青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0104刑初24号 公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。 被告人刘军，公民身份号码×××，男，1974年10月21日出生于江苏省扬州市，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省扬州市，住江苏省扬州市。 指派辩护人王颜玲，青海汇元律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕318号起诉书指控被告人刘军犯诈骗罪于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员李燕燕出庭支持公诉，被告人刘军及其辩护人王颜玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2016年10月25日，被告人刘军在未取得西宁市沈家寨棚户区改造项目的情况下，在西宁市××区一茶艺内与浙江正见建设有限公司青海分公司陈×签订了城南沈家寨棚户区改造项目5栋《外墙保温施工合同》，以工程保证金名义骗取被害单位9.5万元。 二、2017年4月3日，被告人刘军在未取得西宁市××区改造工程的情况下，在西宁市××区上岛咖啡店内与被害人董×签订了城西区彭家寨棚户区B段内《内墙涂料施工合同》，以工程义务洽谈费名义骗取被害人5万元；2017年6月21日，被告人刘军在未取得西宁市生物园区管委会办公楼工程的情况下，与被害人签订生物园区管委会办公楼一栋《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取被害人3万元。 三、2017年4月25日，被告人刘军在未取得西宁市××区内墙涂料施工工程的情况下，在西宁市××区一办公室内与被害人孙×1签订大通县北川工业区城镇保障性住房B片区《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取被害人5万元；同年5月29日，被告人刘军在未取得西宁市城北区管委会办公楼内墙涂料施工工程的情况下，在西宁市××区一茶餐厅内与被害人孙×1签订生物园区管委会办公楼《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取被害人5万元。 四、2017年11月15日，被告人刘军在未取得西宁市××区改造工程的情况下，在西宁市××区被害人家中与被害人胡×签订了城北区陶南村新村改造《工程分项协议》，以分项协议履约金名义骗取被害人5万元。 针对上述指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料，受案登记表，立案决定书，常住人口基本信息，到案经过，营业执照、银行转账明细、外墙保温施工合同、内墙涂料施工合同，收条，情况说明，互相协议书，承诺书，银行转账明细，合同协议书，建设工程施工合同，建筑工程劳务承包合同，证人赵×、王×1、孙×2、李×、刘×、宋×、林×、吴×、王×2的证言，被害人陈×、孙×1、董×、胡×的陈述，被告人刘军的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人刘军的行为构成合同诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院，依法判处。提出被告人刘军承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议在有期徒刑三年至五年间确定宣告刑，并处罚金。 被告人刘军辩解称，只是从被害人董×处拿到6万元，其余2万元被介绍人拿走作为介绍费。 辩护人提出：1.本案2019年10月14日讯问被告人刘军的讯问笔录中只有一名侦查人员的签字，不符合法律规定，不能作为定案依据。2.被告人刘军先行与孙×2签订了大堡子镇陶南新村改造工程的《工程承包合同》并缴纳10万元工程保证金，基于此种确信才与被害人胡×签订《工程分项协议》，事后因孙×2未能拿到该项目，导致被告人刘军与被害人胡×的《工程分项协议》无法如约履行，属于合同违约纠纷，不构成诈骗。3.被告人刘军供述只收到被害人董×的6万元，中间人拿走2万元作为好处费，被害人陈述提到付款时还有其他在场人员并提供了电话，但在案卷中没有相关证人证言，指控的涉案金额事实不清，证据不足。