山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初616号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人胡某9，男，1986年6月27日出生于山东省单县，汉族，小学文化程度，户籍所在地山东省单县，捕前租住山东省济宁市高新区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月17日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，经济宁市任城区人民检察院批准，于2018年11月22日被执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李战利、邱卫明（实习），山东圣和律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2019〕618号起诉书指控被告人胡某9犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院于2019年5月17日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，分别于2019年6月20日、2019年7月10日、2019年11月5日、2020年3月26日四次公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员侯红梅出庭支持公诉，被告人胡某9及其辩护人李战利、邱卫明到庭参加诉讼。期间，2019年8月12日济宁市任城区人民检察院建议延期审理，本院依法决定延期审理，2019年9月10日经济宁市任城区人民检察院申请本院依法恢复法庭审理。2019年12月5日济宁市任城区人民检察院建议延期审理，本院依法决定延期审理，2020年1月4日恢复法庭审理。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：1、2017年至2018年期间，被告人胡某9利用其实际控制的山东鲁网电子科技集团有限公司，编造该公司拥有渣打银行、阿某等知名公司合作授权的事实，对外进行该公司车某、从该公司购车价格低于4S店、加盟商所收车险返佣、购车手续费等归加盟商所有且按照购车客户年贷款额向加盟商返利等虚假宣传，骗取被害单位嘉祥众奎商贸有限公司、江苏东达商贸启东有限公司、河北沧州恒多润商贸有限公司、内蒙古鹏达伟业汽车贸易有限公司、株洲中祝汽车服务（株洲）有限公司向其支付所谓的加盟费、保证金等共计140.03万元。2、2016年至2018年期间，被告人胡某9利用其实际控制的山东鲁网电子科技集团有限公司，编造该公司拥有渣打银行、阿某等知名公司合作授权、该公司车某、从该公司购车价格低于4S店等事实或胡某9本人能低价购进库存高档车辆等事实，诱骗王某1、刘某1、杜某1等十余名被害人与其签订所谓的汽车代购合同，以收取所谓的购车首付款、车辆订金等名义骗取上述被害人钱款共计228.52万元。3、2017年3月，被告人胡某9编造通过自己新成立的公司购买百度账号进行广告点击能够赚取高额点击费的事实，诱骗被害人陈某1以“入股”的形式与该胡实际控制的济宁市银谷商贸有限公司签订所谓的新公司认购股份协议书，骗取陈某1“入股金”6万元。4、2018年8月20日，被告人胡某9编造可以帮助被害人韩某1高价售出该韩的丰田霸道越野车（车牌号黑Ｌ×××××）的事实，在山东省泰安市岱岳区“刘老根大舞台”门口将韩某1的上述车辆开走，后胡某9将该车用于抵偿该胡个人所欠债务。2019年1月14日，经山东省泰安市岱岳区价格认定所认定，上述黑Ｌ×××××丰田小型汽车2018年8月20日的市场价格为人民币陆万陆仟捌佰肆拾元整（￥66840.00）。2018年10月17日，被告人胡某9经公安机关电话通知到案，归案后不能如实供述自己的罪行。对于指控的事实，公诉机关出示并宣读了：1.书证：户籍信息、抓获经过、企业信息查询结果、微信聊天记录等；2.证人证言：证人崔某、隋某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某1、刘某1、杜某1等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人胡某9的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：对山东鲁网电子科技集团有限公司搜查笔录；6.鉴定意见:涉案丰田霸道车辆价值鉴定意见。