广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初2021号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人赵雪野，男，1982年6月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地青海省西宁市城中区。曾因犯盗窃罪于2000年11月17日被青海省西宁市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2001年2月5日被青海省高级人民法院改判为有期徒刑七年，2004年11月26日刑满释放；又因犯故意伤害罪，于2010年12月2日被青海省西宁市城中区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人熊敬坤，广东深楚华律师事务所律师，系深圳市龙华区司法局指派。公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕2088号起诉书指控被告人赵雪野犯合同诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员伍孝平出庭支持公诉。被告人赵雪野及其指定辩护人熊敬坤到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,被告人赵雪野以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒其已经从泸州老窖国窖股份公司离职的事实并虚构其有交付货物的能力，骗取多名被害人钱财合计人民币793600元，数额巨大，其中300000元在案发后已退还给被害人欧某。具体犯罪事实如下：1.2018年6月，被告人赵雪野以帮客户出售白酒为由，找到被害人刘某，由刘某牵线使赵雪野与李某达成购买价值人民币252000元的国窖1573牌白酒的口头约定，并约定先支付60%货款共计45万元后发货。2018年6月19日，李某转账45万元至刘某的账号，刘某随即将该笔款项转给被告人赵雪野。之后，刘某与李某便多次催问被告人赵雪野发货情况，赵雪野均以各种理由推脱。直到2018年7月2日，李某仍未收到货便要求刘某退款，刘某遂要求赵雪野先退还货款，赵雪野虽然表示同意退还，但一直以各种理由推脱并未按其承诺的时间退还。直到2018年7月12日，赵雪野退还刘某11万元；2018年7月19日，退还刘某18万元；2018年7月20日，退还刘某7万元；2018年8月31日，退还刘某7万元。至今，被告人赵雪野仍有2万元未退还。2.2018年7月，被告人赵雪野以帮朋友出售白酒为由，找到被害人王某1让其帮忙找客户。王某1基于对赵雪野的信任便为其找了一名客户订购了价值人民币110400元的30件国窖1573牌品鉴酒，并于2018年7月12日支付了110400元货款给赵雪野。随后，王某1从同事处得知赵雪野2018年4月份已从泸州老窖公司离职，并得知赵雪野之前也有从其他朋友那里骗取了四十多万订货款后未发货的行为，便意识到自己也被骗了，遂于当天下午到四川省泸州市公安局江阳分局刑侦一中队报警，并制作了笔录。随后，王某1在微信中以有其他客户想购买国窖1573常规酒搭配品鉴酒为由，想将之前购买的30件品鉴酒退了，但是赵雪野称不用，王某1便以已经跟要30件品鉴酒的客户说好了货不够只有20件为由，要求赵雪野退还10件品鉴酒的货款，并要求赵雪野尽快将另外20件品鉴酒发货。2018年7月13日，赵雪野退还了10件品鉴酒的货款36800元，并承诺下午发货，但一直未发货。2018年7月16日，赵雪野退还王某14万元；2018年8月31日，退还王某13万元。至今，被告人赵雪野仍有3600元尚未退还。3.2018年7月，被告人赵雪野以帮客户出售白酒为由，找到被害人狄某让其帮忙找客户。在赵雪野多次承诺货没问题的情况下，狄某与赵雪野达成了购买白酒的约定。2018年7月19日，狄某转账20万元给赵雪野；2018年7月20日，狄某转账8万元给赵雪野，赵雪野承诺当天发货。但直到2018年7月24日，在狄某多次催问下，赵雪野称货已发出但一直无法提供货运单号并辩称是客户没有告诉其。2018年7月30日，狄某的客户仍未收到货，狄某向赵雪野明确表示如果不发货便要求退钱，赵雪野表示愿意退钱，但一直以各种理由推迟还款时间。2018年8月30日，狄某向成都市公安局成华分局万年派出所报警。2018年8月31日，赵雪野退还狄某20万元。2018年9月5日，成都市公安局成华分局对狄某被电信诈骗一案立案侦查。至今，被告人赵雪野仍有8万元尚未退还。4.2018年8月，被告人赵雪野以帮经销商出售白酒为由，找到欧某让其帮忙找客户，并与欧某约定以56.2万元的价格出售一批白酒，先支付35万元，尾款收到货后结清。欧某为从中获利，遂找到刘瑞鹏，并称以60万的价格出售该批白酒，刘瑞鹏表示同意后，于2018年8月31日转账36万元给欧某，欧某收到钱后于当天转账35万元给赵雪野，赵雪野承诺下午发货。之后，欧某多次向赵雪野催要物流单号，赵雪野均已各种理由推脱。2018年9月9日，由于刘瑞鹏仍未收到货，欧某要求赵雪野先退还货款，等收到货后再支付。赵雪野表示同意次日退还货款，但仍多次推脱未按约定时间退还。2018年9月19日，刘瑞鹏与欧某到天津市公安局宝坻分局报警称被赵雪野诈骗。2018年9月22日天津市公安局宝坻分局对该案立案侦查。2018年10月9日，赵雪野退还欧某30万元。至今，被告人赵雪野仍有5万元尚未退还。5.2018年9月底，被告人赵雪野以帮客户出售白酒为由，找到被害人林某让其帮忙找客户。林某基于对赵雪野的信任便与其达成了购买该批白酒的约定，并于2018年10月9日转账34万元货款给赵雪野。之后，林某多次催问赵雪野发货情况，赵雪野均称货已发出让林某等着收货。但直到2018年10月21日，林某仍未收到货也未收到物流单号等信息，便要求赵雪野退款。赵雪野同意还款，但一直以各种理由未退还。2018年10月23日，林某到深圳市公安局龙华分局报警。2018年11月30日，深圳市公安局龙华分局对该案立案侦查。至今，被告人赵雪野仍未退还林某34万元货款。2019年2月20日11时许，被告人赵雪野在甘肃省兰州市兰州车站三站台被抓获归案。上述事实，有以下证据予以证明：1.物证：手机1部；2.书证：被告人赵雪野的人员基础信息、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、银行交易流水、微信聊天记录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、立案决定书等；3.被害人陈述：被害人刘某、王某1、林某等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人赵雪野的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、现场图及现场照片。以上证据经庭审举证、质证，被告人赵雪野及其指定辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人赵雪野以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多人财物合计人民币793600元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人赵雪野无非法占有目的的辩护意见，本院认为，被告人赵雪野在归案后如实供述了其收取被害人的货款并将货款归于个人使用的详细过程，其在庭审中也承认了非法占有被害人货款的故意，足以认定其非法占有目的的事实。相关辩护意见无事实依据，本院不予支持。被告人赵雪野在归案后如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪认罚，且有部分退赃退赔行为，依法可以从轻处罚。相关辩护意见，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人赵雪野犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2024年2月19日止;罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人赵雪野向被害人刘某退赔人民币20000元、向被害人王某1退赔人民币3600元、向被害人狄某退赔人民币80000元、向被害人欧某退赔人民币50000元、向被害人林某退赔人民币340000元。三、作案工具手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 苏  华  文人民陪审员 罗  宗  元人民陪审员 马  清  财二〇二〇年三月六日书 记 员 龚晓琳（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。