山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初115号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人崔立成，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]104号起诉书指控被告人崔立成犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人崔立成到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，2018年10月，被害人廉某某的丈夫杨某某因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留。后廉某某经李某某介绍找到被告人崔立成，让崔立成帮忙给杨某某办理取保候审，崔立成答应后多次以办理取保候审需要活动经费为由，骗取廉某某钱财，崔立成共计骗取廉某某19.7万元。2019年3月，廉某某到公安机关报案，同年5月15日，崔立成归还廉某某10万元，剩余9.7万元未归还。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人崔立成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人崔立成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪，同时辩称其给廉某某出具的是19.2万元的借条，公诉机关指控的是19.7万元。 经审理查明，2018年10月15日，被害人廉某某的丈夫杨某某因涉嫌犯职务侵占罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。廉某某为了给杨某某办理取保候审，经李某某介绍找到被告人崔立成，让崔立成帮忙给杨某某办理取保候审。此后，至2019年2月，崔立成以办理取保候审需要活动经费为由，陆续骗取廉某某款项共计19.7万元。崔立成将所得款项全部用于赌博。期间，为了骗取廉某某的信任，崔立成通过他人伪造了一份刑事谅解书，并通过手机发给李某某。2019年2月底，崔立成再次向廉某某索要活动经费，二人未谈成，廉某某对崔立成称不再办理此事，让其退款。之后，崔立成便失去联系。 2019年3月，廉某某到公安机关报案，公安机关于2019年4月29日立案，经公安机关依法传唤后，崔立成于同年5月15日退还给廉某某10万元，次日向廉某某出具了借条一张，余款至今未予退还。2019年11月29日，崔立成被公安民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 1、立案决定书，证实运城市公安局盐湖分局于2019年4月29日对崔立成涉嫌诈骗案立案侦查。 2、户籍证据、犯罪嫌疑人基本情况、身份证复印件及涉案人员身份核查表，证明被告人崔立成的基本情况。 3、违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人崔立成无违法犯罪记录。 4、抓获经过，证实2019年11月29日9时40分，运城市公安局盐湖分局民警在运城市中心医院楼大厅将被告人崔立成抓获。 5、本院（2019）晋0802刑初402号刑事判决书，证实2018年10月15日杨某某因涉嫌犯职务侵占罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2019年12月17日本院依法作出判决。 6、收条两张，证实被告人崔立成于2018年11月23日、12月13日分别给廉某某出具5万元、8万元的收条。 7、中国建设银行银行交易明细，证实被害人廉某某给被告人崔立成转账的事实以及2019年5月15日廉某某银行账户内现金存入100000元的事实。 8、支付宝、微信账单，证实被害人廉某某通过支付宝及微信给被告人崔立成转账的事实。 9、借条，证实2019年5月16日被告人崔立成给被害人廉某某出具借条一份。 10、被告人崔立成伪造的刑事谅解书照片。 (二)证人证言 1、证人李某某的询问笔录，主要内容：2018年10月，我同事杨某某因涉嫌职务侵占被公安局拘留了，她妻子廉某某找到我，让我帮忙找人给她丈夫办理取保候审，我就找到了崔立成，他称有朋友在纪检委，可以办理此事，我比较相信他，就于2018年11月21日将崔立成介绍给廉某某认识了。我们三个人见面后，崔立成说办事情需要活动经费，问好纪检委朋友再说。