湖南省益阳市资阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0902刑初210号 公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。 被告人李科，男，1983年12月9日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，无业,住湖南省湘阴县。因涉嫌犯非法采矿罪,2018年7月5日被湖南省益阳市公安局决定刑事拘留，经益阳市人民检察院批准，同年8月3日被益阳市公安局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人黄应贵，广东今久律师事务所律师。 被告人王德贵，男，1967年12月3日出生于安徽省无为县，汉族，小学文化，无业,住安徽省无为县。因涉嫌犯非法采矿罪,2018年7月13日被湖南省益阳市公安局决定刑事拘留，经益阳市人民检察院批准，同年8月3日被益阳市公安局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人胡跃华，湖南求剑律师事务所律师。 辩护人吴凯，安徽康盈律师事务所律师。 被告人**，男，1972年11月1日出生于安徽省无为县，汉族，小学文化，无业,住安徽省无为县。因涉嫌犯非法采矿罪,2018年7月6日被湖南省益阳市公安局决定刑事拘留，经益阳市人民检察院批准，同年8月3日被益阳市公安局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人刘正良，湖南公言（北京）律师事务所律师。 被告人陈文志，男，1973年10月10日出生于湖南省沅江市，汉族，小学文化，务工,住湖南省沅江市。因涉嫌犯非法采矿罪,2018年7月3日被湖南省益阳市公安局决定刑事拘留，2018年8月3日被益阳市公安局决定取保候审，2019年1月11日被益阳市资阳区人民检察院决定取保候审。经本院决定，2019年7月12日被取保候审，2020年3月13日被逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人姚少波，湖南天见律师事务所律师。 湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉[2019]197号起诉书指控被告人李科、王德贵、**、陈文志犯非法采矿罪、被告人李科、王德贵犯行贿罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。经湖南省益阳市资阳区人民检察院建议，本院于2019年9月20日决定延期审理、2019年10月8日决定恢复庭审。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月11日、2019年12月6日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员刘球红、潘健出庭支持公诉,被告人李科及其辩护人黄应贵、被告人王德贵及其辩护人胡跃华、吴凯、被告人**及其辩护人刘正良、被告人陈文志及其辩护人姚少波到庭参加了诉讼。因案情复杂，经湖南省益阳市中级人民法院批准，本案于2020年1月6日延长审理期限三个月。现已审理终结。 益阳市资阳区人民检察院指控： 一、非法采矿罪 被告人李科与夏顺安(另案处理)为谋取非法利益，联系了被告人王德贵等人于2016年6月至8月期间，在沅江市与湘阴县交界的下塞湖水城非法采砂，非法获利共计2108.432万元，李科分得210.8432万元。其中王德贵采砂船非法获利共计1476.132万元，王德贵分得664.2594万元。郭崇岭(另案处理)为谋取非法利益，联系了被告人王德贵于2017年4月至5月期间，在长江洪湖夹江水域采砂，非法获利共计933.275万元，王德贵分得采砂款319.98万元。被告人**负责王德贵采砂船的业务联系、管理等。被告人陈文志系夏顺安安排到采砂船上负责指挥、调度、安全工作人员。具体犯罪事实如下: 1、被告人李科系湘阴县从事船只机电维修的个体户，其通过湘阴县砂管办荷叶湖站站长胡某1（另案处理）得知湘阴县与沅江市交界水域有多人非法采砂和运砂，于是萌生了到该水城非法采砂获利的想法。2016年6月上旬，李科考虑到夏顺安在当地的势力及与沅江市砂石办的关系，为了非法采砂不被查处，便邀请夏顺安与“九江采158号”采砂船的船主王德贵合伙采砂。经过李科、夏顺安、王德贵等人商谈，三方达成协议:李科占销售收入的10%，负责运砂船的调度和协调与湘阴县砂石办的关系;夏顺安与王德贵各占45%，夏顺安一方负责记账和协调与沅江市砂石办的关系;王德贵一方负责收取砂石款，维修采砂船、负责燃油费用以及发放船上采砂工作人员的工资。“九江采158号”于2016年6月17日至8月1日在原下塞湖矮围附近非法采砂，非法获利共计1476.132万元，李科分得147.6132万元，王德贵分得664.2594万元。 2、2016年6月，夏某（另案处理）联系姜德君（立案在逃）的“湘沅江采1168号”采砂船在原下塞湖矮围附近水域一同非法采砂。经三方协商，同样由李科占10%，姜德君与夏顺安各占45%的比率分红，夏顺安安排杨某收取砂石款，范某负责上船记账，夏某、夏宗翔、肖建军、阳建国、甘建波（均另案处理）、被告人陈文志等人到上述挖砂船上负责指挥、调度、安全工作。该采砂船于2016年6月18日至7月6日、7月16日至7月21日非法采砂;以同样的分红方式，夏顺安还与江苏籍999号船在该水域非法采砂7天，两艘采砂船非法获利共计632.3万元。李科分得63.23万元。 3、2017年4月，郭崇岭(另案处理)邀请被告人王德贵、**商议在长江洪湖夹江水域采砂，双方约定，由王德贵、**的“九江采158号”采砂船负责按郭崇岭指定的时间、地点采砂，郭崇岭负责协调并保证采砂不被其他势力骚扰，不被执法部门查处，并负责所采砂石的销售，销售砂款按12元每吨分配给王德贵，其余归郭崇岭所有。2017年4月至5月期间，王德贵等人在未办理采砂许可证的情况下，在长江洪湖夹江水域采砂十余天，共计盗采砂石266650吨，共计获利933.275万元。王德贵分得采砂款319.98万元，**在“九江采158号”采砂船上负责日常管理，计数，监督量方，采砂船的维修等，由王德贵每月支付报酬1万元。 