广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1324刑初16号公诉机关广东省龙门县人民检察院。被告人张永飞，男，1987年7月13日出生，身份证号码410************571，汉族，河南省通许县人，初中文化，户籍所在地河南省开封市通许县****************。因涉嫌开设赌场罪于2019年8月23日被龙门县公安局刑事拘留；经龙门县人民检察院批准，同年9月19日被龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。指定辩护人曾毅辉，广东鼎伦律师事务所律师。广东省龙门县人民检察院以龙检公刑诉[2019]256号起诉书指控被告人张永飞犯开设赌场罪一案，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年2月27日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员马德游出庭支持公诉，被告人张永飞及龙门县法律援助处指派的辩护人曾毅辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月至5月期间，同案犯廖某明为牟取非法利益，多次组织分别来自龙门乡镇、广州市区和惠州市区等人员在龙门县平陵、沙迳两地开设赌场，利用扑克牌以大吃小赌“三公”的方式聚众赌博。该赌场每天开设时间为晚上12时许至次日凌晨4时许，每次赌局“抽水”人民币约300元。被告人张永飞在赌场放贷牟利。2019年5月15日凌晨，龙门县公安局根据群众举报将位于同案犯廖月华住宅的赌场捣毁，先后抓获相关同案犯（均另案处理）及赌博违法人员共24人，缴获赌资人民币92858元以及实木圆桌一张、塑料凳十五张、扑克牌六副、车辆两台。公诉机关提供的证据如下：物证；书证；证人证言；勘验、检查、辨认笔录；被告人供述和辩解等证据；电子数据。公诉机关认为，被告人张永飞以营利为目的，为他人赌博提供条件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人张永飞对公诉机关指控的罪名有异议，提出其只是拿钱给别人，并不是放贷。指定辩护人曾毅辉对公诉机关指控被告人张永飞的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人张永飞有以下从轻处罚情节：1.是从犯；2.有自首情节；3.在本案中获利很少；4法律意识淡薄。经审理查明，2019年4月至5月期间，廖某明、李某林（另案处理）为牟取非法利益，多次组织分别来自龙门乡镇、广州市区和惠州市区等人员在龙门县平陵、沙迳两地开设赌场，利用扑克牌以大吃小赌“三公”的方式聚众赌博。该赌场每天开设时间为晚上12时许至次日凌晨4时许，每次赌局“抽水”约300元。被告人张永飞在赌场放贷牟利。2019年5月15日凌晨，龙门县公安局根据群众举报将位于同案犯廖月华住宅的赌场捣毁，先后抓获相关同案犯（均另案处理）及赌博违法人员共24人。认定上述事实的证据如下：一、书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案立案侦查情况。2.户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人张永飞作案时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3.到案经过，证实被告人张永飞于2019年8月23日到龙门县公安局投案。二、证人证言及辨认笔录1.证人张某证言，我来龙门赌场三次，大概都在2019年5月，我开张永飞的车来到后来公安抓赌的民房。第一次就我俩，张永飞跟我说见一个朋友谈点事，我们带上砂板，说谈完事再去泡温泉。接着他一个沙迳朋友叫我们去打牌，我一开始还以为打麻将。第二次也是张永飞约我来泡温泉，也是我开张永飞的车过来，泡完温泉后，我们就到涉案赌场。这两次我都没留意到宋哥、丁子贵、丁某在赌场出现。第三次也是张永飞约我过来泡温泉，我们顺路送砂板去宋哥办公室，丁某、丁子贵也在办公室，我开张永飞的车，四个人一起来。