宁夏回族自治区灵武市人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0181刑初65号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人付传伟，原系宁夏华夏亨通投资管理有限公司董事长，户籍所在地河南省商丘市睢县，现住河南省商丘市睢县。2018年7月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪经灵武市人民检察院批准逮捕，同年10月9日被湖北省麻城市公安局抓获，2018年10月9日羁押于麻城市看守所，2018年10月12日由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人张政玺，上海市光大（商丘）律师事务所律师。被告人吴团结，男，汉族，户籍所在地河南省商丘市睢县，现住河南省商丘市睢县。2018年6月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被灵武市公安局刑事拘留，同年7月13日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人黄彪，河南扬善律师事务所律师。灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）65号起诉书指控被告人付传伟、吴团结犯集资诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员马晶晶依法出庭支持公诉。被告人付传伟及其辩护人张政玺、被告人吴团结及其辩护人黄彪均到庭参加诉讼。本案因部分事实不清、证据不足，公诉机关二次建议延期审理，本院决定延长审理期限。现已审理终结。灵武市人民检察院指控，2015年1月4日，被告人付传伟和吴团结借用胡某1的名义在宁夏灵武市注册成立了宁夏华夏亨通投资管理有限公司（以下简称华夏亨通公司）。被告人付传伟任公司董事长，负责公司经营管理。被告人吴团结任董事长助理、总经理，负责员工招募、管理和对外业务接洽。该公司成立后，二被告人雇佣业务员通过在公共场所散发宣传彩页、手提袋等方式，夸大公司规模，以偿付高息为诱饵，虚构投资将用于宁夏乾翔生态油牡丹科技种植等项目，未经国家金融管理部门许可，公开向社会公众非法募集资金，与集资参与人签订虚假的委托投资管理合同。为赚取高额利息及分红，被告人付传伟、吴团结将所募集的资金部分出借给房某1、白某，部分为闫某（已判决）筹备设立中信亚泰资产管理有限公司提供资金支持。2015年11月，因借款一直未能收回，被告人付传伟便将华夏亨通公司转让给付长征（已判决），与被告人吴团结退出公司经营管理及分红，同时将公司基本办公设施及债权300万、债务及现金70万一并转让给付长征，后付传伟、吴团结二人离开宁夏。截止付长征接手公司时，被告人付传伟、吴团结已通过上述方式骗取103名集资参与人人民币共计6096000元，向集资参与人支付利息共计379620元，退还本金639700元，造成集资参与人经济损失共计5076680元。其中：（1）骗取王彩芬、徐红彦175000元，向其支付利息8505元；（2）骗取曹玉4万元，向其支付利息3600元；（3）骗取张莉萍6万元，向其支付利息7200元；（4）骗取贾慧兰21万元，向其支付利息11370元；（5）骗取丁福林5万元，向其支付利息2550元；（6）骗取陈月绸、池高升83000元，向其支付利息6375元，退还本金1万元；（7）骗取杨进2万0元，向其支付利息12000元，退还本金5万元；（8）骗取杨长寿125000元，向其支付利息11040元；（9）骗取赵生荣15万元，向其支付利息13500元；（10）骗取尹勇15万元，向其支付利息4100元；（11）骗取董明仁、郎月菊88000元，向其支付利息880元；（12）骗取荣龙新11万元，向其支付利息9900元；（13）骗取李文元3万元，向其支付利息1350元；（14）骗取刘月琴35000元，向其支付利息1050元；（15）骗取邢兰凤3万元，向其支付利息360元；（16）骗取冯学玲13万元，向其支付利息7350元，退还本金5万元；（17）骗取杨学义295000元，向其支付利息15975元，退还本金125000元；（18）骗取哈玉芳2万元，向其支付利息2400元；（19）骗取王保元6万元，向其支付利息4770元，退还本金1万元；（20）骗取吴广华6万元，向其支付利息5610元；（21）骗取刘俭2万元，向其支付利息2400元；（22）骗取孟元祥1万元，向其支付利息150元；（23）骗取杨玉柱5万元，向其支付利息5250元；（24）骗取俞江5万元，向其支付利息6000元；（25）骗取赵林4万元，向其支付利息2760元；（26）骗取张生海11万元，向其支付利息6975元；（27）骗取杨淑霞8万元，向其支付利息4800元；（28）骗取牛跃武1万元，向其支付利息1200元；（29）骗取李福1万元，向其支付利息1050元；（30）骗取岳永录4万元，向其支付利息4200元；（31）骗取杨静3万元，向其支付利息400元，退还本金1万元；（32）骗取邢兰英4万元，向其支付利息1200元，退还本金3万元；（33）骗取蒋生忠2万元，向其支付利息1500元；（34）骗取史福有4万元，向其支付利息4200元；（35）骗取王书卷4万元，向其支付利息800元；（36）骗取刘文辉8万元，向其支付利息4200元；（37）骗取杨发国1万0元，向其支付利息4400元；（37）骗取李清山1万元，向其支付利息900元；（39）骗取杜云4万元，向其支付利息3000元；（40）骗取张玉珍4万元，向其支付利息1305元；（41）骗取郭希成4万元，向其支付利息3000元；（42）骗取马凤兰1万元，向其支付利息150元；（43）骗取杨占武13万元，向其支付利息16050元；（44）骗取唐珍8万元，向其支付利息4200元；（45）骗取张正海3万元，向其支付利息2400元；（46）骗取姚万2万元，向其支付利息2100元；（47）骗取马生明3万元，向其支付利息900元；（48）骗取徐生保4万元，向其支付利息3210元；（49）骗取孟学权2万元，向其支付利息1800元；（50）骗取杨举1万元，向其支付利息600元。（51）骗取任恕6万元，向其支付利息885元；（52）骗取李国宝3万元，向其支付利息360元；（53）骗取张华1万元，向其支付利息120元；（54）骗取张某26万元，向其支付利息3360元，退还本金4万元；（55）骗取宋忠业5万元，向其支付利息1500元，退还本金2万元；（56）骗取强永珍4万元，向其支付利息3900元；（57）骗取徐桂霞6万元，向其支付利息5400元；（58）骗取李正玉2万元，向其支付利息1800元；（59）骗取杨美兰237000元，向其支付利息17460元；（60）骗取洪晓3万元，向其支付利息2700元；（61）骗取李斌77000元，向其支付利息6675元；（62）骗取刘晓文1万元，向其支付利息900元；（63）骗取陆玉珍3万元，向其支付利息2700元；（64）骗取廖新旺11万元，向其支付利息8250元，退还本金38000元；（65）骗取李贵2万元，向其支付利息3000元；（66）骗取郁灵贤1万元，向其支付利息1350元；（67）骗取王玉明4万元，向其支付利息5400元；（68）骗取苏学斌3万元，向其支付利息3750元；（69）骗取田万兴4万元，向其支付利息4650元；（70）骗取孙兆妮1万0元，向其支付利息11380元，退还本金38000元；（71）骗取谭子江1万元，向其支付利息1200元；（72）骗取周圣时3万元，向其支付利息4050元；（73）骗取邓桂霞13000元，向其支付利息1170元；（74）骗取郝明有2万元，向其支付利息1500元；（75）骗取岳志刚85000元，向其支付利息4080元；（76）骗取岳志红7万元，向其支付利息3360元；（77）骗取唐义1万元，向其支付利息600元；（78）骗取陈桂花12000元，向其支付利息720元；（79）骗取陈金国2万0元，向其支付利息12000元；（80）骗取殷玲5万元，向其支付利息1800元；（81）骗取康为宁1万元，向其支付利息240元；（82）骗取吴锡华1万元，向其支付利息450元；（83）骗取李祥2万0元，向其支付利息6000元；（84）骗取马自香1万0元，向其支付利息5100元，退还本金5万元；（85）骗取孙英凤19万元，向其支付利息5600元，退还本金9万元；（86）骗取卜永岐6万元，向其支付利息1520元；（87）骗取杨艳5万元，向其支付利息1200元；（88）骗取施桂英2万元，向其支付利息240元；（89）骗取苏传朴1万元，向其支付利息100元；（90）骗取郁宁安1万元，向其支付利息1350元；（91）骗取王清6万元，向其支付利息1440元，退还本金1万元；（92）骗取安小勇9万元，向其支付利息2700元；（93）骗取陈丽华2万元，向其支付利息2400元；（94）骗取董兆慧45000元，向其支付利息2790元，退还本金15000元；（95）骗取黄大明2万元，向其支付利息2400元；（96）骗取黄明仁7万元，向其支付利息700元；（97）骗取聂红玲5万元，向其支付利息1500元；（98）骗取苏某8万元，向其支付利息2880元，退还本金1万元；（99）骗取王培贤1万元，向其支付利息150元；（100）骗取张生珍56000元，向其支付利息3855元，退还本金43700元。公诉机关认为，被告人付传伟、吴团结以非法占有为目的，通过夸大公司规模，虚构投资经营项目的方式，以高息为诱饵，与集资参与人签订虚假的委托投资管理合同，共同骗取103名集资参与人人民币共计5076680元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人付传伟、吴团结在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。适用的证据有：书证；证人证言；集资参与人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见书；搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录等。被告人付传伟辩解称，其向付长征留存70万元现金及300万元的债权，足以支付未续签合同人的退款。故被告人付传伟没有非法占有的目的；其次被告人付传伟是被被告人吴团结欺骗而进行的投资；其三被告人付传伟系犯罪中止。被告人付传伟的辩护人张振玺的辩护意见，起诉书指控被告人付传伟构成集资诈骗罪的罪名不成立，被告人的行为应构成非法吸收公众存款罪。被告人付传伟不存在主观欺骗的目的，客观上没有实施欺骗的手段；其吸收的资金未用于挥霍，而是将相应资金转移给付长征；集资参与人的资金未归还，不能归责被告人付传伟；起诉书指控的被告人付传伟、吴团结骗取数额与司法审计确认付传伟涉嫌吸收数额，归案数额及公司的债权数额是不相符的；被告人吴团结在犯罪中的作用大于被告人付传伟;被告人能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人吴团结辩称，其没有参与公司经营，不知道集资款的用途，没有非法占有的目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪。被告人吴团结的辩护人黄彪的辩护意见，被告人吴团结无非法占有的目的，其行为构成非法吸收公众存款罪。华夏亨通公司资金往来明确，从鉴定意见及往来账目看，被告人吴团结未占有公司的集资款。经审理查明，2015年1月4日，被告人付传伟和吴团结借用胡某1的名义在宁夏灵武市注册成立了宁夏华夏亨通投资管理有限公司。被告人付传伟任公司董事长，负责公司经营管理。被告人吴团结任董事长助理、总经理，负责员工招募、管理和对外业务接洽。该公司成立后，二被告人雇佣业务员通过在公共场所散发宣传彩页、手提袋等方式，夸大公司规模，以偿付高息为诱饵，虚构投资将用于宁夏乾翔生态油牡丹科技种植等项目，未经国家金融管理部门许可，公开向社会公众非法募集资金，与集资参与人签订虚假的委托投资管理合同。为赚取高额利息及分红，被告人付传伟、吴团结将所募集的资金部分出借给房某1、白某，部分为闫某（已判决）筹备设立中信亚泰资产管理有限公司提供资金支持。2015年1月至11月，被告人付传伟、吴团结共计募集102人集资款5833000元，退还本金726700元，支付利息379745元，造成损失4733590元。因借款一直未能收回，被告人付传伟便将华夏亨通公司转让给付长征（已判决），与吴团结退出公司经营管理及分红。同时将公司基本办公设施、债权300万及70万元人民币作为资产留给付长征，后付传伟、吴团结二人离开宁夏。付长征接手公司后，2016年6月房某1向公司清偿债权100万，付长征向被告人付传伟、吴团结经营期间的62名集资参与人支付本金2832615元，同时向95名集资参与人支付利息785388元。截止案发后，实际造成45名集资参与人经济损失共计1478932元。其中：（1）骗取王彩芬、徐红彦175000元，向其支付利息50505元（含付长征付息42000元）；（2）骗取曹玉4万元，向其支付利息13600元（含付长征付息1万元）；（3）骗取张莉萍6万元，向其支付利息16070元（含付长征付息8870元），付长征退还本金3万元；（4）骗取贾慧兰21万元，向其支付利息52306元（含付长征付息40936元）；（5）骗取丁福林5万元，向其支付利息13800元（含付长征付息11250元）；（6）骗取陈月绸、池高升7万元，向其支付利息18900元（含付长征付息13500元），退还本金1万元；（7）骗取杨进15万元，向其支付利息35700元（含付长征付息26880元），退还本金5万元（含付长征退4万元）；（8）骗取杨长寿125000元，向其支付利息37920元（含付长征付息26880元），付长征退还本金4万元；（9）骗取赵生荣15万元，向其支付利息51000元（含付长征付息37500元）；（10）骗取董明仁、郎月菊88000元，向其支付利息6150元（含付长征付息5270元），付长征退还本金7万元；（11）骗取李文元3万元，向其支付利息9900元（含付长征付息8550元）；（12）骗取刘月琴35000元，向其支付利息7770元（含付长征付息6720元）；（13）骗取邢兰凤3万元，向其支付利息7860元（含付长征付息5700元）；（14）骗取冯学玲8万元，向其支付利息22670元（含付长征付息15320元）；（15）骗取吴广华6万元，向其支付利息13600元（含付长征付息7990元），付长征退还本金3万元；（16）骗取刘俭2万元，向其支付利息6900元（含付长征付息4500元）；（17）骗取孟元祥1万元，向其支付利息2600元（含付长征付息2450元）；（18）骗取杨玉柱5万元，向其支付利息18000元（含付长征付息12750元）；（19）骗取俞江5万元，向其支付利息18600元（含付长征付息12600元）；（20）骗取赵林4万元，向其支付利息10860元（含付长征付息8100元）；（21）骗取张生海11万元，向其支付利息33075元（含付长征付息26100元）；（22）骗取杨淑霞8万元，向其支付利息22800元（含付长征付息18000元）；（23）骗取牛跃武1万元，向其支付利息3960元（含付长征付息2760元）；（24）骗取李福1万元，向其支付利息3560元（含付长征付息2510元）；（25）骗取岳永录4万元，向其支付利息14880元（含付长征付息10680元）；（26）骗取邢兰英4万元，向其支付利息3750元（含付长征付息2550元），退还本金3万元；（27）骗取蒋生忠2万元，向其支付利息6800元（含付长征付息5300元）；（28）骗取史福有4万元，向其支付利息13800元（含付长征付息9600元）；（29）骗取王书卷4万元，向其支付利息12035元（含付长征付息11235元）；（30）骗取刘文辉8万元，向其支付利息22200元（含付长征付息18000元），付长征退还本金4万元；（31）骗取杨发国10万元，向其支付利息27900元（含付长征付息23500元）；（32）骗取李清山1万元，向其支付利息3300元（含付长征付息2400元）；（33）骗取杜云4万元，向其支付利息11020元（含付长征付息8020元）；（34）骗取张玉珍4万元，向其支付利息4045元（含付长征付息2740元），退还本金3万元（含付长征退还本金23000元）；（35）骗取郭希成4万元，向其支付利息10960元（含付长征付息7960元）；（36）骗取马凤兰1万元，向其支付利息1952元（含付长征付息1802元）；（37）骗取杨占武13万元，向其支付利息45300元（含付长征付息29250元）；（38）骗取唐珍8万元，向其支付利息22240元（含付长征付息18040元）；（39）骗取张正海3万元，向其支付利息9300元（含付长征付息6900元）；（40）骗取姚万2万元，向其支付利息6600元（含付长征付息4500元）；（41）骗取杨举1万元，向其支付利息2920元（含付长征付息2320元）；（42）骗取张某26万元，向其支付利息6960元（含付长征付息3600元），退还本金5万元（含付长征退还本金1万元）。另查明，2018年6月8日，被告人吴团结被河南省睢县公安局抓获，2018年10月9日，被告人付传伟被湖北省麻城市公安局抓获。2016年6月房某1向付长征偿还借款100万元。2018年12月26日从房某2（房某1之子）处扣押现金33万元，2019年1月9日从王霞（王某1妻子）处扣押现金20万元，2019年1月30日从白浩（白某之子）处扣押现金20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实。（一）综合证据1.受案登记表，证实2017年3月28日10时05分，宁夏华夏亨通投资管理有限公司职员赵某、王某2、李某、马某2至灵武市公安局经侦大队报案，称该公司从2015年2月至今，向社会散发投资理财业务宣传传单，以投资理财高于银行利息收取社会人员资金，现公司负责人付长征去向不明，要求处理。2.户籍证明、前科查询证明，证实被告人吴团结、付传伟涉嫌犯罪时，已达到刑事责任年龄，依法应当承担刑事责任。截止案发前，二被告人无违法犯罪记录。3.抓获经过、羁押证明、情况说明、在逃人员登记表，证实2018年6月8日，河南省睢县公安局特警巡警大队民警在睢县城关众一信理财公司抓获被告人吴团结。被告人吴团结于2018年6月8日至6月14日期间，羁押于睢县看守所；2018年10月9日，被告人付传伟在湖北省麻城市大广北高速黄冈北检查站被麻城市公安局顺河派出所民警抓获。于2018年10月9日至2018年10月13日羁押于麻城市看守所。灵武市公安局民警于2018年10月14日将吴团结带回并羁押于银川市看守所。4.灵武市人民法院（2018）宁0181刑初120号刑事判决书、银川市中级人民法院（2019）宁01刑终89号刑事裁定书，证实2019年2月15日，同案犯付长征被灵武市人民法院以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。付长征上诉后，银川市中级人民法院于2019年5月30日裁定维持原判。5.华夏亨通公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司登记（备案）申请书、公司章程，证实华夏亨通公司于2015年1月4日注册成立，登记的法定代表人为胡某1，股东分别为胡某1和王某1。注册资本2000万元，经营范围为“对矿业、能源、农业、文化产业、建筑业、房地产业的投资及投资咨询、投资管理、市场营销策划、企业形象策划、商务信息咨询、汽车销售、企业管理咨询等”。6.房屋租赁合同书，证实2014年12月2日，华夏亨通公司从徐元绩处租赁灵武市西平街北侧枣园湖畔A区23号楼1号房作为公司的办公地点。7.员工通讯录、组织机构划分图、全体员工表、员工求职简历、登记表、离职登记表，证实被告人付传伟系华夏亨通公司董事长，吴团结为董事长助理，财务人员有冯某、裴臣臣、付某2。另外还记录公司行政部、理财部、后勤部的人员情况。证人马某2、赵某、苏某、张某2、王某2、李某、刘某、王某3系该公司员工。8.华夏亨通公司在中国农业银行的基本存款账户，证实该账户仅在2015年9月8日入账10500元，付传伟、吴团结、付长征经营华夏亨通公司期间，未使用过该公户。（二）关于华夏亨通公司采取虚假宣传手段，向社会募集资金的证据。1.搜查笔录，证实2017年3月28日，灵武市公安局通过对宁夏华夏亨通投资管理有限公司办公场所进行搜查，当场扣押房屋租赁合同、华夏亨通公司简介、公司资质、项目介绍等资料，宁夏华夏亨通投资管理有限公司印章一枚、宁夏乾祥生态油牡丹科技种植有限公司印章一枚、宁夏华夏亨通投资管理有限公司发票专用章一枚、白某个人印章一枚、胡某1个人印章一枚、胡某1身份证复印件一份、华夏亨通公司宣传彩页103份、签单客户新信息表及统计表5页、POS签购单8张、深圳市新都科技股份有限公司机器号G2001010755POS机一台、公司员工名片等资料。2017年5月4日，通过对付长征妹妹位于兴庆区永安巷伊合斋胡辣汤店和付长征在灵武市××园租住的房屋进行搜查，当场扣押收据六十九本、银行流水十九页、借款合同、欠条十份、档案袋一百零九本，档案袋内装有合同；扣押账本十五本、员工登记表三本、理财客户资料明细单二本、宁夏华夏亨通投资管理有限公司资料九本、项目介绍九本、签单客户特殊礼品申请表一本、华夏亨通公司和宁夏鑫磊金泰能源公司签订质押合同十四份、白某以宁夏乾祥生态油牡丹科技种植有限公司签订土地出租合同复印件三本、档案袋四十二份，内装有合同，合同二十八份、空白合同十四份、收款收据十一本，内装有POS机刷卡小票等档案袋一袋。2.扣押笔录（附扣押决定书、扣押清单），证实2017年10月17日，灵武市公安局从华夏亨通公司的经营场所内扣押了华夏亨通公司的花瓶、复印机、投影仪、电脑等办公用品。3.U盘（附接受证据材料清单），证实2017年4月28日，同案犯付长征依法向灵武市公安局提交了存储有华夏亨通公司账目等资料的U盘。4.理财客户资料明细单，证实被告人付传伟、吴团结及同案犯付长征经营公司期间向社会公众募集资金的情况。5.内容为“发展油用牡丹，圆‘中国好梦想’”的宣传广告、华夏亨通公司宣传资料，证实2017年3月28日，灵武市公安局从华夏亨通公司处扣押了上述材料，华夏亨通公司对外宣传其将所吸收的资金投资于“油牡丹”项目，以用来获取投资人的信任，吸引投资。华夏亨通公司通过向社会进行虚假宣传，夸大规模，以该公司合法向公众吸收资金为名向社会公众吸收资金。6.乾翔公司营业执照、股权出质设立登记通知书，证实2017年3月28日，灵武市公安局从华夏亨通公司处扣押了上述材料，乾翔公司负责人白某证实2015年9月，其准备向华夏亨通公司借款200万元，故将乾翔公司60万元股权质押给华夏亨通公司并在工商行政管理部门依法登记，但最终华夏亨通公司并未向其提供借款，后来因为付传伟和吴团结无法取得联系，其公司股权也未能变更回去。7.