河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初36号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人岳某某，男，1966年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地焦作市沁阳市，现住河南省博爱县。因犯敲诈勒索罪，2015年12月9日被河南省南召县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元,2016年11月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月12日被新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留，后上网追逃，于2019年10月30日被新乡市公安局南桥分局民警在博爱县抓获，同日执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年12月4日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人岳某某犯诈骗罪，于2020年02月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人岳某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2018年4月，被告人岳某某和刘某某、许某某、王某某（均已判决）预谋：由刘某某、许某某在新乡市物色女性被害人，由王某某冒充打牌高手，被告人岳某某冒充山东做搅拌机生意的“老程”，在分别同被害人赌博过程中以换牌的方式操纵输赢。刘某某、许某某各自向被害人借钱，之后被告人岳某某将钱“赢走”，四人将赃款私分后逃匿。四人共实施诈骗二次，骗取他人现金20440元，现分述如下：1、2018年4月底，许某某在新乡市卫滨区向阳路一理发店内认识被害人张某。2018年5月13日上午9时许，被告人岳某某伙同许某某、王某某在新乡市卫滨区银星快捷酒店813房间打牌过程中，骗取被害人张某15440元。后在被害人张某不断以报案相威胁的情况下，许某某在立案前退还张某5000元，立案后退还6000元。2、2018年4月底，刘某某在新乡市卫滨区向阳路一理发店内认识被害人任某。2018年5月15日上午8时许，被告人岳某某伙同刘某某、王某某在新乡市卫滨区银星快捷酒店605房间打牌过程中，骗取被害人任某现金15000元。后在被害人任某不断以报案相威胁的情况下，刘某某在立案前退还任某5000元钱，立案后退还3000元。王某某归案后，其家属向被害人张某退还4400元、向被害人任某退还7000元，取得被害人谅解。2019年10月30日，被告人岳某某被抓获归案。公诉机关指控认为，被告人岳某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人岳某某起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人岳某某被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人岳某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2018年4月，被告人岳某某和刘某某、许某某、王某某（均已判决）预谋：由刘某某、许某某在新乡市物色女性被害人，由王某某冒充打牌高手，被告人岳某某冒充山东做搅拌机生意的“老程”，在分别同被害人赌博过程中以换牌的方式操纵输赢。刘某某、许某某各自向被害人借钱，之后被告人岳某某将钱“赢走”，四人将赃款私分后逃匿。四人共实施诈骗二次，骗取他人现金20440元，现分述如下：1、2018年4月底，许某某在新乡市卫滨区向阳路一理发店内认识被害人张某。2018年5月13日上午9时许，被告人岳某某伙同许某某、王某某在新乡市卫滨区银星快捷酒店813房间打牌过程中，骗取被害人张某15440元。后在被害人张某不断以报案相威胁的情况下，许某某在立案前退还张某5000元，立案后退还6000元。2、2018年4月底，刘某某在新乡市卫滨区向阳路一理发店内认识被害人任某。2018年5月15日上午8时许，被告人岳某某伙同刘某某、王某某在新乡市卫滨区银星快捷酒店605房间打牌过程中，骗取被害人任某现金15000元。后在被害人任某不断以报案相威胁的情况下，刘某某在立案前退还任某5000元钱，立案后退还3000元。王某某归案后，其家属向被害人张某退还4400元、向被害人任某退还7000元，取得被害人谅解。2019年10月30日，被告人岳某某被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍信息及刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证明：被告人岳某某作案时已成年，具有完全刑事责任能力。