云南省昆明市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云01刑初68号公诉机关云南省昆明市人民检察院。被告人应红刚，化名“王雨”，男，1972年10月26日出生，汉族，文盲，户籍所在地云南省昆明市晋宁区，住云南省昆明市晋宁区。2010年1月26日因犯诈骗罪被云南省武定县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2011年1月26日刑满释放;2011年12月1日因犯诈骗罪被云南省晋宁县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2012年10月20日刑满释放。2018年4月11日因本案被刑事拘留，同年5月2被逮捕，现羁押于昆明市晋宁区看守所。辩护人李燕良，云南陈永键律师事务所律师。被告人龚海苹，化名“龚苹”，女，1985年7月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省昆明市晋宁区，住云南省昆明市晋宁区。2018年4月11日因本案被刑事拘留，同年5月3被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人陈永键，云南陈永键律师事务所律师。辩护人季国光，云南事通律师事务所律师。被告人杨晓刚，男，1982年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地云南省昆明市晋宁区，住云南省昆明市晋宁区。2018年3月26日因本案被刑事拘留，同年5月2被逮捕，现羁押于昆明市晋宁区看守所。辩护人张延宾，云南大允律师事务所律师。昆明市人民检察院以昆检公三刑诉（2019）7号起诉书、昆检公三刑诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人应红刚、龚海苹、杨晓刚犯合同诈骗罪，于2019年1月22日、2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年3月14日、2019年8月15日、2020年3月5日公开开庭审理了本案。昆明市人民检察院指派检察员洪颖、张亮亮出庭支持公诉，被告人应红刚、龚海苹、杨晓刚及其辩护人李燕良、陈永键、季国光、张延宾到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年8月至2018年3月期间，被告人应红刚、龚海苹虚构二人系昆明诺仕达企业（集团）有限公司（以下简称诺仕达公司）高管人员的身份，并有权对外发包该公司在昆明市晋宁区部分建设工程的事实，指示被告人杨晓刚以云南省骏滇建筑工程有限公司、济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司、江西福乐园林有限责任公司等名义，与多名被害人签订合同，骗取资金。具体事实如下：1.2017年1月份，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人陈某1签订了《七彩云南?古滇名城4号标段内防洪沟渠建设工程内部劳务分包协议》，骗取陈某1保证金人民币20万元；2.2017年4月14日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人刘某签订《古滇名城安江4标段沟渠建设工程施工合作协议》；2017年8月10日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司和济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义，与刘某签订《七彩云南古滇文化国马鞍山市政道路（9.1ＫＭ）建设工程劳务分包协议》，共骗取刘某保证金人民币110万元；3.2017年5月10日至8月15日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人余某1签订《七彩云南?古滇名城5＃标段外围防红沟渠建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山中央景观大道建设工程劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山土石方工程建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山段绿化景观工程建筑工程内部劳务分包协议》，共计骗取余某1保证金人民币420万元，余某1代付设计费人民币190万；4.2017年6月21日和2017年8月24日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人孔某签订《七彩云南?古滇名城4＃标段南充河两侧市政道路（宽30ＣＭ、长3ＫＭ）工程建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城马鞍山挡土墙及施工便道工程建设工程内部劳务分包协议》，共计骗取孔某保证金人民币360万元（已退还200万元），孔某代付设计费人民币20万及济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司成立费用人民币20万；5.2017年10月27日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司的名义与深圳市锦霞园林造景有限公司、余某1（保证人）签订《七彩云南古滇名城二标段绿化工程、长腰山绿化工程协议书》，骗取深圳市锦霞园林造景有限公司保证金人民币350万元；6.2017年10月31日和2017年12月6日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人陈某2签订《长腰山中央景观大道工程建设工程劳务分包协议》、《5号标段淤泥河沟渠及景观大道建设工程内部劳务分包协议》；2017年11月20日，杨晓刚以江西福乐园林有限责任公司名义与陈某2签订《4号标段南充河两侧市政道路（宽30ＣＭ、长3ＫＭ）工程建设工程内部劳务分包协议》，共骗取陈某2保证金人民币270万元，陈某2代付设计费人民币40万；7.2017年11月份，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人黄某签订《古滇名城滨海大道工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取黄某保证金人民币30万元；8.2017年11月7日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人茹某、余某1签订《长腰山中央景观大道1、2、4、5号线》，骗取茹某保证金150万元（已退还80万元）；9.2017年12月5日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人胡某签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取胡某保证金人民币30万元；10.2017年12月14日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人廖某签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