安徽省利辛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1623刑初15号 公诉机关利辛县人民检察院。 被告人谢祥泉，男，1988年1月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月21日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），同年8月31日被福建省龙岩市公安局抓获，同年9月12日,被利辛县公安局刑事拘留，同年10月19日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人卢红云，福建金磊律师事务所律师。 被告人王伟萍，男，1999年4月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月21日被利辛县公安局刑事拘留（在逃），同年9月7日被福建省上杭县公安局抓获，同年9月16日被河南省焦作市公安局定河分局刑事拘留，同年10月22日被焦作市山阳区人民检察院不批准逮捕，同年10月23日被利辛县公安局刑事拘留，同年11月29日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 被告人谢世辉，男，1995年10月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，住寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月13日被福建省龙岩市公安局新罗分局抓获，同年8月17日被利辛县公安局刑事拘留，同年9月21日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。被告人丘华文，男，1993年11月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月13日被福建省龙岩市公安局新罗分局抓获，同年8月17日被利辛县公安局刑事拘留，同年9月21日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人孙磊，安徽臻圆律师事务所律师 辩护人何珍珍，安徽臻圆律师事务所实习律师 被告人卜天赐，男，1999年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月21日被利辛县公安局刑事拘留（在逃），同年9月10日被福建省厦门市公安局抓获，同年9月12日被利辛县公安局刑事拘留，同年10月19日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 被告人陈媚姝，女，1998年12月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月13日被福建省龙岩市公安局新罗分局抓获，同年8月17日被利辛县公安局刑事拘留，同年9月21日经利辛县人民检察院批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。2019年8月16日被本院监视居住，同年11月27日被本院逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。 利辛县人民检察院以利检刑诉（2018）771号起诉书指控被告人丘华文、谢世辉、陈媚姝、谢祥泉、王伟萍、卜天赐犯诈骗罪向本院提起公诉，又于2019年7月23日以利检刑追诉（2019）1号追加起诉决定书向本院追加起诉。期间，补充材料二次，延长审限一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员牛河川出庭支持公诉，被告人谢祥泉及其辩护人卢红云、被告人丘华文及其辩护人孙磊、被告人陈媚姝及其辩护人刘晓虹，被告人王伟萍、谢世辉、卜天赐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 利辛县人民检察院指控：2018年5月份至11月份期间，被告人谢祥泉、谢某（另案处理）、谢宝乔（另案处理）、陈某11（另案处理）明知他人利用网络进行诈骗，组织谢世辉、王伟萍、卜天赐、张某6（另案处理）等人在福建省龙岩市、漳州市为他人诈骗进行取款。被告人谢某组织丘宝彬（另案处理）、丘华文等人筹办银行卡。被告人丘华文组织陈某8（另案处理）、陈海有（刑拘在逃）、陈媚姝、罗某3（另案处理）等人开办银行卡，并以二千块钱一张提供给谢某诈骗团伙使用。丘宝彬组织张某7、丘玉林等人开办信用卡，并以二千块钱一张提供给谢某诈骗团伙使用。被告人谢某、谢祥泉组织被告人谢世辉、王伟萍、卜天赐、张某6等人取款。 涉案的具体犯罪事实 一、取款部分 1、2018年6月28日下午，一个15593787198号码冒充顺丰快递公司客服人员，给任某打电话称其在网上购买的Ｔ恤丢失，需对其进行赔款，对方用132××××6705的号码注册的微信给任某发一个链接，任某按照对方要求将支付宝上的钱转到中国农业银行卡62×××76上，并在支付宝蚂蚁借呗借出3000元转到自己银行卡，并将手机验证码告知对方。经调查发现任某银行卡上资金12140元于2018年6月28日18时转入到陈某962×××29农业银行上，之后该资金被转入丘华文62×××88中国农业银行账户上，后又被转入蓝某262×××14光大银行账户上。2018年6月28日在福建省龙岩市被被告人谢世辉取出20000元，并将该诈骗钱款交给以谢某、谢祥泉为主的诈骗团伙。 2、2018年7月29日，张某5被冒充淘宝客服人员以网络和电话形式诈骗219884.31元。其中张某5用自己的农业银行卡向李银勇农业银行卡62×××64转入175500元，其中30000元转入张某7光大银行卡62×××47上，该资金被用ＰＯＳ机转入到陈某8兴业银行卡62×××88卡号上。后该20000元被转入丘华文中国银行621790640025783995上。2018年7月30日凌晨，卜天赐取出该款项，交给谢某、谢祥泉为主的诈骗团伙。 3、2018年7月28日，鲁某2在网上被人冒充圆通快递客服人员诈骗。鲁某2支付宝上的钱转到其中旅银行62320500000ｌ0313742卡上，并索要手机验证码，该5万元资金于2018年7月28日被转到许国志的62×××71银行卡上24000元、26000元。之后26000元被转入曾某的光大银行信用卡62×××00ｌ8968770上，后通过嘉联支付平台被转入廖焕全银行卡62×××58的ＰＯＳ机上。王伟萍取出10000元，交给以谢某、谢祥泉的为主犯罪团伙。 4、2018年7月23日，吴某3被人冒充快递员，以快递丢失赔偿为借口诈骗；其间吴某3按照对方指示将其银行账户及相关的交易验证码提供给对方，其名下的62×××86中信银行账户103000元人民币分两笔65000元、38000元被转入蓝某2名下的民生银行62×××21信用卡账户，其中65000元资金于次日经嘉联支付ＰＯＳ机刷卡消费49999元、15000元，并进入到ＰＯＳ机绑定的陈某860×××88的兴业银行账户中49647.01元、14889.81元，后分四笔转入下一级银行卡上。后该资金中的20000元转到王62×××58兴业银行账户，并于24日3时32分被谢世辉持卡取出。转入到王伟萍62×××50光大银行账户上20000元，于24日3时23分被谢世辉取出。转入到王伟萍62122614ｌ0006495360工商银行账户的20000元，于24日3时28分被谢世辉取出；转到谢世辉名下62×××05工商银行账户的4500元，于24日3时22分被谢世辉取出。吴某3被诈骗的另一笔38000元资金转入到蓝某2名下6216917602726202民生银行账8000元，后被一次性转出18500元至廖焕全名下光大银行62×××14账户，并于24日1时44分被王伟萍持卡取款1850Ｏ元；其余诈骗资金于25日经嘉联支付ＰＯＳ机刷卡消费两笔9720元、50000元，并进入到ＰＯＳ机绑定的陈某860×××88的兴业银行账户中9647.44元、49647.11元。后分两笔转入到廖焕全名下两个银行账户。其诈骗资金转入到廖焕全62×××02邮储银行账户的20010元，于25日20时22分由谢世辉持卡分四笔取现，每笔5000元，共计20000元；其中转入到廖焕全名下62×××44交通银行账户的20010元，于25日20时27分由谢世辉持卡分四笔取现，每笔5000元，共计20000元。谢世辉取出涉案资金交给以谢某、谢祥泉为主的诈骗团伙。 5、2018年4月至2018年10月期间，谢世辉明知谢某诈骗团伙利用信用卡进行诈骗活动，并将其名下的中国工商银行储蓄卡62×××05、中国邮政储蓄卡62×××05、中国建设银行62×××59、中国农业银行62×××75、福建南平农村商业银行62×××94等信用卡交给谢某用于转移、取现诈骗的资金。经调取谢世辉的银行交易记录、银联中心数据，对谢世辉的银行卡进行统计，谢世辉中国工商银行储蓄卡62×××05被取出诈骗资金67万余元，中国邮政储蓄卡62×××05被取出诈骗资金17万余元，中国建设银行62×××59被取款资金30万余元，中国农业银行6230521550016163975被取款诈骗资金146万余元、福建南平农村商业银行6230361109105875594被取款诈骗资金80万余元。综上，经谢世辉信用卡被取出的诈骗资金340万余元。 6、2018年4月至2018年10月期间，王伟萍明知谢某诈骗团伙利用信用卡进行诈骗，并将其名下的交通银行卡62×××29、中国工商银行62×××60、上海浦发银行卡62×××00、中国银行62×××83、兴业银行卡62×××58、福建南平农村商业银行62×××96交给谢某用于转移、取现诈骗的资金。经调取王伟萍的银行交易记录、银联中心数据，对王伟萍的银行卡进行统计，王伟萍的交通银行卡62×××29被取出诈骗资金43万余元、中国工商银行62×××60被取出诈骗资金88万余元、上海浦发银行卡62×××00被取出诈骗资金31万余元、中国银行62×××83被取出诈骗资金84万余元、兴业银行卡62×××58被取出诈骗资金64万余元、福建南平农村商业银行6230361109105847296被取出诈骗资金64万余元。综上，王伟萍名下信用卡被取出诈骗资372万余元。 7、2018年年初至2018年8月期间，谢祥泉明知谢某等人实施电信诈骗行为，并组织王伟萍、谢世辉、卜天赐等人为该诈骗行为提供取款帮助，并汇缴取出的赃款。其中2018年5月至8月期间，王伟萍帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年年初至8月期间，谢世辉帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年7月至8月期间，卜天赐帮助该诈骗团伙取出赃款二百余万元，并交给谢祥泉处理。 