广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1426刑初5号公诉机关平远县人民检察院。被告人黄超强，男，1986年2月6日出生，身份证号码441************612，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县******坑子背。2009年12月25日因犯故意伤害罪被平远县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于梅县区看守所。辩护人吴亦辉，广东法泰律师事务所律师。被告人谢旭明，男，1993年4月12日出生，身份证号码441************819，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县*********兵营子。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于梅县区看守所。辩护人李子琪，广东义致律师事务所律师，由平远县法律援助处指派。被告人林青，男，1987年10月10日出生，身份证号码441************618，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县********营。2008年12月10日因贩卖毒品罪被平远县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，同年7月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于梅县区看守所。辩护人谢利静，平远县法律援助处律师，由平远县法律援助处指派。被告人吴志雄，男，1988年6月7日出生，身份证号码441************61X，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县东石镇开发区56号。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月23日被抓获，同年7月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于梅县区看守所。辩护人林玲，平远县法律援助处律师，由平远县法律援助处指派。平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人黄超强、谢旭明、林青、吴志雄犯开设赌场罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福出庭支持公诉，被告人黄超强及辩护人吴亦辉、被告人谢旭明及辩护人李子琪、被告人林青及辩护人谢利静、被告人吴志雄及辩护人林玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、黄超强开设赌场犯罪事实2018年11月左右，被告人黄超强开始从姚仕可（在逃）处拿来百家乐股东账号（k433、k439、k450）、时时彩股东账号（mk9315）、足球总代理账号（kk1288）等网络赌博账号发展下线代理、会员投注赌博，并在相关账号赌博输赢中占成。黄超强通过百家乐股东账号发展下线代理凌聪（另案处理，总代理账号ky000）、被告人谢旭明（代理账号kky27、kky789、kky456）、姚雄（另案处理，代理账号kky07、kky67）等人，再由下线代理发展会员投注参赌；黄超强还直接逐级开出会员账号给被告人吴志雄、林青、姚莹峰（另案处理）等人投注参赌。黄超强通过时时彩股东账号发展下线姚玉良(另案处理，代理账号mk1975、mm4009)、谢山清（另案处理，代理账号mma5577）等人投注参赌。黄超强通过足球总代理账号发展下线姚彬（另案处理，代理账号zzk5968）、谢山清（代理账号zzk1965）等人投注参赌。至案发，黄超强共接受百家乐赌博投注277637090元人民币（以下同），接受足球赌博投注22273383元，接受时时彩赌博投注1778249元。二、谢旭明开设赌场犯罪事实2018年6月开始，谢旭明开始在网络上拿来百家乐赌博账号发展下线参赌。2018年11月左右，谢旭明开始从黄超强处前后拿来多个百家乐网络赌博代理账号（kky27、kky789、kky456），其从中占赌博输赢的三成，发展下线谢山清（kkyd71）、姚彬等人投注赌博。至案发，共接受谢山清（666万元）、姚彬（2万元）等人投注约668万元。三、吴志雄开设赌场犯罪事实2018年11月左右，吴志雄从黄超强处拿来多个百家乐网络赌博会员账号，并将部分会员账号提供给林镇东（ky2999）、林伟烽（kky120）、曾祥敏（kk2253）等人投注参赌，并负责上述账号的赌资和水钱结算，赚取部分水钱。