江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初443号公诉机关江西省新余市望城工矿区人民检察院。被告人张根，男，1988年1月29日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，现住新余市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月20日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年5月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被江西省新余市望城工矿区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人黄勇、刘飞，江西弘杰律师事务所律师。被告人阮辉辉，男，1991年8月24日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年4月21日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年5月27日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被江西省新余市望城工矿区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人蒋兵华，江西弘杰律师事务所律师。被告人付文强，男，1998年8月28日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，无业，住江西省樟树市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月22日临时羁押于惠州铁路公安处看守所，2019年4月25日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年5月27日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被江西省新余市望城工矿区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人廖小勇、吴彦珺，江西山南律师事务所律师。被告人廖某1，男，2001年4月3日出生于江西省峡江县，汉族，初中文化，无业，住江西省峡江县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年4月21日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年5月27日被江西省新余市望城工矿区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人邓华，江西至开律师事务所律师。被告人傅某，男，2000年7月20日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日临时羁押于深圳市第二看守所，2019年6月2日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年6月20日被江西省新余市望城工矿区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人简颖慧、李欣权，江西心展律师事务所律师。江西省新余市望城工矿区人民检察院以余望检未检刑诉[2019]6号起诉书指控被告人张根、阮辉辉犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人付文强犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人廖某1、傅某犯非法侵入住宅罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省新余市望城工矿区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人张根、阮辉辉、付文强、廖某1、傅某，辩护人黄勇、刘飞、蒋兵华、吴彦珺、邓华、简颖慧、李欣权均到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。江西省新余市望城工矿区人民检察院指控：2013年至2018年年初，被告人张根开设放贷公司，从事放贷和讨债业务。为追讨债务，被告人张根先后招收被告人阮辉辉、傅某、付文强、廖某1等社会闲散人员帮其追债。为巩固内部势力，被告人张根为被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某提供吃住，给被告人阮辉辉发放固定工资，逢年过节给被告人付文强、廖某1、傅某发放红包。为追债，被告人张根等人经常纠集在一起，以暴力及威胁、滋扰、喷漆、恐吓等“软暴力”手段，对被害人邹某1、肖某1、胡某1、胡某2为、张某1、邹某2、黄某1等人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，致使欠债人、担保人及家属、员工工作生活受到严重侵害，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张根为首要分子的恶势力犯罪集团；被告人阮辉辉加入时间最早也最受被告人张根信赖，直接听命于被告人张根，并带领被告人廖某1、付文强、傅某追债，为该恶势力集团重要成员；被告人廖某1、付文强、傅某为该恶势力犯罪集团一般成员。具体犯罪事实如下：1.2015年6月，被害人邹某1向被告人张根借款20000元。为向其追债，张根于2015年10月底一天17时许，带阮辉辉、傅某到邹某1位于新余市清泉花园小区的“休闲大师”沙发厂，强行将邹某1带走。之后张根等人一直对邹某1进行人身控制以逼债。24时许，张根离开，阮辉辉、傅某继续控制邹某1，并开车将邹某1带至新余市城北一家宾馆，看守邹某1过夜。次日凌晨4时许，邹某1趁阮辉辉、傅某睡着后逃跑。期间，被害人邹某1一共被被告人张根等人限制人身自由11个小时。为向邹某1追债，2015年11月一天上午10时许，张根带阮辉辉、傅某来到邹某1的沙发厂。看到沙发厂工人肖某1，阮辉辉、傅某中有人便上前打肖某1耳光，并用脚踢肖某1身上，对其进行殴打，并拍成照片发给邹某1以逼邹某1前来还钱。肖某1试图用手机报警时，张根等人强行夺过手机并摔碎在地上，后踢至垃圾堆。邹某1得知情况后不敢现身。随后，张根安排阮辉辉、傅某将肖某1强行押上汽车带至新余第四医院附近并限制肖人身自由，张根则打电话给邹某1要求拿钱过来，才放肖某1离开。下午4时30分许，邹某1安排其朋友王欣送5000元交给看守肖某1的阮辉辉等人后，阮辉辉等人遂放肖某1离开。2015年12月初的一天早上9时许，张根、阮辉辉、傅某到邹某1的沙发厂，找到邹某1谈还钱的事情。邹某1称无钱归还后，阮辉辉等人遂用沙发厂的木料殴打邹某1的头、身等处，之后开车将邹某1带走，并强行拿走邹某1身上的200元吃早饭。当天中午，张根等人带邹某1到新余第四医院旁一家饭店吃饭。期间邹某1想借机从厕所逃走，被阮辉辉发现并带回饭店。为惩罚邹某1，阮辉辉、傅某用酒杯砸邹某1。之后张根等人一直将邹某1控制于车上，并带其到渝工学院附近一家KTV要回邹某1的沙发款2700元以抵债。当天晚上，张根等人为了逼邹某1还钱，逼迫邹某1在新余市暨阳世纪城东北门消防通道处跪雨中2小时，之后将其控制于车上过夜。期间张根提出邹某111月份利息逾期17天，需支付8500元违约金，邹某1被迫接受。次日10时，邹某1的朋友罗某还2万元本金给张根，但张根称还有8000元违约金，罗某遂再还4000元给张根，张根才允许邹某1离开。期间邹某1一共被张根等人非法拘禁约25小时。2.2015年下半年，胡某1分两次共向张根借款5万元，后胡某1未依约还钱。为向胡某1追债，2016年年初的一天13时许，张根电话将胡某1叫到新余体育馆附近和融咨询公司二楼一间办公室，并安排阮辉辉、廖某1对胡某1的人身自由进行限制，以逼迫胡某1还钱。后胡某1叫其朋友李某前来帮忙。直到23时许，待李某帮胡某1归还6000元后，张根等人才允许胡某1离开。期间被告人张根等人一共非法拘禁被害人胡某1约10小时。2016年10月4日，胡某1作为担保人，以敖某名义向张根借款15000元，敖某随即将钱给了胡某1。为逼迫胡某1归还本金和利息，2016年12月16日上午10时许，张根电话将胡某1叫到和融咨询公司二楼一间办公室里谈还钱的事情。因胡某1称没钱还，张根便安排阮辉辉、廖某1、付文强对胡某1的人身自由进行限制，以逼迫其还钱。后胡某1叫其朋友李某、赖新勇前来帮忙。张根要求胡某1作为借款人，李某、赖新勇作为担保人打一张15000元的欠条抵所欠利息，否则不准胡某1离开。胡某1遂写好欠条。当日18时许，张根等人才允许胡某1离开。期间被害人胡某1被限制人身自由共计约8小时。为逼迫胡某1归还2015年12月16日的15000元借款，2017年1月一天下午18时许，张根打电话将胡某1叫到和融咨询公司二楼一间办公室里谈还钱的事情，因胡某1没钱归还，张根便安排阮辉辉、付文强、廖某1在办公室看守胡某1不让其离开。为逼胡某1还钱，次日凌晨3时许，阮辉辉、付文强将胡某1带至楼下一饭店旁的小巷子里，付文强用脚朝胡某1小腹上踢了一脚，后又返回办公室继续看守，直到次日9时许，才放胡某1离开。期间被害人胡某1被限制人身自由共计13小时。2017年2、3月，为逼迫胡某1还钱，张根安排阮辉辉带廖某1、付文强两次到胡某1工作的罗坊镇湖头小学找胡某1，将胡某1叫到教学楼下进行言语上的恐吓和羞辱。3.2016年8月14日，胡某2为向张根借款25000元，约定月息6200元，每月14日还利息，张根通过建设银行给胡某2为转账25000元，并要求胡某2为当场取款6700元作为第一个月6200元利息和500元手续费。之后每至还款日，张根便自己或指使阮辉辉等人打电话向胡某2为追债，威胁胡某2为如果不还钱，就闹到家里和其工作的铁路小学去，并两次到其家楼下和学校门口找胡某2为。胡某2为害怕家庭和工作受损，只得答应张根的要求。2016年9月、10月、11月，胡某2为到了还款日没钱还，向张根求情宽限几天，张根遂向其提出送香烟求情，胡某2为只得每月送两条和天下香烟给张根，共计六条，价值5700元。两日后，张根照常向胡某2为追债。后张根在胡某2为未及时还钱的情况下，提出要其支付超期违约金，胡某2为迫于张根等人追债威胁及压力，只得同意，并每月依张根要求通过微信转账支付违约金共计54190元。2017年8月底，胡某2为母亲吴某1向张根还本金23000元结清欠款。2016年8月14日至2017年8月期间，胡某2为归还张根本金、利息、违约金共计162487元。4.2015年4月左右，被害人张某1向被告人张根借款10000元。为追债，2017年5月29日21时许，张根带阮辉辉、廖某1、付文强、傅某到新余市高新区城东汽车修配厂张某1家中，在衣柜中找到躲藏的张某1，并强行将张某1从家中带至一楼院子。