云南省祥云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2923刑初19号 公诉机关云南省祥云县人民检察院。 被告人杨春雷，乳名“江涛”，男，汉族，1972年12月31日生，云南省祥云县人,初中文化,户籍所在地祥云县，住祥云县。因本案于2019年3月15日被祥云县公安局取保候审，同年6月11经祥云县人民检察院批准被逮捕。因患病不适于羁押，于2020年1月20日被祥云县人民检察院释放并取保候审，同年2月10日被本院取保候审，现住本宅。 辩护人苏能，云南善律律师事务所律师。 辩护人杨七丽，云南正圣律师事务所律师。 被告人杨生，乳名“二五”，男，白族，1975年4月5日生，小学文化，云南省祥云县人，住祥云县，因本案于2019年5月12日被祥云县公安局取保候审，同年6月11日经祥云县人民检察院批准被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 辩护人罗珍国，云南匡州盛欣律师事务所律师。 被告人刘亮，乳名“红亮”，绰号“狗亮”，男，汉族,1997年11月17日生，初中文化，云南省祥云县人，住祥云县，因本案被祥云县公安局上网追逃，于2019年5月16日被广州铁路公安局惠州公安处小金口站派出所抓获，同年5月22日被祥云县公安局押回，经祥云县人民检察院批准于同年6月11日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 祥云县人民检察院以祥检刑检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人杨春雷、杨生、刘亮犯开设赌场罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员张艳玲出庭支持公诉，被告杨春雷及其辩护人苏能、杨七丽，被告人杨生及其辩护人罗珍国，被告人刘亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 祥云县人民检察院指控:1、2014年底至2016年7、8月间，被告人杨春雷在祥云县祥城镇宝龙投资有限责任公司内以远程投注百家乐方式开设赌场，赌场以每局庄家赢抽头5%为渔利，非法获取暴利。2016年7、8月份，李某1（另案）接手该赌场，与被告人杨春雷共同经营，杨春雷负责对赌场进行管理，同时还在赌场内投注、报注、发放赌场工作人员工资等；李某1安排张某1、杨某3、刘某1、王某1（均另案）等人到赌场从事记账、报注、采买、放哨等工作。赌场经营期间非法获利约人民币600000元。之后，李某1等人为逃避公安机关打击，又将赌场搬至祥城镇吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中继续开设，被告人杨春雷多次为赌场提供报注等帮助。 2、2016年10月份左右至2017年正月十五期间，李某1、杨某1、杨某2、文某（均另案）合伙入股先后在祥云县祥城镇吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中、祥城镇北中街XX号文某女友租住房内、祥城镇银冠阳光城小区C区杨生租住房内以远程投注百家乐方式开设赌场，以每局抽5%为渔利，非法获取暴利，为给赌客展现赌场开奖结果的真实性，李某1安排张某1、杨某3等人从中国临沧偷渡到缅甸国跟赌场商谈合作事宜，赌场开设期间，刘某1负责赌场的下注、报注、转账给缅甸赌场赌资以及剩余资金结算，同时还在赌场内负责“抽头”。为逃避公安机关打击，刘某1邀约被告人刘亮及毕某、梁某1、刘威（均另案）等人在上述赌场的出入路口处为赌场把风放哨，同时被告人刘亮还提供自己的银行账户给赌场进行资金结算。2016年11月间，文某等人为逃避公安机关的查处打击，将北中街68号文某女友租住房内的赌场转移至被告人杨生位于阳光城C区的租住房内开设十余天，之后又转移回北中街68号继续开设，在此期间杨某1、杨某2、文某分给被告人杨生10%的股份。在以上两地开设赌场期间，赌场非法获利达100余万元。侦查人员从杨某2手机微信中提取的图片显示：2016年11月22日至30日，赌场非法获利人民币240250元。其中2016年11月24日非法获利34900元；11月27日非法获利30800元；11月29日非法获利40300元。2017年春节前夕该赌场再次转移至吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中开设，直至2017年农历正月十五结束。 据此，公诉机关认为被告人杨春雷伙同他人违反国家法律、法规，为牟取非法利益，以远程投注百家乐形式开设赌场，情节严重。