广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初2628号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人刘名誉，男，1986年11月16日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************656，汉族，初中文化，农民，户籍所在地廉江市**********（以上均为自报）。因本案于2019年4月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人覃加坚，广东昊亮律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）2449号起诉书指控被告人刘名誉犯合同诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈晓学出庭支持公诉，被告人刘名誉及辩护人覃加坚到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2015年9月，被告人刘名誉和廖锡华、刘名聪（均已判刑）预谋诈骗后，由廖锡华使用“苏广煜”的假名租赁了我市东凤镇兴华东路135号第四层楼作为虚假办公地点，刘名聪物色被害人林某，并向其介绍假名“苏广煜”的廖锡华。廖锡华以洽谈生意为由先后两次邀请被害人林某到上述虚假办公地点参观，安排了其妻庞某燕假扮前台，并由刘名聪将被害人林某带至第三层楼参观，谎称整栋楼都属于“苏广煜”的工厂，以骗取林某的信任。同年12月2日，廖锡华向林某购买了200台电磁炉，支付部分货款，余款人民币8830元未支付。随后，廖锡华向林某预定货值人民币176100元的电磁炉1800台，为进一步骗取林某信任，廖锡华于同年12月14日又向林某购买了20台电磁炉并全额付款。同年12月19日，林某通知廖锡华1800台电磁炉已生产完毕让其来取货，廖锡华谎称稍后会给付货款，将2000台电磁炉运走后藏匿于廉江市。随后，被告人刘名誉及廖锡华、刘名聪逃匿并关闭手机，断绝与林某联系。2019年4月11日，公安人员在广州地铁体育西站抓获被告人刘名誉。公诉机关当庭宣读并出示了被害人林某的陈述及辨认笔录、抓获经过、扣押笔录、扣押、发还清单、现场勘验检查笔录及现场照片、相关书证、证人刘某欢、钟某明、廖某清、庞某燕等人的证言及辨认笔录、证人刘某的证言、同案人廖锡华、刘名聪的供述及辨认笔录、被告人刘名誉的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人刘名誉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘名誉辩称其没有参与合同诈骗罪行。其辩护人辩称本案事实不清、证据不足，理由为：1.同案人廖锡华在公安机关最后的侦查阶段及法庭审理时均否认刘名誉参与作案，同案人刘名聪亦否认刘名誉参与作案；2.证人刘某证实是廖锡华的妻子庞某燕告诉其赃物的存放地点，其证言与廖锡华的供述印证，证实刘名誉没有参与处理赃物；3.证人刘某欢、庞某燕、钟某明、廖某清的证言存在矛盾之处，不排除他们互相串供；4.被害人林某未见过刘名誉。综上，被告人刘名誉的行为不构成犯罪。经审理查明，2015年9月，被告人刘名誉和廖锡华、刘名聪（均已判刑）预谋诈骗后，由廖锡华使用“苏广煜”的假名租赁了中山市***********第四层楼作为虚假办公地点，刘名聪物色被害人林某，并向其介绍假名“苏广煜”的廖锡华。廖锡华以洽谈生意为由先后两次邀请被害人林某到上述虚假办公地点参观，安排了其妻庞某燕假扮前台，并由刘名聪将被害人林某带至第三层楼参观，谎称整栋楼都属于“苏广煜”的工厂，以骗取林某的信任。同年12月2日，廖锡华向林某购买了200台电磁炉，支付部分货款，余款人民币8830元未支付。随后，廖锡华向林某预定货值人民币176100元的电磁炉1800台，为进一步骗取林某信任，廖锡华于同年12月14日又向林某购买了20台电磁炉并全额付款。