广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初494号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人黄俊添，男，1986年11月3日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，专科毕业，住玉林市玉州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉[2019]440号起诉书指控被告人黄俊添犯合同诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院于同月10日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员谭雄燕出庭支持公诉，被告人黄俊添到庭参加诉讼。玉林市玉州区人民检察院于2019年12月2日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。玉林市玉州区人民检察院于2020年1月1日提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控，2016年5月至2016年10月，被告人黄俊添以广西浑牛投资有限公司推出期货对冲业务为由，诱骗杨某、胡某、罗某进行投资，并签订了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，被告人黄俊添以投资期货对冲业务的形式，诈骗杨某、胡某、罗某人民币共计303.321万元，具体分述如下： 1、2016年5月份，被告人黄俊添以广西浑牛投资有限公司推出期货对冲业务为由，诱骗罗某进行投资期货对冲业务，双方签订了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，于2017年3月31日至2017年5月30日期间,被告人黄俊添分三次以投资期货对冲业务的形式,骗取罗某的人民币共计82万元。于2017年6月3日至2018年4月24日，被告人黄俊添被罗某多次追讨，被迫归还罗某人民币23.679万元。 2、2016年10月份，被告人黄俊添以广西浑牛投资有限公司推出期货对冲业务为由，诱骗杨某进行投资，双方签订了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，于2017年10月27日至2018年4月9日，被告人黄俊添分五次以投资期货对冲业务的形式，骗取杨某人民币共计150万元。 3、2016年10月，被告人黄俊添以广西浑牛投资有限公司推出期货对冲业务为由，诱骗胡某进行投资，双方签订了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，于2017年2月26日至2018年1月23日期间，被告人黄俊添分六次以投资期货对冲业务的形式，骗取胡某人民币共计95万元。 公诉机关认为，被告人黄俊添以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人黄俊添辩称，其没有合同诈骗。 经审理查明，2016年5月份，被告人黄俊添以广西浑牛投资有限公司推出期货对冲业务为由，诱骗罗某进行投资期货对冲业务，双方签订了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，于2017年3月31日至2017年5月30日期间,被告人黄俊添分三次以投资期货对冲业务的形式,骗取罗某的人民币共计82万元。于2017年6月3日至2018年4月24日，被告人黄俊添被罗某多次追讨，被迫归还罗某人民币23.679万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表、立案决定书，证明杨某于2018年6月26日11时11分到公安机关报案称，2017年起至今，黄俊添自称有内幕消息，用投资期货对冲项目可以赚钱，诱使杨某等人与其签订投资协议后，杨某等人投资400多万元进去。2018年8月有24日公安机关决定对黄俊添涉嫌合同诈骗案立案侦查。 2、被害人罗某提供的材料证明： （1）其与名为“新的历史转折点”的微信号的聊天记录截图。证明其一直在向名为“新的历史转折点”的微信号追款，而“新的历史转折点”的微信号一直没有还款；截图内容还显示双方一直在讨论在瑞达投资的事项。（2）罗某与黄俊添的4份借款合同，证明黄俊添在2017年6月7日向罗某借款23万元，时间从2017年6月7日至2018年6月7日（该贷款合同标注“原对冲国际期货账户委托管理协议已转到该合同，原协议失效，原利润未结算”）；2017年9月1日向罗某借款65万元，时间从2017年9月1日至2018年9月1日（该贷款合同标注“原对冲国际期货”账户委托管理协议编号001813、00184于2017年8月份已结束，投资金额转至该借款合同，原利润未结算）；2017年1月26日以短期周转为由向罗某借款24万元，时间从2017年1月26日至2018年7月26日；2017年3月21日以短期周转为由向罗某借款20万元，时间从2017年3月21日至2018年6月21日。2017年6月7日、2017年9月1日的合同，是罗某要求黄俊添结束对冲业务、要求还款之后的事情，而黄俊添以各种理由不归还本金，并将该投资本金转变为借款。（3）罗某与广西浑牛投资有限公司签订的《“对冲”国际期货账户委托管理协议》，协议编号分别是：投委第00183号，投资金额为23万元，签订时间是2017年5月20日；投委第00184号，投资金额为12万元，签订时间是2017年4月16日，2017年6月7日黄俊添写借条给罗某，借到罗某12万元。；投委第00183号，投资金额为53万元，签订时间是2017年3月31日。（4）罗某在建设银行在卡号为62×××87的交易流水，证明罗某2016年6月30日转账10万元至黄俊添的账户（62×××56）；2016年7月30日转账6万元至黄俊添的账户（62×××56）；2016年9月15日转账12万元至黄俊添的账户（62×××56）；2016年9月30日转账15万元至黄俊添的账户（62×××56）；2016年10月11日转账10万元至黄俊添的账户（62×××56）；2016年10月21日转账5.332万元至黄俊添的账户（62×××56）。 