杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初2号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张海波，绰号“阿三”“三儿”，原杭州杰诚汽车服务有限公司（以下简称杰诚汽车公司）法务。曾因犯寻衅滋事罪于2017年5月18日被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年（于2016年10月9日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审，缓刑考验期间自2017年6月2日至2018年6月1日）。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人金碎丁，浙江万向光明律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部公诉刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人张海波犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年3月18日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人张海波及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人金碎丁到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2017年3月至2018年年初，经事先商量，以金海诚（已判决）为首，俞良、赵晨（均已判决）为主要成员，被告人张海波、周吉武、朱前、曹丰法、蔡晨志（均已判决）等人参与的恶势力犯罪集团，利用位于杭州市下城区星城发展大厦的杭州杰诚汽车服务有限公司（2017年5月23日工商登记成立），假借民间借贷之名，多次实施“套路贷”违法犯罪活动。其中，被告人张海波经金海诚招聘担任法务，负责给抵押车辆安装ＧＰＳ、拖车、违约金谈某、催讨钱款等。该恶势力犯罪集团通过与被害人签订虚高借款协议，后制造资金走账流水，并以保证金、利息、ＧＰＳ安装费等名义骗取被害人交还部分钱款，后肆意认定违约，强行或秘密开走被害人车辆、要挟被害人支付高额拖车费、违约金并按照虚高合同金额还款，从而非法占有他人财物。经查实的具体事实如下： 一、敲诈勒索的犯罪事实 1.2017年4月6日，被害人包某经蔡晨志介绍借款3万元，被骗取签订5万元的借款合同，包某收到银行转账5万元后，在蔡晨志等人的陪同下取现、交还保证金、利息、GPS安装费等2.82万元。后包某陆续还款共计2.5万元。同年9月5日，该公司以其还款超过16时为由认定违约，秘密将其车辆开走予以控制。9月18日，被告人张海波等人以违约金、拖车费、仍需归还的借款等名义索得包某5万元，并交还车辆。 2.2017年6月20日，被害人张某经蔡晨志介绍借款3万元，赵晨、俞良骗取其签订5万元的借款合同，张某收到银行转账5万元后，在蔡晨志的陪同下取现、转账交还保证金、利息、ＧＰＳ安装费等2.52万元。后张某陆续还款共计1.14万元。同年11月9日，俞良以其还款超过16时为由认定违约，告知已将其车辆开走予以控制。11月20日，被告人张海波等人以违约金、拖车费等名义索得张某3万元，并交还车辆。后张某继续还款共计2.275万元。 3.2017年7月19日，被害人练某借款10万元，俞良、赵晨骗取其签订16万元的借款合同，练某收到银行转账16万元后，俞良要求转账交还6万元、支付ＧＰＳ安装费800元。同年8月18日，练某还款2.3333万元，当日，俞良以其还款超过16时为由认定违约，告知已将其车辆开走予以控制。后，该公司法务等人不断催促练某还款。2018年1月9日，被告人张海波等人以违约金、拖车费、仍需归还的借款等名义索得练某及其家属共计15.37万元，并交还车辆。 4.2017年10月19日，被害人童某借款2万元，俞良、赵晨骗取其签订3万元的借款合同，童某收到银行转账3万元后，俞良要求取现交还保证金、ＧＰＳ安装费、利息等1.51万元。