我们车停在沙迳美宜佳，中途张永飞开他的车走了，说去谈点事，晚点回来找我，他还没过来，我们就被公安抓了。这三次，我都没留意到张永飞来赌场干什么，反正他每次都是叫我开车带着砂板过来，他的车装的砂板是我们第一次来龙门就有的。每次我都在赌场玩手机，没关注赌场的事，前两次荷手“哈古”每次都给了我100元，说给我买烟抽。除了张永飞，我不认识其他人。2.证人丁子贵证言，我是接送赌客的司机。在“大肚婆”家的赌场时，“兰姨”向“阿拉”和永飞借过钱，但不是同一天晚上，先是跟“阿拉”借钱，其他晚上才跟永飞借的，借了多少钱、怎么借的我不知道。我不清楚永飞借钱给“兰姨”后有从没水箱拿回利息，我没见过他参赌。我也不知道2019年5月6日这笔5000元是什么，但可以确定不是我叫张永飞代收的。我不知道他和“兰姨”之间加了微信好友。我和张永飞没有过金钱往来。张永飞跟“兰姨”关系一般，我没有交待张永飞替我从“兰姨”手上代收钱，无论是给我还是给我朋友都没有。张永飞和“兰姨”没同时出现在宋哥茶庄。案发当晚，我从宋哥茶庄和张永飞、张某、丁某一起出发，张永飞中途去了别的地方。宋哥当时有在茶庄，但他没跟着来。我没留意宋哥和张永飞在茶庄干什么。3.证人宋某红证言，我带永飞来赌场两次，2019年4月底在“大肚婆”家，我和张永飞赌了四十分钟。5月8日左右在铁皮房，我和张永飞赌了一个半小时。我在小金口开了茶庄，张永飞、旋笑兰没同时来过我的茶庄，旋笑兰只来过一次。应该是我第一次带永飞来赌场，他才认识“兰姨”的。我没叫永飞帮我从“兰姨”手上代收过钱款，我不知道5月6日这笔钱的存在。“兰姨”应该在赌场跟永飞借过钱赌博。我带的钱输完后，就跟永飞拿钱赌，“兰姨”也是很好赌，她也经常赌到没钱，但其他人不会拿钱给她，除了永飞。永飞知道“兰姨”是开农庄的，家里有底子，他不会随便拿钱给别人的。有次我在沙迳一个宾馆跟她打麻将，她跟我提过，她赌钱跟永飞借过钱，永飞追还钱追的比较急。我跟永飞借过3万元还银行贷款，那是第一次来龙门赌场之前，我在茶主跟永飞借的，第二次我带他来赌场，我也跟他借了5000元，两笔他都追的急。我第一次带永飞来龙门赌场时，永飞看了台面半个小时左右，把我叫到“大肚婆”家二楼阳台，跟我说看了台面还可以，要不要都拿点钱出来放数，而且“大肚姿”也找他谈过，他就叫我收了在四角楼自建的小区定金后，一起放贷，因为我对他为人不了解，我就拒绝了。案发当晚，他打电话给我，催我还钱，顺便问我来不来沙迳，我在我的档口还了1万元现金给他，他带上张某、丁子贵和丁某开他的车去了沙迳，我没去。我在赌场没股份，“恶古”“哈古”“阿拉”“大肚婆”也不可能替我还钱给永飞，都是我还清的，最后一笔大概是2019年6月20日还清的。4.证人旋笑兰证言及辨认笔录，一开始是“大肚婆”叫我去她家拿牌坐船头的，我只带了5000-6000元，后来不够钱，我跟“大肚婆”说，“大肚婆”说我不够钱赌，会有人借钱给我赌，接着叫胖子过来，胖子拿了5000元现金给我。那是我做股东的第二晚，我当时专注赌博，没留意他有没从水箱拿回利息，但我确定是微信还给他。因为后来张永飞主动提出要我加他微信，保证我还借他的钱，他之前也催了我几次。我跟张永飞平时没私下接触，公安抓赌前，我只在“大肚婆”家跟他借钱赌博一次，后来又跟他兑钱还供应商一次。公安抓赌后，我才知道他叫张永飞，之前大家在赌场都叫他胖子。我去过宋哥小金口商行一次，当时没见过张永飞，也不认识他，宋哥也没介绍我们认识过。我跟张永飞没别的经济往来。我没交代张永飞替我转交钱给老二、老二朋友或宋哥，我微信转账给他的那笔5000元，就是还他借我赌博的钱。我与张永飞在2019年5月1日19:20互加微信好友，张永飞催我还钱。我在2019年5月6日07:32向张永飞微信转账5000元是还赌博借张永飞的钱。张永飞在2019年5月11日0时32分向我微信转账2500元，是我跟张永飞兑钱还供应商。证人旋笑兰辨认出被告人张永飞即“胖子”。5.证人张某安证言及辨认笔录，赌场是以“三公撑船”的方式进行赌博，每晚赌场一般都会有8-10个股东拿牌坐在台面上进行赌钱，其余的赌仔就自由选择跟着某个股东下注，每盘抽水300-1000元，赌博结束后当晚股东能平分水箱的钱。在赌场应该是分了三帮人放贷的，分别是惠州帮、广州帮和本地放贷的。惠州放数的我知道的是一个高高肥肥的男子，我见过他放贷给“兰姨”和大肚婆。