河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1003刑初50号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人王建磊，男，1979年11月2日出生，汉族，初中文化，原许昌魏都陈某电动车配件商行业务员，户籍地河南省许昌市魏都区，现住河南省许昌市魏都区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月18日被许昌市公安局开发区分局刑事拘留，2019年10月25日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年10月25日被许昌市公安局开发区分局执行逮捕。指定辩护人闫烨，河南国银（许昌）律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人王建磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员蒋晓丽出庭支持公诉，被告人王建磊及指定辩护人闫烨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：1、2019年3月至4月期间，在许昌佳佳电动车配件商行工作的被告人王建磊到许昌市开发区长村张乡郭桥村李某2经营的电动车维修店内，谎称许昌佳佳电动车配件商行有预存款低价购电瓶活动，骗走报警人李某2货款60000元。后又让以招募李某2为其合伙投资购买许昌佳佳电动车配件商行的低价电瓶转卖后赚取差价为由，骗取报警人李某220000元。2、2019年7月至8月期间，被告人王建磊以佳佳电动车配件商行有预存款低价购买电瓶并附送电动三轮车的活动，骗被害人王某3向王建磊预存活动22000元。3、2019年7月至8月期间，被告人王建磊以佳佳电动车配件商行有预存款低价购电瓶并附送电动三轮车的活动，骗被害人王某4向王建磊预存货款35000元。公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据予以证实上述事实。指控认为：被告人王建磊以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建磊认罪认罚，且已签字具结，建议对其判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币10000-20000元。被告人王建磊对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：对指控的事实及罪名均无异议，被告人王建磊系初犯，具坦白情节，愿意认罪认罚并已签署具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明：自2018年起，被告人王建磊作为许昌陈某电动车配件商行的业务员，因个人花销和资金周转需要，擅自编造商行有预存电瓶款可保价或低价购买电瓶，或有送电瓶或电动车等活动，向商户收取“预存款”，将收取款项用于个人消费和支出，后以约定低价向商户销售电瓶，并再以正常价向商行老板交账。截至2019年8月，被告人王建磊为兑付前期预定的电瓶和因个人消费及支出等需要，在自己已经没有偿还能力的情况下，仍以同样的方式先后多次向不同的商户收取“预付款”或“订金”等，后经商户多次催要，一直未予兑付和归还。具体如下：1、2019年3月至4月期间，被告人王建磊向被害人李某2谎称商行有预存可低价购电瓶并送电瓶的活动，先后收取被害人李某2“预存款”共计60000元。后被告人王建磊又向李某2谎称投资电瓶购销可于两月内获利8000元为由，再次收取被害人李某220000元。期间，被告人王建磊共计向被害人李某2供应了15180元的电瓶。2、2019年7月至8月期间，被告人王建磊向被害人王某3谎称商行有预存可低价购买电瓶并送电动车的活动，先后收取被害人王某3“预存款”20000元。后被告人王建磊又向被害人王某3谎称有可低价订购电动三轮车的活动，再次收取被害人王某32000元“订金”。3、2019年7月至8月期间，被告人王建磊向被害人王某4谎称商行有预存可低价购电瓶并送电动三轮车的活动，先后收取被害人王某4“预存款”30000元。