湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初402号 公诉机关衡阳市华新地区人民检察院 被告人曾某某，男，1989年3月17日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，住湖南省耒阳市。被告人曾某某2011年11月30日因犯抢夺罪、盗窃罪被耒阳市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15000元。2017年11月9日经衡阳市中级人民法院裁定减刑五个月。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪由湖南省湘南监狱刑事立案。现羁押于湖南省湘南监狱高度戒备监区。 辩护人郑悦峰，湖南教正律师事务所律师，耒阳市法律援助中心指派。 衡阳市华新地区人民检察院以耒检公诉刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。衡阳市华新地区人民检察院指派检察员杨建中、徐丽梅出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人郑悦峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡阳市华新地区人民检察院指控：被告人曾某某自2017年4月至2018年7月期间，利用管事犯身份便利，以帮助他犯调换轻松工种或在考核中多拿减刑分予以照顾为名，骗取多名罪犯财物。具体犯罪事实如下： 1.2017年4月份，被告人曾某某在与被害人龙某1聊天时，得知被害人龙某1有想换轻松工种的想法，便提示其想做轻松事就要花点钱，并承诺帮助其找关系。被害人龙某1答应联系家人给被告人曾某某汇款6000元用以帮助找关系。被告人曾某某要被害人龙某1事先通过亲情电话与其哥哥龙某2伍谈好汇款事宜，被告人曾某某再利用私藏的手机与龙某2伍联系，将户名为刘某的邮政储蓄银行账号提供给龙某2伍用以汇款。4月26日，龙某2伍安排其妻滕某汇款6000元至被告人曾某某提供的账户。2018年4月份，被告人曾某某又找到被害人龙某1，称即将过年需要买烟给干部抽，要求其联系家人汇款2000元，被害人龙某1联系其哥哥龙某2伍汇款，被告人曾某某利用私藏的手机将户名刘某的工商银行账号提供给龙某2伍汇款。2018年4月28日，龙某2伍安排其妻滕某汇款2000元至被告人曾某某提供的账户。2018年7月份，被告人曾某某再次找被害人龙某1，称买手机还差2000元，要其想办法，其通过亲情电话联系其哥哥龙某2伍，只要求汇款1000元。被告人曾某某用手机将户名为刘某的建设银行账号提供给龙某2伍汇款。2018年7月6日，龙某2伍安排其妻滕某汇款1000元至该账户。 2.2017年10月份，被害人杨某1（已刑满释放）在与服刑人员张某聊天时透露想多拿考核分，早点减刑。张某提示其可以找被告人曾某某，并可以得到被告人曾某某的照顾。之后，被害人杨某1通过亲情电话与其弟弟杨某2联系，并将其弟弟杨某2、姐姐吴勤、母亲樊某的电话号码一并告诉了被告人曾某某。被告人曾某某利用私藏的手机与杨某2联系，将户名为刘某的农业银行账号提供给杨某2，杨某2将该账号告知樊某，2017年11月7日樊某将1000元汇入该账户。2018年5月初，被告人曾某某组长一职被撤销，找到被害人杨某1，称找关系需要向杨某1借3000元，杨某1表示同意。当晚，被害人杨某1用被告人曾某某提供的手机联系其姐姐吴勤，称减刑需要2000元交罚金，被告人曾某某将户名为刘某的工商银行账号提供给吴勤，吴勤将杨某1要钱的情况告知樊某。2018年5月9日樊某将1800元汇入该账户。 3.2017年11月份，被告人曾某某得知被害人罗某1（已刑满释放）有减刑的想法后找到其，提示其要减刑就得找关系，被害人罗某1出于想减刑的迫切心理，便向被告人曾某某咨询如何找关系，被告人曾某某表示帮忙找关系需要5000元，被害人罗某1同意出5000元。被告人曾某某将一张写有自己手机号码和注意事项（让家人知道钱是用来减刑的）的纸条交给被害人罗某1。