同年11月20日，童某还款0.6666万元，当日，俞良以其未能按期还款为由认定违约，告知已将其车辆开走予以控制。11月22日，被告人张海波等人以违约金、拖车费、仍需归还的借款等名义索得童某及其家属2.5万元，并交还车辆。 二、诈骗的犯罪事实 1.2017年3月12日，被害人章某借款13万元，俞良、赵晨骗取其签订18万元的借款合同，章某收到银行转账18万元后，取现交还保证金、车辆检测费、利息等7.5万元。后章某陆续还款共计3.51万元。同年8月3日，该公司认定章某违约，秘密将其浙Ａ×××××奔驰牌汽车（经认定，杭州市场零售价格为23.6832万元）开走予以控制。后被告人张海波等人索要17.8万元赎车费，章某未支付，至今车辆去向不明。2018年9月2日，俞良、赵晨的家属向章某各退赔3万元、2万元。 2.2017年3月14日，被害人蒋某经蔡晨志介绍借款2万元，俞良、赵晨骗取其签订4万元的借款合同，蒋某收到银行转账4万元后，俞良、赵晨以行规名义要求转账交还2.46万元。同年4月14日凌晨，被告人张海波等人以蒋某违约为由采用暴力、威胁手段强行开走其沪Ｃ×××××指南者牌汽车（经认定，杭州市场零售价格14.9271元）予以控制。后蔡晨志、俞良、赵晨等人索要6.4万元违约金、拖车费等，蒋某未支付，车辆被俞良等人秘密转卖，并被告知需要赎车费10万元。 3.2017年7月7日，被害人钟某借款2万元，俞良等人骗取其签订3万元的借款合同，钟某收到银行转账3万元后，俞良要求交还利息、ＧＰＳ费、上门费、钥匙等1.67万元。后钟某还款0.3万元。同年9月6日，俞良以其未按时还款认定违约，告知已将其浙Ａ×××××起亚牌汽车（经认定，杭州市场零售价格9.7026万元）开走予以控制，并索要违约金、拖车费、本金等5万元，钟某未支付，后该车被秘密转卖，并被告知需要赎车费6万元。 2019年7月12日，被告人张海波被公安机关抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了被告人张海波的供述和辩解，同案犯金海诚、俞良、赵晨、周吉武、蔡晨志、朱前、曹丰法的供述和辩解，被害人包某、张某、练某、童某、章某、蒋某、钟某的陈述，辨认笔录，执法记录仪视频、录音音频，银行交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、车辆行驶证、价格认定结论书、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、执行通知书等证据材料，认为被告人张海波伙同他人，以非法占有为目的，多次采用要挟的方法强行索要他人财物，或用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，均数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条，应以敲诈勒索罪、诈骗罪共同追究刑事责任，且系犯罪集团。张海波系犯罪集团其他成员，系从犯，应当从轻处罚。张海波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人张海波对指控罪名和事实均无异议。其辩护人亦无异议，提出张海波系犯罪集团中的从犯，并在法务三人中起次要作用，应当从轻或减轻处罚；其认罪态度好，家有两个年幼的孩子需要抚养，建议对其从宽处理。 经审理查明，2017年3月至2018年年初，经事先商量，以金海诚为首，俞良、赵晨为主要成员，被告人张海波、周吉武、蔡晨志、曹丰法、朱前等人参与的恶势力犯罪集团，假借民间借贷之名，利用杰诚汽车公司（于2017年5月23日工商登记成立）多次实施“套路贷”违法犯罪活动。其中，张海波经金海诚招聘担任法务，负责给抵押车辆安装ＧＰＳ、拖车、谈某违约金、催讨钱款等。该恶势力犯罪集团通过与被害人签订虚高借款协议，后制造资金走账流水，并以保证金、利息、ＧＰＳ安装费等名义骗取被害人交还部分钱款，后肆意认定违约，强行或秘密开走被害人车辆，要挟被害人支付高额拖车费、违约金并按照虚高合同金额还款，从而非法占有他人财物。