山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1703刑初20号 公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。 被告人邱东云，女，1990年9月11日出生于河北省邢台市，汉族，大专文化，农民，现住河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月7日被菏泽市公安局定陶分局取保候审，于2020年1月15日被本院取保候审。 辩护人孙忠信，山东天昶律师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人邱东云犯非法经营罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察长周文伟、检察员田夏梦出庭支持公诉，被告人邱东云及其辩护人孙忠信到庭参加诉讼。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控：2015年至2016年11月，被告人邱东云违反国家规定，未经许可，以贩卖牟利为目的，从陈某1（已判刑）处非法购进猫头鹰牌等品牌卷烟，后通过支付宝交易方式向张某1、孙某等人销售，非法经营数额为人民币57403元（以下币种均为人民币）。 公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邱东云违反国家规定，非法销售烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议对被告人邱东云判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金一万二千元至一万五千元，可以适用缓刑。请依法判处。 被告人邱东云当庭表示认罪认罚并对公诉机关的指控和量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邱东云的辩护人孙忠信提出以下辩护意见：1.被告人邱东云系自首，积极退赃，自愿认罪认罚，主观恶性不大；2.被告人邱东云无违法犯罪前科。请求对其从轻处罚、判处缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，案发后，被告人邱东云于2018年12月7日到公安机关自动投案，并退缴违法所得八千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、到案情况说明证明，2016年4月5日9时30分许，定陶县烟草专卖局根据举报，在滨河街道办事处田庙村马超仓库查获南京（九五）、中华（大中华）卷烟35条，菏泽市公安局定陶分局于2016年4月8日对本案立案侦查。2018年12月7日，被告人邱东云到公安机关自动投案。 2.电子档案信息证明，被告人邱东云出生于1990年9月11日，已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。 3.菏泽市定陶区烟草专卖局证明证，经查询，被告人邱东云未办理过烟草专卖零售许可证。 4.菏泽市公安局定陶分局刑事侦查大队情况说明证明，李某1、梁某、孙某等人询问笔录中从被告人邱东云处购买香烟的次数、金额以支付宝交易明细为准。 5.本院（2017）鲁1727刑初110号刑事判决书证明，被告人邱东云的上线陈某1因犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元。 6.扣押清单、扣押物品照片证明，公安机关依法对梁某持有的6盒黑色包装猫头鹰牌香烟进行了扣押。 7.被告人邱东云与陈某1支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年5月至2016年7月，被告人邱东云通过支付宝向陈某1转账281笔共计54374元。 8.张某1、张某2支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年12月至2016年12月，张某1通过其支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款17288元，张某1使用张某2的支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款8132元，共计25420元。 9.李某1支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年7月至2015年12月，李某1通过其支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款2985元。 10.梁某支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年4月至2015年10月，梁某通过其支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款共计2537元。 11.陈某2支付宝账户注册信息及交易明细证明，2016年2月至6月，陈某2通过其支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款共计2349元。 12.孙某支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年5月至2016年6月，孙某通过其支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款共计13285元。 13.常某支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年4月至8月，吴某使用常某支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款共计2445元。 14.李某2支付宝账户注册信息及交易明细证明，2015年4月至10月，李某2通过支付宝账户向被告人邱东云转账香烟款共计8382元。 （二）证人证言 1.证人陈某1证言证明，他是从2014年6月开始买卖香烟的，通过东兴口岸越南妇女那里收购一些越南香烟，另外从其他人手里买一些烟，转手卖掉赚取差价。