河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0581刑初21号公诉机关林州市人民检察院。被告人田普仁（绰号糖蛋），男，1987年3月15日出生于河南省林州市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省林州市，现住林州市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。辩护人莫兵云，河南威度律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检一部刑诉[2019]550号起诉书指控被告人田普仁犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员徐少华出庭支持公诉，被告人田普仁及其辩护人莫兵云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2017年，王某2组织被告人田普仁、石某、高某、王某3、王某1（上述人员另案处理）等人，在林州市一中家属院、太行华府小区、紫云国际等地方，利用网络赌博软件，人为控制赌博平台通过“吃大赔小”输赢的方式诈骗玩家钱财。在作案过程中，王某2利用赌博软件、银行卡、支付宝、财付通等第三方支付平台统一负责赌博平台日常运行、赌资进出及成员之间的盈利分配。田普仁等人负责利用QQ等方式诱骗玩家到该平台进行赌博，并根据玩家输钱多少与王某2进行分成。田普仁非法所得49992元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人田普仁的供述与辩解；同案犯王某2、王某1等人的供述与辩解；田普仁银行流水明细；户籍证明等证据在卷证实。公诉机关认为,被告人田普仁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，核其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。田普仁在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请依法判处。被告人田普仁对指控的罪名无异议，自愿认罪。辩解对指控的犯罪数额认为虚高，请求给予从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人田普仁对如何利用赌博软件，如何控制赌博平台，如何利用第三方支付平台和赌博平台运行、资金进出、盈利分配等不起组织、决定和支配作用，在犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯。2、公安办案人员借用他人名义电话约见被告人在兴林商务宾馆吃饭，其知道公安人员身份后即随办案人员到城郊派出所，如实供述了其参与的犯罪事实，构成自首。退一步也应当认定为坦白。3、田普仁所涉犯罪参与人员较少，时间较短，获利较少，危害性较小，无前科，系初犯、偶犯，庭审认罪认罚，主动退赃和缴纳罚金，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年至2017年，王某2组织被告人田普仁、石1、高某、王3、王某1（上述人员另案处理）等人，在林州市一中家属院、太行华府小区、紫云国际等租房处，利用网络赌博软件，人为控制赌博平台通过“吃大赔小”定输赢的方式，通过QQ号在网上群里发布赌博盈利广告，诱骗玩家参与赌博，诈骗玩家钱财。在作案过程中，王某2利用赌博软件、银行卡、支付宝、财付通等第三方支付平台统一负责赌博平台日常运行、赌资进出及成员之间的盈利分配。从2017年3月至7月，田普仁在王某2的赌博平台上，自己发展玩家诈骗他人钱财49992元。案发后，所得赃款全部退缴。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证及其他证据1、户籍证明：证明田普仁的自然身份情况。2、到案证明、无犯罪记录证明：被告人田普仁被抓获归案，无其他违法犯罪记录。3、本院（2019）豫0581刑初229号刑事判决书证明：参与王某2组织网络诈骗的高某、王3被以诈骗罪判处有期徒刑判决已生效的情况。4、辨认笔录及辨认照片证明：王某1通过规定程序辨认田普仁的情况。5、工商银行流水明细证明：田普仁通过第三方支付公司代理商孙某转账违法所得49992元。6、罚没收据证明：田普仁退缴全部违法所得49992元。（二）证人证言1、证人王某2的证言证明：与田普仁（绰号糖旦）同在十中上初中。大约2017年5月时候，他想挣钱主动找我，租用我网上经营的赌博平台，他们通过QQ号发展玩家挣钱。我通过我和王3、高某三个人的支付宝从第三方平台把他们发展玩家的资金提取到我的银行卡，按照我三，他们七分成，把他们应得的金额通过我的浦发或工商银行卡直接打到田普仁的银行卡上。2017年8月份左右就不干了。2、证人高某证言证明：赌博平台是王某2从网上租来的，平时由王某2负责，其他人通过自己的QQ号发展玩家，都在王某2租来的赌博平台上玩。王某2自己一个人控制赌博平台的后台，能直接控制输赢，通过吃大赔小赚钱。我们每个人发展的玩家在赌博平台上的充值金额按照我们三他七给我们分成，王某2通过自己在第三方支付平台开设的账户，向我们的银行卡上转账，再让我们取钱给他。使用最多的第三方支付平台是“魔宝”。有时候王某2觉得钱多了，把钱转到我们几个人的银行卡上让我们取现金给他。每个人发展的玩家后台有显示，王某2都知道。石某1、郭某、石某2，还有叫“圈”、“小付”、“糖旦”、“挣钱”的都参与来，王某2是老板，石某2是我、郭某的上线，王某2管着石某1和剩余的人。我们每个人两个QQ号，大号管建娱乐群，小号配合大号拉人。通过大号在QQ群里发红包，小号配合问为啥发红包，大号说通过赌博平台玩赢钱了，我们几个人的QQ号互相配合发展玩家，有时也私聊单独拉人。