广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1322刑初132号公诉机关博罗县人民检察院。被告人李钰霞，女，2001年10月29日出生，身份证号码：441************325，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省惠州市惠东县**********。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月11日被博罗县公安局抓获，次日被博罗县公安局取保候审，同年2月14日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2020年2月15日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人马庆恒，广东旭利律师事务所律师，由博罗县法律援助处指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人李钰霞犯诈骗罪，于2020年02月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员李军伟出庭支持公诉，被告人李钰霞及其辩护人马庆恒到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月份初，被告人李钰霞在明知自己无口罩出售的前提下，利用微信朋友圈发布虚假的有口罩出售的信息，谎称有大量口罩出卖，并以“陈丽霞”的名义，通过微信添加位于博罗县**镇的被害人唐某鹏为好友，后以出售口罩须被害人先支付部分货款或定金为由，骗取唐某鹏支付7480元，待收款后即将唐某鹏的微信删除、“拉黑”。期间，李钰霞以相同手段，先后骗取了位于福建省厦门市的被害人吴某辉人民币2000元、位于江苏省昆山市被害人马俊才人民币5000元、位于东莞市的被害人邓某鸿人民币15000元。同年2月11日，公安民警在惠东县平山镇金河湾二期7栋3楼***房将李钰霞抓获归案。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人李钰霞的行为已构成诈骗罪。鉴于被害人唐某鹏系未成年人，被告人诈骗数额共计29480元，其在审查起诉阶段翻供，但涉案部分赃款已由被害人领回，被告人当庭认罪，且表示愿意赔偿被害人的损失，当庭建议对被告人判处一年九个月以上二年三个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李钰霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。辩护人马庆恒提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李钰霞的行为构成诈骗罪无异议。二、被告人李钰霞有以下可从轻、减轻处罚的情节：1、被告人当庭认罪，且表现出良好的悔罪态度。2、被告人在归案后如实供述其犯罪事实，属坦白。3、案发后，被告人及其亲友已经将诈骗所得退赔给受害人，未造成受害人的经济损失。4、被告人是初犯、偶犯。5、被告人刚刚成年，涉世未深，有悔罪表现。综上，建议合议庭在公诉机关的量刑幅度内从轻判处。经审理查明，2020年2月份初，被告人李钰霞在明知自己无口罩出售的前提下，利用微信朋友圈发布虚假的有口罩出售的信息，谎称有大量口罩出卖，并以“陈丽霞”的名义，通过微信添加位于博罗县**镇的被害人唐某鹏为好友，后以出售口罩须被害人先支付部分货款或定金为由，骗取唐某鹏支付7480元，待收款后即将唐某鹏的微信删除、“拉黑”。期间，李钰霞以相同手段，先后骗取了位于福建省厦门市的被害人吴某辉人民币2000元、位于江苏省昆山市被害人马俊才人民币5000元、位于东莞市的被害人邓某鸿人民币15000元。同年2月11日，公安民警在惠东县平山镇金河湾二期7栋3楼***房将李钰霞抓获归案。另查明，案发后，被告人李钰霞将诈骗所得人民币2000元退还被害人吴某辉；公安机关依法将被告人诈骗被害人唐某鹏的赃款人民币7480元、诈骗被害人邓某鸿的赃款人民币15000元退还上述二被害人；公安机关依法冻结被告人建设银行账户赃款人民币2430元。上述事实，被告人李钰霞在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证、物证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、户籍证明，证实被告人李钰霞作案时已达完全刑事责任年龄。3、到案经过,证实公安机关于2020年2月11日在惠州市惠东县平山镇金河湾二期7栋3楼***房将李钰霞抓获。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关依法对被告人李钰霞的人身及住处进行搜查，在其身上搜查出粉色iPhone8P手机1部并予以扣押。5、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人李钰霞无其他违法犯罪记录。6、接受材料证据清单，证实：（1）公安机关依法接收被害人吴某辉提交的微信聊天记录及支付宝转账截图。其中，吴某辉于2020年2月4日通过支付宝向“泡芙妹妹（李钰霞）183******28”转账2000元口罩定金，后微信昵称为“小钟睡醒了”的微信号向吴某辉转账2000元。