重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0112刑初600号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人崔士锦，男，1985年6月7日出生于山东省单县，汉族，高中文化，农民，住山东省单县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月21日被抓获，同月26日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年6月30日被取保候审。2020年1月14日被抓获，同月17日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人朱凯来、韩雨恒，重庆智豪律师事务所律师。被告人赵玉龙，男，1983年2月13日出生于安徽省界首市，汉族，大专文化，农民，住安徽省界首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日到案，同年8月2日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2018年11月27日被取保候审。2019年12月11日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人张君，重庆龙淳律师事务所律师。被告人马文龙，男，1995年12月30日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，农民，住山东省阳谷县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月26日到案，同月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候审。2019年12月11日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人何健，重庆安广律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]501号起诉书指控被告人崔士锦、赵玉龙、马文龙犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。重庆市渝北区人民检察院指派检察官幸蒙蒙、检察官助理熊杰森出庭支持公诉，被告人崔士锦及其辩护人朱凯来、韩雨恒，被告人赵玉龙及其辩护人张君，被告人马文龙及其辩护人何健到庭参加了诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理二次。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：2015年5月至2016年4月期间，被告人崔士锦为牟取非法利益，受吴某某（已判决）邀约，在吴某某租赁的位于河北省三河市XX镇XX路XX号XX单元XX室的窝点，通过以下方式对姚某某等被害人实施诈骗：吴某某安装显示区号为“010”的网络电话，低价购买“雨生红球藻压片糖果”“蛹虫草人参片”“仁合胰宝”等多种所谓的“保健品”，利用互联网或者其他方式非法获得的被害人电话号码等信息，由吴某某、崔士锦和孟某某（已判决）分别使用网络电话，联系其获得的名单上的包括重庆市渝北区、沙坪坝区、江北区、云南省昆明市、广东省、深圳特区、广西省桂林市等地的被害人（含部分老年人），各自虚构其系北京健康管理中心营养师、保健品公司指导老师等身份，隐瞒前述物品不具有药用疗效的事实，夸大前述物品的药效、治疗范围，以购买其产品达到一定数额可获医保补贴等，骗取被害人的信任后，高价将其购买的“保健品”出售给被害人，并由河南XX电子商务有限公司（以下简称“XX公司”）和北京X**物流公司（以下简称“XXX公司”）包装后代为发送至顺丰快递等快递公司，以代收货款的方式获取不法利益，诈骗被害人钱财，且共同分赃。2016年9月至2017年6月期间，被告人崔士锦、赵玉龙和石某某、蔡某某（均已判决）等人为了牟取非法利益，受吴某某邀约后，先后在河北省三河市XX镇XX路XX29号楼XX单元X室、石家庄市长安区XX小区XX单元XX室、三河市XX镇XX路XX号楼XX单元XXX室，采取前述同样的方式，骗取被害人财物，且共同分赃。其间，崔士锦负责电话推销，赵玉龙提供被害人信息和电话推销。