河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初678号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人姚生辉，男，1998年9月2日出生，汉族，初中毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司互联网大厦分部腾龙队队员，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年7月20日被新乡市公安局南环分局取保候审，于2019年7月18日被新乡市公安局南环分局取保候审。被告人王冬云，女，1994年11月21日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司互联网大厦分部腾龙队队员，户籍所在地河南省新乡市延津县，住河南省延津县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年7月20日被延津县公安局司寨派出所取保候审，于2019年7月19日被该派出所取保候审。辩护人梁莎莎，河南卫宪律师事务所律师。被告人张小妮，曾用名张云西、张芸熙，女，1994年10月8日出生，汉族，专科毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司互联网大厦分部亮剑队队员，户籍所在地河南省周口市鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年7月20日被鹿邑县公安局杨湖口派出所取保候审，于2019年7月19日被该派出所取保候审。辩护人郭金才，河南修谨律师事务所律师。被告人毛明涛，男，1998年2月28日出生，汉族，中专毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司互联网大厦分部腾龙队队员，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审，于2019年7月18日被该局取保候审。被告人程华梅，女，1990年5月25日出生，汉族，中专毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司互联网大厦分部先声队队员，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，同年7月20日被新乡市公安局卫东分局取保候审，于2019年7月19日被该局取保候审。辩护人张明位，河南启文律师事务所律师。被告人邬天友，男，1995年10月3日出生，汉族，本科毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司盛润广场分部飞跃队队员，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审，于2019年6月13日被新乡市公安局东街分局取保候审。被告人王云涛，男，1994年8月23日出生，汉族，初中毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司盛润广场分部天狼队队员，户籍所在地河南省，住卫辉市。因涉嫌诈骗罪，2018年6月14日被新乡市公安局东街分局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审，于2019年6月13日被卫辉市公安局李源屯派出所取保候审。被告人谷记苹，女，1992年8月22日出生，汉族，大专毕业，新乡市邦胜计算机网络有限公司跨境贸易大厦分部烈焰队队员，户籍所在地河南省新乡市封丘县，住新乡市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局取保候审，于2019年6月12日被该局取保候审。被告人杨某1。辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。被告人李勇阁，女，1989年5月10日出生，汉族，高中毕业，郑州钻之峰网络科技有限公司员工，户籍所在地河南省宁陵县，现住商丘市宁陵县。因涉嫌诈骗罪，2018年7月6日被新乡市公安局向阳分局取保候审，于2019年6月12日被宁陵县公安局赵村派出所执行取保候审。