河南省新乡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫07刑终510号原公诉机关新乡市红旗区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗建国，男，汉族，1977年12月12日出生，小学文化，无业，捕前住四川省遂宁市射洪县。曾因犯抢夺罪，2006年3月31日，被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑二年，2008年3月30日刑满释放；因犯抢夺罪，2009年4月9日被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑三年，2011年8月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月2日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年9月29日转逮捕。原审被告人韦汉亮，男，壮族，1997年9月22日出生，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住南宁市宾阳县。曾因犯诈骗罪2016年3月21日被义乌市人民法院判处有期徒刑六个月，2016年4月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月8日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年9月29日转逮捕。原审被告人韦汉淼，男，壮族，1998年2月25日出生，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月3日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年9月29日被转捕。原审被告人吴君，男，汉族，1989年6月27日出生，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市，捕前住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年9月29日转逮捕。原审被告人龙群春，男，壮族，1975年12月8日出生，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住河池市凤山县，因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2018年9月29日转逮捕。2020年2月24日被新乡市红旗区人民法院决定取保候审。新乡市红旗区人民法院审理新乡市红旗区人民检察院指控原审被告人韦汉亮、罗建国、韦汉淼、吴君、龙群春犯诈骗罪、收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年9月24日作出（2019）豫0702刑初415号刑事判决。原审被告人罗建国不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月2日公开开庭审理了本案，河南省新乡市人民检察院指派检察员李平、王亚博出庭履行职务，上诉人罗建国到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、收买、非法提供信用卡信息罪2017年年底至2018年8月，被告人罗建国、吴君为谋取利润，指使他人寻找开卡对象，低价收买他人银行储蓄卡（或u盾）及该卡开户人身份证复印件、绑定手机号码、密码等信用卡信息资料，后加价提供给被告人韦汉淼、韦汉亮，最后由两人非法提供给他人进行诈骗。截止到2018年8月，被告人龙群春为罗建国寻找到开卡对象一名（黄某1），被告人罗建国收买、非法提供他人信用卡信息涉及信用卡41张（李某1、戴某共8张，黄某16张，杨某18张、陈某14张、史某8张，李涛7张），被告人韦汉淼从罗建国、吴君处共收买、非法提供他人信用卡信息涉及信用卡16张（罗建国处11张，吴君处5张），被告人韦汉亮从罗建国处收买、非法提供他人信用卡信息涉及信用卡29张，被告人吴君收买、非法提供信用卡信息5张。以上信用卡信息对他人实施网络诈骗提供条件，给数个单位造成损失，分述如下：2018年7月12日，龙郡保险代理有限公司（地址：河南省新乡市高新技术开发区道清路与振中路交叉口西北角）被网络诈骗的32.8元通过黄某1的建设银行卡转款及掩饰犯罪踪迹。2017年10月份，河南省郑州市倍儿鲜食品有限公司被网络诈骗的20万元通过戴某的账户进行转款、提现。2018年2、3月份，浙江永成功电塑有限公司被网络诈骗的59万余元通过李某1的账号进行转账、提现。2018年4月27日，上海百润企业被网络诈骗的78万元通过史某的银行账号进行转款、掩饰他人犯罪踪迹。被告人罗建国到案后，协助公安机关抓获了同案犯韦汉淼。上述事实有电子银行回单截图、QQ群截图，银行明细，罗建国与韦汉亮聊天记录，扣押清单、发还清单，检查笔录、史某手机图，情况说明，证人黄某1、谭某、韦某、艾某、汤某、赵某、陈某1、李某1、戴某、史某、郑某、陈某2等人证言予以证实。二、诈骗罪2018年5月初，被告人韦汉亮在明知黄某2（另案处理）即将实施诈骗的情况下，仍将从罗建国处收买的杨某1的银行卡及密码提供给黄某2使用。2018年8月15日，黄某2冒充罗春艳，以朋友住院、急需用钱为由，利用该银行卡信息骗取被害人杨某21万元。上述事实有证人黄某2、杨某1、李某2证言，被害人杨某2的陈述予以证实。本案的综合证据有：被告人韦汉亮、罗建国、韦汉淼、吴君、龙群春的正面照片、户籍证明，前科证明、刑事判决书、释放证明书，到案经过、抓获经过，浙江省永嘉县人民法院刑事判决书，辨认笔录、搜查笔录，被告人韦汉亮、罗建国、韦汉淼、吴君、龙群春供述。根据上述事实及证据，新乡市红旗区人民法院判决：1.被告人韦汉亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人韦汉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。2.被告人罗建国犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万五千元。3.被告人韦汉淼犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。4.被告人吴君犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。5.被告人龙群春犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。上诉人罗建国上诉称，1.其受同案犯韦汉亮、韦汉淼指使寻找开卡人，应当认定为从犯；2.其在2018年9月1日因新乡市龙郡保险公司被诈骗一案被公安机关抓获，主动供述了公安机关尚未掌握的本案，应当认定为自首；3.除原判认定的其协助公安机关抓获同案犯韦汉淼外，其另协助公安机关抓获同案犯韦汉亮，应当认定为立功，请求改判较轻刑罚。河南省新乡市人民检察院检察员二审出庭意见为，上诉人罗建国的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，事实清楚，证据确实充分，原判定罪准确；罗建国与韦汉亮、韦汉淼分别独立实施犯罪，并非共同犯罪，不存在主从犯的区分；罗建国系被公安机关抓获归案，到案后如实供述其本人犯罪事实，原判认定坦白符合法律规定，因其并非主动投案，依法不构成自首；除原判认定罗建国到案后协助公安机关抓获同案犯韦汉淼之外，另查明罗建国到案后还协助公安机关抓获同案犯韦汉亮，依法应当认定为立功，提请依法判决。二审检察员当庭出示了新乡市公安局南环分局情况说明，证实罗建国到案后协助公安机关抓获了韦汉淼、韦汉亮。经本院二审查明的事实和证据与一审一致。本院另查明：上诉人罗建国到案后，协助公安机关抓获了同案犯韦汉亮。上述事实有新乡市公安局南环分局出具的情况说明予以证实。本案证据均经一审、二审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人罗建国、原审被告人韦汉亮、韦汉淼、吴君、龙群春收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；原审被告人韦汉亮明知他人实施诈骗而提供帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人罗建国的上诉理由，经查，罗建国被公安机关抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，原判认定为坦白符合法律规定，因其并非主动投案，依法不构成自首，该上诉理由不能成立；罗建国与韦汉亮、韦汉淼分别独立实施犯罪，并非共同犯罪，不存在主从犯的区分，上诉人罗建国辩称其系从犯的上诉理由不能成立；罗建国到案后协助公安机关抓获同案犯韦汉淼、韦汉亮，有立功表现，依法可以从轻处罚，上诉人罗建国辩称其有立功的上诉理由成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持河南省新乡市红旗区人民法院（2019）豫0702刑初415号刑事判决第一、三、四、五项，即被告人韦汉亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人韦汉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人韦汉淼犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人吴君犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人龙群春犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元部分。二、撤销河南省新乡市红旗区人民法院（2019）豫0702刑初415号刑事判决第二项，即被告人罗建国犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万五千元部分。三、上诉人罗建国犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2022年9月1日止）。本判决为终审判决。审判长  张培峰审判员  王 丽审判员  蔡永广二〇二〇年三月六日书记员  崔 超