四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0302刑初5号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人艾艳秋，女，满族，中共党员，大学文化，系四平市电业局调度所退休职工，户籍地吉林省四平市铁西区，现住吉林省四平市铁西区。因犯诈骗罪，于2017年9月20日被四平市公安局铁西区分局取保候审。经本院决定，于2018年12月13日继续取保候审，后于2019年12月13日变更强制措施为监视居住至今。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2018〕268号起诉书，于2018年12月13日指控被告人艾艳秋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年8月13日作出（2018）吉0302刑初282号刑事判决，以被告人艾艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元；责令被告人艾艳秋退赔被害人孙某人民币97,000元。宣判后，被告人艾艳秋不服判决，依法提出上诉。四平市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，以（2019）吉03刑终240号刑事裁定书，裁定如下：一.撤销吉林省四平市铁西区人民法院（2019）吉0302刑初282号刑事判决；二.发回吉林省四平市铁西区人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员张冠英出庭支持公诉，被告人艾艳秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年9月25日，被告人艾艳秋使用其位于四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的土地房屋与四平市经济开发区鑫源农民专业合作社签订了一份土地房屋流转协议，从该合作社借款人民币十五万元，至今尚未归还。2015年2月15日，被告人艾艳秋在四平市铁西区紫气大路市政府对面剁馅饺子饭店内，在陶某的担保下，又以该房屋为抵押，骗取被害人孙某信任，向孙某借款人民币100,000元，扣除利息后实得97,000元。 被告人艾艳秋于2017年9月19日被孙某扭送至英雄派出所。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、户籍证明、无前科劣迹证明、抓获经过、借款合同、房屋买卖合同、土地房屋流转协议、私有房屋所有权证、买卖房屋协议证明、还款计划、欠条、承诺书、保证书、2.证人卞某、王某、王某1、王某2、陶某的证言；3.被害人孙某的陈述；4.被告人艾艳秋的供述与辩解；5.房地产估价现值评估报告书。 公诉机关认为，被告人艾艳秋以非法占有为目的，隐瞒真相骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人艾艳秋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其与孙某是借款关系，只用了其中的2.3万元且已还清，不构成诈骗罪。 经审理查明，2014年9月25日，被告人艾艳秋使用其位于四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的土地房屋与四平市经济开发区鑫源农民专业合作社签订了一份土地房屋流转协议，从该合作社借款人民币15万元至案发时未还。2015年2月15日，艾艳秋在四平市铁西区紫气大路市政府对面剁馅饺子饭店内，在陶某的担保下，又以前述房屋为抵押，骗得被害人孙某的信任，向孙某借款人民币10万元，扣除利息后实得9.7万元，后孙某又收到借款利息6千元，余款9.1万元被艾艳秋占有。 艾艳秋于2017年9月19日被孙某及公安民警扭送至公安机关。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.接处警登记表、受案登记表，证实本案由孙某2017年9月19日报警。 2.户籍证明及无前科劣迹证明，证明艾艳秋的自然信息，系成年人，无前科劣迹。 3.抓获经过，证实艾艳秋于2017年9月19日被孙某与四平市公安局经文保支队民警一同扭送至四平市公安局铁西区分局英雄街派出所。 4.借款合同，记载内容：2015年2月15日，艾艳秋向孙某借款10万，以房屋抵押，期限6个月，担保人陶某，提供人孙某。 5.还款计划、欠条、承诺书、保证书、买卖房协议等，综合证实艾艳秋多次给孙某出具还款计划，承诺还息（月利3分）、并将涉案房屋给孙某顶账。 6.孙某、卞某、王某1提供的房屋买卖合同，综合证实艾艳秋提供给孙某和卞某的买卖合同与原房主签的买卖合同之间存在不一致的地方。 7.被害人孙某的陈述，证实其朋友陶某帮艾艳秋向其借款10万元，承诺给付月利三分。2015年2月15日孙某、艾艳秋、陶某三人在铁西区一家饭店内签订的借款合同，以艾艳秋在四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的土地房屋作为抵押，陶某作为保证人，艾艳秋出具了10万元的借条，孙某当场扣除3千元利息后将97,000元交给艾艳秋。