吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初531号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人李龙，男，1973年2月22日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省东辽县，住长春市朝阳区。因涉嫌集资诈骗，于2018年11月13日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，于2018年11月24日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗，于2018年12月20日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人孙得敏，女，1979年10月3日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中，户籍所在地吉林省农安县，住长春市。因涉嫌集资诈骗，于2018年11月13日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，于2018年11月24日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗，于2018年12月20日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人姚振兴，吉林铭靖成律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉[2019]374号起诉书指控被告人李龙、孙得敏犯集资诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人李龙、孙得敏及其辩护人姚振兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年8月至2018年6月间，被告人李龙、孙得敏以非法占有为目的，虚构其二人为山东朱氏药业集团有限公司员工，其二人在长春设立山东朱氏药业长春分公司，且该公司有投资返利项目的事实，采取向社会公众非法集资的手段，共以诈骗方法非法集资2,763,479.09元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：常住人口数据查询、抓获经过、证明、营业执照、授权书、发货单、微信记录、转账记录、报案人数统计表、报案材料、投资人金额及损失统计表、李龙银行流水、孙得敏银行流水等，证人朱某1、王某1等人的证言，被害人钱某等人的陈述，被告人李龙、孙得敏的供述与辩解。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人李龙、孙得敏以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李龙、孙得敏对起诉书指控的犯罪事实有异议，均认为数额没有那么多，没想非法占有，没想骗钱。 被告人孙得敏辩护人认为：一、被告人李龙、孙得敏符合非法吸收公众存款相关法律规定，不应按涉嫌集资诈骗罪起诉。二、本案遗漏首犯张明，造成全案事实不清，影响李龙、孙得敏在本案中的量刑。三、公诉机关指控李龙、孙得敏集资诈骗的数额不够准确，依据的证据材料不清。四、孙得敏在本案中处在从犯地位，起到了从犯作用，应以从犯论处。五、指控孙得敏犯有集资诈骗罪的证据不足，事实不清，不应以集资诈骗罪对其定罪量刑。六、被告人孙得敏是初犯，也是受害人，应依法从轻处罚。 经审理查明：2017年8月至2018年6月间，被告人李龙、孙得敏虚构其二人为山东朱氏药业集团有限公司员工，在长春设立山东朱氏药业长春分公司，公司网站平台有投资返利的项目的事实，以发展会员返积分提现的方式非法吸收公众存款，共吸收存款2,763,479.09元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.常住人口数据查询、电话查询记录证实：被告人李龙、孙得敏涉嫌犯罪时为成年人，且无前科劣迹。 2.抓获经过证实：李龙、孙得敏系抓获到案。 3.证明证实：李龙、孙得敏不是山东朱氏药业员工，山东朱氏药业集团有限公司从未在长春设立分公司。 4.营业执照证实：山东朱氏药业企业及产品信息。 5.授权书证实：经王某1指认，该授权书系李龙制作，并没有真实授权。 6.发货单证实：孙欣童（经查孙得敏）发货明细。 