宁夏回族自治区同心县人民法院刑事判决书（2019）宁0324刑初128号公诉机关宁夏回族自治区同心县人民检察院。被告人金玉鹏，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县，住宁夏回族自治区同心县011号，住宁夏回族自治区同心县。2019年3月19日因涉嫌贪污罪，经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定，由宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留。2019年3月27日经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定逮捕，同日由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人刘宏，宁夏京川律师事务所律师。被告人金玉贵，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2015年7月13日因赌博被宁夏回族自治区同心县公安局罚款200元。2019年3月19日因涉嫌贪污罪，经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定，由宁夏回族自治区同心县公安局依法刑事拘留。2019年3月27日经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定逮捕，同日由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人陈仲军，宁夏陈仲军律师事务所律师。被告人金玉文，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年3月19日因涉嫌贪污罪，经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定，由宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留。2019年3月27日经宁夏回族自治区同心县人民检察院决定逮捕，同日由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人祁丽萍，宁夏马瑛律师事务所律师。被告人金文，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县二社。2019年6月5日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月10日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人田忠明，宁夏兴业律师事务所律师。被告人金某5，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年6月5日因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月10日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人黄恒林，宁夏兴业律师事务所律师。被告人金某6，宁夏回族自治区同心县人,公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年6月18日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月10日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人马鹏举，宁夏罗山律师事务所律师。被告人金某7，宁夏回族自治区同心县人,公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年6月18日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年7月10日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人高天鹏，宁夏马瑛律师事务所律师。被告人金某8(大)，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年7月4日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年8月7日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人周文伏，宁夏京川律师事务所律师。被告人金某9，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，专科文化，住宁夏回族自治区同心县。2018年3月15日因赌博被宁夏回族自治区同心县公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。2019年7月6日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年8月7日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人陈军，河北浩博律师事务所律师。被告人金某10，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2019年7月24日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年8月7日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人李媛，宁夏马瑛律师事务所律师。被告人金某11，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县河西镇李沿子村。2019年7月24日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年8月7日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人冉立恒，宁夏宁银律师事务所律师。被告人金某8(小)，宁夏回族自治区同心县人，公民身份号码：×××，住宁夏回族自治区同心县。2013年8月21日因犯盗窃罪被宁夏回族自治区同心县人民法院判处拘役四个月，并处罚金2000元。2019年7月24日因涉嫌强迫交易罪，被宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，2019年8月7日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准，由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人陈连科，宁夏陈仲军律师事务所律师。宁夏回族自治区同心县人民检察院以同检一部刑诉（2019）21号起诉书指控被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文涉嫌敲诈勒索罪，被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8（大）、金某9、金某10、金某11、金某8（小）涉嫌强迫交易罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，于2019年12月3日至5日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区同心县人民检察院指派检察员罗彦芳、马学东、王晓亮出庭支持公诉，被告人金玉鹏及其辩护人刘宏、被告人金玉贵及其辩护人陈仲军、被告人金玉文及其辩护人祁丽萍、被告人金文及其辩护人田忠明、被告人金某5及其辩护人黄恒林、被告人金某6及其辩护人马鹏举、被告人金某7及其辩护人高天鹏、被告人金某8（大）及其辩护人周文伏、被告人金某9及其辩护人陈军、被告人金某10及其辩护人李媛、被告人金某11及其辩护人冉立恒、被告人金某8（小）及其辩护人陈连科均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁夏回族自治区同心县人民检察院指控：（一）敲诈勒索的事实1.2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在××县实施“黄河至固原330KW输电线路项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先预谋，唆使李沿子村村民，以路面、渠道被工程车辆压坏为由，对该工程多次进行阻挡。该工程负责人李某2找到李沿子村村干部金玉鹏、金玉贵协调解决，金玉鹏提出要协调费用。李某2被迫以增加补偿土地面积的方式答应金玉鹏等人的要求。