河南省洛宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0328刑初282号公诉机关河南省洛宁县人民检察院。被告人程文基，男，2000年11月11日出生，汉族，初中文化，农民，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月9日在海口市秀英区被临高县公安局民警抓获，同日被羁押于临高县看守所，同年5月16日被洛宁县公安局刑事拘留；同年6月20日经洛宁县人民检察院批准，次日被洛宁县公安局执行逮捕。被告人程荣盛，男，1999年7月11日出生，汉族，初中文化，农民，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月1日到临高县公安局和舍镇派出所投案，同日被羁押于临高县看守所；同年8月12日被洛宁县公安局刑事拘留，同年9月17日经洛宁县人民检察院批准，次日被洛宁县公安局执行逮捕。洛宁县人民检察院以宁检一部刑诉（2019）134号起诉书指控被告人程荣盛、程文基犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洛宁县人民检察院指派检察员杨效波、焦亚军出庭支持公诉，被告人程荣盛、程文基到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月6日至4月11日，被告人程文基、程荣盛伙同谢家壮（另案处理）通过QQ冒充被害人韦某、程某、王某等人亲友，谎称急需用钱，以扫描微信收款码的方式骗取被害人韦某、程某、王某等6人将钱款转入程文基或谢家壮微信账号，共计13600元，提现至谢家壮银行卡后由被告人程文基或谢家壮在自动取款机取现，谢家壮、程荣盛和程文基分别分得好处费10%、4%和1%，剩余款项由被告人程荣盛交给其上线“红脸”（未到案）。公诉机关认为，被告人程文基、程荣盛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为巳触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人程荣盛主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。提请依法判处。被告人程文基对公诉机关指控的罪名无异议，辩称:2019年4月10日我提供了收款码，收到了3500元，其他的我没有参与。被告人程荣盛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示认罪。经审理查明：2019年4月6日至4月11日，被告人程文基、程荣盛伙同谢家壮（另案处理）通过QQ分别冒充被害人韦某、李某、程某、司某、王某、青明琳的亲友，谎称急需用钱，以扫描微信收款码的方式骗取六名被害人分别将钱款转入程文基与谢家壮微信账号，共计13600元，提现至谢家壮银行卡后由被告人程文基与谢家壮在自动取款机取现，谢家壮、程荣盛和程文基分别分得好处费10%、4%和1%，剩余款项由被告人程荣盛交给其上线“红脸”（未到案）。另查明：案发后，被告人程文基于2019年5月9日在海口市秀英区被临高县公安局民警抓获；被告人程荣盛于2019年8月1日到临高县公安局和舍镇派出所投案。以上事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人程文基的供述，证实2019年4月10日，在海南省临高县和舍镇小学附近，谢家壮让我把微信收款二维码给他，说是朋友欠他钱给他转钱用，他微信号被冻结了，让我帮忙收下钱，然后他就拿着我手机把微信收款码拍照发给了他朋友，过了几分钟钱到账后，我把手机给了谢家壮，谢家壮问我支付密码是多少，我说是123123，谢家壮就拿着我手机把钱转到银行卡上了。钱到银行卡后，我拿着银行卡去和舍镇的邮政储蓄银行ATM机上把钱分两次取出来，第一次取了3000元，第二次取了500元，一共取了3500元，我就回到小学附近把取的钱给了谢家壮。我就一个微信号，号码是用我手机号1841732730注册的，名字叫“程g”。谢家壮没有工作，还在网上打游戏赌博，没有正当合法收入，我感觉谢家壮有可能是搞诈骗的，也有可能是帮诈骗的人取钱的。