山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初116号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人陈俊峰，男。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月30日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人吕啸虎，山西啸虎律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]105号起诉书指控被告人陈俊峰犯合同诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人陈俊峰及其辩护人吕啸虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，被告人陈俊峰共实施合同诈骗犯罪三宗，涉案金额为814000元。 1、2015年1月的一天，被告人陈俊峰和叶岩（已判决）在张某处租赁了一辆宝马530轿车（车牌号为晋M××），叶岩以自己真实身份签订了租赁合同，并支付了2万元押金。二人伪造了车辆登记证书和车主张某的身份证，经李建峰（已判决）介绍，叶岩和李建峰用伪造的手续将车抵押给罗某，扣除利息，罗某实际支付给叶岩11万元，叶岩分给李建峰1万元。涉案车辆现在罗某处。经鉴定，涉案车辆价值21万元。 2、2015年1月的一天，被告人陈俊峰和侯良杰（已判决）用名为陈某某的假身份证和假驾照在运城某某汽车租赁有限公司租赁了一辆奥迪A6轿车（车牌号为晋M××），由陈俊峰与该公司签订了租赁合同，侯良杰交纳了租金1.5万元，押金3万元。租赁车辆后，叶岩、侯良杰和陈俊峰伪造了车主张××的身份证和名为杨×的身份证。经胡建玉介绍，叶岩等人利用伪造的手续将该车抵押给张×，并出具借据一份，扣除利息，张×实际付给叶岩13.95万元。车辆已经被车主开回。经鉴定，涉案车辆价值36.1万元。3、2015年1月的一天，被告人陈俊峰和侯良杰用名为陈某某的假身份证和假驾照在运城某某汽车租赁有限公司租赁了一辆丰田汉兰达越野车（车牌号为晋M×），侯良杰交纳了租金1.5万元，押金3万元。租赁车辆后，叶岩、侯良杰和陈俊峰伪造了车主赵××的身份证后，经胡建玉介绍，利用伪造的手续将该车抵押给王××，签订了协议书并出具了借据，扣除利息，王××实际付给叶岩9.4万元。该车已被车主开回。经鉴定，涉案车辆价值24.3万元。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见及辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人陈俊峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人陈俊峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。 其辩护人认为，1、本案系叶岩等人与陈俊峰的共同犯罪，陈俊峰在整个共同犯罪过程中起到了租车的次要辅助作用，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；2、陈俊峰主动投案，投案后如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；3、陈俊峰家属在侦查阶段就将陈俊峰分得的20000元退还到公安机关，应当对陈俊峰酌定从轻处罚；4、因本案陈俊峰帮助叶岩骗取的车辆已由公安机关全部追回，并返还给租赁公司，没有给租赁公司造成实际损失，请合议庭在量刑时予以考虑。综上，陈俊峰系初犯且认罪态度好，请合议庭结合以上法定、酌定的从轻减轻情节，对陈俊峰在三年以下有期徒刑量刑，并处以缓刑。 经审理查明，被告人陈俊峰伙同他人采用隐瞒租车目的或者利用伪造的身份信息等手段，实施合同诈骗犯罪，涉案金额为814000元，其非法获利一万余元。具体犯罪事实如下： 1、2015年1月15日，被告人陈俊峰和叶岩（已判决）在张某处租赁了一辆车牌号为晋M××的宝马530轿车，由叶岩与张某签订了租赁合同，并支付了20000元押金，二人将车辆开走。后叶岩伪造了该车的登记证书，并使用自己的照片伪造了张某的身份证，然后伙同李建峰（已判决）用伪造的车辆手续及身份证，将该车质押给罗某，罗某在扣除利息后，实际支付给叶岩104500元，叶岩分给李建峰10000元。