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人王晓明，系广东九韬律师事务所律师，由惠州市法律援助处指派。惠州市惠城区人民法院审理惠州市惠城区人民检察院指控原审被告人黄文芳犯诈骗罪一案，于2019年9月2日作出（2019）粤1302刑初935号刑事判决书。宣判后，原审被告人黄文芳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，一．被告人黄文芳在惠州市汇缘沁茶业有限公司工作期间诈骗被害人购买茶叶、发送红包等犯罪事实2015年9月,黄智杰（另案处理）在广东省惠州市惠城区********成立惠州市汇缘沁茶叶有限公司，进行网络销售，贩卖茶叶。2017年6月份，黄智杰找到李保华（另案处理），共同研制了一套以业务员统一使用一个虚构美女身份按照套路分“进粉期”、“生活期”、“情感期”、“爆点期”等几个阶段与网络男性进行交友，然后以买茶叶、生日买礼物、发红包等理由骗取对方钱财的方案。后黄智杰在广东省深圳市华强北购买大量作案电脑和手机，通过网络购买大量作案微信号，聘请美女模特以惠州市博罗县一茶山为背景拍摄生活相片、视频，招募、培训业务员于2017年7月开始统一使用上述模特照片、统一话术有组织地实施诈骗活动。此后，黄智杰等人又相继在惠州市惠东县*******的惠东汇缘沁茶叶公司、惠州市惠城区*********的惠州市鑫创客电子服务有限公司、惠州市惠城区河南岸的惠州市惠众宝电子商务有限公司多个窝点，组织业务人员以同一套路骗取钱财，期间，各窝点间业务人员存在交叉人事变动，但上述行骗活动均由专门的财务人员统一负责收款、审单、制表、做账、结算工资等。直到2018年3月28日，公安机关查获该团伙，抓获涉案人员，并现场查获电脑、手机等作案工具一批。2017年7月3日，被告人黄文芳通过应聘加入惠城区麦雅大厦606的惠州市汇缘沁茶业有限公司做业务员，至2018年2月22日离职。自2017年7月始，在该公司的培训下，黄文芳学得以虚拟失恋期的美女（非本人照片），以男性网友为诈骗对象通过QQ、微信社交平台交友，取得信任后再虚拟成茶园茶农身份推销茶叶、庆祝生日送礼物等骗局骗取被害人钱财的诈骗方式，期间，被告人黄文芳以此种诈骗方式诈骗了多名被害人。另查明：惠州市公安局惠城区分局经立案侦查对惠州市汇缘沁公司自2017年1月开始到2018年3月期间各销售人员销售茶叶收入情况汇总表、业绩明细表、出纳帐汇总表及明细表、微信账户级银行账户资金往来明细表等进行调取，并于2018年7月4日向广东大地会计师事务所发出司法会计鉴定申请，2018年10月10日，广东大地会计师事务所作出粤大地会鉴字（2018）016号《司法会计鉴定意见书》，对汇缘沁公司涉案人员的诈骗金额进行司法会计鉴定，其中被告人黄文芳于2017年7月至离职期间，共诈骗所得微信红包收入34924.52元、销售茶叶收入182769元。二．被告人黄文芳在张伟强工作室工作期间诈骗被害人购买茶叶、发送红包等犯罪事实2018年1月22日，张伟强(已起诉)租下惠城区河南岸莲塘尾李屋村2栋301房，购置多部手机、电脑等设备，购买低价劣质茶叶成立工作室，分别于2018年1月、2018年2月、2018年3月先后雇佣人林锐曼（2018年1月加入，已起诉）、黄子权（2018年2月加入，已起诉）、朱考权（2018年2月加入，已起诉）及被告人黄文芳（2018年3月加入）进入其工作室，采用在汇缘沁公司学到的诈骗模式继续诈骗被害人钱财。经惠州市公安局惠城区分局调取该工作室的多名涉案人员使用多个微信账号实施网络诈骗的财付通流水表明细统计查明，张伟强在其工作室利用微信账号诈骗多名被害人钱财人民币共151120.28元；林锐曼加入张伟强工作室利用微信账号诈骗多名被害人钱财共计人民币51681元；黄子权加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币57045.23元；朱考权加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币29173.78元；被告人黄文芳加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币32054.75元。原审判决认定上述事实的证据有:书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、视频资料等。原审判决认为，被告人黄文芳无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财共计人民币249748.27元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄文芳在惠州市汇缘沁有限公司工作期间是未成年人，依法予以减轻处罚；被告人黄文芳在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法予以减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人黄文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。上诉人黄文芳及其辩护人提出上诉、辩护意见：原审认定的诈骗金额有误、出售茶叶款项不应予认定诈骗金额，导致对其的量刑过重。希望二审法院查明事实真相，对本案进行改判。经审理查明，一．上诉人黄文芳在惠州市汇缘沁茶业有限公司工作期间诈骗被害人购买茶叶、发送红包等犯罪事实2015年9月,黄智杰（另案处理）在广东省惠州市惠城区********成立惠州市汇缘沁茶叶有限公司，进行网络销售，贩卖茶叶。2017年6月份，黄智杰找到李保华（另案处理），共同研制了一套以业务员统一使用一个虚构美女身份按照套路分“进粉期”、“生活期”、“情感期”、“爆点期”等几个阶段与网络男性进行交友，然后以买茶叶、生日买礼物、发红包等理由骗取对方钱财的方案。后黄智杰在广东省深圳市华强北购买大量作案电脑和手机，通过网络购买大量作案微信号，聘请美女模特以惠州市博罗县一茶山为背景拍摄生活相片、视频，招募、培训业务员于2017年7月开始统一使用上述模特照片、统一话术有组织地实施诈骗活动。此后，黄智杰等人又相继在惠州市惠东县*******的惠东汇缘沁茶叶公司、惠州市惠城区*********的惠州市鑫创客电子服务有限公司、惠州市惠城区河南岸的惠州市惠众宝电子商务有限公司多个窝点，组织业务人员以同一套路骗取钱财，期间，各窝点间业务人员存在交叉人事变动，但上述行骗活动均由专门的财务人员统一负责收款、审单、制表、做账、结算工资等。直到2018年3月28日，公安机关查获该团伙，抓获涉案人员，并现场查获电脑、手机等作案工具一批。2017年7月3日，上诉人黄文芳通过应聘加入惠城区麦雅大厦606的惠州市汇缘沁茶业有限公司做业务员，至2018年2月22日离职。