安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初135号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人杨松，男，1992年2月28日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司法定代表人，居住地安徽省定远县。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人**斌，安徽环滁律师事务所律师。辩护人张研，安徽环滁律师事务所实习律师。被告人王传勇（别名**），男，1981年4月2日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市琅琊区花园街11号公寓3栋502室。2013年10月10日因犯交通肇事罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人赖耀武，男，1983年8月14日出生于湖北省广水市，汉族，大专文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，居住地湖北省广水市马坪镇梅林新街160-181号。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人孙连苟，湖北自强律师事务所律师。被告人高浪，男，1993年9月10日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市琅琊区。2014年3月4日因犯故意伤害罪被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年4月28日被释放。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人谢伟，安徽奇胜律师事务所律师。被告人金玮，男，1992年8月2日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，居住地安徽省定远县藕塘镇崇山村务方组13号。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人孙兵（绰号“大兵”），男，1992年3月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市南谯区腰铺镇姑塘新农村B区4栋2单元201室。2015年12月24日因犯故意伤害罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人刘旭，安徽曙春律师事务所律师。被告人杨杰，男，1993年2月26日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，居住地湖北省荆州市荆州区菱湖农场双闸分场二队宿舍。2019年3月3日因涉嫌诈骗罪被襄阳铁路公安处利川车站派出所抓获，同年3月7日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人刘世伟，湖北山河律师事务所律师。被告人许正成，男，1991年6月17日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市南谯区。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人林冲，安徽环滁律师事务所律师。被告人王波，男，1993年8月2日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，居住地安徽省定远县。2019年1月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被蚌埠铁路公安处滁州北站派出所抓获，同日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年2月1日因涉嫌犯敲诈勒索罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人尚家贵，安徽远泰律师事务所律师。被告人田守鑫，男，1994年2月20日出生于安徽省定远县，汉族，中专文化，无业，居住地安徽省定远县。2019年1月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪到上海市公安局国家会展中心治安派出所投案，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年2月1日因涉嫌犯敲诈勒索罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人任波，陕西高得律师事务所律师。被告人韦健，男，1993年12月15日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市南谯区京华园小区北区10栋3单元302室。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日被该分局取保候审，2020年3月23日经本院决定，同年3月27日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人王飞，安徽江安律师事务所律师。被告人许良鹏，男，1991年4月24日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，居住地安徽省定远县藕塘镇车站路99号。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被南京铁路公安处南京站派出所抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年1月14被该分局取保候审，2020年3月23日经本院决定，同年3月27日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人姚吉明，安徽皖江律师事务所律师。被告人邓世元，女，1990年3月4日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市天逸华府小区桂园10栋1802室。2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局取保候审，同年5月9日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审，2020年3月23日经本院决定，同年3月27日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人陈晓东，安徽知秋律师事务所律师。辩护人范锐，安徽知秋律师事务所律师。被告人高磊，男，1992年10月12日出生于安徽省定远县，回族，初中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人付加欢，安徽清流律师事务所律师。被告人范勇，男，1992年5月16日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，无业，居住地安徽省定远县。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张军，安徽曙春律师事务所律师。被告人陶国祥，男，1993年12月11日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，滁州市世鼎信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市南谯区龙山路凤凰城15栋1单元501室。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2019年1月14日被该分局取保候审，同年5月9日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审，2020年3月23日经本院决定，同年3月27日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人费文文，安徽奇胜律师事务所律师。被告人张孝凯，男，1990年9月12日出生于安徽省定远县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市。2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2019年3月27日被该分局取保候审，同年5月9日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审，2020年3月23日经本院决定，同年3月27日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王欣，安徽知秋律师事务所律师。被告人杨伟，男，1985年6月6日出生于安徽省定远县，汉族，中专文化，定远县城乡规划勘察设计院职工，户籍地安徽省滁州市定远县，经常居住地安徽省滁州市定远县盐矿宿舍15幢1单元1403室。2019年5月9日因涉嫌犯虚假诉讼罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]114号起诉书指控被告人杨松犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法经营罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、被告人王传勇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法经营罪、被告人赖耀武犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、被告人高浪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪、被告人金玮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、被告人孙兵犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、被告人杨杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人许正成犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人王波犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、被告人田守鑫犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、被告人韦健犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、被告人许良鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人邓世元犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人高磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人范勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、被告人陶国祥犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、被告人张孝凯犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、被告人杨伟犯虚假诉讼罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院于同年6月25日立案，并依法组成合议庭，于2019年9月4、9月5日、9月6日、9月12日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员孔某、王某1、甄某出庭支持公诉，被告人杨松及其辩护人**斌、张研，被告人赖耀武及其辩护人孙连苟，被告人高浪及其辩护人谢伟，被告人孙兵及其辩护人刘旭，被告人杨杰及其辩护人刘世伟，被告人许正成及其辩护人林冲，被告人王波及其辩护人尚家贵，被告人田守鑫及其辩护人任波，被告人韦健及其辩护人王飞，被告人许良鹏及其辩护人姚吉明，被告人邓世元及其辩护人陈晓东、范锐，被告人高磊及其辩护人付加欢，被告人范勇及其辩护人张军，被告人陶国祥及其辩护人费文文，被告人张孝凯及其辩护人王欣，被告人王传勇、金玮、杨伟到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：一、黑社会性质组织违法犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪2016年下半年以来，被告人杨松先后在滁州市花园西路创业中心、滁州市长江财富广场，借用“车佣网投资管理有限公司”、“速车网投资管理有限公司”名号、并注册成立“滁州市世鼎信息咨询有限公司”，拉拢高浪、赖耀武、杨杰，招募社会闲散人员王传勇、孙兵、许正成、金玮、王波、田守鑫、邓世元、陶国祥、许良鹏、韦健等人，笼络同行业务员高磊、范勇、张孝凯，以“行业规矩”、“砍头息”、“上门费”、“保证金”、“逾期费”、“材料费”等名义骗取被害人签订虚高借条，订立虚假的房屋租赁合同，制造银行流水痕迹、转单平账，对尚未到期债务即以各种借口要求被害人重新出具借条，恶意垒高债务，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过喷油漆、堵锁眼、拍裸照，或者利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等手段，非法占有他人财物，逐步树立强势地位，形成了以杨松为首的黑社会性质犯罪组织。该组织依托公司管理模式，人数众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定。杨松为组织、领导者，负责该组织的全部事务。王传勇、赖耀武为骨干成员，高浪、杨杰、许正成、孙兵、金玮为积极参加者，许良鹏、陶国祥、邓世元、王波、田守鑫、高磊、范勇、韦健、张孝凯为一般成员。组织内部分工明确，管理严格、奖惩分明，被告人杨松制定公司例会制度、股东按股份出资、受益制度、公司人员上下班制度、岗前业务培训制度等一系列制度，成立微信管理群“九九归一”、“五湖四海”、“四大金刚”，指使赖耀武成立微信群“外访专用、禁止闲聊”、“财务室”等。被告人杨松在组织内有绝对的话语权，其他成员必须听从其指挥，对工作不力的成员，轻则扣减工资，重则言语辱骂。为了稳定组织成员，增强组织凝聚力，被告人杨松还经常安排组织成员聚餐、唱歌等娱乐活动，为组织成员喜事随礼、发放年终奖和不定期发微信红包等笼络人心。该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、非法经营、强迫交易、虚假诉讼、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，具有较强的经济实力。该组织所获取的经济利益，部分用于支付股东提成、组织成员工资和奖金、房租、水电费、加油费等，为违法犯罪活动提供交通、食宿等费用，以维系该组织的生存和发展。该组织以非法占有他人财物为目的，采用上门喷油漆、堵锁眼、张贴被害人照片等方式，逼迫他人偿还虚高债务;非法限制他人人身自由，拍裸照侮辱他人;以虚构的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序;多次有组织的滋扰、纠缠、辱骂、恐吓他人，使人民群众产生恐惧，形成心理强制，严重侵犯了公民人身、财产权利。该组织为非作恶，肆意欺压群众，称霸一方，给被害人及其亲属、邻居造成严重心理恐慌，致使合法利益受损的群众不敢通过正当途径维护权益，家庭破裂、背井离乡、精神崩溃，人民安全感严重下降。被告人杨松等人拉拢其他贷款公司的业务员，业务辐射范围非常广泛，甚至明知是未成年人仍然向其放款，严重破坏了本地区的经济、社会、生活秩序。（二）敲诈勒索罪1.2016年10月至2017年1月底，被害人童某1经人介绍多次向被告人杨松、高浪借款，杨松、高浪为非法占有童某1的房产，明知童某1无还款能力，仍多次借款给童某1，并以行业规矩为由，要求童某1出具数倍于实际借款金额的借条，以保证金、中介费、服务费等名义收取费用，童某1实际收到本金19.7万元。为迫使童某1变卖房产偿还非法债务，被告人杨松、高浪合谋采用逐步升级的逼债手段威胁童某1，杨松、高浪先不断电话骚扰童某1，之后又邀集被告人王波、田守鑫先到童某1单位滋扰童某1，后多次半夜到童某1家中滋扰、辱骂、殴打童某1，威胁让童某1父母家人不得安宁，2017年1月8日，童某1在杨松、高浪、王波、田守鑫的胁迫下，被迫将自己名下滁州市天逸华府桂园19栋2单元1803室的房产卖给杨松抵债，并按照杨松的要求签订卖房协议，并另外出具了一张45万的借条给杨松。2017年5月3日，上述房产在杨松的操作下以58.2万元卖与他人，扣除房贷22.7952万元，余款被杨松、高浪等人非法占有。经依法鉴定，涉案房产价值64.68万元。2.2017年8月23日，被害人孙某1经人介绍向被告人杨松借款1.3万元，被告人杨松、杨杰到孙某1家和单位全椒县财政局上门外访后，杨松以行业规矩为由，欺骗孙某1出具了2.6万元的借条，并签订房屋租赁协议，将孙某1居住的全椒县襄河镇城南小区61栋3单元602号的房屋租赁给杨松3年，租金与借条金额对应，扣除砍头息、保证金、上门费后，孙某1实际得款8600元。借款到期后杨松见孙某1无力还款便天天打电话辱骂、威胁孙某1，到孙某1家和单位滋扰。孙某1陆续还款5002.5元后，杨松又多次安排被告人杨杰等人上门催收，2017年12月29日，杨松安排被告人杨杰、金玮到全椒县财政局将孙某1带回滁州催收，杨松辱骂、威胁孙某1，不还钱就去孙某1家喷漆、按照虚假的借条金额到法院起诉，并当场安排人把孙某1家及单位办公室钥匙各配一把，威胁孙某1再不还钱就随时到孙某1家和办公室，当天孙某1与杨松签订了房屋买卖合同，另外出具一份4.2万元的借条、一份内容为“今收到杨松购滁州市全椒县襄河镇城南小区61栋3单元602号房屋定金4.2万”的收条，以及标的为上述房屋的一份无租赁期限的房屋租赁协议。至案发，孙某1还款6000元。3.2017年12月10日，被害人娄某经被告人孙兵介绍向杨松借款3万元，约定月息3900元，杨松安排被告人金玮、孙兵、杨杰上门外访，又以行业规矩为名欺骗娄某出具了6万元的借条，扣除砍头息、上门费、材料费，娄某实际得款2.3万元。之后娄某和其丈夫花某陆续经杨松、金玮、王传勇还利息和违约金共计1.4万元。之后杨松指使金玮、王传勇以6万元借条向定远县人民法院起诉娄某后，安排金玮、王传勇在娄某家门口及楼道内用红色油漆喷涂“娄某欠债还钱”等字样，开庭前杨松又在娄某照片上写“娄某欠钱不还、懒种、不要脸”等字样并打印出来，指使华某、张某4(均另案处理)等人将上述图片张贴在娄某家小区及楼道口，娄某夫妇被迫与杨松协商，再支付2.8万元后结清债务，杨松收款后安排金玮撤诉。4.2018年2月16日，被害人郁某经人介绍向被告人杨松借款2万元，约定一期5天，利息3000元，杨松安排被告人邓世元上门外访，杨松、王传勇以行业规矩为由欺骗郁某出具了4万元的借条，扣除砍头息、上门费、材料费等，郁某实际得款1.45万元。之后杨松先后安排被告人金玮、王传勇负责催收，期间，杨松、金玮、王传勇拍摄郁某的裸照，用以胁迫郁某继续支付高额本息。至案发，郁某共计支付利息至少1.1万元。5.2018年5月31日，被害人徐某1经许良鹏介绍向被告人杨松借款2万元，约定月息5000元，杨松安排被告人孙兵、许良鹏上门外访，又以行业规矩为由，欺骗徐某1出具了3万元的借条和房屋租赁协议，扣除砍头息、材料费等，徐某1得款1.4万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮等人出资。2018年6月30日，徐某1还利息5000元。为了迫使徐某1还款，王传勇、孙兵、金玮等人将徐某1借钱时拍的手持借条和现金的照片，张贴在徐某1家附近及单位，给徐某1及其家人造成巨大的心理压力。2018年8月1日，杨松安排被告人王传勇、赖耀武、金玮等人，以金玮为原告到定远县人民法院以3万元借条起诉徐某1。之后，金玮因听说徐某1在做手术，害怕出事由自己担责，于2018年10月16日向法院要求撤诉，法院当日裁定准许撤回起诉。6.2018年6月19日，被害人朱某1经人介绍向被告人杨松借款3万元，杨松以行业规矩为由，欺骗朱某1出具了4.8万元的借条，扣除砍头息、保证金、上门费后，朱某1实际得款1.87万元，该笔借款由被告人杨松、孙兵、王传勇、赖耀武、金玮出资，杨松安排韦健、孙兵负责外访。借款到期后，杨松先打电话威胁催收，其后杨松伙同赖耀武、孙兵、王传勇、金玮将朱某1拦截在滁州市明光路大桥附近，将朱某1借钱时拍摄的照片打印出来，威胁朱某1，如果不还钱就将照片张贴到朱某1家门口，又在滁州市火车站附近公厕内拍摄朱某1的裸照用以威胁朱某1，十天内不还钱就把裸照贴到朱某1单位和家门口。朱某1还款1万元后，杨松欲套取朱某1的住房公积金偿还本息，扣除提取所需的中介费2万元，余款用以偿还本息，朱某1被迫同意，2017年11月底，杨松安排朱某1与中介签订公积金提取咨询协议，后因案发公积金尚未提取出来。经查，截止2018年11月朱某1住房公积金账户内余额为53140元。7.2018年7月13日，被害人薛某1将经人介绍向被告人杨松借款2.5万元，约定一期22天利息7500元，杨松安排被告人孙兵上门外访，杨松、王传勇、孙兵等人以行业规矩为由，欺骗薛某1将出具了5万元的借条和房屋租赁协议，扣除砍头息、材料费等，薛某1将实际得款1.45万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、孙兵、赖耀武、金玮出资。杨松等人多次滋扰催收，薛某1将还利息5000元，杨松、王传勇、孙兵于2018年8月27日要求薛某1将签订房屋买卖协议，将滁州市天达旺角14栋1702室的房产卖给王传勇，约定2018年9月27日到房产局办理资金托管手续以及违约条款，以此胁迫薛某1将还款。2018年9月26日，薛某1将被迫还款3万元。经依法鉴定，涉案房产价值48.24万元。(三)诈骗罪1.2016年9月下旬，被害人储某经被告人邓世元介绍向杨松借款1万元，约定一期22天，利息2000元，杨松以行业规矩为由欺骗储某出具了3万元的借条。到期后被告人杨松、高浪多次上门催收，储某按月支付利息4个多月，连本带息共还款1.9万元。2.2016年下半年的一天，被害人李某1经被告人高浪介绍向杨松借款2万元，约定月息2000元，杨松以行业规矩为由，欺骗李某1出具了4万元的借条，李某1得款2万元。该笔借款李某1共支付本息2.6万元。2017年4、5月份的一天，李某1再次经高浪介绍向杨松借款5000元，被告人高浪、赖耀武上门外访，并以行业规矩为由，欺骗李某1出具了1.5万元的借条，扣除200元上门费，李某1实际得款4800元。该笔借款李某1还款5000元。3.2016年秋，被害人戈某经被告人高浪介绍向杨松借款5000元，被告人杨松、高浪以行业规矩为由，欺骗戈某出具了1万元的借条，扣除砍头息1000元，戈某得款4000元。到期后戈某还款5000元。2017年10月26日，被害人戈某向被告人杨松借款5000元，杨松以行业规矩为由，欺骗戈某出具了1万元的借条、签订与借条金额吻合的虚假房屋出租合同，扣除砍头息1000元，戈某得款4000元，杨松安排被告人赖耀武办理借款手续。到期后戈某还款5000元。2018年2月26日，被害人戈某向被告人杨松借款5000元，杨松以行业规矩为由，欺骗戈某出具了1万元的借条，扣除砍头息1000元，戈某得款4000元。到期后戈某还款5000元。4.2016年12月10日，被害人秦某被告人杨松借款2万元，约定月息3000元，被告人杨松、高浪以行业规矩为由，欺骗秦家武出具了4万元的借条。借款后十天左右，秦家武还本息2.1万元。5.2017年10月5日，被害人余某1向被告人杨松借款2.5万元，被告人杨松、张孝凯约定以张孝凯名义出借，余某1按杨松要求出具5万元借条给张孝凯，扣除砍头息和其他费用，张孝凯转账给余某12万元。余某1未还该笔借款即案发。6.2017年12月4日，被害人丁某1经被告人张孝凯介绍以一条黄金项链为抵押向被告人杨松借款9000元，杨松安排被告人金玮、张孝凯验证金项链真伪，安排赖耀武办理借款手续，约定月息800元，扣除相关费用后丁某1得款8600元。丁某1支付4个月利息共计3200元后提出还清本金赎回金项链，杨松单方认定丁某1逾期，要求丁某1除本金外另外支付违约金2000元才归还金项链，丁某1不同意，之后杨松否认有金项链抵押，丁某1便不再还款，杨松就不断通过电话滋扰、辱骂、威胁丁某1，还欲以9000元的借条起诉丁某1。经依法鉴定，涉案金项链价值11460元。7.2017年12月18日，被害人牛某经被告人金玮介绍到杨松处以自己的皖Ｍ×××××广汽传祺牌汽车为抵押从杨松处借款3万元，约定一期利息2750元，24期还清，杨松安排被告人金玮、陶国祥外访并给牛某汽车安装GPS，扣除相关费用，牛某实际得款2.4万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵等人出资。至2018年6月17日，牛某还本息共计46500元。2018年7月7日，被害人牛某再次以上述车辆为抵押到被告人杨松处借款8万元，杨松要求牛某将车辆过户给自己，并约定一期利息3222元，36期还清，该笔借款由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮出资。杨松支付给牛某3.3万元用于还清车贷，另支付给牛某3.7万元，杨松将车辆过户到自己名下。至案发，牛某付息4期共计12888元。8.2017年12月25日，被害人陈某1经被告人高磊介绍向杨松借款5万元，约定月息5500元，被告人杨松、高磊上门外访，并以行业规矩为由，欺骗陈某1出具了10万元的借条，扣除砍头息和其他费用，陈某1实际得款4.25万元。该笔借款陈某1付息共计4.95万元。2018年1月，被害人陈某1再次通过被告人高磊向被告人杨松借款5万元，约定月息6000元，陈某1实际得款4.4万元。该笔借款陈某1付息共计5.4万元。2018年10月，陈某1无力继续支付高额本息，被告人杨松欲将陈某1的10万元借款本金折抵房款，以总价40万元将陈某1位于阳光河畔怡园15幢1903室的房产套为已有，杨松安排被告人王传勇向陈某1催收，跟进卖房事宜。陈某1不愿低价将房产出售给杨松，自己将上述房产以54.5万元卖与他人，后支付10万元给杨松还本。9.2017年年底，被害人朱某2经人介绍向被告人杨松借款1万元，杨松安排被告人王传勇、金玮外访，由赖耀武经办借款手续，以行业规矩为由欺骗朱某2出具了2万元的借条，扣除相关费用后，朱某2实际得款5000元。之后杨松安排被告人金玮、陶国祥催收得款1万元。2018年1月12日，被害人朱某2再次向被告人杨松借款1万元，杨松以行业规矩为由欺骗朱某2出具了2万元的借条以及房屋租赁协议，扣除相关费用后，朱某2实际得款6500元，通过被告人王传勇至少还款5000元。2018年6月8日，被告人杨松以朱某2把房产抵押过户、得款后既可以还清借款又可以向外放款赚钱为由，欺骗朱某2将其名下全椒县宏海世纪城2栋603室的房产过户到杨松指定的何某3名下，杨松安排被告人韦健开车带朱某2等人到全椒房产局过户，杨松为此垫付19.6万元用以还清房贷。之后朱某2又陆续向杨松借款2万余元。朱某2见杨松迟迟未将房产抵押出去，便欲赎回房产，杨松欺骗朱某2向自己出具了25万元的借条后拒不归还房产。2018年7月10日，朱某2通过中间人陆某2出资15万元给杨松，欲赎回房产。同年7月23日，被告人杨松和王传勇为让陆某2不再帮助朱某2要回房产，还款给陆某217.2万元，又让朱某2同时出具了“收到杨松代付购房尾款17.2万元”的收条和承诺书，朱某2未得款。2018年8月3日，杨松以52万元将上述房产卖出。朱某2为此报警，杨松为敷衍朱某2，陆续转款七、八千元给朱某2。经依法鉴定，涉案房产价值51.56万元。10.2018年1月，被害人刘某1经被告人范勇介绍，以自己名下的滁州市港汇公馆1幢504室房产为抵押向杨松借款，杨松知道刘某1在外欠款众多，便计划借给刘某15万元用于周转，最后低价套取刘某1的房产。2018年1月26日，被告人杨松、王传勇、金玮到刘某1家与刘某1签定5万元的借款协议，为取得刘某1的信任，未收取任何费用。协议签订后，杨松联系被告人范勇、高磊密谋，由杨松出资还清房贷218120元，由范勇、高磊以同事的身份说服刘某1，使刘某1同意将房产抵押并低价过户给杨松。之后高磊、范勇不满杨松对提成的分配方案，便瞒着杨松，与他人合伙骗取了刘某1的房产。2018年3月6日，刘某1还款3万元给杨松。同年6月13日，杨松以范勇、高磊伙同他人骗走刘某1的房产，导致自己未套取到刘某1的房产为由，要求范勇、高磊参与催收，当天被告人杨松、孙兵、范勇、高磊同去六安向刘某1索要2.5万元，得款1万元。至案发，刘某1又陆续还款6000元。经依法鉴定，涉案房产价值56.59万元。11.2018年3月初，被害人韩某1被告人杨松借款5万元，约定月息一毛，被告人杨松、王传勇以行业规矩为由，欺骗韩宝凤出具了10万元的借条，扣除砍头息等费用后，韩宝凤实际得款4万元。至案发，韩宝凤陆续还息2.55万元。12.2018年3月25日，被害人薛某2经被告人邓世元介绍，以铂金戒指和黄金佛头为抵押向被告人杨松借款1.5万元，杨松安排被告人杨杰、金玮上门外访，并验证铂金戒指和黄金佛头真伪，被告人杨松、王传勇、赖耀武以行业规矩为由，欺骗薛某2出具了3万元的借条，扣除砍头息、保证金、上门费等费用，薛某2实际得款1.1801万元。该笔借款薛某2还款1.5万元后赎回抵押物。2018年5月5日，薛某2再次经邓世元介绍，以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款2.5万元，被告人杨松、王传勇以行业规矩为由，欺骗薛某2出具了5万元的借条，扣除砍头息、保证金、上门费等费用，薛某2实际得款1.97万元。该笔借款薛某2还款2.5万元后赎回抵押物。2018年6月9日，薛某2再次以铂金戒指和黄金佛头为抵押，向杨松借款2.5万元，被告人杨松、王传勇以行业规矩为由欺骗薛某2出具了5万元的借条，扣除砍头息、保证金、上门费等费用，薛某2实际得款1.97万元。该笔借款薛某2还款2.5万元后赎回抵押物。2018年8月18日，薛某2再次以铂金戒指和黄金佛头为抵押，向杨松借款1.1万元，约定月息2200元，被告人杨松、王传勇以行业规矩为由，欺骗薛某2出具了2万元的借条，因薛某2系老客户还款及时，未扣除相关费用，但按期须还款1.32万元。至案发，薛某2付息6600元。13.2018年4月7日，被害人张某1经人介绍，以金项链、金戒指为抵押向被告人杨松借款2万元，约定月息2400元，每半个月支付利息1200元，被告人杨松、王传勇、金玮又以行业规矩为理由，欺骗张某1出具了4万元的借条，王传勇、金玮验证金首饰真伪和上门外访后，扣除半个月利息实际支付给张某11.88万元。至案发，张某1共支付利息和逾期费1.83万元，抵押在杨松处的金首饰价值5177元。14.2018年4月16日，被害人凌某向被告人杨松借款1万元，约定月息1000元，杨松以行业规矩为由，欺骗凌某出具了2万元的借条，扣除砍头息、手续费等费用，凌某实际得款8700元，该笔借款由被告人王传勇负责催收。至案发，凌某支付6期利息共计6000元。15.2018年5月31日，被害人朱某3经人介绍向被告人杨松借款5000元，约定一期22天，利息2000元，被告人杨松、金玮以行业规矩为由，欺骗朱某3出具了1万元的借条以及与借条数额一致的房屋出租协议。被告人孙兵、许良鹏按杨松指使上门外访期间，向朱某3索要两包香烟作为上门费未果。扣除砍头息、中介费等，朱某3实际得款1000元。之后朱某3还款4000元。16.2018年6月6日，被害人王某2经人介绍从被告人杨松处借款2万元，约定一期18天，利息5000元，杨松安排被告人王传勇、孙兵上门外访，以行业规矩为由，欺骗王某2出具了4万元的借条、房屋租赁协议，扣除砍头息、上门费后，王某2得款1.4万元。