福建省漳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽06刑终50号 原公诉机关福建省漳浦县人民检察院。 上诉人（原审被告人）何惠玲，女，1993年5月12日出生于福建省东山县，汉族，初中文化，经商，住福建省东山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月4日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人吴文通，福建元光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）贾鹏，男，1987年5月7日出生于安徽省宿州市萧县，汉族，初中文化，无固定职业，住安徽省萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年9月28日被逮捕。现羁押于东山县看守所。 辩护人王**，江苏金合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张二龙，男，1989年10月16日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，经商，住江苏省徐州市贾汪区。2011年3月16日因犯盗窃罪被江苏省徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币（币种，下同）一万元，2011年11月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月13日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年10月20日被逮捕。现羁押于东山县看守所。 辩护人许继强，上海锦天成（厦门）律师事务所律师。 辩护人卢秋坤，上海锦天成（厦门）律师事务所律师。 福建省漳浦县人民法院审理福建省漳浦县人民检察院指控被告人何惠玲、贾鹏、张二龙犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2019年11月26日作出（2019）闽0623刑初261号刑事判决。宣判后，何惠玲、贾鹏、张二龙均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问上诉人，听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、恶势力犯罪集团事实 2016年12月起，朱凯（另案处理）为谋取非法利益，分别纠集被告人贾鹏、何惠玲、张二龙及田长某、贾某1、贾某2、张玉某（均另案处理）等人，在漳州市东山县××以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确，相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，形成以朱凯为首要分子，贾鹏、何惠玲、张二龙等人为成员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团通过信息、中介介绍等手段，对外宣传“低利息、押钥匙不押车”等所谓优惠条件，诱骗被害人向该犯罪集团“借款”并交付汽车钥匙作抵押，并以事先扣除所谓“平台费”、“服务费”、“首月利息”等费用的方式虚高债务，又以“试车”等为借口，在被害人的汽车隐蔽部位秘密安装GPS定位设备，结合诱骗到手的汽车钥匙，取得被害人汽车的实际控制权。事后，该犯罪集团在被害人还款付息的过程中，通过虚构违约事实或者单方肆意认定被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和GPS定位设备，擅自将被害人的汽车开走非法占为己有，后再以“不交付违约金、拖车费等费用即不归还车辆”、“将向外省转让车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”、“拖车费”等各种名目的高额赎车费。在被害人交付相关费用后，该犯罪集团才将车辆归还被害人；若被害人未交付相关费用，该犯罪集团即将诱骗到手的汽车擅自处理。在该犯罪集团中，朱凯主要负责出资、决定借款数额、非法控制汽车、决定赎车费用、安排集团其他涉案人员的工作和支付报酬等。被告人贾鹏按照朱凯的安排，负责在签订合同过程中协助出资及试车、非法控制车辆和在敲诈勒索过程中威胁、恐吓被害人等。被告人何惠玲按照朱凯的安排，负责通过中介、微信朋友圈等途径发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人向该犯罪集团借款并协助办理借款手续，居间转交部分资金、居间协商赎车事宜等。被告人张二龙则参与了该犯罪集团部分敲诈勒索案的出资及威胁、恐吓被害人交钱赎车等。 2016年12月至2018年5月间，该犯罪集团先后在东山县××实施敲诈勒索犯罪12起、诈骗犯罪4起，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 原判认定上述事实的证据有： （1）被告人何惠玲的供述，供认了2016年底开始，朱凯让其帮忙介绍客户抵押汽车贷款，朱凯与贾鹏合作开了一间名为“万邦金融”的公司，其是该公司的一名员工，每个月固定工资为2000元，按每单300元至500元不等抽成，工资都是朱凯通过银行卡转到其建行名下，共领七八个月的工资。其通过朋友圈发送“全款车，按揭车，只押一把车钥匙，一万一个月400元，不装GPS，不收费用，不加防，资金秒到账，手续简单，两万起批，利息比押车还便宜”等广告，如果客户需要借款，看到朋友圈就会联系其，有些客户是通过中介介绍过来的，其负责将客户介绍给朱凯、贾鹏，另一方面客户收到朱凯、贾鹏转账后，客户会将平台费、保证金及利息通过其转交给朱凯或贾鹏。一般由朱凯与客户商谈借款事宜，其帮忙指导签订合同，贾鹏负责试车，合同只有一份，里面只有客户签名，客户如果还不上利息，有时会让其帮忙说情等。 （2）被告人贾鹏的供述，供认了2017年11月，其开始跟朱凯做放款生意，其都听朱凯的，朱凯有些借款单子会叫其一起做，跟其按出资比例分成，其因为资金不多，只跟朱凯做一些，没有全部单子都有去做，有时就帮朱凯忙，他叫其一起来东山，其就跟着下来帮忙。放款流程是由何惠玲通过微信拍行驶证及客户身份信息给朱凯，找不到朱凯的话，何惠玲联系其，告知有客户借款，其跟朱凯从厦门到东山与借款人谈借款事项，由朱凯与客户谈借款事项，何惠玲指导签订合同，朱凯安装GPS,其拿车钥匙去试车，谈完后，有时朱凯去打电话汇款，有时其会通过现金或者其自己的建设银行卡转账给借款人。是否同意出借款是由朱凯决定的，借款合同只有一份，出借人都是空的，是为了以后如果借款人不还钱，可以填汇款的出借人来进行诉讼。借款人实际收到的钱款与合同签订钱款不一致，是为了银行流水账上显示，方便进行打官司。朱凯和其都是用现金扣除服务费及保证金及利息的，其们会要求借款人用现金的方式给其们。如果客户没有还款，其跟朱凯会通过定位器找到借款人车辆，然后把车开回厦门，以此来逼迫借款人赎车，赎车金额是朱凯定的，有时需要3000元至5000元的辛苦费，有时会索要几条中华烟当辛苦费。其有参与的是朱凯跟其的单子，是朱凯扣完费用剩下的就给其，他跟其他人合作的其不清楚。其和朱凯等人过来东山的吃饭喝茶都是朱凯买单，朱凯平时会给其部分零花钱、抽烟钱等费用等。 （3）被害人林某1、李某1、朱某、李某2、刘某1、林某2、林某3、沈某1、林鸿泉、何某、沈某2、刘某2、沈某3、陈某1、黄某等人的陈述，证实上述被害人通过广告、中介介绍等途径与被告人何惠玲联系后，通过押钥匙不押车的方式向朱凯等人借款，其间，朱凯等人会将车辆开去试车，谈完借款数额后，扣除首月利息、手续费及介绍费，实际到手数额都少于借款数额。事后其等人的车辆被人开走，对方要求高额的违约金或赎车费用，其等人通过何惠玲与对方协商，部分被害人在交付高额违约金后赎回车辆，部分被害人因无法筹集资金未能交付违约金，车辆被扣押等事实。 二、敲诈勒索案 该犯罪集团通过前述作案手段，诱骗被害人向该犯罪集团“借款”并交付汽车钥匙作抵押后，通过虚构违约事实或者单方肆意认定被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和GPS定位设备，擅自将被害人的汽车开走非法占为己有，后再以“不交付违约金、拖车费等费用即不归还车辆”、“将向外省转让车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓的“违约金”、“拖车费”等各种名目的高额赎车费。在部分被害人交付相关费用后，该犯罪集团才将车辆归还给被害人，共向该部分被害人实施敲诈勒索12起。具体犯罪事实如下： （一）2016年12月22日，被害人沈某3通过被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ7××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯及被告人张二龙等人借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用实际借款12000元。2017年1月11日，朱凯等人肆意认定沈某3违约，擅自将闽Ｅ7××××号汽车开到厦门市非法扣押。后被告人张二龙及张玉某、田长某等人出面在厦门市ＳＭ广场向沈某3索要钱财，沈某3及其丈夫张某1被迫转账给被告人张二龙30000元才将该车赎回。综上，沈某3因本条事实被敲诈勒索计18000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人沈某3的陈述及辨认笔录，证实2016年12月22日，其与何惠玲、朱凯在鑫瑞小区签订借款合同2万元，扣掉保证金等费用8000元，其实际到手1.2万元，随后其收到张二龙汇款1.2万元。