广西壮族自治区忻城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1321刑初4号 公诉机关广西壮族自治区忻城县人民检察院。 被告人莫增勋，男，1978年7月15日出生于广西忻城县，壮族，大专文化，中共党员，忻城县欧洞乡人民政府工勤人员，户籍所在地忻城县，住忻城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于忻城县看守所。 辩护人罗显军，广西共益律师事务所律师。 广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2019］197号起诉书指控被告人莫增勋犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年3月18日依法公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员覃松涛出庭支持公诉，被告人莫增勋及其辩护人罗显军到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2018年3月至2019年9月期间，被告人莫增勋利用其为政府工作人员的身份便利，以帮农户申请易地搬迁房，及得到搬迁房需要退出原所得的危房改造补贴款、需补交装修费为由，骗取李某1、程某2来等44户农户的搬迁自筹款、危房改造补贴款、装修费等共计837205元。获款后，被告人莫增勋并没有帮农户申请搬迁房，而是将骗取到的钱款全部用于网络赌博，致使申请易地搬迁房农户至今未分到搬迁房。具体如下： 1、2018年8月份，李某2在找到被告人莫增勋申请一套三人户型的易地搬迁房的过程中，在交纳7500元自筹款给莫增勋之后，莫增勋又称可以改申请一套四人户型搬迁房，但需要补交2500元。李某1补交2500元现金后，莫增勋又称该四人户型已安装防盗网，申请该房子，还需要补交3200元，后李某1又将3200元交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了李某1的款项共计13200元。 2、2018年8月份，被告人莫增勋在帮程某2来申请一套四人户型搬迁房的过程中，在程某2来交纳10000元自筹款后，莫增勋称程某2来因得过危房改造补贴，需要退出危房改造补贴款才可分房，后程某2来又将15000元危房改造补贴款退给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了程某2来的款项共计25000元。 3、2018年9月份，被告人莫增勋在帮覃某贵申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取覃某贵的7500元搬迁房自筹款后，称申请到的搬迁房已经装修，需要补交装修费，后覃某贵又将18400元装修费交给莫增勋。至此，莫增勋除了期间退给覃某贵2000元外，先后收取了覃某贵的款项共计23900元。 4、2018年10月份，被告人莫增勋联系到黄某1，在帮黄某1、罗某夫妇申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了黄某1、罗某夫妇的易地搬迁房自筹款10000元。 5、2018年11月份，被告人莫增勋在帮程某2东申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取了程某2东的自筹款7500元，后又以程某2东已获得危房改造补贴为由，叫其退出危房改造补贴款17000元才能获得搬迁房，但由于程某2东手头紧张只通过微信转了3000元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了程某2东的款项共计10500元。 6、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某5申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了韦某5的自筹款，并要求韦某5退出危房改造补贴款，后韦某5将自筹款、危房改造补贴款共计12000元交给莫增勋。 7、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某6申请一套四人户型搬迁房的过程中，在收取了韦某6通过手机转账的自筹款10000元后，又以韦某6可以申请的搬迁房正在装修为由，叫韦某6交装修费，后韦某6又转账28000元、支付现金866元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了韦某6的款项共计38866元。 