抚顺市顺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0411刑初186号 公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。 被告人张维安，男，1969年12月23日出生，汉族，初中文化，无业（曾任抚顺县主任），住抚顺市抚顺县。2003年6月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。2011年12月14日因犯贪污罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年10月10日因本案被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于抚顺市第二看守所。 辩护人胡青军，辽宁凯业律师事务所律师。 抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检诉刑诉（2019）87号起诉书指控被告人张维安犯诈骗罪、非法采矿罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院代理检察员王超出庭支持公诉。被告人张维安及其辩护人胡青军到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张维安于2006年、2007年、2008年、2016年，采用虚构砂场经营权是其本人、有能力为相关村民办理建房手续、小东河套为其承包的自来水水源保护地的事实，骗取被害人赵某1人民币15万元、赵某2人民币5000元、王某1人民币5000元、李某1人民币10000元，赃款被其占有。 被告人张维安于2016年3月份、2017年3月，在没有采砂许可的情况下，在抚顺县大河东部吕某2和郭某家的耕地内及大河河床内非法采砂。 2018年10月15日，经辽宁省第十地质大队鉴定，被告人张维安在吕某2、郭某家耕地非法采砂12.05千立方米，在小东村大河河床内非法采砂2千立方米，共计非法采砂14.05千立方米，其中300余立被销售给郑某2，非法获利4000余元。经抚顺县价格认证中心价格认定：矿产资源被破坏价值574725元。 被告人张维安于2018年10月9日被公安人员抓获。 公诉机关认为，被告人张维安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十三条第一款，应当以诈骗罪、非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人张维安辩称：指控第一起诈骗罪的犯罪事实，我之前与乡里有承包自来水厂的协议，协议里包含了一段砂域，写明归我经营，我经营不了，我就承包给了赵某1，还包括一个鱼塘，15万元包含了一个变压器、鱼塘。指控第二起诈骗罪的犯罪事实，赵某2是城镇户口，她本不符合在农村建房，我帮助她建的房子。指控的第三起事实，王某1建房的事情我们根本不知道，在建房过程中被土地局发现了，土地局到现场制止，让他恢复原状，然后他找到自己的姐姐王丽萍，当时我在村里任村主任，王丽萍找到我，我说这个房子建设就不允许，当时我找到村书记李某2、村里的会计张某3，我们几个合计这个事情，事情过了一星期，我跟李某2找到乡里建房的韩某进行沟通，韩某通过乡里有关部门跟县里沟通了，我们见面之后这个事情就默许了，该房王某1现在还继续居住。对指控第四起诈骗犯罪事实无异议。关于非法采矿罪，吕某2、郭某家的土地是2.8亩，与起诉书指控的数量严重不符。 辩护人胡青军认为：关于指控诈骗赵某115万元的事实，认为事实不清、证据不足，该案的立案时间是2018年10月8日，被告人张维安于2011年11月29日就将该笔钱款退赃，属于在立案前已经退赃的情况，该笔不应该计算到诈骗犯罪数额中去。关于指控诈骗赵某25千元、王某15千元、李某11万元的事实，因被告人张维安主观无诈骗故意，被害人客观上未报案亦未向被告人主张权利，故不宜从刑事犯罪角度考虑这三起事实。关于指控非法采矿罪一节，因吕某1和郭某的土地不属于“河道管理范围”，亩数应为1866.48平方米而非4724.94平方米，故对应的价格认定结论亦是不准确的。 经审理查明： （一）诈骗罪 1、被告人张维安于2006年，虚构砂场经营权是其本人的事实，隐瞒砂场的权属为国家的事实真相，骗取赵某1的信任，将本无权经营的东洲河××段中从大东拦河坝至小东村河东道口大约200米长的砂场，以人民币15万元的价格承包给赵某1经营，承包期限为5年，赃款被其占有。 2、被告人张维安于2008年担任抚顺市抚顺县主任期间，谎称能够为小东村村民赵某2办理相关建房手续，向某桂某索要人民币6300元。赵某2信以为真，将6300元交给被告人张维安。被告人张维安得款后并没有办理相关建房手续，而是将其中人民币5000元占为已有。 3、被告人张维安于2009年担任抚顺市抚顺县主任期间，谎称能够为小东村村民王某1办理相关建房手续，向王某1索要人民币5000元。王某1信以为真，将5000元交给被告人张维安。被告人张维安得款后，并没有为被害人王某1办理相关建房手续，赃款被其占有。 4、被告人张维安于2016年向李某1谎称小东河套为自家承包的自来水水源保护地，取得李某1的信任后将小东河套部分承包给李某1经营，骗取李某1人民币10000元，赃款被其占有。 （二）非法采矿罪 1、2016年3月份，被告人张维安在没有采砂许可的情况下，雇佣鹿建梅钩机，在抚顺县大河东部吕某2和郭某家的耕地内（属于河道管理范围）非法采砂。 2、2017年3月份，被告人张维安在没有采砂许可的情况下，在抚顺县大河河床内非法采砂。 2018年10月15日，经辽宁省第十地质大队鉴定：被告人张维安在吕某2、郭某家耕地非法采砂12.05千立方米，在小东村大河河床内非法采砂2千立方米，共计非法采砂14.05千立方米，其中300余立被销售给郑某2，非法获利4000余元。经抚顺县价格认证中心价格认定：矿产资源被破坏价值574725元。 