公诉机关认为，被告人胡某9以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财共计381.234万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人胡某9当庭表示自愿认罪，辩解指控的诈骗数额中的70300元重复计算了。辩护人李战利、邱卫明提出的辩护意见是：1.被告人胡某9自愿认罪，应从轻处罚；2.被告人胡某9系初犯，应从轻处罚；3.江某1为鲁网公司的股东，所缴纳的款项应为出资不应为购车款，李某1所投资的款项也应为出资款；4.退还杨某1购车款及保证金2万元不应认定为诈骗数额。建议对被告人胡某9从轻处罚。经审理查明：1、2017年至2018年期间，被告人胡某9利用其实际控制的山东鲁网电子科技集团有限公司，编造该公司拥有渣打银行、阿某等知名公司合作授权的事实，对外进行该公司车某、从该公司购车价格低于4S店、加盟商所收车险返佣、购车手续费等归加盟商所有且按照购车客户年贷款额向加盟商返利等虚假宣传，以收取加盟费、保证金的名义，骗取被害单位嘉祥县众奎商贸有限公司7万元、江苏东达商贸启东有限公司33万元、河北沧州恒多润商贸有限公司22万元、内蒙古奈曼旗鹏达伟业汽车贸易有限公司51万元、株洲中祝汽车服务（株洲）有限公司20万元，以上骗取钱款共计133万元。2、2016年至2018年期间，被告人胡某9利用其实际控制的济宁市银谷商贸有限公司、山东鲁网电子科技集团有限公司，编造该公司拥有渣打银行、阿某等知名公司合作授权、该公司车某、从该公司购车价格低于4S店等事实或胡某9本人能低价购进库存高档车辆等事实，诱骗王某1、刘某1、杜某1等十余名被害人与其签订所谓的汽车代购合同，以收取所谓的购车首付款、车辆订金等名义，骗取秦某10万元、王某17.03万元、李某121.79万元、刘某226.6万元、江某187.5万元、宋某113.4万元、刘某312.4万元、刘某16万元、田某16万元、杜某110万元、孔某10.8万元、范某17万元，骗取上述被害人钱款共计228.52万元。3、2017年3月，被告人胡某9编造通过自己新成立的公司购买百度账号进行广告点击能够赚取高额点击费的事实，诱骗被害人陈某1以入股的形式与该胡实际控制的济宁市银谷商贸有限公司签订所谓的新公司认购股份协议书，骗取陈某16万元。4、2018年8月20日，被告人胡某9编造可以帮助被害人韩某1高价售出该韩的丰田霸道越野车（车牌号黑Ｌ×××××）的事实，在山东省泰安市岱岳区“刘老根大舞台”门口将韩某1的上述车辆开走，后胡某9将该车用于抵偿该胡个人所欠债务。2019年1月14日，经山东省泰安市岱岳区价格认定所认定，上述黑Ｌ×××××丰田小型汽车2018年8月20日的市场价格为人民币66840元。2018年10月17日，被告人胡某9经公安机关电话通知到案。上述事实，有以下已经庭审出示、质证的证据予以证实：（一）被害人陈述1.被害人秦某的陈述证实，其与众奎公司的合伙人被胡某9等人诈骗240300元，包括田某2振所陈述的140300元，其被骗的10万元。胡某9编造有低价奥迪A6L汽车出售，骗其于2017年10月20日、2018年1月21日两次分别向陈某3、隋某账户转款3万元、7万元。以上转账情况有陈某3尾号为2222的银行卡交易明细、隋某尾号为4982银行卡交易明细相印证。辨认笔录证实：秦某辨认出涉嫌诈骗的胡某9、崔某、隋某、江某1。秦某向公安机关提供其与被告人胡某9的微信聊天记录证实，聊天过程中秦某不停的催促胡某9交车，胡某9或者不予回复或者以各种理由推脱。2.被害人王某1的陈述证实，2018年2月被胡某9骗取购车首付款70300元。转账情况有隋某尾号为4982的银行卡交易明细相印证。3.被害人李某1的陈述证实，2017年1月1日，胡某9以可以代购便宜迈腾车为名义骗其向陈某2尾号为1309的银行卡转购车款205900元。以上被诈骗的钱款有陈某2尾号1309银行卡交易明细相印证。十几天后，胡某9又以车辆快要到了为由让其交购置税等42000元，其即通过其广发银行（尾号4854）和兴业银行（尾号3100）的信用卡在陈某2的手持式POS机上刷了42000元。以上事实有光盘“工行”交易记录相印证。后胡某9既未向其交付车辆亦找各种理由推脱退款。其后胡某9又编造肯定能挣钱的理由让其将上述款项转成入股胡某9控制的尤酷公司的股金，其认购3股但其中1股系其姐姐李小红出资，该尤酷公司仅经营了一个月左右，后在李小红之弟李春福的多次要求下，胡某9向李小红退还入股金3万元。李某1提交的合同解除协议、借记卡账户历史明细清单、认购协议书证实：2017年1月1日，李某1向陈某2转购车款205900元。2017年3月22日，李某1（吴玉兰）与济宁市银谷商贸有限公司签订代购汽车合同解除协议。2017年4月6日，李某1在济宁市银谷商贸有限公司发起的股权认购协议书上签字，认购3股。辨认笔录证实，李某1辨认出骗其钱款的人就是被告人胡某9。