浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0482刑初947号 公诉机关平湖市人民检察院 被告人徐长生，绰号“四哥”，男，1972年7月24日生，汉族，出生地江西省乐平市，小学文化，系嘉兴薪伙贸易有限公司法定代表人，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因赌博，于2006年2月被嘉兴市公安局秀洲区分局治安罚款三千元，没收赌资六百二十元及欧元一千元；因犯赌博罪，于2006年12月11日被嘉兴市公安局南湖区，同年12月17日被取保候审，2007年4月被嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；因故意殴打他人，于2006年12月被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十日，并处罚款四百元；因寻衅滋事，于2014年7月9日被嘉兴市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月4日转监视居住，同年12月19日解除强制措施。因本案，于2018年10月26日被海盐县公安局指定居所监视居住，2019年4月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人魏巍，浙江厚启律师事务所律师。 辩护人王惠明，浙江子城律师事务所律师。 被告人涂传松，绰号“黑四”，男，1981年5月8日生，汉族，出生地江西省万年县，小学文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省万年县。因犯非法拘禁罪，于2011年11月20日被嘉兴市公安局南湖区，同年12月23日被取保候审，2012年1月被嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案，于2019年1月25日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月24日被指定居所监视居住，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人戴羽嘉，北京盈科（嘉兴）律师事务所律师。 被告人徐长军，绰号“徐华”，男，1976年8月19日生，汉族，出生地江西省乐平市，初中文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省乐平市。因本案，于2018年10月26日被嘉兴市公安局南湖区，同年11月22日被海盐县公安局指定居所监视居住，2019年2月19日被依法逮捕。现羁押于海盐县看守所。 辩护人徐登富，浙江天程律师事务所律师。 被告人蔡胜龙，绰号“小龙”，男，1978年9月6日生，汉族，出生地江西省乐平市，初中文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省乐平市。因赌博，于2013年1月被嘉兴市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日。因寻衅滋事，于2014年7月11日被嘉兴市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月5日转监视居住，同年12月19日解除强制措施。因本案，于2018年10月26日被嘉兴市公安局南湖区，同年12月1日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 指定辩护人陈伟健，浙江信专律师事务所律师。 被告人吴飞达，绰号“老扁”，男，1978年6月6日生，汉族，出生地江西省乐平市，初中文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省乐平市。因本案，于2018年12月8日被嘉兴市公安局南湖区，2019年1月14日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人冯飞博，浙江嘉洲律师事务所律师。 被告人徐长根，绰号“二哥”，男，1964年8月15日生，汉族，出生地江西省乐平市，小学文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省乐平市。因本案，于2018年10月26日被嘉兴市公安局南湖区，同年12月1日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人董海波，浙江圣文律师事务所律师。 被告人李盛春，绰号“双双”，男，1989年10月6日生，汉族，出生地江西省乐平市，小学文化，原系嘉兴薪伙贸易有限公司员工，户籍地江西省。因殴打他人，于2015年12月被嘉兴市公安局经济技术开发区分局行政拘留六日，并处罚款二百元。因本案，于2018年12月8日被嘉兴市公安局南湖区，2019年1月14日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 辩护人吕慧，浙江嘉诚中天律师事务所律师。 嘉兴市中级人民法院以（2019）浙04刑辖70号、80号、98号指定管辖决定书指定本案由本院管辖。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]841号起诉书指控被告人徐长生犯组织、领导黑社会性质组织罪，赌博罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人涂传松犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人徐长军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人蔡胜龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人吴飞达犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人徐长根犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人李盛春犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉，上述七被告人及辩护人魏巍、王惠明、戴羽嘉、徐登富、陈伟健、冯飞博、董海波、吕慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖人民检察院指控：被告人徐长生藐视国家法纪，组织、领导黑社会性质组织，并以暴力、威胁或者其他手段，为非作恶，欺压、残害群众，有组织的进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人徐长军、涂传松、蔡胜龙积极参加黑社会性质组织，被告人吴飞达、李盛春、徐长根参加黑社会性质组织，进行违法犯罪活动，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，系共同犯罪。 被告人徐长生、涂传松、徐长根伙同他人以营利为目的聚众赌博，为赌博人员提供赌资，其中被告人徐长生参与抽头获利33万余元，被告人涂传松、徐长根参与抽头获利4万余元，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。 被告人徐长生故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。 被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春共同或单独多次恐吓和殴打他人，致一人轻伤，多人轻微伤，严重影响他人生活和企业正常生产、经营秩序，属情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。 