四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川16刑初5号 公诉机关四川省广安市人民检察院。 被告人李万宏，绰号“阿舍”“阿万”“万哥”“阿旺”，男，1973年9月13日出生，汉族，大专文化，无业，住台湾省桃园市龟山区。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于岳池县看守所。 辩护人蒋世旺，四川鑫泰律师事务所律师。 被告人林建暐，绰号“阿二”“阿翔”“阿祥”“阿恶”“阿俄（音）”，男，1986年8月16日出生，汉族，高中肄业，无业，住台湾省桃园市中坜区。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人任涛，重庆固德律师事务所律师。 辩护人于亚辉，重庆固德律师事务所律师。 被告人吴信桦，绰号“阿信”，男，1981年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，住台湾省桃源县。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于岳池县看守所。 被告人李锡，绰号“咪咪”，男，1989年3月10日出生，彝族，中专文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人温炎艳，绰号“花花”，女，1988年7月17日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省三明市清流县。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人肖中城，四川法雨律师事务所律师。 被告人殷樱，绰号“樱”，女，1989年10月19日出生，汉族，初中肄业，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人谢俊弘，绰号“老谢”“小谢”，男，1973年6月12日出生，汉族，高中文化，无业，住台湾省苗栗市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月5日逮捕，现羁押于岳池县看守所。 被告人崔建红，绰号“阿建”，男，1985年12月13日出生，汉族，小学肄业，无业，住河南省信阳市淮滨县。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于岳池县看守所。 辩护人章剑锋，浙江元茂律师事务所律师。 被告人孙绍棠，绰号“阿棠”“阿树”，男，1973年11月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住台湾省新北市树林区。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人毛亮，绰号“老三”，男，1979年12月19日出生，汉族，中技肄业，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。因犯故意伤害罪于2004年3月25日被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑二年。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人蒋成祥，绰号“阿火”“小四川”，男，1974年9月23日出生，汉族，小学文化，无业，住四川省遂宁市安居区。2003年因运输毒品罪被昆明铁路运输中级法院判处无期徒刑，2015年12月释放。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 指定辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 指定辩护人王鹏，四川展正律师事务所律师。 被告人郭超，绰号“鸽子”，男，1989年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人赵瑾秋，绰号“小秋”，女，1991年10月22日出生，汉族，大专肄业，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人肖劲兰，绰号“潇潇”，女，1988年11月29日出生，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人何丽，绰号“淼”，女，1964年2月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人陈丽萍，绰号“阿生”“昆”，女，1985年2月6日出生，汉族，大学肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区北海市合浦县，住广州市海珠区。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人杨淑君，绰号“东北阿姨”“秀”，女，1968年8月31日出生，汉族，小学文化，无业，住辽宁省铁岭市铁岭县。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人马超，绰号“阿超”“小胖子”，男，1990年6月9日出生，回族，初中肄业，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。因犯故意伤害罪于2012年11月8日被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑五年。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人刘俊汝，绰号“小玄子”“阿俊”，男，1990年7月31日出生，汉族，中专文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人邱忠义，绰号“小康”“阿康”，男，1985年8月20日出生，汉族（客家人），初中肄业，无业，住台湾省苗粟县。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人李海洋，绰号“海洋哥”，男，1984年1月13日出生，汉族，文盲，无业，住黑龙江省鹤岗市兴安区。2018年1月11日在鹤岗市被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年2月9日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人彭建忠，绰号“阿忠”，男，1972年3月14日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省三明市梅列区。2018年1月8日在福建三明市被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年2月9日逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人刘得伟，绰号“阿伟”“Ｓ哥”“Ａ士”，男，1979年3月23日出生，汉族（客家人），大专肄业，无业，住台湾省桃园市中坜区。2017年7月17日在柬埔寨被抓获，因涉嫌诈骗罪于2017年7月27日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于同年9月1日逮捕，现羁押于广安市看守所。 四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉〔2018〕23号起诉书指控被告人林建暐、李万宏、李海洋等23人犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2019年3月5日至7日进行了公开开庭审理；休庭后，四川省广安市人民检察院于2019年8月19日就部分被告人的诈骗犯罪金额追加起诉，又于2019年12月16日以广检公诉刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人李海洋犯盗窃罪向本院提起公诉，本院于2020年1月13日就李海洋犯盗窃罪、林建暐等23人犯诈骗罪案进行了并案公开审理。广安市人民检察院指派检察员孙世华、廖垚出庭支持公诉，被告人李万宏、林建暐、吴信桦、李锡、温炎艳、殷樱、谢俊弘、崔建红、孙绍棠、毛亮、蒋成祥、郭超、杨淑君、赵瑾秋、肖劲兰、何丽、陈丽萍、马超、刘俊汝、邱忠义、李海洋、彭建忠、刘得伟及辩护人任涛、蒋世旺、章剑锋、张全科、王鹏、肖中城到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省广安市人民检察院指控： 2016年至2017年，柬埔寨“阿爆”诈骗窝点、林建暐所在诈骗窝点、李万宏所在诈骗窝点，持续冒充中国司法机关工作人员，采取电信（网络）诈骗的方式，骗取多名受害人，诈骗金额特别巨大。各窝点均设置一、二、三线话务员，其电脑手利用软件发出诱骗信息，一线话务员冒充电讯或邮政等企业工作人员，套取被害人身份等信息，并以需要报案为由转接二线话务员，一线话务员每月领取保底工资4-6千元，每单诈骗成功可提成诈骗金额6%；二线话务员则冒充公安民警套取被害人银行、财务等信息，并以需要采取冻结等措施为由转接三线话务员，二线话务员每单诈骗成功可提成诈骗金额8%；三线话务员则以帮助受害人将钱存入国家监管账户或安全防护等为由，指使受害人将钱存入指定账户，三线话务员每单诈骗成功可提成诈骗金额8%。 2016年的“阿爆”诈骗窝点，2016年6月29日骗得受害人段桂萍人民币509500元，其间被告人吴信桦担任电脑手，被告人杨淑君为厨师并偶尔从事一线话务，被告人陈丽萍为一线话务员。在该窝点，被告人李万宏从事管理工作，被告人李锡先后从事一线话务和电脑手工作，被告人郭超、殷樱、赵瑾秋、温炎艳从事一线话务员工作。 2016年被告人林建暐所在诈骗窝点，被告人林建暐从事窝点筹建、后勤保障、人员管理及二三线话务员工作；被告人李锡从事电脑手工作；被告人殷樱从事一线话务、协助林建暐招募人员等工作；被告人李万宏、孙绍棠、毛亮从事二线话务员工作；被告人郭超从事一、二线话务工作；被告人温炎艳、赵瑾秋、何丽、肖劲兰、马超、刘俊汝从事一线话务员工作；被告人蒋成祥为厨师。2016年3至12月，林建暐所在窝点骗得张某1等34名受害人34笔款项共计人民币1675742.07元。 2017年被告人林建暐所在诈骗窝点，被告人林建暐从事管理及二、三线话务员工作；被告人李锡从事电脑手工作；被告人孙绍棠从事二线话务员及二线管理工作；被告人殷樱从事一线话务员工作以及协助林建暐招募人员等工作；被告人毛亮从事二线话务员工作；被告人刘得伟从事一、二线话务员和管理工作；被告人李海洋从事二线话务和后勤服务工作；被告人郭超、马超、刘俊汝从事一、二线话务员工作；被告人蒋成祥为厨师并从事一线话务员工作；被告人杨淑君为厨师并偶尔从事一线话务工作；被告人邱忠义、陈丽萍、肖劲兰、赵瑾秋、何丽、彭建忠从事一线话务员工作。2017年1至7月，林建暐所在诈骗窝点骗得颜某等4名受害人4笔款项共计人民币282180.00元。 2017年被告人李万宏所在诈骗窝点，被告人李万宏从事管理和二、三线话务员工作;被告人温炎艳协助李万宏负责采购工资发放等工作，偶尔从事一线话务员工作;被告人吴信桦为电脑手;被告人谢俊弘、崔建红从事二线话务员工作。2017年2至7月，李万宏所在诈骗窝点骗得人民币3232576.00元，其中能核实到受害人的有13笔共计人民币207676.00元。 2013年7月19日晚，徐建秋（另案处理）指使张明明（另案处理）、杨鲩铖（绰号福成，另案处理）、李海洋和另外两名男子，驾驶徐建秋的车牌号为黑Ｈ×××××白色丰田4500越野车到鹤岗市向阳区振兴广场黄彩虹玉石摊前盗窃一块岫岩玉原石。张明明等人将岫岩玉原石盗走后拉到徐建秋在兴安区青石山的水云轩山庄，之后徐建秋将盗窃来的岫山玉原石送给时任兴安公安分局局长孟某2。经鹤岗市价格认证中心认定，黄彩虹被盗玉石价值4万元。 针对上述事实，公诉机关当庭举示了物证、书证、勘验、辨认等笔录、视听资料、被害人陈述、被告人的供述与辩解、价格认定结论等证据。 公诉机关认为，被告人林建暐、李万宏、孙绍棠、刘得伟、吴信桦、谢俊弘、邱忠义、崔建红、李锡、郭超、刘俊汝、毛亮、马超、蒋成祥、温炎艳、殷樱、陈丽萍、肖劲兰、赵瑾秋、杨淑君、何丽、彭建忠、李海洋等23人以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物。其中，李万宏、林建暐、吴信桦、李锡、温炎艳、殷樱、谢俊弘、崔建红、孙绍棠、毛亮、蒋成祥、郭超、杨淑君、赵瑾秋、肖劲兰、何丽、陈丽萍17人诈骗数额特别巨大。马超、刘俊汝、邱忠义、彭建忠、李海洋、刘得伟6人诈骗数额巨大。上述23名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人参加的诈骗团伙均是冒充司法机关工作人员，应予从重处罚。被告人林建暐、李万宏系团伙负责人，孙绍棠、刘德伟冒充二、三线人员起主要作用，李锡、吴信桦系电脑手，温炎艳、殷樱协助管理，应当认定为主犯，其他被告人为从犯。被告人蒋成祥、马超在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人林建暐、李万宏、吴信桦、谢俊弘、邱忠义、孙绍棠、刘得伟、崔建红、李锡、郭超、刘俊汝、毛亮、马超、温炎艳、殷樱、陈丽萍、肖劲兰、赵瑾秋、何丽、彭建忠到案后如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李海洋伙同他人盗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李海洋在盗窃犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李海洋在判决宣告以前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九之规定，应当数罪并罚。 被告人李万宏辩称：受害人受害情况的证据不充分。 被告人李万宏的辩护人称：指控的诈骗事实部分缺乏证据印证，不应认定；指控的李万宏团伙，李万宏只是团伙负责人张纯望不在位时给予了协助，不能认定李万宏为主犯。 被告人林建暐对指控的罪名无异议。 被告人林建暐的辩护人称：在林建暐团伙，其是管理人，但仅是二线，其不应林建暐团伙的诈骗金额承担全部责任。 被告人吴信桦辩称：自己只是电脑手，不参与管理，不应认定为主犯；指控的金额太多。 被告人李锡辩称：自己认罪悔罪。自己只是电脑手，不是管理者，不应认定为主犯；指控的金额不实。 被告人温炎艳辩称：自己认罪。自己没有参与管理，不应认定为主犯。 被告人温炎艳的辩护人称：温炎艳在阿爆团伙、林建暐团伙均是从事一线话务，应当认定为从犯；对其犯罪金额应当扣除休假、放假时的数额。 被告人殷樱辩称：自己认罪。自己没有协助管理，不应当认定为主犯；同时提交检举信，检举称刘得伟与“约翰”等是合伙人，并有管理职责，应当认定为主犯，李锡在窝点从事电脑手工作，应当认定为从犯。 被告人谢俊弘认罪认罚。 被告人崔建红对指控的事实和罪名无异议。 被告人崔建红的辩护人称：崔建红是被迫学习犯罪技能，应当认定为胁从犯。 被告人孙绍棠辩称：指控的诈骗金额有异议；自己没有从事三线工作，不应当认定为主犯。 被告人毛亮辩称：自己在林建暐团伙期间没有参与接听电话，也没有诈骗成功。 被告人蒋成祥辩称：自己2016年没有在林建暐团伙干过，2017年也仅在团伙煮饭，没有参与诈骗。 被告人蒋成祥的辩护人称：蒋成祥在林建暐团伙是厨师，认定其学习诈骗业务的证据不足。 被告人郭超辩称：自己认罪。指控的金额不实。 被告人赵瑾秋辩称：指控的犯罪金额有异议。 被告人肖劲兰认罪悔罪。 被告人何丽认罪悔罪。 被告人陈丽萍辩称：阿爆团伙的犯罪金额不应计入自己的犯罪金额；自己是受到胁迫才从事犯罪的。 被告人杨淑君辩称：自已2016年只在阿爆团伙干过，没有在林建暐团伙干过，且无证据证实自己参加了接听电话等犯罪活动。 被告人马超辩称：自己认罪认罚。指控的犯罪金额有异议。 被告人刘俊汝辩称：指控的犯罪金额没有充分确实证据。 被告人邱忠义认罪认罚。 被告人李海洋对其盗窃行为认罪悔罪，但辩称无证据证实自己诈骗过任何人。 被告人彭建忠辩称：指控的诈骗金额有异议。 被告人刘得伟辩称：指控的出入境时间不准确，诈骗金额有误；自己是二线人员，不是管理人员，不应认定为主犯； 经审理查明： 一、诈骗犯罪窝点的管理运行事实。 2016年、2017年，柬埔寨“阿爆”诈骗窝点、林建暐所在诈骗窝点、李万宏所在诈骗窝点，均设置一、二、三线话务员，其电脑手利用软件发出诱骗信息，一线话务员冒充电讯或邮政等企业公司工作人员，套取被害人身份等信息，并以需要报案为由转接二线话务员，一线话务员每月领取保底工资4-6千元，每单诈骗成功可提成诈骗金额6%；二线话务员则冒充公安民警套取被害人银行、财务等信息，并以需要冻结等措施为由转接三线话务员，二线话务员每单诈骗成功可提成诈骗金额8%；三线话务员则冒充检察人员等以帮助受害人将钱存入国家监管账户或安全防护等为由，指使受害人将钱存入指定账户，三线话务员每单诈骗成功可提成诈骗金额8%。各诈骗窝点集中吃住、统一管理，分工明确、结构稳定，制度严格、奖惩分明，持续时间较长。 认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人的供述和辩解。 (1)被告人林建暐供述:2016年，我们实行诈骗的模式是，一线就是冒充中国大陆的移动工作人员，二线就是冒充中国公安的工作人员，三线就是冒充中国检察院的工作人员。大概的流程就是一线的工作人员就说是对方的电话已经欠费了，叫对方报警，然后就转到二线，接着二线的工作人员就告诉对方的身份信息已经泄露，然后需要怎样操作，我就不清楚了，后来就转到三线，就是这样的。 诈骗团伙规定：不定时开会，开会由阿棠和Ａ士轮流组织，我有时也会组织，吴春和阿生比较少组织。而阿棠和Ａ士有时也会培训其他的接线人员，比如说马超、毛亮等人。我也会负责讲一下生活上面的事情，这些人员需要买什么物品的都给我说，我出去统一给他们采购。除了我们几个台湾人以外，其他人员不准随意进出别墅，还有就是要出去就要给吴春说。工作时间：周一至周日的上午8点至下午3点。周日下班后将他们手机给他们，然后当天晚上就将手机收上来。 （公安机关查获的）这些手机是在我们被抓获时被查获扣押的。同时还搜了身上的手机、电脑都被查获扣押了，另外移民局的人还跑到我们的窝点把我们没有带走的电话座机、电脑这些都扣押了。窝点电话座机是一线接打电话用的，电脑是窝点其他人员用的。被扣物品有我被扣了两部手机。一部是苹果5，就是我后来买的这一部，这部电话主要是我用于和自己家里人联系的，里面没有什么东西；另外一部是苹果6S，这部电话是我平时用的电行程单，因为我负责接人嘛，所以就记录了这些东西。那些人员多数是话，里面主要有很多窝点人员聊天记录还有很多诈骗人员的护照照片和在我们的窝点做过诈骗的，少数是来了做了几天走了，极少数是来了就走了。 我们公司有几台笔记本电脑，电脑手一台白色宏基，主要是联系系统商；我一台；三线房间一台华硕，主要联系阿泰，一般都是老A、阿树、阿万在用，就是阿泰甩过来的公民个人信息，一般都是压缩文件的样式，还有公司制度和二线的话稿等；两台摆着公用；还有几台放在一边没用的。你们（公安）给我看的“公司制度”，是在我们三线的电脑上面的，原来在电脑上面，我们有打出来贴在用。 (2)被告人李万宏供述:二线电信诈骗稿子的内容是，首先就是打电话给受害人说我是上海市公安局周卫警官，你刚才是不是打电话过来报案，说你的身份信息外泄被他人使用，我们已经核实过了，确实在上海这边办了一个手机号，那你说不是你办的，现在我们帮你录制一份备案笔录，然后就开始录音，就将他的基本情况问出来，包括身份信息、家庭成员、工作、收入等情况，在问的过程中，就向受害人提出，我们收到总部的信息说他还在工商银行办理过一张银行卡，对方就会说这个卡不是他办理的，我们就会说这张银行卡涉及到非法洗钱的案件，如何真的不是你办的，我现在要调查清楚你到底办理了哪些银行卡，就叫受害人说出自己所有的银行卡，并将卡内的余额告诉我，最后我就告诉对方这个案件由我们队长办理，然后我将这个电话转移到队长处。对方答应就将电话转给“阿财”他们接了，“阿财”他们是做三线的。我做的二线，冒充“周卫警官”。 (3)被告人殷樱供述:我们诱使受骗人打电话到我们一线电话上来，估计是通过发语音到受骗人电话上去，诱使受骗人打电话过来的。我们的报酬情况：两个公司都是每个月保底5000元，如果完成每个月的任务指标20000元的话，会有提成。是在完成指标之后，先扣除2%的佣金，在剩下的金额里面提6%作为我的业务提成。但是如果没有完成指标就会被扣保底工资2000元。我一共收益了3万元人民币左右，都是公司通过银行转账的方式支付到我的工资卡上的。 （看完二线用的报案单后说），这个是联通的报案单，上面这个电话152××××1241就是号子打进来我们所说的欠费的号码，卡号就是代欠费的152××××1241手机号缴费的储蓄卡，这个联通号是我们2016年9月左右开始使用的，一直使用到11月份结束的时候。我还用过152××××9999这个欠费的号码，使用时间应该是2017年3月底至5月初。另外，二楼上去的右手边有部电话，是座机，外面的人都能打进去的，是021316××××9，二线的人打电话时会给号子说打这个号码就打到科长办公室了。 (4)被告人温炎艳供述:2016年在“阿二”窝点，“阿二”让我们在别墅里背打印在A4纸上的稿子内容：你的身份证在上海南汇区这边办了一张手机卡，手机卡现在欠费3680元，你有没有办过这张卡？受害人一般都会说没办过。我们就会说明明是你用你的身份证办的，造成受害人的担心，我们又说那是你的身份信息被泄露了，让对方向公安机关报警，然后我们又说可以帮忙转接，对方同意之后我们就将电话转到二线，二线具体怎么操作我不是很清楚，反正就是冒充公安、检察院、法院的工作人员将对方银行卡里的钱骗过来。 我的底薪和提成情况：2016年4月至8月我在柬埔寨从事电信诈骗，扣除准备工作耽误时间和经常通知有大陆警察来查，我们经常每个月都有半个月由“阿二”安排休息去住酒店，我们团伙实际上班时间都只有一个多月，加之我个人有请假的情况，我领取到6000元的底薪和900元的提成，李万宏诈骗成功金额18000元，领取到提成1480元；2016年8月16日至11月初，我和李万宏第二次到柬埔寨从事电信诈骗活动，除去我请假和国庆放假七天，我领取到5000零几十元的底薪和800元左右的提成，李万宏领取到800元的提成。2017年3月，我和李万宏第三次到柬埔寨从事电信诈骗，由于我没有上班只是帮着买一些生活用品，李万宏也只做了十来天的二线，成功诈骗8000元应该领取640元提成，但我们都没有领取底薪和提成。2017年6月29日，我和李万宏第四次到柬埔寨从事电信诈骗，还没有开始上班就被公安抓获了，也没有领取到底薪和提成。也就是说我从事电信诈骗，一共领取了11000零几十元的底薪和1800元左右的提成，李万宏共领取到2280元左右的提成。 (5)被告人孙绍棠供述:2017年2月我到阿二所在窝点,3月初的样子,阿生给我稿子学习,稿子内容是:我是上海市公安局南汇区分局的警察周又涛，然后就问对方的身份证是否遗失过、借人家使用过或者在什么地方用身份证登记了业务，我们抓到一个人，在他的身上找到一张用你身份信息登记的工商银行卡，问对方是否认识这个人，对方会说不是他或不认识，我就会接着说，我们抓到的这个人说银行卡是你卖给他的，还收过钱，用你证件登记的银行卡涉嫌一起洗钱案，你也涉嫌洗钱案，接着问他在几家银行开过银行卡，对方说几家我们就登记几家，并问他的银行办理过什么业务，银行卡是做什么用途，问他银行有无股票、基金、保险及定期存款这些，警察要对你的账户进行调查，调查完以后要对他的银行账户进行冻结，抓捕他；并告诉他要处理这件事情只有找科长才能处理，如果对方同意我们就将电话转到科长那里，如果对方不同意就挂电话，我就问他怎么不是搞网络赌博的，“阿生”说就是搞这个，然后我看了稿子以后才知道是搞电信诈骗。“阿生”给我说当公安，调账户，问钱，转科长、队长；如果没有队长参与，比如一万元人民币，我提成800元到900元左右，有队长参与，比如一万元人民币，我提成400元到450元左右；每个月的10号至15号给我们发钱。