广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1569号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈忠仁，男，1975年11月16日出生，汉族，出生地广东省湛江市，文化程度小学，户籍地址广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月31日被广东省广州市公安局黄埔区分局羁押，同日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人吴东胜，广东顶匠律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕1437号起诉书指控被告人陈忠仁犯合同诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月10日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员潘栋出庭支持公诉，被告人陈忠仁及其辩护人吴东胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至11月期间，被告人陈忠仁伙同同案人吴某(已判刑）以“广州市天河区元岗XX建材经营部”名义，采用“先货后款”的方式，先后向“广东XX贸易有限公司”、赖某、“鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司”、“广州市XX金属材料有限公司”、李某采购钢材，并在广州市黄埔区鱼珠街广物物流（集团）有限公司鱼珠物流基地等货场提取钢材后，以未收回货款为由拖延支付货款，从而骗得相关钢材。直至同年12月2日前后，被告人陈忠仁与同案人吴某将“广州市天河区元岗XX建材经营部”关闭并离开，且通过关闭手机等方式进行逃匿。具体分述如下：1.2015年5月20日，被告人陈忠仁伙同同案人吴某以“广州市天河区元岗XX建材经营部”的名义向被害单位“广东XX贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ25mm*12m热扎带肋钢筋105.6吨（经鉴定，共价值人民币260832元，被害单位主张被诈骗金额人民币193904元）。2.2015年5月25日至26日，被告人陈忠仁伙同同案人吴某以“广州市天河区元岗XX建材经营部”的名义向被害人赖某采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12m热扎带肋钢筋54.82吨、HRB400E牌号Φ18mm*12m热扎带肋钢筋54.94吨（经鉴定，共价值人民币263424元，被害人主张被诈骗金额人民币198179.2元）。3.2015年5月31日，被告人陈忠仁伙同同案人吴某以“广州市天河区元岗XX建材经营部”的名义向被害单位“鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ6mm热扎带肋钢筋16.38吨、HRB400E牌号Φ8mm热扎带肋钢筋32.65吨、HRB400E牌号Φ22mm*12m热扎带肋钢筋21.96吨、HRB400E牌号Φ25mm*12m热扎带肋钢筋39.44吨（经鉴定，共价值人民币266664元，被害单位举证主张被诈骗金额197585.95元。4.2015年6月1日，被告人陈忠仁伙同同案人吴某以“广州市天河区元岗XX建材经营部”的名义向被害单位“广州市XX金属材料有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款5万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12m热扎带肋钢筋20.76吨、HRB400E牌号Φ18mm*12m热扎带肋钢筋20.72吨、HRB400E牌号Φ22mm*12m热扎带肋钢筋39.97吨、HRB400E牌号Φ25mm*12m热扎带肋钢筋39.54吨（经鉴定，共价值人民币275843元，被害人主张被诈骗金额人民币202469.4元）。5.2015年6月23日至24日，被告人陈忠仁伙同同案人吴某以“广州市天河区元岗XX建材经营部”的名义向被害人李某采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款27260元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ18mm*12m热扎带肋钢筋55.01吨、HRB400E牌号Φ25mm*12m热扎带肋钢筋56.12吨（经鉴定，共价值人民币248381元，被害人主张被诈骗金额人民币200000元）。综上，被告人陈忠仁合同诈骗金额共人民币992138.55元。2019年5月31日，被告人陈忠仁被公安机关抓获归案。公诉机关在法庭上出示、宣读了被告人陈忠仁供述、证人证言、同案人吴某的供述、被害单位报案材料、被害人的陈述、鉴定意见、银行流水明细等证据支持上述指控的事实。公诉机关认为：被告人陈忠仁无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈忠仁当庭如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈忠仁判处七年以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈忠仁对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，并认为公诉机关所提量刑建议过重。