具体事实如下： 一、敲诈勒索的具体事实 1.2017年4月6日，被害人包某借款3万元，被骗取签订5万元的借款合同，收到银行转账5万元后，取现、交还保证金、利息、GPS安装费等2.82万元。后包某陆续还款共计2.5万元。同年9月5日，其被以还款超过16时而认定违约，车辆被被告人张海波伙同朱前、曹丰法秘密开走予以控制。同年9月18日，张海波等人以违约金、拖车费、仍需归还的借款等名义索得包某5万元后交还车辆。 2.2017年6月20日，被害人张某借款3万元，被骗取签订5万元的借款合同，收到银行转账5万元后，取现、转账交还保证金、利息、ＧＰＳ安装费等2.52万元。后张某陆续还款共计1.14万元。同年11月9日，其被以还款超过16时而认定违约，车辆被被告人张海波伙同朱前、曹丰法秘密开走予以控制。次日，张海波、朱前等人向张某索要高额违约金、拖车费。同年11月20日，张某支付3万元后拿回车辆，此后继续还款共计2.275万元。 3.2017年7月19日，被害人练某借款10万元，被骗取签订16万元的借款合同，收到银行转账16万元后，转账交还6万元，支付ＧＰＳ安装费800元。同年8月18日，练某还款2.3333万元，当日，其被以还款超过16时而认定违约，车辆被被告人张海波伙同朱前、曹丰法秘密开走予以控制。后张海波等人不断催促练某还款、索要违约金。2018年1月9日，练某及其家属支付15.37万元拿回车辆。 4.2017年10月19日，被害人童某借款2万元，被骗取签订3万元的借款合同，收到银行转账3万元后，取现交还保证金、ＧＰＳ安装费、利息等1.51万元。同年11月20日，童某还款0.6666万元，当日，其被以未能按期还款认定违约，车辆被被告人张海波伙同朱前、曹丰法秘密开走予以控制。同年11月22日，张海波、朱前、曹丰法等人以违约金、拖车费、仍需归还的借款等名义索得童某及其家属2.5万元后交还车辆。 二、诈骗的具体事实 1.2017年3月12日，被害人章某借款13万元，被骗取签订18万元的借款合同，收到银行转账18万元后，取现交还保证金、车辆检测费、利息等7.5万元。后章某陆续还款共计3.51万元。同年8月3日，章某被认定违约，其浙Ａ×××××奔驰牌汽车（经认定，杭州市场零售价格为23.6832万元）被被告人张海波伙同朱前、曹丰法秘密开走予以控制。后章某被索要17.8万元赎车费，其未支付，至今车辆去向不明。 2.2017年3月14日，被害人蒋某借款2万元，被骗取签订4万元的借款合同，收到银行转账4万元后，转账交还2.46万元。同年4月14日凌晨，被告人张海波等人以蒋某违约为由采用暴力、威胁手段强行开走其沪Ｃ×××××指南者牌汽车（经认定，杭州市场零售价格14.9271元）予以控制。张海波等人向蒋某索要6.4万元违约金、拖车费，未果。后蒋某的车辆被转卖，并被告知需要赎车费10万元。 3.2017年7月7日，被害人钟某借款2万元，被骗取签订3万元的借款合同，收到银行转账3万元后，交还利息、ＧＰＳ安装费、上门费等1.67万元。后钟某还款0.3万元。同年9月6日，钟某被以未按时还款认定违约，被告人张海波等人将其浙Ａ×××××起亚牌汽车（经认定，杭州市场零售价格9.7026万元）开走予以控制。后钟某被索要违约金、拖车费、本金等5万元，其未支付，后被告知车辆已被转卖，需要赎车费6万元。 2019年7月12日，被告人张海波被公安机关抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）综合性证据 1.被告人张海波的供述和辩解，称其于2017年下半年开始在杭州市下城区星城发展大厦的一家车贷公司上班，干了半年左右，是老板金海诚直接招进来的，主要做司机，金海诚、俞良、赵晨让其去开谁的车，其就去开谁的车。朱前是法务部负责人，负责谈客户，其和曹丰法也是法务部的，负责拖车，但不和客户谈赔偿。公司要求拖车需朱前、曹丰法和其三个人一起去，没有一个人去拖车的情况。一般朱前拿车钥匙、负责开车，其和曹丰法陪着。之后就由朱前和客户谈赔偿的事，最后车子也是朱前处理。其每月工资4500元，没有提成，由赵晨发现金或银行转账给其。