南昌市青云谱区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0104刑初271号公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。诉讼参与人胡源清（被害人代表），男。诉讼参与人陈保秀（被害人代表），女。诉讼代理人程阳阳，江西瀛洪仁律师事务所律师。诉讼代理人管昭旭，江西瀛洪仁律师事务所律师。被告人张爱玲，女，1959年12月21日生，汉族，高中文化，江西省大美健康医疗有限公司南昌分公司法定代表人、实际控制人，住江西省南昌市东湖区，2018年8月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，同年9月3日经青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人万小明，江西联创律师事务所律师。辩护人刘力强，江西联创律师事务所律师。被告人马宜波，男，1988年11月7日出生，汉族，高中文化，住安徽省安庆市玄秀区，江西大美健康医疗有限公司融资团队负责人，2018年8月11日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，同年9月3日经青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人夏子云，江西经炜律师事务所律师。辩护人尹军，江西道善律师事务所律师。南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）280号起诉书指控被告人张爱玲犯集资诈骗罪、被告人马宜波犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员熊建晖出庭支持公诉，诉讼参与人胡源清、陈保秀及其诉讼代理人管昭旭，被告人张爱玲及其辩护人万小明、刘力强，被告人马宜波及其辩护人夏子云、尹军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张爱玲于2015年4月30日在南昌市市场和质量监督管理局（原南昌市工商行政管理局）注册成立江西省大美健康医疗有限公司，公司法定代表人张爱玲，公司所在地南昌市青云谱区解放西路85号江信国际嘉园商业写字楼1801室。经营范围：养老院项目投资；餐饮服务；营养健康咨询服务；大型活动组织服务；旅游开发、医疗服务。2015年4月，被告人张爱玲通过融资团队向社会不特定人员宣传，虚构事实、隐瞒真相，向投资客户推介以位于青云谱区南莲路91号南昌市大美怡心院投资养老为由，办理签订养老服务协议银卡、金卡、钻石卡予以投资年回报率9%、12%、15%，骗取客户投资。在明知无力偿还投资客户投资款的情况下继续骗取客户投资，且数额巨大。2015年4月至2016年11月期间与易兴旺（另案处理）为首的融资团队约定融资所得的24%为融资团队提成，当日结算，致使投资人投资款无法挽回。根据江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，截止到2019年3月25日，张爱玲以“江西省大美健康医疗有限公司”名义向社会不特定人员吸收投资款，报案人员214人，吸收本金1630万元，未兑付本金1453.5669万元。2016年7月后至今，被告人马宜波担任江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人期间其名下业务员所做业务经江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定，签约客户共计74人，合同投资金额合计604万元人民币，根据报案人询问笔录，业务员为马宜波的报案人员共计14人，合计投资本金261万元，业务员为马宜波和杨谢梅的报案人员1人，投资本金18万元。业务员为马宜波以外的报案人员共计57人，合计投资本金325万元。该案因移送起诉后仍有报案人至公安机关报案，新增报案人桂月明、万新宇、章大龙、卢永强、陈葡萄、王美蓉、梅爱民、黄桂英、梁建林等9人，投资到江西省大美健康医疗有限公司本金50万元人民币，累计已支付利息等款项6.91万元人民币，未兑付金额43.09万元人民币。其中在犯罪嫌疑人马宜波任职期间（2016年7月至今）的投资至该公司的报案人有万新宇、章大龙、陈葡萄、王美蓉、梅爱民等5人共计28万元。