取廖某保证金人民币25万元；11.2017年12月20日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人李某1签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取李某1保证金人民币26万元；12.2018年1月29日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人夏某签订《长腰山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取夏某保证金人民币60万元；13.2018年2月2日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人孙某签订《晋宁区安江地段四标段淤泥河沟渠建设工程内部劳务分包协议》，骗取孙某保证金人民币30万元；14.2017年9月22日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与熊某某签订《建设工程劳务分包协议》，承包七彩云南古滇名城杨丽萍大剧院基础土方开挖、回填及外运工程，造成被害人章某经济损失50万元。二、2016年12月，被告人应红刚以七彩云南古滇文化名城名义，与被害人应某1签订《七彩云南古滇文化城5号地块施工便道建设工程施工合同》，骗取应某1施工保证金人民币12万元。三、2017年初，被告人应红刚、龚海苹承诺将晋宁古滇大码头部分工程分包给被害人王某1，骗取王某1保证金人民币5万元。公诉机关针对其指控事实向法庭出示了相应的证据，并据此认为被告人应红刚、龚海苹、杨晓刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人应红刚曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人杨晓刚有自首情节，应从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。被告人应红刚对公诉机关指控其犯合同诈骗的犯罪事实和证据均予以否认，辩称其没有参与指控的任何犯罪事实，所有事情与其无关。其辩护人提出辩护意见：一、本案事实不清。1、被告人应红刚在骏滇公司是何职务、与杨晓刚的隶属关系、应红刚如何指使杨晓刚事实不清。2、被告人合同诈骗的钱款交给应红刚金额、次数、交付方式、地点、资金来源等事实不清。3、被告人主观上是否具有非法占有的目的事实不清。二、本案证据不足。1、对于被告人应红刚、龚海苹以诺仕达高官人员骗取钱财仅有证人、被害人的言辞证据，存在变数。2、证人肖某、张某1、应某2与本案犯罪及经济利益有利害关系，所作的证言不具有证据效力。3、指控应红刚诈骗应某112万元中被害人应某1提供的证据系伪造，也没有充分证据证明应红刚非法占有，不能作为定罪量刑依据。4、被告人应红刚、龚海苹诈骗王某1的5万元仅有被害人王某1提交的照片，无法与原件核对，又没有其他证据予以佐证，不能作为定罪量刑依据。被告人龚海苹对公诉机关指控其合同诈骗的犯罪事实和证据均予以否认，辩称其没有参与指控的犯罪事实，没有自称是诺仕达的财务总监，也没有收过钱，没有犯罪行为。其辩护人季国光、陈永键提出辩护意见：一、本案公诉机关指控告人龚海苹犯罪的证据不足，现有证据不能排除被告人龚海苹辩解，不足以证实被告人龚海苹主观上存在诈骗的故意。1、关于被告人龚海苹虚构诺仕达高管身份，被告人龚海苹并没有主动自我介绍，也没有直接证据证实被告人龚海苹自称有权发包诺仕达的工程。2、被告人龚海苹指使杨晓刚以骏滇公司名义与被害人签订合同的行为没有证据证实。3、涉及被告人龚海苹的证据全部是言辞证据，证据形式单一、缺乏书证、物证加以印证，证据达不到确实充分的程度。二、关于诈骗王某1的5万元是应红刚直接领取，不能排除龚海苹不知道的可能。三、被告人龚海苹在没有弄清工程真假的情况下积极参与考察被害人施工队甚至还帮助推销分包工程，客观上对收取被害人保证金起到了帮助作用，但这种过错是否构成合同诈骗值得商榷。应宣告被告人龚海苹无罪。四、如构成犯罪，被告人龚海苹在本案中属于帮助犯，起次要和辅助作用，系初犯、偶犯，具有从轻处罚情节。辩护人陈永键还提出与被告人龚海苹只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人应红刚、杨晓刚和其他证人都没有直接指向龚海苹诈骗。被告人杨晓刚对公诉机关指控其合同诈骗的犯罪事实和证据无异议，辩称是受应红刚、龚海苹的指使实施犯罪，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚。其辩护人提出辩护意见：1、被告人杨晓刚系初犯、胁从犯。2、被告人杨晓刚具有自首、坦白、认罪情节。3、被告人杨晓刚主观恶性不大。对被告人杨晓刚依法应从轻、减轻处罚。经本院审理查明：一、2016年8月至2018年3月期间，被告人应红刚、龚海苹虚构二人系诺仕达公司高管人员的身份，虚构诺仕达公司有权对外发包在昆明市晋宁区部分建设工程的事实，并伙同、指使被告人杨晓刚以骏滇公司、济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司、江西福乐园林有限责任公司等名义，与多名被害人签订合同，骗取资金。（一）2017年1月，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人陈某1签订了《七彩云南?古滇名城4＃标段内防洪沟渠建设工程内部劳务分包协议》，骗取陈某1保证金人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、收款收据证实该起合同诈骗金额。2、证人证言：（1）证人乔某证言：应红刚说他是诺仕达集团的高层，我和陈某1一起去银行取了20万元钱拿给了张某2。（2）证人张某2证实：观古公司成立后只发包了一个工程给陈某1，我收了他20万元后就把钱交给应红刚了。（3）证人应某2证言：在观古公司的时候看见姓陈的一个人拿过20万的工程保证金给张某2，张某2又拿给应红刚。3、被害人陈某1陈述：应红刚给我看过他本人与诺仕达公司签订的合同，上面有应红刚本人签的字以及诺仕达集团公司的公章。应红刚、杨晓刚还带我去到古滇王国诺仕达集团指挥部看他们的办公室，应红刚还说他是诺仕达集团的员工，诺仕达集团老总给了他3个亿的工程。在聊天的时候，杨晓刚、张某2等人都说，应红刚的媳妇本事大，诺仕达集团的工程就是这个女人弄来的，因为她认识诺仕达集团公司的领导。应红刚说观古公司和骏滇公司的工程是他从诺仕达公司签来的。我们取了20万现金交给观古公司的张某2。4、被告人杨晓刚的供述：姓陈的用布袋提了20万现金，应红刚就喊张某2把合同签了，钱拿给应红刚了。5、被告人应红刚供述：观古公司成立后晋城的一个男子来向观古公司承包工程，交了20万元给杨晓刚。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚、应红刚的供述等证据相互吻合予以证实。（二）2017年4月14日，被告人杨晓刚以公司名义与被害人刘某签订《古滇名城安江4标段沟渠建设工程施工合作协议》；2017年8月10日，被告人杨晓刚以骏滇公司和济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义，与刘某签订《七彩云南古滇文化国马鞍山市政道路（9.1ＫＭ）建设工程劳务分包协议》，共骗取刘某保证金人民币110万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、转账记录、收款收条证实该起合同诈骗金额。