被告人张维安于2018年10月9日被公安人员抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证明： 一、全案综合证据 1、案件来源、到案经过、中共抚顺县纪律检查委员会案件移送函、关于张维安违纪案件情况报告等书证，证明2011年6月，抚顺县纪委对张维安违纪案件予以双规调查，调查过程中认为张维安的行为构成刑事诈骗，随后将案件移交抚顺县公安局，2011年6月26日，公安机关对被告人张维安涉嫌诈骗赵某1、赵某2、王某1一案立案侦查；2018年10月12日、11月8日，公安机关对被告人张维安涉嫌诈骗李某1及非法采矿立案侦查；被告人张维安于2018年10月9日被抓获。 2、刑事判决书，证明被告人张维安2003年因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年；2011年因犯贪污罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年。 3、被告人张维安的供述和辩解，1998年3月份，我被小东村村民选为村主任，一直到2003年3月份。2007年我又被小东村村民选为村主任，一直到2010年3月份。1997年我从原小东乡承包了小东水厂，在承包水厂的同时，乡里把水厂道下的从大东村的拦河坝至上游奔孟家沟的水渠涵洞为界，全长大概有60多米。2001年我自己又以3000元的价格承包了从水渠涵洞到我家前面向东奔河道口下处大概150米的砂场。至此，从大东拦河坝到河东道口下的砂场就都归我了，我于2002年开始就把这个砂场承包给了大东村的赵某1经营，一年一包，每年他交给我的承包费在5000元左右。2004年，抚顺市河道管理处把整个东洲河××段的砂场都收回去了。之后每年我还继续收赵某1的承包费，直到2006年9月9日，我又和赵某1两口子签订了一份期限为5年的砂场承包协议。每年的承包费是3万元，他们分几次把15万元承包费都付给我了。时隔不长时间，我又把水厂的方塘再加上郑某1承包的河滩地包给了赵某1，再加上他用我的变压器，我一次性跟他要了36000元钱，我自己拿30000元，给郑某16000元。2004年在市水务局收回去之后，我就知道河道的权属是国家的。以前就认为是归乡里。砂子和矿石一样，归国家所有。很早以前采砂的、采矿的总被国土处理，那时候我就了解这件事了。我承包给赵某1的那段砂场，乡里和村里没有办理过采砂、采矿许可证。2004年市河道管理处的到我们小东收这几家砂场的管理费的时候我知道的，我们这边的砂场都归市里了。当时我也听说市里发布公告了，市河道管理处的人向我们宣传过，我知道了河道和河道里的砂子都是国家的。市里把河道内砂场的经营权和向外承包权都收回去了。是利益驱使，想挣点钱，我才将河道承包给赵某1的，市河道管理处收回小东砂场后赵某1他们两口子跟我提过砂场权属的问题，我告诉他们我和乡里和村里都有承包协议，砂场还是归我经营。 2008年3至4月份，我们村的赵某2要建房，有天她找到我要房场，我让她给我拿5300元钱，承诺我给她办理相关手续。第二天早晨，我又去和赵某2要了1000元钱，主要是因为要摆她要占的房场处有两家柴禾垛，得给柴禾垛的两家主人拿点钱。我拿出要来的1000元钱给我媳妇何某，让我媳妇拿这1000元钱领着赵某2去那堆柴禾垛的两家，给他们一家500元钱。后来建房办来村里给量房场，我给花了300元钱，剩下的5000元钱，我自己留下了。我没给赵某2打收条，她也没和我要。我没有能力给人家办手续，当时就想找乡里的人，通过他们找县里的人给办。我找乡里的人了，但事没办成。钱我自己花了。 2009年的五一前后，我们村里的王某1在自己家耕地里建房，基层刚打好的时候被人给举报了，乡里土地和建房办的人下来给叫停了。王某1就找到我了，我跟他要了5000元钱，告诉他给我拿5000元钱，我就给他“摆平”。第二天，我开车去他家取的5000元钱。王某1跟我要过收条，但我没给打。最后他的这个房是建起来了。我肯定没给跑这个事。这些钱我平时花了。做这些事我就是想弄点钱。 2016年的时候。小东村的河套不是我的。我俩签过合同。当时签的合同，承包期为五年，每年4000元。当时李某1给我两年半的钱，一共一万元钱。但是当时我没有签自己的名字，我签的是我哥哥张维权的名字。我跟李某1说，这块水域属于我们自来水水源保护地，归我管理，然后和李某1签的承包合同。因为我也觉得这个事不太好，所以我才签我哥哥的名字。我想占点小便宜。签合同时马某在场，我是骗李某1。我承包给李某1的河套权属归市水利局，不归我个人。就是老百姓不明白，我才以这个名义骗他们。 2015年、2016年的时候，我在郭某和吕某1地里非法采过砂子。采完后我就直接回填了。我没有采砂许可证，采了2亩8分地，大约1万多立方米砂子。砂子都让我堆小东财源办对面的空地上了，我雇的鹿建梅的钩机采的砂子。我给他们俩一共3万元钱。这些钱我都给郭某了，他们俩有亲属。采的砂子我没卖过。我对抚顺县国土局聘请测绘院对我在郭某和吕某1家地里挖砂子进行测绘得出挖了1万2千多立砂子没有异议。2016年的时候，我还在小东村大河里挖了点砂子。在东洲河××段河床，那块地以前是刘鹏举的开荒地。我在大河里挖了2000多立方砂子。这些砂子让我给人一部分，现场还剩一些堆在唐某2家院里了。我给出去三十多车，六、七百立砂子。具体给谁记不住了，有马和村王友仁，给他四、五车。现场还能剩2000多立砂子。我挖大河砂子用的也是鹿建梅的钩机。采砂属于非法采砂，违法行为。两次非法采砂还没来得及卖，我还打算购机器自己选砂，这就被你们抓了。 采的砂卖过一部分。卖的是堆在唐某2家院里的砂子，卖给小东村夏家沟的一家地板厂，卖了14、15车砂子。每车能拉21立砂子，一共卖了300多立。堆在财源办对面的那些砂子也卖过，但卖的少，因为那些砂子含砂量高，想买完选砂机器分类之后再卖，能卖了10多车，3000多元钱。 二、诈骗罪证据 1、转让协议、收条，证明转让人为张维安，承包方为赵某1，双方于2006年9月9日签订转让协议将小东村张维安砂场（包括小东村地段水厂段）转让给赵某1，期限五年，转让费15万元。注：包括小树林段和郑某1段全部给赵某1。