广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初58号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人伍小花，女，1993年12月16日出生于广东省台山市，汉族，文化程度中专，公司职员,户籍所在地台山市，现住台山市。因本案于2019年10月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，2020年1月20日被台山市人民检察院取保候审，同月23日被本院取保候审。辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人伍小花犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理本案，在本案审理过程中，发现有不宜适用简易程序审理的情形，于同年2月7日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年3月11日公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员陈莹冰出庭支持公诉，被告人伍小花及其辩护人林周行到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月期间，被告人伍小花通过隐瞒自己已从**旅行社离职以及自己并没有帮被害人余某报名参团去日本旅游、办理日本签证等真实情况，并虚构被害人余某提交的银行流水不够，需要缴纳保证金的事实，要求被害人余某缴纳旅游团费、保证金的方式，先后诈骗被害人余某合共53999元。案发后，被告人伍小花已赔偿被害人余某53999元，并取得谅解。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人伍小花的供述，被害人余某的陈述，证人伍某、韦某的证言，辨认笔录，物证及扣押笔录、封存笔录、扣押决定书及清单，相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人伍小花以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍小花犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人伍小花自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人伍小花有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金。被告人伍小花对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示认罪认罚。被告人伍小花的辩护人对被告人伍小花的诈骗行为无异议，认为公诉机关认定的情节和提出的量刑建议是适当的，提请法庭对被告人伍小花从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年9月期间，被告人伍小花通过隐瞒自己已从**旅行社离职以及自己并没有帮被害人余某报名参团去日本旅游、办理日本签证等真实情况，并虚构被害人余某提交的银行流水不够，需要缴纳保证金的事实，要求被害人余某缴纳旅游团费、保证金的方式，先后诈骗被害人余某合共53999元。案发后，被告人伍小花已赔偿被害人余某53999元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）物证、书证1.公安机关提供的物证及扣押笔录、封存笔录、扣押决定书、扣押清单证明，2019年10月23日，民警扣押并封存被告人伍小花的金色苹果牌手机一台和卡号为621*************521的中国工商银行银行卡一张。2.证人伍某提交的图片七张、被害人余某提交的交易明细三张、公安机关调取的相关银行卡信息和流水证明：（1）被害人余某卡号为625**********892的中国建设银行信用卡账户于2019年2月29日消费给台山市川岛镇下川兄弟歌舞厅3999元。证人伍某卡号为623*************295中国建设银行卡账户于9月29日22时55分13秒银联入账3975元，该入账经昵称为“**”的微信账户确认为其刷了3999元，伍某于同日向“**”的微信转账3975元并已被对方领取。昵称为“**”、微信号为x**4的微信账户经被告人伍小花确认为其使用的微信。（2）伍某卡号为623*************295中国建设银行卡账户于2019年9月30日15时36分23秒收到来自余某卡号为621*************599的中国建设银行卡账户转账3万元；于同日15时38分3秒收到来自李某卡号为622*************157的中国建设银行卡账户转账2万元。伍某于同日15时40分11秒向伍小花卡号为621*************521的中国工商银行卡账户转账5万元。3.被害人余某提交的承诺书证明，被告人伍小花于2019年9月30日收取余某办理日本旅游的签证和团费53999元。因伍小花没有真实办理，导致团期无法出发。伍小花承诺于2019年10月17日17时前全额退回给余某。4.被害人余某提交的谅解书、收据两张和韦某承诺书证明，余某分别于2019年10月26日、12月1日和2020年1月17日收到被告人伍小花丈夫韦某替伍小花偿还的2万元、1万元和23999元。余某于2019年10月26日对伍小花的行为表示谅解。5.公安机关制作的微信截图五页证明，被告人伍小花和卢某的微信聊天情况。6.公安机关提供的调取证据通知书和调取证据清单证明，公安机关向财付通支付科技有限公司调取微信号：x**4，查询该账号关联的主体详情、注册绑定支付账号信息，及2019年1月1日至今的交易流水明细和交易对手。7.公安机关提供的户籍资料证明，被告人伍小花作案时已达完全刑事责任年龄。8.公安机关提供的抓获经过证明，台山市公安局南门派出所民警于2019年10月23日抓获被告人伍小花的经过情况。