2017年1月11日，其微信转账2000元给何惠玲，同日，其发现车辆被开走，其和丈夫张某1一同到厦门赎车，对方来了四个人，要求3万元，之后张某1转了3万元给名为张二龙的账号将车赎回等事实。并辨认出张二龙就是在厦门市与其在现场谈本金2万元加上拖车费及违约金共4万元，最后说最少要3万元并在现场提供汇款账号的男子。 （2）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2017年1月11日，其家的车辆被开走后，其妻子沈某3才说车辆钥匙被她拿去抵押借款2万元，为了安全起见，其和其妻子、陈某2、张某2四人一起到厦门赎车，对方来了三个人，对其等人进行辱骂和威胁，最后以3万元价格向对方要回车辆等事实。并辨认出被告人张二龙就是在2017年1月12日在厦门ＳＭ停车场附近在现场谈赎车费及要求转账的男子。 （3）证人陈某2、张某2的证言，分别证实与沈某3、张某1一同到厦门赎车的过程，与被害人沈某3、张某1的陈述一致。 （4）《借款合同》、沈某3、张某1相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （5）被告人何惠玲的供述，供认了2016年12月，经“海华”介绍，其和朱凯与沈某3见面商谈借款的事，沈某3说要借2万元，朱凯向她介绍抵押车辆钥匙以及扣除费用的事，其担心沈某3没听明白，就重复了一下借款事项，沈某3同意后，朱凯与她签订了一份借款2万元的合同，扣除4000元利息，2000元保证金和2000元服务费后，朱凯打款1.2万元给沈某3。此次借款2万元，每20天4000元利息，还款时间是2017年1月10日。到2017年1月11日下午，沈某3才转给其2000元利息，不够还款，沈某3跟其说先付10天利息，其说不行，沈某3让其先汇给朱凯他们，其就转给朱凯，到了当天晚上19时许车子被朱凯他们开走了。后沈某3的丈夫知道此事后，和沈某3去厦门找朱凯讨车辆。 （二）2017年10月至同年11月间，被害人李某3经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ3××××号汽车钥匙作抵押，先后四次向朱凯借款共计50000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款计26400元。同年12月2日，朱凯及被告人贾鹏等人肆意认定李某3违约，擅自将闽Ｅ3××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向李某3索要80000元。后经被告人何惠玲居间协商，李某3被迫转账交付了77000元才将该车赎回。综上，李某3因本案被敲诈勒索计50600元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人李某3的陈述及辨认笔录，证实2017年10月20日，其约何惠玲到会堂附近谈借款事情，何惠玲和朱凯一起过来，何惠玲指导其签订合同，朱凯去试其的车，何惠玲说借款2万元，借条签订5万元，随后转了2万元到其工行卡，其通过支付宝转了7200元给何惠玲。同月29日，其继续借款1万元，扣掉之前利息2200元加上本次利息，其工行卡收到6400元。同年11月5日，其向何惠玲说继续借款1万元，扣掉借款利息之后还要买烟给上头扣2000元，实际到手3200元。同月16日，其跟何惠玲说继续借款1万元，扣掉利息5500元，还有500元其他费用，实际汇到其卡上4000元。本来在2017年11月26日还款，但在11月24日其发现车不见了，其通过何惠玲联系赎车事情，在厦门旧车管所对方来三四个人（经辨认有朱凯、贾鹏、贾杰），开口就骂其们，最后其支付77000元才从对方把车辆赎回等事实。 （2）被害人李某4的陈述及辨认笔录，证实2017年11月间的一天，其儿子李某3告诉其他向厦门那边借款，对方要求5万元赎车费，第二天其和其儿子以及林某5三人到厦门要赎车，对方来了五个人，要求要8万元的赎车费。同年12月7日，通过何惠玲联系，对方同意给7.7万元赎车，其将7.7万元汇给何惠玲后，对方同意其们厦门去开车，这样子才把车开回来等事实。 （3）证人林某5的证言及辨认笔录，证实2017年11月底，其与李某4、李某1一同到厦门赎车，本来对方要求5万元赎车，到了厦门后对方（经辨认系朱凯）要求8万元，对方一直不肯降低赎车费，就没有谈成。过了一个星期，其们三人又一同去厦门赎车，事后其知道7.7万元赎回车辆，当时有人（经辨认系贾鹏）开着一辆奥迪车到场，过来就骂其们等事实。 （4）李某3、李某4相关个人银行账户的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （5）被告人何惠玲的供述，供认了2017年10月间，中介“添”通过微信给其发了李某3的号码说李某3需要借款，后其通过电话联系了李某3，李羽阵要求借款5万元，其转告朱凯后，朱凯说只能批2万元。后其根据朱凯的授意，与李某3签订5万元借款的合同，随后朱凯转了2万元给李某3，李某3给其转了服务费、保证金及利息共计7200元。后李某3这单借款分四次共5万元，其拿到第一笔服务费2000元，分给中介“添”1000元，其实际获利1000元。后李某3的车被开走，这是朱凯他们做的，要求还清利息和其他费用才能赎回车辆，具体也是朱凯去算的，其不清楚多少等事实。 （6）被告人贾鹏的供述，供认了当时是朱凯叫其去帮忙的，朱凯跟借款人（李某3）谈好价格，朱凯拿到钱后打电话叫其开着借款人（李某3）的车辆还给他等事实。 （三）2017年11月14日，被害人林某1通过被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＤＧ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯及被告人贾鹏借款70000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款53000元。同年12月2日，朱凯及被告人贾鹏等人肆意认定林某1违约，擅自将闽ＤＧ××××号汽车从厦门市某停车场内开走非法扣押，后以此为要挟向林某1索要钱财。后林某1被迫通过数次转账给被告人何惠玲交付了97400元才将该车赎回。综上，林某1因本案被敲诈勒索计44400元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人林某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月间的一天，其通过微信朋友圈看到放贷信息后，就电话联系了何惠玲，提出以自己的一辆本田杰德轿车的备用钥匙抵押借款，何惠玲和朱凯、贾鹏约其到人民会堂旁边见面，贾鹏和朱凯去试车，何惠玲指导其签订了借款合同，合同金额7万元，扣掉1万元押金，利息4800元，手续费2200元，实际到手5.3万元。对方通过网银转了7万到其浦发银行账户，后又叫其去取现金1.7万元还给他们。2017年12月2日，其载其朋友到厦门市二手车行看车吃饭期间把车停在地下停车库，在17时收到一条短信“你因违约，车子已经被公司收回”，其打电话过去说其没有违约，对方问其那你老去二手市场干嘛，其说带朋友过来买二手车，对方说了一句“你违约”就把电话挂了，后其继续联系发短信给其的男子，对方叫其先买6条硬中华烟给他拖车的小弟，并叫其去旧车管所等，后贾杰开了辆陆虎轿车过来载其去买烟，后对方又要求其先支付2万元。次日下午15时许，其通过支付宝转入对方提供的账户7400元，贾杰过来奥吉兴门口向其拿了现金12600元，后对方又叫其还本金6万元，还要支付3000元作为拖车费，其叫一个朋友转账43000元，对方又提出要5万元违约金及拖车费，其就微信联系了何惠玲，其主动提出说再补2万元给他们，何惠玲回复说可以再减3000元，其就找朋友又转账了47000元给何惠玲，后对方才把车子开到旧车管所门口给其。 （2）证人张某3的证言，证实其与张某3系朋友关系，2017年12月间，林某1到其公司找其，说他的车被拖走，后其有帮他筹集资金赎车，并帮他转了两笔钱赎车，其中一笔43000元转给邵文茹账号，另外一笔47000元转到何惠玲账户。 （3）林某1、朱凯、张某3相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月，其和朱凯、贾鹏到人民会堂门口与林某1签订借款7万元合同，其负责签订合同，朱凯、贾鹏负责试车，这单服务费2200元，扣除中介费1200元，其实际获利1000元。2017年12月2日，林某1打电话跟其说车辆被开走，要求5万元赎车费，让其帮忙说请，后来朱凯他们同意减少3000元，林某1转了4.7万给其，后来林某1说车子讨回来了，其才将钱转给朱凯。 （5）被告人贾鹏的供述，供认了林某1签订借款合同时，朱凯叫其一起去东山，朱凯叫其将借款人的车辆钥匙先拿走，其拿了林某1钥匙后就在车辆那边等他，朱凯过来车上其就把钥匙给他，后朱凯就把定位器装上了等事实。 （四）2017年11月19日，被害人沈某1通过中介介绍后，在诏安县与朱凯及被告人何惠玲见面商谈后，以闽Ｅ0××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款50000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款39000元。2018年3月4日，沈某1再次在诏安县向朱凯借款50000元，扣除上述费用后实际借款39000元。同年5月间，朱凯及被告人贾鹏、何惠玲以“可以继续提供借款，但车辆需要评估走程序”等为由，将闽Ｅ0××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟要求沈某1还款赎车。沈某1因无力赎车，被迫按之前的约定继续分期支付“借款利息”，自2018年2月8日至同年8月12日间，沈某1通过微信转账共向朱凯还款计89088元。同年8月底的一天，朱凯等人才将该车归还给沈某1。