山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初83号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人周贵，曾用名周某，男。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月14日被抓获，临时羁押于山西省闻喜县看守所。2019年1月15日被运城市公安局运城经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月29日运城市盐湖区人民检察院作出不批准逮捕决定，当日被运城市公安局运城经济技术开发区分局取保候审，2020年1月13日被运城市公安局运城经济技术开发区分局监视居住，同年3月2日本院决定对其监视居住。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]81号起诉书指控被告人周贵犯开设赌场罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军出庭支持公诉，被告人周贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，2015年5月至2018年5月，被告人周贵从师某某和刘某（均已判决）经营的“某某在线”百家乐赌博平台申请代理账号，以缴纳保证金的方式获取八成赌博代理权限。后招揽郭某、毛某某、靳某某等人网上投注进行赌博。现查明，周贵接受靳某某的投注资金4、5次，合计10万元，事后退还6万元。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人周贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周贵自愿认罪认罚，建议判处周贵拘役或者管制，并处罚金。 被告人师某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 经审理查明，2016年下半年至2018年5月，被告人周贵从师某某和刘某（均另案处理）经营的“某某在线”百家乐赌博平台申请代理账号，以缴纳保证金的方式获取八成赌博代理权限。后，参赌人员靳某某用现金在周贵处买码，利用周贵提供的账号进入“某某在线”平台进行赌博，周贵先后接受靳某某投注资金合计10万元。参赌人员郭某、毛某某通过自己在场，将钱直接交给周贵，由周贵用自己的账号在网上投注，输赢平分的方式与周贵一同赌博。案发前，周贵退还了靳某某6万元。案件审理过程中，被告人周贵主动预缴纳罚金一万元。 上述事实，有公诉机关提交,并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： (一)书证 常住人口基本信息，证实被告人周贵的基本情况。 到案经过，证实2019年1月14日16时55分许，太原铁路公安局临汾公安处闻喜车站派出所民警在运城市盐湖区全季酒店大厅将网上通缉的被告人周贵抓获。 山西省闻喜县看守所出具的羁押证明，证实2019年1月14日周贵被抓获后临时羁押于闻喜县看守所。 4、运城市公安局运城经济开发分局现场检测报告书，证实被告人周贵的检测样板经现场检测，结果呈阴性。 (二)证人证言 1、证人郭某的询问笔录，主要内容：我和周贵是朋友，2018年5月份左右，我开始在周贵处参与百家乐赌博，当时一起赌博的还有毛某某，我们三人在宾馆开房间赌博，我们跟着周贵玩，我每次把钱直接给周贵，他使用他的账号在网上押注，赢输我们大家平分，大概到2018年8月份左右查的严我就再也没玩了。我在周贵处参与了三次百家乐赌博，每次都是我、周贵、毛某某三人，我们之间输赢赌资都是现金结算，我直接把现金给周贵，他下注后，如果赢了他就把赢的钱平分后和我押注的钱一起给我，输了我平分后我把输的差额再补给他，总之就是多退少补。我每次赌博都是投1万元左右，每注200到400元不等，总共投注大概30000元，输了有3000元左右。周贵与他上线是如何对接及结算的我不清楚。 2、证人毛某某的询问笔录，主要内容：我和周贵是朋友，2018年5月份左右，我得知周贵在网络百家乐赌博，当时我玩麻将总输，就想在上面捞点钱，就跟着周贵在网上玩百家乐赌博，我把钱给他，他从网上下注，到2018年8月份当时查的严，我就没敢再玩了。和我们一起赌博的还有郭某。我玩过七八次，都在禹都大道的网虫宾馆，每次每注300元到3000元不等，最后总共投了大概有15000元，输了10000元左右。我每次都是把现金给周贵，他用他的账号在网上下注，赢了周贵把赢的钱平分后，和我下注的钱一起退给我，输了我就把差额补给他。周贵与他上线是如何对接及结算的我不清楚。 3、证人靳某某的询问笔录，主要内容：2017年年底至2018年年初，我在朋友周某跟前买码，在某某在线平台上赌博了四、五次，总共投注10万元，都输了。由我用现金在周某跟前买码，用账号密码进入到某某在线平台里赌博。我和周某之间现金结算，我给周某现金，周某给我一个账号，输了就没有了，赢了周某给我现金，我就没有赢过。我在周某那共投入10万元现金的赌资。