二、行贿罪 2016年6月，夏顺安与李科、“九江158采砂船”船主王德贵等人在沅江市与湘阴县的交界的下塞湖水域非法采砂，因李科与湘阴县砂石办负责下塞湖湘阴地段砂石监管工作的胡某1关系较好，经三方协商同意，李科负责运砂船的调度和协调与湘阴县砂石办的关系，占采砂总利润的10%;夏顺安一方负责采砂的收支记账和协调与沅江市砂石办的关系，占采砂总利润的45%;王德贵一方负责采砂船的维修、采砂船的运营及采砂工资的支付，占采砂总利润的45%。三方达成协议后，开始在下塞湖水域非法采砂。李科则把分得10%利润的情况告诉了胡某1，并表示把其中一半的利润给胡某1。为感谢胡某1对其与夏顺安等人在湘阴水域非法采砂的关照，李科于2016年6月至8月分6次经手送给胡某1人民币共计109万元。 2018年7月3日，被告人陈文志在长沙市雨花区家华府小区被抓获归案;2018年7月4日，被告人李科在湘阴县家中被抓获归案;2018年7月4日，被告人**在无为县被抓获归案;2018年7月13日，被告人王德贵主动到益阳市公安局投案。 案发后，侦查机关依法查封被告人王德贵的“九江采158号”船舶。并依法扣押“九江采158号”的船舶所有权登记证书、检验证书薄、公证书。 案发后，被告人李科揭发他人非法采矿犯罪行为，侦查机关已立案侦查。 湖南省益阳市资阳区人民检察院向本院移送了指控被告人李科、王德贵、**、陈文志犯非法采矿罪、李科、王德贵犯行贿罪的书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李科、王德贵、**、陈文志违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证非法采砂，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李科、王德贵均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定;被告人**、陈文志均起次要作用，均系从犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人李科、王德贵为谋取不正当利益，伙同他人给予国家工作人员财物，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，应当以行贿罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人李科、王德贵均起了主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人李科、王德贵均犯数罪，均适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应数罪并罚。被告人李科揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请我院定罪科刑。 针对公诉机关的指控，被告人李科提出如下辩解意见:1、当时胡某1告诉李科夏顺安以采砂方式拆除矮围，系合法采砂，且他们采砂的地方也确是夏顺安的承包区域；2、李科只是按胡某1的安排将158号船的**介绍给夏顺安，李科并没有参与夏顺安等人的采砂，158号船采砂的获利分配是王德贵得60%，夏顺安得30%，胡某1得10%，胡某1的获利由李科转交，而李科只得了夏顺安2%的介绍费；3、1168号、999号船的获得李科是为胡某1进行转交，李科本人没有获利。被告人李科的辩护人提出如下辩护意见：1、李科没有与夏顺安、胡某1等人合谋采砂，也没有为夏顺安等人协调湘阴砂石办的关系；2、公诉机关指控的李科在1158号船上的获利不实，李科只得了夏顺安支付的介绍费共计24.6万元；3、李科没有参与行贿，李科只是将属于胡某1的采砂获利转交胡某1;4、李科在非法采矿中是从犯。 被告人王德贵提出如下辩解意见：1、湖北夹江水域是郭崇岭请王德贵去清淤，郭崇岭有洪湖市水利局的委托书，清出来的砂石也是郭崇岭处理的，王德贵并不知道具体情况；2、王德贵不认识胡某1，也不知道行贿的事。被告人王德贵的辩护人提出如下辩护意见:1、王德贵等人在下塞湖矮围附近采砂的行为只是行政违法行为不是犯罪行为；2、公诉机关指控的下塞湖采矿获利1476.132万元不实，应为1178.62万元；3、王德贵等人在洪湖夹江水域的行为不是非法采砂，王德贵是受郭崇岭邀请去清淤，王德贵只是提供劳务获取报酬，该笔不构成非法采矿罪；4、王德贵对于夏顺安、李科与胡某1的勾结不知情，王德贵没有参与行贿，不构成行贿罪；5、在非法采矿共同犯罪中，王德贵应认定为从犯，或认定为作用较轻的主犯。 被告人**及其辩护人提出如下辩解辩护意见:**受雇于王德贵，是领取固定工资的打工者，其没有参与红利分配，没有联系业务、参与管理，不构成非法采矿罪。 被告人陈文志对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人陈文志的辩护人提出如下辩护意见：陈文志不构成非法采矿罪。理由是：1、陈文志系受雇提供劳务，没有参与利润分成，未领取高额固定工资；2、陈文志不明知夏顺安等人系非法采砂，也没有指挥采砂、调度采砂船。 经审理查明： 一、非法采矿罪 被告人李科与夏顺安(另案处理)为谋取非法利益，联系被告人王德贵、姜德君等人于2016年6月至8月期间在沅江市与湘阴县交界的下塞湖水域非法采砂，非法获利共计2108.432万元，其中王德贵参与的非法采砂获利共计1476.132万元，李科分得非法获利210.8432万元，王德贵分得非法获利664.2594万元。 郭崇岭(另案处理)为谋取非法利益，联系被告人王德贵于2017年4月至5月期间在长江洪湖夹江水域非法采砂，非法获利共计933.275万元，其中王德贵分得非法获利319.98万元。具体犯罪事实如下: （一）、被告人李科得知湘阴县与沅江市交界水域有多人非法采砂和运砂，便萌生了到该水城非法采砂获利的想法。2016年6月上旬，李科通过胡某1的介绍认识了夏顺安，考虑到夏顺安在当地的势力及与沅江市砂石办的关系，李科邀集夏顺安与“九江采158号”采砂船的船主王德贵合伙采砂。经过李科、夏顺安、王德贵等人商谈，三方达成协议:李科负责在采砂过程中与湘阴县砂石办的关系协调和运砂船的调度，得销砂收入的10%;王德贵一方负责收取砂石款及采砂船的维修、燃油、采砂人员的工资，得销砂收入的45%；夏顺安一方负责记账、协调采砂过程中与沅江市砂石办的关系，得销砂收入的45%。“九江采158号”采砂船于2016年6月17日至8月1日在原下塞湖矮围附近水域非法采砂，非法采砂获利共计1476.132万元，李科分得147.6132万元，王德贵分得664.2594万元。