我手机上的另外一个×××的微信号，这个微信号是谢家壮的，绑定的也是他的平安银行卡，是谢家壮找到我，说他微信号被冻结了，让我用我的手机号绑定，把微信号码申请回来，后来在我的手机上登陆。我没有收过这个微信号上的钱，也没有花过这上面的钱。2、被告人程荣盛的供述，证实大概是从2019年2、3月份开始搞电信诈骗的，每次诈骗的钱到账后，王康（和舍镇人）就通过微信截图通知我钱到账，我就和程文基、谢家壮三个人一块去取钱，取完钱后我分百分之四、程文基分百分之一，谢家壮分百分之十，因为收钱的时候用的谢家壮的微信二维码，并且提现到谢家壮的银行卡里去取钱，所以谢家壮分百分之十，我是送钱的，所以给我百分之四，程文基经常和谢家壮在一起，有时程文基也帮忙去取钱，所以给程文基分百分之一。扣除我们的分成后，我把剩下的钱就给了王康。大多数都是在和舍镇福和园宾馆门口附近把钱给王康，有时也在别的地方把钱给王康，每次给钱的时候，都是我一个人去给的。2019年4月10日收款3500元钱，我记得这3500元钱是打到程文基的微信上，后来转到谢家壮的银行卡上，在和舍镇政府的椰萌奶茶店（水吧）程文基把钱3500元给了我，我给谢家壮分了350元，我应该分140元钱，程文基应该分35元钱，但当时没有零钱，最后给了我100元钱，给了程文基100元钱。我和王康、程文基、谢家壮前后一共诈骗了多少钱我不清楚，每笔钱到账后，我得百分之四，前后我一共分了2500元到3000元左右，分钱的时候我、程文基、谢家壮我们三个人基本上都在现场。3、同案犯谢家壮的供述，证实我没有工作，我从2019年3月份开始用我的二维码帮诈骗的人收钱，并去银行取钱，我从中收取好处费。2019年4月10日收的3500元，钱取出来后，在海南省临高县和舍镇政府对面的椰萌奶茶店（水吧）把钱给了程荣盛，当时有我、程文基、程荣胜在场。程荣胜给了我350元，给程文基35元。用我身份信息注册的微信号有很多个，用于诈骗的微信号有两个，一个在我手机上，微信号是×××；一个在程文基的手机上，微信号是×××，昵称是“？？？”，是程文基用180××××5587的号码注册的，然后用我的身份证信息实名认证的，绑定的是我的平安银行卡。2019年4月11日收的款，是程文基用我的二维码收的钱，收完钱后我和程文基一块去取钱，然后我和程文基得好处费11%，这好处费我和程文基一块花的，这个微信号收的钱都是给程荣胜收钱的。我可以得10%，程文基得1%，程荣胜得4%，因为用我的银行卡提现，我的风险最大，程荣胜和程文基还交代我一旦被公安抓了不能把他们供出来。我们用微信号×××只收了一天的钱，微信号就被冻结了，具体收了多少钱我记不清楚了，这一天收的钱都是诈骗来的，微信号在程文基的手机上登录着，收到钱他知道。我把我的二维码收款码给了程文基，程文基又把二维码给了程荣胜，程荣胜把二维码给了主犯，每次钱进来后，程荣胜就给我或者程文基说，让我去银行取钱，我们把钱取出来后，扣除我们应得的好处费后，把剩下的钱给程荣胜了。我听别人聊过，主犯通过电脑和受害人用QQ聊天，说出事了，让对方转钱，我提供二维码，每次收到钱后程荣胜给我们说，我就拿着银行卡去取钱，取出来钱后我从中扣除手续费，把剩下的钱交给程荣胜，然后程荣胜把钱交给主犯。4、被害人韦某的陈述，证实2019年4月10日下午17点35时，我表弟任龙飞在QQ号上找我聊天，问我微信钱包能正常使用不能，我说能。之后告诉我一个朋友出事住院了急需用钱，让我帮忙用微信钱包转给他朋友一下，并要我的银行卡号（62×××02）说是用网银给我转过来3800元，并发给我一张转账截图，上面的订单号是：2019041021001004510500008625，时间是：2019-04-1017：43上面显示转了3500元，让我看看到账没有，我说：“没有，等十分钟看看。”对方直接说：“我问问客服。”后告诉我客服说跨行的要看情况最晚要2-6个小时到账，说自己朋友在等钱包扎伤口，并发给我一个左手受伤在包扎的视频，发给我一张收钱的微信二维码，我扫码转给对方3500元，把转账的截图发给他看了一下，他还说要我帮助，说还差4000元叫我再转4000元。我感觉不太对，我问对方你是谁，你发个语音，对方不说，只说手机听筒坏了，现在用的电脑和我聊天。我赶紧给朋友打电话问到我表弟任龙飞的电话号码，打电话过去问我表弟什么情况，他说自己的QQ被人盗了，这才知道我上当受骗了。5、被害人青明琳的陈述，证实大概是2019年4月11日下午17时左右，我舅舅家孩子李坡坡在QQ（QQ号码为：20×××01）上给我聊天，问我微信钱包能正常使用不，我说能。