至案发，吴志雄共接受林镇东（8万元）、林伟烽（0.5万元）、曾祥敏（20万元）等人赌博投注约28.5万元。四、林青开设赌场犯罪事实2018年6月左右，林青向上线刘瑞雄（在逃）拿来百家乐网络赌博网站（网址www.live012.com）的会员账号，提供给徐炎奎(kf6g88)、林炎辉（kf6h11）和林伟烽（kf6h33）等人投注参赌，从中赚取有效投注金额的1%返水,并负责上述账号的赌资结算。至案发，林青共接受徐炎奎（100万元）、林炎辉（10万元）、林伟烽（10万元）等人赌博投注约120万元。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人黄超强、谢旭明、林青、吴志雄的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪，诉请本院依法分别判处。被告人黄超强当庭认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。辩护人提出如下辩护意见：1.黄超强虽在庭审中对公诉机关指控的赌博金额及犯罪地位有异议，但并不影响其最后当庭认罪认罚的态度；2.结合现有证据，黄超强的犯罪金额应剔除其与上线姚仕可及各下线人员之间层报过程中重复计算的部分，故黄超强的犯罪数额应为53997686元；3.黄超强受姚仕可安排、指挥下参与犯罪，其在共同犯罪中仅起到次要的辅助作用，系从犯；4.黄超强参与犯罪的时间短，客观上未造成损害后果，社会危害性较小且能认罪认罚，请求合议庭对其从轻处罚。被告人谢旭明当庭认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.谢旭明在本案中属于最低级的代理，在犯罪中起次要和辅助作用的从犯；2.谢旭明到案后具有坦白情节，认罪态度好，且愿意缴纳罚金，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人林青当庭认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.林青在开设赌场共同犯罪中是作用较小的从犯；2.林青到案后能如实供述，构成坦白，且在庭审中认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；3.林青应3名朋友要求将赌博会员账号提供给他人参赌，参赌人员范围较小且特定，社会危害性较小。被告人吴志雄当庭认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.吴志雄在开设赌场共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.吴志雄到案后如实供述及在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；3.吴志雄是初犯、偶犯，其帮朋友代开赌博会员账号的行为社会危害性较小，请求法庭对其酌情从轻处罚。公诉机关当庭将量刑建议由“建议判处被告人黄超强四年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人谢旭明三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人林青二年六个月至三年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴志雄一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金”调整为“建议判处被告人黄超强三年九个月至四年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人谢旭明三年三个月至三年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人林青二年二个月至二年八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴志雄一年二个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金”。经审理查明：一、黄超强开设赌场犯罪事实2018年11月左右，被告人黄超强开始从姚仕可（在逃）处拿来百家乐股东账号（k433、k439、k450）、时时彩股东账号（mk9315）、足球总代理账号（kk1288）等网络赌博账号发展下线代理、会员投注赌博，并在相关账号赌博输赢中占成。