河北省乐亭县人民法院刑事判决书（2019）冀0225刑初101号公诉机关河北省乐亭县人民检察院。被告单位河北强德管业有限公司（原唐海金海铸管有限公司、唐山曹妃甸区金海铸管有限公司、乐亭金海铸管有限公司），统一社会信用代码911302255795635067，单位地址乐亭县临港产业聚集区，法定代表人李德强。诉讼代表人李小磊，女，1988年3月15日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，住河北省乐亭县。被告人李德强，男，1970年2月19日出生于河北省乐亭县，公民身份号码×××，汉族，中专文化，河北强德管业有限公司法定代表人，户籍所在地及捕前住址河北省唐山市乐亭县。2003年11月12日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑六个月，2004年1月10日刑满释放。2018年2月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，2018年3月13日因涉嫌犯合同诈骗罪经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现羁押于河北省乐亭县看守所。辩护人谭丽民，河北春潮律师事务所律师。被告人代云政，男，1953年6月8日出生于河北省，公民身份号码×××，汉族，高中文化，原乐亭金海铸管有限公司法定代表人，户籍所在地及捕前住址河北省唐山市。2017年2月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，2017年3月24日因涉嫌犯合同诈骗罪经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。现羁押于河北省乐亭县看守所。辩护人郭凤科，河北鸿翔律师事务所律师。河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉[2017]156号起诉书、乐检公诉刑诉[2019]51号起诉书、乐检公诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告单位河北强德管业有限公司、被告人李德强、代云政犯合同诈骗罪，分别于2017年9月14日、2019年3月21日、2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。河北省乐亭县人民检察院指派副检察长张善元出庭支持公诉，被告单位河北强德管业有限公司诉讼代表人李小磊、被告人李德强及其辩护人谭丽民、被告人代云政及其辩护人郭凤科均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省乐亭县人民检察院指控：原乐亭金海铸管有限公司在乐亭县临港工业园占地后，在没有取得建筑许可手续、没有任何资金的情况下，即招揽施工队签订合同、组织施工，并以工程保证金、合同履约金的名义要求各施工队交纳保证金，公司通过非法占有施工队的保证金来维持运营。各施工队履行合同后，因乐亭金海铸管有限公司没有资金，遂以各种理由拒绝付款。被告人代云政作为该公司时任董事长、原法定代表人，负责签订部分合同，被告人李德强作为公司时任副总经理负责签订部分合同和施工管理。2014年9月，该公司的法定代表人由代云政变更为李德强。具体犯罪事实如下：1.2013年8月，丁某用南京长丰消防工程有限公司的资质和乐亭金海铸管有限公司签订办公研发大楼的施工合同。施工前，丁某交了保证金200万，丁某施工队完成了场地回填土、打桩工程。2013年11月8日，丁某又和乐亭金海铸管有限公司签订了管件车间的工程合同，交200万的保证金后，完成了回填土和简易道路工程。丁某为承包球团车间的工程，又交了保证金人民币200万元，但该工程未签订合同，丁某怀疑乐亭金海铸管有限公司没有经济实力，因此并未施工，且要求退还保证金未果。后李德强以丁某无能力垫资为由要求其撤场。2013年8月至12月，丁某共缴纳保证金人民币600万元。其中，转账510万元至代云政个人账户，转账90万元至李德强个人账户。2013年12月25日，乐亭金海铸管有限公司退还保证金人民币40万元。2.2013年10月，闫某借用昌黎县正得建筑有限责任公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了金海厂区主干道的施工合同，签合同的同时，按李德强的要求，向乐亭金海铸管有限公司交纳保证金人民币50万元（现金）。3.2013年11月1日，陈佰军借用南京长丰消防工程有限公司的资质和乐亭金海铸管有限公司签订机械加工车间的施工合同，李德强让陈佰军交100万元保证金作为进场施工的条件。2013年11月8日，陈佰军向乐亭金海铸管有限公司交纳保证金人民币100万元（现金）。4.2013年11月12日，汪某借用湖北红旗建设集团有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了厂房的施工合同，在履行合同前，按李德强要求，汪某于2013年10月交纳保证金人民币200万元。其中，2013年10月13日、14日，汪某分两次将现金70万元交给了代云政，2013年10月15日转账30万元至代云政个人账户，10月17日转账100万元至代云政个人账户。2014年1月5日，双方签订了宿舍楼1、2号楼的施工合同，于2014年5月6日至14日，汪某又分4笔转账人民币170万元保证金至乐亭金海铸管有限公司账户。5.2013年12月5日，李某1借用南京长丰消防工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》，施工快到付款节点时，李德强以基础图纸没下来为由停止施工。2014年1月13日，双方签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目仓储车间工程施工承包协议》及《年产150万吨城镇用燃气管道项目工程施工承包协议》。2013年12月至2014年1月，李某1共交纳保证金人民币350万元。其中，2013年12月5日转账5万元至代云政个人账户，2013年12月7日、2014年1月10日、2014年1月22日分3笔转账345万元至乐亭金海铸管有限公司账户。6.2013年12月，于某借用天津市润辉建筑发展有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订合同。于某施工队完成了铸石、综合车间的回填土工程，发现该公司建设手续不全，停止施工。2013年11月至2014年2月，于某共交纳保证金人民币250万元。其中，2013年11月4日、11月27日、12月25日、12月26日、2014年2月10日分6笔转账240万元至乐亭金海铸管有限公司账户，2013年11月11日转账10万元至李德强个人账户。7.2014年1月5日，回金义用天津市河东区房屋建筑工程公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订两份施工合同。2013年12月4日，回金义交纳保证金人民币60万元，转账至乐亭金海铸管有限公司账户。在施工过程中，经李德强催要，于2014年10月8日补交了保证金人民币140万元，转账至乐亭金海铸管有限公司账户。