福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初35号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人胡彪，男，1984年5月1日出生于福建省三明市梅列区，汉族，大专文化，户籍所在地及住址福建省三明市梅列区。因涉嫌诈骗于2019年8月17日被刑事拘留，于同年9月19日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人胡彪被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2020年3月3日以梅检刑诉〔2020〕28号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年3月20日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员田富泓出庭支持公诉。被告人胡彪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年4月，被告人胡彪通过手机下载“97彩票”ＡＰＰ赌博平台进行赌博，至2019年6月底输亏约50万元。在没有经济能力偿还借款的情况下，胡彪于2019年6月中下旬至8月期间以虚构做二手车生意及为其哥哥保释或交罚金需要资金等为由，先后向被害人郑某1、陈某1、徐某1、张某1、张某2、詹某、郭某、洪某、孙某、郑某2、罗某、庄某、林某1、林某2、马某1、徐某2、黄某1、刘某、谌某、蔡某1、杨某1、马某2、杨某2、张某3、郑某3、张某4、韩某1、陈某2、黄某2、杨某3、曾某1、曾某2、王某、郑某某黄某某、肖某、林某3、李某1、郑某4、蔡某2、朱某1、陈某3、邓某、陈某4、李某2、韩某2、江某、朱某2、黄某3、陈某5等五十名同事朋友借款共计340.3387万元。借得款项后，胡彪将大部分钱款充值到其手机上的“97彩票”ＡＰＰ内用于赌博并输光，将小部分钱款用于偿还欠款，造成上述被害人借款共计277.7052万元无法偿还（具体情况详见附表）。 另查明，2019年8月16日，被告人胡彪主动到三明市钢分局投案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人胡彪在开庭审理过程中无异议，并有被害人郑某1、陈某1、徐某1、张某1、张某2、詹某、郭某、洪某、孙某、郑某2、罗某、庄某、林某1、林某2、马某1、徐某2、黄某1、刘某、谌某、蔡某1、杨某1、马某2、杨某2、张某3、郑某3、张某4、韩某1、陈某2、黄某2、杨某3、曾某1、曾某2、王某、郑某某黄某某、肖某、林某3、李某1、郑某4、蔡某2、朱某1、陈某3、邓某、陈某4、李某2、韩某2、江某、朱某2、黄某3、陈某5等人的报案材料、陈述及其提供的支付宝电子回单、账单详情截图、借条等，证人张某5、丘某、胡某、熊某、陈某6、沈某、林某4、许某的证言，胡彪的中国银行卡存款历史交易清单、建行银行卡客户交易明细清单、工商银行借记卡账户历史明细清单、邮政储蓄银行卡交易明细，福建武夷会计师事务所出具的报告书，扣押笔录、扣押清单，提取笔录及“97彩票”ＡＰＰ赌博平台代理中心、胡彪账户等相关信息截图，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡彪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计277.7052万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人胡彪自动到公案机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人胡彪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人胡彪应退赔违法所得。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年;并处罚金人民币十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳(刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2031年8月16日止）。 二、责令被告人胡彪退赔违法所得人民币277.7052万元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  余建平 人民陪审员  吴丽华 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  吴明暇 附：被告人胡彪向各被害人借款、还款及应退赔情况                            被害人姓名                       借款金额(万元)                       还款金额(万元)                       退赔金额(万元)                       被害人姓名                       借款金额(万元)                       还款金额(万元)                       退赔金额(万元)                               李某                       6                                               6                       刘 某                       8.5                                               8.5                               罗某某                       9.6                       -4                       5.6                       黄某某                       6                                               6                               郑 某                       7                       -2                       5                       蔡某某2                       1                                               1                               张某某                       9                       -2                       7                       朱某某                       6                       -0.3433                       5.6567                               谌某某                       1                                               1                       林某某2                       11                                               11                               庄某某                       2                       -1                       1                       邓某某                       4                                               4                               林某某                       5                                               5                       詹某某2                       9                                               9                               陈某某                       30.1                       -24.222                       5.878                       马某某                       5                                               5                               陈某某2                       6                                               6                       杨某某2                       7.99                       -7                       0.99                               蔡某某                       16                                               16                       黄某某2                       5                       －0.15                        4.85                               江某某                       3.5                                               3.5                       洪某某                       10.73                                             10.73                               杨某某                       6                                               6                       林某某2                       3                                               3                               肖某某                       8                                               8                       徐某某                       3                                               3                               韩 某                       10                       -3                       7                       郭某某                       9.6                       -3.6                       6                               陈某某3                       9                       -0.3182                       8.6818                       孙某某                       9.9554                                               9.9554                               郑某某                       1.5                                               1.5                       马某某2                       8                                               8                               郑某某2                       5                                               5                       朱某某                       2.97                                               2.97                               黄某某                       5                       -4                       1                       张某某2                       6                       -1                       5                               郑某某2                       7                                               7                       王某某                       5                                               5                               李某某                       8.5                                               8.5                       陈某某3                       7                                               7                               徐某某                       6                                               6                       韩 剑                       6                                               6                               张某某2                       12                       -6                       6                       杨 洋                       11.99                                               11.99                               郑某某3                       4                       -2                       2                       黄 斌                       4.5                                               4.5                               曾某某                       4.5                       -2                       2.5                       张步湘                       3                                               3                               曾 某                       1                                               1                       陈荣斌                       3.4033                                               3.4033                                                                                                                       总计                       340.3387                                             277.7052                附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。