文书内容广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤03民终6204-6224号共同上诉人（原审被告）：林梦虹，女，汉族，1986年8月5日出生，住福建省福州市鼓楼区，共同上诉人（原审原告）：国银金融租赁股份有限公司，住所地广东省深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、21-27、34层，统一社会信用代码91440300619290064R。法定代表人：王学东，董事长。委托诉讼代理人：曾建峰，福建众益（涵江）律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭丽双，福建众益（涵江）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：丁岚斌等（身份信息详见附表）。6204号-6208号共同被上诉人（原审被告）：福建润泰进出口有限公司，住所地福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区，统一社会信用代码923501215509805330。法定代表人：林梦霞。共同被上诉人（原审被告）：魏德斌，男，汉族，1981年7月26日出生，住址福建省福建省福州市鼓楼区，共同被上诉人（原审被告）：魏德旺，男，汉族，1984年2月12日出生，住址福建省建瓯市，6209-6224号共同被上诉人（原审被告）：福建宏晟集团有限公司，住所地福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区，统一社会信用代码91350121691918573H。法定代表人：龚进忠。共同被上诉人（原审被告）：魏德斌，男，汉族，1981年7月26日出生，住址福建省福建省福州市鼓楼区，共同被上诉人（原审被告）：魏德旺，男，汉族，1984年2月12日出生，住址福建省建瓯市，上诉人林梦虹、上诉人国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁公司）因与被上诉人福建润泰进出口有限公司、福建宏晟集团有限公司、魏德斌、魏德旺等融资租赁合同纠纷二十一案，不服深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初34511-34515号、（2019）粤0304民初34517-34520、（2019）粤0304民初34522-34533号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本二十一案现已审理终结。上诉人林梦虹上诉请求：一、撤销一审法院作出的（2018)粵0304民初34511-34515,34517-34520,34522-34533号民事裁定书;二、指令深圳市福田区人民法院进行实体审理；三、诉讼费用由各被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院在民事裁定书第11页第10行，认定：“宏晟公司利用自身优势地位，在签订融资租赁合同的情况下，由与各承租人就同一标的车辆另行签署销售合同”系事实认定错误。汽车最初是由宏晟公司出售给承租人的，一审法院混淆了宏晟公司与承租人签署合同的时间和承租人与国银租赁公司、宏晟公司签署《融资租赁合同》的时间。根据在案证据可知，承租人是先和宏晟公司先签署《汽车销售合同》后，才和国银租赁公司、宏晟公司三方之间签署《融资租赁合同》。因此，一审法院认定事实错误。二、一审法院在民事裁定书第11页倒数第8行，认定“而根据到庭承租人和证人的陈述，承租人大都对融资租赁合同的内容和性质并不知情”，系事实认定错误。《融资租赁合同》系宏晟公司、承租人、国银租赁公司三方之间签署的合同。该合同系各方真实意思表示、内容没有违反法律或法规禁止性规定，合同成立且生效。该份合同成立的融资租赁关系应受法律保护。在该份合同中，均有承租人的亲笔签名。一审法院仅根据承租人和证人的主观陈述，就推翻客观的有承租人签名笔迹的合同，系有违诚实信用原则，未查明本案事实，事实认定错误。三、本案宏晟公司已将租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占或诈骗承租人的情况。(1)承租人、宏晟公司、国银租赁公司之间签署的《融资租赁合同》及补充协议真实、有效。《融资租赁合同》系各方真实意思表示，在各方签字加盖公章后，该合同即成立生效，依法受法律保护。因此，各方之间成立了融资租赁关系，各方应按照合同中的约定履行各自的义务。(2)因国银租赁公司对承租人、宏晟公司之间的《融资租赁合同》及补充协议审批流程长且滞后，承租人又着急投入经营使用，经各方同意，宏晟公司将车辆先交付给承租人，承租人将车辆售给国银租赁公司，国银租赁公司通过占有改定的方式交付承租人使用。各方约定，国银租赁公司将购车款支付至宏晟公司，再由宏晟公司根据合同约定将承租人的租金转支付给国银租赁公司。(3)根据《融资租赁合同》及补充协议，国银租赁公司应将后期车款支付至承租人指定的银行账户即宏晟公司账户中，视为国银租赁公司将款项支付完毕。同时为了保证承租人能及时偿还租金，宏晟公司以及其他承租人应承担连带保证责任，由宏晟公司及其他保证人担保承租人进行还款，不存在诈骗承租人钱款的情形。(4)宏晟公司已将承租人支付的租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占的情形。根据合同的约定，宏晟公司对承租人的还款承担连带保证责任，宏晟公司将承租人支付的租金转支付给国银租赁公司。但因承租人较多，且前期承租人大多有未及时支付租金的情况，时有逾期的情况发生，在宏晟公司将承租人的租金转支付给国银租赁公司后，国银租赁公司将宏晟公司转支付的租金先行抵扣承租人前期所产生的费用，如逾期违约金、逾期滞纳金等，有剩余才再另行抵扣租金。因此，宏晟公司将承租人的租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占挪用的情形。上诉人国银租赁公司上诉请求：一、撤销（2018)粵0304民初34511-34515、34517-34520、34522-34533号民事裁定二、指令深圳市福田区人民法院进行实体审理；三、本案诉讼费用、律师费、差旅费、执行费、评估费等所有实现债权的费用由全部被上诉人承担。事实与理由：本案属于一般民事经济纠纷，并不存在任何经济犯罪的嫌疑，一审法院认定事实及适用法律错误。国银租赁公司与福建宏晟集团有限公司所签订的国金租【2012】合作字第（0006)号《租赁业务合作协议》、《融资租赁合同》等文件，均是各方的真实意思表示，并未违反任何法律规定，应为合法、有效、真实的，各方应依据上述文件的约定履行各自义务。本案系基于承租人未按《融资租赁合同》等文件约定向上诉人支付租金、违约金等应付款项、保证人未履行其相应连带保证责任而引发的诉讼，属于一般经济纠纷，不存在任何经济犯罪嫌疑，依法应由一审法院进行民事实体审理。一审法院在未查明本案存在经济犯罪嫌疑的情况下作出驳回起诉的裁定，明显是认定事实和适用法律错误，严重损害了国银租赁公司的合法权益。截至目前，没有任何承租人就所谓福建宏晟集团有限公司（以下简称宏晟公司）及其实际控制人就本案合同涉嫌刑事犯罪进行报案，承租人也未提交任何证据证明宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪。此外，公安机关也并未作出任何立案受理决定，一审法院也未调取到任何宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪的证据。因此，本案并不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定的驳回起诉的条件。国银租赁公司向一审法院起诉请求：一、王建南向国银租赁公司支付扣除保证金后的全部未付租金共计151,210.72元;二、王建南向国银租赁公司支付租金逾期违约金1300元；三、王建南向国银租赁公司支付租赁物名义价款100元；四、黄启森、郭雪群、福建宏晟集团有限公司、魏德斌、林梦虹、魏德旺对王建南在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任；五、福建宏晟集团有限公司按应偿金额的日万分之五向国银租赁公司支付违约金，违约金自国银租赁公司起诉之日起计算至实际清偿之日止；六、王建南、黄启森、郭雪群、福建宏晟集团有限公司、魏德斌、林梦虹、魏德旺向国银租赁公司支付律师费2,700元、案件受理费、差旅费、执行费、评估费、保全费等所有实现债权的费用。