贵州省余庆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0329刑初15号 公诉机关贵州省余庆县人民检察院。 被告人雷柜江，曾用名雷贵江，男，土家族，1981年8月24日出生于贵州省余庆县，中专文化，案发时任余庆县龙溪镇平场村村民委员会主任，住贵州省余庆县。2019年11月5日，因涉嫌犯职务侵占罪被余庆县监察委员会留置。2019年12月12日，因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪，经余庆县人民检察院决定，于同日被余庆县公安局执行刑事拘留。2019年12月17日，经余庆县人民检察院决定，于同日被余庆县公安局执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。 辩护人胡廷兴，贵州名城律师事务所律师。 贵州省余庆县人民检察院以余检职检刑诉[2020]42号起诉书指控被告人雷柜江犯职务侵占罪、诈骗罪，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序并组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭审理了本案。余庆县人民检察院指派检察员周柏岑出庭支持公诉，被告人雷柜江及其辩护人胡廷兴均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、职务侵占罪 2014年5月，被告人雷柜江邀约谢某、姚某等人登记成立余庆县农家益种养殖农民专业合作社（以下简称农家益合作社），雷柜江任该合作社理事会理事长、法定代表人。该合作社自成立以来，一直未实际经营，合作社成员也未实际履行出资义务。2015年8月，余庆县人民政府根据《省林业厅关于下达2015年度新一轮退耕还林还草工程实施计划任务的通知》精神，分配给龙溪镇退耕还林任务1500亩。雷柜江在农家益合作社其他成员不知情的情况下，私自以农家益合作社名义与龙溪镇林业站签订合同，承包龙溪镇平场村2015年度退耕还林项目工程。2016年1月19日，雷柜江利用其担任平场村村委会主任的职务之便，以发展平场村刺梨种植示范基地为由，以平场村委会名义向龙溪镇人民政府请示借款20万元购买刺梨苗，时任龙溪镇人民政府镇长谭某龙签字同意由红军村委会借款20万元给平场村委会。该笔借款划拨到平场村委会账上后，雷柜江又以个人名义从平场村委会将该借款20万元借出转至其个人账户。后雷柜江购买了约12万元的刺梨苗在其与易某某、田某3合伙经营的私人刺梨基地栽种，其余约8万元被雷柜江用于其私人果园建设和个人消费。退耕还林项目实施完毕，经验收后，龙溪镇财政所于2017年1月25日拨付给农家益合作社退耕还林项目苗木补助款17.1447万元。雷柜江将该补助款取出用于其个人的李子基地建设和个人消费，并未归还其在平场村委会的借款20万元。 2017年7月，余庆县龙溪镇财政所在清理干部职工个人借款时，通知雷柜江归还其在平场村委会的20万元借款，雷柜江遂利用其担任平场村村委会主任主管财务的职务之便，用其购买刺梨苗木的两张金额共计20万元（其中虚开发票金额约8万元）的发票，经自己审签后在平场村委会报账冲抵了他的个人借款20万元，平场村委会向红军村委会所借的20万元至今未还。 二、诈骗罪 1、2016年3月，被告人雷柜江从余庆县龙溪镇扶贫办主任田某2处得知，在贫困村有贫困户参与分红的集体经济项目可以申报2016年第一批中央财政专项扶贫发展资金。后雷柜江谎称其与易某某、田某3三人合伙经营的平场村上水堰下水堰刺梨基地属于平场村集体经济项目，申报了2016年第一批中央财政专项扶贫发展资金。2016年5月23日，雷柜江申报的中央专项扶贫发展资金15.85万元拨付至余庆县龙溪镇财政所账上。2016年9月，田某2发现雷柜江申报的项目不属于集体经济项目，停止了该笔资金的拨付。 2、2018年4月，被告人雷柜江从龙溪市管分局局长张某2处得知，符合一定条件的实体经济企业可以申报微型企业扶持政策资金。后雷柜江谎称余庆县龙溪镇平场村的村集体经济项目上水堰下水堰刺梨基地、杨家山温氏养殖小区、杨家山苹果桃基地是属于农家益合作社的实体经济项目，并伪造了宋某等人在农家益合作社就业的劳务合同书等资料，骗取微型企业扶持政策资金4.5万元。 