湖南省资兴市人民法院民 事 判 决 书(2019)湘1081民初2299号原告：谢斌，男，1971年5月25日出生，汉族，住湖南省长沙市开福区。委托诉讼代理人：杜微星，湖南锐鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：段炼，湖南锐鹏律师事务所律师。被告：资兴市地和矿业有限公司,住所地湖南省资兴市汉宁路龙泉头小区1栋101号。法定代表人：游茜，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：袁志强，湖南林邑律师事务所律师。原告谢斌与被告资兴市地和矿业有限公司（以下简称地和矿业公司）公司决议撤销纠纷一案,本院于2019年12月9日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。谢斌及委托诉讼代理人杜微星、段炼，地和矿业公司的委托诉讼代理人袁志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。谢斌向本院提出诉讼请求：1.撤销地和矿业公司于2019年10月28日作出的两份《资兴市地和矿业有限公司2019年度临时股东会议决议》；2.判令地和矿业公司立即向公司登记机关申请办理撤销股东会决议所做的变更登记；3.诉讼费由地和矿业公司承担。事实和理由：谢斌系地和矿业公司持股38.27%的股东，在公司担任监事一职，统筹公司实际运营。2019年10月28日，地和矿业公司在未正式通知谢斌的情况下私自召开临时股东会，会议决议侵犯了谢斌的合法权益，理由如下：一是《中华人民共和国公司法》第四十一条规定，股东会议应于会议召开15日前通知全体股东，但地和矿业公司在明知谢斌联系方式的情况下，未通过电话、短信、书面等方式通知谢斌，其召集程序存在错误；二是临时股东会的会议内容涉及公司重大事项决策和免除谢斌监事一职，谢斌作为公司持股最多的股东，在不知情、未参会的情况下，地和矿业公司通过该会议决议侵犯谢斌的合法权益。为此，谢斌依据《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，诉请撤销。地和矿业公司辩称，临时股东会决议程序合法，履行了相关的告知义务，请求依法驳回谢斌的诉讼请求。经审理查明：2014年8月8日，陈海友、曹小飞等五人设立了地和矿业公司。2015年8月20日，谢斌、雷剑、陈志东、张运生入股地和矿业公司，并办理了股东变更登记。2018年7月4日，游茜入股地和矿业公司，并担任法定代表人。2019年8月23日，地和矿业公司再次进行了股东变更登记，变更登记后的公司股东为陈海友、陈志东、邓军、雷剑、谢斌、游茜、杨建新，其中谢斌任公司监事，出资比例38.27%，陈海友出资比例13.98%。同日，地和矿业公司将修订后的《资兴市地和矿业有限公司章程》进行了备案登记，该章程第十八条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”。第十九条规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利”。第二十条规定：“股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。第二十一条规定：“股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会作出其他决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过”。第二十五条规定：“执行董事为本公司法定代表人”。2019年10月11日，陈海友向地和矿业公司提议召开临时股东会议，陈海友、陈志东、邓军、雷剑、杨建新、游茜、颜邦龄在《关于同意召开临时股东会并公告发布会议通知的意见》上进行了签名确认。次日，地和矿业公司将《关于召开资兴市地和矿业有限公司临时股东会议的通知》在郴州日报进行了公告，载明：“各位股东、执行董事、监事、经理：经股东提议，本公司根据公司法和公司章程的有关规定，定于2019年10月28日上午9时在资兴市召开临时股东会议，讨论决定以下事宜：1、在资兴和谐共进投资有限公司股东会议上如何表决的问题；2、解除谢斌的监事职务并选举新的监事；3、制定公司印章管理制度等。请各位股东按时参加会议。请执行董事、监事、经理列席会议”。2019年10月28日上午，地和矿业公司如期召开临时股东会议，陈海友、邓军、雷剑、游茜、杨建新的委托人颜邦龄参与了股东会，会议通过了两份决议，第一份会议决议内容为：“一、同意1、资兴和谐共进投资有限公司（以下简称和谐公司）撤销执行董事，成立五人组成的董事会；2、解除罗宗堂的和谐公司执行董事职务，选举陈海友、游茜、邓军、陈洪辉、颜邦龄为和谐公司董事；3、解除游茜的和谐公司监事职务，选举雷剑为和谐公司监事；4、通过和谐公司新章程；5、通过和谐公司印章管理制度。公司法定代表人游茜应当按照上述意见在和谐公司股东会议上进行表决。