因为赌博的事情被家里人发现了，家里闹矛盾，周某在我输了10天后给我退还了6万元现金。 4、证人师某某的讯问笔录，主要内容：我们经营网络赌博平台，李某主要负责平台的对账，她每天给刘某对完账后，就给我说对账的情况。解某某不参与，但她知道我们百家乐赌博的事，解某某多次劝我收手，我只是多次用她的银行卡流转赌资，但从没给她说过是什么钱。某某在线的赌厅服务器后台十几年前在缅甸，后来搬到老挝，澳门也有赌厅。“王老板”是蓝盾在线的经理，他的真实姓名我也不清楚，我找他都是通过赌场客服联系他，客服电话号码我记不清了，我手机上存在的是“太阳城客服”尾号是6600。我不知道“王老板”的手机号码、微信号，他们的名字、电话都是假的，电话号码都频繁更换。微信“k××8”就是百家乐赌场的客服微信，几年前是我联系的，后来我就让刘某和他对接，主要是赌厅对账、结算。我们和赌厅是每周一结完账后，李某和刘某就根据赌厅结算情况给赌厅指定的银行卡转钱。客人赢钱后，赌厅按占成情况把款打到我们账户上。刘某业务比较精通我对他放心，他自己就操作了，我只是定期和李某、刘某核对账目。赌博网站系统自动结算，他和李某随时可以看下级代理输赢情况，结算后按输赢给代理打款。我们开场赚的钱过段时间我就让刘某打给我。每次都是我让澳门赌厅提供地下钱庄的卡号，款到账后，澳门赌厅直接转到我自己的赌厅账户上。我在澳门有两个账户，一个是我自己的AK8888,另一个是我以妻子解某某名义办的，现在记不住了，之前每个账户各存款500万元，澳门赌厅以月息1分给我出利息。今年6、7月份我在澳门赌厅赌博，输了几千万，这两个账户上钱也没了。我在某某在线挣的钱除了澳门赌厅，没有往别的地方打了，都是先转到澳门，然后我再转出去，用以自己消费或购置房产。我的下级代理有解州史某某、芮城李1某、李2某、冯某某、夏县老李、周某（小名周某）、景某某、杨2某（小名龙龙）、禹香苑老李，还有一些我记不住了，我电话本上和微信上都有，他们大概是2016年、2017年陆续在我下线代理。我在赌厅占成8.18，一般我都是让出8成给代理，有时代理因本钱和风险缘故，“吃不了”了，就甩给我一些占成；李某不占成，我安排刘某每月给她发工资5000元；刘某自己在下级代理那里占多少成我不知道。周某是2015年左右开始代理的，占成是八成，10万元保证金，70-80万额度。 5、证人刘某的讯问笔录，主要内容：2013年师某某从万荣看守所出来后，我开始参与师某某经营的网络赌博。我和师某某的下级代理情况：有景某某（小名周周）、李1某、刘某、陆某某、史某某、柳某某、耿某某、周某某、江某某、卞某、富某某、马帅、冯某某、谷某、李某、刘某、周某，还有一些我记不起来了。我没见过我和师某某的上线，赌博的代理线是从缅甸出的，我联系的就是微信上的k××8,我只知道赌厅里面前台的叫王宇（是否真实姓名不清楚），微信上存的是“王宇缅甸”。我听说某某在线的大老板是王某，东北人，五十岁左右，在缅甸开发金木棉景点。下级代理的额度及占成情况：每个人每星期的额度都有变化，周某每个星期的额度70万元左右，出的8成盘。代理有时候额度快用完了，还临时增加额度，那些记不清楚了。我平时在家电脑上操作，我去安邑师某某公寓七楼后，就在苹果一体机电脑上操作，师某某平时也在七楼的苹果一体机电脑上操作。我没算过师某某经营网络赌博盈利了多少钱，师某某没有其他正经生意，我知道他还炒股和放款。 6、证人卫某某的讯问笔录，主要内容：刘某安排我在那几个人跟前取钱和送钱，他们都是刘某的下级代理。刘某的上级代理是师某某，下级代理有我手机上存的“二辉”、“五个二”、“永济”、“玉香园老鬼”，“刘某任”。今年过年“二辉”给过我一次1万元左右；“五个二”给我送过两三次钱，每次少了两三万，多了四五万。“永济”给过我三次钱，一次三四万，第二次一万多元，第三次七八万。“玉香园老鬼”给我送过两次钱，每次五万左右。“刘某任”给我送过一次2万元左右，我见他跟刘某相跟过。这些人给我送钱，前两次我不知道是什么钱，后来我就知道是刘某开设的百家乐网上赌博。刘某下级代理给他的赌博钱。刘某不是所有参与赌博的钱都是安排我去取，一部分是银行转账。一部分是刘某自己去，只是刘某没时间了才去取。我从今年2月份开始帮忙给刘某取送赌资。我之前把三门峡办理的三张银行卡给了刘某，刘某当时给我说是工地用。今年三四月份才知道他是用我的卡开设赌场了。这三张卡我一次都没用过，全是刘某在用。刘某让我注销这三张卡。 (三)被告人供述与辩解 1、2019年1月15日被告人周贵的讯问笔录，主要内容：2016年5、6月份，我通过我朋友认识师某某，后来知道师某某是弄网上百家乐（阳光在线）赌博，刘某是给师某某招呼网上赌博平台的，我后来参与赌博都是联系刘某给我出的码。我认识师某某后知道他在澳门威尼斯人可以出码，我刚开始去澳门赌博就联系师某某，师某某在澳门人给我出码我参与赌博，我和他都是通过现金和转账结算，我总共去澳门十几次，师某某给我出过两三次码，每次十几万元，我总共在澳门输了七、八十万元。后来我在网上“阳光在线”平台赌博，师某某让我联系刘某，每次都是联系刘某给我出码。2016年开始到2018年初，我在刘某跟前参与网上赌博，总共输了三、四十万元钱，我在刘某跟前也是现金和转账都有，现金我是给刘某下面一个叫“狗狗”的人。