浙江省泰顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0329刑初254号 公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。 被告人许建明，男，1989年10月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省廉江市，因本案于2019年9月1日被泰顺县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 被告人徐军，男，1980年4月3日出生，汉族，文盲，无职业，住浙江省常山县，因犯寻衅滋事罪，于2001年7月26日被常山县人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪，于2006年11月6日被常山县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯赌博罪，于2012年4月25日被常山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1万元；因犯诈骗罪，于2015年3月27日被义乌市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2万元，于2019年2月23日刑满释放。因本案于2019年7月16日被泰顺县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 辩护人林群，浙江招脉律师事务所律师。 被告人李小东，男，1997年4月22日出生，汉族，中专文化，无职业，住浙江省常山县，因本案于2019年7月21日被泰顺县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 辩护人叶果，浙江浙顺律师事务所律师。 被告人陈威，男，1999年7月15日出生，汉族，高中文化程度，无职业，住浙江省常山县，因本案于2019年7月15日被泰顺县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 辩护人陶文达，浙江共进律师事务所律师。 被告人占瀛，男，1999年6月6日出生，汉族，高中文化，无职业，住浙江省常山县，因本案于2019年7月15日被泰顺县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 辩护人吴乃批，浙江泰辉律师事务所律师。 泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉〔2019〕415号起诉书指控被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年12月11日受理后，适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院指派检察员潘立海出庭支持公诉，被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛，辩护人林群、叶果、陶文达、吴乃批到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年4月份开始，被告人许建明在广东省廉江市使用自己及他人的银行卡为网络诈骗团伙流转、支取诈骗所得的赃款。 2019年5月初，许建明通讯联系徐军可以通过办理银行卡洗黑钱的方式赚钱，后徐军伙同被告人李小东一起前往广东省廉江市与许建明碰面商议洗黑钱事宜，并使用通讯工具叫来了被告人陈威、占瀛合伙。后许建明组织徐军、李小东、占瀛、陈威等人到各银行办理银行卡供网络诈骗团伙用于提现、转移、支取诈骗资金，并给予徐军等人明显高于正常工资的好处费。期间，流入许建明、许均群、李小东、占瀛、陈威等人的银行卡内诈骗资金人民币50万余元；其中流入李小东、占瀛、陈威银行卡内诈骗资金人民币20万余元。 2019年5月19日，被告人徐军指使李小东、占瀛、陈威以“黑吃黑”的方式将流入银行卡内的4万元诈骗资金瓜分，徐军分得人民币18000元，余下钱款由李小东、陈威、占瀛三人均分。 2019年7月15日，被告人陈威、占瀛在衢州市常山县被民警抓获；同年7月16日，被告人徐军在衢州市常山县桃园小区被民警抓获；同年7月21日，被告人李小东在宁波市鄞州区被民警抓获。同年9月1日，被告人许建明在广州市白云区被民警抓获。徐军、李小东、陈威、占瀛到案后如实供述了自己的罪行，并认罪认罚。 公诉机关认为各被告人构成诈骗罪，许建明犯罪数额特别巨大；徐军、李小东、陈威、占瀛犯罪数额巨大，诉至本院判决并提供了相应证据。 被告人许建明辩称，仅帮朋友从许均群的卡里取过款，未实施所指控的诈骗犯罪。 