陈红伟河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0502刑初513号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人黄某某，男，1967年11月6日出生。辩护人张海军，河南地利律师事务所律师。辩护人黄国绪，北京罗斯律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2018）410号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日、3月13日、11月15日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人黄国绪、张海军到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2011年底，被告人黄某某向被害人孙某虚构其经营的安阳市东泰商贸有限公司资金实力和经营良好的假象，在不具备履约能力的情况下引诱孙某与其合作投资向山东高密万仁电厂供应煤炭。2012年1月7日，孙某以冷某名义与安阳市东泰商贸有限公司法人代表黄某某在安阳市双菱商场附近签订《煤炭经营项目合作协议》，甲方为安阳市东泰商贸有限公司，乙方为冷某。合作经营范围是乙方出资130万给甲方，甲方负责办理山东高密万仁电厂煤炭采购事宜。合作期限三个月，自2012年1月1日至2012年3月31日止。2012年1月11日，孙某通过盛军账户转账黄某某账户130万元，其中孙某投入资金80万元，冷某投入资金50万元。合作期间，黄某某一边借口煤炭行情不好等原因拒不履行合同，一边在孙某不知情的情况下从2012年1月11日起陆续将孙某投入资金650119.8元挪作他用。黄某某不能说明资金去向。2012年4月1日，被告人黄某某向孙某隐瞒已挪用孙某投入资金650119.8元的事实，诱骗孙某以冷某名义再次与黄某某续签了《煤炭经营项目合作协议》，经营范围与第一份协议相同，时间为2012年4月2日至2012年6月30日。为骗取孙某信任，2012年4月5日，被告人黄某某向孙某支付违约金10万元。再次签订合同后，被告人黄某某仍然借口煤炭行情不好等原因拒不履行合同，并在孙某不知情的情况下继续挪用孙某投入的剩余资金，截止2012年4月29日，黄某某将剩余资金全部挪用，不能说明资金去向。合同存续期间，为骗取孙某信任，被告人黄某某向孙某支付违约金4.5万元。合同再次到期后，因被告人黄某某未履行合同，孙某向黄某某索要投入的130万元资金，黄某某以资金紧张为由拒不退还。2012年9月至12月，被告人黄某某将价值172459元的一辆别克君越轿车和一辆油罐车交给孙某弥补损失。2012年11月16日，被告人黄某某将3000吨煤炭卖给申国富，经黄某某同意，申国富将煤款15万元直接支付给孙某，孙某向黄某某出具24万元收据。公诉机关向本院提供了户籍证明、到案经过、刑事判决书等相关书证，被害人的陈述，被告人供述与辩解，证人证言，价格鉴定意见书，视听资料等证据，认为被告人黄某某的行为已构成合同诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其和孙某虽签订合作协议，实际上是借款关系。辩护人认为公诉机关的指控没有事实依据，黄某某在签订、履行合同过程中，没有非法占有他人财物的主观故意，没有虚构事实或隐瞒真相的行为，本案应属于民事纠纷，黄某某不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人黄某某成立安阳市东泰商贸有限公司（以下简称东泰公司），任法人代表，2011年6月24日取得煤炭经营资格，有效期自2011年6月24日至2014年6月24日。2011年11月24日，东泰公司与高密万仁热电有限公司签订《工业品买卖合同》，合同约定自2011年12月至2012年11月，每月向高密万仁热电有限公司销售原煤4000吨。2011年底，被告人黄某某通过闫某等人联系到被害人孙某，商洽合作经营向高密万仁热电有限公司销售煤炭。