自2017年7月始，在该公司的培训下，黄文芳学得以虚拟失恋期的美女（非本人照片），以男性网友为诈骗对象通过QQ、微信社交平台交友，取得信任后再虚拟成茶园茶农身份推销茶叶、庆祝生日送礼物等骗局骗取被害人钱财的诈骗方式，期间，上诉人黄文芳以此种诈骗方式诈骗了多名被害人。另查明：惠州市公安局惠城区分局经立案侦查对惠州市汇缘沁公司自2017年1月开始到2018年3月期间各销售人员销售茶叶收入情况汇总表、业绩明细表、出纳帐汇总表及明细表、微信账户级银行账户资金往来明细表等进行调取，并于2018年7月4日向广东大地会计师事务所发出司法会计鉴定申请，2018年10月10日，广东大地会计师事务所作出粤大地会鉴字（2018）016号《司法会计鉴定意见书》，对汇缘沁公司涉案人员的诈骗金额进行司法会计鉴定，其中上诉人黄文芳于2017年7月至离职期间，共诈骗所得微信红包收入34924.52元、销售茶叶收入182769元。二．上诉人黄文芳在张伟强工作室工作期间诈骗被害人购买茶叶、发送红包等犯罪事实2018年1月22日，张伟强(已起诉)租下惠城区河南岸莲塘尾李屋村2栋301房，购置多部手机、电脑等设备，购买低价劣质茶叶成立工作室，分别于2018年1月、2018年2月、2018年3月先后雇佣人林锐曼（2018年1月加入，已起诉）、黄子权（2018年2月加入，已起诉）、朱考权（2018年2月加入，已起诉）及上诉人黄文芳（2018年3月加入）进入其工作室，采用在汇缘沁公司学到的诈骗模式继续诈骗被害人钱财。经惠州市公安局惠城区分局调取该工作室的多名涉案人员使用多个微信账号实施网络诈骗的财付通流水表明细统计查明，张伟强在其工作室利用微信账号诈骗多名被害人钱财人民币共151120.28元；林锐曼加入张伟强工作室利用微信账号诈骗多名被害人钱财共计人民币51681元；黄子权加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币57045.23元；朱考权加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币29173.78元；上诉人黄文芳加入张伟强工作室诈骗多名被害人钱财共计人民币32054.75元。认定上述事实的证据有:1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。2、户籍资料，证明上诉人黄文芳犯罪时是不完全刑事责任能力人。3、到案经过，证明公安机关于2018年3月28日在惠州市惠城区***************办公室内抓获上诉人黄文芳。4、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人董某峰陈述：我在微信上被骗了700元钱购买茶叶。我微信的一个女性微信好友，对方的微信头像是个挺漂亮的女的，我俩在微信上经常聊天，关系熟以后，她自称她外公家里种茶叶，让我买茶叶，我就在她那里买了一斤茶叶价值700元，她通过快递给我发过来。我用微信向对方转账400元，快递到付了300元。聊了一段时间后。对方称过生日，让我给她发红包买灯，但是我没有发。我认为茶叶不值这个价钱，感觉像市面上几十块的茶叶，喝着没什么味，而且对方还把我微信删了，我才意识到被骗。被害人董某峰对微信转账400元的记录、对方QQ信息及快递单据确认。（2）被害人陶某超陈述：2017年11月份左右，一个微信名为FEI的女性发微信过来叫我添加为好友，后来我就添加了，她就在微信上与我聊天，她告诉我大学刚毕业，现在在做销售，并且把她感情上受到的挫折告诉我，然后获取我的同情，我们在微信上断断续续聊了大约2个月，后来她就向我销售茶叶，我同意购买茶叶，大约1个星期左右，茶叶就送到了，是快递公司送的，我共购买了1398元的茶叶，用微信支付给对方1400元钱，除了茶叶，我只发了一个30多元的红包给对方。我认为茶叶根本不值这个价钱，自己被对方骗了，我付了购买茶叶的钱后，过了几天她就把我拉黑了。被害人陶某超对微信支付1400元购买茶叶截图确认。（3）被害人全某材陈述：2018年3月27日14时55分，我在北京市昌平区百善镇善缘小区北区**********被小凡诈骗了1280元。对方用的是一个美女头像跟我聊天，声称自己外公是生产茶叶的，因为当时自己也爱喝茶，所以就买了一斤茶叶，价格是1280元，我给对方微信转账了1280元，我一直没有收到茶叶。被害人全某材对微信聊天及转账记录进行确认。（4）被害人岳超超陈述：我在网上购买茶叶被骗了888元。2018年1月12日，我在微信朋友圈看到一陌生好友发的卖茶叶消息，就向对方咨询后购买了一斤茶叶，给对方用微信发红包的方式，给对方发了888元，将收货信息发给对方，过几天收到货后发现茶叶质量很差，像市面上二三十元一斤的茶叶。我用微信发红包方式给对方发了4次200元的红包，又发了一次88元的红包，总共给对方发了888元。（5）被害人陈某书陈述：大概是年前的事，我在四川成都新都区龙桥镇南街494号休息时，微信上一个陌生人以一名学生的名义和我联系，叫我去她那里买茶叶和酒，她和我聊天，经常发一些美女在茶园里面的照片和她亲戚家酒馆的照片，自称照片里面的美女是她，然后我就相信了她，在她那里购买茶叶和酒，然后购买了以后，她就告诉我说，这个茶叶是自己家的，以没有赚钱的理由，叫我给她发小费，然后又以要开店为理由，让我给她转红包，过情人节也要我给她转红包，我一共被她骗了7次左右，5次发了红包，一次买酒，一次买茶叶，我以为微信转账的方式支付给对方，我连着给她发的小费和买茶叶和酒的钱总共发了1700元左右。被害人陈某书对2017年12月20日微信转账880元给小凡的记录进行确认。（6）被害人杨某俊陈述：2017年7月1日10时许，我在汇丰建材实业公司通过手机微信上被骗的。对方说自己是大学生，是自己村里的才艺表演人，现其家里有一些茶叶便叫我献爱心购买。对方在微信群里添加的好友，其用美女的头像添加了我，我只买了398元人民币的茶叶，具体是多少斤我已经不清楚了，都是一些劣质茶叶，因为他寄来的茶叶很差，所以我就把对方的照片删了，我通过微信转账给对方的。（7）被害人叶某强陈述：2018年1月份我在微信上被人诈骗走人民币2500多元。我通过微信加了一个人，她是一个美女头像，然后我就和她聊天，她说她和男朋友分手，心情不好，去她外公那里，说她外公外婆在南平市种植茶叶，推销新茶，她说价格不是很贵，让我买一点试一下。然后我刚开始给她买了一斤580元的茶叶，后来她又给我推销一些好一点的，说是自己喝的，我找她买了一斤1600元。因为茶叶不好喝，我也就没有和她联系了，那个女子的微信号是ywa-a26,昵称凡凡。我2018年1月13日17时，转了800元，1月12日17时转账888.88元给对方，2018年1月15日10时，转账868元给对方，总共被骗2556.88元。被害人叶某强对微信转账记录2556.88元进行确认。（8）被害人谷某冬陈述：其是2017年12月份在北京顺义区南彩镇双营村住处被骗，当时是对方主动在微信中加我为微信好友，对方在微信上设置是一张漂亮的女性头像，跟我聊天过程是自称是一个公司的员工，以交朋友为名骗取我的信任，后就谎称自己的亲人是种茶叶及销售茶叶的，让我购买对方的茶叶，我就信以为真，花700元购买了一次茶叶，过一段时刘我就发现对方把我的微信拉黑了，我就意识到被骗了。