湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0881刑初354号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人欧某，绰号“羊子”，男，1992年1月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中肄业文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住址地湖北省钟祥市。因犯盗窃罪，于2008年12月5日被本院判处拘役五个月；因犯盗窃罪，于2009年12月11日被本院判处有期徒刑一年七个月；因犯盗窃罪，于2012年11月19日被本院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪，于2016年7月14日被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元，2018年5月17日刑满释放。因本案于2019年8月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人李莉，湖北喜祥致运律师事务所律师。钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人欧某犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，本院于2019年12月17日建议公诉机关补充侦查一次。钟祥市人民检察院指派检察员朱江出庭支持公诉，被告人欧某及其辩护人李莉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人欧某诈骗五次，涉案金额18333元；盗窃七次，涉案金额77875.68元。具体事实如下：1.2019年6月28日晚22时许，被告人欧某路过钟祥市郢中镇某门口时，看到刘某在玩手机，遂采取借手机打电话的方式，将刘某的一部华为牌荣耀畅玩7C手机骗走。后经物价认定，该手机价值633元。2.2019年6月10日，被告人欧某在钟祥市郢中镇某街沈某1的摩托车修理店购买了一辆摩托车，因车款未付清，沈某1打电话找欧某索要车款。2019年6月15日21时许，欧某以还沈某1摩托车款为名，将沈某1的手机骗到手，然后将自己的微信号作为亲情号添加在沈某1的微信号上，后将沈某1微信绑定的银行卡上的19564.25元盗走。3.2019年7月11日20时许，被告人欧某在钟祥市郢中镇某处找到姚某1，以介绍姚某1安装窗户支付定金为由，将姚某1的手机骗到手，将自己的微信号作为亲情号添加在姚某1的微信号上，将姚某1微信零钱里的3000元盗走。7月12日，欧某退还500元给姚某1。4.2019年8月3日18时许，被告人欧某到钟祥市某路许某1的烟酒回收店，以卖酒给许某1，让其先付钱为由，将许某1手机微信里的8000元钱骗走。然后，欧某表示要退款给许某1，骗取了许某1的手机，将自己的微信号、支付宝号作为亲情号添加在许某1的微信号、支付宝号上，然后将许某1微信、支付宝及支付宝花呗里的14900元钱盗走。5.2019年8月8日0时许，被告人欧某到钟祥市某副食店，以请孙某1帮忙信用卡套现为由，使用孙某1的手机，将自己的三个支付宝号作为亲情号添加在孙某1的支付宝上，孙某1为了赚取手续费，使用支付宝扫码转账10000元给欧某，欧某分三次转账返还2500元给孙某1。后欧某利用亲情号将孙某1的支付宝及银行卡里的19800元盗走。6.2019年7月13日18时许，被告人欧某乘坐王某1的出租车到钟祥市某广场后，以车费不够为由，骗取王某1的手机，将自己的支付宝号、微信号作为亲情号添加在王某1的支付宝号、微信号上，后将王某1支付宝及微信里的11380元钱盗走。7.2019年7月4日9时许，被告人欧某到钟祥市某快餐店，以还支付宝花呗为名，将柯某支付宝花呗里的1400元钱骗走。柯某找欧某还钱，欧某以给柯某还钱为由，在柯某手机上操作，将柯某支付宝里的2830元钱盗走。2019年7月5日，柯某找欧某要钱，欧某以还钱为由，将自己的支付宝号作为亲情号添加在柯某的支付宝号上，然后将柯某支付宝里的4100元钱盗走。