12月初被害人罗某1的父亲罗某2来会见时，罗某1将纸条给其父看了。会见后，被告人曾某某通过私藏的手机与罗某2联系，并将户名为胡某2的邮政储蓄银行账号提供给罗某2。2017年12月4日罗某2向该账户汇款5000元。 4.2017年12月份，被害人袁某1分配至八监区一分监区服刑后，被告人曾某某就接近其，说可以花钱换轻松工种和考核时拿高分。2018年1月底，被告人曾某某又劝说袁某1联系家人汇款。被告人曾某某利用私藏的手机让袁某1与其母袁某2联系汇款之事。当晚，被告人曾某某将户名为刘某的农业银行账号通过手机微信发送给袁某2。2018年1月28日，袁某2在香港通过人民币找换行将4000元汇入该账户。 5.2017年11月到2018年1月，被害人邓某因身份状况不好，多次住院，被告人曾某某先后两次以关心的名义接近他，在与邓某的聊天过程中，提示邓某刑期长，身体又不好，劝说其出钱由他出面帮忙找关系，并向邓某承诺，出6000元就可以换轻松工种。在被告人曾某某的劝说和承诺下，邓某表示愿意出7000元，多出1000元给被告人曾某某买烟抽。之后，邓某按被告人曾某某的要求与其母曾某1联系，要其母汇款7000元至被告人曾某某提供的账户。被告人曾某某通过手机短信将户名为刘某的农业银行账户提供给曾某1。2018年2月2日曾某1让其侄子曾某2通过手机银行将7000元汇入该账户。 6.2017年2月份，被告人曾某某先后数次找到被害人赵某1（已刑满释放），向赵某1承诺出10000元找关系就可以调到相对轻松的运输组。在被告人曾某某的劝说和承诺下，赵某1表示同意。数天后，被告人曾某某在四监区车间一楼仓库内提供私藏的手机给赵某1，赵某1打电话与其父赵某2联系。通话后，被告人曾某某用手机短信将户名为胡某2的邮政储蓄银行账号发送给赵某2。2018年3月3日赵某2通过邮政银行将5000元汇入该账号。2018年4月，被告人曾某某再次找到赵某1，称上次汇的5000元不够，还需要再汇3、4千元，被告人曾某某提供手机给赵某1联系其父赵某2，赵某2称没有那么多钱，后要求汇2000元。被告人曾某某通过手机短信将户名为刘某的工商银行账号发送给赵某2。2018年4月23日，赵某2将2000元汇入被告人曾某某提供的银行账号。 综上，2017年4月至2018年7月期间，被告曾某某共实施诈骗6起，金额共计人民币34800元。其中龙某19000元、杨某12800元、罗某15000元、袁某14000元、邓某7000元、赵某17000元。案发前，被告人曾某某已将罗某15000元、袁某14000元、邓某5000元、赵某17000元，共计21000元退还。其他款项均被被告人曾某某挥霍。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人曾某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，获取他犯信任，诈骗他犯财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人曾某某的辩护人郑悦峰提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人曾某某具有自愿认罪、退赃等从轻处罚的情节，且被害人自身也有过错。建议法庭在有期徒刑一年或一年以下量刑。 经审理查明：被告人曾某某在2017年4月至2018年7月期间，利用管事犯身份便利，以帮助其他服刑人员调换轻松工种或在考核中多拿减刑分等理由为名，共骗取6名服刑人员财物，其中龙某19000元、杨某12800元、罗某15000元、袁某14000元、邓某7000元、赵某17000元，金额共计人民币34800元。 1.2017年4月份，被告人曾某某在与被害人龙某1聊天时，得知被害人龙某1有想换轻松工种的想法，便提示其想做轻松事就要花点钱，并承诺帮助其找关系。被害人龙某1答应联系家人给被告人曾某某汇款6000元用以帮助找关系。被告人曾某某要被害人龙某1事先通过亲情电话与其哥哥龙某2伍谈好汇款事宜，被告人曾某某再利用私藏的手机与龙某2伍联系，将户名为刘某的邮政储蓄银行账号提供给龙某2伍用以汇款。