山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0802刑初75号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人淮某某,男。2019年10月28日因本案涉嫌洗钱罪被运城市公安局盐湖分局取保候审。2020年1月21日经本院决定继续对其取保候审。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉【2020】53号起诉书指控被告人淮某某犯洗钱罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉。被告人淮某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控： 2016年8月，被告人淮某某为受贿人孙某某提供工商银行账户，帮助孙某某转移150万元卖房款（其中受贿金额为490166元）。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人淮某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。其主动认罪认罚，盐湖区人民检察院当庭调整量刑建议，建议判处被告人淮某某六个月以上二年以下有期徒刑并处罚金。请依法惩处。 被告人淮某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。 经审理查明：2016年8月，被告人淮某某为运城市×院原副院长孙某某（淮某某系孙某某外甥）提供工商银行账户，帮助孙某某转移卖房款150万元，其中49.0166万元为孙某某受贿款项。 同时查明，2019年10月28日，被告人淮某某主动到运城市公安局盐湖分局投案，并如实供述了犯罪事实。 在审查起诉阶段，被告人淮某某自愿签署认罪认罚具结书，对检察机关建议判处其一年以上三年以下有期徒刑，并处三万元以上五万元以下罚金的量刑建议知悉并认可。当庭自愿认罪认罚，对认罪认罚具结内容的真实性、自愿性、合法性无异议。公诉机关当庭调整量刑建议，建议判处六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。 上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、运城市公安局盐湖分局经济犯罪侦查大队四中队出具的关于淮某某涉嫌洗钱一案的调查报告，主要内容：2019年4月15日，运城市监察委员会移送淮某某涉嫌违法犯罪的线索，我队于2019年4月16日立案，经调查：2014年12月，孙某某（运城市×院原副院长）利用职务之便，接受原山西亨利达房地产开发有限公司法定代表人高某某的请托，为其在民事诉讼方面提供帮助。2016年8月，孙某某将自己位于海口市友合某小区某室的一套房产以150万元的价格出售给高某某，并利用淮某某卡号为62××26的工商银行卡收取150万元房款，该房屋2016年8月的市场价为100.9834万元，孙某某利用职务上的便利，以明显高于市场价向高某某出售房屋，索取49.0166万元。以上事实证明，淮某某的行为构成洗钱罪，现将案件移送起诉至盐湖区人民检察院。 2、关于移交《运城市监察委员会移送函》的函、有关问题线索材料，主要内容：运城市监察委员会于2019年4月15日向市局移送淮某某涉嫌违法犯罪的问题线索，现将该问题线索移交盐湖分局，请依法审查并将结果及时报告市局。（附淮某某涉嫌违法犯罪相关问题线索情况一份）。 3、芮城县人民检察院芮检刑刑诉[2019]59号起诉书，证明：2019年6月20日，芮城县人民检察院以孙某某涉嫌贪污、受贿向芮城县人民法院提起公诉，指控孙某某受贿事实中包含本案涉及的49.0166万元，孙某某自愿认罪认罚。 4、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明、常住人口基本信息、涉案人员身份核查表，主要内容：被告人淮某某，男。 5、运城市公安局盐湖分局交警大队出具的违法犯罪前科记录查询情况，主要内容：未发现其有违法犯罪记录； 6、运城市公安局盐湖分局交警大队出具的淮某某到案经过，主要内容：2019年10月28日9时，涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人淮某某主动到盐湖公安分局经侦四队投案自首，如实供述其犯罪行为。 7、在逃人员登记表，主要内容：在逃人员编号T14××96，姓名，淮某某，男。2009年7月至2016年4月，淮某某在运城工商银行、农商行开户办卡，为涉嫌贪污受贿罪的孙某某违规转账、购置股金，购置房产，涉案金额高达2000余万元。 