2017年1月至6月期间，被告人马文龙为牟取非法利益，受孟某某邀约，和马某某（已判决）在山东省阳谷县惠普小区南区三楼，采取前述同样的方式，骗取被害人钱财，并共同分赃，其间，马文龙负责打电话推销。截止案发，被告人崔士锦参与骗取被害人钱财846421元；被告人赵玉龙参与骗取被害人钱财44790元；被告人马文龙参与骗取被害人钱财87990元。2018年5月21日，被告人崔士锦被公安机关抓获；同年7月24日，被告人赵玉龙主动到公安机关投案；同年10月26日，被告人马文龙主动到公安机关投案。赵玉龙、马文龙到案后均如实供述了上述事实。公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人崔士锦赵玉龙、马文龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，其中，崔士锦诈骗数额特别巨大，赵玉龙、马文龙诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。崔士锦、赵玉龙、马文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定的量刑情节。赵玉龙、马文龙主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。赵玉龙、马文龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。建议判处被告人赵玉龙有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处被告人马文龙有期徒刑二年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人崔士锦提出其并未虚假宣传、也无非法占有目的、指控作案时间不在场，不构成诈骗罪的辩解。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案未针对不特定人群，不属于电信诈骗；2.崔士锦虚构身份、隐瞒真相的证据不足；3.崔士锦于指控的时间内在作案现场时间很短，涉案金额不可能达到指控的金额；4.崔士锦系从犯。被告人赵玉龙对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于电信诈骗；2.赵玉龙主观恶性较小，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人马文龙对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出马文龙系初犯、从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑的辩护意见。经审理查明：2015年6月至2016年1月，被告人崔士锦为牟取非法利益，受吴某某邀约，在吴某某租赁的位于河北省三河市XX镇XX路XX号XX单元XX室的窝点，通过以下方式对覃某某等被害人实施诈骗：吴某某安装显示区号为“010”的网络电话，低价购买“雨生红球藻压片糖果”“蛹虫草人参片”“仁合胰宝”等多种所谓的“保健品”，利用互联网或者其他方式非法获得的被害人电话号码等信息，由吴某某、崔士锦和孟某某分别使用网络电话，联系其获得的名单上的包括重庆市渝**等地的被害人，各自虚构其系北京健康管理中心营养师、保健品公司指导老师、北京康复中心专家、教授、红十字会工作人员等身份，隐瞒前述物品不具有药用疗效的事实，夸大前述物品的药效、治疗范围，以购买其产品达到一定数额可获医保补贴等方式，骗取被害人的信任后，高价将其购买的“保健品”出售给被害人，并由XX公司和XXX公司包装后代为发送至顺丰快递等快递公司，以代收货款的方式获取不法利益，诈骗被害人钱财。2016年9月至2017年6月，被告人崔士锦、赵玉龙为了牟取非法利益，受吴某某邀约，先后在河北省三河市XX镇XX路XX号楼XX单元X室、石家庄市长安区XX小区XX单元XX室、三河市XX镇XX路XX号楼XX单元XXX室，采取前述相同方式骗取被害人财物。其间，崔士锦负责电话推销；赵玉龙邀约蔡某某、石某某参与诈骗活动，负责提供被害人信息，每天统计业务员的业务量并发送快递公司发货，并进行电话推销诈骗。2017年1月开始，被告人马文龙为牟取非法利益，受孟某某邀约，和马某某（已判决）在山东省阳谷县惠普小区南区三楼，采取前述相同方式骗取被害人钱财。