江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0902刑初750号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人陈卫平，男，1970年10月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省丰城市，家庭住址新疆维吾尔自治区石河子市。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年7月26日被宜春市公安局袁州分局决定刑事拘留（后追逃）。2019年3月7日至3月14日被临时羁押于石河子城区看守所，于2019年3月15日被宜春市公安局袁州分局执行刑事拘留，2019年4月19日经袁州区人民检察院批准逮捕，于次日被宜春市公安局袁州分局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2019〕692号起诉书指控被告人陈卫平犯合同诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员陈娇出庭支持公诉，被告人陈卫平到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2006年左右，被告人陈卫平因嗜好赌博欠下大量赌债，为归还赌债，其于2006年7月，先后编造承接工程需要资金周转的理由，并虚假承诺一周归还借款，向其朋友被害人胡某借款15万元，编造其投资房地产项目需要验收资金为由，并虚假承诺一周归还欠款，向其朋友李某借款10万元。陈卫平在收到上述两笔借款后均用于归还自己的债务。后经多次催收，其向胡某归还了5万元、向李某归还了1万元，剩余款项经多次催收，陈卫平找各种理由推脱，至今仍未归还。2007年2月12日，被害人熊某找到被告人陈卫平代办新车上户手续，被告人陈卫平向其收取1.2万元的代办费用，并将费用用于归还自己的赌债，之后陈卫平一直未帮该车辆办理手续，也拒绝退还该笔费用。2007年3月，被告人陈卫平再次编造需要资金投资宜春市“明月佳苑”房地产项目的理由，以承诺3分月息为利诱，向其朋友被害人黄某1借款30万元，陈卫平在收到该款项后用于归还所欠谭某的债务，陈卫平此后也没有参与该项目，且至今未归还该笔借款。2007年4月，被告人陈卫平为了逃避追债，其隐匿于新疆维吾尔自治区石河子市居住生活。2007年4月20日，被害人夏某电话联系被告人陈卫平要其代办新车上户手续，陈卫平因在外逃匿急需生活费，遂以交手续费为由向其收取了2.7万元用于自己的生活开销。此后，陈卫平停用原来的手机号码，并隐姓埋名。被害人黄某1于2007年9月3日到袁州公安分局报案，该分局于2008年1月11日对被告人陈卫平进行立案侦查。被告人陈卫平于2019年3月7日被民警抓获到案。公诉机关认为，被告人陈卫平以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额为499000元（骗取李某的金额当庭变更为6万元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈卫平辩解，我是借了李某8万，还了2万；对向胡某借款没有异议；我与出借人他们都是多年的朋友，他们是基于对我的信任，所以借给我资金周转；黄某1也是我的朋友，他也去看了工地，资金是转给了丰城的谭某账户了；夏某的记不清了。经审理查明：2006年7月至2007年4月，被告人陈卫平因嗜好赌博欠下大量债务。为归还个人债务，2006年7月，被告人陈卫平先后编造承接、投资工程等需要资金临时周转的理由，骗取其朋友被害人胡某15万元、李某8万元。2007年3月，被告人陈卫平又编造需要资金投资房地产项目的理由，以承诺3分月息为利诱，骗取其朋友被害人黄某1借款30万元。陈卫平在收到上述借款后均用于归还其个人债务。后经被害人多次催讨，被告人陈卫平归还了胡某、李某部分钱款。另外，被告人陈卫平还以代办汽车上户的名义骗取了被害人熊某、夏某的钱款合计39000元。2007年4月，为了逃避债务，被告人陈卫平隐匿于新疆维吾尔自治区石河子市居住生活，与被害人失去联系。被害人黄某1于2007年9月3日到袁州公安分局报案，该分局于2008年1月11日对被告人陈卫平进行立案侦查。具体事实如下：一、诈骗事实（一）2006年7月，被告人陈卫平先后编造承接工程需要资金周转的理由，并虚假承诺一周归还借款，向其朋友被害人胡某借款15万元；编造其投资房地产项目需要验收资金为由，并虚假承诺一周归还欠款，向其朋友李某借款8万元。陈卫平在收到上述两笔借款后均用于归还其个人债务，后经多次催讨，其向胡某归还了5万元、向李某归还了2万元，剩余款项陈卫平以各种理由推脱并未归还，后失去联系。