江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初681号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人顾忠仁，男，1988年2月18日出生，江苏省滨海县人，汉族，初中文化，在朝阳市场送货工作，户籍地江苏省滨海县，住无锡市惠山区。曾因犯盗窃罪,于2006年10月被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；曾因诈骗，于2011年5月6日被无锡市公安局惠山分局行政拘留五日。被告人顾忠仁曾因吸毒，于2016年3月5日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日；于2017年6月2日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日；于2017年6月15日被无锡市公安局惠山分局社区戒毒三年；于2017年6月27日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日；于2017年7月11日被无锡市公安局惠山分局强制隔离戒毒二年；于2018年1月26日被无锡市公安局惠山分局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年9月29日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人黄国斌，江苏福庆律师事务所律师（经无锡市锡山区法律援助中心指派）。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2019］679号起诉书指控被告人顾忠仁犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月14日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉，被告人顾忠仁及其辩护人黄国斌到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2017年1月，被告人顾忠仁以支付运费、索要回扣为名，骗取被害人顾某1、顾某2共人民币9700元。公诉机关认为，顾忠仁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提起依法惩处。被告人顾忠仁对公诉机关指控的诈骗事实予以否认，辩称其没有诈骗的主观故意，其收到顾某18500元运费，但忘记是否给顾某2；其没有向顾某2索要得回扣3000元。被告人顾忠仁的辩护人提出的主要辩护意见：被告人顾忠仁在本案中主观恶性较小，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年1月1日，被害人顾某1在“运满满”网站上发布了从南京栖霞发往四川射洪沱牌酒厂白酒的货运订单。当日，被告人顾忠仁使用131××××2392的手机号码，以9000元的货运报价，联系被害人顾某1约定由其承运需从南京栖霞运至四川射洪的白酒1250箱，并支付500元定金给被害人顾某1。2017年1月3日被告人顾忠仁指使韩某将该批白酒运至无锡平安停车场，同日被告人顾忠仁以“张伟”的假名和无锡双鸿物流的负责人顾某2签订托运合同，约定该批白酒运至四川成都，货物由客户自提，商定运费7500元、回扣6000元。顾某2支付给被告人顾忠仁回扣3000元，被告人顾忠仁从中支付给韩某运费1800元。2017年1月5日该批白酒被运至四川成都后，被害人顾某2多次联系“张伟”，欲解决接货的问题未果。期间被告人顾忠仁多次向被害人顾某1索要8500元运费，被告人顾某1于2017年1月8日转账9000元至顾忠仁提供的银行卡上。2017年1月9日顾某1联系到顾某2，由顾某2联系车辆将该批白酒从四川成都转运到四川遂宁，顾某1支付给顾某2运费15400元。综上，扣除被告人顾忠仁支付司机韩某运费1800元，顾忠仁骗取被害人顾某1、顾某2共人民币9700元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人顾忠仁的被动归案情况。2.无锡市公安局锡山分局制作的顾某1手机截图、银行汇款记录，证明公安机关从顾某1处接受到手机截图、银行汇款记录，证明和“131××××2392”手机通话、短信联系、于2017年1月10日向顾某2银行卡账号付款15400元、于2017年1月8日向曹某的银行卡账号付款9000元的情况。3.无锡市公安局锡山分局制作的韩某手机微信截图，证明韩某即夜猫子和“小伟”（昵称ＡＡ小伟ＡＡ、微信号×××）联系情况。4.曹某提供的手机联系人照片、微信名“小顾”（微信号×××）图片，证明小顾的手机、微信号、人像等内容。5.无锡市公安局锡山分局协助查询财产通知书、曹某的中国农业银行卡交易明细清单、顾某1的中国农业银行卡交易明细清单，证明曹某的农行卡交易流水情况，2017年1月8日收到“62×××473”银行卡（系顾某1银行卡）转账9000元，现支5000元、3000元；证明顾某1的农行卡交易流水情况，于2017年1月1日收到500元。6.无锡市公安局锡山分局调取的微信账号查询单，证明涉案微信账号的开户主体是顾忠仁、×××的账号人是顾忠仁。7.证人甘某的证言，证明2017年1月2日下午，有一个号码为131××××2392的陌生男子打电话给其，该男子说他有一车酒要发，从南京到无锡，其和一个叫韩某的司机确定下来，运费1400元，韩某先付其300元的信息费，后韩某与该男子联系。8.证人韩某的证言及辨认笔录，证明2017年1月2日晚，其通过运满满软件发现一条从南京到无锡的货运订单，遂联系该订单发布者甘某，甘某告知其是一车白酒，并要求其支付信息费300元，后甘某发送了货主的电话号码131××××2392给其，其打电话，并添加对方的微信：×××，昵称：小伟。老板“小伟”让其1月3日上午到货站去拉货，拉货的时候不要说是拉到无锡的，就说是拉到四川射洪的酒。后1月3日，其从南京拉货直接开往无锡，“小伟”让其到无锡市锡山区平安停车场的一个四川专线卸货。