四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0180刑初56号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人曾杨，男，1997年6月16日出生于四川省宜宾市长宁县，汉族，初中文化，无业，住四川省宜宾市长宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被四川省简阳市公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于四川省简阳市看守所。 指定辩护人王惠平，四川瑞能律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人曾杨犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员郑研出庭支持公诉，被告人曾杨在简阳市看守所通过远程视频参加诉讼，指定辩护人王惠平到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省简阳市人民检察院指控，2017年10月13日至2018年1月5日，被告人曾杨与赵思炜（另案处理）在成都市龙泉驿区，先后招募了胡洋、岳明炬、陈文武（均另案处理）、黄豪雷（在逃）等人作为键盘手组建了“Ｆ4”诈骗团伙，在ＱＱ上冒充女性寻找单身男子聊天，虚构谈恋爱、处对象的事实，在取得男方信任后将其约至成都市，再由“Ｆ4”诈骗团伙上线李超（另案处理）安排女子与男方（被害人）见面并将其骗至指定餐厅进行欺诈性高额餐饮消费，曾杨与赵思炜从“Ｆ4”诈骗团伙的所有诈骗活动中抽取提成，“Ｆ4”诈骗团伙其他成员从各自完成的诈骗活动中获取提成。在上述期间，“Ｆ4”诈骗团伙先后骗取男方高额餐饮消费共计56392元，其中骗取潘某消费22920元，王某1消费12460元，周某消费12072元，司某消费5020元，杨某消费1970元，田某消费1470元，邓某消费480元。 2018年2月至2018年3月22日，被告人曾杨招募了康陶、李强、杨鹏利（均在逃）等人作为键盘手组建“Ｆ2”诈骗团伙，在ＱＱ上冒充女性寻找单身男子聊天，以谈恋爱为幌子，在取得男方信任后将其约至成都市，由“Ｆ2”诈骗团伙的上线李超（另案处理）安排女子与男方见面并将其骗至指定餐厅进行欺诈性高额餐饮消费，曾杨等人从中获取提成。在上述期间，“Ｆ2”诈骗团伙先后骗取男方高额餐饮消费共计99372元，其中骗取马某消费960元，陈某消费12800元，刘某消费3160元，张某消费43872元，崔某消费5520元，王某2消费33060元。 2019年7月10日，被告人曾杨自动投案，到案后如实供述了“F2”诈骗团伙的犯罪事实，否认“F4”诈骗团伙的犯罪事实。 为证明上述事实，四川省简阳市人民检察院当庭宣读、出示了书证，现场勘验、检查、辨认等笔录，电子数据，证人证言，被害人陈述，同案犯的供述和辩解，被告人曾杨的供述和辩解等证据。 四川省简阳市人民检察院认为被告人曾杨的行为构成了诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人曾杨起主要作用，系主犯，应当对其组织和管理的诈骗团伙所骗取的全部金额承担责任。曾杨具有自首情节。提请本院依法判处。 被告人曾杨对指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。指定辩护人提出的辩护意见是：曾杨具有自首情节且自愿认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明，2017年10月13日至2018年1月5日，被告人曾杨与赵思炜（已判）在成都市龙泉驿区，先后招募了胡洋（已判）、岳明炬、陈文武（均另案处理）、黄豪雷（在逃）等人作为键盘手在网络上实施诈骗，并由赵思炜提供食宿，组建了“Ｆ4”诈骗团伙（以下简称“Ｆ4组”），在网络上利用ＱＱ聊天方式，冒充女性寻找单身男子聊天，以谈恋爱、处对象为幌子，在取得男方信任后将其约至成都市见面，再由“Ｆ4组”上线李超（另案处理）安排女子与男子（被害人）见面并将其骗至指定餐厅进行欺诈性高额餐饮消费。被害人消费结账后，“Ｆ4组”从被害人消费金额中提成50%左右，其中键盘手从其联系的被害人消费金额中提成20%-30%，剩余部分由曾杨与赵思炜分配。在此期间，“Ｆ4组”先后从多名被害人处骗取欺诈性高额餐饮消费共计56392元，其中骗取潘某消费22920元、王某1消费12460元、周某消费12072元、司某消费5020元、杨某消费1970元、田某消费1470元、邓某消费480元。 2018年2月至2018年3月22日，被告人曾杨招募了康陶、李强、杨鹏利（均在逃）等人作为键盘手组建“Ｆ2”诈骗团伙（以下简称“Ｆ2组”），继续采用上述方式进行诈骗。在此期间，“Ｆ2组”先后从多名被害人处骗取欺诈性高额餐饮消费共计97362元，其中骗取马某消费960元、陈某消费12700元、刘某消费2960元、张某消费43872元、崔某消费3810元、王某2消费33060元。 