广东省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）粤刑终1561号 原公诉机关广东省广州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄永权，男，1962年3月10日出生，汉族，大学文化,经商，住广州市花都区。因本案于2015年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现被押于广州市海珠区看守所。 辩护人徐志坚，广东合誉律师事务所律师。 广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人黄永权犯诈骗罪及非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月25日作出（2019）粤01刑初619号刑事判决。宣判后，原审被告人黄永权对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定以下二宗事实： （一）诈骗事实 2012年8月21日，被害人纪某1挂靠的陕西省汉中建福建设工程有限公司取得山西省吕梁市石口乡岔口村焉上村村小组的土地整理政府招标项目，该土地下面有煤矿。2013年1月，纪某1为开采地下煤矿，与被害人郭某（已故）商量办理采煤许可证。郭某通过刘某3强介绍认识了徐某1(另案处理)，徐某1称可以找周某先办理，2013年1月21日、23日，被害人郭某分两次通过银行转账合计人民币300万元给徐某1，后来周某先无法办理采煤许可证。2013年4月30日，徐某1介绍纪某1、郭某认识被告人黄永权，称黄永权的华美公司的股东梁某1有一定的社会关系，通过黄永权找梁某1可以办理采煤许可证。2013年5月1日，徐某1带纪某1、郭某去到华美公司，黄永权带纪某1、郭某参观，骗得二人的信任，黄永权称办理采煤许可证要收取费用人民币3500万元。2013年5月3日，纪某1通过银行转账人民币950万元给徐某1，徐某1先后转账998.8万元给黄永权；同年5月13日，纪某1在山西省吕梁市吕梁国际大酒店房间内将现金人民币510万元交给黄永权；同年6月4日，纪某1通过银行转账人民币300万元给黄永权；同年6月6日，纪某1通过银行转账人民币400万元给黄永权；同年7月10日，纪某1在北京市珠江宾馆房间内将现金人民币400万交给黄永权。纪某1、郭某合计共支付人民币2860万元给徐某1、黄永权,其中黄永权收取了2608.8万元。黄永权收款后一直没有为被害人办理采煤许可证，将款项用于偿还个人债务和其他用途。后被害人纪某1多次追讨被骗款项，徐某1转账退款人民币200万元给纪某1，黄永权转账款人民币440万元给纪某1。至案发时，造成被害人纪某1、郭某的人民币2220万元无法追回,其中被告人黄永权造成被害人损失2168.8万元。 案发后，被告人黄永权家属代为退还被害人纪某1人民币100万元。 （二）非法吸收公众存款事实 2006年至2010年间，被告人黄永权经营的华美公司在开发广州市花都区新华镇新华路192号土地中，以建设“碧海明珠花园”（后改名为“水岸花城”）商住房需要资金为由，在未取得商品房预售许可证的情况下，以华美公司名义分别与投资人邓某1、刘某1、曾某1、江某1、杜某桂、程某1、何某1、杜某成、汤某1、黄某1、何某2、何某3、李某章、蔡某、王某1、俞某1、陈某斌、罗某1、黄某2、汤某2、李某、张某1、卢某1、毕某1、江某2、黎某薇、王某2、张某1钦、黄某3、邓某2、邓某3、库某某江、沈某1、陈某由、胡某镰、黄某4武共36人签订借款协议，以未建的“碧海明珠花园”、“水岸花城”房屋作抵押并预售给上述投资人，向上述投资人合计借款人民币5025.902万元，事后被告人黄永权退还邓某1200万元、汤某150万元、程某140万元、王某158万元、陈某由人民币68万元，造成投资人损失共计人民币4681.902万元。案发后，华美公司代为偿还上述投资人的全部经济损失。 以上二宗事实，有控告书、银行账户流水复印件、银行客户回单、借条、中标项目资料、商业登记信息、国有土地使用证、及建设用地规划许可证、归案经过、户籍证明、被害人的陈述、抵押借款协议、收款收据、证人证言、被告人的供述及辩解等证据证实。 原判认为，被告人黄永权以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄永权作为华美公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人黄永权一人犯数罪，依法应数罪并罚。鉴于被告人黄永权家属积极代为退还被害人纪某1的经济损失100万元，可对黄永权的诈骗行为酌情从轻处罚；华美公司已赔偿投资人所有的经济损失，依法可对黄永权的非法吸收公众存款行为酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，作出判决：（一）被告人黄永权犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，总和刑有期徒刑十八年，罚金人民币一百一十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百一十万元。（二）追缴被告人黄永权的违法所得人民币2068.8万元发还被害人纪某1；不足以弥补的损失部分，责令被告人黄永权退赔。 上诉人黄永权及其辩护人提出，原判认定事实不清，定性错误，程序违法。具体理由及意见：1.一审判决认定黄永权构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪均没有事实和法律依据。认定黄构成诈骗罪全凭言辞证据，被害人纪某1的陈述本身存在矛盾，纪某1、郭某的陈述与徐某2的证言存在矛盾，纪某1的陈述与其它证人证言相矛盾。黄永权对纪某1转账的款项没有非法占有的目的，纪某1原本与黄永权协商投资黄的新能源公司，其转账给黄永权的钱款就是用于参与投资，纪某1的报案存在诬陷黄永权的事实。纪某1转账给黄永权700万元，案发前已归还450万，案发后再还100万元，尚欠150万元。黄永权写下欠条，已积极归还大部分借款，委托律师就借款达成还款协议，没有采取逃避债务行为，主观上不具备诈骗故意。2.黄永权不构成非法吸收公众存款罪。黄永权在本案中未向社会公开宣传，只是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。3.