河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终15号原公诉机关河南省泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）张伟峰，曾用名张彦伟、张三峰，男，1984年8月2日出生，汉族，中共党员，高中文化程度，户籍所在地河南省安阳市殷都区，住所地河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人张素平，河南骏腾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张强，男，1984年11月12日出生，汉族，中共党员，专科学历，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人张双双，河南鑫豫达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱露飞，男，1987年1月11日出生，汉族，中共党员，初中文化程度，平煤集团八矿供水队职工，户籍所在地河南省平顶山市卫东区，住所地河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人常向往，河南民青律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔鹏，男，1992年6月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省安阳市文峰区，住所地河南省安阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭燕，河南胜蓝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王重阳，曾用名王建军，男，1972年1月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人王世果，河南民青律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李永民，男，1976年1月28日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。2012年12月17日因犯贩卖毒品罪被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2013年4月26日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人姜云腾，河南胜蓝律师事务所律师。原审被告人张海川，男，1986年3月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省安阳市文峰区，住所地河南省驻马店市驿城区。2016年3月8日因犯开设赌场罪被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年12月13日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人杨斌，男，1988年10月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人赵井鹏，曾用名赵景鹏，男，1981年11月12日出生，汉族，中共党员，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市确山县，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。原审被告人焦顺利，男，1987年8月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市确山县，住所地河南省驻马店市确山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。原审被告人胡宪华，男，1989年5月14日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市确山县，住所地河南省驻马店市确山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人尤永超，曾用名尤宁宁，男，1985年6月7日出生，汉族，中共党员，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市确山县，住所地河南省驻马店市确山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人陈军伦，男，1972年6月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市。1990年1月8日因犯盗窃罪被原驻马店市人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年12月13日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人衣冬波，男，1973年10月8日出生，汉族，初中文化程度，黑龙江省五大连池市职工，户籍所在地黑龙江省五大连池市，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月8日被泌阳县公安局民警抓获到案，同日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月13日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人范寅冬，男，1975年1月16日出生，汉族，专科学历，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人岳留涛，男，1989年1月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人王修齐，男，1986年1月15日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。