河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初11号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人段德平，男，1980年8月19日出生，汉族，小学肄业，户籍所在地河南省，住新乡市。因犯奸淫幼女罪、抢劫罪，于2001年1月16日被新乡市郊区人民法院判处有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被新乡市公安局洪门分局逮捕。指定辩护人赵蒙，河南悦言律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人段德平犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉,被告人段德平及其辩护人赵蒙、被害人胡某及其代理人河南鸣鹿律师事务所律师栾文世到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年3月，被告人段德平利用被害人胡某招募其成为康美药业会员的心理，谎称可以从其所在的上海东羽投资管理有限公司新乡分公司内部低价购买一辆传祺GA8轿车高价卖出盈利，所获盈利投入康美药业，骗使胡某于2017年3月12日、13日在新乡市政府西侧的中国银行等地多次给其转款共计20万元。所得钱财大部分用于个人消费。针对上述指控，公诉机关提供了被告人段德平的照片、户籍证明、到案经过、刑事判决书、银行流水等书证；证人张某1、樊某等人的证言；被害人胡某的陈述；被告人段德平的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人段德平的刑事责任。被告人段德平系电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以减轻处罚。被告人段德平自愿认罪认罚，建议判处四至六年有期徒刑，并处罚金。望合议庭根据案件客观事实作出客观公正的判决。被告人段德平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是：一、被告人构成自首，依法可以从轻处罚；二、被告人当庭认罪并自愿认罪认罚，应当对被告人从宽处理；三、被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔罪表现。未出示证据。经审理查明：2017年3月，被告人段德平利用被害人胡某招募其成为康美药业会员的心理，谎称可以从其所在的上海东羽投资管理有限公司新乡分公司内部低价购买一辆传祺GA8轿车高价卖出盈利，所获盈利投入康美药业，骗使胡某于2017年3月12日、13日在新乡市政府西侧的中国银行等地多次给其转款共计20万元。所得钱财大部分用于个人消费。证实以上事实的证据有：1、被告人段德平照片、户籍证明证实被告人段德平的基本情况。2、河南省新乡市郊区人民法院刑事判决书证实被告人段德平因犯奸淫幼女罪、抢劫罪，于2001年1月16日被新乡市郊区人民法院判处有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十三年。3、机动车行驶证复印件证实豫Ｇ×××××华泰圣达菲牌小型轿车所有人为段德平。4、欠条复印件证实段德平向樊某出借108800元，并将一辆华泰圣达菲车抵押给段德平。5、机动车档案查询信息。6、银行卡交易明细。7、微信聊天截图证实被告人段德平诈骗的情况。8、到案经过证实被告人段德平系电话通知到案。9、证人张某1的证言证实其是尚某的同事。2017年年底的时候，尚某给其说有两辆车想做贷款，但是这辆车在别人的公司抵押，需要把别的公司的贷款结清，把这两辆车赎回来，然后再进行抵押。当时其想着把车赎回来后可以在其公司做贷款业务，也算是其的业绩。当时这两辆车是在新乡市互联网大厦易车易贷公司抵押着。然后其花了10万块钱，把车赎回来了。当时是其本人垫的钱，当时其是银行转账给对方公司的钱，其把钱出了以后，对方公司就把两辆车给其了。两辆车赎出来之后，其到其公司准备做抵押，公司说这两辆车没上牌，没法作抵押。后来其还找熟人帮忙，购买这两辆车的购置税，花了16000元。然后去上牌发现该车是2015年出厂的，车管所不上牌，其找黄牛帮忙花了3000元将车上牌了。后其到米金社将其中一辆做的贷款，得了58000元。后米金社将这58000元给了车主段德平，段德平扣下来2万元，剩余38000元给其了。另外一辆车不是段德平的名字，是樊某的名字。当时购买车辆发票上的名字就是樊某，所以后期办手续一直是樊某的名字。这辆车当时也是办贷款，因樊某是失业人员没有办法再办抵押贷款，其跟樊某和段德平说不行就把这辆车算了。然后其和尚某一起把这辆车买了，在新乡市南环二手车市场卖了52000元。10、证人樊某的证言证实2017年7月份的时候，段德平给其说想让其跟他到小额贷公司将两辆红色华泰圣达菲SUV做个抵押。后来其和张某1、段德平一起到新乡市互联网大厦楼上，说是要办抵押贷款，后来这家贷款公司说这两辆车没有牌照没有办理，其就先走了。于2017年8月份左右的时候，其和段德平到了新乡市互联网大厦，段德平给其说用其的身份证，把这两辆车的其中一辆下到其的名下。