山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终430号原公诉机关寿阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）程鹏，男，1978年7月10日出生,汉族，中专文化，无业，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住晋中市榆次区。2018年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月23日被寿阳县公安局依法逮捕，现羁押于寿阳县看守所。辩护人张建华，山西民力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）霍亚军，男，1978年7月28日出生,汉族，小学文化，个体，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住晋中市榆次区。2018年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月23日被寿阳县公安局依法逮捕，现羁押于寿阳县看守所。上诉人（原审被告人）段磊，男，1988年12月27日出生,汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住晋中市榆次区。2018年10月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被寿阳县公安局刑事拘留，同年11月23日被寿阳县公安局依法逮捕。现羁押于寿阳县看守所。寿阳县人民法院审理寿阳县人民检察院指控被告人程鹏、霍亚军、段磊犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人霍亚军、段磊犯寻衅滋事罪，被告人程鹏犯贷款诈骗罪一案，于2019年9月18日作出（2019）晋0725刑初52号刑事判决。宣判后，被告人程鹏、霍亚军、段磊均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。寿阳县人民法院判决认定：被告人程鹏、霍亚军、段磊参与的恶势力，在2013年至2015年期间，采用语言威胁、辱骂恐吓、威逼殴打、非法拘禁等暴力与软暴力手段，在寿阳县、榆次区多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、关于非法拘禁事实2013年8、9月，被告人程鹏与陈某1（已判决）等人负责在寿阳县梗阳石灰厂运送石料，郭某1对程鹏、陈某1在该石灰厂运送石料进行阻拦，双方因此发生矛盾。2013年８、９月的一天晚上10时许，陈某1因被害人郭某1阻拦其在寿阳县梗阳石灰厂运料生意对郭某1怀恨在心，便伙同被告人程鹏、霍亚军、段磊等人到寿阳县郭家沟小组郭某1家门口，程鹏、霍亚军、段磊在外边等候，由陈某1带人进入郭某1家中强行将郭某1带出，程鹏、霍亚军、段磊、陈某1等人继续驾车将郭某1带至榆次区东外环一处空地，对郭某1实施殴打、恐吓、威胁、掩埋等暴力行为，之后又将郭某1带至榆次一宾馆内继续实施拘禁。次日1时许，由霍亚军开车将郭某1送回家中。原判认定上述事实的证据有：1、被害人郭某1的陈述，证实2013年，因为运送石料一事，程鹏、陈某1与该产生矛盾。2013年8、9月份的一天晚上，由陈某1带人闯入该家中，对该进行殴打，强行将该从家中带至榆次区东外环一空地，对该殴打并将该推入一土坑中用土掩埋，直至第二天才将该送回家中。该被拘禁现场有：程鹏、陈某1、霍亚军、段磊、郭某2，还有该不认识的十几个青年男子。2、证人陈某1的证言，证实2013年8、9月的一天，该受程鹏的雇佣到寿阳县梗阳石灰厂拉石灰，郭某1对该的车进行阻拦并要求付运费，双方因此发生纠纷。晚上9点多，程鹏从榆次叫了几个人，程鹏让我们相跟上找郭某1解决此事，该当时想肯定是准备打郭某1来解决这个事情。10点多，该带着程鹏等五个人，乘坐一辆白色面包车、一辆黑色轿车到郭某1家，然后程鹏在家门口站着，该带着另外四个人没有敲门直接就开门进了郭某1家，强行将郭某1带到榆次区东外环一空地，程鹏等人对郭某1殴打、辱骂、掩埋，后又将郭某1带到一宾馆，直至第二天凌晨1点多才将郭某1送回其家中。3、证人郭某2的证言，证实2013年8、9月的一天晚上10点左右，程鹏、陈某1给该打电话让该回村里，当晚11点该在口碰到程鹏，程鹏和该说他们把郭某1叫出来了，去榆次谈判，该就开车拉着程鹏到了榆次南边一个村边。当时该没有上前看，就在车附近站着，期间听到他们打骂郭某1。后来，该看到郭某1跪在地上的一个土坑里，土埋到了腰部，该过去将郭某1拉了起来，程鹏等人带着郭某1去宾馆，该也跟着去了，离开宾馆应该是凌晨一点多了。4、证人陈某2的证言，证实该是郭某1的妻子。2013年秋天的一天晚上，该和郭某1正在家睡觉，听到咚的一声，后来听到郭某1叫了一声，该打开灯后看见郭某1右手捂着头，已经出血，屋里进来十几个人，他们有的手里拿着镐棒，有的拿着砍刀，其中一个人拿着镐棒站在郭某1跟前，镐棒上有血迹，这些人当中该只认识陈某1。陈某1让把郭某1带走，另两个人就把郭某1架起来带走。第二天，霍亚军开车把郭某1送回来，郭某1头上已经包扎。后来该听郭某1说陈某1等人将他带到榆次东外环殴打并用土掩埋。5、被告人程鹏、霍亚军、段磊的供述，共同证实2013年8、9月份，陈某1和程鹏合作往平头镇郭家沟小组的梗阳石灰厂运送石料，后来在郭某1的阻拦。之后程鹏和陈某1还有郭某2就找郭某1协商处理此事，但郭某1说必须给钱，我们不同意，之后郭某1开他的汽车将梗阳石灰厂的磅堵住，并再次向我们要钱。陈某1就提出要找人和郭某1谈一谈，吓唬一下，程鹏就和段磊、霍亚军说了此事，二人同意以后，陈某1伙同程鹏、霍亚军、段磊等人到郭家沟小组郭某1家门口，由陈某1带人进入郭某1家中将其带出，程鹏、霍亚军、段磊、陈某1等人继续驾车将郭某1带至榆次区东外环一处空地，对郭某1实施殴打、恐吓、威胁、掩埋，之后又将郭某1带至榆次一宾馆内继续实施拘禁。次日1时许，霍亚军将郭某1送回家中。6、辨认笔录，证实经郭某1、郭某2辨认，程鹏、霍亚军、段磊即为非法拘禁郭某1的犯罪嫌疑人。