先是“阿生”在房间里面教我让我将稿子念熟、念顺，我3月10几号开始接打电话时“阿生”会在旁边指导我，如果我有什么地方说得不好的地方，“阿生”就会写一张字条给我，让我将电话转到队长那里，我就会给对方说我现在将你的电话转到队长处给你处理，我便按电话上面的转接键（其实就是给对方放一首歌，让对以为电话在转接中），“阿生”就会接电话，我就在旁边听“阿生”是怎么样说的，跟着他学。3月10几号，有新来的人，“阿生”“阿春”他们都会带到二楼来，让我教他们将稿子念熟、念顺，怎样和对方问答这些，我也会按照“阿生”前面教我的的步骤教他们，他们有的普通话说得不好或者对稿子不熟悉的人，就会被“阿生”叫去当冒充移动的工作人员，“阿生”也会叫我直接给他们说，让他们去当冒充移动的工作人员。3月底的样子“阿春”也教过我“涉黄、涉赌”的版本，“阿生”教的我“洗钱”的版本（涉黄、涉赌”、“洗钱”等用于骗钱的稿子的内容：如果对方同意转接电话，我们冒充公安的就会说：我们这里是110报案中心；如果对方要问是什么地方的110，我们就会说是上海市110；我们接了电话以后，我们会问对方因为什么原因拨打110，对方就会说：他刚刚接了一个电话，说他的身份信息被泄露，被人拿去办理了电话号码，现在这个号码“涉黄、涉赌”会被强制停机，我们就会说：你报案的情况我们受理了，等一分钟左右有具体经办的警察与他联系。然后等一分钟左右，我就会座机给对方打过去并说：我是上海市公安局南汇区分局的警察，叫周又涛，然后就问对方的身份证是否遗失过、借人家使用过或者在什么地方用身份证登记了业务，我们抓到一个人，在他的身上找到一张用你身份信息登记的工商银行卡，问对方是否认识这个人，对方会说不是他或不认识，我就会接着说，我们抓到的这个人说银行卡是你卖给他的，还收过钱，用你证件登记的银行卡涉嫌一起洗钱案，你也涉嫌洗钱案，接着问他在几家银行开过银行卡，对方如果给我们说几家我们就登记几家，并问他的银行办理过什么业务，银行卡是做什么用途，问他在银行有无股票、基金、保险及定期存款这些，警察要对你的账户进行调查，调查完以后要对他的银行账户进行冻结，抓捕他；并告诉他要处理这件事情只有找科长才能处理，找科长开一个资金证明，如果对方同意我们就将电话转到科长那里，如果对方不同意就挂电话），这两个版本我都教了其他人的，我教冒充公安的人员前前后后一共大概有10个人。 实施电信诈骗过程：如果有电话进来，“阿生”或“阿春”就会拿一部无线电话给我，我就会在电话里向对方说我是公安局或110的，对方就会对我们说他的身份信息被人拿去办理了一个手机号码，我们就会问对方名字、身份证号码（有时会问，有时不会问）、联系电话这些信息，并且用纸和笔记录下来，然后给对方说，我们会调查并与他联系的，就挂掉电话，挂了电话后一两分钟，我就会用房间里面的座机给对方打电话，按前面我说的稿子和对方交流实施诈骗，这个时候如果“阿生”或“阿春”他们有空，其中一个就会站在我的后面，如果对方同意由科长处理，这时“阿生”或“阿春”就会接电话，在后面我就不清楚了；还有就是“阿生”和“阿春”有时会拿着写好的联系方式、姓名这些让我打电话过去，这些电话一般都是骂人的或不接电话、不说名字的。 我们平时实施诈骗的时间：从早上8点钟到下午4点或5点。每天由“阿生”“阿春”公布冒充移动工作人员的诈骗的钱。我们实施电信诈骗，没有固定的区域，可能一天换一个区域，比如今天打陕西的、明天打四川的，没有固定。 (6)被告人李锡供述:2016年6月左右,我从阿信窝点出来后,到了金边铁路边窝点。我的工资待遇及工资发放方式：当话务员时是6000元人民币一个月，当技术员的时候是5000元人民币一个月，每一个月发一次工资，都是发的美元现金。 我们团伙的组织结构及人员分工：我只知道该诈骗团伙有接电话的，接电话的又分为一线和二线，一线的有十一、二个人，二线只有几个人；还有做饭的，做饭的我就见过两个人，一个是四川的一个男子和东北的一个女的，其中这个四川的男的我没有见过他接电话，这个东北的女的我既见过她煮饭也见过她接电话，接的是一线电话；还有就是培训的，我见过阿树给一线的培训过两、三次，稿子都是阿树发给我们一线的话务员的；负责采购的阿祥，阿祥主要是负责给我们采购日常生活用品，我见过的只有阿树和阿祥可以自由的出入别墅，另外阿祥经常对我们业务不好的人员进行批评辱骂，我还听说有人没有干好被阿祥打过，所有人的工资发放以及奖惩都是阿祥来做；然后技术上的维护就是我来做的。其他人实施诈骗行为的时候，我还负责告知一线话务员二线话务员是冒充什么地方的公检法等司法机关，让一线话务员知道怎样去应对被骗人。 一线的话务员询问被骗人姓名和身份证号码的目的是首先是增加诈骗过程的真实感，然后通过对方提供的信息再上网（网址：××）查询对方信息的真伪，并为冒充公检法等司法机关的二线话务员的后续工作做铺垫和信息收集。 我们实施诈骗行为时使用的工具：一线话务员工作的地方有三台电脑，其中一台用于发语音出去，另外两台是用来查询身份信息的，还有十几部座机电话，每一个话务员都有一部电话，一线的座机电话只能接电话，不能拨打出去。还有一台“华尔街”开发公司提供的一台仪器，这台仪器连接着电话线和发语音的电脑，该仪器主要是给发语音的电脑输送电话号码，该电脑在通过“华尔街”软件给这些号码发语音。该仪器所输送的电话号码是“华尔街”开发公司安装这台仪器的时候已经将中国的所有通讯号段注册进去了的，电话号码后面的四位数字都是随机排列的，因此我们工作的时候就可以直接使用，这些就是一线话务员使用的工具。我看到二线话务员的工具中经常使用的电脑只有一台，有的话务员使用的笔记本电脑，但是否用于诈骗我不清楚，座机电话有八、九部，这些座机电话只能拨打出去，外面的电话不能打进来。二线话务员除了这些工具还有一台制作虚拟电话的一台设备，该设备连接着网线和电话线，话务员通过网络虚拟电话给被骗的人打电话，这个虚拟电话就是这台仪器的开发商为二线的话务员提供的。我平时是通过skype聊天软件和“华尔街”软件开发商及虚拟电话开发商联系的，但是我不知道聊天软件的账号和密码，平时电脑一直登陆起的，没有关。每天被骗的人回拨电话的时候有记录，但是要“华尔街”软件开发商通过他们的服务器才能够调取出来回拨电话的通讯记录。 (7)被告人毛亮供述:2016年8月我到金边机杨,殷樱和另一台湾男接的我们。之后孙绍棠给我背剧本，稿子的内容大概内容是：你的身份证在上海这边办了一张手机卡，手机卡现在欠费16800元，你有没有办过这张卡？受害人一般都会说没办过，我们就会口气很严厉的说，明明是你用你的身份证办的，怎么会没有办过，造成受害人的恐慌后，我们才会说那是你的身份信息被泄露了，现在电话运营商已经告到法院去了，法院要通过银联划拨你的银行卡账户里的钱，受害人很紧张就说怎么办，辩解自己没有办过卡，请我们公安机关帮忙别让自己卡里的钱被划走，这时我们会说，这个事情公安局的帮不了你，我现在把电话转到法院或者检察院的科长那里，看他怎么说，然后就会把电话转到三线去，这时三线的就会引导受害人把钱转到一个固定安全账户里，之后就会一步一步把受害人的钱划走。 (8)被告人郭超供述:2017年我的稿子内容是：你好，我们这里是移动公司的工作人员，你叫什么名字，然后通知对方说你的名字在哪里注册了一个手机号码，该手机号码出了什么问题，需要对方去配合处理，并建议对方去报警，且问对方是否需要转接到公安局，如果对方愿意听下去，就帮他转接。我接听之后，对方愿意听的，并且我告诉他我稿子上的内容后，需要得到对方的名字和身份证号码，如果对方需要我转接的，我就直接转接了，所以具体有哪些人的名字，我现在肯定是很难记得到了，我得到对方的名字和身份证号码之后就用笔记录在纸上，并用一个夹子夹起，再将我记录的纸夹在从二楼吊下来的绳子上面，我将绳子拉动一下，二楼的人就将绳子拉上去了，二楼的环节是哪些人是怎么操作的我就不知道了。 我们在网上通过网络电话海量的向中国大陆的人手机发送信息或者拨打电话进行诈骗，骗取对方的真实姓名和身份证号码等信息，让对方信任后通过向指定的银行账户打钱进行的诈骗。其中我的作用就是负责接听打来的电话，然后就给对方说我是移动公司的工作人员，骗取对方的名字和身份证信息，然后建议对方报警，如果对方信任了就问对方是否需要转接到公安局，如果对方需要转接，然后我就在我接听的座机电话上按我们团伙中二楼的电话号码加#键，就转接到上面了，再由二楼冒充公安局的人与对方交谈，至于冒充公安局的人是怎样与对方交谈的我就不清楚了，也就是说我将对方骗到转接到冒充公安局的人这一环节，我就算是完成了我的任务了。 我每天的工作时间和规律：每个月基本上都是每天白天都要工作，晚上不工作，但是每个月可以请一天的假，不得扣薪水，如果超过一天的话就按照每天扣200元。 二楼上我看见的总共人数有四五个左右，其中我认识能够叫出名字的就只有“棠哥”、“春哥”，其他人就跟我没有接触过，“春哥”应该是二线的人物，冒充的身份就是公安局的警察身份，至于他还扮演什么角色和其他什么职责我就不知道。“生哥”在这个团伙中属于几线人物呢，他具体职责和角色是什么我真不知道了，因为我在里面就见过他两次，一次就是他接待我，并将我的护照和手机收了代为保管，后面就是安排我到二楼跟“棠哥”学习，后面就甚好见到他了，所以我不知道他到底是在里面充当的什么角色。 我这个团伙中的工资结算方式：二线和一线的工资是不一样的，二线没有底薪，直接按照被骗的对象的钱的8%进行抽成的，一线底薪是6000元，再按照你成功接电话被骗到的钱的6%进行提成，如果一个月没有成功骗到钱的话就只能干得6000元的底薪了。 (9)被告人陈丽萍供述:2017年3月我和刘得伟到了“阿俄”处，之后我就开始接电话（一线），有一个男子就叫我看一下旁边的规章制度，规章制度：业绩两万以下底薪两千，两万以上底薪八千，一百万以上额外奖励一万，所有业绩提成6%。接电话的稿纸内容：你好，中国移动，请问有什么能帮你，要查询你停机的原因请报一下你的名字和身份证号码，经查询，你的手机停机原因是发送色情信息即将被停机，那为什么你的身份证名下手机号码会发送色情信息，会不会是因为你的身份信息被人盗用，建议你报警，我们可以为你转接，后就转到二线上去。 (10)被告人邱忠义供述:2017年5月我到阿二所在窝点。电信诈骗内容就是我们自己冒充移动工作人员的用语，对方会问为什么手机要停机，我们就要求对方提供姓名和身份证号码才能查询为什么停机，对方提供了就告诉对方确实事主的电话即将在两个小时内停机，具体原因是事主的身份号码在上海申请了一个手机号码。这个号码在发送黄色图片和赌博链接，就是这个号码造成事主现在用的手机停机。然后客人会说他没有用这个号码，我们会说这个号码是登记在事主的名下，客人会说这个不是事主办的。我们会说可能是信息泄露了，不是你办的建议你到公安机关报案。然后我们就说将对方的电话转接到公安局，然后就将对方的电话转到二线的诈骗人员中去，由二线继续实施诈骗。 我们接电话诈骗成功了的，一线提诈骗金额6%的钱，然后每一个月诈骗成功的金额达到了十万就增加4000元的工资，每增加十万都增加4000元。业绩都写在二线外面接电话的房间外面的客厅白板上面，谁的业绩多少随时都统计在上面的。我们一线的经常上去看一下业绩情况。我去的时间只有一个多月，做了大约只有三千元的样子，在6月10号左右发了一次工资，按我的业绩只发给我60多美金，发的现金。我们一线做得好的像苗姐和秀姐一个月做到了十多万。我和乐乐是新人没什么业绩，其他人都比我们做的好。 (11)被告人杨淑君供述：2017年3月20日左右我到了阿二所在窝点，第二天早上，接我的男子就拿一稿子给我，我看了一眼那个稿子，稿子上的字很小，没有看完全，只记得稿子排头写有“中国联通，你好”这些字。 (12)被告人蒋成祥供述:2017年我在窝点的工作规律是,我每天的工作规律：每天早上6点钟左右就开始煮饭，7点多钟将饭送到食堂里面去，8点半之后到食堂去收拾碗。上午是9点多钟就开始做饭，11点半之前送到食堂里去，下午3点以前去收拾碗。收完之后就开始做晚上的饭，4点半之前就将晚饭送去食堂，到晚上6点多钟就去收拾碗，然后做食堂的清洁卫生。我今年3月份过去直到被带回来未得到一分钱。 (13)被告人马超供述:2017年2月23日我到金边,“二哥”开车接我到别墅，殷樱也在里面。第二天，“森哥”发了一张纸给我，上面写了几段话，我记得大概写的是：我们这里是移动客户，你的手机卡有问题，你提供身份证号码，我们这里帮你查一下，（有的人提供之后），我们查到你的身份证号码在其他地方又办了一个手机号，在发送黄色图片，做违法的事情，赶紧报警，我们这里可以帮你转接到公安局电话里。 诈骗团伙的完整诈骗流程：我们一楼大厅有一个电脑手专门发送短信或者语音出去，我们一楼的这些男女（一线）就是坐在桌子上，不停的接电话，冒充移动公司的客服代表，告诉打电话进来的受害人他们的身份信息被冒用了，冒用的人到处发送色情图片，已经触犯了法律，叫对方报案，还说可以帮对方把电话转到公安局的电话里，对方同意之后就将电话转到别墅二楼的电话机，同时有个叫“大哥”的男子就马上把“小黄单”送到二楼冒充公安局的人手里，我们一楼的人这步工作就算结束。二楼冒充公安局的人再继续骗对方钱出来，具体流程我不清楚。 “森哥”对我们一楼的具体管理措施是：除了周末的每天晚上七点就组织我们一楼的接电话人员开会，开会的时候“森哥”就在一张小黑板上面写出当天骗到的钱的情况，以此作为我们一线接电话人员的成绩，还叫我们讨论用什么语言、什么办法可以骗到人，另外还规定是我们4000元的底薪，如果通过我们接到的电话转到二楼后成功骗到钱，我们一线的接电话人员可以得6%的提成，我们接电话人员相互之间不准打听别人的身份，不准出别墅大门。 (14)被告人肖劲兰供述:2017年3月我到的金边，殷樱和祥哥接的我。我主要负责接电话冒充中国移动的工作人员。电话接进来之后我们就说“中国移动你好，要查询什么业务”，对方就说他手机要停机了是什么原因，我就说帮他查一下，查到之后我就告诉他停机原因是对方在上海办理了一张电话卡发黄色信息，对方就会说他没有在上海办理电话卡，我就问对方身份证丢过嘛，身份证复印件否办理过什么业务，会不会是你身份证丢失导致个人身份信息泄露，对方有时会说有、有时说没有，但我们都会叫对方报案，对方同意报案的话，我们会说我们这里有上海公安局的电话，我们就将电话转接到楼上，我们楼上的再冒充上海公安局的和对方交流。 (15)被告人赵瑾秋供述:2016年3月底我先到的“阿信”窝点，后离开到了李锡所在窝点，在这里就有人拿资料来叫我们背，第一句是说的是中国邮政，内容说的是对方在上海办的信用卡欠钱，叫对方还钱，对方否认就叫其报案，然后就是叫我们转电话到另一个地方去。2017年2月23日我到金边后，每天晚上我们接听电话的就要背一张A4纸上的内容。我们每个人分别坐在一张铁书桌前，桌上放着一个电话，只要面前电话响了我们就接。我开始的时候，我每天大约能接6、70个电话，后就是接我来的司机说我接电话的成功率低，就不要接那么多电话了，后每天我接的有约30个电话。在这些电话中，运气好的时候可以转1、2个电话去，有时一天都没有转的电话。只有通过我接听电话后，转接到所谓上海公安局电话的来电人，我就要拿笔和纸记下来电人的名字、电话号码，有来电人身份证号码的，也要写下对方的身份证号码，写好后，我就将纸交给在房间里处理问题的“大哥”那里去，有时就是我们送到上二楼的楼梯处，二楼就下来人来拿那张纸。 (16)被告人何丽供述:我2016年5月、7月和2017年3月到了殷樱所在窝点。我的工资是提成制是，每个月能诈骗成功2万元以下的就只有2000元的工资，如果能有诈骗成功2万元以上的，就能有4000元的工资，如果能诈骗成功到20万元以上的，就有8000元的工资。诈骗金额和工资提成都是以人民币计算。我每个月因为诈骗的数额少，每个月就只有2千元的工资，我的工资都被诈骗团伙扣下来，抵了他们给我购买机票的钱了。 冒充中国邮政的诈骗剧本内容大概是：机主打电话进来，我们说：“你好，我是中国邮政工作人员，你有一个邮件未领取，这个邮件里面有一张信用卡，是用你的身份证信息办的。”对方如果说：“我没有办过啊。”我们就会说：“你没有办，为什么卡上会消费了这么多钱呢？”然后我们就会诱导对方报警，然后按下#字键，把电话转给二线的“公安人员”。 冒充中国移动的内容是：对方问我们“为什么会停机？”然后我们说：“停机的原因是你的名下有另外一张手机号在发送涉黄涉赌图片，所以停机了。”对方说：“我没有这张电话卡啊。”或者对方说：“是不是我的身份证丢了之类的话。”我们都会说：“你自己去向公安局的同志报案，他们会帮你调查清楚的。”对方如果说：“我要报案啊。”我们就会说：“我们帮你转接公安局的同志。”然后我们就会把电话转接到“公安局”去。 (17)被告人彭建忠供述:我2017年5月到的阿祥窝点。我们团伙人员分为一、二、三线人员，一线人员冒充移动客服人员，负责套出受害人的真实姓名和身份证号码，然后说受害人名下在上海南汇区办理了一个手机号码，这个手机号码涉嫌发送大量黄色、赌博信息，骗取受害人相信后，诱导受害人向所谓的上海南汇区公安局报案，然后一线人员就把电话转到二线人员那里去了，一线人员只需要在座机电话上连续按两下“#”还是“*”号键就自动转到二线去了。一线人员还要在一个便签本上写下转到二线去的受害人姓名、身份证号码、电话号码，然后交给二线接受害人电话的那个人。二线人员冒充上海南汇区公安局的民警，至于他们是怎么诈骗的我就不清楚了；三线人员冒充检察院检察长什么的，他们是怎么诈骗的我就不清楚了。另外电脑手负责群发信息，他发信息后就会在小黑板上写下给哪些号段的号码发了信息，那些号码是哪些城市的。收到信息的受害人有些就会回拨，回拨的电话就会传到一线人员那里去，一线人员就负责接这些回拨的受害人电话。 诈骗剧本大致内容是：你好，中国移动，有什么可以帮你？受害人一般会问他使用的手机为什么即将停机，一线人员就说我们现在是实名认证，需要你的姓名和身份证号码查询原因，受害人提供姓名和身份证号码后，一线人员就会装着很诧异地说你名下在上海南汇区还办理了一个电话号码，电话号码是＊＊＊×××9，这个号码因为发送大量黄色图片和赌博链接，导致你本人现在使用的手机号码也即将停机。如有问题请向上海南汇区公安局报案处理，我们只负责告知你。然后一线人员就问受害人需不需要转接，有需要转接的我们就转到二线去了，实际上没能将受害人电话转到上海南汇区公安局。 2.被告人林建暐的辨认笔录。 2017年10月18日，公安机关出示了查获电脑中存储的打印资料《公司制度》和诈骗剧本。（林建暐看后说）这个“公司制度”就是在我们三线的电脑上面的，这个制度是原来电脑上面的，我们也有打出来贴在用。这个稿子也是我们三线电脑上面的，就是二线的稿子。 二、各诈骗窝点的犯罪事实。 （一）2016年在“阿爆”等人负责管理的诈骗窝点内，被告人吴信桦2016年2月至2017年1月在窝点担任电脑手；被告人杨淑君2016年3至9月在窝点为厨师并偶尔从事一线话务工作；被告人陈丽萍2016年6至7月在窝点从事一线话务员工作。现查实，“阿爆”窝点2016年6月29日骗得受害人段桂萍人民币509500元。 被告人李万宏2016年4至5月在窝点从事管理工作；被告人李锡2016年3至5月在窝点先从事一线话务员后担任电脑手；被告人郭超、殷樱、赵瑾秋2016年3至5月在窝点从事一线话务员工作；被告人温炎艳2016年4至5月在窝点从事一线话务员工作。 认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书。2016年7月13日段桂萍向黑龙江省宝泉岭农垦公安局报案，同日立案。 2.受害人段桂萍陈述。2016年6月29日12时许，我接到陌生电话称有人用我的个人信息在上海办理了一张透支卡，有人用该卡透支了16898元，让我报案，之后我又按照该陌生号码的指示拨通了一自称是周磊的人员的号码，该人员又叫我与徐安检察长、曹建民总检察长对话，要求我配合并接受调查，并传给我一份“刑事拘捕冻结管制令”，我遂按照对方指示向一张新办的银行卡中转账。2016年6月29日至7月11日之间被骗509500元。 3.另案处理的被告人供述。 (1)被告人纪庆如供述：我两次在柬埔寨阿爆团伙诈骗，代号阿峰，2016年6月27日开始做二线冒充上海嘉定公安的周磊警官。7月3日又做一线。有一次成功，当时一线是阿秀、阿强接单，二线我接的，当时我接到一半，就叫“老铁”来接的，三线是老雷。具体是多少钱我不知道。“老铁”说单子成功了，但因我没接完电话，不能按正常的8%提成给我，后来我得到5000元提成。 (2)被告人朱磊供述：我共两次前往柬埔寨金边阿爆团伙从事诈骗活动，我是做一线的，代号“阿强”，还叫过“阿韩”，第一次做的一线，第二次先做一线，一个月后做的二线，冒充上海嘉定公安的韩峰警官。2016年3月初，经老乡吴嘉斌介绍，于3月9日在厦门与吴嘉斌汇合一同前往柬埔寨金边从事诈骗活动，“阿信”电脑手到机场接的我们，后于5月中旬回国，本次参与诈骗共获利14000元。进行诈骗的一线人员有：我、“阿山”（阿峰）、“阿君”“阿秀”“老纪”“A”“C”、“D”“F”“王子”“阿怡”“阿国”；二线人员有：“阿草”“阿海”“老铁”“伍佰”“小天”“阿鬼”；三线是老雷。2016年6月至9月，第二次前往该柬埔寨金边诈骗窝点从事诈骗活动，“阿爆”来接机，本次参与诈骗共获利20000元。2016年6月底，跟一个东北人阿秀一起成功一单，分两次骗的，第一次骗了10多万，第二次骗了10万，总共20多万。7月中下旬，这时候我们是按名单拨打电话，我和一线阿昆（陈丽萍）合作骗了河南周口店或是驻马店的，骗到两笔，一笔10万，二笔4、5万。这笔共骗了50万左右，由我和阿秀合单，我们提成是按顾菌1/2，我和阿秀各1/4这样的比例分的。该诈骗公司负责人是台湾人“爆哥”，负责发送信息的电脑手是台湾人“阿信”，负责记帐的是“爆哥”女朋友台湾人“文子”。进行诈骗的一线人员有：“阿秀”“阿敏”“阿辉”“阿怡”“阿昆”“阿林”“阿京”；二线人员有：我、“小马”“马可”“小老虎”“阿建”“阿鬼”“小天”“老纪”“阿君”“阿敏”“阿林”“阿辉”；三线人员都是台湾人有“老雷”“老铁”。阿信负责一线，铁哥负责二线，老雷负责三线。老雷自称曹**，阿爆自称赵阳，老纪自称周磊，三线基本还会用“徐安”。 (3)被告人吴嘉斌供述：我共三次前往柬埔寨金边从事诈骗活动。分别是第一次2016年3月9日到5月14日；第二次2016年6月9日到9月10日；第三次2016年10月6日到2017年1月16日，都在阿爆团伙做事。窝点剧本分两种，一种是点对点，用买来的信息给被害人打电话。一种是群发语言包模式。涉嫌杨**洗钱案。我冒充上海嘉定公安霍斌警官。我刚开始做一线，后来我做二线，冒充“霍斌警官”。 我知道朱磊和阿秀骗成功一单，当时顾菌也有参与，一线是顾菌和阿秀，冒充邮政的，因为阿秀和朱磊商量合单，所以阿秀有分成给朱磊。二线应该是老纪，冒充周磊警官，三线不是老雷就是阿爆，冒充徐安。骗了大概4、50万，分两次骗的，中间隔了几天。 我从2016年3月9日至2017年1月16日，我三次到柬埔寨，都在阿爆团伙做事。该诈骗公司老板是台湾人“斌哥”，负责工作上的事情是台湾人“爆哥”。该公司负责发送信息的电脑手先后有阿信、阿明、小黑，负责记帐的是“爆哥”女朋友台湾人“文子”。该诈骗公司话务员分为三线，一线是“阿旺”“安安”“阿成”“阿松”“小颖”“范”“小吴”“阿春”“夜”“小燕子”“阿伟”“丫丫”“菲菲”“阿豪”、韶关三人；二线人员是“小老虎”“马可”“凯文”“阿建”“小天”“老A”“大海”“阿草”“四尾”；三线是“阿爆”“阿铁”“老铁”。 吴嘉斌辨认出顾君就是“阿君”，杨淑君就是“阿秀”，陈丽萍就是“阿坤”。 (4)被告人郑承丽供述:2016年3月到5月，我经小琴纠集在阿爆窝点做一线话务员。该窝点20多人。负责人是阿爆、文子（阿爆女朋友）、阿旺（李万宏）。一线除了我,还有大山，花花（阿旺女友，温炎艳）等人。 4.被告人供述及辩解。 （1）被告人李锡供述：2016年3月份左右，殷樱又给我打电话说这次可以安排上岗了，于是殷樱就带着我和阿蒙（男）、赵瑾秋（女）到的柬埔寨××市，台湾人祥哥（阿二）到机场来接的我们。第三天晚上，台湾人阿树组织我们培训及分配我们的工作。当时我们冒充通讯公司工作人员的话务员都是安排在别墅的第一层楼开展工作，冒充公检法的工作人员的话务员安排在别墅的第二层楼开展工作。我们连续培训了两天，就开始开展各自的工作了。开始开展工作的时候，我主要是负责接电话。一开始是我们话务员通过“华尔街”软件发语音给被骗人，该软件有自动搜索电话号码的功能，当我们发出去以后，有的人就会接我们的电话。“华尔街”软件发出去的语音内容是：你的电话有出现异常，将在两个小时内停机，如需了解停机原因，请按0或是9我记不清楚了。当被骗人按了数字键后，我们就会接到被骗人的电话，我们就开始了解被骗人的基本信息，被骗人一般都会问为什么他的电话会出现异常，我们回答的就是你的身份证被其他人注册了新的电话号码，并且发送了大量的垃圾信息，导致大量欠费，我们就叫对方报警，并给对方说如果有报警需要我们可以为你将电话转接至公安局，被骗人需要报警的，我们就直接转接至别墅二楼冒充公检法的电话。