河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初18号公诉机关原阳县人民检察院。被告人陈飞跃，男，2000年8月27日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址河南省获嘉县。因犯盗窃罪，2017年11月30日被河南省新乡市红旗区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被原阳县公安局刑事拘留，2019年7月23日被原阳县公安局逮捕。指定辩护人李宁宁,河南未来律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人陈飞跃犯诈骗罪,于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉,被告人陈飞跃及其辩护人李宁宁到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控：2018年11月16日至2019年5月31日，被告人陈飞跃以出售二手车为名义，利用手机快手获得二手车车辆信息后，通过微信百事通公众号平台得知需要购买二手车的被害人张某2、朱某1等人的信息后，被告人陈飞跃与被害人张某2等人加为微信好友，并以其捡的获嘉县人张某1的身份证谎称其叫张某1，在向被害人张某2等人介绍二手车车辆信息后，以购买车辆需要交纳定金为由，让被害人张某2等人通过微信转账向其支付定金，被告人陈飞跃在收到定金后将被害人微信拉黑，失去联系，骗取被害人张某2等19人财物共计28000元。其具体犯罪事实如下：1、2018年11月16日，被告人陈飞跃与辽宁省沈阳市沈北新区的被害人张某2加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有三辆二手车要出售，在被害人张某2分别于2018年11月17日、2018年11月20日、2018年11月21日三次向被告人陈飞跃微信转账定金共计6000元后，被告人陈飞跃失去联系。2、2018年12月24日，被告人陈飞跃通过微信与在原阳县东街二手车交易市场做二手车交易的被害人朱某1进行联系，被告人陈飞跃谎称其在新乡市小冀镇有辆二手半挂车出售，在被害人朱某1向被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃将被害人朱某1微信拉黑，失去联系。3、2019年3月6日，被告人陈飞跃与吉林省松原市前郭县的被害人刘某1加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手解放货车出售，在被害人刘某1向被告人陈飞跃微信转账3000元定金后，被告人陈飞跃将被害人刘某1微信拉黑，失去联系。4、2019年3月16日，被告人陈飞跃与河北省沧州市沧县的被害人赵永旭加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手豪沃货车要出售，骗取被害人赵某1被告人陈飞跃微信转账1000元定金，被害人赵某2车到郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系。5、2019年3月21日，被告人陈飞跃与吉林省长春市绿园区的被害人李某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称有一辆二手货车要出售，骗取被害人李某向被告人陈飞跃微信转账500元定金，第二天被害人李某要求办理该车过户手续时，被告人陈飞跃将被害人李某微信拉黑，失去联系。6、2019年4月2日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人杜某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手货车要出售，骗取被害人杜某向其微信转账定金500元，被害人杜某准备去河南交易该车时，得知其和同行被害人姚某因同辆货车被骗。7、2019年4月5日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人姚某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手货车要出售，骗取被害人姚某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃失去联系。8、2019年4月11日，山西省洪洞县的被害人马某通过快手APP留的电话与被告人陈飞跃加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手豪沃货车要出售，骗取被害人马某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金。次日，被害人马某等人来郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系。9、2019年4月19日，被告人陈飞跃与黑龙江省大庆市龙凤区的被害人张洪生加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆手五征牌奧驰1800货车要出售，在被害人张某3被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃失去联系。10、2019年4月23日，被告人陈飞跃与吉林市越北政府西侧经营大喜子二手车行的被害人金某微信联系，被告人陈飞跃谎称其有一辆前四后八型二手卡车要出售，被害人金某通过微信向被告人陈飞跃转账1000元定金后前去看车时，被告人陈飞跃将被害人金某微信拉黑，失去联系。11、2019年5月4日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人刘某2加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手重汽豪沃汽车要出售，骗取被害人刘某2向被告人陈飞跃微信转账500元定金，后被害人刘某2到郑州交易该车时，被告人陈飞跃将被害人刘某2信拉黑，失去联系。12、2019年5月5日，被告人陈飞跃与河北省石家庄市新华区的被害人宋某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手重汽豪沃汽车要出售，骗取被害人宋某于5月6日向被告人陈飞跃微信转账500元定金，后被害人宋某到郑州市交易该车时，被告人陈飞跃失去联系。13、2019年5月8日，山西省太原市尖草坪区的被害人张某4与被告人陈飞跃加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有两辆二手货车要出售，被害人张某4向被告人陈飞跃微信转账2000元定金，后派人到郑州交易车辆时，被告人陈飞跃将被害人张某4微信拉黑，失去联系。