上述事实有公诉机关提交，经法庭质证、认证并予以确认的下列证据证实：1、被告人陈卫平的供述：（1）2006年7月，我以投资房地产项目为由向李某实际只借了8万元，大概过了几个月，我还了他2万元，实际还差他6万元。我说投资房地产只是口头说，没有任何的凭证和协议。（2）当时我以在外面接了一个工程临时需要资金周转为由向胡某借款15万元，后面的几个月我陆续归还了5万元和几千元的利息，目前还差他本金10万元。如果是真的接到业务和投资房地产工程，应该是可以还他们钱的。后来所有的工程和房产项目有没有具体落实我不知道，只有谭某知道。2、被害人胡某的陈述（2007年9月14日），我是通过李某介绍认识的陈卫平。去年7月份，我一个朋友黄某2借了30万元给我周转，陈卫平听说了，就问我借一部分给他临时周转一下，他说在外面接了一个装修工程，考虑之前陈卫平信用还好，都是朋友，我就答应借十五万给他，在我公司我把现金15万元给了他。陈卫平打了一张借条给我，黄某2当时也在场，签了一个证明人。过了一个星期我找他还钱，他就推脱说他在宜春搞了一个房地产项目全部投进去了。大概过了一个月左右，陈卫平还了一笔2万元给我，后来陆续又还了几笔，总共还了5万，同时还了几千利息（因为我借黄某2是一分三的利息），后来陈卫平根本就见不到面，到现在还有10万元没还给我。2008年我在法院起诉了他，一直都没有归还。2019年4月2日陈述：2006年7月，陈卫平以在外面做工程的名义，在我这里借了10万元人民币（尚欠），当时陈卫平写了一张借条给我，借条的内容是今借到鑫宏汽贸有限公司人民币壹拾伍万元整，借款人陈卫平，借款日期是2016年7月12日。我当时是鑫宏汽贸有限公司的法人代表。陈卫平在借款之后一个月左右，陆续还了本金五万及几千元利息，到目前为止还欠了我10万元。3、借条一份，证实2006年7月12日，被告人陈卫平收取了被害人胡某资金15万元，向被害人胡某出具了借条。4、被害人李某的陈述（2007年9月14日），我蛮多年前就认识陈卫平，他以前是在交通局工作，现在没有上班。他经常帮人代办新车上户业务，所以我跟他蛮熟。在去年7月份陈卫平找到我，说他在宜春搞了一个房地产项目，目前公司需要资金验资，问我借10万元，当时我手头刚好有钱准备买房，就答应了他。在银行里我老婆把钱拿给了他，连欠条都没有打。陈卫平承诺一个星期验完资就还。后来时间到了，我找到他，他就总是推。今年的4月份，我们见过一次面，陈卫平又推脱说五一回丰城拿给我，但一直到现在他也没还给我。我听说他还找胡某借了10万元左右，找黄某1科长借了几十万，另外还有好多购车上户的钱。5、被害人徐某（2019.4.2）的陈述，陈卫平以前在交管站上班，后来做车辆年审、办证之类的事，就认识我丈夫李某。2006年9月他向我丈夫借款10万元，说是一个月后还，我记得当时是中午，我丈夫要我去银行取钱，我在建设路的中国银行取了10万元现金给他。一个月后，他没有来还钱，我就催我丈夫去讨要，大概几个月后，他就还了1万元现金给我，之后就再也没还了。邓某是陈卫平和我丈夫都认识的朋友，邓某跟陈卫平的关系走得近一些，借条写的是邓某的名字。6、证人邓某的证言，因为李某是稽征所的领导，他把钱借给陈卫平后，碍于以后不好意思问钱，所以李某跟我说债权人写我的名字，方便以后要陈卫平的账，所以2006年9月借款时陈卫平出具了一张借条给我，写借我的钱。李某确实借了10万元给陈卫平，借款一个月后，我问他还钱，他说会还，但一直没有还。陈卫平没还钱给我，要还钱也是还给李某。7、借条一份，证实2006年9月12日，被告人陈卫平收取了被害人李某资金10万元，承诺一个月还，向邓某出具了借条。8、江西省丰城市人民法院（2008）丰民一初字第514号民事判决书及相关民事诉状、证明、公告、民事裁定书，证实被害人就借款事实向人民法院起诉。（二）2007年3月，被告人陈卫平编造需要资金投资宜春市“明月佳苑”房地产项目的理由，以承诺3分月息为利诱，向其朋友被害人黄某1借款30万元，陈卫平收到该款项后，随即支付给谭某15万元用于偿还其债务。其余款项亦归其个人占有，陈卫平此后并没有参与该项目，且至今未归还钱款。1、受案登记表：2007年9月，黄某1到公安机关报案称，2007年3月，陈卫平以急需投资入股宜春“明月佳苑”项目为由，骗取其30万元，得款后逃匿。2、被告人陈卫平的供述：2007年3月份，我和谭某到黄某1办公室，我告诉黄某1我在谭某那里入股，在宜春开发了一个“明月佳苑”的房地产项目，以向该项目投资入股的理由向黄某1和曾某（夫妇）拿了30万元。在2005年左右，我因为业务往来欠谭某几十万元，后来谭某跟我说，他们在宜春开发了“明月佳苑”的一个房地产项目，该项目前景非常好，谭某也希望我入股，要我去借钱，他和我一起去了黄某1办公室，黄某1答应给我三十万，我就要黄某1直接转账给谭某10万元，至于这10万元是还谭某的欠款还是作为投资款，当时没有说清楚。