该案因移送起诉后仍有报案人至公安机关报案，新增报案人黄文亮，2017年11月投资到江西省大美健康医疗有限公司本金5万元人民币，累计已支付利息等款项0.3万元人民币，未兑付金额4.7万元人民币。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表书证；2.证人胡某等人的证言；3.被害人陈述；4.被告人张爱玲、马宜波的供述与辩解；5.鉴定意见；6、报案投资人桂某9等人提供的与江西省大美健康医疗有限公司签订的《养老服务协议书》、《客户五大权益书》、收款收据、情况说明等书证；7、被害人桂某等9人的询问笔录；8、报案投资人黄某提供的与江西省大美健康医疗有限公司签订的《养老服务协议书》、《客户五大权益书》、收款收据、情况说明等书证；9、被害人黄某的询问笔录。公诉机关认为，被告人张爱玲以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取不特定社会对象人民币共计1501.3569万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人马宜波违反国家规定，非法吸收公众存款共计632万元人民币，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉讼参与人胡源清、陈保秀对起诉书指控两被告人的犯罪事实及罪名无异议。诉讼代理人对起诉书指控两被告人的犯罪事实及罪名无异议，但提出如下代理意见：一、代理人完全同意公诉机关对人张爱玲构成集资诈骗罪、马宜波构成非法吸收公众存款罪的指控，本案指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。1、张爱玲构成集资诈骗罪；2、马宜波构成非法吸收公众存款罪。二、在本案中，对两名被告人应当较之同类一般案件从重处罚：1、张爱玲不具备自首情节；2、马宜波不具备坦白情节；3、拒不退赃；4、金额巨大；5、被告人主观恶性大，社会危害性大，造成的社会影响极其恶劣；6、量刑意见，建议对被告人张爱玲处以无期徒刑。被告人马宜波处以7年以上有期徒刑。三、赃款问题，1、明确已查扣涉案赃款的处置；2、继续追缴张、马二人赃款；3、继续追查其他涉案人员及赃款。综上，为维护本案200余名被害人的合法权益，保证刑法的正确实施，惩罚犯罪，保护公民的财产权利不受侵害。现特提出以上代理意见，请合议庭在合议时，充分考虑并采纳。被告人张爱玲对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称我是拆迁被抓的，我不构成集资诈骗罪。非法集资我进来的时候我都不太清楚。被告人张爱玲的辩护人的辩护意见，本案不具备非法吸收公众存款暨集资诈骗罪的法定条件，张爱玲主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施非法吸收公众存款的行为。公诉机关查明的部分内容与事实不符，指控张爱玲构成集资诈骗罪证据不足。一、本案不具备非法吸收公众存款罪的法定条件；二、张爱玲主观上没有非法占有的目的；三、张爱玲客观上没有实施非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为；四、起诉书指控的犯罪数额为1501.3569万元证据不足；五、本案系单位犯罪；六、量刑部分辩护意见，如前所述，公诉机关提交的证据不足以支撑对张爱玲的犯罪指控，如法院依据事实与法律认定张爱玲构成犯罪，应依法考虑如下对张爱玲从轻和减轻的量刑情节：1.张爱玲具有自首情节；2.张爱玲积极主动退还赃款；3.张爱玲归案后，认罪、悔罪。综上所述，张爱玲没有以诈骗的方法进行非法集资，不具有非法占有的目的，公诉机关指控张爱玲犯罪证据不足，张爱玲不构成集资诈骗罪。即便构成犯罪，也应当依法对其依法从轻或减轻处罚。被告人马宜波对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人马宜波的辩护人的辩护意见：1、本案属于单位犯罪案件，应当按单位犯罪案件有关规定进行处理；2、起诉书指控被告人马宜波的犯罪有一点与客观事实不符；3、被告人马宜波系本案从犯，依法应当从轻处罚；4、被告人马宜波犯罪，属于偶然失足。