7、书证：非法拘禁郭某1现场照片、陈某1指认非法拘禁郭某1现场照片。二、关于寻衅滋事事实2015年8月的一天，程鹏与被告人霍亚军因琐事发生纠纷，后霍亚军带被告人段磊等人到寿阳县平头镇郭某2的白灰厂办公室内找到程鹏，并与程鹏发生争吵，霍亚军、段磊等人将郭某2办公室内的门玻璃、文件柜、椅子及茶杯等砸损，并将办公室内蚕丝被子和文件点燃。经寿阳县价格认定中心鉴定，被损椅子、文件柜、杯子、画框等物品价值共计2207元，蚕丝被子、字画等物品未能出具价格鉴定。原判认定上述事实的证据有：1、被害人郭某2的陈述，证实2015年8月份的一天下午16时许，该和程鹏、陈某1在梗阳白灰厂该的办公室坐着，榆次的霍亚军给程鹏打电话要钱，程鹏说没钱，双方因此发生争执，霍亚军让程鹏在厂子里等着，他一会儿就来。程鹏让该和陈某1出去躲一会。该和陈某1就开车到了平头镇平头村的马路边。大约一个小时后，白灰厂的工人王某1给该打电话说有人把白灰厂该的办公室打砸了，霍亚军也给该打电话说他把该的办公室砸了。该和陈某1回到白灰厂，看到办公室的文件柜、老板椅子都被砸了，里外间的玻璃也被砸碎了，墙上裱的字框也砸到了地上，办公室的被子也被烧了，茶几的抽屉也被扔到了地上。这些财物是被霍亚军、段磊等人打砸的，该与他们没有矛盾，他们是去找程鹏的麻烦，正好程鹏在该的办公室，就把该的办公室打砸了，当时该不在现场。2、证人程鹏的证言，证实大约2015年5、6月份，霍亚军总是说该和陈某1、郭某2一起合伙做生意也没有他的份，一直要求该给他分点利润。后来，有一天下午该与陈某1、郭某2在白灰厂时，霍亚军给该打电话又谈到这个事情的时候，该就拒绝了他。他在电话里说让该等着，他一会儿就到。该怕出事，就让陈某1和郭某2出去躲躲。当天晚上，霍亚军先到了白灰厂，之后段磊还有两三个年轻人也到了白灰厂，霍亚军和段磊就开始骂该，段磊和那两三个年轻人开始打砸办公室的东西，他们用手将办公室桌子、椅子、门玻璃、柜子打砸了一顿，其中有个男子用打火机将抽屉里的文件点燃，还将办公室的被子等物品扔到点燃的抽屉上，点火的时候该在办公室里，点燃之后，他们就没管，该怕火势蔓延就将被子拿开将点燃的抽屉扔到办公室外面扑灭。期间，霍亚军一直在旁边站着。打砸完之后，他们离开白灰厂。3、证人陈某1的证言，证实2015年夏天，霍亚军、段磊带人将郭某2白灰厂的办公室打砸，损毁的财物有：椅子、办公柜子、桌子、门上玻璃等。4、证人王某1、常某2的证言，证实该二人均在寿阳县梗阳白灰厂上班。该二人的证言共同证实2015年8月的一天下午，白灰厂办公室的财物被人损毁的事实。5、被告人霍亚军、段磊的供述，证实程鹏和霍亚军之间存在经济纠纷。2015年，霍亚军和段磊还有另外两个年轻男子到郭某2的白灰厂找程鹏，在办公室找到程鹏后，霍亚军和程鹏因此事发生口角，互相用手推打对方，推打中，霍亚军将程鹏的杯子拨拉到地上，段磊将郭某2办公室的铁皮柜推倒。6、寿阳县价格认定中心关于被损财物的损失价格认定结论书、寿阳县价格认定中心关于被损椅子的损失价格补充认定结论书，证实经寿阳县价格认定中心鉴定，被损椅子、文件柜、杯子、画框等物品价值共计2207元。7、书证：现场照片，证实被砸办公室概貌和被砸办公室室内情况。三、关于敲诈勒索事实1、2015年9月的一天，程鹏带着陈某1和郭某2到榆次海棠湾酒店找被告人霍亚军、段磊解决之前因霍亚军和段磊打砸郭某2办公室财物而产生的纠纷，后发生争执，霍亚军、段磊带着曹杰（在逃）、贺艳斌（在逃）等人将陈某1、郭某2强行带到榆次东营土方场进行殴打，后段磊等人将陈某1、郭某2二人带至榆次一饭店内，威逼郭某2给其打了11万元的欠条，并将郭某2的雪佛兰越野车强行扣押。次日，由陈某1出资5万元、郭某2出资6万元，由程鹏、郭某2将11万元给了段磊后才将扣押车辆开回。案发后，被告人霍亚军、段磊退赔郭某26万元，郭某2、陈某1对被告人霍亚军、段磊的行为表示谅解。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某2的陈述，证实在霍亚军等人砸了该办公室的五六天以后，程鹏给该打电话让该和陈某1去榆次海棠湾酒店找他。当日下午16时左右，程鹏开车拉着该和陈某1去了一个土方场，在土方场该看到霍亚军、段磊，他们周围还站着四五个年轻男子。其中两三个年轻男子拿木棒开始在陈某1身上乱打，另一个年轻男子拿着木棒过来打了该腿上一两下，该就抱头蹲在地上，霍亚军过来不让打该，陈某1被另外两三个男子追打了将近十几分钟。后来霍亚军说：不要在这里了，找个地方说吧。我们就去了附近饭店。进了饭店后，程鹏、霍亚军和段磊去一个包间谈事。该和陈某1还有那四五个年轻男子在大厅坐着。过了一会，程鹏把该和陈某1叫到另一个包间说霍亚军和段磊要11万元，程鹏同时让该把雪弗兰科帕奇汽车押下，先给段磊打个条子，两天之内拿上11万元赎车。因为该害怕段磊他们，并且还被他们控制着，所以没办法就同意了。之后该与程鹏、陈某1、段磊、霍亚军五人到饭店吧台，该给段磊打了11万元的欠条，欠条被段磊拿走了，该的雪弗兰车钥匙被程鹏拿走了。打完欠条后应该是程鹏把车钥匙给了段磊。该不是自愿打的欠条，该是害怕他们再打我，而且不打欠条我们也不能离开，所以就打了欠条。欠条内容：今欠到段磊白灰款11万元，三天内拉不走白灰，以车抵押。第二天该就出去借钱，从榆次信贷公司贷了10万元，自己加了1万元，总共11万元现金给了程鹏。程鹏说去给段磊钱，当天程鹏就把车和条子拿回来给了该。当时该和陈某1协商好由陈某1出5万元，一年后陈某1给该的银行卡内打了5万元。（2）被害人陈某1的陈述，证实2014年夏天，石灰厂给郭某2打电话，厂里出事了。经询问是石灰厂的办公室被霍亚军带人砸了，后程鹏告知我们不要回去，后我们住到了宾馆。过了两、三天程鹏叫该和郭某2到榆次海棠湾大酒店，霍亚军、段磊带了七、八个年轻男子，强行把我俩带到车上，并强行带到东营一个土方场，下车就将我们按倒在地，七、八个年轻男子手持棍棒殴打我和郭某2，参与的有霍亚军、段磊等人，程鹏也在现场。我右臂受伤，左眼充血，郭某2也受伤。霍亚军、段磊派人把我们控制在一个饭店的包间里，叫程鹏出去商量怎么解决问题，程鹏回来后说要26万元，最后商量下我们出11万元。当时我们没有钱，他们将郭某2的雪佛兰车扣下。