黑龙江省牡丹江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑10刑终8-3号原公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。上诉人（一审被告人）赫君，男，满族，1957年8月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，住哈尔滨市道里区。2003年12月28日因犯诈骗罪被黑龙江省高级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元。2011年11月21日刑满释放。因本案于2018年7月27日被临时羁押于广东省深圳市福田区看守所，同年8月1日刑事拘留，9月5日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市第一看守所。指定辩护人尹禄，黑龙江曦晖律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市东安区人民法院审理牡丹江市东安区人民检察院指控一审被告人赫君犯合同诈骗罪一案，于2019年10月29日作出（2018）黑1002刑初51号刑事判决，赫君不服，提出上诉。本院于2020年1月6日立案并依法组成合议庭庭，同年2月3日中止审理，3月23日恢复审理。经阅卷，讯问一审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2012年2月9日，被告人赫君在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局注册成立哈尔滨前进房地产开发有限公司（以下简称“哈尔滨前进公司”)，经营地点位于哈尔滨市道里区新阳路376号金鼎柏悦13层5号，赫君系该公司法定代表人。经营范围为房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2014年8月5日，赫君从哈尔滨市经济咨询服务中心（现已更名为哈尔滨市社会科学发展服务中心）得知哈西客站地区土地拟进行出让。后赫君经朋友介绍认识哈尔滨市的市民潘某，赫君持一份“关于哈西客站地区土地出让的说明”，其中第一项、第三项内容为：“哈尔滨市人民政府拟挂牌出让位于哈西地区和谐大街与哈尔滨大街交汇处的哈西-C-09宗地，此宗地拟推哈尔滨前进公司办理土地挂牌前期工作，但哈尔滨前进公司须参与土地挂牌出让竞价”，向潘某谎称哈尔滨前进公司已取得哈西-C-09宗地的开发权，手续齐全，欲开发“哈西世贸广场”项目，潘某遂与赫君约定由其为赫君介绍承建商，潘某从中挣得好处费。具体犯罪事实如下：1.2015年1月，潘某将在牡丹江市从事建筑行业的被害人夏某介绍给被告人赫君，赫君在其办公室向夏某谎称其已拿下了哈西-C-09地块的开发权，欲开发“哈西世贸广场”工程，可将14万多平方米的工程包给夏某施工，但须交纳350万元的工程履约保证金，赫君还向夏某出示了伪造的建设用地规划许可证和建筑工程施工许可证。夏某信以为真，但因自己没有能力交纳全部保证金，便与赫君商量由其承包其中一部分工程，赫君同意后双方商定由夏某承包5万平方米的工程并交纳120万元保证金。夏某于同年1月6日以其挂靠的中跃建设集团有限公司的名义与赫君签订了建设工程施工补充合同，后夏某于同年1月16日让其朋友牟永波将保证金120万元转至赫君名下工商银行卡内，赫君收到120万元后将其中50万元作为好处费给了潘某，其余钱款用于归还其个人欠款和挥霍。2.2015年2月，被害人夏某将其朋友被害人刘某带至哈尔滨前进公司介绍给被告人赫君，刘某在牡丹江市从事建筑行业，赫君对刘某谎称可以把“哈西世贸广场”剩余的9万多平方米工程包给刘某施工，但需交纳230万元的履约保证金，并向刘某出示了伪造的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证。刘某信以为真，便同意与赫君签订工程承包合同，并回到牡丹江市筹钱。同年2月6日，赫君在其拟好的“建设工程施工补充合同”上签名盖章后，让夏某将合同带回牡丹江市交给刘某签字。夏某携带合同来到位于牡丹江市东安区白桦原墅小区的刘某家中，刘某以其挂靠的江苏南通建设集团有限公司的名义在该份合同上签字盖章，刘某于同日将230万元履约保证金转账至赫君名下建设银行卡内。