- 山东省青岛市李沧区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0213刑初459号 公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。 被告人侯某宇，男，1994年6月16日，汉族，大专文化，案发前系营口市大树环保公司员工，户籍所在地辽宁省盖州市。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪、买卖国家机关证件罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人董晓峰，山东新和律师事务所律师。 辩护人侯安清，山东新和律师事务所律师。 山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉［2019］270号起诉书指控被告人侯某宇犯盗窃罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员张文杰出庭支持公诉，被告人侯某宇及其辩护人董晓峰、侯安清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至2018年3月期间，被告人侯某宇与张某1系男女朋友关系，二人在青岛市李沧区湖山美地小区6号楼一单元2003户同居生活。 1．2017年10月至12月期间，侯某宇以其伪造的青岛市市北区凤城路63-2号网点房的“青岛市房地产管理局”《房屋所有权证》一本骗取张某1信任，使其欲加盟7-11便利店，后假冒加盟经理“刘某”名义与张某1通过微信进行联系，通过虚构交纳定金、保证金、装修费等事实，并伪造了“山东省青岛市地方税务局”《税务登记证》一本、“青岛市工商行政管理局市北区分局”《营业执照》一本和“青岛市房地产管理局”《房屋所有权证》一本，骗取张某1信任，从张某1处骗取人民币共计128059元。 2．2017年6月至2018年2月期间，侯某宇预谋盗窃后，趁张某1不备，多次登录其支付宝账号，盗窃其支付宝借呗内人民币共计13000元并转账至侯某宇个人支付宝账户，赃款挥霍。 3．2017年7月3日，侯某宇预谋盗窃后，趁张某1不备，使用张某1手机登录其招商银行网上银行，盗窃其银行卡内人民币4200元并转账至侯某宇农业银行卡中，赃款挥霍。 为证实上述事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表，发、破案经过，书证，证人证言，被告人供述及辩解，辨认笔录、鉴定意见及户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人侯某宇诈骗公私财物，数额巨大；盗窃公私财物，数额较大；伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。 被告人侯某宇对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，该辩称并非盗窃，系被害人告知其密码，支付宝的13000元钱系其和被害人共同借用花的。没有诈骗被害人钱财。 辩护人的主要辩护意见是：1.本案侦查、审查起诉过程中存在严重的程序违法。（1）受案登记表记载张某1于2018年11月5日报案但当日却未立案，虽然庭审中公诉机关提交2018年11月5日的立案决定书，但辩护人不认可。（2）公安机关在未立案且不符合先行拘留情况下，对被告人侯某宇采取拘留措施，并违规延长羁押期限，侦查程序违法。（3）公诉机关作为证据提交的三份聊天记录、转账记录等材料系非法提取，属于非法证据，在未补正或者作出合理解释情况下，不应采信。（4）指控侯某宇犯罪的房产证、税务证、营业执照等材料未经侯某宇辨认。（5）侯某宇第二份讯问笔录记载的讯问时间明显倒转。（6）在公安机关侦查阶段、检察院起诉阶段，辩护人已将侯某宇向张某1转款证据进行提交，公安机关、公诉机关均未对证据进行审核；2.侯某宇和张某1以夫妻名义同居期间，二人之间的身份关系，应当参照家庭中夫妻关系认定；3.侯某宇构成盗窃罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪的指控不能成立。（1）侯某宇虽然有转账及虚构事实的行为，但其主观目的不是为了非法占有，而是为了其和张某1共同生活开销以及让张某1嫁给自己，二人作为情侣，彼此都知道对方银行卡、支付宝的密码，不能认定盗窃。张某1的支付宝截图不能证明其借呗里的13000元转给侯某宇，辩护人根据提供数据合计张某1转给“刘某”金额应为118059元。二人同居期间财产混同，生活大部分支出由侯某宇承担，侯某宇也多次向张某1转账共计144650元。（2）侯某宇找人制作证件行为不构成买卖国家机关证件罪，被告人的行为属于违法行为，不构成刑事犯罪。建议对侯某宇作出无罪认定。