山西省临猗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0821刑初229号 自诉人裴某，男，1981年10月19日出生，汉族，农民，住临猗县。 被告人裴某某，男，1974年5月5日出生，汉族，农民，住临猗县。经本院决定，于2019年12月6日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。 自诉人裴某以被告人裴某某、李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月12日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人裴某、被告人裴某某到庭参加了诉讼。诉讼中，本院于2019年9月10日，因被告人李某某下落不明对本案中止审理；2019年11月18日，自诉人裴某撤回对被告人李某某的起诉。本案现已审理终结。 自诉人裴某诉称，被告人裴某某、李某某与自诉人因民间借贷纠纷一案，临猗县人民法院作出（2016）晋0821民初2190号民事判决书，判令二被告人归还自诉人人民币512000元及利息（利息2分从2016年3月1日计算至履行之日）；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；负担案件受理费、保全费。判决生效后，二被告人未履行偿还义务，自诉人向临猗县人民法院申请强制执行，立案后法院向裴某某发出（2017）晋0821执895号执行通知书及报告财产令，并于2017年8月22日作出公告，六十日后视为送达。后在法院的调解下裴某某与自诉人达成和解协议。但被告人以种种理由拒绝履行该协议，无奈自诉人又申请恢复执行。被告人在收到判决、执行通知书后，采用拖延、躲避和欺骗手段，有执行能力非但不执行而将财产另行处分、转移财产抗拒执行，已被人民法院采取过两次强制措施，但仍拒不履行判决。被告人裴某某具有拒不执行判决罪的主观故意和行为。为指控裴某某构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人提供了裴某某的西安招商银行卡存在68万元流水，裴某某因与他人民间借贷纠纷案件已获得他人48.94万元还款等证据，提请法院依法追究被告人裴某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 被告人裴某某辩称，自诉人起诉的基本事实属实。西安招商银行流水中有22万元重复计算，2018年7月我开始给饲料公司跑业务，我代收客户的11万是饲料公司的，招商银行卡上的流水只要打给吕永芬、肖仕军的都是给公司的货款，其中肖仕军的流水六宗18395元。我在法院收到的还款没有48.94万元那么多，张铁军、张巧娜还5.6万元，第2、3、4宗还款数额正确，杨某、董凤洁还2.4万元，裴红宾还2.5万元，景俊升和景红玲还款1.8万元，大闫老牛还有裴德顺虽然达成还款协议，但没有收到钱，有1万元我还房贷了。 经审理查明，自诉人裴某与被告人裴某某、李某某民间借贷纠纷一案，临猗县人民法院于2017年3月27日作出（2016）晋0821民初2190号民事判决书，判令二被告人返还自诉人人民币512000元及利息。判决生效后，被告人未履行还款义务，裴某于2017年7月24日向临猗县人民法院申请强制执行，法院于2017年8月7日、8月17向李某某、裴某某发出（2017）晋0821执895号执行通知书及报告财产令。执行中，2018年11月11日，经本院执行人员主持调解裴某与裴某某达成和解协议，后该协议未履行。自诉人遂申请恢复执行。鉴于被告人裴某某在收到民事判决书、执行通知书等法律文书后，有执行能力非但不执行而将财产另行处分、转移财产抗拒执行，被人民法院采取过两次强制措施，仍拒不履行人民法院的生效判决，2019年6月6日本院执行局将裴某某拒不执行的相关证据材料移交公安机关，后公安机关未予立案。2019年8月12日，裴某向本院提起自诉，要求追究裴某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 庭审中经核实，被告人裴某某的西安招商银行卡自2018年6月至2019年4月的银行流水往来达68万元。自诉人申请执行期间，被告人裴某某在本院通过诉讼收取他人归还款项29万余元，其中张铁军、张巧娜还款56000元，裴宏业、王雪琴还款55000万元，王成、王晓娟还款65487元、裴红元、陈雷玲还款34627元，杨某、董凤洁还款26000元，裴红宾还款25000元，景俊升、景红玲还款18000元，祁某还款17000元。此外裴红新还转让债权8万元。 上述事实，有自诉人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.