宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1110号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人樊嘉明，男，1995年11月20日出生甘肃省环县，汉族，大学文化，系宁夏龙朝阳装饰有限公司职工，户籍所在地甘肃省环县。2019年7月20日因涉嫌犯职务侵占罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年8月1日经银川市兴庆区人民检察院批准，次日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人李志伟，北京市盈科（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2019）217号起诉书指控被告人樊嘉明犯职务侵占罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人樊嘉明及其辩护人李志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2019年5月至7月，被告人樊嘉明利用任宁夏龙朝阳装饰有限公司设计师的职务便利，将先后收取客户张某某、顾某、沈某某、周某某、武某某房屋装修工程款共计人民币104500元据为己有。赃款挥霍。公诉机关认为，被告人樊嘉明的行为构成职务侵占罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定定罪量刑，公诉机关同时提交了被告人户籍证明、辨认笔录、证人证言、被告人樊嘉明的供述等证明被告人犯罪的相关证据。被告人樊嘉明辩称，其系由宁夏源众人力资源服务有限公司劳务派遣至宁夏龙朝阳装饰有限公司的人员，而非宁夏龙朝阳装饰有限公司的员工，故其代宁夏龙朝阳装饰有限公司收取装修工程款的行为不构成职务侵占罪。辩护人李志伟提出的辩护意见是，被告人樊嘉明不具备职务侵占罪的主体资格，其系基于民事法律关系取得财物，并非非法占有，故被告人樊嘉明的行为不构成犯罪。经审理查明，2019年2月26日，被告人樊嘉明入职宁夏龙朝阳装饰有限公司（以下简称龙朝阳公司）工作从事设计师职务。2019年5月1日，龙朝阳公司与宁夏源众人力资源服务有限公司（以下简称源众公司）签订《劳务派遣服务协议》，双方约定自2019年5月1日至2020年4月30日，由源众公司按照龙朝阳公司要求向龙朝阳公司派遣劳务人员。同日，樊嘉明以劳务派遣的形式被源众公司派遣至龙朝阳公司从事设计师职务。2019年5月至7月期间，被告人樊嘉明利用职务便利，将收取的客户张XX、顾XX、沈XX、周XX、武XX房屋装修工程款共计人民币104500元据为己有，赃款挥霍。被告人樊嘉明归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、户籍信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人樊嘉明出生于1995年11月20日，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。经查询其无违法犯罪记录；二、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2019年7月19日，龙朝阳公司负责人吴XX将涉嫌职务侵占的被告人樊嘉明扭送至银川市公安局兴庆区分局银古路派出所报警称：该公司设计师樊嘉明自2019年5月份以来多次以公司名义向客户收取房屋装修费，且未向公司上交，金额达10余万元，要求查处。银川市公安局兴庆区分局于当日立案侦查；三、劳务派遣服务协议、劳务用工合同、龙朝阳公司营业执照、员工手册、入职登记表、绩效提成、考勤记录，证实龙朝阳公司法定代表人为吴XX。2019年2月26日，樊嘉明入职后与龙朝阳公司签订入职人员登记表（部门：设计部，职位：设计师）。2019年5月1日，龙朝阳公司与源众公司签订《劳务派遣服务协议》，双方约定自2019年5月1日至2020年4月30日，由源众公司按照龙朝阳公司要求向龙朝阳公司派遣劳务人员。同日，樊嘉明以劳务派遣的形式被源众公司派遣至龙朝阳公司从事设计师职务。