广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0125刑初40号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人覃小才，外号“特秃”，男，1978年8月14日出生于广西上林县，瑶族，小学文化，农民，现住上林县，户籍地：上林县。曾因犯抢劫罪于2000年4月18日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月1日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人覃小才犯合同诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员樊超喜出庭支持公诉，被告人覃小才到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：2018年8月29日，被告人覃小才通过虚构事实，骗得江西东某建设工程有限公司广西分公司法人代表王某1的信任后，使用假印章、假名字（陈某2），冒用广西上林县龙某服饰有限公司的名义，在南宁王某1的办公室里与其签订《工程合同》，假称将广西上林县龙某服饰工业园的5#-16#号厂房的钢结构建造工程发包给王某1承建，并以收取履行保证金为由当场骗取王某1现金人民币30万元。之后，被告人覃小才将骗取款中的4.2万元用于偿还个人债务。被害人王某1发现其被骗后，一直向覃小才追讨上述款项，2018年9月6日、7日，覃小才被迫通过中国农业银行向王某1账户转入人民币25万元，同年11月13日，覃小才再通过微信给王某1转账人民币0.7万元，剩下的4.3万元则用一辆车牌号为桂Ａ×××××的广汽本田轿车抵押给王某1。 2019年4月26日，被告人覃小才经名叫“唐某”的男子认识陈某1并骗得其信任后，使用假名（陈某2）、冒用路桥公司的名义，在上林县车站旁的一家饭店里与其签订《上林汽车站边安置房土石方工程合同书》，假称将广西上林汽车站边安置房的土石方工程发包给陈某1。覃小才以打点关系、请人吃饭为由，当场骗取陈某1现金人民币2万元；同月28日，覃小才再以收取保证金为由，打电话叫陈某1将人民币25万元转账到户名为陆某的中国建设银行账户上；2019年5月14日，覃小才又以要给项目部经理好处费为由，打电话叫陈某1将人民币4万元转到户名为刘春华的中国建设银行账户上。被告人覃小才骗取陈某1人民币31万元后全部用于购买黑色奔驰轿车及生活开销。 2019年7月17日，被告人覃小才在其现住处被公安民警传唤到案。2020年1月18日，覃小才的亲戚已代为赔偿陈某1人民币10万元，并取得其谅解。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人覃小才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃小才归案后，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人覃小才有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元。公诉机关当庭将主刑的量刑建议调整为判处有期徒刑四年到五年并提出被告人覃小才系桂Ａ×××××广汽本田轿车的实际所有人且已将车辆抵押并作价4.3万元折抵给被害人王某1的意见。提请本院依法判处。 被告人覃小才对起诉书指控的事实没有异议，自愿认罪认罚；提出其抵押给王某1的广汽本田轿车系其出钱购买，因当时其未办理驾驶证而过户到吴某名下。 经审理查明： 1、2018年8月29日，被告人覃小才通过虚构事实，骗得江西东某建设工程有限公司广西分公司法人代表王某1的信任后，使用假印章、假名字（陈某2），冒用广西上林县龙某服饰有限公司的名义，在南宁王某1的办公室里与其签订《工程合同》，假称将广西上林县龙某服饰工业园的5#-16#号厂房的钢结构建造工程发包给王某1承建，并以收取履行保证金为由当场骗取王某1现金30万元。被害人王某1发现其被骗后，一直向覃小才追讨上述款项，2018年9月6日、7日，覃小才被迫通过中国农业银行向王某1账户转入25万元，同年11月13日，覃小才再通过微信给王某1转账人民币0.7万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系王某1于2018年9月30日报案，同年10月3日公安机关予以立案侦查。 （2）广西龙某实业发展有限公司工商注册登记情况等，证实广西龙某实业发展有限公司法人代表为钟某。 （3）由覃小才提供的农业转账存单，证实2018年9月6日及7日，覃小才向王某1尾数7813的银行卡存入9900元、9900元、9900元、9900元、8500元、20万元。 （4）由王某1提供的《施工合同》、《收条》、《还款协议》，证实2018年8月29日，广西上林县龙某服饰有限公司法定代表人陈某2与江西东某建设工程有限公司法定代表人王某1签订承建5#-16#号厂房的工程承包合同；当天，陈某2收到王某1交给的工程履约保证金30万元。2018年11月13日，覃小才与王某1签订还款协议，将桂Ａ×××××的广汽本田轿车作为欠款抵押给王某1，保证于同月25日前还清43000元。如不能按期还款，覃小才愿意将车辆作为欠款抵还并配合办理车辆过户手续。 （5）证人钟某的证言，证实其是广西龙某实业发展有限公司的法人，其公司没有陈某2这个人，也没有和谁签署过5#-16#号厂房的施工合同。 （6）被害人王某1的陈述，证实2018年8月29日，其作为江西东某建设工程有限公司广西分公司的法人代表与自称是广西上林县龙某服饰有限公司的覃小才签订施工合同，当时覃小才称他受公司委托对外联系承包钢结构的外包项目及他在合同上签名的“陈某2”才是他的真实名字；合同签订后，其当场给了覃小才保证金30万元。后发现覃小才不是龙某公司的人，公章也是假的，其才知道被骗并让覃小才退钱给其，否则其就去报警，覃小才害怕并通过银行将25万元转账给其。2018年11月13日其在南宁堵覃小才，覃小才通过微信转7000元给其并把车辆所有人是吴某、车牌号为桂Ａ×××××的黑色本田轿车抵押给其且和其签一份还款协议。 （7）被告人覃小才的供述，称2018年8月的一天，王某1问其是否有工程做，其告诉他其从上林县龙某服饰有限公司总包了公司位于上林县明亮镇龙浩服装工业园的钢结构施工工程并将施工图等给他看，王某1就相信了。后其用事先刻好的假公章并以假名“陈某2”及冒用龙某服饰有限公司的名义与王某1签订施工合同，将龙浩服装工业园的钢结构的施工工程分包给王某1公司承建；合同签订后，其当场向王某1收取了30万元的保证金。一个星期后，其通过农业银行将25万元转账到王某1的银行卡上；后又通过微信转7000元给王某1，另外其将车主是吴某的一辆广州丰田小车抵押给王某1，其未经吴某同意亦未告知吴某。 （8）辨认笔录及指认照片，证实王某1、覃小才均辨认出对方的情况。 （9）公安机关办案说明，证实经查，车牌号桂Ａ×××××小型汽车的车主是吴某，但无法联系到其本人进行核查。 2、2019年4月26日，被告人覃小才经名叫“唐某”的男子认识陈某1并骗得其信任后，使用假名（陈某2）、冒用路桥公司的名义，在上林县车站旁的一家饭店里与其签订《上林汽车站边安置房土石方工程合同书》，假称将广西上林汽车站边安置房的土石方工程发包给陈某1。覃小才以打点关系、请人吃饭为由，当场骗取陈某1现金2万元；同月28日，覃小才再以收取保证金为由，打电话叫陈某1将25万元转账到户名为陆某的中国建设银行账户上；2019年5月14日，覃小才又以要给项目部经理好处费为由，打电话叫陈某1将4万元转到户名为刘春华的中国建设银行账户上。 案发后，被告人覃小才的亲戚代为赔偿被害人陈某110万元，并取得陈某1谅解。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系陈某1于2019年10月21日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）《上林县汽车站旁安置房土石方工程合同书》，证实2019年4月26日，甲方路桥公司陈某2与乙方陈某1签订有土石方工程合同书，甲方将广西上林县汽车站旁安置房土石方三机作业承包工程发包给陈某1，土石方工程量暂定700万立方米，工程造价约5600万元。 （3）陈某1尾数7180的建行账户交易明细，陆某尾数5078的农行账户交易明细清单，证实陈某1尾数7180的账户于2019年4月28日将25万元保证金转到陆某尾数5078的账户，同年5月14日将4万元转到刘春华尾数7489的账户。 （4）刘春华尾数为4108的工行账户活期历史明细清单，证实陈某荣尾数7180的账户于2019年5月14日将4万元转入该账户。 （5）谅解书、收据，证实2020年1月18日，被告人覃小才的亲戚代为赔偿陈某110万元，取得陈某1的谅解。 （6）《上林县福瑞尊府及旅游集散中心土石方工程施工承包合同》证实2019年8月22日，广西福瑞房地产开发公司上林分公司将土石方工程发包给广西上林县城乡建设工程有限公司。 （7）证人陆某的证言，证实2019年4月28日，覃小才叫其到南宁一个饭店和陈某1吃饭并说他们正在合作做生意，当时覃小才说要借用其银行卡，其便将尾数为5078的农行卡交给陈某1，陈某1当场将25万元转入其银行账户并说是给覃小才。 （8）证人黄某的证言，证实2019年7月26日，其受刘春华之托将其舅舅覃小才的一辆二手黑色奔驰车拿去卖得103000元，得知覃小才因诈骗被公安机关抓后，其扣下之前覃小才欠其的3000元，将剩下的10万元还给被害人陈某1。 （9）被害人陈某1的陈述，证实2019年4月20日左右，其经唐某介绍认识陈某2，后陈某2说他可以搞到工程来做并带其到上林县工地，称该工程系其做的上林县汽车站旁的土石方工程，有700万立方米、每立方8元，可让其做，其同意。2019年4月26日，双方在上林县车站旁的一家饭店签订《上林县汽车站旁安置房土石方工程合同书》，签订合同后，陈某2以去打点关系为由向其要现金2万元。2019年4月28日陈某2打电话说要保证金25万元，其便将25万元转到他提供的尾数为5078的银行账户上；同年5月14日，陈某2又打电话说要给项目经理好处费4万元，后其将4万元转到他提供的户名为刘春华、尾数为7489的银行账户。签订合同后，其的找不到陈某2，后经查询才发现陈耀才的名字叫覃小才且已被上林县公安局抓获，其才发现被骗了。 （10）被告人覃小才的供述，称2019年4月，其经唐某介绍认识陈某1，后其带陈某1到上林县福瑞房地产的工地，称该房地产的土石方工程由其负责找人来做，工程有370万立方米，工程造价约2800万元并问陈某1是否愿意做，陈某1说他可以做。几天后，双方签订内容为其将广西上林县汽车站旁边土石方工程交给陈某1的公司来做，土石方工程量暂定700万立方米，造价约5600万元的合同。合同签订后，其问陈某1要2万元并说是给唐某介绍费，陈某1给其2万元现金。几天后，其叫陈某1将25万元保证金转到陆某的农行卡，后陈某1转25万元到陆某的账号上。半个月后，其叫陈某1将4万元转到其我妻子刘春华的农行账户，陈某1便转4万元给其。其系用假名“陈某2”及以路桥公司的名义与陈某1签订合同，其没有将福瑞房地产工地的土石方工程发包能力，无法履行合同。 （11）辨认笔录及指认照片，证实陈某1辨认出“陈某2”是覃小才。 认定本案上述事实，还有下列经过庭审举证、质证的综合证据予以证实，本院予以确认： 抓获经过、破案经过，证实公安机关于2019年7月17日将被告人覃小才抓获归案。 2、广东省广州市中级人民法院（2000）穗中法刑初字第9号刑事判决书，证实覃小才犯抢劫罪于2000年4月18日被广州市中级人民法院判处有期徒刑八年。 3、户籍证明，证实被告人覃小才及案件有关人员的身份情况。其中被告人覃小才案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 至于公诉机关认定被告人覃小才用桂Ａ×××××广汽本田轿车抵押给被害人王某1的事实及所提覃小才系该车辆的实际所有人且已将车辆作价4.3万元折抵给被害人王某1的意见及覃小才所提的相关意见，经查，覃小才所提其系该车辆的实际所有人并无车辆登记所有人吴某的相关证言予以印证，亦无证据证实吴某同意覃小才将该车辆抵押给王某1，在案证据不足证实覃小才有处分该车辆的权利，故本院对该事实不予认定，对相关意见不予采纳。 本院认为，被告人覃小才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人覃小才归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人覃小才及其亲属在案发后主动退赔被害人的部分经济损失并取得部分被害人的谅解，可根据其退赔的程度酌情予以从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃小才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年7月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、责令被告人覃小才退赔被害人王某14.3万元、被害人陈某121万元。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  覃秀英 人民陪审员  谭百励 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  陈 相 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。