朱前和曹丰法每拖一辆车有400到500元的提成，他俩有时就给其买包烟意思意思。其不和客户接触，也不认识练某、章某、钟某、蒋某、张某等人，记不得自己拖过谁的车，一共大概四五辆。 2.同案犯金海诚的供述和辩解，称2017年3月，其经与俞良、赵晨商议做车贷或者民间借贷。其出面注册成立公司并担任法定代表人，提供资金和陈侃赢的银行账号。俞良负责审核客户，赵晨负责和客户签合同、放款，周吉武是业务经理，业务员有提成，张海波、朱前、曹丰法是其通过朋友介绍招进公司来做催收的。 3.同案犯俞良的供述和辩解，称金海诚要开公司做车抵，挂名法人，搞定资金，但不实际参与公司运作，其管风控，赵晨管财务，各拿公司盈利的三分之一。张海波、朱前、曹丰法的底薪是四千，还有提成，他们是一起的，是金海诚叫来负责给车子装GPS、拖车、催收、逾期后债权转让的。来借款的客户和赵晨签好合同，要交出一把车辆的备用钥匙，张海波、朱前、曹丰法他们去给车子装GPS。此后客户还款，其每天下班时会和张海波他们说谁快要逾期了，让他们关注一下。客户逾期了，张海波他们会去把客户的车拖到公司指定停车点。客户来找车子，由张海波他们去和客户谈，后续都是他们在处理，如果客户不还钱，张海波他们会把车子的债权转让掉。2018年过完年公司停业，大概是金海诚听到扫黑除恶的消息不想干了。 4.同案犯赵晨的供述和辩解及辨认笔录，称金海诚是杰诚汽车公司法人，经常不在公司，把事务都交给俞良处理，俞良负责风控，其负责财务、和客户签合同。周吉武是业务经理，负责管理手下的业务员蔡晨志等人。法务部的张海波、朱前、曹丰法都是金海诚找来的，客户来借款，他们就去给抵押的车辆装GPS，如果客户没还款或联系不上，他们负责拖车、催收。张海波他们催收回来的钱高于本金。其辨认出被告人张海波、金海诚、朱前。 5.同案犯周吉武的供述和辩解，称公司做放贷，有两种模式，一种先还利息再还本金，利息三分，在放款时就扣除；另一种是本息一起分期还，利息一分五，都需要抵车，把车放在公司或给车子装GPS定位作抵押登记。客户来借款，由俞良和客户谈，由赵晨和客户签合同，法务“阿法”、“三儿”把车开去装GPS，赵晨打款后，业务员就陪着客户去银行把相应金额的钱以现金的方式取回来，包括头息、中介费、GPS费、保证金。如果客户到期不还，法务会去处理后面的事、拖车。 6.同案犯蔡晨志的供述和辩解，称其经周吉武介绍到杰诚汽车公司做业务员。法务部朱前、“阿法”、“三哥”负责装GPS和拖车，其不知道“三哥”的名字，听口音是东北那边的。客户一般借款4、5万，其们会取回1、2万，应该是公司的利息、赚取的费用。 7.同案犯朱前的供述和辩解及辨认笔录，称公司法人姓金，其没见过，俞良是风控，赵晨是财务。其和曹丰法是司机，负责给车子装GPS，当俞良说要去开车时，会告诉车子的位置，并给其车钥匙，其就去把车开过来停到指定位置，如果客户付了违约金，俞良会让其把车开出来还给客户，那些没付违约金的客户的车子其不知道是怎么处理的。“阿三”瘦瘦高高，是个东北人，是跟着俞良的，违约金一般是他和客户谈的。其辨认出“阿三”即被告人张海波。 8.同案犯曹丰法的供述和辩解，称其是俞良和赵晨招进公司的，主要负责客户来借款时开车去装GPS，客户逾期时老板让其们去把车开回来。客户没还款，要付违约金、上门费等费用，一般是俞良和赵晨谈。“阿三”有时去和逾期客户谈费用，有时也去开逾期车回来。 此外，在案还有刑事判决书、执行通知书、户籍证明、抓获经过等证据。 （二）敲诈勒索的证据 1.被害人包某一节 （1）被害人包某的陈述及辨认笔录，称2017年4月初，其到星城发展大厦借3万，收到银行转账5万，业务员“小蔡”等人陪其到银行取出ＧＰＳ安装费、利息、保证金共2.82万元，其最后到手2.18万元，说好如果不违约会归还保证金，每月5号还利息5千。其将浙Ａ×××××马自达汽车抵押给他们，后按期还款。9月5号，其通过电话和对方联系因有事要晚点还款，对方同意，当晚23时许，其支付宝转账利息后发现自己的车不见了。第二天去他们公司，一个东北口音、个子不高的男子接待其，说其违约了，要付7万违约金、拖车费等才还车，不然就通过他们的渠道把车处理掉，还说其住哪里他们都知道之类的话，当时旁边还有两个人。