各案诉讼请求金额详见附表。一审法院认为，结合案件的审理情况可知，本系列案所涉的融资租赁合同为二份基本相同内容的《租赁业务合作协议》额度内开展的业务，业务模式及操作流程一致，均系由宏晟公司（或润泰进出口公司）向国银租赁公司推荐承租客户并提供担保，国银租赁公司根据宏晟公司（或润泰进出口公司）的推荐与各案承租人签订《融资租赁合同》。国银租赁公司与宏晟公司（或润泰进出口公司）、各承租人所签订的《融资租赁合同》本身包含了买卖和租赁两个法律关系，根据合同中售后回租的涵义，应当是承租人向宏晟公司（或润泰进出口公司）购买车辆，然后承租人将车辆售予原告，再从国银租赁公司处租回车辆使用。根据《补充协议》的约定，当车辆销售方宏晟公司（或润泰进出口公司）取得全部购车款后，应视作国银租赁公司全部购车款已向承租人支付完毕，各案的承租人只需要按期支付租金即可。但宏晟公司（或润泰进出口公司）利用自身优势地位，在签订融资租赁合同的情况下，又与各承租人就同一标的车辆另行签署销售合同，在收到全部车款（首期款由承租人向其支付，后期车款由国银租赁公司向其支付）后，宏晟公司（或润泰进出口公司）仍要求各承租人向其或其指定账户分期付清购车余款。而根据到庭承租人和证人的陈述，承租人大都对融资租赁合同的内容和性质并不知情，均系按照销售合同支付购车款，且到庭抗辩的承租人大都已结清车款;而宏晟公司（或润泰进出口公司）向各承租人收取购车款后未将车款作为租金转付国银租赁公司，亦未向国银租赁公司及时补足保证金，引起本案诉讼，导致各承租人在支付购车款后还需应对国银租赁公司主张租金的诉讼。综上，宏晟公司（或润泰进出口公司）及其实际控制人涉嫌侵占或诈骗承租人巨额钱款，案件性质涉嫌经济犯罪，应当裁定驳回起诉。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回国银租赁公司的起诉。案件受理费、保全费（均已由国银租赁公司预交,各案金额详见附表）；因驳回起诉，案件受理费一审法院退还国银租赁公司；保全费由国银租赁公司承担。本院认为，本案二审争议的焦点在于是否因担保人宏晟公司及其实际控制人涉嫌犯罪而驳回起诉。刑事法律关系和民事法律关系、刑事责任与民事责任是完全异质的两种法律关系和法律责任，两者不能相互替代，因此，只要民商事案件的当事人之间存在民商事法律关系的，民刑案件就应遵循分别受理、分别审理原则。同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。本二十一案中，国银租赁公司与宏晟公司的买卖合同关系、与承租人之间的融资租赁合同关系真实存在，即使宏晟公司与承租人之间的合同关系可能涉嫌经济犯罪，亦与案涉融资租赁合同非同一法律关系，属于在不同的当事人之间分别存在民事法律关系和刑事法律关系的情形，该犯罪嫌疑案件应当与本商事案件分开立案，分别审理。本二十一案符合民事诉讼的立案条件，一审法院依法应当进行审理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初34511-34515号、（2019）粤0304民初34517-34520号、（2019）粤0304民初34522-34533号民事裁定；二、本二十一案指令深圳市福田区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长 张    华审判员 尚  彦  卿审判员 费    晓二〇二〇年三月三十一日书记员 周亚东（兼）书记员 童梦琪（兼）书记员 郝彦峰（兼）附表:            附表：金额单位 元              国银租赁公司诉请请求                                               序号              一审案号              当事人              身份号码/统一社会信用代码              身份证住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款              一审案件受理费              保全费                                1              34511              丁岚斌（承租人）              350128198305162915              福建省平潭县中楼乡中楼村六目秀92号              219891.92              2000              100              4670              1643                                魏远梅（配偶）              350128198510245824              福建省平潭县敖东镇青观顶村大丘楼30号              承担连带清偿责任                                2              34512              福建闽壹渣土运输有限公司（承租人）              913501000797762737              福建省福州市晋安区寿山乡溪下村108号              716396.91              8000              500              11076              4158                                陈贵芳（保证人）              350105197312162340              福建省福州市马尾区琅岐镇劳团村劳团路51号              承担连带清偿责任                                朱云钟（保证人）              350121196101225511              福建省闽侯县鸿尾乡桥头村桥头167号              承担连带清偿责任                                陈善勇（保证人）              350104198401184013              福建省福州巿仓山区螺洲镇乾元村乾元20号              承担连带清偿责任                                吴灵芳（保证人）              350125198207060924              福建省永泰县葛岭镇台口村凤埕尾25号              承担连带清偿责任                                王长保（保证人）              350127197108083870              福建省福州市台江区光明路1号光明港新村2座304单元              承担连带清偿责任                                钟雪珠（保证人）              350127197406015382              福建省福州市台江区光明路1号光明港新村2座304单元              承担连带清偿责任                                3              34513              陈杰（承租人）              350783198112030913              福建省建瓯巿小校场144号              509737.18              6000              400              8988              