中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1602刑初253、520号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人赵文海，男，1983年5月5日出生于海南省儋州市，汉族，群众，无固定职业，户籍地及住所地海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人左名涛，山东津城律师事务所律师。 被告人符有来，绰号阿来，男，1988年11月21日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，群众，无固定职业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人李景坤、张凯强，山东法途律师事务所律师。 被告人高秋娜，曾用名高阿短，绰号娜，女，1993年8月15日出生于海南省白沙黎族自治县，黎族，小学文化，群众，无固定职业，住海南省白沙黎族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人崔树莲，山东法途律师事务所律师。 被告人杨龙，绰号阿龙，男，27岁，1991年4月5日出生于海南省东方市，汉族，初中文化，群众，个体，户籍地海南省东方市，住海南省东方市八所港务局港南生活区。2008年11月11日因涉嫌抢劫罪、强奸罪、强制猥亵妇女罪被海南省东方市人民法院判处有期徒刑八年，2015年刑满释放，2018年2月7日因涉嫌寻衅滋事罪被东方市公安局移送东方市人民检察院审查起诉。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 辩护人高宪和，山东法途律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2019]157、420号起诉书指控被告人赵文海、符有来、高秋娜、杨龙犯诈骗罪，被告人杨龙犯寻衅滋事罪，分别于2019年5月23日、9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，对案件进行了合并并公开开庭审理了本案。滨州市滨城区人民检察院指派检察员王广力出庭支持公诉，被告人赵文海及其辩护人左名涛、被告人符有来及其指定辩护人李景坤、张凯强、被告人高秋娜及其指定辩护人崔树莲、被告人杨龙及其指定辩护人高宪和到庭参加诉讼。2019年8月20日滨城区人民检察院以案件需要补充侦查为由建议本院对被告人符有来、高秋娜、杨龙犯诈骗罪一案延期审理，本院于2019年9月20日决定恢复法院审理，2019年12月20日经滨州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。2019年12月10日，经滨州市中级人民法院批准，本院对被告人赵文海犯诈骗罪一案延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪。2018年5月份，赵文海为实施诈骗伙同王某3、赵某2、赵某3等人（均在逃，另案处理）在海南省儋州市等地设立诈骗组织，赵文海等人通过网络技术人员在QQ、百度等浏览器搜索引擎内发布虚假金融还款客服电话网络链接，待被害人搜索并拨打该电话后，要求被害人添加虚假的“客服”“财务部”等微信，以“还款逾期、还款分期备注、备注错误、转款后退还前期还款”等名义要求被害人通过微信二维码、银行卡号、支付宝等向嫌疑账户汇款。诈骗团伙2018年6月中旬前组织者为赵文海和王某4，6月中旬后组织者为赵文海、赵某2、赵某3。该组织主要分工如下：1、赵文海和王某4主要负责团伙管理和联系网络技术人员网上发布虚假金融客服电话链接；2、赵某2主要负责诈骗团伙账目管理和虚假网络客服链接的发布；3、被告人符有来伙同赵文海、赵某2、赵某3伙同负责冒充金融公司“客服”微信和客服电话；4、被告人符有来负责微信资金的汇集中转、作案微信的购买及后勤；5、赵某3负责诈骗团伙后勤；6、王某4负责联系持银行卡取现的人员；7、被告人高秋娜和符某2等人为微信收款二维码提供者，分成为诈骗资金的5%-10%；8、被告人杨龙为持卡取现者，分成为取款资金的8%，取现后通过与王某4联系现金转存至王某4提供的银行卡号内。其中被告人赵文海参与作案35起，涉案金额210084.6元；符有来参与作案35起，涉案金额210084.6元；被告人高秋娜负责提供二维码参与作案16起，涉案金额45393.1元；被告人杨龙负责持卡取现参与作案2起，涉案金额24600元。 二、寻衅滋事罪。2017年7月1日2时许，张某、黄某等人（均另案处理）因在海南省东方市668酒吧与大坡田村青年发生冲突，电话邀约杨龙等数十名青年准备与大坡田村青年打架，众人在虾场集合并分发工具后，被告人杨龙持开山刀，在大坡田村路口等待大坡田村青年打架未果，返回市区途径东方市第一小学对面公路，错误以为在此的苏某2等10多人为大坡田村青年，开始追赶对方，期间被告人杨龙乘坐他人的摩托车持砍刀追砍苏某2，追至步行街因崴脚而没有继续追砍，苏某2和符某1、李某、林某等人后被杨某2（另案处理）等人围攻，经东方市公安局司法鉴定中心鉴定，苏某2、林某、李某均为轻微伤。 公诉机关认为，被告人赵文海、符有来、高秋娜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次实施电信诈骗行为，骗取他人财物，其中，赵文海诈骗35起，价值210084.6元，数额巨大；符有来诈骗35起，价值210084.6元，数额巨大；高秋娜诈骗16次，价值45393.1元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物2次，价值24600元，数额较大，伙同他人持械追逐、殴打他人，致三人轻微伤，其行为应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人高秋娜协助抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨龙犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵文海辩解称，其仅仅参与了部分犯罪，其也不是组织者。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人赵文海没有参与6月20号之前的犯罪；2、起诉书指控第4、7、8、9、11、12、14、17、25、26、27、28项犯罪事实指控将犯罪金额转入赵文海微信缺乏事实依据，没有证据支持；起诉书指控3、5、18项犯罪事实，赵文海微信并没有收过这几笔资金；3、起诉书指控犯罪金额过高，事实不清；4、赵文海系从犯；5、赵文海系自首；6、赵文海认罪态度好，积极赔偿被害人损失； 被告人符有来对起诉书指控第3、5、9、22、24项犯罪事实其并不清楚。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人符有来不是主犯；2、被告人符有来有相当一部分犯罪事实并没有参加，未实施部分不能计入犯罪金额；3、被告人符有来系从犯、坦白、初犯、偶犯； 被告人高秋娜对指控犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人高秋娜系从犯；2、被告人高秋娜协助抓捕同案犯，系立功；3、被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好； 被告人杨龙对起诉书指控犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人杨龙不构成诈骗罪；2、被告人杨龙寻衅滋事罪构成自首，系从犯，自愿认罪。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年，赵文海为实施诈骗伙同王某3、赵某2、赵某3等人（均在逃，另案处理）在海南省儋州市等地设立诈骗组织，赵文海等人通过网络技术人员在QQ、百度等浏览器搜索引擎内发布虚假金融还款客服电话网络链接，待被害人搜索并拨打该电话后，要求被害人添加虚假的“客服”“财务部”等微信，以“还款逾期、还款分期备注、备注错误、转款后退还前期还款”等名义要求被害人通过微信二维码、银行卡号、支付宝等向嫌疑账户汇款。诈骗团伙2018年6月中旬前组织者为赵文海和王某4，6月中旬后组织者为赵文海、赵某2、赵某3。该组织主要分工如下：1、赵文海和王某4主要负责团伙管理和联系网络技术人员网上发布虚假金融客服电话链接；2、赵某2主要负责诈骗团伙账目管理和虚假网络客服链接的发布；3、被告人符有来伙同赵文海、赵某2、赵某3伙同负责冒充金融公司“客服”微信和客服电话；4、被告人符有来负责微信资金的汇集中转、作案微信的购买及后勤；5、赵某3负责诈骗团伙后勤；6、王某4负责联系持银行卡取现的人员；7、被告人高秋娜和符某2等人为微信收款二维码提供者，分成为诈骗资金的5%-10%；8、被告人杨龙为持卡取现者，分成为取款资金的8%，取现后通过与王某4联系现金转存至王某4提供的银行卡号内。其中被告人符有来参与作案35起，涉案金额210084.6元；被告人高秋娜负责提供二维码参与作案16起，涉案金额45393.1元；被告人杨龙负责持卡取现参与作案2起，涉案金额24600元。通过该种作案方式诈骗情况如下： 1、2018年6月24日，被告人符有来、高秋娜、杨龙伙同赵文海、王某4、赵某2、符某2（另案处理）在海南省儋州市的诈骗窝点通过发布在QQ浏览器上“国美金融”客服电话010××××2377和“客服中心×××_k3tquex6gzr8zz”微信，以“微信转账未写备注、备注错误”等为由诈骗山东省滨州市滨城区胜滨小区居民张某130100元，其中该款中8595.2元分两次通过微信二维码进入高秋娜微信，另一笔4297.6元进入符某2微信，上述钱款均转入被告人符有来微信，被告人符有来再微信转账至赵文海微信；被骗钱款中17207.6元分两笔进入被告人杨龙持有的工行卡62×××19内，该款止付冻结。 2、2018年7月5日，大庆市让胡路区乐园小区居民张某1为办理贷款，在百度上搜索的赵文海团伙发布的虚假“平安惠普”的客服电话031××××1470和号码为×××的微信，根据对方的指令输入验证码，先后2次被划走10000元。