金玉鹏等人以金玉鹏近亲属名义虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计80091元。其中，以金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款23648元；以金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款15883元；以金玉鹏弟弟金某1名义虚增征地及青苗补偿款11760元；以金玉鹏弟弟金文的名义虚增征地及青苗补偿款28800元。2.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县实施“黄河至马高庄330KW输电线路项目”工程期间。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先预谋，唆使李沿子村村民以路面及渠道压坏为由多次阻挡工程。该项目负责人全某某找到李沿子村金玉贵、金玉鹏协调解决，金玉鹏、金玉贵提出要协调费用。因葛洲坝集团电力有限责任公司补偿标准有规定，无法增加补偿费用。金玉鹏、金玉贵就提出以增大土地补偿面积的方式索取协调费用。全某某被迫以增加补偿土地面积的方式答应金玉鹏等人的要求。金玉鹏等人以金玉鹏近亲属名义虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计77260元。其中，以金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款15534元；以金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款21276元；以金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款21450元；以金玉鹏弟弟金文的名义虚增征地及青苗补偿款12000元；以金玉鹏儿子金某2的名义虚增征地及青苗补偿款7000元。3.2015年3月份，宁某工程建设管理局在××县在××县防洪治理工程项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先预谋，唆使李沿子村村民以压坏路面、渠道及耕地为由阻挡工程。该项目负责人张某1找到李沿子村金玉贵、金玉鹏、金玉文协调解决。金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索要协调费用。张某1为了按时完工，被迫答应金玉鹏、金玉贵、金玉文的求。金玉文以自己、金玉鹏、金玉贵以其近亲属的名义虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计132224元。其中，以金玉贵嫂子马某13的名义虚增征地及青苗补偿款15410元；以金玉贵弟弟金某3的名义虚增征地及青苗补偿款17688元；以金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款26344元；以金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款29632元；以金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款16750元；以金玉文名义虚增征地及青苗补偿款26400元。4.2016年10月份，宁夏天能电力有限公司在××县境内实施“启明至塘坊110KW输电线路项目”工程期间。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先预谋，唆使李沿子村老百姓多次阻挡工程，导致工程无法正常进行。该项目负责人王某2找到李沿子村金玉贵、金玉鹏、金玉文协调解决。金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索取补偿。王某2为了按时完工，被迫答应金玉鹏、金玉贵、金玉文的要求。金玉贵、金玉鹏以三人近亲属名义虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计148661.6元。其中，以金玉贵妻子马某某名义虚增征地及青苗补偿款18000元；以金玉贵弟弟金某3名义虚增征地及青苗补偿款24000元；以金玉鹏妻子杨某某名义虚增征地及青苗补偿款11948元；以金玉鹏儿子金某2名义虚增征地及青苗补偿款29124元；以金玉鹏儿子金某某名义虚增征地及青苗补偿款23530元；以金玉鹏儿子金某4的名义虚增征地及青苗补偿款21000元；以金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款1331.6元；以金玉文儿子金某22的名义虚增征地及青苗补偿款19728元。5.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县境内施工期间，该公司的工程车在李沿子村扩灌渠西侧路上拉运石料，被告人金文等人以压坏路面和桥梁为由阻挡施工车辆，向施工方索要修路费。后工程项目负责人全某某被迫找到村干部被告人金玉贵让其帮助协调解决此事。金玉贵以村委会的名义与中国葛洲坝集团电力有限责任公司签订协议，落款时间为2014年10月25日，协议保证施工中不为此事受到村民的阻挡，全某某被迫答应向金玉贵签订25000元补偿协议。经查，施工车辆途径的路面为荒野便道，同时也不存在路面和桥涵受损的情况。6.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县境内施工期间，被告人金文等人以葛洲坝集团电力有限责任公司施工人员及车辆在施工过程中压坏李沿子村扩灌渠东侧的沙沟路面为由，阻挡施工十余天，导致工程无法正常施工。该工程负责人全某某找李沿子村村主任被告人金玉鹏协调，金玉鹏提出向全某某要3万元的修路费，因工程被阻挡无法正常施工，全某某被迫以公司的名义与金玉鹏以金文的名义签协议，落款时间为2014年10月25日，协议保证不得以任何理由阻挡施工。2014年11月21日向金文的账户支付了3万元钱。经查，施工车辆途径的路面为荒野便道，不存在路面和桥涵受损的情况。’（二）强迫交易的事实1.2015年6月份，周某2承建宁某工程建设管理局在××县境内实施的清水河河道防洪治理护湾工程。周某2以每方石料43元的价格雇河西镇桃山村周某某、周某3、马某3的工程车拉运。被告人金文同被告人金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)到周某2的工地给周某2打招呼，并威胁周某2称在李沿子村地界拉运石头和混合砂的活，必须由李沿子本村的工程车拉，外面的车辆不允许拉。周某2当时不同意金文等人提出的要求，后金文召集金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人在金玉鹏家开会商议此事，金玉鹏安排金文负责带着金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人前去阻挡周某2拉运石头的工程车，后金文、金某5等人按照金玉鹏的指示在李沿子村三社路口，将金某5的一辆红色电动车停放在三社机耕路中间，致使周,某某、周某3、马某3的三辆工程车无法通行，金某5又将自己的工程车开来阻挡。周某2等人到阻挡现场从中午十四时许协商至当晚二十时许未果，金文等人又将工程车停放在三社机耕路的路口处进行封堵，直到次日下午十六时许，周某2在无法施工的情况下被迫答应金文、金某5、金某7、金某6、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人在工程当中拉运石头；同时金文等人还提出拉运石料的价格每方45元，因周某2工程被阻挡无法施工，只能答应金文等人每方石头45元价格的要求。经查，金文等人强行给周某2拉运石头11553.1方，总价值519889.5元，导致周某2直接经济损失23106.2元；金文在周某2的工地拉运石头61车，共计1737.1方，每方45元，总价值78169．5元；金某5在周某2的工地拉运石头48车，共计1367.8方，每方45元，总价值61551元；金某7在周某2的工地拉运石头74车，共计2108方，每方45元，总价值94860元；金某6在周某2的工地拉运石头40车，共计1139.1方，每方45元，总价值51259.5元；金某8(大)在周某2的工地拉运石头28车，共计783.1方，每方45元，总价值35239.5元；金某9在周某2的工地拉运石头12车，共计341方，每方45元，总价值15345元；金某11在周某2的工地拉运石头63车，共计1794.5方，每方45元，总价值80752.5元；金某10在周某2的工地拉运石头2车，共计55方，每方45元，总价值2475元；金某8(小)在周某2的工地拉运石头81车，共计2227.5方，每方45元，总价值100237.5元。2.2015年7月份，周某4、张某2承包宁某工程建设管理局在××县在××县治理工程项目。