8.2019年7月25日19时许，被告人欧某到钟祥市某市场王某2的某鞋服店，以微信支付被限额为由，骗取王某2的手机，将王某2微信及支付宝里的2301.43元钱盗走。后王某2找欧某要钱，欧某又将王某2800元骗走。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.受案登记表等书证；2.证人孙某2超等人的证言；3.被害人刘某、沈某1、姚某1、许某1等人的陈述；4.辨认笔录；5.电子数据；6.被告人欧某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人欧某盗窃他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，应当分别以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧某构成累犯，应当从重处罚。公诉机关建议，被告人欧某犯盗窃罪在有期徒刑五年至七年之间量刑，并处罚金；犯诈骗罪在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金。实行数罪并罚。被告人欧某对起诉指控的犯罪金额无异议，但对起诉指控的盗窃罪罪名有异议，认为其只构成诈骗罪，其都是编造谎言骗取被害人财物，都是被害人自己输的密码将钱转账给我。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的被告人欧某以非法占有为目的，获取被害人96208.68元的事实不持异议。本案认定罪名的细节，只有被害人的陈述，没有其他证据印证。对被害人基于错误认识而处分自己财产的行为，应认定被告人欧某只构成诈骗罪。被告人欧某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明，2019年6月至8月期间，被告人欧某采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物96208.68元。具体事实如下：一、2019年6月28日22时许，被告人欧某路过钟祥市郊郢路某门口时，看到刘某（未成年）在玩手机，以借手机打电话为名，将刘某的一部华为牌荣耀畅玩7C手机骗走。经价格认定，该手机价值633元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表证明：2019年6月29日16时56分，钟祥市公安局莫愁湖派出所接郑彩红报警称，2019年6月28日22时许，其女儿刘某在钟祥市郊郢路某院子玩一部华为牌荣耀畅玩7C手机时，被一名三十岁左右的男子，以借手机打电话为由，将手机拿走。2.购机发票、通话记录、手机串号信息证明：被一男子拿走的手机购买价为1350元等手机信息及案发时通话明细。3.价格认定结论书证明：被拿走的手机价值633元。4.案发现场照片及示意图证明：案发现场位置等情况。5.证人孙某1的证言：我和我爱人尤金梅在钟祥市某里小区大门口经营一家副食店。2019年6月28日22时许，一名三十多岁的男子在我店赊购了一包烟，这名男子的母亲叫尤永凤，我认识。6.被害人刘某的陈述：2019年6月28日22时许，我在钟祥市郊郢路某院子玩手机，一名穿黑色短袖上衣的男子，找我借手机打电话，我帮他把电话接通后，他把电话拿到院子门外接电话去了，等我拿钥匙打开院子门出去找那名男子，那男子跑了。7.被告人欧某对上述事实亦供认。二、2019年6月10日，被告人欧某在钟祥市某街沈某1的摩托车修理店赊购了一辆摩托车。同年6月15日21时许，在钟祥市职业高中门口，欧某假装付沈某1摩托车欠款，通过手机操作，先后骗取沈某1手机微信绑定的银行卡资金19564.25元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.案发现场照片及示意图证明：案发现场位置等情况。2.辨认笔录证明：经混杂辨认，沈某1辨认出欧某是骗其钱的人。3.受案登记表证明：2019年7月17日11时24分，钟祥市公安局莫愁湖派出所接沈某1报警称，2019年6月10日16时许，欧某在沈某1处购买了一辆踏板车，尚欠2000元购车款未付。2019年6月15日，欧某以付购车款为由，通过手机转走了沈某1邮政储蓄银行卡里的5700元和湖北银行信用卡里的13864.25元。4.