长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0105刑初36号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人张迦楠，户籍所在地吉林省梨树县小城子派出所管内。住吉林省安图县二道，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人杨文学，吉林率真律师事务所律师。 长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人张迦楠犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员田园出庭支持公诉，被告人张迦楠到庭及其辩护人参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控，2019年7月至8月期间，被告人张迦喃以非法占有为目的，虚构长白山高端领导微信群，以倒卖长白山景区门票，从中获取高额返利为诱饵，分别在长春市二道区私人订制门前、长春市二道区岭东路观音寺门前，多次诓骗被害人孙某、詹某二人通过微信和银行卡转账的方式向其投入资金。经审查，被害人孙某向张迦楠转账人民币共计690000元，其中，张迦楠以返利的名义返还孙某人民币共计430000元，期间，张迦楠将其本人所有的车牌号码为XXX的牧马人车以人民币100000元抵账给孙某，最终，造成孙某损失共计人民币160000元。被害人詹某向张迦楠转账人民币共计1494000元，其中张迦楠以返利的名义返还詹某人民币共计570000元，最终，造成詹某损失共计人民币924000元。以上所骗取的钱款全部被张迦楠挥霍，案发后，被告人张迦楠投案自首。长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人张迦楠犯诈骗罪的书证、被害人孙某、詹某的陈述笔录、被告人张迦楠的供述等证据，认为被告人张迦楠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议判处被告人张迦楠十年六个月以上、十一年六个月以下有期徒刑。被告人张迦楠对公诉机关指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见为1.对公诉机关指控罪名无异议。2.被告人具有自首情节，当庭自愿认罪悔罪，愿意接受处罚。3.被告人系初犯，无前科劣迹。经审理查明：2019年7月至8月期间，被告人张迦喃以非法占有为目的，虚构长白山高端领导微信群，以倒卖长白山景区门票，从中获取高额返利为诱饵，分别在长春市二道区私人订制门前、长春市二道区岭东路观音寺门前，多次诓骗被害人孙某、詹某二人通过微信和银行卡转账的方式向其投入资金。经审查，被害人孙某向张迦楠转账人民币共计690000元，其中，张迦楠以返利的名义返还孙某人民币共计436500元，期间，张迦楠将其本人所有的车牌号码为XXX的牧马人车以人民币100000元抵账给孙某，最终，造成孙某损失共计人民币153500元。被害人詹某向张迦楠转账人民币共计1494000元，其中张迦楠以返利的名义返还詹某人民币共计570000元，最终，造成詹某损失共计人民币924000元。以上所骗取的钱款全部被张迦楠挥霍，案发后，被告人张迦楠投案自首。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.公安机关出具的抓获经过证实：2019年9月5日，嫌疑人张迦楠主动到公安机关投案自首，对犯罪事实供认不讳。2.户籍证明证实：被告人张迦楠，符合诈骗罪的犯罪主体资格。无前科劣迹。3.受案登记表、立案决定书证实：长春市二道区孙某被诈骗案公安机关于2019年8月20日受案。4.、微信截图照片证实：张迦楠诈骗被害人孙某及詹某的相关情况。5.银行交易记录、转账受理单及对账单证实：被害人孙某向被告人张迦楠转账人民币690000元及张迦楠向其返利436500元；被害人詹某向被告人张迦楠转账人民币1494000元及张迦楠向其返利570000元的相关情况。6.长白山景区售票渠道说明证实：长白山景区有8种官方的售票渠道，所有售票渠道销售的门票、车票价格统一等情况。7.扣押清单、收条证实：公安机关扣押的被告人张迦楠个人物品已发还给其家属。（二）被害人陈述1.被害人孙某陈述笔录证实：2019年7月22日22时许，张迦喃通过微信联系我，和我说他在长白山工作，和我说能够买到长白山景区的票，然后高价卖出去，挣到差价后我们对半分，还说有一个长白山景区的高端群，还给我发的截图，群名叫长白山高端旅游VIP，看他说的这么准确，我就相信了，我给他转了2万元，约定每天返给我2600元，十天一个周期。2019年7月25日，他又联系我，说让我继续投钱，告诉我很准的，让我给我转3万元钱，我通过银行转账给他。2019年7月26日晚，他和我说票卖完了，转给我33000元。2019年7月27日，他还是以倒卖长白山门票的名义让我给他转钱，他让我转了6万元，当天返给我5600元钱，说是当天的票钱，2019年7月28日，同样的名义让我给他转4万元。