苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0508刑初894号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人高芝飞，男，1987年9月28日出生，汉族，初中文化，捕前无业，户籍地江苏省如皋市。曾因犯抢夺罪于2013年2月被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，于2015年1月31日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年10月30日被刑事拘留，2018年12月4日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人张秋燕，江苏平江律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕503号起诉书指控被告人高芝飞犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月9日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月22日、11月20日、12月31日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员王垒出庭支持公诉。被告人高芝飞及其辩护人张秋燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪 2018年1月起，兰某甲等人(均另案处理，已判刑)以向被害人发放贷款，要求被害人提供汽车作为抵押。兰某甲等人在车子上装GPS后，车辆继续由被害人继续使用。后兰某甲等人使用备用钥匙将被害人的车辆开走，以车辆所装GPS信号异常为借口，指责被害人违约，向被害人敲诈“违约金”。在被害人不支付违约金的情况下，将被害人车辆卖掉。被告人高芝飞在明知兰某甲通过上述手段敲诈他人的情况下，介绍被害人至兰某甲处借款。具体事实分述如下： 1、2018年9月19日左右，兰某甲、高芝飞介绍廖某至兰某甲处使用汽车抵押借款，由被害人廖某贷款得款人民币21000元，兰某甲等人使用上述手段对被害人实施敲诈，被害人廖某在支付45000元后将车赎回，被害人实际损失人民币24000元。 2、2018年9月22日左右，高芝飞介绍被害人王某乙使用汽车至兰某甲处抵押借款，被害人王某乙贷款得30000元，兰某甲等人实施上述手段实施敲诈未果后，将王某乙价值人民币135000元的苏Ｅ×××××丰田凯美瑞卖掉，被害人实际损失人民币106750元。 3、2018年9月28日左右，高芝飞介绍被害人罗某至兰某甲处借款，被害人罗某贷款得款人民币23250元，兰某甲等人采用上述手段敲诈未果后，将罗某价值人民币105000元的苏Ｅ×××××尼桑蓝鸟车1辆卖掉，被害人实际损失人民币81750元。 4、2018年10月23日左右，高芝飞介绍被害人朱某至兰某甲处使用汽车抵押借款，被害人朱某实际贷款得款人民币6000元，兰某甲等人实施上述手段对朱某实施敲诈，被害人朱某在支付人民币22000元后将车辆赎回，被害人实际损失人民币6000元。 二、诈骗罪 兰某甲(已判刑)等人以车辆抵押贷款为名，与被害人签订虚假的车辆抵押贷款合同、买卖合同等，以给被害人用作流动抵押的车辆上安装GPS定位装置为借口，由兰某乙(已判刑)等人直接将被害人车辆开走并出售。被告人高芝飞明知兰某甲实施上述手段骗取他人车辆，仍然介绍被害人至兰某甲处借款。具体情况如下： 1、2018年9月30日，由高芝飞介绍，兰某甲、高芝飞等人，在苏州市相城中翔广场，在向被害人王某丙办理贷款时，以装GPS为名，由丰某某(另案处理)直接将王某丙价值人民币97000元的苏Ｊ×××××起亚KX3开走卖掉。 2、2018年10月17日，由高芝飞介绍，兰某甲、兰某乙在苏州市人民路万达广场，向被害人徐某办理贷款时，以装GPS为名，直接将被害人价值人民币60000元的豫Ｂ×××××东南汽车开走卖掉。 三、非法拘禁罪 2017年12月25日，被害人薛某向证人李某甲、陈某(均另案处理)借款25000元。2018年1月11日至13日期间，被告人高芝飞伙同李某甲、陈某为向被害人薛某索要欠款，将被害人薛某从其吴江住处先后带至苏州市姑苏区万达广场C座X室及姑苏区和润家园X幢X室住处进行非法拘禁，期间高芝飞对被害人薛某有殴打行为。 为证实指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人高芝飞伙同他人，共同以非法占有为目的，采用要挟方式强行索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人高芝飞伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人高芝飞为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高芝飞伙同他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。在敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，被告人高芝飞起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人高芝飞起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人高芝飞在有期徒刑执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人高芝飞归案后能如实交代自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人高芝飞犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。 对公诉机关的上述指控，被告人高芝飞认为对兰某甲等人进行敲诈勒索不知情，其只是中间人，为兰某甲介绍客户；非法拘禁是其主动供述的。辩护人的主要辩护意见是：对于敲诈勒索罪，希根据事实依法认定被告人高芝飞为从犯；在诈骗罪中，被告人亦系从犯；非法拘禁是被告人主动交代的，应认定为自首，积极举报同案人员，可认定有立功表现。 经审理查明： 一、敲诈勒索罪 2018年1月起，兰某甲等人以与被害人签订车辆抵押贷款合同，由被害人以汽车作为抵押，向兰某甲借款。兰某甲等人获得备用钥匙并在轿车上安装GPS定位装置后，车辆交由被害人继续使用。兰某甲等人以GPS异常等为由强行认定被害人违约，以不赎车就将车辆处理掉相威胁或使用备用钥匙将车开走等，要挟被害人支付赎车款。被告人高芝飞在明知兰某甲通过上述手段敲诈他人的情况下，介绍多名被害人至兰某甲处借款，敲诈勒索金额共计人民币218500元。 1、2018年9月21日，被告人高芝飞介绍被害人廖某至兰某甲处使用汽车抵押借款，被害人廖某实际得款人民币21000元，后兰某甲等人采用上述方法对被害人实施敲诈，被害人廖某在支付人民币45000元后将牌号为苏Ｅ×××××的别克君威汽车赎回，被害人实际损失人民币24000元。 2、2018年9月21日，被告人高芝飞介绍被害人王某乙至兰某甲处使用汽车抵押借款，被害人王某乙实际得款28250元，兰某甲等人采用上述方法实施敲诈未果后，将被害人王某乙的牌号为苏Ｅ×××××的丰田牌GTM7203GE型汽车卖掉。经鉴定，该车价值人民币135000元。被害人王某乙实际损失人民币106750元。 3、2018年9月27日，被告人高芝飞介绍被害人罗某至兰某甲处使用汽车抵押借款，被害人罗某实际得款23250元，兰某甲等人采用上述手段敲诈未果后，将被害人罗某的牌号为苏Ｅ×××××东风日产牌DFL7169VA型汽车卖掉。经鉴定，该车价值人民币105000元。被害人罗某实际损失人民币81750元。 4、2018年10月23日左右，被告人高芝飞介绍被害人朱某至兰某甲处使用汽车抵押借款，被害人朱某实际得款人民币16000元，兰某甲等人实施上述手段对朱某实施敲诈，被害人朱某在支付人民币22000元后将牌号为苏Ｅ×××××的大众牌POLO汽车赎回，被害人朱某实际损失人民币6000元。 对上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人高芝飞的供述及辨认笔录、被害人廖某、王某乙、罗某、朱某的陈述及辨认笔录、证人兰某甲、兰某乙的证言、车某、提取笔录、银行交易明细、微信聊天记录、手机截图、价格认定结论书、（2019）苏0508刑初116号刑事判决书等证据证明。以上证据经当庭质证，足以认定上述事实。 被告人高芝飞辩称其仅是介绍、收取中介费，对兰某甲等人如何敲诈被害人并不知情。被告人高芝飞在公安机关供述称2018年8月，其当时在永烨金融做车贷生意，其有一辆二流抵押生意（二次贷款），就打电话给李某某，后其带着客户与李某某、兰某甲等人见面。其问李某某，兰某甲怎么做二流生意，因为正规二流公司不对这种车子放款，客户没有还款能力，李某某讲兰某甲的二流生意其实就是当天签合同，当天放款，以GPS异常的理由说客户违约，当天晚上兰某甲他们就把车子拖走，然后联系客户说客户违约，让客户提前还钱，意思就是套路客户、杀客户，这时候其知道兰某甲做车子抵押二流生意的情况了。在公安人员提问“既然明白兰某甲做二流生意的情况，为什么还要给兰某甲介绍客户”时，被告人高芝飞回答称“就是赚点中介费”。证人兰某甲的证言证实2018年9月认识高芝飞，高芝飞问那种没法在正常途径做贷款的车子，在他这里能不能做，他回答只能按照不正规来做，刚开始高芝飞是知道他这种按照不正规来操作的，不正规就是以挣钱为目的，以各种理由将客户车子拖走，造成客户违约，让客户提前还款。本院认为，虽然被告人高芝飞没有参与谈判、签合同及后续拖车等，但对于兰某甲一伙的“套路”是知晓的，在接到客户电话询问车子怎么被拖走，也知道是系兰某甲等人所为，被告人高芝飞将客户介绍给兰某甲，也知晓相应的意图，故被告人高芝飞的辩解不影响对其主观明知的认定。 二、诈骗罪 兰某甲等人以车辆抵押贷款为名，与被害人签订虚假的车辆抵押贷款合同、买卖合同等，以给被害人用作流动抵押的车辆上安装GPS定位装置为借口，由兰某乙等人直接将被害人车辆开走并出售。被告人高芝飞明知兰某甲实施上述手段骗取他人车辆，仍然介绍被害人至兰某甲处借款。