然后他说用网银给我银行卡上转钱，让我用微信钱包给他朋友转钱。我说可以，然后就给他发了后四位数字为4067的银行卡号和开户行及我的名字，然后对方给我发了一个3800元转账的记录，并且给我发了一个人胳膊烂了正在做手术的视频，又给我发了一个微信的收款二维码，让我把钱转过去。我说我手机上没有那么多钱，他问我有多钱，我说我手机上有七百元，我转了700元后，对方说还需要钱，我说我还有现金400元，后来我把钱存到银行卡上后又给对方转过去了400元。对方说做手术钱还不够，让我借钱。我从别的银行卡上取了1000元，又存到建行卡上，对方说刚才转账的微信二维码出现异常，又给我发了一个二维码收款码，我就把这1000元钱转过去了。到第二天我给我舅舅家孩子联系才知道他QQ号码被盗了，我才知道自己被骗了。6、被害人程某的陈述，证实大概是2019年4月11日下午15时左右，我初中同学韦梦阳在QQ（QQ号码为：34×××86）上给我聊天，问我微信绑定银行卡了没，我说绑定了，又给我说让我给他发银行卡号，给我转账1800元，让我把钱转到另外一个微信号上。我把我的邮政卡卡号（卡号我记不清楚了）发给他了，并问他要钱干啥，他说他朋友受伤了，在医院做手术，说完给我发了个做手术的视频，并让我把钱打到医生的微信号上。他给我发了一个转账1800元的截图，并给我发了一个微信二维码收款码，当时我说为啥钱没有到账，他说他问了客服，钱要到晚上七、八点才能到账，我说我没有那么多钱只有500元，就给他转了500元，对方要求我截图发给他。我钱转过去后给他发视频语音，对方没有接视频，接了语音聊天，一直也没有说话,在QQ上说他在小网吧，话筒坏了，一直在电脑上聊天。他还让我借钱给他转剩下的1200元，我感觉不对劲，就给我同学韦梦阳打电话，电话一直没有人接，我才感觉被骗了。7、被害人王某的陈述，证实2019年4月6日下午2点多的时候，对方通过我朋友的QQ给我发信息说他转到我银行卡上2500元钱，让我微信转给另一个朋友，我就把我的银行卡账号和姓名告诉了他，过了一会他给我发了他给我银行卡的转账截图，我查了银行卡没有到账，我以为是延时到账，就用微信扫描了他给我发的转账二维码，给他转了2500元。后来他又想让我再转2000元，并把转账截图给我发过来了，但是我没转。到了晚上9点左右，我看银行卡上的钱还没到账，就觉得不对劲了，我联系了我那个朋友的微信，问他钱怎么还没到账，他说他的QQ被盗了，没有让我帮忙转钱这个事，然后我就感觉被骗了，就报警了。8、被害人司某的陈述，证实2019年4月6日14点40分左右，我朋友史玉俊问我借了一百元人民币，我问他干啥哩，史玉俊也没有说。后面史玉俊的女朋友党洋洋在QQ上给我发信息说她的朋友胳膊被烧伤了，需要钱，并发一个烧伤胳膊的视频。问我的微信跟我的银行卡绑定没有，我说绑了，她说她往我银行卡里转点钱，随后我就收到地发来的向我银行卡转帐2500元的交易图片。随后给我发了一个二维码，说她的微信超额了，让我用微信扫二维码转给她，我当时怕受骗就打电话问我的朋友史玉俊:“你借钱是不是给党洋洋的？”史玉俊说是的，我还说党洋洋也问我要钱了，史玉俊说:“那你给她吧。”我就用微信给党洋洋转了2500元。大约三点多钟，史玉俊给我发QQ，问我还有钱没有，如果有借给他点钱。当时党洋洋又让我转钱，并给我发一个银行转帐记录过来，随后又发来另一个让我扫新的二维，当时我没有给党洋洋转账。我就对史玉俊说：“你是不是给党洋洋借的？”史玉俊说是的，我说：“那我转给党洋洋吧。”史玉俊说可以，我当时就给党洋洋转了2000元人民币。到四、五点的时候，党洋洋在微信上说她QQ号被盗了，我被骗的钱党洋洋随后慢慢还给我了。9、被害人李某的陈述，证实我住在昆山市花桥镇鑫苑国际城市花园，我有一个QQ好友叫张娇，这个张娇是我的朋友，平时关系还挺好的，2019年4月11日张娇主动联系我，说她的一个朋友手受伤了，现在急需要钱，但是她的手机没电了，微信上不了，让我先帮她应个急，她会用网银把钱给我转到我的银行卡，让我通过微信钱包转账给她的朋友的微信号，然后跟我说因为银行是跨行转的，到账时间慢，让我先转账过去给她，我以为真的是张娇本人，就按照对方发给我的微信二维码，保存到我的相册，然后用微信二维码扫描转账过去1500元，转账成功后张娇还跟我说需要钱，我说我没有这么多，后来我打电话给张娇问她的朋友怎么回事，张娇跟我说她的QQ号被盗了，刚才不是她向我借钱的，我这才知道自己被骗了。