广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2346号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人周汝相，男，1990年10月18日出生于广东省中山市，公民身份号码442************337，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市***********（群众社区居民委员会）。因本案于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人万骞，广东盈进律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2254号起诉书指控被告人周汝相犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员付宜武出庭支持公诉，被告人周汝相及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2017年9月份开始，被告人周汝相在无正当职业、合法收入的情况下，谎称其母亲关某媚在国外做生意，回报丰厚，可以让被害人廖某金出资给关某媚进行投资，并假冒关某媚使用微信网络聊天软件与廖某金聊天骗取廖的信任，游说廖某金出资，至2017年11月份，被告人周汝相共骗取廖某金人民币1451881.1元，并用于网络赌博、购买小车挥霍，至今无法归还。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述及辩解等。并据此认为，被告人周汝相诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人周汝相辩称：（1）小车与本案无关；（2）其与廖礼金之间签订了借条，其不认为是诈骗。辩护人提出：（1）本案的证据不能认定被告人周汝相主观上具有非法占有的故意；（2）被告人周汝相虚构事实的行为并不足以让被害人廖礼金陷于错误认识，并且廖礼金也并不是基于错误认识才给付财物的；（3）即使被告人构成诈骗罪，但起诉书指控的诈骗金额理据不足。经审理查明：2017年9月份开始，被告人周汝相在无正当职业、合法收入的情况下，谎称其母亲关翠媚在国外做生意，回报丰厚，可以让被害人廖礼金出资给关翠媚进行投资，并假冒关翠媚使用微信网络聊天软件与廖礼金聊天骗取廖的信任，游说廖礼金出资，至2017年11月份，被告人周汝相共骗取廖礼金人民币1331881.1元，至今无法归还。2019年4月2日，被告人周汝相在中山市港口镇城市名都A区4栋2203房内被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实：1.被害人廖礼金的陈述及辨认笔录，证明2017年7月份，周汝相（经辨认是本案被告人）向其借款人民币86000元买车。到了9月份，周汝相告诉其称他妈妈赚了3000000元，给了他600000元，然后把他妈妈的微信号(liz1472580）推荐给其，其加了他妈妈的微信，而周汝相也通过转帐把86000元还给了其。后他妈妈在微信里说其帮了周汝相，将来有机会要答谢其。同年9月10日，周汝相跟其说他妈妈到马来西亚做生意，其可以投资。接着他妈妈通过微信跟其说其可以把投资款给周汝相，再由周汝相把钱给她，三个月可以赚一倍。其问是做什么投资，周汝相说不要问，他妈妈也不会说，如果亏了，他妈妈会赔给其。其相信了，于是在同年9月14日至11月19日，多次以现金或转帐的方式向周汝相支付了2000000元左右。期间，其多次问周汝相他妈妈什么时侯回来，他每次都说过几天，其觉得有问题，12月11日其就拿着周汝相妈妈的微信去问其的朋友林伟坤，他也有周汝相妈妈的微信，但微信号不一样。发现这样的情况，其直接去找周汝相，周汝相承认是冒用他妈妈的微信来骗其。其指认了周汝相的、周汝相冒用关翠媚的、关翠媚的及其的微信资料截图。2.到案及缴获经过、搜查笔录、扣押清单，证明2019年2月10日，公安机关接廖礼金报案称一名叫周汝相的男子诈骗其现金人民币约2000000元。后经过研判，公安民警于同年4月2日上午10时许在中山市港口镇城市名都A区4栋2203房将涉嫌诈骗的周汝相抓获，并当场缴获周汝相所持有的苹果牌手机1部。3.银行交易明细、微信交易记录及支付宝转帐记录，证明（1）廖礼金于2017年9月14日至11月19日通过微信、支付宝、银行转帐及现金方式共支付被告人周汝相人民币1414800元；（2）被告人周汝相于2017年9月14日向廖礼金转帐人民币20000元，于2017年9月14日、9月16日、9月19日、9月21日、11月1日、11月19日通过微信共支付廖礼金人民币62918.9元。4.有借款合同、微信聊天记录在案。5.常住人口登记表，证明被告人周汝相的身份情况。6.证人林栋楠的证言及辨认笔录，证明2017年11月份，其朋友廖礼金找其帮忙借款50000元给周汝相（经辨认是本案被告人），廖礼金还通过微信发了一个工商银行账户给其，于是其就通过手机工商银行APP转帐给周汝相，当时周汝相已经确认收到其的转帐款。其转帐的工商银行储蓄卡卡号为621********26535695，周汝相的工商银行卡的卡号为621*************756。7.证人阮君力的证言及交易流水，证明2017年11月4日，其朋友廖礼金打电话叫其借款10万元，然后廖礼金给其一个账号，叫其把钱打到一名叫周汝相的男子账户上（工商银行卡621*************756）。其当时还跟廖礼金说这样转帐给他人安不安全，廖礼金说没事的，于是其就信任廖礼金直接将10万元转帐到周汝相的账户上。8.证人阮翅宏的证言、交易流水及辨认笔录，证明2017年9月份，其朋友廖礼金说他的朋友周汝相（经辨认是本案被告人）因生意周转需要借钱，叫其借3万元给周汝相，然后其就转了3万元到周汝相的卡号为621*************756的工商银行账户上。9.证人林伟坤的证言及辨认笔录，证明其与周汝相（经辨认是本案被告人）、廖礼金是朋友关系，其也认识周汝相的妈妈关翠媚，关翠媚的微信名叫关清蔚、微信号是a159*****254。其指认了周汝相及他妈妈的微信资料截图。10.证人关翠媚的证言及辨认笔录，证明其只有一个微信号码（微信号：a159*****254，昵称：明原关清蔚），微信号为liz1472580的微信其不认识，且其一直在中山做房地产中介，没有到马来西亚做生意。2017年12月11日，一个叫廖礼金的男子加了其的微信，然后告诉其说其儿子周汝相骗了他200多万，具体如何骗的其就不知道了。其指认了自己的及其儿子的微信资料截图。11.被告人周汝相在公安机关的供述。本院认为，被告人周汝相无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。公诉机关指控被告人周汝相犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人诈骗数额为1451881.1元的证据欠充分，经查，现有证据仅证实被害人廖礼金通过微信、支付宝、银行转帐及现金方式共向被告人周汝相支付款项人民币1414800元，扣除被告人周汝相已向被害人返还的82918.9元，在公诉机关未能提出其他证据的情况下，应当按照有利于被告人的原则，认定被告人周汝相虚构事实，向被害人诈骗人民币1331881.1元的事实。被告人周汝相及辩护人提出不具有非法占有的故意，不应构成诈骗罪的辩解辩护意见均不能成立；经查，被告人周汝相在自己没有还款能力的情况下，仍虚构其母亲在国外做生意，回报丰厚，从而游说被害人出资等虚假理由，多次以“借款”为名，骗取被害人财物，应当认定被告人以非法占有为目的诈骗财物；现有证据尚不足以认定被告人使用赃款购买小车，且公诉机关也未指控被告人使用的手机为本案的作案工具，故对相关涉案财物，本院不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周汝相犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2030年4月1日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人周汝相退赔被害人廖礼金人民币1331881.1元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温文凯人民陪审员  萧庆慈人民陪审员  李渭宜二〇二〇年三月十七日书 记 员  梁倩欣李美红