黄超强通过百家乐股东账号发展下线代理凌聪（另案处理，总代理账号ky000）、被告人谢旭明（代理账号kky27、kky789、kky456）、姚雄（已判决，代理账号kky07、kky67）等人，再由下线代理发展会员投注参赌；黄超强还直接逐级开出会员账号给被告人吴志雄、林青、姚莹峰（已判决）等人投注参赌。黄超强通过时时彩股东账号发展下线姚玉良(已判决，代理账号mk1975、mm4009)、谢山清（已判决，代理账号mma5577）等人投注参赌。黄超强通过足球总代理账号发展下线姚彬（另案处理，代理账号zzk5968）、谢山清（已判决zzk1965）等人投注参赌。至案发，黄超强共接受百家乐赌博投注277637090元，接受足球赌博投注22273383元，接受时时彩赌博投注1778249元。二、谢旭明开设赌场犯罪事实2018年6月开始，谢旭明开始在网络上拿来百家乐赌博账号发展下线参赌。2018年11月左右，谢旭明开始从黄超强处前后拿来多个百家乐网络赌博代理账号（kky27、kky789、kky456），其从中占赌博输赢的三成，发展下线会员谢山清（kkyd71）、姚彬等人投注赌博。至案发，共接受谢山清（666万元）、姚彬（2万元）等人投注约668万元。三、林青开设赌场犯罪事实2018年6月左右，林青向上线刘瑞雄（在逃）拿来百家乐网络赌博网站（网址www.live012.com）的会员账号，提供给徐炎奎(kf6g88)、林炎辉（kf6h11）和林伟烽（kf6h33）等人投注参赌，从中赚取有效投注金额的1%“返水”,并负责上述账号的赌资结算。至案发，林青共接受徐炎奎（100万元）、林炎辉（10万元）、林伟烽（10万元）等人赌博投注约120万元。四、吴志雄开设赌场犯罪事实2018年11月左右，吴志雄从黄超强处拿来多个百家乐网络赌博会员账号，并将部分会员账号提供给林镇东（ky2999）、林伟烽（kky120）、曾祥敏（kk2253）等人投注参赌，并负责上述账号的赌资和“水钱”结算，赚取部分“水钱”。至案发，吴志雄共接受林镇东（8万元）、林伟烽（0.5万元）、曾祥敏（20万元）等人赌博投注约28.5万元。2019年6月23日，四被告人被梅州市公安局梅县区分局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.指定管辖决定书、受立案登记表及立案决定书，可证实2019年4月11日，经梅州市公安局决定，被告人黄超强等人开设赌场一案指定由梅县区分局管辖，并于次日受立案的情况。2.现场勘验笔录及照片，可证实2019年6月23日，侦查机关对四被告人住家进行现场勘验的情况。3.搜查及检查笔录，可证实2019年6月23日，侦查机关对四被告人住家进行搜查的情况。4.扣押决定书、扣押笔录及清单、证据保全清单，可证实2019年6月23日，侦查机关对四被告人持有的涉嫌作案的财物予以扣押的情况。5.电子资料鉴定书，可证实经梅州市********鉴定，发现四被告人持有的部分手机、电脑中含有涉赌信息的情况。6.银行开户信息及交易明细，可证实侦查机关调取黄超强中国农业银行卡（6228411424507893473）、艾天明中国农业银行卡（6228482879640112178）开户信息及交易明细的情况。7.行政处罚相关材料，可证实被告人吴志雄、林青及同案下线会员因本案被梅州市公安局梅县区分局处以行政处罚的情况。8.违法犯罪记录查询情况，可证实被告人谢旭明、吴志雄案发前无违法犯罪记录，被告人黄超强、林青案发前有犯罪前科的情况。9.抓获经过，可证实四被告人于2019年6月23日被抓获的情况。10.户籍信息查询结果，可证实四被告人是完全刑事责任能力人的情况。11.情况说明、侦查情况说明，可证实因部分涉案人员在逃、无法查明真实身份、无法查找行踪等原因，导致无法进行相关调查取证的情况。12.认罪认罚具结书，可证实2020年3月11日，四被告人当庭认罪认罚并签署认罪认罚具结书的情况。二、证人证言及辨签笔录1.证人凌聪证言：2018年12月初，其从黄超强那里拿来百家乐总代理账号ky000，额度是15万。2018年12月至2019年1月姚莹峰在该账号占1成股份，其占1成股份，剩余8成由黄超强占成，其发了一个不能开代理账号和会员账号的总代理子账号给姚莹峰；2019年1月中旬，其和姚莹峰各输了2万元左右，之后姚莹峰就退出不再占成了；2019年1月中旬至2019年2月底，其占10%，黄超强占90%；2019年2月底开始，其把总代理账号拿给赖国炬管理，其没有占成，赖国炬也没有占成，“水钱”按投注额的1.2%计算，也全部由赖国炬去操作。2018年11月至12月期间，其开出四个代理账号，一个自己使用，一个给何兰秀，一个给吴腾锋，一个给赖国炬。其用微信将账号密码发给赖国炬，他发展了王献、练林等会员，代理没有占成，是得1.2%的“水钱”。每周一下午其跟黄超强结算赌资会用微信转账、支付宝转账或者现金结算；跟赖国炬、何兰秀、吴腾锋结算赌资会用微信转账、支付宝转账或者现金结算；跟姚莹峰结算赌资会用微信转账。