我在刘某跟前参与赌博次数多了记不清楚，每次就是三、五万元，输了三、四十万元。 我认识师某某后，我给师某某说我想赌博，师某某让我联系刘某，然后我联系刘某给我出赌博的代理平台，我给了刘某10万元钱，刘某每个星期给我五、六十万元的额度代理平台，我自己占8成，我自己给自己出会员我自己玩。2017年下旬刘某让我联系李某出码，2018年我和郭某、毛某某三人合伙赌博，输赢都平摊，有时候赢了，因为是我联系的出码，我就多分几千块，到今年5月份左右，我就不干了。一般都是每个星期一结账，有时候还不到下个星期一，我的额度如果输完了，我就先给刘某把账结了，刘某再把我的额度加上。结算有现金也有转账，转账都是他们给我提供的卡号我打过去，每次卡号都不一样，都是外地的银行卡，现金的话我和刘某算账，和刘某下面一个叫“狗狗”的对接，和李某算账的话是和李某下面一个叫关孟的对接。我们都是在禹都南门里面买下的170、171开头的号码，我当时用的号码尾数好像是4545、3839两个，其他的我不清楚了。微信转账比较多，银行卡我用的是我和我妻子创某的，我的尾号为1885的工行卡和尾号为8369的建行卡，我媳妇创某的建行卡，尾号我记不住。 2、2019年1月16日被告人周贵讯问笔录，主要内容：我昨天说假话了，我在刘某下面是赌博代理，我除了郭某、毛某某三人合伙玩之外，我还和张×、车某某三个人合伙发展下线。2016年，我从刘某跟前出的是六、七十万的代理盘，我们占的是八成，我和张×、车某某三人合伙经营代理盘，有人要玩的话我们三人就给他出下级代理，他们自己在下面出会员号玩，除了玩家自己要的占成外，我们三个就把其余的成占了。我下面没有代理，都是玩家。给他们出的是代理号一个是他们自己要占成，另外一个是人家自己可以看见明细及洗码费。在我们跟前玩的人我不认识，都是他两个找的人。我们三个人经营这个代理盘都赔钱了，因为有时候有会员赢的话，我们就自己玩结果越输越多。我们三个人是2017年后半年开始经营，2018年5月份停的。我们三个经营代理盘就是从中间占成，玩家输的话我们就挣了，赢的话我们就赔钱，洗码费都是给玩家的。刘某和李某这边的结账由我负责给的，玩家的都是他俩来结算。 3、2019年12月22日被告人周贵的讯问笔录，主要内容：2015年至2018年，运城百家乐赌博比较疯狂，我们开始也都是赌客，后来输的不行了，就想要代理账号，自己玩能少些风险，还能赚些洗码和回水钱。因为张×和车某某不认识师某某，要不下代理账号，所以给我说过多次，让我分出代理账号和会员帐号，并给他们分些股份（也就是占成），输赢他们和我结算，我再和刘某结算。结算时间不固定，是现金结算。我不知道张×和车某某发展多少赌博玩家，因为下线的赌客资源是不会告诉上线的，还有一种情况就是会员使用代理账号进行赌博。我认为从我代理账号下分出的代理账号就是合作经营，郭某和毛某某就是用我的账号赌博，不占成没有洗码钱，不算是合作，而张×和车某某让我分的代理账号和会员帐号，并且占成洗码，应该算是合作关系。因为师某某是只认代理账号，交保证金给你电子筹码，不管是你自己玩还是发展下线，一概认为是下级代理。张×和车某某他俩从我手出码，没有给我交保证金。张×和车某某占3至5成不定。张×输了2.5万元，车某某输了2万元。 (四)辨认笔录 1、证人刘某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出6号照片中的男子系2016年底至2018年5月其经营网络赌博的下级代理周某。 2、被告人周贵的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出7号照片中的男子系车某某。 3、被告人周贵的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出10号照片中的男子系张×（实际名字为张×某）。 本院认为，被告人周贵为赌博网站担任代理并接受投注，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人周贵的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周贵案发前退还参赌人员部分钱款，案件审理中积极缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人周贵自愿认罪认罚，且签字具结，依法应对其从宽处罚。公诉机关对被告人周贵的量刑建议适当，本院予以采纳。结合盐湖区司法局的调查评估意见，被告人周贵适用社区矫正，宣告缓刑对其所在社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，根据被告人周贵的犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人周贵犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  杜京亚 人民陪审员  段纯英 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  嘉 帅