安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1122刑初15号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人张文喜,男,汉族,1964年5月11日出生于安徽省天长市,小学文化,户籍所在地安徽省天长市,现住安徽省天长市。被告人张文喜因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,2019年4月8日被来安县公安局取保候审,2019年9月12日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月10日被本院取保候审。辩护人田曙春，安徽曙春律师事务所律师。被告人庄保,男,汉族,1979年9月24日出生于安徽省来安县,初中文化,住安徽省来安县。被告人庄保曾因犯寻衅滋事罪,于2001年10月12日被来安县人民法院判处有期徒刑一年;曾因犯寻衅滋事罪,于2016年3月21日被天长市人民法院判处有期徒刑一年,2016年7月1日刑满释放;曾因犯容留他人吸毒罪,于2017年12月21日被来安县人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯非法采矿罪,2019年6月12日被来安县公安局刑事拘留,2019年7月19日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。被告人王金龙,男,汉族,1988年5月8日出生于安徽省天长市,中专文化,住安徽省天长市经济开发区。因赌博于2015年11月被天长市公安局行政拘留15日,处罚款3000元。因涉嫌犯非法采矿罪,2019年9月9日被来安县公安局取保候审,2019年9月12日被来安县人民检察院决定取保候审，2020年1月10日被本院取保候审。辩护人查夕聪，安徽永阳律师事务所律师。安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉（2020）5号起诉书指控被告人张文喜犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪、非法采矿罪、被告人庄保、王金龙犯非法采矿罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人张文喜及其辩护人田曙春、被告人庄保及其辩护人刘凤祥、被告人王金龙及其辩护人査夕聪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。来安县人民检察院指控：2014年至2018年期间,被告人张文喜在半塔镇红旗村经营的石料厂,收购张家维、祝小龙等人盗采的玄武岩原矿石24500吨,价格为人民币53.8元/吨,计人民币1318100元。被告人庄保伙同王金龙在未取得采矿许可证的情况下,自2016年至2017年,在半塔镇红旗村嘉吉肉鸡六场旁的西侧,盗采玄武岩原矿石2800吨,价格为人民币53.8元/吨,计人民币150640元。期间被告人庄保又伙同王金龙、张文喜,在来安县半塔镇红旗村张文喜石料厂南侧塘口,盗采石头,经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测,该塘口(采坑CK1)开采消耗建筑用石料用玄武岩矿石量(1116)类13385.89吨(4957.74m3),价格为人民币53.8元/吨,计人民币720160.88元。被告人张文喜于2019年2月14日电话通知到案后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实,于7月11日投案自首如实供述非法采矿的犯罪事实。被告人庄保、王金龙分别于2019年6月12日、7月31日投案自首。被告人张文喜已退交违法所得人民币30万元,被告人王金龙已退交违法所得3万元。公诉机关为证实上述事实，向本院移送了下列证据：户籍证明、到案经过、破案经过，证人证言，被告人的供述与辩解，安徽省地质矿产勘查局三一二地质队出具的涉案沙矿和石矿的储量核查报告，来安县价格认证中心出具的涉案沙子和石子价格认定结论书，被告人辨认非法采矿现场的笔录等。公诉机关认为：被告人张文喜明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；被告人张文喜、庄保、王金龙违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张文喜对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为公诉机关指控的基本事实清楚、定性准确但认定张文喜收购和盗采的数量提出质疑，恳请法院根据在卷事实予以认定，被告人张文喜具有自首、自愿认罪认罚、退出违法所得的法定酌定从轻处罚情节，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人庄保及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为被告人庄保具有自首、自愿认罪认罚、的法定酌定从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚，在两年以下量刑。被告人王金龙及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为王金龙具有自首、初犯、自愿认罪认罚、退出违法所得的法定酌定从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人张文喜掩饰隐瞒犯罪所得的事实2014年至2018年,被告人张文喜在来安县半塔镇红旗村经营的石料厂期间,明知为盗采石头，依然从张家维、祝小龙等人处收购盗采的玄武岩原矿至少石24500吨,价格为人民币53.8元/吨,计人民币1318100元。二、被告人庄保、王金龙非法采矿的事实被告人庄保伙同王金龙在未取得采矿许可证的情况下,自2016年至2017年,在半塔镇红旗村嘉吉肉鸡六场旁的西侧,盗采玄武岩原矿石至少2800吨,价格为人民币53.8元/吨,计人民币150640元。三、被告人张文喜、庄保、王金龙非法采矿的事实2016年至2017年间，被告人庄保伙同王金龙、张文喜,在来安县半塔镇红旗村张文喜石料厂南侧塘口,盗采石头,经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测,该塘口(采坑CK1)开采消耗建筑用石料用玄武岩矿石量(1116)类13385.89吨(4957.74m3),价格为人民币53.8元/吨,计人民币720160.88元。2019年2月14日被告人张文喜经来安县公安局电话通知到案后如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得及非法采矿的犯罪事实。被告人庄保、王金龙分别于2019年6月12日、7月31日投案自首,并如实供述非法采矿的犯罪事实案发后，被告人张文喜已退出违法所得人民币40万元,被告人王金龙已退出违法所得3万元。上述事实，被告人张文喜、庄保、王金龙在开庭过程中均无异议，且有户籍证明、到案经过、破案经过，证人国某、刘某2、钱某、吴某、张某1、候某、张某2、杨某、顾某、杜某、徐某、任某等25人的证言，安徽省地质矿产勘查局三一二地质队出具的涉案石矿的储量核查报告，来安县价格认证中心出具的涉案石子价格认定结论书，来安县金石采石有限公司出具的证明、被告人辨认现场的笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文喜明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人张文喜、庄保、王金龙违反矿产资源法规，未取得采矿许可证非法开采矿产资源，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张文喜一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张文喜主动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法对掩饰隐瞒犯罪所得罪减轻处罚，对犯非法采矿罪从轻处罚；被告人庄保、王金龙主动投案并如实供述其犯罪事实，成立自首，可从轻处罚。被告人张文喜退出违法所得40万元、王金龙退出违法所得3万元，酌情予以从轻处罚。故对三被告人及其辩护人认为三被告人具有自首、认罪认罚等从轻减轻处罚情节，以及被告人张文喜、王金龙退出违法所得、系初犯，请求从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人庄保在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对被告人张文喜依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚；对被告人庄保依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定处罚；对被告人王金龙依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚，综上，本院判决如下：一、被告人张文喜犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元，犯非法采矿罪判处有期徒刑二年，并处罚金十一万元，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金三十一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人庄保犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王金龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张文喜、庄保退出的违法所得予以没收，对被告人庄保的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭正武人民陪审员  张美芹人民陪审员  胡国臣二〇二〇年三月十二日法官助理郭娟娟书记员邹宇附：《中华人民共和国刑法》法条第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百四十三条：违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。”前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。