广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初292号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人朱锦球，男，1966年2月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市顺德区。曾因犯盗窃罪，于1983年12月4日被广东省顺德县人民法院判处死刑，缓期两年执行，后减刑，2000年3月11日刑满释放。又因犯诈骗罪，于2005年12月13日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有徒刑七年六个月，2011年1月2日刑满释放。现因涉嫌犯本案，于2018年9月14日被北海市公安局刑事拘留，同年10月18日由北海市公安局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄贵普，广西中钧律师事务所律师。 被害人浦北县北越木业有限公司，住所地：广西壮族自治区浦北县泉水镇工业区。 法定代表人庞宇。 委托代理人苏振豪，广西熙槺律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人朱锦球犯合同诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。期间，公诉机关补充侦查两次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人朱锦球及其辩护人黄贵普，被害人浦北县北越木业有限公司委托代理人苏振豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控如下： 事前，被告人朱锦球和梁某能（已起诉）商谋诈骗他人，两人商定由梁某能作为法定代表人成立伟勋木业经营部，以购买胶合板才为幌子，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货物后逃匿，诈骗被害人财物。 2015年4月2日，梁某能在广东省佛山市南海区注册成立伟勋木业经营部（个人独资企业；投资金额：壹万元人民币；地址：广东省佛山南海区大转弯夹板市场内F7座4-6号仓库）。伟勋木业成立后，2015年4月9日，被告人朱锦球、梁志能前往广西壮族自治区北海市海城区海宁花园6号，与北越木业的法定代表人庞宇商议订货。被告人朱锦球声称伟勋木业实力雄厚，希望与北越木业长期合作订购胶合板材，并提出货到后先付一半的货款，等下次订货再付第一次剩佘的货款的付款方式，庞宇信以为真。最后双方达成交易胶合板材材的口头协议。 2015年4月14日，北越木业按约定将价值170460元的胶合板材运送到广东省佛山市南海区的伟勋木业经营部，梁某能收货并在收货确认书上签字确认。次日，被告人朱锦球按约定通过其名下广东顺德农商银行卡（账号：62×××04)由其弟媳陈某转账一半货款85000元至庞兴远（庞宇的哥哥）名下的浦北县农村信用社卡内（账号：82×××97)。 随后，被告人朱锦球继续向某木业订货。2015年4月28日，北越木业按约定将价值为209000元的胶合板材运送到广东省佛山市南海区的伟勋木业经营部，梁某能收货并在收货确认书上签字确认。次日，梁志能把一半货款现金105000元存进庞兴远名下的浦北县农村信用社卡内（账号：82×××97)。 此时，在尚欠北越木业189460元货款的情况下，被告人朱锦球第三次向某木业提出订货，并再三保证，待货到后将一次性付清全部的货款。2015年5月8日，北越木业信以为真，再次运送了两车货值共375850元胶合板材到佛山市的伟勋木业，梁某能、朱锦球签收货物后却不再支付剩佘货款。北越木业法定代表人庞宇和业务员翁某多次电话联系被告人朱锦球和梁某能要求支付货款，被告人朱锦球和梁某能不接电话、关机或接电话后以各种借口推脱不支付。庞宇于2015年5月底到广东省佛山市南海区大转弯夹板市场内的伟勋木业经营部要求面谈，但发现伟勋木业经营部大门紧闭，被告人朱锦球和梁某能拒接电话并拒不出现。 在诈骗了北越木业价值565310元的胶合板材后，2015年6月24日，被告人梁某能、朱锦球在珠江时报上公告了伟勋木业经营部的注销通知。随后，被害人北越木业无法联系上被告人朱锦球和梁某能。