上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初121号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人马增臣，男，1953年1月20日出生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市。辩护人谢骞，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海方洛律师事务所律师。被告人杨菊，女，1960年9月10日出生，汉族，户籍地云南省。辩护人宋娟，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海方洛律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2020]11号起诉书指控被告人马增臣犯集资诈骗罪，被告人杨菊犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序。本院受理后转为普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院检察员朱丽群，被告人马增臣、杨菊，辩护人谢骞、宋娟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2014年7月，被告人马增臣个人注册成立云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司，租借本市长宁路XXX号兆丰广场等处作为办公地，雇佣被告人杨菊等人以签订《借款合同》的方式，承诺年息18-24%的高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，被告人马增臣在收取被告人杨菊转交的钱款后逃逸。经司法审计：2014年7月至2015年5月间，云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司与159名投资人签订《借款合同》，合同金额为人民币692.2万元，其中64名投资人的报案金额为人民币383.2万元，造成投资人损失人民币372.04万元。2019年8月1日，被告人马增臣在黑龙江省哈尔滨市被抓获，同年9月18日被告人杨菊在云南省蒙自市被抓获。为证明上述事实，公诉人当庭宣读了被害人罗某某、刘某某、张某某、陶某某等人的陈述，宣读并出示了营业执照、办公地租赁合同，报案登记表、上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书及补正书，银行转账明细，公安机关出具的抓获经过等证据。公诉机关据此确认，被告人马增臣的行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大；被告人杨菊的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大；其中，被告人马增臣具有坦白情节，两名被告人均依法应予惩处。被告人马增臣及其辩护人对公诉机关的指控均无异议，其辩护人提出被告人马增臣无前科，认罪悔罪态度较好，建议法庭从轻处罚。被告人杨菊在庭审中提出自己的行为不构成犯罪，自己只是受了蒙蔽，主观上没有想要犯罪，其辩护人在庭审中对公诉机关的指控无异议，提出被告人杨菊是因为法律认知问题才认为自己不构成犯罪，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2014年7月，被告人马增臣个人注册成立云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司，租借本市长宁路XXX号兆丰广场等处作为办公地。嗣后，被告人马增臣雇佣被告人杨菊等人以签订借款合同的方式，承诺年息18-24%的高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，被告人马增臣在收取被告人杨菊转交的钱款后逃逸。经司法审计：2014年7月至2015年5月间，云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司与159名投资人签订借款合同，合同金额为人民币692.2万元，其中64名投资人的报案金额为人民币383.2万元，造成投资人损失人民币372.04万元。其中，被告人杨菊参与非法吸收公众存款金额共计人民币203万元，未兑付金额人民币107.5万余元。2019年8月1日，被告人马增臣在黑龙江省哈尔滨市被抓获，同年9月18日被告人杨菊在云南省蒙自市被抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人罗某某、刘某某、张某某、陶某某等人的陈述证实，他们经人介绍到云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司办公地，由总经理杨菊负责让业务员与他们签订借款合同，之后该公司人去楼空。2、营业执照、办公地租赁合同等证实云南多逸农业科技开发有限公司上海分公司由马增臣设立，办公场所均在本市长宁区。3、报案登记表、上海市司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书及补正书，银行转账明细等证实被告人马增臣集资诈骗及被告人杨菊非法吸收公众存款的数额。4、黑龙江省哈尔滨市公安局地铁分局、云南省蒙自市公安局出具的抓获经过等证实被告人马增臣、杨菊的到案情况。上述证据均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。本院认为，被告人马增臣以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人杨菊违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案系共同犯罪。被害人罗某某、刘某某、张某某、陶某某等人的陈述及银行转账明细均证实被告人杨菊参与了非法吸收公众存款的事实，故被告人杨菊关于其行为不构成犯罪的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马增臣到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人与此相关的意见，本院予以采纳。为维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马增臣犯集资诈骗罪，判处有期徒十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日至2031年7月31日止。罚金从判决生效之日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人杨菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日至2023年3月17日止。罚金从判决生效之日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  徐茜浩审判员  邓中华审判员  徐明敏二〇二〇年三月二十七日书记员  李 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。