九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初42号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人闵某，男，2001年5月27日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江市浔阳区，现住九江市开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人胡剑，江西康润律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检二部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人闵某犯非法拘禁罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员陈猛出庭支持公诉，被告人闵某及其辩护人胡剑到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2017年10月份以来，袁玉芬（另案处理）在九江市开发区九瑞大道联信大楼租赁办公室，先后纠集了曾勤、周威、吕聪、孔铭（以上人员均另案处理）及被告人闵某等人，对外以江西九盈信息咨询有限公司（以下简称九盈公司）、台海公司（未经工商登记注册）、盛辉公司（未经工商登记注册）的名义进行违法放贷业务。2017年11月份，袁玉芬又成立了江西鼎坚商务咨询有限公司（以下简称鼎坚公司），下设业务部、财务部、风控部、法务部等部门，并购买了九江市开发区柴桑国际Ｂ栋1710室作为其办公用房，继续对外从事违法放贷业务，逐步形成了以袁玉芬为首的恶势力团伙。被告人闵某作为其团伙成员，通过该团伙实施的具体犯罪如下：1、2018年3月20日11时许，被害人曹某1因向鼎坚公司借款人民币1万元未按时还款，吕聪、张涛等人强行将曹某1从九江市开发区长城路环球ＣＢＤ一楼带回该公司非法拘禁，逼迫曹某1还钱，3月21日10时许，曹某1乘看守人员不备逃出该公司；3月21日18时许，曹某1在九江市市政府旁一加油站附近被张涛及被告人闵某等人发现，又被强行带回该公司非法拘禁至3月22日10时许。期间，吕聪伙同被告人闵某在办公室内对曹某1实施殴打。2、2018年4月4日下午17时许，被害人杜某在鼎坚公司借款未按时还款，周威伙同被告人闵某赶至九江市长虹大道信华商务中心处，将被害人杜某带回该公司非法拘禁至4月5日凌晨4时许。期间，被告人闵某伙同张涛对杜某实施殴打。2019年10月14日，民警拨打闵某电话通知其到公安机关接受调查，后闵某主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人闵某的行为构成非法拘禁罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定处罚。公诉机关建议对被告人闵某所犯的非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至八个月。被告人闵某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人闵某认罪态度较好，有自首情节，犯罪时未成年，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年10月份以来，袁玉芬（另案处理）在九江市开发区九瑞大道联信大楼租赁办公室，先后纠集了曾勤、周威、吕聪、孔铭（以上人员均另案处理）及被告人闵某等人，对外以江西就盈信息咨询有限公司（以下简称九盈公司）、台海公司（未经工商登记注册）、盛辉公司（未经工商登记注册）的名义进行违法放贷业务。2017年11月份，袁玉芬又成立了江西鼎坚上午咨询有限公司（以下简称鼎坚公司），下设业务部、财务部、风控部、法务部等部门，并购买了九江市开发区柴桑国际Ｂ栋1710室作为其办公用房，继续对外从事违法放贷业务，逐步形成了以袁玉芬为首的恶势力团伙。被告人闵某作为其团伙成员，通过该团伙实施的具体犯罪如下：1.2018年3月20日11时许，因被害人曹某1向鼎坚公司借款人民币一万元未按时还款，吕聪、张涛等人强行将曹某1从九江市开发区长城路环球ＣＢＤ一楼带回该公司非法拘禁，逼迫曹某1还钱，3月21日10时许，曹某1乘看守人员不备逃出该公司；3月21日下午18时许，曹某1在九江市八里湖新区市政府旁一加油站附近被张涛及被告人闵某等人发现，又被强行带回该公司非法拘禁至3月22日10时许。期间，吕聪伙同被告人闵某在办公室内对曹某1实施殴打。2.2018年4月4日下午17时许，因被害人杜某在鼎坚公司借款一万元未按时还款，被告人闵某伙同周威赶至九江市长虹大道信华商务中心处，将被害人杜某带回该公司非法拘禁至4月5日凌晨4时许。期间，被告人闵某张涛对杜某实施殴打。2019年10月14日，民警拨打闵某电话通知其到公安机关接受调查，闵某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据有：（一）书证1、受案登记表、立案决定书证明案件的来源和受理情况。2、归案情况说明证实被告人闵某的归案情况。3、常住人口信息证实被告人闵某的身份情况。.4、被害人杜某借款和还款照片证实杜传送向九盈公司借款及还款情况。（二）证人证言1、证人曹某2、陈某、钟某、周某、曹某3（被害人曹某1的家人）的证言证实：2018年3月20日晚，有几个年轻人带着曹某1到家里来讨债，说曹某1欠钱不还，当时我们没有帮曹成还钱，他们就把曹某1带走了。后来跟对方公司的孔铭在电话里协商，帮曹某1还了8000元，事情就了了。2、证人朱某（辩护人杜某的母亲）的证言证实：2018年4月4日晚21时许，杜如松打电话给我说他被扣押在贷款公司办公室内，让我拿钱去赎他，否则不让离开，并且还打了他。