4.被告人刘军被采取强制措施后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其亲属退还被害人孙×13.5万元，退还被害人王×11.5万元，可以依法从轻处罚。辩护人当庭出示了被告人刘军亲属向被害人孙×1退赔的转账凭证和被害人孙×1、王×1书写的谅解书。 一、关于骗取陈×工程保证金的事实。 经庭审质证： 1.报案材料，受案登记表，立案决定书，证明陈×于2019年4月25日向西宁市公安局城中公安分局报案，该局于6月26日立案。 2.陈×陈述，大概是2016年10月份，一个叫赵海滨的朋友（不清楚是否是真实姓名）和我说一个叫刘军的人手里有3万平方城南沈家寨棚户区改造外墙保温的工程问我干不干，我说如果要是条件好的话也可以干。大概过了几天，赵海滨带着刘军来找我，说他就是承包沈家寨外墙保温工程的人，当时刘军拿着一张收据，说是他给沈家寨项目部交的工程保证金的收据，我没相信，他们两个就走了。又过了几天刘军和姓赵的找我说沈家寨外墙保温的事情，刘军拿了一份他和青海省建筑总承包有限公司签订的合同给我看，刘军说这个工程是他和人家签订的，已经给人家交了20万元的工程保证金，工程量是3万平方的外墙保温，每平方外墙保温可以以105元给我干，让我把20万元工程保证金直接交给他，我说考虑一下。过了几天以后赵海滨又给我打电话让我和刘军签订合同，赵海滨说马上开工了，先签订合同可以先进场干外墙石墨板的活，让我抓紧和刘军签订合同。后来经过考虑我认为我和赵海滨也认识的早了，赵海滨也进行担保，我和刘军在2016年10月25日签订了外墙保温的工程，当时我们是在北大街一个咖啡厅见面签订的合同。我给刘军在签订合同后的第二天（2016年10月27日）交了5万元，后面刘军说钱不够让我再给他交钱，我又在2016年11月7日给刘军打款3.5万元，两次转账是我通过公司（浙江正见建设集团有限公司青海分公司）的对公账户给刘军私人账户转的钱，共计8.5万元。之后刘军又说不够，我又通过微信给刘军转了1万元，总共是9.5万元。赵海滨说让我给他2万元介绍工程的好处费，我只给他1万元，还有1万元转到他媳妇的银行卡上。我把钱给完以后刘军说让我等他通知，但是刘军一直没有给我打电话，我给刘军多次打电话，他以各种理由推脱不让我进场，然后我就去现场人家不让进也不让问，后来我按照我偷拍的合同给青海省建筑公司打电话，人家说没有和刘军签订合同，直到2017年中旬的时候刘军的电话就停机了，我就无法联系到刘军，所以我就来报案了。 3.刘军供述，我2016年10月份的时候听说沈家寨棚户区改造项目外墙保温有工程可以干，我就给陈×打电话问她愿不愿干这工程，陈×说可以干，我就和陈×在北大街一个茶艺内见面商量这个工程。我向陈×介绍了工程，如果陈×要干给他105元/平方米，当时他同意了，我答应给陈×5栋楼外墙保温工程。大概过了半个月左右，陈×打电话说同意干这个工程，现场他也去看过了。之后我们在北大街茶艺内签订了外墙保温施工合同，合同签完后按照工程量是2000平方米5栋楼算，每平方米我从中间拔5元的费用，陈×要给我8.5万元的工程保证金，他通过银行转账的方式支付给我了。合同签订以后因为要给工人发工资，我就向陈×借了1万元，他是分两次通过微信转给我的。后来工程没开工，我告诉了陈×，他说可以等到开工再干，他就一直等着。我和陈×签订的合同上加盖了青海竹生建筑工程有限责任公司的印章，我是挂靠到这个公司，2017年时公司倒闭了。签合同时，陈×说要加盖公司的印章，我没办法就私自刻了竹生公司的印章。我没有取得沈家寨棚户区外墙保温工程，我想先和陈×签订合同收她的钱，等到我真正拿到工程以后再给陈×干，如果工程真的干不了，我再给陈×退钱。合同没有开工，陈×问我要过几次钱，我手里没钱，就给陈×还了两千元。我请一个朋友吃饭，他告诉我说手里有这个工程可以给我干，这个朋友具体什么名字我不清楚，他只是口头答应我的。工程因为甲方资金不到位没有开工。我和这个工程没有关系。 4.赵×陈述，陈×和刘军是我介绍认识的。2016年10月左右，刘军说他手里有5栋沈家寨棚户区改造外墙保温的工程，问我是否能够找到人干活，刚好我认识陈×就介绍他们认识了。刘军找我和陈×，向陈×介绍了工程的情况，说他手里有5栋沈家寨的外墙保温工程，单价是一百多一平方。几天后刘军拿了一份合同给陈×看，陈×看过合同以后认为没有问题，刘军说如果没有问题就签订合同，让陈×交20万元的工程质量保证金，当时陈×也同意了。