河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0633刑初279号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人杨小冬，男，1990年3月15日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地为四川省雅安市芦山县，经常居住地为北京市朝阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月13日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年6月19日被易县公安局执行逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人王培军，河北精伟律师事务所律师。 辩护人赵三圣，河北精伟律师事务所律师。 被告人**旋，男，1994年2月8日出生，汉族，专科文化，群众，户籍所在地为河北省邯郸市，经常居住地为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月13日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年6月19日被易县公安局执行逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人卢建坡，河北精伟律师事务所律师。 被告人吴大飞，男，1992年4月4日出生，汉族，专科毕业，群众，户籍所在地为安徽省六安市，经常居住地为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被易县公安局刑事拘，经易县人民检察院批准，于2019年6月19日被易县公安局执行逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人冯鑫玉，河北鑫硕律师事务所律师。 被告人李艳丽，女，1989年9月15日出生，满族，本科文化，群众，户籍所在地为北京市通州区，经常居住地为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年6月19日被易县公安局执行逮捕，于2019年9月4日被易县人民检察院取保候审，于2019年11月日被我院取保候审，现在家。 辩护人孔令丹，北京济和律师事务所律师。 被告人宋斌，男，1993年6月13日出生，汉族，专科文化，群众，户籍所在地为江西省宜春市，经常居住地为广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年6月19日被易县公安局执行逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人杨金来，河北鑫硕律师事务所律师。 河北省易县人民检察院以易检公刑诉[2019]12号起诉书，指控被告人杨小冬、**旋、吴大飞、李艳丽、宋斌犯诈骗罪，于2019年11月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员王维福、任弘洋出庭支持公诉，被告人杨小冬及其辩护人王培军、赵三圣；被告人**旋及其辩护人马建坡；被告人吴大飞及其辩护人冯鑫玉；被告人李艳丽及其辩护人孔令丹、被告人宋斌及其辩护人杨金来均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2017年7月，被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌合伙在北京注册成立北京鑫煜文化发展有限公司，杨小冬为公司法人，**旋、吴大飞、宋斌为股东。四被告人以该公司为依托，隐瞒真实身份，运用话术，以产品有收藏价值、升值空间大为引诱，将低价购买的字画、玉器、纪念币等物品向外推销进行诈骗，并通过顺丰快递，采取货到付款方式收取货款。 综上所述，被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌、李艳丽的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 五被告人均对公诉机关指控的犯罪事实无异议，庭审中均认罪、认罚。 辩护人王培军的辩护意见：一、本案基本事实：2017年10月被告人杨小冬四人，在北京注册成立《北京鑫煜文化发展有限公司》杨小冬为法定代表人，公司核准的经营范围是：组织文化艺术交流活动；文艺创作；销售工艺品等。之后，被告人杨小冬等四人便开始了主要以字画、玉器、纪念币等工艺品为交易标的物的买进、卖出的企业经营活动。公司在运营管理结构上分工明确，招聘了工作人员李艳丽和财务代管人员齐粉粉。从商品的选购上无论是字画、还是其他工艺品均是通过正规渠道买受取得，该商品非伪劣、假冒、非法律禁售物品。在商品销售环节上，被告杨小冬等人主要通过电话进行广告推销，确实采用夸大商品收藏价值及功能的虚构方法，并对部分推销对象隐瞒真实姓名进行销售公关。但需要特别说明的是：一、被告人售出的字画确系真人真迹并非假冒，玉器等工艺品从合法的古玩市场购买。二、欲售出的商品均是事先与对方充分沟通达成购买意向后发货，货到意向购买人手中，由意向购买人验货认可决定购买后付款，此时商品交易完成。三、被告人推销或沟通中时常邀请意向购买人到公司实地考察了解或现场买卖交易。其中本案购买人马某、张某2曾亲临公司。且被告人杨小冬与马某的推销沟通到交易一直以真名实姓名进行。此外张某2、蒲某、金某2、郭某、邓某2等本案所谓被害人均不认为被骗。 三个鉴定机构鉴定可证实：司法会计鉴定证明了商品交易次数，对返款金额提供了数据报告。但对该交易行为是否构成诈骗或电信手段诈骗并不涉及；对质量鉴定结论可证实被告人出售的商品不存在质量问题，从而证实本案不构成最高院有关电信诈骗司法解释中谈到的伪劣、假冒商品；对易县价格认证中心鉴定结论应理解为是一个多余的、毫无法律意义的文书作品。该价格认证将一幅真人真迹（爱新觉罗启顺）书法竟然给出50元价格。、 二、本案法律适用问题 1、适用法发【2016】32号两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》必须同时符合三大特征：技术特征；对象特征；三行为特征。该《意见》适用范围已将本案排除在外。理由是本案被告人未利用电信网络技术手段，没有技术特征；没有向不特定的多人进行诈骗。只是向特定的多人进行了商品销售的行为；没有实施远程、非接触性诈骗行为。本案被告人在商品销售买卖中，双方可以见面，买方可以到公司实地考察。根本不存在被告人以电话、网络技术等手段进行远程、非接触性诈骗的事实。 2、本案应当适用合同诈骗罪的有关法律、政策规定。本案被告杨小冬等人在销售字画、玉器等工艺品行为中，其基础事实是一种合同行为，被告人及其公司与本案商品的购买人（所谓受害人）是典型的买卖合同关系，双方虽然没有书面合同，但并不影响合同关系的成立和存在，我国合同法第10条规定：当事人订立合同，有书面、口头和其它形式，民法通则56条也有相同规定。如本案被告人涉嫌民事欺诈当然要由民法、合同法对其作出民法意义的评价。现本案被指控诈骗需要作出刑法意义的法律评价，必然要依据有关合同诈骗罪的刑法规定及其有关司法解释加以法律评价，否则构成法律适用错误。 三、本案指控罪名有误、诈骗数额严重失真。被告杨小冬等四人，于2017年10月共同出资依法设立了公司形式的民营企业，由国家工商行政管理部门核准了企业经营范围，在公司经营中被告杨小冬等人并未超出营业执照核准的经营范围，经营中的商品也不为国家法律所禁销，销售的商品不受限价或政府指导价的管控，该类商品完全由市场主体（自然人、法人）根据社会需求买卖双方的自愿协商确定，这就是市场经济下的市场价格。不能简单把本案民事欺诈行为按犯罪论处。只有具备了刑法224条列举的五种客观情形，再同时满足了“非法占有为目的”主观要件，再根据刑法主、客观相一致的原则，在主观要件与客观要件同时具备，缺一不可的前提下，才有可能构成合同诈骗入罪入刑。那么本案中是合同诈骗还是合同欺诈最关键、最本质的就在于“非法占有为目的”的界定和区分，反观本案，被告杨小冬等人，在本案销售商品的买卖合同中不存在有非法占有的主观故意和行为事实，依法不构成合同诈骗罪。 但是在司法会计鉴定报告中属被告杨小冬等人向孙某1、周某、孙某3收取的保证金，此三笔属未支付相应合同对价，且属于不能履行合同对价而取得的财产。客观上被告人又实施了冒充拍卖公司工作人员以帮助拍卖藏品为名，骗取对方钱财，该“保证金”的取得具有无偿性并不能实际履行，且未支付相应合同对价，承诺拍卖无从实现。客观表明主观上具有非法占有的目的。从刑法主客观、相一致原则，此行为同时具备了主观要件与客观要件并存，且达到了本案供证一致的效果，符合了刑诉法53条事实清楚，证据确定、充分的证明标准，行为构成合同诈骗罪。 综上所述：纵观全案，站在以事实为根据以法律为准绳的基点上，以法律专业人的视角，结合审判实践。辩护人认为：被告人杨小冬、**旋、吴大飞三人作为公司股东、法定代表人、企业高管，在公司经营上急功近利、盲目追求企业业绩和利益最大化，以违背诚信、部分场合采用虚构、隐瞒方法，构成民事欺诈。虽然支付了合同对价，也得到了买方的认可，亦实现了合同目的的订立履行全过程，这种带有法律瑕疵的合同行为构成民事违法。但是，对于没有支付合同对价，无偿取得的保证金3.3万元，具备了刑法上非法占有为目的主客观要件，依法构成合同诈骗罪。依据刑法224条、231条依法应当对单位主体——北京鑫煜文化发展有限公司以及主管人员杨小冬，直接责任人**旋、吴大飞予以处罚。 辩护人马建坡的辩护意见：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名没有异议，但认为指控犯罪数额错误，同时存在对被告人从轻处罚情节。本案犯罪的认定。1.被告人销售商品行为不应认定为诈骗。