第二天郭某2给了程鹏11万元，程鹏给了段磊等人。这11万元中该出了5万元。（3）证人程鹏的证言，证实在霍亚军、段磊砸了郭某2办公室两天之后，段磊给该打电话要见面处理这个事情。该说咱们找个酒店谈吧。随后，该带上陈某1和郭某2在榆次海棠湾酒店开好房间等霍亚军和段磊。段磊又让一个年轻男子开车接我们到里的土山上。去了之后，霍亚军、段磊还有四五个年轻男子已经在那儿等我们。段磊开始骂我们，骂完之后，段磊和四五个年轻男子拿木棍在陈某1和郭某2身上乱打，打了有十几分钟，直到他们站不起来。在这个过程中，该不停的拉架，让他们不要打了。半个小时后，他们强行把我们拉到饭店。他们把我们关到一个房间协商怎么处理。两三个小时后我和陈某1、郭某2沟通好，陈某1和郭某2表示他们不想受罪了，出点钱处理这个事情。期间，段磊要20万元处理这个事，经过协商，段磊同意11万元处理这个事情。当时陈某1和郭某2没有钱，郭某2给段磊打了11万元的欠条，段磊说得拿郭某2的车担保这11万元，段磊派人把郭某2的车从海棠湾酒店开过来，随后我们三个打车离开。第二天郭某2拿着11万元和该相跟着给了段磊，郭某2把欠条抽了回来。郭某2的车是在打完条之后扣的，第二天给了钱之后郭某2将车开了回来。（4）被告人霍亚军的供述，证实在该和段磊砸了郭某2办公室的两三天之后，程鹏带着陈某1和郭某2来榆次找该。后来在榆次东营的一个工地的土方场，我们约好在那里见面。程鹏、陈某1和郭某2开着郭某2的车来了工地。在商谈过程中段磊和陈某1推打起来。我和程鹏把他们俩拉开。当时在场的有我、段磊、程鹏、陈某1、郭某2。（5）被告人段磊的供述，证实2015年9月，程鹏给该打电话，让该去海棠湾酒店门口。之后霍亚军开车接上该到了酒店门口，见到了程鹏、陈某1、郭某2。我说咱们找个地方谈事。霍亚军拉着我在前面带路，程鹏拉着郭某2和陈某1在后面跟着。我让霍亚军去榆次区郭家堡乡东营村的一个土场。我骂陈某1不还钱也不接电话，还用右脚在陈某1腿上踢了两下。这个过程中，我看到周围来了几个年轻后生，应该是程鹏叫来的。我不知道程鹏为什么叫。两三天后，程鹏给我打电话说：你过迎宾西街与108国道的交叉口一下，我把钱给你。我开车去交叉口见到程鹏和郭某2。程鹏把11万元现金给了我，我拿上钱就走了。（6）辨认笔录，证实经郭某2、陈某1辨认，段磊、曹杰、贺艳斌即为在榆次东营土方场殴打该二人的犯罪嫌疑人。（7）书证：郭某2的女儿郭丽丽提供的借条一张，借条内容：今欠到段磊白灰款壹拾壹万元整（110000元），以车抵押（晋Ｋ6Ｅ088）作担保，如在三天内拉不走白灰，车抵给段磊。（8）书证：收条、谅解书，证实案发后，被告人霍亚军、段磊退赔郭某26万元，郭某2、陈某1对被告人霍亚军、段磊的行为表示谅解。2、2014年1月10日，李某2（另案处理）经人介绍向被害人常某1经营的福元运通公司借款370万元，该借款合同显示借款人为李某2，贷款人为常某1的丈夫袁某，该款的实际出借人为谢某，常某1挣中介费，借款期限三个月，每月约定利息5.55万元，服务费12.95万元，李某2将寿阳县滨河国际小区的18套房屋抵押给常某1。之后李某2向常某1支付利息等费用至2015年2月（共还273.2万元）后再未归还。常某1等人多次联系李某2并要求该偿还债务未果，于是常某1等人准备出售寿阳县滨河国际小区的18套房屋。2015年9月，常某1与谢某通过范某（另案处理）认识了被告人程鹏和智宝国（在逃）。程鹏承诺帮常某1卖房，但房屋一直未卖出，后程鹏与常某1等人协商，让李某2办理18套房屋的红退手续后再出售。2015年10月的一天，被害人常某1、谢某及其丈夫李某1在太原李某2的公司找到李某2，双方因欠款问题发生争执，后谢某、李某1等人打了李某2，并让李某2给常某1打了一张720万元的欠款条，用ＰＯＳ收银机将李某2银行卡内金额刷走，将李某2包内现金取走，刷卡及现金金额共计9.6万元用于偿还欠款。后程鹏、智宝国和范某到了李某2办公室，程鹏与李某2办理房屋红退手续过程中，得知常某1等人从李某2处取得现金并刷卡的情况，程鹏向常某1索要该在帮常某1卖房期间垫付的费用，但常某1不给，于是程鹏与智宝国等人拿上房屋红退手续离开。程鹏与常某1等人因此产生矛盾。常某1因未能拿到房屋红退手续便多次与李某2联系进行补办手续，李某2与常某1联系期间同时与程鹏取得联系。程鹏、智宝国、李某2提前商量好由李某2将常某1及其丈夫袁某、谢某及其丈夫李某1约至太原市李某2的房地产公司，由程鹏、智宝国带人到李某2公司将常某1、谢某、李某1、袁某殴打并逼迫其写收到李某2欠款的条子。2015年10月22日，李某2按照约定将常某1、谢某、李某1、袁某四人约至该公司，程鹏、智宝国打电话将王某2（另案处理）等人叫来，并准备好胶皮棒、电击棒等工具来到李某2公司。常某1、谢某、李某1上楼进了李某2办公室，袁某在楼下等。程鹏、智宝国、王某2带人用胶皮棒、电击棒对常某1、谢某、李某1进行殴打，之后程鹏让常某1、谢某、李某1给李某2跪下，并逼迫常某1给李某2写下一张720万元的收条及退房承诺，以消除常某1与李某2之间的债务。期间智宝国发现袁某没有上楼，遂安排晚到的范某将在楼下的袁某控制在范某车里。事情结束后，李某2给了程鹏等人2万元好处费。至此，程鹏帮助李某2采取殴打、威胁等手段，通过消除李某2债务的形式，实施敲诈勒索行为，数额达87.2万元。2016年10月17日，谢某向山西省太原市晋源区人民法院提起诉讼，要求李某2及山西铸鑫房地产开发有限公司归还上述借款本金及利息等损失。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人常某1的陈述，证实2014年1月9日李某2通过我从谢某那里借款370万元。当时李某2给我丈夫袁某打了欠条，出借人写的我丈夫袁某的名字，实际出借人是谢某，期限是3个月。当时借款的时候李某2将寿阳县滨河国际18套房子网签到我丈夫袁某及我们的朋友名下。3个月到期之后李某2一直未能还款。直到2015年7月25日，滨河国际房屋建成，李某2让我们卖18套房子。谢某找到她朋友范某说他有渠道卖房子，范某介绍我们认识了榆次的程鹏和智宝国，二人说他们在寿阳县有关系，可以帮我们卖房子。我当时给程鹏卡上打了2万元经费。