原审被告人王修勇，男，1982年7月7日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住所地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月7日被泌阳县公安局民警抓获到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。2019年3月31日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年7月8日经泌阳县人民法院决定被取保候审，2019年9月7日经泌阳县人民法院决定逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。2019年11月12日经泌阳县人民法院决定被取保候审。河南省泌阳县人民法院审理河南省泌阳县人民检察院指控原审被告人张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇犯开设赌场罪一案，于二〇一九年三月二十八日作出（2018）豫1726刑初692号刑事判决。宣判后，泌阳县人民检察院以原判决对张海川、李永民、陈军伦适用法律错误、量刑畸轻为由提出抗诉。本院于二〇一九年六月二十八日作出（2019）豫17刑终269号刑事裁定，撤销原判，发回泌阳县人民法院重审。泌阳县人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案，于二○一九年十一月八日作出（2019）豫1726刑初340号刑事判决。原审被告人张伟峰、张强、朱露飞、崔鹏、王重阳、李永民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年上半年，被告人张伟峰、张强通过秦川（在逃）联系缅甸赌场取得代理资格，依托缅甸赌场提供的“人和国际”赌博平台，向下发展代理，下级代理雇佣人员建立微信群拉人进群，以重庆时时彩龙、虎、和的方式参与赌博，每十分钟开彩一次，每次开出五个数字，首数字大于尾数字为龙、首数字小于尾数字为虎、两数字相等为和，龙虎一比一赔付，和一比九赔付，参赌人员自由购买龙、虎、和，参赌人员与赔付人员结算均通过微信转账进行，缅甸赌场向张伟峰返还投注金额的10%洗码费，张伟峰向张强返还投注金额的9.5%，张强再向下级代理按约定比例返还洗码费，张强在驻马店市发展焦顺利、王重阳、赵井鹏、李新安（另案处理）等为二级代理。2018世界杯开赛前，缅甸赌场吴帆（在逃）联系被告人张强、张伟峰，让其二人开始世界杯赌球。张伟峰、张强以同样方式发展下级代理开展赌博活动，二人与缅甸赌场约定缅甸赌场占股30%、二人占股70%，二人再向下发展多个二级代理，二人与二级代理再约定参股比例，每个二级代理最多可占股60%，亦可不占股，占股股东需先投入现金，一元人民币对应赌博平台一分，平台结算以“分”为单位，各股东按参股比例与参赌人员结算，缅甸赌场向各股东返还投注金额2.25%的洗码费，世界杯期间共发展崔鹏、高元元（在逃）、赵阳（在逃）、刘志鑫（另案处理）、董朋朋（另案处理）、甘立滨（另案处理）等为二级代理。该团伙成立以来，吸引大量参赌人员进行网络赌博，吸收大量赌资，现查明，张伟峰、张强等人网络开设赌场犯罪团伙及其下级代理等人以龙、虎、和竞猜重庆时时彩开奖结果赌博，共吸收赌资44539512.37元；2018年6月14日-2018年7月7日，张伟峰、张强等人以赌球方式和其下级代理共吸收赌资24481939.60元。一、2018世界杯期间，被告人张伟峰、张强、侯文华（在逃）三人在驻马店市开来花园小区租用民房，先后让孙云鹏（在逃）、张海川、杨斌、朱露飞、王玉香（另案处理）、胡秀娟（另案处理）、程旭（另案处理）等人在该处负责世界杯赌球，并购买电脑。张海川、杨斌负责赌博平台总账目的计算，并使用自己的银行卡、微信为该团伙走账，张海川同时负责管理统计二级代理账号、结算二级代理每日收益、把参赌人员赌高比分的单子甩单到别的赌博平台。朱露飞建立微信群吸引参赌人员下注并接收赌资，王玉香、胡秀娟、程旭三人在该窝点内分别使用作案微信号建立微信群，拉人进群进行赌球，王玉香负责与参赌人员进行结算。世界杯期间，张强、张伟峰等人及其下级代理共吸收赌资24481939.60元。被告人朱露飞于2017年下半年即同焦顺利、孙云鹏等人参与时时彩开设赌博窝点，世界杯开始后转移至该窝点继续网络开设赌场，现查明被告人朱露飞使用微信号×××吸收赌资538012元，使用xx1014220567吸收赌资1838572.14元，使用×××吸收赌资4219216元，合计吸收赌资6595800.14元。二、被告人崔鹏从张伟峰、张强处取得世界杯赌球二级代理权，雇佣呼少博（另案处理）为其记账，发展邵泽阳（另案处理）等人为下线建立微信群拉人组织赌博从中获利，世界杯期间，崔鹏名下“小鹏”账号共吸收赌资4097627.40元。三、被告人赵井鹏于2017年8月份起从张强处取得时时彩二级代理权，建立微信群组织人员赌博，2018年1月份起为张强管理部分重庆时时彩账号，向下开立代理帐户并解决下级代理提出的问题，张强为其开工资5000元每月，赵井鹏为王玉香（另案处理）、程莉（另案处理）、白东威（另案处理）、田永伟（在逃）、冯建红（在逃）等多人开账号。2018世界杯开始后，拉拢白东威（另案处理）、程莉加入，分别建立微信群组织赌博从中获利。现查明，赵井鹏及其下级代理白东威共吸收赌资7775707.55元。1.被告人赵井鹏使用微信号×××吸收他人赌资4964764.79元，使用微信号×××吸收赌资10400元，合计4975164.79元。2.