安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1122刑初3号公诉机关安徽省来安县人民检察院被告人赵进宝,男,汉族,1963年10月14日出生于河北省石家庄市裕华区,大学文化,住河北省石家庄市裕华区,因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月6日被抓获归案并临时羁押于河北省廊坊市看守所，2019年8月9日被来安县公安局刑事拘留,2019年9月11日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]297号起诉书指控被告人赵进宝犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人赵进宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月份初,被告人赵进宝、陈晨(另案处理)帮赵志斌、尚文魁(均另案处理)从北京软件制作工作室的王术处购买一款投资平台的软件,成立“环亚国际”“中航环亚”“中航东万”(以下统称“环亚国际”)虚假投资平台客服公司,被告人赵进宝、陈晨等人在公司任管理人员,后该公司发展下线代理商“张书修”、“张某1”、“黄某”(均另案处理)等公司,利用“环亚国际”虚假投资平台,骗取被害人余某、陈某1、游某等人人民币1467582.44元,其中10%归客服公司,90%归代理商公司。公诉机关认为，被告人赵进宝以非法占有为目的，伙同他人，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1467582.44元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，鉴于其系从犯，应当减轻处罚，建议以犯诈骗罪判处被告人赵进宝有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人赵进宝当庭辩解：其不知道“环亚国际”是诈骗公司，其在公司内只负责后勤工作，没有参与实施诈骗，其只拿固定工资，如果因为做后勤工作而构成犯罪，其认罪。经审理查明：被告人赵进宝与赵志斌系堂兄弟。2018年3月份初，被告人赵进宝经人介绍认识陈晨（已判刑），后经赵进宝介绍，赵志斌、尚文魁（二人另案处理）与陈晨认识并商议由赵、尚两人出资，通过陈晨介绍购买一款投资平台的软件，陈晨即通过淘宝网站与北京一家软件制作工作室的王术联系，赵志斌、尚文魁、赵进宝、陈晨四人到北京与王术谈好以20万元的价格制作该款软件，每月维护费1万元。该软件制作完成之后，即在互联网上租用服务器域名“6xywt.cn/admin”，建立“环亚国际”（后更名为“中航环亚”、“中航东万”，以下统称“环亚国际”）的虚假投资平台客服公司。公司老板是赵志斌、尚文魁，2018年5月初，赵志斌安排陈晨负责系统运营维护、刘某3任“环亚国际”出纳会计，王某1做客服，为了能够掌控公司的运营情况，赵志斌安排被告人赵进宝进入公司管理账目同时监管公司的运营。“环亚国际”公司成立以后，赵志斌、尚文魁、赵进宝、陈晨即开始发展代理公司推销“环亚国际”APP平台。孙立军（另案处理）与被告人张书修商议以“壹号公司”、“支点公司”来运营“环亚国际”平台，后又成立“邢台王某10公司”来推销，张书修担任总经理；“支点公司”由陶某（另案处理）担任副总经理；“邢台王某10公司”由王某10（另案处理）担任经理。被告人张某1和刘某2（另案处理）建立“邢台公司”来推销“环亚国际”平台。黄某（另案处理）建立“振一街公司”来推销“环亚国际”APP平台。上述代理商公司给员工发放电脑和手机并设置好微信、教员工利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚拟商品，在取得被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金，代理商公司通过“环亚国际”APP平台后门，直接修改数据，让被害人先少赢利、后某的方法，骗取被害人钱财，从中获取非法利益。之后由被告人陈晨、刘某3从“环亚国际”平台APP绑定的银行卡提取现金，“环亚国际”总公司留取每个代理商公司的10%收益，余90%收益分别付给不同代理商负责人，即被告人张书修和黄某、张某1。张书修等人收到非法获利后，再按事先的约定分配给小组长、员工。各代理商员工统一以“苏雅雯”为微信名称、女性形象，以统一配发的手机、电脑以摇一摇、微信附近的人、漂流瓶等功能随机添加男性为微信好友，在经“话术”培训后，通过与被害人处对象、谈某等方式聊天，取得被害人的信任，后诱骗被害人下载“环亚国际”APP平台并注入资金（首入金）。