征地补偿问题解决后，周某4、张某2组织车队按每方48元钱的价格拉运石头，被告人金文给施工队负责人周某4、张某2打招呼，提出张某2施工段的所有石头由李沿子村的工程车拉运。周某4找见村主任被告人金玉鹏协商解决，金玉鹏提出外面的车不让拉，必须由李沿子村的工程车拉运石头。周某4、张某2在协商未果的情况下只能答应金文、金玉鹏提出的要求；同时金文还提出每方石头价格是53元钱，并威胁周某4、张某2不答应这个价格，别人的车也拉不成。周某4、张某2为了赶工期，只能答应让金文以每方53元钱的价格拉运石头。金文等人给周某4、张某2拉运石头2万方，总价值106万元，导致张某2直接经济损失10万元。3.2015年6月份，牛某承包了宁某工程建设管理局在××县在××县治理工项目。征地补偿问题解决后，施工队负责人牛某参照相邻工地周某2以每方43元的价格准备组织车辆拉运石头时，被告人金文到牛某工地威胁牛某，提出牛某施工段的石头必须由李沿子村的工程车拉运，外面的车辆拉运石头就会阻挡工程。牛某受到威胁后停止拉运石头，并观望周某2工地石头的拉运情况。当金文同金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)把周某2工地拉运石头的车辆赶走后，强行以每方石头按45元钱的价格给周某2工地拉运石头。牛某看到周某2工地的石头被金文等人强行拉运了，被迫答应金文的要求，以每方48元钱的价格让金文给工地拉运石头。金文等人给牛某的工地拉运石头1.2万方，总价值57.6万元，导致牛某直接经济损失6万元。被告人金玉鹏、金玉贵利用村干部身份和职权以及家族势力，纠集金玉文、金文、金某5等人多次实施敲诈勒索、强迫交易犯罪活动，形成了以金玉鹏、金玉贵为纠集者、金玉文、金文、金某5为成员的恶势力团伙，严重扰乱了当地社会秩序，造成恶劣的社会影响。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人的陈述、现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片、受案登记表、抓获经过等证据材料。公诉机关认为被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文以非法占有为目的，敲诈征地及青苗补偿款共计438236.6元，数额特别巨大；被告人金玉鹏、金文以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物30000元，数额巨大；被告人金玉贵等人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物25000元，数额较大；被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文等人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)以威胁的手段强迫他人交易，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文在敲诈勒索案件中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金玉贵起主要作用，系主犯，被告人金玉文、金文起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)在强迫交易犯罪中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金文、金某5起主要作用，系主犯，被告人金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人金某7、金某8（大）、金某11、金某8（小）如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人金玉鹏、金文在判决宣告前一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。综上，公诉机关提请本院对被告人金玉鹏以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人金玉贵以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；对被告人金玉文以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；对被告人金文以犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人金某5以犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人金某6以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人金某7以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人金某8（大）以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人金某9以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人金某10以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人金某11以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人金某8（小）以犯强迫交易罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；被告人金玉鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，认为涉案款是施工企业因施工损坏了村上的水渠、路、桥给村上的修理费，是河西镇土地所做的账，通过乡政府支付的，其没有指示人阻挡工程，没有敲诈勒索。被告人金玉鹏的辩护人提出的辩护意见是：被告人金玉鹏获得的款项是基于与国土部门伪造、虚报征地补偿款而获得，该获得款项的行为所触犯的罪名不符合敲诈勒索罪的构成要件；被告人金玉鹏既不是拉运石料交易合同的相对方，也未参与、收获该交易的任何收益分红或好处，其不构成强迫交易罪；被告人金玉鹏如实供述案件主要事实，具有坦白情节，建议对被告人金玉鹏判处较轻的刑罚。被告人金玉贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，认为金玉鹏、金玉文和其没有商议向企业要协调费，起诉书指控的第一、二起涉案款是施工企业占了村集体的土地给的补偿款，第五起事实中，是企业施工时损坏了村上的12座生产桥所给的补偿款，其在协议上签了字，款打到了其妻子的账户。其他的钱是企业施工损坏了村上的路、桥、渠给的修理费。被告人金玉贵的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人金玉贵犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。被告人金玉贵具有从犯、自首的法定从轻或减轻处罚情节，有对被害人退偿的意愿和没有从中获利等酌定从轻或减轻处罚情节。被告人金玉文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，认为起诉书指控的第一、二起事实其没有参与，起诉指控其系家族势力的积极参加者，不属实。被告人金玉文的辩护人提出的辩护意见是：被告人金玉文主观上没有敲诈勒索目的，客观上也未实施迫使被害人基于恐惧心理交出财物的行为，指控被告人金玉文构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，被告人金玉文不构成敲诈勒索罪。被告人金玉文具有自首、当庭自愿认罪、无犯罪前科、系从犯等情节，且涉案款项用于了村集体，并没有用于自己或近亲属的开支，被告人金玉文只对起诉指控的第三起和第四起事实承担刑事责任，建议对被告人金玉文从轻处罚。被告人金文对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪有异议，认为其没有参与敲诈勒索，也不知道这些事。对指控其犯强迫交易罪无异议，并自愿认罪。被告人金文的辩护人提出的辩护意见是：指控被告人金文犯敲诈勒索的事实不清，证据不足。对指控被告人金文犯强迫交易罪不持异议，认为扣押的被告人的重型自卸车和小轿车不是作案工具，也不属于犯罪所得，应予以发还。结合本案作案手段、非法牟利数额及给被害人造成的损失等因素，建议对被告人金文从轻处罚。被告人金某5对公诉机关指控其犯强迫交易罪有异议，认为其没有阻挡拉石头的车，只是阻挡了拉沙车，金玉鹏也没有指示过。被告人金某5的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人金某5犯强迫交易罪不持异议，但认为不应将被告人金某5列入恶势力成员，在强迫交易犯罪中不应认定为主犯。