8、2018年12月10日，被告人莫增勋在帮玉某宁申请一套五人户型搬迁房的过程中，先后两次收取了玉某宁通过微信转账给的搬迁房自筹款共计12500元。 9、2018年12月22日，被告人莫增勋在帮覃某堂申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了覃某堂通过梁某斌存到其银行账号的搬迁房自筹款10000元。 10、2018年12月份，被告人莫增勋在帮蓝某1亮申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取了蓝某1亮交给的搬迁房自筹款7500元。 11、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某7申请一套五人户型搬迁房的过程中，两次收取韦某7通过微信转给的自筹款等共计14500元。 12、2019年1月份，被告人莫增勋在帮蓝某2光申请一套五人户型搬迁房的过程中，收取了蓝某2光的微信转账和现金共计12500元后，又以蓝某2光已获得危房改造补贴为由，叫蓝某2光退出17600元的危房改造补贴款，后蓝某2光又分别通过微信转账和现金支付的方式将17600元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了蓝某2光的款项共计30100元。 13、2019年1月份，被告人莫增勋在帮韦某8申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了韦某8交给的搬迁房自筹款后并未帮韦某8办理，韦某8催其退款时，其通过微信只退了7000元给韦某8，尚有3000元未退还。 14、2019年1月份，被告人莫增勋在帮韦某1申请一套四人户型搬迁房的过程中，得知韦某1之前已经上交易地搬迁房的自筹款后，称可以帮韦某1申请一套已经装修好的四人户型搬迁房，但需要交28866元的装修费，韦某1通过微信转账28866元给莫增勋后，只获得一套五人户型的毛坯搬迁房，但莫增勋并没有将韦某1交的装修费28866元退还。 15、2019年2月份，被告人莫增勋在帮韦某益申请一套六人户型搬迁房的过程中，要求韦某益交搬迁房自筹款15000元，并退出危房改造补贴款15000元，后韦某益分别通过现金支付和转账的方式将钱给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了韦某益的款项共计30000元。 16、2019年3月份，被告人莫增勋在帮覃某敏申请一套五人户型搬迁房的过程中，收取了覃某敏交给的搬迁房自筹款12500元。 17、2019年2月份，被告人莫增勋得知韦某2生申请要易地搬迁房，在交10000元自筹款进入欧洞乡政府账户后一直未得房子，便以忻城聚福小区有房子，交35000元即可得该房为由，收取了韦某2生的房款35000元。 18、2019年1月份，被告人莫增勋以帮文某任申请易地搬迁房为由，先后收取了文某任以现金支付、通过网上银行转账、及在农村淘宝网点存入信用社账户等方式给付的款项共计36773元。 19、2019年3月份，被告人莫增勋在帮覃某强申请搬迁房的过程中，先后两次收取了覃某强以现金支付、存入银行账户的方式给付的款项共计15000元。 20、2019年3月份，被告人莫增勋以帮蓝某3申请一套退房户退出的搬迁房为由，要求蓝某3交搬迁房自筹款5000元和21000元原房主的装修费，后蓝某3将自筹款、装修费共计26000交给莫增勋。 21、2019年3月份，被告人莫增勋以帮王某申请一套六人户型的搬迁房为由，收取了王某的父亲王某德交给的搬迁房自筹款15000元。 22、2019年3月份，被告人莫增勋以帮莫某1云申请一套五人户型的搬迁房为由，收取了莫某1云的搬迁房自筹款15000元。 23、2019年4月份，被告人莫增勋以帮苏某群申请一套六人户型的搬迁房为由，要苏某群交搬迁房自筹款15000元，并交搬迁房的装修款4500元，后苏某群两次通过微信转账的方式，将19500元转给莫增勋。 24、2019年4月份，被告人莫增勋以帮莫某2和申请易地搬迁房为由，收取了莫某2和的女儿周某飞通过微信转的自筹款7500元。 25、2019年4月份，被告人莫增勋以帮甘某贤申请搬迁房为由，要甘某贤交12500元的搬迁房自筹款，甘某贤将自筹款交完之后，莫增勋又以甘某贤已得危房改造补贴为由，要求甘某贤退出危房改造补贴款，后甘某贤又将危房改造补贴款交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了甘某贤的款项共计30100元。 