二、被告人谢某、谢祥泉犯罪团伙组织丘华文等人办理的银行卡涉案犯罪事实： （一）陈某9的银行卡涉及犯罪事实 1、2018年6月5日，王某1被人在网上以冒充淘宝客服退款诈骗29000元。其中王某1的中国邮政储蓄银行卡上的钱转入陈某9中国农业银行62×××29上18800元、7800元。 2、2018年6月9日16时许，王某2在网上被人以冒充淘宝客服退款方式诈骗16505元。其中将其建设银行卡上的650Ｏ元转入陈某9中国农业银行62×××29上。 3、2018年6月5日，吴某1被人在网上诈骗15824元。吴某1农业银行卡62×××72上的4600元转入到陈某9中国农业银行62×××29上。 4、2018年6月14日晚上，冯某1被人冒充淘宝客服人员在网上诈骗27998元。分别以10000元、3000元、3000元、9999元转入陈某9中国农业银行62×××29上。 5、2018年7月6日，叶云被人在网上冒充客服人员诈骗17230元。其中叶云招商银行卡62×××39上转到陈某9中国农业银行62×××29上10000元。 6、2018年7月3日22时许，冯某2被人在网上冒充快递理赔人员诈骗9979元。该钱通过冯某2的农业银行卡转入陈某9中国农业银行62×××29上。 7、2018年6月9日17时许，陈某1在网上被人冒充淘宝客服诈骗8509元。陈某1分别四次向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29转入8509元。 8、2018年6月12日14时许，陈某2在网上被人冒充客服电话诈骗40000元。陈某2向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入9995、9995元。共计19990元。 9、2018年6月26日18时许，陆某在网上被人冒充网购客服人员诈骗16344.95元。陆某将其母亲银行卡62×××05ｌ000058614提现过后向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入9954.95元。 10、2018年6月1日12时许，杨某1在网上被人冒充客服人员诈骗19980元。杨某1将官已从花呗上借的9990元向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入9990元，通过京东商城信用卡向陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入9990元，共被骗19980元。 11、2018年6月14日，寿某被人冒充淘宝客服人员诈骗87980元。寿某多次向陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入9990元、9750元、9990元、38250元。 12、2018年6月16日，魏某1被人在网上以冒充快递服务人员诈骗44000元。其中魏某1向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29信用卡转入3950元、10005元。 13、2018年6月21日，林某被人在网上以购买物品不合格需退款为由诈骗40000元。其间，林某按照对方提示向对方提供的陈某9中国农业银行62×××29信用卡分别转入5880元、10000元。 14、2018年6月3日21时许，高某1接到冒充韵达快递员工的诈骗电话，被诈骗47900元。其间，高某1通过支付宝、手机银行转账的方式向对方提供的陈某9农业银行卡（62×××29）转账共计47900元。 15、2018年7月7日，许某1在网上被人以购买的衣服有问题进行退款赔付为由诈骗25943元。其间，许某1按照对方的提示向对方提供的陈某9农业银行卡（62×××29）转入8000元。 16、2018年6月15日，蒋吉在网上被人以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗15777.37元。之后蒋吉按照对方的提示向对方提供的陈某9农业银行卡（62×××29）转入4480元。 17、2018年6月13日，许某2在网上被人以购买衣服没有成功需要退款为由诈骗15000元。其间，许某2按照对方的提示向对方提供的陈某9农业银行卡（62×××29）转入2000元、2000元、1000元。 18、2018年6月2日14时许，古某扎提·马尔克思在网上被人冒充天猫客服诈骗31887元。其间，古某扎提·马尔克思按照对方的提示向对方提供的陈某9农业银行卡（62×××29）转账9887元。 （二）丘华文的银行卡涉及犯罪事实 1、2018年6月28日，孙某1被人以快递丢失赔偿退款为由诈骗17777元。其中孙某1按照对方指示，在“快捷快递退款中心”Ａｐｐ填入自己个人信息后，其光大银行卡中的17777元被转入被告人丘华文的62×××40光大银行卡中。 2、2018年6月30日，张立芳被人以快递丢失赔偿退款的方式诈骗19050元。张立芳通过微信按照对方的提示，点开链接输入自己的姓名、银行卡及密码等个人信息，并提供手机验证码，其名下农业银行账户62×××72中190505元被转入到丘华文62×××49中国建设银行信用卡的账户上。 3、2018年5月29日14时许，凌某在网上被人冒充淘宝客服的人员诈骗30000元。凌某通过ＡＴＭ机向对方提供的丘华文工商银行卡62×××93转入17000元。 4、2018年6月20日，周某在网上被人冒充申通客服人员诈骗14980元。周某的农业银行卡62×××76、中国工商银行卡62×××48分别两次向对方提供的丘华文62×××40光大银行卡中转入4980元、10000元。 5、2018年6月28日20时左右，吕某在网上被人冒充淘宝客服以退款为由诈骗9400元。吕某向对方提供的丘华文62×××40光大银行卡中转入9400元。 6、2018年5月21日，洪某在网上被人以冒充淘宝客服为由诈骗36999元，洪某向丘华文工商银行卡62×××93分别两次转入10000元和20000元，共计30000元，向陈媚姝的兴业银行账号62×××00上转入6999元。 7、2018年6月30日20时左右，徐某1被人以冒充淘宝客服退款为由诈骗12353.17元。徐某1将其银行卡上的1900元转入丘华文的62×××49中国建设银行信用卡上。 8、2018年6月28日下午4点许，李青凝在网上被人冒充快递工作人员以快递丢失为由诈骗16333元。李青凝将兴业银行622908153037126811卡上的钱分两次转入丘华文的光大银行卡62×××40上3333元、13000元。 9、2018年6月30日中午，成某被人在网上以快递丢失赔款为由诈骗98993.99元。其中成某将自己建设银行卡上的钱分别四次向丘华文的62×××49中国建设银行信用卡转入80000元。 10、2018年6月28日，张某1在网上被人冒充客服以快递丢失进行理赔为由被诈骗27980元。张某1用其银行卡向对方提供丘华文62×××40光大银行卡中转入4580元。 11、2018年6月29日17时，张某2在网上被人以快递丢失退款为由诈骗20000元。经核实张某2将银行上的20000元转到对方提供的丘华文62×××49中国建设银行信用卡上。 12、2018年6月29日15时左右，杨某2被人以淘宝退款理赔为由诈骗34900元。杨某2将自己中国农业银行卡62×××17卡号上20000元转入到对方提供的丘华文的62×××49中国建设银行信用卡上。 13、2018年6月30日19时许，王某3在网上被人以客服退款为由诈骗50000元。王某3将在支付宝蚂蚁借呗上借的50000元转到自己的中信银行6226900508366883卡上，后王某3将钱转到丘华文的62×××49中国建设银行信用卡上。 14、2018年5月23日，韦某在网上被人以购买物品快递丢失为由诈骗40000元。其间，韦某按照对方的提示向对方提供的丘华文工商银行卡62×××93上转账入10000元。 15、2018年6月24日13时许，李某1在网上被人冒充中通快递人员诈骗26950元。其间，李某1按照对方的提示向对方提供的丘华文光大银行卡（62×××40）转账8450元。 (三)陈媚姝银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月12日22时许，刘某被人在网上以客服退款为由被诈骗ｌ0000元。刘某将自己支付宝蚂蚁借呗的钱借出10000元在自己的上海浦发银行62×××921776962873卡上，之后刘某将该ｌ0000元转入到对方提供的陈媚姝的光大银行卡62×××00上。 2、2018年6月21日14时许，杨某3在网上被人以快递丢失赔款为由诈骗20000元。杨某3在自己中国农业银行卡62×××73存入20000元，并提供验证码给对方，后该资金被转到陈媚姝的光大银行卡62×××00ｌ9851900上。 3、2018年6月12日18时许，覃某在网上被人以淘宝客服退款为由被诈骗16400元。覃某从支付宝蚂蚁借呗上借出13400元转到自己的兴业银行622908123021240688卡上，并按照对方要求在美团外卖上借出3000元到自己的兴业银行卡上，后将验证码发给对方，此卡上16400元被转到陈媚姝的光大银行62×××00上。 4、2018年5月22日17时许，高某2在网上被人以快递丢失赔款为由被骗10292元。其中高某2按照对方要求从支付宝蚂蚁借呗借出ｌ0000元，之后将9792元转入到对方提供的陈媚姝的光大银行卡62×××00上。 5、2018年5月21日17时许，谭某1在网上被人以网购包裹丢失赔款为由被人诈骗41990元。谭某1按照对方的操作将其中国农业银行卡62×××70上的钱，转到陈媚姝的光大银行卡62×××00上10000元和9990元。 6、2018年5月21日15时许，洪某在网上被人以冒充淘宝客服为由诈骗36999元。洪某向对方提供的陈媚姝的兴业银行账号62×××00上转入6999元。 7、2018年6月13日，丁某1在网上被人以购买物品丢失进行赔付为由诈骗19800元。其间，丁某1按照对方的提示向对方提供的陈媚姝光大银行卡62×××00转入19800元。 8、2018年6月20日，宋某在网上被人以购买的衣服质量有问题进行赔付为由诈骗28499元。其间，宋某按照对方的提示向对方提供的陈媚姝光大银行卡62×××00卡转入8900元。 （四）罗某3的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年8月12日17时许，丁某2在网上被人冒充京东客服人员以退款为由诈骗40513元。丁某2向对方提供的罗某3的农业银行信用卡62×××71上转入10000元。 2、2018年8月2日20时许，史某被冒充支付宝的工作人员以退款为由诈骗18601元。史某向对方提供的罗某3的农业银行信用卡62×××71上转入5704元。 3、2018年8月9日19时许，石某在电话里以银行卡被冻结为由被诈骗23000元。石某向对方提供的罗某3的农业银行信用卡62×××71上转入13949元。 4、2018年8月9日20时许，朱某被冒充淘宝网店店主以退款为由诈骗6840元。