山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁02刑终40号 原公诉机关山东省平度市人民检察院。 上诉人（原审被告人）卢宝刚，又名“卢禄”，男，汉族，1984年2月6日出生于山东省平度市，中专文化，系青岛资本之鹰资产管理有限公司（以下简称“资本之鹰公司”）法定代表人兼经理，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人李扬、冯强，北京市京伦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘孟君，又名“潘安邦”，男，汉族，1994年11月15日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 上诉人（原审被告人）卢卫刚，男，汉族，1987年7月17日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司监事，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 上诉人（原审被告人）代航通，乳名“康康”“小康”，男，汉族，1994年4月15日出生于山东省平度市，高中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因犯强迫交易罪于2015年4月27日被判处拘役五个月，2015年8月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 上诉人（原审被告人）张中建，乳名“建建”，男，汉族，1990年12月9日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月2日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 上诉人（原审被告人）代超，男，汉族，1989年11月22日出生于山东省平度市，初中文化，农民，住平度市。因犯盗窃罪于2006年10月30日被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 上诉人（原审被告人）官杰，男，汉族，1991年12月16日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 上诉人（原审被告人）苏官臣，乳名“许波”，男，汉族，1990年5月28日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 上诉人（原审被告人）明欣，绰号“阿鸡”，男，汉族，1996年12月8日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月14日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 上诉人（原审被告人）王洋，男，汉族，1998年9月12日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 原审被告人刘明军，乳名“军磊”，男，汉族，1996年4月28日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 原审被告人孙浩，乳名“浩浩”，男，汉族，1997年12月7日出生于山东省平度市，中专文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 原审被告人昌强，男，汉族，1994年1月30日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。2020年3月7日因刑满被释放。 山东省平度市人民法院审理山东省平度市人民检察院指控原审被告人卢宝刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，原审被告人卢卫刚犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人潘孟君犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人张中建犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人代航通犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，原审被告人苏官臣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人代超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人官杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人明欣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘明军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人王洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人孙浩犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人昌强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪一案，于2019年10月31日作出（2019）鲁0283刑初40号刑事判决。公诉机关未抗诉，原审被告人刘明军、孙浩、昌强服判，不上诉，原审被告人卢宝刚、潘孟君、卢卫刚、代航通、张中建、代超、官杰、苏官臣、明欣、王洋不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见及山东省青岛市人民检察院的阅卷意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2015年12月开始，被告人卢宝刚纠集人员有组织地实施暴力讨债等违法犯罪活动。2016年3月份，卢宝刚在平度市红旗路67号租赁房屋成立“资本之鹰公司”，专门从事非法高利放贷和暴力讨债业务，先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员，逐步形成了以被告人卢宝刚为组织者、领导者，以被告人卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通为积极参加者，以被告人代超、苏官臣、官杰、刘明军、明欣、王洋、孙浩、昌强、官龙然（系未成年人，另案起诉）、卢程（系未成年人，另案起诉）等人为一般参加者，人数众多、成员相对稳定、内部层级分明、组织结构较为严密的黑社会性质组织。 为控制、管理组织成员，被告人卢宝刚对组织成员实施考勤制度；规定在讨债过程中不准收受当事人的好处；外出讨债时统一配备贴有“催收”字样车辆，穿着“怀慈悲之心，行雷霆之事”字样的统一服装；为防止该组织的事情泄露，与公司员工签订保密合同；按照层级发放工资和奖励；讨债按比例提成；聘请专职法律工作者作为公司法律顾问并对组织成员进行内部培训等等，以此加强组织管理，维护组织稳定。 卢宝刚及其黑社会性质组织，以对外开展高利放贷业务为名，通过制造民间贷款假象、制造虚假银行交易、肆意认定被害人违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等非法方式实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪以获取财物，强占他人的车辆和房产；通过插手民间纠纷，获取佣金；通过信用卡非法套现，实施非法经营犯罪活动，获取高额手续费。通过以上方式聚敛财富，放贷金额达590余万元，截止案发，公安机关冻结其账户资金93万余元，查封其房产4处，价值253.15万元。该组织获取的非法利益，用于租赁办公场所、发放组织成员工资、配备车辆、给予经济补偿等，以维持黑社会性质组织日常活动并控制、笼络组织成员。 卢宝刚及其黑社会性质组织，以暴力、威胁及其他手段多次进行有组织的违法犯罪活动。有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，实施污辱、殴打、言语威胁、喇叭喊话、播放哀乐、拉横幅、喷油漆字等行为，扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，作案60余起，遭受该组织滋扰、纠缠、欺压、残害的群众高达100余人。 以卢宝刚为首的黑社会性质组织，自2015年成立以来，长期盘踞平度市区，在卢宝刚的组织、领导下，以民间借贷为名，侵占被害人财产，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在平度市区及周边乡镇、村庄形成重大影响。并通过有组织地放贷和暴力讨债形成的强势地位，对外承接委托讨债业务，充当“地下执法队”，插手民间经济纠纷，扩大非法影响。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、户籍证明、办案说明、在逃人员登记/撤销表、刑事判决书、刑满释放证明书、平度市行政处罚决定书、资本之鹰公司登记情况、平度市公安局行政处罚决定书、嘉禾激情餐厅营业执照复印件、房屋租赁合同、身份证复印件、房地产权证、电子帐目表、接受证据材料清单、授权委托书、借款合同、借据、收款收据等书证，证人杨某1、王某1、程某1、王某2、张某1、李某1、钟某1、雷某、鲁某1、于海生、王某3、郑某1、于某1、赵某1、孙某1、李某1、高某1、李某2、孙某2、韩某1、张某2、王某4、任某1、苗某、马某1、孙某3、官满义、张某3、梁某1、曲某、韩某2、张某4、金某、窦某、张某5、潘某1、王某5、郝某1、曹某1、孙某4、刘某1、胡某1、彭某1、徐某1、宗某、赵某2、泮智、王某6、耿某1、郭应龙、郭某1、姜某1、姜某2、曹某2、崔某1、朱某、于某2、李某3、生寿延、马某2、李某4、杜某、于某3、王某7、孙某5、梁某2、张某6、穆某1、柳某1、耿某2、尚某1、仲某、董某、袁某、李某5、陈某1、张某7、王某8、王某9、刘某2、赵某3、付某、于某4、刘某3、魏某1、刘某4、杨某2、丁某、贾某、柳某2、郭某2、柳某3、孙某6、潘某2、郭某3的证言，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通、苏官臣、代超、官杰、明欣、刘明军、王洋、孙浩、昌强的供述，电子数据勘验笔录。 二、该黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 （一）诈骗 1.2015年12月1日，平度市李园街道荷香新天地小区沙某向被告人卢宝刚借款60000元，实际得款51000元，沙某女儿于某5为借款人，刘某15为担保人，沙某为该款实际使用人。2016年1月18日、3月26日，卢宝刚以索要欠款利息为由，诱骗沙某分别签订虚假的26000元、12900元的借款借据各一份，并诱骗刘某15在这两份借款借据担保人处签字。2016年3月16日、19日沙某分两次向卢宝刚还款2500元。 2016年5月25日，卢宝刚以虚高的60000元借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求判令沙某、刘某15、于某5偿还借款60000元及利息5000元。平度市人民法院于同年6月24日作出判决，判决于某5偿还卢宝刚借款本金60000元及利息5000元，刘某15、沙某承担连带清偿义务。刘某15不服，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日作出判决，判决于某5偿还卢宝刚借款本金51000元及利息4998元，刘某15、沙某承担连带清偿义务。2017年8月22日，刘某15向平度市人民法院支付案款57269元。2017年10月11日，卢宝刚到平度市人民法院支取案款57269元。卢宝刚诈骗得款人民币8769元。 2016年5月25日，卢宝刚分别以虚假的26000元、12900元的借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求判令沙某、刘某15偿还借款26000元及利息1000元、12900元及利息1000元。平度市人民法院于同年6月24日作出判决，判决沙某偿还卢宝刚借款26000元、12900元，刘某15承担连带清偿责任。刘某15不服，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日判决，撤销一审判决，驳回卢宝刚的诉讼请求，诈骗未遂。 上述事实，有原审法院经庭审质证、确认的下列证据证实：报警记录及出警视频、身份证复印件、民事起诉状、借款借据、平度市人民法院（2016）鲁0283民初5419、5283、5284号民事判决书、青岛市中级人民法院（2017）鲁02民终2083、2088、2089号民事判决书、撤销执行申请书、平度市人民法院诉讼费专用票据、银行交易明细、案件款专用收据等书证，被害人沙某、刘某15、于某5的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、官杰的供述。 2.2016年1月14日，平度市蓼兰镇大彭家村彭某4向被告人卢宝刚借款15000元，彭某4朋友穆某2为担保人，卢宝刚安排被告人潘孟君等人对彭某4考察后，扣除头息、考察费，实际借给彭某412400元。 2016年2月20日，在资本之鹰公司内，卢宝刚、被告人卢卫刚等人以逾期未还款，需交纳违约金、利息为由，诱骗彭某4签订一份虚假的借款10000元的借款借据。同年5月3日，在资本之鹰公司内，卢宝刚、卢卫刚、潘孟君等人诱骗彭某4签订一份虚假的21000元的机动车抵押借款合同。6月2日，在资本之鹰公司内，卢宝刚等人诱骗彭某4签订一份虚假的借款24900元的借款借据。 