张维安于2006年1月14日、2007年4月14日分别收到赵某1承包费5万元、3万元的事实。 2、小东自来水厂竞价承包经营合同书、证明材料等书证，证实承包方张维安与发包方小东乡人民政府签订自来水厂承包经营合同，承包期的年限为1997年10月1日起至2002年9月30日止。协议第五条列明“水厂所属地域、砂场归承包者经营。” 3、抚顺县水务局出具的东某砂场情况说明，2004年市政府修建关山水库，把东某救兵段移交给市水务局管理，至2009年5月下旬市政府决定把东某救兵段重新归还给抚顺县管理。然而，由于近几年该河段大量破坏性采砂，河床下切平均在2-3米，最严重的地方超过了3米。县政府接手管理后，抚顺县水务局及相关执法部门经过多次巡查打击，目前东某救兵段河道内的违法采砂行为基本得到遏止，但河堤外现存砂料较多。市河务办于2008年审批了一些砂场并发放了采砂许可证（采砂许可证当年有效）。 4、抚顺市河务管理办公室出具关于东某丁某段某马郡段管理权的说明，证明2004年5月经市水务局批准，东洲河丁庄段至马郡段管理权由抚顺县水利局移交到抚顺市河务管理办公室。2008年5月经市水务局批准，东洲河丁庄段至马郡段管理权由抚顺市移交到抚顺县水利局。 5、抚顺县水务局、水利站出具的说明，东洲河（马郡村至东洲丁庄村段）河道管理权于2008年5月由抚顺市水务局移交至抚顺县水务局。河道管理权由移交至今，抚顺县水务局未将管理权限以任何理由及任何方式发包给任何单位与个人，同时此河段未批复过采砂许可证，也从未委托过单位（集体）给个人对该河段捕鱼等行为进行管理。 救兵乡河道全长50公里，马群桥至高家归县水务局管理，马群桥至马和在2005年至2008年7月归市水务局河道管理处，2008年8月移交县水务局。自从2005年9月5日市政府下发《抚顺市人民政府关于加强河道管理规范采砂的通告》之后，县水务局停止了对县域河道内采砂的所有审批。2006年5月，县政府成立整治河道采砂工作领导小组，对所有河道砂场仍然全部实行禁采。村、乡政府无权进行发包，没有审批权限。 6、植树护地承包协议书，承包方郑某1与发包方小东村委会于2003年3月8日签订的承包协议，该协议四至范围和张维安与赵某1签订的砂场承包范围有重叠。 7、证人郑某1的证言，1995年“9.29”洪水后，小东村的村东边有一块耕地被洪水冲毁了。我当时看到后就找到当时小东村的村书记刘洪森要承包那块被冲的地。刘洪森同意了并由他写的承包合同，承包金为500元，承包期为30年。我承包后，小东村的张维安找到我让转让给他点，我就把靠他家鱼塘边上的一点给了他，当时他也没给我一分钱。我承包的那块地能有40、50亩左右，地现在还是我的，但是张维安转让给大东村赵某1五年采砂子。2006年的夏天，张维安找到我说赵某1要买我的那块承包地采砂子，我当时不同意，因为我在那种树了，张维安就商量我，我就同意了。过后不几天，张维安给我送来6000元钱，张维安没给过我承包协议，他是怎么与赵某1谈的，赵某1给他多少钱，我都没问过。我给张维安能有10多亩。我与张维安关系非常好，而且小安子在大东买了一片山，靠着我的山场。我找到他让他转让给我，他就转让给我了，多少钱买的，多少钱卖给我，就这么我给了张维安地。 8、被害人赵某1的陈述，2002年至今，我一直在救兵乡小东村××水厂××下××那段河道经营砂场。四至是上游到张维安家门前向东那××道，下游至大东拦河坝上游50米处。这段砂场是从小东村张维安手里承包下来的，大概有20多万元承包费。张维安和我说是他从乡里承包下来的，属权是他的。2005年之前我们就是每年和他一办承包事宜，到2005年张维安又找到我们两口子，说让我们一次性交给他五年的承包费，我们就跟他签了承包协议，而且给了他15万元承包费，张维安说这个砂场的属权就是他的，所以就向张维安交了承包费。2007年张维安又把他的方塘和郑某1段加上用他水厂的变压器承包给我们了，一次性给了他36000元钱。2005年前的协议当时根本就没注意其中包括郑某1那段砂场，后来2007年张维安又提出把郑某1那段也包给我，我也没太在意，郑某1那段也没什么玩意，钱也不多就承包一次，给了6000元钱。 9、被害人徐某1的陈述，我大约从2002年开始在小东村经营砂场，我从救兵乡小东村张维安的手里承包的砂场。当时只是草签的协议，连收条都在一起。直到2005年签了一个协议。2005年之前的承包费我记不住了，我手里有张维安给打的收条。砂场在小东村水厂下边道下河道，上游至张维安家门××那××道，下游至大东拦河坝上游50米处，大概能有300米至400米的河道。除这段砂场，我还经营过别的砂场。2007年市水务局招标我们砂场上游唐某原来经营的那段被市水务发包了，我中标了一段100多米的砂场。大概是2004年关山水库建成之后，这条河的管辖权被市水务局收回去了。市水务局收回管辖权后，2005年张维安找到我和我爱人赵某1，说砂场承包不能一年一包了，让我们和他签五年的合同，每年3万元，总共是15万元。我们在签订协议之后，大概在2006年就陆续把15万元承包费都给他了。市水务局收回河道之后，收过我们大概10多万元的管理费。张维安找我们签这五年的承包协议时，我们也跟张维安说了，市水务局都收我们10多万元了，他和我们说这段砂场是他从乡里包的，属权就是他的。没办法我就和他签了协议，给了他承包费。2006年签订完承包砂场协议之后，张维安找到我们，说要把他的鱼塘也包给我们，我们当时不想要，那鱼塘也没有多少砂子，也没搭理他。过后他就把我们砂场的电给停了，我们砂场接的是他水厂的电，我们就找张维安，张维安就和我们说把砂场西边的鱼塘，加上郑某1那段和用他的电一次性和我们要的3.6万元钱，他说自己要3万，给郑某16000元，我们也没办法就给他了3.6万元钱，把这两个地方也包下来。当时2005年签的协议我们也没细看，后面2007年张维安把方塘和郑某1那段砂场都包给我们，我们也是糊里糊涂就把钱给他了。我们砂场就用张维安的变压器，电费我们自己交。 10、被害人赵某2的陈述，2008年3、4月份，我家在小东村灰菜地盖了三间平房，我给张维安拿了6300元钱，在张维安家门口给了5300元，在我家给了1000元，时间在2008年的3月份。张维安说6300元钱是房场钱。