宁夏鑫磊金泰能源公司企业法人营业执照、组织机构代码证及该公司项目介绍，证实2017年3月28日，灵武市公安局从华夏亨通公司处扣押了上述材料，华夏亨通公司对外宣传其将所吸收的资金投资于宁夏鑫磊金泰能源公司的蜡油项目建设，以用来获取投资人的信任，吸引投资。8.股权质押合同（2017年3月28日从华夏亨通公司处扣押），证实2015年1月30日，宁夏鑫磊金泰能源有限公司股东高磊、房某2以二人持有的该公司30%的股权作为质押，向华夏亨通公司借款1500万元。9.个体工商户营业执照，证实鑫磊金泰建材商行于2014年4月15日成立，经营者为付长征，经营范围为五金建材批发零售。10.鑫磊金泰建材商行基本信息、鑫磊金泰建材商行账户交易记录，证实2015年11月14日，鑫磊金泰建材商行的POS机绑定了卡号尾号为7375中国邮政储蓄银行账户。付长征经营华夏亨通公司期间，使用该POS机收取集资参与人的集资款。11.宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司企业信息、公司登记（备案）申请书、公司章程、投资协议书、股东会决议、任职文件，证实宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司于2015年9月2日核准成立，法定代表人为白某。12.宁夏农村土地承包经营权出租合同、证明、农村土地承包经营权委托流转协议，证实2015年7月30日，宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司从白某、李秀芳、白兆兴处承租了盐池县花马池沙边子村中沙边子组的土地。2017年3月28日，灵武市公安局从华夏亨通公司处扣押了宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司与盐池县花马池镇沙边子村民委员会签订的农村土地承包经营出租合同。13.证人付某2（付传伟的儿子，原华夏亨通公司出纳）的证言，证实2015年1月，付传伟和吴团结在灵武市设立宁夏华夏亨通投资管理有限公司，付传伟和吴团结在公司的地位是平等的。公司法定代表人胡某1，股东王某1，董事长付传伟，理财部有业务员十五人左右，分为两个组，一个组长叫苏某，前台有三人。该公司以投资理财名义，通过在人流密集区域发放宣传彩页等方式，向客户收钱，支付利息，并与客户签订三方借款合同，合同第三方为一家能源公司。公司经营期间，付传伟负责给员工开会，吴团结下班时到财务室把保险柜里存放的集资款拿走。2015年2月至2015年11月，付某2担任公司出纳，每月只领取2800元固定工资，负责收取现金，之后交给付传伟或者吴团结。公司还有两部POS机，分别由吴团结和付传伟办理，一部绑定的是吴团结的农业银行卡，一部绑定的是付传伟的工商银行卡。客户在交钱时，公司都会支付第一个月的利息，之后每个月的利息给客户转账。付某2用付传伟的黄河银行卡给投资人支付利息。公司的账是吴团结找来的一个姓赵的会计做的。付某2任职期间，公司大约吸收一百多人资金，共计500多万元。所吸收的资金由吴团结和付传伟使用，据其所知，有100多万元借给房某1，还有一部分用于支付员工工资和公司日常开支。2015年6、7月的时候，付传伟开着一辆奔驰车，来源其不清楚。2015年11月，付传伟和吴团结不想干了，就交由付长征接手。当时付长征和付传伟签订了一份协议，协议内容为：付传伟给付长征多少钱，公司进账多少钱，还有多少钱，最后是已结清，公司由付长征经营。当时公司把500多万元全部给了付长征。付长征接手公司后，付长征的儿子在公司做了一个月的财务。胡某1只在公司开业和过户的时候去过一次，王某1去公司玩过几次。其在职期间，公司一直由付传伟和吴团结在经营，其只负责收钱和支付利息。其不清楚公司是否经过国家金融部门许可，只知道有营业执照。宣传彩页是由吴团结复印的。公司规定投资理财1万元以上的，三个月期限的月收益率为10%，六个月期限的月收益率为12%，一年期限的月收益率为15%。公司账目由“赵姐”记录。14.证人马某2的证言，证实2015年10月，马某2到华夏亨通公司上班时，公司法定代表人是胡某1，董事长是付传伟，总经理是吴团结。马某2上班一个星期后，吴团结离开公司到中宁县开办公司，后付长征接手了公司。马某2担任公司的理财顾问，主要负责联络、发展有投资意向的客户投资。后付长征口头委任马某2为公司的业务经理。公司的业务就是让客户把钱投到公司，并和客户签订委托投资合同。公司主要通过在人群集中的高庙广场、枣博园广场、东郊市场、街心广场发放资料宣传公司的理财业务，扩大公司知名度，吸引人们来投资。资料的内容是五大保障、三大优势和月收益率换算表。投资额起点是1万元，新客户一年期的月利息是1.5分，半年期的月利息是1.2分；老客户一年期的月利息是1.6分，半年期的月利息是1.3分。马某2在公司工作期间，除自己投入一万元外，共发展了47名客户到公司投资，投资额共计264.7万元。2017年3月27日，付长征失去联系，员工和客户投资的本金没有退还，马某2到灵武市公安局报案。2015年11月，付长征接手公司时，还请一个叫“王建龙”的人来给客户讲过课，内容为公司证照齐全，客户在公司投资，双方都会受益。吴团结是公司经理，也给员工讲过课，内容为如何巩固老客户，发展新客户。此外，吴团结在公司还负责主持员工的早会，并安排工作情况。其是经吴团结同意后至公司上班的，并没有见过付传伟。15.证人赵某的证言，证实华夏亨通的公司法人是胡某1，公司负责人开始是付传伟和吴团结。2015年3月至12月公司的运行由这两个人负责，后付传伟和吴团结说要去其他地方开设分公司，两人离开后，付长征接替付传伟和吴团结管理公司。公司分理财部、行政部和财务部。从2015年年初开始，公司让职员以鑫磊金泰能源有限公司和一家生产油牡丹的公司投资为由向他人募集现金，并以向投资鑫磊金泰能源公司和生产油牡丹的公司投资的名义与客户签订协议。公司主要通过到灵武市区的广场、街道向不特定的人群散发公司印制的投资保障、收益月、收益率和公司的实力等业务宣传彩页以及在公司召开理财会等形式，吸引有投资意向的客户到公司签订投资合同，合同为一份三方协议即客户、华夏亨通公司、鑫磊金泰能源公司或生产油牡丹的公司，协议约定了投资金额、期限、利息，协议的内容是提前写好的，章也是提前盖好的，客户可以交现金或刷银行POS机，签单日为每个月的利息支付日，签单当天就支付当月的利息。三个月投资期的利息是每月1分、半年投资期的利息是每月1.2分、一年投资期的利息是每月1.5分。赵某作为公司职员，经手的客户有十几个人，大约吸收了100多万元的资金。2017年3月，付长征说要到灵武市公安局报案，赵某等人在灵武市公安局门口未等到付长征，后赵某和公司同事到灵武市公安局报案。16.证人王某2的证言，证实2015年3月，王某2（别名王艳）开始到华夏亨通公司上班，公司法人是胡某1，负责人是付传伟、吴团结、付长征。公司设立财务部、业务部、前台三个部门，业务部主要是散发宣传彩页、拉客户，2016年公司改名为华夏亨通汽车贸易有限公司。王某2刚上班时，公司有20多个业务员，当时公司理财部的组长杨倩向王某2介绍公司的业务就是收别人的钱，然后老板再放给对接的企业。付传伟和吴团结在的时候，说钱放给对接的鑫磊金泰能源公司，付长征来之后，说钱放给对接的宁夏乾祥生态油牡丹科技种植有限公司，后来续签的合同都是和宁夏乾祥生态油牡丹科技种植有限公司签订。杨倩带着公司的业务员到广场等地方发放公司业务的宣传彩页，彩页内容是关于投资的金额、投资期限和月收益率。期间，王某2朋友介绍了一个人来公司办理了投资三个月的业务，期满后并未续签协议。2016年年初，吴团结和付传伟向公司职员介绍付长征是公司负责人，付长征还带来一个叫吴晗的人负责财务部，随后两人就离开了公司，王某2也辞职。过了一个月，付长征给王某2打电话让其继续回公司跑业务。王某2回到公司后，付长征让业务员继续散发公司业务的宣传彩页，彩页内容大致是投资理财业务的收益、投资年限及利息。彩页发完后，付长征就不让发了。让业务员主要负责通知客户领取收益，并办理到期后的续期或退款业务。客户投资签订的协议由财务部负责，是一份三方协议，合同都是一样的，公司和对接的企业已经把公司和法人的印章提前盖好。2015年3月至2017年3月，王某2经手的集资款有100余万元，续约的还有100余万元。2017年3月27日中午，付长征给王某2等人打电话说他撑不下去了，意思就是没有钱给客户了，后王某2等人到公安局报案。17.证人李某的证言，证实2015年4、5月份的时候，李某到华夏亨通公司应聘为公司前台，主要负责接待客户。华夏亨通公司法人是胡某1，负责人有三个，开始是付传伟和吴团结，后来是付长征。公司分为财务、业务、行政接待三个部门。刚开始每个部门都有主管，主管也换了很多，后来公司没人了就没有主管，直接向负责人汇报。业务部门是王艳、赵某、马某2三个人；财务之前是潘晗（真实姓名为吴晗），潘晗走后是王某3。李某的朋友马淑红通过前期了解华夏亨通公司的业务，到公司找李某投资，后李某把马淑红带到公司财务部签订了投资协议，马淑红共向华夏亨通公司投资了13万元。18.证人刘某的证言，证实2015年3月至5月期间，刘某在华夏亨通公司担任理财顾问，负责在灵武市广场、高庙散发传单，引领投资人到公司财务部交款签合同。其工作期间，公司由付传伟和吴团结负责。主管分别为苏某和杨倩，付某2负责收钱。该公司以高于银行利息的方式吸引人到公司投资。其后来觉得公司没有投资项目，就辞职不干了。在其工作期间，公司共吸收了100余万元，苏某一人介绍的客户就投资了70多万元。19.证人张某2的证言，证实2015年4月至2016年10月，张某2在宁夏华夏亨通公司上班，是公司的理财顾问，主要负责联系客户存款投资理财。刚到公司时是吴团结和付传伟负责公司业务。2015年9月左右，付长征接手公司业务。公司的业务是以企业为名，分为两个组让组长带领业务员在人群聚集的场所宣传、分发公司印制的吸纳存款的彩页和扇子，以高于银行的利息吸纳群众的存款。一组组长苏某，业务员是关娜娜、赵某、马郁、马雪、杨薇、吴丹洋和张某2；另一组组长杨倩，业务员是王艳、陶瑞、马海峰、刘某等人。公司吸引客户存款后和客户签订委托投资管理合同。根据逢年过节公司给客户发放礼品的统计表，吸收了大概270多人的存款，金额大概有1000多万元。张某2在公司工作期间，发展了5名客户到公司投资，总额70万元，其中孙英凤30万元、王书卷4万元，其他的客户想不起来了。张某2自己也投入了1万元，其妻子徐淑霞投入的12万元和其母亲郎月菊投入的8.2万元也是其经手办理的。公司吸收客户的资金到期后没有续存的都退还了本金，到期续存的没有退还本金。20.证人苏某的证言，证实苏某于2014年11月至12月在宁夏华夏亨通公司上班，刚上班时公司的日常业务是一个姓付的和一个姓吴的负责，期间公司请来一个叫阿龙的老师给公司业务员讲课，苏某才知道公司的业务是高息吸纳存款。公司分为两个组让业务员在灵武市枣博园广场、街心广场等人群聚集的场所宣传、分发公司印制的吸纳存款的彩页，内容是五大优势、五大保障和月收益率表，苏某这组的业务员有赵某等人，其他业务员和另一组的业务员想不起来了。苏某在公司工作期间，发展了张阿姨、张某2的母亲和贾老师到公司投资。苏某的丈夫杨峰也在公司投入了十几万元，在苏某离职的时候把钱全部撤了出来并被公司扣除了几千元的违约金。21.证人王某3的证言，证实2017年2月，王某3到华夏亨通公司担任出纳，负责给客户填写合同等资料，以及支付利息和开具收据，当时其接手的还有一张支付利息的黄河银行卡。其到公司不久，按照付长征的要求办理了一张银行卡，公司需要大额资金的时候，由付长征给其转账，其再把钱转至公司的黄河银行卡。客户投资的现金，其先转至黄河银行卡，在转给付长征。其每次算完利息后，通知付长征，由付长征给其持有的公司的黄河银行卡打钱，其再把钱取出来，以便客户领取现金利息。客户所领取现金利息的时候，其都要开具收据。给客户支付利息，其只记录在一张纸上，并没有记账簿。具体工作流程，就是把客户交来的现金存到黄河银行卡，客户转账的钱先转到黄河银行卡上，再通过网银转给付长征。其名下的邮政储蓄卡里的钱都是公司的。黄河银行卡的户主是龚克峰，其就是通过这张卡给客户支付利息。22.证人冯某的证言，证实2015年春天，冯某被吴团结应聘到宁夏华夏亨通投资管理有限公司兼职会计，负责报税，粘贴公司购买办公用品、过路费票、加油票等日常开支票据，贴好后交给出纳裴臣臣。2015年，公司的会计是付传修和裴臣臣，到2015年年底的时候又换成了名字里有晗字的一个小姑娘，收取老百姓的钱由出纳管理。2015年宁夏华夏亨通投资管理有限公司的财务和经营由付传伟和吴团结负责，到2016年换了另外一个付总，付传伟和吴团结就不见了。宁夏华夏亨通投资管理有限公司日记账中，自己只粘贴了有自己签字的报销票据，账册是谁整理、谁做的不清楚，这些票据付传伟签字后才能报销，由于付传伟没有为其提供收入依据和发票，所以公司一直是0申报报税，2017年开春冯某离职。（三）华夏亨通公司成立及资金流转的证据：1.收条（附接受证据材料清单），证实2016年1月24日，吴团结收到王某1的现金4万元。2.扣押笔录（附扣押决定书、扣押清单），证实2018年12月26日，灵武市公安局民警从房某1处扣押人民币33万元；2019年1月9日从王霞（王某1妻子）处扣押人民币20万元；2019年1月30日从白浩处扣押人民币20万元。3.宁夏黄河农村商业银行户名为龚克峰，账户尾号为5981的开户信息及交易明细，证实该账户于2015年11月4日开户，付长征使用该账户向集资参与人还本付息，同时同案犯付长征于当日已接手华夏亨通公司。4.被告人付传伟的中国工商银行卡、中国农业银行卡、黄河农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡的交易记录，证实付传伟在中国工商银行、中国农业银行、黄河农村商业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行账户中均无大额资产。5.被告人吴团结的中国工商银行卡、中国农业银行卡、黄河农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡的交易记录，证实被告人吴团结在黄河农村商业银行、中国建设银行等账户中均无大额资产。6.被告人付传伟在中国工商银行现金存款凭证34份（卡号尾号为4555），证实2015年5月30日至2015年10月15日，付传伟本人向其中国工商银行账户现金存款106.81万元。7.中国农业银行刘文辉、廖新旺、杨玉琴、哈玉芳、杨占武、谢振奋、韩峰、李贵账户交易流水、中国建设银行李锦琳、马自香、杨静、殷玲、岳志刚、岳永录账户交易流水、中国工商银行杨艳、陈金国、孙兆妮、王玉明账户交易流水、中国银行杨美兰、张莉萍、邢兰凤、贺小琴账户交易流水、黄河农村商业银行杨发国、俞江、强永珍、李平、岳志红、杨美兰交易流水，证实上述涉案集资参与人的银行卡交易情况。8.总账、日记账、明细账、会计凭证、收据、银行存款日记账、现金日记账（实物），证实宁夏华夏亨通投资管理有限公司的账目往来情况。9.证人胡某1的证言，证实胡某1认识吴团结，不认识付传伟和付长征。2015年5月，吴团结找胡某1帮忙，以胡某1的身份注册了一个金融公司，因为其想找吴团结借钱，考虑到吴团结赚了钱之后可以扶持她，就答应了。公司注册时其为法定代表人。其当时只是跟着吴团结去灵武市工商局在几份文件上签了字。至于公司的注册资金等问题其并不清楚，其没有出资，也没有分红。当时吴团结还给其出具了一份《承诺书》，内容为“金融公司发生任何事情与其无关”。其不认识王某1和蒋莉。公安机关向其出具的公司注册材料中有的签名是自己签的，有的签名不是自己签的。公司注册后，其向吴团结借钱，吴团结没有借，之后胡某1就再没有联系吴团结。10.证人胡某2的证言，证实2014年下半年，吴团结和两个人找到胡某2想承租宁夏昱成置业公司一楼的门面房开资产公司，并称其在银川也开了一家公司，胡某2去银川找到吴团结所说的投资公司，看着装修不错，就同意把房子租给吴团结开公司。当时签了5年的租赁合同，收取了20万元租金和保证金。胡某2向吴团结核实营业执照时，吴团结以没办出来推脱。2015年底，吴团结通过转账形式付了房租之后，其给吴团结出具了收据。2016年底，公司由付长征经营，并给其支付过10万元房租。此后该公司就再没有支付过房租。当时租房的事情是由其和吴团结二人谈的。2015年1月，宁夏昱成置业公司将一楼的门面房租给吴团结，租赁期限为5年，每年租金16万元。因给吴团结留了两个月的装修时间，所以合同签订时间为2015年3月1日。吴团结支付18万元租金和2万元保证金，约定房租一年一结。2016年3月1日，胡某2去华夏亨通公司收租金时，吴团结已经不在了，由付长征给其交了一年租金16万元。2017年1月，经胡某2催促，付长征先行支付了10万元租金，后期的6万元还没有支付，付长征就被公安机关带走了。该公司于2016年6月，由华夏亨通投资管理有限公司变更为华夏亨通汽车贸易有限公司。2015年10月份以后，到该公司投资的人慢慢多了起来。2016年5月左右，投资人开始变少。2016年以后，基本就见不着人。11.证人王某1的证言，证实2014年或者2015年年初，付传伟和吴团结在灵武开设了一家公司，让王某1帮忙开车。公司注册时，吴团结借用过王某1的身份证办理过一些证件。2015年年底，王某1在睢县老家时，付传伟让王某1赶快到灵武。王某1到灵武后，付传伟和吴团结称公司要过户，让王某1签字，王某1到灵武工商局后感觉不对劲，没签字就离开了。后来付传伟给其说公司注册时，王某1是股东，占股20%，公司转让需要其签字，其拒绝后就回了睢县。付传伟和吴团结也再没有联系过其。之后，付长征又开始找其签字，让其到灵武办理公司过户手续。2016年3月18日，付长征又让王某1去灵武办理公司的过户手续，王某1就签署了一份股权转让协议，内容为：王某1自愿将股份转让给付长征，付长征接手公司股权，并承担所有债务。双方经工商局变更后确认股份转移。然后二人就去工商局办理过户手续，办手续的时候胡某1也去签字。办手续的时候，其才知道自己在公司占股49%。付长征、王某1、胡某1签完字后，王某1就回睢县。两个月后，付长征又说手续上有个字签错了没办成，要求王某1再去一趟灵武。王某1到灵武待了一周时间，手续还是没办成，就回睢县了。此后，付长征也再没有与其联系过。王某1在华夏亨通公司就是负责开车，每个月领取3000元固定工资，当时其并不知道自己是公司股东。直到2015年年底，其才知道付传伟、吴团结用其身份证注册公司的事情。因为其觉得自己被骗了，所以在公司过户时，其便向付传伟和吴团结提出要20万元，二人给了其20万元后，吴团结又以胡某1要钱为由，又向其要回4万元。钱均转入其邮政储蓄银行卡了，其也出具了收条。王某1在公司经营期间就是负责开车拉着付传伟去办事，当时吴团结还有一辆白色的车。公司的经营管理由付传伟和吴团结两人负责。王某1目前没有能力向司法机关退还20万元。12.证人贺某的证言，证实2015年11月，贺某银行贷款到期，其经吴团结介绍认识了华夏亨通公司负责人付长征。最后由吴团结担保，向华夏亨通公司借款20万元，该笔钱转至其个人账户。借款到期后，吴团结找了一个人给华夏亨通公司还了这笔钱。后来其因为贷款没有下来，就以一辆宁A22G26号迈腾轿车抵给吴团结，并把车过户给了吴团结的一个朋友，双方的账就算了结。但是借款协议并没有收回，吴团结也没有给写收款的条子。借款期间贺某还支付过利息。13.证人房某1的证言，证实2015年2、3月份，房某1以个人身份多次向华夏亨通公司负责人付传伟借款共计80多万元，未签订书面协议。2015年年底，公司交给了付长征，付长征找房某1偿还借款，连本带利给房某1算了185万元，房某1就于2016年6月左右，用其儿子房某2的卡将100万元汇至付长征的农业银行卡。下剩85万元利息，其给付长征出具了借条。目前其没有能力归还这部分利息。鑫磊金泰能源公司是其和朋友高双喜合伙开设的公司，法定代表人为高双喜的儿子高磊。该公司与华夏亨通公司之间没有借款协议，但付传伟让二人提供过鑫磊公司的公章，称先做手续，才能借款。于是就在付传伟提供的空白借款合同上盖了章，共计60至70份合同，但付传伟把合同拿走后，他们的借款也没有成功。14.证人房某2（房某1的儿子）的证言，证实房某2在银起重工集团工作，房某1的事情其不清楚。2016年6月，房某1让其给付长征转款100万元，没有说具体事由，其不知道房某1欠付长征多少钱。其愿意帮房某1向司法机关退款33万元。15.证人白某（宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司法定代表人）的证言，证实2015年9月，宁夏乾翔生态油牡丹科技种植公司注册后，白某因在××县搞光伏项目，缺乏资金，找到宁夏华夏亨通投资管理有限公司业务负责人吴团结和付传伟借款200万元，吴团结和付传伟提出要实地查看。白某带领二人去实地查看后，吴团结要求白某将乾翔生态公司股权质押给华夏亨通公司。白某同意后，先和吴团结至盐池县政务大厅市场监督管理局办理了质押手续，后吴团结提出公司暂时没有钱，需要等几天。付传伟提出其个人先借给白某20万元，双方约定月息3%，白某以个人名义出具借条。付传伟至灵武农业银行中心营业厅取款20万元交给白某。大约两个月以后，在付传伟的要求下，白某支付付传伟借款利息12000元，付传伟出具收条，加盖华夏亨通公司印章。并向白某介绍今后华夏亨通公司由付长征负责。白某就提出华夏亨通公司既然变更给别人，其项目也没有定下来，暂时不需要借款，要求把乾翔公司的股权变更回来。付传伟就让吴团结去办理股权变更的事情。但是后来白某就联系不到吴团结了。直到2016年12月，其联系到吴团结后，吴团结让其找付长征，如果付长征不管，就去报案。之后吴团结的电话就打不通了。2017年3月15日，付长征通知白某到华夏亨通公司还款付息，白某就只清偿了7000元利息。白某就向付长征提出其公司股权变更的事情，付长征称吴团结和付传伟没有交给其股权变更资料，让其找吴团结和付传伟办理。付传伟答应借给白某的200万元也一直没有兑现。另外，吴团结还曾经提出把华夏亨通公司转让给白某，办理手续时，白某听说投资公司赚不了钱，就反悔了。后来在付长征接手华夏亨通公司半个月后，该公司牌匾就变更为宁夏华夏亨通汽车贸易有限公司。乾翔公司只有一套公章、财务专用章、合同专用章、个人私章。公司的公章和其个人私章吴团结以办理借款手续为由，借用过两次。第一次是在变更公司股权手续的一周后，第二次是在又过了半个月至一个月时间左右。后来还是白某找吴团结要回了印章。其并不清楚华夏亨通公司对外吸收资金的事情。直到付长征向其催收利息的时候，说起该公司利息付不起了，弄不好要出事，白某才想到华夏亨通公司在吸纳投资。但具体是如何操作的，其并不清楚。其也没有见过华夏亨通公司吸纳资金时与投资人签订的《委托投资管理合同》和宣传彩页。侦查人员向白某出示的《委托投资管理合同》中乙方名称为“宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司”，但上面的印章和其原印章是有区别的。其并不清楚这份合同上为什么会有乾翔公司的名称和其本人的名字，也不知道上面的印章是什么人在什么时间加盖的。付传伟、吴团结、付长征也没有向白某提供过任何账号。