赫君将其中30万元作为好处费给了潘某，其余赃款用于归还其个人欠款和挥霍。被告人赫君与被害人刘某、夏某签订合同后，在刘某多次催促下，赫君返给刘某120万元，其余110万元在案发前未返还。2018年3月30日，牡丹江市公安局立案侦查。案发后，赫君于2018年9月22日通过姜某返还给刘某20万元，现仍有90万元赃款未返还。综上，被告人赫君共实施合同诈骗犯罪二起，犯罪金额共计230万元。2018年7月26日，赫君在深圳市被深圳市公安局南园派出所民警抓获到案。上述事实，有书证到案经过、破案经过及情况说明，被告人赫君的户籍证明、工作证明、政治面貌证明及刑事判决书，中国建设银行卡交易明细，中国工商银行交易明细，建设工程施工补充合同，建设用地规划许可证，建筑工程施工许可证，关于哈西客站地区土地出让的说明，转账凭条，招商引资协议书，哈尔滨市城乡规划局出具的情况说明，哈尔滨市城乡建设委员会出具的函，哈尔滨市社会科学服务中心出具的情况说明，私营企业基本注册信息查询单，营业执照，组织机构代码证，机构信用代码证，税务登记证，牡丹江市阳明区人民法院民事判决书和执行裁定书，黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑事判决书，承诺书，收条、借条，黑龙江省高级人民法刑事判决书，执行和解协议书，不受理委托鉴定告知书；证人刘某2、潘某、迟某、王某、于某、张某、安某、姜某等人的证言，被害人刘某、夏某的陈述及户籍信息；被告人赫君的供述；视频资料等证据证实。牡丹江市东安区人民法院认为，被告人赫君以非法占有为目的，在未取得土地开发权的实际情况下，使用伪造的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证与被害人签订工程承包合同，并在合同中明确以履约保证金的名义收受被害人钱款共计350万元，后在工程未实际施工的情况下将收受的履约保证金用于偿还个人欠款、退还被害人及个人挥霍，案发前已返还120万元，犯罪数额应认定为230万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控赫君犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。赫君当庭称刘某和夏某给他的350万元并不是骗取二人交的保证金，而是向二人借钱的辩解意见不成立，不予采纳。赫君在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。赫君诈骗所得赃款未全部退赃且不认罪悔罪，可以酌情从重处罚并应当责令追缴赃款发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决：一、被告人赫君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元；二、追缴被告人赫君诈骗所得赃款210万元，发还被害人夏某120万元，发还被害人刘某90万元。上诉人赫君上诉称，一审判决对其行为的定性不准确。1.是潘某为取得哈西-C-09地块工程而主动找到我，并找来夏某、刘某与我签订的建设施工补充合同，等施工队正式进场后再续签正式协议，夏某、刘某分别借给我120万元、230万元。一审判决书中提到的建设用地规划许可证和建筑工程施工许可证是潘某提供的。2.我现在已经不欠夏某、刘某的350万元，潘某借80万元，实际在我这里是270万元，我已经还了240万元。3.哈尔滨市政府于2015年10月将哈西-C-04地块批给哈尔滨前进公司，夏某、刘某为达到将哈尔滨前进公司的法定代表人变更其本人的目的对我进行非法拘禁长达一年半之久，经哈尔滨市公安局南岗分局解救。4我的所有协议和款项都是在哈尔滨市办理的，该案件不应在牡丹江市审理。请求二审法院在查明事实的基础上依法改判。辩护人辩护称，赫君具有如下量刑情节：一是在侦查机关供述犯罪行为，后虽改称与被害人借款关系，应是对我国法律理解有误，建议合议庭在考虑其认罪态度时予以考虑；二是在一审期间，曾经向侦查机关及法院提出与被害人签订230万元借条以及自己曾被非法拘禁的线索，但侦查机关和一审法院并未调取相应证据；三是本案的犯罪行为地、犯罪结果发生地以及被告人的居住地均不在牡丹江，案件在牡丹江审理存在瑕疵；四是赫君长期患有冠心病、糖尿病综合征等疾病，年老体弱，希望合议庭对其宽大处理。