被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春为讨要债务，单独或共同非法限制他人人身自由，部分有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。 被告人徐长生、徐长军、涂传松、徐长根以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段，单独或共同敲诈他人钱财，其中被告人徐长生参与数额27万元，属数额巨大；被告人涂传松、徐长根、徐长军参与数额分别为7万元、7万元、1万元（未遂），均属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。 被告人徐长生以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，诈骗数额为278万元，其中30万元系未遂，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐长生、涂传松在缓刑考验期间内犯新罪及发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了被害人陈述、被告人供述、证人证言、同伙供述、搜查笔录、辨认笔录及照片、法医学人体损伤程度鉴定书、借款协议、民事诉状、银行查询记录、扣押决定书、案发经过、情况说明、前科材料、身份证明等证据，诉请本院依法惩处。 被告人徐长生辩称：1.其没有组织和领导黑社会性质组织；2.故意伤害已经被行政处罚，公诉机关指控其犯故意伤害罪不当；同时认为其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪；3.赌博获利数额有异议。 其辩护人提出：1.被告人徐长生不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.对故意伤害轻伤的鉴定有异议；3.被告人徐长生没有非法占有的主观故意，不构成敲诈勒索罪、诈骗罪。 被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春对指控的犯罪事实基本没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙的辩护人提出三被告人系参加者。被告人涂传松的辩护人提出涂传松参与非法拘禁徐某2及敲诈勒索的事实不构成犯罪。被告人徐长军的辩护人提出对张某3寻衅滋事、非法拘禁彭某2以及敲诈勒索不构成犯罪。被告人蔡胜龙的辩护人提出蔡胜龙没有参与非法拘禁谢某1和朱某2。被告人李盛春的辩护人提出李盛春参与皇家永利寻衅滋事属自首。 经审理查明： 一、组织、领导参加黑社会性质组织的犯罪事实 2006年以来，被告人徐长生在嘉兴市、大桥镇等地赌场内进行高利放贷活动，并逐步招揽被告人涂传松、徐长军、徐长根以及江卫东（另处）等人，一起参与高利放贷、暴力催讨，逐渐积累经济实力。2012年初，被告人徐长生成立嘉兴薪伙贸易有限公司（以下简称薪伙公司），先后以嘉兴市经济技术开发区置地大厦东楼1301、1302室及嘉兴市秀洲新区浙联金座2幢401室为据点，继续从事高利放贷活动。其间，为壮大组织声势，攫取更多的非法经济利益，又招揽被告人吴飞达、蔡胜龙、李盛春及张伟（另处）等人加入组织，作为放贷、讨债人员，不断扩大放贷业务。该组织成立后，人数众多，结构稳定，有明确的层级和职责分工，有一定的组织纪律，各成员通过工资或者共同放贷收取利息的方式获得报酬。为了实现组织利益，实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、赌博等违法犯罪活动，逐步形成以被告人徐长生为首，以被告人徐长军、涂传松、蔡胜龙为积极参加者和骨干成员，被告人吴飞达、李盛春、徐长根和江卫东、张伟为参加者的黑社会性质组织。该组织成员为了组织利益和利用组织势力高利放贷、讨要债务，通过实施违法犯罪活动，影响、干扰、破坏他人正常的生产、经营活动，对他人造成心理强制和威慑，严重破坏经济和社会生活秩序，并利用国家工作人员的职务便利充当保护伞，造成恶劣的社会影响。 该组织自2006年以来一直存续到案发，从无到有，逐渐壮大，自2012年之后组织较为稳定，成员固定，成员之间因利益而捆绑在一起，有明确的层级之分，有一定的组织规章，为了组织的壮大、获益，各组织成员积极参与组织行为，符合黑社会性质的组织性。 认定该黑社会性质组织组织性特征的证据如下： 1.证人田某的证言，证实徐长生自2007年开始高利放贷，2012年成立薪伙公司，手下有徐长军、蔡胜龙、李盛春、涂传松、江卫东、吴飞达。 2.同案人员江卫东的供述，证实2007年的时候，其与徐长林、徐长根、徐长军等跟随徐长生在赌场里面“放炮子”。薪伙公司成立之后，有徐长军、涂传松、李盛春、吴飞达、蔡胜龙、张伟、姚琦等人，徐长军和涂传松出钱直接投给徐长生高利放贷。吴飞达、李盛春、张伟一开始拿工资，后也投钱。 3.同案人员张伟、邵焕龙的供述，证实薪伙公司做高利放贷，人员有徐长生、徐长军、李盛春、蔡胜龙等人。 4.被告人徐长生的供述，证实2006年3月份，其和妻子田某到嘉兴开始在赌场“放炮子”，并与涂传松、江卫东、徐长根凑10万元钱在赌场里“放炮子”，其赚到3、4万元，后其主要做高利放贷。2012年初，其注册了薪伙公司，实际上就是高利放贷的公司，先后以嘉兴市经济开发区置地大厦东楼1301、1302室及嘉兴市秀洲新区浙联金座2幢401室作为据点。徐长军、徐长根、涂传松、吴飞达、蔡胜龙、李胜春、张伟也参与投资。讨债时实施违法犯罪活动，其让徐长军负责讨债。吴飞达、蔡胜龙、黄河、张伟刚来公司其每个月发工资，后一起参与高利放贷。蔡胜龙带着李盛春、黄河熟悉公司业务，徐长根参与投资。讨债、逼债通过什么方式由其决定，公司由其作主。 5.被告人徐长军的供述及辨认笔录，证实2011年下半年其开始跟随徐长生高利放贷，徐长生手下有涂传松、吴飞达、江卫东、徐长根、蔡胜龙、李盛春、张伟。讨债由徐长生安排。 6.被告人涂传松的供述，证实2007年4月，其与江卫东、徐长根跟随徐长生在赌场里“放炮子”。薪伙公司员工有徐长军、蔡胜龙、吴飞达、李盛春、张伟。徐长根、江卫东一起参与高利放贷，服从徐长生安排。 7.被告人蔡胜龙的供述，证实2013年其到薪火公司上班，员工有徐长军、涂传松、吴飞达、徐长根、李盛春。其刚到公司的时候，徐长生安排了一辆黑色的广州本田轿车由其开车讨债。 8.被告人吴飞达的供述，证实2011年其到薪伙公司，工资每个月3000元。员工有徐长军、涂传松、蔡胜龙、李盛春、黄河，江卫东、徐长根系徐长生亲戚，听从徐长生安排，出去办事情也由徐长生安排，一般徐长生让徐长军带班。 9.被告人李盛春的供述，证实2014年3月其到薪伙公司上班，工资一个月4500元，徐长生规定上下班时间，公司主要业务就是高利放贷，讨债由徐长生让徐长军负责，其与涂传松、吴飞达、蔡胜龙、张伟等听从徐长军安排，蔡胜龙也带着其去过。 10.被告人徐长根的供述，证实其于2010年左右到嘉兴发展。薪伙公司员工有蔡胜龙、徐长军、涂传松、李盛春。 11.薪伙公司的营业执照，证实2012年2月21日公司成立，住所地嘉兴市。法定代表人徐长生，股东为徐长生、田某。 该组织在被告人徐长生带领下通过高利放贷、暴力、软暴力等手段获得债权，该组织具有一定的经济实力，获得收益用于成员分成、组织存续及再放贷。 认定该黑社会性质组织经济性特征的证据如下： 1.查封决定书，证实： （1）2018年11月23日，海盐县公安局查封、冻结被告人徐长生名下房产五套即嘉兴市置地大厦东楼1301、1302室，嘉兴市越秀北路306号云都大厦1519室、嘉兴市秀洲新区浙联金座2幢401室、嘉兴市秀洲新区浙联金座1幢1818室。 （2）2019年2月25日，海盐县公安局查封被告人徐长生妻子田某三处房产即嘉兴市电子小区中兴苑14幢302室及车库，嘉兴市嘉州美都欢畅园49幢105室及车库、地下车库126号、85号，嘉兴市春晓源静心居36幢102室。 （3）2019年8月30日，嘉兴市公安局南湖区分局查封田某二处房产即湖州市南浔区南浔镇碧浔府25幢1单元801室、碧浔府29幢1单元801室。 2.扣押决定书，证实： （1）2019年4月4日，在嘉兴市春晓源欢畅园被告人徐长生家中，扣押项链十一条、戒指十枚、耳钉十四个、手环（手链、手镯）二十一个、挂件八个、葫芦六个、黄色牌子一块、OMEGA手表一块、CARTIER手表一块、现金人民币71940元。 （2）2019年4月4日，在浙联金座2幢401室、浙联金座1幢1818室处扣押电击棍一支、苹果电脑一台。 （3）2019年1月24日，海盐县公安局从田某处扣押浙Ｆ×××××宝马轿车一辆。 （4）2019年4月10日、17日，嘉兴市公安局南湖区分局从田某处扣押人民币300万元。 （5）2018年10月25日，嘉兴市公安局南湖区分局扣押被告人徐长军ＶＩＶＯ手机一部，被告人徐长军妻子徐秀风名下的浙Ｆ×××××轿车一辆。 3.取款信息与取款录像，证实被告人徐长生与妻子田某之间银行往来及与他人之间的账户往来明细。 4.嘉兴市公安局南湖区分局冻结财产通知书，证实冻结薪伙公司中国农业银行账户19×××11、被告人徐长生中国工商银行账户62×××66、62×××49、被告人徐长生妻子田某中国农业银行账户62×××11、62×××99、上海浦东发展银行账户62×××11。 5.证人姚某1证言，证实2010年年底，其和徐长生各出资520万元，共贷款1040万元，和汇信进出口集团股份有限公司（以下简称汇信公司）合作购买了风清云都的门面，之后把房产全部出售给良友公司，除去税款，其获利170万元。 6.证人袁某证言，证实其系汇信公司工作人员，与徐长生、姚某1一起购买云都商铺的事实。 7.证人魏某证言，证实2018年7、8月，其经陆晓聪介绍向徐长生款75万元，把房子过户给徐长生妻子，约定返还借款后就把电子小区14幢302室的房子赎回来；已支付了两个月利息，每个月15000元。 8.证人张某4证言，证实2018年3月，其向徐长生租赁浙联金座Ｂ座401室和浙联金座Ａ座1818室，作为其公司的办公室和宿舍，支付租金30万元。附租赁协议、转账凭证，证实2018年3月13日，转徐长生30万元。 9.证人田某证言，证实其老公徐长生到嘉兴后就开始“放炮子”，其没有收入来源。2008年购买首套房即嘉州美都49幢105室，登记在其名下。当时其从家人处借款100万元，买房子花50万元，其余的徐长生用于“放炮子”，后获利归还家人。2011年至今，徐长生一直做高利放贷，现在其名下有五套房子，分别是嘉州美都，春晓园别墅，电子小区各一套，还有湖州碧桂园二套。徐长生名下有五套，分别是置地广场办公楼二套，浙联金座的办公楼一套和单身公寓一套，风清云都的单身公寓一套。徐长生被捕时，其取过现金二次，分别是310万元和99万元。后把其中300万元钱放到赵宁洁处。现在其家里保险箱里7万元，余额宝中8万元左右，工商银行理财款20万元。 10.同案犯江卫东的供述，证实其之前住在浙联金座A座1818室，是徐长生租给其。在2008年的时候，其买了一辆雅阁车，花了19万元多。2013年的时候，买过一辆宝马，车子总价40多万元。 11.被告人徐长生的供述，证实2006年3月其和妻子田某到嘉兴，当时资产是一辆北京现代汽车，现金20余万元。后通过在赌场“放炮子”，到了2006年年底其有资金70、80万元，到2007年年底有120万元至130万元，2008年年初其购买了嘉州美都49幢105室的房产，后仍高利放贷。2009年5月，其购买了一辆宝马轿车。2010年上半年，流动资金在200万元左右，2010年8月份左右，其给田某购买了一辆马自达轿车。2010年9月份，其和“袁峰”、“姚某1”一起投资云都大厦一楼到三楼的房子，获利400万元左右，另外同时购买了云都大厦1519的房子一套，自2008年至2010年，其高利放贷收回本金加利息有400多万元，2011年6月其购买置地广场1301、1302两间办公室。2012年薪伙公司开业，仍高利放贷，在下半年购买了春晓源36幢102室的联排，支付全款250万元，装修160万元左右，2014年5月份购买了一辆保时捷卡宴ＳＵＶ110万元左右。2015年8、9月份为田某购买了33万多元的一辆宝马轿车，2016年上半年购置了浙联金座1818室，50万元左右，2017年4月份购买了浙联金座401作为办公地点，200万元左右，装修130万元。同年10月份购买了44万元左右的一辆别克ＧＬ8商务车，2018年6、7月份，在湖州市南浔区碧桂园小区购买了两套住宅，290多万元，还在嘉兴市越秀路边上的洪波苑购买了一套房子，花了75万元。上述款项均系高利放贷获利。涂传松、徐长军、吴飞达、蔡胜龙、李盛春、张伟自2007年至2018年跟随其做高利放贷，获利在20万元至100万元不等。 12.被告人徐长军的供述，证实2010年经徐长生介绍在赌场里“放炮子”，2012年与徐长生等人高利放贷每年获利10万元，现有一辆奔驰车子、嘉兴市中央花园1幢2501或者2503，均登记在妻子徐秀风名下。 13.被告人涂传松的供述，证实2007年4月，其与徐长生“放炮子”、高利放贷，获利60万元。 14.被告人蔡胜龙的供述，证实其刚到薪伙公司每月工资4800元，后参与高利放贷，徐长生给其每月利息4000元到5000元不等，到2013年年底按比例拿分成，不再发固定工资。李盛春、张伟跟着徐长生不拿工资后参与投资按比例拿分成。 该组织通过暴力、软暴力（包括非法拘禁、殴打、滋扰、威胁等手段）非法讨债，为组织谋取非法利益，涉案犯罪事实多、被害人多、涉嫌罪名多、侵犯客体广。 认定该黑社会性质组织行为性特征的证据如下： 1.证人田某的证言，证实徐长生为逼债，实施非法拘禁，也向法院起诉。 2.同案犯江卫东的供述，证实讨债由徐长生安排，徐长军、涂传松、吴飞达、蔡胜龙、李盛春、张伟也会安排去讨债。 3.被告人徐长生的供述，证实其为讨债，就安排徐长军、涂传松等人跟随借款人到公司、厂里，还采用殴打、非法拘禁等非法手段逼债。 4.被告人徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达的供述，均证实徐长生安排其等人采用跟随、殴打、非法拘禁的方式实施讨债。 以被告人徐长生为首的黑社会犯罪组织，在犯罪组织及前期的形成过程中，被告人徐长生等人在赌场高利放贷，垒高债务，最终逼迫卖房偿债，造成他人家庭成员关系紧张，夫妻离异，企业难以正常经营破产倒闭；并拉拢国家工作人员为其黑社会犯罪充当保护伞，固化群众对被告人徐长生等人产生的心理强制，破坏当地政治经济生态。 认定该黑社会性质组织危害性特征的证据如下： 1.被害人曹某1、吴某1、高某、陈某1、胡某1、刘某等人陈述，证实其等人被徐长生等人逼债后，被迫卖房偿债。 2.被害人吴某1、高某等人陈述，证实其被逼债后，夫妻离婚，家庭离散。 3.被害人吴某1、黄某1陈述，证实其被逼债、无故被徐长生等人殴打致轻伤。 4.被害人傅某、谢某1陈述，证实其被徐长生等人非法拘禁、强行逼债。 5.被害人黄某2、朱某1、陆某1、姜某、叶某1、彭某1、许某、吴某2等人陈述，证实其等人的企业，因被徐长生等人暴力逼迫偿还高利贷，企业无法正常经营而倒闭。 6.被害人陆某1、谢某2陈述，证实其遭徐长生威胁，殴打。 7.证人潘某1、汤某证言及同案人员江卫华供述，证实唐某1在赌场欠徐长生等人高利贷后，被徐长生等人暴力逼债，致唐某1自杀身亡。 8.证人郑某1、郑某2、周某3、李某2等人证言，证实徐长生等人纠集多人在皇家永利ＫＴＶ打人砸物，造成恶劣社会影响。 9.证人董某的证言，证实其在嘉兴市秀洲区法院工作中帮徐长生查询相关人员的信息，并通过私下会见徐长生、与有关人员联系，帮助减轻对徐长生犯罪行为的处罚。 