2016年，张某将涉案车辆从罗某处开回。经鉴定，涉案车辆价值210000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： (1)户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况、身份证复印件及涉案人员身份核查表，证明被告人陈俊峰的基本情况。 (2)违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人陈俊峰无违法犯罪记录。 (3)本院（2016）晋0802刑初284号刑事判决书，证实同案犯叶岩因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。 (4)本院（2016）晋0802刑初38号刑事判决书，证实同案犯李建峰因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年八个月；侯良杰因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。 (5)运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单及叶岩与张某签订的汽车租赁合同（晋M××宝马530）、机动车登记证书、机动车行驶证。 (6)证人杨某某的证言，主要内容：我又名杨某某。2015年1月初，叶岩在我修理厂见到一辆宝马530轿车，说想租这辆车，我就联系了车主张某，之后我们在黄河汽配城见面，叶岩和张某说好了价钱并签好合同，陈俊峰将1万元车辆押金给了我，我将钱给了张某，随后叶岩和陈俊峰就把车开走了，过了几天叶岩又给了我1万元押金，我就转手给了张某。到2月份我和张某听说这辆车被叶岩和陈俊峰抵押出去了，我们就联系他俩，但是一直联系不上。 (7)证人叶岩的证言，主要内容：2015年1月份左右，我和陈俊峰在张某处租了一辆宝马530轿车，然后我利用这辆车的行驶证信息，伪造了车辆登记证书，用我的照片伪造了车主的身份证，经李建峰介绍，把车押给了临猗人，对方去除利息付了11万元。我给李建峰分了1万元。 (8)证人的李建峰的证言，主要内容：2015年1月份的一天，陈俊峰给我打电话说叶岩有辆宝马顶账车，做了一套假手续，看我是否能押出去，随后我联系朋友，结果没人要。之后叶岩联系了一个临猗人，我和叶岩、陈俊峰开车到临猗后，我和叶岩去了寄卖行，叶岩进店里面跟老板联系，我在车上等。过会老板过来问我你是不是认识韩龙，这辆车怎么回事。我说韩龙是我朋友，这辆车是顶账顶的。这辆车行车本和登记证书上的名字是张某，还有一个张某的身份证复印件（身份证上照片是叶岩）。车押了十万多元，叶岩和陈俊峰陆陆续续给了我7000元。我和叶岩、胡建玉、陈俊峰一起诈骗。他们租车做假的车手续，我联系放高利贷的把车押出去。 (9)证人罗某的证言，主要内容：2014年12月下旬叶岩和李建峰开了一辆灰色宝马530到我寄卖行，要求押车借款，经过协商我付给他104500元钱，他俩将车和车手续抵押给我就走了，之后我发现押车的手续是假的，就联系不到他们了。他们向我借款时向我提供了晋M××宝马车的机动车驾驶证和假的车辆登记证书、一个名叫张某照片是叶岩的身份证复印件、一把车钥匙，我和叶岩还签了借款协议，但是现在找不到了。他们说这辆车是工程队给他们顶账的，他们把车押给我，弄下钱准备给工人发工资。车主于2016年已将宝马车赎走。 (10)被害人张某的陈述，主要内容：2015年1月15日，我经朋友杨某某介绍，把我的一辆车牌号为晋M××的灰色宝马530车租给叶岩和陈俊峰，说好租金签订合同后，他俩就把车开走了。过了20多天，我就联系不上叶岩了。叶没有付租金给我，分两次给了我2万元押金。我经过打听发现这辆车被叶岩抵押到临猗了，具体情况我不知道。我给了叶岩一把车钥匙和行驶证。我的车放在某某达汽车服务公司出租，所以我签的是某某达公司的租赁合同。2016年，我已将陈俊峰骗走的宝马车赎回。 (11)被告人陈俊峰的供述与辩解，主要内容：我印象中是当时我村的杨某某给我打电话说，要用我公司的车辆租赁合同，我在电话里回绝了他。我没租过宝马车，没有和叶岩在杨某某的汽车修理厂找到他，让他联系宝马车主。也没有在黄河汽配城门口见面，也没有给杨某某一万元租金。 (12)运城市盐湖区价格认证中心出具的价格认定书,证实涉案的晋M××的宝马牌BM××L(BMW530Li)型轿车，价值210000元。 (13)证人叶岩的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出5号照片中的男子系与其一起租张某宝马530的陈俊峰。 (14)证人杨某某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出5号照片中的男子就是与叶岩一起租张某晋M××宝马530的陈俊峰。 (15)被害人张某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出5号照片中的男子就是与叶岩一起租其晋M××宝马530的陈俊峰。 2、2015年1月的一天，被告人陈俊峰和侯良杰（已判决）使用伪造的名为陈某某的身份证、驾驶证，在运城某某汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌号为晋M××的奥迪A6轿车，陈俊峰与该公司签订租赁合同，侯良杰交纳了租金15000元，押金30000元。租赁车辆后，经胡建玉介绍，叶岩等人利用伪造的车主张××的身份证和名为杨×的身份证，将该车质押给张×，并以杨×的名义出具了借据，张×在扣除利息后，实际付给叶岩139500元。案发后，涉案车辆已经被车主开回。经鉴定，涉案车辆价值361000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： (1)运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单及奥迪A6租赁合同、租赁车辆移交清单、候良杰、陈某某的身份证及陈某某的驾驶证、质押合同、车辆买卖合同、授权委托书、借款借据及杨×、张××的身份证。 (2)证人侯良杰的证言，主要内容：2015年1月的一天，陈俊峰给我说想租一辆车，让我跟他一起去某某租赁公司办手续。随后我跟陈俊峰到某某租赁公司租了一辆奥迪A6L汽车，陈俊峰签的合同，我作为担保人在合同上签名。我俩把车租出来后，在宏运达汽车服务公司门口见到叶岩和令狐某某，他们三个人把车辆车开走了，我就走了。叶岩跟令狐某某、陈峻峰没有给我钱，陈俊峰请我吃了顿饭。叶岩将车押出去了，事后我得知这辆车被租赁公司扣回去了。我伙同叶岩、陈俊峰等人租车往外抵押进行诈骗。 (3)证人叶岩的证言，主要内容：我在租赁公司租车，然后利用车上的行驶证伪造车辆登记书及车主的身份证，之后再抵押出去骗。作案了二十多起，用我的身份证租了十几辆车，侯良杰租了七八辆车，陈俊峰租了两辆车，这些车全部都做了假手续抵押出了。2015年1月份，候良杰、陈俊峰在某某租赁公司租了一辆新款奥迪A6轿车，我们伪造了车主的身份证，经胡建玉介绍，押给盐湖区御沁园一个人，去除利息他给了我13.95万元，我给了候良杰、陈俊峰1万元的好处费。我和候良杰、陈俊峰都是一伙的。 (4)证人张×的证言，主要内容：2015年1月30日，一个自称杨×的人给我打电话，称他有一辆奥迪A6L想押在我处抵押借款，我俩约好在御沁园见面，他开了一辆晋M××的奥迪A6L，向我提供了车主（张××）的身份证复印件、他本人（杨×）的身份证复印件和车辆登记证书（该证书他让我看完以后就拿走了）。我除去利息给了他139500元，他给我打了一个借条，然后把车放到我跟前就走了。过了一段时间，我知道这个自称杨×的人真名叫叶岩，他已经被公安机关抓了。 (5)被告人陈俊峰的供述与辩解，主要内容：我因涉嫌诈骗罪被盐湖公安局上网追逃，2019年10月25日我通过我的家属蔡晓联系到公安机关要求投案自首，后民警到云南西双版纳将我带回运城。我和叶岩、侯良杰将租赁公司的汽车骗走然后抵押给他人的事情。我印象最深的有两三次。2014年至2015年我和令狐某某（已经死亡）在姚孟某某汽配城开了一家汽车租赁公司，名字叫某某达汽车服务有限公司。我和侯良杰从某某汽车租赁有限公司租了一辆奥迪A6，然后叶岩把车抵押给了别人。2015年1月份，令狐某某让我把身份证拿上出去租一辆车。我说我不认识人，去哪里租，租车钱谁掏。令狐某某说一会侯良杰和我联系，我俩一起出去。过了一会，侯良杰打电话联系到我，我俩到了某某汽车租赁有限公司，侯良杰和工作人员谈好，随后让我用身份证和驾照跟某某的工作人员签订了租车协议。侯良杰把租车钱和押金给了某某的工作人员后，侯良杰就把某某的一辆奥迪A6开走了。我就打车回家去了。我租车用的陈某某的身份证和驾照，陈某某证件都是假的，上面的照片是我本人，这些证件是我找做假证的人做的。