经审理查明，被告人张爱玲于2015年4月30日在南昌市市场和质量监督管理局（原南昌市工商行政管理局）注册成立江西省大美健康医疗有限公司，公司法定代表人张爱玲，公司所在地南昌市青云谱区解放西路85号江信国际嘉园商业写字楼1801室。经营范围：养老院项目投资；餐饮服务；营养健康咨询服务；大型活动组织服务；旅游开发、医疗服务。2015年4月，被告人张爱玲通过融资团队向社会不特定人员宣传，虚构事实、隐瞒真相，向投资客户推介以位于青云谱区南莲路91号南昌市大美怡心院投资养老为由，办理签订养老服务协议银卡、金卡、钻石卡予以投资年回报率9%、12%、15%，骗取客户投资。在明知无力偿还投资客户投资款的情况下继续骗取客户投资，且数额巨大。2015年4月至2016年11月期间与易兴旺（另案处理）为首的融资团队约定融资所得的24%为融资团队提成，当日结算，致使投资人投资款无法挽回。根据江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，截止到2019年3月25日，张爱玲以“江西省大美健康医疗有限公司”名义向社会不特定人员吸收投资款，报案人员214人，吸收本金1630万元，未兑付本金1453.5669万元。2016年7月后至今，被告人马宜波担任江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人期间其名下业务员所做业务经江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定，签约客户共计74人，合同投资金额合计604万元人民币，根据报案人询问笔录，业务员为马宜波的报案人员共计14人，合计投资本金261万元，业务员为马宜波和杨谢梅的报案人员1人，投资本金18万元。业务员为马宜波以外的报案人员共计57人，合计投资本金325万元。该案因移送起诉后仍有报案人至公安机关报案，新增报案人桂月明、万新宇、章大龙、卢永强、陈葡萄、王美蓉、梅爱民、黄桂英、梁建林等9人，投资到江西省大美健康医疗有限公司本金50万元人民币，累计已支付利息等款项6.91万元人民币，未兑付金额43.09万元人民币。其中在犯罪嫌疑人马宜波任职期间（2016年7月至今）的投资至该公司的报案人有万新宇、章大龙、陈葡萄、王美蓉、梅爱民等5人共计28万元。该案因移送起诉后仍有报案人至公安机关报案，新增报案人黄文亮，2017年11月投资到江西省大美健康医疗有限公司本金5万元人民币，累计已支付利息等款项0.3万元人民币，未兑付金额4.7万元人民币。另查明：2016年7月，被告人马宜波担任江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人，其每月工资4500元，并按融资金额的10%提成，其名下的业务员其按业务员融资金额的0.5%提成。被告人马宜波本人融资金额为279（261+18）万元，其名下业务员融资金额为353万元。被告人马宜波于2018年8月11日被刑事拘留。被告人马宜波的违法所得为人民币40.4650万元（279万元×10%+353万元×0.5%+4500元／月×12个月×2年）。公安机关已查封、冻结、扣押下列涉案款物：（1）、依法对张爱玲名下的位于东湖区一处，依法进行了查封；（2）、已冻结犯罪嫌疑人张爱玲在建设银行开设的银行账号为：20×××47；（3）、已冻结张爱玲于南昌市大美怡心院拆迁装修补偿款2732774.32元；（4）、已冻结张爱玲在南昌和美医院管理有限公司115万股权；（5）、已冻结张爱玲在江西省大美健康医疗有限公司499.95万元股权；（6）、依法扣押了江西省大美怡心院二十七件疑似红米家具；（7）、依法扣押了江西省大美怡心院相关的医疗器械及设备。（8）、权属人为张爱玲的赣Ａ×××××、赣Ａ×××××、赣Ａ×××××的车辆进行查封。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人赵国荣等人于2018年5月3日报案至南昌市公安局青云谱分局，该局经过审查，于2018年5月4日对江西省大美健康医疗有限公司立案进行侦查。（2）、江西省大美健康医疗有限公司工商注册登记信息，证明江西省大美健康医疗有限公司法人代表为张爱玲，不具有金融资质，无向公众吸收存款的资质。（3）报案投资人张顺强江西省大美健康医疗有限公司大美怡心院营销总监马宜波的名片。