山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初80号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人陈保管，男。2019年5月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2019年5月15日运城市盐湖区人民检察院作出不批准逮捕决定书，次日被运城市公安局盐湖分局取保候审。2020年1月22日经本院决定被取保候审。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]59号起诉书指控被告人陈保管犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉，被告人陈保管到庭参加了诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2018年至2019年期间，刘创家（另案处理）多次在某道某路工地偷盗钢管、钢筋等物品，并于2019年4月18日将盗窃所得卖给被告人陈保管，被告人陈保管在明知刘创家卖给他的“废铁”是盗窃所得后仍然购买，并将购买的赃物卖给运城市芮城县某某厂。经查明，被告人陈保管购买刘创家“废铁”9200斤，支付金额9200元。 被告人陈保管到案后自愿如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书。 针对上述指控，盐湖区人民检察院移交并出示了书证、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈保管的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人陈保管一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，可适用缓刑，请依法判处。 被告人陈保管对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2018年至2019年期间，刘创家（另案处理）多次在某道某路工地偷盗钢管、钢筋等物品。2019年4月18日，刘创家将盗窃所得的9200斤赃物以“废铁”形式卖给被告人陈保管，陈保管在明知刘创家卖给他的“废铁”是盗窃所得赃物后仍然购买，并支付陈创家9200元。后被告人陈保管将该批“废铁”卖给运城市芮城县某某厂，从中非法获利350元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： （一）书证 1.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人陈保管，男。 2.运城市公安局盐湖分局解州派出所出具的嫌疑人员前科劣迹调查表，证实1995年陈保管因购赃被盐湖公安分局解州派出所罚款处理。 3.运城市公安局盐湖分局解州镇派出所出具的抓获经过，证实2019年5月2日15时许，运城市公安局盐湖分局解州镇派出所民警在被告人陈保管家中将其抓获。 4.盐湖公安分局扣押物品、文件清单，证实2019年5月3日从被告人陈保管妻子张1某处扣押一根长8米，粗50cm的钢管、一根长6米，粗42cm的钢管、两根长2.5米，粗42cm的钢管、一根长4米，粗42cm的钢管、0.82吨的废铁（含钢筋、灭火器桶）、一根2.7米长的钻杆、一根2.2米长的钻杆、两根1.1米长的工字钢；三根长一米，宽12cm的金属槽钢、两根长4米，直径4.2cm的金属钢管、三根长3米，直径4.2cm的金属钢管、23根长30cm-100cm不等，直径4.2cm的金属钢管。 5.山西省运城市公安局盐湖分局解州镇派出所吸毒现场检测报告书2019001723号，证实陈保管的检测样本经现场检测结果呈阴性。 6.运城市公安局盐湖分局解州镇派出所出具的关于刘创家处理结果情况说明，证实刘创家多次涉嫌盗窃某路工地建筑钢材，盐湖分局已于2019年7月20日将刘创家涉嫌盗窃一案移送起诉至盐湖区人民检察院。 7.