2、被害人刘某陈述：我总共被骗的金额是110万元，其中10万元现金拿给应供刚。应红刚叫我们不要去诺仕达集团去打听，因为这些工程都还在保密阶段，如果我们打听了，他就不给工程给我们做了。应红刚说过古滇名城安江4标段沟渠、七彩云南古滇文化国马鞍山市政道路工程的总发包都是诺仕达古滇名城建设指挥部承包给他的。应红刚说他老婆龚海萍是诺仕达集团的财务总监，他本人和诺仕达集团老总是兄弟关系，他是诺仕达集团老总老婆的救命恩人等。应红刚对我们说，以前在楚大高速上遇到一个女人被三个人殴打，他上去制止时就被这三个人殴打，后来他还去医院住了一个多月，后来才知道，被打的这个女人就是诺仕达集团老总的妻子，因此，他得到诺仕达集团老总的照顾等等。应红刚说的这些事我也不知道真假，他的意思是告诉我他有能力去承包这些工程出来。2018年3月份，我就去诺仕达集团在古滇名城的指挥部去核实，诺仕达方面告诉我根本没有这两个工程。3、证人证言：（1）证人吴某证言：当时有我、丁某、刘某在场，刘某从他的车的后备箱里拿出10万元给应红刚，应红刚放在一张白色普拉多（丰田）越野车上。（2）证人丁某证言：2017年下半年，刘某叫着吴某和我在晋城镇骏滇公司的一个项目部拿出10万元给应红刚，应红刚放在龚海苹的一张白色普拉多（丰田）越野车上。4、被告人杨晓刚供述：我们收取了刘某100万的工程保证金。后来刘某给我说过，他还拿过10万元钱给应红刚，应红刚后来也告诉我他收着刘某这10万元的事情，这样我们一共就收到刘某110万元。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（三）2017年5月10日至8月15日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人余某1签订《七彩云南?古滇名城5＃标段外围防红沟渠建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山中央景观大道建设工程劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山土石方工程建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城长腰山段绿化景观工程建筑工程内部劳务分包协议》，共计骗取余某1保证金及设计费610万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议（长腰山绿化景观工程、长腰山中央景观大道、5#标段外围防红沟渠、长腰山土石方工程）、报案材料、收据、取款凭条、客户回执等证明该起合同诈骗金额。2、被害人余某1陈述：我们家交给杨晓刚保证金有480万元，帮杨晓刚垫付210万元（设计费190万，转程宏林账户20万）。杨晓刚介绍应红刚是诺仕达公司古滇名城所有项目的指挥长，龚海苹是诺仕达公司的财务总监，杨晓刚和章某还带我们去看工地。杨晓刚答应设计费用来抵我承包长腰山中央景观大道工程的保证金。杨晓刚分别出过两个《委托支付协议》给我，意思是骏滇公司认可我先垫付资金，算我交的保证金。杨晓刚他们拿给我看过的是江西福乐园林有限责任公司和诺仕达集团签订的工程承包总合同，还有骏滇公司和江西福乐园林有限责任公司合作协议，杨晓刚拿了诺仕达集团授权给骏滇公司的《授权委托书》给我。应红刚说他老婆龚海萍是诺仕达集团古滇名城项目部的财务总监，他本人和诺仕达集团老总是兄弟关系，他是诺仕达集团老总老婆的救命恩人等。应红刚对我们说，以前在楚大高速上遇到一个女人被三个人殴打，他上去制止时就被这三个人殴打，后来他还去医院住了一个多月，后来才知道，被打的这个女人就是诺仕达集团老总的妻子，因此，他得到诺仕达集团老总的照顾。3、证人证言：（1）证人郭某证言：骏滇公司的杨晓刚说古滇名城的工程是他老表“王雨”（应红刚）拉来的，“王雨”是诺仕达集团的人。我在的时候总共交了315万元给杨晓刚，条子单据由余某1保管，他报案时所提交的单据包括在我同他合伙期间所交的钱里面了。（2）证人余某2证言：杨晓刚、王雨、余某1在古滇大码头工地上去看工地，杨晓刚和王雨在那里用手指划，说那些工地都是他们的。余某1拿我个人的银行卡来收施工队的保证金，每次取现都是余某1、郭某叫我去银行把钱取出来再交给杨晓刚、王雨。我不懂会计知识就在取款、转账的回执单上写上那笔钱的用途。余大勇交了170万元给骏滇公司，陈绍华交给骏滇公司的有110万元。我和杨晓刚对过账，就是简单的拟了收支情况，经他确认签字，材料我交给了余某1。（3）陈绍华证实：我的110万受骗数额是通过余某1报案的。（4）余大勇证言：我向滇骏公司承包过工程，但是没有合同，我总共交了170万合同保证金。我的受骗金额都包含在余某1报案的金额里面了。4、被告人杨晓刚供述：我们一共收到余某1这边的钱是保证金有430万元，付过一笔60万元的设计费，我们没有退着钱给余某1他们。余某1这边好多时候都是通过余某2来交款给我的，我曾和余某2对过一次账，只要他们提供着他们交款的凭据、银行记录等，我都认可的。综上，结合余某1提交的转账记录、收条、收据、取款凭条以及被害人陈述、被告人杨晓刚供述及证人证言，从有利于被告人的原则，该起合同诈骗事实及金额依法认定为610万元。（四）2017年6月21日和2017年8月24日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与被害人孔某签订《七彩云南?古滇名城4＃标段南充河两侧市政道路（宽30ＣＭ、长3ＫＭ）工程建设工程内部劳务分包协议》、《七彩云南?古滇名城马鞍山挡土墙及施工便道工程建设工程内部劳务分包协议》，共计骗取孔某保证金及设计费人民币200万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、进场通知书、收款收据、转账记录、收条、证实本起合同诈骗金额。2、被害人孔某陈述：“王雨”说他是诺仕达集团的项目负责人，还带我们去实地看了一下工程地点和项目指挥部。杨晓刚说“王雨”是诺仕达集团的。龚海苹是我们去骏滇公司时她都在场的，平时我们都是叫她龚总。骏滇公司还有200万元的保证金没有退给我们，这其中包括程宏林的100万元。我们去诺仕达集团了解工程，公司的人同我们说那里的档墙工程项目他们公司是有的，但没有同骏滇公司及国泰君安公司签订过工程发包合同，我拿手机上所拍的诺仕达集团的印章给他们看了后他们说诺仕达集团没有这两枚印章，至于杨晓刚发包给我们的市政道路工程就不是他们公司的，我们又到晋宁区建设局了解，该项目直接就没有。3、证人证言（1）证人陈某3证言：我们先后转了360万到骏滇公司账户。（2）证人余某2证言：杨晓刚叫我转给过程宏林20万。4、被告人杨晓刚供述：我们收着孔某他们的600万元保证金，退了440万，其中40万我直接退给程宏林的，这40万元我也没有告诉过陈某3、孔某。一次是我叫余某2转20万元在程宏林的银行卡上，一次是我叫我妻子陈某4用她个人的工商银行卡转20万元给程宏林。现在保证金和设计费还差他们200万元。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚供述等证据相互吻合予以证实。