鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初15号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人包小琼，女，1989年4月20日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，住广东省肇庆市高新开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年3月18日向广州铁路公安处民警投案，同年3月19日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月25日被该局逮捕。辩护人余金桥，广东国晖（广州）律师事务所律师。被告人包善琼，女，1982年9月18日出生，汉族，小学肄业，无业，住四川省邻水县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年3月15日被深圳市公安局横岗派出所抓获，同年3月21日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月25日被该局逮捕。辩护人王冠军，河南衡中律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2019）250号起诉书指控被告人包小琼、包善琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员牛红新出庭支持公诉，被告人包小琼及其辩护人余金桥、被告人包善琼及其辩护人王冠军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至2月，家住鹤壁市淇滨区祥苑小区的被害人刘某，先后分四笔将18.35万元被骗资金转至被告人包善琼银行卡上，被告人包小琼、包善琼在明知转到其银行卡上的钱是赃款的情况下，为了挣取好处费，仍帮助自称为“MATTHEW”的尼日利亚人转账取现，包善琼将上述款项扣除好处费后转给包小琼，包小琼扣除自己的好处费后又将该款给了“MATTHEW”。公诉机关针对本案向法庭提供了被告人包小琼、包善琼的供述，证人李某、刘某的证言，扣押清单，微信聊天记录，银行卡交易明细，抓获经过等证据，认为被告人包小琼、包善琼的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依法追究其刑事责任。被告人包小琼对指控的犯罪事实没有异议并自愿认罪。辩护人认为包小琼自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人包善琼辩解不知道转到其银行卡上的钱是非法所得，其只是帮包小琼收钱、转钱并收取手续费。辩护人认为包善琼在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。经审理查明：2019年1月至2月，在鹤壁市淇滨区祥苑小区居住的被害人刘某，先后分四笔将18.35万元被骗资金转至被告人包善琼银行卡上，被告人包小琼、包善琼在明知转到其银行卡上的钱是赃款的情况下，为了挣取好处费，仍帮助自称为“MATTHEW”的尼日利亚人转账取现，包善琼将上述款项按1%扣除好处费1835元后转给包小琼，包小琼按照2%扣除好处费3670元后将剩余款项给了“MATTHEW”。包小琼于2019年3月18日主动向公安机关投案。案发后，包小琼向本院主动退出全部非法所得3670元，包善琼主动向本院退出全部非法所得1835元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人包小琼的供述：2018年5月份，一个自称“MATTHEW”的尼日利亚人到我的摊位询问我货物的价格，8月份在我店里下了单，之后我和他通过做生意慢慢熟悉了。9月份他问我能不能打钱到我卡上，让我把多余的钱帮他支付给别人，或者取现给他本人，他承诺会给一些好处费，每转10000元让我抽取200元的报酬。我当时就觉得他的这些钱来路不正，但是他给我好处费我就这样做了。转款的人我全部不认识，那个黑人给我发过来打款凭证，我通过打款凭证发现都是甘肃、河南、陕西、山东菏泽、浙江温州等地的人，大部分是我取现之后交给他。十二月份的时候，我的银行卡被内蒙古警方冻结了。我把这件事告诉了这个尼日利亚人，他便不让我使用我本人的银行卡，要我使用外省市的银行卡，我姐包善琼的银行卡是外省市的，我就让包善琼使用她的银行卡帮助转钱，并给她一些好处费。包善琼的卡上就经常有人转账过来，然后她就会将钱转给我，我再把这些钱转到我的其他卡上，之后我会按照尼日利亚人的要求将这些钱取现给了他，或者按照他给我提供微信二维码付给他指定的人。后来我的银行卡、包善琼的银行卡以及我未婚夫李某的银行卡都被公安机关冻结了。李某是在年前帮我去银行取过7万块钱交给了那个尼日利亚人，出事后我让我姐打电话问情况，并且给她说警方要是讯问就说钱是客户打过来的。还有一个黑人给我电话联系过，好像是马来西亚的电话，他们应该是一伙的，因为有时候钱转账过来，持有这个电话的人就会给我打电话问我是否到账，我感觉他是不放心那个让我转钱的黑人，他的电话是+6011-26520941，+6016-3076305。除了微信和电话，还用WhatsAPP软件，这个软件是那个让我取钱的尼日利亚人帮我下载的，还安装vpn端口，我的账户名叫janey。黑人MATTHEW用MATT还有+2348064080346的账号联系过我。另外一个黑人用+6011-26520941还有+6016-3076305的账号联系过我。我用的银行账户有中国工商银行62×××30，广发银行62×××52，浦发银行62×××10，中国光大银行62×××21，平安银行62×××95，中国民生银行62×××65，平安银行62×××25。平安银行62×××17，中国邮政储蓄银行62×××55。2.被告人包善琼的供述：2018年年底的时候，包小琼要我的银行卡号，说她让黑人将一些钱打进我的银行卡中，然后我再将钱转给她，我就将我的工商银行卡卡号62×××42和招商银行卡卡号62×××75告诉了她。每个月都会有不同人将钱打进我的这两张银行卡中，我从中抽成后将剩下的钱再转给包小琼，我的抽成比例是每打进1万元从中抽取100元。前几天我的银行卡和包小琼、李某的银行卡都被冻结了。