山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1311刑初633号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人董庆源，男，汉族，1985年4月30日出生于山东省莒南县，初中文化，务工，住山东省济南市市中区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月16日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人庄许要，山东正之源律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉[2019]304号起诉书指控被告人董庆源犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员李平出庭支持公诉，被告人董庆源及辩护人庄许要到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月份，被告人董庆源以虚构自己有饮料厂、需要绿豆做原料为由，分两次共诈骗临沂市罗庄区××街道××市场×区××号临沂宇邦杂粮商行赵某的20682千克商品绿豆，并将绿豆低价变卖套现，所得款项用于归还个人债务和个人挥霍。经物价部门鉴定，被诈骗的商品绿豆价值人民币182002元。 为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了鉴定意见，书证，证人董某的证言，被害人赵某的陈述，被告人董庆源的供述等证据。公诉机关认为，被告人董庆源以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人董庆源当庭对公诉机关的指控辩解称：我2014年至2016年从赵某处进过绿豆给我朋友李某爸爸开的饮料厂，2017年我没跟李某联系过。2017年3月赵某问我是否需要绿豆，我当时有债务需要用钱，想周转一下，就跟赵某说要绿豆但没钱给货款，2017年5月我从赵某处进了货，说好晚半年左右给货款，但两个月之后她一直催要货款。我是4.4元/斤进的货，当时着急用钱，4.1元/斤卖出的。我认为是民事纠纷。 辩护人的辩护意见为：1.董庆源主观上没有非法占有的目的，其与被害人之间存在多年交易，货物卖出后支付被害人6万元货款，认可债务事实并承诺偿还剩余绿豆款。2.价值鉴定不具有客观性。 经审理查明，2017年5月份，被告人董庆源以虚构自己有饮料厂、需要绿豆做原料为由，分两次共诈骗临沂市罗庄区××街道××市场×区××号临沂宇邦杂粮商行赵某的价值人民币182000元的商品绿豆，并将绿豆低价变卖套现，所得款项用于归还个人债务和个人挥霍。2019年2月15日董庆源被抓获归案，并对犯罪事实供认不讳。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.临罗价认定［2018］20号、临罗价认定［2019］161号价格认定结论书证明，涉案27500千克绿豆认定价值为242000元。 2.书证 （1）山东临沂宇邦杂粮商行销货单两份证明，该商行于2017年5月2日销售绿豆901袋共计45050斤，于同年5月12日销售绿豆200袋共计10000斤，单价均为4.4元/斤，董庆源在单据上签字捺印。 （2）临沂海勇货运单一份证明，2017年5月12日赵某将200袋绿豆由临沂发往济南。 （3）微信转账记录及借记卡明细证明，赵某于2017年5月12日、5月13日共收到微信转款27500元，于同年5月13日收到吴某银行转款32500元。 （4）吴某、董某的银行账户交易明细证明，董某于2017年5月7日收到吴某四笔银行转款共计13万元，于次日收到吴某一笔银行转款11250元。 （5）电话查询记录证明，董庆源无违法犯罪记录。 （6）常住人口基本信息证明，董庆源的个人基本情况。 （7）到案经过、抓获经过证明，董庆源于2019年2月15日被抓获归案。 3.证人证言 （1）董某陈述，2016年10月到2017年1月，那时候我和董庆源是男女朋友关系，董庆源说他生意缺少周转资金、买车、母亲住院等先后向我借了13万元左右。2017年5月7日，董庆源说他去东北做绿豆生意赚了钱，要还我钱，要我把卡号发给他，之后我收到吴某4次转款13万元，之后我就不和董庆源联系了。 （2）张海兰陈述，我是董庆源的母亲，董庆源好几个月都没回家了，他没有开的饮料厂，他没有钱开厂子，他在临沂开了一个饭店赔了一百多万，天天都有来要账的。董庆源欠人家的钱，应该是躲起来了。 （3）吴某陈述，我在济南粮油市场干个体，做杂粮生意，2017年，有一名男子带了绿豆样品给我看，说他是干食品厂的，想先处理一批绿豆，换点钱办手续，我觉得绿豆可以，价格也合适，就给他留了电话，过了大约三四天，我接到那名男子的电话，说货装完了，正准备给我送货，后来我卸完货就把钱打到那名男子提供给我的银行账户了。 4.被害人赵某陈述，我在鲁南国际粮油市场开了一个专卖东北绿豆的门头。2014年4月，董庆源到我门头进了两次绿豆，他说在济南和郑州有饮料厂，进绿豆做原料的。2015年他又在我门头进了两次货，每次都能结清货款，我比较信任他了。2016年他没到我这里进货，2017年5月1日他突然给我打电话问绿豆的价格，并让我给准备20吨绿豆，第二天董庆源让配货站的车拉走22.5吨绿豆，价值198000元。三四天后我打电话让他结款，他在微信给我转了6万元，说剩下的过几天结。又过了三天，他又打电话让我再给他发5吨绿豆，然后他把剩余的货款全部结清，他叫我把货发到济南。5月12日我通过临沂海勇货运发了5吨绿豆，价值44000元。我打电话催要货款，他就以各种理由拖着不给，我一直要到9月份，他实在没理由拖了，就来到我的门头在两次的出货单上签字按手印，并留下身份证号码。过了一段时间我又给董庆源打电话，他的手机就停机了。我根据董庆源留下的地址到莒南县坊前镇寺西村199号他家里去找他，他不在家，他妈妈说他好几个月都没回家了，我问他妈妈董庆源有没有开的饮料厂，他妈妈说没有，并说董庆源在2015年开饭店赔了170多万，欠银行和别人的钱，都在找他问他要钱，家里人现在也找不到他，我这才知道上当了。 5.被告人董庆源供述，我之前经常到罗庄区××市场宇邦杂粮店买绿豆，每次购买后都及时将货款结清。2017年2月，我女朋友董某急需用钱，我正好也欠她钱，2017年5月我就给宇邦杂粮店的女老板打电话，谎称我自己有饮料厂，需要绿豆作原料，让她准备20吨绿豆，谈好价格是4.4元一斤，那女老板就找车把22.5吨绿豆送到我指定的地点济南市匡山，我和匡山的一家糕点厂老板谈好价格是每斤4.1元，那名老板去接的货，糕点厂打给我18万余元的绿豆钱，我付给鲁南粮油市场的女老板6万元，后来我又要了5吨绿豆，又以每斤4.1元的价格卖给济南市匡山的那家糕点厂了，一共卖了21万余元。为了躲避那名女老板找我要钱，我就换手机号了，后来我妈妈说那名女老板多次到我老家找过我，我就一直在外面躲着。（问：你为什么以高价购买后低价卖出）因为我借董某的钱，她一直催我，我就想了这个办法，绿豆卖钱后还给董某14万余元，付给鲁南粮油市场的女老板6万元，剩下1万余元用于我日常生活开销了。我当时在电话里提供给买绿豆的老板董某及粮油市场女老板的账号，让他根据我要求的数额转账，剩下的通过微信转给我了。 本院认为，被告人董庆源以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人董庆源提出的“认为是民事纠纷”的辩解意见及其辩护人提出的“董庆源主观上没有非法占有的目的”的辩护意见，经审理查明，董庆源在身负巨额债务无力偿还的情况下，虚构需要绿豆作原料的事实骗取被害人的信任，被害人交付绿豆后，立即以低于进价的价格变卖套现，所得款项用于偿还债务和个人挥霍，后为躲避被害人催要货款而更换手机号码、逃匿，以上足以证明董庆源以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对以上辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人的辩护人提出的“价值鉴定不具有客观性”的辩护意见，经审理认为，该鉴定机构依照法定程序，以商品属性、数量和基准日期市场交易价格认定涉案财物价值，内容客观真实，应作为本案定案的根据，对以上辩护意见本院不予采纳。被告人董庆源到案后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。根据被告人董庆源的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人董庆源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2023年8月15日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人董庆源退赔被害人赵明娟经济损失人民币182000元，于判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 娣 人民陪审员  邓云章 人民陪审员  赵士宏 二〇二〇年三月五日 书 记 员  曲圣麟