3114                                叶松福（保证人）              352123197004251530              福建省建瓯市东峰镇霞镇村下巷37号              承担连带清偿责任                                叶仁兰（保证人）              352123196904101648               福建省建瓯市东峰镇霞镇村下巷37号              承担连带清偿责任                                4              34514              龚进忠（承租人）              352104197911111532              福建省建瓯巿东峰镇霞镇村下巷44号              509675.15              6400              400              8992              3116                                翁颖娟（保证人）              350723198711270648              福建省福州巿台江区群众路278号源利公寓1座304单元              承担连带清偿责任                                袁思强（保证人）              352231198308010015              福建省福州市台江区群众路278号日月星花园1座304单元              承担连带清偿责任                                5              34515              福州海川物流有限公司（承租人）              91350111577049853X              福州市晋安区鼓山镇前横南路76号连福三期7#楼06店面              985926.25              16800              2800              13874              5000                                叶松福（保证人）              352123197004251530              福建省建瓯市东峰镇霞镇村下巷37号              承担连带清偿责任                                叶仁兰（保证人）              352123196904101648               福建省建瓯巿东峰镇霞镇村下巷37号              承担连带清偿责任                                6              34517              福建永达物流有限公司（承租人）              91350105068771725G              福建省福州巿马尾区亭江镇长兴路19号（自贸试验区内）              208837.28              1700              100              4500              1587                                何建（保证人）              350128198303032914              福建省平潭县中楼乡南楼村南楼129-1号              承担连带清偿责任                                何岚钦（保证人）              350128198511102921              福建省平潭县中楼乡南楼村南楼19号              承担连带清偿责任                                7              34518              陈晓滨（承租人）              350783198406140210              福建省建瓯市西大街33号              1135451.74              10200              600              15141              5000                                余姗姗（配偶）              350783198505110228              福建省福州市鼓楼区湖东路188号              承担连带清偿责任                                林梦霞（保证人）              350128198903081525              福建省平潭县苏澳镇和平村芹山边430号              承担连带清偿责任                                卢晓辉（保证人）              370687198404165717              山东省海阳市盘石店镇盘石店村1236号              承担连带清偿责任                                8              34519              丁岚斌（承租人）              350128198305162915              福建省平潭县中楼乡中楼村六目秀92号              194342.15              1700              100              4277              1514                                魏远梅（配偶）              350128198510245824              福建省平潭县敖东镇青观顶村大丘楼30号              承担连带清偿责任                                郑时忠（保证人）              350127197101032595              福建省福清市龙田镇南山村甲甲厝52号              承担连带清偿责任                                9              34520              福建省兴良物流运输有限公司（承租人）              913503000816040403              福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区经济城569号              1102274.04              10200              600              14842              5000                                林国良（保证人）              350321198507272211              福建省莆田巿秀屿区埭头镇英田村佛公后40号              承担连带清偿责任                                吴瑞梅（保证人）              350301198709041424              福建省莆田巿秀屿区忠门镇后坑村下卓160号              承担连带清偿责任                                张剑蜂（保证人）              350321197407255655              福建省莆田巿秀屿区东峤镇东峤村东峤300号              承担连带清偿责任                                朱数兰（保证人）              