公诉机关据此认为被告人雷柜江以非法占有为目的，利用职务之便，将本单位资金20万元非法占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人雷柜江以非法占有为目的，骗取微型企业扶持政策资金4.5万元、骗取中央财政专项扶贫发展资金15.85万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷柜江骗取的中央财政专项扶贫发展资金15.85万元，因其意志以外的原因，其未能得到该笔款项，系犯罪未遂。被告人雷柜江同时犯职务侵占罪、诈骗罪，应当实行数罪并罚。被告人雷柜江到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人雷柜江已退清全部赃款，可以酌情从轻处罚；被告人雷柜江诈骗扶贫资金，应酌情从重处罚。被告人雷柜江自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人雷柜江有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。同时向法庭提供了受案登记表，立案决定书，人员信息登记表，到案情况说明，任职文件，合同资料，银行流水，证人证言，被告人供述等证据予以佐证。 被告人雷柜江对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，当庭认罪悔罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，同时提出被告人雷柜江具有坦白情节，案发后已主动退赔赃款，未给国家造成损失，自愿认罪认罚，请法庭对被告人雷柜江从轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占罪 2014年5月，被告人雷柜江邀约谢某、姚某等人登记成立余庆县农家益种养殖农民专业合作社（以下简称农家益合作社），雷柜江任该合作社理事会理事长、法定代表人。该合作社实际由雷柜江负责，其他成员均系挂名完成登记手续。2016年1月20日，雷柜江在农家益合作社其他成员不知情的情况下，以农家益合作社名义与龙溪镇林业站签订合同，承包龙溪镇平场村2015年度退耕还林项目工程。2016年1月19日，雷柜江利用其担任平场村村委会主任的职务之便，以发展平场村刺梨种植示范基地为由，以平场村委会名义向龙溪镇人民政府请示借款20万元购买刺梨苗，时任龙溪镇人民政府镇长谭某龙签字同意由红军村委会借款20万元给平场村委会。该笔借款划拨到平场村委会账上后，雷柜江又以个人名义从平场村委会将该借款20万元借出转至其个人账户。后雷柜江购买了约12万元的刺梨苗在其与易某某、田某3合伙经营的私人刺梨基地栽种，其余约8万元被雷柜江用于其私人果园建设和个人消费。退耕还林项目实施完毕，经验收后，龙溪镇财政所于2017年1月25日拨付给农家益合作社退耕还林项目苗木补助款17.1447万元。雷柜江将该补助款取出用于其个人的李子基地建设和个人消费，并未归还其在平场村委会的借款20万元。 2017年7月，余庆县龙溪镇财政所在清理干部职工个人借款时，通知雷柜江归还其在平场村委会的20万元借款，雷柜江遂利用其担任平场村村委会主任主管财务的职务之便，用其购买刺梨苗木的两张金额共计20万元（其中虚开发票金额约8万元）的发票，经自己审签后在平场村委会报账冲抵了他的个人借款20万元，平场村委会向红军村委会所借的20万元至今未还。 二、诈骗罪 1、2016年3月，被告人雷柜江从余庆县龙溪镇扶贫办主任田某2处得知，在贫困村有贫困户参与分红的集体经济项目可以申报2016年第一批中央财政专项扶贫发展资金。后雷柜江谎称其与易某、田某3三人合伙经营的平场村上水堰下水堰刺梨基地属于平场村集体经济项目，申报了2016年第一批中央财政专项扶贫发展资金。2016年5月23日，雷柜江申报的中央专项扶贫发展资金15.85万元拨付至余庆县龙溪镇财政所账上。2016年9月，田某2发现雷柜江申报的项目不属于集体经济项目，停止了该笔资金的拨付。 2、2018年4月，被告人雷柜江从龙溪市管分局局长张某2处得知，符合一定条件的实体经济企业可以申报微型企业扶持政策资金。后雷柜江谎称余庆县龙溪镇平场村的村集体经济项目上水堰下水堰刺梨基地、杨家山温氏养殖小区、杨家山苹果桃基地是属于农家益合作社的实体经济项目，并伪造了宋某等人在农家益合作社就业的劳务合同书等资料，骗取微型企业扶持政策资金4.5万元。 同时查明，案发后，被告人雷柜江主动退缴20万元赃款至余庆县监察委员会指定的余庆县财政局（代管资金）账户；主动退缴4.5万元赃款至余庆县人民检察院。 