（五）2017年10月27日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司的名义与深圳市锦霞园林造景有限公司、余某1（保证人）签订《七彩云南古滇名城二标段绿化工程、长腰山绿化工程协议书》，骗取深圳市锦霞园林造景有限公司保证金人民币350万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程劳务分包协议、报案材料、客户业务回单、协议书、收款收据证实该起合同诈骗金额。2、证人证言：（1）证人彭某证言：锦霞园林转入骏滇公司300万，还有锦霞园林联合公司深圳市绿澳环境建设有限公司也转了50万到骏滇公户上。杨晓刚介绍一个叫“王雨”的人给我们认识，他说“王雨”是诺仕达集团的股东，同时也是项目负责人，“王雨”的老婆龚海苹是诺仕达集团的财务总监，平时我们见到他们就叫“王总”和“龚总”，他们也默认了这个身份，后来我们才知道“王雨”的真名是应红刚。杨晓刚、余某1、王军等人都多次向我们强调过不要去诺仕达集团了解与工程有关的事情，怕影响到工程后续办理，所以我们一直也没有到诺仕达集团了解过。（2）余某1证言：深圳市锦霞园林造景有限分司和我谈合伙做长腰山绿化景观工程，工程我们双方各一半，保证金由他们出。后深圳市锦霞园林造景有限分司直接和骏滇公司联系，后面的事情我就不清楚了。4、被告人杨晓刚供述：袁旺霞向骏滇公司一共交了350万元保证金，这些钱我们也没有退还。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚供述等证据相互吻合予以证实。（六）2017年10月31日和2017年12月6日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人陈某2签订《长腰山中央景观大道工程建设工程劳务分包协议》、《5号标段淤泥河沟渠及景观大道建设工程内部劳务分包协议》；2017年11月20日，杨晓刚以江西福乐园林有限责任公司名义与陈某2签订《4号标段南充河两侧市政道路（宽30ＣＭ、长3ＫＭ）工程建设工程内部劳务分包协议》，共骗取陈某2保证金设计费共计人民币310万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、收款收据、收条、账户交易明细证实该起合同诈骗金额。2、被害人陈某2陈述：我提交的单据上总金额是315万。杨晓刚和余某1跟我说，他们要拿现金给“王雨”，所以要求把钱转到余某2银行账户上，由余某2取现后交给杨晓刚，由杨晓刚取现金拿给“王雨”，他们告诉我拿钱给“王雨”后，“王雨”拿着这些钱找诺仕达公司高层领导办理整工程的事情。杨晓刚他们拿过江西福乐园林有限责任公司同诺仕达集团签订的协议给我看过。在我同杨晓刚交往过程中，在南充河工地放线时见到“王雨”，在昆阳还见过龚海苹，杨晓刚和余某1介绍“王雨”是诺仕达公司的领导，这些工程是“王雨”拿出来的，介绍龚海苹是诺仕达公司的财务总监。3、证人余某2证言：陈某2在我的卡上转过好几笔，有一次转了25万，我还打了收条给他，20万是设计费，5万是租用长腰山项目部的费用。4、被告人杨晓刚供述：陈某2交给我的钱只有20万元我没有开着收据给他，陈某2其他交给我的钱我都开了收据给他的。以陈某2收到的收据金额为准。综上，本起被诈骗的保证金及设计费为310万元，结合陈某2提交的收条、收据以及被害人陈述、被告人杨晓刚供述及证人证言，从有利于被告人的原则，该起合同诈骗犯罪事实和金额依法可以认定。（七）2017年11月份，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人黄某签订《古滇名城滨海大道工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取黄某保证金人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、收款收据证实该起合同诈骗金额。2、被害人黄某陈述：杨晓刚把他们公司和诺仕达集团签订的相关合同、委托书、诺仕达集团授权给骏滇公司的《授权委托书》、诺仕达集团与骏滇公司签的滨海大道项目的合同给我看过，这些材料上还有诺仕达集团的公章。杨晓刚说，做滨海大道这个工程要先交30万元。我当时就叫我女婿王万用他的手机银行转了30万元在杨晓刚提供的骏滇公司的账户上，签了合同。3、被告人杨晓刚供述：黄某向骏滇公司承包古滇名城滨海大道的工程，这个工程的保证金是400万元，黄某只交了30万元。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（八）2017年11月7日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人茹某、余某1签订《长腰山中央景观大道1、2、4、5号线》，骗取茹某保证金150万元（已退还80万元），现尚欠70万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、承诺书、报案材料、收款收据、收条证实该起合同诈骗金额。2、被害人茹某陈述：我和杨晓刚签订了一份建设工程内部劳务分包协议，共转了150万元，杨晓刚赔了我70万，又从银行转了10万给我，并写了一份承诺书喊李章明带给我，承诺书上说还没退给我的75万钱（包括买房子的钱5万）2018年3月7日钱还清。杨晓刚还发了一张用手机照的收条的相片给我，收条的内容是他已经把欠我的75万钱拿给李章明了。3、被告人杨晓刚供述：茹某一共汇了150万元给骏滇公司，现在还有75万元没有退茹某。当时李章明来找我说，他和茹某因为债务纠纷，叫我剩下的75万元退给他。李章明就写了一个收条给我，收条内容是收到我退给茹某的75万元尾款。我就把这个收条通过手机彩信发给茹某了，又打了一个75万元的借条给李章明，实际茹某的75万元工程保证金还没有退给他（包括买房子的钱5万）。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚供述等证据相互吻合予以证实。（九）2017年12月5日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人胡某签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取胡某保证金人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、收款收据证实该起合同诈骗金额。2、被害人胡某陈述：我和云南骏滇建筑工程有限公司的杨晓刚在他公司办公室里签订了一个《建设工程内部劳务分包协议》，并于当日按杨晓刚的要求打了30万在余某2帐号上。3、被告人杨晓刚供述：胡某他们交的钱我都开了收据的，具体数额以我开的收据为准。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（十）2017年12月14日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人廖某签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取廖某保证金人民币25万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、收款收据证实该起合同诈骗金额。2、被害人廖某陈述：我往骏滇公司的账户上汇了25万元，与杨晓刚签订了一个合同，名称是《建设工程内部劳务分包协议》。3、被告人杨晓刚供述：廖某他们交的钱我都开了收据的，具体数额以我开的收据为准。