浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0723刑初379号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人潘素琴，曾用名泮素琴，女，1967年1月1日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被武义县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人吕志国，系武义县法律援助中心指派的浙江中义律师事务所律师。 被告人孙振新，男，1963年4月26日出生于浙江省金华市金东区，汉族，初中文化，家住浙江省金华市金东区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被武义县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人傅慷，浙江八咏律师事务所律师。 辩护人周晓晓，浙江八咏律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕352号起诉书指控被告人潘素琴、孙振新犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员江琳出庭支持公诉，被告人潘素琴及其辩护人吕志国、被告人孙振新及其辩护人傅慷、周晓晓到庭参加诉讼。经武义县人民检察院申请，本院于2019年11月7日决定延期审理，同年12月6日恢复审理。现已审理终结。 武义县人民检察院起诉书指控，2015年8月，被害人谢某经营的武义赛尔链条厂因系违章建筑要被依法拆除，谢某便希望通过托关系补办土地证，使厂房不被拆除，并在邹某的推荐下认识了被告人潘素琴。被告人潘素琴在明知自己没有能力办成请托事项的情况下，仍谎称能够补办土地证，并以需要送礼跑关系为由从谢某处骗得20万元现金，将其中的3.9万元用于偿还个人债务，5万元用于个人投资，5万元用于借给邹某。在谢某的多次催促下，潘素琴找到被告人孙振新办理此事。孙振新谎称需要送礼跑关系，从潘素琴处拿走了6.1万元，用该笔款项先后购买了四块寿山石，将其中一块寿山石送给张某，以感谢张某在工程上的照顾，另外三块寿山石则被其收藏在家中。之后孙振新虚构还需要钱跑关系、补办土地证的事由，让潘素琴从谢某处骗得人民币10万元，后孙振新将该笔款项用于个人消费。 2018年12月24日，民警在杭州市将潘素琴抓获；同日，民警在金华市将孙振新抓获。2019年1月22日，潘素琴家属退还被害人谢某13.9万元，获得谅解。 公诉机关认为，被告人潘素琴、孙振新的行为均已构成诈骗罪。为支持上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查笔录、辨认笔录及照片、通话录音光盘等证据，要求依法判处。 被告人潘素琴辩称，事情起因是邹某求其帮忙，其才出面的，当时第一步是缓拆，如果是办理土地证其是不会答应的。谢某先打给其8000元钱，让其找人请客的费用，其请了杭州的中国经济时报的副站长李仲泉下来到白洋街道聊过这个事情，但后来领导到北京开会没有回复其。因谢某催其，其后来找到了孙振新，孙振新答应其会办的，其才跟邹某说，让他向谢某讲好给20万元。之后孙振新向其要6.1万元，他说钱是用于买画送给杭州军分区司令。而邹某说10万元用于办事情，另外10万元中5万元让其自己留着用，5万元给他作为业务费，其的5万元没有用，一直存在建行银行卡上。 其辩护人辩称，1、潘素琴在归案后如实交代自己的罪行，认罪态度好，系坦白，可以从轻处罚。2、潘素琴的诈骗数额超过诈骗罪“数额巨大”认定标准不多，且退还因自身的行为给被害人造成的全部损失139000元，并取得被害人的谅解，有明显的悔罪表现，可以从轻处罚。3、潘素琴系初犯、偶犯，无前科，可以从轻处罚。综上，恳请对被告人潘素琴予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人孙振新辩称，其未参与诈骗谢某。