在非法采砂期间，被告人**负责“九江采158号”采砂船的业务联系、日常管理等工作，被告人陈文志受夏顺安的安排负责“九江采158号”采砂船的安全管理、接砂船调度等工作。 （二）、2016年6月，被告人夏顺安安排夏某（另案处理）联系姜德君（另案处理）的“湘沅江采1168号”采砂船在原下塞湖矮围附近水域一同非法采砂。经夏顺安、姜德君、李科三方协商，按被告人李科得销砂收入的10%、姜德君与被告人夏顺安各得销砂收入的45%比例分红。“湘沅江采1168号”采砂船于2016年6月18日至7月6日在上述水域非法采砂，在此期间被告人陈文志受夏顺安的安排负责“湘沅江采1168号”采砂船的安全管理、接砂船调度等工作。2016年7月16日至7月21日，以上述同样的分红比例，被告人李科、夏顺安还与江苏籍“999号”采砂船船主在原下塞湖矮围附近水域非法采砂7天。“湘沅江采1168号”采砂船、江苏籍“999号”采砂船非法采砂获利共计632.3万元，其中李科分得63.23万元。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明： 1、《湖南省河道采砂管理试行办法》、《湖南省省管河道砂石开采权有偿出让流程》、《湖南省河道砂石开采权有偿出让管理办法》、《湖南省河道采砂许可证发放管理试行办法》、《湖南省河道采砂管理办法》证明，湖南省人民政府相关部门对省内河道采砂及采砂许可证发放作出的相关规定。 2、益阳市水务局出具的证明及沅江市洞庭湖采砂分区位置示意图证明，下塞湖水域位未纳入《湖南省湘、资、沅、澧干流及洞庭湖河道采砂规划(2012-2016)》，此水域严禁挖砂。另，益阳市水务局从未对湘沅江采1168、九江采158号和江苏籍999号三条采砂船发放过《湖南省河道采砂许可证》，该三条船在下塞湖采砂属于非法行为。 3、沅江市砂石资源开采管理领导小组办公室出具的证明及沅江市合法采砂区域相关资质、合同证明，沅江市水域范围内有两个合法采区，一个是沅江市漉湖芦苇场水域的石坝嘴采区，由沅江市岳沅河道砂石开采部经营，法人代表是何岳平；另一个是东南湖界河村段采区，由沅江市联合同创砂业有限公司经营，法人代表王俞铭，夏顺安采砂区域不是合法采区。与夏顺安合伙的“158”“1168”及“999”采砂船也未取得采砂许可证。 4、湘阴县河道砂石综合执法局出具的证明及湘阴合法采砂区域相关资料证明，“158”及“1168”采砂船未在该局取得相关采砂许可证，夏顺安及其所经营的湖南洞庭龙公司从未在该县水域取得过砂石采挖权和相关资质，湘阴县洞庭湖水域只有荷叶湖采区为合法采区。 5、王德贵中国农业银行账号62×××74流水明细证明，王德贵从2016年6月17日至2016年8月1日共收到谭放波、庄某等54人140笔转账收入665.82万元，另有现金存入512.8万元，合计收入1178.62万元；该账号转账给杨某账户17笔共计316.3518万元，转账给刘艳霞账户23笔共计147.6132万元，转账给李科账户11.64万元，合计转出159.2532万元。 6、刘艳霞银行账号流水明细证明，王德贵向该帐号转账23笔共计147.6132万元，杨某向该帐号该帐号转账12笔共计63.2300万元，该帐号共计收到210.8432万元。 7、杨某中国农业银行账号62×××74流水明细证明，杨某从2016年6月20日至2016年7月30日收到王德贵转帐17笔共计316.3518万元；从2016年6月18日至2016年7月27日收到谭放波、金某等32人58笔转账289.3566万元；2016年12月收到姜德君的转账2笔共计62.4505万元。另，该账号转给刘艳霞账户12笔共计63.23万元。 8、“九江158采砂船”船舶所有权登记证书等资料证明，九江158采砂船的相关情况。 9、扣押决定书、扣押物品文件清单证明，公安机关对被告人王德贵的九江158采砂船进行了查封，并扣押了船舶所有权登记证书、检验证书薄、公证书。 10、同案犯夏顺安的供述与辩解证明，采砂的事先是胡某1给夏顺安打的电话，胡某1说李科联系了一艘采砂船，想和他一起合伙采砂，要他关照。夏顺安考虑到胡某1是当时湘阴砂石办荷叶湖站的站长，就同意了。李科见到夏顺安后，也主动说了是胡某1介绍来的，采砂的地方属于荷叶湖水域，是属于胡某1的管辖范围，李科可以协调与湘阴砂石办的关系，可以确保采砂时不被湘阴方面查处，所以夏顺安在2016年6月与夏某、李科、**等人商量偷挖沙事宜时同意按总收入的10%给李科分红。夏顺安没有亲自过问挖沙的事，他安排夏某全权负责处理，并安排范某、杨某、陈文志等人到了挖沙船上负责记账结算、收取沙款以及安全问题。158号船当时约定夏顺安、王德贵和李科三方分别按45%、45%、10%的比例拿分，另外999号采砂船、1168号采砂船采砂的获利，夏顺安、李科与船主也是按158号船同样的比例拿的。 11、同案犯夏某的供述与辩解证明，九江采158号工程船的股东是夏顺安、李科、**，158号船采了30几天的砂，沅江采1168号工程船的股东是夏顺安、李科、姜德君，1168号船采了20几天的砂，999号工程船的股东是夏顺安、李科及999号船的船老板，999号船采了一个星期的砂。每艘工程船一天能采40000多吨的砂，具体的采砂量还是要看船上会计的账本，砂一般是12元左右一吨。陈文志最开始在船上负责记账，后来就跟肖建军、阳建国、彭迎春一起负责接砂自卸舶接砂期间的安全。 12、同案犯杨某的供述与辩解证明，夏顺安在158采砂船的分红转账的金额为316.3488万元，还有现金分红。从银行流水可以看出168船和999船上共计收取了32名买砂人的买砂款共计289.3566万元，按计算1168船和999船采砂的总收入应该是632.3万元，这样算来，夏顺安应该分得284.535万元。 13、同案犯范某的供述与辩解证明，范某在158船上记账，杨某在168船上记账。王德贵在158号工程船上收钱，158船收的购砂款由范某和王德贵进行核算后，按比例进行分红，现金分红的话，夏顺安的部分就由范某收取后交杨某，如果转账的话就由王德贵将分红款打到杨某的卡上，158采砂船夏顺安的分红获利有400多万元。另外，168采砂船上夏顺安的分红有100多万元。夏顺安的分红可按给李科的分红进行计算，夏顺安、李科等人有固定的分红比例。 14、同案犯肖建军的供述与辩解证明，王德贵的九江采158号工程船非法采砂30天左右，每天采砂约4000吨，是夏顺安、李科、**等人共同采砂，具体的获利肖建军不清楚。