350321197604125649              福建省莆田市秀屿区东峤镇霞西村尾厝292号              承担连带清偿责任                                10              34522              福州闽芝物流有限公司（承租人）              91350103796090987T              福州市台江区苍霞新城嘉和园8号楼313单元              1764886.88              18000              2000              20888              5000                                林国明（保证人）              350128195511221417              福建省平潭县苏澳镇和平村芹山边430号              承担连带清偿责任                                游玉（保证人）              35012819670911112X              福建省平潭县苏澳镇和平村芹山边430号              承担连带清偿责任                                陈杰（保证人）              350783198112030913               福建省建瓯巿小校场144号              承担连带清偿责任                                11              34523              朱亚彪（承租人）              350321197109235613              福建省莆田市秀屿区东峤镇下房村先厝205号              196822.93              1600              100              4318              1526                                张亚梅（配偶）              350321197204015686              福建省莆田市秀屿区东峤镇赤岐村西坑5号              承担连带清偿责任                                12              34524              谢政英（承租人）              352104198009271528              福建省建瓯巿东峰镇大房村中心路34号              524703.32              5600              200              9132              3186                                苏金雄（配偶）              350783198103161559              福建省建瓯市东峰镇大房村中心路34号              承担连带清偿责任                                陈小康（保证人）              522128197309261776              贵州省湄潭县湄江镇小北街8号2号楼1单元202室              承担连带清偿责任                                李兰馨（保证人）              522128197706101581              贵州省湄潭县黄家坝镇大寨村柏香元组10号              承担连带清偿责任                                13              34525              蔡旸（承租人）              350321196807214890              福建省莆田巿荔城区镇海街道仓后路55号13号楼7梯515室              234082.04              2600              200              4894              1718                                黄燕春（配偶）              350321197111267024              福建省莆田市城厢区东海镇蔡厝村468号              承担连带清偿责任                                陈梅卿（保证人）              350301198907060060              福建省莆田巿秀屿区笏石镇珠坑村山头111号              承担连带清偿责任                                郑亚滨（保证人）              350321198510022619              福建省莆田市荔城区新度镇善乡村溪边21号              承担连带清偿责任                                14              34526              林智顺（承租人）              350321197510125699              福建省莆田巿秀屿区东峤镇渚林村东厝108号              119790.32              1300              100              2778              1139                                张淑治（配偶）              350321197304045647              福建省莆田市秀屿区东峤镇赤岐村上奎66号              承担连带清偿责任                                林春光（保证人）              350321197007122239              福建省莆田市秀屿区埭头镇汀岐村宫边43号              承担连带清偿责任                                林美云（保证人）              350321197505112287              福建省莆田巿秀屿区埭头镇汀岐村宫边43号              承担连带清偿责任                                15              34527              王建南（承租人）              350322199102136810              福建省仙游县石苍乡潭头村度尾2号              151210.72              1300              100              3406              1297                                黄启森（保证人）              510403197401251314              福建省仙游县鲤城街道党校路131幢401室              承担连带清偿责任                                郭雪群（保证人）              350322197606064364              福建省仙游县鲤城街道党校路131幢401室              承担连带清偿责任                                16              34528              肖宽传（承租人）              350124197704251691              