潘素琴找其帮忙，之后找人也是带着潘素琴一起去的，谈也是她自己谈的。其确实找过何宇航，给了钱，否则何宇航也不会给28800元的冬虫夏草礼盒。其开始是为了不牵扯到其他人，才说钱是被其用掉了。 其辩护人辩称，被告人孙振新不构成诈骗罪，理由如下：一、公诉机关指控孙振新谎称需要送礼跑关系，从潘素琴处拿走6.1万元并非客观的事实。1、从潘素琴、孙振新庭审交代及谢某和潘素琴于2015年11月26日的通话录音可以确定，2015年7月谢某支付20万元委托潘素琴办理的事情是“缓拆厂房”，而并非谢某在询问笔录中陈述的办理土地证，潘素琴也肯定她当时支付6.1万元给孙振新要他办理的也是缓拆，而非办理土地证。2、潘素琴和孙振新都确定当时谢某的厂房面临马上要被拆掉，谢某已经收到8月1日强拆的通知书，而事实上，该厂房是在2016年2月份被拆除的，缓拆的目的已经达到。3、潘素琴在笔录中及庭审中均确定她是先承诺给孙振新10万元办理缓拆事宜（而非孙振新以任何理由向其讨要），再向谢某拿取20万元，最后支付给孙振新6.1万元。孙振新愿意收取6.1万元只是答应办办看，并没有承诺一定会办好此事。4、孙振新在接收6.1万元后，客观上带着潘素琴找到了张某，张某在了解此事后也告知孙振新“缓一缓是可以的”“可以迟点拆”，为此孙振新给张某送去一块价值3.8万元的石头。张某的询问笔录里说孙振新送他石头只是为了感谢他工程上的事情，该证词太不符合常理，值得推敲。当时孙振新在审计的工程款只有10000元左右，孙振新没有理由送一块价值3.8万元的寿山石给张某，当然寿山石的价值是不是3.8万元，孙振新当时要结算的工程款是不是只有10000元是有待考证的，公诉机关既然没有提供相应的证据，那么张某证词的真实性就无法确定了。上述四点可以证明，孙振新收取得6.1万元并非从潘素琴或者谢某处骗得，在收到钱后也确实实施了跑关系、送礼行为，并且办理好了委托的事情。二、根据谢某与潘素琴2015年11月26日的通话录音、潘素琴、孙振新的庭审交代，10万元是在缓拆办好后支付的用于尝试办理土地证的。孙振新收取10万元是事实，但是也不存在欺骗和非法占有的情节，两位被告人均在笔录及庭审中分别交代，在收到10万元后孙振新带着潘素琴去找何宇航，而何宇航也答应帮忙试一试，并且告知两被告人要去找某单位的退休领导。谢某是明知孙振新收取钱财不是自己要去办理委托事情，而是通过自己的关系找别人办理，且孙振新一直只是答应尝试帮忙并没有承诺一定能办好。孙振新选择找何宇航帮忙是因为他认为何宇航有不错的人脉关系和背景，他交代把8万元现金交给了何宇航，用于购买冬虫夏草，虽然何宇航已经故去，但是孙振新是否真的将这8万元现金交给何宇航是可以推断的。1、何宇航和孙振兴碰面后赠送给孙振新、潘素琴每人两盒冬虫夏草，而且价值不菲。何宇航是受托办理事情的人，在自己没有取得好处的情况下，没有理由对请托人送出豪礼。2、公诉机关得出结论是将10万元用于个人消费，但10万元并非小数目，在案卷宗并没有孙振新个人消费痕迹的证据。3、何宇航答应孙振新和潘素琴会帮忙，以当时谢某对两人的催促，孙振新定会把希望寄托在何宇航身上，请托何宇航办事并送礼是自然而然的。以上推断相对于公诉机关“用于个人消费”的推断更为合理。综上，辩护人认为公诉机关指控孙振新诈骗罪的证据不足。 经审理查明，2015年8月，被害人谢某经营的武义赛尔链条厂因系违章建筑要被依法拆除，便希望通过托关系补办土地证，使厂房不被拆除，在邹某的推荐下认识了被告人潘素琴。被告人潘素琴在明知自己没有能力办成请托事项的情况下，仍谎称能够补办土地证，并以需要送礼跑关系为由从谢某处骗得20万元现金，将其中的3.9万元用于偿还个人债务，5万元用于个人投资，5万元用于借给邹某。同月，在谢某的多次催促下，潘素琴找到被告人孙振新办理此事。孙振新谎称需要送礼跑关系，从潘素琴处骗走了6.1万元，用该笔款项先后购买了四块寿山石，将其中一块寿山石送给张某，以感谢张某在工程上的照顾，另外三块寿山石则被其收藏在家中。之后孙振新虚构还需要钱跑关系、补办土地证的事由，让潘素琴从谢某处骗得人民币10万元，后孙振新将该笔款项用于个人消费。 