4.被害人刘某2的陈述及其提交的汽车代购协议、收条、中国农业银行转账业务客户回执、收据等书证证实，被告人胡某9以代购车和陈某2生病等为由共骗取其钱款共计382000元。5.被害人江某1的陈述及其提供的收据复印件、中信银行业务凭证/客户回单、农业银行转账业务客户回执证实，2017年胡某9骗取其购车订金共87.5万元。6.被害人宋某1的陈述及其提交的汽车代购协议、收据、（退款）协议书、刑事控告书证实，其被胡某9骗取17万元，其中向陈某4尾号为2222的银行卡转款16万元的记录，在陈某2POS机上刷的2万元，胡某9返还其现金1万元，有被害人的银行账户交易明细查询结果印证。后胡某9退给其31000元，打到其尾号为7783的工行卡上，另外还支付其5000元的违约金。7.被害人刘某3的陈述及其提交的汽车代购协议、收据、（退款）协议书、合同解除协议、刑事控告书证实，其被胡某9骗取16万元，其中2016年12月22日转至陈某4尾号为2222的银行卡的13200元交易记录，在陈某2POS机上刷卡的28000元的交易记录，有银行账户交易明细查询结果印证。胡某9退还其的31000元打至其妻子尾号为0381的工行卡上了，另该胡给了其5000元的违约金。8.被害人刘某1的陈述证实，胡某9、陈某2骗取其与田某1购车首付款均是86000元，后陈某2退赃26000元，目前尚欠其钱款60000元。关于向陈某2转账72000元的事实，有刘某5尾号为2933的银行卡交易明细及陈某2尾号为1309银行卡交易明细为证，田某1之妻在陈某2的POS机上刷卡10万元的交易记录和被害人的银行账户交易明细查询结果相印证。9.被害人田某1的陈述及其提交的汽车代购协议、收据、还款协议证实，胡某9以代购车辆的名义骗取其与刘某186000元的过程，同刘某1的陈述基本一致，亦称2018年2月陈某2向其妻子王某2尾号为1265的银行卡上退赃26000元，目前尚欠其钱款60000元。10.被害人杜某1的陈述及其提交的汽车代购协议、转账记录证实，被告人胡某9以可以代购便宜于市场价的路某车为由，诱骗其于2018年4月11日通过其公司尾号为4388的公户转至鲁网公司尾号为1046的公户21万元。后胡某9分三次向其退赃共计11万元，骗取其10万元。该事实与鲁网公司尾号为1046公户交易明细查询结果相印证。11.被害人孔某的陈述及其提交的汽车代购协议、收据、孔某尾号为8598的中国银行卡交易明细、孔某尾号为8979的中国银行信用卡账单证实，被告人胡某9以可以代购便宜于市场价的哈弗车为由，骗取其购车款10.8万元，至今未还。该事实与隋某尾号4982银行卡交易明细查询结果相印证。12.被害人范某的陈述证实，胡某9以低价出售库存奥迪A6车为由，骗取其购车订金36万元，钱款数额有范某银行账户交易明细相印证。后通过银行转账退赃1万元（转账记录在隋某尾号为4982银行卡交易明细查询结果）、以一辆丰田霸道车折抵16万元，其余被骗钱款19万元至今未还。13.被害人陈某1的陈述及其提交的陈某1建行卡交易明细、科技公司认购协议书、百度SSP媒体服务账号合作协议证实，2017年3月至4月，胡某9以入股通过刷百度点击率营利的科技公司为诱饵，骗取其认购该公司6万元的股份（1股），后胡某9称没有买到百度的账户、百度联盟也不行了，就不再经营该公司了，且也未向其退还入股金。该6万元有银谷公司公户交易明细查询结果为证。14.被害人韩某1的陈述及其提交的韩某1将车辆手续邮寄给李某2的记录、韩某1与胡某9的微信聊天记录证实，其被胡某9骗取车辆的时间、地点、经过等，该车是2017年6月从朋友张国祝（张国祝之妻刘娟系登记车主）处购买，购买时价值30万元。（二）证人证言1.证人陈某2的证言证实：被告人胡某9系鲁网公司、银谷公司的实际经营人、控制人，汽车代购业务都是胡某9与客户谈，其本人的部分银行卡系胡某9实际控制使用。陈某1介绍李某1到银谷公司买车，当时在谢营大厦是胡某9给李某1具体谈的购车的事，作为工作人员其知道李某1交了车款，李某1没买到车，具体因为什么记不清了，也没给李某1退还购车款，后来李某1用购车款投资了胡某9。刘某2和胡某9谈的购车的事，其当时在场，谈好后胡某9就让刘某2交购车首付款，刘某2就把钱打到其尾号为1309的济宁银行的卡上了，记不清当时转了多少钱了，其给刘某2打了收据。刘某2交了钱没有领到车。刘某1夫妻、田某1夫妻一块到谢营大厦22层找的胡某9，当时其也在场，是胡某9和他们具体谈的购车的事情，经商量，刘某1和田某1每人先交86000元的购车首付款，当时胡某9安排其和刘某1、田某1签订了汽车代购协议，盖上了银谷公司的章子。他俩后来没提到车，具体因为什么不清楚。2.证人崔某的证言证实：其在山东鲁网电子科技集团有限公司负责业务管理工作，具体来说就是招加盟商。