其不清楚华夏亨通公司所吸纳的资金去向，只听吴团结说过借给过平罗的一家工厂，具体情况并不清楚。其本人也没有在华夏亨通公司有过投资。华夏亨通公司和乾翔公司之间的经济往来只有两点：一是其以个人名义向付传伟借款20万元，月息3%；二是乾翔公司因准备向华夏亨通公司借款200万元，将乾翔公司500万元股权质押给华夏亨通公司，后来借款没有兑现，股权也没有变更回去。目前，因乾翔公司经营不善，其没有能力偿还20万元贷款。侦查人员从华夏亨通公司搜查出的宁夏农村土地承包经营权出租合同复印件是白某在盐池县租赁土地的合同复印件，其并没有给华夏亨通公司提供过，应该是付传伟和吴团结到盐池考察的时候偷偷复印的。乾翔公司营业执照复印件和股权质押复印件是在双方办理质押手续的时候复印的。16.证人闫某的证言，证实2015年3月左右，付传伟在电话中给闫某说自己开了一家投资公司，等自己赚钱了给闫某也开一家。5、6月份的时候，付传伟在银川丽景街丰田4S店保养车时和闫某提到了投资公司的事，付传伟说投资公司就是收取老百姓的钱去投资挣钱，付传伟再次提到挣到钱了给闫某也开一家公司，等闫某的公司挣到钱了再给付传伟抽走100万元。几天后付传伟让闫某在平罗租营业房，付传伟帮闫某支付房租10万元，并找了老乡小张装修房屋，支付了工人装修费、购买办公家具等30万元左右。7月左右，闫某开始收取老百姓的钱做投资理财业务，宣传彩页和老百姓签的投资理财合同都是付传伟印好交给闫某的。10月份，付传伟给闫某打电话要100万元，但闫某表示公司经营时间不长没有那么多钱。11月份，付传伟到平罗找到闫某说要将灵武的公司转让给别人，但有100多万元的账对不上，让闫某以他公司名义写张欠条，闫某便以闫锋的名义写了一张欠条，因为付传伟一直叫闫某为闫锋，所以落款人写的是闫锋。欠条内容是闫某欠付传伟公司装修款100万元，落款时间往前写了两个月左右，正好是闫某公司开业的时间，欠条被付传伟拿走了。过了一段时间后，付传伟再次问闫某追要100万，此时，闫某的公司也出事了，其就将吸收的资金全部退还，其在被取保候审期间听说付传伟将公司转给付长征了，双方还有一个协议。具体情况不清楚。付传伟经营的公司就是从社会公众吸收资金，再以高于向投资人支付的利息借给企业，从中赚取利息差额。用于支付员工工资、提成、日常开销，但有些钱借出去不一定能够要回来。闫某称给其装修平罗公司的钱是付传伟经营宁夏华夏亨通投资管理有限公司挣的，吴团结在付传伟的公司上班，也知道付传伟给自己开公司的事，且吴团结也去过平罗的公司。另外，闫某称付传伟给他开公司的目的是想后期从平罗的公司拿走100万元，闫某给付传伟写欠条的时候，付传伟还拿来一份装修合同（中信亚泰资产管理有限公司）让闫某签了字。（四）被告人的供述和辩解1.付长征的供述，证实2015年11月29日，付长征从被告人付传伟和吴团结处接手华夏亨通公司，并按照付传伟原来的经营模式继续经营，即把客户钱收来，再放出去，吃中间的利息差。付长征安排公司业务员到街上发传单，传单内容为存三个月的款月息是1.2分、存六个月的款月息是1.4分、存一年的款月息是1.6分，有客户愿意到公司存钱，业务员就带到公司财务室，由业务员和财务人员一起和客户签订合同。付长征负责公司经营后，公司会计是吴晗，2016年年底吴晗辞职后，付长征又找来王某3担任公司会计。付长征接手公司的时候，付传伟和吴团结负责公司经营的时候一共吸收了520万元的资金，其中200余万元外放给鑫磊金泰再生资源公司，还借给一家种植油牡丹的宁夏乾翔公司20万元。除此之外，付传伟还给平罗县的闫峰装修了一家公司，闫峰给付传伟出具了一张100万元的欠条。付长征接手华夏亨通公司时和付传伟还写了一份协议，协议内容是华夏亨通公司交给付长征管理，公司所有的债权债务由付长征负责。公司交给付长征的时候，付传伟给了付长征70万元，剩余的钱都被付传伟拿走。2016年3、4月份，鑫磊金泰公司停产，6、7月份的时候鑫磊金泰公司老板房某1给付长征打了100万元，付长征用于给客户支付利息和退款。后付长征又和生产油牡丹公司的白某合作，并让白某把公司财务章和个人章拿来和客户签订合同。付传伟接手之后收取了五十多人的资金共计400万元，收来的钱主要用于给客户支付利息、退款和公司日常的开支。2.被告人付传伟的供述，证实2015年1月到2015年9月29日，付传伟和吴团结在灵武市以宁夏华夏亨通投资管理有限公司的名义吸收几十人的资金共计470余万元，公司法定代表人是胡某1，但胡某1只是挂名，日常业务与经营由付传伟和吴团结负责。吸收的470万元，房某1使用了近140万元、闫峰（闫某）借走100万元、付传伟将公司转给付长征时将公司剩余的181万元给了付长征。其中，付长征给了王某120万元，向白某借款20万元，剩余的钱用于公司正常经营。付传伟吸收的资金存在他本人工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、黄河银行卡上，公司的账册××县的房子里。付传伟和吴团结协商成立宁夏华夏亨通投资管理有限公司，对接鑫磊金泰能源有限公司投资，两人共同管理共同受益。付传伟任董事长负责出借款项的考察、吴团结是董事长助理兼总经理负责管理员工、付传伟联系王某1担任公司的股东、冯某担任公司的会计，制作手工账和电子账。付传伟和吴团结一共为华夏亨通公司投资了80余万元，用于租赁房屋、装修、购买办公家具、用品，其中付传伟投资60余万元、吴团结投资20余万元，公司的营业房是付传伟和吴团结一起去找的，协商房租一年16万元，吴团结签的租赁协议并支付了租金，付传伟有事回了老家后，由吴团结负责注册公司、装修房屋、购买办公家具，房屋快装好时付传伟返回灵武与吴团结一起招聘公司的会计、业务员、保洁、员工等。公司刚开始经营的时候有10个左右业务员，为苏某、赵某、吴丹阳、马艳、杨倩等，业务员负责拿着付传伟和吴团结在银川一家广告公司印好的宣传彩页和手提袋在街道、小区去分发、宣传、讲解公司的业务与实力。业务员拉来投资的提成是集资款的千分之一。付传伟将吸收来的钱借给房某1130余万元，约定利息每月三分，借给白某的油牡丹公司20万元，每月利息三分，借给闫峰个人的100万元是吴团结自己去谈的，付传伟不清楚利息是多少。公司办理了两部POS机，一部绑定的是付传伟的农业银行卡、一部绑定的是邮政银行卡，给客户支付利息是转账或者支付现金，支付现金时公司都有收据。宁夏华夏亨通管理投资管理有限公司当时只是办理了工商营业执照，没有办理金融部门许可，营业执照上也没有写金融融资。付长征接手公司时支付了王某120万元（转账）作为股权转让费，王某1写了一张收条，公司之前的账目也被付传伟和吴团结带走了。付传伟经营华夏亨通公司期间，共计吸收公众存款700余万元，退款200余万元，还有400余万元没有退款。宁夏华夏亨通投资管理有限公司和客户签订合同，内容是客户的钱用于投资，合同上盖有宁夏华夏亨通投资管理有限公司的公章、法定代表人胡某1的印章、鑫磊金泰能源公司的公章、法定代表人房某1的印章，后期是油牡丹公司的公章、法定代表人白某的印章。鑫磊金泰能源公司的章是房某1把公司印章和法定代表人的印章拿过来盖在空白合同上的，油牡丹公司的章是吴团结联系盖的，二人组织客户去红寺堡参观房某1的鑫磊金泰能源公司，吴团结邀请了姓王的老师给客户讲课，宁夏华夏亨通投资管理有限公司从营业到转让给付长征前都是营利的。2015年9月26日左右，付长征和付宝刚听说付传伟的公司要转让便到灵武找到付传伟想接手公司，吴团结、付传伟、付长征、付宝刚四人商议借出去的钱由吴团结和付传伟负责要回来，吴团结借给闫峰的钱没有要回来，付传伟找房某1要回了100万元给了付长征。2015年9月29日，吴团结、付传伟、付长征、付宝刚四人详细谈了宁夏华夏亨通投资管理有限公司的债权、债务、资金、亏损，公司亏损了三、四十万，但付长征和付宝刚还是同意接手并承担公司的债权、债务，付长征要把公司过户到他提供的人员名下，办理过户时王某1要求付传伟支付其20万元才肯过户，付传伟不同意，付长征急于过户给了王某120万元，王某1也给付长征写了一张收条，王某1刚开始只知道宁夏华夏亨通投资管理有限公司是一家投资公司，但后来在公司做过一个月司机，就知道公司的资金是从老百姓那里吸收来的。2015年11月中旬，付传伟和付长征把项目和现金全部交接清楚，离开公司时带走了公司的账目和银行卡，并把用于公司运行的银行卡全部注销。公司转给付长征后，吴团结继续留在公司给付长征帮忙，付传伟交代吴团结让他把协议拿给付长征签字，协议内容是宁夏华夏亨通投资管理有限公司的债务债权以及公司发生的所有事情均和付传伟、吴团结无关，落款日期是2015年9月29日，付长征是2015年10月在协议上签的字。付传伟给房某1的140万元有现金也有转账、白某的20万是转账、闫峰的100万是现金、付长征的181万元有转账也有现金，付宝刚的20万元是付传伟在睢县取现金给的，当时付长征让付传伟给付宝刚20万，付传伟照办，没有做任何手续。2018年10月16日，被告人付传伟辨认指出，王某1就是华夏亨通公司的股东，闫某就是从华夏亨通公司借款的人。3.被告人吴团结的供述，证实2015年年初，付传伟和吴团结成立了华夏亨通公司。付传伟任董事长，吴团结任董事长助理。公司办工商手续的时候，其已经回老家了不清楚。该公司为一个金融中介平台、吴团结不管理公司，也不负责公司的事情，也不清楚公司经营什么业务等情况。胡某1只是公司的法定代表人，也不负责公司的事情。吴团结不认识王某1。尚东宾馆老板贺某从公司借款20万元。白某公司印章的事情其不清楚。公司的POS机是付传伟办理的。2015年3、4月份，冯某担任公司会计，干了两三个月就离开了。公司财务共有冯某、付某2和裴臣臣三人，账目由冯某和付某2制作。保险柜钥匙由付某2和付传伟保管。付传伟告诉吴团结想成立一家公司，并让其帮忙找人担任法人，吴团结便找到胡某1让她在工商局注册公司，公司经营场所是吴团结和胡某2签的合同，吴团结在公司任董事长助理，负责执行和传达董事长付传伟的命令，公司由付传伟负责经营和管理。吴团结并没有支付过宁夏华夏亨通投资管理有限公司房屋装修款，公司成立后，其介绍在灵武做生意的老乡认识付传伟，其他的事情其不清楚。王建龙到公司给员工培训，至于谁招聘的员工、王建龙以及收取老百姓钱的用途吴团结不清楚。闫峰、房某1、白某均问付传伟借过钱，房某1、白某借钱时还和付传伟签订了协议，但对于协议内容、每人借了多少、从华夏亨通公司拿钱时闫峰、房某1、白某是否知道资金来源、是谁介绍闫峰、房某1、白某到宁夏华夏亨通投资有限管理公司借钱的吴团结均不知情。付长征与付传伟交接宁夏华夏亨通管理有限公司时签订了一份协议，时间是2015年9月28日或29日，或者是10月28日或29日，交接完毕吴团结还没有离开公司，付传伟给了吴团结一份协议找付长征签字，付长征签完字后将协议给了吴团结，并出具了一张收到现金和公司债权的条子。协议书上只有付长征一个人签字了，协议现在吴团结朋友尚总手中，吴团结将收条交给了一个朋友让其转交给付传伟，不清楚其是否转交了，协议书原件丢了但照片吴团结保存在自己的QQ相册里了。2018年11月12日，被告人吴团结辨认指出，闫某就是从华夏亨通公司借款的人。（五）诈骗各集资参与人的证据1.王彩芬、徐红彦（投资金额17.5万元，付传伟、吴团结付息8505元；付长征付息42000元，合计领取利息50505元）（1）集资参与人王彩芬的陈述，证实2015年3月，王彩芬从华夏亨通公司理财顾问赵丹处收到宣传单后，与丈夫一起至华夏亨通公司投资7000元，签订了《委托投资管理合同》，约定利息按照每月一分五计算。之后，王彩芬把每月的工资和银行定期存款都投资到了华夏亨通公司。并推荐女儿徐红彦至华夏亨通公司投资15万元。直到2017年3月，王彩芬去领利息时，赵丹称公司财务不在，后来电话就打不通。3月28日，王彩芬抓住在公司门口贴纸条的小伙子，和其他投资人一起将该男子扭送至东塔派出所并报案。期间，其总共在华夏亨通公司投资25万元，10万元为银行转账，其余为现金支付。具体收了多少利息其算不清楚，因为其把利息也都用来投资了。其介绍儿媳妇李娟投资11万元，介绍女儿徐红彦投资152000元。华夏亨通公司法定代表人为胡某1，但其不认识，也没有见过。该公司未给其退回集资款25万元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，王彩芬在华夏亨通公司投资13.5万元，领取利息7905元。徐红彦在该公司投资4万元，领取利息600元。（3）现金日记账，证实2015年3月15日王彩芬投资7000元；4月15日投资2万；5月15日投入19000元；5月18日12000元；8月15日17000元；9月2日投资16000元；9月15日投资18000元；10月17日投资26000元；2015年10月8日徐红彦投资4万元。月利率为1.5%。2.曹玉（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息3600元；付长征付息1万元，合计领取利息13600元）（1）集资参与人曹玉的陈述，证实2015年5月，曹玉从华夏亨通公司理财顾问王艳处收到宣传单后，于5月16日至华夏亨通公司投资4万元，签订了《委托投资管理合同》，约定利息按照每月一分五计算。之后每月16日，曹玉都到华夏亨通公司领取利息，利息以现金结算。第二年，该公司按照每月一分六计算利息。一直到2017年3月16日，曹玉听杨玉琴说公司老板跑了，就报案。该公司未给其退款。另外，其还介绍孙析在该公司投资了2万元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据），证实2015年1月至10月，曹玉在华夏亨通公司投资4万元，领取利息3600元。（3）现金日记账及明细账，证实曹玉于2015年5月17日在华夏亨通公司投入4万元，至2016年5月16日再次续签合同。3.张莉萍（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息7200元；付长征付息8870元，合计领取利息16070元，付长征退还本金3万）（1）集资参与人张莉萍的陈述，证实2015年2月，张莉萍从华夏亨通公司理财顾问赵丹处收到宣传单后，于3月20日至华夏亨通公司投资6万元，签订了《委托投资管理合同》，约定利息按照每月一分五计算。赵丹称该公司与另外一家企业合作，投资资金用来发展对接项目，公司在银川也有公司，本息有保障。张莉萍当场领取第一个月的利息900元，并留下了自己的银行卡号，之后每月该公司都按照约定将利息转至其银行卡。投资到期后，赵丹称第二年利息将按照每月一分六计算。张莉萍因需要用钱，就撤出了3万元，其余重新签订合同转投至2016年，并当场领取了第一个月的利息。此后该公司仍按照约定将利息转至其银行卡，到2017年2月止。2017年3月20日，该笔投资到期，张莉萍向赵丹提出要退出，赵丹称需要提前一个星期预约。直到3月28日，赵丹的电话就再也打不通了。之后，其听说该公司老板跑了，就到公安机关报案。期间，张莉萍总共领取利息15480元。并领取过米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据），证实2015年3月22日，张莉萍在华夏亨通公司投资6万元，领取利息7200元。（3）张莉萍银行流水、现金日记账，证实2015年6月19日至2016年2月22日，每月付传伟、龚克锋向张莉萍银行账户汇入900元，以上共计汇入5400元；自2016年4月22日至2017年3月22日龚克锋每月向张莉萍账户汇入390元，以上共计4680元。2015年3月22日张莉萍在华夏亨通公司投入6万元，至2016年3月22日退回3万元。4.贾慧兰（投资金额21万元，付传伟、吴团结付息11370元；付长征付息40936元，合计领取利息52306元）（1）集资参与人贾慧兰的陈述，证实2015年4月，华夏亨通公司业务员苏某向贾慧兰宣传，该公司投资利息高，有保障，并向贾慧兰提供了宣传资料。贾慧兰去该公司考察后，见该公司证照齐全，决定投资。之后，贾慧兰陆续在该公司投资八笔，共计42.6万元。其本人名下有5笔，共计25万元，其丈夫韩耀宗名下有一笔5万元，儿子韩志勇名下有一笔7万元，儿子韩志鸿下有一笔5.6万元，但所有的钱都是由贾慧兰出的，手续也由贾慧兰办理。2017年3月25日之前的利息，贾慧兰全部收到，共计3万多元。并领取米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据），证实2015年4月至10月，贾慧兰在华夏亨通公司投资21万元，领取利息11370元。（3）现金日记账及明细，证实贾慧兰于2015年4月21日在华夏亨通投入7万，期限一年；5月22日投入3万，期限一年；10月10日投入11万元，期限6个月。5.丁福林（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息2550元；付长征付息11250元，合计领取利息13800元）（1）集资参与人丁福林的陈述，证实2015年5月起，丁福林在见到华夏亨通公司业务员在做宣传，称在该公司利息高，有保障。之后，丁福林去该公司看了两次，见证照齐全。就开始陆续在华夏亨通公司投资，共计12笔，23万元。但其手里现在只持有2016年、2017年的投资合同。2016年时间最早的合同是2015年到期后又转投的。其他都是不同时间新投入的，2017年的都是新投入的。期间，丁福林收取利息共计4万多元。其中，丁福林于2016年5月17日投资3万元、2016年7月14日投资1万元、2016年8月14日投资1万元、2016年10月14日投资2万元、2016年10月21日投资2万元、2016年10月23日投资2万元、2016年11月14日投资1万元、2016年12月25日投资2万元、2017年1月8日投资2万元、2017年2月5日投资3万元、2017年2月27日投资2万元、2017年3月10日投资2万元，共投资12笔23万元，均没有收回本金。（2）丁福林账户明细，证实2015年5月18日，丁福林投资2万元；8月15日投入1万元；10月24日投入2万元。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据），证实2015年5月至10月，丁福林在华夏亨通公司投资5万元，领取利息2550元。（4）现金日记账，证实2015年5月18日，丁福林投资2万元；8月15日投入1万元；10月24日投入2万元。投资期限均为12个月，利率为1.5%。6.陈月绸、池高升（投资金额7万元，付传伟、吴团结付息5400元；付长征付息13500元，合计领取利息18900元，付传伟、吴团结退还本金1万元）（1）集资参与人陈月绸的陈述，证实2015年，陈月绸听杜玉珍说在华夏亨通公司投资可以获取高额利息。就取了几万元去该公司投资，每月按照一分五的标准领取利息。第二年投资到期后，该公司业务员赵某称续期的话，将会按照每月一分五的标准计算利息。陈月绸就将以上资金续期了一年，每月按时领取利息。期间，陈月绸先后取出了自己所有的存款，陆续在该公司又投资了四笔资金。其丈夫池高升委托其在该公司投资了几万元，并以池高升的名义签订了合同。以上六笔资金的利息一直领取至2017年2月。2017年3月28日，陈月绸去公司领取3月份的利息时，该公司的门锁着，其听说公司老板跑了，就去报案。投资数额其说不清楚，合同上的金额大约是25万元，其投资目的就是为了获取高额利息。期间其还从该公司领取过米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月23日，陈月绸在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月28日，池高升在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据），证实2015年6月23日，陈月绸在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；6月27日池高升投资3万元；2015年7月3日，陈月绸在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月；2015年10月13日退回本金1万元；2015年7月28日，陈月绸在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息3150元，退还本金1万元。（5）现金日记账，证实陈月绸除其中投资期限为3个月1万元的投资到期退还本金外，其他投资到期均进行续签合同。7.杨进（投资金额15万元，已领取利息35700元，退还本金5万元）（1）集资参与人杨进的陈述，证实2016年5月，杨进通过了解华夏亨通公司业务员在高庙广场的宣传后，在该公司投资了一笔10万元。到期后又续期了一年，所以其手里现在持有的《委托投资管理合同》是2016年的。2017年3月5日前的利息，其全部收到了。总共收取利息约为3万多元。期间其还从该公司领取过米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据)，证实2015年1月至10月，杨进在华夏亨通公司投资15万元，领取利息12000元，2015年8月6日退还本金5万元。（3）现金日记账，证实2015年5月6日杨进在华夏亨通公司投资10万元，投资期限为12个月，利率1.5%；2015年5月6日杨进在华夏亨通公司投资5万元，投资期限为3个月，利率1.0%，2015年8月6日退回本金5万元。8.杨长寿（投资金额12.5万元，付传伟、吴团结付息11040元；付长征付息26880元，合计领取利息37920元，付长征退还本金4万元）（1）集资参与人杨长寿的陈述，证实2015年4月，杨长寿通过宣传彩页了解了华夏亨通公司的业务后，于4月19日在该公司投资了一笔5万元，每月领取利息750元。5月21日，杨长寿又在该公司投资了一笔1万元，每月领取利息150元。2016年投资到期后，杨长寿又将这两笔款项续期一年。2016年1月27日，杨长寿又以妻子暴凤梅的名义，在该公司投资5万元，每月领取利息750元。3月6日，杨长寿又在该公司投资4.5万元，每月领取利息675元。2017年，杨长寿名下的4.5万元和暴凤梅名下的5万元到期后，公司业务员王艳又鼓励其续期，杨长寿将4.5万元加至5万元后，继续在该公司投资，并按月领取利息。同年2月17日，杨长寿又在该公司投资10万元，当场领取利息1600元，其后再没能领取到利息。同年3月4日，杨长寿的女婿张峰又在该公司投资9万元，当场领取利息1440元，其后再没能领取到利息。3月28日，杨长寿去领取利息时，听公司业务员马某2说老板跑了，其就到公安机关报案。杨长寿、暴凤梅、张峰共在该公司投资六笔，共计35.5万元。共计收取利息的数额算不清楚了。期间该公司还向客户发放过米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月29日，杨长寿在华夏亨通公司投资4万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据)，证实2015年3月至10月，杨长寿在华夏亨通公司投资12.5万元，领取利息11040元。