我冒充通讯公司话务员的这项工作干了10多天，总共接了30多个电话，因为我不是很会交流，祥哥就安排我做网络维护工作，网络维护工作就主要是排除电脑、电话、网络等故障。2016年3月时在“阿信”所在的窝点呆了至少2个月以上。我负责修理电话这些就是跟着“阿信”学的。当时在这个窝点里面的我认识的人还有：殷樱、赵瑾秋、何丽、郭超、陈雨蒙、小四川这些，其余的就记不住了。 (2)被告人李万宏供述：我叫李万宏，绰号“阿舍”“阿万”“万哥”“阿旺”等。2016年4月份，一个叫“阿泰”的台湾人介绍我和老婆温炎艳到柬埔寨去接打电话。到了后，我们就发现一楼摆放的有桌子，桌子上面都放有座机。我们到二楼后，接我们的司机就将我们的护照和手机收了，并给我们说的不能出去，不能轻易到一楼。我和我老婆在别墅里面收拾房间一个多星期的样子，一个叫“阿财”的台湾男子就让我在房间里面背稿子，这时我才知道是让我冒充中国警察，诈骗大陆的老百姓。我跟“阿财”学习了大概2个月的样子，“阿财”他们在接打电话的过程会让我在旁边听看他们是怎么样说的，还有就是也会让我接打一些电话，他们在旁边听看我是这么说的，如果我有说得不对的地方他们有时会将电话抢过去他们继续说，有时会让我说完。我在培训时我老婆也到一楼去做一线，就是冒充电信公司的接电话。在我学习的阶段，成功的诈骗了一次，金额有1200多元人民币。 (3)被告人陈丽萍供述：2016年6月，经“丫丫”介绍到柬埔寨做电信诈骗。2016年6月24日我就从广州坐飞机到了柬埔寨金边的一栋三层楼的别墅，一个人就将我护照和手机收了。第二天“丫丫”就带我参观别墅的一楼大厅。我向“丫丫”提出不做了，“丫丫”就要求我支付机票钱和签证费，因我没有钱就留下了，后每天我能接2、30个电话，这样做了4、5天我还是不想做，燕子借钱支付机票和签证费后离开这个窝点到的燕子那里做了两个月小姐，还了燕子的钱就于2016年9月9日回到的广州。 （4）被告人温炎艳供述：我在柬埔寨诈骗团伙中被称为“焱”。丈夫是李万宏。2016年2、3月份，我老公李万宏和一个叫“阿泰”的朋友交流，对方说介绍我们到柬埔寨做接电话工作。2016年4月8日，我和李万宏一起到了柬埔寨××市机场，台湾男子“阿二”到机场接的我们，“阿二”将我们带到了一栋两层的别墅里，我和李万宏、“阿二”、殷樱住在一个房间里，鸽子、小秋住在隔壁。 （5）被告人殷樱供述：2016年3月左右我和李锡（咪咪）商量又去柬埔寨。到柬埔寨后，赵瑾秋、郭超、段美华表、陈雨蒙、王跃等也到了柬埔寨××市区的电信诈骗窝点，但只呆了两三天，我、李锡、赵瑾秋、郭超、段美华表、陈雨蒙、王跃、刘红英就出来了，经林建暐介绍我们8人就到的“阿信”（吴信桦）的那个窝点工作，当时阿信就是电脑操作手（就是受害人的打电话进来时，他负责将电话转到一线人员）以及管一线人员的管理人员和组织晚上开会，我们八人中的七人充当一线人员，陈雨蒙是二线人员，后阿信就另外六人如何进行电信诈骗，同时阿信教李锡怎么维修电话机，我们在这个窝点至少干了十五天，就停下来不做了，8个人一起走的。李锡是跟阿信学修电话，阿蒙在学二线，其余的人我们都是做一线的，就是学接打电话。我每天至少是能接50个电话，其余一线的人差不多的。 2016年4月份左右，林建暐的一个叫李万宏的老乡，让林建暐用林建暐的护照去租一个场地，用于诈骗公司的办公地点，林建暐用自己的护照在金边市堆谷区一条铁路旁边租下一栋别墅。2016年4、5月份，我、李锡、郭超、赵瑾秋、陈雨蒙、段美华、刘红英、王月，一共8个云南老乡就住进这间别墅里。 (6)被告人赵瑾秋供述:2016年3月底,我认识的“殷婆娘”介绍我和我老公陈雨蒙到柬埔寨做客服。我们先到的柬埔寨“阿信”所在的窝点。我们7个人没呆多久就出来，去的李锡的窝点和他汇合。 5.浙江省温州市鹿城区人民法院（2018）浙0302刑初65号刑事判决书：证实段桂萍被朱磊、顾菌、杨淑君（阿秀）、陈丽萍（阿昆）、老铁、老雷等人诈骗509500元。 （二）2016年3至12月，被告人林建暐等人在柬埔寨××市一铁路边别墅内从事诈骗活动，该窝点主要由被告人林建暐和“阿森”“阿春”等负责管理。被告人林建暐2016年3至12月在窝点从事窝点筹建、后勤保障、人员管理及二三线话务员工作；被告人殷樱2016年5至12月在窝点从事一线话务、协助林建暐招募人员等工作；被告人李锡2016年5至12月在窝点从事电脑手工作；被告人李万宏2016年5至12月在窝点从事二线话务员工作；被告人孙绍棠2016年7至12月在窝点从事二线话务工作；被告人郭超2016年5至10月在窝点从事一、二线话务工作；被告人毛亮2016年8至12月在窝点从事二线话务员工作；被告人温炎艳、赵瑾秋、何丽2016年5至12月在窝点从事一线话务员工作；被告人蒋成祥2016年5至12月在窝点为厨师；被告人肖劲兰2016年7至12月在窝点从事一线话务员工作；被告人马超、刘俊汝2016年10至12月在窝点从事一线话务员工作。现查实，2016年3至12月林建暐所在窝点骗得张某1等34名受害人34笔款项共计人民币1675742.07元。被告人林建暐、李万宏、李锡、温炎艳、蒋成祥涉案金额1633742.07元；被告人孙绍棠、毛亮、何丽、肖劲兰、赵瑾秋涉案金额1618742.07元；被告人郭超涉案金额1585524.07元；被告人殷樱涉案金额1523232.07元；被告人刘俊汝涉案金额48218.00元;被告人马超涉案金额19598.00元。 认定上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.各被告人在诈骗窝点工作情况的证据。 (1)被告人林建暐供述:我的外号叫阿二、阿翔、阿俄、阿恶等。我在几个诈骗窝点做过，都是负责采购东西和接送人。我从2015年4月到当年12月在第一个诈骗窝点。虽然我知道他们是在做电信诈骗，但我从来没有接打过诈骗电话，我就是在诈骗窝点负责采购东西和接送人，我没有意识到帮诈骗窝点采购和接送人也是犯罪，所以就一直做了下来，也就是在陈丁豪的窝点我认识了殷樱和李锡。陈丁豪诈骗窝点人员结构：负责人是陈丁豪，除了李锡和殷樱我其他人都不认识，李锡做的什么我不知道，殷樱是做的一线。我在这个窝点做了七八个月，工资扣掉燃油费等一些杂费是5000元/月，在这个窝点最少领到工资35000元人民币；工资是每个月的月初由陈丁豪以美元现金支付的方式结算给我的。李锡和殷樱在陈丁豪的公司也是做到2015年12月份，我们一起从陈丁豪的诈骗窝点出来的，只是他们两个中途离开了一个月左右的时间。 2016年3月，由阿正介绍给我认识了阿泰。在阿泰确定要搞电信诈骗后，就叫我和阿正先去租房，然后他再找其他人员过来。之后就由我在柬埔寨金边铁路旁租了一栋两层楼的别墅（是以阿正和我的名义去租的，房屋租赁协议上面都有我和阿正的签名，租金是阿正出的）。2016年3月份开始，就有人陆续过来。3月份的时候，阿泰就联系我让我将殷樱等人接到了另外一个诈骗窝点，后来在2016年4、5月份殷樱等人又一起到了我们在铁路边这个诈骗窝点；挨着那几天，阿泰让我把李万宏和花花接到了窝点，接着阿泰又安排我把福建那一帮十来个人接到了窝点。后面，阿泰安排的台湾人阿春、阿生、阿棠他们也来了。直到2016年5月，在阿春、阿生的组织下，这个窝点就开工正式运作，9、10月份没有运行，11月份停止运行。在这里负责的是吴春，他主要负责业务上的运作，还有发工资之类的事情。三线应该是阿春和阿生，二线是李万宏、阿棠和那帮福建人的男生，3月后，李锡在团伙中从事一线，云南那帮人和福建女生都是一线，小四川“阿火”那个时候只是做饭，我就负责采购了一些网络线和日常生活用品等和接送人。2016年阿泰有时也在这里，他就是我们幕后的老板，就是所谓的“金主”，发工资时一般就会见到他。 人员结构：一线有马超、李锡、赵瑾秋、肖劲兰、何丽、诺伊、阿银、殷樱、郭超、花花等人，二线有阿力（台湾人）、毛亮、阿棠（台湾人）、老万（台湾）等人，三线有吴春、阿生。另外有“火”，还有一个叫“辉哥”的人煮饭，我就负责采买的。 我自己的工资是只要赚了钱，就给我分红，没有说具体多少，因为我在做电信诈骗之前已经欠了阿泰有10万元钱，就是我在签房屋租赁之前我找阿泰借的。2016年底时，一共大约领到了1万美金左右。 我备忘录上：花是温炎艳，万是李万宏，三是毛亮，超是马超，志是刘俊汝，康是邱忠义，来是孙绍棠，眯是李锡，潇是肖劲兰，樱是殷樱，秋是赵瑾秋，秀是东北大组杨淑君，火是蒋成祥，淼是何丽，鸽是郭超。 陈雨蒙冒充谁我忘记了。郭超冒充“高源警官”。马超冒充“邓超警官”。毛亮冒充“王武警官”。林永成冒充“李向东警官”。阿树冒充“王阳警官”。A仕冒充张伟警官。刘俊汝冒充“孟东升警官”。老万基本上都是冒充三线的张思维科长。我冒充“龙进警官”。蒋成祥也冒充过二线，但名字我想不起来了。 阿泰昵称“金铺满”、三线统一用“横翔捷出”，长江一号是系统商。 (2)被告人李万宏供述:我和老婆温炎艳2016年4月份到的金边,跟“阿财”学习了大概2个月，学习阶段成功诈骗了一次。我在培训时我老婆也到一楼去做一线。2016年7月中旬我和老婆在金边玩到8月回的厦门。2016年8月底，我和我老婆又回柬埔寨金边“阿财”那里，我做二线，冒充中国警察，我老婆做一线冒充电信工作人员实施诈骗。这期间我成功诈骗三笔，一笔4500元左右，一笔是9000元左右，一笔是12000元，都是人民币。11月5号，我们离开柬埔寨，先回厦门，然后我们两个一起回的台湾。2016年4月至11月实施电信诈骗，我老婆、殷樱（阿二女朋友）、小秋（赵瑾秋）、鸽子（郭超）是做一线，冒充电信公司的人员；我、阿木、阿萌做二线，冒充中国警察；阿财、阿生、阿春都是做三线的，冒充警察的队长或科长；阿二负责采购。 (3)被告人殷樱供述：2015年5月20日我和李锡飞到柬埔寨。“阿国”安排的人员在机场把我们引到一辆大面包车那里就离开了，驾驶面包车的是一个男子（后来知道他叫林建暐）。我和李锡上车之后，林建暐就开车出发，大约走了半个小时到了一个偏僻地方的别墅。我和李锡进去之后有一个戴眼镜的男子出来接的我们，然后我们就各自到他们指定的房间去休息了。第二天中午，我和李锡被引到一个大房间里，看见有很多人。有一个人叫“阿军”的台湾人就拿了一张纸给我们，纸上就写着相同的话。“阿军”要求我和李锡要熟记这些内容，并且在接电话之后完全按照这个内容进行，不准有修改。这时我和李锡才明白到柬埔寨做的是诈骗，我们说不想做，陈丁豪就叫我们先回房间休息。三天后等“阿国”到了“公司”，我们就给他说我们不做这个，“阿国”就让我们把机票钱、给我们还账的钱都支付给他才可以走，期间陈丁豪又一直在安慰我们做3个月就可以离开等，最后我们才决定做的。我做的“一线”接线员工作。当我和李锡在这个“公司”干“一线”接线员做了3个月，到2015年8月十几日。在2015年5月至8月做陈丁豪诈骗公司接线员期间，我和林建暐发展成情侣关系。在我回到云南之后，林建暐给我联系说他和陈丁豪闹矛盾，陈丁豪已经把他赶出了公司。 2016年3月左右我和李锡商量又去柬埔寨。到柬埔寨后，赵瑾秋、郭超、段美华表、陈雨蒙、王跃等也到了柬埔寨××市区的电信诈骗窝点，但只呆了两三天，我、李锡、赵瑾秋、郭超、段美华表、陈雨蒙、王跃、刘红英就出来了，经林建暐介绍我们8人就到的“阿信”（吴信桦）的那个窝点工作，当时阿信就是电脑操作手（就是受害人的打电话进来时，他负责将电话转到一线人员）以及管一线人员的管理人员和组织晚上开会，我们八人中的七人充当一线人员，陈雨蒙是二线人员，后阿信就教另外六人如何进行电信诈骗，同时阿信教李锡怎么维修电话机，我们在这个窝点至少干了15天，就停下来不做了，8个人一起走的。李锡是跟阿信学修电话，阿蒙在学二线，其余的人我们都是做一线的，就是学接打电话。我每天至少是能接50个电话，其余一线的人差不多的。 2016年4、5月份，我、李锡、郭超、赵瑾秋、陈雨蒙、段美华、刘红英、王月，一共8个云南老乡住进了林建暐租用的诈骗公司办公地点。之后，陆续有柬埔寨当地人过来把电话等设备送进来，再铺设网路，李万宏老婆带着一些福建人也陆续来到公司，女的做一线，阿蒙、阿利、王跃做二线，三线是阿利和老万，老万还负责培训。这段时间人员结构是：阿森和阿春是管理，三线是阿森、阿春、老万，三线就是负责管理二线及一线的人，也就是除了老板以外的最高的公司管理人员，二线是阿利、阿蒙、王跃、孙绍棠、毛亮，其他人员是一线。2016年5月底这公司就开始开工，做了1个月，6月底7月初因为听闻说风声紧就停工了。停了工之后，我们还是一直在里面居住，由于说风声很紧就叫我们这些员工到外面去住宾馆，住了大约一个多星期之后，才叫我们回到别墅。大约是在2016年8月中、下旬又开工，到2016年10月底业绩差，上面老板说在亏钱，于是就叫我们停工了。 林建暐负责我们后勤，比如签订房子、买生活用品、开车接送人员等。 (4)被告人温炎艳供述:2016年4月份,我到了“阿二”所在窝点。“阿二”每天去买东西回来，其中有生活必需品，也有很多固定电话机、电脑、桌椅，“阿二”安排我们组装桌椅、电脑、电话机，并且打扫别墅，一直到5月中旬，“阿二”、殷樱就陆续带了很多人到别墅里来，其中有小李、淼姐、鑫姐、阿蒙、阿树（孙绍棠）、阿万、辉哥、阿火（蒋成祥）、阿翔、小娅、王栋、咪咪等人。5月22号的样子，“阿二”给我们之前进来的这些人都发了打印的A4纸，要求我们接电话后按照上面的话与对方讲，我就知道了这就是搞电信诈骗，其中分“一线”、二线、“三线”。“阿二”给我们分了组，我和殷樱、淼姐（何丽）、鑫姐、小娅、小秋（赵瑾秋）、咪咪（李锡）等人在底楼大厅，是一线，冒充移动、联通等电话运营商的接线员；阿蒙、阿树、小李、王栋、李万宏、鸽子、阿翔都去了二楼，是二线、三线，冒充公安、检察院、法院的工作人员；辉哥、阿火负责煮饭。“阿二”还要求我们不能出别墅大门，每天下班之后“阿二”就会把每天骗到的钱的情况写在底楼大厅的小黑板上，让我们自行交流怎么才能够骗到人。 我和李万宏在这个电信诈骗团伙里一直做到2016年8月6日，后就回了厦门，我总共得了7000元左右的工资加提成。在这期间我休息了几次，我每天在底楼（一线）接电话，多的时候一天接3、40个电话，少的时候一天接20多个电话，共接了6、700个电话，其中我知道的骗到人的有一次，时间大概是2016年7月6日，我冒充中国联通客服人员，骗到对方后转给二线（阿蒙），后转至三线（阿树），骗到了对方3万元，这次我得了900元提成。李万宏总共得了2000元左右。 2016年8月16日，我和李万宏又到柬埔寨金边机场，“阿二”开车接的我们，然后把我们带到了之前那个别墅，两天后就又开始了电信诈骗，“阿二”还是安排我在一线，李万宏做二线。这次去团伙里跟走之前多了几个人，有潇潇（肖劲兰）、小红、小明、阿亮、阿斌，其中潇潇、小红在一线，小明、阿亮、阿斌去了二线，这次过去诈骗流程什么的都没变化，一直做到2016年11月初就离开了，去了赌场赌钱，一直到12月2日回厦门。这趟在团伙里我每天多的时候一天接3、40个电话，少的时候一天接20多个电话，共接了700余个电话。其中我知道的骗到人的有一次，时间大概是2016年10月18日，我冒充中国联通客服人员，骗到对方后转给二线（鸽子），后转至三线（阿蒙），骗到了对方1.2万元，这次我得了720元提成。这趟去我总共得了6000元左右的工资，李万宏总共得了2000元左右工资。 (5)被告人李锡供述:2016年3月左右，殷樱带着我和阿蒙、赵瑾秋到的金边，祥哥到机场接我们，接到时就叫我们将电话和护照交给他。之后我干的冒充通讯公司话务员，后因我不是很会交流，祥哥就安排我做网络维护工作。我们团伙分工，负责采购的阿祥，主要负责给我们采购日常生活用品，他可以自由出入别墅，他经常对我们业务不好的人员进行批评辱骂，所有人的工资发放以及奖惩都是阿祥来做。 2016年6月左右，我们从“阿信”的窝点出来后，我们所有云南的人就一起到了金边铁路边的窝点。我还是负责拉网线，修电话这些。殷樱是做一线的。我们团伙中我见过阿树给一线的培训过两、三次，稿子都是阿树发给我们一线的话务员的。做饭的我见过两个人，一个是四川的一个男子和东北的一个女的，这个东北的女的，我既见过她煮饭也见过她接电话，接的是一线电话。2016年12月份左右，这个月我回了一趟云南。 （公安人员出示一部手机，这部手机是柬埔寨方在被告人随身扣押的，手机的IMEI：359322067005387）：这部手机是我们的，类似的手机一共有10多部吧，当时是林建暐给的我手机，全部是苹果6的。这些手机应该买来打接诈骗电话的，买来测试了的。并且是公用，没有具体的使用人。这些手机都没有卡，上面什么软件都没有，只有一个Bria的通话软件，就是用于打接电话的。软件是我和郭超两个人装的，软件是一个系统商发给我的。用这个软件打出去的是虚拟号码，安全些。 (6)被告人郭超供述:我的外号“鸽子”。我总共去柬埔寨三次，2016年3月到10月；2016年11月到12月，这两次我到柬埔寨去赌博。2017年2月13日去就是参加的电信诈骗活动。 (7)被告人蒋成祥供述:我第一次去柬埔寨是2016年5月2日至2017年1月2日，去修理汽车，因为我听说那边好找老婆。第二次去是2017年3月6日，直至被警察带回国。 附辨认笔录：蒋成祥辨认出接他的司机就是林建暐。 (8)被告人毛亮供述:2016年7月时，朋友“老鸭”从柬埔寨回来，我就喊她带我一起去柬埔寨搞非法的事情赚钱，并且问她在柬埔寨到底做什么，“老鸭”不告诉我，喊我直接与“殷樱”联系。通过与殷樱聊天，我知道她们在柬埔寨从事诈骗活动，于是我就同意去搞。2016年8月，我和“老鸭”一起从昆明乘坐飞机到了柬埔寨的金边机场，到了之后“殷樱”和台湾聂姓男子到机场接的我们，接到后我们就到了铁路旁的一栋两层别墅，安排在一楼的一个房间里，里面住了两个人，其中有郭超（小格子）、孙绍棠（树哥）。当时这个团伙有11个人，其中男的有台湾人“祥哥”、孙绍棠，福建人阿兵、阿中，云南红河人郭超、李锡；女的有个旧人老鸭、肖劲兰、赵瑾秋、何丽、殷樱和贵州人小西，我来之后这个团伙就有13个人了。其中6个女的做“一线”冒充移动联通等电话运营商的接线员，2个台湾人做“三线”冒充公安、检察院、法院的工作人员，二线的就是我们剩下的5个男子，冒充公安机关的民警。 我大概用了一个多月天的样子把剧本背熟，然后孙绍棠就安排我到一线和二线看着一线的剧本，听这些女的怎么讲的，学习经验，练习胆量。还把一些打过的，没有做成功的电话拿给我们打，练习接电话的口气和技巧。然后晚上孙绍棠和祥哥就会组织我们这些人开会，在会上会找一些做成功的讲的很好的录音来学习，这两个台湾人也会自己把经验介绍给我们，也会喊我们照着稿子念给他们听。因为我记稿子的时间长了点，说话的口气和接电话的技巧不对，孙绍棠就很生气，还用烟灰缸朝我胸口打了一下，我大概学了两个多月的样子，才开始接电话，直到2016年11月30日，我没有交上去一单，也就是说我这次在柬埔寨将近四个月的时间没有做成功一次。2016年11月30日，这两个台湾人就说风声很近，先不做了，放假，过了年再做。2016年底回到国内的时候我问殷樱借了5000元，殷樱通过支付宝转了5000元人民币给我。是两个台湾人祥哥和孙绍棠组织的整个诈骗活动。 (9)被告人马超供述:2016年10月份，我微信联系殷樱，她说她在柬埔寨做一些“偏门”。2016年10月17日，我从昆明坐飞机到南宁转到柬埔寨，一个叫“二哥”的男子来机场接我，把我接到了金边市的一个别墅，去之后一个台湾人（不清楚名字）就教我怎么诈骗，并进行了培训，后我独自接电话进行诈骗。我只做了16、7天，接了1000人次左右的电话，得到了5000元左右的工资，在那边耍到2016年12月5日就回国的。诈骗团伙应该是二哥、生哥是组织者，其中二哥负责进出人员的接送，买生活用品，生哥负责管理我们这种一楼的接线员。 (10)被告人肖劲兰供述:我小名“肖肖”。2016年7月，殷樱叫我去柬埔寨。我到了柬埔寨金边机场，殷樱就和一个台湾人“祥哥”来接的我，接到我一上车，台湾人就叫我把护照、电话都拿给他。开车没好久我们三人就到柬埔寨金边一别墅，然后就安排我和赵瑾秋、何丽、李锡住到一个房间。第二天，祥哥就叫我到楼下去听工作人员如何工作，“祥哥”给我一张纸，纸上写了中国移动等字样，我在下面学习了几个月，觉得是骗人的。我一直做的一线，干了3个月，基本上都在学，每次接电话都在发抖，所以接的少。做一线的人员还有赵瑾秋、何丽、马超、郭超、殷樱、小玄子、花花这些，还有些记不住了。 (11)被告人赵瑾秋供述:2016年3月殷樱介绍我和陈雨蒙到柬埔寨做客服。我们是先到的“阿信”窝点，后去的李锡窝点。我们待了1个月后，接机的司机开车来接我们到接电话的那个两层楼地方。到了后，我们先打扫清洁卫生，我们做了一个星期后，就听说中国公安来了，然后那司机就带我们出去住宾馆。住了十几天，我们又转回来，我们又重新打扫，过了几天，又听说中国公安来了，我们又出去。五月份我们就是这样，没有接听过电话。到了六月份，我们就开始接听电话，当时我就在那地方的一楼接电话，我家属就在二楼接电话。我问了我家属怎么接听电话，他说他就是冒充公安接电话，接了电话后又转到其他地方。接了二十多天后，就发工资，结果我和我家属共领了二千余元，我和我家属就觉得钱少，就不想干了，于是我们就回到国内了。 我和我家属回到家里后，过了两个星期后，我家属接到电话，就是那里的一个负责人李万宏打来的。李万宏在电话里说那里人少，叫我和我家属又去，我们开始说钱少不想做了。但是他在电话里说我们在国内，说我们干了犯罪的事，他们可以告公安。我和我家属就决定还是去柬埔寨。2016年7月20几号我们又来到柬埔寨。司机把我们带到一个宾馆，住了一个星期后，又把我们带到那个两层楼的地方。然后我又是做的一楼接电话（一线），我家属做的二楼接电话（二线）。到了铁路边的窝点的时候，就是2016年9月开始接电话的。做到2016年12月份，我们准备回国时，我从司机那里得了一千余元的现金，那个司机就说先打八千左右到我们账户上，剩下五千元我的底薪等我们再去柬埔寨的时候再拿。等我和我家属坐飞机回到国内，我家属就查看银行卡，就看到里面就有八千多元。 我到的窝点是那个司机负责管理我们，还出去购买生活用品，还有我们的手机和护照都是交给他的。 (12)被告人何丽供述:2016年5月2日我到的柬埔寨金边，根据我和殷樱的约定，一个男子(祥哥、阿二)开着轿车把我拉到了一个宾馆，当时我在一个房间就见到了殷樱，然后简单交流了几句，然后殷樱就叫我把护照、身份证、手机这些物品交给她保管。过了几天一个晚上，我们几个人又一起乘车到了一栋别墅，当晚就住在别墅的二楼，房屋共两层楼，二楼有五间卧室，我们一线的接电话的人都是在大厅工作。过了一、二天后，听有人说上班了，然后我就跟着殷樱一起学怎么上班，她还拿一张纸给我，叫我背纸上的内容，听了一段时间后，也看了纸上的内容后，殷樱就叫我接电话。后来因为学习了很长时间我还是没有进步，一次诈骗成功的都没有，于是殷樱就叫我回去算了，然后殷樱就买了机票让我回了国。晚上7点祥哥和另外一个台湾人会组织开会。2016年4月至11月，阿二负责采购。 回国后一段时间，殷樱又联系我说“现在你过来真的是让你来煮饭，我是真心帮你的。”我决定再次到柬埔寨去。2016年7月底到了柬埔寨金边，当时是殷樱的男朋友就来机场接的我，后直接把我拉到了我第一次来柬埔寨金边所住的别墅里，途中，殷樱的男朋友就叫我把身份证、手机、护照交给他了。到了别墅后的第二天，殷樱就叫我工作，我说你不是让我来煮饭吗？殷樱说你暂时不能煮饭，还是去接电话吧，我以后不骂你了。然后我就去接电话了，后来我就继续在别墅一楼工作区冒充中国邮政工作人员继续接电话。开始的时候也很少有成功的，后来接电话久了，也成功的将几个电话转移到了二线，到了4个月的时间满了后，我就又回家了。 (13)另案处理的被告人陈雨蒙供述:2016年5月中旬，我离开“爆哥”至“祥哥”处，7月4日回国。 2.2016年3至12月，被告人林建暐所在窝点诈骗事实及证据。 （1）12016年7月19日，骗取被害人张某1人民币15000元。 ①受害人张某1陈述。2016年7月19日10时许，我接到一个电话，自称是城固县邮局工作人员，有邮件来了需接收，说邮件是上海南汇区公安分局寄过来的，还说如果不信可拨打上海市南汇区公安分局的电话（0****××××0）。我拨通电话，对方在电话里称我在上海市南汇区工商银行办理过一张信用卡（62×××56），已透支16580元，现要冻结和清查我的个人账户，让我到工商银行办理相关手续，后我到电信大厦隔壁工商银行，通过ＡＴＭ及按对方的提示操作，被骗走15000元。 ②受案登记表，立案决定书。 2016年7月19日报案，2016年7月21日立案。 （2）2016年8月25日，骗取被害人李某1人民币37110元。 ①受害人李某1陈述。2016年8月25日9时许，我在家中接到一个电话，称我的身份证被他人办理了银行卡涉嫌重大案件，后讲电话为我转接给所谓的上海市公安局的刘警官，对方称我的银行账户涉嫌犯罪，若要证明清白，须按指示进行资金验证。