福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初305号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人陈火荣（曾用名陈海荣），男，1984年9月20日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务工，户籍地及居住地为长汀县。2013年4月22日因赌博被罚款人民币500元，2017年11月15日因未按规定申报暂住户口、申领暂住证被处以警告。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月6日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 被告人邱长林（曾用名丘长林），男，1986年5月17日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，无业，居住地为长汀县（户籍地为长汀县）。2004年11月30日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2008年6月20日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十二年、并处罚金人民币80000元，2017年3月13日减刑释放。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月6日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 被告人范雪春，女，1987年6月17日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，无业，居住地为长汀县（户籍地为长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月6日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于龙岩市看守所。 被告人钟美金，女，1987年12月20日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地为长汀县（户籍地为长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2019年4月29日被长汀县公安局抓获，次日由长汀县公安局决定并执行取保候审，同年8月6日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年8月30日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人江汀水，男，1987年7月6日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，居住地为长汀县（户籍地为长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被长汀县公安局刑事拘留，同年7月26日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 辩护人范云飞，福建天采律师事务所律师。 被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、江汀水被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2019年8月30日以汀检公刑诉[2019]267号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年10月24日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、被告人江汀水及其辩护人范云飞到庭参加诉讼。期间，根据公诉机关的建议，本院延期审理。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2019年4月中旬，刘某（另案处理）委托被告人陈火荣雇请四、五个人帮忙打电话，约定每人每天拨打200个电话、工资每人每天人民币300元（币种下同），工作内容就是通过向不特定人员拨打手机号码，在电话中询问对方是否需要贷款，如果对方有贷款需求，再发送一条短信至对方手机上，短信内容包含了一个微信号，让对方添加微信号详聊，再由后台人员在为被害人办理“贷款”过程中，以收取手续费为由骗取他人财物。接受委托后，被告人陈火荣便雇请了被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水，并将刘某提供的拨打电话所需的手机、SIM卡转交给被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水，然后由后台人员用QQ向被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水发送不特定人员的手机号码及话术等资料，由被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水每天向不特定人员拨打电话。