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（十一）2017年12月20日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人李某1签订《马鞍山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取李某1保证金人民币26万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、转账凭证证实该起合同诈骗金额。2、被害人李某1陈述：余某1告诉我一个诺仕达集团的马鞍山毛石档墙工程可以转包给我们，我和余某1签了一份《建设工程内部劳务分包协议》，转了26万元在骏滇公司账上。余某1拿过诺仕达集团给杨晓刚的授权委托书给我看，还有一个诺仕达集团跟骏滇公司签订的合同。3、被告人杨晓刚供述：李某1交的这26万元保证金先是汇在余某2的账户上，后来余某2提现金给我的。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（十二）2018年1月29日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人夏某签订《长腰山毛石挡墙工程建设工程内部劳务分包协议》，骗取夏某保证金人民币60万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：建设工程内部劳务分包协议、承诺书、收款收据、银行电子转账凭证证实该起合同诈骗金额。2、被害人夏某陈述：我们通过对公账户打给骏滇公司的账户上交纳工程保证金60万，是以代收长腰山毛毛石挡墙项目劳务保证金及部分设计受用名义开的收据。3、被告人杨晓刚供述：夏某他们交的钱我都开了收据的，具体数额以我开的收据为准。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚供述等证据相互吻合予以证实。（十三）2018年2月2日，被告人杨晓刚以云南骏滇建筑工程有限公司名义与被害人孙某签订《晋宁区安江地段四标段淤泥河沟渠建设工程内部劳务分包协议》，骗取孙某保证金人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证类：建设工程内部劳务分包协议报案材料、银行流水、收款收据证实该起合同诈骗金额。3、被害人孙某陈述：保证金我用我的手机银行把30万元汇给了余某2的个人账户上。我交的劳动保证金之所以会交给余某2，是杨晓刚叫我交给他的。4、被告人杨晓刚供述：黄某交了30万元在余某2账户上，余某2取现金来交给了我。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收款收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。（十四）2017年9月22日，被告人杨晓刚以济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司名义与熊国云签订《建设工程劳务分包协议》，承包七彩云南古滇名城杨丽萍大剧院基础土方开挖、回填及外运工程，造成被害人章某经济损失50万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证类：建设工程内部劳务分包协议、收条、承诺书、工程项目居间合同、项目合作协议、昆明市晋宁区人民法院（2018）云0122民初1273号民事判决书、云南省昆明市中级人民法院（2019）云01民终2704号民事判决书证实该起合同诈骗金额。2、证人李某2证言：章某和姓熊的一个江西人签订居间协议的时候我在场，章某就叫我点纸袋里的钱，我点了一下，一共是50万，点完后，杨晓刚就把这些钱提着下楼开着他的普拉多车走了。3、被害人章某陈述：杨晓刚说他老表王雨是诺仕达集团工程指挥部的，管着工程。他们还给我看过骏滇公司和诺仕达集团签的工程合同，还有一个诺仕达集团授权给骏滇公司授权书，授权书上还有诺仕达集团的公章。我把“杨丽萍大剧院基础土石方工程”工程承包给熊国云做，他带着50万元现金过来给我，我把钱推给杨晓刚，后来李某2把这50万元点清楚，我当时还与熊国云签了份工程项目居间合同。杨晓刚走的时候把这50万元现金用袋子装好提走了的。4、被告人杨晓刚供述：姓熊的人交的保证金50万在我这里，我收到的这50万后交给应红刚了。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。二、2016年12月，被告人应红刚以七彩云南古滇文化名城名义，与被害人应某1签订《七彩云南古滇文化城5号地块施工便道建设工程施工合同》，骗取应某1施工保证金人民币12万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：《建设工程施工合同》、收条证实该起合同诈骗金额。2、手印鉴定书证实：受害人应某1提供的《收条》一份，经鉴定《收条》上红色油墨按捺手印与被告人应红刚的右手拇指按捺印样本同一。3、被害人应某1陈述：应红刚说手上有诺仕达公司的围档、沟渠等工程，他说和诺仕达老总的关系好，原因是有一次他救了诺仕达老总的老婆，所以他可以拿到诺仕达集团的工程做，他带我去看了古滇大码头诺仕达的工地，我就以昆明开胜建筑工程有限公司理了个《建设工程施工合同》给应红刚，他盖了诺仕达的章后就把合同返还给我，我共计交了12万元农民工工资保证金给应红刚。应红刚因没文化，收条是喊别人写的，他在收条上按了手印。2、被告人杨晓刚供述：2016年底，应红刚叫应某1和我签订了一个施工围挡的工程，当时应某1是挂靠在开胜公司，所以合同上的名称是开胜公司。综上，该起合同诈骗事实及金额有合同、收据、被害人陈述、证人证言和被告人杨晓刚的供述等证据相互吻合予以证实。三、2017年初，被告人应红刚、龚海苹承诺将晋宁古滇大码头部分工程分包给被害人王某1，骗取王某1保证金人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：（由王某1提供手机照片）建设诺仕达集团投资开发有限公司和云南宏刚建筑工程有限公司协议书，云南宏刚建筑工程有限公司法定代表人有应红刚签字。诺仕达集团投资开发有限公司有签章法定代表人有签名。（由王某1提供手机照片）收条证实：2017年1月10应红刚收张某2农民工风险金5万元。2、证人应某2证言：王某1交了5万元现金给应红刚。3、被害人王某1陈述：应红刚说他在晋宁古滇大码头那里有工程，还带我去现场看过。当时那里有一个指挥部，应红刚、龚总等人还带着我、应某2等人一起进去这个指挥部里，应红刚当时指着一间房屋对我们说，这就是他的办公室。应红刚还叫我们声音小点，不要影响其他人办公。应红刚当时介绍说，这些工程是他从诺仕达公司拿出来的，因为他曾经救过一个人，这个姓王，这个人就是诺仕达公司的老大，他的名字“王雨”都是这个人给他取的。龚总在旁边还补充说这个人是她家老大，工程就是靠他才弄出来的。我交了5万元现金给应红刚的，应红刚既没有打收条给我，也没有和我签订过相关书面协议。当时应红刚就拿他和诺仕达公司的工程承包合同给我看，我认识的字不多，我就用手机照了几张图片保存着。我看到应红刚是以云南宏刚建筑工程有限公司的名义承包的，签字是应红刚本人签的字，诺仕达公司那边还盖着诺仕达的公章。综上，该起合同诈骗事实及金额有协议书、收条、被害人陈述、证人证言等证据相互吻合予以证实。