宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1204号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人贾海刚，男，1982年6月22日出生于山西省洪洞县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省临汾市洪洞县。2019年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年9月17日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人管洁，宁夏辅德律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2019）222号起诉书指控被告人贾海刚犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员张乐莉出庭支持公诉，被告人贾海刚及其辩护人管洁到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，被告人贾海刚系银川德佑房产中介公司员工，2019年7月中旬，贾海刚通过在网上发布的房产信息结识了被害人朱某某，经贾海刚多次介绍，朱某某有意购买银川市兴庆区某室。2019年8月20日，贾海刚约朱某某、银川市兴庆区某室房主贺某至银川市兴庆区北桥巷“德佑房产”分公司，朱某某与贺某签订购房合同，2019年8月20日、2019年8月21日，贾海刚分别以定金、手续费和中介费等理由收取朱某某微信转账合计2万元，2019年8月24日、2019年8月27日，贾海刚以收取房产首付款为由并提供其朋友姬某中国银行卡账户，谎称该账户系银川德佑房产公司房屋买卖资金监管账户收取朱某某手机银行转账10.5万元、2万元，微信转账2000元，后编造理由将此款从姬某中国银行卡账户转出，将骗取朱某某的14.7万元全部用作偿还自己所欠的高利贷后逃匿。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、微信转账记录、银行转账记录等书证、证人姬某、贺某等人的证言、被害人朱某某的陈述、被告人贾海刚的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人贾海刚违反房产公司对中介人员的管理规定及行业规定，以非法占有的目的，虚构事实、隐瞒真相，私自收取、编造理由利用他人银行账户收取被害人朱某某共计14.7万元，未按照购房合同内容将所收款项用作办理被害人朱某某购房事宜，而是将诈骗所得用于偿还个人高利贷，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪量刑。建议判处被告人贾海刚三年以上六年以下有期徒刑，并处二万元以上罚金。被告人贾海刚对指控主要事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称其诈骗金额应认定为13.7万元，其2019年8月20日收取的1万元定金应从诈骗金额中扣除。其辩护人提出的辩护意见是，本案犯罪金额应认定为13.7万元，被告人贾海刚具有自首情节且认罪认罚。建议对被告人从宽处罚并减轻处罚。经审理查明，被告人贾海刚系银川德佑房产中介公司员工。2019年7月中旬，贾海刚通过网上发布的房产信息结识了被害人朱某某。经贾海刚多次介绍，朱某某看中银川市兴庆区某室的房子。2019年8月20日，贾海刚将朱某某及天成小区某室房主贺某约至银川市兴庆区北桥巷德佑房产分公司，协助朱某某与贺某签订购房合同，并于当日通过微信转账形式收取朱某某定金1万元。2019年8月21日，贾海刚再次联系朱某某谎称要收取银行手续费、中介费要求其缴纳1万元，朱某某通过微信转账给贾海刚1万元。8月25日，因贾海刚之前所欠高利贷催债，其便将朱某某转账给其的2万用于还债。