被告人白东威使用微信号×××吸收赌资739862元、wxid_s4d0lg0e34ju22吸收赌资44890元,使用微信号×××吸收赌资2015790.76元，合计2800542.76元。四、被告人焦顺利于2017年8月份从张强处取得重庆时时彩二级代理权，在确山县城开设重庆时时彩赌博窝点，先后伙同孙云鹏（在逃）、朱露飞、尤永超、胡宪华等人，分别建立微信群组织赌博从中获利。现查明焦顺利等人共吸收赌资8821874元。1.被告人焦顺利使用微信号×××吸收赌资3902015元，使用微信号×××(注册名林岩岩)吸收赌资5920元，使用微信号×××吸收赌资601949元，合计4509884元。2.被告人尤永超使用微信号×××(注册名尤玉金)吸收赌资905195元，使用微信号×××（注册名李艳云）吸收赌资2659元，使用微信号×××吸收赌资14920元，合计922774元。3.被告人胡宪华使用微信号×××吸收赌资104320元。4.被告人朱露飞在和被告人焦顺利、孙云鹏开设“时时彩”赌场期间，使用微信号×××吸收赌资4219216元。五、李新安（另案处理）于2017年8月份从张强处取得重庆时时彩二级代理权，在驻马店市中华大道龙源新城租用一间房屋，雇佣岳留涛建立微信群进行时时彩网络赌博；在风光路租用一间房屋，雇佣王修齐建立微信群进行时时彩网络赌博。2018年春节后，李新安开账号给王修齐，给王修齐返点为百分之五，王修齐让其哥王修勇加入，分别建立微信群组织群成员进行赌博从中获利。1.被告人岳留涛使用微信号×××吸收赌资2942567元，使用微信号×××吸收赌资1847333元，使用微信号×××吸收赌资739798元，使用微信号×××吸收赌资274469.21元，合计5804167.21元。2.被告人王修齐、王修勇二人使用微信号×××吸收赌资256562元、使用微信号×××吸收赌资3720元，使用微信号×××吸收赌资34762元，使用微信号×××吸收赌资2629583元，使用微信号×××吸收赌资27780元，合计2952407元。六、被告人王重阳、李永民于2017年8月份从张强处取得重庆时时彩二级代理权，雇佣陈军伦、衣冬波、范寅冬等人，租用驻马店市友谊路正阳天下1号楼2单元5楼505作为网络赌博窝点，分别建立微信群组织群成员进行赌博从中获利，现查明共吸收赌资11475444.47元。1.被告人王重阳使用微信号×××吸收赌资1653563.88元，使用微信号×××吸收赌资92400元，使用微信号×××吸收赌资6712881.81元，合计8458845.69元。2.被告人陈军伦使用微信号×××吸收赌资1509423元，使用微信号×××吸收赌资32450元，使用微信号×××吸收赌资794980元，合计2336853元。3.被告人范寅冬使用微信号×××吸收赌资277912.50元，使用微信号×××吸收赌资332899.88元，合计610812.38元。4.被告人衣冬波使用微信号×××吸收赌资68933.40元。另查明，泌阳县公安局在侦查阶段依法将本案开设赌场犯罪中涉嫌用于接收、流转赌资的31个银行账户予以冻结，分别为曹鹏尾号为1372的农业银行卡、崔鹏尾号为6188的建设银行卡、尾号为4750的邮政银行卡、侯文华尾号为5439的建设银行卡、尾号为6953的上海浦发银行卡、焦红彩尾号为1014的农业银行卡、焦顺利尾号为6370的农业银行卡、尾号为1551的上海浦发银行卡、尾号为9696的邮政银行卡、李新安尾号为1872的上海浦发银行卡、李勇尾号为1024的中国银行卡、李哲尾号为3687的建设银行卡、尾号为0975的农业银行卡、刘志鑫尾号为6517的招商银行卡、秦川尾号为9340的建设银行卡、尾号为2371的农业银行卡、孙鹏飞尾号为1245的工商银行卡、王重阳尾号为6539的上海浦发银行卡、谢曜泽尾号为7675的农业银行卡、杨斌尾号为4338的工商银行卡、尾号为3566的建设银行卡、张海川尾号为9695的招商银行卡、张海平尾号为6079的建设银行卡、张强尾号为0123的建设银行卡、张伟峰尾号为1429的工商银行卡、尾号为6097的正阳农商银行卡、尾号为2327的建设银行卡、赵井鹏尾号为6472的建设银行卡、尾号为6877的农业银行卡、朱亚明尾号为5107的工商银行卡、张涛尾号为2262的工商银行卡。上述31个账户与公安机关调取到银行卡交易明细进行比对，本院认定曹鹏尾号为1372的农业银行卡、崔鹏尾号为6188的建设银行卡、侯文华尾号为5439的建设银行卡、焦顺利尾号为6370的农业银行卡、尾号为1551的上海浦发银行卡、尾号为9696的邮政银行卡、刘志鑫尾号为6517的招商银行卡、秦川尾号为9340的建设银行卡、尾号为2371的农业银行卡、杨斌尾号为4338的工商银行卡、尾号为3566的建设银行卡、张海川尾号为9695的招商银行卡、张强尾号为0123的建设银行卡、张伟峰尾号为2327的建设银行卡、赵井鹏尾号为6472的建设银行卡、张涛尾号为2262的工商银行卡共16个账户在开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资，另外张伟峰尾号为2327的建设银行卡中自2017年3月14日至2018年7月6日（金额为307324.01元）、崔鹏尾号为6188的建设银行卡中自2018年6月14日至7月7日（金额为26684.92元）、张海川尾号为9695的招商银行自2018年6月23日至7月7日（金额为168670.21元）的数额认定为用于接收、流转的赌资，对其他的15个账户不能证实是用于接收、流转赌资。原审判决认定上述事实的证据有：被告人张伟峰、张强等的供述，同案人程旭、王玉香等的供述，证人许某、朱某等的证言；另有户籍证明、前科查询证明、到案经过、扣押清单、手机检查笔录、微信聊天记录、支付宝转账记录等书证及鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据在卷佐证，足以认定。