上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终418号原公诉机关上海市嘉定区人民检察院。上诉人(原审被告人)曹亚娟，女，1990年6月14日出生，户籍地河南省漯河市。上诉人(原审被告人)柏亚平，女，1992年3月14日出生，户籍地河南省漯河市。上诉人(原审被告人)李舒雅，女，1995年4月28日出生，户籍地河南省。原审被告人王丽博，男，1991年2月24日出生，汉族，户籍地河南省漯河市。原审被告人张博文，男，1992年4月9日出生，汉族，户籍地河南省。原审被告人上官向阳，男，1996年8月12日出生，汉族，户籍地山西省。原审被告人李军，男，1989年5月31日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市。原审被告人刘文博，男，1998年12月28日出生，满族，户籍地辽宁省兴城市。原审被告人李若男，女，1998年10月29日出生，汉族，户籍地河南省漯河市。原审被告人李朋威，男，1999年9月29日出生，汉族，户籍地河南省漯河市。原审被告人陈文彬，男，1989年10月1日出生，汉族，户籍地河南省。原审被告人李浩维，男，1999年8月7日出生，汉族，户籍地辽宁省葫芦岛市。原审被告人朱家明，男，1998年8月2日出生，满族，户籍地辽宁省兴城市。原审被告人闫娟，女，1982年4月3日出生，汉族，户籍地河南省漯河市。原审被告人王银萍，女，1990年1月2日出生，汉族，户籍地河南省漯河市。上海市嘉定区人民法院审理上海市嘉定区人民检察院指控原审被告人王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博、李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅犯诈骗罪一案，于2020年1月16日作出(2019)沪0114刑初2226号刑事判决。原审被告人曹亚娟、柏亚平、李舒雅不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院依据被害人杨某某、郭某等23人的陈述，相关的辨认笔录，公安机关调取的王丽博、李军的银行流水，公安机关的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、QQ及微信截图、转账记录、银行交易明细、公司业绩表，被告人柏亚平、李若男等人的手机聊天记录、笔记本、话术照片，案件接报回执单、受案登记表、在逃人员登记/撤销表、临时羁押出所证明、到案经过，上海公安智能搜索结果、刑事判决书，各被告人的供述等证据判决认定：2019年5月起，被告人王丽博自网络购买“信用优化管家”APP，承租下河南省漯河市昌建SOHO大厦13A03室，组建电信网络诈骗团伙，先后招募被告人张博文、上官向阳担任业务经理，负责招募培训业务员、发放客户名单、汇总小组诈骗业绩等；招募被告人李军担任财务，负责统计诈骗业绩、发放工资提成等。2019年6月上中旬，招募来的业务员被分为一组和二组。其中一组业务经理张博文，组员是张银超(另案处理)、被告人柏亚平、曹亚娟、闫娟、王银萍、刘文博、李若男、李朋威；二组业务经理上官向阳，组员是被告人陈文彬、李浩维、朱家明、李舒雅。2019年6月底，刘文博、李舒雅两人互换小组。业务员经培训，根据客户名单向被害人拨打电话，并利用业务经理提供的话术，冒充银行信贷合作部门，谎称可以为被害人办理个人贷款服务，诱导被害人下载“信用优化管家”APP，后以提现需要缴纳人民币999元(以下币种相同)“会员费”为由，骗取被害人钱款。待被害人反映无法提现后，业务员及业务经理假扮“下款部老师”等角色，以提现另需缴纳“手续费”“服务费”“优化费”等费用继续骗取被害人钱款。被害人在支付上述费用后未能得到任何贷款。至案发，该团伙共骗取被害人陈某某、杨某某、周某等23人19万余元。公安机关经侦查于2019年7月15日抓获被告人王丽博、李军等15人，于同年8月12日抓获被告人张博文。本案被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，柏亚平通过家属退赔被害人曾礼娟7,000元、丁强2,000元、江粤飞1,000元，并取得三名被害人谅解。案件审理中，被告人王丽博、张博文、李军、刘文博分别通过家属退缴案款100,000元、30,000元、20,000元，30,000元。原审法院认为，被告人王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博、李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙通过电信网络骗取对方当事人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博诈骗数额巨大，被告人李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅诈骗数额较大。被告人王丽博、张博文、上官向阳、刘文博、李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅在共同犯罪中均应认定为主犯，结合各被告人的具体作用等在量刑时予以综合考虑；被告人李军系从犯，应当减轻处罚。被告人陈文彬系累犯，应当从重处罚。被告人王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博、李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综合各被告人作案的手段、在共同犯罪中的相对作用、退赔情况等，在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以诈骗罪分别判处王丽博有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处张博文有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；判处上官向阳有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元；判处李军有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；判处刘文博有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；判处李若男有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；判处李朋威有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处陈文彬有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；判处曹亚娟有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处柏亚平有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处李浩维有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；判处朱家明有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；判处闫娟有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处王银萍有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处李舒雅有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；在案违法所得人民币十八万元，发还各被害人，不足部分，继续追缴；在案犯罪工具，予以没收。审理过程中，原审被告人曹亚娟、柏亚平申请撤回上诉，李舒雅上诉请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人曹亚娟、柏亚平、李舒雅，原审被告人王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博、李若男、李朋威、陈文彬、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙通过电信网络骗取他人财物，其中，王丽博、张博文、上官向阳、李军、刘文博诈骗数额巨大，被告人李若男、李朋威、陈文彬、曹亚娟、柏亚平、李浩维、朱家明、闫娟、王银萍、李舒雅诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。原审法院根据王丽博等十五名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依法所作判决并无不当，且诉讼程序合法。曹亚娟、柏亚平申请撤回上诉，本院予以准许。李舒雅上诉请求从轻处罚，本院不予准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：准许曹亚娟、柏亚平撤回上诉。驳回李舒雅上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  夏稷栋审判员  张莺姿审判员  姜琳炜二〇二〇年三月二十七日书记员  周孟君附：相关法律条文附：相关的法律条文《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉;认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……