福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初174号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人吴丽，男，1983年6月16日出生于湖南省沅江市，汉族，大学专科文化，务工，住沅江市。因本案于2019年7月28日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人吴庆峰、吴曙军，福建中德律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人吴丽犯合同诈骗罪、职务侵占罪、伪造公司印章罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员林建檀出庭支持公诉，被告人吴丽及其指派辩护人吴庆峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2009年7月1日起，被告人吴丽在洛阳佳一机电设备有限公司（以下简称佳一机电公司）担任业务员和区域销售经理。2018年4月,佳一机电公司参股成立洛阳佳一重工机械有限公司（以下简称佳一重工公司）。2018年7月1日起，被告人吴丽担任佳一重工公司区域销售经理，后于2019年2月离职。被告人吴丽在佳一机电公司、佳一重工公司任职期间主要负责福建省的业务，包括洽谈合同、收取货款等工作事项。 一、职务侵占 1.2014年间，被告人吴丽利用职务便利，收取客户铭发（福建）混凝土有限公司支付给佳一机电公司的货款人民币63.4万元（以下币种均为人民币）并占为已有，后将上述货款用于赌博、偿还个人债务。 2.2016年间，被告人吴丽利用职务上的便利，收取客户联泰（福建）建材有限公司支付给佳一机电公司的货款65.61万元并占为已有，后将上述货款用于赌博、偿还个人债务。 3.2018年间，被告人吴丽持伪造的佳一重工公司印章跟谭某签订设备买卖合同，合同总价259万元，约定由谭某先支付定金等款项200万元。同时被告人吴丽又冒充谭某的签名与佳一重工公司签订设备买卖合同，合同总价294万元，约定由谭某支付定金等款项140万元。佳一重工公司履行合同后，谭某于同年7月20日以电子承兑汇票方式支付给佳一重工公司200万定金。被告人吴丽以谭某支付定金超过合同约定为由，要求佳一重工公司退款60万元，佳一重工公司同意扣除其他费用10万元后退还给谭某50万元。同年8月4日，被告人吴丽对佳一重工公司谎称从其他客户收到50万元承兑汇票并已退还给谭某，同时冒充谭某在汇票复印件上签署收款确认书交给佳一重工公司，从而占有上述款项50万元。截至案发，被告人吴丽尚有10万元未归还给佳一重工公司。 二、伪造公司印章 2018年9月25日，被告人吴丽持伪造的佳一重工公司合同专用章（生产方）与福建宇浩商贸有限公司（以下简称宇浩公司，卖方）和南安市帝兴混凝土有限责任公司（以下简称帝兴公司，买方）签订设备买卖合同，合同价为168万元。同年10月17日，被告人吴丽持伪造的宇浩公司（卖方）合同专用章和帝兴公司（买方）公章与佳一重工公司（生产方）签订设备订买卖合同，合同价为192万元。佳一重工公司履行合同后，宇浩公司共支付给佳一重工公司货款142万元，其中120万元直接转账给佳一重工公司，剩余22万元以银行承兑汇票方式交给被告人吴丽。被告人吴丽占用该部分货款，后于同年12月27日将该货款归还佳一重工公司。 三、合同诈骗 2018年11月20日，被告人吴丽持伪造的佳一重工公司合同专用章与石狮市百城建材发展有限公司（以下简称百城公司）法定代表人施某1在位于石狮市城公司内签订设备搬迁改造协议，后骗取百城公司合同款39.8万元。同年11月24日，被告人吴丽再次持伪造的佳一重工公司合同专用章与百城公司法定代表人施某1签订一份混凝土生产设备购买合同，后骗取百城公司合同款50万元。被告人吴丽将上述款项用于赌博，后于2019年3月和4月间分两次共退还百城公司4.4万元。 2019年7月28日，公安人员在石狮市城公司内抓获被告人吴丽。 公诉机关认为被告人吴丽自愿认罪认罚并签字具结，建议对其犯合同诈骗罪判处有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金十万元至二十万元；犯职务侵占罪，建议判处有期徒刑五年至六年；犯伪造公司印章罪，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金一千元至二千元。 以上事实，被告人吴丽在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪认罚，并有被害人施某1、黄某、李某陈述，证人施某2、陈某1、陈某2、谭某证言，提取、辨认笔录，工作说明、户籍证明、控告书、营业执照、搬迁改造协议、买卖合同、银行交易明细、收条、银行承兑汇票、业务回单、授权委托书、收款确认书、微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、收款记录、在职证明、营业执照、工资明细付款凭证、收据、公司登记注册材料、公司章程等书证，鉴定意见，以及被告人吴丽供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴丽以非法占有为目的，使用伪造公章签订虚假合同，骗取对方当事人钱财合计85.4万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人吴丽还以非法占有为目的，利用职务便利将本单位货款139.01万元占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人吴丽还伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴丽一人犯数罪，依法应对其实行数罪并罚。被告人吴丽归案后能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人吴丽将赃款主要用于赌博违法活动，可酌情予以从重处罚。指派辩护人建议对被告人吴丽从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百七十一条第一款、第二百八十条第二款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人吴丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2032年3月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人吴丽退赔：1.石狮市百城建材发展有限公司经济损失人民币八十五万四千元；2.洛阳佳一机电设备有限公司经济损失人民币一百二十九万零一百元；3.洛阳佳一重工机械有限公司经济损失人民币十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  程耕轮 审判员  王顺玲 审判员  林少如 二〇二〇年三月二十七日 书记员  陈晓亮 附：本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。