陈文志开始在九江采158号工程船上负责记账，范某上船后，记账的事就归范某了，陈文志就跟肖建军一起负责接砂自卸舶接砂期间的安全。 15、同案犯阳建国的供述与辩解证明，王德贵的九江采158号工程船非法采砂是由夏顺安、**等人共同商议的。陈文志在九江采158号工程船、1168号工程船负责接砂自卸舶接砂期间的安全。 16、同案犯甘建波的供述与辩解证明，158船是从2016年6月中旬开始采砂的，采砂的时间一直到2016年7月底，采砂时间有一个多月。后来1168船参与采矿，1168船坏后，江苏籍的采砂船采了个把星期的砂就没采了。陈文志依夏顺安的安排在船上负责安全工作。 17、同案犯夏宗祥的供述与辩解证明，夏顺安入股了158号工程船、1168号工程船，999号工程船进行非法采砂，具体采了多久夏宗祥不清楚，至少夏宗祥在船上二十多天是采了砂的。采砂期间，陈文志负责接砂自卸舶接砂期间的安全。 18、证人胡某1的证言证明，2016年6月，胡某1与李科商议由李科调工程船与夏顺安合伙采砂，胡某1给夏顺安打了电话，将李科的情况向夏顺安作了介绍，并要夏顺安、李科具体商谈。过了一段时间，李科打电话告诉胡某1，他与夏顺安、工程船船主已经谈妥了合作采砂的事，他可以得到10%的利润，夏顺安没有正规采砂指标，李科和夏顺安商定在沅江水域采砂的关系协调由夏顺安负责，在湘阴水域采砂的关系协调由李科来负责。李科还对胡某1讲，到时在湘阴水域盗采时请胡某1关照，帮忙协调一下关系，到时他会将这10%的利润分一半给胡某1。后来，李科和夏顺安联系的“九江采158号”工程船、“1168”、“999”号工程船都是在湘阴与沅江交界的石湖包和茶盘洲水域进行盗采，主要是在湘阴水域盗采，这些水域都不属于政府规定的开采区域。在湘阴水域，这三条工程船是没有任何手续的，即使这三条工程船在其他地方办理了河道采砂许可证，在湘阴水域内采矿也是非法的，因湘阴不是他们的采区，也属于盗采。因为李科跟胡某1打了招呼，胡某1就没有对这三条船的盗采行为进行查处。后来，李科分6次送给胡某1109万元。 19、证人郭某1、金某、刘某1、胡某2、匡某、赵某、彭某、郑某、王某1、吴某、陈某1、刘某2、李某、周某1、刘某3、钟某、刘某4、陈某2、肖某、包建臣、陈某3、庄某、余某、周某2、沈某、黄某、郭某2、蔡某、刘某5、熊光辉的证言证明，以上证人向158号船或1168、999号船购买砂子并向王德贵等人支付购砂款的情况。 20、证人任某、邓某、孙某的证言证明，夏顺安及九江采158号、湘沅江采1168号和江苏籍999号采砂船均未在岳阳市、益阳市取得采砂许可证。 21、被告人王德贵的供述与辩解证明，158号采砂船从2016年6月17日至8月1日在沅江下塞湖的一个水域盗采砂石30天,采砂所得收益由王德贵、夏顺安、李科按45%、45%、10%的分配。每天卖砂的钱由王德贵收取，总共合计收入1178.62万元，其中庄某等54人140笔转账共计665.82万元，现金收入512.8万元。158号采砂船夏顺安安排范某管账，王德贵每天对收入进行分配，其中夏顺安的分红由王德贵转账给杨某17笔共316.3518万元，李科的分红由王德贵转给刘艳霞账户147.6132万元，因为李科是得10%，这么算下来158船采砂总的收入应该是1476.132万元，而王德贵和夏顺安各自的收入应该是664.2594万元。给李科分10%一是李科联系并介绍王德贵、夏顺安双方认识合作采砂；二是李科在采砂过程中负责协调与湘阴砂石办关系;三是李科联系接砂船并负责调度。 22、被告人李科2018年7月16日的的供述与辩解证明，李科认识夏顺安是通过胡某1介绍的，夏顺安与湘阴砂石办人员的关系比较密切，胡某1是湘阴砂石办荷叶湖的站长，与夏顺安的关系也比较好。李科联系王德贵的158采砂船与夏顺安合伙采砂，胡某1为此给夏顺安打过电话，要求夏顺安给予李科关照。李科与夏顺安、王德贵商量李科占总收益10%，剩余的90%由夏顺安和船主王德贵对半平分，李科同时跟胡某1商量由胡某1保证他们采砂时不被查处，李科所得的10%由其和胡某1平分，胡某1予以同意。李科挖沙总共获利为200余万元，李科分给了胡某1100万元左右。李科的获利有时是由夏顺安一方的杨会计转账，有时是由王德贵通过银行转账，李科收款的银行卡是他妻子刘艳霞的农业银行卡。 被告人李科2018年7月17日的的供述与辩解证明，第二次挖沙是从1168号、999号挖沙船获取的，李科占1168号、999号挖沙船获得的百分之十，剩余百分之九十归夏顺安一方。李科在这两艘船上获得为60万元左右，由夏顺安公司杨会计打入到李科妻子刘艳霞的账户里。李科从158号、1168号、999号挖沙船总共收入210万元左右，按照和胡某1达成的五五分协议，李科分给了胡某1105万元左右。 被告人李科2018年7月22日的的供述与辩解证明，李科与夏顺安、**等人达成偷挖砂子的利益分成情况是：李科占收益的百分之十（这其中有一半归胡某1），总收益剩余的百分之九十归**和夏顺安平分，两方各自百分之四十五，挖砂的油钱归**负责。王德贵朝李科妻子刘艳霞的农行卡打了147.6132万元，杨某朝李科妻子刘艳霞的农行卡打了63.23万元，共计210.8432万元这是158号、1168号、999号挖沙船非法采砂李科和胡某1的获利，获利李科和胡某1一人一半，所以李科给了105万左右的现金给胡某1。 被告人李科2018年12月21日的供述与辩解证明，胡某1告诉李科采砂的获利夏顺安得百分之二十八，胡某1得百分之一十二，**的挖沙船得百分之六十，胡某1应得的钱汇到李科的卡上，两人平分。谈好之后第二天他们就开始采砂，第一次算账的时候，李科发现跟之前谈好的不同，他与胡某1只得了百分之十，**和夏顺安各得了百分之四十五，李科个人就是得百分之五。只有**的这艘船李科分了钱，后来夏顺安喊了姜德君等人挖沙的钱只有胡某1得了。李科妻子的农业银行账号只用了这次采砂，到账的钱一共是二百零几万，李科只得了七十一万元，胡某1应该得了一百三十四万元。 被告人李科2019年5月21日的供述与辩解证明，2016年6月份，胡某1要李科帮忙找艘外地的挖沙船帮夏顺安挖沙，李科就把**、王德贵介绍给夏老四认识，当时胡某1讲给李科10元每吨的回扣，但实际只给了李科2.5元一吨。后来王德贵、**、夏顺安就一起在荷叶湖水域附近挖砂，胡某1分了30万元给李科。 23、被告人**的供述与辩解证明，王德贵聘了**在158号船上协助其管理船只。2016年6、7月的样子，**与王德贵一起用158号采砂船与夏顺安、李科在夏顺安建的矮围外附近水域采砂，大约挖了二十天的样子，获利约900多万元，王德贵分了400多万，支付了200多万的油费，给了**一万元工资。