并给我一个021316××××9的号码与张科长联系。12时许，我在肃州区工商银行ＡＴＭ机处，插入自己的卡号为62×××16的银行卡，按电话指示操作，向6212261704006512731转走37110元。 ②受案登记表，立案决定书。2016年8月26日报案，同日立案。 ③交易明细和打款记录。 4.浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实李某1被诈骗的事实。 （3）2016年9月4日，骗取被害人段某人民币36110元。 ①受害人段某陈述。2016年9月4日12时许，我接到一个自称是中国邮政工作人员的电话说我有个上海的邮件是一张透支卡，欠了16580元，对方还给了一个上海的报警电话（02****××××2），我通话后，对方（刘明伟警官）在电话里说我涉嫌洗黑钱，要把我银行账户中的钱转入安全账户，后我按对方的指示将自己农业银行卡（62×××76）中的36110元转入对方指定的账号（62×××36）中，发现受骗。 ②受案登记表，立案决定书。 2016年9月4日报案，2016年9月5日立案。 ③转款凭证。 （4）2016年9月5日，骗取被害人胡某人民币196000元。 ①受害人胡某陈述。2016年9月5日上午8时许，我接了一个陌生号码，自称其是邮政工作人员，说我在上海南汇区有一张信用卡欠了16000元，9月5日13点为最后还款日期，否则强制还款；我想了一下认为会不会是自己的身份信息被盗用，对方电话让我赶快报警，并给了一个号码为021187800的电话，我通过114查询了，该号码确为上海市南汇区派出所，于是就拨打了021187800，电话里对方称是南汇派出所的民警，我把先前接电话的内容给对方说了一下，电话里对方称，他们抓了个姓张的嫌疑犯，姓张的一张工行卡里面的资金进出200多万，且来历不明，并在姓张的屋里搜到一张工行卡，而该卡的持有人是胡某，对方在电话里还说了一下事情的严重后果，我当时很担心，就去工行办理了一张新卡（卡号62×××15），按电话里对方说的将密码设置为110。9月6日下午，我把自己所有的钱共计16万打入新办的工行卡里，后对方又叫我在这张卡里打3.6万的财力证明，我叫其弟弟打款1.6万，东拼西凑了2万，都打入了其新办的卡里，我向我新办的卡里打款19.6万元。由于我心理怀疑，就去报了警，后发现其卡里的19.6万被转入一张工行卡（卡号62×××67，开户人李煌）和一张交通银行卡（卡号62×××43，开户人武文泽）里面。对方还有一个号码021801××××2。 ②立案决定书。2016年9月9日立案。 ③伪造的刑事逮捕令冻结管制令。 ④银行交易明细。 （5）2016年9月5日，骗取被害人饶某人民币7110元。 ①受害人饶某陈述。2016年9月5日8时许，我接到一个电话称是陕西南郑县邮局的男子，说我有两个邮件没有签收，我在上海办了一张信用卡涉及犯罪，对方又帮我转到所谓的上海市公安局（021801××××2、021681××××0），电话里对方称是上海公安局警官，让我配合他调查，否则要冻结我名下财产，对我进行抓捕。我问要怎么配合，后我在对方的指示下，拿着银行卡到沙井街道马鞍山机，按对方的要求进行操作，被骗走7100元，对方账号62×××68。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月5日报案，2016年9月6日立案。 ③银行凭证。 （6）2016年9月10日，骗取被害人池某人民币37610元。 ①被害人池某陈述。 2016年9月10日15时许，接到一个号码自称是上海市南汇区公安局的陈健峰警（021801××××2）称我涉嫌洗钱，需要我配合调查。后我按照对方的要求又联系到上海市南汇区公安局刑侦支队陈建峰警官，我又按照陈建峰的指示操作共分两次被转走37610元，第一次6810元，第二次30800元。 ②立案决定书。2016年9月11日报案，9月14日立案。 ③银行转账凭证。池某转款6810＋30800元。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实池某被骗事实。 （7）2016年9月14日，骗取被害人韩某1人民币78900元。 ①被害人韩某1陈述。2016年9月14日10时许，我接到一个自称邮政的工作人员的电话称我在上海市工商银行办理了银行卡，已经欠费1万多元。对方将电话转接到上海南汇公安局王伟、刘伟警官（021316××××9），称我涉嫌“张志洗钱案”要清查我的资金。后联系到张思维（021316××××9）我按照对方的要求向对方的账号汇去78900元。对方使用了156××××2068的电话号码。 ②受案登记表、立案决定书。2016年9月18日报案，9月19日立案。 ③报案材料、银行转账凭证。 ④浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实韩某1被诈骗的事实。 （8）2016年10月6日，骗取被害人刘某1人民币19110元。 ①被害人刘某1陈述。2016年10月6日15:47至18时之间，有两个号码前后拨打我的手机，分别以濮阳市邮局和上海市南汇区警方（021681××××0）的赵锐民警身份告诉我涉嫌一宗案件，在该案中嫌疑人交代我涉嫌行贿，为处理此事，在对方姓林警官电话的诱骗和指示下，我携带银行卡到夹河农村信用社ＡＴＭ机上进行操作，向621483022774917（＊月红）后被骗走19110元。 ②受案登记表，立案决定书。2016年10月8日报案，2016年10月9日立案。 ③自动提款机客户通知书。 （9）2016年9月18日,骗取被害人薛某人民币1700元。 ①被害人薛某的陈述。2016年9月18日16:15，我接到一个电话说有一个邮件没有收到，并称邮件内容是我有个卡在上海消费16800元，并叫我拨打021114询问，后电话里面所谓的王洋警官称，我的卡有洗钱的记录，还说有个当官的叫张志的在我的卡里洗钱，并且他能帮我办理这个事情，后又叫一个所谓的程警官来做笔录，问了我一些情况后，我按照电话的指示，将自己卡上的1700元打入一个北京天通苑支行的卡里（卡号为62×××76）。对方的电话号码有02****××××9、6818×××0等。 ②立案决定书。2016年9月19日立案。 ③银行转款凭证。 ④浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实薛某被诈骗的事实。 （10）2016年9月19日，骗取被害人史某人民币37436.62元。 ①被害人史某陈述。2016年9月18日14时许，我接到号码为021××××7800的电话，自称其为上海市公安局民警，并称我的身份证在上海被盗并办理了信用卡消费16800多元，需要我在ＡＴＭ机上协助对方操作查询并提供一个021316××××9的电话帮助办理，对方自称王洋（音）,9月19日下午4时许，我在赵河邮政储蓄ＡＴＭ机按021316××××9电话指示操作后，分别通过自己的银行卡转给对方账户（62×××23）274.62元和27162元；20日9时许，我又按021316××××9电话自称张思伟的指示，通过自己的银行卡将10000元转入对方的卡号为62×××39中，后发现被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月23日报案，2016年9月24日立案。 ③银行交易凭证。 ④浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实史某被诈骗的事实。 （11）2016年9月21日，骗取被害人尚某人民币41078元。 ①被害人尚某陈述。2016年9月21日12时44分，我接到一个电话（0087****××××5）称我在上海办理的一张工商银行信用卡消费16000余元且已逾期三个月，并提供一个所谓的上海市公安局的电话（00892****××××0），我拨通后，对方称我的储蓄卡涉嫌洗钱要证明自己就要进行财产公证（021316××××9），后我到新乡市红旗区北西边，将自己的一张建设银行卡插入工商银行ＡＴＭ机内，按照对方的要求操作，转入招商银行账户62×××72（卡主＊月红）后被骗走41078元。 ②立案决定书。2016年9月21日立案。 ③转账凭证。 ④浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实尚某被诈骗的事实。 （12）2016年9月20日，骗取被害人吴某人民币20000元。 ①被害人吴某陈述。2016年9月20日9时许，一男子用号码为＋216818×××0给我联系，自称上海市南汇区公安局的程警官，说我涉嫌洗钱，让我把钱汇到指定账户，账号62×××93，开户行0181中国民生银行北京天通苑支行，后该男子怕我不信，又让我联系检察院的张科长，并为其提供张科长的电话为02****××××9，我遂联系张科长，张科长和程警官说的一样，还说三天内查清，把钱退还给我，9月21日9时许，我在南阳市卧龙区机厂家属院民生银行自动取款机，用自己的民生银行卡给指定的账户62×××93转账20000元，后发现被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2016年10月14日报案，2016年10月17日立案。 ③电子银行业务回单。 ④浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1300号证实吴某被诈骗的事实。 （13）2016年9月20日，骗取被害人葛某人民币34220元。 ①被害人葛某陈述。2016年9月21日中午，我在家接到号码为＋3539818913的电话，对方是女的自称是邮政局的，说我在上海办理的工行卡，欠款16580元未还款，具体情况咨询公安局并转接到所谓的上海市公安局（6818×××0），电话（02****××××2）里对方称是王伟兵和王伟华警官，还说我涉嫌黑金洗钱，我当时心里害怕，就用自己的工商银行卡先后三次向对方指定账户（13×××96）转款34220元。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月22日报案，同日立案。 ③浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实葛某被诈骗的事实。 （14）2016年9月20日，骗取被害人王某1人民币260000元。 ①被害人王某1陈述。2016年9月18日19时许，接到一个邮电局的电话称我在上海市南汇区工商银行办理了银行卡，已经透支16580元。后我拨打021801××××2，对方自称上海市南汇区公安局的林斌队长，称我涉嫌“张志洗钱案”，需要请张思维科长来协助解决，遂我又通过拨打电话02****××××5联系到张思维，张思维便要求我按照他的要求操作。后分两次被转走26万元。第一次是在9月20日转走25万，第二次是在9月22日转走1万元。还有一个共用号码＋021681××××0。 ②立案决定书。2016年9月26日报案，9月27日立案。 ③银行转账凭证。2016年9月20日王某1转款25万，9月22日转款1万。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实王某1被诈骗的事实。 （15）2016年9月22日，骗取被害人刘某2人民币19110元。 ①被害人刘某2陈述。2016年9月22日10时许，我接到一个自称是汉中邮局的电话（＋24459281127），称我在上海南汇工商银行办了一张信用卡，透支了15000多元。对方将电话转接到上海南汇公安局（216818×××0）林刚警官，后转到（021801××××5）张思维警官，称我涉嫌“张志洗钱案”要清查其资金。我按照对方的要求于9月22日14：07向对方的账号汇去19110元。 ②立案决定书。2016年9月22日报案，9月28日立案。 ③银行转账凭证、通话记录。刘某2转账19110元。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实刘某2被诈骗的事实。 （16）2016年9月22日，骗取被害人余某人民币58590元。 ①被害人余某陈述。2016年9月22日10:19，我接到一个电话，自称是中国邮政的工作人员，并说我有一个快递没有领，快递的一份文件，文件上说我在上海工商银行办理过一张信用卡欠了16580元，我说我没有办理过什么信用卡，对方就说我帮你转接上海市南汇公安局的电话，电话里的人自称是上海市南汇公安局的杨警官（＋216818×××0），我把自己的身份信息报给他，一会后，对方就说我涉嫌洗黑钱，金额达到200多万，还说让我把我目前银行卡里的所有钱都转到他指定的银行卡中，公安机关将对我的资产进行清查，如果清查之后没有洗黑钱，9月24日下午就会把钱全部返还到我的卡上。之后我就按照对方的指示到涵江区江口镇石西村中国农业银行将自己两张银行卡里的56590元转到对方指定的账户（62×××23）上；9月22日16:30，我又接到一个号码为＋216818×××0的电话，要求我缴纳12000元取保候审保证金，23日早上10时许，我又接到电话，并按对方的提示将借来的2000元通过ＡＴＭ机存入对方指定的账户（62×××74）上，后发现被骗。 ②立案决定书。2016年9月26日立案。 （17）2016年9月23日，骗取被害人王某2人民币30220元。 ①被害人王某2陈述。2016年9月23日15时许，接到一个号码为＋33654663180，对方自称是濮阳市邮政局的，称我在上海市办理了银行卡，已经消费了16580元。对方给了我021681××××0的电话，后我按照对方的要求拨打了电话02****××××2，对方自称是上海市南汇区公安局刑侦科科长张思维，张思维称要清查我的资金，我便按照对方的指示向一个账号为62×××72的账户转去30220元。 ②受案登记表、立案决定书。2016年9月23日报案，9月26日立案。 ③浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实王某2被诈骗的事实。 （18）2016年9月23日，骗取被害人王某3人民币89220元。 ①被害人王某3陈述。2016年9月23日收到一个03938568070的未接电话，24日，我回电话，对方自称邮政局的，说我在上海南汇区工商银行的信用卡透支被上海南汇公安局调查，让我拨打021114查询上海南汇区公安局，我拨打后查到一个电话号码为02****××××5，我拨打该电话，并通话连个小时，谈到张志洗钱的事，对方通过传真发给王某3一张“刑事逮捕令冻结管制令”，后我按照电话提示，通过无卡存款和ＡＴＭ机跨行转账先后转款89220元，后发现被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月25日报案，2016年9月25日立案。 ③银行交易明细和转款凭证。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实王某3被诈骗的事实。 （19）2016年9月24日，骗取被害人韩某2人民币1910元。 ①被害人韩某2陈述。2016年9月24日10:42，我接到一个电话，自称是濮阳市邮储蓄银行的，说我有一个快件，我说自己没有办理过工商银行信用卡，对方称是2016年4月23日在上海市南汇区工商银行办的，还透支了16580元，如果不是我的卡，他就帮我联系上海市南汇区公安分局，两三分钟之后我注意接电话。后我接到（＋021681××××0）电话，自称是上海市南汇公安分局的，我就说要报案，还将自己的省份信息说给了对方，后对方说帮其查询，并称我确实用我的身份信息办理了一张工行的信用卡，且这张卡涉及到一个非法洗钱案件，为了证明这个案件与我无关，让我去查询一下自己银行卡的流水账，是否有大额进出帐，如果没有就与我无关。后我就去惠丰酒店西边的农行，期间一直与对方保持通话，并按对方的提示操作，对方账号是62×××72，被骗走1910元。 ②受案登记表。2016年9月24日报案。 ③转款凭证。 （20）2016年9月25日，骗取被害人谷某人民币12700元。 ①被害人谷某陈述。2016年9月25日9时许，我接到一个电话，自称是邮政银行的客服，称我有一张邮政银行卡恶意透支，我称未办理过信用卡，对方称可能是有人用了我的身份信息办的，并帮我接通了所谓的上海市南汇区公安局的电话，让公安帮助我冻结资金，后我接到021××××0423和021801××××5两个电话，电话对方自己是公安局的，我按对方在电话的指示，持自己的邮政银行卡去自动存取款机处操作后，被骗走1.27万元。对方账号是62×××23、62×××74。 ②立案决定书。2016年9月26日立案。 ③银行交易明细。谷某通过ＡＴＭ机向62×××23账号转款12700元。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实谷某被诈骗的事实。 （21）2016年9月26日，骗取被害人李某2人民币54100元。 ①被害人李某2陈述。2016年9月26日11时许，我接到一个陌生电话，称我一张工商银行卡透支了15000元，我称自己没有这张行用卡，对方就叫我报案，还给我一个上海公安局的报警电话，我打通电话后，对方给我说了一些信用卡透支的情况，并叫我去农行的自动取款机，按照对方所说操作就可以保住银行卡里面的钱，后我去吕佳花园对面的农行取款机按对方的指示操作，分三次转给对方账户（62×××74，户名：黎海）共计54101元，后发现被骗。对方电话号码8902****××××7、6017066335649。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月26日报案，同日立案。 （22）2016年9月27日，骗取被害人李某3人民币30637元。 ①被害人李某3陈述。2016年9月27日15时许，我接到一个电话，称用我的身份证办理的工商银行卡被透支了16800元钱，对方主动帮助我将电话转到所谓的上海公安局，指示我要把透支的卡绑定着，后我按电话的指示到范蠡路××××西南角农业银行，把62×××35的建行卡插到ＡＴＭ机内给对方账户62×××72转款两次，姓名＊月红，共计转款30637元，后发现被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月28日报案，2016年10月13日立案。 （23）2016年9月27日，骗取被害人谯某人民币5000元。 ①被害人谯某陈述。2016年9月27日8时许，接到一个电话称我在上海市工商银行办理了银行卡，已经透支1万多元。后一个号码为021801××××5。自称陈警官的人打来电话称我涉嫌洗钱，要按照他的要求操作，我遂按照对方的要求在柜员机上操作。操作后发现自己的5000元被转走。 ②立案决定书。2016年9月27日报案，9月27日立案。 ③银行凭证。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实谯某被诈骗的事实。 （24）2016年9月28日，骗取被害人陆某人民币55300元。 ①被害人陆某陈述。2016年9月28日8时许，我接到一个电话，自称是汉中邮局的，说我在上海办理了一张工商银行卡，卡里被取了16580元，还说洋县一个叫张志的人非法办理了几百张银行卡，这张也是其中之一，让我联系上海公安机关，直接给了我一个电话（02****××××0），我联系后，对方又给了一个电话02****××××2,我又拨打这个电话，对方称是上海市公安局的陈警官，并说我涉嫌非法办理银行卡还分了六万余元的赃款，又叫我把其银行卡里的钱全部打过去，帮我鉴定一下那张银行卡里面的钱是不是赃款，又给了我一个银行账号（62×××99），后我把自己的55300元取出来，打入该账户，后发现被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2016年9月28日报案，2016年9月29日立案。 ③浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实陆某被诈骗的事实。 (25)2016年9月29日，骗取被害人马同山人民币78823.45元。 ①被害人马同山陈述。2016年9月29日16时许，我接到电话称我在上海市南汇区蚰岩路885号工行网点办理的信用卡，透支了16580元，我说自己没有办过，对方就叫我报案，还给我提供了一个公安局的电话号码02****××××0，还叫我打114核实，我拨打了电话后，没有打通，对方还叫其保密。9月30日10时许，号码为021681××××0打给我，对方称其是雷兵队长，此事涉及国家二级保密案件，还称一个叫张志的泄露了我的信息，涉及216万元的单子，180万资金流向不明，还给了我20万的好处费。后一个叫自称张思维的打电话（02****××××5）给我，让我去八公桥办一张邮政的储蓄卡，把我所有的钱存到这张卡里，说是要查证我的资金。后我按指示去办了卡，并按对方的要求去自动存款机里面进行操作，后被转走49123.45元，现金汇走29700元。 ②受案登记表，立案决定书。2016年10月3日报案，2016年10月8日立案。 ③银行转款凭证和交易明细。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院(2018)浙0304刑初900号证实马同山被诈骗的事实。 （26）2016年10月5日，骗取被害人陈某1人民币39991元。 ①被害人陈某1陈述。2016年10月5日11时许，接到一个陌生电话称我在上海市工商银行办理了银行卡，已经透支。我按照要求拨打了自称是上海市南汇区公安局的电话号码02****××××0，对方称我涉嫌洗钱，我便按照对方的指示向对方的银行账号62×××72分四次汇去40091元。第一次35980元，第二次3110元，第三次310元，第四次691元。 ②受案登记表、立案决定书。2016年10月5日报案，10月8日立案。 （27）2016年10月5日，骗取被害人王某4人民币39850元。 ①被害人王某4陈述。2016年10月5日8时许，接到一个自称邮政银行的人员的电话，称我在上海市工商银行办理了银行卡，已经欠费1万多元，需要报警，并帮助其报警。后对方自称是上海市公安局的人员（021681××××0）便与我联系，称我已经涉嫌犯罪，我便按照对方的指示转走39850元。 ②受案登记表、立案决定书。2016年10月5日报案，同日立案。 ③部分聊天记录。“横翔捷出”谈到王某4的身份证号及金额。 （28）2016年10月6日，骗取被害人王某5人民币16700元。 ①被害人王某5陈述。2016年10月6日13时许，接到一个自称是工商银行的工作人员打来的电话（002****××××0），称我在上海市工商银行办理了银行卡，已经欠费1万6千多元，我称要报警，对方便将电话转接到上海市南汇区公安局陈静警官，之后把电话给了何队长，我便按照对方的指示转走16700元。 ②受案登记表、立案决定书。2016年10月7日报案，同日立案。 ③部分聊天记录、银行明细。 （29）2016年10月8日，骗取被害人程某人民币189988元。 ①被害人程某陈述。2016年10月8日11时许，我接到一个陌生人的电话，对方自称是上海市公安局的李警官，告诉我和奉节县的一个诈骗犯张志有关系，张志向我转了150000元现金，并要求我向对方转账，不然我的家人就有生命危险。当时我十分慌张，就用自己的银行卡分多次向对方转账189988元，后发现被骗。对方的账号是62×××08、62×××35、62×××72、62×××98、62×××83，对方电话号码是02****××××0等。 ②受案登记表，立案决定书。2016年10月11日报案，2016年10月12日立案。 ③银行交易明细表及即时通讯好友聊天信息。“横翔捷出”，谈到“程某”及20万。 （30）2016年10月11日，骗取被害人张某2人民币84000元。 ①被害人张某2陈述。2016年10月11日9时许，我接到一个电话，对方自称是邮局的人，告诉我欠上海徐汇区工商银行一万多元钱，我说自己五年内没去过上海，对方让我别急，并给了一个电话＋21****×××0，说是上海公安局的，我拨打该电话后，对方称是上海公安，还说我涉嫌存取黑钱有可能坐监狱判刑3到15年，为还我的清白，让我办一张新的邮政储蓄卡，把自己所有的钱都存到新办的卡里。后我按照提示，办理了邮政储蓄卡，也存了钱，并去工商银行的ＡＴＭ机按对方提示进行操作，对方让我绑定一个手机号130××××9978，被骗走84000余元。 ②受案登记表，立案决定书。2016年10月11日报案，2016年10月11日立案。 ③团伙聊天记录。