2019年7月29日给我14100元钱，2019年7月30日给我10600元，2019年7月31日给我10600元，2019年8月2日，张迦喃以帮我倒卖长白山景区门票的名义让我在追加5万元，我转给他了，当天晚上给我返回来21200元，2019年8月3日返给我163000元钱，2019年8月4日，以同样的名义让我追加10万元钱，我转给他了，2019年8月5日，返给我1万元钱。2019年8月6日，还让我追加9万元，我转给他了，2019年8月7日，让我再追加10万元，我在二道区私人定制KTV门口转给他的，晚上返给我2万元，2019年8月8日，让我再追加，我转给他20万元，在东盛路派出所旁边转给他的。2019年8月10日，我看他这么多天也不烦给我钱了，我就知道被他骗了，我就联系他，我们在长春市卫星广场见的面，我问他是不是骗我？他说是骗我了，我问他我的钱哪里去了？他也不说，还说每天还我，让我等着，到现在也没有还我，我知道他骗我，我就报案了。我一共转给他69万元。他给我12万元左右的收益，后来就不给了，我问他，他说没有倒卖长白山景区门票的事情，他也没说用作干什么了。6年前，我通过玩车认识的张迦楠，当时他开一辆牧马人车，我们当时加的微信，但是一直都没有联系过，直到2019年7月22日。他通过微信说在长白山公安局工作，能通过关系找到长白山景区领导，低价买票，高价卖出，赚取差价。具体做什么的我不知道。我不清楚他是否有能力倒卖长白山景区门票，开始我相信他了，后来知道被骗了我见面后看过他的手机，高端群就三个人，都是张迦喃一个人，是他的两个电话号码注册的。我看见他把我的钱转到两个公司，一个名字沈阳烟雨萌文化传媒有限公司，另一个不记得了，但也是传媒公司。我没看见过他通过什么方式倒卖长白山景区门票，都是他说的，每天挣多少钱都是他说的。张迦喃的联系方式是1321XXXXX3和18XXXXX791。2.被害人詹某陈述笔录证实：2019年5月份，具体日期不记得了，张迦喃给我打电话，说他在倒卖长白山的门票，能挣钱，我问他是自己在倒门票吗？他说是手底下的两个小孩再帮他办，1万元每天返500元利润，问我干不干？我说不干，聊点其他的日常就挂断了。2019年7月份，具体日期不记得了，张迦喃给我打电话，还是说倒卖长白山门票的事情，还说我弟弟孙某在他这投钱了，投了两万元钱，他说让孙某挣点钱，好帮他父亲办事（他父亲因贪污受贿被判刑了），之后就结束通话了。2019年8月1日12时许，张迦喃给我打电话，说孙某在他那里挣十多万元了，我还问他孙某投资多长时间了？他说已经半个多月了，张迦喃让我也投点，我说那就投3万元试试吧，我让我媳妇王某给他转的钱，当时我媳妇在二道区岭东路观音寺上香，张迦喃说是我投3万元每天给我返3000元利润。8月2日12时，张迦喃通过微信红包给我转了3000元，他说这是一天的利润，他让我再投点，我又让我媳妇给他转了3万元，还是一样的利润。8月3日16时，张迦喃通过微信给我转4500元钱，他给我解释说因为门票的事情，差1500元。还让我多投点，我让我媳妇又给他转了10万元，分两笔转的，每笔5万元和我说同样的利润。8月4日，张迦喃给我发的微信，说长白山景区的导游着急催票，让我再追加，我当天给他转了六笔钱，分别是两个5万元，两个十万元，一个4万元，一个6万元，共计40万元。8月5日11时许，张迦喃微信和我说，这几天长白山景区团多，让我再投点钱，我又给他转了六笔钱，分别是4个5万元，一个4万元，一个4.4万元，共计28.4万元。8月6日22时，张迦喃微信联系我，让我定7日的景区门票，让我转5万元定金，这笔钱不用动了，现在长白山景区高峰期，一直能用到月底，我又给他转了5万元，我问他怎么倒票的？他说他们一个高端群里有三个人，一个是他自己，一个是旅游有限公司姓崔的副总，一个是带团的姓王的导游，他说他们领导刘某也在这个里面，他每天给刘某返5万元钱，我看这个情况就相信。8月7日，张迦喃联系我，说有一个韩国来的团，让我转钱，他好出票，说是这钱当天晚上就能返给我，我就开始给他转十二笔，分别是八个5万元，两个3万元，一个4万元，一个10万元，共计60万元整，还说之前的钱能用到月底，和我说当晚就能够给我返回72万元。当天晚上，我联系张迦喃，问他怎么没返钱？他说审计来查了，把帐封了，还给我发了一个高端群的截图，说是以前也发生过这种事情，过几天就好了。之后，我就一直管他要钱，他以各种理由推脱。我知道被他骗了我就报案了。他在吉林警察学院上学时我认识他的，大约是5、6年前，我们一起去沙漠玩车的，他有一辆黄色牧马人，当时就有联系方式了。我一共转给他149.4万元。他一共给我两笔，共计7500元钱。他是延边市安图县白河一所的警察。我不清楚他是否有能力倒卖长白山景区门票，开始我相信他了，后来知道被骗了。张迦喃给你发的高端群他说就是这个圈里的人，办这件事情的人，里面就三个人，一个他自己，一个是长白山旅游有限公司姓崔的副总，一个姓王的导游，后来我们看过他手机，发现里面的微信都是他手机号码注册的，我们问他，他承认是他手机注册的，说是姓崔的和姓王的为了规避风险，都使用他的微信联系。