综上，沈某1因本案被敲诈勒索计11088元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人沈某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月10日，其通过“三公主公司”的微信联系“三哥”提出帮忙借款5万元后，当晚朱凯、何惠玲与其取得联系，并到诏安与其见面，经商谈后双方签订5万元借款合同，对方汇款给其5万元，其领出现金1.1万元给朱凯作为辛苦费等费用，实际只收到3.9万元。其从借款开始后按每十天4000元的利息转账给朱凯。2018年2月，其联系朱凯希望再借款5万元，后他一个人到诏安与其签订合同，其的建行收到5万元后，其又取现金1.1万元还给朱凯。之后其同样按照他们规定把利息转到对方指定的微信、支付宝及银行账户中。2018年5月15日，朱凯主动联系其，问其需不需要资金，他可以继续借款给其，其就提出那就继续借10万元，他说可以，但要求其把车子开到东山走程序，第二天就还其。当晚他们四个人过来找其，叫其签订了一份借款10万元的合同，说先签，车辆他们开走，公司看到车才能打款，就这样朱凯他们就将其的车开走了，第二天朱凯跟其说其借了太多钱，必须押车，钱不能再借给其，必须还一部分钱给公司。过了两天，其分两笔用微信分别汇了19600元、3000元和7000元给朱凯，他还是不肯还车，说要全部还掉，不然不还车，然后协商无果，其就按说好的利息，每20天一次汇给朱凯的账号。今年8月底，一位自称朱凯姐姐的人说朱凯酒驾被抓，让其先给几万元要把车还给其，但因其没钱，就与对方商量说分期付款，对方同意，后来在8月30日对方让其到东山县海豚湾酒店门口找车，其找到其的车就开回来了。 （2）沈某1相关个人银行账户的交易明细及手机转账记录，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月10日，孙晓亮通过微信发给其沈某1的号码及行驶证，告诉其沈某1要借款5万，叫其跟她联系，其就给沈某1电话联系后约沈某1见面，沈某1说她不怎么会开车，叫其们过去诏安县谈，其就约朱凯、贾鹏一起过去诏安，途中贾鹏下车去买烟，其和朱凯找到沈某1商谈后，与沈某1签订借款合同5万元，约定扣除利息4000元、保证金5000元和服务费2000元，沈某1同意，朱凯就拿出一份合同让其指导沈某1签名，他去试车，后沈某1收到朱凯汇款5万元，沈某1取现金1.1万元给朱凯。这单朱凯支付2000元给其，其转了1000元给孙晓亮老婆，实际获利1000元。2018年5月间，其和朱凯、贾鹏等人又一同到诏安县找沈某1，与沈某1签订了一份借款10万元的合同，后朱凯等人将车开走。 （4）被告人贾鹏的供述，供认了其和朱凯、何惠玲三个人到沈某1那边商谈借款时，朱凯跟沈某1说要押车，还说要将车辆开去厦门公司看一下，朱凯还叫何惠玲跟沈某1签合同，具体签多少其不清楚，后朱凯就将沈某1的车辆开给其，叫其帮忙开去厦门，其就开着沈某1的车辆去厦门了。 （五）2017年11月23日，被害人沈某3及其丈夫张某1经被告人何惠玲居间联系后，在东山县铜陵镇以闽Ｅ7××××号汽车钥匙作抵押，向被告人贾鹏等人借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款16000元。同月26日，沈某3向被告人何惠玲提出欲再借款20000元，后经被告人何惠玲居间联系，扣除上述费用后实际向朱凯等人借款13600元。同年12月9日，沈某3通过转账给被告人何惠玲还款10400元。同月25日，朱凯等人肆意认定沈某3违约，擅自将闽Ｅ7××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向沈某3索要54000元。沈某3被迫交付54000元才将该车赎回。综上，沈某3因本条事实被敲诈勒索计34800元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人沈某3的陈述，证实了2017年11月23日，其因资金周转不开，让其丈夫张某1找何惠玲以押车钥匙的形式借款2万元，当天何惠玲还有一名男子到其店里与其丈夫张某1签订借款2万元的借款合同，但要扣除4000元费用，后其丈夫的银行卡收到2万元的汇款，对方账户显示开户人为贾鹏，后其通过微信转账4000元给何惠玲的弟弟。同年26日，其找何惠玲继续要借款2万元，何惠玲直接拿出一份借款合同让其填写，并告诉其借款2万元，要扣除6400元的保证金、平台费和利息，其填好合同后，何惠玲打电话让人转账到其银行卡中，实际到账1.36万元。同年12月9日，其转了1.04万元本息给何惠玲，同月15日，其又通过支付宝转给何惠玲1200元利息，同月25日，其的车辆被开走，其的手机收到一条信息，说其的借款严重逾期，现车已被收回，让其尽快还款处理。同月30日，其和其丈夫到厦门市与对方联系，对方两个人过来与其们见面，威胁如果缴纳赎车费的话就把车卖掉，其们只能按对方要求转账25800元给微信昵称为“ＡＡＡ万邦金融”的人，另外转了27000元到贾鹏的银行卡中，剩下的1200元拿现金给对方，后对方才将车开回来给其们。 （2）《借款合同》、张某1、沈某3相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月，沈某3找其表示想继续借款，并说是她丈夫签名要借2万元，当天晚上其和贾鹏到铜陵镇沈某3的店里与沈某3及其丈夫商谈借款的事，沈某3丈夫同意后，贾鹏去试车子，让其指导签合同，后贾鹏让人给沈某3丈夫转账2万元，并让他们取现交纳保证金2000元和服务费2000元，他们嫌麻烦就直接转账给其弟弟的微信，后其们就离开了。隔天沈某3自己找其，表示要继续借款2万元，其请求朱凯，朱凯同意后，按续期方式借款2万元，保证金2000元、服务费2000元，其让沈某3签了合同并告诉朱凯，朱凯给沈某3打了13600元。后来沈某3逾期了，没有付利息，车辆又被开走了。 （4）被告人贾鹏的供述，供认了是其和何惠玲与沈某3、张某1夫妻签的合同，当时是张某1夫妻借款，朱凯让其帮忙给他办理，其就通过其的银行卡汇了2万元给张某1。后来朱凯拿了一个电话号码给其使用，是叫其联系沈某3到厦门赎车的其就通过这个电话联系沈某3到厦门市湖里区××市场那边，朱凯让其向沈某3拿5.4万元赎车费，2017年12月30日其银行转账记录和微信转账记录显示的向沈某3收款27000元和25800元是朱凯让客户转给其的赎车费，沈某3是否有拿1200元现金给其没有印象了。 （六）2017年11月24日，被害人陈某1经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＤＢ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款14000元。至2018年6月间，陈某1通过转账给被告人何惠玲或直接转账给朱凯共计还款18000元。2018年6月21日，朱凯等人肆意认定陈某1违约，擅自将闽ＤＢ××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向陈某1索要20000元。陈某1被迫交付20000元才将该车赎回。综上，陈某1因本案被敲诈勒索计24000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某1的陈述，证实2017年11月24日，其因资金周转不开找何惠玲，让她帮其联系抵押汽车钥匙借款的人，当天晚上何惠玲拿了汽车抵押合同、借款合同、收款合同及个人信息表让其填写，其以押汽车钥匙和登记证的方式借款2万元，其签订合同后，当天到账2万元，其按照何惠玲的要求将6000元转还给何惠玲，后于同年12月13日分别转账100元和1900元利息给何惠玲，2018年1月2日其告诉何惠玲能否先还1万元本金，何惠玲告诉其公司不同意。后其又转账2000元利息给何惠玲，1月23日转账2000元利息，2月12日转账1500元利息给何惠玲，2月19日转账500元利息给何惠玲，后何惠玲让其以后将利息转给微信昵称为“启帆远航”的人，后其因资金周转不开，对方同意其每10天缴纳1000元利息，3月6日至6月10日其共转账1万元给对方。6月20日还利息期限到后其没钱还利息，6月21日晚上对方在没通知其的情况下将其停放在中央豪庭的车开到厦门，让其缴纳29000元赎回该车，让其和对方讨价还价，对方同意其以2万元将车赎回，其和对方约在同安区一加油站附近见面，同年7月3日，对方两名男子开其的车与其见面，其将2万元转给一个叫朱凯的账户后，对方才将车归还给其。 （2）证人汪某的证言，证实其丈夫陈某1于2018年6月因把车拿去抵押被拖走，后到厦门同安赎车，其通过微信与昵称为“启帆远航”的人联系赎车事宜，后转账2万元才把车赎回来。 （3）陈建东、朱凯相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月24日，陈某1到西埔镇欧蝶电动车店找其借款，后其根据朱凯的授意，与陈某1签订了一份借款2万元合同，扣除押金2000元，服务费2000元及头期利息2000元，实际借款1.4万元，后朱凯打款2万元给陈某1，陈某1通过微信转了6000元给其。事后陈某1的车辆被拖走后有与其联系，其让陈某1自己与公司联系。 （七）2017年11月30日，被害人朱某经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ3××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯及被告人贾鹏借款20000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款16500元。同年12月间，朱某通过被告人何惠玲归还5400元。2018年1月3日，朱凯等人肆意认定朱某违约，擅自将闽Ｅ3××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向朱某索要70000元，后经被告人何惠玲居间协商，朱某被迫通过被告人何惠玲的支付宝账户及手机微信交付45000元才将该车赎回。