诈骗犯罪以隐瞒事实、虚构真相、非法占有为基本特征，被告人低价收购产品高价售出，虽宣称产品具有收藏价值、具有升值潜力，但属于销售策略和销售手段，并未出售冒充名人作品、冒充历史作品、冒充文物、冒充虚假材质的假冒产品，并未以次充好、以假乱真，出售的都是现代作品和工艺品，产品标注的作者、厂家、鉴定均真实，没有隐瞒事实，虚构真相，现代字画作品和玉器工艺品价格完全是市场定价，不能因售价高于进价而主观推定为诈骗。被告人所销售商品系支付了对价价款从市场采购而来，其加价销售属于商业行为，而诈骗的行为人不打算付出任何代价或作出任何劳务即取得对方信任而非法占有财物。被告人销售商品行为均依托于其真实成立的公司，也完全符合公司经核准的经营范围，客户也可以到公司进行考察、交易，即使存在对商品的夸大宣传也属于民事法律调整范围，不属于刑事诈骗。被告人销售商品通过顺丰快递货到付款，购买人收到货物后可以检查质量，满意付款，不满意退货，该销售及收取货款的方式完全符合正常销售商品的特征。有很多购买人，如蒲某、昌某等人，明确表示产品没有问题，对交易认可，明确表示被告人不存在诈骗行为。2.被告人假冒拍卖行工作人员，收取客户的保证金或者手续费而未进行拍卖，属于诈骗，但被告人供述、被害人陈述及资金往来证据（司法会计鉴定）也应相一致，方可认定。本案犯罪金额的认定。1.司法会计鉴定意见书不能作为定案依据。该鉴定意见书仅为被告人公司回款金额的统计，现有证据不能证实全部回款均为被告人诈骗所得，确定诈骗须有被告人实施了诈骗行为的证据，鉴定意见没有被害人信息，无法核对交易内容，不能与其他证据形成证据链证明犯罪。鉴定意见书所涉回款大多为正常销售商品款项,其中所含骗取的拍卖保证金与正常销售产品款项也无法区别,不能作为定案证据。司法会计鉴定意见中以下返款数据明显不能认定为犯罪金额：**旋使用真实姓名销售的33316.04元；李艳丽使用真实姓名销售的16140.80元；杨小冬使用“杨晓东”姓名销售的72171.92元；案外人（高璐、冯新、小王等）销售的24722.32元；蒲某购买的99800元；附表5涉及的114994.24元；2017年10月31日前销售的66494.24元。2.应以被告人供述、被害人陈述相一致，且属于公诉机关指控的顺丰快递回款内（即包含在司法会计鉴定范围内）骗取的拍卖保证金33000元，认定本案犯罪金额。3.退一步讲，即使认定被告人销售金额为犯罪金额，被告人销售商品因具有依托真实公司、可以到公司交易、可以见面交易、使用顺丰快递货到付款方式、可以退货等特点，其诈骗方式属于一般诈骗，而非电信诈骗，不应以司法会计鉴定意见为定案依据。应仅认定被告人供述与被害人陈述相一致且属于顺丰快递返款的部分，再扣除**旋使用真实姓名销售的33316.04元、李艳丽使用真实姓名销售的16140.80元。根据庭审质证，被告人供述与被害人陈述相一致且属于顺丰快递返款部分金额为197078元。应对被告人从轻处罚的情节。1.被告人到案后，在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中均如实供述了犯罪事实，并能当庭认罪，依法应从轻处罚。2.被告人自愿签署了认罪认罚具结书，应按认罪认罚从宽制度从轻处罚。3.被告人亲属代被告人积极退赃，得到了被害人的谅解，依法应从轻处罚。4.被告人无前科劣迹，系初犯，有强烈悔罪心理。5.**旋在被告人中年龄最小，专科毕业后不久即到恒源雅藏公司工作，毫无社会经验，受到了该公司违法经营的影响，走上了犯罪道路，被告人的犯罪与当时社会环境相关，关注该情况可判断被告人犯罪主观恶性较小，接受社区矫正可塑性强。综上，辩护人认为被告人构成诈骗罪，但犯罪数额较小，且存在对被告人从轻处罚的情节，请求从轻判处。 辩护人冯鑫玉的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名没有异议，但对数额有异议，明显偏高。从犯罪手段及成交事实来看，不宜定为电信诈骗，而是一般的诈骗。被告人吴大飞系初犯，此前没有任何违法犯罪记录，且认罪态度较好，无论是在公安侦查阶段，还是审查起诉及庭审过程中，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪，其行为成立坦白，向被害人积极退赃，没有给被害人造成任何经济损失，社会危害性较小，在整个犯罪过程中，虽然是股东，但不是犯罪的提起者，其从事的是一些辅助性工作，在共同犯罪中，所起作用较小。自愿缴纳罚金，悔罪态度明显。综上，辩护人认为，被告人吴大飞因法律意识淡薄，从而走上犯罪道路，令人惋惜。其知错能改，在法庭上一再表示悔恨之情，请法庭综合考虑全案，给被告人一次改过自新的机会，对其从轻或减轻处罚。 辩护人孔令丹的辩护意见：首先，关于定罪：辩护人对公诉机关构成诈骗罪的指控，没有异议。但本案存在部分事实不清、证据不足，被告人李艳丽诈骗罪的金额不应该按照706131.14元认定，理由是被告人李艳丽在入职时，就跟杨小冬、**旋等人明确提出，每个周六日不上班，周一至周五的下午四点准时下班接孩子，杨晓冬、**旋等都明确同意，李艳丽才入职到北京鑫煜文化发展有限公司。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分，准确认定共同犯罪与主观故意中，第二条规定“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”。对参与期间的认定和计算，该意见并未明确，辩护人认为，对于不能具体计算参与期间的，可以按照从着手实施诈骗行为开始，计算至诈骗行为结束，但对于在整体的参与期间，能够非常明显的看出某些犯嫌人哪些时段进行了诈骗行为，哪些时段根本没有参与诈骗行为的，应当将没有参与诈骗的时段307648.06元予以剔除；蒲某本人已经鉴定为真品，该笔金额为99800元应从涉案金额中减除。庭审中，同案犯杨晓冬、**旋之辩护人指出，该案中有多笔不应当认定为诈骗的正常交易，这些都应当予以扣减，李艳丽实际涉案应以法院最终查明的金额为准！其次关于量刑：辩护人认为被告人李艳丽在本共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，根据我国刑法第27条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免予处罚；被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性相对不大；被告人李艳丽归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，庭审中能当庭自愿认罪，又有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚；被告人及其家属在审查起诉和补充侦查阶段，积极退赔赃款，取得了被害人的谅解，以上被害人皆自愿出具了刑事谅解书。综上，辩护人认为被告人李艳丽犯诈骗罪，且数额巨大，依法应受到惩处，但辩护人请求合议庭在合议时充分考虑被告人能够从轻减轻的情节，对被告人适用缓刑！ 辩护人杨金来的辩护意见：被告人主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害不大，当他发现自己从事的工作是诈骗行为后，就向合伙人透露了欲退出合伙的想法，并请假回家，不再实施诈骗行为，是犯罪中止。涉案金额较小，实施诈骗的时间很短，在其参与诈骗期间，个人返款只有五笔，共计2329.16元。被告人宋斌在共同犯罪中不是犯罪的组织者，起次要或者辅助作用，是从犯，且系初犯，当庭自愿认罪、认罚，具有悔罪表现，自愿立即退还赃款，并希望取得被害人的谅解。综上，请法庭全面考虑被告人的行为、情节及后果，对被告人宋斌在三年以内量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2017年7月，被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌商定，每人出资2万元，合伙开一家电话销售书画、工艺品的公司。公司临时名称是京华国宝书画院，三个月后被告人宋斌收回投资，撤股离开。2017年10月份，被告人杨小冬、**旋、吴大飞在北京市通州区注册成立“北京鑫煜文化发展有限公司”，杨小冬为该公司法定代表人，**旋、吴大飞为股东，公司的经营范围是组织文化艺术交流活动；文艺创作；销售工艺品（不含文物）等。后公司招聘李艳丽成为职员。被告人杨小冬、**旋、吴大飞、李艳丽以该公司为依托，有时采取电话联系被害人到公司实地考察后购买商品、有时隐瞒真实身份，以产品有收藏价值、升值空间大，承诺负责拍卖产品等话术，将低价购买的字画、玉器、纪念币等物品向外推销，并通过顺丰快递来收取货款，冒充拍卖公司工作人员以帮助拍卖藏品为名，骗取客户保证金。以上共计197078元。2019年5月13日，被告人杨小冬、**旋在骗取刘造成保证金时，被公安机关当场抓获。 案发后，被告人宋小冬退赔被害人经济损失八万元、**旋退赔被害人经济损失八万元、吴大飞退赔被害人经济损失二万元、李艳丽退赔被害人经济损失二万元，取得了部分被害人的谅解。庭审中，五被告人均自愿认罪、认罚。 上述事实，有下列证据证实，足以认定： 1、随案物品移送清单，侦查机关依法将涉案物品随案移送的事实。 2、受案登记表一份，证实2019年5月13日12时许，易县紫荆关镇枣各庄村刘某2报案，称其父刘造成从电视上购买收藏品花费10万余元，怀疑被诈骗的事实。 3、四被告人的户籍证明信、违法犯罪登记三联单、政历证明， 证实被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌、李艳丽户籍身份信息及无犯罪前科的事实。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各一份，证实侦查机关依法对被告人作案场所依法进行搜查，并对涉案物品依法扣押的事实。 5、调取证据通知书四份及调取证据清单两份，证实侦查机关依法对被告人涉案证据材料依法进行调取，并对涉案物品依法扣押的事实。 6、协助查询财产通知书三份、协助冻结财产通知书五份，证实侦查机关依法对被告人的财产依法进行查询，并依法冻结的事实。 