江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初654号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人周某，被告人周某曾因赌博行为，于2012年5月9日被盐城市公安局城南新区分局行政拘留二日。被告人周某现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人徐浩，江苏永屹律师事务所律师。被告人徐某某，被告人徐某某曾因赌博行为，于2015年2月26日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；因犯寻衅滋事罪，于2016年12月14日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。被告人徐某某现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人黄清，江苏行真律师事务所律师。被告人刘某，被告人刘某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月11日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人刘玲，江苏瑞信律师事务所律师。辩护人赵亚萍，江苏海悦律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑三刑诉〔2019〕628号起诉书指控被告人周某、徐某某、刘某犯敲诈勒索罪于2019年12月13日向本院提起公诉。本院审查后，于同年12月16日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省滨海县人民检察院指派检察员赵广宇出庭支持公诉，被告人周某、徐某某、刘某及辩护人均到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年3月9日中止本案审理，2020年3月26日恢复本案审理。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，2016年3月至2017年5月期间，被告人周某、刘某、徐某某等人经常纠集在一起，逐步形成以被告人周某为纠集者，被告人刘某、徐某某为其他成员的恶势力，以盐城无界信息咨询有限公司（以下简称无界公司）为平台，以“低息”、“快速放款”、“车辆流动”等名义对外宣传，吸引被害人抵押车辆借款，设置违约陷阱的方式，通过肆意认定被害人违约，开走并藏匿被害人抵押车辆，进而索取高额拖车费、违约金、滞纳金等，敲诈勒索作案6起，非法获利合计人民币（以下币种均为人民币）205237元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解,被害人陈述，辨认笔录，发破案经过，户籍资料等证据。公诉机关认为被告人周某、徐某某、刘某犯敲诈勒索罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款之规定，依法作出判处。被告人周某及其辩护人的辩解及辩护意见：1、对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但是认定犯罪数额为205237元证据不足；2、不应当认定为恶势力犯罪，认定恶势力纠集者证据不足；3、系坦白。被告人徐某某及其辩护人的辩解及辩护意见：1、对指控的罪名无异议，对公诉机关指控对被害人姚某、金某2起犯罪没有参与，也没有获利，涉及金额97158元不应当认定其犯罪数额；2、不应当认定为恶势力犯罪；3、应当认定为从犯。被告人刘某及其辩护人的辩解及辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、不应当认定为恶势力犯罪；3、系自首；4、应当认定为从犯，建议适用缓刑。经审理查明：2016年3月至2017年5月期间，被告人周某、徐某某、刘某等人经常纠集在一起，逐步形成以被告人周某为纠集者，被告人刘某、徐某某为成员的恶势力，以无界公司为平台，以“低息”、“快速放款”、“车辆流动”等名义对外宣传，吸引被害人抵押车辆借款，设置违约陷阱的方式，通过肆意认定违约，开走并藏匿被害人抵押车辆，进而索取高额拖车费、违约金、滞纳金等，敲诈勒索作案6起，非法获利合计币205237元。具体犯罪事实如下:1.2016年3月31日，被害人姚某在无界公司以一辆黑色宝马523轿车抵押借款140000元，实际到手资金121368元。2016年8月2日凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定姚某逾期违约，开走并藏匿姚某抵押车辆，向姚某索要拖车费、违约金等，非法获利合计71532元。2.2016年5月10日，被害人王某在无界公司以一辆本田奥德赛汽车抵押借款50000元，实际到手资金32808元。2016年7月中旬，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定王某逾期违约，开走并藏匿王某抵押车辆，向王某索要拖车费、违约金等，非法获利合计22512元。3.2016年6月17日，被害人金某在无界公司以一辆雪佛兰科鲁兹汽车抵押借款30000元，实际到手资金24526元。2016年10月21日凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定金某逾期违约，开走并藏匿金某抵押车辆，向金某索要拖车费、违约金等，非法获利合计25626元。4.2016年12月7日，被害人熊某在无界公司以一辆奥迪Q5汽车抵押借款90000元，实际到手资金81150元。2017年2月13日凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定熊某逾期违约，开走并藏匿熊某抵押车辆，向熊某索要拖车费、违约金等，非法获利合计51300元。