该笔借款由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮出资，杨松、王传勇等人催收，王某2共计还利息1.7万元。17.2018年7月7日，被害人洪某1经人介绍到被告人杨松处借款6万元，约定一期10天，利息6000元，杨松安排被告人王传勇、赖耀武上门外访，杨松、王传勇又以行业规矩为由，让洪某1出具了7万元的借条，扣除砍头息、服务费等，洪某1实际得款5.3万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵等人出资。十天后洪某1还款6万元。18.2018年6月初，被害人韩某2经人介绍以车辆为抵押被告人杨松借款2.7万元，被告人杨松、赖耀武等人以行业规矩为由，欺骗韩某2出具了4万元的借条和抵押手续，杨松安排被告人孙兵、金玮上门外访，安排被告人孙兵、陶国祥安装GPS，韩某2实际得款2.3万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮等人出资。之后韩某2还款2.7万元。2018年6月29日，被害人韩某2再次向杨松借款3.5万元，被告人杨松、王传勇、赖耀武等人以行业规矩为由，让韩某2出具了7万元的借条、房屋租赁协议，扣除砍头息、上门费、材料费等，韩某2实际得款2.2万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮出资，韩某2未还款即案发。19.2018年7月26日，被害人胡健向被告人杨松借款2万元，约定月息3000元，由胡海瑞做担保，扣除砍头息，胡健得款1.7万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮出资。胡健到期还款2万元。20.2018年10月7日，被害人陆某1经被告人高磊介绍向杨松借款2万元，约定利息3000元，杨松安排被告人王传勇外访，并以行业规矩为由，欺骗陆某1出具了4万元的借条和租房协议，扣除砍头息、上门费、材料费等，陆某1实际到手1.55万元，该笔借款由被告人杨松、王传勇、孙兵出资。陆某1支付本息和罚款共计1.93万元。21.2018年11月22日，被害人王某3以苹果手机为抵押向被告人杨松借款1.2万元，约定月息1200元，杨松让王某3出具了1.48万元的借条，并制造了支付给王某31.48万元的转账记录，扣除相关费用，王某3实际得款1.2万元。王某3尚未开始还款即案发。(四)寻衅滋事罪1.2016年年底，被害人潘某1通过被告人高浪向杨松借钱，并出具了虚高的借条，订立了虚假的房屋租赁协议。为了索要非法债务，2017年年初一天，被告人杨松带着高浪、王波等人到潘某1居住的滁州市天逸华府小区内，以辱骂、恐吓等手段进行滋扰，要求潘某1尽快还钱。2.2017年4、5月份的时候，被害人李某1从被告人杨松处借款。2017年7、8月份的时候，被告人杨松等人以李某1未还款为由，持虚高借条到定远县藕塘镇李某1父母家，以对李某1父母李某3和高某1进行辱骂、威胁的手段进行滋扰，严重干扰李某1家人正常生活。后李某3代李某1还款5000元。3.2017年3、4月份，被告人杨松、高浪邀集王波、田守鑫到被害人童某1上班的工厂滋扰童某1，并强行将童某1的一部苹果7手机拿走不归还。经依法鉴定，该手机价值5200元。4.2017年5月，被害人童某1的房产被杨松卖掉还账后，被告人杨松邀集、王波、田守鑫到童某1父亲童某2经营的工厂，以童某1欠债为由滋扰童某2，童某2不知童某1的房产已经被杨松卖掉，被迫给杨松1万元。5.2017年4、5月份的一天，为向余某1索要非法债务，被告人杨松纠集高浪、杨杰、王波、赖耀武、范勇到被害人余某1位于滁州市南谯区章广镇的酒厂，威胁、辱骂余某1，强行将余某1的现代轿车开回公司使用。2017年5月份左右的一天，为向余某1索要非法债务，被告人杨松纠集赖耀武、杨杰、范勇等人再次到余某1的酒厂，威胁、辱骂余某1，欲强行拉酒抵债，后因酒坛太大无法运走而放弃。2017年5、6月份的一天晚上，被告人杨松安排高浪、赖耀武、杨杰、王波、田守鑫一起在公司向余某1索要非法债务，杨松、高浪威胁、辱骂余某1及其朋友裴某，高浪欲用水杯砸裴某被拦住。裴某见状寻机报警，警察出警处置后，杨松假意让余某1、裴某离开，之后又将余某1带回公司逼迫其还钱，直到次日余某1才得以离开杨松公司。6.2017年7月份，被害人周某的儿子王威向被告人杨松借款，并出具了虚高的借条，订立了虚假的房屋租赁协议。为了索要非法债务，杨松等人多次到周某经营的店内或家中进行滋扰。2017年8、9月份的一天，被告人杨松安排杨杰、赖耀武、许正成、马某(另案处理)，到周某经营的位于滁州市琅琊区创达义乌商贸城A区4街1093号洁美特百货店中，以威胁、恐吓方式进行滋扰，干扰周某正常经营活动，迫使周某代王威还钱。2017年10月份的一天，被告人杨松、杨杰和赖耀武等人又至周某店中，再次以威胁、恐吓的方式进行滋扰，并以土地确权证和租房协议逼周某还钱，周某报警后，民警对被告人杨松等人进行制止，杨松等人方才离开。其后，杨松等人仍然继续到周某店中进行滋扰。2017年12月的一天夜里，被告人杨松带着杨杰至周某位于琅琊区解放小学宿舍3幢101室的家中，采用强行入户、威胁恐吓的手段进行滋扰，严重干扰周某正常生活。7.2018年3月份的一天下午2时许，被告人杨松纠集王传勇、金玮开车到滁州市第二中学附近找到被害人贲某，在车内向其索要非法债务，杨松等人将贲某和担保人尹某借钱时拍的照片打印出来，威胁贲某，如果不还钱就将照片贴到其家门口和单位。贲某电话联系尹某筹钱未果，杨松、金玮便强行将贲某手机通讯录拍照，用以日后向贲某家人催债，又操作贲某手机借网贷还债，由于贲某手机原因无法下载网贷APP，只得继续纠缠贲某至下午6时许才放其离开。2018年3月份左右的一天上午10时许，为向贲某索要非法债务，被告人杨松安排金玮、孙兵等人开车在滁东一个加油站附近找到贲某后，在车内滋扰、纠缠、威胁贲某，让其筹钱。直到下午六时许，杨松、王传勇到场继续向贲某施压，贲某转给杨松5000元后才得以离开。2018年5、6月份的一天，被告人杨松安排孙兵、金玮到金色港湾附近找到贲某之后，杨松、王传勇、孙兵、金玮一起带着贲某找人借钱还款，持续约两个小时未借到钱才让贲某离开。2018年8月份的一天下午2时许，被告人杨松安排华某、张某4到滁州市创业路清流大桥附近找到并看紧贲某，华某、张某4便一直在贲某的车上跟着贲某，直到下午7时许，杨松电话通知贲某到滁州市汽车站旁边的三角公园，与王传勇、金玮等人谈好还款事宜，贲某得以离开。8.2018年6月份的一天，被告人杨松纠集高磊、范勇、孙兵到六安市找刘某1索要非法债务，孙兵以送快递的名义将刘某1从其工作的厂区骗出来后，杨松等人辱骂、威胁刘某1一个多小时，经刘某1工作的厂领导出面协调，当场支付给杨松1万元，刘某1才得以离开。9.2017年12月，被害人韩某1被告人杨松、王传勇借款之后的几天，王传勇、孙兵到韩宝凤经营的保健品店内强行搬走2箱保健品作为抵押，韩宝凤惧怕王传勇、孙兵在店内闹事被迫同意。(五)非法经营罪2017年底，被告人王传勇注册两台商户号为:7792017092756456、KYG24UQ3538的POS机。2017年至2018年期间，被告人王传勇利用其办理的POS机，使用本人及杨松等人的信用卡，多次虚构交易套取现金共套现金额高达1101660元。套取出的现金，部分用于杨松等人对外非法放贷。(六)强迫交易罪2017年1月初，被告人杨松、高浪邀集王波、田守鑫不断到童某1位于滁州市天逸华府桂园19栋2单元1803室的家中滋扰、殴打、辱骂童某1，暴力、威胁童某1将自己名下的上述房产卖给杨松抵债。2017年1月8日晚，被告人杨松、高浪、王波、田守鑫再次到童某1家给其施加压力，童某1被迫按照杨松的要求与其签订房屋买卖协议，以50万元价格将上述房产卖给杨松。2017年5月3日，上述房产在杨松的操作下以58.2万元卖与他人。经依法鉴定，涉案房产价值64.68万元。(七)非法拘禁罪2018年5月份的一天下午，被告人杨松、金玮、王传勇等人以还款为由，将被害人郁某约至财富广场五楼公司办公室内。被告人金玮威胁郁某不还钱就不给走，挟持其四处筹钱。自当天下午两时许至晚上七时许，郁某被杨松等人非法控制长达五个小时左右，期间杨松等人强行给郁某拍摄裸照。后被告人杨松将郁某的裸照发送到公司微信群。（八）虚假诉讼罪2018年1月份的一天，被告人杨松等人接受徐某3的委托，向陈某2索要4000元债务。2018年2月8日，被告人杨松、孙兵等人以委托书为借口诱骗陈某2重新出具一份借款1万元的借条，同时签订虚假的借款协议和房屋租赁协议。之后陈某2仍未还款。2018年8月1日，被告人杨松安排王传勇、金玮等人到定远县人民法院以虚假的事实证据材料起诉陈某2。被告人王传勇联系被告人杨伟，让杨伟在陈某2的借条上签字，充当原告，并交代杨伟如何向法院陈述，诉讼费用由王传勇垫付，后由公司报销。后被告人王传勇联系杨某3获取陈某2的户籍信息，被告人金玮等人到复印店重新完善起诉状。定远县人民法院受理后于2018年8月2日立案，并做好了开庭前准备工作。2018年9月4日，因杨伟在庭审当日未到庭，定远县人民法院以(2018)皖1125民初4255号裁定书，裁定因原告经依法传唤未到庭，按撤诉处理。（九）非法侵入住宅罪2017年12月底一天凌晨零时许，被告人杨松带孙兵、赖耀武、金玮、韦健到被害人潘某1位于滁州市天逸华府小区杏园16幢1单元1803室的家中索要非法债务，潘某1家人均已睡觉。杨松等人以大声拍门的方式强行敲开门后进入家中，因潘某1不在家，杨松遂向潘某1父亲潘某2索债，潘某1家人要求杨松等人离开，待潘某1回家确认借条后再还款，杨松等人拒绝离开，在潘某1家中持续纠缠1个小时左右的时间，方才离开。（十）违法行为1.2016年10月，被告人邓世元介绍被害人童某1开始向被告人杨松借款，并从杨松处获得介绍费。2.2017年3、4月份的一天晚上，被告人杨松邀集范勇、韦健、赖耀武、杨杰到被害人童某1父亲童某2在滁州市南谯区腰铺镇经营的工厂，盗窃5吨左右的木地板灰。3.被告人高浪因向杨松要求分成未果，便于2017年5月27日安排任某经张孝凯介绍向杨松借款4万元。被告人杨松以行业规矩为由，让任某出具了8万元的借条和房屋租赁协议，杨松安排高浪、赖耀武上门外访，扣除相关费用后，任某实际得款3万元。高浪经任某拿到3万元后，告知杨松实情，杨松未再向任某和高浪催收。4.2018年3月份左右的一天上午10时许，被告人陶国祥按照杨松安排，与金玮、孙兵等人开车在滁东一个加油站附近向贲某索要非法债务，陶国祥等人在车内滋扰、纠缠、威胁贲某，让其筹钱，直到下午六时许，贲某转给杨松5000元后才得以离开。5.2018年7月9日，被害人薛某2再次以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款1.1万元，被告人杨松、王传勇以行业规矩为由，让薛某2出具了2万元的借条，因薛某2系老客户还款及时，未扣除相关费用。该笔借款到期后薛某2还本金1.1元。二、许正成恶势力犯罪集团犯罪事实2017年9月以来，被告人许正成与赵某、马某、郭某1、杨某2(均另案处理)等人，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，隐瞒真相，诱骗被害人签订虚假借款协议，虚增借贷金额、制造虚假资金流水、肆意认定违约等，迫使被害人按照设置好的套路偿还借款，当被害人无力偿还，便采用滋扰、威胁、恐吓等手段逼迫被害人，以达到非法占有被害人财物的目的。许正成、赵某、马某、郭某1、杨某2等人的行为严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以许正成为首要分子，赵某、马某等人为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下:（一）诈骗事实1.2017年9月14日，被害人刘某1经被告人高磊介绍向许正成借款5千元，约定22天一期利息为1000元，被告人许正成以行规为由，欺骗刘某1出具了1万元的借条，刘某1得款4000元。刘某1到期还款5000元。2.2017年9月份的一天，被害人丁某2向被告人许正成借款2万元，约定一期利息6000元，许正成以行业规矩为由，欺骗丁某2出具了4万元的借条等手续，扣除砍头息、上门费，丁某2实际得款1.3万元。丁某2共计还本息3.8万元。2018年3月19日，被害人丁某2再次向被告人许正成借款2万元，约定一期利息6000元，许正成伙同马某、赵某等人以行业规矩为由，欺骗丁某2出具了4万元的借条、房屋租赁协议、房屋买卖合同等手续，扣除砍头息等，丁某2实际得款1.4万元，许正成制造了4万元的资金走账记录。至2018年12月1日丁某2支付利息和逾期费共计6.7万元。3.2018年1月9日，被害人徐某2经翟某(另案处理)介绍向被告人许正成借款2万，约定2018年2月1日前归还，利息3000元，张某3作为担保人，许正成带马某、赵某等人到明光上门外访后，以行业规矩为由，欺骗徐某2出具了4万元的借条、欺骗张某3出具了4万元的担保合同和房屋租赁协议，扣除砍头息、上门费、保证金等费用后，徐某2实际得款1.3万元。徐某2支付600元后未还款，许正成便滋扰、纠缠徐某2，徐某2于2018年1月31日另外向许正成出具了1万元的借条，约定次日归还。4.2018年1月初，被害人刘某2向被告人许正成借款3万元，约定一期22天，利息7500元，许正成以行业规矩为由，欺骗刘某2出具了6万元的借条，扣除砍头息、上门费等费用后，刘某2实际得款2.05万元。该笔借款刘某2还款4.5万元后清账。2018年4月，刘某2再次向被告人许正成借款3万元，约定一期22天，利息6000元，许正成以行业规矩为由，欺骗刘某2出具了6万元的借条，扣除砍头息、上门费等费用后，刘某2实际得款2.3万元。之后，刘某2无力支付高额利息，许正成欲转单平账，便以葛某(另案处理)的名义借款1.5万元给刘某2，用以支付许正成的利息，刘某2得款后直接作为利息全部支付给许正成，刘某2凭空出具了2万元的借条。该笔借款刘某2陆续还款2.75万元。5.2018年1月16日，被害人程某1经杨某2介绍向被告人许正成借款4万元用以向高磊还款，约定月息4000元，许正成以行业规矩为由，欺骗程某1出具了8万元的借条和房屋租赁协议，扣除砍头息，程某1实际得款3.6万元，其中2.7万元由许正成直接支付给高磊。2018年1月19日，程某1再次向被告人许正成借款3万元，约定月息4500元，许正成以行业规矩为由，欺骗程某1出具了6万元的借条，扣除砍头息、程某1之前欠许正成的赌债，程某1实际得款1.85万元。2018年2月初，被告人许正成为恶意垒高债务，一边逼迫程某1还2018年1月16日借款本金4万元，一边出资安排高磊借款给程某1。2018年2月9日，程某1被迫向高磊借款6万元，约定月息1.8万元，高磊仍以行业规矩为由，欺骗程某1出具了12万元的借条，扣除砍头息、上门费、服务费等，高磊将许正成转给自己的4万元支付给程某1，程某1实际得款4万元。当天，程某1支付3.5万元本金给许正成。2018年3月3日，被告人许正成、高磊向程某1催收6万元借款的利息，程某1被迫再向高磊借款(该笔借款由高磊个人出资)，从借款中直接支付了2018年2月9日向许正成、高磊借款6万元的利息1.8万，许正成得款1.8万元。其后，程某1为支付高额本息，被迫以名下房产为抵押向他人贷款，2018年3月29日，程某1支付给高磊、许正成6.39万元。6.2018年2月24日左右，被害人武某1经翟某介绍以汽车为抵押向被告人许正成借款2万元，约定一期22天，利息6000元，许正成安排赵某、郭某1外访核实后，以行业规矩为由，欺骗武某1出具4万元的借条、抵押协议，扣除砍头息、保证金、上门费等，武某1实际得款1.28万元。该笔借款武某1还款2.6万元。2018年4月，武某1再次以汽车为抵押向被告人许正成借款2万元，约定一期22天，利息6000元，许正成以行业规矩为由，欺骗武某1出具4万元的借条、抵押协议，扣除砍头息、保证金等，武某1实际得款1.3万元。该笔借款武某1还款4.52万元。2018年8月24日，武某1再次以汽车为抵押向被告人许正成借款1万元，约定一期22天，利息3000元，许正成、赵某以行业规矩为由，欺骗武某1出具2万元的借条、抵押手续，扣除砍头息、保证金等，武某1实际得款6000元。至案发，该笔借款武某1陆续还利息1.28万元。7.2018年2月24日，被害人郁某经翟某介绍向被告人许正成借款2万元，许正成带赵某参与放款，约定一期22天，利息6000元，扣除砍头息、上门费、材料费等，郁某实际得款1.3万元。至案发，郁某陆续还款1.35万。8.2018年2月24日，被害人李某2经人介绍向被告人许正成借款1万元，许正成安排赵某上门外访后，以行业规矩为由欺骗李某2出具了2万元的借条，扣除砍头息3000元以及上门费、介绍费、手续费1500元，李某2实际得款5500元，该笔借款李某2未还款即案发。9.2018年3月23日，被害人王某4经翟某介绍向被告人许正成借款2万元，约定一期利息6000元，许正成、郭某1以行业规矩为由，欺骗王某4出具了4万元的借条、房屋租赁协议，并制造了4万元的转账记录，扣除砍头息、服务费，王某4实际得款1.25万元。该笔借款王某4没有还款。10.2018年4月的一天，被害人陈某1向被告人许正成借款3万元，约定一期利息6000元，许正成以行业规矩为由，欺骗陈某1出具了6万元的借条，扣除砍头息、上门费，陈某1实际得款2.3万元。该笔借款陈某1还款3万元。2018年8月17日，陈某1再次向被告人许正成借款2万元，许正成等人以行业规矩为由，欺骗陈某1出具了4万元的借条，扣除砍头息、上门费等费用，陈某1实际得款1.82万元。至案发，陈某1还款2.5万元。11.2018年5月11日，被害人洪某2经翟某介绍向被告人许正成借款2万元，约定一期22天，利息4000元，许正成带赵某、杨某2、郭某1到明光放款，安排赵某、杨某2上门外访后，以行业规矩为由，欺骗洪某2出具了4万元的借条，扣除砍头息、上门费、保证金、中介费，洪某2实际得款1.2万元，许正成制造了4万元的转账记录。到期后，洪某2支付利息5000元后未再还款，许正成欺骗洪某2先后出具了还款承诺书、协议书以及欠条，除搬走洪某2经营的酒厂的成品酒折价1.57万元外，另向洪某2催收3.33万元。经依法鉴定，涉案酒品价值18840元。12.2018年6月12日，被害人何某1被告人许正成借款2万元，约定日息120元，一期25天，每期还本金5000元，4期还清本金，许正成带赵某上门外访后，让何向雨出具了4万元的借条，何向雨实际得款1.7万元。该笔借款何向雨按约支付4期利息和本金，共计还款3.2万元。13.2018年6月16日，被害人杨某1经被告人高磊介绍向许正成借款3万元，约定日息180元，一期25天，每期还本金5000元，被告人许正成上门外访后，以行业规矩为由，欺骗杨某1出具了6万元的借条和房屋租赁协议等手续，扣除上门费，杨某1实际得款2.95万元。该笔借款杨某1共计还本息37830元。2018年8月12日，杨某1再次向被告人许正成借款1万元，约定日息100元，一个月后还本，许正成带郭某1上门外访后，以行业规矩为由，欺骗杨某1出具了2万元的借条，扣除上门费、砍头息等，杨某1实际得款8900元，许正成制造了2万元的转账记录。至案发，杨某1共支付利息4150元。14.2018年9月14日，被害人桑某被告人许正成借款2万元，约定月息5000元，许正成、杨某2以行业规矩为由让桑玉天出具了4万元的借条，并制造了4万元的转账记录，扣除砍头息、上门费，桑玉天实际得款1.4万元。桑玉天共还款1.95万元。15.2018年9月22日，被害人胡健向被告人许正成借款1万元，约定一期22天，利息3000元，许正成、赵某以行业规矩为由，欺骗胡健出具了2万元的借条，扣除砍头息、上门费，胡健实际得款6000元。至案发，胡健按期支付两期利息共6000元。16.2018年9月22日，被害人张某2经人介绍向被告人许正成借款4万元，约定一期22天，利息1万元，许正成带杨某2上门外访后，许正成以行业规矩为由，欺骗张某2出具了8万元的借条和抵押借款协议，许正成制造了8万元的银行转账记录，扣除砍头息、上门费，张某2实际得款2.9万元。至案发，张某2支付利息5000元。17.2018年9月24日，被害人陆某1经杨某2介绍向被告人许正成借款2万元，约定一期22天，利息5000元，许正成、杨某2上门外访后，以行业规矩为由，欺骗陆某1出具了4万元的借条和房屋租赁协议，并制造了4万元的转账记录，扣除砍头息、上门费，陆某1实际得款1.4万元。至案发，陆某1陆续还款2万元。18.2018年9月29日，被害人袁某经人介绍向被告人许正成借款2万元，约定一期22天，利息5000元，许正成等人上门外访后，以行业规矩为由欺骗袁某出具了4万元的借条，并制造了4万元的转账记录，扣除砍头息、上门费，袁某实际得款1.35万元。至案发，袁某支付三期利息共计1.5万元。(二)敲诈勒索罪2017年9月14日，被害人刘某1经高磊介绍向许正成借款5千元还清后的一天，刘某1再次经被告人高磊介绍向许正成处借款2万元，约定月息3000元，被告人许正成以行业规矩为由，欺骗刘某1出具了4万元的借条，扣除砍头息、上门费等，刘某1实际得款1.6万元。之后，许正成纠集杨某2、马某、葛某多次到刘某1家中及单位滋扰、纠缠，导致刘某1无法正常工作，刘某1报警处理无果，被迫于2017年11月11日还款3万元给许正成结清债务。（三）寻衅滋事罪1.2018年2月初的一天中午，为向被害人徐某2索要非法债务，被告人许正成纠集赵某、郭某1在明光一个饭店找到徐某2，对其进行辱骂、殴打。2018年2月5日下午，为向被害人徐某2索要非法债务，被告人许正成纠集赵某、郭某1到明光滋扰担保人张某3，不还钱不让离开，约一小时后张某3报警，警察到场后许正成等人才离开。2018年2月份的一天，为向被害人徐某2索要非法债务，被告人许正成纠集赵某到明光昌隆壹号小区张某3家中，以张某3作为担保人出具房屋租赁协议的滋扰、威胁张某3妻子、儿女，持续约半小时未等到张某3，许正成等人才离开。2018年3月初的一天，为向被害人徐某2索要非法债务，被告人许正成纠集赵某、郭某1等人到明光市梁郢小区徐某2家滋扰徐某2父母及妻子姚某2，持续二三十分钟未见到徐某2，许正成等人才离开，时值放学，影响了姚某2在自家开办的幼儿园的正常秩序。之后过了几天，被告人许正成再次纠集赵某、郭某1到梁郢小区徐某2家敲门索要非法债务，因学生上课姚某2未给许正成等人开门，持续一个多小时未见到徐某2，许正成等人才离开。2.2018年3月份的一天下午2时许，被告人许正成纠集赵某、郭某1到明光向被害人郁某索要非法债务，一直滋扰、纠缠郁某到晚上10时许，郁某筹到5000元钱给许正成后才得以离开。2018年4月份的一天下午，为索要非法债务，被告人许正成滋扰、跟随被害人郁某，直到郁某筹到4000元给许正成，许正成才离开。3.2018年4月份左右的一天，为索要非法债务，被告人许正成纠集赵某到被害人李某2家中滋扰约半个小时才离开。2018年5月份的一天，为索要非法债务，被告人许正成纠集赵某、马某等人一起到被害人李某2家中，对李某2威胁、辱骂，并在李某2家院子内打牌、抽烟，持续约四十分钟后离开。4.2018年4、5月份的一天，被告人许正成纠集杨某2到被害人刘某2在明光市经营的农场索要非法债务，见刘某2实在没钱才离开。5.2018年7月20日，为索要非法债务，被告人许正成到滁州市大成国际小区被害人程某1家用脚踹门让程某1开门，见无人应门便把程某1家门上的猫眼抠掉。6.2018年9、10月份的一天晚上，被告人许正成纠集杨某2、赵某到滁州市阳光河畔小区被害人陈某1家中找陈某1索要非法债务，持续了约半小时才离开。7.2018年11月的一天凌晨1点左右，被告人许正成纠集杨某2、赵某到全椒县江海儒林小区4栋3单元1006室找被害人张某2索要非法债务，张某2妻子称其不在家，许正成等人离开。8.2018年12月2日晚上，被告人许正成为索要非法债务在发能国际城小区北门辱骂、殴打被害人杨某1。三、其他犯罪事实（一）诈骗罪1.2018年2月，被告人范勇、高磊与郑久松(另案处理)合谋，由郑久松出资，由范勇、高磊以同事的身份骗取被害人刘某1信任，利用刘某1急于偿还杨松等人高额借款本息的心理，隐瞒刘某1需要支付高额费用，使刘某1同意将其名下位于滁州市港汇公馆1幢504室的房产，抵押并低价过户给郑久松。2018年2月14日，郑久松共支付给刘某1300060元，要求刘某1出具了70万元的借条，将刘某1的上述房产过户到郑久松指定的人名下。其中，218120元用于偿还该套房产的房贷，47740元被范勇、高磊作为好处费拿回，刘某1实际得款34200元。经依法鉴定，涉案房产价值56.59万元。2.2018年11月2日，被害人洪某1向被告人王传勇借款10万元，约定月息1万，王传勇要求洪某1出具了11万元的借条，洪某1得款10万。至案发，洪某1还利息5500元。3.2018年1月9日，被害人程某1向被告人高磊借款3万元，约定月息6000元，高磊以行业规矩为由，欺骗程某1出具了6万元的借条，扣除砍头息、上门费、保证金，程某1实际得款2.2万元。同年1月16日，程某1通过向许正成借款，还款给高磊2.7万元清账。2018年3月3日3，被害人程某1无力支付2018年2月9日向许正成、高磊借款6万元的利息，再次向被告人高磊借款3万元，约定月息6000元，高磊仍以行业规矩为由，欺骗程某1出具了6万元的借条，扣除砍头息6000元、上门费1000元、程某1之前对高磊的欠款3000元，高磊代付了6万元借款的利息1.8万元给许正成，程某1实际得款2000元。2018年4月初，被害人程某12次向被告人高磊借款1万元，分别约定月息1500元、2000元，高磊每次都以行业规矩为由扣除砍头息，程某1两次共实际得款1.65万元。之后，高磊要求程某1针对上述3次借款另外出具了一张5.8万元的借条。（二）寻衅滋事罪2018年9月的一天，为索要非法债务，被告人高磊、范勇到滁州市大成国际小区被害人程某1家，见无人应门便用红漆喷涂指纹密码锁，在程某1家墙上喷“还钱”等字样。2018年10月15日，为索要非法债务，被告人高磊、范勇再次到大成国际小区程某1家，见无人应门便用泡沫胶将程某1家的门缝堵上。2018年11月的一天，为索要非法债，被告人高磊、范勇再次到大成国际小区程某1家，见无人应门便用钉子钉城主家大门门缝，用钉子毁坏指纹锁。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法经营罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪追究被告人杨松的刑事责任、以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法经营罪追究被告人王传勇的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪追究被害人赖耀武的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪追究被告人高浪的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪追究被告人金玮的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪追究被告人孙兵的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究被告人杨杰的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究被告人许正成的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究被告人王波的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究被告人田守鑫的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪追究被告人韦健的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人许良鹏的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人邓世元的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究被告人高磊的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究被告人范勇的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究被告人陶国祥的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究被告人张孝凯的刑事责任，以虚假诉讼罪追究被告人杨伟的刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨松辩称：公安机关对其进行了诱供和疲劳审讯。其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，公司帮助客户借款，从中收取一定的利益，应该是非法经营。敲诈勒索童某1的事件，是高浪帮其要债，高浪自己召集田守鑫和王波的，其他事情其没有参与。起诉书指控其招募社会闲散人员和拉拢同行人员等都与事实不符。每个人来借款的时候，其明确跟对方说明了利息等费用，并没有欺骗他们。让孙某1到滁州来是取借条的，并不是敲诈。郁某的裸照是拍了，但是没有用这个来威胁她。他们将薛某1将的5万元借款转为购房定金，并没有敲诈薛某1将。其辩护人辩称：1、被告人杨松的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，杨松等人的行为并不同时具备黑社会性质组织的四个特征。2、关于敲诈勒索罪，被告人杨松在向债务人催要债务过程中存在一些过于激烈的行为，但不能因为存在这些过激行为就构成敲诈勒索。3、公诉机关指控被告人杨松犯诈骗罪事实不清、证据不足。起诉书没有认定具体的金额，杨松的放贷行为不构成“套路贷”，即使构成“套路贷”，计算犯罪数额时，也应当扣除本金。4、被告人杨松不构成寻衅滋事罪，被告人杨松的行为对象上并非随意的人，而是针对特定的债务人，情节上也不足以达到破坏公共秩序、情节恶劣的标准，且这种催债过程实施的行为应当属于实施诈骗过程中的具体行为，属于想象竞合犯，为诈骗罪所吸收。5、指控杨松犯非法经营罪事实不清、证据不充分。6、强迫交易与敲诈勒索罪构成想象竞合。7、非法拘禁，杨松并未完全限制郁某的人身自由，其行为未达到刑法规定的危害程度，与杨松被指控敲诈勒索郁某构成想象竞合。8、虚假诉讼，陈某2拖欠徐某3债务，徐某3将该债务转让给杨松，杨松以陈某2出具的欠条向法院起诉，并未捏造了事实，且该案后按杨松未出庭撤诉处理，未侵犯他人合法权益。9、非法侵入住宅证据不足，且与寻衅滋事构成想象竞合。被告人赖耀武辩称：其不是公司的骨干成员。2017年底至2018年初，其母亲生病住院，其不在滁州，不可能参与起诉书指控的非法侵入他人住宅的犯罪事实。其辩护人辩称：赖耀武在组织内地位不突出、非世鼎公司股东、没有组织、指挥涉案的违法犯罪活动，只是管账，不构成黑社会性质组织的骨干成员。2017年12月8日至2018年1月2日，赖耀武不在滁州，不可能参与对牛某的第一次放款及2017年12月底的非法侵入潘某1住宅的犯罪事实。量刑方面：赖耀武系从犯，具有坦白情节，没有造成严重的后果，系初犯、偶犯，建议对被告人赖耀武从轻或减轻处罚。被告人高浪辩称：其不构成参加黑社会性质组织罪，世鼎公司是其离开杨松之后成立的，其不是股东，利益都是杨松一个人的。余某1的车被开走这件事，他们去找余某1催债，其是去陪护受伤的朋友。其从头到尾都没有参与卖童某1房子的事，童某1房子卖了房款也是给杨松。其辩护人辩称：高浪不构成参加黑社会性质组织罪，本案不具备黑社会性质组织应当具备的四个特征中的任何一个。高浪只是帮助杨松索要欠款，主观上没有非法占有童某1房产的主观故意，客观上没有实施强迫童某1卖房子的行为。关于诈骗罪，高浪只是介绍他人与杨松认识，并没有诈骗他们钱财的故意。寻衅滋事罪，关于潘某1，高浪与潘某1系朋友关系，高浪只是与杨松一起去问潘某1如何还款的事情，过程中，高浪没有辱骂、殴打潘某1。关于余某1，高浪按照杨松要求去过余某1的酒厂，但其在酒厂没有见过余某1，也没有威胁、辱骂余某1，没有参与将余某1轿车开回公司的行为。强迫交易与敲诈勒索系想象竞合犯，应当从一重罪处罚。量刑方面：高浪具有坦白情节，系从犯，家庭困难。建议法庭对高浪从轻或减轻处罚。