辩护人常超敏、董文杰，河南宇华大众律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕190号起诉书指控被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1、李勇阁犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员安新生、陈庆全、闫卫国、韩宗波、李劲草出庭支持公诉,河南修谨律师事务所律师郭金才作为被告人张小妮的辩护人、河南卫宪律师事务所律师梁莎莎作为被告人王冬云的辩护人、河南宇华大众律师事务所律师常超敏、董文杰作为被告人李勇阁的辩护人、河南启文律师事务所律师张明位作为被告人程华梅的辩护人、河南瀛汉律师事务所律师赵艳芳作为被告人杨某1的辩护人到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年1月初，崔红光在新乡市注册成立新乡市邦胜计算机网络技术有限公司（简称邦胜公司），相继在新乡市人民路盛润广场1502室、新乡市红旗区互联网大厦2512室、新乡市红旗区跨境贸易大厦2004室设立分部，各分部一般由总监、经理（或副经理）、分析师、队长、队长助理、队员组成，分工协作，诱骗不特定被害人在虚假外汇平台上投资操作，牟取暴利。队员的职责是使用经过包装的QQ号码、微信号，在各种投资交流群中寻找目标客户，运用话术聊天，发展新客户。具体情况如下：姚生辉入职时间2017年3月份，犯罪所得83027元，退赃17000元，被害人损失117324.34元（3人）；王冬云入职时间2017年5月份，犯罪所得60000元，退赃60000元，被害人损失234688.53元（3人）；张小妮入职时间2017年10月份，犯罪所得64830元，退赃70000元，被害人损失391909.76元（4人）；毛明涛入职时间2016年6月份，犯罪所得56200元，退赃56200元，被害人损失182281.39元（4人）；程华梅入职时间2017年8月份，犯罪所得20000元，退赃12000元，被害人损失166641.57元（3人）；邬天友入职时间2018年3月份，犯罪所得15000元，退赃15000元，被害人损失431017.96元（3人）；王云涛入职时间2018年3月份，犯罪所得26900元，退赃34000元，被害人损失2万美金（1人）；谷记苹入职时间2017年3月份，犯罪所得40000元，退赃40000元，被害人损失166648元（1人）；杨某1入职时间2018年4月份，犯罪所得2532元，退赃2532元，被害人损失170503.88元（2人）。同时查明，被告人李勇阁在明知郑州钻之峰网络科技有限公司以提供虚假外汇平台、瓜分被害人损失为盈利模式的情况下，仍担任该公司行政、财务主管，协助刘先军（另案处理）管理公司及虚假外汇KC平台的资金。经审计，2018年3月至2018年5月间，李勇阁协助刘先军管理诈骗款项1044余万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人姚生辉等人的照片、户籍信息、前科证明、到案经过、退赃凭证、话术材料等书证；被害人陈某2、刘某1等人的陈述及其提供的银行卡交易明细、QQ聊天记录；王梦园等同案犯的供述；被告人姚生辉等人的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李勇阁明知为虚假外汇平台，仍积极为诈骗活动提供帮助，数额特别巨大，其法定刑在十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1在诈骗环节中为一般业务员，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李勇阁在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人谷记苹、杨某1自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、李勇阁到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1、李勇阁已全部或部分退赃，酌情从轻处罚。各被告人认罪认罚，均已签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。综上所述，建议判处被告人姚生辉一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，若姚生辉继续退赃，可适用缓刑；王冬云、毛明涛、程华梅、王云涛、谷记苹有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；张小妮、邬天友有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金；李勇阁有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；被告人杨某1鉴于其作案时未满十八周岁，可以对其免予刑事处罚。被告人姚生辉对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚，但认为其非法所得与实际所得不相符。未提供证据。