河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终117号原公诉机关新乡市牧野区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈飞，男，1986年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月4日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留，次日临时羁押于汕头市看守所，同年7月9日被解回，同年8月2日转逮捕。辩护人张光军,河南国豪律师事务所律师。原审被告人郑海周，男，1996年5月5日出生，汉族，小学文化，无业，捕前租住于广西壮族自治区防城港市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月26日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留，临时羁押于东兴市看守所，同年6月28日被解回，同年8月2日转逮捕。原审被告人张有岳，男，1999年3月20日出生于南宁市宾阳县，汉族，初中文化，无业，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月10日被新乡市公安局卫东分局民警在广东省惠州市惠城区滨江公园抓获，同年7月10日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留，次日临时羁押于惠州市看守所，同年7月12日被解，同年8月2日转逮捕。原审被告人张有祥，男，1980年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住广西壮族自治区宾阳县。曾因犯盗窃罪，2017年6月30日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2017年11月3日刑满释放。因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留，次日临时羁押于惠州市看守所，同年7月12日被解回，同年8月16日转逮捕。新乡市牧野区人民法院审理新乡市牧野区人民检察院指控被告人陈飞、郑海周、张有岳、张有祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月30日作出（2019）豫0711刑初388号刑事判决，宣判后，被告人陈飞不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭审理了本案。新乡市人民检察院指派检察员蔡立卿、苏瑞卿出庭履行职务，上诉人陈飞及辩护人张光军到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：1、2019年3月份以来，诈骗人员要求被害人孙某1、丁某、孙某232名被害人通过QQ添加好友，后冒充被害人子女，以需要参加补习班为名诈骗被害人钱财，被骗款项通过微信转账及微信红包的方式转入被告人陈飞、郑海周持有的银行卡中，后陈飞单独或指使被告人郑海周从银行ATM机中将被骗款项取出后再将现金存到诈骗人员提供的银行卡上，被告人陈飞每转移一万元钱可以获取百分之二十的好处费；同时，被告人陈飞指使被告人郑海周帮助其到ATM机取现金或网上银行转账，被告人郑海周每一万元钱可以获取被告人陈飞给其的200元钱的利润。经查被告人陈飞单独或指使被告人郑海周转移诈骗资金410906.01元，获取好处费80000余元，被告人郑海周帮助转移诈骗资金343488.01元，获取好处费6000余元。2、2019年4月份以来，诈骗人员要求被害人李某、茹某8名被害人通过QQ添加好友，后冒充被害人子女，以需要参加补习班等为名诈骗被害人钱财，被骗款项通过微信转账及微信红包的方式转入被告人张有岳、张有祥持有的银行卡中，后张有岳单独或与被告人张有祥从银行ATM机中将被骗款项取出后再将现金放到诈骗人员指定的地方，被告人张有岳每取一万元钱可以获得200元的好处费；同时，被告人张有岳每天给被告人张有祥100元。经查被告人张有岳单独或与被告人张有祥转移诈骗资金152950元，获取好处费2300余元；被告人张有祥帮助转移诈骗资金29350元，获利好处费1400余元。认定上述事实的证据有：户籍证明、违法犯罪查询记录、到案经过、出所登记表、临时羁押证明、羁押证明、银行视频截图、农行卡复印件、中国建设银行交易明细、微信聊天记录截屏及转账记录、被害人具体信息、新乡市公安局卫东分局扣押决定书、扣押清单、交通银行流水信息、报案材料、监控截图、银行卡交易记录、公安部电信诈骗案件侦办平台截图、受案登记表、涉案账号及转账情况截图、QQ邮箱及农业银行个人网上银行截图、招商银行转账汇款电子回单复印件、手机及物证照片、报案笔录、涉案银行卡明细及收款截图、浦发银行网银汇款详细查询单、公安部电信诈骗电信查询截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、搜查笔录、认罪认罚具结书、刑事判决书及释放证明；视听资料；证人谢某的证言；被害人孙某1、张某等三十九人的陈述；被告人陈飞、郑海周、张有岳、张有祥的供述与辩解等。根据以上事实和证据，新乡市牧野区人民法院一审判决：1、被告人陈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币三万元；2、被告人郑海周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币二万元；3、被告人张有岳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；4、被告人张有祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元；5、继续追缴被告人陈飞的违法所得人民币80000元，继续追缴被告人郑海周的违法所得人民币6000元，继续追缴被告人张有岳的违法所得人民币2300元，继续追缴被告人张有祥的违法所得人民币1400元。上诉人陈飞上诉称，原判量刑重，其愿意退赃并缴纳罚金，请求二审从轻处罚。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由相同。新乡市人民检察院检察员二审出庭意见为：本案认定事实清楚，定罪准确，上诉人陈飞已退赔赃款依法可从轻处罚，请依法判处。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，二审期间，上诉人陈飞缴纳罚金及退出赃款共计110000元。该事实有辩护人提交的罚没收据予以证实。本院认为，上诉人陈飞、原审被告人郑海周、张有岳、张有祥明知是诈骗犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人陈飞及其辩护人称原判量刑重、其认罪悔罪、缴纳罚金、退出赃款的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但鉴于二审期间陈飞主动缴纳罚金及退出赃款，确有悔罪表现，本院酌情对陈飞予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持新乡市牧野区人民法院（2019）豫0711刑初388号刑事判决第（二）、（三）、（四）项，即：“被告人郑海周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币二万元；被告人张有岳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人张有祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。”二、撤销新乡市牧野区人民法院（2019）豫0711刑初388号刑事判决第（一）、（五）项，即“被告人陈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币三万元；继续追缴被告人陈飞的违法所得人民币80000元，继续追缴被告人郑海周的违法所得人民币6000元，继续追缴被告人张有岳的违法所得人民币2300元，继续追缴被告人张有祥的违法所得人民币1400元。”三、上诉人陈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵6日，即自2019年7月10日起至2023年3月3日止。罚金已缴纳。）四、继续追缴原审被告人郑海周的违法所得人民币6000元，继续追缴原审被告人张有岳的违法所得人民币2300元，继续追缴原审被告人张有祥的违法所得人民币1400元。本判决为终审判决。审判长 姚 铭审判员 张培峰审判员 蔡永广二〇二〇年三月二十日书记员 孙丽莹