一审法院存在严重的程序错误，导致对黄永权及民事法律关系相对人严重不公，应予纠正，根据刑诉法的相关规定，应依法改判或者撤销原判，发回重审。综上所述，为了避免冤错案件，恳请二审法院考虑以上理由及意见，拨乱反正，以本案证据不足、指控的罪名不成立作出黄永权无罪的判决。 黄永权的辩护人还向本院提交了二审开庭审理申请书及本案被害人何某1、邓某2、胡某镰、邓某3、王某1、俞某1等六人的书面陈述，以证明前述人员分别于2003年至2008年期间，前往广州市花都区华美实业有限公司办公室，没有看到该公司设有售楼部，该公司也没有印发有关商品房销售的宣传单及与销售商品房有关的资料。 经审理查明： （一）非法吸收公众存款事实 2006年至2010年间，上诉人黄永权经营的华美实业有限公司（以下简称华美公司）在开发广东省广州市花都区新华镇新华路192号土地中，以建设“碧海明珠花园”（后改名为“水岸花城”）商住房需要资金为由，在未取得商品房预售许可证的情况下，以华美公司名义分别与被害人邓某1等36人签订借款协议，以未建的“碧海明珠花园”、“水岸花城”房屋作抵押并预售给上述被害人，向上述被害人合计借款人民币5025.902万元，事后黄永权退还邓某1200万元、汤某150万元、程某140万元、王某158万元、陈某由人民币68万元，造成投资人损失共计人民币4609.902万元。案发后，华美公司代为偿还上述被害人的全部经济损失。 以上事实有下列证据证实： 1.被害人的陈述及其提供的相关书证。 （1）被害人邓某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收据：2001年，黄永权的华美公司购买了花都新华水泥厂地块准备建商品房。2007年年初，黄永权说急需用钱建房，我看那块地确实很好，而且3000元/㎡的价格也让我动心，我决定购买。2007年2月13日，我与华美公司签订了两份抵押借款协议，分别以妻子宋某彩、女儿邓某5某的名义购买“碧海明珠花园”第3栋2802房、第2栋2508房，价格39万元、50万元。朋友邓某5青得知情况后也想购买，同年7月2日，我以邓某5青的名义与华美公司签订抵押借款协议，购买第3栋1603房，价格39万元。我让黄永权在借款协议后面加上了归还房款日期和补偿款内容，宋某彩的协议上写明房款及补偿款共人民币117万元，2014年3月30日付清；邓某5某的协议上写明借款于2014年1月20日前还30万元，余款于2014年3月30日前全部还清；邓某5青的协议上写明该房款及补偿款共130万元，2014年1月20日前付清。当时华美公司还没开始建房，仅仅挖好坑开始灌水泥，只有模型和平面图，我知道黄永权没钱动工盖房，而我跟他比较熟，愿意把钱先支付给他，实际上我是为了买房，我从未想过房子会建不起来。2013年9月左右，新华水泥厂那块地突然换了人看管，我意识到房屋可能建不成了，2014年2月，我以宋某彩、邓某5某、邓某5青名义向花都法院起诉黄永权及华美公司要求归还借款，后黄永权承诺2014年4月底归还370万元，第一期支付200万元，一个月后支付剩余部分。2014年5月初，黄永权转账200万元到宋某彩账户，我撤诉了，剩余的款项黄永权至今没有给我。 （2）被害人刘某1的陈述及其提供的协议书、抵押借款协议、收据：2007年3月1日，我以儿子刘某3汶的名义与黄永权的华美公司签署了抵押借款协议，购买该公司待建的“碧海明珠花园”连排别墅第C08栋，支付了154.55万元。借款时黄永权说过，以后建成商品房就交付房屋，建不成就还钱，协议上也有写明的，他还拿出“碧海明珠花园”标准层平面图让我挑选。华美公司通过拍卖获得了地块建商品房，当时已经挖地基并打桩，这是我核实过的，黄永权并没有虚构事实诈骗我，后来他没有履行协议。2013年2月18日，黄永权与我签订还款协议约定2014年3月30日还清款项，但至今我没有拿到还款。 （3）被害人江某1的陈述及其提供的农业银行支票：2007年3月2日，我与黄永权的华美公司签署了抵押借款协议，华美公司以“碧海明珠花园”第3栋1502房为抵押向我借款39.4万元。后楼盘一直没有建好，我多次追问黄永权，他以各种理由拖延推诿。2013年左右，我听说黄永权要转让他持有的华美公司股份，便找黄永权追讨借款，黄永权说等他将广州其他楼盘的车位批量出售之后才有钱还给我，我与黄永权重新确认借款并签订协议书，约定还款日期、利息和违约金。黄永权没有按协议执行，我向法院提起诉讼。后黄永权联系我姐夫刘某1让我撤诉，我与黄永权再次签订一份还款协议，2014年8月30日之前付清，但黄永权一直没有履行。 （4）被害人曾某1的陈述及其提供的协议书、抵押借款协议及收据：2007年4月22日，我分别以其子女曾某3楷、曾某3棱、曾某3贤的名义与黄永权的华美公司签署了三份抵押借款协议，购买华美公司待建的“碧海明珠花园”第3栋901房、902房、908房，支付了124.3万元。后来黄永权没有履行协议，2009年我开始追款，2013年12月25日与黄永权签订了一份协议书，约定黄永权在2014年3月30日前将款项还清，如果无法还清，还需支付利息。我至今没有收过黄永权或华美公司的还款。 （5）被害人杜某桂的陈述及其提供的抵押借款协议及收据、转账凭证：2007年4月29日，我购买华美公司待建的“碧海明珠花园”第3栋1002房并支付了39.4万元。黄永权拿了抵押借款协议给我签，并说先签借款合同，两年后交楼时再签订商品房买卖合同，我觉得到时候能收到楼就行，便同意了。上述借款至今未还。 （6）被害人黄某1的陈述及其提供的抵押借款协议及收据、转账凭证：2007年4月29日，我与华美公司签署了抵押借款协议，购买华美公司待建的“碧海明珠花园”第2栋808房并支付47.13万元。我实际是买楼，不是借款，只是黄永权提供了《抵押借款协议》的制式合同并称要先签订该合同，等办理好商品房预售许可证后再办理登记手续。“碧海明珠花园”当时已动工挖了基坑及打桩，但工地时开始停，几年都没有什么进展。2012年，我听说有人退款了，便开始追黄永权还款，但是黄永权以各种理由拖欠。至今，华美公司没有退还我的买楼款。 （7）被害人程某1的陈述及其提供的抵押借款协议及收据、转账凭证：2007年2月中旬，亲戚说华美公司开发“碧海明珠花园”并带我去到华美公司老板黄永权的办公室，黄永权让我自己选单元，我选定了第三栋1601、1602房，总价共70万元。黄永权写给我一张便条，让我将买房款转入他的工行9179账户，我先后转账70万元到该账户。2月26日，黄永权出具两张收据给我，并跟我签署了制式的《抵押借款协议》。我转给黄永权的是买楼款，不是借款。