2016年7月1日，卢宝刚为彭某4垫付3000元修车费后，要求彭某4签订一份4000元的借款借据，并指使卢卫刚、潘孟君、代超将彭某4鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车从汽修厂非法扣押后占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车价值人民币2000元。自2016年4月13日至2016年12月22日，彭某4分多次向卢宝刚还款共计20300元。卢宝刚、卢卫刚、潘孟君诈骗得款人民币3900元。 2016年10月22日，在资本之鹰公司内，卢宝刚与卢卫刚、潘孟君采取殴打、锁摩托车、卸火花塞、言语恐吓、不让离开等方式对彭某4实施威胁和要挟，胁迫彭某4签订了一份虚假的6000元的借款借据。 2017年3月2日，卢宝刚以签订的24900元、6000元、4000元借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求判令彭某4偿还借款本金、利息、违约金共计46483元。平度市人民法院于2018年4月9日作出判决，判决彭某4偿还卢宝刚借款本金32100元及利息、违约金5091元，后因案发未执行而诈骗未遂46483元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借据、借款合同、保证书、农行账户明细清单、农行账户交易明细及汇款凭证、彭某4借贷宝信息截图、民事起诉状及借款借据、平度市人民法院（2017）鲁0283民初2265号民事判决书等书证，证人穆某2、于某6、綦凯瑞、曾某1的证言，被害人彭某4陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、官杰的供述，平度市价格认证中心《价格认定结论书》，检查笔录及照片。 3.2016年1月19日，陈某8向被告人卢宝刚借款，卢宝刚指使被告人卢卫刚、被告人潘孟君对陈某8经济情况考察后，要求陈某8签订82000元的借款借据，由王某10、徐某5、隋男男提供担保，扣除利息8000元，实际借给陈某874000元。 2016年4月8日，卢宝刚指使卢卫刚、潘孟君、代超等人到平度市古岘镇驻地陈某8开办的托辅班，诱骗陈某8以车牌号鲁Ｂ×××××黑色长城H3车为抵押，签订一份50000元的虚假的车辆抵押借款合同，并将长城H3车开走，后将车变卖。经平度市价格认证中心鉴定，陈某8的车辆价值人民币35000元。 2016年10月19日，在资本之鹰公司内，卢宝刚等人以陈某8未按时偿还高额利息的名义诱骗陈某8签订一份10000元的虚假借款借据。自2016年1月22日至2016年10月19日，陈某8、徐某5分多次向卢宝刚还款共计80650元。卢宝刚、卢卫刚、潘孟君诈骗得款人民币41650元。 2017年3月8日，卢宝刚以陈某8签订的82000元借款借据、10000元虚假借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求判令陈某8、徐某5支付本金、利息、违约金共计143628元。平度市人民法院于2017年12月12日作出判决，判令陈某8、徐某5偿还卢宝刚借款本金82000元、10000元及利息，共计人民币104217.33元，后因未执行而诈骗未遂人民币143628元。 另查明，2016年12月1日，被告人卢宝刚指使被告人昌强等人到陈某8父亲陈某7家，以索要欠款为由对陈某7及其家人进行恐吓、滋扰，并欲强行将陈某8的面包车开走，因被发现而未遂。 因被告人卢宝刚等人的诈骗行为及迫于被告人多次强行“索债”的压力，陈某8于2016年5月4日与妻子徐某5离婚，并于2017年3月6日服药自杀，被亲友及时发现并送医抢救而获救。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：卢宝刚民生银行0999帐户支付业务回单、陈某8中国农业银行0179帐户交易明细、卢卫刚尾号3763农业银行帐户交易明细、中国农业银行平度支行关于ATM机代码情况回复、陈某8微信转账记录、徐某5银行帐户交易明细、卢宝刚民生银行0999帐户交易明细、借款借据、支付业务回单及转账历史明细、车辆抵押借款合同书、民事起诉状及相关证据材料、民事判决书、平度市人民法院民事裁定书、平度市第五人民医院急诊材料、离婚证等书证，证人王某10、王某11的证言，被害人陈某8、徐某5的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超的供述，平度市价格认证中心《价格认定结论书》，辨认笔录等。 4.2016年2月2日，平度市仁兆镇前王庄村王某26向被告人卢宝刚借款20000元，实际得款17500元，卢宝刚诱骗王某26签订20000元的借款合同和机动车辆抵押合同书各一份。后卢宝刚又诱骗王某26于2016年12月1日签订25760元的借款借据和25760元的机动车辆抵押借款合同书各一份，2017年6月15日签订20000元的二手车买卖合同一份，并将其鲁Ｂ×××××中华骏捷轿车扣留。经平度市价格认证中心鉴定，王某26的车辆价值人民币20000元。截止2018年4月6日，王某26陆续向卢宝刚还款14000元，扣除卢宝刚为王某26垫付修车费5000元，卢宝刚诈骗得款人民币11500元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：调取证据通知书、接受证据材料清单、借款借据、机动车辆抵押借款合同书、二手车买卖合同、借款协议、收据、收款收据、办案说明及微信截图、王某26与卢宝刚的银行流水明细、王某26借贷宝交易记录等书证，证人王某12、罗某的证言，被害人王某26陈述，被告人卢宝刚、官杰、潘孟君、张中建的供述，平度市价格认证中心《价格认定结论书》，辨认笔录等。 5.2016年7月14日，平度市同和街道洪沟南庄村蒲某以其奇瑞轿车作抵押向被告人卢宝刚借款6000元，实际得款5000元。后卢宝刚诱骗蒲某于2016年12月1日签订20000元的汽车借款质押合同一份，2016年12月5日签订65400元的借款借据（担保人杨某3）和借款金额空白的机动车辆抵押借款合同书各一份。 截止2017年2月21日蒲某向卢宝刚还款共计4998元。2017年6月底的一天，卢宝刚安排人员扣留蒲某的鲁Ｂ×××××奇瑞轿车，并于2018年3月23日将蒲某的奇瑞轿车以11000元的价格出售给李某6。经平度市价格认证中心鉴定，蒲某的车辆价值人民币22000元。卢宝刚诈骗得款人民币21998元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、报警记录、保险赔款清单、收款收据、蒲某银行交易记录、接受证据材料清单、借款借据、汽车借款质押合同、机动车辆抵押借款合同书、POS签购单、二手车买卖合同、蒲某借贷宝的交易记录等书证，证人杨某3、李某3、李某6的证言，被害人蒲某陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通、潘孟君、官龙然的供述，平度市价格认证中心《价格认定结论书》，辨认笔录等。 6.2016年8月10日，高某1蓬通过借贷宝APP向被告人卢宝刚借款500元，实收400元。2016年8月17日高某1蓬通过借贷宝APP向卢宝刚借款3000元，实收2100元,高某1蓬随即归还了8月10日借款500元，同时卢宝刚、卢卫刚诱骗高某1蓬签订一份虚假的3万元的借据。2016年9月15日，高某1蓬通过借贷宝APP向卢宝刚借款2000元，实收1600元。截止2016年11月17日，卢宝刚通过多次在高某1蓬借贷宝APP上制造虚假交易流水，将高某1蓬欠款虚增至21800元。 2016年8月17日，高某1蓬归还借款500.1元。2016年9月13日，高某1蓬给卢宝刚还款3053.22元。2017年1月26日，卢宝刚指使被告人卢卫刚等人到平度市大泽山镇东高家村高某1蓬家索要欠款，高某1蓬父亲高某2为高某1蓬还款5000元。2017年10月17日，高某1蓬归还卢宝刚人民币10000元，二人约定借款已全部还清。2017年11月29日，卢宝刚以催收费的名义向高某1蓬索要1000元。卢宝刚、卢卫刚诈骗得款人民币15453.32元。 2017年3月2日，卢宝刚以高某1蓬欠款30000元的借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求判令高某1蓬归还借款本金、利息及违约金共计38300元。2017年4月28日，平度市人民法院作出驳回起诉的裁定，诈骗未遂。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：高某1蓬借贷宝账单截图、微信转账记录截图、收据、银行交易明细及借贷宝借入转出明细表、民事起诉状、民事裁定书、借款借据等书证，证人高某2、张某8的证言，被害人高某1蓬陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君的供述，辨认笔录等。 7.2016年10月13日，平度市同和街道胡铁家村胡某2以豫Ａ×××××凯美瑞轿车作抵押向被告人卢宝刚借款60000元，卢宝刚诱骗胡某2签订60000元的借款合同及60000元的车辆抵押合同各一份，次日卢宝刚电话联系胡某2到资本之鹰公司内，以凯美瑞轿车价值不足60000元为由，诱骗胡某2签订一份借款25700元的借款借据，胡某2的表弟王某27为担保人，被告人潘孟君在王某27的借贷宝APP上制造王某27向卢宝刚借款25700元的虚假交易流水。2016年11月15日王某27通过借贷宝APP还款26240.72元，11月16日卢宝刚又以逾期费的名义通过银行转账方式收取王某276000元。卢宝刚、潘孟君诈骗得款32240.72元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：王某27借贷宝借入、支出信息、接受证据材料清单、王某27借记卡账户历史明细清单、借款借据、机动车抵押借款合同、王某27、卢宝刚借贷宝账户信息明细等书证，证人胡某2、孙某7、胡某3的证言，被害人王某27陈述，被告人卢宝刚、潘孟君的供述，辨认笔录、检查笔录及照片等。 8.2016年10月23日，平度市李园街道龙湾庄村刘某6向被告人卢宝刚借款30000元，实际得款24000元，卢宝刚与被告人潘孟君诱骗刘某6签订3万元的借款借据（担保人刘某5）和30000元的机动车辆抵押借款合同书各一份，并且通过为刘某6注册的借贷宝APP上制造刘某6向卢宝刚借款30000元的虚假交易流水。截止2017年底，刘某6向卢宝刚还款共计46000元。卢宝刚、潘孟君诈骗得款人民币22000元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、接受证据材料清单、借款借据、收款收据、银行流水明细、刘某6借贷宝数据、潘孟君借贷宝数据等书证，证人刘某5的证言，被害人刘某6的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君的供述，辨认笔录、检查笔录及照片等。 9.2016年12月13日，平度市崔家集镇前洼村鞠某1向被告人卢宝刚借款7200元，实际得款7000元，杨某7超为担保人，借款期限一天。因鞠某1借款到期未及时还款，卢宝刚通过虚增债务，诱骗鞠某1重新签订一份8300元的借款合同。自2017年1月份至2018年1月份，鞠某1以利息、违约金、催收费等多种名义通过微信转账方式向卢宝刚还款22600元。2018年1月9日前后，鞠某1到资本之鹰公司，向卢宝刚赠送清明上河图一幅，“晶字牌”老式煤油灯一个，希望卢宝刚不要再向其讨债，卢宝刚趁机又诱骗鞠某1重新签订了一份8300元的借款合同。鞠某1于2018年2月份通过微信转账方式向卢宝刚还款2000元。卢宝刚诈骗得款人民币17600元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借款借据、接受证据材料清单、微信转账记录、微信朋友圈小视频、鞠某1建设银行流水、借款协议、收据、微信转账记录、山东青岛市统一收款收据等书证，被害人鞠某1陈述，被告人卢宝刚的供述，辨认笔录、手机视频及说明书等。 10.2017年6月30日，平度市田庄镇官北村鲁某2欲以其在平度市开发区北郭家庄村3幢1单元301户的房产作抵押向被告人卢宝刚借款10万元，卢宝刚诱骗鲁某2称只有房产过户后才能向其借款8万元，卢宝刚收取鲁某2500元实地调查费与差旅费后，指使被告人潘孟君对鲁某2的房产进行考查，并到北郭家庄村委处将鲁某2的房产过户到卢宝刚名下。回到资本之鹰公司后，卢宝刚诱骗鲁某2签订8万元的借款借据和房产交易成交价格为143690元的房产认购合同各一份，卢宝刚通过银行转账方式付给鲁某28万元，当场扣除利息等各种费用28128元，鲁某2实际得款51872元。经平度市价格认证中心鉴定，鲁某2的房产价值人民币17万元。后鲁某2向卢宝刚妻子杨某1陆续还款共计14600元，由杨某1用于日常生活支出。卢宝刚、潘孟君诈骗得款人民币133228元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、调取证据清单、村委证明材料、农村集体收款收据、查封决定书、银行交易明细、借款合同、房产认购合同、融资服务协议、债权转让通知书、接受证据材料清单、微信聊天记录等书证，证人、郭立伟、郭应龙、杨某1的证言，被害人鲁某2的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君的供述，平度市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录等。 11.2017年10月份，平度市新河镇谷家村谷某欲以其平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产作抵押向被告人卢宝刚借款，卢宝刚指使被告人潘孟君等人对谷某的房产进行考察，并收取500元实地调查费与差旅费，后卢宝刚诱骗谷某称只有将其房产过户到自己名下，才能贷款给谷某30万元。 2017年10月30日，卢宝刚、潘孟君在平度市南京路“玛雅”房屋中介中心内诱骗谷某签订一份交易额为45万元的房屋买卖合同，并录制谷某收到购房款45万现金的视频，实际谷某未收到这45万元。2017年10月31日，卢宝刚以银行转账的方式付给谷某10万元，用于谷某偿还房屋剩余贷款。2017年11月3日，谷某与卢宝刚父亲卢某在平度市房产管理中心办理了房屋过户手续，谷某将其位于平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产过户到卢某名下。