该款扣除手续费后共计9968元进入被告人符有来购买的号码为×××微信，再转入符有来微信，被告人符有来将该款提现至微信绑定的银行卡（卡号62×××70）中，后将其中9000元转款至赵文海微信。 3、2018年7月19日，福建省漳州市芗城区居民黄某1为还贷，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假“佰仟金融”客服电话029××××4282和号码为×××的微信，根据对方指令，先后两次扫描对方发来的微信支付二维码共计4797元，该款进入被告人高秋娜的微信账户，高被告人秋娜将4298元转至被告人符有来的微信，后符有来转入赵文海微信；黄某1根据对方指令，将289.77元转入符某4卡号为62×××38的银行卡中，将2991元转入符某4卡号为62×××43的银行卡中，该款先后通过符某4支付宝、孙某支付宝转入孙某的银行卡，再转入孙某微信，后转入赵文海微信。 4、2018年7月5日，湖南省安乡县陈家嘴镇居民阙某为还贷，通过百度搜索到赵文海团伙发布的虚假“闪现贷”客服电话029××××4282及号码为×××的微信，根据对方指令，先后两次扫描对方发来的微信支付二维码共计2773.28元。该款进入被告人高秋娜微信账户，再转至被告人符有来账户，后进入赵文海微信账户。 5、2018年7月17日，广东省佛山市南海区大沥镇居民陈某3为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假“拍拍贷”客服电话029××××4282及号码为×××的微信，根据对方指令，先后三次扫描对方发来的被告人高秋娜微信支付二维码共计7172.9元，一次扫描号码为×××微信支付二维码3708元，上述钱款再转至符有来账户，后进入赵文海微信账户；还根据对方指令先后三次将8834元转入符某4卡号为62×××38的银行卡中，其中6836元转入符某4支付宝后进入443283733的qq中，后通过卡号为62×××80的银行卡提现，1998元转入孙某支付宝后转入赵文海。 6、2018年6月9日，山西省山阴县合盛堡乡居民刘某为还贷，通过百度搜索到赵文海团伙发布的虚假“融360”客服电话010××××2377及号码为×××a12的微信，根据对方指令，先后两次扫描对方发来的微信支付二维码共计2529元。该款进入被告人高秋娜微信账户，再转至被告人符有来账户，后进入王某4微信账户。 7、2018年6月26日，贵阳市云岩区小石城居民卢某2为支付信用卡账单，通过百度搜索到赵文海团伙发布的虚假“中信信用卡”客服电话010××××2377，加对方为微信好友，根据对方指令，扫描对方发来的微信支付二维码支付1480元。该款进入被告人高秋娜微信账户，再转至被告人符有来账户，后进入赵文海微信账户。 8、2018年6月26日，广东省深圳市龙岗区平湖街道办事处居民梁某为将存在“连璧金融”内的现金取回，通过网络搜索到赵文海团伙发布的虚假“连璧金融”客服电话，加入对方微信（×××），根据对方指令，扫描对方发来的微信支付二维码支付801元。该款进入符某2微信账户，再转至符有来账户，后进入赵文海微信账户。 9、2018年6月25日，广东省深圳市龙华区观湖街道大和社区居民杨某1为提前还贷，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假“丽人贷”客服电话010××××2377和010864××××3，加入“客服中心×××_k3tquex6gzr8zz”等账户微信，根据对方指令先后三次扫描对方发来的微信支付码支付9100元，进入符某2微信，该款经符有来微信转账至赵文海微信；根据对方指令12000元进入农行嫌疑账户吴某62×××72内。 10、2018年6月11日，山东省东营市东营区康都家园居民刘某2华为还贷，在网上搜索到该团伙发布的虚假的“支付宝马上金融”客服电话010××××2377和“官方客服×××”等账户微信，根据对方指令扫描微信支付二维码进入被告人高秋娜微信，被告人高秋娜在将分成扣除后将4900转至符有来微信，经被告人符有来微信转账至王某4微信。 11、2018年6月23日，内蒙古呼和浩特市玉泉区居民银某为还贷，在百度浏览器上搜索到赵文海团伙发布的虚假支付宝“招联好期贷”客服电话010××××2377和符有来购买提供的“财务部×××”微信，根据对方指令，扫描被告人高秋娜的微信支付二维码支付2967元，该款转入被告人符有来微信，被告人符有来微信再转账至赵文海微信；根据对方指令将7597.9元转入嫌疑人持有的账户孙某62×××60内,后分别通过该卡绑卡“客服”微信、支付宝进入被告人高秋娜微信、符某2微信、符某2支付宝并经符有来转至赵文海处；7600元进入嫌疑人杨龙持卡的其名下62×××19的工行卡内。 12、2018年6月24日，大庆市龙岗区让胡路区居民苏某1为办理贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“支付宝马上金融”客服电话010××××2377和“官方客服×××”等账户微信，根据对方指令先后三次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付4972.92元，被告人高秋娜在将分成扣除后将4900转至被告人符有来微信，经符有来微信转账至赵文海微信。 13、2018年7月3日，山东省高唐县三十里堡张排村村民为还分期购车款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“吉利汽车金融”客服电话0311827××××0和“官方客服×××”等账户微信，根据对方指令先后二次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付2868.8元，被告人高秋娜在将分成扣除后将2668元转至被告人符有来微信，其中2600元经符有来微信转账至赵文海微信。 14、2018年7月10日至19日，江西省吉安市吉水县居民刘某1为办理贷款过程中被对方以缴纳手续费为由诈骗5900元（尚没有证据证实该诈骗行为为赵文海团伙所为），为索要被诈骗的钱款，通过网络搜索到赵文海团伙发布虚假客服电话010××××6323，根据对方指令，扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付2000元，高秋娜将该款转至被告人符有来微信，后符有来微信转账至赵文海微信；通过符某4支付宝（号码为131××××4620）转款3013元，该款转入孙某支付宝，提现至卡号为62×××60的银行卡后进入符有来微信，后符有来将其中2700元转入赵文海微信。 15、2018年7月20日，河南省黄县二安镇居民陈某为还“平安普惠”贷款，通过QQ浏览器搜索到赵文海团伙发布的虚假的“平安普惠”客服电话，并添加对方为微信好友，根据对方指令扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付2140元，被告人高秋娜将该款与诈骗刘某1的2000元款合并，扣除分成后将3740元转至被告人符有来微信，符有来将其中3700元转至赵文海微信。 16、2018年6月10日，内蒙古乌拉特中旗居民乌某为办理贷款，添加了微信号为官方客服×××的微信好友，并根据对方的指令先后2次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付4900元，高秋娜扣除分成后将4500元转至被告人符有来微信，符有来将其中3000元转至f1d04陈教花微信。 17、2018年7月4日，广东省梅州市五华县居民廖某2为还贷款，在百度搜索到赵文海团伙发布的虚假的“安逸花”客服电话010××××2377，并添加了号码是×××的微信好友，根据对方指令扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付500元，高秋娜将该款转至被告人符有来微信，后符有来将该款微信转账至赵文海微信。 18、2018年7月3日，云南省红河州金平县居民张某2为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“普惠快信”客服电话010××××2377，并添加了号码是×××的微信好友，根据对方指令先后4次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付1806元，高秋娜扣除分成后将其中1600元转至被告人符有来微信，后符有来将该款微信转账至赵文海微信。 19、2018年5月21日，成都市武侯区居民闫某为还贷款，从网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“捷信通”客服电话177××××6547，并添加了对方微信号码，根据对方指令先后3次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付6275.41元，高秋娜将该款转至bf35符某5（另案处理）微信，再转入79aa黎某鹏微信，经进入被告人符有来微信，符有来将其中的5500元转账至王某4微信。 20、2018年5月22日，陕西省咸阳市乾县居民张某为还平安信用卡，添加了一微信好友，并根据对方的指令扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付3500元，高秋娜将该款转至被告人符有来微信，后转入王某4微信。 21、2018年5月22日，浙江省嘉兴市南湖区居民姚某为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的办理分期付款的客服电话010××××2377，并添加了号码是×××的微信好友，根据对方指令先后2次扫描被告人高秋娜微信支付二维码支付2000元，高秋娜将该款转至被告人符有来微信，后符有来将该款微信转账至王某4微信。 22、2018年5月24日，江苏省扬州市邗江区居民郭某为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“我来贷”的客服电话010××××2377，并添加了号码是×××财务部、Yang95001226财务部微信好友，先后24次给该2个微信发送200元的红包共计2400元。其中2400元转入赵某微信，2204.20元转入6222621110004975538黄某账户，后该二笔款进入2faf的微信账户，再转入王某4微信。 