请二审法院作出公正的裁判。经审理查明，2012年2月9日，被告人赫君在哈尔滨市工商行政管理局注册成立哈尔滨前进房地产开发有限公司（以下简称哈尔滨前进公司)，经营范围为房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），赫君系该公司法定代表人、总经理。2014年8月5日，赫君从哈尔滨市经济咨询服务中心（现已更名为哈尔滨市社会科学发展服务中心）得知哈西客站地区土地拟进行出让，后经朋友介绍认识哈尔滨市的市民潘某，赫君持“关于哈西客站地区土地出让的说明”向潘某谎称哈尔滨前进公司已取得哈西-C-09宗地的开发权，手续齐全，欲开发“哈西世贸广场”项目，潘某遂与赫君约定由其为赫君介绍承建商，潘某从中挣得好处费。1.2015年1月，潘某将在牡丹江市从事建筑行业的被害人夏某介绍给被告人赫君，赫君在其办公室向夏某谎称其已拿下了哈西-C-09地块的开发权，欲开发“哈西世贸广场”工程，可将14万多平方米的工程包给夏某施工，但需交纳人民币（以下币种相同）350万元的工程履约保证金，并出示了伪造的建设用地规划许可证和建筑工程施工许可证，夏某信以为真。经协商，由夏某承包其中5万多平方米的工程并交纳120万元工程履约保证金。夏某于同年1月6日以其挂靠的中跃建设集团有限公司的名义与赫君签订了建设工程施工补充合同，于同月16日让其朋友牟永波将120万元转至赫君名下工商银行卡内，赫君将其中50万元作为好处费给了潘某，余款用于归还其个人欠款和挥霍。2.2015年2月，夏某将在牡丹江市从事建筑行业的朋友被害人刘某带至哈尔滨前进公司介绍给被告人赫君，赫君对刘某谎称可以把“哈西世贸广场”剩余的9万多平方米工程包给刘某施工，但需交纳230万元的工程履约保证金，并出示了伪造的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证。刘某信以为真，同意与赫君签订工程承包合同，并回到牡丹江市筹款。同月6日，赫君在其拟好的建设工程施工补充合同上签名盖章后，让夏某将合同带回牡丹江市交给刘某签字。夏某携带合同来到位于牡丹江市东安区白桦原墅小区的刘某家中，刘某以其挂靠的江苏南通建设集团有限公司的名义在该份合同上签字盖章，于同日在牡丹江市东安区将230万元履约保证金转账至赫君名下建设银行卡内，赫君将其中30万元作为好处费给了潘某，余款用于归还其个人欠款和挥霍。被告人赫君与被害人夏某、刘某签订的合同约定的工程开工建设时间到期后，夏某、刘某多次找赫君催促进场施工，赫君以各种理由推托。在刘某多次催促下，赫君于案发前返给刘某120万元。案发后，赫君通过姜某返还给刘某20万元。综上，被告人赫君共实施合同诈骗犯罪二起，犯罪数额共计230万元。2018年7月26日，赫君在深圳市被深圳市公安局南园派出所民警抓获到案。上述事实，有下列证据证实：1.侦查机关制作的立案决定书、到案经过、破案经过证实，案件来源及赫君的到案经过。2.被害人夏某陈述，2015年1月，经朋友介绍认识了哈尔滨市的潘某，他说哈尔滨前进公司在哈西-C-09地块要开发“哈西世贸广场”项目，把我介绍给哈尔滨前进公司总经理赫君，赫君说他公司已经拿下哈西-C-09地块，并向我出示了该地块建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、开发用地许可证等开发手续。经协商，郝君说该地块的总建筑面积148000平方米，只能给我56000多平方米，我需要交纳给赫君120万元的工程履约保证金。我和赫君于2015年1月6日在哈尔滨市签订了合同，赫君当场在合同上签字盖章，我于当日让我朋友牟永波向赫君的工商银行账户转款120万元。2015年2月，潘某说赫君开发工程还缺资金，准备把“哈西世贸广场”项目的另外9万多平方米拿出来找建筑商承接，收工程履约保证金。我就把这个工程的事告诉了我的朋友刘某。我和刘某、潘某一起到赫君的办公室，我和刘某一起与赫君谈的合作事宜，赫君将办公桌上的该工程的开发手续给刘某看了。最后商定由刘某承接9万多平方米的工程施工，交纳230万元的工程履约保证金。