我家房场原来是堆柴火的地方。原来堆柴火的人和我要钱了，两家，一家要500元，是张维安媳妇给我拿的，我给的那两家。 11、被害人张某1的陈述，我是赵某2的爱人，2008年左右我家在小东村灰菜地上盖了四间房。房子没有居住，盖了一个大架子就扔在那了。当时村长张维安说给办手续，给协调盖房子那些事。但是他什么也没给办，到现在那块地方还有点事没处理完。我当时盖房子的那块地是村集体土地，之前被别人堆柴禾了。盖房子当时也没找政府部门，就是我爱人赵某2找的当时小东村的村长张维安，张维安跟我们要了6300元人民币。张维安说给办手续，但是他到现在也没给办。我听张维安说其中有1000元钱是给当时堆柴禾垛的几家了，其他的钱我也不知道张维安干什么用了。2008年3、4月份的时候，我家里准备盖个房子住，我爱人赵某2就去找当时的村长张维安了，当时张维安也答应我们了，他同意把小东村灰菜地那块400平方米左右的地方给我家盖房子。当时张维安跟我爱人赵某2要5300元钱，他说连盖房子的房场，还有房子的手续都能办下来。我跟我爱人也就同意了。过了几天，张维安安排人量出了那块地，然后跟我和赵某2要的钱。我和赵某2就拿出来5300元钱，在张维安家门口给的张维安。第二天早晨，张维安又到我家跟我和赵某2又要1000元钱，他说5300元钱不够，就这样赵某2就又给张维安拿了1000元钱。我没找张维安要过那6300元钱，我也不敢找他，他在村里挺厉害。 12、被害人王某1的陈述，我家的房子是2009年4月份盖的，房照还没办下来，现村主任汤铁军给办的，也快下来了。我办这个房照花了1000元钱，我还给村主任张维安拿过5000元钱，我建房前就和村里打招呼了，我家这房子地基刚打好，村里来人就不让建了，我就去找村长张维安，张维安跟我说让我拿5000元钱给他，他就给我把这事摆平了。第二天就可以开工了，我就答应了。能过两天，他自己开他的捷达车来我家，我和我爱人交给他5000元钱，之后我的房子就正常建了。我家的房场没经过村民代表同意，那时候和村里要房场就张维安一人说的算。 13、被害人张某2的陈述，王某1是我丈夫，我家房子是2009年盖的，现任村长说房照快下来了。现任村长汤铁军给办的，我花了1000元钱。我在建这个房时和村里都打好招呼了，我的地基刚打好时，书记李某2和会计张某3来找说让我们停了，不让建了，让我们找村长张维安。我爱人就去找张维安了，张维安跟我爱人说让拿5000块钱，说是要上下打点打点，我爱人就答应他了。过了一至两天，他自己开车上我家，我和我爱人交给他5000块钱。张维安说要打点乡里，乡里不同意我在这建房。我和张维安要过收条，但是他不给出。我姐王丽萍知道给钱这事，张维安和我要这5000块钱就在我姐家说的。 14、证人李某2证实材料，证明其从2005年至2010年任小东村村书记，赵某2、王某1房基地一事，王某1经过村委会研究同意建房，但我村没收款，赵某2建房村里不知道，建房款没收。 15、证人张某3证实材料，证明其于2006年至2011年一直是小东村会计，赵某2、王某1房基地一事，村委会未有会议记录，其没有参加到，村委会未收到过关于房基地的建房款。 16、证人王某2的证言，我与张维安是亲家，我女儿嫁给张维安哥哥张某5的儿子了，王某1是我弟弟。大概是八、九年前的时候，当时我弟弟王某1在唐家坟盖房子，后来乡里就有人来不让盖，因为当时张维安是村长，跟我家还是亲家关系，所以当时王某1就让我帮着找张维安说说。当时我也就同意了，就把张维安、我弟弟和弟妹找到我家。张维安大概意思说看我们家面子，让我弟弟王某1拿五千元钱，然后张维安出面帮忙办这事。我弟弟他们家也同意了。过后就把钱给张维安了，但是具体什么时间在哪给的，我就不知道了，但是这五千元钱肯定给了。张维安说要五千元钱给我弟弟办房场这事。 17、证人王某3的证言，2002年之后我们国土部门办理一个厂房就收20块钱的手续费，正常建一个场房也就300至400元钱，救兵乡小东村王某1、张某1家的房场没有人找我们办理过。王某1家盖房子的时候，张维安到我们土地办去举报过，我当时没去，我们建房助理韩某去制止过。2005年吕某3、张某1等3、4户要建房找到我和建房助理韩某，我们一起到小东村，但是后来我们土地部门肯定没给办手续。就这一回，别的就没有了。 我从1999年到2011年一直在救兵镇工作。当时担任救兵乡土地助理。主要管理救兵乡老百姓建房、用地，老百姓申请，我给上报到国土局审批。我认识张维安，张维安以前当过救兵乡小东村的村长。张维安从来没找过我为王某1家和张某1家办理建房的相关手续。张维安从来没给我任何钱财。张维安从来也没因为给王某1和张某1办事请过我吃饭，也从来没给过我什么东西。我记得王某1他们家盖房的时候张维安到我们那举报过，当时韩某去小东村制止过王某1，不让王某1盖房，但是我没去现场。张维安有一回到乡里提过小东村批几个房场。但是当时韩某他们住房办都没批，根本就没到我这步。他从来也没因为给哪个人办事盖房子找过我。 18、证人韩某的证言，2002年至今我一直在建房办工作，救兵乡小东村近几年建房都经过我们的建房办，王某1和吕维彦在我记忆中办了，其他两家我记不清了，我们的建房档案都在城建局。城建部门正常审批一个房场需要300元整，翻建的房照都下了，这些年新建的房照一个都没办下来。他们几家的房照都没下来。小东村主任张维安没亲自来给村民办过房照。也没给过建房办和我个人钱物。 19、河套承包协议,证明甲方为张维权，乙方为李某1，双方于2016年3月18日签订自来水水源保护河段承包合同，承包金额为两年六个月一万元的事实。 20、被害人李某1的陈述，我从2013年开始就在河套抓点河鱼、河虾，然后卖点钱贴补家用。一开始，我在小东河套抓鱼，也没有人管我。到了2015年6月份左右，我在小东河套抓鱼。张维安就不让我抓鱼，赶我走，说这个河套是他的，让我以后别在河套抓鱼，我就走了。我感觉我在河套抓鱼都好几年了也没人管，现在张维安不让抓我也挺生气。后来我又去抓了几次鱼，张维安又阻拦我三、四次，理由也是不让抓鱼，河套是他的。张维安说自己有河套承包的合同，张维安后来就跟我说要想抓鱼就交点钱。当时张维安不让我抓鱼，我也挺生气，感觉他欺负人。