大连市甘井子区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）辽0211民初11032号 原告：朱承渤，男，1962年9月4日生，汉族，住址辽宁省大连市甘井子区。 委托诉讼代理人：刘妍俏，系辽宁征信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：康波，系辽宁征信律师事务所律师。 被告：大连羽涵焊接技术服务有限公司，统一社会信用代码91210211787306571J，住所地辽宁省大连市甘井子区海茂街324号。 法定代表人：刘梅，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：穆涛，系辽宁恒信律师事务所律师。 第三人：刘梅，女，1965年1月13日生，汉族，住址辽宁省大连市沙河口区。 委托诉讼代理人：李广东，系辽宁研精律师事务所律师。 原告朱承渤与被告大连羽涵焊接技术服务有限公司、第三人刘梅公司决议撤销纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理。原告朱承渤及其委托诉讼代理人刘妍俏，被告大连羽涵焊接技术服务有限公司的委托诉讼代理人穆涛，第三人刘梅的委托诉讼代理人李广东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告朱承渤向本院提出诉讼请求：1、依法撤销落款时间为2018年9月17日被告的股东会决议；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告公司成立于2006年4月27日，主要从事其他金属加工机械制造，注册资本为1000万元人民币，自2017年6月19日的出资情况为原告朱承渤以货币出资300万元，占注册资本的30%，任公司法定代表人及执行董事；第三人刘梅以货币出资700万元，占注册资本的70%，任公司监事。原告于2018年10月23日至大连市甘井子区市场监督管理局查阅档案时发现，被告依据落款时间为2018年9月17日的股东大会决议免去原告执行董事及法定代表人职务，并将执行董事、法定代表人、经理变更为第三人刘梅，同时选举于佳妮（第三人女儿）为公司监事，聘用第三人刘梅为经理。根据《公司法》第40条、第41条、第46条的规定，被告于2018年9月17日作出的股东会决议的召集程序、表决程序均违反法律规定，应当予以撤销。综上所述，原告认为被告的行为侵害了原告作为公司股东的合法权益，被告于2018年9月17日作出的股东会决议应当予以撤销。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求依法裁判。 被告大连羽涵焊接技术服务有限公司辩称，不同意原告的全部诉讼请求。2018年9月17日的《大连羽涵焊接技术服务有限公司股东会决议》符合《中华人民共和国公司法》及《大连羽涵焊接技术服务有限公司章程》之规定，应属合法有效，原告诉讼请求无事实与法律依据，应予驳回。1、股东会决议程序合法。作出本次股东会决议的股东刘梅依法占有公司全部股权的70%，依法享有公司本次股东会决议事宜的表决权及决定权，其本人亲自签署该股东会决议；本次股东会会议召开前，股东刘梅已经通过短信及微信通知的方式，提前15日通知原告参加股东会，且原告也已实际参加股东会，但未在决议上签字，并口头放弃表决；本次股东会决议备案登记过程中，完全按照大连市甘井子区市场监督管理局要求办理并审核登记备案，该局已实际核发（甘市监）工商核变通内字【2018】第2018042914号《变更登记核准通知书》，确认本次变更合法效力。2、股东会决议内容合法。公司原执行董事朱承渤任职期间，未能按时依法缴纳公司员工社会保险，损害公司员工劳动权利，影响公司内部凝聚力，造成公司重大管理经营隐患。另，在未经公司股东会通过情况下，擅自安排儿子朱睿参与公司经营及负责财务管理并发放工资，同时自行从公司支付大额资金至朱睿账户至今未予归还，该行为应属违法并已经造成公司重大经济损失。上述行为应属其严重失职。对于公司股东及前执行董事朱承渤存在严重不能履职情况，公司股东刘梅有权根据《公司法》及《公司章程》规定免除其执行董事职务。 第三人刘梅述称，不同意原告的诉讼请求，事实和理由与被告的答辩意见一致。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证，并对证据进行了审查，现对案件事实认定如下： 1、大连羽涵焊接技术服务有限公司于2006年4月27日成立，公司的注册资本为人民币1000万元，公司的股东包括本案原告朱承渤和第三人刘梅。根据该公司2017年6月19日的《章程修正案》和工商档案资料记载，股东朱承渤以货币出资300万元，占注册资本30%，其中2008年8月4日出资20万元，余下280万元于2026年1月16日前缴齐；股东刘梅以货币出资700万元，占注册资本的70%，其中2006年3月13日出资3万元，2008年8月4日出资27万元，余下670万元于2026年1月16日前缴齐。 2、公司经营过程中，因员工聘用、财务管理等事项，原告和第三人产生了分歧。2018年8月31日，第三人刘梅通过微信和短信向原告朱承渤发出《通知》和《告知》各一份。通知内容如下：“股东朱承渤：大连羽涵焊接技术服务有限公司定于2018年9月17日9:00在公司召开股东会，请届时参加。如缺席，产生法律责任自行承担。本次股东会讨论议题：免除公司执行董事、法定代表人、经理、监事，任命公司新执行董事、新法定代表人、新经理、新监事。”《告知》内容如下：“股东朱承渤：请在履职期间依法行使公司赋予之权利，若有损害公司利益及股东利益之情况，本人将依法追究相关民事责任乃至刑事责任。