云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云23刑终40号原公诉机关楚雄市人民检察院。上诉人（原审被告人）开碧华，男，1994年6月17日生，傈僳族，初中文化，云南省福贡县人，无业，家住云南省怒江傈僳族自治州福贡县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。上诉人（原审被告人）许雪涛，曾用名许四星，男，1995年6月7日生，汉族，初中文化，云南省祥云县人，无业，家住云南省大理白族自治州祥云县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人李金国，曾用名李云熙，男，1996年6月4日生，苗族，初中文化，云南省普洱市人，无业，家住云南省普洱市江城县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人王双权，男，1996年5月14日生，汉族，大专文化，云南省丘北县人，无业，家住云南省丘北县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人王世云，男，1998年2月22日生，苗族，初中文化，云南省麻栗坡县人，无业，家住云南省麻栗坡县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人叶履旺，男，1995年4月9日生，汉族，大专文化，云南省永善县人，无业，家住云南省昭通市永善县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人李发富，曾用名李滔，男，1994年12月7日生，苗族，大专文化，云南省屏边县人，无业，家住云南省红河州屏边县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人熊伍林，男，1997年5月22日生，苗族，高中文化，云南省建水县人，无业，家住云南省红河州建水县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人杨兴祥，曾用名杨兴文，男，1985年10月7日生，苗族，大专文化，云南省马关县人，无业，家住云南省文山州马关县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人杨明亮，男，1998年7月16日生，汉族，初中文化，云南省师宗县人，无业，家住云南省曲靖市师宗县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人张可，男，1995年9月13日生，汉族，初中文化，云南省宣威市人，无业，家住云南省宣威市。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月11日被楚雄市公安局执行逮捕。现羁押于楚雄市看守所。原审被告人徐金刚，曾用名许勇，男，1991年9月21日生，汉族，大专文化，云南省泸西县人，无业，家住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月15日被楚雄市公安局取保候审。原审被告人康飞，男，1996年9月19日生，苗族，初中文化，云南省蒙自市人，无业，家住云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。无前科。因本案于2018年12月6日被楚雄市公安局刑事拘留，2019年1月15日被楚雄市公安局取保候审。楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院指控原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞犯非法拘禁罪一案，于2019年12月29日作出（2019）云2301刑初322号刑事判决书，原审被告人开碧华、许雪涛不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年12月5日11时许，楚雄市公安局接到陈某报警后在安楚高速公路“恐龙谷服务区”内将一辆运送传销人员的大巴车截获，并当场从该大巴车上查获李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞十三名被告人以及多名被传销组织非法控制的被害人。经查，李金国等十三名被告人在楚雄市多个传销窝点内，以开展传销活动为目的，对进入传销窝点的丁某、陈某、贺某、欧某、刘某、谭某、侬上川、杨某1、代兴磊、孙某、杨某2、杨某3、李某1、李某2、宋某等多名被害人采取看管、殴打、锁门等方式限制其人身自由。期间，被害人丁某在被告人李金国等人的逼迫下，说出其银行卡密码，被告人李金国从银行卡中取走人民币9万元。原判认为，被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞先后来到楚雄加入传销组织后，被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林作为传销窝点的负责人，以开展传销活动为目的，非法剥夺他人人身自由，采取锁门、收手机、外出有人跟随等方式非法限制被害人人身自由，十三名被告人的行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。十三名被告人非法拘禁时间超过24小时，应酌情从重处罚。本案属共同犯罪，被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林在共同犯罪中，起组织、指挥作用，系主犯；被告人杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。原判根据被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及在本案中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李金国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；二、被告人王双权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；三、被告人王世云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；四、被告人叶履旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；五、被告人李发富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；六、被告人熊伍林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；七、被告人杨兴祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；八、被告人杨明亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；九、被告人张可犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；十、被告人开碧华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；十一、被告人许雪涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；十二、被告人徐金刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；十三、被告人康飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；十四、被告人李金国违法所得9万元，责令退赔丁某。