辩护人对公诉机关指控被告人陈忠仁犯合同诈骗罪的罪名无异议，并提出以下意见：1.关于犯罪金额，广东XX贸易有限公司以及鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司与被告人陈忠仁买卖合同纠纷两案，货款金额分别为193804元与197585.95元，已经法院作出民事判决并已生效执行，故在计算本案犯罪金额上应当予以扣除该两个款项。2.被告人陈忠仁系初犯、偶犯。3.被告人陈忠仁在归案后如实供述，具有坦白情节。4.被告人陈忠仁家有年迈母亲，且常年患病，同时家中还有两个年幼儿子。综上，恳请法庭对被告人从轻处罚，判处五年以下有期徒刑。经审理查明，公诉机关指控被告人陈忠仁犯合同诈骗罪的事实清楚，并有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《到案经过》《抓获经过》《在逃人员登记/撤销表》《受案登记表》《立案决定书》、银行账户信息及交易明细、XX建材经营部个体工商户登记资料查询以及汇友苑物业缴费情况表，被害单位广东XX贸易有限公司提供的短信记录照片、《广东广物物流有限公司鱼珠分公司过磅单》、陈忠仁签名的《欠条》及银行电子回单、吴土贵身份证复印件、损失证明等、广州市公安局黄埔区分局出具的《情况说明》、（2018）粤0112刑初714号《刑事判决书》、相关辨认笔录、同案人吴某的供述、证人何某、皮某的证言、被害单位报案材料及委托人陈木彬、许某的陈述、被害人赖某、李某的陈述、被告人陈忠仁的供述、《价格认定结论书》、现场勘验检查工作记录及现场照片等证据予以证实，足以认定。另查明，2016年4月28日，鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司向广东省鹤山市人民法院提起买卖合同纠纷诉讼案，起诉广州市天河区元岗XX建材经营部（经营者：陈忠仁），请求法院判令广州市天河区元岗XX建材经营部立即向鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司支付贷款人民币197105.25元及逾期付款利息损失等。广东省鹤山市人民法院作出（2016）粤0784民初1271号《民事判决书》，判决驳回鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司的全部诉讼请求。2017年5月16日，广东XX贸易有限公司向本院提起买卖合同纠纷诉讼案，起诉陈忠仁，请求法院判令陈忠仁立即向广东XX贸易有限公司支付贷款人民币193904元及逾期付款利息损失等。本院作出（2017）粤0112民初2698号《民事判决书》，判决支持广东XX贸易有限公司的全部诉讼请求。同时，该案业已生效并进入执行程序。上述及本案的其他事实，有经当庭质证、认证的（2016）粤0784民初1271号《民事判决书》、（2017）粤0112民初2698号《民事判决书》、《传票》、（2018）粤0112执6250号《执行裁定书》、被告人陈忠仁的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈忠仁以非法占有为目的，在履行钢材购销合同过程中，伙同他人骗取被害单位和被害人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈忠仁犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈忠仁多次实施合同诈骗行为，本院酌情对其从重处罚。又鉴于被告人陈忠仁归案后拒不如实供述自己的罪行，但能当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议偏重，本院不予采纳。关于辩护人提出本案的犯罪金额应当扣除广东XX贸易有限公司、鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司与被告人陈忠仁之间货款金额的意见。经查，上述贷款金额所涉及的纠纷虽经过法院民事判决，但只能证实被告人陈忠仁及其广州市天河区元岗XX建材经营部与本案的被害单位之间有合同买卖及欠款的事实；法院根据当事人提交的证据作出民事判决亦并无不当；据此并不能推论出被告人陈忠仁在履行合同过程中没有骗取相关被害单位财物的主观故意。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。但鉴于本院作出的（2017）粤0112民初2698号《民事判决书》，业已生效并进入执行程序，故对上述判决对应的款项，本案不再判令退赔。辩护人提出判处五年以下有期徒刑的量刑建议与被告人陈忠仁的罪责不相适应，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人陈忠仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月31日起至2025年11月30日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人陈忠仁与同案人吴土贵在本判决发生法律效力第二日起十五日内共同退赔被害人赖某人民币198179.2元，退赔被害单位鹤山市XX冷轧带肋钢材有限公司人民币197585.95元，退赔被害单位广州市XX金属材料有限公司人民币202469.4元，退赔被害人李某人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蓝章湖人民陪审员  赵永忠人民陪审员  陈 青二〇二〇年三月二日书 记 员  何婉玲附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。