辽宁省朝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1321刑再1号原公诉机关辽宁省朝阳县人民检察院。原审被告人韩艳辉，男，1981年5月28日出生，户籍所在地辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，农民，住辽宁省朝阳市龙城区。因犯盗窃罪于2006年8月12日被辽宁省喀左县人民法院判处有期徒刑十年，2013年6月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被朝阳县公安局刑事拘留，经朝阳县人民检察院批准，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于朝阳县看守所。指定辩护人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。原审被告人韩艳辉诈骗罪一案，朝阳县人民检察院以朝县检公诉刑诉[2019]24号起诉书指控被告人韩艳辉犯诈骗罪，本院于2020年2月19日作出（2019）辽1321刑初207号刑事判决书，该判决已发生法律效力。2020年3月16日本院院长发现本案适用法律错误，决定对该案再审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳县人民检察院指派检察员杜培元出庭支持公诉，原审被告人韩艳辉及其指定辩护人侯继军到庭参加诉讼。现已审理终结。原审理查明：一、2019年7月25日，韩艳辉给周某打电话谎称有一批货需要发，让周某帮忙联系几台货车，并向周某索要发货的垫付款6200元。周某通过微信转给韩艳辉共计6200元，后韩艳辉一直未给周某安排发货，周某多次向韩艳辉索要垫付款，韩艳辉以各种理由推脱，最终退给周某2200元。二、2019年6月14日，韩艳辉通过新疆朝霞货站发布信息，谎称有一批货从朝阳发往新疆阿克苏，刘某通过货站获取韩艳辉电话。经与韩艳辉确定发货信息后，韩艳辉向刘某索要3400元垫付款，刘某通过微信转账的方式转给韩艳辉3400元，后韩艳辉一直未给刘某安排发货，经刘某多次催要，韩艳辉退给刘某1200元。三、2019年5月15日，韩艳辉给肖某打电话谎称有批货物需要配送，让肖某给转1000元信息费。肖某通过微信给韩艳辉转1000元以后，发觉被骗，遂向韩艳辉要钱，韩艳辉通过各种理由推脱拒不返还肖某钱款。四、2019年8月10日，韩艳辉给王某1打电话谎称有批货物需要配送，让王某1找货车，并索要4500元信息费，王某1通过微信给韩艳辉转完钱后货车迟迟拉不上货，王某1向韩艳辉索要4500元信息费，后韩艳辉退还王某1100元。五、2019年8月14日，韩艳辉通过微信让王某2联系货车，谎称有批货物需要配送，需要3000元垫付款。王某2联系冯某后冯某通过王某2把钱转给韩艳辉，几天过后不能发货，冯某发觉被骗后联系韩艳辉要钱，韩艳辉退还冯某1000元。六、2019年8月8日，韩艳辉给杜某打电话让其联系货车，谎称有批货物需要配送，并索要3740元垫付款。杜某通过微信把垫付款转给韩艳辉后，韩艳辉以各种理由推脱发不上货，杜某向韩艳辉多次索要垫付款，韩艳辉退还其600元。七、被告人韩艳辉在“货车帮”APP等社交平台，发布虚假的发货信息，谎称需要配送货物，2019年7月2日时某在该平台浏览时看到有喀左发往西安的配送货物信息后，便联系吴某，二人要共同配送货物，然后通过浩然配货站联系韩艳辉。韩艳辉通过货站向其二人索要4500元垫付款，又单独联系二人索要3000元垫付款。之后，经多次催要韩艳辉退还时某、吴某4500元，另3000元未退还。八、2019年8月15日，韩艳辉给裴某打电话让其联系货车，谎称有货物需要配送，并向裴某索要1900元好处费，当日，裴某通过微信转给韩艳辉1900元。九、2019年6月26日，韩艳辉通过微信联系上鞍山司机迟某，谎称有批货物需要配送，让其转2000元垫付款，当日鞍山司机通过微信给韩艳辉转了2000元。十、2019年7月27日，韩艳辉通过电话，微信联系凌源司机郭某，谎称有批货需要配送，并向司机索要2000元垫付款。经郭某催要，韩艳辉退还其1000元。十一、2019年7月20日，韩艳辉通过微信联系辽宁凌源欣欣货站老板佟某，谎称有批货物需要配送，让其找车，并向货站索要好处费3800元。经佟某催要，韩艳辉陆续退给其3000元。十二、2019年8月初，锦州司机韩某通过货站看到需要配送货物信息后给韩艳辉打电话。