其间，马文龙负责打电话推销。经查，截止案发，被告人崔士锦参与骗取被害人846421元；被告人赵玉龙参与骗取被害人44790元；被告人马文龙参与骗取被害人87990元。2018年5月21日，被告人崔士锦被公安机关抓获；同年7月24日，被告人赵玉龙主动到公安机关投案；同年10月26日，被告人马文龙主动到公安机关投案。赵玉龙、马文龙到案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由公诉机关当庭举示，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证明：本案案发情况。2.常住人口基本信息表证明：被告人崔士锦、赵玉龙、马文龙的自然身份情况。3.到案经过证明：被告人崔士锦于2018年5月21日被民警抓获归案，被告人赵玉龙、马文龙系主动到案。4.临时羁押证明书、通知书、提押临时羁押通知书、出所登记表，证明崔士锦于2018年5月22日至24日临时羁押于北京市通州区看守所；赵玉龙于2018年7月24日至同年8月1日临时羁押于界首市看守所。5.国内代收货款合同证明：2013年9月26日，吴某某与XXX公司签订国内代收货款合同，XXX公司为吴某某提供国内快递及代收货款业务。6.物流单据、电脑数据证明：参与诈骗的人员及其对应的被害人的身份信息和地址、购买的药品种类、金额。7.银行流水明细、转账记录，证明2015年6月至2016年2月，XXX公司向吴某某转账后，吴某某当天或次日即银行转账给崔士锦款项，金额总计46万余元;2016年3月至2017年4月，郭某某向崔士锦银行多次转账金额总计14万余元。8.《重庆市食品药品监督管理局北碚区分局关于对北碚区公安分局提请有关产品认定的复函》，证明公安机关对吴某某、孟某某等被告人销售的产品提交到重庆市食品药品监督管理局北碚区分局进行鉴定，结果如下：（1）“基因口服胰岛素二代”无注册信息；（2）“昆虫化糖活胰岛素”“仁合胰宝”标示生产企业、功效成分及含量、主要成分等与注册产品不一致；（3）“展望生命牌保尔胶囊”“欣脑欣牌a-亚麻酸清脂软胶囊”“欣诺宁牌阿基宁胶囊”“利诺龙牌α-亚麻酸软胶囊”“博苗氏牌苦瓜参芪胶囊”“蓬生源牌辅酶Q10维生素E软胶囊”与注册产品查询基本一致；（4）“雨生红球藻压片糖果”“蛹虫草压片糖果”“盐藻压片糖果”“唐夷康唐康胶囊”“蛹虫草人参片”不具有药品、保健食品特征；（5）“中药包”不具有药品特征。9.出行记录证明：2016年4月22日，2017年5月5日、6日，2017年6月27日，崔士锦曾搭乘火车出行于重庆、永川与成都之间；2015年10月5日，2017年5月4日、6月26日、28日曾搭乘飞机出行于重庆、青岛与北京之间。10.搜查、扣押、提取笔录、扣押决定书、扣押清单证明：2017年5月24日，公安机关从河南XX电子商务有限公司处查获疑似保健品、药品169盒、顺丰快递寄件客户存根联1800余张、电脑硬盘1块，并依法予以扣押；2017年6月26日，公安机关从吴某某处查获计算机硬盘、手机、笔记本电脑；从蔡某某处查获手机、石某某处查获黑色笔记本一部、笔记本电脑、手机，并依法予以扣押；同月28日，公安机关在孟某某处查获工商银行卡1张，手机2部，台式电脑一台，并依法予以扣押。11.辨认笔录证明：吴某某、孟某某、石某某、蔡某某、赵玉龙辨认出崔士锦；孟某某、马某某辨认出马文龙。12.电子证据检查工作记录证明：公安机关依法对提取的吴某某、孟某某、郭某某、蔡某某电脑硬盘进行检查，并将涉案数据、资料导出刻盘。13.司法鉴定书证明：经鉴定，崔士锦参与诈骗的被害人人数为166人，金额为846421元；赵玉龙参与诈骗的被害人人数为37人，金额为44790元；马文龙参与诈骗的被害人人数为5人，金额为87990元。14.被害人柳某某的陈述证明：2016年底，其接到一个010开头的北京号码打的电话，对方是一个年轻男子，自称是北京某医院的王教授。该男子说他们现在在全国推广治疗糖尿病的特效药，而且现在是国家治疗计划，还可以申请国家补贴，其本来不想买，但是对方打了很多次电话，一直劝其买，且对方说这个药是国家研制的特效药，吃了之后可以根治糖尿病，其就抱着试试的态度把地址告诉对方，对方说他会把药寄过来，收到药之后把钱给快递员就行了。2016年12月中旬和2017年1月初，其收到两次快递，第一次是8瓶膳华堂的虫草，花了1200元，第二次是2瓶虾青素和3瓶辅酶，花了2000元。