8.2014年5月，才雪鹤借用中天银都（天津）建设工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订施工合同。2014年4月至5月，才雪鹤共交纳保证金人民币625万元。其中，2014年4月15日、4月18日、5月7日、5月13日、5月26日、6月6日，分8笔转账575万元至乐亭金海铸管有限公司账户，2014年5月24日转账35万元至宋某（乐亭金海铸管有限公司办公室后勤）个人账户，2014年4月23日转账15万元至李德强个人账户。9.2013年，金某与乐亭金海铸管有限公司签订了地下管网工程的施工合同，按代云政的要求，于2013年8月交纳保证金人民币20万元。其中，2013年8月2日转账12万元至王某1（代云政司机）个人账户，其余8万元以现金形式交给了王某1。10.2013年11月，颜廷江借用南京长丰消防工程有限公司的资质和唐山曹妃甸区金海铸管有限公司乐亭分公司签订机模修车间的施工合同，颜廷江授权马某具体施工。2013年10月3日、11月1日，马某分两笔交纳保证金共计人民币50万元，转账至代云政个人账户。11.2014年2月14日，王某2借用北京西玉龙建筑工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目工程施工承包协议》及《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》，承建乐亭金海铸管有限公司年产150万吨城镇用燃气管道项目生产厂区钢结构厂房工程及三栋宿舍楼建筑工程。2014年2月17日王某2向乐亭金海铸管有限公司交纳工程保证金600万元。合同签订后，乐亭金海铸管有限公司原法定代表人被告人代云政拒不履行合同，既不让王某2进场施工也不退还600万元工程保证金。经查，上述工程在该合同签订之前已经被他人承包，且乐亭金海铸管有限公司并未与对方解除合同关系。公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为2013年至2014年间，被告单位河北强德管业有限公司，隐瞒没有取得建筑许可手续、没有任何资金的情况，招标施工队签订合同、组织施工，骗取各施工队的保证金，共计人民币3175万元，数额特别巨大。其中，2275万元交至被告单位河北强德管业有限公司（包括交至公司后勤人员宋某的35万元），115万元交至被告人李德强，785万元交至被告人代云政。被告人代云政在任职该公司董事长及法定代表人、被告人李德强在任职该公司副总及法定代表人期间，作为主要负责人负责实施上述行为。被告人李德强涉及的合同诈骗金额为2505万元，数额特别巨大。被告人代云政涉及的合同诈骗金额为2435万元，数额特别巨大。上述被告单位及被告人李德强、代云政的行为构成合同诈骗罪，请求本院依法判处。被告人李德强辩称：1.关于资金问题：我当初到公司打工，听代云政多次提起迁西有个铁矿，他会往公司项目里投入巨额资金用于启动项目。我接手副总后，有机会接触了万达投资公司的几位老总，这几位老总数次来乐亭与县领导会谈，就项目提出要求和各种优惠政策，政府各机关部门出具了系列准许金海公司开工建设的文件，万达正是因有政府文件才和公司举行项目推介及投资新闻发布会和开工庆典。因万达项目基金没有发行，导致资金最终未到位。政府有主要责任，如果当时政府能够及时调规土地性质，并且能够及时解决用地指标问题，使公司能够及时取得土地使用权证等证件，促使万达发行项目基金的话，公司资金也就有了保障。万达公司几位老总在项目推介和投资新闻发布会的讲话，中央电视台也进行了转播和采访，同时，该几位老总也在开工庆典进行讲话，施工期间并多次组织各施工单位开会，会上强调万达公司是公司项目的投资人，要求各施工单位加快施工进度，配合项目基金尽快发行。所以各施工单位才不担心资金问题开展施工。投资失败不是我个人造成的，投资失败的原因，主要是政府隐瞒土地性质，且未及时调规土地性质，从而使金海未取得土地使用证，也就阻却万达基金发行。2.关于建筑施工许可证问题：政府各相关部门出具了允许开工建设的文件，起诉书指控公司是非法施工，与事实不符。虽然政府各相关部门出具的是红头文件，但对于我公司及施工方均是有效文件，同时所有施工单位进场施工前，也是看到了万达投资协议与进场施工许可后，才进场施工的。并且施工期间县领导也多次来公司召开现场会，到施工现场检查指导督促施工进度。3.关于公司占用保证金问题：公诉机关指控我犯合同诈骗罪，我从来都没有虚构事实，骗取或侵占施工大量钱财，根据合同诈骗罪构成要件，我并未触及。起诉书指控的所有涉案金额均是代云政任法定代表人期间，并且都是他主持或指令收取的。我和各施工单位洽谈施工合同事宜时，也只是他的代表人的身份，是临时性的，所有合同洽谈签订后都是由他审核条款，并由他补签字并加盖公司合同专用章。公司施工前，为了保证项目工程质量和便于管理，代云政让我与施工单位洽谈及签订合同，并收取合同履约金。工程验收合格后，再退还。保证金的收取标准由代云政决定，因当时建筑市场收取保证金或合同履约金是潜规则。代云政和我说他得了胃癌，无法操持公司了，提议让我接手公司，并让我给他二千万元股权转让金，他将所有股权转让给我，然后由他负责万达投资公司的投资等事宜。之后万达投资公司的投资款进入公司账户后，再支付股权转让金。为了扩大公司项目影响力，更有利于招商引资，我接手公司后通过技术团队的细致论证，加上县领导的合力扶持，成功地将公司项目申列为河北省重点项目，这也是当时乐亭县唯一一家河北省重点项目，这几年来我更是始终未间断引资，从我接手公司至今更是不惜一切精力、金钱和失去人身自由的代价进行引资工作，综上我没有犯合同诈骗罪。辩护人谭丽民的辩护意见是：被告人李德强的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，起诉书指控被告人李德强构成合同诈骗罪不能成立。1.从合同诈骗罪的主观要件看，合同诈骗罪主观方面表现为非法占有对方财产目的的直接故意。本案中，被告单位与万达财富投资基金管理有限公司关于向被告单位投资签订委托协议。尔后，李德强与北京投资方梁亮磋商。这两起事实有委托协议、李德强供述及被害人陈述均有证实。被告单位在签订合同初期虽不具备履行合同的条件，但一直在积极努力的创造履行合同的条件，虽然没有完全履行，但其本人愿意承担责任，并不逃避。即便万达投资公司最终放弃投资，并非是李德强及代云政的主观行为导致，被告单位在签订施工合同后积极追求履约的行为，存在履行合同的诚意，积极创造条件履行合同。即便签订合同时不具备履行合同的能力，但签订合同后，被告单位设法创造履行合同条件，且一直在争取。所以，根据合同诈骗罪的犯罪构成要件，被告单位不符合合同诈骗罪的主观要件即不具备非法占有对方财务的主观故意，只能认定为一般合同纠纷，应承担合同违约责任，并不能认定为合同诈骗罪。2.从合同诈骗罪的客观要件看，被告单位不具备起诉书指控的隐瞒没有取得建筑许可手续即组织施工的欺骗行为，被告单位在组织施工队进场施工前，已取得乐亭相关部门出具的进场施工许可，并且被告单位交纳了1500万的土地出让金，乐亭县相关部门出具了相关意见书，施工队对此均知情，且在签订合同时，被告单位均如实告知了施工方。先有进场施工许可，后发生施工队进场施工，所以，并非是起诉书指控的隐瞒未取得建筑许可手续即组织施工。另外，被告单位收取合同履行保证金，全部用于公司生产经营活动中，并未用于非法活动或个人支出，唐山华信司法会计鉴定中心给出的鉴定意见、代云政和李德强的供述相互印证，可以证实被告单位收取保证金后没有转移资金的行为，并且被告单位收取保证金后并未挥霍浪费。