福建省闽清县金沙镇墘面村墘面9号              235651.81              2600              100              4916              1725                                谢英（配偶）              350124197512291701              福建省闽清县金沙镇墘面村墘面9号              承担连带清偿责任                                吴元庆（保证人）              350124197106192054              福建省闽清县池园镇丽山村丽山85号              承担连带清偿责任                                17              34529              吴平华（承租人）              522128198009061531              贵州省湄潭县黄家坝镇沙坝村船边组39号              229189.18              2500              100              4817              1692                                邓凤鸣（配偶）              522128198105201549              贵州省湄潭县黄家坝镇沙坝村船边组39号              承担连带清偿责任                                吴廷芳（保证人）              522128196501181536              贵州省湄潭县黄家坝镇沙坝村船边组63号              承担连带清偿责任                                黄元琴（保证人）              52212819670312162X              贵州省湄潭县黄家坝镇沙坝村船边组63号              承担连带清偿责任                                18              34530              张胜利（承租人）              350211197103264511              福建省厦门市海沧区海沧镇海沧村柯井80号              627790.4              7500              300              10183              3711                                王永红（配偶）              352625197107240025              福建省厦门市海沧区海沧镇海沧村柯井80号              承担连带清偿责任                                郭志祥（保证人）              350681198207231015              福建省龙海市角美镇玉江村社前35号              承担连带清偿责任                                吕青青（保证人）              362425198810103028              福建省漳州台商投资区角美镇玉江村社前35号              承担连带清偿责任                                19              34531              张圣通（承租人）              350122196302243413              福建省连江县东湖镇西庄村长通西路94号              327532.26              4600              200              6325              2195                                施珠妹（配偶）              350122196411253426              福建省连江县东湖镇西庄村长通西路94号              承担连带清偿责任                                20              34532              陈政元（承租人）              35012619780404297X              福建省长乐市吴航长源花园8座802室              105108.6              1100              100              2480              1065                                潘雪榕（配偶）              350126197808022925              福建省长乐巿吴航长源花园8座802室              承担连带清偿责任                                21              34533              刘国泰（承租人）              350122196610051333              福建省连江县凤城镇八一六北路9号楼402房              21840.98              400              100              426              270                                杨月贞（配偶）              350122196903181326              福建省连江县凤城镇八一六北路9号楼402房              承担连带清偿责任                                34517-34520、34522-34533号案共同被告              福建宏晟集团有限公司              91350121691918573H              福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区              承担连带清偿责任              同上述各案金额                                34511-34515号案共同被告              福建润泰进出口有限公司              913501215509805330              福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区              承担连带清偿责任                                上述21案共同被告              魏德斌              350783198107260714              福建省福州市鼓楼区福飞路135号华京花园C座804单元              承担连带清偿责任                                上述21案共同被告              林梦虹              350128198608051542              福建省福州市鼓楼区福飞路135号华京花园C座804单元              承担连带清偿责任                                34517-34520、34522-34533号案共同被告              魏德旺              350783198402120730              福建省建瓯市瓯宁路29号闵芝汽车城宿舍302室              承担连带清偿责任