原审法院认为，被告人张伟峰从国外赌博网站取得代理资格，发展下级代理并接收投注，情节严重，其中发展被告人张强等人为其下线；张强从张伟峰处取得代理资格发展下线并接收投注，情节严重，其中发展被告人赵井鹏、崔鹏、焦顺利、王重阳、李永民为其下线；赵井鹏、崔鹏、焦顺利、王重阳、李永民分别从张强处取得代理资格发展下线并接收投注，情节严重；被告人张海川、杨斌为张强等人在代理世界杯赌球犯罪中进行数据统计、费用结算等活动，情节严重；被告人朱露飞先后为焦顺利、张强等人在赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，情节严重；被告人胡宪华、尤永超为焦顺利在赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，情节严重；被告人陈军伦、范寅冬为王重阳、李永民二人合伙进行的赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，情节严重；被告人衣冬波为王重阳、李永民二人合伙进行的赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，情节严重；被告人岳留涛为李新安进行的赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，情节严重；被告人王修齐为李新安进行的赌博代理犯罪中建立微信群，拉人进群并接收投注，此后又从李新安处取得赌博代理资格并与被告人王修勇建立微信群，二人共同拉人进群并接收投注，情节严重。张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇的行为已构成开设赌场罪。被告人张伟峰不是赌博网站的建立者、经营者，仅是将赌博网站引进，担任一级代理，吸收的赌资交由上家，获利较小，系从犯，依法可从轻处罚；被告人张强从张伟峰处取得代理资格，为二级代理，获利较小，系从犯，依法可从轻处罚；被告人赵井鹏、崔鹏、焦顺利、王重阳、李永民从张强处取得代理资格，为三级代理，获利较小，系从犯，依法可减轻处罚；被告人张海川、杨斌在张强的赌博代理犯罪中起帮助作用，系从犯，依法可减轻处罚；被告人朱露飞在焦顺利、张强等人进行的赌博代理犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可减轻处罚；被告人胡宪华、尤永超在焦顺利进行的赌博代理犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可减轻处罚；被告人陈军伦、范寅冬、衣冬波在王重阳、李永民二人合伙进行的赌博代理犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可减轻处罚；被告人岳留涛、王修齐、王修勇在李新安进行的赌博代理犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可减轻处罚。张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇分别被抓获到案，到案后能如实供述自己所参与的犯罪，且当庭自愿认罪，对十八个被告人依法可从轻处罚。张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇积极主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。张海川、陈军伦有犯罪前科，酌情从重处罚。李永民曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑六个月，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在本案开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金，因被告人均不能说明合法来源，应属于违法所得，故对公安机关依法所冻结的16个账户内的款项依法应予以没收。公安机关扣押在案的手机、电脑等物品属于作案工具及张伟峰的违法所得人民币5万元依法均应予没收。根据被告人张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决：一、被告人张伟峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人张强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人张海川犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。四、被告人杨斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人朱露飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人赵井鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人崔鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人焦顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人胡宪华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人尤永超犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人王重阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。十二、被告人李永民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币三万元。十三、被告人陈军伦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。