宣判后，原审被告人开碧华以原判量刑过重为由提出上诉，请求改判一年二个月有期徒刑并适用缓刑；原审被告人许雪涛上诉提出其有坦白情节，且系从犯，原判对同样情节的另外两名原审被告人适用了缓刑，原判量刑过重，请求从轻判处。经审理查明：原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞先后来到楚雄加入传销组织后，以开展传销活动为目的，于2018年5月至12月间，在楚雄市多个传销窝点内，非法剥夺他人人身自由，采取看管、殴打、锁门、收手机、外出有人跟随等方式非法限制多名被害人的人身自由。具体为：1、2018年5月至12月5日，被害人杨某3先后在楚雄市二个传销窝点，被非法限制人身自由，其中11月20日左右至12月5日在楚雄市龙泉村一出租房，由原审被告人李发富负责的传销窝点，被原审被告人杨兴祥等人非法限制人身自由。2、2018年8月9日至12月5日，被害人宋某先后在楚雄市多个传销窝点，被非法限制人身自由，期间被原审被告人王世云殴打。2018年10月至12月5日在楚雄市茶花大道王家安置小区，由原审被告人熊伍林负责的传销窝点，被原审被告人康飞等人非法限制人身自由。3、2018年9月至12月5日，被害人杨某1先后在楚雄市三个传销窝点，被非法限制人身自由，其中最后一个传销窝点在楚雄市开发区官屯小区77号，负责人为原审被告人王世云。4、2018年10月10日至11月7日，被害人丁某在楚雄市龙泉村一出租房，由原审被告人李金国负责的传销窝点，被非法限制人身自由。期间，被害人丁某在李金国等人的逼迫下，说出其银行卡密码，李金国从银行卡中取走人民币9万元。5、2018年10月中旬至12月5日，被害人欧某先后在楚雄市开发区山嘴子小区39号，由杨莫（真实身份未查明）负责的传销窝点，以及楚雄市龙泉村一出租房由原审被告人李发富负责的传销窝点，被原审被告人开碧华、许雪涛、杨兴祥等人非法限制人身自由。6、2018年10月25日至12月5日，被害人谭某先后在楚雄市天河广场北幢21楼，由陈雪梅（真实身份未查明）负责的传销窝点，以及楚雄市开发区三期私营城55号502室，由原审被告人王双权负责的传销窝点，被原审被告人张可、徐金刚等人非法限制人身自由；期间谭某还被王世云和张可把头按到水里呛水。7、2018年11月2日至12月5日，被害人刘某在楚雄市开发区三期私营城55号502室，由原审被告人王双权负责的传销窝点，被原审被告人杨明亮等人非法限制人身自由。8、2018年11月2日至12月5日，被害人孙某先后在楚雄市四个传销窝点，被非法限制人身自由，其中11月28日至12月4日在楚雄市源泉居，由原审被告人叶履旺负责的传销窝点，被原审被告人张可等人非法限制人身自由。9、2018年11月3日至12月5日，被害人李某1先后在楚雄市两个传销窝点，被非法限制人身自由，其中11月22日至12月5日，在楚雄市龙泉村一出租房，由原审被告人李发富负责的传销窝点，被原审被告人杨兴祥等人非法限制人身自由。10、2018年11月8日至12月4日，被害人陈某在楚雄市开发区山嘴子小区39号，由杨莫（真实身份未查明）负责的传销窝点，被原审被告人开碧华、许雪涛等人非法限制人身自由；12月4日晚，陈某又被转移到楚雄市鹿城南路73号5楼，由原审被告人李金国负责的传销窝点，被非法限制人身自由。11、2018年11月9日至12月5日，被害人贺某在楚雄市鹿城南路73号5楼，由原审被告人李金国负责的传销窝点，被原审被告人杨兴祥等人非法限制人身自由。12、2018年11月10日至12月5日，被害人代兴磊先后在楚雄市两个传销窝点，被非法限制人身自由，其中最后一个传销窝点在楚雄市开发区官屯小区77号，负责人为原审被告人王世云。13、2018年11月19日至12月5日，被害人李某2先后在楚雄市两个传销窝点，被非法限制人身自由，其中11月26日左右至12月5日，在楚雄市龙泉村一出租房由原审被告人李发富负责的传销窝点，被原审被告人杨兴祥等人非法限制人身自由。14、2018年12月1日至12月5日，被害人侬上川先后在楚雄市两个传销窝点，被非法限制人身自由，其中最后一个传销窝点的负责人为原审被告人王世云。15、2018年12月2日至12月4日，被害人杨某2在楚雄市源泉居，由原审被告人叶履旺负责传销窝点，被非法限制人身自由。2018年12月5日9时许，该传销组织租乘大巴车欲转移他处，在楚雄市开发区彝人古镇上车时，被害人陈某逃离看管人员的控制并向公安机关报案，后楚雄市公安局于当日11时许，在安楚高速公路恐龙谷服务区查获李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞十三名原审被告人以及多名被传销组织非法控制的被害人。认定上述事实，有经原审确认的受案登记表、立案决定书、户口证明、前科证明、抓获经过、报案书、丁某银行卡交易明细、情况说明、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、现场照片、辨认笔录及照片、视听资料及被告人供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）开碧华、许雪涛与原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、徐金刚、康飞先后来到楚雄加入传销组织后，原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林作为传销窝点的负责人，以开展传销活动为目的，非法剥夺他人人身自由，采取看管、殴打、锁门、收手机、外出有人跟随等方式非法限制被害人人身自由，十三名原审被告人的行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。十三名原审被告人非法拘禁时间超过24小时，应酌情从重处罚。在共同犯罪中，原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林起组织、指挥作用，系主犯；原审被告人杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人李金国、王双权、王世云、叶履旺、李发富、熊伍林、杨兴祥、杨明亮、张可、开碧华、许雪涛、徐金刚、康飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。原判根据本案的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，在量刑时已充分考虑各原审被告人的量刑情节，依法对各原审被告人判处罪责刑相适应的刑罚，原判量刑并无不当，故上诉人开碧华提出原判量刑过重，请求改判并适用缓刑，以及上诉人许雪涛提出原判量刑过重，原判对同样情节的另外两名原审被告人适用了缓刑，请求对其从轻判处的上诉理由与审理查明的事实及相关法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：_x0008__x0008_驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李孔俊审 判 员 张 循审 判 员 徐学林二〇二〇年三月十二日法官助理 **江书 记 员 李 菲