被告人黄某某虚构东泰公司资金和经营状况，以合作方不会有经营风险的合作方式，于2012年1月7日，代表东泰公司与被害人冷某及其代表的孙某在安阳市双菱商场附近签订《煤炭经营项目合作协议》。协议主要内容：甲方为东泰公司、乙方为冷某；合作经营范围是乙方出资130万给甲方，甲方负责办理山东高密万仁电厂煤炭采购事宜；双方出资方式为甲乙双方各出资现金130万元，共计260万元。合作期限三个月，自2012年1月1日至2012年3月31日止。2012年1月11日，孙某、冷某按照合作协议约定，通过盛军账户转入黄某某账户130万元，其中孙某出资80万元，冷某出资50万元。收到投资款后，黄某某未按照合同约定履行合同，向高密万仁热电有限公司销售煤炭，却从收到投资款至2012年3月31日合同期满，30余次支取其账户中的投资款65万余元。被告人黄某某未向孙某说明合作资金去向。2012年4月1日，被告人黄某某未退还投资款，仍然以继续合作经营向高密万仁热电有限公司销售煤炭获取利润为由，再次与冷某续签了《煤炭经营项目合作协议》，合作时间延长为2012年4月2日至2012年6月30日。为取得被害人信任，2012年4月5日，被告人黄某某以履行第一次合同约定的名义，从被害人投资款中，向盛军账户返还10万元。再次签订合同后的当月，被告人黄某某将其账户中剩余的被害人投资款基本全部支取或转走，但仍然未按合同约定，向高密万仁热电有限公司销售煤炭。仅支付被害人违约金4.5万元。因被告人黄某某未履行合同，孙某一再向黄某某索要投资款，黄某某拒不退还。2012年9月至12月，被告人黄某某将一辆别克君越轿车和一辆油罐车交给孙某；经安阳市文峰区价格认证中心于2018年10月30日出具文价认（2018）219号、220号价格认定结论书，认定福田牌油罐车价值61416元、别克君威轿车价值111043元。2012年11月16日，孙某收到黄某某人民币5000元。2012年11月16日，被告人黄某某与孙某及申某协商，将3000吨煤炭以24万元卖给申某，孙某向黄某某出具24万元手续，申某将销售煤炭的15万元直接支付给了孙某。综上，被告人黄某某共退还孙某39万元及别克轿车和油罐车各一辆（价值17.2459万元），共计56.2459万元。2018年3月21日，黄某某在拉萨市被公安机关抓获。另查明，2011年9月，安阳市东泰商贸有限公司在申请办理贷款过程中，被告人黄某某向银行提供了其公司虚构的财务审计报告和财务报表。2011年12月19日，东泰公司与原安阳市商业银行签订贷款合同，骗取银行贷款100万元。贷款发放后，黄某某擅自改变贷款用途，部分用于其公司在林州的煤场建设。2012年12月18日，该笔贷款到期后未能按时偿还，经银行催要仍未偿还，由安阳荣丰投资担保有限公司代偿了100万元贷款。安阳市龙安区人民法院于2016年7月5日以骗取贷款罪判处被告人黄某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。认定上述事实的证据如下：被告人黄某某的供述证实，2011年8月份，其成立安阳市东泰商贸有限公司，担任公司法人，经营煤炭生意。其在苏某的烟酒店通过闫某认识孙某，孙某要和其一起做生意，其给孙某详细介绍了煤炭经营情况，让孙某投资130万。孙某说自己是公务员，要以冷某的名义签合同。双方协商的合同内容是：其和孙某各出资130万现金，向山东高密万仁电厂上煤，期限三个月。2012年1月7日，其到孙某办公室签了合同。孙某通过银行转账到其个人账户130万，其要求孙某参与到公司经营，派个会计，孙某说不用。当时公司只有30来万现金，其没有出资130万，也没有履行合同向山东万仁电厂供煤。孙某的130万到账后，其陆续有几万几千的取款，也有转账，用来购买煤炭，外出考察。向山东万仁电厂供煤生意没有做成，2012年4月1日，合同到期后，其和孙某又续签了一个合同。后合同没有履行，孙某给其要钱想要撤资。2012年4月5日，其从农村信用社账户上给孙某转了10万，还有一次从其工商银行账户给孙某转账4万5千元。2012年11月16日，其给孙某现金5千。其还供述，用孙某投资款中84万从内蒙购买了1000吨煤，用孙某的16万从陕西神木购买了250吨煤，煤款是现金支付，煤炭存放在林州煤场。后孙某从其煤场拉走了约4000吨中煤，还有其从内蒙、陕西购买的煤，有一辆别克轿车和一辆油罐车也被孙某开走，给其打了24万的收据。