综合证据：第一组：关于案件来源、到案经过、身份情况的证据：（一）户籍证明、前科材料、释放证明，证实：起诉书所列自然情况与三被告人一致，被告人应红刚前科情况与起诉书所列一致。（二）报案经过、抓获经过，抓获经过，证实：2018年3月5日被害人孔某报案，经审查立为刑事案件进行侦查。2018年3月26日民警电话通知被告人杨晓刚到晋宁公安分局办案中心进行询问。2018年4月10日晚，民警根据线索发现被告人龚海苹在安宁市街道办事处鸣矣河华谨副食店旅社居住，4月11日0时许，民警发现了被告人龚海苹在该旅社内出入，民警随即上前对其进行控制。抓获被告人龚海苹后，民警分析被告人应红刚极有可能再次回到该旅社，4月11日4时许，被告人应红刚回到该旅社内找龚海苹，民警随即将其抓获。第二组：昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司出具情况说明：1、该公司从未以任何形式与“济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁公司”、“云南骏滇建筑工程有限公司”签订过任何书面合同。《4#标段南充河两侧市政道路(宽30M，长3KM)工程合同》、《马鞍山毛石挡墙及施工便道工程合同》均为虚假合同。上述两个项目均未在我公司立项。市政道路工程我公司已于2013年12月13日与“云南景升建筑工程有限公司”签订相关合同，除此之外再未签订过其他市政道路工程合同;马鞍山我公司在建工程中无毛石挡墙工程;《古滇长腰山石挡墙工程合同》为虚假合同，上述项目未在我公司立项。长腰山项目我公司按开发周期划分多个标段，未按“长腰山”大地块进行分包。我公司古滇项目所有开发工程，合同主体均为“昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司”，签订书面合同时，所盖合同章为“昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司合同专用章”。2、昆明诺仕达企业（集团）有限公司旗下没有“诺仕达集团投资开发有限公司”；昆明诺仕达企业（集团）有限公司及所辖关联公司从未发包任何工程给“云南骏滇建筑工程有限公司”、“济宁国泰君安机械设备安装有限公司晋宁分公司”、“云南观古建筑工程有限公司”、“云南宏刚建筑工程有限公司”、“江西福乐园林有限责任公司”；昆明七彩云南古滇文化旅游名城的所有工程项目均通过项目开发公司“昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司”统一对外发包；经核实，“李某2辉”、“朱云江”、“陈永康”均不属于昆明诺仕达企业（集团）有限公司及所辖关联公司的员工。3、我叫任某某，自1996年至今一直担任昆明诺仕达企业(集团)有限公司的法定代表人兼党委书记。我本人在此特别说明:我本人以及我的家人均不认识贵单位2018年3月份立案调查“应红刚、杨晓刚等人合同诈骗案”的犯罪嫌疑人应红刚(王雨)、杨晓刚、龚海苹等人，我本人及我的家人与上述涉案人员之间也没有任何的业务往态。经核实，上述涉案人员也不是昆明诺仕达企业(集团)有限公司及关联公司的员工，昆明诺仕达企业(集团)有限公司及关联公司与上述涉案人员之间没有任何业务往来，昆明诺仕达企业(集团)有限公司及关联公司这主授权上述涉案人员办理过昆明诺仕达企业(集团)有限公司暨关联公司相关项目的合同洽谈或签约等工作，上述人员实施的一切行为纯属个人行为，与企业无关。请贵单位依法对上述人员冒用企业名义的行为进行查处。第三组：辨认笔录、证人证言、被告人供述及辩解（一）辨认笔录彭波、邬鸿林、何东、杜炜、杨某、杨琼芳、周某、邓某、张利军、陈某1、刘某、余某1、黄某、李某1等人均能辨认出本案被告人应红刚（“王雨”）、龚海苹、杨晓刚。（二）证人证言1、陈某5证言：龚海苹和应红刚带我去古滇大码头工地上去看过工程，说那些地块要做的工程都是她们的。龚海苹介绍应红刚是云南建工集团的老总的铁哥们，应红刚是建工集团策划部的部长，应红刚是杭州理工大学毕业的。龚海苹自称是应红刚的媳妇，她本人也在建工集团里面上班。应红刚还说他有一个哥哥叫“华总”，这个华总是建工集团的领导。2、张某2证言：应红刚拿过一本诺仕达集团发包工程给宏刚公司的合同给我看，并告诉我说他们的工程是从诺仕达集团承包过来的，他在诺仕达集团有个大哥照顾他才把工程交给他来做的。应红刚的老婆她每天都会来观古公司，平时都是以老板娘的身份来的，但是她平时还对我们说诺仕达的老大就是她的大哥、大姐。3、陈某4证言：我和杨晓刚是夫妻，我听应某2说应红刚、龚海苹从2017年3月份左右就开始在宝峰大村盖房子。“丽海情缘ＫＴＶ”是应红刚、龚海苹开的，ＫＴＶ的法人是“邓总”，邓总是帮他们装修ＫＴＶ的。我跟着杨晓刚一起送过两次钱给应红刚，都是送去应红刚、龚海苹在中和花园的住处。4、应某2证言：观古公司和骏滇公司实际都是应红刚和龚海苹实际操作。工程款杨晓刚收了以后给应红刚。保证金用在买车、在宝峰村盖房子，开了ＫＴＶ。2017年3月应红刚叫我帮他找人在宝峰盖房子。我开车送应红刚到玉溪刻过章，刻了三颗，一颗方章是诺仕达公司的财务章，二颗圆章是诺仕达公司的专用章。我没见过骏滇公司或者观古公司和诺仕达公司签订的合同。龚海苹说工程是王雨她两个去乱的，她是诺仕达公司的财务总监，是他哥哥姐姐派驻古滇名城做监督的，她是她哥哥姐姐的眼睛，还说诺仕达老板的媳妇还要买张宾利给她开，每年过年都要给龚海苹7、8万钱给她用用。在骏滇公司龚海苹还说跟诺仕达公司的老板关系很好是她大哥，还在呈贡跟她三哥拿了1000多万整这些工程，这些工程是她家拿过来呢，她家说了算，类似的话龚海苹经常说。我对杨晓刚说：诺仕达公司的章是我和你老表去玉溪刻的，这个工程可能是假的。杨晓刚说具体工程是他老表乱着，看看他老表什么时候能把工程拿下来和诺仕达公司签下主合同来。我说你老表给带着你见过诺仕达公司管用的人？他说没见过。事后应红刚叫我不要乱说，告诉我以后有人问你了，你说没有这回事。我跟杨晓刚说过两回，第二回是2017年5、6月份的时候，我跟杨晓刚说工程是假的，杨晓刚说等他去落实下。我判断他们是搞假的工程依据：一是有的时候，有人打电话来，应红刚明明在宝峰，他要说在昆明，在昆明他说在大码头。二是住店他从来不用自己的身份证。三是诺仕达公司的章是自己刻的，合同上的章也是他自己盖的。我保管这三颗章的时候，我们用过这三颗章，我知道的是一个是用在给丁睿两姐妹和王总监和黄总监的委托书上，还用在骏滇公司的图纸、预算书、进场通知书。5、李某2证言：2018年1月份的时候，应红刚还叫我去杨晓刚那里拿过一些合同材料，合同是诺仕达公司发包工程给江西福乐园公司的合同，具体的合同内容我没细看，两天后，应红刚在云川炼铁厂背后就叫我停车并叫我把那些材料拿出来，我拿出那些材料后，应红刚就把这些材料拿到路边烧了。杨晓刚出事那天，应红刚叫我开车去接他送他到金水湾旅店用我的身份证帮他开了一间房。第二天早上，应红刚叫我开车送他去昆明，去昆明路上叫我送他去易门，到了易门，又叫我回昆阳。6、李某3证言：我在滇骏公司的时候“王雨”说他在诺仕达古滇名城指挥部上班。“王雨”平时来公司就是来安排工作，他还说过龚海苹是在诺仕达集团指挥部上班，任财务总监。王雨和龚海苹在诺仕达集团古滇名城的指挥部还有房子。2017年8、9月份，在5.3项目部，应红刚从他的包里拿出来诺仕达公司的公章，杨晓刚拿着骏滇公司的公章他们在一份蓝色的合同书上盖章。7、王某2证言：“王雨”说他是诺仕达公司的执行经理。应红刚用刻有“诺仕达集团企业古滇王国”等字样的圆章盖过一个“诺仕达集团聘书”给我们四个总监，我还亲自见过应红刚用过刻有“七彩云南古滇王国项目审核”等字样的方章。