江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初725号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人钱明，男，1983年5月21日出生，公司职员，住湖北省赤壁市，户籍地湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张小阳，江苏大生律师事务所律师。被告人吴磊，男，1995年8月21日出生，健身教练，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月4日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人童斌、王双，湖北若言律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉（2019）75号起诉书指控被告人钱明、吴磊犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人钱明及其辩护人张小阳、被告人吴磊及其辩护人童斌、王双均到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控，被告人钱明和戴乾合谋利用虚假外汇平台实施诈骗，由被告人钱明提供虚假外汇平台以及资金结算，由戴乾（另案处理）为首的犯罪团伙具体实施诈骗，并按照约定比例分成。2017年11月，田某、戴乾、李某甲等人利用岳阳商礼网络有限公司（2017年3月成立，位于湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦3楼）的办公地点作为诈骗窝点，为作案准备手机、手机号、微信号等工具，通过熟人介绍或者网络招募员工。公司内部分设人事、前端、后端等部门，戴乾、李某甲和田某为公司的管理人员，按照约定比例（4:4:2）参与公司利润分成，田某负责前端管理，戴乾负责后端管理，李某甲负责后勤及外协。人事负责招聘员工、统计分发工资；前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入被告人钱明提供的虚假的中世创投汇率投资平台（以下简称中世创投）入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。参与诈骗的后端业务员包括被告人吴磊以及宋新洲、张娜、陈某甲等人（均另案处理）。此外，被告人吴磊等人还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被告人吴磊等人诱骗被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方被告人钱明所控制的账户，钱明按照约定比例将305万余元诈骗所得提成10%后，余款共计人民币2747347.06元转入戴乾持有的张宴梅名下的卡号为62×××57的中国工商银行卡。现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成36239元，除出金共计122882.8元外，余款均被骗走。被告人吴磊（2018年3月底加入后端）参与诈骗期间，团伙诈骗金额为2350113.86元，已查明被害人的诈骗金额为94900元。公诉机关认为，被告人钱明、吴磊伙同戴乾、田某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人钱明在共同犯罪中是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴磊在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钱明、吴磊如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提起本院请依法判处。被告人钱明当庭对指控的犯罪主要事实及罪名不持异议。其辩解称，其不应认定是主犯。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人钱明未参与戴乾等人的具体诈骗活动，只是为犯罪团伙提供了犯罪工具，应当认定为从犯。2.被告人钱明检举上家平台公司的相关的线索，如果公安机关侦查锁定犯罪嫌疑人，可以认定钱明有重大立功表现。3.被告人钱明系初犯，归案后认罪态度较好。被告人吴磊当庭对起诉书指控的主要犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。2.被告人吴磊到案以后能够如实供述，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可对其从宽处理。3.被告人吴磊无前科劣迹，有退赃行为，可酌情从轻处罚。经审理查明，2018年初，被告人钱明和戴乾（另案处理）合谋利用虚假外汇平台实施诈骗，由被告人钱明提供虚假外汇平台以及资金结算，由戴乾具体实施诈骗，并按照约定比例分成。后戴乾等人利用岳阳商礼网络有限公司（湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦3楼）的办公地点作为诈骗窝点，准备手机、微信号等作案工具及招募员工。公司内部分设人事、前端、后端等部门，前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入被告人钱明提供的虚假的中世创投汇率投资平台入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。参与诈骗的后端业务员包括被告人吴磊以及宋新洲、张娜、钟某、陈某甲、钱某等人（均另案处理）。此外，被告人吴磊等人还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方被告人钱明所控制的账户，钱明将诈骗所得约305万元提成10%后，余款共计人民币2747347.06元转入戴乾持有的中国工商银行卡（户名张宴梅；卡号62×××57）。被告人钱明的违法所得约30万元。现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成36239元，除出金共计122882.8元外，余款136万余元均被骗走。被告人吴磊（2018年3月底加入后端）参与诈骗期间，其直接实施诈骗被害人的金额为94900元，团伙诈骗金额为2350113.86元。具体事实分述如下：1、2018年8月份，被告人吴磊使用微信“大道无为”自称炒股老师添加被害人梁某的微信，后诱骗梁某进入中世创投入金购买汇率产品，梁某在该平台入金共计92000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2900元。2、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”自称“徐老师”添加被害人张某甲的微信，后诱骗张某甲进入中世创投入金购买汇率产品，张某甲在该平台入金共计165000元，除出金23431.6元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1500元。3、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”添加被害人张某乙的微信，后诱骗张某乙进入中世创投入金购买汇率产品，张某乙在该平台入金共计12500元，除出金588元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1236元。4、2018年10、11月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人周某甲的微信，后诱骗周某甲进入中世创投入金购买汇率产品，周某甲在该平台投资共计45000元，除出金5198.9元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1550元。5、2018年9月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人郑某的微信，后诱骗郑某进入中世创投入金购买汇率产品，郑某在该平台入金共计111000元，平台出金45842.4元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3843元。6、2018年11月份，陈某甲、钟某使用微信“缘”自称“王老师”添加被害人陈某乙（住本市崇川区）的微信，先向陈某乙推荐部分股票，后诱骗陈某乙进入中世创投入金买汇率产品，陈某乙在该平台入金共计72700.07元，除出金3073元外，余款均都被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3480元。7、2018年9月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称“刘老师”添加被害人周某乙的微信，先向周某乙推荐部分股票，后诱骗周某乙进入中世创投入金买汇率产品，周某乙在该平台入金共计183000.1元，除出金3557元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计6200元。