14、2019年5月10日，被告人陈飞跃与天津市静海区的被害人刘佳贵加微信好友，被告人陈飞跃谎称其叫张某1，其有多辆二手车要出售，并向被害人刘佳贵发二手车照片、行车证照片及张某1的身份证照片，被害人刘某3被告人陈飞跃微信转账2000元定金。2019年5月12日，被害人刘某4车到郑州交易车辆时，被告人陈飞跃将被害人刘佳贵微信拉黑，失去联系。15、2019年5月12日，被告人陈飞跃与山东省临沂市兰山区的被害人洪某电话联系后加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其手里有一辆红色豫Ａ×××××豪沃货车要出售，被害人洪某向被告人陈飞跃微信转账500元定金，在被害人洪某前往新乡看车的路上，被告人陈飞跃将被害人洪某微信拉黑，失去联系。16、2019年5月17日，被告人陈飞跃与辽宁省沈阳市于洪区的被害人周某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手车要出售，被害人周某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金被害人周某到郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系。17、2019年5月18日，河南省中牟县黄店镇的被害人王某因之前与被告人陈飞跃有过徽信交易，想通过被告人陈飞跃买辆二手车，在与被告人陈飞跃微信联系后，被害人王某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金，第二天准备看车时，联系不上被告人陈飞跃。18、2019年5月21日，被告人陈飞跃与山西省晋中市榆次区的被害人侯某电话联系后加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手的重汽豪沃车要出售，被害人侯某向被告人陈飞跃微信转账500元定金后，被告人陈飞跃将被害人侯某微信拉黑，失去联系。19、2019年5月25日，被告人陈飞跃通过徽信与内蒙古通辽市科尔沁区的被害人吴某联系，被告人陈飞跃谎称其叫张某1，有一辆二手的豪沃货车要出售，被害人吴某向被告人陈飞跃微信转账2000元定金后，被告人陈飞跃将被害人吴某微信电话拉黑，失去联系。20、2019年5月31日，被告人陈飞跃与沈阳市于洪区经营手车的被害人朱荣振加为微信好友，被告人陈飞跃谎称有一辆江淮货车和一辆五征康明斯自卸货车要出售，被害人朱某2被告人陈飞跃微信转账2000元定金，后被害人朱荣振坐火车到河南交易车辆时，被告人陈飞跃失去联系。2019年6月14日下午，被告人陈飞跃在获嘉县亢村镇贵楼村家中被原阳县公安局葛埠口派出所民警抓获，并从其家中搜出其诈骗时使用的一部白色智能手机和一张张某1的身份证。针对上述事实,公诉机关提供了物证手机、张某1身份证，书证新乡市红旗区人民法院刑事判决书、执行通知书、微信聊天记录截图、微信交易截图、到案经过、户籍证明等，证人张某1的证言，被害人张某2、朱某1、刘某1等人的陈述，被告人陈飞跃的供述和辩解，搜查笔录，微信交易笔录、手机通话记录以及通话录音等证据证实。公诉机关认为,被告人陈飞跃以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物28000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈飞跃有坦白情节,多次诈骗,建议在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑,并处罚金。被告人陈飞跃对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人意见是：被告人陈飞跃有坦白情节，认罪认罚，建议对被告人陈飞跃从轻处罚。经审理查明：2018年11月16日至2019年5月31日，被告人陈飞跃以出售二手车为名义，利用手机快手获得二手车车辆信息后，通过微信百事通公众号平台得知需要购买二手车的被害人张某2、朱某1等人的信息后，被告人陈飞跃与被害人张某2等人加为微信好友，并以其捡的获嘉县人张某1的身份证谎称其叫张某1，在向被害人张某2等人介绍二手车车辆信息后，以购买车辆需要交纳定金为由，让被害人张某2等人通过微信转账向其支付定金，被告人陈飞跃在收到定金后将被害人微信拉黑，失去联系，骗取被害人张某2等20人财物共计28000元。其具体犯罪事实如下：1、2018年11月16日，被告人陈飞跃与辽宁省沈阳市沈北新区的被害人张某2加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有三辆二手车要出售，在被害人张某2分别于2018年11月17日、2018年11月20日、2018年11月21日三次向被告人陈飞跃微信转账定金共计6000元后，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。2、2018年12月24日，被告人陈飞跃通过微信与在原阳县东街二手车交易市场做二手车交易的被害人朱某1进行联系，被告人陈飞跃谎称其在新乡市小冀镇有辆二手半挂车出售，在被害人朱某1向被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃将被害人朱某1微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。3、2019年3月6日，被告人陈飞跃与吉林省松原市前郭县的被害人刘某1加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手解放货车出售，在被害人刘某1向被告人陈飞跃微信转账3000元定金后，被告人陈飞跃将被害人刘某1微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。4、2019年3月16日，被告人陈飞跃与河北省沧州市沧县的被害人赵永旭加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手豪沃货车要出售，骗取被害人赵某1被告人陈飞跃微信转账1000元定金，被害人赵某2车到郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。5、2019年3月21日，被告人陈飞跃与吉林省长春市绿园区的被害人李某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称有一辆二手货车要出售，骗取被害人李某向被告人陈飞跃微信转账500元定金，第二天被害人李某要求办理该车过户手续时，被告人陈飞跃将被害人李某微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。