4月26日，龙某2伍安排其妻滕某汇款6000元至被告人曾某某提供的账户。2018年4月份，被告人曾某某又找到被害人龙某1，称即将过年需要买烟给干部抽，要求其联系家人汇款2000元，被害人龙某1联系其哥哥龙某2伍汇款，被告人曾某某利用私藏的手机将户名刘某的工商银行账号提供给龙某2伍汇款。2018年4月28日，龙某2伍安排其妻滕某汇款2000元至被告人曾某某提供的账户。2018年7月份，被告人曾某某再次找被害人龙某1，称买手机还差2000元，要其想办法，其通过亲情电话联系其哥哥龙某2伍，只要求汇款1000元。被告人曾某某用手机将户名为刘某的建设银行账号提供给龙某2伍汇款。2018年7月6日，龙某2伍安排其妻滕某汇款1000元至该账户。 2.2017年10月份，被害人杨某1（已刑满释放）在与服刑人员张某聊天时透露想多拿考核分，早点减刑。张某提示其可以找被告人曾某某，并可以得到被告人曾某某的照顾。之后，被害人杨某1通过亲情电话与其弟弟杨某2联系，并将其弟弟杨某2、姐姐吴勤、母亲樊某的电话号码一并告诉了被告人曾某某。被告人曾某某利用私藏的手机与杨某2联系，将户名为刘某的农业银行账号提供给杨某2，杨某2将该账号告知樊某，2017年11月7日樊某将1000元汇入该账户。2018年5月初，被告人曾某某组长一职被撤销，找到被害人杨某1，称找关系需要向杨某1借3000元，杨某1表示同意。当晚，被害人杨某1用被告人曾某某提供的手机联系其姐姐吴勤，称减刑需要2000元交罚金，被告人曾某某将户名为刘某的工商银行账号提供给吴勤，吴勤将杨某1要钱的情况告知樊某。2018年5月9日樊某将1800元汇入该账户。 3.2017年11月份，被告人曾某某得知被害人罗某1（已刑满释放）有减刑的想法后找到其，提示其要减刑就得找关系，被害人罗某1出于想减刑的迫切心理，便向被告人曾某某咨询如何找关系，被告人曾某某表示帮忙找关系需要5000元，被害人罗某1同意出5000元。被告人曾某某将一张写有自己手机号码和注意事项（让家人知道钱是用来减刑的）的纸条交给被害人罗某1。12月初被害人罗某1的父亲罗某2来会见时，罗某1将纸条给其父看了。会见后，被告人曾某某通过私藏的手机与罗某2联系，并将户名为胡某2的邮政储蓄银行账号提供给罗某2。2017年12月4日罗某2向该账户汇款5000元。 4.2017年12月份，被害人袁某1分配至八监区一分监区服刑后，被告人曾某某就接近其，说可以花钱换轻松工种和考核时拿高分。2018年1月底，被告人曾某某又劝说袁某1联系家人汇款。被告人曾某某利用私藏的手机让袁某1与其母袁某2联系汇款之事。当晚，被告人曾某某将户名为刘某的农业银行账号通过手机微信发送给袁某2。2018年1月28日，袁某2在香港通过人民币找换行将4000元汇入该账户。 5.2017年11月到2018年1月，被害人邓某因身份状况不好，多次住院，被告人曾某某先后两次以关心的名义接近他，在与邓某的聊天过程中，提示邓某刑期长，身体又不好，劝说其出钱由他出面帮忙找关系，并向邓某承诺，出6000元就可以换轻松工种。在被告人曾某某的劝说和承诺下，邓某表示愿意出7000元，多出1000元给被告人曾某某买烟抽。之后，邓某按被告人曾某某的要求与其母曾某1联系，要其母汇款7000元至被告人曾某某提供的账户。被告人曾某某通过手机短信将户名为刘某的农业银行账户提供给曾某1。2018年2月2日曾某1让其侄子曾某2通过手机银行将7000元汇入该账户。 6.2017年2月份，被告人曾某某先后数次找到被害人赵某1（已刑满释放），向赵某1承诺出10000元找关系就可以调到相对轻松的运输组。在被告人曾某某的劝说和承诺下，赵某1表示同意。数天后，被告人曾某某在四监区车间一楼仓库内提供私藏的手机给赵某1，赵某1打电话与其父赵某2联系。通话后，被告人曾某某用手机短信将户名为胡某2的邮政储蓄银行账号发送给赵某2。2018年3月3日赵某2通过邮政银行将5000元汇入该账号。2018年4月，被告人曾某某再次找到赵某1，称上次汇的5000元不够，还需要再汇3、4千元，被告人曾某某提供手机给赵某1联系其父赵某2，赵某2称没有那么多钱，后要求汇2000元。