最后谈到5万，其于9月18日取现2万交给对方一个胖胖的男子，“小蔡”和那个东北口音、个子不高的男子陪其去另一个贷款公司贷了3万，通过支付宝、微信转账给“小蔡”，才把车拿回来。其辨认出“小蔡”即蔡晨志，东北口音、个子不高的男子即被告人张海波，朱前在其与张海波谈某时也在场，感觉张海波要征求朱前的意见，其在公司里还见过曹丰法，但没有直接接触。 （2）接受证据材料清单、银行交易明细、支付宝和微信转账记录，证实被害人包某于2017年4月6日收到陈侃赢转账5万元，随即取现2.82万元，分别于5月5日、6月5日、7月5日、8月5日（17时许）、9月5日（23时许）向俞良或谢正凌各转账0.5万元，9月18日取现2万元，后又通过支付宝、微信各支付2万元、1万元。 （3）同案犯俞良的供述和辩解，称包某违约了，他的车被张海波、朱前、曹丰法他们拖过来，后来包某把钱还了。 2.被害人张某一节 （1）被害人张某的陈述和辨认笔录，称2017年7月，“小蔡”说他们公司可以借款给其，其要借3万，“小白”说要签5万元的质押合同，可以实际到手3万元，利息10天一付，每次900元，只要一直付利息就不用还本金。俞良给其写了一张2万元是保证金、如果不逾期可以退还的条子。后三个男子把其的浙Ａ×××××的大众帕萨特汽车开去装ＧＰＳ。其收到转账5万元，俞良让“小蔡”跟其去银行取现2万元还给了他们，又微信转账了5200元的手续费、ＧＰＳ费。后其按期还款，直到11月9日21时许还款900元，俞良说超过了下午16时、逾期了，车被拖走了，让其次日去处理。后来，那三个给车子装ＧＰＳ的男子来找其催其还款，说要付1.8万元的拖车费和2万元的违约金，不付就把其的车处理掉，其遂报警。其到公司协商，那三个男子、俞良和“小白”、“金总”都在场，其向俞良现金交付2万元、支付宝转账1万元后把车拿回。后对方要求归还本金，其于2017年12月至2018年3月期间支付宝转账给俞良共计2.275万元、周吉武0.95万元。其辨认出俞良、周吉武、“小白”即赵晨、“小蔡”即蔡晨志、“金总”即金海诚，装ＧＰＳ和催款的三个男子即被告人张海波、朱前、曹丰法。 （2）接受证据清单、支付宝转账记录、银行交易明细，证实被害人张某于2017年6月20日收到陈侃赢转账5万，随即取现2万、微信转账5200元，后分别于2017年7月20日、7月29日、8月8日（16时12分）、8月19日、8月29日、9月9日（18时40分）、9月19日、9月29日、10月9日（16时22分）、10月19日向被告人俞良转账900元，于2017年10月29日（20时40分）、11月9日（21时20分）各向俞良转账1200元，2017年11月20日向俞良转账1万元，于2017年12月5日、12月20日、2018年1月20日、2月5日、2月20日向俞良转账3650元，于2018年2月3日、2月18日、3月3日各向俞良转账1500元。 （3）执法记录仪视频，证实被害人张某于2017年11月10日拨打110电话报案，民警出警后，碰上被害人练某也在该公司，诉称这个公司太黑了，张某带领民警进入被告人张海波、朱前所在的办公室，朱前称是以其个人名义放贷，合同写了4点前还款，逾期了违约，要付违约金，索要7万，张海波指着合同称写了30%违约金，你可以去法院起诉，明天就把你的车债权转让掉。 （4）同案犯俞良的供述和辩解，称张某来公司借过款，金额记不清了，后来违约，车子被张海波、朱前、曹丰法拖过来，后面怎么谈的其不清楚。 （5）同案犯赵晨的供述和辩解，称张某是周吉武接待的，其和他签好合同，张海波、朱前、曹丰法去给车辆装ＧＰＳ。 3.被害人练某一节 （1）被害人练某的陈述和辨认笔录，称2017年7月18日，其到下城区星城发展大厦借10万，和老板俞良签了16万元的协议，对方说只要每月按时还款23333元，还完6个月共14万就什么事也没有，但如果违约就要还16万，还要了其车钥匙说要给其浙Ａ×××××宝马525汽车装ＧＰＳ。后其收到转账16万元，被要求当场操作退还6万元，还付了800元的ＧＰＳ安装费。8月18日16时41分，其微信转账给俞良13333元、支付宝转账1万元，但俞良一直没有收款，当日，其停在店门口的车子不见了。