被告人胡某9系鲁网公司的实际控制人，其向客户介绍的内容均是胡某9让这样说的，鲁网公司与汽车厂家无合作协议，系从网上看哪家车辆便宜销售哪家车辆。胡某9称鲁网公司尚未与渣打银行协调好授权事宜。公司招加盟商主要是通过网上宣传，朋友熟人介绍。这些人都和公司签订了加盟合同，但没有做成一辆贷款购车业务，把客户的预付金都退了，还有部分加盟商的加盟费没退。王某4加盟是2017年6月份江某1介绍的，王某4交了35万元的加盟费。2017年11月，胡某9说有一批库存车，比较便宜，要是要的话，每辆车先交5万元的定金。这样，宋某3、郑某又陆续打给胡某9指定的银行卡上30万元，2018年5月份，因为没有给宋某3、郑某办理备案手续，他们给其和胡某9打电话要求退款，胡某9同意了，办理了解除合同协议，并承诺一定期限内把30万元退给郑某，到期后也没退给郑某。后宋某3、郑某催促办理备案的事情，陈某2称胡某9病重了，其也以各种理由推脱。3.证人隋某的证言证实，其是2017年8月份通过网上招聘到山东鲁网电子科技有限公司工作的，2018年3月份离开的。胡某9是该公司的实际控制人，工作中是胡某9或者崔某给客户洽谈业务。胡某9安排其担任公司的法人，其有建行卡、工行卡、农户卡在胡某9手里，由胡某9使用。还证实孔某到山东鲁网电子科技有限公司买车过程。4.证人张某1的证言证实，其在山东鲁网电子科技有限公司上过班，陈某2是公司的人事经理，胡某9是这个公司的实际控制人，这个公司主要是找加盟商办理汽车消费贷款业务，也可以给个人办理汽车消费贷款业务。其没见过销售的汽车。其在公司的工作是打电话进行招商加盟，主要是招一些汽车销售商，让他们加盟山东鲁网电子科技有限公司，而后通过山东鲁网电子科技有限公司办理汽车消费贷款业务。其通过天眼查在网上搜索卖汽车的商户的信息，而后给他们打电话，说鲁网公司和渣打银行、阿某合作办理汽车消费贷款业务，利率低，只需要客户的芝麻评分就可以贷款，手续简单等内容，如果客户有加盟的意愿，其就把客户介绍给崔经理，让崔经理和客户具体谈业务，介绍给客户的内容都是崔经理让说的。崔经理负责加盟商工作。5.证人刘某4的证言证实，其系鲁网公司的会计，负责制作工资表，胡某9是公司的实际控制经营管理者，陈某2负责公司行政管理工作。其知道有人给鲁网公司打款，但钱并不到公司公户，具体钱打到了何处其不清楚，胡某9或陈某2让其开收据其即按照两人说的名字开收据，具体开给谁的记不清了。是胡某9直接给加盟商或者购车客户办理退加盟费或购车首付款。6.证人陈某3的证言证实，胡某9让其担任过鲁网公司的法定代表人，但是其不参与公司的经营管理，胡某9是公司的实际控制人。其本人的许多银行卡都是在由胡某9使用。其姐姐陈某2在鲁网公司负责人事管理工作。7.证人陈某4的证言证实，2015年10月，胡某9用其身份证在任城区工商局注册了山东嘉楠汽车销售有限公司，其系法定代表人，但该公司是胡某9实际控制经营。2015年11月至2016年1月期间，其本人名下尾号为2222的招商银行卡、尾号为9874的农业银行卡、尾号为7939的中国银行卡、及兴业银行卡均由胡某9实际使用。2016年9月，该公司法人变更为陈某2。该公司没有4S店，如果有客户购车，胡某9先收全款，然后在网上搜车，胡某9赚取中间差价。其所知的情况是胡某9是通过菏泽市黄河东路上乐意车行叫孙某的人买车。该公司开始经营的还行，后胡某9收了购车客户的钱不给人家车。8.证人刘某5的证言证实，其丈夫刘某1被胡某9诈骗购车款6万元的经过。9.证人王某2的证言证实，其丈夫田某1被胡某9诈骗购车款6万元的经过。10.证人王某3的证言证实，其曾跟随刘某2一起至胡某9的鲁网公司购车，刘某2向胡某9支付了购车款17万元。11.证人杨某2的证言证实，胡某9向其介绍说他的这个公司和一个叫一点公益的平台合作，通过他的公司购车，在一定期限内能全部返还购车款，车价还便宜。胡某9问其用哪种方式提车，其当时说通过一点公益平台返还车款的方式购车。其通过手机银行（绑定的建行卡，尾号8852）往陈某2的银行卡上转了145800元，和银谷公司签订了购车协议。但是约定15日提车。约定的日期到后，其多次找胡某9要车，胡某9以各种理由推脱，就是不给车，后来不给其见面了，电话能通。其就要求退钱，后来大约半年的时间，胡某9才陆续把145800元退给自己。12.证人宋某2的证言证实，胡某9以编造购车价格低于4S店、提车快、通过一点公益平台购车能购车款等事实骗取其购车款的事实。关于被诈骗的数额，其称：2016年12月1日，其通过朋友宋海刚的银行卡在陈某2的POS机刷了98000元；2016年12月2日，通过其本人的邮储卡转到胡某9指定的陈某4尾号为2222的卡上50000元；通过微信转给胡某97000元。后胡某9、陈某2以各种理由推脱交车或退还购车款，因其多次找两人，后胡、陈某7在邹城4S店付款为其购买了一辆雷诺越野（市场价178000元）。