在院子里，张根等几人包围张某1以逼迫其还钱，张某1坚称没钱，张根等人遂离开。2017年6月下旬一天，张根带阮辉辉、廖某1、付文强、傅某强行闯入张某1家讨要债务，因张某1不在家，张根便对张某1妻子赵某进行言语威胁，并安排阮辉辉、廖某1、付文强、傅某在张某1家中强行住下。付文强、傅某第二天离开，阮辉辉、廖某1继续住。直到第七天张某1打电话让楼上住户断电后，阮辉辉等人才离开。为给张某1施加压力，迫其还钱，2017年7月初的一天，阮辉辉、廖某1、付文强、傅某两次到张某1家厂房围墙、厂内住宅窗户、过道等墙上多处用红色喷漆写上“张某1欠债还钱，天经地义”“张某1王八蛋”等字语，用红漆喷画了乌龟图案，并将张某1家楼梯的灯泡喷成红色；另2018年3月30日，张根指使阮辉辉到张某1家厂门口摆放一个花圈。5.2016年下半年，被害人邹某2向被告人张根借款2万元，后未能按照约定还款，张根遂安排阮辉辉帮其追债。2017年8月22日，阮辉辉接到邹某2在新余市公安局袁河分局做笔录的消息，遂带付文强于14时到达袁河分局门口。看到朱某殴打邹某2，阮辉辉便过去与朱某商议决定轮流限制邹某2人身自由，以逼迫还债。后阮辉辉、付文强将邹某2带走，并带至抱石大道骏怡宾馆看守；第二天上午9时许，将邹某2带至洪兴寄卖行交由朱某继续看守。直至次日凌晨1时许，邹某2趁朱某离开，将洪兴寄卖行卷闸门撬开逃离现场。期间，被害人邹某2被限制人身自由共计35个小时。6.曾某2、曾某1因黄某1欠其307.56万元，遂委托被告人张根帮其向黄某1追讨债务，并承诺事成之后支付30%的报酬。为讨债，2017年9月6日14时01分，张根与贺某、曾某1、肖某2（三人均另案处理）到黄某1位于新余市文新路的公司与黄某1商谈还钱事宜。期间张根、贺某以跟随、看守、言语威胁恐吓的“软暴力”方式限制黄某1人身自由，同时张根指使阮辉辉、廖某1、付文强守在公司楼下，以对黄某1施加压力，迫其还钱。直至当日23时28分，黄某1签下同意转让赣州债权的保证书后，张根等人才离开黄某1公司。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了身份证明、归案经过、借条、收条、账单、债权转让协议、债权债务外包服务合同、银行转账凭证等书证，证人朱某、廖某2、荣某、李某、敖某、罗某、冯某、施某、谢某、刘某、贺某、曾某1、曾某2、肖某2、何某、张某2、赵某、吴某1的证言，被害人邹某2、胡某1、邹某1、肖某1、黄某1、张某1、胡某2为的陈述，被告人张根、阮辉辉、付文强、廖某1、傅某的供述和辩解，辨认笔录、现场照片，手机微信截屏等证据，认为被告人张根为追讨债务，先后纠集被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某在一起，对欠债人多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张根为首要分子，被告人阮辉辉为重要成员，被告人付文强、廖某1、傅某为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人张根、阮辉辉多次非法限制他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；两年内实施寻衅滋事行为五次，情节恶劣；敲诈勒索他人人民币68890元，数额巨大；非法侵入他人住宅一次；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百七十四条、第二百四十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人付文强多次非法限制他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅一次；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人廖某1、傅某非法侵入他人住宅一次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。同时被告人张根具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第二、三款规定之情节；被告人阮辉辉、付文强具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第二、四款规定之情节；被告人付文强具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款规定之情节；被告人廖某1、傅某具有《中华人民共和国刑法》第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款规定之情节。提请本院依法判处。被告人张根在法庭上提出如下辩解意见，1.贺某是他的老板，他听命于贺某，他不是恶势力犯罪集团的首要分子；2.肖某1是邹某1的担保人，没有打肖某1；3.后邹某1叫人还了钱，但不是5000元；4.邹某1朋友罗某还了2万元本金后又还了4000元属实，但该4000元不是违约金；5.他没有拿胡某2为的违约金，胡某2为付的都是正常利息和本金；6.邹某2被阮辉辉限制人身自由其不知情。被告人阮辉辉在法庭上提出如下意见，1.其直接听命于贺某；2.对胡某2为敲诈勒索不属实，钱没交给其；3.邹某1的5000元其没收，不知道是谁收的钱；4.在张某1家住是张某1同意了；5.其没有和朱某协商轮流守邹某2。被告人付文强在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人廖某1在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解是帮贺某追债。被告人傅某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张根的辩护人提出如下辩护意见，1.起诉书指控被告人张根对被害人邹某1、胡某2为实施敲诈勒索罪，事实不清、证据不足，不能成立；2.被告人张根等人对被害人张某1、肖某1实施的行为系事出有因，不构成寻衅滋事罪；3.被告人张根等人不构成恶势力犯罪集团；4.被告人张根在案发后，自动投案，在庭审中如实交代了犯罪事实，具有自首情节。被告人阮辉辉的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人张根等人不属于恶势力犯罪集团，被告人阮辉辉不属于恶势力犯罪集团的重要成员；2.被告人阮辉辉的行为不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人付文强的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人付文强对被害人胡某1、张某1、黄某1实施的只是一般的违法行为，不构成犯罪；2.被告人付文强只对自己看守邹某2的时间段负责，与朱某等人不构成共同犯罪；3.被告人付文强不属于恶势力犯罪集团的成员；4.被告人付文强具有坦白情节。被告人廖某1的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人张根等人不属于恶势力犯罪集团，被告人廖某1不属于恶势力犯罪集团的一般成员；2.被告人廖某1在犯罪时属未成年人；3.被告人廖某1属案中从犯，具有坦白情节。被告人傅某的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人张根等人不属于恶势力犯罪集团，被告人傅某不属于恶势力犯罪集团的一般成员；2.被告人傅某系案中从犯，犯罪时未成年，有坦白情节。经审理查明：2013年至2018年年初，被告人张根开设寄卖行或放贷公司，从事放贷和讨债业务，并先后招揽被告人阮辉辉、傅某、付文强、廖某1等社会闲散人员帮其追债。被告人阮辉辉2013年起即帮被告人张根追债，被告人付文强、廖某1、傅某于2016年后陆续加入。为巩固内部势力，被告人张根为被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某提供吃住，给被告人阮辉辉发放固定工资，逢年过节给被告人付文强、廖某1、傅某发放红包，有时购买衣服，一起吃喝玩乐等。为追债，被告人张根等人经常纠集在一起，以暴力及威胁、滋扰、喷漆、恐吓等“软暴力”手段，对被害人邹某1、肖某1、胡某1、胡某2为、张某1、邹某2、黄某1等人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，影响被害人、担保人及家属、员工正常工作、生活，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张根为首要分子的恶势力犯罪集团。被告人阮辉辉加入时间最长，也最受被告人张根信任，直接听命于被告人张根，并带被告人付文强、廖某1、傅某进行追债。具体犯罪事实如下：一、被告人张根、阮辉辉对被害人邹某1、肖某1非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实1.2015年6月，邹某1向张根借款20000元。2015年10月底一天17时许，张根带阮辉辉、傅某到邹某1位于新余市清泉花园小区的“休闲大师”沙发厂，强行将邹某1带走，并限制邹某1人身自由。24时许，张根离开，阮辉辉、傅某继续控制邹某1，并开车将邹某1带至新余市城北一家宾馆看守过夜。次日凌晨4时许，邹某1趁傅某睡着后逃跑。期间被害人邹某1被被告人张根等人限制人身自由11个小时。2.2015年11月一天上午10时许，张根带阮辉辉、傅某到邹某1的沙发厂追债，看到沙发厂工人肖某1，阮辉辉、傅某中有人便上前对肖某1进行殴打，并将殴打画面拍照发给邹某1以逼邹前来还钱。邹某1得知情况后不敢现身。随后，张根安排阮辉辉、傅某将肖某1强行押上汽车带至新余第四医院附近并限制人身自由，张根打电话给邹某1要求拿钱过来才放肖某1离开。下午4时30分许，在邹某1安排其朋友王欣送了人民币5000元交给看守肖某1的阮辉辉等人后，阮辉辉等人才放肖某1离开。3.2015年12月初的一天早上9时许，张根带阮辉辉、傅某到邹某1的沙发厂追债，邹某1称无钱归还后，阮辉辉等人便持沙发厂的木料殴打邹某1的头、身处，之后开车将邹某1带走，途中强行拿走邹某1身上的人民币200元吃早饭。当天中午，张根等人带邹某1到新余第四医院旁一家饭店吃饭。期间邹某1在上厕所时趁机逃走，被阮辉辉发现并被带回饭店。为惩罚邹某1，阮辉辉、傅某用酒杯砸邹某1。后张根等人一直将邹某1控制于车上，并带邹某1到渝工学院附近一家KTV要回邹某1的沙发款人民币2000元以抵债。当晚，张根等人为逼邹某1还钱，逼迫邹某1在新余市暨阳世纪城东北门消防通道处跪雨中2小时，后又将邹某1控制于车上过夜，并逼邹某1到处打电话筹钱。次日10时，罗某应邹某1请求带2万元到暨阳龙潭足道馆对面的人行道将钱还给张根，在还钱欠款后，在张根要求再交8000元违约金才放人的情况下，罗某被迫又交给张根4000元。