7.微信记录证实：王某1与李龙、孙得敏的对话情况。 8.转账记录证实：王某2给孙得敏的转账记录。 9.报案人数统计表证实：报案人数金额统计情况。 10.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 11.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 12.投资人金额及损失统计表证实：各投资人投入及损失情况。 13.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 14.投资人金额及损失统计表证实：各投资人投入及损失情况。 15.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 16.李龙银行流水证实：李龙农业银行、农商银行流水情况。 17.孙得敏银行流水证实：孙得敏建设银行、农商银行流水情况。 18.报案人名单、报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 19.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 20.报案材料证实：各投资人投入及损失情况。 21.长春市公安局宽城分局经侦大队情况说明证实：其局侦办的李龙、孙得敏涉嫌集资诈骗案中：一、孙得敏提供的其手写账本，均已提供给检察机关；二、孙得敏、李龙涉嫌非法集资期间所记账本均是手写账本，记录不清晰全面，并且被害人投资有部分是现金交纳，银行流水也不全面，经沟通审计部门，此类账目不能做出审计结果，不能进行审计，无法对二人的收支情况作出审计结论；三、投资者有以购买产品形式的问题，经了解山东朱氏药业，朱氏药业提供了李龙、孙得敏购买产品的收款凭证及物流运输单，可以证实产品数量，投资人得到产品均是以赠品形式得到的。 （二）证人证言 1.证人朱某1的证言：李龙、孙得敏是朱氏药业客户，不是朱氏药业员工，朱氏药业未设立过网络会员平台。孙得敏和李龙就是我们公司的一个客户，他们给我公司打药款我公司就给他发货。王某1是联系李龙、孙得敏的业务经理。朱氏药业主要是通过网络营销，公司在互联网上设立了一些网站，在网上做宣传，通过电话联系做销售。朱氏药业没有向不特定的群众收取资金，承诺高额返利，没有做过这种宣传。公司未设立直销部，直销牌照还没申请下来，也没人任命过孙得敏为市场运营总监的职务。孙得敏、李龙在长春宣传销售我公司的产品，我公司法人到长春参加了一次讲座，我们公司对下面的经销商如何销售是不干涉的。公司没有设立过会员制度。 2.证人王某1的证言：李龙、孙得敏是朱氏药业客户，不是朱氏药业员工，就是我们公司的客户，在我公司购买过药品。他们在2017年3月份左右通过电话营销推广联系到我公司，就在我公司进了两件货，一共进货大约十万多元。公司也未在长春设立分公司，朱氏药业未授权李龙、孙得敏代理权，不知李龙、孙得敏以山东朱氏药业名义集资。 3.证人王某2的证言：我是2017年9月份加入山东朱氏药业平台的，主要负责人是李龙、孙得敏，2017年8月份孙得敏找我办理暂住证，说要买车，孙得敏说在做山东朱氏药业平台，并劝我加入，她说平台是给产品，消费返利，当时她给我垫款13,140元和一笔65,700元的投资，在这期间我看到公司给王兰英、刘伟、姜某1等人发了手表奖励，等到大约一个月左右我到公司领取返利大约10,000元左右，同时孙得敏也劝我做市场，就是发展会员，我就加入并开始发展会员了。李龙口头任命我为长春地区总经理，其他人叫我王总。我主要负责平时有来报单的，我收钱报单，给会员开钱，也包括给会员讲课，我本人也发展过新会员。2017年10月末开始收钱报单，2018年4月份左右结束的，其他人也有收钱报单的，还有孙得敏、刘伟、王鑫、王兰英、张某1、李桂华等人。讲课的内容是孙得敏给我们发的课件，发展会员都是老会员带新会员加入，老会员发展新会员有奖金和提成，有固定的奖金和提成模式。我实际投入大约10万元，在朱氏药业平台返利提成共取得现金大约17-18万元，在系统里显示还应该返给我大约35万元。平台是孙得敏建立的，总后台谁也进不去，我们会员只能进入自己的账号。二网是2018年4月份左右李龙、孙得敏、姜海峰一起开车去深圳找电脑公司做的，具体过程不清楚。平台和朱氏药业当时我认为是有关系的，因为年会上药业的董事长出席讲话了，2018年6、7月份的时候李龙和孙得敏离开长春了，我才怀疑他们和朱氏药业的关系。我收会员多少钱和发给会员多少提成我记不住了，收来的钱我都交给孙得敏了，我交给孙得敏的钱部分是现金，部分是通过银行转账。 （三）被害人陈述 1.被害人钱某的陈述：李龙和孙得敏自称是山东朱氏药业分公司的，我是坐顺风车认识孙得敏的，我从2018年1月31日我开始投资，一共投资3次，108,000元，返利23,900元，损失80,900元。后来投资平台就上不去了，李龙和孙得敏也联系不上了。 2.被害人乔某的陈述：李龙和孙得敏自称是山东朱氏药业分公司的，2018年5月份我是通过同学李某1介绍认识李龙的，我两次一共投入了六万元钱，第一次给李龙三万，第二次给孙得敏三万，一共返回来五千四百元钱，还有五万四千六百元钱没返。2018年6月投资平台就登不上了，当时他们的办公室也变成别人的了。 3.被害人刘某1的陈述：乔凤英是我妈，她说李龙和孙得敏是山东朱氏药业的，现在长春分公司开展业务进行集资，承诺投资三万元大约两年半返给十万元，我母亲投资完以后我也投资了三万元，交钱给了孙得敏，给我录入了电脑，注册会员，网上显示给我返利，但是提不出现金，一分钱都没取回来，到2018年7月份就登不上这个网了。当时为了提现，我妈用别人名交了1000元注册了一个在我下面的会员，钱是我妈交的。 4.被害人崔某1的陈述：我是2017年6月份通过朋友认识的李龙、孙得敏，他俩说山东朱氏药业有一个项目，投资返利。2017年12月份的时候我就陆续投入了二十六万两千八百元，给我返利有十八万多元，2018年5月的时候就不能提现了。孙得敏说系统升级，后来李龙和孙得敏都联系不上了，平台也上不去了。 5.被害人赵某1的陈述：我是通过朋友介绍知道的朱氏药业公司，见到李龙还有孙雪，给我介绍的公司和药的情况，李龙让我加的孙雪的微信，加完后就用微信给孙雪转了一万元，说花一万买药就能赚钱，2018年8月份我买的药一直没给我，也联系不上他们了。 6.被害人董某的陈述：我朋友给我介绍的朱氏药业投资的平台，我给一共投了三次，一共56,280元，返利返了23,100元，损失了33,000元。 7.被害人姜某2的陈述：李桂华给我介绍的孙得敏，孙得敏给我介绍的山东朱氏药业投资项目，我一共投资了一笔13,140元钱，一共给我返利6400元，我损失6740元。 8.被害人赵某2的陈述：李桂华给我介绍的孙得敏，孙得敏给我介绍的山东朱氏药业投资项目，我一共投资了1314元钱，返利200元，损失1114元。 9.被害人赵某3的陈述：张某2给我介绍的李龙、孙得敏，孙得敏给我介绍的山东朱氏药业投资项目，我投资了三笔一共73,800元钱，返了34,000元，损失47,800元钱。 10.被害人张某2的陈述：孙得敏给我介绍的李龙，他俩给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资七笔一共142,560元，返了我33,560元，我损失80,000元。 11.被害人刘某2的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台，又介绍我认识李龙、孙得敏，我一共投资了30,000元钱，没给我返利。 12.被害人施某的陈述：张某1给我介绍的朱氏药业项目，又介绍我认识李龙、孙得敏，我一共投了两笔，一笔24,000元，一笔32,000元，返利7400元，损失48,600元。 13.被害人李某2的陈述：李桂华给我介绍的李龙、孙得敏，孙得敏给我介绍的山东朱氏药业平台，我一共投资四笔投资55,560元，返利12,400元，损失43,160元。 14.被害人吴某1的陈述：张某1给我介绍的李龙、孙得敏，他俩给我介绍的山东朱氏药业投资平台，我一共投资三笔，分别投了13,140元、30,000元、30,000元，每个月都给我返利，现在损失30000多元。 15.被害人王某3的陈述：王某2给我介绍的李龙、孙得敏还有山东朱氏药业平台，我一共投资五笔，投了92,000元，返利27,000元，损失65,000元。 16.被害人沈某的陈述：周某给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了1314元，没有返利。 17.被害人叶某的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台，我投资了三笔共15,768元，返利了1674元，损失了13,094元。 18.被害人张某3的陈述：叶某给我介绍的朱氏药业平台，我投资了两笔一笔是我名下的13,140元，一笔是我爱人唐文彬名下的1314元，交完钱之后我就没再去过，一分没取，损失了14,454元。 19.被害人赵某4的陈述：姜某3给我介绍的李龙、孙得敏的朱氏药业投资项目的，我一共投资了三笔共12,628元，返利1028元，损失了11,600元。 