被告人金某5具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对被告人金某5从轻处罚。被告人金某6对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某6的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人金某6的部分事实和罪名不持异议，认为被告人金某6的主观恶性较小、对社会危害性不大，被告人金某6具有坦白、当庭自愿认罪，且自愿签署认罪认罚具结书，取得被害人的谅解等情节，应当对被告人金某6从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人金某7对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某7的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人金某7犯强迫交易的罪名及主要事实不持异议，但认为被告人金某7犯罪行为造成损害后果较轻、主观恶性小，被告人金某7已认识到了自己行为的错误，且签署了认罪认罚具结书，建议对被告人金某7适用缓刑。被告人金某8（大）对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某8（大）的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人金某8（大）犯强迫交易罪的事实和定性不表异议，认为被告人金某8（大）系从犯，具有坦白情节、自始认罪认罚且签署具结书，已取得被害人周某2的谅解，系初犯、犯罪情节轻微，主观恶性小，应当对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人金某9对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人金某9的辩护人提出的辩护意见是：被告人金某9对强迫交易行为从主观上并不积极，主观恶性不深；所扣押被告人金某9的车辆与本案无关，应当予以返还。被告人金某10对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某10的辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人金某10犯强迫交易的事实和罪名无异议，认为被告人金某10具有坦白、从犯、犯罪情节较轻、主观恶性较小、认罪认罚等法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人金某10适用缓刑。被告人金某11对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某11的辩护人提出的辩护意见是：被告人金某11虽去了周某2工地的挡工现场，但是其并没有实施任何暴力挡工等强迫行为，其实施的行为情节轻微、危害不大。被告人具有坦白情节、系从犯、无犯罪前科，建议对被告人金某11从轻或减轻处罚。被告人金某8（小）对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人金某8（小）的辩护人提出的辩护意见是：被告人金某8（小）具有如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪等酌定从轻或减轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2013年至2016年期间，被告人金玉鹏、金玉贵利用同心县河西镇李沿子村村基层组织成员的身份和职权以及家族势力，纠集被告人金玉文、金文、金某5等人以非法占有为目的，通过阻挡施工等方式，对在该村区域内进行项目建设的企业实施敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动，严重扰乱当地社会秩序，造成恶劣社会影响，形成了农村恶势力犯罪团伙。具体事实如下：（一）敲诈勒索的犯罪事实1.2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在××县实施“黄河至固原330KW输电线路项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村村民，以路面、渠道被工程车辆压坏为由，对该工程多次进行阻挡,导致工程无法正常进行。该工程负责人李某2找到时任李沿子村村干部的被告人金玉鹏、金玉贵协调解决，被告人金玉鹏提出以增加土地补偿面积的方式增加补偿费用及协调费用。李某2被迫答应被告人金玉鹏等人的要求，后被告人金玉鹏等人以被告人金玉鹏近亲属名义占有虚增征地及青苗补偿款共计80091元。其中，以被告人金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款23648元、以被告人金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款15883元、以被告人金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款11760元、以被告人金玉鹏弟弟金文的名义虚增征地及青苗补偿款28800元。2.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县实施“黄河至马高庄330KW输电线路项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村村民以路面及渠道压坏为由多次阻挡工程，导致工程无法正常施工并停工数日。该项目负责人全某某找到时任李沿子村村干部的被告人金玉贵、金玉鹏协调解决，被告人金玉鹏、金玉贵提出增加补偿费用及协调费用。因葛洲坝集团电力有限责任公司补偿标准有规定，无法增加补偿费用。被告人金玉鹏、金玉贵提出以增大土地补偿面积的方式支付。全某某被迫答应被告人金玉鹏等人的要求，后被告人金玉鹏等人以被告人金玉鹏近亲属名义占有虚增征地及青苗补偿款共计77260元。其中，以被告人金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款15534元、以被告人金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款21276元、以被告人金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款21450元、以被告人金玉鹏弟弟金文的名义虚增征地及青苗补偿款12000元、以被告人金玉鹏儿子金某2的名义虚增征地及青苗补偿款7000元。3.2015年3月份，宁某工程建设管理局在××县在××县防洪治理工程项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村村民以压坏路面、渠道及耕地为由阻挡工程，导致工程无法正常施工。该项目负责人张某1找到时任李沿子村村干部的被告人金玉贵、金玉鹏、金玉文协调解决。被告人金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索要协调费用。张某1为了按时完工，被迫答应被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文的要求。后被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文通过虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计132224元。其中，以被告人金玉贵嫂子马某13的名义虚增征地及青苗补偿款15410元、以被告人金玉贵弟弟金某3的名义虚增征地及青苗补偿款17688元、以被告人金玉鹏妻子杨某某的名义虚增征地及青苗补偿款26344元、以被告人金玉鹏儿子金某某的名义虚增征地及青苗补偿款29632元、以被告人金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款16750元、以被告人金玉文名义虚增征地及青苗补偿款26400元。4.2016年10月份，宁夏天能电力有限公司在××县境内实施“启明至塘坊110KW输电线路项目”工程期间，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村老百姓多次阻挡工程，导致工程无法正常进行。该项目负责人王某2找到时任李沿子村村干部的被告人金玉贵、金玉鹏、金玉文协调解决。被告人金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索取补偿。王某2为了按时完工，被迫答应被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文的要求。后被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文以三人近亲属名义虚增征地及青苗面积，占有补偿款共计148661.6元。