综上，以被告人徐长生为首的犯罪组织，有明确的层级和分工，被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙为第一层级组织成员，有一定的组织权，受被告人徐长生直接指挥，积极参与放贷与讨债，被告人吴飞达、徐长根、李盛春参与放贷和讨债，该组织主要以高利放贷及诈骗的方式获取经济利益，以提供工资及共同通过高额利息豢养组织成员，使用暴力或软暴力方式逼债，被害人数众多，严重影响社会经济和生活秩序，符合黑社会性质组织的组织性、经济性、危害性和行为性特征，应当认定为黑社会性质组织，被告人徐长生及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见，本院不予采纳；被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙的辩护人提出被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙不属于该组织的积极参加者与事实不符，本院不予采纳。 二、该组织的具体犯罪事实 （一）赌博罪 1.2006年3月至4月上旬期间，被告人徐长生与曹某1（已判决）合谋，由被告人徐长生为曹某1等人在嘉兴市区的赌场内提供赌资，曹某1等人非法获利298800元。 证实上述犯罪事实的证据有： （1）浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2006）南刑初字第380号及（2007）南刑初字第166号，证实曹某1等人于2006年3月至4月间因聚众赌博非法获利346500元获罪；徐长生于2006年4月中旬因聚众赌博非法获利47700元获罪；（2）同案人员曹某1的供述及证人陈某2、叶某2、戴某、吴某1、高某、顾某2、胡某2、曹某2、曹某3、王某的证言及辨认笔录，均证实在曹某1的赌场内，徐长军提供赌资并向其借高利贷。 2.2007年5月上旬，被告人徐长生与张某2（已判决）合谋，由被告人徐长生、涂传松、徐长根及江卫东共同出资，由被告人徐长根、涂传松及江卫东为张某2等人在南湖区大桥镇的赌场内提供赌资，张某2等人非法抽头获利40671元。 上述事实，被告人徐长生、涂传松、徐长根在开庭审理过程中基本无异议，且有证人证言、同案人员供述、辨认笔录、刑事判决书、民事诉讼相关文书等证据予以证实，足以认定。被告人徐长生对非法获利数额提出的异议与事实不符，本院不予采纳。 （二）故意伤害罪 2006年5月31日晚，被告人徐长生为向被害人吴某1讨债，在嘉兴市桂苑小区门口对吴某1拳打脚踢，致吴某1眼部、睾丸受伤。经鉴定，吴某1所受损伤已达轻伤。 另查明，被告人徐长生被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十日，并处罚款四百元；被告人徐长生赔偿被害人吴某11万元。 上述事实，被告人徐长生在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人陈述、证人证言、报警记录、行政处罚决定书、医院病历、人体损伤司法鉴定报告等证据予以证实，足以认定。被告人徐长生及其辩护人对司法鉴定结论提出的异议没有法律依据，本院不予采纳。 （三）寻衅滋事罪 1.2006年5月上旬，被告人徐长生等人为索要债务，恐吓被害人吴某1及其家某，后被害人吴某1及其家某被逼将嘉兴市双溪花园51幢606室房子转让用于还债。 2.2006年11月12日晚，被告人徐长生及江卫华等人为索要债务，将被害人唐某1扣留在嘉兴市双溪路一棋牌室内，后潘某1出面做担保，被害人唐某1才被放回。次日凌晨，被害人唐某1在浙江嘉化实业股份有限公司厂区服农药自杀。后被告人徐长生及江卫华等人向潘某1讨要债务，潘某1付款1万元。 3.2007年上半年，被告人徐长生、涂传松伙同他人通过滋扰、贴身跟随、言语威胁、扇耳光等方式，向被害人陈某1索要债务，后被害人陈某1被逼将嘉兴市景湖花园17幢402室出售用于还债。 4.2012年至2013年的一天，被告人徐长生伙同他人在嘉兴市朗朗假日宾馆以言语威胁等方式，向被害人刘某索要债务，后刘某被逼将东方新家园36幢106室出售用于还债。 5.2012年5月26日凌晨，被告人徐长生、吴飞达在嘉兴市体育中心边一酒吧内，酒后无故持酒杯、烟灰缸殴打被害人黄某1，致其脸部、头顶部多处受伤。经鉴定，被害人黄某1所受损伤属轻伤一级。 另查明，被告人徐长生、吴飞达赔偿被害人黄某17万元。 6.2013年下半年，被告人徐长生、蔡胜龙、吴飞达等人多次通过言语威胁、锁门、拉电闸、让被害人报到等方式向被害人朱某1及其公司人员索要债务，直至被害人朱某1还清债务。 7.2013年12月中旬，被告人徐长生指使被告人蔡胜龙、涂传松到被害人应德法位于嘉兴市秀洲区家中，采用白天跟随、晚上住宿及威胁手段索要债务，直至被害人应德法偿还10万元。 8.2013年8月10日上午，被告人徐长生、蔡胜龙在嘉兴市嘉州美都小区因琐事与门卫孙某发生冲突，后被告人蔡胜龙采用拳打脚踢等方式殴打被害人孙某，致其头部受伤。事后，被告人徐长生、蔡胜龙赔偿孙某1000元。 9.2013年10月29日、10月30日，被告人徐长生指使被告人徐长军、徐长根、吴飞达、涂传松等人到嘉兴市秀洲区王江泾镇原陆某1厂里索要债务，当被害人张某1告知陆某1已将汇龙纺织厂转让给张某1后，仍在厂区内采用打牌哄闹等方式影响工厂生产秩序，直到被害人张某1报警后才离开。 10.2013年下半年，被告人徐长生指使被告人徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根多次至被害人姜某经营的嘉兴市金港湾大酒店、被害人叶某1的工厂、叶某1妻子潘灵凤单位、叶某1女儿家，以威胁、闹事、赖着不走等手段，向叶某1及其家某、姜某索要债务，致使酒店无法营业、工厂无法生产、潘灵凤内退、叶某1女儿女婿搬家。 11.2014年6月23日晚23时许，被告人徐长生、蔡胜龙伙同胡国良、黄河（均已判决）等人在嘉兴市皇家永利KTV999包厢内，因胡国良与KTV工作人员发生争执，后被告人蔡胜龙纠集被告人吴飞达、李盛春，由被告人吴飞达纠集江卫东（已判决），江卫东又纠集黄昌贵（已判决）等多人，在二楼过道、大门口，持棍随意打砸KTV工作人员及物品，造成吴超伟、张道营、张青华等多名工作人员受伤、现场物品受损。经鉴定，皇家永利KTV被损坏的物品价值2201元。经法医学人体损伤程度鉴定：吴超伟、张道营、张青华所受损伤属轻微伤。 另查明，被告人徐长生等人赔偿55000元，并取得谅解；被告人李盛春于2014年7月31日向公安机关投案自首。 12.2015年9月，被告人徐长生在薪伙公司因琐事与谢某2发生争执，遂指使被告人蔡胜龙、李盛春等人对谢某2实施殴打，致使谢某2身体多处受伤。经鉴定：谢某2所受伤势属轻微伤。 另查明，被告人李盛春被嘉兴市公安局南湖区分局治安拘留六日，并处罚款二百元。 13.2016年5月至2018年8月期间，被告人徐长生指使被告人徐长军通过电话滋扰、言语威胁等手段，多次向被害人沈某索要债务，后被害人沈某被逼还款30余万元。 上述事实，被告人徐长生、涂传松、徐长军、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人陈述、证人证言、同案人员供述、房屋买卖合同、借款协议、南湖区民政局材料、死亡证明、南湖区不动产中心调取的材料、中国农业银行调取的材料、和解协议书、报警信息、现场勘查材料、银行交易明细、价格鉴定、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事判决书、民事诉讼相关文书等证据予以证实，足以认定。 （四）非法拘禁罪 1.2007年的一天上午10时许，被告人徐长生、涂传松将被害人高某非法拘禁在嘉兴市洪波宾馆，后又开车将其带至高速路上，以言语威胁向被害人高某及其家某索要债务，直至当晚19时许，被害人高某家某归还欠款后才被放回，非法限制人身自由约9个小时。 