被告人徐军、李小东、陈威、占瀛对指控的事实均无异议并自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年4月份开始，被告人许建明在广东省廉江市使用自己及他人的银行卡为网络诈骗团伙诈骗所得的赃款进行流转、取现。 2019年5月初，诈骗团伙人员通讯联系被告人徐军称可通过办理银行卡洗黑钱的方式赚钱。徐军遂伙同被告人李小东前往广东省廉江市与许建明碰面商议洗黑钱事宜，由李小东叫来被告人陈威、占瀛一同参与。许建明组织安排徐军、李小东、占瀛、陈威等人到各银行办理银行卡供网络诈骗团伙用于赃款的提现、转移和取现，并给予徐军等人明显高于正常工资的好处费。其间，流入许建明、许某、李小东、占瀛、陈威等人的银行卡内诈骗赃款50余万元；其中流入李小东、占瀛、陈威银行卡内诈骗赃款20余万元。 2019年5月19日，徐军指使李小东、占瀛、陈威“黑吃黑”，将流入银行卡内的4万元诈骗赃款瓜分，其中徐军分得18000元，李小东、陈威、占瀛各分得7000元，另有1000元被陈威、占瀛用作路费开支。 2019年7月15日，民警在在常山县网吧核查身份时抓获占瀛，在常山县路段走访调查时抓获陈威；同年7月16日，徐军在常山县桃园小区被抓获；同年7月21日，李小东在宁波市鄞州区被抓获。同年9月1日，许建明在广州市白云区被抓获。徐军、李小东、陈威、占瀛到案后如实供述了自己的罪行，在辩护人或值班律师提供法律帮助在场见证的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，庭审过程中亦对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并表示认罪认罚。陈威、占瀛已分别退缴违法所得7000元、7200元。 上述事实，有公诉机关举证经庭审质证的以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人洪某报案称在游戏中因游戏账号买卖，通过扫二维码的方式被骗10500元。泰顺县公安局于2019年5月20日立案侦查。 2.前科情况核查记录表、刑事判决书，证实徐军的犯罪前科及刑满释放日期，其他各被告人无前科。 3.户籍信息，证实本案相关人员的基本身份情况。 4.扣押笔录、扣押决定书及清单，证实公安民警依法扣押物证手机的情况。 5.抓获经过，证实各被告人均系被抓获归案的事实。 6.调取证据通知书、调取证据清单等，证实民警依法向“廉江市车来车往（城南店）租赁有限公司”调取车牌为粤Ｇ×××××车辆的租赁信息。反映出2019年5月17日8时14分至5月18日9时0分，许建明租赁使用该车，还曾租赁过粤Ｇ×××××、粤Ｇ×××××车的事实。 7.全国公安部电信诈骗案件侦办平台信息，证实2019年5月17日，占瀛的支付宝账户收到他人转账5笔，其中金额为9000.90元这笔是被害人洪某被骗转入款。陈威、李小东的支付宝账户也均有赃款入账，后被转移。 8.银行交易明细、银行监控视频，证实赃款从各渠道转移至许某、李小东、陈威、占瀛等人的银行卡，总额为53万余元，其中李小东的账户入账13万余元、占瀛的账户入账9万余元、陈威的账户入账5万余元。然后被许建明等人取现，许建明多次参与取款共计32万余元、 9.被害人洪某的陈述、ＱＱ聊天记录截图、支付宝交易明细，证实在网络上从支付宝被诈骗10500元，其中9000.9元付至占瀛支付宝账户后被提现。 10.被害人肖某的陈述、受案登记表、立案决定书，证实其在网络上因游戏账号转让以支付宝扫码付款方式被骗165014.9元。 11.被害人崔某的陈述、受案登记表、支付宝转账记录，证实其在网络因转让游戏账号通过支付宝扫码向“客服”付款而被诈骗12333.1元。 12.被害人陈某1的陈述、ＱＱ聊天记录截图、转账记录、支付宝交易明细，证实2019年5月17日，诈骗犯罪分子以网络购买游戏账号的方式诱骗其支付宝扫码1000元。该1000元转至陈威的支付宝账户，支付宝提现后又转至许均群账户被取现。 13.被害人陈某2的陈述、受案登记表、立案决定书、ＱＱ聊天记录截图，证实网络上有人向其购买游戏账号，诱使其支付宝扫码向对方付款7次，被诈骗39040.6元。 14.被害人陈某3的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录、支付宝交易明细、银行明细，证实因转让游戏账号在网络上被人诈骗3000元，是通过对方提供的支付宝二维码支付。款项转至陈威支付宝账户，提现后又转至许均群账户取现。 15.被告人许建明的供述与辩解，称有帮许某1从许某名下的银行卡中取过钱，承认监控视频中拍到的取款人就是自己。否认实施过违法犯罪行为，辩称不认识也从未见过徐军、李小东、陈威、占瀛四人。 16.被告人徐军的供述与辩解，证实2019年5月中旬，其与李小东到广东省廉江市，在明知许建明等人是诈骗团伙从事诈骗犯罪的情况下，让李小东召集占瀛、陈威，其授意李小东、占瀛、陈威办理银行卡并用各自的支付宝及银行卡为许建明提供收款、提现、转账、取现等帮助。其间，许建明有付给其好处费700元，其有将其中的200元分给占瀛、陈威。