其中，以被告人金玉贵妻子马某某名义虚增征地及青苗补偿款18000元、以被告人金玉贵弟弟金某3名义虚增征地及青苗补偿款24000元、以被告人金玉鹏妻子杨某某名义虚增征地及青苗补偿款11948元、以被告人金玉鹏儿子金某2名义虚增征地及青苗补偿款29124元、以被告人金玉鹏儿子金某某名义虚增征地及青苗补偿款23530元、以被告人金玉鹏儿子金某4的名义虚增征地及青苗补偿款21000元、以被告人金玉鹏弟弟金某1的名义虚增征地及青苗补偿款1331.6元、以被告人金玉文儿子金某22的名义虚增征地及青苗补偿款19728元。5.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县境内施工期间，该公司的工程车在李沿子村扩灌渠西侧路上拉运石料，李沿子村村民以压坏路面和桥涵为由阻挡施工车辆，向施工方索要修路费。后工程项目负责人全某某被迫找到时任李沿子村村干部的被告人金玉贵让其帮助协调解决此事。2014年8月5日被告人金玉贵以村委会的名义与中国葛洲坝集团电力有限责任公司签订协议，由中国葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至××庄桥的赔偿费25000元，李沿子村保证施工中不为此事受到村民的阻挡。后项目部将25000元款打入被告人金玉贵妻子马某某的银行账户。经查，施工车辆途径的路面为荒野便道，同时也不存在路面和桥涵受损的情况。6.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县境内施工期间，被告人金文等人以葛洲坝集团电力有限责任公司施工人员及车辆在施工过程中压坏李沿子村扩灌渠东侧的沙沟路面为由，阻挡施工十余天，导致工程无法正常施工。该工程负责人全某某找时任李沿子村村主任的被告人金玉鹏协调，被告人金玉鹏提出向全某某要3万元的修路费，因工程被阻挡无法正常施工，2014年10月25日全某某被迫以甲方葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至马高庄330KW输电线路施工项目部名义与金玉鹏以乙方为金文的名义签定协议书，由甲方赔付乙方损坏道路、桥涵维修费30000元，乙方不得再以任何理由阻挡施工。2014年11月21日葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至马高庄330KW输电线路施工项目部向金文的账户支付了3万元。经查，施工车辆途径的路面为荒野便道，不存在路面和桥涵受损的情况。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.吴忠市公安局线索移交登记表、同心县扫黑办扫黑除恶问题移交函、同心县纪委监委移送函、受理案件登记表、询问笔录（金某12、金某13、顾某）、立案决定书，证实本案由同心县公安局根据线索移送函及卷中材料，于2019年5月28日、2019年5月29日、2019年5月30、2019年6月2日立案侦查的事实。2.被告人金玉鹏的供述和辩解，证实在宁夏送变电工程有限公司实施“黄河至固原330KW输电线路项目”、中国葛洲坝集团电力有限责任公司在实施“黄河至马高庄330KW输电线路项目”、宁某工程建设管理局实施“清水河河道防洪治理工程”、宁夏天能电力有限公司实施的“启明至塘坊110KW输电线路项目”工程中，存在村民阻挡工程的事实，经三被告人共同商议，向施工方要土地补偿款共计438236.6元，金文卡上的3万元被金玉鹏取走。3.被告人金玉贵的供述和辩解，证实被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文向工程方要补偿款共计438236.6元，主要是金玉贵和金玉鹏去协调，金玉文去的少。向黄河至固原输电线路项目中要钱时和金玉文商量过，向清水河河道防洪治理工程项目要钱时金玉鹏要了金玉贵的折子，在向启明至塘坊110KW输电线路项目工程中要钱时，经过金玉贵同意的。金玉贵知道村民阻挡工程的事。黄河至马高庄工程给了金玉贵2.5万元。4.被告人金玉文的供述和辩解，证实被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文，经共同商议，向施工方索要补偿款共计438236.6元的事实与经过。5.被害人张某3的陈述，证实在实施黄河至固原330KW输电线路项目工程时，经常被老百姓阻挡。6.被害人李某2的陈述，证实老百姓多次阻挡黄河至固原330KW输电线路项目工程，被告人金玉鹏、金玉贵索要8万多元。金玉鹏、金玉贵提出给老百姓加钱，给他俩给协调费。挡一次给百姓加补偿费，给他俩也加协调费。阻挡出现同一人出现在不同地方阻挡。施工经过的地方是荒山，不存在桥梁。共向其公司索要了80091元钱。7.被害人王某2的陈述，证实在实施启明至塘坊110KW输电线路项目工程时，被告人金玉鹏提出要协调费。被告人金玉贵、金玉文在现场协调。共索取14万多元。8.被害人张某1的陈述，证实在实施清水河防洪治理工程时，被告人金玉鹏提出要协调费，答应后工程顺利进行，阻挡明显减少。金玉鹏提出要十几万元钱的费用，最后镇政府的协调人员和被告人金玉鹏不知道怎么说的，就让被告人金玉鹏造册时多上报十几万左右的占用土地补偿费用，给被告人金玉鹏充当协调费。9.被害人张某4的陈述，证实在实施清水河防洪治理工程时，有老百姓阻挡工程的事实。10.被害人陈某4的陈述，证实在实施黄河至马高庄330KW输电线路项目工程时多次被阻挡，被告人金玉贵和金玉鹏在老百姓阻挡工程后向施工方要求增加费用，不增加费用工程就一直被阻挡，无法正常施工。11.被害人全某某的陈述，证实黄河至马高庄330KW输电线路项目在征收丈量土地时被阻挡，被告人金玉鹏、金玉贵提出要增加调解费，索要了七万多元，给老百姓加钱。两个人以封住施工企业的车队的方式阻挡工程，施工企业葛洲坝公司只好签订了3万元的补偿协议。给了3万元之后，这两个人又和四、五个人在扩灌渠西侧又把工程还是用那两辆工程车停放在路中间将路封死了，葛洲坝公司工作人员看着不给钱的话工程没有办法继续进行，就按照他们的要求赔付了2.5万元钱，这笔钱是金玉贵签订协议的，钱是打在金玉贵提供的账户内的。12.证人金某12、金某14、马某4、金某15、马某5、顾某、金某16、金某13、金某17、白某的证言，证实受时任村干部金玉鹏、金玉文、金玉贵的指使，村民到工程项目部阻挡工程，村干部借机从中要协商费；其中金玉鹏指使村民时声称“把工程挡住，挡了才处理呢，不挡不处理”。13.证人马某6、黄某2、杨某1、杨某2的证言,证实在村民阻挡工程时，主要是时任李沿子村村支部书记金玉贵、村主任金玉鹏出面参与协调，金玉文参与的少，在河西镇土地所的工作人员参与下，村上与工程方的人商定了“补偿标准”。14.证人周某5的证言，证实顾某、白某、金某17阻挡过工程，说这是生态移民分给他们的地，阻挡施工，持续了一周左右，致使工程停工，前后挡停过三、四次，导致工程延期两个多月。最后施工方报警了，同心县公安局将顾某、白某、金某17拘留了。15.证人周某4的证言，证实实施清水河河道防洪治理工程时，在施工之前征地时，李沿子村的群众因为土地征收问题阻挡过工程。16.证人马某7、李某3、罗某2、李某4的证言，证实2018年11月、12月份的一天晚上，金玉鹏和金玉贵来到马某7家说账做不出去，让马某7、李某3、罗某2、李某4等人打了四张虚假收条，实际上李沿子村上没有给过钱的事实与经过。17.证人马某8、金某18、马某9、金某19、金某20、马某10、金某21、杨某3、马某11、周某6、马某12的证言，证实2019年2月份，金玉鹏以马某8名义打了一张假的收条；2018年末2019年初，时任村干部金玉鹏、金玉贵、金玉文以账烂了为由，让村民出具虚假收条的事实与经过。18.证人丁某1的证言，证实丁某1父亲丁某4曾给李沿子村三社修过被施工车辆压坏的生产桥和4米水渠，但对调查人员出示的“收到修路、桥、渠的维修费用为76500元和87300元”的两个收条，认为不是丁某4出具的，其也写不出来这个条子，也没有收到那么多钱。19.征地补偿协议、征地补偿花名册、临时用地青苗补偿花名册、临时用地补偿花名册、征地及青苗补偿报告、银行进账单、报账单、支付凭证、银行交易明细、交易对手信息查询、业务交易凭证、转账支票、支付系统专用凭证、河政发（2015）127号等政府文件、专题会议纪要、补偿情况说明、协议书，证实时任村干部金玉鹏、金玉贵、金玉文以其亲属、金玉文等人名义采用虚报、冒领方式虚增征地及青苗面积，获取到四个工程补偿款共计438236.6元；金玉鹏以金文名义与葛洲坝公司签了书面协议，葛洲坝公司支付到金文账户3万元，次日被取走；金玉贵以村委会名义与葛洲坝公司签了书面协议，金玉贵以马某某的名义领取到补偿资金25000元；两份协议内容均能反映协议是在被阻挡工程后才签订的。20.宁夏天能电力有限公司、李沿子村村民委员会、宁某工程建设管理局出具情况说明各一份，证实宁夏天能电力有限公司委托村上维修施工时损坏的村集体的道路、桥、渠，并支付维修资金73450元。实施项目的其他公司没有委托村上维修。