（4）现金日记账、明细表，证实2015年3月5日杨长寿在华夏亨通公司投资4.5万元，期限一年；2015年4月20日杨长寿投资4万元，期限为一年，7月29日投资4万元，期限6个月；2016年1月28日杨长寿退回4万元本金。9.赵生荣（投资金额15万元，付传伟、吴团结付息13500元；付长征付息37500元，合计领取利息51000元）（1）集资参与人赵生荣的陈述，证实2015年5月，赵生荣通过了解华夏亨通公司的宣传后，于5月5日在该公司投资15万元，签订了《委托投资合同》，当场领取利息2250元。之后，该公司每月将利息都打到了其农业银行卡上。2016年5月5日，该笔款项到期后，经业务员宣传后，赵生荣决定续期一年，并当场领取利息2400元。之后，该公司每月将利息都打到了其农业银行卡上。2017年1月18日，赵生荣又在该公司投资1万元，当场领取利息150元，之后，该公司每月将利息都打到了其农业银行卡上。这笔钱的利息一直领到了2017年2月。投资期间，两笔投资其总共获得利息2万多元。期间该公司还向客户发放过米面、食用油、八宝茶等礼品。3月28日，其听说公司老板跑了，就去报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据)，证实2015年5月至10月，赵生荣在华夏亨通公司投资15万元，领取利息13500元。（3）现金日记账及明细，证实2015年5月6日赵生荣在华夏亨通投资15万元，期限一年；2016年5月5日其又续存。10.尹勇（投资金额15万元，付传伟、吴团结付息4100元；付长征付息47900元，合计领取利息52000元，付长征退还本金10万元）。（1）集资参与人尹勇的陈述，证实2015年10月，尹勇通过了解华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传后，于国庆节后在该公司投资5万元，签订了《委托投资管理合同》当场领取利息750元，并留下了一张黄河农业银行卡号，之后的每个月其有时候直接去该公司领取利息，有时候该公司财务直接把利息打到了预留的银行卡上。2016年集资款到期后，尹勇又将该笔款项续期一年。利息其一直收到了2017年3月，两年共计13000多元利息。期间该公司还向客户发放过米面、食用油、八宝茶等礼品。3月28日，其听说公司老板跑了，就去公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月27日，尹勇在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月1日，尹勇在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月19日，尹勇在华夏亨通公司投资5万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植公司使用。（5）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书（含现金凭证及收据)，证实2015年1月至10月，尹勇在华夏亨通公司投资15万元，领取利息4100元。（6）现金日记账及明细，证实2017年1月17日尹勇退回10万元集资款；至2017年领取利息52000元；11.董明仁、郎月菊（投资金额8.8万元，付传伟、吴团结付息880元；付长征付息5270元，合计领取利息6150元，付长征退还本金7万元）（1）集资参与人董明仁的陈述，证实2015年4月，董明仁通过华夏亨通公司业务员马某2了解到该公司的投资业务后，陆续在该公司投资4笔，共计9万元。其还以妻子郎淑琴的名义投资了2笔，共计2万元，以妹妹董明霞的名义投资了1笔2万元，以妻姐郎月菊的名义投资了2笔，共计5.2万元。三人名下共计投资9.2万元，钱都是郎月菊出的，均签订了《委托投资管理合同》。按照签订合同的时间，在2017年3月20日以前的利息全部收到了，两笔3月31日的合同没有收到利息。期间，董明仁共计收到利息1万多元。其还介绍孟元祥至该公司投资。期间该公司还向客户发放过米面、食用油、八宝茶等礼品。（2）集资参与人郎月菊的陈述，证实刚开始董明仁在华夏亨通公司做投资，郎月菊看着不错。就让董明仁给其办理了6万元的投资事项。合同、手续都是董明仁代签的。（3）集资参与人郎淑琴（董明仁的妻子）的陈述，证实董明仁以其名义在华夏亨通公司投资2万元。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月20日，董明仁在华夏亨通公司投资7万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。领取利息700元。（5）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月20日，郎月菊在华夏亨通公司投资1.8万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（6）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年10月20日，郎月菊在华夏亨通公司投资1.8万元，领取利息180元。（7）现金日记账及银行存款日记账，证实2015年10月20日董明仁在华夏亨通公司投资7万元，郞月菊投资1.8万元；2016年1月20日董明仁退款7万元；12.荣龙新（投资金额11万元，付传伟、吴团结付息9900元；付长征付息3300元，合计领取利息13200元，付长征退还本金104500元）（1）集资参与人荣龙新的陈述，证实2016年1月，荣龙新通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传后，于2016年1月至2017年1月，陆续在该公司投资五笔，共计18万元，之后每月领取存投资额1.5%的利息，到2017年3月，其再没领到利息，去公司退款，业务员说老板跑了，就到公安机关报案。其中第一笔为2016年1月投资的12万元，领取了6个月的利息。第二笔为2016年9月18日投资的3万元，领取了6个月的利息。第三笔是在2016年10月17日投资的1万元，领取了5个月的利息。第四笔是在2016年11月18日投资的1万元，领取了4个月的利息。第五笔是在2017年1月17日投资的1万元，领取的1个月的利息。共计投资18万元，领取利息15000多元。2016年6月，公司退还了其于当年1月在该公司投资的12万元，并收走了合同。在该公司投资5万元，签订了两份金额分别为2万元和3万元的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息750元，之后的每个月其都直接去该公司领取利息。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，荣龙新在华夏亨通公司投资11万元，领取利息9900元。（3）现金日记账及明细，证实荣龙新2015年5月13日在华夏亨通公司投资1万元，期限一年；5月14日投资10万元，期限一年。2015年12月21日退回104500元。13.李文元（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息1350元；付长征付息8550元，合计领取利息9900元）（1）集资参与人李文元的陈述，证实2015年，李文元听杨文说华夏亨通公司的投资利息挺好，就在该公司投资3万元，当场领取了第一个月的利息，此后每个月李文元都到公司领取利息。这笔钱到期后，李文元去公司退钱。公司业务员赵某称再投资2万元可以送个电饭锅。李文元就又投资2万元，并将到期的3万元续期一年。直到2017年3月，李文元去公司领利息时，发现公司关门了，李文元就到公安机关报案。期间，李文元还介绍杨山和史仓到该公司投资，史仓的钱收回来了，杨山的钱没有收回来。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，李文元在华夏亨通公司投资3万元，领取利息1350元。（3)现金日记账及明细，证实2015年7月29日李文元在华夏亨通公司投资3万元，期限12个月；到期后李文元续签了合同。14.刘月琴（投资金额3.5万元，付传伟、吴团结付息1050元；付长征付息6720元，合计领取利息7770元）（1）集资参与人刘月琴的陈述，证实2015年秋天，通过华夏亨通公司业务员吴丹阳的宣传，刘月琴在该公司投资3.5万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取利息400余元，此后每个月其都定期到公司领取利息。合同到期后，刘月琴将35000元退了出来。当时公司业务员又以公司经营良好为由，要求刘月琴续期。刘月琴就又续签了一年的投资合同。之后每个月定期领取利息，直到2017年3月，其从公司业务员处得知老板跑了，就去公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月14日，刘月琴在华夏亨通公司投资3.5万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月14日，刘月琴在华夏亨通公司投资3.5万元，领取利息1050元。（4）现金日记账，证实2015年8月14日刘月琴在华夏亨通投资3.5万元，利率1.0%，期限3个月。2015年11月14日到期后，刘月琴继续投资，利率为1.6%。15.邢兰凤（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息2160元；付长征付息5700元，合计领取利息7860元）（1）集资参与人邢兰凤的陈述，证实2015年4、5月份，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，邢兰凤于同年10月在该公司投资3万元，签订了为期半年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息，此后每个月的利息公司都定期转入其中国银行卡。合同到期后，邢兰凤又加了1万元，共投资4万元，签订了为其半年的《委托投资合同》。后来为了给业务员王艳完成任务，邢兰凤又陆续在该公司投资23万元。以上集资款项利息除一笔10万元的集资款外，均支付到了2017年3月公司出事的时候。其得知公司出事后，就去公安机关报案。期间，邢兰凤共投资27万元，签订了六份合同。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月9日，邢兰凤在华夏亨通公司投资3万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年11月18日，邢兰凤在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月，约定利率1.3%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月1日，邢兰凤在华夏亨通公司投资10万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（5）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月8日，邢兰凤在华夏亨通公司投资3万元，领取利息360元。（6）邢兰凤银行流水，证实2015年11月9日至2016年3月9日龚克锋每月向邢兰凤汇入360元；2015年12月18日至2016年4月龚克锋向邢兰凤银行每月汇入130元；2016年3月1日至4月1日龚克锋向邢兰凤银行账户共汇入2000元。16.冯学玲（投资金额8万元，付传伟、吴团结付息7350元；付长征付息15320元，合计领取利息22670元）（1）集资参与人秦保华的陈述，证实2015年4月份，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，秦保华在该公司投资5万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息，此后每个月其都定期到公司领取利息。合同到期后，秦保华又续签了一年的投资合同。后来，秦保华又从妻子冯学玲的银行卡上取了5万元，以冯学玲的名义投资到了该公司，签订了为期一年的投资合同，当场领取了第一个月的利息，此后每个月其都定期到公司领取其和冯学玲的利息。直到2017年3月，其听说公司出事了，就去公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年4月3日，冯学玲在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月；2015年4月27日，冯学玲在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月；2015年10月29日，冯学玲在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息7350元，退还本金5万元。（3）现金日记账，证实2015年4月2日冯学玲在华夏亨通公司投资3万元，利率1.5%，期限1年；4月27日冯学玲投资5万元，利率1.2%，期限6个月；10月29日冯学玲退回投资5万元，又续投资5万元，期限为6个月，领取收益600元；2016年4月1日冯学玲退回3万元投资；秦保华投资4万元；4月29日冯学玲续存5万元，领取利息800元。17.杨学义（投资金额29.5万元，付传伟、吴团结付息15975元；付长征付息35700元，合计领取利息51675元，付传伟、吴团结退125000元，付长征退还本金17万元）（1）集资参与人杨学义的证言，证实2015年至2017年期间，杨学义陆续在华夏亨通投资公司投资了几笔钱，具体亏损情况杨学义也记不清了，2017年投资的5万元没有退，只是在公司吃利息。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月28日，杨学义在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月30日，杨学义在华夏亨通公司投资15万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（4）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月26日，杨学义在华夏亨通公司投资12.5万元，投资期限12个月；2015年9月28日，杨学义在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年10月30日，杨学义在华夏亨通公司投资15万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息15975元，退还本金12.5万元。（5）现金日记账，证实杨学义2015年9月23日退回12.5万元集资款；9月28日投资2万元，10月30日投资15万元，2016年1月30日退回17万元。18.哈玉芳（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息2400元；付长征付息4500元，合计领取利息6900元，付长征退回本金2万元）（1）集资参与人哈玉芳的陈述，证实2015年4月，哈玉芳通过华夏亨通公司业务员李某的宣传后，尝试在该公司投资了2万元，签订了《委托投资管理合同》，之后每个月公司都把利息转入其农村商业银行卡。这笔钱到期后，哈玉芳觉得公司信誉不错，就陆续于2016年2月投资13万元，于3月27日投资了9万元，于4月4日投资了5万元，于2016年12月投资了5万元，于2017年2月投资了5万元。2016年3月27日和4月4日的两笔投资到期后，哈玉芳向业务员王艳提出要退出，王艳称公司领导也同意。2017年3月28日，哈玉芳听李某说公司出事了，就到公安机关报案。期间，哈玉芳共获得利息2万多元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月28日，哈玉芳在华夏亨通公司投资2万元，领取利息2400元。（3）现金日记账及明细，证实哈玉芳于2015年3月28日在华夏亨通公司投资2万元，2016年3月27日投入7万元，2016年4月投入5万元，于2017年3月6日退回13万元。19.王保元（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息4770元；付长征付息6150元，合计领取利息10920元，付传伟、吴团结退本金1万元，付长征退还本金5万元）（1）集资参与人王保元的陈述，证实2015年，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，王保元在该公司投资了1万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，一年到期后王保元退回了本金。2016年11月，王保元又在该公司投资2万元，投资期限为一年，并当场领取利息260元，此后每月也都能从该公司领取到利息。2017年2月，王保元去领利息时，又在该公司投资2万元，并当场领取利息320元。2017年3月29日，王保元听说公司老板跑了，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月23日，王保元在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月1日，王保元在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月1日，王保元在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年4月21日，投资1万元，投资期限6个月；2015年6月23日，投资2万元，投资期限12个月；2015年8月1日，投资1万元，投资期限12个月。上述四笔投资，截止2015年10月退还本金1万元，领取利息4770元。（5）现金日记账，证实王保元于2015年10月20日退回1万元，于2016年6月24日退回2万元；于2016年7月30日退回1万元，2016年9月29日退回3万元（含2016年3月31日1万元）。20.吴广华（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息5610元；付长征付息7990元，合计领取利息13600元，付长征退还本金3万元）（1）集资参与人吴广华的陈述，证实2016年2月，通过华夏亨通公司业务员赵某的宣传，吴广华于2016年4月17日在该公司投资4万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息600元，之后每个月吴广华都会定期领取利息。后来其觉得公司信誉不错，就于同年11月3日，再次在该公司投资4万元，当场领取利息640元。2017年2月25日，吴广华经赵某劝说，又在该公司投资4万元。2017年3月17日，赵某又要求吴广华介绍其他人到公司投资，吴广华就瞒着妻子王凤兰，在该公司又投资了2万元。2017年3月27日，吴广华的第一笔4万元到期后去领利息时，赵某以出纳生病为由推脱。之后，吴广华发现公司大门被封了，得知公司出事，就到公安机关报案。投资期间吴广华共获得利息15600元。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年2月27日，吴广华在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月5日，吴广华在华夏亨通公司投资3万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月27日，吴广华在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年5月5日，投资2万元，投资期限6个月；2015年5月5日，投资3万元。（5）现金日记账，证实吴广华于2015年11月4日退回3万元，于2016年2月26日又投入3万元，于2016年4月18日又投入2万元。21.刘俭（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息2400元；付长征付息4500元，合计领取领取利息6900元）（1）集资参与人刘俭的陈述，证实2016年，通过华夏亨通公司业务员马玥的宣传，刘俭于2016年3月10日在该公司投资2万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息320元，之后每个月公司都会将利息转入刘俭的银行卡。2016年4月5日，刘俭又在该公司投资了10万元，投资期限为一年，每个月利息均转入其建设银行卡。2017年3月10日，第一笔2万元到期。到2017年3月28日，刘俭去取钱时发现公司出事，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月11日，集资参与人刘俭在华夏亨通公司投资2万元，领取利息2400元。（3）现金日记账，证实2015年3月11日刘俭在华夏亨通公司投资2万元，利率1.5%，至2016年3月11日刘俭又续存，利率为1.6%。22.孟元祥（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息150元；付长征付息2450元，合计领取已领取利息2600元）（1）集资参与人孟元祥的陈述，证实2015年8月，孟元祥听董明仁说华夏亨通公司投资收益不错，就在该公司投资2万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息300元，之后每个月孟元祥都去公司领取利息。2016年4月，华夏亨通投资管理有限公司向集资参与人退回本金2万元，利息1000元。2016年8月，该笔款项到期后，又续期了一年，当场领取了利息320元。2016年10月28日，孟元祥又到该公司投资了1万元，当场领取了利息160元，之后每个月孟元祥都能准时领取到利息。2016年11月17日，孟元祥再次在该公司投资1万元，当场领取利息160元，此后每个月也能够定期领取到利息。直到2017年3月30日，孟元祥得知公司出事了，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月29日，孟元祥在华夏亨通公司投资1万元，领取利息150元。（3）现金日记账，证实孟元祥2015年10月29日孟元祥投资1万元，当月领取利息150元，2016年10月29日续期后，领取利息1120元。23.