2018年12月24日，民警在杭州市将潘素琴抓获；同日，民警在金华市金东区将孙振新抓获。2019年1月22日，潘素琴家属退还被害人谢某赃款13.9万元，获得谅解。2018年12月24日、2019年1月9日，公安机关在被告人孙振新的住处扣押到一部华为荣耀手机及三块寿山石（一块系葡萄雕刻、一块系狮子雕刻、一块树木雕刻）；2019年1月19日，从张某处扣押到葡萄雕刻带底座的石头一块；2019年1月26日，在邹某处扣押到《天下婺商》一本。 证实以上事实的证据有。 1、户籍信息、到案经过，证实被告人孙振新、潘素琴的身份情况；2018年12月24日，民警在金华市金东区将孙振新抓获；同日民警在杭州市将潘素琴抓获归案。 2、银行流水，证实2015年8月12日潘素琴农行卡收到8000元的转账；8月19日武义县赛尔链条厂的账户取现20万元；8月19日潘素琴尾号3833的建行卡存入10万元，8月20号潘素琴建行卡取现1.1万元；8月23日谢某农行卡转出10万元至潘素琴农行卡，当日潘素琴取现10万元；8月24日孙振新工行卡存入10万元。 3、证人邹某的证言，证实2015年下半年的一天，其亲戚谢某因为厂房违章要被拆除的事情找其帮忙，希望托其找关系，因为潘素琴曾说和报社主任关系很好，其便找到了潘素琴，后谢某自己打了8000元钱到潘素琴的账户上用于请客，但潘素琴联系报社主任李仲泉后，李仲泉称此事办不成。后潘素琴提出需要20万元去跑关系、找领导，谢某便交给潘素琴20万元现金。过了几天，潘素琴称找到孙振新，并称孙振新这个人省里、市里关系很好，各市县部队工程都是他在做，而且还是记者。其还记得有一次在酒店吃饭的时候，孙振新称自己是记者，还拿了一本“天下婺商”给其，上面印着他的名字。之后谢某称潘素琴电话打来说孙振新又提出来要10万元，可以拿到批准书，意思就是罚款都没事的，只要土地合法不被拆除就好，之后谢某就将钱转给了潘素琴。后来谢某又告诉其，孙振新他们又提出要80万元办理土地证，其让谢某不要打这笔钱。最后谢某的厂房被拆掉了。其没有从中获得好处，只是在谢某交给潘素琴20万元后，向潘素琴借过5万元，之后让其表弟徐某归还给潘素琴了。 4、证人徐某的证言、转账记录，证实其系邹某的表弟，2018年11月份，其帮邹某归还了5万元钱，是转帐给户名为“素琴”的银行账户；2018年11月17日，徐某转账给潘素琴5万元。 5、证人张某的证言、辨认笔录，证实2014年其在武义县看守所武警中队担任中队长，负责审计工作，当时一名叫孙振新的老板在其中队做营房建设及护栏工程。2015年下半年，孙振新所做工程开始审计，审计通过才能结算工程款，审计过程中发现工程上有问题便会联系孙振新来解决。有一次孙振新说完工程上的事情后，提到其朋友厂房要被政府拆掉，希望通过其找关系保住厂房不被拆迁，其便告诉孙振新与白洋街道领导不熟悉，孙振新便将白洋街道负责人名字报给其，其便答应帮孙振新问问看。之后其电话联系白洋街道负责领导，当时白洋街道的领导明确告诉其该厂房系违章建筑肯定要被拆除，并表示搬迁地点已经帮他朋友找过了，如果愿意搬迁的话，拆迁时可以缓一缓。其将上述内容告诉孙振新，并让他朋友抓紧时间搬迁，孙振新问能否不拆时，其明确告诉对方肯定是要拆的，之后孙振新又向其提过几次，其均表示不搬是要被强拆的，孙振新便没有再说了。之后其继续做审计工作，发现问题就通知孙振新过来整改，为此孙振新还送给其一块石头表示感谢。孙振新赠送给其的石头分上下两部分，均带有葡萄雕刻，因为石头比较大，其便让孙振新放在门口超市。主要是因为中队大部分工程都是孙振新在做，总工程量有15万元左右，平时其也对他比较照顾，感情比较好，他比较感激其，就送了石头，并不是因为朋友厂房拆迁的事情。经辨认，张某辨认出孙振新。 6、证人钟某的证言，证实其在金华日报社工作，2015年的时候，其朋友孙振新联系其称他朋友在武义经营的链条厂要被拆除，希望托其找关系保住工厂，第二天其与孙振新及姓潘的女子一起开车到武义，先去了武义县行政执法局了解情况，工作人员答复称这块是街道五水共治办管的，之后3人又去了街道了解情况，但没有等到街道主任，三人便离开了。