我一直没收到楼，经常打电话追黄永权退款。大约过了四年，黄永权退给我40万元，这是其中一套房的房款35万元及利息5万元。之后我就没有再追黄永权了，打算留一套房自己住。 （8）被害人何某1的陈述及其提供的抵押借款协议及收据、转账凭证：2007年1月，华美公司在门口张贴宣传单出售“碧海明珠花园”商品房，我找到华美公司的法定代表人黄永权，根据他提供的设计图纸认购了第3栋2308房，总价47万元。几天后，我转账47万元到华美公司账号。同年2月13日，黄永权代表华美公司出具收款收据并与我签订了《抵押借款协议》，他本人签了名及加盖华美公司公章。我转给华美公司的是买楼款，并非借款。华美公司没有按约定履行协议，我经常打电话追黄永权还款，但他总是以各种理由拖着不还。 （9）被害人杜某成的陈述及其提供的借据、收据、转账明细：我听说华美公司开发的“碧海明珠花园”商品房对外出售，便找到华美公司法定代表人黄永权，根据他提供的设计图纸及楼盘设计模型，我购买别墅B08及4套洋房，总价318万元，我只支付了80万元，后期发现项目没有进展就没有继续支付房款。因未交齐房款，华美公司不与我签订相关的认购合同，后来听说黄永权将华美公司转卖给他人，我便去法院起诉。 （10）被害人汤某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收据、存款回单、诉讼资料：朋友说华美公司在开发“碧海明珠花园”，2007年4月6日，我去售楼部看楼，认购了别墅第C18栋，价值154.5万元，华美公司与我签订抵押借款协议。4月11日，我将房款转账给黄永权，黄永权代表华美公司出具了收据。但华美公司未能按时交楼，2011年8月24日，华美公司归还我购楼款50万元，结余本金104.5万元。后华美公司给我补回利息及补偿，重新确认我买楼款为202.6万元。因华美公司无法交付别墅，便让我认购洋房，我认购了“水岸花城”面积398平方米的洋房。当日，华美公司与我签订抵押借款协议，黄永权收回了旧收据出具了新收据。至今，华美公司仍未能按约定交楼。2015年年底听说黄永权出事，华美公司法人也变了，我便去法院起诉。 （11）被害人何某2的陈述及其提供的抵押借款协议、收据、转账凭证：2007年2月，我听说华美公司在花都湖旁边开发住宅小区，因资金紧张可提前购买。我找到华美公司老板黄永权，他说别墅售价5500元/㎡，洋房3000元/㎡，2008年6月30日交楼，未按时交楼双倍偿还购房款，还拿了楼盘图纸及销售表让我选购，我选定认购两套别墅和两套洋房，总价387万元，我与华美公司签署了两份抵押借款协议。次日，我将全部购房款转入华美公司账号。后来华美公司没有履行合同，我找黄永权退款，黄永权总是以各种理由拖着不退，后来我找不到黄永权就直接起诉华美公司了。 （12）被害人何某3的陈述及其提供的抵押借款协议、收据：我的水泥厂供应水泥给华美公司，华美公司欠我货款，黄永权又多次以华美公司的名义向我借款周转一直未归还，后来华美公司开发“碧海明珠花园”，黄永权提出用房产折抵欠款，我便以自己名义认购“碧海明珠花园”三套别墅总价463万元、以何灿华名义认购两套洋房总价77万元、以何满华名义认购两套洋房总价94万元，2007年2月14日签订了抵押借款协议，由华美公司出具收据确认，上述三份抵押借款协议金额共634万元。这些物业实际上是华美公司以物抵债的形式补偿给我的，华美公司及黄永权欠我的款项超过此数额，但我没有详细计算，正好我有购房需要，就以上述物业抵偿全部欠款了。协议约定两年内交房，逾期按双倍返还借款，但华美公司及黄永权未能按合同履行。 （13）被害人李某章的陈述及其提供的购房意向书、转账凭证、诉讼资料：2010年9月6日，我在黄永权办公室签订购房意向书，约定认购华美公司在新华路192号开发的“水岸花城”第11栋18楼2号房，同日我支付给华美公司100万元，黄永权开具了收据。 （14）被害人蔡某的陈述及其提供的借款协议、转账凭证、诉讼资料：2007年3月，我在“碧海明珠花园”售楼部找到黄永权，根据楼盘模型和图纸认购了22套房总价900万元，我与华美公司签订抵押借款协议后，我现金支付了240万、转账660万。由于华美公司未如期交房，2009年1月12日，经协商，考虑房价由3000元升至4500元每平方，黄永权与我签订借款协议约定借款1342万元。 （15）被害人王某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据、诉讼材料：2007年，我通过朋友得知华美公司要建商品房“碧海明珠花园”，售楼部张贴了楼盘设计图，黄永权称正在办理商品房预售许可证，因华美公司资金周转困难，在预售许可证办理下来之前以签订《抵押借款协议》的形式进行内部认购。3月9日，我选购了第2栋BA01房，价格46万元，我向华美公司转账46万元，黄永权出具收据并与我签订了《抵押借款协议》，协议上有黄永权的签名和华美公司的印章，协议承诺2008年12月30日前交楼。后华美公司没如期交楼，黄永权称以房屋装修作为补偿。在购买该商品房之前，我还购买了一套价值40万元的商品房，该套房子我要求黄永权退钱，黄永权于2011年将本金和利息共58万元退还给我。现在这套房子我没有要求退钱，一直希望楼盘建成后收楼。 （16）被害人俞某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据、诉讼材料等：2007年，华美公司在新华路192号建了“碧海明珠花园”售楼部，张贴楼盘规划设计图和房间样板图，售楼小姐说现在以签订《抵押借款协议》的形式进行内部认购，我看中两套洋房，总价76万元。我通过现金和转账方式交付房款，转账是转到华美公司法定代表人黄永权的3659账户。华美公司出具了收款收据并跟我签订了《抵押借款协议》，承诺2009年6月30日前交楼。后来房子一直没有建起来，我多次到华美公司追问情况，对方一直以正在施工为由敷衍我。2010年3月29日，华美公司写了一份承诺书给我，约定我购买的房屋包括装修，承诺书盖有华美公司的公章和法人黄永权的签名。因为我一直想要房子，所以没有要求对方退钱，后来才知道黄永权被逮捕了。 （17）被害人陈某斌的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据、诉讼材料：2007年，经朋友介绍，我了解到华美公司要建商品房，在“碧海明珠花园”售楼部张贴了楼盘设计图，售楼小姐说以签订《抵押借款协议》形式进行内部认购，我看中第2栋1303房，价格39.4万元。