吉林省洮南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0881刑初268号 公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 被告人刘某1，吉林省洮南市人，小学文化，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被洮南市公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 辩护人张倩娇，吉林巩固律师事务所律师。 洮南市人民检察院以洮市检刑检刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，2019年11月14日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员王忠明出庭支持公诉。被告人刘某1及其辩护人张倩娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 洮南市人民检察院指控，2016年至2018年，被告人刘某1明知自己没有取得机动车驾驶员培训资质而挂靠白城昌盛驾校，在开办白城昌盛驾校洮南永茂、蛟流河等分校期间，收取学员报考驾驶证费用后，采取不上交或部分上交总校，给约考几个科目或不给约考，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，骗取他人财物共计人民币174,550元。具体犯罪事实如下： （一）2017年9月上旬，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取周某1报考Ｂ2驾驶证培训费人民币8,000元，只给周某1报名、照相却未向白城总校交费，骗取周某1人民币8,000元。 （二）2017年8月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校蛟流河分校期间，收取秦某报考C1驾驶证培训费人民币1,500元，上交白城昌盛总校人民币1,000元，秦某考过科一后未给约考其他科目，骗取秦某人民币500元。 （三）2017年12月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某2报考C1驾驶证培训费人民币3,000元，未给其报名、未上交学费，骗取刘某2人民币3,000元。 （四）2016年7月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某1报考C1驾驶证培训费人民币3,300元，上交总校人民币1,500元，李某1考科一后未给约考其他科目，骗取李某1人民币1,800元。 （五）2017年6月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取姜海艳报考C1驾照培训费人民币3,150元，姜海艳考完科二后未给约考，骗取姜海艳人民币3,150元。 （六）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取郭某报考C1驾照培训费人民币4,000元，未给上交总校，郭某考完科二后未给约考，骗取郭某人民币4,000元。 （七）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取张某1报考C1驾照培训费人民币3,400元，上交总校人民币1,100元，张某1考完科二后未给约考其他科目，后张某1自己在总校约考，骗取张某1人民币2,300元。 （八）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取赵某报考C1票费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取赵某人民币1,800元。 （九）2016年12月至2018年9月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取禹某报考C1驾照培训费人民币4,700元，上交总校人民币1,100元，禹某考到科三后不给其约考，骗取禹某人民币3,600元。 （十）2016年12月20日至2018年9月19日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取黄某1报考C1驾照培训费人民币5,600元，上交总校人民币1,100元，黄某1考到科三后不给约考，骗取黄某1人民币4,500元。 （十一）2016年12月25日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某1报考C1驾照培训费人民币3,200元，未上交总校，王某1考完科三不给其约考，王某1自己在总校交钱约考，骗取王某1人民币3,200元。 （十二）2016年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取边某1报考C1驾照培训费人民币2,800元，上交总校人民币1,500元，不给边某1约考，骗取边某1人民币1,300元。 （十三）2017年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某2报考B2驾照培训费人民币3,000元，未上交总校，未给其约考，骗取王某2人民币3,000元。 （十四）2017年4、5月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某2报考C1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,100元，张某2考到科二后不给其约考，骗取张某2人民币1,900元。 （十五）2016年12月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，先后收取张某3报考C1驾照费人民币4,300元，上交总校人民币1,300元，骗取张某3人民币3,000元。 （十六）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取康某报考C1驾照费人民币1,900元，未上交总校，骗取康某人民币1,900元。 （十七）2016年8月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取陈某1报考C1驾照费人民币3,400元，上交总校人民币1,200元。陈某1考完科一后，刘某1让其交人民币5,500元不用考就能下票，共计骗取陈某1人民币7,700元。 （十八）2016年12月30日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某3报考Ｃ1驾照费人民币1,900元，未上交总校，王某3考完科一后不给约考，骗取王某3人民币1,900元。 （十九）2016年5月30日，被告人刘某1在白城交警支队收取李某2所交的边某2、门某、李某3、李德顺、任秀丽、吴彦涛等6人的报考驾照费人民币12,000元，刘某1上交白城昌盛驾校人民币9,000元（扣除5,000元），实际交了人民币4,000元。因刘某1欠总校钱不给约考，李某2自己在总校补交人民币5,000元，骗取李某2人民币8,000元。 （二十）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取徐某1报考C1驾照费人民币4,500元，未上交总校，徐某1考完科二后不给其约考，骗取徐某1人民币4,500元。 （二十一）2017年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某3报考C1驾照费用人民币2,800元，未上交总校，未给约考，骗取刘某3人民币2,800元。 （二十二）2016年4月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取尹某报考驾照费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，尹某考到科二后不给约考，骗取尹某人民币1,800元。 （二十三）2017年春，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某4报考C1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,100元，李某4考完科一后不给约考（自己在总校交款约考），骗取李某4人民币1,900元。 （二十四）2016年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取陈某2报考C1驾照费人民币2,800元，上交总校1,100元，陈某2因个人原因未参加考试。后联系刘某1买驾驶证，刘某1让其交人民币4,000元未给办理，骗取陈某2人民币5,700元。 （二十五）2016年12月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取董某1报考C1驾照费人民币8,000元，上交总校人民币1,100元，董某1考到科三不给约考，骗取董某1人民币6,900元。 （二十六）2016年8月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取季某报考C1车票费人民币2,500元，未上交总校，骗取季某人民币2,500元。 （二十七）2016年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取马某报考C1车票费人民币5,600元，上交总校人民币1,100元，骗取马某人民币4,500元。 （二十八）2016年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，先后收取黄某2报考C1票费人民币3,500元，未上交总校，骗取黄某2人民币3,500元。 （二十九）2016年12月3日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某4报考C1票费人民币3,500元，未上交总校，骗取张某4人民币3,500元。 （三十）2016年4月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某5报考C1票费人民币4,500元，未上交总校，骗取李某5人民币4,500元。 （三十一）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某5报考C1票费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取张某5人民币1,800元。 （三十二）2017年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取孟某考票费人民币5,500元，上交总校人民币1,100元，骗取孟某人民币4,400元。 （三十三）2016年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某4报考C1票费人民币3,000元，未上交总校，骗取刘某4人民币3,000元。 （三十四）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某6报考费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取张某6人民币1,800元。 （三十五）2016年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取杨某报考C1票费人民币3,000元，未上交总校，骗取杨某人民币3,000元。 （三十六）2017年10月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取姜某1报考C1票费人民币2,000元，上交总校人民币1,000元，骗取姜某1人民币1,000元。 （三十七）2017年4月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某5报考B2票费人民币2,500元，上交总校人民币1,000元，骗取刘某5人民币1,500元。 （三十八）2017年，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取夏某报考C1车票费人民币5,000元，上交总校人民币1,000元，骗取夏某人民币4,000元。 （三十九）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某6报考驾驶证费人民币2,800元，未上交总校，骗取刘某6人民币2,800元。 （四十）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某7报考C1驾照费人民币3,000元，未上交总校，骗取刘某7人民币3,000元。 （四十一）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取于某报考B2车票费人民币2,000元，上交总校人民币1,000元，骗取于某人民币1,000元。 （四十二）2017年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某4报考C1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,000元，骗取王某4人民币2,000元。 （四十三）2016年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取徐某2报考C1驾照费人民币3,800元，上交总校人民币1,500元，骗取徐某2人民币2,300元。 （四十四）2017年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取高某报考C1驾照费人民币3,800元，因刘某1不给高某约考，后向刘某1要回人民币600元，刘某1上交高某学费人民币1,000元，骗取高某人民币2,200元。 （四十五）2016年末，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某6报考C1驾驶证费人民币1,000元，未上交总校，骗取李某6人民币1,000元。 （四十六）2016年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，先期收取田某报考费人民币2,000元，后期收取田某办证费人民币8,000元，共计人民币10,000元，上交人民币1,100元，骗取田某人民币8,900元。 （四十七）2017年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取祝某报考驾照费用人民币3,000元，未上交总校，骗取祝某人民币3,000元。 （四十八）2016年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收刘某7报考C1驾照费用人民币3,000元，未上交总校，骗取刘某7人民币3,000元。 （四十九）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取付连军报考费人民币3,000元，未上交总校，骗取付连军人民币3,000元。 （五十）2016年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某7报名费人民币3,000元，未上交，骗取张某7人民币3,000元。 （五十一）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收董某2报考费人民币3,000元，未上交总校，骗取董某2人民币3,000元。 （五十二）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某7报考C1票学费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取李某7人民币1,800元。 （五十三）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某5报考C1学费人民币3,100元，未上交总校，骗取王某5人民币3,100元。 （五十四）2017年8月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某8报考C1驾照费人民币2,800元，上交学费人民币1,000元，骗取张某8人民币1,800元。 （五十五）2018年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某8报考C1车票费共计人民币3,500元，上交总校人民币1,000元，骗取李某8人民币2,500元。 （五十六）2017年6月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某8考C1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,000元，骗取刘某8人民币2,000元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘某1对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议。 辩护人张倩娇的辩护意见为，对公诉机关指控被告人刘某1犯有诈骗罪没有异议。（一）公诉机关的部分指控存在数额错误。1.为秦某、姜海艳、尹某、董某1、黄某2、刘某7、刘某87名学员每人交体检照相费人民币150元。2.