（2）公安机关依法接收被害人马俊才提交的银行转账记录、微信聊天记录截图。其中，马俊才向户名为“李钰霞”的6217***8427的银行账户转账5000元。（3）公安机关依法接收被害人邓某鸿提交的微信聊天记录、转账记录截图。其中，邓某鸿向微信昵称为“今天超想你biu”的微信号转账15000元。（4）公安机关依法接收被害人唐某鹏提交的微信聊天记录、转账记录截图、口罩照片。7、情况说明、资金返还凭证，证实：（1）博罗县公安局出具情说明称，该队办案民警联系本案被害人邓某鸿，因受疫情影响，邓某鸿不方便到局办理资金返还手续。经沟通，邓某鸿在东莞市企石派出所提供银行卡用于接受资金返还。（2）办案民警卢某明于2020年2月11日依法从扣押被告人李钰霞的赃款中通过银行向邓某鸿转账15000元。（3）博罗县公安局出具情况说明称，经电侦平台查询，2020年2月10日，被告人李钰霞的6217003********8427建设银行账户被江苏省昆山市公安局冻结，卡内冻结的2430元赃款由昆山市公安局按照公安部资金原路返还机制，可以返还至被害人账户，目前该局还未完成该项工作。二、证人证言证人钟某霖的证言，证实我的微信号是“zql**75”，昵称为“小钟睡醒了”，我是李钰霞的男朋友。李钰霞于2020年2月6日、7日通过支付宝陆续向我转账5900元，隔了两天又转了10000元给我；通过微信向我转账约6000元。我不知道她的钱是从哪里来的，我以为是她哥哥给她的。根据手机的支付宝、微信转账记录截图，李钰霞共通过支付宝分八次向我转账15900元，其中2020年2月6日转账2000元、500元、500元、500元、1000元、1000元、400元，2月9日转账10000元；她通过微信向我转账4000元。李钰霞的微信号是“zzca**99”，微信昵称为“今天超想你biu”，电话号码是130****4857。三、被害人陈述被害人唐某鹏述称，我的微信账号是“t22561***22”，微信昵称为“阿柒”，2020年2月6日，我在朋友的推荐下通过微信添加昵称为“泡芙妹妹biu”、“今天超想你biu”的好友。对方自称陈丽霞，问我需要多少口罩，每盒60个，价格为90元，我说要五盒，并通过微信向她转账400元，她说三天之后给我快递单号，接着我又帮我阿姨在陈丽霞处下单买了4盒口罩325元，帮二姨买了2盒150元。2月7日，我阿姨叫我再帮她买8盒口罩，我当时通过微信问陈丽霞还有没有货，她说有，我就通过微信向她转账660元。2月8日，我两个朋友听说我买到了口罩就说也要买，其中一个朋友向我转账2000元，要1400个口罩，另一个朋友转账3750元，要2500个口罩，当天晚上我就跟陈丽霞说要购买口罩，并向她“今天超想你biu”的微信号转账2000元，另外3550元我转到她的小号“泡芙妹妹biu”，之后我又分别补了20元、250元的运费。2月9日19时许，我发信息给陈丽霞，对方没有回复我，我就在微信群@她，问她什么时候才有快递单号，她说发单号出来，但我一直没等到，后来我就发现她退群了，我发信息打微信电话给对方，对方都不回复，我发现我被骗了。我共被诈骗了7480元，都是通过微信转账到对方微信的，我于2月6日向陈丽霞转账400元、325元、150元，于2月7日转账660元，于2月8日转账2000元、3550元，于2月9日转账20元、250元。我于2月10日向公安机关报案，后来公安机关抓获对方之后，我收到了7480元退还款。被害人邓某鸿述称，我的微信账号为“hongye20***25”，微信昵称为“！！！”。2020年2月9日14时20分许，因疫情原因我想要购买口罩，于是我通过朋友唐某鹏（微信号：t22561***22，昵称：阿柒）添加了一名卖口罩的女子（微信号：zzca**99，昵称：今天超想你biu）。经沟通，该女子表示只接受5000个以上的订单，我之前和我朋友买的2500个因数量不够无法发货，于是我就加单1000个，确认好订单后，我通过微信向对方支付15000元。当日19时许，我发现对方把我拉黑了。被害人吴某辉述称，我的微信号是“wuzhe****1996”。2020年2月4日，我经同事介绍通过微信添加一名叫李钰霞的人（微信号：zzca**99,电话号码：183****2428），并和对方商量以1.3元的单价购买10000个口罩。同日17时候49分米许，我通过我的支付宝（152****5957）向对方支付宝账号（183******28）转账2000元作为定金，当时对方承诺于2月5日18时许发货，但后来对方又说无法发货，要退钱给我，之后将我微信好友拉黑，并注销支付宝账号，我就发现我被骗了，于是到派出所报案。我报案回去之后，打电话给李钰霞，说我已经到派出所报案了，让她把钱退给我，她有点害怕，就微信向我推送了她男朋友的名片（微信号：zql**75，昵称：小钟睡醒了），我于2月12日添加该微信，之后她男朋友就向我转账2000元。据我了解，对方根本就没有在网上卖口罩的事实，不然也不会把我的微信拉黑。被害人马某1，2020年2月6日，我联系我的朋友阿辉想通过他买点口罩，卖口罩的人（微信号：zq***lyx，昵称：泡芙妹妹biu）是跟阿辉联系的，我要买2000个口罩，每个3元，对方让我们先交5000元押金。后来我通过微信向建行账号6217003********8427（户名：李钰霞）转账5000元，阿辉说会帮我先去拿口罩，之后我再找阿辉拿。我正准备驾车上高速找阿辉时，阿辉告诉我他被骗了，卖口罩的人把他拉黑了，于是我就打电话报警。四、被告人的供述及辩解被告人李钰霞在侦查阶段供称，我有两个微信号，分别为“zzca**99”（昵称：今天超想你biu）、“zq***lyx”（昵称：泡芙妹妹biu）。