下过户以后，说给其1-2万元，当时其就把身份证给了段德平，段德平让其先把身份证放到他那里，办好之后就把身份证给其。大概第三天，段德平给其打电话说手续办好了，但把其的身份证弄丢了。所以其知道两辆车其中一辆是其的名字办理的，另一辆是用段德平的名字办理的。办过之后，其和段德平、张某1到了新乡市互联网大厦北边的一个贷款公司，人家审核发现其是黑名单，没有办法贷款，后其就先走了。中间隔了两天，张某1又带其到另外的贷款公司，还是贷不出来钱。后来张某1说要不把其名下的车过户卖给别人就行了，还说就不需要其到场了。11、证人张某2的证言证实其是上海车羽投资管理有限公司汽车部经理，段德平是新乡市分公司的员工。段德平购买了一辆红色圣达菲SUV车，其不太清楚花了多少钱。在2017年3月份的时候，当时郑州总公司急着帮其中一个客户卖车，让新乡分公司筹钱，陈玉催转了8万块钱，其就把这个事交给了东区一个物流，帮客户提车了。段德平购买的红色圣达菲的时候他说他是借别人的钱购买的。经其手段德平就买了一台红色圣达菲。其公司没有销售传祺GA8这样的车，如果有客户需要，其公司现给他，段德平没有购买过传祺GA5或GA8这款车。12、证人李某的证言证实其是郑州上海东羽投资管理有限公司的行政总监，段德平是这家公司新乡分公司的员工。2017年3月份其公司出现了资金紧张，有个客户需要提车，公司老板向新乡分公司借款。因为借款人没有中国银行的账号，出借人非要从中国银行打过来，新乡分公司总经理陈玉催给其打电话，借款走其的账号，八万块钱到账后，总公司将八万块钱转给汽车部经理张某2，然后其通过手机银行打入张某2的工商银行账户上。具体谁打的这八万块钱起不清楚，反正是通过新乡分公司的名义打给其的。其所知道的段德平在其自己公司购买一辆红色圣达菲汽车，是否全款，是否为他本人或替别人购买其不太清楚，那辆车的指导价为10万元。13、证人陈玉催的证言证实其于2016年8月份至2017年3、4月份在上海东羽投资有限公司新乡分公司任总经理，段德平是其公司的员工。段德平在2017年4月份左右的时候段德平给其说他手里的客户需要购买两辆圣达菲，其记得他先给李某打了八万块钱，定了一辆圣达菲，过了十天左右，他又给公司的账上打钱，他又订了一辆圣达菲，当时公司自订车是多退少补，至于他第二次订车他给公司的账户上打了多少钱，其不太清楚，反正是段德平从公司定了两辆圣达菲。14、证人尚某的证言证实其是通过熟人介绍办抵押车贷款认识的段德平。在2017年4、5月份的时候，当时其在新乡市互联网大厦31楼微贷网上班，经同行介绍说有两辆车要错全款车不押车贷款，该天上午段德平跟那个熟人到公司找其。段德平问了问利息和具体的细节，其就把情况给段德平讲了。其根据段德平提供这两辆车的信息查了下，发现这两辆车都是新车，上牌才没有几天时间，其公司做不了这个业务。其就给段德平介绍了新乡市东如意楼有个米金社的贷款公司，段德平就去了，中间细节其就不太清楚了。后来第三天的时候，米金社的同行给其说当时段德平提供的这两辆车的机动车登记证书给他们核实，只做成了其中一辆的业务，另外一辆没有做成说是这辆车的所有人有经济纠纷，而且在法院有经济官司。15、被害人胡某的陈述证实其是做康美药业直销的，通过阳光保险公司朋友认识的段德平，后来就想让段德平和他老婆加入其的康美药业，当时加入康美药业直销会员的价格是每人27400元，段德平说家里没有钱但是也想做康美的直销。后来段德平说可以押车挣钱。其当时考虑到他们两口想加入康美的直销，其就给段德平说给他投钱算成本，然后段德平挣得利润他们两口可以加入康美会员。当时说购买一辆广汽传祺GA8，段德平说通过他们公司可以购买内部价是199800元，可以卖263800元，然后段德平就可以通过挣得利润钱加入康美会员。其于2017年3月12日通过其朋友程晓霞转账给程德平5万元定金，3月13日说定金付过了，让其把余款打过去，起让程晓霞通过手机银行又给段德平转了5万元。同时，其去新乡市政府西边的中国银行给段德平账户上存了10万元。段德平说一个星期可以办成，一直拖到后来他购买了两辆圣达菲SUV，最后还把这两辆车卖了，把钱也花了，一分钱也没给其。16、被告人段德平对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人段德平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人段德平系电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。被告人段德平有违法所得，应责令退赔被害人损失。被告人段德平自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人段德平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2024年8月19日止）。二、责令被告人段德平于本判决生效后十日内返还胡惠中200000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  贵玉萍人民陪审员  冯秀兰二〇二〇年三月二十日书 记 员  郝新明