23、2018年5月23日，黑龙江省海林市城区城东路海钢小区居民付某为提前还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“快贷”客服电话010××××2377，并添加了号码是×××_7uquipzxfkh822、aa909611的微信好友，根据对方指令先后4次扫描微信支付二维码支付8017元进入4958c符某5微信，扫描微信支付二维码支付1990元进入陈某2微信，该款经由黎某鹏、79aa、被告人高秋娜、陈某2、符某5等人微信转至被告人符有来微信，后符有来将该款微信转账至王某4微信。 24、2018年5月25日，福建省泉州市洛江区居民杜某为咨询信用卡利息事宜，在手机浏览器到赵文海团伙发布的虚假的“平安银行信用卡”客服电话010××××2377，并添加对方为微信好友，根据对方指令先后三次扫描赵某微信支付二维码支付1986元，后该款转至吉成毅2FAF微信号。 25、2018年6月30日，陕西省澄县居民金某为办理网上贷款，拨打了虚假的“平安普惠”客服电话010××××2377，并添加对方微信好友，经微信、银行卡、支付宝被诈骗。经侦查取证，查明金某2893元通过微信转账支付到符某20464的微信，再转入被告人符有来微信，后转入赵文海微信。 26、2018年6月27日，沈阳市皇姑区居民王某2被人微信冒充金融客服微信扫码诈骗2000元。该款进入被告人高秋娜微信，高秋娜扣除200元分成后将剩余1800元转入被告人符有来微信，后转入赵文海微信。 27、2018年6月5日，山东省临沂市兰陵县居民陈某为还贷款，在网上搜索还款电话未果。后赵文海团伙假冒客服通过010××××2377电话联系到陈某，陈某根据对方指令添加了微信名为汪某（×××_bsho6ayph2i12）的微信,并微信转账1294.6元，该款进入朱某微信，再转入被告人高秋娜微信，后与其他诈骗款一同转入被告人符有来微信，最后转入赵文海微信。 28、2018年6月5日，贵州省威宁彝族回族苗族自治县居民耿某为还贷款添加了微信名为汪某（×××_bsho6ayph2i12）的微信,并根据对方指令先后三次微信转账共计2198元，该款进入朱某微信，再转入被告人高秋娜微信，后与其他诈骗款一同转入被告人符有来微信，最后转入赵文海微信。 29、2018年5月17日，山东省枣庄市山亭区居民张某为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“小花钱包”的客服电话010××××2377，并添加了号码是×××微信好友，根据对方指令扫微信支付二维码支付1289元，该款进入符某54958c的微信，转入bf35符某5的微信，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 30、2018年5月18日，天津市河东区大直沽居民张某1为催促公司POS机的管理公司将钱款及时入账，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“嘉联支付”的客服电话031××××1470，并添加了号码是aa12580168168微信好友，根据对方指令扫微信支付二维码支付2000元，该款进入符某54958c的微信，转入bf35符某5的微信，再转入黎某鹏efd9的微信号码，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 31、2018年5月18日，内蒙古赤峰市元宝山居民杨某在办理贷款过程中怀疑被诈骗，遂从网上百度搜索到赵文海团伙发布的虚假的“索融360”的客服电话010××××2377，并添加了号码是×××_wzkqak9t422的微信好友，根据对方指令先后2次扫微信支付二维码支付3000元，该款进入符某54958c的微信，转入79aa的微信，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 32、2018年5月18日，宁夏回族自治区石嘴山市居民岳某在为解锁“卡拉卡”，添加了微信好友，通过扫对方微信支付码的方式被诈骗。现查明，岳某扫码支付5000元进入4958c符某5的微信，转入79aa的微信，再经被告人符有来微信转入王某4微信；先后两次扫码10000元进入×××的微信，并经bf35符某5微信、被告人高秋娜微、79aa微信、Efd9黎某鹏微信、符有来微信进入王某4微信。 33、2018年6月19日，重庆市涪陵区居民徐某为还贷款从网上搜索到“捷信金融贷款公司”的客服电话400××××1662，拨打占线，后号码为010××××2377回拨自称是捷信客服，根据该电话指令，徐某添加了号码是×××_4d9o08sggnpj22的微信好友，先后3次扫微信支付二维码支付2714.61元，该款进入号码为×××的微信，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 34、2018年6月20日，河南省南阳市渭城居民胡某为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“捷信贷款公司”的客服电话010××××2377，并添加对方微信好友，根据对方指令扫微信支付二维码支付1786.8元，该款进入号码为符某2微信，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 35、2018年6月20日，贵州省贵阳市小河区居民邹某为还贷款，在网上搜索到赵文海团伙发布的虚假的“捷信金融公司”的客服电话010××××2377，并添加对方微信好友，根据对方指令先后2次扫微信支付二维码支付4019元，该款进入号码为符某2微信，后转入被告人符有来微信，最后进入王某4微信。 上述事实，有提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述 （1）张某1陈述，2018年6月24日其在还国美金融小额贷款时，拨打客服电话010-864××××7。在添加对方微信后，对方以微信转账备注错误等事由，先后向对方转账五笔钱，其中两笔从微信上转账至杨龙账户上，有三笔是扫微信二维码的方式付钱。微信转账17207.6元，扫二维码转账12892.8元，被骗金额共计30100.4元。 （2）张某1陈述，2018年7月5日14时许，其通过互联网搜索到平安普惠客服电话，按照对方要求添加微信，其用微信扫了对方的二维码信息，对方分两次在其微信中转走10000元，对方微信号×××。 （3）黄某1陈述，2018年7月19日其收到佰仟金融的短信，称捐款未成功，后在网上查找了客服电话029××××4282，在对方的指导下通过微信进行还款，对方微信号是×××，网名叫业务办理，对方给其发了微信支付二维码，对方账号62×××38，先后共计转账8989元。 （4）阙某陈述，2018年7月5日通过闪现贷的手机APP借了1200元，7月19日其登录平台还不了款，后联系客服，客服让其国啊微信，用二维还款，客服以还款各省不全让其再次还款，莁计还了两次1386.64元，后对方再让其向银行卡上打款2000元时发现被骗，后报警。客服电话是其通过百度网查的，电话是029××××4282。 （5）陈某3陈述，2018年7月17日其通过网络搜索拍拍贷还款电话029××××4282，后联系还款，对方通过要求其加微信发二维进行还款，在还款过程中对方称转账失败，多次让其还款，后又称微信网络问题要求其对过支付宝进行转账四次，最后发现被骗报警，其共被诈骗19767元。 （6）刘某陈述，2018年6月9日其通过网络还款时未打开融360软件，就搜索其客服电话，客服以其没有开通网银为名让其微信转账，后其转账后发现融360没有还款，发现被骗。其共被诈骗2530元。但其提供的转账记录证实为2529元。 （7）卢某2陈述，2018年6月26日17时50分，在贵阳市南明区花果园金融街1号我被诈骗了1480.07元钱。当时我在贵阳市南明区花果园金融街1号，我看到一条信用卡还款短信，因为我有4张信用卡，但我也不知道是哪张卡还款日期到了，我以为是中信信用卡的还款短信，我不知道中信信用卡的客户电话，于是我就百度搜索，拨打搜索到的第一个电话（010××××2377），拨打过去我就咨询对方问今天是不是我中信信用卡的还款日，对方就说是并且还说出金额，对方说出的金额和我收到的短信是一样的，后对方又说他们的支付宝和微信信用卡的还款系统还在维修，说一时半会到不了账，还说加我微信通过扫码还款（1480.7元），接着对方就添加了我的微信我就将钱通过扫码的方式支付给了对方，还完款对方就说我的还款方式不对他们的财务收不到还款，叫我再还款一次，我就感觉我被骗了，事情的经过就是这样。 （8）梁某陈述，2018年6月26日其通过网络想把联壁金融内的钱转出来。后搜索其客服电话，客服让其通过微信扫二维码，后其微信中的801元钱就被转走了。 （9）杨某1陈述，2018年6月25日下午15时许，我想还之前丽人贷的贷款，我就在网上搜索丽人贷的客服电话，并加了客服的微信，然后打电话过去问贷款的事情，丽人贷的客服说可以提前还款，只要不超过十五天不需要收利息，只要还本金就行了，对方让我提供身份证信息，我就提供了身份证信息，之后我就转账12000元，转钱后我截图用微信发给丽人贷的客服，对方说收了，在下午6点给我回复。到了下午六点左右，对方也没有回复，我打电话给对方，先打的一个联系电话，对方没有接听，我又打了另外一个联系电话，接电话的是一个男的，这个男的说我之前还款12000元，因还款不成功，需要我再转6000元钱，证明我之前转12000元也是从这个账户转出去的，然后就可以还款成功了，后来转的6000元也会自动转回我的账户上，我就相信对方，对方给我发了微信二维码让我识别二维码转钱，之后我又用微信扫描对方给我发的二维码转了6000元。我转钱后对方还说不行，说他们公司的财务说我的账户上的钱不足以还款，让我再转3100元才能激活之前的还款，到时我转了多少，就还多少给我我又用微信扫描对方发给我的二维码转了3100元，我转钱之后对方说让我晚上十二点在打给他们，他们会给我一个验证码，然后就可以激活还款，之前的钱就会退回来。后来我就怀疑被骗了，就打电话报警了。第一笔12000元钱，对方的联系电话是010××××2377和010864××××3。对方有三个客服，我都加微信，他们的微信号分别是×××，微信名称叫客服中心，另外一个微信名称：财务部，微信号×××，另外一个是在线人工客服，微信号码是×××。对方的是中国农业银行卡，卡号是62×××72，户名叫吴某。 （10）刘某2陈述，2018年5月4日，我在手机支付宝“马上金融”旗下的安逸花办理了借款14800元，分三期还清。