2019年7月10日，被告人曾杨自动到成都市公安局龙泉驿区分局大面派出所投案，到案后如实供述了上述主要事实。在审理过程中，曾杨自愿签署了认罪认罚具结书。 另查明，简阳市公安局从被告人曾杨处扣押了钱包1个、身份证1张、电卡1张、银行卡3张（其中1张中国农业银行卡系曾杨所有，卡内有余额1.21元）、现金10元。本院作出的（2019）川0180刑初251号刑事判决中，同案犯赵思炜已退缴违法所得36,300元，同案犯胡洋已退缴违法所得1,950元。 上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，强制措施文书，户籍信息，现场勘验检查笔录、平面图及照片，扣押决定书及清单，辨认笔录及照片，电子证据检查工作笔录、手机、电脑等电子数据，工作说明，刑事判决书，证人李某、王某3的证言，被害人潘某、王某1、周某、司某、杨某、陈某、刘某、马某、张某、崔某、王某2的陈述及提供的材料，同案犯李超、苟桃红、赵思炜、胡洋、岳明炬、康陶、陈文武的供述，被告人曾杨的供述和辩解等证据。 上述证据经庭审质证，被告人曾杨及辩护人均无异议。合议庭评议认为，上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，能够证实在2017年10月13日期间，曾杨伙同赵思炜在龙泉驿区组建“Ｆ4组”及2018年2月至2018年3月22日期间，曾杨组建“Ｆ2组”，招募键盘手进行诈骗的事实。但指控曾杨等人骗取被害人陈某消费12800元、刘某消费3160元、崔某消费5520元的事实，公诉机关出示的被害人陈述、被害人提交的刷卡记录与电子证据能够证实曾杨等人实际骗取被害人陈某消费12700元、刘某消费2960元、崔某消费3810元，故对指控高于证据能够印证的数额，本院不予支持。 本院认为，被告人曾杨伙同他人以非法占有为目的，利用网络聊天工具寻找诈骗对象并以谈恋爱等为名诱使男性进行欺诈性高额消费，多次骗取他人财物，数额巨大的行为,构成了诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，曾杨起主要作用，系主犯，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。曾杨主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法予以从轻处罚。曾杨自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持，但指控骗取被害人陈某、刘某、崔某的数额有误，本院依法予以纠正。 关于指定辩护人提出的曾杨具有自首情节且自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实和相关法律规定相符，予以采纳。 本案中，从被告人曾杨处扣押在案的现金11.21元，系违法所得，应依法予以追缴，用于退赔被害人，不足部分应继续予以追缴并退赔被害人，其中曾杨应与本院作出的（2019）川0180刑初251号刑事判决中同案犯赵思炜、胡洋共同退赔被害人潘某22920元、王某112460元、周某12072元、司某5020元、杨某1970元、田某1470元、邓某480元；曾杨退赔被害人马某960元、陈某12700元、刘某2960元、张某43872元、崔某3810元、王某233060元。扣押在案的曾杨所有的中国农业银行卡1张系作案工具，依法应予以没收；扣押在案的与本案犯罪无关的其他财物，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 综合被告人曾杨犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，为保护公民的财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年3月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曾杨与本院作出的（2019）川0180刑初251号刑事判决中同案犯赵思炜、胡洋共同退赔被害人经济损失56392元（其中，潘某22920元、王某112460元、周某12072元、司某5020元、杨某1970元、田某1470元、邓某480元）；被告人曾杨退赔被害人经济损失97362元（其中，马某960元、陈某12700元、刘某2960元、张某43872元、崔某3810元、王某233060元）。（曾杨已退缴11.21元、赵思炜已退缴36300元、胡洋已退缴1950元）对扣押在案的曾杨的中国农业银行卡1张予以没收，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗书成 审 判 员  赵 成 人民陪审员  邓红梅 二〇二〇年三月二十六日 法官 助理  刘 蓉 书 记 员  白 燕 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。