因为张维安平时挺厉害的，我也不敢惹他。后来我一想，抓鱼也能补贴家用，为了生活，我向张维安说了想抓鱼，我交点钱。我就去找张维安跟他说想承包河套的事。当时我想给他五千元钱。张维安没要，嫌少，就让我先抓鱼挣钱之后再给承包费。我一看张维安这种态度，嫌钱少，还不能让我抓鱼，我就找了一个中间人马某，让他帮忙。帮我和张维安说一下，再讲一下价格。2016年3月18日，马某到我家跟我说他给张维安打电话，张维安说让先交一万元钱，是两年半的承包费，我说行。然后马某又借给我一万元现金。马某又给张维安打电话，张维安到我家之后，我就和张维安签的河套承包合同。但在合同上张维安没有签自己的名，而是签的张维权。张维权是张维安的哥哥，张维安说签他哥哥的名，让我对外说我和张维权一起在河套养鸭子。当时马某都在场。张维安没有和村里签的河套承包合同。张维安只和我说有他和市水利局签的水源保护合同。但我都没看到。我没看到任何能证明河套是张维安的合同。张维安有自来水厂，后来这个河套村民都说归张维安管了，平时张维安也挺霸道的。我不给他钱肯定没办法抓鱼，我也知道张维安这是欺负我，但我就想平平安安挣点钱，所以我就认花钱了。这钱还是我向马某借的。2018年6月份左右，我们村河套有河长制，我才知道河套的承包合同作废了，河套归水利局管。知道河套归属权的事之后，我没有找张维安要过钱。我去要张维安也不能给我，而且他还会说我当时是自愿拿钱的。我也不想惹他，我就没去要钱。我一直没有报警。 21、证人马某的证言，我与李某1是同学关系，张维安与我姐是同学，我跟张维安也认识。李某1平时就在小东村河套抓点河鱼为生。李某1在小东村抓鱼经过张维安允许了，是李某1在张维安手里承包的。因为李某1承包小东村河套签合同的时候我也在场，而且我还帮着跟张维安说情讲价。大概2016年2、3月份的时候，李某1就找到我跟我说他在小东村河套抓鱼张维安不让，说了他三、四次，看见他抓鱼就撵，张维安还和李某1说以后还想抓鱼的话就让李某1给他拿点钱把大河承包了，因为张维安说小东村的河套是他的。李某1本来就是以抓鱼为生，没办法李某1就得给张维安拿钱承包大河，李某1就找到我让我跟张维安说一声，一个是价钱便宜点，另一个就是让我借他承包河套的钱，我就问李某1承包河套干什么，他说就靠河套抓鱼养家，不承包张维安就不让抓鱼。因为我跟李某1是同学而且关系也挺好，我听他这么一说，就帮这个忙了。我给张维安打的电话，当时在电话里张维安说看我面子就按一年四千元承包给李某1，一次签五年。因为我怕李某1承包不了这么长时间，我就跟张维安说先给他两年半的钱就是一万元钱，张维安也同意了。2016年3月下旬的一天，我就来到李某1家告诉他张维安同意了，先交一万元钱是两年半的承包费用，李某1也同意了，然后我就借给李某1一万元钱，又给张维安打的电话，张维安就来到李某1家了，李某1和张维安签的承包合同，签合同的时候我、李某1、张维安在场，但是张维安签名的时候没签自己的名，而是签的他哥哥张维权的名。 22、证人张某4的证言，我父亲叫张维安，母亲叫何某。我认识李某1。因为我父亲以前把小东村大河承包给李某1了，但是后来因为我叔张维明当时因为这个事要告我爸，所以我和我爸一起去找李某1签了一份假的租房协议。小东村大河不归我父亲管理，也不是我们家的，我爸怕这个事出问题，所以就去找李某1签了一份假的租房合同。就当作之前承包大河的费用是租房费用了。2017年10、11月份的一天晚上，我爸跟我说：“走，你开车某我去找一下李某1。”我问我爸：“怎么了？”他当时说：“你三叔张维明告我，我怕他找承包河面的事。”然后我就开车某着我爸去找李某1。我俩当天晚上在龙头山一个小彩钢房里面找到李某1。到地方我爸就跟李某1说：“咱们签这个合同，你就别说你之前承包大河的事，就说租我自来水厂的房子。”当时李某1也同意了。我也跟李某1说谢谢他帮忙。当时我跟我爸是带着一份合同去得，我爸跟李某1签完字后就回家了。2018年2、3月份的时候，我爸让我去找李某1让他搬出去。因为当时有人想要租我家的那个房子。我去找李某1让他搬走，但是他不搬，后来我就跟我爸一起又去一趟。我爸当时跟李某1说：“有人要租这个房子，你搬走吧。”李某1说：“你这说让走就走，你给我几天时间吧。”过了几天，李某1就搬走了。 我父亲2015年的时候在小东村郭某和吕某1家地里挖过砂子。那些砂子现在还堆在小东财源办对面我家的空地上。我父亲没有开采砂石的开采证。郭某家地是1亩6分，具体挖了多少立砂子我不清楚。 23、证人何某的证言，张维安是我的丈夫。我认识李某1，张维安把小东村大河承包给李某1。开始时我是不知道的，后来因为有人告张维安，说张维安承包李某1大河的事情是违法的。张维安就告诉我，说把小东大河承包给李某1了，我就知道了。2016年或是2017年的夏天，大约7、8月份，有人举报张维安说他非法承包李某1小东大河。然后张维安就和我说了，说他把小东大河承包给李某1了。现在这个事被告了，得找李某1补一个假协议，就说不是承包大河，而是租房子。然后张维安就让我去找李某1补协议。当时我就找到李某1，跟他说：“因为你承包大河的事情，有人告张维安，你能不能帮帮忙。”李某1就问怎么帮忙。过了一会儿，张维安也去了，到了之后，张维安也让李某1帮帮忙。李某1问怎么帮忙。我就按照张维安之前告诉我的话说：“你就跟别人说是租我家水厂的那个房子，5年一共10000元钱。每年2000元钱。别说是承包大河。”然后李某1就同意了。然后我就走了。后来张维安又和张某4去找李某1签的协议，我就没跟着，具体怎么签的，我也不清楚。后来我也打电话让李某1去水厂的房子住了一段时间。后来李某1就不住了。 我知道张维安在郭某家的地里采的砂子。现在所有的砂子都在小东村财源办门前堆着，他没有采沙许可。2011年张维安因为贪污罪被判刑，当时我向检察院交了18万多的赃款。后来检察院又给我退回了15、6万元。张维安判处的缓刑，具体检察院为什么要退我钱，我不清楚。 24、证人张某5的证言，我是张维安的哥哥。我认识李某1，河套承包合同不是我和李某1签订的，是张维安和李某1签订的。2018年开春的一天，我去河套抓鱼遇见了李某1，李某1阻止我不让我在这抓鱼，他说河套是他从张维安那承包过来的，现在河套归他管。