之后谷某回到资本之鹰公司内，卢宝刚诱骗谷某签订一份30万元的借款合同，卢宝刚通过银行转账方式付给谷某30万元，后卢宝刚指使潘孟君跟随谷某一起到银行取现18万元，回到资本之鹰公司，卢宝刚以偿还谷某房屋剩余贷款及利息、服务费、中介费等各种名义全部扣留这18万元，谷某当天实际得款12万元。 2018年1月4日和5日谷某分三次向卢宝刚还款共计17474元。后谷某欲向卢宝刚还清借款赎回房产，卢宝刚却要求谷某必须按照约定期限、利息还清全部款项共计45万元才能归还房产，谷某被逼无奈放弃索要房产的要求，卢宝刚将房产占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，该房产价值人民币46万元。卢宝刚、潘孟君诈骗款物共计人民币257974元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表、案件来源、立案决定书、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据材料、收据、清单、艾某和李某9提交的微信图片等书证，证人李某7、刘某7、卢某、李某8、艾某、李某9、张某9的证言，被害人谷某的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、卢卫刚、苏官臣的供述，平度市价格认证中心价格认定结论书、青岛市价格认证中心复核结论，辨认笔录、检查笔录等。 12.2017年11月3日，平度市李园街道紫云水岸小区4号楼3单元506户王某28欲以自己的房产作抵押向被告人卢宝刚借款，卢宝刚收取王某28500元实地调查费与差旅费后，指使被告人潘孟君等人对王某28的房产进行考察，考察后，卢宝刚称只能借给王某2818万元。 2017年11月9日，卢宝刚诱骗王某28签订35万元的借款协议和35万元的房屋抵押借款合同各一份，合同约定借期为九个月，月利率1.88%，还款方式为合同到期后一次性归还。同日，卢宝刚通过农业银行转账给王某2835万元，随即指使潘孟君等人跟随王某28一起到银行将35万元全部取现，回到资本之鹰公司后，卢宝刚扣除利息等各种费用后，王某28实际得款14.2万元。后为达到将王某28房产非法占为己有的目的，卢宝刚又多次诱骗王某28签订两份租金16万元的房屋租赁合同和两份房产交易成交价格35万元的房产买卖合同。经平度市价格认证中心鉴定，王某28的房产价值人民币397049元，后因案发未实际占有。后因卢宝刚多次派人催收，王某28先后于2018年7月19日、7月30日、8月7日共计归还16000元，其中付给卢宝刚7000元，付给杨某19000元，由杨某1用于日常生活支出。诈骗未遂数额为人民币271549元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、房屋（抵押）借款合同、借款合同书、融资服务协议、借款协议、收据、房产买卖合同、第二住所声明、房屋租赁合同、房地产权登记信息、抵押权登记信息、房地产抵押典当合同、房产价值认证书、农业银行卡交易明细、微信转账记录截图、接受证据材料清单等书证，证人张某10、杨某1的证言，被害人王某28的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、苏官臣的供述，平度市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录等。 13.2017年底，平度市同和街道耿家集村耿某2，欲以其妹夫任某2在平度市半岛物流园39号楼5单元502户的房产作抵押，向被告人卢宝刚借款20万元，卢宝刚只同意借款10万元。 2017年12月7日，任某2以其半岛物流园的房产作抵押向卢宝刚借款10万元，卢宝刚与被告人潘孟君诱骗任某2签订20万元的借款协议、房产交易成交价格230286元的房产买卖合同和租金20万元的房屋租赁合同各一份，卢宝刚通过银行转账方式付给任某210万元，扣除当月利息8000元，任某2实际得款92000元。2017年12月8日，卢宝刚与潘孟君又诱骗任某2签订房产交易成交价格25万元的房产买卖合同一份。经平度市价格认证中心鉴定，任某2的房产价值人民币25万元。后因案发未实际占有，耿某2、任某2陆续还款共计56525元，其中付给卢宝刚39000元，付给杨某117525元，由杨某1用于日常生活支出。诈骗未遂数额为214525元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、身份证、接受证据材料清单、银行交易明细、微信截图、银行转账凭证、借款申请表、借款合同书、借款协议、收据、债权转让通知书、房产买卖合同、收条、房屋租赁合同、房屋交接书、半岛物流有限公司职工公寓楼购买协议等书证，证人耿某3、冷某、杨某1的证言，被害人任某2、耿某2的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君的供述，平度市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录等。 （二）敲诈勒索 1.2016年6月12日，在资本之鹰公司内，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰等人采取殴打、限制人身自由，录制谭某吸毒、溜冰、贩毒视频威胁举报至公安机关等方式，逼迫谭某签订一份虚假的20000元的借款借据。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、接受证据材料清单及照片、借款借据、银行交易明细等书证，被害人谭某的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰的供述，辨认笔录等。 2.2016年4月10日晚上，在资本之鹰公司内，被告人卢宝刚等人以言语威胁方式，逼迫刘某15签订一份虚假的106900元的机动车辆抵押借款合同，并将其鲁Ｂ×××××比亚迪轿车扣留，后归还。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：机动车辆抵押借款合同书、保证书、沙某书写的证明、平度市公安局同和派出所接处警记录等书证，被害人刘某15陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、官杰的供述。 3.2016年6月份前后的一天，被告人卢宝刚指使被告人卢卫刚、代超、官杰将彭某4强行带到资本之鹰公司内，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、官杰采取夺钥匙、锁方向盘、不让离开等方法对彭某4实施威胁和要挟，向彭某4强行索要人民币3000元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：证人曾某1的证言，被害人彭某4的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、官杰的供述。 4.2016年10月26日，平度市荷香新天地小区沙某欲向被告人卢宝刚借款6500元，沙某找杨某6作担保人，卢宝刚诱骗杨某6签订6500元的借款借据和6500元的机动车辆抵押借款合同书各一份，实际得款5000元，沙某为担保人和该款实际使用人，被告人潘孟君通过为杨某6注册的借贷宝APP上制造杨某6向卢宝刚借款13000元的虚假交易流水。 2016年11月底的一天，卢宝刚指使潘孟君等人到平度市李园街道东河北村杨某6家，有组织地采用滋扰的手段，在杨某6家墙上用红漆喷“杨某6欠债还钱”，逼迫杨某6还款，扰乱杨某6正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，杨某6除归还5000元本金外，被迫陆续向卢宝刚等人支付共计11500元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、杨某6借贷宝数据、接受证据材料清单、杨某6和昌强的银行交易流水及办案说明、车辆抵押借款合同、身份证、借款借据、机动车行驶证、杨某6短信照片、人人行科技股份有限公司借贷宝业务系统开户信息等书证。证人沙某、杨某4、苗某的证言，被害人杨某6陈述，被告人昌强、潘孟君供述，辨认笔录等。 5.2018年3月7日，因被告人卢宝刚派人多次上门催收，杨某7超与鞠某1的父亲鞠某2来到资本之鹰公司，被告人卢宝刚、潘孟君等人采取聚众造势、限制离开等方式，逼迫鞠某2替其儿子鞠某1还款，鞠某2被迫让其妻弟王某13微信转账2000元给卢宝刚，卢宝刚等人又逼迫鞠某2签订虚假的6000元的借款合同和车辆抵押借款合同各一份，才让鞠某2离开。后鞠某2被迫分别于2018年3月10日和3月底两次到资本之鹰公司内付给卢宝刚4500元和2000元。卢宝刚、潘孟君勒索得款共计人民币8500元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：接受证据材料清单、微信截图、微信转账记录截图、微信聊天记录、山东青岛市统一收款收据等书证，证人鞠某1、杨某7超、王某13、王某14的证言，被害人鞠某2的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、苏官臣的供述，辨认笔录等。 6.2017年6月16日，在资本之鹰公司内，被告人卢宝刚等人以言语威胁、限制离开等方式逼迫杨某7签订一份35000元的机动车抵押借款合同书，并将其鲁Ｂ×××××江淮车扣留，才让杨某7离开资本之鹰公司。2017年6月28日，杨某7迫于无奈到资本之鹰公司将其江淮车质押到一家小额贷款公司借款13000元并付给卢宝刚。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、借款申请表、借款借据、机动车抵押借款合同书、收款收据、银行流水明细、平度市公安局情况说明等书证，证人李某10的证言，被害人杨某7的陈述，被告人张中建、代航通、明欣、刘明军、王洋、孙浩、官龙然、潘孟君的供述，平度市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录、检查笔录等。 7.2017年1月21日，平度市云山镇西程戈庄王某8以其购买崔某6的夏利轿车作抵押，向被告人卢宝刚借款8000元，卢宝刚与被告人潘孟君诱骗崔某6签订8000元的借款借据和借款金额空白的机动车辆抵押合同书各一份，王某8为担保人和该款实际使用人。 2017年5月30日，卢宝刚指使潘孟君等人到平度市开发区城东埠村，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段逼迫崔某6还款，扰乱崔某6及其家人正常的生活秩序，使崔某6产生心理恐惧，崔某6除归还8000元本金外，被迫向潘孟君等人支付4000元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、收款收据、接受证据材料清单、二手车买卖合同、交易明细、微信转账截图、银行流水明细等书证，证人李某11、王某8、钟某2、崔某2的证言，被害人崔某6的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、张中建、代航通的供述，辨认笔录、检查笔录等。 8.2018年1月5日，被告人卢宝刚指使被告人潘孟君驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找到刘某5和刘某6的父亲刘某16，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰乱刘某5和刘某16正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，刘某5、刘某16被迫于次日到资本之鹰公司内付给卢宝刚16000元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、接受证据材料清单、机动车抵押借款合同书、借款借据等书证，证人刘某6、张某11、刘某8、许某1、许某2等的证言，被害人刘某5、刘某16的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、苏官臣的供述，辨认笔录，卢卫刚手机视频等。 （三）寻衅滋事 1.2015年1月9日，孙某8向被告人卢宝刚借款，孙某9为担保人。2015年年底，卢宝刚带领被告人代超等人到平度市蓼兰镇驻地孙某9家中，有组织地采用滋扰手段，实施油漆喷字、拍照威胁的行为，扰乱孙某9及其家人正常的生活秩序。 2.2016年2月3日22时许，被告人卢宝刚指使被告人卢卫刚、潘孟君、代超、官杰等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某9的家中，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施泼油漆、砸玻璃的行为，扰乱孙某9及其家人正常的生活秩序。 3.2017年6月13日17时、14日20时许、15日19时许、16日19时许，被告人卢宝刚多次指使被告人张中建、代航通、明欣、王洋、孙浩、刘明军及官龙然等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某9的纳米汗蒸馆，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉“孙某9欠钱还钱、天经地义”的横幅、播放哀乐、吆喝“孙某9还款”等行为，严重扰乱孙某9及其家人正常生活生产秩序。 4.2017年7月5日中午，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、明欣、王洋、孙浩、刘明军及官龙然、卢程等人驾驶喷有催收字样的银灰色全顺车，到平度市蓼兰镇驻地孙某9的纳米汗蒸馆门前，采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施播放哀乐、大喇叭吆喝“孙某9还款”、推打、辱骂、故意显露纹身等行为，扰乱孙某9及其家人正常的生活生产秩序。 