2019年5月，我见过该男子在沙迳赌场，分别是大肚婆家和客家婆家，放数给“兰姨”，放数了三四次。该男子放数的对象很多，我只认识其中一个是“兰姨”。因为这三四次我也是在沙迳赌场放数，该男子放数后，“哈古”和“阿拉”都有从水箱拿过钱给他，一般是“哈古”拿，每放2000元就从水箱拿回100元给他。每晚赌博结束后，股东和放数的都会留下来分水箱的钱，我和该男子都在场，“阿拉”和“大肚婆”给我们的。我们这批放数的平分水钱的十分之一，一般每次我会分到一千几百元，按照我放多少份股东计算的，我就放数给刘嘉文和黄梅兰合伙的这份股东。该男子还放数给“大肚婆”，是我推断的，因为“大肚婆”很好赌，她跟很多人都借过钱。我没印象该男子在平陵赌场放贷。证人张某安辨认出被告人张永飞即笔录中提到的从惠州过来放贷的高高胖胖的男子。6.证人刘某玲证言，“大肚婆”的赌场从2019年4月10日左右开始，到5月15日公安抓赌，基本在“大肚婆”家赌，被抓的前几天中途去两次平陵，后来在公安抓赌地开了三四次。荷手都是哈古。我只见过张永飞在“大肚婆”家放贷，他经常来的，我见过的第一次是赌场开设一周左右，张永飞放贷给从惠州来参赌的，从水箱拿回利息，当晚宋哥不在。我没留意他有没留下分水箱里的钱。张永飞在2019年4月和5月都有放贷给“兰姨”，他们很熟的，他也从水箱拿回利息。我不清楚张永飞有没放贷给刘创文。7.证人刘创文证言，永飞和他马仔放贷大概是2019年5月初。我看见永飞在“大肚婆”家放贷给“兰姨”两次，在廖月华家放贷给“兰姨”一次。按赌场规矩，利息肯定会给的，是给永飞还是“兰姨”，我记不清。赌博结束后，放贷的人拿的那份水钱，是“阿拉”负责的，我不清楚永飞有没拿。大概是5月10日，我在廖月华家跟永飞借过一万元拿牌参赌，“哈古”给回500元利息他，赌博结束后我把手上还剩的钱和从水箱分得的钱筹齐还给了永飞。分水钱时他有没在我记不清，也是“阿拉”他们负责，永飞亲自给钱我的。之前一直放贷给我的是“阿拉”，那晚“阿拉”不够钱，就叫我跟永飞拿，一般不认识的股东，放贷的人不会绐的，“阿拉”先开口，永飞才会借给我。8.证人廖进光证言及辨认笔录，我2019年5月做过荷手四次，最后三次分别是连续三场。14日在廖月华家、12和13日在平陵，第一次在“大肚婆”家，大概是7日、8日或9日。在赌场放贷的人有很多，有些我记不起来了。我记得的就有一个高高胖胖的外省男子和另外一个胖胖的外省男子。我在沙迳做荷手的两次都看过他们，我只能确定他俩从惠州来的，没亲眼看过他们放贷，我也没亲手给回放贷利息他们。我认识的放贷的，我会直接给回利息他。我不认识的放贷的，由股东跟我拿利息。他俩跟“兰姨”走的较密，经常站在“兰姨”后面，我四次做荷手，“兰姨”都跟我拿过水钱，次数记不清，但我每次给回放贷利息“兰姨”，都核实她桌上确实有钱才给的。我判断从惠州来的人放贷给“兰姨”，依据是龙门放贷的不理她，广州的又跟她不熟。在平陵的第一晚，“阿文”不是跟惠州的人借的，但那晚他输大了，放贷的人就不给他。在平陵的第二晚，“阿文”找了惠州的人借，我听“阿文”他们桌上股东议论的。那晚“阿文”也跟我拿回利息给放贷的。证人廖进光辨认出被告人张永飞即笔录中提到的放贷给“兰姨”和“阿文”的高高胖胖的外省男子。9.证人李某林证言，2019年4月至5月，在我家二楼开设赌场两三次。张永飞和张某豆去过我家，但我没留意他们有没在我家放贷。每次他们都同时出现，我看见拿钱给别人的就是张某。大概是2019年4月底，我在“客家婆”家见过他拿了10000元给“兰姨”，从荷手旁边水箱拿回了500元，荷手是谁我没留意。案发当晚，张某在廖某华家拿了6000元给“兰姨”，从荷手旁边水箱拿回300元，荷手是廖进光。两次我都站在“兰姨”后面。在“客家婆”家那次赌博结束后，我看过张某进去分水钱的房间，张永飞在门口等，但我没跟进去，不知道具体情况。张永飞跟我说过他们是一起做事的，他从来不参赌。案发当晚我没见过张永飞出现。有一次，我和“阿拉”“兰姨”在别的地方打麻将，我听他们闲聊说起，张某是张永飞马仔。10.证人杨某佑证言及辨认笔录，赌场中从惠州过来放贷的人有两个，身材都高胖。大概是2019年5月，我在“大肚婆”家见过他拿钱出来给别人，有一两晚。给了谁、给了多少我记不清。