其供述用孙某的投资款购买了两个粉碎机、一个航吊、一个筛选机、一个油罐车，但没有手续和票据。其名下别克车车牌号为豫Ｅ×××××，车主登记黄某某。2011年其在安阳商业银行贷款100万元，一年期限，贷款用到林州煤场，付租金，买地磅、两个粉碎机、一个油罐车、办公用品等。到期后没有能力偿还，荣丰担保公司代还，被龙安区法院以骗取贷款罪判有期徒刑一年缓刑一年。贷款时提供的审计报告及财务报表不是真实的，当时想贷款，支付了会计师事务所费用，这些审计报告和报表和公司的实际经营情况不符。被害人孙某的陈述证实，2011年12月份，其通过苏某了解到黄某某在做山东高密万仁电厂煤炭生意，2011年12月底，闫某问其是否有投资意向，告诉其投资200万每月利润高达40多万，并提供了《万仁电厂供煤合同》、《山西煤矿购煤合同》、《万仁电厂合作协议草稿》。闫某随后还让其看了《林州电厂供煤合同及票据》、《山西煤矿购煤合同及票据》、《银行流水清单》、《审计报告》等会计资料及资质证明，证明黄某某公司注册资金及纳税情况，其相信公司有资金实力和经营业绩。其问了姐夫冷某后，2012年1月7、8日，其和姐夫冷某、闫某、黄某某在双菱商场北边一家饭馆里签了合同，合同约定冷某投资的钱只用于山东高密万仁热电厂购煤。10日左右，其姐夫冷某让其姐姐通过银行转账130万。打款十几天后，黄某某一直没有动静，找借口不发货。实际上，黄某某的公司成立后没有任何经营资金，会计资料等完全是虚假的。1月30日，其要求按照合同约定取消合作，黄某某和闫某拒绝退回资金。2012年3月25日，黄某某出院后，其要求撤资，黄某某按照合同向其姐姐盛军转账支付10万违约金。2012年4月1日，冷某又在151医院与黄某某签订了三个月的合作协议，但是4月份，黄某某又没有向山东高密万仁电厂发货，冷某提出撤资，黄某某不同意，并向冷某支付了45000元违约金。2012年5月份，黄某某仍然没有发货，冷某坚决要求撤资，终止合同，但是黄某某和闫某一直以各种理由推诿。7月份，其将黄某某福田油罐车扣了，但是没有给其手续。9月份，其扣了黄某某黑色别克君威轿车。其找黄某某要钱，黄某某说卖了中煤给其钱。2012年12月4日在其办公室内，黄某某和申某签订了《中煤买卖协议》，黄某某中煤一次性出让给申某，然后，黄某某给申某出具了24万的收到条，其给黄某某出具了24万元的收条。实际上，申某给了其15万。黄某某先后一共支付给其38.5万元和两辆车。其还证实，2012年3月底和黄某某、姚某三人一起到山西看煤。2012年5月份，其不与黄某某合作做生意后，给黄某某要钱，黄某某要把铲车和煤场的2000吨煤炭顶给其。其找到窦某，经协商，黄某某把煤场以149万卖给窦某，窦某把149万给其，其还给黄某某130万借条。合同签订后，黄某某说再给其一个月的时间，一个月如果不还钱，再把煤场卖给窦某，还签订了煤场买卖补充合同。过了一个月，姚某把煤场的煤拉走了，铲车也弄走了，窦某就不要煤场了，也没有给其149万元。被害人冷某的证言证实，其和孙某是亲戚。2011年底，经孙某介绍，其认识闫某，闫某和黄某某一起做煤炭生意，黄某某是东泰公司法人代表。其叫孙某和闫某谈合作给山东高密电厂送煤的事情，双方各投资130万现金，合同期限三个月。其投资50万，孙某投资80万。2012年1月7日，其和孙某、黄某某、闫某四人在双菱商场北边一个饭店签了合同，其在合同上签字。2012年1月10日左右，其从妻子盛军的账户转账130万。后来黄某某一直没有给山东高密电厂供煤，也找各种理由不发货。其要求退钱，黄某某不退，黄某某和闫某按照合同支付其10万元违约金。2012年4月1日，其在151医院又与黄某某签订了三个月的合作协议，仍然是向高密电厂送煤。合同签订后，他们仍然没有向高密供煤。其要求退还资金终止合同，黄某某一直以各种理由不给。煤炭生意都是孙某操作的，孙某和黄某某一起去过山西，孙某说过把黄某某的车扣了。证人闫某的证言证实，其和黄某某是亲戚，黄某某做煤炭生意。2011年冬天，黄某某找到其说办理了煤炭经营许可证，但是资金不足，希望找合伙人。其给苏某说过这事。其与孙某认识十几年了，关系不错。孙某找到其说想合伙做煤炭生意，让其介绍与黄某某认识。