记录中涉及张某2，及手机号130××××9978。 （31）2016年11月12日，骗取被害人董某人民币28620元。 ①受害人董某陈述。2016年11月12日9时许，接到一个联通公司的电话，称我在上海市开通了一个电话号码185××××7068，该号码涉嫌犯罪。对方将电话转到一个孟东升的上海市南汇区公安局的警官（6818×××0），该警官称我涉嫌张志洗钱案，要抓捕我，但能帮助其解决。还提到了陈建峰警官。我遂便按照对方的指示向账号62×××17转去28620元。 ②案登记表、立案决定书。2016年11月12日报案，同日立案。 ③交易明细表和交易凭条。 （32）2016年11月24日，骗取被害人杨某人民币4598元。 ①被害人杨某陈述。2016年11月24日，一个电话说有人冒用我个人信息办了152××××1241卡，并发布淫秽信息，并让我尽快给南汇公安局说，后自动转接一个电话，对方说姓陈，是南汇公安局的，说我信息被盗用涉嫌犯罪，要求交保证金，后在邮政ＡＴＭ机按对方说的在英语界面操作，被骗2398元。 ②受案表、立案决定书等。 （33）2016年11月29日，骗取被害人郭某人民币11000元。 ①被害人郭某陈述。2016年11月29日13时许，接到一个自称是新乡移动公司的电话，称有人用我身份证在上海市南汇区办了一个号码为152××××1241的电话号码，该号码涉嫌犯罪。对方将电话转到一个高源的上海市南汇区公安局的警官，高姓警官称我涉嫌张志洗钱案。随后我与王洋队长沟通。我便按照对方的指示转走11000元。 ②受案登记表、立案决定书。2016年11月30日报案，12月3日立案。 （34）2016年11月30日，骗取被害人路某人民币4000元。 ①被害人路某陈述。2016年11月30日15时许，接到一个自称是新乡市移动公司的员工，称有人用我身份证在上海市南汇区办了一个号码为152××××1241的电话号码，该号码涉嫌犯罪。对方将电话转到一个汪**的上海市南汇区公安局的警官，汪**称该号码涉嫌犯罪，要抓捕路某，但是可以帮其解决此事。我遂便按照对方的指示向对方的户名为汪东下，账号62×××93的账户转去4000元。 ②受案登记表、立案决定书2016年12月1日报案，同日立案。 ③转款凭证和账户明细。 （三）2017年1至7月，被告人林建暐等人在柬埔寨××市一铁路边别墅内从事诈骗活动。该窝点主要由被告人林建暐和“阿森”、“阿春”等负责管理。被告人林建暐2017年1至7月在窝点从事管理及二、三线话务员工作；被告人李锡2017年2至7月在窝点从事电脑手工作；被告人孙绍棠2017年2至7月在窝点从事二线话务员及二线管理工作；被告人殷樱2017年1月至7月在窝点从事一线话务员工作以及协助林建暐招募人员等工作；被告人毛亮2017年3至7月在窝点从事二线话务员工作；被告人刘得伟2017年2至7月在窝点从事一、二线话务员和管理工作；被告人郭超2017年2至7月在窝点从事一、二线话务员工作；被告人李海洋2017年5至7月在窝点从事二线话务员工作和后勤服务；被告人陈丽萍2017年3至7月在窝点从事一线话务员工作；被告人邱忠义2017年5至7月在窝点从事一线话务员工作；被告人杨淑君2017年3至7月在窝点为厨师并偶尔从事一线话务员工作；被告人蒋成祥2017年3至7月在窝点为厨师并从事一线话务员工作；被告人马超、刘俊汝2017年2至7月在窝点从事一、二线话务员工作；被告人肖劲兰、赵瑾秋2017年2至7月在窝点从事一线话务员工作；被告人何丽2017年3至7月在窝点从事一线话务员工作；被告人彭建忠2017年5至7月在窝点从事一线话务员工作。现查实，林建暐所在窝点2017年1至7月骗得颜某等4名受害人4笔款项共计人民币282180.00元。被告人林建暐、李锡、孙绍棠、殷樱、毛亮、郭超、陈丽萍、杨淑君、蒋成祥、马超、刘俊汝、肖劲兰、赵瑾秋、何丽涉案金额282180.00元；被告人邱忠义涉案金额262180.00元；被告人彭建忠、李海洋涉案金额192190.00元；被告人刘得伟涉案金额99980.00元。 认定上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.各被告人在诈骗窝点工作情况的证据。 (1)被告人林建暐供述：2017年1月份，我又回到了金边这间别墅里，然后又开始组织人员准备开始运行。2017年3月，吴春给我打电话说可以再组织人员来搞这个电信诈骗了，于是我就给殷樱说，叫她帮忙联系去年那些人看他们是否愿意到柬埔寨来。就这样，我在3月份的时候就开始陆续接人了。这次是我自己在负责组织安排接人的事情。运作方式还是和2016年一样，其中：一线有何丽、肖劲兰、李锡、殷樱、陈丽萍、邱忠义、“火”、郭超（冒充了“高源警官”）、赵瑾秋（在我备忘录上是“秋”）等人，二线有孙绍棠（台湾人）、刘得伟（台湾人、A士）、马超（冒充了“邓超警官”）、毛亮、刘俊汝（冒充了“孟东升警官”）等人，三线有吴春（台湾人）、阿生（台湾人）。还有就是一个煮饭的姓杨的大姐，李锡负责维修，我负责采买。2017年由我发放工资有两次，最多的好像是吴春领到了５万多元的人民币，其余的好像都只有几千元人民币，好像邱忠义只领了几百元。直到6月份初还是中旬的时候就停止运行了。后来就是直到7月份，我在宾馆被抓获。2017年时，金边窝点的人员结构：负责人还是阿春，三线是阿春和阿生，A士来了是做二线，也协助阿春他们负责管理，二线还有阿棠、毛亮外号三叔、刘俊汝外号小玄子、郭超外号鸽子、马超外号阿超，一线的李锡外号咪咪是修电话和接线的，殷樱、小秋、淼姐、潇潇、阿坤就是A士带来那个女生是一线。2017年3月后，李锡也在一线和负责维修。2017年福建的那一帮人没有来，东北阿姨是2017年才来的，负责做饭（在我备忘录上，秀是东北大姐杨淑君）；阿火2017年也来了，他2017年有时在帮忙做饭，有时在接电话，我估计是做的二线，具体是一线还是二线不清楚；另外还有一个台湾人邱忠义外号阿义、阿康，他也是2017年才来的，做的是一线。2017年我在金边的窝点还是负责采购日常生活用品，还有就是买了十个苹果6手机，前面是黑色，后面是银色的，另外就是接送人。我买十个手机是阿泰安排我买的，之前我自己也买了一个苹果5手机，那10个手机我给李锡了，这些手机都没有电话卡，都是用的网络电话接打电话。除了我自己那一个手机自己在用，另外10个电话一线都没有用，不知道谁在用。 李海洋，外号海洋，是我2015年在陈丁豪窝点认识的，当时他在做二线，2017年他主动联系我，在我窝点做了半个月就离开了，他冒充的是上海南汇区公安局警官“汪**”。 附辨认笔录：林建暐对其组织的柬埔寨金边诈骗地点进行确认，包括电信诈骗窝点外观、方位、工作区、作案工具、生活区。辨认出电信诈骗团伙的人员有：李锡，蒋成祥（火）、邱忠义（阿义）、马超、郭超、殷樱、孙绍棠（阿棠）、毛亮、刘得伟（A士）、杨淑君、赵瑾秋、何丽、肖劲兰、高维、陈丽萍、刘俊汝、温炎艳（花花）、李万宏（老万）。 (2)被告人殷樱供述：2017年1月17日我又到柬埔寨跟林建暐过年，过完年我们也一直在别墅那里生活，郭超、李锡、赵瑾秋、马超、肖劲兰、刘俊汝、孙绍棠、毛亮、“小四川”（男）、何丽、杨淑君这些人陆续到的柬埔寨。2017年2月下旬左右，公司又来了一个新的管理“S哥”（刘得伟），2017年2月下旬我们又开工了。开工了大约半个月的时间，我接到陈雨蒙妈妈的消息，说是陈雨蒙因为电信诈骗被抓了，我们得知这个消息之后就觉得我们这些人在柬埔寨搞电信诈骗的事情迟早要被抓，于是大家都人心惶惶的，就在2017年3月底我们就闹着要回国，从那时起，公司就对我们进行严格控制，不准我们外出和通信等，在这种压抑环境下我差点崩溃，2017年4月2日我在别墅里割腕自杀，最后在医院住院住了一个多星期才回的公司。我回公司之后就发现公司已经完全停摆了，大家都想跑路，但还是受到严格控制，直到2017年5月左右“S哥”也带着他女友走了，我们一直在别墅呆着，一直呆到6月28日林建暐接到柬埔寨的人的指示，让我们这些工作人员全部撤离别墅，我们就连忙从别墅撤出来到宾馆去住宿，直到被你们公安机关抓获。在第二家公司，先后开工大约2个月，每天大约接60个电话，两个月总共接3600多个电话。公司的老板我不知道，管理人员是李万宏（2016年）、“S哥”（2017年）。一线有郭超、李锡、赵景秋、马超、肖劲兰、刘俊汝、何丽，另外“小四川”（男）、杨淑君是在我们公司做饭的。还有林建暐是负责我们后勤的，比如签订房子、买生活用品、开车接送人等。 附辨认笔录：殷樱辨认出与其一起从事电信诈骗的人员邱忠义、孙绍棠、林建暐、刘得伟（S哥）、蒋成祥（小四川）、何丽、赵瑾秋、李锡、肖劲兰、陈丽萍（阿昆）、郭超、杨淑君、毛亮、马超、李万宏（老万）、吴信桦（阿信）、温炎艳（花花，李万宏老婆） （3）被告人孙绍棠供述：我到柬埔寨的次数，第一次是2015年7月至12月，第二次是2016月7月至12月，第三次是2017年2月25日。2017年2月25左右，一个叫“阿生”的台湾人叫我到柬埔寨搞网络赌博。我是“阿二”从机场将我带到别墅里面××（别墅××在柬埔寨××铁道旁边，是两层楼，二楼有五个房间）。我到别墅以后，先煮了几天饭，3月初开始练稿子。4月底，“阿生”让我组织冒充移动工作人员的和冒充公安的人员一起开个会，在会上我就问他们，在当天接打电话的过程中，有没有遇到什么困难，如果有说出来，大家一起讨论，还有就是一些不愿意接打电话的人员，如果不愿意做可以回家，我说完了以后，就是“阿二”说，问他们有没有需要采购的，比如肥皂、洗衣粉、沐浴露、水果、零食、饮料等日常生活用品。我从今年3月10号的样子到6月10几号的样子，共3个月的时间，我平均每天接打电话包括反复拨打的一天大概在15-20通电话的样子，3个月的时间大概接打电话包括反复拨打的大概在1300-1500通电话，从5月份开始慢慢减少了，“阿生”也给我们说过，大陆内地在阻挡，所以电话接打的量就降低了。 我不清楚一共有多少人在实施诈骗，我只知道有“阿生”、“阿春”，“阿二”是司机，还有矮矮瘦瘦的男子、一个大姐他们两个是煮饭的。别墅里面除了我上面说的，还有一个叫殷樱的女子，他是“阿二”的女朋友。“阿生”先是负责教我念稿子，还冒充上海市公安局南汇区分局的一个队长。“阿春”冒充的上海市公安局南汇区分局的一个科长，他主要是接“阿生”的电话。还有就是“阿生”和“阿春”两个人我在接电话的时候，他们两个谁在我后面，谁就冒充队长，另一个冒充科长，他们两个人冒充的身份是相互转换的。“阿春”接我转过去的电话有2、3次，“阿生”有5、6次。具体转接方式是：我打电话的时候，“阿生”或“阿春”会站在我的后面，我会照着稿子给对方说，如果我有说得不好的地方，他们机会将电话拿过去接着说，如果对方同意找科长处理，我就会将电话按成静音，然后让“阿生”或“阿春”接。 我到柬埔寨已经五个月了都没有给我钱，只是我去的时候“阿生”给我说的如果骗到一万元人民币，我就从里面提成400元货450元人民币，骗得越多我得到的钱越多。我们在实施诈骗的时候，吃住这些都不用给钱。 附辨认笔录：孙绍棠对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，包括电信诈骗窝点外观、方位、工作区、作案工具、生活区。辨认出与其一起从事电信诈骗的人员有：陈丽萍、刘得伟（冒充公安）、郭超、毛亮（冒充公安）、杨淑君（东北大姐煮饭的）、殷樱（阿二女朋友）、林建暐（阿二）、蒋成祥（煮饭）。 (4)被告人刘得伟供述：我的别名小刘、阿伟、老A、S。在台湾因为帮客户改装老虎机被拘役了几个月。2017年2月经“豆花”介绍决定去柬埔寨，我与陈丽萍到别墅后，阿春安排我们二人住在二楼的一个房间，后又安排听别人接电话，三四天后，阿春安排我们先在一楼接电话（一天能接四五个电话）。每台电话附近就有各种不同的剧本，有中奖的、银行的、邮政的这些客服，哪台电话响，就按照附近的剧本台词讲。接了三四天，阿春说我接得不好，安排我到二楼接电话冒充公安局、法院。在二楼接了十几天电话（一天接一两个电话），陈丽萍与我商量离开，阿春让我交一万七人民币，二人无钱，阿春让我一个人先回台湾找钱。2017年3月5日我到柬埔寨，是去找陈丽萍。3月24日从柬埔寨回台湾，3月28日到柬埔寨交八万新台币给阿春接出陈丽萍。6月27日，我和陈丽萍从台湾桃园机场经香港转机到的柬埔寨金边。为了不和陈丽萍吵架，我骗陈丽萍说要发工资，实际没有得到工资还倒贴中介费这些。 附辨认笔录：刘得伟对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，包括电信诈骗窝点外观、方位、工作区、作案工具、生活区。辨认出谢俊泓就是和其一起实施电信诈骗的老谢和陈丽萍。 (5)被告人李锡供述：2017年2月我又回到了柬埔寨，继续做网络维护工作。2017年3月，后停工一个多月，4月开工。其间：花花等人是一线人员，三线有老万，二负责采购。和我一起遣回国的人，我认识的有：肖劲兰、殷樱、何丽、赵瑾秋、郭超，都是一线话务员；做饭的四川人；东北女，她做过饭，也做过一线话务员；台湾高个子，一线的话务员，有时也会被叫到二线上面去；还有阿祥和阿树。 附辨认笔录：李锡辨认出其在柬埔寨窝点××电信诈骗使用××作案工具电话以及生活区。辨认出与其一起从事电信诈骗的人员：林建暐（阿祥）、孙绍棠（阿树）、郭超（一线）、蒋成祥（小四川，煮饭）、何丽（一线）、赵瑾秋（一线）、肖劲兰（一线）、邱忠义（阿康，一线）、殷樱（一线）、杨淑君（煮饭和一线）、高维（被抓之前没见过）、陈丽萍、毛亮（二线）、刘得伟、吴信桦（阿信）、李万宏（老万）、温炎艳（花花）。 （6）被告人郭超供述：2017年2月13日我带上护照等证件乘飞机从云南昆明到的柬埔寨××市。“生哥”开车将我送到一个别墅的地方（是一栋独立的两层房子，房屋周围用砖砌的围墙，中间一个钢材做的大门，从大门进去就是一个空坝停车场，再往里走就是房屋大厅，旁边还有一个大厅，也就是一层有三间屋，屋外面搭了一个蓬蓬是厨房），我进去之后就被带到一楼住下的，后来接我那个人就将我的护照和手机收了，并交代我没事就不要乱走动。第二天就有一个人给我一份稿子，并给我说要挣钱的话就熟悉稿子上面的内容，后面又带我到一个房间去，叫我看那个人打电话，让我在旁边跟到那个人学习是怎样打接电话的，但是不让我出声。后面“棠哥”（台湾人，也有人称他阿棠）来了，“生哥”就将我安排跟到“棠哥”学习，让他教我冒充警察身份该怎样做的。我大概在二楼学习了一个星期左右的时间，他们看见我还是没有什么进展，所以又将我安排在一楼工作，还是让我熟悉一下稿子上的内容。后面我就在一直在一楼做的冒充移动公司的工作人员接听电话。大概在2017年3月11日或12日的时候，我就被他们带到接电话的房间叫我开始上岗了，他们就是给我准备一部座机电话（电话座机号码是多少不知道），纸、笔和稿子等东西，并交代我电话响了就接听，接听之后就按照稿子上的内容给对方讲就行了。后来我就扮演移动公司的身份接听打来的电话，并且这个移动公司的身份是这个诈骗团伙内一个叫“生哥”的人给我安排的这个身份。同时给我说6000元的底薪，另外就是如果是我接到的电话的那个人被骗了的钱我再按照被骗的人的钱的6%给我抽成。但自开始到现在都一直没有给我结算过工资，也没有给我抽过成。一直到5月1号，所以一共做了五十天左右。我接电话多的话一天能接4、50个，少的时候一天能20个左右，但没有记录。先后接过河南、陕西、山西、四川攀枝花、东北等地的电话的，没有接到过四川广安的电话。我在那里五十天左右时间，共接到约2000个电话左右，但是通话超过五分钟的约有200个左右，但接听这些电话中成功转接到冒充公安局的警察身份的二线人物处的电话呢约有20个左右。 冒充移动公司的工作人员接听电话的人员具体有多少个我不清楚，但是我见到的有三四个人都是以冒充移动公司的工作人员身份接听电话，他们当中我只知道一两个人的外号，一个叫“小胖子”，一个叫“咪咪”的，他们都是男性，具体哪里的人都不清楚，但是都是中国人。从我知道并开始参加电信诈骗至今，骗到了多少钱我不清楚，这是上面的头目或组织者才清楚。但是每天晚饭后，二楼就会有一个人（其中有一个叫“春哥”的人经常下来）下来将我们一楼的人组织在一起公布当天所骗得的钱的具体金额，这笔钱由谁接听电话骗到的，谁就自己记录一下账，后面好结算，但是我至今都没有看见公布我成功接电话骗得的钱。 我在柬埔寨住宿同一个房间的有时候有四五个，有时候有两个，我知道名字的有“小胖子”、阿虎、阿兵，不知道真实的名字和住址，但是都是中国人。给我们做饭的是四川人，因为他的四川口音比较重。 附辨认笔录：郭超对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，包括电信诈骗窝点外观、方位、工作区、作案工具、生活区。辨认出与其一起从事电信诈骗的人员有：殷樱、蒋成祥、陈丽萍、刘得伟、李锡（咪咪）、孙绍棠（棠哥）。 (7)被告人陈丽萍供述：2017年正月在广州认识刘得伟，经朋友介绍到柬埔寨找工作，2017年3月5日我从皇岗出境到的柬埔寨，“阿俄”（林建暐）将我接到一个二层楼的别墅诈骗窝点，对我说我男朋友明天到，后来“阿俄”收了我的护照，并对我说：明天早上吃了饭就去旁边的桌子上坐着，会有人安排你做事，这时我就明白叫我做电信诈骗的话务员。我在这个窝点接听电话一个多月，每天接7、80个电话，业有10000多元，不知道是几次组成；因为业绩太差，2017年6月1日我与刘得伟离开了这个窝点。2017年6月27日一起回到窝点要工资，后被抓获。 我们被抓时的诈骗窝点团伙人员分工情况：“姓蒋”的四川男子、赵瑾秋、毛亮、肖劲兰、“何姐”及我是一线人员，另外还有一些一线人员我叫不出名字；刘得伟、“阿俄”等人在二楼，东北阿姨（杨淑君）负责给我们煮饭。我在诈骗团伙里外号叫“阿身”。“阿俄”和另外一个男子对每天的工作进行点评。 附辨认笔录：陈丽萍对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，包括电信诈骗窝点外观、方位、工作区、作案工具、生活区。辨认出与其从事电信诈骗的人员有：杨淑君、肖劲兰、李锡、赵瑾秋、何丽（何姐）蒋成祥、毛亮、林建暐（阿俄）、刘得伟、殷樱、吴信桦、崔建红。 (8)被告人邱忠义供述：我自称“小康”、“阿康”。我在台湾欠了几十万债，台湾一个陈姓朋友就给我说可以介绍我去柬埔寨做电信诈骗工作，这样来钱来得快，同意了。2017年5月12日我飞到柬埔寨金边机场，有个叫“阿二”的男子在机场接我，在车上他将我的护照和手机扣去了。他拉我从机场开了二十分钟就到了一个别墅里面（靠着铁路，房屋一楼就一个大客厅，一线接诈骗电话就在一楼大客厅，大房间就住男生，一线和二线的男的全都住在一楼大房间，里面七八个上下铺基本上都住满了。二楼有三个房间，二线的人员在楼上房间接电话进行诈骗。另外两个房间住的女生和一部分男的）。我到了那里他就叫我先住下，然后在房间他就给我说他们做的电信诈骗分一线二线，他说我才到叫我先从一线做起。我到了那里的第二天八点的时候，有一个叫“树哥”的男子就来叫我，给我一张打诈骗电话的说话模板。树哥就叫我先熟悉模板的内容，然后再看看人家是怎么样打电话的。 我熟悉了两天，第三天树哥就叫我到一线上班，一线就在别墅的一楼，里面有十来个人接一线电话。里面是一个叫“咪咪”（李锡）的男子，树哥就将我交给咪咪，他安排我在一线工作房间里一个座位上，每个座位上一部电话，咪咪他不接电话就负责管理我们，监督我们上下班，电话出了问题，信号不好他负责换电话。咪咪也同我们一起上下班。我开始因为台湾口音，接了很多电话人家就挂了。花了大约一个月时间才将普通话和用词这些说得规范一些。我们一天上班就是从上午八点到下午四点，一天一个人大约接100多个电话。对方上当了的就直接转到二线去。由二线完成就不关我们的事情了。 通过观察，我们进行诈骗的老板应该是“阿二”和“树哥”。一线管理的有“阿二”和“咪咪”，二线我不清楚是谁在管理。一线有“鸽子”、苗姐、秀姐、小七、肖肖、乐乐，还有一些人叫不上了，还有就是有一个叫阿忠的做饭的。 附辨认笔录：邱忠义对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，辨认出何丽（苗姐）、蒋成祥（阿火）、刘得伟（二线）、孙绍棠（树哥）、林建暐（阿二）、马超（阿超、二线）、陈丽萍（一线）、杨淑君（秀姐、一线）、殷樱（一线）、赵瑾秋（小七、一线）、肖劲兰（潇潇、一线）、高维（乐乐、一线）、李锡（咪咪，一线的监督管理）、刘俊汝（阿志、二线）、毛亮（三叔、二线）、郭超（鸽子、一线）。 (9)被告人杨淑君供述：2017年元宵节后，“阿三”打电话给我说柬埔寨这边有个厂子需要一个做饭的，工资每个月五六千块人民币，问我去不去，我说可以。之后“阿三”就给我订的沈阳到柬埔寨金边的机票。2017年3月5日或者6日从沈阳坐飞机到柬埔寨。2017年3月20日左右，“阿三”就叫柬埔寨当地的司机开车来接我。司机直接把车开到一栋房子的院子里去的，就有个男子来接我。那个男的接着我后，就给我指了一个房间，叫我在那个房间休息。 第二天早上，接我的那个男的就拿着一篇稿子叫我看一下，还把我的护照、手机搜走了。他叫我接电话，我说我不会接。当时我就明白他们是搞诈骗的了。当时我就想走，那个男的说可以走，但是要给8000块机票钱，我说我没有这么多钱。然后他就叫我去给他们煮饭，工资五六千一个月。这样就开始帮他们做饭，大概呆了两个多月。 附辨认笔录：杨淑君对其在柬埔寨金边为从事电信诈骗人员煮饭的地点进行确认，辨认出其公司诈骗人员有：陈丽萍（一线）、殷樱（阿二女朋友，一线）、高雄、郭超、何丽、蒋成祥（小四川，与杨淑君一起煮饭）、李锡（一线）、林建暐（二楼人员）、刘俊汝（一线）、马超（一线）、毛亮（一线）、邱忠义、孙绍棠（老屁股，二楼人员）、肖劲兰、赵瑾秋（一线）。 (10)被告人蒋成祥供述：2017年2月份，“小何”通过微信联系我，说给我在柬埔寨介绍一家公司去做饭，承诺工资四五千一个月，我当时就答应了，于是“小何”就给我订了机票。2017年3月6日我乘飞机到了金边，之后一个中年男子开车来接我，直接将我接到一幢别墅，给我说只管做饭和做院子里的清洁。于是我就在那里做饭，每天要做大概二十个人的饭菜，从3月6日过去一直到现在，我们一共搬迁了3次，6月份我们搬到一家酒店去了，我就没有做饭了，按照开车来接我那个人的要求，我一直在酒店的房间呆着没有出去，过了一段时间我们又搬到公寓里去了，在公寓里我又开始做饭，在公寓没有住多久我们就被抓了。 其他人都在干什么我不知道，因不允许和他们交流，另外我和他们也没有住在一起，我住在厨房里的，他们住在房间里的，除了吃饭的时候我能够看见他们一部分人外，他们吃完饭后就回了房间，甚至有的人会在房间吃饭。 附辨认笔录：蒋成祥对其在柬埔寨金边从事电信诈骗地点进行确认，辨认出林建暐就是那个司机，邱忠义、肖劲兰、毛亮、殷樱、杨淑君是公司员工。 (11)被告人毛亮供述：2017年3月份，殷樱发微信给我说“过来了，开工了”。3月10日，我就从昆明机场飞到金边。这次是殷樱和阿祥两个人开车去机场接的我，接到我之后就直接到了2016年的窝点。祥哥、孙绍棠、刘得伟3人做三线，小胖子、郭超、刘俊汝、我、邱忠义5人在学习做二线，肖劲兰、东北大姐、赵瑾秋、何丽、殷樱、陈丽萍、阿乐7人在学做一线，另外就是李锡从事电脑系统维护，还有四川人蒋成祥负责煮饭。2017年3月13日开始正式打电话进行诈骗。多的时候我会每天接4个，平时每天就接1、2个电话，偶尔有一天也没有电话接。2017年3月11日到柬埔寨到6月30日离开，我只在五月份做成功两单，是打的东北黑龙江佳木斯的电话，第一个是5000元，第二个8000元，正常送上三线的，总共提成1040元，但是截止目前现我没有得到一分钱工资。6月29日，祥哥说收了，然后就喊我们把电话还有电脑还有一些诈骗的设备用纸箱装好，放在房间里。然后我们就把自己的衣服收拾好，出去避风头。是三个台湾人祥哥、孙绍棠、刘得伟组织的整个诈骗活动，他们上面应该还有出资人，但是我不知道是谁。 附辨认笔录：毛亮对其在柬埔寨金边从事电信诈骗人员的地点进行确认，辨认出与其一起从事电信诈骗的人员崔建红、吴信桦、刘得伟、林建暐、孙绍棠、邱忠义、马超、郭超、殷樱、刘俊汝、东北大姐杨淑君、蒋成祥、何丽、赵瑾秋、李锡、肖劲兰、陈丽萍。 (12)被告人马超供述：2017年2月23日，我从昆明坐飞机到金边机场，有个自称“二哥”开车接我把我带到了金边的一个别墅里，殷樱也在里面。一个叫“森哥”的男子安排了我的住宿床位。第二天“森哥”就叫我在一楼坐在一个三十岁左右的女子旁边，让我跟着对方学习怎么接电话，忽悠打电话进来的受害人，“森哥”还发了一张纸给我。我跟着那个姐姐（一直没说姓名）学习了两周，之后“森哥”就安排我独自坐一个桌子，还安排了一个电话机给我，我就开始了电信诈骗。我每天接受害人的电话每天接50、60个电话，共接了2000个左右，我记得成功骗到的4、5个，成功骗到钱有2万左右。