杨玉柱（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息5250元；付长征付息12750元，合计领取已领取利息18000元）（1）集资参与人杨玉柱的陈述，证实2015年，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，杨玉柱于2016年4月15日在该公司投资5万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息800元，之后每个月杨玉柱都会去公司领取利息。2016年7月29日，杨玉柱又在该公司投资6万元，当场领取利息960元，此后公司也一直按期给其支付利息。2017年2月22日，杨玉柱再次在该公司投资2万元，当场领取利息320元。3月份，业务员王艳通知杨玉柱去公司领取利息，杨玉柱称等时间到了三笔利息一起领。直到3月27日，杨玉柱听说公司出事了，就到公安机关报案。投资期间杨玉柱共获得利息15600元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月17日，集资参与人杨玉柱在华夏亨通公司投资5万元，领取利息5250元。24.俞江（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息6000元；付长征付息12600元，合计领取已领取利息18600元）（1）集资参与人俞江的陈述，证实2015年3月15日，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，俞江于当日在该公司投资5万元，签订了《委托投资管理合同》。2016年3月15日，该笔款项到期后，俞江又决定续期一年。2017年3月15日，该笔款项到期后，俞江决定再次续期一年。直到2017年4月5日，俞江得知公司出事，就到公安机关报案。公司业务员称2016年的集资款投资于红寺堡一管业工厂，2017年的集资款投资于宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月15日，集资参与人俞江在华夏亨通公司投资5万元，领取利息6000元。25.赵林（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息2760元；付长征付息8100元，合计领取已领取利息10860元）（1）集资参与人赵林的陈述，证实2015年5月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，赵林于2015年5月27日在该公司投资2万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息300元，之后每个月赵林都定期从公司领取到了利息。2016年4月17日，赵林又在该公司投资2万元，当场领取利息320元。2016年11月22日，赵林再次在该公司投资6万元。直到2017年3月30日，赵林得知公司出事，就到公安机关报案。投资期间赵林共获得利息8000元左右。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月21日，赵林在华夏亨通公司投资2万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月17日，赵林在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年7月21日，投资2万元，投资期限6个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息2760元。（4）现金日记账，证实赵林在2015年10月前华夏亨通公司投资4万元，到期后，赵林继续投资，未退回本金。26.张生海（投资金额11万元，付传伟、吴团结付息6975元；付长征付息26100元，合计领取领取利息33075元）（1）集资参与人张生海的陈述，证实2016年4月6日，张生海通过亲戚得知华夏亨通公司投资收益不错，就在该公司投资2万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息150元，之后每个月张生海都定期去公司领取利息。2016年4月13日，张生海在该公司投资5万元，当场领取利息800元；2016年7月14日，张生海在该公司投资1.5万元，当场领取利息240元；2016年7月21日，张生海在该公司投资2万元，当场领取利息320元；2016年8月15日，张生海在该公司投资2.5万元，当场领取利息400元；2016年9月10日，张生海在该公司投资1万元，当场领取利息160元；2016年10月18日，张生海在该公司投资2万元，当场领取利息320元；直到2017年3月31日，张生海得知公司出事，就到公安机关报案。投资期间张生海共获得利息8000元左右。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月15日，张生海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月7日，张生海在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年4月15日，张生海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年7月15日，张生海在华夏亨通公司投资1.5万元，投资期限12个月；2015年7月22日，张生海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年7月24日，张生海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年8月16日，张生海在华夏亨通公司投资2.5万元，投资期限12个月；2015年10月19日，张生海在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；上述几笔投资，截止2015年10月共计领取利息6975元。（4）现金日记账，证实张生海以上投资到期后，张生海继续在华夏亨通公司投资，未退回本金。27.杨淑霞（投资金额8万元，付传伟、吴团结付息4800元；付长征付息18000元，合计领取已领取利息22800元）（1）集资参与人杨淑霞的陈述，证实2016年4月23日，杨淑霞通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传后，就在该公司投资3万元，签订了《委托投资管理合同》，之后公司每个月都定期向杨淑霞支付利息。2016年5月31日，杨淑霞在该公司投资4万元；2016年7月29日，杨淑霞在该公司投资5万元；2017年2月，杨淑霞在该公司投资2万元；2017年3月2日，杨淑霞在该公司投资2万元。此外其还介绍儿子蒋晓辉在该公司投资2万元。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月7日，杨淑霞在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月7日，杨淑霞在华夏亨通公司投资5万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月26日，杨淑霞在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（5）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月7日，杨淑霞在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月；2015年7月26日，投资2万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息4800元。（6）现金日记账，证实杨淑霞于2015年7月7日投资6万元；7月26日投资2万元；2016年4月23日投资3万元；5月31日投资4万元；2016年7月5日杨淑霞续存8万元；7月29日投资5万元；2017年3月2日续存2万元。28.牛跃武（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息1200元；付长征付息2760元，合计领取已领取利息3960元）（1）集资参与人牛跃武的陈述，证实2015年，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，牛跃武于2015年3月24日在该公司投资1万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息150元，之后每个月牛跃武都会去公司领取利息。直到2016年该笔款项到期后，牛跃武决定续期一年，当场领取利息160元。至2017年2月24日，牛跃武已经领取完该笔资金的全部利息。3月24日合同到期后，牛跃武去公司退钱，业务员以未预约为由拒绝了其退钱请求。2017年3月31日，牛跃武得知公司出事，就到公安机关报案。投资期间牛跃武共获得利息3700多元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月24日，牛跃武在华夏亨通公司投资1万元，领取利息1200元。29.李福（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息1050元；付长征付息2510元，合计领取已领取利息3560元）（1）集资参与人李福的陈述，证实2015年，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，李福就在该公司投资1万元，签订了《委托投资管理合同》。过了十几天，李福在该公司投资1万元。2015年11月，李福在该公司投资2.5万元。过了一个多月，李福在该公司投资1.5万元。第一笔集资款到期后，公司业务员先是通知李福去取钱，李福到公司后，业务员又让李福续期，李福决定续期，并把第一年的3000元利息也添了进去，签订了一份13000元的投资合同。后面的三笔款项到期后，李福也都续期了一年。后来李福得知公司出事，就到公安机关报案。期间，李福只领取了第一年集资款的利息，第二年的投资利息一直没有去公司领取。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年4月28日，李福在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月。30.岳永录（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息4200元；付长征付息10680元，合计领取已领取利息14880元）（1）集资参与人岳永录的陈述，证实2016年8月，通过华夏亨通公司业务员苏某的宣传，岳永录于2015年4月5日在该公司投资4万元，当场领取利息640元，之后每个月公司都会将利息转入岳永录的建设银行卡。2016年4月，该笔投资到期后，岳永录让业务员马某2帮忙续期一年。2016年4月，岳永录让女儿岳某帮忙办理了2万元的投资手续。2017年3月，岳永录又让岳某帮忙办理了1万元的投资手续。直到2017年3月31日，岳永录听岳永录说公司出事了，就到公安机关报案。期间，岳永录总共领取利息2万多元。其还介绍了妻妹曹淑萍在该公司投资。（2）证人岳某的证言，证实2016年8月，岳某的父亲岳永录给其转了2万元，让其帮忙去华夏亨通公司办理投资手续，因业务员马某2说不能代办，岳某就以自己的名义办理了投资手续，当场领取利息320元，之后每个月公司都会将利息转入岳永录的银行卡。2017年3月22日，岳某按照岳永录的要求，又去公司投资了1万元，当场领取利息130元。2017年4月1日，岳某听岳永录说公司出事了，就到公安机关报案。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月3日，岳永录在华夏亨通公司投资4万元，领取利息4200元。31.杨静（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息400元；付长征付息300元，合计领取已领取利息700元，付传伟、吴团结退还本金1万元，付长征退还本金2万元）（1）集资参与人杨静的陈述，证实2015年夏天，杨静通过华夏亨通公司业务员王艳得知该公司投资收益不错，就在该公司投资1万元，投资期限为三个月，当场领取利息100元。该笔资金到期后，杨静又添了1万元，续签了2万元的投资合同，投资期限为半年。到期后，杨静将2万元集资款退出。过了一段时间，杨静在该公司投资4万元，当场领取利息520元，投资期限为半年。过了几个月，杨静在该公司投资2万元，当场领取利息260元，投资期限为半年。2016年11月，杨静在该公司投资5万元，当场领取利息650元，投资期限为半年。2017年1月，4万元集资款到期后，杨静又续期半年。直到2017年3月28日，杨静得知公司出事，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月18日，杨静在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年6月23日，杨静在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月；2015年8月18日，杨静在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月；2015年10月13日，杨静在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月；上述三笔投资，截止2015年10月退还本金1万元，领取利息400元。（4）现金日记账及明细，证实杨静于2015年7月6日退回理财款1万元，2015年11月18日退回1万元；于2016年1月23日退回1万元。32.邢兰英（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息1200元；付长征付息2550元，合计领取已领取利息3750元，付传伟、吴团结退还本金3万元）（1）集资参与人邢兰英的陈述，证实2015年夏天，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，邢兰英于2016年春天在该公司投资3万元，投资期限为三个月，共计领取利息900元。该笔资金到期后，邢兰英将该笔资金退出。后来邢兰英在枣博园碰见姓吴的，姓吴的自称在该公司投资了18万元。就先后又在该公司投资了115000元。2017年2月，其中5万元资金到期后，邢兰英将5万元取出。后来有2万元资金也到期了，在业务员王艳的劝说下，邢兰英决定续期。直到2017年3月28日，邢兰英得知公司出事，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年6月4日，邢兰英在华夏亨通公司投资3万元，投资期限3个月；2015年9月15日，投资1万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月退还本金3万元，领取利息1200元。（3）现金日记账及明细，证实2016年9月2日退回3万元；33.蒋生忠（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息1500元；付长征付息5300元，合计领取已领取利息6800元）（1）集资参与人蒋生忠的陈述，证实2015年9月通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，蒋生忠于9月4日在该公司投资2万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息350元，此后每月蒋生忠都定期到公司领取利息。2016年9月4日，该笔资金到期后，蒋生忠又添了1万元，签订了为期一年的3万元的投资合同。直到2017年3月28日，蒋生忠知道公司出事，就到公安机关报案。投资期间蒋生忠共获得利息6000元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年6月1日，集资参与人蒋生忠在华夏亨通公司投资2万元，领取利息1500元。34.史福有（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息4200元；付长征付息9600元，合计领取已领取利息13800元）（1）集资参与人史福有的陈述，证实2015年夏天，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，史福有决定在该公司投资。目前持有5份投资合同，其中，2016年的3份中有2015年到期后续投的，有2016年新投的，另外还有2份2017年投的。以上集资款的利息，史福有一直收到了2017年2月，共计约几千元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月13日，史福有在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年5月13日，投资2万元，投资期限12个月；2015年2月13日，投资1万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息4200元。35.王书卷（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息800元；付长征付息11235元，合计领取已领取利息12035元）（1）集资参与人王书卷的陈述，证实2015年6月，王书卷通过华夏亨通公司业务员张某2来了解到该公司投资收益不错，在该公司投资2万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息。2016年12月21日，该笔投资到期后，王书卷又在该公司签订了4万元的投资合同。直到2017年4月，王书卷知道公司出事，就到公安机关报案。期间，王书卷总共获得利息1万多元。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月15日，王书卷在华夏亨通公司投资4万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年9月15日，王书卷在华夏亨通公司投资4万元，投资期限3个月，截止2015年10月已领取利息800元。36.刘文辉（投资金额8万元，付传伟、吴团结付息4200元；付长征付息18000元，合计领取已领取利息22200元，付长征退回本金4万元）（1）集资参与人刘文辉的陈述，证实2016年3月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，刘文辉于2016年4月14日在该公司投资9万元，当场领取利息1440元，此后每个月公司都把利息转入刘文辉的妻子张巧莲的银行卡。此后刘文辉又投资六次，共投资19.5万元。直到2017年5月5日，刘文辉得知公司出事，就到公安机关报案。期间，刘文辉共获得利息4万多元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月15日，刘文辉在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年5月17日，投资1万元，投资期限12个月；2015年8月15日，投资3万元，投资期限12个月；2015年9月15日，投资3万元，投资期限12个月；上述四笔投资，截止2015年10月共计领取利息4200元。（3）现金日记账，证实2016年11月21日刘文辉退回集资款4万元。37.杨发国（投资金额10万元，付传伟、吴团结付息4400元；付长征付息23500元，合计领取已领取利息27900元）（1）集资参与人杨发国的陈述，证实2015年春天，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，杨发国于同年7月在该公司投资6万元，当场领取利息900元，此后每个月公司都把利息转入其信用社存折上。2016年夏天，该笔投资到期后，杨发国又决定续期一年。2016年3月，杨发国在该公司投资3万元。2016年11月，杨发国在该公司投资4万元。2017年2月，杨发国在该公司投资2万元。以上投资的利息公司一直支付到2017年3月，直到2017年4月，杨发国未收到利息，得知公司出事，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年12月7日，杨发国在华夏亨通公司投资4万元，投资期限6个月，约定利率1.3%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月25日，杨发国在华夏亨通公司投资6万元，投资期限6个月；2015年9月8日，投资4万元，投资期限3个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息4400元。38.李清山（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息900元；付长征付息2400元，合计领取已领取利息3300元）（1）集资参与人李清山的陈述，证实2015年1月，通过华夏亨通公司业务员王艳等人在公共场所宣传，李清山于2015年4月24日在该公司投资1万元，每月利息150元，该笔投资李清山领取利息3450元。2016年6月27日，李清山在该公司投资4万元，每月利息640元，该笔投资李清山领取利息5760元。2016年11月1日，李清山在该公司投资2万元，每月利息320元，该笔投资李清山领取利息1280元。直到2017年3月27日，李清山去公司领利息时，得知公司出事，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月26日，李清山在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息900元。39.杜云（投资金额4元，付传伟、吴团结付息3000元；付长征付息8020元，合计领取已领取利息11020元）（1）集资参与人杜云的陈述，证实2015年5月，通过华夏亨通公司业务员王艳等人在公共场所宣传，杜云于2015年5月29日在该公司投资2万元。2016年5月29日，该笔投资到期后，杜云决定续期一年；2015年7月13日，杜云在该公司投资2万元；2016年7月13日，该笔投资到期后，杜云又决定续期半年；2017年1月11日，投资到期后，杜云再次续期一年。2017年3月28日，杜云去公司领利息时，得知公司出事，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，杜云在华夏亨通公司投资4万元，领取利息3000元。（3）现金日记账，证实杜云于2015年5月29日、7月23日在华夏亨通公司分别投资2万元。