5.2016年底一天，被害人施某在无界公司以一辆白色英朗轿车抵押借款30000元，实际到手资金20702元。2017年1月9日凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定施某逾期违约，开走并藏匿施某抵押车辆，向施某索要拖车费、违约金等，非法获利合计28798元。6.2017年1月9日，被害人丁某在无界公司以一辆白色荣威350轿车抵押借款15000元，实际到手资金10300元。2017年5月中旬一天凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定丁某逾期违约，开走并藏匿丁某抵押车辆，向丁某索要拖车费、违约金等，非法获利合计5469元。被告人周某归案后，如实交代全部犯罪事实。被告人刘某自动投案，并如实供述全部犯罪事实。审理期间，被告人周某退出非法所得55000元，被告人徐某某退出非法所得40000元，被告人刘某退出非法所得110237元。另查明，被告人徐某某因犯寻衅滋事罪，于2016年1月7日被盐城市盐都区公安局刑事拘留，2016年2月2日被盐城市盐都区公安局取保候审，2016年5月31日被盐城市盐都区人民检察院取保候审，2016年10月21日被盐城市盐都区人民法院取保候审，2016年12月14日，被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（1）周某、徐某某、刘某户籍信息，证实三名被告人已达到刑事责任年龄及其他个人信息情况。（2）发破案经过等书证，证实本案案发及三名被告人归案情况。（3）接处警清单，证实被害人熊某等人因汽车租赁问题同被告人之间产生纠纷并报警的情况。（4）行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人周某、徐某某劣迹事实，证实被告人徐某某曾因犯寻衅滋事罪于2016年12月14日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，以及被告人徐某某在该案中被羁押的情况。（5）车辆照片、行驶证照片等，证实案涉车辆情况。（6）银行卡交易明细清单等书证，证实被告人与被害人之间转账交易情况，其中被告人熊某实际到手金额为81150元。（7）工商登记信息，证实被告人刘某是无界公司的股东的情况。（8）协助冻结、解除冻结财产通知书、协助查询财产通知书等，证实被告人周某、徐某某、刘某名下银行卡的流水清单及其卡内的交易明细情况。二、被害人陈述（1）被害人姚某的陈述证实2016年3月，他在无界公司以一辆黑色宝马523轿车抵押借款140000元，实际到手资金121368元，后来又还了3期本息，每个月14300元。2016年8月2日凌晨，周某等人肆意认定他逾期违约，开走并藏匿他的抵押车辆，并向他索要拖车费、违约金等，2016年8月4日，他到无界公司协商，周某和刘某当时态度很凶，总共跟他要十六七万元，徐某某在边上帮忙圆场子，劝他早点把钱交了，把车子领回去，后来双方协商，本息一共给了150000元的事实。（2）被害人王某的陈述证实2016年5月10日，他在无界公司以一辆本田奥德赛汽车抵押借款50000元，实际到手资金32808元，约定每十天还本息7064元，双方签订抵押合同。2016年7月10日，周某伙同刘某故意制造他违约，后强行私自开走他的抵押车辆，向他索要拖车费、违约金等罚款合计2.1万余元的事实。（3）被害人金某的陈述证实2016年6月，他在无界公司以雪佛兰轿车抵押，贷款30000元，实际到手资金24526元，每期还3474本息。借款后一共又还了4期，最后一期因为没有钱，就和刘某协商先还1730元，过个把星期再还，刘某电话里同意了。但2016年10月21日凌晨，被告人周某、徐某某、刘某肆意认定他逾期违约，开走并藏匿他抵押车辆，向他索要拖车费、违约金等。后来他多次到无界公司交涉，交涉期间他报警的，但是没有结果。在无界公司，周某、刘某，还有徐某某都和他谈支付违约金、罚款、拖车费等，最后他没有办法给了38000元的事实。（4）被害人熊某的陈述证实2016年12月7日，他在无界公司以一辆奥迪Q5汽车抵押借款9万余元，实际到手资金81115元，约定每15天为一期，每期偿还本息10350元，双方签订抵押合同，后他按照约定按期支付本息。2017年2月13日凌晨，周某肆意认定他逾期违约，强行私自开走他的抵押车辆，并向他索要拖车费、违约金等罚款合计3万元，但是还是没有拿到车子，后来他又4次转账还款给周某，4月下旬他又付了28000多元才拿到车子的事实。（5）被害人施某的陈述证实2016年底一天，他在无界公司以一辆白色英朗轿车抵押借款30000元，实际到手资金20702元。2017年1月8日左右，他通过ATM机转了2500元给刘某的账户里。但2017年1月9日凌晨，周某肆意认定他违约，强行私自开走他的抵押车辆，并向他索要除本金3万元外，还有违约金、滞纳金、拖车费等罚款合计大概1.7万元的事实。（6）被害人丁某的陈述证实2017年1月份，他以一辆白色荣威轿车抵押，到无界公司贷款15000元，实际到手10300元，后来每期还款1967元，他一共还了7期。2017年5月，被告人周某等人肆意认定他违约，跟他要拖车费、罚款、违约金、滞纳金等共2000块钱，除了本息，他总共多支付4733元的事实。三、被告人的供述和辩解（1）被告人周某的供述与辩解证实2014年年底，他在盐城一家小额贷款公司上班，学会了办理车贷赚钱的方法。2015年5月，他和刘某注册了无界公司开始做车贷，但是赚不了多少钱。2016年年初，他发现做车贷时会出现借款人违约，需要上门拖车的情况，拖车的时候就会跟对方收取违约金、拖车费之类的费用，这样挣钱比较容易而且利润空间大，他就和刘某商量，把违约的条件做的苛刻一些，违约金额弄高一点，这样就可以让借款人违约，他们就可以挣到高额的违约金。从2016年年初开始，他和刘某就主要做车贷，做车贷的流程是在贷款人用于抵押的车辆上装GPS，跟对方要车辆备用钥匙、身份证复印件，然后签订书面的格式合同，约定高额的违约金、罚息、拖车费等，合同的内容一般也不详细给客户宣读，直接让他们签字。