当被害人成某并注入首入金后，再通过后台操作让被害人赚取小额利润，待取得被害人进一步信任后，诱骗被害人充某投资。在被害人大额资金充值后，经理、客服人员等人通过操纵平台后门指数，让被害人投资亏损，从中非法获利。具体事实如下：一、“壹号公司”成员骗取他人财物的事实2018年6月，被告人张书修与孙立军联系到被告人陈晨，得知“环亚国际”平台可以进行诈骗活动后，合伙于2017年成立的“壹号公司”作为诈骗犯罪集团来操作“环亚国际”平台，实施诈骗犯罪活动。共骗取被害人资金计588672.86元。二、“支点公司”成员骗取他人财物的事实2018年年初以来，被告人张书修为实施网络诈骗犯罪活动，在河北省保定市莲池区复兴东路99号成立支点公司作为诈骗犯罪集团，诱骗被害人下载“环亚国际”APP平台实施诈骗。骨干成员陶某（另案处理）为副总经理负责该公司全面工作、常某为分析师，负责后台操控赢亏，罗某1（另案处理）为主播，成员有陈兵、常宝、李海龙（均另案处理）等人以上述同样的手段实施51起诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财共计345977.5元。三、“邢台王某10公司”成员骗取他人钱财的事实2018年4月以来，被告人张书修在河北省邢台市善悉智华商贸有限公司，与王某10（另案处理）成立“邢台公司”（其内部称作“邢台王某10公司”）的犯罪集团，利用“环亚国际”APP平台，实施诈骗犯罪活动，其成员有罗某2、梁某龙（均另案处理）人，共实施诈骗犯罪活动24次，骗取被害人钱财共计327463.8元。另有90610元，汇入国信微服公司，未通过“环亚国际”平台。四、董某、葛贺（从“支点公司”、“壹号公司”出来另组建的公司）等人骗取他人钱财的事实2018年8月8日，张书修在河北省邯郸市邱县枫林湾小区西门成立“万创科技”公司。聘任董某为负责人（原属于支点公司员工）、葛贺（原属壹号公司员工）为分析师，其成员有李某9、李海龙及员工牛群星等（均另案处理）成立犯罪集团，以上述同样的手段进行诈骗3次，共骗取被害人钱财共计131050元。（经查，董某等人涉及案件系8月8日以前在支点和壹号公司工作）五、张某1“邢台公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，被告人张某1从其同学李江波和被告人张书修处了解到“环亚国际”APP平台可以进行诈骗，就在河北省邢台市与刘某2成立“邢台公司”，招募成员、成立犯罪集团进行诈骗，其成员有王某2等（均另案处理），诈骗4次，诈骗被害人钱财共计32724元。六、“振一街公司”成员骗取他人钱财的事实2018年5月以来，黄某（另案处理）在河北省石家庄市桥西区振一街（后于6月中旬迁至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606房间，并更名为聚金集团）成立黄某为经理，成员有梁某、康某等（均另案处理）的“振一街公司”犯罪集团，以上述同样的手段实施诈骗7次，骗取被害人钱财共计41674.28元。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机52部、台式电脑47台（硬盘47个）、笔记本4台、壹号公司明细（张书修）1份、支点公司工资明细（张书修）1份、阿里巴巴工资明细（张书修）1份、笔记本1本（张书修黑色记录本）、银行卡19个、电话卡（王某1）1个移动电话卡、笔记本（王某1）2个、印章（陈晨）1个刻有“陈晨印”字样、U盾（刘某3）1个春贵牌建行、印章（刘某3）2个（刻有“河北春贵投资咨询有限公司”、刻有“河北春贵投资咨询有限公司财物专用章”）、账簿（刘某3蓝色）1个、U盘（刘某3白色）1个。2.书证：户籍信息、到案经过、破案经过、接受材料清单、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、搜查记录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录、公司考勤表、业绩记录本复印件、“环亚国际”账本汇总表、刘某5退款4万元缴款单。3.证人证言：证人张某1、孙某1、常某、孙某2、臧某1、刘某4、刘某3、王某1、刘某5、张某2、刘某2、王某2、董某、屈某、马某、曹某1、王某3、王某4、郭某、臧某2、李某2、刘某6、刘某7、张某3、刘某8、李某3、陈某2、王某5、李某4、李某5、王某6、郝某、王某7、王某8、李某6、夏某、谷某、李某7、李某8、杨某、王某9、曹某2、陶某、孙某3、罗某1、李某9、王某10、王某11、王某12、许某、梁某龙、孙某4、解某、罗某2、路某、陈某3、黄某、梁某、李某1康某、桑某、高某等人证言，证明了上述人员参与诈骗的过程及数额。4.