40.张玉珍（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息1305元；付长征付息2740元，合计领取已领取利息4045元，付传伟、吴团结退还本金7000元，付长征退还本金23000元）（1）集资参与人张玉珍的陈述，证实2015年3月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，张玉珍在该公司投资1万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息150元。过了一个月，张玉珍在该公司投资了2万元，投资期限一年。之后每个月张玉珍都定期到公司领取利息。一直到2017年3月29日，张玉珍得知公司出事，就到公安机关报案。期间，张玉珍共收取利息5000元左右。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月15日，张玉珍在华夏亨通公司投资1.7万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月15日，张玉珍在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月17日，张玉珍在华夏亨通公司投资1.3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（5）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月15日，张玉珍在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年8月15日，投资1.7万元，投资期限3个月；2015年10月17日，投资1.3万元，投资期限12个月。（6）现金日记账（日记账4页），2015年11月15日退还张玉珍7000元；2016年10月17日退款13000元。41.郭希成（投资金额4万元付传伟、吴团结付息3000元；付长征付息7960元，合计领取，已领取利息10960元）（1）集资参与人郭希成的陈述，证实2015年3月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，郭希成于2015年6月25日在该公司投资4万元，当场领取了当月的利息600元，此后每个月郭希成都会定期到该公司领取利息。2016年6月25日，该笔投资到期后，郭希成经业务员王艳劝说决定续期一年，并当场领取利息640元，此后每个月郭希成也定期领取利息。直到2017年3月28日，郭希成得知公司出事，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年6月25日，郭希成在华夏亨通公司投资4万元。42.马凤兰（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息150元；付长征付息1802元，合计领取已领取利息1952元）（1）集资参与人马凤兰的陈述，证实2015年2月-3月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，马凤兰于2015年8月开始在该公司投资，投资期限为一年，2016年投资到期后，马凤兰又续期一年，续期时马凤兰又把第一年的利息加了进去，集资款即变为1.2万元。期间，公司每月都将利息转入其银行卡。最终，马凤兰实际到手的利息只有2015年和2016年当场给付的300元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月10日，马凤兰在华夏亨通公司投资1万元，截止2015年10月已领取利息150元。43.杨占武（投资金额13万元，付传伟、吴团结付息16050元；付长征付息29250元，合计领取已领取利息45300元）（1）集资参与人杨占武的陈述，证实2015年，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，杨占武于2015年2月开始在该公司投资，2016年投资到期后，杨占武续期一年。2017年投资到期后，杨占武又续期一年。其持有的3份合同，都是2016年到期之后续期转投的。期间，杨占武共收取利息约2万多元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月13日，杨占武在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月；2015年2月28日，投资3万元，投资期限12个月；2015年3月18日，投资7万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息16050元。44.唐珍（投资金额8万元，付传伟、吴团结付息4200元；付长征付息18040元，合计领取已领取利息22240元）（1）集资参与人唐珍的陈述，证实2015年2月至3月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，唐珍于2015年5月开始在该公司投资，其手中持有4份2016年的《委托投资管理合同》，其中有2015年续期的，也有2016年新投资的，另外其手中还持有1份2017年的投资合同。期间，唐珍共收取利息约3万多元。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月23日，唐珍在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月；2015年9月10日，投资5万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息4200元。45.张正海（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息2400元；付长征付息6900元，合计领取已领取利息9300元）（1）集资参与人张正海的陈述，证实2016年1月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，张正海于2016年1月7日在该公司投资1万元，当场领取利息150元，此后张正海每月都定期到公司领取利息。2017年1月7日该笔投资到期后，张正海又添了2万元，签订了3万元的投资合同，当场领取利息480元；2017年2月20日，张正海在该公司投资4万元，当场领取利息640元；2017年3月7日，张正海又以女儿张梅玲的名义在该公司投资3万元，当场领取利息960元。到2017年4月2日，张正海得知公司出事，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年11月12日，张正海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。2015年12月18日，张正海在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月27日，张正海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（4）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年1月11日，张梅玲在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（5）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月27日，张正海在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年4月27日，投资1万元，投资期限12个月；2015年9月11日，投资1万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息2400元。46.姚万（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息2100元；付长征付息4500元，合计领取已领取利息6600元）（1）集资参与人姚万的陈述，证实2015年4月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，姚万于2015年4月20日在该公司投资2万元，当场领取利息300元，此后姚万每月都定期到公司领取利息。2016年4月20日该笔投资到期后，姚万又添了1万元，签订了3万元的投资合同，当场领取利息480元，此后姚万每月都定期到公司领取利息。2016年9月，姚万在该公司投资2万元，当场领取利息320元，此后姚万每月都定期到公司领取利息。2017年3月27日，姚万得知公司出事，就到公安机关报案。以上投资利息一直支付至2017年3月20日。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月21日，姚万在华夏亨通公司投资2万元，截止2015年10月已领取利息2100元。47.马生明（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息900元；付长征退还本金3万）（1）集资参与人马生明的陈述，证实2016年7月14日，马生明通过华夏亨通公司业务员在公共场所宣传，在该公司投资2万元，当场领取利息300元，此后马生明每月都定期到公司领取利息。直到2017年4月2日，马生明得知公司出事，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月4日，马生明在华夏亨通公司投资3万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月4日，马生明在华夏亨通公司投资3万元，截止2015年10月已领取利息900元。（4）现金日记账，证实2015年11月4日马生明退回3万元。48.徐生保（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息3210元；付长征付息2910元，合计领取已领取利息6120元，付长征退还本金4万元）（1）集资参与人徐生保的陈述，证实2015年11月，通过华夏亨通公司业务员在公共场所的宣传，徐金保于2015年12月25日在该公司投资3万元，签订了《委托投资管理合同》，当场领取利息450元。2016年12月28日，该笔投资到期后，徐生保决定续期一年。2017年1月28日，徐生保在该公司投资1万元。直到2017年3月28日，徐生保得知公司出事，就到公安机关报案。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月28日，徐生保在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月28日，徐生保在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年6月30日，投资1万元，投资期限12个月；2015年8月26日，投资1万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息3210元。（4）现金日记账，证实徐生保于2016年4月28日退回集资款2万元，于2016年6月29日退回1万元，于2016年2月21日退回集资款1万元。49.孟学权（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息1800元；付长征付息1800元，合计领取已领取利息3600元，付长征退回本金2万元）（1）集资参与人孟学权的陈述，证实2015年年初，孟学权在市场看到华夏亨通公司职员发的传单，便在5月份去华夏亨通投资管理有限公司投资了2万元，签了一年的投资理财合同，一分五的利息，之后每个月都在华夏亨通公司领取利息，到期后退还了2万元本金。当时是姓赵的业务员接待的孟学权，孟学权并没有见到公司的负责人。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年5月28日，孟学权在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年5月29日，孟学权在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1800元。（4）现金日记账及明细，证实2016年5月20日孟学权退回集资款2万元，同日投资3万元，6月10日退回3万元集资款。50.杨举（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息600元；付长征付息2320元，合计领取已领取利息2920元）（1）集资参与人杨举的陈述，证实2016年3月，通过华夏亨通公司业务员孙丹丹的宣传，杨举于2016年7月28日在该公司投资1万元，签订了为期一年的《委托投资管理合同》，当场领取了第一个月的利息160元，之后每月28日杨举都到该公司领取利息。2017年3月27日，杨举去该公司领取利息时，发现该公司门锁着，第二天得知自己被骗，就到公安机关报案。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，杨举在华夏亨通公司投资1万元，领取利息600元。（3）现金日记账，证实2015年7月28日杨举在华夏亨通公司投资1万元，至2016年7月28日又续存，每月领取收益160元。51.任恕（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息885元；付长征退回59115元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月20日，任恕在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月20日，任恕在华夏亨通公司投资6万元，领取利息885元。（3）现金日记账及明细表，证实任恕于2015年10月20日在华夏亨通公司投资6万元，于同年11月23日退回59115元。52.李国宝（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息360元；付长征付息1800元，合计领取已领取利息2160元，付长征退回本金3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月18日，李国宝在华夏亨通公司投资3万元，投资期限6个月，约定利率1.20%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月18日，李国宝在华夏亨通公司投资3万元，截止2015年10月领取利息360元，投资期限6个月。（3）集资参与人李国宝的陈述，证明华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金3万元，利息360元。（4）现金日记账，证实2016年4月18日李国宝退回集资款3万元。53.张华（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息120元；付长征付息600元，合计领取已领取利息720元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月10日，张华在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月10日，张华在华夏亨通公司投资1万元，截止2015年10月领取利息120元。（3）现金日记账及明细，证实张华于2015年10月10日在华夏亨通公司投资1万元，于同年11月10日领取120元，于2016年4月9日退回1万元现金，并领取收益480元。54.张某2（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息3360元；付长征付息3600元，合计领取已领取利息6960元，付传伟、吴团结退还本金4万元，付长征退还本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月12日，张某2在华夏亨通公司投资2万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年11月11日，张某2在华夏亨通公司投资10万元，投资期限3个月，约定利率1.1%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月30日，张某2在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月；2015年10月30日退还本金1万元；2015年5月12日，投资2万元；2015年6月18日，投资3万元，投资期限3个月；2015年9月17日，退还本金3万元。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息3360元。（4）现金日记账，证实张某2于2015年10月30日退回投资1万元，于2015年9月17日退回集资款3万元，于2016年11月24日退回1万元。55.宋忠业（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息1500元；付长征付息2160元，合计领取已领取利息3660元，付长征退还本金3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月8日，宋忠业在华夏亨通公司投资3万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等据，证实2015年11月7日，宋忠业在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月9日，在华夏亨通公司投资2万元，投资期限3个月；2015年8月8日退还本金2万元；2015年8月8日，投资3万元，投资期限3个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息1500元。（4）现金日记账，证实2015年5月9日，在华夏亨通公司投资2万元，投资期限3个月；2015年8月8日退还本金2万元，又投资3万元，投资期限3个月；2015年11月7日退回集资款3万元，同日又投资5万元；2016年5月6日，退回5万元；2016年5月20日又投资2万元；2016年11月21日退回2万元；2017年3月22日退回2万。（5）集资参与人宋忠业的陈述，证明华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金5万元。56.强永珍（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息3900元；付长征付息3300元，合计领取已领取利息7200元，付长征退回本金4万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月11日，强永珍在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月11日，强永珍在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月11日，强永珍在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月；2015年6月11日，强永珍在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息3900元。（4）现金日记账，证实强永珍于2015年5月11日强永珍在华夏亨通投资2万元；同年6月11日投资2万元；2016年5月11日退回2万元；同年6月11日退回2万元。57.徐桂霞（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息5400元；付长征付息5400元，合计领取已领取利息10800元，付长征退回本金6万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月29日，徐桂霞在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月29日，徐桂霞在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息5400元。（3）集资参与人徐桂霞的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金6万元，利息1万元。（4）现金日记账，证实徐桂霞的利息付至2016年6月2日，每月付900元。58.李正玉（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息1800元；付长征付息1800元，合计领取已领取利息3600元，付长征退回本金2万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月23日，李正玉在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月23日，李正玉在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1800元。（3）现金日记账及明细，证实2016年5月22日，李正玉退回集资款2万元。（4）集资参与人李正玉的陈述，证明华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金2万元，利息3000元。59．杨美兰（投资金额23.7万元，付传伟、吴团结付息17460元；付长征付息27630元，合计领取已领取利息45090元，付长征退回本金21万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月21日，杨美兰在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月31日，杨美兰在华夏亨通公司投资15万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月1日，杨美兰在华夏亨通公司投资2.7万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（4）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月21日，杨美兰在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月；2015年5月31日，投资15万元，投资期限12个月；2015年9月1日，投资2.7万元，投资期限12个月。