7、辨认笔录及照片，证实被告人杨小冬、**旋在易县看守所对同案被告人宋斌依法进行辨认的事实。 8、情况说明两份、羁押证明一份，证实被告人宋斌被侦查机关依法上网追逃后，被广州铁路公安局惠州公安处小金口站派出所依法抓获，并羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所的事实。 9、谅解书、收条、身份证复印件各六份，证实被告人杨小冬、**旋、吴大飞家属共计退赃18万元后，受害人孙某1、张某1、马某、牛某、周某、金某1出具《请求谅解书》，对被告人杨小冬、**旋、吴大飞予以谅解的事实。 10、蒲某亲笔证词一份，证实蒲某本人认为李艳丽卖给其的产品是真的，自己喜欢，李艳丽没有骗自己的事实。 11、证人王某4证言，证实被告人**旋等人多次向自己低价购买字画、玉器等物品的事实。 12、证人李某证言，证实其姨夫在网上买了过一些玉、画之类的古玩。姓林的说他和袁泉是合作伙伴关系，袁泉让他帮助我姨夫鉴定，鉴定之后就拍卖我姨夫买的古玩字画事实。 13、证人刘某2证言，证实是其报的警，其父亲刘造成被人骗了。大概2016年11月份左右的时候，我父亲跟我说他从网上买了点古玩，等着过几年这个古玩就能值好几十万。我跟他说这是骗人的，但是他不相信。当时我记得他跟我说花了4000块钱买这个古玩。后来到了昨天下午，我父亲就跟我们说这个卖给他古玩的人，给他推荐了一个古玩鉴定师，明天这个鉴定师来咱们这，除了看看我父亲的古玩，还过来要30000块钱，这30000块钱是在拍卖场挂号的费用，交了钱就可以把东西顺利拍卖出去。我父亲还说他通知了这个卖给他古玩的这个人，说自己没钱付这个挂号费了，那个卖给他古玩的人就要给我父亲垫付20000块钱，让我父亲出10000块钱就行，我们家的人就感觉不对劲儿，打算让我姐她们跟着一起见见这个人。到了今天中午，我、我父亲刘造成、我姐李某就跟这个人在紫荆关饭店见面，不过我没有进饭店，他们三个人进的饭店，我觉得不对劲儿就赶紧来公安机关报案来了。我父亲见的这个人我不知道他叫什么，身材挺高的，男性，就看见他穿了一身蓝色的西服，戴着一个眼镜，脸长，大概30岁左右。我父亲说这来的这个男子跟卖给我父亲古玩的人不是同一个人，他跟我父亲要30000块钱就是说可以把这个古玩在拍卖场上挂上号，挂上号了以后就可以在拍卖场上拍卖了。当时我记得我父亲跟他们说过自己没钱了，所以这个卖古玩的人要给我父亲垫付20000块钱，对方给我们垫付20000块钱，我觉得就是对方想骗我父亲的这10000块钱，并且我父亲在村里贷款借了10000块钱，如果公安机关今天不来，我父亲借的这10000块钱就又要被对方骗走了。 14、证人刘造成证言，证实被告人宋斌隐瞒真实身份，运用话术，以产品有收藏价值、升值空间大为引诱，将低价购买的字画、玉器、纪念币等物品向自己推销，骗取财物，被告人杨小冬、**旋意图骗取自己收藏品拍卖品保证金时被公安机关抓获的事实。 15、被害人蒲某陈述，证实2017年的时候，接到李娜的电话，电话号码为153××××2080，称是北京鑫煜文化公司的工作人员李娜多次打电话称有瓷器、字画等非常有收藏价值，还承诺负责拍卖产品，其分四次花费99800元进行购买、通过顺丰快递邮寄货到付款的事实。 16、被害人张某2陈述，证实自己从李艳丽手中购买字画、瓷器的事实。 17、被害人武某陈述，证实李娜说建国玉玺有特殊意义，非常有收藏价值，还承诺负责拍卖藏品，其花费3800元购买的事实。 18、被害人邓某1陈述，证实李娜多次打电话自称是国家文化部下属部门的（010-584××××8），所有的古玩字画都是正规的，有非常大的升值空间，四次对其销售字画，通过顺丰快递邮寄，其共花费24680元的事实。 19、被害人陈某陈述，证实李娜自称是从事推销收藏品的，在北京鑫煜文化公司上班，说有一个收藏品是纪念***125周年纪念章，里面含有75枚，很有收藏价值，价格为1980元，货到付款，然后对方跟我核实了我的名字和收货地址。过了一周左右我接到顺丰快递，然后给了快递员1980元的事实。 20、被害人常某陈述，证实李艳丽自称是北京恒源艺术馆的主任李艳丽，通过电话153××××2080分三次向其推销玉玺和字画，其花费8360元购买的事实。 21、被害人王某1陈述，证实自称叫李娜的女的给他打电话说她是收藏品公司的，为他们那有一些收藏品收藏价值挺高的，以后的升值空间挺大的，其分两次花费1640元进行购买，没有鉴定过收藏品的真假和价值的事实。 22、被害人孙某2陈述，证实自称小王和李娜的人，向其推销一些收藏品，夸这些收藏品的收藏价值很高，以后的升值空间很大，然后其同意购买。其购买了一套纪念毛主席诞辰125周年的纪念币，一张福字了，还有几张画。一共花了大概三万元，没有鉴定过收藏品的真假和价值的事实。 23、被害人张某1陈述，证实其和李艳丽通过电话认识，李艳丽自称自己是恒源艺术馆的，其公司销售字画、玉玺，后来我也从她那购买过字画、玉玺，具体买了多少我记不清了，直到2017年年底的时候，李艳丽给我介绍一个林总，说他是拍卖公司的，可以拍卖我购买的这些收藏品，后林总用ＰＯＳ机，直接从其银行卡上刷走了15000元手续费，没有鉴定过收藏品的真假和价值的事实。 24、被害人金某2陈述，证实自称李娜的向其推销一套纪念毛主席诞辰125周年的纪念币其花费1980元进行购买，没有鉴定过收藏品的真假和价值的事实。 25、被害人郭某陈述，证实李娜的给我打电话问我需不需要收藏画，我说需要，她说给我寄过来一幅画，货到付款，然后我就把收货地址告诉了她，等收到两张画时，我给了快递员880元。我没有鉴定过画的真假和价值。 26、被害人邓某2陈述，证实李娜给我打电话，说我手里买的“一带一路”玉方印，如果不配上字画，到时候不容易拍卖，我问李娜购买字画多少钱，她说400元就可以给我邮到家里，然后我就同意了。过了几天，我收到了顺丰快递，给了快递员400元，收到后我就一直放在家里了，没动过。2019年3月，一个自称小马的给我打电话，跟我说现在两会期间，参会的人大代表都有一套聚焦两会纪念银盘，现在900元就可以卖给我。我顶不住小马的软磨硬泡就同意购买了，过了几天，我接到了顺丰快递，给了快递员900元的事实。 27、被害人刘某1陈述，证实自称是北京市鑫煜文化发展有限公司的袁泉，他们那有名人字画等收藏品，这个人给我打过很多次电话，这个人就说认识这么长时间了，当朋友处还要免费送给我“爱新觉罗”名人字画，具体哪一天收到这个快递我忘了，字画也没收我钱，快递费用也是他们付的钱。直到2019年3月18日左右，袁泉打电话跟我说今年是建党70周年，他们公司有习主席的摆件，他说是银的，卖价是980元，2019年3月20日我就收到顺丰快递，我就收了，给了快递员980元现金。 28、被害人孙某3陈述，证实2019年4月初,环球公司的杨近明，联系电话为153××××2380。骗我买了玉玺两个7000多元，一套十二生肖3000多元，还有定金3000元。 29、被害人金某1陈述，证实杨小冬通过电话向其宣称国家已经限制和田玉开采，以后这些印章的升值空间很大，很有收藏价值，其三次购买共花费12000余元的事实。杨小冬公司在北京，名字是恒源艺术馆。 30、被害人马某陈述，证实其通过电话与杨小冬开始沟通，杨小冬多次说航天龙玺、飞天玉玺、青龙玉玺、爱新觉罗启顺的字画，收藏品的收藏价值挺高的，而且以后的升值空间很大，其多次花费19000元进行购买的事实， 31、被害人孙某1陈述，证实自己认识**旋，2018年初的时候，**旋与他联系推荐我购买一些收藏品，但是我已经购买了很多收藏品，没有钱了，急于把手里的收藏品出手，**旋说他认识上海朵云轩拍卖公司的一个李经理可以帮我把手里的收藏品拍卖，拍卖完以后再从中抽取12%的佣金，我就答应了，但是拍卖还要缴纳一部分保证金，**旋说要两三万的保证金，我说我没钱了，**旋说让我少拿一万元，剩下的钱他给我垫，但是当时我没有什么钱，就跟**旋说我有钱后就给他。到了2019年6月中旬，**旋又和我说保证金的事，之前我从**旋购买过一幅二十四孝图，钱也是**旋给我垫付的，画也一直在**旋那放着，我没拿回家，这次**旋让我缴纳一万元的保证金，他用一幅高伟的画放我这作抵押，还说这幅画起码价值十万左右，这样他说把这两幅画一起给我邮寄过来，我把保证金给快递公司就行，然后我收到画后就把1万元给了快递公司。我从**旋那购买了三幅高伟的字画，一幅张散石的画，还有一张二十四孝图，还有四张和谐图，最后就是**旋抵押在我这的一幅高伟的福娃画，这些一共花了大概三万元，，后来**旋说帮我拍卖我的收藏品还给他一万元的保证金的事实。 32、被害人牛某陈述，证实2018年1月份，我接到**旋的电话（153××××2380）说他手里有一幅齐江山的画，现在非常便宜，非常适合收藏，现在只收取19800元，问我要不要，我说要。2018年4月下旬，我在铜川市印台区关顺丰快递收到了画，我现场就向对方转账19800元。前边认识**旋的时候再恒源艺术馆买了一个瓶子，花了24000元；2018年5月，**旋说他手里有一个瓶子和我的瓶子可以配成一对，让我交75000元的保证金，可以帮我把瓶子卖了，我给他转了75000元。他给我抵押了一幅画，我就把画放在家里；后来过了没多长时间，**旋让我继续转账2万元。增加一次荷花的拍卖（抵押的画），否则前边的就作废，我就又向对方转账20000元；第三次让我继续向他转账7万元，否则前边的就作废，我就分两次向对方转账7万元；第四次，**旋和自称姓薛的主任，让我转账2万元，否则前边的作废，我没有办法，就向对方转账16000元，总共是224800元。19800元是顺丰快递送过去的；75000元是分了两次，汇款45000元，刷卡30000元；后边的20000元汇款过去的；70000元是我刷卡60000元，汇款10000元；最后的16000元汇款过去的。 33、被害人周某陈述，证实一个叫吴飞的、一个叫小尹的还有一个自称申主任的、后来有一个叫林建明的都说给我拍卖我的物品。我先后购买过十次，航天宝玺的的价格是3980元，碧玉宝玺的价格是25800元，景泰蓝的价格是22800元，雪景画的价格是1580元，十二生肖画的价格是29800元，故宫玉玺价格价格是26800元，春夏秋冬的画价格为1680元，家和万事兴的书法是1580元，白狐主题的白瓷瓶价格是3980元，青玉的宝玺价格为3980元，一共花了12万多元钱。