湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初47号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人AguvictorGabriel，男，1974年6月27日出生，无业，高中文化，户籍地尼日利亚联邦，现租住广东省佛山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月17日被湖南省桑植县公安局刑事拘留，同年5月22日经湖南省桑植县人民检察院批准，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桑植县看守所。 指定辩护人朱建军，湖南风云律师事务所律师。 经湖南省张家界市中级人民法院、张家界市人民检察院指定管辖，湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人AguVictorGabrie1涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月7日向本院提起公诉，本院于同年2月14日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月25日公开开庭审理了本案，湖南省慈利县人民检察院指派检察员代娇娇出庭支持公诉，被告人AguVictorGabrie1及其辩护人朱建军、翻译人员仇武勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2019年3月左右，被告人AguVictorGabrie1（以下简称“Ａｇｕ”）与Ａｊａｍｍａ（另案处理）商议，由Ａｇｕ提供一个中国人的银行卡账户，若该账户上有资金流入，则由Ａｇｕ按照Ａｊａｍｍａ的要求转入Ａｊａｍｍａ指定的境外银行账户，Ａｊａｍｍａ按每笔金额10%的标准给Ａｇｕ支付“佣金”。之后，Ａｇｕ将段某的中国工商银行账户62×××00提供给Ａｊａｍｍａ。2019年4月3日、4月4日、4月11日，被害人朱某、周某、蒋某分别将被骗资金人民币5万元、1.9万元、0.45万元存入段某的中国工商银行62×××00账户，Ａｇｕ按ｌ0%的标准扣除佣金后，将剩余资金转换成等额外币汇入Ａｊａｍｍａ提供的境外银行账户。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了国籍确认函、抓获材料、聊天记录、转账记录等书证，证人段某、闫某、陈某的证言，被害人朱某、周某、蒋某的陈述，被告人Ａｇｕ的供述和辩解，辨认笔录。公诉机关认为，被告人Ａｇｕ明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对被告人Ａｇｕ处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚罚金。提请本院依法判处。 被告人Ａｇｕ对公诉机关指控的事实未提出异议，但提出Ａｊａｍｍａ要求转账的资金，其不明知是Ａｊａｍｍａ诈骗所取得的财物，Ａｊａｍｍａ告诉其该钱是Ａｊａｍｍａ跟中国人做生意，生意伙伴打给Ａｊａｍｍａ的钱。其告诉段某打入段某银行账户的钱是其的，没有告诉段某是Ａｊａｍｍａ的，因为其不知道段某的住址，害怕段某把钱卷走。 被告人Agu的辩护人朱建军对公诉机关指控被告人Agu犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名未提出异议，但对量刑提出被告人Agu到案后能如实坦白案件事实，所犯罪行没有造成严重的社会影响，也没有造成严重的后果，要求对被告人Agu减轻处罚。 经审理查明： Ａｊａｍｍａ（另案处理）系被告人AguVictorGabrie1（以下简称“Ａｇｕ”）的朋友，同为尼日利亚国人。Ａｊａｍｍａ与被告人Ａｇｕ商议，由Ａｇｕ提供一个中国人的银行卡账户，若该账户上有资金流入，则由Ａｇｕ按照Ａｊａｍｍａ的要求转入Ａｊａｍｍａ指定的境外银行账户，Ａｊａｍｍａ按每笔金额10%的标准给Ａｇｕ支付“佣金”。被告人Ａｇｕ找到与其有生意往来的商户段某，以自己系外国人，没有中国银行账户，进入账户的部分钱可以向段某购买货物为由，要求段某给其帮忙提供银行账户进账。随后，被告人Ａｇｕ将段某的中国工商银行62×××00账户提供给了Ａｊａｍｍａ。2019年4月3日、4月4日、4月11日，被害人朱某、周某、蒋某分别将被骗资金人民币5万元、人民币1.9万元、人民币0.45万元存入段某的中国工商银行62×××00账户，Ａｇｕ按ｌ0%的标准扣除佣金后，将剩余资金转换成等额外币汇入Ａｊａｍｍａ提供的境外银行账户。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1.扣押决定书，扣押物品、文件清单证明：2019年4月16日，湖南省桑植县公安局依法扣押被告人Agu的苹果手机1部。 2.