河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1481刑初3号公诉机关永城市人民检察院。被告人贾成先，男，1958年3月6日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，农民，住永城市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月22日被抓获，次日被永城市公安局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。辩护人王忠齐、柳卫，河南旺达律师事务所律师。永城市人民检察院以永检二部刑诉（2019）19号起诉书,指控被告人贾成先犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员刘须杰、王振华出庭支持公诉，被告人贾成先及其辩护人王忠齐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年5月至2019年4月22日，被告人贾成先在未取得烟草专卖零售许可证、烟草专卖运输许可证的情况下，驾驶车牌号为豫Ｎ×××××的五菱面包车，在永城市城区、乡镇各商店内购买南京（紫树）、南京（煊赫门）、利群牌（新版）等卷烟，驾车送往江苏省徐州市销售给刘某、杨某。经调取其银行交易明细，在此期间被告人贾成先共销售给刘某卷烟价值4122910元，销售给杨某卷烟价值24926元。刘某向贾成先账户转款4122910元，杨某通过宁某的账户向贾成先银行账户转款24926元。2、2019年4月22日，永城市烟草专卖局在被告人贾成先驾驶的车辆内及其家中，查获南京牌（紫树）、利群牌（新版）、南京牌（煊赫门）、南京牌（红）、利群牌（楼外楼）、黄鹤楼牌（峡谷柔情）、黄金叶牌（天叶）、牡丹牌（软）等八种卷烟共计233条，经永城市烟草专卖局认定，共价值人民币35595元。被告人贾成先非法经营卷烟价值共计4183431元。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人贾成先的供述与辩解；2、证人刘某、杨某、宁某等人的证言；3、户籍证明、银行交易明细、涉案烟草专卖品核价表等相关书证；4、物证照片。公诉机关认为，被告人贾成先在没有取得烟草专卖许可证的情况下，经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人贾成先归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处，建议判处贾成先有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。被告人贾成先对自己的行为构成非法经营罪没有异议，辩称其转账记录不全是烟草交易记录，烟草交易只有2-3万元，有一部分是皮草交易记录。辩护人王忠齐提出的辩护意见是，对被告人贾成先犯有非法经营罪不持异议，但公诉机关指控的数额不客观，不能形成完整的证据链条，从有利于被告人的角度应认定为30万元；贾成先归案后能够如实供述犯罪事实，并认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其予以从轻处罚。经审理查明，2018年5月至2019年4月22日期间，被告人贾成先在未取得烟草专卖零售许可证、烟草专卖运输许可证的情况下，在本市城区和乡镇各商店内购买南京（紫树）、南京（煊赫门）、利群牌（新版）等卷烟并销售给江苏省徐州市的刘某、杨某。经调取其银行交易明细，其间贾成先销售给刘某价值4122910元的卷烟，销售给杨某价值24926元的卷烟。2019年4月22日，永城市烟草专卖局在被告人贾成先驾驶的车牌号豫Ｎ×××××的五菱面包车内及其家中查获南京牌（紫树）、利群牌（新版）、南京牌（煊赫门）、南京牌（红）、利群牌（楼外楼）、黄鹤楼牌（峡谷柔情）、黄金叶牌（天叶）、牡丹牌（软）等八种卷烟共计233条。经永城市烟草专卖局认定，上述卷烟共价值人民币35595元。被告人贾成先非法经营卷烟价值共计人民币4183431元。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人贾成先的供述与辩解，主要内容是：2018年5-6月份至今，我在没有烟草零售许可证的情况下，在永城市城区收取卷烟后高价销售给外地获利，总共收购了约27万元的卷烟，销售金额约30余万元，主要将卷烟销售给江苏省徐州市的老刘（刘某）。我跟老刘交易有一年时间了，自2018年5月份至今。2018年5月至2018年11月这6个月，每个月我基本销售给老刘500条卷烟，销售总金额约35万元。2018年12月份，我销售给老刘约300条卷烟，销售金额3.5万元。2019年1月份，我销售给老刘约400多条卷烟，销售金额4.6万元。2019年2月份，我销售给老刘约800多条卷烟，销售金额约94000元，他给我转的账。