具体情况如下： 1、2018年9月30日，由被告人高芝飞介绍，兰某甲、高芝飞等人，在苏州市相城中翔广场一同与被害人王某丙磋商合同,在向被害人王某丙办理贷款时，以装GPS为名，由丰怀林直接将被害人王某丙的苏Ｊ×××××起亚YQZ6421AMJ型汽车开走卖掉。在合同签订过程中，被害人王某丙在扣除其他费用后得款人民币1000元。经鉴定,该车价值人民币97000元。 2、2018年10月17日，由被告人高芝飞介绍，兰某甲、兰某乙在苏州市人民路万达广场，在被害人徐某办理贷款时，以装GPS为名，由兰某乙直接将被害人徐某的牌号为豫Ｂ×××××汽车开走卖掉。经鉴定，该车价值人民币60000元。案发后，该车被追回，已发还被害人徐某。 对上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人高芝飞的供述、被害人王某丙、徐某的陈述及辨认笔录、证人王某甲的证言及辨认笔录、证人兰某甲、兰某乙、胡某、范某、金某的证言、抵押协议、提取笔录、手机截图、银行交易明细、发票、行驶证、价格认定结论书、刑事判决书等证据证实。被告人高芝飞及辩护人对证据均无异议。上述证据经当庭质证，足以认定以上事实。 另查明，在本院审理的兰某甲等人敲诈勒索罪、诈骗罪一案中，已由兰某甲等人退赔被害人廖某人民币24000元、退赔被害人王某乙人民币9628.07元、退赔被害人罗某人民币7377.19元、退赔被害人朱某人民币6000元、退赔被害人王某丙人民币96000元。 以上事实有（2019）苏0508刑初116号刑事判决书等证据证实。 三、非法拘禁罪 2017年12月25日，被害人薛某向李某甲、陈某借款25000元。2018年1月11日至13日期间，李某甲、陈某等人伙同被告人高芝飞为向被害人薛某索要欠款，将被害人薛某从其吴江住处先后带至苏州市姑苏区万达广场C座X室及姑苏区和润家园X幢X室进行非法拘禁，高芝飞在姑苏区万达广场C座X室踢了被害人薛某，并打了被害人耳光。 对上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人高芝飞的供述、被害人薛某的陈述、证人范某、李某甲、陈某、韩某、李某乙的证言等证据证实。被告人高芝飞及辩护人对证据均无异议。上述证据经当庭质证，足以认定以上事实。 2018年9月28日，被害人罗某发现被骗后向公安机关报案，10月30日，公安机关抓获被告人高芝飞，归案后被告人高芝飞如实供述了诈骗王某丙、徐某的犯罪事实，还主动供述了非法拘禁的犯罪事实，对敲诈勒索予以否认。被告人高芝飞在押期间检举李某甲等人涉嫌敲诈勒索的同时，公安机关通过工作亦已掌握，并抓获了李某甲等人。 本院认为，被告人高芝飞伙同他人，共同以非法占有为目的，采用要挟方式强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高芝飞伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高芝飞伙同他人为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役或管制或剥夺政治权利，且具有殴打情节，予以从重处罚。公诉机关的指控成立。在敲诈勒索、诈骗犯罪中，被告人高芝飞从中介绍，起次要、辅助作用，是从犯，对敲诈勒索犯罪应当从轻处罚，对诈骗犯罪应当减轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人高芝飞具有殴打行为，是主犯。被告人高芝飞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人高芝飞归案后如实供述司法机关尚未掌握的非法拘禁犯罪事实，以自首论，予以从轻处罚。被告人高芝飞如实供述司法机关已经掌握的诈骗犯罪事实，属坦白，予以从轻处罚。被告人高芝飞在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人提出被告人高芝飞主动供述非法拘禁犯罪时，积极举报同案人员，有立功表现，本院认为，共同犯罪中，被告人除如实供述自己的罪行，还应供述所知的同案犯，故该行为不属立功。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人高芝飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2024年10月29日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，上缴国库）。 二、继续追缴牌号为苏Ｅ×××××的丰田牌汽车并发还被害人王某，或责令被告人高芝飞与兰某甲等人【相关赔偿主体详见（2019）苏0508刑初116号刑事判决书】共同退赔被害人王某人民币九万七千一百二十一元九角三分；继续追缴牌号为苏Ｅ×××××的东风日产牌汽车并发还被害人罗某某，或责令被告人高芝飞与兰某甲等人【相关赔偿主体详见（2019）苏0508刑初116号刑事判决书】共同退赔被害人罗某某人民币七万四千三百七十二元八角一分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  鞠 琳 审 判 员  常永涛 人民陪审员  郁伟中 二〇二〇年三月六日 书 记 员  龚一梅