2018年12月至2019年2月期间，赖国炬的代理账号共投注90天左右，每天投注额都是15000元至20000元不等，平均每天所得“水钱”180元至240元不等，他的代理账号总投注额150多万元；该段期间内何兰秀的总投注金额为180万左右，吴腾锋的总投注金额为720万左右。其总代理账号参赌以来的总投注额有1000万元左右，其共输了10万元左右。2019年3月份，其帮张畅生在黄超强处开了一个百家乐代理账号，信用额度是5万元，通过其与双方进行转账结算，半个月左右结算一次，其将上手给的1.2%“返水”给张畅生，其没有从中获取好处。张畅生的代理账号一共赢20万多元。黄超强微信号为wixd_x0q94tzxh3ri22，昵称ky，支付宝账号137*****225。其一般在家用OPPO手机登陆百家乐网站参与赌博。2019年6月23日、7月12日，凌聪对上、下线人员姚仕可、黄超强、赖国炬、姚莹峰等人进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、赌博网站页面、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。2.证人赖国炬证言：2018年12月左右，凌聪叫其借银行卡、支付宝、微信等账号给他过账，有时凌聪会通过微信转账给其，叫其通过银行转账给凌聪指定的人。同月，凌聪问其要不要代理账号，其便从他那里拿了一个百家乐的代理账号，后来其通过该代理账号开出会员账号给赌客参赌，其从中通过赌客有效投注，获得12‰的“返水钱”获利，其再按11‰或10‰的比例“返水”给下线。2019年2月份，凌聪因身体原因将他的百家乐总代理级别账号、密码告诉其，让其帮忙管理该总代理账号，其和凌聪约定好，由其给凌聪的下线代理上、下分，其按有效投注金额的1%得取“水钱”。其管理凌聪总代理账号后，其名下的那个代理账号就不再使用了，因为其可以直接通过总代理账号给赌客上下分，直至2019年3月底其不再帮凌聪管理总代理账号，也不再担任代理角色。其只记得共给两个赌客开出过会员，其中一个是何兰秀，另一个叫王献。其和上、下线约定每周周一结算上周参赌投注的情况，其会根据其代理账号的输赢情况与下线通过现金、微信或支付宝进行结账。其下线王献自2018年12月底至2019年2月初结束投注，期间共计投注20万元左右；何兰秀的投注情况不清楚。其管理凌聪的账号期间发现他的总代理账号名下有四、五个代理账号，分别是其和何兰秀、吴腾锋等人。凌聪的上线是黄超强和姚仕可。因为每次下线赌客赢钱以后，如果遇到凌聪结算不出资金的话，凌聪就会让其去找黄超强，其在跟黄超强和凌聪平时的聊天过程中听他们说要将赌资结账给二哥（姚仕可的外号），从中得知姚仕可就是他们更上一层的老板。2019年6月23日、7月9日、7月16日、7月18日，赖国炬对上、下线人员姚仕可、黄超强、凌聪、何兰秀等人进行了辨认；对其与上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、赌博网站页面、涉赌聊天内容及转账记录进行了辨签。3.证人易远辉证言：2019年2月至3月之间，谢旭明向其借农业银行卡使用，其便将手机里之前存好的银行卡照片通过微信发给他，之后谢旭明告诉其是用于他在网络百家乐赌博跟人结算的。谢旭明通过其的银行卡及微信进行“百家乐”网络赌博赌资结算转账的应该有150次左右，数额都是在1500元至20000元之间，总的转账金额在600000元左右。每周一次结算完后，谢旭明就给了其500元现金，并明确跟其说是给其帮他进行“百家乐”赌资结算的工资，之后的连续七个星期谢旭明都会给其500元作为赌资结算的工资，之后他会不定时的给其工资，最多的一次谢旭明给了其1200元左右，最少的一次400元左右。其记得转账的人有“刘添禄”、“艾天明”，其帮谢旭明不定期进行“百家乐”赌资结算的工资总数在13000元左右，再加上之前他固定给其帮他进行“百家乐”赌资结算的工资4000元，其一共帮他进行“百家乐”赌资结算的工资有18000元左右。2019年6月23日、6月28日、7月1日、7月9日，易远辉对谢旭明进行了辨认；对其与谢旭明的即时通讯软件账号、赌资结算聊天记录及转账记录、银行卡及交易明细进行了辨签。4.证人谢山清证言：其在“百家乐”的赌博会员账号和密码都是其朋友谢旭明给其的，会员账号没有权限发展下线会员。参与“百家乐”赌博以来，其大概换了160多个账号，其把其中的大概50多个账号免费拿给微信昵称“李总”（李某盛）、“魏小云”（魏某云）、“古老板”（真实姓名：姚某军）、“亲妹”（谢某秀）、“zhi豪”（林某豪）、“古姐夫”（丘某）等几个亲戚朋友下注，其投进去大概120万元，其他人投进去40多万元，投注金额合计400多万元，每次上线给其的“返水”其都会返给他们，有时他们也会说不用返了。