接报案登记表、受案登记表证明：朱某报案称被骗人民币11万元，蒋某被骗人民币1.9万元。 3.段某中国工商银行62×××00账户交易明细证明：①2019年4月3日，段某收到朱某汇款人民币4万元，同日收到朱某两笔存款各人民币5000元。②2019年4月5日，段某收到蒋某转账人民币1.9万元。③2019年4月11日，段某收到周某转账2笔，共计人民币4500元。 4.提取笔录及朱某的ＱＱ（ＱＱ号12×××30）与ＱＱ号35×××21（昵称为Ｅｘｐｒｅｓｓ）的主页信息和双方之间的聊天记录截屏证明：被害人朱某与ＱＱ号为35×××21的ＥｘｐｒｅｓｓＱＱ聊天内容，Ｅｘｐｒｅｓｓ要求朱某给付其金钱，朱某分别向Ｅｘｐｒｅｓｓ所提供的二维码（“绵绵细雨”）扫码支付人民币6万元，向开户名为段某的中国工商银行62×××00账户转款人民币5万元的事实。 5.提取笔录及朱某微信扫码给“绵绵细雨”转账记录截屏证明：朱某用自己的微信号通过扫二维码给昵称为“绵绵细雨”5次转账人民币6万元。 6.提取笔录及朱某给段某中国工商银行账户转账凭证证明：2019年4月3日，朱某给段某中国工商银行62×××00账户汇款人民币5万元。 7.提取笔录及段某（Ａｎｇｅｌ）与×××（被告人Ａｇｕ）的微信聊天记录证明：①段某与×××（被告人Ａｇｕ）在微信中有生意上的往来及谈论生意上的事情。②段某向×××提供的自己银行账户。③2018年3月27日，被告人Ａｇｕ告诉段某将有钱到账，同年4月4日，被告人Ａｇｕ给段某发送两张银行到账凭证，要求段某转账。4月5日，Ａｇｕ在微信上叫段某出去。2019年4月6日，被告人Ａｇｕ告诉段某可能有钱转到段某的银行账户上。 8.提取笔录及被告人Ａｇｕ与Ａｊａｍｍａ的聊天记录证明：①Ａｇｕ向Ａｊａｍｍａ提供段某的中国工商银行62×××00银行账户，Ａｊａｍｍａ向Ａｇｕ提供转账凭证，并催促Ａｇｕ从段某那儿取钱。②被告人Ａｇｕ按照Ａｊａｍｍａ的要求向Ａｊａｍｍａ提供账户转款情况。③被告人Ａｇｕ说中国人的性格很多疑，免得转账的钱被怀疑，要Ａｊａｍｍａ不要因为其做事延迟而生气，被告人Ａｇｕ与段某保持生意来往是为了提防段某怀疑钱有问题。 9.提取笔录及微信、ＱＱ聊天记录、转账记录证明：被害人周某及Ｌｕｓｔｒｏｕｓ的微信、ＱＱ主页资料，聊天内容，ＱＱ转账人民币0.75万元的凭证。其中向段某中国工商银行账户转款人民币4500元。 10.证人闫某的证言证明：2019年4月4日上午11时许，其有事情找朱某，朱某向其借10万元钱，其问朱某要那么多钱干什么，朱某说：“讲不得，讲哒要坐牢滴。”其拿过朱某的手机，看到骗子和朱某的聊天信息，其就给朱某讲这是骗人的，要她不要相信，并喊她报案。之后其打了报警电话，并到桑植县公安局报案。 11.证人陈某的证言证明：广东省佛山市南海区里水镇草场社区白塔村东街8巷6号是其自建房，2019年2月，有一个黑人租了其3楼304房间，过了十几天，他搬到了404房间。4月初之后，就没见过他了。平时都是他一个人住，第一个月房租收据名字是AguVictorGabrie1，之后每月房租发给其，他的微信是×××，昵称是Ｅｄｉｎｂｕｒｇｄｕｋｅ,手机号码是132××××0644。 12.证人段某的多次证言证明：①2019年4月3日，其中国工商银行账户62×××00收到一位客户打过来的5万元钱。客户是非洲人，男性，30多岁，其通过做生意认识的，不知道他的名字，其与非洲人客人加了微信，他说到其手里进货。他说他是外国人，在中国不能开户，但是有些钱打到其账户上，其中部分钱到其手里进货，还有些钱叫其取出来给他，他要到别处进货，其就答应了他的要求，将自己的工商银行账户62×××00提供给他进账。5万元客户订了人民币1.24万元的货，剩余的人民币3.76万元其取出来给了客户。其没有问他钱的来源，他也没有给其说钱的来源。②2019年4月11日，微信名字是×××的非洲人联系过其，说给其卡上转了人民币9500元，但其银行卡4月8日已经被湖南省桑植县公安局冻结。4月16日微信号叫×××的非洲黑人叫其取钱，并说好人民币1500元进货，人民币8000元取现金，非洲黑人没有拿到钱就被公安民警抓获了。③4月11日，其收到工商银行短信转账人民币1500元、人民币3000元，现存人民币5000元。转账人的名字叫“周某”。一笔人民币1500元、一笔人民币3000元，其已经通过支付宝退回给了“周某”。一笔人民币5000元，其不知道对方的账户，没有办法退。④2019年4月4日，其中国工商银行账户62×××00有一笔人民币1.9万元的汇款入账，是公安民警抓获的那个黑人汇来的，那个黑人说是货款，其取出大部分钱给了那个黑人，剩下少部分那个黑人到其手中进的货。 13.被害人朱某的陈述证明：2019年4月3日，其微信扫ＱＱ号支付给“绵绵细雨”人民币6万元，向对方提供的中国工商银行账户62×××00两次转账人民币5万元。其共被骗人民币11万元。 14.被害人周某的陈述证明：2019年4月6日，其给户名为黄君容的银行账户62×××64汇款人民币3000元。4月11日，给户名为段某银行账户62×××00汇款人民币4500元。 