（4）报案投资人张顺强等人的报案表，提供的与江西省大美健康医疗有限公司签订的《养老服务协议书》、《客户五大权益书》、收款收据及追加起诉材料，证明：江西省大美健康医疗有限公司报案人员224人（214+9+1），吸收本金1685万元（1630+50+5），未兑付本金1501.3569万元（1453.5669万+43.09万+4.7万）；2016年7月后至今，被告人马宜波担任江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人期间其名下业务员所做业务经江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定，签约客户共计79人（74+5），合同投资金额合计632万元（604万+28万），（5）南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室委托江西中富茗仁资产评估有限供述出具江西大美健康医疗有限供述征收补偿价值评估报告书（赣中富评报字【2018】第391号），以及该养老院房东徐祥根征收补偿价值资产评估报告书（赣中富评报字【2018】第304号），上述两份资产评估报告系徐祥根、江西大美健康医疗有限公司委托人徐广海对相应资产经确认，在场签字并确认的基础上做出，根据江西大美健康医疗有限供述征收补偿价值评估报告书（赣中富评报字【2018】第391号）中显示江西大美健康医疗有限供述截止2018年1月9日经征收方、委托方、被征收方共同核实和确认的部分构筑物、机器设备以及其他项目的资金。申报资金总额3936035.65元（其中：构筑物及其他辅助设施类2977050.65元；机器设备累829015元；各类苗木129970元）经评估江西大美健康医疗有限公司，一、房屋建筑类评估2702665.97元；二、机器设备及存货类评估722759.55元；三、苗木评估65403元，合计3490828.52元。经评估补偿价值：一、房屋建筑物类评估1958868.99元；二、机器设备及存货类评估57003.78元；三、苗木评估55592.55元，共计评估补偿价值2071465.32元。根据该养老院房东徐祥根征收补偿价值资产评估报告书（赣中富评报字【2018】第304号），徐祥根申报的相关资产清单包括：申报资产总额1800750元（其中：构筑物及其他辅助设施类1374450元；各类苗木426300元），后经评估补充价值共计841210.29元。（6）宝龄幼儿园银行流水。查封、冻结涉案款物情况：（1）、依法对张爱玲名下的位于东湖区一处，依法进行了查封；（2）、已冻结犯罪嫌疑人张爱玲在建设银行开设的银行账号为：20×××47；（3）、已冻结张爱玲于南昌市大美怡心院拆迁装修补偿款267万元；（4）、已冻结张爱玲在南昌和美医院管理有限公司115万股权；（5）、已冻结张爱玲在江西省大美健康医疗有限公司499.95万元股权；（6）、依法扣押了江西省大美怡心院二十七件疑似红米家具；（7）、依法扣押了江西省大美怡心院相关的医疗器械及设备。（8）、权属人为张爱玲的赣Ａ×××××、赣Ａ×××××、赣Ａ×××××的车辆进行查封。2.证人证言（1）证人胡某证言，证明普通业务员是按照客户投资比例10%拿提成，业务员主管是按照客户投资比例的12%拿提出，马宜波是按照客户投资比例15%拿提出，甚至有的时候马宜波的提出能够达到22%，但是这个要马宜波找张爱玲做特批才可以，马宜波作为营销部的负责人他还要按照其下面业务员所做业务员的2%拿业务提出。之后有老客户来续单，马宜波团队还是一样拿提出走。2018年清明节左右的一天上午，大美怡心院公司办公室被人撬了保险柜被盗，张爱玲说不能报案，公安把资料找回来了，我们这些人都要进去了，最后还是没报案。（2）证人张某证言，证明：三店拆迁办一个姓王的工作人员跟我联系的，说是大美怡心院要拆迁了，我就跟我姐姐公司的留守下来的余某、徐某等人，找了搬家公司的将大美怡心院内的医疗器材、空调、几台电脑、两台洗衣机、还剩下一些被子，房间内的热水器等物品拆下来搬走，暂时存放在青山湖区南航的一个仓库内。（3）证人徐某证言，证明知道大美怡心院的组织结构老板是张爱玲，业务员就是马宜波，2018年3月份左右办公室门被撬了，保险柜也被撬了，里面放的资料有客户的合同之类的东西，张爱玲说不报警。（4）证人余某证言，证明知道的是大美怡心院的老板是张爱玲，我到公司上班的时候融资团队这边负责人是马宜波，业务员只有三、四个人，分别是温守望、涂志峰、李祖凤（女）。