被告人孙兵辩称：其不构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪。其辩护人辩称：孙兵的行为即使构成参加黑社会性质组织罪，也只是一般参加者。敲诈勒索罪，娄某这起，孙兵没有出资，只是外访，孙兵不构成犯罪，其他几起，孙兵应为从犯。诈骗罪，刘某1这起，借款只是实际的借款，索要的也只是本金，不存在诈骗的事实。对洪某1这起，这笔借款不符合空放条件，不构成犯罪。陆某1这起，孙兵未出资，也未参与。寻衅滋事罪，找贲某是为了给尹某施加压力尽快偿还债务。刘某1这起不存在诈骗，也就不构成寻衅滋事，韩宝凤这起，是韩宝凤为了借到钱主动自愿质押保健品。虚假诉讼罪，孙兵不是股东，孙兵对起诉也不知情，后续是王传勇、金玮等人经办起诉事宜，与孙兵无关，孙兵不构成虚假诉讼罪，也不构成非法侵入住宅罪。量刑方面：孙兵系从犯，具有坦白的情节。被告人杨杰辩称：受害人孙某1，其和杨松去孙某1家进行了一次外访，第二次是只有其认识孙某1单位在哪，所以是其去的，没有对孙某1进行辱骂，后面其不知情。受害人娄某，其只陪杨松外访一次，后面的催收、喷漆等其都不知情。薛某2来借钱时，其是陪金玮去的，验金佛和戒指其开车在旁边等。薛某2后来的借款其不知道。其没有辱骂、威胁余某1。去周某店里找王威，没有威胁和恐吓周某；去周某家那天晚上，周某家门是开着的，他们就顺势进去了，也没有拿土地证逼周某还钱。其到滁州只是打工赚钱的，没有想要参与黑社会组织。其辩护人辩称：该犯罪团伙不具有黑社会性质组织的四个特征，不构成黑社会性质组织，且杨杰在组织中也不是积极参加者，应当为一般参加者。对于敲诈勒索罪，杨杰主观上没有非法占有的故意，且杨杰仅仅是外访，对后续的催收和威胁方式，杨杰一无所知。寻衅滋事事件中，杨松等人因债务纠纷而对被害人进行的辱骂或恐吓行为，不应当认定为寻衅滋事，且在余某1和周某两起寻衅滋事行为中，杨杰未使用任何暴力及言语上的谩骂。诈骗罪，杨杰对薛某2的借款仅仅只是外访，当天后，杨杰离开滁州，没有任何利益所得，该起诈骗数额扣除本金为3199元。量刑方面：杨杰系从犯，坦白，建议对杨杰从轻处罚、减轻或免除处罚。被告人许正成辩称：杨松拉其入伙从事正规小贷业务，2018年1月份二人收购速车网，3月份其退出，期间都是杨松经营和管理，其没有参与也没有收取一分钱的收益，后期杨松成立的公司其不知情。其与赵某、马某等人是亲戚朋友关系，他们并不是其员工，虽然放款有虚增借款金额，实际讨要的时候没有肆意认定违约，没有使用暴力讨债，不能认定为恶势力团伙。起诉书指控的其对刘某1的敲诈勒索，催款的时候其没有暴力讨债，也没有虚要金额。对寻衅滋事中杨某1，当时有治安的探头可以作证，只是因为双方口角争执然后推搡。对诈骗金额数额特别巨大有异议。其辩护人辩称：许正成不是杨松的黑社会性质组织的成员，也不是其他恶势力犯罪集团的首要分子。杨松等人组织不构成黑社会性质组织，即使构成，许正成也不是该黑社会性质组织的成员，更不是积极参加者。起诉书指控的许正成参与的寻衅滋事行为，没有任何证据证明许正成采用暴力、威胁、恐吓手段催要非法债务，或者知道杨松等人以威胁、恐吓的手段催收非法债务。许正成等人也不符合恶势力犯罪集团要求的特征。对于诈骗罪，许正成没有隐瞒事实或虚构真相，所有的借款人都是在许正成告知借款的相关事项后自愿借款的。许正成只是索要高额利息，并没有非法占有他人财物。因此，许正成不构成诈骗罪。对于借条上虚高的数额及本金均不应计入诈骗犯罪数额中。起诉书指控许正成敲诈勒索刘某1，许正成的催收没有采取暴力或威胁手段，不构成敲诈勒索罪。对于寻衅滋事罪，许正成所实施的几起上门催要借款的行为均是双方之间存在债权债务关系，该行为对象并非随意的，而是针对特定债务人的，许正成上门催要借款的行为情节上不足以达到破坏公共秩序、情节恶劣的标准，不构成寻衅滋事罪。量刑方面：许正成系从犯，初犯，且有坦白情节，建议对许正成减轻处罚。被告人王波辩称：其没有在世鼎公司上过班，也没有从世鼎公司拿过工资，不构成参加黑社会性质组织罪。其辩护人辩称：王波不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索童某1的数额应认定为22.1848万元。敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易属于牵连犯，应从一重罪判处。量刑方面：王波具有坦白情节，系从犯，初犯，建议对王波从轻或减轻处罚。被告人田守鑫辩称：2017年1月8日其在上海上班，不可能参与强迫童某1签订卖房协议的犯罪事实。其辩护人辩称:田守鑫一直在上海上班，偶尔帮助高浪要账，并不是他们组织的稳定成员，田守鑫不构成参加黑社会性质组织罪。田守鑫一直在上海从事淘宝客服的工作，于2017年1月15日回滁州，没有参与2017年1月8日强迫童某1签订卖房协议的行为。敲诈勒索的数额应当扣除借出的本金及房贷，认定为16.5万元。田守鑫的敲诈勒索罪与强迫交易罪应从一重罪处罚。量刑方面：田守鑫具有自首情节，没有参与分赃，后期因为手断了逼不得已充当了杨松、高浪的犯罪工具，系胁从犯，主观恶性小，建议对田守鑫减轻处罚。被告人韦健辩称：其是在不知情的情况下被杨松喊去开车的。其辩护人辩称：韦健仅参与了外访及开车行为，对后续采取什么方式进行催收及朱某2等人去全椒过户的行为，韦健主观上是不明知的，对于非法侵入住宅，只有被告人韦健供述进入潘某1家中，无其他证据，因此，韦健不构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，对于朱某2被诈骗案，认定的数额应为274000元。量刑方面：韦健系从犯，坦白，自愿认罪，建议对被告人韦健从轻处罚。被告人许良鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：许良鹏仅介绍徐某1到杨松处借款，参与了前期的诈骗行为，后来杨松等人采用胁迫手段向徐某1索款的行为，许良鹏均没有参与，许良鹏不构成敲诈勒索罪。量刑方面：许良鹏系从犯，诈骗未遂，坦白，初犯，愿意缴纳罚金，建议对许良鹏减轻处罚并适用缓刑。被告人邓世元对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：邓世元不构成参加黑社会性质组织罪，邓世元之前是其他贷款公司员工，后到杨松公司上班也仅仅是业务员的角色，不参与具体的经办和谈判，业务是否成功不在邓世元的控制之内，后期的非法讨账行为邓世元亦未参与。在公司上班时间仅3个月，主观上不存在参加黑社会性质组织的认知和意愿。敲诈勒索罪，邓世元在杨松的安排下去郁某家外访，是因为郁某提出去她家只能安排女性外访，邓世元参与本起犯罪具有偶然性，并非邓世元有与他人共同敲诈勒索的故意，客观上也没有具体的暴力、要挟等行为。公诉机关并未将邓世元介绍童某1从杨松处借款的行为定性为共犯，应将邓世元介绍储某找杨松借款的行为认定为违法行为而非诈骗行为。对薛某2的诈骗行为，应当在扣除本金后将犯罪数额认定为8499元。量刑方面：邓世元具有坦白情节，系从犯，获得被害人的谅解，应当从轻、减轻处罚并适用缓刑或免除处罚。被告人高磊对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：高磊不构成参加黑社会性质组织罪，本案每起犯罪均不存在事前统一的组织、策划行为，没有统一的组织者、领导者和指挥者，是相关人员为了实现自身利益而事实，并非为了实现某一组织的整体利益。获利数额及受害人数量不能构成黑社会性质组织的经济性；本案的证据均出自各受害人及其家属的供述，没有其他证据予以支撑，不符合行为性和危害性特征；虽偶有暴力，但并未达到为非作恶、欺压、残害群众的程度。陈某1、陆某1的借款均已偿还完毕，只是利息相对较高，没有达到破坏经济、社会生活秩序的高度。寻衅滋事罪中，杨松与刘某1之间存在实际的民间借贷关系，涉及金额仅为借款本金，高磊陪杨松去向刘某1催债是一般的民事行为；程某1，高磊的行为不符合起诉书指控的多次拦截、辱骂、恐吓他恶人，情节恶劣的情形。诈骗罪，陈某1和陆某1的借款，虽利息较高，杨松等人主观上并没有非法占有的故意，也没有骗取被害人的财物，案件本身就不符合诈骗罪的犯罪构成，作为借款的中间介绍人，就更不应当构成诈骗罪。程某1本身对该种放款方式是清楚的，也不构成诈骗罪。刘某1房屋被出卖，高磊也仅仅是中介，主观上没有骗取他人财物的故意，本起的涉案金额应认定为313580元。量刑方面：高磊系从犯，坦白，初犯、偶犯，社会危害性小，建议对高磊从轻处罚。被告人范勇辩称：其只去过余某1酒厂一次，搬酒那次其不知道；要账没有对刘某1威胁和恐吓；其认为拉童某1父亲厂里的地板灰不是盗窃。其辩护人辩称：起诉书指控杨松等人去余某1酒厂“拉酒抵债”和“开走汽车”事实不清。本案危害性不符合黑社会性质组织的标准、组织特征不明显。杨松对刘某1的诈骗行为，高磊和范勇是被杨松勾起了犯意，没有实施行为也没有按照杨松意思联络刘某1，不能成立犯罪。在与郑久松的共同犯罪中，认定为从犯。寻衅滋事罪，范勇是在杨松的胁迫下的陪同，范勇同杨松一起去六安找刘某1要债，是为了自己的利益，不应认定为寻衅滋事罪。对程某1的寻衅滋事，三次的行为都是程某1不在家的情况下，即使符合寻衅滋事，也是任意损毁公私财物，应当达到情节严重即2000元以上的标准。因此，该起不构成寻衅滋事罪。综上，范勇既不是杨松犯罪团伙的公司成员，主观上也没有参与犯罪组织的动机，不构成参加黑社会性质组织罪。量刑方面：范勇主观恶性小，从犯，坦白，愿意退赃，建议对范勇数罪并罚三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陶国祥对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：陶国祥不构成参加黑社会性质组织罪，主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，只是受雇到杨松公司上班，只知道是放贷公司，并不知道公司从事违法犯罪活动，在公司从事业务员的工作，负责开车和给客户安装GPS，并未实施暴力催收等违法犯罪活动。在公司期间只领取二三千元工资，无其他收益，未参与分配违法犯罪所得。诈骗罪，陶国祥参与的诈骗数额应认定为3.15万元。量刑方面：陶国祥系从犯，坦白，愿意退赃和缴纳罚金，系初犯、偶犯，建议对陶国祥从轻处罚。被告人张孝凯对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：张孝凯不构成参加黑社会性质组织罪，张孝凯不是公司的员工，也未加入公司管理群，张孝凯未参与后续暴力讨债，无从得知杨松公司高利贷的行为是违法的，更不能得出高利放贷是犯罪的。张孝凯出于给杨松帮忙，在余某1借条上签了其名字，主观上无非法占有的故意，且本起事实无犯罪数额，不应构成诈骗犯罪，对于丁某1，张孝凯是介绍借款，对于丁某1的项链，张孝凯无非法占有的目的。杨松犯罪集团的行为，超出了张孝凯的主观认识，当张孝凯发现时，对杨松是不认同甚至是阻止的。量刑方面：张孝凯系从犯，丁某1起的犯罪数额应为6060元，获得丁某1的谅解，可免予刑事处罚或适用缓刑。被告人王传勇辩称：其借给洪某1的10万元，1万元是利息，是洪某1自愿把1万元利息写到借条上的。被告人金玮、杨伟对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实2016年下半年以来，被告人杨松先后在滁州市花园西路创业中心、滁州市长江财富广场，先后借用“车佣网投资管理有限公司”、“速车网投资管理有限公司”名号、并注册成立“滁州市世鼎信息咨询有限公司”，先后与高浪、王传勇、许正成、赖耀武、杨杰，招募孙兵、金玮、王波、田守鑫、邓世元、陶国祥、许良鹏、韦健等人，笼络同行业务员高磊、范勇、张孝凯，以“行业规矩”为由，收取“砍头息”、“上门费”、“保证金”、“材料费”等名义费用，与被害人签订虚高或翻倍借条，订立虚假的房屋租赁合同，伪造银行流水，在被害人无力“偿还”的情况下，通过喷油漆、贴照片、拍裸照，或者向法院提起民事诉讼等手段，非法占有他人财物。逐步树立强势地位，形成了以杨松为首的黑社会性质犯罪组织。该组织依托公司管理模式，人数众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定，并有比较明确的职责分工。杨松是该组织的组织者、领导者，负责该组织的全部事务；王传勇、赖耀武为骨干成员；高浪、杨杰、许正成、孙兵、金玮为积极参加者；许良鹏、陶国祥、邓世元、王波、田守鑫、高磊、韦健为一般成员。组织内部分工明确，管理严格、奖惩分明，被告人杨松制定公司例会制度、股东按约定股份出资、受益制度、公司人员上下班制度等一系列制度，成立微信管理群“九九归一”、“五湖四海”、“四大金刚”、“外访专用、禁止闲聊”、“财务室”等。为控制和稳定组织成员，增强组织凝聚力，被告人杨松经常安排组织成员聚餐、唱歌等娱乐活动，为组织成员喜事随礼、发放年终奖和不定期发微信红包等笼络人心。该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，具有较强的经济实力，并用于支持该组织活动。该组织所获取的经济利益，部分用于支付股东提成、组织成员工资和奖金、房租、水电费、加油费等，为违法犯罪活动提供交通、食宿等费用，以维系该组织的生存和发展。该组织多次有组织的采用上门喷油漆、张贴被害人照片等方式，逼迫他人偿还虚高债务；非法限制他人人身自由，拍裸照侮辱他人；以虚构的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序；多次有组织的滋扰、纠缠、辱骂、恐吓他人，使人民群众产生恐惧，形成心理强制，严重侵犯了公民人身、财产权利。该组织为非作恶，肆意欺压百姓，称霸一方，给被害人及其亲属、邻居造成严重心理恐慌，致使合法利益受损的群众不敢通过正当途径维护权益，家庭破裂、背井离乡、精神崩溃，人民安全感严重下降，严重破坏了本地区的经济、社会、生活秩序。（二）敲诈勒索事实1、2016年10月至2017年1月底，被告人杨松、高浪为非法占有被害人童某1的房产，明知童某1无还款能力，仍多次借款给童某1，并以行规为由，欺骗童某1出具高于实际借款金额的借条，收取保证金、服务费等，童某1得款197000元。为迫使童某1变卖房产偿还债务，杨松、高浪先不断电话骚扰童某1，后邀集被告人王波、田守鑫到童某1单位附近、童某1家中滋扰、辱骂、威胁、殴打童某1。2017年1月8日，童某1在杨松、高浪、王波的胁迫下，被迫将其名下位于滁州市天逸华府桂园19栋2单元1803室的房产卖给杨松抵债，并按照杨松的要求签订卖房协议，另出具一张45万元的借条给杨松。杨松等人支付房贷227952元后，上述房产在杨松的操作下以582000元卖与他人。经依法鉴定：涉案房产价值646800元。2、2017年8月23日，被害人孙某1向被告人杨松借款13000元，被告人杨松、杨杰到孙某1家和单位上门外访后，以行规为由，欺骗孙某1出具26000元的借条，并签订虚假房屋租赁协议，扣除利息、上门费后，孙某1得款8600元。后孙某1逾期未还款，杨松打电话辱骂、威胁孙某1，到孙某1家和单位进行滋扰。孙某1陆续还款5002.5元。后杨松多次安排被告人杨杰等人上门催收。2017年12月29日，杨松安排被告人杨杰、金玮到全椒县财政局对孙某1进行催收。杨杰、金玮将孙某1带回滁州，杨松辱骂、威胁孙某1，不还钱就去孙某1家喷漆、按照虚假的借条金额到法院起诉，并安排人去配制孙某1家及单位办公室钥匙，威胁孙某1再不还钱就随时到孙某1家和办公室，并与当天与孙某1签订了房屋买卖合同，另出具一份42000元的借条、一份内容为“今收到杨松购滁州市全椒县襄河镇城南小区61栋3单元602号房屋定金42000元”的收条、一份房屋租赁协议。至案发，孙某1被迫还款6000元。3、2017年12月10日，被害人娄某向被告人杨松借款30000元，杨松安排被告人金玮、孙兵、杨杰上门外访，以行规为由，欺骗娄某出具60000元的借条，扣除利息、上门费、材料费等，娄某得款23000元。后娄某和其丈夫花某陆续还款14000元。后杨松安排金玮、王传勇以60000元借条向定远县人民法院起诉娄某，安排金玮、王传勇在娄某家门口及楼道内用红色油漆喷涂“娄某欠债还钱”等字样，开庭前杨松又在娄某借钱时拍的照片上写“娄某欠钱不还、懒种、不要脸”等字样并打印出来，指使华某、张某4(均另案处理)等人将上述图片张贴在娄某家小区及楼道口。娄某夫妇被迫与杨松协商，再支付28000元清账。4、2018年2月16日，被害人郁某向被告人杨松借款20000元，杨松安排被告人邓世元上门外访，杨松、王传勇以行规为由，欺骗郁某出具4万元的借条，扣除利息、上门费、材料费等，郁某得款14500元。杨松先后安排被告人金玮、王传勇负责催收。期间，杨松、金玮、王传勇拍摄郁某的裸照，用以胁迫郁某继续支付高额本息。至案发，郁某被迫还款11000元。5、2018年5月31日，被害人徐某1经被告人许良鹏介绍向被告人杨松借款20000元，由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮出资，杨松安排被告人孙兵、许良鹏上门外访，以行规为由，欺骗徐某1出具30000元的借条和房屋租赁协议，扣除利息、材料费等，徐某1得款14000元。2018年6月30日，徐某1还利息5000元。为迫使徐某1还款，王传勇、孙兵、金玮等人将徐某1借钱时拍的照片，张贴在徐某1家附近及单位，给徐某1及其家人造成巨大的心理压力。2018年8月1日，杨松安排被告人王传勇、赖耀武、金玮等人，以金玮为原告到定远县人民法院以30000元借条起诉徐某1。后，金玮因听说徐某1在做手术害怕出事，向法院要求撤诉。6、2018年6月19日，被害人朱某1向被告人杨松借款30000元，由被告人杨松、孙兵、王传勇、赖耀武、金玮出资，杨松安排韦健、孙兵外访，以行规为由，欺骗朱某1出具48000元的借条，扣除利息、保证金、上门费，朱某1得款18700元。借款到期后，杨松打电话威胁催收，后杨松、赖耀武、孙兵、王传勇、金玮将朱某1拦截在滁州市明光路大桥附近，以将朱某1借钱时拍摄的照片张贴到朱某1家门口威胁朱某1，又在滁州市火车站附近公厕内拍摄朱某1的裸照，威胁朱某1如果十天内不还钱就把裸照贴到朱某1单位和家门口。朱某1还款1万元后，杨松欲套取朱某1的住房公积金，2017年11月底，杨松安排朱某1与中介签订公积金提取咨询协议，后因案发未果。（三）诈骗事实1、2016年9月下旬的一天，被害人储某向杨松借款10000元，杨松以行规为由，欺骗储某出具30000元的借条。后经杨松、高浪催收，储某共还款19000元。2、2016年下半年的一天，被害人李某1经被告人高浪介绍向杨松借款20000元，杨松以行规为由，欺骗李某1出具40000元的借条，李某1得款20000元。后李某1共还款26000元。2017年4、5月份的一天，李某1再次经高浪介绍向杨松借款5000元，被告人高浪、赖耀武上门外访，以行规为由，欺骗李某1出具15000元的借条，扣除200元上门费，李某1得款4800元。后李某1还款5000元。3、2016年秋，被害人戈某经被告人高浪介绍向杨松借款5000元，被告人杨松、高浪以行规为由，欺骗戈某出具10000元的借条，扣除利息1000元，戈某得款4000元。后戈某还款5000元。2017年10月26日，被害人戈某向被告人杨松借款5000元，杨松以行规为由，欺骗戈某出具10000元的借条、虚假房屋出租合同，扣除利息1000元，戈某得款4000元，杨松安排被告人赖耀武办理借款手续。后戈某还款5000元。4、2016年12月10日，被害人秦某被告人杨松借款20000元，被告人杨松、高浪以行规为由，欺骗秦家武出具40000元的借条。后秦家武还款21000元。5、2017年10月5日，被害人余某1向被告人杨松借款25000元，被告人杨松、张孝凯约定以张孝凯名义出借，余某1按杨松要求出具50000元借条给张孝凯，扣除利息和其他费用，张孝凯转账给余某120000元。余某1未还款即案发。6、2017年12月4日、被害人丁某1经被告人张孝凯介绍以一条黄金项链为抵押向被告人杨松借款9000元。杨松安排被告人金玮、张孝凯验证金项链真伪，赖耀武办理借款手续，扣除相关费用后，丁某1得款8600元。丁某1支付4个月利息共计3200元后提出还清本金赎回金项链，杨松肆意认定丁某1逾期，要求丁某1另支付违约金2000元才归还金项链，丁某1拒绝。后杨松将该项链卖出。经依法鉴定：涉案金项链价值11460元。7、2017年12月18日，被害人牛某经被告人金玮介绍到杨松处以皖Ｍ×××××广汽传祺牌汽车为抵押从杨松处借款30000元，由被告人杨松、王传勇、孙兵等人出资，杨松安排被告人金玮、陶国祥外访并给牛某汽车安装GPS，扣除相关费用，牛某得款24000元。后牛某共还款46500元。2018年7月7日，被害人牛某再次以上述车辆为抵押到被告人杨松处借款80000元，由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮出资。杨松要求牛某将车辆过户至杨松名下，杨松支付给牛某33000元用于还清车贷，另支付给牛某37000元。后牛某共还款12888元。8、2017年12月25日，被害人陈某1经被告人高磊介绍向杨松借款50000元，被告人杨松、高磊上门外访，以行规为由，欺骗陈某1出具100000元的借条，扣除利息和其他费用，陈某1得款42500元。陈某1共还款49500元。2018年1月，被害人陈某1通过被告人高磊向被告人杨松借款50000元，扣除利息和其他费用后，陈某1得款44000元。陈某1共还款54000元。2018年10月，陈某1无力继续支付高额本息，欲出售其房产还款。杨松安排被告人王传勇向陈某1催收，跟进卖房事宜。陈某1将上述房产以545000元卖出后，支付100000元给杨松。9、2017年年底，被害人朱某2向被告人杨松借款10000元，杨松安排被告人王传勇、金玮外访，由赖耀武经办借款手续，以行规为由，欺骗朱某2出具20000元的借条，扣除利息及相关费用后，朱某2得款5000元。后杨松安排被告人金玮、陶国祥催收得款10000元。2018年1月12日，被害人朱某2再次向被告人杨松借款10000元，杨松以行规为由，欺骗朱某2出具20000元的借条以及房屋租赁协议，扣除利息及其他费用后，朱某2得款6500元。后朱某2通过被告人王传勇还款至少5000元。2018年6月8日，被告人杨松以朱某2把房产抵押过户、既可以还清借款又可以向外放款赚钱为由，欺骗朱某2将其名下全椒县宏海世纪城2栋603室的房产过户到杨松指定的何某3名下，杨松安排被告人韦健开车带朱某2等人到全椒房产局办理过户手续，杨松垫付196000元用以还清房贷。后朱某2又陆续向杨松借款20000余元。朱某2见杨松迟迟未将房产抵押出去，欲赎回房产，杨松欺骗朱某2向其出具了250000元的借条后拒不归还房产。2018年7月10日，朱某2通过陆某2出资150000元给杨松，欲赎回房产。同年7月23日，被告人杨松和王传勇为让陆某2不再帮助朱某2要回房产，还款给陆某2172000元，同时让朱某2出具“收到杨松代付购房尾款172000元”的收条和承诺书，朱某2未得款。2018年8月3日，杨松以520000元将上述房产卖出，朱某2为此报警。杨松为敷衍朱某2，陆续转款七、八千元给朱某2。经依法鉴定：涉案房产价值515600元。10、2018年3月初，被害人韩某1被告人杨松借款50000元，被告人杨松、王传勇以行规为由，欺骗韩宝凤出具100000元的借条，扣除利息等费用后，韩宝凤得款40000元。至案发，韩宝凤共还款25500元。11、2018年3月25日，被害人薛某2经被告人邓世元介绍，以铂金戒指和黄金佛头为抵押向被告人杨松借款15000元，杨松安排被告人杨杰、金玮上门外访，并验证金饰真伪，被告人杨松、王传勇、赖耀武以行规为由，欺骗薛某2出具30000元的借条，扣除利息、上门费等费用，薛某2得款11801元。后薛某2还款15000元。2018年5月5日，薛某2再次经邓世元介绍，以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款25000元，被告人杨松、王传勇以行规为由，欺骗薛某2出具50000元的借条，扣除利息、上门费等费用，薛某2得款19700元。后薛某2还款25000元。2018年6月9日，薛某2再次以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款25000元，被告人杨松、王传勇以行规为由，欺骗薛某2出具50000元的借条，扣除利息、上门费等费用，薛某2得款19700元。后薛某2还款25000元。2018年8月18日，薛某2再次以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款11000元，被告人杨松、王传勇以行规为由，欺骗薛某2出具20000元的借条，未扣除相关费用，但按期须还款13200元。至案发，薛某2还款6600元。12、2018年4月7日，被害人张某1以金项链、金戒指为抵押向被告人杨松借款20000元，被告人杨松、王传勇、金玮以行规为由，欺骗张某1出具40000元的借条，王传勇、金玮验证金首饰真伪和上门外访，扣除相关费用后，张某1得款18800元。至案发，张某1共还款18300元。13、2018年4月16日，被害人凌某向被告人杨松借款10000元，杨松以行规为由，欺骗凌某出具20000元的借条，扣除利息、手续费等费用，凌某得款8700元。被告人王传勇负责催收。后凌某共还款6000元。14、2018年5月31日，被害人朱某3向被告人杨松借款5000元，被告人杨松、金玮以行规为由，欺骗朱某3出具10000元的借条、房屋出租协议等手续，被告人孙兵、许良鹏上门外访，扣除利息、中介费等，朱某3得款2000元。后朱某3还款4000元。15、2018年6月6日，被害人王某2从被告人杨松处借款20000元，由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮出资，被告人王传勇、孙兵上门外访，以行规为由，欺骗王某2出具40000元的借条、房屋租赁协议，扣除利息、上门费后，王某2得款14000元。后王某2共还款17000元。16、2018年7月7日，被害人洪某1向被告人杨松借款60000元，由被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵等人出资，王传勇、赖耀武上门外访，以行规为由，欺骗洪某1出具70000元的借条，扣除利息、服务费等，洪某1得款53000元。后洪某1还款60000元。17、2018年6月初，被害人韩某2以车辆为抵押向被告人杨松借款27000元，由被告人杨松、王传勇、孙兵、金玮等人出资，杨松、赖耀武等人以行规为由，欺骗韩某2出具40000元的借条和抵押手续，孙兵、金玮上门外访，孙兵、陶国祥安装GPS，韩某2得款23000元。后韩某2还款27000元。2018年6月29日，被害人韩某2再次向杨松借款35000元，被告人杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮出资，杨松、王传勇、赖耀武等人以行规为由，欺骗韩某2出具70000元的借条、房屋租赁协议，扣除利息、上门费等，韩某2得款22000元。韩某2未还款即案发。18、2018年10月7日，被害人陆某1经被告人高磊介绍向被告人杨松借款20000元，由被告人杨松、王传勇出资，王传勇外访，并以行规为由，欺骗陆某1出具40000元的借条和租房协议，扣除利息、上门费等，陆某1得款15500元。陆某1共还款19300元。19、2018年11月22日，被害人王某3以苹果手机为抵押向被告人杨松借款12000元，杨松制造了14800元的转账记录，欺骗王某3出具14800元的借条，扣除利息，王某3得款12000元。王某3未还款即案发。20、2018年7月13日，被害人薛某1将向被告人杨松借款25000元，由被告人杨松、王传勇、孙兵、赖耀武、金玮出资，上门外访后，杨松、王传勇、孙兵等人以行规为由，欺骗薛某1将出具50000元的借条和房屋租赁协议，扣除利息、材料费等，薛某1将得款14500元。后经杨松、王传勇等人多次催收，薛某1将还款30000元。(四)寻衅滋事事实1、2016年年底、被害人潘某1经被告人高浪介绍向杨松借款。2017年年初一天凌晨，被告人杨松带高浪、王波等人为索要债务，到潘某1居住的滁州市天逸华府小区内，以辱骂、恐吓等手段滋扰潘某1。2、2017年4、5月份的一天，被害人李某1从被告人杨松处借款。2017年7、8月份的一天，被告人杨松等人持虚高借条到定远县藕塘镇李某1父母家，对李某1父母李某3和高某1进行辱骂、滋扰。后李某3代李某1还款5000元。3、2017年3、4月份的一天，被告人高浪、王波、田守鑫为索要债务，到童某1上班的工厂门口滋扰童某1，并强行将童某1的一部苹果手机拿走。经依法鉴定：该手机价值5200元。4、2017年5月的一天，被告人杨松、王波、田守鑫为索要债务，到童某1父亲童某2经营的工厂，以童某1欠债为由滋扰童某2。5、2017年4、5月份的一天，被告人杨松、高浪、杨杰、王波、赖耀武、范勇为索要债务，到被害人余某1位于滁州市南谯区章广镇的酒厂，威胁、辱骂、滋扰余某1，强行将余某1的现代轿车开回公司使用。6、2017年5月份左右的一天，被告人杨松、赖耀武、杨杰等人为索要债务，再次到余某1的酒厂，威胁、辱骂余某1，欲强行拉酒抵债，后因酒坛太大无法运走而放弃。7、2017年5、6月份的一天晚上，被告人杨松安排高浪、赖耀武、杨杰在公司向余某1索要债务，王波、田守鑫接高浪通知到场，杨松、高浪威胁、辱骂余某1及余某1朋友裴某，高浪欲用水杯砸裴某被拦住。警察出警后，杨松假意让余某1、裴某离开，后又将余某1带回公司逼迫余某1还款。8、2017年7月份的一天，王威向被告人杨松借款。2017年8、9月份的一天，为索要债务，被告人杨松安排杨杰、赖耀武、许正成到王威母亲周某经营的位于滁州市琅琊区创达义乌商贸城A区4街1093号洁美特百货店中进行滋扰，干扰周某正常经营活动，迫使周某代王威还款。9、2017年10月份的一天，被告人杨松、杨杰和赖耀武等人为索要债务，又至被害人周某店中，以威胁、恐吓的方式进行滋扰，逼周某代王威还款。周某报警后，民警到现场对杨松等人进行制止，杨松等人离开。10、2017年12月的一天夜里，被告人杨松、杨杰为索要债务，至周某位于琅琊区解放小学宿舍3幢101室的家中，以威胁手段进行滋扰，干扰周某正常生活。11、2018年3月份的一天14时许，被告人杨松、王传勇、金玮为索要债务，到滁州市第二中学附近找被害人贲某，以借钱时的照片威胁贲某，如果不还钱就将照片贴到其家门口和单位。贲某电话联系尹某筹钱未果，杨松、金玮强行将贲某手机通讯录拍照，用以日后向贲某家人催债，又操作贲某手机欲借网贷还债未果，纠缠、滋扰贲某至18时许，贲某才得以离开。12、2018年3月份的一天上午，为索要债务，被告人杨松安排金玮、孙兵等人在滁东一个加油站附近找到贲某，在车内滋扰、纠缠、威胁贲某，让贲某筹钱。至18时许，杨松、王传勇到场继续向贲某施压，贲某转给杨松5000元后，才得以离开。13、2018年5、6月份的一天，为索要债务，被告人杨松安排孙兵、金玮到金色港湾附近找到贲某，杨松、王传勇、孙兵、金玮带贲某找人借钱还款，持续约两个小时未借到钱，才让贲某离开。14、2018年8月份的一天14时许，被告人杨松安排华某、张某4到滁州市创业路清流大桥附近找到并看紧贲某，华某、张某4一直在贲某的车上跟着贲某，至19时许，杨松电话通知贲某到滁州市汽车站旁边的三角公园，与王传勇、金玮等人谈好还款事宜，贲某才得以离开。15、2018年6月份的一天，被告人杨松、高磊、范勇、孙兵为索要债务，到六安市找刘某1，杨松等人辱骂、威胁刘某1，经刘某1工作的厂领导出面协调，当场支付给杨松10000元，刘某1才得以离开。（五）非法拘禁事实2018年5月份的一天下午，被告人杨松、金玮、王传勇等人为索要债务，将被害人郁某约至财富广场五楼公司办公室内。被告人金玮威胁郁某不还钱不给走，要求郁某四处筹钱。自当天下午两时许至晚上七时许，郁某被杨松等人非法控制，期间杨松等人强行给郁某拍摄裸照。后被告人杨松将郁某的裸照发送到公司微信群。（六）虚假诉讼事实2018年1月份的一天，被告人杨松等人接受徐某3的委托，向陈某2索要4000元债务。2018年2月8日，被告人杨松、孙兵等人以有委托书为借口欺骗陈某2重新出具10000元借条、虚假的借款协议、房屋租赁协议。后陈某2仍未还款。2018年8月1日，被告人杨松安排王传勇、金玮等人到定远县人民法院以虚假的事实证据材料起诉陈某2。被告人王传勇联系被告人杨伟，让杨伟在陈某2的借条上签字，以杨伟名义向法院起诉陈某2，诉讼费用由公司报销。定远县人民法院受理后于2018年8月2日立案，并做好开庭前准备工作。