15.被害人蒋某的陈述证明：2019年3月一名微信号为×××，昵称是ＭｉｃｈｅａｌＥｎｌａｉ的人添加其好友，后开始聊天。后对方用各种手段威胁其，其按照对方的要求，给对方转账人民币1.9万元。 16.被告人Ａｇｕ的供述与辩解证明：其被公安机关抓获前没有固定居所，在广东省南海区储存货物。2013年12月份，其持一本尼日利亚普通护照从白云机场入境中国，停留有效期是3个月，其没有签证，一直呆到现在。其在广东和东莞活动，进鞋子、首饰和衣服等物品卖，其没有办理过境外人员临时住宿登记手续。其是因为到一个叫Ａｎｇｅ1女人手里取钱的事被传唤到公安机关，Ａｎｇｅ1原来在广州市郊大厦那里做生意，其到她那里买东西便认识了。其的朋友Ａｊａｍｍａ让其提供一个账户，Ａｊａｍｍａ说账户上有钱了，就叫其去取钱，给其10%的佣金，其余的钱汇给Ａｊａｍｍａ。另外Ａｊａｍｍａ还对其说过，帮助其取钱的Ａｎｇｅ1如果对这件事产生了怀疑，就给Ａｎｇｅ1佣金5%。其微信联系Ａｎｇｅ1，其给Ａｎｇｅ1说其没有中国账户，外面打给其的货款需要转到Ａｎｇｅ1账户上，转到Ａｎｇｅ1账户上的钱一部分购买商品，另外一部分要Ａｎｇｅ1取出现金给其，其就把Ａｎｇｅ1的账户提供给了Ａｊａｍｍａ。其到Ａｎｇｅ1那里取了4次钱，总共人民币7.95万元，但是其从中只拿了10%的佣金。第1次其拿了人民币1000元，第2次拿了人民币2000元，第3次拿了人民币4000元，第4次其去取人民币9500元钱时被公安局民警抓了。其拿的佣金都在Ａｎｇｅ1那里进货了，没有拿现金。Ａｊａｍｍａ提供的转账账户是联合银行00×××98，用户名ＰａｕｌＣｈｉｎｅｎｙｅ。每次钱都是转到这个账户上。 17.辨认笔录证明：段某从12张不同正面免冠男性照片中辨认出微信号为×××的黑人，即本案的被告人Ａｇｕ。陈某辨认出租其404房间的人，即本案的被告人Ａｇｕ。 18.搜查证、搜查笔录及提取笔录证明：办案人员依法对被告人的租房进行搜查的情况。 19.广东省广州市公安局荔湾区分局行政处罚决定书证明：2019年4月17日，被告人Agu因吸食毒品被行政拘留5日。 20.国籍确认函证明：被告人Agu为尼日利亚籍。 21.到案材料证明：被告人Agu系抓获到案，无自首情节。 本院认为：被告人AguVictorGabrie1明知是犯罪所得的财物而予以转移三次，且价值总额达五万元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。湖南省慈利县人民检察院指控被告人AguVictorGabrie1的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人Agu提出“其帮助Ajamma转移的资金，其不明知系Ajamma诈骗所得”的辩解意见，经审查，根据被告人AguVictorGabrie1的认知能力，被告人AguVictorGabrie1没有正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，结合被告人AguVictorGabrie1的供述、与Ajamma的聊天记录可以认定被告人AguVictorGabrie1是明知的。对被告人AguVictorGabrie1的辩护人提出“被告人AguVictorGabrie1到案后能如实坦白案件事实，所犯罪行没有造成严重的社会影响，也没有造成严重的后果，要求对被告人减轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实不符，且对被告人减轻处罚于法无据，本院不予采信。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第三十五条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（四）项之规定，判决如下： 被告人AguVictorGabrie1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，并处驱逐出境。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人AguVictorGabrie1的刑期自2019年4月17日起至2022年4月16日止。所判处的罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 俭 审 判 员  李 钰 人民陪审员  周子平 二〇二〇年三月三十一日 法官助理杨芳 书记员代必群 本案适用的法律、法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、 犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件适用法律 若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。