银行交易账单明细证明：沈某1邮政银行卡在2019年6月15日转走5700元，湖北银行卡从同年6月17日至6月21日转走13864.25元。5.户口登记卡证明：欧某的身份信息。6.被害人沈某1的陈述：2019年6月10日，欧某在我店购买了一辆摩托车，协商价格2800元，他当时给了我800元，说余款过几天给我。2019年6月15日16时许，欧某先打电话说还我摩托车款。晚上我们约定在钟祥市某高中门口见面后，欧某说转钱给我，通过手机操作，他转走了我邮政银行卡5700元。后来几天我找他要钱，他通过手机操作，又从我湖北银行信用卡转走了13864.25元。我再找他要钱，他电话关机或者不接电话。7.被告人欧某的供述：我在网上赌博输了很多钱。2019年6月中旬一天，我到平时修摩托车的钟祥市某街沈某1的摩托车维修店买了一辆踏板车，当时付了800元，还有2000元未付。过了几天，我信用卡也要还账，我找到沈某1骗他说，还他摩托车欠款，通过手机操作，我转走了他微信资金5700元。第二天，我又骗他还他钱，通过手机操作，我从沈某1绑定的信用卡上又套现了13000多元。三、2019年7月11日20时许，被告人欧某在钟祥市某处，假装给姚某1介绍铝合金窗户生意，以先付定金为由，通过手机操作，将姚某1手机微信零钱里的3000元骗走。姚某1报警后，次日欧某退还给姚某1500元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.案发现场照片及示意图证明：案发现场位置等情况。2.受案登记表证明：2019年7月11日20时44分许，钟祥市公安局莫愁湖派出所接姚某1报警称，2019年7月11日20时许，其在钟祥市帮别人安装窗户时，被电话号码为155××××0252介绍过来刚认识的男子，以定做门窗付定金为由，将其手机微信内的3000元骗走。3.手机微信钱包、微信号及交易记录、聊天记录截图证明：姚某1微信零钱3000元被转走情况。4.被害人姚某1的陈述：2019年7月11日20时许，我在钟祥市帮别人安装窗户，欧某打电话找到我，要介绍生意给我做，我要求他先付3000元定金，他答应通过微信将定金转给我。通过手机操作后，我发现微信零钱3000元被转走。我儿子张金龙知道后就打电话报了警。我一直找他要钱，7月12日12时，他以微信转账方式给我转了1000元，接着他又叫我转给他500元给他还信用卡，后再还我2500元。我分三次通过微信红包给了他500元。后他让我再转500元钱给他走流水账，说弄完后，把3000元一起还给我，我怕再受骗，我没转给他。我再打电话找他要钱，他也不还钱了。5.被告人欧某供述：2019年7月上旬的一天，我找到在钟祥市搞不锈钢生意的老姚，假装给他介绍做门窗的生意，以付3000元定金给他为由，通过手机微信转走了其3000元。后来我退给老姚1000元。我又骗他转500元给我还信用卡的欠款，我用信用卡套现后，将钱全部还给他，老姚用微信又转给我500元。四、2019年8月3日18时许，被告人欧某到钟祥市许某1的烟酒回收店，假装介绍朋友卖烟酒给许某1。欧某让许某1先预付货款，许某1通过手机微信转给欧某8000元，但欧某2并未介绍朋友卖给许某1烟酒。后欧某以退预付款给许某1为由，通过手机操作，欧某1又骗取了许某1手机微信、支付宝里的资金14900元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：辨认笔录证明：经混杂辨认，许某1辨认出欧某是称介绍朋友卖烟酒给他，并将他钱骗走的男子。2.手机转账记录截图证明：许某1手机转账交易情况。3.受案登记表证明：2019年8月5日8时26分，钟祥市公安局郢中派出所接许某1报警称，2019年8月3日18时许，欧某在钟祥市某旁烟酒回收店，以介绍朋友卖烟酒给该店老板许某1为由，让许某1先转8000元货款给了欧某，后欧某又骗取了许某1银行卡里的钱。4.被害人许某1的陈述：我在钟祥市某旁经营烟酒回收。2019年8月3日18时许，有个电话号码155××××0252的男子打电话要卖烟酒给我。那男子到我店子后，让我先用手机转8000元预付货款给他，后他朋友把货送来。这个人以前到我店子卖过烟，我用微信给他的一个银行卡转了8000元。后来烟酒未送来，他说把预付款退给我，通过手机操作，他又骗走我手机支付宝、微信资金14900元。5.