同年12月19日，林某通知廖锡华1800台电磁炉已生产完毕让其来取货，廖锡华谎称稍后会给付货款，将2000台电磁炉运走后藏匿于广东省廉江市。随后，被告人刘名誉及廖锡华、刘名聪逃匿并关闭手机，断绝与林某联系。2016年1月7日、3月8日，公安人员先后将廖锡华、刘名聪抓获归案。案发后，廖锡华、刘名聪的老乡刘某在广东省廉江市找到赃物电磁炉1727台及钢圈1800个，并于2016年1月16日返还给被害人林某，刘某还代为赔偿被害人林某货款损失人民币13899元、物流和仓储费用人民币5000元。2019年4月11日下午4时许，公安人员在广州地铁体育西站将被告人刘名誉抓获归案。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人林某的陈述及辨认笔录证实，2015年10月17日，一名自称是刘先生的男子用186*****117的号码联系我，后我知道该男子为刘名聪，其于当天向我购买30多台价值3460元电磁炉，并称苏广煜的工人过来提货，当晚有两名男子到我司提货，对方通过名字为刘名聪的支付宝转账3460元给我。11月15日，一名自称是苏广煜的男子致电向我订货。几天后，我到东凤医院旁苏广煜工厂的四楼商谈，期间由刘名聪回答我提出的专业问题，后苏广煜和刘名聪带我到三楼参观，期间亦是由刘名聪回答问题，当时对方提出提货前支付六成货款，尾款15日内结清，我没有同意。几天后，我带着合伙人李某生、客户李某树一起到苏广煜的工厂参观，我叫苏广煜提供一个供应商的名字，刘名聪说了一个供应商的名字。次日，李某树打电话给刘名聪提到的供应商，该供应商称有送货到东凤医院附近的区域，但不知到具体名字。12月2日中午，苏广煜致电我称要购买电磁炉200台及配套的钢圈，货款共19830元。当晚8时许，三名男子到我司提货，并支付了六成货款11000元。12月5日，刘名聪向我订购10台样品，并通过支付宝支付我800元。后苏广煜再次向我订货，货款共为176100元。12月14日，苏广煜又向我购买20台电磁炉，并通过刘某欢的支付宝向我支付全额货款。12月19日下午2时，我通知苏广煜提货和支付货款，其称要晚一点才能支付货款，当晚6时30分许，三名男子到我公司提货，苏广煜电话中称已支付货款，并发了一张付款转账11万元的截图给拉货的男子递给我看，我以为是真的，就让三名男子提货。12月20日，我见货款没有到账，就去苏广煜的工厂，发现工厂关门，我打电话给苏广煜，其称可能打错账号了，两天后，我发现苏广煜关机了。2016年1月16日下午，一名涉案人员的母亲刘某将我被骗1727台电磁炉及1800个钢圈送至我司，并转账8830元给我，我向对方出具了谅解书。其能辨认出廖锡华就是苏广煜，辨认出刘名聪就是诈骗其货物的男子，辨认出刘某欢、廖某清、庞某燕、钟某明是苏广煜工厂的员工。2.抓获经过证实，2019年4月11日下午4时许，公安人员在广州地铁体育西站将被告人刘名誉抓获归案。3.中山市公安局东凤分局横沥派出所出具的接受证据清单、发还清单证实，刘某退回规格为196MM的电磁炉530台及配套的钢圈600个、规格为288MM的电磁炉1197台及配套的钢圈1200个，公安机关已将上述货物发还被害人林某。4.现场勘验检查工作记录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市***********。5.银行账户开户资料及交易流水明细证实，被告人刘名聪尾号为4803的账户开户日期为2015年12月17日，该账户2015年12月19日由石某林尾号为7135的账户汇入5000元，12月20日至1月4日有多笔款项支出及提现，1月4日余额为1.55元；2016年1月8日，该账户由“他行来账”29016元，同日支出1000元、5000元、5000元；1月9日,刘名聪该账户通过“ATM”汇出13000元至被告人刘名誉账号为621*************245的账户；1月6日至1月27日，刘名聪该账户有多笔支出，1月27日余额为133.5元；1月28日，刘名聪该账户由尾号为7165的账户汇入9050元，后刘名聪该账户有多笔支出，至3月21日余额为58.99元。