同时，被告单位在资金链断裂后亦愿意退还收取施工队的保证金，因此认定被告单位系隐瞒真相，骗取保证金的目的不能成立。综上，本案缺乏能够锁定被告单位合同诈骗行为的客观证据，也缺乏认定被告单位非法占有财产目的的主观故意的证据要件，同时被告人李德强也一直作出的是无罪供述，因此全案没有达到基本事实清楚、证据确凿的定罪要求，不能排除合理怀疑，所以李德强不构成合同诈骗罪。被告人代云政辩称：我没有主观上诈骗的意思，合同内容我不清楚，虽然我签字盖章，但合同都是李德强提供的，收的保证金交县政府1500万元，其余用于公司日常经营，我没有诈骗。辩护人郭凤科的辩护意见是：1.侦查机关未能全面详实的收集河北强德管业有限公司（以下简称金海公司）涉嫌犯罪的各项证据，特别是证明金海公司无罪或者罪轻的相关证据，甚至有些侦查程序涉嫌违法。（1）被害人身份侦查机关未能明确查实。本案中与金海公司签订施工合同的相对方均为公司，本案中认定的被害人只是作为公司的委托代理人签订并履行合同。虽然本案中认定的被害人均主张自己为借用资质，保证金均为个人缴纳，但侦查机关并未与涉案公司进行核实。侦查机关只是随案移送了施工合同、交款收据、打款记录部分，对大量的工程量核算材料并没有移送，此部分材料能够充分证实金海公司在无力付款的情况下，并没有逃避法律责任，而是积极与各方核实工程量，为以后的结算付款作准备，是证明金海公司是否涉嫌犯罪的重要证据。（2）侦查机关询问被害人没有全面核实案件情况，明显带有倾向性。侦查机关在询问本案中认定的被害人时的笔录，可以发现侦查机关并没有主动询问金海公司在签订施工合同时是否隐瞒没有施工许可，没有资金等情况，此细节恰恰是认定是否构成合同诈骗罪的重要要件，虽然侦查机关没有主动询问，但部分被害人也主动陈述了部分内容，看到过政府相关部门出的证明，万达公司也给施工方开过会。2.据案卷材料及相关证据，结合相关法律规定，辩护人认为本案金海公司2014年9月5日以前的行为不构成合同诈骗，代云政也不应承担刑事责任。（1）金海公司主观上没有非法占有被害人缴纳施工保证金的目的。金海公司在与施工方签订施工合同时具有合同履行能力。2013年7月7日，就已经与万达财富投资基金管理（北京）有限公司（以下简称万达公司）签订了投资合作协议书。该协议书及后续签订的各项协议足以让金海公司认为投资项目有足够的资金实力可以顺利实施。而不是公诉人一直主张的金海公司在明知没有资金实力的情况下签订施工合同，收取施工保证金。金海公司也按照协议约定向万达公司支付了相关费用，向中鸿担保公司支付了担保费用。虽然后期在李德强担任法定代表人时解除了上述相关协议，但并不能说明金海公司当时没有履行能力。金海公司对收取的施工保证金，无论打款到公司账户，还是打入代云政个人账户，均没有转移藏匿，没有挥霍浪费更没有用于其他非法用途。在投资资金无法到位的情况下，金海公司仍积极配合各施工方对保证金数额及工程量进行核算。李德强在与万达公司解除协议后，积极通过各方联系投资，积极引资，极力想促成项目实施。才雪鹤、宋某等人的证言证实李德强一直在积极引资。代云政股权转让后仍积极催促李德强返回施工方保证金，李德强也答应积极返回。（2）客观上金海公司没有虚构事实、隐瞒真相，不具有合同诈骗的客观要件。签订合同以前，金海公司均向施工方如实介绍了公司基本情况及投资情况，出示了规划图纸、工程基本概况和政府相关部门同意施工的证明文件，施工方也到工地现场查看了工地状况。各施工方均参加了金海公司开工典礼，了解并赞助了金海公司和万达公司在北京召开的新闻发布会。万达公司也多次召集施工方开会了解施工进展情况。可以说施工各方对金海公司各个时期的基本情况是非常清楚的，金海公司不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。3.金海公司与施工方之间的纠纷完全可以通过民事诉讼解决。根据《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新企业营造良好法治环境的通知》（法[2018]1号）文件精神，刑事审判要严格执行刑事法律和司法解释，坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。本案中通过前面的分析，可以明显看出认定金海公司合同诈骗行为的证据不能做到确实充分，此案不应当作为刑事案件处理。辩护人认为，本案中金海公司的行为没有非法占有的目的，也没有虚构隐瞒事实，主客观要件均不符合合同诈骗罪构成，现有证据不能确实充分认定金海公司犯合同诈骗罪，应当依法判决被告人代云政无罪。经审理查明：唐山曹妃甸区金海铸管有限公司于2013年11月22日变更为乐亭金海铸管有限公司，法定代表人代云政。2014年9月5日公司法定代表人由代云政变更为李德强，2014年10月21日，代云政将该公司股权全部转让给李德强。2017年5月18日企业名称变更为河北强德管业有限公司，法定代表人为李德强。2013年7月3日，乐亭新区临港工业聚集区建设管理委员会为唐山曹妃甸区金海铸管有限公司发放进场施工许可，允许该公司投资建设年产120万吨高端铸管项目进场施工。2014年3月21日乐亭县住房和城乡规划局经审核认为，该项目选址符合乐亭县城乡总体规划要求。2014年7月16日乐亭县人民政府出具供地说明，该公司拟占用乐亭经济开发区土地1443.3亩，已列入建设用地规划，根据企业施工进度分布予以解决。2014年7月17日，河北乐亭经济开发区管理委员会出具证明证实原唐山曹妃甸金海铸管有限公司在我开发区承建铸管项目，占地1000亩，总投资36亿元，现公司名称已更改为乐亭金海铸管有限公司的证明。2013年7月7日唐山曹妃甸区金海铸管有限公司与万达财富投资基金管理（北京）有限公司签署《年产150万吨球墨铸管项目股权合作协议书》，2013年12月20日，乐亭金海铸管有限公司与万达财富投资基金管理（北京）有限公司签署《专项私募股权投资基金发型管理合作协议》，于2013年12月27日签署《战略合作协议》并召开新闻发布会。在实施上述行为过程中，被告单位河北强德管业有限公司（原乐亭金海铸管有限公司）在没有建设资金、招商引进资金没有实际落实、建设用地使用权未获批准的情况下，即招揽施工队签订施工合同进行施工，共向施工单位收取了保证金3175万元，其中向乐亭县财政局交保证金1500万元，其余用于公司项目建设。2014年11月，河北强德管业有限公司（原乐亭金海铸管有限公司）与万达财富投资基金管理（北京）有限公司解除上述投资合作协议。具体事实如下：1.2013年8月，丁某用南京长丰消防工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订办公研发大楼的施工合同。施工前，丁某交了保证金200万，丁某施工队完成了场地回填土、打桩工程。2013年11月8日，丁某又与乐亭金海铸管有限公司签订了管件车间的工程合同，交200万的保证金后，完成了回填土和简易道路工程。丁某为承包球团车间的工程，又交了保证金人民币200万元，但该工程未签订合同，丁某怀疑乐亭金海铸管有限公司没有经济实力，因此并未施工，且要求退还保证金未果。后李德强以丁某无能力垫资为由要求其撤场。2013年8月至12月，丁某共缴纳保证金人民币600万元。其中，转账510万元至代云政个人账户，转账90万元至李德强个人账户。2013年12月25日，乐亭金海铸管有限公司退还保证金人民币40万元。