2.2007年10月一天下午5时许，被告人徐长生、涂传松为索要债务，伙同他人将被害人傅某带至江西省万年县被告人涂传松老家非法拘禁，直到第三日凌晨被害人傅某家某归还欠款后才被放回，非法限制人身自由约32个小时。 3.2009年9月17日，被告人徐长生、徐长军、徐长根、涂传松等人为索要债务，将被害人胡某1先后带至嘉兴市区非法拘禁。期间，对被害人胡某1及其妻子钟某1进行殴打，直至当月28日被害人胡某1家某被迫将嘉城绿都一套124平方的拆迁房过户至被告人徐长生妻子田某名下，才被放回，非法限制人身自由达11天。 4.2012年9月一天晚上20时许，被告人徐长生、徐长军等人为索要债务，将被害人林某先后带至嘉兴市区的薪伙公司、阳光大酒店内非法拘禁，直至第二天下午14时许，债务结清才被放回，非法限制人身自由约18个小时。 5.2013年12月22日下午，被告人徐长生指使被告人徐长军、蔡胜龙、徐长根等人将被害人陆某1强行带至嘉兴市区洪波宾馆大厅茶室，被害人陆某1被逼下跪求饶，后被告人徐长生指使被告人徐长军、涂传松、蔡胜龙、徐长根、吴飞达及邵焕龙（另处）等人将其先后带至嘉兴市区洪波宾馆、夜明珠宾馆等地轮流看管索要债务，直至当月31日被害人陆某1家某支付被告人徐长生8万元现金及以布匹作抵押，才被放回，非法限制人身自由约9天。 6.2013年9、10月份一天早上，被告人徐长生指使被告人徐长军、徐长根伙同江卫东等人到被害人黄某3家中索要债务。后被告人徐长军、徐长根及江卫东等人将其先后带到薪伙公司、洪兴路、洪波路一带宾馆内非法拘禁，直至第二天下午被害人黄某3支付部分欠款后才被放回。 2013年10月一天早上，被告人徐长生指使被告人徐长军及江卫东等人到被害人黄某3家索要债务，随后又将其带至薪伙公司内非法拘禁，直到下午支付部分欠款后才被放回。 2013年11月一天早上，被告人徐长生指使被告人徐长军、徐长根及江卫东等人到被害人黄某3家索要债务，随后又将其带至薪伙公司内非法拘禁，直到下午支付部分欠款后才被放回。 2015年8月11日上午，被告人徐长生指使被告人徐长军等人在秀洲区拘留所门口将被害人黄某3带至薪伙公司内非法拘禁索要债务，直至中午承诺还款才被放回。 7.2015年3月，被告人徐长生为索要债务，指使被告人蔡胜龙、李盛春等人采用白天贴身跟随、晚上在嘉兴市区看管的方式，前后三日非法拘禁被害人彭某1。 8.2015年7月初，被告人徐长生指使被告人徐长军、蔡胜龙、李盛春伙同张伟等人至嘉兴市秀洲区王店通发信息服务部向被害人许某索要债务。期间，被告人徐长军、蔡胜龙、李盛春以及张伟分别在被害人许某办公室、王店镇金门大酒店、观唐乐居商务酒店等地跟随、看管被害人许某数日，直至其还清债务后才罢休。 9.2015年10月中旬一天，被告人徐长生、蔡胜龙、李盛春伙同张伟等人将被害人吴某2带至薪伙公司、嘉兴市米莱风尚宾馆等地轮流看管，向其索要债务。直至三日后，被害人吴某2以车抵押才被放回。 10.2015年8、9月间，被告人徐长生为索要债务，指使姚琦、余有才、梅健、陈家辉等人（均另处）将俞某带至嘉兴市米莱风尚宾馆看管，直至四日后，被害人俞某以车抵押才被放回。 11.2012年9月的一天下午14时许，被告人徐长军在由被告人徐长生获取被害人徐某1信息后，即伙同他人在龙游县浙江金文置业有限公司找到被害人徐某1，并将其带回嘉兴市区洪兴路楚天宾馆看管。期间，采用殴打、威胁等手段索要债务，直至第三天上午，被害人徐某1家某归还4万元后被放回，非法限制人身自由约43个小时。 上述事实，被告人徐长生、涂传松、徐长军、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人陈述、证人证言、同案人员供述、辨认笔录、银行交易明细、住宿记录、报警记录、民事诉讼相关文书等证据予以证实，足以认定。 12.2014年10月、11月的一天中午，被告人徐长生指使被告人徐长军、蔡胜龙将被害人谢某1带至薪伙公司，对其恐吓索要债务，当日傍晚由张某5作担保，才将被害人谢某1放回。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人谢某1陈述及辨认笔录，证实徐长生指使徐长军、蔡胜龙将其拦截并强行带至置地广场办公室扣留5、6个小时，期间对其恐吓逼讨债务；2.证人张某5证言及辨认笔录，证实徐长军和“小胖”将谢某1连人带车带到了徐长生处，后其到徐长生办公室作担保才放人；3.证人李某3证言及辨认笔录，证实谢某1以车抵押向其借款11万元，后抵押车辆被徐长生扣住，其被迫支付给徐长生6万元后，徐长生才叫蔡胜龙将车子交由其处理；4.被告人徐长生供述，证实其指使徐长军、蔡胜龙将谢某1连人带车，扣留在其办公室5、6个小时，期间对其恐吓逼讨债务；5.被告人蔡胜龙的供述，证实2014年徐长军带着其将谢某1拦截，并将汽车扣留；6.被告人徐长军亦当庭供认不讳。被告人蔡胜龙的辩护人提出被告人蔡胜龙没有参与非法拘禁谢某1的意见与事实不符，本院不予采纳。 13.2013年1月下旬至2月初，被告人徐长生指使被告人徐长军、涂传松、吴飞达等人在嘉兴富悦大酒店等地，采取贴身跟随、轮流看管等方式向被害人徐某2索要债务，直至数日后债务还清。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人徐某2陈述及辨认笔录，证实其被徐长生、涂传松等人非法拘禁；2.同案人员蔡胜龙的供述及被告人徐长生、徐长军的供述，均证实涂传松参与非法拘禁徐某2；3.被告人涂传松当庭亦供认不讳。被告人涂传松的辩护人提出被告人涂传松没有参与非法拘禁徐某2的意见与事实不符，本院不予采纳。 14.2013年12月期间，被告人徐长生为索要债务，指使被告人蔡胜龙等人先后将被害人朱某2带至嘉兴市区薪伙公司、财富假日酒店等地，限制其人身自由，直至第四天下午，被告人徐长生扣留了被害人朱某2所在公司印章后才将其放回。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人朱某2陈述及辨认笔录，证实其被徐长生、蔡胜龙找到后带到置地广场讨要债务，并威逼其晚上住在徐长生安排的宾馆，白天由蔡胜龙接送到徐长生办公室报到；2.证人段某、朱某1的陈述，证实朱某2被徐长生等人非法拘禁几天时间；3.被告人蔡胜龙的供述，证实其受徐长生指使去把朱某2带到办公室。徐长生安排其去宾馆接送朱某2到办公室报到；4.被告人徐长生当庭亦供认不讳。被告人蔡胜龙的辩护人提出被告人蔡胜龙没有参与非法拘禁朱某2的意见与事实不符，本院不予采纳。 15.2015年3月下旬，被告人徐长生为索要债务，指使被告人徐长军、蔡胜龙、李盛春等人采用白天贴身跟随、晚上在嘉兴市区的宾馆、浴室等地看管的方式，非法限制被害人彭某2人身自由十余日。期间，被告人徐长军对其进行殴打及恐吓，直至被害人彭某2家某归还债务后才被放回。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人彭某1陈述，证实其与儿子彭某2被徐长生等人非法拘禁；2.被害人彭某2陈述，证实其被徐长生等人非法拘禁，遭徐长军殴打；3.住宿记录，证实2015年3月18日至当月31日彭某2与李盛春、蔡胜龙等人入住夜明珠宾馆、四海小宾馆、花苑宾馆等；4.报警记录，证实彭某2被人殴打及与李盛春发生纠纷；5.借款协议，证实彭某1向徐长生借款，彭某2担保；6.被告人徐长生供述，证实其让徐长军等人轮流看管彭某2；7.被告人徐长军当庭供认不讳，并供述殴打彭某2。被告人徐长军的辩护人提出被告人徐长军没有参与非法拘禁彭某2的意见与事实不符，本院不予采纳。 （五）敲诈勒索罪 1.2007年5月上旬，被害人张某2向被告人徐长生、徐长根、涂传松及江卫东等人借款8万元用于赌博，期间为钟某2担保从被告人徐长生处借款5万元。 2008年8月，被告人徐长生、涂传松、徐长根伙同江卫东等十多人在嘉兴市区双溪花园店里，采用言语威胁等手段，逼被害人张某2归还本金8万元及利息7万元以及替钟某2担保的借款5万元及利息1万元，后张某2被迫支付给被告人徐长生21万元。