四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0703刑初627号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人王志，男，生于1988年6月4日，汉族，四川省三台县人，高中文化，经商，住四川省三台县。因本案，于2018年3月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。 辩护人王琴，四川真道律师事务所律师。 被告人李吉龙，男，生于1994年3月13日，汉族，四川省三台县人，初中文化，务工，住四川省三台县。因本案，于2018年3月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人陈雪，四川科通律师事务所律师。 被告人赵小强，男，生于1988年1月3日，汉族，四川省三台县人，小学文化，无业，住四川省三台县。曾因犯抢劫罪，于2006年11月被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000元。又因犯寻衅滋事罪，于2013年9月被本院判处有期徒刑二年，2015年4月11日刑满释放。因本案，于2018年3月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人王廷辉，四川浩鼎律师事务所律师。 被告人赵崇锦，男，生于1994年3月2日，汉族，四川省三台县人，初中文化，务工，住四川省三台县。因本案，于2018年3月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人何兰英，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 被告人魏铌洪，男，生于1995年11月11日，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，经商，住绵阳市涪城区。因本案，于2018年5月9日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年5月24日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审。2018年11月6日被本院决定取保候审，2019年12月12日被本院决定监视居住。 辩护人杨小林，四川科通律师事务所律师。 被告人邓宜龙，男，生于1992年1月5日，汉族，四川省三台县人，初中文化，务工，住四川省三台县。因本案，于2018年3月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。于2019年9月9日被本院决定取保候审。 辩护人张超，四川蜀仁律师事务所律师。 被告人唐垒，曾用名唐波，男，生于1993年8月25日，汉族，四川省三台县人，小学文化，无业，住四川省三台县。因本案，于2018年3月30日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年5月4日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。于2018年11月6日被本院决定取保候审,2019年12月12日被本院决定监视居住。 辩护人张秋梅，四川春雷律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2018）560号起诉书、绵涪检公刑补诉（2019）2号补充起诉决定书、绵涪检公刑变诉（2019）1号变更起诉决定书指控被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、魏铌洪犯敲诈勒索罪，被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、唐垒犯非法拘禁罪，被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙犯寻衅滋事罪，于2018年11月5日、2019年4月17日、2019年9月16日先后向本院提起公诉、补充起诉及变更起诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，先后于2018年12月10日、2019年5月9日、2019年9月29日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员周刚出庭支持公诉，被告人王志及其辩护人杨春、王琴，被告人李吉龙及其辩护人陈雪，被告人赵小强及其辩护人王廷辉，被告人赵崇锦及其辩护人何兰英，被告人邓宜龙及其辩护人张超，被告人唐垒及其辩护人张秋梅，被告人魏铌洪及其辩护人杨小林到庭参加了诉讼。