同年2月9日，我将房款转账到华美公司账户，华美公司交给我一份收据，我与黄永权签订了一份《抵押借款协议》，约定2008年12月30日前交楼。但楼盘一直未建成，黄永权以各种理由推拖。2010年3月29日，华美公司还没有如期交楼，黄永权签了一份《承诺书》给我，承诺赠送1000元/㎡的装修。后来得知黄永权被逮捕。 （18）被害人罗某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据、诉讼材料：2007年10月24日，我与华美公司签订《抵押借款协议》，华美公司以待建的“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款人民币98万元，至今未还。 （19）被害人黄某2的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据：2007年初，华美公司以待建的“碧海明珠花园”（后更名为“水岸花园”）房屋作抵押，向我借款人民币134万元，至今未归还。 （20）被害人汤某2的陈述及其提供的抵押借款协议、确认书：2007年3月22日，华美公司以待建的“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款人民币180万元，至今未还。 （21）被害人李某的陈述及其提供的抵押借款协议、承诺书：2007年3月6日，华美公司以待建的“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款人民币46.5万元，至今未还。 （22）被害人张某1的陈述及其他提供的抵押借款协议、银行流水：2007年1月31日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向借款向我借款125万元，至今未还。 （23）被害人卢某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据：2013年3月27日，华美公司以“水岸花城”（前为“碧海明珠花园”）房屋作抵押向我借款人民币50万元，至今未还。 （24）被害人毕某1的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据、银行存款回单、承诺书：2007年4月23日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款人民币38万元，一直未还。 （25）被害人江某2的陈述及其提供的抵押借款协议银行转账凭证、收据、承诺书、诉讼材料：2007年2月7日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我及母亲江某4借款人民币78.822万元，一直未还。 （26）被害人徐某1薇的陈述及其提供的抵押借款协议、收款收据：2007年4月29日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我与丈夫李某刚夫妇借款人民币150万元，一直未还。 （27）被害人王某2的陈述及其提供的抵押借款协议、银行转账凭证、承诺书：2007年2月12日、2007年10月16日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押,向我借款人民币287万元，至今未还。 （28）被害人张某1钦的陈述及其提供的抵押借款协议、收据、协议书：2007年2月10日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款人民币80万元，一直未还。 （29）被害人黄某3的陈述及其提供的抵押借款协议、收据：2007年4月13日，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我和亲戚周某婵借款人民币86.2万元，一直未还。 （30）被害人邓某3的陈述及其提供的借款协议、收据、银行流水：邓某4是帮“碧海明珠花园”楼盘做土方工程的，经他介绍，我购买该楼盘第3栋2505房，价格38.1万元。2007年4月20日，我与华美公司的法人黄永权签订《抵押借款协议》，协议约定2008年12月30日前交楼。我将房款交给邓某4，再由他交给华美公司。楼盘一直没有建起来，黄永权以正在施工为由推脱。2009年1月，我和邓某4再次找到黄永权，黄永权说楼盘更名为“水岸花城”，我之前看中房屋已经升值为57.2万元，黄永权说赠送装修，并跟我重新签订一份《借款协议》，多出的钱就当是补偿的利息，黄永权将之前的《抵押借款协议》收回，该协议约定2010年8月30日交楼。2010年8月，楼盘还是没建起来，我追问邓某4，邓某4以5000元/㎡的价格向我回购该房，我将《借款协议》交给他。华美公司至今未退还款项。 （31）被害人邓某2的陈述及其提供的抵押借款协议、收据：2009年1月21日，通过朋友邓某4的介绍，与华美公司签订借款协议，华美公司以“碧海明珠花园”房屋作抵押向我借款39.4万元。后因华美公司无法交楼，邓某4以72.25万元回购此房。华美公司一直没有还款。 （32）被害人库某某江的陈述及其提供的证明、交易记录：2009年因为需要招商，我通过中介认识了华美公司的法人代表黄永权，他说他的公司正在花都区建楼盘，楼盘建好资金回笼后将投资我的项目。我去到华美公司售楼部，看到“水岸花城”楼盘已经动工挖地基，黄永权建议我投资购买两套房产，我感觉华美公司有实力，便卖掉我在新疆的玉器店，转账60万元给黄永权，支付现金60万元给华美公司，口头约定这120万元是投资华美公司建楼房。之后，我全家都搬到花都居住，我也在华美公司帮忙干活。但房子一直没有建起来，我多次找黄永权，黄永权都称正在办手续很快就可以动工。2011年7月，黄永权写了一份“证明”给我，“证明”上写明华美公司以“水岸花城”的两套房（共114万元）结算我的投资，“证明”上有华美公司的公章和黄永权的签名。因我之前投入120万元，黄永权后来退回6万元现金给我。2015年，我才知道黄永权被公安机关抓获。 （33）被害人沈某1的陈述及其提供抵押借款协议、银行存折、转账凭证：2007年2月13日，我去到华美公司的“碧海明珠花园”售楼部，工作人员称以签订的形式进行内部认购，等拿到商品房预售许可证后再改签购房合同。我看中第2栋1001房，价格47万元。我与华美公司的法人代表黄永权签订了一份《抵押借款协议》，约定2008年12月30日前交楼。第二天，我将房款转账到华美公司的对公账户，华美公司出具了收款收据，收据有黄永权签名并盖了华美公司公章。 （34）被害人陈某由的陈述及其提供的购房意向书、转账凭证：2010年8月，我去到华美公司“水岸花城”售楼部，售楼部张贴了楼盘设计图，黄永权介绍说可以内部优惠价格认购房子，我看中了第11栋25楼01房，价格168万元。8月23日，我将房款转账给黄永权，在华美公司售楼部签订了《购房意向书》，黄永权开了收据给我，意向书和收据上都有华美公司的印章和黄永权的签名。2012年8月30日，华美公司没有如期交楼，我多次追问黄永权，2014年，他退给我68万元。 （35）被害人胡某镰的陈述及其提供的借款协议、银行支付凭证：2009年10月30日，邓某4带我去到华美公司黄永权的办公室，我签订了一份《借款协议》购买了两套商品房，同日，我转账72万元、现金32万元给邓某4，邓某4写了104万元的收据给我，协议注明房屋于2011年11月30日前装修好并交付使用。2011年12月30日，华美公司将《借款协议》收回去，又跟我签订一份新的《借款协议》，协议约定我出资143万元购买两套房，2014年6月30日交付使用。黄永权说由于没有及时交付房屋，要计算利息给我。但至今没有收楼。 （36）黄某4武的陈述及其提供抵押借款协议、收款收据：2007年4月，我路过新华路191号，发现华美公司售楼部销售的楼盘价格3000元/㎡，很便宜。4月23日，我去到售楼部，一名自称黄永权的男子向我推荐“碧海明珠花园”第3栋2506房，当日，我一次性将认购款现金46.8万元交给黄永权，签订了《抵押借款协议》，协议写明2008年12月30日前交楼，协议和收款收据上有华美公司的公章和黄永权的签名。但楼房一直没建成，我多次去华美公司售楼部追问，他们以手续还没办下来等理由推脱，直至过了交房日期，我才知道被骗了。 2.书证 （1）广州市人民政府2003年12月31日颁发的《国有土地使用证》：华美公司于2003年12月31日取得花都区新华路东72748.85平方米使用权，为工矿仓储用地。 （2）广州市人民政府2004年4月26日颁发的《国有土地使用证》：华美公司于2004年4月26日取得花都区新华路192号56157.76平方米使用权，为工业用地。 （3）广州市规划局《建设用地规划许可证》穗规地证（2006）1537号，发证日期2006年11月30日：用地单位华美公司在花都区新化街的107047平方米商品住宅用地项目符合城市规划要求，准予办理征用划拔土地手续。 （4）广州市国土资源和房屋管理局与华美公司于2008年3月27日签订的《国有土地使用权出让合同变更协议》：国土局出让给华美公司花都区新华路192号地块用地性质调整为商品住宅用地等。 （5）2008年6月20日广州市规划局《关于调整广州市花都华美实业开发有限公司申请调整规划条件情况请示的复函》：广州市城市规划局对华美公司关于规划路、容积率、是否设置小学、是否限制住宅户型建筑面积等问题的批复。 （6）广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司《土地估价报告》：华美公司在花都新华街的76080平方米商品住宅用地国有土地使用市场价值为11.0346432亿元（估价基准日2013年8月7日）。 （7）华美公司提供相关书证，证明已向本案的36名被害人退还全部款项。 3.证人证言 （1）证人梁某1的证言及辨认笔录：2001年，我以2500万元从黄永权等人手中购买华美公司50%的股份，公司由黄永权负责管理。2012年，我拥有股份的广州大学华软软件学院借了8000多万元给华美公司用于归还华美公司向花都农商行的借款（实际是黄永权所借），之后我将华美公司的全部股权收归我和华软学院所有。我只负责华美公司在花都区土地的开发，黄永权以公司名义进行的其他活动我不参与。华美公司主要有花都区的两块地和海珠区工业大道的项目，工业大道的项目与我无关。为了防止黄永权继续向外借款等活动，我收回了公司的公章，并要求黄永权不能再对外代表公司签署任何与公司有关的合同。我在近期才知道华美公司向他人借钱，都是黄永权经手的，其他股东应该不知道黄永权向外借钱，我不清楚借款的去向。2013年1月，公司转让给南驰集团。 我从2003年开始借钱给黄永权，大约有2000万元，都是现金（美金、港币、人民币）支付的，他没有写借据给我，我之前签认的林智辉代收的收据，是黄永权的还款，当时我不在国内，由林智辉代我收款，还有部分还款由黄永权转账到我和梁军的账户，黄永权目前还欠我约500万元。黄永权没有出资作为支持爱国运动的相关经费。 （2）证人刘某2的证言：我于2000年到2013年11月在华美公司工作，2004年起担任出纳，负责跑公司与银行有关的业务，现在广州市中洲新能源有限公司办公室工作。华美公司的对公账户是我去银行开设的，我将账户的相关资料以及银行预留印鉴的印章交给黄永权管理，预留在银行的财务人员印章是我的印章，公司在工商银行新华支行开设的账户和网银U盾都是黄永权管理，平时黄永权需要使用该账户的网上银行操作，他便把U盾交给我操作，他不懂在网上操作。2013年11月，华美公司整体转让给南驰集团，当时黄永权将上述物品交给我转交给南驰公司的财务人员。我不清楚公司对公账号汇入款项的来源以及款项转出情况。 （3）证人邓某4、被害人王某1、俞某1出庭作证，证实：黄永权向他们借款投资建商品房，并未欺骗他们。 4.上诉人黄永权的供述：2007年，因公司开发房地产，资金周转困难，我以华美公司名义，以在建的“碧海明珠花园”房产作为抵押并签订《抵押借款协议》，我向邓某1、曾某1、程某1、刘某1、李某章、江某1、杜某桂、杜某成、汤某1、黄某1、何某2、何某3、宋某彩、曾某3棱、曾某3贤、曾某3楷等人借款。新华路192号属于工业用地，向被害人借款时，华美公司正在对地块办理土地性质变更和规划等手续，边办手续边平整土地，准备建“碧海明珠花园”商品房，后来因为道路规划调整等问题得不到解决，一直未建成。借款给我的人都知道华美公司拥有新华路192号块地并准备建商品房，房屋建成就给房子，建不成就还钱。借款没有记在公司帐目上，因为公司是我一个人的。而当时梁某1搞爱国活动需要资金，就给他拿去用了。2014年，借款人知道我已退出华美公司，即使商品房建成了他们也都分不到，所以就到法院起诉我和华美公司。华美公司设有好几个银行账户，平时由我管理，由我支配账户内的资金。网银U盾由我和公司财务人员刘某2、钟某云保管。 2006年11月，华美公司在海珠区准备开发服装城需要资金，我以公司名义向刘某3新借了约2300万元，用花都区新华路192号工业用地作抵押，这笔借款用于拆迁等费用，但过了一年都没处理好用地的拆迁等问题，该项目停止了。