2015年2月6日刘某因有事去不了哈尔滨市，我帮他到赫君处拿了赫君当场签名盖章的4份合同，把合同带回牡丹江市刘某的家里，刘某签完后将合同带到哈尔滨市交给了赫君。刘某在牡丹江市通过银行汇款230万元给赫君。到了合同约定的施工日期后，迟迟不能进场施工，赫君总是以种种借口推托。后来经过打听，才知道该地块与赫君的公司没有关系，他向我出示的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证也是假的。我发现被骗后，找赫君讨说法，他承认这个地块是他急于用钱虚构的，但他没有钱给我，说以后给我更大的工程。到现在也没有给我任何工程，也没还钱。3.被害人刘某陈述，2015年1月，我朋友夏某找到我说在哈尔滨有个“哈西世贸广场”项目，是哈尔滨前进公司开发的，开发面积15万平方米左右，由于夏某资金有限只承建了5万多平方米的工程，还剩下9万平方米工程问我是否承接。我和夏某到了哈尔滨前进公司找到赫君谈合作事宜，赫君说可以把那9万多平方米工程包给我承建，并向我出示了该工程的建设用地规划许可证和建筑工程施工许可证等开发手续，但需要交纳230万元的工程履约保证金。2015年2月6日我在牡丹江市江南新区的建设银行牡丹江开发区支行将230万元汇给了赫君。由于我在牡丹江市有事，赫君将与我签订的4份工程施工合同上盖了公司公章及本人名章、签字后交给了夏某，让夏某带回牡丹江市给我，我在家里签完字后去哈尔滨市将合同交给了赫君。合同约定2015年4月1日工程开工建设，到期后我多次找赫君催促进场施工，他总是以各种理由推托。过了半年，我觉得有问题，通过向有关部门询问得知哈尔滨市根本就没有这个开发项目，赫君当时提供给我的关于“哈西世贸广场”工程的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证都是假的，就是为了骗我的前期投入资金。我发现被骗后去找赫君，他承认这个项目是假的，说他公司还有一个更大的开发项目，能给我带来1亿元的利润，我又相信了。后我意识到赫君是骗我的，就找他要钱，他于2015年返还20万元、2017年返还100万元、2018年9月通过律师返还20万元。在签订“哈西世贸广场”施工合同后，赫君说他手里还有更好的工程，让我先借给他一些资金，将来这个大工程还由我进行施工建设。我相信了他，于当年的3月19日、3月30日分别借给他50万元，该借款纠纷已由牡丹江市阳明区人民法院审结，现在执行中，与我之前支付给他的工程履约保证金没有关系。4.证人潘某证实，2014年8月，我通过朋友认识了哈尔滨前进公司的赫君，赫君说他的公司马上就要在哈西-C-09地块开发一个“哈西世贸广场”项目，并向我出示了一份哈尔滨市经济咨询服务中心出具的“关于哈西客站地区土地出让的说明”、该地块征收范围图纸、上面有很多资金的公司到账单，我觉得这个项目是真实的。赫君说还缺少资金动作这个项目，我同意拿出50万元作为承接工程的履约保证金，我俩签订了“哈西世贸广场”工程施工合同。合同约定当年9月末进场施工，到期后赫君称手续没办完，还需后续资金，他也不能返还我的50万元。经协商，我给赫君介绍其他的建筑商承接该工程，他收取工程履约保证金后，付给我好处费，但必须是在该项目手续都办理完毕的情况下。2014年12月左右，赫君说“哈西世贸广场”工程项目已经审批完，手续已经办完，在他办公室，他向我出示了该工程的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证原件。我看手续全了，就找了承建商夏某介绍与赫君认识，赫君与夏某就承建工程细节及签订合同内容商谈，商定赫君将该项目中的5万多平方米建筑工程交给夏某承建，二人于2015年1月在哈尔滨市的一个粥店签订了正式合同。签完合同，夏某就给赫君交款了，赫君出具了收条。我向赫君要好处费，他给我提供的迟某账户转了50万元。由于夏某只承接了该工程的一部分，赫君问我还能不能再找其他人来承接该项目的剩余工程，我又找夏某问他能不能再找人承接，夏某找的刘某，他和刘某找赫君谈的具体事宜，刘某支付给赫君工程履约保证金了。赫君付给了我30万元的好处费，也是转到了迟某账户。这80万元是我还迟某的，我给赫君出具了收条。我没有给赫君出具过借据。5.证人迟某证实，潘某搞工程时向我借款共100余万元，我向他催要欠款，他说赫君的哈尔滨前进公司有个工程，做好了能赚到钱，他带我到赫君的公司谈这个工程，赫君说这个工程是“哈西世贸广场”开发项目，他向潘某出示了该工程项目政府相关部门的批件，施工许可证、规划证之类的。