20.被害人齐某1的陈述：李桂华给我介绍的山东朱氏药业还有李龙、孙得敏，我一共投资了三万元，返利两次，损失了一万一千元钱。 21.被害人齐某2的陈述：齐某1给我介绍的山东朱氏药业，我投资了两笔共计43,140元，返利一次返了5100元，一次返了400元，损失37,640元。 22.被害人肖桂春的陈述：王某3给我介绍的朱氏药业，我一共投资了四笔共109,840元，返利了79,800元，损失了30,040元。 23.被害人曹某1的陈述：吴某1给我介绍的朱氏药业平台，我投资了两笔，每笔三万，一笔是我的名字，一笔是张春杰的名字，共返利九千多元不到一万，损失五万左右。 24.被害人唐某1的陈述：王兰英给我介绍的朱氏药业，又给我介绍的李龙、孙得敏，我投资了四笔，共七万一千三百二十八元钱，返利多少记不住了，损失43,111元。 25.被害人唐某2的陈述：我姐唐某1给我介绍的朱氏药业平台，我投资了1314元，没有返利。 26.被害人姜某4的陈述：我姐姜某1给我介绍的朱氏药业平台的，我投资了两笔共68,540元，返利三次，分别返利500,150,012,000元，损失54,540元。 27.被害人张某4的陈述：李桂华给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了两笔23,820元，返利十三次共计13,000元，损失13,820元。 28.被害人崔某2的陈述：姜某1给我介绍的李龙、孙得敏这个平台，我一共投资了两笔共17000多元，返利了五次，返回6200元，损失11,320元。 29.被害人曹某2的陈述：**给我介绍的李龙、孙得敏的朱氏药业投资平台，我投资了两笔，一共2628元，返利共计100元，损失2528元。 30.被害人王某4的陈述：齐某1给我介绍的朱氏药业平台，我投资了13,014元钱，给我返利三次，现在损失9700元。 31.被害人刘某3的陈述：姜某1给我介绍的山东朱氏药业平台，认识的李龙、孙得敏，我投资了105,120元，返利72,200元，损失了32,900元。 32.被害人孟某1的陈述：王某3给我介绍的山东朱氏药业，我投资了五笔共计二十七万一千五百五十四元钱，返利多少我记不住了，现在损失七万九千三百八十八元钱。 33.被害人王某2的陈述：孙得敏给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了十四笔，总投资数目记不清了，有的是赚钱之后再投资进去了，一网美业部投资的钱返利回来了，二网投了九万元，返利多少次记不住了，现在还损失五万多元。 34.被害人魏某的陈述：张某1介绍给我朱氏药业平台的，我投资了七笔共计197,380元，返利121,400元，损失75,980元。 35.被害人邱某的陈述：吴亚君介绍给我朱氏药业的投资项目的，我投资了13,140元，没返利。 36.被害人刘某4的陈述：张某1介绍给我朱氏药业的投资项目，我投资了26,280元，返利3930元，损失22,350元。 37.被害人张某1的陈述：我之前就认识李龙和孙得敏，他俩给我介绍的山东朱氏药业投资平台，我投资了两笔共计86,280元，返利两次，返了7800元、7900元，我损失70,580元。 38.被害人朱某2的陈述：张某1给我介绍的山东朱氏药业平台的，我投资两笔共计65,700元钱，返利了三笔共计17,000元，损失48,700元。 39.被害人田某的陈述：吴亚君给我介绍的山东朱氏药业平台的，我投资了三笔共29,750元，没给我返利，损失29,750元。 40.被害人高某1的陈述：张某1给我介绍的山东朱氏药业平台，我投了两笔共14,454元，返利三次共3000元，我损失了8400元。 41.被害人姚某的陈述：姜某1给我介绍的山东朱氏药业项目，我投资了65,700元，返利23,500元，我一共损失42,200元。 42.被害人吴某2的陈述：王伟给我介绍的山东朱氏药业平台，又给我介绍了李龙、孙得敏，我投资了65,700元，返利了52,200元，损失了13,500元。 43.被害人宫某的陈述：吴亚君给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍的李龙、孙得敏，我投资了七笔钱，共230,820元，返利多少记不住了，但差我两笔钱分别是3180元、57,780元。 44.被害人高某2的陈述：齐某1给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍了李龙、孙得敏，投资了两笔，分别是1314元、32,000元，返利1600元，我损失了31,614元。 