13.证人管某的证言及其提交的收据、汽车代购协议证实，2016年12月至2017年1月，其通过胡某9、陈某2的山东嘉楠汽车销售公司成功购买别克GL8汽车一辆。14.证人臧某的证言证实，其和胡某9、韩某1是朋友关系。2018年8月份的一天，胡某9对其说去泰安办事，其跟着胡某9到泰安刘老根大舞台，见到韩某1，胡某9和韩某1说的什么其不知道，走的时候，韩某1把车钥匙给了胡某9，胡某9开着韩某1的车，一起就回济宁了。后胡某9安排李某2提的车的档案，把车过户给胡某9的小舅子陈某3了。车开来没几天，胡某9就把车卖了。15.证人李某2的证言证实，2018年8月份的一天下午，其跟着胡某9、臧某从泰安刘老根大舞台门口开走一辆黑色的丰田越野车，后来得知车是韩某1的，当时是胡某9、臧某跟对方谈的，其不清楚为何要开走韩某1的车。2018年9月份，胡某9称该辆车的手续来了，给了其一张快递单，让其至车管所拿了车的手续后交给范某。16.证人杜某2的证言证实，韩某1的丰田霸道车大部分时间是其开着，2018年8月下旬的一天11时左右，韩某1称下午车要卖了，让其将车上的东西拿走。当天下午，一名姓胡的男子、一名身材偏胖的男子及一名没下车的男子，从泰安刘老根大舞台将韩某1的车开走了，但一直没给韩某1钱。17.证人栾某的证言证实，其知道韩某1想卖车的事，胡某9知道韩某1卖车的事后就主动联系自己，称想把韩某1的车帮着卖出去，胡某9当时估价该车265000元，其感觉比市场上的价格高了很多，就和韩某1说了这个事，以后是胡某9和韩某1联系商量的。到了8月20日，胡某9一行三人就来开车了，其在现场，帮忙把韩某1车上的物品都清空了，后胡某9让一个胖子把车开走了，胡某9坐着他们自己开来的车走的。听说韩某1一分钱都没收到。18.证人周某的证言证实，2018年9月中旬，其以18万元的价格从范某手中过户了一辆黑色丰田霸道越野车，过户前该车车主是陈某3，当时在汶上县车管所过户时陈某3并未去，过户手续是范某办理的。2018年12月份，其将该车卖给了一个何某1的人。19.证人何某1的证言证实，2018年12月，其从周某手中以20万元的价格购买了一辆丰田霸道越野车，购买时该车手续齐全，系在菏泽市车管所过的户，现车牌号为鲁Ｒ×××××。20.证人文某的证言证实，案发前，胡某9已将骗取自己的22万元全部退回。21.证人田某2振的证言及其提交的加盟合同解除协议、收据、银行电子回单、嘉祥县众奎商贸有限公司营业执照复印件证实，嘉祥众奎商贸有限公司的法人是秦某，股东是田某2振，还有合伙人郭瑷、张某2。2017年9月30日，嘉祥县众奎商贸有限公司与胡某9的鲁网电子科技有限公司签订加盟经营合同，嘉祥众奎商贸有限公司向鲁网电子科技有限公司交加盟费、保证金共7万元。签订完合同后，其发现鲁网公司没有能力办理购车事实，没有办法在车管所办理相关的抵押业务。其公司申请的购车均没有见到车，2018年，多次与胡某9交涉无果，于4月26日签订了加盟解除协议，申请退还所交的保证金加盟费7万元以及所造成的损失。胡总答应一个月之内退还，但是至今未收到任何退款，现在鲁网购车又更名为蜘蛛购车，继续造假骗取加盟费用。其多次与其协商退还费用未果，所以自己来报警。辨认笔录证实，田某2振辨认出涉嫌诈骗的胡某9、崔某、隋某。22.证人王某4的证言证实，2017年6月，胡某9以收取加盟费为由骗其转款35万元至陈某3尾号0033的银行卡。其在江苏省启东市发展一名购车客户后，于2017年9月20日向陈某3尾号为0033的银行卡转购车首付款32980元。2018年4月，胡某9向其退款2万元。另称，为顺利获取贷款，胡某9让其购买购物卡、手机等用于疏通银行关系。辨认笔录证实，王某4辨认出胡某9、江某1、崔某、隋某。23.证人闫某的证言证实，2017年，鲁网公司的胡某9、崔某等人以加盟费、保证金的名义骗取闫建钊向陈某2尾号为1214转款10万元（时间2017年9月4日）、向陈某2尾号为8375的银行卡转款20万元（时间2017年10月31日）。上述转账情况有陈某2“农行交易”明细光盘内容相印证。双方签订加盟解除协议后，胡某9于2018年4月17日通过隋某尾号为4982的账户退还赃款8万至闫建钊尾号为8375的工行账户。退款情况有隋某尾号为4982银行卡交易明细查询结果相印证。24.证人宋某3的证言及其提交加盟合同解除协议、合作授权书、鲁网购车招商手册、转账记录、宋某3与胡某9、崔某微信聊天记录、空白的鲁网购车个人汽车消费贷款申请表、个人汽车消费贷款申请表证实，其系内蒙古鹏达伟业汽车贸易有限公司的经理，该公司法定代表人为郑某。胡某9、崔某以交纳加盟费、保证金等手段骗取该公司30万元的事实。该30万元包括：2017年10月23日在鲁网公司的POS机上刷的10万元（钱款刷至济宁银谷）；2017年11月16日，郑某通过尾号为6279的农行卡、韩某2国通过尾号为9976的农行卡往陈某2尾号为1214的农行卡分别转款10万元，共计20万元。