被告人王冬云对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚，其辩护人的辩护意见认为，一、被告人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及其定性本身没有异议；二、被告人犯罪情节并不严重；三、被告人具有诸多法定酌定从轻减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、认罪、悔罪态度较好，签署了认罪认罚具结书；3、被告人一贯表现良好，没有劣迹，本次是初犯、偶犯；4、被告人已全部退赃；5、被告人系刚踏入社会的毕业生，缺乏社会阅历，辨别能力较差。综上，建议对被告人处以缓刑，并处罚金时从轻处罚。未提供证据。被告人张小妮对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚，其辩护人的辩护意见认为，一、辩护人对公诉机关指控被告人涉嫌诈骗罪罪名没有异议；二、根据罪责刑相适应原则，本案在量刑方面，被告人具有以下法定及酌定从轻、减轻处罚的情节，应当在量刑时予以考虑：1、被告人属于从犯；2、被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚；3、被告人已积极退赃；4、被告人具有坦白情节；5、被告人系初犯、偶犯，无违法犯罪前科；6、被告人入职时间较短，对公司模式不太熟悉，涉案程度较浅，属于系被单位诱骗从事违法活动，其也是本案的受害者。综上，希望法庭对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。未提供证据。被告人毛明涛对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。未提供证据。被告人程华梅对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见认为，一、被告人虽然实施了诈骗的行为，但是其在共同犯罪中仅起到辅助、次要的作用，依法应当按照从犯的规定，对其予以从轻、减轻处罚；二、被告人到案后如实供述了自己及所知同案人员所犯罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚；三、被告人与同案人员主动退还违法所得，依法可以从轻处罚；四、被告人当庭认罪，依法可以从轻处罚；五、被告人系初次、偶犯，事发后便意识到自己的错误，同时，希望法院考虑被告人哺乳5个月大孩子的情况，给其一个改过自新的机会，对其酌情从轻处罚；六、建议对被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。未提供证据。被告人邬天友对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。未提供证据。被告人王云涛对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。未提供证据。被告人谷记苹对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。未提供证据。被告人杨某1对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见认为，一、本案被告人犯罪时未满十八周岁，系投案自首，且系从犯，具有法定的从轻处罚情节；二、被告人认罪认罚，并积极退赃；三、被告人主观恶性较小，案发时还是一个在校学生，主观上并没有想通过骗取他人钱财来为自己牟利的想法，从入职到案发仅仅两个月，领取到2532元的工资，犯罪情节显著轻微，没有造成严重的社会危害后果，建议判处六个月以下缓刑；四、被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。综上，建议法院判处缓刑或者免刑。未提供证据。被告人李勇阁对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见认为，一、被告人系从犯，应当减轻处罚；二、被告人的行为可视为自首，应减轻处罚；三、被告人从到案之日起至今天的法庭调查，始终对犯罪事实供认不讳，构成坦白，应从轻处罚；四、被告人现有3个月的婴儿需要抚养，处在哺乳期内，基于人道主义，希望法院能从轻处罚；五、被告人孝顺父母，尊老爱幼，一向遵纪守法，此前从无违法犯罪，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；六、被告人已经向检察院主动全部退赃14412元，并愿意向法院缴纳罚金，自愿认罪认罚，应当依法从宽处理，减少基准刑的30%以下。综上，建议合议庭对被告人减轻处罚并适用缓刑三年。提供医学出生证明一份。经审理查明：2016年1月初，崔红光在新乡市注册成立新乡市邦胜计算机网络技术有限公司（简称邦胜公司），相继在新乡市人民路盛润广场1502室、新乡市红旗区互联网大厦2512室、新乡市红旗区跨境贸易大厦2004室设立分部，各分部一般由总监、经理（或副经理）、分析师、队长、队长助理、队员组成，分工协作，诱骗不特定被害人在虚假外汇平台上投资操作，牟取暴利。队员的职责是使用经过包装的QQ号码、微信号，在各种投资交流群中寻找目标客户，运用话术聊天，发展新客户。