其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人杨生伙同他人违反国家法律、法规，为牟取非法利益，以远程投注百家乐形式开设赌场，情节严重。其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人刘亮违反国家法律、法规，明知他人开设赌场，仍为赌场提供放哨服务，并提供本人银行账户供赌场进行资金结算，为赌场提供直接帮助，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任，且系情节严重，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨生、刘亮归案后如实供述自已的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 建议判处杨春雷有期徒刑四年到四年零六个月，建议判处杨生有期徒刑三年，建议判处刘亮有期徒刑六个月到一年零六个月。 被告人杨春雷当庭自愿认罪认罚，同时辩解称2014年到2016年7、8月份之前在宝龙城开过“百家乐”赌场，但是没有收益，2016年7、8月份后就被李某1接管了，其没有和李某1合伙开赌场，只是收到场地费1.2万元左右。 辩护人苏能及杨七丽对起诉书指控的罪名无异议，但认为指控被告人杨春雷与李某1非法获利60万元的证据不足，不能认定情节严重。被告人构成自首，有悔罪情节。 被告人杨生对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，承认起诉书指控的全部犯罪事实，并认罪认罚。 辩护人罗珍国认为：对起诉书指控的罪名无异议，对部分案件事实有异议，杨生占股10%证据不足，只占2%左右，不具有股东的角色身份，只是被动接受了点场地费，有从犯的量刑情节。应从轻或减轻处罚。 被告人刘亮对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，承认起诉书指控的全部犯罪事实，并认罪认罚。 经审理查明：1、2014年底至2016年7、8月间，被告人杨春雷在祥云县祥城镇宝龙投资有限责任公司内以远程投注百家乐方式开设赌场，赌场以每局庄家赢抽头5%为渔利，获取非法利益。2016年7、8月份，李某1（另案）接手该赌场，并与被告人杨春雷共同经营，由杨春雷负责对赌场进行管理，同时还在赌场内投注、报注、发放赌场工作人员工资等，由李某1安排人员到赌场从事记账、报注、采买、放哨等工作。赌场经营期间非法获利约60万元，杨春雷获利30万元。后又将赌场搬至祥城镇吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中继续开设。 2、2016年10月份左右至2017年正月十五期间，李某1、杨某1、杨某2、文某（均另案）合伙入股，先后在祥云县祥城镇吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中、祥城镇北中街68号文某女友租住房内、祥城镇银冠阳光城小区C区杨生租住房内以远程投注百家乐方式开设赌场，以每局抽5%为渔利，获取非法利益，刘某1邀约被告人刘亮等人在上述赌场的出入路口处为赌场把风放哨，同时被告人刘亮还提供自己的银行账户给赌场进行资金结算。2016年11月间，文某等人将北中街68号文某女友租住房内的赌场转移至被告人杨生位于阳光城C区的租住房内开设十余天，之后又转移回北中街68号继续开设，在此期间，杨某1、杨某2、文某分给被告人杨生10%的股份。仅2016年11月22日至30日间，赌场非法获利240250元。2017年春节前夕，该赌场再次转移至吉祥花苑小区三栋一单元十楼李某1家中开设，直至2017年农历正月十五结束。被告人杨生在本案中非法获利5000元，被告人刘亮在本案中非法获利12000元。 被告人杨春雷于2019年3月14日经祥云县公安局办案民警电话传唤到案；被告人杨生于2018年12月26日在其出租房内被祥云县公安局办案民警抓获归案；被告人刘亮于2019年5月16日在广东省东莞市公安局惠州公安处小金口站派出所办案民警抓获归案。被告人杨生、刘亮归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。 在侦查阶段，公安机关扣押了杨春雷的15万元、杨生的5万元及苹果5手机一部、刘亮的OPPO手机一部。 上述事实，被告人杨春雷在开庭审理过程中，对自己开设赌场的事实无异议，辩解没有和李某1合伙并获利60万元，只是收到场地费1.2元左右。被告人杨生、刘亮均对指控无异议。