二、解除谢斌的公司监事职务，选举颜邦龄为公司监事。三、审议并通过公司印章管理制度”。第二份会议决议内容为：“（1）废除公司原来所有印章（包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章等），自即日起上述已废止的印章不再使用。（2）授权公司办公室重新刻制、备案并保管新的公司印章（包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章等）。（3）公司将制定《印章管理制度》，制度通过后，公司印章的使用严格按《印章管理制度》的规定执行”。上述会议决议上有股东陈海友、邓军、陈志东、雷剑、游茜、杨建新、“代杨建新”的签名，其中陈志东是在临时股东会结束后赶到，其签名是会后补签；杨建新未予参会，其签名也是会后补签；颜邦龄接受了杨建新的委托参会，但其只在第一份会议决议上以“代杨建新”予以签名。另查明，地和矿业公司于2019年10月28日将第一份会议决议的内容在工商管理部门办理了变更登记。资兴和谐共进投资有限公司系地和矿业公司投资参股的有限责任公司。上述事实有身份证、企业基础信用报告、《资兴市地和矿业有限公司2019年度临时股东会议决议》、《资兴市地和矿业有限公司2019年度第一次临时股东会议决议》、《资兴市地和矿业有限公司章程》、郴州日报、《关于召开资兴市地和矿业有限公司临时股东会议的提议》、《关于同意召开临时股东会并公告发布会议通知的意见》、临时股东会签到册、授权委托书、询问笔录以及当事人的陈述等证据证实，并经庭审查证属实。本院认为，本案的争议焦点是临时股东会会议的召集程序、表决方式等是否违反法律或公司章程的规定。《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款和第四款规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记”。本案中，一、从召集程序看，《中华人民共和国公司法》第四十一条第一款与地和矿业公司章程第十九条规定，股东会会议应于会议召开十五日以前通知全体股东。本案谢斌诉称地和矿业公司未通知其参会，而地和矿业公司辩称已通知。根据地和矿业公司提交的证据来看，微信“和谐公司工作群”通知的会议召开时间为2019年9月29日，与涉案股东会召开时间不一致；陈海友与谢斌的通话记录只证明两人截止于2019年9月29日有过通话，并不能证明陈海友已将2019年10月28日会议通知传达给谢斌的事实；2019年10月11日，地和矿业公司虽在郴州日报刊登了会议通知，但并没有证据证明当时谢斌变更了手机号码、家庭住址或者谢斌下落不明无法通知参会的情形。为此，本院认为，地和矿业公司提供的证据不足以证明地和矿业公司已履行了会议通知义务。而且，从决议内容看，第一份会议决议涉及“解除谢斌的公司监事职务，选举颜邦龄为公司监事”，地和矿业公司在未通知谢斌参会的情况下，做出对其公司职务的解除，该决议内容侵害了谢斌作为股东的知情权和表决权。二、从表决方式看，《中华人民共和国公司法》第四十一条第二款与公司章程第二十一条规定，股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由股东表决通过，出席会议的股东应当在会议记录上签名。陈志东未予参会表决，也未授权他人参会行使权利，只在会后补签会议决议，该会议表决程序违反上述法律和公司章程的规定。综上所述，地和矿业公司于2019年10月28日做出的两份临时股东会议决议的召集程序、表决方式违反《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，损害了谢斌作为公司股东参与公司决策的权利，谢斌诉请撤销于法有据，应予支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款和第四款、第四十条第二款和第三款、第四十一条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、撤销被告资兴市地和矿业有限公司于2019年10月28日做出的两份《资兴市地和矿业有限公司2019年度临时股东会议决议》；二、限被告资兴市地和矿业有限公司于判决生效后十日内向公司登记机关申请撤销2019年10月28日的变更登记。案件受理费80元，减半收取40元，由被告资兴市地和矿业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。审判员  许译匀二〇二〇年三月二日法官助理唐明菲书记员吴丹附相关法条：《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。《最高人民法院关于适用若干问题的规定》（四）第四条股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持,但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。