认罪认罚具结书、量刑建议书。 （二）证人证言 1.2019年5月6日证人张某某的证言，主要内容：我叫张某某，现在运城市芮城县某某有限公司任生产负责人。我认识陈保管，陈保管是运城市盐湖区解州人，是经营废品收购站的，我们之间有业务往来，他经常给我们送我们厂生产用的材料—钢丸，有时候也会送一些废铁，但是次数非常少，我们厂一般都是从芮城本地的收购站收购废铁的。陈保管最近一次向运城市芮城县某某有限公司送废铁是2019年的4月份，具体哪一天我记不清楚了，送的那一车东西大约6、7吨左右，里面东西比较杂乱，铁皮、铁管、钢筋什么东西都有，我们在融化这车铁制品的时候发现里面的一些钢筋和管子外面还有水泥包裹，我们无法进炉融化，于是都挑出来放到一边想让陈保管再拉走，但是他好长时间都没有过来，最后我们都给融化生产用了。我不太清楚当时是否向陈保管出示过票据，我不负责这个事情。我们厂不知道陈保管送来的这车铁制品中有他收购来的赃物，他没有向我们说过。这车铁制品我们公司没有将费用支付给陈保管，因为他这车铁制品有的外面包裹水泥，所以价钱会比平时低一些，具体多少钱我不太清楚，我本人和陈保管谈过这些事情，最后没有确定。陈保管给我们公司送铁制品大约十几年了，送“废铁”就是最近三年才开始送，每年陈保管给公司送“废铁”大约两三次，每次就是6吨左右。陈保管之前也没有给我说过他收购这些“废铁”的来源，我只知道他有经营废品的手续。你们公安人员在向运城市芮城县某某有限公司法人李某某询问时，李某某拒绝接受你们询问，我不知道是什么原因，她本身患病情绪不太稳定。 2.2019年5月3日证人张1某的证言，主要内容：我叫张1某，我和陈保管是夫妻关系，我和我丈夫陈保管在社东村干废品收购站。2019年4月中旬我们收购过钢筋、槽钢、三角铁、细钢管等物品，收购的时候我没有去，我丈去回来给我说在某庄村南某道收的，4吨左右，价值不到一万，具体数额我也不清楚，是从谁手里收购的我也不清楚，我没见过，只是听说是某庄的。一共收购过大概一两次，具体我也记不清了。我丈夫当时一个人开我家的晋M××蓝色农用车去的。收购的东西现在卖了一部分，大概一吨多，剩余的在我家院子和门前头，卖给谁了我也不知道。我不知道我丈夫收购的物品是从哪来的。2019年5月3日晚上公安人员从我家扣押的20多根钢管、三块槽钢就是今年四月中旬我丈夫从某道收购的其中一部分。收东西老是我大夫一个人出去，有没有收其他东西我也不知道，我们在社东村的废品收购站干了20多年，2014年办过一次营业执照，再没有审过。 3.2019年5月2日证人李2某的证言，主要内容：我叫李2某，男，在扆家庄村口开了一个磅站，我在那里负责过磅的工作，我认识陈保管，他是社东村的，开了一个废品收购站，平时经常在我的磅站过磅。2019年4月中旬前后的一天(具体时间我记不清楚了)早上十点多，陈保管驾驶一辆蓝色六轮货车从西边(社东村方向)过来到我磅站过磅，过完磅后陈保管驾驶那辆蓝色货车往东行驶，随后过了大概一个多小时，陈保管再次驾驶那辆蓝色货车来到我磅站进行过磅，与他同行的还有另外一名骑摩托车的男子(我叫不上名字)，我看见他的车上拉着钢管、三角铁、钢筋、细管等物品，当时我也没有多问，就再次给陈保管的车辆进行过磅，陈保管车上的货物过磅称量后的重量约九千多斤，随后陈保管从身上掏出一塌钱(具体多少金额我不清楚，大概有一万元左右)清点后交给了那名男子，之后陈保管与那名男子分道扬镳，陈保管向西往社东村方向走了，那名男子骑着摩托车往东离开了。当时陈保管与那名男子一起到我磅站进行过磅时，车上拉的是一些钢管、三角铁、钢筋之类的东西，具体还有其他什么货物我当时没有太注意。当时陈保管在我的磅站过磅我收了10元钱，是那名男子给我付的钱。那名男子年龄约五六十岁，身高175左右，骑一辆摩托车，最后往东离开了，应该是解州镇东片那几个村里的。当时除了陈保管与那名男子没有其他人在场。陈保管当时驾驶一辆蓝色六轮的货车，车牌号我记不住，只记得第一次去过磅的时候是空车，随后再次过磅的时候车上拉了货物。 （三）同案犯的供述 2019年5月2日同案犯刘创家的供述，主要内容：我叫刘创家，男。我偷了某路中条山隧道某庄项目部（以下简称某庄项目部）的东西。