河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初33号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人陈木栋，男，1977年11月22日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地福建省福州市长乐市，住福建省福州市晋安区。因犯容留卖淫罪，于2015年2月5日被福建省邵武市人民法院拘役二个月，缓刑二个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被新乡市公安局东街分局逮捕。辩护人钟燕、聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人陈木栋犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员延陵卫军出庭支持公诉,被告人陈木栋及其辩护人聂贵凤到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：新乡市公安局网络安全和技术侦察支队在办理“2019.5.18新乡市红旗区王文兵等人涉嫌侵犯公民个人信息案”过程中发现陈木栋系王文兵的下游犯罪。现查明：2018年1月至2019年6月间，被告人陈木栋利用从网上购买的大量使用王文兵（另案处理）等人销售的非实名手机卡注册的滴滴司机账号和滴滴乘客账号，在福州市区自己给自己下单，进行虚假交易，订单结束后陈木栋使用乘客账号触发费用异议而拒付车费，骗取滴滴公司平台对其司机账号垫付车费。经审计，被告人陈木栋共诈骗滴滴公司465354.39元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈木栋的照片、户籍证明、刑事判决书、报案材料、新乡市公安局网技支队证明、到案经过、扣押清单、电子数据检查笔录、新乡市公安局东街分局随案移交物品、文件清单、滴滴公司订单字段说明材料、银行卡明细清单、河南省鑫平原联合会计师事务所专项审计报告等书证；证人兰某、陈某1、卢某、李某、陈某2等人的证言；被告人陈木栋的供述与辩解；鉴定意见通知书；搜查证及搜查笔录；电子数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人陈木栋的刑事责任。鉴于被告人陈木栋认罪认罚，建议判处六年至九年有期徒刑。被告人陈木栋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是1、被告人陈木栋系坦白；2、被告人陈木栋认罪悔罪态度较好，并当庭表示自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚；3、被告人陈木栋所涉嫌的系非暴力型犯罪，人身危险性较小；4、被告人陈木栋愿意退赃退赔，态度诚恳；5、被告人陈木栋家庭情况特殊，需对其予以特殊照顾。未出示证据。经审理查明：新乡市公安局网络安全和技术侦查支队在办理“2019.5.18新乡市红旗区王文兵等人涉嫌侵犯公民个人信息案”过程中发现陈木栋系王文兵的下游犯罪。现查明：2018年1月至2019年6月间，被告人陈木栋利用从网上购买的大量使用王文兵（另案处理）等人销售的非实名手机卡注册的滴滴司机账号和滴滴乘客账号，在福州市区自己给自己下单，进行虚假交易，订单结束后陈木栋使用乘客账号触发费用异议而拒付车费，骗取滴滴公司平台对其司机账号垫付车费。经审计，被告人陈木栋共诈骗滴滴公司465354.39元。证实以上事实的证据有：1、被告人陈木栋照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、刑事判决书证实被告人陈木栋因犯容留卖淫罪于2015年2月5日被福建省邵武市人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月。3、报案材料证实滴滴出行科技有限公司向新乡市公安局东街分局报案关于其被恶意刷单诈骗的情况。4、新乡市公安局网技支队证明。5、到案经过证实被告人陈木栋系抓获到案。6、扣押清单证实公安机关扣押物品情况。7、电子数据检查笔录。8、新乡市公安局东街分局随案移交物品、文件清单证实新乡市公安局东街分局于2019年12月4日随案移交光盘四张，会计事务所报告书两份。9、滴滴公司订单字段说明材料证明。10、银行卡明细清单。11、河南省鑫平原联合会计师事务所专项审计报告。