6、2019年4月2日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人杜某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手货车要出售，骗取被害人杜某向其微信转账定金500元，被害人杜某准备去河南交易该车时，得知其和同行被害人姚某因同辆货车被骗，钱已挥霍。7、2019年4月5日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人姚某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手货车要出售，骗取被害人姚某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。8、2019年4月11日，山西省洪洞县的被害人马某通过快手APP留的电话与被告人陈飞跃加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手豪沃货车要出售，骗取被害人马某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金。次日，被害人马某等人来郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。9、2019年4月19日，被告人陈飞跃与黑龙江省大庆市龙凤区的被害人张洪生加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆手五征牌奧驰1800货车要出售，在被害人张某3被告人陈飞跃微信转账1000元定金后，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。10、2019年4月23日，被告人陈飞跃与吉林市越北政府西侧经营大喜子二手车行的被害人金某微信联系，被告人陈飞跃谎称其有一辆前四后八型二手卡车要出售，被害人金某通过微信向被告人陈飞跃转账1000元定金后前去看车时，被告人陈飞跃将被害人金某微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。11、2019年5月4日，被告人陈飞跃与河北省河间市兴村镇的被害人刘某2加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手重汽豪沃汽车要出售，骗取被害人刘某2向被告人陈飞跃微信转账500元定金，后被害人刘某2到郑州交易该车时，被告人陈飞跃将被害人刘某2信拉黑，失去联系，钱已挥霍。12、2019年5月5日，被告人陈飞跃与河北省石家庄市新华区的被害人宋某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手重汽豪沃汽车要出售，骗取被害人宋某于5月6日向被告人陈飞跃微信转账500元定金，后被害人宋某到郑州市交易该车时，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。13、2019年5月8日，山西省太原市尖草坪区的被害人张某4与被告人陈飞跃加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有两辆二手货车要出售，被害人张某4向被告人陈飞跃微信转账2000元定金，后派人到郑州交易车辆时，被告人陈飞跃将被害人张某4微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。14、2019年5月10日，被告人陈飞跃与天津市静海区的被害人刘佳贵加微信好友，被告人陈飞跃谎称其叫张某1，其有多辆二手车要出售，并向被害人刘佳贵发二手车照片、行车证照片及张某1的身份证照片，被害人刘某3被告人陈飞跃微信转账2000元定金。2019年5月12日，被害人刘某4车到郑州交易车辆时，被告人陈飞跃将被害人刘佳贵微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。15、2019年5月12日，被告人陈飞跃与山东省临沂市兰山区的被害人洪某电话联系后加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其手里有一辆红色豫Ａ×××××豪沃货车要出售，被害人洪某向被告人陈飞跃微信转账500元定金，在被害人洪某前往新乡看车的路上，被告人陈飞跃将被害人洪某微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。16、2019年5月17日，被告人陈飞跃与辽宁省沈阳市于洪区的被害人周某加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手车要出售，被害人周某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金被害人周某到郑州交易该车时，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。17、2019年5月18日，河南省中牟县黄店镇的被害人王某因之前与被告人陈飞跃有过徽信交易，想通过被告人陈飞跃买辆二手车，在与被告人陈飞跃微信联系后，被害人王某向被告人陈飞跃微信转账1000元定金，第二天准备看车时，联系不上被告人陈飞跃，钱已挥霍。18、2019年5月21日，被告人陈飞跃与山西省晋中市榆次区的被害人侯某电话联系后加为微信好友，被告人陈飞跃谎称其有一辆二手的重汽豪沃车要出售，被害人侯某向被告人陈飞跃微信转账500元定金后，被告人陈飞跃将被害人侯某微信拉黑，失去联系，钱已挥霍。19、2019年5月25日，被告人陈飞跃通过徽信与内蒙古通辽市科尔沁区的被害人吴某联系，被告人陈飞跃谎称其叫张某1，有一辆二手的豪沃货车要出售，被害人吴某向被告人陈飞跃微信转账2000元定金后，被告人陈飞跃将被害人吴某微信电话拉黑，失去联系，钱已挥霍。20、2019年5月31日，被告人陈飞跃与沈阳市于洪区经营手车的被害人朱荣振加为微信好友，被告人陈飞跃谎称有一辆江淮货车和一辆五征康明斯自卸货车要出售，被害人朱某2被告人陈飞跃微信转账2000元定金，后被害人朱荣振坐火车到河南交易车辆时，被告人陈飞跃失去联系，钱已挥霍。2019年6月14日下午，被告人陈飞跃在获嘉县亢村镇贵楼村家中被原阳县公安局葛埠口派出所民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行，并从其家中搜出其诈骗时使用的一部白色智能手机和一张张某1的身份证。