我和微信号是我被骗时的昵称是“谷歌”对方支付宝昵称是“非同凡响”对方微信已经被我删除了，微信号我不记得，记得对方昵称是“小凡”。5、辨认笔录及照片签供（1）同案人张伟强、黄子权、朱考权、林锐曼及上诉人黄文芳对作案现场河南岸莲塘尾李屋村2栋301房（作案地方）进行辩认。（2）上诉人黄文芳及同案人张伟强、黄子权、朱考权、林锐曼相互辩认和指证。（3）同案人张伟强对朱考权实施诈骗所使用的微信号、聊天记录的微信红包、转账记录等进行签供，签供其将朱考权诈骗所得钱财全部转走。同案人张伟强对黄子权实施诈骗所使用的微信号、聊天记录的微信红包、转账记录等进行签供，签供其将黄子权诈骗所得钱财全部转走。同案人张伟强对林锐曼实施诈骗所使用的微信号、聊天记录的微信红包、转账记录等进行签供，签供其将林锐曼诈骗所得钱财全部转走。同案人张伟强对黄文芳实施诈骗所使用的微信号、聊天记录的微信红包、转账记录等进行签供，签供其将黄文芳诈骗所得钱财全部转走。同案人张伟强对其成立工作室以后实施诈骗行为的订单数据（共4页）进行签供，含62个被害人。同案人张伟强对其成立工作室以后，黄子权（30948）、朱考权（24581）、林锐曼（33535）、黄文芳（28761）的业绩信息（共4页）进行签供。同案人张伟强对其在汇缘沁公司上班期间于2016年5月至12月期间按月领取的工资结算表、2017年1月份至2018年1月份期间按月领取的工资结算表进行签供。同案人张伟强对其在汇缘沁公司工作于2016年6月份至2017年9月份所完成的茶叶订单数据（共110页）进行签供。同案人张伟强对其与汇缘沁公司于2016年5月1日签订的委托销售代理合同进行签供。同案人张伟强对其在汇缘沁公司工作期间实施诈骗订单数据（茶叶）进行签供。同案人张伟强对其在汇缘沁公司工作于2017年7月至8月期间实施诈骗订单数据（红包）进行签供（合计3686.53元）。同案人张伟强对其成立工作室以后实施诈骗行为的快递茶叶的快递单（共58页）进行签供，时间是2017年11月份至2018年3月23日。同案人张伟强对其制作的茶叶产品及价格表进行签供确认。同案人张伟强对其制作的工作室工作安排表进行签供确认。同案人张伟强对其淘宝个人账户资料、淘宝订单信息、成立工作室实施诈骗购买的电脑设备及茶叶订单进行确认签供（账户ali947120131122）。同案人张伟强对其成立工作室后购买手机卡的微信聊天记录进行确认签供。同案人张伟强对其成立工作室后与快递员的微信聊天记录进行确认签供。同案人张伟强对其成立工作室后与买粉人员的微信聊天记录进行确认签供。同案人张伟强对其电脑内保存的素材、文件等资料进行确认签供。同案人张伟强对汇缘沁公司的入职申请表（2016年4月18日）、离职申请表（2018年1月20日）进行确认签供。（4）同案人黄子权对其入职申请表（2017年2月13日）、离职申请表（2018年1月31日）、2017年2月份-12月份的工资明细、骗取顾客下单购买茶叶的物流信息进行确认签供。同案人黄子权对从其在张伟强工作室工作电脑中截取出来的发货单进行确认签供。同案人黄子权对其在实施诈骗的微信号、诈骗后钱财转账给张伟强进行签供。同案人黄子权对在张伟强工作室实施诈骗的部分订单数据进行签供。同案人黄子权对在汇缘沁公司实施诈骗的茶叶订单数据进行签供。同案人黄子权对其在汇缘沁公司实施诈骗的订单数据和收款数据进行签供。同案人黄子权对其在汇缘沁公司的新人培训基础知识PPT资料进行签供。同案人黄子权对其电脑中保存发朋友圈的教程、电脑的销售新奖励制度、实施诈骗教程、电脑中保存的实施诈骗话术进行签供。（5）同案人朱考权对其诈骗好友的微信聊天记录进行签供。同案人朱考权对其实施诈骗后的订单数据进行签供。同案人朱考权对其2016年12月份至2018年1月份的工资明细进行签供。同案人朱考权对在汇缘沁公司2017年8月到2018年1月参与诈骗收取的红包数据进行签供。同案人朱考权对在汇缘沁公司2017年8月到2018年1月参与诈骗收取的茶叶订单数据和收款数据进行签供。同案人朱考权对在汇缘沁公司的入职申请表（2016年9月9日）、离职申请表（2018.1.31）进行签供。同案人朱考权对其在汇缘沁公司2016年9月份领取的工资明细进行签供。同案人朱考权对其在汇缘沁公司2016年9月至2017年6月期间的茶叶订单数据进行签供。同案人朱考权对其在用来实施诈骗的微信号、聊天记录中的微信红包、骗取钱财后转账给张伟强的记录等进行签供。同案人朱考权对其在张伟强工作室实施诈骗行为后的订单数据进行签供。同案人朱考权对其在电脑中的包含实施诈骗行为时使用的诈骗话术、诈骗教程等素材、文件资料进行签供。（6）同案人林锐曼对其在汇缘沁公司于2017年1月份至12月份上班的工资表进行签供。同案人林锐曼对其实施诈骗的发货信息进行签供。同案人林锐曼对其实施诈骗的订单数据进行签供。同案人林锐曼对其在汇缘沁公司2017年7月至12月期间实施诈骗的红包数据进行签供。同案人林锐曼对其在汇缘沁公司2017年7月至12月期间实施诈骗的订单数据和收款数据进行签供。同案人林锐曼对其在汇缘沁公司的入职申请表（2015年10月5日）、离职申请表（2017年12月31日）等签供。同案人林锐曼对其在汇缘沁公司的2016年1月份-2016年12月份工资明细等签供。同案人林锐曼对其在汇缘沁公司2016年2月至2017年6月期间的茶叶订单签供。同案人林锐曼对其实施诈骗使用的微信号、聊天记录中的微信红包、诈骗后将钱财转账给张伟强处的转账记录签供。同案人林锐曼对保存在其电脑中的包含有诈骗的话术、茶叶价格范围等素材、文件签供。同案人林锐曼对实施诈骗时发朋友圈的教程签供。（7）上诉人黄文芳对其在汇缘沁公司的入职申请表、离职申请表（2018.2.22）等签供。黄文芳对2017年7月至2018年2月在汇缘沁公司施诈骗的茶叶订单进行签供。黄文芳对2017年7月份、9月份、10月份、11月份、12月份-2018年2月份工资明细进行签供。上诉人黄文芳对实施诈骗的订单数据进行签供。上诉人黄文芳对保存在其电脑中的包含有诈骗的话术、茶叶价格范围等素材、文件以及实施诈骗的朋友圈教程、实施诈骗的发货信息进行签供。上诉人黄文芳对在张伟强工作室实施诈骗的订单数据进行签供。上诉人黄文芳对微信聊天记录中的微信红包转账记录是诈骗他人钱财后转账给张伟强的记录进行签供。（8）同案人张伟强确认其于2018年2月成立工作室至2018年3月28日所使用的微信账号zwq731179932（注册姓名张伟强）绑定邮政储蓄、工行、民生银行卡账户；指认其微信账号出入账合计，收取微信红包，微信茶叶款入账等数目。（9）同案人朱考权确认其于2018年2月加入张伟强工作室至2018年3月28日使用的微信账号ruertw（注册姓名林锐曼）；确认微信账号ff765378y（注册姓名黄文芳）是其加入张伟强工作室使用的微信号；确认使用以上两个微信账号收取微信红包、微信茶叶款款入账数目；确认使用微信账号ff765378y诈骗他人的聊天记录以及诈骗交易记录截图。