直到5月下旬，我们撤出那个别墅，住到了另外的公寓，后面就被公安机关抓获。 柬埔寨电信诈骗团伙应该是“二哥”、“森哥”组织者。其中“二哥”负责进出人员的接送，买生活用品。“森哥”负责管理我们这种一楼的接电话人员。 我们的工资发放是每个月有一个四十岁左右的男子来给我们发工资，都是现金，发完就走了。听口音是台湾人。我得工资情况：我工作第一个月（4月10日发的）得了2700多元工资。第二个月得了4000元工资。第三个月得了4900元工资。 附辨认笔录：毛亮对其在柬埔寨金边从事电信诈骗人员的地点进行确认，辨认出与其一起从事电信诈骗的人员肖劲兰、刘俊汝、殷樱、邱忠义、林建暐（“二哥”） (13)被告人刘俊汝供述：2017年2月15号我到的柬埔寨，在机场出口一个司机把我送到“阿国”的住处（一幢10多层的高层电梯楼），“阿国”就在门口等我，打开门，我看到“阿蓉蓉”也在，我还看到客厅里餐桌上、板凳上放了很多电话，“阿国”就叫我把护照和手机交给他，指着一间小房屋叫我去休息。当晚我就住在这间房间里。第二天早上“阿国”给我说高收入工作就是电信诈骗，我说不会骗人怎么办，“阿国”就拿出一个像稿子的本子给我，叫我背上面的内容，背熟了才能上班。我就在“阿国”安排我住的地方背了三天。“阿国”就试着叫我演示了一次，又叫我接了一次电话，结果我连对方的名字都没问出来，“阿国”就骂我不能干，还说再给我几天时间练习，如果还学不会就叫家里人打8000块钱就可以回家了，我就问“阿国”如果不打8000块钱怎么办呢，“阿国”说如果不打钱的话就要在公司干满4个月才可以走。由于我的护照在“阿国”那里走不了，我就答应在公司干满4个月。“阿国”还说好好干，刚开始的工资是4000块钱，如果每个月有20000的业绩，工资还可以往上涨。 我在柬埔寨具体干的事就是接听电话，转接电话，俗称“一线”。在2017年3月10多号的时候，我比较熟悉“阿国”给我稿子了，“阿国”就叫我去试着接电话，当天接了3、4个电话，结果一个都没有成功。后来我慢慢熟悉了业务，每天可以接5、6个电话，前面10多天我接的电话基本上都没有成功。后来电话接多了，也有的人相信我说的话了，我就把他的电话转到其他诈骗成员那里。我从3月份开始接电话，一直接到4月份一共接了大概有300到400个电话。但是有几个被诈骗成功，被骗了多少钱我不清楚。他们就给了我2000块钱工资，在给工资的时候还把这个月业绩也用一个纸条写上递给我。我工作了一个月之后，我才知道“阿国”不是这个诈骗团伙的组织者，他只是介绍人，台湾人“万哥”才是我们的管理人员。在一次和万哥聊天的时候，万哥告诉我，我们做到5月初就收手不做了。2017年4月初，万哥给我们做了一次人事调整，叫所有的诈骗团伙人员分散，几个人分一个组，我自己是一个组，万哥把我送到一个酒店楼下，叫我在这个酒店里开房间，有什么事就联系我，万哥还把我的护照还给了我，我就在酒店里住了2、3天，万哥又叫人来接我。把我送到金边一个电梯公寓15楼，这个电梯公寓里住了8、9个从事电信诈骗的人，就一直住在电梯公寓里面，万哥安排专门的人给我们买菜，我们自己在公寓里煮饭，万哥还叫我们不要出去，在这个电梯公寓里面我认识了马超（“小胖子”）。从4月底一直到7月17日，7月17日早上我们正在公寓里面睡觉，就有当天的警察和中国的警察冲进来，把我们8、9个人从公寓里抓出来送到柬埔寨的移民局。 每天晚上我们工作结束后有人给我们开会，大多数时间是万哥给我们开会，有时“春哥”和“阿生”也给我们开会，就是总结每天的工作，通报每个人的业绩，对业绩不好的人进行点评。 诈骗团伙里面，我认识的人有：司机、“阿国”、“阿蓉蓉”、万哥、“阿生”、春哥、马超和两个煮饭的人。 附辨认笔录：刘俊汝辨认出其在柬埔寨电信诈骗窝点从事打电信诈骗电话的工作场所，与其一起从事电信诈骗的人员李万宏（老万）、马超、林建暐（阿二）、蒋成祥（火哥，煮饭）、杨淑君（东北阿姨，煮饭）。 (14)被告人肖劲兰供述：2017年3月份殷樱又叫我去的柬埔寨，还是殷樱和祥哥接的我，接到我后又把我带到那个别墅去，去之后，他们就安排我上班，我主要负责接电话冒充中国移动的工作人员。我接了电话2个月，就是三月、四月2个月，五月开工的就只有几天，每天能接4、50个电话嘛，最少的都有30个。一楼接电话转接到二楼我们都会写一张纸交到二楼桌子上，这张纸上写的对方的姓名、身份证号码、电话号码，然后我会签一个“肖”字，以证明是我转的电话上去的。纸上的这些信息都是我们在电话中问的对方的。这些信息交到2楼后，2楼是怎么处理的这个我不清楚。我就这样一直上到2017年5月份左右，我们接到通知不上班了，之后我们就一直在那里耍，耍到7月初的时候，祥哥就安排我们到另外一个公寓去住，一直住到我们被抓。做一线记得的有我、何丽、赵瑾秋、东北阿姨、阿火、阿康、阿坤、郭超这些，还有李锡，主要是修电话，不负责接电话，也是算一线嘛。我们上班时平时是孙绍棠管理我们“一线”人员。我们每天上班之后都要开会总结。听殷樱说“一线”工作人员工资构成是：业绩不满两万，就是底薪两千加提成（一千元提60元），如果超过两万，底薪就是四千元加提成，超过十万底薪就是6000元，超过贰拾万元底薪就是8000元。我得到四个月工资，第一个月上班的工资有5000多元，之后一般只有两三千元，工资是“祥哥”发给我的，发的是美金。 附辨认笔录：肖劲兰辨认出其在柬埔寨××电信诈骗地点中××工作区和作案工具，辨认出与其一起从事电信诈骗的人员毛亮、孙绍棠、杨淑君、殷樱、赵瑾秋、李**、李锡、邱忠义、陈丽萍、高维、葛超、何丽、蒋成祥、刘得伟、刘俊汝、马超。 (15)被告人赵瑾秋供述：2017年我一个人再次去了柬埔寨。2017年2月23日到柬埔寨。之后到了被围墙围着的一栋两层楼的地方。在这里背稿子。3月份时，我就在那里一楼继续做一线工作，就是冒充中国移动公司客服人员接电话。我们在那里做到五月份，劳动节过后就叫我们很少开工，六月份也是一样，到了六月底的时候，那个司机就突然叫我们收拾东西不要做了，然后就带我们在外面住，先住的一个宾馆，后又带我们到那个住宅楼16楼，住了十几天就被警察抓获了。上了1个月班后，那个开车接我的年轻男子给我们说由于现在国内查得严，有的人账户被冻结了，所以现在不发钱，四个月后再一起发钱，所以现在我一分钱都没有得到。 我们窝点有二十多个人，当我们一线的有九个人左右，我知道名字有肖劲兰、何丽、马超、“小刘”、陈丽萍、郭超、还有带我去柬埔寨的殷婆娘，名字我听别人叫她殷樱，还有那个东北阿姨(煮饭的中年女子，她有时也接电话，但接得少）。还有维修电话的李锡，李锡还负责将我们接电话记下来的转电话的来电人名字的纸张送到二楼去。那个司机他负责管理我们，还出去购买生活用品，还有我们的手机及护照都是交给他的。还有一个四川矮矮的老头，给我们煮饭。 附辨认笔录：赵瑾秋辨认出其在柬埔寨电信诈骗窝点使用的桌子、作案工具。辨认出与其一起从事电信诈骗人员李锡、刘俊汝、马超、郭超、毛亮、邱忠义、林建暐、刘得伟（陈丽萍男朋友）、蒋成祥（四川的，煮饭的）、孙绍棠、李万宏、吴信桦、崔寅生、温炎艳（李万宏的女朋友）、何丽、殷樱、杨淑君（“东北阿姨”，从事一线和煮饭）、高维、陈丽萍、肖劲兰。 (16)被告人何丽供述:2017年过年后不久，殷樱就又打电话叫我去柬埔寨，我开始一直回绝她，后来殷樱就威胁我说“你如果不去，我就把你的事情告诉公安，你就等着坐牢”。之后殷樱给我买好了机票。2017年3月初，我直飞柬埔寨金边，殷樱男朋友开车接我到别墅。过了几天，我就开始冒充中国移动客服接听电话（大概内容就是机主的手机涉黄涉毒），但是我的普通话很差，很少能够将电话转到二线去。到了四月份，我们这个别墅的人就接到通知，开始到处东躲西藏。2017年6月29日，我再次到柬埔寨时，是阿二接的我。一直到2017年7月17日我们被抓住。 晚上7点祥哥和另外一个台湾人组织开会，开会时间几分钟。如果诈骗没有成果，开完会后，没有诈骗成功的人就到一楼办公区域坐着背剧本，一直到晚上11点半。一天能够接到80个电话左右，其中能够听我们讲话的大约30、40个人，愿意报案的就1、2个电话，也就是能转入2线的就1、2个电话。 附辨认笔录：何丽辨认出其在柬埔寨诈骗窝点使用的桌子、打诈骗电话的那种话机，辨认出殷樱（带其到柬埔寨从事诈骗活动，祥哥的女朋友）、孙绍棠（台湾人，管理人员）、刘得伟（台湾人）、林建暐（祥哥，台湾人，殷樱的男朋友，接机并收走我的护照）、邱忠义（一线）、毛亮（一线）、郭超（一线）、杨淑君（一线，有时在做饭）、陈丽萍（一线）、马超（一线）、肖劲兰（一线）、赵瑾秋（一线）、刘俊汝（一线）、蒋成祥、李锡（一线、修理）。 (17)被告人彭建忠供述:我又叫“阿忠”。2017年5月27日，按照“小英”的介绍帮助，我到了柬埔寨金边。到了金边机场，一个台湾男子开车来接的我，后来我知道他叫“阿祥”（林建暐）。阿祥先把我接到拉嘎赌场吃了宵夜，然后把我拉到了一栋别墅，那个别墅就是这个诈骗团伙的窝点，阿祥就把我的手机和护照收走了。到别墅的当晚，阿祥是把我安排在别墅一楼的一个比较大的房间住。第二天，阿祥安排我在一楼大厅里面看其他五、六人是怎么工作的。我看了一会儿就知道是搞电话诈骗的，我就问阿祥说“你不是说是搞赌博外围的吗？”，阿祥说：“我们哪里是搞赌博外围，小英（殷樱）没有给你说吗？”我当时就知道被小英骗了，我给阿祥说我要回去，阿祥说：“这里是你想来就来，想走就走的吗？”他说我必须待到四个月到六个月，不然我的机票钱就要我自己出，他说要一万元人民币的机票钱，并说他们这里也不养闲人，叫我自己看着办，然后就给了我一张稿纸叫我在边上背稿纸继续看别人打电话。我大概看了一下稿纸内容，上面就是一些骗人的剧本。我在一楼大厅背稿纸、听他们打电话三天。第四天的时候，阿祥安排了一张小桌子叫我接电话，接了一天的电话，一个电话都没有转上去，当天晚上开会的时候，阿祥就把我臭骂了一顿，还叫我听别人打接诈骗电话的录音，规定我每天晚上不学习到晚上十二点、一点不准睡觉。接下来的二十来天，我每天都是背稿纸、听录音。直到做饭的那个人要走了，我就向阿祥提出说我确实学不了，我要去做饭。阿祥说：“煮饭岂是你想煮，等那个人走了再说”。没过几天，做饭的那个人还没有走的，阿祥就说起风了，然后阿祥就安排窝点里面的全部人员从别墅里面撤离了。当时分了两批人走，阿祥带了一批人，“树哥”（孙绍棠）带了一批人，我在树哥带的那一批人中。2017年7月12日，我就回国了。 诈骗团伙所在窝点的具体，我只知道那是在柬埔寨金边的一栋别墅，从别墅里每天都能看见飞机飞过，飞机都飞得很低，还能听到火车经过的声音，附近应该有铁路。 诈骗团伙的人员结构：老板不知道是谁；现场总负责人是阿祥，他也是司机和三线人员，晚上组织开会，他要多一些；还有一个管理人员是树哥，偶尔是他晚上组织开会，他也是三线人员；我知道的三线人员就阿祥和树哥两个，其他的三线人员说不上来了；二线人员有五、六个男生，我记得外号的有阿超、三叔、小玄子；一线人员有七、八个人，有男有女，我知道外号的有东北阿姨也叫秀姐、阿火（阿火还打二线电话）、小秋又叫小七、鸽子、樱樱、潇潇、淼姐、阿康、兵哥就是比我晚两天到的那个男的，另外就是我也是一线人员，还有一个一线女的，我不知道名字；做饭的也是一个云南的胖胖的男的；电脑手是咪咪。其他的人我一时想不起来了，我记得这个团伙有二十个左右的人，那些人我看见本人或者照片我能认出来。 阿祥和树哥组织开的大会就是总结当天的业绩、报单，然后就是点评当天谁打诈骗电话讲得好，谁讲得不好，口头表扬讲得好的，骂讲得不好的。业绩就是指宣布当天进账多少钱，也就是指当天成功诈骗了多少钱；报单是指当天每一笔进账都是谁做的一线，谁做的二线，谁做的三线。 我在参与诈骗的过程中，有15天在诈骗团伙上班，每天至少接40个电话，这样我在那里工作了15天，至少接了600个电话，成功转到二线有两三个电话，而且还没有骗到钱。 附辨认笔录：辨认出其在柬埔寨金边实施针对中国大陆进行电信诈骗的窝点及室内住宿，辨认出与其一起从事电信诈骗的人毛亮、蒋成祥、马超、郭超、李锡、刘俊汝、林永成、李海洋（称记不到名字，去了几天他就走了）、何丽、赵瑾秋、杨淑君、肖劲兰、殷樱、陈丽萍。 (18)被告人李海洋供述:2017年5月，我通过微信联系上阿二（阿恶，林建暐）。大概5月21日的样子，我到了柬埔寨，阿恶就到机场接的我，还给了我一个手机和一部雷克萨斯的越野车，还给我租了一个100多美金一个月的小公寓住下，阿恶说：“以后我就通过手机发信息给你，告诉你去接人或买菜。”6月初，阿恶给我发了一次工资是按五千块一个月给的，后又干了几天，我就不想干了，阿恶给我说：“如果你不干了，你把机票钱还给我，你要是嫌这个工资低了，要不你到我们公司来，打个电话，挣得多”，于是我就答应去看一下。我就和阿恶一起去的阿恶的公司，到了阿恶的公司，阿恶就告诉我，在大厅打电话的那些女的就是一线；阿恶叫我去学二线，还给我一本书稿(怎么冒充公安)我背，还找了一个人来教我背，我去的第一天晚上，一个叫阿祥的组织所有的人开会，阿祥在会上说：“这是海洋哥，是新来的二线。”我待了一天后，我知道到阿恶的公司是搞电话诈骗的，第二天上午我就不干了，我就走了，走得时候跟阿恶发生了冲突。事情大概就是这样的。 我在阿恶的诈骗公司期间，二天买一次菜，还买一些香烟水果，每次就送到一个中国人开的一个小超市旁，放在超市门口，只要给超市老板说一声就行，阿恶自己去取。我还去机场接了两次人，总共三个人，接了人就送到金边一个叫“大大海鲜餐厅”的地方，也交给阿恶就可以了。有时阿恶会叫我去帮他拿一下东西这些。我知道阿恶安排我买东西是给阿恶的诈骗公司里面的人吃的。团伙老板知道的有阿强、约翰，都是台湾人。 附辨认笔录：辨认出阿二公司，辨认出在“阿二”窝点见过蒋成祥、李锡、林永成、杨淑君（东北大姐）、殷樱（阿二女朋友）。 (19)被告人温炎艳供述:2017年我们回台湾后，“阿二”多次给李万宏打电话，叫我们去他那个诈骗团伙里。2017年6月29日，我和李万宏到柬埔寨，“阿二”到金边机场接的我们，还是去的去年那个别墅，呆了两个小时“阿二”就说有情况，叫我们收拾东西出去住酒店，我们全部都把东西收拾起出来住进了米兰酒店，7月17日那天就被抓获了。 2.2017年1月至7月，被告人林建暐所在窝点诈骗事实及证据。 （1）2017年4月13日，骗取被害人颜某人民币20000元。 ①被害人颜某陈述。2017年4月13日16时许，接到一个自称是移动公司的工作人员的电话，称我在上海市办了一个号码为152××××9999的电话号码，该号码涉嫌犯罪。过了一会，号码为＋99216818×××0的自称是上海市公安局，称我涉嫌帮助他人洗钱，要抓捕我，但可以帮助我解决。我遂便按照对方的指示分三次转走20000元。对方的账号是62×××71。 ②受案登记表、立案决定书。2017年4月15日报案，4月17日立案。 ③中国工商银行的转款凭证。 （2）2017年5月18日，骗取被害人李某4人民币69990元。 ①被害人李某4陈述。2017年5月18日14时，我接到电话，电话中一女子自称是汉字移动公司的员工，称我的身份证在上海市办理了一张152××××9999的手机卡，该手机号大量发送黄色短信和赌博短信，我否认自己办理了该手机号，对方称我的身份信息被冒用，需要报警，并提供了上海市公安局王洋警官的电话02****××××0，后我按照电话的要求将自己银行卡内的70000元，通过手机操作并发送短信验证码给134××××7039的手机号码上，发现自己被骗。 ②受案登记表，立案决定书。2017年6月1日报案，2017年6月2日立案。 ③银行交易明细。2017年5月19日，李某4分两次转款69990元。 （3）2017年6月1日，骗取被害人刘某3人民币9990元。 ①被害人刘某3陈述。2017年6月1日9时许，接到一个移动公司员工电话，称我在上海市办了一个号码为152××××9999的电话号码，该号码涉嫌犯罪。过了一会，我就拨打了134××××7039的号码，对方自称是上海市南汇区公安局的赵阳队长，还有个王武，对方称我的身份信息被泄露，需要配合公安机关，我就按照对方的指示转走自己银行卡内的9990元。联系的电话有014****××××0。 ②受案登记表、立案决定书。2017年6月2日报案，同日立案。 ③部分聊天记录。 （4）2017年6月20日，骗取被害人张某3人民币182200元。 ①被害人张某3陈述。2017年6月20日13时许接到一自称是移动公司李主任的电话，称有人用我的身份证在上海市南汇区办理了电话卡，有人在用该卡发送骚扰信息，对方就将电话转接自称是上海市南汇区邓超警官的电话（0087521****×××0），称需要配合，我便按照对方的指示向对方账号62×××77、62×××82分三次转入182200元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年6月28日报案，29日立案。 ③银行交易明细。张某32017年6月21日、22日，分三次共转款182200元。 (四)2017年2至7月，被告人李万宏等人在柬埔寨从事诈骗活动。该窝点主要由被告人李万宏和“阿布”、“阿吉”等负责管理。被告人李万宏2017年2至7月在窝点从事管理和二、三线话务员工作;被告人温炎艳2017年3至7月在窝点协助李万宏负责物资采购、工资发放等工作，偶尔从事一线话务员工作;被告人吴信桦2017年3至7月在窝点为电脑手;被告人崔建红2017年2至7月在窝点从事二线话务员工作;被告人谢俊弘2017年3至7月在窝点从事二线话务员工作。现查实，李万宏所在窝点2017年2至7月骗得人民币3232576.00元，其中能核实到受害人的有13笔共计人民币207676.00元。被告人李万宏、吴信桦、温炎艳、崔建红、谢俊弘涉案金额为3232576.00元。 认定上述事实有经庭审举证、认证的下列列证据予以证实： 1.各被告人在诈骗窝点工作情况的证据。 (1)被告人李万宏供述:2017年3月份，“阿泰”介绍我们到的另外一个窝点搞的电信诈骗，因为我和里面的人关系处得不好，只搞了半个月的样子，我就和我老婆离开的，然后我就和我老婆在柬埔寨金边旅游、在赌场里面赌博，一直到6月份离开柬埔寨。2017年3月这次，我老婆是做一线的，冒充的是电信公司的人员；我做二线，冒充的中国警察；一个叫“阿吉”的台湾男子，在里面做管理。我骗成功两次，一次12000元，别一次4200元。2017年6月29日，“阿泰”又介绍我和我老婆到柬埔寨去的，到柬埔寨是一个叫“阿二”的男子接的我，到别墅以后一个小时，就让我们到的酒店住，住了10多天，就被柬埔寨当地警察抓了。 附辨认笔录：李万宏辨认出其在柬埔寨电信诈骗窝点房子、诈骗使用电话的桌子、打诈骗的电话、员工的麻铺，辨认出与其一起从事电信诈骗的人员温炎艳。 （2）被告人温炎艳供述:2017年春节后，李万宏和阿泰聊天，谈到去柬埔寨“阿二”那里没挣到钱，阿泰说可以帮我们联系别的诈骗团伙，做的是不一样的。李万宏3月5日去的柬埔寨××市，我是3月9日去的柬埔寨××市，我到金边机场后是一个当地司机来接的我，把我带到了一个别墅里。我去的时候李万宏刚开始上班，他做二线。我看了一下，发现还是电信诈骗团伙，跟之前“阿二”那个团伙模式差不多。窝点现场管理是阿布，叫张纯望，李万宏协助管理，电脑手是阿信吴信桦，三线有阿布、阿木、小河，二线阿豹、老Ａ、阿建崔建红、老谢谢俊弘、阿兵，一线有佳佳、琪琪、小芳、付姐、诺伊、阿银、小熊、香香、Ｆ等，我在窝点负责采购生活用品，我爸爸温进仁负责做饭，司机是柬埔寨本地人。后面我和里面的人发生了口角，我和李万宏在这个团伙里做了十几天就走了，也没领工资。后面我和李万宏在的赌场、景点等到处游玩，6月4日回的台湾。 我们回台湾后，“阿二”多次给李万宏打电话，叫我们去他那个诈骗团伙里。2017年6月29日，我和李万宏到柬埔寨，“阿二”到金边机场接的我们，还是去的去年那个别墅，呆了两个小时“阿二”就说有情况，叫我们收拾东西出去住酒店，我们全部都把东西收拾起出来住进了米兰酒店，7月17日那天就被抓获了。 阿布、阿万这个窝点从3月9日到5月30日的时间段，总的收入在250万到260万人民币之间。 我知道的，阿建冒充江艺，阿豹冒充罗振华，阿峰冒充周海峰，小天冒充舒胜利，老A冒充陈少华，阿远冒充郑远，阿布冒充何鸿，老谢冒充刘建伟，三线的阿木冒充赵山河，还有一个共用的名字张思维科长。 附辨认笔录：温炎艳辨认出其从事电信诈骗的柬埔寨窝点的位置、诈骗使用的桌子、诈骗使用的电话，辨认出与其从事电信诈骗的人员林建暐（阿二，管理人员）、李万宏（阿万，二线）、孙绍棠（阿来、二线或三线）、郭超（鸽子）、马超（阿超）、李锡（咪咪）、毛亮（阿亮，二线或三线）、蒋成祥（阿火）、何丽、杨淑君（东北阿姨）、赵瑾秋、肖劲兰、殷樱。 (3)被告人吴信桦供述:2017年6月19日，我飞到柬埔寨金边，到了金边后我就自己找了一个叫维也纳的宾馆住下。6月29日，阿凯来宾馆找我，叫我继续住在这里，等他安排。为了节约钱，我又找了一家便宜一点的宾馆住下。7月10几号，阿凯过来找我把我带到一公寓式宾馆16楼，这里面有三个房间，我住的那间房有5个人住，4个男的、1个女的，其中一男一女是情侣；其他两个房间也有住人，我们吃饭都是去楼下买泡面吃。7月17日，当地警察就把我们带到移民局，之后就转机到的河南。 附辨认笔录：吴信桦辨认出崔建红、崔寅生就是与其一起被抓的人。 （4）被告人谢俊弘供述:2017年3月至5月，我受阿国介绍在柬埔寨××市湄公河边，阿布和一个当地司机接的，在李万宏团伙中从事电信诈骗二线话务员（冒充上海市南汇区刘建勇警官）工作；窝点有30来人。大老板是阿强；窝点负责人是阿布和老万（李万宏）；花花（温炎艳）管账和采购，她老爸做饭；电脑手阿信（吴信桦）；一线有10几个，记得的有富姐、佳佳、小杰；二线有7、8个，记得的有阿君、阿布（2、3线都做）、小天、阿建（崔建红）、我，其他记不住了；三线两个李万宏、阿布。我接了1个多月电话，平均每天3、4个。骗的单子记不住了，反正我拿了1万多工资，温炎艳给的2000左右美金。骗的主要是黑龙江、内蒙的小城市，都是几千、几万的，没听说大单。后来因跟李万宏发生口角先走了。但回台湾没工作，经吴信桦叫又去了，直到被7月被抓。 附辨认笔录：谢俊弘辨认了场所，辨认出崔建红、吴信桦、李万宏、温进仁（厨师）、张艺精、张纯望（阿布）等10余名同伙。 （5）被告人崔建红供述:2017年2月28日至5月30日,我受黎先全纠集到柬埔寨，龙哥接机。先是做厨师之类，4月9日左右，经龙哥安排我做电信诈骗，在柬埔寨××市××边××团伙中××电信××话务员（××海市××区江艺警官）工作，直到5月29日；窝点时间是2017年3月底5月初，有30来人。负责人是阿万、阿万老婆花花（温炎艳）、阿布；电脑手是阿信；一线话务员是小雪（刘营）、阿杰、小张（张木城）、阿银（也叫阿紫欧阳秋英、老公阿远查永铭做二线）、Ｆ、佳佳（Ｃ刘群）、阿海（廖海明）、香香（刘琴、Ｆ老婆）、琪琪（我老婆，甘明月）、富姐（黄香丽）、小芳（马瑞芳）、诺伊（丘小华、阿立老婆）、阿斌（田春号）、阿杰、阿云（官云和）、小熊（周显祥）等人；二线有阿君（顾菌）、阿布（张纯望）、小天（凌好求、队长）、老Ａ（郑承丽、队长）、阿远、阿峰（何开诚、队长）、阿豹（张艺精）、阿兵（官兵兵）等人；三线是阿万、阿布，冒充“张思维”科长，有时候也从二线抽人去；厨师是花花父亲（温进仁）。 我每天接4、5通电话，能转到三线的只有两个，记得对方卡上只有一两万，但我没拿到提成。该窝点我共得了7500元，花花给的现金。其中6000元工资，3000多元是提成，因我在公司用了部分，所以到手只有1500元。 我知道阿布叫的何鸿骗的单最大，十几万，2017年5月，还有个阿峰骗了10万，也是该月。两个一线不清楚，二三线他们都做。 2017年6月1日我回国，6月19日，我又到柬埔寨，叫了甘元元、崔寅生，我和一个台湾人去接的，因抓得凶没做，直到7月17日我们三人在一个公寓被抓。 附辨认笔录:崔建红对窝点进行了辨认,辨认出一起被抓的谢俊弘（二线人员）、甘元元、崔寅生、吴信桦（电脑手）;老板李万宏（“老万”）、温炎艳（“花花”）。 (6)另案处理的被告人郑承丽供述:2017年3月初到6月初我在阿旺窝点做二线话务员，20多人。大老板是约翰，负责人阿旺、花花、阿布；电脑手吴信桦；三线阿布、阿力、阿旺、花花；厨师是花花老爸，我们叫大叔。 (7)另案处理的被告人田德彭供述：2017年3月9日,我经表哥田春号纠集到阿万（李万宏）窝点，做一线话务员到5月底放假。窝点负责人是阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布，阿布、阿万也做三线，温炎艳（花花）负责后勤。阿万窝点里还有谢俊弘、崔建红等。 (8)另案处理的被告人蔡富达供述:2017年3月9日，我经李万宏（阿万）纠集到在其窝点做二线话务员,到5月底放假，有30多人诈骗。负责人阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布张纯望；电脑手吴信桦。