8、现场检测报告书，主要内容：采集淮某某新鲜尿液进行玛咖+甲基安非他命（胶体金法）检测，检测结果均为阴性。 9、协助查询财产通知书及回执、账户查询明细单，主要内容：运城市监察委员会对孙1某、高某某、淮某某、贾某某、韦某某、武某某的银行交易明细予以查询。 （二）证人证言 10、证人孙某某在公安机关的陈述，主要内容：2015年5月份之后，运城市纪委一直在调查我的有关问题，在调查中就询问了海口的房子，我考虑到海口的这套房子给我带来了不少麻烦，2016年6、7月份我就有卖了这套房子的想法，当时高某某和某集团3500万元的债务纠纷案子在中院也处于执行阶段需要我帮忙，所以在2016年8月份我就给高某某打电话说“干脆把这套房子给你算了”，他问我要多少钱，我说给打150万元就行了。他说给我现金，我说就汇过来吧，我还给了他我外甥淮某某的银行卡号，之后他就将这150万元汇到了我外甥淮某某的银行卡上。淮某某是我外甥，我让把150万元打到他卡上就等于把钱给我了。该150万元房款打入到我外甥淮某某的银行卡后，过了几个月我就让淮某某把钱打给了我儿子孙2某的同学贾某某的银行卡上，之后又从贾某某的卡上把钱打给了运城某房地产公司和王3某（某某公司董事长），共计900万元用于吃利息，其中就包含这150万元房款。 11、证人高某某在公安机关的陈述，主要内容：2015年4、5月份左右我从孙某某手上过户了海口市海甸岛友合某小区某房，登记在我孙女高3某名下。这套房在过户前是孙某某的，登记在他亲戚孙4某名下。2016年8月，孙某某给我说他儿子结婚的房子要装修，让我把海口友合某×的房款打给他，我问需要多少钱，孙某某说打过来150万元，我说给他提现金，他说汇过来就行，并给了我淮某某的银行卡号。2016年8月22日我给孙某某汇了150万元房款，孙某某给我提供了他亲戚淮某某的银行卡号，我把淮某某的名字和卡号给了我媳妇表妹孙1某，让她给这个卡上汇150万元，具体过程是孙1某办理的。这套房子的交易情况我没有告诉任何人，我不知道孙某某有没有给别人说。 12、证人孙1某在公安机关的询问笔录及户籍证明，主要内容：我与高某某是亲戚关系，因为他们经常在外地，所以闻喜部分经济账目往来都会委托我来办理。2016年8月22日，高某某打电话让我办一笔款项150万元，并将收款账号信息发给了我，当时高某某卡上钱不够，于是我先从我名下卡上（实际也是高某某的资金）通过网上银行转到高某某农行卡上92万元，之后高某某又说以我名义办理就可以，于是我又从高某某卡上转到我农行卡150万元，之后按照他提供的账号将150万元打了过去，收款人是淮某某。上述转款过程都是我亲自在闻喜县农业银行营业部办理的，上面所有的金额数字包括姓名都是我本人填写的。 （三）被告人的供述与辩解 13、被告人淮某某在公安机关的供述，主要内容：我来投案自首，孙某某是我舅舅，他是运城市×院副院长，2016年左右，我办了一张工商银行的卡，卡号62××26，办好以后我舅舅孙某某使用过，他说转钱用一下，我就把卡给他了，我不知道他转什么钱怎么转的，他用了一段时间就把卡给我了，现在卡在我家里，我不知道孙某某为什么用我的卡转钱。 本院认为，被告人淮某某为受贿人提供银行账户，帮助孙某某转移受贿资金49.0166万元，其行为已构成洗钱罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人淮某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人淮某某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首； 当庭自愿认罪认罚，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚、从宽处理情节，综合全案，依法对其从轻处罚、从宽处理并宣告缓刑。根据被告人淮某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释【2009】15号、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第37条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人淮某某犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三万元（已预缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市×院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨俊平 人民陪审员  洪金科 人民陪审员  景 剑 二〇二〇年三月十三日 法官 助理  程佳宁 书 记 员  王 娟