2.2013年10月，闫某借用昌黎县正得建筑有限责任公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了金海厂区主干道的施工合同，签合同的同时，按李德强的要求，向乐亭金海铸管有限公司交纳保证金人民币50万元（现金）。3.2013年11月1日，陈佰军借用南京长丰消防工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订机械加工车间的施工合同，李德强让陈佰军交100万元保证金作为进场施工的条件。2013年11月8日，陈佰军向乐亭金海铸管有限公司交纳保证金人民币100万元（现金）。4.2013年11月12日，汪某借用湖北红旗建设集团有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了厂房的施工合同，在履行合同前，按李德强要求，汪某于2013年10月交纳保证金人民币200万元。其中，2013年10月13日、14日，汪某分两次将现金70万元交给了代云政，2013年10月15日转账30万元至代云政个人账户，10月17日转账100万元至代云政个人账户。2014年1月5日，双方签订了宿舍楼1、2号楼的施工合同，于2014年5月6日至14日，汪某又分4笔转账人民币170万元保证金至乐亭金海铸管有限公司账户。5.2013年12月5日，李某1借用南京长丰消防工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》，施工快到付款节点时，李德强以基础图纸没下来为由停止施工。2014年1月13日，双方签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目仓储车间工程施工承包协议》及《年产150万吨城镇用燃气管道项目工程施工承包协议》。2013年12月至2014年1月，李某1共交纳保证金人民币350万元。其中，2013年12月5日转账5万元至代云政个人账户，2013年12月7日、2014年1月10日、2014年1月22日分3笔转账345万元至乐亭金海铸管有限公司账户。6.2013年12月，于某借用天津市润辉建筑发展有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订合同。于某施工队完成了铸石、综合车间的回填土工程，发现该公司建设手续不全，停止施工。2013年11月至2014年2月，于某共交纳保证金人民币250万元。其中，2013年11月4日、11月27日、12月25日、12月26日、2014年2月10日分6笔转账240万元至乐亭金海铸管有限公司账户，2013年11月11日转账10万元至李德强个人账户。7.2014年1月5日，回金义用天津市河东区房屋建筑工程公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订两份施工合同。2013年12月4日，回金义交纳保证金人民币60万元，转账至乐亭金海铸管有限公司账户。在施工过程中，经李德强催要，于2014年10月8日补交了保证金人民币140万元，转账至乐亭金海铸管有限公司账户。8.2014年5月，才雪鹤借用中天银都（天津）建设工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订施工合同。2014年4月至5月，才雪鹤共交纳保证金人民币625万元。其中，2014年4月15日、4月18日、5月7日、5月13日、5月26日、6月6日，分8笔转账575万元至乐亭金海铸管有限公司账户，2014年5月24日转账35万元至宋某（乐亭金海铸管有限公司办公室后勤）个人账户，2014年4月23日转账15万元至李德强个人账户。9.2013年8月，金某与乐亭金海铸管有限公司签订了地下管网工程的施工合同，按代云政的要求，于2013年8月交纳保证金人民币20万元。其中，2013年8月2日转账12万元至王某1（代云政司机）个人账户，其余8万元以现金形式交给了王某1。10.2013年11月，颜廷江借用南京长丰消防工程有限公司的资质与唐山曹妃甸区金海铸管有限公司乐亭分公司签订机模修车间的施工合同，颜廷江授权马某具体施工。2013年10月3日、11月1日，马某分两笔交纳保证金共计人民币50万元，转账至代云政个人账户。11.2014年2月14日，王某2借用北京西玉龙建筑工程有限公司的资质与乐亭金海铸管有限公司签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目工程施工承包协议》及《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》，承建乐亭金海铸管有限公司年产150万吨城镇用燃气管道项目生产厂区钢结构厂房工程及三栋宿舍楼建筑工程。合同约定乐亭县金海铸管有限公司通知王某2进场时合同生效。2014年2月17日王某2向乐亭金海铸管有限公司交纳工程保证金600万元。合同签订后，乐亭金海铸管有限公司原法定代表人被告人代云政，既未让王某2进场施工也不退还600万元工程保证金。上述工程在该合同签订之前已经与李某1签订了承包合同，且乐亭金海铸管有限公司并未与李某1正式解除合同关系。2017年2月15日，被告人代云政主动到乐亭县公安局投案，供述了公司的经营情况及收取各施工队保证金的情况和用途。乐亭县公安局经侦大队按乐亭县人才资源和社会保障局的要求于2019年2月20日从才雪鹤所交的保证金中为才雪鹤支付农民工工资64.88万元，于2019年3月7日从李某1所交的保证金中为李某1支付农民工工资191.79万元。上述事实，有公诉机关、二被告人及其辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表。（2）被告人李德强、代云政户籍信息。（3）二被告人的到案情况说明，证实李德强于2018年2月6日抓获归案；证实代云政于2017年2月15日主动投案。（4）被告人李德强的前科判决。（5）乐亭金海铸管有限公司工商注册档案及企业信息变更登记（备案）材料：2011年7月25日，成立唐海金海铸管有限公司，法定代表人代云政；2013年5月27日，企业名称变更为唐山曹妃甸区金海铸管有限公司；2013年11月22日，企业名称变更为乐亭金海铸管有限公司；2014年9月5日，公司法定代表人由代云政变更为李德强；2017年5月18日，企业名称变更为河北强德管业有限公司，法定代表人李德强。（6）乐亭县公安局办案情况说明。（7）万达财富投资基金管理（北京）有限公司情况说明附《委托协议》、《合同解除协议书》：乐亭金海铸管有限公司与我司于2013年12月20日签订《委托协议》，委托我司发行私募基金。协议签订后，我司调查发现金海公司所提供的抵押物不足值且金海公司还款能力不足。故我司与金海公司签订了《合同解除协议书》，解除了上述《委托协议》。现我司与金海公司不存在任何合作或纠纷。（8）各被害人与被告单位、二被告人及被告单位工作人员银行转账交易明细，证实各被害人交纳保证金的情况。（9）被告单位与各被害人签订的工程承包合同。（10）乐亭金海铸管有限公司名下车辆查询，丰田汽车一辆，号牌×××。（11）代云政与李德强股权转让协议，李德强承诺书。（12）乐亭金海铸管有限公司会计司法鉴定意见书，证实二被告人没有转移资金及该公司的收支情况。（13）乐亭县人民政府关于乐亭金海铸管有限公司供地情况的说明。（14）乐亭县住房和城乡规划建设局关于乐亭县金海铸管有限公司年产150万吨高端精密铸管件项目的规划意见。