我上班以后还有杨雪梅、张小文这两个人是做业务员的，其他的人我不清楚。剩下的就是我们几个从事行政工作的人，分别是我、徐某、王斌、李国妹、童霞等人主要就是负责接待一下客户之类的。（6）证人潘某证言，证明潘某否认参与江西大美健康医疗有限公司经营活动。3.被害人陈述（1）赵国荣报案笔录，证明当时就是以江西省大美健康医疗有限公司位于江西省南昌市青云谱区的大美怡心院的项目向我们老人家宣传养老服务。（2）许风仙报案笔录，证明经过文武投资至江西大美的，承诺年回报率9%。共计投资了人民币6万元整。尚欠本金：5.42万元。投资至该公司是分了三次是银卡转账。（3）任明报案笔录，证明经过何春平投资至江西大美的，承诺回报率12%，共计投资了人民币10万元整。领过7000元的利息。是转账投资至该公司的，当时是我本人在民生银行的个人账户转账至张爱玲在中国建设银行开设的银行账号。是收到业务员的宣传单才知道这家公司的。（4）孙荣华报案笔录，证明投资了江西省大美健康医疗有限公司位于南昌市青云谱区的南昌大美怡心院5万元钱，现在找不到这个公司的人了。该公司的法定代表人叫张爱玲，是2015年12月16日以现金的方式与江西大美签订了一份“养老服务协议书”购养协字第0146号，付款内容：类别为金卡用户，编号2127520。协议履行期限：2015年12月16日至2017年12月15日，期限为一年。在甲方处加盖了江西大美的合同专用章及法定代表人张爱玲的私章。在后面还备注了，可以享受9折的优惠房价，及一年期的5000元福利补贴，也就是年利息10%。并且给我本人办理一本居住权证。相关的复印件我会提供至你公安机关。4.被告人的供述与辩解（1）被告人张爱玲的供述与辩解，证明：同意司法鉴定意见书，张爱玲是江西大美健康医疗有限公司（以下简称“江西大美”）的公司法人、总经理、实际控制人，马宜波是营销部的负责人。投资客户投资款在没请人之前是我自己，后面我请了涂丹娜就是她来收。宣传是跟老人家说签了合同以后可以到我这里来养老，假如你过来住之前投的钱就可以到养老院来消费，如果不住的话我就会给相应的福利补贴。截止2019年1月16日，共计吸收本金共计被吸收本金为16060000元，相关的资金的去向是投到养老院、维护客户，给他们利息，还有给业务团队提成等项。在养老院的装修资金九百多万。没有相关的凭证，保险柜被人撬了，东西都被偷掉了。没有报案。和业务员团队这边约定的业务提成是23%。马宜波当融资负责人时候，每个月5000元的底薪，他做的业务再提成12%左右，具体我都不记得了，马宜波他还有提成他下面业务员做的业务2%的提成。（2）马宜波的的供述与辩解，证明马宜波是业务经理，在公园、超市等人员密集的地方通过发放传单、组织开会、有时候也会组织头目去旅游的方式，向投资者宣传大美怡心养老院的项目。对投资客户承诺利息回报，投资3万以下，承诺的年利息是9%，投资5万的，承诺的年利息是10%，投资10万的，承诺的年利息12%，投资12万上的的就是钻石卡，承诺的年利息是15%。对江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书内容，承认除了5人外其他都是其的客户。是按照投资客户投资金额7%左右拿提成。5.鉴定意见江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书赣神州【2018】司会鉴字第SZ20181138号，证明截止到2019年3月25日，张爱玲以“江西省大美健康医疗有限公司”名义向社会不特定人员吸收投资款，报案人员214人，吸收本金1630万元，未兑付本金1453.5669万元。根据报案人合同签约时间统计，签约时间在2016年7月之后的报案人共计74人，合同投资金额合计6,04万元。根据报案人询问笔录，业务员为马宜波的报案人员共计14人，合计投资本金2,61万元，业务员为马宜波和杨谢梅的报案人员为1人，投资本金18万元。加上后期追加的，江西省大美健康医疗有限公司报案人员224人（214+9+1），吸收本金1685万元（1630+50+5），未兑付本金1501.3569万元（1453.5669万+43.09万+4.7万）。2016年7月后至今，被告人马宜波担任江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人期间其名下业务员所做业务经江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定，签约客户共计79人（74+5），合同投资金额合计632万元（604万+28万），6、归案经过，证明2018年8月11日被告人马宜波被抓获归案。