樊嘉明领取工资、绩效的情况以及樊嘉明在龙朝阳公司工作期间考勤情况；四、龙朝阳公司家装施工合同、收据、微信聊天记录、转账凭证，证实龙朝阳公司分别与客户张XX、顾X、沈XX、周XX、武XX签订家装施工合同，期间樊嘉明向上述客户催要款项，上述客户向樊嘉明转款的情况；五、兴庆区公安分局办案说明，证实兴庆区分局出具办案说明一份，载明：其单位办理的樊嘉明职务侵占案，经调查核实，被告人樊嘉明一共从五名客户处收取房屋设计装修费用共计104500元。这五名客户分别为：1、XXX小区客户张XX，费用为31500元；2、XXX小区客户周XX，费用为27000元；3、XXX小区客户沈XX，费用24000元；4、XXX小区客户武XX，费用12000元；5、XXX小区客户顾XX，费用10000元；六、证人沈XX的证言及其辨认笔录，证实2019年5月16日其与龙朝阳公司签订装修合同，签订合同时是设计师樊嘉明接待的。2019年6月15日，被告人樊嘉明向沈XX索要第二笔工程款24000元，其以现金的方式向樊嘉明支付。其辨认出被告人樊嘉明；七、证人张XX的证言及其辨认笔录，证实2019年4月27日其与龙朝阳公司签订装修合同，签订合同时是设计师樊嘉明接待的。2019年5月27日被告人樊嘉明称张XX按照合同应该缴纳中期装修费31500元，2019年5月30日张XX向樊嘉明提供的中国农业银行账户转入31500元中期装修费，后龙朝阳公司老板打电话张XX得知樊嘉明将31500元装修费占为己有。其辨认出被告人樊嘉明；八、证人周XX的证言及其辨认笔录，证实2019年3月30日其与龙朝阳公司签订装修合同，签订合同时是设计师樊嘉明接待的。2019年5月17日樊嘉明向其索要装修进度款，并向其提供农业银行卡号(尾号5579，户主：樊嘉明)，其于当日通过手机网银向樊嘉明转账27000元。其辨认出被告人樊嘉明；九、证人武XX的证言及其辨认笔录，证实2019年6月18日其与龙朝阳公司签订装修合同，从装修工程开始后一直都是樊嘉明负责装修的具体事宜。2019年6月30日樊嘉明向武XX索要第二笔工程款项12000元，其于当日向樊嘉明微信转账12000元。其辨认出被告人樊嘉明；十、证人顾XX的证言及其辨认笔录，证实2019年6月30日其与龙朝阳公司签订装修合同，从装修工程开始后一直都是樊嘉明负责装修的具体事宜。2019年7月14日被告人樊嘉明向顾XX索要第二笔工程款项21620元，其于当日向被告人樊嘉明微信转账10000元。其辨认出被告人樊嘉明；十一、证人杨XX（宁夏源众人力资源服务有限公司的总经理助理）的证言，证实其公司自2019年5月1日起与龙朝阳公司签订《劳务派遣服务协议》，建立合作关系。2019年5月1日其公司与樊嘉明等签订一年期《劳务用工合同》，其公司与樊嘉明签订劳务关系合同期限是2019年5月1日至2020年4月30日，并将樊嘉明派遣至龙朝阳装饰有限公司提供劳务服务。樊嘉明平时日常工作的安排和管理、考勤、奖金、提成等都是由龙朝阳装饰有限公司直接负责的；十二、证人刘XX的证言，证实其系龙朝阳公司员工，负责公司财务。公司的设计师还有负责家装工程的工长都可以向客户催收款项。樊嘉明是2019年2月26日到的龙朝阳公司开始工作的，樊嘉明是公司负责装修设计的设计师，他的工作主要是给客户的房屋设计图纸，并负责房屋的全程建设。樊嘉明进入龙朝阳公司后总共接了八个家装订单，其中樊嘉明将六个订单里的第二笔款项都收到了自己的个人账户里，没有打到公司的公账里，包括客户张XX的31500元、周XX的27000元、沈XX的24000元、武XX的12000元、顾X的10000元，总计104500元。；十三、证人吴XX（龙朝阳公司法定代表人）的证言，证实龙朝阳公司与客户签订装修合同后，会安排一名设计师专门为客户服务并监督装修工程，客户安装装修进度给公司支付装修款，因为后期一直是设计师在和客户沟通，所以公司内存在设计师代收装修款的情况，如果设计师收取的是现金就拿回公司交给财务，如果是通过微信或银行转账方式收取就转账给财务。2019年2月份，樊嘉明到龙朝阳公司工作，应聘的职位是龙朝阳公司的设计师，入职时樊嘉明填写了入职登记表，在员工手册责任书上也签了字。这期间樊嘉明的工资、绩效等是由龙朝阳公司财务通过其母亲陆XX的账户予以发放。由于龙朝阳公司没有专业负责人力资源管理方面的员工对劳动关系进行规范化管理，在这方面存在用工风险，所以龙朝阳公司在2019年5月份和源众公司签订劳务派遣协议，目的是委托源众公司将龙朝阳公司的员工在劳动关系上规范化，避免用工风险。