广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初8号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人陈某湘，男，汉族，初中文化，户籍地址广东省潮州市潮安县，在深圳市无固定住所及职业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月26日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人聂艳丽，广东法鹏律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2019］2765号起诉书及深福检刑变诉［2020］4号变更起诉书指控被告人陈某湘犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案，后因出现不适宜适用简易程序审理的情形，本案依法适用普通程序审理，并组成合议庭，于2020年3月25日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院分别指派检察员杨婷婷、杨俊川出庭支持公诉，被告人陈某湘及其辩护人聂艳丽到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2018年6月至12月，被告人陈某湘在本市从事房地产中介工作。期间，在无实际履行合同能力及诚意的情况下，以非法占有为目的，在支付短期房租租用他人房产后，虚构业主委托或虚构业主身份，通过多种渠道对外发布其有房产出租的信息，将其承租的房产对外转租。为达到诈骗目的，陈某湘对外转租房产价格大都低于其承租价格，但租客须先行支付押金及数个月至一年房租。在陈某湘的欺骗下，多名被害人向其承租房产并支付押金及数个月至一年房租。2019年1月，陈某湘在将其承租的多套房产转租给他人并收取他人押金、房租的情况下，未再向其租赁房产的业主继续支付房租并携款潜逃，合同诈骗多名被害人共计人民币563200元，其具体犯罪事实如下：1.2018年11月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主王某平、邵某光夫妇处租下该套房产并签署了《房屋租赁合同书》，租期为：2018年11月5日至2020年11月4日，每月租金13000元，押金为26000元。2018年11月初，陈某湘虚构房东代理人的身份，将该房转租给被害人何某为并签署《房屋租赁合同书》，租期为2018年11月11日至2019年11月10日，租金为一年135000元（每月11250元），押金为20000元。何某为要求将一年租金及押金直接转入该房业主名下账号，陈某湘遂伪造房产证复印件，将上述房产的权利人信息修改为邵某光和黄某并欺骗何某为将155000元租金和押金转账至其控制的黄某银行账户。在骗取上述钱款后，陈某湘于2019年1月初未再向该房产业主王某平、邵某光支付房租并逃匿，导致何某为无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗何某为人民币132500元（扣除已交付的两个月租金共人民币22500元）。2.2018年7月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主沈某平手中租下该套房产并签署《合同书》。租期为：2018年7月7日至2019年7月7日，租金每月8800元，押金17600元。2018年10月，陈某湘虚构房东亲戚的身份，谎称代理出租该房产，将该套房转租给被害人杨某英并签署了《房屋租赁合同》，租期为：2018年11月1日至2019年10月30日，租金为每月8500元,押金为8500元。后杨某英付给陈某湘一年房租102000元及押金8500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主沈某平支付房租并逃匿，导致杨某英无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗杨某英人民币93500元（扣除已交付的两个月租金共人民币17000元）。3.2018年7月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主杨某林手中租下该套房产并签署《房屋租赁合同书》，租期为2018年7月18日至2021年7月17日，租金每月7800元，押金15000元。2018年7月中旬，陈某湘虚构业主身份将该房转租给被害人杨某夫妇并签署《房屋租赁合同》，租期为2018年7月26日至2019年7月25日，租金为一年90000元（每月7500元），押金为15000元。后杨某付给陈某湘一年租金90000元及押金15000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主杨某林支付房租并逃匿，导致杨某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗杨某、王某军人民币67500元（扣除已交付的五个月租金共人民币37500元）。4.2018年11月底，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主邓某婷的手中租下该套房产并签署《房屋借住协议》，租期为2018年12月1日至2020年11月30日，租金为每月9200元，押金为9200元。2018年12月初,陈某湘虚构业主身份将该套房转租给被害人高某并签署了《房屋租赁合同》，租期为2018年12月16日至2019年12月15日，租金为每月7800元，押金为7800元。后高某付给陈某湘一年房租93600元及押金7800元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主邓某婷支付房租并逃匿，导致高某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗高某人民币93600元（扣除已交付的一个月租金共人民币7800元）。5.2018年5月底，被告人陈某湘以出租方身份将本市福田区某村的房屋出租给被害人蒋某夫妇并签署了《房屋租赁合同书》，租期为2018年6月6日至2020年6月5日，租金每月8500元，押金8500元。后蒋某、凌某向陈某湘支付一年租金102000元及押金8500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主支付房租并逃匿，导致蒋某夫妇无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗蒋某人民币51000元（扣除已交付的七个月租金共人民币59500元）。