事后，其没有继续帮孙振新忙，并告诉过孙振新是五水共治负责的，厂房肯定要拆迁，办不了的。 7、证人吴某1的证言，证实2015年下半年的一天，其与孙振新去了金华西市街逛街，期间孙振新在一家卖石头工艺品的店里称工艺品这么漂亮可以买去送人，但当时孙振新没有购买。过了8、9天后孙振新跟其说已经去店里买过了。过了个把月，两人再次来到店内，孙振新看中一个狮子镂空雕刻品，表示很喜欢可以买回去放家里摆摆，之后孙振新就买走了。其听孙振新说过因为工程上面的钱结不回来，打算买去送给负责人。其还曾跟随孙振新一起到武义县家养生店，就在店内喝喝茶，之后就去吃饭，期间聊家常、没有讲过其他事情，吃完饭就回去了，之后就没有再去过武义了。 8、证人陈某的证言，证实2015年的一天，孙振新带其与孙振军一起到武义××一家卖人参酒、冬虫夏草的店里，给店老板写了几幅字、画了几幅画，之后几人便一起去吃饭了，期间有聊过字画的事情，没有聊其他事情。孙振新说过他与店老板关系很好，希望通过给此人作画、写字，在永康、武义能找点工程做做，孙振新邀请两人到武义时称会给红包感谢的，但一直没有给过，其与孙振军就感觉被孙振新给忽悠了，之后便与孙振新不联系了，感觉这个人不地道。 9、证人邢某的证言、发票复印件，证实2014年或者2015年的时候，其与丈夫孙振新曾到金华市新农贸市场逛街时，花2、3万元购买了一条黄金项链，因为当时金价比较便宜，就买来收藏，买来后该项链一直放在家中。黄金项链购买发票显示购买时间为2014年11月4日。 10、被害人谢某的陈述、谅解书、辨认笔录，证实2014年8、9月份，其接到政府工作人员通知，因其位于武义县白洋街道西田畈村的武义赛尔链条厂厂房没有土地证和房产证，所以将依法拆除。2015年7月，其询问其老公的姑父邹某是否有关系可以补办土地证等证件，后他回复可以办成功，但需要20万元，如果办不成功除请客吃饭等消费外可以退款。后其按要求将20万元现金送至邹某住的地方，邹某将钱交给小潘。之后到了2015年8月23日，小潘说钱还不够，再给10万元才能把证件办下来，10万元是其转账到小潘给的银行账号的。邹某和小潘都说老孙能帮其补办土地证等相关手续。其和老孙见过一面，当时他在武义县紫薇大酒店大厅里的沙发那边说的，厂房证件办理他能够帮忙办成功的，就是需要一点时间，让其一定放心，不会来拆厂房，也不会来停水停电的，他上面有领导有关系能够帮上忙的。到了2015年12月街道对其厂房停水停电，其就打电话给小潘和邹某质问，但他们一直拖，没有退钱，其感觉被骗了。小潘叫什么名字不清楚，但其将10万元打给她的银行账号时看到有素琴两个字，看上去有四五十岁，她说她是武义人，是做报社新闻的，邹某也跟其说她在金华工作的。另外老孙的名字也叫不出来，看上去五六十岁，就见过一次，哪里人不清楚，其问过邹某，但他没有说。邹某和小潘都说，老孙是个大领导，说他和杭州的市长等领导都很熟的，说他关系很好的，其厂房的事情，肯定能通过他办下来。案发后潘素琴的家属已退还给其13.9万元，其对她的行为表示谅解，并出具了谅解书。经辨认，谢某辨认出潘素琴、孙振新。 11、被告人潘素琴的供述与辩解，证实2015年7、8月份，其接到邹某电话称一个亲戚厂房被人举报系违章建筑要被拆除，希望其通过找关系先缓拆，最终目的是补办土地证，之后邹某将其联系方式告诉谢某，谢某索要了其银行卡号，并打了8000元钱让其跑关系。之后其电话联系李仲泉，让他帮忙找武义领导说说，对方表示过几天再到金华。4、5天后，谢某的丈夫李某1带两人去工厂查看，并请两人吃晚饭。第二天李仲泉去找政府领导了解情况后，告诉其此事办不了，已被领导明确拒绝了。其告诉邹某后，邹某称谢某会拿出20万元办此事，让其再想想办法找其他领导帮忙不让厂房被拆掉，事情办妥后会额外支付5万元感谢费，其便答应了。一两个星期后，邹某称钱已经准备好，其便电话联系谢某称20万元要现金，拿现金送领导方便一点，之后谢某表示钱已经准备好让其到武义来拿钱。当时其想用10万元办事，剩下10万元自己私吞。次日其来到邹某家，从谢某处拿走20万元现金后，称要到政府办点事情就离开了，到金华后将15万元存入其建行卡，剩余5万元放在包内。