其就介绍孙某与黄某某认识。过了几天，孙某给其打电话让其把黄某某叫出来，一起到双菱商场北边一个饭店吃饭。孙某说他是公务员不能做生意，以姐夫冷某的名义和黄某某做生意。见面后，他们怎么谈、怎么签协议、怎么打款其不知道。后来孙某告诉其给了黄某某130万。2012年听他们说煤炭生意不行，他们一起去过山西好几次。2012年6、7月份，孙某找到其说煤炭生意不好，想跟黄某某要钱不干了，黄某某告诉其把钱投资在林州煤场了。后来，其听黄某某说，孙某把他轿车开走了，把林州煤场80万的煤处理了。其在黄某某公司没有参股、没有参与经营、没有任何职务。证人苏某的证言证实，其通过闫某介绍认识黄某某，黄某某是东泰公司老板，对外宣称是做煤炭生意的，其在黄某某公司帮了两三个月的忙。期间其了解到孙某的哥和黄某某一起做生意，生意上还是孙某在跑。孙某2012年投到东泰公司130万，为了做煤炭生意。孙某的哥和黄某某签的合同。孙某投130万、黄某某投130万，一起向山东万仁电厂上煤，孙某投资的方向是特定的，只向山东万仁电厂供煤。黄某某与山东万仁电厂有供煤合同，但是黄某某根本没有实际买过煤，黄某某在林州煤场的煤是孙某投资前就有的，有3000吨中煤，又进了1000吨煤是姚某出钱买的。姚某看煤在煤场一直放置热量损失太快，姚某就自己把煤拉走处理了，黄某某还向林州公安报案说姚某抢劫。六、证人郭某的证言证实，其通过朋友认识黄某某，帮黄某某看煤炭质量。2012年夏天，其和孙某、黄某某一起去山西长治看煤，黄某某想把煤送山东高密，其感觉煤炭质量不好，送去山东不合适，就回来了。其听说孙某给了黄某某130万，用于煤炭生意，孙某和黄某某之间是生意合作关系，但没有见他们之间签订的合同。七、证人贺某的证言证实，其在东泰公司打杂，2012年3月份到公司上班后，知道公司在林县有一个煤场。煤场内有大量煤炭，吨数和种类不清楚，煤场有地磅、传送带、粉碎机等设备。其经常看到孙某到公司，听到孙某和黄某某谈经营煤炭，去山西煤矿购买煤炭的事情。八、证人王某的证言证实，其负责山东高密万仁电厂煤炭采购合同签订工作。其公司2011年11月24日与安阳市东泰商贸有限公司签订了供煤合同，该合同没有履行，东泰公司没有向万仁电厂供煤。九、证人张某1的证言证实，2012年4月份左右，到林县黄某某的煤场上班，在煤场负责过磅、开过磅单，煤场有100来吨煤，还有地磅、粉碎机、配煤箱等设备。4、5月份开始进煤，其负责过磅，煤场大约4000多吨煤。孙某和黄某某去过几次煤场。后来煤一直降价，没有进煤、出煤。7、8月份，其回家休息了。12月份，孙某要从煤场拉煤，黄某某让其去煤场过磅。干了三四天，孙某拉走3100多吨煤，把煤场的煤都拉光了。其听孙某说在煤场投资，黄某某也说过孙某投钱。在煤场听孙某和黄某某谈经营煤炭和去山西煤矿购买煤的事情。十、证人郝某的证言证实，其和黄某某关系不错，2012年4、5月在黄某某公司看过山东高密万仁电厂的供煤合同，其在黄某某公司见过许伟、郭某、孙某、闫某等人，他们谈万仁电厂供煤的生意。其和黄某某去过山西长治找煤，但是后来黄某某没有给山东万仁电厂上煤。2012年夏天，其在黄某某公司见到姚某几次，听黄某某爱人陈琳说姚某拉走了林州煤场的煤。十一、证人赵某的证言证实，2012年8月底一天晚上，孙某说他哥做的一笔生意在林州的2000吨原煤被抢劫了。其和孙某开车到林州那个煤场后，看到警车从煤场出来，在煤场见到黄某某的老婆，黄某某老婆说是姓姚的把原煤拉走了。孙某说这些原煤是他哥和黄某某一起做生意的煤，准备把这些煤销售后让孙某往回收投资。十二、证人张某2的证言证实，其在工商局上班，认识孙某和闫某。2012年元月份，在单位听孙某说他哥和闫某合作了，给闫某打了130万现金。孙某的哥是和姓黄的经理合作，闫某是介绍人。2012年2月份，孙某让其多次与闫某沟通，意思是不能让闫某既与孙某的哥合作向山东万仁电厂上煤，也不能和苏某合作向万仁电厂上煤，也不能用孙某他哥的钱与苏某合作向林州电厂上煤。2012年3月份，孙某告诉其给闫某要过钱。闫某告诉其自己管着黄总公司的资金流向。2013年元月份，闫某说孙某拉走林州煤场许多煤炭和两辆汽车。十三、证人姚某的证言证实，其与黄某某合作煤炭生意，其投资70万，黄某某出280万，后期黄某某负责资金，二人开始合作给林州电厂上煤。