景泰蓝瓷瓶、十二生肖画是、航天龙玺、雪景画、碧天玉玺是吴飞卖给我的，其余的都是小尹和自称申主任卖给我的。林建飞是吴飞介绍给我的，说他是拍卖公司的工作人员，是可以把我的收藏品拍卖，我跟林建明联系的时候，他说如果想拍卖，我购买的这些物品就需要先缴纳20000元的保证金，还可以先给我邮寄过来一幅画作为抵押，然后给我邮寄过来一幅画，我给了顺丰快递20000元。吴飞的手机号是153××××0531，林建明的手机号码是153××××2380，申主任和小尹的手机号找不到了，他们都是自称恒源艺术馆的。 34、被害人王某2陈述，证实李娜自称是某协会的，北京故宫到了一批货，拍卖用于资助贫困地区，还有一些没拍卖的字画问我能不能买下来，也能为资助贫困地区做贡献，我就想着挺有意义。第一次买了字画，付了多少钱记不清了；第二次买的字画，大概是4000元；第三次买了一个玉玺，价格2900元，过了三四天，我收到了顺丰快递，给了快递员2900元；后来隔了两三个月，李娜给我打电话说有个玉玺收藏价值挺高的，价格50000元左右，已经给了18000元，因为钱还没付完，所以东西还没收到。我没有鉴定过收藏品的真假和价值，但我想知道真假。 35、被害人赵某陈述，证实从**旋的手里买过两件收藏品，他说他是恒源艺术馆的科长。启顺的书法我花了198元，还有一次花了3900元，每次都是顺丰快递给我送过来，我把钱给顺丰快递员。 36、被害人王某3陈述，证实2018年4月的一天，我在家看电视，看到电视上有介绍卖中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册，我当时就买了，然后我把钱给了快递公司。我不知道卖方的姓名和职业，预拨电话我忘记了，我感觉我买的是假的。 %1、被告人杨小冬的供述，证实2017年10月和**旋、宋斌、吴大飞出资成立鑫煜文化传播有限公司，主要是电话销售现代名人字画和玉石工艺品。公司地址：在北京市通州区，公司共有员工四名，法人代表是我，工号名叫袁泉；监事是**旋，工号名字叫林艳明；总经理兼财务是吴大飞，工号名字叫李明；员工李艳丽，工号名叫李娜，2018年3月份来我们公司上班，北京通州区富豪村的。我们是这样诈骗刘造成的，在2015年7月份，具体时间我们记不清了，我和**旋、宋斌、吴大飞我们都在北京恒源雅藏文化有限公司以打电话销售的方式诈骗一些客户购买我们公司工艺品，到了2017年因为我们的销售上不去，挣的钱也比较少，而且这个公司是诈骗公司，我们长期在这里上班怕以后被警察抓了，我们就辞职了。辞职后，我们四个人商量合伙也开一家电话销售书画、工艺品的诈骗公司，当时也没有去工商局注册营业执照，公司临时名称叫京华国宝书画院，主要是电话销售现代的名人字画，当时我们合伙了干了有三个来月，每人挣了有两万多块钱，宋斌就不跟我们干了，并且他把他掌握的客户资料留给我们了。2017年10月份我和**旋、吴大飞就去工商局注册营业执照名字叫北京市鑫煜文化传播有限公司，因为当时我们从北京恒源雅藏文化有限公司辞职的时候，每人手里都掌握着百十个客户资料，在2019年5月5日我在公司上班给老客户打电话推销我们公司的字画，电话打到易县刘造成的时候，我就想起宋斌在的时候说过，在恒源公司上班的时候就骗过刘造成两次购买玉石，我就想重点给刘造成推销一下我们公司的字画，从他这也骗点钱，当时打通电话后，我说我是北京市鑫煜文化传播有限公司的袁泉（公司工号名）并给刘造成介绍了一下我们公司现在搞活动，名人字画现在打折搞促销，当时刘造成说之前从电视上购买了不少字画和玉石工艺品，现在已经没钱再买了，我说我可以帮他找个拍卖公司把他之前收藏的工艺品拍卖了，我说可以帮忙找找拍卖公司试试，其实我心里明白从电视上购买的收藏品根本就是假的，也不值钱，我也不可能真的给他找拍卖公司，但是我答应他了。到了5月6日下午两点的时候，我给刘造成发了一条信息，信息的内容是：北京中联环球国际拍卖公司林建明（**旋的工号名字），电话：153××××1650，再给刘造成发信息之前我就跟**旋商量好了，让他冒充一下拍卖公司的，要是刘造成打电话就跟他介绍介绍拍卖的流程，并且要缴纳三万元的保证金，刘造成后来给**旋打电话，**旋也是按照我们之前商量好的那么说的。到了昨天下午一点左右，刘造成给我打电话说让我找找拍卖公司，让我帮他垫付两万块钱的保证金，另外一万他自己出，拍卖成功后给我15%的提成，我当时同意了，我就和**旋在公司商量了一下，为了取的刘造成的信任，还能骗取他一万块钱，我就用微信给**旋转账两万元，等今天见了刘造成让他亲眼看，他会更相信**旋是拍卖公司的，到了今天早上8点多，我给**旋发微信说刘造成有意拍卖，可以过去见个面，并且那一万块钱已经准备好了，骗一万块钱应该没问题**旋也觉得没问题。我给刘造成打电话，说拍卖公司的林建明上午就过去看看他的收藏品，我就不去了。但是早上见到**旋后我俩就开着**旋的车一块来了，并且**旋带了一幅画，这幅画价值450块钱，说给刘造成作抵押的，也是为了取得他的信任，今天中午12点左右到的约好的地点，紫荆关酒店，当时我跟**旋说我不方便见面，我去附近的一个饭店吃饭去了，后来就被带到刑警队了。 我们公司的的诈骗流程如下：自2017年10月份注册后，以诈骗电话销售一些假冒伪劣的现代名人书法、国画、玉器，钱币，主要流程是我和**旋、吴大飞通过自己掌握的客户资料，以打电话的方式给客户打电话，针对40岁以上的中老年人群进行诈骗，首先对客户问候套近乎，第二步要将现在的收藏市场，并要膜拜客户有眼光懂市场，第三步要讲现在我们的产品在搞活动确定数量和金额，第四步是确定收货地址、发货。如果客户不愿意购买就换一个话务员并换一个身份跟客户沟通，如果多次打电话都不能让客户购买我们也有办法，就是我们公司的员工冒充工艺品回收公司的给客户打电话，就说高价收取工艺品，因为客户没有所以他肯定会上当会主动给我们打电话要我们的产品，因为大部分人都有占便宜的心理，他会买了我们的产品去卖给回收公司从中挣差价，其实这是我们的一个套路。如果客户购买了我们会在后期以打电话或发短信的方式跟客户联系，目的就是跟客户套近乎我们在二次骗。对于购买过的客户我们还有另外一中诈骗手段，就是帮他在拍卖公司牌号并拍卖，骗取客户缴纳的保证金，因为我是不会找拍卖公司的，只是为了骗取保证金才跟客户说的。我们在之前的公司都培训过，学过专业的话术，针对什么样的客户我们该用什么样的方式说话，最终的目的就是让客户上当受骗购买我们公司的产品。我们公司销售的收藏品都是假的或是伪劣的，字画是从画家手里买的，国画的价格是120元左右购买的，我们能卖到4000元左右，书法也是从画家手里以7元的价格购买的，能卖到100多块钱，玉器是我们从北京马甸文玩市场以四百多块钱购买的，能卖到三千多块钱，钱币也是从马甸四百多买回来，能卖到一千元左右。我们公司注册营业执照会显得我们公司正规化，我们也怕政府和客户查我们的资料，有营业执照客户更会好上当。公司的客户资料有一部分是从原来公司辞职后带过来的，有一部分是从网上购买的。在2017年我们公司注册前从我原来同事谢小龙手中买的，每条信息是2毛钱，买了7000块钱的，共计三万五千条个人信息，现在这些信息在我们公司的电脑里保存着。公司员工都知道我们公司是诈骗公司，包括齐粉粉也知道。我和吴大飞、**旋基本工资是2800元每个月，李艳丽基本工资是3500元每个月，因为她是我们公司聘请的，所以她的工资高，还有就是每个月每人按诈骗销售提成8个点，最后把日常开销和社保扣除后，剩下的钱我们三个股东平分。公司成立后共诈骗了大概有三十个客户，每个客户被骗最少的有两三次，最多的有五六次，金额都不固定，这些客户的发货清单我们公司的电脑里也都保存着。公司自成立以来，共诈骗有一百多万，具体我说不清，公司的账目就记了一半后来就不记了。我们公司跟圆通公司和顺丰快递公司合作。刘造成别骗过四次，在辞职后宋斌跟我说的，他说在原公司卖给过刘造成两次东西，一次是买的玉石，花了三千多块，还有一次是花了六千块钱买的大吉宝玺，这两件东西都是假的，真实价值也就五六百块钱，还有就是前几天我给刘造成打电话他跟我说一个叫张军的骗他卖了十几万块钱的玉石，这个张军我不认识。再有就是这次我让**旋冒充拍卖公司的员工也是为了骗取刘造成那一万块钱的保证金。让刘造成缴纳三万元的保证金，因为怕要多了他拿不出来，其实我知道他的收藏品都是假的根本不值钱，就是真的拍卖也没有人要，我跟他要三万元的保证金就是想骗他钱，但是他没钱了最后给准备了一万元，之前我和**旋的转账记录和送他的画，都是为了骗他钱做铺垫，骗取的他的信任。如果这一万块钱骗到手后，把给刘造成那幅画的450块钱返给公司，剩下的9550元我和**旋、吴大飞我们三个股东平分了。骗刘造成的事吴大飞参与了，这件事是我们三个商量好后才实施的。 我具体骗过多少人我记不清了，大概也就十几个，我能说上来的有一个叫金某1的，她是以前我在恒源艺术馆时候的客户，我在恒源艺术馆卖给他一个玉玺，当时的价格是3980元，后来我们成立新公司后又卖给他一个玉玺，价格是3880元。有一个河北沧州的叫马某，男的，我在恒源艺术馆的时候卖给他一套飞天玉玺，价格是4000元，一个青玉的玉玺，价格是4000元，他还从我这买过一幅雪景的画，还卖给过他两张启顺的书法，每张的价格是500元，一共卖了1000元；他还买过一套纪念毛主席诞辰125周年的纪念币，价格是980元；还卖给他一张福字，价格七八百，后来我还骗他说让他跟我一起合资购买一个瓷瓶，他出1500元，然后我把我的银行卡号给了他，他给我转了1500元，后来我跟他说可以拍卖他购买的玉玺，但是他要给我交1000元的保证金，这样他又给我转了1000元，我就骗他这么多。还有一个叫刘某1的，卖给他一个习主席的摆件，价格是980元。另外一个叫孙某3的，他也是以前在恒源艺术馆的老客户，他从恒源那买过玉玺和十二生肖的画，我们成立公司后又跟他联系，意思是可以拍卖他买的收藏品，但是要缴纳保证金10000元，但是他说保证金太多，我们就说我们可以替交7000元，这样我就给他邮寄了一幅字画作为抵押，他给了快递3000块钱转给我们，这是我和**旋一起骗的他，**旋冒充拍卖公司的工作人员，我就记得这些了。我们公司主要销售字画、玉玺、瓷器、纪念币和纪念章。