阿布二、三线都做，阿万也做三线。阿万窝点里还有谢俊弘、崔建红等。 (9)另案处理的被告人张艺精供述：2017年3月至5月，我在金边“阿万”的诈骗窝点（窝点老板）从事电信诈骗。3月9日，经李万宏、温炎艳（花花）纠集和张木成（木木）一起到在其窝点做二线话务员到5月底放假，进行诈骗。负责人阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布（张纯望）；电脑手阿信（吴信桦），阿布、阿万也做三线。阿万窝点里还有谢俊弘、崔建红等。 2.2017年1月至7月，被告人李万宏所在窝点诈骗事实及证据。 （1）2017年4月16日，骗取被害人张某4人民币19000元。 ①被害人张某4陈述。2017年4月16日11时许，接到一自称是移动公司员工的电话，称有人用我的身份证在上海市南汇区办理了一张号码为152××××0038的电话卡，有人在用该卡发送黄色信息，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局的周海峰警官，称我涉嫌洗钱，需要配合，我按照对方指示分三次转走19000元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年4月16日报案，4月17日立案。 ③浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实张某4被诈骗的事实。 （2）2017年4月20日，骗取被害人张某5人民币15800元。 ①被害人张某5陈述。2017年4月20日10时许，接到一自称是移动公司员工的电话，称有人用我的身份证在上海市办理了一张号码为152××××0038的电话卡，有人在用该卡发送黄色及赌博信息被举报，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市公安局的工作人员，称我涉嫌帮助他人张志洗钱，需要配合，遂我按照对方指示向对方3个帐号分五次转入15800元。第一次2300元，第二次1100元，第三次500元,第四次6000,第五次5900元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年4月20日报案，4月21日立案。 （3）2017年4月21日，骗取被害人魏某人民币2776元。 ①被害人魏某陈述。2017年4月21日15时许，接到一自称是移动公司员工的电话，称有人用我的身份证在绑定了一张号码为152××××0038的电话卡，有人在用该卡发送色情信息，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局的工作人员，称我涉嫌洗钱，要求我配合，我按照对方指示向账号62×××91分两次转入2776元。第一次2000元，第二次776元。对方在微信上（ｗｘｉｄ-ｑｃｇｖｎｙｆｈｐｇｔｑ12）说了134××××6615。 ②受案登记表、立案决定书。2017年4月21日报案，4月22日立案。 （4）2017年4月23日，骗取被害人孙某人民币3700元。 ①被害人孙某陈述。2017年4月23日14时许，接移动人员电话，称我办理了152××××0038卡，涉嫌虚假信息等，转到上海嘉定公安刘向东电话（02****××××7），说办理的卡涉嫌洗钱，要求将家中所有的钱转给对方审查，后汇去3700元。 ②受案登记表、立案决定书及说明。2017年4月23日报案，4月27日立案。 （5）2017年4月24日，骗取被害人肖某人民币10000元。 ①被害人肖某陈述。2017年4月24日16时许，接到一自称是移动公司的电话，称有人用我的身份证在上海办理了一张号码为152××××0038的电话卡，并且该号码涉嫌违法洗钱，过一会一通号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局的梁振华警官，称我涉嫌洗钱，还提到张科长，要求我配合，我遂按照对方指示向账号62×××72转入10000元。提到了张科长。 ②报案材料、受案登记表、立案决定书。2017年4月24日报案，4月25日立案。 ③中国农业银行交易凭证。 （6）2017年4月30日，骗取被害人刘某4人民币8000元。 ①被害人刘某4陈述。2017年4月30日15时许，接到一自称是移动公司员工的电话，称有人用我的身份证在上海嘉定区办理了一张号码为152××××0038的电话卡，该卡欠费2600多元并且该卡还涉黄，参与诈骗等，过一会号码为＋568824000962的电话给我打电话，对方自称是上海市嘉定区公安分局刑警队的工作人员，要求我配合，我遂按照对方指示，向对方提供的账号分两次转入8000元。第一次6700元，第二次1300元。之后自称是刑警队的工作人员又用186××××4557，186××××0287的号码向我打电话，要求其向账号为62×××73内存款，但我未向该卡内存款。 ②受案登记表、立案决定书。2017年4月30日报案，5月2日立案。 （7）2017年5月14日，骗取被害人陈某2人民币30000元。 ①被害人陈某2陈述。2017年5月14日9时许，我接到自称是移动公司的电话（6818×××0），称我涉嫌犯罪，如果没有涉嫌犯罪就及时和上海市公安局的张队长联系，对方就给了我一个电话号码134××××6615，我拨打了该电话，自称张队长的在电话里要求我配合调查，并要求我去办理了一张网上银行卡（62×××30），将钱全部转到这张卡上，我先存了一万块钱在该卡上，自称张队长的人对我说，其他卡上的现金已经不安全了。并叫我将自己卡上的剩余的钱全部转到刚办理的银行卡上，我就将自己的2万元现金存到刚办理的卡上，自称张队长的人就说要验证我的钱是不是犯罪所得，要求我告知其银行卡密码，我将密码告诉张队长后，就叫我等待，后我去查询刚办理的卡上的钱时候，发现卡上的3万元被转走。 ②受案登记表，立案决定书。2017年5月15日报案，2017年5月20日立案。 ③银行交易明细。 （8）2017年5月22日，骗取被害人闫某人民币59000元。 ①被害人闫某陈述。2017年5月22日上午，接到一自称是移动总部公司的电话（152××××0038），称我手机号（138××××0053）被人盗用参与违法犯罪活动，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局周海丰的，称我号码涉嫌洗钱等，要求我配合，我遂按照对方指示向账号（尾号0267）转入59000元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月22日报案，5月25日立案。 ③借记卡账户历史明细清单。 账号为62×××67的借记卡（户名王海波）于2017年5月22日接收闫某的转款59000元。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实闫某被诈骗的事实。 （9）2017年5月24日，骗取被害人赵某人民币2400元。 ①被害人赵某陈述。2017年5月24日14时许，接到一自称是移动公司的电话，称有人用我的身份证在注册了一张号码为152××××0038的电话卡，并且该卡涉嫌在网上发送色情信息，过一会自称是上海市南汇区公安局陈少华的警察给我打电话，称我涉嫌洗钱，要求我配合，张科长帮助，我遂按照对方指示向账号62×××75转入2400元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月24日报案，5月25日立案。 ③转账记录截图。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实赵某被诈骗的事实。 （10）2017年5月26日，骗取被害人柴某人民币20300元。 ①被害人柴某陈述。2017年4月25日15时许，接到一自称是移动公司员工张艳华的电话（00664****××××7），称有人用我的身份证在上海办了一张号码为152××××0038的电话卡，有人在用该卡发布淫秽色情信息，过一会号码为6818×××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局的民警周海峰，称我涉嫌帮助洗钱，要求我配合，后一号码为134××××6615的电话给我打电话，对方自称是上海南汇区公安局张思维科长，我遂按照对方指示向账号52×××72转入20300元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月26日报案，5月27日立案。 ③银行交易明细清单。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实柴某被诈骗的事实。 （11）2017年5月28日，骗取被害人何某人民币19200元。 ①被害人何某陈述。2017年5月28日9时许，接到一自称是移动公司张小燕科长的电话，称我的手机在网上传播淫秽色情，手机将会被停机，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局的江艺警员，称我涉嫌帮助洗钱，要求我配合，我遂按照对方指示向账号62×××19分两次转入19200元。第一次9500元，第二9700元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月28日报案，同日立案。 ③浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实何某被诈骗的事实。 （12）2017年5月27日，骗取被害人张某6人民币2100元。 ①被害人张某6陈述。2017年5月27日9时许，接到一自称是移动公司的电话，称我手机将会在两小时内停机。同日上午十点半左右，一号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市南汇区公安局江艺警官的，称有人用我的身份证在办理了一张152××××0038的电话卡，并且称该卡涉嫌洗钱，传播淫秽色情信息，涉嫌违法，要求我配合，我遂按照对方指示向账号62×××47转入2100元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月27日报案，5月28日立案。 ③中国银行转款凭证。 ④浙江省温州市瓯海区人民法院（2018）浙0304刑初900号证实张某6被诈骗的事实。 （13）2017年5月30日，骗取被害人孟某1人民币15400元。 ①被害人孟某1陈述。2017年5月30日10时许，接到一自称是移动公司员工的电话，称有人用我的身份证在办理了一张号码为152××××0038的电话卡，称该卡参与多起涉黄涉赌，过一会号码为021681××××0的电话给我打电话，对方自称是上海市公安局的工作人员，要求我配合，我遂按照对方指示向账号62×××86转入15400元。 ②受案登记表、立案决定书。2017年5月30日报案，6月2日立案。 (14)2017年3月9日至3月31日,骗得人民币1206800元。 ①电子勘验(检材305JSJ005)：2017年8月10日，广安市公安局广安分局网安大队对柬埔寨方扣押并移交的诈骗嫌疑团伙使用的电脑（ASUS华硕计算机一部、标注检材编号305JSJ005，硬盘序列号5VCKLKP0，硬盘型号ST9250315AS）进行检验。内存有“公司人员证明”、“××检察院取保候审执行命令”、“××检察院财力证明执行命令”、“××法院传票”等，并有多份诈骗剧本和对话模板、工银电子密码器及转账流程、邮政手网银、中国网银等资料。“财源广进”3月“业绩”表：日期2017年3月9日至3月31日，业绩人员代号君、布、谢、建、兵、峰、利、武、A、万、木、远，汇总金额1206800。公司总业绩1206800草。员工底薪合计96942草，一线抽成总数72405草，2线抽成总96544草，3线抽成总数96544草，电脑手薪水16666草，厨师薪水8666草，总薪水387767草。 ②另案处理的同案犯供述: A．被告人田德喜供述:2013年,我经田春号纠集到阿万(李万宏)所在窝点做一线到5月底。负责人阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布；电脑手吴信桦；一线14人有小雪、刘群、阿兵、阿海、云、阿兹、诺伊、阿建女友、刘琴等；二线小天、我、阿锋（广西）、阿建（崔建红）、阿远（阿兹男友）、阿布（2、3线都做）、谢俊弘、崔建红、阿木、阿豹等；三线阿布、阿万，温炎艳（花花）负责后勤。一线新手一般不会直接用名字，只用告诉别人一个姓氏，只有老手会用，F用高志国，佳佳用张艳华或张爱华，小雪用梁景华。二线老A用陈少华。 阿万窝点3月份收入好象是100多万，4月份好象是200多万，5月份接近200来万。 同时辨认出：温炎艳，张纯望就是阿布，崔建红就是阿建，张艺精就是阿豹，郑承丽就是老A（用的“陈少华”），谢俊弘就是老谢，吴信桦就是阿信（电脑手）。莫可量是阿木，官兵兵是阿兵，顾菌是阿君，何开诚是阿峰，查永铭是阿远，蔡富达是阿利。 B．被告人蔡富达供述：2017年3月9日，经李万宏（阿万）纠集到在其窝点做二线话务员到5月底放假，有30多人诈骗。窝点大老板是约翰。负责人阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布张纯望；电脑手吴信桦；一线14人有小雪、刘群、阿兵、阿海、云、阿兹、诺伊、阿建女友、刘琴等；二线小天、我、阿锋（广西人，用的周海峰名字）、阿建（崔建红，用的江艺名字）、阿远（阿兹男友）、阿布（2、3线都做）、谢俊弘、崔建红、阿木、阿豹等；三线阿布、阿万，花花负责后勤；厨师是花花老爸，我们叫大叔。我用的刘伟警官身份。阿布用的何鸿、阿远用的郑远、阿建用的江艺、阿峰用的周海峰、小天用的舒胜利、老A用的陈少华。 C．被告人张艺精供述:2017年3月至5月，我在金边“阿万”的诈骗窝点（窝点老板）从事电信诈骗。负责人阿万（李万宏）、花花（温炎艳）、阿布（张纯望）；电脑手阿信（吴信桦）；一线14人有小雪、刘群、阿兵、阿海、云、阿兹、诺伊、阿建女友、刘琴等；二线小天、我（用的罗振华警官的名字）、阿建（崔建红）、阿远（用郑远名字）、阿布（二、三线都做）、谢俊弘、崔建红、阿木（用赵山河）、阿豹、阿锋（用周海峰警官的名字），点里也有用“陈少华、刘伟、江艺、刘建勇、苏胜利”等；三线阿布、阿万。 (15)2017年5月3至5月31日，窝点除前述已指控7笔共148400元外，剩余诈骗所得1818100元。 ①电子勘验(检材305JSJ005)：2017年8月10日，广安市公安局广安分局网安大队对柬埔寨方扣押并移交的诈骗嫌疑团伙使用的电脑（ASUS华硕计算机一部、标注检材编号305JSJ005，硬盘序列号5VCKLKP0，硬盘型号ST9250315AS）进行检验。“财源广进”5月“业绩”表：日期2017年5月3日至5月31日，业绩人员代号五、A、布、谢、建、峰、利、武、A、万、木、远、豹，汇总金额1966500。五月合计约200万。 ②前述已诉5月14陈某230000、5月22日闫某59000、5月24日赵某2400、5月26日柴某20300、5月27日张某62100、5月28日何某19200、5月30日孟某115400，7笔共计148400元。 根据5月业绩列表数据和已查证的受骗情况，可以认定电脑中记载的“草”即人民币“元”。 三、李海洋伙同他人盗窃的事实。2013年7月19日晚，张明明（另案处理）受徐建秋（另案处理）指使，邀约李海洋、杨鲩铖（另案处理）和另外两名男子，驾驶徐建秋的车牌号为黑Ｈ×××××白色丰田4500越野车到鹤岗市向阳区振兴广场黄彩虹玉石摊前盗窃一块岫岩玉原石。张明明等人将岫岩玉原石盗走后拉到徐建秋在兴安区青石山的水云轩山庄，之后徐建秋将盗窃来的岫山玉原石送给时任兴安公安分局局长孟某2。经鹤岗市价格认证中心认定，黄彩虹被盗玉石价值4万元。 认定上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书记、被盗报告等。2013年7月20黄彩虹向黑龙江鹤岗市向阳区公安局报案称自己摊位上的重七八百斤的玉石原料被盗,损失价值4万余元。鹤岗市公安局向阳分局2013年7月26日立案侦查。 2.受害人黄彩虹的陈述。2013年7月19日23时左右，我清点了我家的玉石，都在，我就进账篷睡觉了。20日白天一直就下雨，我在账篷里没有出来，也没有注意玉石，16时左右我出去买饭，就发现我放在向阳区振兴广场宏都园小区斜对面用来卖的玉石被偷了。被盗的玉石浅黄色，有一定的透明度，里外都是浅黄色的，没有加工的原料，有70厘米高、50厘米宽，七、八百斤重，货是2010年左右夏天从辽宁省鞍山市岫岩县偏岭镇东胜玉矿购买的，当时我们是现金交易的，没有发票，具体是多少钱我记不清了。我们摆玉石的账篷在马路牙子上，车辆能开到旁边。我们的玉石被盗时我和爱人石猛在账篷里躲雨，被盗的玉石在账篷外面，所以被盗时我们看不到，也不知道。看了向阳分局警察调取的我玉石摊位附近的监控，我看见监控里面有人把我的玉石装上了一车白色车，之后警察领我去一个什么山的山庄（山庄很偏僻，有两条狗，还有苞米地，有几户平房）找玉石，但没有找到我被盗的玉石。 3.另案处理的被告人供述： （1）被告人徐建秋供述。我是让张明明等人到振兴广场玉石展销会去拉玉石。是向阳公安来找我了解玉石情况时，我才知道他们是偷回来的。玉石回来后我送给了时任兴安公安分局局长孟某2，是送到其工作室的。 （2）被告人张明明供述。2013年7月份，徐建秋领我和孙三到振兴广场看了玉石，相中了振兴广场金座高层前面道边一个玉石摊位上的玉石，两三天后，在徐建秋的水云轩山庄里，他和我等一起研究去偷玉石。之后一个晚上23时许，我、杨鲩铖、李海洋、小亮和小鹤五人去偷的。我开徐建秋的4500吉普车（车牌是黑Ｈ×××××，平时挂的假牌黑Ｈ×××××）行到“想你网吧”找的小亮和小鹤，我又给杨鲩铖打的电话后接到他，最后我们四个人开车去北桥李海洋家接的李海洋。是谁找的李海洋，我现在不记得了。我接到他们后，没有给他们说去干什么，到振兴广场后，我才跟他们说去偷玉石。到了距玉石约20米左右，我把车熄火，先去看了下玉石旁账篷里的情况知道看摊的人睡觉了，就把后备箱打开，把车档挂在空挡，让李海洋把方向盘，我们另外4人在后面推车，车滑行到玉石摊后，我就指着黄玉石，告诉他们偷这玉石。我、杨鲩铖、小亮和小鹤就到摊位处把玉石用手抬到车后备箱里，李海洋没下车。我就开车去了徐建秋的山庄，将石头交给他。我们把石头放在山庄后四、五天，徐建秋给我打电话说“我找人把这事平完了，明天警察要去山庄搜石头，你把石头扔鱼塘里”。之后我把玉石扔鱼塘里，向阳分局的警察来了没搜到。过了大半年，也就是第二年开春，徐建秋找了抬挖沟机让我领着把玉石捞出来，让我和大滨子（谢丛滨）把玉石送徐建秋家里了，之后他如何处理的玉石，我就不知道了。 (3)被告人杨鲩铖供述。我外号福成。2013年7月份左右的一天半夜，参与在鹤岗市振兴广场上一个卖玉石的摊位上偷了石头。石头是黄色的，高有半米多，宽有半米左右。是张明明让我跟着去偷的，他说是徐建秋相中了，让张明明去偷的。当时参与偷石头的有张明明、李海洋和我，还有谁我记不清了。偷的事是张明明领我们去的，张明明开的徐建秋的白色丰田4500吉普车。在偷石头之前，在徐建秋山庄里我和张明明在一起，没有别人了，张明明说相中一块石头过两天去偷，到时给我打电话，我就默许了。偷的时候，张明明先把车熄火，去玉石摊位看，看到摊位的账篷灯灭了，又返回把车挂空挡，让我推车，让李海洋把方向盘。车滑到玉石摊处，张明明指着黄色石头，让我和他，还有谁我记不清了把石头抬到车后备箱，我们又把车往前推了一段距离，张明明打火开车就走了。我们把石头拉到徐建秋的水云轩山庄交给徐建秋就走了。偷石头的事李海洋开始不知道，是偷完才知道的，偷完石头去青石山庄时李海洋说怎么来偷石头了，所以他很生气。是我找的李海洋去，我想石头很重，我和张明明抬不动就想到了经常在一起的李海洋。我给李海洋打电话只说有点事，喊他来。 4.证人证言。 （1）证人孟某2陈述。自己在任领导干部期间喜欢雕刻玉石、绘画等。2013年期间徐建秋（二勾子）把一块岫岩玉石送到了我的工作室，高约70厘米，宽约50厘米，品色不很好，外表有一层假皮，整体浅黄色，中间有点发绿。 （2）证人王某6陈述。听谢丛斌说警察要来山庄查偷的玉石，谢丛斌就让我把玉石放在山庄的鱼池里藏起来。参与藏的人有我、谢丛斌和张明明。 5.被告人李海洋供述和辩解。2013年夏天的一个半夜，我和福成、张明明，还有两个我不认识的男的共5人到鹤岗市基振兴广场一个展销会摊位外面偷了玉石。因天黑我记不清玉石是什么颜色，大概700厘米高，400厘米宽，椭圆形，重约200多斤。我们是坐张明明开的白色4500吉普车去的，车牌用布遮挡了的。是张明明开车在北桥我家里接到我才拉我去的，接到我后我问他去哪儿，张明明说去市里拉点东西。车开到振兴广场一个展位附近，张明明就把车熄火了，先下车观察了玉石账篷里人是否睡觉了，之后张明明挂上空挡，和福成他们四人都下车去推车，让我在车上帮把着点方向盘，把车往玉石那边推，我就知道不是搬东西而是偷东西了，推到玉石旁边，福成就上车了，张明明和另外两个男的就去把石头搬上车的后备箱里面，之后张明明他们就上车了，张明明就开车离开现场了。我们开车拉着石头到了徐建秋的山庄，张明明和另外两男的把石头抬下来放在徐建秋山庄房子旁边。我说要知道他们去偷石头我就不去了，就让张明明开车给我和福成送出山庄了。我没有参与研究偷石头的事。事后我不知道玉石是如何处理的，我也没获得经济收入。我认识徐建秋后因吸毒被公安机关处理过，我因此找了徐建秋，但还是被行政拘留了，没有起作用。 附辨认笔录：李海洋辨认出参与盗窃的张明明、福成，并指认出徐建秋。 6.公安局扣押物品清单、检定证书、参考评估报告单、价格认定结论书等。张明明等盗得的岫岩玉在基准日2013年7月20日的市场零售价为4万元人民币。 7.黑龙江省鹤岗市公安局东山分局起诉意见书。2019年9月22日鹤岗市公安局东山分局向东山区人民检察院提出起诉意见，载明徐建秋、张明明、杨鲩铖等涉嫌2013年7月19日晚盗窃一案，2019年6月9日由鹤岗市公安局指定东山分局侦办，同年6月14、6月17日、7月9日三嫌疑人分别被抓获。 其他综合性证据: 1.各被告人的户籍或护照信息。 (1)林建暐，男，1986年8月16日出生。 (2)李万宏，男，1973年9月13日出生。 (3)孙绍棠，男，1973年11月6日出生。 (4)殷樱，女，1989年10月19日出生。 (5)温炎艳，女，1988年7月17日出生。 (6)刘得伟,男，1979年3月23日出生。 (7)吴信桦,男，1981年8月9日出生。 (8)李锡，男，1989年3月10日出生。 (9)郭超，男，1989年4月21日出生。 (10)陈丽萍，女，1985年2月6日出生。 (11)邱忠义,男，1985年8月20日出生。 (12)杨淑君，女，1968年8月31日出生。 (13)蒋成祥，男，1974年9月23日出生。 (14)毛亮，男，1979年12月19日出生。 (15)马超，男，1990年6月9日出生。 (16)刘俊汝，男，1990年7月31日出生。 (17)肖劲兰，女，1988年11月29日出生。 (18)赵瑾秋，女，1991年10月22日出生。 (19)何丽，女，1964年2月29日出生。 (20)谢俊弘,男，1973年6月12日出生。 (21)崔建红,男,1985年12月13日出生。 (22)彭建忠,男,1972年3月15日出生。 (23)李海洋，男，1984年1月13日出生。 2.各被告人的出入境信息或情况说明。 (1)因目前大陆公安出入境系统的限制,仅查到2015年3月4日林建暐从中国罗湖口岸出境，不能准确查到林建暐出入柬埔寨的活动时间。 (2)李万宏出入境记录:2016年4月8日至8月6日；2016年8月15日至12月2日，2016年12月7日至2017年2月11日，2017年3月2日出境。 (3)殷樱出入境记录:于2015年5月20日至2015年8月20日、2015年9月13日至2016年1月19日、2016年3月24日至2016年9月9日、2016年9月26日至2016年12月12日、2017年1月17日至抓获出入境柬埔寨。 (4)温炎艳出入境记录:2016年4月8日至8月6日、2016年8月15日至12月2日、2017年3月9日至6月4日、2017年6月29日至7月19日。 (5)孙绍棠出入境记录:2015年7月10日至12月20日，2016年7月11日至12月3日，2017年2月25日出境。 (6)刘得伟出入境记录:公安出具的出入境记录无法直接看出刘得伟在柬埔寨的具体时间。