李科把**引荐给了夏顺安，同时负责联系运沙船，另外负责处理协调湘阴那边的关系。李科讲湘阴砂石办那边他有关系，可以通过熟人保证他们在偷挖砂子的时候不被查处。所以他们最后确定先由李科拿总收益的百分之十。 24、被告人陈文志的供述与辩解证明，2016年7月份左右，夏顺安安排陈文志、夏某等人上**的采砂船在夏顺安承包的石湖堡湖畔采砂，每天傍晚天黑时开工，至天亮停工。陈文志在船上共计干了30天左右，负责记账，李科、夏某负责总指挥，**负责收钱，还有人负责安全调度。大约五、六天后，范桂民上船记账，陈文志就负责维持秩序、安全调度，主要是喊人穿好救生衣、按秩序排档，得4000元钱一个月的工资。 25、指认笔录及照片证明，杨某、陈文志、甘建波158号、1168号采砂船非法采砂位置的指认情况。 26、现场检验笔录及照片证明，158号、1168号采砂船盗采砂石的现场情况。 27、湖南省环境保护科学研究院生态环境损害司法鉴定中心[2019]环鉴字第8号鉴定意见证明，(1)夏顺安等人非法采砂行为未发生在规划的采区，其开采行为对非法采砂区域的生态环境造成的影响分为水环境质量受损、河床结构受损、水源涵养受损和水生生物资源受损。(2)夏顺安等人非法采砂行为造成生态环境影响的空间范围为3处非法采砂点，共计约9.9万㎡的区域;时间范围为2016年6月17日至本鉴定完成时的2019年5月止。(3)经分析鉴定，本案造成的矿产资源损失为2243.333万元，水生生物资源损失为2.653万元;修复水生生物资源受损和河床结构与水源涵养受损所需的费用，分别为7.969万元和865.61万元;本案中无人身损害，应急处置费用和事务性费用。 （三）、2017年4月，郭崇岭与罗闯(均另案处理)商议决定合伙在长江洪湖夹江水域非法采砂，郭崇岭因此找到被告人王德贵。郭崇岭与王德贵约定，由王德贵的“九江采158号”采砂船负责在长江洪湖夹江水域郭崇岭指定地点采砂，每采一吨砂郭崇岭支付王德贵12元，郭崇岭负责协调关系以保证采砂行为不被查处。2017年4月至5月期间，“九江采158号”采砂船在长江洪湖夹江水域非法采砂十余天，非法采砂共计266650吨，非法采砂获利共计933.275万元，其中王德贵分得319.98万元。在非法采砂期间，被告人**在“九江采158号”采砂船上负责日常管理、计数、监督量方等工作。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明： 1、王某2银行账号流水明细证明，2017年5月期间，被告人王德贵父亲王某2的银行账户收到郭崇岭九次转账，共3199800元。 2、荆州市水利和湖泊局关于长江荆州江段审批许可采砂项目有关情况说明证明，长江在荆州江段无可采区，且2015年至2018年未向省厅申报经营性采砂项目。 3、委托书证明，2016年10月，洪湖市水利局委托洪湖市启雄船务有限公司对洪湖市南门洲头至伍家窑江北段进行清淤作业，总施工费用为30万元，施工清理的污泥、砂石由洪湖市启雄船务有限公司处理，不得买卖。 4、价格认定结论书证明，砂石在2016年度至2108年度每季度临湘市场平均销售价格。 5、卫星图片证明，被告人王德贵、**与郭崇岭等人在洪湖夹江水域盗采砂石的位置。 6、临湘市公安局呈请立案报告、立案决定书、逮捕证等法律文书证明，临湘市公安局对吴世国等人非法采矿立案侦查，因郭崇岭非法采矿在临湘县销售，且与吴世国案有牵连，故公安机关对郭崇岭上网追逃。另，郭崇岭、罗闯、吴斌因涉嫌非法采矿罪分别于2018年11月14日、2018年9月21日、2019年4月28日被临湘市公安局逮捕。 7、同案犯吴斌的供述与辩解证明，2017年4月份的时候，郭崇岭联系**的采砂船到罗闯等人控制的长江洪湖夹江水域盗采长江砂18个晚上左右，**当时一直在现场量方、收销砂款，吴斌当时在采砂船上代表郭崇岭做事量方，当时船上有六七个人做事，还有一个姓王的负责打砂男子。采砂船白天休息，一晚上可以采1000吨左右长沙砂，总共盗采价值大概是6300000元至7200000元，吴斌听郭崇岭说销砂款郭崇岭和罗闯分六成，采砂船分四成，郭崇岭以现金或银行转账的方式分配销砂款。 8、同案犯被告人罗闯的供述与辩解证明，2017年4、5月份的时候，罗闯通过一个朋友的介绍与郭崇岭合作在长江洪湖夹江水域盗采江砂，当时的合作方式是郭崇岭负责到夹江水域勘探江砂的储量，疏浚进入采砂水域的航道，提供采砂船开采江砂并进行销售，然后分配采砂的利润。罗闯负责指定采砂水域，协调海事、水务等部门关系，以保证郭崇岭顺利开采，他们的利润分配是罗闯得45%，郭崇岭得55%。至于为什么要先河道清淤，是因为郭崇岭前期在夹江勘探了，夹江河道里面有砂可采，但是江水很浅，大型的吸砂工程船进不去，只有前期对河道进行清淤后，大型吸砂工程船才能进入航道进行盗采江砂作业。罗闯与郭崇岭的合作没有签订合作协议，只是口头协议，而且河道清淤手续是根本办不下来的情况罗闯也跟郭崇岭说明了的。2017年5月至6月，罗闯和郭崇岭合作在夹江水域盗采江砂了二十几个晚上，当时有个叫吴斌的人和郭崇岭的女婿帮着郭崇岭做事，后来郭崇岭转给罗闯的分红是80万元。 9、被告人王德贵的供述与辩解证明，2017年4月初，郭崇岭打电话给王德贵要王德贵到长江洪湖夹江水城看一下一个疏浚工程的现场。王德贵和**看了之后，王德贵与郭崇岭达成了协议：王德贵负责采砂，得12元一吨，郭崇岭负责江砂负责，结算、分配销砂款，并保证挖砂船不出事。王德贵安排**直接与郭崇岭联系，**同时还负责购砂船的量方。郭崇岭的岸上老板姓罗，王德贵只见过一次。郭崇岭没有给王德贵提供采砂证，只给王德贵看过一份关于疏浚的委托书，因为每次采砂郭崇岭都是要求快天黑的时候生产，直到第二天凌晨快天亮的时候必须停止，而且王德贵知道疏浚的砂是不能买卖的，所以王德贵知道这是盗采砂石。采砂一共搞了10多个晚上，一个晚上采砂6000吨到8000吨，大约总共采了70000吨，王德贵按每吨12元分得砂款费3199800元，钱是郭崇岭转账到王德贵使用的以王德贵父亲王某2身份开户的银行卡上的。折合算的话，王德贵与郭崇岭应该是采了266650吨江砂，按当时每吨35元的销售价格计算的话，这些砂的总销售额为933.275万元。**当时负贵采砂船对外联系业务、量方计数，王德贵给了他生产作业10000元／月的工资。 10、被告人**的供述与辩解证明，2017年4、5月份的一天，**、王德贵和郭崇岭谈好在长江合作采砂后，就把158号采砂船开到了洪湖夹江水域，在郭崇岭指定的水域采砂。