认定上述事实的主要证据如下：（1）物证手机、张某1身份证，证明被告人陈飞跃在作案时使用的工具。（1）书证1、户籍证明，证明被告人陈飞跃的身份信息的情况。2、到案经过，证明2019年6月14日下午，被告人陈飞跃在获嘉县亢村镇王贵楼村被原阳县公安局葛埠口派出所民警抓获。3、违法犯罪查询证明、河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书，证明被告人陈飞跃于2017年11月30日因盗窃罪被新乡市红旗区人民法院判处管制一年，并处罚金人民币五千元。4、照片、手机微信聊天记录截图及转账记录，证明被告人陈飞跃的微信昵称为精品二手车，高价收车、二手车分期。并使用张某1身份证及各种二手货车图片先后骗取多名被害人给自己转账数额、日期等情况。（三）证人张某1的证言证明2017年的时候，我的身份证在新乡丢失了。（四）被害人陈述1、张某2陈述，证明2018年11月17日至20日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖三辆二手车的名义，共骗取我6000元。2、朱某1陈述，证明2018年12月24日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖二手半挂车的名义，骗取了我1000元。3、刘某1陈述，证明2019年3月6日，一个微信昵称为高价收车、二手车分期的人，以卖一辆二手解放货车的名义，骗取我3000元。4、赵永旭陈述，证明2019年3月16日，一个微信昵称为二手车分期的人，以卖一辆二手豪沃货车的名义，骗取我1000元。5、李某陈述，证明2019年3月21日，一个微信昵称为高价收车、二手车分期的人，以卖一辆二手货车的名义，骗取我500元。6、杜某陈述，证明2019年4月2日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手货车的名义，骗取我500元。7、姚某陈述，证明2019年4月5日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手货车的名义，骗取我1000元。8、马某陈述，证明2019年4月11日，一个微信昵称为精品二手车的人，以出售一辆红色豪沃货车的名义，骗取我1000元。9、张洪生陈述，证明2019年4月19日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手五征牌的奥驰1800的红色货车的名义，骗取我1000元。10、金某陈述，证明2019年4月23日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手前四后八型卡车的名义，骗取我1000元。11、刘某2陈述，证明2019年5月4日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手重汽豪沃汽车的名义，骗取我500元。12、宋某陈述，证明2019年5月5日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手重汽豪沃汽车的名义，骗取我500元。13、张某4陈述，证明2019年5月8日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖二辆二手货车为由，骗取我2000元。14、刘佳贵陈述，证明2019年5月10日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖二手车的名义，骗取我2000元。15、洪某陈述，证明2019年5月12日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手豫Ａ×××××豪沃货车名义，骗取了我500元。16、周某陈述，证明2019年5月17日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手货车的名义，骗取我1000元。17、王某陈述，证明2019年5月18日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手货车的名义，骗取了1000元。18、侯某陈述，证明2019年5月21日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手重汽豪沃货车的名义，骗取我500元。19、吴某陈述，证明2019年5月25日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖一辆二手重汽豪沃货车的名义，骗取我2000元。20、朱荣振陈述，证明2019年5月31日，一个微信昵称为精品二手车的人，以卖二辆二手货车的名义，骗取我2000元。（五）被告人陈飞跃的供述与辩解证明我平常在网上以倒卖二手车为由进行诈骗，把要卖二手车的手续、车况等情况向对方发去后，称需要先收取定金，对方用微信将钱转给我后，我便将对方好友删除,钱我都挥霍了。（六）视听资料、电子数据光盘三张，证明被告人陈飞跃与被害人之间的微信、支付宝转账情况和通话录音。本院认为,被告人陈飞跃以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物28000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人陈飞跃犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈飞跃多次诈骗，可以从重处罚。被告人陈飞跃到案后如实供述自己的罪行,系坦白,依法可从轻处罚。被告人陈飞跃违法所得28000元应当依法继续追缴后返还给各被害人。扣押在案的一部黑色华为魅族手机，依法予以没收。公诉机关关于被告人陈飞跃有坦白情节,建议在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑,并处罚金的意见,符合庭审查明的事实和法律规定,予以采纳;辩护人关于被告人陈飞跃有坦白情节，建议对被告人陈飞跃从轻处罚的意见，符合查明的事实和法律规定，予以采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人陈飞跃犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月15日起至2021年6月14日止。罚金于判决书生效后十日内一次性交纳）。二、被告人陈飞跃违法所得28000元依法继续追缴后返还给各被害人。三、随卷移送的一部黑色华为魅族手机，依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  王云江人民陪审员  孟 涵二〇二〇年三月二十六日书 记 员  李陆陆