吉林省长白朝鲜族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0623刑初70号 公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。 被害单位长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社，以下简称：蓝天人参专业合作社，统一社会信用代码：93220623668790014K，住所：吉林省长白朝鲜族自治县马鹿沟镇。 法定代表人唐某1，系长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社董事长。 委托诉讼代理人张士宇，吉林昊恒律师事务所律师。 被告人文成龙，男，1976年11月11日出生于四川省绵阳市，汉族，大专文化，中共党员，四川百极药业有限公司法定代表人，户籍所在地及居住地：四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月21日临时羁押于四川省绵阳市看守所，2019年2月27日押解回吉林省长白朝鲜族自治县看守所执行刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于吉林省长白朝鲜族自治县看守所。 辩护人姜俊伟，吉林通兴律师事务所律师。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院以长检刑检刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人文成龙犯合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日、2020年3月25日公开开庭审理了本案。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员杨巍巍出庭支持公诉，被害单位长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社的委托诉讼代理人张士宇，被告人文成龙及其辩护人姜俊伟到庭参加诉讼。在审理过程中，延期审理一次。现已审理终结。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：2018年5月5日，被告人文成龙与长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社签订人参买卖合同（后合同更改日期为2018年5月7日），文成龙付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人民币200,000.00元定金。长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社于5月13日将第一批人参发至绵阳，5月18日，在长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社不知情的情况下，被告人将第一批人参抵押给何某，获得人民币3,450,000.00元，文成龙将人民币1,000,000.00元付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社。2019年5月28日，长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社将第二批人参发至绵阳，6月6日，在长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社不知情的情况下，文成龙将该批人参卖给卢某获得3,000,000.00元支付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社。 经长白朝鲜族自治县发展和改革局认定：17131公斤人参价值人民币7,963,130.00元。17600.66公斤人参价值人民币8,614,510.00元。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：1.书证：银行流水、借据、民事判决书、民事裁定书；2.证唐某1、郑某、卢某、郭某1、何某、赵某1、唐某2、于某、赵某2、郭某2、唐某、梁某、雷某、刘某1、纪某、景某、朱某、杨某、苏某、罗某、刘某2、周某的证言；3、被告人文成龙的供述与辩解；4.长白朝鲜族自治县发展和改革局长发改认定字[2019]36号、37号价格认定结论书。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为被告人文成龙以非法占用为目的，没有实际履行能力，骗取长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人民币12,367,640.00元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人文成龙对公诉机关的指控辩称：不是犯罪。 