另证实，胡某9还以让其公司帮忙销售该胡库存的路某车为由，骗取定金30万元，其中包括：2018年3月11日，其本人通过尾号为3110的农行卡转给隋某尾号为2477的银行卡7万元；2018年3月12日，其通过尾号为3110的银行卡往隋某尾号为2477的银行卡转款3万元；2018年3月11日，其公司的李晓楠往隋某尾号为2683的卡上存款20万元的现金，该事实与光盘“工行”交易明细相印证。关于退赃情况，2018年4月23日，通过尾号为4982的隋某的银行卡退款4万元至其尾号为3110的农行卡上（隋某尾号4982银行卡交易明细查询结果相印证）；2018年6月4日，通过隋某尾号为4982的银行卡退款2万元至李晓楠尾号为1455的银行卡上（与隋某尾号4982银行卡交易明细查询结果相印证）；2018年7月2日，通过尾号为6651的陈某3的银行卡退款2万元至李晓楠尾号为1455的银行卡上（与转账记录相印证）；2018年8月15日，向郑鹏飞退款1万元。辨认笔录证实，宋某3辨认出胡某9、崔某、隋某。25.证人杨某1的证言及其提交转账记录、收据、合作授权书、中祝汽车服务（株洲）有限公司、营业执照副本、加盟合同解除协议、承诺书、杨某1与胡某9、崔某聊天记录的证实，其系湖南省株洲市中祝汽车服务（株洲）有限公司法定代表人，其证实的与合伙人被胡某9以交加盟费的名义诈骗的手段和过程基本同王某4、闫某、宋某3等人的证言。其与合伙人何某2等人被诈骗的金额是20万元：2017年11月5日，何某2通过尾号为5375的建行卡往陈某3尾号为2222的银行卡转款10万元；2017年11月10日，何某2通过尾号为5375的建行卡往陈某3尾号为2222的银行卡转款10万元（以上20万元，与陈某3尾号为2222银行卡交易明细查询结果相印证）。签订加盟合同解除协议后，胡某9未按照合同退款。（三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录搜查笔录证实：2018年10月22日10时30分，侦查人员依法对山东鲁网电子科技有限公司人力资源部靠北墙的铁皮橱子内搜查到山东鲁网集团加盟商购车审批单21份、济宁银谷商贸有限公司与王某9的合同解除协议1份。（四）鉴定意见泰安市岱岳区价格认定所作出的泰岱价认定【2019】4号关于黑Ｌ×××××丰田牌小型汽车的市场价格认定结论书证实：2019年1月14日，经泰安市岱岳区价格认定所认定，黑Ｌ×××××丰田小型汽车在2018年8月20日的市场价格为人民币陆万陆仟捌佰肆拾元整（￥66840.00）。（五）书证1.户籍信息证实，被告人胡某9作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。2.抓获经过证实，2018年10月17日，被告人胡某9经公安机关电话通知到案。3.山东鲁网电子科技集团有限公司企业信息证实：山东鲁网电子科技集团有限公司企业信息成立于2017年4月20日，法定代表人陈某3，股东有陈某3、隋某、济宁市银谷商贸有限公司，住所济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦22层2206、2207室。4.山东点点影视传媒有限公司企业信息证实：山东点点影视传媒有限公司成立于2016年5月25日，法定代表人陈某2，住所济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦22层2206号。5.济宁市银谷商贸有限公司企业信息证实：济宁市银谷商贸有限公司成立于2016年6月16日，法定代表人隋某，住所济宁市任城区古槐辖区二电器片区1号楼东数第四间营业房。6.山东蜘蛛汽车服务有限公司企业信息证实：山东蜘蛛汽车服务有限公司成立于2018年9月18日，法定代表人隋某，住所济宁市任城区供销路蜘蛛购车全国运营中心3楼招商部。7.调取证据通知书证实：根据被告人胡某9的辩解，泰安市公安局岱岳区分局依法向位于济宁市柳行立交桥东的济宁润诚汽车销售服务有限公司调取胡某9交纳5万元途昂车定金的情况，该公司经核实称未收到胡某9交纳的5万元定金。8.鲁Ｒ×××××车辆档案信息及过户情况信息证实：被害人韩某1被骗的丰田霸道越野车先过户至陈某3，后由范某出售并过户至周某，周某出售后又过户至何某1名下的过程。同时能够证实涉案人员周某、何某1在买卖该车辆的过程中，该车辆手续齐全、过户手续合法、价格亦未明显高于或低于一般市场价。9.办案说明证实：王某4所称的曾向陈某3的尾号为0033的银行卡转过客户购车首付款32980元，经与王某8电话联系，胡某9已经把客户的购车首付款32980元退给王某4了，王某4退给了客户。