我一共在项目部偷了十来次东西，包括钢管、槽钢、三角铁等，有一次我偷的时候还有螺丝杆等一些小东西，具体是哪一次我记不清了。第一次偷了100来斤，第二次100来斤，第三次400多斤，第四次400来斤，第五次800来斤，第六次800来斤，第七次800来斤，第八次800来斤，第九次800来斤，第十次70多斤，共5000多斤。我每次偷“废铁”都是先用摩托车或者三轮摩托车，拉到我家羊圈，晚上回家的时候再拉到我家里面堆放起来，还有一部分存放在羊圈里面没有拉回家中，这些“废铁”后来大部分卖给了陈保管。有另一部分（2000来斤槽钢和三角铁）是我拉的时候，因为太长我就放在羊圈里面没有往家里拉，这2000来斤的东西现在还在羊圈里面。我以前就听说过社东村有一个收废品的叫陈保管，他收废品时从来不多问，我担心“废铁”脱不了手，在一次去解州时路过社东村，看见有一个人我认识但是不知道叫什么，我就问他有没有陈保管电话，然后他就把陈保管的电话给了我，之后我把“废铁”卖给陈保管以后，我两才认识。我当时卖给陈保管东西时，陈保管没有问我东西从哪来的，我也没有主动说，但是他知道我是从项目部偷的（心知肚明）。2019年4月30日陈保管又给我打电话问我还有没有“废铁”，我说有但是“废铁”不在家，他说有了给他打电话。2019年4月18日，我给陈保管打电话说有“废铁”要卖给他，问他要不要，他说要，随后他开着一辆蓝色小货车（具体情况我不清楚，车牌号也没有注意）到我家中看完东西以后，我们两商量好以一元一斤的价格卖给他，然后陈保管开上他的车拉上我去了扆家庄一个卖煤的地方，先让空车过了一下磅，过完后陈保管把我拉回家中，我们两个把我家中的“废铁”和一部分饮水钢管装到他的车上（一部分是我偷的槽钢、三角铁、钢筋、钢管，还有一部分是我捡的钢筋头等物品），装完后我骑上摩托跟在他后面，又到了给车过磅的地方，连车带东西称完后，车上的东西一共是9200斤，陈保管当着过磅老汉的面给我点了9200元的现金，我付给了过磅老汉10元的过磅钱，然后我就回家了。某庄项目部把一些好挖的饮水钢管挖走了，剩下一些难挖的我自己用锄头挖了出来，大部分还在羊圈里面放着，有三段共十来米的饮水钢管（大概200来斤）我拿回了家中，当天陈保管就一起拉到他车上了；项目部把从隧道里面清理出来的废料（钢筋头）倒在渣场上，我从这些废料里面捡了5000来斤“废铁”拉到我家中，然后当时陈保管也拉上他车了。我捡的5000来斤的“废铁”大部分是钢筋头，还有一部分是钢管。陈保管，男，盐湖区解州镇社东村人，在社东村开了一家废品收购站，年龄大概60来岁，体型偏胖，手机号是1300××。扆家庄经营卖煤的人我不认识，当时是陈保管直接把我带过去的，地点在离扆家庄村口不远的大路边。我第一次从项目部偷“废铁”是2019年3月20日（当天隧道里面死了一个人你们派出所也出警了）下午4点左右，在项目部背后的货场（路边仓库）内偷的钢筋和钢管，钢筋就是大拇指粗细，长短不等，最长的有一米二，最短的有七八十公分，有七八条；钢管两三根，长短有四五十公分，直径五公分左右，加起来有一百多斤。我当时在路边捡了一个垃圾袋，把钢管和钢筋装在袋子里面，用我的摩托车带走的，一共一百多斤，每斤一元共卖了一百多元。我偷“废铁”时就我一个人，没有其他同伙。 （四）被告人的供述与辩解 2019年5月3日、5月4日被告人陈保管的供述，主要内容：我叫陈保管，男，现在在社东村经营一家废品收购站。1995年我因收购赃物被解州派出所罚款处理。2018年4月18日上午，某庄村一个叫刘创家的给我打电话说他那里有铁，让我过去看一下，我开着我家的农用牌货车到了他家，看见他家院子里面有一堆“废铁”，于是我两经过协商我以一元一斤的价格收购，后我两将“废铁”装到我车上，拉到扆家庄磅秤地方进行称量，我付给了刘创家9200元，我就开着车走了，刘创家自己也回去了。我以前不认识刘创家，他通过别人知道我收铁，给我打电话说要卖铁，刘创家电话150××。我家农用车是蓝色六轮农用车，车牌号码：晋M××。刘创家家里的“废铁”都有三角铁、槽钢、细钢管、钢筋等，我们两个在扆家庄过称过了9200斤，四吨多，当时过完磅秤后，我就当着过磅老汉的面，给了刘创家9200元现金。我一共在扆家庄过了两次称，去的时候空车过了一次，回来时实车过了一次。