后张根才将邹某1放走。期间被害人邹某1被被告人张根等人非法拘禁约25小时。二、被告人张根、阮辉辉、付文强非法拘禁被害人胡某1的违法、犯罪事实1.2015年下半年，胡某1两次共向张根借款5万元，后未依约还钱。2016年年初的一天13时许，张根打电话叫胡某1到其新余市体育馆附近的和融咨询公司二楼一办公室逼债，并安排阮辉辉、廖某1对胡某1进行看守不让胡离开，以逼迫胡某1还钱。后胡某1在其朋友李某前来帮其归还6000元后，当晚23时许张根等人才让胡某1离开。期间被告人张根等人非法拘禁被害人胡某1约10小时。2.2016年10月4日，胡某1以敖某名义向张根借款15000元。2016年12月16日上午10时许，张根打电话将胡某1叫到和融咨询公司二楼一间办公室逼债，并安排阮辉辉、廖某1、付文强对胡某1进行看守不让胡某1离开，以逼迫胡某1还钱。后胡某1在其朋友李某、赖新勇作为担保人，其作为借款人打一张15000元的欠条抵所欠利息后，当日18时许张根等人才允许胡某1离开。期间被害人胡某1被限制人身自由约8小时。3.2017年1月一天18时许，为逼迫胡某1归还2015年12月16日的15000元欠款，张根打电话将胡某1叫到和融咨询公司二楼一间办公室里，并安排阮辉辉、付文强、廖某1在办公室看守不让胡某1离开，以逼迫胡某1还钱。次日凌晨3时许，阮辉辉、付文强将胡某1带至楼下一饭店旁的小巷子里，付文强用脚朝胡某1小腹上踢了一脚，后又带回办公室继续看守。直到次日9时许，才放胡某1离开。期间被害人胡某1被限制人身自由约13小时。4.2017年2、3月，为逼迫被害人胡某1还钱，被告人张根安排被告人阮辉辉带人两次到被害人胡某1工作的罗坊镇湖头小学找被害人胡某1，将被害人胡某1叫到教学楼下进行言语上的恐吓和羞辱。三、被告人张根、阮辉辉敲诈勒索被害人胡某2为的犯罪事实2016年8月14日，胡某2为向张根借款25000元，约定月息6200元，每月14日还利息。张根通过建设银行向胡某2为转账25000元，并要求胡某2为当场取款6700元作为第一个月的利息和500元手续费。之后每至还款日，张根便自己或指使阮辉辉等人打电话向胡某2为追债，并以胡某2为不还钱，就闹到家里和其工作的铁路小学相威胁，并两次到胡某2为家楼下和学校门口找胡某2为。2016年9月、10月、11月，到了还款日胡某2为没钱还，向张根求情宽限几天，张根遂向胡某2为提出送香烟求情，胡某2为只得每月送两条和天下香烟给张根，共计六条，价值共计5700元。两日后，张根照常向胡某2为追债。后张根在胡某2为未及时还钱的情况下，提出要其支付超期违约金，胡某2为迫于张根等人追债威胁及压力，只得同意，并每月依张根要求通过微信转账支付违约金共计54190元。2017年8月底，胡某2为母亲吴某1向张根还本金23000元结清欠款。2016年8月14日至2017年8月期间，被害人胡某2为向张根支付本金、利息、违约金共计162487元。四、被告人张根、阮辉辉、付文强、廖某1、傅某对被害人张某1非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事的违法、犯罪事实1.2015年4月左右，张某1向张根借款10000元。为追讨债务，2017年5月29日21时许，张根带阮辉辉、廖某1、付文强、傅某到新余市高新区城东汽车修配厂张某1家中，在衣柜中找到躲藏的张某1，并强行将被害人张某1从家中带至一楼院子逼债，在张某1无钱归还后，被告人张根等人离开。2.2017年6月下旬一天，张根带阮辉辉、廖某1、付文强、傅某强行闯入张某1家讨要债务。因张某1不在家，张根便对张某1妻子赵某进行言语威胁，并安排阮辉辉、廖某1、付文强、傅某在张某1家中强行住下。付文强、傅某第二天离开，阮辉辉、廖某1继续住，直到第七天张某1家断电后，阮辉辉、廖某1才离开张某1家。3.为给张某1施加压力，迫其还钱，2017年7月初的一天，阮辉辉、廖某1、付文强、傅某两次到张某1家厂房围墙、厂内住宅窗户、过道等墙上多处用红色油漆喷“张某1欠债还钱，天经地义”“张某1王八蛋”等字语，用红漆喷乌龟图案，并将张某1家楼梯的灯泡喷成红色；另2018年3月30日，张根指使阮辉辉到张某1家厂门口摆放一个花圈。五、被告人张根、阮辉辉、付文强非法拘禁被害人邹某2的犯罪事实2016年下半年，邹某2向张根借款2万元。因未能按照约定时间还款，张根便安排阮辉辉等人帮其追债。2017年8月22日，阮辉辉接到刘晨关于邹某2在新余市公安局袁河分局做笔录的消息，于14时许到达袁河分局门口等邹某2。看到邹某2出来后被朱某殴打，阮辉辉便与朱某商议轮流看守邹某2，以逼迫还债。后阮辉辉等人将邹某2带走，并带至抱石大道骏怡宾馆，阮辉辉叫付文强来骏怡宾馆看守。第二天上午9时许，阮辉辉、付文强按约将邹某2带至洪兴寄卖行交由朱某继续看守。直至次日凌晨1时许，邹某2趁朱某离开，将洪兴寄卖行卷闸门撬开后逃离现场。期间，被害人邹某2被限制人身自由共计35小时。六、被告人张根、阮辉辉、付文强非法拘禁被害人黄某1的犯罪事实曾某2、曾某1因黄某1借钱未还，委托张根追债。2017年9月6日14时许，张根与贺某、曾某1、肖某2（三人均另案处理）到新余市文新路黄某1的公司与黄某1商谈还钱事宜。期间张根以跟随、看守、言语威胁、恐吓等“软暴力”方式限制黄某1人身自由，同时张根指使阮辉辉、付文强、廖某1守在公司楼下待命，以对黄某1施加压力，迫其还钱。直至当日23时28分许黄某1签下愿意还款的保证书后，张根等人才离开黄某1公司。另查，2019年3月8日上午11时许，被告人张根得知公安民警找其后，主动随民警到公安机关接受讯问。2019年4月20日被告人阮辉辉、廖某1被公安民警抓获归案；2019年4月22日被告人付文强被公安民警抓获归案；2019年5月29日被告人傅某被公安民警抓获归案。被告人付文强的母亲赔偿了被害人张某13000元，被害人张某1对被告人付文强表示谅解；被告人张根的妻子向被害人张某1、胡某1进行赔偿，被害人张某1、胡某1对被告人张根予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（一）相关书证1.在逃人员登记表、归案情况说明、临时羁押证明，证明被告人付文强、傅某被网上追逃；被告人张根于2019年3月8日在明知公安机关找其了解情况时，主动随公安民警到公安机关接受讯问后回家；2019年4月19日在被告人张根在新余市公园一品小区地下车库被公安民警依法传唤；2019年4月20日被告人阮辉辉在新余市站前西路延伸段附近被公安民警抓获，被告人廖某1在渝水区东风管理处一出租房内被公安民警抓获；2019年4月22日被告人付文强在广东省东莞市长安镇模具工业东莞公司上班时被公安民警抓获，并于当日临时羁押在惠州铁路公安处看守所；被告人傅某于2019年5月29日在深圳市罗湖区国贸地铁站被公安民警抓获并于5月30日临时羁押于深圳市第二看守所。证明被告人张根系主动到案，被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某被抓获归案。2.借条、收条，证明被害人胡某12015年8月12日借到张根人民币3万元，担保人李某；胡某1于2016年10月6日借到张根人民币15000元；敖某于2016年10月4日借到张根人民币15000元（担保人胡某1）；胡某1于2016年12月16日借到张根人民币15000元（担保人李某、赖新勇）；胡某1于2017年3月19日借到张根人民币1万元（担保人吴磊）；张根于2017年2月13日收到胡某1还款人民币2.5万元；李某于2017年2月9日借到张根人民币1.5万元；张根于2017年3月9日收到李某人民币1.5万元。证明被害人胡某1向被告人张根借款、归还借款情况。3.被害人胡某2为提供的银行转账凭证、微信支付明细、支付宝转账电子回单，证明被害人胡某2为于2016年8月14日向张根借款25000元，至2017年8月，其共支付张根违约金人民币54190元，共支付被告人张根本金、利息、违约金共计人民币162487元。4.被害人张某1手机短信截图、张某1家被写字照片，证明被告人张根给被害人张某1留言，如不接电话，将在被害人张某1家门口放花圈，后被害人张某1家门口被画乌龟、张某1欠债还钱等字样、图案。5.朱某手机通讯录记录，证明朱某手机通讯录内被告人阮辉辉的联系电话号码备注为接班。6.付某中国农业银行明细清单、中国工商银行清单、微信转账凭证、农业银行查询通知书、微信留言板，证明付某农业银行卡2015年4月至12月每月有工资进账，工商银行卡2015年4月至7月每月有工资进账，付某农业银行卡绑定手机号码为付文强手机号。证明被告人付文强2015年4至12月份使用付某农业银行卡。7.债权转让通知、债权转让协议、和解协议书、授权委托书、黄欢庆的证明等书证，证明被害人黄某2将债权通过黄欢庆转给曾某2、曾某1。8.债权债务管理外包服务合同、授权委托书，证明曾某2、曾某1、肖某2委托被告人张根催收债务。9.被告人廖某1手机微信截图，证明备注的微信名称老板即是被告人张根，微信聊天记录里被告人张根告知被告人廖某1称现在公司不搞了，打黑必须散了，三个人以上就可以成黑社会，以后办一次事就会给一次钱。10.情况说明一份，证明江西皓钢实业有限公司法人贺某配合新余市公安局袁河分局对张根的资产进行冻结，贺某于2019年6月2日将张根在其公司剩余的全部资金495351.93元转让张根银行账户，袁河分局依法将上述资金进行冻结。11.收条、交易详情、中国农业银行交易明细清单、江西省农村信用社联合社电子回单，证明张小武于2017年11月1日向张根投资北湖帝景人民币30万元，当日张根向贺某转账人民币30万元，2019年2月3日张根转账人民币88000元给张小武；2018年8月4日郭绍菊支付99998元给张根；张根2019年2月4日支付116913.80元给罗娟；罗娟2018年5月26日转入20万给张根。可以证明被告人张根与他人及贺某有资金往来，公安机关冻结的资金中可能存在其他人的投资款，该冻结资金性质不明确。12.收条、谅解书，证明被告人付文强的母亲赔偿了被害人张某13000元，被害人张某1对被告人付文强表示谅解；被告人张根的妻子向被害人张某1、胡某1进行赔偿，被害人张某1、胡某1对被告人张根予以谅解。13.被告人的身份证明，证明各被告人的基本身份情况，被告人张根、阮辉辉、付文强犯罪时已达完全刑事责任年龄；被告人廖某1、傅某犯罪时未满18周岁。（二）证人证言1.证人冯某的证言，主要内容为2015年下半年的一天下午四五点钟，邹某1打电话称欠了别人的钱被扣在暨阳龙潭足道馆这边，于是他立马开车到暨阳龙潭足道馆附近找到邹某1。他看到邹某1被四五个人押着坐在一辆小汽车上，邹某1坐在后排，左右各有一个年轻人押着防止逃跑。车前排副驾驶坐了一个人，看起来像他们老板，驾驶室坐了一个年轻人。他跟逼债的带头的说是邹某1的朋友，想办法帮邹还钱，想把邹某1带在车上单独聊几句，然后逼债的人同意了，但是派了两个人站在他车子旁边，防止他带邹某1逃跑。邹某1说欠了2万元高利贷，利息多少没说，要他借二万元还账，他当时资金也困难，拿不出钱来帮邹，逼债的人就不让邹某1离开。