其从其他人处获得的“水钱”约11840元，合计共获得“水钱”11920元。2019年6月23日、27日，谢山清对上、下线人员谢旭明、李某军等人进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、涉赌聊天记录及转账记录、银行卡进行了辨签。5.证人姚彬证言：因为其知道姚仕可会提供赌博网站、账号给人赌球，于是其在2019年3月初跟他说给其一个代理账号，姚仕可叫其去找他下面的人黄超强，接着黄超强就加了其微信，并给其开出了一个30000元的赌球代理账号ZZK5968，这个代理账号其除了得水钱外，还占成（六到八成不等），其参赌时间共2个半月左右，投注约800场次，总投注金额约160万元。2019年4月份左右，其在网络赌球输了后，听说百家乐比赌球更容易赢钱，于是其就找到谢旭明给其开个百家乐的网上赌博账号，其以现金的形式给了谢旭明20000元，谢旭明于是就给其开出了一个20000元的百家乐网上赌博的账号，赌了一个星期左右，就将20000元输完了，谢旭明还给了其几百元的“水钱”，谢旭明也只是个代理的身份，他的上庄老板也是姚仕可。2019年6月23日、7月1日、7月9日，姚彬对上线人员姚仕可、黄超强、谢旭明进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。6.证人姚玉良证言：其是2018年下半年让黄超强给其一个新世纪的赌博网址账户，账户和密码其记不清了，额度是5000元一天，输赢结算通过现金或微信转账。其知道黄超强至少是网络赌博的代理级别。2018年6月至2018年7月，其从黄超强处拿来一个网络足球的代理账号，然后开出会员账号给他人参赌，但其并没有占成；2019年4月至5月期间，其又从黄超强处拿来一个网络足球的代理账号并开出会员账号给他人参赌，在该代理账号中占3成。2019年4月至2019年6月，其从黄超强处拿来一个“时时彩”网络赌博的代理账号开出会员账号给其他人和其投注参赌，其在代理账号中没有占成，从中抽取“水钱”获利，该时时彩代理账号的信用额度是10万元，黄超强给其的“返水”是有效投注金额的2.85%。其开出两个会员给其自己参赌，还开出两个会员给他人参赌，分别是姚某文和姚某。姚某文在2019年5月份用其开的会员账号赌了三、四次，总投注额大概1万元左右；姚某是在2019年6月初参赌的，参赌了两个星期，信用额度是3万元，总投注额大概有5万元左右，听姚某说他输了几千元。其和姚某文、姚某都是用微信进行赌资结算的，微信聊天内容已被其删除，其赚取的“水钱”总额大概有4000元左右。2019年6月23日，姚玉良对上线人员黄超强进行了辨认，并对其使用的即时通讯软件账号及支付宝账号进行了辨签。7.证人姚莹峰证言：2019年春节后黄超强给其网上百家乐赌博网站的网址，都是通过微信的语音或通过电话告诉其账号和密码，且每次都不一样。其参赌了40次左右，有效投注1万元就会返回给其100元“水钱”，赔率就是一比一，“上分”的钱通过微信转账支付结算。最近一次是在2019年6月15日左右，其通过手机在黄超强给其的账号那里投注了5000元。其是2019年5月份在黄超强那里拿来百家乐的会员账号给徐某程投注参赌的，2019年5月18日从黄超强那里拿来百家乐的会员账号给一个微信昵称“@@@@”的人投注参赌。其给徐某程的百家乐会员账号其记不清楚了，其给“@@@@”的百家乐会员账号是kk2262，都是微信发送给他们的。其和徐某程是通过支付宝进行赌资结算的，然后其再将赌资通过微信发给黄超强，徐某程一共充值了4000元。其让“@@@@”直接与黄超强进行赌资结算，其不清楚“@@@@”的投注情况。2018年12月初和凌聪约定好，开始在他的百家乐总代理账号上占一成，凌聪占九成，直至2019年1月中旬结束占成，期间下线都是由凌聪发展的，其不清楚他开出多少个代理账号和会员账号给他人投注参赌。凌聪给其一个总代理子账号（kk333808）进行查看总代理账号的投注情况，其不能通过总代理子账号开代理账号和会员账号给赌客投注参赌。其在凌聪百家乐总代理账号上大约输了2万多元。其是通过微信转账的方式与凌聪进行赌资结算的。2019年6月23日，姚莹峰对上线人员黄超强进行了辨认；2019年7月8日，姚莹峰对其及上、下线人员的即时通迅软件账号、支付宝账号、涉赌聊天记录及转账记录、赌博网站页面进行了辨签。8.证人姚雄证言：2018年11月份开始至2019年3月底，其先后从黄超强那里拿了两个信用额度是10万元的百家乐赌博网站代理账号kky07和kky67给姚某丽和“浪记”，他们从代理账号上开出会员账号给赌客投注参赌，其从中占成。2018年12月份，其也曾向黄超强处拿过一个百家乐网络赌博代理账号，代理账号和密码记不清楚了，这个代理账号从2018年12月开始一直使用到2019年2月份，是8000元的额度，每星期一就是结算日，其从黄超强拿来的百家乐代理账号中总投注额有两百多万元。