诈骗得逞后，被告人朱锦球、梁某能共同分赃。 为逃避法律责任，被告人朱锦球于2016年2月注销其使用的134××××2558号手机，并使用伪造的身份证（姓名：黎某）生活。2018年8月16日，公安机关在广东省佛山市高明区新城君御海城11栋2502房抓获被告人朱锦球。公安机关在抓获被告人朱锦球时收缴到其使用的假身份证（姓名：黎某）和一枚伪造的伟勋木业经营部的公章。 上述事实，公诉机关当庭提交被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行流水、签收确认单、通话清单、抓获经过、提取笔录、扣押清单、刑事判决书、身份资料等证据。 公诉机关认为，被告人朱锦球伙同同案人以非法占有为目的，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，请本院依法判处。 被告人朱锦球辩解：其没有构成犯罪，理由：1、其不认识陈某，也么有办理转账85000元给庞兴远。2、其没有订过货，货都是梁某能订的，其也没有收过任何的赃款，没有收过一份钱，其只是打工者。3、其不是主犯，应该是从犯。4、其从来没有来过北海，伟勋木业的公章是梁某能交给我保管的。 被告人朱锦球的辩护人的辩护意见：本案事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 上述事实，经庭审质证的主要证据如下： 被害人庞宇陈述：其叫庞宇，是浦北县北越木业有限公司的法人代表，今年4月上旬，朱锦球和梁某能二人从佛山来到北海，主动联系到其，声称他们二人现在佛山市南海区经营一家名为伟勋木业木材批发公司，希望购买其公司的胶合板产品。经过协商，其们达成协议，按照货到后三日内付款的方式进行交易。随后其于2015年4月14日发了第一车货到广东佛山南海区大转弯夹板城伟勋木业经营部，货款按照约定的价格合计170460元，货到后由梁某能本人签收。朱锦球在4月15日打了85000元货款给其，他说剩余货款等第二批货到了再补足给其。随后其又在4月28日发了第二车货到广东佛山，货款合计209000元，货到后，朱锦球在4月28日打了105000元货款给其，接着他又向其订了两车货，说等到第三、第四车货到后，把所有货款全部付清。由于他前两笔钱都很爽快的打给其，然后还跟其说他们那边的生意做得很大，说要跟其长期进行合作，其就信了他们，5月8日其又在北海发了第三、第四车货给他，货款分别是187200元和188650元。最后两车货到后没几天，就在也联系不上朱、梁二人了，多次电话联络不到后，其就在5月下旬去到佛山也找不到他们。 二、证人证言： 翁某（北越公司员工）：其记得大概是2015年4 月9日，佛山伟勋木业经营部的梁某能、朱锦球二人开车来到其们泉水工业园的北越木业公司，找到其说想谈一下生意，其就在北越木业公司的接待室接待了梁、朱某。当时朱锦球向其展示了他手机里关于伟勋木业经营部的店面照片和资料，还提供了营业执照等纸质资料给其，向其证明伟勋木业是一家实实在在的公司，还向其吹嘘伟勋木业实力很雄厚，跟其们广西很多胶合板企业都有过合作，希望跟其们长期合作订购胶合板。当时他们希望先订一车货物，货到之后先支付一半的货款，剩下的货款等订购第二车时在支付，其就跟他们说这个其做不了主，要跟其们老板庞宇当面沟通才行，于是其就带梁、朱某到北海找到庞宇谈了、庞宇跟他们谈妥了之后，达成口头交易的约定，梁、朱某就开车回去了，其就回北越木业公司安排发货事宜了。2015年4月14日，其们向伟勋木业发了第一车胶合板货物，总共40箱，总金额17万460元，朱锦球随后打了85000元货款给其们；在2015年4月28日，其们向伟勋木业发了第二车胶合板货物，总共40箱，总金额是20万9000元，朱锦球收到货后打了105000元货款给其们；等到2015年5月初，梁、朱某又打电话给其，说要在订2车胶合板，其就安排厂里又发了两车货过去，时间是2015年5月8日，每车都是40箱，货款分别是第三车为18万7200元，第四车为18万8650元、伟勋木业经营部收到第三、第四车货后，一直拖欠着不支付货款，其就打电话给朱锦球，朱锦球说他只负责采购，资金方面由梁某能去处理，其后来就联系梁某能，梁某能说他在做房地产生意，资金紧缺无法支付货款，那段时间其经常打电话联系朱锦球和梁某能，他俩都在推脱，后来就不接电话了。