3、证人王某1证言证明：2015年和王某2在一起玩，王某2说用我的广发银行尾号7138号通过APP帮他打钱，根据王某2发给我的银行卡号、户名、金额，用手机给对应的账户打钱，每月开我工资3000元。后来王某2组建QQ群往里拉人，才知道是赌博网站上退玩家赢的钱。我帮助他打钱半年左右于2016年开始加入王某2的团体，我们几个人一人建了一个群并负责拉人，在群里推广赌博网站平台，发计划吸引玩家上线，计划就是上面写着玩法、规则和预测下期押大或押小。团体都有王某2、石宇飞、石某1、王某3、高某、郭某、郭某1及郭某2也弄了平台。赌博平台记得叫“亚青”，网址不记得了，因为一直更换。平台是王某2弄的，他是老板，我们这些人都是给他打工的，等于是王某2的下家。根据我群里玩家输的情况，王某2给我30%的钱。赌博平台上，只会看到我群里我所代理平台上的人输赢、充值情况，其他人代理的平台看不到，王某2会看到所有人平台上的情况，我们都是王某2大平台下属的小平台。王某2告诉我们来这个平台上赌博肯定能赢钱，意思是能直接操作输赢。只有王某2一人能操作玩家的输赢，其他人都不能，他也没有告诉我们是如何操作。我见过田普仁、付某和王某2他们经常在一起。4、证人孙某的证言证明：2017年3月，其通过网上广告预留业务员的QQ号和对方联系，成为网上易宝支付和千网支付的代理商，用其身份证办理一张招商银行卡62×××57，在网上发布广告寻找客户帮他们在第三方支付平台上开户成为其的下级客户。客户需要提供工商营业执照、法人身份证复印件、银行开户许可证，其需要把这些手续提供给易宝和千网，就可以帮这些客户在第三方支付平台上开户，第三方支付公司给其一个账号和密码，其再提供给下级客户，客户凭借账号和密码就可以登录第三方支付的网站进行操作，可以看到他们的账户内有多少钱。下级客户向其支付2000元，包括其向第三方业务员支付500元。下级客户通过QQ号与其联系，把银行卡号和姓名提供给其，其从第三方支付平台上把钱提取到其招商银行卡上，再通过银行卡转给客户。第三方支付公司收取万分之二的手续费。第三方支付公司没有要求把钱打到对公账户上，可以按客户要求转到任何银行卡上。到2017年7月，第三方支付平台要求必须把钱转账到对公账户就不做了。其招商银行卡上交易明细多次有向王某2、田普仁、高某、王某1等人转账是通过网络联系的，不认识他们也没印象。其提供的客户资料由第三方支付公司审核。（三）、被告人田普仁的供述，我很早认识王某2，知道他在网上开设彩票网站挣了不少钱，就主动找他。我从2017年三四月份加入到2017年六七月份，在太行华府、林州市体育场南家和书香园小区参与王某2网上赌博，有王某2、高某、王某3、石某、石某2、郭某、付某（别名小付、付某）参与。王某2提供的网络平台，我们通过QQ号在网上推送广告链接让玩家来平台玩，就是买大小、单双的彩票，0-4属于小，5-9属于大，赔率是1:0.9，如果玩家下注10元，赢了就给玩家19元。最多玩家有下注2000元的。王某2在后台可以通过推送码来确定区分玩家是由我们谁发展的。王某2三七和我们分成，王某2得三，我们下线得七。玩家通过在平台上扫码完成支付，王某2通过他在支付平台上的账户把钱提取到他的银行卡内，然后根据我发展玩家的情况给我分成转到我的工商银行卡62×××81上，绑定的手机号是17737240701。一个叫孙某银行卡62×××57在2017年4月23、24、25、26日分别向我卡上打款9998元、19998元、9998元、9998元是我的所得，是王某2通过上述卡号打到我的卡上。王某2通过QQ和我们联系，让我们每次告诉玩家买大或买小，王某2通过后台，如果玩家下注较大，且买大的金额远大于买小的金额，这次就是买小的赢，买大的输。就是通过吃大赔小的方式来进行。王某2提供的平台由他自己操控，他不会让我们操作，如何操控我们不知。我使用的QQ号是我从网上购买的，我发展的玩家大约有四五个人。本院认为，被告人田普仁伙同他人以非法占有为目的，在王某2租用的网络平台上，通过网络建群发布赌博盈利广告，采取控制网络赌博后台“吃大赔小”的方式，诱骗他人参与赌博，骗取他人钱财49992元，数额巨大，核其行为构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其构成诈骗罪罪名成立。被告人辩解指控的诈骗数额虚高的理由，与查明的王某2的供述、证人孙某的证言及其供述和银行流水相互印证，所述虚高无证据支持，不予采信。关于辩护人辩解被告人田普仁对如何利用赌博软件，如何控制赌博平台，如何利用第三方支付平台和赌博平台运行、资金进出、盈利分配等不起组织、决定和支配作用，在犯罪中起次要和辅助作用应认定为从犯的理由。经查，被告人系主动加入王某2诈骗团伙，成为王某2的下线自己单独发展玩家进行盈利分配，在共同犯罪中只是分工不同，系起主要作用，系主犯，对该辩解理由不予采纳。辩解被告人构成自首的理由，因不具有投案的主动性，也不予支持。对辩解被告人构成坦白。予以采纳。辩解田普仁所涉犯罪参与人员较少，时间较短，获利较少，危害性较小，无前科，系初犯、偶犯，庭审认罪认罚，主动退赃和缴纳罚金，建议从轻处罚的理由成立，予以支持。被告人退缴的违法所得予以追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田普仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年9月14日起至2022年9月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人田普仁违法所得人民币四万九千九百九十二元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  赵志发人民陪审员  吴平昌人民陪审员  张菊红二〇二〇年三月十二日书 记 员  刘志勇