期间，被告人徐长生等人又同时逼迫钟某2归还借款5万元及利息1万元，后钟某2将6万元支付给被告人徐长生。被害人张某2获悉后向被告人徐长生讨要多还的6万元，遭被告人徐长生威吓。 综上，被告人徐长生敲诈勒索6万元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人张某2陈述及辨认笔录，证实在顾某3店内被徐长生等人威胁逼迫其归还本金8万元及利息7万元，及帮钟某2担保借的本金5万元及利息1万元，其从顾某3、唐某2处分别筹了16万元、5万元现金，交给徐长生等人，后获悉钟某2已归还6万元向徐长生索要遭威吓；2.证人钟某2的证言及辨认笔录，证实在顾某3的店里，徐长生等人逼其归还由张某2担保的本金5万和利息1万，后由吴某3做担保，分两次把6万元还清，张某2当日已经帮其还了6万元；3.证人吴某3证言，证实钟某2被江西人逼债5、6万元，并叫其作了担保；4.证人朱某3证言，证实张某2在赌场内向徐长生等人借炮子钱；5.证人顾某3证言及辨认笔录，证实在其店内，徐长生等十几个人，向张某2讨债并威胁，后其还给张某28万元，又借给张某28万元，共16万元给了徐长生等人；6.证人唐某2的证言，证实2008年8月一天晚上，张某2刚从监狱出来向其借款5万元；7.被告人徐长生的供述，证实其叫了涂传松、徐长根、江卫东等人向张某2讨8万元债务及利息，后来张某2让钟某2归还利息5万元，顾某3替张某2归还本金8万元；8.被告人涂传松的供述，证实其与徐长生、徐长根、江卫东等人向张某2讨债；9.同案人员江卫东的供述，证实其与徐长生、涂传松等人在顾某3店里向张某2讨债，徐长生让钟某2还钱，后由吴某3为钟某2作担保。 综上，被告人徐长生、涂传松、徐长根在向被害人张某2讨要的利息7万元，以及被告人徐长生向钟某2讨要的利息1万元过程中，其威胁程度尚不明显，故本院对起诉指控的敲诈勒索数额予以纠正。被告人涂传松、徐长根的辩护人提出两被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见有理，本院予以采纳；被告人徐长生及其辩护人提出被告人徐长生不构成敲诈勒索罪的意见与事实不符，本院不予采纳。 2.2009年上半年，被害人胡某1因赌博，累计向被告人徐长生借款本息共计28万元。同年9月，被告人徐长生等人采用非法拘禁的手段威逼被害人胡某1还款28万元，后采用言语威胁的手段逼迫被害人胡某1家某将嘉兴市区嘉城绿都一套124平方的拆迁房过户在被告人徐长生妻子田某名下。次月，被告人徐长生即将该房以35万元转卖，被害人胡某1妻子钟某1、胡某1岳母姚某2遂向被告人徐长生讨要余款7万元，遭被告人徐长生威胁。 综上，被告人徐长生敲诈勒索7万元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.证人田某的证言，证实胡某1因欠28万元，徐长生让胡某1把一套最小的房子过户至其名下，随即转卖；2.被害人胡某1、钟某1陈述及辨认笔录，证实胡某1因为赌博向徐长生借款，后被徐长生等人殴打、威胁，签下28万元的借条；被逼将一套124平方的拆迁房过户到徐长生妻子名下，徐长生随即以35万元转卖，妻子钟某1与母亲姚某2去找到徐长生讨要7万元，遭徐长生威胁；3.证人姚某2的证言，证实徐长生采用言语威胁的方法逼迫其将一套拆迁大套房子过户；后与女儿钟某1一起去讨要多余的7万元时，遭徐长生开车相撞威胁；4.证人柳某证言，证实其于2009年下半年向徐长生以35万元的价格买了一套拆迁房，过户的是一对老夫妻；5.嘉兴湘家荡投资有限公司出具的材料，证实嘉城绿都Ｆ188—803于2009年9月28日过户给田某，后于2009年10月21日过户给柳某；6.被告人徐长生的供述，证实其伙同他人采用殴打等方式逼迫胡某1家某将一套拆迁房抵欠债28万元，房子卖了35万元。后胡某1的妻子和岳母在嘉洲美都找到其讨要7万元，双方发生争执；7.被告人徐长军、涂传松的供述，证实2009年下半年，徐长生让其等人非法拘禁胡某1。 被告人徐长生以低价收购抵债，高价转卖，敲诈7万元，有被害人陈述、证人证言、书证材料及同案人员供述证实，且被告人徐长生亦有供述予以佐证，被告人徐长生的辩解及其辩护人提出被告人徐长生不构成敲诈勒索的意见与事实不符，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人徐长生采用非法拘禁、言语威胁等手段敲诈勒索被害人谢某16万元。经查，谢某1向被告人徐长生借款20万元，后每月谢某1支付利息12000元，共计支付利息264000元，后被告人徐长生非法拘禁谢某1并扣车索要6万元债务，本院认为该债权债务属民事范畴，不应认定为敲诈勒索的犯罪事实，且非法拘禁的犯罪事实已在本案中认定，故被告人徐长生的辩解及其辩护人提出被告人徐长生在该起事实中不构成敲诈勒索罪的意见有理，本院予以采纳。 （六）诈骗罪 1.2013年6月，被告人徐长生与周华（另处）合谋，由被告人徐长生出资，江卫东冒充王店老板，由周华对被害人朱某1谎称并由被害人朱某1作担保从江卫东处借200万元，用于归还同年3月由被害人朱某1作担保、周某1被告人徐长生所借的200万元欠款。借款后，周华将其中155万元归还其个人欠被告人徐长生的债务后逃离。 同年11月，由江卫东等人向被害人朱某1索要200万元及利息，被告人徐长生假意借款218万元给被害人朱某1用于归还该笔债务，后江卫东将218万元回转到被告人徐长生账户。同年12月，被告人徐长生向被害人朱某1等人索要218万元的借款及利息，被害人朱某1归还248万元。 综上，被告人徐长生诈骗248万元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人朱某1、朱某2的陈述、辨认笔录及借款合同、收条、民事诉讼材料，证实朱某1担保周某1江卫东借200万元，用于归还由朱某1作担保、周某1徐长生借款200万元，周华得款后并未用于归还所担保的借款；徐长生通过民事诉讼等手段让朱某1归还担保的200万元后，江卫东就通过威胁手段要朱某1归还借款200万元及利息，徐长生借款给朱某1218万元归还江卫东，后徐长生又逼迫朱某1将150万元的本票及100万元的本票汇入徐长生的账户，徐长生还给朱某12万元现金，诈骗共计248万元；2.证人段某的证言，证实朱某1因为被逼债向徐长生借款200多万元；3.证人朱某4的证言，证实其分三次转账给朱某1200万元用于归还欠徐长生的钱，后朱某1讲还欠徐长生200万元，其与朱某1与徐长生手下的人到一小额贷款公司贷款250万元（本票）给了徐长生；4.同案人员周华供述，证实其与徐长生合谋，骗朱某1向江卫东借款200万元用于归还其与朱某1前期向徐长生的200万元借款，到账后，其归还其前期欠徐长生100多万元就外逃；后徐长生向朱某1要债；5.同案人员蔡胜龙的供述，证实周华与一女子来过薪伙公司借钱；徐长生让其将一笔汇入其银行卡的155万元打回到徐长生账上；6.同案人员江卫东的供述，证实2013年有一笔200万元的借款协议，徐长生让其写上出借人的名字与身份证号，但钱由徐长生出资；7.银行卡交易明细、银行凭证及回单，证实徐长生、蔡胜龙、周华、朱某1、江卫东、朱某2相互间的资金往来；8.银行本票，证实2013年12月20日、12月27日两笔150万元、100万元款项来源于嘉兴市南菲时装有限公司；9.被告人徐长生的供述，证实周某1其借款200万元用于归还周华欠贷款公司的款项，并叫朱某1作担保。后周华个人前期欠其的150万元到期了，周华就让其由江卫东出面借钱，周华去找朱某1作担保借200万元，然后归还周华个人欠其的150万元，后其让江卫东出面在徐长林的办公室由朱某1作担保借款将200万元由其转在周华账上，周华将155万元最后转入其银行账户；在朱某1归还了前期欠其的200多万元债务后，其让江卫东出面向朱某1索要200万元及利息18万元，后朱某1由她的公司作担保向其借款218万元归还江卫东，江卫东将收到的218万元转入其账上；后朱某1从小额贷款公司贷款250万元汇入其银行卡上，用于归还欠其的218万元欠款。