大概2019年6月初，河南洛阳的公安局给我打电话说骗我钱的人抓到了，让我到当地派出所制作笔录。10、证人林某的证言，证实我是从2019年3月左右的时候，开始干诈骗的。大概是2019年4月份的时候，我和谢家壮一起开始帮“红脸”取钱，取完钱后，我和谢家壮一共分百分之十五，剩下的钱我就给了“红脸”，一共取了七、八次钱，大概有两三万元钱，我们每人分了大概两千多元钱。“红脸”和我家住得很近，我们那边一般都叫的是外号，我不知道他叫啥，红脸给我打电话告诉我钱打到我卡上了，我和谢家壮一起去取钱，我和谢家壮给红脸打电话，在临高县水吧那儿把钱给红脸，我和谢家壮已经把提成给拿走了。2019年4月15日有3000元到我的平安银行卡上，这笔钱是我用平安银行卡收的钱，钱到我卡里的当天红脸就打电话叫我把钱取出来了，我和谢家壮一起去取的钱。我和谢家壮一块帮“红脸”取的钱还用过谢家壮的信用社卡取过几次，具体时间我记不清楚了，我记得有一次3000元，一次2800元，剩下的我记不清楚了。11、同案犯谢家壮的辨认笔录及照片，证实洛宁县公安局民警组织谢家壮对本案被告人程荣盛进行了辨认。12、程文基手机上绑定的微信号为×××,昵称是“？？？”的收款账单截图，证实2019年4月11日15:53收取被告人李某1500元；16:49收取被害人程某500元；17:12收取被害人青明琳700元，17:31收取被害人青明琳400元的事实。13、被告人程文基及同案犯谢家壮取款的视频截图，证实被告人程文基于2019年4月10日在中国邮政储蓄银行ATM机上取款，同案犯谢家壮于2019年4月11日在中国邮政储蓄银行ATM机上取款的事实。14、同案犯谢家壮平安银行6230580000225808893号卡的交易明细，证实该账户于2019年4月10日收款3500元，当天通过ATM机分两次取出（一次500元、一次3000元）的事实。15、被告人程文基微信号×××昵称为“程g”的交易明细，证实该微信账号于2019年4月10日17:56收取被害人韦某3500元的事实。16、同案犯谢家壮微信号为×××的支付交易明细，证实该微信收款账户于2019年4月6日14:51收到被害人司某2500元；14:56收到被害人王某2500元；15:35收到被害人司某2000元。17、被害人韦某、李某、程某、司某、王某、青明琳各自的微信支付账户的交易明细，证实各被害人被骗转款的情况。18、二被告人的到案经过，证实被告人程文基于2019年5月9日在海口市秀英区被临高县公安局民警抓获；被告人程荣盛于2019年8月1日到临高县公安局和舍镇派出所投案自首。19、洛宁县公安局扣押清单，证实被告人程文基用于犯罪的二部手机vivoX3、meitu予以扣押。20、被告人程文基、程荣盛的身份证明，证实被告人程文基，男，2000年11月11日出生，身份证号码，汉族，农民，住海南省临高县和舍镇罗爷村委会供堂村15号。被告人程荣盛，男，1999年7月11日出生，身份证号码,汉族，农民，住海南省临高县和舍镇罗爷村委会三敢村14号。本院认为，被告人程文基、程荣盛以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院依法予以支持。被告人程荣盛案发后，能够主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。故根据本案被告人的具体犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人程文基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。二、被告人程荣盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人程文基的刑期自2019年5月9日起至2020年11月8日止；被告人程荣盛的刑期自2019年8月1日起至2020年9月30日止。）三、该案扣押的被告人程文基用于犯罪的手机vivoX3一部、meitu一部予以没收并上缴国库。四、责令被告人程文基、程荣盛将其违法所得退赔各被害人。罚金限判决生效后十日内交纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马军武审判员  韦 炜审判员  金 莎二〇二〇年三月二十六日书记员  杜 瑞