江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0681刑初66号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人赖某，绰号“阿光”，男性，汉族，小学，群众，无业，户籍所在地广东省清远市英德市。2012年6月4日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，于2012年6月21日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被贵溪市公安局刑事拘留；于2019年11月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日被贵溪市公安局执行逮捕。辩护人陆锋，广东中肯律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2020]15号起诉书指控被告人赖某犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员郑伏胜出庭支持公诉,被告人赖某及其辩护人陆锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月份，被告人赖某伙同董某（另案处理）、曾某（另案处理）开车至贵溪，三人经商量，谎称董某是福建老板来贵溪投资办厂厂房需要结围墙，由赖某出面将此砌围墙工程介绍给被害人朱某，取得被害人朱某的信任。同年4月17日，赖某伙同董某、曾某设好赌局，将朱某约至贵溪市站前路鼎盛宾馆四楼001号房间，诱骗朱某出钱参与数瓜子猜数“三博一”赌博，后以作弊方式骗取朱某4万元，得逞后三人逃离贵溪，将赃款予以瓜分。案发后，被告人赖某于2019年10月10日主动到广东省清远市公安局源潭派出所投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、刑事判决书等，证人董某、曾某、宋某的证言，被害人朱某的陈述，被告人赖某的供述与辩解，勘验、检查等笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人赖某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取私人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赖某且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赖某对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实中诈骗金额有异议，认为不是四万元，是一万元。其辩护人的辩护意见为：1、被告人自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。2、被告人认罪认罚态度好，有悔罪表现。3、被告人家属愿意代为退赃。4、结合被告人犯罪的性质、情节及认罪认罚态度等，对被告人适用缓刑不致再危害社会，建议对被告人适用缓刑。本案审理过程中，公诉机关将被告人赖某具有坦白情节变更为具有自首情节。经审理查明，2017年4月份，被告人赖某伙同董某（另案处理）、曾某（另案处理）开车至贵溪，三人经商量，谎称董某是福建老板来贵溪投资办厂厂房需要结围墙，由赖某出面将此砌围墙工程介绍给被害人朱某，取得被害人朱某的信任。同年4月17日，赖某伙同董某、曾某设好赌局，将朱某约至贵溪市站前路鼎盛宾馆四楼001号房间，诱骗朱某出钱参与数瓜子猜数“三博一”赌博，后以作弊方式骗取朱某4万元，得逞后三人逃离贵溪，将赃款予以瓜分。案发后，被告人赖某于2019年10月10日主动到广东省清远市公安局源潭派出所投案。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明本案受害人朱某于2017年4月19日向贵溪市公安局刑警大队报案而案发，贵溪市公安局于2017年4月26日立案侦查。2、拘留证、临时羁押证明，证明赖某于2019年10月10日被刑事拘留，并临时羁押于清远市清新区看守所。3、归案情况、抓获经过，证明赖某于2019年10月10日主动到清远市公安局源潭派出所投案。