被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水的报酬由刘某微信转账给被告人陈火荣，再由被告人陈火荣用微信转账给被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水，其中被告人陈火荣从被告人江汀水的报酬中每天抽取100元钱。从4月18日开始至案发，被告人邱长林共向不特定人员拨打手机号码786个、被告人钟美金共向不特定人员拨打手机号码673个，夫妻俩共非法获利5850元；被告人范雪春共向不特定人员拨打手机号码1000余个，非法获利2250元；被告人江汀水共向不特定人员拨打手机号码512个，非法获利1800元。被告人陈火荣共抽取被告人江汀水报酬900元。 其中，被告人邱长林使用串号为868989038470923、号码为165××××1787的手机，于2019年4月21日13时许拨打被害人朱某尾号6612的手机，导致被害人朱某被骗4000元。 2019年6月25日，被告人江汀水主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行；被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金归案后均如实供述了自己的罪行。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、人员基本信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、手机串号、短信记录、通话记录、通话清单、光盘、银行账号交易明细、微信、QQ截图、话术、情况说明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案、到案经过、破案经过、联通公司出具的基站名称表及资金往来结算票据、被告人钟美金出具的出生医学证明等书证；2、同案人刘某的供述；3、被害人朱某的陈述；4、被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、江汀水的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押物品照片、辨认笔录等勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、江汀水协助他人以非法占有为目的，利用电话、微信等网络平台采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，均属有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱长林被判处有期徒刑在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。建议对被告人陈火荣在有期徒刑1年10个月至2年6个月幅度内量刑并处罚金；对被告人邱长林在有期徒刑2年9个月至3年9个月幅度内量刑并处罚金；对被告人范雪春、钟美金在有期徒刑1年9个月至2年5个月幅度内量刑并处罚金；对被告人江汀水在有期徒刑1年6个月至2年幅度内量刑并处罚金。 被告人陈火荣、邱长林、钟美金、江汀水对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。 被告人范雪春对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为自己没有拨打1000余个号码，请求从轻处罚。 被告人江汀水的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出如下量刑意见：1、被告人江汀水仅与被告人陈火荣之间构成共同犯罪，只须对所拨打的512个诈骗电话承担责任；2、被告人江汀水诈骗数额难以认定，应认定为未遂犯而从轻、减轻处罚；3、被告人江汀水系从犯；4、被告人江汀水系投案自首；5、被告人江汀水系初犯且认罪、认罚，又有退赃行为。因此，建议对被告人江汀水从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年4月中旬，刘某（另案处理）委托被告人陈火荣（绰号“胖子”）雇人帮忙按专用术语拨打电话，承诺每人每天工资300元，但要求雇请的人每天拨打200个电话。电话内容是通过向不特定人员拨打手机号码，在电话中询问对方是否需要贷款，如果对方有贷款需求，再发送一条短信至对方手机上，短信内容包含了一个微信号，让对方添加微信号详聊，然后由后台人员在为被害人办理“贷款”过程中，以收取手续费名义骗取他人财物。接受委托后，被告人陈火荣即雇请了被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水等四人负责拨打电话，并将刘某提供的拨打电话所需的手机、SIM卡转交给被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水使用，然后由后台人员通过QQ将全国各地不特定人员手机号码及专用话术等资料发送给被告人邱长林，再由被告人邱长林转发给被告人范雪春、江汀水每人每天200个左右的手机号码按要求进行拨打。从4月18日开始至29日案发，被告人邱长林共向不特定人员拨打手机号码786个、被告人钟美金共向不特定人员拨打手机号码673个，夫妻俩共非法获利5850元；被告人范雪春共向不特定人员拨打手机号码1000余个左右，非法获利2250元；被告人江汀水共向不特定人员拨打手机号码512个，非法获利1800元。其中，被告人陈火荣从被告人江汀水每天300元报酬中抽取100元，共抽取非法获得900元。