因为侯良杰说他租不了，我就想到侯良杰把车开走以后，要押出去，我不想给自己惹麻烦，所以没留真实信息，害怕某某公司找我。我当时想到了他要把车租出去然后把车押了，这个事情又是令狐某某交代的，让我就是帮侯良杰租。我和侯良杰只是认识，是令狐某某让我去的，令狐某某是我公司的法人。侯良杰把车开走后，剩下的事情我就不知道了。租车时都是侯良杰付的钱，叶岩也没有给我好处费一万元，或许是给了侯良杰。 (6)运城市盐湖区价格认证中心出具的价格认定书，证实涉案的车牌号为晋M××的奥迪牌FV××G型轿车，价值361000万元。3、2015年1月的一天，被告人陈俊峰和侯良杰使用伪造的名为陈某某的身份证、驾驶证，在运城某某汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌号为晋M×的丰田汉兰达越野车，侯良杰交纳了租金15000元，押金30000元。租赁车辆后，经胡建玉介绍，叶岩等人利用伪造的车主赵××的身份证件及车辆手续，将该车质押给王××，并以赵××的名义出具借条，王××在扣除利息后，实际付给叶岩94000元。案发后，该车已被车主开回。经鉴定，涉案车辆价值243000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： (1)运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证实2015年3月2日，该局扣押了晋M×机动车行驶证、汽车钥匙、赵××、张××身份证复印件、借条、协议书、承诺书及张××退回的人介绍费两千元。 (2)证人叶岩的证言，主要内容：2015年1月份左右，候良杰、陈俊峰在某某汽车租赁公司租了一辆汉兰达汽车，我们利用车上行驶证上的信息伪造了车主的身份证，经胡建玉介绍，我和候良杰将车开到槐树凹押给一个私人，对方除过利息给了我9.4万，给胡建玉分了8000元，给了候良杰、陈俊峰几千好处费。候良杰、陈俊峰我们是一伙的，把车押出去，给他俩分过钱，这次分多少，记不住了。 (3)证人侯良杰的证言，主要内容：2015年1月份的一天，陈俊峰给我说叶岩还想押车，让我联系租赁公司有没有车。我得知某某租赁公司有一辆汉兰达汽车，我跟陈俊峰到该公司签了合同，我是担保人，陈俊峰办手续交钱，我把车还出来后交给陈俊峰后，我就走了。事后我听叶岩说车押到槐树凹那片了。我没有得到好处。 (4)证人张××的证言，主要内容：2015年1月份的一天，李建峰给我打电话说他伙计有一辆车想抵押借钱，问我认不认识放钱的人，我就把王××的电话告诉了他，把他的电话告诉了王××，之后他们就互相联系了，后面的事我就不知道了。第二天李建峰通过银行转账给了我2000元介绍费。李建峰告诉我押的是一辆丰田汉兰达，具体情况他没有给我说。这辆车是租赁公司的我不知道，李建峰只是在电话里面说这辆车是他伙计的。 (5)证人王××的证言，主要内容：2015年1月5日，张××给我打电话说他伙计有辆车想抵押在我跟前借点钱。1月6日，一个自称叫赵××的男子和另一名男子开了一辆晋M×的丰田汉兰达到槐中花园见到我，他俩对我说是张××的伙计，他们自己的车想押到我跟前，让我看一下值多少钱。当时我问他要车辆登记证书，他说这辆车是分期付款，没登记证书，我说没有登记证书只能押5、6万。过了一会，张××给我打电话说这是他伙计，让我多给一些，然后我们商量好以100000元的价格成交，我去除利息后给了他们94000元，然后他俩就走了。2月5日晚上车被人开走了，经打听是某某租赁公司的人将车开走。 (6)证人张×的证言，主要内容：2015年1月6日，我的合作伙伴王××说有人要在我们跟前抵押车辆借钱，当天14时左右，一个自称叫赵××的男子和另一名男子开了一辆晋M×的丰田汉兰达到槐中花园见到我俩，他俩说他们是张××的伙计，他们自己的车想押到我的跟前，让我俩看一下值多少钱，当时王××问他要登记证书，他说这辆车是分期付款的没有登记证书，王××说没有登记证书就只能押5、6万。过了一会张××给王××打电话说是自己的伙计，让给我们多一些，然后我们商量好以100000元价格成交，之后去除利息给了他俩94000元的现金，然后他俩就走了。押车的人向我们押车时提供了晋M×车钥匙、晋M×车的行驶证，一个名叫赵××的身份证复印件。 (7)被告人陈俊峰的供述与辩解，主要内容：2015年1月份（和租奥迪前后相差不了几天），令狐某某让我帮侯良杰租一辆车。随后侯良杰联系到我，我俩来到某某汽车租赁有限公司，侯良杰给对方谈好，我用陈某某的身份证和驾照与某某汽租赁有限公司签订了租车协议，侯良杰把租车钱和押金交给对方，随后我和侯良杰把车开回某某达汽车有限公司（我和令狐某某的公司），开回公司后，这辆车怎么处理了我就不知道了。