我没留意他有没从水箱拿回利息。证人杨某佑辨认出被告人张永飞即笔录中提到的从惠州过来放贷的人。11.证人陈石乃证言及辨认笔录，赌场是一个叫“阿拉”的本地男子组织的。赌场中广州妇女带来的外省男子是放数的，“阿拉”也会放数，另外还有一个外省男子也是放数的。我被抓的前一两天，我在“大肚婆”家看过该胖胖的外省男子放贷给一个瘦瘦的讲白话的女子，那个女的赌到没钱，跟他拿过2000元左右。案发当晚那个女的也被抓了，她不是“兰姨”。但没留意到该男子从水箱要回利息或在赌博结束后分水钱，按照放贷的规矩，他肯定会拿。证人陈石乃辨认出被告人张永飞即笔录中提到的从事放贷活动的另外一个胖胖的外省男子。12.证人龙崇立证言及辨认笔录，我知道这个赌场是“大肚婆”和“阿拉”组织的，赌场有专门的人负责发牌，赌场放贷的我认识的有“毛毛”带过来的两个人，外地放数的还有一个高高胖胖的外地人。我2019年5月9日、10日、11日连续三晚在“大肚婆”家赌博时，该外地男子都在，他没参赌，也没搭注，给我的感觉他就是放贷的。证人龙崇立辨认出被告人张永飞即笔录中提到的在赌场放数的高高胖胖的外地人。三、被告人张永飞供述和辩解，我来赌场大概五次，都在2019年5月上旬。第一次是去沙迳一民房铁棚，其他都在“大肚婆”家。前面三次，我跟宋哥来玩，后两次我来找宋哥想要回他之前欠我的钱，这是他之前在他办公室借我的几万元还信用卡，但没找到他，我在赌场没多久，我就走了。我在“大肚婆”家赌过一次，赌博结束后我拿了100元红包。我在“大肚婆”家赌场借过2000元左右给宋哥兄弟，他也参赌，谁我不认识，这是私人借的，半个小时后他就还我，我没从水箱拿利息。我也在“大肚婆”家赌场拿过几千元给宋哥，也是私人借的，我没从水箱拿回利息。张某大概是第二次才跟我来的，他没在赌场干嘛。第五次，也就是抓赌那次，我进去赌场一下就出去。我不认识拿牌参赌的“阿文”。我跟“兰姨”不熟，我没拿过钱给她。我一开始听老二讲才认识“兰姨”，我在“大肚婆”家赌场见过她三次，每次她都在赌钱。我跟“兰姨”没私下交往，只在赌场见过，关系连一般都算不上，我本来就是做生意的，我跟别人关系不好，是不会跟别人有经济往来的，无论是借钱、还是兑钱。2019年5月1日，我没来赌场前，在宋哥小金口茶庄，我加“兰姨”的微信。5月6日的5000元，是我帮老二一个朋友代收的，他朋友好像也认识宋哥，我就把钱用现金转交给老二或者宋哥，具体是谁，我记不清。5月11日的2500元，是“兰姨”拿现金跟我兑换，她好像是要打麻将，用途记不清。四、电子数据微信聊天及转账记录截图，证实被告人张永飞和证人旋笑兰的微信聊天和转账记录。以上据以定案的证据均经庭审质证、认证，符合真实性、合法性、关联性的证据要求，本院予以采信。本院认为，被告人张永飞无视国法，以营利为目的，为他人开设赌场提供帮助，其行为已经触犯刑法，应当以开设赌场罪共犯定罪处刑。公诉机关指控被告人张永飞犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人张永飞在赌场中放贷，为他人开设赌场提供帮助，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人张永飞虽主动投案，但归案后未如实供述自己的主要犯罪事实，不具有自首情节。指定辩护人提出的其他与查明的事实相符的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，为严肃国家法律，维护良好的社会管理秩序，根据被告人张永飞的犯罪事实、情节，认罪态度及悔罪表现，结合罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人张永飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年4月22日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾丽芬人民陪审员  林观英人民陪审员  茹琳琳二〇二〇年三月三十日法官 助理  秦达惠书 记 员  卿胡华附：《中华人民共和国刑法》相关条文第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。