文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0103刑初143号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人陈志华，女，1993年9月14日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，原重庆某某某科技有限公司业务经理，户籍地重庆市九龙坡区。因本案于2018年9月12日到案，同日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审。现居住在家。辩护人谭海英，重庆周立泰律师事务所律师。被告人秦超寅，女，1998年5月16日出生于重庆市垫江县，汉族，大专文化，原重庆某某某科技有限公司业务员，户籍地重庆市垫江县，居住地重庆市南岸区。因本案于2018年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审。现居住在家。辩护人柏洁，重庆邦民律师事务所律师。被告人古秋林，男，1993年7月15日出生于重庆市江津区，汉族，中专文化，原重庆某某某科技有限公司渠道部员工，户籍地重庆市江津区，居住地重庆市江津区。因本案于2018年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审。现居住在家。指派辩护人陈桂兰，重庆利欣律师事务所律师。被告人高江，男，1994年4月29日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，原重庆某某某科技有限公司业务渠道部员工，户籍地重庆市垫江县，居住地重庆市渝中区。因本案于2018年9月12日到案，同日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审。现居住在家。辩护人黄洪成，重庆辉腾律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2019]97号起诉书指控被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江犯合同诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，将本案转为普通程序，于2019年3月20日公开开庭审理。重庆市渝中区人民检察院指派检察官张斌出庭支持公诉，被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江及各辩护人到庭参加诉讼。本案经依法延期中止审理，现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2018年3月、2018年7月，钱某某（已起诉）分别成立了重庆某某某科技有限公司（公司地址位于渝中区石油路嘉华鑫城X-XX-X，以下简称为某某某公司）和重庆某某某商务信息咨询有限公司（公司地址位于九龙坡区谢家湾正街XX号XX-X，以下简称为某某某公司），某某某、某某某公司主要为客户办理信用贷款及大额信用卡服务，收取客户贷款金额及信用卡额度的3%-6%的手续费。钱某某系公司实际控制人，总管公司一切事务，公司下设市场部和渠道部，市场部由被告人陈志华及张某甲、杜某（均另案处理）等部门经理分别带领被告人秦超寅等业务员开展招揽客户及与客户签订合同，渠道部负责客户合同的履行及后期的维护。市场部经理提成该部门总业绩的3%-5%，市场部员工提成自己业绩的12%-20%，渠道部提成两个部门总业绩的3%。钱某某在没有能力为客户办理大额信用卡和信用贷的情况下，仍然指使下面业务员以能够办理大额信用卡及信用贷招揽客户，并与客户签订委托代理协议或融资咨询服务协议，收取客户的手续费及相关资料。公司将收到的客户资料存放在公司，不履行所承诺办理信用卡或信用贷的义务，而是由渠道部员工冒充约定办理信用卡银行的员工给客户打电话，假装审核客户的资质及信用，造成正在办理信用卡的假象。约定的履行日期到期后，便以各种理由和借口搪塞客户且拒不退还客户的手续费，并称系客户自身原因导致信用卡无法办理。为了达到非法占有客户手续费的目的，钱某某变换公司名称，先后使用重庆某某某科技有限公司、某某某公司、某某某公司、重庆某某某科技有限公司（未工商登记），变换公司地址，先后在渝中区大坪正街XXX号X幢XX-X、九龙坡区谢家湾正街XX号XX-X、渝中区大坪正街XXX号X栋XX楼X号等地，变换通讯方式等手段，让客户无法联系到公司。2018年3月至9月期间，被告人陈志华作为钱某某下属的业务部经理，伙同其管理的业务员秦超寅等人，骗取被害人牟某等人共计111000元。2018年3月至9月期间，被告人秦超寅作为陈志华经理等人下属的业务员，参与骗取被害人陈某某等人共计49000元。2018年5月至9月期间，被告人古秋林、高江作为公司渠道部员工，明知公司没有能力为客户办理信用卡，在收取了客户资料及手续费后，冒充银行工作人员给客户打审核电话或回访电话，伙同骗取客户费用26万余元。2018年9月11日，被告人秦超寅在重庆市渝中区被民警捉获；被告人古秋林在重庆市九龙坡区被民警捉获。2018年9月12日，被告人陈志华、高江接通知后到派出所投案。公诉机关认为，被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，伙同骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；四被告人系从犯，被告人陈志华、高江系自首，被告人秦超寅、古秋林到案后如实供述犯罪事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定判处。被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江对指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，自愿退赃。被告人陈志华的辩护人提出以下辩护意见：1.陈志华系从犯。2.系自首。3.无前科，主观恶性不大。4.认罪认罚，主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人秦超寅的辩护人提出以下辩护意见：1.秦超寅系从犯。2.到案后如实供述犯罪事实。3.无前科，主观恶性不大。4.认罪认罚，主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人古秋林的辩护人提出以下辩护意见：1.古秋林系从犯。2.到案后如实供述犯罪事实。3.有立功表现。4.无前科，主观恶性不大。5.认罪认罚，主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人高江的辩护人提出以下辩护意见：1.高江系从犯。2.系自首。3.无前科，主观恶性不大。4.认罪认罚，主动退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与指控事实基本一致。在审理期间，被告人陈志华退赃3万元，被告人秦超寅退赃1.5万元、被告人古秋林退赃1万元、被告人高江退赃1万元。另查明，被告人古秋林到案后，在民警的安排下当场打电话给高江，让其到派出所接受调查。上述事实，被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚，且有下列当庭举证质证本院予以采纳的证据证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、出警记录、扣押决定书及清单、工商登记材料、租赁合同、融资咨询服务协议、委托代理协议、收据、转账明细、无前科情况说明、户籍材料，辨认笔录，远程勘验工作记录、电子证据检查工作记录，被害人牟某某、胡某某、黄某某、王某某、祝某某、罗某某、李某、石某某、曾某、朱某某、陶某、邱某某、黄某某、谭某某等人的陈述，同案杜某、王某某、吴某某、李某的供述及被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江的供述等。本院认为，被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。重庆市渝中区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈志华、高江犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人秦超寅、古秋林到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人古秋林按照公安机关的安排，打电话将同案犯约至指定地点，系立功，依法可以从轻处罚。四名被告人均认罪认罚，主动退赃，量刑酌予考量。综上，对四名被告人予以从轻处罚并适用缓刑，本院对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人陈志华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人古秋林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人高江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人秦超寅犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人陈志华、秦超寅、古秋林、高江在所涉犯罪金额内承担共同退赔责任；已退缴的违法所得款项于本判决生效后依法按比例发还被害人。上述罚金于退赔被害人经济损失后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 夏 冰人民陪审员 周 平人民陪审员 姜继禄二〇二〇年三月三十日书 记 员 汪 晶