我们公司成立至今的销售额具体多少钱我记不清了，大概有150万左右吧。我们的诈骗对象都是通过电话联系的，有意购买就继续联系，没意购买就不联系了，我们诈骗的对象大部分是五十多岁的中老年人，有一定的经济能力。 38、被告人**旋的供述，证实我和杨小冬，吴大飞、李艳丽四个人原来都在北京恒源雅藏文化发展公司上班。我们这个公司就是以向客户销售字画、玉、瓷器还有纪念币这些东西，这些东西就是普通的东西不是什么真迹字画和古董，我们作为业务员就是根据公司提供给我们的一些客户信息（手机号，户籍地等个人详细信息），向这些客户打电话，表明我们公司是文化艺术公司，我们公司的业务就是向客户推销公司的一些名人字画及古董、纪念币等有收藏价值的东西。我们业务员向客户打电话时都是用“话术”（就是推销产品的专业术语）。我们几个干了一段时间后觉得采取这种方式可以骗取客户的钱财，从中挣到钱。于是后来我们四个不在那个公司干了之后，我、杨小冬、吴大飞三个人商量着我们手里也有些客户的资料了就合伙开了个北京鑫煜文化发展有限公司，雇佣的李艳丽上我们公司上班。我们公司具体诈骗模式主要就是向客户电话推销普通的字画、玉、瓷器、纪念币等普通东西，把这些东西说成是有收藏价值的东西，用“话术”骗取客户信任，从而挣钱。其实这些东西都是从外面的店铺低价收购来的，收购的这些东西店铺还给附带着证明和资质之类的证明，其实我们也清楚肯定不是真的好东西，不然不会低价卖给我们，这是一种骗取客户挣钱的方法。针对买了东西的客户，我们再以拍卖公司的名义跟客户联系，让客户感觉到他收藏的东西有价值可以卖出去，能挣到钱，这时我们就会跟客户谈他收藏的东西可以拍卖，并且可以挣到钱，但是要拍卖必须先交纳保证金，客户感觉到挣钱就不会吝啬我们所说的比较少的保证金，就会交纳保证金，只要交了保证金，我们就会消失了，因为和客户联系都是用的假身份，我们就又骗取了客户的钱。公司的名字叫北京鑫煜文化发展有限公司，公司的法人是杨小冬，公司是在2017年10月份注册的，公司的实际办公地点在北京通州区新光大中心8A1811房间，我们公司现在有五个人，杨小冬、吴大飞、李艳丽、齐粉粉还有我，齐粉粉是公司的会计。这些都是我们公司的真名字，但是我们销售的时候或是联系业务的时候都使用假名字，杨小冬用的假名字是（袁泉），吴大飞用的假名字是（李明）、李艳丽用的假名字是（李娜）、我用的假名字是（林建明）。在我们公司成立后，从原来公司带过来的客户里有一个叫刘造成的人，他是河北易县人。2019年5月6日左右，我们公司的法人杨小冬联系了一个客户，这个客户叫刘造成。我们和杨小冬没自己成立公司前，我们都在北京一个叫恒源雅藏文化发展公司工作，这家公司也是干这个的，我和杨小冬自成立公司以后就把一些客户的信息带了出来，其中就有刘造成这个人。刘造成在之前的公司花了不少钱，买过好多收藏品。所以杨小冬也联系刘造成继续给他推荐收藏品，在杨小冬联系刘造成的过程中，杨小冬是用以前公司上班的时的身份和刘造成联系的，当时他对刘造成说他叫袁泉，在杨小冬和刘造成联系中我们得知刘造成现在没钱再买收藏品了，杨小东就想到以拍卖行的名义骗取刘造成保证金。我们就想着刘造成既然没有钱买收藏品了，可以让他感觉到他手里的收藏品值钱，跟他说认识拍卖公司的人可以将他手中的藏品拍卖掉，并能让他挣到很多的钱，以此诱惑他上当。于是杨小冬就用“袁泉”的名字和刘造成谈了这个事，刘造成挺有成义。于是在2019年5月7日，我就冒充拍卖公司的林建明和刘造成电话联系，电话中我说是“袁泉”推荐的朋友，刘造成就相信我了。电话中我跟刘造成提到如果你要拍卖你手中的收藏品需要先交3万元的保证金，当时刘造成就答应了。后来刘造成又跟“袁泉”联系，说他现在手里没钱了，杨小冬就假装说可以先给刘造成垫付2万元的保证金，如果刘造成手中的收藏品卖出以后，得把这2万元垫付的保证金要回来，拍卖钱的总数还要提百分之十五的钱。随后刘造成又给我打的电话说“这3万的保证金“袁泉”给我出2万元，我自己交1万元，”电话中我还提到我会给刘造成带过去一副字画给他这幅字画价值6万元，用这幅字画作为抵押，其实这幅画也就价值几百元钱。刘造成都同意后，最后我和刘造成约定好见面的时间。来之前，我和杨小冬假装互发一些关于我要帮刘造成拍卖这个事情的聊天记录和杨小冬给我2万元转账记录，这些内容在我的手机里都有还记录。目的就是让刘造成看看，让他更相信我们。我和杨小冬是2019年5月13日中午12点左右来的河北易县这边，最后和刘造成电话沟通定在一个叫稻香村的饭店见面，杨小冬跟我说，他不方便和刘造成见面，因为他之前总是和刘造成联系，怕刘造成听出他的声音，还有就是我们联系刘造成都不是使用的真名，杨小东对刘造成说他叫袁泉，我对刘造成说我叫林建明，所以杨小冬就去了别的地方等我，是我自己去的饭店和刘造成见面了，在饭店待了没一会就被公安机关带走了。我们和刘造成谈的是，他跟我说要卖那个十二生肖玉溪和大吉宝玺这两件东西，我还在电话里跟他说这两件东西最低能卖二十来万。这三万元的拍卖保证金是我俩商量着看刘造成的经济情况，所以定了一个三万元的保证金，如果定太多的话，我们怕刘造成不同意。我们三个是股东也是业务员，诈骗来的钱我们会安提成比例来分配，骗取了1万元会提成百分之八，两万元就提成百分之九，最高是提成到百分之十二，然后除去成本钱，剩下的钱就平均分成两份，一份交到公司的户头，另一份我和杨小冬还有吴大飞再平分，李艳丽只是业务员只挣提成和工资。刘造成在我们之前的北京恒源雅藏文化发展公司具体买过多少收藏品我不清楚，因为当时刘造成不是我的客户，我光知道有两件收藏品，其中有一个是2016年买的十二生肖玉玺，当时的价格是3980元，还有一件是大吉宝玺当时的价格是6000元，具体什么时间买的我不清楚。这两件是从我们之前的恒源雅藏文化发展公司购买的。我们都使用假名字，因为我们都充当过不同的身份，所以名字就得改了，包括这次联系刘造成我使用的名字就是叫林建明，杨小冬使用的名字是袁泉。 我在实施诈骗的时候，冒充拍卖公司的工作人员，用的假名字有林建明、陈霖。我用假名字冒充的是拍卖公司的工作人员，给客户也根本就拍卖不了，怕客户找我们，再一个就是防止有的客户报了警、公安机关找到我们。我冒充的是北京中联环球国际拍卖有限公司、还有一个就是上海朵云轩拍卖有限公司，因为这两个拍卖公司名气比较大，客户从网上都可以看到，我跟客户说我是这两家拍卖公司的工作人员，也是为了让客户更加相信我，也就更加好骗一点。我没有在这两家公司上班，我就是冒充的。 有一个叫赵某的，我卖给他了一幅启顺的书法，价格是198元，还有一套梅兰竹菊的画，价格是3900元。还有一个叫牛某的，我和他以前是在恒源艺术馆认识的，当时他从恒源艺术馆买了一个喜凤瓶，价格是24000元；成立新公司后，卖给他了一幅齐江山的画，价格是19800元，还卖过一个和田玉的玉盆，价格是70000元；还卖过一幅荷花图，价格是20000元；我和李艳丽卖给他了一个瓷瓶，价格是20000元，但是他说没钱了，就16000元卖给了他，但是这个瓶子一直没给他。我还跟他说拍卖他购买的收藏品，以这个理由骗了他75000元的保证金。卖给赵某的物品是通过顺丰发的快递，货到付款方式的；卖给牛某的齐江山的画是货到付款的，和田玉的玉盆是他来北京我们在酒店见面我直接用ＰＯＳ机刷的，当时他先给我刷了60000元，剩下的10000元是他回家后我把玉盆邮寄过去，他把钱给顺丰，也相当于货到付款，卖给他的荷花图也是货到付款的，卖给他的瓷瓶是我跟他介绍以后他直接把钱通过银行给我转过来的，但是瓷瓶一直没有给他，75000元的保证金还有45000元是他通过银行卡给我转过来的，剩下的30000元是我去他老家用ＰＯＳ机他直接刷给我的。我还骗过北京一个叫孙某1的保证金10000元，河北沧州一个叫周某的20000元的保证金。主要是先卖给客户产品，客户不买以后主要是我冒充拍卖公司和客户联系，以帮助他们拍卖购买的产品为由再骗取他们的保证金。一般我都会跟客户说给客户抵押一幅画，这些保证金都是通过顺丰货到付款给我的，还有通过银行转账的方式把保证金转过来，有的是我去和客户见面用ＰＯＳ机刷的。收取保证金后，有的是给杨小冬转账，有的是给我转账，我收取保证金的银行卡是一张工商银行的借记卡，卡号我记不清了。我骗过多少保证金我记不清了，大概是30万。我收取了保证金后就把钱交给公司，拿出一半作为公司的运作资金，把提成给业务员，剩下的我和杨小冬、吴大飞三个股东平均分。我不是拍卖公司的工作人员。我冒充拍卖公司的工作人员拿就是为了取得客户的信任，就可以帮助客户拍卖物品为由骗取拍卖保证金，说到底就是为了骗取客户的钱。 39、被告人吴大飞的供述，证实2015年我去了北京以后，我就在北京恒源雅藏文化有限公司上班，当时在公司就是做的业务员，向客户销售一些字画、玉、瓷器还有纪念品的这些东西，我们向客户推销的这些东西都是很便宜的东西，我们就是虚构夸大这些没多少价值的纪念品，骗客户相信了购买了这些纪念品，我们好赚钱。作为公司业务员我们就根据公司给我们的客户信息给客户打电话，采用我们专业培训的话语，也就是话术，这样我们公司将很廉价的字画以高于进购价十来倍的价钱推销给了客户，我们作为业务员从中挣取提成，这就是我们公司行骗的一种方式。我们公司还有一种行骗的方式，就是我们公司的业务员会联系在我们公司购买很多产品的客户，因为客户买了好多产品，客户手里的钱就不富裕，我们公司的业务员就会抓住客户想将自己手中买的产品卖出去从中挣钱的这个心理，公司就打着拍卖行名义说要帮着客户拍卖手中所谓购买的“藏品”，试探客户的心理，我们就会提出让客户缴纳保证金或交手续费，从而骗取客户的钱。我们跟客户电话联系时会用不同的电话号码，我们同事之间也会扮演不同的角色和身份，让客户更加相信我们，我们用假身份和客户联系，骗了客户的钱后，我们也不会被查到。当时我在北京恒源雅藏文化发展有限公司上班时，我就用的“吴飞”这个假名字，自称“小吴”。当时在这个公司上班时，我认识了我的同事杨小冬、**旋、李艳丽和宋斌，我们几个感觉北京恒源雅藏文化发展有限公司采取这样的诈骗方式挺能挣钱，然后我们几个人在公司干了两年左右的时间，我们手里就有了好多客户的资料，我、杨小冬、**旋、宋斌就打算辞职单干，后来我们四个人在2017年7月份就在北京创立了北京鑫煜文化发展有限公司，每人出资20000元钱，干了几个月，宋斌就不干了。