上述事实，有经庭原审法院审质证、确认的下列证据证实：借条、民事起诉状、民事裁定书、授权委托书、债权转让通知书、还款承诺书、接受证据材料清单、报警证明、民事调解书等书证，证人孙某8、潘某3的证言，被害人孙某9、焦某和的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、张中建、代航通、孙浩、刘明军、王洋、明欣、官杰、官龙然、卢程的供述，辨认笔录、检查笔录，监控视频等。 5.2015年6月25日，郝某2向被告人卢宝刚借款。2015年12月2日下午，被告人潘孟君、官杰等人到平度市白沙河街道徐家河岔村郝某2父母郝某3、陈某9家，有组织地采用滋扰的手段，采取拒不离开的方式所要欠款，双方发生争执并报警处理。后被告人卢宝刚和被告人代超到徐家河岔村与潘孟君、官杰等人会合后又到郝某2父母家，有组织地采用滋扰的手段，实施大声吆喝、油漆喷字的行为，扰乱郝某2父母正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借条、报警记录，证人杨某1的证言，被害人郝某2、陈某9、郝某3的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、代超、官杰的供述等。 6.2015年12月1日，沙某向被告人卢宝刚借款，刘某15为担保人。同年12月份的一天晚上，被告人卢宝刚带领被告人代超、官杰到位于平度市人民路的青岛农商银行，有组织地采用滋扰的手段，用自喷漆在农商银行西侧墙上喷涂“刘某15欠债不还”字样，扰乱刘某15及青岛农商银行正常的工作秩序。 7.2016年4月18日晚上，被告人卢宝刚指使被告人卢卫刚、潘孟君、代超、官杰根据刘某15的鲁Ｂ×××××的黑色比亚迪轿车GPS轨迹在平度市火车站附近找到刘某15，有组织地对刘某15夫妻二人采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，将二人及其车辆强行带回资本之鹰公司，扰乱刘某15夫妻正常的生活秩序。 8.2017年6月份的一天，被告人卢宝刚指使张中建、明欣及官龙然等人到平度市荷香新天地小区11号楼1单元302户沙某家，有组织地采用滋扰的手段，堵沙某家防盗门锁眼，扰乱沙某正常的生活秩序。 9.2016年6月份的一天，被告人卢宝刚指使被告人卢卫刚、潘孟君、官杰到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝“刘某15欠钱不还”，扰乱刘某15及农商银行南村支行正常的工作秩序。 10.2017年7月份的一天，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、苏官臣、明欣及官龙然、卢程到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝“刘某15欠钱不还”，扰乱刘某15及农商银行南村支行正常的工作秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警、处警记录，证人王某15、王某16、刘某9、于某5、潘某3的证言，被害人刘某15、沙某的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通、代超、苏官臣、官杰、明欣、官龙然、卢程的供述。 11.2016年初，被告人卢宝刚带领被告人潘孟君、官杰到平度市仁兆镇前王庄村王某26家，有组织地采用滋扰的手段，拒不离开的方式，扰乱王某26及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借款借据，证人罗某的证言，被害人王某26、王某12的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰的供述等。 12.2016年5月份的一天，被告人卢宝刚指使被告人官杰等人来到平度市蓼兰镇大彭家村彭某4家，有组织地采用滋扰的手段,用红色自喷漆在彭某4家大门、墙上、树上喷写“彭某4欠钱还钱，不还死全家”字样，严重影响彭某4正常的生活秩序。 13.2016年5月底前后的一天，被告人卢宝刚指使被告人卢卫刚、官杰等人到平度市蓼兰镇大彭家村彭某4家，有组织地采用滋扰的手段,实施大喇叭吆喝“彭某4欠钱还钱”等行为，与彭某4发生争执和冲突，扰乱彭某4正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：彭某4家门前照片，证人彭某2、彭某3、于某6的证言，被害人彭某4的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、官杰、潘孟君的供述，勘验检查笔录及现场照片等。 14.2016年6月2日至6月6日，程某4通过借贷宝平台借款,卢宝刚在借贷宝平台承接对程某4的催收业务。2016年8月30日上午，被告人卢宝刚指使被告人潘孟君、官杰等人到平度市旧店镇罗头村程某4家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施喇叭吆喝“程某4欠钱不还”、悬挂“借钱偿还、天经地义”的横幅等行为，扰乱程某4及其家人正常生活秩序，双方发生争执后报警处理。 当日下午卢宝刚带领被告人卢卫刚、代超等人与潘孟君、官杰等人汇合后再次到程某4家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施在车上悬挂“借钱偿还、天经地义”的横幅绕村转、用喇叭吆喝“程某4欠钱不还”等行为，扰乱程某4及其家人正常生活秩序，双方再次发生争执，卢宝刚在争执过程中持电棍殴打程某4。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借贷宝信息、债务人信息、借贷宝律师函、授权委托书、申请及调解协议，证人宿某、程某2、程某3、张某1的证言，被害人程某4的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代超、官杰的供述。 15.2016年11月底的一天，卢宝刚指使被告人昌强等人到平度市李园街道东河北村杨某6家，有组织地采用滋扰的手段，在杨某6家墙上用红漆喷“杨某6欠债还钱”，扰乱杨某6正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：接受证据材料清单、中国农业银行卡交易明细，证人沙某、徐某2、杨某4、马某3、苗某的证言，被害人杨某6的陈述，被告人昌强的供述。 16.2016年2月19日，陈德君向被告人卢宝刚借款。2017年前后，被告人卢宝刚带人到平度市云山镇峙戈庄村陈德君的父母陈京玉、刘某17家，有组织地采用滋扰的手段，在其家外墙上喷涂“陈德君欠债还钱”，扰乱陈德君父母正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借款借据及收据，证人刘某10、陈某2、刘某11的证言，被害人刘某17的陈述，被告人卢宝刚供述。 17.平度市田庄镇张东村刘某18与仲伟喜之间有经济纠纷，仲伟喜委托资本之鹰公司卢宝刚向刘某18索要欠款。2017年1月8日、9日，被告人卢宝刚指使被告人潘孟君等多人到平度市田庄镇张东村刘某18家，有组织地采用滋扰的手段，强行进入刘某18家中且拒不离开，扰乱刘某18及其家人正常的生活秩序。 18.2017年1月12日，被告人卢宝刚指使被告人潘孟君等多人到平度市田庄镇张东村刘某18家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝“刘某18欠债还钱”，在刘某18家墙上、门上红漆喷“刘某18欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴欠条复印件等，扰乱刘某18及其家人正常的生活秩序，刘某18被迫离家出走。 19.2017年1月13日，被告人卢宝刚指使多人和仲伟喜到平度市田庄镇张东村刘某18家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝“刘某18欠债还钱”，在刘某18家墙上、门上红漆喷“刘某18欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴催欠条复印件等，扰乱刘某18家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、接受证据材料清单，证人仲伟喜、刘某12、刘某13、刘某14等人的证言，被害人刘某18、矫立娟、刘某19的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君的供述。 20.2016年，胡某2向卢宝刚借款。2017年1月份的一天21时许，被告人卢宝刚带领多人到平度市同和街道胡铁家村胡某2父母家，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施用大喇叭大声吆喝的行为，扰乱胡某2及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表、案件来源，被害人胡某2、孙某7的陈述，被告人卢宝刚供述。 21.2016年12月1日，被告人卢宝刚指使被告人昌强等人到平度市古岘镇七里村陈某8父亲陈某7家，有组织地采用滋扰、哄闹等手段对陈某7及其家人进行恐吓，昌强等人向陈某7强行索要在陈某8名下由陈某7使用的鲁Ｂ×××××长安之星面包车，抢夺陈某7的车钥匙，严重影响陈某7及其家人的正常生活。在经公安机关先后两次批评制止、处理的情况下，昌强等人采取破坏车辆电路的方式欲强行将面包车开走，被陈某7及其家人发现而未遂。 22.2017年7月2日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、王洋、明欣、孙浩及卢程、官龙然驾驶催收专用车到平度市古岘镇，代航通打电话恐吓陈某8前妻徐某5，后代航通、王洋、明欣、孙浩等人合伙到古岘镇中学门口，有组织地采用滋扰、聚众造势等手段对徐某5进行恐吓，严重影响徐某5的正常工作秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警证明、接警证明，证人陈某3、陈某4、陈某5、陈某6的证言，被害人陈某7、王某29、徐某5的陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通、明欣、王洋、孙浩、昌强、官龙然、卢程的供述，报警记录、电话录音。 23.2017年1月22日，李某16向被告人卢宝刚借款。2017年3月3日，被告人卢宝刚指使卢卫刚、张中建、刘明军、昌强驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到即墨区七级镇毛子埠村，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，限制李某16离开，后李某16乘坐其朋友王某17的车离开，张中建等人驾车强行拦住逼停王某17驾驶的车辆，双方发生争执，王某17持刀将张中建砍伤。经法医鉴定，张中建的损伤构成轻微伤。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实有：受案登记表及伤情鉴定，证人王某17的证言，被害人李某16的陈述，被告人卢卫刚、张中建、刘明军、昌强、潘孟君的供述，法医学人体损伤程度鉴定书。 24.平度市凤台街道水岸豪庭小区王某30多次向卢宝刚借款。2017年4月25日，被告人卢宝刚指使被告人张中建带人到平度市北方国贸一楼王某30妻子李某17工作的欧莱雅化妆品柜台处，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，在北方国贸内大声吆喝“李某17还钱”，扰乱李某17及北方国贸正常的工作秩序。 25.2017年8月22日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通持判决书到平度市水岸豪庭小区王某30家，有组织地采用滋扰的手段，对李某17进行言语威胁，扰乱李某17及其家人正常的生活秩序。 26.2017年11月18日，被告人卢宝刚带领被告人卢卫刚持判决书到平度市水岸豪庭小区王某30家，对李某17进行言语威胁，扰乱李某17及其家人正常的生活秩序，李某17迫于无奈报警处理。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：催收函、微信支付打印件、报警记录及接处警记录、民事判决书，证人范某、李某12的证言，被害人李某17、王某30、官锡花的陈述，被告人卢宝刚、卢卫刚、张中建、代航通的供述，执法记录仪。 27.平度市凤台街道苇村马某6和邵某有经济纠纷，邵某委托资本之鹰公司卢宝刚向马某6索要欠款。2017年5月28日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、明欣及官龙然等人到平度市凤台街道苇村马某6的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在马某6鸡棚外大声吆喝“欠钱还钱”、拉横幅等方式，扰乱马某6正常的生活、生产秩序，马某6被迫微信转账给张中建人民币1000元后，张中建等人离开。 28.2017年6月19日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、王洋、孙浩、刘明军、明欣及官龙然等人来到平度市凤台街道苇村马某6的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在马某6鸡棚外手持大喇叭吆喝“欠钱还钱”、在车上悬挂“欠钱还钱，天经地义”横幅，扰乱马某6正常的生活、生产秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借条、授权委托书、接受证据材料清单、报警记录，证人邵某、马某4、马某5、潘某3的证言，被害人马某6、徐某6的陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通、明欣、王洋、孙浩、刘明军的供述。 