后被告人王建磊又向被害人王某4谎称有可低价订购电动三轮车的活动，再次收取被害人王某45000元“订车款”。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明本案系被害人李某2于2019年9月11日报案至许昌市公安局开发区分局，该局于当日受案并决定立案侦查。2、抓获经过，证明被告人王建磊系于2019年9月18日被公安机关传唤到案。3、户籍证明，证明被告人王建磊作案时已达到刑事责任年龄。4、无前科证明，证明被告人王建磊作案前无违法犯罪记录。5、被告人王建磊供述与辩解：我在2105年左右到许昌佳佳电动车配件商行上班，一直是送货员，负责销售电瓶，我把电瓶钱收了后回去就交给老板陈某。2018年8月份左右，我因为手里缺钱，骗下面的商户说电瓶马上就要涨价了，厂家有活动，在我这里存预付款的话每组电瓶可以优惠一二十元到一二百元。很多商户都相信了，就给我这里交预付款。在商户需要电瓶的时候，我就拉电瓶给商户送去，为了让商户相信，我都按照便宜一二十元到一二百元的价格给商户，晚上给老板交钱的时候我再想办法把钱补上。2018年12月份，我没法把商户的预付款补齐，就收取商户的预付款来支付老商户预付的电瓶款，中间还得补差价，就拆东墙补西墙，窟窿越来越大。后来我从李某2、“小召”（王某4）、王某3处骗他们收取预付款时我已经没有偿还能力了。2019年3月份的时候，我联系李某2说电瓶要涨价，预付电瓶款不但按原来的价格并且还有优惠，一次交三万送一组电瓶，李某2比较心动当天就给了我三万元预付款；过了半月我又联系李某2，骗他说活动马上要结束了让他再存点电瓶款，他又分多次给了我三万元；期间我给他送了几次电瓶，都是按照我以前的方法给送的，一共有一万多元钱。后来因为窟窿越来越大，电瓶进入了淡季，我手里已经没有什么钱了，就找到李某2骗他说让他给我投资两万元，合伙低价购买电瓶高价卖掉，最多两个月就能给他分八千块钱的利润，李某2听了心动就分几次给我了两万块。我把这钱填到预付款的窟窿里了，到七月份李某2找我要钱，我手里没钱就一直没有给他。2019年7月，我为了补窟窿还是找新客户，我骗王某3说有预存货款低价购电瓶的活动，他先订了一万元钱的。过了几天我为了让他多订电瓶多交钱，就告诉他预存够两万元送电动三轮车，他又给我转了一万。我还给他说过让他订电动三轮车，他当时想订，但是只交给我了两千元订金。另外，我通过客户认识了临颍经营电动车的“小召”（王某4），我告诉他预存电瓶货款可以低价购电瓶，他先存给我一万元。后来我想从他那里多收点钱，就告诉他够两万元可以送封闭式电动车，够三万送两辆，后他就一共给了我三万元。6、被害人李某2陈述：王建磊是许昌佳佳商贸的业务员，经常给我店里送电瓶。2019年3月份，王建磊说因为环保形势比较严峻，电瓶马上要涨价，让我订一批低价电瓶，并且满三万元送32A电瓶三组。因为他经常给我送货，我就相信他并同意了，当时定了六万元的货，我先给他了三万元。随后三次我给王建磊联系送电瓶，他都给我送来了，加上之前一次没付钱的，一共给我了15180元的电瓶，我就在4月份的时候就把剩余的三万元给了他。4月29日的时候，王建磊找我说想借我两万元钱，说投资电瓶用的，比较赚钱，承诺两个月给我八千元的利润，我当时不想给他，王建磊就说可以把这钱抵两万八千元的电瓶预存货款，我一听比较合适就给了他两万元钱。到5月份的时候，我问王建磊要电瓶，王建磊说没有货，开始推脱，也不退钱。后来我去佳佳商行找老板陈某，陈某说他不知道这个事情，他们公司并不缺货，他也没有收到我交给王建磊的钱。后来我找王建磊提出退钱，他一直推脱说没钱，也不同意和我见面。7、被害人王某3陈述：2019年7月16日，王建磊到我店里说电瓶马上要涨价了，他们商行的便宜，让我预存一部分钱，将来电瓶涨价了还按现在的低价卖给我，什么时候需要电瓶就打电话直接给送。我觉得合适，就订购了一万元的，将一万元现金直接给王建磊了。8月12日，王建磊又打电话说现在他们商行有活动，预存够两万元送一辆3700元的牛牌电动三轮车，我就通过微信、支付宝给王建磊转了一万元。8月18日，王建磊打电话说他在南昌牛电厂家开订货会，让我定点电动三轮车，我就定了五辆3700元那款电动三轮车。但是我没有那么多钱，王建磊说让先给点定金，我微信转给王建磊两千元。