2019年2月份至3月份期间，其从黄超强那里拿来“皇冠”网络赌球网站的代理账号zzk1377给黄某华。2019年2月初开始至2019年5月底期间，其陆续发了几个百家乐的会员账号给其父亲姚某浩投注参赌，其父亲在此期间断断续续参与百家乐网络赌博，大约投注了200多万元，总体可能输了一万元左右。2019年6月24日、7月11日，姚雄对上线人员黄超强进行了辨认；对其与上、下线人员的即时通讯软件账号、涉赌聊天信息及转账记录、赌博网站页面进行了辨签。9.证人林伟烽证言：其是2019年5月左右开始从林青、吴志雄那里拿百家乐网络赌博网站的会员账号进行赌博。2019年5月左右，其向林青拿过四、五个百家乐网络赌博账号，有效投注金额大约是10万元，其在林青那里共得“水钱”约1000元。2019年5月左右跟吴志雄拿过一个百家乐赌博账号kky120，有效投注金额是5000元左右，获得“返水”几十元。其跟林青、吴志雄都是用微信进行联系和赌资结算的。2019年7月15日，林伟烽对上线人员吴志雄、林青进行了辨认；对其与上线使用的即时通讯软件账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。10.证人徐炎奎证言：2018年6月至2019年6月，林青通过微信发给其很多百家乐网络赌博的会员账户及密码，其再用自己的手机登录，信用额度是1万元，没有“返水”。其要赌博时，要先上分，一元人民币兑换一分，其会通过微信转账或支付宝转账的方式，把赌资给林青，其共投注约100多万元。2019年7月15日，徐炎奎对上线人员林青进行了辨认；对其与上线使用的即时通讯软件账号、支付宝账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。11.证人林炎辉证言：2019年5月份，其从林青那里开了五个“百家乐”网络赌博会员账号进行赌博，没有返水，额度是3000元，赌之前先要将钱发给林青，但每次其将额度赌完后，其都会再叫林青帮其加额度，至2019年6月其总共投注约150000元。2019年7月12日，林炎辉对上线人员林青进行了辨认；对其与上线使用的即时通讯软件账号、支付宝账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。12.证人曾祥敏证言：2018年底，其从吴志雄那里拿了两个百家乐网络赌博的会员账号进行赌博，每次投注的金额在500元至4000元不等，后来停了一段时间。2019年3月开始，其又跟吴志雄拿了三个百家乐网络赌博的会员账号进行赌博。其总投注额大概是20万元，吴志雄会给其10点“返水”，总共得“水钱”约2000元，其都是通过微信或现金跟吴志雄结算的。2019年7月11日，曾祥敏对上线人员吴志雄进行了辨认；对其与上线使用的即时通讯软件账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。13.证人林镇东证言：大概在2019年1月底，其跟吴志雄拿了百家乐网络赌博网站的一个会员账号（ky2999）、密码进行赌博，其每次投注的金额在10元至1000元不等。其拿到这个账号前后赌了约半小时，来来去去下注约三十多次，共赢了3000元，没有返水，其跟吴志雄结算赌资3000分后，留下1000分继续参赌了十分钟左右，账号上的1000分就被其输光了，之后其也就没有再赌过百家乐。其与吴志雄都是用微信转账来结算赌资的。其有效投注金额约10万元。2019年7月16日，林镇东对上线人员吴志雄进行了辨认；对其与上线使用的即时通讯软件账号、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨签。三、被告人供述及辨签笔录1.黄超强供述：2018年11月左右，其开始帮姚仕可管理他在网络时时彩、百家乐、足球的赌博账号，时时彩及百家乐均是股东账号，足球是总代理级别的赌博账号。其和姚仕可约定，先由下线代理确认占成数，之后由其确认占成数，最后剩下的就是公司和姚仕可的占成；姚仕可负责提供网络赌博账号，其负责发展下线、管理账号和结算赌资。其用百家乐股东账号发展了百家乐下线总代理凌聪，发展了代理谢旭明、刘某、姚雄、钟某、林利兰、姚某娟、韩某、黄某欢等人，发展了会员姚莹峰、吴志雄、黄海、林青、刘增彬。凌聪的百家乐总代理账号总接受投注金额大约2亿元；刘某接受投注金额大约3000万元；谢旭明的接受投注金额大约是100多万元；姚雄的接受投注金额大约181万元；钟某的总接受投注金额大约2000万元；林利兰的总接受投注额大约1000万元；姚某娟总接受投注额大约300万元；韩某总接受投注额大约1000万元；黄某欢总接受投注额大约500万元。其用时时彩股东账号发展了下线代理刘某彬、林利兰、黄某欢、谢山清、姚玉良等人。