大概又过了几天，陈×和刘军约在北大街的一个咖啡厅见面商量了一下，就签订了合同，签订合同的时候刘军给陈×提供了一份大合同，因为我是他们两个之间的介绍人，经协商陈×要给我2万元的工程介绍费，我就在刘军给陈×提供的大合同上写了等陈×进场施工的时候把好处费给我等内容，签合同时我把名字写成了赵海滨，目前这份合同好像在我的家里。刘军和陈×签订合同的时候没交钱，我听说签订合同以后陈×给刘军交了八、九万元，具体我也不清楚。 5.外墙保温施工合同，内容显示：甲方为青海省建筑总承包有限公司，代表人邓彦虎；乙方为青海竹生建筑工程有限责任公司，代表人刘军；工程名称为城西区片区棚户改造项目三标段；工程地点为沈家寨桥段以北。 6.外墙保温施工合同，内容显示：甲方为青海竹生建筑工程有限责任公司，代表人刘军；乙方为浙江正见建设集团有限公司青海分公司，代表人陈×；工程名称为棚户区改造项目；工程地点为城南沈家寨。 7.青海银行电汇凭证、建设银行客户回单，建设银行交易明细，证明浙江正见建设集团有限公司青海分公司于2016年10月27日向刘军建设银行账户转款5万元，于2016年11月7日向刘军建设银行账户转款3.5万元。 8.承诺书，证明陈×书面承诺，沈家寨棚区改造项目施工队进场后三天内给赵海滨支付工程接洽费2万元。 9.农业银行交易明细，证明陈×2016年10月27日向柳花萍转账10000元。 10.归案情况说明，证明2019年5月20日，福州铁路公安处民警在福州火车站将网上追逃的被告人刘军抓获。 11.人口信息，证明被告人刘军的基本情况。 上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。 本院据此查明，2016年10月25日，被告人刘军谎称已承包西宁市沈家寨棚户区改造项目，可以对外分包。经他人介绍，与被害人陈×签订沈家寨棚户区改造《外墙保温施工合同》，以工程保证金名义骗取陈×9.5万元。 二、关于骗取董×工程保证金的事实。 经庭审质证： 1.报案材料，受案登记表，立案决定书，证明董×于2018年5月10日向西宁市公安局城西公安分局报案，该局于5月16日立案。 2.董×陈述，刘军以给我生物园区办公大楼内墙和彭家寨棚户区B段内墙涂料粉刷工程的名义，和我签订了合同，骗了我8万元。2017年4月3日，我的朋友赵×给我介绍一个叫刘军的人，说在西宁市城西区彭家寨有一个内墙涂料的工程。我就在城西区兴海路的上岛咖啡和刘军见了面商量了具体事宜，刘军说让我交5万的合同保证金，这个内墙涂料的工程5月25日要开工，我把钱给了刘军，签订了内墙涂料施工合同。到了5月25日，刘军一直在推脱这个工程的开工，说是环保督导组的人在检查，现在开不了工。在这期间我就一直打电话催刘军，到了6月18日左右，刘军给我说还有一个内墙涂料的工程，6月21日我和刘军在城西区兴海路的上岛咖啡签了他说的生物园区管委会的内墙涂料的工程，刘军说这个工程7月28日要开工，当时他还是让我交5万元的保证金，我只给了3万元，剩下的2万元进场的时候给他。到了7月28日还是没有消息，我到生物园区管委会看了一下，发现这个工程已经有人干了。在这期间，我一直联系刘军，他一直以各种理由推脱，到了10月15日，我找到了刘军，他当时就说3天之内把所有的保证金退还给我，还给我了一辆马自达牌轿车作为抵押，后面发现车也不是他本人的，车也是坏的，到现在我也联系不到他了，钱也没有给我退还，所以我就来报警了。刘军给我说的生物园区办公大楼内墙和彭家寨棚户区B段内墙涂料粉刷工程根本不存在。两次交保证金都是给刘军的现金。后面在我的要求下，刘军于2017年11月15日给我打了总的收条。第一份收条内容是今收到董×人民币伍万元整，用于工程业务洽谈费，收款人刘军，收款时间2017年4月3日；第二份是《互相协议书》，内容是今刘军欠董×工程定金捌万元整，签署人刘军，时间2017年11月15日。签订合同的时候还有我的朋友晁海德，杨国平，还有赵×和他的两个朋友在场。 辨认笔录，证明董×辨认指出刘军。 3.刘军供述，我拿过董×的8万元保证金，但是工程没给他。我向董×承诺的工程有两处，一处是西宁市城西区彭家寨棚户区工程，一处是生物园管委会办公楼涂料工程，这两处工程都是我虚构的。2017年上半年的一天，我经朋友介绍认识了董×，我们在城西区兴胜巷的上岛咖啡见面，我当时和董×说彭家寨有个涂料工程，向他要了5万元的工程保证金，并签了一个内墙涂料施工合同，并承诺两个多月后开工。大概过了三个多月，我联系董×说工程没有谈成，董×说，听说我在海湖大道这边有一个涂料工程，能不能介绍给他，但其实当时合同还没有签。