之后的一段时间程鹏一直没有把房子卖出去。程鹏让我给他写了一个委托其为我卖房办理手续的委托书，有效期是3个月。但是在有效期内程鹏没有为我们卖出一套房子。之后我联系不上李某2，无法和李某2解决我们之间的债务问题。2015年10月份的一天，程鹏给我打电话说他通过滨河国际物业的一个工作人员了解到第二天下午有人要开车去太原找李某2。了解到这个情况后，我和袁某于第二天下午在寿阳县高速口等这个车，谢某和他丈夫李某1在太原长风高速口等。我们跟随这个车找到李某2的公司，谢某把李某2公司的地址打电话告诉了范某。随后我和袁某，谢某和他丈夫李某1，还有范某、程鹏、智宝国一起在李某2的公司找到李某2要求她还钱，因为李某2一直不见我，我就很生气打了她一个耳光，谢某或她老公也打了她一耳光。由于合同上开的购房票据价值720万元，但房子根本不值那么多钱，连一半都没有，所以就让李某2给我写了个720万元的欠条。李某2说：钱没多少，这里有几张银行卡，你们刷吧。之后谢某的妹妹就找来一个ＰＯＳ机，在他公司员工李海明带领下连刷卡带拿现金共九万多。因为我们要卖房子程鹏让李某2出具了有关红退手续，程鹏将手续全部拿走帮我们卖房。过了十来天，我们觉得程鹏不靠谱，决定不让他卖房。后来我们和李某2约好2015年10月22日下午15时在李某2公司补签购房手续。那天下午15时，我、谢某和李某1去了李某2的公司见了李某2，当时程鹏、智宝国还带着十几个人从李某2办公室的里屋出来。出来之后，程鹏骂谢某和李某1，随后程鹏指使这些人把我们的手机没收。程鹏边骂边指使这些人打谢某、李某1还有我。这些人拿斧头打谢某、李某1，还拿电击棒电击我们三个。打完之后程鹏让我给李某2写个收条，内容是今收到李某2还款720万元，收款人常某1。收条不是我自愿写的，他们先是对我们进行殴打，后来程鹏指使别人拿着电击棒逼我，我当时心里很害怕所以我写了收款条。我没有收到李某2的钱。打收款条的原因是程鹏和智宝国他们帮助李某2消除我们之间的债务。我写好之后，程鹏还从我们这拿走18套房子购房合同的复印件。之后李某2和程鹏、智宝国还有他们带着的这帮人离开公司。随后我们下了楼，下楼之后我们找别人借了一部手机给我丈夫袁某打了电话，找到袁某之后我们才知道，在我们上去之后，他碰到了范某，范某把他带到车上，没收了手机并控制了人身自由。程鹏他们从楼上下来之后，找到范某并把我们的手机一起给了袁某。（2）被害人谢某、李某1的陈述，与被害人常某1的陈述一致，可证实上述敲诈勒索事实。（3）被告人程鹏的供述，证实2015年7月，范某告诉智宝国，常某1因借给李某2钱，李某2将其在寿阳开发的公园国际小区的18套房子抵押给常某1，常某1因在寿阳没有熟人，让智宝国帮忙处理，因我在寿阳认识很多人，智宝国就让我帮忙卖房挣点钱。我就开始帮常某1卖房子，期间她给了我2万元经费，还写了卖房委托书。但是房子已经网签到常某1及其朋友18人名下，房子卖不出来。经咨询房管局，必须将这18套房子先红退，退到原始状态，再由开发商重新出具房屋买卖合同，这样房子才能卖出去。常某1、谢某一直要找李某2处理她们之间的债务问题，另外抵押的房子也需要办理红退手续，但是常某1、谢某一直联系不上李某2。2015年10月的一天下午，常某1告诉我说：她们找到李某2了，现在就在李某2的办公室，地址是太原市体育北路阳光国际写字楼，你过来办手续吧。我就叫上智宝国一起去了李某2公司。我听到李某2说谢某他们打了她，从她的卡上刷了9万元，拿了约9千元现金，还拿了她的宝马车钥匙，让她打了一个几百万的欠条。我就劝常某1她们把车钥匙给了李某2。之后我和常某1、谢某在李某2财务上办了18套房子的红退手续，李某2财务出具了房屋预定协议书，我知道这个东西没用，必须出具房管局认可的商品房销售合同，但是当时财务上没有出具。我知道手续办不成了，预定房屋协议书也没拿就走了。因为谢某、常某1不给我佣金，18套房子的红退票据我拿走了，后来给了李某2。之后我和常某1、谢某他们闹翻了，就和智宝国商量，彻底帮李某2解决她和常某1、谢某之间的事情。然后就发生了我和智宝国带人在李某2办公室打常某1、谢某、李某1的事情，并让常某1打了收条。收条内容是：今收到李某2现金几百万元整（具体金额记不清了）。常某1实际没有收到现金。（4）证人李某2的证言，证实2012年我从事房地产开发，到了2014年年初，由于我经营的山西铸鑫房地产公司资金周转紧张，我就通过朋友认识了福元运通借贷公司的老板常某1，并商量向其借款事宜。我用我在寿阳开发的名叫公园国际滨河城小区内的18套房作为抵押，向常某1借款370万，使用期限为3个月。2014年1月10号，我到常某1公司办理了借款合同。我和常某1到房管局将我的18套房网迁到常某1的18个亲戚名下，然后通过网上转账，常某1给我转账370万，当时我们签有借款合同。2014年3月9日我还了常某180万元，让常某1先退给我几套房子，我卖了房子再还她钱，她说借款还清后，再退给我所有的房子。后来我陆续还本金和利息，直到2015年7月，共计还给她217.5万元。2015年7月寿阳的房子开始交房，常某1就问我要走了抵押的18套房子的钥匙，我想，自己欠常某1的钱还不了，就让其把房子卖掉一些，等补够了她的欠款，再把剩余房子退给我。常某1也同意，我就让她卖房子。2015年10月11日下午，常某1夫妇、谢某夫妇到我办公室，让我一次性办理18套房子的退房手续，我说她卖掉一套，我给她出一份退房手续，之后发生争执，谢某掐我脖子威胁我，我就给常某1签了34份退房手续，同时把18套房的原来的购房收据作废。并逼我写了一份欠常某1700余万元的欠款条，还拿ＰＯＳ机刷了我83000元，拿走现金13000元。（5）证人王某2的证言，证实2015年的时候（具体时间记不清楚了），一天下午，智宝国给我打电话，让我去他办公室，去了后智宝国就让我给其他人打电话，全部到他办公室。之后我和建国（智宝国的司机）就打电话把人都叫了过去。当时在办公室的人就是智宝国、程鹏、建国和我。又叫过来张勇、张凯、要波、杨斌、黑牛、小猪这几个人。过去之后，智宝国和程鹏说谢某和他老公说咱们榆次家都是水货，咱们上太原去，收拾谢某和他老公。智宝国说要拿上办公室抽屉里面放着的三根胶皮棍，程鹏一看说不行，让建国去外面地摊上买点“家具”，建国就出去买回来几把砍柴刀，程鹏还从办公室拿了一把类似消防斧的斧头。