后贾海刚以倒账为由借用其朋友姬某的中国银行卡账号，向朱某某谎称该账户系银川德佑房产公司房屋买卖资金监管账户让朱某某将房屋首付款打入该账户，朱某某先后于8月25日、8月27日向该账户转账10.5万元、2万元，姬某收到上述款项后随即转出至贾海刚名下账户为×××的中国邮政储蓄银行卡内。2019年8月29日，朱某某再次向贾海刚微信转账2000元。被告人贾海刚将从朱某某处所得款项均用于偿还高利贷后逃匿。案发后，公安机关从被告人贾海刚处扣押中国邮政储蓄银行卡一张(卡号为×××，户名贾海刚)及黑色VIVOX21手机一部。2019年9月3日，被告人贾海刚主动至兴庆区分局玉皇阁北街派出所投案，归案后如实供述了其犯罪行为。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、人口基本信息，证实被告人贾海刚出生于1982年6月22日，具有完全刑事责任能力；二、受案登记表、立案决定书，证实被告人贾海刚涉嫌诈骗一案，由朱某某于2019年9月2日报案至玉皇阁北街派出所，银川市公安局兴庆区分局于当日立案侦查；三、到案经过，证实贾海刚于2019年9月3日17时20分至兴庆区分局玉皇阁北街派出所投案自首；四、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从贾海刚处扣押中国邮政储蓄银行卡一张(卡号为×××，户主贾海刚)，黑色VIVOX21手机一部；五、提取笔录、提取照片，证实公安机关对被告人贾海刚的微信号码及微信昵称、支付宝和支付宝账单明细进行提取。贾海刚支付宝于2019年8月27日收到姬某转账1万元；2019年8月25日收到姬某转账105000元。贾海刚2019年8月20日、8月21日、8月29分别收到“A0晓雨”微信转账10000元、10000元、2000元。贾海刚微信昵称叫“贾旭”；六、调取证据通知书、交易明细，证实中国银行账户为×××，户名为姬某的账户于2019年8月25日收到朱某某转账105000元；同日转账到贾海刚(×××)账户105000元。2019年8月27日收到朱某某转账20000元，同日转账到贾海刚账户20000元；七、微信支付截图、交易流水，证实被害人朱某某提供其微信个人信息（微信昵称叫AO晓雨）及其使用转账的建设银行APP照片；贾海刚微信昵称叫贾旭。微信转账记录截图显示：朱某某2019年8月20日向贾海刚微信转账10000元；8月21日向贾海刚微信转账10000元；2019年8月29日向贾海刚微信转账2000元；2019年8月27日通过手机银行向姬某转账20000元；8月25日向姬某转账105000元；八、房屋买卖业务合同、居间服务合同，证实2019年8月20日，乙方朱某某与甲方贺某签订房产交易合同，甲方所售房屋坐落为：银川市兴庆区某室，双方通过宁夏盈屋房地产经纪有限公司居间介绍成交。合同约定朱某某于2019年8月20日向贺某支付定金10000元。居间服务合同：出卖方贺某、买受方朱某某、居间方宁夏盈屋房地产经纪有限公司三方签订居间合同，朱某某承担居间代理费7600元。九、微信聊天记录、支付宝转账，证实姬某微信昵称叫“姬先生”，贾海刚在微信上向姬某借用银行卡，姬某将其名下中国银行卡(卡号为×××)拍照后通过微信发送给贾海刚。2019年8月27日姬某通过支付宝向贾海刚转账10000元。十、营业执照、贾海刚员工档案复印件、德佑管理规范手册，证实宁夏盈屋房地产经纪有限公司，法定代表人陈某，成立日期2019年4月16日。贾海刚系宁夏盈屋房地产经纪有限公司海宝西区北门店A店A组员工。德佑管理规范手册规定“经纪人不得经手任何交易资金，包括意向金、定金、房款、税费、服务费、保证金等”。十一、证人姬某的证言、辨认笔录，证实2019年8月24日贾海刚以卖钢材收款为名向姬某要其中国银行的卡，姬某就将其中国银行卡拍照通过微信发给了贾海刚。8月25日姬某的银行卡收到朱某某转账的105000元，8月27日收到20000元，之后姬某分三笔将钱全部转给了贾海刚。