介绍我和董×认识的女的提议让董×给我再交点保证金，我们就在兴海路的上岛咖啡见了面，并且签了生物园管委会大楼的内墙涂料合同，董×给了我3万元现金，我收了2万元，还有1万元被那个介绍人拿走了。最后这两个工程我也没谈下来，没让董×做成。 我一共拿了董×6万元，介绍我们认识的人在中间拿了2万元的好处费。收这个钱时我想着用这个6万元送礼、走关系把这个工程尽快谈下来，董×给我交保证金时不知道我还没把工程谈下来。合同上的章子是我找人刻的，自己盖上去的，一枚印章是江苏苏兴建设工程有限公司驻青海分公司，一枚印章是青海竹生建筑工程有限责任公司。我给董×抵押了一部我的马自达6轿车，车牌号想不起来了。 4.赵×陈述，2017年3月份的时候，刘军说他手上有内墙涂料工程，我就把我的朋友董×给刘军介绍认识了，大概2017年4月3号的时候，我就和董×以及刘军来到了城西区兴海路的上岛咖啡商量了具体事宜，刘军当时让董×交5万元的合同保证金，这个内墙涂料的工程5月25日要开工，董×当时就给了刘军5万元现金，董×和刘军就签订了内墙涂料施工合同。大概到了2017年6月18日左右，刘军给董×说还有一个内墙涂料的工程，6月21日我和刘军、董×在城西区兴海路的上岛咖啡见面，刘军和董×签了生物园区管委会的内墙涂料工程，刘军说这个工程7月28日要开工，刘军当时说让董×交5万元的保证金，后面董×给了刘军现金3万元的保证金。刘军和董×没给我好处费。 5.王×2陈述，我是青海竹生建筑工程有限责任公司负责人。我公司没有一个叫刘军的员工或者委托人。我公司没有承包生物园区管委会办公楼的内墙涂料施工工程和北川工业区城镇保障性住房B片区一标段的内墙涂料工程。公司签订施工合同时都是使用合同专用章，从未使用过公章去签订合同。 青海竹生建筑工程有限责任公司情况说明，与证人王×2证言内容一致。 6.内墙涂料施工合同，内容显示：甲方江苏苏兴建设工程有限公司驻青海分公司，代表刘军；乙方董×；工程名称彭家寨棚户区B段。 7.内墙涂料施工合同，内容显示：甲方青海竹生建筑工程有限责任公司，代表刘军；乙方董×；工程名称生物园区管委会办公楼。 8.西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会文件，证明生物园区管委会大楼2017年未做内墙涂层工程。 9.互相协议书，收条，内容为刘军收取董×工程定金8万元及向董×抵押车辆。 10.×××马自达轿车行驶证复印件，情况说明，证实该车辆所有人为西宁益驰机动车服务有限公司，经民警调查，未发现车辆有关信息。 上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。 本院据此查明，2017年4月3日，被告人刘军谎称已承包西宁市城西区彭家寨棚户区改造工程，可以对外分包。经他人介绍与被害人董×签订城西区彭家寨棚户区B段内《内墙涂料施工合同》，以工程洽谈费名义骗取董×5万元；2017年6月21日，被告人刘军谎称取得西宁市生物园区管委会办公楼装修工程，与董×签订生物园区管委会办公楼《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取董×3万元。 三、关于骗取孙×1、王×1工程保证金的事实 经庭审质证： 1.报案材料，受案登记表，立案决定书，证明孙×1于2018年10月9日向西宁市公安局城西公安分局报案，该局于同日立案。 2.孙×1陈述，2017年4月初的时候，我通过朋友认识了一个叫刘×的人，他说手上有内墙粉刷的工程，我就给我的朋友王×1打电话说她要干的话就和我去西宁谈一下，王×1就和我一起来了西宁。到了刘×告诉我的一个位于兴胜巷的办公室里，刘×给我介绍了两个人，一个叫小海，还有一个叫老宋头，说他们认识一个干工程的老板，这个内墙粉刷工程就是这个老板的。这个叫小海的人就把刘军叫了过来，刘军就给我和王×1说他在××县保障性住房B片区有一标段内墙涂料粉刷的活，给我和王×1看了一下工程的合同，刘军就告诉我和王×1如果要干这个活就要交5万元的工程保障金，大概等一个月的时间就可以开始干。我和王×1商量了一下，王×1说要干，就委托我用我公司的名义和刘军签订了合同，当时她身上就有1万元的现金，我出去从银行取了4.5万元给了王×1，然后以我的名义和刘军签订了合同，当时5万元给了刘军，剩下的5千元给了刘×作为好处费。