**负责对采砂船采砂的数量进行计量、监督帮助郭崇岭做事的吴斌量方，并对采砂的吨位计算、记录后交给王德贵，一生中凭计量的数字和郭崇岭结算。采砂船一般从晚上开始打砂，打到第二天凌晨4、5点，打完后第二天白天就休息，开工、休息的时间**、王德贵都听从郭崇岭的安排。郭崇岭给王德贵12元一吨的打砂费，打砂费由郭崇岭转账给王德贵。打砂一共搞了20多个晚上，王德贵按每吨12元分得3199800元，**得了10000元工资。郭崇岭在夹江水域采砂的岸上老板是罗闯，罗闯负责安全和提供保护。 11、辨认笔录证明，**辨认出与其共同盗采砂石的王德贵、郭崇岭、吴斌、罗闯，王德贵辨认出联系其到夹江水域盗采砂的郭崇岭及在采砂船上帮郭崇岭管事的吴斌、汪承龙，吴斌辨认出帮郭崇岭盗采长江砂的船股东王德贵、负责人**。 二、行贿罪 2016年6月，被告人李科、王德贵与夏顺安等人商议在沅江市与湘阴县交界的下塞湖水域非法采砂，因李科与负责下塞湖湘阴地段砂石监管工作的湘阴县砂石办工作人员胡某1关系较好，夏顺安、李科与王德贵三方协商决定，由李科负责协调在非法采砂过程中与湘阴县砂石办的关系，以保证采砂行为不被查处，李科可得采砂总利润的10%。李科为此请求胡某1对其与夏顺安等人将在湘阴水域盗采砂石的行为予以关照,并承诺其所得利润两人平分。此后，李科、夏顺安、王德贵等人先后组织“九江采158号”采砂船、“湘沅江采1168号”采砂船、江苏籍“999号”采砂船在上述水域非法采砂，胡某1在日常巡查工作中对上述船舶的盗采砂石行为未制止、查处。李科为感谢胡某1对其与夏顺安、王德贵等人在湘阴水域非法采砂的关照，在2016年6月至同年8月期间分六次共计送给胡某1人民币109万元。 2018年7月3日，被告人陈文志被公安机关抓获归案;2018年7月4日，被告人李科被公安机关抓获归案;2018年7月4日，被告人**被公安机关抓获归案羁押于无为县看守所，同年7月6日被刑事拘留;2018年7月13日，被告人王德贵自动向公安机关投案。 案发后，侦查机关依法查封被告人王德贵的“九江采158号”船舶，并扣押“九江采158号”的船舶所有权登记证书、检验证书薄、公证书。 案发后，被告人李科揭发他人非法采矿的犯罪行为，经查证属实。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明： 1、证人胡某1的证言证明，2016年6月，胡某1与李科商议由李科调工程船与夏顺安合伙采砂，赚的钱两人平分。为此胡某1给夏顺安打了电话，将李科的情况向夏顺安作了介绍，并要夏顺安、李科具体商谈。过了一段时间，李科打电话告诉胡某1，他与夏顺安、工程船船主已经谈妥了合作采砂的事，他可以得到10%的利润，夏顺安没有正规采砂指标，他们商定在沅江水域采砂的关系协调由夏顺安负责，在湘阴水域采砂的关系协调由李科来负责。李科还对胡某1讲，到时在湘阴水域盗采时请胡某1关照，帮忙协调一下关系，到时他会将这10%的利润分一半给胡某1。后来，李科和夏顺安联系的“九江采158号”工程船、“1168”、“999”号工程船都是在湘阴与沅江交界的石湖包和茶盘洲水域进行盗采，主要是在湘阴水域盗采，这些水域都不属于政府规定的开采区域。因为李科跟胡某1打了招呼，胡某1就没有对这三条船的盗采行为进行查处。后来，李科分6次送给胡某1109万元。 2、证人夏某的证言证明，2016年6、7月份的时候，夏某受夏顺安的指派在夏顺安与李科、王德贵合伙的九江采158号船上负责采砂全盘工作。在湘阴水域盗采砂的关系由李科负责处理，李科跟湘阴砂石执法部门的关系比较好，李科也讲了只要在湘阴水域采砂，由他出面保证不会出问题。在采砂利润的分配方面，是由李科先拿总利润的10%，这10%包括李科的个人获利和李科在湘阴处理关系的费用。有一天晚上，在158号采砂船上，胡某1带队巡查，把夏某带到了执法船上，夏某说其是跟李科一起合伙的，胡某1听了以后当晚就把夏某放了，也没有对158号挖沙船进行处理。 3、证人范某的证言证明，158采砂船是李科联系来的，李科与湘阴砂管办荷叶湖站的站长胡某1关系比较好，因为他们采砂的地方在湘阴境内，属于荷叶湖水域，是胡某1的管辖范围，有李科在，李科就可以协调与湘阴砂管办的关系，可以不被查处。还有，采砂时李科可以联系接砂船并进行调试，所以要给李科挖砂总利润的10%。他们采砂时，湘阴砂石办的人员来是来过，但每次来都只是做个样子，转一圈就走了。其中有一次还把夏某带走调查，但是后来就放了，也没有对他们的船进行处理，应该是李科找湘阴砂石部门的人协调好了。 4、证人杨某的证言证明，杨某在1168号挖砂船上负责记账、收钱，夏顺安跟杨某讲挖砂总利润的10%要先给李科，因为湘阴这边要靠李科协调关系。他们在湘阴荷叶湖水域采砂期间，湘阴县砂石办的人来查过几次，其中有一次还把夏某带走调查，但是后来就放了，也没有对他们进行处理，杨某估计是李科协调好了关系。 5、证人**的证言证明，2016年6月中旬到8月中旬，**与王德贵一起用158号采砂船与夏顺安、李科一起在沅江下塞湖的一个水域盗采砂石。李科与**、夏顺安协调合伙挖沙问题时，李科讲湘阴砂石办那边他有关系，可以通过熟人保证他们在偷挖砂子的时候不被查处。所以他们最后确定先由李科拿总收益的百分之十，湘阴砂石办那边归李科去处理关系，保证他们挖砂不会被查处。**和夏顺安都晓得，如果不分成并出面疏通湘阴砂石办关系的话，他们不能安全的在石湖堡水域偷挖砂子。 6、同案犯夏顺安的供述与辩解证明，关于采砂的事，先是胡某1给夏顺安打的电话，胡某1说李科联系了一艘采砂船，想和他一起合伙采砂，要他关照。夏顺安考虑到胡某1是当时湘阴砂石办荷叶湖站的站长，就同意了。李科见到夏顺安后，也主动说了是胡某1介绍来的，另外采砂的地方属于荷叶湖水域，是属于胡某1的管辖范围，李科实际上就是代表胡某1，李科可以协调与湘阴砂石办的关系，可以确保采砂时不被湘阴方面查处，所以夏顺安在2016年6月与夏某、李科、**等人商量偷挖沙事宜时同意按总收入的10%给李科分红。 7、被告人王德贵的供述与辩解证明，158号采砂船从2016年6月17日至8月1日在沅江下塞湖的一个水域盗采砂石30天,采砂所得收益由王德贵、夏顺安、李科按45%、45%、10%的分配，最后停采的原因是当时采砂的湖面涨水和李科讲的在他们采砂的附近有一艘采砂船翻了，湘阴砂石办稽查的要来进行检查，李科就让他们停止了采砂。李科跟湘阴执法部门的人很熟，在湘阴水域盗采砂石，由李科出面协调关系，不会出现什么麻烦，湘阴这边出了什么问题都是由李科负责的。 8、被告人李科的供述与辩解证明，李科认识夏顺安是通过胡某1介绍的，夏顺安与湘阴砂石办人员的关系比较密切，胡某1是湘阴砂石办荷叶湖的站长，与夏顺安的关系也比较好。