应红刚就拿沟渠的图给我，但是不是正规图纸，我就把这些图纸补了个沟渠的断面图，我就交给应红刚了。后来我见应红刚拿着诺仕达集团的章在骏滇公司二楼的办公室里在那些图纸上盖章，盖了章之后，应红刚还叫我在图纸上签上我的名字。8、李某4证言：我在骏滇公司工作期间是出纳，我们在公司开会的时候，“王雨”对我们说他是诺仕达公司的高管，他媳妇龚海苹是诺仕达公司的财物总监，他每个星期一还要去诺仕达公司古滇名城指挥部那里开会。“王雨”是诺仕达公司的高管，工程是他给骏滇公司的，所以他参加我们公司的会议。开会的时候，“王雨”还说过他能拿着诺仕达公司的工程是因为有一天他在公路上看见前面有一辆车追尾，被追尾这辆车上的人就要打追尾这辆车上的人，他就上去劝，就被打伤了，追尾这辆车上的那个女的是诺仕达公司老总的干女儿，为了报恩，就把工程拿给他做，所以他有古滇名城项目的工程。我听说我们公司的好多人都说王雨和龚海苹在宝峰中和铺大村盖了一栋大房子，很豪华，每层楼都有ＫＴＶ，然后王雨和龚海苹在中和花园还买了一套二手房，买这套房子的时候，杨晓刚还喊我去改过购房合同，买房子的钱是30多万，具体数字记不清了。9、李某5证言：我在骏滇公司主要负责用电脑打材料，我平时打的材料都是“劳务分包协议”打了几十个建设施工合同打了10多个内容都是杨晓刚修好我照着打的。打好后杨晓刚就拿去和客户签订，签订后是杨晓刚保管。我看应红刚拿着诺仕达公司的公章，在一份诺仕达公司和国泰君安公司的工程主合同书上盖章。10、普某证言：我按杨晓刚的要求照着江西福乐园林和诺仕达公司的古滇名城项目的主合同修改过骏滇公司和诺仕达公司古滇名城项目合同，改过云南润兴建筑工程有限公司和诺仕达公司古滇名城项目合同。还修改过骏滇公司和多个施工队的《建设工程内部劳务分包协议》。我打印出来的时候都没有盖章的，合同打印好交给杨晓刚之后，他自己会盖章的。11、应宝证言：我父亲是应红刚，杨晓刚叫我父亲“王雨”，我家除了中和花园的房子在宝峰还盖了一栋房子，我爹他们用工地来骗人，具体怎么骗我不知道，都是我爹和杨晓刚操作的。杨晓刚被抓的第二天我爹告诉我小心张月、张某3，因为怕他们来报复。我爹是丽海情缘ＫＴＶ的老板，我爹和邓总是股东。我有两次在家里看到我爹拿大笔的钱给龚海萍，每次都是拿纸袋装着，我见过杨晓刚送钱来给我爹。12、王某3证言：我姐姐龚海苹单独告诉过我如果有人问ＫＴＶ的事情时，就告诉他们说，ＫＴＶ是邓总的，与我没有任何关系。13、张某3证言：我家的房子是我大姐龚海苹盖的，我和我媳妇、岳父岳母每个人出了点，差不多用了90多万，。龚海苹还在中和花园买了一套房，还买了两张车，奥迪车及一张丰田车，奥迪车是她男朋友出钱，丰田是落在小丁的户头上，小丁是河南人，他是同我岳母他们一起合伙栽花的我不知道是谁出钱买的，这辆丰田车基本上都是龚海苹在开。14、杨某证言：我家中和花园房子我们谈成以38.6万元卖给龚海苹和应红刚，因为没有过户，所以扣下2万元没有付给我家。15、邓某证言：我在龚海苹家帮他们装修房子认识了龚海苹，转让ＫＴＶ时，当时龚海苹说她在古滇诺仕达集团做着财务，不能当法人，王总说他不识字，也不当法人，他们就跟我商量等ＫＴＶ注册的时候由我来当法人，但实际上还是龚海苹管理。16、周某证言：我们公司做过诺仕达集团七彩云南古滇名城的工程。我们公司在做七彩云南古滇名城工程过程中建过指挥部，指挥部的活动板房也是我们公司的。指挥部中间一排房子是诺仕达集团的工程管理中心在用，进门的左手边对外出租过两间办公室、三间宿舍。2016年10月份左右，有一个人打电话给我问我租办公室的事，他告诉我他的名字叫“王雨”，他说做工程需要几间办公室用一两个月，当时他说他的公司叫宏刚建筑公司。我们没有签订过合同，口头上谈好就租给他们了。房租是“王雨”交现金给我，但是他经常换号码，后来我留的几个联系电话都打不通了。办公室里面他还是买了一些办公桌椅和柜子，宿舍里也会有人来住，也会借我们指挥部的会议室开会，他是以他们公司领导下来召集开会为由向我们借的。我也没有见过他们的工地。17、肖某证实：2017年5月份左右,有个来找工程做的人看看公司提供的图纸后说，沟底和沟帮比例不合，应该不是设计院做的设计，我知道后，我就感觉这个工程是假的，我就对杨晓刚说：我问人家了，人家说设计院不可能犯这样低级的错误的，这个工程可能是假的。杨晓刚对我说：他老表王总在诺仕达公司有一个大哥、嫂子，是诺仕达公司里的比较大的官呢，工程可以做的，为此我们还吵架，后杨晓刚就打电话给“王雨”（真名叫应红刚，他说王雨是诺仕达的大哥帮他起呢），“王雨”和他媳妇龚苹就来了，来后，“王雨”就单独对我说：工程是真的呢，没得事。我退股后就跟着“王雨”主要是管“王雨”收的工程保证金，我负责管理存入我的银行卡里，然后，按“王雨”说的支付出去，“王雨”平时拿给我钱都是现金。见过两次杨晓刚给“王雨”钱。听“王雨”说钱是拿给诺仕达集团管工程的人。骏滇公司实际是应红刚、龚海苹两人掌控着，他们平时对外是夫妻关系。应红刚负责安排其他人的工作，龚海苹就负责和应红刚配合，龚海苹经常在别人面前说她是昆明诺仕达集团的高管，她的哥、嫂都是诺仕达集团的负责人。18、张利军（保安队长）证言：我是昆明古滇艺海文化旅游有限责任公司安保部经理。2016年下半年的时候，“王雨”来古滇大码头坐船玩，他当时给我们这边售票的服务员说他是诺仕达集团工程总承包方的人，叫服务员给他打折。售票员就告诉我说有个诺仕达集团的人过来，叫我下去陪一下。我下去就告诉他，当时没有收门票的，不管是哪个人来玩，都可以去大码头玩的。后来这个“王雨”时不时的会来找我聊天，但是每次聊天时间都不长，聊天的时候，“王雨”自称是诺仕达集团的工程总承包方。19、张某1证言：我见过杨晓刚拿钱给应红刚，骏滇公司除了保证金没有别的收入。面上都是杨晓刚负责签订合同和收取保证金，收到钱后给应红刚，应红刚说杨晓刚拿给他的钱他拿去交给诺仕达的领导了。应红刚和龚海苹买了中和花园的房子，ＫＴＶ也是他们转让过来的。应红刚拿收来的钱买房、车、以考察的名义带我出去旅游。我见过应红刚的诺仕达的章。第四组：被告人的供述与辩解1、被告人杨晓刚的供述和辩解观古公司是应红刚叫张某2成立的，实际控制人是应红刚和龚海苹，所有的事都是他们在操办，钱最终也是他们收。应红刚叫我成立了云南骏滇建筑工程有限公司，法人是我，另外的两个股东肖某和应某2，我们三个都没有出过钱。骏滇公司成立后一个项目都没有做过，因为骏滇公司没有施工资质。在以骏滇公司的名义同别人签订工程发包合同、收取别人工程保证金的时候我清楚骏滇公司是没有诺仕达集团的工程项目，当时应红刚叫我先同别人把合同签掉，把工程保证金收到手，剩下的事他来办，拿收来的保证金再去拿工程。应红刚是在我们已经同程治明、刘某签订了工程发包合同，后他才拿了一份盖着“昆明诺仕达企业（集团）有限公司七彩云南古滇文化国项目审核专用章”的图纸、预算材料和一份盖着“昆明诺仕达企业（集团）有限公司七彩云南古滇文化国专用章”的合同，我是这个时候才见到他拿来的诺仕达集团的相关材料。骏滇公司成立后用诺仕达公司的章盖过骏滇公司和诺仕达公司古滇名城项目4标段，5标段沟渠工程及施工围挡工程，还有2.3公里市政道路，1.7公里的施工便道工程的主合同，还盖了一份给骏滇公司的授权委托书，进场通知书，2.3公里和1.7公里市政道路的测量图，沟渠工程断面图，施工围挡的图纸。2018年6月应某2告诉我说应红刚在骏滇公司成立之前应红刚就在玉溪把诺仕达集团的印章刻好了，是他拉着应红刚去的。在观古公司的时候，杜云龙告诉我说蔡金他们找着应红刚，应红刚是个骗子，我就对应红刚说蔡金他们说你是骗子，应红刚说我又没有躲着，那里有人找我。