大概过了半个月左右，刘军给我打电话告诉我，他手里有一个城北区管委会办公大楼内墙粉刷的活，当时刘军就带我到这个工地上去看了，看完以后我们就来到了兴胜巷的一个茶餐厅，我就和刘军把合同签了，当时刘军就给我说要交5万元的保证金，说大概过一个月左右就可以干活。签完合同以后大概过了5天左右，刘军又给我打电话说自己急用钱，让我给他打2万元钱，说他手里还有一个城北区幸福小区的外墙保温工程，说把幸福小区的这个活也给我，让我先给他2万元钱，说我要是不干的话到时候再把这2万元退给我，我通过互助县的建设银行ATM机给刘军转了2万元钱。钱给完以后我就一直等着，期间也给刘军打电话和发微信，问他怎么回事刘军就以各种理由推脱，我后来自己去工地上又看了一下，工地上的人告诉我他们的工程就没有包出去，我才知道自己被骗了。 分三次给刘军的钱，第一次是2017年4月25日在兴胜巷的一个办公室给了5万元的工程保证金和5千元的好处费，第二次是2017年5月29日在兴胜巷一个茶餐厅内给刘军5万元的工程保证金。第三次是2017年7月8日在互助县的建设银行无卡存款给的2万元的工程保证金。刘军是以青海竹生建筑工程有限公司的名义和我签订的合同，合同上有公司的章子。 当时刘军向我许诺小桥那里有一个工程，所以我才答应给他先转了2万元供他应急用，并不是因为私人关系我借给他2万元，所以我觉得这个钱并不是我借给他的。 辨认笔录，证实孙×1辨认指出刘军。 3.王×1陈述，2017年4月16日左右，孙×1打电话问我，大通县北川工业区保障性住房B片区一标段有内墙涂料粉刷的活，如果愿意干就到西宁来签合同，因为我一直都在干内墙涂料粉刷的活，所以我也就答应了。4月25日，孙×1带我到兴胜巷的一个出租房内和一个名叫刘军的人见了面，谈了一下内墙粉刷的细节以后，我和刘军就在那个出租房里签了一份内墙涂料施工合同，刘军作为发包人在合同上签字捺印，并盖了名称为青海竹生建筑工程有限责任公司的印章，我作为承包人在合同上签字捺印后，刘军承诺让我6月25日进场干活，刘军要求我在当天签了合同就要付5.5万元的定金。因为当天只带了1万元，我让孙×1先替我垫付4.5万元，孙×1在附近银行里取了4.5万元现金，连带我的1万元现金全部给了刘军。6月25日，我和孙×1联系刘军，但他在电话里说资金没有到位，没有办法进场。这个事情一直拖到8月份，我就去工地的目部去询问这个事情，项目部的人告诉我，我应该是被骗了，他们工地上内墙涂料施工的活就没有被包出去。我联系孙×1，让他联系刘军问问是怎么回事，但是刘军一直以资金没有到位为由不见我们。 辨认笔录。证实王×1辨认指出刘军。 4.刘军供述，我以缴纳工程保证金的名义骗了孙×1的10万元钱。这10万是分了两次，每次都是5万元。2016年3月的时候，通过姓刘的朋友认识了孙×1，那天姓刘的把我叫去了兴胜巷里的一个办公室，当时在场的有我、姓刘的、孙×1、一个女的、一个老头，还有小海，还有一个小姑娘，然后我们聊天的时候聊到了工程的事，我就提到了在北川工业园区有一个内墙涂料的工程，我当时给孙×1说这个活可以给他，但是要缴纳5万元保证金，然后孙×1和那个女的就出去取钱，给我了5万元的现金，孙×1还说给姓刘的他们好处费了。我当时还没把北川工业园区的内墙涂料的工程拿到手，我是想用这5万元钱跑关系拿这个工程，因为当时想着把工程给孙×1，而且我知道这个工程确实有，但是自己没有钱，就想着先收钱再去拿活。不告诉孙×1用5万元是为了跑工程，是因为我要用他的钱跑工程，不敢说实情。这5万元都用来跑工程了，大部分用在了北川的这个工程，我用来请负责项目的人吃饭唱歌。 我收了孙×15万元以后，过了不到两个月，我当时在跑城北区管委会办公楼的工程，这个工程也有内部粉刷，我当时一直在和那个项目经理拉关系，就联系了孙×1，说我手里有个城北区管委会的内部粉刷的活，现在要请甲方去玩，让他给我联系了互助的茶园，去茶园玩的时候我还给孙×1说这个活他想不想要，孙×1说想，我说让他还是交5万元的保证金，我当时还做了一份合同和孙×1签了，过了几天以后，我和孙×1联系说这个保证金，孙×1就开车到兴胜巷给我了5万元的现金。我拿到钱以后也是用来跑这个工程了，这个工程最后让那个项目经理给一个女人做了。向孙×1收取保证金的时候，我并没有包下城北区管委会大楼的工程。因为那个项目我快跑成了，但是当时我没有钱，我需要再跑动一下关系，就以保证金先收了钱。我当时已经觉得这个工程十拿九稳了，我就自己拟了合同和孙×1签了。这5万元没有用于缴纳工程保证金，我自己用来跑关系了。 我是先找孙×1借的钱，然后有一次孙×1和我联系的时候，我说我在跑幸福小区的工程，他就向我打听这个工程，我就说这个工程跑成了就给他。