朱某向对方提供的罗某3农业银行信用卡62×××71上转入6840元。 5、2018年8月10日，冯某3被人以购买的产品质量问题给理赔为由诈骗6.82万元。其间，冯某3按照对方提示向对方提供的罗某3的农业银行卡62×××71转了16000元、9998元、9999元，共计转入罗某3卡35997元。 6、2018年8月12日，金某被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗20150元。其间，金某按照对方提示向对方提供的罗某3的农业银行卡62×××71转了19250元。 7、2018年8月2日，岳某被人以购买的奶粉质量问题给理赔为由诈骗100500元。其间，岳某按照对方提示向对方提供的罗某3的农业银行卡62×××71转了8100元、9980元、9980元、9500元，共计转入罗某3农业银行卡37560元；向对方提供的罗某3的兴业银行卡62×××05转入9980元。 8、2018年8月2日，潘某被人以购买的睡衣质量问题给理赔为由诈骗119804.94元。其间，潘某按对方提示向对方提供的罗某3兴业银行卡62×××05转入9980元、9980元、9980元、9980元、9989.98元，向罗某3的中国工商银行卡62×××02转入9981元、9982元、9983元、9984元、9985元。 9、2018年8月2日，邓某被人以退还购物款为由诈骗84250元；其间，邓某按照对方提示向对方提供的罗某3的农业银行卡62×××71转入9500元。 10、2018年8月2日，辽宁省海城市永安路12甲18号楼东2单元1层西户的赵某1被人以购买衣服质量有问题给理赔为由诈骗19824.999元。其间，赵某1按照对方提示向对方提供的罗某3的兴业银行卡62×××05转入9999.99元。 11、2018年8月2日，顾某被人以购买的衣服有质量问题给理赔为由诈骗33449元。其间，顾某按照对方提示向对方提供的罗某3的兴业银行卡62×××05转了9899.89元。 （五）曾某的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月10日下午，黄某1在网上被人冒充淘宝客服人员以退款理赔为由诈骗14400元。**用自己农业银行账号向曾某的民生银行信用卡62×××29上分别两次转入3500元、1900元，共计5400元， 2、2018年5月2日15时许，徐某2被人在网上冒充淘宝客服的工作人员以质量问题需退款为由诈骗8200元。徐某2向曾某的光大银行信用卡62×××70上转入4900元。 3、2018年7月1日15时许，叶某2在网上被人冒充韵达快递公司人员以货物丢失给理赔为由诈骗8200元。叶某2将自己的中国邮政储蓄银行卡向对方提供的民生银行信用卡62×××29上分别两次转入5000元和3000元。 4、2018年6月24日21时许，张琼英被人在网上冒充天天快递公司的工作人员以货物弄坏了予以理赔为由诈骗8400元。张琼英将自己中国农业银行卡向对方提供的曾某的中国工商银行卡62×××66上转入8400元。 5、2018年6月30日晚上20时许，王某4被人冒充淘宝客服以质量有问题为由诈骗44200元。王某4将自己的中国农业银行卡62×××76上的按照对方要求提供的曾某光大银行信用卡62×××70上转入7200元，并向丘华文62×××49中国建设银行信用卡转入28200元。 6、2018年7月13日17时许，梁某在网上被人冒充淘宝客服的人以产品质量有问题给理赔为由诈骗16200元。梁某将自己上海浦发银行账号上62×××92ｌ005998318按照对方要求向对方提供的曾某的民生银行信用卡62×××29上转入分别两次转入9500元和4500元，共向其诈骗账户转入14500元。 7、2018年7月12日，权某被人冒充淘宝客服人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗113011.86元。权某将自己的交通银行卡62×××32向曾某的民生银行卡62×××29上转入26800元。权某将自己的交通银行卡62×××48向曾某的民生银行卡62×××29上分别四次转入3000元、31900元、7500元、17990元。 8、2018年8月1日，赵某2被人冒充淘宝客服人员以货物丢失给理赔为由诈骗26300元。赵某2将自己的中国邮政储蓄银行卡62×××12向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上分别两次转入19900元和6400元，共转入诈骗账户转入26300元。 9、2018年7月29日，聂某在网上被人冒充淘宝客服人员以衣服质量有问题进行退款为由诈骗9500元。聂某将自己邮政储蓄银行账号62×××49ｌ0062067766上的9500元按照对方提供的曾某光大银行卡62×××00ｌ8968770上。 10、2018年7月28日，孙某2被人在网上以冒充客服人员以产品出现质量问题给理赔为由诈骗15923元。孙某2向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70分别两次转入3650元和10200元，共计13850元。 11、2018年7月27日22时许，肖某被人在网上冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题给理赔为由诈骗79689元。肖某向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上分别两次转入28367元和21600元，共计转入50000余元。 12、2018年7月23日22时许，殷某被人冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题给理赔为由被骗30000元。殷某向对方提供的曾某光大银行卡62×××70上转入12100元。 13、2018年7月1日，王某4被冒充淘宝客服人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗44200元。其间，王某4按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入7200元、向丘华文的银行卡62×××49转入28200元。 14、2018年8月8日，鲁某1被冒充宜婴公司人员以产品质量有问题给理赔为由诈骗41000元。其间，鲁某1按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入15600元。 15、2018年6月29日，何某被冒充淘宝客服人员以产品出现质量问题给理赔为由诈骗22350元。其间，何某按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入3800元，向陈某9的农业银行账号10×××63上转入4450元。 16、2018年7月28日，胡某被冒充淘宝客服人员以尿片产品出现质量问题给理赔为由诈骗79249.95元。其间，胡某按对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70转入24000元，向对方提供的蓝东升银行卡62×××21转入35280元。 17、2018年7月5日，李某2被冒充淘宝客服人员以购买的睡衣产品出现质量问题给理赔为由诈骗79000元。李某2按照对方提示向对方提供的曾某的民生银行卡62×××29上转入5600元。 18、2018年7月13日，罗某1被冒充淘宝客服人员以购买的产品出现质量问题给理赔为由诈骗103500元。罗某1按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上分两次转入79800元。 19、2018年7月28日，莫某被冒充淘宝客服人员以购买的产品出现质量问题给理赔为由诈骗39760元。莫某按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入27000元。 20、2018年7月23日，王某5被冒充淘宝客服人员以购买的组合衣柜在运输途中损坏给理赔为由诈骗54500元。其间，王某5按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上分六次转入54500元。 21、2018年7月20日，李某3被冒充淘宝客服人员以购买的香皂出现质量问题给理赔为由诈骗8744元。其间，李某3按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入6000元。 22、2018年7月25日，云南省玉溪市陈某3被冒充淘宝客服人员以购买的纸尿裤出现质量问题给理赔为由诈骗15862元。其间，陈某3按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入10000元。 23、2018年7月6日，栗美玲被人以购买的衣服出现质量问题给理赔为由诈骗20000元。其间，栗美玲按照对方提示向对方提供的曾某的民生银行卡62×××29上转入20000元。 24、2018年7月30日，广西南宁市陈某3被人以购买的产品包裹在运输途中丢失给理赔为由诈骗12479元。其间，陈某3按对方提示向对方提供的曾某的民生银行卡62×××29转入12479元。 25、2018年7月23日，陈某4女士被人以购买的产品质量问题给理赔为由诈骗22322元。其间，陈某4按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入10396.43元。 26、2018年7月27日，张某3被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗22600元。张某3按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入19600元。 27、2018年7月27日，谭某2被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗2000元。其间，谭某2按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入2000元。 28、2018年7月28日，郁某被人以购买衣服质量问题给理赔为由诈骗34692元。其间，郁某按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入27700元。 29、2018年7月6日，羊某被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗3600元。其间，羊某按照对方提示向对方提供的曾某的民生银行卡62×××29上转入3600元。 30、2018年7月12日，万某被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗75450元。