6.2018年10月底，被告人陈某湘向被害人刘某出具一份关于委托陈某湘代理出租我市福田区某村房产的《委托书》，后陈某湘将该房产以出租人的身份出租给被害人刘某并签署了《房屋租赁合同》，租期为2018年11月1日至2019年10月30日，租金为一年102000（每月8500元），押金为17000元。后刘某支付给陈某湘一年租金102000元及押金17000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘逃匿。该房产业主告知刘某，陈某湘所出具《委托书》系伪造，导致刘某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗刘某人民币102000元（扣除已交付的二个月租金共人民币17000元）。7.2018年11月底，被告人陈某湘以房东代理人的名义将本市福田区某房出租给被害人余某并签署了《房屋租赁合同书》，租期为2018年12月1日至2019年11月30日，租金为每月4000元，押金为8000元。余某支付给陈某湘8000元押金及2018年12月租金4000元和2019年1月份租金4000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘逃匿。余某发现其被诈骗且无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗余某人民币12000元（扣除已交付的一个月租金共人民币4000元）。8.2017年11月底，被告人陈某湘以出租方的身份将其向深圳市某物业管理有限公司某管理处租赁的本市福田区房产转租给被害人崔某某，并签署了《房屋租赁合同》，租期为2017年12月1日至2018年11月30日，租金为每月3800元，押金7600元。崔某某支付陈某湘押金7600元，租金按月支付。2018年7月，陈某湘调整租金为每月3500元，须一次性支付三个月租金。2018年10月28日，崔某某支付给陈某湘2018年11月、12月及2019年1月房租共10500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主支付房租并逃匿，导致崔某某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗崔某某人民币11100元（扣除已交付的二个月租金共人民币7000元）。2019年8月26日16时许，海口市公安局海府路派出所民警在海南省海口市抓获被网上追逃的被告人陈某湘。公诉机关提供了书证、被害人的陈述、被告人供述及辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人陈某湘的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处被告人陈某湘四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈某湘对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.辩护人对本案罪名无异议；2.关于诈骗金额，被告人向业主缴纳押金实际上高于被害人缴纳给被告人的押金，而且部分业主已经将部分押金退还给被害人，部分被害人在涉案房屋居住，相当于业主已经跟被害人直接履行了合同，请法庭考虑该情节，并将押金从诈骗金额中扣除；3.被告人系初犯、偶犯，无违法前科，同时也是认罪认罚的，有坦白的情节；4.被告人在案发时已经大部分履行了被害人的合同，主观恶性较小，并且在案发之后主动的把业主还有被害人一起拉到一个群里面来积极解决这个问题，请法庭考虑该情节。经审理查明：2018年6月至12月，被告人陈某湘在本市从事房地产中介工作。期间，在无实际履行合同能力及诚意的情况下，以非法占有为目的，在支付短期房租租用他人房产后，虚构业主委托或虚构业主身份，通过多种渠道对外发布其有房产出租的信息，将其承租的房产对外转租。为达到诈骗目的，陈某湘对外转租房产价格大都低于其承租价格，但租客须先行支付押金及数个月至一年房租。在陈某湘的欺骗下，多名被害人向其承租房产并支付押金及数个月至一年房租。2019年1月，陈某湘在将其承租的多套房产转租给他人并收取他人押金、房租的情况下，未再向其租赁房产的业主继续支付房租并携款潜逃，合同诈骗多名被害人共计人民币563200元，其具体犯罪事实如下：1.2018年11月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主王某平、邵某光夫妇处租下该套房产并签署了《房屋租赁合同书》，租期为：2018年11月5日至2020年11月4日，每月租金13000元，押金为26000元。2018年11月初，陈某湘虚构房东代理人的身份，将该房转租给被害人何某为并签署《房屋租赁合同书》，租期为2018年11月11日至2019年11月10日，租金为一年135000元（每月11250元），押金为20000元。何某为要求将一年租金及押金直接转入该房业主名下账号，陈某湘遂伪造房产证复印件，将上述房产的权利人信息修改为邵某光和黄某并欺骗何某为将155000元租金和押金转账至其控制的黄某银行账户。在骗取上述钱款后，陈某湘于2019年1月初未再向该房产业主王某平、邵某光支付房租并逃匿，导致何某为无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗何某为人民币132500元（扣除已交付的两个月租金共人民币22500元）。2.2018年7月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主沈某平手中租下该套房产并签署《合同书》。租期为：2018年7月7日至2019年7月7日，租金每月8800元，押金17600元。2018年10月，陈某湘虚构房东亲戚的身份，谎称代理出租该房产，将该套房转租给被害人杨某英并签署了《房屋租赁合同》，租期为：2018年11月1日至2019年10月30日，租金为每月8500元,押金为8500元。后杨某英付给陈某湘一年房租102000元及押金8500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主沈某平支付房租并逃匿，导致杨某英无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗杨某英人民币93500元（扣除已交付的两个月租金共人民币17000元）。3.2018年7月初，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主杨某林手中租下该套房产并签署《房屋租赁合同书》，租期为2018年7月18日至2021年7月17日，租金每月7800元，押金15000元。