当时是晚饭时间，他们就一起吃了晚饭，吃饭的时候邹某1显得很害怕，饭后邹某1让他去接一个姓罗的女性朋友来，但是他按照邹某1提供的地址和电话姓罗的朋友不肯出来，于是又返回找邹某1。他在暨阳世纪城东北门的一个消防通道口找到了邹某1，当时下着雨，看到邹某1一个人跪在通道门口，门锁住了，逼债的四五个人都坐在小车里，将车子横在邹某1身后一米左右，将邹某1的退路拦住，防止邹某1逃跑。当时他上了逼债人的车，说了几句无关紧要的话，因为没钱帮邹某1，所以他在现场待了二十多分钟后就走了，邹某1还是跪在雨里一动不敢动，衣服都湿了。证人冯某辨认出被告人张根即是带头对邹某1进行逼债的男子之一。证人冯某的证言证明邹某1要其借2万元还债，邹某1被张根等人控制，还跪在雨中。2.证人施某的证言，主要内容为2015年四五月份，其战友邹某1向张根借了2万元钱，利息一毛五，规定半年内还清，其做了担保。当时在新余市暨阳龙之潭对面，张根在确认其在借条上担保人一项签字后，派了三个年纪大约十七八岁的年轻人去其家确认身份后，在龙之潭对面当其面将钱给了邹某1。张根向其催过二次债，都是2015年9月，以电话的形式通知其还钱，语言上也没有什么威胁。邹某1被催债的时候其没在场，都是邹某1和张根告诉其。一次是2015年九、十月份，张根将邹某1带到宾馆内，派了几个年轻人看守不让邹某1离开，但是这伙人没有打骂邹某1，关了几小时后邹某1逃出来了。邹某1逃出来后就打电话告知其躲起来，张根在找他们两个追债。于是其跑到朋友家住了几天。第二次也是2015年九、十月份，张根打电话称抓到邹某1了。后听邹某1说被抓到宾馆被张根关了二天，在他女朋友罗某借了2万元后才把他放出来，当时要邹某1跪着。听邹某1说他在被关押的过程中受到了很多的侮辱。证人施某辨认出被告人张根。3.证人罗某的证言，主要内容为2015年下半年的一天晚上，邹某1打电话称欠了别人2万元被扣在暨阳，债主说不还钱就不让他走，哀求其带2万元去救他，后又叫他朋友冯某来找过其，其没有答应。第二天早上，邹某1通过一个叫木瓜的人打电话来担保，其才答应借钱给邹某1。于是当天上午9时许，其按照邹某1提供的地址来到暨阳龙潭足道馆对面的人行道找到邹某1，看到停了两部车，邹某1被扣在一辆车上。两部车上的人看起来都是打罗的，当时邹某1坐在其中一部汽车的后排，左右边都有年轻人押着。扣押邹某1的一个带头的人和其谈判，说今天不帮邹某1还钱，是不会让邹走的，于是其将2万元给了带头的人，带头的人派了几个手下将欠条还给了邹某1。欠条还了后，那个带头的又说邹某1还欠了他八千多，其不肯给八千，就说只有四千，不要拉倒，那个带头的就答应了，于是其带着那个带头的到暨阳附近的一个建行取了四千现金给他，拿到钱后那个人才同意放了邹某1。其知道的从当天晚上接到邹某1求救电话到邹某1第二天放出来，就有十多个小时。4.证人李某的证言，主要内容为张根是专门放高利贷的，身边长期养了四五个年纪在十几、二十几岁的社会上的人，专门帮他追债。张根称其手下为“兄弟”，其手下称呼张根为“老总”。2016年年初的某天下午2点，其接到朋友胡某1求助电话后到张根的寄卖行，看到胡某1被扣在那里。当时张根派了三四个年轻人看守，张根说不还钱就把胡某1扣在那里。其一直跟张根说好话，最后私人帮胡某1还了6000元现金给张根。晚上11点左右张根才同意放胡某1走。2016年12月16日11时许，因胡某1欠了张根利息没还，被扣在张根的寄卖行，胡某1求其去担保。张根派了三个手下一直在小办公室对胡某1进行看守，用言语威胁、恐吓胡某1还钱。后张根让其和赖新勇作为担保人，将欠的利息打成了欠条，帮胡某1向张根借款15000元，利息是三毛，每月还4500元利息，直到晚上6点左右才和胡某1一起离开。后因胡某1和赖新勇都躲掉了，张根及其手下就开始打电话威胁其还钱，并威胁要坐到其家去。2017年2月某天晚上，张根的四五个手下开了一部车去其家门口堵其，威胁其不还钱就要到其家里去，其害怕。所以2017年2月15日张根打电话叫其去寄卖行要求其还钱，其就被迫陆续将本金和利息都还给张根了。证人李某辨认出被告人张根、廖某1、付文强是向其追债的人。5.证人敖某的证言，主要内容为2016年下半年的一天，其帮胡某1向张根借15000元，利息3毛，每月还款4500元，300元手续费，张根给了10200元给胡某1。后胡某1躲债跑了，张根多次以电话、微信对其威胁、恐吓追债，还带人到其家里逼其还钱，把其家里的门锁都毁坏了。为了躲避张根等人的追债，其全家在外面住了一年多，不敢回家。其还听胡某1说张根为了向他追债将他关在张根的寄卖行一天，其还听李某说张根向他追过债。证人敖某辨认出被告人张根。6.证人吴某1的证言，主要内容为2016年下半年，张根借了25000元现金给其儿子胡某2为。其儿子连本带息还了10万多给张根。张根主要是对其儿子进行威胁，如果不还钱就带他的手下到其儿子家楼下及儿子工作的单位去找他不让走。2017年下半年，其决定帮儿子把欠张根的钱全部还清，就问了张根电话约好在名仕公馆公交站台见面。看张根带了三四个打锣的人跟着，其心里非常害怕，跟张根谈了很久，还受到张根威胁。最后张根同意还23000元了结此事。7.证人何某的证言，主要内容为其是张某1的外甥女，2016年或2017年夏天，其住在张某1家。张某1家是一个工厂，用于出租，也住在里面。其看到舅舅厂子外面右侧围墙及里面的楼房一楼墙壁上，用红色油漆写了“张某1，欠债还钱”、“张某1，龟孙子”等侮辱性话语，还画了乌龟图案在墙上。之后其舅舅叫其父亲擦去了。但是过了一段时间后又看到有人用红色油漆写了侮辱性的话语，后面就没管了，现在还看到有红色油漆的痕迹。还有一次其住在舅舅家，有四五个人在楼下大叫“张某1，出来”，还一直在楼下敲门，其开门后说张某1不在，其外婆也出来说不在他们就走了。还有一次其回舅舅家的时候，看到门敞开的，舅妈在哭，有两个年轻人在里面吃泡面，舅妈说这些人是来讨债的，一天到晚住在家里。2018年的时候听外婆讲有人在厂子门口放了两个花圈诅咒她。因为经常有人逼债不安全她就没有住外婆家了。外婆和外公经常因为这个哭，也感到害怕。8.证人张某2的证言，主要内容为听其父亲张某1说借张根1万元高利贷，其父亲还了4万多给张某1，其本人也还了3000元左右给张某1作为利息。张根采取带手下到其家里、电话威胁、在其家里的修理厂喷侮辱性语言和图案、摆花圈等方式对其父亲进行追债。张根主动打电话承认了是他派手下到其家喷漆写字，目的就是逼其父亲还钱。9.证人赵某的证言，主要内容为张某1是其老公。张根带了三四个小伙子到其家进行追债，一次是2017年5月底的一天晚上八九点左右，张根带了四五个人强行进入她家。当时张某1在家，但是听说张根等人来了，张某1就躲在衣柜里。后张根等人在她家搜查，最后在衣柜里找到张某1，然后一伙人押着张某1到了她家楼下谈还钱的事情。一个多小时后，张某1就上来了。2017年6月下旬的某天晚上八九点，张根带三四个人来她家追债，等她一打开门查看，他们就直接闯进她家找张某1要账，也没有经过她的同意。因为张某1在外面躲债去了，所以张根就说他的兄弟要在她家等张某1回来，找不到张某1就要住在她家，然后张根就不顾她的反对强行安排他的手下在她家住，张根就离开了。然后张根的三四个手下在她家住了五六天左右，后面她将家里的电源切断后张根的手下就将她家的电表箱撬坏，他们受不了热才离开了。张根等人2017年六七月份还在其家写了字、摆了花圈。张根等人的逼债行为，主要是影响她家正常生活，她自己家人过得提心吊胆，不得安宁不说，周围邻居看到她家被人写字，摆花圈也都是躲着远远的，造成很不好的影响。证人赵某辨认出被告人张根是对张某1进行逼债的人。10.证人朱某的证言，主要内容为2017年8月份一天下午二三点，其与刘晨等人在袁河分局门口等邹某2。邹某2及邹某2的爸爸、廖某2从袁河分局出来后，其通过电话和张根商量好后，由张根那边的人看守邹某2一天，第二天由其来看守，后张根的手下将邹某2带走。第二天早上九点钟，张根的手下将邹某2送到其店里。第三天开店的时候其发现邹某2将其店内卷闸门撬开逃走了。证人朱某辨认出被告人阮辉辉即是张根的手下，其手机联系人中“接班”即为被告人阮辉辉的手机号码。11.证人廖某2的证言与证人朱某的证言可以印证，另证明被告人张根本人去过其和宇寄卖行和被害人邹某2谈过一次。12.证人荣某的证言，证明是张根老表刘晨叫张根过来共同商量让邹某2还钱的事，张根和他们谈好也参与进来共同看守邹某2。13.证人刘某的证言，主要内容为贺某、张根2017年9月6日使用软暴力非法拘禁黄某2，当日晚上他们被逼签订愿意还款的保证书。14.证人贺某的证言，主要内容为2017年年初左右，其将位于上河园对面农商银行旁边的公司转让给张根，收了张根20万元左右的转让费。后张根做了放贷公司，名字叫“和融投资”。2017年下半年张根一共投资了100万元左右到其公司成为公司股东之一，其也听说过一些张根在社会上放债、追债的事情，但是其也没有去核实过。2017年9月一天下午2点多，曾某2、曾某1、肖某2带着其和张根去黄某1公司协调债务，其待了一两个小时就离开了。晚上10点多，曾某2还是曾某1打电话后其再次去了黄某1公司，后通过其从中协调，黄某1答应积极还钱给曾某2、曾某1，还签了份还款保证书。15.证人曾某1、曾某2的证言，主要内容为黄某1欠他们的钱，他们委托张根追债。2017年9月6日下午1时许，曾某1和肖某2带着张根、贺某一起到黄某1公司追债，当晚黄某1签了还款保证书，凌晨二点多他们才离开黄某1公司。16.证人肖某2的证言，证明张根等人为了追债，采取软暴力非法拘禁黄某2。17.证人谢某的证言，主要内容为知道黄某2欠曾某1、曾某2的钱，张根和贺某帮其追债，之后黄某1用债权抵了债。张根在黄某2的办公室，有视频佐证，但是是否使用暴力、是否非法拘禁了黄某2情况不清。18.证人付某的证言，主要内容为付文强是其亲弟弟，2015年付文强不在新余，2015年过年期间其就和付文强离开新余去深圳打工了。其去了深圳市豪恩声学股份有限公司打工，付文强去了福兴达工业园内的一个福瑞祥有限公司打工，因当时付文强未满18周岁还没有办身份证，其有两张身份证，所以付文强用其身份证进了厂，办了农业银行卡，2016年过年期间才回新余。证人付某的证言与付某的农业银行卡、工商银行卡流水可以印证，证明被告人付文强2015年在深圳打工没有参与犯罪集团的事实。19.证人吴某2的证言，主要内容为2015年2月付文强和哥哥付某一起去深圳坪山打工了，2016年1月才回新余。2016年2月下旬付文强父亲带其到樟树找了一个木匠学装潢，学了一个多月左右又回到新余，一直到2017年过年一直在新余。他说他在一个公司做事，只是说不是犯法的事情。（三）被害人的陈述1.被害人邹某1的陈述，主要内容为其开的“休闲大师”沙发厂因资金周转困难，遂通过手机上广告找到张根向张根借款2万元。张根同意并要其提供担保人，月息一毛二。2015年6月左右其带战友施某与张根在暨阳见面，当时张根带了阮小辉（水西人）及其他二三个人过来，张根在确认施某答应做担保人后，派了二三个人到施某家确认，后张根和阮小辉两人到银行取了2万元，扣掉300元“出勤费”，一个月利息2400元，实际给其17300元现金。