吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0284刑初13号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人付海旭，男，1993年2月14日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，小学文化，无职业，住磐石市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人张日辉，吉林延年律师事务所律师。被告人桑宏扬，男，1989年11月27日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，无职业，户籍地磐石市，现住磐石市。曾因赌博，于2015年5月18日被行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人刘庆彬，吉林松城律师事务所律师。被告人王晗时，男，1985年5月18日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，大学文化，无职业，户籍地磐石市，现住磐石市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月13日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。被告人杨春发，男，1973年2月11日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，农民，住磐石市。曾因吸毒，于2018年9月18日被行政拘留十日。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人颜世华，吉林洁廉律师事务所律师。被告人陈铭扬，男，1996年8月15日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，小学文化，无职业，住磐石市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发犯收买、非法提供信息罪，被告人桑宏扬、陈铭扬犯盗窃罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐石市人民检察院指派检察员李云飞出庭支持公诉，被告人付海旭及其辩护人张日辉、被告人桑宏扬及其辩护人刘庆彬、被告人王晗时、被告人杨春发及其辩护人颜世华、被告人陈铭扬到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省磐石市人民检察院指控：被告人付海旭、桑宏扬相互勾结于2019年3月至6月，向被告人杨春发、张某1、于某1等人收买银行卡十七套，非法提供给曾伟（在逃）用于菲律宾博彩公司使用。被告人付海旭、王晗时相互勾结于2018年11月至2019年6月，向被告人杨春发、陈铭扬、李某1、马某1、张某2、刘某1、徐某等人收买银行卡二十套，非法提供给曾伟（在逃）用于菲律宾博彩公司使用。被告人杨春发于2019年3月至5月，向秦某、宋某、邵某、石某、曹礼等人收买银行卡十四套，非法提供给被告人桑宏扬、王晗时，用于菲律宾博彩公司使用。被告人桑宏扬指使被告人陈铭扬于2019年5月3日在被告人陈铭扬卖给菲律宾博彩公司用于资金流转的中国民生银行银行卡中盗取人民币7017元。公诉机关认为，被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人桑宏扬、陈铭扬盗窃公私财物，数额较大，构成盗窃罪。综上，提请本院依法判处。被告人付海旭对公诉机关指控的案件事实供认，辩解称公诉机关指控数量不对，实际倒卖银行卡17张。辩护人张日辉辩护称，1.公诉机关指控被告人付海旭与桑宏扬、王晗时系共同犯罪不成立；2.公诉机关指控被告人付海旭收买银行卡数量不准确；3.被告人付海旭初犯、无前科劣迹、没有给他人造成损失，且境外部分地区赌博合法化，属于非暴力性犯罪，没有社会危害性。综上，建议法庭对其适用缓刑。被告人桑宏扬对公诉机关指控的案件事实供认，辩解称公诉机关指控数量不对，实际倒卖银行卡10多张。辩护人刘庆彬辩护称，被告人桑宏扬认罪、悔罪，社会危害较轻，建议法庭对其适用缓刑。被告人王晗时对公诉机关指控的案件事实供认，辩解称公诉机关指控数量不对，实际倒卖银行卡10多张。被告人杨春发对公诉机关指控的案件事实供认，辩解称公诉机关指控数量不对，实际倒卖银行卡7、8张。辩护人颜世华辩护称，被告人杨春发案发后如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中属于从犯，主观恶性较轻，建议法庭对其判处缓刑。被告人陈铭扬对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。经审理查明，一、收买、非法提供信用卡信息事实2019年3月至2019年6月间，被告人付海旭、桑宏扬以每套1000元至1500元不等的价格，收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）14套（其中收购杨春发6套、张某14套、于某14套）。然后以每套2200至2500元不等价格，出售给“曾伟”，后由“曾伟”提供给菲律宾当地的博彩公司使用。2018年11月至2019年5月间，被告人王晗时以每套1200元至1500元不等的价格，收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）20套（其中收购杨春发8套、李某11套、马某13套、徐某2套、张某21套、陈铭扬5套）。然后以每套1500至1900元不等价格，出售给被告人付海旭，付海旭以每套2200至2500元不等价格，出售给“曾伟”，后由“曾伟”提供给菲律宾当地的博彩公司使用。2019年3月至5月间，被告人杨春发以每套200元至600元不等的价格，从秦某、宋某等人处收购成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、移动电话卡、身份证照片）14套。