2018年7月中旬，陈某湘虚构业主身份将该房转租给被害人杨某夫妇并签署《房屋租赁合同》，租期为2018年7月26日至2019年7月25日，租金为一年90000元（每月7500元），押金为15000元。后杨某付给陈某湘一年租金90000元及押金15000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主杨某林支付房租并逃匿，导致杨某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗杨某、王某军人民币67500元（扣除已交付的五个月租金共人民币37500元）。4.2018年11月底，被告人陈某湘从本市福田区某村的业主邓某婷的手中租下该套房产并签署《房屋借住协议》，租期为2018年12月1日至2020年11月30日，租金为每月9200元，押金为9200元。2018年12月初,陈某湘虚构业主身份将该套房转租给被害人高某并签署了《房屋租赁合同》，租期为2018年12月16日至2019年12月15日，租金为每月7800元，押金为7800元。后高某付给陈某湘一年房租93600元及押金7800元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主邓某婷支付房租并逃匿，导致高某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗高某人民币93600元（扣除已交付的一个月租金共人民币7800元）。5.2018年5月底，被告人陈某湘以出租方身份将本市福田区某村的房屋出租给被害人蒋某夫妇并签署了《房屋租赁合同书》，租期为2018年6月6日至2020年6月5日，租金每月8500元，押金8500元。后蒋某、凌某向陈某湘支付一年租金102000元及押金8500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主支付房租并逃匿，导致蒋某夫妇无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗蒋某人民币51000元（扣除已交付的七个月租金共人民币59500元）。6.2018年10月底，被告人陈某湘向被害人刘某出具一份关于委托陈某湘代理出租我市福田区某村房产的《委托书》，后陈某湘将该房产以出租人的身份出租给被害人刘某并签署了《房屋租赁合同》，租期为2018年11月1日至2019年10月30日，租金为一年102000（每月8500元），押金为17000元。后刘某支付给陈某湘一年租金102000元及押金17000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘逃匿。该房产业主告知刘某，陈某湘所出具《委托书》系伪造，导致刘某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗刘某人民币102000元（扣除已交付的二个月租金共人民币17000元）。7.2018年11月底，被告人陈某湘以房东代理人的名义将本市福田区某房出租给被害人余某并签署了《房屋租赁合同书》，租期为2018年12月1日至2019年11月30日，租金为每月4000元，押金为8000元。余某支付给陈某湘8000元押金及2018年12月租金4000元和2019年1月份租金4000元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘逃匿。余某发现其被诈骗且无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗余某人民币12000元（扣除已交付的一个月租金共人民币4000元）。8.2017年11月底，被告人陈某湘以出租方的身份将其向深圳市某物业管理有限公司某管理处租赁的本市福田区某房产转租给被害人崔某某，并签署了《房屋租赁合同》，租期为2017年12月1日至2018年11月30日，租金为每月3800元，押金7600元。崔某某支付陈某湘押金7600元，租金按月支付。2018年7月，陈某湘调整租金为每月3500元，须一次性支付三个月租金。2018年10月28日，崔某某支付给陈某湘2018年11月、12月及2019年1月房租共10500元。2019年1月初，在骗取上述钱款后，陈某湘未再向该房产业主支付房租并逃匿，导致崔某某无法继续在此居住。陈某湘由此诈骗崔某某人民币11100元（扣除已交付的二个月租金共人民币7000元）。2019年8月26日16时许，海口市公安局海府路派出所民警在海南省海口市抓获被网上追逃的被告人陈某湘。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、涉案银行账户交易记录，涉案微信聊天记录，到案经过，房屋租赁合同书，收据，被害人报案材料等书证；2.被害人何某为、崔某某、高某、蒋某、余某飞等人的陈述；3.被告人陈某湘的供述与辩解；4.现场勘查笔录、现场图和照片、辨认笔录；5.涉案微信转账记录等。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人陈某湘无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的应将押金数额从诈骗金额中予以扣除的意见，经查，涉案业主是否将收取的押金退还被害人、退还多少以及是否让被害人继续居住在房屋内，上述行为均未经过被告人陈某湘的指示或授意，不能视为被告人陈某湘个人的主动退赃行为，且上述行为涉及的财物如何分配属本案以外的民事法律关系，需通过民事途径予以解决，辩护人的相关意见，本院不予采纳。被告人陈某湘归案后能够如实供述所犯罪行且自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某湘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2023年8月25日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、责令被告人陈某湘向被害人何某为退赔人民币132500元、向被害人杨某英退赔人民币93500元、向被害人杨某退赔人民币67500元、向被害人高某退赔人民币93600元、向被害人蒋某退赔人民币51000元、向被害人刘某退赔人民币102000元、向被害人余某退赔人民币12000元、向被害人崔某某退赔人民币11100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李君男人民陪审员  韩光明人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年三月三十日书 记 员  刘文婷麦嘉杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。