但结合刘得伟和陈丽萍的供述,可以得出刘得伟在柬埔寨是2017.2.20-；2017.3.6-3.24;2017.3.28-6.1；2017.6.27-。 (7)吴信桦出入境记录：2016年2月18日到2017年1月16日，2017年3月2日出境。 (8)李锡出入境记录:2015年5月20日至2015年8月20日、2015年9月13日至2016年1月19日、2016年3月日24至2016年12月16日、2017年2月23日至抓获出入境柬埔寨。 (9)郭超出入境记录:2016年3月24日至2016年10月21日、2016年11月4日至2016年12月26日、2017年2月13日—。 (10)陈丽萍出入境记录:2016年5月4日至2016年5月15日、2016年6月24日至2016年9月9日、2017年3月5日至抓获日，先后出入柬埔寨。 (11)邱忠义（无出入境记录信息）。 (12)杨淑君出入境记录:2015年8月21日至2015年10月13日、2015年11月26日至2015年12月14日、2016年3月9日至2016年9月26日、2017年3月5日至抓获出入境柬埔寨。 (13)蒋成祥出入境记录:2016年5月2日至2017年1月2日、2017年3月6日至抓获出入柬埔寨。 (14)毛亮出入境记录:2016年8月12日至2016年12月9日、2017年3月10日至抓获出入境柬埔寨。 (15)马超出入境记录：2016年10月17日至2016年12月5日、2017年2月23日至抓获出入境柬埔寨。 (16)刘俊汝出入境记录:2016年10月31日至2016年12月2日、2017年2月26日至抓获出入境柬埔寨。 (17)肖劲兰出入境记录:2016年7月29日至2016年12月5日、2017年2月23日出入境柬埔寨。 (18)赵瑾秋出入境记录：2016年3月24日至2016年7月4日、2016年7月22日至2016年12月5日、2017年2月23日出入境柬埔寨。 (19)何丽出入境记录:2016年5月2日至2016年6月17日、2016年7月29日至2016年12月6日、2017年3月4日至抓获出入境柬埔寨。 (20)谢俊弘出入境记录：2017年3月8日至6月5日，6月18日出境。 (21)崔建红出入境记录：2017年2月28日至5月30，6月18日出境。 (22)彭建忠出入境记录:2017年5月27日至7月12日出境,在韩国转机。 (23)李海洋出入境记录:2017年2月24日至3月31日；2017年5月21日至7月23日出入柬埔寨。 3.公安机关的抓获说明及立案决定等。2017年3月初，由广安市公安局广安区分局通过对房开琼被诈骗案的扩线侦查研判发现，台湾人“约翰”组织招募大陆籍犯罪嫌疑人前往柬埔寨，以冒充公检法等方式对境内实施通讯（网络）诈骗犯罪活动。经工作发现殷樱、毛亮等人在柬埔寨冒充中国邮政公司、移动通讯公司和公检法机关工作人员，谎称受害人涉嫌刑事犯罪为由，要求缴纳保证金，从而实施电话诈骗犯罪活动。2017年6月10日，“3.05”电信诈骗案立案侦查，7月17日犯罪嫌疑人林建暐、李万宏等人在柬埔寨被抓获后移交回国，并被广安市公安局广安区分局依法刑事拘留。 4.柬埔寨王国内政部移民总局执法与调查局的移交犯罪嫌疑人记录。2017年7月26日，柬埔寨向中国警方移交了31名（其中8名女生）中国籍涉及利用电信技术进行恐吓诈骗勒索罪的犯罪嫌疑人，该犯罪同伙2017年7月17日被抓捕并移交给中华人民共和国公安部处理。（移交人员中包括本案的21名被告人，本案的另2名被告人李海洋、彭建忠分别在鹤岗、三明被抓获） 5.各被告人刑事拘留、逮捕等文书。 (1)林建暐于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (2)李万宏于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (3)殷樱于2017年7月27日被刑事拘留,同年9月1日逮捕。 (4)温炎艳于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (5)孙绍棠于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (6)刘得伟于2017年7年27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (7)吴信桦于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (8)李锡于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (9)郭超于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (10)陈丽萍于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (11)邱忠义于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (12)杨淑君于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (13)蒋成祥于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (14)毛亮于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (15)马超于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (16)刘俊汝于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (17)肖劲兰于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (18)赵瑾秋于2017年7月27日被刑拘，同年9月1日逮捕。 (19)何丽于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月1日逮捕。 (20)谢俊弘于2017年8月11日被事拘，同年9月5日逮捕。 (21)崔建红于2017年8月11日被刑拘，同年9月5日逮捕。 (22)彭建忠于2018年1月8日16时50分，在三明火车站被抓获。2018年1月18日9时被刑事拘留，同年2月9日逮捕。 (23)李海洋于2018年1月11日，在鹤岗高兴安区出租房内被公安民警抓获,羁押于鹤岗市看守所至2018年1月16日。1月16日鹤岗公安机关决定对李海洋强制隔离戒毒两年，1月18日广安公安将李海洋接走。2018年1月19日被刑事拘留，同年2月9日逮捕。 5.案件管辖的相关证据。2017年9月1日，公安部指定四川省公安机关管辖林建暐等跨国电信诈骗犯罪案件；2017年9月5日，四川省公安厅决定由广安市公安局广安区分局管辖。2018年9月29日，最高人民法院指定广安市中级人民法院作为一审法院审理林建暐等跨国电信诈骗犯罪案。 6.柬埔寨作案工具移交文书。2017年7月24日柬埔寨内政部移民总局执法与调查局将涉案的苹果手机21部、笔记本电脑21台、苹果平板电脑2台和作案相关的一些资料与工具移交中国公安机关；将作案工具诺基亚手机3部、座机3箱、笔记本电脑8台、显示器2台、苹果平板电脑1个、VOIP模块92个、无线路由器11个、网络转换器13个及其他作案工具及资料移交中国公安机关。 7.扣押决定书及清单等。中国公安机关2017年7月27日扣押了林建暐持有的手机两部（黑色苹果手机、金色苹果6S手机）；李万宏持有的手机一部（银色苹果6plus）；温炎艳的手机两部（玫瑰金6S苹果手机、银色pius苹果7手机）；杨淑君持有的手机两部（金色oppo手机、银色ipad苹果手机）。 8.公安机关的说明。 （1）2017年7月，柬埔寨王国移交涉案电话，发现一部黑色诺基亚Ｉ，背面贴有134××××6615，大2字样，经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，发现贵州陈某2被骗3万元。 (2)柬埔寨移民总局在对诈骗窝点进行抓捕时，由于各种原因行动泄密，导致在窝点未抓获犯罪嫌疑人，但在窝点现场查获了电脑、电话机等大量作案工具，后由柬埔寨移民总局进行统一移交，然后统一保管。因这些作案工具系诈骗团伙“公司”所有，且在诈骗窝点现场未能抓获嫌疑人，无法对应到具体的某一个犯罪嫌疑人，故未将作案工具扣押到具体的某一个犯罪嫌疑人上。 (3)公安机关未能查实诈骗团伙所获赃款总金额及赃款的取得途径。 9.电子证据检查工作记录。 (1)广广公（网）勘〔2017〕101号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ001，硬盘序列号J3350080HHLGLD）进行检查。 (2)广广公（网）勘〔2017〕102号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ002，硬盘序列号568B60Y0KBYU，硬盘型号TOSHIBA-TR150）。 (3)广广公（网）勘〔2017〕103号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的联想笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ003，硬盘序列号01145202D743849D0097）。 (4)广广公（网）勘〔2017〕104号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ004，硬盘序列号Z6CDPR7FT）。 (5)广广公（网）勘〔2017〕105号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ005，硬盘序列号5VCKLKP0）。 (6)广广公（网）勘〔2017〕106号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的宏基笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ006，硬盘序列号568B60XCKBYU）。 (7)广广公（网）勘〔2017〕109号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ACER宏基笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ009，硬盘序列号S31QJ9EH100380）。 (8)广广公（网）勘〔2017〕110号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的DELL笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ010，硬盘序列号TM85014C00R85L，硬盘型号HGSTHTS545050A7E380）。 (9)广广公（网）勘〔2017〕111号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS华硕笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ011，硬盘序列号TMA51CTC2E42PL，硬盘型号HGSTHTS545050A7E680）。 (10)广广公（网）勘〔2017〕112号电子证据检查工作记录。对“305诈骗案”中嫌疑人使用的ASUS华硕笔记本计算机（标注检材编号为305JSJ012，硬盘序列号16I3CDIZT，硬盘型号MQ01ABF050）。 10.刑事判决书及释放证明。 蒋成祥因犯盗窃罪，于1994年12月20日被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑七年。因犯运输毒品罪，2003年3月28日被昆明铁路运输中级法院判处无期徒刑，2015年12月30日刑满释放。 马超因犯故意伤害罪，于2012年11月8日被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑五年。 毛亮因犯故意伤害罪，于2004年3月25日被云南省个旧市人民法院判处有期徒刑二年。 2018年7月19日,因诈骗罪陈雨蒙、王跃、李雪、李聪、段美华分别被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑五年、四年六个月、四年、四年、四年，并处罚金。 11.光盘12张：内容为电子拷盘，对应电子勘验。 本院认为，被告人李万宏、林建暐、吴信桦、李锡、温炎艳、殷樱、谢俊弘、崔建红、孙绍棠、毛亮、蒋成祥、郭超、赵瑾秋、肖劲兰、何丽、陈丽萍、杨淑君、马超、刘俊汝、邱忠义、李海洋、彭建忠、刘得伟23人以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物。其中，李万宏、温炎艳涉案金额4866318.07元；吴信桦涉案金额3742076.00元；谢俊弘、崔建红涉案金额3232576.00元；林建暐、李锡、蒋成祥涉案金额1915922.07元；孙绍棠、毛亮、肖劲兰、何丽、赵瑾秋涉案金额1900922.07元；郭超涉案金额1867704.07元；殷樱涉案金额1805412.07元；陈丽萍、杨淑君涉案金额791680.00元，这17人诈骗数额特别巨大。刘俊汝涉案金额330398.00元；马超涉案金额301778.00元；邱忠义涉案金额262180.00元；彭建忠、李海洋涉案金额192190.00元；刘得伟涉案金额99980.00元，这6人诈骗数额巨大。上述23名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人参加的诈骗团伙均是冒充司法机关工作人员，应予从重处罚。被告人李万宏、林建暐系诈骗窝点负责人，被告人李锡、吴信桦系诈骗窝点电脑手，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；其他被告人在窝点中起次要或辅助作用，应当认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人蒋成祥、马超在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人林建暐、谢俊弘、邱忠义、李锡、吴信桦、刘得伟、崔建红、毛亮、马超、温炎艳、殷樱、陈丽萍、肖劲兰、赵瑾秋、何丽、彭建忠、李海洋到案后如实供述了其主要犯罪事实，被告人李万宏、孙绍棠、郭超、杨淑君、蒋成祥、刘俊汝在庭审中对指控的犯罪事实不持异议，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李海洋伙同他人盗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李海洋在盗窃犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李海洋到案后如实供述了其盗窃的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李海洋在判决宣告以前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九之规定，应当数罪并罚。 关于各被告人在共同犯罪中的作用划分问题。经查，在“阿爆”窝点、林建暐所在窝点、李万宏所在窝点内，被告人林建暐、李万宏等系窝点的具体组织者或某项工作的负责人，被告人吴信桦、李锡则系窝点的电脑手，不仅要维修窝点的电脑电话，还要负责将诱骗信息推送给潜在的被害人，在窝点各线进行信息沟通，并与软件商进行交流，上述人员在诈骗犯罪起主要作用，应当认定为主犯。被告人刘得伟在窝点中从事一、二线话务员工作并短暂从事管理工作；被告人孙绍棠在窝点从事二线话务并兼任二线管理，他们在诈骗犯罪中起次要或辅助作用，应当认定为从犯。被告人殷樱、温炎艳因其与林建暐、李万宏具有特殊身份关系而协助处理窝点的部分后勤事务并同时从事一线话务员工作，在诈骗犯罪中仍起次要或辅助作用，应当认定为从犯，但在量刑时应予适当考虑。据被告人陈丽萍、崔建红辩解，自己经被告人殷樱介绍到柬埔寨上班前，由诈骗窝点先行垫付其到柬埔寨机票等费用，当自己到达窝点发现为从事诈骗犯罪时，窝点便要求自己支付较大金额的机票等费用才能离开；或当自己离开诈骗窝点决定不再回窝点上班时，窝点人员电话告知自己已有犯罪记录，如不回去上班就要向中国国内公安告发，因仅有被告人的单方辩解，无其他证据加予印证，故不宜认定为胁从犯，但在量刑时可以与其他同案犯有所区别。故公诉机关指控的主从犯意见，除李万宏、林建暐、吴信桦、李锡为主犯的意见本院予以支持外，温炎艳、殷樱、孙绍棠、刘得伟为主犯的意见本院不予支持。李万宏的辩护人、吴信桦、李锡关于其不是主犯的意见，本院不予采纳。温炎艳、殷樱、孙绍棠、刘得伟辩解自己不是主犯的意见，本院予以采纳。陈丽萍、崔建红的辩护人关于其被告人是胁从犯的意见，本院不予采纳。 关于各被告人是否具有坦白情节的问题。公诉机关指控认为林建暐、李万宏等20人被动到案后如实供述了主要犯罪事实，杨淑君、蒋成祥、李海洋3人不能认定具有坦白情节，但从各被告人在侦查阶段、审理起诉阶段的供述和庭审阶段的辩解看，部分被告人的坦白情节需要重新认定和调整，即被告人林建暐、谢俊弘、邱忠义、李锡、吴信桦、刘得伟、崔建红、毛亮、马超、温炎艳、殷樱、陈丽萍、肖劲兰、赵瑾秋、何丽、彭建忠、李海洋17人到案后如实供述了其主要犯罪事实，是标准的坦白；被告人李万宏、孙绍棠、郭超、杨淑君、蒋成祥、刘俊汝6人归案后始终未作如实供述，但其在庭审中对指控的犯罪事实不持异议，表示认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对所有23名被告人均可认定具有坦白情节，可以从轻处罚，但在量刑时两类人员应区别对待。 关于被告人殷樱检举的问题。被告人殷樱检举称同案犯刘德伟是幕后老板“阿泰”“约翰”的合伙人，认为应当认定为主犯，而被告人李锡仅系电脑手，不负责管理，认为应当认定为从犯。经查，无证据证实刘德伟是幕后老板“阿泰”“约翰”的合伙人，且刘德伟仅在2017年从事了短暂的管理工作，不宜认定为主犯；而李锡虽为电脑手，不是管理者，但电脑手在诈骗犯罪中的作用显著，认定为主犯更为恰当。被告人殷樱检举的是同案犯的作用认定问题，非“揭发他人犯罪行为”，故检举不成立，不具有立功情节。 综上，根据被告人李万宏、林建暐等的犯罪事实、性质及危害结果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人李万宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2030年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人林建暐犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2029年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 三、被告人吴信桦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2028年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 四、被告人李锡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2027年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 五、被告人温炎艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2024年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 六、被告人殷樱犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2024年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 七、被告人谢俊弘犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2023年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 八、被告人崔建红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2023年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 九、被告人孙绍棠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2023年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十、被告人毛亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十一、被告人蒋成祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十二、被告人郭超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十三、被告人赵瑾秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十四、被告人肖劲兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十五、被告人何丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十六、被告人陈丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十七、被告人杨淑君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十八、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 十九、被告人刘俊汝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二十、被告人邱忠义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2020年10月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二十一、被告人李海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2021年4月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二十二、被告人彭建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2021年1月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二十三、被告人刘得伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2020年4月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二十四、责令各被告人在其诈骗金额范围内共同退赔相应被害人被骗钱款；未查实被害人的部分犯罪钱款予以没收。 二十五、公安机关扣押的用于犯罪的财物予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈爱华 审判员  廖安宁 审判员  王 佳 二〇二〇年三月十九日 书记员  曹文娟 书记员  刘 颖 附相关法律司法解释条文 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、推带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。