被告人欧某供述：2019年8月一天，我找到钟祥市一个烟酒店老板，假装介绍朋友卖名烟酒给老板，骗老板用微信转给我8000元预付货款。后来老板发现被骗，叫我还钱，通过手机操作，我又将老板手机支付宝、微信账上的14900元转到我别的微信号和支付宝账上，后我趁机跑了。五、2019年8月8日凌晨，被告人欧某到钟祥市某副食店，假装请孙某1帮其信用卡套现，孙某1为了赚取手续费，使用支付宝扫码先转账10000元给了欧某，后欧某分三次转账还孙某12500元。孙某1找欧某索要余款，欧某以还钱为名，通过手机操作，欧某又骗取了孙某1手机支付宝及银行卡里的资金19800元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：案发现场照片及示意图证明：案发现场位置等情况。辨认笔录证明：经混杂辨认，孙某1辨认出骗其钱的是欧某。手机转账截图证明：转账交易情况。受案登记表证明：2019年8月8日15时2分，钟祥市公安局莫愁湖派出所接孙某1报警称，在2019年8月8日凌晨，孙某1在钟祥市某副食店，被欧某以信用卡套现为由，骗走了29800元。被害人孙某1的陈述：我在钟祥市经营罗家巷某副食店。2019年8月8日凌晨，我准备关店，欧某到我店买水买烟，后找我用信用卡套现。我只想帮忙套现可以赚点手续费，我先用支付宝扫码转账1万元给了他，过一会他还了2500元给我。我找他要下余款，通过手机操作，又被他骗走资金19800元。被告人欧某供述：2019年8月的一天，我找到钟祥市郢中街办某小区门口的某超市老板，骗老板帮我信用卡套现，他先通过手机转了1万元给我，我即还他2500元。后老板找我要下余钱，通过手机操作后，我又转走了老板19800元到我别的微信和支付宝上。六、2019年7月13日18时许，被告人欧某乘坐王某1的出租车到钟祥市某广场后，以付车费现金不够为由，骗取王某1先转钱给他还支付宝花呗欠款，后其再套现给王某1车费及借款。通过手机操作，欧某先后将王某1手机支付宝及微信里的11380元骗走。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.案发现场平面示意图证明：案发现场位置等情况。2.手机转账截图证明：转账交易情况。3.受案登记表证明：2019年7月15日10时25分，钟祥市公安局皇庄水陆派出所接王某1报警称，在2019年7月13日18时许，一男子乘坐其出租车在下车时，以车费不够，通过手机微信、支付宝，骗其资金11380元。4.被害人王某1的陈述：2019年7月13日18时许，我开出租车在钟祥市郢中街道某小区门口载了一名男子，在某广场下车时，他应付60多元的车费，让我把支付宝收款码拿出来给他用支付宝花呗支付，但他花呗上也没付出钱。后来他要我用支付宝扫码2000元给他，他再连车费一起给我。我没多想，给他扫了2000元。他在往我手机上转款时，只转了1980元，钱还是不够。后来，他以还我钱为由，通过手机操作，我又被他骗了。他通过手机支付宝和微信共骗走了我11380元。5.被告人欧某供述：2019年7月中旬的一天，我在钟祥市郢中街办某小区门口，拦了一辆出租车，我感觉师傅比较好说话，就想骗这个师傅的钱用。下车时，我以身上钱不够付车费为由，骗师傅用支付宝帮我还支付宝花呗欠款后，我再透支还他的钱，师傅同意了。通过手机微信及支付宝操作，我将师傅手机绑定的银行卡上11380元转到我的账上。七、2019年7月4日9时许，被告人欧某到钟祥市某快餐店吃饭，假装请店老板柯某帮忙还其支付宝花呗欠款，后其再透支还柯某借款。通过手机操作，欧某将柯某手机支付宝4230元钱骗走。第二天，欧某2以还钱给柯某为由，通过手机操作，欧某又先后将柯某手机支付宝账上资金4100元骗走。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：案发现场示意图证明：案发现场位置等情况。手机转账截图证明：转账交易情况。受案登记表证明：钟祥市公安局皇庄水陆派出所接柯某报警称，2019年7月4日9时许，柯某在其经营的某快餐店工作时，欧某以借钱为由，用支付宝转走了其4230元。后又以还钱为由，欧某1又从柯某支付宝转走了资金。被害人柯某的陈述：2019年7月4日9时许，欧某到我店吃饭时对我说，其支付宝花呗要还钱了，借我的花呗帮其还钱，然后再把钱还我。10时许，我老婆发现我的手机支付宝分两次转走了1400元。