（10）上诉人黄文芳确认其在张伟强工作室使用的微信账号ff304825t（注册姓名张伟强）转账给张伟强的微信截图和交易记录是诈骗他人所得的茶叶款和红包款；确认其于2018年3月5日加入张伟强工作室至2018年3月28日使用fpp37959(注册姓名黄文芳)微信账号收取微信红包、微信茶叶款款入账数目。（11）同案人林锐曼确认其使用的man225653微信账号以及微信转账交易记录，辩解其没有用来诈骗他人钱财。（12）同案人黄子权确认其实施诈骗时所使用的微信、微信聊天记录截图；确认微信账号eq33942428（注册姓名黄子权）是其于2018年2月加入张伟强工作室至2018年3月28日使用的微信账号；确认其于2018年3月5日加入张伟强工作室至2018年3月28日使用微信账号eq33942428收取微信红包、微信茶叶款款入账数目；辨认Mou-xiaoying（注册姓名黄子权）微信账号是其在2018年2月加入张伟强工作室至2018年3月28日使用的微信账号；确认其使用Mou-xiaoying（注册姓名黄子权）微信账号收取微信红包、微信茶叶款款入账数目；确认sb74373594（注册姓名黄子权）是其于2018年2月加入张伟强工作室至2018年3月28日使用的微信账号。（13）同案人张伟强对在其工作室工作时微信财付通流水表进行签供。签供称微信账号zwq731179932（注册名张伟强）账号入出账自2018年02月份成立工作室出入账共计219010.21元，其中入账共151120.28元（微信红包入账共1986.28元；微信转账入账共149134元）（14）同案人林锐曼确认其使用的ff230987y微信账号以及收取微信转账交易、微信红包记录。签供称经核算，从2018年1月26日开始其收红包22400.39元，收微信转账买茶叶29046.73元，后共转给张伟强51681.00元。（15）同案人朱考权对在工作室工作时微信账号、微信财付通流水表进行签供。并签供称ruertw账号注册姓名为林锐曼入、出自2018年02月份至2018年03月28日共16页，出、入账合计共计53319.68元，其中入账共26563.78元（微信红包入账共11965.50元；微信转账入账共14598.28元）。并对其使用的ff765378y（注册姓名黄文芳）账号的诈骗他人的聊天记录以及诈骗他人的交易记录截图进行确认，经核算：微信转账记录2610元（26563.78元+2610元=29173.78元），支付宝转账记录680元。（16）黄子权的在工作室工作使用的微信账号、微信财付通流水表进行签供。并签供称e933942428账号是其在张伟强工作室使用的账号，自2018年2月至2018年3月28日入账共计32163.78元；mouxiaoying账号是其在张伟强工作室使用的账号，自2018年2月至2018年3月28日入账共计24881.45元。（17）上诉人黄文芳对在工作室工作时微信账号、微信转账给张伟强的记录、微信财付通流水表进行签供。并签供称fpp3795账号是其在张伟强工作室使用的微信号，入出账自2018年3月5日至2018年3月28日合计共计64109.75元，其中入账32054.75元。6、提取笔录、搜查笔录、扣押清单，证明：（1）公安人员抓获张伟强、黄子权、朱考权、林锐曼、黄文芳时依法对其进行搜查，查获张伟强的记本电脑一部（华硕牌Y518C）、电脑主机一部（白色组装机）、手机10部、电话卡25张、账本1本、银行卡4张（中国工商银行卡二张，卡号622**********257、621********23451025；中国民生银行卡一张，卡号621************7229；中国农业银行卡，卡号622*************476）；查获黄子权的电脑主机一部、手机二部（粉红色苹果6S手机，MEID355********137;蓝色苹果5C手机，IMEI：358********267）；查获朱考权的电脑主机（白色组装机）一部，白色苹果5C手机1部、OPPOR7手机1部；查获林锐曼的电脑主机（黑色组装机）一部、手机二部（粉色苹果手机IMEI：359********3277；粉红色VIVOX9手机（IMEI：867********6726）；查获黄文芳的电脑主机（白色电脑组装机）一部，手机二部（白色苹果手机，IMEI：358********903，粉红色VIVO手机，IMEI：863********5076、863********5068）。以上物品除朱考权个人OPPO手机和苹果手机各一部，以及身份证、银行卡两张发还给其父亲朱志忠外，其余物品依法予以扣押。上述人员均对上述物品进行辨认。（2）对张伟强使用的一部黑色苹果5C手机（IMEI：359********209）进行检查，对该手机相册内发现的相关涉案截图进行提取（共17页），证明其以茶妹子身份与被害人聊天及其诈骗被害人的转账交易记录。（3）对张伟强使用的一部银色苹果7手机（IMEI：013********3664）进行检查，经检查，在该部银色苹果7手机内发现有相关涉案的微信聊天记录（张伟强微信号：oqyugucf）,对手机内微信相关涉案聊天记录进行提取（共10页），证明诈骗时以小妹身份与被害人聊天、张伟强与同案犯林锐曼的微信聊天记录、诈骗被害人时获取款项交易记录。（4）对张伟强使用的一部银色苹果7手机（IMEI：013********3664）进行检查，发现有相关涉案要截图，截图内容为快递单（共4页），证明快递单是诈骗交易记录。（5）对黄子权白色苹果5C手机内微信内发现相关涉案微信聊天记录截图进行提取（共4页）----证实微信截图是与被害人聊天及收款记录（但辩称是原来就保存在张伟强配发给其的那苹果手机里面，并不是其诈骗对象）。（6）对朱考权白色苹果5C手机（IMEI：357********8107、357********3867）进行检查，微信内发现相关涉案微信聊天记录进行提取（共42页）------证实其诈骗微信好友聊天记录收取款项的微信记录。（7）对林锐曼粉色苹果6手机（IMEI：359********3277）进行检查，微信内发现相关涉案交易记录进行提取（共5页）-----证实手机微信截图收取诈骗对象款项转账记录及微信红包（辩称原本保存在张伟强配发给其那部苹果6手机的，并不是其诈骗对象）。（8）对黄文芳白色苹果5C手机（IMEI：358********903）进行检查，微信内发现相关涉案交易记录进行提取（共1页）-----证实手机微信转账记录及聊天记录截图（辩称原本保存在张伟强配发给其那部苹果5C手机的并不是其诈骗对象）。7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关在惠城区丽日银座A2005房内抓获陈锦丽，现场查获一部手机（VIVO）、一部台式电脑。在电脑进行提取到涉案账号，转账记录等内容及工资表、各部门系统订单表、快递单信息等内容。陈锦丽对上述提取的内容进行确认。