其仅拿到218万元。 综上，被告人徐长生辩称其仅得款218万元而非248万元查无实据，被告人徐长生的辩解及其辩护人提出被告人徐长生不构成诈骗罪的意见与事实不符，本院不予采纳。 2.2013年5月，被害人姜某等人向被告人徐长生等人借款60万元，被害人叶某1作担保。后被告人徐长生等人向被害人叶某1索要债务，要其承担30万元，并让被害人叶某1写下虚假借条30万元，后其还清30万元担保款。 2014年4月，被告人徐长生指使江卫东持被害人姜某60万元的借条，被害人叶某130万元的虚假借条向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼。 综上，被告人徐长生诈骗未遂60万元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人叶某1的陈述，证实姜某向徐长生借款60万元，由其与妻子潘灵凤作担保。后徐长生向其逼债，逼其另写一张30万元的借条，其分四次还给了徐长生30万元，其中现金9万元，银行转账21万元。徐长生没有归还借条，还起诉其；2.证人潘某2、李某4的证言，证实其为叶某1向徐长生借款30万元作担保；3.被害人姜某、陆某2的陈述，证实姜某向徐长生借款60万元，并由叶某1夫妻、张华远作担保，实际到手39万元，另外张华远拿走15万元，利息扣掉6万元；利息前后还了将近30万元，后被徐长生等人起诉；4.证人金某证言，证实陆某2叫其一起去置地广场，在电梯里听陆某2说还了6万元，对方凭证不出；5.被害人黄某3陈述，证实姜某向徐长生借60万元还不出，其帮助还了三个月利息18万元，并在60万元的借条上签名作担保，后其陆续归还徐长生19万元现金，17万元转账，共36万元，后被徐长生等人起诉；6.同案人员江卫东供述，证实徐长生借给姜某的60万元，其投入了5万元，后拿到39000元，后徐长生让其起诉姜某60万元、叶某130万元，后拿到10万元，其分得25000元；7.被告人徐长军供述，证实姜某向徐长生借60万元，其与徐长根、江卫东都投入资金，姜某支付了8、9万元；黄某3支付了19万元；后让叶某1还担保的60万元，叶某1就写了张借条30万元，后叶某1支付了30万元到其账上，其给了徐长生；8.民事诉讼相关材料，证实江卫东持60万元借条、30万元借条提起诉讼；9.被告人徐长生供述，证实姜某向其借款60万元，张华远、叶某1夫妻，黄某3签名担保，后让叶某1另写一张30万元的借条以承担60万元借款的一半，共从姜某、叶某1、黄某3处拿到近40万元；后其让江卫东持60万元借条，30万元借条向法院起诉。 综上，被告人徐长生实际借款60万元，后骗取叶某1另写30万元借条，在叶某1归还30万元后，又以此二张借条向法院提起诉讼，应当认定被告人徐长生诈骗60万元未遂，故本院对该起诉指控予以纠正。被告人徐长生的辩解及其辩护人提出被告人徐长生不构成诈骗犯罪的意见与事实不符，本院不予采纳。 三、黑社会性质组织外违法犯罪事实 （一）寻衅滋事罪 1.2014年，被告人涂传松采用上门威胁、强行扣车等手段向被害人鲁某及其家某、担保人王龙索要债务。 2.2015年，被告人吴飞达因被害人计某为王龙担保借款，采用电话、上门滋扰、威胁等手段，向被害人计某及其家某索要债务，后其家某被逼二次还款2万元。 3.2014年下半年，被告人吴飞达伙同江卫东等人因周建红欠债至嘉兴市宏鑫纺丝棉厂，多次采用贴身跟随、言语威胁等手段，向周建红的父亲被害人周某2索要债务。2016年1月，被害人周某2被逼支付给被告人吴飞达等人18万元。 4.2015年，被告人吴飞达多次伙同他人至被害人顾某1工作单位、家中，采用守门、拍门、言语威胁等手段向被害人顾某1及其家某索要债务，严重影响他人生产、生活，后被逼支付48000元。 5.2016年3月29日，被告人涂传松等人为索要债务，在秀洲区上对被害人郭某1进行殴打，后由其父亲郭某2支付3000元。 6.2018年1月，被告人涂传松、蔡胜龙伙同张伟等人为向金卫民索要债务至担保人金幼红店面，与金幼红丈夫被害人郭某2发生冲突，后采取拳打脚踢的手段殴打被害人郭某2，致其左侧鼻骨受伤。经鉴定：郭某2所受伤势属轻微伤。 7.2018年3月，被告人徐长军为索要债务，通过微信发送文字、视频等手段威胁被害人张某3，后逼其还款2000元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人张某3的陈述及其手机检查记录，证实徐长军采用威胁的手段向张某3逼债；2.证人张某6证言，证实张某3向其拿了1万元用于还债。被告人徐长军的辩护人提出徐长军通过微信威胁的行为不构成寻衅滋事的意见不能成立，本院不予采纳。 上述事实，被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙、吴飞达在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人陈述、证人证言、同案人员供述、借款协议、报警信息、银行交易明细、法医学人体损伤程度鉴定书、民事诉讼相关文书等证据予以证实，足以认定。 （二）敲诈勒索罪 2011年4月，被害人李某1从被告人徐长军处借款2万元，实际到手18400元。同年5月底、6月初的一天，被告人徐长军等人将被害人李某1带至嘉兴市区邮电路下班族时尚休闲茶室包厢内索取债务，并以言语威胁等手段逼迫其签下借条3万元。后被害人李某1家某归还1万元欠款。 综上，被告人徐长军敲诈勒索未遂1万元。 证实该起犯罪事实的证据有：1.被害人李某1的陈述，证实其为郭某3借款欠徐长军2万元，实际到手18400元，后因未如期偿还，被徐长军等人强行带至宾馆等处以言语威胁、殴打等方式逼债，并签下欠借条3万元，后其家某付给徐长军1万元钱才被放回；2.证人李某5、屠某的证言，证实李某1被人非法拘禁逼债，其还对方1万元后，李某1才被放回；3.证人郭某3证言及辨认笔录，证实李某1替其向徐长军借款2万元，其作担保；4.证人钟某3的证言及辨认笔录，证实其在向徐长军还款时，看到李某1被徐长军等人非法拘禁；5.借条、借款协议各一份，证实李某1向徐长军签下借条3万元；6.被告人徐长军的供述，证实李某1与郭某3向其借了2万元，未如期归还，就扣留李某1逼债，并让李某1签下借条3万元，李某1家某给其1万元后，才被放回。 综上，被告人徐长军采用威胁手段逼迫李某1签下借条3万元，垒高实际欠款1万元，应当认定为敲诈勒索罪，对其辩护人提出被告人徐长军不构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。 证实本案犯罪事实的还有受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、同伙供述、搜查笔录、辨认笔录及照片、法医学人体损伤程度鉴定书、借款协议、民事诉状、银行查询记录、扣押决定书、案发经过、情况说明、前科材料、人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据予以证实。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人徐长生等人公然藐视国家法纪和社会公德，2006年以来，被告人徐长生在赌场内进行高利放贷活动，并逐渐积累经济实力。2012年初，以薪伙公司为载体，组织、领导黑社会性质的组织，并以高利放贷、诈骗手段等方式攫取组织经济利益，以暴力、威胁或者其他软暴力手段，为非作恶，欺压、残害群众，有组织的进行违法犯罪活动，严重破坏经济和社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙积极参加该组织，系该组织的积极参加者，被告人吴飞达、徐长根、李盛春参加该黑社会性质组织，共同实施违法犯罪活动，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，系共同犯罪；被告人徐长生单独或伙同被告人涂传松、徐长根等人以营利为目的聚众赌博，为赌博人员提供赌资，其中徐长生参与抽头获利33万余元，涂传松、徐长根参与抽头获利4万余元，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。