45.被害人周某的陈述：刘某3给我介绍的朱氏药业平台，我投资了13,140元，给我返利6000元，损失了7140元。 46.被害人孙某的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台，我投资了13,140元，返利三次返了4800元，损失8340元。 47.被害人吴某3的陈述：我是李桂华给我交的投资钱，我投资了13,140元，返利了3640元，损失了9500元。 48.被害人姜某3的陈述：王兰英给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了三笔共49,710元，返利17,310元，损失了32,400元。 49.被害人高某3的陈述：李桂华介绍我朱氏药业投资平台的，我投了五笔共计138,434元，返利了52,300元，损失了86,134元。 50.被害人赵某5的陈述：李桂华给我介绍山东朱氏药业平台的，投资了13,140元，返利了三次共3700元，损失了9440元。 51.被害人康某的陈述：我妈赵某5给我介绍的朱氏药业平台的，我投资了65,700元，返利了七八次共计33,200元，损失了31,800元。 52.被害人路某1的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台的，我投了三次投资了19,710元，返利了两次共7500元，损失了12,210元。 53.被害人路某2的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台的，我投资了五笔，投了122,544元，返利了62,780元，损失了59,764元。 54.被害人王某5的陈述：路某2给我介绍的朱氏药业平台，我投资了1314元，返利了380元，损失934元。 55.被害人李某3的陈述：曹某3给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了两笔45,140元，返利两次返了4000元，损失41,140元。 56.被害人韩某1的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台的，我投资了三笔投了39,420元，返利21,745元，损失17,675元。 57.被害人惠某的陈述：路某2给我介绍的朱氏药业平台，我投资了1314元，返利380元，损失934元。 58.被害人陈某1的陈述：董某给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了13,140元，返利1300元，损失11,840元。 59.被害人张某5的陈述：李桂华给我介绍的朱氏药业平台，我投资了四万零七百四十元，返利四五次，损失两万五千九百三十四元。 60.被害人刘某5的陈述：刘伟给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了65,700元，返利五次，一共损失了35,000元。 61.被害人姜某1的陈述：王兰英给我介绍的朱氏药业平台，在保健部投资了94,000元，后来又投资了多少记不清了，返利次数很多，有的返利钱被我购买产品了，取过一次返利的钱现金一万元，我现在损失84,000元还有一些产品。 62.被害人曹某3的陈述：王兰英向我介绍的朱氏药业平台，我在分别投资了13,140元、65,700元、65,700元、1000元、9000元、20,000元，返利130,540元，损失了44,000元。 63.被害人刘某6的陈述：孙得敏给我介绍的朱氏药业平台的，我投资了91,130元，返利了多少次记不住了，损失了56,000元。 64.被害人崔某2的陈述：姜某1给我介绍的朱氏药业平台，我投资了两笔共74,000元，返利三次共44,340元，损失了29,660元。 65.被害人窦某1的陈述：姜某1给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了13,140元，返利了三四次共9600元，损失3540元。 66.被害人窦某2的陈述：姜某1给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了13,140元，返利3800元，损失了9340元。 67.被害人曹某4的陈述：李桂华给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了两笔共78,840元，返利了30,700元，损失了48,140元。 68.