4、基本情况、户籍证明，证明赖某的基本情况，出生于1968年11月17日，案发时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。5、刑事判决书、刑满释放证明，证明赖某因犯诈骗罪于2012年6月4日被广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元，于2012年6月21日刑满释放。6、贵溪经济开发区管理委员会出具的证明，证明贵溪经济开发范围内工业北大道以西、中越节能设备制造有限公司以北、盖尔公司以东、浙赣铁路以南地块属闲置用地，未安置任何企业。7、取款凭证，证明朱某于2017年4月17日取款4万元。8、手机通话清单，证明“阿光”155××××2769与朱某的通话情况。9、江西省贵溪市人民法院（2017）赣0681刑初322号刑事判决书，证明2018年2月7日，同案犯董某因犯诈骗罪被贵溪市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。曾某犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五万元。10、证人宋某证言，证明其在贵溪市站前路经营鼎胜宾馆，位于工商银行火车站支行楼上。2017年4月中旬中午大概1时许，董某到其家宾馆付钱开了一间房间，之后该房间来了三、四个人，到了下午3、4点钟，那些人就离开了。11、同案犯董某的供述与辩解，证明董某、曾某伙同赖某以虚假身份冒充老板发包工程引朱某“入套”，后以“三博一”（数瓜子猜数）的赌博方式骗取朱某钱款4万元。摘录：今年4月上中旬某天，曾某和阿光来找我，商量到外地以赌三博一方式骗钱，赌的时候做手脚，赚他一点钱，赚到钱三个人平分。4月15日上午，阿光一个人骑摩托车到贵溪的工业区转了一圈，回来以后他说这里的工业区有合适的工地，可以骗人说去那里砌围墙，下午就去找人入局，到时让我下午注意接他的电话，如果下午他找得到人，我就冒充姓吴的福建漳浦老板，来贵溪投资办厂准备建厂房，他会冒充姓王的赣州人，是给我打工的。当天下午4点多钟，阿光打电话给我，假装问我能不能把工程包给对方做，还说了砖头的成本，我也假装同意，接着被骗的那个人也跟我说了电话，对方说自己姓朱，我跟对方说我姓吴，是在建工地的老板，让他过两天面谈。4月17号上午10点来钟，阿光就打电话给姓朱的，约好到电厂阳光豪庭小区门口见面。到了11点多，阿光打电话给我，叫我到一个饭店的包厢去找他，到包厢姓朱的那个人跟我说了做围墙的价钱，我假装全部同意，吃饭时，阿光慢慢说到了赌博的事，他说姓陈的老板朋友最近输了好多钱，赌的是一种三搏一赌法，用围棋子做赌具，我就假意说我知道这种赌法，你让陈老板来玩一下，阿光就打电话叫冒充陈老板的阿生来，接着我就用饭桌上的瓜子做道具，教姓朱的怎么赌三博一，我说把一堆瓜子放在桌上，在上面分别放1、2、3、4颗让对方选倍数，在分瓜子的时候要四个四个一拿，添加进去也要四个四个一拿，这样数字才完整，最后算剩下来的瓜子的数量，只要第一盘知道了瓜子的数量以后就包赢不输，姓朱的试着玩了两盘，冒充陈老板的阿生就来了，接着我和阿生当面玩了几盘三博一，赢了阿生千把块，阿生假装生气说要玩大的，一把两万，还把包里的钱露出来故意让姓朱的看到，我说我没这么多钱，阿生骂了两句就走了。他走之后，我假装气不过陈老板，说自己要取钱来跟他赌大的，阿光顺势问姓朱的要不要赌，能拿出来多少钱来，姓朱的说他有4万块钱，我就说我拿5万，阿光也说他拿3万，我说那就凑12万跟对方赌把大的，下午开好宾馆房间叫他来。饭后我结了账，还拿了两包瓜子当下午的赌具，接着我、阿光、姓朱的分头去准备钱，之前因为担心被对方看出破绽，我们说好让阿生把自己包里的现金分了一部分给我和阿光，我们各自准备好自己许诺的钱放在各自包里，然后我到街上的一家小宾馆里花50块钱开了一个有麻将桌的单间，没有登记身份证，只开了三个小时，在那里等阿光把姓朱的带来，阿光和姓朱的来了以后，我说我们把自己的钱都放在同一个包里等下让陈老板看，否则怕他不跟我们赌，实际上我是为了让阿生赢钱之后可以顺利拿包带着骗来的钱逃走，他们俩就把自己的钱都放进了我的包里，姓朱的放了4万块钱进去。接着我假装和他们两个人商量要怎么赢钱，我说堆一堆瓜子，只要第一盘赌完确定了剩下是几颗，就知道了瓜子个数，之后每次开局前分瓜子都要4颗4颗添加或减少，在分瓜子的时候可以根据对方选的倍数控制拿瓜子，这样不管选什么倍数，分瓜子的人都知道瓜子的倍数，之后就包赢了。