10.办案说明证实：关于闫某等人提供的阿某（中国）金融信贷有限公司和渣打银行（中国）联民消费贷运营中心的授权书，因为胡某9不能提供具体的授权单位，现无法查询到授权书的真实性。11.办案说明证实：2018年8月份，山东鲁网电子科技有限公司合同诈骗案案发后，我局于2018年10月22日对山东鲁网电子科技有限公司、济宁市银谷商贸有限公司进行了依法搜查，未搜查到这两个公司进行经营的账目资料。（六）被告人的供述与辩解被告人胡某9的供述与辩解证实：济宁鲁网电子科技集团有限公司是其注册的，法人是陈某3，后来变成隋某，2018年9月份法人变更为陈某3到现在。公司的经营范围主要是汽车销售、商业演出，销售的汽车的来源是从网上的168车行获取汽车销售信息及其原来合作过的做汽车销售的4S店。其不知道众奎公司的法人是谁，该公司是如何加盟的鲁网公司其不清楚，是崔某负责办理加盟的事。加盟鲁网公司的有江苏的小王、嘉祥的秦某、邹城的老顾、四川的老代、河北的老闫，除秦某的公司其它公司的名字其记不清了。招加盟商是其想起来的，目的是扩大销售范围，加盟费是5万至20万元之间，其它的加盟费都退完了，光秦某的加盟费及保证金没有退了。其给加盟商说只要想购车的客户在支付宝上的芝麻评分达到600分以上，并提供身份证明、驾驶证、居住证明、银行流水、收入证明，就能贷款200万元以下，通过鲁网公司购车价格比4S店，另外客户购车的分期手续费、保险回扣、GPS安装费都给加盟费，另外给加盟商的返利是按照加盟商发展的购车客户贷款额达到1亿元，返给加盟商3.3万元。加盟商交的加盟费及保证金打给陈某2、隋某、陈某3的银行卡上了，具体记不清了。其本人因为失信不能办理银行卡，就使用的陈某2、隋某、陈某3的银行卡。陈某2的济宁银行的银行卡尾号为1309，隋某的建设银行的银行卡尾号为4982，陈某3的招商银行的银行卡尾号为2222、济宁银行卡尾号为1662，这些银行卡绑定的我的手机号159××××6666，开通的网银。签订完加盟协议，其给他们说把加盟费及保证金打到哪个卡上，加盟商就把款打到哪个银行卡上。这些加盟商发展客户了，但是没有办成购车贷款，就把他们的购车首付款退还了，都是其负责退还的，退款手续是购车客户到公司办理退款申请及退款协议。加盟商的加盟协议没了，现在只有解除协议。其给加盟商说客户购车贷款的事情正在对接北京的渣打银行，对接成功后利息低、放款快。其就让李凯帮忙办理渣打银行授权其代理汽车贷款业务的授权手续，为此其还给了李凯12万元的办理经费，2017年9月份，李凯给其邮寄了一个渣打银行的代理放款的牌子，李凯让其把这个牌子邮过去换个牌子，并让其交500万元的保证金。其把牌子给李凯邮过去后，就联系不上李凯了。其认识李某1，他和自己一起干鲁网公司，他购买了30多万的股份，具体时间记不清了，李某1是多次打的款。李某1没有找其代购过车。李某1投资的钱打到了济宁市银谷商贸有限公司户上了，这个公司也是其实际经营管理的。其认识江苏省南通市启东市的王某4，就是其上次说的江苏的小王，其当时记不起来名字了。王某4当时交了35万元的加盟商，其已经退给王某48万元了，还欠他27万元。王某4的35万元其用于公司的房租和工人工资了。其认识河北的老闫，不知道他的大名。老闫加盟了，但后来解除了。其记不清老闫交了多少钱的加盟费了，其现在不欠老闫的加盟费。其认识内蒙古的郑某，郑某没加盟，没交加盟费，他当时光是用的鲁网公司的名字。其认识邹城的刘某3、宋某1，当时他俩和一个叫宋某2的人共交了40多万元的购车款，其给了他们三人一辆雷诺车，价值20多万元，现在还欠他们10多万元，另外其还给了他们每人5000元的违约金，具体什么时间给的记不清了。他们交的车款其打给4S店订车了。2018年8月份的一天下午，其从泰安刘老根大舞台门口停车场开走了泰安刘老根大舞台经理韩某1的一辆黑色丰田霸道车，2008年的车，车号是黑Ｌ×××××，韩某1当时给了其一部分车的手续，其他的给寄过来的，其让他寄给李某2的。其就托人把户过到陈某3身上了。车顶给范某了，可能范某又卖了，卖给谁了其不知道。其把韩某1的车开过来并过户给陈某3还没给韩某1一分钱，韩某1愿意是因为关系太好了，彼此都信任。被告人胡某9当庭表示自愿认罪。上述证据，均经当庭出示、质证，且能相互印证，本院予以确认。另查明，2018年10月17日，济宁市公安局任城区分局扣押了山东点点影视传媒有限公司名下的鲁Ｈ×××××别克牌小型普通客车，该车购买时，被告人胡某9实际控制的山东鲁网电子科技集团有限公司出资148465.94元。案发后，山东鲁网电子科技有限公司退赔中祝汽车服务（株洲）有限公司经济损失2万元。上述事实，有济宁市公安机关任城区分局经济犯罪侦查大队出具的扣押清单，客户收付款入账通知、代付款证明等证据证实。再查明，被告人胡某9到案后，举报赵永生非国家机关工作人员受贿一案，单县公安局于2019年8月10日立案侦查，胡某9系行贿人。