中华人民共和国河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1322刑初513号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人库丽西拉·胡斯曼，女，1978年11月17日出生，哈萨克族，本科文化程度，无业，户籍地新疆维吾尔自治区阿勒泰县，住新疆维吾尔自治区阿勒泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月20日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV，哈萨克斯坦共和国人），男，1977年11月18日出生，本科文化程度，无业，捕前住广东省珠海市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月20日被河南省方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人白肯，新疆正路律师事务所律师。河南省方城县人民检察院以方检公诉刑诉[2019]102号起诉书指控被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员董聚锋出庭支持公诉，被告人库丽西拉·胡斯曼及其辩护人刘志峰、被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）及其辩护人白肯、翻译人员李占奎到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，2018年5月份，被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）让被告人库丽西拉·胡斯曼联系结算外汇的公司账户接收国外汇款，杨亚丽（另案处理）获悉后同库丽西拉·胡斯曼商议利用孙来坤（另案处理）注册的南阳博诚实业有限公司账户接受外国汇款。塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）同库丽西拉·胡斯曼约定进账钱款10%给接款公司提成，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）分得进账钱款的2.5%提成。后库丽西拉·胡斯曼、杨亚丽、孙来坤分别约定进账钱款的提成比例。南阳博诚实业有限公司41050175700800000032账户国外汇款进账后，孙来坤结汇后扣除3%好处费将余款转账到杨亚丽持有的中信银行卡，杨亚丽扣除9.5%的好处费后余款转账到库丽西拉·胡斯曼持有的银行卡，库丽西拉·胡斯曼将余款再转账到塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）持有的他人银行卡，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）扣除相关好处费再取现转交给尼日利亚人伍德（Wude）、麦克（Mike）等人。共计五笔被诈骗款项通过上述方式先后被转移出境。按当日汇率折合人民币1742716.95元。孙来坤获得赃款52274.38元人民币，杨亚丽获得赃款110733.95元人民币，库丽西拉·胡斯曼获得赃款43561.98元人民币，杨亚丽给乔建沐50000人民币，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）获得赃款43561.98元人民币，剩余被诈骗资金折合人民币1442584.66元被实施诈骗的人所得。公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述，电子数据等相关证据，认为被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法惩处。被告人库丽西拉·胡斯曼对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。被告人库丽西拉·胡斯曼辩护人的辩护意见是，被告人库丽西拉·胡斯曼仅是协助转账，没有义务审查款项的来源及去向，被告人对所转款项的性质不明知；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为坦白。请求法庭从轻处罚。被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）辩护人的辩护意见是，被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）在该起犯罪中起的作用较小，应当认定为从犯；被告人认为转账是正常的交易行为，不能认定为明知；被告人的认罪态度较好，有悔罪表现；被告人是初犯偶犯，建议法庭独立适用《中华人民共和国刑法》第三十五条，将被告人驱逐出境。经审理查明，2018年5月份，被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）让被告人库丽西拉·胡斯曼联系结算外汇的公司账户接收国外汇款，杨亚丽（另案处理）获悉后同库丽西拉·胡斯曼商议利用孙来坤（另案处理）注册的南阳博诚实业有限公司账户接受外国汇款。塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）同库丽西拉·胡斯曼约定进账钱款10%给接款公司提成，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）分得进账钱款的2.5%提成。后库丽西拉·胡斯曼、杨亚丽、孙来坤分别约定进账钱款的提成比例。南阳博诚实业有限公司41050175700800000032账户国外汇款进账后，孙来坤结汇后扣除3%好处费将余款转账到杨亚丽中信银行卡，杨亚丽扣除9.5%的好处费后余款转账到库丽西拉·胡斯曼持有的银行卡，库丽西拉·胡斯曼将余款再转账到塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）持有的他人银行卡，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）扣除相关好处费后再取现转交给尼日利亚人伍德（Wude）、麦克（Mike）等人。具体犯罪事实如下：1、2018年7月9日，被害人来某的瑞安市奔鑫汽车配件有限公司同埃及客户贸易往来时，来某的邮箱ｂｘｆ×××＠163.ｃｏｍ被实施犯罪的人更改为ｂｘｆ×××＠163.ｃｏｍ，埃及客户邮箱ａｍｇ×××＠ｇａｍｉｌ.ｃｏｍ被实施犯罪的人更改为ａｍｑ×××＠ｇａｍｉｌ.ｃｏｍ，收款银行被实施犯罪的人更改为孙来坤注册的南阳博诚实业有限公司账户，致使埃及客户将货款汇入孙来坤注册的南阳博诚实业有限公司账户。孙来坤、杨亚丽、库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）按照约定转账并扣除相关好处费，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）将余款以现金形式交给尼日利亚人。2、实施诈骗的人入侵被害人刘某的邮箱ｔｉａ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ，找到与其有业务往来的美国芒果公司MANGOUSAINC的邮箱ｎａｎ×××＠ａｏｌ.