上述五被告人的非法获利财物均是由刘某通过微信统一转账给被告人陈火荣，再由被告人陈火荣通过微信分别转账给被告人邱长林夫妻、范雪春、江汀水。期间，被告人邱长林于2019年4月21日13时许使用165××××1787手机号码（手机串号为868989038470923）拨打被害人朱某尾号6612的手机实施诈骗，导致被害人朱某被骗4000元。 2019年4月29日，被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金被抓获归案，同年6月25日，被告人江汀水主动到公安机关投案。到案后，被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、江汀水均能如实供述自己的罪行。 案件审理过程中，被告人范雪春家属为其退出违法所得2250元，预缴罚金5000元；被告人钟美金退出违法所得2925元；被告人江汀水家属为其退出违法所得1800元。 另查明，案发时，被告人钟美金怀孕，2019年6月18日生育小孩，现尚在哺乳期内。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《到案经过》、《破案经过》，证明：本案的来源、侦破过程及被告人到案情况。 2、被害人朱某的陈述及相关报案、立案材料：其系福建省晋江市人，微信昵称“挽风”。2019年4月21日13时许，其在晋江市陈埭镇溪边村乔丹二厂宿舍接到一个号码165××××1787办理贷款的电话，对方问其是否要办理贷款，其同意后对方发了条短信让其加微信私聊，一开始对方说利息6厘，可分3-36期归还。其答应办理贷款后，对方教其下载了“信用白白条”，并填写了注册贷款信息，对方审核说可以办理50000元的贷款，但手续费要4000元。其就通过微信向对方微信号×××，昵称“信用白条小白”的账户转账了4000元，对方银行卡是建设银行的，卡号是62×××63，户名为陈健。后来对方说其账号存在风控，贷款资金已被冻结无法下款，其就要求对方退手续费，但对方却一直无音讯。当天，其就向公安机关报案，且提供了其手机上的通话记录、微信聊天记录、转账记录等截屏资料。 3、同案人刘某的供述：其系福建省长汀县人，2019年3、4月份的时候，其通过朋友认识的一个缅甸人，叫其帮找四、五个人打电话，约定工资一天300元。因为其认识长汀的陈火荣，就叫陈火荣帮忙，陈火荣找了四个人打电话，其中有一个女的姓范，其他人就不太清楚。人找好后，其将缅甸人的×××推送给陈火荣，那个缅甸人向其要过陈火荣的家庭地址寄过手机卡，陈火荣说起手机不够用，其就通过私家车托运了两部自己的手机给陈火荣他们使用。陈火荣他们打了10天左右的电话，但中间有停过，应该是打了一个星期左右的电话。工资是两、三天一结算，其收到缅甸人的钱后，会通过微信按照缅甸人的要求把全部工资款转给陈火荣，由陈火荣负责发给打电话的人，其共转了四次。那个缅甸人是个女的，其不知道名字和其他信息，也不知道诈骗到多少钱。 4、被告人供述 （1）陈火荣的供述：刘某系其从小就认识的朋友。2019年4月20日左右，刘某通过微信聊天，让其帮找几个人打电话，承诺每天每人工资300元，但要求每天要打200个左右的电话，工作内容是询问对方是否要贷款，如果有催款意向，工作人员就会发短信给对方，让对方添加一个微信号，让对方再和这个微信继续聊天。二天内其就找了邱长林、钟美金、范雪春、江汀水四个人，他们都是其朋友。他们使用的手机、电话卡、要拨打的电话号码清单都是刘某提供的，手机、电话卡是通过私家车寄送，其去取的。其具体负责联系打电话的工作人员和分配电话卡、电话清单及发工资。其会将刘某提供的微信内容转发给邱长林、钟美金、范雪春、江汀水四个人，微信内容有电话清单、如何培训打电话、打电话后要怎么说等具体内容。刘某不定期会将邱长林、钟美金、范雪春、江汀水四个人的工资转给其，有时候一天转一次，有时候三天转一次，然后其再将工资通过微信发给他们四个人，其中，转给邱长林、钟美金夫妻5850元、范雪春2850元、江汀水1800元。因为刘某说不要那么多人打电话，所以，其自己就没有打电话也没有工资，但其会从江汀水每天300元工资中抽100元留给自己，其抽了900元，而其他三个人因为经济困难其就没有抽。其微信昵称是“三个老鼠的头像”，微信号是×××；邱长林的微信号是×××，微信名是“MDpue.dear”；其没有钟美金微信，工资都是发给邱长林；江汀水的微信名是“默”，微信号是×××。 （2）邱长林的供述：其与陈火荣是十多年的朋友，其×××昵称是“恭喜发财”，微信昵称“MDpue.dear”。2019年4月18日的前几天，其打电话给陈火荣帮其介绍事情做，陈火荣就让其帮忙打电话，每天打200个电话以上，每天就可以获得300元的报酬。工作内容是问对方是否要贷款，如果对方有贷款的意愿，就会和对方说，将会发送一条短信到对方手机上，里面有我们工作人员的微信，让对方添加微信后，有人会和对方聊，再以各种虚假贷款的方式来骗取钱财。其同意后，陈火荣让其添加了一个1981401XXX的QQ号，名称是“笑霉”，并说每天有人会通过这个QQ号将要拨打的手机号码发给其。陈火荣提供手机和手机卡后，从2019年4月18日开始，“笑霉”及“笑霉”推送的“吉某”、“吉”每天会发800个电话号码给其，并把如何和对方聊天、沟通的术语也一并在QQ上发给了其。每天，其与老婆钟美金在家里加起来打400个号码，剩下的400个号码，陈火荣要求其通过QQ分别发给了范雪春（QQ昵称为“八怪”）和QQ号码是21×××84的人。