被害人陈述：被害人余某、陈某1、应银木、陆某、阿某、林某、丁某、李某1、庄某、逯文杰、叶某、乌某等137人的陈述，证明了各被害人被骗金额。5.同案犯陈晨的供述，证实2018年3月初，经朋友张浩亮介绍认识赵进宝，又通过赵进宝，认识了赵志斌和尚文魁。赵志斌和尚文魁出资，通过我购买一个投资平台的软件。2018年5月初的时候，我通过淘宝搜索“软件制作”找北京的软件制作工作室的王术。然后我就和赵志斌、尚文魁、赵进宝一起去北京跟王树谈，让他做一个投资平台的软件，并且后台能够控制输赢。最后跟王树谈的价格是20万元，每个月公司还要交1万元的服务费。我和赵志斌、尚文魁、赵进宝就回到了石家庄。赵志斌和尚文魁就准备开公司了，他们就负责投钱、找场地，我负责公司的运作。另外尚文魁和赵志斌派了赵进宝负责公司，我觉得他就是尚文魁和赵志斌派过来监视我和王某1的，还有一个叫刘某3的，也是他们派来的人。赵进宝还负责公司财务的事情。环亚国际投资平台下设很多后台权限，下面的代理商都有后台控制权，可以直接控制客户的涨跌，也就是输贏。我们就是总后台，负责后台维护，跟技术联系，另外就是客户充的钱全部充到我们总后台的账户中，我的任务也就是维护环亚国际平台的运转，有时下面的代理会把客户介绍到我们这，我们负责和客户解释相关情况，帮助客户充值等等。另外我和刘某3还要负责把环亚国际投资平台绑定账户银行卡里的钱取出来，放在保险柜里面。然后王某1负责算账，算出给下面代理商，然后把算出来的给我看下，我再拿给赵进宝和刘某3看，一般赵进宝同意就把钱给我们，然后我和王某1会把现金送到下面代理手上。给代理多少钱要经过赵志斌和尚文魁同意，但这个事情是赵进宝去汇报，我接触不到。然后给代理钱，每周一结算，按道理讲我们应该拿出来百分之九十给各个代理，公司留百分之十。6、同案犯刘某3的供述证实：2018年5月初，赵志斌安排我进“环亚国际”公司时候，告诉我，他在“环亚国际”公司有股份，让我负责环亚公司的账目管理，并安排他自己的哥哥赵金宝审核公司账务，陈晨负责“环亚国际”公司的日常的运营。公司负责具体业务运营的是陈晨和王某1。“环亚国际”公司是一个投资平台，主要经营外汇、期货和投资业务。“环亚国际”公司的投资平台是不可能让顾客挣到钱的，陈晨和代理商就能控制“环亚国际”公司投资平台的升和降。“环亚国际”公司的投资平台“具体账目数字，是陈晨做成Excel表格形式，通过微信发送给我，并储存在赵金宝的电脑“桌面”上，赵金宝的电脑硬盘都被你们扣下来了。7、同案犯王某1的供述证实：2018年5月份的时候，陈晨让我到石家庄他们公司上班，公司使用的软件名叫环亚国际，后来也叫过中航东万、中航环亚，但都是同一个软件。一开始我来是干客服工作的，没几天陈晨跟我说找到下面代理了，我的工作就是换成了操控维护投资平台，让投资平台正常运行，如果有顾客需要手动充值，我就跟陈晨帮助顾客手动充值，我充的少主要是陈晨负责，有时下面代理需要添加代理商后台权限，这个也是我跟陈晨负责，我主要负责算好下面代理商入金、出金情况，实际上我们这个投资平台是有后台的，可以人为操纵，想让客户输就让客户输，想让客户赢就让客户赢。硬盘中记载了我们公司这几个月所有表格数据，包括下面所有代理公司每天的入金、出金情况的Excel表格，方便向刘某3、陈晨提供数据。赵进宝也向我要过数据，陈晨不让我给他，我就没有给他，因为陈晨跟赵进宝在公司地位是平级关系，赵进宝有时做事很过分陈晨不服他，他们吵过架，所以赵进宝要数据我没有给。赵进宝在公司像管家一样，什么事都管，我们干什么工作他都知道，我们做这些诈骗的事赵进宝都是知道的，他比我在公司级别高，跟我不在一个办公室上班。代理商使用我们公司的APP投资平台要给我们公司代理费，代理商使用我们公司的APP投资平台，通过操纵后台、控制涨跌，来诈骗客户的钱。我们公司的代理商有张某1、张书修、黄某、王某10。这些代理商都是陈晨找来的。8、被告人赵进宝在侦查阶段的供述：2017年的时候，赵志斌找到我，他问我能不能找到人给他搞一个类似炒股一样的平台。我就通过一个姓张的朋友介绍认识了陈晨，我和陈晨说了此事，他说他负责联系。到2018年3月份的左右，陈晨联系了北京的王术，是一个能制作控制后台的平台的人，之后我和陈晨、赵志斌、尚文魁一起去了北京和王术谈买平台的事情，赵志斌、尚文魁和陈晨就是想让他做一个投资平台，这个平台可以控制投资者的输赢，好赚投资者的钱。最终跟王术谈拢的价格是22万。购买这个平台的费用是尚文魁和赵志斌两个人出的。平台购买回来以后，赵志斌和尚文魁就安排陈晨就开始召集人手开始用这个诈骗平台赚钱了。公司的名字就定为“环亚国际”。公司的老板是赵志斌、尚文魁、陈晨，刘某3是出纳，王某1是管理“环亚国际”内部账目的，赵志斌和尚文魁是实际出资人，陈晨也是股东之一，但是陈晨是入技术股，平时负责公司的运营，办公地点在石家庄“一江大厦”26楼上，我在公司的工作是我弟弟赵志斌给我安排的，他表面是让我在公司管管账目，其实是让我在公司里看管着公司里的其他人，防止陈晨、王某1自己做账，坑公司的钱。