我没看见过他通过什么方式倒卖长白山景区门票，都是他说的，每天挣多少钱都是他说的。（三）被告人供述和辩解被告人张迦楠供述证实：我涉嫌诈骗来投案自首，我诈骗长春市的孙某和詹某。我以帮助他们倒卖长白山景区门票的名义诈骗的他们。我以帮助孙某倒卖长白山景区门票的名义，从孙某那里骗取69万，我随时以返利的名义还给他共计43万，以同样的名义，从詹某那里骗取149.4万元，以返利的名义还给他54万。2019年7月22日14时许，具体时间记不住了，我给孙某发微信，和他说我在长白山倒卖门票，投资1万元每天可以返利300元，共计十天，我让他投资2万元，他相信了，就通过微信给我转了2万元，我按照约定，每天返给他2600元，返了10天，7月25日，我又联系孙某，我让他继续投钱，告诉他多投多挣钱，我让他再投入3万元，他同意了就给我转的钱。7月26日，我告诉他这笔投资完事了，我给他转了33000元钱。7月27日，我微信联系孙某，让他继续投钱，孙某给我转了6万元，分别是两个3万元的。7月28日，我又联系孙某，继续让他投钱，他也又给我转了4万在这期间我还给他返过钱，具体数额记不清楚了，需要调取银行卡流水查看。7月29日，我为了取得孙某的信任，我给他发了一个高端内部的微信群截图，告诉他这是长白山的高端内部群，里面有长白山景区的领导，并且，上面的人正在催促我赶紧投钱买票，我就以这个理由让他继续给我转钱。8月2日，我让孙某再投5万元，他转给我后，我还给也返利了。8月4日，我让孙某再投10万元钱，他通过银行转账的方式转给我的。8月6日，我让孙某继续投钱，让他再追加9万元，他转给我了。8月7日，我让他再追加10万元，他通过银行卡转给我。8月8日，我让他再追加20万元，他同意了，通过银行转账的方式转给我。这个期间我还陆续以返利的名义还给他一部分，每笔都不同，我也记不住了，只能通过银行流水确认，诈骗孙某的经过就这些。我通过玩车认识孙某的，在一个车友群里，我们认识四五年了，这个期间没有联系，就当时留个微信联系方式，我骗来的来的钱都用作网络赌博输掉了，孙某转给我的钱，我就直接充值到网络赌博的账号里，每次都是通过银行转账的方式。你接收孙某转钱的银行卡账号户名张迦喃，建设银行卡，卡号：6217XXXXXXX09801。2019年8月1日，我联系詹某，和他说我在长白山倒卖门票挣钱的事情，我和他说投资1万元，周期10天，每天返利500元，我让他投点钱，还告诉他孙某在我这投钱，已经挣钱了，他同意了，我让他先投3万元，他通过银行转给我的。8月2日，我又让他再投资，让他转3万元，他转给我了，8月3日，我让他再投点，他又给我转了10万元，8月4日，我再让他继续追加，他又给我转了40万元，8月5日，我又和詹某说要着急出票，让他再投点钱，他给我转了28.4万元.8月6日，我给詹某发了“高端内部”的微信群，为了让他相信我，里面有我和一个人的聊天记录。让他给我转明天票的定金5万元，他转给我了。8月7日，告诉他出票需要钱，让他再投点，他给我转了60万元，这个期间我给他以返利的名义还给他一部分，具体数额记不清了，需要调取银行卡流水。诈骗詹某的经过就是这样。我和詹某也是玩车认识的，我有一台牧马人汽车，我们都是玩车的，我们认识四五年了，有微信和电话，但是一直都没联系，知道我骗他开始联系的。我诈骗詹某的钱都用作用作赌博和还债、消费了，我用詹某的钱还还过孙某。詹某转钱的银行卡账号户名张迦喃，建设银行卡，卡号：621xxxxxxxxx09801。我赌博充值的账户信息有沈阳烟雨萌文化传媒有限公司，其他记不住了，账号也记不住，账号的银行是浦发银行的。我以前倒卖过长白山景区的门票每天出票30张左右，每张票挣100元，现在不做了。我发给他们的高端内部微信群截图的目的为了取得他们信任。群里都是我自己的微信，聊天内容都是我用我自己的两个账号互相发的，群里三个账号都是我自己的微信，就是为了骗取他们的信任。我还欠孙某26万元左右，欠詹某95.4万元左右。我因为网络赌博都输掉，没有钱继续赌博了，我才骗他们的。赌博开始我还是赢钱的，后来就被套里面了，我没办法才骗他们的。本院认为，被告人张迦楠以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控张迦楠犯诈骗罪的罪名成立，但指控数额有误，予以纠正。被告人张迦楠主动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的诸意见于法有据，予以支持。综上，根据被告人张迦楠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张迦楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2031年3月28日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人张迦楠退赔被害人孙某人民币十五万三千五百元，退赔被害人詹某人民币九十二万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长陈东洋 人民陪审员刘红伟 人民陪审员马金红 二○二○年三月三十日 书记员肖玉