请慎重考虑。” 3、被告提供了2018年9月17日原告和第三人之间的录音资料。第三人在录音中表示：“公司现在这个状况，我们还从来没有开过董事会，我想我们开个董事会碰一下；咱俩合作12年，现在公司出来这么多问题，而且出现员工连续两个月不交保险的情况很危险”。原告表示：“我不可能给你开，你开不开会跟我无关，我可以弃权，你可以随便，但我一定要奉陪到底。” 被告公司于2018年9月17日在公司会议室召开了股东会并形成股东会决议，写明：股东朱承渤因个人原因拒绝出席会议，会议由股东刘梅参加，持股比例为70%，超过总股份的2/3，会议决议如下：“基于公司的现状及发展，表决同意对以下事项进行变更：因朱承渤在执行董事任职期间，未尽到义务，独揽财政权力，连续两个月未给员工缴纳社保，并滥用财务权利，未经股东同意任用儿子管理财务，在财务混乱并经监事提出后拒绝改正，故决定免去朱承渤原公司执行董事、法定代表人职务。公司执行董事，法定代表人变更为刘梅，选举于佳妮为公司监事，聘用刘梅为经理。” 4、根据第三人刘梅签署的注明日期为2018年9月17日的《大连羽涵焊接技术服务有限公司股东会决议》、《关于大连羽涵焊接技术服务有限公司监事选举的文件》、《关于大连羽涵焊接技术服务有限公司聘用经理的文件》、《关于大连羽涵焊接技术服务有限公司法定代表人的免职文件》、《关于大连羽涵焊接技术服务有限公司法定代表人的任职文件》，被告公司于2018年9月28日进行了工商变更登记，法定代表人由朱承渤变更为刘梅，执行董事兼经理由朱承渤变更刘梅，监事由刘梅变更为于佳妮。 本院所确认的上述事实，有原告提供的变更情况查询卡、企业机读档案登记资料、股东会决议、监事选举的文件、聘用经理的文件、法定代表人的任职文件、法定代表人的免职文件、微信聊天记录、证人证言、公司章程，被告提供的微信记录、短信记录、股东会决议、录音资料、章程修正案、变更登记核准通知书、辽宁省社会保险费专用收据、大连市企业职工社会保险费结算表、企业网银回单及庭审笔录等在案为凭。 本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”本案双方的争议焦点是注明日期为2018年9月17日的大连羽涵焊接技术服务有限公司股东会决议的会议召集程序、表决方式、决议内容是否违反法律、行政法规或者公司章程。 关于股东会议的召集程序、表决方式，本院认为，被告公司只有两名股东，在经营期间，因人员聘用、财务管理等问题发生了严重分歧，第三人刘梅作为公司的大股东和监事，有权要求召开临时股东会，在执行董事不积极召集股东会的情况下，第三人已在会议召开15日前通知了股东朱承渤。根据被告提供的证据，原告已接到会议通知，且当天原告在公司却拒绝参加股东会，并明确表示弃权。在此情况下，被告公司按原告缺席处理，由代表投资比例70%的股东刘梅参加股东会，并形成了决议，并无不当。该股东会议的召集程序、表决方式并不违反法律、行政法规或者公司章程，应认定为会议程序合法。 关于股东会决议的内容，具体包括：1、免去朱承渤原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为刘梅；2、选举于佳妮为公司监事；3、聘用刘梅为经理。首先，关于公司执行董事和法定代表人的任免事项，已经代表70%表决权的股东通过，也未违反公司章程的规定，应认定为有效。其次，关于聘用刘梅为经理的决议，该决议未违反《中华人民共和国公司法》以及公司章程的规定，也应认定为有效。关于选举于佳妮为公司监事的决议，根据《大连羽涵焊接技术服务有限公司章程》第十三条，“股东会行使下列职权：…3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项…”也就是股东会有权选举和更换的是由股东代表出任的监事，但于佳妮并不是被告公司的股东，被告也没有证据证明其具备担任公司监事的资格。因此，该项决议内容违反了公司章程的规定，也无法保障原告作为股东的合法权利，原告要求撤销，本院予以准许。被告公司应当办理撤销监事的工商变更登记，并在合理期限内选举符合法律和公司章程规定的监事。 关于原告主张第三人刘梅并未实际出资而是空股，没有表决权一节，本院认为，根据《章程修正案》和工商档案资料记载，原告实际出资20万元，第三人实际出资30万元，二人剩余认缴的出资应当于2026年1月16日前缴齐。现有证据不足以证明第三人存在未依法及时履行出资义务，不能行使股东权利的情形，因此，原告的该项主张，证据不足，本院不予支持。 综上所述，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十条、第四十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、撤销被告大连羽涵焊接技术服务有限公司2018年9月17日《股东会决议》中关于选举于佳妮为公司监事的决议； 二、驳回原告朱承渤其他诉讼请求。 案件受理费人民币100元（原告已预交），由被告大连羽涵焊接技术服务有限公司负担，被告负担部分，应于本判决发生法律效力之日起十日内给付。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。 审 判 长  刘秀娟 人民陪审员  孙香凤 人民陪审员  冯 莉 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  杨海燕 本案引用的法律条文 《中华人民共和国公司法》 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。