综上，朱某因本案被敲诈勒索计33900元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实2017年11月29日，其因没钱通过朋友找到何惠玲要借款，何惠玲说借款要抵押汽车备用钥匙，其按何惠玲的要求将车辆行驶证和身份证拍给她，并按她的要求次日到人民会堂对面茶庄与何惠玲及一男子（经辨认系贾鹏）见面，何惠玲指导其签订合同，该男子去试车，合同签订2万元，实际到账1.65万元。同年12月14日，其根据何惠玲的要求将第一期还款5400至何惠玲的支付宝账户。2018年1月3日凌晨3时许，其通过微信转账5400元给何惠玲。4时许，其手机接到报警，发现其的车在西埔镇新佳丽酒店门口被人开走。其马上用微信和手机联系何惠玲，但何惠玲拒接并将手机关机。后其发现其的车被开到同安，之后就失去车辆信息，其的手机收到“你借款已逾期，车辆已被公司收回，请速来处理”的短信，其拨打该手机号码，对方称“其现在很累，等人睡醒再说”，同日14时许，其再次拨打对方手机，对方表示需要等其回到公司才能给出赎车费的金额，后其通过手机号码添加对方微信，对方提出其需要缴纳7万元才能将车赎回，其中拖车费3万元、本金2万元、违约金2万元。其打电话给何惠玲说7万元赎车费太高了，让她帮忙讲价，同日18时许，何惠玲打电话告诉其要缴纳55000元，其让何惠玲再帮忙讲价，何惠玲说公司的人不同意。1月10日其找何惠玲商量赎车的事，何惠玲让其自己去看看，其说其走不开，让她将车开回东山，何惠玲说公司不同意，让其到厦门开车。1月12日，经过讨价还价，其通过手机支付宝转账10000元给何惠玲、通过微信转账35000元给何惠玲，后何惠玲发了一个定位和一个手机号码给其，让其到指定的地方拨打该手机号码赎车，后其按照该定位到厦门市湖里区车管所附近拨打上述手机号码，对方一行四人（经辨认其中一人为贾鹏）驾驶其的汽车过来，与其确认后将车辆还给其并离开。 （2）朱某、朱凯相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月30日，朱某通过朋友电话介绍后，与其和贾鹏在溪韵茶庄签订借款合同，合同签订借款2万元，扣掉2000元保证金、1500万元平台服务费，实际出借1.65万元。当时贾鹏先跟朱某了解一些基本情况后，示意让其拿合同给朱某签名，贾鹏负责试车并在试车时偷偷装了ＧＰＳ。后朱凯转款给朱某。2018年1月3日，朱某告诉其车被公司开走了，问其怎么处理，其就打电话给贾鹏问这个事，贾鹏说“这事你不要管，让客户来联系其就好”。过了一两天，朱某打电话给其说公司开价5.5万元费用赎车，让其帮忙向贾鹏说情，其也跟贾鹏说这事，后来贾鹏有减少了一些钱，具体多少时间太久忘记了，后来朱某怕钱给公司车辆讨不回来，说将钱转给其，让其帮忙等到车子归还手才将钱转给公司，其答应了，贾鹏也同意。后朱某就将钱转给其，车辆归还他后，其将款项汇给朱凯他们。 （4）被告人贾鹏的供述，供认了2017年11月份，何惠玲发微信将朱某行驶证和个人信息给其，告诉其朱某要借款，朱凯叫其们两个人一起开车下来，因为当时朱凯跟何惠玲闹矛盾，不敢让何惠玲知道他也有来，就让其和何惠玲去签合同，其和何惠玲在东山县西埔镇人民会堂门口与朱某签订借款合同，何惠玲指导签订合同，其拿车钥匙下楼试车，朱凯也在楼下等其，后朱凯就将ＧＰＳ安装在车里，签好合同后，朱凯让人打款给朱某，然后其们就离开了。朱某车辆赎金是朱凯决定的，后朱凯让其把车开到湖里区旧车管所附近将车还给朱某。 （八）2017年12月5日，被害人林某2及其妻子沈某4经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＣＵ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款30000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款24000元。至2018年2月间，林某2通过转账给被告人何惠玲先后还款16800元。2018年2月3日，朱凯等人肆意认定林某2违约，擅自将闽ＣＵ××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向林某2索要30000元。后林某2被迫转账交付给朱凯30000元才将该车赎回。综上，林某2因本案被敲诈勒索计22800元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人林某2的陈述及辨认笔录，证实2017年12月5日，其通过其妻子沈某4的微信朋友圈看到何惠玲车钥匙抵押放贷的信息后，就和其妻子一同到何惠玲经营的电动车店里找她谈借款一事，当天就以其一部本田凌派轿车车钥匙为抵押借款3万元，其们了合同后，何惠玲就联系他人，后其就收到3万元的转账款，何惠玲向其收取6000元微信红包作为手续费，实际到手2.4万元。后其按约定还款4期，共计支付了22400元（含借款时已扣除的本金及利息5600元），到第5期还款时间到期的当天凌晨5时许，其收到“因你违约合同，你的车辆已被公司牵走，需要联系经办人”的短信，其就跟何惠玲联系，她给其一个号码，让其跟对方联系。经过与对方讨价还价后，其们商定3万元赎回车辆，后其和其妻子到厦门市与对方联系，对方来了3辆车，总共有七八个人（经辨认其中有朱凯、贾鹏、田长江），后来他们把其的车子开出来，把车钥匙给其，其才将3万元转账到对方提供的支付宝账号上。 （2）被害人沈某4的陈述及辨认笔录，证实2017年12月5日，其与其丈夫林某2在何惠玲店里签订借款3万元的合同，签订后，其老公收到3万元的汇款，按照何惠玲要求，通过微信转账6000元给何惠玲，实际到账2.4万元。2018年2月3日，其们在没有违约的情况下车辆被开走了，对方要求其们3万元赎车，后其们在厦门市同安区一个加油站，对方来了七八个月（经辨认其中有朱凯、贾鹏、田长江、贾杰），他们收到钱后就把车还给其们。 （3）林某2相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2017年12月5日，林某2到其店里找其商谈借款的事，后其根据朱凯的授意，与林某2签订借款3万元的合同，扣除保证金3000元和服务费3000元，朱凯转了3万元给林某2，林某2转6000元给其微信。事后林某2总共给其转了三期利息，每期5600元，共计1.68万元，其都转给朱凯。林某2车辆被朱凯他们拖走后，有联系其，其说其也没办法，后来他自己去联系朱凯他们处理。 （5）被告人贾鹏在法庭上供认了起诉书指控的该条犯罪事实。 （九）2017年12月19日，被害人李某2经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＥＢ××××号汽车钥匙为抵押，向朱凯借款30000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款计21000元。至2018年3月28日间，李某2通过转账给被告人何惠玲或直接转账给朱凯共计还款18000元。2018年4月间，朱凯等人肆意认定李某2违约，擅自将闽ＥＢ××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向李某2索要钱财。后经被告人何惠玲居间协商，李某2被迫通过被告人何惠玲转账交付了23000元才将该车赎回。综上，李某2因本案被敲诈勒索计20000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人李某2的陈述及辨认笔录，证实2017年12月19日，其通过朋友得知何惠玲在做押汽车钥匙借款的业务后，就与何惠玲联系，后约在会堂附近见面，何惠玲和一名男子（经辨认系朱凯）驾车一同过来，何惠玲叫其到他们车上商谈借款事宜，其同意后，该名男子拿着其的车钥匙去试车，何惠玲指导其签合同，借款数额3万元，该男子试车回来后，通过手机银行转账3万元到其账户上，后在何惠玲和该男子的陪同下，其到西埔镇开发区建设银行取现金1万元，将其中9000元作为保证金和服务费等交给何惠玲。2018年1月7日至同年3月28日间，其通过微信转账的方式五次转账1.44万元给何惠玲交付利息，后何惠玲让其添加一微信昵称为“启帆远航”的人，让其后续利息直接转给该人，3月28日其转了3600元给该人。后其因无力缴纳利息，请求对方宽限几天，对方威胁其如果不还款的话会找其家人说这个事，过了几天，其的汽车车辆被对方开走，其联系对方，对方表示车在其手中，其联系何惠玲，何惠玲说要问一下，后来转告其对方要求2.3万元赎车，要自己去厦门开车，如果要车辆开回东山，还要加2000元费用。后其没办法，只能将现金2.3万元交给何惠玲，随后到厦门同案一个加油站，对方来了两部车，把其的合同撕掉后才把车还给其。 （2）《借款合同》、李某2相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年12月间的一天，经孙晓亮介绍后，其与李某2见面，李某2提出要借款的事，后其和朱凯就约李某2到人民会堂门口签订借款合同，合同约定借款3万元，扣除利息3600元，保证金3000元和服务费2400元，朱凯汇款3万元到李某2后，李某2拿现金9000元其，其再拿给朱凯。李某2车辆被拖走后，有联系其，让其帮忙减少赎车费，后李某2拿了1.8万元给其，因为其与李某2是亲戚关系，其先帮他垫了5000元，共2.3万元转给朱凯赎车，讨回车辆后，李某2将5000元还给其。 （十）2017年12月29日，被害人刘某1经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ7××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯及被告人贾鹏借款30000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款计24000元。