29.2017年5月30日，卢宝刚指使被告人张中建、代航通等人到平度市开发区城东埠村崔某6家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，采取拒不离开的方式，扰乱崔某6及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源，证人崔某2的证言，被害人崔某6、李某11的陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通的供述。 30.平度市东阁街道“子程书院”杨某8欠志邦广告公司崔某36000余元费用，崔某3委托资本之鹰公司卢宝刚向杨某8索要欠款。2017年6月1日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、明欣及官龙然到杨某8经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰的手段，实施言语威胁的行为，扰乱杨某8夫妻正常的工作秩序。 31.2017年6月13日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、明欣及官龙然等人到杨某8经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施言语威胁的行为，扰乱杨某8夫妻正常的工作秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源、接受证据清单，证人崔某3、郑某2、韩某3的证言，被害人杨某8、张某17的陈述，被告人张中建、代航通、明欣、官龙然的供述，视频资料。 32.2017年6月16日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、刘明军、明欣、孙浩、王洋及官龙然到平度市东阁办事处尚街杨某7原工作的好声音KTV，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，使杨某7产生恐惧心理，被迫跟随张中建等人到资本之鹰公司。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源，证人李某10的证言，被害人杨某7的陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通、刘明军、王洋、明欣、孙浩、官龙然的供述。 33.2017年6月22日，被告人卢宝刚指使被告人张中建、孙浩、王洋及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和办事处洪沟南村蒲某家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，扰乱蒲某正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，蒲某被迫跟随张中建等人到资本之鹰公司。 34.2017年8月份的一天，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、苏官臣、明欣及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和办事处洪沟南村蒲某家，有组织地采用滋扰的手段，在蒲某家门前油漆喷涂“欠钱还钱”，扰乱蒲某及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警记录、立案决定书、受案登记表、案件来源，被害人蒲某的陈述，证人杨某3的证言，被告人卢宝刚、张中建、代航通、苏官臣、明欣、孙浩、王洋、官龙然的供述。 35.平度市南村镇洪兰中村王某31向被告人卢宝刚借款，郭某4为担保人。郭某4为实际使用人。2017年7月8日至13日，卢宝刚指使被告人张中建、代航通、王洋、明欣、刘明军及、官龙然、卢程，有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势闹等方式，逼迫王某31还款。期间张中建、代航通等人连续六天昼夜轮班滋扰、纠缠王某31，多次用喇叭吆喝“王某31欠钱还钱”；7月8日晚上，王洋、刘明军、卢程在郭某4客厅中睡觉；7月10日，王某31在郭某4家楼下睡觉时，王洋以祭奠死者的方式对王某31进行侮辱；7月11日、12日，张中建、明欣、官龙然、刘明军等人在王某31家中睡觉，明欣录制王某31裸体视频发到微信群中，并以下流的言辞侮辱王某31；张中建等人强行取用王某31家食物并在其厨房内做饭，严重扰乱王某31、郭某4的正常生活。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借据、借条，证人郭某4、王某18、王某19、王某20的证言，被害人王某31的陈述，被告人卢宝刚、张中建、代航通、刘明军、王洋、明欣、官龙然、卢程的供述，视频资料。 36.2011年11月10日，张某18向赵风英借款50000元，因张某18逾期未还，2017年7月17日赵风英委托资本之鹰资产管理有限公司卢宝刚向张某18所要欠款。2017年7月23日，被告人卢宝刚指使被告人代航通、苏官臣、明欣及官龙然等人持判决书到平度市东阁办事处苏州路家具市场张某18商铺处，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对张某18进行恐吓，扰乱张某18夫妻正常的经营秩序，张某18无奈报警处理。 37.2017年8月17日15时许，被告人卢宝刚指使被告人张中建、代航通、明欣、苏官臣及官龙然等人到平度市东阁办事处苏州路家具市场张某18商铺处，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉横幅、大喇叭吆喝、播放哀乐、言语威胁等行为，扰乱张某18夫妻正常的经营秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警证明、接受证据清单，证人何某、梁某3的证言，被害人张某18、姜某3的陈述，被告人代航通、张中建、苏官臣、明欣、官龙然的供述。 38.平度市崔家集镇岑李家村李海飞在借贷宝平台借款，潘孟君以公司的名义，在借贷宝平台承接对李海飞的催收业务。2017年秋天一天，被告人潘孟君带领张中建、代航通等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施用大喇叭绕村吆喝、喷油漆字等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 39.2017年秋天一天，被告人潘孟君带领张中建、代航通、明欣、孙浩及官龙然等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对李海飞父亲李某18实施辱骂、恐吓等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：受理案件登记表、案件来源，证人李某13、李某14的证言，被害人李某18、刘某20的陈述，被告人潘孟君、张中建、代航通、明欣、孙浩的供述。 40.2017年7月13日，李某15从卢宝刚处借款，由李某19担保。2018年1月14日，卢宝刚指使被告人潘孟君、苏官臣到平度市东阁办事处永安街21号楼李某19家楼下，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施大喇叭吆喝“李某19欠钱还款”的行为，严重影响李某19及其家人的正常的生活。 41.2017年9月17日，李某15将位于锦厦新城小区88号楼4单元101户的房屋及车库以44万元的价格出售给于某9、穆某3，于某9、穆某3付给李某15房款10万元后入住。2018年1月14日，被告人卢宝刚为达到向李某15索要欠款的目的，将与李某15签订的虚假车库购买合同篡改后，指使被告人潘孟君、苏官臣等人持篡改的合同到平度市李园办事处锦厦新城小区88号楼楼下，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，严重影响于某9及其家人的正常生活。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：借款借据、房屋买卖协议、房屋定金收条及10万元定金的银行存款回单、报警证明，证人李某15的证言，被害人李某19、尚某2、于某8、于某9、穆某3的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、苏官臣、卢卫刚的供述，视频资料。 42.2017年7月份的一天，被告人卢宝刚指使被告人潘孟君、张中建、孙浩等人到平度市李园街道龙湾庄村刘某6家中，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对刘某6实施言语威胁，扰乱刘某6正常的生活秩序。 43.2018年1月5日，卢宝刚指使被告人苏官臣等人驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找到刘某5和刘某6的父亲刘某16，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰乱刘某5和刘某16正常的生活秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：立案决定书、受案登记表、案件来源，证人刘某8、许某1、许某2的证言，被害人刘某6、刘某5、刘某16的陈述，被告人潘孟君、张中建、孙浩、苏官臣的供述。 （四）非法经营 2015年3月至2018年4月，被告人卢宝刚以“资本之鹰公司”等地为活动场所，以“平度市东方之珠KTV”等虚假商户名在中汇信息科技有限公司、上海卡友信息服务有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司、现代金融控股（成都）有限公司、福临门支付有限公司、深圳盒子支付信息技术有限公司、华夏银行青岛分行、云南乐富信息科技有限公司申请13部POS终端机，以虚构交易的方式为信用卡持卡人姜某4、耿某2等多人直接刷卡套现或者从事信用卡代还业务，并收取高额手续费。经山东德盛会计师事务所审计，2015年3月至2018年4月期间，卢宝刚利用POS机为信用卡持卡人套取的资金合计人民币6898020.27元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：身份证、银行卡复印件、办案说明、接受证据材料清单、交易明细、平度市资本之鹰公司平面示意图、方位示意图、办公场所正面照片、银行转账明细、卢宝刚电脑数据、借贷宝明细、银行账单明细、POS机交易明细、个体登记信息查询结果、个体工商户行业登记申请书、个体工商户名称预先核准通知书、个体登记信息查询结果、私营企业登记信息查询结果、股东登记信息查询结果、股东登记信息查询结果、房屋租赁合同、身份证复印件、房地产权证、接受证据材料清单、微信截图、银行卡照片、转账记录、转账记录、王某23提交的微信截图、POS机照片、转账记录、微信信息截图、中国民生银行电子回单、实时收款POS签购单，证人胥某、魏某2、姜某4、冷某、张某12、王某21、张某13伟、于某7、杨某1、张某14、王某22、曾某2、栾某、赵某4、王某23、张某1崔某4、钟某2、尹某、杨某5、张某1耿某2的证言，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、苏官臣、官杰、代超、昌强的供述，山东省德盛会计师事务所审计报告书，辨认笔录、勘验笔录、搜查笔录、检查笔录。 （五）虚假诉讼 2017年9月13日，李某15从被告人卢宝刚处借款100000元，双方约定还款期限至2017年9月30日。2017年9月30日李某15向卢宝刚归还全部欠款。2018年1月17日，卢宝刚隐瞒李某15已全部还款的事实，以与李某15签订的100000元借款协议起诉至法院，要求法院判令李某15归还尚未还清的借款80000元及利息。2018年1月18日平度市人民法院作出民事裁定，查封李某15名下坐落于平度市锦厦新城小区88号楼4单元1楼101户的房产，同年7月27日，平度市人民法院以无事实和法律依据判决驳回卢宝刚的诉讼请求。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：借款借据及收据、机动车抵押借款合同书及收据、李某15青岛银行卡账户交易明细、借款借据及农业银行账户交易明细、民事诉状及立案审批表、当事人送达地址确认书、（2018）鲁0283民初924-1号民事裁定书、庭审笔录及（2018）鲁0283民初924号民事判决书，证人王某24的证言，被害人李某15的陈述，被告人卢宝刚的供述。 （六）非法侵入住宅 2015年12月1日，平度市李园街道荷香新天地小区沙某向被告人卢宝刚借款60000元，实际得款51000元。2016年3月10日，卢宝刚诱骗沙某签订一份虚假租赁合同，沙某将位于平度市荷香新天地小区11号楼1单元302户房屋出租，租期10年，承租方信息空白，实际双方没有形成房屋租赁关系。 2016年夏天的一天，卢宝刚指使被告人潘孟君、官杰到荷香新天地小区沙某家索要欠款，沙某无力还款，卢宝刚便指使潘孟君、官杰吃住在沙某家中十天左右，严重扰乱沙某正常的生活秩序。期间卢宝刚纠集被告人代超、苏官臣等人到沙某家看望潘孟君、官杰，并一起在沙某家吃饭、喝酒，最后沙某迫于无奈报警处理。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：房屋租赁合同、接受证据材料清单、房屋租赁合同、收条，证人于某5的证言，被害人沙某的陈述，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰、代超、苏官臣、卢卫刚的供述，辨认笔录。 三、黑社会性质组织外个人犯罪及违法事实 （一）敲诈勒索 2011年11月10日，张某18向赵风英借款50000元，2016年6月21日法院判决张某18归还赵风英的本金、违约金及利息。因张某18一直未还款，2017年7月17日赵风英委托资本之鹰公司卢宝刚向张某18索要欠款。 由于2017年8月17日被告人代航通等人的滋扰、恐吓行为，对张某18形成一定的心理强制，2017年8月19日代航通借势到张某18的经营场所，以可以暂时不来滋扰为由向张某18勒索财物，张某18被迫微信转账给代航通人民币2600元，代航通个人占为己有。 