文书内容河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫17刑终79号原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）龚东庆，男，1980年3月6日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省新蔡县，现住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被新蔡县公安局刑事拘留，同年1月29日被执行逮捕。河南省新蔡县人民法院审理河南省新蔡县人民检察院指控原审被告人龚东庆犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）豫1729刑初573号刑事判决，2020年3月12日作出（2019）豫1729刑初573号刑事裁定。宣判后，原审被告人龚东庆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人龚东庆以非法占有为目的，以虚构自己能为他人办理廉租房的事实，非法骗取孙某、李某3、李某4等111名被害人财物共计7250000元人民币。另查明：1、新蔡县公安局于2019年1月10日在新蔡县伟利国际广场被告人龚东庆的瓷砖店内将其抓获。2、新蔡县人民法院因原告李世清诉被告龚东庆租赁合同一案于2019年5月22日向本院提起诉讼，本院于2019年5月24日、5月27日以（2019）豫1729民初3414－2号、（2019）豫1729民初3414－3号民事裁定分别对龚东庆名下的位于新蔡县伟利国际广场5号楼524、525、526号住房、位于新蔡县新正路与蔡州大道交叉口南锦绣江南1号楼1单元4层401住房予以查封。3、新蔡县公安局于2019年7月10日查封龚东庆店内瓷砖（简一30件、385片，马可波罗407件、32片，b510ne31件）。4、新蔡县公安机关在办理该案中，经多次与被害人李某2、刘某、谢某等人联系，上述人员以各种理由不配合公安机关进行调查取证。5、被告人龚东庆在案发前退还2074000元于部分被害人。认定上述事实的证据有被告人龚东庆的供述和辩解；被害人孙某、潘某、李某3等人的陈述；证人吴某、李某1的证言；户籍证明、到案经过、非党员证明、无前科证明、银行交易凭证、龚东庆向被害人出具的机打收条、发还清单、查封清单及照片、龚东庆及其妻子徐晶及龚东庆父母的银行交易明细清单、现场勘查笔录等。根据上述事实和证据，河南省新蔡县人民法院认为，被告人龚东庆以非法占有为目的，以虚构自己能为他人办理廉租房的事实，非法骗取111名被害人财物共计7250000元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持，但指控数额有误，予以纠正。龚东庆在案发前已退还给被害人的2074000元人民币，应从其犯罪数额中扣除，据此，应对其酌情从重处罚。本案公安机关查封的四套房产，即位于新蔡县伟利国际广场5号楼524、525、526号住房、位于新蔡县新正路与蔡州大道交叉口南锦绣江南1号楼1单元4层401住房，上述财物本院在民事案件审理中已先行查封，且无证据证实是本案涉案财产，不属于本案处理范围。关于辩护人所提涉案现金款项没有证据证明全部交付给了龚东庆的问题，经查，现有证据不能证实龚东庆收到了袁某、李某5、王某1、杨某、曹某这五名被害人的购房款共计378000元，故此378000元不能认定为龚东庆的犯罪数额。根据被告人龚东庆的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人龚东庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元。二、责令被告人龚东庆将违法所得人民币7250000元退赔于本案被害人（见附表1）[含新蔡县公安局查封的瓷砖简一30件、385片，马可波罗407件、32片，b510ne31件，上述瓷砖的拍卖所得款（见附表2）]。上诉人龚东庆上诉提出：自己在主观上和行为上没有非法占有他人财物的故意，诈骗罪名不成立；自己有自首情节。综上，一审量刑过重，请求二审予以改判。经审理查明，2017年9月份，龚东庆以能以42000元每套房子的价格买到新蔡县职工之家小区公租房为由，骗取受害人王某1信任，通过孙某收取王某184000元钱。后王某1发现被骗，王某1被骗84000元钱。认定上述事实的证据有被害人孙某、李某3、王某1、王某2、郑某等人的陈述等。根据上述查明的事实，一审认定龚东庆非法骗取111名被害人财物共计7250000元的诈骗数额有误，应为龚东庆非法骗取112名被害人财物共计7292000元。其他事实与证据与一审一致，且证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人龚东庆上诉提出自己不构成诈骗罪的意见，经查，龚东庆既不知道办理廉租房的流程，更不能为他人购买廉租房，主观上以非法占有为目的，通过对外大肆宣称自己能购买廉租房，虚构事实、隐瞒真相的手段，以此取得众多被害人的信任，以达到其非法占有他人钱财的目的，且诈骗数额达7292000元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。故该辩解理由不足，不予采纳。关于上诉人龚东庆上诉提出自己有自首情节的意见，经查，2019年1月10日，因龚东庆的诈骗行为被部分被害人报案，公安机关遂到新蔡县伟利国际广场被告人龚东庆所开的瓷砖店内进行调查，当日将其抓获，龚东庆不是主动到案，依法不成立自首。故该辩解理由不足，不予采纳。本院认为，上诉人龚东庆以非法占有为目的，以虚构自己能为他人办理廉租房的事实，非法骗取112名被害人财物共计7292000元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审定罪准确，程序合法，量刑适当，但认定诈骗数额有误，本院予以纠正。上诉人龚东庆的上诉理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初573号刑事判决第一项。二、撤销新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初573号刑事判决第二项。三、责令上诉人（原审被告人）龚东庆于本判决生效之日起十日内将违法所得人民币7292000元退赔于本案被害人（见附表）。本判决为终审判决。审判长  阮景海审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇二〇年三月十三日书记员  张 诗            附表                  序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  1              孙保明              13273963238              2               84000                                  2              李振娥              13346883085              4               168000               84000                   3              李某4              18137576852              2               84000                                  4              张秀英              15239630880              1               42000                                  5              牛东林              15539622161              2               84000                                  6              袁文兰              13723060128              2               84000                                  7              刘继龙              18137532157              2               84000                                  8              王树清              13783332679              2               84000                                  9              郑军旗              17719153883              2               84000                                  10              梁小垒              15290122350              2               84000                                  11              袁江涛              13526375587              2               84000               84000                   12              刘  安              15836678706              2               84000                                  12              刘中立              刘安儿子（哑巴）              4               168000                                  13              刘玉峰              15093535262              2               84000               50000                   14              马小莉              13393986882              2               84000               50000                   15              李永民              13938352631              1               42000                                  16              宋长栓              13608443660              1               42000                                  17              郝金兰              15893134467              1               42000                                  18              刘莉莉              18039698799              1               42000                                  序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  19              李沙沙              15239621106              1               42000                                  20              袁  颖              15236970707               1               42000               42000                   21              张芝华              15518381818              2               84000                                  22              张书华              18137509876              2               84000                                  23              李凤霞              15539610657              1               42000                                  24              高会霞              15738956927              1               42000                                  25              李  梅              15660800851              1               42000                                  26              潘中华              15893978919              2               84000                                  27              管仁伍              15224918699              2               84000                                  28              管仁和              18039690046              2               84000                                  29              管双双              15890800226              2               84000                                  30              任连合              13137280781              2               84000                                  31              任保保              18758217609              2               84000                                  32              张家静              18039606473              2               84000                                  33              王迎新              13461819508              4               168000                                  34              戚卫国              15993463890              2               84000                                  35              王正军              15890001349              2               84000                                  36              王  抢              18539675500              2               84000                                  37              王玉斌              18039696614              2               84000                                  38              刘振华              15738913908              1               42000                                  序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  39              管仁华              15670812651              1               42000                                 40              李学道              18272942353              1               42000                                  