黄某1当场给了我5万元现金，我给了谭某。剩余的15万元也通过转账的形式给了谭某。因为我欠谭某几十万元债务，所以我把这钱转给他，谭某直接把我借的30万元全部当做还债了。到目前为止，谭某的房地产项目也没有分红给我，所以我认为应该是还谭某的债务了。3、被害人黄某1的陈述（2007年9月3日）：早在九几年我就认识陈卫平，他经常来我办公室坐。今年的3月7日，陈卫平和一个叫谭某的到办公室找我，说他和谭某等人合伙在宜春开发“明月佳苑”项目，陈卫平和谭某算一个股东，陈卫平要投80万，已付20万，急需资金，今年的7月就可以预售，资金回笼，投资回报率达70%。谭某说，“你就帮帮小陈，小陈投资也有利润，到时按月息3%付利息给你。”我考虑和陈卫平是多年的朋友，也就同意了，并约好3月9日把钱借给他。我就向朋友易某、刘某各借十万，我自己也准备了十万，给了陈卫平。拿了钱之后，陈卫平打了一张借条给我老婆曾某，内容具体是“今借到曾某现金叁拾叁万六仟元整，2007年7月9日还款，今借人陈卫平。”到了7月9日，我打电话给陈卫平，陈卫平说借我的钱确实投到“明月佳苑”项目，要等到10月份才能分利润，并且他还借了一部分其他人的钱投到广东去了。之后我多次找陈卫平，但见不到他的面。我听丰城市一些认识他的朋友说，陈卫平还借了很多人的钱，收了很多车主的钱，不帮人家上户办手续。并且听他朋友说，陈卫平在2006年赌博输了一百多万。我直到现在也没办法找到陈卫平。4、证人黄某2的证言，我们以丰城市九九房屋开发有限公司的名义在明月南路242号原木材厂开发了“明月佳苑”项目，主要由我总负责。股东主要是我公司的股东，其中丰城市谭某也入股了30万元。5、证人谭某的证言，我在宜春火车站旁的“明月佳苑”项目投资了30万元入股，是我一个人的股份。我在99年就认识陈卫平，2005年3月1日，陈卫平借了我81万元的现金，他说借钱去搞汽车按揭。后来在2006年元月28日，陈卫平又说要办一个公司卖汽车，又借了我45万。今年3月份，陈卫平带我到宜春征费分局黄科长办公室，过了几天陈卫平就拿了一笔15万元给我，作为偿还我的欠款。6、借条一份及取款凭证，证实2007年3月9日，被告人陈卫平收取了被害人黄某1（曾某）资金30万元，向被害人黄某1出具了借条。7、收条、借条，证实被告人陈卫平向谭某借款的情况。二、合同诈骗事实（一）2007年2月12日，被害人熊某找到被告人陈卫平代办新车上户手续，被告人陈卫平向其收取1.2万元的代办费用，并将该款用于归还其个人赌债等，之后陈卫平一直未给该车辆办理上户等相关手续，也拒绝退还该笔费用。上述事实有公诉机关提交，经法庭质证、认证并予以确认的下列证据证实：1、被告人陈卫平的供述：我是通过丁某介绍认识熊某校长的。丁某知道我做车辆中介业务才介绍我帮熊某他们的车子上户，我在宜春找到熊某，跟他说可以代办车辆上户手续，大概费用需要一万四五千元，先支付12000元，后面我就收了熊某给我的车子资料和12000元现金，当时我给他打了个收条。收到钱后，我也没有拿去帮他上户，而是拿去还了我欠的赌债，当时我赌博欠了很多钱。我把熊某给我的车辆资料给了朋友曾某2保管。之后熊某和丁某打电话问我手续办好了没有，我就一直借口推脱，后来也不敢接他们电话了。之后因为外面欠钱太多，我就逃到新疆石河子市去了，也是为了躲赌债。我给熊某打的收条的内容是，收到丰城二中新车上户12000元，我写了名字和时间，时间是2007年2月份（公安机关出示相关收条一张，被告人进行了辨认，表示认可）。2、证人丁某证言（2007年9月14日）：我与丰城市二中校长熊某是多年的朋友，与在丰城市交通局稽查征费所工作的陈卫平也是朋友。陈卫平从事机动车行驶证、驾驶证之类的中介服务。2006年12月左右，丰城市二中购买了一辆长安福特小轿车，我跟熊某说“我和陈卫平是朋友，可以找陈卫平帮忙办证，车辆上户方便，可以选个好车牌。”2007年2月12日，熊某校长在宜春开会，陈卫平找到他说他可以代办手续，几天后就可以办好，这样熊某校长把随身携带的新车购车发票、合格证等办证资料给了陈卫平。同时陈卫平提出办证费用需要一万四五千元，先支付12000元，熊校长通知学校办公室主任送钱到宜春，陈卫平收钱后打了一张条子，写明“今收到丰城二中新车上户人民币12000元，陈卫平，2017.2.12。”但春节前后一直没办好，我多次打陈卫平的电话，他总是以没有好的车牌，没有找到人，马上就办好等理由推脱。今年五六月份他经常不接电话，至今未办理车辆过户手续，也未归还收取的那笔钱。后来丰城二中自行在六七月份办好了这辆车的上户手续，陈卫平未归还收取的12000元。3、收条，证实被告人陈卫平于2007年2月12日收取了丰城二中交付的新车办证费用12000元。