经查，被告人岳某某因犯敲诈勒索罪，于2015年12月9日被河南省南召县人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金10000元，2016年11月12日刑满释放。（2）接受证据材料清单3份及微信转账、银行转账记录，证明：张某给许某某的微信转账记录及取款凭证和微信号“完美人生”（许某某）退还被害人张某的微信转账记录、微信号“终点亦是起点”（刘某某）退还被害人任某的微信转账记录。（2）银星快捷酒店开房记录，证明：被告人刘某某2018年5月12日至5月16日在银星酒店开房住宿的情况。（2）手写便签纸2张，证明：公安机关依法从刘某某手提包内搜查出刘某某给被害人写的因为没有借到钱，单位回不去，承诺等每月发工资，分期向被害人归还1万元。（2）收条、谅解书各2份，证明：2018年7月2日被告人王某某的妻子退还张某4400元，退还任某7000元，取得被害人谅解。（6）到案经过，证明：2019年10月30日被告人岳某某被公安机关抓获归案。（2）在逃人员登记表，证明：被告人岳某某被上网追逃。2.被害人陈述（1）被害人张某的陈述，证明：2018年4月认识一东北男子，5月份时该男子称让张某冒充做搅拌机生意的老板的老婆，再找一个打牌高手，三人合伙骗曾欠东北男子钱不还的山东老板为由，将冒充打牌高手的王某某、冒充山东老板的岳某某喊至新乡市卫滨区银星快捷酒店813房间打牌，最后将被害人张某的15440元全部赢走。之后东北男子答应一星期后还钱，5月16日微信转账还了4000元，被害人张某感觉被骗随即报案。（2）被害人任某的陈述，证明：2018年4月30日，在店内认识一东北口音男子，称呼其为刘主任，刘主任自称在郑州某单位上班，5月份时刘主任称让张某冒充做搅拌机生意的，以和朋友小何、老程，三人合伙玩牌赢一个欠刘主任钱不还的朋友的钱为由，在新乡市卫滨区银星快捷酒店605房间打牌，最后将被害人任某的15000元全部赢走。之后刘主任称先想办法把公款还完再归还任某的钱。小何找朋友借了3000元后给任某、老程各分了1000元。5月16日刘主任通过微信转账还了4000元。3.被告人供述和辩解（1）被告人岳某某的供述和辩解，证明：2018年4月份，王某某提议让岳某某扮演一个东北做生意的老板老程，以和许某某、刘某某合伙打牌的方式骗取一女子14000元。位置在出了火车站一直往南走的一个酒店，过了一个星期左右，王某某又联系岳某某，扮演一个山东的老板，以同样的方式骗取另一女子10000元。岳某某两次共分了2400元，3天后王某某说对方不愿意，需要退款，岳某某将2400元以现金方式退回给王某某。（2）同案犯刘某某的供述和辩解，证明：刘某某供述了自己和许某某预谋，二人负责寻找目标，在找到目标后各自与王某某、岳某某联系，让王某某装作打牌高手，岳某某装作做搅拌机生意的“老程”，利用在打牌中换牌的手段赢取被害人任某15000元钱，后通过微信三次退还共8000元钱的详细经过。（3）同案犯王某某的供述和辩解，证明：被告人王某某供述自己与许某某、刘某某、岳某某在新乡，由许某某、刘某某寻找合适人选，王某某冒充打牌高手，岳某某冒充山东做搅拌机生意的老板，四人利用在打牌过程中换牌的手段骗取两名女性共19000元，与许某某一起骗一女子12000元，事后分得3000元，岳某某分了1500元，许某某分了7500元；与刘某某一起骗一女子7000元，事后分得2600元，岳某某分得1500元，剩下的钱都是刘某某的。王某某共分得5600元，都已退还。（4）同案犯许某某的供述和辩解，证明：四人事先商量好由许某某、刘某某负责找目标，王某某装作打牌高手，岳某某装作山东做搅拌机生意老板，许某某、刘某某二人分别和王某某、岳某某合伙通过打牌换牌方式骗取被害两名女子各15000元，许某某共分得7000元和300元的彩头，其他人具体怎么分钱不清楚。4.辨认笔录辨认笔录6份，证明：被害人张某将被告人王某某、许某某、岳某某辨认出来；被害人任某将被告人王某某、刘某某、岳某某辨认出来。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人岳某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人岳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人岳某某曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人岳某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关对被告人岳某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。根据被告人岳某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  崔玉麒二〇二〇年三月三十日书 记 员  曾家奇