其间，万某按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入60450元。 31、2018年7月3日，张某4被人以快递丢失给理赔为由诈骗75440元。其间，张某4按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入68440元。 32、2018年7月23日，周明霞女士被人以购买的衣服质量问题给理赔为由诈骗56177元。其间，周明霞按照对方提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入50000元。 33、2018年7月31日，余某被人以快递丢失给理赔为由诈骗1250元。其间，余某按照对方向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入1250元。 34、2018年7月13日，曹某在网上被人以购买的衣服有问题需要对其进行赔付为由诈骗220000元。其间，曹某按照对方提示向对方提供的何健中国农业银行卡62×××76上转入10000元、40000元、10000元、40000元、40000元、40000元、40000元，之后该被诈骗资金从何健的中国农业银行卡62×××76上转入到曾某的民生银行62×××29上30000元、50000元。 35、2018年7月1日，王某6在网上被人以购买物品退款为由诈骗35999元。其间，王某6按照对方的提示向对方提供的曾某的民生银行卡62×××29上转入35999元。 36、2018年7月22日，陈某5在网上被人以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗73000元。其间，陈冬梅按照对方的提示向提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入40000元、33000元。 37、2018年7月24日，闫某在网上被冒充京东客服人员以购买衣服质量有问题进行赔付为由诈骗35666.61元。其间，闫某按照对方的提示向对方提供的曾某的光大银行卡62×××70上转入18300元、10699元。 (六）刘绍芬的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月15日，苏某在网上被人以快递丢失为由诈骗10005.90元。其间，苏某按照对方的提示向对方提供的刘绍芬的兴业银行卡62×××06上转入10005.90元。 2、2018年7月30日18时许，丁某3在网上被人以购买物品质量有问题进行退款为由诈骗71999元。其间，丁某3按照对方的提示向对方提供的刘绍芬民生银行卡号（62×××72）转入五次9999元，共计转入49995元。 3、2018年7月19日18时许，陈某6在网上被人冒充支付宝客服人员以质量问题退款为由诈骗9800元。其间，陈某6按对方的提示向对方提供的刘绍芬民生银行卡号（62×××72）转账1800元、8000元。 4、2018年7月10日22时许，王某7在网上被人冒充支付宝客服人员以质量问题退款为由诈骗29999元。其间，王某7按照对方提示向对方提供的刘绍芬民生银行卡号（62×××72）转账20000元。 5、2018年7月20日19时许，沈某被冒充顺丰递送员以快递丢失为由诈骗13180元。其间，沈某按照对方的提示向对方提供的刘绍芬民生银行卡号（62×××72）两次转入11980元、1200元。 6、2018年7月9日19时许，罗某2被人以网络购物质量问题退款为由诈骗1678元。其间，罗某2按照对方的提示向对方提供的刘绍芬民生银行卡号（62×××72）转账1500元。 （七）廖某的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月24日，陈某7在网上被人冒充支付宝理赔中心人员以购买衣服质量存在问题为由诈骗11130元。其间，陈某7按照对方的提示向对方提供的廖某交通银行卡62×××57上转入6730元。 2、2018年7月30日，杜某在网上被冒充淘宝客服人员以购买的物品质量有问题要求对其进行赔付为由诈骗4980元。其间，杜某按对方提示向对方提供的廖某的上海浦发银行账户62×××51上转入4980元。 3、2018年7月25日15时许，贾某被冒充淘宝客服人员诈骗71698元。其间，贾某按照对方的提示向对方提供的廖某上海浦发信用卡号（62×××51）转账45699元。 （八）崔某的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月12日，李某4被人以购买的衣服有质量问题给理赔为由诈骗15841元。其间，李某4按照对方提示向对方提供的崔某的平安银行卡62×××67转了9900元。 2、2018年7月10日，田某被人以购买的裙子有质量问题给理赔为由诈骗49404.9元。其间，田某按照对方提示向对方提供的崔某的平安银行卡62×××67上分两次转了10000元。 3、2018年7月12日，魏某2被冒充淘宝客服人员以快递包裹有问题给理赔为由诈骗6000元。其间，魏某2按照对方提示向对方提供的崔某的平安银行卡62×××67转了3000元、3000元。 4、2018年7月10日，皇某被冒充淘宝客服人员以购买的童鞋有质量问题给理赔为由诈骗230000元。其间，皇某按照对方提示向对方提供的崔某的浦发银行卡62×××52上分16次共计转入崔某卡上159965.96元。 5、2018年7月12日，吴某2被冒充淘宝客服人员以淘宝退款为由诈骗83769元。其间，吴某2按照对方提示向对方提供的崔某的平安银行卡62×××67上共计转入19960元，向对方提供的曾某建行62×××52卡上共计转入20880元。 （九）陈某8的银行卡涉及的犯罪事实 2018年7月份至2018年10月份期间，陈某8明知他人 利用信用卡进行诈骗，将用自己名下的六张信用卡以每张200元的价格提供给丘华文，丘华文以每张500元的价格提供给谢某用于取款诈骗资金。经统计，陈某8的兴业银行卡62×××88用于转入诈骗资金共计340万余元；陈某8的中国工商银行卡62×××54被取出诈骗资金在34万余元，中国光大银行卡62×××60被取出诈骗资金34万余元，中国银行卡62×××55被取诈骗资金26万余元。 （十）罗某4的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月14日，李某5在网上被人以购买衣服有问题冒充客服人员诈骗20885元。其间，李某5按照对方提示向对方提供的罗某4的平安银行账号62×××25转入5880元。 2、2018年7月15日，范某在网上被人以购买衣服质量有问题进行退款为由诈骗33800元。其间，范某按照对方提示向对方提供的罗某4的交通银行账号62×××90上转入33800元。 3、2018年7月18日，萨日娜在网上被人以办理贷款为由诈骗12400元。其间，萨日娜按照对方提示向对方提供的罗某4的平安银行账号62×××25转入3500元。 4、2018年7月17日，李某6在网上被人以购买的衣服有问题进行退款为由诈骗6197.95元。其间，李某6按对方的提示向对方提供的罗某4的平安银行账号62×××25转入2000元、1400元。 公诉机关向法庭出示了相关书证，检查、辨认笔录，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解以及视听资料、电子数据等证据，据此认为被告人丘华文、谢世辉、陈媚姝、谢祥泉、王伟萍、卜天赐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究六人的刑事责任。 被告人丘华文及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；辩护人辩称，丘华文系从犯，且具有认罪态度好、主观恶性小等情节，建议法庭从轻或减轻处罚。 被告人谢世辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈媚姝及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；辩护人辩称，陈媚姝系从犯，且具有坦白、初犯、偶犯等情节，建议法庭从轻或减轻处罚。 被告人谢祥泉辩称自己没有组织他人取款。 辩护人的辩护意见是，谢祥泉不是组织者，而是受雇者，且参加犯罪集团的时间为2018年6月25号之后。 被告人王伟萍对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人卜天赐辩称自己没有取款200万。 经审理查明：2018年5月至11月期间，被告人谢祥泉、谢某、谢宝乔、陈某11（均另案处理）明知他人利用网络进行诈骗，仍组织被告人丘华文、丘宝彬（）等人筹办、购买银行卡，组织被告人谢世辉、被告人王伟萍、被告人卜天赐、张某6（另案处理）等人在福建省龙岩市、漳州市进行取款。后丘华文低价购买被告人陈媚姝、陈某9、罗某3、曾某、刘绍芬、廖某、崔某、陈某8、罗开发（均另案处理）等人的银行卡，并将银行卡以2000元一张信用卡、500元一张储蓄卡的价格，提供给谢某诈骗团伙使用。 涉案的具体犯罪事实 一、取款部分 1、2018年4月至2018年10月期间，谢世辉明知谢某诈骗团伙利用信用卡进行诈骗活动，并将其名下卡号为62×××05的中国工商银行储蓄卡、卡号为62×××05的中国邮政储蓄卡、卡号为62×××59的中国建设银行、卡号为62×××75的中国农业银行、卡号为62×××94的福建南平农村商业银行等信用卡交给谢某用于转移、取现诈骗的资金。经调取谢世辉的银行交易记录、银联中心数据，对谢世辉的银行卡进行统计，谢世辉的中国工商银行储蓄卡被取出诈骗资金67万余元、中国邮政储蓄卡被取出诈骗资金17万余元、中国建设银行卡被取款资金30万余元、中国农业银行卡被取款诈骗资金146万余元、福建南平农村商业银行卡被取款诈骗资金80万余元。综上，经谢世辉名下银行卡被取出的诈骗资金340万余元。 2、2018年4月至2018年10月期间，王伟萍明知谢某诈骗团伙利用信用卡进行诈骗，并将其名下卡号为62×××29的交通银行卡、卡号为62×××60的中国工商银行、卡号为62×××00的上海浦发银行卡、卡号为62×××83的中国银行卡、卡号62×××58的兴业银行卡、卡号为62×××96的福建南平农村商业银行卡交给谢某用于转移、取现诈骗的资金。经调取王伟萍的银行交易记录、银联中心数据，对王伟萍的银行卡进行统计，王伟萍的交通银行卡被取出诈骗资金43万余元、中国工商银行卡被取出诈骗资金88万余元、上海浦发银行卡被取出诈骗资金31万余元、中国银行卡被取出诈骗资金84万余元、兴业银行卡被取出诈骗资金64万余元、福建南平农村商业银行卡被取出诈骗资金64万余元。综上，王伟萍名下银行卡被取出诈骗资374万余元。 3、2018年年初至2018年8月期间，谢祥泉明知谢某等人实施电信诈骗行为，仍组织王伟萍、谢世辉、卜天赐等人为该诈骗行为提供取款帮助，并汇缴取出的赃款。