（15）乐亭新区临港工业聚集区建设管理委员会进场施工许可。（16）河北乐亭经济开发区管理委员会证明。（17）各种会议照片等证据。（18）扣押财产决定书、发还财产清单、情况说明。（19）乐亭县相关部门为金海铸管出具的各种许可手续。（20）专利证书复印件。2.被告人供述（1）被告人李德强供述，我是2011年10月份加入的铸建唐海金海铸管有限公司工作，2013年6月份公司搬迁至××县，当时叫唐山曹妃甸金海铸管有限公司乐亭分公司，我任副总经理，2013年下半年，具体什么时间不清楚了，公司变更姓名为乐亭县金海铸管有限公司，当时法人股东没有变化，2014年9月6日我接替撤股的代云政任总经理，当时公司注册资金1000万元，我出资920万元人民币，我占公司股份92%，当时公司会计兼监事是郭某，之前的账目都是郭某经手整的，我接法人之后不长时间，应该是11月份的时候我把公司的注册资金变更成1亿元。2017年5月25日，为了更好招商引资，我将公司的名称变更为河北强德管业有限公司。我来乐亭县后的大部分施工合同都是我经手签订的，我与中天银都建设工程有限公司的才雪鹤签过，与湖北红旗建设集团有限公司的汪某签订过，南京长丰消防工程公司的李某1，丁某也用这个公司的名义与我签过，2014年2月14日，北京西龙公司和我们签订的合同，承包这个工程的是黑龙江省双鸭山市的老刘和老杨，因为我们是老乡，我就答应他们了，实际他们是借用的北京西玉龙的资质，当时合同约定他们承包我们企业70700平米的钢结构管件车间及仓储车间和三栋宿舍楼，工程量能占我们总工程量的六分之一，另外还约定，前期施工单位需要垫资，工程到地面基础正负零时，给施工方付工程款，另外还要缴纳1000万人民币合同履约金，签完合同以后，他们只交了600万元的垫付款，合同履约金没有交，他们说进场以后再交，但是他们一直也没交，我们通知他们交手续进场，他们也没有回音，我们公司也给西玉龙公司发过律师函，也没有回音，一直也没有见到他们的人。合同上是这样约定的，需要施工方负责基础回填土，但在和西玉龙公司签合同之前，我们已经找施工队将他们承包的工程基础回填土干完了，但没有结工程款，需要承包方负责垫资，当时谈合同他们也同意了。交纳1000万元的合同履约金合同中没有约定，我们都是口头协议的，这个工程一直给他们公司留着，因为合同没有解除我们不敢往外承包。天津河东区的一个建设工程有限公司的回什么的人签过，这个合同我公司都是存档。2013年公司搬迁乐亭时账目上有多少资金我不知道。我接手法人之后知道公司账目上没有钱的，当法人之前所有工程款都没有结算是因为所有工程队施工工程量没有达到付款节点。我接手法人之前都收保证金，每个工程队收多少保证金财务账上有，我对外签订的合同代云政都知道，当时公司所有的章都在代云政手里拿着，我接手公司后我自己投入了800多万，账目上都有显示，我接法人之后陆续投入的，账上都有，现在账上没钱了。我现在知道代云政当法人的时候他没有往公司投钱，用这些保证金作了公司的日常开支。我们公司签订的合同内没有收取保证金的条款，我当法人之前签订的合同内都没有，都是口头的。收取保证金的事都是代云政事先授意我要的，要多少钱都是代云政定的，钱到之后才跟他们签订合同。2013年迁址到乐亭工业园区后我负责工程管理，负责签订合同和施工管理，与施工队接触都是我负责，平时我一直在施工现场负责管理。参建我公司的施工队有找我要过工程款的，但是大部分是找代云政要，我也找过代，他答复是等着万达基金的投资，他跟施工队也是这么说的。变更注册资金1亿元到现在为止我还没交，按照现在国家政策是认交制，我分几次延期。代云政股权转给我后，初步的协商是万达基金的投资到位后我转给代云政2000万，但是万达基金一直没有到位。万达投资基金和我公司接触是从我们公司在唐海的时候就有联系，当时是代云政联系的，我上北京也跟他们见过面，到乐亭之后他们也来过，我跟他们也有接触，当时万达投资基金要求百分百控股，代云政也同意了，我也知道这个事情，后来代云政跟我说他超过六十岁了，万达不能以代云政为法人的名义发行基金，代云政就让我当的法人，他说配合我接过基金，我就信了，然后法人换成我之后，我找过万达投资基金，他们说发行成本太高，卖不出去，我就不让他们投了，我就毁约了，从他们要回来当时代云政交的募集费150万元中的一部分，我要回来了50万元。万达投资基金收我100万按照合同约定是因为我们毁约。在临港工业园建立公司我们公司计划生产球墨铸铁管，这个是国家空白，有专利，专利人是王某3、刘某1，这两个人是公司的技术持有人，是我们公司的技术入股人，利润非常大。在乐亭临港工业园区我们公司的基建有政府的各部门批文，也有乐亭县临港工业园区的开通通知允许我公司施工，因为土地出让金没有交全，土地证办不下来，以后相关的所有建设手续都办不下来。我公司土地出让金没有交全的××队出具的开工令，这个文书都在我家呢，当时我负责签订合同的时候，这个文书都给他们看了，包括出让金没交全的情况我也跟他们说了。我和北京万达公司没有签过合同，那个时候都是代云政负责，合同都是他签的，最后和万达公司解除的合同是我签的。和万达公司解除合同是因为万达公司提出了苛刻的条件，融资成本太高，还有万达公司要土地证，县里解决不了，我就和万达解除了合同。当时，才雪鹤等人要工程款时，万达投资给施工方开过会，开过多次，具体次数记不清了。万达的老总李爱勇，副总王总、段总、张总都来过。开会的内容就是万达向施工队了解该工程垫资的情况，万达了解情况后做投资计划。（2）被告人代云政供述，我来投案自首，我在今年春节前听说被乐亭县公安局上网追逃了，今天我来投案自首。2011年7月份我在曹妃甸注册的成立的金海铸管，到2013年8月份，因土地问题一直没能建厂，这样我就把公司搬到了乐亭临港工业园。我任公司法人代表，李德强任公司副总。我和李德强是通过朋友介绍认识的，他有工程师资格证。我负责公司全面工作，李德强负责工程招标、施工等厂区建设。我们的工程也都审批了。王某2是使用的北京西玉龙建筑公司的资质从我们公司承包的钢结构厂房和三栋宿舍楼的工程，2014年2月14日我们签订了该工程的承包协议及一标段工程施工协议，我们公司的规划中有几个钢结构厂房，几栋宿舍楼我不清楚，都是李德强对外承包的，并且找来的施工队伍都是李德强的关系，我不懂工程，工程的发包都是李德强负责，李德强也没和我说过，他让我盖章我就盖章，让我签字我就签字，直到乐亭县公安局因为王某2交600万元保证金的事找我，我才知道这件事，这件事是李德强经手办的，与我没关系。除了王某2以外的队伍都干了一些工程，我认为应该让王某2的施工队伍进场施工，他交的保证金比李凤久、汪某交的都高，具体为啥没让王某2进场施工我不清楚。李某1也是我们公司的施工队伍，他是代表南京长丰消防工程有限公司和我们公司签订的，其中《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段施工承包协议》是2013年12月5日签订的，《年产150万吨城镇燃气管道项目仓储车间工程施工承包协议》是在2014年1月13日签订的，《年产150万吨城镇燃气管道项目工程施工承包协议》也是2014年1月13日签订的，这三份合同我和李德强都签字了，但具体情况我不清楚，都是李德强作的，我都没看合同就在合同上签字了，但是这些工程都是李德强承包给他们的，收取了南京长丰公司多少保证金我也不清楚，公司账上都有。汪某也是承包我们公司工程的队伍，他是使用的湖北红旗建设集团北京分公司的资质，他具体承包什么工程我不清楚，都是李德强承包给他们的，我都不知道这个事。汪某也给我个人卡上汇过200万元的工程保证金，我都交到公司账上了。