这些药物没有疗效，其服用之后各项指标还严重了。其余被害人姚某某、陈某某、罗某等人的陈述与上述陈述中被骗情况基本一致。15.证人谢某某的证言证明：谢某某是XXX公司的法定代表人，2013年9月26日，吴某某与XXX公司签订国内代收货款合同，有XXX公司为吴某某代发货物，代收货款，XXX公司扣除一定的手续费后将款项支付给吴某某的银行卡。2015年6月至2016年1月，吴某某通过XXX公司代发保健品，并按约定结账。16.证人郭某某的证言，证明郭某某是XX公司的法定代表人，王媛系公司股东，临时帮忙处理工作，公司员工有杜辰龙、刘金婷、王晓慧。XX公司主要业务就是物流外包，即客户事先将要发送的货物通过快递邮寄到公司，公司按照客户的要求对货物进行简单包装，并按照客户提供的地址交由快递公司将货物发送给最终用户。客户需要在XX网站上注册账号，通过该网站进行下单，根据下单信息代发货物，XX公司日常代发货的产品包括保健品、工艺品等，目前公司的客户有吴某某、崔士锦、孟某某等人，客户信息及对账单、转账流水都能通过讯佳网客户管理系统查询出来。17.证人吴某某的证言证明：2015年6月至2016年1月，其租赁河北省三河市XX镇XX路XX号楼XX单元XX室作为场所，购置了网络电话和台式电脑，联系崔士锦和孟某某一起通过电话推销保健品。其与崔士锦、孟某某通过打电话冒充保健品老师的方式推销保健品。赵玉龙负责提供客户信息，其负责汇总每天的订单信息、联系物流发货，同时负责电话推销；崔士锦和孟某某负责电话推销，其会对崔士锦和孟某某负责的客户进行标注，并制作账单表格，二人打电话骗取的钱要和吴某某平分。其与崔士锦等人卖给客户的产品的名称包括中药包、糖夷康等产品，其中中药包属于三无产品，这些保健品没有效果，其推销保健品只是诈骗客户钱财的一种手段而已，目的是骗取客户的钱财。购买保健品的价格一般只有十几元至五十元，卖给客户的价格根据客户的信任程度以及客户的购买能力决定，有的低至几百元，有的高至四五千元。2017年春节后，其租住河北省三河市XX镇XX路XX号楼XX单元X室继续电话诈骗，后来崔士锦、赵玉龙先后参与诈骗，赵玉龙介绍了石某某、蔡某某参与，赵玉龙负责提供客户的信息，崔士锦负责电话联系客户推销保健品，诈骗钱财。拨打电话实施诈骗的业务员成功后，业务员提成50%，剩下的50%除去房租及日常开销由吴某某和赵玉龙平分。2017年5月初，其与赵玉龙、崔士锦在石家庄长安区财富天下小区租赁房屋，继续通过电话推销保健品，后崔士锦离开单干。2017年5月中旬，因为崔士锦一个叫杨某某的客户，其因为退款与讯佳公司发生纠纷，讯佳公司找不到崔士锦，就扣款吴某某6000元，扣款崔士锦9000元。2017年6月初，因受到招聘人员的举报，其与赵玉龙等人来到河北省三河市XX镇XX路XX号楼XX单元XXX室租房并继续通过电话推销保健品，直到2017年6月25日被公安机关抓获。证人石某某的证言与吴某某证言基本一致，另证明：2017年4月初，赵玉龙邀约其与蔡某某推销保健品骗取钱财，在赵玉龙的介绍下，其认识了吴某某、崔士锦。崔士锦负责打电话，赵玉龙和吴某某负责日常运作、提供客户资料、收发货等等。在燕郊大概做了一个月，赵玉龙提议去石家庄，崔士锦过了一段时间离开。同年5月初，吴某某和赵玉龙在石家庄租赁房子，购买了电脑、电话等设备，通过电话推销保健品。因被举报，同年6月初，吴某某和赵玉龙就搬到河北省三河市XX镇XX路XX号楼XX单元XXX室租房并继续通过电话推销保健品，后被公安机关抓获。19.证人蔡某某的证言与石某某的证言内容基本一致。20.证人孟某某的证言与吴某某的证言内容基本一致，另证明2015年6月至2016年1月期间，孟某某和吴某某、崔士锦在河北省三河市燕郊镇美林新东城一栋楼内进行电话推销诈骗，崔士锦等人冒充北京健康管理中心的专职营养师、北京康复中心的专家、教授、红十字会工作人员等身份，以对方获得医保补贴返还为诱饵，向老年人出售保健品。崔士锦的能力最强，他拨打成功客户的数量最多。联系客户成功后吴某某会每天记账，记账的时候三人会一起核对明细，如果是崔士锦联系成功的客户，吴某某会在客户信息最后标注“崔”。崔士锦等人与客户沟通时都会了解客户的健康状况，对于熟悉保健品的客户，就直接说推销的产品是保健品，夸大产品的疗效，对于不熟悉的客户就直接说是药品，再编造一些说辞。21.证人马某某的证言证明：2017年初左右，孟某某在阳谷县惠普小区三楼租了一间房子，安装了网络电话，邀约马某某和马文龙通过电话推销保健品的方式诈骗被害人钱财，与前述方式一样。