过二天，崔立成称办理此事总共需要20万元的费用，后廉某某先给了崔立成5万元，崔立成给廉某某出了个5万元的收条。廉某某和崔立成认识后，他们就直接联系了，有时我也会在他们之间互相传话。我只记得2018年12月13日，崔立成联系我称缺3万元经费，我就联系廉某某，我们在盐湖区黄河世纪大厦见面，廉某某当场把3万元交给了崔立成，崔立成又给廉某某打了8万元收条，我才知道除最开始的5万元，廉某某又给了崔立成8万元。后崔立成以吃饭、活动经费不够为由，让我给廉某某传话，我当时也很相信崔立成，就给廉某某传话，廉某某就把钱转给崔立成了，具体转了多少我不太清楚。2019年1月底的时候，崔立成又让我给廉某某传话，说是让廉某某写一份杨某某出来后不找运城某某集团王某某麻烦的保证书，廉某某写好后交给崔立成了。同年2月25日,崔立成给我手机上转了一张王某某写的谅解书，同时让我把照片给廉某某看一下，就删除了，不要在手机上留，我当时就按他说的话办了。谅解书大致内容就是王某某谅解杨某某了，上面有王某某签名和运城某某集团的公章。后来听廉某某说谅解书假的，才知道是崔立成骗了她。谅解书我没有见原件。2019年2月末，崔立成还没有把事情办成，廉某某称崔立成是个骗子，她不办此事了，让崔立成给她退钱，我也帮她联系崔立成，起初崔立成故意推脱，再之后我们和崔立成都失去了联系。我和廉某某就去盐湖区纪检委召了张某某，张某某称崔立成之前确实找过他办理此事，但是他说这个事情办不了，就没有和崔立成说过这事。后来我才知道崔立成一直打着张某某的旗号骗我们。收条共2个，收条主要内容就是崔立成收廉某某5万元、8万元，我也作为证明人在这两个借条上签字了。我后来听说廉某某前前后后给了崔立成19万多。我的微信账号是：wx××22,昵称：李氏木业。崔立成的微信账号是：cu××10，昵称：面对现实。 2、证人王某某的询问笔录，主要内容：杨某某是我公司下属装饰分公司的一名员工，后因涉嫌职务侵占被刑事拘留了。我没有以公司名义和杨某某家属达成调解协议，前段时间杨某某家人拿着着一份谅解书来找过我，问我是不是我写的，我当时看过，就告诉他们这是假的，不是我公司写的。这份谅解书我没有写，上面的签名不是我写的，印章也不是我公司盖的，我们公司盖章流程由我及公司法人代表共同签字审批才能通过。 3、证人张某某出具的情况说明，主要内容：崔立成是我初中同学。2018年12月初，崔立成找我说朋友杨某某被捕，想办取保。他给我说了基本案情，我只记得案值几十万，就说这事办不了。至于崔立成向杨某某媳妇要钱办事，我一概不知情。我也不认识杨某某媳妇，只是在杨某某媳妇准备向公安机关报案时，李某某和她找到我问情况，我才知道崔立成向杨某某媳妇要钱之事。 (三)被害人陈述 被害人廉某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年10月15日，我丈夫杨某某因涉嫌职务侵占罪被盐湖公安分局刑事拘留，之后我一直在找关系想处理我丈夫的事。后我在盐湖区禹都大道八里铺村附近的一家羊肉泡饭店见到李某某和他朋友崔立成，崔立成说他发小在纪委工作，可以找关系把杨某某保出来，但是需要点活动经费。说完之后，他俩给我说他们去纪检委问一下，当天晚上李某某给我打电话说取保候审需要20万元才办，问我行不行，我说和家里人商量一下。同年11月23日，我们三人还在八里铺的那个饭店见面，崔立成问我这事还办不办，我说我做不了主，得和家里人商量，我就出门给我哥打了电话。崔立成说先给他拿5万元，我说我没有那么多，只能先拿2万元，剩下的3万明天再给他打，我就通过手机银行向崔立成的银行卡里转账2万元，崔立成先给我打个5万的收条，第二天我又给崔立成的卡里打了3万元。2018年11月28日，崔立成给我打电话说纪委张书记找了孟书记，他们说取保候审需要开常委会，得需要点经费打点下面的人，崔立成让我给他拿2万元，当天我就通过手机银行向崔立成的卡里转账2万元。过了几天，我问崔立成事情办的怎么样了，崔立成说我丈夫杨某某取保出来事情更多了，得先和对方达成谅解。2018年12月7日，崔立成给我打电话说，正在和对方调解了，钱不够用了，让我再给他拿上2万元，当天我就通过手机银行转账2万元到了崔立成的卡里，同年12月1日，崔立成给我打电话说他家里装潢房子，支付宝里没钱了，先向我借1万元，明天还给我，第二天崔立成也没说这个事，我也没好意思问。同年12月13日，李某某给我打电话说经费不够了，让我拿3万元现金，当天下午我在盐湖区黄河大厦大厅给了崔立成，崔立成连上之前给的钱，给我打了8万元的收条，两次打条和崔立成还有李某某都在场，崔立成共给我出具了两张收条，其中一张于2018年11月23日给我写的5万元，并有他及中间人李某某的签名，另一张于2018年12月23日给我写的收到我8万元，并有他及中间人李某某的签名。