本案在审理期间，绵阳市涪城区人民检察院认为本案需要补充侦查，先后两次建议延期审理，并变更起诉指控被告人王志、赵崇锦、赵小强系恶势力犯罪集团，原起诉书未变更部份仍具有法律效力。由于案情复杂，本案经绵阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控： 一、敲诈勒索犯罪事实 2017年11月以来，被告人王志在绵阳市涪城区瀚威城市中心14楼6号开设“趣贷网”公司，招揽被告人李吉龙、赵崇锦、邓宜龙等人为业务员，通过散发广告单、微信宣传等方式寻找客户非法从事押车贷款业务，王志通过签订显失公平的合同，以借款人逾期未还款违约、借款人在其他公司押车借款等理由与被告人魏铌洪故意制造合同违约等情形，将借款人所押车辆拖走，王志再安排李吉龙等人以违约为由向客户索要到高额费用共计13.6万元，索要未果而非法占有他人车辆4辆（其中2辆经鉴定价值14.3254万元，2辆无法鉴定）。具体事实如下： 1.2017年11月21日，周某1（男，23岁,本案被害人）以川Ｂ×××××宝骏轿车抵押车辆借款3万元，实际得款2.7万元，后因还款逾期被索要4.8万元取车，周某1不愿支付，该车被王志变卖。 2.2017年11月27日，周某2（男，37岁，本案被害人）以价值3.12万元的川Ｂ×××××起亚轿车安装ＧＰＳ方式押车借款1.5万元，实际得款1.045万元，后因其还款逾期被拖车，并被索要2.6万元取车，周某2不愿支付，该车被扣留。案发后，该车被追回。 3.2017年12月11日，杨某1（男，32岁，本案被害人）以价值9.1304万元的川Ｂ×××××吉普指南者轿车安装ＧＰＳ方式押车借款3万元，实际得款1.762万元，后因其还款逾期被拖车，并被索要7.5万元取车，杨某1不愿支付，该车被扣留。案发后，该车被追回。 4.2017年12月11日，王某2（男，29岁，本案被害人）以川Ｂ172ＬＰ海马轿车安装ＧＰＳ方式押车借款1.7万元，实际得款1.024万元，后因其在其他公司意图借款被拖车，并被索要4.8万元取车，王某2于2018年2月3日交付4.8万元后将车取走。 5.2017年12月19日，张某（男，36岁，本案被害人）以川ＢＲＥ728海马轿车安装ＧＰＳ方式押车借款2万元，实际得款1.535万元，后张某又在被告人魏铌洪的公司进行押车借款，魏铌洪通知了王志，所押车辆被王志拖车，并被索要3.8万元取车，张某于2018年1月30日交付3.8万元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付4000元好处费。 6.2018年1月3日，王某1（男，26岁，本案被害人）以川Ｂｐ3883雪佛兰轿车质押借款1.2万元，实际得款0.995万元，后因逾期被告知需还款2.5万元取车，王某1不愿支付，该车被扣留并被王志以1万元的价格变卖。 7.2018年1月12日，吴某1（男，41岁，本案被害人）以川Ｂ×××××众泰轿车安装ＧＰＳ方式押车借款2.2万元，实际得款1.7225万元，后因其在魏铌洪公司借款，魏铌洪通知王志，所押车辆被拖车，并被索要5万元取车，吴某1于2018年2月27日交付5万元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付5000元好处费。 二、非法拘禁和寻衅滋事犯罪事实 2017年11月，魏某1（男，31岁，本案被害人）因作为担保人帮李桃在“趣贷网”公司借款1.5万元，后因李桃未按期还款。2018年2月23日下午，被告人王志安排被告人赵小强、唐垒向魏某1要钱，并称不还钱不让其走。当日下午，赵小强和唐垒将魏某1电话通知到绵阳市城区楼下的忆角茗悦茶楼并索要债务，直到24日14时许，二人又将魏某1带至游仙区森林公园后山，采取持树棒、言语威胁等方式逼迫魏某1还款，魏某1遂通过微信向他人借款2000元，转账给了唐垒。当日18时许，二人又将魏某1带至城区花园南街聚点音乐茶楼，继续索要借款，直至2月25日19时许，王志到达聚点音乐茶楼，并扇了魏某1一耳光后将其带走。