福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终171号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈坤鑫，男，1992年2月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月10日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年9月10日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 上诉人（原审被告人）陈振家，男，1991年9月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪于2017年5月10日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年9月10日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 福建省石狮市人民法院审理福建省石狮市人民检察院指控原审被告人陈坤鑫、陈振家犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年12月2日作出（2019）闽0581刑初1406号刑事判决。原审被告人陈坤鑫、陈振家不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2019年4月28日，被告人陈振家明知是银行卡等物的情况下，按照被告人陈坤鑫的要求，在石狮市其经营的“陈香”茶店收取两个快递包裹后，将包裹交给被告人陈坤鑫，并由被告人陈坤鑫带回闽Ｃ023ＭＴ小车上，后两被告人在石狮市附近被公安机关抓获并查获多部手机。公安人员现场在闽Ｃ023ＭＴ小车上扣押该两个包裹，内有银行卡19套及对应的Ｕ盾11个等物。 本案审理期间，被告人陈振家的家属向石狮市人民法院代为预缴罚金人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 1.证人王某（系石狮市顺丰快递公司快递员）证言及辨认笔录，证实2019年4月28日上午，其将两件快递（单号802718462212、80271842203）送到石狮市安居南路陈香茶社。当时是一个年轻男子来签收的。快递上注明的收件电话是138××××1714，收件人是何传德，地址是石狮市八七路新公安局斜对面附近金蓓贝幼儿园东南门。这个地址和电话，其之前就送过，都是电话联系后，对方明确表示要将快递送到陈香茶社的。收件的人有两个男子。经侦查人员组织辨认，其辨认出收件的男子分别是被告人陈坤鑫、陈振家。 2.证人陈某、蔡某证言，证实案发当日，该二人参与抓捕两被告人的经过。当日，公安机关出动两辆警车及多名警察进行抓捕。陈某发现两被告人走向涉案的闽Ｃ023ＭＴ小车，被告人陈坤鑫在该车的驾驶座一侧，陈振家在副驾驶座一侧。后蔡某听到陈振家突然大喊起来并逃跑，陈坤鑫也赶紧弃车逃跑，蔡某赶紧下车和其他同事进行抓捕，当时陈振家先被按倒在地，随后蔡某与同事在不远处抓住陈坤鑫，该二人被抓获时现场均没有发现涉案的快递包裹。蔡某将陈坤鑫押回警车时，其他民警已从闽Ｃ023ＭＴ小车上发现涉案的两个快递包裹。 3.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员从被告人陈坤鑫处扣押到银行卡19张、Ｕ盾11个、手机5部及闽Ｃ023ＭＴ小汽车一辆；从被告人陈振家处扣押到手机4部（其中一部手机号码为138××××1714）。 4.涉案银行卡信息查询单，证实本案查获的19张银行卡的开卡情况，均非二被告人名下银行卡。 5.户籍证明，证实各被告人的身份情况。刑事判决书、刑满释放证明书及执行通知书，证实各被告人的前科情况。 6.抓获经过工作说明，证实各被告人的归案情况。 7.被告人陈坤鑫供述，被告人陈坤鑫在侦查阶段供述案发当天，公安人员从其停放在路边的闽C023MT小汽车上查获两个顺丰快递包裹，内有银行卡、U盾等物。 8.被告人陈振家供述，被告人陈振家归案后稳定供述其替被告人陈坤鑫收取含有银行卡的快递包裹牟利，案发当日，其收到以何传德的名义寄出的两件顺丰快递，随后交给被告人陈坤鑫带到闽C023MT小车上。当时陈坤鑫叫其一起出去，其就走到该车副驾驶座时发现有警车，就赶紧大喊“跑”，陈坤鑫赶紧从车上跑走。随后两人都被公安人员抓获。 原审法院认为，被告人陈坤鑫、陈振家共同非法持有他人信用卡，共计19张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人陈坤鑫、陈振家在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法予以从重处罚。被告人陈振家归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈振家的家属代为预缴罚金，酌情予以从轻处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人陈坤鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人陈振家犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。三、扣押在案的银行卡、U盾、手机等物，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 上诉人陈坤鑫诉称：其未要求陈振家代收包裹，其车上没有涉案包裹；侦查人员的证言证实在抓获其的现场没有发现涉案快递包裹，侦查人员也没有带其进行现场拍照取证；其受到侦查人员的刑讯逼供；请求查清事实从轻改判。提审时，上诉人陈坤鑫请求改判无罪。 上诉人陈振家诉称：其归案后如实供述，认罪认罚并预缴罚金，原判未体现对其从轻判处，请求改判较轻刑罚。提审时，上诉人陈振家提出其系从犯。 经审理查明，原审法院认定上诉人陈坤鑫、陈振家犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，认定犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。 关于上诉人陈坤鑫诉称其无罪的意见。经查，上诉人陈振家的供述、证人王某的证言及辨认笔录、证人陈某、蔡某的证言、扣押笔录、扣押清单及照片等证据可相互印证，证实含有涉案银行卡的快递包裹系上诉人陈坤鑫与陈振家共同非法持有。上诉人陈坤鑫的上诉意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 关于上诉人陈坤鑫诉称其被侦查人员刑讯逼供的意见。经查，上诉人陈坤鑫在侦查阶段的供述体现，其始终否认涉案包裹与其有关，且侦查人员在立案后对其第一次讯问即告知了相关诉讼权利和义务，并进行同步录音录像。同步录音录像显示上诉人陈坤鑫神态自然，回答流畅，并经核对笔录后才签字捺印，侦查人员并无违法取证行为。上诉人陈坤鑫的该上诉意见无事实依据，不能成立，不予采纳。 关于上诉人陈振家诉称其系从犯的意见，经查，根据查明的事实，上诉人陈振家为牟取利益负责签收涉案包裹并将包裹交给上诉人陈坤鑫，在非法持有他人信用卡的犯罪行为中，其作用与上诉人陈坤鑫相当，不足以认定为从犯。上诉人陈振家的该上诉意见，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人陈坤鑫、陈振家共同非法持有他人信用卡，共计19张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。上诉人陈坤鑫、陈振家在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。上诉人陈振家归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。鉴于上诉人陈振家的家属代为预缴罚金，酌情从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，并已充分考虑前述量刑情节对上诉人陈坤鑫、陈振家量刑，量刑适当。上诉人陈坤鑫请求改判无罪以及上诉人陈振家请求改判较轻刑罚的上诉意见，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  柯志同 审判员  曾泽龙 审判员  傅兴锴 二〇二〇年三月三日 书记员  王智恒 附：本案适用的法律条文及司法解释 1、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 3、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为第之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为第之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为第之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为第之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。