十四、被告人衣冬波犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十五、被告人范寅冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十六、被告人岳留涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十七、被告人王修齐犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十八、被告人王修勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十九、对冻结的曹鹏尾号为1372的农业银行卡、崔鹏尾号为6188的建设银行卡、侯文华尾号为5439的建设银行卡、焦顺利尾号为6370的农业银行卡、尾号为1551的上海浦发银行卡、尾号为9696的邮政银行卡、刘志鑫尾号为6517的招商银行卡、秦川尾号为9340的建设银行卡、尾号为2371的农业银行卡、杨斌尾号为3566的建设银行卡、尾号为4338的工商银行卡、张海川尾号为9695的招商银行卡、张强尾号为0123的建设银行卡、张伟峰尾号为2327的建设银行卡、赵井鹏尾号为6472的建设银行卡、张涛尾号为2262的工商银行卡内的违法所得由冻结机关依法收缴并上缴国库；公安机关扣押在案的手机、电脑等作案工具依法予以没收;张伟峰的违法所得人民币五万元依法予以没收。上诉人张伟峰及其辩护人提出原判量刑过重，请求对其适用缓刑。上诉人张强及其辩护人提出张强系从犯、初犯，具有坦白情节，主动缴纳罚金，原判量刑过重。上诉人朱露飞及其辩护人提出朱露飞在犯罪过程中所起作用小，只领取工资，原判量刑过重，请求对其适用缓刑。上诉人崔鹏及其辩护人提出崔鹏参与时间短，且未参与重庆时时彩，只参与了世界杯赌球，原判量刑过重；原判认定的赌资数额既有投注额也有洗码量，存在重复计算。上诉人王重阳及其辩护人提出王重阳系从犯、初犯，具有坦白情节，主动缴纳罚金，原判量刑过重，请求对其适用缓刑。上诉人李永民提出其没有参与开设赌场，也没有从中获利，其行为不构成犯罪；其辩护人提出李永民具有坦白情节、自愿认罪认罚、及时缴纳罚金、且系从犯，原判量刑过重。本院经二审审理查明的事实、证据和一审相同，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审期间，上诉人张伟峰、张强、朱露飞、崔鹏、王重阳、李永民及其辩护人没有提交新的证据。关于上诉人李永民提出其没有参与开设赌场，也没有从中获利，其行为不构成犯罪的上诉意见，经查，2017年7、8月份，王重阳、李永民二人商量合伙开设网络赌博网站赚钱，并从张强处取得重庆时时彩二级代理权，李永民兑钱购买电脑等设备，王重阳负责赌博网站的管理和维护，期间李永民介绍陈军伦、王重阳介绍衣冬波、范寅冬等参与网站运营，该赌博网站通过建立微信群、组织群成员进行赌博从中获利，盈利的钱打到李永民的银行卡内，用于发工资、日常开销等支出。李永民虽然没有直接参与赌博网站运营，但其与王重阳系合伙经营该赌博网站并出资购买设备，系分工不同，且李永民的吃喝花销住等也都是从该赌博网站的盈利中支出，上述事实有被告人王重阳、陈军伦、范寅冬、李永民的供述予以证实，上诉人李永民的行为构成开设赌场罪。故上诉人李永民提出其行为不构成犯罪的上诉意见理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人崔鹏及其辩护人提出原判认定的赌资数额既有投注额也有洗码量，存在重复计算的上诉和辩护意见，经查，驻马店永恒会计师事务所有限公司出具的驻永恒鉴审字[2019]第1号鉴证报告依据从涉案人员犯罪时间段内调取的世界杯足球赛交易记录、账本，统计世界杯足球赛赌球投注、洗码量的金额，其中2018年6月14日至6月26日，崔鹏接受投注2009848.00元，2018年6月30日至7月6日，崔鹏洗码量为2087779.40元，两项合计4097627.40元，不存在重复计算，该鉴定结论具有客观性、公正性、关联性，该司法鉴定结论，侦查人员已经告知了上诉人崔鹏，且在法庭庭审质证时，崔鹏对此均没有提出异议，应当予以认定。故上诉人崔鹏及其辩护人的该上诉和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人张伟峰、张强、朱露飞、崔鹏、王重阳、李永民及其辩护人提出原判量刑过重；上诉人张伟峰、朱露飞、王重阳及其辩护人另提出请求对其适用缓刑的上诉和辩护意见，经查，张伟峰是赌博网站一级代理，张强是二级代理，崔鹏、王重阳、李永民是三级代理，朱露飞先后为焦顺利、张强等人在赌博网站中建立微信群，拉人进群并接受投注，六上诉人吸收赌资数额均已达到30万元以上，属情节严重，应在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内量刑。原审判决已考虑到在共同犯罪中六上诉人均系从犯，并根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、地位、犯罪数额结合其他量刑情节如坦白、积极缴纳罚金、有无犯罪前科、累犯等，对张伟峰从轻处罚，对张强、朱露飞、崔鹏、王重阳、李永民减轻处罚，原判量刑并无不当。故上述六上诉人及其辩护人的该上诉和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人张伟峰、张强、张海川、杨斌、朱露飞、赵井鹏、崔鹏、焦顺利、胡宪华、尤永超、王重阳、李永民、陈军伦、衣冬波、范寅冬、岳留涛、王修齐、王修勇以营利为目的，为赌博网站担任代理、发展下线并接受投注，情节严重，十八名被告人的行为均已构成开设赌场罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人张伟峰、张强、朱露飞、崔鹏、王重阳、李永民及其辩护人的上诉和辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔小虎审判员  崔 峰审判员  王 崎二〇二〇年三月三日书记员  陈 蒙