当晚23时许，王志安排被告人李吉龙、赵崇锦和邓宜龙三人到忆角茗悦茶楼，替代唐波、赵小强继续看守魏某1并索要借款，三人在茶楼看守到2月26日凌晨1时许，因茶楼关门，三人将魏某1又带至附近的斗魂网咖，当日12时许四人又回到忆角茗悦茶楼直至22时许。李吉龙、赵崇锦就跟随魏某1回到游仙区治平路的住处，之后魏某1两次报警。27日凌晨1时许，警察将魏某1和李吉龙、赵崇锦带到游仙派出所，王志、赵小强先后到派出所，因双方无法调解，当日凌晨2时许，走出派出所后，被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙等人带着魏某1驾车到游仙区森林公园后山，继续索要借款，王志扇了魏某1的耳光、用棒球棒打其手臂，赵小强、赵崇锦用树枝打腿，邓宜龙脚踢，迫使魏某1将自己使用的苹果7手机以2000元的价格以买卖的方式抵账，同时，向李吉龙写下了借款2.5万元的借条一张。经鉴定，被害人魏某1的伤情程度为轻微伤。 案发后，上述恶势力成员分别被公安机关抓获归案或自动投案。2018年3月9日，公安机关在绵阳市城区一茶楼将被告人王志、李吉龙、赵崇锦抓获；王志按照公安机关的要求将被告人赵小强约至茶楼被抓获；被告人邓宜龙按照王志的要求主动到公安机关，并能如实供述犯罪事实；被告人唐垒于2018年3月30日被公安机关抓获归案；2018年5月9日，被告人魏铌洪被公安机关抓获归案。 绵阳市涪城区人民检察院补充起诉指控，2017年12月11日，杨某1（男，32岁，本案被害人）以价值9.1304万元的川Ｂ×××××吉普指南者轿车安装ＧＰＳ方式押车借款3万元，实际得款1.762万元，后因其还款逾期被拖车，并被索要7.5万元取车，杨某1不愿支付，该车被王志和赵小强扣留。案发后，该车被追回。 2017年12月19日，张某（男，36岁，本案被害人）以川ＢＲＥ728海马轿车安装ＧＰＳ方式押车借款2万元，实际得款1.535万元，后张某又在被告人魏铌洪的公司进行押车借款，魏铌洪通知了王志，赵崇锦拿走押车借款合同，所押车辆被王志拖走，并被索要3.8万元取车，张某于2018年1月30日交付3.8万元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付4000元好处费。 2018年1月12日，吴某1（男，41岁，本案被害人）以川Ｂ×××××众泰轿车安装ＧＰＳ方式押车借款2.2万元，实际得款1.7225万元，后因其在魏铌洪公司借款，魏铌洪通知王志，赵小强去拿走押车借款合同，所押车辆被拖走，并被索要5万元取车，吴某1于2018年2月27日交付5万元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付5000元好处费。 2018年1月3日，彭某（男，29岁，本案被害人）以川Ｂ×××××起亚轿车从“趣贷网”公司质押借款2.4万元，实际得款1.938万元，后因逾期车被扣留。案发后，该车不知去向。 绵阳市涪城区人民检察院变更起诉指控，被告人王志、李吉龙、赵崇锦系恶势力集团犯罪。 公诉机关认为：被告人王志、李吉龙、赵小强、魏铌洪以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人赵崇锦以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王志、李吉龙、赵小强、唐垒、赵崇锦非法剥夺他人自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王志、李吉龙、赵崇锦系恶势力集团犯罪。在恶势力犯罪中，被告人王志起主要作用，是首要分子，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人李吉龙、赵小强、唐垒、赵崇锦、邓宜龙、魏铌洪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人赵小强在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人王志协助公安机关抓获同案犯，是立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓宜龙主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。诉请本院依法判处，并向法庭提供了相关证据。 庭审中，被告人赵崇锦、邓宜龙、唐垒、魏铌洪对公诉机关指控的事实无异议。被告人王志辩称：我没有要求他们去打魏某1，只是叫他们把人跟到，没有限制他的自由。