8、视听资料（1）调取证据通知书及清单及光盘，证明公安机关通过财付通支付科技有限公司调取微信号oqruguct(昵称茶妹子)、zwq731179932(昵称信仰)、mou-xiaoying（昵称Aqueen）、sb74373594（昵称平凡）、ff765378y(昵称小凡)、ruertw（昵称凡凡）、man225653（昵称L、RM）、ff30825t（昵称小凡）、fpp3795（昵称平凡）、hwf19991028（昵称再见）、eq33942428（昵称小凡凡）的注册信息和2017年10月28日2018年3月28日交易明细。（2）公安机关通过财付通支付科技有限公司调取微信号微信号ff230987y的开户注册信息及2017年11月1日至2018年4月30日的交易记录明细。（3）同案人林锐曼在2018年1月底开始在张伟强处使用微信号为ff230987y的号码实施套路诈骗，惠城区公安分局于2018年10月17日调取微信号为ff230987y的财付通流水，流水显示从2018年1月26日至2018年3月20日，共收入微信红包2240039分人民币，折合成22400.39元人民币，收入微信转账2904673分人民币，折合成29046.73元人民币，共转账给张伟强zwq731179932微信号共5168100分人民币，折合成51681.00元人民币。数据来自ff230987y财付通流水。（4）公安机关依法进行讯问。9、司法会计鉴定意见书，证明经鉴定：2017年7月至2018年3月期间，同案人张伟强在汇缘沁公司诈骗红包数额为138753.99元，销售茶叶收入为537190.00元；同案人林锐曼在汇缘沁公司诈骗红包数额为28417.00元，销售茶叶收入为154502.01元；同案人朱考权在汇缘沁公司诈骗红包数额为22460.07元，销售茶叶收入为136535.00元；同案人黄子权在汇缘沁公司诈骗红包数额为39904.32元，销售茶叶收入为197958.00元。10、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明作案地点李屋莲塘尾3栋301房的周围环境及现状。11、电子证物检查笔录，证明公安机关对张伟强等人涉案手机、电脑进行检查，检查对象存储涉及案件的图片、文档电子证据，发现设备微信信息20条，QQ信息12条，办公文档信息1091条，压缩文件信息6152条。12、情况说明及证明材料：（1）河源技师学院证明黄文芳系该院信息技系2015年级电子商务专业（1）班在校学生。（2）惠城区公安分局第五中队对同案人张伟强、朱考权、黄子权、林锐曼及另案处理人员黄文芳签供的财务收款、工资表、收取红包表作出说明，证实其数据是从汇缘沁财务人员陈锦丽的工作电脑中提取出来的，该服务器原始数据已保存作为电子证据使用。（3）案卷中张伟强等4人签供的汇缘沁茶叶订单数据来源于犯罪另案处理人员黄志杰使用的服务器，公安机关已对该服务器作电子证物检查。（4）同案人朱考权的身份证及银行卡为暂存物品。13、同案人供述（1）同案人张伟强供述，我有参与诈骗，我是在2016年5月份加入到汇缘沁公司做业务员的，最开始负责管理我的经历叫王怀滨，在我上班的第一天，经理王怀滨给我约20个QQ账号(每个QQ账号头像都是漂亮的女孩子，信息也是备注为年轻女性)，然后就教我如何通过QQ去推销茶叶。一个叫林典玉的男员工通过公司给其的QQ发给我一个文本，大概意思是如何介绍自己作茶农的身份，然后利用这个漂亮的女性茶农身份与客户打感情牌，不断的跟客户聊天，然后就编辑信息来推销自己家的茶叶，当客户想要茶叶的时候，我们就让其发地址然后货到付款。在2017年10月份公司完全不做QQ，开始转做微信的时候，公司就要求不再货到付款，而是要求客户先微信转账过来然后再发货，要求客户给自己发生日红包（数额随客户自己），或者要求客户给自己送礼物。2016年5月份的时候是在惠城区麦地茶博城对面的南方花园小区，在2016年9月份我们公司集体搬到麦雅大厦6楼606办公室，一直做到现在。2016年5月份我加入到汇缘沁茶叶有限公司，公司有一个老总叫黄志杰，公司有5个经理，分别是叶彬、杨尚平、李宝华、刘小亮、陈俊浩。负责麦雅大厦有4个小组长，1个小组长负责10个业务员。我在2017年5月到9月在汇缘沁茶叶有限公司担任小组长身份，在2017年9月份到2017年12月这4个月期间开始在汇缘沁茶叶有限公司担任经理身份。我做经理的工资底薪是4000元（基本工资1350，加班补贴1650元、其他补贴1000元）加上团队提成。团队提成指我做经理时自己所管理的所有业务员的业绩总和提成。团队提成公司是给我提1个点，就是业务员做10000元业绩，我就可以得到100元的业绩提成。我们公司经常开会的时候，经理就会给我们下指标，一般一个人一个月需要完成3万的业绩。在加入公司时，公司会安排一个有经验的业务员手把手教新员工如何去跟公司所给的QQ或微信里面陌生好友聊天，教新员工如何骗取QQ或微信里面陌生好友的信任，一步步的利用伪造的虚假的美女茶农身份来骗取客户购买茶叶，或者欺骗客户表示自己过生日（其实没有）来让客户给自己发生日红包。最开始我也不知道这个公司是骗人的，之后我感觉这个公司的工作方式不道德，一直在欺骗客户，也有点想离开这个公司，但是公司有开会说我们公司工作模式不是诈骗，我看身边这么多人做这个，我就觉得这个不是诈骗，就一直留在公司做。因为这个公司的运行模式我已经知道了，我想自己做这样挣钱多点，我在2018年1月22日在河南岸大王公租了一个宿舍，聘请了之前在汇缘沁公司认识的林锐曼、黄子权、朱考权、黄文芳4人，我们就自己成立一个工作室，通过微信来卖茶叶。微信账号是我从以前汇缘沁公司拿的，我拿了大概7个微信账号，把这些微信账号发给林锐曼等4人，让他们在微信上通过上述方式卖茶叶。我是在网上购买劣质茶叶发给客户，为了稳住客户，害怕不发货的话客户会报警，这样发点劣质垃圾货给客户，我心里想着这样能稳住他们。从2018年1月22日成立工作室到现在，总共收入约8万元，我给他们4人的工资是每个人25个点，但是没有底薪。到目前为止，我还没有发工资给他们4人。为了成立工作室，我购买了5台台式电脑，一个笔记本电脑，约12部手机。我2018年1月22日租好的河南岸李屋村2栋301室，租好房后我购买了5台台式电脑，搬来我一个之前就买好的笔记本电脑，买了约12部手机（9部苹果5C，小米2部，联想手机1部），准备好场地和设备后，我请来黄子权、朱考权、黄文芳、林锐曼，因为他们之前都在汇缘沁公司做过，都是老手，一来就可以上手的，不用再另外培训，他们来了之后我提供电脑、手机、微信帐号给他们，并且给他们的微信号上提供好友，让他们和微信好友聊天骗取钱财，我管他们的吃和住，事先谈好给他们每个人个人所做业绩25%的提成，无底薪。我负责管理一切事物，保障工作室的正常运作。黄子权、朱考权、黄文芳、林锐曼都是我请来给我打工的，他们负责面对客户、跟客户聊天拉取收入。微信帐号是我从网上购买的，价格每个账号80元至200元。微信好友我们称为“粉丝”，我只要男性“粉丝”，在网上有专门负责把我提供的微信帐号推广出去的商家，推广出去以后每拉取一个男性“粉丝”我要支付3块钱，我总共购买了8个微信帐号、3000多个“粉丝”提供给黄子权、朱考权、黄文芳、林锐曼实施诈骗。我们实施诈骗的微信帐号都是冒充的漂亮女孩子，只有漂亮女孩子才会吸引男性“粉丝”的注意，漂亮的女孩子才会容易骗取男性“粉丝”的信任，这样诈骗的成功几率才会大。