大家把这些工具都装到包里，然后让建国开着中华轿车、杨斌开着一辆福特商务车，我们分别坐上这两辆车就去了太原长风街上的一个写字楼跟前。程鹏让建国和杨斌把车停在写字楼对面等着，然后智宝国和程鹏刷了身份证打开写字楼的电梯，我们几个人分几次就坐上电梯去了李某2的公司，上去之后，智宝国和程鹏让我们先去了办公室隔壁的一个屋里等着，说有事再叫我们，然后智宝国和程鹏就去了李某2的办公室，我们又等了一会儿，智宝国和程鹏过来让我们带上工具过去，智宝国还给了我一根电击棍，程鹏还悄悄的告我说：主要是谢某和她老公，另外那个女的打一下意思一下就行。然后我们就都去了李某2办公室，进去之后程鹏让谢某和她老公把手机都放在桌子上，程鹏下令让我们打，我们一群人就上去把谢某的老公摁倒在地上，“小猪”用脚踩住这个男子的头部，其他人也用脚踢这个男子，我拿着电击棍先走到那个长头发女的跟前在她胳膊上电了两下，当时谢某大叫了几声，程鹏拿着橡胶棍过去打了谢某几下，然后我还用电击棍在谢某的脖子上电了两下，最后我走到那个男子跟前用电击棍在他脸上和脖子上电了两三下，打了一两分钟，程鹏对他们说：“都给老子跪到李某2桌子前面。”谢某和她老公就跪下，程鹏说：“李某2这事儿就算到此为止了，要是再闹就不客气了。”程鹏问：“条子呢？”谢某的老公就指了一下在沙发上放着的一个布包，程鹏过去拿上了布包，把谢某的老公拖到李某2桌子前面，还说：你以后要是还敢找李某2的麻烦，小心我收拾你。然后我们也没管他们三个人，就先出了李某2的办公室。我出的时候，李某2的司机进了办公室。当时里面就剩下程鹏、李某2、还有李某2的司机和被打的三个人。我们在楼道等了一会儿，李某2和他的司机还有程鹏相跟上一起出了办公室，和我们一起坐上电梯下了楼，在楼下时李某2和程鹏说了几句话，然后李某2就和他的司机走了。我们去找建国和杨斌坐车，路上还碰见了范某，智宝国和程鹏过去跟范某说了几句话，建国和杨斌开车过来了，我们就都上车回了榆次海棠湾酒店，在楼上的一个房间里面，程鹏给了我一万元钱，说是给弟兄们的烟酒钱，完了我们一起吃了饭，买了些烟，把剩下的钱分了之后，我们就各自回家了。事情的经过就是这样。（6）证人范某的证言，证实2015年8月份，我的前女友谢文丽给我打电话说她姐姐谢某因为做生意被人骗钱了，问我认不认识晋中寿阳县这边的人了。我告诉谢某我朋友的老婆是寿阳的，可以给问问。之后谢某给我打电话说，寿阳一个叫李某2的开发商借了她的钱消失了，让我帮她问问这个开发商的情况。之后我想到智宝国的老婆是寿阳的，我就带着谢某和她老公一起到了晋中市榆次区银海新悦小区我朋友智宝国的公司，当时程鹏在智宝国的办公室。我告诉智宝国说谢某被人骗了钱了，是寿阳人，看看他老婆能不能帮着打问一下。程鹏听到后说他就是寿阳的，找他就行了。之后谢某就和程鹏开始商量。半个月之后，谢某给我打电话告诉我说寿阳县那个欠她钱的人是抵押给她几套房子，问我能不能卖出去，并告诉我如果找人帮她卖了房子后给我一点好处费。第二天我就和一个朋友一起到了寿阳县谢某说的地方，当时有谢某、谢某的老公、程鹏以及物业工作人员。我们几个人在小区看了一会，我就离开了。又过了一个星期，谢某给我打电话说：“找到李某2了，你过李某2公司一下”，随后谢某给我发了李某2公司的位置还告诉了我李某2公司的楼层，我按照她给我的位置和楼层来到李某2的公司。我到李某2公司之后，我看到程鹏、谢某、常某1、常某1的老公和李某2在办公室对账。我一个人去了李某2公司的大厅。谢某的老公过来和我说，后面办公室没人，和我去后面办公室坐一坐聊一聊。去了后面办公室之后，我问谢某老公你们怎么来的这地方，他说，程鹏在寿阳县直盯的李某2，他和程鹏、谢某、常某1、常某1的老公跟着李某2的车，一直跟到李某2的公司。谢某老公还说，在我到之前，他动手打了李某2几下。李某2还了他们几万元。他们让谢某的妹妹谢文丽拿着ＰＯＳ机把这几万元刷走了。后来程鹏进了我和谢某老公所在的办公室，谢某老公就出去了。程鹏就对我说:“谢某真不是东西了，让我私下找人找到这个李某2，还给她要下钱，她一分钱都不给我出，害我在这贴钱了。”然后我就问谢某：“你和程鹏之间是怎么回事了？”谢某说：“你不用管，这是我和他之间的事。”我就又找到程鹏问他：“你和谢某你俩之间有什么都不跟我说，你俩闹的不愉快了就找我来了，你俩的事情你俩自己解决。”然后我就离开了。大约又过了十天左右，智宝国给我打电话并给我发了个位置，我就过去了。到了以后我给智宝国打电话，智宝国和我说：“你看见楼门口常某1她老公了没有”，我说我看见了，智宝国和我说让我盯住常某1的老公，要是常某1的老公走或是上楼的话就让我打电话告诉他一声，智宝国挂了电话后我就走到常某1老公的身边，我就问他说“你在这里忙什么”，常某1的老公就说他在楼下等常某1和谢某了，然后我就和常某1的老公说“你看这下雨了，去我的车上坐一会”常某1的老公就和我上了我的车上，在车上待了一会常某1的老公就下车去了写字楼楼门口。然后我就又给智宝国打电话问他在哪了，智宝国说让我等会，等他半个小时他就过来找我。过了十来分钟智宝国到了我车上，他手里拿着两个手机让我给常某1的老公。我进了写字楼大厅，看见常某1的老公，将手机给了他，之后我就出来了。我给智宝国打电话，智宝国让我在停车场等一下。我开车到了停车场，过了十来分钟，智宝国、程鹏、王某2三个人到了我车跟前，程鹏说谢某真不是东西了，打死她活该。我就问智宝国你们是不是打人了，智宝国说：“这你就不用管了，你把谢某拉黑删了，以后不用跟她联系了。”之后他们就走了。（7）证人袁某的证言，与被害人常某1、谢某、李某1的陈述内容一致。（8）证人王某3的证言，证实2015年秋天的一天，我和朋友去李某2公司找她，想用李某2欠我的钱顶一套房子。当时我看到两女一男进了李某2办公室，李某2和她们进了另一间房间内，我等的时候听到里面传出吵架的声音，还听见打耳光的声音。我推门进去劝架时，还被一个男子踢了一脚。我就赶紧退出来给李某2的司机李海明打电话，李海明到了后，和一个女的拿着李某2的包到了我所在的办公室，这个女的拿ＰＯＳ机刷李某2包内银行卡的钱，还从包内拿出了现金。我又等了一会就离开了。（9）证人杨某1的证言，证实由于王某3欠我拉砖钱，李某2欠王某3工程款，王某3提出从李某2那里买一套房子顶了欠我的砖钱。