其中2018年5月至8月期间，王伟萍帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年年初至8月期间，谢世辉帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年7月至8月期间，卜天赐帮助该诈骗团伙取出赃款二百余万元，并交给谢祥泉处理。 二、被告人谢祥泉犯罪团伙组织被告人丘华文购买被告人陈媚姝、陈某9、罗某3、曾某、刘绍芬、廖某、崔某、陈某8、罗开发等人银行卡，后被用于诈骗的犯罪事实如下： （一）陈某9的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月5日，陕西省咸阳市长武县被害人王某1在网上被冒充淘宝客服的人，以要求其取消之前购买衣服的差评并承诺退款为由诈骗29000元。其间，王某1的中国邮政储蓄银行卡向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转入18800元、7800元，共计转入26600元。 2、2018年6月9日16时许，安徽省颍上县被害人王某2在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买化妆品质量不合格并承诺双倍返现为由诈骗16505元。其间，的中国建设银行卡向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转入650Ｏ元。 3、2018年6月5日，山东省博兴县被害人吴某1在网上被冒充当当网售后的人，以购书款未收到，要求其重新付款为由诈骗15824元。其间，吴某1的中国农业银行卡向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行转入4600元。 4、2018年6月14日晚上，广东省茂名市高州市被害人冯某1在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买化妆品质量不合格并承诺退款为由诈骗27998元。其间，冯某1向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡分四次转入10000元、3000元、3000元、9999元。 5、2018年7月6日，云南省宣威市五华区被害人叶某1在网上被冒充客服人员的人，以其购买物品质量不合格并承诺退款为由诈骗17230元。其间，叶某1的招商银行卡向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行转入10000元。 6、2018年7月3日22时许，云南省昆明市官渡区被害人冯某2在网上被冒充快递理赔员的人，以快递理赔为由诈骗9979元。其间，冯某2的农业银行卡将钱转入陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡中。 7、2018年6月9日17时许，广东省湛江市市辖区被害人陈某1在网上被冒充淘宝客服的人，以购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗8509元。其间，陈某1将钱向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡上分四次转入。 8、2018年6月12日14时许，重庆市江津区被害人陈某2在网上被冒充亚马逊客服的人，以给其购买物品办理退款为由诈骗40000元。其间，陈某2向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡转入19990元。 9、2018年6月26日18时许，贵州省铜仁市万山区被害人陆某在网上被冒充网购客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺五倍退款为由诈骗16344.95元。其间，陆某用其母亲的银行卡向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡转入9954.95元。 10、2018年6月1日12时许，甘肃省通渭县被害人杨某1在网上被冒充中通快递客服的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗19980元。其间，杨某1将钱向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入。 11、2018年6月14日，重庆市奉节县被害人寿某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺双倍理赔为由诈骗87980元。其间，寿某多次向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分别转入9990元、9750元、9990元、38250元。 12、2018年6月16日，河南省南阳市宛城区被害人魏某1在网上被冒充百世快递服务的人，以快递丢失并承诺理赔为由诈骗44000元。其间，魏某1向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入3950元、10005元。 13、2018年6月21日，广东省汕头市潮阳区被害人林某在网上被人以购买物品不合格需退款为由诈骗40000元。其间，林某向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入5880元、10000元。 14、2018年6月3日21时许，山东省龙口市被害人高某1在网上被冒充韵达快递客服的人，以订单退货承诺汇款为由骗47900元。其间，高某1向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转账共计47900元。 15、2018年7月7日，江苏省仪征市被害人许某1在网上被人以购买的衣服有问题进行退款赔付为由诈骗25943元。其间，许某1向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转入8000元。 16、2018年6月15日，重庆市巴南区被害人蒋吉在网上被冒充支付宝工作人员的人，以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗15777.37元。其间，蒋吉向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转入4480元。 17、2018年6月13日，江西省赣州市赣县被害人许某2在网上被人以购买衣服没有成功需要退款为由诈骗15000元。其间，许某2向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡分三次转入2000元、2000元、1000元。 18、2018年6月2日14时许，新疆伊吾县被害人古某扎提·马尔克思在网上被人以购买衣物质量不合格并承诺双倍理赔为由诈骗31887元。其间，古某扎提·马尔克思向陈某9卡号为62×××29的中国农业银行卡转账9887元。 19、2018年6月29日，广西壮族自治区柳城县被害人何某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗22350元。其间，何某向陈某9卡号为10×××63的中农业银行卡转入4450元。 （二）丘华文银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月28日，广东省深圳市坪山区被害人孙某1被人以快递丢失承诺理赔为由诈骗17777元。其间，孙某1将钱转入被告人丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡中。 2、2018年5月29日14时许，四川省邻水县被害人凌某在网上被冒充淘宝客服的人。以其购买鞋子质量不合格并承诺退款为由诈骗30000元。其间，凌某向被告人丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡转入17000元。 3、2018年6月20日，青海省西宁市城中区被害人周某在网上被冒充申通客服的人。以其快递丢失并承诺退款为由诈骗14980元。其间，周某向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡分两次转入4980元、10000元。 4、2018年6月28日20时左右，河南省驻马店市汝南县被害人吕某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗9400元。其间，吕某向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡转入9400元。 5、2018年5月21日，江西省抚州市被害人洪某在网上被冒充淘宝客服的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗36999元。其间，洪某向丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡分两次转入10000元和20000元。 6、2018年6月30日20时左右，江苏省盐城市射阳县被害人徐某1被人以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗12353.17元。其间，徐某1向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入1900元。 7、2018年6月28日16时许，福建省惠安县被害人李青凝在网上被冒充快递工作人员的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗16333元。其间，李青凝向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡分两次转人3333元、13000元。 8、2018年6月30日，云南省昭通市被害人成某在网上被人以其快递丢失并承诺退款为由诈骗98993.99元。其间，成某向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡分四次转入80000元。 9、2018年6月28日，山西省朔州市被害人张某1在网上被冒充客服的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗27980元。其间，张某1向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡中转入4580元。 