2019年3月份，我销售给老刘500条卷烟，销售金额约58500元，他给我转的账。2019年4月份我销售给老刘2万多的卷烟，他付给我现金约2万元。2019年4月22日，我销售给老王（杨某）的卷烟销售总金额27600元，他转账给我24926元。老刘支付给我卷烟款都是通过银行转账汇入我的农业银行卡内，我俩大概有100多万元的交易。老王他是听别人说我收卷烟，就给我联系了，他使用宁某的账户给我转的钱。我跟老刘没有其他经济往来，我们主要是卷烟的交易，他也没有从我处购买其他东西，都是购买卷烟。我收到老刘约150万元，都是老刘购买我的卷烟给我的钱，跟老王交易有2万多元。银行交易是我销售给老刘的实际金额。2、证人刘某的证言，主要内容是：自2018年起我让贾成先在河南帮我收购卷烟，2018年5月2日，贾成先把他农行账户62×××72发到我家属的158××××9898的手机号码上，我用手机银行转给贾成先50000元。2018年5月15日也是使用银行转账给他的钱，我们都是银行转账，从没有现金交易。我跟贾成先最后一次购买卷烟是2019年4月16日，这次我购买了5万多元的卷烟。我每月都从贾成先处购买卷烟，我自2018年5月份至2019年4月份，总共交易金额约150万元。贾成先我们交易很频繁，每次我们都是使用银行转账进行的交易，就以银行转账为准吧。我跟贾成先之间银行转账没有其他生意，都是卷烟交易。我之前供述我只购买贾成先150万元的卷烟，这个数字是我估算的数字，现在我也调取了我的银行流水，我转账给贾成先约412万元人民币，这数字就是我们的交易金额。3、证人杨某的证言，主要内容是：我从贾成先处购买24926元的卷烟，主要由利群、白沙等牌的卷烟，使用朋友宁某的账户把烟款转账给贾成先的，我丈夫王远峰没有购买过贾成先的卷烟。4、证人宁某的证言：证明2019年4月22日自己的朋友杨某让自己帮她转账给贾成先，自己分两次给贾成先转账共计24926元。5、证人唐某的证言，证明2018年10月份自己以3900元从从徐州市宏图烟酒店的刘某手中购买过50条南京紫树牌的卷烟。证人翟某的证言，证明2018年11月份自己购买了刘某3900元的南京紫树牌卷烟。6、贾成先手机短信截图：证明宁某于2019年4月22日向贾成先尾号为3772的农行账户分两次转账计24926元。7、物证照片：永城市烟草专卖机关从永城市刘河镇王楼村张庄贾成先家中和其车辆内查押其存放的卷烟的照片。8、永城市烟草专卖局证明：证明贾成先未在永城市辖区内办理烟草专卖零售许可证。9、贾成先记录的销售记录二页，记录其销售数额分别为53315元、33406元，合计86721元。10、永城市烟草专卖局案件移送函、移送财物清单及涉案烟草专卖品核价表：证明永城市烟草专卖局于2019年4月22日将本案移送永城市公安局，并将查获的价值人民币35595元的涉案卷烟同时移交公安机关。11、银行卡交易明细：宁某尾号为3082的账户于2019年4月22日向贾成先尾号为3772的账户分别转账10000元和14926元，计24926元。刘某尾号为8811的账户自2018年5月2日至2019年4月17日分114次向贾成先尾号为3772和0272的农业银行账户汇款共计4122910元。12、贾成先对购买其卷烟的刘某进行辨认的辨认笔录。13、永城市烟草局对查获的贾成先的卷烟进行登记保管的证据先行登记保存通知书。14、永城市公安局经侦大队出具的无法统计出贾成先的具体获利金额的情况说明。15、贾成先在公诉机关签属的认罪认罚具结书。16、贾成先出生于1958年3月6日，居民身份证号码的户籍证明。本院认为，被告人贾成先在没有取得烟草专卖许可证的情况下，经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。贾成先及其辩护人对贾成先的行为构成非法经营罪不持异议，辩护人提出公诉机关指控的数额不客观，不能形成完整的证据链条，从有利于被告人的角度应认定其非法经营数额为30万元及贾成先辩称其转账记录不全是烟草交易记录，烟草交易只有2-3万元，有一部分是皮草交易记录，没有提出证据支持，本院不予采纳；所提出的贾成先归案后能够如实供述犯罪事实，并认罪认罚，请求对其予以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关建议判处贾成先有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人贾成先犯罪的事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾成先犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2025年7月21日止。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人贾成先违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 张 磊审判员 常 珉审判员 常明文二〇二〇年三月十日书记员 卞晓萍