合同签好后，一般会扣除GPS、首期本息、保证金等费用，剩下的款项打给客户。然后就等客户违约，一般会在客户还款当天通知客户还款，如果客户没有还款，他们一般在次日凌晨安排拖车，最迟给1-2天的宽限期。客户车子被他们拖走后，就会和他们联系，然后他们就和客户谈高额的违约金、罚息、拖车费等费用。2016年4、5月，刘某朋友徐某某加入公司，一起做车贷，他们三个人一起将公司搬到钱江财富广场，共同出资租赁门市用于经营，由徐某某负责装修，并约定主要由刘某和徐某某出资，谁出资谁收息，但是客户的罚息、违约金、拖车费等费用，扣除房租和水电费等费用外，由三人共同分配。同时证实，在和客户谈违约金、罚息的工作主要由他负责，刘某和徐某某在旁边主要是帮腔圆场，拖车的工作三个人都有参与，对公诉机关指控的6起犯罪事实均认可的事实。（2）被告人徐某某供述与辩解证实的主要内容和被告人周某供述内容一致，证实主要由周某负责和客户谈违约金，他和刘某在边上帮忙协调，出资产生的利息由出资人赚取，产生的违约金、罚息、拖车费等费用扣除成本外，由三人分配，还证实熊某这一笔他打给金额是81150元的事实。（3）被告人刘某供述与辩解其供述内容和被告人周某供述内容一致。四、辨认笔录证实被害人熊某对被告人周某、徐某某、刘某的辨认情况，被害人施某对被告人徐某某的辨认情况，被害人王某对被告人徐某某、刘某的辨认情况。关于被告人周某、徐某某、刘某及其辩护人认为，本案不应当认定为恶势力犯罪及被告人刘某的辩护人提出对被告人刘某可以适用缓刑的问题。恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响的违法犯罪组织。本案中，三名被告人以非法占有为目的，假借借贷之名，诱使被害人签订“借贷”、“担保”等协议，肆意认定违约，软硬兼施索债，多次实施违法犯罪行为，侵害了被害人利某，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣深远的影响，符合恶势力认定的条件，应当认定以被告人周某为纠集者，被告人徐某某、刘某为成员的恶势力犯罪组织，且不宜对被告人刘某适用缓刑。关于被告人周某的辩护人提出，被告人周某不应当认定为恶势力犯罪的纠集者的问题。经查，有证据证实被告人周某在犯罪过程中，起着组织、策划的作用，符合恶势力犯罪纠集者的认定条件，应当认定为恶势力纠集者。关于被告人周某的辩护人提出指控的犯罪数额认定的问题。根据规定，对“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名义被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。根据现有证据，可以认定公诉机关指控三名被告人的犯罪数额为205237元。关于被告人徐某某及其辩护人提出被告人徐某某没有参与对被害人姚某、金某实施犯罪行为的问题。经查，三名被告人为共同实施犯罪，犯罪事先有共谋，犯罪过程有分工，犯罪所得收益分配有方案，符合共同犯罪的认定条件，应当认定三名被告人为共同犯罪，故被告人徐某某应当对被害人姚某、金某实施的犯罪行为承担法律责任。关于被告人徐某某、刘某及辩护人提出，应当认定被告人徐某某、刘某为从犯的问题。经查，本案初始犯罪故意系被告人周某提出，被告人徐某某为后加入，但是从整个犯罪过程看，三名被告人对实施犯罪只是分工不同，整个犯罪过程中，各司其职，相互依存，互相配合，行为积极，并不存在帮助辅助的作用，故不适宜区分主从犯。关于被告人周某、刘某的辩护人提出被告人周某系坦白，被告人刘某系自首，三名被告人均已退账等，具有法定和酌定从轻处罚的量刑情节辩护意见正确，本院予以采纳。本院认为，被告人周某、徐某某、刘某以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且属于恶势力犯罪。公诉机关指控被告人周某、徐某某、刘某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，应当按照各被告人在共同犯罪中的作用分别予以处罚。被告人周某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐某某当庭对主要犯罪事实认罪悔罪，酌情可以从轻处罚。被告人周某、徐某某、刘某退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人徐某某在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月九日起至二○二三年十一月八日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、撤销江苏省盐城市盐都区人民法院（2016）苏0903刑初284号刑事判决主文中被告人徐某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月中的缓刑部分。被告人徐某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，与前罪判处有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十日起至二○二三年十一月二十二日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二三年二月二十七日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、对被告人周某、徐某某、刘某退出的犯罪所得合计人民币二十万五千二百三十七元，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴堂胜审 判 员  李 吉人民陪审员  施春华二〇二〇年三月三十一日法官 助理  陈露露书 记 员  王明露附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。