到了2018年5、6月份我们聘请了李艳丽到我们公司来上班，我们公司就由杨小冬、**旋、我三个老板和员工李艳丽组成。我们公司成立后也是采取北京恒源雅藏文化有限公司的那两种行骗方法去骗取客户的钱。 我们公司不管是老板还是员工都要打电话进行销售。“话术”的模板是我们之前在北京恒源雅藏文化发展有限公司上班的时候得到的，后来我们自己组建了公司之后，我们就用之前的话术模板，再结合我们销售的产品对话术进行一些修改再使用。后来我们使用的话术有的是我进行修改的，有的是杨小东和**旋修改的，他们俩主要是对拍卖行一类的诈骗话术进行修改，我是对字画、玉石类的诈骗话术进行修改。我们一般介绍自己的时候都是说自己是京华国宝研究院或者中联环球国际拍卖有限公司的工作人员，之所以说京华国宝研究院这个机构，就是觉得这个机构听上去比较大气而且正规，容易让客户相信我们是正规机构的工作人员，但是其实这个名字是我们自己编的，根本没有这个机构。至于说我们是中联环球国际拍卖有限公司的工作人员，是因为这个公司比较大，网上能查到，说出来容易让客户产生信赖，方便我们进行下一步的诈骗，其实我们都跟这个公司没有关系。我们一般介绍自己都是使用化名，也就是假名字，我使用过的假名字有李明、小王、吴飞，杨小东的化名我知道的是袁泉，**旋的化名是林建明，李艳丽的化名是李娜、薛小奇，我们起化名也是觉得我们这毕竟是骗人的事，不想用真名字，万一真是有公安的查我们，这个化名也是对我们的一种保护。其实我们也知道这些都是犯法的事，就是为了能多挣些钱，要不谁也不愿意干这些骗人的事啊。我们最开始成立的时候是在北京通州区，2018年2、3月份的时候我们公司搬到了北京通州区永顺镇新光大中心8Ａ1811。我和杨小冬、**旋是老板，宋斌这个股东干了三、四个月挣了几万元钱就撤股走了，齐粉粉是公司会计，她只是负责报税，不管公司的业务。**旋主要负责拍卖行类的诈骗；杨小东负责公司所有跟钱有关的事情，包括进货、发工资、统计提成之类的；我主要是负责维护我的客户进行销售，另外我也负责改进话术；杨小东和**旋还负责招聘、面试员工。这些客户信息，我们管客户信息叫数据或者资源，客户信息包括客户的姓名、电话、住址，基本都是以前通过其他途径购买过收藏品的客户，这些客户信息有一部分是我们从之前的公司带过来的。我们有四部固定电话，我的座机号码是010-562××××3，他们使用的座机号码我记不住。我打电话时是我们有话术，我们主要是照着“话术”上面的内容给客户念，针对新客户，我会先我会先介绍我是京华国宝研究院的李明，为了吸引住新客户，我们一般会送新客户一些不值钱的字画，这样之后再向其推销其他的产品，客户就容易接受。我们公司最开始销售的是字画类产品，这些字画都是杨小东通过渠道批发过来的很便宜的字画，然后我们就开始向客户宣传这些字画的作者都是什么大师、国内第一人，作品都是一平尺几万、几十万，结合着当前的形式，比如一带一路啊、建军、建国之类的，限量几套的发售，以后升值空间巨大，为了让客户购买，我们还会说以后我们还会联系拍卖行帮顾客拍卖这些藏品，来取得客户信任，其实这些都是我们瞎编的，目的就是为了让顾客相信我们，购买我们的产品。后来我们还推销过玉石、钱币，当然也就是结合产品编一些话术，其实连我们自己都不知道推销的这些玉玺、钱币之类的是什么材料做成的，根本不可能有什么收藏价值。顾客如果不要，我们会想各种办法让他动心，主要是强调我们的商品收藏价值高，升值空间大，如果顾客嫌贵，我们就给顾客优惠。顾客要是买我们就再赠给他们点别的商品。我都是通过这种方式跟客户交流的。我记得从2017年8月份我就联系一个苏州叫孙建客户，之后从2017年8月份开始到2018年我陆陆续续跟这个叫孙建的客户交易了5次，他大概在我这花费了20多万块钱。我推销给他的除了4幅画还有1个钧瓷，有1幅画是6600块钱左右卖给孙建的，这幅画是启顺的四条屏，这是我们在北京的地方找启顺花费600块钱左右购买的，后来杨小冬还找启顺买了好多字，每幅字可能也就3块钱吧；还有两幅各5万块钱左右的画卖给孙建，这两幅画一幅是三个老虎头，一幅是油画，都是杨小冬和**旋从网上买的；还有1幅画10万块钱左右卖给孙建的，画的内容是油画，好像名字是高原之春，是**旋从网上花费了3000块钱左右找人画的；钧瓷我是5万块钱卖给孙建的，是红色的瓷瓶，当时是杨小东花费了2000块钱左右从苗家钧窑购买的。这些钱都是通过快递公司代收的，还有一次是**旋亲自去苏州送的货。2017年8月我联系了一个叫张大成的人，当时给他推销了一幅6600块钱的画，跟卖给孙建的一样也是启顺的梅兰竹菊四条屏，这幅画的钱也是快递公司代收的。同月我还联系了一个叫庄高的客户，卖的也是启顺的梅兰竹菊四条屏，这幅画的钱也是快递公司代收的。后来2018年5月份左右，我联系到了一个叫北京叫丛培香的客户，从2018年5月份到2019年我开始陆陆续续的和这个叫丛培香的客户交易了5次，她大概在我这花费17万块钱左右，我成功推销给丛培香2幅画、1个玉盆子，还有2个钧瓷，画有1幅6600块钱左右卖个丛培香，也是启顺的梅兰竹菊四条屏，还有一副画我是5万块钱左右卖给丛培香的，画的内容也是三个老虎头；这个玉盆子是6万块钱左右卖个丛培香的，当时这个玉盆子是从一个北京的邮币市场的供货商花费6000块钱左右购买的；两个钧瓷有一个1万多块钱卖给丛培香的，是杨小冬从网上联系的花费200块钱左右购买的，另一个钧瓷是3万多块钱卖给丛培香的，是从北京的邮币市场的供货商花1500多块钱购买的。2019年3月份左右的时候我联系了一个北京叫孙某2的客户，我一共是给他推销了两块玉，他大概在我这花费了2万块钱左右，一块青玉是我3980块钱推销给他的，当时是我们在这个北京的邮币市场的供货商花400快钱购买的，另一块是碧玉，是我16800块钱推销给他的，当时这块碧玉是我们在这个北京的邮币市场的供货商花1600块钱购买的。2018年8月份左右我联系了一个叫李随章的人，我大概跟他交易了3次，他在我这花费了30000块钱左右，我推销给他了3块玉石，一块是青玉，是我4800块钱推销给他的，一块是碧玉，是我16800块钱推销给他的，另一块是青白玉，是我8800块钱左右推销给他的，这些玉石都是我们从这个北京的邮币市场的供货商购买的，青玉花了400多块钱买的，碧玉是1600多块钱买的，青白玉是几百块钱，这些都是杨小东进的货。2018年8、9月份的时候，我联系了一个名叫胡志海的客户，我就跟他交易了1次，当时是推销给他了一个钧瓷，赚了他15000块钱左右，这个钧瓷是杨小东在网上花费300块钱左右购买的。我还骗过其他人，我现在记起来的就这些人。我们推销的产品都是自己在公司打包，然后叫快递来上门取货。我推销后发出的商品，客户拒收的情况是比较多的。拒收的商品，我们管拒收就叫退货，退货的运费由公司出。我一共打过多少个电话，我记不清，我平时打电话比较少，我都是只联系主要的客户，大概每天我也就是打一个或者两个电话吧。我在我们现在这个公司总共成交了20多单左右，总共销售了50万元左右。我到现在为止连着提成和分红总共分到30万左右的钱。我和杨小东、**旋没有工资，就是挣提成和分红，员工是挣基本工资和提成，基本工资都是3000-4000不等。提成是分等级的，销售额在2万元以下提成百分之八，2万元-5万元提成百分之九，5万元以上提成百分之十二。我们三个股东的分红是每个月的销售额减去所有开支，剩下来的钱分成两半，一半我们三个人平均分，另外一半作为公司的流动资金。到了每年底，我们三个股东留下十万元左右的资金作为公司的流动资金，其余的钱我们三个股东就分红了，年底的分红杨小东要四成，我和**旋各自三成，因为杨小东是公司法人代表，所以他多拿一成。除了我之前交代的，我以前还卖给一个叫周某的女的，她是河北沧州的。我买给了他们有景泰蓝瓷瓶、十二生肖的画、航天龙玺、雪景的画还有碧玉宝玺，其他的我记不清了，后来**旋还给她拍卖购买的收藏品为由骗了周某20000元拍卖保证金。周某购买的这些物品具体花了多少钱我记不清了，大概得有八万元。我使用的假名有吴飞、李明、小王，杨小冬用的假名是袁泉，**旋的假名叫林建明，宋斌用的假名叫许文杰，李艳丽用的假名叫李娜、小李、薛晓琪。诈骗对象都是我们以前在恒源艺术馆联系过的客户，都是购买过的，这些人可能还会继续购买，而且这些客户的年龄都在40岁以上，有一定的经济基础。 40、被告人李艳丽的供述，2018年5月份左右，原来一起在恒源雅藏上班的同事杨小东给我发微信问我是不是在找工作，让我去他那上班，还是向客户销售字画、玉、瓷器还有纪念币这些东西，因为我以前在恒源雅藏就是销售这些的，也知道这些东西都是假的，就是为了骗钱，我就同意了，我到公司后就是做业务员，作为业务员就是根据公司提供给我们的一些客户信息（手机号，姓名，家庭住址等个人详细信息，个别的客户会备注以前是否买过东西），给这些客户打电话，意思就是说我们是文化艺术公司的，公司现在有一些新的产品，问他们是不是需要收藏，因为分配给我的客户信息大部分都是以前购买过东西，我还会问他们最近是否还在做收藏，是否关注过最近的市场情况。然后就开始向他们推销我们的产品，主要就是字画，如果对字画不感兴趣的我就向他们推销其他的，包括玉石、纪念币、瓷器什么的，我们业务员向客户打电话时都是用“话术”（就是推销产品的专业术语，这些都是公司提供给我的）。卖玉石什么的就是拿着公司给提供的照片还有就是之前看的一些短视频，按照这上边内容的向客户推销玉石，如果有客户需要的话，我就先问杨小东是不是有货，如果有货的话杨小东就告诉我价格，包括虚假的价格，然后跟客户说现在公司搞活动，然后再把真实的价格告诉客户，客户如果同意要，杨小东就把东西拿过来，给客户发货。我们卖给客户的这些东西都是通过顺丰快递发货，也发过圆通快递的，都是货到付款的。公司的名字叫北京鑫煜文化发展有限公司，公司的法人是杨小冬，公司的地址在北京通州区新光大中心8Ａ1811房间，我们公司现在有五个人，杨小冬、吴大飞、**旋。这些都是我们公司员工的真名字，但是我们销售的时候或是联系业务的时候都使用假名字，杨小冬用的假名字是袁泉，吴大飞用的假名字是吴飞、我用的假名字是李娜、**旋用的假名字是林建明，齐粉粉我也只是见过四、五次，他不在公司上班。