10、2018年6月29日17时，安徽省潜山县被害人张某2在网上被冒充韵达快递的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗20000元。其间，张某2向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入20000元。 11、2018年6月29日15时左右，福建省福州市仓山区被害人杨某2被人以购买商品质量不合格并承诺理赔为由诈骗34900元。其间，杨某2向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入20000元。 12、2018年6月30日19时许，江苏省南京市六合区被害人王某3在网上被人以购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗50000元。其间，王某3将钱转入丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡上。 13、2018年5月23日，贵州省安顺市江龙镇被害人韦某在网上被人以购买物品快递丢失并承诺理赔为由诈骗40000元。其间，韦某向丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡转入10000元。 14、2018年6月24日13时许，湖北省安陆市被害人李某1在网上被冒充中通快递客服的人，以其快递丢失并承诺双倍理赔为由诈骗26950元。其间，李某1向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡转入8450元。 15、2018年7月1日，山西省长治市被害人王某4被冒充淘宝客服的人，以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗44200元。其间，王某4向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行卡转入28200元。 (三)陈媚姝的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月12日22时许，山东省淄博市临淄区被害人刘某被人在网上以其购买货物被拦截并承诺退款为由诈骗ｌ0000元。其间，刘某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入ｌ0000元。 2、2018年6月21日14时许，河北省灵寿县被害人杨某3在网上被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗20000元。其间，杨某3向陈媚姝卡号为62×××00ｌ9851900的中国光大银行卡转入20000元。 3、2018年6月12日18时许，广西壮族自治区柳州市鱼峰区被害人覃某在网上被人以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗16400元。其间，覃某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行转入16400元。 4、2018年5月22日，山西省晋中市祁县被害人高某2在网上被人以快递丢失并承诺赔款为由诈骗10292元。其间，高某2向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入9792元。 5、2018年5月21日，湖南省湘潭县被害人谭某1在网上被人以其网购包裹丢失并承诺赔款为由诈骗41990元。其间，谭某1向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡分两次转入10000元和9990元。 6、2018年5月21日15时许，江西省抚州市东乡区被害人洪某在网上被人以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗36999元。其间，洪某向陈媚姝卡号为62×××00的兴业银行卡转入6999元。 7、2018年6月13日，江西省赣州市被害人丁某1在网上被人以购买物品丢失并承诺理赔为由诈骗19800元。其间，丁某1向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入19800元。 8、2018年6月20日，重庆市渝中区被害人宋某在网上被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗28499元。其间，宋某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入8900元。 （四）罗某3的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年8月12日，天津市河东区被害人丁某2在网上被冒充京东客服的人以其购买口红质量不合格并承诺退款为由诈骗40513元。其间，丁某2向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入10000元。 2、2018年8月2日20时许，内蒙古呼伦贝尔市被害人史某被人以其购买鞋子质量不合格并承诺退款为由诈骗18601元。其间，史某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入5704元。 3、2018年8月9日19时许，云南省昭通市鲁甸县被害人石某在网上被人以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由被诈骗23000元。其间，石某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入13949元。 4、2018年8月9日20时许，浙江省温岭市被害人朱某被人其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗6840元。其间，朱某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入6840元。 5、2018年8月10日，河北省邢台市新河县被害人冯某3被人以其购买的产品质量不合格并承诺理赔为由诈骗6.82万元。其间，冯某3向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行卡分三次转入16000元、9998元、9999元，共计转入35997元。 6、2018年8月12日，新疆霍城垦区被害人金某被人以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗20150元。其间，金某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行卡转入19250元。 7、2018年8月2日，河北省石家庄市桥西区被害人岳某被人以其购买的奶粉质量有问题并承诺理赔为由诈骗100500元。其间，岳某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行卡分三次转入8100元、9980元、9980元、9500元，共计转入37560元；向罗某3卡号为62×××05的兴业银行卡转入9980元。 8、2018年8月2日，河南省鹤壁市淇滨区被害人潘某被人以其购买的睡衣质量有问题并承诺理赔为由诈骗119804.94元。其间，潘某向罗某3卡号为62×××05的兴业银行卡分五次转入9980元、9980元、9980元、9980元、9989.98元，共计转入49909.98元；向罗某3卡号为62×××02的中国工商银行卡分五次转入9981元、9982元、9983元、9984元、9985元，共计转入49915元。 9、2018年8月2日，广东省清远市清新区被害人邓某被人以其购买裙子质量有问题并承诺理赔为由诈骗84250元。其间，邓某向罗某3卡号为62×××71的中国农业银行卡转入9500元。 10、2018年8月2日，辽宁省海城市被害人赵某1被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗19824.999元。其间，赵某1向罗某3卡号为62×××05的兴业银行卡转入9999.99元。 11、2018年8月2日，江苏省南京市栖霞区被害人顾某被人以其购买的衣服有质量问题并承诺理赔为由诈骗33449元。其间，顾某向罗某3卡号为62×××05的兴业银行卡转入9899.89元。 （五）曾某的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月10日下午，江苏省通州市被害人黄某1在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗14400元。其间，**向曾某卡号为62×××29的中国民生银行信用卡上分两次转入3500元、1900元，共计转入5400元。 2、2018年5月2日15时许，湖北省武汉市武昌区被害人徐某2在网上被人以其购买鞋子质量不合格并承诺理赔为由诈骗8200元。其间，徐某2向曾某卡号为62×××70的中国光大银行信用卡转入4900元。 3、2018年7月1日15时许，江西省赣州市定南县被害人叶某2在网上被人以其购买货物丢失并承诺理赔为由诈骗8200元。其间，叶某2向曾某卡号为62×××29的中国民生银行信用卡上分两次转入5000元和3000元。 4、2018年6月24日21时许，安徽省无为县被害人张琼英在网上被冒充天天快递公司的工作人员的人，以其购买货物损坏并承诺理赔为由诈骗8400元。其间，张琼英向曾某卡号为62×××66的中国工商银行卡上转入8400元。 5、2018年6月30日晚上20时许，山西省长治市被害人王某4被冒充淘宝客服的人，以其购买的裤子质量有问题并承诺为由诈骗44200元。其间，王某4向曾某卡号为62×××70的中国光大银行信用卡转入7200元。 6、2018年7月13日17时许，广东省广州市白云区被害人梁某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗16200元。其间，梁某向曾某卡号为62×××29的中国民生银行信用卡分两次转入9500元和4500元，共计转入14000元。 7、2018年7月12日，河南省洛阳市被害人权某被人以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗113011.86元。其间，权某通过第一张交通银行卡向曾某卡号为62×××29的中国民生银行卡上转入26800元；通过第二张交通银行卡向曾某分四次转入3000元、31900元、7500元、17990元，共计转入60390元。 8、2018年8月1日，河南省焦作市马村区被害人赵某2被冒充淘宝客服的人，以其货物丢失并承诺理赔为由诈骗26300元。