刘某彬输了20000元；姚玉良的时时彩网络赌博代理账号总接受投注金额大约400万。其用足球总代理账号发展了足球下线代理姚彬、谢山清、黄某欢等人。姚彬的足球代理账号投注比较小，投注金额大约十多万元；谢山清的代理账号，投注平均每期大约20多万元，总投注金额大约500万元。其跟下线一般都是每星期一结算一次。另外，吴志雄拿了15个百家乐会员账号，可以获得1%“返水”。2019年6月23日、27日、7月10日，黄超强分别对上、下线人员姚仕可、谢旭明、姚彬、姚玉良、姚莹峰、谢山清、凌聪、吴志雄、林青、黄某欢等人进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、涉赌聊天记录及转账记录、结算报表、记账单、银行卡及流水清单进行了辨认签名。2.谢旭明供述：其从2018年12月份的一天从黄超强手中拿到“皇冠”百家乐赌博的代理账号kky27、kky789、kky456等，并通过代理账号开出会员账号来提供给他人进行赌博。其一共发展了8名会员进行百家乐网络赌博，分别是姚某芬、谢山清、张某霞、姚某、丘某波、“大乳四”、“阿青古”、姚彬。其接受的总投注金额约1500万元。其在黄超强等人经营的网上百家乐代理账号kky456的额度中占有三成的比例，同时还得取会员参赌金额的千分之二“水钱”。谢山清大约从2018年底跟其拿百家乐网络赌博账号，一共拿了六、七十个赌博账号，都是会员级别的账号，总投注额大约是800万元左右。2019年6月23日、6月30日、7月1日、7月18日，谢旭明分别对上、下线人员黄超强、谢山清、姚彬进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、赌博网站页面、涉赌聊天记录及转账记录、银行卡及流水清单进行了辨认签名。3.吴志雄供述：2018年下半年，其从朋友黄超强处拿到“皇冠”百家乐网络赌博的网址、会员账号、密码进行网络赌博，其用kk1086、kk10666等多个会员身份参与“百家乐”网络赌博，账号额度在3000元至5000元之间,不论输赢其都有总投注额的千分之十的“返水”。其一共从黄超强处拿了三十多个账号，其中约二十多个是其在参赌，约十多个是帮别人开的。其和黄超强之间的赌资和“水钱”都是通过微信转账或现金等方式即时进行结算的。直到2019年6月23日被公安机关抓获，其的总投注额约200万左右，“返水”约2万。其没有接受别人投注，其通过微信聊天的方式将百家乐网络赌博账号拿给其的朋友“阿文”、曾祥敏（总投注额约20万元）、林镇东（投注额约8、9万元）、林伟烽（投注额10多万元）参赌。其并没有从代开账号中获利，其会将黄超强给其10点的“返水”全额返给他们，他们会使用微信通过其与黄超强进行结算。林青在黄超强处也有百家乐赌博账号。2019年6月23日、7月8日，吴志雄对上、下线人员黄超强、林镇东、“阿文”、林伟烽、曾祥敏进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、赌博网站页面、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨认签名。4.林青供述：2018年3月份，其找到刘瑞雄在皇冠娱乐城开户和充值，参与赌博，一共输了约20万元左右，刘瑞雄通过其他人的支付宝与其转账结算，基本上都显示叫刘裕的人转账过来的，有时候刘瑞雄也会通过微信转钱给其，其通过支付宝和微信转账向刘瑞雄充钱参赌的赌资大约有250万元左右，大约输了10多万元，“水钱”是其参赌投注额的0.5%-1%不等。刘瑞雄通过微信发给其的百家乐账号分别是kf6h68、kf6h88等十几个账号。其知道刘瑞雄是代理级别，因为代理级别才能开出会员账号参与百家乐赌博。其通过微信把账号提供给徐炎奎、林炎辉、林伟烽参赌。其从2018年6月份左右开始提供百家乐kf6g88、kf6r88等4个账号给徐炎奎参赌，徐炎奎需要赌时先将钱转账给其，其再联系刘瑞雄上分；其再根据徐炎奎参赌截屏发过来的账户剩余金额，让刘瑞雄结账给其，其再把徐炎奎参赌账号剩余的钱转给徐炎奎，其从中获得“返水”，至2019年6月份，徐炎奎的投注有效金额大概有一百多万元；其从2019年5月份开始提供百家乐kf6hll、kf6h33等5个账户给林炎辉参赌，上分方式与徐炎奎一致，林炎辉的有效投注金额大概10万元，返水由其获得；其从2019年5月底开始提供百家乐账号kf6h33、kf6h12等5个账号给林伟烽参赌，林伟烽的有效投注金额有10万元左右，有1%返水；其从他们三个人的会员中获利11000元左右，其用刘瑞雄提供的百家乐账号大概有效投注金额有700多万。其自己参赌和拿给他人参赌共得“水钱”7万元左右。其在2017年下半年开始向黄超强拿过账户参赌百家乐，后在2018年初其和他闹别扭后就没向他拿账户参赌了，而是由其同学吴志雄向黄超强拿账号，其和吴志雄一人一半一起参赌。