26、2019年4月份，被告人莫增勋以帮黄某2生申请一套六人户型搬迁房为由，要黄某2生交搬迁房自筹款，黄某2生通过其女婿巫某用微信转了自筹款12500元给莫增勋，后莫增勋又叫巫某交余下的自筹款和装修费，巫某又转了7000元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了黄某2生的款项共计19500元。 27、2019年4月份，被告人莫增勋在帮莫某3申请一套三人户型搬迁房过程中，在收取了莫某3以其父亲的名义通过微信转账7500元自筹款给莫增勋后，又通过微信告知莫某3，可以帮莫某3家改成五人户型房，后莫某3再次向莫增勋微信转账5000元。至此，莫增勋先后收取了莫某3的款项共计12500元。 28、2019年4月份，被告人莫增勋电话联系蓝某4，称可以帮申请一套五人户型搬迁房，并收取了蓝某4通过农村淘宝网点转账的自筹款12500元。 29、2019年4月份，被告人莫增勋联系到莫某4，称可以帮其申请搬迁房，后收取了莫某科帮莫某4交的自筹款7500元。 30、2019年4月份，被告人莫增勋称可以帮莫某6申请一套五人户型搬迁房，但需要交12500元的安置房自筹款及退出危房改造补贴款才可以分得房，在莫某6表示困难时，又称可以先交自筹款得房后再退危房改造补贴款后，收取了莫某6的自筹款12500元。 31、2019年6月份，被告人莫增勋得知磨某花有申请易地搬迁房的意向后，联系到磨某花的儿子磨某胜，称有已经装修好的搬迁房，交26000元的自筹款和装修款后就可以帮申请，磨某胜当即就交了1000元定金，后又通过其侄女磨某会通过微信和支付宝共转了25500元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了磨某花的款项共计26500元。 32、2019年7月份，被告人莫增勋在帮蓝某5申请一套四人户型搬迁房的过程中，称有一套四人户型房，已经安装好防盗网，如需要需交纳14200元，后蓝某5到欧洞信用社取出14200元交给莫增勋。 33、2019年7月份，被告人莫增勋得知韦某3需要易地搬迁房后，以忻城光明小区有别人退出的搬迁房为由，并称交17000元即可得房，后韦某3分别以现金支付和通过农村淘宝网点转账的方式，将17000元交给莫增勋。 34、2019年7月份，被告人莫增勋在帮覃某国申请一套六人户型搬迁房的过程中，称需要交15000元的自筹款及退出危房改造补贴款后才可以分得房，后覃某国将搬迁房自筹款、危房改造补贴款共计30000元交给莫增勋。 35、2019年8月份，被告人莫增勋得知韦某4坡已经分得一套三人户型的搬迁房后，称可以帮其申请更换一套五人户型的搬迁房，并叫韦某4坡交足自筹款和装修款。后韦某4坡将自筹款和装修款共计30000元存到莫增勋银行账号里。 36、2019年3月份，被告人莫增勋以覃某文可以申请易地搬迁为由，电话联系覃某文，称先交20000元搬迁房的定金就可以优先选择好的房源。后覃某文分别以农村淘宝网点转账及现金支付的方式，共支付给莫增勋20000元。 37、2018年3月份，被告人莫增勋在帮覃某玩申请搬迁房的过程中，称要先交自筹款才可以申请。在覃某玩支付10000元自筹款后，又称需要退出危房改造补贴款才可以申请得搬迁房，后覃某玩又将17000元危房改造补贴款交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了覃某玩的款项共计27000元。 38、2018年8月份，被告人莫增勋称可以帮刘某裕申请一套六人户型搬迁房。在刘某裕分得搬迁房后，要求刘某裕退出之前得的危房改造补贴款17600元，后刘某裕通过梁某斌用微信转账将危房改造补贴款17600元转给莫增勋。 39、2019年4月份，被告人莫增勋以蓝某陆交钱就可以申请得搬迁房为由，收取了蓝某陆的搬迁房自筹款15000元。 40、2019年1月份，被告人莫增勋联系上覃某红，称有一套已装修的搬迁房，覃某红符合申请条件，交钱就可以申请得房，后收取了覃某红通过覃韦某银行转账的自筹款和装修费共计38000元。 41、2019年1月份，被告人莫增勋在帮潘某华申请搬迁房的过程中，称交钱就可以申请得房子，后潘某华通过韦某周将自筹款7500元通过微信转账给莫增勋，之后莫增勋又称有一退房户退出，潘某华符合条件申请，但需退3200元装修费给原房主，潘某华又通过韦某周将3200元的装修费通过微信转账给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了潘某华的款项共计10700元。 