上述三笔投资，截止2015年10月共计领取利息17460元。（5）集资参与人杨美兰的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金21万元，利息2万元。（6）现金日记账，证实2016年5月20日杨美兰退回6万元；2016年5月31日杨美兰退回15万元。60．洪晓（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息2700元；付长征付息2700元，合计领取已领取利息5400元，付长征退回本金3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月21日，洪晓在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月21日，洪晓在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息5400元。（3）现金日记账，证实2016年6月3日，洪晓退回本金3万元。61.李斌（投资金额7.7万元，付传伟、吴团结付息6675元；付长征付息7185元，合计领取已领取利息13860元，付长征退本金7.7万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月11日，李斌在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月19日，李斌在华夏亨通公司投资1.7万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月11日，李斌在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月；2015年6月19日，投资1.7万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息6675元。（4）现金日记账，证实2016年5月10日李斌退回6万元集资款；6月18日退回1.7万元。（5）集资参与人李斌的陈述，证明华夏亨通投资管理有限公司已向集资参与人退回本金6万元，利息9000元。62.刘晓文（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息900元；付长征付息900元，合计领取已领取利息1800元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年5月24日，刘晓文在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月24日，刘晓文在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息900元。（3）现金日记账，证实2016年5月24日刘晓文退回1万元集资款。（4）集资参与人刘晓文的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向刘晓文退回本金1万元，利息1000元。63.陆玉珍（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息2700元；付长征付息2700元，合计领取已领取利息5400元，付长征退回本金3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月16日，陆玉珍在华夏亨通公司投资1.5万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月16日，陆玉珍在华夏亨通公司投资1.5万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月16日，陆玉珍在华夏亨通公司投资1.5万元，投资期限12个月；2015年6月16日，投资1.5万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息2700元。（4）现金日记账，证实陆玉珍于2016年4月15日退回1.5万元；2016年6月18日退回1.5万元。（5）集资参与人陆玉珍的陈述，证实集资参与人在华夏亨通公司的集资款3万元已全部退回。64.廖新旺（投资金额11万元，付传伟、吴团结付息8250元；付长征付息7350元，合计领取已领取利息15600元，付传伟、吴团结退还本金38000元，付长征退还本金7万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月26日，廖新旺在华夏亨通公司投资7万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年5月11日，廖新旺在华夏亨通公司投资4万元，投资期限12个月；2015年6月26日，投资7万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息8250元，退还本金3.8万元。（3）廖新旺银行流水，证实自2015年7月26日至2015年12月，通过网银每月向廖新旺账户汇入1050元，以上共计汇入6300元；2015年6月11日至9月11日向廖旺兴账户汇入600元。（4）现金日记账及明细，证实廖新旺于2015年9月19日收回集资款3.8万；2016年6月26日退回7万元。65.李贵（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息3000元；付长征付息600元，合计领取已领取利息3600元，付长征退回本金2万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年1月30日，李贵在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月30日，李贵在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息3000元。（3）现金日记账，证实李贵于2016年1月29日退回2万元。（4）集资参与人李贵的陈述，证明华夏亨通投资管理有限公司已向李贵退回本金2万元，利息1500元。66.郁灵贤（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息1350元；付长征付息610元，合计领取已领取利息1960元，付长征已退回9500元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年2月3日，郁灵贤在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月3日，郁灵贤在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月3日，郁灵贤在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1350元。（4）现金日记账，证实2016年3月11日郁宁贤退回9500元集资款。（5）集资参与人郁灵贤的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金1万元，利息1000元。67.王玉明（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息5400元；付长征付息1800元，合计领取已领取利息7200元，付长征退回4万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年2月28日，王玉明在华夏亨通公司投资4万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，王玉明在华夏亨通公司投资4万元，领取利息5400元。（3）现金日记账，证实2016年2月27日王玉明退回4万元集资款。（4）集资参与人王玉明的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向王玉明退回本金4万元，利息7000元。68.苏学斌（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息3750元；付长征付息1650元，合计领取已领取利息5400元，付长征退回3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年2月8日，苏学斌在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年3月2日，苏学斌在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月8日，苏学斌在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月；2015年3月2日，投资2万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息3750元。（4）现金日记账，证实苏学斌于2016年2月15日退回投资1万元；2016年3月2日退回投资2万元。69.田万兴（投资金额4万元，付传伟、吴团结付息4650元；付长征付息2550元，合计领取已领取利息7200元，付长征退还本金4万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年3月5日，田万兴在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月17日，田万兴在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月5日，田万兴在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月；2015年4月17日，投资1万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息4650元。（4）现金日记账，证实田万兴在2016年3月4日退回本金3万元，于2016年4月15日退回本金1万元。70.孙兆妮（投资金额10万元，付传伟、吴团结付息11380元；付长征付息3600元，合计领取已领取利息14980元，付传伟、吴团结退还本金3.8万，付长征退还本金6万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年3月31日，孙兆妮在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月9日，孙兆妮在华夏亨通公司投资4万元，投资期限12个月；2015年3月31日，孙兆妮在华夏亨通公司投资6万元，投资期限12个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息11380元，2015年10月15日，退还本金3.8万元。（3）现金日记账，证实2015年10月15日孙兆妮退回投资3.8万元；2016年3月30日退回投资6万元。71.谭子江（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息1200元；付长征付息600元，合计领取已领取利息1800元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年3月29日，谭子江在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月17日，谭子江在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（付长征接手公司后）（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月29日，谭子江在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1200元。（4)现金日记账，证实谭子江于2016年3月28日退回集资款1万元。72.周圣时（投资金额3万元，付传伟、吴团结付息4050元；付长征付息1350元，合计领取已领取利息5400元，付长征退回本金3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等（摘自吴团结证据卷10册P135-149），证实2015年2月10日，周圣时在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月10日，周圣时在华夏亨通公司投资3万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息4050元。（3）现金日记账，证实2016年2月15日，周圣时退回3万元集资款。73.邓桂霞（投资金额1.3万元，付传伟、吴团结付息1170元；付长征付息1170元，合计领取已领取利息2340元，付长征退回本金1.3万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年4月20日，邓桂霞在华夏亨通公司投资1.3万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月20日，邓桂霞在华夏亨通公司投资1.3万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1170元。（3）现金日记账，证实2016年4月19日邓桂霞退回1.3万元集资款。74.郝明有（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息1500元；付长征付息2100元，合计领取已领取利息3600元，付长征退回本金2万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年6月11日，郝明有在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年6月11日，郝明有在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1500元。（3）现金日记账，证实郝明有于2016年6月14日退回集资款2万元。（4）集资参与人郝明有的陈述，证明郝明有在华夏亨通投资管理有限公司投资1万元，到期后全部退回，领取利息1000元。75.岳志刚（投资金额8.5万元，付传伟、吴团结付息4080元；付长征付息9180元，合计领取已领取利息13260元，付长征退回本金8.5万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月29日，岳志刚在华夏亨通公司投资8.5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年1月28日，岳志刚在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.3%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月29日，岳志刚在华夏亨通公司投资8.5万元，投资期限6个月，截止2015年10月已领取利息4080元。（4）现金日记账，证实2016年1月28日岳志刚退回85000元集资款，投入10万元；2016年7月28日岳志刚退回10万元现金。（5）集资参与人岳志刚的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金85000元，利息6000元。76.岳志红（投资金额7万元，付传伟、吴团结付息3360元；付长征付息1680元，合计领取已领取利息5040元，付长征退回本金7万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月28日，岳志红在华夏亨通公司投资7万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月28日，岳志红在华夏亨通公司投资7万元，截止2015年10月已领取利息3360元。（3）现金日记账，证实岳志红于2016年1月27日退回7万元。（4）集资参与人岳志红的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金7万元，利息4000元。77.唐义（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息600元；付长征付息1200元，合计领取已领取利息1800元，付长征退还本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月8日，唐义在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月8日，唐义在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息600元。（3）现金日记账，证实2016年7月11日华夏亨通公司向唐义退回1万元集资款。78.陈桂花（投资金额1.2万元，付传伟、吴团结付息720元；付长征付息1440元，合计领取已领取利息2160元，付长征退回本金1.2万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月8日，陈桂花在华夏亨通公司投资1.2万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月8日，陈桂花在华夏亨通公司投资1.2万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息720元。（3）现金日记账，证实2016年7月11日陈桂花退回1.2万元集资款。79.陈金国（投资金额20万元，付传伟、吴团结付息1.2万元；付长征付息2.4万元，合计领取已领取利息3.6万元，付长征退回本金20万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年7月25日，陈金国在华夏亨通公司投资20万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年7月25日，陈金国在华夏亨通公司投资20万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息1.2万元。（3）陈金国银行流水，证实陈金国2015年7月25日消费11万元，自2015年8月25日至2016年6月25日付传伟、龚克锋每月25日向陈金国账户汇入3000元，共计汇入33000元。2016年7月25日由吴晗向陈金国汇入2万0万元。（4）现金日记账，证实2016年7月25日，陈金国退回20万元。（5）集资参与人陈金国的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金20万元，利息36000元。80.殷玲（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息1800元；付长征付息6840元，合计领取领取利息8640元，付长征已退回本金5万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月4日，殷玲在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月4日，殷玲在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，截止2015年10月已领取利息1800元。（3）殷玲银行流水、现金日记账，证实2015年9月、10月、11月、12月付传伟向殷玲银行账户分别汇入600元，共计2400元。2016年3月15日至7月15日每月汇入870元，8月15日至2017年1月15日每月汇入480元，共计汇入7230元。2016年8月14日退款3万元；2017年2月14日殷玲退款3万元。（4）集资参与人殷玲的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金5万元。81.康为宁（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息240元；付长征付息480元，合计领取领取利息720元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月24日，康为宁在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月24日，康为宁在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月，领取利息240元。（3）现金日记账，证实康为宁于2016年2月25日在华夏亨通公司退款1万元，领取收益720元。（4）集资参与人康为宁的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金1万元，利息700元。82.吴锡华（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息450元；付长征付息1350元，合计领取已领取利息1800元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月11日，吴锡华在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月11日，吴锡华在华夏亨通公司投资1万元，投资期限12个月，截止2015年10月已领取利息450元。（3）现金日记账，证实吴锡华于2016年8月17日退回集资款1万元。83.李祥（投资金额20万元，付传伟、吴团结付息6000元，付长征退回本金20万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月25日，李祥在华夏亨通公司投资20万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月25日，李祥在华夏亨通公司投资20万元，投资期限3个月，截止2015年10月已领取利息6000元。（3）现金日记账，证实李祥于2015年11月24日退回20万元集资款。