清水河治理过程中，没有占用金玉鹏、金玉贵、金玉文及其亲属的耕地，支付的73450元维修资金不在指控的数额之内。21.证人宁某建设工程局的施工方周某4、清水河防洪治理项目施工负责人李某5的证言，证实施工单位损坏的桥、路等由施工单位进行了维修。22.事业单位法人证书、营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证、承装电力设施许可证、设计报告的批复、输变电工程施工合同、施工合同、施工工程合同、认证证书，证实施工方资质合法，建设项目经过审批同意，以及依据合同施工的事实。23.现场勘验检查工作笔录及照片，证实实施阻挡工程施工的的现场位××县的的现场位××县石圈社清水河河床处以及周边情况。24.李沿子村委会出具的情况说明三份，证实由同心县水务局实施的清水河治理工程途经该村时，未占用金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文家的的耕地。25.被告人金文的供述，证实金文称其没有签订过3万元补偿协议，也不知道该事，金玉鹏用过自己的黄河商业银行卡，其也没有阻挡黄河至马高庄的工程。26.证人金某12、金某13的证言、辨认笔录，证实时任村干部金玉鹏、金玉贵、金玉文出面调解，金文、金某5开着自己的翻斗工程车挡停工程，后金文等人将工程车开走。辨认人金某12分别辨认出金文、金某5就是阻挡李沿子村葛洲坝公司工程的人。辨认人全某某辨认出金文就是阻挡工程中年级较大的男子。27.证人马某6的证言，证实因有人阻挡工程的路，金玉鹏与全某某谈好后，金玉鹏以金文的名义与全浙江签了一份3万元的协议书，协议是其书写的，金文的名字是金玉鹏让其代签的。28.现场勘查工作记录及照片，证实现场位于××县扩灌渠东侧的沙沟便道上。该便道北邻山沟，南邻水槽和固海扬水管理处扩灌四泵站。中心现场位于该便道上。（二）强迫交易的犯罪事实1.2015年6月份，周某2承建宁某工程建设管理局在××县境内实施的清水河河道防洪治理护湾工程。周某2以每方石料43元的价格雇拥河西镇桃山村周某某、周某3、马某3的工程车拉运。被告人金文伙同被告人金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)到周某2的工地给周某2打招呼，并威胁周某2称在李沿子村地界拉运石头和混合砂的活，必须由李沿子本村的工程车拉，外面的车辆不允许拉。周某2当时不同意被告人金文等人提出的要求，后被告人金文召集被告人金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人在被告人金玉鹏家开会商议此事，被告人金玉鹏安排被告人金文负责带着被告人金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人前去阻挡周某2拉运石头的工程车，后被告人金文、金某5等人按照被告人金玉鹏的指示在李沿子村三社路口，将被告人金某5的一辆红色电动车停放在三社机耕路中间，致使周某某、周某3、马某3的三辆工程车无法通行，被告人金某5又将自己的工程车开来阻挡。周某2等人到阻挡现场从中午十四时许协商至当晚二十时许未果，被告人金文等人又将工程车停放在三社机耕路的路口处进行封堵，直到次日下午十六时许，周某2在无法施工的情况下被迫答应被告人金文、金某5、金某7、金某6、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)等人在工程当中拉运石头。同时被告人金文等人还提出拉运石料的价格每方为45元钱，因周某2工程被阻挡无法施工，只能答应被告人金文等人拉运每方石头45元的价格要求。经查，被告人金文等人强行给周某2拉运石头11553.1方，总价值519889.5元钱，导致周某2直接经济损失23106.2元。其中，被告人金文在周某2的工地拉运石头61车，共计1737.1方，每方45元，总价值78169．5元；被告人金某5在周某2的工地拉运石头48车，共计1367.8方，每方45元，总价值61551元；被告人金某7在周某2的工地拉运石头74车，共计2108方，每方45元，总价值94860元；被告人金某6在周某2的工地拉运石头40车，共计1139.1方，每方45元，总价值51259.5元；被告人金某8(大)在周某2的工地拉运石头28车，共计783.1方，每方45元，总价值35239.5元；被告人金某9在周某2的工地拉运石头12车，共计341方，每方45元，总价值15345元；被告人金某11在周某2的工地拉运石头63车，共计1794.5方，每方45元，总价值80752.5元；被告人金某10在周某2的工地拉运石头2车，共计55方，每方45元，总价值2475元；被告人金某8(小)在周某2的工地拉运石头81车，共计2227.5方，每方45元，总价值100237.5元。2.2015年7月份，周某4、张某2承包了宁某工程建设管理局在××县在××县治理工程项目。征地补偿问题解决后，周某4、张某2组织车队按每方48元钱的价格拉运石头，被告人金文给施工队负责人周某4、张某2打招呼，提出张某2施工段的所有石头由李沿子村的工程车拉运。周某4找见时任李沿子村的村主任被告人金玉鹏协商解决，被告人金玉鹏提出外面的车不让拉，必须由李沿子村的工程车拉运石头。周某4、张某2在协商未果的情况下只能答应被告人金文、金玉鹏提出的要求，被告人金文还提出拉运每方石头价格是53元钱，并威胁周某4、张某2不答应这个价格，别人的车也拉不成。周某4、张某2为了赶工期，答应让被告人金文以每方53元钱的价格拉运石头。被告人金文等人给张某2的工地拉运石头，导致张某2直接经济损失8万元。3.2015年6月份，牛某承包了宁某工程建设管理局在××县在××县治理工项目。征地补偿问题解决后，施工队负责人牛某参照相邻的周某2工地以每方43元的价格准备组织车辆拉运石头时，被告人金文到牛某工地威胁牛某，提出牛某施工段的石头必须由李沿子村的工程车拉运，外面的车辆拉运石头就会阻挡工程。牛某受到威胁后停止拉运石头，并观望周某2工地石头的拉运情况。当被告人金文同被告人金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)把周某2工地拉运石头的车辆赶走后，强行以每方石头按45元钱的价格给周某2工地拉运石头。牛某看到周某2工地的石头被被告人金文等人强行拉运了，被迫答应金文的要求，以每方48元钱的价格让被告人金文给工地拉运石头。被告人金文等人给牛某的工地拉运石头，导致牛某直接经济损失6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实该案系同心县公安局在工作中发现，于2019年6月5日、2019年6月10日、2019年6月25日立案侦查。2.辨认笔录，证实辨认人丁某2辨认出用工程车在清水河河道治理工程李沿子段中阻挡该工程施工的金文、金某5、金某11、金某7、金某6、金某9。辨认人张某2辨认出在李沿子村施工时被村民阻挡后，出面协调的村主任金玉鹏，辨认出强行给其拉运石块的工程车司机金文、金某5、金某7、金某6、金某9、金某8（大）、金某23。辨认人周某4辨认在李沿子村施工时，有村民阻挡施工后做协调的李沿子村干部金玉鹏。辨认人周某4辨认出在××道周某4工地拉运石头的金文、金某7。辨认人周某7辨认出在××道周某7工地上拉运石头的金文。辨认人牛某辨认出带头并且强行给其工地拉运石块的工程车司机金文、金某6、金某7、金某5。3.现场勘验检查工作记录，证实现场位于××镇。该村道东邻同石公路，南邻马某14家，北邻李某6家。中心现场位于××镇。4.被告人金文的供述及辩解，证实其与金某5等9人阻挡了周某2工地拉石头的工程车。其与周某8、老牛谈了拉石头的事情。在周某8的工地上拉了石头和混合砂，老牛的工地上只拉了石头。向老张协调为金某6索要了金某6单方事故的协调费。其电话通知其他人到金玉鹏家的，同金某5、金某6、金某8（大）、金某8（小）、金某23、金某24、金某25、金某26、金某27等12人阻挡过周某2施工工程，索要拉沙、拉石头的活干，并且他们给老张、老石、老牛的工地也拉运过砂石的事实；5.被告人金某5的供述及辩解，证实其与金文等九人阻挡了周某2的工程车要活干。其开着自卸车停在机耕路上。在老张工地拉石头的事是由金文与黄河公司谈的，最后金文通知去拉石头。姓牛的工地也是金文去联系的。金文、金某5等人阻挡周某2工地上的三辆工程车无法正常施工，迫使周某2答应让他们李沿子村的12辆车拉活干，金文向老张、老施、老牛要活后，由金文通知金某5等人干活的事实。6.被告人金某7的供述及辩解，证实金文打电话叫把周某2工地拉石头的车挡住，姓张和姓牛的工地是金文联系后我们拉石头的。金玉鹏让我们听金文的，让金文带我们去周某2工地。金文、金某5、金某7等人阻挡周某2工地上的三辆工程车无法正常施工，迫使周某2答应让李沿子村的工程车拉运砂石。金文向老张、老施、老牛要活后，由金文通知金某5等人干活的事实。7.被告人金某6的供述及辩解，证实周某2工地是我们一起阻挡的。老张的工地是金文谈的。自己开车发生事故，提出要求给金文说了，金文给了他三百元，施工方给金文多少钱其不清楚。