账号信息显示的模特图片是我从汇缘沁公司用U盘拷贝出来的。我买来的微信帐号登录微信，修改微信帐号信息装作女性，头像固定使用一个比较漂亮的女模特的头像了，然后使用这个女模特的照片来发朋友圈，发一些女模特生活照片放在朋友圈，并且在朋友圈编辑信息称茶叶是自己家人种植的，茶是自己加工的，称自己是卖茶的女孩子。并且在前期跟男性客户聊天的时候会欺骗客户说，自己感情失败，男朋友跟别人跑了，自己现在单身等。如果客户想看本人照片，就把公司提前准备好的女模特的照片发给客户。等取得了客户的信任之后，再求客户购买茶叶，等客户把钱转过来后，我再把钱发给公司财务，然后公司财务再把茶叶发给客户。诈骗的过程是我之前在汇缘沁公司学到的，汇缘沁公司有个流程方案，我也拷贝到了。因为他们之前都是在汇缘沁公司做过，都有经验不需要培训，我把之前在汇缘沁公司拷贝的流程方案也用QQ发给他们了，只需要按照这个流程跟客户沟通就可以。成立工作室后成功骗取成功的详细人数我记不清楚，大概在100人左右；总共骗取的金额有80000元左右。我们要去对方以微信红包、微信转账的方式要求对方付款，有极少数是转到我的支付宝账号上的。我提供给朱考权等人的微信账号，密码只有我一个人知道，所以骗来的钱他们也无法转出去，只有我才能够把每个微信账号骗来的资金转走，都转到我的支付宝账号了，我支付宝账号是手机号码134*****471，茶叶是从淘宝上面买来的，一般都是50元左右一斤，我卖茶叶有三个价格，分别是580元一斤、880元一斤、1280元一斤。我在2017年5月到9月在汇缘沁公司担任小组长身份，在2017年9月份到12月这4个月期间在汇缘沁公司担任经理身份。经理主要就是管理督促手下的员工也就是业务员多做业绩（多卖点茶叶，多骗取点红包），因为我任职经理的时候工资是基本工资加自己所管理的业务员的业绩提成，手下业务员作的业绩越多，我也会得到更多的提成。我做经理的时候工资是底薪4000元加上团队提成，团队提成是我做经理时自己所管理的所有业务员的业绩总和提成。公司给我提1个点，也就是手下业务员做10000元的业绩，我就可以得到100元的业绩提成。我在汇缘沁公司领取了10万元工资，具体以你们公安机关调查为准。我是2018年1月离职。我觉得在这个公司工作下去没什么盼头，就想出来自己成立工作室来赚钱。我购买了一些苹果手机、茶叶、电脑设备，然后租下房子招聘了林锐曼、黄子权、朱考权、黄文芳到我工作室继续以上诈骗方式实施诈骗。林锐曼是2018年2月份加入的，黄子权和朱考权是2018年2月份一起加入的，黄文芳是2018年3月份加入我工作室的。他们的薪资是以销售业绩中分成20%结算工资，没有底薪。我负责采购、提供设备、微信号、茶叶、房租、日常开销等全面工作。林锐曼、黄子权、朱考权、黄文芳是业务员，他们就负责使用微信号去诈骗微信网友。林锐曼等人在我工作室，每次诈骗所得钱财都是由我保管，都是我拿他们手机转到我微信号zyq731179932里面，最后我就把转移到自己的支付宝账户上。我负责快递茶叶，我联系顺丰快递员将茶叶快递给被害人。我是通过联系微信好友“招财的泉”（微信号quanshaowangluo）帮我推广诈骗微信号，以交友方式推广出去，这些微信好友就会主动加我诈骗微信号为好友，每次都向招财的泉购入800至1000不等的微信好友，添加成功一个微信好友，我就要给他支付3元，至今总共向他购入了几千个微信好友，大概支付了2万元左右。我成立工作实施诈骗行为至今，共诈骗了一百多个被害人。我诈骗所得钱财都在我的支付宝账户上，支付宝账号是134*****471。公安机关调取张伟强在汇缘沁茶叶有限公司任经理时领取工资、提成及其管理内员工骗财取的红包数额的后台数据，张伟强作辩认及签供，其中：龙记旺在2017年12月骗取红包数9356.5元；林锐曼在2017年12月骗取红包数16311元；梁棋枳2017年12月骗取红包数14103元；黄文芳在201712月骗取红包数14132.52元；张运平在2017年12月骗取红包数13787元；钟海良在2017年12月骗取红包数18057.66元；杨洁儿在2017年12月骗取红包数16961元。（2）同案人黄子权供称：我不知道我的行为算不算诈骗，我是冒充女孩子的身份，向微信朋友圈的男顾客谎称自己的外公外婆是福建省武夷山的茶农，从而骗这些男顾客下单买茶叶。然后我可以得到卖茶叶总额的百分之二十五的提成。我是2018年2月初经张伟强介绍和朱考权一起来到现在的公司的，我刚到公司，张伟强和林锐曼已经在这里居住了，也准备好了四台用于做微商的电脑，第二天我们就直接开工在微商上推销茶叶了。我们公司就五个人，张伟强是公司负责人，我们四人是业务员，张伟强给我们每个人一个工作微信号，里面已经有很多申请想加本微信号的男人，然后我就点击通过好友申请，等我和这些男顾客成为好友后，我们都在微信里饰演女性身份，对男顾客谎称自己是惠州本地人，刚进入失恋期。以回福建武夷山探亲疗伤为名骗男顾客称自己的外公外婆是福建省武夷山的茶农，张伟强会给我们的微信里同步提供一个女模特回福建探亲的图片，我们就按照张伟强的套路发朋友圈。这样男顾客都同情我，相信我，主动找我了解茶叶的价格，同时我也会主动向他们推销茶叶。我会给他们推销铁观音、金骏眉、大红袍、正山小种，价格分为每斤580、880、1280三种价格，等他们下单了，我就用张伟强提供的微信号收钱。张伟强会每天提取微信里的钱，我们收钱后，就把订单信息给张伟强，张伟强就给顾客发货。我们扮演失恋时期的女性，又找了很漂亮的模特饰演我们自己，这样我们做生意的成功率就很大，我们只是文字聊天，偶尔顾客要求语音聊天，我就让黄文芳、林锐曼跟顾客聊，以使顾客相信我们就是朋友圈的女模特。我们四人用来卖茶叶的微商是使用同一个模特的相片。我主要是卖茶叶，有时候，我故意发圈说自己生日，我会主动让男顾客给我红包，也有些男顾客看到我的圈后，主动给我发红包的。茶叶是张伟强定价的，我们没有底薪，张伟强说好工资是按每人百分之二十五的销售提成领取。自我2018年2月加入张伟强公司以来，我共向约三十位客人成功推销茶叶，销售额约三万元人民币，但至今我还没有领过工资。茶叶是张伟强通过顺丰快递给顾客发货的，经常顾客会说我们的茶叶不好喝，要求退货。我们会换一些好点的茶叶给顾客。一般我们发货后，如果没有继续聊天，张伟强自己操作在微信上删除顾客名单，因为怕顾客投诉被封号，这样微信的钱就转不出去了。我在麦雅的时候每个月工资大约2700元，在张伟强这里上班了一个月，张伟强还没有给我发工资，但是我自己算了一下，我在张伟强这里上班的一个月内骗了约2万元多，张伟强应该给我发约6000元的工资。具体以公安机关为准。在张伟强那里使用一个微信号来诈骗，微信号是sb74373594，微信名是：“平凡”。之前在麦雅的时候是由陈俊浩提供，后来在张伟强那里做的时候就由张伟强来提供这些“粉”。一批“粉”走完一个流程大约就是半个月，也就是说半个月就要更新一批新“粉”。走完一个流程后，我这样的业务员就会把手机交给小组长，由小组长来引进一批新的“粉”，把之前的那些“粉”删掉。每次走完流程换新“粉”还是使用相同的一个微信号。