2020年2月初，我想要通过卖口罩赚钱，我就在微信号为“zq***lyx”的朋友圈发布复制他人的一次性医用口罩视频、合格证书图等，也有发布“需要买口罩的可以发信息给我”并配上口罩展示视频的内容。我这个微信共有565个微信好友，这些都是我不认识的网友，是微信好友互推的网友来的。我是没有口罩货源的，所以我收完客户的货款之后就将对方拉黑，“陈丽霞”这个人物是我虚构出来的，因为我不想用自己的真实名字，我的微信头像和朋友圈发布的生活照片都是我在网上找的照片，都不是我本人。我的微信好友中，有一名江苏的客户看见我的朋友圈后，要跟我购买10万个口罩，每个单价3元，我要求对方先交定金5000元，于是对方就向我指定的建行账户转账5000元，收钱后十分钟我就拉黑了对方，后来我发现我用来收款的建行卡被公安机关冻结了。另一名叫“阿柒”的客户添加我的微信后称说要购买口罩，我告知他口罩每盒60个，1.5元/个，他说他要5盒口罩并向我转账400元（优惠50元），过了约十几分钟他又向我转账325元（优惠35元）购买4盒口罩，半小时后他再次转账660元购买8盒口罩。过了两天，他又向我转账2000元购买1400个口罩、转账3550元购买2500个口罩，跟我说这些口罩包括他自用和帮朋友购买，具体的金额以转账记录为准。后来“阿柒”的朋友（微信昵称：！！！）在同一天添加了我，以1.5元/个的单价向我购买1万个一次性医用口罩，并向我“zzca**99”的微信号转账15000元，之后我就将“阿柒”和他朋友都拉黑了。经过办案人员出示手机，我核对了转账的时间跟金额，我收到江苏客户的转账5000元，收到“阿柒”7480元，收到第三名客户15000元。江苏客户的5000元转账被冻结在银行卡内，“阿柒”的转账有部分被我交了房租和给了我爸妈，第三名客户的15000元中，我通过微信转账13000元给我男朋友弟弟，他再通过支付宝转回给我，然后我通过我的支付宝135***3954转账10000元到我男朋友钟某霖的支付宝。我没有在其他社交平台或论坛上发布过虚假的卖口罩信息，但“阿柒”有帮我转发我的这条卖口罩的朋友圈信息到他的微信朋友圈上，其他微信好友是否有帮我转发我就不清楚了。五、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关依法对唐某鹏被诈骗案现场进行勘验，现场位于博罗县*******委会昌利小组翱翔鸽子养殖场。2、指认微信截图笔录，证实被告人李钰霞指认出其诈骗他人使用的微信账号为“zq***lye”（昵称：泡芙妹妹biu）、“zzca**99”（昵称：今天超想你biu）；指认出其诈骗厦门事主使用的微信账号为“wuzhe****1996”（昵称：HUI）；指认出微信号“t22561***22”（昵称：阿染）向其微信转账的记录，其中于2020年2月6日转账400元、325元、150元，于2月7日转账660元，于2月8日转账2000元、3550元、125元，于2月9日转账20元、250元；指认出其诈骗东莞事主使用的微信账号“hongye20***25”（昵称：！！！）及相关转账记录，其于2020年2月9日收到事主微信转账15000元。本院认为，被告人李钰霞以非法占有为目的，在疫情防控期间，虚构事实，隐瞒真相，通过网络发布虚假信息，对不特定被害人实施诈骗，数额达人民币29480元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人在疫情防控期间实施诈骗，依法应从严惩处。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。涉案大部分赃款已退还相关被害人，且被告人犯罪时刚满十八周岁，经法庭教育，有一定的悔罪认识，可酌情从轻处罚，被告人在疫情防控期间通过网络发布虚假信息，对不特定被害人实施诈骗，影响较为恶劣，对其从轻处罚的幅度不宜过宽。综上，对辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。公安机关扣押被告人的粉色iPhone8P手机1部，属作案工具，依法予以没收。被告人因其诈骗行为造成被害人马俊才的经济损失人民币5000元应予以退赔，其中，公安机关依法冻结被告人建设银行账户的人民币2430元赃款将由公安机关依法发还给被害人马俊才，剩余的经济损失人民币2570元应由被告人退赔给被害人马俊才。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李钰霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2020年2月14日之前已先行羁押1日，折抵刑期1日，即自2020年2月14日起至2022年2月12日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、责令被告人李钰霞退赔被害人马俊才的经济损失人民币2570元。上述款项，限被告人在本判决发生法律效力后30日内支付给被害人马俊才。三、公安机关扣押被告人李钰霞的粉色iPhone8P手机1部，属作案工具，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁小东审 判 员 周子雄审 判 员 邓建新二〇二〇年三月十二日法官助理 李 燕书 记 员 王春茹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。