辩护人姜俊伟的辩护意见：该案系民事纠纷，被告人文成龙不构成合同诈骗罪。 本院经审理查明，2018年5月5日，被告人文成龙与长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社签订人参的买卖合同，文成龙付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人民币200,000.00元定金。因合同更改，后合同签订日期更改为2018年5月7日。长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社于2018年5月13日将第一批人参发至绵阳，第二天将人参卸至北川安特药业有限公司仓库。5月18日，在长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社不知情的情况下，被告人将第一批人参抵押给何某，何某与郭某1将人参抵押给四川省亳州金科冷链有限公安，文成龙获得人民币3,450,000.00元后，将人民币1,000,000.00元付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社。2018年5月28日，长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社将第二批人参发至绵阳，6月6日，在长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社不知情的情况下，文成龙将该批人参卖给卢某，获得卢某先行给付的3,000,000.00元货款后，支付给长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社，同日，将第二批人参卸至北川安特药业有限公司仓库。2018年10月9日，文成龙支付长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社1万元人民币。经长白朝鲜族自治县发展和改革局认定：2018年5月14日，17131公斤人参价值人民币7,963,130.00元。2018年6月6日，17600.66公斤人参价值人民币8,614,510.00元。2019年2月20日11时许，花园派出所民警在工作中发现文成龙系上网逃犯，并电话通知其到花园派出所接受调查。2019年2月20日21时许，文成龙到花园派出所接受调查。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.长白朝鲜族自治县公安局经济犯罪侦查大队案件来源、犯罪嫌疑人归案情况、到案经过证实，案发及被告人到案情况。 2.长白朝鲜族自治县发展和改革局长发改认定字[2019]36号鉴定意见证实，标的红参、白参于2018年5月14日的市场价格为人民币7,963,130.00元。 长白朝鲜族自治县发展和改革局长发改认定字[2019]37号鉴定意见证实，标的红参、白参于2018年6月6日的市场价格为人民币8,614,510.00元。 3.长白朝鲜族自治县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2019年6月18日，将卢某持有的白参607箱共10832公斤、红参269箱共6768.66公斤予以扣押。 4.长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社出货单证实，供给四川百极药业有限公司货物出库清单（一批、二批）具体明细。 5.四川省工商局证明材料证实，被告人文成龙为绵阳市涪城区华博精工电子厂、四川百极药业有限公司、四川众泰医药有限公司、梓潼县华祥中药材种植专业合作社的法定代表人。 6.四川省绵阳市涪城区人民法院证明材料证实，被告人文成龙持有的绵阳市涪城区华博精工电子厂、四川百极药业有限公司、四川众泰医药有限公司、梓潼县华祥中药材种植专业合作社的股权被冻结，文成龙被限制高消费。 7.质押动产保管协议证实，郭某1将819件18200kg红参质押给安徽省亳州金科冷链有限公司，质押期间：2018年5月18日至2018年9月17日。 8.借条证实，2018年6月3日，文成龙以红参17吨作为抵押向何某借款360万元，并承诺于2018年8月19日前归还。 9.北川安特药业有限公司证明材料证实，文成龙不是北川安特天然药业有限公司的员工，未持有该公司的股份。 10.典当合同证实，2018年4月9日，郭某2、文成龙将红参以130万元典当给亳州市芍花堂中药材典当有限公司。2018年1月9日，郭某2、文成龙将红参以58万元典当给亳州市芍花堂中药材典当有限公司。 