6.中国建设银行股份有限公司中山东凤支行提供的银行账户交易流水明细证实，庞某燕账号尾号为6893的账户于2015年11月2日、11月18日、11月23日、12月2日由刘名聪通过支付宝汇入1255元、4750元、1300元、19000元。7.被害人林某提供的手机微信转账截图证实，刘名聪2015年10月17日、12月5日向其转账3460元、800元。8.被害人林某提供的送货单证实，被骗的规格为196MM的电磁炉单价为68元，配套钢圈单价为3.5元，规格为288MM的电磁炉单价为103元，配套钢圈单价为8元。该送货单客户签收一栏上有钟某明的签名。9.有本院作出的（2016）粤2072刑初1859号刑事判决书在案。10.证人刘某提供的协议书证实，刘某赔偿被害人林某货物损失费用13899元、物流费用和仓储费用共5000元。11.被害人林某提供的谅解书证实，被害人林某对廖锡华、刘名聪予以谅解。12.证人谢某提供的租赁合同证实，2015年8月20日，谢某将东凤镇兴华东路135号四楼办公室及二楼生产车间出租给刘名誉，租用期限为2015年9月1日至2017年8月31日；2015年10月1日，谢某将东凤镇兴华东路135号四楼出租给“苏广煜”，租用期限为2015年10月1日至2017年9月30日，13.电话开户资料及电话通话清单证实，用户名为苏广煜138*****234号码与被害人林某189*****356的号码于2015年11月13日至11月16日、12月1日至12月7日、12月19日至12月21日有多次通话记录；刘名聪186*****117的号码于2015年10月15日至10月17日、11月23日、12月2日至12月5日与被害人林某189*****356的号码有多次通话记录，2015年12月19日至12月20日与廖锡华138*****234的号码有多次通话记录。14.证人刘某欢的证言及辨认笔录证实，刘名聪是我老表，刘名誉是我表叔，廖锡华和我从小一起玩大。我知道刘名誉、刘名聪、廖锡华他们诈骗他人，刘名誉出谋划策，廖锡华出面实施，他们三人商量诈骗时没有回避我，当时刘名聪还告诉廖锡华不要用自己的名字，后廖锡华用的是苏广煜的名字。2015年12月14日，廖锡华转了1573元给我，让我用支付宝转给林总，当时转账是备注了“苏”字，就是苏广煜的意思。2015年12月19日下午6时许，刘名誉打电话给我们，我忘记是打给我、廖某清还是钟某明。他让我们上一辆货车，后货车司机将我们拉到新竹电器厂，我们搬约300箱电磁炉、10多袋钢圈上货车，我们没有付款，林总不让我们拉货，后对方和廖锡华通过电话就给我们拉货了。我们回到刘名誉的无名电器厂楼下，上述货物就一直在货车上。我只去过新竹电器厂搬过一次货物，在该厂搬货后的晚上，刘名誉在我们宿舍称他之前与该厂老板合作过很多次，而且我也见过该厂老板到刘名誉的无名电器厂。2016年1月3日或4日，因刘名誉经营的无名电器厂倒闭了，我们就到小榄镇暂住并等刘名誉发工资给我们，刘名誉也答应收取货款后就发工资给我们。2016年1月7日晚，我和廖锡华、廖某清、庞某燕、钟某明等人在小榄镇民安酒店511房被公安人员抓获。15.证人钟某明的证言及辨认笔录证实，我于2015年8月到刘名誉经营的无牌电器厂上班，负责发货及拉货，其工厂二楼是生产车间，四楼是办公室。2015年12月10日左右下午4时许，廖锡华给我11000元，让我到东凤镇新竹电器厂找林总，我从林总处拉了100多台电磁炉和配套的钢圈回厂里，后刘名聪和我一起去东凤镇天润物流将该批电磁炉发往山东省济南市。12月19日下午，刘名誉让我和廖某清、刘某欢到新竹电器厂拉走了1800台电磁炉和配套的钢圈，并将货物拉回厂里，次日货物就不见了。12月24日，我发现刘名誉及刘名聪不知去向，且二人的电话关机。在他们二人跑路后，我就意识到不对，因为在跑路前他们安排我到新竹电器厂拉两车货，我感到害怕，而廖锡华搬到小榄镇民安酒店居住，另刘名誉还欠我一个月工资，我只好在廖锡华住的酒店暂住，不久我们就被公安人员抓获了。