且有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、书证：受、立案文书，被告人正侧面照片，户口证明、到案经过、抓获经过、杨生归案情况说明、刘亮网上在逃人员登记表、关于刘亮异地羁押的情况说明、扣押文书材料、发还清单、杨某2手机内容提取笔录及照片、朱某辨认其手机内涉案照片情况、诊断证明、释放通知等相关材料，账户明细、情况说明，行政处罚决定书，祥云县从业人员年平均工资证明；2、证人李某1、杨某1、文某、杨某2、张某1、刘某1、郭某1、杨某3、郭某2、孙某、毕某、梁某1、王某1、朱某、杨某4、施某、杨某5、王某2、杨某6、杨某7、张某2、梁某2、袁某1、杨某8、鲁某、倪某、杨某9、周某、袁某2、赵某、吴某、张某3、杨某10、段某、王某3、徐某、张某4、陈某、杜某、杨某11、丁某、王某4、刘某2、郑某、饶某、张某5等46人证言；3、被告人的供述与辩解；4、辨认笔录及照片等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人杨春雷无视国家法律，以营利为目的伙同他人以“百家乐”赌博的形式开设赌场，招揽赌客赌博，非法获利60万元；被告人杨生明知他人开设赌场，仍以给赌场提供场地的形式入股并参与赌场利润分成，在其参与期间赌场非法获利20万元以上；被告人刘亮明知他人开设赌场，仍为赌场提供放哨服务，并提供本人银行卡供赌场资金结算，为赌场提供直接帮助；三被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，均属情节严重，依法应追究三被告人的刑事责任，均在各自犯罪事实中与相关犯罪行为人构成共同犯罪，应分别处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应对三被告判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨春雷在侦查阶段退赃15万元，有悔罪表现，当庭认罪认罚，可对其从轻处罚；被告人杨生为他人提供场地而获得较少的股份，其不参与赌场的管理及经营，在共同犯罪中作用较小，有悔罪表现，可以从犯论处，对其从轻或者减轻处罚。被告人刘亮系受他人安排后直接提供帮助者，起辅助作用，系从犯，应对其从轻或者减轻处罚。被告人杨生及刘亮均有坦白情节，综合全案各量刑情节，决定对对杨春雷从轻处罚，被告人杨生、刘亮减轻处罚。公安机关扣押在案的杨春雷的15万元、杨生的5万元中的5000元，属于犯罪所得，依法应当予以没收，并由扣押机关上缴国库，杨春雷剩余的15万元应当继续予以追缴；被告人刘亮的违法所得1.2万元应予追缴，押在案的被告人杨生的苹果5手机一部，刘亮的OPPO手机一部予以没收。 公诉机建议对被告人杨春雷判处四年至四年零六个月有期刑并处罚金,对被告人刘亮判处六个月至一年零六个月有期徒刑，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。建议对杨生判处三年有期徒刑的量刑意见不予采纳。 被告人杨春雷辩解其没有和李某1合伙开设赌场，只收到场地费1.2万元，没有获利30万元与案件事实不符，不予采信。其二辩护人认为起诉指控的杨春雷获利60万元构成情节严重证据不足，被告人构成自首，鉴于被告人身体有病建议判处缓刑的辩护意见与在案证据及法律规定不符，本院不予采纳。被告人有悔罪表现的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。 被告人杨生的辩护人认为杨生在整个犯罪过程中作用相对较小，应以从犯论处的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见不予采纳。 据此，根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人杨春雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币4.5万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月11日起至2020年12月10日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月16日起至2020年5月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、扣押在案的杨春雷的犯罪所得人民币15万元、杨生的犯罪所得人民币5000元、手机二部予以没收并由扣押机关依法处置；尚未追回的杨春雷犯罪所得人民币15万元、刘亮的犯罪所得人民币1.2万元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王永清 审判员  杨雁桦 审判员  茶本祥 二〇二〇年三月二十七日 书记员  沈鹏宇