张维安和李某1签订河套承包合同时我不在场。张维安没有将合同款交给我。张维安也没有告诉我用我的名字签字，河套不是我的。我只知道张维安承包了村里的砂场，河套是不是他的我不知道。村里的河套应该归乡里管理，我没有阻止过李某1在河套抓鱼，张维安没让我管理过河套。 三、非法采矿罪证据 1、抚顺县价格认证中心价格认定,证明经估价非法采矿一案涉及的14050立方米砂砾、圆砾于2018年11月5日的市场价格为人民币574725元。 2、抚顺县救兵乡小东村东侧采砂地块采出资源量估算报告，证明截止2018年10月12日，抚顺县救兵乡小东村东侧砂地块共开采砂石资源量12.05千立方米；截止2018年10月30日野外勘测结束，估算抚顺县东侧河边未筛选二号砂堆资源量为2.00千立方米。 3、情况说明，抚顺县国土资源局于2019年1月7日证明2018年10月12日，该局委托辽宁省第十地质大队对抚顺县东侧采砂地块开展测量、钻探等勘测工作，估算采砂地块采出砂石资源储量。当时在采砂地块所有人郭某的指认下，进行测量。郭某指认自己地块和吕某1家地块面积四至为，东至土路，南至“周老三”家地，西至小东河坝，北至土路。经测量，郭某与吕某1实际土地面积共4724.94平方米。与郭某和吕某1家地在册面积2.8亩不相符，超出部分系郭某自行开荒面积。实际被采砂面积为4724.94平方米。 4、情况说明，抚顺县水务局于2019年4月9日证明救兵××××村河堤外侧（右岸）有一块地，地里坐标为东经124度00分20秒，北纬41度43分50秒。 根据《抚顺市河道管理条例》第三章，第十二条之规定，有堤防的河道管理范围为两岸堤防之间的水域、绿洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。 河道保护范围（护堤地）：浑河大伙房水库以下河段护堤地为两岸堤防背水坡堤脚外延5-10米。故该地块属于河道保护范围内。 经抚顺县水政执法大队人员现场勘查并向县公安局调查了解，该地块是救兵镇郭某、吕某1家所属土地。 5、证人吕某1的证言，我认识张维安，他是救兵××××村的村长。我跟张维安没有亲属关系，我们俩以前关系挺好，后来因为他挖我家地里的砂子没给我钱，我们俩就吵吵起来了，关系就一般了。大约是2015年、2016年左右，张维安在我家的地里挖的砂子。我家地就在救兵××××村大河的东侧，那块地以前被水冲过，现在能种地。我家地西边挨着小东村大河，东边挨着“周老三”家地，南侧和北侧都是道。我跟我叔郭某家的地在一起。我的地是1亩2分。我叔郭某家的地是1亩6分。有一天，张维安找到我，跟我说：“我想挖点砂子，你家地下面都是砂子。”我说：“行，那就挖呗。你给我钱行，但是以后你挖咱家地要是有什么事你别找我。挖完再给回填上。”他说：“行，我给你拿5万元钱。”我说：“行，我去找我叔跟他谈谈。”我就去找郭某了，我跟郭某说：“叔，我有个朋友想挖咱家地点砂子，完事给回填上，一共拿5万块钱。给你3万元，我自己留2万。”郭某说：“行，挖呗，谁挖啊？”我说：“我市里一个朋友挖。”当时郭某不知道是张维安要挖砂子，就这样张维安就开始在我家和郭某家地里挖沙子。挖了将近1个月，张维安挖完沙子他就又把地回填上了。张维安在我和郭某家地里一共挖出来一万多立砂子。挖出的砂子都堆在救兵××××村财源办对面的空地上。我知道张维安卖了50车砂子，大约卖了2万多块钱。张维安给郭某3万元钱，但是我那2万块钱他到现在也没给我。我认识李某1，李某1也是救兵××××村的人。他每天就靠捞大河里的鱼、虾为生。李某1从张维安手里承包过小东村大河，但是这件事不合理。大河本来就不归张维安，张维安跟李某1说大河是他的，还让李某1花了1万元钱承包。救兵××××村大河一直都是大家公共的，之前村里谁去大河捞鱼都行。2016年的时候，张维安就说大河是他的，我那时候跟张维安关系还行。他就让我去大河撵捞鱼的这些人。我去过大河几次，但是我都没撵这些人。因为我知道大河不是张维安的，我凭什么撵人家。但是我知道李某1在大河捞鱼的时候张维安去大河撵过李某1。张维安就一直说小东大河是他的，后来他就让李某1给他1万元钱承包费把大河承包给李某1。 张维安采砂的地方是我家和郭某家的地。地具体多大，我没有量过。我家和郭某在册面积共2.8亩，但郭某自己开荒了一些地，实际面积比2.8亩多一些。张维安采矿时我在现场了，采砂面积四至是东至土路，南至“周老三”家地，西至小东河坝，北至土路。张维安采矿的地方同“周老三”家的地交界清晰，采砂的地方回填了，比“周老三”家的地低一些。 6、证人郭某的证言，我是抚顺县的村民，我认识张维安，他以前是我们小东村的村长，他干了挺多年。2015年张维安在我家地里挖过砂子。我家地在小东村大河东边，我家地南边挨着“周老三”家地，西边是河，东边、北边都是道。2015年春天的时候，我侄子吕某1找到我，跟我说：“叔，我市里有个朋友想挖你家地里的砂子，正好我的地跟你家挨着就一起挖了，挖完砂子卖点钱。”我当时说：“那就挖呗，怎么也得给我3万元钱。”吕某1当时就同意了。过了不几天，吕某1就来我家给了我3万元钱，然后他就开始张罗挖沙子，挖了不到一个月的时间，他们就挖完了，还把地给我回填了。又过了几天，我听说吕某1跟张维安闹掰了。后来我问吕某1问什么闹掰了，吕某1才跟我说他是跟张维安一起合伙挖砂子的，砂子挖完了，他的1亩2分地也挖完了，张维安没给他钱，我这才知道原来是张维安挖的我家地。我当时还跟吕某1说：“我要早知道是你跟张维安合伙挖砂，我都不能同意。”我家有1亩6分地，吕某1是1亩2分地，加一起张维安挖了2亩8分地。我家那块地原来是旱田地，后来发水的时候就把那块地冲毁了。后来村里分地的时候把那块地分给我的。他们挖出来的砂子都还在小东财源办对面的空地堆着。他们挖砂没有手续。是吕某1给我送过来3万元钱。一开始说是他市里合伙的朋友给拿的钱，我不知道是张维安拿的钱。 张维安采矿的地方是我和吕某1的耕地，在册面积是我家1.6亩，吕某1家1.2亩，但我自己又开荒了一些土地，实际面积比2.8亩大一些。具体面积我没量过。这块地四至非常明显，东至土路，南至“周老三”家地，西至小东河坝，北至土路。我和“周老三”家的地界非常清，我家的地被挖了，之后回填，比“周老三”家的地矮一些。