其把事情向庞宇汇报后，庞宇就跑到佛山南海找他们，但是没找到。第一次是在北越木业公司的接待室，梁、朱某都在场，其记得基本都是朱锦球在跟其聊业务，梁某能很少出声。后来都是朱锦球打电话跟其订货，其安排发货都是跟朱锦球对接的，其没有跟梁某能对接过。其当时还加了朱锦球的微信跟他网上聊过很久，但是因为其的手机在灵山丢了，找不到当时的聊天记录了。当时都是朱锦球跟其订购的，其就跟送货司机签订《成品板货运协议书》时，都是交代司机跟朱锦球联系，其记得其们的仓库管理员还在协议书上留了朱锦球的联系方式，让司机到了佛山南海后跟朱锦球联系，至于货到那边之后司机是跟谁对接的其就不太清楚了，司机交回来的《发货确认书》上都是梁某能签收并盖伟勋木业经营部的公章的。都是朱锦球去银行转账汇款到其老公庞兴远名下在浦北县农村信用合作联社的银行账户中。其记得第一笔是2015年4月15日，朱锦球通过其名下银行账户转了85000元货款到庞兴远名下农信社账户（一半货款）；第二笔是2015年4月29日，朱锦球柜台存了105000元货款到庞兴远名下农信社账户（一半货款）。 叶某锋（帮北越木业运货司机）：其帮北越木业运 货去广东已经有近两年的时间了，一般都是其开车到北越木业在浦北县的工厂装货，再开去广东省广州、佛山等地，几年5月8日晚上7-8点钟左右，其驾驶车牌号为桂Ｅ×××××的霸龙507半挂车去到浦北县越木业胶合板厂装货，装好货后其就根据工厂给的发货地址出发去广东佛山，5月9日早上6点多钟，其来到佛山市南海区龙江收费站后，打电话联系收货人梁某能，他马上过来让其在收费站附件卸货了，具体在什么地方其记不得清了，梁某能说伟勋木业经营部的仓库暂时没有空间，让其们把货先卸到这边。卸完货，其就拿出《发货确认书》给梁某能签字盖章，然后其就直接开车回北海了。 赵某（帮北越木业运货司机）：其当时是第一次 帮北越木业木业运货。今年5月8日下午4点钟左右，其驾驶车牌号为桂Ｅ×××××的杰狮半挂车去到浦北县越木业胶合板厂装货，总共40箱，装好货后其就根据工厂发给的发货地址出发去广东佛山。5月9日早上7点钟左右，其来到佛山市南海区龙江收费站后，打电话联系收货人梁某能，他马上过来让其出收费站后，大概再开了2-3公里后在一个市场附近卸货了，具体什么地方其记不清楚了，梁某能说伟勋木业经营部暂时没有空间，让其们把货先卸在这边，其当时觉得奇怪，就打电话回去给北越公司得人问，他们说没事，其就按照梁某能的要求在那里卸货了，其就拿出《发货通知书》给他们签字盖章，然后其就开车回北海了，签的是梁某能的名字。 马某（帮北越木业运货司机）：2015年4月28日 下午6-7点钟左右，其驾驶车牌号为桂Ｅ×××××的东风天龙大挂车去到浦北县越木业胶合板厂装货，共40箱货，装好货后其就根据工厂给的发货地址上高速去广东佛山。4月29日早上5-6点钟左右，其来到佛山市南海区快到九江收费站时，打电话联系收货人，其跟着他们的车子开到南海区九江镇大转湾的市场里他们的店铺卸货，其就拿出《发货确认书》给他们签字盖章，其就开车回北海，签的是梁某能的名字。 黄滢滢（伟勋木业经营部员工）：其是从2015年5 月份开始，在伟勋木业经营部负责看铺头，其印象中梁某能大概一个星期回来一次这样，在经营部很少能见到他，其只负责看铺，具体的业务其不懂，也不用去做。其记得大概在3个月前，曾经有2-3个人开车来到伟勋木业营业部，说来追债，其用其的手机打电话给梁某能，然后其把手机给追债得人，他们通完话后就走了。 陈某（朱锦球的弟媳）：其记得当时朱锦球到其 家中找其，说有事急需用钱，向其借85000元，当时其就答应了，具体朱锦球是何时找到其借钱的其就不清楚了，其只记得当时朱锦球就将他的一张顺德农商银行的银行卡一起交给其。并写入一个人的账号、名字、电话等信息给其，叫其将85000元存入朱得账户后再帮他转账给那个人。2015年4月15日其就按照朱锦球的要求到佛山市顺德区龙江镇龙山的顺德农商银行将85000元以现金的形式存到朱锦球的银行卡上，后在从朱得银行卡将85000元转给一个账户。一个星期后，朱锦球就以现金的形式将85000元还给其了。从民警给其看的指认相片所示，收款人是庞某，账号是62×××13，凭证上填写的内容、签名均是其亲笔书写的，民警给其指认的凭证就是当年其存钱存入朱锦球账号后帮他转账给别人的凭证。 