3、瑞达期货股份有限公司于2019年2月1日向玉林市公安局提供的《关于黄俊添期货交易情况说明》等材料证明：（1）黄俊添曾于2015年9月7日在瑞达公司签订期货经纪合同，办理期货账户，合同编号是RDNOZ1019332，资金账号为13×××96，并附有身份证复印件、开户银行卡复印件，账户显示从2015年9月10日开始入金交易，9月18日停止交易并将账户资金转出，期间一共入金7笔，累计金额152220元，出金7笔，累计金额145476元，交易手续费4043.29元，亏损2650元，从2015年9月18日收盘结算后至今，期货账户余额50.71元。 （2）经瑞达期货公司香港子公司运筹国际投资控股（香港）有限公司工作人员查询，发现黄俊添未在运筹国际投资控股（香港）有限公司申请开通国际期货交易。 （3）黄俊添期货账户交易记录等书证，证明黄俊添曾于2015年9月7日在瑞达公司签订期货经纪合同，办理期货账户，从2015年9月10日开始入金交易，9月18日停止交易并将账户资金转出。期间一共入金7笔，累计金额152220元，出金7笔，累计金额145476元，交易手续费4043.29元，亏损2650元，从2015年9月18日收盘结算后至2019年1月31日，再没有进行过期货交易，期货账户余额一直是50.71元，账户并未注销。 4、被害人罗某陈述，其被黄俊添以期货对冲投资项目为由诈骗了70万元，其中53万元用于香港瑞达期货公司进行对冲投资，17万元用于广西浑牛投资有限公司进行对冲投资。2016年5月，黄俊添以其公司推出期货“对冲”投资为由，向其提出投资，其先后于2016年6月30日、2016年7月30日、2016年9月15日、2016年9月30日、2016年10月11日、2016年10月21日通过建设银行转账形式转款10万元、6万元、12万元、15万元、10万元、10万元（其中通过建设银行转款5.332万元，在黄俊添那里刷信用卡套现4.668万元）以及2016年11月30日在黄俊添那里刷信用卡套现7万元，共计70万元给黄俊添，其中53万元用于香港瑞达期货公司（以下简称瑞达公司）进行“对冲”投资，17万用于广西浑牛投资有限公司（以下简称浑牛公司）进行“对冲”投资。当时其把钱投给黄俊添后，黄俊添还给其出具了《“对冲”国际期货账户委托管理协议》。2017年6月7日、9月1日的《借条》是其停止投资浑牛公司与瑞达公司的期货“对冲”后，黄俊添没能支付其的投资款，且总以各种理由推延。但当时其的期货“对冲”都已停止，也就意味着之前与黄俊添签订的《“对冲”国际期货账户委托管理协议》已失效，所以为了其投资款的安全，其采取了让黄俊添给其出具《借条》的自保方式，《借条》中最后的“辅助证明材料”栏都注明了该《借条》由来，其中落款日期2017年6月7日的由来是：“原‘对冲’国际期货账户委托管理协议230000元已转至该合同，原协议失效，原利润未结算”，落款日期2017年9月1日的由来是：“原‘对冲’国际期货账户委托管理协议编号001813、00184于2017年8月份已结束，投资金额转至该借款合同，原利润未结算”。这两张《借条》都是其向黄俊添追讨过无数次共计70万元的投资款以后，迫于无奈才要求他写的。之后，黄俊添以支付利息的方式归还23.679元给其。另外，2017年4月16日，其通过在黄俊添那里刷信用卡套现12万元给黄俊添，用于别的账户进行“对冲”投资，黄俊添写有借条给其。 5、证人陆某证言，证明浑牛玉林公司开展有代客户在“信管家投资平台”开户投资“外盘期货”（主要是美原油、黄金等产品）赚取手续费和开展“期货对冲”的业务，但期货对冲项目的客户都是投资10万元以上的客户，都是由黄俊添直接负责的，浑牛玉林公司是通过客服不断在各金融网站发布浑牛总公司的各类投资信息后，如果有人想投资，他们就会根据联系方式联系客服人员，客服人员收到客户的身份证正反面照片和手机号码后发给其，其再发给黄俊添，之后黄俊添就会把在“信管家投资平台”开好的账户发给其，其再发给客服人员，再由他们发给客户，并由他们教客户怎样下载并使用“信管家投资平台”的手机APP。然后客户在“信管家投资平台”中只要买入或卖出一次我们就会收取15元的手续费。不太清楚浑牛玉林公司是如何开展“期货对冲”业务的，也没接触过，只了解是客户打钱给黄俊添后，由黄俊添给客户开账号，然后再由黄俊添为客户操作，客户是不可以自己操作的了。 6、沈健证言，2016年9月，因大宗商品项目合作，共同出资成立了广西浑牛投资有限公司，其出资3万，占30%的股份。后来大宗商品市场不景气，于2017年2月份，其就退出该公司，不再参与经营管理，分红收益等也与其无关。其和黄俊添口头协定退出，其一直催他到南宁工商把其的股东信息注销，黄俊添一直拖着不注销，但实际上其已与广西浑牛投资有限公司无任何关系。广西浑牛投资有限公司的事务实际是黄俊添主要负责，许某1注册了法人，许某1、许某2有无参与管理运营，不清楚。 7、被告人黄俊添在侦查阶段的供述，其收到罗某等人的钱。罗某打给其的钱大部分是借款，只有一笔是对冲国际期货的投资款，这笔投资款后面转成借款了。广西浑牛投资有限公司的实际控制人是其本人，与罗某等人签订对冲国际期货投资协议的是其签。 公诉机关指控被告人黄俊添第2、3起合同诈骗的事实，只有被害人陈述，没有供述其他证据证明，该二起指控事实不清，证明不足。 被告人黄俊添辩称没有合同诈骗，经查，被害人罗某陈述被黄俊添利用合同诈骗的事实，且有证人证言及《“对冲”国际期货账户委托管理协议》、微信聊天记录、银行流水记录等证据佐证证明。故公诉机关指控黄俊添合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人黄俊添的辩解与事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人黄俊添以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄俊添犯合同诈骗罪成立。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人黄俊添犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项和第（四）项、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄俊添犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2025年1月10日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄俊添退赔被害人罗某的经济损失五十八万六千七百零九元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 军 人民陪审员 王 湘 人民陪审员 杨胜荣 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员 梁瑜玲