其能辨认出被告人刘名誉及廖锡华、刘名聪。16.证人庞某燕的证言及辨认笔录证实，我于2015年11月到创喜电器厂从事前台接待工作，该厂的老板是刘名誉，我丈夫廖锡华在该厂里负责与客户谈生意，刘名聪的工作职责与廖锡华一样，另廖某清、刘某欢、钟某明负责电磁炉的生产及搬货，我们的工作地点是二楼和四楼。2015年11月至12月，有客户先后几次到厂里谈生意，廖锡华以苏广煜的假名字与客户商谈。我听廖锡华称，是刘名誉、刘名聪指使他使用这个名字与客户商谈。12月底，创喜电器厂倒闭，刘名誉及刘名聪失联，刘名誉在失联前给了廖锡华32000元。2016年1月7日下午5时许，我和廖锡华等人在小榄镇民安商务酒店511房被抓获。同年1月14日，刘某欢的母亲刘某打电话跟我说其找到了刘某欢他们骗来的货物。次日，刘某委托物流公司将该批货托运给林总。其能辨认出被告人刘名誉及廖锡华、刘名聪。17.证人廖某清的证言及辨认笔录证实，2015年12月，刘名聪称其有一间厂，并让我到其厂里工作，后我得知该厂的老板是刘名誉。若有客户到厂里洽谈业务，一般由刘名聪接待洽谈。2015年12月20日，刘名聪安排我、刘某欢、钟某明到一间电器厂拉了一批电磁炉。2016年1月7日下午5时许，我与刘某欢、钟某明、廖锡华、庞某燕在小榄镇民安商务酒店511房被公安人员抓获。其能辨认出刘名聪、刘某欢。18.证人李某树的证言及辨认笔录证实，2015年11月14日，李某生通过微信发了一张名片给我，称名片上的人员是他公司的新客户，邀请我跟其及林某去对方的厂参观。11月16日，我、李某生及林某到东凤医院旁的一栋厂房，有两名男子接待我们，其中身材较瘦的男子称二、三、四层是他承租的厂房，并带我们到四楼办公室商谈事宜，后该两名男子带我们到三楼生产车间参观。12月20日左右，李某生跟我称上述男子骗走他约18万元的货物。其能辨认出廖锡华、刘名聪就是其见过的男子。19.证人谢某的证言及辨认笔录证实，2015年8月，我将东凤镇兴华东路135号的二楼租赁给刘名誉。同年9月，一名自称姓刘的男子带了一名男子来找我，我以1500元/月的租金将上述135号的四楼承租给对方，当时是姓刘的男子带过来的男子和我签订合同，对方签名为苏广煜。同年10月，自称苏广煜的男子还带了另外一名男子到我的厂看了一下。其能辨认出刘名聪就是姓刘的男子，廖锡华就是自称为苏广煜的男子。20.证人刘某的证言证实，2016年1月，庞某燕向我称刘某欢诈骗别人的货物被公安机关抓获了，我遂叫朋友和家人一起找该批货物。1月14日下午，我在廉江市*******找到电磁炉1727台及钢圈1800个，后我通过物流公司将上述货物运送给林总，因缺少了73台电磁炉，我另赔偿林总5000余元。21.同案人廖锡华在公安机关的供述及辨认笔录证实，我和刘名言、刘名聪是同一条村的，我们三人一起诈骗别人的电磁炉。2015年9月，刘名言叫我和刘名聪过去他的工厂，因我在东凤镇佛奥阳光花园处经营的工厂一直在亏钱，所以想赊货套钱，经我们商量，我们以苏广煜的假名承租刘名誉工厂所在厂房的四楼作为办公室。刘名言将诈骗方法告诉我，我和刘名聪具体实施，并由刘名聪联系相关老板来谈。刘名聪还交代刘某欢、廖某清、庞某燕、钟某明在外人面前叫我苏总。后刘名聪致电林总，向林总称我是苏广煜，并向他订购一批货物。11月中旬，刘名聪给了林总的电话号码给我，我遂用138*****234的号码致电林总，我自称是苏广煜，并让他到我的厂参观。3天后，我带林总参观了三楼的厂房，其实三楼的厂房是别人的，我骗林总称该厂房是我的。我还给林总一张“苏广煜”的名片，该名片印有“中山市东凤镇创喜生活电器厂”的字样，实际上没有该间厂，我骗林总我是这间厂的总经理。上述名片是我给现金给刘名聪，安排他去印的。几天后，林总和他的合伙人到我的办公室，我和刘名聪带他们去三楼厂房参观，后双方确认拿货后支付六成货款，剩余货款15天内结清。10多天后的一天中午，刘名聪叫我向林总订货，我向林总订了200台火锅电磁炉，总价格为19830元，我们支付了11000元，剩余8830元没有支付。