之后龙朝阳的劳务费、奖金、提成等都是龙朝阳公司先打给源众公司，源众公司再发放给樊嘉明。2019年7月12日，龙朝阳公司的一名客户到公司询问工程进度时，其向客户称未按照工程进度付款，该客户称已足额缴纳并向其出示了给樊嘉明的转账记录。其找到樊嘉明询问情况，额，没有取出来交樊嘉明承认他收取了客户的装修款，因为银行卡限给公司，并称随后去银行取出后交给公司。7月13日早上，樊嘉明未到公司上班，其让公司财务查账发现樊嘉明收取了4名客户的装修款共计10万余元未上交公司。7月18日其将樊嘉明叫到公司协商解决，樊嘉明称收来的装修款均用于网络赌博输掉了，无法交还公司，其就开车将樊嘉明扭送至银古路派出所了；十四、被告人樊嘉明的供述，证实2019年2月份，其应聘至龙朝阳公司工作，职位是主案设计师，负责为客户提供全屋装修设计、施工监督服务。龙朝阳公司按照工程进度收取客户的装修款，因为都是设计师在和客户打交道，所以客户的装修款由负责该案的设计师催收，设计师收取的装修款不管是现金还是转账，都要交给公司出纳。2019年4月初，其在网络上接触了一个叫“重庆时时彩”的彩票网站，这是一个赌博网站，其就花钱投注，赔率是9倍到43倍之间。其玩了十几天，就将2万多元的积蓄输完了。其当时沉溺于这个赌博游戏无法自拔，就利用为公司代收客户装修款的便利，将收取的装修款据为己有，全部投入到赌博网站内，结果全都输光了。7月12日早上11时，龙朝阳公司老板吴超发现其侵占客户的装修款，其称确实收了客户的装修款，因为银行卡有问题不能取钱，让吴超给其几天时间，其去取钱。其将顾客的装修款全部用于赌博输掉了，也借不到钱还给公司，7月19日16时许，老板吴超将其叫到公司，询问其装修款的事情，其称现在没钱还给公司，老板吴超就开车将其拉到了银古路派出所。其分别于2019年5月17日收取了周先生的27000元工程款，于5月30日收取了张先生的31500元工程款，于6月15日收取了沈先生的24000元工程款，7月14日收取了顾先生的10000元装修款，还收取了武先生的12000元工程款，时间其记不清了，其总共侵占了公司的104500元装修款。本院认为，被告人樊嘉明作为宁夏龙朝阳装饰有限公司的工作人员，在宁夏龙朝阳装饰有限公司工作期间，利用职务上的便利，将宁夏龙朝阳装饰有限公司房屋装修工程款104500元占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人樊嘉明犯职务侵占罪的罪名成立，对被告人樊嘉明应予刑事处罚。关于被告人樊嘉明及其辩护人提出的樊嘉明系由源众公司劳务派遣至龙朝阳公司的人员，不具备职务侵占罪的主体资格的辩解、辩护意见，经查，公诉机关提供的劳务派遣服务协议、入职登记表、绩效提成、考勤记录、证人杨XX、刘X、吴X的证言及被告人樊嘉明在公安机关的供述，证实自2019年2月26日起被告人樊嘉明一直在龙朝阳公司从事设计师职务，在此期间樊嘉明的工作安排和管理、考勤、提成等都是由龙朝阳公司负责，2019年5月1日龙朝阳公司与源众公司签订《劳务派遣服务协议》，由源众公司以劳务派遣的形式将樊嘉明派遣至龙朝阳公司继续从事设计师职务仅是龙朝阳公司选择的用工方式，不影响樊嘉明在此期间仍系龙朝阳公司工作人员的身份，故对被告人樊嘉明及其辩护人相应的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人樊嘉明归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。宁夏龙朝阳装饰有限公司的经济损失104500元，应责令被告人樊嘉明予以退赔。为了维护社会秩序，保护公司、企业或者其他单位的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊嘉明犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年5月19日止）。二、责令被告人樊嘉明于本判决生效后十日内向宁夏龙朝阳装饰有限公司退赔人民币104500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 李 超人民陪审员 刘明飞人民陪审员 郑兰花 二○二○年三月四日法官助理 姚 艳书记员 王 鹤附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。