2018年6月7日是第一期还款日，我在家中用手机操作还款时不小心把三期还款操作成全部提前还完款，我当时打了客服电话（010-864××××7），要求客服还是改成分三期换完。2018年6月11日20点37分，在米，我用微信联系客服，客服给我一个电话（010-864××××7），我打通客服电话后，客服给我发来一个微信还款二维码，我就扫了一下二维码，用手机中的零钱5412.5元给对方转了过去，把钱转过去之后，客服让我登录APP查看还款没有，我登录之后APP一直没有更新还款金额，我又联系客服，客服一直让我等，我觉得不对就报警了。我的微信名：我不坏、好孩子，微信号：×××。客服的微信名：官方客服，微信号：×××。我一共被骗5412.5元钱。 （11）银某陈述，2018年6月23日12时至14时之间，我在网上还款时被诈骗了。2018年6月23日12时左右，我在支付宝“招联好期贷”上准备还贷款，但是我没找到还款的界面。之后我在百度找到一个自称是“招联好期贷”的客服人员，我给对方打电话，对方在电话上说需要加我微信，让我在微信上给他转账就能还款。我加上微信并转账7590元。对方收到钱后说我没有备注清楚，叫我再转2976元的利息，我又转过去2976元。第二次转账后对方说微信转账到不了账，叫我用现金转入他的工商银行卡里。然后我又用现金给对方银行卡转账7600元。他说到账后给我退上两笔的钱。我给对方转完钱后给对方打电话，客服就不接电话了。对方微信号×××，昵称：财务部。电话是座机号，010-86362377。对方银行卡：工商银行卡，开户名：*龙，卡号62×××19；另一个是我去银行查询获悉的，建设银行卡，开户名：孙某，卡号62×××60。 （12）被害人苏某1陈述，2018年6月24日，其因网贷到期银行卡内余额不足，不能全部扣款，联系客服进行还款过程中被骗，通过三次转账被骗4972.92元。对方客服电话010××××2377和官方客服×××微信号。 （13）陈某1的陈述，2018年7月3日其手机收到短信要求其还款，后其通过网络搜索还款电话以，对方要求其通过微信还款，后其还款过程中对方以备注不清为由要求其两次还款，后其发现被骗报警，其共被骗2868.8元。对方电话031××××1470，微信号×××官方客服。 （14）刘某1陈述，2018年7月10日，其进行网上货款，支付了费用后未能办成，7月20日其通过网上查到对方的客服电话进行联系，对方要求其另行办理，通过微信两次骗取了其5013元。对方客服电话010××××6323，其微信号为×××，对方qq32×××24,其是用支付宝和微信绑定的银行卡转过去的，卡号是工行62×××70，建行62xxx76。 （15）陈某陈述，2018年7月20日，其接到手机信息称其逾期没有还款，后其通过网上查到对方的客服电话进行联系时被骗2140元。其微信号×××。 （16）乌某陈述，2018年6月份接到一个北京的电话向其许多询问是否贷款，在交流过程中其加了对方和微信，对方对其进行办理贷款过程中向其要定金，后其分两次通过微信支付4900元。转款日期是6月10日。对方客服微信是×××。 （17）廖某2陈述，2018年7月4日在网上搜索安逸花的客服电话进行还款时被骗500元。对方客服电话和微信号分别是010××××2377、×××。 （18）张某2陈述，2018年7月3日其收到还款短信，其还款590元后，又通过另一个还款微信还款四次，被骗1806元。其是通过其微信×××给对方微信号×××转的账。 （19）闫某陈述，2018年5月21日在通过手机进行网上还款时，被工作人员通知加扫微信进行三次还款，被骗6275.41元。对方电话是177××××6547，其是通过其微信转的账。 （20）张某陈述，2018年5月22日晚上7时其收到显示上海的电话说其平安信用卡加油卡没有还，并发给了其一个微信二维码，其就扫了该二维码并支付了3500元。 （21）姚某陈述，2018年5月22日其通过网上搜索还款的电话，在联系过程中被要求加对方短信，后对方以一次性还款少为由、以备注错误为名两次骗其2000元。对方手机号为010××××2377，微信号为×××。 （22）郭某陈述，2018年5月24日其在我来贷贷款后想退贷，后通过百度查了客服电话，联系对方后，对方要求其加对方短信，并要求其发了12个200元的红包，后因不能再发，对方又要求其加了另一个微信号发了12个200元的红包，其后发现不对，到我来贷找到客服电话发现不一致，知道被骗，共计4800元。对方手机号为10186462377，微信号为×××,呢称财务部，另一微信号：×××,呢称财务部。 （23）付某陈述，2018年5月23日在通过手机进行网上还款时，被对方通过客服电话诈骗了6801元。公安机关核实的数额为10007元（相关的微信转账记录证实）。客服电话为010××××2377。 （24）杜某陈述，2018年5月25日其因为平安银行信用卡的问题在网上搜索了其客服电话010××××2377，后在联系过程中对方要求加其微信，后被对方以还款等名义三次扫码转款，被骗1986元。 （25）金某陈述，2018年6月30日其接到电话（010××××2377），问其是否需要资金，其在联系贷款过程被对方以微信、支付宝、银行卡被骗了2893元。 （26）被害人王某2陈述，2018年6月27日12：08分被人微信冒充金融客服微个扫码诈骗2000元。 （27）程某陈述，2018年6月5日因其帮别人在网上进行贷款被催要而想先自己还款，联系过程中因人工服务没有联系上后接到010××××2377电话要求其加汪某的微信后被骗1294.58元，钱是其向母亲要的。 （28）耿某陈述，其通过发红包、微信三次转账被骗800、800、598，其提供了微信聊天记录及转账凭证。 （29）张某陈述，2018年5月17日其家人接到小花钱包催还电话信息，其想还款在网上搜索了小花钱包的客服电话，后听众对方的要求通过客服的微信进行还款1289元，还款后小花钱包的逾期未还款没有取消，发现被骗后报警。客服电话是010××××2377，微信号为×××。 （30）张某1陈述，2018年5月18日其因POS机多笔刷卡资金没有入账而联系维修人员未果，后通过百度搜索了POSr申请单位的客服电话031××××1470，随后对方要求其加微信，扫描对方提供的二维码被骗2000元。 （31）张某1陈述，2018年5月18日其接到178××××9320的电话询问其是否贷款，其同意贷款后对方要求其在工商银行卡内存入1700，其微信提现1800元到银行卡后对方给其发了验证码，对方要求其告知验证码，后工商银行卡内1700元被支出，对方又要求其存入1700元后通过索取验证码将钱转走，其发现可能被骗通过百度搜索了融360客服电话010××××2377，随后对方要求其加微信，支付2000元保证金，后又要1000元的保险。其后就报警的。后被骗的3000元与本案有关联，予以认定。前面被骗的3400元无证据能够认定。 （32）岳某陈述，2018年5月16日至18日其接到电话说其卡拉卡被锁发，然后在解锁过程中被对方要求微信扫二维码等方式被多次支付35056元。公安机关查证相关的微信记录，证实了15000元。其是通过其微信转账的，其微信号是×××。 （33）徐某陈述，2018年6月15日其在捷信金融的贷款没有按时扣款进行还款，就联系捷信客服，电话占线，后接到010××××2377电话，联系过程中对方称过了扣款时间，需要人工还款，要求其通过微信二维码扫码的方式还款，后其扫码过程中多次被扣款共计2714余元。 （34）胡某陈述，2018年6月19日其在捷信金融的贷款没有按时扣款进行还款，就联系捷信客服电话010××××2377，对方要求其加微信后让其微信转账1786.77元，其就转了，后对方给其发送截图显示无法领取，并要求其再次转款，并要求其不要乱打其他电话，其发现可能被骗后报警。 （35）邹某的陈述，其在捷信金融有贷款，2018年6月20日为了还款就有网上搜索了捷信客服电话010××××2377，对方要求其加上微信，后两次转款共计4019元，付款后其双在网上搜索了另一个客服电话，对方要求其用银行转账1935.88元。事后发现两次还款后贷款均没有还。与本案相关的是第一次的被骗共计4019元。 2、书证 （1）接报案登记表、受案登记表，证实本案来源于被害人张某12018年6月26日报案；微信截屏照片四十九张照片，证实被害人张某1与微信号×××客服中心的聊天记录；转账详情两张，证实张某1于2018年6月25日向杨龙尾号为1419工商银行卡转账两笔，两笔金额均为转账金额8595.20，手续费8.60元，共计8603.8元，两笔共转账17207.60元。张某1工商银行卡（卡号62×××77）银行交易明细一份：证实该卡于2018年6月24日向财*金转账两笔4297.60元，6月25日向财*金转账一笔4297.60元。工行储蓄卡（尾号为1419）信息清单一份、尾号为1419的工行卡交易明细一份，证实尾号1419的工行卡用户为杨龙，该卡2018年6月25日收到财付通客户备付金转账两笔，分别为8595.20元。高秋娜农行卡6228480158246187476银行交易明细一份，证实该卡于2018年6月24日提现8586.61元。调取证据清单一份，证实微信号×××及全支付账号085e9858e4b2f00436f27bba0@wx.tenpay.com账号主体为张某1，该账户于2018年6月25日向收款支付账号085e9858e283488b6c90304640@wx.tenpay.com支付4297.60元。调取证据清单一份，证实085e9858e283488b6c9030464@wx.tenpay.com账户主体为符某2，该账户于2018年6月25日向支付账号085e9858e9f9f2c5606ca8d6d转账11800元。调取证据清单一份，证实支付账号085e9858e9f9f2c5606ca8d6d账户主体为符有来。调取证据清单一份，证实支付账号085e9858eaa11be14766b6a4d主体为赵文海，2018年6月24日、26日收到尾号为8d6d的符有来支付账号转账13300元、14100元。）与综合证据的相关提取笔录印证。 （2）受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书各一份，证实本案来源于张某12018年7月5日报案；调取证据清单一份，证实2018年6月26日20时38分尾号为def7（高秋娜）向尾号为8d6d（符有来）转账4066元。调取证据清单一份，证实2018年6月27日15时14分尾号为尾号为8d6d（符有来）向尾号为6a4d（赵文海）转账4400元。