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人侯某宇系被公安机关抓获到案。 上述事实有经当庭质证、确认的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、发破案经过及抓获经过，证实本案的案发及侦破过程。 （2）扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关于2018年11月8日依法扣押侯某宇苹果手机一部。 （3）协助查询财产通知书、银行流水，证实侯某宇卡号为62×××94的开户信息和2017年5月以来的交易明细。 （4）接受证据材料清单及相关复印件，证实王云杨提交的证据材料。房产证复印件两份（所有人为张某1，地址为市北区凤城路63-2号“青房权证市字第××号”房产证复印件一份；所有人为张某1、侯某宇，地址为崂山区银川路7号国际花园2号楼单元1402“青房权证崂山区字第××号”房产证复印件一份）；地址为市北区凤城路63-2的7-11便利店“青地税证字370206781739923号”税务登记证复印件一份、注册号“130631000000393”号《营业执照》营业执照复印件一份。 （5）情况说明，证实民警至李沧区房产交易中心调取“青房权证崂山区字第××号”、“青房权证市字第××号”《房屋所有权证》，工作人员告知无以上两个号码的《房屋所有权证》。民警至李沧区国税局“青地税证字370206781739923号”《税务登记证》，工作人员告知无该号码的《税务登记证》。民警至李沧区工商局调取，调取注册号“130631000000393”号《营业执照》，工作人员告知无该号码的《营业执照》；被告人侯某宇非网上逃犯，无前科；侯某宇涉嫌盗窃罪、诈骗罪一案，青岛市公安局李某分局于2018年11月5日立为张某1被盗窃案立案侦查，同年11月8日李某分局在辽宁省营口市鲅鱼圈经济技术开发区将涉嫌盗窃罪的被告人侯某宇抓获。侯某宇到案后供述盗窃张某1住处苹果牌笔记本电脑、银行卡内人民币四万元以及以开便利店为由骗取张某1人民币128059元的犯罪事实。同年11月26日李某分局将侯某宇以开便利店为由诈骗张某1一事立为张某1被诈骗案。李某分局11月5日所立的张某1被盗窃案的立案决定书在装订时遗漏，故造成卷内没有该起立案决定书，现已将立案决定书补交至李沧区人民检察院；2018年11月9日，侯某宇因涉嫌诈骗罪、盗窃罪、买卖国家机关证件罪被李某分局拘留，分局民警当日将侯某宇送至鲅鱼圈看守所代押，次日分局民警将侯某宇从鲅鱼圈看守所提出后乘坐飞机将其押解回青岛，到达青岛时间为当日19时。因侯某宇系异地抓捕，将其从辽宁省营口市鲅鱼圈经济技术开发区带回路程所耗时间不应计入时限，故李某分局2018年11月11日14时许将其送至青岛市第一看守所羁押符合法律规定；侯某宇第二份笔录开始时间为2018年11月10日21时，结束时间为当日21时25分，系分局民警工作失误所致，结束时间应为21时25分，卷内有审讯视频可以证实笔录时间。 （6）微信聊天、转账记录，支付宝转账记录，证实被害人张某1与微信名为“刘某”的聊天及转账记录，以及被害人张某1支付宝向侯某宇转账记录。 （7）户籍信息，证实被告人的身份情况。 2.证人王某的证言，证实该受张某1委托向公安机关递交相关材料。 3.被害人张某1的陈述，证实2017年5月至2018年3月初，该与侯某宇系情侣关系，二人同居期间，侯某宇和其商量加盟7-11便利店，并让其加了一个叫“刘某”的微信号，告知其该人是加盟工作人员，后“刘某”以各种理由让其多次转账。侯某宇曾交给其署名张某1名字的连锁店的房产证和崂山区一处房产的房产证及两个税务证以及一个711便利店的营业执照，后发现以上证件均系假证。该招商银行卡内现金及支付宝借呗里的钱被透支，均系被侯某宇盗刷。 4.被告人侯某宇的供述，证实该与2017年5月至2018年3月初与张某1系情侣关系，二人同居期间，张某1欲加盟7-11便利店，该从网上联系做假证人员，以人民币150元的价格购买伪造的市北区凤城路63-2号《房屋所有权证》，告知张某1有店面可以加盟便利店，并以加盟店经理“刘某”之名义与张某1进行微信联系，后通过微信以定金、保证金、装修费等各种加盟店理由，多次骗取张某1钱款。后为继续骗取张某1信任，该从网上联系办假证人员，以100元的价格分别购买署名为张某1的市北区凤城路63-2号7-11便利店的税务登记证、营业执照各一个；2017年12月份，侯某宇从网上购买伪造的崂山区银川路7号国际花园2号楼单元1402房产证一个，交给张某1。二人同居期间，侯某宇在张某1不知情的情况下，多次私自将张某1支付宝借呗里13000元转至自己账户消费，多次将张某1银行卡内的钱私自支取。 