我即找欧某要钱，欧某说跟他到皇庄拿钱，中途通过手机操作，又被欧某从我支付宝转走了2830元，当天他溜走了。7月5日7时，欧某答应到我店里还钱，我们一起到皇庄某银行转账，通过手机操作，他从支付宝上又转走了我4100元。后我跟欧某父亲联系，欧某承认骗了我8330元。5.被告人欧某供述：某快餐店老板柯某，我以前认识。2019年7月初的一天，我在某快餐店吃完饭后，我骗柯某让他帮我支付宝花呗还钱，我马上就还他。通过手机支付宝，把柯某的资金转了4230元到我的支付宝账上。第二天，我骗柯某还他钱，通过手机操作，又将柯某手机支付宝4100元转到我的支付宝账上。八、2019年7月25日19时许，被告人欧某到钟祥市承天中路某市场王某2的某鞋服店买皮鞋。后欧某假称有人要转钱给他，其微信被限额，请王某2用手机微信帮忙收钱后，再转给他。通过手机操作，欧某先后将王某2微信、支付宝里的3101.43元资金骗走。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实：案发现场示意图及照片证明：案发现场位置等情况。辨认笔录证明：经混杂辨认，王某2辨认出欧某是将其微信及支付宝账上资金转走的人。3.受案登记表证明：2019年8月20日11时25分，钟祥市公安局莫愁湖派出所接王某2报警称，在2019年7月25日19时许，欧某在钟祥市承天中路某市场旺某鞋服店购买一双价格60元男式皮鞋，付款是添加老板王某2的微信后支付了100元。后欧某称有人要给其转账，其微信限额了，收不了钱，要用王某2的微信帮忙收钱再转出来。后通过手机操作，王某2微信×××元、支付宝余额1101元、支付宝花呗200元及备用金500元被欧某转走了。4.被害人王某2的陈述：2019年7月25日晚上7时左右，一名三十多岁的男子在我处买了60元的皮鞋，他用微信发了100元红包，并将电话号码留给我。我收钱后，他说有人要转钱他，他的微信限额了，让别人转到我的微信上，我再把钱给他，余下的40元做手续费。通过手机操作后，他先后骗走了我手机微信、支付宝资金3101.43元。5.被告人欧某供述：2019年7月底的一天，我到某市场卖鞋子的地方找到老板，我以前认识他，我骗老板说有人要微信给我转账，但我的微信限额了，收不了款，让别人转款给老板，老板再转钱给我。通过手机操作，先以手机扫码的方式将他手机微信上1000元零钱和支付宝余额及花呗里面的1301.43元转到我的微信上。后我以还钱给他为由，又骗了老板800元。本案还有经庭审质证、确认的下列证据证明相关事实：1.银行交易明细证明：欧某账户收支情况。2.户籍证明证实，欧某于1992年1月4日出生等身份情况。3.情况说明证明：2019年8月13日12时许，办案民警在钟祥市南湖原种场建设大道52号君怡宾馆204房间，将欧某抓获。4.刑事判决书及罪犯档案资料证明：2016年7月14日，欧某因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一千元，于2018年5月17日刑满释放。本院认为，被告人欧某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧某犯诈骗罪罪名成立。被告人欧某到案后，能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人欧某犯盗窃罪，提供的证据尚未达到确实、充分的证明标准，对公诉机关指控被告人欧某犯盗窃罪罪名，本院不予采纳。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人欧某被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人欧某多次诈骗他人财物、诈骗未成年人财物，可以酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年1月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人欧某诈骗所得96208.68元予以追缴(已退缴500元），返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周万林人民陪审员  陈 华人民陪审员  胡 蓉二〇二〇年三月二十日书 记 员  伍环宇