搜查、检查笔录，公安机关于2018年7月31日在高秋娜居住的逸景商务酒店637房间进行搜查，将房间内床头旁的桌子上发现的嫌疑人使用的白色oppoR15手机依法扣押并进行检查。 （3）受案登记表、立案决定书各一份，证实本案来源于黄某1报案。 （4）受案登记表、立案决定书各一份，证实本案来源于陈某3的报案。陈某3提供的相应微信转账记录、银行卡复印件、相关转账记录，证实陈某3被骗的经过及转账数额。 （5）、受案登记表、立案决定书各一份，证实本案来源于刘某的报案。刘某提供的相关微信支付截图，证实其被骗的经过及转账数额。 （6）受案登记表一份，证实本案来源于卢某26月26日报案；调取证据清单一份，证实2018年6月26日20时38分尾号为def7（高秋娜）向尾号为8d6d（符有来）转账4066元；调取证据清单一份，证实2018年6月27日15时14分尾号为尾号为8d6d（符有来）向尾号为6a4d（赵文海）转账4400元；贵阳市公安局云岩分局情况说明一份，证实因被害人卢某1将扫码支付记录删除，故无法提供交易记录。搜查、检查笔录，证实公安机关于2018年7月31日在高秋娜居住的逸景商务酒店637房间进行搜查，将房间内床头旁的桌子上发现的嫌疑人使用的白色oppoR15手机依法扣押并进行检查。微信收款，6月26日17时50分收款金额为1480.70元，付款方备注卢某2信用卡还款。 （7）接受证据材料清单、手机照片，证实梁某转账801元 （8）受案登记表、方案决定书各一份，证实本案来源于杨某16月25日的报案。调取证据清单一份，证实支付账号085e9858eb4ddf23b7df0d91@wx.tenpay.com（杨某1账号）于2018年6月25日19时49分、20时07分、20时34分向尾号0464（符某2）支付账号分三次共转账9100元。调取证据清单一份，证实尾号为0464（符某2）的支付账号（于2018年6月25日20时31分向8d6d（符有来）支付账号转账11800元，20时34分向尾号8d6d（符有来）支付账号转账3100元。符有来（8d6d）于22时19分向赵文海（6a4d）转账14100元。 （9）受案登记表一份，证实本案来源于刘某2华6月12日的报案。接受证据清单（聊天记录、转账凭证和通话记录打印件）3P98-105：证实微信名财物部（呢称定**娜）通过微信收取其5412.5元。调取证据清单一份，证实085e9858eblc83aab0726a436@wx.tenpay.com账户主体为刘某2华，该账户于2018年6月11日21时06分向尾号为def7（高秋娜）账户转账5412.50元。调取证据清单一份，证实尾号为def7（高秋娜）账户于6月11日21时59分向尾号为8d6d（符有来）账号转账4900元。调取证据清单一份，证实尾号为8d6d（符有来）账号于6月11日22时00分向尾号为7fd5（王某4）账号转账4900元。 （10）受案登记表一份，证实本案来源于银某6月24日的报案。银某提供的银行明细、取款凭证、转账明细，证实被害人银某转账情况及提某。工行储蓄卡（尾号为1419）信息清单一份、尾号为1419的工行卡交易明细一份，证实尾号1419的工行卡用户为杨龙，该卡2018年6月23日收到现金存入7600元。孙某卡号为62×××60的建设银行卡交易明细一份，证实该卡于2018年6月23日收到转账存入7590元。调取证据清单一份，证实支付账号085e9858ea0041e85c5c7def7账户主体为高秋娜。调取证据清单一份，证实卡号为62×××26的储蓄卡账户主体为银某，该卡于2018年6月23日11时58分向尾号为def7（高秋娜）账号转账2967元。尾号为def7（高秋娜）向尾号为8d6d（符有来）于2018年6月23日20时16分转账6190元。尾号为8d6d（符有来）6月24日8时47分转至尾号为6d4d（赵文海）5700元。调取证据清单一份、尾号为8560（孙某）6月23日至7月18日银行交易明细两份，证实尾号为3126（银某）银行卡于2018年6月23日11时40分向尾号为8560孙某账号转账7597.59元。尾号为8560（孙某）的银行卡于2018年6月23日12时10分向尾号为def7（高秋娜）支付账号转账2000元。6月23日用该卡绑定的孙某微信零钱充值1000元，6月28日转给孙某支付宝（189××××9145）2000元。孙某支付宝于6月28日11时43分向符某2支付宝（139××××4756）转账2000元。） （11）银行明细、转账详情，证实被害人苏某1分三次转账1884.46、1204、1884.46。 （12）接报案登记表，证实被害人陈某1报案情况。 （13）受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人刘某1报案。被害人提供材料（微信转账截图），证实被害人刘某1分两转账3013、2000。 （14）提取笔录，手机照片5张，证实被害人乌某分两次转账2400、2500元。 （15）接受证据清单，证实被害人廖某1转账500元。 （16）接受证据清单（转账记录截屏打印件），证实被害人张某2分四次打款1806元。 （17）立案决定书、受案登记表，证实本案来源于被害人报警，被害人被诈骗2000元。 （18）立案决定书，证实本案已经被泉州市公安局洛江分局立案。被害人提供的微信转账记录，证实其被骗数额。 （19）情况说明，证实本案被害人金某在陕西省西安市明光派出所报过案，并提供了相应的材料，在其处作了相关的询问笔录。 （20）情况说明，证实本案被害人王某2（188××××9098）已经联系上，并且称2018年6月27日12：08分被人微信冒充金融客服微个扫码诈骗2000元，但因出差无法制作笔录。 （21）受案登记表，证实本案来源于被害人报案，其被骗1294.58元。被害人提供的微信聊天，证实转账情况及诈骗过程。 （22）情况说明，证实本案被害人耿某通过发红包、微信三次转账被骗800、800、598，其在浙江义乌打工无法制作询问笔录。公安机关查证三次微信转账，共计2198元，红包金额没有查证。提供的转账记录，能够印证以上事实。 （23）受案登记表、受案回执，证实本案来源于被害人的报案，其被骗1289元。 （24）受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人的报案，其被骗2000元。 （25）受案登记表、立案决定书，证实本案来源于被害人的报案，其被骗6400元。 （26）接受证据材料清单及微信转账记录二张，证实被害人被骗进行转账的情况。 （27）受案登记表、立案决定书、立案告知单，证实被害人被骗后报警及公安机关立案。 （28）被害人明细汇总表及流向，证实被害人被诈骗的数额及诈骗款的去向。 （29）调取证据通知书、清单及相关的资料，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司支付mtkg85e9858e9f9f2c5606ca8d6d@wx.tenpay.com账户主体（符有来）及2018年5月17日至5月20日、21日至31日。6月4日至6月10日。11日至19日、20日至30日、7月1日至10日、10日至20日交易明细。附相关明细，印证被害人明细汇总表及流向。 （30）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司高秋娜账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实高秋娜参与诈骗的数额。 （31）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司符某2账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （32）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司王某4账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （33）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司赵文海账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （34）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司孙某账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （35）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司赵根助账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （36）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司张某1账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （37）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司杨某1、记维、银某、刘某2华账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （38）调取证据通知书、调取证据清单及明细，证实公安机关调取了财付通支付科技有限公司符某6、黎某鹏、陈某2账户明细，印证被害人明细汇总表及流向，证实印证资金流向。 （39）辨认笔录、搜查笔录、检查笔录等在案为凭。 3、鉴定意见 鉴定报告，证实对被害人张某1的手机进行了鉴定并制作了数据光盘两张。 4、被告人供述 （1）赵文海供述，阿某1（王某4）是老板，他曾找我合伙，我没有入股，阿某1负责联系找人发布虚假电话的网络发布，团伙财务的收支分配，也冒充客服接听诈骗电话；赵某2负责冒充客服接听电话，还负责具体的账户收支、支出账目管理，同符有来核对诈骗成功的钱款，支出团伙的日常生活开支；赵某3是负责冒充客服接听电话，煮饭和买菜；符有来是负责找人使用微信二维码收款并将钱款汇集，后转款至我和阿某1的微信，高秋娜是提供收款二维码的，我负责冒充客服接听电话，和开车拉送他们到窝点。阿某1还在东方市个银行卡名字为杨龙的人负责取现。 