韩艳辉谎称有批货物需要配送，并向韩某索要2000元垫付款。韩某通过微信转完2000元垫付款后，韩艳辉迟迟不能发货，韩某多次催要，韩艳辉退还其1000元。十三、2019年8月15日，韩艳辉通过电话联系李某，谎称有批货物需要配送，并向其索要400元信息费用，当日李某给韩艳辉转了400元信息费后却没有发货。十四、2019年6月23日，刘某通过电话联系上韩艳辉，韩艳辉谎称有货需要配送，并向刘某索要2400元好处费。刘某通过微信给韩艳辉转了2400元。十五、2019年6月11日，韩艳辉给马某1打电话，谎称有货物需要配送，并向马某1索要3500元好处费。马某1通过微信转给韩艳辉3500元。经马某1多次催要，韩艳辉退还其1000元。十六、2019年7、8月份左右，李某1通过电话联系韩艳辉，韩艳辉谎称有货物需要配送，并向其索要1200元好处费。李某1通过微信给韩艳辉转了1200元。十七、2019年6、7月份左右，韩艳辉通过电话联系马某2，谎称有货物需要配送，并向其索要200元好处费，马某2给韩艳辉转账200元。十八、2019年6月份左右，韩艳辉通过微信联系郭某，谎称有批货物需要配送，并向郭某索要1640元垫付款。十九、2019年6月23日，韩艳辉通过微信联系田某，谎称有货物需要配送，并向田某索要6000元垫付款。经田某多次向催要，韩艳辉退还其1000元。二十、2019年5月，韩艳辉通过电话联系高某，谎称有货需要从朝阳发往乌海，要两台货车，韩艳辉向高某索要600元垫付款。综上，被告人韩艳辉通过打电话、微信、“货车帮”APP等社交平台，发布虚假的发货信息，谎称需要配送货物，骗取他人钱财20起，合计诈骗数额为40380元。案发后，朝阳县公安局扣押韩艳辉违法所得款40380元，其中37980元已分别退还给了被害人周某4000元、刘某2200元、田某5000元、肖某1000元、刘某1640元、马某12500元、时某3000元、刘某2400元、迟某2000元、佟某800元、李某400元、杜某3140元、冯某2000元、裴某1900元、王某14400元、郭某1000元、高某600元，余款2400元检察机关移送至本院。原审认为，被告人韩艳辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元。二、责令被告人韩艳辉将违法所得2400元（已缴纳），分别退还给被害人韩某1000元、马某2200元、李某1200元。公诉机关再审意见，本案属电信诈骗，诈骗数额巨大，应在三年以上有期徒刑量刑。被告人韩艳辉辩称其不属电信诈骗。经再审查明的事实与原审认定的事实一致。上述事实，原审被告人韩艳辉在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源及公安机关与马某2等三被害人的电话记录，扣押决定书及、抓捕经过，证人安某，赵某，韩某，李某、王某2的证言，周某等十七名被害人的陈述清单，返还清单，微信聊天记录截图，前科判决书，刑满释放证明，户籍证明，书证等证据证实。以上证据均经开庭质证，客观真实，足资认定。本院再审认为，被告人韩艳辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人韩艳辉自愿认罪，全部退还被害人经济损失，可对其酌情从轻处罚。原审认定事实清楚，证据确实充分，但适用法律错误，应予以纠正。原审被告人韩艳辉关于其不属于电信诈骗的辩解，经查，通过被害人的陈述、被告人在公安机关的供述以及在卷的相关证据，可以证实韩艳辉通过电信网络实施诈骗的犯罪事实，故其辩解本院不予采纳。辩护人关于韩艳辉自愿认罪，其家属积极退赔被害人经济损失，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百八十九条第一款（三）项之规定，判决如下：一、维持本院（2019）辽1321刑初207号刑事判决书第二项。即责令被告人韩艳辉将违法所得2400元（已缴纳），分别退还给被害人韩某1000元、马某200元、李某1200元。此款项于判决书生效后立即退还。二、撤销本院（2019）辽1321刑初207号刑事判决书第一项。即被告人韩艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元。三、被告人韩艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 刚人民陪审员 刘 影人民陪审员 霍宝娟二〇二〇年三月三十一日书 记 员 徐亭亭