上述事实，有公诉机关当庭出示的问题线索分办呈批表、问题线索移送呈批表、初步核实呈批表，余庆县监察委员会立案决定书，留置决定书、拘留决定书、逮捕决定书，人员信息登记表，雷柜江到案情况说明，调取证据通知书、调取证据清单，雷柜江身份材料，雷柜江任免职文件，关于雷柜江同志任免职情况的说明，余庆县农家益种养殖农民专业合作社工商登记注册资料、信息查询单，红军村委会借款20万元给平场村委会财务资料、平场村委会向红军村委会借款20万元入账财务资料、雷柜江向平场村委会借款20元财务资料，平场村委会未归还向红军村委会借款20万元的情况说明，龙溪镇林业站拨付退耕还林补助款给农家益合作社财务资料，雷柜江用两张发票冲抵个人借款的财务资料，平场村委会购买易某等人刺梨基地的财务资料，平场村委会两次会议记录及平场村村民代表大会会议记录，余庆县农家益合作社银行流水，雷柜江、易某银行流水，贵州兴黔伟业生态科技开发有限公司2016年现金日记帐及叶某身份情况，农家益合作社2016年、2017年现金日记帐，平场村工作移交资产明细清单，关于平场村中寨、六头山蜂糖李基地的转让协议及欠条，雷柜江退缴20万元赃款汇缴凭证，农家益合作社申请微型企业扶持补助款提交资料，农家益合作社基本信息、财政补助资金支付凭证及微型企业初审实地勘察资料，平场村杨家山苹果桃基地与杨家山温氏养殖小区所有权相关资料，平场村刺梨基地转让相关资料、提质改造项目申报扶贫资金提交相关资料，2016年平场村刺梨基地提质改造项目竣工资料，余庆县监察委员会对雷柜江的处理文件，中共余庆县纪律检查委员会对雷柜江的处理文件，随案移送赃证款物品清单、收条及入账通知、汇款凭证，被告人雷柜江自书材料，证人谢某、姚某、张某1、许某、田某1、白某、田某2、李某、冉某、任某、王某、叶某、易某、田某3、黄某、龙某、杨某、张某2、刘某、宋某的证言，被告人雷柜江的供述等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人雷柜江以非法占有为目的，利用职务之便，将余庆县龙溪镇平场村村委会集体资金20万元非法占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”之规定，构成职务侵占罪。被告人雷柜江以非法占有为目的，骗取微型企业扶持政策资金4.5万元、骗取中央财政专项扶贫发展资金15.85万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予确认。被告人雷柜江骗取中央财政专项扶贫发展资金15.85万元，因其意志以外的原因，其未能得到该笔款项，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人雷柜江同时犯职务侵占罪、诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”之规定，应当实行数罪并罚。被告人雷柜江诈骗扶贫资金，应酌情从重处罚。被告人雷柜江到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人雷柜江自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人雷柜江已退清全部赃款，积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。对辩护人所持的辩护意见，因与事实相符，本院予以采纳。本院根据被告人雷柜江的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现等方面综合考虑，予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第二十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷柜江犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。合并刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押或留置一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2022年11月4日止；所处罚金已缴清。） 二、涉案赃款人民币二十万元，发还余庆县龙溪镇平场村民委员会；涉案赃款人民币四万五千元，发还余庆县市场监督管理局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘晓静 人民陪审员  杨再付 人民陪审员  薛明焰 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  陈 飞