其实转给我钱的并不是黑人，我看了银行交易明细，显示的都是中国人将钱转给了我，但是这些都是黑人的钱，我不知道黑人打入我银行卡中的都是什么钱，但公安机关冻结银行账户，肯定是因为账户中的钱来路不正。当时我们的银行卡被冻结后，包小琼在微信上给我说，如果我被公安机关问话，就说这些钱全部是黑人用来购买她公司的汇款，其他情况我不知道就行了。其实都不是黑人用来购买包小琼公司东西的货款，因为正常情况的货款根本不需要经我的手。3.证人刘某的证言：2019年1月17日，一个微信号×××的人加我为好友，他自称是美国人叫李冲，现在是个美国士兵，正在也门服役，并且说他母亲是上海人，他父亲是美国人，他是一个混血儿。我当时和丈夫离婚了，就和这个人聊了起来，他说他有两个孩子，妻子已故，我把我的感情经历跟他讲了讲，我们感觉很投缘，慢慢的就确立了恋爱关系。有一天李冲对我说他快退役了，但是退役前要在也门执行一个任务，这个任务比较危险，他有一个包裹，包裹中装有他的一些重要文件和150万美元支票，这个包裹放在他们部队中不安全，需要邮寄到我这里，我就同意了，停了几天，李冲对我说这个包裹被马来西亚海关扣着，需要交纳52万人民币才能赎回，我就问他为啥要交这么多钱，并且我也没有这么多钱，李冲就给我说可以先交1.2万元定金，交了钱包裹就能正常邮寄了。1月25日早上我在兴鹤大街与黄河路交叉口的农业银行，在ATM机上转账给李冲提供的账号1万元，现在这笔记录我找不到了；晚上8点，我在家中用我的手机银行（邮政银行，62×××52）给李冲提供的账户（工商银行，户名邓磊磊，账号62×××58）转账1.2万元人民币；1月30日时，李冲又给我说包裹到中国后又出现问题了，需要再转一笔钱才行，我又在家中用手机银行（邮政银行，62×××52）给李冲提供的账户（工商银行，户名包善琼，账号62×××42）转账3.4万元人民币；2月1日时，李冲给我说想让我帮他孩子交学费，我又在家用手机银行（邮政银行，62×××52）给李冲提供的账户（工商银行，户名包善琼，账号62×××75）转账1.35万元人民币；后来李冲对我说他在战场上受了伤，现在他还不到退役时间，想提前退役，但是需要给部队交一笔钱才能提前退役，于是在2月19日晚19点51分，我在广州市用我的手机银行（建设银行，62×××40）给李冲提供的账户（工商银行，户名包善琼，账号62×××42）转账4.6万元人民币，20点又用我的手机银行（邮政银行，62×××52）给李冲提供的账户（工商银行，户名包善琼，账号62×××42）转账9万元人民币。这样，我前前后后一共给了李冲20.55万人民币。到了2月25日，李冲在微信上给我坦白了，他说他其实不叫李冲，也不是美国人，之前他一直在欺骗我，现在他觉得他已经真心爱上我了，所以他要对我坦白，他说他其实是非洲尼日利亚人，我问他我之前给他的钱他怎么取出来，他说他在中国也有合作伙伴，他中国的伙伴会把钱取出来后扣除百分之五十，剩下百分之五十给他转过去，我觉得他肯定是一个团伙，不想让他们再骗其他人，我就报警了。4.证人李某的证言：去年包小琼开始给黑人取现金，她说一张银行卡在ATM机上一天只能取款2万元，她自己的银行卡不够用，所以让我把我的银行卡给她用。我给了包小琼四张银行卡，都有农行、邮政、光大、招商银行。包小琼说有黑人把钱打进她的银行卡，然后她再把钱打进我的银行卡，拿着我的银行卡在银行取现金给黑人，我当时就想着这些钱肯定是违法所得的钱，我也跟包小琼说过这些钱有问题，不要再干了，但是包小琼不让我管。5.微信聊天记录。证明包小琼和尼日利亚人之间关于转收钱的聊天情况。6.辨认笔录。证明包善琼辨认出同案犯包小琼。7.银行流水及交易明细。证明包小琼、包善琼、李某、刘某银行卡资金来往的情况。其中刘某分四笔将18.35万元转至包善琼银行卡上。8.扣押物品清单、退赃证明票据。证明公安机关扣押被告人包小琼、包善琼个人物品、手机、银行卡、身份证、现金等；案发后，包小琼主动向本院退出非法所得3670元，包善琼主动向本院退出非法所得1835元。9.抓获经过。证明被告人包小琼于2019年3月18日主动向公安机关投案，包善琼于2019年3月15日被公安机关抓获。上述证据，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人包小琼、包善琼明知是犯罪所得，仍帮助他人转账取现18.35万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人包善琼辩解不知道转到其银行卡上的钱是非法所得，其只是帮包小琼收钱、转钱并收取手续费。经查，包善琼在没有正当理由的情况下，协助将来源不明的款项转账给其妹妹包小琼，并从中收取高额手续费。该事实有被告人供述、证人证言、转账记录等证据证实。包善琼根据相关事项，虽不能充分肯定汇入其账户的款项为赃款，但已经认识到转到其卡中的钱来源不清，可能是犯罪所得，仍帮助他人转账取现，并抽取提成。包善琼对所转款项系非法所得主观属于明知。包善琼的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人包小琼在共同犯罪中起主要作用，系主犯。包善琼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。包善琼的辩护人关于包善琼系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。包小琼的辩护人关于包小琼自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法应当减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人包小琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月18日起至2021年5月17日止）。二、被告人包善琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四千元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2021年5月14日止）。上述罚金于判决生效后十日内缴纳。三、追缴被告人包小琼非法所得3670元、被告人包善琼非法所得1835元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 慧审 判 员 常 伟人民陪审员 崔 凯二〇二〇年三月三十日书 记 员 赵石磊