具体情况如下：姚生辉入职时间2017年3月份，犯罪所得83027元，退赃47000元，被害人损失117324.34元（3人）；王冬云入职时间2017年5月份，犯罪所得60000元，退赃60000元，被害人损失234688.53元（3人）；张小妮入职时间2017年10月份，犯罪所得64830元，退赃70000元，被害人损失391909.76元（4人）；毛明涛入职时间2016年6月份，犯罪所得56200元，退赃56200元，被害人损失182281.39元（4人）；程华梅入职时间2017年8月份，犯罪所得20000元，退赃12000元，被害人损失166641.57元（3人）；邬天友入职时间2018年3月份，犯罪所得15000元，退赃15000元，被害人损失431017.96元（3人）；王云涛入职时间2018年3月份，犯罪所得26900元，退赃34000元，被害人损失2万美金（1人）；谷记苹入职时间2017年3月份，犯罪所得40000元，退赃40000元，被害人损失166648元（1人）；杨某1入职时间2018年4月份，犯罪所得2532元，退赃2532元，被害人损失170503.88元（2人）。同时查明，被告人李勇阁在明知郑州钻之峰网络科技有限公司以提供虚假外汇平台、瓜分被害人损失为盈利模式的情况下，仍担任该公司行政、财务主管，协助刘先军（另案处理）管理公司及虚假外汇KC平台的资金。经审计，2018年3月至2018年5月间，李勇阁协助刘先军管理诈骗款项1044余万元。认定以上事实的证据有：1、被告人姚生辉等人的照片、户籍证明、前科证明证实各被告人基本情况，均无违法犯罪前科。2、到案经过证实被告人谷记苹、杨某1系投案自首，其余被告人均系抓获到案。3、聂丹扣押清单、物品原件及照片证实2018年6月13日公安机关在聂丹处扣押3本笔记本、1张考勤表等。4、孙荣鑫扣押清单、扣押物品原件及照片证实公安机关于2018年6月13日在孙荣鑫处扣押营业执照、话术材料、笔记本、2018梦想规划、考勤表、请假条等。5、冯璐宾扣押清单、物品原件及照片证实2018年6月13日公安机关在冯璐宾处扣押3本笔记本、5份话术材料（找客户渠道、公司制度、小号聊天话术、聊客户的7大步骤）等。6、王森林扣押清单、照片证实2018年6月13日公安机关在王森林处扣押笔记本、手机等。7、马祥祥、刘晓萌扣押清单及物品照片证实2018年6月13日公安机关在马祥祥处扣押笔记本4本、手机2部等，在刘晓萌处扣押笔记本若干、手机2部等。8、姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、王连月、田园伟、李亚锐、程华梅、张亚亚、闫亚强、刘明宙、李瑞、许广林、吴晶晶、娄秀玲扣押清单、材料证实公安机关扣押了郭夕飞竞聘书、王冬云竞聘书、聂丹竞聘报告、聂丹队长竞聘书、王连月竞聘报告、姚生辉竞聘报告。9、扣押清单证实新乡市公安局东街分局民警扣押犯罪嫌疑人邬天友、王云涛等31人的手机、笔记本、电脑等物品。10、退赃凭证证实王冬云退赃60000元，张小妮退赃70000元，姚生辉退赃47000元，程华梅退赃12000元，毛明涛退赃56200元，邬天友退赃15000元，王云涛退赃34000元，谷记苹退赃40000元，杨某1退赃2532元，李勇阁退赃14412元。11、中新会审字（2019）第569号审计报告。12、同案犯王森林的证言证实其于2017年3月份在58同城上邦胜网络科技有限公司的招聘信息，就到互联网大厦2512室进行面试，对其面试的人叫崔红光，然后让其看一些公司资料，即话术，主要是公司的一些规章制度，聊天需要注意的问题，还有客户经常会问到的问题等。添加客户后先和客户培养好信任，正聊天的时候就说老师让其去做单，然后别人问其干什么的，其就发一个赚取的截图，这些都是假的，诱使对方投资，将其拉入公司的客户投资群。其并没有金融资格从业证书。13、同案犯孙荣鑫的证言证实其所在的公司是邦胜计算机网络技术有限公司，法人高士磊，在新乡市盛润广场、互联网大厦和跨境贸易大厦各有一个分公司，其主要负责对员工进行考勤，维护计算机及日常办公用品的购买。14、同案犯高士磊的证言证实2016年初，其同学崔红光想用其身份证注册公司，说做什么不用其管，每月给其2500元，其当时想挣钱就同意了，于是崔红光就注册了一家新乡邦胜计算机网络技术公司，注册后违规进行一些违法的业务，注册资金50万元，都是崔红光操作的，其没有出资，公司成立后办公地点也都是崔红光找的。成立公司以后公司的业务其没有参与，只是偶尔过去看看，大约有员工40-50人，对公司的运营其均没有参与。其感觉公司所进行的业务都是不正规的，其从电视、网络上多次看到其他地方做外汇交易是违法的，骗钱的，其就和崔红光在吃饭时提起过这个事，崔红光说这是正规的不违法，其就没有再说这个事。15、同案犯冯璐宾、马祥祥、刘晓萌、聂丹、李瑞朋、姬伟刚、王琳琳、马云鹏、王梦园等的证言证实其是邦胜公司的业务员，主要职责是从QQ网络理财群内发展客户炒外汇。其是通过58同城网站看到的邦胜公司网上的招聘信息，后老板崔红光对其进行面试，之后就正式到该公司上班了。