当时公司还没建账。我们公司的规划中有几个钢结构厂房，几栋宿舍楼我不清楚，都是李德强对外承包的，并且找来的施工队伍都是李德强的关系。我们公司把同一个工程承包给了三家建筑队伍，以前我不清楚。我在2014年10月21日就把我的所有股份转让给了李德强，公司的法人也变为李德强，我们之间财物、账目也都交接清楚了。2014年10月21日以后的事情我也不清楚了，与我也没关系了。公司收上来的保证金一共3000多万元，用于正常运转一部分，交政府1500万元，这些都在公司的账目上。我在任法人代表期间没有引进任何资金，我自己的450万元还投进去了，我把股权转让到现在，李德强也没给我退我自己垫付的钱。我知道我在这件事上负有一定的责任，我愿意把金海铸管欠我的股份钱大约1800万元补偿给施工队。对于合同诈骗的行为，我没有主观上要诈骗的意思，合同内容我不清楚，虽然我签字盖章了，我只负我的公司法人的责任，合同都是李德强提供的。当时我和万达投资已经谈好并达成协议，万达投资给金海铸管进行投资，前提是我们公司需要干到整体工程的正负零，人家验收合格后才给投资。在施工过程中，万达公司也曾多次到我公司开会，鼓励施工队垫资，垫到一定程度下，万达会投资，万达的法定代表人李爱勇和一个姓王的副总都来开过会。才雪鹤、汪某、李某1他们具体交了多少保证金，完成了多少工程量我不清楚，当时如果万达投资给我们公司投资的话我们是有能力给他们结算工程款的，但万达没给投资公司就没钱结了。公司的章是我自己管着，没有姓吴的女的给我管章。3.被害人陈述（1）被害人丁某陈述,我来报案，我来反映一下我在乐亭金海铸管有限公司承包的工程至今没有给结算工程还款还有就是交纳的保证金也不给的事情，我认为是被骗了。乐亭金海铸管有限公司在××县，当时代云政是法人，李德强是现场总指挥，后期变成李德强的法人了。我一共交了三个工程的保证金600万。这600万有100万是打给金海公司原会计郭某的个人账户上了，剩余的500万都打到了代云政和李德强的个人账户上了。大约在2013年8月份，我经过别人介绍承揽的办公研发大楼的工程，是和金海公司的代云政签订的合同，签完合同后李德强让我交了200万的保证金，是李德强让我交的，因为我看到公司状况不好就没有再干，所以这个球团车间工程我还没有开始施工，后来我就和金海公司的要我交纳的保证金，他们也不给我。后来李德强以我没有能力垫资就让我撤场，这样我就撤场了。（2）被害人闫某陈述，我来报案，我在乐亭金海铸管有限公司承包的工程工程款共计21179315.58元至今没有给我，这个工程是我和张善友、霍焕会、裴新波、王建民、裴某等人合伙承包的。另外，乐亭金海铸管有限公司以公司名义借我的钱635769.45元也没有给我，还有就是我承包的工程交纳的保证金50万也没有退给我，我认为是被骗了。我与金海铸管有限公司之间的合同是和李德强签订的，盖了公司的合同章。当时公司的法人是代云政，公司副总是李德强，签合同都是李德强出面。（3）被害人汪某陈述，我感觉被唐山曹妃甸金海铸管有限公司乐亭分公司和乐亭金海铸管有限公司骗了，被骗了保证金370万元，我的另一家公司还有1450万元的工程量。我的第一份合同是和李德强签订的，频繁更换图纸终止施工的也都是李德强和我们说的。万达投资的新闻发布会我去着，具体投没投资我不清楚，关于施工的手续我看到过政府相关部门出具的证明。（4）被害人李某1陈述，到今天为止，乐亭金海铸管有限公司一分钱都没给过，收的保证金没退，我施工的工程款也没给。我认为被乐亭金海铸管有限公司骗了，也就是被李德强和代云政他们俩骗了。被骗了350万保证金和13110120.67元的工程款。平时工地上都是李德强负责，我谈合同也主要是和李德强谈，但正式签合同我都是让代云政到场签字了。另外，李德强、代云政对我说是北京万达给他们投资，我才相信他们，后来，我听说万达已经和他们解除了合同。（5）被害人于某陈述,我来报案，我们公司在乐亭金海铸管有限公司承包的工程工程款至今未给，我认为被骗了。我当时和李德强签订的合同，他是总指挥。我用天津市润辉建筑发展有限公司签的合同，在谈工程的时候，李德强就要求我们交保证金，我们就从2013年10月12日开始陆续给金海公司交纳了八次保证金，共计300万元，交完之后，我们就补签了一份《金海铸管污水处理厂工程施工承包协议》和一份《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》，结果这个污水处理厂的工程我们一点也没干，燃气管道项目的工程是铸石车间和综合车间项目，这个工程我们只干完了回填土方的工程，是在2013年12月份开始干，大约干了一个月。我们这个工程在施工时，发现金海公司没有资金并且建设手续不全，我们就不再继续往下干了。我们后来就总找李德强要钱。李德强一直拖着不给，到现在我们的施工款和保证金也没有给我们。（6）被害人回金义陈述，我们公司承包乐亭金海铸管有限公司的工程不给工程款。我们从最初谈这个合同到签订合同都是和李德强接洽的。我们是承包的金海公司五个宿舍楼和一个餐厅的工程，当时签订了两份承包协议。实际上我们公司把五个宿舍楼和餐厅地下土方都垫完了，餐厅建筑基地也都干完了。我们公司是通过别人介绍联系的乐亭金海铸管有限公司的工程，当时我们公司是与金海公司的李德强谈的工程项目，谈工程时李德强跟我们说公司的投资是没有问题的，有一个叫万达公司的投资，金海公司还在北京召开过新闻发布会。我们谈好之后李德强说签订合同之前要交200万的保证金，我们公司就在2013年12月4日先交了60万的保证金，后来在2014年1月5日签订了两份工程协议，当时金海铸管公司是李德强在合同上签的字，后来我们在施工过程中李德强又催我们交剩下的保证金，我们公司就在2014年10月11日补交了140万的保证金。后来，我们在施工过程中发现金海铸管公司的资金总不到位，我们就不敢施工了。（7）被害人才雪鹤陈述,我来报案，乐亭金海铸管有限公司收了我的保证金，我给他们施的工也没给钱，我认为他们骗了我。2014年3、4月份，我通过朋友介绍，来到金海铸管公司，当时我和李德强谈的要承包金海铸管工程的各项事项，事后，李德强说代云政还考察了我们公司。4月份，我们公司和金海铸管签订了第一份合同是铸管车间的施工合同，在合同之外，李德强和代云政让我们交保证金才能进场施工，4月15日，我们交了100万元的保证金，这样，我们公司进场开始施工。在施工的过程，有其他的施工队撤场了，李德强就问我们干不干，当时我也没发现金海公司没钱，我就答应由我们公司接着干。之后，陆续和李德强签了6个施工合同，李德强也陆续的让我交保证金，我分多次交保证金，一共是625万元。李德强都口头答应我施工完后马上付款，铸管车间到付款节点了。机加工车间没有图纸，我们无法施工到付款节点。在施工过程中，我找李德强、代云政都要过钱，他们说万达的投资款没到，让我们等着，在要钱的过程中，万达也来人给我们施工方开过几次会。（8）被害人金某陈述，我来报案，我通过朋友介绍认识的代云政，想承包金海公司的地下管网工程，代云政让我交70万元的工程保证金，我没交那么多，交了20万，代云政说20万是让我租他们公司临建房的钱。交了这20万元钱以后，2013年8月十几号，我和代云政在乐亭谈的合同，当时李德强也在场，合同是李德强经手拟的，拟好了我让李德强签字，李德强说让我找代云政盖章，代云政给我盖的章，但没给我签字，我拿到合同就一直等着施工，我和技术员等人在乐亭等了两年也没安排我们施工。（9）被害人马某陈述，我来报案，我被唐山曹妃甸区金海铸管有限公司乐亭分公司骗了50万元钱。