被告人徐长生故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春共同或单独多次恐吓和殴打他人，致一人轻伤，多人轻微伤，严重影响他人生活和企业正常生产、经营秩序，属情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春为讨要债务，单独或共同非法限制他人人身自由，部分有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人徐长生以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段，敲诈他人钱财，价值13万元，属数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人徐长军以非法占有为目的，采用威胁手段，敲诈他人钱财，因意志以外原因而未遂，价值1万元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，系未遂；被告人徐长生以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，诈骗既遂248万元，未遂60万元，均属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人徐长生系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照组织所犯的全部罪行处罚；被告人徐长生、徐长军、涂传松、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春均系一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人徐长生、涂传松在缓刑考验期间内犯新罪及发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人徐长生、蔡胜龙均有行政处罚前科，应酌情从重处罚；被告人徐长生诈骗犯罪部分属未遂，依法以诈骗既遂部分处罚；被告人徐长军敲诈勒索犯罪属未遂，依法可以从轻处罚；被告人徐长生、吴飞达、蔡胜龙、李盛春能赔偿部分被害人的损失，可酌情从轻处罚；被告人徐长生能如实供述赌博、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪事实，可酌情从轻处罚；被告人涂传松、徐长军、蔡胜龙、吴飞达、徐长根、李盛春归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，被告人李盛春参与皇家永利寻衅滋事犯罪属投案自首，可依法从轻处罚。公诉机关对认罪认罚的被告人徐长军、蔡胜龙、吴飞达、李盛春量刑建议适当，予以采纳。各辩护人对此提出的从轻意见有理予以采纳。据此，为惩治犯罪，根据各被告人在犯罪过程中的作用与地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第五十五条、第二十三条、第二十六条，第六十七条第一、三款，第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人徐长生犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；撤销前罪的缓刑部分，与前罪判处的有期徒刑十个月，罚金一万元并罚，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金五十二万五千元，没收个人全部财产（扣除前期羁押的一百三十四日，即自2019年4月4日起至2040年11月20日止，扣除已交的罚金一万元，应交罚金五十一万五千元）； 二、被告人涂传松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；撤销前罪的缓刑部分，与前罪判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金六万五千元（扣除前期羁押的一百十五日，即自2019年6月4日起至2025年8月10日止）； 三、被告人徐长军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金八万二千元（扣除前期羁押的七十二日，即自2019年2月19日起至2025年6月7日止）； 四、被告人蔡胜龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金七万元（扣除前期羁押的二十六日，即自2018年10月26日起至2024年11月29日止）； 五、被告人吴飞达犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元（即自2018年12月8日起至2023年12月7日止）； 六、被告人徐长根犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元（即自2018年10月26日起至2021年10月25日止）； 七、被告人李盛春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元（扣除前期羁押的六日，即自2018年12月8日起至2021年12月1日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 八、责令被告人徐长生在本判决生效后十日内退赔被害人朱某1248万元、被害人胡某17万元、被害人张某26万元； 九、公安机关查封的嘉兴市置地大厦东楼1301、1302室和嘉兴市秀洲新区浙联金座2幢401室以及冻结的嘉兴薪伙贸易有限公司农行账户19×××11余额，依法予以没收；公安机关查封的嘉兴市越秀北路306号云都大厦1519室、嘉兴市秀洲新区浙联金座1幢1818室、嘉兴市电子小区中兴苑14幢302室及车库、嘉兴市春晓源静心居36幢102室、湖州市南浔区南浔镇碧浔府25幢1单元801室、湖州市南浔区南浔镇碧浔府29幢1单元801室、嘉兴市嘉州美都欢畅园49幢105室及车库、地下车库85号、126号；扣押的项链十一条、戒指十枚、耳钉十四个、手环（手链、手镯）二十一个、挂件八个、葫芦六个、黄色牌子一块、ＯＭＥＧＡ手表一块、ＣＡＲＴＩＥＲ手表一块、浙Ｆ×××××宝马三系轿车一辆，依法予以处置，处置所得款扣除其他权利人的合法权益后按被告人徐长生所占份额退赔被害人损失及抵交罚金款，被告人徐长生所占的余下部分予以没收；从田某处扣押的人民币3071940元以及冻结的被告人徐长生中国工商银行62×××66账户余额、62×××49账户余额、田某中国农业银行62×××11账户余额、62×××99账户余额、上海浦东发展银行62×××11账户余额，扣除其他权利人的合法权益后按被告人徐长生所占份额退赔本案被害人损失及抵交罚金款，被告人徐长生所占的余下的部分，依法予以没收；扣押的电击棍一支、苹果电脑一台，由扣押机关依法没收；扣押的被告人徐长军（妻子徐秀风）浙Ｆ×××××奔驰轿车、ＶＩＶＯ手机一部依法予以处置，处置所得款除去被告人徐长军抵交罚金款，不足部分继续向被告人徐长军追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 审 判 员  何建平 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年三月二十七日 法官助理吕贝莉 书记员唐丽芳