并对指控的敲诈勒索金额提出异议，辩称应该只有5万多，我借了上百万的钱，客户买ＧＰＳ的钱应当被扣减，周某2和杨某1的车我们拖回来只是暂扣，并没有想要他们的车子，王某1的车是因为催收无果的情况下没办法才把他的车卖了的。签合同他们都可以看到，我也允许他们拍照。彭某的车子抵押给我，我是给了他钱的，不构成犯罪。我认为只有吴某1和张某这两起事情构成敲诈勒索罪，其他的都是客户违约才拖的车。被告人李吉龙辩称：我对非法拘禁无异议，我并没有对被害人寻衅滋事，是我劝魏某1报警，以前在公安机关的供述是因为他们（公安人员）把我弄到厕所里面打了的，我根本不清楚制造违约这些，办案单位喊我交代了就放我出去，我只是一个打工的，受王志安排我只联系了三个客户，我并没有非法所得一分钱，只是起传话的作用。被告人赵小强对非法拘禁罪不持异议，但辩称自己从头到尾没有打过被害人，对寻衅滋事的定罪有异议，我们给被害人说过可以用手机抵账，他为了可以走，所以把手机给了王志，在派出所也协商了的。补充起诉指控我和王志扣杨某1的车我没有参与，我没有去过王志和魏铌洪的公司。 被告人王志的辩护人提出：指控被告人王志敲诈勒索罪成立，但认定的犯罪金额过高，起诉书指控敲诈王某2、张某、吴某1是事实，但应扣除本金和合法的利息（月息2分）及合法的违约金（本金的20%）之后才是犯罪金额，起诉指控的周某2和杨某1的车辆仍然扣押在王志处，王志并没有想把车辆变卖，应按照未遂来认定。被害人周某1和王某1的这两起借款金额和车辆金额差不多，不构成敲诈勒索罪，对补充起诉彭某这一起借款金额和得款金额相差无几，不应是犯罪。本案被害人存在重大过错，一车二贷就是居心不良的诈骗行为，被告人王志已经退赔了赃款或者赃物，也愿意退回他应该退还的款项，公诉机关指控的非法拘禁、寻衅滋事的两个事实成立，但只构成一个寻衅滋事罪，对魏某1要钱的时候只是跟随，多数地方都是公共场所，还有公安机关办案场所，非法拘禁应该是连续24小时，但这两次加在一起可能就十个小时。被告人王志有立功行为，愿意将公安机关冻结的财产继续退赔还没有退赔的被害人。且王志取得了被害人魏某1的谅解，系初犯、偶犯，请求对其在三年以下判处有期徒刑并适用缓刑。被告人李吉龙的辩护人提出：非法拘禁罪成立，但指控其敲诈勒索与事实不符，他没有从中获得利益，只是负责签订合同后的外访业务，没有共同的犯意，李吉龙不构成敲诈勒索罪。指控其犯寻衅滋事罪与事实不符，其没有伤害被害人的意图，只是非法拘禁的延续，并有阻止殴打被害人的行为，其供述全部属实，前后一致，李吉龙系初犯、偶犯，主观恶性不大，对社会的危害不大，主要是因社会阅历不足，对车贷业务也不是很了解，在非法拘禁过程中劝被害人魏某1报警，没有伤害的意图，其犯罪情节轻微，有坦白情节，现其父年龄较大，请合议庭在量刑时对其适用缓刑。被告人赵小强的辩护人提出：对非法拘禁罪不持异议，但被告人不构成寻衅滋事罪，在整个犯罪中，虽然存在打骂魏某1的行为，但那是非法拘禁罪的从重情节，并非寻衅滋事，被告人赵小强是受王志委托帮其催款，拿手机的行为并不属于寻衅滋事，关于赵小强是否去拖过杨某1的车存在争议，杨某1也没有实际支付钱，恳请合议庭对赵小强从轻处罚。被告人赵崇锦的辩护人提出：被告人赵崇锦只构成非法拘禁罪，其犯罪情节比较轻微，拘禁的时间比较短，被告人的家属向被害人积极赔偿并取得了被害人的谅解。在补充起诉张某的这一起事实中，他只是去拿了一个合同，并不知道这个合同是做什么，不构成敲诈勒索罪。被告人赵崇锦已结婚生子，其妻发生了交通事故，需要他照顾，请求合议庭对其判处缓刑。被告人邓宜龙的辩护人提出：被告人邓宜龙的行为不符合寻衅滋事的构成要件，没有造成严重后果，不应追究刑事责任。他的行为系非法拘禁罪，后期的行为是非法拘禁罪行为的延续，在非法拘禁中，他起次要作用，属从犯，其主动投案，系自首，且系初犯、偶犯，请求从轻处理并适用缓刑。被告人唐垒的辩护人提出：被告人唐垒起次要作用，系从犯，案发后认罪态度好，请求从轻处理。被告人魏铌洪的辩护人提出：本案认定的金额应扣除安装ＧＰＳ的费用和违约金金额，魏铌洪在本案中参与的事情较少，也如实供述犯罪事实，对被害人进行退赔也取得了谅解，当庭自愿认罪，其父亲身体不好，属从犯，请求合议庭对其判处缓刑。 经审理查明： （一）恶势力犯罪集团事实 2017年11月以来，被告人王志在未经工商注册登记的情况下，在绵阳市涪城区瀚威城市中心14楼6号开设“趣贷网”公司，招揽被告人李吉龙、赵崇锦、邓宜龙等人为业务员，以“车贷”为幌子，通过散发广告单、微信宣传等方式寻找客户非法从事押车贷款业务。