云南省新平彝族傣族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0427刑初177号 公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。 被告人王海龙，男，1973年4月22日生，汉族，云南省新平县人，大专文化，城镇居民，家住云南省新平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被新平县公安局刑事拘留，于2019年6月25日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人陶慧，云南新宇律师事务所律师。 新平彝族傣族自治县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人王海龙犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员张能、代理检察员马志平出庭支持公诉，被告人王海龙及辩护人陶慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:1.2016年12月6日，被告人王海龙虚构陈某2急需归还贷款需要向邝某元借款的事实，骗取了邝某元人民币9万元。 2.2017年5月9日，被告人王海龙邀约王某3在新平县做碴石生意，以交押金和碴石运费为由，拿走王某3人民币23万元，但王海龙仅向玉溪大红山矿业有限公司垫付了1万元碴石款，王某3仅从玉溪大红山矿业有限公司拉运了少量碴石，王海龙骗走王某3人民币22万元。 3.2017年6月9日，被告人王海龙虚构在老厂乡承包公路工程过程中资金短缺的事实，骗取王某4人民币3万元。 4.2015年9月至2017年9月期间，被告人王海龙以资金周转、还信用卡为由，以支付高息为诱饵，骗取了王某1等18名被害人共计人民币253.64万元后外逃。其中：骗取王某182.98万元，骗取刘某43万元，骗取余某123.3万元，骗取唐某19.7万元，骗取许某15万元，骗取李某112万元，骗取王某27.5万元，骗取方某7万元，骗取李某37万元，骗取魏某华6万元，骗取黎某5万元，骗取杨某25万元，骗取余某25万元，骗取孙某4.04万元，骗取杨某14万元，骗取陈某3万元，骗取李某22.6万元，骗取魏某1.52万元。 被告人王海龙到案后如实供述骗取他人财物的事实。 针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。并认为被告人王海龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王海龙自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从宽处罚。建议对被告人王海龙在有期徒刑十年至十三年之间量刑。 庭审中，被告人王海龙对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签署具结书。 辩护人陶慧提出的辩护意见是：起诉书指控的第四起事实中部分被害人主观上明知王海龙骗取的部分款项是用于投资纽卡斯平台，被告人王海龙的行为并没有使被害人陷入错误的认识，不应认定为诈骗。被告人王海龙无前科，系初犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对被告人王海龙予以从轻处罚。 经审理查明：1.2016年12月6日，被告人王海龙虚构陈某2急需归还贷款需要向邝某元借款的事实，骗取了邝某元人民币9万元。 2.2017年5月9日，被告人王海龙邀约王某3在新平县做碴石生意，以交押金和碴石运费为由，拿走王某3人民币23万元，但王海龙仅向玉溪大红山矿业有限公司垫付了1万元碴石款，王某3仅从玉溪大红山矿业有限公司拉运了少量碴石，王海龙骗走王某3人民币22万元。 3.2017年6月9日，被告人王海龙虚构在老厂乡承包公路工程过程中资金短缺的事实，骗取王某4人民币3万元。 4.2015年9月至2017年9月期间，被告人王海龙以资金周转、还信用卡为由，并以支付高息为诱饵，以借为名骗取了王某1等18名被害人共计人民币252.38万元后外逃。其中：骗取王某182.92万元，骗取刘某43万元，骗取余某122.1万元，骗取唐某19.7万元，骗取许某15万元，骗取李某112万元，骗取王某27.5万元，骗取方某7万元，骗取李某37万元，骗取魏某华6万元，骗取黎某5万元，骗取杨某25万元，骗取余某25万元，骗取孙某4.04万元，骗取杨某14万元，骗取陈某3万元，骗取李某22.6万元，骗取魏某1.52万元。 被告人王海龙到案后如实供述骗取他人财物的主要事实。 