2018年12月22日，李某某给我打电话说张某某请领导吃饭了，让我转2000元钱，我就通过微信向崔立成转了2000元，第二天，崔立成给我打电话说在检察院活动需要2万元，我就给李某某打电话问是什么情况，李某某说你不要问那么多，领导办事有领导的方法，当天我就通过手机银行向崔立成的卡里转账2万元。同年12月28日，李某某给我打电话说，张某某又请人吃饭了，我又通过微信向崔立成转了2000元。2019年1月4日，李某某给我打电话说崔立成说经费不够，让我再拿1万元，当天我就通过手机银行向崔立成的卡里转账1万元，之后我一直问崔立成事情办的怎么样了，崔立成说他和对方谈了三次，第一次谈到60万元、第二次谈到35万元、第三次谈到22万元、第四次谈到14万元，我说想办法凑凑吧，崔立成说等人出来了，再给对方14万元。过了几天崔立成说和对方谈好了，王某某已经写了谅解书，他都送到检察院了，过了年再给公安局拿一份。同年1月26日，李某某又给我打电话说崔立成说经费不够，让我再拿2万，当天我就通过手机银行向崔立成的卡里转账2万元。2019年1月24日崔立成让我看了一份签有王某某名字，没有盖公章的谅解书，我写了一份保证书崔立成，保证我丈夫杨某某出来后不找王某某麻烦，同年2月2日我在李某某的手机上看到崔立成给他发的谅解书，谅解书上有王某某的名字，并盖有山西运城某某集团有限公司的公章，后来经核实，这个谅解书是假的。2019年2月14日，李某某打电话说崔立成说公安局局长换人了，要和新局长吃饭，我就通过手机银行向崔立成卡里转了2000元，期间崔立成以给领导买烟为由，我还给崔立成转过两次500元。同年2月28日，李某某打电话说崔立成说公安局新来的局长不好说话，还需要2万元打点，我就把我两个哥哥叫来和崔立成在空港南区一个饭店谈这个事，没谈好，崔立成就走了，崔立成给我发微信问我事还办不办，要是不办了就给我退钱，我说不办了，让他给我退钱，我把卡号发给了崔立成，之后就联系不上崔立成，我就去找李某某，李某某说崔立成把他手机拉黑了，他也联系不上。之后我还找了崔立成说的纪委张某某，张某某说崔立成是给他说过这个事，他给崔立成说办不了这个事。崔立成有两张工商银行卡，其中一张工商银卡号为：621××67，另一张工商银行卡号为：62××56。 2019年5月8日开始，也就是公安局传唤崔立成后，他主动联系到我说准备给我还钱，但是他手里资金紧张，准备先给我还10万元，我同意了。他于2019年5月15日11时许向我的建设银行储蓄卡内存入10万元现金，并于5月16日上午和我见面，给我出具了一张借条，借条内容称他准备在3个月之内把剩余的92000元转给我。崔立成一共骗了我197000元。我用手机银行给崔立成尾号8656的银行卡里转了42000元，尾号为0367的银行卡里转了110000元，支付宝转了10000元，现金给了他30000元，微信给了他5000元。我的微信号是132××，昵称是平安一家，支付宝号是132××，昵称是廉某某。当时我报案之后，崔立成知道后就还了100000元，之后还欠我97000元，当时见他不容易少了5000元，所以给我写了一个92000元的欠条。2019年5月份左右，我就给崔立成打电话让他还我钱，刚开始不给我，打了好几次以后，崔立成在2019年5月15日让我提供建设银行的储蓄卡，当天给我卡里存了10万元整，卡号是：62××1。 (四)被告人供述与辩解 被告人崔立成的讯问笔录，主要内容：2018年11月份，李某某和廉某某联系我在运城市盐湖区八里铺附近的一家羊肉泡馍店见面，廉某某给我说能不能给她丈夫杨某某办理取保候审，我说能行，并且我给她说我发小在纪委上班，肯定需要活动经费，说完我们就分开了。当天晚上我就给李某某说办理取保要花十几万元。过了两天，我和李某某、廉某某又在上次八里铺饭店见面，我给廉某某说先给我5万元的活动经费，廉某某当天晚上给我转了2万元，第二天给我转了3万元，我就给廉某某打了一个5万元的欠条。11月底的时候，我给廉某某打电话说还需要经费打点下面的人，又给廉某某要了2万元。又过了几天，廉某某一直问我事情办的怎么样，我就告诉她说要和对方达成谅解。我和杨某某以前在一起干工程的时候认识的，杨某某以前在运城某某集团上班，因为职务侵占被刑事拘留。我不认识运城某某集团总经理王某某。我说的发小就是我同学张某某，他是盐湖区纪委第一监察室组长。我找张某某办理过这个事情，还给了他2万元，后来他把事情办不成，就把2万元给我退了。