拿到货后，刘名聪当晚将货物拉去物流托运，后其将货款19000元转至我妻子庞某燕的账户上。几天后，我又向林总订购1800台电磁炉，总价是176100元。为得到林总的信任，在订货后，我专门要了20台电磁炉，并立即支付货款1800元给林总，该笔货款是刘名言用支付宝转账给刘某欢后，由刘某欢转给林总。12月19日，林总称电磁炉已做好，我、刘名言、刘名聪商量怎样提货，按照约定我们要支付六成货款才能提货，刘名言叫我先提货，然后骗林总第二天付款。当天下午6时，钟某明、刘某欢、廖某清三人到林总的公司提货，将货物拉到东凤镇兴华东路135号楼下，后刘名言、刘名聪将货物处理了。次日，刘名言给了我现金32000元，并称过年前能收到货款就再分些钱给我，让我到别的地方避一避，后我没有见过刘名言，其手机也关机了，我将上述款项用于还债。其能辨认出被告人刘名誉就是刘名言，辨认出刘名聪，并能辨认出作案现场。22.同案人刘名聪的供述及辨认笔录证实，2015年7月，廖锡华和刘某欢在东凤镇佛奥阳光花园附近租一厂房经营生意，后廖锡华对我说没钱了，想骗取他人的货物后卖给我。同年9月，廖锡华租赁了东凤医院附近厂房的四楼，廖锡华让钟某明去印苏广煜的名片，后我和钟某明一起取名片。我将林总的电话号码给廖锡华，廖锡华让林总到其租用的办公室内商谈，期间由我回答林总提出的专业问题。我带林总参观三楼是为了骗取他的信任，我对林总说整栋厂都是苏广煜的。廖锡华一共向林总订了三批货。12月2日，廖锡华在林总处订购200台电磁炉，并支付了11000元货款，当天我帮忙发了一批电磁炉，客户转了19000元给我，我将款项转账至庞某燕的银行账户内。我使用的电话号码是186*****117。其能辨认出被告人刘名誉及廖锡华，并能辨认出作案现场。23.被告人刘名誉的供述证实，2015年8月初，我向谢某租用了东凤镇人民医院附近楼房的二层至五层作为我组装电磁炉的厂房及办公室，后我与谢某商量后将四楼转租给刘名聪。2016年1月，我停用了原来的手机，我与廖锡华、刘某欢均没有矛盾。以上证据均经举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘名誉无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘名誉犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人刘名誉及辩护人辩称被告人刘名誉并无参与作案的意见，经查，同案人廖锡华的供述及证人刘某欢的证言均证实被告人刘名誉参与作案，并由被告人刘名誉提出作案方法，由廖锡华、刘名聪出面实施，另有证人钟某明、庞某燕的证言及银行账户交易流水明细佐证；另廖锡华的供述、证人钟某明、庞某燕的证言证实被告人刘名誉案发后关闭手机并逃匿，本案证据足以认定被告人刘名誉参与合同诈骗罪行，故对被告人刘名誉及辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对辩护人辩称证人刘某的证言证实是庞某燕告诉其赃物的存放地点，由此证实被告人刘名誉没有参与处理赃物的意见，经查，证人刘某、庞某燕的证言证实本案赃物由刘某寻获，但刘某的证言并无证实庞某燕告知刘某赃物的存放地点，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对辩护人辩称证人刘某欢、庞某燕、钟某明、廖某清互相串供的意见，经查，证人刘某欢、庞某燕、钟某明、廖某清于2016年1月7日一起被公安机关抓获归案，公安机关依法对上述人员进行个别询问，并无证据证实上述人员存在串供的情形，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人刘名誉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周静宜人民陪审员  晏 丽人民陪审员  李世远二〇二〇年三月十九日书 记 员  徐玉娟