2015年秋天，我和王某3一起去李某2公司，看到好几个人也是找李某2，在外面办公室听见里面吵架声音，王某3进去一下出来说：里面也是要钱了，吵得可凶了。之后他就给李某2司机打电话，我们就从楼上下来走了。（10）证人周某、刘某、李某3、王某4的证言，证实该几人均为铸鑫房地产开发有限公司员工。2015年10月22日下午，有几个人找我们公司老板李某2。其中证人李某3的证言证实当时有人问他李某2在哪里，她们拽着不让李某3走，其中两名女子打李某3巴掌，一名男子控制住李某3的胳膊。李某3认识其中一个女子叫常某1。（11）辨认笔录，证实经李某1、谢某辨认，程鹏、智宝国就是殴打该二人的犯罪嫌疑人。（12）山西省太原市小店区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书鉴定意见，证实谢某左下肢大面积皮肤软组织挫伤，构成轻微伤；李某1臀部大面积皮肤软组织挫伤，构成轻微伤。（13）书证：李某2向袁某借款370万元的借款合同；李某2给付常某1款项共计193.2万元的银行流水；常某1收到李某296000元的收条；监控照片；常某1打的收到李某2现金720万元的收条；常某1写的退房承诺；山西省太原市晋源区人民法院民事判决书等。（14）寿阳县公安局情况说明，证实在李某2、程鹏等人实施敲诈勒索前，李某2共通过银行打款方式给常某1193.2万元，加上向李某2及常某1核实的80万元，以及常某1通过刷卡拿现金方式向李某2拿的9.6万元，李某2在实施敲诈勒索时，常某1共收到李某2款项282.8万元。四、关于贷款诈骗事实李某2因之前在寿阳县农商银行有贷款，且该公司房地产项目资金短缺，急需资金周转。在2015年12月至2016年3月期间，李某2通过程鹏、郭某3或者自己共找来10名贷款人，以他人名义贷款给其使用，由李某2和程鹏等人作担保，伪造贷款资料，从寿阳县农商银行南燕竹支行贷出300万元。经查，其中171.83万元用于李某2名下的房地产公司工程款项以及本人开销，程鹏将其中80万元使用，目前十笔贷款共计300万元均逾期未还。具体事实如下：2015年12月，李某2因该公司房地产项目资金短缺，让被告人程鹏、郭某3（另案处理）找人给其贷款，程鹏通过郭某2找来郭某4、朱某、杨某23人做贷款人，郭某3找来逯晓阳，由郭某3和逯晓阳做贷款人。郭某4由张某2做担保（一年后变更为李某2），杨某2由马某1做担保，朱某、逯晓阳、郭某3由李某2作担保，郭某2按照程鹏的安排伪造好贷款资料（其中包括房产证复印件、结婚证或离婚证复印件等），程鹏将伪造好的贷款资料提供给时任寿阳县农商银行南燕竹支行的信贷员闫某1（另案处理），闫某1编写了贷款人的借款申请书、调查报告、贷款用途等资料，从寿阳县农商银行南燕竹支行给郭某4等5名贷款人每人贷款30万元，共计150万元。经查，有88万元最终进入李某2个人账户，有30万元进入程鹏个人账户，郭某4、朱某每人得到1万元好处费，逯晓阳得到2万元好处费。2016年2月，李某2因该公司房地产项目资金短缺，又让郭某3找来闫某2、郭某5、张某1、李某4共4名贷款人，由李某2作担保，程鹏、闫某1等人采用同样手段伪造好贷款文本，从寿阳县农商银行南燕竹支行给闫某2等4名贷款人每人贷款30万元，共计120万元。其中有54万元被李某2用于其名下山西铸鑫房地产公司的工程款项，有30万元进入程鹏个人账户，闫某1向程鹏借用贷款中的20万元用于偿还个人债务，有8万被郭某5用于个人开销。2016年3月，李某2因该公司房地产项目资金短缺，让其公司员工周某做贷款人，由程鹏作担保，程鹏、闫某1等人采用同样手段伪造好贷款文本，从寿阳县农商银行南燕竹支行贷款30万元，其中29.83万元进入李某2个人账户。原判认定上述事实的证据有：1、被告人程鹏的供述，证实2015年12月，李某2因为房地产公司工程资金紧张让我帮她贷款。李某2和我说了这事以后，我就和寿阳县农商银行南燕竹分行的闫某1说了此事，闫某1说找上一些人做贷款人通过信誉贷款的方式往出贷款，让李某2做个担保。之后李某2就从银行一共贷出300万闫，共找了十个贷款人，其中三个贷款人是我让郭某2帮我在他们村里找的，郭某3又找了六个贷款人，另外一个贷款人是李某2的司机周某，十个人每人贷出30万元，一共贷出300万元。这300万元其中60万元到了我的账户，20万元闫某1向我借用用于倒贷，剩下的钱都是李某2拿走了。这些贷款人没有还款能力，当时说好就是通过贷款人往出贷款最后李某2归还。这些贷款至今没有归还。2、证人郭某3的证言，证实2015年后半年，经李海明介绍我给铸鑫房地产的开发商李某2开车，2015年12月左右铸鑫房地产公司的财务状况不好，李某2就找我说：“工程款没有办法结算了，你给找上几个人，用你和他们名义从农商银行贷出些钱，她给作担保，用上两三个月周转开以后，就把钱还上。”我一共找了五个人加上我一共六个人往出贷款，每人30万元，一共贷了180万元。这些钱的用途，除了给这几个人每人2、3万，李某2说都用在处理滨河大酒店的工程款上了。这些钱都是李某2安排我从寿阳县农商银行南燕竹分行贷的款，信贷员是闫某1，这些贷款一直未归还。3、证人闫某1的证言，证实该于1995年1月至2018年8月在南燕竹信用社担任信贷员。2015年12月份，程鹏和我说有一个叫李某2的房地产开发商，资金周转困难，想让我帮李某2贷点款，但是贷款人不能是李某2，担保人是李某2，贷款人我帮着找上一些其他人。我说只要符合规定就可以办理。2015年12月程鹏找了三个贷款人，每人贷出30万，其中两个担保人是李某2，一个是马某1。2016年2月，程鹏找了六个贷款人，每人贷出30万，担保人都是李某2。2016年5月，程鹏和我说他要用钱，找个朋友往出贷款，由他做担保人。随后程鹏找了周某贷款，担保人是程鹏，往出贷了30万。一共十笔贷款，总共300万。我没有调查贷款人、担保人的基本情况和是否有偿还能力。程鹏知道贷款用途和贷款资料上写的用途不符合。10个贷款人本人向我提供了身份证原件，其余贷款资料（结婚证或离婚证复印件、房产证复印件）是程鹏向我提供的复印件。贷款申请是我替贷款人编写好的，他们签的字。贷款申请的内容不真实，其中贷款人的经营收入情况和贷款用途都是我编写的。