借钱后的前二三个月，其都按时直接还了利息给张根，后厂里资金周转困难，2015年10月左右其无法再支付利息。2015年10月底的一天下午五时许，张根、阮小辉及另外四五个小年轻到其沙发厂问其追债，并将其强行押上车带至暨阳山水后，张根有事先走了，于是阮小辉、一个良山的小年轻还有一个年轻人共三人带其又上了阮小辉的汽车。后阮小辉开车将其带至九鼎，阮小辉陪朋友过生日去了，良山青年看守其一直到阮小辉陪朋友过完生日之后与良山的年轻人一起开车再把其带到暨阳山水楼下，良山的年轻人就下车了，又换了二个年轻人上车和阮小辉一起带其到新余桥北一家宾馆开了房间。当晚12时许开好房间后，阮小辉就安排这两个年轻人在房间里看守其，阮小辉自己就先离开了，这两个年轻人在房间里没有打骂、恐吓、侮辱其，但就是不让其走，直到次日凌晨四点左右，这两个年轻人睡着了，其趁机打开门跑掉了。这件事后其就躲起来了，一直到2015年11月左右的一天上午，张根、阮小辉带人到其沙发厂，为逼其出来，暴力殴打其厂里的工人肖某1，并发肖某1被打照片给其威胁其过去，但其当时没有过去。张根他们就将肖某1强行带走，后打电话威胁要其交5000元才放了肖某1，于是其让朋友王欣送了5000元过去，张根才放了肖某1，张根敲诈了其5000元。2015年12月初的一天上午九时许，张根骗沙发厂房东王三宝以要收购沙发厂为由将其骗至沙发厂追债，当时张根、阮小辉带着几个年轻人过来，除了张根外，阮小辉等人二话不说在其身上乱打，打完后把其押上车在车上逼其还钱。后其带张根等人到渝工学院一家欠其钱的KTV要账，但这家店没人在。之后阮小辉在其身上搜出二百块钱，之后张根他们就用其钱吃早饭。吃完后张根他们开车带其到高专附近的一家欠其钱的KTV要账，但没要到钱，这时已经是吃午饭时间了。张根他们带其到新余第四医院附近的饭店吃饭，其在吃饭过程中趁上厕所的机会爬出窗户跑了出去，结果没过几分钟就被阮小辉抓到了。阮小辉把其带回吃饭的酒店，并用酒店的杯子砸了其前胸，另外二个男子也用杯子砸其。下午四时许，其打电话给冯某过来帮其解决此事。冯某来了后也没钱借，但张根不让其走，于是其和冯某一起带张根他们去高专附近的KTV拿钱，当时KTV是还了二千多元工程款，其当场就把钱给了张根。但是张根还是不让其走，张根坚持让其把借的钱全部还掉，于是其让冯某去找其一个女朋友罗某。后听冯某打电话来说罗某没过来，当时阮小辉就发火了，用脚踢其跪在地上。当时下着雨，其在地上跪了一个多小时。冯某过来看到其跪在地上就上了张根的车和张根谈了几十分钟，但是没有结果，只好走了。冯某走了以后其就打电话问罗某借钱，罗某说其要第二天早上拿钱给其。于是张根、阮小辉还有两个年轻人一起在车上守着其不让其走。到了第二天早上十点钟左右，罗某带了2万元到了暨阳沿江路，张根又提出还有8000元没还清，罗某一听就说再给其4000元，不要的话他就不管邹某1了，所以张根就只好同意。张根和罗某到旁边的银行取了4000元，罗某将24000元亲手交给了张根，张根收到后就放其走了。期间张根等人逼其下跪的时间超过2个小时。张根一共收了其9500元违约金。张根称阮辉辉及下面的人小弟，阮小辉及张根的其他手下称呼张根为大哥，张根的其他手下称呼阮小辉哥，阮小辉称呼张根其他手下就是直呼其名。张根一伙人的所作所为让其颜面扫地，名誉受到很大影响，特别是张根一伙人在其沙发厂门口殴打肖某1很多人都看到了，肖某1本来和其借张根钱没有任何关系。张根那伙人打其的事很多朋友都知道，所有其在新余没脸待下去了。虽然理论上其还清了张根的钱，但他们是混社会的，随时都会再找借口问其逼债，所以其只能于2015年12月被迫离开新余，到现在都没有回过新余，与儿子分隔两地，无法团聚。另外在其还清钱给张根以前，施某被张根威胁上门追债都不敢回家住。张根曾提出帮他家订做一套沙发抵债，后由于张根带人去工厂去逼债、闹事，就没有给张根做。肖某1是其工厂的工人，跟欠张根的钱没有任何关系，也不是借款的担保人，肖某1本身就是一个无辜的人，张根这样做就是不择手段了。其不认识也没听过贺某这个人。被害人邹某1辨认出张根，阮辉辉即其称的“阮小辉”。2.被害人肖某1的陈述，主要内容为2015年11月左右一天上午十点多，邹某1叫其到“休闲大师”沙发厂去把大门打开，好让准备收购沙发厂的人来看。其到沙发厂大概十时四十分，当其准备开门时，突然从旁边冲出两个人来，对其扇耳光，将其踢倒在地，将其手反扭到背，逼问其邹某1的下落。另一个手上夹包的男子说邹某1欠了他的钱，其说邹某1欠钱跟其没有关系，其被打了要报警，当其想掏手机报警时手机被之前打其的一个男子抢先拿到手并摔在地上，刚好摔到夹包男子脚下，夹包男子用脚踩并把其手机踢飞到旁边的一个垃圾堆里去了。后三男子对其又拳打脚踢，夹包男子用手机拍摄其被殴打的图片发给邹某1，邹某1还是没有过来，夹包男子看其一直在喊叫呼救，就让另两个男子强行将其带上车控制，并打电话叫邹某1过来。下午三点半左右其看到邹某1的一个朋友过来和扣押其车上的司机到外面聊到四点多，给了五千块钱后这三个人才答应放其离开，但那个开车的司机要其带他们到其家去认一下门，于是其就故意带他们去老高专附近随意找了一栋房子的四楼骗了他们才走。其觉得自己很冤枉，这个事本来跟其没有任何关系，结果其无缘无故被这些人殴打并限制人身自由，这些人就像电视上的黑社会。肖某1辨认出被告人张根即是当时夹包的男子。3.被害人胡某1的陈述，主要内容为张根最早是在暨阳步行街这边开了个寄卖行，到了2017年，张根就将寄卖行搬到体育馆对面农商银行旁边，另外张根在抱石公园广场斜对面公园一号附近还有一个寄卖行。张根的寄卖行，除了张根本人，总共有3、5个工作人员，但是除去工作人员，张根还会请社会上的人进行逼债，有一个叫阮辉辉的，每天跟着张根，负责帮张根讨债。还有3、4个十几、二十岁的社会上的年轻人帮张根进行讨债，这3、4个年轻人基本比较固定，但是他们的名字叫不出来。这几个社会上的人平时不在张根寄卖行上班，但是张根需要他们帮忙讨债，就把他们叫到寄卖行，对欠债人进行威逼，恐吓，殴打等。其因资金周转困难，看到张根暨阳的寄卖行，就自己过去借钱。张根一共向其放了五笔高利贷。按照借款的时间，每个月张根本人或者会派人向其催讨利息。有时经济紧张未按时还钱，张根就会派人来对其进行逼债。其去过张根的寄卖行三次，每次都是张根打电话叫其过去的，如果不去就到学校去找麻烦，所以其只有自己乖乖的去，张根目的就是把其扣留在他的寄卖行以逼其还钱。2016年初其第一次被扣留在张根的寄卖行里，是为了2015年下半年其两次找张根借的5万块钱。张根安排了阮辉辉带着两个社会上的年轻人在寄卖行2楼的一间小办公室里对其进行看守，不让其离开，时间从当天下午1点左右一直到当天晚上11点左右。后其叫李某来帮其还了六千利息后，张根才同意让其离开，张根他们一共扣留了其10个小时左右。第二次是2016年12月16日，是为了以敖某名义借的15000元，还是在张根寄卖行2楼的那间办公室里，张根又安排了阮辉辉带着两个年轻人对其进行看守，时间从当天上午10点左右一直到当天晚上6点左右，张根等人共扣留了其8个小时左右。第三次是2017年1月份，是为了逼其还李某和赖新勇帮其担保的15000元，还是在张根寄卖行2楼的那间办公室里，张根安排阮辉辉带着两个年轻人对其进行看守，从当天下午6点左右一直到第2天早上9点左右，期间凌晨1点左右，阮辉辉和张根的另一个手下还带其去寄卖行楼下的一条小巷子，不让其睡觉，逼其还钱，张根的一个手下还用脚朝其肚子踢了一脚，并要其向亲戚朋友打电话筹钱，在小巷子待了一个多小时后，他们又把其带回办公室看守，这次张根他们也扣留了其15个小时左右。三次都是阮辉辉带着两个年轻人守其，没有换人。张根每次都只逗留了5、6分钟左右，要其赶快凑钱，要不然他的兄弟要打其他就管不了了。在张根那间小小的办公室里，门是关着的，他们让其坐在沙发上打电话筹钱，阮辉辉带着两个年轻人就一直坐在其旁边一米左右的位置看守着，防止其逃跑，然后逼其打电话给亲戚朋友筹钱。2017年年初的时候，张根因为敖某帮其借的那笔15,000元没有找到其，他们就到敖某家去找敖某，听敖某说张根等人将他家的大门全部毁坏，完全不能使用。另外2017年2、3月份，在上午上课时间，张根授意阮辉辉带着一个年轻人两次来其学校叫其下去谈还钱的事情。阮辉辉每次来先表明他大哥张根叫他来催债，然后他们就不停地逼其，一直拦住不让其去正常工作，要其打电话给亲戚朋友筹钱，如果筹不到，他们就当着学生和同事的面对其进行辱骂，内容都是新余话里的脏话，阮辉辉还威胁其如果不还钱，他们就会一直到其工作的地方来找，让其无法正常的上班，还会强行将其从学校带至新余市内张根开的寄卖行逼债。其只有好好跟他们说会想办法筹钱，阮辉辉等才离开。张根等人的行为，对其个人的工作和生活造成了极恶劣的影响，其作为一个人民教师，声誉遭受了很大的损失。阮辉辉等人每次在学校一待就是一个小时左右，阮辉辉等人去其学校，其心里十分害怕，一是怕他们再到学校来找，影响工作，二是也害怕他们会强行把其从学校带走进行逼账；工作上也受到了影响，学生和同事都对其产生了负面的评价，让其没法正常工作。胡某1辨认出张根、阮辉辉。4.被害人胡某2为的陈述，主要内容为2016年8月14日，其通过别人介绍联系了张根，到张根公园北路龙潭足道旁边的借贷公司借款，按张根要求提供了同学陈梅生担保。张根到其和同学家看了，后张根就到康盛旁边的一家建设银行，通过银行转账25000元到其建设银行账上，转完后又叫其取了6700元现金给他，6200元手续费，两毛多的利息，每月14号要还利息，手续费是500元。每月到了还款日期前，张根就会打电话叫其还利息，到期没还钱，张根就会让其手下打电话问其催债，他手下的小年轻就会在电话里威胁其，说要去其家里活担保人家里找人，在其没钱还的时候还会威胁去其单位找其。其怕他们去单位闹事失去工作，怕到家里闹老婆和其离婚，担心去其同学家闹，所以其每次都会想尽办法还钱，张根提的要求其都会答应，比如给张根买烟和算罚息。没钱还的时候其就叫张根宽限几天，张根说要找其他股东求情宽限两天，并要其买两条烟作为求情的报酬，其在2016年9、10、11月三次每次给张根买了二条和天下（有次是他手下的小年轻来拿的）；但是送烟后也最多宽限两天，超过两天就会算罚息，按一天5%算一天750元罚息。从2016年9月17日至2017年8月底，其通过微信转账、支付宝转账还给张根利息人民币73397元，违约金人民币54190元，烟钱5880元，共计156467元。共还了张根超过十万元。2017年七八月份，其妈妈在名仕公馆那里和张根谈了一个多小时，最后给了张根23000元了结了这笔账，当时张根车上还坐了三四个小年轻。2016年下半年张根带人开车到其家楼下两次，每次都是晚上7、8点左右；2017?上半年张根带人开车到其学校门口去过两次，每次都是在上午9、10点左右。张根本人是一定参与的，另外张根有四五个年纪在20岁左右的手下也跟着他一起对其进行逼债，其中有一个开一辆白色丰田锐志，车牌尾号是2991，电话尾号也是2991，其能将他辨认出来。张根等人对其进行逼债，主要是给其造成了很大的心理压力，一方面面对他们的威胁，其害怕工作和家庭受到影响，另外一方面对每个月高额的利息和违约金，其又经常无力偿还，但是不还的话，他们又会威胁其，要到其单位和家里进行滋拢，让其没法正常的生活和工作。