我们打电话给客户，让客房加微信号后如何骗的不清楚，但我们用的电话卡基本上用一天就会被封掉，打不出去电话，陈火荣就会给我们新的电话卡。其和妻子打了10天的电话，中途因卡被封有停掉，其有告诉妻子钟美金打电话贷款是骗人的，我们知道是诈骗，但因为其妻子怀孕，生小孩都没有钱，因此还是坚持做。其夫妻一共获得工资5000多元，是陈火荣通过微信发的。 （3）钟美金的供述：其系邱长林妻子，陈火荣系邱长林朋友。2019年4月20日左右，陈火荣让其和丈夫邱长林帮打电话，每人每天打200个电话，工资300元，工作内容是拨打电话给对方，说我们是“信用白条”或者“平安普惠”的，是否需要资金周转，如果需要，我们就会发短信给对方让对方加一个微信号去咨询，咨询内容我们不要管，这个微信号是QQ上的“吉吉”事先发给我们的，其夫妻就答应了。于是，我们夫妻就按陈火荣的要求添加了昵称叫“吉”和“吉吉”的QQ号，这两个QQ号每天会将要打的电话号码、话术等内容发给我们，我们在家里使用陈火荣提供的手机卡拨打电话，拨打了一个星期左右，拨打多了就会停掉，陈火荣又会提供新的手机卡给我们。我们夫妻一共收到过五次陈火荣通过微信给我们发的工资，两次1800元，一次1200元，一次600元，一次300元，一共5700元都是转到其老公邱长林的微信上。其丈夫邱长林还会将电话号码从QQ上发给别人打，其知道其中有一个女的叫范雪春，也在帮陈火荣打诈骗电话。 （4）范雪春的供述：其微信昵称叫“雪儿”，QQ昵称“八怪”，其认识外号叫“胖子”的陈火荣。2019年4月19日，陈火荣说有个很轻松只要打电话的活让其做，一天打200个电话就可以拿到300元。其答应后，其用陈火荣提供的手机卡注册了QQ，陈海荣让其加了一个QQ号码为好友，该好友昵称是“恭喜发财”，然后对方会把每天要打的大概有100多到200个电话号码的名单、话术通过QQ发给其，其就按照名单上的电话号码一个一个打过去问对方是否需要贷款，如果对方有需要，其就会通过手机推送一个微信号给对方。其一共打了7、8天大概有1000多个电话，收到陈火荣通过微信转账款2850元，其中有2250元系工资，600元是陈火荣归还其的借款。 庭审中，范雪春辩解每天拨打电话的是100多个，拨打了6-7天，没有拨打1000多个电话。 （5）江汀水的供述：2019年4月份的一天，其与“胖子”陈火荣一起吃饭喝酒的时候，陈火荣让其帮忙打电话拉单，每天打200个左右的电话，工资是每天200元。其是4月19日开始做的，手机和电话卡都是陈火荣提供的，手机里面有QQ号，QQ里面有人每天大概发200个电话号码到其使用的手机上，还有发一个教我们怎么跟客户聊天的“话术”，内容是问对方是否需要贷款，如果对方有意向就发短信向对方推送一个微信号私聊。每天拨打的电话太多卡就会被锁死，陈火荣就会提供新的电话卡给其，其做了一个星期左右，收到陈火荣通过微信转的工资1800元。 5、长汀县公安局制作的《辨认笔录》，证明： （1）2019年4月30日，陈火荣从公安民警提供的每组十张不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出向其提供电话卡、手机的刘某、帮拨打电话的江汀水、邱长林、范雪春、钟美金的情况； （2）2019年4月30日，邱长林从公安民警提供的每组十张不同男性或女性正面免冠照片中，辨认出让其拨打电话的陈火荣、QQ昵称为“八怪”就是范雪春的情况； （3）2019年4月29日和30日，钟美金从公安民警提供的每组十张不同男性或女性正面免冠照片中，分别辨认出参与拨打电话的范雪春、让其帮拨打电话的陈火荣的情况； （4）2019年7月2日，范雪春从公安民警提供的一组十张不同男性免冠正面照片中，辨认出陈火荣的情况； （5）2019年6月25日，江汀水从公安民警提供的一组十张不同男性正面免冠照片中，辨认出陈火荣的情况： （6）2019年7月18日，刘某从公安民警提供的一组十张不同男性正面免冠照片中，辨认出被告人陈火荣的情况。 6、长汀县公安局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及扣押物品（随案移送），证明：一是2019年4月29日，公安人员对陈火荣位于汀州镇的住处进行搜查，在其家中发现用于作案的手机三部（vivo二部、苹果一部）、海尔笔记本电脑一部、银行卡五张（交通银行、农业银行、工商银行各一张，建设银行二张），并依法扣押和拍照固定的情况；二是公安人员同日对邱长林位于汀州镇住处进行搜查，在其家中搜查出手机七部（小米二部、vivo二部、白色手机二部、oppo一部），并依法扣押和拍照固定，次日，依法扣押邱长林妻子钟美金使用的vivo手机一部的情况；三是公安人员同日对范雪春位于大同镇的住处进行搜查，在其家中搜查出手机三部（苹果、华为、vivo各一部），并依法扣押和拍照固定的情况；四是2019年6月25日，公安人员对江汀水使用的苹果手机一部依法扣押和拍照固定的情况。 7、长汀县公安局制作的《电子数据提取笔录》、《手机串号》、《短信记录》、《通话记录》、《通话清单》及光盘，证明： （1）2019年6月28日，公安人员对邱长林使用的小米手机（串号86898903847XXXX）的相关电子数据进行提取，并对该手机从2019年4月18日至4月29日的通话清单提取打印。从通话清单可以体现邱长林通过该手机拨打了外地电话786个、发送或接收短信142条，且该手机在4月21日13时许拨打被害人朱某尾号6612手机并发送短信，要求朱某加微信办理贷款的事实； （2）2019年7月8日，公安人员对钟美金使用的小米手机（串号86928803140XXXX）的相关电子数据进行提取，并对该手机从2019年4月18日至4月29日的通话清单提取打印。