河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫96刑终8号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）王光林，男，1947年6月15日出生于重庆市万州区，汉族，小学文化，中共党员，济源市棘尔**物开发有限公司法定代表人，住山西省吕梁市离石区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年6月5日被济源市公安局刑事拘留，同年7月10日被济源市公安局取保候审，2016年7月10日解除取保候审，2016年12月22日被济源市公安局刑事拘留，2017年1月5日被济源市公安局取保候审，2018年1月5日被济源市公安局解除取保候审，经济源市人民检察院批准，于2018年6月4日被逮捕。指定辩护人李冬艳，河南涛声律师事务所律师。济源市人民法院审理济源市人民检察院指控原审被告人王光林犯诈骗罪一案，于2019年12月21日作出（2019）豫9001刑初74号刑事判决。宣判后，王光林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，会见当事人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2012年8月16日，被告人王光林和闫某、吴吉成三人共同出资成立棘尔康公司，王光林担任法定代表人。棘尔康公司没有资金，也未开展过业务。2012年9月份，棘尔康公司与济源市人民政府玉泉街道办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议。由于该公司投资的项目没有进展，也未向济源市玉泉街道办事处申请办理土地出让手续，2013年3月30日，济源市玉泉科技创业园管委会在《济源日报》刊登公告，声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜。后王光林和闫某等人到玉泉街道办事处交涉玉泉科技创业园管委会刊登公告事宜。1、2012年10月13日，被告人王光林代表棘尔康公司与姚高中、被害人孔某代表八冶安装公司河南分公司签订项目总承包议标协议，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工，工程于2012年10月31日开工建设，八冶安装公司河南分公司需要缴纳保证金。协议签订后，孔某向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项，之后工程一直未开工。2、2013年8月份，被告人王光林称周口绿友公司准备向其投资建厂，并向被害人王某4出示棘尔康公司的注册资料和周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同。2013年8月25日，王光林代表棘尔康公司与王某4签订了工程承包协议，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，保证在2013年10月中旬让王某4施工，王某4需要缴纳保证金。协议签订后，王某4向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项。之后工程一直未开工，王某4多次找王光林要钱，王光林躲避不见。3、2013年年底，被告人王光林去德鑫公司联系办理投资事宜，经多次协商，德鑫公司同意用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款提供担保，并提出需要缴纳一定数额的服务费。王光林让闫某、孔某筹款30万元缴纳服务费。孔某、闫某向武某借款28万元，并出具了30万元的收条（含2万元利息），王光林将该28万元支付给德鑫公司的法定代表人卜文一。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该笔资金转走，并以大额资金挪用费为由，拒绝归还王光林缴纳的服务费。因无法归还武某的借款，孔某代表棘尔康公司同陈某于2014年1月6日签订了建筑工程承包意向书，并加盖棘尔康公司没有编码的公章，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的办公楼、餐厅、工人宿舍、钢结构厂房的施工工程承包给陈某，工程于2014年底开工建设，并要求陈某缴纳保证金。协议签订后，陈某向孔某缴纳了50万元保证金，孔某将其中32.5万元用于偿还武某的借款及利息，又支付给武某好处费3万元。后王光林给陈某出具了50万元的收据。因工程一直未开工，陈某经了解发现济源市玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜，陈某找棘尔康公司要钱，王光林躲避不见。4、2013年下半年，被告人王光林向被害人晁某出示棘尔康公司的相关资质和建设图纸，并称土方工程可以承包给晁某。2013年9月18日，王光林代表棘尔康公司与晁某签订工程承包协议，约定将棘尔康公司土方工程承包给晁某施工，晁某需要缴纳10万元保证金。协议签订后，晁某向王光林缴纳了5万元保证金，因工程一直未开工，晁某多次催问王光林，后王光林更换了手机号码。因联系不到王光林，晁某遂到济源市玉泉街道办事处了解情况，得知玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。上述事实，有被告人王光林的供述与辩解，被害人孔某、王某4、陈某、晁某的陈述，证人闫某等人的证言，书证项目总承包议标协议书、收据，沙棘产业化综合开发及系列产品深加工项目入驻玉泉食品生物医药产业园框架协议、河南省企业投资项目备案确认书、市项目建设和招商引资工作联席会议纪要、玉泉街道办事处关于棘尔康项目情况说明、公告，个人定期存单担保服务协议书、函告、承诺书、银行确认书、银行交易明细，情况报告，申请书、委托书，投资合同和周口绿友公司相关资料，工程承包协议书、收据、银行交易凭条，建筑工程承包意向书、收据，协议书，企业基本注册信息查询单，抓获经过、发破案经过，常住人口基本信息等证据证实。