山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初58号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人赵国庆，男。2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖区分局刑事拘留。2019年11月1日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。2019年11月5日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 指定辩护人昝红豆，山西庆新平律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]11号起诉书指控被告人赵国庆犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军依法出庭支持公诉。被告人赵国庆及指定辩护人昝红豆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控： 1、2016年11月8日至2017年6月20日，被告人赵国庆通过微信添加附近人杨某某，期间以自己单身为由和杨某某处对象，以解冻银行卡去北京办事为由，诈骗杨某某30万元左右，后将骗来的钱用于赌博挥霍。 2、2016年9月20日至2017年6月19日，被告人赵国庆通过微信添加附近人闫某某，以自己单身为由和闫某某处对象，以解冻银行卡去北京办事为由，诈骗闫某某1万元左右，后将诈骗的钱用于交房租和日常消费。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了被告人的供述与辩解、被害人陈述、书证、物证等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人赵国庆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人赵国庆对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪、悔罪，并认罪认罚，希望对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见为，1、辩护人对公诉机关指控赵国庆诈骗罪罪名无异议；2、被告人赵国庆归案后坦白交代；3、签署了认罪认罚具结书，且当庭认罪态度好，没有犯罪前科，社会危险性相对较小。综上，恳请法庭贯彻宽严相济的政策对被告人从轻处罚。 经审理查明：1、2016年11月8日至2017年6月20日，被告人赵国庆通过微信添加附近人员，在微信聊天中认识了被害人杨某某。随后，被告人赵国庆以自己单身为由和被害人杨某某处对象。期间，被告人赵国庆编造被法院查封、以解冻银行卡去北京办事等情况为由多次诈骗被害人，所骗款项被害人通过微信、银行转账和现金方式支付给被告人。被告人赵国庆共计骗取被害人杨某某人民币267751元，所骗款项用于“百家乐”赌博及个人挥霍。 2、2016年9月20日至2017年6月19日，被告人赵国庆通过微信添加附近人员，在微信中以自己单身为由，通过聊天和被害人闫某某处对象。期间，被告人赵国庆编造以解冻银行卡去北京办事为由，诈骗被害人闫某某10000元，后将诈骗的钱用于交房租和日常消费。 以上2起诈骗金额共计277751元。 同时查明：2019年10月24日13时许，运城市公安局盐湖分局在河津市区一公寓内将涉嫌诈骗的被告人赵国庆抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 被告人赵国庆的犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表及常住人口基本信息表，证明被告人的姓名、性别、出生年月日及户籍所在地等基本信息。 抓获经过，证明：2019年10月24日13时许，盐湖区公安刑警空港中队民警在河津市区一公寓将被告人赵国庆抓获。 违法犯罪前科记录查询情况，证明：被告人赵国庆没有违法犯罪记录。 吸毒现场检测报告书，证明：被告人赵国庆的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 银行流水十页，证明：2016年12月1日至2017年7月10日，被害人杨某某向被告人赵国庆转账支付款项情况。 被害人杨某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年11月8日6时，我通过陌陌认识的赵国庆，他加的我。我们聊天时他问我是干什么的，我说我在家里坐着，他说我们一家人一起好幸福，我说有什么幸福的，就我一个人在家，他告诉我他也是单身，自己的老婆车祸不在了，回来他跟我说有没有意思见一面，我说可以等我下午下班了，我们在禹香苑大门口见面，我问他是干什么的，他告诉我他是在吕梁煤矿厂做设备的，又告诉我他暂时什么都不做，在运城处理一些事情，我问他在运城什么都不做以后怎么生活，又没有房子，他跟我说以后在哪找对象就在哪买房子，我告诉他我没有工作，还有一个孩子，将来要考虑养老的问题，他给我说你这些算下来需要多少钱，我说百八十万，完了他告诉我外面天冷让我去天源宾馆一楼他的房间坐一下，我说刚认识，谁都不了解谁，在外面了解一下就行，后我告诉他外面冷我先回家，让他也回家。第二天我在陌陌上把我微信号给了他，因为我不怎么上陌陌，从那天晚上见面以后我就会在槐东路文化园小公园和他见面，聊天中得知他的银行卡在吕梁出了一些事情，具体出了什么事情我不清楚。直到2016年11月22日中午12时，他给我打电话告诉我弄银行卡解冻的事情需要交673元，我通过支付宝转账给他，晚上我们还是在槐东路文化园小公园见面，我问他处理的怎么样了，他告诉我钱交了，事情就过去了，我也没有仔细询问过。到2016年12月4日见面之后他告诉我干什么事情我给他拿了100现金，还有1000元通过微信转账。