当时地质队测量时，我给指认的四至。 7、证人鹿建梅的证言，我在救兵××××村开了一个饭店和洗浴，还养了两台钩机，平时干点活。我认识张维安，他以前是小东村村长，他还雇过我的钩机干活。2015年的时候，在小东村大河东边的地里挖砂子。2015年春天的时候，张维安找到我跟我说：“你家钩机闲着没，我在大河东边那有块地，要挖点砂子。”我说：“行。”当时咱俩定的是用一台钩机，天天24小时一直干活，然后每个小时张维安给我170元钱，咱俩合计完之后就把钩机拖去干活了。当时我有2个司机，一个是于某，还有一个叫“小罗”的。他们两个一个白班，一个夜班交替干活。大约干了10了天，我的钩机就不去那干活了。一开始我以为那块地是张维安的，后来我听吕某1说那块地是张维安从吕某1那买的。他们干活的时候是吕某1在现场负责，他雇我的沃尔沃360，黄色钩机。我算应该是10天左右，每小时170元钱，一共是干了4万元钱的活。张维安给了我2万元钱，他当时跟我说等挖出来那些砂子卖了，他就给我钱。但是他挖出来那些砂子到现在还在小东村财源办对面的空地上堆着，一直也没卖。我跟他要过好几次钱了，他给了我2万，还欠我2万元钱。我就给他干了10来天，因为他们让一直干活，不让休息，到饭点了还不给吃饭，就跟我的钩机司机吵吵了，所以我就把钩机拖回来了。后来他又雇谁的钩机挖砂子，我就不知道了。 8、证人于某的证言，我认识张维安，我们是一个村的。我是一个钩机司机。2015年或是2016年的春天，张维安从鹿建梅的手里雇钩机帮他挖砂子，当时我给鹿建梅开钩机。然后鹿建梅就让我去开钩机挖砂子。当时挖砂子这个事的老板是张维安，但张维安不经常去现场，现场管事的是吕某1，挖砂子的地是吕某1家的。我就在现场干一天就不干了，换其他司机了。砂子卖了多少我不清楚，有一部分被拉到小东财源办对面的空地上了。这块地是挖完之后，直接回填了，只有张维安挖过。 在吕某1家地里挖砂子之前，也是用钩机将张维安在小东村财源办前面的小鱼塘回填了。因为当时张维安没有地方堆放砂子。所以将鱼塘回填，用来堆放从吕某1家地里挖出来的砂子。回填鱼塘的时候，挖出一点砂子，也就10多车，400多立砂子。这些砂子也都堆在财源办前面，这个鱼塘其实就是一个小水坑，面积不是很大，现在堆砂子的地方，有一半是原来水坑。回填鱼塘的东西从张维安家石场拉的土，回填用了7天左右就完工了。当时用的王某4、张某6、唐某1的翻斗车。 9、证人王某4的证言，我是养大翻车的，平时就在外面干活。我认识张维安。2016年的时候我的大翻车还给张维安干过活。张维安在小东村大河挖砂子，雇的我的大翻车给他拉砂子。2016年春天的时候，张维安给我打电话说想用车某点砂子。我到小东村找到张维安后，张维安说先撤点土把鱼塘回填了，就这样我们干了20天左右，把小东村自来水厂房边的鱼塘回填了。快填完的时候，张维安就雇了一台钩机在鱼塘的位置挖砂子，当时挖出来的砂子都堆在小东村财源办对面的平场了。当时挖了2、3天，一共挖了100来车砂子，挖完之后张维安就把挖的坑回填好了。再之后，张维安说他在河对面买了一块地挖点砂子，然后我们就在河对面挖砂子了。我干了几天就不干了。张维安说河对面的地是他买的，那块地之前应该是吕某1的。吕某1在现场看着我们干活。张维安在鱼塘的位置挖出来1000多立方米砂子，在河对面的地里挖出来1万多立方米砂子。我干了一个月左右，一开始我给他回填鱼塘，干了20来天，后来又在鱼塘附近挖砂子干了2、3天，最后过河在吕某1家地里挖砂子。干了几天我有别的活就不在他那干了。张维安给我大概2万元运费。当时给张维安挖砂子的还有唐某1、张某6、张维安雇鹿建梅的钩机，于某给干的活。挖出来的砂子就堆在小东财源办对面空地上了，就是之前回填的地方。张维安回填鱼塘就是放砂子用的。 10、证人张某6的证言，我是长途司机，以前养过大翻车。2006年左右，我给张维安干过活，回填鱼塘，其实就是一个废水坑，小东财源办对面有一个水坑，张维安说是自己的让我们回填，当时从张维安的石场拉残土，大约干了20多天，然后就去吕某1家的地里拉砂子，我家的车不行，拉不了砂子就没干。钩机是鹿建梅的，还有王某4和唐某1的车。回填之后，现场能有500多立砂子，不知道张维安从哪挖的，吕某1家地里的砂子拉到我们回填的地方了，现在在那堆着。 11、证人唐某1的证言，我是抚顺县救兵镇大东村的村民，以前养过大翻车。我认识张维安，他是小东村的村民，我给张维安回填过一个水坑。是2015、2016年的事情，在小东村财源办对面。原来这个地方是一个废弃的水坑，不是很大。当时张维安雇我们的大翻车，从张维安小东村的石场附近挖一些残土，然后回填到这个水坑，想把这个水坑填平。在填水坑的时候，张维安看水坑附近有砂子，就把砂子挖出来了。然后把水坑填平了，能挖出1000立左右的砂子，干了5、6天就完事了。后来张维安让我去小东大河附近的地里拉砂子。我没有去。小东财源办对面的砂子是张维安的，我就知道有1000立左右是当时回填水坑从水坑附近挖出来的，其他的是从小东大河旁边的地里挖出来的。张维安填平水坑应该是想堆砂子。 12、证人徐某2证言，我自己养一个钩机，平时干点活。我认识张维安，他以前是救兵××××村的村长。2017年10月左右，他找我给他干过活。张维安让我给他挖砂子。挖出来的砂子都堆在救兵镇大河边一家院里了。我不认识堆砂子这家，就是张维安让堆那的。挖砂子的具体位置就在堆沙子那块地往上一点，小东村大河里面。2017年10月份左右的一天，张维安给我打电话说：“小贺，你给我找个车我挖点砂子。”我说：“行，在哪？”他说：“就在小东大河这边。”过了一会，张维安就找个拖车把我的钩机拖到小东村大河了。我到地方的时候，现场有4个大翻车在那等着。我到那之后就开始干活，在大河里面挖砂子。大约挖了10多车，张维安说：“先别干了，那边来人检查了。”然后我们就都撤了。我给张维安干了半天，我挖了10多车，大约300多立方米砂子。拉砂子的车是石文“大潘”的，还有一个车是峡河乡小林村“王二”的，都是后八轮车。张维安说有人来管就不让挖砂子了。我不知道张维安有没有手续，他也没给我说过。但是我看他挺害怕检查，他应该是没有手续。 