为姜海艳交学费人民币1,000元、为王某1学费人民币1,100元，为刘某6交学费人民币1,100元、为李某6交学费人民币1,100元、为王某5交学费人民币700元，这五起在起诉书中均未体现；为张某1交学费人民币1,300元，起诉书中体现人民币1,100元，差额人民币200元；为陈某1交学费人民币1,300元，起诉书中体现人民币1,200元，差额人民币100元；为马某交学费人民币1,300元，起诉书中体现人民币1,100元，差额人民币200元；为高某交学费人民币1,450元，起诉书中体现人民币1,000元，差额人民币450元；为李某8交学费人民币1,600元，起诉书中体现人民币1,000元，差额人民币600元。3.为李某1、孟某2人每人交付办理科一考试成绩费人民币1,800元。4.关于陈某1这一起指控，陈某1交费后，刘某1于2017年12月30日和2018年1月3日以微信转账方式向陈某1的亲属退还人民币5,000元。以上4项合计为16,200元，应当从违法所得中扣除。（二）公诉机关指控的部分犯罪事实不能成立。1.刘某5、于某报考的是B2型驾驶证，因被告人刘某1开设的分校不具备此类驾驶证的培训条件，所以与白城昌盛总校达成协议，这类学员由刘某1介绍给总校，总校付给刘某1中介费每人人民币2,000元。因此，刘某1收取刘某5、于某的费用扣除上交总校部分，剩余部分是刘某1应得的介绍费，这两起不构成犯罪。2.关于刘某6这一起指控，刘某6在刘某1处报名后，参加了科一考试，因其在外地读书，不便在本地练车，所以刘某6的母亲找到刘某1要求退档，刘某1请示总校后与刘某6母亲达成退档不退费的协议。卷宗当中刘某6出具的书面证言也只是单纯地陈述了自己报名交费及考试状态，并没有说刘某1对其有虚构或隐瞒的行为，所以这起不构成犯罪。3.关于李某2这一起指控，李某2最初是与刘某1合伙开设野马分校的，场地的涂料、教练、车、油都是刘某1提供的，体检照相费用是刘某1支付的，后双方发生分歧，通过任某调解剩余的学费算作李某2给付刘某1的补偿款。故这一起是基于合伙关系产生的民事纠纷，不构成犯罪。4.关于赵某、徐某2、张某8这三起指控，由于刘某1已经按约定为这3名学员提供了全部的考试及培训服务，这3起不应当认定为犯罪。5.关于张某1、王某1这两人起指控，因刘某1已按约为这2名学员提供前三科考试，王某1科四又是刘某1与总校联系约考的，只是在最后报告时收了王某1人民币500元，所以王某1这起应当按其实际的损失进行计算。（三）公诉机关的部分指控存在证据不足。关于姜海艳、禹某、陈某2、董某1、李某5、夏某、田某、刘某8这八起指控，每名学员所述交费总额与刘某1所述交费总额不同，证人张某9与田某是夫妻关系，证人张某10证实陈某2只交费人民币2,800元，李某5已明确表示只向刘某1交付人民币4,000元，另人民币500元是交给聚宝分校的定金，在这种证据明显不足的情况，应适用存疑有利于被告人原则，以刘某1供述金额进行认定。（四）被告人刘某1在培训学员过程中，为学员支付的合理费用应从犯罪所得中扣除。刘某1招收的每位学员都需到交警部门办理体检照相，交警部门收取费用每人人民币100元，起诉书指控56起犯罪中，刘某1已经为部分学员提供了考试及培训服务，科二、科三每科培训费用人民币500元，参加过科二考试的学员刘某1为每人交付考场练车费人民币100元，以上费用因刘某1已经实际支出，且被害人已实际收益，该部分费用应当从犯罪所得中扣除。（五）被告人刘某1具有以下酌定从轻处罚情节。1.被告人刘某1案发后能够如实供述整个案件事实，应依法认定为具有坦白情节，应酌情从轻处罚。2.在庭审中，被告人刘某1当庭认罪认罚，具有积极的悔罪态度，应酌定从轻处罚。3.被告人刘某1无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，对其轻判有益于可塑性改造。 经审理查明，2016年至2018年，被告人刘某1明知自己没有取得机动车驾驶员培训资质而挂靠白城昌盛驾校，在开办白城昌盛驾校洮南永茂、蛟流河等分校期间，收取学员报考驾驶证费用后，采取不上交或部分上交总校，给约考几个科目或不给约考，虚假承诺保过或承诺交钱能办理驾驶证等方式，骗取他人财物共计人民币152,550元。具体犯罪事实如下： （一）2017年9月上旬，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取周某1报考Ｂ2驾驶证培训费人民币8,000元，未上交白城总校，骗取周某1人民币8,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人周某1的陈述，证人周某2的证言、张某的证言，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （二）2017年8月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校蛟流河分校期间，收取秦某报考Ｃ1驾驶证培训费人民币1,500元，上交白城总校人民币1,000元及体检、照相费人民币150元，骗取秦某人民币350元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人秦某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （三）2017年12月初，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某2报考Ｃ1驾驶证培训费人民币3,000元，未给其报名未上交学费，骗取刘某2人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某2的陈述，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队驾管科情况说明等证据证实，足以认定。 （四）2016年7月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某1报考Ｃ1驾驶证培训费人民币3,300元，上交总校人民币1,500元，李某1考科一上交总校人民币1,800元。刘某1实际未得款。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某1的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （五）2017年6月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取姜海艳报考Ｃ1驾驶证培训费人民币3,150元，上交总校人民币1,000元及体检、照相费人民币150元，骗取姜海艳人民币2,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人姜某2的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （六）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取郭某报考Ｃ1驾驶证培训费人民币4,000元，未上交总校，骗取郭某人民币4,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人郭某的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （七）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取张某1报考Ｃ1驾驶证培训费人民币3,400元，上交总校人民币1,300元，骗取张某1人民币2,100元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某1的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （八）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取赵某报考C1驾驶证培训费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取赵某人民币1,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人赵某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明，赵某自己在总校交费收据等证据证实，足以认定。 （九）2016年12月至2018年9月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取禹某报考Ｃ1驾驶证培训费人民币4,700元，上交总校人民币1,100元，骗取禹某人民币3,600元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人禹某的陈述，证人李某9证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十）2016年12月20日至2018年9月19日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取黄某1报考Ｃ1驾驶证培训费人民币5,600元，上交总校人民币1,100元，骗取黄某1人民币4,500元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人黄某1的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，交款收据，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所等证据证实，足以认定。 （十一）2016年12月25日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某1报考Ｃ1驾照培训费人民币3,200元，上交总校人民币1,300元，骗取王某1人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人王某1的陈述，证人任某证言，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十二）2016年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取边某1报考Ｃ1驾照培训费人民币2,800元，上交总校人民币1,500元，骗取边某1人民币1,300元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人边某1的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十三）2017年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某2报考Ｂ2驾照培训费人民币3,000元，未上交总校，骗取王某2人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人王某2的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十四）2017年4、5月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某2报考Ｃ1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,100元，骗取张某2人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某2的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十五）2016年12月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某3报考Ｃ1驾照费人民币4,300元，上交总校人民币1,300元，骗取张某3人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某3的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城昌盛驾校证明，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （十六）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取康某报考Ｃ1驾照费人民币1,900元，未上交总校，骗取康某人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人康某的陈述，证人任某证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （十七）2016年8月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取陈某1报考Ｃ1驾照费人民币3,400元，上交总校人民币1,300元，又以不用考就能下票收取人民币5,500元，后退回人民币5,000元，骗取陈某1人民币2,600元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人陈某1的陈述，证人陈某3证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十八）2016年12月30日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某3报考Ｃ1驾照费用1,900元，未上交总校，骗取王某3人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人王某3的陈述，刘某1出具的收条，昌盛驾校出具的收据，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （十九）2016年5月30日，被告人刘某1在白城交警支队收取李某2所交的边某2、门某、李某3、李德顺、任秀丽、吴彦涛等6人的报考驾照费人民币12,000元，刘某1上交总校人民币9,200元。骗取李某2人民币2,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某2的陈述，证人边某2、李某3、门某、任某的证言，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （二十）2017年1月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取徐某1报考Ｃ1驾照费人民币4,500元，未上交总校，徐某1考完科二后不给其约考，骗取徐某1人民币4,500元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人徐某1的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （二十一）2017年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某3报考Ｃ1驾照费人民币2,800元，未上交总校，骗取刘某3人民币2,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某3的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十二）2016年4月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取尹某报考驾照费人民币2,800元，上交总校人民币1,150元，骗取尹某人民币1,650元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人尹某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十三）2017年春，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某4报考Ｃ1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,100元，骗取李某4人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某4的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （二十四）2016年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取陈某2报考Ｃ1驾照费人民币2,800元，上交总校人民币1,100元，刘某1以买驾驶证为由收取人民币4,000元，后未给办理，骗取陈某2人民币5,700元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人陈某2的陈述，证人张某10证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十五）2016年12月份，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取董某1报考Ｃ1驾照费人民币6,000元，上交总校人民币1,250元，骗取董某1人民币4,750元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人董某1的陈述，证人禹某的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十六）2016年8月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取季某报考C1票费人民币2,500元，未上交总校，骗取季某人民币2,500元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人季某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十七）2016年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取马某报考C1车票费人民币5,600元，上交总校人民币1,300元，骗取马某人民