到单位后由单位领导对其进行培训，主要是学习如何找客户，如何和客户聊天，如何推外汇等。其是用单位配发的QQ号和好友聊天，想办法聊到外汇上，如果对方感兴趣就引导对方开设账户炒外汇。16、同案犯田园伟、王连月、刘明宙、张亚亚、李亚锐、闫亚强的证言证实其是邦胜公司的业务员，主要职责是从QQ网络理财群内发展客户炒外汇，都是通过58同城网站看到的招聘信息来上班的，老板崔红光进行面试，李凯歌为经理，班路杨进行培训，主要是聊客户的七大步骤及一些炒外汇的基本知识，这些都是公司培训发展客户的聊天话术，引导对方在KC、EMR等外汇平台上开户，进行投钱炒外汇，王森林为分析师，这些平台都是崔红光买的。其用的都不是自己的真实QQ号，工资是底薪加提成，主要是从客户交易中提手续费，在平台上的钱最后流向哪其不清楚，因为公司频繁更换平台，其觉得不正常。17、同案犯李瑞的证言证实其在58同城或智联招聘上发了求职信息，有人和其联系，让其去互联网大厦2512邦胜公司应聘，姓崔的总监或者李经理对其进行面试，其就开始到2512室房间上班。班路杨和李凯歌对其进行了培训，会发聊天话术，开场白等指导性的资料。大概内容就是做外汇投资的，公司推荐的平台是KC炒外汇的，包括黄金、石油、货币等，公司会给每个人发QQ号和微信号，通过群里的渠道和客户聊，吸引客户投资，投资的钱叫入金，再给客户推荐分析师，分析师也是其公司的人，其和客户沟通都不用真实姓名，公司称是为了方便挣钱。公司有上下班制度，考勤制度，每人配备一台电脑，培训时会学习相关专业术语，如何包装自己，如何拉客户投资等。捞金手是其公司的班路杨。后来公司的外汇平台换成了EMR。MT4也是一种投资理财软件，和股票差不多，可以买涨买跌。公司的盈利主要靠收取客户高额的手续费，客户如果做的话，每1000美金一个公司提40美金。麒麟队的队长为聂丹。公司所进行的业务都是虚假的，没有看到真实的商业活动，其认为是诈骗。18、同案犯朱习凯、王中柱的证言证实其通过58同城网上投简历在邦胜公司的位于新乡市红旗区人民路盛润房产1502房间上班，公司叫新乡市邦胜网络公司，老板名叫崔红光，公司主要是发展客户在kingdom平台上炒外汇或者黄金，就是买涨买跌，通过微信和QQ聊天来发展客户，总共四级架构，最上面一级是总监，下面是经理、主管或队长、队员。该公司总监张帅，负责公司的全部，胡松和齐翔为经理，聂蕊（群英队）、陈双玲（冲锋队）、姜伟伟（领航队）、李瑞朋（飞跃队）、姬伟刚（天狼队）五人为主管或队长，还有分析师郑涛，客服万攀。其一般都是通过QQ或者微信群搜索投资理财类的群，先后加入这些群找客户，经过交流后拉客户投资，根据拉客户数量算提成。19、同案犯常亚孟、张超的证言证实邦胜公司主要是做黄金和美元、欧元、原油的汇率涨跌的购买，买涨买跌来赚钱，其公司有三十多个员工，其主要负责找一些有意向的客户，通过公司配发的QQ或者微信，利用P2P理财群里面找客户，用女子的身份和他聊天，然后将这些客户拉到kingdom汇率买卖平台，让客户进行投资，还可以派分析师进行指导，用的软件是MT4。工资都是底薪加提成，一般是经理发放，还会进行培训。20、同案犯万攀的证言证实其是通过58同城应聘到邦胜公司的，在公司负责人事招聘，领导不让其给应聘者说具体业务，只说是做理财的，其感觉其公司做的业务类似网络虚拟交易，是不合法的，只知道是用国外的平台做外汇。21、同案犯李俊丽、高士天的证言证实其从2014-2015年开始到邦胜公司工作，主要负责在网上找潜在客户，想办法引诱客户到公司指定的平台开户、投钱购买外汇，客户投进钱来就交给分析师来具体操作了。其公司员工的提成来自客户操作产生的手续费。其上班期间底薪加提成一共收入100000元，工资基本上都是崔红光发的现金，个别情况下使用银行转账。公司的法人代表叫高士磊，但是他不参与公司的日常管理，实际老板叫崔红光，开有三家公司。1502室的公司总监叫张帅，部门经理叫胡松、齐翔，互联网大厦2512室的总监叫班路杨，部门经理叫李凯歌。李俊丽是跨境贸易大厦2004室的总监，部门经理孙亮、高士天，分析师为郑涛和王森林。公司炒外汇的平台有Kingdom，还有四五个平台，都是崔红光找的。22、同案犯孙亮的证言证实新乡市邦胜计算机网络公司办公地址在跨境贸易大厦2004室，其在该公司任经理，老板是崔红光。其带领部门12个人工作，主要负责给客户介绍公司及平台、安排分析师、组织日常工作等。公司主要是在网上做外汇，给每个员工提供QQ号、微信号，每天上班后加好友，给对方说自己在做外汇，收益高，引导客户在平台上投资。有的员工还会将自己包装成三十多岁已婚女性，这样可以更好的骗取客户的信任，公司是这样培训的，员工就按照培训的来发展客户。客户大部分会亏损，极少数才会盈利。23、证人陈某1、张某1、张某2、杨某2、李某1、赵某1、樊某、宋某、朱某、李某2、张某3、杨转霞的证言证实其在新乡市金穗大道跨境贸易大厦20楼2004房间上班做业务员，公司主要做投资黄金、美元、买卖汇率的，加入公司后一般会先进行培训，发一些培训材料，话术等，教其如何和客户聊天，引导他们在其平台上投资。