2018年9月4日，因杨伟在庭审当日未到庭，定远县人民法院因原告经依法传唤未到庭，裁定按撤诉处理。（七）非法侵入住宅事实2017年12月底一天凌晨，被告人杨松、孙兵、金玮、韦健为索要债务，至被害人潘某1位于滁州市天逸华府小区杏园16幢1单元1803室的家中。杨松等人以大声拍门的方式强行敲开门后进入家中，因潘某1不在家，杨松遂向潘某1父亲潘某2索债，潘某1家人要求杨松等人离开未果。杨松等人在潘某1家中持续纠缠约1小时。（八）其他违法行为1、2016年10月，被告人邓世元介绍被害人童某1向被告人杨松借款，并从杨松处获得介绍费。2、2017年3、4月份的一天晚上，被告人杨松、范勇、韦健、赖耀武、杨杰至被害人童某1父亲童某2位于滁州市南谯区腰铺镇经营的工厂，窃得5吨左右的木地板灰。3、被告人高浪因向杨松要求分成未果，便于2017年5月27日安排任某经张孝凯介绍向杨松借款40000元。被告人杨松以行规为由，让任某出具80000元的借条和房屋租赁协议，扣除相关费用后，任某得款3万元。高浪在任某拿到30000元后，告知杨松实情，杨松未再向任某和高浪催收。4、2018年3月份左右的一天上午，为索要债务，被告人陶国祥按照杨松安排，与金玮、孙兵等人开车在滁东一个加油站附近找到贲某，陶国祥等人在车内滋扰、纠缠、威胁贲某，至18时许，贲某转给杨松5000元后才得以离开。5、2018年7月9日，被害人薛某2以铂金戒指和黄金佛头为抵押向杨松借款11000元，被告人杨松、王传勇以行规为由，要求薛某2出具20000元的借条，因薛某2系老客户还款及时，未扣除相关费用。后薛某2还本金11000元。案发后，2018年12月7日，公安机关对滁州市财富广场A座5楼速车网投资管理有限公司进行搜查，并从杨松处扣押高磊借条1张、任某借条、协议3张、尚家伟借条1张、管礼健借条、协议3张、蒋雨晴借条、协议5张、秦家武借条1张、孙某1借条、协议等7张、童某1借条、协议2张、王威借条协议4张、肖峰借条、协议等8张、余某1借条、协议、执照13张、张冬冬借条、协议2张，笔记本电脑、电脑主机、日记本、顾客资料信息、POS机、汽车钥匙；从杨松处扣押手机3部、银行卡2张、收条1份、身份证一张、借款手续一套（空白）、招聘信息若干。收条：收到王传勇购滁州市天达旺角花园14幢1单元1702室房屋定金5万元。公安机关从被告人王传勇处扣押手机一部、公章4枚、方印章2枚、私章1枚、计算器1台、POS机3台、身份证、银行卡若干、钥匙7把、双肩包1个、人民币400元、借款手续41份。公安机关从被告人赖耀武处扣押银行卡14张、华为手机1部、手表1块、U盘1个、钥匙1串（包含帝豪车钥匙）、借款人员明细表格1张、身份证1张、驾驶证1张、POS机2台、张冬冬借款1张、钱包2个、帝豪车1辆。公安机关从被告人韦健处扣押手机1部、马自达轿车1辆、银行卡6张、个人借款授信申请表7张、借款服务申请表10张、业务申请表11张。公安机关对杨松家进行搜查并从何某3处扣押银行卡22张、手包1个、刷卡机1台、蓝色宝马轿车1辆；对何某3家进行搜查并扣押借条8张、房地产买卖合同一份等物品。公安机关从被告人许正成处扣押白色轿车1辆、黑色手机1部、王某4、陈某1、丁某2、范胜友、洪某2、胡健、刘某2、孙文娟、徐宗龙、杨某1、杨阳、张某2等借款手续各1套、程某1、李红梅借款手续各2套、高磊、李某2、武某1、王品、陆某1、郁某、周金秋借款手续各1张、何向雨借款手续1份、杨兆东借款手续1张，房屋买卖合同一份。从被告人陶国祥处扣押银行卡10张、熊海燕纸片1张、手机1部、车钥匙1把、人民币110元，纪念币5张；从被告人高浪处扣押手机1部、身份证、手镯、脚环等物品；从被告人范勇处扣押手机1部、身份证1张；从被告人高磊处扣押手机1部；从被告人孙兵处扣押3450元，手机一部、车钥匙一把、驾驶证1本；从孙某2处扣押人民币1080元、车钥匙1串、手表1只、手机2部等物品。被告人田守鑫到公安机关投案，被告人张孝凯经公安机关电话通知归案后，均如实供述其犯罪事实。被害人薛某2、储某、童某1对被告人邓世元表示谅解，被害人丁某1对被告人张孝凯表示谅解。上述事实，有下列经举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、私营企业基本注册信息查询单证明：滁州市世鼎信息咨询有限公司法定代表人杨松，成立日期2018年1月17日，经营范围：商务信息咨询，信息系统集成服务，经济信息咨询，房产信息咨询，汽车信息咨询等。滁州车拥网络科技有限公司的登记信息。2、搜查证、搜查笔录、刑事摄影照片、扣押清单等证明：2018年12月7日，公安机关对滁州市财富广场A座5楼速车网投资管理有限公司进行搜查，并从被告人杨松处扣押孙某1借条、协议等7张、秦家武借条1张、童某1借条、协议2张、高磊借条1张、任某借条、协议3张、余某1借条、协议、执照13张、王威借条协议4张及其他借条协议等、笔记本电脑、电脑主机、日记本、顾客资料信息、POS机、汽车钥匙、手机3部、银行卡2张、收条1份、身份证一张、借款手续一套（空白）、招聘信息若干、收条（收到王传勇购滁州市天达旺角花园14幢1单元1702室房屋定金5万元）一张；从被告人王传勇处扣押手机一部、公章4枚、方印章2枚、私章1枚、计算器1台、POS机3台、身份证、银行卡若干、钥匙7把、双肩包1个、人民币400元、借款手续41份；从被告人赖耀武处扣押银行卡14张、华为手机1部、手表1块、U盘1个、帝豪车1辆、钥匙1串（包含帝豪车钥匙）、借款人员明细表格1张、身份证1张、驾驶证1张、POS机2台、张冬冬借条1张、钱包2个；从被告人韦健处扣押马自达轿车1辆、银行卡6张、个人借款授信申请表7张、借款服务申请表10张、业务申请表11张等物品；从何某3处扣押银行卡22张、手包1个、刷卡机1台、蓝色宝马轿车1辆；公安机关对何某3家进行搜查并扣押借条8张、房地产买卖合同一份等物品；从被告人许正成处扣押白色轿车1辆、黑色手机1部、王某4、陈某1、丁某2、洪某2、胡健、刘某2、徐杨某1、张某2、何向雨等借款手续各1套；程某1、李红梅借款手续各2套；高磊、李某2、武某1、王品、陆某1、郁某、周金秋、杨兆东借款手续各1张、房屋买卖合同一份；从证人孙某2处扣押人民币1080元、车钥匙1串、手表1只、手机2部等物品；从被告人陶国祥处扣押银行卡10张、手机1部、车钥匙1把、人民币110元，纪念币5张；从被告人高浪处扣押手机1部、手镯、脚环等物品；从被告人孙兵处扣押3450元、车钥匙一把等物品。从公司扣押相关消费票据及银行卡、笔记本若干。3、查封通知书证明：公安机关查封杨松位于阳光地中海11幢2004室房产、查封许正成国际城花园2幢1单元1003室房产、查封高磊阳光地中海17幢901室房产、查封范勇都市名苑7幢302室房产、查封王传勇花园街11号3幢1单元502室房产。4、价格认定结论意见书证明：全椒县襄河镇城南小区61幢3单元602室价值为386000元；广汽传祺多用途乘用车价值81000元；全椒县宏海世纪城2幢603室价值为515600元；滁州市港汇公馆1幢504室（刘某1）价值为565900元；乌衣镇天达旺角花园14幢1单元1702室价值482400元；滁州市天逸华府桂苑19幢2单元1803室价值646800元；乡里乡村牌白酒157箱价值18840元；黄金项链价值3813元；黄金戒指价值1364元；苹果7P手机价值5200元5、车辆登记信息证明：从陶国祥、许正成、赖耀武处扣押的车辆登记情况。6、辨认笔录证明：被告人王传勇、高浪、范勇、张孝凯、杨杰、许良鹏、金玮、孙兵、赖耀武、高磊、陶国祥、韦健、许正成等人之间相互辨认及对被告人杨松的辨认。被告人许良鹏对张某4、华某的辨认。张某4、华某对被告人杨松、王传勇、赖耀武等人的辨认。被告人田守鑫、王波对赖耀武、杨松、高浪等人的辨认。被告人杨伟对被告人王传勇、金玮的辨认。证人刘某3、童某2等人对被告人杨松的辨认。被害人童某1、孙某1、郁某等人对被告人杨松、金玮、高磊等人的辨认。证人方某、陈某2、徐某3等人对被告人杨松、王传勇等人的辨认。7、房屋买卖协议、借条、借款协议、房屋租赁协议、转账记录、银行卡交易信息等证明：童某1从杨松处借款45000元的借条，及将房屋出售给杨松。被告人2017年5月17日，杨松借到童某21万元。被害人孙某1、朱某1等人从杨松、王传勇等人处借款，按照杨松、王传勇等人要求出具借款手续情况及后续还款情况。被告人杨松和金玮之间的转账记录。王成、陆某2与被告人杨松、王传勇之间的转账记录。8、发票、车辆登记信息等证明：2018年7月6日传祺牌MD1705轿车从牛某处转移登记至杨松名下及车辆登记信息、购买价格。9、汽车质押借款合同、二手车买卖协议、债权转让协议、借条、借款合同、还款计划等证明：牛某于2018年7月7日从杨松处借款8万元，2017年借款3万元，并将汽车抵押给杨松，签订还款计划。10、滁州市房地产登记申请书、滁州市房地产买卖合同、发票、房地产权登记信息等证明：2017年5月3日、4日，童某1将房屋转让给刘某4并过户。11、立案管理登记表、借条、收条、民事判决书等证明：被告人金玮在定远县人民法院起诉娄某、徐某1、李伟索要欠款。12、全椒县财政局出具的证明证明：孙某1为财政局正式员工，月收入4200元。13、公积金提取咨询协议、结婚证、聊天记录等证明：杨松与方某的聊天记录及方某提供的提取朱某1公积金的相关证据材料。14、刑事摄影照片、手机照片等证明：花某的聊天记录及杨松等人喷在娄某家门口的字。贴在娄某家楼道的照片并配文字“娄某欠钱不还，赖种，不要脸”。杨松安排人张贴在徐某1家路口广告牌上的照片。15、登记表、笔记本等证明：2018年2月16日，郁某借款2万元、放款14500元。徐某1借款2万、放款1.4万，支付利息5000元。及其他杨松等人放款、出资、收回利息及公司开支情况。16、电子物证检查工作记录、提取笔录、刑事摄影照片等证明：公安机关对杨松、王传勇、赖耀武、高浪、陶国祥、高磊、韦健、许良鹏、金玮、范勇、许正成扣押的手机进行电子证据固定。对被告人杨松扣押的手机进行检视，在“四大金刚”群内信息进行提取，2018年7月30日，王传勇提出起诉，杨松回复，丁某1、王威、刘金龙。孙兵微信语音，把徐某1也起诉了。2017年12月4日，杨松转账188.88元给张孝凯。17、房地产买卖合同、微信转账记录等证明：薛某1将按照杨松要求签订的房屋买卖合同，杨松转账给薛某1将14700元，薛某1将转账给孙兵利息5000元。吕某1提供的2018年杨松和陈某1之间的房屋买卖协议。2018年8月13日，王雅从何某3处购买房产。18、借条、收条、借款协议、房屋租赁协议等证明：朱某2从杨松处借款，按照要求出具相关手续。朱某2收到杨松现金172000元。2018年6月8日，朱某2缴纳个人所得税3000元。19、田家庵区至尊亚一金店证明证明：丁某1于2017年8月10日在该店购买足金项链38.2克，价值11368元。20、电话号码记录证明：杨松等人抄取的王某2手机通讯录内联系人及联系方式。21、机动车信息查询结果单：余某1被杨松开车的轿车的登记信息。22、接处警情况登记表证明：2017年5月18日，裴某报警称：家里亲戚欠钱被人控制不给走。2017年10月14日，周某报警称发生纠纷。23、借条、收条、借款协议、房屋租赁协议、委托书证明：徐某3委托杨松代为收取陈某2欠款一万元，陈某2按杨松要求出具一万元借款协议。24、定远县人民法院民事卷宗材料证明：2018年8月1日，杨伟到定远县人民法院起诉陈某2还款一万元，同日，定远县法院工作人员对杨伟进行了相应的询问、诉前调解征求意见、诉讼风险告知，次日立案，8月7日排庭，定于9月4日开庭，杨伟于同日撤回起诉。同日，定远县人民法院作出准许撤诉的裁定。25、银行卡交易信息、支付宝账号的开户信息、POS机流水及开户信息等证明：被告人王传勇、赖耀武的银行卡开户信息及交易情况。李某8、王俭元、徐洲、杨某3等人的银行卡交易情况。7792017092756456的结算人为王传勇，8872018040810156结算人为杨松，机具码KYG24UQ3542。26、赖耀武火车乘坐记录、12306网站购票信息证明：2017年12月8日，赖耀武乘火车去湖北，2018年1月2日，乘火车从湖北回滁州。2017年1月15日，田守鑫购买车票从上海回滁州。27、刑事判决书、释放证明书证明：2014年3月4日，被告人高浪因犯故意伤害罪被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑八个月。2014年4月28日被释放。2017年11月1日因吸毒被滁州市公安局琅琊分局罚款500元，同年12月22日因吸毒被全椒县公安局行政拘留十五日。2015年12月24日，被告人孙兵因犯故意伤害罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。2013年10月10日，被告人王传勇因犯交通肇事罪被安徽省滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。28、抓获经过、羁押证明等证明：2018年12月7日，滁州市公安局南谯分局在滁州市将被告人杨松、赖耀武、范勇、高浪、高磊、王传勇、韦健、陶国祥、许正成抓获；在定远县将被告人孙兵抓获；在合肥市将被告人金玮抓获；南京铁路公安处南京站派出所民警在南京市将被告人许良鹏抓获；2019年1月3日，被告人田守鑫到公安机关投案；2019年1月9日，蚌埠铁路公安处滁州北站派出所民警在滁州市将被告人王波抓获；2019年3月3日，被告人杨杰被襄阳铁路公安处利川车站派出所民警抓获；2019年2月19日，经公安机关电话通知，次日被告人张孝凯到案接受调查；2019年3月28日，滁州市公安局民警到邓世元家中将邓世元传唤到案。杨杰于2019年3月3日至3月6日被临时羁押于湖北省利川市看守所。田守鑫于2019年1月3日至4日被羁押于上海市青浦区看守所。2019年4月30日，公安机关在定远县城乡规划勘察设计院将杨伟带回调查。29、户籍信息证明：各被告人的自然身份情况。30、借条及收条证明：2018年6月20日，刘某1从范勇处借款4万元，7月1日，范勇收到刘某1还款2万元。31、刑事谅解书证明：丁某1对张孝凯的犯罪行为表示谅解。储某、薛某2、童某1对邓世元的犯罪行为表示谅解。32、病情证明书、医疗费结算单证明：赖耀武母亲刘文秀生病住院，2017年12月20日，赖耀武为刘文秀办理出院手续。33、被害人童某1的供述：2016年11月份，邓世元介绍他从杨松公司借款。2016年12月份，杨松和他谈合伙做木地板生意，当时高浪也在，他说没钱，杨松说借给他。杨松借45000元给他，他写了一个内容是“借到高浪现金十万元，时间22天”的借条。到期后因为他没有钱还，杨松还到他爸童某2的木地板厂拉过一车5吨多木地板灰。事后童某2找杨松问情况，杨松说和他合伙做生意的。到期后他没还钱，高浪在电话中一直威胁他，说：“如果你不还钱就到厂里或者你家里找你，给你点颜色看看”。杨松也让他赶紧想办法还钱。一天下午，高浪在他家厂门口，跟他谈还钱的事情，他讲缓缓再还。高浪和高浪的两个手下强行把他手机拿走了。满还款期限那天夜里十二点多，高浪、杨松、还有高浪两个手下到他家要钱，第二天带他到其他小贷公司、空放的去搞钱。没搞到钱就回去了。凌晨的时候，杨松、高浪、高浪两个手下又到天逸华府他家，高浪的其中个头高的手下还拿了一把刀，拿刀的人用刀指着他讲：“你赶紧的还钱，要不我砍死你”，高浪踹他胸口两脚，把他踹到墙跟前，还扇他脸。他们把他带到公司，高浪那个高个子手下又拿刀架在他脖子上，杨松让他写了一份房屋买卖协议和一份借条、收条，借条的金额是450000元。后来实在借不到钱，高浪带那两个人又来他家让他卖房子，说的过程中高浪还扇他一巴掌。他害怕，就同意卖房子还钱。之后就是杨松、高浪他们操作卖他房子的事。卖房子是高浪、杨松他们逼的，要是不卖房子还钱，他们就威胁找他家人麻烦，高浪手下还拿刀威胁要砍死他，他害怕，没有办法只有同意卖房子还钱。高浪讲手机送人了，要不回来了。他陆陆续续借过杨松多笔款项，2017年1月底的一天，杨松让他到公司算账，经过对账，杨松讲他一共欠款19万7千元，并让他打了一张19.7万元的借条。当天夜里，杨松又打电话让他去公司，高浪又让他打了一张25万元的条子，讲多的5万元算利息，还讲再不还钱就找人打他。房子卖掉的三四天前，高浪威胁他，让他打一张30万元的借条。卖房子58.5万元，除了还房贷23万元，剩下的35.5万元全部被杨松拿走了。2017年5月份的一天下午，房子被卖之后，杨松、高浪等人找过他爸童某2一次，童某2给了杨松一万元，杨松还打了借条给童某2。34、被害人孙某1的陈述证明：2017年8月23日，他从杨松处借款。杨松带杨杰、还有一个小伙子到他家及单位看了看。杨松借给他13000元，利息比较高，还要扣掉上门费、砍头息、服务费等费用，给他8600元，但是按规矩打26000元借条、一张空白房屋租赁协议。后杨松对其进行催收的陈述与起诉书指控一致。自从借了杨松的钱，他生活就不得安宁，杨松天天打电话向他催债，他手机关机，换手机号码。杨松等人还到他单位找他，单位同事都知道他欠别人钱，对他影响很不好，他工作也没办法安心干了，后来他甚至请了病假，躲避杨松等人。他们配了他家里和单位的钥匙，他害怕杨松等人真去找他，连家里和办公室的门锁都换了。35、被害人娄某的供述证明：2017年12月份，她到杨松公司借款3万元，当时跟金玮谈的，金玮和两人一起上门核实并让她打6万元借条。金玮讲这是公司规定，如期还款只要还3万。她给金玮打了欠条，金玮转给她23000元。2018年5月，她准备把本金一起还给杨松，杨松不愿意。没几天，金玮拿着欠条到定远县法院起诉她。起诉期间，杨松公司的人在她家小区门口和小区楼道喷了她的名字并写“欠钱不还”四个大字。在开庭的当天上午，杨松又安排人去她家门口喷字，并贴了她的照片。经法院调解，未能成功，经私下谈判，杨松让她们给28000元，她们也给了。她们还了三期至少11800元利息。36、被害人郁某的陈述证明：2018年2月份，她经人介绍找杨松借款，杨松和王传勇和一个女的到她家上门。打双倍条子，如果不能按时还款，他们按照双倍借条来收钱。她打过双倍条子，收到14500元。借钱的时候杨松没有和她说先扣利息。手机上有她后期还款的记录。她欠杨松钱到期，金玮让她去公司还钱，当天14点到公司，金玮说今天还利息5000元，不还钱就去找她公公婆婆、小孩，还要给她拍裸照。她没有办法就让杨松拍。杨松给她拍了裸照后，王传勇和金玮不让她走，说要是不还钱就把她裸照张贴在她小区里面，她吓得不敢说话，直到19点才让她离开。之后她每个月都给王传勇还利息，每个月还一千到两千不等。37、被害人徐某1的陈述证明：2018年5月31日，他从杨松处借2万元。杨松让他打了一张两万的借条，一张三万的借条，说到期后如果正常还款，就按照两万的借条还，如果不还钱，就要按照三万的借条还钱，还打了一张借款协议、一份房屋租赁协议，让他拿着三万元的借条拍了照片。杨松安排小许、孙兵到全椒他的单位和家里看了一遍，孙兵从银行取了2万元，扣掉砍头息5000元，上门费1000元、油钱等，给他13000元。6月30日他付利息5000元给孙兵。第二个月他还不上钱，杨松等人开始向他催债。2018年7月份的时候，孙兵两次带人到他家要钱。第一次孙兵在他家小区院子里骂骂咧咧的，第二次孙兵带人把他拿着借条拍的照片贴到了他家巷口旁的灯箱上、路边的电线杆上。他妹妹说在他单位门口也看到了他拿借条拍照的照片。2018年9月25日定远县人民法院寄送了传票和起诉状副本给他，他才知道金玮以三万元的借条到法院起诉了。38、被害人朱某1的陈述：2018年6月，他经人介绍到杨松处借款2万元，杨松让他借3万，以行业规矩为由打4.8万的借条，扣除利息等费用，到手18700元。按时还钱，就还2万，多写的1.8万是保证金，要是一个月不按时还钱，这钱就是罚款。他签的有借款协议、房屋租赁协议、打的借条并拍照。借钱后有一个月，杨松天天打电话催他还钱。后孙兵约他见面，当天16点左右，在滁州火车站附近，孙兵让他还钱，他没钱，孙兵开车跟着他，在明光路大桥附近，杨松带了五六个人过来，杨松带的人里有个胖子上来用手掐着他脖子，杨松安排两个人把他借钱的照片打印出来，说回头去他家门口贴。杨松他们开车带着他去汽车站对面的三角公园公厕要求他拍裸照，杨松他们人多，又拿着他借钱时的照片威胁他，他被迫同意拍裸照。2018年9月份，他和他老婆何某2在人民广场还了杨松1万元后，杨松又催他还钱，说提他的公积金。11月底办理了相关手续，他有裸照在杨松手里，只能按杨松说的做。39、被害人丁某1的陈述证明：2017年12月4日，她通过张孝凯拿其黄金项链做抵押找杨松借9000元，每个月的利息800元，她先后还了4个月利息。5月份她想把项链赎回来，杨松说她违约，要付1.1万才肯把项链给她，她觉得杨松就是不想让她赎回项链。因为她每个月3号左右，都按时把利息还给杨松。她就没有再还杨松钱了。40、被害人牛某的陈述证明：2017年7、8月份的一天，金玮介绍他去杨松公司借款。第一次从杨松那里借了3万元，在他的传祺牌轿车上装上GPS作为抵押，金玮和一个不认识的人去家访，扣除手续费、服务费等费用，他收到24000元，打了3万元的借条。第二次借了8万元，实际收到7万元，打了8万元的借条。杨松要把他名下的那台传祺牌轿车抵押给杨松并过户。他同意后，杨松帮他还了剩余的3万多元车贷，另外给他转了3万多元，刚好是7万元。41、被害人陈某1的供述证明：2017年11月份，经高磊介绍，他从杨松处借款5万元，打了10万元的借条，每个月利息5500元。2017年12月份，他又通过高磊找杨松借了5万元，是高磊打5万元借条给杨松的，月息是6000元。他从2017年12月份开始还利息一直到2018年10月份，支付利息共计103500元。迫于还款的压力，他把阳光河畔的房子卖掉了。杨松安排王传勇盯着他卖房子的事情。他还有张信用卡放在王传勇那里养卡。42、被害人朱某2的陈述证明：2017年底至2018年初，他二次从杨松处借款，按照杨松要求出具翻倍借条及其他手续，扣除砍头息、上门费等费用及后期他还款情况。借钱都是赖耀武教他打的条子。2018年5月份，杨松劝他把房子抵押掉，还款后其他的钱全部放到杨松公司里入股。他同意了。杨松先帮他把房屋的银行贷款19.6万元还掉，让他把房子过户到杨松指定的何某3名下，他又陆陆续续找杨松要了2万多块钱。6月8日，杨松让韦健开车带着何某3、他和那个房产中介到全椒房管局办理过户。后来他想把房子过户回自己名下，杨松让他把最近付的银行贷款、以及近期陆陆续续拿的2万多块钱以及之前欠的钱打25万的借条。过了大概一个星期，他让陆某2把15万转到杨松的银行卡里。杨松说过户的房子是他私下和何某3交易的，他还欠杨松25万元。因协商不好他报警了。后来王传勇和杨松转17万2千元给陆某2，让陆某2别参与这个事情。9月份他去浙江打工，中途他一直找杨松问房子的事情，杨松为了打发他，让他不盯着警察办案，时不时给他转点钱，共转给他七、八千元左右。他找杨松借钱，最后造成的结果是他的房子被杨松搞去，还让他打了很多借条。这个房子是他父母在农村累了一辈子才付了首付买的，现在房子没了，他父母每天以泪洗面，他也没有办法在全椒待下去了，跑到外地打工。现在他的家已经家不成家了，他父母和他精神状态已经极度崩溃了。43、被害人王某3的陈述证明：2018年11月份，他用手机抵押问杨松借了1.2万元，按杨松要求出具1.48万元的借条，杨松先支付宝转给他1万元，让他转回去2800元，又转给他4800元，杨松直接扣了两个月利息，还有400元应该是杨松收的手续费。44、被害人潘某1的陈述证明：2016年、2017年期间，他从杨松处借款，后来杨松带人到他家小区好几次。2017年12月份左右，凌晨2点钟，杨松带着五、六个人到他天逸华府杏园16栋1单元1803室家里，当时他父母、老婆、孩子在家，杨松等人在他家里待着了有一、两个小时。后来杨松打电话给他说下次再不按时还钱，就带人到他家喷字、堵锁眼。他的家庭已经被杨松他们逼得的家不成家了。45、被害人余某1的陈述证明：2016年夏天的一天，她经人介绍到杨松公司借钱。2017年7、8月份的时候，杨松多次喊她到杨松公司去不给她走，其中一次，她喊老乡裴某和她一起到杨松公司去。还有一个人拿水杯要砸裴某，裴某报警，警察来了把她和裴某从公司带出去。警察和裴某前脚刚走，杨松到一楼找到她把她带回公司继续逼她还钱。杨松、高浪、王传勇、金玮，还有其他一些人都参与的。有一次，杨松带着三、四个人到了章广她公司看她的公司是否运营，到她肥东古城镇的酒厂要把酒拉走抵债。她说这些酒是半成品，拉出去也卖不掉。有一次，杨松带着高浪、赖耀武到肥东县古城镇她公司里找她要账，当时要拉酒抵账，她说就还没有办证不能卖。杨松看到她的现代车，就说把车开走。当时公司有人过来谈事情，她怕杨松等人闹事，就把车钥匙给杨松了。杨松结婚当天，说她没还钱，又逼她给张孝凯打一张5万元借条，给了她2万元。杨松、高浪经常带人到她公司去，辱骂、恐吓她母亲，还对着她公司的员工说她欠钱。而且杨松、高浪带过去的人有的身上都纹龙刻虎的，样子凶神恶煞的，再加上讲话的时候大喊大叫、态度恶劣、举动野蛮，她母亲已经79岁了，经过几次杨松、高浪他们来要账的事情后，精神状态恍惚，她赶紧把她母亲送回到肥东老家了。这些人简直太恶劣，只给了她7万，她已经还了40万了，还天天催她还钱。她被杨松安排人在公司看守着的时候，她看到他们在公司也看守着其他人，还殴打被看守的人，还用电棍捣被看守的人。46、被害人刘某1的陈述证明：他之前找杨松借过钱。2018年夏天的时候，杨松、高磊、范勇还有一个陌生男子到六安金寨县他上班的地方找他要钱。杨松见到他之后用手掐住他的脖子，高磊、范勇和那个陌生男子抓他的衣服，杨松还威胁他今天不给钱就把他搞残。后来他们公司领导帮他转了1万元给杨松，说剩下的钱以后给，杨松他们离开了。47、被害人凌某、朱某3、储某等人的陈述证明：2016年至2018年期间，他们从杨松、高浪、王传勇等人处借款，杨松等人说是滁州的规矩，出具翻倍或虚高借条，扣除砍头息、上门费等费用，签订虚假的房子租赁协议，及后续催收、还款情况。48、被害人李某1的陈述证明：2016年下半年的一天，高浪介绍他从杨松处借款。后来他父亲说，杨松拿着4万元的借条到他家要钱。杨松带人去他老家要钱，对他的名声造成了很不好的影响，门口邻居对他指指点点，认为他在外面做了坏事，欠了很多钱，所以才会有人找上门来。49、被害人李某3、高某1的陈述证明：李某1从杨松处借款。杨松带人上门要过三次钱。2017年夏天的一天，高某1打电话给李某3讲有人到家里来要钱。李某3到家后，看见杨松和两个小伙子在他家院子里，李某3说不会还钱的，那两个小伙子就开始骂，高某1也跟他们吵，在门口吵了一个多小时，看他们一直不还钱，对方开车走了。又过了二十来天，杨松又带了一个小伙子到李某3家要钱，也是骂骂咧咧的。后来李某3给了杨松5000元，主要是杨松手里拿着借条，另一方面杨松总是来家里闹，他们也过不安稳，就同意再给5000元。50、被害人周某的陈述证明：2017年10月初的一天，杨松带着一个男的到她店里拿着王威打的借条问她要钱。她让杨松找王威，杨松讲天天都到她店里来，还跟她吵了一会。2017年10月中旬的一天中午，杨松又带了两个人到她店里要钱，杨松拿出一份土地确权证、一份租赁协议、一部苹果6SP手机给她看，讲是王威抵押的。杨松讲：“你儿子已经把你们家的房子租给我们了，你要是不还钱我就把你房子租出去用房租抵账，到时候你们都要搬出去。”她听杨松这样讲都要气晕了，就报警了。在这之后杨松还是经常带人到她店里找她。2017年12月底的一天，杨松带人到她家要钱，她喊韩某3过来的。听王威讲借了几千块钱，杨松在她家要钱的时候承认本金就几千块钱，但杨松第一次到她店里要钱的时候拿的是2万的借条。杨松他们一直到她店里和家里骚扰她，她生意和生活都受到严重的干扰。家里就她和一个11岁的小孩住，这些事情严重影响到小孩的情绪。王威因为这个事情现在都不敢回滁州了。51、被害人贲某的陈述证明：2017年年底，他经人介绍从杨松处借款。还了一段时间后，他没钱还了，杨松找人整天跟着他。他们整天打电话要他还钱，一打电话就让他过去谈谈，他要是不去担心杨松他们去他家，老是工作期间请假也不行，就辞职了。2018年1月份，因为欠杨松的钱到期了，杨松让他去公司谈还钱的事情。杨松说今天没有钱，他也就别走了。当天在公司里的其他人也多，他怕被他们打也不敢走。他联系陈某3借了几百块钱，杨松他们说不行。晚上11点多的时候，陈某3送了1800元给了杨松，到了夜里快一点时候，他和陈某3才从杨松的公司走。2018年3、4月份的一天，杨松、王传勇、金玮和他在滁州二中这边见面，在车上王传勇说话比较冲，金玮辱骂他。金玮拿了二十多张他和尹某借款时拍的照片，说要到他和尹某家门口和尹某单位去贴。他看对方搞真的，怕丢脸，就给尹某打电话。在等的过程中，金玮不停的骂、威胁他，要把他搞残废掉。金玮抢他手机，把他手机通讯录里存的号码找出来拍照，要打电话让他家人还钱。还用他手机操作借网贷，因为他手机原因没能下载成。下午六点多，尹某搞到钱了，他把钱还给杨松，杨松他们让他走了。第二次过后没有多久一天上午10点多，杨松、金玮和一个驾驶员让他找尹某要钱，金玮不断的辱骂、威胁他，尹某始终也没有出面。期间，他和朋友黄某说了欠杨松钱的事，说如果过一段时间联系不上他就帮他报警。过了半个小时左右，杨松和他单独谈了一会，应该是他还了杨松他们一点钱，杨松让他走了。第四次是2018年8月份的一天，经杨松和尹某联系好还款10900元，和王传勇一起来的还有金玮和另外一个人。有一次杨松找他要钱，还给他看了杨松手机里一张女的借钱时拍的裸照。52、证人鲁某的证言证明：2017年，他因为找杨松借钱还不上了，把他的车拥网公司以10万元转让给杨松。杨松做空放用的。53、证人何某3的证言证明：2016年冬天，杨松开始和高浪、王波一起做小额贷款并成立速车网投资管理有限公司，之前在科创中心911室，后来搬到华美达酒店。公司成员有杨松、高浪、王波、王传勇、金玮、许正成、赖耀武、孙兵。放款的资金都是他们几个人一起凑的。她记得的客户有余某1、朱某2、童某1、陈某1、牛某等人。客户不还钱或者是没有钱还，杨松他们会去客户家，如果客户有汽车就把汽车扣下，如果客户有房子就把客户的房子卖掉或者过户到自己的名下，如果客户什么都没有就到法院起诉对方。2018年上半年，杨松跟她讲朱某2在全椒县襄河镇宏海世纪城2幢603室这套房要卖，房价是30万元，她从朱某2手里买了这套房子，朱某2和她到房产局过户。后来杨松告诉她是用朱某2的房子来抵债的。王传勇和杨松一起借钱给朱某2的。杨松用赚的钱在南京贷款买了一辆宝马116二手车，车牌号码是皖Ｍ×××××，登记用的陶国祥的名字。传祺轿车是杨松客户牛某用杨松的名义办的登记，因为牛某没有钱支付车贷，让杨松贷款买的。家里的POS机是杨松用来套信用卡资金和还贷用的。54、证人王某5的证言证明：2017年年底，知道杨松是做空放的。他做的是正规公司的小额贷款，对客户要求比较严，客户征信等方面必须符合要求公司才会放款。他会把一些不符合公司放款要求的客户介绍到杨松公司去借钱。杨松公司做的是空放，无抵押贷款，对客户没什么太高的要求。只要他介绍客户到杨松公司借款成功，杨松给他介绍费。他介绍过朱某3、范斌等人到杨松公司借款。55、证人郭某2、程某2等人的证言证明：他们介绍朱某1、徐某1等人到杨松公司借钱。朱某1、徐某1等人出具双倍借条，杨松支付给他们好处费等情况。56、证人任某的证言证明：2017年5月，“永瑞”讲高浪和别人搞空放公司钱被套进去了，找他帮忙假装从杨松处借款，实际上是把借出来的钱给高浪。他找杨松借4万元，实际到手3万元。57、证人胡某的证言证明：2018年6月底的一天，韩某2找杨松借35000元，他是担保人。杨松安排一个外地口音的男子让他们写了两张7万元的借条，还给他们拍照的。杨松说这是行业规矩，要打双倍的借条。58、证人欧某的证言证明：2017年上半年，他让孙某1去贷款还他钱。两个小年轻愿意放款给孙某1，这两人到孙某1单位和家后，放款13000元给孙某1，打了26000元的条子，说是行业规矩，只要按时还款，只要还13000元的本金，不会多要钱的。59、证人花某的证言证明：他家属娄某到杨松处借款。谈过后，金玮和一个外地人到他家里看的，谈好借3万元，利息一个月3900元，扣除上门费、材料费等费用，到手23000元。他们还了三期利息，还有一次给了1500元。但没过几天，杨松、金玮他们到定远法院起诉娄某了。他们第四期利息没跟上后，杨松安排人到他家门口喷漆，写“娄某还钱”。法院开庭的前一天，杨松安排人到他家小区贴照片，照片是娄某借钱时拍的照片，还打的字“懒种”什么的。开过庭，杨松让他们再给28000元事情就结束，他又给了杨松28000元。当时杨松、金玮他们在他家门口又是喷漆又是贴照片的，搞得他们很难堪，杨松还带人到娄某老家，威胁要去找娄某家人闹，让老家邻居都知道他们借钱不还，让他们难堪。当时借钱时金玮他们还拍他家小孩学生卡的，他们又害怕杨松等人到学校找小孩，就同意给杨松他们28000元，想把这个事情了结了。60、证人童某2的证言证明：2017年3月下旬至4月上旬的一天，四方装饰材料厂里被人拉走了5吨左右的粉尘。