其间，赵某2向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入19900元、6400元。 9、2018年7月29日，河南省邓州市被害人聂某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗9500元。其间，聂某将钱转入曾某卡号为62×××00ｌ8968770的中国光大银行卡中。 10、2018年7月28日，河南省新野县被害人孙某2在网上被人以其购买产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗15923元。其间，孙某2向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入3650元和10200元，共计转入13850元。 11、2018年7月27日22时许，河南省新郑市被害人肖某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买产品出现质量问题给理赔为由诈骗79689元。其间，肖某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入28367元和21600元，共计转入49967元。 12、2018年7月23日22时许，江苏省扬州市江都区被害人殷某被冒充淘宝客服的人，以其购买产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗30000元。其间，殷某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入12100元。 13、2018年8月8日，浙江省宁波市被害人鲁某1在网上被人以购买的尿不湿质量有问题并承诺理赔为由诈骗41000元。其间，鲁某1向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入15600元。 14、2018年6月29日，广西壮族自治区柳城县被害人何某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗22350元。其间，何某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入3800元。 15、2018年7月28日，江西省赣州市于都县被害人胡某被人以其购买尿片产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗79249.95元。其间，胡某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入24000元，向蓝东升卡号为62×××21的银行卡转入35280元。 16、2018年7月5日，吉林省长春市被害人李某2被人以其购买的睡衣出现质量问题并承诺理赔为由诈骗79000元。其间，李某2向曾某卡号为62×××29的中国民生银行卡转入5600元。 17、2018年7月13日，云南省玉溪市红塔区被害人罗某1被冒充淘宝客服的人，以其购买的产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗103500元。其间，罗某1向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次共转入79800元。 18、2018年7月28日，广西壮族自治区桂林市象山区被害人莫某被冒充淘宝客服的人，以其购买的产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗39760元。其间莫某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入27000元。 19、2018年7月23日，广西壮族自治区河池市金城江区被害人王某5被冒充淘宝客服的人，以其购买的组合衣柜在运输途中损坏并承诺理赔为由诈骗54500元。其间，王某5向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡上分六次共转入54500元。 20、2018年7月20日，重庆市沙坪坝区被害人李某3被人以其购买的香皂出现质量问题并承诺理赔为由诈骗8744元。其间，李某3向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入6000元。 21、2018年7月25日，云南省玉溪市江川区九溪镇被害人陈某3被冒充淘宝客服的人，以其购买的纸尿裤出现质量问题并承诺理赔为由诈骗15862元。其间，陈某3向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入10000元。 22、2018年7月6日，广西壮族自治区资源县被害人栗美玲被人以其购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗20000元。其间，栗美玲向曾某卡号为62×××29的中国民生银行卡转入20000元。 23、2018年7月30日，广西壮族自治区南宁市青秀区被害人陈某3被人以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗12479元。其间，陈某3将钱转入曾某卡号为62×××29的中国民生银行卡中。 24、2018年7月23日，云南省昆明市呈贡区被害人陈某4被人以购买的产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗22322元。其间，陈某4向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入10396.43元。 25、2018年7月27日，内蒙古自治区牙克石市被害人张某3被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗22600元。其间，张某3向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入19600元。 26、2018年7月27日，广东省广州市番禺区石基镇被害人谭某2被人以购买的衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗2000元。其间，谭某2向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入2000元。 27、2018年7月28日，上海市崇明区被害人郁某被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗34692元。其间，郁某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入27700元。 28、2018年7月6日，浙江省磐安县被害人羊某被人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗3600元。其间，羊某向曾某卡号为62×××29的民生银行卡转入3600元。 29、2018年7月12日，湖南省岳阳市南湖新区被害人万某被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗75450元。其间，万某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入60450元。 30、2018年7月3日，广西壮族自治区隆安县被害人张某4被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗75440元。其间，张某4向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入68440元。 31、2018年7月23日，河北省衡水市景县被害人周明霞女士被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗56177元。其间，周明霞向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡上转入50000元。 32、2018年7月31日，广东省韶关市新丰县被害人余某被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗1250元。其间，余某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡转入1250元。 33、2018年7月13日，浙江省宁波市海曙区被害人曹某在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗22万元。其间，曹某向何健卡号为62×××76的中国农业银行卡上转入10000元、40000元、10000元、40000元、40000元、40000元、40000元，之后该被诈骗资金再次被转入到曾某卡号为62×××29的中国民生银行30000元、50000元，共计转入80000元。 34、2018年7月1日，山西省太原市小店区被害人王某6在网上被人以购买物品需要退款为由诈骗35999元。其间，王某6向曾某卡号为62×××29的中国民生银行卡转入35999元。 35、2018年7月22日，广东省丰顺县被害人陈某5在网上被人以购买的衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗73000元。其间，陈冬梅向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入40000元、33000元，共计转入73000元。 36、2018年7月24日，河南省舞阳县被害人闫某在网上被冒充京东客服的人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗35666.61元。其间，闫某向曾某卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入18300元、10699元，共计转入28999元。 37、2018年7月12日，河南省登封市被害人吴某2被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗83769元。其间，吴某2向曾某卡号为62×××52的中国建设银行卡多次共计转入20880元。 (六）刘绍芬银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年6月15日，广东省河源市城区被害人苏某在网上被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗10005.90元。