其和金文、金某5等人阻挡周某2的工程车施工，周某2被迫让其、金文、金某5等人在周工地上拉运砂石，金文还从老施、老张、老牛的工地上要活，由金文通知金某6等人去干活，干活结束后，由金文给金某6等人结算的事实。8.被告人金某8（大）的供述及辩解，证实金文打电话让我们阻挡周某2工地，姓张和姓牛的工地都是金文联系的，自己给这三个工程拉了石头。在清水河河道治理工程中金文带着金某5、金某6、金某7、金某8（小）、金某11、金某9、金某10和金某8（大）到周某2的工地上要活，后金文又和一个姓张的、一个姓施的、一个姓牛的老板谈好价格后，通知金某8（大）等人拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和金某8（大）等人结算的事实。9.被告人金某9供述及辩解，证实金文打电话让我们阻挡周某2工地，金文联系姓张的工地拉石头。金玉鹏让金文带着我们把周某2的工地挡了。其给周某2工地和老张的工地拉过石头，没有给姓牛的工地拉石头。在清水河河道治理工程中金文带着金某5、金某6、金某7、金某8（大）、金某11和金某9等人到周某2的工地上阻挡了工程，将桃山村的几个给周某2工地干活的车赶走，谈好价格后，由金某5、金某6、金某7、金某11等李沿子村的工程车给周某2干活。后金文又和一个姓张的、一个姓施的老板谈好价格后，通知金某9等人拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和金某9等人结算的事实。10.被告人金某11的供述及辩解，证实金某5打电话让阻挡周某2工地，其和金文、金某5、金某8（大）、金某8（小）、金某6、金某7、金某9和金某10等人到周某2的工地上阻挡了工程，将桃山村的几个给周某2干活的工程车挡停，由金文、金某7和周某2谈好价格，让我们的工程车给周某2干活。后金文又和一个姓张的、一个姓施的、马玉国老板谈好价格，通知金某11等人拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和金某11等人结算的事实。11.被告人金某8（小）供述及辩解，证实2015年清水河河道治理项目金文在微信中喊着李沿子车拉石料，就阻挡了周某2的工程车。金文联系姓张工地的工程，金文通过金玉鹏要来的。在清水河河道治理工程中其和金文、金某5、金某8（大）、金某6、金某7、金某9和金某11等人到周某2的工地上阻挡了工程，将桃山村的几个给周某2干活的工程车挡停并赶走，后由金文和周某2谈好价格，让我们的工程车给周某2干活。金文又和一个姓张的、一个姓施的老板要活并谈好价格后，通知金某8（小）等人拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和金某8（小）等人结算的事实。12.被告人金某10的供述及辩解，证实2015年清水河河道治理项目金文在微信中喊着李沿子车拉石料，就阻挡了周某2的工程车。金文联系姓张工地的工程。在清水河河道治理工程中其和金文、金某5、金某8（大）、金某8（小）、金某6、金某7、金某9和金某11等人到周某2的工地上阻挡了工程，逼迫周某2让我们的工程车给周某2干活。后金文又和一个姓张的、一个姓施的老板要活并谈好价格，通知金某10等人拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和金某10等人结算的事实。13.被害人周某2的陈述，证实被告人金文、金某7等人通过威胁和封堵施工车辆必经的村路，阻挡工程等手段，最后以每方45元的价格强行给其工地拉石料，致使在拉运石料上造成其经济损失14000元左右，工程停工造成的损失无法计算。14.被害人张某2的陈述，证实2015年在××县在××县防洪治理工程时，在拉石料的过程中，李沿子村的金玉鹏、金文、金某5、金某7、金某6等人阻挡过，并且给其打招呼，工地上用的石块和混合砂必须用他们李沿子村的工程车拉运，不让其找外面的工程车拉运，强行给其的工地上拉运了石块和混合砂。金玉鹏、金文等人通过打招呼威胁等方式强行以每方高出市场价5元钱的价格给张某2工地拉运石块，仅拉运石块造成直接经济损失8万元左右。15.被害人牛某的陈述，证实自2015年承建宁某工程建设管理局在清水河河道防洪治理工程时，从征地到挖土方到拉石块和混合砂一直有人阻挡，工程因阻挡多次停工，原定工期两个月完成，结果延期五、六个月。征地结束后，李沿子村八、九个工程车司机给其打招呼，阻挡工程，最后以每方48元的价格强行给其工地拉石料，致使在拉运石料上造成经济损失六万元左右，工程停工造成的损失大约七、八万元钱。当时其不愿意把工地上所需的石块让李沿子村民的八、九个工程车司机拉运，但是没有办法。16.证人丁某2的证言，证实2015年5、6月份，在周某2承包的清水河河道治理工程四标段的两个护湾开始施工过程中，李沿子村的金文、金某5、金某7、金某6、金某9、金某11等几个人通过用工程车堵路方式阻挡向周某2工地上拉运混合砂和石料的车辆，以高出市场价的运费强迫周某2使用金文、金某5、金某7、金某6、金某9、金某11等人的工程车向周某2工地运送混合砂和石料。17.证人周某3、马某3的证言，证实金文、金某7、金某21、金某25等人通过威胁和封堵施工车辆必经的村路，阻挡周某2工地的施工，强迫周某2使用金文等人的工程车向周某2工地拉运石料。18.证人李某5、周某4的证言，证实李沿子村村民阻挡过宁夏清水河防洪治理工程。在工程施工过程中拉石料时被金文等人阻挡过，经过金玉鹏的协调，以高出市场价五、六元钱的价格承包了拉运石料的活，造成该公司十几万元钱的损失。19.证人杨某4的证言，证实金玉鹏曾经协调过工程的事情。20.证人丁某3的证言，证实丁某32013年购买了壹辆红色东风大力神自卸火车，车牌号为×××。2015年的时候找李沿子村的金某8开车在周某2的工地上干过活。21.证人杨某5的证言及收据40本，证实杨某52015年在周某2承建的××县境内的清水河河道治理工程上负责收料，金文、金某5、金某7、金某6、大小金某8、金某9、金某11、金某10阻挡过周某2的工地及各被告人在周某2工地上拉运石头和混合沙的拉运方量。另查明，案发后，公安机关冻结被告人金玉鹏等人银行账户70个，冻结资金9991.82元，移送银行卡31个；扣押、移送手机9部（其中金某6的黑色OPPO牌手机、金某7的黑色OPPO牌手机、金某8（大）的银色OPPO牌手机、金某9的银色VIVO牌手机、金某11的玫瑰金色VIVO牌手机、金某10的黑色VIVO牌手机、金某8（小）的蓝色VIVO牌手机、金文的蓝色VIVO牌手机、金某5的白色OPPO牌手机各一部）；扣押重型自卸式车5辆（其中被告人金某5的车牌号为×××号车、行驶证1本、车钥匙1把；被告人金文的车牌号为×××号车、行驶证1本、车钥匙1把；被告人金某9的车牌号为×××车、车钥匙2把；被告人金某6的车牌号为×××车、行驶证1本、车钥匙1把；被告人金某8（大）的车牌号为×××车、行驶证1本、车钥匙1把）、轿车2辆（其中被告人金某5的车牌号为×××江淮牌黑色小轿车、车钥匙1把；金文驾驶的车牌号为×××银灰色别克牌小轿车、车钥匙1把）。上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的随案移交物品清单、调取证据通知书、调取证据清单、调取证据材料、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品及照片、协助冻结财产通知书、银行业务凭证等证据证实。本案的综合证据如下：1.户籍信息，证实各被告人均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3.调取证据通知书、刑事判决书、公安行政处罚决定书，证实被告人金玉贵2015年7月13日因赌博被治安处罚，罚款200元；被告人金某8（小）2013年8月21日因盗窃被判处拘役四个月，罚金2000元；被告人金某92018年3月15日因赌博被行政拘留十日，罚款500元。4.到案经过、情况说明，证实本案中被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文的到案情况，是通过纪委监察委电话通知到案，到案后不能如实供述案件事实。5.认罪认罚具结书，证实被告人金某5、金某6、金某7、金某8（大）、金某9、金某10、金某11、金某8（小）均自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。6、谅解书，证实被害人周某2对被告人金某6、金某8（大）、金某9、金某11、金某8（小）等人的行为予以谅解。上述证据来源合法，内容真实，相互关联印证，本院予以确认。对于被告人金某9的辩护人提交的超声扫描报告、门诊病历，欲证实被告人金某9患有肝弥漫性病变，经诊断患有乙型肝炎，要求从轻处罚。经质证，该证据来源合法、内容真实，但要求据此从轻处罚的证明目的不能成立，不予采纳。本院认为，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文以非法占有为目的，利用村委会成员身份，通过唆使阻挡工程方式，借机多次敲诈勒索他人财物，其中被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文共同敲诈勒索数额为438236.6元，属数额特别巨大，另被告人金玉鹏、金文敲诈勒索30000元，被告人金玉贵敲诈勒索25000元，核其行为均构成敲诈勒索罪。