姬某辨认出贾海刚就是借用其中国银行卡收款的人；十二、证人陈某的证言、辨认笔录，证实陈某是宁夏盈屋房地产经纪有限公司的法定代表人，贾海刚在其公司担任房产经纪人。2019年8月31日陈某回访客户朱某某时得知其员工贾海刚通过微信及提供的“资金监管账户”陆续收取朱某某145000元，当时其就感觉不对劲，因为按照公司正常的流程，签约时的定金应该交由公司保管，经纪人不能私自收取。房款应直接转入房主账上冻结，贾海刚没有将钱交给公司，房主也没有收到房款。陈某和总公司联系说怀疑贾海刚骗取客户的钱，之后打电话报了警。关于公司负责收取的费用只有两部分，即中介服务费和贷款服务费。办理业务的系统有收款链接，打开链接后可以选择微信支付或刷卡支付，之后收取的款项交到理房通的收款账户，理房通再将钱打到公司。根据《德佑管理规范手册》的规定“经纪人不得经手任何交易资金，包括意向金、定金、房款、税费、服务费、保证金等”。该规范手册公司在新业务员上岗前会进行学习培训。陈某辨认出贾海就是其公司的员工；十三、证人吴某的证言、辨认笔录，证实吴某和贾海刚都是德佑房产公司的。2019年8月20日中午之前，贾海刚联系吴某让其约天成小区房主贺某过来和客户谈价格，2019年8月20日中午贾海刚带了一个女客户过去。贾海刚用吴某店里的电脑登陆自己的系统。客户在系统上签订了合同后就都离开了。按照公司规定，签完合同后要收取买房人1万元定金，由房产公司代保管，然后给卖方出具一个定金保管条，以证明买家交了定金并把房子定了下来。买家支付的房屋首付款不能由房产经纪人保管。当时贾海刚有无收取定金其没有看到。后来贺某给吴某打电话催问后续的流程，吴某联系贾海刚，贾海刚一直以首付款未凑齐为由拖着。吴某辨认出贾海刚就是其公司员工；十四、证人贺某的证言、辨认笔录，证实2019年7月在德佑房产发布了卖房信息。8月18日左右，吴某联系其说有客户看上了其房子让其8月20日去签合同。8月20日下午，贺某到中山北街秀水苑对面的德佑房产公司，当时在场的有贺某、吴某、买房子的客户朱某某及其朋友和业务员贾海刚。当时谈好价格是38万，7600元的中介费由朱某某承担，之后二人签订了合同，合同上写明了定金由德佑公司的账户进行收取，签完合同后贾海刚收取了朱某某1万元的定金，当时还有一个定金条和收据,都是和合同附在一起的。后来贺某一直没有收到中介的消息就联系吴某催着办手续，再之后吴某说贾海刚违规操作私吞了朱某某的首付款，贺某才知道被骗了。2019年9月5日左右，吴某给了贺某贾海刚的电话，让贾海刚带其办手续，贺某和贾海刚联系过几次，贾海刚都找理由推掉了，之后联系就联系不上了。贺某辨认出贾海刚就是德佑房产中介公司见证其签合同的业务员；十五、被害人朱某某的陈述、辨认笔录，证实2019年7月15日朱某某在贝壳找房APP看房子，其当时看中了德佑地产发的一套住房，于是通过客服同里面的中介贾海刚联系了一下，随后贾海刚通过朱某某在平台上注册的手机号加了其微信，二人就一直通过微信保持联系。期间贾海刚带其看了十来套房，朱某某看中了天成小区的一套房子。8月20日贾海刚带朱某某和房主签订了购房合同，其当面给贾海刚用微信转了1万元定金，第二天贾海刚给朱某某打电话索要1万元的手续费及中介费，朱某某再次用微信给贾海刚转账1万元。8月25日贾海刚给朱某某打电话说要交105000元首付，并给朱某某发了一个中国银行的账号，称是资金监管账号，将钱转进去后房子才可以过户到朱某某名下，于是朱某某通过手机银行向该账号转账105000元。8月27日贾海刚又联系朱某某说房子比预算高，需补交22000元的首付，朱某某带其同学又到天成小区看房后，通过手机银行向其提供的银行账号转了2万元，用微信给贾海刚转了2000元。贾海刚每天都说给朱某某过户、办贷款，但都没有办下来。8月31日德佑地产公司的法定代表人陈某给朱某某打电话问合同签了为什么不办手续，朱某某回复说将钱都转给了其公司的贾海刚，陈某说贾海刚最近都没有上班，还劝朱某某报案处理，随后朱某某就报案了。