福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终125号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张万连，男，1999年4月16日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，住福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被抓并于次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人卓鹏乾、邓华兰，福建冠德律师事务所律师。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人张万连犯诈骗罪一案，于2019年11月5日作出（2019）闽0582刑初2178号刑事判决。宣判后，原审被告人张万连不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张万连，听取辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2018年7月至2019年2月间，被告人张万连明知他人欲实施犯罪，遂按照上家指示将代为注册生成后的085ｅ9858ｅ38ｅｆ8ｆ2ａ96ｄｄ1558＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅｂ3ｆｂａ41ｆｄｅｆ33921＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅ11380ｆｂ103975ｄａａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅｂ0ａｅ39ａ5ａ1629391＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅａａ894ｅｆ5752ｅｄａ53＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅ308ｃｃ8086ａｆ5ｆ502＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ等多个他人微信账号对应的收款二维码提供给上线用于接收诈骗款项，后当即将已收的诈骗资金从上述6个账户内转入其本人微信账号对应的财付通账户085ｅ9858ｅｂ07350304ｂｃａ4ｅｄｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、085ｅ9858ｅｄ4ｆ618ａｄｂ1ｄｂｂ79ｂ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ内,再提现至本人的银行卡并按约定比例收取费用。2019年2月8日至2月16日间，被告人张万连利用上述2个微信账号对应的财付通账户共收转来自被害人丁某、莫某、陈某等人被诈骗分子以充值返现为由的诈骗套路骗走的款项共计人民币60237元。2019年2月25日，警方抓获被告人张万连，并从其处查扣作案工具ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部。 原判认定上述事实的证据有被害人丁某、莫某、陈某的陈述，抓获、破案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片，ＱＱ、微信聊天记录、手机数据提取光盘，财付通账户、微信账户信息、移动支付明细、银行账户交易明细、资金流向图及被告人张万连的供述等。 原审法院认为，被告人张万连主观上具有通过不正当手段获取他人钱财的目的，明知诈骗上线通过虚构信息骗取他人钱财，提供收款二维码给诈骗上线收款，再进行提现、取现并从中获利，应以诈骗罪的共犯论处，参与诈骗犯罪数额达60237元，属数额巨大。在共同犯罪中，被告人张万连的行为不宜认定为从犯。原审法院依法作出判决：一、被告人张万连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人张万连分别退赔被害人丁某、莫某、陈某经济损失人民币3877元、5980元、1723元。三、追缴被告人张万连的违法所得人民币48657元。四、暂扣于公安机关的作案工具ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 上诉人张万连诉称，原判认定其诈骗60237元事实不清，证据不足；主观上不具有非法占有的目的，仅提供微信二维码供上线收款，不知款项性质，行为不构成诈骗罪；上诉人张万连系从犯，原判对其量刑偏重，请求二审改判较轻刑罚。其辩护人提出相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定上诉人张万连明知他人欲实施犯罪提供收款二维码给上线用于接收诈骗款项共计人民币60237元等事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人张万连及其辩护人提出的原判认定上诉人张万连诈骗金额60237元与事实不符，行为不构成诈骗罪等诉辩理由。经查，被害人丁某、莫某、陈某陈述及侦查机关调取的被害人丁某、莫某、陈某被骗的款项转入微信账号对应的财付通账户交易明细、银行卡交易明细、第三方支付结算账户交易记录、电子数据、上诉人张万连的供述等证据，充分证实张万连通过操作将被害人丁某、莫某、陈某被骗的款项转入自己微信账号对应的财付通账户内，后再提现至自己关联的银行卡。本案查获的接收被害人丁某、莫某、陈某等人被骗款项的085ｅ9858ｅ38ｅｆ8ｆ2ａ96ｄｄ1558＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ等6个微信账号对应的财付通账户系张万连掌控用于收转被害人被骗款项的账户，上述账户交易明细情况符合信息诈骗特征。上诉人张万连辩解对具体诈骗活动毫不知情，但收转、取现记录体现张万连在被害人被骗转账期间即时关注诈骗账户信息，过账后立即删除所有微信转账记录。原判结合张万连使用6个微信账号对应的财付通账户的套现手段、获利情况、有意规避调查等主客观因素综合认定张万连明知他人实施电信网络诈骗犯罪使用085ｅ9858ｅ38ｅｆ8ｆ2ａ96ｄｄ1558＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ等6个微信账号对应的财付通账户，诈骗金额60237元，行为应以诈骗共犯论处正确。上诉人张万连及其辩护人提出该诉辩意见与查明的事实不符，不能成立。 关于上诉人张万连及其辩护人提出应认定上诉人张万连系从犯等诉辩理由。经查，在共同犯罪中，上诉人张万连事先提供微信账号生成的收款二维码给诈骗上线收款，后将收进的诈骗款项转入自己微信账号对应的财务通账户，再进行提现、取现并从中获利，与诈骗行为紧密关联，是诈骗环节中不可或缺的组成部分，行为对整个诈骗犯罪行为最终目的的实现起到关键性的作用，依法不宜认定为从犯。 本院认为，上诉人张万连明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供收款二维码给诈骗上线收款，负责诈骗款项的转账、提现，参与诈骗犯罪金额人民币60237元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人张万连及其辩护人诉请改判较轻刑罚的诉辩理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄生计 审判员  姚顺坡 审判员  王柳玲 二〇二〇年三月九日 书记员  张思颖 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。