（3）同案人朱考权供称：我是在2016年9月底，加入到汇缘沁茶叶有限公司，我在这个公司里面的级别是业务员，当时是我朋友朱云添介绍我到这里上班的，我知道的公司上班地点就是惠城区的麦雅大厦606工作室。刚加入的时候有培训，在麦雅大厦606工作室，一个叫陈俊浩的小组长公司制作的卖茶套路诈骗文本（其中一个是如何发朋友圈的文本，还有一个聊天话术文本）发给我，开始我是自己对照着文本自己摸索，遇到不懂的问题，陈俊浩教我如何利用文本里面的内容来发朋友圈，如何来铺垫这个卖茶女失恋的故事，如何博取这些男性好友的同情，再就是怎么样去发这个虚构的卖茶女外公外婆制作茶叶的朋友圈，然后就是去要求这些微信里面的男性好友买外婆茶，教我怎么样虚构这个卖茶女过生日的朋友圈，再要求客户发生日红包。我2016年9月加入的时候作案地点是在麦雅大厦606工作室，在2017年12月份辞职。2018年过完年后几天，我到了张伟强所在的惠城区河南岸李屋村一出租屋楼301房工作，当时和我一起去的还有一个叫黄子权的男子。在张伟强那里上班的时候，老板就是张伟强，我还有黄子权、林锐曼、黄文芳是业务员。在麦雅大厦606的时候，最开始是通过QQ推广茶叶（做QQ是货到付款的方式），在2017年11月份的时候开始转做微信推广卖茶叶，但是微信推广的性质跟之前QQ推广的性质完全不一样。用微信推广卖茶叶的时候，就是通过微信套路来欺骗微信好友购买茶叶的之后，当客户决定购买茶叶时，客户会先微信转账给我，我会让客户把他的收货地址、收货电话、收货人告诉我，然后我就把客户信息发给张伟强，由张伟强来发货，至于张伟强有没有给客户发货，发的是什么品质的茶叶我也不清楚。但是有客户反馈说有收到茶叶。客户转账给我的钱，都在张伟强提供给我的工作手机里面，微信支付密码只有张伟强知道，当骗到钱的时候，张伟强就会把手机里面的钱转到他自己的账户上。我在麦雅大厦的时候，工资是底薪2000元加提成，卖茶叶和生日红包的提成都是5个点。相当于每骗到客户1万元我自己就得500元。财务根据我每个月的业绩（也就是一个月能卖多少茶叶、能收多少红包）来计算我的提成，最后再发工资给我。在张伟强那里工作的时候，工资是无底薪加25个点的提成，也就是每骗到1万元就可以拿2500元。我在麦雅的时候每个月工资大约3000元，在张伟强这里上班的一个月内骗了约2万4千元左右，张伟强应该给我发约6000元的工资，但是张伟强还没有给我发工资。我2017年在麦雅大厦上班的时候，每个月大约能骗到20个男性客户，每个客户大概能骗到500元到1200元，也就是说一个月能骗到约2万元人民币。我在张伟强这里工作的一个月里，我大概诈骗了约15个人，骗了约2万4千元左右。但被我诈骗的人详细信息忘记了，有一部分聊天记录还保存在我ff5378y的微信号里面，具体以公安机关查证为准。（4）同案人林锐曼供称：我有参与诈骗的犯罪行为，我是2015年11月份通过58同程网应聘加入到汇缘沁公司的，公司有一个老总叫黄志杰，有5个经理，分别是叶彬、杨尚平、李宝华、刘小亮、陈俊浩；负责公司麦雅大厦的有4个小组长，分别有张伟强、龙记旺还有两个我说不出名字。1个小组长大概负责8个业务员。业务员大概有40人。我现在是在公司做业务员的，从2015年11月我离开，我一直是做业务员的。在2015年11月份到2017年10月份的工资是无底薪加个人提成加团队提成，旺季的时候能拿到6000元一个月，淡季的时候可能一个月能拿1000元多。场地是老总租好然后叫我们过去的，银行卡、微信号、QQ号、电话卡、手机、电脑都是由老总派人购买之后发给我的，诈骗的方法是老的业务员教的，负责与客户聊天的是业务员和小组长，经理负责给我们业务员下指标任务从，催我们干活，一般是一个人一个月需要完成3万的业绩。我们公司偶尔开会组织所有员工参加，公司就会安排一个有经验的业务员来手把手的教新员工如何去跟公司所给的QQ或微信里面的陌生男性好友聊天，教新员工如何骗取陌生男性好友信任，一步步的利用伪造的虚假的美女茶农身份来骗取客户购买茶叶，或者欺骗客户表示自己过生日来让客户给自己发红包。进行诈骗是所有业务员都使用2个女模特的图片，是公司请来的，公司把女模特带到茶山上去取景拍照，拍一些日常生活照片，然后把这些照片发给我们，让我们冒充女模特来发朋友圈，我朋友圈发的模特不是我本人，公司的茶叶是哪里来的我不清楚，茶叶的品质我也不清楚，我没有喝过，我们业务员把钱转给财务后，由财务在跟仓库那边进发货的事情。我记不清楚了，因为诈骗太多人了，我只知道我这两年大概拿了接近7万的工资，我做业务员提成很少的。我有网络诈骗的行为，我在惠城区河南岸莲塘尾李屋村2栋301房内，我们在这里租住及实施诈骗的地点。我老板张伟强给了我一个诈骗使用的微信号，微信号名为：平凡，头像是一名漂亮的女模特相片，这个微信号里有900多个好友，然后我就通过头像的模特发一些相关相片，再按照张伟强编排好的诈骗聊天模板，通过虚假女模特身份跟这900多名好友聊天，骗取他们的信任及同情心，让他们跟我花钱买茶叶，卖完茶叶后张伟强要求我跟好友以过生日为由，跟好友讨要红包庆生，这批900多个好友聊了半个月后，张伟强会把这批好友删除，再接下一批加好友实施诈骗。我是2018年1月初加入张伟强公司的，张伟强的公司没有名字。公司没有股东，财务也是由张伟强负责。公司员工有：我、黄文芳、朱考权、黄子权，我们四人都是业务员。当我们骗取微信好友跟我们买茶叶时，我们收取到微信好友通过微信红包、微信转账或支付宝发过来的钱，再告诉张伟强，张伟强就会安排发一些茶叶过去（具体怎么发货及茶叶的品质我不清楚），如何有微信好友要快递单号，我就跟张伟强讲，张伟强会发给我们单号，我们再转告给微信好友，因为我们的微信号钱包都设有密码，只有张伟强一个人知道，所以诈骗到的钱都是他一个人转出来的，大概他先把工作微信里的钱转到他自己本人的微信钱包里，然后再转到他的支付宝里面。在2018年春节前几天，张伟强先预支给我17000元工资，当时张伟强拉我进来时说，我的工资没有底薪，按业绩的25%提成来算。具体诈骗了多少人，我不记得了，卖茶叶加过生日讨要红包的约有30、40个人左右，两种方式共计诈骗约有3万多元人民币。我之前在2015年10月份至2017年11月份期间，我在汇缘沁公司上班，我是从汇缘沁学习会这个过程的，我跟张伟强也是在汇缘沁公司上班认识的，汇缘沁在2017年10月份之前，利用QQ在网络上进行诈骗销售茶叶，之后才转行到微信进行诈骗销售茶叶。诈骗时素材里面的人不是我本人那个女孩子是汇缘沁公司花钱请来的模特，我在汇缘沁上班见过。这些图片都张伟强从汇缘沁公司那边一起带过来的。14、上诉人供述，我2015年9月在河源市技师学院就读中专，现在在实习期，2017年7月开始在惠州市汇缘沁公司上班，2018年1月离职，2018年3月5日跟随张伟强在河南岸李屋村一出租屋从事微信诈骗活动。我有参与诈骗的犯罪行为，我通过微信销售茶叶，各种理由骗取网友的钱。作案地点在惠城区河南岸李屋村一出租屋。同伙有张伟强、林锐曼、黄子权、朱考权。张伟强提供给我的工作手机是一台苹果5C手机，用来登录微信账号的，张伟强提供给我的诈骗微信账号是ff304825t,这部手机没有安装手机卡。