2017年9月30日，张某18和赵风英达成还款8万元的协议，被告人代航通又以不给钱就继续实施滋扰行为，言语威胁张某18，张某18被迫付给代航通人民币5000元，代航通个人占为己有。敲诈勒索既遂数额7600元。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警证明、接受证据清单，交易记录、判决书照片、授权委托书照片、要账现场照片、撤回执行申请书、执行笔录，证人姜某3的证言，被害人张某18的陈述，被告人代航通的供述，辨认笔录。 （二）寻衅滋事 2016年，平度市南村镇张家起向张某16借款50000元，崔某7为担保人。2017年6、7月份的一天，张某16委托代航通向崔某7索要欠款。2017年11月9日上午，被告人代航通、张中建等人来到平度市开发区城东埠村崔某7家，采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”等方式对崔某7及其家人进行滋扰，逼迫崔某7还款。后代航通、张中建等人又跟随崔某7至平度市圣达公园世家工地摆摊处，沿途采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”的方式继续对崔某7及其家人进行滋扰，扰乱崔某7正常的生活、工作秩序。 2017年11月30日上午，被告人代航通、张中建等人到崔某7家摆摊的圣达公园世家工地摆摊处，采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”、拉“崔某7欠债还钱”横幅等方式对崔某7及其家人进行滋扰，扰乱崔某7的工作秩序。 上述事实，有经原审法院庭审质证、确认的下列证据证实：报警证明，证人徐某3、崔某5、唐某、徐某4、张某1王某25的证言，被害人崔某7的陈述，被告人张中建、代航通、官龙然的供述。 另查明，被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通、苏官臣、代超、刘明军、王洋、孙浩、昌强被陆续抓获到案；2018年6月1日，被告人官杰经公安人员电话联系，主动从家中走出后被抓获；被告人明欣于2018年6月14日主动到平度市公安局投案。 案发后，公安机关从资本之鹰公司依法扣押卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、代航通、张中建、代超等人的手机共16部，扣押联想笔记本电脑1台、清华同方一体机3台、苹果电脑一体机1台、台式电脑主机2台及光盘、U盘、SD卡等物品1宗，扣押戒指1枚、印章4枚、银行卡9张、存折3张、POS机27台及刷卡记录、对讲机6部、GPS设备4个以及借款合同、授权委托书、工资表、欠条、收款收据、房屋产权证书、房产资料、营业执照、机动车行驶证、车牌、银行存款明细表、不良客户明细表、法院判决书、借条、账本、催收手续、横幅、胸牌、宣传广告等物品1宗，收缴李某7收取卢宝刚的中介费30000元，上述赃款赃物均随案移送；依法查封卢宝刚名下房屋4栋，分别为平度市开发区北郭家庄村3号楼1单元301户（原户主鲁某2）、平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单元204户（原户主姜某1）、平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02（原户主李娟）、平度市世纪花园24号楼2单元3层东户（原户主谷某）；依法冻结被告人卢宝刚农行6777账户370779元、华夏银行6874账户4516元，冻结被告人卢卫刚农行3763账户21033元、华夏银行7950账户17061元，共计42610元，冻结案外人杨某1农行8076账户52万元。以上合计人民币933389元；其中在冻结杨某1的账户存款明细中，收入部分除卢宝刚、潘孟君转存的98万余元，其余为杨某1的工资收入及现金存款等；支出部分除杨某1转给卢宝刚的约100万元外，其余为提取现金及日常消费支出等。 被告人卢宝刚被抓获后，杨某1将资本之鹰公司名下的1辆轿车、1辆商务车分别以2万元、22万元的价格出售给他人，因买受人身份不明，现无法追回。 案件审理过程中，因部分被告人及其亲属自愿向被害人表示赔礼道歉，其中代航通的亲属已赔偿被害人张某18经济损失人民币7600元，被害人沙某、刘某15、蒲某、马某6、崔某6、张某18、王某31、杨某8等人对被告人张中建、明欣、代航通的行为表示谅解，并出具书面谅解书。 案件审理过程中，被害人鲁某2、谷某分别将尚未归还的借款本金36772元、202026元交至平度市人民法院。 2019年6月11日，杨某1将彭某4抵押在卢宝刚处的鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车返还彭某4。 上述事实，有经庭审质证、确认的拘传证、拘留证、逮捕证、到案证明、办案说明、搜查笔录、扣押决定书及扣押、移送物品清单、查封决定书、查询冻结银行存款通知书、银行交易明细、微信记录、青岛大有同人投资发展有限公司工资证明及证人杨某1的证言、谅解书、收款收据、物品交接笔录及收条等证据予以证实。 还查明，案发后，公安机关从卢宝刚处扣押144名案外借款人与卢宝刚签订的借款合同一宗，其中王沈阳等21人尚欠借款人民币1767908元。 2019年7月22日，公安机关从卢宝刚处扣押被害人王某26及案外借款人张某2、皮丽萍、金雪欣、王河套、梁某1等人抵押在卢宝刚处的机动车6辆，其中王河套下落不明，金雪欣尚欠借款35000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的借款合同、借据，扣押决定书及扣押物品清单，车辆信息查询证明，杨少君等借款人的陈述，证人杨某1的证言，被告人卢宝刚的供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人卢宝刚组织、领导黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次恐吓他人，情节恶劣；未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪。被告人卢卫刚积极参加黑社会性质组织;多次诈骗他人财物，数额巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人潘孟君积极参加黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人张中建积极参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人代航通积极参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人苏官臣参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人代超参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人官杰参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人明欣参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人刘明军参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人王洋参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人孙浩参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人昌强参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。上述被告人均应受到刑罚处罚，且应数罪并罚。其中被告人代航通、代超有故意犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人卢宝刚、卢卫刚、潘孟君、官杰等人诈骗、敲诈勒索犯罪中的未遂部分，可比照既遂从轻处罚。 在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人卢宝刚系组织、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行处罚，被告人卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通系积极参加者，其他被告人均系一般参加者，应当按照其参与的犯罪及参与程度予以处罚。在诈骗犯罪中，被告人卢宝刚起组织、领导作用并实施犯罪，被告人卢卫刚、潘孟君积极参与犯罪活动，三被告人均系主犯，应当按照其组织、指挥及参与的全部犯罪处罚，但被告人卢卫刚、潘孟君所起作用相对卢宝刚较小，量刑时可酌情考虑。在敲诈勒索犯罪中，被告人卢宝刚起组织、领导作用并实施犯罪，被告人卢卫刚、潘孟君、代超、官杰积极参与犯罪活动，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但被告人代超、官杰所起作用相对较小，量刑时可酌情考虑。在寻衅滋事犯罪中，被告人卢宝刚指使他人实施犯罪，应当对全部犯罪承担责任，被告人卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通、苏官臣、代超、官杰、明欣、刘明军、王洋、孙浩、昌强等人均积极参与，均系主犯，应当对其所参与的全部犯罪承担责任，但被告人苏官臣、代超、官杰、明欣、刘明军、王洋、孙浩、昌强所起作用相对较小，可根据其参与犯罪的次数、参与程度及犯罪情节分别予以处罚。在非法侵入住宅犯罪中，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰、苏官臣起主要作用，均系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚，但苏官臣所起作用相对较小，可酌情判处，被告人代超起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 案发后，被告人官杰、明欣主动到案，并如实供述其犯罪事实，均系自首，可从轻处罚。被告人潘孟君、张中建、代航通、苏官臣、代超、刘明军、王洋、孙浩、昌强到案后均能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人卢宝刚到案后能如实供述其非法经营的犯罪事实，对该部分犯罪可从轻处罚。被告人卢卫刚到案后能如实供述其参与寻衅滋事的部分犯罪事实，对如实供述部分可从轻处罚。被告人张中建、代航通、苏官臣、明欣表示认罪悔罪，且代航通主动赔偿被害人张某18的经济损失，该四人已取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张中建、代航通、孙浩能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 关于案外人杨某1被冻结的银行账户问题，经查，被告人卢宝刚向该账户内存入的资金数额与杨某1转给卢宝刚的资金数额基本持平，杨某1称是卢宝刚向其借款、还款的交易记录；账户内的其他存入资金主要是杨某1的工资收入（约28万余元）及现金存款（约29万余元，杨某1称其销售房屋所得佣金），现有证据不能证实该部分资金是否与本案有关；但杨某1出售涉案车辆所得款项以及向被害人鲁某2、王某28、耿某2等人收取的欠款共计人民币281125元属非法所得，依法应予追缴；另，被害人王某28尚有借款本金125500元未归还，耿某2尚有借款本金35475元未归还，均应当依法追缴；案外借款人王沈阳、金雪欣等22人共计欠款人民币1802908元，依法应予追缴。 借款人李娟、姜某1抵押在卢宝刚处的房屋，依法没收；其他借款人抵押的车辆，可在追缴欠款后予以返还。 公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，适用法律得当，予以支持，但指控的部分犯罪数额不当，其中诈骗中的第二起（彭某4被骗案），被告人卢宝刚为彭某4垫付的修车款应为3000元，该部分费用应当从犯罪数额中扣除；诈骗中第三起（陈某8被骗案），陈某8以现金方式归还卢宝刚30500元，证据不足，不予支持；敲诈勒索第七起（崔某6被敲诈案），崔某6以现金方式归还卢宝刚15000元，证据不足，但结合被告人的供述，可认定还款数额为12000元,对上述数额予以纠正。 