之后孙某只收到二个月共6千元的利息后，艾艳秋再未还款。 8.证人卞某的证言，证实2014年9月25日，艾艳秋使用其位于四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的土地房屋与四平市经济开发区鑫源农民专业合作社签订了一份土地房屋流转协议，从该合作社借款人民币15万元。借款到期后拒不偿还欠款。用于流转的土地没有实际交付给鑫源农民合作社。 9.证人王某的证言，证实其系四平市经济开发区鑫源农民专业合作社的工作人员，负责助民生产和入股等业务，2014年9月，艾艳秋使用其位于四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的土地房屋与四平市经济开发区鑫源农民专业合作社签订了一份土地房屋流转协议，从该合作社借款人民币15万元。 10.证人王某1的证言，证实2002年其将铁东区长发乡河夹信子村三屯的一个平房卖给艾艳并与其签订一份房屋买卖合同和收条，没有给艾艳秋出具过其他证明材料。 11.证人王某2的证言，证实其系王某1的邻居，王某1在卖房子的时候其作为邻居在房屋买卖合同上签字。 12.证人陶某的证言，证实其认识艾艳秋,与孙某系多年好友。2015年1月中旬，艾艳秋与陶某聊天时表示要借钱，陶某介绍孙某与艾艳秋结识。2015年2月15日，陶某、艾艳秋、孙某三人在四平市铁西区市政府北侧一家剁馅饺子饭店内签订借款合同，陶某作为担保人在合同上签字。艾艳秋还把房产证和借款合同一起交给了孙某，孙某当场将10万元现金交给艾艳秋，陶某见借款顺利完成，随即离开。陶某称其从来没用过该款，也没替艾艳秋还过款。 13.被告人艾艳秋的供述与辩解，供认2014年9月25日，艾艳秋把其位于四平市铁东区长发乡河夹信子村三屯的房子的宅基地土地流转给四平市经济开发区鑫源农民专业合作社，贷款15万，当天将房产证给了王晓东。后来贷款没还上，农民专业合作社后来要房子，2017年9月2日艾艳秋被农民专业合作社起诉至铁东区人民法院。签完土地流转协议，该房子就是农民专业合作社的了。艾艳秋于2015年2月向孙某借款，为了让孙某相信艾艳秋有能力偿还10万元借款便使用该房产作抵押，称给孙某的房产证是2014年8月补办的，原房产证找到后2014年9月用于办贷款了，补的房产证是花1千元通过战友徐忠宝找一个姓陈的人办的，不知道补办的房产证是真是假。2015年2月15日，在四平市政府北侧的剁馅饺子饭店，艾艳秋与孙某签订了借款合同，陶某作担保人，借款10万，用前述房产作为抵押，口头约定一个月利息3000元，六个月内不能还清，就把房子转让给孙某，借款当天即扣除一个月利息，实得9.7万元，陶某拿走7.4万元，艾艳秋剩2.3万元。次日在该饭店吃饭时艾艳秋将该房产证给孙某，之后支付了4个月利息，到第6个月没能将10万还给孙某。借款时因为和陶某约定利息一人一半，所以艾艳秋给孙某5个月共7500元利息，陶某没给利息。后来在艾艳秋家，陶某给孙某打了7500元的欠条，之后就找不到陶某了。2015年10月，艾艳秋把抵押的平房转让给孙某，签了房屋转让合同，约定2015年11月15日前还不上欠款，将房屋以10万元卖给孙某。用于抵押的房产是艾艳秋于2002年花8.6万元购买的。2013年，孙英军从孙国贵处借款10万，由艾艳秋和陶某做的担保，后来孙英军跑了，艾艳秋还了8.7万元，陶某称着急用钱还孙国贵担保款，艾艳秋也想用2万多还农民专业合作社借款15万的利息，所以陶某和艾艳秋商量以艾艳秋的名义向孙某借款10万元，陶某担保，陶某拿7.4万元，艾艳秋拿2.3万元。 以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 结合控辩双方庭审时提交的证据及提出的辩论意见，本院综合评判如下： 1.关于本案中涉案数额的认定问题。孙某陈述其在借款时实际交给艾艳秋9.7万元，自认其后又收到二个月利息共6千元。依据刑法的相关规定，本院认为6千元利息应从艾艳秋诈骗所得中予以扣除，故应认定艾艳秋诈骗所得为人民币9.1万元。 2.关于艾艳秋提出其只使用了2.3万元借款且已还清的辩解，经查，孙某与陶某均称借款合同签订后，孙某出借的现金均交给了艾艳秋，艾艳秋未能举证证实其已还清借款，因其提出的辩解缺乏证据支持，本院不予采纳。 本院认为，被告人艾艳秋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控艾艳秋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。艾艳秋提交的相关证据本院不予采信，其诈骗所得人民币9.1万元依法应责令其退赔孙某。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下： 一.被告人艾艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二.责令被告人艾艳秋退赔被害人孙某人民币9.1万元。 如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  李 响 人民陪审员  李雅明 人民陪审员  刘胜利 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  杨 晶