提供微信二维码收款的是收款额10%-15%，通常是收款的扣除分成再把余下的转款给我们；持卡取现的20%，谁冒充客服接听电话诈骗成功分成30-40%，先后几个人接听才诈骗成功的话就平分这30%-40%的分成，余下的钱款就转给老板。 我记得比较深的就是山东的张某1，因为这个被封了一万七千元。就是2018年6月20日左右，我们起初是在峨曼窝点，张某1打电话过来，是赵某3接听的电话，张某1问是不是国美金融公司，她欠的款逾期了，没有还，还剩最后一笔需要还8000多，问我们利息能不能少点，当时赵某3回复说，是国美金融公司，逾期的利息可以向财务王经理向他申请，接着把电话给的赵某2，赵某2冒充财务王经理说，可以给她申请，减免几百元的利息，并网上提交的申请，审核需要10分钟左右，让她10分钟之后再打。10分钟之后张某1又把电话打了过来，赵某2说审核通过了，并让张某1添加客服微信，电话告诉的张某1的客服微信的号码。接着符有来使用作案智能手机登录的冒充国美客服微信，发给张某1的收款二维码，赵某2微信联系张某1说需要还4297.6元，张某1微信转款后，赵某2微信说转款没有备注，需备注张某1全部结清这几个字，让她再转一次，张某1就又转了一次4297.6，接着张某1又打电话过来，说为什么要转这么多钱，我接听的电话，我说多转的钱款能够退还给她，因为备注有误，财务没法做账，让她再备注“张某1，已全部还清”这几个字再转款，再转一次，这样又使用阿来提供的二维码收款4297.6元。过了一天，我们就到王五窝点，张某1又打电话过来，赵某2接电话说是系统的问题，微信没法收款，让她直接打到公司财务帐上，还把杨龙的卡号发给他了，说杨龙的卡号是公司账户，没有微信，让她微信直接转账到杨龙账户，就这样张某1转了一次8000多元，接着我接的电话说是没有备注，需要再转8000多元，接着赵某2冒充财务经理接的电话说需要备注，让她再转款，她又转的8000多元到杨龙的卡内。杨龙卡内的一万七千多元被公安给冻结了，提供的二维码的是高秋娜和符有来的一个朋友，给他们分成15%，诈骗的一万二的30%由我、赵某2、赵某3、符有来我们四个平分，钱款都是当天分的，符有来连同其他诈骗成功的一共微信给我转了2笔，分别是一万四千多和一万三千多，我又微信转给赵某28000元，这8000元就是赵某2诈骗张某1和其他的人应得的分成，其他人的分成我是微信或现金给他们。他们电话和微信一般都称呼我为海哥。我们团伙的老板是阿某1，我只是在里面负责做工，接听冒充客服电话的。 （2）符有来供述，赵文海、王某4、赵某2是老板，赵某2管理账目，赵文海、王某4他们两个负责联系网络推广人员把虚假的金融部门的还款电话链接挂到搜索引擎上面，我负责购买作案用的微信，联系他人提供诈骗收款使用的二维码，赵某2和赵某3负责冒充客服人员接打电话，赵某3和我还负责后勤，负责买菜、买烟，做饭等，有时也冒充客服接听电话。我们一般都是谁先接到电话谁就使用客服微信联系被骗的人，谁先接触谁就情况比较熟。诈骗的方式先是在如QQ等网站搜索引擎通过网络技术人员发布如信用卡还款客服电话的链接，等有人待还款搜索到这个虚假的客服电话后，我们就冒充客服人员，通过让对方添加我们的微信，我前期从微信名称叫S的微信好友那里以15到30不等的价格购买未实名微信账号，将微信名改成客服。微信昵称一般为“客服”、通过客服让被骗的人添加客服微信，以“逾期费”、要求还款备注、还款备注错误、再次还款可以归还前期转账错误的收款等名义要钱，然后我联系高秋娜让她提供付款二维码，要求对方通过二维码向“财务部转款、或者向银行卡直接转账收款，有时也用支付宝，收款后钱最后都汇集赵文海或者王某4那里。” 海南省儋州市王五镇靠近白马井镇的一个村子内，就是在这个窝点骗的张某1。 诈骗使用的工具有四部直板小手机、一台电脑、三四部智能手机，直板小手机是接听电话冒充客服的，010××××2377等号码就是转接到这些小手机上的，电脑是联系网络技术人员做客服链接推广的，智能手机是登陆作案微信、QQ的。我和符某22017年一起包过工地，后来我们见面的时候，符某2就问我有没有事情干，我就让他把微信收款二维码给我，帮忙收款，每收到一笔都给他5%-10%的返成，当时他就答应了，我说你要做工的话就要把你的微信改成财务部，就是现在我微信通讯录内的那个，为的是方便收款，接着他就把他的收款二维码微信发给的我，他的微信号是×××，头像就是客服的那种女头像，他收款后全款或者扣除返成后，再把钱微信转给我，我再转给赵文海,他要全款的话，返成我在收到转款后再微信转给他，返成多少，一般都是老板赵文海定，由我问赵文海或者符某2直接问赵文海。 骗张某1的时候，赵文海、赵某3、赵某2、我和符某2、高秋娜都参与了，是赵文海或者赵某2找的网络技术人员在浏览器上做的推广，标注的客服电话是010××××2377这个电话是冒名的客服电话，我记得是赵文海先接的电话，赵某2也接过电话，冒充电话客服的就是他们两个，冒充微信客服聊天的也是他们两个，高秋娜和符某2的收款二维码是我提供的，当天在窝点诈骗张某1的时候，赵某3也在，他那天干什么我没记住。这个被骗的人的钱一部分通过高秋娜和符某2的二维码的进入他们的微信，之后我让高秋娜把她的8586.6元提现了，提现的原因是怕号被封，钱就冻了，接着当天晚上她就把提现的8586.6元和之前被骗的人汇入的总计12000微信转账给我的，符某2微信收款的4297.6元，他收到后，也是连同之后他收到的其他被骗的人的钱总计11800转给我的，之后我就连同其他被骗的钱的总计13300和14100转给的赵文海。还有17000多元是转账进入一个叫杨龙的银行卡内的，杨龙的卡被冻结了，钱取不出来了，赵文海就给杨龙那边打电话说让那边处理，钱取不出来就让他赔偿，杨龙这个取现的人，之前是王某4联系的，赵文海需要持卡取钱的人，就让王某4代为联系的，卡被冻结号后，王某4微信联系的杨龙传达赵文海的意思，赵文海钱取不出来后，赵文海也直接给杨龙打过电话。 我的微信号有两个，一个昵称是“一个有故事的男人”，就是微信登录的那个，这就是收款的那个，另外一个是分身版的，昵称“奋斗者”，因为我的主账单转账多了超额了，就注册了一个分身版，分身版刚启用。前台×××、财务部fhy257153、官方客服KFZX12580是作案用的号，大沟样（微信号×××，昵称财务部）是符某2用来收款的号，章二xiongwangai是王某4的微信号、×××是赵文海的微信号，符某2、王某4、赵文海的微信都是是实名的都是他们自己在操作。 （3）高秋娜供述，2018年4、5月份的时候，符有来找到我，让我发给他一下我的微信二维码，也没有具体讲干什么，我就给他了，给他二维码之后一周左右，我的微信钱包里陆续有钱转进来，基本每天都有四、五笔钱转进来，每笔钱少则五百，多则几千，我收到钱之后就问符有来为什么我的微信里会不断有钱转进来，符有来告诉我是海哥用的，具体干什么也没有说。后来一次我和符有来去西庆那边挖野菜，海哥让我们去他那里玩，在海哥那里我发现一间房间里有很多人，都拿着手机在打电话，我才知道他们是拿我的二维码用来诈骗。他们用我的二维码诈骗分给我钱，一开始讲的是分给我每笔钱的百分之十，后来慢慢的给多少就不一定了，有时候就不到百分之十了。转到我微信里的钱大部分我都直接转给符有来了，他再转给海哥，有时候符有来和我说钱在微信里不安全，怕封号，我就直接提现到银行卡。有一次，我微信钱包里一天转进了四、五笔钱，数额比较大。最多的单笔能有三、四千，加起来能有七、八冒充贷款客服，以需要还款的人群为对象，让他们以定金、逾期费、服务费等名义要钱，之后钱会进入冒充客服微信提供的收款二维码或者银行卡内，微信内的钱再向阿某1或者赵文海转账。骗过哪些人我都不记得了，但是他们一般都叫被骗的付款备注，有的就备注有名字，但是有些就没备注。 我用于取现的银行卡号和诈骗扫二维码所绑定的微信，一张邮政的，一张农业的6228480158246187476，两张都放在海南租住的地方了，我的微信就是我手机登陆的那个，昵称叫以前叫“宝贝女孩”，收款的时候叫“财务部”，也是客服的那种图形，后来我家里老问我头像为什么换，我就改成了’吉祥三宝”，还有一个分身的微信，昵称是宝贝女孩，微信号是×××。我的就是我手机微信的那个，符有来的微信号就是我手机微信通讯录昵称“一个有故事的人”的那个，赵文海的微信号是×××。 （4）杨龙供述，我的同伙情况有阿某1和黄海，我只是负责取现，之后现金转存给阿某1，阿某1给我8%，我取款后在现金内扣除。通过微信、电话联系，黄海的微信是×××，阿某1的微信是通讯录内昵称“wx”的那个，我和黄海见过面。我是通过狱友“张男”（儋州人，30岁左右，大名不知）电话介绍我办黑卡，办黑卡就是买卖他人的银行卡，并把阿某1的电话给我，之后电话联系的我，并加的我的微信。加微信后，就电话问我办黑卡，说需要五六张，我说办不出来，并对我说黑卡是用来取钱用的，他说不用怕。陆续有微信名为“财务部”、“官方客服”的微信加我，接着我就把我的62×××19的工行卡拍照微信发给他的，接着阿某1又让我把我的微信收款二维码微信发给他和客服微信，都是收钱用的。2018年6月底之前这张银行卡一直是我在用，之后就是我跟“阿熊”共同用，卡在我手里。如果这张工商银行卡里有了“阿熊”的钱，“阿熊”就会给我打电话让去工商银行取钱。我每次都是去八所中学附近的工商银行去取钱。在工商银行取完钱之后，我就再去东方市八所镇港务局对面的农业银行给“阿熊”现金汇款。“阿某1”的农业银行银行卡用户名好像是“王金波”，卡号记不清了。我所有的取现都在六月份，还有就是在六月底卡里打入的17000元左右被你们冻结了，这些打卡的钱都是阿某1骗人打入。 关于被告人赵文海辩护人提出的被告人赵文海没有参与6月20号之前的犯罪以及起诉书指控第4、7、8、9、11、12、14、17、25、26、27、28项犯罪事实指控将犯罪金额转入赵文海微信缺乏事实依据，没有证据支持；起诉书指控3、5、18项犯罪事实，赵文海微信并没有收过这几笔资金的辩护意见，本院审查认为，本案被告人赵文海、王某5系共同犯罪，应对共同犯罪承担责任，根据被害人陈述及其资金流向，虽然资金流向不同，但被告人赵文海应对共同犯罪数额承担责任，对被告人赵文海辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人符有来提出的起诉书指控第3、5、9、22、24项犯罪事实其并不清楚的辩解意见，本院审查认为，第3、5、9项指控，通过微信转账记录能够明确是通过被告人符有来微信进行转账，第22、24项指控微信转账无法证实与被告人符有来有明确关系，且被告人符有来在其中起到什么作用，公诉机关指控不足，对其辩解22、24没有参加，本院予以采纳，其他辩解不予采纳。 