潘某只是看了一眼几证就被赫君收了回去，还不让拍照，不让外传这个事，否则就不让潘某做了。潘某说没有足够的资金不承接不了这个工程，可以帮赫君找其他人做这个工程。潘某为了防止赫君将工程给别人做，还和赫君签了一份工程施工合同。我知道潘某把这个工程介绍给了夏某。赫君收取了潘某帮他介绍的承建商的工程保证金，潘某说赫君应该给好处费，所以潘某让赫君把好处费打到我的账户上，作为还我的欠款，2015年1月16日、2月6日，赫君通过银行转账的方式分别汇款给我50万元、30万元。6.证人王某证实，我于2015年5月成立了黑龙江省粮丰农业技术开发有限公司，需要资金运作。我听说赫君有经济实力，就找他投资我公司公司，他以投资的方式共计给我银行账户转款52万元。7.证人于某证实，2015年初左右，赫君找我帮忙办理购买哈西B04地块事宜，并于2015年3月签订了项目委托代理事宜，赫君向我转账470万元作为代理费用。我将60万元作为土地规划设计费交给黑龙江城建建设工程咨询公司，赫君从我处借走161万元，我又转给赫君公司的副总高福利270万元。现在赫君还欠我21万元。赫君没有交纳土地出让金，他最后没有购买该地块。8.证人张某证实，2015年1月16日，赫君给我5万元，4万元是还给李华的，1万元是还给我的。9.证人安某证实，我在赫君的公司工作时，为公司垫付了一些费用，他也不支付我工资。通过索要，赫君于2015年2月通过银行转账给我16000元。10.证人姜某证实，2014年8月，赫君到哈尔滨市经济咨询服务中心找到我，询问有没有好的地块进行招商引资的建设项目，我单位说哈尔滨市正在对西部地区进行招商引资的信息给赫君的哈尔滨前进公司出具了C09土地出让说明。姜某于当月末借给我20万元用于购车，2018年9月，赫君委托的律师让我将该款还给了刘某。另外我还付给刘某1万元的费用。11.证人刘某2证实，我因涉嫌伤害，于2018年7月羁押于牡丹江市第一看守所，认识了赫君，通过聊天得知我俩都认识夏某。赫君知道我要释放了，让我对夏某说他和刘某之前不存在签订施工合同一事，二人之间的230万元资金往来是赫君向刘某借的钱。12.侦查机关从潘某、夏某、刘某处调取的建设工程施工合同、建设工程施工补充合同、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、转账凭证、赫君的银行流水明细等复印件证实，针对“哈西世贸广场”项目，哈尔滨前进公司、赫君于2014年8月19日、2015年1月16日、2015年2月6日，分别与辽宁光大建设工程有限公司黑龙江分公司、潘某，中跃建设集团有限公司、夏某，江苏南通建设集团有限公司、刘某签订施工合同。夏某、刘某于合同签订当日向赫君分别转账120万元、230万元，及赫君对钱款使用情况，其中刘某系通过牡丹江私人银行转款。赫君确认建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证是其出示给刘某的假批件；其与刘某签订的建设工程施工补充合同。13.侦查机关调取的函、说明、情况说明等证实，哈尔滨市自然资源和规划局城乡规划管理信息系统和城乡规划档案管理系统中均未查询到哈尔滨前进公司项目信息，未核发建设用地规划许可证。2011年至2019年9月，哈尔滨市住房和城乡建设局未向哈尔滨前进公司核发建筑工程施工许可证。哈尔滨西部地区开发建设领导小组办公室从示与哈尔滨前进公司就哈西-C-09地块签订任何相关协议。哈尔滨市城乡建设委员会未办理2014.928号施工许可证。哈尔滨市城乡规划局未核发过哈规城（哈西）地字第[2014]39号《建设用地规划许可证》。哈尔滨市经济咨询服务中心于2014年8月5日出具给哈尔滨前进公司的关于哈西客站地区土地出让的说明，除了介绍土地信息外，不具备任何其他法律效力。14.侦查机关调取的承诺书、收条、客户回单等证实，姜某于2018年9月22日欠赫君的20万元支付给刘某，作为返还涉案款项。15.侦查机关调取的银行汇款凭证、汇款收据等证实，赫君于2015年1月16日、2月6日分别汇款50万元、30万元给迟某；于2015年9月汇款共计52万元给王某。16.