本院认为，被告人侯某宇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，公诉机关指控的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人侯某宇一人犯数罪，应数罪并罚。关于被告人及其辩护人所提“被告人主观上不具有非法占有的目的，所得钱款用来和张某1共同生活开销，该与张某1彼此知道对方银行卡、支付宝的密码，不能认定为盗窃”的辩解及辩护意见,经查，被告人侯某宇的供述、被害人张某1的陈述、银行卡转账明细、支付宝转账记录等能够相互印证，证实被告人侯某宇未经张某1同意，利用交往过程中获悉被害人银行卡、支付宝密码等条件，秘密窃取被害人的钱财，该主观上具有非法占有的目的，故对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人所提“被告人不构成诈骗罪，该不具有非法占有的目的”的辩解及辩护意见，本院认为，被告人侯某宇冒充7-11便利店加盟经理，虚构可以办理加盟店的事实，多次骗取被害人的钱财，该主观上具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，故对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“被告人找人制作证件行为属于违法行为，不构成刑事犯罪”的辩护意见，本院认为，被告人侯某宇为骗取被害人信任，通过网络联系他人制作假的房屋所有权证、税务登记证、营业执照等，其行为已构成伪造国家机关证件罪，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“侯某宇和张某1以夫妻名义同居期间，二人之间的身份关系，应当参照家庭中夫妻关系认定”的辩护意见，本院认为，被告人侯某宇与被害人之间并未形成财产相互混同的状态，与被害人之间亦非家庭成员，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“张某1转账给‘刘某’金额应为118059元”的辩护意见，经查，被害人陈述转账数额共计128059元，与微信转账记录能够相互印证，且被告人当庭亦表示无异议，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“张某1支付宝截图不能证明其借呗里的13000元转给了侯某宇”的辩护意见，经查，支付宝转账记录、被告人侯某宇的供述以及被害人张某1的陈述均能相互印证，证实被告人侯某宇盗窃被害人支付宝借呗13000元的事实，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“辩护人将侯某宇向张某1转款证据进行提交，公安机关、公诉机关均未对证据进行审核”的辩护意见，经查，本院开庭审理阶段，辩护人当庭提交侯某宇向张某1转账明细表等证据，公诉人当庭答辩因辩护人所提交证据未得到被害人认可，对该证据公诉机关不予认可，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“张某1于2018年11月5日报案却未立案、公安机关对被告人违规羁押以及被告人侯某宇第二份讯问笔录的讯问时间明显倒转”的辩护意见，本院认为，公安机关已出具情况说明，系办案民警工作失误，现已补正，公安机关对被告人采取羁押措施符合法律规定，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“公诉机关作为证据提交的三份聊天记录、转账记录等材料系非法提取，属于非法证据，在未补正或者作出合理解释情况下，不应采信”的辩护意见，本院认为，聊天记录、转账记录等材料系公安机关依法取得，并经法庭举证、质证，可以作为证据使用，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提“指控侯某宇犯罪的房产证、税务证、营业执照等材料未经侯某宇辨认”的辩护意见，本院认为，房产证、税务证、营业执照等证据经庭审举证、质证，且被告人侯某表示无异议，故对该项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人侯某宇犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2023年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人侯某宇诈骗所得人民币128059元、盗窃所得人民币17200元，共计人民币145259元依法予以追缴或者责令其退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 强 人民陪审员  王建义 人民陪审员  易小云 二〇二〇年三月十三日 法官助理刘松建 书记员郭钢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。