朱某某辨认出贾海刚就是收取其房款的人；十六、被告人贾海刚的供述与辩解、辨认笔录、现场指认照片，证实贾海刚在德佑房产工作，从事二手房中介服务。2019年7月中旬，朱某某在网上看到贾海刚发布的房子便联系其购买。之后几天贾海刚便带朱某某看房。8月19日朱某某看上了兴庆区某号的一套房子，让贾海刚给其做手续。8月20日贾海刚将朱某某和房东贺某带到德佑房产北门店，朱某某与贺某谈好价格后在店里签订了购房合同，贾海刚让朱某某先支付定金1万元，朱某某微信转账给贾海刚1万。8月21日贾海刚又向朱某某发消息索要银行的手续费及中介费，朱某某又微信转账给贾海刚1万元。8月24日，贾海刚以前借高利贷的人向其催债，其先用自己的钱还债。8月25日，高利贷的人再次催债时，其就将朱某某给其的2万都还账了。当天贾海刚又向姬某借了一张中国银行卡称要倒一笔账，让其收到钱就转给贾海刚，姬某就给贾海刚提供了一个中国银行的卡号。随后贾海刚给朱某某打电话告诉其要凑首付，并让朱某某将钱打到姬某的银行卡。朱某某给姬某的银行卡里转了105000元，姬某收到后将钱转到了贾海刚邮政储蓄的银行卡里，贾海刚将这105000元也挪走还高利贷了。8月27日贾海刚再次给朱某某说要提高首付款需再打22000元。朱某某当天向姬某的银行卡转了2万元。姬某通过支付宝转给贾海刚一万元，另外一万转到了贾海刚邮政储蓄的银行卡里。8月29日，朱某某又微信转账给贾海刚2000元，贾海刚将这些钱都还了高利贷。公司不允许将顾客的房款存在自己的名下。朱某某将147000元转给贾海刚后催过两三次尽快办理房屋手续，其谎称还在排队，让朱某某耐心等待，并告诉房东是朱某某的首付还没有凑够。贾海刚指认银川市兴庆区中山街北桥巷、德佑房产北门店就是其与朱某某签订合同并要求朱某某给其转账的地方。本院认为，被告人贾海刚以非法占有为目的，骗取他人财物共计137000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贾海刚犯诈骗罪的罪名成立，对被告人贾海刚应予刑事处罚。对于被告人及其辩护人提出的应将定金1万元在犯罪金额中予以扣减，犯罪金额认定为13.7万元的辩解、辩护意见，经查，本案中贾海刚作为德佑房产中介经纪人向本案被害人朱某某提供居间服务，协助朱某某及贺某签订房屋买卖合同后向朱某某收取定金1万元，在案证据不能证明被告人贾海刚此时有非法占有的目的，故此1万元不应计入其诈骗的犯罪金额中，对于被告人及辩护人的辩解、辩护意见本院予以采纳。公诉机关指控犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人贾海刚犯罪后主动至公安机关投案，归案后如实供述其犯罪行为，系自首，依法可从轻处罚。被告人贾海刚到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对于被害人朱某某的经济损失，被告人贾海刚应予退赔。公安机关从被告人贾海刚处扣押的中国邮政储蓄银行卡一张(卡号为×××，户名贾海刚)及黑色VIVOX21手机一部，系作案工具，依法应予没收。为了维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人贾海刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年9月4日起至2022年12月3日止。）。二、责令被告人贾海刚于判决书生效后十日内向被害人朱某某退赔经济损失人民币137000元。三、公安机关从被告人贾海刚处扣押的中国邮政储蓄银行卡一张(卡号为×××，户名贾海刚)及黑色VIVOX21手机一部，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 毛晓红人民陪审员 王华山人民陪审员 吴 红 二○二○年二月二十四日法官助理 安若梦书记员 金 娟附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。