其中，马文龙负责用网络电话或者手机联系被害，盈利后，孟某某与马文龙对盈利五五分成。22.被告人崔士锦的供述：其与吴某某认识多年，孟某某是其在吴某某位于河北省燕郊市的家中认识的，吴某某与孟某某在做推销保健品的业务，其不清楚具体产品和办公地点。2015年6月至2016年1月，其去过吴某某在燕郊的住处七八次。2017年4月份左右，其来到河北燕郊镇吴某某的家中，吴某某让其加入团队销售保健品，并提供了客户信息，当时其工作了两天就没干了。离开之后，其通过一个QQ群向对方要了20条客户信息，通过电话以营养品销售代表的身份推销保健品，其于2016年考取了国家高级营养师资格证。崔士锦曾卖给杨某某保健品，后杨某某要求退款。2015年、2017年吴某某都邀请其去销售保健品，崔士锦只是去了几天感觉不合适就不做了。23.被告人赵玉龙的供述：2016年12月左右，吴某某租赁了位于燕顺路美林新东城的一套房子，与崔士锦一起做电话销售保健品。其为吴某某提供客户信息，其并介绍了石某某、蔡某某与吴某某、崔士锦一起做电话推销骗取钱财,后其也参与推销保健品骗取钱财。同年5月初，吴某某等人来到石家庄市长安区XX小区XX单元XX室继续做电话销售业务。5月底左右，因被人举报，诈骗电脑和其他工具被警察扣押了，当时崔士锦因为有事暂时离开了石家庄。2017年6月10日左右，其与吴某某等人回到了XX路XXX号楼XX单元X室，吴某某、石某某、蔡某某继续实施电话诈骗，其因为家里有事，就回老家界首了。其间，其提供了部分客户信息，负责统计每天的业务信息发送至快递公司发货，崔士锦等人负责电话联系客户购买保健品。吴某某简单交代了话术，各自按照各自的套路，顺着客户的话说，随机应变，通常的套路是自称是上次买保健品的老师，假装关心他们的病情，让客户产生错觉，误以为是以前买过保健品的厂家专家或者是健康顾问，而且夸大保健品的疗效，让客户以为是能够治疗疾病的药品，诱骗他们继续购买。其负责统计诈骗成功的客户详细信息，包括姓名、居住地址、联系电话、购买产品的名称、数量和金额，在每一单后写上业务员的简称来区分每个人的业务量，比如崔士锦的业务标记为“崔”。其再把当天业务员初步诈骗成功后的客户详细信息搜集起来，通过QQ报给XX公司的客服。24.被告人马文龙的供述：2017年过完春节，孟某某找到其和马某某电话销售保健品，孟某某在阳谷县惠普小区租了一套房子，并负责购买电话、电脑、客户信息、保健品、联系物流公司代发货和回收货款等。其与马某某负责电话销售，冒充红十字会、北京3**医院、健康保健中心的指导老师，拨打受害人电话，取得被害人信任后，向他们推销治疗其病情的保健品，谎称购买推销的药品可以根据医保政策按照一定的比例40%-60%返款，通过这种手段诈骗被害人钱财。孟某某是老板，马文龙和马某某是业务员。马文龙等人和客户沟通时都会先了解客户的健康状况，夸大推销产品的疗效，根据他们的身体状况介绍产品针对可以治疗、缓解他们病情的药理的说辞，全靠自己编，实际上所推销的产品是否有这个功效其不清楚，也不去关注。卖给客户的价格是根据和客户之间的沟通情况而定，沟通得好就卖得高一些，沟通得差就卖得低一些。马文龙和马某某的提成是除去所有成本后提成销售额的50%，剩下的归孟某某所有。经当庭质证，各被告人及辩护人主要提出以下质证意见：1.电子证据在送检时没有封存、送检人没有签字，真实性存疑；2.崔士锦和吴某某之间的银行流水是其和吴某某之间的还款记录。经审查，电子数据系公安机关依法扣押吴某某等人电脑硬盘，并进行检查提取的结果，且被生效判决确认，银行流水客观反映XXX公司支付吴某某款项后，吴某某在当日或次日即向崔士锦转款，证实崔士锦所收款项系电话推销诈骗所得，该上述质证意见不能成立。综上，公诉机关举示的上列证据收集程序合法，内容客观真实，证据间相互印证，与本案具有关联性，予以确认。被告人崔士锦举示了如下证据：1.出行记录一份，拟证明其于指控的时间段未在案发地点；2.收条、证明等材料，拟证明被害人自愿购买保健品，其并未进行欺骗，其已退还被害人共计15000元；3.户口页、村委会证明材料、营业执照，拟证明其系民营企业家，家庭困难。经审查，出行记录系崔士锦自行制作，收条及证明材料的形成过程无法核实，户口页等材料与本案无关联性，本院不予采信。被告人赵玉龙辩护人举示了如下证据：1.58同城招聘网打印件一份，拟证明赵玉龙是以北京青年岛信息科技有限公司的名义招聘工作人员；2.村委会证明材料，拟证明赵玉龙平时表现良好，家庭困难。经审查，58同城招聘网打印件未能核实来源及真实性，村委会证明系品格证据，与本案事实无直接关联性，本院不予采信。