依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十五条、第三百零七条之一、第二百四十五条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十九条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条之规定，以组织、领导黑社会性质组织罪，判处被告人卢宝刚有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；以诈骗罪，判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；以非法经营罪，判处其有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；以虚假诉讼罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；其非法侵入住宅罪，判处其有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人潘孟君有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；以诈骗罪，判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑三年六个月；以非法侵入住宅罪，判处其有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十七万元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人卢卫刚有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万一千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人代航通有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑三年六个月；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币六万二千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人张中建有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑三年八个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人代超有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年八个月；以非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万六千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人官杰有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；以敲诈勒索罪，判处其有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年五个月；以非法侵入住宅罪，判处其有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万二千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人苏官臣有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年六个月；以非法侵入住宅罪，判处其有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人明欣有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人王洋有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万一千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万一千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人刘明军有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人孙浩有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万二千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。 以参加黑社会性质组织罪，判处被告人昌强有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元；以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万八千元。 判决随案移送被告人的手机16部、联想笔记本电脑1台、清华同方一体机3台、苹果电脑一体机1台、台式电脑主机2台、戒指1枚、印章4枚、银行卡9张、存折3张、POS机27台及刷卡记录、对讲机6部、GPS设备4个、借款合同及借据、欠条、账本、催收手续、横幅、胸牌、宣传广告及光盘、U盘、SD卡等物品一宗，依法没收。 判决随案移送被告人的授权委托书、工资表、收款收据、房屋产权证书、房产资料、营业执照、机动车行驶证、车牌、银行存款明细表、不良客户明细表、法院判决书等物品，作为证据存档备查。 判决查封卢宝刚名下的平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单元204户（原户主姜某1）房屋1栋、平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02（原户主李娟）房屋1栋，扣押王某26的鲁Ｂ×××××华晨轿车1辆，依法没收。 判决查封卢宝刚名下的平度市开发区北郭家庄村3号楼1单元301户（原户主鲁某2）房屋1栋、平度市世纪花园24号楼2单元3层东户（原户主谷某）房屋1栋，分别返还被害人鲁某2、谷某。 判决扣押在公安机关的鲁Ｂ×××××、鄂Ａ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××轿车5辆，分别返还皮丽萍、梁某1、王河套、张某2、金雪欣。上述车辆均由平度市公安局负责返还。 判决案外人杨某1非法所得人民币281125元，被害人王某28欠款人民币125500元、被害人耿某2欠款人民币35475元，借款人王沈阳、金雪欣等22人共计欠款人民币1802908元（详见附件“案外借款人欠款表“），均依法追缴；上述所追缴款项以及被害人鲁某2、谷某退交的欠款人民币238798元、冻结被告人卢宝刚银行存款人民币375295元、收缴李某7的非法所得人民币30000元，共计人民币2889101元，依法返还被害人刘某158769元、彭某44900元、陈某841650元、王某2611500元、蒲某21998元、高某1蓬15453.32元、王某2732240.72元、刘某622000元、鞠某117600元、杨某611500元、鞠某28500元、杨某713000元、崔某64000元、刘某1616000元；余款人民币2659990元依法没收。 上诉人卢宝刚的主要上诉理由是，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；不构成诈骗罪；不构成敲诈勒索罪；不构成寻衅滋事罪；关于非法经营罪，一审量刑过重；不构成虚假诉讼罪；不构成非法侵入住宅罪；一审法院扣押的案外人杨某1中国农业银行卡8076系合法财产，应予以解封、返还；查封的平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02房屋一栋系合法财产，应予以解封、返还。 上诉人卢宝刚的辩护人的主要辩护意见是，卢宝刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪。卢宝刚未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，相对人亦未产生错误认识，更非基于错误认识处分财产，不符合诈骗罪的客观构成要件。卢宝刚对外放贷的行为不具备任何恶意骗取他人钱财的情节和主观故意，不能认定卢宝刚构成诈骗罪。卢宝刚不构成敲诈勒索罪。资本之鹰公司的催收行为不能直接等同于卢宝刚的个人行为，卢宝刚将催收业务全权委托给催收人员之后还通过各种方式规范、管理和叮嘱催收人员不得违法催收，卢宝刚不构成寻衅滋事罪。认定卢宝刚构成非法侵入住宅罪的事实不清、证据不足。案外人杨某1银行账户中的28万余元人民币与本案无关，不属于涉案财产，依法不应追缴。平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元402房屋系杨某1及其未成年子女的唯一住房，不应被没收。平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单元204户房屋中包含杨某1的合法份额，不应直接没收。 上诉人潘孟君的主要上诉理由是，其系青岛资本之鹰管理有限公司一名普通员工，无决策权、管理权，不应认定黑社会性质组织犯罪的积极参加者；谷某在玛雅房产中介中心与卢宝刚签订合同时，其不在场，不构成诈骗罪；原审判决量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人卢卫刚的主要上诉理由是，不构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索罪第2起与寻衅滋事罪第7起性质相同，认定不一致；诈骗罪第2起未参与；诈骗罪第3起未全程参与；敲诈勒索第3起未参与；寻衅滋事第23起陈某8服药自杀不是上诉人造成的；上诉人并非青岛资本之鹰资产管理有限公司监事，无管理权，不应认定为主犯；其华夏银行7950账户17061元及农业银行3763账户21033元均系其父母合法所得，请求予以返还。 上诉人代航通的主要上诉理由是，其不属于参加黑社会性质组织的骨干成员；一审法院对其参加黑社会性质组织罪量刑过重，罚金过高；到案后认罪态度较好，积极赔偿，并取得了部分被害人的谅解，一审量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人张中建的主要上诉理由是，其不是积极参加者，不构成参加黑社会性质组织罪；没前科劣迹，认罪悔罪，获得部分被害人的谅解，并积极缴纳罚金，请求从轻处罚。 上诉人代超的主要上诉理由是，其不构成参加黑社会性质组织罪；其未参与彭某4被敲诈勒索案；主观上不具有非法侵入他人住宅的故意，不构成非法侵入住宅罪；不构成第6、7起寻衅滋事罪；其到案后认罪态度较好，一审量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人官杰的主要上诉理由是，其不构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索第3起不属实；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人苏官臣的主要上诉理由是，其2018年1月离开青岛资本之鹰管理公司，不构成参加黑社会性质组织罪；关于第43起寻衅滋事罪，其无恐吓行为，被害人陈述不稳定，不构成寻衅滋事罪；一审量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人明欣的主要上诉理由是，其不构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人王洋的主要上诉理由是，其不构成参加黑社会性质组织罪；一审量刑过重，请求从轻处罚。 山东省青岛市人民检察院的阅卷意见是，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 本院认为，原审判决认定上诉人卢宝刚犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，上诉人潘孟君犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，上诉人卢卫刚犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，上诉人代航通犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，上诉人张中建犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，上诉人代超犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，上诉人官杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，上诉人苏官臣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，上诉人明欣犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，上诉人王洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘明军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人孙浩犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人昌强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。 关于上诉人卢宝刚及其辩护人所提卢宝刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见；上诉人潘孟君所提其系青岛资本之鹰管理有限公司一名普通员工，无决策权、管理权，不应认定黑社会性质组织犯罪积极参加者的上诉理由；上诉人卢卫刚、代超、官杰、明欣、王洋所提其不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由；上诉人代航通所提其不属于参加黑社会性质组织骨干成员的上诉理由；上诉人张中建所提其不是积极参加者，不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由；上诉人苏官臣所提其2018年1月离开青岛资本之鹰管理公司，不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由，经查，其一，自2015年12月始，卢宝刚纠集潘孟君、代超、官杰等人有组织地实施暴力讨债等违法犯罪活动。2016年3月份，卢宝刚成立资本之鹰公司（注册登记日期为同年12月16日），后以资本之鹰公司之名开始有组织地实施违法犯罪活动，先后纠集十余名社会闲散人员及部分刑满释放人员，专门从事非法高利放贷和暴力讨债业务。卢宝刚全面负责非法高利放贷和讨债业务，卢卫刚协助卢宝刚管理放贷业务，并带领组织成员具体实施暴力讨债，潘孟君负责对贷款客户的前期“考察”，并参与暴力讨债，张中建、代航通专职负责带人实施暴力讨债，苏官臣、代超、官杰、明欣、刘明军、孙浩、昌强、王洋等人主要参与实施暴力讨债。为控制、管理组织成员，卢宝刚对组织成员实施考勤制度，规定在讨债过程中不准收受当事人的好处，外出讨债时统一配备贴有“催收”字样车辆，穿着“怀慈悲之心，行雷霆之事”字样的统一服装，为防止该组织的事情泄露，与公司员工签订保密合同，按照层级发放工资和奖励，讨债按比例提成，聘请专职法律工作者作为其公司法律顾问并对组织成员进行内部培训等等，以此加强组织管理，维护组织稳定。