2007年11月，公司归还了刘某3新本金、利息约2500万元，还欠约600万元利息。2008年7月21日，我和刘某3新协商：我公司欠刘某3新936万元，2008年8月31日前还962万元并写了借据给他，还让王国保以他名下物业作担保。该借款没记入公司帐目。 （二）诈骗事实 2012年8月21日，被害人纪某1挂靠的陕西省汉中建福建设工程有限公司取得山西省吕梁市石口乡岔口村焉上村村小组的土地整理政府招标项目，该土地下面有煤矿。2013年1月，纪某1为开采地下煤矿，与被害人郭某（已故）商量办理采煤许可证。郭某通过刘某3强介绍认识了徐某1(另案处理)，徐某1称可以找周某先办理，2013年1月21日、23日，郭某分两次通过银行转账合计人民币300万元给徐某1，后来周某先无法办理采煤许可证。2013年4月30日，徐某1介绍纪某1、郭某认识上诉人黄永权，称黄永权的华美公司的股东梁某1有一定的社会关系，通过黄永权找梁某1可以办理采煤许可证。2013年5月1日，徐某1带纪某1、郭某去到华美公司，黄永权带纪某1、郭某到华美公司参观，骗得二人的信任，黄永权称办理采煤许可证要收取费用人民币3500万元。2013年5月3日，纪某1通过银行转账人民币950万元给徐某1，徐某1先后转账998.8万元给黄永权；同年5月13日，纪某1在山西省吕梁市吕梁国际大酒店房间内将现金人民币510万元交给黄永权；同年6月4日，纪某1通过银行转账人民币300万元给黄永权；同年6月6日，纪某1通过银行转账人民币400万元给黄永权；同年7月10日，纪某1在北京市珠江宾馆房间内将现金人民币400万交给黄永权。纪某1、郭某合计共支付人民币2860万元给徐某1、黄永权,其中黄永权收取了2608.8万元。黄永权收款后一直没有为被害人办理采煤许可证，将款项用于偿还个人债务和其他用途。后纪某1多次追讨被骗款项，徐某1转账退款人民币200万元给纪某1，黄永权转账款人民币440万元给纪某1。至案发时，造成被害人纪某1、郭某的人民币2220万元无法追回,其中黄永权造成被害人损失2168.8万元。 案发后，黄永权家属代为退还纪某1人民币100万元。 以上事实有下列证据证实： 1.被害人报案陈述 （1）被害人纪某1的陈述及辨认笔录：2012年8月，我挂靠的工程公司与山西省吕梁市岔口村签订地质灾害治理项目协议，主要是造田，因为地下面有浅层煤矿，我想找关系办理采煤许可证。表哥郭某通过刘某3强认识了徐某1，徐某1承诺通过周某先帮我们办证,需要费用1500万元，先付300万元。2013年l月20日，我与郭某转账300万元给徐某1。但周某先一直没有办成采矿证，我们要求徐某1退款，徐某1说可以找梁某1帮忙，但梁某1在美国，梁某1与黄永权合作经营华美公司，找黄永权同样可以搞定。2013年5月1日，徐某1带我和郭某去到华美公司，黄永权带我们参观梁某1的办公室，让我们相信梁有一定的社会关系，我们同意支付3500万元办理采矿证。2013年5月3日，我转账950万元到徐某1的4110账户；约5月13日，在北京市珠江宾馆，我交了400万现金给了黄永权，当时没有写收条；2013年6月4日我在北京市海淀区农行将300万元汇到黄永权3117账户，6月5日徐某1将200万元退回到我账户上，说是周某先退还的钱；6月6日我在北京通过农行又转账400万元到黄永权的账户；7月13日左右，黄永权来到太原市，让我准备510万元现金，说是托关系找到某领导人的弟弟。我让魏某1取了现金拿到吕梁国际大酒店，我在酒店将510万元交给黄永权，当时也没有打收条。2013年8月至10月，黄永权来了北京五、六次，但都没办好采矿证，我感觉可能被骗，一边提出退款，一边逼他们办手续。2013年11月，黄永权退了300万元到我工行7138账户。我继续找徐某1和黄永权退款，但徐某1将责任推给黄永权。2014年1月，黄永权转账60万元给我。我一直找他们还钱，要求黄永权写下借条，后来黄永权写了一张借条给我，借条写明借到了我转账及现金共2000万元（其中包括徐某1的750万元人民币），承诺2014年10月30日前全部还清。10月30日，黄永权将80万汇到我银行卡上。2014年12月16日，我委托的曾某2律师与黄永权签了调解笔录，写了退款计划，但黄永权没有按计划完成。2014年12月20日左右，我来广州找徐某1要钱，她马上打电话给黄永权，黄永权说不要理我。我觉得黄永权是在骗我，办采矿证是假的，他不想还钱，于是我报警。 （2）被害人郭某的陈述：我请朋友刘某3强帮忙找人办采煤许可证，他介绍我认识了徐某1。徐某1说找周某康的堂弟周某先肯定能办好，需要1500万走关系，先支付300万元，我转账给她300万元，其中200万元是纪某1转给我的。结果周某先一直办不下来，徐某1又介绍我们认识黄永权，说黄永权是搞房地产的，很有钱关系很硬。我们去到黄永权的公司，他带我们参观拍档梁某1的办公室，办公室里有很多梁某1和国家领导人的合影。之后就是纪某1和黄永权对接，我不清楚黄永权如何帮我们办采煤许可证，也不清楚纪某1有无再给钱某、徐某1，听纪某1说给了黄永权最少一千多万，徐某1几百万。我负责向徐某1追讨那300万，因为这钱是我转给她的，但一直没有要回来。 2.证人证言 （1）证人徐某1的证言及辨认笔录：2012年年底，刘某3强介绍我认识郭某，郭某在山西有大型煤矿需要开发，希望能有领导人出面帮忙办理采矿证。郭某带着他表弟纪某1来找我，提出想见国家领导人和帮忙办理煤矿许可证，承诺给我1500-2000万元报酬。我介绍他们认识周某先，但事情没办成。2013年4月，纪某1问我是否还有其他办法，我说可以找梁某1，梁某1有社会关系，与黄永权合伙经营华美公司，梁某1经常不在国内，可以去找黄永权。2013年5月一天，我带纪某1、郭某去到华美公司，黄永权带他们参观了梁某1的办公室，让他们相信梁某1的社会关系。纪某1、郭某承诺支付3500万元办理煤矿开采证，黄永权要求先付1000万元，对方同意了。几天后，纪某1转账950万给我，不直接转款给黄永权是纪某1要求的，我马上就转了800万给黄永权。几天后，我又转了200万元转给了黄永权。后来，黄永权约了山西省吕梁市一名市领导，让纪某1带几百万元去吕梁市办理煤矿许可证的事，我不清楚纪某1的钱给了什么人，给了多少。这件事是黄永权告诉我的，纪某1也跟我讲了这件事。黄永权后来写了借条给纪某1，里面没有我与黄永权的债务。 我认识黄永权十几年，他的生意做得很不错，黄永权与梁某1的关系之前很好，但后来好像翻脸了，据我所知，纪某1找黄永权办事时，他们的关系已经不好了。如果没有梁某1的关系，黄永权应该不能办好这件事的。