11.卢某提供的仓储服务协议书、购销合同、委托书、四川省农村信用社电子回单、四川省绵阳市游仙区人民法院协助执行通知书、民事裁定书证实，卢某与文成龙签订购销合同，购买红参和人参，交货地点圣杰国森仓储公司。卢某支付给文成龙300万元，剩余300万元由长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社申请，被四川省绵阳市游仙区人民法院冻结三年。 12.采购合同、承诺书、转账凭证等材料证实，文成龙经营的四川百极药业有限公司购买三江生物开发有限公司的重楼、木香。 13.销售合同等材料证实，文成龙经营的四川百极药业有限公司购买云南天士力三七种植有限公司的三七。 14.借据.对账单证实，梁某与文成龙之间债务情况。 15.销售合同、欠款条约等材料证实，文成龙经营的四川百极药业有限公司购买富强鑫盛中药材种植有限公司的麦冬。 16.采购合同证实，文成龙经营的四川百极药业有限公司购买荷花池中药材专业市场香木药材行的降香 17.采购合同证实，文成龙经营的四川百极药业有限公司购买长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社的红参20000公斤，人参50000公斤。 18.百极药业有限公司总账及明细分类账证实，四川百极药业有限公司的财务情况。 19.申请离婚登记声明书、离婚登记审查处理表、离婚协议书、个人及家庭房屋信息记录证实，郭某2与文成龙离婚情况。文成龙在绵阳城区没有住房。 20.招商银行交易明细表证实，户名为蒲某，银行卡的交易情况。户名为郭某2，银行卡的交易情况。户名为文成龙，两张银行卡的交易情况。 中国建设银行交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 中国银行交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 中国工商银行交易明细表证实，户名为文成龙，两张银行卡交易情况。 四川省农村信用社交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 中国邮政储蓄银行交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 四川射洪农村商业银行交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 中国农业银行交易明细表证实，户名为文成龙，银行卡的交易情况。 21.中国建设银行对公账户基本信息表证实，四川文达农业开发有限公司对公账户信息情况。 22.中国建设银行对公账户基本信息表证实，梓潼县华祥中药材种植专业合作社对公账户信息情况及交易明细。 23.绵阳市涪城区农村信用合作联社交易明细表证实，四川百极药业有限公司对公账户流水情况，2018年5月22日，支付长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社100万元，2018年6月6日，支付长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社300万元，2018年10月9日，支付长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社1万元。 24.质押借款合同证实，亳州金科冷链物流有限公司保管的红参，由郭某1将红参质押给杨某。 25.借条.收条证实，文成龙与何某之间的债务情况。 26.证人唐某1的证言证实，2018年5月7日，四川百极药业公司的文成龙购买长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人参70吨，价值3000万元。同日，唐某1和文成龙签订合同。文成龙将20万元定金打到合作社成员徐某的邮政储蓄银行卡。2018年5月13日，第一批人参17131公斤，约价值750万元，发到绵阳。5月14日，文成龙让把人参拉到北川安特天然药业有限公司卸至仓库，并称其占北川安特天然药业有限公司61%的股份。2018年5月22日，文成龙打到合作社账户上100万元。2018年5月末，合作社将第二批人参17600.66公斤，约价值750万元，发到绵阳。直到2018年6月6日，文成龙给合作社打了300万货款后，合作社才将第二批货卸车。2018年7月初，唐某1开始找文成龙要货款，一直没给。第二批750万元的人参，被文成龙以600万元的价格卖给了卢某。 30.证人郑某的证言证实，郑某在卢某公司工作。卢某以郑某的名义租库存放人参，当时卸货时郑某在场，人参卸了七八百件。 31.证人卢某的证言证实，2018年6月6日，文成龙以600万元的价钱，将17600.66公斤的人参卖给卢某。卢某在圣杰国森农业科技有限公司（冷库）与文成龙签订的合同。