我们公司具体诈骗模式主要就是向客户电话推销普通的字画、玉、瓷器、纪念币等普通东西，把这些东西说成是有收藏价值的东西，通过“话术”和客户沟通交流，有时候也给客户免费发过一些字画，目的就是为了骗取客户信任，从而让客户继续从我们这买东西。卖玉石什么的就是拿着公司给提供的照片还有就是之前看的一些短视频，按照这上边内容还有就是**旋和吴大飞编的话术客户推销玉石，如果有客户需要的话，我就先问杨小东是不是有货，如果有货的话杨小东就告诉我价格，包括虚假的价格，然后跟客户说现在公司搞活动，然后再把真实的价格告诉客户，客户如果同意要，杨小东就把东西拿过来，这些东西还附带着收藏证书、还有一些其他的证明和作者的介绍。其实我们也清楚就是用这些东西高价卖给客户挣钱。对于一些购买了东西的客户我们也会继续和他们联系，就是想着继续卖给他东西，骗他们的钱，但是如果客户坚决不再买的，我们就不再联系他们了，有继续想买的我们就卖给他们，再有就是购买了我们东西，还想继续购买的，但是之前购买的还没卖出去，我们也知道这不是什么值钱的东西，肯定是卖不出去的，**旋就会冒充拍卖公司的工作人员和客户联系，让客户相信我们卖给他们的东西是真的具有价值的，**旋就会跟客户谈他收藏的东西可以拍卖，并且可以挣到钱，但是要拍卖必须先交纳保证金，客户感觉到挣钱就会交纳保证金，我们公司也会跟客户说用一幅画作为抵押，还会说这幅画的价值相当于客户交的保证金的二至三倍，客户只要交了保证金，后期就是**旋和客户联系了，具体怎么说我就不太清楚了，但肯定是往后拖，因为我们也知道这东西肯定是卖不出去的，拍卖公司也是**旋冒充的，根本不存在的。而且我们用的名字也都是假的，也不会查到。具体骗过多少人我说不上来了，大概得有十几个，有老客户也有新客户，我能说上名字的有邓某1、蒲某（四川南充人）、杨照顶（上海人），吴丽芳（广东清远人），其他的我就想不起来了，这些人的名单在我Ｕ盘上都有。我分别骗过邓某1三次，有一幅画卖了不是12800块钱就是13800块钱、一个瓶子卖了9800块钱，还有一套纪念币卖了980块钱，我一共骗了他2万多块钱；蒲某从我这买过五次，有一幅画卖了6万，一个和田碧玉的聚宝盆（21公斤重）卖了不是69800块钱就是79800块钱，还有一幅画卖了10000块钱，还有一套第四套人民币卖了980块钱，还有另外一幅画卖了6600块钱；杨照顶从我这买了五六次，其中有一次是买的和田玉（1公斤重），卖了3980块钱，其他的几次我记不清了，每次也都是两、三千块钱；吴丽芳从我这买了四次，有一个和田白玉玺，这个卖了99800块钱，一个碧玉玺卖了49800元，一个和田碧玉的聚宝盆卖了60000块钱，还有一对玉玺，一个白玉的，一个碧玉的，一共卖了19800块钱。我从这些钱中提成比例具体不太清楚，因为和杨小东、**旋我们以前都在一起上班来着，都是熟人我也没细问过，后来公司招聘的时候我听说提成比例是1万块钱以内的提成是8%，1万至3万块钱的提成是9%，3万至5万块钱的提成是10%，5万块钱以上的提成是12%。在我上班期间，我每个月的基本工资是3500块钱，不算基本工资的话，我大概提了有六、七万块钱。购买了你们商品的客户都是先通过电话沟通好，然后给客户用顺丰快递发给客户，都是货到付款的，顺丰快递把货款收到以后再把货款给我们公司，也有的就是价值比较高的，就先让客户付一部分定金，这一部分定金是直接打到我们公司的账户上的，剩下的部分在收到货以后，客户把钱给快递公司，快递公司再把这一部分钱给我们公司。公司的账号就是一张建设银行的银行卡，开户人是杨小东，银行卡卡号是：62×××40。我是业务员，我只是拿底薪和提成，其他的钱我就不清楚了，不知道公司是怎么分配诈骗来的钱财的。我给我们公司拿过一次货，当时我是从淘宝上看见过也有卖纪念币的，我也加上对方的微信了，对方说每套的价格是190元，后来我问杨小东我们能不能卖这个，杨小东说可以卖，让我跟客户推销推销，后来确实有客户想要，这样我就从这个人那要了3套纪念币，是杨小东把钱转给我让我买的，后来又卖过三套，也是杨小东让我从这拿的活，都是发快递到我们公司的，这6套纪念币我卖了大概三、四套，每套的价格有卖980元的，也有卖1980元的，剩下的是谁卖的我记不清了，价格我也说不上来。公司给我一部手机，让我用李娜这个名字，我们每天都是用公司给的手机号和客户联系。公司是不让我们用自己手机和真实姓名和客户联系的，就是怕有一天出事了。我知道这种行为涉嫌诈骗，因为给的提成比较高，挣的钱多，而且我们诈骗的时候也都是用的假名字，觉得公安机关不会查到我们。 我记得我骗过的有常江福，我一共骗过他两次，其中一次是我之前在恒源雅藏上班的时候，当时卖给了他一个青玉的玉玺，价格是3980元，另外一次就是在鑫煜这也是卖给了他一个青玉的玉玺，价格也是3980元。程福州，保定人，大概是在2016年的时候我在恒源雅藏的时候骗过他一次，卖给了他一个碧玉玉玺，价格是15800元。陈某，微信号码是：×××，哪的人我记不清了，大概是在2018年下半年的时候我骗过他一次，卖给了他一套纪念币，价格是1980元。陈淑光，大概是在2018年11月份的时候骗过他两次，其中一次是一对青玉和碧玉的玉玺，价格是19600元，另外一次是一套纪念币，价格是980元。侯福震，河南人，我骗过他两次，其中一次是我之前在恒祥雅藏的时候卖给过他一幅字画，价格是3980元，另外一次是我在鑫煜的时候卖给过他一个青玉玉玺，价格是560元。金某2，北京燕郊的，我卖给过他一套纪念币，价格是2980元。梁德金，东北人，微信号码是：×××,我骗过他两次，其中一次是在恒祥雅藏的时候，我卖给过他一个青玉的玉玺，价格是3980元，另外一次是我在鑫煜的时候，卖给过他一副字画，价格是880元。刘昆，微信号码是：×××，哪的人我记不清了，我卖给过他一幅字画，价格是800元。乔崇福，哪的人我记不清了，我卖给过他一个青玉的玉玺，价格是4800元。王宝明，手机号码是：131××××0753，北京人，我在恒源雅藏的时候我卖给过他一个青玉的玉玺，价格是3980元，还有一幅字画，价格是600元。王德敏，微信号码是：×××，北京人，我卖给过他一套纪念币，价格是980元。武某，哪的人我记不清了，我卖给了他一个青玉的玉玺，价格是3980元。吴丽芳，广东人，我骗过他四次，有一个和田白玉玺，价格是99800元，一个碧玉玺，价格是49800元，一个和田碧玉的聚宝盆，价格是60000块钱，还有一对玉玺，一个青玉的，一个碧玉的，价格是19800元。袁成义，手机号码是：150××××2496，山东人，我骗过他两次，一次是一套画（共四幅），价格是6600元，还有一个钧瓷的瓷瓶，价格是2000块钱。张大成，江苏人，我骗过他两次，有一次是我在恒源雅藏卖的青玉玉玺，价格是3980元，还有一幅字画，价格是20000元，另一次是我在鑫煜的时候卖给过他一幅字画，价格是4980元。**山，东北人，我骗过他两次，每次都是一个青玉的玉玺，价格都是3980元。邓某1手机号码是：158××××0179，我骗过三次，有一幅画卖了不是12800块钱就是13800块钱、一个瓶子卖了9800块钱，还有一套纪念币卖了980块钱，我一共骗了他2万多块钱，蒲某，四川南充人，手机号码是：151××××8569，我骗过他五次，有一幅画卖了6万，一个和田碧玉的聚宝盆（21公斤重）卖了不是69800块钱就是79800块钱，还有一幅画卖了10000块钱，还有一套第四套人民币卖了980块钱，还有另外一幅画卖了6600块钱。杨照顶，上海人，手机号码是：187××××2113，我骗过他五、六次，其中有一次是买的和田玉（1公斤重），卖了3980块钱，其他的几次我记不清了，每次也都是两、三千块钱。郭某，新疆人，手机号码是158××××6195，我卖给过他一副字画，价格是880元,。黄友敬，上海人，手机号码是130××××1374，我骗过他两次，有一次是卖给了他一套纪念币，价格是2980元，另外一次卖给了他一个青玉的玉玺，价格是380元。刘宜让，山东枣庄人，手机号码是151××××7603，我也骗过他，但是具体卖给过他什么东西我记不清了。孙某2，北京人，手机号码是136××××2821，我卖给过他一套玉玺，一个青玉的，一个碧玉的，价格是19600元。除了这些人我骗过他们，卖给他们东西之外，还有几个人我也骗过他们的拍卖保证金，骗他们的保证金我只是负责把他们介绍给**旋，后期就需要**旋去操作了，但是骗到保证金后也算我的提成。我骗过保证金的有上海的杨红连，四川的蒲某，上海的杨照顶，还有一个叫陈淑充。杨红连、蒲某、杨照顶我都是骗了20000块钱的拍卖保证金，陈淑充的拍卖保证金是10000块钱。我能说上来的就是这些了。这些商品都是快递的方式提供给客户，客户的信息都是公司提供的，我去公司上班以后给我安排了一台电脑，电脑里就储存了好多客户信息，这些客户信息都是杨小冬放进去的，这些客户的信息有一部分是杨小冬、**旋，吴大飞从以前的公司带出来的。我所说的”话术”是杨小冬给我放在电脑里的，后来**旋和吴大飞又有一些新编的话术，然后放在我的电脑里的。我和客户交流就是照着话术念，一般通话以后我就直接说我是鑫煜文化公司的，然后就开始向客户推荐商品，推荐的过程中我就会使用我的假名字李娜。我使用的座机是010-584××××8，还有一部小米手机153××××2080，我就是使用这两部通讯工具和客户联系。 41、被告人宋斌的供述，证实2017年6月份左右就从恒源雅藏艺术馆辞职了，跟杨小冬、**旋、吴大飞在北京开的京华国宝研究院这个公司，当年10月份我从这个公司辞职后去的广东深圳做电商至今。我是2016年10月份左右来的北京，当时我是通过招聘网上投简历应聘到北京恒源雅藏艺术馆的，这个公司主要就是通过电话销售的方式向客户销售字画、玉石、瓷器等物品，我应聘到公司后主要就是电话销售，用公司提供给我的客户信息和话术通过电话销售的方式向客户销售我们公司的产品。我记得大概是在2017年6月份左右的一天晚上，我的同事杨小冬跟我联系去吃宵夜，到了约定的地方以后我看见还有我们公司另外的两个同事**旋和吴大飞，我们四个一起吃的宵夜，我忘了是杨小冬还是**旋跟我说的了，说在这个公司也挣不了多少钱，我们四个都从这辞职，然后我们合伙成立一个公司，也按照恒源雅藏的模式从事电话销售诈骗，后来我想了想也就同意了，这样我们四个从公司辞职后每人出了20000块钱合伙开了一间公司，当时公司名称是京华国宝研究院，公司地址在北京通州区公寓楼，具体是哪间我记不清了，当时公司就我们四个人，我和吴大飞主要就是通过打电话用“话术”跟客户联系，跟客户联系的时候也用假名字，我用的假名字有小许、小宋，**旋负责货源，杨小冬主要负责管钱和给客户发货，他们俩也跟客户联系销售物品。