广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初392号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人杨天元，男，1981年8月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：广东省电白县。曾因犯诈骗罪，于2013年6月9日被江苏省东台市，缓刑二年；因在缓刑考验期内违反法律和有关监督管理规定，情节严重，于2015年5月19日被撤销宣告缓刑二年的执行部分，收监执行有期徒刑一年十个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日投案自首，同日被刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陈松科，广西五汇律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉〔2019〕318号起诉书指控被告人杨天元犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员周力出庭支持公诉，被告人杨天元及其辩护人陈松科到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控： 2014年起，被告人杨天元和蔡某（已判刑）与电信诈骗分子事前通谋，由杨天元和蔡某负责将诈骗款取出、转移，二人可分得取出、转移赃款金额的5%。 同年4月29日，被害人文某接到冒充熟人借钱的诈骗电话后按指示分多笔转出人民币（下同）30万元。杨天元与蔡某按电信诈骗同伙指令，于某、次日多次到南宁市多家银行将上述诈骗款中的18万元取出、转移。杨天元、蔡某从转移的诈骗款中获利9000元。 公诉机关当庭出示了相关证据以证明指控事实，确认被告人杨天元与实施诈骗的犯罪分子事前通谋，明知是犯罪所得，事后仍帮助转移赃款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨天元在共同犯罪中起次要作用，是从犯，从轻处罚。杨天元案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，从轻处罚。建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杨天元对指控的罪名及事实无异议，自愿认罪。未向法庭提交证据。 被告人杨天元的辩护人对指控的罪名无异议，对部分指控的事实有异议，发表辩护意见：1.本案中杨天元和蔡某是一起跟上家取款，只取了十八万元，二人只对十八万元承担责任；2.杨天元是受蔡某的意思取款，杨天元取了五万，提成只得两千五百元，可以从轻处罚；3.杨天元有自首情节，是从犯，主观恶性较小，可以从轻处罚。 经审理查明，2014年起，被告人杨天元和蔡某（已判刑）与电信诈骗分子事前通谋，由杨天元和蔡某负责将诈骗款去除、转移，二人可分得取出、转移赃款金额的5%。 2014年4月29日，一不知名男子拨打被害人文某电话，冒充熟人借钱的骗局，后文某按指示向该男子指定的中国建设银行62×××71账户（户名李某）、中国工商银行62×××50账户（户名李某）、62×××17账户（户名王晓文）汇入钱款人民币各2万元、16万元、12万元。被告人杨天元与蔡某按电信诈骗同伙指令，于某、次日到南宁市多家银行将李某的建设银行、工商银行二账户上的诈骗款共18万元通过柜台取款、ATM取现的方式转移。杨天元、蔡某从转移的诈骗款中共获利9000元，杨天元分得2500元。 另查明，被告人杨天元被网上追逃后于2019年2月11日到公安机关投案自首。 再查明，蔡某的亲属已向被害人文某给付赔偿款人民币十万元 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人文某于2014年5月2日报案，南宁市公安局刑事侦查支队十大队于某受案并立案侦查。 2.到案经过，证实被告人杨天元于2019年2月11日在广东省茂名市公安局电白分局麻岗派出所投案自首。 3.常住人口个人信息表，证实杨天元案发时已达到完全刑事责任年龄。 4.刑事判决书、释放通知书、宣告缓刑通知书、刑事裁定书，证实被告人杨天元曾因犯诈骗罪，于2013年6月9日被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年：杨天元因在缓刑考验期内违反法律和有关监督管理规定，情节严重，于2015年5月19日被撤销宣告缓刑二年的执行部分，收监执行有期徒刑一年十个月。 被告人杨天元在本案犯罪中的同案蔡某因犯诈骗罪于2015年4月15日被本院判处有期徒刑一年一个月，蔡某家属已向被害人文某赔偿10万元。 5.蔡某卷宗相关证据复印件 （1）被害人文某转账凭证，证实2014年4月29日，文某通过“苏其富”的账户，向“李某”的工行账户62×××50转款16万元，向“李某”的建行账户62×××71转款3次合计2万元，向“王晓文”的工行账户62×××17转款12万元。 （2）扣押决定书及扣押清单，证实案发后民警从蔡某处扣押到身份证15张、银行卡318张。 （3）涉案银行卡交易记录，证实“李某”的工行账户62×××50在2014年4月29日收到来自“苏其富”的16万元汇款后，该笔钱中有5万元通过ATM转到“杨良福”的银行卡中，剩余钱款于当日、次日通过ATM多次取出；“李某”的建行账户62×××71于2014年4月29日收到来自ATM的3笔合计2万元的存款，该笔钱款于当日通过ATM多次取出；“王晓文”的工行账户62×××17交易明细复印件，该卡于2019年4月29日收到汇款12万元，该笔钱款于当日、次日通过ATM多次取出。 （4）柜员机取款截图，证实案发当日及次日，工行五一支行ATM取款机、工行五一路邕江明珠支行柜台、工行五一东支行ATM取款机、建行苏卢支行ATM取款机均拍摄到蔡某取款的画面。 6.被害人文某的陈述，证实2014年4月29日10时许，一男子打电话给文某自称是其朋友，以家里有急事为由借钱，骗其于当日在南宁市存款机把2万元钱分3次汇到对方户名为“李东风”（备注：口误，实为李某）卡号为62×××71的建行账号；又将16万元转账到户名“李某”卡号为62×××50的工行卡；又将12万元转账到户名“李亮”（文某被告知该卡户名为李亮，但转账时文某发现显示用户名王晓文）卡号为62×××17的工行卡。 7.证人蔡某的证言，证实其知道上家老板通过电话冒充熟人借钱为由骗取他人的钱，其就负责把骗的钱款取出，再转到上家指定账号，其作案从中可得5%的好处费。杨天元是带其入行并一同作案的男同案犯。2014年4月29日，外号“阿某”的男子打电话给杨天元称户名为“李某”的工行卡里进了16万元人民币，杨天元就叫上蔡某一起把卡里的钱取出来。14时许，其和杨天元辗转南宁多个银行，通过户名为“杨良福”“张海”等多张银行卡将该16万元赃款分流后悉数取出。同日，其还和杨天元到建设银行南宁苏卢支行，从户名“李某”的建行卡中取出2万元。共计帮助取出18万元，取出的钱款二人存入一户名为“邵某”账户。其取款时身穿一件中间英文XIAOTIAN字样的白色T恤。其和杨天元当日作案转移18万元，与杨天元每人分得2.5%好处，得4500元人民币。其自2013年国庆至案发已得赃款8、9万元人民币挥霍。其于5月7日再次帮上家取钱后被抓。其明知是诈骗所得赃款仍然为了获得非法利益帮助上家转移犯罪所得获利。 8.被告人杨天元的供述与辩解，证实2014年之前，杨天元的老乡蔡某曾提供一张银行卡，说等他骗得钱后存入卡内让其帮忙取出，有酬劳。后其到南宁玩时，蔡某将骗得的1万元存入卡内，当天其就去ATM将钱取出又存入蔡某给的另一个银行账户内。第二天，蔡某又骗得1.8万元让其帮忙取出，其得了1800元的酬劳。2014年其在南宁工作时，朋友蔡某问其有生意要不要做，是帮人取诈骗的钱款，1万元有500元的提成，其同意。后某天黄某打电话给其，说骗得18万元，让其帮忙取出，得5%的提成。因杨身上没有银行卡，杨就找到了老乡蔡某，由蔡某提供2张银行卡卡号给黄某将18万分流为16万、2万存入卡内。后蔡某将其中5万元又分流到另外3张银行卡上，让杨负责取出。蔡某取13万元，得提成6500元，杨通过ATM取5万元，得提成2500元。扣除提成后的钱通过ATM存入黄某提供的银行卡号里。2014年某天其从家人处得知被网上通缉了，其因害怕便离开家，2019年2月才主动到派出所投案。 9.辨认笔录，证实杨天元辨认出让其帮忙取钱的黄某；杨天元辨认出一起帮取钱的蔡某；蔡某辨认出一同作案的杨天元。 上述证据经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨天元明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得并从中获利，诈骗数额达数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出杨天元与蔡某诈骗数额为18万元的辩护意见，与公诉机关指控二人诈骗数额为18万元相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，杨天元起次要作用，是从犯，并主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法对其减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人杨天元有犯罪前科，量刑时予以考量。 综上，根据被告人杨天元的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨天元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人杨天元与同伙共同向被害人文某退赔经济损失人民币八万元； 三、依法追缴被告人杨天元违法所得人民币二千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 论 人民陪审员  赵卫平 人民陪审员  牟 戈 二〇二〇年三月二十七日 书 记 员  黄秋玉 附：判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。