（二）2007年4月20日，被害人夏某电话联系被告人陈卫平要其代办新车上户手续，陈卫平因在外逃匿急需生活费，遂以交办证手续费为由向被害人夏某收取了2.7万元用于自己的生活开销。此后，陈卫平停用原来的手机号码，并隐姓埋名。上述事实有公诉机关提交，经法庭质证、认证并予以确认的下列证据证实：1、被告人陈卫平的供述：肖某是我的老朋友，因为我以前在丰城交通局交管所上班，后来我停薪留职出来做生意，做汽车中介业务。因为我赌博欠了很多钱，之后我就在2007年4月到新疆石河子市躲赌债。那年4月份的一天，我接到夏某电话，他要我代办两辆车的上户手续，当时我就答应了，我心想拿着他的钱可以先还赌债，我当时骗他说我在宜春，后来我跟他说办证需要钱，要他先给我20000元，后来肖某就通过银行转账给了我20000元，之后我又骗肖某说办证的费用还不够，夏某又通过银行转款7000元给我，我总共收了肖某27000元。我拿着他的钱根本没有去办证，当时我已经跑到了新疆石河子市去了，我拿着他的钱先作为在新疆石河子市生活的费用。2、被害人夏某的陈述：此前我就认识在丰城市稽查征收费所上班的陈卫平，他几年前自己搞汽车中介业务，我以前也委托过他为我的客户代办汽车上户。今年4月20日，丰城市的两个客户张某1、徐某1，他们购买了两辆别克小轿车，到我公司要我们代办汽车上户手续，我就打电话联系陈卫平帮忙，他说他在宜春，要我将办证资料通过客车寄宜春，把钱打到他的银行卡上。我就在2007年4月24日在丰城工行存入2万元到陈卫平的银行卡。2007年4月27日，陈卫平说办证费用不够，我又往他的银行卡上存入了7000元。后来我多次催他办事，他以各种理由推脱，在5月上旬我打电话给他，他说已经办好，手续已经寄回来了，我到车站去接，办证资料原封不动寄回来了。我电话联系他要他把钱寄回来，他说已经用掉了。至今我无法联系他，他一直不接我的电话或是关机，一直联系不上。后来我还听说丰城有许多人被他以这种理由骗了。后来我自己到宜春为这两辆车办理了上户，车牌是赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××。3、转账凭证，证人被告人陈卫平工商银行卡卡号95×××30，2007年4月24日收到夏某汇款20000元，4月27日收到夏某卡存7000元。上述事实还有下列综合证据予以证实：1、立案决定书，宜春市公安局袁州分局于2008年1月11日决定对陈卫平涉嫌合同诈骗案立案侦查。2、在逃人员登记表，证实被告人陈卫平被网上追逃。3、前科证明，证实被告人陈卫平无前科。4、户籍信息，证实被告人陈卫平的基本身份情况。本院对公诉机关指控的相关事实及定性问题评析如下：对指控被告人陈卫平骗取胡某、李某、黄某1借款的事实。经查，被告人陈卫平在没有还款能力的情况下，虚构承接、投资工程项目等事实，实施了骗取被害人胡某、李某、黄某1借款的行为；被告人陈卫平将钱款用于偿还其个人债务，之后便前长期逃匿在外，躲避债务，其非法占有被害人财物的主观故意明显。因此，被告人陈卫平的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但上述事实并非发生在当事人签订、履行合同的过程中，也并未构成对市场经济秩序这一客体的侵害，不符合合同诈骗罪的构成要件，故公诉机关对上述事实的指控罪名不当，予以纠正。本院认为，被告人陈卫平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物46万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控上述事实的罪名不当，予以纠正；被告人陈卫平又以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物3.9万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关的上述指控成立，予以支持。被告人陈卫平一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈卫平到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，酌情从轻处罚。综上，根据被告人陈卫平的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2026年9月6日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）；二、继续追缴被告人陈卫平的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄远庆人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年三月三日代书 记员  徐 琛