从通话清单可以体现钟美金通过该手机拨打了外地电话673个、发送或接收短信231条的事实； （3）2019年7月31日，公安人员对扣押的江汀水所使用的机身号为868989034xxxxx的手机从2019年4月18日至4月28日的话单用技术以光盘的形式刻录和提取，该通话清单及短信记录共757条，其中拨打外地电话512个、发送或接收短信245条的事实。 8、长汀县公安局制作的《提取笔录》、《提取的微信截图》、《QQ截图》，证明： （1）2019年5月28日，公安人员对邱长林（微信号×××）和陈火荣(微信号×××)的微信转账记录进行截图提取并打印，证实陈火荣于4月19日转账给邱长林750元、4月21日转账给邱长林1800元、4月23日发红包给邱长林100元、4月24日转账给邱长林1200元、4月25日转账邱长林300元、4月28日转账给邱长林1800元。邱长林合计收到5950元的情况； （2）2019年5月29日，公安人员对邱长林使用的QQ号为25×××09、昵称为“恭喜发财”的QQ聊天内容进行截图提取并打印，从截图可以体现，QQ“笑霉”、“吉吉”、“吉”有通过QQ将电话号码、话术范本发送给邱长林，邱长林有将电话号码及话术范本又通过QQ发送给“八怪”的情况； （3）2019年5月27日，公安人员对陈火荣微信号（×××）的转账记录进行截图提取，从截图可以体现，陈火荣的微信于2019年4月从beed-obaad转来2400+3600+1200+600+3600=11400元；收到款后，转给MDpue.dear（邱长林）1200+750+1800+300+1800=5850元、转给默（江汀水）400+600+200+600=1800元，转给雪儿（范雪春）600+450+900+900=2850元的情况； （4）2019年7月2日，公安人员对扣押的范雪春使用的串号35498807741XXXX手机里的微信转账记录进行截图提取，从截图中可以体现陈火荣四次向范雪春转账2850元，分别为：4月19日450元、21日900元、24日600元、28日900元（范雪春供述称其中600元系归还的借款）的情况； （5）2019年7月5日，公安人员对扣押的江汀水使用的串号35541907620XXXX手机里的微信转账记录进行截图提取，从截图可以体现陈火荣四次向江汀水转账1800元，分别为：4月21日600元、24日400元、25日200元、28日600元的情况； （6）2019年7月24日，公安人员对扣押的邱长林使用的串号为86898903847XXXX手机里的相关电子数据以照片形式进行提取，然后利用粘贴的方法以WORD的文档纸质打印，内容是邱长林通过QQ将电话号码和话术范本发给（汀江水使用）的情况。 9、长汀县公安局出具的《情况说明》、中国联通有限公司龙岩分公司出具的《基站名称表》，证明：邱长林、钟美金拨打诈骗电话的地址为汀州镇，该地址在长汀二中附近，因基站信号覆盖不稳定，因此，同一个位置拨打电话所使用的基站可能存在不同的地点，但均为长汀二中附近的同一个基站。 10、长汀县公安局制作的62×××63银行账号从2019年4月19日至4月24日的交易明细，证明：该账户于2019年4月21日17：55收到他人转账4000元（此笔款是被害人朱某的被骗款），当天17：59这笔4000元就被取走的情况。 11、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《行政案件当场处罚信息》、汀公（治安）行罚（2013）03052号《行政处罚决定书》、长汀县人民法院（2004）汀刑初字第149号、龙岩市新罗区人民法院（2008）龙新刑初字第305号《刑事判决书》、长汀县司法局出具的《罪犯档案》，证明：被告人陈火荣2013年4月22日因赌博被长汀县公安局罚款500元，2017年11月15日因未按规定申报暂住户口登记、申领暂住证被福州市公安局南屿派出所给予警告处罚；被告人邱长林2004年11月30日因犯聚众斗殴罪被长汀县人民法院判处有期徒刑三年，2008年6月20日因犯盗窃罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十二年、并处罚金人民币80000元，2017年3月13日减刑释放；被告人范雪春、钟美金、江汀水均没有犯罪前科的情况。 12、长汀县公安局出具的《人员基本信息》、《拘留证》、《逮捕证》、《取保候审决定书》，证明：被告人陈火荣、邱长林、范雪春、钟美金、江汀水案发时，已达完全刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。 13、部分被告人家属提供的《福建省行政事业单位资金往来结算票据》，证明:被告人范雪春退出违法所得2250元，预缴罚金5000元；被告人钟美金退出违法所得2925元；被告人江汀水退出违法所得1800元。 14、被告人钟美金提供的《结婚证》、《出生医学证明》，证明：被告人邱长林、钟美金系夫妻关系，于2019年6月18日生育小孩，现尚在哺乳期内。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能互相印证，与本案存在关联性，可以作为认定本案事实的证据予以采信。 关于被告人范雪春认为没有拨打1000余个号码的辩解，本院认为，经查，被告人范雪春从2019年4月19日至29日案发，作案时间近10天，根据被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水供述，因拨打太多电话手机卡会被锁死，中途有暂停的事实，结合被告人范雪春自己供述仅拨打电话7天左右，每天拨打电话100个左右及被告人陈火荣转账给范雪春工资报酬2250等证据，足以认定被告人拨打电话将近1000余个，此事实被告人在公安机关也作了如实供述。