我赶到公司，公司的人说欠他们1万多块钱，如果不还就不让走。后来我凑了200多块钱，他们说暂时放过我们。（三）、被害人陈述1、被害人曹某1的陈述证实：2018年3月，我向鼎坚公司借款1万元，当时按照他们的要求填了一些材料，他们安排张涛到我家中进行家访，然后向我的微信或者支付宝转了6500元钱，并要求我每天还款260元或280元，日期44天或者52天，过了5天我就没钱还了，第七天我到了他们公司，他们让我还钱，我没有钱还，一直把我从中午12点扣押到晚上，然后就押着我到家里要钱，但是我的家人没还，他们又把我带回公司，直到第二天上午九点对又把我押到家里，我乘机跑了。但是当天下午四点多钟又在市政府附近被他们抓到带回公司，在公司被吕聪等人打了一顿，直到第二天上午又把我押到家里，当时我父亲知道我吸食毒品就打电话报警，我被行政拘留了十五天。（2）被害人杜某的陈述证实：2018年1月，我向九盈公司借了一万元，扣除手续费、押金、管理费，到手6800元，每天还300元，20多天后，我没钱还了，周威他们强行把我带到公司，有两个男子对我进行殴打、辱骂，逼我还钱。后来我妈妈过来了。凑了200块钱，并且答应在一个月之内还清，才让我们离开。四、被告人闵某在公安机关的供述证实：2018年3月份,曹某1没有按时还款，当时是吕聪和张涛两个人把曹某1抓回公司，抓回公司之后我和张涛就看着曹某1，逼他打电话借钱但是一直没有效果。到了晚上七点钟左右，曹某1说去他家里问下他家人是否能把钱还给我们公司，周威就领着我、张涛把曹某1带到他家里，叫他家人帮曹某1还钱，但是他家人一直无动于衷，曹某1还当着我们的面给他的奶奶下跪求他奶奶帮他还钱，但是后面效果还是不行，我们就只能把曹某1带回公司看守了一个晚上。第二天，吕聪和孔铭就到公司接我们的班接续看守和要账，后面我在“没有借口没有借口”的工作群里看到曹某1逃跑了。到了下午的时候，我和董美珍还有张涛在九江市新市政府旁边的一个客户家做外访的时候，董美珍刚好看到了曹某1，我和张涛就冲上去把曹某1带回公司，并在工作群里面通报了曹某1被我们抓回来的这个事情，后面吕聪和孔铭看到这个情况之后就赶回公司，吕聪回了公司之后还把曹某1给打了一顿。当天晚上我就回家去了。当天晚上是孔铭和吕聪把曹某1带到网吧里面看守了一个晚上。到了第三天上午，孔铭、吕聪、张涛带着曹某1又去了他家，他父亲一气之下就把曹某1送去派出所给行政拘留了，最后曹某1的父亲和我们公司达成了协议，他帮曹某1还了7000元钱。我、吕聪、张涛、周威、孔铭、郭永光、董美珍都参与了非法拘禁曹某1。因为这是我们的工作，我们公司一直都是用类似的方法逼迫逾期的客户还款，当时同行都是这么做的，而且客户报警的话派出所也不怎么处理这类事情，觉得这个是经济纠纷。杜某大概是在2017年年底向公司借的钱，过了一段时间后，公司财务曾勤在公司微信工作群里说杜某还款逾期了，但是杜某的电话打不通，于是周威、张涛和我一起去了杜某位于十里大道九江船校（实际名称为九江职业技术学院）的家里，杜某不在家，后来一直没找到杜某。2018年4月4日傍晚18时许，我在九江小额贷款公司同行微信群（群名叫九江零用贷）里看到九江市长虹大道信华商务楼7楼的广鑫华艺贷款公司的人发了一张杜某的身份证照片，并在群里问同行杜某有没有在其他公司借过钱，我看到后，就跟这个公司的人说杜某在我们鼎坚公司借款逾期未还，并叫他帮我们把人稳住，我们马上过去。然后我就骑着摩托车带着葛锦往信华商务中心赶，周威坐着袁玉芬的姐姐袁玉兰开的面包车往信华商务中心赶。我们到了那里后，我和周威就押着杜某上了袁玉兰开的面包车回到了公司，曾勤算了下杜某的欠款金额（我不记得是多少钱了），当时杜的态度不好，说没钱，我和张涛就打他，用手扇了他脸部几巴掌，用脚踢了他屁股几下。打完杜某后，周威和曾勤叫杜某想办法找钱，到了晚上20时许，杜某打电话给他妈妈，他妈妈到了我们公司，曾勤跟她谈还款的事，她说家里没有钱，能不能宽限一段时间，后来她看我们不同意放他儿子，就无奈的说回去找钱，我们四人就继续在公司办公室看着杜某。到了第二天（4月5日）凌晨3时许，杜某的妈妈又来到了我们公司，他妈妈说晚上没有公交，是从十里船校的家里走到我们公司来的，她实在找不到钱，就从家里搜了200元零零碎碎的钱给我们，当时我们看她家里实在找不到钱，就说放杜某回去，周威拿出50元给了他妈妈打车。杜是4月4日19时许被带至公司办公室，4月5日凌晨3时离开，前后共持续约8个小时。（五）、同案犯张涛、周威、袁玉芬、孔铭、吕聪在公安机关的供述亦证实被告人闵某的上述犯罪事实。（六）、辨认笔录1、被害人曹某1从办案机关分别提供的十张候选照片中辨认出被告人闵某及其他同案犯的情况。2、被害人杜某从办案机关分别提供的十张候选照片中辨认出被告人闵某及其他同案犯的情况。3、证人曹某2、朱某从办案机关分别提供的十张候选照片中辨认出被告人闵某及其他同案犯的情况。本院认为，被告人闵某无视国家法律，为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。被告人闵某接公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人闵某犯罪时未成年，依法应该从轻处罚。被告人闵某在实施非法拘禁的犯罪过程中殴打被害人，依法应从重处罚。被告人闵某伙同他人非法拘禁被害人曹某124小时以上，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第三款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人闵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年5月13日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 黄 景审判员 熊美琴审判员 夏 娴二〇二〇年三月二十九日书记员 吴晓光