直到2017年2月份，他告诉我他有事需要用钱，后来我把自己的银行卡给他，他自己在银行卡一共取走2万元左右，因为我自己取钱时不方便，我就把卡要回来了，后来我就信任他了，他需要钱我就给他支付宝转账、微信转账和银行卡转账。直到2017年1月3日，他告诉我他去北京办个事情，到2017年1月16日回来，还有一次是2017年3月2日他给我说先去吕梁，然后从吕梁去的北京，到2017年5月1日我们见面，他中午就走了，直到6月10日在禹香苑见了一面，就没有见过。赵国庆身高170CM左右，平头，皮肤有一点黑，戴眼镜，胳膊上有纹身“勿忘三”。我都是在家里还有在金鑫大酒店旁边的院子里给他转账，他的银行卡号是62××51。我给他支付宝转账673元，微信转账133910元，银行卡转账109041元，红包转账不记得了，现金给了3万多元，他自己在银行卡里面取了两万多元。一共给了他30万元左右。他微信号是z××名字是难得糊涂。他手机号有三个，运城号是155××、82××，临汾号是1552××。我还知道他有一个微信号GQ××，有一个哥哥叫赵1某；弟弟叫赵2某，在吕梁煤矿厂的名字是木瓜矿，还有一个是平石矿；太原有一个干哥叫赵3某，因为赵3某是焦煤集团的总会计师，所以他在吕梁煤矿厂做生意，赵3某现在不在焦煤集团当总会计师，现在在太原。 被害人闫某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年9月20日21时许，赵国庆通过微信附近人加的我，我们开始聊天，他问我思念谁，我说我思念我老公，问我是不是单身，他说他也是单身，自己的老婆车祸不在了，一个人过够了想和我处对象，我问他是干什么的，他说是吕梁煤矿厂做设备。过了一二天，他坐滴滴快车到我家接我，因为女儿在家不方便，他告诉我他的银行卡被冻结一年多，马上就快办好了，他要给我在运城买房子，然后结婚。说他银行卡的事情办完了就和我结婚，我要告诉家里人，但是他说他现在没有钱，先不要告诉家里人。我们在天源宾馆一楼房间坐了一会，房间号我记不清了，然后我坐他叫的滴滴快车回家，我们一直在微信上聊天。第一次他给我要钱是办事情没钱，他到我家拿了200元左右，后来我信任他了，他需要钱我就给他现金，还有微信转账。直到2016年11月15日，他给我发的手机截图需要去太原办这个银行卡的事情，要3000元，他到我家拿的，回来的日期记不清楚。10月份，他说天冷没有衣服穿，在南风广场欠别人200元，让我过去给钱，因为没有看见老板，所以我就把钱给了他，然后带着他买的保暖裤，还以外套裤。后来他陆陆续续在家里给我要钱，还有红包转账，直到2017年6月19日手机关机，到6月24日晚上9时左右，杨某某上他的微信，我和杨某某聊天才知道赵国庆是骗子。赵国庆身高170CM左右，平头，皮肤有一点黑，戴眼镜，胳膊上有纹身“勿忘三”。我都是在家里给他钱，现金共10000多元、微信转账7000多元，他的微信号是z××，昵称“难得糊涂”，运城的手机号是155××、182××，临汾号1552××。我还有赵国庆的户口本。 被告人赵国庆的供述，主要内容：2016年底，我通过微信搜索附近人加了杨某某的微信，我告诉她这几年我一直是单身，想找个对象，如果谈得来的话就继续往下发展，期间还互相约着见了面。当时我身上没钱，杨某某第一次给了我2000元，之后我以生意赔了，银行卡被法院查封为由，陆续诈骗杨某某20多万元，具体多少我记不清了。2017年，具体时间我记不清了，杨某某给我1552××的手机打电话，说已经将我告到公安机关了，之后我和杨某某一直没有沟通好，我把杨某某的电话设置了，2018年年底我将我自己的微信号注销了。杨某某以微信、现金和银行卡转账的方式给我钱，转账在中国工商银行的银行卡上，卡号是：621××51。我记不住杨某某给我微信转账的微信是用哪个手机号注册的，我以前有四个手机号都不用了，微信名也记不住。以前的手机号是用我自己的身份证办理的。诈骗杨某某的钱都用于“百家乐”赌博输完了。我说我的银行卡被法院查封是虚构的。2017年年中，我通过微信搜索附近人添加了闫某某的微信，我告诉她我这几年一直是单身，想找个对象，如果谈得来的话就继续往下发展，聊了两、三天就约闫某某见了面，之后一直在微信上聊天，期间以做生意，法院将我银行卡查封为由向闫某某要了钱，闫某某陆陆续续给了我10000元多，具体多少我记不清了，直到2018年年底，我将闫某某的微信删除了，2018年年底我将我自己的微信号注销了。闫某某每次给我的钱都是现金。诈骗闫某某骗的钱都用于交房租、平时的吃喝消费了。我说我的银行卡被法院查封是虚构的。我是2016年之前离的婚，具体时间记不清了，我听我村里的人说好像是2016年年底，我妻子王某某把我起诉到法院离婚。我在运城南风广场碰到我村的一个男的说的，具体这个人是谁我记不住了。 随案移送光盘一张。证明本案犯罪事实及公诉机关递交证据材料情况。 上述证据经法庭质证，相互印证，予以确认。 本院认为，被告人赵国庆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人赵国庆到案后，能够如实供述自己的犯罪行为，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑意见，并签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪、悔罪，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人赵国庆依法从轻处罚。被告人给被害人造成的损失，应责令其予以退赔。根据被告人赵国庆的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人赵国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日至2025年4月23日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 二、被告人赵国庆退赔被害人杨某某人民币二十六万七千七百五十一元、闫某某人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李素梅人民陪审员杜京亚人民陪审员段纯英 二〇二〇年三月十八日 书记员 逯                   超