文书内容山东省乳山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1083刑初455号公诉机关山东省乳山市人民检察院。被告人卜某某，男，1988年8月22日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，捕前住址为广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于乳山市看守所。辩护人段利，山东闻远律师事务所律师。山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2019）459号起诉书指控被告人卜某某犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员刘俊丽、高君出庭支持公诉，被告人卜某某及其辩护人段利到庭参加诉讼。本案在诉讼过程中，乳山市人民检察院以本案需补充证据为由提出延期审理建议后延期审理，现已审理终结。乳山市人民检察院指控，2017年3月至9月，被告人卜某某通过在淘宝网注册“苗蛊门”网店、百度贴吧留言等方式留下诈骗所用的“苗蛊门”微信账号，虚构自己能通过下蛊、做法事等方法挽回已经失去的感情的事实，先后诈骗被害人姜某等55人共计人民币371659元。案发后被追缴并返还给被害人人民币8576元。公诉机关认为，被告人卜某某以非法占有为目的，诈骗公私财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卜某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名基本无异议，并自愿认罪，但辩解称诈骗的数额只有二十余万元。其辩护人提出，1.对指控的起止时间有异议，根据卜某某作案微信号的注册时间是2017年6月17日至2019年9月2日，故此前的收入不应该算入诈骗数额。2.杨扬、郭梦然、梦蕊、王某、李金玲、王静静、彭某7人的支付宝付款ID与公安查明的ID不相符，涉及金额不应该计算入诈骗数额。3.王艳2017年8月26日的一笔收入只有备注王艳超度，不应该计算入诈骗数额。4.案发后退赔给姜某损失8576元，应从轻处罚。5.被告人如实供述犯罪事实，应从轻处罚。经审理查明，2017年3月至9月，被告人卜某某通过在淘宝网注册“苗蛊门”网店、百度贴吧留言等方式留下诈骗所用的“苗蛊门”微信账号，虚构自己能通过下蛊、做法事等方法挽回已经失去的感情的事实，先后诈骗被害人姜某等五十余人共计人民币371659元。案发后被追缴并返还给被害人姜某人民币8576元。上述事实，有受案登记表、户籍证明、到案经过、发破案经过、违法前科查询情况证明、扣押清单、发还清单、被害人支付宝情况说明、被害人微信情况说明及转账情况表、接受证据材料清单、微信聊天截图、姜某提供的支付宝交易记录、卜某支付宝开户信息、支付宝账号“13×××39”交易记录、苏某提供的微信号“mjqgs8”的详细资料截图及聊天记录截图、支付宝转账记录、王某提供的支付宝转账记录截图、支付宝协查数据、孟某提供的支付宝转账记录截图、支付宝协查数据、吴某1提供的支付宝、微信转账记录截图、尚某提供的接受证据材料清单、微信转账记录、彭某提供的其手机截图、娄某、张某1、吕某、汪某、杨某提供的微信转账记录、董某提供的微信转账记录、谭某提供的“苗蛊门”的微信信息截图、谭某与苗蛊门之间的聊天记录截图照片、转账给苗蛊门的微信转账记录、谭某的人员基本信息、曹某提供的微信转账记录、调取证据通知书、中国联合网络通信有限公司湛江市分公司客户资料话单查询、被告人卜某某银行卡查询情况、临时寄押审批表、补充侦查报告书，光盘（支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司调取的相关数据），证人黄某、吴某2证言，被害人姜某、苏某、王某、孟某、吴某1、尚某、彭某、娄某、张某1、吕某、汪某、杨某、董某、潘某、谭某、曹某、张某2陈述，被告人卜某某供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卜某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人卜某某归案后如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚，其辩护人提出的该辩护意见本院予以采纳。被告人退赔被害人姜某经济损失，可酌情从轻处罚，对该辩护意见本院予以采纳。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。关于被告人提出的犯罪数额的辩解，经查，公诉机关指控的犯罪数额有相关的书证、被害人陈述，被告人供述，银行交易记录、电子数据证实，足以认定，故对该辩解本院不予采纳。对于辩护人提出的犯罪起止时间的辩护意见，经查，指控被告人微信诈骗金额是按照其微信开户、注销为起止时间计算的，与辩护人的该辩护意见一致，至于范围外的收入是否是犯罪所得本院不予评价。关于辩护人提出的交易ID和查询ID不相符的辩护意见，经查，支付宝公司工作人员称支付宝ID不符是同一个手机号注册多个支付宝账户，结合交易的金额、被害人提交的订单号、支付宝转账截图及自述材料，交易ID和查询ID不符不影响被告人诈骗数额的认定。关于辩护人提出的王艳转账金额无其他证据佐证的辩护意见，本院认为，根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的如下规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。该笔转账在被告人的犯罪的时间段内，数额2688与被告人供述的其他诈骗数额一致，且备注为“超度”，被告人无法说明该笔钱款的来源，结合其他被害人的陈述，可以认定该笔为诈骗所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2027年1月25日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、未起获的赃款363083元继续追缴，追缴后其中3000元上缴国库，余款360083元发还给被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  曲龙江人民陪审员  刘翠艳人民陪审员  于世祯二〇二〇年三月八日书 记 员  郭立倩            身份证号              姓名              赃款                  131102199008240228               李金玲              5888                  310110199502103723              陆嘉瑶              9000                                郭浪潮              6999                  330206197510220925              曹亚儿              11688                  310115199002010127              陈佳              11000                  520112197908060025              邓静雪              12000                  21130319891210362X              董凤珍              500                  410326199608187561              董倩              1000                  452624199202102567              方玉莹              9000                  320831199204133221              伏玲              1999                  130527199403260024              郭梦然              6499                  51292219650815207X              何国林              1999                  45212419840528272X              侯淑英              8576                  379009197411175237              胡克松              1999                  220102199108261625              槐妍              1600                  330821198503272883              黄秀利              6993                  330902199412165821              金巧凤              1999                  130125198409044534              李健              2000                  352101197111020844              李洁慧              1999                  23022419850614031X              李群              1999                  431230199101120329              李云              1999                  510824198303232687              梁黎燕              1000                  44062319750703421X              廖建广              9000                  44030119661013114X              林蓝              8576                  370923199605110623              林庆敏              1999                  450304196812261023              刘玲利              4999                  340111197405121025              刘潇琪              27888                  140522198905093321              吕云云              5888                  110108198110066325              孟蕊              15888                  450106196804060549              潘筱春              13999                  441523199507266808              彭秋冬              27887                  331004199310120926              尚海晨（金祖益)              3999                  210882198807110686              沈乐              1999                                苏钰              5888                  320223197306183578              唐国锋              1999                  130302198707201864              田晨曦              1999                  420102196504122460              汪琪慧              4687                  341103199009204240              汪全秀              16000                  33020419870901504X              王静静              6998                  320721197911224821              王艳              11688                  321084198710040429              王亦含              9000                  152128198609274523              王莹              10887                  450821199208113419              韦升华              1999                  440781199701235523              吴舒婷              1999                  440181198903207515              谢远航              1999                  320123199007102022              徐幸荷              1999                  440921198403236528              杨瑞凤              1999                  533001198502101565              杨婷婷              1999                                杨杨              25899                  152523198203190020              于萍              6187                  110101199502264515              张子文              9000                  37150219850817154X              赵明芳              5000                  61058119870819031X              赵奕霖              1000                  350681199011174746              庄丽芳              1999                  合计                            360083