晚上22时许，俞良收款，说把其车子开走了，因为其还款超了50分钟，已经违约了，要其付2万元拖车费，连违约金和本金等共23万元。后对方天天来催债，其付不出。2018年1月9日，其和老婆转账给俞良15.37万元，当晚他派手下把车子还给了其。其辨认出俞良、赵晨都是老板，朱前收款，被告人张海波催款。 （2）接受证据清单、支付宝及微信转账记录、银行交易明细，证实被害人练某于2017年7月19日收到陈侃赢转账共计16万元，随即向俞良转账6万元，于8月18日18时许向被告人俞良转账1万元、1万元、3333元，其家属于2018年1月9日转账给俞良5万元、5万元、4万元、5000元、2200元、1500元。 （3）执法记录仪视频，证实2017年10月19日，被害人练某拨打110电话报警，民警出警，到赵晨所在的办公室后，赵晨称不了解情况、要么去隔壁，俞良指引民警到隔壁“三儿”的办公室处理，练某称他们都是一起的，后民警到被告人张海波、朱前的办公室，练某要求复印合同，被告人张海波称不行，朱前称是其以自己个人名义放贷，练某可以去法院起诉，是他自己违约，其们按合同办事，你去起诉好了，我陪你玩，看你能玩出什么花样。 （4）同案犯俞良的供述和辩解，称练某来借款，质押了一辆宝马525，后来逾期了，车子被张海波、朱前、曹丰法拖过来，后面怎么谈的其不清楚，后练某的老婆来还了钱。 （5）同案犯赵晨的供述和辩解，称2017年，练某来借钱，质押了一辆宝马5系轿车，其和他签合同，当天练某向公司打回一笔钱，包括ＧＰＳ费用、中介费、保证金。大概一个月后，俞良发现练某还款逾期50分钟，公司拖车的人就把他的车开走了，停在金海诚要求的地点。之后张海波等人联系练某面谈还款事宜。 4.被害人童某一节 （1）被害人童某的陈述及辨认笔录，称2017年10月19日，其以老婆李细强名下的浙Ａ×××××吉利帝豪汽车做抵押，向星城发展大厦的俞良和一个瘦瘦的男子借2万，签了3万元的合同，被要求取出1万作为保证金、0.51万ＧＰＳ安装费和借款利息、手续费，每月利息6666元，收了一把车子的备用钥匙并开去装了ＧＰＳ。后其收到银行转账3万元，被陪同取现2万，拿走其中1.51万。11月18日，对方催其下午16时前还款，借款时并没有这样的约定，当日其未能还款。11月20日，其转账6666元给俞良，当日其车子不见，俞良说其违约了，车子被他们开走了。其和老婆找过去并报警，经民警协调，付了2.5万元将车赎回。当时谈某，一个东北人专门负责拖车以后谈还款的，其他几个东北人跟着他，都凶神恶煞的，俞良和那个瘦瘦的男子也在，他们言语威胁其，骂其，挥拳头比划要打其。其辨认出俞良、瘦瘦的男子即赵晨、朱前是负责拖车谈还款的东北人、被告人张海波也跟其谈过拖车费、曹丰法骂其还要打其、周吉武也在公司里、蔡晨志是公司的业务员。 （2）接受证据清单、银行交易明细、支付宝转账记录，证实李细强于2017年10月19日收到陈侃赢转账3万元，随即取现共计2万元，童某于11月20日向俞良转账6666元，李细强于11月22日共向俞良转账2.5万元。 （3）执法记录仪视频，证实李某于2017年11月21日拨打110电话报警，民警出警后，童某陈述了借款和还款情况。进了公司，被告人张海波、朱前、曹丰法同坐一间办公室，朱前拿着合同主张童某支付拖车费、停车费等4万余元，李某提出委托书系伪造，俞良称那你可以告你老公诈骗、钱是打到你的卡上的，被告人张海波主张童某违约、合同就是童某签的。民警询问借款情况，朱前登记本人身份信息，主张借款3万，后承认1万是保证金、违约了要没收不退，又改口是ＧＰＳ、钥匙、手续费等，要求还3.5万，走法律程序好了，你可以去起诉。经民警协调，被告人张海波、朱前进办公室称要商量一下，后出来，表示同意以2.5万调解，曹丰法要求马上把钱拿来，钱到就撕合同、还车。 （三）诈骗的证据 1.被害人章某一节 （1）被害人章某的陈述及辨认笔录，称2017年3月12日，其到星城发展大厦借13万，抵押其浙Ａ×××××奔驰汽车，和俞良说好不装ＧＰＳ，赵晨让其签了18万元的合同，说多出的5万是保证金，后其被陪同着去银行取现拿走7.5万元，其中2.5万是车辆检测费、首月的利息、服务费等。