被告人王志等人通过签订显失公平的合同，故意制造借款人合同违约，后又以借款人逾期未归还借款和借款人在其他公司二次抵押车辆等理由，亲自或安排被告人赵小强等人将借款人所押车辆拖走，被告人王志再安排李吉龙等人以借款人违约为由，取车必须支付高额违约金及拖车费，否则变卖车辆等为要挟，多次对借款人实施敲诈勒索、非法限制他人人身自由等犯罪行为，实现非法利益，逐渐形成了以被告人王志为首要分子、与被告人李吉龙、赵小强组成层级明显、成员固定的“套路贷”恶势力犯罪集团，严重侵犯了被害人的人身财产权益，破坏了当地社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人赵崇锦、邓宜龙、唐垒等人积极参与，成为恶势力犯罪成员，与被告人王志、李吉龙、赵小强等人共同实施“套路贷”等违法犯罪活动。 （二）敲诈勒索的事实 1.2017年11月21日，周某1（男，23岁,本案被害人）以川Ｂ×××××宝骏轿车在被告人王志的“趣贷网”公司抵押车辆借款3万元，被告人王志安排被告人李吉龙等人与周某1签订了借款合同，在扣除前期利息、服务费等费用后，周某1实际借得现金人民币27000元，后因逾期还款，被王志等人索要48000元取车，周某1未拿钱取车，车辆被王志变卖。 2.2017年11月27日，周某2（男，37岁，本案被害人）用自己的川Ｂ×××××起亚轿车安装ＧＰＳ方式在被告人王志的“趣贷网”公司与王志签订了抵押车辆借款15000元的合同，在扣除ＧＰＳ安装费、服务费、外访费等费用后，周某2实际借得现金人民币10450元，后因其逾期还款该车被王志拖走，被告人王志安排被告人李吉龙向周某2索要26000元取车，周某2未支付，该车被王志扣留。案发后，公安机关从王志处将该车追回。经鉴定：川Ｂ×××××起亚轿车价值人民币31200元； 3.2017年12月11日，杨某1（男，32岁，本案被害人）以川Ｂ×××××吉普指南者轿车安装ＧＰＳ方式在被告人王志的“趣贷网”公司与王志和李吉龙签定订了抵押车辆借款3万元的合同，在扣除ＧＰＳ安装费、外访费、逾期保证金等费用后，杨某1实际借得人民币17620元。后因其逾期还款，被告人王志、赵小强将其车辆拖走。王志后安排李吉龙向杨某1索要人民币75000元取车，杨某1未支付，该车被王志扣留。案发后，公安机关从王志处将该车追回。经鉴定：川Ｂ×××××吉普指南者轿车价值人民币91304元； 4.2017年12月11日，王某2（男，29岁，本案被害人）以川Ｂ172ＬＰ海马轿车安装ＧＰＳ方式在被告人王志的“趣贷网”公司与王志签订了抵押车辆借款人民币17000元的合同，在扣除ＧＰＳ安装费、外访费、配钥匙等费用后，王某2实际借得人民币10240元。后因王某2意图在其他公司借款，车被拖走。李吉龙与王某2联系，要求王某2用人民币48000元取车，王某2被迫于2018年2月3日交付48000元后将车取走； 5.2017年12月19日，张某（男，36岁，本案被害人）以川ＢＲＥ728海马轿车安装ＧＰＳ方式在被告人王志的“趣贷网”公司与王志签定了抵押车辆借款人民币2万元的合同，在扣除ＧＰＳ安装费、风险保证金等费用后，实际张某借得人民币15350元。后张某又欲在被告人魏铌洪的公司进行押车借款，魏铌洪遂通知了王志，王志安排赵崇锦去魏铌洪的公司拿张某的合同，自己去将张某的车拖走，后安排李吉龙向张某索要人民币38000元取车，张某被迫于2018年1月30日交付38000元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付好处费人民币4000元； 6.2018年1月3日，王某1（男，26岁，本案被害人）以川Ｂｐ3883雪佛兰轿车在被告人王志的“趣贷网”公司质押车辆借款人民币12000元，在扣除前期费用后，王某1实际借得人民币9950元，后因逾期，王志安排李吉龙向王某1告知需还款25000元取车，王某1不愿支付，该车被扣留，后王志以1万元的价格将该车卖给自己的亲戚。后王某1用13000元将该车买回； 7.2018年1月12日，吴某1（男，41岁，本案被害人）以川Ｂ×××××众泰轿车安装ＧＰＳ方式在被告人王志的“趣贷网”公司与王志签订了抵押车辆借款人民币22000元的合同，在扣除ＧＰＳ安装费、外访费、风险保证金等费用后，实际借款人民币17225元。后吴某1又到被告人魏铌洪所在的公司以安装ＧＰＳ的方式借款，魏铌洪通知了王志，王志安排赵小强去拿吴某1签定的合同，自己将吴某1的车拖走。后王志安排李吉龙向王志索要5万元取车，吴某1于2018年2月27日交付5万元后将车取走。