8、2018年10、11月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称股票老师添加被害人李某乙的微信，先向李某乙推荐股票，后诱骗李某乙进入中世创投入金购买汇率产品，李某乙在该平台入金共计63000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计300元。9、2018年9月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称股票老师添加被害人徐某的微信，先向徐某推荐股票，后诱骗徐某进入中世创投入金购买汇率产品，徐某在该平台入金共计13000元，除出金2077.6元外，余款均被骗走。10、2018年5月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称股票老师添加被害人白某的微信，先向白某推荐股票，后诱骗白某进入中世创投入金购买汇率产品，白某在该平台入金共计26700元均被骗走。11、2018年7月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人杨某甲的微信，后诱骗杨某甲进入中世创投入金购买汇率产品，杨某甲在该平台入金共计77700元，均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计7750元。12、2018年9月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某乙的微信，先向杨某乙推荐股票，后诱骗杨某乙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某乙在该平台入金共计59200.03元，除出金1617元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1300元。13、2018年9月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某丙的微信，先向杨某丙推荐股票，后诱骗杨某丙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某丙在该平台入金共计54200.02元，除出金1550元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2500元。14、2018年9月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人陆某甲的微信，后诱骗陆某甲进入中世创投入金购买汇率产品，陆某甲在该平台入金共计37100元，除出金8457.4元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计900元。15、2018年10月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人金某的微信，后诱骗金某进入中世创投入金购买汇率产品，金某在该平台入金共计29200.01元，除出金3645.6元外，余款均被骗走。16、2018年10月份，陈某甲、钟某使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人李某丙的微信，后诱骗李某丙进入中世创投入金购买汇率产品，李某丙在该平台入金共计70400元，除出金19796元外，余款均被骗走。17、2018年9月份，被害人陆某乙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，经陈某甲、钟某诱骗在该平台入金共计13200.03元购买汇率产品，除出金1127元外，余款均被骗。18、2018年9月份，被害人张某丙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，经陈某甲、钟某诱骗在该平台入金共计26400.02元购买汇率产品，除出金516元外，余款均被骗。19、2018年10、11月份，钱某使用微信“上善若水”自称“钱坤”添加被害人王某甲的微信，先向王某甲推荐股票，后诱骗王某甲进入中世创投入金购买汇率产品，王某甲在该平台入金共计12000.04元，除出金1146元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计705元。20、2018年10月份，钱某使用微信“上善若水”添加被害人石某的微信，先向石某推荐股票，后诱骗石某进入中世创投入金购买汇率产品，石某在该平台入金共计43500.01元，除出金1210.3元外，余款均被骗走。21、2018年11月份，钱某使用微信“鸿运当头”自称炒股老师添加被害人何某的微信，后诱骗何某进入中世创投入金购买汇率产品，何某在该平台入金共计12000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1455元。22、2018年10月份，钱某使用微信“上善若水”自称炒股老师添加被害人王某乙的微信，后诱骗王某乙进入中世创投入金购买汇率产品，王某乙在该平台入金共计92000元，除出金49元外，余款均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计330元。23、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信“资博”自称炒股老师添加被害人申某的微信，后“股往金来”诱骗申某进入中世创投入金购买汇率产品，申某在该平台入金共计121100.02元均被骗走。24、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信自称炒股老师添加被害人刘某的微信，后诱骗刘某进入中世创投入金购买汇率产品，刘某在该平台入金共计17000元均被骗走。期间，还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计290元。2018年12月22日，被害人陈某乙至南通市公安局崇川分局报案，该局于当日立案进行侦查。被告人钱明、吴磊分别于2019年10月18日、10月10日被抓获归案，到案后，均如实供述主要犯罪事实。另查明：（1）2019年10月31日，侦查机关依法冻结被告人钱明农业银行账户32×××69（余额为91319.07元）。本案审理期间，被告人吴磊的家属代其退赃20000元（暂扣于本院）。（2）另案处理的戴乾、田某、陈某甲、钱某、李某甲、宋新洲、张娜等被告人已退赃共计人民币140万余元。（3）本案审查起诉阶段，被告人吴磊承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉人举证的被害人陈某乙、张某甲、李某乙、周某乙、王某甲等人的陈述；证人戴乾、田某、钟某、陈某甲、钱某、李某甲、邵某、戴某等人的证言；接受证据材料清单；被害人提供的转账记录、聊天记录；搜查笔录；扣押笔录、清单；调取证据通知书、清单；张宴梅、钱明、李某甲、戴乾的银行卡转账记录；电子证据检查工作记录；被告人钱明、吴磊的供述与辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人钱明、吴磊伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱明、吴磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人钱明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴磊在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人钱明如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴磊如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴磊有退赃情节，酌情从轻处罚。关于被告人钱明是从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人钱明与戴乾合谋诈骗，并为戴乾犯罪团伙提供作案平台及资金结算，其所起作用虽相对小于直接实施诈骗的主犯戴乾，但仍在共同犯罪中发挥主要作用，依法应认定为主犯，量刑时可予以酌情从轻。关于被告人钱明可能构成立功的辩护意见，经查，被告人钱明在审查起诉阶段供述了向其提供虚假平台人员的电话，其交代的情况仍属于如实供述的范围，不能据此认定有立功表现。故对上述辩解及辩护意见均不予采纳。被告人钱明、吴磊的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人钱明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2029年10月17日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年1月9日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、扣押在案的被告人吴磊退赃款人民币二万元予以追缴；继续追缴被告人钱明的违法所得人民币三十万元（已冻结91319.07元）；待查明本案其他被害人后一并予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌人民陪审员  李 坚人民陪审员  吴志坚二〇二〇年三月二十七日书 记 员  刘浩蓉