主要我是赵志斌的亲人，他比较信任我。我在公司一方面搞搞管理，另一方面就是负责监视这陈晨和王某1的，刘某3始终是跟着赵志斌后面做的，可能赵志斌对他更放心一点。平时我也给公司做报表、做账，刘某3做不过来的，我也会帮着他一起拢拢账，我对公司的收支情况还是比较了解的，但是时间久了，我记不清除了。我是每个月3000多的固定工资，我每天晚上也都在公司居住，还给公司看大门。公司前期效益不行，后来在6月份左右，开始找代理商公司，我记得代理商老板有张书修、张某1、黄某等。我们与代理公司的账目是按照9比1分配的，代理公司分配9份，我们得到1份。公司如何经营的我没有具体实施过，都是陈晨他们负责的，我们石家庄有平台，算是总公司了，不用负责跟客户对接，就把账目往来搞清楚就可以了，陈晨、王某1自己也找客户骗钱，赚外快。我看就是冒充美女用微信跟人聊天，然后让客户投钱到平台里来，然后让客户买平台里面有涨有跌的产品，先让客户小赢一把，吸引客户继续投资，之后就让客户输，然后赚客户的钱，具体怎么操作的陈晨和王某1都会。赵志斌、尚文魁他们都知道原理。公司盈利就靠下面代理公司赚钱，总公司拿10%的提成。这些钱大概有四十万左右，陈晨借用四、五万，尚文魁借用十一万，赵志斌借用三万多，剩余钱就发工资，买设备等等，应该不剩钱了。刘某3就是负责审核王某1报过来的账单的，因为公司要算账，算给代理商多少钱赵志斌和尚文魁应该是怕陈晨和王某1跟代理商勾结起来坑公司钱，所以安排刘某3专门算账。客户的钱都是进到银行卡里的,主要有陈晨、王某1、刘某3、尚文魁的银行卡。刘某3就是根据银行流水来核对王某1报过来的账目。有时候刘某3搞不好，我还要帮忙，帮刘某3算账。我也是没办法。我早都不想干了，陈晨、王某1包括刘某3，我们几个都不想干这个，都知道这个违法，而且也挣不到多少钱。我记得你们过来抓陈晨他们之前，苏州的警察过来抓另外一帮子人，也是干这行的。我们都害怕，不想干了。但是尚文魁和赵志斌都讲没事，让我们继续干。希望你们能看在我积极配合公安机关的态度上对我从轻处罚。9、同案犯张书修、张某1、孙某1、常某、孙某2、臧某1、刘某4、刘某5、黄某的供述，证实张书修、张某1、黄某成立公司实施诈骗的事实及诈骗金额。6.勘验、检查、辨认等笔录：辨认照片、指认现场、勘验现场笔录证实案发现场情况。8.视听资料、电子数据：深圳市前海小鸟云计算有限公司调取“环亚国际”服务器数据光盘1张、张某2操作“环亚国际”网站后台视频光盘1张、深圳市腾讯计算机系统有限公司微信交易记录光盘1张、电子证据检查数据光盘21张（电脑、手机、U盘数据刻录光盘）等证据9、滁州市欧立特会计事务所审计报告，证实张书修、张某1、黄某成立公司对各被害人实施诈骗的金额。10、本院（2019）皖1122刑初198号刑事判决书。证实陈晨、王某1、刘某3、张书修、张某1、孙某1、常某、孙某2、臧某1、刘某4、刘某5、黄某等人成立诈骗公司实施诈骗的事实及分别被处以刑罚的事实。以上证据能相互印证，来源合法，本院予以确认。本院认为：被告人赵进宝伙同他人以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人财物1467582.44元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。来安县人民检察院指控赵进宝犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人赵进宝系“环亚国际”平台总犯罪集团成员，应按集团所有全部犯罪事实予以处罚，在犯罪过程中，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人赵进宝辩称其在环亚国际公司只负责后勤工作，不知道该公司是诈骗公司，其更没有参与诈骗公司的运营管理，经查，虽然环亚国际公司老板赵志斌、尚文魁尚未到案，但被告人赵进宝参与诈骗公司的运营管理有被告人在侦查机关的供述、同案犯陈晨、刘某3、王某1的供述证实且在诸多细节上能够相互印证，故对其没有参与诈骗犯罪的辩解，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人赵进宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2025年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭正武人民陪审员  欧康福人民陪审员  张云春二〇二〇年三月十二日法官助理郭娟娟代理书记员  陶梦瑶附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。