我诺仕达集团的人都不认识，也没有同诺仕达集团的人打过交道。自己在应红刚的指使下以骏滇公司的名义对外发包过七彩云南古滇名城的工程项目，不光是以骏滇公司的名义对外发包过工程，还以济宁国泰君安机械安装设备有限公司晋宁分公司的名义对外发包过工程。我安排公司的人做的主合同，用济宁国泰君安公司和江西福乐园林公司名义和诺仕达签订过合同，应红刚拿着这些合同去盖诺仕达公司的章。我出示给承包工程那些人看的诺仕达集团同骏滇公司签订的工程发包合同都是应红刚拿来的，他拿来的时候已经盖好了诺仕达集团的印章，诺仕达集团一方的签字也是签好的，我是在他拿来的合同上签字并盖上骏滇公司的印章。应红刚拿给我同诺仕达集团签订的工程合同大部份都被应红刚拿走了，听李某2说这些合同都被应红刚烧掉了。骏滇公司在诺仕达集团七彩云南古滇名城项目指挥部是应红刚安排给我的，就在项目指挥部的进门的左手边第二幢，但应红刚哪里来的办公室我就不清楚了。我们对外一共签订了10多份建设工程内部劳务协议，以古滇名城的工程名义和这些工程对签的协议，涉及金额是1000万左右，合同金额30多亿。2、被告人应红刚的供述和辩解我和杨晓刚是老表关系，杨晓刚告诉我说他发包了两个沟渠工程出去，一个是发包给一个姓刘的人，收了那个人的100万元；另一个是发包给一个叫邬红林的女的，收了邬红林40万元，邬红林的40万元钱杨晓刚退了，那个姓刘的钱有没有退我就不清楚了。发包这两个沟渠工程时骏滇是否有这两个工程我不清楚，我在骏滇公司杨晓刚一分工资都没有拿过给我。我只见过交钱的邬红林、姓刘的昆明人，还有一个是昆明的陈某3，我同以上所说的这三个人没有什么经济往来。我不知道骏滇公司是否同诺仕达集团签订过承包工程的合同，也没见过骏滇公司和诺仕达集团签订过承包工程的合同的相关材料。我不清楚骏滇公司在古滇大码头诺仕达集团的指挥部是否有办公室，我在古滇大码头诺仕达集团的指挥部里面开过会，是杨晓刚组织开的会。我不清楚龚海苹在昆阳是否有房子，她从来也没有叫我去过她那里。平时我们很不见面，在一起时就出去开旅社住。我平时同龚海苹开旅社一次都没有用过我自己的身份证，因为旅店不要。用张月的身份证住店是因为杨晓刚出事情，怕他牵连到我。龚海苹是我打电话喊她去那个旅社的，我想告诉她杨晓刚出事情了。我同丽海情缘ＫＴＶ没有关系，我儿子应宝在这个ＫＴＶ里面上班。这个观古公司是一个姓张的男子成立的。杨晓刚是我叫他过来观古公司的，我叫他来和我一起找工程做。骏滇公司对外发包的诺仕达集团古滇名城的工程项目是杨晓刚弄来的。杨晓刚在诺仕达集团有关系。我没有跟杨晓刚见过诺仕达集团的人，骏滇公司和诺仕达集团签订的合同我不知道是哪里来的，我也没有见过这份合同。我没有拿过盖着诺仕达集团印章的合同给杨晓刚，我没有发包过工程给应某1，也没有收过应某1的钱。平时我不组织骏滇公司的员工开会，也不参与会议。骏滇公司对外发包过哪些工程、收过多少工程保证金我不清楚。我没有从骏滇公司拿过工程保证金，杨晓刚也没有从骏滇公司拿过钱给我。我听到杨晓刚出事后，我非常害怕，家也不敢回，晚上都是在街上睡的。3、被告人龚海苹的供述和辩解我和“王雨”（应洪刚）是男女朋友关系，“王雨”没有公司，我只跟着“王雨”去过他表弟杨晓刚的公司。我现在住在，是2017年8、9月份买的，买房子的钱我向丽海情缘的邓总借了16万元，我妈他们拿了12.3万元给我，剩下的钱是我自己的。我们家在宝峰大村盖过房子，是我妈和我妹子王某3出钱盖的。杨晓刚我只听“王雨”同余总、杨晓刚在一起的时候说是在古滇大码头做工程，我没有财务知识，也没有和别人讲过我是财务总监。我现在上班的丽海情缘ＫＴＶ我没有股份，这个ＫＴＶ都是邓总投资的。2017年7月左右，“王雨”、杨晓刚叫肖某、张某1一起去到昆明世博园旁边一个车市里。买好后我看见是一辆丰田普拉多越野车，“王雨”叫落在丁新国名下的，一开始我和丁新国不是很熟，我当时叫落在“王雨”名下，他说不可以，叫我不要话多。车买回来以后有时候是我开，有时候是“王雨”开。以上证据，经法庭调查、举证、质证，能相互印证，形成完整的证据锁链，且取证程序合法，本院予以认定。本院认为，被告人杨晓刚、应红刚、龚海苹以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，三人的行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨晓刚、应红刚、龚海苹犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人应红刚虚构昆明诺仕达企业（集团）有限公司高管人员的身份，同时被告人应红刚私刻假章，制作假的发包合同、伙同指使被告人杨晓刚等人设立公司与被害人签订合同、收取资金，在本案中起组织、策划、指挥作用，是主犯,应对其组织、指挥的全部犯罪事实承担刑事责任；被告人杨晓刚在明知被告人应红刚虚构身份，私刻假章、工程存在虚假的情况下仍积极参与犯罪，与多名被害人签订合同、收取被害人资金，其行为积极，作用重大，是本案的主犯，应对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人龚海苹虚构高管人员身份，在本案中协同被告人应红刚及杨晓刚作案，在本案中起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人应红刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人杨晓刚在接民警电话后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚，相应公诉意见和辩护意见，本院予以采纳。关于被告人应红刚、龚海苹及二被告人的辩护人认为本案事实不清、证据不足、不构成合同诈骗罪以及被告人龚海苹的辩护人所提龚海苹构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见，与本案多名被害人及证人、被告人杨晓刚的供述、辨认笔录、合同、转账记录、汇款凭证、收据等相互印证，并证明二被告人未参与本案合同诈骗犯罪与查明的客观事实及法律规定不符，本院不予采纳。对被告人杨晓刚的辩护人所提杨晓刚为胁从犯的辩护意见，经查，被告人杨晓刚明知公司没有资质、被告人应红刚私刻诺仕达假章仍积极主动与多名被害人签订合同并骗取资金，是本案的主犯，该辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。其余辩护意见，本院已予以注意。据此，本院为维护社会治安秩序，根据被告人应红刚、龚海苹、杨晓刚的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人应红刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年4月11日起至2031年4月10日止）二、被告人杨晓刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年3月26日起至2028年3月25日止）三、被告人龚海苹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年4月11日起至2023年4月10日止）四、继续追缴涉案赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长  游孟蓉审判员  邹 林审判员  赵 勇二〇二〇年三月十六日法官助理李秀江书记员杨云袁诗雨