二、寻衅滋事罪 2017年7月1日2时许，张某、黄某等人（均另案处理）因在海南省东方市668酒吧与大坡田村青年发生冲突，电话邀约杨龙等数十名青年准备与大坡田村青年打架，众人在虾场集合并分发工具后，被告人杨龙持开山刀，在大坡田村路口等待大坡田村青年打架未果，返回市区途径东方市第一小学对面公路，错误以为在此的苏某2等10多人为大坡田村青年，开始追赶对方，期间被告人杨龙乘坐他人的摩托车持砍刀追砍苏某2，追至步行街因崴脚而没有继续追砍，苏某2和符某1、李某、林某等人后被杨某2（另案处理）等人围攻，经东方市公安局司法鉴定中心鉴定，苏某2、林某、李某均为轻微伤。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人符某1陈述，2017年7月1日3时20分左右，当时我和林某还有苏某2等十个朋友刚从可可酒吧玩完后就到东方市八所镇解放西路一小对面手机店那里坐着聊天，这时看到有七八辆摩托车经过，然后他们就看我们，我们有点怕，接着我们就驾驶摩托车准备离开，他们就驾驶摩托车开始追我们，我们就分开驾驶摩托车跑，我和林某、苏某2骑一辆摩托车往520网吧方向驶去，他们一直追到我们520网吧门口时，然后开着摩托车撞我们的摩托车，然后把我们撞摔倒在地上，然后我们就丢车开始分头跑，我和苏某2就从肯德基方向跑，他们就一直追我们，我和苏某2就绕了一圈万某跑到520网吧门口时，他们就开着摩托车堵住我们，他们就冲上来拿刀砍我和苏某2，然后把我们逼到一个墙角，然后举着刀，叫我们跪下来，我们就没跪，接着他们其中一个就冲上来用脚踢我和苏某2的肚子，踢完之后，他们有个人就跑过来说他们认错人啦，然后他们就驾驶摩托车离开了，接着我和苏某2就去医院包扎了，过了一会林某来医院，他说他被追到教育局那里，人家就不追他了，然后我们就报警了。 2、被害人林某陈述，2017年7月1日凌晨2点左右，当时我和符某1还有苏某2等十个朋友刚从可可酒吧玩完后就到东方市八所镇解放西路一小对面她雅餐厅楼下坐着聊天。聊了十几分钟后就看到一伙人骑着十几辆摩托车经过，其中有几个特意看了一下我们，后来他们又掉头回来。我们发现他们有要打我们的感觉，我们意识到这个情况后就各骑着各的摩托车跑了。我骑摩托车带苏某2、符某1，其中有一辆摩托车车速比较快靠近我们并一直追砍。我加速往市委方向，再拐向八所村方向，在通往八所村的那条路上，我就被逼开往万某西侧的东花梨街这条小巷内。有一辆摩托车追上来跟我们并排行驶，坐在后面的那个人拿着一把勾刀，他用脚踢我的摩托车，接着驾驶摩托车的那个人又用摩托车撞我的摩托车,然后把我们撞摔倒在人行道上。然后我们就丢车开始分头跑，我自己往一小方向跑，我看到撞倒我摩托车的那辆摩托车上拿刀那个人就追我，我跑到解放西路拐过去，那个人就没有继续追我了。我就一直跑，跑到教育局里躲起来了，躲了十分钟后，我就回去刚刚摔车的地方想找苏某2和符某1，当我到摔车的地方时，发现人都不见了。我走进附近一家网吧找陌生人借电话打给符某7问他符某1和苏某2现在的情况，他说符某1和苏某2已经去医院了然后我也直接去医院了，到了医院看见苏某2他们，他们说已经报警了。 3、被害人苏某2陈述，2017年7月1日2时左右，当时我和符某1、林某、李某等十个朋友刚从可可酒吧玩完后就到东方市八所镇解放西路一小对面一家手机店前台阶坐着聊天。过了一会，看到一伙人骑着七、八辆摩托车经过，后面还有很多车跟着。他们开过去几十米又掉头回来，我就知道可能有事情，我就叫符某1他们走。林某驾驶宝蓝色电喷摩托车，符某1坐在中间，我坐在最后。林某载着我们逆行往万某方向行驶，大约八、九辆摩托车开始追我们。其中一辆摩托车（车上有两个人）车速非常快追上我们，坐在后面的那个人手里拿着一把勾刀举起来，我就大喊：认错人了，认错人了。符某1也大声喊：认错人了。但那个人说：没有认错。说完他就举刀砍往我的后背，因为我之前看到他那把刀很长，我就用双手往我的左侧身前方向往身后方向挡，那把刀就被我挡住，我顺手抓住刀柄紧紧抓住不放手，那个人看我抓住不放，他就放手了，我就把那把刀抢了过来。林某继续驾车载着我们往八所村方向逃跑，看能不能找个地方躲起来，当我们行驶至万某后面时，有几辆摩托车已经追上来，有一辆车挡在我们前面不让我们继续往八所村方向行驶，我们只好拐至万某西侧小巷内，进入小巷大约几十米，又有两辆摩托车左右夹击我们，他们用脚踢我们的摩托车，我们就摔倒在地上，我拿着那把勾刀下意识就赶紧往前跑，我看到很多人陆续开车追过来，我就赶紧往万某内的一条步行街跑进去，但我跑过去时，看到对面又有两辆车停在那里，车里的人拿刀跳下车往我的方向跑过来，我就赶紧调头往回跑，等我跑出步行街时，我看到对方有十几个人在那里，他们八、九个人就冲上来在520网吧门口围住我了，我就赶紧把手上的勾刀丢在地上。这时，符某1从我身后也走过来。我们两个就被他们围住，那些人有的拿砍刀，有的拿勾刀，我和符某1就赶紧蹲下来。他们有些人就大喊叫我们跪下，他们有的人用脚踢我们，有的用刀砍我们，我看到有一个人抡起一把砍刀用刀背打向我左手手臂。他们打了一会，突然有一辆摩托车过来，坐车的那个人就对打我们的那些人说：打错人了，不是他们。那些人就不再继续打我和符某1了，那个人就叫那辆摩托车就送我们去医院治疗了。 4、被害人李某陈述，2017年7月1日3时20分左右，当时我和符某1还有苏某2等十个朋友刚从可可酒吧玩完后就到东方市八所镇解放西路一小对面手机店那里坐着聊天，这时看到有七八辆摩托车经过，然后他们就看我们，我们有点怕，接着我们准备离开，他们就开始追我们，我们就分开跑，我和两个朋友骑一辆摩托车从解放西路往东海路方向跑，苏某2他们往520网吧方向跑，然后有两个骑摩托车在后面一直追我们追到交警大队门口处，有个人拿刀准备从后面砍我，我就跳车跑，他们就有一个下车追，一个骑着车，我就跑到0898快捷酒店里躲起来，一直躲到天亮6时10分左右才出来去医院。然后遇见苏某2他们在，苏某2被他们砍伤了后到医院就打电话报警了，事情的经过就是这样。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源于苏某2、符某1的报案。 2、和解协议书一份、谅解书五份、收据一份，证实本案嫌疑人杨龙、陈锋仔与被害人苏某2、林某、符某1、李某、赵某1达成和解协议，并取得对方谅解。 3、到案经过,证实公安机关调查过程找到犯罪被告人杨龙，当场进行传唤。 4、发破案经过、抓获经过、到案经过，证实犯罪被告人符有来、高秋娜、杨龙系被抓获归案。 5、被告人基本情况、简介三份、海南省东方市常住人口信息一份，证实犯罪被告人符有来、高秋娜、杨龙犯罪时已达完全刑事责任年龄。 6、海南省东方市人民法院刑事判决书（（2008）东刑初字第73号），证实犯罪被告人杨龙因犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪、强奸罪于2008年11月11日被东方市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金2000元。 （三）鉴定意见 1、海南省东方市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（琼东公司鉴（法医）字【2018】220号）鉴定意见：被鉴定人李某左膝部的损伤，评定为轻微伤。 2、海南省东方市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（琼东公司鉴（法医）字【2017】280号）鉴定意见：苏某2系被他人用锐器砍伤左膝部损伤，评定为轻微伤。林某系外力作用致四肢擦伤，评定为轻微伤。 3、海南省东方市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（琼东公司鉴（法医）字【2017】302号）鉴定意见：符某1右肩部、右肘部的损伤，均评定为轻微伤。 （四）辨认笔录、现场勘验笔录在案为凭。 （五）被告人供述 1、被告人杨龙供述，2017年7月1日凌晨1时许，当时我和“阿某3”在网吧上网，我接到一个人（我记不起是“钟逼”还是杨某2了）的电话，对方说：“我们在668酒吧过生日跟大坡田村的人吵起来了，你带人过来。”我就答应他了。“阿某3”驾驶一辆白色弯刀摩托车过去酒吧，当我到达铁中附近路段时，我又给那个人打电话，问他们在哪里了？对方说还在668酒吧了，但大坡田村的那些人走了。我说你们过来虾场这边集合。挂完电话后阿某3就载着我来到虾场。当我们到达虾场时，我看到“四更帅”、“蝎尾”、“小小”、“阿某2”等十多个四更仔在里面了。我还看到一辆银白色电喷摩托车踏板上有一个尼龙袋装有短的开山刀，但当时这辆车上没有人，在这辆车旁边的草坪上还放有三四把长的砍刀和勾刀。我就顺手拿了一把长长的砍刀放在阿某3的摩托车旁，我就和阿某3在摩托车上等杨某2他们。过了一会，杨某2等十个人就过来了。“钟逼”打电话给大坡田村的人，问对方在哪里之类的话。他打完电话之后，就大喊走。其他人就去那辆装有刀的摩托车上分别拿刀。“钟逼”就驾驶一辆银白色的弯刀摩托车载着一个人先走了，我们二十多个人就跟着他。我们来到大坡田村路口，但没有看到大坡田村的人。我们问钟逼怎么办，他说撤。我们二十几个人就开车沿着解放东路往解放西路行驶。阿某3载着我经过一小再往前一小段路时，我听到后面有很多人用海南话大喊：在这里，在这里。阿某3就停车掉头，我看到对方有人跑进丰收路内，对方还有人驾驶摩托车往百家汇商场方向跑，我们这边的人也追讨过去。阿某3也载着我往百家汇商场方向开过去。当我们来到百家汇商场和东方旅社之间的那条小巷时，我看到“华仔”正捂着耳朵站在小巷里，华仔的耳朵还流着血，还有很多人站在华仔身边，不知道在说什么。我问华仔被砍到耳朵了吗？但他没有应我。阿某3就开车继续载着我往前开，经过百家汇商场往市委方向拐过去，在拐往八所村方向。在拐弯时，我看到右手边的百家汇商场步行街入口处，“四更帅”拿着一把长的砍刀正跟一名手中拿着一把长长的勾刀的男子站在那里对峙着。我看到这个情况，由于当时阿某3爱车的速度比较慢，我就拿着手中长长的砍刀跳下车往四更帅的方向冲过去。可能是那名拿着勾刀的男子看到我冲过去，他就转身往步行街内跑了，四更帅也拿着刀追过去，我也冲过去直接跳下步行街的阶梯，但不小心崴到左脚了。阿某3赶上来扶我走到公路边，阿某3就开车载着我去人民医院治疗了。后面的事情我就不知道了。 2、同案犯陈锋仔供述，2017年7月1日凌晨0时许，我接到一个朋友打来的电话，具体哪个朋友记不清了，他在电话里说让我到新港虾场来一趟，有事跟我说。于是我让一个朋友的弟弟驾车送我到新港虾场。到了虾场后。