当时其就把送货单给了“小伟”，让他进去物流公司里面办手续，“小伟”出来后说是物流公司给了他3000元运费，并把1800元运费给其。韩某辨认了顾忠仁是老板“小伟”。9.韩某与甘某、被告人顾忠仁的微信聊天记录，证明甘某告知韩某顾忠仁的联系方式，顾忠仁让韩某在装货时不要说拉到无锡。10.证人曹某的证言及辨认笔录，证明其在无锡市刘潭中国邮政后门开了一家男装店，有一个顾客叫“小顾”（经辨认为顾忠仁）欠其衣服钱。2017年1月8日，其代“小顾”收到9000元汇款，其和“小顾”一起取钱，小顾给其200元的衣服钱。小顾的微信号：×××，昵称ＡＡ小伟ＡＡ。11.证人徐某的证言，证明顾忠仁是其丈夫。顾忠仁的微信号是×××，微信昵称是“ＡＡ小伟ＡＡ”，另外一个微信是×××，微信昵称是“凉介-”。平时“ＡＡ小伟ＡＡ”的微信号都是顾忠仁在用。12.被害人顾某1的陈述，证明2017年1月1日上午，其在“运满满”网站发布了从南京栖霞发往四川射洪沱牌酒厂白酒的货运订单。当日10时，有一个手机号码为131××××2392的自称是四川专线的男子拨打电话，想承运该批货物。双方口头约定由对方向其支付定金500元，等货到其支付9000元运费，同时将500元定金一并返还给对方，之后该男子转账给其500元，其要求对方将驾驶员的车号、姓名、驾驶证号发送给其，2017年1月3日上午11时许，对方发送了信息，内容是：“车牌苏Ｂ×××××韩某，驾驶证号412728198008121851”，后由于要少装100箱酒，其就跟对方把运费修改成8500元，500元定金照退，也就是货到之后其需要向对方支付9000元，对方也同意的。2017年1月3日下午，韩某到南京栖霞货站提了指定的1250箱白酒。2017年1月5日的时候，这个手机号码为131××××2392的男子发短信，让其支付运费，其问对方货物是否到达，对方说没有，其也就没有支付货款。2017年1月7日该男子又让其支付运费，并要求其转账至农行卡号：62×××74，户主曹某的卡号。其转账9000元后，对方说最迟下午4点钟会到货，但货物未到，其打电话也一直不接。2017年1月9日，该男子发了短信，内容是：“送酒人的电话131××××0888，运费我来付给他，你们不用再付运费了”，后来其就拨打131××××0888的电话，对方说他是无锡平安物流双鸿物流的顾某2，顾某2说货已到了他四川的仓库的，其和委托他订货的人约定货物自提。最终其和顾某2沟通下来，一共给顾某2支付了15400元，由顾某2将货物运到指定地点。13.被害人顾某2的陈述及辨认笔录，证明其是平安停车场双鸿物流的负责人，其公司主要发送四川方向的货物。2017年1月3日下午，其接到一个131××××2392的陌生男子打来的电话，说他有一批货往四川成都去，自提。晚上一名男子过来，用地磅秤货。该男子提出要6000元回扣，运费7500元，其同意，并在合同上注明回扣，合同上约定1月5日到货。之后装卸工就开始卸货，货卸到一半，该男子要其先给回扣，其先凑了3000元给他，剩下的3000元因该男子留下的提货人手机号是空号，其就没有转账到该男子指定的账户上。后2017年1月5日，货运到了四川成都，其打电话给该男子，催其提货，但一直未来提货。直到1月9日上午，该男子发了一条短信，短信上写了收货人和发货人的号码。过了一会，那个发货人顾某1打电话给其，问酒是不是在其处，其和顾某1一沟通，发现被骗，顾某1遂报警。后顾某1支付其运费15400元。14.顾某2提供的手机通话、短信图片，双鸿物流有限公司托运单图片，证明顾某2和“131××××2392”手机通话、短信联系情况。双鸿物流有限公司托运单图片载明托运方“张伟”，货物名称“酒”，备注“2个3000元回扣，欠3000元，易碎品，损坏不赔”，并托运单下方载明韩某的农行卡号。15.无锡市公安局锡山分局制作的手机提取笔录，证明对被告人顾忠仁的苹果手机内的微信记录、手机通讯录作为证据提取、固定，顾忠仁的微信号为×××，微信好友有韩某、甘某。本院认为：被告人顾忠仁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人顾忠仁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人顾忠仁的辩解意见，本院认为，顾某2支付被告人顾忠仁回扣3000元的事实，有顾某2的陈述、双方通话记录、短信记录，托运单，证人韩某的证言等证据予以证实，其中顾某2陈述被告人顾忠仁索要回扣6000元，其当场支付3000元，欠3000元；托运单上载明货物名酒“酒”，“2个3000元回扣，欠3000元，易碎品，损坏不赔”，托运单下方载明韩某的农行卡号，韩某亦陈述顾忠仁从顾某2的物流公司得款3000元，上述证据均能相互印证，能够形成证据锁链，足以证实被告人顾忠仁从顾某2处得款3000元的事实。被告人顾忠仁虚构事实、隐瞒真相，以支付运费、回扣费为名，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。被告人顾忠仁的辩解意见本院不予采信。关于辩护人提出被告人顾忠仁主观恶性、社会危害性较小，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，顾忠仁虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，归案后拒不认罪、悔罪，不能对其从轻处罚。该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人顾忠仁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年6月23日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、本案未追缴的赃款人民币9700元责令被告人顾忠仁退赔，并发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  过建华人民陪审员  许永华二〇二〇年三月十六日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。