我以前就认识颜廷江，他给我介绍的乐亭金海铸管公司的工程。我来金海公司后，和代云政、李德强一块谈的合同，他们让我交200万元的工程保证金，说进场施工后这笔钱就返给我。我同他们讲了讲价，他们同意让我交50万。2013年10月3日，我给代云政个人账户×××卡打了20万，11月1日我们签了合同，11月4日我又给代云政同一账号打了30万。签合同后，我的工队就进场了，李德强不让我们的工队施工，他找了一个叫刘某2的填土方。李德强让我等着拿土方的差价，实际上刘某2和我没关系。最终差价我没有得到，50万元的保证金也没退给我。（10）被害人王某2陈述，我是来报案的，我们公司（北京西玉龙）被乐亭金海铸管公司合同诈骗600万元。诈骗的经过是2014年2月14日，经朋友介绍，我公司在京唐港工业园与乐亭金海铸管公司签订了《年产150万吨城镇用燃气管道项目宿舍楼施工工程合同》、《年产150万吨城镇用燃气管道项目生产厂房钢结构工程及仓储车间合同》，合同约定2014年2月14日至2015年8月30日由我公司为乐亭金海铸管公司建造宿舍楼3栋、管件车间70700平米及仓储车间，合同签署后我于2014年2月17日通过中国银行双鸭山分行向金海铸管公司汇款600万元。钱汇到以后金海公司不给我开手续，后来在我的坚持下金海公司给我开的垫付土方工程款的现金收据。2014年2月22日我公司项目部人员陆续到达京唐港，但是乐亭金海铸管以种种借口，阻止我方工作人员进入施工场地，至今人员无法进场开工。最近我们了解到，在2014年1月份，乐亭金海铸管公司曾与南京长丰公司签订了和我公司一样的施工协议书，乐亭金海铸管代表签字是李德强，南京长丰公司代表是赵经理，得知此情况后，我公司认为乐亭金海铸管公司涉嫌合同诈骗，我们和乐亭金海铸管签的合同是我签的字，金海铸管是吴某签的字，当时代云政在场，盖的代云政的章。我多次找过代云政，找他要保证金，代云政说：保证金都用了，这个项目有北京万达财富投资公司全部出资，并占有49%的股份，到节点就给我们结款。当时场区确实有北京万达财富投资公司的办公室，院里有他们的旗帜，我就相信了他们。代云政还说：现在没钱，正在办贷款，你等着吧。每次他都有种种理由不退还保证金，直到后来，金海铸管变更法人代表为李德强，我又多次找李德强，李德强也一直拖到现在不退还我的600万元保证金。4.证人证言（1）证人何某证实，自2013年11月15日至2016年底他在金海铸管工作，工作内容是现场施工管理，现场施工的主要负责人一直是李德强，包括代云政任公司法人时。公司与天津中瑞签合同时法人代表是代云政，该公司欠他工资50万元。（2）证人张某1证实，自2013年10月至2015年3月她在金海铸管做会计，公司进钱是施工方直接将钱打到账户，她拿银行卡对账下单，出钱是按照代云政的要求给对方从银行打款，然后拿银行的凭证找代云政签字下账。她去乐亭金海铸管有限公司以后才开始建账，公司以前没账。李德强成为公司股东时应该向公司交纳1000万，实际上李德强并未缴纳。账目显示李德强向公司投入1380110元，这笔钱李德强并未实际投入，这些钱一部分是李德强从别处借的，李德强让她记上李德强的账上了，还有一部分是李德强给她的发票，因为公司没钱，李德强让她记在李德强的账上了。账目上显示李德强从公司共计支出2854339.03元，这些钱有李德强借的别人的钱，钱实际没给公司，李德强让她记上账，然后李德强给她打个借款的条子。（3）证人裴某证实，李德强任法人后，他到金海铸管任副总，负责公司的外联，公司没钱运营后李德强让他四处借钱，他以个人名义借款约420万给李德强周转。（4）证人王某4证实，在她当会计期间，公司账面上没有投资或进账。公司账上没钱，李德强花钱或公司支出时，李德强拿花钱的票据找她报账，李德强让她记这些钱是从哪借的或欠谁的，她按李德强说的记。她当会计后公司开始用电子账，并将以前的账都录了电子账，在录电子帐时发现两处问题，一是裴某从公司取的钱，但是账上显示的是他司机的名字，另一处是公司欠张某1的钱，但实际上是公司欠回总的钱，这些问题经她核实后，如实录入了公司的电子帐。（5）证人宋某证实，他在乐亭金海铸管有限公司办公室后勤工作，2014年9月17日李德强的账号×××向他的账号×××转账10000元。2015年11月21日李德强的账号×××向他的账号×××转账30000元。2014年5月26日杨某的账号×××转账350000元到他的账号×××，当天他就把钱转给了户名是崔洪林的账号×××，2014年5月23日他这张卡也转给崔洪林150000元钱。（6）证人赵某证实，她自2014年11月份到2015年7月份在金海铸管有限公司任会计，当时公司法人是李德强，她上班期间公司没有钱，没有经她手的现金往来，没有现金日记账，公司没有引资。（7）证人郭某证实，在2013年11月至2014年5月1日在金海铸管有限公司办公室工作。2013年9月16日，她农行的卡上打入了100万，第二天，她将这笔钱打入了代云政中行的卡上，账号是×××。2013年11月6日，她农行卡上打入95万元，第二天她把钱转入了代云政的建行卡上，卡号后五位是75728。2013年11月8日，她农行卡打入5万元，11月11日，她用建行卡上的钱给代云政75728的卡打了5万元。2014年1月8日，她农行卡上打入10万，当天她就把这笔钱转入了代云政75728那张卡上了。2014年1月22日，她农行卡打入20万，1月28日，她将这笔钱转入了金海公司的账上。2013年12月14日，她工行卡上打入了30万元，12月16日，她将这笔钱打入了代云政75728这张卡上。2013年12月19日至22日，她的工行卡每天打入5万元，一共20万元，23日她用农行卡上的钱转了20万到代云政75728的卡上。代云政个人用她的身份证存了100万元的定期，到期后本金和利息都转给了代云政。（8）证人李某2证实，他和晁勇合伙承包过金海铸管有限公司厂区垫土的工程，当时代云政是公司法人，李德强是副总，李德强让交40万工程保证金，仅半天他就不干这个工程了，他找了裴某协调金海公司将40万保证金还给他了。（9）证人张某2证实，她是晁勇妻子，晁勇意外死亡了，晁勇生前和她说过和李某2合伙承包乐亭金海铸管有限公司厂区内的工程，2013年12月18日，她的卡给李德强卡上转账40万元，晁勇让她转的，什么钱她不清楚。（10）证人仇某证实，他和李德强在唐山注册了唐山金海钰隆铸管有限公司，注册该公司的目的是为了引资，后来引资没成功，他和李德强之间没有经济往来。（11）证人苗某证实，他是苗玉军的弟弟，苗玉军已经病故，苗玉军从金海公司承包了两个工程，其中一个工程是从汪某手中分包的，施工后都没有结算工程款，苗玉军一直找各方要工程款，李德强给开了张支票，去银行取钱时银行告知支票是假的。（12）证人房某1证实，陈佰军是他表哥，陈佰军用南京长丰消防工程有限公司的资质与金海铸管有限公司签订合同，代云政作为法人签字。交纳保证金100万元后让进场施工。（13）证人孙某证实，汪某是他妻舅的表弟，汪某出面与乐亭金海铸管公司签订施工合同，但是实际投资人是他，两个工程他投资大约2000万元，工程到结算点时找李德强要钱，李德强一直拖着不给，后来李德强给开具了支票，但银行告知该支票是假的。（14）证人李某3证实，在2013年9月18日李德强给他卡里打款10万元，这钱是还他以前借给李德强的钱。（15）证人王某5证实，她是李德强前妻的姐姐，在2013年和2013年之前，李德强说是做生意陆续向她借钱，每次借钱都打欠条。在2013年和2014年初，李德强还她6笔钱，共计22.7万元，这些钱都打在她侄子李南的卡上了。