洛阳铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）豫7102刑初1号公诉机关洛阳铁路运输检察院。被告人任红卫，男，1968年1月20日出生于河南省洛阳市，汉族，大专文化程度，中共党员，原任中国铁路郑州局集团有限公司洛阳建筑段助理工程师，住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月14日到洛阳铁路公安处投案，次日被刑事拘留，6月19日被逮捕。辩护人王黎明，河南荣信律师事务所律师。洛阳铁路运输检察院以洛铁检一部刑诉（2019）25号起诉书指控被告人任红卫犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2月25日公开开庭审理了本案。洛阳铁路运输检察院指派检察员魏凯出庭支持公诉。被告人任红卫及其辩护人王黎明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月，被告人任红卫担任中国铁路郑州局集团有限公司（以下简称中铁郑州局集团）洛阳建筑段龙城项目助理工程师，受项目部安排，临时保管中铁郑州局集团建设的、位于洛阳市瀍河回族区利民东街十号院内铁道龙锦嘉园剩余配售保障性住房钥匙。由于任红卫贷款投资MBI网络虚拟货币失败，无法按约偿还贷款，被贷款机构追债，遂于2018年4月在手机微信群发布虚构的出卖铁道龙锦嘉园小区房屋的信息。后员某、李某1、张某1、马某1、赵某1五人陆续联系任红卫，任红卫谎称有部分铁道龙锦嘉园小区的房屋是洛阳建筑段配售剩下的，单位领导委托其处理，并带五人到小区看房，达成以每套房屋35万元出售的意向。2018年5月18日，任红卫在其办公室以个人名义与五人签订经济适用房转让协议，五人陆续通过银行转账方式，转给任红卫人民币175万元，用于归还贷款机构贷款、个人欠款、购买彩票和其他个人消费。案发后，任红卫自动投案，如实供述自己的罪行。其家属代其主动退缴部分赃款。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了经济适用房转让协议、银行流水交易明细清单、证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、扣押笔录、视频光盘、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人任红卫以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。任红卫具有自首情节，认罪认罚，其家属代其主动退缴部分赃款，建议对其从轻判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币200000元。被告人任红卫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其提出大部分赃款用于购买彩票，对国家有所贡献，被害人知道涉案房屋来历不明还急于购买，被告人所在单位管理疏漏，应作为从轻处罚的情节予以考虑。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出任红卫系投案自首，自愿认罪认罚，退缴部分赃款，被害人对被告人无售房权利的明知或应知、被告人所在单位管理疏漏，是被告人犯罪得逞的重要因素，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2014年12月30日，中铁郑州局集团在河南省洛阳市瀍河回族区利民东街十号院铁道龙锦嘉园小区建设的保障性住房建成交付。该小区住房由中铁郑州局集团进行配售，洛阳建筑段代中铁郑州局集团进行施工管理、竣工验收，按中铁郑州局集团分配方案代收房款、发放钥匙。2017年1月，被告人任红卫担任中铁郑州局集团洛阳建筑段龙城项目部助理工程师，2017年1月至2018年7月受项目部安排，临时保管铁道龙锦嘉园剩余配售房屋的钥匙。2018年，任红卫因无法按照约定偿还网络贷款、支付汽车贷款、偿还其他借款等原因，产生利用铁道龙锦嘉园剩余配售房屋进行诈骗的故意。2018年4月，任红卫用其华为V8手机在微信群内发布出售铁道龙锦嘉园小区房屋的信息，员某、李某1、张某1、马某1、赵某1五人陆续联系任红卫，任红卫谎称有部分铁道龙锦嘉园小区的房子是洛阳建筑段配售剩下的，单位领导委托其处理，并带五人看房，达成每套35万元出售的意向。2018年5月18日，任红卫在其办公室以个人名义与五人签订虚假经济适用房转让协议，私自将铁道龙锦嘉园小区2号楼1单元801室、3号楼3单元704室、2号楼1单元501室、1号楼1单元604室、5号楼1单元801室出售，并要求五人通过银行转账方式将房款转至其个人银行账户。2018年5月7日、5月31日员某转入任红卫交通银行卡35万元，2018年5月31日张某1转入任红卫中国银行卡35万元，2018年6月21、12月17日李某1转入任红卫工商银行卡35万元，2018年7月3日马某1转入任红卫建设银行卡35万元，2018年7月10日赵某1转入任红卫交通银行卡35万元，任红卫将上述五套房屋钥匙交给五人，并伪造证明为五人办理物业和暖气安装登记。任红卫非法所得175万元用于归还贷款机构贷款、个人欠款、购买彩票和其他个人消费。另查明，2019年5月14日，被告人任红卫自动到洛阳铁路公安处投案，如实供述自己诈骗175万元的罪行。2019年12月3日，其家属代其退缴赃款20万元。上述事实，有经法庭质证、确认的洛阳建筑段证明，职工保障性住房配售情况说明，龙城项目部责任制，关于做好洛阳地区职工保障性住房配售相关工作的通知，做好洛阳铁道龙锦嘉园项目交付入住相关工作的通知，关于龙锦嘉园住房配售有关事项的说明，证人王某1、宣某、郝某、郭某、李某1、张某1、赵某1、马某1、员某、王某2、贠翠萍、张某2、杨某1、赵某2、赵某3、付某、毋某、杜某、张某3、张某4、张某5、王某3、丁某、司某、张某6、赵某4、杨某2、杨某3、任某、张某7、冯某、黄某、查某、陈某、徐某、李某2、赵某5、韩某、马某2、于某证言，赵某3购房手续，经济适用房转让协议，银行交易凭证，手机短信截图，借贷款手续，检验报告，微信账单，情况说明，土地证复印件，备忘资料，龙锦嘉园剩余钥匙记录、交接表，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，归案情况说明，退赃证明，被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任红卫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币175万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。任红卫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，其家属代其主动退缴部分赃款，可以从轻处罚。任红卫提出大部分赃款用于购买彩票，对国家有所贡献，被害人知道涉案房屋来历不明还急于购买，任红卫所在单位管理疏漏，应作为从轻处罚的情节予以考虑，辩护人提出被害人对任红卫无售房权利的明知或应知、任红卫所在单位管理疏漏，是犯罪得逞的重要因素，请求对其从轻处罚的意见，均于法无据，并不能成为减轻罪责的理由，不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任红卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳）二、未随案移送的作案工具建设银行卡（尾号4686）1张、工商银行卡（尾号2187）1张、交通银行卡（尾号1648）1张、中国银行卡（尾号5552）1张、玫瑰金色华为V8手机1部予以没收，由扣押机关洛阳铁路公安处存档备查。三、责令被告人任红卫退赔经济损失1549966.29元，连同随案移送的赃款及孳息200033.71元，平均返还被害人李洛东、员亚平、张昭、赵倩、马跃民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王宇声审判员  王留成审判员  李 虎二〇二〇年三月五日书记员  王 芳