广东省普宁市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5281刑初1310号公诉机关普宁市人民检察院。被告人陈妙旋，女，1993年3月8日出生，公民身份号码445************124，汉族，广东省普宁市人，文化程度初中，住普宁市*************。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于普宁市看守所。辩护人何松波、杨晓徇，广东德万律师事务所律师。普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2019]1256号起诉书指控被告人陈妙旋犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于同年12月11日变更为适用普通程序，并于同日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员郑少锐出庭支持公诉，被告人陈妙旋及其辩护人何松波、杨晓徇到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控，2015年4月1日，被告人陈妙旋通过手机微信认识被害人谢潮彬，以虚假身份“庄欣燃”与谢潮彬交往，取得谢潮彬的信任后，编造其务工的美容院进货需要资金周转、美容院的老板娘生病需要到医院做手术及自己生病住院治疗为借口骗取谢潮彬的钱。2015年9月4日至2019年7月22日，陈妙旋共骗取谢潮彬人民币（下同）4122900元。普宁市人民检察院向法庭提供了提取笔录、扣押清单、银行转账记录、被害人陈述、被告人供述、破案经过及户籍证明等证据，认为被告人陈妙旋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人陈妙旋对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人陈妙旋的辩护人辩称陈妙旋有坦白情节、系初犯，请求给予从轻处罚。经审理查明，2015年4月1日，被告人陈妙旋通过手机微信认识被害人谢潮彬，以虚假身份“庄欣燃”与谢潮彬交往。取得谢潮彬的信任后，陈妙旋编造其务工的美容院进货需要资金周转、美容院的老板娘生病需要到医院做手术及自己生病住院治疗为借口骗取谢潮彬的钱。2015年9月4日至2019年7月22日，陈妙旋共骗取谢潮彬4122900元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.扣押物品相片、微信聊天记录截图、笔记本记账内容照片。2.接受证据清单，证明：公安机关接受谢潮彬提交证据，微信截图4张、纸质笔记本1本。3.提取笔录、扣押清单，证明：公安机关在陈妙旋处提取、扣押到中国农业银行卡1张、中国工商银行卡1张、苹果手机2部、魅族手机1部。4.银行转账记录，证明：谢潮彬和陈妙旋的资金往来情况。5.被害人谢潮彬的陈述，证明：在2015年4月份，他的微信（昵称：彬哥）添加了一位微信好友（昵称：“依然幸福”），他们在微信上聊得来，对方告诉他其名字叫庄欣燃，是普宁市*******人。2015年9月4日，对方跟他说家里有事急需8800元，他当天给对方银行卡转账8800元。之后，对方以生意周转、亲属过世、本人生病急需医药费等借口，让他给对方银行卡、微信、支付宝转账。期间，他多次提出与对方见面，对方一直以身体生病为由推脱。后他发觉自己被骗遂报警。他提交给公安机关的纸质笔记本是他和庄欣燃的转账记录，他每次转账给对方都会跟对方对账，告诉对方一共转了多少钱。截至2019年7月22日，他一共转账给对方4122900元。6.被告人陈妙旋的供述，证明：大约在2015年4月1日，她打错电话给谢潮彬，因为聊得来就互相添加微信聊天，她的微信号是“依然幸福”，对方的微信号是“彬哥”。她骗对方说自己的名字是“庄欣燃”，是普宁市*******人，在广州美容院上班，后他们发展成知心朋友。她在微信做微商卖护肤品、睡衣等，因本钱不够在网上贷款，又不敢告诉家里人，就骗谢潮彬说美容院有客户送货过来，但钱不够还给客户，让对方先转大约9000元给她周转，对方就将钱通过银行卡转给她，这笔钱她用于微商日常周转。之后她就开始以美容店的老板娘生病住院，生命垂危，急需做输血、换肠、心脏支架等手术。同时，她还骗对方说自己患白血病、肺部感染、心脏爆裂等，也急需钱做手术等借口，多次骗对方转钱过来。从2015年认识到2019年7月22日，她以上述理由多次骗对方转钱，她记不清具体转多少次和每次转多少钱，只知道对方一共给她的微信、支付宝、银行卡共转账4122900元，因为对方每次转账给她后都会统计并告诉她当次转了多少钱，一共转了多少钱给她。她从谢潮彬处骗来的钱部分用于旅游、整容、日常开销等，部分用于偿还网上贷款。7.破案经过，证明：2019年7月23日，普宁市公安局金安派出所接群众谢潮彬报称，2015年6月份开始，被微信女网友“庄欣燃”以其身体生病做手术等为由骗去4122900元，后跟对方讨要，对方以各种理由不还款，怀疑是被对方诈骗，遂报警。2019年7月26日，被告人陈妙旋被公安机关抓获并如实交代了其诈骗谢潮彬的犯罪事实。8.被告人陈妙旋的户籍证明。本院认为，被告人陈妙旋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额特别巨大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控陈妙旋所犯罪名成立。陈妙旋归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于陈妙旋能当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出陈妙旋有坦白情节、系初犯的意见，可予采纳。陈妙旋犯罪所得赃款，依法应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人陈妙旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2031年1月25日止）。二、被告人陈妙旋应于本判决生效后十日内退赔被害人谢潮彬人民币4122900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨伟忠人民陪审员  陈小玲人民陪审员  黄少义二〇二〇年三月十一日法官 助理  吴燕琴书 记 员  陈梓钊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。