侦查机关调取的黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院民事判决书、执行裁定书，情况说明、证明等证实，哈尔滨前进公司、赫君的债务及偿还情况。17.侦查机关调取的转账凭条、牡丹江市阳明区人民法院民事判决书和执行裁定书、执行和解协议书等证实，2015年3月19日、3月30日，哈尔滨前进公司向刘某借款100万元的民间借贷纠纷案，已通过民事诉讼程序予以解决。18.侦查机关调取的私营企业基本注册信息查询单，营业执照，组织机构代码证，机构信用代码证，税务登记证等证实，哈尔滨前进公司的基本情况。19.侦查机关调取的户籍信息证实，赫君、刘某的身份情况。20.侦查机关调取的黑龙江省高级人民法刑事判决书、罪犯档案资料证实，赫君因犯诈骗罪于2003年12月28日被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元。2011年11月21日释放。21.上诉人赫君供述，大约在2014年，哈尔滨市经济咨询服务中心的姜某给我出具了一份关于哈西-C-09土地出让的说明，我知道这个说明不具备任何法律效力，只是介绍土地信息。我认为这块土地能出让给我公司，所以就想开发““哈西世贸广场””项目。我对外宣称这块地我公司已经购得，准备开发，也就是在我公司还没有具备承建开发这地块的情况下，就对外宣称开发并进行融资的。我不认识夏某和刘某，当时我把想开发融资的事告诉了潘某，潘某说这份信息证明能让我赚到钱，等规划证、土地证、施工证到手，对外宣称这块地我公司已经购得，准备开发“哈西世贸广场”项目，他负责给我介绍建筑商来承建该工程并交纳工程履约保证金，但他要20%的好处费。我想尽快弄到钱就同意了。该项目的建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证是潘某提供给我的，被我当场撕了。大概在2015年的1月份，潘某介绍承建商夏某来我公司，我与夏某签了合同，夏某只签了5万多平方米建筑工程，夏某按照合同约定，给我个人账户汇了120万工程履约金。因我这个工程虚构了15万平方米的开发项目，夏某只签了一小部分。也是2015年1月，夏某领着承建商刘某来公司找我谈，我给刘某出示了相关假批件，刘某同意承接剩余的9万多平方米工程，我们约定交纳230万元保证金。刘某当即返回牡丹江筹款，2015年2月，刘某在牡丹江市向我的银行账户打款230万元。因当时刘某在牡丹江有事不能来，夏某拿着四份我签好的合同送到牡丹江市交给刘某，后刘某签好合同后到哈尔滨交给我。由于地块没拿下来，过了合同约定的进场施工日期之后，刘某就频频找我要求进场施工，我总是以理由推脱，后来瞒不下去，就说了实话，告知他“哈西世贸广场”项目是假的。我以前不认识夏某、刘某。本院认为，上诉人赫君以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。赫君提出的关于涉案款项系其向夏某、刘某借款的上诉理由，经查，建设工程施工补充合同、汇款凭证、银行交易明细，夏某、刘某的陈述，潘某的证言等证据能够相互印证，赫群收取夏某、刘某的350万元系“哈西世贸广场”项目的工程履约保证金；关于建设用地规划许可证和建筑工程施工许可证是潘某提供的上诉理由，无相应证据支持；关于其已偿还夏某、刘某240万元的上诉理由，经查，赫君在案发前后返还刘某共计140万元工程履约保证金的事实，一审判决已予认定。牡丹江市阳明区人民法院民事判决书及相应证据能够证实，哈尔滨前进公司于2015年3月19日、3月30日向刘某借款100万元的民间借贷纠纷，与本案无关；关于牡丹江市对该案无管辖权的上诉理由及辩护意见，经查，被害人刘某签订合同地、向赫君的账户转账地均在牡丹江市东安区，即本案的犯罪地在牡丹江市东安区，一审法院管辖本案符合法律规定。赫君是否曾被非法拘禁，与认定本案的犯罪事实无关联；赫君的病情不是本案量刑所考量的依据。故对赫君的上诉理由及辩护人的辩护意见，不予采纳。一审法院根据赫君犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度所作出的判决，认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨柏苓审 判 员 王友清审 判 员 毕 旭二〇二〇年三月二十七日法官助理 毕 然书 记 员 冀国东