其购买了设备，进的煤放在了林州煤场。黄某某借过其20万，也没有打条，后来黄某某一直不出资也不上煤，其就把2300吨原煤拉走自己处理了。2012年5、6月份，其偶然看到黄某某和孙某签订的向高密电厂上煤的合同，其就和孙某沟通了一下，孙某才知道其和黄某某合作向林州电厂上煤的事情。十四、证人窦某的证言证实，2012年7月31日，其和黄某某、闫某、孙某在孙某办公室签订了一份煤场买卖协议，黄某某以149万把煤场卖给其，其把149万给孙某。合同签订后，黄某某让给他一个月时间，一个月后如果不给钱，再把煤场卖给其。其和孙某都同意了。过了一二十天，孙某说黄某某的煤场被抢了，其感觉事情复杂，就不要黄某某的煤场了。煤场买卖合同就没有执行下去。十五、证人申某出具的证明证实，2012年12月4日，其在孙某办公室和黄某某签订合同，购买林州3000吨中煤，签合同当天黄某某给其打了24万元煤款收条，孙某给黄某某打了24万元现金收据。其先后给了孙某15万元煤款。十六、证人李某、朱某的证言证实，二人是大货车司机，均不认识黄某某，也记不清是否于2011年、2012年向林州东姚镇东朗磊村一个煤场拉煤。十七、工业品买卖合同证实，2011年11月24日，东泰公司与高密万仁热电有限公司签订《工业品买卖合同》，自2011年12月至2012年11月，每月向高密万仁热电有限公司销售原煤4000吨。十八、2012年1月7日，安阳市东泰商贸有限公司作为甲方、冷某作为乙方签订《煤炭经营项目合作协议》证实，甲方乙方以现金方式各出资130万元，由甲方负责办理山东高密万仁电厂煤炭采购事宜，协议期限三个月，自2012年1月1日起至2012年3月31日止，协议甲方处有东泰公司公章及黄某某个人签名。2012年4月1日，黄某某作为甲方、冷某作为乙方签订的《煤炭经营项目合作协议》证实，甲方乙方以现金方式各出资130万元，由甲方负责办理山东高密万仁电厂煤炭采购事宜，协议期限三个月，自2012年4月2日起至2012年6月30日止，协议甲方处有东泰公司公章及黄某某个人签名。十九、黄某某名下银行账号交易明细及存款凭条证实，2012年1月11日10时49分进账1000000元，12时21分进账300000元。后黄某某从进账当天12时33分开始至2012年4月29日陆续取现、转账61笔，取现、转账金额共计1299409.7元。二十、黄某某出具的借条载明：“今收到人民币壹佰叁拾万元整，收款人黄某某，2012年4月1日”。二十一、中煤买卖协议证实，2012年12月4日，黄某某位于林州煤场的中煤共计约3000吨，以每吨80元合计24万元一次性出让给申某。二十二、煤场买卖合同及补充合同证实，2012年7月31日，东泰公司与窦某签订过林州煤场买卖协议，涉及资产包括1600吨煤、加油车1台、地磅1台、粉碎机2台、筛选机1台和煤场其他相关设备。二十三、孙某出具的收条证实，2012年11月16日收到人民币5000元、12月4日收到现金240000元，2012年9月22日收到豫Ｅ×××××油罐车一台、9月24日收到豫Ｅ×××××号汽车一台。二十四、存款凭条证实，黄某某2012年4月5日向盛军账户转账100000元。二十五、安阳市文峰区价格认证中心于2018年10月30日出具文价认（2018）219号、220号价格认定结论书，认定孙某扣押福田牌油罐车价值61416元、别克君威轿车价值111043元。二十六、煤炭经营资格证证实，安阳市东泰商贸有限公司2011年6月24日取得煤炭经营资格，有效期自2011年6月24日至2014年6月24日。二十七、刑事判决书和审计报告证实，2016年7月5日，被告人黄某某因犯骗取贷款罪被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。二十八、抓获经过证实，2018年3月21日11时许，黄某某在拉萨市酒店内被公安机关抓获。另有被告人黄某某的户籍证明、扣押物品清单、营业执照、税务登记证、还款计划、银行交易记录等相关书证在卷可查。以上证据经当庭举证、质证，予以确认。综合以上事实和证据，对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据法律规定，评判如下：一、本案是合作经营还是借款。