2018年1月12日，朱凯及被告人贾鹏等人肆意认定刘某1违约，擅自将闽Ｅ7××××号汽车开到厦门市非法扣押，向刘某1索要60000元。后经被告人何惠玲居间协商，刘某1被迫通过被告人何惠玲转账交付了52000元才将该车赎回。综上，刘某1因本案被敲诈勒索计28000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月29日，其通过朋友得知何惠玲在做放款生意，就与何惠玲电话联系，后与何惠玲约在西埔车站见面商谈，何惠玲和两名男子（经辨认系朱凯、贾鹏）一起过来，该两名男子开着其的车去试车，何惠玲指导其签订合同，合同签订借款3万元，其中一名男子给其2.4万元现金。2018年1月12日还款到期，其微信联系何惠玲问如何还款，何惠玲没有回复，次日凌晨3时许其收到“由于你在本公司的借款已严重违约，公司已将你抵押的车子收回，请尽快还款处理”的短信，其就马上联系何惠玲，但她都没接电话，其打电话给发短信的手机号码，对方称其已经逾期，公司将车辆收回，明天公司会给其打电话。第二天晚上，对方打电话给其说要6万块，其中1万元是拖车费，2万元是违约金，3万元是本金。其解释说当时借款时并没有约定还款还到谁的账户上，其就逾期一两个小时，你们就将车拉走，对方说“反正就一句话，你已经违约了”就挂断了电话。后其通知朋友庄设党去向何惠玲了解情况并讨价还价，何惠玲称对方态度很强硬，说最多减8000元，最后其没办法就妥协了，其和庄设党将52000元转给何惠玲，转完后何惠玲叫其们去厦门提车，其就到厦门同安区一个加油站，对方来了两个人才将车辆还给其。 （2）刘某1手机转账交易明细记录及庄设党工行汇款电子回单，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年12月间，经孙晓亮介绍，刘某1与其联系说要借款，其和朱凯在西埔车站门口与刘某1签订借款合同，合同签3万元，要扣掉保证金3000元和平台费3000元，其指导刘某1签订合同，朱凯拿车钥匙试车安装ＧＰＳ，随后朱凯直接拿现金2.4万元给刘某1。刘某1车辆被拖走后，他一个表哥有出面找其说情，说公司要向刘某1索要6万元费用，叫其帮忙将价格降下来一些，其就给朱凯打电话，后他们双方自己磨了很久。事后庄设党给其打电话说他要帮忙处理赎车，后转账5.2万元给其，其转给朱凯。 （4）被告人贾鹏的供述，其在侦查阶段供认对刘某1有一些印象，但不记得是否参与试车及拿现金给刘某1，不记得是否有收取刘某15.2万元现金。但在法庭上对该条事实表示没有异议。 （十一）2017年12月29日，被害人林某3经被告人何惠玲居间联系后，在诏安县以闽ＤＹ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款50000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款40000元。至2018年1月27日间，林某3通过转账给被告人何惠玲共计还款14500元。2018年3月间，朱凯等人肆意认定林某3违约，擅自将闽ＤＹ××××号汽车开到厦门市非法扣押，后以此为要挟向林某3索要65000元。林某3被迫通过被告人何惠玲交付了65000元才将该车赎回。综上，林某3因本案被敲诈勒索计39500元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人林某3的陈述，证实2017年12月间的一天，其通过微信号为“三公主”的人联系借款5万元，后何惠玲打电话与其联系具体借款事项，并和朱凯一同到诏安县南诏镇二通道街道附近与其见面看车，何惠玲拿一份合同给其签，签订了一份借款5万元的合同，朱凯叫人打款5万元到其农行账户上，其转账1万元给何惠玲作为服务费和利息等费用，事后其通过微信转了两期共还款1.45万元给何惠玲。事后何惠玲联系其，说急用钱可以再帮忙借款，其与何惠玲约好在东山县××附近见面，其驾车到东山人民会堂附近与两个其不认识的男子见面，并签了一份借款3万元合同后，刚签完合同，朱凯和另一名男子来找其，说其违约，因其已将车抵押给他，不能再将车抵押给别人，就将其的车开走，其就去“三公主”店找三公主老板，三公主老板告诉其说车已经在开往厦门的路上，后其与朱凯联系，朱凯要其拿6.5万元去厦门赎车，后其就去厦门找朱凯赎车，并按朱凯的要求转账6.5万元到何惠玲的账户，才将车辆开回来。 （2）林某3、朱凯相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）被告人何惠玲的供述，供认了2017年12月间的一天，经孙晓亮介绍，其与林某3联系询问她是否借款的事，后其和朱凯到诏安县找林某3，其指导林某3签订5万元借款，朱凯拿备用钥匙试车，扣除保证金和服务费各5000元，随后朱凯转了5万元给林某3，林某2通过微信转了1万元给其，其转了5000元给朱凯。2018年1月间，林某3找其想再次借款，被公司拒绝了，她就问其是否还有其他地方可以借款，其就给她一个号码，让她去问看看有没有私借，但其也有提醒她不能再以车子名义去借款。后来林某3的车子被拖走，有打电话给其，其有问朱凯，朱凯说是林某3还想以车辆在其他公司借款，所以将车辆开走。 （十二）2018年3月24日，被害人林鸿泉经被告人何惠玲居间介绍后，在东山县以闽Ｅ1××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款50000元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款24500元。同年5月22日，林鸿泉再次向朱凯借款10000元，扣除上述费用后实际借款6000元。至同年8月19日，林鸿泉通过转账等方式共计还款24500元。同年8月间，朱凯等人肆意认定林鸿泉违约，擅自将闽Ｅ1××××号汽车开走非法扣押，后以此为要挟向林鸿泉索要50000元。同月22日，林鸿泉向东山县公安局报警。同月23日，被告人贾鹏根据朱凯的安排从厦门市驾驶该车到东山县与被告人何惠玲共谋，并在林鸿泉原先签订的《借款协议》的出借人一栏填上被告人贾鹏的名字，欲以“欠款不还”为由以被告人贾鹏的名义起诉林鸿泉。同日，被告人贾鹏驾驶该车到东山县公安局投案并主动上缴该车，现该车已扣押并发还被害人林鸿泉。综上，林鸿泉因本案被敲诈勒索计44000元（未遂）。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人林鸿泉的陈述及辨认笔录，证实2018年3月间，其通过何惠玲介绍，在××镇××附近与朱凯见面，并签订一份5万元的借款合同，实际借款3万元，其就的车子的钥匙和车辆登记证质押给朱凯，朱凯转3万元给其，其在邮政储蓄银行取现5500元给朱凯，约定每20天付款3000元利息，还了3期共计利息9000元。同年5月间，其又向朱凯借款1万元，但实际到手6000元，以后每期还利息4000元给朱凯。同年8月11日是还息日，其没有钱，就与朱凯微信联系让他宽限几天，后其又先后还给朱凯3500元，欠500元的利息没还。同年8月21日，何惠玲给其打电话约其到东山县××镇××小区门口补签合同，何惠玲一个人带合同与其见面，合同很多张，第一张是借款，第二张是收款，其他有安装ＧＰＳ定位承诺、车辆买卖合同等，其都不签。签完合同后，其开车回家，到了其家的时候，其发现有一辆车跟着其停下来，其还下车指挥他怎么掉头，当时也没在意，第二天上午7时许，其才发现其的车辆被开走了。后其与朱凯联系，朱凯说其借多少钱就要还多少钱，其说车辆不还其其就要报警，他说那你就报吧，之后就挂掉电话。其就与何惠玲联系要拿那张补签的合同，何惠玲说如果要讨车，签了多少钱就要还多少钱，相当是要其还5万元，其不肯，后来其就报警处理了。 （2）证人王某的证言，证实2018年8月间的一天晚上23时许，何惠玲打电话给其让其开车跟踪一辆高尔夫牌闽Ｅ1××××汽车到黄山村，后其调头出来在路边看着车子，并打电话给何惠玲说该车停放的地点，何惠玲让其在路边等她的朋友过来，后何惠玲的三个朋友过来，其跟他们说明车辆位置后，对方给了其300元，其就离开了。 （3）《借款协议》及林鸿泉相关个人银行账户及手机转账的交易明细、手机微信聊天记录，证实林鸿泉签订的借款合同情况及涉案资金往来的具体情况。 （4）东山县公安局扣押决定书、扣押清单及发还物品清单，证实东山县公安局依法对贾鹏扣押涉案物品闽Ｅ1××××高尔夫小汽车1辆、借款合同1份、汽车钥匙1把、车辆登记证1本，并发还被害人林鸿泉。 （5）被告人何惠玲的供述，供认了2017年8月，林鸿泉因缺钱找到其让其帮他介绍抵押小汽车的人，其就将林鸿泉的手机号码发给朱凯，由朱凯联系林鸿泉办理相关借款业务。2018年8月间，朱凯寄了一份空白的借款合同让其交给林鸿泉，林鸿泉问其如何填写时，其告诉林鸿泉你之前如何填写现在就如何填写。朱凯和贾鹏是合作关系。2018年8月23日早上9时许，贾鹏过来店里找其，叫其帮忙联系一个律师，其就联系了一个叫“寿忠”的律师过来其店里，律师了解了一下就说这种案件无法受理，就离开了。 （6）被告人贾鹏的供述，供认了2018年8月22日朱凯打电话让其次日将林鸿泉的小汽车开回东山找何惠玲，其到厦门市集美区打朱凯拿借款合同和车，同月23日，其到达东山后朱凯告诉其让其告诉你们公安机关林鸿泉的合同是和其签订的，借款是其出资的，后其和何惠玲在东山县人民会堂前见面，何惠玲带其去找了一个律师，律师告诉其如果想要起诉林鸿泉，出借人一栏需填写名字，其打电话给朱凯，朱凯让其在借款合同的出借人一栏填写其自己的名字，还打算让其以欠款不还为由起诉林鸿泉。其是跟着朱凯学如何做汽车抵押借款的，后来何惠玲这边有客户，有时朱凯叫让其接过来做，所以朱凯这次叫其过来处理这件事其就过来了。 综上，被告人何惠玲参与上述全部12起敲诈勒索犯罪事实，犯罪数额计371088元，其中既遂11起，数额计327088元，未遂1起，数额44000元。被告人贾鹏参与上述第二、三、四、五、七、十、十二条计7起敲诈勒索犯罪事实，犯罪数额计246788元，其中既遂6起，数额计202788元，未遂1起，数额44000元。