广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初143号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人刘晓东，男，1994年4月6日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮南区****************，现居住在广东省惠州市惠阳区淡水街道办新城国际小区*******，公民身份号码440************73X。因本案于2019年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，2020年1月10日被惠州市惠阳区人民检察院取保候审，同年1月19日被本院取保候审。指定辩护人黄议民，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2020）63号起诉书指控被告人刘晓东犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉，被告人刘晓东及其指定辩护人黄议民到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人刘晓东为牟取非法利益，谋划在微信群里以办理网贷为名诈骗他人钱财。2019年9月6日开始，被告人刘晓东用多部手机同时使用多个微信号[微信号pp7985883(昵称财物管理）、微信号BHA484694(昵称开通业务）、微信号zzal974983087(昵称AA办理微信服务）、微信号yyl3l46789yy(昵称财务）]，冒充微粒贷贷款公司的工作人员，网上搜索下载微粒贷的微众银行贷款额度、贷款公司的营业执照和公司名称的截图，并出资委托以推广业务为业的网友（微信号he08160704，昵称安康市本地通；微信号m020281，昵称北京同城服务）推广其能够办理贷款的广告消息，吸引他人主动添加其微信号为好友，被告人刘晓东用P图软件修改网上下载的贷款额度截图中的额度等骗取被害人相信并同意贷款后，其则以收取前期费用为由让被害人以微信红包的方式转账488元至2988元不等的“手续费”（“手续费”高低取决被害人贷款额度，其定标准为贷款1万至5万额度其收取488元，5万至10万收取988元，10万至15万则收取1988元，15万元以上则收取2000元以上），被告人刘晓东将约定的手续费骗到手后则直接将被害人微信拉黑删除。同年9月17日，被告人刘晓东以上述方式诈骗微信号dongaihuan219(昵称东子）的被害人（未到案）488元，诈骗微信昵称“挽”的被害人（未到案）1988元；同年9月21日，诈骗微信昵称“执念”的被害人（未到案）3500元；同年9月23日，诈骗微信昵称“爱你-如初”的被害人（未到案）2300元；同年9月24日，诈骗被害人杨某英(微信号a9238104，昵称味多美蛋糕）2988元、诈骗被害人郭某华（微信号Guol3269175466，昵称A俊华头发定制管理）2988元，以上6笔共计14252元。公安民警于同年9月24日在惠阳区淡水街道土湖新城国际小区3栋1302房抓获被告人刘晓东，并现场缴获涉案手机22部、平板电脑1部、笔记本电脑1部、电脑主机1部、银行卡9张、现金1600元。案发后，被告人刘晓东家属退回以上全部赃款，并取得被害人杨某英、郭某华的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子证物检查笔录、现场勘验记录、视听资料等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。公诉机关认为，被告人刘晓东利用电信网络技术手段，诈骗他人数额较大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人刘晓东有期徒刑十个月以下，并处罚金。请依法判处。被告人刘晓东对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘晓东犯诈骗罪无异议，其归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪；其已将赃款退赔给被害人，取得了谅解，社会危害性较小；其系初犯，建议对被告人刘晓东从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人刘晓东于2019年9月6日开始，在微信群里以办理网贷为名诈骗他人钱财，其用多部手机同时使用多个微信号[微信号pp7985883(昵称财物管理）、微信号BHA484694(昵称开通业务）、微信号zzal974983087(昵称AA办理微信服务）、微信号yyl3l46789yy(昵称财务）]，冒充微粒贷贷款公司的工作人员，网上搜索下载微粒贷的微众银行贷款额度、贷款公司的营业执照和公司名称的截图，并出资委托以推广业务为业的网友（微信号he08160704，昵称安康市本地通；微信号m020281，昵称北京同城服务）推广其能够办理贷款的广告消息，吸引他人主动添加其微信号为好友，被告人刘晓东用P图软件修改网上下载的贷款额度截图中的额度等骗取被害人相信并同意贷款后，其则以收取前期费用为由让被害人以微信红包的方式转账488元至2988元不等的手续费，将约定的手续费骗到手后则直接将被害人微信拉黑删除。同年9月17日，被告人刘晓东以上述方式诈骗微信号dongaihuan219(昵称东子）的被害人（未到案）488元，诈骗微信昵称“挽”的被害人（未到案）1988元；同年9月21日，诈骗微信昵称“执念”的被害人（未到案）3500元；同年9月23日，诈骗微信昵称“爱你-如初”的被害人（未到案）2300元；同年9月24日，诈骗被害人杨某英(微信号a9238104，昵称味多美蛋糕）2988元、诈骗被害人郭某华（微信号Guol3269175466，昵称A俊华头发定制管理）2988元，以上6笔共计14252元。公安民警于同年9月24日抓获被告人刘晓东，并现场缴获涉案手机22部、平板电脑1部、笔记本电脑1部、电脑主机1部、银行卡9张、现金1600元。归案后，被告人刘晓东家属已向被害人杨某英、郭某华退赔上述赃款，取得了谅解。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息及身份证复印件；到案经过；被害人杨某英、郭某华的陈述；现场勘查笔录；证人张某纯、刘某纯的证言；搜查、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；手机微信聊天、转账记录截图；辨认笔录；银行存款账户查询信息；电子证物检查笔录；刑事谅解书及收款收据；被告人刘晓东的供述等证据证实，足资认定。本院认为，被告人刘晓东利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘晓东到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘晓东主动退赔被害人的经济损失，取得了谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见，与查明的事实相符，已予支持。根据被告人刘晓东的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、缴获的涉案手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑主机等，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国雄人民陪审员  邓远红人民陪审员  黄世红二〇二〇年三月二十七日书 记 员  林娴娴张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险：（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。