42、2019年1月份，被告人莫增勋在帮钟某申请易地搬迁房过程中，收取了钟某的自筹款10000元及装修费3200元，共计13200元。 43、2019年3、4月间，被告人莫增勋得知莫某5已分得一套二人户型的搬迁房后，称可以帮莫某5换一套四人户型的搬迁房，但需要补交5000元的自筹款和4200元的装修费。后莫某5分两次将该两笔款项9200元交给莫增勋。期间，莫增勋在向莫某5借10000元钱时，莫某5拿自己的存折让莫增勋自己到银行取款时，莫增勋多取了7000元且未将存折退还给莫某5。至此，除了借款外,莫增勋共收取了莫某5的款项共计16200元。 44、2019年1月份，被告人莫增勋得知蒙某分得一套搬迁房后，以分得搬迁房必须退出之前得的危房改造补贴款为由，叫蒙某退出危房改造补贴款，后蒙某把危房改造补贴款15000元交给莫增勋。 案发后，欧洞乡人民政府垫付了李某2、程某2来、覃某贵、罗某、程某2东、韦某5、韦某6、玉某宁、覃某堂、蓝某1亮、韦某7、蓝某2光、韦某8、韦某1、韦某益、韦某2生、文某任、覃某强、蓝某3、王某、莫某1云、苏某群、莫某2和、甘某贤、黄某2生、莫某3、蓝某4、莫某4、莫某6、磨某花、蓝某5、韦某3、覃某国、韦某4坡、覃某文、覃某玩、蓝某陆、覃某红、蒙某、钟某等40户的经济损失共计787205元。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人莫增勋身为国家工作人员，利用他人对其身份信任的便利，以非法占有为目的，故意隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫增勋如实供述自己的罪行，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议以诈骗罪对被告人莫增勋在有期徒刑十三年六个月至十四年的幅度内处以刑罚，并处罚金五十万元，责令其退赔损失并没收其作案工具。 被告人莫增勋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护人意见是对指控被告人莫增勋的犯罪事实没有异议，但认为其构成贪污罪，建议对其判处有期徒刑四年。 经审理查明，2018年3月至2019年9月期间，被告人莫增勋利用其为政府工作人员的身份便利，以帮农户申请易地搬迁房，及得到搬迁房需要退出原所得的危房改造补贴款、需补交装修费为由，骗取李某1、程某2来等44户农户的搬迁自筹款、危房改造补贴款、装修费等共计837205元。获款后，被告人莫增勋并没有帮农户申请搬迁房，而是将骗取到的钱款全部用于网络赌博，致使申请易地搬迁房农户至今未分到搬迁房。具体如下： 1、2018年8月份，李某2在找到被告人莫增勋申请一套三人户型的易地搬迁房的过程中，在交纳7500元自筹款给莫增勋之后，莫增勋又称可以改申请一套四人户型搬迁房，但需要补交2500元。李某1补交2500元现金后，莫增勋又称该四人户型已安装防盗网，申请该房子，还需要补交3200元，后李某1又将3200元交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了李某1的款项共计13200元。 2、2018年8月份，被告人莫增勋在帮程某2来申请一套四人户型搬迁房的过程中，在程某2来交纳10000元自筹款后，莫增勋称程某2来因得过危房改造补贴，需要退出危房改造补贴款才可分房，后程某2来又将15000元危房改造补贴款退给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了程某2来的款项共计25000元。 3、2018年9月份，被告人莫增勋在帮覃某贵申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取覃某贵的7500元搬迁房自筹款后，称申请到的搬迁房已经装修，需要补交装修费，后覃某贵又将18400元装修费交给莫增勋。至此，莫增勋除了期间退给覃某贵2000元外，先后收取了覃某贵的款项共计23900元。 4、2018年10月份，被告人莫增勋联系到黄某1，在帮黄某1、罗某夫妇申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了黄某1、罗某夫妇的易地搬迁房自筹款10000元。 5、2018年11月份，被告人莫增勋在帮程某2东申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取了程某2东的自筹款7500元，后又以程某2东已获得危房改造补贴为由，叫其退出危房改造补贴款17000元才能获得搬迁房，但由于程某2东手头紧张只通过微信转了3000元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了程某2东的款项共计10500元。 