被告人张二龙参与上述第一条计1起敲诈勒索犯罪事实，犯罪数额18000元。 三、诈骗案 该犯罪集团通过前述作案手段，还先后骗得部分被害人轿车4辆，在被害人未能交付相关费用的情况下，该犯罪集团将诈骗到手的汽车擅自处理。具体犯罪事实如下： （一）2017年2月23日，被害人沈某2经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＤＳ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款1万元，扣除平台费、服务费及首月利息等费用后实际借款7200元。同年3月5日，沈某2再次向朱凯借款1万元，并在数日后返还朱凯押金及利息2200元。同年3月13日，沈某2通过被告人何惠玲偿还了12250元并拿回了汽车钥匙。同年3月25日，沈某2再次向朱凯借款5000元，扣除押金后实际借款4000元。同年6月间，朱凯等人肆意认定沈某2违约，擅自将闽ＤＳ××××号汽车（价值75000元）开走并占为己有，后以此为要挟向沈某2索要钱财。后因沈某2未能缴纳赎金，朱凯等人将该车擅自处分掉。目前该车尚未追缴到案。综上，沈某2因本案被诈骗数额计68250元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人沈某2的陈述及辨认笔录，证实2017年2月23日，其在前楼镇前梧村与何惠玲、朱凯签订借款合同，借款1万元，合同签1.5万元，扣除费用后朱凯当场给其现金7200元。同年3月3日其将利息以现金的方式交付给他们。同年3月5日，其联系朱凯要求继续借款，后何惠玲与其在一中门口签订借款合同，之后何惠玲打了一个电话，其建设银行卡就收到1万元，朱凯打电话说利息那些过两天他要来东山再给他，后朱凯到东山来，其就拿了1000元押金和1200元利息给朱凯。同年3月13日，其因洗车不小心将车辆反锁，需要备用钥匙，其就打电话给朱凯说要还第一笔借款的本金并要回钥匙，对方说钥匙寄回来需要费用，还有其拖一天的利息，总共要还12250元。事后何惠玲送钥匙过来，其将12250元通过微信转账给何惠玲，还了第一笔借款，何惠玲将车钥匙还给其。同年3月25日，其继续联系朱凯想借款5000元，他同意后扣掉1000元押金，转了4000元给其，这次没有签合同。同年4月22日，其第二笔1万元的借款利息到期，其联系对方说现在没钱在筹钱，希望明天再拿给他，他同意。次日23日18时许，其发现其的车辆被对方开走，其就联系朱凯，后朱凯称公司规定，如果要拿车，就要4万元的赎车费，其说其要报警，对方说“你报呗”并将其手机微信拉黑，其联系何惠玲，何惠玲说她只负责接受业务。因为对方都是团伙性，其怕会被威胁，所以没有报警。 （2）沈某2相关个人银行账户及手机转账的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）东山县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案丰田牌闽ＤＳ××××号小型汽车于2017年4月23日的市场零售价格为7.5万元等事实。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2017年2月23日，其和朱凯到沈某2家里，签订借款1万元的合同，扣掉利息1200元，服务费600元，保证金1000元，朱凯拿了现金7200给沈某2。事后根据朱凯意思，其有向沈某2收取12250元还清这1万元的欠款，这单其共获利300元等事实。 （二）2017年11月20日，被害人黄某经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽ＥＧ××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯及被告人贾鹏等人借款1万元，扣除相关费用后实际借款7000元。同年12月8日，黄某再次通过被告人何惠玲联系后，在东山县向被告人贾鹏借款1万元，扣除相关费用后实际借款6000元。同年12月19日，黄某再次向被告人贾鹏借款1万元，扣除相关费用后实际借款6000元。同年12月30日，黄某转账归还被告人贾鹏2000元。同年12月29日晚，朱凯及被告人贾鹏等人肆意认定黄某违约，擅自将闽ＥＧ××××号汽车（价值81000元）开走并占为己有，后以此为要挟向陈某1索要钱财。后因黄某未能交纳赎金，被告人贾鹏等人将该车擅自处分掉，非法获利30000元。目前该车尚未追缴到案。综上，黄某因本案被诈骗数额计64000元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人黄某的陈述，证实2017年11月20日，其通过朋友圈与何惠玲取得联系并提出借款需求，何惠玲约其在人民会堂碰面，当晚8时许，何惠玲一直催其过去，其因为有事没及时去，其间有号码尾数7778的男子也打电话催其过去。当晚10时许，其开车过去，对方来了三名男子与其签订借款合同，其间对方有人（经辨认其中有贾鹏）开其的车去试车和买烟，合同签订1万元，随后贾鹏通过他的手机银行转账1万元给其，其带他们取现3000元还给他们作为利息、保证金和服务费等，并把丰田的备用钥匙拿给贾鹏。2017年12月8日，其又找何惠玲要借款，她约其到人民会堂签合同，这次是上次其中的一名男子和何惠玲过来与其签订合同，合同签1万元，扣除利息后对方只给其转了6000元。2017年12月19日，其直接与上次那名男子打电话提出要借款1万元，后该男子约其到××庄碰面，其到包厢时贾鹏在场，还有三个其不认识的男子，对方让其签订1000元的借款合同，但只给其转了6000元。2017年12月29日晚上21时许，贾鹏给其打电话说其3000元利息已经到期，并让其汇到他提供的账户内。第二天其通过微信发给何惠玲1000元，另外2000元其转到贾鹏提供的账户内。其发完利息后，其哥谢耀忠跟其说车辆被开走了，其也不确定有没有逾期，对方也没有跟其说具体交纳利息的时间。事后何惠玲没有收取其发的利息，第二天那1000元直接自动退款给其。车被开走后贾鹏给其发了一条信息说车辆被公司拖走，其直接打电话给原先尾数7778的那名男子，他说这事是贾鹏负责的，让其直接找贾鹏处理，其通过微信与何惠玲联系，何惠玲都没理其，其就打电话给贾鹏，并说其已经缴纳利息，贾鹏查了一下后说有收到利息，但其逾期违约了，如果要处理的话要缴纳本金、违约金、拖车费总共5万元，后经过讨价还价，贾鹏说2018年1月15日前缴纳45000元，不然车辆会被拖到江东卖掉，其担心钱转过去贾鹏不认账就没有汇钱。三个月后，其给贾鹏打电话，贾鹏说现在车辆在江苏，如果要赎车需要7万元，要不要赎车让其自己想清楚后再打他电话，之后其给他打电话都处于关机的状态，目前车辆也还在贾鹏手上没有讨回来。 （2）黄某相关个人银行账户交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）涉案车辆注册登记摘要信息栏及购车发票，证实涉案车辆的登记信息情况及购买情况。 （4）东山县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实本案涉案车辆丰田牌轿车于2017年12月29日的价格为8.1万元等事实。 （5）被告人贾鹏的供述，供认了2017年11月份一天晚上，何惠玲给朱凯打电话说有客户要借款，朱凯就带其和贾真到东山与黄某签订借款合同，其和贾真拿了黄某备用钥匙以试车为由将ＧＰＳ定位安装在车内，签订借款合同1万元，其转账1万元给黄某，扣除额利息1000元，服务费1000元，保证金1000元共3000元，黄某取现给其。第二次同样借款1万元，其扣除第一次利息1000,加上这次费用3000元，其只转账6000元给黄某；第三次借款1万元，其也是转账6000元给黄某。2017年底，黄某利息逾期了，其和贾真通过定位，在铜陵镇将车开走了。借款3万元给黄某这单，是其和贾真各出一半，这部车辆后来以3万元卖掉，后来黄某找其赎车，其要求7万元才能赎车。 （6）被告人何惠玲的供述，供认了2017年11月份中旬，黄某通过微信联系其询问借款一事，其通过微信联系朱凯晚上到会堂见面，后来因为太晚黄某没有过来，其就先回去了。当晚11点多，朱凯打电话给其说合同签好了，转了1000元的手续费给其；第二次是2017年12月份，黄某联系其想继续借款1万元，其转达给朱凯，朱凯约黄某晚上到会堂签订合同。第三次其没有参与。 （三）2017年11月26日，被害人刘某2经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ3××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯借款50000元，扣除相关费用后实际借款38000元。事后刘某2通过被告人何惠玲交纳了3000元的利息款。同年12月间，朱凯等人肆意认定刘某2违约，擅自将闽Ｅ3××××号汽车（价值146700元）开走并占为己有，后以此为要挟向刘某2索要钱财。后因刘某2未能交纳赎金，朱凯等人将该车擅自处分掉，目前该车尚未追缴到案。综上，刘某2因本案被诈骗数额计111700元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人刘某2的陈述及辨认笔录，证实2017年11月26日，其到东山县××镇××公主找孙晓亮办理抵押汽车钥匙借款的事，孙晓亮就让何惠玲与其联系商谈，后何惠玲带了一名男子（经辨认系朱凯）在会堂附近与其见面，并签订借款5万元的合同，其间，该男子有将其的车子开去试车，后其收到转账5万元的信息，其就取现金1.2万元作为手续费等拿给何惠玲。事后二十天到期后，其有转了3000元利息给何惠玲的微信，再过二十天到期时，其接到电话称需缴纳利息，其说第二天再交，对方说不行，当天其的车辆就被对方开走了，后其收到信息说其的车已被公司收走，对方打电话来说需要85000元赎车，其与对方讨价还价，其间还联系何惠玲，其跟她说要报警，何惠玲说要报警就报警，她最多跟公司联系一下看看能不能讲价处理，后来她给其打电话说公司说多少钱就是多少钱，没办法再讲价。