2018年8月8日，张爱玲投案。7、常住人口信息，证明被告人张爱玲、马宜波，系成年人，无前科。8、被告人张爱玲辩护人出示的大美公司的传单，证明传单的内容与指控的内容有不一致的地方。以传单的内容为准。9、诉讼参与人的代理人出示的4份证明材料，证明张爱玲说的她的钱全部用到养老院这个话不对。针对被告人张爱玲及其辩护人提出被告人张爱玲不构成集资诈骗的辩护意见，经查，被告人张爱玲成立江西省大美健康医疗有限公司后，通过其融资团队虚构事实、隐瞒真相，向社会不特定人员推介投资养老，骗取客户投资。在明知无力偿还投资客户投资款的情况下，继续骗取客户投资。被告人张爱玲的行为符合集资诈骗罪的特征，构成集资诈骗罪。被告人张爱玲及其辩护人的辩护意见，不予采信。关于被告人张爱玲自首的问题，被告人张爱玲虽然系主动投案，但并未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的规定，不能认定为自首。关于被告人马宜波是否系本案从犯的问题，经查被告人马宜波系江西省大美健康医疗有限公司融资团队负责人，在非法吸收公众存款犯罪活动中，积极组织参与，在犯罪中起主要做用，系主犯。关于单位犯罪的问题，经查江西省大美健康医疗有限公司从成立之日起，主要从事的业务就是向不特定的老人以养老为目的吸收公众存款，是以违法犯罪为主要目的而开设的公司，应认定为个人犯罪。本院认为，被告人张爱玲以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取不特定社会对象人民币共计1501.3569万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张爱玲在本次犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人马宜波违反国家规定，非法吸收公众存款共计632万元人民币，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马宜波在本次犯罪过程中起主要作用，系主犯。鉴于被告人马宜波能如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张爱玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2032年8月7日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）二、被告人马宜波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月11日起至2022年5月10日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）三、公安机关已查封、冻结、扣押的涉案款物（1、张爱玲名下的位于东湖区一处；2、已冻结犯罪嫌疑人张爱玲在建设银行开设的银行账号为：20×××47中的存款；3、已冻结张爱玲于南昌市大美怡心院拆迁装修补偿款2732774.32元；4、已冻结张爱玲在南昌和美医院管理有限公司115万股权；5、已冻结张爱玲在江西省大美健康医疗有限公司499.95万元股权；6、依法扣押的江西省大美怡心院二十七件疑似红米家具；7、依法扣押的江西省大美怡心院相关的医疗器械及设备；8、查封张爱玲的赣Ａ×××××、赣Ａ×××××、赣Ａ×××××的车辆）依法予以追缴（不足部分，继续追缴），发还给被害人。四、继续追缴被告人马宜波的违法所得人民币40.4650万元，发还给被害人。（注：被害人名单以江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书赣神州【2018】司会鉴字第ＳＺ20181138号认定的名单，以及本判决认定的新增报案人桂月明、万新宇、章大龙、卢永强、陈葡萄、王美蓉、梅爱民、黄桂英、梁建林、黄文亮等10人为准）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 慧人民陪审员  葛南珍人民陪审员  王 莉二〇二〇年三月二十日法官助理刘剑书记员邓思琪