被害人金某的陈述：姜某2给我介绍的朱氏药业平台，我投资了一笔13,140元，返利多少次记不住了，一共返了5960元，损失7180元左右。 69.被害人李某4的陈述：王兰英给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍了李龙孙得敏，我投资了一共94,608元，损失了59,451.09元。 70.被害人王某6的陈述：庄某给我介绍的朱氏药业平台，介绍我认识的李龙、孙得敏，我投资了一笔10,000元，返利了500元，损失9500元。 71.被害人庄某的陈述：张玉琴给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍了李龙、孙得敏，我投资了两笔，一笔13,140元，一笔1000元，返利了5000多元，损失了9000元左右。 72.被害人曲某的陈述：文小光给我介绍的李龙和孙得敏，他俩给我介绍朱氏药业平台，我投了四笔一共三万四千元，返利两次一共4600元钱，损失了29,400元。 73.被害人孟某2的陈述：庄某给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍的李龙和孙得敏，我投资了一笔13,140元，没给我返利。 74.被害人韩某2的陈述：钱某给我介绍的山东朱氏药业投资项目，投资了13,140元，返利一次4000元，扣除手续费400元，实际到手3600元，损失了9540元。 75.被害人杨某的陈述：张某2给我介绍的李龙和孙得敏，孙得敏给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了两笔一共160,600元，返利两次一共6200元，损失154,400元。 76.被害人文晓光的陈述：李桂华给我介绍的山东朱氏药业平台，我投资了四笔一共111,154元，返利了46,700元，损失64,454元。 77．被害人陈某2的陈述：刘伟给我介绍的山东朱氏药业平台，又给我介绍了孙得敏和李龙，我投资了26,280元，返利10,806元，损失了15,474元。 78.被害人李某1的陈述：张某1给我介绍的朱氏药业平台，又给我介绍了李龙和孙得敏，我投资了一共有195,120元，返利七万多，损失了十二万多元。 （四）被告人供述 1.被告人李龙的供述与辩解证实：张明2017年9月份在长春成立了一个网站，叫朱氏药业会员管理平台，平台是我和孙得敏一起到深圳找公司做的，我们为了吸引会员注册投资，会员在我们网站上充值购买产品，充值的钱会转换为账户内的积分（比例1:1）,我们网站每天返还投资人2/1000的积分，会员账户内的积分满100就可提现，就是这样的运作模式。后来2018年5月份另一负责人张明消失了，资金链断了。我们公司先吸引客户投资，拿客户投资的钱去投资别的项目赚钱，主要负责人是我和张明，后来我找了孙得敏，任命他为长春地区的销售总监，后来一个叫王伟的任命为长春地区总经理，刘伟为双阳地区总代理，让他们各自下去发展会员。投资分四个档，投1314元成为初级会员，十个月左右返给2000积分，折合人民币就是2000元；投6570元成为中级会员，也是十个月左右返给10000积分，就是10,000元；投31,400元成为高级会员返20000积分；投入65,700元成为特级会员返150000积分。方案是张明定的。投资人多数是给我们现金，也有转账的，给他们一个会员平台号，可以看到他们投资后的积分，没有其他手续。公司一开始用刘春风的名在春铁大厦租的办公室，在那就呆了1个月，房租是刘春风交的，当时我答应让他当店长，有店补，他能挣回来，后来他就干了一个多月他就退出了，我就搬到金街大厦办公了，租的金街大厦1008室，是孙得敏租的，在春铁大厦808室有一个办公室，是刘伟租的。我们给客户看的山东朱氏药业的授权书是我当时卖山东朱氏药业的产品，我让公司给我发的。店长、经理、代理有的人挣几十万，有一个还挣了一百多万，有七个人得到汽车奖励大概用了35万元，车都是张明出钱买的，实际也是收的客户的钱。有50万左右被张明拿走了，公司日常运作花费约20万左右，其他的资金投资人提现了。公司在2018年5月份左右停止返利，平台是2018年6月份左右关闭的，我们在这段时间里一共发展了100多人，总计收了多少我也不清楚，孙得敏有账目，大概有200多万。我收到钱后一开始都是给张明，在张明处买网上电子币，张明每月给我开1-2万元工资，后来收的钱在下边直接就兑换电子币了，我一共开了8-9个月工资，我得到应该是不到20万元，都被我日常开销花掉了。收的钱也没有转给朱氏药业。几个店长都可以收钱，具体是孙得敏、王伟、刘伟、王兰英，王兰英应该是她儿子郭景丹操作的，他们可以直接在网上报单，收完钱以后把积分电子币划过去就行了钱就可以自己留下了。