后其每半个月付利息，直至6月，其去4Ｓ店做保养，得知被装了ＧＰＳ，遂联系赵晨要求暂停合同、不再付利息，赵晨同意。8月3日，其发现车子不见，“三哥”说车子被他们拖走了，让其去公司谈。到公司后，赵晨说他只管放贷、不管这个事，一个很胖的男的说按照公司规定要付21.5万拿车，后来说最低17.8万，其觉得不合理就走了。其辨认出俞良、赵晨、和其谈赎车的很胖的男子曹丰法。 （2）接受证据材料清单、银行交易明细、转账记录截图，证实被害人章某于2017年3月12日收到陈侃赢转账共计18万元，随即取现7.5万元，于4月11日16时33分、4月27日17时许、5月11日、5月26日各向俞良转账0.78万元，于6月12日、6月14日各向俞良转账0.18万元、0.21万元。 （3）行驶证、完税证明、税收缴款书、发票，证实浙Ａ×××××奔驰牌汽车的所有人系章某及其他车辆购置信息等。 （4）价格认定结论书，证实该奔驰牌汽车于2017年8月3日的杭州市场零售价格为236832元。 （5）同案犯俞良的供述和辩解，称章某第一次来因不同意装ＧＰＳ回去了，第二次来是赵晨和她联系的，后来她的车子被张海波、朱前、曹丰法拖过来。 （6）同案犯赵晨的供述和辩解，称章某借款10多万元，当时合同是其和她签的。后她逾期没还款，法务部就把她的车子拖走卖掉了。章某联系其想要取车，其向金总反映情况，金总说让法务处理。 2.被害人蒋某一节 （1）被害人蒋某的陈述及辨认笔录，称2017年3月14日，其到星城发展大厦抵押车辆借款2万，“赵总”和其签了4万的合同，说是行规，俞良说按时还利息就只要还本金2万。其收到4万元后，“赵总”和俞良要其从中拿出2.46万元打到他们的另一个账户，其实际到手1.54万元。“赵总”要了其车的备用钥匙叫人把其沪Ｃ×××××Ｊｅｅｐ指南者开走装ＧＰＳ。4月14日凌晨，其刚好在外面吃好饭准备去朋友家，过来两个长得很凶相、东北口音的人，其中一个姓张的用备用钥匙开了其车门，说应该4月13日还的，超过一分钟也是逾期，用言语威胁其、骂其，要其下车，并把车开走。其去他们公司协商，俞良让其去找那个姓张的，姓张的要其还合同金额4万、2.4万元的违约金和拖车费，如果不付就把其车处理掉。事情拖着，其又去找俞良，俞良说车子已经处理掉了，如果要赎回来就要8万。后来其又去找过俞良一次，俞良说已经处理到广东那边，赎车要10万了。其辨认出“赵总”赵晨、俞良、拖车的被告人张海波、朱前。 （2）银行转账记录，证实被害人蒋某于2017年3月14日收到陈侃赢转账4万元，随即转账2.46万元到潘杰的银行账户。 （3）微信聊天记录、通讯录、通话录音，证实2017年4月17日至5月期间，被害人蒋某与蔡晨志协商还款，被除归还2万本金外还需支付4万违约金，共6万；被告人张海波多次称6.4万一分都少不了，按合同办事，多次辱骂蒋某，后称车已经处理掉了、不要再打电话给其；俞良称金额没的说，你去报警好了，已经沟通不了，车会处理掉，后告知车已经债权转让给别的公司了；赵晨称如果要提车，直接去和外包公司联系，这事其管不了，合同是你签的，你违约了，还钱还车。 （4）行驶证，证实沪Ｃ×××××指南者牌汽车的所有人系蒋某及其他车辆信息。 （5）价格认定结论书，证实该指南者牌汽车于2017年4月14日的杭州市场零售价格为149271元。 （6）同案犯俞良的供述和辩解，称蒋某曾到公司借钱，用一辆吉普车做质押，其和他谈的，赵晨和他签合同，后来他违约了，车子被张海波、朱前、曹丰法拖过来。 （7）同案犯赵晨的供述和辩解，称蒋某经蔡晨志介绍来借款，周吉武审核后跟俞良面谈，其和他签合同，质押了一辆Ｊｅｅｐ指南者，张海波、朱前、曹丰法给车子装了ＧＰＳ，由金海诚操作打款，其记不清蒋某事后有没有再打回钱款给公司。逾期后，张海波他们把他的车开走了，蒋某好几次来公司谈这件事，派出所民警也出警调解过。过了一段时间，其在公司里看到几个俞良找来的人，把蒋某的车子债权转让给了他们。 3.被害人钟某一节 （1）被害人钟某的陈述，称2017年7月7日，其到星城发展大厦借2万，扣掉各种费用后只到手1.33万。