一般都是用QQ虚拟一个身份拉客户投资，公司的平台是“Kingdom”，就像炒股一样，将钱投到平台上进行投资，平台会对客户收取手续费，每周末都会对员工进行培训。邦胜公司老板崔红光、总监李俊丽、客服孙某、孙亮、高士天、张帅为公司经理，每个经理下面管着三个小队长，每个小队长带一个队，一共六个队，分别为勇者队、龙吟队、藏锋队、烈焰队、精英队、旋风队。勇者队队长王梦园，龙吟队队长王玉林，藏锋队队长郭夕飞，烈焰队队长王琳琳，精英队队长马云鹏，旋风队队长岳松。工资一般都是底薪加提成，出客户的话才有提成。对资金的流向其均不清楚，只知道公司就是通过拉客户在外汇平台上投资进行操作，通过操作产生的手续费和客户的损失来挣钱。24、证人孙某的证言证实其是邦胜公司的客服，公司全名叫新乡市邦胜网络科技有限公司，办公地址就在新乡市红旗区金穗大道与新二街交叉口东北角跨境贸易大厦20楼2004房间，这个公司是2018年4月15日从新乡市城里十字盛润房产1502室搬出来新成立的公司。刚来公司的时候其是孙亮队长下属员工，他们让其背跟客户聊天的话术，背完后和客户聊天，拉客户投资，其太笨学不来，就做了客服的工作。法人代表高士磊，不参与公司的日常管理，只是挂个名字，老板叫崔红光，有三家公司，都叫邦胜公司。工资都是崔红光将钱送到公司，交给李俊丽，李俊丽再将发放工资。25、被害人陈某2的陈述及建行卡（尾号3771）（入金）、招商银行卡（尾号3881）（出金）交易明细证实其被骗手段与其余被害人类似，其是在MetaTrader4外汇平台上投资，共亏损107340元。26、被害人刘某1的陈述及中国银行卡（尾号2112）（入金）、工行卡（尾号8465）（入金）、建行卡（尾号5534）（出金）交易明细，与“金手掌柜”、“心XIN跳”、“青瓦台”、“蓝蓝的天空”、“捞金手”、“乘风”QQ聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，于KC平台进行投资，共亏损88892.87元。27、被害人钟某的陈述及建行卡（尾号9941）（入金）交易明细，与“夏未央”、“百胜金言”、“金手掌柜”QQ聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，于EMR平台进行投资，共亏损将近7800美金。28、被害人李海军的陈述及手机交易明细、与“投资顾问捞金手”、“EMR的分析师”QQ聊天记录证实其与上述被害人被骗手段类似，亏损2686.7美元。29、被害人刘某2的陈述及余额宝入金账单证实其与其余被害人被骗手段类似，共亏损将近64236.8元。30、被害人汪某的陈述及农某（尾号7375）（入金）、工行卡（尾号1473）（出金）交易明细，“希望在明天”、“金手掌柜”、“万贯”、“MyLove”、“Goldmedalanalysis”QQ资料证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失67762.8元。31、被害人柯某的陈述及农某（尾号7375）（入金）、工行卡（尾号1473）（出金）交易明细，“希望在明天”、“金手掌柜”、“万贯”、“MyLove”、“Goldmedalanalysis”QQ资料证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失60951.16元。32、被害人杨某3的陈述及农某（尾号4070）入金明细、中国银行卡（尾号2536）出金明细证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失50000元左右。33、被害人魏某的陈述及建行卡（尾号3909）入金明细、交通银行卡（尾号4456）出金明细，与“李老师”“李薇”“金手掌柜”“孙雨”QQ聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失37904.34元。34、被害人曾某的陈述及中国银行卡（尾号2148）交易明细，QQ聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失29324.02元。35、被害人黄某的陈述及建行卡（尾号5173）入金明细、出金明细证实其与其余被害人被骗手段类似，其共损失33850.52元。36、被害人赵某2的陈述及农某（尾号1277）交易明细，与“金手掌柜”QQ聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，大概损失25000元。37、被害人卯楠的陈述及QQ聊天记录证实与其余被害人被骗手段类似，大概损失193132元。38、被害人颜某的陈述证实其与其余被害人被骗手段类似，大概损失四万余元。39、被害人康某的陈述证实其与其余被害人被骗手段类似，损失2万美金。40、被害人张某4的陈述证实其与其余被害人被骗手段类似，损失317009.3元。41、被害人赵某3的陈述证实其与其余被害人被骗手段类似，损失86008.66元。