我没有为幸福小区的工程跑动，这个工程是我的一个朋友说他在跑，能成了可以给我，我就给孙×1说了我的朋友在幸福小区有工程，如果拿下了可以给他。 5.孙×2陈述，大家在外面都叫我“老孙头”。我是前年大概5月份认识的刘军。我平时就是给别人介绍工程的，从中挣些好处费，以前自己干过工程。孙×1是李小海找过来的，我不认识这个人，2017年4月左右，我老乡给我打电话说他在大通县长宁镇附近有一个粉刷的项目，让我帮忙联系一个施工队，我就给刘军说那你把我带到工地上看一下，再把施工合同给我看看，我帮你联系施工队，刘军就把我带到了这个工地上看了，当时还给我看了一个合同，合同上还有江西五建的章子，看完以后我给李小海打了个电话，让他帮我联系一个施工队，李小海当时就先联系了一个姓刘的男子，这个姓刘的男子就联系了一个施工队，当时这个施工队的老板就来了，我只知道姓宋，我就带着这个姓宋的去刘军带我去的这个工地上看了，工地看完以后，就约好第二天去李小海的公司谈一下合同的事，李小海就把姓宋的这个男子约到了位于胜利路兴胜巷的公司里。当时这个姓宋的和两个女的一起来的，我就给刘军打电话让他过来和这边的人见面谈合同的事，来了以后孙×1还有那两个女的就和刘军去办公室去谈工程的事情了。当时签合同的时候孙×1给刘军了5万元的定金。大概过了两个月李小海给我打电话问我这个工程什么时候可以进场，然后我就给刘军打电话问他是怎么回事，刘军给我说这边工程的资金没有到位，我就给李小海打电话说了。我后面给刘军打电话让刘军给他退钱，刘军说他来解决这个事，让我不要管了。 6.李×陈述，大家都叫我李小海，我平时自己就是做工程的，有时候也帮别人介绍工程，从中挣一些好处费。我是通过刘×认识的孙×1，2017年4月左右，孙×2（老孙头）给我打电话说他老乡在大通县长宁镇附近有一个粉刷的项目，让我帮忙联系一个施工队，我当时就给刘×打了个电话，让他帮我联系一个施工队，刘×联系到了孙×1，我让刘×把孙×1带到我的公司来，刘×把孙×1约到了我位于兴胜巷的公司里。当时孙×1和他一个朋友一起来的，到了公司以后我还有老孙头还有刘×就和孙×1说了这个工程，当时孙×1就说这个活可以干。第二天老孙头就把他的老乡约到了我的公司，老孙头的老乡介绍自己叫刘军，刘×也就把孙×1叫了过来，孙×1是和两个女的一起来的，孙×1还有那两个女的就和刘军还有老孙头进办公室去谈工程的事了，我和刘×就出来了，大概谈了20分钟左右，他们就从办公室出来了，说是已经谈好了。之后刘×就和孙×1去谈了要给我们的介绍费的事，当时说签完合同先给我们5千元钱，活干完以后再给剩下的，当时刘×就把钱取回来了，刘×拿了2千元钱，给老孙头了1千元钱，剩下的2千元就自己拿上了。大概过了两个月孙×1给我打电话问我这个工程何时可以进场，然后我就给刘军打电话问他是怎么回事，刘军说因为甲方的问题暂时进不了场，让孙×1再等等。大概到了7月份左右孙×1给我打电话说根本没有这个活，让我给刘军说退钱，刘军说他来解决这个事。我不太清楚刘军有没有这个工程，当时刘军告诉我他给工程那边的项目部也给钱了，工程是有的。当时签合同的时候孙×1给刘军了5万元的定金。 7.刘×陈述，2017年4、5月份的时候，我的朋友李小海问我认不认识作粉刷的工程队，说是在二十里铺有一个粉刷工程，如果有接活的，就让我带人去李小海的公司谈生意。我问我姐夫有没有认识作粉刷工程的人，他给了我孙×1的电话，我联系了孙×1，把李小海给我报价的情况和粉刷地址的情况给他说了，孙×1说想做，就和我约好在西宁市××区李小海公司的楼下见面，我把孙×1带到了李小海的公司让他们自己面谈。第二天下午，孙×1和一个女的还有孙×1的技术员一起去了李小海的公司，李小海就把这个工程的老板约过来，然后孙×1就和那个女的与那个老板谈工程，他们谈完了以后，我给孙×1说如果这个工程成了，给我和李小海等人一部分好处费。后来孙×1和那个老板签了合同，给我了5千元的现金，我把钱给了李小海，他给我分了2千元，给“老宋”了1千元，李小海自己拿了2千元。我通过孙×1才知道和他签合同的那个老板叫刘军，他们签合同时我才第一次见他，孙×1签合同时给了那个老板5万元，说是定金。 8.王×2陈述，我是青海竹生建筑工程有限责任公司负责人。我公司没有一个叫刘军的员工或者委托人。我公司没有承包生物园区管委会办公楼的内墙涂料施工工程和北川工业区城镇保障性住房B片区一标段的内墙涂料工程。公司签订施工合同时都是使用合同专用章，从未使用过公章去签订合同。 青海竹生建筑工程有限责任公司情况说明，与证人王×2的证言内容一致。 