后其还了1个月的利息共0.3万元，在还第2个月利息的9月6日下午5点半，其浙Ａ×××××起亚智跑汽车被人开走，其发现后立刻联系对方，当时车距其不到1公里，其和他们商量付利息和上门费，但对方不同意，要其第二天去谈。其看过监控，开走其车的有两个人，一个块头很大，坐副驾驶，一个体型正常，坐驾驶座。第二天、第三天，其去找他们，他们以各种理由拖着。第四天，对方要求其支付本金、违约金、滞纳金、上门费、拖车费共5万元。后一直没谈好，接着其就接到陌生人打电话来说车子已经转卖给他了，如果要车，就要准备6万元。 （2）支付宝转账记录截图，证实被害人钟某于2017年7月7日收到陈侃赢转账3万元，后于8月6日向俞良转账3000元。 （3）短信聊天记录截图，证实2017年7月7日，俞良要求钱到账后取出“3000利息＋ＧＰＳ1000＋上门费500＋钥匙500＋查档100＋点位1600”等共16700元，“你到手13300”；8月4日、9月8日，俞良短信提醒“6号到期”；9月6日21时许，钟某询问如何处理车辆问题，对方未回复，此后，对方称财务还没回来、忙。 （4）车辆档案，证实浙Ａ×××××起亚牌汽车的所有人为钟某及其他车辆信息。 （5）价格认定结论书，证实该起亚牌汽车于2017年9月6日的杭州市场零售价格为97026元。 上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院均予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人张海波的辩护人提出张海波在法务部中作用相对较小的意见。经查，张海波、朱前、曹丰法三人均系由金海诚招入专职法务，金海诚供述法务就是做催收的，俞良、赵晨供述法务部三人工资一样，都有提成，负责拖车、催收等，朱前、曹丰法供述张海波负责和逾期客户谈费用，被害人包某、张某、练某、童某、蒋某等人均辨认出张海波参与拖车、谈某、索要高额还款、违约金、拖车费等，其中，张海波还参与伙同他人采用暴力、威胁手段开走蒋某的车予以控制，执法记录仪视频证实张海波在多节事实中伙同朱前、曹丰法等人与被害人谈某，声称不怕起诉，威胁明天就把车债权转让掉等。故认定张海波在共同犯罪中所起作用与朱前、曹丰法基本相当。 本院认为，被告人张海波伙同他人，以非法占有为目的，多次采用要挟的方法强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。张海波系恶势力犯罪集团其他成员，在共同犯罪中起相对次要作用，系从犯，应当从轻处罚。其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。其被宣告缓刑后，在缓刑考验内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪判处的刑罚实行并罚。辩护人所提与上述相应的辩护意见，本院予以采纳；其余意见无事实和法律依据，本院不予采纳。根据本案的事实、情节、社会危害程度及被告人在共同犯罪中所起的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张海波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；撤销杭州市拱墅区人民法院（2017）浙0105刑初167号刑事判决中对被告人张海波判处有期徒刑一年，缓刑一年中的缓刑部分，实行并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币80000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年10月9日起至2026年8月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人张海波与同案犯金海诚、俞良、赵晨、周吉武、朱前、曹丰法、蔡晨志共同退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恒超 人民陪审员  郑 义 人民陪审员  陈 瑛 二〇二〇年三月十八日 法官助理石美君 书记员钱蓉（代）