然后以每套800至1000元不等价格，单独或者通过他人出售给被告人王晗时、桑宏扬（其中单独或者通过他人出售给王晗时8套，直接出售给桑宏扬6套），后由他人提供给菲律宾当地的博彩公司使用。二、盗窃事实2019年5月3日，菲律宾博彩公司使用陈铭扬的银行卡进行资金流转过程中，被告人桑宏扬指使被告人陈铭扬将银行卡内的人民币7017元提现，后制作视频欺骗“曾伟”该款系被他人提现。2019年6月12日，被告人桑宏扬、王晗时、陈铭扬被公安机关抓获，并依法扣押被告人桑宏扬黑色苹果手机一部，被告人王晗时黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），被告人陈铭扬黑色VIVO手机一部、笔记本一个；同年9月18日，被告人杨春发被公安机关抓获；同年9月26日，被告人付海旭被公安机关抓获。以上事实，被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发、陈铭扬在开庭审理中亦无异议，并有物证黑色苹果手机一部，黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），黑色VIVO手机一部、笔记本一个，书证受案登记表、案件提起、到案经过、户籍信息、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、前科劣迹证明、在逃人员登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机截图、银行卡和笔记本照片、快递单复印件、银行流水明细、办案说明，证人王某、张某1、刘某2、于某2、李某1、石某、曹某、马某1、徐某、马某2、陈某、于某1、宋某、秦某、邵某、刘某1、张某2、潘某、李某2证言，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。针对公诉机关起诉书指控事实，各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：1.公诉机关起诉书书写错误问题。经查，公诉机关起诉书载明被告人付海旭于2019年9月27日被刑事拘留，根据在案书证磐石市公安局居留证载明被告人付海旭于2019年9月26日被刑事拘留，公诉机关存在笔误，现予以更正。2.关于被告人杨春发的辩护人提出的杨春发系从犯问题。经查，被告人杨春发将收购的银行卡及配套信息出售给被告人王晗时、桑宏扬，双方属于上下线关系，并不是共同犯罪，不存在主从犯问题。故辩护人提出的此项辩护意见不成立，不予采纳。3.关于各辩护人提出的对付海旭、桑宏扬、杨春发适用缓刑的辩护意见。经查，三名被告人为了谋取非法利益，收买他人银行卡及配套信息数量巨大，且流入国外用于赌博，并致使他人以持卡人名义进行交易，根据三名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不宜对其适用缓刑。各辩护人提出的此项辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，致使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人桑宏扬、陈铭扬以非法占有为目的，采取秘密窃取手段，盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关对各被告人指控罪名成立。被告人付海旭、桑宏扬、王晗时、杨春发、陈铭扬能够当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚；被告人桑宏扬、杨春发曾具有劣迹行为，在量刑时予以酌情考虑；被告人桑宏扬犯数罪，依法应当并罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百六十四条，第六十九条，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条的规定，判决如下：一、被告人付海旭犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2024年3月25日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人桑宏扬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，并罚决定执行五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年6月12日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人王晗时犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年12月12日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人杨春发犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年12月17日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）五、被告人陈铭扬犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年4月12日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）六、在案扣押的被告人桑宏扬黑色苹果手机一部，被告人王晗时黑色OPPO手机一部、银行卡五张（含U盾），被告人陈铭扬黑色VIVO手机一部、笔记本一个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  未青龙人民陪审员  褚世威人民陪审员  王 柏二〇二〇年三月三十日书 记 员  王 燃