上述事实，有物证（照片），抓获经过，接受证据材料清单、借款合同、借条、户名为邝某元和唐某的农业银行卡交易明细清单、分房契约书、房屋所有权登记申请书、中华人民共和国房屋所有权证、户名为王某1、刘某、李某1的卡交易对帐单、客户存款回单、云南农信的手机转款记录、商品房购销合同、智慧柜员机业务回执、上海浦东发展银行的业务凭证回单、许某提交的银行卡交易明细、王某4提交的手机微信聊天记录图片、户名为王某4的中国建设银行个人活期账户交易明细、户名为李某1的云南农村信用社账户交易信息明细、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证、机动车登记证书、机动车销售统一发票、进口机动车辆随车检验单、车辆购置税完税证明、玉溪大红山矿业有限公司石料销售合同、账户交易明细回单、碴石结算单，调取证据通知书和清单、新平县房产管理所档案摘抄表、地籍调查表、集体土地使用证，指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司章程修正案、股东会决议、财务负责人信息、联络员信息、清算报告、股东会决议、易某身份证复印件、内资企业登记情况表，玉溪市用人单位解除（终止）劳动合同证明书、新平县供电有限公司2017年9月份工资表、王海龙签名的授权委托书、新平供电局党建人事部出具的王海龙同志个人信息，婚姻管理查询、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议书、离婚证，郭某提交的一本笔记本、新平厚德投资管理咨询有限公司建设银行对公账号2015年5月1日至2016年9月30日交易明细、户名为李某×××账户和×××账户卡交易明细、户名为王某聪×××账户和×××账户交易明细，协助查询财产通知书、户名为王海龙卡号为×××和卡号为×××中国建设银行银行卡客户交易明细清单、明细账，户名为王海龙的云南新平农村商业银行卡交易明细清单，户名为王海龙的个人客户关联合约信息和中国农业银行活期存折明细清单，证人王某芳、熊某、石某、喻某、曹某、易某、何某、高某、王某5、代某、杨某3、郭某等人的证言，被害人邝某元、王某2、王某1、刘某、唐某、李某1、方某、余某1、魏某、李某2、魏某华、孙某、许某、王某3、王某4、黎某、余某2、杨某1、陈某、杨某2、李某3的陈述，被告人王海龙的供述及辩解，电子证据光盘及电子物证勘验记录，被告人王海龙的户口证明、全户人员简况表等证据证实。 上述证据，经庭审质证、认证，证据证实的内容客观真实，足以认定。 本院认为，被告人王海龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王海龙犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人陶慧提出起诉书指控的第四起事实中除许某、王某2、方某以外的15位受害人主观上明知王海龙骗取的部分款项是用于投资纽卡斯平台，被告人王海龙的行为并没有使被害人陷入错误的认识，不应认定为诈骗的辩护意见。经审理认为，本案中虽然部分被害人知道王海龙所借款项用于投资，但被告人王海龙是在其已欠下巨额外债情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况和纽卡斯平台投资连续亏损的事实，以高利息为诱饵，使部分被害人误认为被告人王海龙投资的纽卡斯平台系可靠投资项目，具有偿还能力，而将款项借给被告人王海龙使用，被告人王海龙在骗得资金后将所骗取的资金继续用于投资扳本及填补之前承诺给他人的高利息，未对所借资金进行妥善保存或合理投资，导致无法归还。在他人追偿借款过程中，又通过更换手机号码的方法隐匿行踪，并外逃躲藏，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺诈行为，被告人王海龙的行为应以诈骗罪定罪处罚，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。所提被告人王海龙无前科，系初犯，且具有坦白情节，并自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，与本案查证的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。被告人王海龙到案后如实供述自己实施诈骗的事实，具有坦白情节，本院对其从轻处罚。被告人王海龙自愿认罪认罚并签署具结书，本院依法从宽处罚。据此，根据被告人王海龙犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2030年5月19日止。） 二、责令被告人王海龙退赔各被害人人民币286.38万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉梅 人民陪审员  潘金福 人民陪审员  鲁为富 二〇二〇年三月六日 书 记 员  李 波