沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0103刑初1476号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人张鹏，男，1988年4月15日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省沈阳市大东区。曾因犯诈骗罪于2009年被判处有期徒刑十个月；曾因犯诈骗罪于2014年被判处有期徒刑七个月；曾因犯诈骗罪于2016年9月18日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪于2019年10月1日被抓获，2019年10月2日被刑事拘留，同年10月15日被批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。 指定辩护人万桂芝，辽宁迅驰律师事务所律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]1217号起诉书指控被告人张鹏犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员胡忠韬出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人万桂芝到庭参加诉讼，现已审理终结。 沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人张鹏与沈阳市沈河区十一纬路169号富中大厦908室沈阳国际旅行社有限公司（以下简称沈阳国旅）工作人员李某通过旅游业务认识。2019年1月，沈阳国旅承接84人北京赴哈尔滨市旅行团。张鹏虚构了哈尔滨旅游行业地接员“王春天”的虚假身份，并将其以王春天名义注册的微信号推送给李某，取得李某信任。后张鹏以王春天的身份与李某取得联系，承接该旅行团全程接待工作，并收取李某包括预定酒店、景点门票、餐饮等在内的服务接待费用累计105332元，后以好处费名义返还李某9160元。沈阳国旅实际损失96172元。 上述事实，公诉机关向本院提交了案件来源、抓捕经过、微信转账记录、情况说明、营业执照、银行交易清单、支付宝转账明细、微信聊天记录、人口基本信息表、电话查询记录、刑事判决书，证人李某、楚守立的证言，被告人张鹏的供述，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人张鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张鹏应以诈骗罪处罚。 被告人张鹏辩称，其是合同诈骗，且诈骗数额为5.2万元。 被告人辩护人的辩护意见是，被告人张鹏的行为构成合同诈骗罪。 经审理查明，被告人张鹏与沈阳市沈河区十一纬路169号富中大厦908室沈阳国际旅行社有限公司（以下简称沈阳国旅）工作人员李某通过旅游业务认识。2019年1月，沈阳国旅承接84人北京赴哈尔滨市旅行团，张鹏虚构了哈尔滨旅游行业地接员“王春天”的虚假身份，并将其以“王春天”名义注册的微信号推送给李某，取得李某信任。后张鹏以“王春天”的身份与李某取得联系，承接该旅行团全程接待工作，并收取李某包括预定酒店、景点门票、餐饮等在内的服务接待费用累计105332元，后以好处费名义返还李某9160元。沈阳国旅实际损失96172元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、案件来源、抓捕经过，证明李某报警称被张鹏诈骗9万余元，公安机关在沈北新区将被告人张鹏抓获。 2、人口基本信息表、电话查询记录、刑事判决书，证明被告人张鹏曾因诈骗罪被判处过刑罚。 3、营业执照，证明被害单位系沈阳国际旅行社有限公司青年大街第一门市部。 4、微信转账记录、银行交易清单、支付宝转账明细、微信聊天记录、哈尔滨三日游行程安排，证明张鹏以“王春天”名义注册微信推给并和李某聊此次旅游行程就餐及张鹏和旅游酒店人员聊行程时间、人数、房价等，沈阳国旅公司先后向张鹏转账105332元，后张鹏向李某微信返还9160元等事实。 5、情况说明，证明沈阳国旅员工李某于2019年12月15日委托张鹏办理哈尔滨旅游事项，并向张鹏转账10万余元及该旅行社未予张鹏签订任何服务性合同协议及经公安机关核实，哈尔滨关东、江山国旅没有姓名“王春天”的员工。 6、证人李某的证言，证明其被张鹏诈骗的事实经过。 7、证人楚守立的证言，证明其系张鹏的亲属，在张鹏家其未找到张鹏所说的现金提款凭证收据及手机。 8、被告人张鹏的供述，证明我以给沈阳国旅做一个到哈尔滨旅行的旅行团做地接的名义骗取钱款。2019年1月李某联系我说有一个团到哈尔滨，问我能联系不，我说能，李某把客人的行程及安排发给了我，还让我做个报价，我咨询了景点的门票及酒店的价格，当时我父亲身体不好，家里没有钱，我就想到骗点钱给我父亲看病，我就买了一个卡，注册了一个新的微信，名叫“春天”，我告诉李某说“春天”是哈尔滨的地接旅行社的人，并把注册的春天微信推给了李某，让她和“春天”联系，我就用微信名为“春天”的微信和李某聊，让李某相信我，我联系了香格里拉酒店江北店，让酒店先发个合同，我和酒店一个女的联系的，并加的微信，我将酒店合同发给了李某，是电子版的，后李某说给我打款，一共是10万多元，我又给了李某回扣，微信转账9千余元，因为钱已经给了我，李某也和酒店核实完了，过了几天我就给酒店打电话，说客人不来了，取消订房，为了让酒店人相信，我又把我的微信名改为“石药集团杨总监”，用了“春天”微信的图片和名为“少鹏”的微信自己聊天，做成客人不来的内容，后我截个图发给了酒店工作人员，在这个团要发团的头10天，李某把客人的联系方式给了我，为了让他们相信，我给客人发了信息，告诉对方说到机场接她，接机导游叫王春天，在这个团出发当天，我就把手机关机了，他们联系不上我，我躲了。 9、入所体检表，证明被告人张鹏入看守所体检身体健康。 10、辨认笔录，证明李某经辨认指认张鹏系诈骗其钱款之人。 本院认为，被告人张鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人张鹏犯诈骗罪罪名成立。被告人张鹏具有同类诈骗犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张鹏曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。关于被告人是合同诈骗，诈骗数额为5.2万元的辩解及辩护人提出被告人系合同诈骗犯罪的辩护意见，经查，沈阳国旅公司证实其公司未予张鹏签订任何服务合同协议，根据被害人李某陈述，结合公安机关及本院依法调取的情况说明、微信转账记录、银行交易清单、支付宝转账明细、微信聊天记录等证据，能够证实被告人张鹏虚构哈尔滨旅游地接员“王春天”的身份，并将以“王春天”名义注册的微信号推荐给李某，微信中谎称其是经张鹏介绍，自己是高级导游等，获取被害人李某信任，从而使沈阳国旅公司将钱款打到被告人张鹏账户十余万元，被告人返给李某九千余元，被告人张鹏非法占有九万六千余元，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，并非合同诈骗，被告人张鹏在公安机关对上述诈骗犯罪予以供认，现推翻原有稳定供述，且辩解只诈骗5万余元，与其他证据相悖，不具有客观性，其供述既无合理理由，又无证据支持，故对被告人辩解及辩护人辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2023年12月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张鹏违法所得人民币九万六千一百七十二元，责令退赔被害单位沈阳国际旅行社有限公司青年大街第一门市部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 红 人民陪审员  郑秀丽 人民陪审员  史秋卓 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  高 新 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。