被告人曾某某通过手机短信将户名为刘某的工商银行账号发送给赵某2。2018年4月23日，赵某2将2000元汇入被告人曾某某提供的银行账号。 另查明：1.被告人曾某某因本案于2019年4月15日被隔离审查在湘南监狱高度戒备监区。 2.被告人曾某某2011年11月30日因犯抢夺罪、盗窃罪，数罪并罚，被耒阳市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15000元，刑期即自2011年3月18日起至2023年3月17日止。2017年11月9日经衡阳市中级人民法院裁定减刑五个月。减刑后刑期至2022年10月17日止。依照《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十三条之规定，被告人曾某某在服刑期间被裁定减刑五个月不计入已执行的刑期，至2019年4月15日止，前罪没有执行的刑期为三年十一个月二天。 3.案发前，被告人曾某某分别退还罗某15000元、袁某14000元、邓某5000元、赵某17000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.监狱内案件立、结案、隔离审查审批表及侦查终结报告，证实侦查机关对被告人曾某某立案、审查、侦查等相关情况。 2.被害人龙某1的陈述，证实其在湘南监狱区一分监区服刑认识了被告人曾某某，被告曾某某以可以调换到轻松岗位为由，要其打钱到被告人曾某某指定账户，共打了四次钱，金额分别是6000元、5000元、2000元、1000元，共计14000元，但是一直都未调换到其他轻松岗位，汇过去的钱都是被告人曾某某支配。 3.被害人杨某1的陈述，证实其被分配到湘南监狱八监区一分监区服刑，通过张某（已出监）得知，打些钱给被告人曾某某，以后拿分就好拿些，并且还可以适当照顾其。其家里人一共给被告人曾某某打了四次钱，前三次分别打了1000元，第四次打了1800元，共计4800元，但是被告人曾某某一直没有兑现承诺，其每个月的考核分还是根据其自己实际做的劳动产值拿分，改造上、生产上也如同以往一样，没有得到任何照顾。 4.被害人罗某1的陈述，证实被告人曾某某以可以减刑为由，要其汇款5000元到指定账户，但并未获得减刑。其释放的那天被告人曾某某的姐姐在监狱办公楼前把5000现金给了欺。 5.被害人袁某1的陈述，证实其在湘南监狱八监区服刑改造，被告人曾某某以花钱能换个轻松岗位为由，要其打4000元到指定账户，其让家里人打了5000元，1000元打到了其的生活卡上，其他的打到了被告人曾某某指定的账户，但是其的岗位没有什么改变，考核也没有拿到高分。 6.被害人邓某的陈述，证实其分配在八监区一分监区从事生产踩高车岗位，被告人曾某某是其监区的大组长，被告人曾某某要其出6000元，帮其找关系换个轻松点的事，其打7000元到被告人曾某某指定账户，其中1000元是给被告人曾某某买烟的。 7.被害人赵某1的陈述，证实其在湘南监狱八监区服刑，被告人曾某某说要其出点钱，帮其换轻松工种，之后其就叫家人先后打了7000元到被告人曾某某提供的账户上，后来被告人曾某某就通知其到运输组做事去了，相对在机位上做事要轻松很多，但是后来其又从运输组调回了生产线的机位上。 8.证人谢某的证言，证实其以前在湘南监狱服刑，举报被告人曾某某在服刑期间的违规违法犯罪行为。 9.证人张某的证言，证实被告人曾某某要杨某1拿钱出来，答应给杨某1换一份轻松的岗位，但是一直没有实现。 10.证人龙某2的证言，证实被害人赵某1联系了家人打钱到了被告人曾某某提供的卡号上，后来被告人曾某某将钱退给了他们，要他们写个谅解书。 11.证人谭某的证言，证实被告人曾某某想利用组长的身份索要他人钱物，要其出面跟相关人出钱换轻松岗位的事，另外，安排岗位也不是被告人曾某某说了算，他那样说就是为了索要他人的钱。 12.证人黄某的证言，证实被告人曾某某曾加袁某1妈妈的微信让袁某1与其妈妈说了打钱的事情。 13.证人钟某请的证言，证实2018年10月份的时候有人举报被告人曾某某搞他人钱的事，其才知道李奎和邓某也被被告人曾某某拿过。 14.