民事判决书，证实2017年3月27日，临猗县人民法院作出（2016）晋0821民初2190号民事判决书，判令裴某某、李某某返还原告裴某人民币512000元及利息（利息2分从2016年3月1日计算至履行之日）；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；负担案件受理费、保全费合计11620元。 2.执行申请书、民事判决书、执行案件立案登记表、立案通知书、受理执行案件通知书等，证实2017年7月24日，临猗县人民法院受理了申请人裴某对裴某某、李某某民间借贷纠纷一案的执行申请。 3.执行通知书、报告财产令、送达回证，证实法院执行机构分别于2017年8月7日和8月17日向被执行人李某某、裴某某送达了执行通知书、报告财产令。李某某的相关手续由裴某某代收。 4.和解协议，证实执行过程中申请人裴某与被执行人裴某某达成了一份和解协议。（后未履行,2018年11月11日达成） 5.2019年6月6日，临猗县公安局收到我院执行局移交的关于裴某某拒不执行的相关材料后签署送达回证。 6.裴某某的招商银行卡（×××）自2018年6月22日至2019年4月28日交易流水账单，证实该卡在这期间的进出流水达68万元左右。 7.民事案件立案登记查询表，证实从2017年3月5日至2018年7月3日，裴某某作为原告起诉的买卖合同纠纷案件共有13起。 8．证人周某的证言，主要内容：我是北景乡张庄村人。我从2008年开始到2016年一直在裴红新那购买饲料，结算时我共欠他90000元，2018年我们在县城协商，给他79000元了事，约定从2019年每年阴历12月30日前还2万元，三年内还清，我们有还款协议。结算后没有给他钱，今年给他20000元，其中10000元给北景乡陈庄村陈民，10000元给裴红新。 9．证人郭某的证言，主要内容：我是北景乡北岭村人。我从2010年至2016年从裴红新处购买饲料，每年大概60、70万的饲料。2015年还是2016年结算的，大概还欠他12、13万左右，并出具了借条。2016年左右替裴红新归还了我村村民30000元左右，还欠裴红新90000元左右。裴红新出车祸后其母亲来我家要了10000元。剩余80000元还没有给他。裴红新给我说过让我把这80000元还给大闫乡南庄那个女人（名字叫啥我不知道），我还没有给那女人还，我们之间只是口头协议。 10．证人牛某的证言，主要内容：我在大闫村村外有一养殖厂。2014年到2015年我从裴红新那里购买饲料，数额过大记不清有多少了。2015年结算后我欠裴红新13700元（笔误，少写了一个零，应为137000元），出具欠条一份。2015年下半年至2016年年初，我陆续给了裴红新57000元，下欠80000元。2016年年底至2017年初，裴红新、我、王建泉三人写了一份协议，让我把剩余80000元转给王建泉（大闫乡南庄村）。2017年具体时间记不清，裴红新让我给三管老周10000元，我和王建泉联系后，王建泉同意后，我给了老周10000元。2018年我、王建泉、裴红新三人在场，我给了裴红新2000元，王建泉也同意。实际我还欠王建泉68000元，现在和裴红新无关。 11．证人杨某的证言，主要内容：我是北景乡贾庄村人。裴红新诉我买卖合同纠纷一案，我欠他30000元饲料款，经（2017）晋0821民初737民事调解书当庭调解26000元了结此案。我现场给付律师赵保泽10000元左右，剩余的16000元7月份左右也给了他律师赵保泽，赵保泽给我打了收条，收条现在找不到了。 12．证人祁某的证言，主要内容：我是北景乡贾庄村人。裴红新诉我欠他饲料款2万元左右一案，诉讼期间，裴红新让中间人老周（卖兽药的）来和我协商，并经裴红新电话同意，裴红新让我给老周一万七千元此事全部了结。老周没给我出什么手续，但把我给裴红新打的原始料单给我了。 本院认为，被告人裴某某对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，且拒不报告其财产状况，在被两次采取拘留措施后仍拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应依法追究其刑事责任。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人裴某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。（刑期自本判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月6日起至2020年12月5日止） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  冯晓荣 人民陪审员  闫增强 人民陪审员  雷丽华 二〇二〇年三月四日 法官 助理  李 奇 书 记 员  张椿梨 书 记 员  张椿梨