三、被告人朱锦球供述：其在1983年10月份因为盗窃罪被顺德县人民法院判处死缓，在怀集监狱服刑（后来得到减刑），直至2000年刑满释放；2004年因为诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处7年6个月有期徒刑（后来得到减刑），2010年刑满释放。后来就一直在佛山打工至今。其是被北海市公安局民警今天上午10点所在佛山市顺德区龙江派出所带至北海的，其因为涉嫌合同诈骗罪被你们上网追逃。佛山市伟勋木业经营部是2015年由梁某能注册成立的，地址广东省佛山市南海区九江大转弯鱼珠国际木材夹板市场内F7座4-6号，主要经营业务是家私材料，拼板、木材。法定代表人是梁某能。其在伟勋木业经营部做业务员，负责联系进货等业务。 伟勋木业经营部与浦北县北越木业有限公司有业务往来，其和梁某能曾经在2015年（具体时间不记得了）去过浦北县北越木业经营部和一个翁小姐商谈过订购胶合板材的事，谈妥之后北越木业就发了4次货到佛山伟勋木业经营部。北越木业公司自行找货车运送货到佛山市南海区伟勋木业经营部的铺面，运费由伟勋木业经营部承担，卸完货梁某能就直接给运费给司机。当时伟勋木业经营部向某木业公司订购胶合板材谈是货到之后就先付一半的钱，剩余一半的钱要等年底才付，第二年春节前付清所有的货款。因为梁某能想做长久的生意，而不是只做一两单，所以等那么久才付款。截止目前，伟勋木业经营部从北越木业公司订购的胶合板材的四车货，具体数量其记不得了，货款总金额是59万多元。（向朱锦球出示发货确认书复印件四份）确认书是2015年4月14日（市场素板，5mm素板800张，7mm素板550张，9mm素板170张，12mm素板585张，15mm素板450张，18mm素板450张）合计3005张（40箱）；第二份确认书发货日期是2015年4月28日（市场板，7mm素板4400张）合计4400张（40箱）；第三份确认书发货日期是2015年5月8日（市场板，12mm板2600张）合计2600张（40箱）；第四份确认书发货日期是2015年5月8日（市场板，18mm板540张，15mm板300张，9mm板1700张，7mm板220张，）合计2760张（40箱）。这四份发货确认书就是北越木业公司在2015年发给伟勋木业经营部的四车胶合板材货物，梁某能亲自验收确认胶合板货物的品种规格、数量和质量无误后在发货确认书上面签字盖章的。 伟勋木业是前面两车货每车付了一半的钱给北越木业公司，具体是谁支付的款项其不记得了，是通过银行转账给北越木业公司供给其们的银行账户。其记得伟勋木业经营部还有30万元左右的货款未付给北越木业公司。胶合板材运到伟勋木业经营部后都是由老板梁某能去处理、出售，其不清楚，其知道有些货是卖给海南那边。梁某能说每张胶合板销售出去可以赚2-3元/张，销售款项是梁某能去卖的，其只有每车货能拿到1500-2000元的提成。当时梁某能每个月支付4300-4500元的工资给其。其在广东顺德农村商业银行有开过账户。（向朱锦球出示其在顺德农商银行开设银行账户流水明细单）公安机关调取的卡号为62×××04，共3页，在2015年4月15日，朱锦球尾号为6704的顺德农商银行账户向庞兴远的广西农村信用社账户（卡号为622999205001227295413）汇出85000元是伟勋木业经营部刚成立的时候，梁某能拿给其的银行卡去用，这笔转账应该是梁某能操作的。其印象中没有办理过这次业务。都是梁某能去汇钱的，其没有去汇过钱给北越木业公司。 伟勋木业经营部向某木业订货由其支付货款是因为当时其的银行卡里面有两万元在里面，梁某能就拿其的银行卡去凑够货款打给北越木业公司了。卡里二万元梁某能向其借的，134××××2558是其用过的电话号码，但是其不记得是134开头还是135开头了。后面8位是对的。《北越木业单价表》是北越木业2015年4月期间的胶合板材各品种单价，其中市场素板：5mm每张28元，7mm板单价38元，9mm板单价46元，12mm单价64元，15mm单价81元，18mm单价101元；市场板：7mm单价47.5元，9mm单价54元，15mm单价90元，18mm单价110元。对于上面的价格其不敢确定。不过其仔细核对一下，北越木业提供的这份《北越木业单价表》，上面的价格跟实际行情差不多。2015年4月，其和梁某能一起开车去过浦北县鑫鑫木业公司订购过胶合板材。其们当时是先去北越木业公司谈定完后，再到鑫鑫木业公司去谈的。具体订购了多少年货我不清楚，是梁某能跟他们谈的。 