没过几天，我因为需要电瓶，就给王建磊打电话要他送电瓶，王建磊说最近有点事，后来一直打电话要电瓶，王建磊还是推脱。我就跟佳佳商行老板联系，才知道老板没有收到我的预存款，王建磊请假没有上班，让我们找王建磊要钱。后来我听说王建磊骗了很多商户的钱然后自己用了，他到现在也没有给我送过电瓶，也没有给我退钱。8、被害人王某4陈述：2019年7月份，王建磊给我打电话问要电瓶不要，说他们商行有活动，预存货款可以低价购买电瓶，电瓶马上就要涨价了，如果预存货款以后市场涨价了可以按现在的低价卖给我。我让他发给我电瓶单价，我觉得便宜。王建磊说一万元起订，我当时没有那么多钱，王建磊说先存五千，他替我垫五千，等我有钱还他，我就支付宝转给王建磊五千，7月14日把剩下的五千转给王建磊了。8月1日，王建磊又打电话说他们商行有活动，预存够两万元货款，送价值4900元的封闭式电动车一辆，而且还按我原来预存的单价算，我只要再存一万元就可以。我当时没有钱就没有订，后来他一直打电话说活动马上结束，送电动车活动名额有限，第二天上午我给王建磊转了五千元。王建磊又说他帮我争取到预存三万元送两辆封闭式电瓶车，我觉得很合适，我在家借了一万元现金，当晚王建磊来找我我给了他。后来我又先后转给他了五千元，等于把三万元给他凑齐了。8月7日，王建磊给我说他在开厂家订货会，原价4900余元的电动车现在只要五千元就可以订两辆，并且给我发了电动车的图片，我看是封闭式电动三轮车，五千块钱两辆绝对合适，就通过支付宝给他转了五千元。后来到8月底我急着用电瓶，我给王建磊联系，他光说给我送，但是一直没有送，一直推脱，到9月中旬我才听说他私自称做活动收了很多商户的钱，但是都没有给别人货。9、接受证据材料清单、微信截图、清单、转账截图、微信语音，证明被害人李某2、王某3、王某4向被告人王建磊支付款项的事实，印证了被害人陈述。10、证人陈某证言：王建磊是我们佳佳电动车配件商行的员工，平时负责给客户送货以及推销和代收货款，收取货款之后回来再交给公司。公司在今年三月份以来没有预存货款低价销售电瓶的活动。我一直到8月才知道王建磊私下跟客户说的有活动，并私下收客户的预存货款，我从来没有收到王建磊收的客户预存款，我公司基本没有缺过货，现在货源也比较充足。王建磊一直没有跟我说过他收取客户预存电瓶货款的事，一直到客户都到公司找他，他瞒不住了才告诉我。11、营业执照、情况说明、王建磊书写证明，证明被告人王建磊系许昌魏都陈某电动车配件商行业务员，其于2019年8月29日向商行老板陈某书写声明，自述其收取客户电池款系个人行为，所收款项均被自己私用。12、证人李某1、王某1、张某、郭某1、郭某2、王某2等人证言，证明被告人王建磊于2018至2019年期间，多次通过预存电瓶款可低价购买电瓶等方式向多名商户收取电瓶款，并按照约定低价销售电瓶的事实。13、接受证据材料清单、销货清单、转款记录等，证明被告人王建磊收取多名客户预存款和销售电瓶的事实，印证证人李某1等人的证言。14、协助查询财产通知书、客户明细对账单、微信支付交易明细证明，证明被告人王建磊收取商户预付款、向商行上交货款，以及将收取的款项用于个人消费支出的事实。以上证据，经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王建磊以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王建磊系初犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王建磊认罪认罚，并已签字具结，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王建磊犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年6月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人王建磊向被害人李战杰、王红杰、王杰分别退赔人民币64820元、22000元、35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  李常青审判员  甄满长审判员  杨会勇二〇二〇年三月十九日书记员  赵鑫鑫