其向黄超强（含和吴志雄一起参赌）充钱参赌的赌资大约100万元，“水钱”是其参赌投注额的0.5%-1%不等。2019年6月23日、7月8日，林青对上、下线人员黄超强、刘瑞雄、吴志雄、林伟烽、林炎辉、徐炎奎进行了辨认；对其及上、下线人员的即时通讯软件账号、支付宝账号、赌博网站页面、银行卡、涉赌聊天记录及转账记录进行了辨认签名。本院认为，被告人黄超强为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人谢旭明为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人林青、吴志雄从上级处取得的多个会员账号提供给多人投注参赌，并负责这些账号的赌资和水钱结算，从中获取水钱牟利，他们二人之行为亦已构成开设赌场罪的共犯，被告人林青的行为构成情节严重；被告人黄超强、谢旭明、林青、吴志雄的行为均已构成开设赌场罪，均应依法惩处。控方指控的罪名成立。被告人黄超强、林青有犯罪前科，依法可以从重处罚。被告人谢旭明、林青、吴志雄在开设赌场罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人林青依法应当减轻处罚，被告人谢旭明、吴志雄依法应当从轻处罚。四被告人到案后能如实供述，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人所提上述相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人黄超强之辩护人所提黄超强犯罪金额及犯罪地位的辩护意见。经查，被告人黄超强在本案中犯罪金额的确认应按照其与上线姚仕可结算的投注金额计算，在案证据中黄超强辨认签名的结算报表、记账单等证据足以证明公诉机关指控的金额准确；黄超强在开设赌场共同犯罪中持有股东账号及总代理账号，并在赌博账号中占成，发展下线代理、会员，涉案投注金额大，情节严重，依法不应认定为从犯，故辩护人所提辩护意见的理由不充分，本院不予支持。鉴于四被告人当庭认罪认罚，公诉机关调整后的“判处被告人黄超强三年九个月至四年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人谢旭明三年三个月至三年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人林青二年二个月至二年八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴志雄一年二个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金”量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）、（六）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄超强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2023年9月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人谢旭明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人林青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2021年10月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人吴志雄开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人黄超强持有的作案工具苹果牌iPhoneXS手机（序列号357********9649）及iPhone7手机（序列号355********9689）各一部，被告人谢旭明持有的作案工具苹果牌iPhoneX手机（序列号356********0122）、苹果牌iPhone6手机（序列号356********7264）及惠普牌黑色笔记本电脑（Hitachi牌硬盘的序列号为TE85323Q2KJGLW）各一部，被告人林青持有的作案工具苹果牌iPhoneX手机（序列号3567********939）一部，被告人吴志雄持有的作案工具苹果牌iPhone7Plus手机（序列号355********0565）一部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈琼华审 判 员 陈玉婷审 判 员 黄春英二〇二〇年三月二十六日法官助理 黄煜明书 记 员 蓝钰莹