9.内墙涂料施工合同，内容显示：甲方青海竹生建筑有限责任公司，代表人刘军；乙方互助县旺利劳务服务有限公司，代表人孙×1；工程名称北川工业区城镇保障性住房B片区一标段。 10.收条，内容为刘军收到孙×1关于大通北川江西五建办公楼内墙工程订金5万元；刘军收到孙×1关于生物园区管委会内墙介绍费5万元。 11.江西省第五建设集团有限公司情况说明，证明该公司承建大通县北川工业园区城镇保障性住房B片区项目一标段，该公司没有与竹生公司和刘军签订协议。 12.西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会文件，证明生物园区管委会大楼2017年未做内墙涂层工程。 13.谅解书，工商银行回单凭证，证明被告人刘军亲属向被害人孙×1退赔3.5万元，向被害人王×1退赔1.5万元，取得二被害人谅解。 上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。 本院据此查明，2017年4月25日，被告人刘军谎称已承包大通县北川工业区城镇保障性住房B片区内墙涂料施工工程，可以对外分包。经他人介绍，与被害人孙×1、王×1签订大通县北川工业区城镇保障性住房B片区《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取王×15万元；同年5月29日，被告人刘军谎称已承包西宁市城北区管委会办公楼内墙涂料施工工程，承诺将该工程分包给孙×1，与孙×1签订生物园区管委会办公楼《内墙涂料施工合同》，以工程保证金名义骗取孙×15万元。案发后被告人刘军亲属向孙×1退赔3.5万元，向王×1退赔1.5万元，取得二被害人谅解。 四、关于骗取胡×工程保证金的事实。 经庭审质证： 1.报案材料，受案登记表，立案决定书，证明胡×于2019年6月17日向西宁市公安局城中公安分局报案，该局于6月24日立案。 2.胡×陈述，2017年4月份的时候，我通过一个朋友介绍认识的刘军，刘军说他有一个朋友（西部建业的××区两栋楼改造的劳务工程，因为他对这个不专业，想让我把其中一栋楼的劳务给干了，但是他要从每平方工程中提取20元的费用，我答应了。2017年10月份，刘军和我说陶南村的工程要举行开工典礼，让我去看这个工程是不是真的，在开工的当天（具体时间我忘记了）我也去了，去了以后发现有很多人，刘军也在开工的现场，等开工典礼结束以后，刘军和我说不让我去项目部问，因为在他和甲方签订合同的时候，甲方是不允许他将工程对外进行分包的，必须自己干，如果要是问的话工程黄了我也就做不成了，刘军说完之后我也没有去项目部问。2017年11月15日，刘军主动联系我，要找我签订陶南村的劳务分项协议，刘军到我家以后把拟定好的合同给我看，并在合同中的主要约定部分写了内容，我看过之后发现没有问题我就在协议上签字。大概在签完合同两、三天的样子刘军给我打电话说让我交协议履约金20万元，我没交，后来刘军反复的给我打电话让我交钱，就说让我先交5万元，等到年底的时候把宿舍楼的钥匙和施工图纸给我的时候再交5万元。2017年11月24日的时候我就在北大街和正家园门口的建设银行给刘军转了5万元合同履约金，同时刘军当场给我写了一个收条（收条内容是今天收到胡×分项协议履约金5万元整，年底如能拿上生活区的门锁钥匙再补交5万元，等大面积进场以后再补交10万元整等内容）。到2017年底，我就给刘军打电话问什么时候给我钥匙和图纸，刘军说他现在在内蒙收钱，等他回来以后再说，到过完新年以后刘军告诉我说在2018年3月15日之前肯定给我钥匙和图纸，并可以进场施工，等到3月15日的时候还是没有开工，我发现不对，我就去当时开工典礼去的地方看了一下，发现刘军之前和我讲的工程都已经有人干了，之后我就和刘军联系，刘军说一期的工程已经被甲方的关系户拿走了，只能等二期开工的工程，我问刘军二期什么时候开工，刘军说二期在2018年5月底6月初开工，我等到9月份的时候还是没有开工，我就去城北区建设局建管科问了情况，里面的工作人员告诉我说二期现在还没有开标，我就联系刘军让他给我退钱，刘军告诉我说他把钱交给了吴总，以各种理由不和我见面。 3.被告人刘军供述，我2017年11月15日左右在胡×家中和他签订了城北区陶南村的工程分项协议。2017年11月24日，因为胡×害怕我不把工程介绍给他，给我在北大街的建设银行打了5万元，我给他打了收条，钱用于我日常开销了。这个工程是西部建业一个姓吴的口头答应让我干的，我没有取得陶南村这个工程。