事后，王志向魏铌洪支付好处费人民币5000元； 8.2018年1月3日，彭某（男，29岁，本案被害人）以其川Ｂ×××××起亚轿车从王志的“趣贷网”公司质押借款24000元，在扣除相关费用后，实际借得19380元，后因逾期还款车被扣留，2018年3月份，彭某找王志公司人员取车，被告知向王志母亲常某建行卡上转钱，彭某转入现金26500元后未能将车取走。现该车不知去向。 (二)、非法拘禁的事实 2017年11月，魏某1（男，31岁，本案被害人）因作为担保人帮其朋友李桃在绵阳市涪城区“趣贷网”公司即被告人王志处担保借款15000元，后因李桃未按期还款。2018年2月23日下午，被告人王志安排被告人赵小强、唐垒找被害人魏某1要钱，当日下午16时许，被告人赵小强、唐垒电话通知魏某1到绵阳市城区楼下的忆角茗悦茶楼并向其索要债务。到24日14时许，被告人赵小强、唐垒将魏某1带至游仙区森林公园后山，采取持树棒挥舞、言语威胁方式逼迫被害人魏某1还款，魏某1通过微信借款2000元转账给唐垒。当日下午18时许，被告人赵小强、唐垒又将魏某1带至绵阳市涪城区花园南街“聚点音乐茶楼”魏某1工作的地点，继续向魏某1索要借款，直至2月25日19时许，被告人王志到达聚点音乐茶楼，在聚点音乐茶楼王志打了魏某1一耳光后，与被告人赵小强、唐垒等将魏某1带走。当晚23时许，被告人王志又安排被告人李吉龙、赵崇锦、邓宜龙三人到“忆角茗悦茶楼”，替代被告人唐垒、赵小强继续看守魏某1并索要借款，三人在茶楼守至2月26日凌晨1时许，因茶楼打烊，三人将魏某1又带至附近的“斗魂网咖”至26日中午12时许，被告人李吉龙、赵崇锦、邓宜龙又将魏某1带至“忆角茗悦茶楼”守至晚上21时许，被告人邓宜龙因有事离开。22时许，被告人李吉龙、赵崇锦带魏某1回到魏某1在游仙区治平路的住处，被告人李吉龙欲强行进入魏某1家里，在这期间魏某1两次向公安机关报警。27日凌晨1时许，被告人李吉龙、赵崇锦和魏某1被公安机关带至游仙区汉仙桥派出所，被告人王志、赵小强、邓宜龙也先后赶至派出所，游仙区汉仙桥派出所按经济纠纷进行调解无果后，让双方自行离开。 2018年2月27日凌晨2时许，被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙带着魏某1离开游仙区汉仙桥派出所，驾车到游仙区森林公园后山，并继续向魏某1索要借款，被告人王志打了魏某1的耳光、并用棒球棒打其手臂，被告人赵小强、赵崇锦也用树枝打魏某1的腿，被告人邓宜龙用脚踢，迫使魏某1将自己使用的苹果7手机以2000元的价格以买卖的方式抵账，同时，迫使魏某1向李吉龙写下了借款25000元的借条一张。经鉴定，被害人魏某1的伤情程度为轻微伤。手机经鉴定价值人民币2752元。 2018年3月9日，公安机关在绵阳市茶楼将被告人王志、李吉龙、赵崇锦抓获；王志按照公安机关的要求将被告人赵小强约至茶楼被公安机关抓获；被告人邓宜龙按照王志的要求主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实；被告人唐垒于2018年3月30日被公安机关抓获归案；2018年5月9日，被告人魏铌洪被公安机关抓获归案。 案发后，被告人王志、李吉龙、赵崇锦、唐垒取得了被害人魏某1的谅解；被告人魏铌洪将自己所得赃款人民币9000元退赔了被害人张某、吴某1，并取得了张某、吴某1的谅解。 上述事实，有经过庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息；被害人杨某1、周某2、张某、吴某1、王某2、周某1、王某1、彭某、魏某1的陈述；证人谢某、万某、马某、杨某2、郭某1、席某、白某、黄某、吴某2、郭某2、蒋某、邹某、常某、魏某2、那某、魏某3、彭某、赵某、王某3的证言；被害人签订的汽车质押借款合同、质押借款协议、借款协议以及被害人的机动车登记证和行驶证、购车凭证、发票和完税证明；接收证据材料清单，被害人吴某1、周某2、张某等人提交的银行卡交易明细，魏某1、万某提交的微信转帐，110接警记录，搜查证及搜查笔录，借条，还款承诺书，情况说明，聊天记录，协助查询材料，涉案账户冻结文书，支付宝转账记录，微信聊天记录，发还清单，协助冻结财产通知书；伤情鉴定，价格鉴定意见；辨认笔录、指认现场笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，现场图，现场照片，抓获说明；电子勘验记录，视听资料，电子数据，随卷光盘清单，视听资料说明，监控视频资料，视听资料说明书，视听资料制作记录；前科材料，谅解书，村委会证明以及被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙、唐垒、魏铌洪的供述与辩解等证据证实，证据之间已形成锁链，足以认定。 