程鹏提供的贷款资料不真实，程鹏给我的房产证复印件，我看了以后发现好几个寿阳县的贷款人都住在榆次的同一个小区，我觉得这里有些问题，但是没有核实。300万元贷款至今一直未归还。4、证人郭某2的证言，证实郭某4、杨某2、朱某三个贷款人是程鹏安排我找的，三个人的贷款资料不真实，他们的房产证明、经营收入情况、部分贷款人婚姻状况都是假的。除了身份证复印件是他们自己提供的，其他都是程鹏安排我在打印店里伪造的。房产证明是程鹏拿来的，安排我去打印店将上面的信息修改为贷款人，有的贷款人离异了，程鹏安排我去打印店拿着真实结婚证伪造出假的结婚证。另外三个人的经营收入情况是闫某1编写的，也不是真实情况。我将房产证的名字修改为贷款人的名字，还修改楼层、楼号、小区名字，将建设土地使用证的村名、门牌等信息修改。我除了伪造他们三人的贷款资料，同时程鹏还安排我伪造了另外三、四个贷款人的资料。和上面的方法一样。伪造资料闫某1知道，当时我按照程鹏吩咐伪造好资料，闫某1是要审核的，如果不合格我还得再去修改。5、证人郭某4、朱某、杨某2的证言，证实2015年春天，郭某2说他需要资金周转，让该三人帮他去银行贷款。郭某2通过该三人每人贷出30万，郭某2给了郭某4、朱某每人1万元的好处费。贷款资料中的房产证明、经营收入情况、结婚证都是假的，不是该三人提供的，贷款目的也是假的，贷款申请书也不是该三人写的。6、证人逯晓阳的证言，证实2015年冬天，郭某3给我打电话让我帮忙贷款，我就答应了。之后，郭某3拉上我和我妻子到了农商银行南燕竹支行，和银行工作人员还有一个叫李某2的女的一起照了相，签了字，办理了30万元的贷款。当时郭某3还拿着我的身份证办了一张农商银行的银行卡。大约过了一个月，郭某3才将银行卡还给我。贷款的去向我不清楚。郭某3给了我两万元的好处费。贷款资料我不知道是谁提供的，我去的时候贷款手续就已经准备好了。贷款资料中的房产证明、经营收入情况都是假的，贷款目的也是假的，贷款申请书也不是我写的，当时办理贷款时我名下没有房产，贷款时我没有查看这些资料。7、证人张某1、李某4的证言，证实2015年年底，我想在滨河国际买房子居住，可是当时没有那么多钱，售楼部的人和我说：没钱可以找李某2贷款。然后李某2到了售楼部和我说：我能给你们贷下款，办下贷款钱我拿着，房子给你，房子的价格可以优惠。我就将电话号码给了李某2。过了一段时间，李某2给我打电话让去南燕竹农商银行签字。李某2说是办理贷款的手续，一共贷了30万，钱应该是李某2拿走了。贷款资料中的房产证明、经营收入、贷款目的都是假的，贷款申请也不是我写的。我名下没有房产，我没有向银行和李某2提供过任何房产证明。收入情况也是假的。当时贷款时我没有查看这些资料。8、证人闫某2、郭某5的证言，证实2016年，郭某3曾经找该二人帮忙贷款，每人贷款30万元，闫某2没有拿到钱，也没有得到好处费，郭某5使用了其中的8万元用于个人经营饭店。贷款资料中的房产证明、经营收入情况、婚姻状况证明都是假的，贷款目的也是假的，贷款申请也不是自己写的，该二人不知情。9、证人周某的证言，证实2016年，我在李某2的铸鑫房地产公司上班，有一天老板李某2对我说：去南燕竹农商银行帮忙贷款30万元，贷款资料程鹏做好了，让我去协助程鹏办一下。当时我是李某2的司机，不好意思拒绝，而且觉得她有钱，可以把贷款还了。贷款是李某2让程鹏操作的，程鹏把手续给了银行，我签字照相，然后贷款。贷款的手续，具体内容我没看。担保人是程鹏。资料是程鹏制作的，我看到程鹏制作了我的购房合同，是程鹏在榆次一个小区里让一个男子制作的假资料。贷出30万元，当时我办理了一张储蓄卡，然后由程鹏操作转出去了，转到哪里我不清楚。我没有从中得利。我没有还过钱，银行也没有问我要过。10、证人马某1的证言，证实郭某2曾经找我做担保人贷款，我去南燕竹信用社在担保书上签了字。我不知道贷出多少钱，也不知道钱的去向。我没有从中得利。11、证人马某2的证言，证实2014年我因盖房向冀崇德借款20万元，2015年年底，冀崇德问我要钱，我就想到闫某1也欠我的钱，就问闫某1要钱。过了一段时间，闫某1说他找下钱了，我就打电话向冀崇德要了一个银行卡号，让闫某1直接把20万元打到冀崇德的卡上。12、证人张某2的证言，证实2015年冬天，我岳父郭某2说他厂子里要用钱，让我给他担保贷款。后来郭某2让我从寿阳县恒阳南路一个打印店拿一下他复印好的文件给南燕竹信用社的闫某1，我就去复印店拿上给了闫某1。之后一个星期内郭某2还让我去复印店拿过一两回东西，都是给了闫某1。过了几天郭某2让我去南燕竹农商银行，郭某2拿着一些资料，我在郭某2的要求下在一些资料上签了字，当时我做的担保人，但我不知道给谁担保，也不知道贷了多少钱。13、证人王某5的证言，证实该在寿阳县恒阳南路开一家广告企划部。2015年年底的一天，一个30多岁的男子来到我店里，拿着几个房产证原件让我把上面的名字换成别人的名字，还让我将房产证上的其他信息（地址、面积、房号、楼层等）修改。同时还拿着离婚证原件，让我把上面的名字和其他信息（编号、出生日期、照片）进行修改。之后，这个男子还来过三四次，都是拿着房产证让修改名字和其他信息。在这段时间里，还有一个50多岁的男子也来我店里拿着房产证原件让我把上面的名字换成别人的名字，房产证上的其他信息也让我修改。我一共做了十几个假的房产证，做了几个假的离婚证。我当时问对方，对方说倒贷款用。14、书证：山西寿阳农村商业银行股份有限公司信贷部马晓燕的贷款情况说明、资金情况说明、寿阳县不动产登记中心出具的证明、寿阳房地产管理所档案室出具的证明、寿阳县公安局对程鹏案件卷宗的情况说明、银行记账凭证、银行流水、客户交易明细对账单、伪造的十个贷款人的贷款申请书、房产信息、结婚证或离婚证、调查报告等。另有综合证据：1、寿阳县公安局关于被告人程鹏、霍亚军、段磊的抓获经过，证实寿阳县公安局在侦办陈某1等人非法拘禁案的过程中，发现程鹏、霍亚军、段磊有重大作案嫌疑，办案民警依法于2018年10月18日13时许，在晋中市东大街水总宿舍附近将程鹏抓获；于2018年10月18日15时许，在晋中市榆次区张庆乡张庆村附近将霍亚军抓获；于2018年10月26日23时许，在晋中市榆次区尧晨苑小区附近将段磊抓获。2、被告人程鹏、霍亚军、段磊的户籍证明及情况说明，证实三名被告人的基本信息，与本院查明的事实一致。