其间，苏某向刘绍芬卡号为62×××06的兴业银行卡转入10005.90元。 2、2018年7月30日18时许，浙江省杭州市滨江区被害人丁某3在网上被人以购买物品质量有问题并承诺退款为由诈骗71999元。其间，丁某3向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡五次连续转入9999元，共计转入49995元。 3、2018年7月19日18时许，内蒙古包头市昆区黄河四区被害人陈某6在网上被人冒充支付宝客服的人，以其购买化妆品质量问题并承诺退款为由诈骗9800元。其间，陈某6将钱分两次转入刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡中。 4、2018年7月10日22时许，江西省南昌市西湖区被害人王某7在网上被人冒充支付宝客服的人，以其购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗29999元。其间，王某7向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡转入20000元。 5、2018年7月20日19时许，江苏省无锡市滨湖区被害人沈某被冒充顺丰递送员的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗13180元。其间，沈某将钱分两次转入刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡中。 6、2018年7月9日19时许，浙江省苏州市吴江区被害人罗某2被人以网络购物质量有问题并承诺退款为由诈骗1678元。其间，罗某2向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡转入1500元。 （七）廖某的银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月24日，甘肃省武威市凉州区被害人陈某7在网上被人冒充支付宝理赔中心人员的人，以其购买衣服质量存在问题并承诺理赔为由诈骗11130元。其间，陈丽向廖某卡号为62×××57的交通银行卡转入6730元。 2、2018年7月30日，辽宁省抚顺市东洲区被害人杜某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买的物品质量有问题并承诺理赔为由诈骗4980元。其间，杜某向廖某卡号为62×××51的上海浦发银行卡转入4980元。 3、2018年7月25日15时许，内蒙古自治区乌海市被害人贾某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣物有质量问题并承诺理赔为由诈骗71698元。其间，贾某向廖某卡号为62×××51的上海浦发信用卡转入45699元。 （八）崔某银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月12日，广东省深圳市龙岗区被害人李某4被人以其购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗15841元。其间，李某4向崔某卡号为62×××67的中国平安银行卡转入9900元。 2、2018年7月10日，河北农业大学被害人田某被人以其购买的裙子质量有问题并承诺理赔为由诈骗49404.9元。其间，田某向崔某卡号为的62×××67的中国平安银行卡分两次转入10000元。 3、2018年7月12日，河北省石家庄市高新区被害人魏某2被冒充淘宝客服的人，以其快递有问题并承诺理赔为由诈骗6000元。其间，魏某2向崔某卡号为62×××67的中国平安银行卡分两次转入3000元、3000元，共计转入6000元。 4、2018年7月10日，上海市闵行区被害人皇某被冒充淘宝客服的人，以其购买的童鞋质量有问题并承诺给理赔为由诈骗230000元。其间，皇某向崔某卡号为62×××52的上海浦发银行卡多次共计转入159965.96元。 5、2018年7月12日，河南省登封市被害人吴某2被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗83769元。其间，吴某2向崔某卡号为62×××67的中国平安银行卡共计转入19960元。 （九）陈某8的银行卡涉及的犯罪事实 2018年7月至10月期间，陈某8明知他人利用信用卡进行诈骗，仍将自己名下的六张银行卡以每张200元的价格提供给丘华文，丘华文又以每张500元的价格提供给谢某，后被谢某用于取诈骗资金。经统计，陈某8卡号为62×××88的兴业银行卡用于转入诈骗资金共计340万余元；陈某8卡号为62×××54的中国工商银行卡被取出诈骗资金在34万余元，卡号为62×××60的中国光大银行卡被取出诈骗资金34万余元，卡号为62×××55的中国银行卡被取诈骗资金26万余元。 （十）罗某4银行卡涉及的犯罪事实 1、2018年7月14日，山西省忻州市静乐县被害人李某5在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗20885元。其间，李某5向罗某4卡号为62×××25的中国平安银行卡转入5880元。 2、2018年7月15日，福建省闽侯县被害人范某在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗33800元。其间，范某向罗某4卡号为62×××90的交通银行卡转入33800元。 3、2018年7月18日，内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗被害人萨日娜在网上被人以办理贷款为由诈骗12400元。其间，萨日娜向罗某4卡号为62×××25的平安银行卡转入3500元。 4、2018年7月17日，河南省濮阳市台前县被害人李某6在网上被人以购买衣服有问题并承诺退款为由诈骗6197.95元。其间，李某6向罗某4卡号为62×××25的平安银行卡分两次转入2000元、1400元，共计转入3400元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询证明、到案经过、看守所临时羁押证明、扣押决定书及扣押清单、发还清单、银行业务办理单据、银行交易流水等书证，被害人任某、张某5、鲁某2、吴某3、王某1、王某2、吴某1、冯某1、叶某1、冯某2、陈某1等人的陈述，证人谢某、张某6、钟某1、赖某、邱某、曾某、罗某3、陈某8、陈某9、黄某2、陈某10、张某7、罗某4、钟某2、王某8、罗某5、廖某、丘某、崔某、陈某11、蓝某1、蓝某2等人的证言，被告人谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐、陈媚姝供述与辩解以及视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐、陈媚姝诈骗他人财物，其中谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐诈骗他人财物数额特别巨大，陈媚姝诈骗他人财物数额巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应予严惩。利辛县人民检察院指控六被告人的罪名成立，适用法律正确，予以支持，但指控数额有误，予以更正。关于被告人及辩护人提出丘华文、陈媚姝、谢祥泉系从犯、且具有坦白等情节的辩解及辩护意见，经查，六被告人在实施电信网络诈骗犯罪中均属于下游犯罪，其中谢祥泉在该阶段的犯罪中负责收集、汇总他人的取款并与上家联系，在该阶段的共同犯罪中起主导作用，虽为下游犯罪，但不宜认定从犯，其余五被告人在共同犯罪中起起次要作用，均为从犯；其中王伟萍、谢世辉、丘华文、陈媚姝到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对五被告人从轻、减轻处罚，故对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于谢祥泉及其辩护人提出的谢祥泉于2018年6月份才加入该犯罪组织的辩解和辩护意见以及卜天赐称其未取款200万元的辩解，因无相关证据予以证实，故不予采纳。根据六被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人谢祥泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2032年2月29日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 二、被告人王伟萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2028年9月6日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 三、被告人谢世辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2028年8月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 四、被告人丘华文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2026年8月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 五、被告人卜天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2025年3月9日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 六、被告人陈媚姝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1年零3日，即自2019年11月27日起至2020年11月23日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。 七、责令六被告人退赔违法所得赃款，返还给各被害人。 审 判 长  马 林 审 判 员  张 冰 人民陪审员  袁晓燕 二〇二〇年三月四日 书 记 员  李 拼 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 3、第二十七条在共同犯罪中起起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻或者减轻处罚或者免除处罚。 4、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。