童某1说粉尘是杨松安排人拉走的。杨松说是和童某1一起合伙做生意的，但童某1没有钱出资，因为他是童某1的父亲，所以就来厂里拉走了一些原材料。2017年5月17日，杨松和三个陌生男子来厂里找他，说童某1欠杨松钱。在杨松向他出示转账给童某11万元左右的记录后，他借给杨松1万元，还让杨松写了一张1万元的借条。61、证人华某、张某4的证言证明：2018年5、6月份的一天，杨松安排人带华某和张某4到第五人民医院附近的一个小区张贴了“欠钱不还”的纸，纸上面有借款人的名字和手机号码。2018年7月底左右，杨松让他们跟着一个人，上午十点到下午六点钟，他们一直都跟着这个人。后来杨松、孙兵、金玮和那个扎辫子的胖子来了，这个人还钱给杨松，才让这个借钱的人走。62、证人刘某4、刘某3的证言证明：2017年初，刘某4通过永乐中介购买了童某1位于天逸华府19栋二单元1803室的房子。转账是刘某3的账户转给童某1的。63、证人许某的证言证明：2017年3、4月份，胡海瑞介绍杨松到他的房产中介卖房子。杨松说有人欠杨松钱还不上了要卖房子。他找房主核实过，房主愿意卖，他按杨松要求挂62万对外出售。刘某4把房子买走了。卖房子都是杨松和买家谈，价格也是杨松订的，童某1就过来签个字办过户。另外，杨松让他帮忙去全椒帮忙给何某3买的房子办理过户。后来房子被杨松卖给王雅了，钱也被杨松和王传勇拿去了。64、证人莫某的证言证明：全椒县供电局门卫。2018年下半年的一天，全椒县供电局院内厕所贴了几张徐某1借钱的照片。这种催帐方式既影响徐某1的名誉，还影响他们供电局员工的正常工作。徐某1那段时间都没敢来上班。65、证人何某2的证言证明：2018年9月份，她和朱某1一起到人民广场还了杨松1万元。后来实在没有钱还，朱某1被催的也不敢回家了。66、证人郭某2的证言证明：2018年5、6月份，因朱某1征信有问题，他介绍朱某1到杨松处借款。杨松给朱某11.9万元，打了四五万元的借条。2018年11月份，杨松问他朱某1公积金里可有钱，说找人提取。67、证人方某的证言证明：2018年9月，杨松找他提取朱某1的公积金，杨松提供了朱某1的身份证、户口本、结婚证等材料。因为杨松没有催，他办理的慢，还没有提取出来。68、证人张某5、魏某、潘某2的证言证明：2017年12月份的一天凌晨1、2点，有人敲门讲找潘某1要钱，张某5把门打开，对方进来就坐在家里沙发上抽烟、大声讲话，潘某2让对方出去，对方也不走。潘某2打电话给潘某1，对方跟潘某1通话后离开了。这些人半夜到他们家也不走，他们很害怕。69、证人吕某1的证言证明：2018年8月下旬，杨松、王传勇带一个四五十岁的男子到他中介公司来。杨松讲以王传勇名义买对方男子位于天达旺角花园的房子，双方已经谈好了，在他这签个合同。2018年11月，杨松带着两个人到他的中介公司来签二手房买卖合同，房屋在阳光河畔怡园15栋1单元1903室，双方都签过字了，卖家讲不卖了，合同上卖家写的是陈某1。70、证人邵某的证言证明：薛某1将位于天达旺角花园的房子在他这中介出租，出租人联系他讲有人上门要钱，房主一房两租。薛某1将讲是欠别人钱跟别人签的合同，并不是真的把房子租给别人。71、证人陆某2的证言证明：2018年6月，朱某2找他帮忙借钱把房子赎回来。7月10日中午，他叫王成转15万给杨松，剩下5万现金等过户再给。杨松一直没有办理过户，并说还的15万是朱某2欠的钱，不是赎房子的钱。他让朱某2报警了。过了几天，杨松退给他17.2万元，多的2.2万元是利息，叫他不要管这个事情了。杨松还让朱某2打了一个17.2万元的收条。72、证人井某的证言证明：2018年8月份，她帮女儿王雅从何某3手里购买了全椒县襄河镇宏海世纪城2幢603室的房子，总价52万元。73、证人徐某4的证言证明：2018年夏天的一天，有两个年轻男子到他家院子里找徐某1要钱。还有一天中午，他女儿徐秀下班回来拿了一张徐某1借钱的照片，说是从巷口的广告牌上撕下来的。听说照片还贴到徐某1单位去了。74、证人裴某的证言证明：2017年的夏天，他陪余某1到杨松的贷款公司去。当时办公室有七八个人在场，问余某1什么时候还钱，说一些逼迫和恐吓类的语言。因为他帮余某1说话，他们中有个小伙子蹿上来想要打他，还想拿杯子砸他，被其他人拉住，他报警了。余某1说当天又被杨松打电话叫了回去，第二天早晨才让余某1离开。75、证人尹某的证言证明：2017年冬天的一天下午，他给贲某作担保借钱从杨松那借了3万元。2018年2月份的一天晚上七八点钟左右，贲某打电话给他说杨松带了几个人在找贲某要钱，不给钱就不给走，他用手机转账给贲某5000元。2018年过完年后，贲某说他把欠杨松的钱都还清了，总共还了有大几万块钱。76、证人陈某3、黄某的证言证明：2018年1月份的一天晚上七八点钟，贲某打电话给陈某3说因为欠别人钱被别人扣在公司了。陈某3先是转了几百块钱给贲某，贲某说不够，后来他送了1800元给贲某，并且直到夜里1点多，他和贲某才从别人公司离开。2018年5月份的一天下午，贲某到黄某店里讲有人跟着贲某要钱。77、证人范某的证言证明：他租乌衣镇旺角花园的房子给工人住。2018年7月份之后，有人敲门来找房主要钱，让他赶紧联系房主解决这个事情，不然还来。工人都是外地的，都很害怕，突然来个人让他们搬家，这人还有纹身，工人没见过什么世面，都很害怕。78、证人韩某3的证言证明：周某说因为她儿子借别人钱还不上，别人来找她要钱，到她家里和店里要钱。有天他在周某家做客，有人敲门，进来两个男的，问周某要钱，周某让他们自己找王威要，这两个人就一直让周某联系王威还钱。几个大男人天天找周某要钱，周某那段时间都不敢回家。79、证人李某4的证言证明：她知道有人来周某在义务商贸城的店里要过钱，在周某店里至少半个小时，一下来了好几个小伙子，对周某家生意肯定有影响。80、证人陈某2的陈述证明：2017年底的一天，他从徐某3处借款4千元。2018年2月初，一个自称杨松的人给他打电话，说是徐某3委托杨松找他要钱。他们逼着他打了一张1万元的借条给杨松，还签了一张租房协议。之后杨松找他要钱，他说“我不少你钱”，杨松说会到他家去，以后日子别想好过了。81、证人陈某4的证言证明：2018年9、10月份的晚上，有人三次到他家找陈某2要钱，说陈某2少他们公司一万元。陈某2说过少杨松一万元，杨松是开贷款公司的。82、证人徐某3的证言证明：陈某2用手机抵押借他4000元，打了8000元借条，后来利息还不上了。2018年1月份，杨松说帮他要，要到钱，本金给他，其他的钱作为杨松的辛苦费。他同意了，把借条给杨松，并写了一个收取陈某21万元的委托书给杨松。83、证人徐某5的证言证明：2018年1月份，杨松喊他和徐某3等人吃饭，吃饭的过程中，徐某3讲到借钱给一个人，这个人到现在都没有还钱。杨松讲帮徐某3要钱。84、证人姜某的证言证明：杨伟在定远县法院起诉陈某2，开庭前他们通知杨伟开庭，杨伟不愿意来，2018年9月4日，法院按撤诉处理下达民事裁定书。几天后杨伟来他们法院补签了撤诉申请书。85、证人杨某3的证言证明：2018年8月，他因王传勇要求，帮王传勇查了三个人的个人信息。86、证人赖某、余某2的证言证明：2017年12月8日至2018年元旦期间，赖耀武一直在湖北老家照顾赖耀武生病的母亲刘文秀。87、证人姚某1证言证明：系田守鑫同事，2016年12月31日到2017年1月15日，田守鑫和他在上海在上海明航做电商淘宝客服。因为是年底，如果请假，领导不可能批准的。88、被告人杨松的供述证明：2016年底，他转租了财富广场对面的科创中心写字楼906室和高浪一起对外放款，高浪负责盯着借款人还钱。后来赖耀武、杨杰过来帮他做一些对外借钱的事情，2016年年底时候走了。2017年4月份，赖耀武、杨杰又到滁州，帮他一起要账。2018年1月份，他在财富广场A座5楼504房间成立“滁州市世鼎信息咨询有限公司”，墙上挂的海报还是“速车网投资管理有限公司”，公司注册时候经营范围是楼盘销售、楼盘代理、房产中介、信息咨询。这个时候是以公司名义对外放高利贷，2018年7月份左右，他们只对熟悉的人借钱。他投在公司有六七十万元，负责主要业务；王传勇在公司投了有三四十万，是二老板，在公司主要负责和客户谈业务；孙兵在公司投了8万元，是公司三把手，主要负责给借钱的顾客做“外访”，也就是到借钱客户家认个门，知道借钱的人住哪；赖耀武在公司投了5万元，是公司四把手，主要负责给借款的客户做借款手续，给借钱的客户签借款合同，拍客户借款时拿现金的照片。赖耀武、孙兵是2018年5月份的时候才加入的，业务员有金玮、韦健、许良鹏、邓世元、许正成。帮他们公司拉生意的其他公司业务员有高磊，陶国祥和范勇，也偶尔到我们公司玩。公司赚到的利润扣除业务员提成共计5份，他占2份，王传勇、赖耀武、孙兵各自占1份。公司对外放贷主要方式有房屋过桥贷款、车辆、首饰、手表等贵重物品抵押贷款以及熟悉的人做担保人的无抵押贷款，借钱的当时就要扣除一个月的利息。公司给朱某2做过房屋过桥。公司业务员工资有满勤和提成。2017年4月份，赖耀武、杨杰来了没多长时间，高浪就和他分开不干了。2017年5月份左右，他租了文昌花园15号楼2单元501室，和赖耀武、杨杰在里面住。这个时候许正成和他一起做“空放”贷款，收回的钱两人平分，他额外付一些给赖耀武、杨杰当辛苦费。赖耀武、杨杰两个平时帮他做做手续、催款。2018年1月份，他和许正成租了财富广场A座5楼504室，许正成待到3月份的时候，提出撤股，他给了许正成8万元分家。2018年1月份，金玮出资2万元借他，有贷款给金玮算提成。2018年2月份，王传勇出24万元入股，2018年5月底，孙兵出8万元入股，赖耀武出5万元入股。公司业务员有许良鹏，2018年2月份来的，介绍徐某1等4个客户。邓世元，2018年4月份来的，5月辞职的，介绍了姜红等2个客户。韦健2018年3月份来的，5月份辞职，负责在公司开车到客户家上门家访。陶国祥2017年2月份进公司，干到2018年3月份，帮借贷客户车里装GPS，防止客户失联。金玮2017年12月份进公司，2018年7月份走的，负责到客户家上门家访。公司成立了多个微信群，九九归一、四大金刚、外访专用、财务室等。他们股东会在群里商量贷款业务事项。其他小贷公司的业务员介绍来的客户，他们会给提成。如果借款人到期不能还款，一般进行打电话催收，多次电话没有效果的，他安排公司人员上门催收，有的是到借款人家谈还款，有的是到借款人家附近贴拿借条拍的照片，有的是在借款人家外墙喷漆。还有联系不上的，就安排王传勇去法院起诉。金玮一直没钱出资，金玮的股份一直都是他占着。2016年12月份，邓世元介绍童某1问他借钱。到2017年1月18日的时候，他陆陆续续共借给童某119.7万元本金，借钱的时候扣除一个月一毛七的利息，他让童某1一共打了25万元的借条。到5月份，他让童某1把25万元的借条换成30万元的借条。中途他让赖耀武和杨杰到童某1家的地板厂拉过4吨左右的地板灰。后来他到童某1家地板厂，童某1父亲讲拉地板灰的事情童某2不知道，他把2700元还给了童某2。2017年3、4月份的一天晚上，他和高浪到童某1家要钱，高浪用拳头推搡了童某1二次，童某1说第二天到厂里找他爸童某2说。他看高浪推了童某1两、三下，童某1害怕了，他带着高浪先回去了。第二天，童某1打电话和他说愿意把房子卖掉后还钱。房子卖掉后，童某1给了他20万现金，在他办的POS机上刷了六七万元，一共给他二十六、七万。他让高浪带着田守鑫去找童某1父亲要钱，当时田守鑫手摔断了，包的都是绷带，童某2看他们这样，同意借给他1万元，不是帮童某1还款。2018年3月初，他和高浪先后去童某1住的天逸华府小区北门堵童某1，但是都没有找到。高浪有次还去童某1他爸的木板厂找，高浪带回来部苹果手机，说是童某1的。2017年底，娄某找他借6万元，第四个月没有还利息。2018年4、5月份，他安排张某4他们去花某、娄某家喷漆，喷欠债还钱，花某讲找人擦了就还钱，他安排王传勇把油漆擦了。他们还去法院起诉娄某的。2018年3月份，郁某从他这借2万元，他安排邓世元去外访，扣除一个月利息和手续费后，给郁某一万五还是一万七不记得了。后来他陆陆续续借给郁某钱，都没有写收条也没有收利息。郁某还了有五六千元。2018年五、六月份的一天下午，他让郁某到公司来谈还钱，金玮、王传勇都在，郁某没有钱，他给郁某拍了裸照。当时是郁某自愿的。2018年6月份，朱某1找他借3万元，他给朱某11.9万，扣了1600元的利息，9400元保证金。朱某1第二月没有还利息，他和孙兵联系朱某1要钱，他安排金玮带朱某1去厕所拍裸照。后来朱某1老婆还了1万元。朱某1找人提取公积金还他钱的。2017年底，张孝凯介绍丁某1从他这借钱，抵押了一条金项链，借了一万块，还了4个月利息后，丁某1想把项链赎回去，不知道为什么后来丁某1没有来还，过来三四个月，丁某1联系不上，还把他微信删除了，他把项链卖了一万块。牛某是金玮介绍过来借钱的，牛某用传祺牌轿车来做按揭的。他帮牛某还了大概5万元车贷。2018年1月份的时候，他借款五万元给刘某1。后来刘某1没有还款，他和范勇、王传勇、孙兵、高磊一起去六安找刘某1要钱，后来刘某1厂里的一个领导出来调解的，帮刘某1还了1万元，剩下的15000元他让刘某1打了一个分期付款的借条。朱某2第一次找他借2万，王传勇和朱某2商定利息1个月2毛，王传勇做的家访，朱某2打的借条写2万元，王传勇给朱某216000元，扣了第一个月利息。朱某2利息共给了1.6万元，本金没有还。之后朱某2多次到公司，说也想搞点钱出来放贷，但朱某2手上没有钱，说房子可以做过桥。他借给朱某219.6万元还房贷，朱某2借到钱后去办房产证。期间又问他陆续借了5万元。他同意购买朱某2房子，并让朱某2在里面住。朱某2同意了，他和朱某2签了一个30万的购房合同。他没有给朱某2钱，因为他之前借给朱某219.6万还房贷，19.6万2个月利息就2万元了，当时他帮朱某2还王传勇2万元，加上他过户房子的1.2万，共计30万。6月份的时候，他让朱某2把房子过户到了他老婆何某3名下。朱某2在房子里面住一个月，又找他借8万元，他还帮朱某2还一个叫陆某2的人2.2万，给朱某2本人2万，告诉朱某2一年后再给他5万。2018年8月的时候，他把房子通过中介公司卖给井某了。2016年底到2017年期间潘某1多次找他借钱。2017年12月一天晚上，他带了三个人去潘某1家要钱，潘某1家人开门，他们进去坐在沙发上，潘某1爸爸妈妈、老婆都在，他们谈了半个小时就走了。2016年下半年，李某1经高浪介绍到他这借钱。第二次借钱他找杨浩陪他去李某1父母家要钱的，后来李某1父亲转给我5000元，我就把借条给李某1父亲了。2018年年初，徐某3介绍贲某找他借3.4万元，尹某做的担保人，扣了第一个利息，贲某到手3.15万元。过3、4个月，利息没给。他安排孙兵和金玮找贲某要账，但贲某说这钱是尹某借的，孙兵和金玮跟着贲某找尹某，尹某把钱汇给贲某，贲某再把钱用支付宝直接给他。韩宝凤是王传勇介绍来的，具体都是王传勇操作的。储某、秦家武、戈某、凌某、朱某3、王某2、孙某1等人都从他这借过钱。他借钱给戈某没有扣除利息或者其他费用。2016年跟高浪在一起搞“空放”的时候，戈某从他和高浪这边借钱。他经常私下借钱给那些到他们公司借钱的人，都不打借条，也不要利息。89、被告人王传勇的供述证明：2013年因犯交通肇事罪被滁州市琅琊区人民法院判处缓刑。2017年10月份左右，他开始出资给杨松放高利贷，2018年杨松支付不起他的本金和利息了，就把他的资金和利息折抵速车网公司的股份，地址在滁州市丰乐大道与花园路交叉口财富广场A座504室。他入股后，他占20%，孙兵占20%，赖耀武占20%，杨松占40%。业务员来来往往的，有陶国祥、许正成、高磊、高浪、何某3、许良鹏、韦健、范勇、邓世元。他负责管账，保管贷款业务的借条、收条等单据、账务的结算等；孙兵负责在外面要账；赖耀武负责给前来贷款人出手续，和对方签借条等各种手续上的事情；杨松负责寻找客户，外出拉业务。陶国祥、许正成、高磊、高浪、许良鹏、韦健、范勇、邓世元都是杨松安排他们干事，他们不固定，如果需要出去要账，杨松会把他们喊过来。邓世元在公司里负责前台接待和打扫卫生，干一些杂事。公司人员的分工都是杨松安排的。他和杨松、赖耀武、孙兵四个人有一个微信群“四大金刚”，有什么事情，他们在群里或者是当面在一起商量，其他帮他们干事情的人都是杨松负责联系。所有的费用都是他们四人平摊。公司还有一个包括所有人的群叫九九归一。对空放、上门外访、扣砍头息、上门费等费用、签订虚假房屋租赁协议及后续催收方式等的供述与被告人杨松供述一致。在他家查到的这几张表都是他们公司放款的统计表，表格的内容包括放款日期，借款人姓名，借款人电话号码，借款人应还款金额，借款人应还款的日期，还有一栏备注，记录的是借款人还利息的情况。他们会隐瞒借款人砍头息、上门费、服务费、手续费，借款人实际拿到的钱远远低于借条上的数额，如果借款人不借钱了，他们的上门费还是要收的，价格300-500元，最高的收到5000元。借款人最后还的数额要数倍于实际拿到的钱。杨松、赖耀武、孙兵、金玮和他在公司一起商量共同出资，他们五人各占一成股份，金玮股份比较特殊，金玮如果没有钱投入的话，杨松帮金玮投，金玮的股份收入就是杨松的，金玮有钱投的话，金玮的股份就是金玮自己的。2017年十月份到2018年春节前后这段时间，许正成还和杨松合伙，许正成很少来公司。借款人到公司后，无论谁和借款人谈好，就会在公司微信群内发布借款的信息，他们几个就会把钱转给谈借钱的人，收回来的钱按出资的股份分成，一般都是立即就分掉。公司之所有敢把钱放给征信不好的人，基本上是有把握要回来的，公司有后续上门、刷漆、贴照片等一系列催收手段，哪怕最后要不到什么钱，前期从借款人那里已经扣除了砍头息、上门费、手续费等高额费用，加上后期借款人的利息，他们也不会有太大损失。郁某从杨松那里借了2万元，打的是双倍条，还扣除了砍头息、手续费、服务费等费用。2018年夏天的时候，杨松让金玮把郁某喊过来公司还钱。郁某是下午2、3点来的公司，金玮和她谈的，没要到钱。杨松后来和郁某交涉，并拍了郁某的裸照。郁某拍过裸照以后，说她小孩不舒服要走。他们没有让她立马就走，让郁某还等了有一个小时才走。杨松说以后郁某的债务都交给他了。他向郁某要钱的过程中，郁某没有及时还钱，他还骂郁某的。杨松拍过裸照给他看的，还把这个照片发在了他们几个人的群里。2018年7、8月份，杨松安排孙兵、他和金玮去全椒找徐某1要钱，当时去了徐某1的家和单位，没有找到人。孙兵拿着准备好的徐某1借钱时的照片，贴在徐某1家和单位的门口。2018年7月份的一天，杨松打算放贷给朱某1，他、杨松、赖耀武、孙兵四个人出资。朱某1没有按时还钱，杨松安排孙兵负责跟朱某1这笔借款。2018年7月的一天下午，他和杨松去明光路大桥下面，赖耀武、孙兵、金玮都在，杨松把朱某1带上车谈还钱的事情，杨松安排他和金玮把朱某1借款时手拿现金和借条照片打印出来说不还钱就去朱某1家去贴。杨松又和朱某1谈了有半小时，他们开车去火车站附近一个公园的厕所门口。后来听说给朱某1拍的裸照。朱某1借钱后一个多月，杨松说过要把朱某1公积金提出来还剩余的借款。2018年7月的一天，薛某1将到公司来借钱，他和杨松、孙兵在场，孙兵和杨松跟薛某1将谈的，薛某1将借25000元，打了5万元的借条。孙兵到薛某1将家上门，扣除第一期的利息、上门费、中介费等，薛某1将到手不到20000元。薛某1将按时还过一期利息，孙兵到薛某1将家去要过几次钱。2018年9月份的一天，薛某1将一次性还了30000元。后杨松联系好一个中介，他和公司一个人带薛某1将到中介签订的房屋买卖合同，是催帐要求签订的。2017年12月25日，陈某1找杨松借5万元，借条上借款本金是10万元。高磊也找杨松借了5万元给陈某1用。2018年11月2号，杨松让他给陈某1在滁州市阳光河畔的房子过户。陈某1和他老婆自己愿意卖房子的，杨松让他帮忙找个中介卖房子。2017年底，韩宝凤介绍朱某2到他们公司来借款，借1万打2万的条子，到手5千元。朱某2还钱给他和金玮的。杨松劝朱某2把房子抵押出去，钱入股杨松公司。朱某2同意后，杨松把朱某2的房子贷款还掉，还让朱某2把全椒的房子过户到杨松老婆何某3名下。之后朱某2陆陆续续从杨松手里拿了2万多元自己用。一段时间后，朱某2想把房子过户回去，杨松讲一共再让朱某2打张25万元的借条。杨松没有把房子过户给朱某2，朱某2找了陆某2来找杨松，陆某2转了15万给杨松，双方没有协商好，后来还报警的。朱某2打电话找杨松要房子，杨松为了敷衍朱某2，有时会转点钱给朱某2。杨松让他找中介把朱某2的房子卖了52万元。第一次他开车带金玮、孙兵去花某家墙上喷漆，喷的内容是“还钱，欠钱不还”字样，后来杨松听说花某他们报警了，让他去把喷的漆处理掉。他买了桶银灰色的漆把墙上的字盖掉了。之后他跟金玮到法院起诉花某还钱的，后期经调解，花某和杨松谈好，花某还给公司28000元。2018年3、4月份的一天，杨松让他和赖耀武一起去人民广场找花某拿钱，花某给了4000多元利息。杨松放款给刘某1，本来是想套刘某1的房子，后来房子被范勇和高磊卖给其他人了。他和杨松找到了高磊和范勇，在安庆找到了刘某1，要回来一部分钱，还给他们打了一张15000元钱的欠条。2018年3月份，韩宝凤问杨松借5万元，放款的时候杨松扣了两期的利息，放了4万元给韩宝凤，打的是10万元的借条。她当时开的一家保健品店和一家服装店我都去过的，没收上门费。薛某2之前经常拿着他的黄金首饰到公司抵押借钱，过段时间把钱还掉后就把黄金首饰拿回去，把借条撕掉。2018年过年后，公司有他股份的时候，公司借给薛某2的钱由他和杨松两个出资。有次薛某2直接到他家小区门口找他借钱，薛某2说按照和杨松约定好的，借到手1.1万，打2万借条。2018年4月，张某1到公司来借钱，借款2万打4万的条子，扣除1200元利息，放款18800元。他和金玮去鉴定张某1抵押的首饰的真假并上门的。贲某帮尹某从杨松处借钱，由贲某打的借条。后来杨松安排孙兵、金玮去找贲某要账。2018年10月份的一天，贲某最后一次过来找杨松还钱，他去拿钱的，还了一万元左右。杨松分给他3000多元。有几次杨松让他开车送杨松找过贲某，基本上都是杨松事先安排过孙兵和金玮过去。2018年3、4月份的一天下午二点多钟，杨松联系他一起去找贲某要钱，他、杨松和金玮去二中附近接到了贲某。贲某上车后，金玮开始催贲某还钱，贲某始终就说正在联系尹某还钱，杨松说要把借钱时拍的照片贴到贲某和尹某家和单位去。在等尹某筹钱的过程中金玮还把贲某手机拿了过去，拍了一些贲某亲戚的号码。一直到下午四五点，杨松和贲某谈好他们才离开。韩某2从杨松公司借过几次钱，账目里显示杨松、赖耀武、他、孙兵、金玮五个共同出资借给韩知瑾金额有9万多。公司还放款给凌某、王某2、陆某1等人，都是翻倍借条，扣除的砍头息、上门费等。知道余某1从杨松处借款。杨松还让余某1签了一个股权转让协议。2018年8、9月份的一天，杨松在公司里拿了一张借条让他找人去法院起诉。借款人是陈某2，出借人是空白的，借款金额是一万元。他和杨伟联系好以杨伟名义起诉。后他跟张孝凯、金玮、赖耀武四个人到定远去起诉陈某2，杨伟和他们一起办理了杨伟起诉陈某2的事情。法院通知开庭的时候，杨伟没有去，陈某2的案件做撤诉处理的。90、被告人赖耀武的供述证明：2016年的时候，杨松联系他到滁州搞小额贷款，他来之前，杨松和高浪已经在做这个事情了。2017年10月份左右，他们搬到滁州市财富广场A座504室办公。公司租的办公室是一家叫速车网投资有限公司使用的，他们的牌子还在他们办公室门口挂着。前期没有换办公地点的时候公司是杨松和高浪负责的，前期他只是员工，记记账，有时候外访，后来孙兵、金玮和他慢慢也都出资往外放贷，成为公司的股东。杨松、王传勇是公司实际上的负责人，孙兵和金玮主要负责催收、外访。许正成也和杨松合作放贷一段时间。下面还有普通员工许良鹏、陶国祥、韦健、主要负责具体的介绍客户和催收、外访，邓世元做业务拉客户。范勇和高磊主要负责把客户介绍到公司来，他们有自己的工作，不在公司上班。2017年6月份，高浪就离开了。王传勇是在2017年4、5月份和杨松开始有业务往来，2017年10月份左右公司搬到财富广场后正式成为公司股东。许正成是在2017年10月份左右，公司搬到财富广场后来到公司的，当时许正成也出资，2018年年初，许正成不在公司干了。金玮在2017年11月份左右来公司的，2018年8、9月份退出。孙兵大概是在2017年12月份来公司。2017年年底，陶国祥和韦健差不多同时正式来的公司，陶国祥2018年6月份左右离开的公司。许良鹏是2018年3、4月份来公司。邓世元之前在别的小额贷款公司上班，从2017年年初开始，就开始介绍客户给杨松放贷，2017年11月份左右来的公司，2018年3、4月份因为结婚、生小孩就没来公司了。员工拉到客户成功放款，公司会给员工给提成。平时一般每周都会开会，把每周公司的情况讲下，发展了几个客户，放了多少钱，催收了哪些人，收了多少钱，怎么收的等等。至于催收钱款时的花销比如油钱、吃饭钱等，公司报销。其他小贷公司的业务员介绍过来的这些人，是因为这些人借款的时候在其他小贷公司审核不过关，在其他小贷公司借不到钱，其他小贷公司的业务员就会给他们介绍。对公司对外空放、上门外访、出具翻倍或虚高借条、收取砍头息、上门费、材料费等及后续催收方式与被告人杨松供述一致。扣上门费的事公司事先不会告诉客户，都是等客户把借条打好了，外访后要放款的时候才讲扣上门费，如果客户不同意，他们就不给钱，还会跟客户说公司会拿着客户签好的欠条去法院起诉客户。公司起诉的事情是王传勇和金玮负责的。他和杨松、王传勇、孙兵有一个群，叫“四大金刚”，还有一个公司所有人都在的群，叫“九九归一”。如果客户还款日期要到了，他会把这个客户的借款情况发到公司“九九归一”的这个微信群里面，让介绍这个客户来的业务员去联系客户，催收。杨松开会的时候规定，放出去的每一笔债，所获得的收益，要上交到公司20%，作为公司运营成本，用作公司的日常开销。虽然没形成规章制度，但是都是杨松规定好的，他们也一直按照这样执行。童某1在杨松和高浪那里借了钱。2017年4月份的时候，杨松给他发了一个工厂的定位，让他过去帮忙拉木板灰。后来杨松说木地板灰是童某1厂的，因为童某1欠杨松钱没还清，所以去拉了一车灰卖掉还账。后期童某1为了还杨松钱，还把自己住的房子卖了，钱都用来还杨松了。2017年8月，孙某1找杨松借钱，杨松和杨杰外访后，本金是13000元，放款给孙某18600元，孙某1打了26000元的翻倍借条、房屋租赁协议、房屋拆迁协议等。2018年1月，杨松给了他一张42000元的借条让他登记。后来他还看到多了一份收条，意思是孙某1收到杨松支付的购房款42000元。杨松说孙某1一直不还钱，他们就逼孙某1又打了张42000元的借条。徐某1当时到公司来借钱，杨松让他盯着徐某1打借条，借2万，到手14000元左右。2018年8月初的一天，王传勇带金玮、张孝凯、他一起到定远县法院起诉徐某1，金玮负责起诉的。2018年6月份下旬，朱某1来公司借款，他让朱某1签了个3万元的欠条，扣下来的钱包括利息和上门费、保证金，放了19000元给朱某1。2018年7月份的一天下午，孙兵、金玮、他和杨松、王传勇等人找朱某1还款，在火车站附近的厕所里，杨松和金玮给朱某1拍了裸照，后来在公司的微信群里他看到了朱某1的裸照。到了月底，朱某1和他老婆还了一万元利息。后期杨松他们应该还找过朱某1，让朱某1提公积金还钱。朱某1这次借的钱是他、杨松、王传勇、孙兵、金玮平均出的。杨松没有说为什么拍裸照，但是很明显朱某1有个把柄在杨松手里，下次再要钱，朱某1只有积极配合。戈某第一次借款是2017年10月底的一天，他按照杨松的要求让戈某打一张5千的借条，一张1万元的欠条，说这是公司规矩，打的是借款金额的翻倍条子，钱是杨松直接转给戈某的。第二次是2017年底的一天，戈某到的公司借5千块钱，杨松说还和之前规矩一样，让他叫戈某办个手续。当时杨松、王传勇、许正成、杨杰、金玮上门的。2017年12月份的一天，张孝凯带着丁某1来公司借钱，杨松让丁某1拿项链作抵押，丁某1同意后，金玮和张孝凯带着丁某1去一家珠宝店给项链做鉴定。杨松让他给丁某1办借款手续，他让丁某1写了张9000元的借条，杨松给了丁某19000元。丁某1正常还款还了有五、六个月，后来就没有还钱了。2018年7月初，牛某来他们公司用广汽传祺汽车做贷款，杨松让牛某把车过户到杨松名下。牛某来公司借了很多次款，公司一共放给牛某9万多元。2017年年底，朱某2在他们公司借过款。他按照杨松的要求让朱某2打的翻倍借条和租赁合同。第二次是在第一次到期之后，朱某2又借一万，还是打二万元的翻倍借条和借款协议，杨松还要求他让朱某2写一份家电买卖合同，因为杨松说朱某2家里还有一些家具、家电，朱某2要是不还钱，就把朱某2家里的家具家电卖掉抵账。2018年6、7月份的时候，朱某2应该还欠公司的钱，杨松还让王传勇带着朱某2去把朱某2房子卖了用来还公司的钱。2018年7月份，杨松让朱某2在他这打了一张25万元的借条给杨松。听讲朱某2房子过户后，朱某2报警的。2018年3月份的一天，薛某2经邓世元介绍拿着黄金首饰过来抵押借款的。他让薛某2打的翻倍借条，扣除的砍头息、上门费等。后来薛某2还借了几次钱，是杨松和王传勇出资的。杨杰和金玮上门外访的。2018年6月，韩某2到公司来借钱，杨松让孙兵、金玮到韩某2家上门，孙兵给韩某2的车子装上GPS，他带韩某2办借款手续，打了4万元的借条。2018年6月底的一天，韩某2带了一个人到杨松公司来要借钱，打了一张7万的借条和房屋租赁协议，借条的下方还写了“如按时还款，只需还款3万5千块”的内容。最后一次借款，杨松、王传勇、孙兵、金玮、他5个人平均分摊的。2017年5、6月份的一天下午，杨松打电话给他，让潘某1出具一张2万元的借条和一张4万元的借条。2017年至2018年期间，杨松带他去找潘某1要过钱。杨松让他办理余某1的借款手续，因为余某1始终没有还钱，杨松经常喊余某1到公司。2017年3月份左右，杨松、高浪带他、杨杰到余某1的厂，余某1不在，他们让余某1的母亲和余某1的手下的一个厂长打电话喊余某1回来，余某1到晚上都没有回来，他们就回去了。第二次是2017年5月份左右，杨松、高浪带着他、杨杰、王波、范勇去余某1的厂里，杨松准备把厂里的酒拉走，余某1说这酒是半成品，拉了也卖不掉，杨松才没有让人拉走这些酒。第三次是2017年7、8月份左右，杨松带着他、杨杰，到了余某1的厂里的葡萄园直接去摘了几十斤的葡萄，去的时候杨松和他们都骂骂咧咧。2017年5、6月份的一天，杨松带着他、杨杰、王波、赖耀武、范勇到章广余某1的厂里，杨松和余某1到一旁去谈还钱的事情，杨松谈好后拿了一个车钥匙过来，当时杨松让杨杰或者王波将一辆蓝色的现代车开回公司。一般最少都去四、五个人，要债的时候肯定要给欠钱的人一点压力的，不然欠钱的人就总是不还钱了。他们去的时候把借条带着，到时候要钱给厂里人看，杨松让高浪、杨杰、王波、范勇跟在杨松后面，要钱的时候要凶，不然要不回来钱。王波和高浪关系好，每次都是高浪喊过来帮忙的，平时王波跟着杨松后面去要债，也是因为帮高浪忙。2017年5、6月份的一天，当时公司还在科创中心9楼，余某1带了一个年纪比较大的男的过来，当时在公司的有杨松、高浪、他、王波、杨杰、还有一个高浪的朋友，当时杨松和高浪对余某1比较凶，大喊大叫的让余某1还钱，和余某1来的那个年纪大的男的在旁边插了几句话，高浪听了很生气，对着这个男的大骂，而且拿起一个杯子就要砸向这个男的，余某1赶紧挡在这个男的面前，高浪才没有砸下去。中间杨松、高浪很凶的骂了余某1。晚上快到12点的时候，和余某1一起来的那个男的抽机会出去报警了。警察来了，杨松表面上同意让余某1和那个男的走了，警察刚走，杨松让余某1别走，带余某1去了医院并在公司待了很久。2018年年初的时候，杨松、王传勇让他从网上下载一份股份转让协议，把协议更改到符合他们的意思并打印出来。签协议的时候是杨松、王传勇和余某1谈的，协议签订好后协议交给他保管。2017年7月王威来公司借钱。他和杨松、杨杰去了王威家和王威妈在义务商贸城的店里，他们还找王威要了一个土地确权证。后来王威跑了，杨松安排或者带他们到王威妈妈店里去逼王威妈还钱。2017年10月，杨松让许正成、马某、他一起去王威妈妈店里要账。王威妈给了他们王威父亲的电话号码和王威在凤阳老家的地址。第二次是10月份，杨松带他和杨杰一起去王威妈店里要账，并拿出一个土地确权证，王威妈妈说这个她朋友的，让杨松还给她。王威妈妈报警的。警察来后，讲了一会，杨松带他和杨杰离开了。公司还放款给李某1、薛某1将等人的。2018年8月的一天，王传勇带他和金玮到定远县法院起诉陈某2，王传勇找朋友查的陈某2的户籍信息，以王传勇的朋友的名义起诉的陈某2。91、被告人高浪的供述证明：2017年3月，他和杨松合伙开了一家放贷公司，用的营业执照是鲁某的车拥网的营业执照。他负责找业务，杨松出钱，要账两个人一起去。后来杨松找了赖耀武和杨杰来帮忙，他俩拿工资加提成。他不拿工资，用钱的时候找杨松要。公司放款一般都是以他的名义来放的，欠条也是打给他的。放空贷的时候会去上门外访，借款人逾期不还款，会收取下面一个月的利息，收取一天200至300的罚款。他和杨松一起干了两个月就不干了。