42、被害人范某的陈述证实其与其余被害人被骗手段类似，损失28000元。43、被害人张某5的陈述、张某5身份证复印件、转账及聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，共平台上亏损人民币166648元。44、被害人李某3的陈述、李某3身份证复印件、个人账户交易明细、平台出入金截图、聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，共平台上亏损人民币19461元。45、被害人牛某的陈述、身份证复印件、银行交易明细、平台交易明细、聊天记录证实其与其余被害人被骗手段类似，共平台上亏损人民币151042.88元。46、被告人姚生辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。47、被告人王冬云对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。48、被告人张小妮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。49、被告人毛明涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。50、被告人程华梅对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。51、被告人邬天友对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。52、被告人王云涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。53、被告人谷记苹对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。54、被告人杨某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。55、被告人李勇阁对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李勇阁明知是虚假外汇平台，仍为诈骗活动提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、谷记苹、杨某1、李勇阁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人姚生辉、王冬云、张小妮、毛明涛、程华梅、邬天友、王云涛、李勇阁到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人谷记苹、杨某1自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。各被告人已全部或部分退赃，酌情从轻处罚。各被告人均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。被告人杨某1犯案时系已满十四周岁不满十八周岁未成年人，应当从轻或者减轻处罚。对辩护人的辩护意见合理的部分本院予以采纳。各被告人已退出的违法所得，由新乡市红旗区人民检察院发还被害人，剩余的违法所得，依法继续予以追缴。在案扣押的物品，由扣押机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人姚生辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人王冬云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人张小妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人毛明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人程华梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人邬天友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人王云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人谷记苹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人杨某1犯诈骗罪，免予刑事处罚。十、被告人李勇阁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、各被告人已退出的违法所得，由新乡市红旗区人民检察院发还被害人；剩余的违法所得，依法继续予以追缴；在案扣押的物品，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年三月二十五日书 记 员  侯 宇