（16）证人李某4证实，她给李德强公司做过广告牌和大门，现在李德强还欠她钱。2013年李德强向她尾号44469卡上转账4万元，这是制作广告牌的费用。（17）证人刘某3证实，金海铸管有限公司从他手里买过不少办公用品，到现在钱尚未结清。2013年10月17日、12月7日李德强向他卡里转入2笔2万元，后来金海公司给他结过4次账，分别是10万元、13万元、15万元、2万元，还有191662元没结。（18）证人张某3证实，她是李卫的妻子，李卫自2013年5月至2016年9月在乐亭金海铸管有限公司工作，李德强向她尾号5957的银行卡上打款35000元，是李卫的工资钱。（19）证人刘某2证实，2013年12月17日李德强向他4340610180527860建行卡上打款12万元。这钱是李德强还他的借款。（20）证人李某5证实，李某1是他父亲，2013年12月5日用他尾号22776的卡给代云政75728账户转账5万元，2013年12月7日，给唐山曹妃甸区金海铸管有限公司乐亭分公司的对公账户转账195万，这两笔钱是李某1交纳的保证金。（21）证人李某6证实，她是李某1的侄女，李某1在乐亭金海铸管有限公司承包工程时，在2014年1月10日用她尾号69688的卡给乐亭金海铸管有限公司对公账户转账100万元，这笔钱是李某1交纳的保证金。（22）证人杨某证实，他是才雪鹤公司的员工。在2014年5月24日和2014年5月26日，他公司财务用他尾号22076的银行卡向宋某、乐亭金海铸管有限公司对公账户转账三笔，分别是35万元、65万元、100万元。这些钱是才雪鹤向乐亭金海铸管有限公司交纳的保证金。（23）证人才少鸿证实，才雪鹤是他亲哥哥。他借给过李德强50万元钱。李德强当时是找才雪鹤借钱，才雪鹤后来找的他借给李德强的钱，当时就是说给李德强公司融资贴息用。他是通过建行卡给李德强转的账，现在这张卡已经销户了。（24）证人房某2证实，她是唐山信中创元汽车销售有限公司的工作人员。银行交易流水显示，2013年12月29日，李德强用尾号58267卡向她尾号3198698的银行卡中转账1万元。这张卡是她们公司用的，这1万元钱是乐亭金海铸管有限公司从她们公司买车时交的订金，后来在提车交车款时，这1万元订金就充了车款。乐亭金海铸管有限公司买的车是一辆丰田汉兰达越野车，车架号是LVGDC46A2DG525037，发动机号是H346492。（25）证人王某1证实，他给代云政当过司机，给金某的证明是他写的。当时金某和公司签了个合同，签合同后，向金某要20万的保证金，由于公司没有账户，代云政就让金某把12万元钱打他卡上了。打给李卫的106000元，是他们公司从天鹅湖宾馆租客房的费用。取现的14000元和金某的8万元现金，用于购买那辆长城哈弗H6了。（26）证人吴某证实，《年产150万吨城镇用燃气管道项目一标段工程施工承包协议》、《年产150万吨城镇用燃气管道项目工程施工承包协议》，这两份协议都是他签的，但他没参与谈判，就在2014年2月14日签合同时，代云政让他签名他就签了。（27）证人王某3证实，我现在搞技术研发，乐亭金海铸管有限公司使用我们生产铸管的技术，我和刘某1是代表技术方的，在公司是技术入股。当时公司成立时股东的投资情况我不清楚，我只知道我们这一方只是投入技术，我们不投资，当时协商的就是他们公司资金到位后我们就投入技术。代云政和李德强退股并股权转让的情况我不清楚，他们在一起如何计算的退股款项我也不知道。乐亭金海铸管有限公司厂区内的建筑工程、建筑项目、建筑面积等指标是按照我们的技术要求设计施工的，这个工程图是设计院结合我们的技术共同设计出来的，施工就得按照设计标准建设。公司给过我专家费和过年的补助，这些钱都是以我名义领取的，领取后我给了我们技术团队的工作人员了，当时前前后后我们团队有十几个人，常在公司的大约有四、五个人，还有就是给过我们专利费、医药费。（28）证人刘某1证实，乐亭金海铸管有限公司我是技术股东，我记得在唐海成立公司时，代云政曾给我办过一张卡，卡里他给我打了10万元钱，然后将10万元入转出去就等于我入股了，在乐亭成立注册公司时，把我拉回来签过字。我没有投资，我和王某3就是给他们出技术。我知道王某3有三个专利，都是实用新型专利，一个是避免球铁铁液在浇注过程中发生球在衰退和降低浇注温度的浇注电炉，另一个是对球墨铸铁原铁液保温及预球化处理的电炉设备，还有一个是用于熔化氧化铁含碳球团的新型冲天炉系统。关于我的技术当时公司成立时还在申报之中，我的技术当时已经有了，只是由于资金问题没有及时申报。当时这三项技术没有评估，具体价值我不清楚。关于球化处理设备的三项专利，申请专利的事件都是我做的，由王某3替我申报的，申请证书还没到我手里。王某3和刘正仁那个浇注电炉的项目，同时在美国、日本、韩国和澳门都申请了专利。本院认为，被告单位河北强德管业有限公司（原乐亭金海铸管有限公司）没有资金实力，也没有实际履行建筑施工合同的能力，隐瞒没有取得土地使用权证及建筑许可权证的合法手续，即招标施工队签订施工合同，以非法占有为目的骗取各施工队的保证金，数额特别巨大。被告单位的行为发生在被告人代云政在任职该公司法定代表人、被告人李德强在任职该公司副总及法定代表人期间，二被告人作为直接负责的主管人员具体实施上述行为；被告单位河北强德管业有限公司及被告人李德强、代云政的行为触犯了我国刑法，构成合同诈骗罪。河北省乐亭县人民检察院指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人代云政主动投案，供述了主要犯罪事实，本院酌情对其从轻处罚。被告人李德强有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。二被告人辩称没有犯合同诈骗罪；二被告人之辩护人关于二被告人不能构成合同诈骗罪的观点，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。经审判委员会讨论研究决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位河北强德管业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人李德强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月6日起至2031年2月5日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人代云政犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月15日起至2029年2月14日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、依法追缴被告单位河北强德管业有限公司的违法所得3175万元，退赔被害人丁某560万元、闫某50万元、陈佰军100万元、汪某370万元、李某1350万元（已支取191.79万元）、于某250万元、回金义200万元、才雪鹤625万元（已支取64.88万元）、金某20万元、颜廷江50万元、王某2600万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 赵春增审判员 张光云审判员 贾翠梅 二○二○年三月三十日书记员 张 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