6、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某5申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了韦某5的自筹款，并要求韦某5退出危房改造补贴款，后韦某5将自筹款、危房改造补贴款共计12000元交给莫增勋。 7、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某6申请一套四人户型搬迁房的过程中，在收取了韦某6通过手机转账的自筹款10000元后，又以韦某6可以申请的搬迁房正在装修为由，叫韦某6交装修费，后韦某6又转账28000元、支付现金866元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了韦某6的款项共计38866元。 8、2018年12月10日，被告人莫增勋在帮玉某宁申请一套五人户型搬迁房的过程中，先后两次收取了玉某宁通过微信转账给的搬迁房自筹款共计12500元。 9、2018年12月22日，被告人莫增勋在帮覃某堂申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了覃某堂通过梁某斌存到其银行账号的搬迁房自筹款10000元。 10、2018年12月份，被告人莫增勋在帮蓝某1亮申请一套三人户型搬迁房的过程中，收取了蓝某1亮交给的搬迁房自筹款7500元。 11、2018年12月份，被告人莫增勋在帮韦某7申请一套五人户型搬迁房的过程中，两次收取韦某7通过微信转给的自筹款等共计14500元。 12、2019年1月份，被告人莫增勋在帮蓝某2光申请一套五人户型搬迁房的过程中，收取了蓝某2光的微信转账和现金共计12500元后，又以蓝某2光已获得危房改造补贴为由，叫蓝某2光退出17600元的危房改造补贴款，后蓝某2光又分别通过微信转账和现金支付的方式将17600元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了蓝某2光的款项共计30100元。 13、2019年1月份，被告人莫增勋在帮韦某8申请一套四人户型搬迁房的过程中，收取了韦某8交给的搬迁房自筹款后并未帮韦某8办理，韦某8催其退款时，其通过微信只退了7000元给韦某8，尚有3000元未退还。 14、2019年1月份，被告人莫增勋在帮韦某1申请一套四人户型搬迁房的过程中，得知韦某1之前已经上交易地搬迁房的自筹款后，称可以帮韦某1申请一套已经装修好的四人户型搬迁房，但需要交28866元的装修费，韦某1通过微信转账28866元给莫增勋后，只获得一套五人户型的毛坯搬迁房，但莫增勋并没有将韦某1交的装修费28866元退还。 15、2019年2月份，被告人莫增勋在帮韦某益申请一套六人户型搬迁房的过程中，要求韦某益交搬迁房自筹款15000元，并退出危房改造补贴款15000元，后韦某益分别通过现金支付和转账的方式将钱给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了韦某益的款项共计30000元。 16、2019年3月份，被告人莫增勋在帮覃某敏申请一套五人户型搬迁房的过程中，收取了覃某敏交给的搬迁房自筹款12500元。 17、2019年2月份，被告人莫增勋得知韦某2生申请要易地搬迁房，在交10000元自筹款进入欧洞乡政府账户后一直未得房子，便以忻城聚福小区有房子，交35000元即可得该房为由，收取了韦某2生的房款35000元。 18、2019年1月份，被告人莫增勋以帮文某任申请易地搬迁房为由，先后收取了文某任以现金支付、通过网上银行转账、及在农村淘宝网点存入信用社账户等方式给付的款项共计36773元。 19、2019年3月份，被告人莫增勋在帮覃某强申请搬迁房的过程中，先后两次收取了覃某强以现金支付、存入银行账户的方式给付的款项共计15000元。 20、2019年3月份，被告人莫增勋以帮蓝某3申请一套退房户退出的搬迁房为由，要求蓝某3交搬迁房自筹款5000元和21000元原房主的装修费，后蓝某3将自筹款、装修费共计26000交给莫增勋。 21、2019年3月份，被告人莫增勋以帮王某申请一套六人户型的搬迁房为由，收取了王某的父亲王某德交给的搬迁房自筹款15000元。 22、2019年3月份，被告人莫增勋以帮莫某1云申请一套五人户型的搬迁房为由，收取了莫某1云的搬迁房自筹款15000元。 