ｃｏｍ邮件汇款请求事项。后实施诈骗的人注册山寨版ｎａｎ×××＠ａｏｌ.ｃｏｍ邮箱，称有笔货款需要支付，并更改刘某之前的收款银行账户，致使美国芒果公司MANGOUSAINC于2018年7月17日将161137.44美元货款汇至南阳博诚实业有限公司账户。孙来坤将该笔外汇结汇后转账至个人建设银行卡内，扣除相关好处费后将余款转到杨亚丽持有的中信银行账户，杨亚丽扣除好处费后将余款转账到库丽西拉·胡斯曼所持李冰的农业银行卡，库丽西拉·胡斯曼将余款转至塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）所持有的李某平安银行卡。塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）扣除好处费后将余款以现金形式交给尼日利亚人。3、2018年8月份，山东孚日机电有限公司邮箱被黑客入侵，实施诈骗的人注册山寨版ｉｎｆ×××＠ｅｌｅｃｔｒｅｍｏ.ｃｏｍ的邮箱冒充该公司比利时客户邮箱ｉｎｆ×××＠ｅｌｅｃｔｒａｍｏ.ｃｏｍ，同该公司负责贸易业务的谭某联系，在获悉山东孚日机电需要比利时客户支付货款时，将收款银行改为孙来坤南阳博诚实业有限公司账户，致使山东孚日机电有限公司货款26626欧元进入孙来坤公司账户。孙来坤、杨亚丽、库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）按照约定转账并扣除相关好处费，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）将余款以现金形式交给尼日利亚人。孙来坤的南阳博诚实业有限公司4105175700800000032账户，自2017年10月份不再有对外贸易往来，除上述三笔被诈骗款项外，孙来坤公司账户于2018年6月1日入账30000美元，于2018年6月12日入账20200美金，进账外汇结汇后均以上述方式被转移。以上共计五笔被诈骗款项按当日汇率折合人民币1742716.95元。孙来坤获得赃款52274.38元人民币，杨亚丽获得赃款110733.95元人民币，库丽西拉·胡斯曼获取赃款43561.98元人民币，杨亚丽给乔建沐50000元人民币，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）获取赃款43561.98元人民币，剩余被诈骗资金折合人民币1442584.66元被实施诈骗的人所得。另查明，被告人库丽西拉·胡斯曼于2018年10月12日被广东省佛山市公安局禅城分局南庄派出所临时羁押于佛山市禅城区看守所，2018年10月19日被方城县公安局干警带回。认定上述事实的证据有，常住人口信息、前科查询、到案经过、尼日利亚骗局介绍、汇入汇款通知书、南阳博诚bc006合同、收条、领条、2018电信诈骗案件接处警表、扬州反诈骗中心接警止付专用单、情况说明、营业执照、对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单、企业名称预先核准通知书、汇率交易通知书、邮件原件、篡改后的邮件、汇丰银行汇款凭证、篡改后的汇丰银行汇款凭证扬州嘉迪公司提供应收该笔汇款的合同修改发票、扬州嘉迪公司出口货物报送证明、关于企业认证及识别号码相关材料的翻译文本、关于MANGOUSINC证明材料的翻译文本、2018年7月16日通过扬州嘉迪公司邮箱向客户的邮箱发送汇款请求截图、篡改后的汇款路径截图、芒果公司给嘉迪公司订单、嘉迪公司和芒果公司的发票以及业务往来、山东孚日电机有限公司邮箱聊天记录、银行对公账户对账单、翻译件、被告人所用邮箱及银行卡、银行交易明细、微信聊天记录、发韩国客户型号发票原稿、同案犯杨亚丽个人手写笔记本；证人李某、焦某、褚某的证言；被害人刘某、谭某、来某的陈述；被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）的供述与辩解、同案犯孙来坤、乔建沐、塔雅、杨亚丽的供述与辩解等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）明知是犯罪所得而予以接收、转移，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人共同故意实施犯罪，构成共同犯罪。公诉机关指控的两起犯罪事实，虽无被害人陈述，但根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款之规定，办理电信网络诈骗案件，因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，故对公诉机关指控的五起犯罪事实本院均予以认定。被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）的辩护人提出塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）是从犯的辩护意见，经查，公诉机关向本院提供了被告人所转移款项的汇款过程、资金流向，可以证实被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）是整个转移款项流程中的重要一环，塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）与同案犯的分肥比例虽有不同，但尚无明显主次之分，被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）不符合从犯的构成要件，应当对本案全部犯罪事实承担责任，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人库丽西拉·胡斯曼、塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）的辩护人均提出二被告人对所转移款项性质不明知的意见，根据二被告人的供述与辩解及同案犯供述、杨亚丽手写记账笔记等证据证实，二被告人帮助他人多次转账，无正当理由收取高额不正常的报酬，对所转赃款的性质应为明知，二辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）在中华人民共和国境内实施犯罪，可以对其驱逐出境。根据二被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人库丽西拉·胡斯曼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2022年10月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2022年10月19日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、对被告人库丽西拉·胡斯曼的违法所得人民币43561.98元予以没收，由公安机关予以收缴，上缴国库。四、对被告人塔拉斯（TALASBEKTURYSBEKOV）的违法所得人民币43561.98元予以没收，由公安机关予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  刘 锋审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年三月五日书 记 员  崔中豪