2017年5月，他安排任某从杨松那里借钱给田守鑫付医疗费。田守鑫和王波是他朋友，他邀请他们跟他一起干放贷的事情。他和杨杰负责上门外访和要账，赖耀武负责记账，有时候人手不够，赖耀武也跟他们一起上门要账。田守鑫和王波跟他后面，负责上门外访要账。对空放及催收流程与被告人杨松供述一致。2016年的时候，童某1开始问杨松借钱，后来童某1陆陆续续借钱还不上，他和杨松开始找童某1要钱。2017年4月份，他、杨松来到天逸华府的童某1家里要钱，过一会他们就走了。过段时间，杨松托一个朋友将童某1天逸华府的房子卖掉，除了还银行贷款，剩下的30多万都还给他们公司了。他们去童某1工作的木材厂要过账三次，每次都是他、杨松等人一起去的。其中一次他和王波、田守鑫一起去的，他看童某1用一个苹果手机，说先把这个苹果手机抵给他，他拿回来用了一段时间搞丢了。有一天晚上，他和杨杰、赖耀武一起到天逸华府的童某1家问童某1要钱，期间他朝童某1身上踢了一脚，想吓唬吓唬童某1，让童某1快点还钱。他说既然童某1没有钱，就去找童某1父母搞钱，再不行就把房子卖了。他就去过这一次，还有几次是杨松带赖耀武和杨杰去的。明明知道童某1没有钱还款，还借钱给童某1，是因为想到童某1还有一套房子，最后不行的话就让童某1卖房子抵债，童某1父亲还有个木地板厂，不怕童某1不还钱。童某1在外面欠钱很多，他和杨松商量帮童某1把外面账还了，别人就没有机会搞童某1房子，意思就是逼童某1卖房子，从童某1身上搞更多钱。2016年秋天的一天，戈某要借5000元，杨松同意后，他上门后，让戈某打了一张1万元的借条，说这是做“空放”行业规矩。杨松放了4000元给戈某，并跟戈某说要扣掉第一个月的利息的。余某1第一次来借钱的时候，他和杨松到余某1在章广的厂里去看的，有的借条是余某1又借钱的时候打的，有的是余某1还不上钱，杨松让余某1重新打的借条。有一次，杨松安排他和王波、赖耀武、杨杰、田守鑫五个人一起到余某1的厂里看看，到了以后看到一个老奶奶，跟杨松汇报过他们就回来了。2017年5月的一天，余某1带一个老头子到公司来，当时杨松和余某1谈还钱的事，老头子在旁边插话，他凶那个老头子，老头回嘴跟他吵，他拿烧水的壶要砸那个老头，王波拦住了他。当时公司有他、杨松、赖耀武、杨杰、王波、韦健、田守鑫。杨松喊余某1到公司来之前和他说了一下，他和王波、田守鑫就到公司了。2016年11月份，他带潘某1到杨松公司借钱。2016年底，他介绍李某1从杨松处借钱。后来有一次李某1给他打电话，让杨松不要带人到李某1家里要钱。李某1的父亲把5千元还给了杨松。2016年，公司还放款给储某和秦家武的。他开车带杨松去找过储某要钱。92、被告人杨杰的供述证明：以前他和赖耀武、杨松在一个单位做过空放业务。2016年年底，他和赖耀武到滁州市杨松公司，是在滁州市科创中心9楼，叫车拥网投资管理有限公司，2017年4、5月份的时候，公司搬到滁州市财富广场5楼，公司叫速车网。公司主要做空放贷款业务。空放就是一种贷款方式，不需要借款人提供抵押，但是借款的利息比较高，利息从几分到几毛不等，打翻倍借条，还要借款人签一份借款协议和一份房屋租赁协议，放款时要扣掉砍头息、上门费、手续费等费用。公司安排人员到借款人家里看一看，认认门，一方面核实借款人确实有房子，有偿还借款的能力，另一方面以便以后找人要钱能够找的到地方，上门费一般收500元至1000元不等。公司要求借款人签房屋租赁协议，主要就是为了防止借款人以后不还钱，可以按照房屋租赁协议将借款人的房子由他们出租出去，他们收取租金用于偿还欠款，这是一个操作手续，给借款人心里造成一定还款压力。杨松公司在滁州市科创中心的时候，公司的老板是杨松和高浪，他和赖耀武负责外访，王波和另外一个小胖子两人是跟在高浪后面负责催收的。公司搬到滁州市财富广场5楼的时候，公司的老板是杨松和许正成，这时候公司的业务员有陶国祥、邓世元、韦键、许良鹏、马某还有我和赖耀武。2017年年底的时候，许正成和杨松因为一笔借款闹翻了，许正成离开了，后来杨松又找了孙兵、王传勇、金玮、赖耀武合伙，业务员有陶国祥、韦键、许良鹏和他。2018年4月份，他离开滁州回湖北了。他在公司主要是外访和催收。在他来四个月的时候，杨松给了他一万元的工资，后期公司基本稳定在每个月3000元至5000元不等，这主要是根据公司业务好坏决定的，另外如果公司有业务需要他出去外访，公司会给他加油费或者交通费作为补助。杨松安排公司的各项工作任务，员工也都听杨松的，公司没有什么明文规定的规章制度，但是杨松还是口头上对他们定了一些规矩，如正常按点上下班，如果公司有人到公司办理贷款业务的时候，他们都必须在公司待着，而且要注意形象，做好接待借款人的工作，如果需要外访的情况，杨松就会安排他们出去。另外，公司规定他们一个星期一天休息。公司有外访群，外访后在群里向杨松汇报。催收的方式与被告人杨松供述一致。他进入公司后参与的放贷、收债的人有余某1、孙某1、朱某2、王威、花某、娄某、童某1、一个定远客户。2017年3月份，听杨松说余某1欠杨松有20万元，余某1肯定没有借那么多钱，因为杨松借钱给别人的时候，打的都是翻倍的借条，这个还是他教会杨松的。2017年3、4月份，他在公司的记账表上看到余某1欠了有四五十万，4、5月份，公司记账表上，余某1还了有二三十万了。2017年4、5月份的一天，杨松租车带他、王波、高浪、赖耀武一起去滁州市章广镇余某1的农场里找余某1要账，余某1没有钱，杨松要求把余某1的现代车开走，余某1不同意。后来余某1怕他们这么多人闹事，就把车钥匙给了杨松。2017年6、7月份的一天上午，杨松开车带着他、范勇、赖耀武一起开车过去肥东余某1的葡萄园找余某1要债，杨松要求余某1转百分之二三十的股份，并说要先拉一些酒回去抵账。杨松看葡萄酒不好拉回去，而且装酒的坛子很大，就没有拉酒回去了。2017年4、5月的一天晚上11点左右，杨松打电话给余某1要债，杨松让他和赖耀武等余某1，高浪带着王波也来公司，见面后，高浪和裴某因为要钱的是争执了几句。高浪当时骂了一句并拿一个水壶砸裴某。裴某报警了。2017年7月份，王威向杨松借款，借一万打二万的条子，到手几千块钱。当时他和许正成、马某、赖耀武去王威家和王威妈店里上门的，还要求王威把房屋土地确权证给了他们。放款后王威联系不上了。他、许正成、马某还有赖耀武一起到王威妈在义务商贸城的店里找王威要钱二次。第一次就到店里问王威妈王威哪去了并要到了王威凤阳老家的地址。2017年10月份，他和杨松、赖耀武到王威妈店里要钱。王威妈一直说这个事她不管，当时王威妈还报警的。2017年底的一天夜里，他和杨松到王威家里去要账，王威妈打电话喊了一个人过来。他们要求王威妈把王威找到，王威妈说王威去上海打工了。后面他们看要不到钱就离开了。童某1的钱是杨松和高浪借的，杨松和高浪到童某1家去要过几次钱，还去童某1父亲的厂里去要过钱。2017年3、4月份的一天晚上，杨松让他和赖耀武到一个木板厂去拉木灰。他们到的时候，杨松、韦健、范勇已经在往一辆车子上装了，他和赖耀武也一起装的。2017年年中的一天，孙某1到杨松公司来借了八九千块钱，外访是他和杨松去的，杨松要求先扣第一个月利息，还扣了四五百的上门费，打双倍的借条，孙某1问为什么，杨松说只要按期还钱，到期后只要把借的钱还了就可以了。杨松要求孙某1把拆迁协议抵押在公司。后杨松让他和金玮去找孙某1，孙某1说没钱，他和金玮带孙某1回滁州公司。外访是他和杨松去的。2017年年底，杨松安排他、金玮、孙兵一起到娄某家上门外访。杨松讲如果没有问题就把手续办掉，上门确认后，他把空白手续都拿出来，按照规矩，娄某借3万，他让娄某在借款金额上写了6万，之后转账付钱的事情是金玮和对方谈的。2017年8、9月份的上午，朱某2来他们公司借钱，杨松安排他和金玮、孙兵一起开车带着朱某2去全椒家访。杨松让他和金玮跟着薛某2到薛某2家上门外访，杨松安排赖耀武教薛某2打借条。93、被告人孙兵的供述证明：2018年春节前后，他到杨松公司上班。公司老板是杨松和许正成。刚上班的时候，公司有王传勇、赖耀武、金玮、陶国祥、杨杰，到2018年5、6月份，他入伙12万元到速车网投资管理有限公司成为了股东之一。2018年7月份，杨松、赖耀武、王传勇、金玮他们又注册了一个名叫世鼎车贷的公司。速车网公司存在的时候，他是做外访、催债、要债；赖耀武在负责财务的，客户打的借高利贷的手续、欠条、身份信息都由赖耀武保管，给公司人员考勤、发放工资和提成，也对外催债、要债；王传勇是对外催债、要债，现在催收账都是王传勇在催收。杨松是公司的大老板、总负责人，对借高利贷的客户要面谈评估，对是否向客户放高利贷有决定权，安排催债、要债；金玮是股东，也是外访，对借高利贷的客户面谈，催债、要债；杨杰做外访的；陶国祥给客户车安装GPS的；张孝凯给公司介绍客户，给客户放贷成功了能拿提成；邓世元是公司业务员；高磊和范勇参与过公司要债、催债的。韦健是他们去外访或者催收债务没有车的时候，联系韦健开车带他们去，公司给韦健外访费。还有两个小孩“小杰”和“狗子”，杨松安排叫他们两陪他去催收债务的。他、杨松、赖耀武、王传勇、金玮都对外放款，正常要是有客户的话，他们拼凑资金放贷，利息平分，谁有资金谁凑，没有资金的话可以不凑。他们公司跟其他公司一样，上午9点上班，下午5点下班，迟到、早退就被罚买早饭，每个人上班分工明确，各干各事，上班时间该催收债务的催收债务、该外访的外访，该面谈客户面谈客户、该介绍客户介绍客户，公司财务给他们按时发工资、拿提成。有事情就做事情，没得事情就在办公室待着。公司主要收入来源是做高利贷空放的利息。公司发展客户的途径有：一种是通过他们公司加入有需求贷款的贷款群，他们从群中找放贷对象，一种是通过老客户介绍新客户，一种是朋友和其他贷款公司介绍。对公司空放、打翻倍条子、拍照、扣砍头息、上门费等及催收方式的供述与被告人杨松供述一致。他参与的放款和催收的有薛某1将、朱某2、娄某、刘某1、鲁某、程莉、徐某1、朱某1、牛某、贲某、朱某3、韩宝凤、孙某1、王某2等人。孙某1借款在他到公司之前。2018年3、4月份，他和杨杰一起去过孙某1家和单位，都没找到孙某1。2018年2月份，娄某是到他们公司借钱，杨松安排他、金玮、杨杰去五院后面巷子里面娄某住的民房外访，催收是他负责，但他没有打过电话也没有去过。2018年5月份，徐某1经人介绍向他们公司借钱，他和许良鹏去外访，他、杨松、王传勇、金玮四个人向徐某1放款2万元，扣除6000元利息，徐某1到手14000元，打的3万元借条。后来徐某1只还了5000元的利息。向徐某1催收前期是他负责，后期是王传勇负责。他、金玮、王传勇还一起到全椒县找过徐某1，当时徐某1不在家。他们把徐某1借款时拍的照片贴在徐某1家巷口和单位门口的。2018年6月份的时候，朱某1向他们公司借钱。他、杨松、王传勇、金玮四个人借给朱某13万元，朱某1拿到手19000元，打3万元借条。外访是他和赖耀武、韦健去的，王传勇负责催收，到期后他们多次联系并且找朱某1催要。有一次，他联系上朱某1后，金玮、王传勇、赖耀武也赶过来找朱某1催收。再后来，经催收朱某1还了1万元本金。杨松讲，朱某1本金都没有还清，想办法找人做公积金，把朱某1的公积金提出来还钱。2018年6、7月份，薛某1将到他们公司来借款。他、杨松、赖耀武、王传勇、金玮合伙向薛某1将放贷3万元，扣除7500元利息，薛某1将到手25000元，叫薛某1将打了5万元的借条，后来薛某1将逾期，还了3万元本金，又向他付了5000元的利息。再之后，他们还继续向薛某1将要逾期的利息。薛某1将有一套房子准备卖，当时怕薛某1将不还钱，他们把薛某1将这套房子搞了个买卖合同。2018年7月份，牛某向他们公司借钱还买车的按揭款。他、杨松、王传勇、金玮、赖耀武合伙向牛某借钱还车贷按揭款、信用卡钱和装修款的，借了9万多，每个月他能拿到1000多元的利息。2018年2、3月份的时候，金玮介绍朱某2到公司借钱，他去外访，后来朱某2向杨松借1万元，扣除3000元利息，朱某2到手7000元，催收是金玮负责的。金玮、杨松、王传勇都去过全椒找朱某2催收过的。朱某2全椒宏海世纪城的那套房子被金玮、杨松、王传勇搞去了。2018年6月份，杨松喊他、高磊、范勇一起到六安去找刘某1要钱。杨松骂刘某1，刘某1说没有钱，他们围住刘某1不让刘某1走。后刘某1厂里面的一个领导帮刘某1还了1万元，他们回来了。朱某3到公司来借钱是和杨松谈的，当时金玮在，杨松安排他和许良鹏到朱某3家和朱某3父母上班的地方外访，根据杨松的安排给了朱某32000元。朱某3还款4000元。2018年6月初，有人介绍王某2到公司来借款，杨松和王某2谈好借2万，扣除5千利息，打好4万元借条，他和王传勇到王某2家上门外访。杨松安排赖耀武让王某2打的借条。杨松、王传勇、孙兵、金玮四个人出资的。2018年6月份的一天，韩某2到公司借款，杨松让他、金玮到韩某2家上门外访，他和陶国祥在韩知瑾车子上装GPS。过了一个星期左右，韩某2把钱还了。6月底的一天，韩某2又到公司来借款，出具翻倍借款，扣除砍头息等情况与起诉书指控一致。这三次借款都是他们五个平均出资的。杨松带他、金玮还有其他人一起去潘某1家要钱的。杨松到潘某1家谈了三四十分钟，他和金玮在门口抽烟，杨松他们在里面谈的，潘某1的父亲让他们先离开，后来实在谈不出什么结果，他们离开了。2018年3月份的一天上午，杨松让他开车带着金玮去滁东找贲某，中途他因为有事，杨松安排陶国祥过来把他换走的。晚上5点多钟的时候，他把陶国祥换走了，之后他和金玮看着贲某等了一个多小时，王传勇开车带着杨松过来了，杨松和贲某在一起单独谈了一会，他们就走了。第二次是2018年的5、6月份的一天下午，杨松安排他和金玮去城南金色港湾的浴场找贲某，他和金玮就带着贲某一起去了红三环大酒店，在这里等了有个把小时，杨松和一个人过来了，杨松和贲某单独谈了一会。2018年1月底的一天，徐某3写了一份委托杨松找陈某2要钱的委托书。杨松安排他找陈某2要钱，后来杨松让陈某2写了一张借条和一张收条。听说到定远县法院起诉陈某2的。公司起诉的事情都是王传勇和金玮两个人负责的。94、被告人金玮的供述证明：2017年10月，他在杨松的“速车网”做业务员。2018年2月份左右，许正成和杨松产生一点矛盾离开公司。到过完年后公司正式更名为“世鼎投资”有限公司，拿到营业执照那天，杨松找到他、孙兵、王传勇，赖耀武开会，将他们五个人确定为公司的股东，他们每个人都投了资金，他那时候没有钱所以暂时没有投入资金。公司业务员的客户的返点带他和孙兵、王传勇平分。他个人每笔业务分得的返点从50到150元不等，从2017年11月到2018年7月份他总共拿到的返点3000多元。杨松主要负责约谈客户、决定是否放款，他和孙兵主要负责跑业务和要账这一块，王传勇有一辆车，负责开车跟他们一起要账，赖耀武负责记账，信息都会通过微信群由赖耀武发给他们，再由他和王传勇、孙兵负责要款、收账。公司还有韦健、许良鹏、陶国祥几个业务员，负责找客户来公司借钱。他在2018年7月份离开。公司的主要业务就是放贷款，由杨松来决定是否放贷，利率多少，怎么履行借贷手续。结算周期是一个月，但不是正常的一个月，一般是25天左右，具体日子合同上面都有约定。如果逾期不还的话，按照合同还有违约金。对空放、扣除利息、上门费等费用，翻倍借条及催收方式等供述与被告人杨松供述一致。这些都是杨松在公司里面规定的。杨松在公司里还制定了一些制度，主要有上班不能迟到，如果谁迟到了就要给其他人买早饭作为“惩罚”，上班后按照分工各干各的事情，每个人发放的工资也是杨松定好的，业务员的工资由赖耀武发。杨松偶尔还会召集大家在一起开会部署公司的业务。公司有银行用的点钞币，一沓子跟一万元真钱很像，是公司买来给客户借钱的时候照相用的，主要是客户打翻倍借条的时候，因为实际没有那么多钱，把这些点钞币混在客户实际借的钱里面给客户拍照。公司有个九九归一群，里面是公司的全体员工，一个五湖四海群，是他们五个股东，这两个群主要都是用来安排公司业务的。他们出去要账，都是杨松交代好的，按照杨松的要求数额要账，一般都是按照客户实际数额要的，只有到法院起诉才按照借条数额起诉。孙某1借钱是在他到杨松公司上班之前。2017年12月，他和杨杰到孙某1单位找孙某1还钱，孙某1讲在单位谈这个影响不好，他们带孙某1到杨松公司去了。之后杨松带孙某1去房间里面谈钱的事情。后来杨松还让他问朋友能不能把孙某1的公积金搞出来。最后杨松拿了一份绿色的房屋买卖合同给孙某1签字，他拍照的。天快黑的时候，孙某1离开公司。杨松安排孙兵去配了孙某1家和办公室钥匙。2018年过年前后，花某在公司借了2万多元，第一期利息是他经手的，他多收了100元的逾期费。第二期是3900元直接给杨松的。第三期是王传勇去拿的，加收逾期费共4000多元。花某还通过微信转给他500元作为逾期费。后来还不上了，杨松安排他、孙兵、王传勇到花某家房子门口喷了“还钱”字样。5月份，杨松安排他去法院起诉，快开庭的时候，杨松和花某谈好了。借款手续是杨杰办理的。郁某之前从许正成那里借的钱，认识杨松后，杨松帮郁某还了许正成的钱，变成欠杨松钱了。虽然杨松和郁某有关系，但杨松还是想让郁某还钱，杨松让他找郁某还钱。2018年6、7月份的一天下午，杨松让他找郁某还钱，因郁某没有钱还，杨松在公司给郁某拍了裸照。裸照他看过的。他收到过郁某的还款，账后来交给王传勇要了。2018年上半年徐某1来公司借钱。2018年7月份左右，杨松安排他和王传勇跟着孙兵一起到全椒去找徐某1要钱。徐某1不在家，他和孙兵把事先准备好的徐某1借款时拍的照片贴在了徐某1家的巷口和徐某1上班的地方，贴照片是为了逼徐某1还钱。2018年8月初前后，杨松安排以他名义去定远县法院起诉徐某1。后来他害怕出事撤诉了。2018年初夏的一天，杨松、赖耀武、王传勇、孙兵在放款给朱某1，外访是孙兵和韦健去的。杨松对另外三个人说算他一个干股，没让他出资，杨松想以他的名义多占一个股份。朱某1的债务催收是孙兵负责的，在电话中孙兵还经常大骂朱某1。2018年的夏天的一天下午，孙兵找到朱某1后，王传勇开车带着杨松、赖耀武、他到火车站对面的一个桥下和朱某1谈还钱的事情，杨松安排他给朱某1拍了裸照。后来听说朱某1和朱某1老婆准备提取朱某1的公积金用于还款。2017年12月的一天下午，张孝凯带丁某1来公司借钱。杨松安排他去陪丁某1拿金项链做鉴定。回公司后，杨松和丁某1、张孝凯他们谈的借钱的事情，赖耀武办的借款手续，丁某1从杨松那借了有八九千元。2017年下半年，他带牛某找杨松借钱，杨松让牛某抵押车子，车子上装了GPS。他和陶国祥去牛某家上门的。2018年8月份，听说牛某还找杨松借过一次钱，还是用牛某传祺轿车抵押的。杨松安排他和陶国祥去催收的。2017年11月份，朱某2到公司来借款，他和王传勇去上门。十五天左右，朱某2又来借钱。2018年3月，他和陶国祥一起去找朱某2要账。隔了两个多月，杨松安排王传勇、孙兵和他去全椒找朱某2要账，这次大约要回来2000元左右的利息。2017年底2018年初的一天晚上，杨松让他一起放款5万元给刘某1。后来听孙兵讲还去六安找的刘某1，刘某1分期还的钱。对公司放款给薛某2、张某1、朱兴龙、王某2等人的供述与起诉书指控一致。他还参与了到韩知瑾家上门，其没有出资。2017年年底的一天晚上，杨松安排韦健开车带他和杨松、孙兵、韦健、赖耀武去潘某1家要钱，潘某1的父母、老婆都在家。杨松坐在潘某1家沙发上和潘某1父母谈还钱的事情，他和韦健在家门口抽烟，大门就开着，在潘某1家待了二三十分钟，杨松看目的达到了，喊他们走了。2018年1月初的一天，杨松让他、王传勇配合给余某1打一张4万8千元的借条，因为杨松和余某1在2017年10月份有转账记录，所以让他和余某1说借条的时间写成2017年10月份。2018年夏天的一天晚上，王传勇骂余某1并要求要余某1公司的股份40%抵欠的钱。余某1当时不大愿意，王传勇对着余某1吵了半个多小时，才让余某1走。2018年3月份左右，杨松通知他和王传勇、孙兵到一个宾馆门口找贲某，贲某带着他们找那个借钱的客户，杨松和那个客户在电话里谈的，还吵了起来。没几天上午10点多，杨松安排他和陶国祥去找贲某带他们去滁东去找欠钱的客户，贲某电话联系上那个客户了，客户答应先把钱转给贲某，由贲某转给杨松。后来他们开车到了皖东国际车城附近等，孙兵和陶国祥换了一下，他和孙兵继续陪着贲某，一直天快黑了王传勇开着车带杨松也来了，杨松和贲某谈还钱的事，18点左右，贲某把钱转给了杨松，杨松和贲某沟通好以后还款事项，他们就散了。2018年3、4月份的一天下午，他、王传勇、杨松在二中附近找贲某要钱。杨松让他拍贲某通讯录亲戚的手机号，留着打电话。他们在车上谈了一个多小时，贲某还是没有搞到钱，杨松让他去打印几张尹某借钱时拍的照片。他把照片给贲某看，贲某继续联系尹某。贲某没有还钱，他们肯定不会让贲某走的。贲某最后一次还钱，是他和王传勇从定远回滁州，他们到的时候，杨松、张某4、华某都在，车上赖耀武、张孝凯也在。95、被告人许正成的供述：2017年11、12月份，他和杨松一起做放贷，公司名叫速车网，都是杨松在管理。杨松他们放钱的时候他就在旁边看，上门要账的时候他也跟着去学。收到的费用除去公司开支，利润他占四成，杨松六成，前后他投入8万元左右。合伙期间，没有利润，合伙了三个月他离开了，后来撤资的时候他没有拿钱，还亏了七万元。因为公司的事情都是杨松在把持，他要求看账本杨松推三阻四的，放出去那么多钱不可能没有收益，他一直看不到进账就撤资了。对公司做空放、打翻倍条子，扣一到两期的利息、介绍费和上门费、服务费等，制造假的资金流水的供述与被告人杨松供述一致。杨松主要负责谈客户，杨杰负责要账，赖耀武负责打条子，上门的时候，其他人也会参与，王传勇也经常到公司来。他和杨松合作的时候放过几单。合作期间觉得他们做事不太厚道，自己也赚不到钱，所以他就自己单干了。他出来单干后，不在滁州发展业务，主要就是因为杨松他们在滁州公司的人也多，人员也很复杂，有的人还不是滁州人，在滁州这个市场上还是有一点名声的。如果他和杨松他们之间业务上有冲突发生矛盾了，他也搞不过杨松他们，所以他也就尽量避开，到滁州周边县市做业务了。而且他在杨松他们公司上班期间，也感觉杨松他们公司在做“空放”的行业中怪狠的。余某1是他和杨松合伙之前杨松自己放贷的。2017年夏天的一天晚上，余某1到公司来，杨松和余某1谈借钱还钱的事情。杨松让他们开车把杨松和余某1丢在财富广场北边附近。听讲以前高浪和杨松一起做贷款的。他和杨杰、赖耀武一起去过义务小商品市场王威母亲要钱，王威不在店里。96、被告人许良鹏的供述证明：杨松公司的名称叫滁州市世鼎信息咨询有限公司，挂的牌子是速车网投资有限公司，在财富广场A座504室。2018年4月份他进入公司的。杨松、王传勇、赖耀武、孙兵、金玮是公司的股东，杨松是公司的大老板，王传勇是公司的二老板，他俩都是公司的实际负责人；赖耀武负责公司的财务，公司对外放款的欠条、抵押物都交到赖耀武那里统一保管；孙兵和金玮主要负责催收、外访的；公司还有他、韦健、陶国祥三个业务员，他们负责找客户。2018年5、6月份，赖耀武、孙兵、金玮成为公司股东，他们每个人平分公司股份以及贷款出资，有借款人来公司借款，他们五个人平分出资，所得的收益也是平分，如果有股东不愿意出资，那么最后的收益由出资的股东平分。2018年7、8月份的时候，金玮离开公司。公司有段时间要求他们按时上班，上班迟到的员工会惩罚他给公司所有人买早饭或者水，如果确实有事会迟到，就要求他们在公司的微信群里提前发消息请假，微信群名叫“九九归一”，他们股东经常会在一起开会算账，包括外借的钱，要催收的账以及公司运营成本等等；公司是否出资借款也是由股东开会决定，几个股东愿意出资就由出资的股东负责这单业务，催收钱款时的花销也是由哪几个出资的股东报销，获取到收益以后也是有出资的股东按出资的比例分成。对公司空、翻倍借条、拍照、扣除利息、上门费等及催收方式的供述与被告人杨松供述一致。他工作内容就是找客户，那些征信不好的、没有办法在小贷公司借到钱的客户，这些小贷公司和中介都会把客户介绍给他们，从他们公司谈好放款成功的话，会给小贷公司或者中介的这些业务员提成。有的客户当时可能觉得要先扣利息，还要给上门费、材料费等费用，就不想借了，他们也就不会放款了，会当场把条子撕掉，但是客户必须把上门费和材料费给付掉，要是客户不愿意付，那欠条就不撕，这样客户一看钱没借到，还有张欠条在他们手里，就会乖乖按他们的要求来。他介绍了三个客户，每个客户他都拿了600元的提成。到了2018年7月份他不在公司干了，他前前后后从银行和网上贷款了十几万给杨松用，杨松给他利息。他介绍徐某1从杨松那里借款，外访是他和孙兵去的，徐某1借了15000元，到手是12000元，借条打的是30000元，孙兵还收了徐某1200元上门费外加两包硬中华。知道杨松他们拿着徐某1的欠条去法院起诉徐某1的。2018年5月底，朱某3到他们公司借钱。谈好后杨松让他、孙兵去朱某3家外访。杨松安排他们外访核实后放款2000元给朱某3。97、被告人陶国祥的供述证明：2018年1月至5月底，他在杨松的公司上班。2018年4月份，他借了十万元给杨松对外放贷。杨松是贷款公司的大股东，金纬、王传勇、许正成是公司股东之一，后期赖耀武好像也入股的，员工有他、韦健、杨杰、许良鹏、邓世元。杨松、金纬、王传勇负责审核客户资料，赖耀武是公司财务，员工主要负责寻找客户，另外金纬、王传勇、孙兵、杨松还负责对外要钱。向他们公司贷款的客户一般都是征信有问题的，公司内部人员说这样的行为叫“空放”。对空放、翻倍借条、扣除利息等及催收方式的供述与被告人杨松供述一致。上门后如果不贷款，但是也需要支付上门费。他有一辆车，杨松会安排他和金纬及其他人一起去要钱。他工作就是帮助公司招揽客户，有时候也和他们一起出去外访，他主要就给抵押的车辆安装GPS。张孝凯给他介绍过一个客户到公司来贷款，杨松还转给他1150元介绍费。他给牛某、韩知瑾、还有金玮的一个客户安装过GPS和根据杨松的安排向他们要过帐。他一共拿到2000多块钱，但是还没有拿到就给杨松抵债了。2018年4月份左右，他和金玮找贲某，让贲某带他们找客户还钱，他们带着贲某跑了一天，之后在国际车城他和孙兵换车，他离开了。2017年底，他跟金玮一起到全椒找一个人要账，要回来1万元。98、被告人邓世元的供述证明：2017年11月、12月份左右她到杨松在财富广场A座5楼的贷款公司开始做销售，期间有将近3个月左右没在杨松公司上班，2018年7月份左右，她因为怀孕就不去杨松的公司上班了。2016年杨松让她给杨松公司做兼职。让她平时给介绍客户去找杨松贷款，给她提成。杨松的公司开始是在科创中心9楼，后来搬到了滁州市财富广场A座5楼，公司挂的是“速车网”的招牌。对杨松公司做空放、打翻倍借条，扣除一定的费用，这些费用包括借款的砍头利息、保证金、上门费等费用，“空放”的还款周期等供述与被告人杨松供述一致。老板是杨松，业务员有她、许良鹏、陶国祥，赖耀武是负责记账的，王传勇是负责介绍业务上门催收，孙兵负责上门催收，杨杰是外访上门，高浪、金玮、韦健是负责介绍业务上门催收，许正成开始是和杨松一起合伙开公司的后来不干了。公司员工平时都要正常上班，有的时候杨松还会带着公司的员工出去聚餐、唱KTV。2018年春节前，杨松还给公司每个人都发过年终奖2000元的过年红包。杨松给她保底工资是3000元一个月，按照借款金额给提成。她介绍过储某、童某1、薛某2等人找过杨松借钱。杨松还让她去过两家做上门外访。一个是姜红家，还有一个是一个20多岁的女孩家里，在发能国际城里面。到杨松公司借款的基本上都是征信不好的，从正常的贷款公司借不到钱，这些人等着用现钱。99、被告人田守鑫的供述证明：他主动到派出所自首的。高浪和杨松在一起搞车拥网的小额贷款公司，公司主要就是做空放业务的。他和高浪是同学，他帮高浪、杨松一共要过三次账，和王波一起帮杨松他们架个势。他不是杨松公司的人，他没有拿工资什么的好处。通过这几次帮他们要账，高浪给了他需要做手术的一万块钱。他知道杨松、高浪他们是拿钱对外放，放了再收账，具体怎么操作不了解。2017年3月的一天凌晨，他和王波、杨松、高磊一起到天逸华府小区童某1家，杨松、高浪和童某1谈还钱的事，并辱骂、威胁了童某1，杨松和高浪还推了童某1胸口几下。2017年5月份，他和高浪一起开车出了车祸。杨松带他、王波，一起到童某1父亲的木地板厂，架势的同时，以他手断了没钱治，需要钱做手术为由来问姓童的父亲要钱。他这个样子到厂里，被别人看到肯定不好看，这样应该能要到钱。2017年5月份的一天，他打电话给高浪要医药费。高浪让他去公司。去了以后发现杨松、高浪，两个湖北的同事，还有一个女的和一个老头，他们几个在问那个女的和那个老头要钱。高浪看到他来了，就跟那个女的和老头说他手都断了。当时高浪这样说，他就明白了，就配合高浪说了几句。当时那个老头说要来帮余某1说话，高浪对着那个老头大骂，吵到后来高浪拿起了茶几上的一个水杯样的东西砸那个老头。他帮杨松、高浪要账，也就是做一些架势、滋扰的事情。100、被告人王波的供述证明：2016年，高浪和杨松在滁州这边一起做小额贷款的生意，高浪让他帮忙要要账。高浪带他去过杨松的小贷公司，当时韦健也在这个公司上班。还有两个湖北人。一开始要账的就高浪和他，后来田守鑫也和他们一起帮杨松公司要账。后来杨松、高浪在水立方对面租了个办公室，成立了公司没多久，他没再帮他们要过账了。因为他帮他们问一个叫童某1的人要账之后，杨松和高浪一分钱没有给他和田守鑫。有一次他和田守鑫乘坐高浪开的车子出了车祸，田守鑫手断了；杨松和高浪也没有给多少钱给田守鑫。他和田守鑫都没有具体的工资，高浪偶尔给他和田守鑫一人二、三百元，平时带他们吃饭，上网，开宾馆。他帮他们要过很多次账，搞得比较狠的有潘某1、童某1还有余某1这三个人。跟他们要账的时候，冲着借款人言语上辱骂、威胁，就是“不给钱，我们要把借款人怎么样”、“妈的比”这类话。时不时也会殴打借款人，但是打的不重，主要就是吓唬。他们借钱借的不多，但都被搞的还了很多钱。2017年过完年，他和高浪、田守鑫、杨松一起去童某1家的木地板厂，杨松打电话联系童某1出来，高浪、田守鑫和他下车了，高浪逼童某1还钱，高浪看童某1手机不错，是最新款的苹果7plus，就让童某1把手机先抵押给高浪。童某1看他们人多害怕被迫同意了。他和田守鑫在旁边站着帮高浪架势。后来这部手机高浪自己使用了。拿过童某1手机后的一天晚上11点多，杨松、高浪带着他和田守鑫一起去了童某1在滁州市南谯区天逸华府小区的家，高浪推搡童某1，让童某1还钱，还不停的辱骂童某1，用拳头往童某1胸部、腹部捣。杨松找童某1商量还钱的事，他和田守鑫偶尔说几句让童某1还钱。童某1答应第二天和他们一起找其他小贷公司借钱还高浪和杨松，后来他们就走了。第二天晚上11点多，高浪、杨松带他和田守鑫到童某1家中要钱，在车上杨松说让高浪、田守鑫和他今晚找童某1要钱搞狠点，杨松在唱白脸哄童某1。高浪见到童某1就开始辱骂推搡童某1，他和田守鑫也在一旁配合着高浪，辱骂童某1逼他还钱，过程中高浪打了童某1脸上一巴掌，还踹了童某1一脚。后来童某1答应杨松和高浪用房子抵押，杨松和高浪让童某1写了一份房屋抵押协议和一份借款手续。没多久，杨松、高浪找天逸华府旁边一个中介卖童某1房子。他陪高浪去中介送过一次童某1卖房子需要的材料。2017年的一天，高浪让他把韦健和赖耀武带过去找余某1要账。赖耀武说搬一些葡萄酒回去抵债，余某1的母亲阻止他们。不知道杨松和余某1怎么协调的，杨松打电话给赖耀武，让他们回去。有次他打电话给高浪要钱给田守鑫做手术。高浪让他和田守鑫一起过去公司配合找余某1要钱。田守鑫也跟着说让余某1还钱做手术。谈着谈着高浪和一个老头发生了冲突，高浪站起身来想用茶杯砸那个老头，他见状拉住了高浪。101、被告人高磊的供述证明：他和杨松是初中同学。2017年他到平安保险公司上班后，杨松、许正成让他介绍客户到杨松的公司贷款，并许诺给他提成。速车网公司的负责人是杨松，公司员工有王传勇、金玮等人。他听说杨松公司招人催收贷款都是先软后硬，先是到借款人家里不走，逼借款人还钱，这样如果要不到，就往借款人家门喷漆、写字，许正成也是通过这样的方式要钱的。他想提成赚点钱，介绍借款人给杨松他们，杨松和许正成违法要钱和他没有关系。杨松公司就是做空放业务的。他介绍给杨松的借款、参与催债的人有刘某1、陈某1、陆某1。他介绍刘某1找杨松借款，本来是想搞刘某1房子的，后来因为和杨松没谈好分成，他和范勇联系别人卖了刘某1的房子。2018年夏天，在他和范勇和曾久松搞过刘某1房子之后，他和杨松、范勇、孙兵一起到六安找刘某1要钱，他和范勇是帮杨松去要钱的。孙兵拉住刘某1的衣服，他和杨松、范勇就在旁边站着，杨松催刘某1还钱，他们在厂门口待一个多小时，刘某1厂里的领导出来转了一万元给杨松，并说剩余的欠款每个月带着还，杨松拿到钱后他们一起离开了。102、被告人范勇的供述证明：他和杨松是初中同学。他和高磊有时会把客户带到杨松那边，有时也跟着杨松去催帐。他去催收过刘某1和程某1。他介绍刘某1到杨松公司借钱。2018年五六月份，杨松喊他去六安金寨找刘某1要钱，刘某1找杨松借款是他担保的，当时一起去的还有高磊、孙兵，他们以送快递的名义让刘某1出来取快递，杨松和孙兵搂着刘某1，杨松对刘某1说，要么现在还钱，要么就把刘某1开车带回滁州。他们和刘某1在厂门口对峙了一下，厂里出来三个领导核实情况后，有个厂领导拿了一万块钱替刘某1还给杨松，并跟杨松提议刘某1剩下欠款分期返还。