3、寿阳县人民法院刑事判决书，证实寿阳县人民法院以被告人陈某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。据此，原判认为，被告人程鹏、霍亚军、段磊为报复被害人郭某1，非法剥夺郭某1的人身自由，并实施殴打等暴力行为，其行为已构成非法拘禁罪；被告人程鹏、霍亚军、段磊以非法占有为目的，对被害人采取殴打、威胁的方法，强行索取被害人财物，程鹏索取财物数额特别巨大，霍亚军、段磊索取财物数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人霍亚军、段磊任意损毁公私财物，破坏公共秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人程鹏以非法占有为目的，帮助他人伪造贷款资料，诈骗银行贷款共计90万元，其行为构成贷款诈骗罪。被告人程鹏在实施敲诈勒索犯罪中已经着手实行犯罪，由于该意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂减轻处罚。被告人霍亚军、段磊在敲诈勒索犯罪中已退赔被害人郭某2损失并取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。对被告人程鹏、霍亚军、段磊的违法所得，应责令该退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第一百九十三条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决：1、被告人程鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元；2、被告人霍亚军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；3、被告人段磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；4、责令被告人霍亚军、段磊退赔被害人郭某2人民币二千二百零七元；5、责令被告人霍亚军、段磊退赔被害人陈某1人民币五万元；6、责令被告人程鹏退赔寿阳县农商银行南燕竹支行人民币九十万元。上诉人程鹏的上诉理由主要有：1、原审认定上诉人犯敲诈勒索罪定性不当，适用法律错误；2、原审认定上诉人诈骗贷款90万定性错误，上诉人没有非法占有的目的；3、上诉人不属于恶势力犯罪。其辩护人所提辩护意见主要有：1、上诉人程鹏没有非法占有的目的，不构成贷款诈骗罪，应以骗取贷款罪定罪处罚；2、原审认定上诉人敲诈勒索87.2万元（未遂）定性不准，上诉人没有非法占有的故意，应以寻衅滋事罪定罪处罚；3、上诉人不属于恶势力犯罪。上诉人霍亚军的上诉理由主要有：1、该不属于恶势力犯罪；2、在非法拘禁中，上诉人属于从犯，原判量刑过重；3、认定上诉人犯敲诈勒索事实不清、证据不足，该起事实与上诉人没有关系。上诉人段磊的上诉理由主要是该不构成恶势力犯罪。二审经审理查明的事实与原审查明一致，认定事实的证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。本院认为，原审被告人程鹏、霍亚军、段磊非法剥夺他人人身自由，并实施殴打等暴力行为，其行为均已构成非法拘禁罪；原审被告人程鹏、霍亚军、段磊以非法占有为目的，采取殴打、威胁的方法，强行索取他人财物，其中，程鹏索取财物数额特别巨大，霍亚军、段磊索取财物数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；原审被告人霍亚军、段磊任意损毁他人财物，破坏公共秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；原审被告人程鹏以非法占有为目的，帮助他人伪造贷款资料，骗取银行贷款，其行为构成贷款诈骗罪。关于上诉人程鹏及其辩护人所提程鹏不构成敲诈勒索罪的意见，经查，在案证据可证实，为消除李某2与常某1、谢某等人之间的债务，上诉人程鹏和李某2事先预谋，由李某2将常某1、谢某等人约至李某2的房地产公司，由上诉人程鹏带人到李某2的公司对常、谢等人进行殴打，并逼迫其写下收到李某2欠款的收条。上诉人程鹏在明知李某2与谢某、常某1有债务纠纷的情况下仍帮助李某2采取殴打、威胁等手段消除李某2的债务，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了威胁、殴打等行为，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。关于上诉人程鹏及辩护人所提程鹏不构成贷款诈骗罪的意见，经查，程鹏在明知李某2无能力归还贷款的情况下，仍帮助李某2寻找贷款人，使用虚假的合同、证明文件、产权证明等，以虚构事实、隐瞒真相的方式取得银行贷款，并将其中的80万元占为己有，且逾期不还，上诉人程鹏主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取贷款的行为。关于上诉人霍亚军上诉所提该不构成敲诈勒索罪的上诉意见，与审理查明的事实不符。关于上诉人程鹏及其辩护人、上诉人霍亚军、上诉人段磊上诉所提不属于恶势力犯罪的意见，经查，上诉人程鹏、霍亚军、段磊伙同陈某1非法限制他人人身自由，并实施殴打等暴力行为；上诉人霍亚军、段磊任意损毁他人财物，破坏公共秩序，以非法占有为目的，对他人采取殴打、威胁的方式，强行索取他人财物。上诉人霍亚军、段磊、程鹏经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动。从本案的犯罪成员人数、犯罪组织形式的相对稳定性，违法犯罪行为的次数、行为方式的危害性特征分析，结合本案各上诉人的犯罪事实、犯罪情节，霍亚军、段磊、程鹏的行为符合恶势力犯罪的构成要件，可以认定为恶势力。综上，对上诉人及辩护人所提意见不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  郑晓勇审判员  皇甫权审判员  李晓光二〇二〇年三月二十六日书记员  孙 凡