被告人黄某某在公安机关多次供述，与孙某合作向山东万仁电厂销售煤炭；被害人孙某、冷某的陈述及证人闫洪亮、苏某等人的证言也证实，孙某、冷某与黄某某合作经营是定向投资，即向山东万仁电厂销售煤炭；并有双方签订的《煤炭经营项目合作协议》印证；足以认定双方向山东万仁电厂销售煤炭项目是合作经营的事实，故被告人黄某某辩解双方是借款关系不能成立。二、被告人黄某某在签订和履行合同中是否具有隐瞒真相的行为。1、被告人黄某某在2011年骗取银行贷款时伪造资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，委托河南兴方会计师事务所有限公司作出兴方年审（2011）第484号审计报告，骗取银行贷款100万元。在与孙某协商合作经营时又将该审计报告提供给孙某，故意隐瞒其公司实际经营状况，使孙某对其公司经济实力产生错误认识。2、被告人黄某某成立公司主要经营煤炭供销，对市场经营活动和煤炭市场变化规律具有较多的认识。但其在与孙某的协商合作过程中故意强调收益，且在签订的合作协议中未约定风险亏损，使孙某对煤炭市场前景及合作经营的预期利益产生错误认识。3、在孙某、冷某投入130万元后，在约定的合作期限内，黄某某以煤炭市场发生变化，无经营利润为由，不仅未履行合作协议，也故意隐瞒已30余次取出孙某、冷某投资款65万余元的事实。为使被害人继续签订合作经营协议，被告人黄某某故意以合同违约为由从投资款中返还二被害人10万元。三、被告人黄某某是否具有非法占有的主观故意。1、从合同签订看，在签订合作协议时向被害人提供了虚假的审计报告，合作协议的内容不全面、客观、真实，使被害人陷入获得巨大利益和无任何风险的期望中。且在合作期满，没有履行合同约定，并支取被害人巨额投资款后，未说明事实真相，而是用被害人的投资款以合同违约金的名义小额返还被害人，使被害人继续签订第二期合作协议。证明被告人黄某某急于取得被害人的投资款，并无退还的意思。2、从合同履行看，被告人黄某某在取得孙某、冷某130万元投资款至2012年3月31日合同期满，30余次支取65万余元，未用于履行合同目的。被告人黄某某将不能履行合同的原因归结为煤炭市场行情变化，履行合同会亏损，那就应当及时终止合同，将剩余的投资款先退还被害人。但被告人黄某某仍于2012年4月1日与被害人签订合作协议继续履行原合同，且在签订后的当月将被害人剩余的投资款基本全部支取或转走，致使合同到期后，既没有实现履行合同目的，也没有返还被害人的投资款。3、虽然被告人黄某某提供了鄂尔多斯市煤炭出境专用票，证明其于2012年4月中、下旬购买过少量煤炭，但不能证明是履行与被害人签订的合作协议，向高密万仁热电有限公司供煤。且被告人黄某某也没有证据证明，自己履行了合作协议中约定其出资130万元的事实。四、关于诈骗数额。被告人黄某某及其辩护人提出2012年7月31日已通过与窦某签订《煤场买卖协议》，以149万元抵偿被害人的投资款。但孙某、窦某均证实因当时姚某将煤场的煤拉走，该协议未履行。并且，如果该协议已经履行，就不可能再有2012年12月4日，申某与黄某某签订合同，购买黄某某价值24万元的煤抵偿给孙某，申某实际给付孙某15万元的事实。后经过孙某一再追讨，被告人黄某某返还的现金及申某购买煤炭折抵的24万元共计39万元，返还的财物价值17.2459万元。至案发，被告人黄某某共骗取73.7541万元，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物73.7541万元，数额巨大，核其所为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄某某及其辩护人的辩解和辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2025年3月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄某某退赔孙彦慧、冷四清损失人民币七十三万七千五百四十一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  杜建民审 判 员  王瑞霞二〇二〇年三月六日代理书记员  魏 濛