（4）集资参与人李祥的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金20万元，利息6000元。84.马自香（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息5100元；付长征付息7500元，合计领取已领取利息12600元，付长征退回本金5万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月31日，马自香在华夏亨通公司投资5万元，投资期限12个月，约定利率1.5%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年3月2日，马自香在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月；2015年8月31日，投资5万元，投资期限12个月。上述投资共计领取利息5100元，退还本金5万元。（3）现金日记账，证实2015年3月2日马自香投资5万元，于2015年8月31日到期后，又继续投入华夏亨通公司，利率为1.5%。于2016年9月1日退回本金5万元。（4）集资参与人马自香的陈述，证实马自香在华夏亨通投资管理有限公司投资5万元，已于2016年退回本金5万元，利息2000元。85.孙英凤（投资金额19万元，付传伟、吴团结付息5600元；付传伟、吴团结退还本金9万元，付长征退还本金10万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年8月12日，孙英凤在华夏亨通公司投资10万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月23日，孙英凤在华夏亨通公司投资7万元，投资期限6个月，约定利率1.3%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用；2016年3月8日，投资4万元，投资期限6个月，约定利率1.3%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（3）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年4月13日，孙英凤在华夏亨通公司投资9万元，投资期限3个月，2015年7月13日退回本金9万元；2015年8月12日，投资10万元，投资期限3个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息5600元，退还本金9万元。（4）现金日记账，证实2015年7月13日孙凤英退回9万元集资款，2015年11月11日孙凤英退回10万元集资款。86.卜永岐（投资金额6万元，付传伟、吴团结付息1520元；付长征付息3280元，合计领取已领取利息4800元，付长征退回本金6万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月29日，卜永岐在华夏亨通公司投资4万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年8月20日，卜永岐在华夏亨通公司投资2万元，投资期限6个月；2015年9月29日，投资4万元，投资期限3个月。上述两笔投资，截止2015年10月共计领取利息1520元。（3）现金日记账，证实卜永岐2015年12月28日退回集资款2万元；2016年2月19日投资1万元，2016年9月29日退回集资款5万元。（4）集资参与人吴建霞（卜永岐妻子）的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向卜永岐退回本金6万元。87.杨艳（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息1200元；付长征付息2400元，合计领取已领取利息3600元，付长征退回本金5万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年9月6日，杨艳在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏辰通管业有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年9月6日，杨艳在华夏亨通公司投资5万元，投资期限6个月，截止2015年10月已领取利息1200元。（3）杨艳的银行流水（付传伟4卷56），证实2015年9月6日集资参与人杨艳汇出5万元，2015年10月至2016年2月，由付传伟、龚克锋的银行卡向杨艳银行卡分五次汇入3000元。（4）现金日记账，证实2016年3月8日杨艳退回集资款5万元。88.施桂英（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息240元；付长征付息1200元，合计领取已领取利息1440元，付长征已退回本金2万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月29日，施桂英在华夏亨通公司投资2万元，投资期限6个月，约定利率1.2%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月29日，施桂英在华夏亨通公司投资2万元，投资期限6个月，截止2015年10月已领取利息240元。（3）现金日记账，证实2016年4月28日施桂英退回2万元集资款。89．苏传朴（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息100元；付长征付息200元，合计领取已领取利息300元，付长征退回本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2015年10月17日，苏传朴在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月，约定利率1.0%，约定资金借予宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年10月17日，苏传朴在华夏亨通公司投资1万元，投资期限3个月，截止2015年10月已领取利息100元。（3）现金日记账，证实苏传朴于2016年1月18日退回本金1万元。90.郁宁安（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息1350元；付长征付息610元，合计领取已领取利息1960元，付长征退还本金1万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月3日，郁宁安在华夏亨通公司投资1万元，投资期12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月5日，郁宁安在华夏亨通公司投资1万元，投资期12个月，领取利息1350元。（3）现金日记账及明细，证实2015年2月5日郁宁安在华夏亨通公司投资1万元，期限一年，后于2016年2月3日又续期12个月；2016年3月11日郁宁安退回本金1万元。（4）集资参与人郁宁安的陈述，证实华夏亨通投资管理有限公司已向其退回本金1万元，利息1000元。91.王清（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息1440元；付长征付息7920元，合计领取已领取利息9360元，付长征退还本金5万元）（1）客户资料、委托投资管理合同等，证实2016年2月16日，王清在华夏亨通公司投资2万元，投资期限12个月，约定利率1.6%，约定资金借予宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司使用。（2）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年2月2日，王清在华夏亨通公司投资1万元，投资期限6个月；2015年8月4日退还本金1万元2015年3月23日，王清在华夏亨通公司投资4万元，投资期限12个月；2015年8月4日，王清在华夏亨通公司投资1万元。上述三笔投资，截止2015年10月已领取利息1440元，退还本金1万元。（3）现金日记账及明细，证实2015年2月2日王清在华夏亨通投资1万元，期限6个月，到期后又续6个月，2016年2月16日又投资1万元；2016年6月7日退回2万元。2015年3月23日投资4万元，2016年3月23日退回4万元本金。92.安小勇（投资金额9万元，付传伟、吴团结付息2700元；付传伟、吴团结退回本金9万元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，安小勇在华夏亨通公司投资9万元，领取利息2700元，退还本金9万元。（2）现金日记账及明细，证实安小勇于2015年7月1日在华夏亨通投资9万元，于9月29日退还9万元。93.陈丽华（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息2400元；付长征付息5040元，合计领取已领取利息7440元，付长征退回本金2万元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，陈丽华在华夏亨通公司投资2万元，领取利息2400元。（2）现金日记账，证实2015年3月20日陈丽华在华夏亨通公司投资2万元，2016年2月20日前陈丽华每月领取利息300元；2016年3月20日至2017年1月20日，陈丽华每月领取利息320元；共计领取6800元利息。2017年3月22日陈丽华退回集资款2万元。94.董兆慧（投资金额4.5万元，付传伟、吴团结付息2790元；付传伟、吴团结退还本金1.5万元；付长征退还本金3万元）（1)永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，董兆慧在华夏亨通公司投资4.5万元，领取利息2790元，退还本金1.5万元。（2）现金日记账，证实董兆慧在华夏亨通公司投资于2015年5月9日投资3万元，期限为6个月，于2015年5月18日投资1.5万元，投资期限3个月。于2015年8月18日退回本金1.5万元，于2015年11月9日退回本金3万元。95.黄大明（投资金额2万元，付传伟、吴团结付息2400元；付长征付息4800元，合计领取已领取利息7200元，付长征退回本金2万元）（1)永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，黄大明在华夏亨通公司投资2万元，领取利息2400元。（2）现金日记账，证实2015年3月20日黄大明在华夏亨通公司投资2万元，2017年3月22日黄大明退回集资款2万元。96.黄明仁（未参与集资）（1)永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，黄明仁在华夏亨通公司投资7万元，领取利息700元。（2）现金日记账、银行存款日记账，证实2015年10月20日，华夏亨通公司支付董明仁收益700元；同日董明仁分两次向华夏亨通公司投入7万元。97.聂红玲（投资金额5万元，付传伟、吴团结付息1500元；付传伟、吴团结退回本金5万元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，聂红玲在华夏亨通公司投资5万元，领取利息1500元。（2）现金日记账，证实聂红玲于2015年3月20日向华夏亨通公司投资5万元；2015年6月19日退回集资款5万元；98.苏某（投资金额8万元，付传伟、吴团结付息2880元；付传传、吴团结退还本金8万元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，苏某在华夏亨通公司投资8万元，领取利息2880元，退还本金1万元。（2）现金日记账，证实2015年1月26日苏某在华夏亨通公司投资1万元，期限3个月；2月13日苏某投资7万元，期限为6个月；4月25日苏某退回1万元。（3）集资参与人苏某的陈述，证实苏某又名苏萍，2014年至2015年初在华夏亨通公司工作了一个多月，公司吸纳群众存款，并签订委托投资管理合同，一年期的月付息150元，半年期的付息120元，其发展了3个客户，苏某及丈夫共在公司投资了十几万元，苏某在2015年6月29日离职时，已将集资款全部撤回，还被扣除了违约金。99.王培贤（投资金额1万元，付传伟、吴团结付息150元；付长征付息1650元，合计领取领取利息1800元，付长征退回本金1万元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，王培贤在华夏亨通公司投资1万元，领取利息150元。（2）现金日记账，证实2015年6月15日王培贤投资1万元，2016年6月15日王培贤退回集资款1万元，并领取利息1650元。100.张生珍（投资金额5.6万元，付传伟、吴团结付息3855元；付长征付息150元，合计领取已领取利息4005元，付传伟、吴团结退还本金43700元，付长征退还本金9500元）（1）永昌司法鉴定字（2018）第008-01号：司法会计鉴定意见书，证实2015年1月至10月，张生珍在华夏亨通公司投资5.6万元，领取利息3855元，退还本金43700元。（2）现金日记账及明细，证实张生珍于2015年4月23日在华夏亨通公司投入23000元，期限为一年；同年5月5日投资23000元，期限一年；同年6月23日投资1万元，期限一年；同年9月7日退回43700元集资款；2015年12月17日张生珍退回9500元。本院认为，被告人付传伟、吴团结以非法占有为目的，虚构集资用途，以高息为诱饵，与集资参与人签订虚假的委托投资管理合同的方式骗取102名集资参与人资金共计4733590元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人付传传、吴团结犯集资诈骗罪的部分事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人付传伟、吴团结共同经营华夏亨通公司，在公司中分工负责，共同诈骗集资人集资款，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。公诉机关指控二被告人共同骗取103名集资参与人5076680元的事实，与审理查明的被告人骗取102名集资参与人4733590元，其中骗取陈月绸、池高升7万元，支付利息5400元，退还本金1万元；骗取杨进15万元，支付利息12000元，退还本金5万元，骗取邢兰凤3万，支付利息2160元；骗取冯学玲8万元，支付利息7350元；骗取张玉珍4万元，支付利息1305元，退还本金7000元；骗取宋忠业3万元，支付利息1500元；骗取马自香5万元，支付利息5100元；骗取王清5万元，支付利息1440元；骗取安小勇9万，支付利息2700元，退还本金9万元；骗取聂红玲5万元，支付利息1500元，退还本金5万元；骗取苏某8万，支付利息2880元，退还本金8万元；以及黄明仁未参与集资的事实不符，应予以纠正。集资参与人尹勇、荣龙新、杨学义、哈玉芳、王保元、杨静、马生明、徐生保、孟学权、任恕、李国宝、张华、宋忠业、强永珍、徐桂霞、李正玉、杨美兰、洪晓、李斌、刘晓文、陆玉珍、廖新旺、李贵、郁灵贤、王玉明、苏学斌、田万兴、孙兆妮、谭子江、周圣时、邓桂霞、郝明有、岳志刚、岳志红、唐义、陈桂花、陈金国、殷玲、康为宁、吴锡华、李祥、马自香、孙英凤、卜永岐、杨艳、施桂英、苏传朴、郁宁安、王清、安小勇、陈丽华、董兆慧、黄大明、聂红玲、苏某、王培贤、张生珍等57名集资参与人2015年1月至10月的集资款在付长征经营期间，已由付长征归还本金2832615元，利息785388元，其经济损失已挽回，实际造成集资参与人损失为1478932元。在案证据证实，被告人付传伟、吴团结在经营华夏亨通公司期间，集资款全部打入被告人付传伟等人的个人账户，并未用于合同约定的企业生产经营，即二被告人使用了欺骗的方法非法集资，后其又以借新还旧的方式，不断骗取集资参与人的信任，骗取集资数额达4733590元。被告人付传伟、吴团结犯罪后，为了逃避惩处，将公司转让给付长征，由付长征延用其诈骗方式向社会公众非法募集资金，对其转让的债权300万及其转让的现金70万元，为犯罪所得，不能认定为其向各集资参与人退还，故不应从其诈骗数额中予以扣除。被告人付传伟及其辩护人张振玺关于被告人付传伟的行为应构成非法吸收公众存款罪。付传伟不存在主观欺骗的目的，客观上没有实施欺骗的手段的辩护意见，经查，在案证据证实被告人付传伟、吴团结以集资诈骗为目的，成立了华夏亨通公司，与102名集资参与人签订了委托投资管理合同，合同明确规定集资款用于宁夏鑫磊金泰能源有限责任公司、宁夏乾翔生态油牡丹科技种植有限公司的生产经营，华夏亨通公司仅有管理、监督、催收的权利，而实际集资款全部汇入被告人付传伟等个人账户，并未用于相关公司的生产经营，二被告人使用了欺骗的方法向集资参与人募集资金，且使用借新还旧的方式循环骗取集资参与人的集资款的事实不符。故其辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。辩护人张振玺关于被告人付传伟吸收的资金未用于挥霍，而是将相应资金转移给付长征；集资参与人的资金未归还，不能归责于被告人付传伟的辩护意见，与审理查明的被告人付传伟、吴团结非法集资款为5833000元，其仅偿还本金726700元，付息379745元，其在转让公司时仅向付长征给付70万元现金及部分短期及长期无法实现的债权，与实际需要偿还的集资款相差数额巨大，且付长征并未实际退还全部集资款的事实不符，不予采纳。辩护的关于被告人付传伟有坦白的情节的辩护意见与审理查明的被告人付传伟未如实供述集资诈骗款的去向的事实不符，不予采纳。其他辩护意见予以采纳。被告人吴团结及其辩护人黄彪关于被告人吴团结无非法占有的目的，其行为构成非法吸收公众存款罪。华夏亨通公司资金往来明确，从鉴定意见及往来账目看，被告人吴团结未占有公司的集资款的辩护意见，经查，在案证据客户资料、宣传资料、证人马某2、赵某、胡某2、王某1、贺某、白某等14名证人的证言及被告人付传伟、同案犯付长征的供述均能证实被告人吴团结系华夏亨通公司负责人，具体参与公司的经营，以华夏亨通公司名义与集资参与人签订了投资管理合同，未将集资款按宣传及合同约定的用途使用，实施了诈骗的行为，应构成集资诈骗罪的事实不符，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人付传伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2029年10月8日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人吴团结犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2029年6月7日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人付传伟、吴团结在4733590元（含扣押的73万元现金）范围内退赔各集资参与人经济损失（集资参与人名单及退赔数额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘清梅人民陪审员  杨月兵人民陪审员  蒋红梅二〇二〇年三月二十四日书 记 员  张月月附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予以扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《最高人民法院关于适用第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：……（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；……被告人付传伟、吴团结集资诈骗案退赔清单序号姓名投入金额15.10.30前退本15.10.30后退本15.10.30前付息15.10.30后付息诈骗数额应退金额1王彩芬徐红彦17500008505420001664951244952曹玉4万036001万36400264003张莉萍6万3万7200887052800139304贾慧兰21万11370409361986301576945丁福林5万25501125047450362006陈月绸池高升7万1万54001350054600411007杨进15万5万120002370088000643008杨长寿1250004万1104026880113960470809赵生荣15万13500375001365009900010董明仁郎月菊880007万8805270871201185011李文元3万13508550286502010012刘月琴3500010506720339502723013邢兰凤3万21605700278402214014冯学玲8万735015320726505733015吴广华6万3万56107990543901640016刘俭2万24004500176001310017孟元祥1万15024509850740018杨玉柱5万525012750447503200019俞江5万600012600440003140020赵林4万27608100372402914021张生海11万6975261001030257692522杨淑霞8万480018000752005720023牛跃武1万120027608800604024李福1万105025108950644025岳永录4万420010680358002512026邢兰英4万3万120025508800625027蒋生忠2万15005300185001320028史福有4万42009600358002620029王书卷4万80011235392002796530刘文辉8万4万420018000758001780031杨发国1万044002350091007210032李清山1万90024009100670033杜云4万30008020370002898034张玉珍4万7000230001305274031695595535郭希成4万30007960370002904036马凤兰1万15018029850804837杨占武13万16050292501139508470038唐珍8万420018040758005776039张正海3万24006900276002070040姚万2万21004500179001340041杨举1万60023209400708042张某26万4万1万33603600166403040合计45人25630013700024300018171552235321577851478932