逐步形成了以卢宝刚为组织者、领导者，以卢卫刚、潘孟君、张中建、代航通为积极参加者，以苏官臣、代超、官杰、刘明军、明欣、王洋、孙浩、昌强等人为一般参加者，人数众多、成员相对稳定、内部层级分明、组织结构较为严密的黑社会性质组织。其二，自2015年1月份开始，卢宝刚通过对外高利放贷、暴力讨债和信用卡套现，积累了一定资金后，于2016年3月份开始以资本之鹰公司名义对外开展非法高利放贷业务，并假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物；通过插手民间经济纠纷，获取佣金；通过非法经营信用卡套现，获取手续费；该组织通过多种渠道对外广泛招揽客户，不仅以微信朋友圈、朋友介绍等方式扩大资本之鹰公司放贷规模，还采用提成奖励之方式，激励组织成员提高业绩，主动寻找客户。仅2016年以来，有证据证明的借款人就高达207人，放贷金额达597余万元；该组织还以考察费、劳务费、违约金、行业规矩等名义自立收费项目向借款人收取费用，不断积聚财富。仅2017年8月份，资本之鹰公司通过收取服务费、违约金、考察费等名目收入就高达47万余元；从最初卢宝刚投入放贷资金100多万元开始，短短两年多时间，卢宝刚放贷资金即高达400多万元。被告人卢宝刚通过实施违法犯罪活动获取的经济利益，除部分用于个人家庭生活支出，其余均用以维护该组织的持续发展，支持组织的违法犯罪活动，包括以工资、提成分红的形式分配其组织成员，为催收人员统一购买黑色服装，购买催收作案工具，对其组织成员统一中午用餐，对外出催收的人员发放用餐补贴，报销考察、催收加油的费用，为受伤的组织成员提供医疗费，支付公司办公场所租赁费、聘请律师的费用，配备贴有“催收”字样的专门催收车辆等。其三，卢宝刚及其黑社会性质组织，以对外讨债为依托，为确立在讨债过程中的强势地位，通过有组织地实施拉挂横幅、贴报喷字、播放哀乐、高音喇叭喊话等滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势的“软暴力”违法犯罪活动，影响、限制人身自由，侵害人身财产安全，影响他人正常生活、工作、生产、经营秩序，大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，共计作案60余起，遭受该组织滋扰、纠缠、欺压、残害的群众高达100余人。其四，以卢宝刚为首的资本之鹰公司自成立以来，长期盘踞平度市，在卢宝刚的组织、领导下，以民间借贷为名，侵占被害人财产，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在平度市区及周边相关乡镇、村庄形成重大影响，经查，遭受该组织滋扰、威胁、敲诈的借款人、担保人及其近亲属多达100余人，致使被害人始终生活在惊吓、恐慌中。在该组织的纠缠、滋扰、恐吓、迫害下，有的借款人因不堪忍受滋扰和屈辱，自杀未遂；有的借款人被逼无奈，躲避他乡；有的借款人被侵占房产强制赶出，有家难归；有的借款人被迫离婚，妻离子散。该组织通过有组织地暴力讨债形成的强势地位，对外承接委托催债业务，充当“地下执法队”，插手经济纠纷，扩大非法影响，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域及相关行业内造成严重影响。综上，上诉人卢宝刚、潘孟君、卢卫刚等人的组织符合黑社会性质的组织应当同时具备组织、经济、行为、非法控制（危害性）四个特征，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚。该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人卢宝刚所提非法拘禁罪量刑过重的上诉理由；潘孟君所提原审判决量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由；代航通所提参加黑社会性质组织罪量刑过重，罚金过高。到案后，认罪态度较好，积极赔偿，并取得了部分被害人的谅解，一审量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由；张中建所提其没前科劣迹，认罪悔罪，获得部分被害人的谅解，并积极缴纳罚金，请求从轻处罚的上诉理由；代超所提其到案后认罪态度较好，一审量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由；官杰、苏官臣、王洋所提一审判决量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原审法院充分考虑各被告人的犯罪性质、社会危害性、在犯罪中的地位作用及上述法定、酌定从轻情节，对各被告人的量刑适当。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人卢宝刚所提其不构成诈骗罪的上诉理由，及辩护人所提卢宝刚未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，相对人亦未产生错误认识，更非基于错误认识处分财产，不符合诈骗罪的客观构成要件。卢宝刚对外放贷的行为不具备任何恶意骗取他人钱财的情节和主观故意，不能认定卢宝刚构成诈骗罪的辩护意见，经查，卢宝刚以非法占有为目的，以小额贷款公司名义对外宣传，以快速放款等为诱饵吸引受害人借款，以虚假理由诱使受害人基于错误认识签订金额虚高的协议，采取签订空白合同、阴阳合同之方式，与受害人之间形成虚假的债权债务关系，通过转单平账、以贷还贷不断垒高债务，后软硬兼施非法讨债，将受害人的财产非法占有，其行为构成诈骗罪。该项上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于卢宝刚及辩护人所提卢宝刚不构成敲诈勒索罪的上诉理由，经查，卢宝刚以非法占有为目的，指使和纠集他人采取暴力及软暴力手段敲诈勒索受害人财物。卢宝刚所称的利息、违约金、催收费等均系非法债务，不受法律保护。故其行为构成敲诈勒索罪。该项上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于卢宝刚所提其不构成虚假诉讼罪的上诉理由，经查，卢宝刚以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。该上诉理由不成立，不予采纳。关于卢宝刚所提其不构成寻衅滋事罪的上诉理由，及辩护人所提资本之鹰公司的催收行为不能直接等同于卢宝刚的个人行为，卢宝刚将催收业务全权委托给催收人员之后还通过各种方式规范、管理和叮嘱催收人员不得违法催收，卢宝刚不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，辩护人提供的欠款催收提醒通知服务委托协议、工作须知等系以合法手段掩盖非法目的。卢宝刚系资本之鹰公司法定代表人兼经理，其带领或指使潘孟君、卢卫刚、张中建、代航通等人非法催收，严重扰乱了被催收人正常的生活秩序，其行为构成寻衅滋事罪，应当对此承担刑事责任。该项上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于卢宝刚所提其不构成非法侵入住宅罪的上诉理由，及辩护人所提认定卢宝刚构成非法侵入住宅罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，卢宝刚未经沙某允许，指使或纠集潘孟君、官杰、代超、苏官臣等人到平度市李园街道荷香新天地小区沙某家中吃住，严重影响扰乱沙某正常的生活秩序，其行为构成非法侵入住宅罪。该犯罪事实有被害人沙某的陈述及辨认笔录，证人于某5的证言及辨认笔录，被告人卢宝刚、潘孟君、官杰、代超、苏官臣及卢卫刚的供述证实。上述证据相互印证，足以认定。该项上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于卢宝刚所提扣押的案外人杨某1中国农业银行卡8076系合法财产，应予以解封、返还的上诉理由，及辩护人所提案外人杨某1银行账户中的28万余元人民币与本案无关，不属于涉案财产，依法不应追缴的辩护意见，经查，原审法院已认定现有证据不能证实扣押的杨某1的该部分资金与本案有关。待判决生效后，由原审法院依法处理。关于卢宝刚所提查封的平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02房屋一栋系合法财产，应予以解封、返还的上诉理由，及辩护人所提平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元402房屋系杨某1及其未成年子女的唯一住房，不应被没收。平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单元204户房屋中包含杨某1的合法份额，不应直接没收的辩护意见，经查，公安机关查封的卢宝刚名下的该两处房产，系借款人李娟、姜某1抵押在卢宝刚处的房产，系资本之鹰公司通过对外放贷所取得，不是卢宝刚及杨某1的个人合法财产，系犯罪所得，依法应予没收。该项上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人潘孟君所提谷某在玛雅房产中介中心与卢宝刚签订合同时，其不在场，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，原审法院认定卢宝刚、潘孟君诈骗谷某款物257974元，时间从2017年10月延续到2018年1月5日。潘孟君供述其参与了谷某与卢宝刚签订借款合同、到谷某去家“考察”房子及交接房屋的事实。同时有谷某的陈述、卢卫刚及苏官臣的供述相作证，其行为构成诈骗罪。谷某在房产中介与卢宝刚签订合同时，其是否在场不影响其构成诈骗罪。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人卢卫刚所提敲诈勒索罪第2起与寻衅滋事罪第7起性质相同，认定不一致的上诉理由，经查，虽然原审判决认定这两起犯罪的被害人都是刘某15，是同一事实。但卢宝刚与其他参与的被告人的主观目的不同。原审判决认定卢宝刚犯敲诈勒索罪，认定其他参与的被告人犯寻衅滋事罪并无不当。该上诉理由不成立，不予采纳。所提诈骗罪第2起未参与，第3起未全程参与的上诉理由，经查，被害人彭某4、陈某8的陈述，徐某5的证言，被告人卢宝刚、潘孟君、代超、官杰及卢卫刚的供述，均证实卢卫刚参与了第2、3起诈骗犯罪。该上诉理由不成立，不予采纳。所提敲诈勒索第3起未参与的上诉理由，经查，被害人彭某4的陈述，2016年6月一天下午，卢卫刚、代超、官杰将其拉到资本之鹰。卢卫刚供述，2016年6月前后，卢宝刚安排其带着潘孟君、代超将彭某4的车开回公司作抵押。潘孟君供述，2016年夏天，彭某4到资本之鹰公司跟卢宝刚商谈还钱的事情，其和卢卫刚言语威胁过彭某4。上述证据相互印证，能够证实卢卫刚参与该笔犯罪事实。该上诉理由不成立，不予采纳。所提寻衅滋事第23起陈某8服药自杀不是上诉人造成的上诉理由，经查，原审判决并未认定陈某8服药自杀系寻衅滋事所致，而是认定因卢宝刚等人的诈骗行为及迫于被告人多次强行“索债”的压力，才导致陈某8服药自杀。卢卫刚参与了该笔诈骗，系共同犯罪，应当对该行为负责。该上诉理由不成立，不予采纳。所提其并非青岛资本之鹰资产管理有限公司监事，无管理权，不应认定为主犯的上诉理由，经查，卢卫刚在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，系积极参加者。在诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中，均系积极参加者，起主要作用系主犯。与其是否系监事，有无管理权无关。该上诉理由不成立，不予采纳。所提其华夏银行7950账户17061元及农业银行3763账户21033元均系其父母合法所得，请求返还的上诉理由，经查，无证据证实系其父母合法所得。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于代超所提其主观上不具有非法侵入他人住宅的故意，不构成非法侵入住宅罪的上诉理由，经查，上诉人代超未经沙某允许，跟随卢宝刚非法侵入沙某的住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。该上诉理由不成立，不予采纳。关于代超所提其不构成第6、第7起寻衅滋事罪的上诉理由，经查，代超供述其与卢宝刚一起到平度市人民路青岛农商银行，卢宝刚下车在银行墙上喷涂“刘某15欠债还钱”。还供述其与卢卫刚、潘孟君等人将刘某15夫妻带回公司。被害人刘某15的陈述及卢宝刚、官杰、潘孟君的供述亦能相互印证，证实代超参与了该两起犯罪事实。该上诉理由不成立，不予采纳。关于代超所提其未参与彭某4被敲诈勒索案及官杰所提敲诈勒索第3起不属实的上诉理由，经查，彭某4陈述，2016年6月一天下午，卢卫刚、代超、官杰将其拉到资本之鹰，卢宝刚让其支付3000元利息，其把1000元给了他。后打电话向曾某1借钱，其把曾某1送来的钱给了卢宝刚才让其离开。曾某1证实，2016年5月份的一天，彭某4打电话向其借2000元，其到行政审批中心附近送给了彭某4。代超供述其曾到彭某4家中催收过。官杰供述，有一次其和卢卫刚开车把彭某4带到公司和卢宝刚谈还钱的事，在场的还有潘孟君、代超。有个人把钱送过来，彭某4还完钱后离开。卢卫刚供述卢宝刚其和潘孟君、代超将彭某4的车开回公司。同时有卢宝刚、潘孟君的供述予以佐证。上述证据相互印证，且经原审庭审质证，能够证实代超、官杰参与该笔犯罪事实。该上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人苏官臣所提第43起寻衅滋事罪，其无恐吓行为，被害人陈述不稳定，不构成寻衅滋事罪的上诉理由，经查，被害人刘某6、刘某5、刘某16的陈述及被告人潘孟君、张中建、孙浩的供述均能证实苏官臣参与此次寻衅滋事，其当庭亦认可该笔犯罪事实。其是否有恐吓行为，不影响其与同案人员共同构成寻衅滋事罪。该上诉理由不成立，不予采纳。 山东省青岛市人民检察院的阅卷意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 任道亮 审判员谭士海 审判员 贾世炜 二〇二〇年三月二十七日 法官助理 綦辉 书记员陈占武