（二）证人证言及辨认笔录1.证人伍某的证言及辨认笔录证明，伍小花（已辨认）是其在***公司工作的同事。其有POSS机，该POSS机是自动匹配商户的，每次收款的商家是不定的。其将POSS机借给伍小花使用过一次，是于2019年9月29日，她说她的朋友转钱给她，借其POSS机刷卡。当日22时55分，其建设银行卡账户623*************295收到通过POSS机刷卡转来的3975元，伍小花在微信中确认是她经手的，刷了3999元。其中可能扣除了手续费，其当时就将3975元通过微信转账给伍小花，伍小花当时就确认收款。2019年9月30日14时30分许伍小花发微信给其说她没有建设银行的银行卡，叫其给她个中国建设银行卡帮收5万元。其将其中国建设银行卡卡号623*************295告知伍小花，于当日15时36分其收到一笔来自余某建设银行账户的3万元转账，15时38分其又收到一笔来自李某建设银行账户的2万元转账，其收到这5万元的转账后就通过手机银行转到伍小花卡号为621*************521的中国工商银行卡账户。2.证人韦某的证言证明，伍小花是其老婆。伍小花目前大概总共欠了66万左右，另外其不知道伍小花目前在网贷和信用卡上欠了多少钱。2019年10月17日17时30分许黄月明在微信上和其说伍小花骗了一个客人53999元，其当时就问了伍小花，到了晚上伍小花回电话给其说是把这53999元还给了其他欠款人。其于2019年10月26日早上10时许将20000元先归还给余某。（三）被害人陈述及辨认笔录被害人余某的陈述及辨认笔录证明，其于2019年9月24日通过微信问伍小花（已辨认）有无去日本旅游的团可以报名，当天伍小花回复其说有一个特价团是2019年10月15日启程去日本6天5夜，价钱是2999元，加上办签证员和导游小姐小费1000元，共需要3999元，问其需要报名不。其当天就叫伍小花帮其报名。9月29日17时30分伍小花过来**发廊洗头，带了POSS机喊其交去日本旅游的团费3999元，其刷POSS机的是卡号为625**********892的中国建设信用卡，收款人是台山市川岛镇下川兄弟歌舞厅。次日早上，伍小花在微信上发信息给其，说其资料不齐全，银行卡流水不够，要其交5万元保证金，并说日本签证出来就可退3万，剩余2万等其去日本回来再退，还说临近国庆比较急，让其当天下午16时30分前转给她，然后她称自己没有建设银行卡，所以在微信上发了伍某的建设银行账号给其，要其转到这个账户内。其于当天去银行分两次，一共转了50000元人民币进入伍某卡号为623*************295的建设银行账户内，其中30000元是其用自己卡号为621*************599建设银行卡转账的，20000元是其用母亲李某的卡号为622*************157的建设银行卡转账的。其后，其多次询问，伍小花也未能替其办成签证，10月16日，其再次问伍小花办成怎样，伍小花叫其发银行卡号给其，其将一张建设银行卡的卡号621*************581发给伍小花，但当晚其也没有还其钱。由于当时其以为伍小花还在**旅游社上班，所以其一直以为她帮其在这间公司报名。其是在2019年10月15日才通过朋友得知伍小花曾以同样的手法骗客户的钱，她在半年前已经被**旅行社公司开除了。（四）被告人供述和辩解及辨认笔录被告人伍小花的供述和辩解及辨认笔录证明，2019年9月中旬，余某（已辨认）多次咨询去日本旅游的情况，其当时发了几个行程给他，他选了一个价值2999元东京、大坂的行程，另外要1000元的杂费，这个行程是**旅行下的一个旅游产品。9月29日晚上9时多，其带同事伍某的POSS机去找余某刷了团费3999元。30日早上，其叫余某转5万元保证金给其办理签证，余某当时立即就分两笔（一笔30000元，一笔20000元）共50000元转到其借用的伍某的建设银行卡（因其没有建设银行卡），伍某再转到其工商银行卡内。余某叫其办理旅游参团时，不知道其已经不在**旅行社工作了，其也没和他说其没在**旅行社工作了。其没有实际帮余某办理过相关日本旅游事宜，其先后通过微信向全品旅行社的卢某、小朱、聂某咨询像余某这样单独一个台山籍男客人是否可以报名参团去日本旅游，卢某说看客人资料，聂某和小朱则回复说单独一个台山籍男客人无法去日本旅游。其没有把实际情况告诉余某，而是跟他说其已经在帮他办理相关手续，并以此要求他支付团费和保证金。其没有实际向小朱递交过余某的资料，没有真实帮其报名，只是咨询一下。其欠款到期了，又没钱还款，所以骗余某的钱还其欠款，骗取余某53999元都用于还信用卡、个人债务和自己平时生活开支了。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人伍小花以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人伍小花到案后如实供述自己的罪行，积极向被害人退赔并取得被害人的谅解，表示认罪认罚，并积极预缴罚金，可以从轻处罚。被告人伍小花的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关指控被告人伍小花的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人伍小花的辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的被告人伍小花的作案工具，依法予以没收。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人伍小花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。）二、台山市公安局扣押被告人伍小花的作案工具金色苹果牌手机一台，由扣押机关予以没收，上缴国库；扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小洲人民陪审员  蔡惠娟人民陪审员  颜春丽二〇二〇年三月三十日法官 助理  梁翠玲书 记 员  周芹蒽