过秤时是刘创家付的10元钱。过磅秤的老汉大约70多岁，个子不高，花白头发。我一共就收购过刘创家这一次东西。2019年4月30日我们两还通过话，他问我铁的价格，我问他还有没有，他说还没有拉下，拉下后再联系。我收购刘创家的东西很乱，这些东西长短粗细不一，具体数量我也不清楚，我是按斤收购的。收购刘创家的这些东西我拉回家里面后，自己从里面挑选了一千来斤的三角铁、槽钢、钢管等物品，剩下的四吨左右我卖给了夏县水头的一个钢厂，卖了9400多元，除了过路费、过磅钱和折旧等费用我挣了200多元。夏县水头钢厂的全称我不知道，位置就在运城市夏县水头镇路边，我也是听别的收废品的人说的，收购我东西的是南方的一个年轻人，年龄30岁左右，我不认识。我家里现在剩的1000多斤三角铁、槽钢、钢管等物品现在在我家院子（废品收购站）里面。公安人员2019年5月2日晚上在我家扣押的20余根钢管和三根槽钢就是我4月18日从刘创家收购来的。我知道刘创家是放羊的，他家不会有这些东西，都是在工地偷来的，因为某路的钢管、钢筋等物品比其他地方的材料质量好，所以我就收购了。除了刘创家再没有其他人卖给过我三角铁、槽钢、细钢管、钢筋等物品。我平时收购铁一般都是七、八毛钱一斤，我给刘创家一元一斤的价格是因为他的铁比别人的成色要好一点。 2019年5月6日、7月21日、10月8日陈保管的供述，主要内容：我从刘创家那里收购了大约4吨左右的三角铁、钢管、钢筋等物品，盐湖民警2019年5月2日晚在我家中搜到了大约0.8吨赃物，其余的赃物我卖给了芮城县曲轴厂，我当时直接找的厂里一个姓张的女厂长，她安排的过磅然后付费，一吨价格为2300元左右，钱到现在还没有给我，只是记在账上说随后给。我之前经常把收购回来的铁制品卖给芮城县曲轴厂，2019年4月20日左右去过一次，就是卖从刘创家手中收回来的这些东西。芮城县曲轴厂没有给我出示过任何收购票据。之前我说把从刘创家手中收购的铁制品卖给了夏县水头的钢铁厂，当时我没有说实话。经民警调查，找到了芮城县某某厂，这个厂就是我贩卖赃物的厂子，我一共在该厂贩卖过一次赃物，该厂相关人员不知道我贩卖给他们的物品来源，我当时说是我经营的废品收购站正常收来的。我之前交代的还给河津某厂贩卖过赃物，我仔细回想了一下，没有此事，当时是我记不清，我确实只卖过一次赃物，就是卖给芮城这个曲轴厂了。 （五）辨认笔录 辨认笔录，证实经证人李2某辨认，指出8号照片中的男子就是和陈保管一起到磅站过磅的嫌疑人，并指出5号照片中的男子就是和刘创家一起到磅站过磅的嫌疑人。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人陈保管明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陈保管的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈保管自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，主动缴纳罚金并退缴违法所得，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，故对被告人陈保管依法从宽处罚。经盐湖区司法局调查评估，同意将陈保管纳入社区矫正范围，故依法可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑。被告人退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈保管犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金五千元（已预缴）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈保管退缴的违法所得三百五十元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 郭 萍 人民陪审员 图 雅 人民陪审员 景 剑 二〇二〇年三月十九日 书 记 员 赵方园