12、鉴定意见通知书证实陈木栋造成滴滴出行科技有限公司实际损失额为465354.39元。13、搜查证及搜查笔录证实对被告人陈木栋居住的位于福州市晋安区六一花园11#1305室搜查情况。14、电子数据：光盘4张。15、证人兰某的证言证实其和被告人陈木栋系男女朋友关系，陈木栋于一年前搬到其住的地方经常和其住在一起。陈木栋于2015年买了一辆轿车开始跑滴滴，刚开始他是正常接单，后来其发现陈木栋在他的手机上自己在滴滴软件上下单，然后他自己抢单，其当时比较好奇，问他在干什么，他说他在滴滴平台上刷单，因为其没有文化，他说的听不懂，他也就不给其说太多关于这方面的东西。陈木栋断断续续干了快一年，后来他对其说滴滴公司一直封他的滴滴账号，他就不再做了。其记得陈木栋做滴滴刷单好像是在2017年，他通过自己给自己下单刷单，可以挣滴滴公司代金券的钱，他告诉其说他每天跑够多少单，滴滴公司会给他奖励。其见到陈木栋在微信上买过三次账号，一次花了150元、一次花了200元、一次花了100元。陈木栋滴滴刷单不干之后，开始炒期货，往期货里投了10万元左右的钱，这10万元左右的钱包含滴滴刷单的钱，还有干其他挣的钱，他滴滴刷单挣了多少钱其不知道。16、证人陈某1的证言证实其通过一个朋友认识了陈木栋，经常在一块吃饭。其借给陈木栋两张招商银行储蓄卡，卡号其记不住了。这两张卡是两年前左右的时候，陈木栋让其办两张招商银行的储蓄卡借给他转账用，其就在福州市吉田路支行同时办了两张，绑定的是陈木栋的手机号，三四个月之前，当时陈木栋还没被警察抓的时候，其给陈木栋打电话要把两张招商银行卡注销了，现在其又办了两张新的招行储蓄卡。其不知道他用来干什么，他只说用来朋友有转账了，没给其说用于违法的事，也没有给其任何好处费。其本人没有跑过滴滴，也没有注册成功，其的汽车借给陈木栋使用过一次，就用了一两天。17、证人卢某的证言证实其是陈木栋老婆的哥哥的妻子。陈木栋让其去办招商银行卡，办好之后交给他使用，其在万达支行开过一张招商银行储蓄卡，在古田支行也开过一张招行储蓄卡，最多开了不到三张，具体其记不清了，卡号其也记不清了。卡开好之后一直是陈木栋使用，其没有使用过，办卡时绑定的手机号不是其的手机号。陈木栋也没有说办卡用来干什么，其也没问。当时认为都是亲戚，碍于情面，他既然提出来就给他办了，他也没有给其好处费。18、证人李某的证言证实其不认识陈木栋。2017年左右，其儿子郑文翔带着气到兴业银行邵武支行办了一张兴业银行的储蓄卡，卡号其记不清了。其办好之后直接交给其儿子了，他自己用了，具体干什么企业不知道，其刚给其儿子郑文翔打电话问了，他说借给被人使用过，具体情况其也不清楚。19、证人陈某2的证言证实其是陈木栋的父亲，其本人身份证件没有给陈木栋使用。去年陈木栋叫其到福州市区的一家银行办了两张银行卡拿走了，也没有告诉为什么叫其办银行卡，办银行卡用来干什么，具体在哪家银行办的、银行卡号及办理时间其记不清了。其本人不会开车，也没有开过及坐过滴滴车。20、被告人陈木栋对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人陈木栋以非法占有为目的，虚构事实隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈木栋如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈木栋有违法所得，应责令退赔被害人单位损失。被告人陈木栋自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈木栋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2026年7月23日止）。二、责令被告人陈木栋于本判决生效后十日内返还滴滴出行科技有限公司465354.39元。三、扣押的作案用物品手机十二部（苹果手机七部、codpad手机一部、魅族手机一部、华为手机一部、ZTE手机一部、小米手机一部）、招商银行卡十七张、中国银行卡三张、农业银行卡四张、平安银行卡三张、交通银行卡二张、光大银行卡一张、邮政储蓄卡一张、浦发银行卡一张、兴业银行卡一张、建设银行卡一张、U盘三个、电脑硬盘三个、手机卡二百三十三张、招商银行交易清单一份、BOSHI牌记录本一个依法由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  贵玉萍人民陪审员  冯秀兰二〇二〇年三月十三日书 记 员  刘素萍