因此，被告人范雪春的该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人陈火荣、邱长林、钟美金、范雪春、江汀水在本案中犯罪地位问题。经查，被告人陈火荣受刘某的委托雇请人拨打电话实施诈骗，被告人陈火荣也实际雇请了被告人邱长林、钟美金、范雪春、江汀水四人负责打诈骗电话，至于刘某等人具体如何实施诈骗，诈骗所得的财物去向，五被告人没有参与，五被告人所起的作用较小，属于从犯。但本案中，虽然查明仅被告人邱长林拨打的电话诈骗所得是4000元，被告人钟美金、范雪春、江汀水三人诈骗所得无法查清，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第（四）项第1条，“拨打诈骗电话500人次以上的”，属于“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。因此，应当认定五被告人犯诈骗罪构成“其他严重情节”但属于诈骗未遂进行处罚。 本院认为，被告人陈火荣、邱长林、钟美金、范雪春、江汀水等人协助他人以非法占有为目的，利用移动电话、微信等网络平台以虚构贷款事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。五被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，应予以支持。五被告人犯诈骗罪，属于“其他严重情节”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。五被告人在共同犯罪中属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其中，被告人陈火荣曾受过行政处罚，酌情从重处罚；被告人邱长林具犯罪前科，应从重处罚，被判处有期徒刑在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，应当从重处罚；被告人范雪春主动退出违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚；被告人钟美金主动退出违法所得，可酌情从轻处罚，被告人邱长林与钟美金系夫妻关系，且钟美金现尚在哺乳期内，因此，对被告人钟美金予以缓刑处理；被告人江汀水自动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或者减轻处罚，主动退出违法所得，可酌情从轻处罚，其辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关建议对五被告人的相关量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈火荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 二、被告人邱长林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 三、被告人范雪春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 四、被告人江汀水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 五、被告人钟美金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 六、被告人范雪春退出的违法所得人民币二千二百五十元、江汀水退出的违法所得人民币一千八百元、钟美金退出的违法所得人民币二千九百二十五元，予以没收，上缴国库。 七、继续追缴被告人陈火荣的违法所得人民币九百元、邱长林的违法所得人民币二千九百二十五元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的作案工具：被告人陈火荣手机三部（vivo二部、苹果一部）、海尔笔记本电脑一部、银行卡五张（交通银行、农业银行、工商银行各一张，建设银行二张）；被告人邱长林手机七部（小米二部、vivo二部、白色手机二部、oppo一部）；被告人范雪春手机三部（苹果、华为、vivo各一部）；被告人钟美金vivo手机一部；被告人江汀水苹果手机一部予以没收，随案存查（详见移送物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖洪火 人民陪审员  赖五哥 人民陪审员  周凤昌 二〇二〇年三月二十日 法官助理陈吉 书记员涂星华 附注：本案所引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未http://140.0.1.106:8603/Common/DoInfo.aspx?pageType=doinfo&ApiInvoke=false&showRight=true&DocID=dc398c39-ea07-421a-a250-ab8c003bc442&tokenid=ZnJiNHRtajR5NDRpMDBlZGtkaWJzdnUy掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。