6月6日11时许，卢某把300万元人参货款打给文成龙，剩余的300万元货款，2019年3月31日前付清。6月7日，文成龙把人参拉到卢某的仓库。现在这批人参在四川省绵阳市游仙区石马镇甘泉区一组解放村一社圣杰国森农业科技有限公司。 32.证人郭某1的证言证实，2018年5月份，何某找郭某1说文成龙要以人参做抵押借钱。5月18日前两天，文成龙把17多吨人参发到了亳州，郭某1与何某接到货后，把货送到了金科冷库。5月18日，郭某1与金科冷库签定质押保管协议，何某付的利息和租库钱后，金科冷库将360万元打到郭某1的账户，郭某1把钱转给王某，王某又转到了文成龙的账户。文成龙向郭某1与何某借款是5月18日，月利息1.5%，借款期限是四个月，还款期限是2018年8月19日之前。郭某1与金科冷库签订的利息是月利息1%，是2018年5月18日到2018年9月17日。 33.证人何某的证言证实，2018年5月份，文成龙找何某借钱。文成龙先把人参发到亳州，何某把人参放到金科冷库抵押贷款，借了360万元，还了利息和租库费15万元，把345万元汇给文成龙。文成龙与何某的借款协议是5月初借款，8月份还款，借款四个月。文成龙委托何某卖过白芍，还向何某借过钱，总共欠何某213万元。何某没有与文成龙做人参生意。 34.证人赵某1的证言证实，2018年5月5日，文成龙与蓝天人参专业合作社商定以3000万人民币的价格购买蓝天人参专业合作社70吨人参，其中红参20吨，白参50吨，并签了合同。文成龙支付定金20万。因合同需要更改，2018年5月7日，又重新签订的合同。第一批货发了17.1吨的人参，价值700万元左右，2018年5月13日到绵阳，文成龙让把人参拉到北川的药厂，并称该药厂他占60%的股份，第二天在北川的药厂卸货。2018年5月22日，文成龙给合作社的账户上打了100万的货款。2018年5月末，唐某1多次向文成龙要剩余货款，文成龙承诺等第二批货到后，把第一批货款全部结清。2018年5月末，合作社又给文成龙发了17吨的人参，因为文成龙没给合作社打款，第二批货一直没卸货，直到文成龙给合作社对公账户打了300万元后，才卸货。之后货款一直未结清。2018年7月末、8月初，赵某1又打电话给文成龙商讨解决办法，文成龙说把第一批货款结清，第二批货退还给合作社。2018年8月初，赵某2、唐某2去绵阳拉人参，因为欠冷库的租借费用，冷库不放货，赵某2、唐某2在绵阳待了10多天等文成龙交租借费用，最后文成龙就见不到了，打电话也不接。2018年8月中旬，赵某1到当地法院诉讼保全时，才知道第二批货已经不在文成龙的名下。文成龙给打了1100万元的欠条，剩下的钱一直没给，用各种理由推脱拒绝还款。 35.证人唐某2的证言证实，2018年5月份，文成龙与唐某2、赵某1、唐某1商定以3000万的价格购买合作社70吨人参，并签订了合同，文成龙给合作社打了20万的订金。2018年5月中旬，合作社给四川百极药业有限公司发了第一车货，17.131吨的白参和红参，价值750万左右。唐某2押车到绵阳后，文成龙让把货拉到了北川县的一个药厂里，并称药厂是他的，第二天去北川县的药厂把货卸了。回长白后唐某2听唐某1说这批货文成龙给合作社打了100万元钱，剩余的钱没给。2018年5月末，文成龙让合作社发第二批货，一共17.6006吨的白参和红参，价值750万左右。货到绵阳后，唐某1不让唐某2卸货，等文成龙把第一批人参的欠款还了再卸。2018年6月6日，合作社收到文成龙300万的打款后，唐某2在北川县药厂卸的货。第二批货验收合格后，文成龙说在7月末之前，将两批货款全部结清，给唐某2打了个1100万的欠据。后来赵某1让唐某2去绵阳文成龙那把两批人参拉回来。唐某2跟赵某2到了绵阳文成龙说人参冷库放的，欠着租借费用，要把欠的钱还上才让拉货。后来合作社决定财产保全时，发现第二批人参不在文成龙名下。 36.证人于某的证言证实，2018年4月份，文成龙购买于某10多吨人参，每公斤300元，一共421万元。文成龙给于某汇了21万货款钱。2018年10月份，文成龙用价值100万元的药材顶账。到目前为止文成龙还欠于某300万元。 37.证人赵某2的证言证实，2018年8月10日左右，赵某1让赵某2和唐某2去绵阳拉回一车人参。到绵阳后，赵某2和唐某2就去冷库看了人参，开始文成龙说找车，过了几天文成龙又说没雇着车，赵某2和唐某2在绵阳找了一个大车，去冷库准备装人参时，文成龙又说欠冷库30万左右的租借费用，需还清才能拉货。又等了好几天，再给文成龙打电话总是不接，接也是说在筹钱让等一等。后来决定去当地法院申请财产保全时，发现这批人参不在文成龙名下了。 38.证人郭某2的证言证实，文成龙有一个中药材种植专业合作社叫梓潼县华祥中药材种植专业合作社，没有具体的公司，注册地点是在四川省梓潼县石牛镇双胜村一组，文成龙在这个地方购买了一片山，大约有10亩多地，地上面什么都没种。文成龙现在有四川众泰医药有限公司的40%的股份，文成龙是四川众泰医药有限公司的法人，这个公司没有办公场所，只是剩一个牌子，没有营业过。