李科联系王德贵的158采砂船与夏顺安合伙采砂，胡某1为此给夏顺安打过电话，要求夏顺安给予李科关照。李科与夏顺安、王德贵商量李科占总收益10%，剩余的90%由夏顺安和船主王德贵对半平分，李科同时跟胡某1商量由胡某1保证他们采砂时不被查处，李科所得的10%由其和胡某1平分，胡某1予以同意。李科挖沙总共获利为200余万元，李科分给了胡某1105万元左右。 9、户籍资料证明，被告人李科、王德贵、**、陈文志已达刑事责任年龄。 10、到案经过、临时羁押证明证明，2018年7月3日，被告人陈文志被公安机关抓获归案;2018年7月4日，被告人李科被公安机关抓获归案;2018年7月4日，被告人**被公安机关抓获归案羁押于无为县看守所，同年7月6日被刑事拘留;2018年7月13日，被告人王德贵自动向公安机关投案。 11、岳阳市公安机关出具的情况说明证明，2018年7月被告人李科向公安机关揭发的他人非法采矿的犯罪行为。 本院认为，被告人李科、王德贵、**、陈文志违反矿产资源法规，在未取得采矿许可证的情况下，伙同他人在非法采区擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人李科、王德贵为谋取不正当利益，伙同他人非法给予国家工作人员财物，情节严重，其行为均已构成行贿罪。公诉机关指控被告人李科、王德贵、**、陈文志犯非法采矿罪、被告人李科、王德贵犯行贿罪的罪名成立。 在非法采矿共同犯罪中，被告人李科、王德贵均起了主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人**、陈文志起次要，均系从犯，均对其减轻处罚。在行贿共同犯罪中，被告人李科、王德贵均起了主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人王德贵在共同犯罪中相比被告人李科罪责较轻，可酌情从轻处罚。 关于被告人李科、王德贵、**、陈文志及其辩护人的辩解辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人李科是否参与夏顺安、王德贵等人的非法采砂及其非法获利的认定问题。 被告人李科及其辩护人提出李科没有参与夏顺安、王德贵等人的非法采砂，李科只是在夏顺安与王德贵之间起介绍作用，与夏顺安、王德贵共同采砂的是胡某1，利润的获取者也是胡某1，李科只是帮胡某1转交利润，李科自己只得了夏顺安2%的介绍费24.6万元，经查，李科与夏顺安、王德贵商议非法采砂的经过及其参与非法采砂、获得210.8432万元利润的事实，有夏顺安、王德贵、**等人的供述与辩解、证人胡某1的证言以及李科妻子刘艳霞的银行账户记录等证据证实，李科本人在侦查阶段对此亦曾作出供述，后来翻供但未说明合理理由，上述证据形成了完备的证据锁链，足以认定。虽然李科将非法采砂所得的一部分送给了胡某1，但这是李科对违法所得的自行处置，不影响对李科的定罪量刑。被告人及其辩护人的辩解辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。 2、关于被告人王德贵等人在河道管理范围内采砂的行为是行政违法行为还是刑事犯罪行为的问题。 被告人王德贵的辩护人提出《最高人民法院、最高人民检察院》实施前的采砂行为只是行政违法行为不是刑事犯罪行为，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》中“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”这一规定，王德贵等人在河道管理范围内采砂的行为应当依照《最高人民法院、最高人民检察院》的规定办理，构成非法采矿罪。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3、关于被告人王德贵在下塞湖水域非法采砂的违法所得数额问题。 被告人王德贵的辩护人提出王德贵在下塞湖水域非法采砂的获利只有1178.62万元，没有公诉机关指控的1476.132万元，经查，王德贵、夏顺安、李科的供述与辩解及证人**、胡某1的证言均证实李科与王德贵、夏顺安在下塞湖水域非法采砂的获利按10%、45%、45%进行分配，即李科得非法采砂总收入的10%，而李科收取该部分违法所得用的是其妻子刘艳霞的银行帐户，该帐户记录表明李科获得的非法采砂收入是147.6132万元，根据三方的分成比例，王德贵、夏顺安、李科在下塞湖水域非法采砂的违法所得数额应为1476.132万元。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4、关于被告人王德贵、**在湖北洪湖夹江水域采砂的行为是否构成非法采矿罪的问题。 被告人王德贵及其辩护人提出王德贵、**在湖北洪湖夹江水域采砂是受郭崇岭邀请进行河道清淤，郭崇岭有洪湖市水利局的清淤委托书，王德贵、**不构成非法采矿罪，经查，2016年10月洪湖市水利局委托启雄船务有限公司对洪湖市南门洲头至伍家窑江北段进行清淤作业，清淤施工费用为30万元，并提出施工清理的砂石不得买卖。2017年5月左右，郭崇岭持有上述内容的委托书复印件找到王德贵，要求王德贵提供船舶为其采砂，双方约定每采一吨砂石郭崇岭支付王德贵12元。此后，王德贵的“九江采158号”采砂船听从郭崇岭的安排，在郭崇岭指定的水域作业十余天，其中作业时间为头天天黑至第二天天亮，郭崇岭按天将盗采的砂石进行销售，后共计给予王德贵319.98万元。作业期间，王德贵、**一直在“九江采158号”采砂船参与采砂作业、进行日常管理。王德贵、**的上述行为并非河道清淤，且二人对与郭崇岭的合作系盗采行为是明知的，故应对王德贵、**在夹江水域盗采砂石行为以非法采矿罪定罪处罚。被告人及其辩护人的辩解辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。 5、关于被告人**、陈文志的行为是否构成非法采矿罪的问题。 被告人**、陈文志及其辩护人均提出**、陈文志系受雇佣提供劳务，未参与非法采砂的利润分成，未领取固定高额工资，不构成非法采矿罪，经查，王德贵与夏顺安、李科等人商议非法采砂的过程中，**代表王德贵与李科等人进行了联系、接洽、谈判，在三方达成犯罪合意后，**明知王德贵等人盗采行为的违法性，仍一直在“九江采158号”采砂船上负责日常管理工作，后其与王德贵在湖北洪湖夹江水域的非法采砂行为亦是相同情况，故可以认定**与王德贵之间达成了非法采砂的的犯罪合意。