被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)以阻挡施工威胁手段强迫他人提供或接受服务，情节严重，核其行为均构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文犯敲诈勒索罪，被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)犯强迫交易罪的罪名成立，本院予以支持。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文及其辩护人关于被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文不构成敲诈勒索罪的意见，经核与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人金文等人在张某2承办的工程项目中拉运石料，导致张某2直接经济损失10万元，但被害人张某2自述其损失为8万元，应以8万元认定为宜。被告人金玉鹏及其辩护人辩称金玉鹏未参与强迫交易，不构成强迫交易罪，经核，被告人金文、金某7、金某9、金某8（小）均证实被告人金玉鹏参与强迫交易，并有组织、指示行为，被害人张某2证实被告人金玉鹏通过打招呼威胁方式强行给其工地拉运石块，证人李某5、周某4证实工程拉石料被阻挡后被告人金玉鹏出面协调以高出市场价承包拉运石料，故被告人金玉鹏参与强迫交易犯罪有证据相互印证证实，且被告人金玉鹏在强迫交易中起主要作用，应以强迫交易罪定罪处罚，被告人金玉鹏及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文在敲诈勒索犯罪中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金玉贵起主要作用，系主犯，被告人金玉文、金文起次要作用，系从犯；被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)在强迫交易犯罪中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金文、金某5起主要作用，系主犯，但被告人金某5所起作用相对于被告人金玉鹏、金文较小，被告人金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)起次要作用，系从犯，对于从犯应当从轻处罚。被害人周某2出具谅解书对被告人金文等人的行为表示谅解，量刑时可酌情从轻考虑。被告人金某7、金某8（大）、金某11、金某8（小）如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人金某5、金某6、金某7、金某8（大）、金某9、金某10、金某11、金某8（小）均自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人金玉鹏、金文在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人金某8（小）、金玉贵、金某9具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人金某7、金某8（大）、金某10、金某8（小）均多次参与实施犯罪，其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。本案所扣押被告人的手机系作案工具，应予以没收。所冻结、扣押各被告人的现金、车辆在执行各被告人的罚金和退赔款后予以返还。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利，严厉打击恶势力犯罪活动，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金玉鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币70000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2032年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人金玉贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2031年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人金玉文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2029年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人金文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年12月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人金某5犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年8月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人金某6犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人金某7犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人金某8（大）犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人金某9犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2021年3月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人金某10犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人金某11犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人金某8（小）犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、扣押的被告人金某6的黑色OPPO牌手机、金某7的黑色OPPO牌手机、金某8（大）的银色OPPO牌手机、金某9的银色VIVO牌手机、金某11的玫瑰金色VIVO牌手机、金某10的黑色VIVO牌手机、金某8（小）的蓝色VIVO牌手机、金文的蓝色VIVO牌手机、金某5的白色OPPO牌手机各一部，依法予以没收。十四、责令被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文退赔被害人宁夏送变电工程有限公司现金人民币80091元、中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币77260元、宁某工程建设管理局现金人民币132224元、宁夏天能电力有限公司现金人民币148661.6元；被告人金玉鹏、金文退赔被害人中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币30000元；被告人金玉贵退赔被害人中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币25000元。十五、责令被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某7、金某8(大)、金某9、金某10、金某11、金某8(小)退赔被害人周某2损失23106.2元、张某2损失80000元、全浙江损失60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨 溥审判员 马卫东审判员 杨振峰二〇二〇年三月十三日书记员 李 虎本案适用法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的：(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。‘第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的．可以从轻处罚：因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上．酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。