12月初的时候我向廉某某以装潢房子的理由借了她1万元，其实我就没有装潢房；2018年12月7日的时候，我给廉某某打电话骗她给她说我正在和对方调解，钱不够用了，让她再给我拿2万元，她就给我卡里打了2万元，又过了几天，我让李某某告诉廉某某说办理取保还需要3万元现金，第二天我们在盐湖区黄河大厦见面，廉某某给我3万元现金，我就给廉某某打了8万元的收条，李某某也在收条上签字；又过了几天我给廉某某说要请领导吃饭需要2千元，廉某某就给我转了2千元，过了一天我又给廉某某说检察院活动需要2万元，廉某某就给我转了2万元；过了几天我又给廉某某说我要请人吃饭，廉某某就给我转了2千元；2019年1月份左右，我给廉某某说经费不够，让给1万元，廉某某给我转了1万元。廉某某一直催我事情办的怎么样，我就给说正在和某某集团谈谅解，并且我告诉廉某某谅解已经写好了，过了几天我就给廉某某说经费不够，还需要2万元，廉某某就给我转了2万元。2019年1月24日的时候，我让廉某某看了一份王某某出的谅解书，上面有某某集团的公章，我还让廉某某写了一份保证书，保证杨某某出来以后不找王某某的麻烦。2月份左右，我骗廉某某说要和新来的公安局长吃饭需要2千元，廉某某给我转了2千元，后来我又骗廉某某说新来的局长不好说话，需要2万元，廉某某就和我在一个饭店见面说，饭桌上没说好，廉某某告诉我不办这个事情了，让我退钱。我一共骗她19.2万元，还了他10.5万元，骗来的钱我在网上赌博花完了。我以能给廉某某丈夫办理取保候审为由骗的她。当时廉某某一直给我要谅解书，我没有办法只能在网上找人伪造谅解书，我把一万元转给这个人，和他说好交易地点，他把这张谅解书放到运城市中心医院附近的花带里，我就没有见到这个人。我不清楚谅解书的内容，大约意思就是某某集团经理王某某对杨某某职务侵占一案予以谅解，上面有王某某签字及盖有山西运城某某集团有限公司的公章。当时我在手机上把这张谅解书拍完照片发给李某某之后就扔了。李某某没有经手过钱，他就没有参与这件事，他就是中间传话人。我骗的钱在手机上下载香港买马及彩票等，都输完了。2019年5月中旬一天，也就是公安机关给我家下了一张传唤证后，过了几天，我借了10万元联系好廉某某，把钱打到她的卡上，第二天我在黄河大厦大厅给她打了92000元的借条。廉某某都是通过微信、现金、转账给我的钱，主要是银行转账多，还给过我一次3万元现金。我的微信号是cu××10，昵称是面对现实。我一共两张银行卡，户名都是崔立成，一张卡号为621××67丢失了，又补办了一张卡号为62××56。廉某某给我打钱都打在这两张卡上面。我给张某某20000元是通过微信给他转的。张某某也是通过微信给我转的钱，第一次给我转了10000元，第二次给我转了5000元，后来陆陆续续把剩余的钱给我都转回来了。我平时是干太阳能的。 (五)辨认笔录 被害人廉某某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出6号照片上的男子就是本案中的被告人崔立成。 本院认为，被告人崔立成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人崔立成犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人崔立成当庭对其诈骗金额提出异议的辩解意见，经查，根据在案证据被害人廉某某给被告人崔立成的银行转账记录、微信及支付宝的转账记录、被害人廉某某的陈述及被告人崔立成的供述，证实了廉某某通过各种转账方式支付给崔立成共计16.7万元，廉某某支付给崔立成现金3万元，崔立成实际诈骗金额为19.7万元。虽在公安机关立案后，崔立成退还了廉某某10万元，并出具借条载明总金额为19.2万元，但并不影响其实际诈骗19.7万元的认定，故被告人崔立成的犯罪金额应认定为19.7万元。被告人崔立成诈骗钱财用于赌博，酌情对其从重处罚。被告人崔立成到案后能够如实供述自己的罪行，案发后退还了被害人部分款项，具有法定、酌定的从轻情节，可予以从轻处罚。追缴被告人崔立成剩余违法所得，退赔被害人。综上，根据被告人崔立成的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人崔立成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月29日起至2024年9月28日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人崔立成退赔被害人廉某某97000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  樊爱霞 人民陪审员  洪金科 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  马 倩