他们几个人的积分有他们自己投资购买的积分也有发展人员奖励的积分。张明现在找不到了，网停了之后就联系不上了。我给张明的钱都是现金，没有转账，每次都是五万元以上。 2.被告人孙得敏的供述与辩解证实：李龙是我在联系旅行社送游客认识的，后来在一起做朱氏药业这个平台了，我是店长，也是会员，李龙、张明还任命我为朱氏药业长春分公司销售总监。长春分公司大概是2017年夏天的时候成立的，是李龙成立的，我去的时候公司只有李龙，听说还有一个张明，我一直没见过张明，只是听李龙说的这个人，李龙说长春分公司是山东朱氏药业的分公司，后来李龙说不是，和朱氏药业没什么关系，公司成立后我和李龙去过山东朱氏药业，我们拍了一些照片，回来给其他会员看，第二次是2018年春天去的，到那又去看看录些小视频，下面会员要看。朱氏药业的王某1接待的我们，谈事是李龙和王某1谈的。朱氏药业的会员群是每个店长自己建立的，我自己也建立了一个会员群，我是群主，后来这个群给王伟了。我自己发展的会员有4、5个，剩下是我发展的会员又自己发展的，我具体收过多少人的钱我记不住了，我有账本，有记载。这些钱返给会员了，返积分兑换现金了。我们店长有店补费，每个会员交钱我们店长有3%-5%的店补费，会员发展新会员有业绩奖、介绍奖、领导奖，分会员交款多少不同和层级不同，最高的可以领到会员交款金额80%。收的钱除了我自己的提成，一部分给会员返利了，交给李龙20多万，还交给张明50多万现金，是通过李龙交给张明的。我从中得到30多万元，这些钱后来会员有的有损失向我要钱，我也返给他们了。这个网上的朱氏药业会员平台是李龙说张明组织建立的，不是我跟李龙姜海峰去深圳找的公司建立的。朱氏药业长春分公司所有店长都可以收会员的钱。公司办公地点有两处，一个是金街大厦、一个是春铁大厦，店长还有王兰英一个，金街大厦的办公室是王兰英让我帮着弄的，我租的，我干了没多长时间给王伟干了。分红的制度是李龙教我们的。收会员的钱都是现金，也有一少部分转账，转账的不多。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人李龙、孙得敏有异议，认为投资人的金额应以账本记录为准，转账记录不都是收取店面的钱，还有王某2还信用卡和借的钱。 本院认为，被告人李龙、孙得敏违反国家金融管理法律规定，利用标语、横幅、讲座等形式，承诺在一定期限内还本付息给与回报向社会不特定人群吸收存款，二被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪特征。庭审中公诉机关向法庭所列举证据尚不能认定二被告人是以非法占有为目的进行集资，故公诉机关指控二被告人犯集资诈骗罪的证据不足，本院不予认定。对被告人孙得敏的辩护人认为被告人李龙、孙得敏符合非法吸收公众存款相关法律规定等相关辩护意见予以支持。鉴于二被告人在庭审中表示自己的行为属非法吸收公众存款，且能认罪认罚，可作为一种积极表现行为予以评价，本院予以准许。但二被告人在本案审理期间，不能退还集资人的钱款，挽回集资人损失，对社会的和谐稳定增加潜在的信访隐患，故对二被告人应酌定从重处罚。被告人李龙通过设立网上平台，雇佣店长发展会员吸收存款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙得敏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且为初犯，应从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻处罚的意见予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人李龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2023年5月12日止。罚金于本判决书生效后一个月内缴纳。） 二、被告人孙得敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2022年5月12日止。罚金于本判决书生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人李龙、孙得敏退还各被害人违法所得人民币2,763,479.09元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘繁茂 人民陪审员  付金山 人民陪审员  殷程卓 二〇二〇年三月十七日 书 记 员  刘 爽