他一般是通过网络联系买家，每条香烟赚取5-20元不等，买家通过微信或者QQ跟他说要哪种烟，以及数量，再给他一个地址，他把香烟通过快递邮寄过去。他的支付宝ID为2088612524307734。他和下家邱东云是通过QQ群认识的，他只知道邱东云是河北邢台的，是个女的。2015年5月至2016年，邱东云通过支付宝向他转账香烟款共计54806元。 2.证人张某1证言证明，2015年八九月，她从朋友邱东云微信朋友圈得知其卖烟和化妆品，后她就通过微信向邱东云联系买烟和化妆品，然后通过支付宝向邱东云转账付款，邱东云收款后通过快递邮寄给她。她都是用她和弟弟张某2的支付宝向邱东云支付宝（用户名为张钶）转账，根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计25420元。买的香烟品牌有鸭绿江、猫头鹰、黑Win等，还有其他外国品牌香烟，通过快递给她，邮寄人处没填信息，地址都是广西，快递单上写礼品或工艺品。购买的香烟都被她丈夫或亲戚朋友吸了。 3.证人王某证言证明，其丈夫张某2的支付宝账户系张某1在使用。 4.证人李某1证言证明，2015年七八月份，他通过朋友张志亚得知，张志亚的妻子邱东云在卖烟，价格便宜，他就从邱东云处买了几次烟。他用支付宝转账给邱东云，过段时间通过快递寄给他。他买的是猫头鹰牌等越南香烟。根据支付宝交易记录，他转给邱东云的香烟款共计2985元。香烟都是从广西寄过来，都被他抽了。 5.证人梁某证言证明，2015年5月，她通过微信朋友圈得知初中同学邱东云在卖烟，就从邱东云处买烟。她通过支付宝转账给邱东云，过段时间广西那边就寄来香烟给她，都是猫头鹰牌等外国香烟，她都给工人抽了。根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计2537元。 6.证人陈某2证言证明，2016年上半年，她通过微信朋友圈得知同学邱东云在卖烟，就从邱东云处买烟。她通过支付宝转账给邱东云，香烟通过快递邮寄给她。品牌有鸭绿江、猫头鹰、景泰蓝等，她都给家人抽了。根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计2349元。 7.证人孙某证言证明，2016年上半年，她通过微信朋友圈得知同学邱东云在卖烟，就从邱东云处买烟。她通过支付宝转账给邱东云，香烟通过快递邮寄给她。品牌有鸭绿江、猫头鹰、景泰蓝等，她都给家人抽了。根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计13285元。 8.证人吴某证言证明，2015年四五月份，她通过微信朋友圈得知同学邱东云在卖烟，就从邱东云处买烟。她通过支付宝转账给邱东云，香烟通过快递邮寄给她。品牌有鸭绿江、猫头鹰等，她都给丈夫和同事抽了。根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计2445元。 9.证人常某证言证明，他妻子吴某从邱东云处买过几次猫头鹰等牌的外国香烟，用的是他的支付宝账号给邱东云支付香烟款，共计2445元。他抽了一部分烟，送人一部分，剩下的都扔掉了。 10.证人李某2证言证明，2015年4月，她与张志亚一起吃饭时看到张志亚抽的烟没见过，也很便宜，就从张志亚家拿了一条鸭绿江牌的烟给公公抽。后她陆续在张志亚妻子邱东云处买烟，都是把钱打到邱东云支付宝，有时邱东云给送到她家，有时她去邱东云家拿。后她担心这种烟对身体不好就不再买了。根据支付宝交易记录，她转给邱东云的香烟款共计8382元。 （三）被告人供述与辩解 被告人邱东云陈述，她从2015年4月左右开始在网上买卖香烟的，到2016年底就没再卖过。她是通过QQ昵称叫阿某（即陈某1）的人处购买香烟，用支付宝转账方式将烟款支付给陈某1。她的支付宝ID为2088012379785185，昵称张钶，陈某1支付宝叫私人订制。购买的都是越南香烟，品牌有猫头鹰、黑冠、黑JO、鸭绿江、景泰蓝、阿里山等。陈某1有时发快递将烟寄给给她的客户，有时邮寄给她。她从陈某1那里购买香烟，共支付宝交易二百八十一次，花费54374元，后来又买了几次，花了432元，共计54806元。她买烟后，一部分给家人抽，一部分加价五到十元卖给别人，大约挣了8000元。香烟大都卖给同学、同事和朋友，都是支付宝转账交易。根据支付宝交易明细，张某1向她支付烟款25420元，李某1向她支付烟款2985元，梁某支付烟款2537元，陈某2支付烟款2349元，孙某支付烟款13285元、吴某支付烟款2445元、李某2支付烟款8382元，共计销售香烟金额为57403元。她没有烟草专卖零售许可证。 本院认为，被告人邱东云违反国家规定，非法销售烟草专卖制品，数额人民币57403元，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪,公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人邱东云自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人邱东云积极退缴违法所得，酌情对其从轻处罚。综上，被告人邱东云有悔罪表现，对其宣告缓刑，对其居住的社区无重大不良影响，依法对被告人邱东云宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人邱东云的辩护人提出被告人邱东云系自首，积极退赃，自愿认罪认罚，主观恶性不大,无违法犯罪前科,请求对其从轻处罚、判处缓刑的辩护意见，与庭审查证内容一致，辩护意见成立，本院予以采纳。结合被告人邱东云犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一款第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邱东云犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、对被查获的猫头鹰牌香烟六盒，由菏泽市定陶区烟草专卖局依法处理。 三、对被告人邱东云退缴的违法所得人民币八千元，依法没收，由菏泽市公安局定陶分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  权金牛 审判员  李振桥 审判员  张 毅 二〇二〇年三月三十一日 法官助理王悦 书记员陈宇