本院认为，被告人王志、李吉龙、赵小强以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人赵崇锦以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了国家刑律，构成敲诈勒索罪；被告人魏铌洪为被告人王志等人敲诈勒索他人财物提供帮助，数额巨大，系敲诈勒索共犯，其行为亦触犯了国家刑律，构成敲诈勒索罪；被告人王志、李吉龙、赵小强、唐垒、赵崇锦、邓宜龙暴力追债，非法剥夺他人人身自由，并具有殴打情节，其行为亦触犯了国家刑律，构成非法拘禁罪。被告人王志、李吉龙、赵小强有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，其强行拖车、暴力追债，非法剥夺他人自由，殴打他人并获取非法利益的行为，侵犯了他人的人身权利和财产权利，亦破坏了人们在生活中应当遵守的共同准则及公共秩序，具有严重的社会危害性，系恶势力犯罪集团。被告人赵崇锦、邓宜龙、唐垒等人积极参与，为恶势力犯罪成员。在共同犯罪中，被告人王志系组织者、指挥者，是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人李吉龙积极参与，在本案中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人赵小强、唐垒、赵崇锦、邓宜龙、魏铌洪在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵小强在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王志协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓宜龙主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦犯数罪，应当数罪并罚。被告人王志、李吉龙、赵崇锦、唐垒取得了被害人魏某1的谅解，被告人魏铌洪取得了被害人张某、吴某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李吉龙、赵小强、唐垒、赵崇锦、邓宜龙、魏铌洪当庭表示认罪，在量刑时亦可酌情考虑。公诉机关指控被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、魏铌洪犯敲诈勒索罪，被告人王志、李吉龙、赵小强、唐垒、赵崇锦犯非法拘禁罪的定性准确、证据确实充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙犯寻衅滋事罪的事实清楚，但定性不准确。本案被告人王志、李吉龙、赵小强、赵崇锦、邓宜龙自离开游仙区汉仙桥派出所后，继续限制被害人魏某1的人身自由，并将其带至偏僻处，实施殴打暴力索取所谓高额债务，其行为是共同犯罪人基于同一犯罪故意对同一犯罪对象的连续行为，属于前面非法拘禁的延续，应以非法拘禁罪从重处罚。因此，公诉机关对该事实的指控，本院改变定性为非法拘禁罪。被告人王志及其辩护人提出没有限制魏某1的自由，没有要求他们去殴打被害人的辩解辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。其提出敲诈勒索的犯罪金额为5万余元，应扣出客户买ＧＰＳ等费用，指控的王某2、张某、吴某1应扣除本金、合法的利息和合法的违约金之后才是犯罪金额，指控的周某2和杨某1的车辆仍然扣押在王志处，王志并没有想把车辆变卖，应按照未遂认定，指控的周某1和王某1的这两起借款金额和车辆金额相差不大，不构成敲诈勒索罪，指控的非法拘禁、寻衅滋事的两个事实只构成一个寻衅滋事罪的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采信。被告人王志的辩护人提出“被告人王志有立功情节、取得了被害人魏某1的谅解”等辩护意见成立，本院予以采信，并在量刑时考虑。被告人李吉龙提出“其根本不清楚制造违约，因为在讯问中被殴打，之前供述不属实”的辩解与审理查明的事实不符，且被告人亦未申请非法证据排除，本院不予采信。