我曾经帮郭某、纪某1联系画家马某2买过两幅画，郭某转了300万给我，我转了110多万给马骏，我从中赚了170多万。 （2）证人梁某1的证言：我不认识徐某1、纪某1，黄永权从来未向我提到过这两个人，也没有说过办采矿许可证的事。我平时不在公司，办公室钥匙放在秘书那里，需要的话可以自行去取。黄永权以华美公司的名义在外面借了很多钱，都是他私刻公司的印章与别人签的合同，与华美公司无关。自从我发现黄永权有这样的行为后，就很少与他联系了，我不想与黄永权有任何合作关系。 （3）证人魏某1的证言：舅舅纪某1在山西省吕梁市交口县有一个项目，地下有煤矿，准备办手续开采。2013年5月左右的一天，我按照纪某1的吩咐，用他的工商银行卡提取300万元现金，用袋子装好送到吕梁国际大酒店。几天后，我用纪某1的农业银行卡提取现金200万元，在吕梁国际大酒店与陈某平汇合后将钱交给了纪某1。我猜纪某1将钱送给别人找关系办理那块地采煤的审批手续。我记不清楚陈某平当时有否帮忙将钱拿到房间。 （4）证人陈某平的证言：2013年夏天，我与纪某1的外甥去了吕梁市的一家很大的宾馆，纪某1的外甥拿了两包东西，感觉是现金。 （5）证人潘某1的证言：2013年4-8月，舅舅纪某1共向我借了人民币800万元，他说通过一名姓黄的男子找关系办采矿证，还给我看那人的名片，后来我去北京时顺便找了一下黄姓男子的公司地址，但找不到，我提醒过纪某1注意这事，后来就听说他被骗了。 （6）证人邱某1的证言：我与纪某1是生意上的朋友。2013年7月左右，纪某1说办煤矿手续资金有些困难，我借了100万元给他，是直接送现金到他太原市的办公室。 （7）证人胡某的证言：我曾经是纪某1的司机。2014年6、7月份，我和纪某1开车去北京，一起送现金到北京的一个宾馆，钱用黑色袋子装着，不清楚数量多少。 （8）证人曾某2的证言：2014年12月9日，纪某1委托我为他处理被徐某1、黄永权诈骗2000万元的事。我多次打电话联系黄永权，发短信息给徐某1，要求他们退款，徐某1称已将钱如数交给了黄永权，黄永权承认向纪某1借了钱，同意还钱并约我见面。2014年12月16日，我在花都的新世纪酒店与黄永权及他的律师见面，我跟黄永权制作了一份调解笔录和一份还款计划，但纪某1不同意我这样做，解除了对我的委托。后来黄永权没有按照还款计划退款给纪某1，一次都没有履行。 （9）证人马某1的证言：我是中国书画名家联合会副主席，艺名马某2，与徐某1是认识多年的朋友。2013年5月底，徐某1向我购买了两套（一大一小）“龙虎鹰”作品，支付了30多万元。 （10）证人杜某彪的证言：中洲新能源股份有限公司于2013年4月左右成立，法人代表是黄永权，股东包括我与黄等七人，公司平时由黄永权负责经营。公司经营新能源的研发和销售，可以将污水点燃，但还需要一段过程。我在中洲公司认识里认识纪某1，纪某1不是公司的股东，不清楚他有否投资。我不清楚黄永权投入公司资金的来历。 3.书证 （1）到案经过：2015年2月3日，广州市海珠区公安局接到纪某1的报案，称被黄永权、徐某1诈骗。同年6月10日，广州市公安局经侦支队通知黄永权前来协助调查其他案件，海珠公安分局将其带回处理并刑事拘留。 （2）纪某1提交的控告书、银行账户流水复印件、银行客户回单、借条、调解笔录、授权委托书、合影及题字照片、花都华美实业有限公司资料、中标项目资料、电话录音等材料：2013年5月3日，纪某1转账950万元给徐某1；2013年6月4日，纪某1取款300万元；2013年6月6日，纪某1转账400万元给黄永权；2014年3月11日，纪某1的汇款10万元给黄永权。2014年6月8日，黄永权书写借条，内容为“兹借到纪某1人民币转账及现金共贰仟万元正（20000000.00元），此款定于2014年8月30日前还壹仟万元，2014年10月30日前全部还清”。 （3）证人徐某1的银行账户交易明细：纪某1于2013年5月3日转账950万元到徐某14110账户；徐某1于同年5月4日至7日分4次共转帐998.8万元给黄永权。 （4）被告人黄永权提交转账凭证：2014年1月9日、9月25日，黄永权通过转账共退还纪某1380万元。 （5）证人曾某2提交调解笔录、授权委托书等材料：2014年12月9日，曾某2接受了纪某1的委托；2014年12月16日，曾某2与黄永权就退款事宜做了一份调解笔录；因纪某1对曾某2不满，于2014年12月20日撤销对曾某2的委托。 （6）黄某4强（黄永权的儿子）提交的汇款凭证、收条：2015年7月31日，家属代黄永权退还纪某1100万元。 （7）证人马某1提交的其作品龙虎鹰配对联一套（98平方尺），龙虎鹰配对联一套（54平方尺）的证书：其作品国画10万元/平方尺，书法12万元/平方尺。 （8）手机号码通话记录查询清单：139××××1668（徐某1）、139××××6688（黄永权）、135××××6117电话之间的通话情况。 （9）协助冻结财产通知书：公安机关冻结了黄某4强工商银行62×××72账户（余额55.6838万元）。 （10）内地居民因私出境证件签发信息、口岸出入境记录详细信息、人口信息查询资料，证明黄永权身份情况。 （11）商事登记信息、都汇城商务中心提交的租赁合同：中洲新能源股份有限公司成立于2013年5月14日，法定代表人黄永权，注册资本1亿元，发起人为黄永权、杜某彪等七人。该公司租赁都汇城商务中心701、702、711、712室作为办公场所。 （12）海珠区公安分局出具的《办案说明》： ①黄永权5517账户收到徐某1转入的300万元后，转帐给张某1成账户，然后转账到杜某章账户，再转账到吴某斌账户。②黄永权1496账户收到徐某1转入的500万元、98.8万元后，先后转帐80万元、70万元到杨某翠账户；杨某翠账户于5月7日转帐74万元到吴某波账户；2015年5月7日，黄永权账户转帐300万元到张某1成账户，然后转至杜某章帐户。③黄永权账户转帐30.9万到王某3洲帐户。民警拔打王某3洲电话，对方否认是王某3洲本人，称不认识黄永权并挂断电话。④民警拔打张某1成电话，对方称把账户借给老板吴某斌使用；民警拔打吴某斌电话，吴某斌称几年前黄永权以王国保的物业抵押向其借款，其使用张某1成、杨某翠的账户收取黄永权还款。⑤被害人郭某已于2016年春节前因病去世。 4.被告人黄永权的供述：2012年底，徐某1带着纪某1、郭某来到华美公司，徐某1介绍纪某1做煤炭生意，郭某做钢材生意，都是大老板。我是做新能源和房地产的，新能源就是把污水变成可燃性能源，产品已经出来了，刚送资料去发改委立项，争取明年上市。