41              李留根              15038428128              1               42000                                  42              管文玲              17796895850              3               126000               84000                   43              王红星              15194688682              2               84000                                  44              孙世峰              13461817125              3               126000                                  45              王欢欢              15239091267              2               84000                                  46              姚素敏              15239072750              1               42000                                  47              刘春先              13223967025              1               42000                                  48              何艳秋              13526358129              2               84000                                  49              钱  鹏              18300763255              4               168000               84000                   50              董蒲松              13849635508              6               252000                                  51              刘欷灏              18839638777              8               336000                                  52              李世杰              13686015926              2               84000                                  53              裴微微              15239621189              1               42000                                  54              朱金松              13938376627              4               168000               168000                   55              张永锋              13839609306              2               84000               84000                   56              刘  华              13938398959              2               84000                                  57              焦金霞              15939625178              2               84000                                  58              胡文娟              15938030971              2               84000                                  序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  59              刘森海              13839692617              2               84000                                 60              黄俊亭              13223813322              2               84000                                  61              吴麦云              17339636195              2               84000                                  62              焦金玲              15139638970              2               84000                                  63              焦春华              13647518017              2               84000                                  64              焦清华              13253518069              2               84000                                  65              冯艳丽              13839613033              2               84000                                  66              王  营              18739624102              2               84000                                  67              张运玲              15038408721              2               84000                                  68              王翠翠              18439732478              1               42000                                  69              孔  丽              15836712111              2               84000               84000                   70              朱秀平              13783332938              2               84000                                  71              纪芬子              13639654662              2               84000                                  72              王续龙              13033855161              2               84000                                  73              郭俊玲              18338565872              2               84000                                  74              郭春梅              15039606636              2               84000                                  75              高立光              15514488883              1               42000                                  76              张  磊              15038475105              2               84000                                  76              梅丽（张磊妻子)              15893952862              1               42000                                  77              张连军              15836761818              2               84000                                  序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  78              常见松              17737022876              2               84000                                 79              崔月勤              18939672639              1               42000                                  80              蔡高锋              19913514111              1               42000                                  81              杨  刚              1333968355              1               42000                                  82              阙磊飞              13393982595              2               84000                                  83              李彬平              13683873030              2               84000                                  84              李影影              15836701760              1               42000                                  85              李  浩              13783368858              2               84000                                  86              陈欢庆              18749982399              2               84000                                  87              刘建华              15093526980              2               84000                                  88              刘晓晓              13938562080              2               84000                                  89              贾阁阁              13223852855              1               42000                                  90              郭红梅              18838507320              1               42000                                  91              张新连              13938398958              2               84000                                  92              张  宁              13633963676              2               84000               84000                   93              马立英              15978871496              1               42000                                  94              潘华伟              15138105188              2               84000                                  95              刘燕飞              18739696359              1               42000               42000                   96              魏秀红              13353890558              1               42000               42000                   97              刘  伟              13703805067              3               126000               126000                   序号              姓名              联系方式              购买房数              金额              退还金额                  98              贾金星            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                           1               42000               42000                   108              李亚斌              15239058820              2               84000                                  109              刘大众              13433074232              2               84000                                  110              谢小锋                             2               84000                                  111              刘书华              15890810028              10               420000               420000                   112              王爱芳              15890719608              2               84000                                                 总计                             221               9366000              2074000                   注：实际应予退赔7292000元