上述事实，有济宁市公安机关任城区分局经济犯罪侦查大队出具的办案说明，对被告人胡某9的询问笔录，证人高某、李某3、王某5、王某6、陈某5、郭某1、郭某2的询问笔录，单县公安局经济犯罪侦查大队出具的证明，济宁众诚汽车销售服务有限公司收款条，山东增值税普通发票等证据证实。被告人胡某9当庭提交的单县公安局出具的立案告知书、受案回执，与公诉机关提交的证据相印证，本院予以采信；提交的山东省单县人民法院（2013）单法确字第15号民事裁定书与本案无关，不予采信。辩护人当庭提交的协议书、加盟合同解除协议、个人汽年消费贷款申请表、汽车代购协议、一点公益告知书等证据，不能证实其主张的被告人胡某9没有非法占有的故意，本院不予采信。辩护人当庭提交的银行个入活期账户交易明细、百度SSP媒体服务账号合作协议、建设银行的现金交款单、涉案企业工商登记及鲁网集团工资表、费用报销单等证据，与指控的犯罪事实无关，本院不予采信。辩护人当庭提交的网银历史交易明细查询，经核实，本院予以采信。本院认为，被告人胡某9以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币374.184万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人胡某9当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。因被告人胡某9的犯罪行为给被害人及被害单位造成的经济损失，依法应当退赔。关于被告人胡某9称指控的诈骗数额中的70300元重复计算的辩解，与审理查明的事实一致，予以采纳；关于被告人胡某9有立功表现的辩解，本院认为，被告人胡某9举报赵永生非国家机关工作人员受贿一案，公安局已立案侦查，但被告人胡某9本人系行贿人，其举报行为不构成立功。该辩解不成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人胡某9当庭自愿认罪、系初犯，可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；关于辩护人提出的退还杨某1购车款及保证金2万元不应认定为诈骗数额的辩护意见，本院认为，2018年11月8日，山东鲁网电子科技有限公司退还杨某1的加盟费和保证金2万元，是在公安机关对被告人胡某9涉嫌诈骗一案立案后退还，不应从被告人胡某9诈骗涉案数额中减去，视为被告人胡某9已退赔被害人杨某1经济损失2万元。故辩护人提出的该项辩护意见不成立，不予采纳；关于辩护人提出的江某1为鲁网公司的股东，所缴纳的款项应为出资不应为购车款，李某1所投资的款项也应为出资款的辩护意见，本院认为，被告人胡某9虚构事实骗取江某1、李某1钱款后，以安排江某1成为其控制的山东鲁网电子科技集团有限公司的股东将购车款作为出资、让李某1将购车款入股其控制的公司等手段推脱还款，是被告人胡某9实施诈骗的手段，李某1、江某1将交给被告人胡某9的购车款入股被告人胡某9控制的公司不是被害人真实意思表示，故骗取的被害人李某1、江某1的钱款不能从诈骗数额中扣减。辩护人提出的该项辩护意见不成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人胡某9犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2032年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人胡某9退赔被害单位嘉祥县众奎商贸有限公司经济损失人民币7万元、东达商贸启东有限公司经济损失人民币33万元、沧州恒多润商贸有限公司经济损失人民币22万元、奈曼旗鹏达伟业汽车贸易有限公司经济损失人民币51万元、中祝汽车服务（株洲）有限公司经济损失人民币18万元；责令被告人胡某9退赔被害人秦某经济损失人民币10万元、王某1经济损失人民币7.03万元、李某1经济损失人民币21.79万元、刘某2经济损失人民币26.6万元、江某1经济损失人民币87.5万元、宋某1经济损失人民币13.4万元、刘某3经济损失人民币12.4万元、刘某1经济损失人民币6万元、田某1经济损失人民币6万元、杜某1经济损失人民币10万元、孔某经济损失人民币10.8万元、范某经济损失人民币17万元、陈某1经济损失人民币6万元、韩某1经济损失人民币6.684万元。三、公安机关扣押的涉案鲁Ｈ×××××别克牌小型普通客车依法处理后，按比例发还被害单位及被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨联花审 判 员  李国珍人民陪审员  王玉潇二〇二〇年三月二十六日书 记 员  罗衍娜