吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0102刑初548号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人朱存桂，男，1965年1月31日出生，汉族，初中文化，吉林省金玺网络信息咨询有限公司副总经理，住长春市二道区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年5月28日被海南省海口市车站派出所抓获，同年6月6日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人刘守超，吉林北京盈科（长春）律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检二部刑诉[2019]17号起诉书指控被告人朱存桂犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月19日向本院提起公诉，于2020年1月1日提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员王岩、王嘉丽出庭支持公诉，被告人朱存桂及辩护人刘守超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年11月7日，犯罪嫌疑人赖其峰（另案处理）以其亲属王立东的名义成立吉林省金玺网络信息咨询有限公司，公司位于吉林省长春市南关区人民大街146号华贸国际大厦9楼。后该公司与海南九洲盛世网络竞技游戏有限公司合作成立吉林省分公司，赖其峰为公司总经理，朱存桂为该公司副总经理，以融资购买飞机并承诺高额利息为名义，公开向社会不特定人员宣传吸引投资。 自2017年02月至2018年08月间，共非法吸收赵某1、白某、谭某1、吴某1、傅某、孟某、王东妮、张某1、梁影、金某、冯丽娜、王某1、吕某1、付丽军、侯某、吕某2、余某、程某、纪忠慧、姜某、李某、孙某、衣春红、唐某、牛某、徐某、王某2、包某、郭某1、向某、梁某、王永丹、潘某1、万某、晏某、张某2、冯某、昝某、王某3、杨某1、黄某、谭某2、王某4、李慧珠、赵某2、杨某2、郭某2、潘某2、王丽梅、张某3等51人的资金人民币13360700.00元。资金被转入总公司账户，造成损失11105209.00余元。 公诉机关认为，指控的犯罪事实有书证、证人证言、被告人的供述及鉴定意见等证据予以证实，被告人朱存桂的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人朱存桂及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，认为自己在吉林省金玺网络信息咨询有限公司的地位不是副总经理，而是投资人。 经审理查明，2016年11月7日，赖其峰（另案处理）以其亲属王立东的名义成立吉林省金玺网络信息咨询有限公司，该公司系海南九洲盛世网络竞技游戏有限公司（以下简称九洲盛世）分公司，赖其峰为公司总经理。被告人朱存桂一直默认别人称其为“朱总”从事宣讲、主持公司会议等活动，以融资购买飞机并承诺高额利息为名义拉人入伙，公开向社会不特定人员宣传吸引投资。自2017年02月至2018年08月间，共非法吸收赵某1、白某、谭某1、吴某1、傅某、孟某、张某1、 金某、王某1、吕某1、付丽军、侯某、吕某2、余某、程某、姜某、李某、孙某、衣春红、唐某、牛某、徐某、王某2、包某、郭某1、向某、梁某、潘某1、万某、晏某、张某2、冯某、昝某、王某3、杨某1、黄某、谭某2、王某4、赵某2、杨某2、王丽梅、张某3、王某5等43人的资金人民币13360700.00元。资金被转入总公司账户，造成损失11105209.00余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实， 1.书证 （1）抓获经过,证明被告人朱存桂到案经过。 （2）办案说明,证明海南九洲盛世网络经济有限公司属于空壳公司，没有实际业务的事实。 （3）企业信息相关材料，证明吉林省金玺网络信息咨询有限公司的法人系王立东的事实。 （4）常住人口数据查询信息及电话查询，证明被告人达到了刑事责任年龄且无前科劣迹。 （5）照片，证明九洲盛世公司开会朱存桂经常参与并留影，以及其经常为投资人讲课的事实。 （6）投资情况统计表，证明由朱存桂介绍投资的受害人共计6人，投资金额共计241万元，将投资款打入朱存桂线缆公司的共计6人，转款金额78.44万元；打入朱某8471的农业银行卡的为2人，转款金额13万；打入朱某8104工商银行卡的为2人，转款金额30万的事实。 （7）涉案财产情况，证明涉案财产的流向情况。 2.证人证言 （1）证人郭某1的证言，证明其接受被告人朱存桂的宣传后投资41万，而且每周九洲盛世公司都会在华贸9楼开会，赖其峰和朱存桂在会上讲公司的背景及稳定性的事实。 （2）证人谭某2的证言，证明其接受被告人朱存桂的宣传后投资9.1万元的事实。 （3）证人吴某2的证言，证明其是朱存桂所开的三旗线缆有限公司的会计，不负责九洲盛世分公司的会计事务，朱存桂是九洲盛世公司的积极参与者，很有话语权，且吴某2自己也在九洲盛世公司投资的事实。 （4）证人朱某的证言，证明其帮助投资人用其父亲也就是朱存桂的三旗线缆公司的POS机给投资客户刷卡转帐的事实。 （5）证人赵某1的证言，证明其在金玺网络信息咨询有限公司任职，被告人朱存桂系该公司的副总经理的事实。 （6）证人杨某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂向其介绍投资模式，并制作PPT交给杨某1，让她为投资者讲课的事实。 （7）证人赵某1的证言，证明其在九洲盛世公司任职投资并投资的情况，以及本金、返利、损失的情况。 （8）证人白某的证言，证明其向九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂向其介绍投资模式的事实。 （9）证人谭某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂曾组织九洲公司年会的事实。 （10）证人吴某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，以及被告人朱存桂向其介绍公司前景的事实。 （11）证人傅某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （12）证人孟某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （13）证人张某1的证言,证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （14）证人金某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （15）证人王某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及投资推荐人是被告人朱存桂的事实。 （16）证人吕某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （17）证人付丽军的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （18）证人侯某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （19）证人吕某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （20）证人余某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （21）证人程某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 (22）证人姜某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，以及钱交给了被告人朱存桂，朱存桂出具了保证书的事实。 （23）证人李某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及推荐人是被告人朱存桂的事实。 （24）证人孙某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂向其介绍投资模式的事实。 （25）证人衣春红的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （26）证人唐某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （27）证人牛某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况的事实。 （28）证人徐某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及推荐人是被告人朱存桂的事实。 （29）证人王某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （30）证人包某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况的事实。 （31）证人郭某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及推荐人为被告人朱存桂的事实。 （32）证人向某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，且推荐人为被告人朱存桂的事实。 （33）证人梁某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （34）证人潘某1的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （35）证人万某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （36）证人晏某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （37）证人张某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，且听过被告人朱存桂讲课的事实。 （38）证人冯某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （39）证人昝某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （40）证人王某3的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及听过被告人朱存桂讲课的事实。 （41）证人黄某的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （42）证人谭某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂向其介绍投资模式的事实。 （43）证人王某4的证言，证明其母李慧珠在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （44）被害人赵某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （45）证人杨某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及被告人朱存桂向其介绍投资模式的事实。 （46）证人郭某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况，及推荐人为被告人朱存桂的事实。 （47）证人潘某2的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （48）证人王某6的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （49）证人张某3的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 （50）证人王某5的证言，证明其在九洲盛世投资的本金、返利、损失情况。 3.被告人的供述和辩解 被告人朱存桂的供述和辩解，证明不仅他自己在九洲盛世公司投资，还吸引其他投资人投资，并且经常为投资人讲课的事实。 4.辨认笔录 证实赵某1辨认赖其峰和朱存桂的情况。 5.鉴定意见 关于20190417海南九洲盛世吉林省九洲盛世吉林省分公司（吉林省金玺网络信息咨询有限公司）非法吸收公众存款案的专项审计报告（中天恒吉专审【2019】0067号），证明九洲盛世吉林省分公司共吸收本金人民币12860700元，未返还金额为人民币10810009元。 关于“20190417海南九洲盛世吉林省九洲盛世吉林省分公司（吉林省金玺网络信息咨询有限公司）非法吸收公众存款案”的补充专项审计报告，证明九洲盛世吉林省分公司共吸收本金人民币500000元，未返还金额为人民币295200元。 上述证据，被告人朱存桂及其辩护人提出已有证据不能证明朱存桂是九洲盛世分公司的副总经理，公司内部并没有人事任免方面的文件，所以朱存桂只应对其吸收的金额负责的异议，经查，朱存桂以“朱总”的身份为公司吸引投资，经常在公司为投资人讲课及主持公司会议，默认别人称其为“朱总”，且证人均指认朱存桂就是公司的副总经理，而且在卷证据显示，公司其他副总也没有人事任免方面的文件，此外，朱存桂还经常在微信上发布其在海南九洲盛世公司年会上与高层的合影，照片上标记其职务为“总经理”、“朱总”或“分公司领导”，故被告人及其辩护人的异议不成立，不予采纳。 被告人及其辩护人提出异议，本案应定性为单位犯罪，经查，办案说明证实吉林省金玺网络信息咨询有限公司，是海南九洲盛世网络竞技游戏有限公司的分公司，系空壳公司，是为进行非法吸收公众存款而设立的公司，故本案系个人犯罪而非单位犯罪，故被告人及其辩护人的异议不予采纳。 本院认为，被告人朱存桂违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限内还本并支付高额利息，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人朱存桂犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人的辩护人提出的被告人朱存桂具有坦白情节的辩护意见，鉴于朱存桂到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可酌情从轻处罚，故对此辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期计算与折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人朱存桂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年5月27日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、追缴赃款返还被害人（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗高鹏审判员孙振霆 人民陪审员 蒋   丽   颖 二〇二〇年三月十一日 书 记 员 王   姝   舒 附：赵某1433000元、白某300000元、谭某1324200元、吴某1100000元、傅某231400元、孟某202000元、张某1329000元、金某225200元、王某1124800元、吕某1230000元、付丽军247500元、侯某450000元、吕某274000元、余某112900元、程某239700元、姜某320010元、李某730000元、孙某110000元、衣春红349500元、唐某298300元、牛某100000元、徐某121700元、王某299700元、包某200000元、郭某1159200元、向某300000元、梁某630000元、潘某160000元、万某100000、晏某110000元、张某2100000元、冯某100000、昝某100000元、王某31665000元、杨某172999元、黄某100000元、谭某291000元、王某4600000元、赵某2160000元、杨某2508900元、王某6143300元、张某3100000元、王某551900元 合计：人民币11105209元