我写给胡×的收条中不让他将内容外泄，因为我害怕他到处打听工程的问题，怕他到施工方打听工程的问题。 4.林×陈述，我是西部建业有限责任公司法人，我公司中标陶南村A区二标段的工程，分别是5、6、7、8号楼及2号商业楼等工程。我公司将该工程承包给吴×干。我不认识刘军这个人。 5.吴×陈述，我是青海西部建业有限责任公司陶南村新村项目改造的项目总负责，陶南村共有两期工程，我们公司中标的是陶南村A区（一期）二标的项目工程，其他标段都是其他公司中标的。中标陶南村工程以后是我们公司自己干的，没有将工程对外分包，也没有承诺过给他人进行分包。这个工程是2017年11月14日开工典礼，2018年3月20日正式开工建设的，目前基本完工。刘军和胡×我都不认识。 6.辨认笔录，证明刘军不能辨认指出吴×。 7.城北区大堡子镇陶南新村建设项目施工合同，证明该建设项目A区二标段承建人为青海西部建业有限责任公司。 8.工程分项协议，收条，内容显示：2017年11月15日，刘军与胡×签订工程分项协议，工程名称西宁市城北区陶南新村改造工程。刘军收取胡×协议履约金5万元。 9.建设银行交易明细，证明胡×向刘军建设银行账户转账5万元。 上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。 本院据此查明，2017年11月15日，被告人刘军谎称已承包西宁市城北区陶南村新村改造工程，可以对外分包，经他人介绍，与被害人胡×签订了城北区陶南村新村改造《工程分项协议》，以分项协议履约金名义骗取胡×5万元。 针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，结合本案的事实和证据评判如下： 1.关于辩护人提出对被告人刘军讯问笔录的瑕疵问题。经查，城中公安分局民警2019年10月14日在西宁市第一看守所对被告人刘军所作的一份讯问笔录显示，该次讯问只有一人讯问，对此公诉机关未作解释和补正。另经审查，城中公安分局民警2019年10月15日对证人孙×2的询问笔录显示，该次询问只有一人询问，对此公诉机关未做解释和补正。该讯问笔录、询问笔录取得不符合相关法律规定，不予采纳。 2.关于指控骗取董×保证金的数额。经查，被告人刘军的供述和其书写的欠条及证人证言，可以证实被告人刘军先后收到董×以工程保证金名义给予的8万元。被告人的辩解和辩护人的辩护意见，不予采纳。 3.关于指控骗取胡×保证金的事实是否构成诈骗。经查，证人证言、有关书证、被告人供述可证实刘军或孙×2均没有承包案涉工程；签订合同时，被告人刘军害怕虚构取得工程的事实败露，编造理由阻止胡×打听该工程；合同签订后，胡×询问工程相关情况、发现工程已由他人施工时，被告人刘军仍然隐瞒真相，继续搪塞。上述证据可证实被告人虚构事实、隐瞒真相，具有非法占有目的。辩护人的有关辩护意见，不予采纳。 4.被告人刘军归案后，陆续供述了自己的犯罪事实；承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚；结合其亲属退赔部分赃款、取得被害人谅解等情节，在量刑时综合予以评判。辩护人的有关辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人刘军以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物32.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘军自愿认罪认罚，对其可依法从宽处理。被告人刘军的亲属退赔了被害人的部分损失，取得该被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年11月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人刘军退赔陈×9.5万元，董×8万元，孙×11.5万元，王×13.5万元，胡×5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于西宁市中级人民法院。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王毅军 审 判 员  穆志燕 人民陪审员  沙成方 二〇二〇年三月十九日 书 记 员  文 瑛 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。