23、2019年4月份，被告人莫增勋以帮苏某群申请一套六人户型的搬迁房为由，要苏某群交搬迁房自筹款15000元，并交搬迁房的装修款4500元，后苏某群两次通过微信转账的方式，将19500元转给莫增勋。 24、2019年4月份，被告人莫增勋以帮莫某2和申请易地搬迁房为由，收取了莫某2和的女儿周某飞通过微信转的自筹款7500元。 25、2019年4月份，被告人莫增勋以帮甘某贤申请搬迁房为由，要甘某贤交12500元的搬迁房自筹款，甘某贤将自筹款交完之后，莫增勋又以甘某贤已得危房改造补贴为由，要求甘某贤退出危房改造补贴款，后甘某贤又将危房改造补贴款交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了甘某贤的款项共计30100元。 26、2019年4月份，被告人莫增勋以帮黄某2生申请一套六人户型搬迁房为由，要黄某2生交搬迁房自筹款，黄某2生通过其女婿巫某用微信转了自筹款12500元给莫增勋，后莫增勋又叫巫某交余下的自筹款和装修费，巫某又转了7000元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了黄某2生的款项共计19500元。 27、2019年4月份，被告人莫增勋在帮莫某3申请一套三人户型搬迁房过程中，在收取了莫某3以其父亲的名义通过微信转账7500元自筹款给莫增勋后，又通过微信告知莫某3，可以帮莫某3家改成五人户型房，后莫某3再次向莫增勋微信转账5000元。至此，莫增勋先后收取了莫某3的款项共计12500元。 28、2019年4月份，被告人莫增勋电话联系蓝某4，称可以帮申请一套五人户型搬迁房，并收取了蓝某4通过农村淘宝网点转账的自筹款12500元。 29、2019年4月份，被告人莫增勋联系到莫某4，称可以帮其申请搬迁房，后收取了莫某科帮莫某4交的自筹款7500元。 30、2019年4月份，被告人莫增勋称可以帮莫某6申请一套五人户型搬迁房，但需要交12500元的安置房自筹款及退出危房改造补贴款才可以分得房，在莫某6表示困难时，又称可以先交自筹款得房后再退危房改造补贴款后，收取了莫某6的自筹款12500元。 31、2019年6月份，被告人莫增勋得知磨某花有申请易地搬迁房的意向后，联系到磨某花的儿子磨某胜，称有已经装修好的搬迁房，交26000元的自筹款和装修款后就可以帮申请，磨某胜当即就交了1000元定金，后又通过其侄女磨某会通过微信和支付宝共转了25500元给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了磨某花的款项共计26500元。 32、2019年7月份，被告人莫增勋在帮蓝某5申请一套四人户型搬迁房的过程中，称有一套四人户型房，已经安装好防盗网，如需要需交纳14200元，后蓝某5到欧洞信用社取出14200元交给莫增勋。 33、2019年7月份，被告人莫增勋得知韦某3需要易地搬迁房后，以忻城光明小区有别人退出的搬迁房为由，并称交17000元即可得房，后韦某3分别以现金支付和通过农村淘宝网点转账的方式，将17000元交给莫增勋。 34、2019年7月份，被告人莫增勋在帮覃某国申请一套六人户型搬迁房的过程中，称需要交15000元的自筹款及退出危房改造补贴款后才可以分得房，后覃某国将搬迁房自筹款、危房改造补贴款共计30000元交给莫增勋。 35、2019年8月份，被告人莫增勋得知韦某4坡已经分得一套三人户型的搬迁房后，称可以帮其申请更换一套五人户型的搬迁房，并叫韦某4坡交足自筹款和装修款。后韦某4坡将自筹款和装修款共计30000元存到莫增勋银行账号里。 36、2019年3月份，被告人莫增勋以覃某文可以申请易地搬迁为由，电话联系覃某文，称先交20000元搬迁房的定金就可以优先选择好的房源。后覃某文分别以农村淘宝网点转账及现金支付的方式，共支付给莫增勋20000元。 37、2018年3月份，被告人莫增勋在帮覃某玩申请搬迁房的过程中，称要先交自筹款才可以申请。在覃某玩支付10000元自筹款后，又称需要退出危房改造补贴款才可以申请得搬迁房，后覃某玩又将17000元危房改造补贴款交给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了覃某玩的款项共计27000元。 38、2018年8月份，被告人莫增勋称可以帮刘某裕申请一套六人户型搬迁房。在刘某裕分得搬迁房后，要求刘某裕退出之前得的危房改造补贴款17600元，后刘某裕通过梁某斌用微信转账将危房改造补贴款17600元转给莫增勋。 39、2019年4月份，被告人莫增勋以蓝某陆交钱就可以申请得搬迁房为由，收取了蓝某陆的搬迁房自筹款15000元。 