被害人胡某2为辨认出张根、阮辉辉。5.被害人张某1的陈述，主要内容为2015年三四月份，其通过朋友介绍认识张根，并在抱石公园旁一家投资公司内分两次向张根借款共计1万元，利息1毛，每月1号还利息。利息还晚了就要加违约金，利息也涨到2毛，其到2017年上半年一共还了五万多给张根，还有张根逼其签的违约金和利息的两万五的欠条没还。借款时张根没有说要违约金，等其超期了，张根就提出了一天要还500元违约金的说法，如果不还，张根就带人到其家催债，张根及手下还会发短信或打电话逼其缴纳高额的违约金和利息。2017年5月29日晚10时许（端午节前一天），张根带了五六个小年轻到其厂子里。厂里有栋三层的房子，一楼没人，其家住二楼，三楼是地质大队的二个工人租的。其在家里听到张根他们进厂子的声音后就赶紧躲在卧室的衣柜里，并要其老婆不要开门，但是不知怎么其老婆开门了。张根等人就在其家里搜人，在衣柜里找到其，并将其带到楼下。在楼下张根要其还钱，其没钱还，张根就带人离开了。端午节后十几天，张根打其电话追债，并说利息涨至每月2500元，其当时在外地躲债，就说没钱。后听其老婆说张根带了五六个人到其家敲门，并冲进他们家，其老婆不敢作声，张根说不还钱就要住在家里，其老婆也不知怎么办，就让他们在家里住。那些人在家里住了十几天后，楼上的住户建议将电断了，要不然其老婆很危险，于是就断了电，那些人就走了。但是他们往门钥匙孔里塞东西，让其老婆开不了门，回不来家。再过几天，张根带了几个人几次在其厂房门口的墙壁、电拦门、楼房的墙壁以及楼房里面的墙壁上用红色油漆写了“张某1欠钱还钱，天经地义”“张某1王八蛋”等侮辱性语言，其擦了三四次后就没有擦了。去年九、十月份字被城管擦了，之后张根也没来喷油漆了。2018年1月12日以来，张根多次发信息、打电话威胁其，并说要放棺材和花圈到其家门口。3月30日左右，张根就在其厂门口放了两个花圈，还打电话给其儿子去做担保人。张根的催债行为，附近的人都知道，让其和家人感到害怕，还逼得其只能到外地去打工，厂子都没有办法租出去，因为租客也还张根等人来骚扰不得安宁，对其名声也造成了恶劣的影响。张某1辨认出向其逼债的张根。6.被害人邹某2的陈述，主要内容为其向很多放高利贷的人借过钱，被这些人催债，其就躲起来了。后其回来拿新身份证时被和宇寄卖行的人发现被带走控制了几天。其父亲报警后，他们就被带到袁河分局里做笔录。当天下午二点左右其做完笔录走出袁河分局打大门时，洪兴寄卖行的朱某还有张根的表弟刘晨及他的马仔在门口等其。朱某一看到其就当着其父亲的面打了其一巴掌、踢了其一腿。张根的表弟刘晨及马仔就强行将其带走，张根的表弟开车，张根的马仔坐在后排看着其，先是在渝州大桥旁边的一个荒废的店面内守其。过了一个小时左右朱某打电话问在什么地方，后朱某赶过来和张根的表弟商量当天晚上谁来看守其，商量的结果是轮流对其进行看守。后张根的表弟和他的马仔就开车带其到和宇寄卖行新钢步行街的一个分店领走其身份证，并带其到靠近新华书店的一个宾馆待了一个晚上，当时是张根的两个手下在房间里轮流守其。第二天早上9时许，张根的手下就将其送到了朱某开的洪兴寄卖行交给了朱某。朱某和另外一个人在洪兴寄卖行守着其不让出门，但是朱某的手下要上班，朱某自己要回家，于是他就把洪兴寄卖行的卷闸门锁了，将其锁在房间里，也没有人看守其。于是凌晨二点左右，其就用房间里的一根木棍将卷闸门撬开来逃走了。张根一伙以张根为首，他在新余开了一个放贷的寄卖行，其向张根借款2万元，之前张根和他表弟也多次找到其追债，在张根的表弟及其马仔在对我进行逼债的期间，我亲耳听过张根的表弟和张根打过电话，张根在电话里还说，不要把邹某2带到店里来。被害人邹某2辨认出张根、阮辉辉、7.被害人黄某1的陈述，主要内容为其于2013年至2015年向曾某2借了162万本金，2016年向曾某1借了45万本金，共计207万元本金。曾某2、曾某1认为截止2017年本息合计307万元，其认为截止2018年本息合计230万元，共还本息131.0913万元。2017年9月6号下午2点12左右，曾某1带着贺某、张根、肖某2到其店里进行讨债，另外他们安排了两部车停在其公司的楼下，车上都坐满了社会上的年轻人。这次他们是当天下午1点左右到其公司的，他们一直纠缠、滋扰、守着其，直到其保证积极还款才于当天晚上11点24分左右离开。张根、贺某这样的社会人员过来，纠缠、滋扰其，赖着其公司不走，带人“摆场子”相威胁逼其还钱。张根和贺某都曾恐吓过其说：“如果你不还钱的话，我把你的店门都给锁掉去。”张根还曾威胁过“你不还钱，你不为自己着想也要为你的小孩着想”，暗示他们会对其小孩采取不利的手段。（四）辨认笔录，朱某辨认出被告人阮辉辉，邹某2辨认出张根、阮辉辉；李某辨认出张根、廖某1、付文强；敖某辨认出张根；被害人邹某1辨认出张根、阮辉辉；证人冯某、施某辨认出张根；证人谢某辨认出张根、贺某；被害人黄某1辨认出张根、贺某；证人刘某辨认出张根；证人曾某2、曾某1辨认出张根、贺某，被告人付文强辨认出被害人黄某1公司楼下；证人侯某辨认出张根及贺某；被害人张某1辨认出张根；被害人胡某2为辨认出张根、阮辉辉；证人吴某1辨认出付文强、阮辉辉。（五）黄某1提供的2017年9月6日拍摄视频、2017年9月6日黄某1与曾某2的微信聊天记录、刘小宗债务讨论群微信记录等视听资料、电子数据，证明了被告人张根等人为了追债非法拘禁被害人黄某1的犯罪事实。（六）被告人的供述和辩解1.被告人张根的供述和辩解，主要内容为2015年7月左右其和廖建军、彭勇平三人成立了“和融投资”放贷公司，经营大概一年倒闭了；在2015年6月至2017年11月左右，其本人在抱石公园旁皇厨酒店旁边的龙潭足道馆一楼单独从事放贷业务；2016年下半年，其花了20万元转让费从贺某手里接手了新余体育馆对面农商银行旁边的公司，然后自己重新成立了“和融”放贷公司。2013年至今，其个人也会放贷给别人，一共放出去了800万左右。别人要借钱，就会直接打其电话，然后其在车上将借款给借款人，借款人在车上打好欠条给其。如果欠款人不及时还钱，其就会带着朋友去催债，一般带着阮辉辉、小文、洋洋、香巴佬去催债，壮壮声势，给欠债人施加压力。阮辉辉是2008年就跟着其学徒汽修，之后其慢慢开始放贷业务，他就一直跟着其到2018年。2015年开始其陆续认识小文、洋洋、香巴佬等人。其向邹某2、张某1、邹某1、胡某1等人追过债。阮辉辉是其员工，其每年给他二三万工资作为酬劳；小文、香巴佬、洋洋帮其去追债，没有给他们酬劳，但是事后会请他们吃饭，而且逢年过节会分别发500元左右的红包给他们。2015年下半年，邹某1向其借款2万元，利息一毛二，邹某1还骗其合伙拿了其15000元。2015年12月份的一天中午12时许，其和阮辉辉到邹某1的厂里没找到邹某1，遂通过骗房东说来买沙发将邹某1骗过来。下午1时许邹某1来了后其和阮辉辉一直陪他在厂里筹钱，下午6点左右邹某1说到第四医院附近找他朋友帮忙还钱，后邹某1朋友过来一起吃晚饭，但邹某1的那个朋友没有帮他还钱。当天晚上12点左右邹某1和他那个朋友带其和阮辉辉到渝工学院旁的一家KTV要欠他的工程款，邹某1拿了2000元过来，还欠其24000元。邹某1提出要他女朋友来帮他还钱，因为当时凌晨1时许其提出要回家睡觉，第二天再让邹某1把钱还给其，但邹某1不肯坚持要其一起等他女朋友过来还钱，所以其就和邹某1一直在车上等。第二天早上8点左右，邹某1女朋友拿了2万元现金给其，因为钱没还清，邹某1女朋友就在旁边一家银行取了4000元，一共24000元就还清了，然后邹某1和他女朋友就走了。其和邹某1在一起时没有殴打邹某1，是邹某1自愿到其车上等，也没有殴打其员工肖某1，也没有砸坏肖某1的手机，之所以找肖某1是因为肖某1是担保人。其没有收邹某1违约金，控制肖某1时邹某1还的5000元是欠款。2015年下半年，胡某1几次到其抱石公园旁龙潭足道馆一楼的办公室借过几次钱，共三万左右。为了追债其安排阮辉辉一个人去胡某1工作的湖头小学找过一次胡某1；其和阮辉辉去胡某1家南湖小区一次，但他家没人；还有其把胡某1叫到其体育馆对面农商银行旁边的和融公司谈过三次。其与阮辉辉、付文强等人在追债过程中没有对胡某1的人身自由进行限制或殴打胡某1。第一次李某私人帮胡某1还了6000元，第二次李某作为担保人帮胡某1重新打了一张15000元的借条，后胡某1失踪了，其就找了李某。2016年下半年胡某2为找其借了二笔钱五万左右，胡某2为是个好说话的人，基本都会自觉还钱，其去过胡某2为家里楼下送钱一次，胡某2为2016年8月至2017年8月通过支付宝和微信共还了127587元包括本金和利息，另外胡某2为妈妈还了本金23000元，胡某2为还自愿送过六七条和天下香烟用来抵利息（是借一次买两条当做好处），其没有收过胡某2为的违约金，胡某2为还的都是本金和利息。阮辉辉、廖某1没有参与找胡某2为追债。2015年3月张某1两次向其借钱共10000元，下半年借15000元现金，利息都是一毛。张某1借钱后一直赖着不还，其便开始通过电话、短信及到他厂子里找他的方式找他还钱。2017年5月左右晚8点左右，其带阮辉辉两次到张某1家，二次都是张某1老婆在家，然后他们就离开了。其没有派人住在张某1家；其发了要放花圈的短信给张某1，也打电话说了要去他们家写字，但是其没有真正去放花圈和写字，肯定是张某1的其他债主做的。2016年下半年，邹某2问其借了2万元现金，利息每月1500元，借钱之后没多久邹某2就躲债失踪了。2017年7月某天，刘晨打电话告诉其邹某2被他们抓住关在和宇寄卖行，其过去后看到邹某2被控制在和宇寄卖行一楼，很多债主在商量如何让邹某2还钱，其因有事也对邹某2还钱不抱希望所以待了5分钟就离开了。其没有授意阮辉辉去找邹某2，也没有听说其手下或朋友去找过邹某2，阮辉辉也没有和其说过关于邹某2的事情。其找黄某1追债，是因为黄某1欠了曾某2、曾某1和肖某2307.56万，其认了曾某2做干姐姐，曾某2也知道其是放贷会追债的，所以曾某2找到其帮忙追债，其也自愿义务帮其追债。其与曾某2签订的委托协议也是为了其追债时名正言顺。2017年9月某天下午1时许其和贺某到黄某1的公司追债，阮辉辉和廖某1在楼下等。叫贺某的原因是因为听说黄某1在赣州有房地产债权，贺某对赣州熟，所以其就贺某来协调，贺某之前不认识曾某2他们。他们在黄某1的办公室没有限制黄某1的人身自由，黄某1可以随时走，但她没走；但是他们言语威胁她要还钱。后面黄某1签订了一份承诺还钱的保证书后，他们到晚上12点左右就离开了，逗留了11个小时左右。被告人张根辨认出阮辉辉、“小文”即廖某1、“香巴佬”即付文强、“洋洋”即傅某。2.被告人阮辉辉的供述，主要内容为2009年其通过朋友认识张根，在张根的修理厂做学徒修车。2013年张根在新余市青年路开了“金添寄卖行”；2015年至2016年又在暨阳沿江路龙潭足道旁开了“和融投资”的放贷公司，同时在抱石公园那边的龙潭足道一楼开了分店；2016年下半年至2018年初还在新余市体育馆对面的农商银行旁边开了家“和融咨询”的放贷公司。其2013年开始就一直跟着张根向别人追债，从2016年开始，付文强、傅某、廖某1通过朋友介绍加入张根的放贷公司，一起帮张根追债。因为其跟张根跟的久，张根比较信任其，所以张根有事情一般都是先安排给其，其再安排付文强、傅某、廖某1他们去催债。