纪某1很看好新能源项目，他借给我500万元，如果效益好便将这笔钱转为投资，我们没有签订相关协议。除了这500万元，我没有从纪某1那里拿过钱。后来纪某1说他没钱了，也不看好我们的项目，让我还钱，说借给我的钱是向高利贷借的，还让我写一张2000万的借条，因为徐某1也借了1000万元给我投资新能源项目，纪某1说把徐某1的1000万和他的500万写在一起，另外500万是利息，所以让我写了一张2000万的借条，我当时向徐某1核实，她说没问题。借条上“收到纪某1的转账及现金”，是纪某1让我这么写的，我想反正都是还钱给他，他让怎么写就怎么写吧。我一共还给纪某1440万元。我与纪某1在北京见过两、三次，都只是聊一下对项目的看法、意向；我们在山西也见过一次面，是他叫我过去了解、投资他的煤矿。我和纪某1谈他的煤矿时，没说办采矿证的事。我和纪某1之间的债务问题没有诉求过法院。 华美公司和其它公司还有很多债务，公司的土地值十多亿，有债务是正常的，华美公司现在已经转出去了。我现在只有中洲新能源股份有限公司，地址在广花路雅瑶街雅瑶旧村，公司有七个股东，我是法人代表。公司经营项目包括生产新能源。我和纪某1谈过我的新能源合作项目，他想做我们公司大股东，要占51%的股份，那他起码要投资2、3亿元。我们没有签相关协议、合同，他说和另一个老板一起投资，但与那个老板还没有沟通好。 2013年，徐某1的司机送了三幅画家马某2的字画到华美公司，徐某1说是郭某买。那三幅字画很大很重，放了一个月左右郭某叫人把画拉走了。我与马骏没有交往。 对于上诉人黄永权的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，1.本案认定的诈骗事实中，证人潘某1、邱某1作证借钱给纪某1去办理采煤许可证，结合被害人纪某1、郭某的陈述及徐某1的证言，证明纪某1找到黄永权的目的就是请黄帮助办理采煤许可证，这是本案案发的缘由。 2.纪某1、郭某的陈述以及证人徐某1的证言，均证明纪某1、郭某通过徐某1找到黄永权，并通过黄永权所谓的拍档梁某1办理采煤许可证，黄永权要求纪某1、郭某支付费用3500万元，纪某1、郭某先后通过转账、现金交付的方式向徐某1、黄永权支付了2860万元，黄永权实际收取了2608.8万元。而徐某1又证明当时黄永权与梁某1已经“翻脸了”，如果没有梁某1，黄永权一个人不可能帮纪某1办理采煤许可证。证人梁某1作证不认识徐某1、纪某1，黄永权从来没有跟其谈过办理采矿许可证的事，当时其已经不想和黄永权有任何合作。而黄永权自收到上述钱款至案发，并没有按约定办理采煤许可证，银行转账记录显示黄永权将收取的前述款项用于偿还个人债务。后经纪某1的追讨，黄永权、徐某1才分别退还纪某1440万元、200万元。纪某1、郭某通过银行转账给黄永权的钱款，有纪某1、郭某的陈述及徐某1的证言证明，与银行转账记录相互印证；纪某1先后在山西省吕梁市、北京市交给黄永权的510万元及400万元现金的事实，纪某1的陈述与证人潘某1、邱某1借钱给纪某1的证言相符，也与证人魏某1、陈某平、胡某的证言相互印证，纪某1有关交钱时间、地点、钱是如何包装的，付钱的原因等情节的陈述，与证人证言相吻合，纪某1、郭某交给黄永权前述现金的事实属实。黄永权实际收取2608.8万元的事实清楚，证据确实、充分。黄永权以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使纪某1、郭某产生错误认识并基于错误认识处分了财产，黄永权取得财产，纪某1、郭某遭受财产损失，原判认定黄永权构成诈骗罪成立，本院予以支持。 3.本案认定的非法吸收公众存款事实中，包括何某1、邓某2、邓某3、王某1、俞某1等人在内的35名被害人均在侦查阶段陈述通过亲朋好友的介绍，得知华美公司要在涉案的地点建设商品房出售，华美公司在上述地点建了售楼部，张贴楼盘设计图，开展内部认购。被害人张某2还证明是黄永权请他设计了该售楼部，并诱使他出资认购了不存在的商品房。王某1、俞某1在一审庭审中陈述称没有看到售楼部，与自己先前的陈述内容相矛盾，却不能做出合理解释，同时也与其他33名被害人陈述不符，据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第七十八条第二款的规定，原判采信王某1、俞某1庭前的证言符合法律规定。胡某镰作证称系通过朋友邓某4得知华美公司内部认购商品房的消息，并通过邓某4的介绍向黄永权支付了购房款，胡是通过朋友口口相传的方式得知黄永权吸收资金的信息，故胡证明没有看到售楼部并不能证否黄永权以朋友介绍的途径向社会不特定公众传播吸收资金信息的行为特征。因此，本案二审期间辩护人提交何某1、邓某2、胡某镰、邓某3、王某1、俞某1的书面证言无证明效力，不予采信。综合上述被害人陈述，足以证明黄永权通过建立售楼部、张贴楼盘设计图、由相关人员口口相传等途径向社会公开传播吸收资金的信息，符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对非法吸收公众存款行为具备公开性的规定。 4.黄永权经营的华美公司在不具备商品房预售资格的情况下，向社会公开宣传，以未建房屋作低押并作价预先销售，变相吸收社会公众存款，其行为符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，黄永权作为华美公司直接负责的主管人员，原判以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本案二审依法可以不开庭审理。故对辩护人提出二审开庭审理的请求本院不予支持。 本院认为，上诉人黄永权以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；黄永权作为华美公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。黄永权犯数罪，依法应数罪并罚。鉴于黄永权亲属已代为退还被害人纪某1的经济损失100万元，可对黄永权的诈骗罪行酌情从轻处罚；华美公司已赔偿被非法吸收存款的被害人所有的经济损失，可对黄永权的非法吸收公众存款罪行酌情从轻处罚。黄永权的上诉理由及其辩护人的辩护意见经查均不能成立，不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘锦平 审判员  周 晶 审判员  吴海涛 二〇二〇年三月十日 书记员  罗尔迪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。