徐军还指使李小东、占瀛、陈威“黑吃黑”，将进入占瀛、陈威银行卡内的4万元赃款转走由其四人瓜分，其分得18000元。 17.被告人李小东的供述与辩解，证实其与徐军去广东省廉江市为许建明的团伙办理银行卡，并用支付宝及银行卡为诈骗团伙提供赃款收取、提现等服务。徐军让其召来占瀛与陈威。之后数日各人账户收到赃款后会立即提现、取现交给许建明。其间，有一中年男子来教如何在游戏中骗人钱，其与占瀛、陈威等人明确知道进入支付宝、银行卡里的钱都是从游戏里骗来的。最后徐军提议瓜分进入占瀛、陈威银行卡的4万元赃款，徐军分得18000元，其余三人各分得7000元。 18.被告人占瀛的供述与辩解，证实李小东召集其与陈威到广东省廉江市赚黑钱。此后数天，由其二人提供支付宝二维码和所办理的银行卡用于接收诈骗赃款，然后按指令进行提现、转账给许建明，或者将银行卡直接给许建明去取现。其间，有一个中年人来教授如何在游戏中喊话诈骗。2019年5月19日，其与陈威将转入银行卡内的4万元赃款转其他银行卡，然后由徐军、李小东、陈威与其四人瓜分。 19.被告人陈威的供述与辩解，证实在2019年5月中旬，其与占瀛、李小东到广东那边为一个诈骗团伙办理银行卡并供资金转移。最后私分4万元，徐军分得18000元、其本人与李小东、占瀛各分得7000元，另外的1000元其与占瀛作为路费花掉了。 20.辨认笔录，证实徐军、李小东、占瀛、陈威相互准确辨认，也均辨认出为之办卡转账提现取款“长得较帅”的许建明和教授在游戏里喊话诈骗的中年人”是陈某。 21.认罪认罚具结书，证实徐军、李小东、占瀛、陈威自愿认罪认罚的情况。 本院认为，被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛明知他人通过网络游戏在实施诈骗活动，仍提供资金支付结算账户积极给予转移赃款和取现等帮助，均为诈骗共同犯罪，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。许建明应当对其实际参与取现和转移入账的赃款总额53万余元承担责任，诈骗犯罪数额特别巨大。徐军、李小东、陈威、占瀛相互配合进行赃款转移，应当对各自资金账户入账的赃款总额28万余元共同承担责任，诈骗犯罪数额巨大。许建明否认实施诈骗活动，提出仅帮朋友从许均群的卡里取过款的辩解。经查，同案其他被告人关于来到广东省廉江市经过等各项细节的供述均能一一相互印证，共同指证许建明等人开车接送并传授诈骗方法、指令办理银行卡进行转账取现等赃款转移，且与调取的支付宝、银行交易明细、银行取款监控视频等客观性证据吻合无疑，其所实施的诈骗犯罪活动证据确实充分，相关辩解不能成立。被告人徐军被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛在诈骗犯罪的链条中处于赃款转移取现的环节，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。徐军、李小东、陈威、占瀛归案后如实供述其罪行，系坦白，依法从轻处罚，且均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人许建明、徐军、李小东、陈威、占瀛的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许建明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元（限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2025年8月31日止。） 二、被告人徐军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。） 三、被告人李小东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元（限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2021年9月20日止。） 四、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2021年5月14日止。） 五、被告人占瀛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2021年5月14日止。） 六、被告人陈威、占瀛已退交的违法所得7000元、7200元予以追缴，责令被告人徐军、李小东、陈威、占瀛分别退赔违法所得18000元、7000元、500元、300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  季龙斌 人民陪审员  吴友福 人民陪审员  周 倩 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  金璇璇