证人胡某1的证言，证实其父亲一共往被告人曾某某提供的账户分三次汇款，一次1500元、一次1600元、一次10000元，一共13100元，因为当时曾某某说可以帮我从外面买一些东西，后来和他吃一个锅，前两次汇的款都用完了，第三次10000元钱不知道有没有用完，因为曾某某在2018年10月就被关禁闭了。 15.证人龙某2伍、滕某、杨某2、樊某、罗某2、袁某2、曾某1、曾某2、赵某2的证言，均证实曾向被告人曾某某提供的银行账户汇款。 16.证人刘某的证言，证实：其与被告人曾某某系恋人关系，在被告人曾某某服刑期其帮他办了一张手机卡（151××××4436），其还办了一张邮政银行卡给他，还把其工商银行、建设银行、农业银行的卡号告诉过他，因为他说他的狱友想买东西要把钱打到其银行卡上，钱到后就要其按照他的要求去买东西，汇入三张银行卡的钱总共有20000余元，是谁汇的其不知道。 17.证人胡某2的证言，证实其的银行卡提供给被告人曾某某使用过，卡里打过两次5000元，其都拿给了被告人曾某某的老婆（指刘某），其没有从中获利。 18.证人刘某、龙某2伍、滕某、杨某2、袁某2、曾某2、赵某2等人的提取笔录及相关书证 19.银行账户交易明细,证实证人龙某2伍、樊某、罗某2、袁某2、曾某2、赵某2等人汇款至被告人曾某某指定账户的情况。 20.刑事判决书、执行通知书、刑事裁定书，证实被告人曾某某因犯抢夺罪、盗窃罪数罪并罚被耒阳市人民法院判处有期徒刑十二年，刑满日期为2023年3月17日；被告人曾某某于2017年11月9日被衡阳市中级人民法院裁定减刑五个月，减刑后，刑期执行至2022年10月17日止。 21.被告人曾某某的户籍信息，证实被告人曾某某的身份信息。 本院认为，被告人曾某某在服刑期间不思悔改，不认真接受教育改造，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取其他服刑人员财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市华新地区人民检察院指控被告人曾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾某某在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人曾某某在服刑期间故意犯罪，酌情从重处罚。被告人曾某某在法庭审理过程中自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人曾某某退还了被害人罗某1、袁某1、赵某1的全部赃款，退还了被害人邓某的部分赃款，取得了被害人罗某1、赵某1、邓某的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上，根据被告人曾某某的犯罪情节及悔罪表现，决定对被告人曾某某酌情从重处罚，对被告人曾某某的辩护人请求从轻处罚的辩护意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，与前罪没有执行的刑罚有期徒刑三年十一个月2日，并处罚金一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期自2019年4月15日起至2024年10月14日止。） 二、责令被告人曾某某退赔被害人龙某19000元、杨某12800元、邓某2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  贺 琼 人民陪审员  谢飞燕 人民陪审员  曹启荣 二〇二〇年三月五日 代理书记员  李慧楹 校对责任人：贺琼打印责任人：李慧楹 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》 第三十三条罪犯被裁定减刑后，刑罚执行期间因故意犯罪而数罪并罚时，经减刑裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期。原判死刑缓期执行减为无期徒刑、有期徒刑，或者无期徒刑减为有期徒刑的裁定继续有效。