40、2019年1月份，被告人莫增勋联系上覃某红，称有一套已装修的搬迁房，覃某红符合申请条件，交钱就可以申请得房，后收取了覃某红通过覃韦某银行转账的自筹款和装修费共计38000元。 41、2019年1月份，被告人莫增勋在帮潘某华申请搬迁房的过程中，称交钱就可以申请得房子，后潘某华通过韦某周将自筹款7500元通过微信转账给莫增勋，之后莫增勋又称有一退房户退出，潘某华符合条件申请，但需退3200元装修费给原房主，潘某华又通过韦某周将3200元的装修费通过微信转账给莫增勋。至此，莫增勋先后收取了潘某华的款项共计10700元。 42、2019年1月份，被告人莫增勋在帮钟某申请易地搬迁房过程中，收取了钟某的自筹款10000元及装修费3200元，共计13200元。 43、2019年3、4月间，被告人莫增勋得知莫某5已分得一套二人户型的搬迁房后，称可以帮莫某5换一套四人户型的搬迁房，但需要补交5000元的自筹款和4200元的装修费。后莫某5分两次将该两笔款项9200元交给莫增勋。期间，莫增勋在向莫某5借10000元钱时，莫某5拿自己的存折让莫增勋自己到银行取款时，莫增勋多取了7000元且未将存折退还给莫某5。至此，除了借款外,莫增勋共收取了莫某5的款项共计16200元。 44、2019年1月份，被告人莫增勋得知蒙某分得一套搬迁房后，以分得搬迁房必须退出之前得的危房改造补贴款为由，叫蒙某退出危房改造补贴款，后蒙某把危房改造补贴款15000元交给莫增勋。 案发后，欧洞乡人民政府垫付了李某2、程某2来、覃某贵、罗某、程某2东、韦某5、韦某6、玉某宁、覃某堂、蓝某1亮、韦某7、蓝某2光、韦某8、韦某1、韦某益、韦某2生、文某任、覃某强、蓝某3、王某、莫某1云、苏某群、莫某2和、甘某贤、黄某2生、莫某3、蓝某4、莫某4、莫某6、磨某花、蓝某5、韦某3、覃某国、韦某4坡、覃某文、覃某玩、蓝某陆、覃某红、蒙某、钟某等40户的经济损失。 另查明，2019年9月11日公安民警将被告人莫增勋抓获时，从其身上提取得用于作案的VIVO牌手机一部、银行卡（尾号0385）一张。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员基本信息、忻城县扶贫开发领导小组办公室文件、证明、易地搬迁项目已得房未交房款搬迁户名单、忻城县扶贫开发领导小组移民搬迁专责小组文件忻移民组发（2017）5号、（2018）35号等相关文件、提取笔录、扣押决定书、发还清单、收条、指认照片、微信转账截屏、聊天记录截屏、收条、欠条、账户交易明细、收据、申请书、忻城县人民政府文件、财政资金垫付群众搬迁存款明细表；证人程某1等十七人的证言；辨认笔录及照片；被害人李某1等四十四人的陈述；电子数据检验档案；同步录音录像；被告人莫增勋供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人莫增勋身为国家工作人员，利用他人对其身份信任的便利，以非法占有为目的，故意隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护人意见是对指控被告人莫增勋的犯罪事实没有异议，但认为其构成贪污罪，建议对其判处有期徒刑四年。经查，被告人莫增勋利用农户对其作为政府工作人员身份的信任的便利，骗取农户的钱款，并非利用职务上的便利骗取公共财物。被告人莫增勋的行为不符合贪污罪的构成要件。因此，对辩护人的这一辩护意见，不予采纳。被告人莫增勋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人莫增勋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金500000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2033年3月11日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） %1、作案工具VIVO牌手机一部、银行卡一张，予以没收，作物证保存； %1、被告人莫增勋赔偿给莫某5 16200元、覃某敏12500元、潘某华10700元、刘某裕17600元、钟清法10000元，限于判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蓝 波 人民陪审员  蓝增松 人民陪审员  樊秋艳 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  张艳红 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。