其是按年拿工资，一年是二三万元，逢年过节会给二三千红包，平时还会带着他们吃饭、玩之类的消费，都是张根付钱，在催债的过程中产生的费用也是张根报销的。张根在暨阳世纪城6栋一单元602租了三室一厅的房子供他们几个人住，平时催完债后就在这里休息，住了一年多的样子，吃饭也是在和融咨询公司吃食堂。2015年10月左右，其和张根、傅某、付文强开车到邹某1的沙发厂找邹某1，然后开车在暨阳山水楼下汽车谈还钱的事情，邹某1表示会尽快还钱，然后他们一直在车上看着邹某1，他说哪里有钱，他们就带他去哪里，结果当天晚上12点左右，张根先离开了，然后其开车，傅某等押着邹某1到了桥北过桥米线旁的一家宾馆，邹某1自己开的房间，然后其离开剩傅某等看守，逼邹某1还钱。第二天早上傅某告诉其邹某1在夜里趁他们睡着了逃跑了。第二次其与张根、傅某等到邹某1工厂打了邹某1的一个工人，然后将那个工人带走，后面邹某1朋友送了钱来，张根收钱后就命令他们把那个工人放了。第三次其与张根、傅某、付文强去沙发厂找不到邹某1，就骗房东叫邹某1过来，邹某1过来后，其拿了木料对邹某1腿部打了一下，然后开车将邹某1带到第四医院一家饭店吃饭。吃饭的时候邹某1打算从厕所逃走，结果被其发现。然后其将邹某1抓回饭店，他们有个人拿酒杯在邹某1腿上打了一下。当天下午他们一直在暨阳附近控制邹某1让他向亲戚朋友筹钱。后邹某1的一个朋友来了没有钱还，后面他们一直在车上控制邹某1到第二天早上10点左右，邹某1的一个女朋友过来还了钱张根才让邹某1离开，一共控制了邹某126个左右。2016年12月的一天上午，张根约了胡某1到“和融咨询”谈还钱的事，当时胡某1没钱还，叫李某还有他们一个朋友来担保，谈到当天傍晚才放胡某1走的，整个过程其和张根守了五六个小时，其他人具体守了多久不清楚。2017年1月的一天，胡某1还不出钱，张根叫其和廖某1还有傅某或付文强一直守着胡某1，胡某1在和融公司被守了十个小时左右，第二天早上八点多胡某1要去上课就让他走了。张根还二次安排其带人到湖头小学找胡某1，第一次不记得是带了廖某1还是付文强，第二次不记得是带了傅某还是付文强。见到他后，他们就嘲讽了胡某1然后离开了。张某1欠了张根多少钱其不知道，有天晚上九点左右，张根和其、傅某、付文强到张某1家，当时张某1老婆开的门，开门之后没有看到张某1，他们就进门搜索张某1，后面发现张某1躲在卧室的衣柜里，于是就将他带到外面的院子里谈还钱的事情。张某1躲在衣柜里是害怕他们、害怕还钱。2017年6月左右，张某1没在家，其与廖某1、傅某、付文强在张某1家住了7天，当时是其的主意，张根没去住过，但是其向张根汇报了。张根当时说你们自己看着办，能追到钱就可以。他们两次到张某1家用红漆喷了字，还画了鸟、乌龟等图案，两次都是张根安排其，然后其带着傅某、廖某1、付文强去的，写字是能让周围人知道，给张某1压力。2018年3月左右的一天下午三点左右，其受张根安排摆了一个花圈到张某1厂子门口就离开了。张根跟其说邹某2欠了他的钱，看到邹某2就要向他要钱。2017年8月份，其听刘晨说邹某2在袁河分局录口供，所以其和付文强就去袁河分局门口等，后其和付文强、朱顺文一起带邹某2离开，商量每人对邹某2看守一天逼迫邹某2还钱。后其与付文强先看守邹某2一夜，当天晚上十时许，其从宾馆离开，付文强一个人对邹某2进行看守。第二天早上九点左右，其按照约定将邹某2送到朱某的和宇寄卖行由朱某进行看守。这件事情刚开始张根不知道，事后其跟张根告诉张根了，张根说没追到不要紧，欠债还钱，天经地义。2019年9月，张根打电话叫其去找黄某1，其和张根、廖某1一起去的。被告人阮辉辉辨认出张根、廖某1、傅某、付文强。3.被告人付文强的供述和辩解，主要内容为2015年至2016年张根在暨阳龙潭足道馆旁边开了一家“和融投资”的放贷公司，于此同时还在抱石公园附近的龙潭足道馆一楼有个办公室算是“和融投资”的公司的分店；2016年下半年至2018年年初，张根在新余体育馆对面的金色大楼旁边开了一家名为“和融”的放贷公司。其是张根放贷公司的员工，2016年4月至2018年2月跟着张根帮他催债，张根是老板，其是张根手下。还有阮辉辉、廖某1、傅某也是张根公司的员工，但是阮辉辉跟着张根的时间久，张根比较信任他，张根很多事情直接交代阮辉辉，阮辉辉再带着其、廖某1、傅某去做，他们听从张根的指挥和命令。帮张根追债，张根提供了住宿、平时会买衣服、逢年过节会发红包。其2015年过完年后其和付某去深圳市打工，在深圳市坪山区福瑞祥公司打工，做手机屏幕，月工资2700元，直到2016年春节前几天才回来，其没有参与邹某1的事实。2016年下半年某天上午十时许，其在和融公司看到了胡某1，张根在和胡某1谈还钱的事情，胡某1没钱还，张根就安排阮辉辉带着廖某1和其一起看守胡某1，当天下午六时许，张根就同意胡某1离开了。2017年1月某天下午6点左右，胡某1一个人来公司，没钱还。后张根安排阮辉辉、其、廖某1守着胡某1过夜，守到凌晨三点左右，阮辉辉和其带着胡某1到公司一楼旁边的一个巷子里，其用脚踹了胡某1的肚子一脚，然后其就走了，阮辉辉看守胡某1，第二天早上九点发现胡某1走了。2017年2、3月份某天下午，阮辉辉带其和廖某1到湖头小学找过胡某1一次，去问了其他老师，说胡老师没来。其去过胡某2为工作的新余铁路小学找过胡某2为几次，每次都是张根或者阮辉辉带其去的。2017年去深圳待了二个月回来之后，阮辉辉开车带过其去铁路小学找胡某2为，其在车上，阮辉辉打了电话给胡某2为，后面胡某2为给了阮辉辉东西，他们就走了。后来他母亲在新余某地的一个公交站帮胡某2为还了钱给张根。2017年5月左右一天晚上八九点，张根带阮辉辉、廖某1、其、傅某到张某1家催债，最后在张某1家衣柜里找到张某1，后他们将张某1带到外面追债。2017年6月份的一天晚上9点左右，张根带着阮辉辉、廖某1还有其到张某1家追债，张某1不在，张根就对张某1老婆说张某1不还钱，他的兄弟们没地方住，然后张根就叫阮辉辉、廖某1及其住在张某1家，其住了一天就走了。2017年7月左右，其和阮辉辉、廖某1、傅某四个人二次到张某1家用红色油漆喷字，还画了猪头、乌龟等图案。2017年8月份左右的一天下午四五点，阮辉辉打电话叫其去骏怡宾馆，其到了后看到阮辉辉和另一债主在看守负债人，阮辉辉就叫其守着那个欠债人，因为其经常跟着阮辉辉追钱，所以阮辉辉这样说的意思就是这个人欠了张根的钱，让其在宾馆守着逼他还钱。其到了后另一债主就离开了，当天晚上10点左右，阮辉辉也走了，剩其一个人看守到第二天八点左右，阮辉辉开车来接其和欠债人，一起将欠债人送到了另一债主的和宇寄卖行。2017年下半年，其与阮辉辉、廖某1、傅某去过暨阳罗坊商会旁的一个公司，是张根安排阮辉辉，阮辉辉带他们去的，就是去讨债，张根叫他们在楼下等，张根在公司里和对方谈判，让对方还钱，如果有事情，要他们上去帮助张根撑门面给对方施加压力的话，张根会打电话给他们。被告人付文强辨认出张根、阮辉辉、廖某1、傅某。4.被告人廖某1的供述，主要内容为其是在2016年上半年其开始跟着张根做事，张根是其老板，其是张根的员工，其和阮辉辉、付文强、傅某都是张根的手下，阮辉辉跟着张根的时间比较久，是张根的得力助手，张根比较信任他，有时候是张根下命令给阮辉辉，让他带着他们去讨债等，他们外出追债都是听阮辉辉的安排。张根在端午节、中秋节、过年都会给他们发现金红包，还给他们买过一次衣服，平时带他们去吃饭、玩等，张根还在暨阳世纪城某栋6楼租了一套三室二厅的房子给他们四个人住，其2017年夏天时住了2个月左右。2016年年初的时候的某天中午，其看到胡老师在张根公司二楼的一间小办公室，其好心打了一碗饭给胡老师，后来胡老师几点走的其不记得了。2016年下半年的一天下午2点左右，胡老师在张根公司，五点左右，胡老师的一个朋友来了，张根要其看守胡老师，当天下午六点左右，张根就同意胡老师及朋友离开了。2017年七八月份一天晚上七八点左右，张根带着其、阮辉辉、傅某、付文强到水西镇梅园附近的一家工厂张某1家追债，张某1老婆开的门，她没钱还然后张根就让他们没事就在张某1家住，住了一个星期，然后张某1家断电了他们就走了。2016年7月左右其和阮辉辉两个人还在张某1厂门口喷了字，还画了乌龟、猪头等图案。被告人廖某1辨认出阮辉辉、付文强、傅某。5.被告人傅某的供述，主要内容张根2015-2016年在暨阳龙潭足道这边有个寄卖行，同时在抱石公园皇厨这边也有一个，后来张根在新余体育馆对面重新开了一个寄卖行。张根的手下有其、阮辉辉、廖某1、付文强，阮辉辉跟张根时间久些，张根比较信任他，很多事情都是张根直接交代阮辉辉，阮辉辉再带着其、廖某1、付文强去做。阮辉辉很早就认识张根，其是2015年年底通过朋友认识张根，不久廖某1、付文强他们陆续认识张根，张根、阮辉辉一开始经常带着其、廖某1、付文强一起吃饭、玩，时间久了，就加入张根公司，成为张根的手下，帮张根追债，听从张根的命令和指挥。2016年至2017年张根在暨阳世界城租了一套六楼的复式楼给他们住，平时张根过年过节会给他们发红包，2016年张根曾两次带他们去买衣服。2015年10月左右一天下午二点左右，张根坐副驾驶座，阮辉辉开车，其与付文强押着邹某1逼他找亲戚朋友借钱，一直在新余转。到了晚上12点左右，邹某1还是没有筹到钱。于是阮辉辉就开车带他们到桥北一家宾馆开了一个房间，阮辉辉安排其与付文强留下看守，但下半夜邹某1趁他们睡着了逃跑了。2015年12月左右一天中午12时许，其和张根、阮辉辉、付文强在第四医院的一个饭店守着邹某1一起吃饭，逼他还钱，后面邹某1借上厕所的机会逃跑，被阮辉辉发现抓回来了，然后其踹了邹某1一脚，有人用喝水的杯子打了邹某1，吃完饭又带着邹某1到处转去筹钱。记得去了一家KTV拿钱，但是邹某1还是没有筹够钱，于是他们在阮辉辉车上守了邹某1一夜，期间还让邹某1在暨阳世纪城东北门消防通道下跪了十多分钟。第二天早上8点左右邹某1的一个女朋友过来还了钱给张根，张根就让他们把邹某1给放了。2017年6月左右的一天晚上八九点，张根带着其、阮辉辉、付文强到张某1家找张某1，后面在张某1家衣柜里找到了张某1，然后他们就将张某1带到一楼的院子里逼张某1还钱，他们几个人围着张某1，其和阮辉辉、付文强都用手推了张某1两下，让他还钱，谈了一个多小时，张根让他尽量筹钱，后面张根让张某1走了。2017年6月左右的一天晚上八九点，张根带着阮辉辉、其、廖某1、付文强到张某1家追债，张根见张某1躲起来了，就对张某1老婆说要住在她家，然后张根就安排阮辉辉带着他们住下了，其和付文强住了一个晚上，他们住了多久不清楚。其和阮辉辉、廖某1、付文强去张某1家用红色油漆写过一次字，还喷了乌龟、猪头的图案，阮辉辉他们还去过一次。他们还将张某1家住房一楼最外面的防盗门锁用脚踹凹进去了。阮辉辉还叫其去找胡某2为追过债。被告人傅某辨认出张根、阮辉辉、付文强、傅某、廖某1。结合控辩双方的意见，对于本案事实、证据和法律适用问题，本院综合评判如下：一、本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。经查，本案中被告人张根自2013年起开始实施放贷活动，并逐渐招揽被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某为其追债。