其拿钱后找了市人大办公室吴文飞、市人大秘书长李绍成、省人大办公室主任汤某帮忙，但都被拒绝了。半个月后，其遇见孙振新，当时孙振新是做工程的小包头，其便想到让孙振新帮忙补办土地证，孙振新表示他关系很好，还讲过杭州军区的总司令和他姐姐关系很好，实在不行就让部队将这块地征用过去，之后在租还给谢某夫妇，一直讲自己多少厉害。之后其便告诉孙振新已经拿了10万元办此事，孙振新说已看好一幅画送给杭州市军区的司令，就向其要了6.1万元（1.1万元是建行取出来的，5万元是之前包里没存的）。因谢某催促其办事情，其便欺骗谢某称孙振新是大领导，后来孙振新带其去找武义县看守所武警的张队长帮忙，但孙振新是一个人空手进去的，之后其称张队长会帮忙的，孙振新还去白洋街道找领导过，也是一个人空手进去的，其在外面等候。之后孙振新以补办土地证还要10万元送领导，让其告诉邹某后谢某将10万元打到其银行卡上，收到钱后因孙振新不同意转账，其就将现金给了孙振新。之后孙振新邀请了金华日报的钟某来武义找某个局领导，领导明确表示不能补办土地证，没有送东西过。因谢某经常打电话来催，其便问孙振新，孙振新称还需要50万元才能办好，其告诉谢某后，谢某不再相信并催其退钱，但其拿到的13.9万元其中3.9万元拿去还账，5万元被邹某拿走（谢某报警后，邹某将钱退了回来），其余拿去投资网络资金盘亏掉了，给孙振新的16.1万元，他说都送掉了，所以没有钱退还。其向谢某介绍孙振新是大领导，也是为了让谢某相信他们是有能力补办土地证的。2015年8月份左右，其和孙振新去找过何宇航，在养生直销店内找到何宇航后，孙振新将谢某违建的事情告诉何宇航，问他有没有办法保住厂房，何宇航表示会找人帮忙并送两人冬虫夏草胶囊。过了两三天，两人再次找到何宇航，何宇航明确表示街道及县领导均不会同意，让两人不要去办了，肯定办不了。过了一段时间，孙振新再次带其以及几名画画、写字的人找何宇航，但没有谈及谢某的事情，吃饭后就去钓鱼了。何宇航送两人冬虫夏草是因为和孙振新多年没见，之后就没有送过。 12、被告人孙振新的供述和辩解，供认3、4年前，潘素琴有找过其，让其帮她的朋友保住村里违章建筑的厂房。其是以天下婺商记者身份介绍自己。其之前听潘素琴说收了10万元办这个事情，便让潘素琴把钱拿过来，后潘素琴给其60600元钱，剩下的钱被潘素琴拿去给儿子读书还债。过了几天，政府再次要拆除厂房并对工厂停水停电，潘素琴的朋友再次催促其想办法办成此事，当时其在做两个工程需要资金垫付，手头比较紧，便想到从被害人处拿点钱过来周转，于是让潘素琴以拿钱送领导为由再次拿了10万元现金，并将钱垫付到了工程中。其曾找武义县武警部队张中队长帮忙找熟人看一下，后其和潘素琴到原永康武警三中队班长何宇航卖冬虫夏草胶囊的店里，找他帮忙，何宇航答应帮其看一下。但又辩解称未实施过诈骗，只是答应问问看，对于从潘素琴处收到的钱款的用途有多次不同辩解。一是其购买了6.8万元的寿山石、1万元的玛瑙、3000元的画送给了何宇航，还有2万元左右请客吃饭、加油用掉了；二是钱某被其用于请人吃饭钓鱼买东西用掉了，1千元的油费，其只到手600元的油费；三是6万多元购买寿山石系送给了武警张队长，除此之外未因此事送礼给其他人；四是购买来的一串玛瑙、一块玉、一幅字画被其送与何宇航，因为何宇航帮其跑过关系；五是后续骗得的10万元分别被其使用于江南幼儿园（5万元左右）、购买金项链一条（4万元）、垫付武义看守所武警工程（1万元）；六是其购买了寿山石送与张某、玛瑙和玉送给何宇航，第二次拿到手的10万元是潘素琴向厂里老板拿的，其将钱存在了工商银行卡里，中间被其借给朋友，最终被其用于工程周转。七是其第二次收到的10万元被其交给何宇航，8万元用于购买冬虫夏草胶囊送人跑关系，2万元用于请陈某、沈振军为何宇航写字画画、吃饭，以及其自己加油、吃饭用掉了。 13、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实（1）2019年1月9日，民警对位于金华市金东区东景小区9幢601室孙振新的住处进行搜查，在客厅摆放台上发现三块寿山石（一块系葡萄雕刻、一块系狮子雕刻、一块树木雕刻），民警对上述物品及孙振新的一部华为荣耀手机进行扣押。