文成龙还是四川百极药业有限公司的法人。2018年5月18日文成龙给郭某2的招商银行卡卡转账120万元，又把120万元转到四川健安堂药业有限公司，这120万是文成龙欠郭某2的钱。这个时候赵某1不停的问文成龙要钱，文成龙找到郭某2，郭某2就把钱转给了文成龙百极药业公司的账户上了。文成龙在赵某1那里购买人参签订了合同，签订了3000万人参的合同，2018年5月7日签的合同。 39.证人唐某的证言证实，唐某与文成龙有生意关系，2018年10月份开始，文成龙跟于某购买唐某的麦冬。文成龙现在还欠唐某292万元货款。 40.证人梁某的证言证实，2016年3月份，文成龙去梁某的村里购买五车桔梗，文成龙还欠53万元货款。 42.证人刘某1的证言证实，2018年4月27日，文成龙与刘某1合计购买重楼跟木香，文成龙欠刘某1公司货款64.4万元。 43.证人纪某的证言证实，2018年4月初，纪某跟文成龙签订了合同，文成龙从纪某公司购买10吨三七，价值221.5万元，支付1万元，文成龙欠纪某公司货款220.5万元。 44.证人景某的证言证实，景某2018年3月至2018年8月在四川百极药业有限公司工作。四川百极药业有限公司的进账都是进到文成龙个人账户里。2018年7月份，文成龙、罗某、杨某注册了一家四川文达农业开发有限公司，这个公司一直没有业务。 45.证人朱某的证言证实，2017年3月开始，朱某在百极药业兼职会计，从朱某给四川百极药业有限公司做会计期间，该公司是亏损状态。 46.证人杨某的证言证实，2017年10月份开始，杨某到四川百极药业工作。四川文达农业开发有限公司是文成龙自己的，用罗某的名字注册的法人，该公司没有发生业务。文成龙在广元有一家众泰医药有限公司，至今也没有业务。文成龙在梓潼县经开区购买了17多亩土地，处于闲置状态。 47.证人苏某的证言证实，2018年5月，苏某到四川百极药业有限公司工作，具体负责北川的仓库，仓库在北川安特天然药业有限公司，该仓库是文成龙租的。5月初文成龙让苏某跟一批人参到亳州，大约17.8吨。 48.证人罗某的证言证实，2018年4月19日，罗某到四川百极药业有限公司工作。四川文达农业有限公司是文成龙的，挂的罗某的名字，这个公司什么都没经营，2018年八九月份，种了400亩左右的黄精、桔梗、通草。 49.证人刘某2的证言证实，刘某2在通化御参堂人参股份有限公司采购部任副总经理。2014年10月份至2018年之间，通化御参堂人参股份有限公司跟文成龙之间有业务往来，都是人参和麦冬生意。截止到2018年，刘某2公司跟四川百极药业有限公司没有任何债务。 50.证人周某的证言证实，周某在亳州金科冷链物流有限公司负责冷库收发货。2018年5月18日，郭某1在冷库质押了一批18.2吨的人参，当时评估的总价值是5983440元，按照评估价格的60%给郭某1360万元，质押合同到期时间是2018年9月17日。 51.被告人文成龙的供述证实，2018年5月5日，长白县蓝天人参专业合作社法人唐某1与四川百极药业有限公司文成龙签订了70吨人参，价值3000万元买卖合同（更改后合同日期为2018年5月7日），2018年5月5日，文成龙付给蓝天人参专业合作社20万元定金，长白县蓝天人参专业合作社分两次于5月13日、5月28日将34.7吨人参卖给文成龙。5月18日，文成龙将第一批17.1吨人参低价抵押给安徽亳州何某，何某将该人参抵押给亳州同科冷库，抵押出360万元，扣除利息后，将345万元汇给文成龙，文成龙将其中100万元付给长白县蓝天人参专业合作社人参款，200万元囤绛香。6月6日文成龙先与卢某签订买卖合同后，将另外一批17.6吨人参卖给卢某获得300万元，付给长白县蓝天人参专业合作社。第一批货物价值720万元，第二批货物价值750万元，总价值1470万元。订货之前付款了20万元。第一批货物到了以后付了100万元，第二批货物到了以后付了300万元，国庆节后给了1万元，总共421万元，还欠蓝天合作社1100多万。文成龙经营的“四川百极药业有限公司”工场实际生产药业、中药材研发、新能源开发这些都没有，公司的账目上没有钱。 52.地市常住人口查询表证实，被告人文成龙出生于1976年1月11日，作案时达到完全刑事责任年龄。 本院对控辩双方就案件事实和证据提出异议的问题经审查后认为：关于被告人文成龙的行为是否构成合同诈骗罪。经查，证人唐某1、赵某1的证言证实，2018年5月，四川百极药业公司的文成龙购买了蓝天人参专业合作社的人参，签合同当天支付定金20万元，第一批约750万元的人参发到绵阳后，文成龙支付货款100万元。5月末，第二批约750万元的人参发到绵阳后，没有卸货。2018年6月6日，文成龙支付300万元货款后，才将第二批货卸货。两批人参卸货的地点在北川安特天然药业有限公司的仓库，文成龙称持有北川安特天然药业有限公司60%的股份。之后文成龙一直未支付货款。到当地法院申请保全时，发现人参不在文成龙名下。