而陈文志在明知夏顺安与王德贵等人从事的是非法采砂行为的情况下，仍接受夏顺安的安排先后在“九江采158号”、“湘沅江采1168号”采砂船上负责安全管理、接砂船调度等工作，亦可以认定陈文志与夏顺安之间达成了非法采砂的的犯罪合意。**、陈文志积极主动实施了非法采矿犯罪，二人的行为均构成非法采矿罪。被告人及其辩护人的辩解辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。 6、关于被告人李科、王德贵是否构成行贿罪的问题。 被告人李科及其辩护人均提出李科只是为胡某1转交胡某1与夏顺安等人合伙非法采砂的获利，不是向胡某1行贿，不构成行贿罪，经查，李科经胡某1的介绍与夏顺安、王德贵等人商议合伙非法采砂时，三方明确由李科负责在采砂过程中协调与湘阴砂石办的关系，以确保非法采砂不被查处。李科为此向胡某1提出关照请求，并承诺其所得利润两人平分。在2016年6月至同年8月期间，李科多次电话联系胡某1请求予以关照，胡某1在进行工作巡查时，未制止、查处李科等人盗采砂石的行为，后李科为感谢胡某1的关照共计送给胡某1人民币109万元的事实有李科、夏顺安、王德贵在公安机关的供述与辩解及胡某1的证言予以证实，李科当庭翻供但未说明合理理由亦未提供相关证据，本院不予支持。被告人李科的行为符合行贿罪的犯罪构成要件，构成行贿罪。 被告人王德贵及其辩护人均提出王德贵不认识胡某1，也不知情李科向胡某1行贿，不构成行贿罪，经查，王德贵在与夏顺安、李科商议共同非法采砂时，其与夏顺安之所以同意分给李科10%的利润，其本意就是由李科协调与时任湘阴砂石办荷叶湖站站长胡某1的关系，以确保在非法采砂时不被湘阴砂石办查处，故可以认定王德贵对李科向胡某1行贿109万元的行为具有共同、概括的犯罪故意，王德贵构成行贿罪，其与李科系共同犯罪。故本院对该辩解辩护意见不予采纳。 7、关于被告人李科、王德贵在非法采矿共同犯罪中的主、从犯认定问题。 被告人李科、王德贵的辩护人均提出李科、王德贵在非法采矿共同犯罪中应认定为从犯。经查，李科与夏顺安达成非法采砂的犯意联络后，找到“九江采158号”采砂船的船主王德贵，而后三方达成了非法采砂的犯罪合意。在实施非法采矿犯罪过程中，王德贵负责提供船舶进行采砂作业，得总利润的45%；李科负责与湘阴砂石办的关系协调确保不被查处，得总利润的10%，在共同犯罪中李科、王德贵均积极、主动实施了犯罪，均起了主要作用，均应认定为主犯。辩护人的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。 案发后，被告人王德贵自动向公安机关投案，并如实供述了非法采矿的第一笔犯罪事实，其该笔犯罪可以认定为自首，依法从轻处罚。被告人**到案后如实供述了非法采矿的第一笔犯罪事实，其该笔犯罪可以认定为坦白，依法从轻处罚。被告人陈文志到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，对其从轻处罚。被告人李科到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，对其从轻处罚。被告人李科、王德贵在一审判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款（一）项，第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李科犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七十万元。 二、被告人王德贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百二十万元。 三、被告人**犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 四、被告人陈文志犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 五、追缴被告人李科非法采矿的违法所得210.8432万元、被告人王德贵非法采矿的违法所得984.2394万元，上缴国库。 （被告人李科、王德贵、**、陈文志的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李科的刑期自2018年7月5日起至2026年3月4日止，被告人王德贵的刑期自2018年7月13日起至2026年7月12日止，被告人**的刑期自2018年7月4日起至2020年7月3日止，被告人陈文志的刑期自2018年7月3日起至2018年8月3日止、又自2020年3月13日起至2021年8月11日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。                            审 判 长                       盛焱                               审判员                       胡 潇                               人民陪审员                       郭明义                               二〇二〇年三月二十日                               法官助理                       曾虎                               代理书记员                       杨文燕                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”： （一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的； （二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的； （三）其他严重的情节。 为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。 第十九条对贪污罪、行贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪,应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。