事情拖到2018年6月间，其给那个男子打电话同意给6万元，对方说最少6.5万元，还要去外省将车辆开回来，不然要多加5000元，让总公司的人将车辆开到厦门，还其问有没有报警，其说没有报警，对方就一直要65000元，其一直不肯，之后就没有联系了。 （2）刘某2、朱凯相关个人银行账户的交易明细，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）东山县价格认证中心出具的价格结论认定书，证实涉案东风日产牌（闽Ｅ3××××）轿车于2018年1月4日市场零售价格为14.67万元等事实。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2018年11月26日，其和朱凯、贾鹏在人民会堂门口与刘某2签订借款合同，借款5万元，扣掉押金5000元，服务费4000元，利息3000元，实际出借3.8万元，其指导刘某2签合同，贾鹏试车。刘某2有支付20天利息给其，其再转给朱凯。这单朱凯拿现金或微信支付给其4000元，其支付2500元给孙晓亮老婆，其实际获利1500元。刘某2车辆被拖走后，有与其联系，其让他自己跟公司联系。 （四）2017年12月27日，被害人何某经被告人何惠玲居间联系后，在东山县以闽Ｅ7××××号汽车钥匙作抵押，向朱凯等人借款30000元，扣除相关费用后实际借款21000元。事后何某通过被告人何惠玲交纳了6000元的利息款。2018年6月间，朱凯等人肆意认定何某违约，擅自将闽Ｅ7××××号汽车（价值87800元）开走并占为己有，后以此为要挟向何某索要钱财。后因何某未能交纳赎金，朱凯等人将该车擅自处分掉，目前该车尚未追缴到案。综上，何某因本案被诈骗数额计72800元。 原判认定上述事实的证据有： （1）被害人何某的陈述，证实2017年12月27日，其通过微信与何惠玲取得联系后提出要借款，后何惠玲与一名男子约其在会堂附近签订了一份借款3万元的合同，其间该男子有开其的车去试车，后对方手机银行转账给其3万元，其取现9000元给何惠玲，实际到手2.1万元。事后其有两次通过微信转账共6000元的利息给何惠玲。2018年6月初的一天，其发现其的汽车被人开走，其打电话给何惠玲，何惠玲给其一个手机号码让其跟对方联系，对方表示要缴纳5万元的赎车费用，后其跟何惠玲联系，何惠玲表示至少得缴纳45000元，其因为没钱，至今车辆未赎回。 （2）何某个人银行账户交易明细及手机转账记录，证实涉案资金往来的具体情况。 （3）东山县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案东风牌（闽Ｅ7××××）汽车于2018年6月4日的市场零售价格为8.78万元等事实。 （4）被告人何惠玲的供述，供认了2017年12月初一天，经三公主孙晓亮介绍，其和贾鹏在人民会堂门口与何某签订借款合同，借款3万元，押金3000元，服务费3000元，利息3000元，实际出借2.1万元，签好合同后，贾鹏载其和何某去取现金，何某取现金9000元给其，其转交给贾鹏。这单贾鹏支付3000元给其，其转了1500元给孙晓亮老婆，其实际获利1500元。2018年六七月份，何某联系其说车被拖走了，让其帮忙解决，其向朱凯询问后，朱凯让何某与他们自己去联系，之后其就没有管这件事了。 综上述，被告人何惠玲参与上述全部4起诈骗犯罪事实，犯罪数额计316750元。被告人贾鹏参与上述第二条计1起诈骗犯罪事实，犯罪数额64000元。 另查明，2018年8月23日，被告人贾鹏、何惠玲分别主动到东山县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。同日，东山县公安局向贾鹏、何惠玲扣押了作案工具手机各1部。同年9月13日，被告人张二龙在厦门市思明区下堡路观海澜庭171号2201室被东山县公安局民警抓获归案。同日，东山县公安局向张二龙扣押了作案工具手机2部及现金20800元、小汽车2辆、借款合同12份、屏蔽器3台、定位器10件等物品。2019年4月18日，何惠玲主动向东山县公安局退出违法所得赃款18600元。案发后，被害人沈某3、林某1、沈某1、林某2、李某2、林鸿泉、沈某2、刘某2、何某分别对何惠玲表示谅解。 原判认定上述事实的证据有： （1）被告人贾鹏、何惠玲、张二龙的身份证明材料，证实三被告人的身份信息基本情况，均已达到完全刑事责任年龄。 （2）前科查询证明及被告人张二龙的前科刑事判决书，证实被告人贾鹏、何惠玲无前科记录；被告人张二龙因犯盗窃罪于2011年3月16日被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑一年二个月等事实。 （3）东山县公安局出具的关于被告人贾鹏、何惠玲、张二龙的到案经过证明，证实被告人贾鹏、何惠玲分别投案及被告人张二龙被抓获归案的事实经过。 （4）东山县公安局扣押决定书、扣押清单、现金缴款单，证实各被告人相关涉案物品被扣押的相关事实。 （5）被害人沈某3、林某1、沈某1、林某2、李某2、林鸿泉、沈某2、刘某2、何某出具的谅解书，证实上述被害人对被告人何惠玲表示谅解的相关情况。 原判认为，被告人何惠玲、贾鹏、张二龙伙同朱凯等人，以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施诈骗、敲诈勒索他人钱财的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确，相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以朱凯为首要分子、组织者、领导者，被告人何惠玲、贾鹏、张二龙等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团多次共同敲诈勒索、诈骗他人钱财，其中：被告人何惠玲参与敲诈勒索他人钱财12起，犯罪数额计371088元，数额特别巨大，其中既遂11起，数额计327088元，未遂1起，数额44000元；还参与诈骗他人财物4起，犯罪数额计316750元，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应数罪并罚，均属共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，部分敲诈勒索属犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人贾鹏参与敲诈勒索他人钱财7起，犯罪数额计246788元，属于“有其他特别严重情节”，其中既遂6起，数额计202788元，未遂1起，数额44000元；还参与诈骗他人财物1起，犯罪数额64000元，数额较大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应数罪并罚，均属共同犯罪，在敲诈勒索共同犯罪中是从犯，对其所犯该罪依法应当减轻处罚，部分敲诈勒索属犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚，在诈骗共同犯罪中是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张二龙参与敲诈勒索他人钱财1起，犯罪数额18000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何惠玲、贾鹏均多次参与敲诈勒索犯罪，被告人何惠玲还多次参与诈骗犯罪，均可酌情从重处罚。被告人张二龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人何惠玲、贾鹏均能投案自首，且能认罪认罚，依法均可以减轻、从宽处罚。被告人何惠玲案发后能主动退出违法所得赃款，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。鉴于本案系恶势力集团犯罪，对各被告人均予以从严惩处。遂依法判决：一、被告人何惠玲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人贾鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。三、被告人张二龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。四、责令被告人何惠玲、贾鹏、张二龙共同退赔被害人沈某3人民币18000元；责令被告人何惠玲、贾鹏共同退赔被害人李某3人民币50600元、退赔被害人林某1人民币44400元、退赔被害人沈某1人民币11088元、退赔被害人沈某3人民币34800元、退赔被害人陈某1人民币24000元、退赔被害人朱某人民币33900元、退赔被害人林某2人民币22800元、退赔被害人李某2人民币20000元、退赔被害人刘某1人民币28000元、退赔被害人林某3人民币39500元、退赔被害人沈某2人民币68250元、退赔被害人黄某人民币64000元、退赔被害人刘某2人民币111700元、退赔被害人何某人民币72800元。五、继续追缴各被告人的违法所得。六、没收扣押在案的被告人何惠玲、贾鹏的作案工具手机各一部、被告人张二龙的作案工具手机二部。 上诉人何惠玲的上诉理由：1.原判未在量刑建议范围内判处罚金不当，应予纠正。2.其自愿认罪认罚，具有自首、从犯、退缴违法所得和取得被害人谅解等多个从轻、减轻情节，一审量刑过重。其辩护人的辩护意见：1.本案不属于“套路贷”，也不构成犯罪；2.本案各行为人的行为不符合诈骗罪和敲诈勒索罪的行为特征，且何惠玲对整体行为性质并不明知，没有诈骗、敲诈勒索的犯罪故意，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；3.原判认定各上诉人构成恶势力犯罪集团不当。综上，请求二审改判较轻刑罚。 上诉人贾鹏的上诉理由：1.