证人唐某2的证言证实，文成龙购买蓝天专业合作社人参，两次发货都是唐某2押车，每批货大约750万元人参。两批货均卸到了北川的一个药厂。第二批货送到后，支付了300万元才卸货，剩余货款打了1100万元的欠条。之后，赵某1让唐某2和赵某2到绵阳把人参拉回长白，但因文成龙未支付冷库的租借费用，未把人参拉回。到当地法院申请保全时，发现人参不在文成龙名下。证人赵某2的证言证实，2018年8月10日左右，赵某1让赵某2和唐某2去绵阳拉回一车人参。到绵阳后，文成龙又说找车，又说筹钱支付冷库费用，等了几天，文成龙开始不接电话。到当地法院申请保全时，发现人参不在文成龙名下。证人卢某的证言证实，2018年6月6日，文成龙以600万元的价钱卖给卢某17吨的人参，同日卢某打给文成龙300万元，剩余300万元约定2019年3月31日前付清。6月7日，卢某把人参拉到卢某的仓库。证人郭某1、何某、周某的证言证实，2018年5月18日，文成龙以17吨人参做抵押，向郭某1和何某借钱，郭某1到同科冷库抵押了360万元，扣除15万元费用，345万元打给文成龙。证人于某的证言证实，2018年4月份，文成龙购买于某421万元人参，文成龙还欠于某300万元货款。证人梁某的证言证实，2016年3月，文成龙购买梁某的桔梗，还欠53万元货款。证人刘家全的证言证实，2018年4月27日，文成龙购买刘家全的重楼和木香，8月份，支付第一批货货款，第二批货货款64.4万元一直未支付。证人纪某的证言证实，2018年4月初，文成龙购买纪某10吨三七，欠货款220.5万元。证人景某、朱某、杨某、罗某的证言证实，四川百极药业有限公司靠收购药材，然后再卖出，转差价盈利；景某证实往公司里进账都是进到文成龙个人账户里。证人苏某的证言证实，北川安特天然药业有限公司是文成龙租的。被告人文成龙供述，其购买蓝天合作社的两批人参，第一批720万元，第二批750万元，第一批抵押了345万元，支付给蓝天合作社100万元。第二批以600万元的价格出售给了卢某，支付的300万元货款，文成龙打给了蓝天合作社。北川安特药业有限公司提供证明材料证实，文成龙不是北川安特天然药业有限公司的员工，未持有该公司的股份。综上，文成龙在购买蓝天合作社人参之前，就与他人有经济往来，且所欠货款巨大。即文成龙在没有实际履行能力的情况下，与蓝天合作社签订人参买卖合同，并支付定金，第一批人参到货后，支付100万元后，第二批人参发货，到绵阳后，文成龙支付300万元货款后，才卸货，并谎称卸货地点北川安特天然药业有限公司，文成龙占股60%。且文成龙在第一批货抵押345万元后，仅支付蓝天合作社100万。合同诈骗罪是指非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪的表现形式包括：没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。综上，文成龙的行为符合合同诈骗罪的表现形式，应当认定文成龙构成合同诈骗罪。关于自首。经查，被告人文成龙网上追逃后，经电话传唤主动到案，并如实供述了其与蓝天合作社购买人参，人参发货，抵押、出售人参的全过程，文成龙辩称自己的行为不是合同诈骗是对其行为性质的辩解，不影响其自首的构成，应当认定为自首。 本院认为，被告人文成龙没有实际履行能力，以非法占用为目的，以先部分履行合同的方法，诱骗长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社继续履行合同，共计骗取长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人民币12,367,640.00元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人文成龙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人文成龙经电话传唤主动到案，并如实供述其犯罪经过，系自首，依法对其从轻处罚。关于辩护人对本案系民事纠纷，文成龙不构成合同诈骗罪的辩护意见，不予采纳。关于被告人文成龙认为其不构成合同诈骗罪的辩解，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人文成龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2032年2月20日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人文成龙退赔被害单位长白朝鲜族自治县蓝天人参专业合作社人民币一千二百三十六万七千六百四十元。 三、扣押在案的白参10832公斤、红参6768.66公斤，由扣押机关长白朝鲜族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 晖 审判员 李 娜 审判员 李建胜 二〇二〇年三月二十五日 书记员 周怡君