2017年5月的一天，杨松带他、高浪、杨杰、赖耀武等人到章广镇一个酒厂。没联系到人，杨松又带着他们到了章广镇的一个葡萄园，杨松找余某1谈事情，之后杨松拿了一把车钥匙回来了，他们把这个葡萄园里的一辆蓝色两厢轿车开走。103、被告人韦健的供述证明：2017年11月份，他到杨松的速车网投资有限公司上班，股东有杨松、王传勇、赖耀武和孙兵，金玮可能也是股东，公司的员工有他、陶国祥、许良鹏。杨松的公司是做“空放”的，放款给征信差的客户，这些人在银行和贷款公司贷不了款的，利息很高。杨松和王传勇在公司主要负责对客户的借钱贷款审核，决定是否给客户借钱贷款。赖耀武是会计，负责给客户借钱贷款，计算利息、上门费等费用，打欠条。孙兵、金玮负责“外访”，上门要账。他、许良鹏和陶国祥就是公司业务员，通过之前自己手里的资源寻找、联系借款人到公司借钱贷款。客户如果到期不还钱，杨松一般就会安排孙兵、金玮去上门要账，杨松、王传勇、赖耀武、陶国祥、许良鹏和他也参与过要账，上门要账如果见到客户的家人，就直接把欠条给他的家人看，让客户家人还钱，如果客户家没有人，就会往门锁里面塞东西，堵住锁眼，往门旁边喷写还钱、要账等字样。2016年的时候，杨松租了一辆车，找不到人开，让他帮忙开车。杨松给他开的工资是1000元到1500元的保底，按照他介绍客户贷款金额给提成，他在公司的收入来源于外访。2016年底，杨松让他帮忙开车，那时候，杨松套路掉童某1的一套房子。听说杨松在童某1身上赚了有二三十万。杨松带他和范勇去京华园那边的一个木地板厂装木灰，后来赖耀武、杨杰也去的。回来以后，杨松讲是童某1家的厂。2018年过年前后，公司安排他开车带孙兵、金玮到滁州火车站上班的一个男的家里上门家访的，后期孙兵负责催收的。2018年6月份，杨松让他开车送一个姓许的男子到全椒县和朱某2谈房子的事情。有一天，杨松让他开车送朱某2、杨松老婆何某3和一个姓许的中介到全椒房产局。中途他进大厅帮何某3抱小孩。回去的时候，听到他们聊天说房产证什么的，他就知道他们来房产局是朱某2过户房子给何某3的。高磊和范勇介绍刘某1找杨松借了几万块钱，杨松、王传勇、金玮、高磊和范勇准备通过这笔钱套路刘某1的房子，让刘某1把房子卖了还他们钱。最后刘某1房子不是通过杨松卖的。2017年年底的一天晚上，杨松安排他开车带杨松、金玮、孙兵、赖耀武一起去天逸华府找潘某1，开门后他们都进去了，杨松、金玮、孙兵和他都在客厅沙发上坐着抽烟，和潘某1父亲谈还钱的事，杨松看潘某1老婆在打电话，怕他们报警，让他带着借条到楼下车上去等，他在车上等了快1个小时，杨松他们下楼了。104、被告人张孝凯的供述证明：2016年杨松在滁州做空放，高浪跟杨松合伙的，韦健给杨松他们做驾驶员。后来高浪跟杨松散伙了，杨杰和赖耀武到公司来，公司就发展起来了，许正成、**、金玮、大兵、许良鹏这些人也跟杨松一起干的。杨松是公司老板，王传勇、赖耀武是股东，财务这块是赖耀武负责，王传勇负责拿信用卡套现，其他都是业务员。杨松做的就是无抵押贷款，也就是空放。对空放、翻倍条子、扣除利息、上门费、保证金这些费用的供述与被告人杨松供述一致。他介绍成功杨松给他介绍费。2017年10月，他帮杨松向余某1空放借贷并打双倍借条，在2016年至2018年期间多次介绍借款客户给杨松。2017年年底的时候，他带丁某1去杨松公司借钱，丁某1用金项链抵押。杨松安排金玮和他们一起去金店鉴定，丁某1借款9000元，杨松扣了半期利息400元，给他188.88元介绍费。丁某1还了三四期利息，要求还款并拿回项链，杨松不同意，说有两期逾期，要罚1200元违约金。丁某1说都是按期给的，没有违约。他对丁某1说：“那你就吃点亏，钱你也不用还了，项链就不要了。”丁某1也同意了。听丁某1说杨松之后多次打电话威胁她还钱，不然就去她老家，丁某1因为这个不敢在滁州打工了，跑去外地了。2017年过年的时候，杨松安排他和韦健去考察余某1的酒厂、农庄。2017年10月份，杨松结婚当天，余某1找杨松借钱，杨松安排以他的名义借钱给余某1。当时余某1给他写了借条和收条，当时借条上打的5万元，他给余某1转账2万元。是杨松和余某1商量好的，债权人写的他名字。105、被告人杨伟的供述证明：他和王传勇是朋友，王传勇是在滁州和别人一起开小额贷款公司的，对外放高利贷。2018年7月份的时候，王传勇让他帮忙到定远法院起诉陈某2，碍于情面他答应了。他和王传勇还有王传勇带来的几个人一起到法院办理手续，他在一张空白借条上签上他的名字。半个月左右他收到法院开庭传票，也接到法院工作人员的电话，他说忙开庭去不了，法院工作人员说如果不来，就来法院办理撤诉手续。过了两天，他到法院办理了撤诉手续。二、恶势力犯罪集团犯罪事实2017年9月以来，被告人许正成与赵某、马某、郭某1、杨某2(均另案处理)等人，假借民间借贷之名，以行业规矩为由，诱骗被害人签订虚高或翻倍借款协议，制造虚假资金流水、肆意认定违约等，采用滋扰、威胁、恐吓等手段非法侵占被害人财物。许正成等人以威胁、滋扰等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了以许正成为首要分子，赵某、马某等人为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实事实如下:（一）诈骗事实1、2017年9月14日，被害人刘某1经被告人高磊介绍向许正成借款5000元，许正成以行规为由，欺骗刘某1出具10000元的借条，刘某1得款4000元。后刘某1还款5000元。2、2017年9月份的一天，被害人丁某2向被告人许正成借款20000元，许正成以行规为由，欺骗丁某2出具40000元的借条，扣除利息、上门费等，丁某2得款13000元。后丁某2共还款38000元。2018年3月19日，被害人丁某2向被告人许正成借款20000元，许正成、马某、赵某等人以行规为由，制造了4万元转账记录，欺骗丁某2出具了4万元的借条、房屋租赁协议、房屋买卖合同等手续，扣除利息等，丁某2得款14000元。后丁某2共还款67000元。3、2018年1月9日，被害人徐某2经翟某(另案处理)介绍向被告人许正成借款20000元，张某3作为担保人，许正成带马某、赵某等人到明光上门外访后，以行规为由，欺骗徐某2出具40000元的借条、欺骗张某3出具40000元的担保合同和房屋租赁协议，扣除利息、上门费等费用后，徐某2得款13000元。徐某2支付600元后未还款，许正成便滋扰、纠缠徐某2，徐某2于2018年1月31日另向许正成出具了10000元的借条。4、2018年1月初，被害人刘某2向被告人许正成借款30000元，许正成以行规为由，欺骗刘某2出具60000元的借条，扣除利息、上门费等，刘某2得款20500元。后刘某2还款45000元。2018年4月，刘某2向被告人许正成借款30000元，许正成以行规为由，欺骗刘某2出具60000元的借条，扣除利息、上门费等，刘某2得款23000元。后刘某2无力支付高额利息，许正成为恶意垒高借款，让葛某(另案处理）配合转账，以葛某名义借款15000元给刘某2，用以支付许正成的利息，刘某2得款后直接作为利息全部支付给许正成，刘某2出具了20000元的借条。后刘某2还款27500元。5、2018年1月16日，被害人程某1经杨某2介绍向被告人许正成借款40000元用以向高磊还款，许正成以行规为由，欺骗程某1出具80000元的借条、房屋租赁协议，扣除利息，程某1得款36000元，其中27000元由许正成直接支付给高磊。2018年1月19日，程某1向被告人许正成借款30000元，许正成以行规为由，欺骗程某1出具60000元的借条，扣除利息、程某1之前欠许正成的赌债，程某1得款18500元。2018年2月初，被告人许正成为恶意垒高债务，一边向程某1索要债务，一边出资安排高磊借款给程某1。2018年2月9日，程某1被迫向高磊借款60000元，高磊仍以行规为由，欺骗程某1出具了120000元的借条，扣除利息、上门费等，高磊将许正成转给自己的40000元支付给程某1，程某1得款40000元后支付35000元给许正成。2018年3月3日，被告人许正成、高磊向程某1催收60000元借款的利息，程某1被迫再向高磊借款(由高磊个人出资)，从借款中直接支付了2018年2月9日向许正成、高磊借款60000元的利息18000元，许正成得款18000元。2018年3月29日，程某1支付给高磊、许正成63900元。6、2018年2月下旬，被害人武某1以汽车为抵押向被告人许正成借款20000元，许正成安排赵某、郭某1外访核实后，以行规为由，欺骗武某1出具40000元的借条、抵押协议，扣除利息、保证金、上门费等，武某1得款12800元。后武某1还款26000元。2018年4月，武某1再次以汽车为抵押向被告人许正成借款20000元，许正成以行规为由，欺骗武某1出具40000元的借条、抵押协议，扣除利息、保证金等，武某1得款13000元。后武某1还款45200元。2018年8月24日，武某1再次以汽车为抵押向被告人许正成借款10000元，许正成、赵某以行规为由，欺骗武某1出具20000元的借条、抵押手续，扣除利息、保证金等，武某1得款6000元。至案发，武某1还款12800元。7、2018年2月24日，被害人郁某经翟某介绍向被告人许正成借款20000元，许正成带赵某参与放款，扣除利息、上门费、材料费等，郁某得款13000元。至案发，郁某还款13500元。8、2018年2月24日，被害人李某2向被告人许正成借款10000元，许正成安排赵某上门外访后，以行规为由，欺骗李某2出具20000元的借条，扣除利息、上门费、手续费等，李某2得款5500元。李某2未还款即案发。9、2018年3月23日，被害人王某4经翟某介绍向被告人许正成借款20000元，许正成、郭某1以行规为由，制造了40000元的转账记录，欺骗王某4出具40000元的借条、房屋租赁协议，扣除利息、服务费，王某4得款12500元。王某4未还款即案发。10、2018年4月的一天，被害人陈某1向被告人许正成借款30000元，许正成以行规为由，欺骗陈某1出具60000元的借条，扣除利息、上门费，陈某1得款23000元。后陈某1还款30000元。2018年8月17日，陈某1再次向被告人许正成借款20000元，许正成等人以行规为由，欺骗陈某1出具40000元的借条，扣除利息、上门费等，陈某1得款18200元。后陈某1还款25000元。11、2018年5月11日，被害人洪某2经翟某介绍向被告人许正成借款20000元，许正成安排赵某、杨某2上门外访后，以行规为由，制造了40000元的转账记录，欺骗洪某2出具40000元的借条，扣除利息、上门费等，洪某2得款12000元。后洪某2支付利息5000元后未再还款，许正成欺骗洪某2先后出具了还款承诺书、协议书以及欠条，除搬走洪某2经营的酒厂的成品酒折价15700元外，另向洪某2催收33300元。经依法鉴定：涉案酒品价值18840元。12、2018年6月12日，被害人何某1被告人许正成借款20000元，许正成带赵某上门外访后，欺骗何向雨出具40000元的借条，何向雨得款17000元。后何向雨还款32000元。13、2018年6月16日，被害人杨某1经被告人高磊介绍向许正成借款30000元，被告人许正成上门外访后，以行规为由，欺骗杨某1出具60000元的借条和房屋租赁协议等手续，扣除上门费，杨某1得款29500元。后杨某1共还款37830元。2018年8月12日，杨某1再次向被告人许正成借款10000元，许正成与郭某1上门外访后，以行规为由，制造了20000元的转账记录，欺骗杨某1出具20000元的借条，扣除上门费、利息等，杨某1实得款8900元。后杨某1共支付利息4150元。14、2018年9月14日，被害人桑某被告人许正成借款20000元，许正成、杨某2以行规为由，制造了40000元的转账记录，欺骗桑玉天出具40000元的借条，扣除利息、上门费，桑玉天得款14000元。后桑玉天共还款19500元。15、2018年9月22日，被害人胡健向被告人许正成借款10000元，许正成、赵某以行规为由，欺骗胡健出具20000元的借条，扣除利息、上门费，胡健得款6000元。后胡健还款6000元。16、2018年9月22日，被害人张某2向被告人许正成借款40000元，上门外访后，许正成以行规为由，制造了80000元的转账记录，欺骗张某2出具80000元的借条和抵押借款协议，扣除利息、上门费，张某2得款29000元。后张某2还款5000元。17、2018年9月24日，被害人陆某1经杨某2介绍向被告人许正成借款20000元，许正成、杨某2上门外访后，以行规为由，制造了40000元的转账记录，欺骗陆某1出具40000元的借条和房屋租赁协议，扣除利息、上门费，陆某1得款14000元。后陆某1还款20000元。18、2018年9月29日，被害人袁某向被告人许正成借款2000元，许正成以行规为由，制造了40000元的转账记录，欺骗袁某出具40000元的借条，扣除利息、上门费，袁某得款13500元。后袁某还款15000元。19、2017年9月14日，被害人刘某1经被告人高磊介绍向被告人许正成借款20000元，许正成以行规为由，欺骗刘某1出具40000元的借条，扣除利息、上门费等，刘某1得款16000元。后经许正成等人催收，刘某1还款30000元。（二）寻衅滋事事实1、2018年2月初的一天中午，被告人许正成与赵某、郭某1为向被害人徐某2索要债务，在明光一个饭店对徐某2进行辱骂、殴打。2、2018年2月5日下午，被告人许正成与赵某、郭某1为向被害人徐某2索要债务，到明光市滋扰担保人张某3，不还钱不让张某3离开，约一小时张某3警察到场后，许正成等人离开。3、2018年2月份的一天，被告人许正成与赵某为向被害人徐某2索要债务，到明光市昌隆壹号小区担保人张某3家中，以张某3作为担保人出具房屋租赁协议的滋扰、威胁张某3妻子、儿女，持续约半小时未等到张某3，许正成等人离开。4、2018年3月初的一天，被告人许正成与赵某、郭某1等人为索要债务至明光市梁郢小区徐某2家，滋扰徐某2埃及人，持续二三十分钟未见到徐某2，许正成等人离开。时值放学，影响了徐某2妻子姚某2在自家开办的幼儿园的正常秩序。5、几天后，被告人许正成再次与赵某、郭某1到梁郢小区徐某2家索要债务，因学生上课姚某2未给许正成等人开门，持续一个多小时未见到徐某2，许正成等人离开。6、2018年3月份的一天14时许，被告人许正成与赵某、郭某1至明光市向被害人郁某索要债务，一直滋扰、纠缠郁某到22时许，郁某筹到5000元给许正成后，郁某得以离开。7、2018年4月份的一天下午，被告人许正成为索要债务，滋扰、跟随被害人郁某，至郁某筹到4000元还给许正成后，郁某得以离开。8、2018年4月份左右的一天，被告人许正成与赵某为索要债务，至被害人李某2家中滋扰约半个小时才离开。9、2018年5月份的一天，被告人许正成与赵某、马某等人为索要债务，至被害人李某2家中，对李某2威胁、辱骂，并在李某2家院子内打牌、抽烟，持续约四十分钟后离开。10、2018年7月20日，被告人许正成为索要债务，至滁州市大成国际小区被害人程某1家，用脚踹门让程某1开门，并扣掉程某1家门上的猫眼。11、2018年9、10月份的一天晚上，被告人许正成与杨某2、赵某为索要债务，至滁州市阳光河畔小区被害人陈某1家中对陈某1进行滋扰，双方僵持约20分钟。12、2018年11月的一天凌晨1点左右，被告人许正成与杨某2、赵某为索要债务，至全椒县江海儒林小区4栋3单元1006室张某2家中，张某2妻子称张某2不在家，许正成等人离开。13、2018年12月2日晚上，被告人许正成为索要债务，至发能国际城小区北门，因杨某1无钱还款，许正成辱骂、推搡杨某1。14、2017年10月份的一天晚上，被告人许正成等人至滁州市港汇中心小区刘某1家中向被害人刘某1索要债务，双方发生争吵，刘某1要求许正成等人离开未果遂报警。警察出警至现场，许正成等人离开刘某1家。15、2017年11月9日晚上，被告人许正成与葛某、马某为索要债务至滁州市港汇中心小区，三人将刘某1家门敲开后进入刘某1家中，双方因谈还钱的事情发生言语争执，刘某1及刘某1父母要求许正成等人离开未果遂报警，许正成等人在刘某1家中抽烟、吃瓜子，并将烟头、瓜子壳乱扔，持续半个多小时。警察出警至现场后，三人离开刘某1家。16、2017年11月10日，被告人许正成与杨某2、马某为索要债务,到刘某1上班的公司找刘某1。因刘某1没钱，许正成等三人尾随、纠缠刘某1。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、辨认笔录证明：被告人许正成与同案犯葛某、郭某1、马某、杨某2、赵某等人之间的辨认；同案犯翟某、陈某5对被告人许正成的辨认；被害人徐某2、郁某等人、证人张某6、吕某2、姚某2等人对被告人许正成的辨认；被害人杨某1对被告人郭某1、杨某2、赵某的辨认；被害人王某4、证人李某5对被告人郭某1、翟某及同案犯许正成的辨认；被告人刘某1对被告人杨某2、马某及同案犯许正成等的辨认等。2、银行卡转账记录、手机转账记录等证明：许正成转账给翟某的记录；许正成、郭某1等人转账制造银行流水情况、转账给借款人武某1、袁某、郁某等人及武某1、袁某、郁某等人的还款情况。程某1从许正成、高磊处借款，按照许正成、高磊要求出具借条及他们之间转账情况。汪某转账8万元给张某2，张某2转账给许正成51000元。2018年8月17日，杨某4转账给陈某118200元。3、房屋租赁协议、担保合同、借条、收条等证明：徐某2、张某2、杨某1等人从许正成处借款，按照许正成要求出具相关手续。4、结婚证、营业执照、欠条等证明：吴加霞与洪某2系夫妻关系，安徽省明光老明王酒业有限公司的法定代表人为吴加霞。协议书、承诺书证明：2018年8月9日，洪某2向许正成出具的还款承诺书，并签订以酒抵债的协议。2018年10月2日，洪某2按许正成要求出具3.33万元欠条。5、接处警情况登记表、现场治安调解协议书证明：2018年12月2日，杨某1报警称在发能国际北门被人打了。民警到现场进行调解，许正成对杨某1有推搡行为。2017年11月9日，刘某1报警家中发生纠纷。2017年11月10日，刘某5报警称刘某1因为欠别人钱被别人跟着。2018年2月5日，张某3报警称因他帮人担保，现在凯旋门建筑工地门口有人不让他走。2018年7月20日，程某1报警家门猫眼被损毁。6、欠条证明：经调解，郁某出具欠条，欠许正成6000元。7、被害人刘某1的陈述证明：2017年9月14日，高磊介绍他找许正成借2万元，借条4万元，给他现金16000元。借后没过多久，他准备还钱，许正成说他超过还款期限要双倍还，当时没谈好，他离开了。没过几天，许正成打电话给他父亲要钱，许正成还到他位于南谯区港汇中心小区1栋504室找他要钱。每次都是晚上6、7点钟到他家里，带二个男子一起去，到他家之后赖着不走，逼他要4万元。他和父亲都报警的。他们在他家走来走去，随意抽烟、吃瓜子扔在地上。第二次是2017年11月份的一天，许正成带杨某2和一个陌生男子到他家，要他还八万，他父亲对借款金额存疑要求他们离开，他们也不走，在他家玩手机、聊天，一直待了40多分钟。第二天，许正成还带杨某2和一个陌生男子到滁州平安保险公司他上班的地方找他要钱，许正成见到人就说他欠钱不还，跟着他，滋扰他，他业务也没法办理，就报警了。许正成他们不断的纠缠、滋扰、威胁他，让他和家人都无法正常生活、工作。在这种情况下，他父母亲怕他人身安全得不到保障，让他给许正成4万元，就想以后一家能够安心的生活。8、被害人张某2的陈述证明：他经人介绍从许正成处借款4万元，打了8万元的借条，许正成安排人转给他8万元，又让他转回去51000元，扣除了利息和上门费，他得款29000元及他后续还款情况。2018年11月份的一天凌晨1点多钟，许正成和一个年轻男子到他家敲他家门找他要钱，当时他不在家，他妻子开门的。9、被害人武某1、丁某2等人的陈述证明：他们从许正成、赵某等人处借款，按照许正成等人的要求出具虚高或翻倍借条、扣除砍头息、上门费等费用以及后续还款情况。10、被害人郁某的陈述证明：2018年2月份，她从许正成处借款2万元，扣除一个月利息、上门费、材料费等，到手1.3万元。到期后，许正成一直打电话让她还钱。2018年3月份的一天，许正成带一个明光的男的还有那个脸上长痘的男的找她还钱。从下午二三点钟到晚上十一点多，她被要求一直在许正成车里坐着，许正成带的两个人就在车上看着她，后来她借了5000元还给许正成。及后经许正成等人催收，她陆续还款情况。11、被害人陈某1的陈述证明：2018年4月，因为从杨松公司借钱要还很多利息，他从许正成处借款二次及还款情况。因为没有还清，许正成带杨某2等人去到他家里要过两、三次钱。许正成一进他家后往沙发一坐，让他赶快还钱，态度很不好，他让许正成等人先离开，许正成说他搞不到钱的话就不走。他最终房子卖掉，婚姻破裂，和父母的矛盾变深都和许正成有脱不了的干系。12、被害人徐某2的陈述证明：2018年1月份的一天，翟某介绍他从许正成处借款2万元，拿到手只有1.6万元，要扣除4000元的利息等费用，他让张某3用房子抵押的。他们到他家和张某3家上门后，许正成说要写4万元的借条、一个房屋租赁协议，说这是他们借贷的行规。手续都办好以后，许正成给他转了12000元，许正成说那4000元是保证金。他急着用钱就借了。许正成一直对他进行电话催收。2018年1月31日，许正成到他租住的明光市张郢小区找他，他没有钱，许正成骂他，还让他写了一张1万元的借条。2018年过年的时候，许正成他们一直开车跟着他去了一家饭店，许正成骂他，还踹了他肚子一脚，打了他肩膀一拳。张某3就一直被许正成等人架着，也没说话。他听张某3说，张某3是报警才走掉的。许正成还带人去他在明光市梁郢小区租住的房子闹过。那时他和前妻姚某2离婚了。姚某2说许正成他们去闹的时候，她一个人在家很害怕，让他快点把钱还给这些人，不然他们还去找姚某2闹。从许正成那里借钱没能对他的工作起到帮助，他们对他各种辱骂、威胁，给他的生活造成了非常恶劣的影响。他们找他前妻姚某2闹的时候，姚某2是一个人居住，那时候他儿子才几个月大，这种行为对姚某2造成了很大的伤害。13、被害人张某3的陈述证明：2018年1月份，他帮徐某2担保从许正成处借款。月底的时候，放钱的那个瘦子带两个人来找徐某2要债，说徐某2没有钱就把他带到滁州。这些放高利贷的都是混子，他怕被带到滁州出事，就喊了哥哥张龙春过来，张龙春报警的。2018年2、3月份，这个瘦子带人到他家，他女儿说这个人还给他女儿看了一份房屋租赁合同，说如果张某3不还钱，这房子就是他们的了。2018年2、3月份的一天，他去找徐某2，姚某2在家，正好那个瘦子带两个人又来了，姚某2说徐某2不在家，对方不愿意走，姚某2和她老公公、她妈一起撵对方走。当时姚某2家还是有几个幼儿园孩子没放学，有的家长还过来接小孩，瘦子被姚某2他们撵到外面，他们就到车子上等，等了半个多小时，看不到徐某2就走了。14、被害人王某4的陈述证明：2018年3月份，他经翟某介绍从许正成处借款，按照许正成要求写借条、借款协议、房屋租赁协议，许正成让郭某1通过支付宝给他转了4万元，让他用银行卡通过许正成带来的POS机刷回去27500元，他到手12500元。他借钱的时候还是大学生，谁知道问他们借钱后陷入到了一个无底洞里，利息那么高，而且都是问他要翻倍的钱。他没钱还，只能到处躲债，导致他长时间不在学校，最后大学都没毕业。现在回家了还是要躲债，工作也不敢出去找。许正成他们也干扰了他父母的生活。15、被害人李某2的陈述证明：2018年2月24日，经人介绍她从许正成处借款1万元，许正成以行业规矩为由让她写2万元借条，扣除第一个月利息3000元，上门费、介绍费、手续费一共1500元，给了她5500元。许正成来她家要了三、四次钱，每次都带二、三个小伙子。第一次是借过钱后不到十天时间，许正成说这是他们的规矩，不到十天就要还钱。她没有钱，和许正成一起的小伙子就骂骂咧咧的，还进到她家里看说要搬值钱的东西，他们在她家转了一圈没看到什么东西就走了。过了几天，许正成又带了二、三个小伙子到她家要钱。第二次他们来过十几天以后，许正成又带了几个小伙子到她家，听她说没钱，他们开始骂她。骂了一会，四个人就在她家院子里抽烟、打牌，一个多小时不愿意走。他们每次到她家都是大声的骂骂咧咧，门旁邻居都能听到，租她家的房客知道她在外面欠钱，她在那片名声都被许正成等人搞坏了。许正成每次到她家要钱，都是后面跟几个小伙子，就跟电视上演的那种大哥带小弟出去讨债的架势，看着怪害怕人的，她家租客还问她怎么招惹上这些黑社会的人了。16、被害人洪某2的陈述证明：2018年5月份，有个女的介绍他从许正成处借款，借2万元打4万元条子，利息是一周期4000元，上门费1000元，保证金2000元，有人到他家和他酒厂上门看，回来后办理的借款手续，许正成转给他4万元，又让他用POS机转27000元给许正成，他实际到手1.3万元。钱到期后，许正成催他还款，6月中旬他支付利息4000元，7月中旬支付2000元。2018年8月的一天上午，许正成到他酒厂找他要钱，他按照许正成的要求写了一个还款承诺书。9月15日，许正成让他写了一个协议书，内容就是他欠许正成4.3万元，签过协议书，许正成把他酒厂的成品酒都拉走了。10月份的时候，许正成带着三个人到他酒厂要钱，又让他写了一张欠条，除了上次酒折抵的钱，还让他还3.3万元。前前后后，他一共还了许正成七八千元。许正成的小弟身上还有纹身。17、被害人杨某1的陈述证明：2018年，他从许正成处借款，按照许正成要求出具翻倍借条，扣除上门费、利息等，到手8900元，以及后续还款情况。2018年12月份一天晚上，在发能国际北门口，他和许正成他们见到面了，许正成一边骂他一边推搡他，还用拳头掏了他胸口好几拳。后来他报警。18、被害人程某1的陈述证明：2018年1月，杨某2介绍他从许正成处借钱。许正成说从许正成那边借钱后，可以直接还给高磊。第二天，他和高磊谈好他再还高磊25000元清账。他要借4万元，许正成转账给他9000元，25000元许正成说后续直接转给高磊，还有6000元是扣除的第一个月利息。他按照许正成的要求写了两张4万元借条、一份房屋租赁协议。1月20日，杨某2让他帮忙借款。他算了一下，扣除之前少许正成的赌债，他要借3万元，还是按照上次从许正成借钱的方式，写了两张3万元的借条，扣除打牌输给许正成的7000元和4500元的利息，一共收到18500元。2月初的一天，许正成开始向他催收，说不还钱就翻脸，到他家里去闹。他找高磊借6万元，高磊给他4万元，扣除了18000利息、1000元上门费、1000保证金，高磊让他打了3张4万元也就是12万元的借条，高磊说借条超过4万，法院会要查凭证的。他还给许正成35000元。3月18日，他还许正成3000元。3月29日，他还给高磊64000元清帐。7月20日，许正成发微信说他再不还钱就把他家墙推掉，就到老家找他父母。看他没回应，许正成到他家门口，用脚踢踹他家门，他在家里没敢答应，许正成把他家门上的猫眼抠掉了。19、证人张某6、郭某3的证言证明：2018年1月的一天晚上七八点，有两个男的到她家来要债，说是张某3少他们钱。这两个人一直敲门，张某6怕影响邻居就开门了，这两人直接进家，其中一个胖子还在家里抽烟，张某6要报警，他们也不走。20、证人武某2的证言证明：2018年8月份，一个自称姓许的人多次打电话给他说武某1欠姓许的钱，让他找武某1还钱。8月中旬，他替武某1还款。武某1讲欠2万元，姓许的也承认借的是2万元。借条上写的是4万元。姓许的不断打电话催他，他被骚扰的也受不了，兴许的还讲要去法院起诉武某1，他怕对方真起诉会影响武某1工作，才同意帮武某1还钱的。21、证人季某的证言证明：2018年9、10月份的一天，武某2带着武某1到他店里借钱给武某1还高利贷，听讲对方让武某1多打了2万元的借条。22、证人李某5的证言证明：有次许正成带着一个人到她家讲王某4欠许正成钱，一直问她要四万元，还讲要拿借条和转账手续去起诉王某4。王某4讲借了2万元，打了4万元的借条，最后到手也就12500元。王某4是大学生的时候问他们借的钱，后来被逼的大学也没毕业，家里也被搞的一团糟。23、证人汪某的证言证明：2017年10月份，许正成在财富广场跟杨松合伙开了一个小贷公司放贷，但是没多久就自己单干了。许正成放贷的时候里面有他的名字，那时候她和许正成还没有离婚，许正成没有钱的时候会从她这里转点用，程某1的借条打的是3万元，但是借钱的时候，她是把18500元转给许正成的。2018年9月22日，许正成讲有人要借8万元，给她3000元利息。对方账户名是张某2。24、证人姚某2、徐某6的证言证明：姚某2在明光市梁郢小区5栋101室家中开了个幼托班。2018年3月初上午10点左右，当时放学，家中大门是开着的，张某3和三个男的进到姚某2家，带头男的说是来找徐某2要账的。徐某6、史玉霞让对方离开。对方骂徐某2，还在家里抽烟。双方吵了有半小时，许正成带两个男的不肯走，还骂张某3，张某3也不敢说话，看样子也被这些人搞怕了。史玉霞拿着扫帚把他们赶到门外，他们在大门外面站了十几分钟，嘴上不停的骂徐某2，当时还有学生家长过来接小孩，严重影响姚某2幼儿园正常经营。这次许正成来要账，姚某2怀里还抱着不到一周岁儿子，许正成说徐某2不还钱，就让徐某2小孩还。说话时候，许正成的脸还凑着姚某2儿子，姚某2心里也害怕许正成对小孩做出什么不利的事情。3月底的时候，许正成还带过两个男的来姚某2家幼儿园。这次是中午一点半左右，当时家里门关上了，因为姚某2家幼儿园小朋友都已经在班级里上课了，班级里有30多个小朋友。许正成直接砸门喊开门，姚某2心里害怕硬抵着大门，不让他们进家。许正成伸头进来看，家里全部都是小朋友，没有继续和姚某2说什么，但是人站在门口不肯走。双方僵持有5、6分钟，许正成没有找到徐某2，就回到门口车上等。平时是有七十多个小朋友在姚某2家上学的，因为许正成他们过去要账，搞的像黑社会，很多家长在接小孩时候看到他们来要账，导致很多家长不敢再送小孩儿来上学了，现在只有三四十个小朋友在姚某2家幼儿园了。姚某2和徐某2在2018年3月份离婚了，就是因为他们说姚某2是徐某2老婆，债要姚某2还，姚某2选择和徐某2离婚的。25、证人吕某2的证言证明：2018年4、5月份的时候，三个小年轻突然就冲到屋子里面来。有一个领头的小年轻讲房东欠他钱，这个房子现在是他的了，让她赶紧搬出去，不然就把她东西扔出去。当时房东也在一楼，这个领头的要房东赶紧还钱，房东讲没有钱缓一缓，这个领头的就开始发火骂房东，态度狠的不得了。这个领头的和房东在楼上待了一会下楼了，和其他几个人在院子里打牌抽烟，一直到下午3点钟左右。坐的凳子和桌子都是从她家拿的，她也不敢讲什么。这帮人就跟黑社会样的，来了就让她搬走。26、证人刘某5的证言证明：2017年11月一天，刘某1给他打电话讲因为借别人钱，别人跟着刘某1要钱。他报警的。27、证人刘某6、刘某7的证言证明：2018年夏天的一天，刘某7接到电话，对方讲刘某1欠对方八万元，对方说姓许。他们到刘某1住的滁州市港汇中心1栋504室，有三个人在刘某1家客厅，当时家里都是烟，地上都是烟头，一个姓许的人就上前很凶的质问刘某7和刘某6，还讲要将刘某1的房子租出去抵债，还对刘某1推推搡搡。他们和对方谈了一个多小时还钱的事，姓许的和另外两个人还是赖在刘某1家里不走，姓许的非要当场还钱，不然就把房子租给别人收房租。刘某1看到这种情况报警了。28、证人杨某4的证言证明：2018年8月份的一天上午，许正成说有个客户需要借钱，让客户借条打给赵某，许正成把钱先转给他，他再转给客户。陈某1拿着打好的4万元借条给他，他把许正成转给他的18200元，转账给了陈某1。29、证人高某2的证言证明：程某1欠许正成、高磊的钱一直没有还清，程某1后来把房子抵押出去还款。直到现在，许正成、高磊还以未还清为由去家里要钱。他们家人比较害怕这个情况，都不在这个房子里住了。30、证人李某6、李某7的证言证明：程某1说被人套路贷了。2017年，程某1从许正成处借2万元，实际给了程某11.7万元，让程某1打了4万元的借条。到期程某1还不上，许正成让程某1到高磊那里借钱还许正成。到期后，程某1又从许正成处借钱还给高磊，拆东墙补西墙。后来程某1实在还不了，把房子抵押掉了。五六月份的时候就有人程某1的房子上喷漆，还把门上猫眼扣坏了。31、证人孙某3的证言证明：许正成在滁州一开始和杨松一起开小贷公司的，后来跟杨松分开单干了。许正成在外面放贷款给别人，用过他的身份证跟别人签协议。32、证人马某的证言证明：2017年十一之前，他开始跟许正成做放贷。许正成帮他和赵某租了个房子，租金许正成付一半，他和赵某付一半。来滁州之后，知道许正成和杨松合伙开了一个放贷公司，后许正成离开杨松单干。许正成带着他、郭某1、杨某2、赵某一起往外做空放。空放就是无抵押贷款，借款人要打翻倍条子，扣除利息、上门费、材料费等费用后把剩下的钱给借款人，有时候还签房屋租赁合同，防止借款人不还款，他们把房子租出去还账，放款前还要上门，有时候许正成还会搞一笔银行转账的流水记录。有几个借款人手续上写的是他的名字。