为放贷和追债，各被告人经常纠集在一起，以暴力及威胁、滋扰、喷漆、恐吓等“软暴力”手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，影响被害人及亲属、担保人、公司员工等正常工作、生活，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。在该集团中，被告人张根是老板，安排被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某做事，给被告人阮辉辉发工资，给被告人付文强、廖某1、傅某过年过节发红包，给被告人提供食宿等，属犯罪集团的首要分子，在共同犯罪中起主要作用，应对集团所犯罪行担责，是案中主犯；被告人阮辉辉跟被告人张根最久，也最受被告人张根信赖，听从被告人张根指挥和安排，并带领被告人付文强、廖某1、傅某追债，属犯罪集团的重要成员，系案中主犯；被告人付文强、廖某1、傅某跟从被告人张根、阮辉辉追债，系一般参与者，在共同犯罪中起次要作用，系案中从犯。被告人及辩护人辩解本案不属于恶势力犯罪集团及被告人不属于恶势力犯罪集团成员的辩解意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人廖某1、傅某属案中从犯的辩护意见，本院予以采纳。二、对于贺某是否该犯罪集团首要分子的问题。经查，各被告人在侦查阶段均供述被告人张根从事放贷业务，先后吸收被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某追债；被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某均听命于被告人张根，帮被告人张根追债；各被害人均陈述是向被告人张根借款，张根带领被告人阮辉辉等人进行放贷、追债，不认识贺某；现部分被告人辩解贺某才是老板，其听命于贺某，但并未提供相应的证据或线索，且在案证据不能证明贺某是幕后老板，被告人贺某是否构成犯罪，应由公安机关另案处理。故被告人辩解贺某是老板，被告人张根不是首要分子的辩护意见本院不予采纳。三、指控事实及罪名是否成立的问题。1.被告人张根辩解肖某1是邹某1的担保人，没有殴打肖某1。经查，被害人肖某1的陈述，证人邹某1的证言及被告人阮辉辉的供述均认可对被害人肖某1进行了殴打，且在案证据证明施某才是邹某1借钱的担保人，被害人肖某1只是邹某1沙发厂员工。故被告人张根等人向邹某1追债时，对其工厂员工肖某1随意进行殴打，属寻衅滋事犯罪行为，被告人张根及辩护人的相关辩解意见本院不予采纳。2.指控被告人张根等人强行夺过手机并摔碎在地上，后踢至垃圾堆的事实是否成立的问题。经查，上述事实只有被害人肖某1一人供述，没有其他证据予以印证，故该指控事实证据不足，本院不予支持。3.指控邹某1通过王欣送了5000元交给看守肖某1的阮辉辉等人事实是否成立及该事实是否构成犯罪的问题。经查，邹某1、肖某1均证明是给了5000元才放肖某1离开；被告人张根在侦查阶段对收了5000元也未提出异议；被告人阮辉辉在侦查阶段供述不清楚当时拿了多少钱，但在法庭上对金额也未提出异议，故本院对被告人张根等人收到5000元的事实予以确认。但收取该5000元是否构成敲诈勒索罪的问题，经查，被害人认为虽然张根说要其交5000元才放了肖某1，但其个人认为是张根要他交的违约金；而被告人张根认为是还的利息。本院认为，被害人邹某1向张根借款2万元，但结合本案事实和证据，此时邹某1尚未还清张根借款，故不宜认定该5000元为敲诈勒索。故对起诉书指控该5000元为敲诈勒索本院不予支持。4.罗某在帮邹某1还2万元本金后，又支付的4000元是否属于敲诈勒索金额的问题。经查，证人罗某证明邹某1要其带2万元去救他，其交了2万元给张根后，张根将2万元的借条还给了邹某1，后张根又称邹某1还欠8000元，后其被迫再给张根4000元后张根才同意放邹某1离开；证人冯某也证明邹某1要其带2万元去救他；被害人邹某1陈述该4000元中除了11月份的利息2400元其余1600元均属敲诈勒索，且张根前后一共收了其9500元违约金。本院认为，结合被害人陈述及证人证言，罗某在帮邹某1还2万元给张根后，邹某1的借款已经还清；至于邹某1多交了多少违约金给张根，只有被害人邹某1的陈述，故根据有利于被告人的原则，认定该4000元属于敲诈勒索于法有据，本院予以支持。5.胡某2为是否支付了违约金54190元以及被告人张根、阮辉辉是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，被害人胡某2为的陈述及相应的银行流水、支付宝、微信支付可以印证，被害人胡某2为向被告人张根支付本金、利息、违约金共计162487元，其中违约金共计54190元，故被告人张根等人在追债过程中，威胁、强迫被害人多支付违约金，数额巨大，构成敲诈勒索罪，被告人及辩护人所提事实不清、证据不足，不构成敲诈勒索罪的辩护意见与事实证据不符，本院不予采纳。6.被告人阮辉辉辩解在张某1家住是经过张某1同意的问题。经查，被害人张某1、赵某证明被告人张根带人到他家追债，没经他们同意就直接住进他家；被告人付文强、傅某的供述也对此进行了印证，且被告人阮辉辉在侦查阶段也作了供述，故被告人阮辉辉的辩解与事实证据不符，不予采纳。7.被告人阮辉辉辩解其没有和朱某协商轮流守邹某2，被告人张根辩解其不知道阮辉辉限制邹某2人身自由，被告人付文强的辩护人所提付文强只对其看守的时间担责的问题。经查，朱某手机通讯录记录、证人朱某的证言以及被害人邹某2的陈述及被告人阮辉辉的供述均证明被告人阮辉辉与朱某商量轮流看守邹某2的事实，故被告人阮辉辉的辩解不成立，本院不予采纳；被告人阮辉辉供述其将看守邹某2的事情向被告人张根进行了汇报，且证人廖某2、荣某的证言可以证明张根和他们商量过一起看守邹某2的事实，故被告人张根的辩解不成立，本院不予采纳；被告人阮辉辉与朱某商议轮流看守被害人邹某2，属共同犯罪，被告人付文强的辩护人所提被告人付文强只需对其看守时间担责没有法律依据，本院不予采纳。8.被告人张根是否构成自首的问题。经查，被告人张根虽主动到案，但其在侦查阶段供述其没有殴打被害人肖某1，没有收被害人邹某1的违约金；没有限制被害人胡某1的人身自由；没有收取被害人胡某2为违约金；没有派人到被害人张某1家住，也没有在张某1家放花圈和喷字；不知道阮辉辉或其手下去找过被害人邹某2；没有限制被害人黄某1的人身自由，黄某1可以自由进出等。故被告人张根在自动投案后，没有对其主要的犯罪事实进行供述，故被告人张根依法不构成自首，辩护人所提被告人张根具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张根、阮辉辉多次非法控制他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；两年内实施寻衅滋事行为四次，情节恶劣；敲诈他人人民币63890元，数额巨大；非法侵入他人住宅一次；其行为均应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人付文强多次非法控制他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅一次；其行为应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人廖某1、傅某非法侵入他人住宅一次，其行为均应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张根、阮辉辉、付文强、廖某1、傅某所犯罪行基本成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人张根为追债，先后纠集被告人阮辉辉、傅某、付文强、廖某1，以暴力及威胁、滋扰、喷漆、恐吓等“软暴力”手段，对欠债人多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张根为首要分子的恶势力犯罪集团，被告人阮辉辉为该恶势力集团重要成员，被告人廖某1、付文强、傅某为该恶势力集团一般成员。其中被告人张根系首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任，系案中主犯；被告人阮辉辉在犯罪集团中起主要作用，系案中主犯；被告人付文强、廖某1、傅某在犯罪集团中起辅助作用，系案中从犯，应当从轻处罚。被告人廖某1、傅某犯罪时未满18周岁，属未成年人犯罪，应当从轻处罚。被告人阮辉辉、付文强、廖某1、傅某归案后能如实供述大部分罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。公安机关扣押的丰田锐志KR2991车、冻结的人民币495351.93元，未随案移送，由公安机关依法处理。据此，根据被告人张根、阮辉辉、付文强、廖某1、傅某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百四十五条第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第二、三、四款，第二十七条，第十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人张根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月20日起至2030年9月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人阮辉辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月21日起至2029年7月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人付文强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月22日起至2021年4月21日止。)四、被告人廖某1犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年一个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月21日起至2020年5月20日止。)五、被告人傅某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2020年4月29日止。)六、追缴被告人张根、阮辉辉赃款人民币63890元返还给被害人，其中返还给被害人邹某1人民币4000元，返还给被害人胡某2为人民币59890元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李金花审 判 员  李群燕人民陪审员  廖 红二〇二〇年三月二十三日书 记 员  胡 蓉