币4,300元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人马某的陈述，证人陈某4的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十八）2016年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取黄某2报考C1票费人民币3,500元，上交总校体检、照相费人民币150元，骗取黄某2人民币3,350元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人黄某2的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （二十九）2016年12月3日，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某4报考C1票费人民币3,500元，未上交总校，骗取张某4人民币3,500元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某4的陈述，证人陈某5的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十）2016年4月，被告人刘某1开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某5报考C1票费人民币4,000元，未上交总校，骗取李某5人民币4,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某5的陈述，证人陈某6、孙某的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十一）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某5报考C1票费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取张某5人民币1,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某5的陈述，证人董某3的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十二）2017年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取孟某考票费人民币5,500元，上交总校人民币2,900元，骗取孟某人民币2,600元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人孟某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十三）2016年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取刘某4报考C1票费人民币3,000元，未上交总校，骗取刘某4人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某4的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十四）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某6报考费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取张某6人民币1,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某6的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十五）2016年7月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南蛟流河分校期间，收取杨某报考C1票费人民币3,000元，未上交总校，骗取杨某人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人杨某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十六）2017年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取姜某1报考C1票费人民币2,000元，上交总校人民币1,000元，骗取姜某1人民币1,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人姜某1的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十七）2017年4月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南分校期间，收取刘某5报考B2票费人民币2,500元，上交总校人民币1,000元，骗取刘某5人民币1,500元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某5的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十八）2017年，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取夏某报考C1车票费人民币5,000元，上交总校人民币1,000元，骗取夏某人民币4,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人夏某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （三十九）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南分校期间，收取刘某6报考驾驶证费人民币2,800元，上交总校人民币1,100元，骗取刘某6人民币1,700元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某6的自书材料，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （四十）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某7报考Ｃ1驾照费人民币3,000元，上交总校体检、照相费人民币150元，骗取刘某7人民币2,850元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某7的自书材料，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （四十一）2017年2月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取于某报考B2车票费人民币2,000元，上交总校人民币1,000元，骗取于某人民币1,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人于某的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （四十二）2017年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某4报考Ｃ1驾照费人民币3,000元，上交总校人民币1,000元，骗取王某4人民币2,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人王某4的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （四十三）2016年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取徐某2报考Ｃ1驾照费人民币3,800元，上交总校人民币1,500元，骗取徐某2人民币2,300元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人徐某2的陈述，证人杜某的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （四十四）2017年9月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取高某报考Ｃ1驾照费人民币3,800元，后高某要回人民币600元，上交总校人民币1,450元，骗取高某人民币1,750元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人高某的陈述，证人徐某2证言，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明，刘某1所收学员在昌盛总校自行交费某细等证据证实，足以认定。 （四十五）2016年末，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某6报考Ｃ1驾驶证费人民币1,000元，上交总校人民币1,100元。刘某1未得款。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某6的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （四十六）2016年3月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，先期收取田某报考费和办证费人民币10,000元，上交总校人民币1,100元，骗取田某人民币8,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人田某的陈述，证人张某11的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （四十七）2017年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取祝某报考驾照费人民币3,000元，未上交总校，骗取祝某人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人祝某的陈述，证人付连军的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （四十八）2016年9月，被告人刘某1开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某7报考Ｃ1驾照费人民币3,000元，未上交总校，骗取刘某7人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某7的陈述，证人刘某9证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （四十九）2017年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取付连军报考费人民币3,000元，未上交总校，骗取付连军人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人付连军的陈述，证人祝某证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （五十）2016年10月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某7报名费人民币3,000元，未上交总校，骗取张某7人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某7的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （五十一）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收董某2报考费人民币3,000元，未上交总校，骗取董某2人民币3,000元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人董某2的陈述，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （五十二）2017年6月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某7报考C1票学费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取李某7人民币1,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某7的陈述，证人张某5的证言，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所情况说明等证据证实，足以认定。 （五十三）2016年12月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取王某5报考C1学费人民币3,100元，上交总校人民币700元，骗取王某5人民币2,400元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人王某5的陈述，证人李某10的证言，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表，白城交警支队车管所证明等证据证实，足以认定。 （五十四）2017年8月，被告人刘某1在开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取张某8报考C1驾照费人民币2,800元，上交总校人民币1,000元，骗取张某8人民币1,800元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人张某8的陈述，微信转账截图，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （五十五）2018年7月，被告人刘某1开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取李某8报考C1车票费人民币3,500元，上交总校人民币1,600元，骗取李某8人民币1,900元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人李某8的自书材料，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 （五十六）2017年6月，被告人刘某1开办白城昌盛驾校洮南永茂分校期间，收取刘某8报考C1车票费人民币3,000元，上交总校人民币1,000元及体检、照相费人民币150元，骗取刘某8人民币1,850元。 上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中全部供认，且有被害人刘某8的自书材料，白城昌盛驾校入卷名单，刘某1上交学员费某细表等证据证实，足以认定。 认定全案事实的证据有：证人任某、胡某、刘某20的证言，白城昌盛驾校记账本，田某死亡证明，白城昌盛驾校证明，洮南运管所证明、驾驶员培训管理规定及被告人刘某1的户籍证明等。以上证据经当庭举证、质证，被告人刘某1无异议，本院予以采信。 本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘某1诈骗数额有误，应予更正。刘某1能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人张倩娇关于诈骗数额有误及刘某1如实供述的辩护意见，有法律事实根据，本院予以采纳；关于部分事实不成立、证据不足的辩护意见，无法律事实根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2023年2月28日止。） 二、责令被告人刘某1退赔各被害人经济损失人民币152,550元。（附退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 利 审 判 员  张玉辉 人民陪审员  周小娇 二〇二〇年三月十三日 书 记 员  徐 巍 退赔清单 责令被告人刘某1退赔被害人周某1人民币8,000元、秦某人民币350元、刘某2人民币3,000元、姜海艳人民币2,000元、郭某人民币4,000元、张某1人民币2,100元、赵某人民币1,800元、禹某人民币3,600元、黄某1人民币4,500元、王某1人民币1,900元、边某1人民币1,300元、王某2人民币3,000元、张某2人民币1,900元、张某3人民币3,000元、康某人民币1,900元、陈某1人民币2,600元、王某3人民币1,900元、李某2人民币2,800元、徐某1人民币4,500元、刘某3人民币2,800元、尹某人民币1,650元、李某4人民币1,900元、陈某2人民币5,700元、董某1人民币4,750元、季某人民币2,500元、马某人民币4,300元、黄某2人民币3,350元、张某4人民币3,500元、李某5人民币4,000元、张某5人民币1,800元、孟某人民币2,600元、刘某4人民币3,000元、张某6人民币1,800元、杨某人民币3,000元、姜某1人民币1,000元、刘某5人民币1,500元、夏某人民币4,000元、刘某6人民币1,700元、刘某7人民币2,850元、于某人民币1,000元、王某4人民币2,000元、徐某2人民币2,300元、高某人民币1,750元、田某人民币8,900元、祝某人民币3,000元、刘某7人民币3,000元、付连军人民币3,000元、张某7人民币3,000元、董某2人民币3,000元、李某7人民币1,800元、王某5人民币2,400元、张某8人民币1,800元、李某8人民币1,900元、刘某8人民币1,850元。