（2）2019年1月19日，民警从张某处扣押到葡萄雕刻带底座的石头一块。（3）2019年1月26日，民警在邹某处扣押到《天下婺商》一本。（4）潘素琴辨认出孙振新和邹某；孙振新辨认出吴某1、张某、谢某、潘素琴等。 14、通话录音光盘等，证实2015年11月至12月，谢某夫妇与潘素琴、邹某多次电话通话情况，其中2015年11月至12月，潘素琴在电话中和李某1说金华领导已经搞不定此事了，需要进一步向省级领导汇报，希望李某1耐心等待，事情会办好的；谢某夫妇因厂房将被拆除，要求潘素琴退还30万元；2015年11月24日电话中潘素琴又称孙振新还在帮忙找关系，并已经向省里汇报，县委书记已经接到电话，让谢某要有信心等等。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。 针对被告人潘素琴、孙振新的辩解及两被告人的辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：关于被告人潘素琴、孙振新是否构成诈骗罪及被告人潘素琴诈骗金额认定问题。经查，现有证人邹某、张某、钟某、吴某1、陈某、邢某等人的证言、被害人谢某的陈述及银行流水等证据能相互印证，证实被告人潘素琴明知请托事项无法办成后，仍以补办土地证需现金送礼跑关系为由从被害人谢某处骗得现金20万元。后因被害人谢某催促，被告人潘素琴找到孙振新办理请托事项，而被告人孙振新在明知自己无法办成请托事项的情况下，仍以需要跑关系、补办土地证等事由，不仅从潘素琴处骗走了6.1万元，还通过潘素琴从谢某处骗得人民币10万元。因两被告人将骗得钱款用于偿还个人债务、借款、个人消费等，当谢某得知请托事项已无法完成要求两被告人返还钱款时，两被告人均未返还，故被告人潘素琴、孙振新的上述行为应以诈骗罪定罪处罚，且被告人潘素琴的诈骗金额应以实际从被害人谢某处骗得的金额即20万元为准。综上，被告人潘素琴当庭的辩解与在案证据相矛盾，与其在侦查阶段的供述相矛盾，且无法作出合理解释，不予采信；被告人孙振新自归案后辩解多次反复，自相矛盾，在庭审中其和辩护人提出因张某、何宇航帮忙厂房拆除事宜送张某石头、送钱及字画等给何宇航等辩解理由与查明的事实不符，不予采信。 本院认为，被告人潘素琴、孙振新以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人潘素琴在归案后已退赔部分赃款，取得了被害人谢某的谅解，予以酌情从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见予以采纳。为保护公私财物不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘素琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2022年6月24日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人孙振新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2022年9月24日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 三、随案移送的寿山石等财物，依法处理，用于折抵未退赔的赃款人民币61000元，不足部分责令被告人孙振新继续向被害人谢某退赔，被告人潘素琴对该不足部分承担连带责任；责令被告人孙振新退赔被害人谢某人民币100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 忆 人民陪审员  朱岩福 人民陪审员  朱耀庭 二〇二〇年三月二日 代书 记员  陈 园 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。