我们商量好以后，阿光就打电话叫冒充陈老板的阿生来，阿生来以后，先看了我们包里的钱，然后说他要跟我对赌，1万块钱一盘，让我坐庄，他说他信不过我，要让姓朱的做裁判分瓜子，姓朱的也同意，当时我的座位左边是阿生，右边是姓朱的，对面是阿光，我打开一袋瓜子倒在桌上，把瓜子排好后，阿生选的倍数是1、3、4,姓朱的开始分瓜子，分到最后是我赢了，阿生输了1万块钱放进了我的包里，第二盘阿生说不要这么多瓜子，拿出来一部分，姓朱的就按照我说的方法，4颗4颗从里面拿瓜子出来，结果第二盘又是我们赢了，阿生又输了1万，第三盘开始前，阿生说要一次过，意思是一次赌我们所有的钱，姓朱的也同意这样办，阿生买了1、2、3倍，姓朱的先拿出来一部分瓜子（按照4颗数量往外拿）后开始分瓜子，4颗4颗算数量，开到最后剩下3颗，阿生赢了，他拿起我的包很快就走了，我知道肯定是阿光做了手脚往里面加了瓜子，姓朱的当时还在算瓜子，我对姓朱的说陈老板把钱拿走了，我们不能让他白白赢走，再凑点钱赢回来。姓朱的说他没有钱了，我说我和阿光去向朋友借钱，你在这里等，然后我和阿光就走了，阿光骑摩托车载我往鹰潭方向走，路上阿光打电话给阿生，阿生说他已经开车到了鹰潭工业园区，我们就骑摩托车到鹰潭跟他会合，我们按来时一样把摩托车放在货车的车斗里，顺着320国道把车往余江万向开，一直开到东乡，在东乡住了一晚上，把4万块钱分了，我分了13300块钱，第二天我们走高速公路回了赣南，我到石城就回家了，他们回去了连平。12、董某的辨认笔录，证明董某辨认出“阿光”即赖某。13、同案犯曾某供述，证明曾某、董某伙同赖某冒充虚假身份引朱某“入套”，后以“三博一”（数瓜子猜数）赌博“出老千”的方式骗取朱某的钱款4万元。14、曾某辨认笔录，证明曾某辨认出“阿光”即赖某。15、被害人朱某的陈述，证明：朱某被董某、曾某、赖某三人以假身份诱骗参与“三博一”赌博，在赌博中被赖某等人以作弊骗取钱款4万元。摘录：我平时在外接一些建筑方面的事做（小工）,2017年4月15日下午15时许，我在贵溪市安康广场路口等事做，一个骑摩托车的男子到我面前，问我会接围墙，然后带我到贵溪一片空地上，他说他老板买了这块地准备建厂房，男子告诉我他姓王，跟一个福建老板打工的，厂子管事的人姓吴的。和他初步算了下成本后，王姓男子拨打了姓吴的负责人的电话，跟对方说找好了师傅，又让我接电话，我把价格报给了他，他同意了并说过两天再联系，姓王的男子留了我的手机号码（134××××0385），说等他和老板谈妥后打我电话，之后我们就分开了。到了4月17日上午10时许，王姓男子打我电话让我与吴经理见个面谈下工程的事，约在贵溪电厂的阳光豪庭门口见面。我于11时许到了阳光豪庭，王姓男子带我进了8090主题餐厅一个包厢，当时就我和王姓男子两个人，大概七八分钟后，又一名男子来了包厢里，王姓男子跟我介绍说是吴经理。刚开始是谈工程的事，吴经理对我提出的报价没有提出异议。期间聊到赌博时，王姓男子说昨天晚上输了5、6千，还有一个姓陈的老板输了6、7万，这时吴经理问王姓男子赌的是哪种博，王姓男子说用围棋的，吴姓男子说这叫剪残豆，也叫三博一，懂得窍门都是被庄家赢的，接着吴姓男子让王姓男子把陈姓男子叫过来赌博，告诉他这种赌博的原理。晚饭后我们开始赌剪残豆，过了三到五分钟陈姓男子来了，陈姓男子说他也来，先玩了几把小的，接着他说要玩大的、下两万，姓吴的就叫他把钱下下来，姓陈的从自己的包里拿给姓吴的看，包里有十多扎钱，他叫姓吴的也拿钱出来，姓吴的说他身上没这么多钱，陈姓男子说你们都穷鬼就走了。吴姓男子对我和王姓男子说，我们好心想告诉他这种赌博的原理，没有想到他还出口伤人，我们三个人凑点钱把陈姓男子的钱赢过来给他点教训。吴姓男子问我有多少钱，我说有40000元钱，吴姓男子说他出50000元钱，王姓男子说他出30000元钱，然后我们三个人就各自去取钱了。我取了自己的存折（账号20×××10）4万块钱，姓王的说吴老板已经开好了二中旁边的鼎盛宾馆房间，在宾馆吴姓男子拿出两包瓜子说玩这个，商量怎样把陈姓男子的钱赢过来，姓吴的让我把我的40000元钱放在他那里给姓陈的看，不然怕他看我们钱少不赌。商量好后王姓男子就打电话给陈姓男子，过了几分钟陈姓男子来了，他先看姓吴的包里有钱就坐下来参赌。接着吴姓男子说他坐庄，由我摆瓜子，我们分开坐在一张麻将桌上，我的右手边是姓王的，左手边是姓吴的，对面是姓陈的，开始两盘陈姓男子输了20000元钱，第三盘我把子摆好后，吴姓男子问陈姓男子下多少钱，陈姓男子说你有多少我要多少，输了我就把你们袋子里的钱一起拿走，双方说好后，我就开子了，最后算瓜子我们输了，陈姓男子赢了就把姓吴的手里的包拿走了，当时我正在算桌上的瓜子，对姓吴的说肯定是分错了瓜子，姓吴的对我说姓陈的把钱都拿走了！