济源市人民法院认为，被告人王光林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人共计75万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于王光林及其辩护人辩称王光林虽然收取了王某4、晁某的保证金，但棘尔康公司确有项目立项和融资行为，王光林没有虚构事实、隐瞒真相，骗取王某4、晁某款项的辩解理由及辩护意见，经查，被告人王光林的供述与辩解，被害人王某4、晁某的陈述，证人闫某、宗应轩、贾某、王某1、申某等人的证言，情况说明，公告，投资合同，工程承包协议书，收据等证据能够相互印证，证实王光林在没有资金、没有履行能力、没有办理征地手续、没有缴纳土地保证金，且济源市玉泉科技创业园管委会刊登公告声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜的情况下，向王某4、晁某出示投资合同或建设图纸，虚构将工程承包给王某4、晁某，工程很快开工的事实，与王某4、晁某签订工程承包协议，收取王某4、晁某“保证金”占为己有，其行为已构成合同诈骗罪，故该辩解理由及辩护意见不能成立，该院不予采纳。关于被告人王光林及其辩护人辩称王光林对孔某与陈某签订工程承包协议和收取保证金一事不知情，没有诈骗陈某的主观故意和客观行为，王光林向陈某出具50万元的收据是因为孔某称向陈某借款30万元，利息20万元的辩解理由及辩护意见，经查，王光林供述其让闫某、孔某去筹款缴纳服务费，通过孔某对陈某说棘尔康公司准备在玉泉工业园区建设厂房，可以将工程承包给陈某，陈某需要缴纳保证金，后孔某转账给其28万元，其给陈某出具了50万元的收据；结合被害人陈某、孔某的陈述，证人闫某、武某、王某2的证言，建筑工程承包意向书，收据等证据，能够认定王光林让孔某代表棘尔康公司与陈某签订建筑工程承包意向书，并收取陈某“保证金”50万元的事实，故该辩解理由及辩护意见不能成立，该院不予采纳。关于被告人王光林及其辩护人辩称孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金，入股后孔某没有要求王光林及棘尔康公司返还该10万元，且之后负责公司日常管理，该10万元也用于公司开支，王光林没有诈骗孔某的辩解理由及辩护意见，经查，王光林在没有资金、没有履行能力、没有办理征地手续、没有缴纳土地保证金的情况下，以将棘尔康公司的施工工程承包给八冶安装公司河南分公司的名义收取孔某10万元“保证金”，后用于公司日常开支等事项，之后工程一直未开工，至案发仍未退还，足以证实王光林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取孔某款项。被害人孔某的陈述证实其不知道、也没有同意过将该10万元“保证金”作为其入股资金，其多次向王光林讨要该10万元“保证金”。王光林之后任命孔某为公司经理，不影响王光林诈骗行为已经得逞的认定。故该辩解理由及辩护意见不能成立，该院不予采纳。关于被告人王光林辩称其没有躲避不见，其将欠保证金的事宜交给宗应轩处理，也告知被害人去找宗应轩处理的辩解理由，经查，王光林供述由于融资一直未成功，陈某等人一直要求退还保证金，其无力退还，于2015年离开济源去外地融资，并更换了联系方式。结合被害人王某4、陈某、晁某的陈述，证人宗应轩、王某3等人的证言，足以认定其躲避不见的事实，故该辩解理由不能成立，该院不予采纳。综上，考虑本案的犯罪情节、后果及被告人案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王光林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。二、对被告人王光林的违法所得继续予以追缴，发还被害人。王光林上诉称，其公司是合法成立的，有真实的项目、技术、引资，其没有诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。辩护人辩称，对王光林构成合同诈骗罪不持异议，但现有证据不能证明王光林对孔某与陈某签订工程承包协议和收取保证金一事事前知晓或事后认可，王光林未参与此事，王光林没有诈骗陈某的主观故意和客观行为；孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金，入股后，孔某没有要求王光林及棘尔康公司返还该10万元，且之后负责公司日常管理，该10万元也用于公司开支,没有诈骗孔学银。经本院审理查明的事实和证据与一审相同，并经一审庭审举证质证，本院予以确认。本院认为，上诉人王光林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人共计75万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于王光林上诉称其不构成合同诈骗罪的意见，经查，根据本案的证据可知，王光林在没有资金、没有履行能力、没有办理征地手续、没有缴纳土地保证金，且济源市玉泉科技创业园管委会刊登公告声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜的情况下，虚构工程很快开工的事实，与他人签订工程承包协议，收取他人保证金占为己有，其行为已构成合同诈骗罪。王光林的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称王光林没有诈骗陈某和孔某的意见，经查，辩护人的上述意见在一审时已经提出，一审判决已给予了充分回应，本院与一审判决持相同意见，其辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张智忠审判员  郝小丽审判员  王艳玲二〇二〇年三月五日书记员  李 方