和租奥迪车时一样，我猜想到侯良杰租车要抵押，但是我又不押，我就是签个租车协议。我不想以后有麻烦事，某某汽车公司找我，所以不用自己的真实信息。这辆车的车牌号我不知道，车开回去后剩下的事我就不知道了，我不知道谁押的，我没去。我没见钱，可能是叶岩把钱给了侯良杰。事后令狐某某和我说车被押了。 (8)运城市盐湖区价格认证中心出具的价格认定书，证实涉案车牌号为晋M×的丰田汉兰达牌G×LE型小型汽车，价值243000元。 同时查明，被告人陈俊峰于2019年10月29日到公安机关主动投案，其到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2019年12月14日，公安机关扣押了陈俊峰家属主动退缴的二万元。2020年3月25日将该款退还给张某、王××各一万元，陈俊峰的家属又对张某、王××及罗某分别赔偿一万元，该三人对陈俊峰的行为予以谅解。审理中，陈俊峰的家属主动代其退缴了违法所得一万元，并预缴纳罚金二万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，予以认证的下列证据予以证实： (1)运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证实被告人陈俊峰于2019年10月29日到公安机关投案。 (2)运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证实2019年12月14日该局扣押了被告人陈俊峰家属退赔的二万元。 (3)收条，证实2020年3月25日，张某、王××在公安机关分别领取了一万元。 (4)运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队中城责任区中队出具的情况说明。 (5)谅解书，证实陈俊峰的家属对张某、王××、罗某进行了赔偿，该三人对陈俊峰的行为予以谅解。 本院认为，被告人陈俊峰以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒租车目的或者利用伪造的身份证件等手段，与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陈俊峰犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人陈俊峰系从犯的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人陈俊峰在伙同他人实施合同诈骗时，其使用伪造的身份证件租赁车辆，行为积极、主动，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，但其系受他人指使而参与犯罪，在量刑时酌情予以考虑，辩护人的该辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人陈俊峰多次实施合同诈骗，予以从重处罚。被告人陈俊峰在案发后主动投案并如实供述了主要犯罪事实，应认定为自首，依法可对其从轻处罚。鉴于被告人陈俊峰分赃较少，本案涉案车辆均已追回，被告人陈俊峰的家属代其对部分被害人及相关人员进行了赔偿，并取得谅解，亦代其主动退缴违法所得，并预缴纳部分罚金，故，可酌情对其从轻处罚。辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，辩护人同时提出应对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人陈俊峰退缴的违法所得应予以没收，上缴国库。综上，根据被告人陈俊峰的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元（已缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2024年4月29日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、没收被告人陈俊峰退缴的违法所得一万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  靳晓磊 人民陪审员  樊海云 二〇二〇年三月二十九日 书 记 员  马 倩