他们一起出去要账，具体是许正成和对方谈，其他人就在那抽烟、吃瓜子，对方不还钱他们就待在对方家里不走或者跟着对方。他们就是去给许正成架势撑个场子，对方看到这么多人会有压力，要账会好要点。许正成每个月给他三四千工资，另外收账或者放款还有好处费，平时带着他们吃饭、玩、唱歌什么的。他参与放款给徐某2、一个做工地的及对被害人徐某2、刘某1、李某2等人的催收的供述与起诉书指控一致。33、证人赵某的证言证明：2017年至2018年期间，他和许正成空放贷款给别人，让别人打翻倍借条，又向借贷人催收。许正成和他贷款给何向雨、胡健、洪某2、丁某2、武某1等人。他知道这件事是违法的，许正成的父母还劝过许正成的。借钱的人不要抵押，不需要征信，借款的时候打双倍借条，如果按期还款数额加上利息就可以了。许正成和他、杨某2、郭某1、马某一起放过贷。他刚回滁州没有地方住，许正成让他住到许正成租的99广场公寓里，后来马某也被许正成安排和他一起住，房租是许正成付的，平时他要是没钱会去找许正成要，许正成都会给他几百元。许正成找他借了不少钱。除跟许正成放款外，他还跟许正成找被害人徐某2、张某2、洪某2等进行催收，对被害人纠缠、到被害人家抽烟、打牌等，具体犯罪事实与起诉书指控一致。34、证人杨某2的证言证明：2017年下半年，许正成开始做空放的。他帮许正成空放借钱给别人，借钱的人有陆某1、桑玉天、程某1。他还帮许正成去要债，有陈某1、全椒一个男的、刘某1。他知道空放、制造假的银行流水是不对的，他从许正成那里借了很多钱还不上，许正成不收他利息，许正成放贷时需要找他配合放款，他去给许正成架架势、撑撑场面。马某和许正成一起放贷的。他参与放贷的有明光酒厂的一个人、陆某1、桑玉天。去明光酒厂放贷时许正成带他跟赵某、郭某1一起去的。对去陈某1家、刘某1公司、全椒一个男的及杨某1索债的供述与起诉书指控一致。35、证人郭某1的证言证明：许正成是做空放行业的，就是无抵押贷款，会扣一期利息，让人打翻倍借条，许正成这样放款收益很高，他也想赚点钱，就把钱放给许正成对外放收利息。他帮许正成放贷给王某4、杨某1、还有一个明光工地的男子，还去过杨某1家、明西方向的明光酒厂要债。如果借款人还不上钱，一直拖着，许正成会对借款人骂骂咧咧的。借款给王某4时许正成做的银行流水。到明光酒厂放款及搬酒其没有去。其参与放款给杨某1、对徐某2、明光一个五十多岁的女的催收等的供述与起诉书指控的事实一致。36、证人翟某的证言证明：她以前在小贷公司上班，认识了做空放的许露（后经辨认系许正成），空放就是借款人要打翻倍条子，借款的利息也非常高，一般要扣除上门费，一个周期的利息等。如果借款人不能按时还钱，许正成就会拿着翻倍条子找借款人，按照翻倍条子的借款进行催收，如果借款人一直不还，就拿翻倍条子到法院按翻倍条子的金额去起诉借款人。她介绍人过去借钱，许正成给她佣金。她介绍的客户都是征信不太好的，通过其他途径借不到钱。她介绍了洪某2、徐某2、武某1、郁某、王某4等人。37、证人葛某的证言证明：他认识许正成的时候，许正成在滁州市财富广场和杨松一起对外做空放贷款的事情。正常情况下要扣掉各种费用，比如上门费。砍头息等，还有打翻倍条子。许正成让他拿钱入股，他知道许正成不是正经的贷款公司，说白了就是讹人钱的，他没同意。2018年7月份的一天下午，许正成带他去一个客户家经营的农场。他配合许正成玩个套路，玩个假，让那个客户从他这借款还给许正成，这样客户就欠许正成更多的钱，需要还更多的利息。2017年底，许正成带他和那个湖北的小伙子一起找一个人要账，许正成和对方谈，他和湖北的小伙子在这个人家靠近门的位置抽烟。许正成因为还钱的事情还和借款人父母吵起来，对方报警。38、证人陈某5的证言证明：许正成是做空放的。一般要上门，扣砍头息，收上门费，打翻倍借条，如果借款人能按期还款，就按照借款金额还，要是不能按期还款，就按照借条上的双倍金额找借款人要钱。他介绍过袁某找许正成借钱。许正成上门确认过袁某家后，袁某带他到汽车站那边的农行取了26000多元给他，他把钱给许正成了。39、被告人高磊的供述证明：2017年夏天，他介绍刘某1、杨某1找许正成借钱。2018年的时候，他借钱给程某1。过了一个多月的时间，许正成说准备搞程某1的钱，让他配合。他同意了。没几天的一天中午，程某1找他借3万元还给许正成，许正成通过支付宝转给他4万元。程某1说拿到手的钱要3万元，不然就没法还给许正成，他说借6万元给程某1，让程某1写12万元的借条，三张借条，每张金额是4万元。是许正成要他让程某1分开写的，他扣除一个月利息18000元、1000元保证金、1000元的上门费，给程某14万元。后程某1拿自己的房子办了抵押贷款要还款，他按照许正成的要求，说已经超过还款期限几天了，需要再支付4000元利息。后程某1将这64000元转给他了，他将这些钱转给了许正成。40、被告人许正成的供述证明：他之前和杨松一起放贷，从杨松公司出来以后，以个人名义对外放款。放贷就是空放，客户要有本地身份证、在本地有住房，一般的还款期限为22天、25天，有的还要打翻倍借条，先扣一到二期利息，还有的扣介绍费、上门费、服务费，还会留客户家人的号码，制造假的资金流水。他对外放款借过赵某和郭某1的钱，都是没钱找他们周转的。郭某1是他亲戚，其他就是喊郭某1、赵某他们吃吃饭。杨某2、马某是他朋友，有时候要账会喊他们帮帮忙。赵某和马某住在他以前租的公寓，租金是他支付的。葛某是他的朋友，有时候要账他喊葛某帮忙，平时喊葛某吃吃饭，没有什么经济往来。有时候马某要没钱了，他也会给马某一些钱用。翟某是他的介绍人，介绍成功他给翟某介绍费。他用上述方式放款对象有徐某2、丁某2、武某1、郁某、李某2、王某4、洪某2、何向雨、杨某1、桑玉天、胡健、刘某2、张某2、陆某1、袁某及对方还款情况。另，他还放款给陈某1、刘某1及对方还款情况。他和高磊还一起放款给程某1、程某1还款及到程某1家催收扣了程某1家门上猫眼情况。具体犯罪事实与起诉书指控一致。对徐某2进行催收的过程中，除找徐某2外，还找了担保人张某3，到张某3家中及徐某2老婆开办的幼儿园进行催收。对李某2催收的过程中，到李某2家中进行滋扰、抽烟、打牌等。对洪某2、刘某1等人催收等具体的犯罪事实与起诉书指控一致。三、其他犯罪事实（一）诈骗事实1、2018年2月，被告人范勇、高磊与曾久松(另案处理)合谋，由曾久松出资，隐瞒刘某1需要支付高额手续费用，欺骗刘某1将其名下位于滁州市港汇公馆1幢504室的房产，抵押并低价过户给曾久松。2018年2月14日，曾久松共支付给刘某1300060元，欺骗刘某1出具700000元的借条，将刘某1的上述房产过户到郑久松指定的人名下。其中，218120元用于偿还该套房产的房贷，47740元被范勇、高磊作为好处费拿回，刘某1实际得款34200元。经依法鉴定：涉案房产价值565900元。2、2018年1月9日，被害人程某1向被告人高磊借款30000元，高磊以行规为由，欺骗程某1出具60000元的借条，扣除利息、上门费等，程某1得款22000元。后程某1还款27000元。2018年3月3日3，被害人程某1无力支付2018年2月9日向许正成、高磊借款60000元的利息，再次向被告人高磊借款30000元，高磊以行规为由，欺骗程某1出具60000元的借条，扣除利息、上门费、程某1之前对高磊的欠款3000元，高磊代付了60000元借款的利息18000元给许正成，程某1得款2000元。2018年4月初，被害人程某12次向被告人高磊各借款10000元，高磊以行规为由，扣除利息，程某1两次共得款16500万元。后，高磊欺骗程某1针对上述借款另出具了一张58000元的借条。（二）寻衅滋事事实1、2018年9月的一天，被告人高磊、范勇为索要债务，到滁州市大成国际小区被害人程某1家，见无人应门用红漆喷涂指纹密码锁，在程某1家墙上喷“还钱”等字样。2、2018年10月15日，被告人高磊、范勇为索要债务，再次到大成国际小区程某1家，见无人应门用泡沫胶将程某1家的门缝堵上。3、2018年11月的一天，被告人高磊、范勇为索要债务，再次到大成国际小区程某1家，见无人应门用钉子钉程某1家大门门缝，用钉子毁坏指纹锁。（三）非法经营事实2017年底，被告人王传勇注册两台商户号为7792017092756456、KYG24UQ3538的POS机。2017年至2018年期间，被告人王传勇利用其办理的POS机，使用本人及杨松等人的信用卡，多次虚构交易套取现金达110万余元。上述事实，有下列经举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、银行卡交易信息、支付宝账号的开户信息、POS机流水及开户信息等证明：被告人王传勇、赖耀武的银行卡开户信息及交易情况。李某8、王俭元、徐洲、杨某3等人的银行卡交易情况。7792017092756456的结算人为王传勇，8872018040810156结算人为杨松，机具码KYG24UQ3542。2、房屋租赁协议、借款协议等证明：程某1从许正成、高磊处借款，按照他们要求出具相关手续。3、接处警情况登记表、检查笔录证明：李某6报警，民警到现场进行勘查并拍照。2018年7月20日，程某1报警家门猫眼被损毁。9月6日、10月15日、9月30日，程某1家人李某6、李某7分别报警情况。4、手机转账记录、手机提取照片等证明：2018年1月9日，高磊转账给程某122000元；1月16日，许正成转账程某19000元（还高磊的3万元）；2月9日，高磊转账给程某125000元（从高磊处借款6万元）；2月9日，还许正成22000元；3月29日，转账给高磊63900元。2018年3月3日，高磊转账给许正成1.8万元。5、手机照片证明：程某1家门上、门外墙上、指纹锁被喷漆，猫眼被扣下，玻璃呈破碎状。6、辨认笔录证明：程某1对被告人高磊、范勇、杨某2、许正成的辨认；证人高某2对范勇的辨认。7、被害人刘某1的陈述证明：他从许正成和杨松等人处借过高利贷，少了不少钱。2018年2月初，范勇说能让他用港汇中心1栋504室的房子过户抵押贷款，高磊和范勇带他和贷款公司的曾久松谈，曾久松说他拿房子过户抵押可以放款40万，他们来垫资还贷款，日后以放款给他的金额可以再将房子赎回去，曾久松讲的跟范勇、高磊和他讲的差不多，他同意过户贷款。根据范勇、高磊操作的，他把房子过户给了杨飞。第二天中午，曾久松说公司只能放贷款35万元，这35万的利息按月息1分3算，并提出房屋过户费、手续费、保证金等费用都要他出，并让他和公司签一张70万元借款协议、欠条、房屋出租协议，曾久松说这是行业规矩，高磊也讲没事，电话上范勇也说不会有事，只是一个程序。他按照曾久松的要求在借款协议上写了借款70万元。杨飞扣除了垫付款和其他费用之后，向他工商银行卡内转了81940元。转过钱之后，曾久松又和他说，要他付手续费47740元。他当时想房子都已经过户了，说什么都晚了，就将47740元通过支付宝转到高磊支付宝账户了，他实际拿到手34200元。大概在3月份，他联系杨飞想拿35万元赎回房子的时候，杨飞以种种理由推脱。3月14日左右，杨飞说他逾期未还利息，需要以市场价格70万元左右来回购房屋。这个时候他才知道被高磊、范勇、曾久松、杨飞他们骗了。8、被害人程某1的陈述证明：2018年1月9日，他找高磊说要借3万元，高磊让他写了借条并手持借条和身份证拍了张照片。3万元的借条被高磊装好后，和他说现在就要扣除一个月的利息6000元，还要扣除1000元上门费、1000元保证金。高磊说都是这个规矩，他到手22000元。3月3日，高磊催他还利息，说再不还钱，有人到他家去闹。他没有办法又从高磊处借了3万元，打了6万元的借条，高磊直接扣除之前18000元的利息、6000元的利息、1000上门费以及他私下找高磊另外借的3000元，他到手2000元。4月份左右，他又找高磊借过两次1万元，高磊也都让他打了翻倍借条。2018年8月6日晚上，他和老婆高某2在大成国际的家中，来了两个人到他家家门口大喊程某1还钱。这两个人一直在敲门还用脚踹他家的门，还在门口大喊大叫，高某2让她的亲戚和他的同学到门外和这两个人说程某1不在这里住了。过了一会这两个人就走了。后来他听说还有两次有人到家里来要钱。9、证人高某2的证言证明：2018年8月6日晚上，她和程某1在家中，有两个人到她家门口大喊程某1还钱，她们不敢开门，对方在门口大喊大叫，她让其他人去说是在这里租房子的，程某1不在这住了。10、证人李某6、李某7的证言证明：程某1家大成国际房子大门和门口墙上被人喷了油漆，还写了还钱字样，指纹锁也被破坏了，门周边被人用胶水黏住打不开。8月20日傍晚，高磊带一个戴眼镜的人到他家门口喊程某1还钱，大喊大叫，他们报警的。9月6日晚上，他家门上、门口走廊上被喷了很多漆，门上的密码锁指纹识别处也有，门打不开了。11、证人李玲玲、李某8等人的证言证明：2018年，他们把信用卡给王传勇帮他们养卡和套现，他们支付手续费给王传勇。王传勇有好几个银行POS机。12、被告人邓世元的供述证明：王传勇除了在杨松公司负责介绍业务上门催收，还在公司里帮别人养卡。王传勇也能用自己的POS机把还上的钱再套回来，王传勇通过这种方式操作后，会找借款人和客户收取一定的费用。王传勇有不止一台POS机。13、被告人王传勇的供述证明：他有两台大POS机和几台小POS机，用来养卡和套现的。养卡就是把要到期的信用卡的欠款还上，再通过pos机把还上的钱给刷出来。通过这种方式可以延长还款的期限，也可以通过制造多笔的流水来提升信用卡的活跃度，以提高信用卡的信用额度。套现就是直接把信用卡里面的信用额度通过刷POS机的方式转到关联的银行卡账户上，这样刷出来的信用额度就可以取现或者转账进行正常的使用。他除了养自己的，还帮其他人养卡，收取手续费。他帮孙兵、金玮、李玲玲、朱彬彬、张志翠等人养过。他还帮杨松养卡，套现出来的钱对外空放。14、被告人许正成的供述证明：2017年年底的时候，程某1说他欠高磊的钱，他让程某1从他这里拿钱还给高磊。后来他催收，程某1就开始联系高磊借钱，高磊没有钱，他和高磊说，他有钱，他借给高磊40000元借给程某1，都打的翻倍条子。这个钱表面是高磊借给程某1的，其实是他借的。程某1多次从他处借钱，也从高磊处借钱的。15、被告人高磊的供述证明：2018年1月份的时候，程某1找他借3万元，他让程某1写了一张6万元的借条，扣除一个月6000元的利息，1000元的保证金和1000元上门费，他转了22000元给程某1。后来许正成帮程某1把钱还了。过了一个多月，程某1找他再借3万元，他扣除了上次借的6万元的利息和这次3万元的利息、1000元的上门费还有以前借给程某1的3000元，转给程某12000元。过了十几天后，程某1补写了二张3万元的借条给他。程某1无法还款给许正成找他借款，他没有钱，还帮许正成放款给程某1的。2018年4月份，程某1先后借过他2次1万元，扣除利息后他转账给程某1，加上之前借的钱，他让程某1给他写了一张5.8万元的借条，其中0.8万元是利息，也写到借条里的。2018年9月份至11月份期间，他和范勇三次到程某1家要账，在程某1家墙上喷漆、用泡沫胶堵程某1家门、用钉子钉程某1家门和破坏指纹锁的情况。具体犯罪事实与起诉书指控一致。有次程某1家猫眼被人扣掉了，门上也被人喷了漆。他借钱给程某1的钱中，有5000元是范勇的，所以每次找程某1要钱都带着范勇。刘某1找杨松借款后，他和范勇商量找其他人合作来搞刘某1的房子。他对曾久松说：“我给你介绍一个客户，这个人欠外面很多钱，他有一套房子，你看看可搞他房子。”当时曾久松同意了，经过他们协商，口头约定曾久松负责将刘某1港汇小区的房子的贷款还清，他和范勇负责将刘某1的房子过户给曾久松，曾久松共给他和范勇提成刘某1房子总价的十三个点。刘某1最后拿到手也就4万多元。他和范勇和刘某1谈好把房子过户给“德胜金融”公司，隐瞒了刘某1房子过户后只能拿到4万多元的事情。过户后曾久松转给刘某18万元，接着就让刘某1转4.7万元给他。16、被告人范勇的供述证明：他和高磊去程某1家至少五六次。去程某1家期间，高磊沿着程某1家的防盗门的门缝喷泡沫胶，在墙上喷上“还钱”两个字，用钉子往程某1家门内钉钉子，把程某1家指纹锁搞坏了。高磊就是喊上他，估计害怕程某1在家，一个人搞不定，喊他去帮个忙，架个势。还有一次去的时候，程某1家门上的猫眼被别人扣掉了，门上也被别人喷的漆。高磊联系到德胜小贷公司的曾久松，曾久松和他、高磊商量了一下，让他和高磊先是忽悠刘某1把房子过户给德胜小贷公司，曾久松先把房子贷款还完，他和高磊能拿到房价的十三个点。他和高磊跟刘某1说让刘某1把房子给抵押了，给刘某1十几万元把外债还一还，事后刘某1有钱可以把房子赎回来，他和高磊没有和刘某1说到把房子抵押要收保证金等费用的事情。之后德胜小贷公司七扣八扣的，刘某1抵押房子的钱只有八九万元了。高磊还让刘某1转了47000元给高磊，高磊通过支付宝转账23600元给他。本院认为：被告人杨松组织、领导黑社会性质组织，被告人王传勇、赖耀武、高浪、金玮、孙兵、杨杰、许正成、王波、田守鑫、韦健、许良鹏、邓世元、高磊、陶国祥参加黑社会性质组织，组织分工明确，以暴力、威胁或其他手段，有组织、有计划的实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，被告人杨松的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人王传勇、赖耀武、高浪、金玮、孙兵、杨杰、许正成、王波、田守鑫、韦健、许良鹏、邓世元、高磊、陶国祥的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。被告人许正成与赵某、马某等人组织分工较为明确、采用软暴力手段，有计划、有目的的实施多起“套路贷”诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人许正成为首要分子，赵某、马某等人为成员的恶势力犯罪集团。被告人杨松在组织、领导黑社会组织犯罪中，以非法占有为目的，指使、带领他人敲诈勒索财物，数额特别巨大;以非法占有为目的，指使、带领他人骗取财物，数额特别巨大;伙同他人多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序;为索要债务，伙同他人剥夺被害人人身自由;伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益;伙同他人非法侵入公民住宅；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪；被告人王传勇在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序;违反国家规定，虚构交易，利用销售点终端机具(POS机)套取现金，情节严重;为索要债务，伙同他人剥夺他人人身自由;伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；被告人赖耀武在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大;多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序;其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人高浪在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人诈骗财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人金玮在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序;为索要债务，伙同他人剥夺被害人人身自由;伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益;伙同他人非法侵入公民住宅；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪；被告人孙兵在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序;伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益;伙同他人非法侵入公民住宅；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪；被告人杨杰在积极参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额较大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人许正成积极参加黑社会性质组织犯罪活动，另伙同他人骗取财物，数额巨大;多次与他人滋扰、辱骂、恐吓被害人，情节恶劣，严重破坏社会秩序;其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人王波在参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序;其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人田守鑫在参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额巨大;滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，严重破坏社会秩序;其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人韦健在参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索，数额较大；以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大；伙同他人非法侵入公民住宅；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪；被告人陶国祥在参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额较大；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人邓世元在参加黑社会性质组织犯罪活动中，以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索财物，数额较大;以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额较大；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人高磊参加黑社会性质组织犯罪活动，以非法占有为目的，伙同他人诈骗财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人许良鹏参加黑社会性质组织犯罪活动，以非法占有为目的，伙同敲诈勒索财物，数额较大；以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额较大;其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人范勇以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大;多次滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人张孝凯以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨伟伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人杨松、王传勇、赖耀武、高浪、杨杰、许正成、孙兵、金玮、陶国祥、邓世元、王波、田守鑫、高磊、范勇、韦健一人犯数罪，应予并罚。被告人高浪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。对被告人高浪、金玮、孙兵按未遂处罚，依法比照既遂犯从轻处罚。对于敲诈勒索未遂犯罪，依法比照既遂犯对被告人赖耀武、孙兵、杨杰减轻处罚，对被告人杨松、王传勇、金玮、王波、田守鑫、韦健、许良鹏、邓世元从轻处罚。被告人杨松、王传勇、高浪、赖耀武、金玮、孙兵、杨杰、许正成在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王波、田守鑫、韦健、许良鹏、邓世元、高磊、范勇、陶国祥、张孝凯在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人田守鑫主动到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人张孝凯经公安机关电话通知，归案后如实供述其犯罪事实，视为自首；被告人王传勇、高浪、金玮、孙兵、赖耀武、杨杰、许正成、王波、韦健、许良鹏、邓世元、高磊、范勇、陶国祥、杨伟归案后，如实供述其犯罪事实；依法均可从轻处罚。被告人孙兵具有前科，可酌情从重处罚。被告人邓世元、张孝凯获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据各被告人在犯罪中的作用及悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百二十五条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二百四十五条第一款、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人杨松犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2038年12月6日止。）二、被告人高浪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金九万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金十九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2032年10月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人王传勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2032年6月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人金玮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2030年12月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人许正成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2030年6月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人孙兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年七个月，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年7月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人赖耀武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金十三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2029年6月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）八、被告人高磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金十万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2026年12月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）九、被告人杨杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金六万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2025年11月2日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十、被告人王波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金八万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2024年1月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十一、被告人韦健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金六万三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2025年2月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十二、被告人田守鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年7月2日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十三、被告人陶国祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2022年8月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十四、被告人邓世元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金八千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2022年3月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十五、被告人许良鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元；犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2022年2月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十六、被告人范勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年3月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十七、被告人张孝凯犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2020年7月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十八、被告人杨伟犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚；十九、各被告人的违法所得予以追缴，借款人从杨松、王传勇等人处借款予以追缴并予以没收；扣押的与案件相关的U盘、借条、抵押合同等手续、POS机等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审 判 长  孙倩倩审 判 员  刘 娟审 判 员  侯 玲人民陪审员  钱传明人民陪审员  朱龙霞人民陪审员  张金翠人民陪审员  王炳连二〇二〇年三月十九日书 记 员  姚 瑶书 记 员  刘化庆附本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动;(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众;(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。