他还对我说，我们再想办法凑点钱赢回来，你还有没有钱，我说我没有钱了，吴姓男子就拿出手机打电话，对着电话里说工程要开工先付预付款，接着他让我在宾馆等他们，他和姓王的一起出去拿钱，我说我也去，姓吴的说他们开了车来的，那边都是朋友，你去不好说话，在这里等就好了。之后王姓男子和吴姓男子下楼走了，我等了两三分钟就下楼了，过几分钟也没见人来，接着我打电话给王姓男子，说他们在外面凑点钱，之后就再也没有回来了。昨天（4月18日）我一直打电话给王姓男子，王姓男子就找各种理由不和我见面，直到今天我再打电话给王姓男子时，电话已关机了。16、朱某的辨认笔录，证明朱某辨认出姓王的男子即本案的被告人赖某。17、被告人赖某供述与辩解，证明赖某伙同董某、曾某以虚假身份引朱某“入局”，后以数瓜子猜数“三博一”赌博诱使朱某加入，以作弊方式骗取朱某4万元。摘录：2017年4月，我接到何均明电话，问我一起去做事（找人赌博骗钱）。我答应后，何均明、老董、阿生开车来清远接我。老董和阿生商量去贵溪行骗，我只是按照做。到贵溪后我们在河边宾馆开了房，第二天，阿生开车带我和老董在贵溪转了一圈，开到工业园区的一块空地。老董说了这次的计划：老董假装是吴老板，我是给他打工的姓王，阿生演别的老板。当天早上，我骑摩托在街上转悠，在路上找到个人，把他带到那块空地，告诉他我老板要做厂房接围墙能不能接，接着他答应后我打电话给老董，假装对他说吴老板，找到人接围墙，老董和接围墙的人也通话。中午我们请接围墙的人吃饭，饭后老董开始搞瓜子，教接围墙的人玩法。之后阿生打电话问我在哪里，我假装说陈老板我们在吃饭，让他也过来玩下。阿生坐上桌子和老董赌瓜子，让接围墙的分瓜子，连续玩了几盘老董都赢，就对我和接围墙的人说多拿点钱，赢走陈老板的钱。我和接围墙的人同意后去取钱，阿生在外面给我一沓钱，老董叫接围墙的人取钱。老董又打电话叫我去接接围墙的人去一家鼎盛宾馆赌。我、老董、阿生、接围墙四人坐在麻将桌上，钱都放在老董包里，接围墙的人分瓜子，老董和阿生对赌，一开始两三把是老董赢，最后一把阿生说要赌全部钱，大家都同意，不知道怎么搞的就输了，阿生拿了老董的包就走了。老董跟接围墙的人说，我们去找钱再搞回来，之后我和老董就走了。我骑车带老董离开贵溪，在路上找到阿生。到僻静的地方，老董说搞到一万元，除吃饭开房和给阿生开车的费用，一人分两千八。再后来他们开车到石城，我从石城转车回家了。最后一盘我没有做手脚，但是阿生和老董不肯说实情，说赢了不用管那么多。18、监控资料光盘1张、光盘情况说明，证明8090主题餐厅2017年4月17日11时至14时店内监控录像、工行贵溪市火车站支行宿舍大门口（位于鼎盛宾馆楼下）2017年4月17日13时至15时的监控视频，以证明2017年11月14日11时14分至13时14分董某、曾某、赖某与朱某先后进入、离开8090主题餐厅；同日12时26分至17时20分，董某、曾某、赖某与朱某进入、离开鼎盛宾馆的经过。以上证据经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人赖某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取私人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赖某对犯罪金额提出异议，与庭审查明的事实不符，本院对该辩解意见不予采纳。被告人赖某虽自动投案，但未如实供述犯罪事实，不应认定被告人赖某具有自首情节，故对公诉机关认定被告人赖某具有自首情节的公诉意见不予采纳。被告人赖某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人赖某认罪态度较好，其家属代为退赔被害人的经济损失并获得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年6月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋孟俊人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄**成二〇二〇年三月十三日书 记 员  江 咪