13、证人唐某2证言，我是救兵镇大东村村民，我认识张维安，他以前是救兵××××村村长，他现在还有不少砂子堆在我家院里。我在救兵××××村大河旁边有一个大院，张维安把他的砂子堆在我那个院子里了。应该是2017年3、4月份的事。张维安没有给我钱，他往我家堆砂子的时候我不知道。我平时不在那住。后来我发现张维安往我家堆砂子，然后我去找的他，当时他说先放咱家那一段时间，他尽快把这些砂子卖了。他卖了一部分砂子，现在我家院里还能剩2000多立砂子，我也总找张维安让他把剩下的这些砂子拉走，但是他到现在也没拉走，因为这个事我都跟张维安不乐意了。他这些砂子都是从小东村大河里挖的，我以前也干过砂场，知道大河里砂子归水务局管，不允许个人私自盗挖，我怕有关部门认为这些砂子是我挖的。 14、证人郑某2证言，我今年6、7月份在抚顺县干过活，给一家地板厂打过地面。抚顺县有一个叫王文俊的人，他是我朋友，他有个地板厂，我给他打过地面。王文俊的砂子是在抚顺县张维安那买的。大概是今年6、7月份，夏天的时候在他那买的。当时是15块钱一立，大概拉了20多车砂子，用翻斗车某的，一共给了张维安9000元钱左右，这里包含大翻车和大翻车司机的费用。砂子当时是在抚顺县张维安家附近拉的，运到我朋友抚顺县王文俊的地板厂那里了。 15、证人张某7证言，我认识张维安，他以前是救兵××××村村长。今年我还给他出过车某几车砂子。2018年6月份的一天，我一个朋友庞某给我打电话说：“你现在有活没，没有活你给张维安拉几车砂子。”我说：“行啊。”当时我跟我一个养大翻的朋友冯才在一起，我就把冯才的车也带过去了。一共就我跟冯才两台大翻车干的活。我到小东村之后找的张维安，张维安给我们俩领到唐某2家院子。张维安在他们家院子里面堆了挺多砂子。当时张维安说：“你俩就从这把砂子拉到小东村地板厂。”当时还有一个新宾的男的在现场，他好像是买砂子的。就这样我跟冯才从唐某2家院子往小东村地板厂拉了20车砂子。一共拉了20车，每车20立方米，一共大约400立方米砂子。张维安卖砂子是450元每车。买砂子的那个人把买砂子的钱和运费直接都给张维安了，然后张维安给我结的运费。张维安给我每车70元钱的运费，张维安给我跟冯才每人700元钱。让我们把砂子拉到救兵镇下东村一个地板厂打地面，就在小东村韵××快递附近。张维安的砂子都是没筛选过的混合砂。 16、证人刘某的证言，我从2013年开始担任小东村村书记，2013年下半年兼任村主任，小东村河套应该归市水利局，不归村里管。我们村没有将小东河套承包给张维安。我知道张维安将小东河套承包给李某1的事，当时我看到李某1，李某1说自己花了1万元钱从张维安手里承包小东河套。2015年左右，张维安在小东村郭某和吕某1的农用地里采过砂，雇佣的是鹿建梅的钩机。张维安采的砂都放在小东财源办对面的空地里了。张维安没有采沙许可证。 本院认为，被告人张维安以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张维安违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道管理范围内擅自采砂，情节严重，其行为亦构成非法采矿罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人张维安犯诈骗罪、非法采矿罪的事实清楚、证据确实充分，罪名准确，本院予以确认。关于被告人张维安及其辩护人主张公诉机关指控的第一起诈骗犯罪事实在2018年10月8日前已经退赃，不应计算到诈骗犯罪数额中的意见，因中共抚顺县纪律检查委员会案件移送函、关于张维安违纪案件情况报告等书证，证实2011年6月抚顺县纪委对张维安违纪案件予以双规调查，调查过程中认为张维安的行为构成刑事诈骗，随后将案件移交抚顺县公安局，2011年6月26日公安机关对被告人张维安涉嫌诈骗赵某1一案立案侦查，故对该辩护意见本院不予支持。关于被告人张维安及其辩护人主张公诉机关指控的第二、三、四起诈骗事实，因被告人张维安主观无诈骗故意，被害人客观上未报案亦未向被告人主张权利，不宜从刑事犯罪角度考虑的辩护意见，因有被害人赵某2、王某1、李某1的陈述、证人王某3、韩某、马某等人证言，被告人张维安的供述和辩解等证据，均能证实被告人张维安以非法占有为目的，虚构有能力为被害人赵某2、王某1办理建房手续及小东村大河为其管理承包的事实，取得上述被害人信任后骗取被害人钱款，故对该辩解及辩护意见本院不予支持。关于被告人张维安的辩护人提出的吕某1和郭某的土地不属于“河道管理范围”，亩数应为1866.48平方米而非4724.94平方米一节，因有抚顺县水务局出具的情况说明、证人吕某1、郭某的证言、估算报告等证据，均能证实吕某1和郭某家所属土地依据《抚顺市河道管理条例》属于河道管理范围且上述土地因郭某开荒比在册面积大的事实，故对该辩解及辩护意见本院不予支持。鉴于被告人张维安有犯罪前科，仍不思悔改再次犯罪，可酌情从重处罚。被告人张维安对公诉机关指控的非法采矿罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人张维安犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十三条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人张维安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2023年10月8日止，羁押抵刑日数一日，罚金于判决生效后强制缴纳）。 二、责令被告人张维安退赔被害人赵某1违法所得人民币十五万元；责令被告人张维安退赔被害人赵某2违法所得人民币五千元；退赔被害人王某1违法所得人民币五千元；退赔被害人李某1违法所得人民币一万元。 三、追缴被告人张维安违法所得人民币四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 纪 静 人民陪审员 刘 杰 人民陪审员 张 倩 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员 丁泊斯