我在这个公司干到2017年10月份左右我就不干了。我们公司是这样向客户实施诈骗的，我们从恒源艺术馆辞职的时候都带走了一些客户信息，我们成立公司以后主要就是通过电话销售的方式给客户打电话，用话术跟客户交流，其实我们向客户推销的东西没有那么高的收藏价值，我们用话术跟客户虚构夸大产品的价值，为的就是骗取这些客户的信任，让这些客户相信这些物品的价值然后购买，我们也好赚钱。我们销售的物品，我只知道画和书法有启顺的，一般都是**旋去宋庄找启顺拿货，其他的我就不清楚了。我卖给过刘造成物品，他是我在恒源雅藏时候的客户，我之前在恒源雅藏的时候卖给他一套四大金钗的画和一套青玉玉玺，我们成立公司以后我还卖给过他一套梅兰竹菊的画。最开始我在恒源雅藏艺术馆上班的时候，公司在电视上打过广告，刘造成也是公司分给我的客户，因为刘造成以前在电视上购买过我们公司的十二生肖的玉玺，分给我就是让我做回访，向他继续推销公司的产品，当时我给刘造成打的电话跟他聊了一些之前卖给他玉玺的保养方法，还有一些收藏市场前景之类的，目的就是跟他套套近乎，让他从我这买点东西，之后我又给他陆陆续续打了几次电话，后来我就给他推荐了4副画（作者我记不清了），这是一套四大金钗，刚开始我跟他说这一副画市场价在2、3万块钱左右，但是这幅画有国家政策，可以优惠，优惠完之后价格是3980块钱，刘造成说他没收藏过字画，我就告诉了他字画如何保养，这样刘造成就买了这一套画了，2017年3月份左右的时候我又跟刘造成联系的，跟他打电话还是问他之前的物品是否保养了，然后就跟他说现在新发行了一个大吉宝玺，这个是为了纪念故宫设计的，上过电视台，而且是国内某个知名大师雕刻的，有比较高的收藏价值，这些都是根据话术上说的，都是假的，市场价值是3万块钱，现在有国家优惠政策，现在价格只要6800元，刘造成说先考虑考虑，过了两三天我又给他打电话，刘造成说发过来看看，这样我们公司的就给他发货了，后来刘造成也确实要了这个大吉宝玺。我们成立新公司以后，我的业务也不太好，我和杨小冬、**旋在聊天的时候，我记不清是谁说的了，说让我再联系刘造成，再卖给他点东西，这样我就又联系的刘造成，还是跟他说现在有一套梅兰竹菊的画，给他介绍了一下这幅画的内容，寓意，还说是爱新觉罗启顺的作品，以后的升值空间大，收藏价值高，市场价值是88000块钱，现在有国家政策，优惠完是6600块钱，后来刘造成也就同意了，这样我就联系快递给刘造成发过去了，也是货到付款的。其他的就没有卖给过他了。我卖给过刘造成一套四大金钗的画、一个大吉宝玺还有一套梅兰竹菊的画，一共卖了17000块钱左右。在恒源雅藏艺术馆卖给刘造成的大吉宝玺和四大金钗的画我只是在公司展厅见过样品，具体是真是假我也不知道，大吉宝玺是一对装两个的，四大金钗是一套画，共四幅，梅兰竹菊的画我在公司见过，这是一套画，共四幅画，用一个盒子包装的。我卖给刘造成的这些物品，四大金钗和大吉宝玺的报价是公司定的，国家政策、优惠价格我都是按照话术说的，实际价值多少我不清楚，梅兰竹菊是**旋从启顺那拿的，我听**旋说拿货的价钱好像是1000多块钱，我们公司卖的这些物品实际价值肯定要远远低于我们销售的价值。我在新公司待了2个月左右，销售了大概有10单左右，销售金额一共大概一万五千多块钱，我从公司走的时候，分红和提成一共大概2万块钱左右。我的工资是没有底薪，只有提成，成交金额的12%是我的提成。我们跟客户说的优惠政策和国家政策都是话术上的，我也就是按着话术来跟客户交流，骗取客户的信任，其实这些政策根本就没有，都是假的，我们这么说也是让客户感觉占了便宜，好买我们的东西。我和客户联系的电话号码就是我之前用的北京号码，具体我记不清了，我只记得尾号是2080，我跟刘造成联系用的是我私人号码，17801128561。我用的假名字有小宋、小许、许文杰，**旋的假名字叫林建明，杨小冬的假名字叫袁泉，吴大飞用的什么假名字我记不清了。因为我们干的这是骗人的事，即使客户发现产品是假的以后也找不到我们，而且报案以后，公安机关也不会那么容易就找到我们，所以我们要用假名字。我们打电话用的话术是我们从恒源雅藏带过来的，吴大飞和**旋根据我们公司的东西再修改，我就用这些话术和客户沟通。我们打电话的客户信息是从恒源雅藏辞职的时候带过来了一部分原来购买过收藏品的客户的信息，其他的我就不知道了。我知道我们这是违法行为，还是为了多挣点钱，我们用的都是假名字，有客户发现收藏品是假的报案以后公安机关也找不到我们。 42、勘验笔录，证实侦查机关依法对被告人作案场所依法进行勘验的事实。 43、搜查笔录，证实公安机关依法对被告人杨小冬、**旋、吴大飞所设立的北京鑫煜文化传播有限公司进行搜查、以收集涉案犯罪证据材料的事实。 44、辨认笔录，证实被告人**旋、杨小冬分别辨认同案犯宋斌的事实。 本案的定性。电信诈骗是通过电话网络和短信或编造虚假信息，设置骗局，对被害人实施远程、非接触性形式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。本案中被告人虽是通过电话联系被害人销售产品，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人财物，但是被告人并没有实施远程、非接触性形式诱使被害人打款或转账，而是采用了被害人可以直接到公司视察，或者通过顺丰快递采取货到付款的方式骗取被害人财物，其行为符合一般诈骗的构成要件，本案以一般诈骗对被告人定罪为宜。 关于被告人的犯罪金额。经过法庭审理认为，本案有些犯罪金额应该予以扣减：1、通常情况下，犯罪成本在认定犯罪数额时一般是不予扣减的，但本案被告人在骗取被害人财物时，虽然交付的“名画”与工艺品与虚构的价值相差悬殊，但是毕竟也是工艺品，经鉴定具有一定的价值，被害人可以相应收益，所以以扣减相应价值按照实际骗取的数额认定犯罪数额为宜。2、被害人蒲某、昌某等人认为其购买的商品物有所值，不认可是诈骗的数额应予以扣减。3、被害人陈述与公诉机关指控的犯罪事实时间段不符的诈骗金额应予以扣减。综上，被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌、李艳丽在实施共同犯罪期间的犯罪金额应认定为197078元。 本院认为，被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌、李艳丽以非法占有为目的，通过隐瞒真实身份、运用话术，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌在共同犯罪中，起主要作用，均系主犯，其中被告人杨小冬系犯意的发起者，依法按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人**旋、吴大飞、宋斌系作用相对较轻的主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李艳丽起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宋斌在犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，依法应当减轻处罚。五被告人到案后，如实供述自己所犯罪行，当庭自愿认罪、认罚，且签字具结，退赔部分被害人并取得了谅解，均可从轻处罚。对本案辩护人称：本案是一般诈骗，不具有电信诈骗的犯罪特征；被告人均自愿认罪、认罚并签字具结，积极退赔被害人经济损失，依法可从轻处罚等辩护意见，因与审理查明的事实和法律相符，本院予以采纳；其他与审理查明的事实和法律不符的辩护意见，不予采纳。五被告人的违法所得依法应予以追缴，并上缴国库。随案移送的被告人的作案工具，依法予以没收。被害人的经济损失应责令退赔。综合考量全案五被告人的犯罪事实、情节、主观恶性及社会危害性，对被告人杨小冬、**旋、吴大飞、李艳丽适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑并实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 1、被告人杨小冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年；并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人**旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年；并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人吴大飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年；并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人宋斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月;并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2020年3月5日止。） 五、被告人李艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、追缴被告人杨小冬、**旋、吴大飞、李艳丽、宋斌非法所得，上缴国库。 七、责令被告人杨小冬、**旋、吴大飞、宋斌、李艳丽退赔被害人经济损失。 八、随案移送的作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  许小亮 审 判 员  梁爱东 人民陪审员  梁 茁 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  许运韬