被告人马文龙辩护人举示了村委会证明材料一份，拟证明马文龙平时表现良好。经审查，村委会证明系品格证据，与本案事实无直接关联性，本院不予采信。本院认为，被告人崔士锦、赵玉龙、马文龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以拨打电话推销保健品手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，崔士锦诈骗数额特别巨大，赵玉龙、马文龙诈骗数额巨大。崔士锦、赵玉龙、马文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。赵玉龙、马文龙主动到公安机关投案并如实供述其罪行，系自首，予以从轻处罚。赵玉龙、马文龙自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对赵玉龙辩护人提出赵玉龙主观恶性较小，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳；对马文龙辩护人提出马文龙系初犯、从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳；对崔士锦辩护人提出崔士锦系从犯的辩护意见予以采纳。对赵玉龙辩护人、马文龙辩护人提出建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，赵玉龙、马文龙参与电信诈骗，犯罪情节较重，对其不宜适用缓刑，该辩护意见不成立。对被告人崔士锦提出指控作案时间不在场，不构成诈骗罪的辩解及其辩护人提出崔士锦虚构身份、隐瞒真相的证据不足的辩护意见，经查，崔士锦虚构北京健康管理中心的专职营养师、北京康复中心的专家、教授、红十字会工作人员等身份，取得被害人信任，在此基础上，隐瞒其从网络上购买“保健产品”不具有药用疗效的事实，夸大“保健产品”药效、治疗范围，高价向被害人推销以骗取财物，有证人吴某某、石某某、赵玉龙、孟某某的证言、银行流水等证据互相印证，足以证实其行为系以虚构事实、隐瞒真相的方式实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，上述辩解、辩护意见不成立。对崔士锦、赵玉龙的辩护人分别提出本案不属于电信诈骗的辩护意见，经查，崔士锦等被告人通过拨打电话的方式对不特定多数人推销保健品诈骗，崔士锦等人行为已构成电信诈骗，该辩护意见不成立。对崔士锦辩护人提出崔士锦于指控的时间内在作案现场时间很短，涉案金额不可能达到指控金额的辩护意见，经查，崔士锦于2015年6月至2016年1月、2017年3月至4月期间与吴某某等人实施诈骗，有证人吴某某、孟某某、赵玉龙、石某某的证言、银行流水（吴某某从XXX物流获得结算款项之后，及时转账给崔士锦，金额总计达46万余元；郭某某向崔士锦转账金额14万余元）等证据予以证实，且证人孟某某证实崔士锦能力最强，拨打成功客户的数量最多，上述证据相互印证，足以证实司法审计意见审定崔士锦参与诈骗的金额为846421元属实，该辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔士锦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2025年3月3日止，已折抵先行羁押的41日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人赵玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年8月5日止，已折抵先行羁押的127日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、被告人马文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2021年11月30日止，已折抵先行羁押的10日。罚金限判决生效后10日内缴纳。）四、责令被告人崔士锦、赵玉龙在各自参与诈骗的数额内与吴某某共同承担退赔责任；责令被告人马文龙在其参与的数额内与孟某某共同承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵嘉志人民陪审员  赖立瑜人民陪审员  刘 郁二〇二〇年三月十九日书 记 员  柘雅馨