我看见杨某2和钟逼、杨龙等十人在场，于是我便上前问钟逼什么情况。钟逼说大坡田有一群人和他们约架，所以就叫我过来，随后又跟我说约架的地点在大坡田路口。听完后，我也没有多想就坐上“小风”的摩托车跟着他们沿着解放路来到大坡田村找人，我们当时也没当回事，就相约回去上网。回来的路上，我们一直沿着解放路往西行驶，但是当我们的车经过雅音乐吧时，突然听到后面传来吵闹的声音，随即我便掉头载着小风他们追了过去，我看见我们的人的车在追逐别人的车。当我和小风追至万某超市和东方旅社之间的那条巷子时，便看见杨某2等人在里面，当时看他们的样子像是刚刚打完架，因为我看见杨某2他们在捡刀，接着就驾车离开了。我们这边就只有杨龙崴到脚了，华仔的耳朵受伤了，还有一个人的头部受伤。当时我在现场没有看到杨龙做什么，你现在给我看视频才知道他也在那里，应该是去打人了。 3、同案犯张树飞陈述，2017年7月1日凌晨2点左右，我从皇帝酒吧出来，“胖子”开车拉着我，到市一小对面时，我看到“弹头”和一些我认识的但不懂名字的大约十几名男子停车在她雅音乐吧的路边，在路边的人行道上还有十几个我不认识的男子，其中有一些男子是拿锁头的。我跟胖子就停车，我就问弹头那些人说：什么事？不知道是谁指着那些拿锁头的人跟我说：那些人就是打我们的人。对方那是几个人就开始驾车往万某方向跑。这时有一名不懂名字的男子拿了一把勾刀给我，我拿好刀后胖子就掉头逆行到万某红绿灯方向追对方那四、五辆摩托车。弹头那些人也追过来。开始追打后，胖子骑着摩托车载着我冲在最前面，快要接近一辆有三名男子坐的摩托车，我右手拿着那把勾刀砍向那辆摩托车，坐在最后面的一名男子拿一把锁头往我们方向扔过来，胖子就刹车躲避一下，我就砍不到对方。胖子驾车载着我继续追。在肯德基门口的时候，我们追上那辆车，我右手拿刀举刀往那三名男子的摩托车砍过去，我没有砍到对方。胖子继续开车追，在市委前的十字路口拐往八所村方向后，胖子有追上那辆摩托车，我又砍向那辆摩托车，没有砍到人，砍到对方摩托车后面那里。对方坐摩托车的那名男子就反手抓住刀柄一端，把刀抢过去了。那辆摩托车又拐进万某与东方旅社之间的巷子内，我就没有追。胖子就把摩托车停在巷子路口，但我们的人继续追赶那辆摩托车进那条小巷。我转身向后看，其中有一辆车载着杨龙停在万某后面的路边，杨龙拿着一把刀跳下车往银座理发店旁边的小巷冲进万某的步行街内。这时不知道是谁大喊：撤了撤了。胖子就开车过来接我去网吧上网了。我只知道“刀疤龙”的脚扭伤了，他当时带着一顶帽子，穿短袖短裤。 4、同案犯杨某2供述，2017年7月1日00时20分许，我一人驾车到668酒吧陪朋友欧某过生日。在酒吧我看到欧某、王某6、钟某、张某4、张某3、吉某、“老肥”等十多个人在酒吧内喝酒。期间“老肥”上到酒吧舞台上跳舞撞倒大坡田村的一个人，他们两个就吵起来了，我们发现后就走过去，对方也有人走过来。我们双方就吵着吵着互相推搡起来。吵了一会，那七八个人就走了。我们就继续喝酒了，大约过了十几分钟，我去上厕所。上完厕所出来，听到朋友说大坡田村那边召集了三十多个人在酒吧门口等我们。王某6让我跟他一起到酒吧的后门，王某6打电话给杨龙说：召集人下来，那些大坡田仔在668门口堵住我们了，他们还带了刀。杨龙那边不知道说了什么，王某6挂了电话，我们就继续回去酒吧内。大约过了十分钟左右，杨龙就打电话给王某6说他已经到了。我们在酒吧的十几个人走出酒吧跟杨龙汇合。我到酒吧外面后发现那些大坡田村的人已经离开，杨龙也带了十多个人过来。我们所有人就来到668酒吧旁的一条小巷内集合。期间杨龙继续打电话召集别人过来，过了大约五分钟，大约有十多个人过来跟我们汇合，其中一个绰号叫“四更帅”（具体姓名不详）的男子。我们就开始出发准备去找那些大坡田村人。我们先到外伦，再到大坡田村路口都不见那些人，我们就沿着解放东路往解放西路寻找。我们车速比较快，杨龙他们还在我们后面。我们两个人逛到一小对面的她雅咖啡厅楼下时，我看到有三四辆电喷摩托车大约七八个人在路边。这时我听到后面传来一声大喊：就是他们了。那七八个人看到我们那么多人，他们就驾驶摩托车四散逃跑了，我们十多辆摩托车大约三十多人也分散追他们。我追一辆黑色电喷摩托车，那辆摩托车又三名年轻人。我们这边有一辆黑色摩托车追的最快，开车的人我不认识，坐车的是四更帅。四更帅手里拿着一把勾刀一路追砍那辆黑色摩托车坐在最后一名的年轻人，我看到四更帅砍了三下。最后我们在上追上那三名年轻人。之后我们五六个人分开围住那三名男子，期间，张某3的耳朵被砍到。一名年轻人跑进旁边的小巷里，杨龙等人也追进小巷内。这时，不知谁说杨龙受伤在中医院了，我们就去医院看杨龙。杨龙拿了一把关公刀。 5、同案犯张某3供述，2017年7月1日凌晨其与吉某吃完夜宵后碰到朋友“钟逼”，知道他们在酒吧内与他人打架，后与其一起找对方时碰上，并追打对方。看到有人持刀砍对方。 另查，被告人杨龙与被害人苏某2、林某、符某1、李某、赵某1达成和解，并对被告人杨龙表示谅解，有和解协议书证实。 被告人杨龙在诈骗罪中于2018年8月1日5时，经东方市公安局刑事侦查大队电话通知到东方市公安局，系主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，有到案经过予以证实。在寻衅滋事罪中，被告人杨龙在2017年8月24日，经东方市公安局刑事警察大队民警在东方市良智酒店发现被告人杨龙，被告人杨龙系抓获归案，不能构成自首，有情况说明、抓获经过予以证实。 被告人高秋娜协助抓捕同案犯符某5、许某、黎某坡、符某8；在对赵文海抓捕过程中协助公安机关进行抓捕，但未果，有情况说明予以证实。 被告人赵文海积极退还被害人张某1损失12890元，有收条予以证实。 被告人赵文海参与作案35起，涉案金额210084.6元；符有来参与作案33起，涉案金额203494.4元；被告人高秋娜负责提供二维码参与作案16起，涉案金额45393.1元；被告人杨龙负责持卡取现参与作案2起，涉案金额24600元。 本院认为，被告人赵文海、符有来、高秋娜、杨龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人赵文海、符有来数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高秋娜、杨龙数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控其犯罪的罪名及部分事实均成立，本院予以确认。关于被告人赵文海提出的其仅参与部分犯罪，不是组织者的辩解意见，本院审查认为，根据被告人符有来、高秋娜的供述，能够认定赵文海在诈骗犯罪中主要负责团伙管理和联系网络技术人员网上发布虚假金融客服电话链接，起主要作用，本案中诈骗所得流向与被告人符有来、高秋娜供述也能够相互印证，对被告人赵文海提出仅参与部分犯罪并非组织者的意见，本院不予采纳，对被告人赵文海辩护人提出赵文海系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵文海虽然主动投案，但到法庭辩论终结前并没有如实陈述其犯罪事实，不能够认定为自首，对其辩护人辩护意见，本院不予采纳。关于被告人符有来辩护人提出被告人不是主犯的辩护意见，本院审查认为，被告人符有来积极参加，并组织人员进行款项接收及流转，系主犯，对其辩护人辩护意见本院不予采纳，但其作用低于其他主犯，在量刑时予以考虑。关于被告人高秋娜辩护人提出的被告人高秋娜系从犯的辩护意见，本院审查认为，被告人高秋娜在诈骗犯罪中，负责提供二维码，并非起主要作用，系从犯，对其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人杨龙辩护人提出的被告人杨龙不构成诈骗罪的辩护意见，本院审查认为，被告人杨龙明知“阿某1”（王某4）团伙实施犯罪活动，仍为其提供取现银行卡，并负责取现，收取好处费，应认定为主观上具有非法占有的故意，为诈骗犯罪共犯，对辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵文海积极退赔被害人张某1损失，可从轻处罚。被告人高秋娜协助抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚。被告人杨龙诈骗罪系自首，可从轻处罚；积极赔偿被害人损失，酌情从轻处罚；被告人杨龙有前科，酌情从重处罚；被告人杨龙犯有数罪，应数罪并罚。被告人赵文海、符有来、高秋娜、杨龙通过互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人赵文海、符有来、高秋娜多次诈骗，应从重处罚。据此，对被告人赵文海、符有来依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，对被告人高秋娜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，对被告人杨龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人赵文海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年5月28日至2024年11月27日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 被告人符有来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2018年7月31日至2023年1月30日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 被告人高秋娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2018年7月31日至2020年5月30日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 被告人杨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2018年8月1日至2020年3月30日。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、继续追缴被告人违法所得197194.6元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 刘 敏 人民陪审员 肖 忠 人民陪审员 刘传国 二〇二〇年三月三日 书 记 员 高秀静