首先是张伟强租好场地，购买电脑、手机、电话卡等设备提供给我，并且事先注册好微信账号给我，他还负责拉取微信网友到给我的微信账号，然后我通过在网上冒充女孩子的身份结交网友，和对方聊天，因为我之前在汇缘沁公司接受过这方面的培训，知道怎么骗取对方信任，骗取对方购买茶叶的资金，收钱后张伟强会发茶叶给对方，具体发的茶叶品质和价格我不清楚，有部分的网友有时会反馈信息说收到了茶叶，骗取成功的网友我会在过几天之后就把对方从微信号中删除掉。进行诈骗时所有业务员都会使用1个模特图片。不是我本人，是张伟强提供给我的，通过买茶叶、生日买灯、节日送红包等一步步骗取被害人的钱，通常对方打电话过来，都不接也不正面回应，甚至拉黑。我骗得大概25000元左右，但张伟强还没跟我结算发工资给我。通过诈骗所得的财物是张伟强拿我的工作手机把钱转走的。我想赚点钱所以加入公司进行诈骗。我老板张伟强给了我一个诈骗使用的微信号，微信号名为：小凡，微信号：ff304825t，头像是一名漂亮的女模特相片，这个微信号里有900多个好友，然后我就通过头像的模特发一些相关相片，再按照张伟强编排好的诈骗聊天模板，通过虚假女模特身份跟这900多名好友聊天，骗取他们的信任及同情心，让他们跟我花钱买茶叶，聊天期间张伟强要求我跟好友以过生日为由，跟好友讨要红包庆生，如何诈骗成功就会删除好友。我是2018年3月5日加入张伟强，公司老板是张伟强，公司员工有：我、林锐曼、朱考权、黄子权，我们四人都是业务员。当我们骗取微信好友跟我们买茶叶时，我们收取到微信好友通过微信红包、微信转账或支付宝发过来的钱，再告诉张伟强，张伟强就会安排发一些茶叶过去（具体怎么发货及茶叶的品质我不清楚），如果有微信好友要快递单号，我就跟张伟强讲，张伟强会发给我们单号，我们再转告给微信好友，因为我们的微信号钱包都设有密码，只有张伟强一个人知道，所以诈骗到的钱都是他一个人转出来的，具体转账到哪里我不知道。我的工资没有底薪，按业绩的25%提成来算。我记得跟我买茶叶约有10个人左右，过生日讨要红包的约有40多个人，两种方式共计诈骗约有一万多元人民币。作案工具有一台组装台式电脑、一部苹果5C手机、一些诈骗聊天模板的电脑文档、一些模特头像及相片。苹果5C手机是诈骗使用的作案手机，通过互联网电脑登陆网页微信，在电脑上按照诈骗聊天模板，通过微信实施网络诈骗。这些作案工具都由张伟强提供，现在这些作案工具都被公安机关缴获。我只使用一部苹果5C手机，登陆微信号：ff304825t，进行诈骗的，内容是一个20多岁的女孩子，因为失恋了就要回老家茶园摘茶叶、炒茶叶、然后卖茶叶的过程，期间还会以过生日为由讨要红包，套路主要是为博取微信好的同情心，让他们跟我们买茶叶，这些模板都是由张伟强提供给我们的。张伟强先接入一批人（约有900人）加我为好友，然后我就冒充20多岁微信头像上的女孩子跟微信好友聊天，跟微信好友在聊了五、六天后，我会将张伟强给我事先准备好的微信头像上的女孩照片发朋友圈，表达自己失恋想回老家，在第八、九天，再通过张伟强给我事先准备好的微信头像上的女孩照片发朋友圈，表达自己回到老家茶园摘茶、炒茶等等，之后第十天之后，就开始套路微信好友跟我买茶叶，期间还会以过生日为由讨要红包，如果有人要跟我买茶叶，我就通过张伟强，张伟强会安排发货，过了大概一周后，张伟强会把这批900人的微信好友全部删除，张伟强会再接下一批人员加我为好友。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。另，根据最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件的若干规定》的规定，原审法院在庭审过程中，了解到上诉人黄文芳自幼在河源市龙川老家读书至初中毕业，2015年9月在河源市技师学院就读中专，现在在实习期，2017年7月开始在惠州市汇缘沁公司上班，2018年1月离职，2018年3月5日跟随张伟强在河南岸李屋村一出租房从事微信诈骗活动至今，本院对此情况予以确认。本院认为，上诉人黄文芳无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财共计人民币249748.27元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄文芳在惠州市汇缘沁有限公司工作期间是未成年人，依法予以减轻处罚；上诉人黄文芳在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法予以减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。对于上诉人黄文芳及其辩护人提出上诉、辩护意见，经查：1、关于上诉人黄文芳提出的原审认定的犯罪数额有误的上诉意见，经查，上诉人黄文芳在惠州市汇缘沁茶叶有限公司工作期间的诈骗金额是广东大地会计事务所根据上诉人黄文芳在惠州市汇缘沁茶叶有限公司的销售茶叶收入情况汇总表、业绩明细表、出纳帐汇总表及明细表、微信账户级银行账户资金往来明细等材料做出的《司法会计鉴定意见书》，鉴定机构具备相应的鉴定资质，委托程序合法、有效，对该鉴定意见予以采纳。上诉人黄文芳在张伟强工作室工作期间的诈骗金额是侦查机关根据上诉人黄文芳以及同案人在工作室使用多个微信账号实施网络诈骗的财付通流水表明细统计查明，且上诉人黄文芳对实施诈骗的转账金额进行确认，侦查机关对张伟强工作室期间上诉人黄文芳实施诈骗金额的统计，予以认定。故上诉人黄文芳提出的相关上诉意见不成立，本院不予采纳。2、关于上诉人黄文芳及其辩护人提出的涉案茶叶的价值不应纳入犯罪数额予以认定上诉、辩护意见，经查，本案中，上诉人的行为是以非法占有为目的，利用网络手段以虚构的事实获取不特定被害人的信任使被害人基于错误的认识而自愿交付财物的电信诈骗行为，各被告人销售茶叶的行为系为其后实施诈骗犯罪所投入的犯罪成本，茶叶只是工具，是否有真实的茶叶买卖交易只是犯罪手段的不同，并不影响本案的定性，其销售茶叶的数额应认定为诈骗犯罪数额。故上诉人黄文芳及其辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳。3、关于上诉人黄文芳及其辩护人提出的原审量刑过重的上诉、辩护意见，经查，上诉黄文芳无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审已根据其在惠州市汇缘沁有限公司工作期间是未成年人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且归案后能如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。原审对其的量刑在法定量刑幅度内，于法有依。故对于上诉人黄文芳及其辩护人提出的原审量刑过重的意见，不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邱玉薇审判员  唐荣平审判员  李汉加二〇二〇年三月三十日书记员  李欣怡黄芷惠（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。