其行为属于正常的民间借贷行为，不构成犯罪，即使构成犯罪也应定性合同诈骗罪。2.在其参与的案件中除了被害人黄某一案外，其只是拿工资，并未参与合伙出资，原判认定其为股东并要求其共同退赔六十多万元与事实不符，应予纠正。其辩护人的辩护意见：1.贾鹏的行为不构成诈骗罪，被害人交付备用钥匙的行为不属于诈骗罪中的“主动交付财物”。2.贾鹏只参与部分犯罪，地位作用比何惠玲次要，原判在量刑上未充分体现二者的差别。3.原判认定贾鹏的退赔数额有误，对没有参与的部分不应承担退赔责任。4.贾鹏二审中主动缴纳款项用于退赔或者缴纳罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上，请求二审改判较轻刑罚。 上诉人张二龙的上诉理由：原判认定张二龙构成累犯与查明事实不符，应予纠正，并对张二龙从轻处罚。请求二审法院依法改判。其辩护人的辩护意见：1.现有证据无法证实张二龙实施了敲诈勒索行为，其与被害人沈某3之间不存在借贷关系，也未参与赎车。2.张二龙存在如实供述、积极退赔的从轻处罚情节。3.原判认定张二龙构成累犯是错误的。综上，请求二审法院依法改判。 经审理查明，原判认定上诉人何惠玲、贾鹏犯敲诈勒索罪、诈骗罪，上诉人张二龙犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 二审另查明，上诉人贾鹏在二审审理期间预交相关款项50000元，上诉人张二龙缴纳罚金5000元及退赔款18000元。上述事实有本院相关代保管款专用收据为凭。 关于上诉人何惠玲、贾鹏及其辩护人提出的本案定性问题。经查，何惠玲、贾鹏、张二龙伙同朱凯等人组成的犯罪集团以非法占有为目的，用“低利息”、“汽车钥匙抵押贷款”作为诱饵，虚构民间借贷的假象，隐瞒违约被扣车后要支付高额费用才能赎回车辆等真相，使被害人产生错误认识，进而诱骗被害人“借款”并交付汽车钥匙作为抵押，同时以“试车”为借口在被害人汽车隐蔽部位秘密安装GPS，后通过虚构违约事实恶意制造或单方肆意认定被害人违约，利用骗得的汽车钥匙和安装的GPS设备，擅自将被害人汽车开走，以实施进一步非法占有被害人财物的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪科刑，对被转卖的汽车价值应纳入诈骗数额中。该犯罪集团在擅自开走被害人车辆后，又以此为要挟，向被害人索要高额违约金或其他费用，造成部分被害人心理上的恐惧，迫使该部分被害人支付高额费用赎回车辆，对该部分被害人实施的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪科刑。故原判根据何惠玲、贾鹏的具体犯罪行为，分别定性为敲诈勒索罪和诈骗罪，数罪并罚，并无不当。 关于贾鹏提出其从事民间借贷行为应定性为合同诈骗罪的意见。经查，贾鹏等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名实施“套路贷”，其行为已构成犯罪，而非正常的民间借贷，“套路贷”签订合同的方式只是表象，实际上出借人并没有市场交易的目的，不符合合同诈骗罪构成要件。故对该节诉辩意见不予采纳。 关于上诉人张二龙的辩护人提出现有证据无法证实张二龙实施了敲诈勒索行为的意见。经查，张二龙参与敲诈勒索被害人沈某3的犯罪事实，有相关银行账户及手机转账交易明细等书证、被害人沈某3、沈某5的陈述及辨认笔录、证人陈某2、张某2的证言等证据予以证实。故该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人张二龙及其辩护人提出原判认定张二龙是累犯属认定错误的意见。经查，张二龙曾因犯盗窃罪于2011年3月16日被判处有期徒刑一年二个月并处罚金，2011年11月16日刑满释放。而张二龙参与本案犯罪的起始时间是2016年12月起，距前罪刑罚执行完毕已超过五年，不符合法律规定的累犯认定条件，应当认定张二龙有前科。故原判认定张二龙是累犯存在错误，应予纠正。张二龙及其辩护人该节诉辩意见成立，应予采纳。 关于上诉人贾鹏的辩护人提出原判在量刑上未充分体现贾鹏和何惠玲分别参与的犯罪次数及二者地位作用差异的意见。经查，在敲诈勒索的共同犯罪中，何惠玲和贾鹏均是从犯，何惠玲的犯罪数额达到法律规定的“数额特别巨大”，而贾鹏是具有“其他特别严重情节”；在诈骗的共同犯罪中，何惠玲的犯罪数额达到法律规定的“数额巨大”，而贾鹏是达到“数额较大”，但贾鹏在其所参与的诈骗犯罪中是主犯的地位，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，何惠玲是从犯，依法应当减轻处罚；二人都具有自首的情节；何惠玲在一审中还有主动退赃和取得被害人谅解的酌定从轻处罚的情节。原判对二人的量刑均已体现其各自参与的犯罪事实、犯罪的性质、情节和二者在共同犯罪中所起作用大小，量刑并无不当。故对该辩护意见不予采纳。 关于上诉人贾鹏及其辩护人提出原判认定退赔数额有误的诉辩意见。经查，原审判定上诉人何惠玲、贾鹏、张二龙应退赔被害人的数额部分存在错误，应予纠正。对该诉辩意见合法合理的部分予以采纳。 本院认为，上诉人何惠玲、贾鹏、张二龙伙同朱凯等人为获取非法利益，组成较为固定的犯罪组织，共同实施诈骗、敲诈勒索他人钱财的“套路贷”犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。何惠玲多次参与敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大，还参与诈骗他人财物数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，均属共同犯罪，依法应当数罪并罚。何惠玲在敲诈勒索和诈骗的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。贾鹏多次参与敲诈勒索他人钱财，有其他特别严重情节，还参与诈骗他人财物，数额较大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，均属共同犯罪，依法应当数罪并罚。在敲诈勒索共同犯罪中，贾鹏起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。何惠玲、贾鹏实施的部分敲诈勒索属犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。张二龙参与敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。张二龙在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张二龙有前科，酌情从重处罚。案发后，何惠玲、贾鹏均能自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚；且均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。何惠玲主动退缴违法所得，并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但原判认定张二龙是累犯属适用法律错误，判决何惠玲、贾鹏、张二龙应退赔被害人的数额部分亦存在错误，对上述问题应予纠正。鉴于上诉人贾鹏在二审审理期间预交相关款项，上诉人张二龙缴纳全部罚金及退赔款，均有较好的悔罪表现，对二上诉人可酌情从轻处罚。上诉人贾鹏、张二龙及其辩护人提出请求从轻处罚的意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第七条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、维持福建省漳浦县人民法院(2019）闽0623刑初261号刑事判决的第一项即对何惠玲的定罪及量刑、第二项中对贾鹏的定罪、第三项中对张二龙的定罪、第五项即追缴违法所得、第六项即没收扣押在案的作案工具的部分。 二、撤销福建省漳浦县人民法院(2019）闽0623刑初261号刑事判决的第二项中对贾鹏的量刑、第三项中对张二龙的量刑、第四项退赔被害人的部分。 三、上诉人贾鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年3月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、上诉人张二龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2020年4月12日止。罚金已缴纳）。 五、责令上诉人何惠玲、贾鹏、张二龙共同退赔被害人沈某3人民币18000元（张二龙已缴纳退赔款）；责令上诉人何惠玲、贾鹏共同退赔被害人李某3人民币50600元、退赔被害人林某1人民币44400元、退赔被害人沈某1人民币11088元、退赔被害人沈某3人民币34800元、退赔被害人朱某人民币33900元、退赔被害人刘某1人民币28000元、退赔被害人黄某人民币64000元；责令上诉人何惠玲退赔被害人陈某1人民币24000元、退赔被害人林某2人民币22800元、退赔被害人李某2人民币20000元、退赔被害人林某3人民币39500元、退赔被害人沈某2人民币68250元、退赔被害人刘某2人民币111700元、退赔被害人何某人民币72800元。 本判决为终审判决。 审 判 长  郭 钰 审 判 员  陈 荣 审 判 员  陈雅璇 二〇二〇年三月三十一日 法官助理  戴维政 书 记 员  陶淑君 附本案适用的法律条文和司法解释： 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施敲诈勒索犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 3.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。