其辩护人提出被告人李吉龙不构成敲诈勒索罪，对社会的危害不大的辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采信。被告人赵小强、赵崇锦的辩护人提出被告人赵小强、赵崇锦不构成寻衅滋事罪的辩护意见成立，取得了被害人魏某1的谅解等辩护意见成立，本院予以采信，并在量刑时考虑。被告人邓宜龙的辩护人提出被告人不构成寻衅滋事罪，其行为应构成非法拘禁罪的辩护意见成立，本院予以采信。被告人魏铌洪的辩护人提出的应扣除安装ＧＰＳ的费用和违约金的辩护意见于法无据，不能成立，本院不予采信。但辩护人提出的被告人魏铌洪退赔了被害人损失，并取得被害人的谅解，当庭自愿认罪等辩护意见有事实依据，本院予以采信，并在量刑时考虑。为了维护正常的社会管理秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，总和刑期八年六个月，并处罚金人民币二十四万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2026年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李吉龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，总和刑期七年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2025年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人赵小强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期五年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2023年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人赵崇锦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期三年，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2020年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人魏铌洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月16日起至2022年2月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人邓宜龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月10日起至2019年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人唐垒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月16日起至2020年12月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、责令被告人王志在判决生效后十日内退赔被害人周某1损失人民币21000元、退赔被害人王某2损失人民币37760元、退赔被害人张某损失人民币18650元、退赔被害人吴某1损失人民币27775元、退赔被害人王某1损失人民币3050元、退赔彭某损失人民币26500元。 九、对公安机关扣押的被害人周某2、杨某1的车辆发还被害人（发还前应将被害人周某2应退还的借款本金人民币10450元、被害人杨某1应退还的借款本金人民币17620元作为被告人的犯罪成本予以追缴）。 十、对被告人王志借予被害人周某1的人民币27000元、王某2的人民币10240元、张某的人民币15350元、王某1的人民币9950元、吴某1的人民币17225元、彭某的人民币19380元，向被告人王志予以追缴。 十一、对公安机关扣押的作案工具手机两部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程湖辉 人民陪审员  邓开元 人民陪审员  罗志川 二〇二〇年三月十八日 书 记 员  李玉倩 刘玉萍 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。