其不清楚他们的交易有没有付完货款，伟勋木业经营部在2015年4月向某木业订购的两车胶合板材货款还没有结清的情况下，还要在同年4月底5月初向鑫鑫木业、北越木业连续订货是因为要货比三家，其们要看看哪家的质量更好，价钱更便宜。 根据广东省佛山市顺德区人民法院（2015）佛顺法龙民初字第1392号民事判决书显示的其在2014年7月向张某借款19万元，借款未还，是其在当时只借了张某13万元，没有19万这么多。其没有钱还给张某，不过法院从其在其们村里的股份分红每月扣钱还给张某。 伟勋木业向某木业订购四车胶合板，第一车货是其和梁某能从广西回到佛山之后，由梁某能打电话给北越木业的翁小姐订的，北越那边接到订单后安排货车装货发给伟勋木业，货到后由梁某能签收；第二车货是梁某能叫其打电话给北越木业的翁小姐下订单，货到之后由梁某能签收；第三、第四车货是梁某能跟翁小姐直接打电话下订，货到之后由梁某能签收。北越木业运给伟勋木业的四车胶合板，运货司机到达佛山后没有和其联系过。其广东顺德农村商业银行的账户（尾号：6704）流水显示，于2015年4月15日现金存入85000元，并于当天转账85000元到庞兴远名下银行账户中是当时梁某能跟其说要借其的银行卡打钱给人，还问其借两万元，其是拿着2万元现金和这张银行卡给梁某能。这85000元可能是梁某能存进去的。这笔汇入庞兴远名下银行账户的85000元，由陈某代理签名，陈某我不认识。 其是在2018年8月16日因为涉嫌合同诈骗被佛山市顺德区公安局龙江派出所刑事拘留的，其之前在新疆五家渠监狱服刑期间认识的狱友严某，他在顺德区龙江做生意，跟人家拿了家私材料，龙江派出所怀疑其有份参与严某诈骗别人家私材料，其被拘留后到了2018年9月13日，其被龙江派出所取保候审。到了9月14日，龙江派出所把其移交给了你们北海市公安局。在其家里查扣的一张姓名为黎某的身份证，号码为45042119770123351X以及一本动车驾驶证（正副本），姓名为黎某，身份证号码与上述相同，证件上面的照片均为其本人，这是其在2018年7月，找一个姓韦的朋友，身份证和驾驶证都是他帮其在广西梧州市边找办证的人办的，总共花了150元。在其家查扣的“顺德区龙江镇群颂木业经营部”的公章是严某和冼兆明在其家喝酒，喝醉了严某把这枚公章丢在其家忘记拿了，其是暂时代他保管的，佛山市南海区伟勋木业经营部的公章是梁某能把公章交给其的，之前梁某能叫其对一下伟勋木业和北越木业的账目，对完账要盖公章。根据北越木业公司提供的材料显示，伟勋木业经营部的公章上有数字编码，但从其家里查扣的伟勋木业经营部的公章没有数字编码，其不清楚梁某能为什么要给一个造假的伟勋木业公章给其。派出所在其这里扣押了两台白色华为牌手机，一台型号是荣耀FRD-AL10，一台型号是PRA-AL00X，这两台手机，有一台是其的，电话号码是135××××0037，型号其记不得了，还有一台是其朋友甄轩优的，电话号码其不知道。其在名片上留的联系电话是对的，是其一直使用的，具体号码是多少其不记得了，但是客户都是通过名片上的联系方式联系其。其找人假办身份证和驾驶证是因为其本人没有驾驶证，其找人办一张驾驶证，就顺便连身份证也一起办了。黎某这个名字是办证的人弄的，其不知道是谁。因为其考不到驾驶证，就只能用别人的名字去办。 其使用的号码133××××2558通话记录显示，于2015年4月14日多次打给北越木业翁小姐（139××××3390）,4月14日18点46分北越木业的运货司机（136××××2636）打电话给其，在4月15日凌晨5-6点其与司机（136××××2636）通过两次电话，随后其打给梁某能（139××××5038），当时其拿的手机，司机可能联系不上梁某能，打电话给其，让其去找梁某能去验货签收。2015年4月27日-28日多次打给北越翁小姐（139××××3390），4月28日18点23分北越木业的送货司机（139××××7602）打电话给其，到了4月29日凌晨5-6点其与司机（139××××7602）通过三次话，随后梁某能（139××××5038）打给其，当时是司机联系不上梁某能，打给我，叫其找梁某能去验货签收。其要跟翁小姐沟通胶合板货品的质量问题，所以经常跟翁小姐联系。于2015年5月7日-8日多次打给北越翁小姐（139××××3390），是聊胶合板的质量和材料问题。5月8日20点11分北越木业的送货司机（189××××2958）打电话给其，到了5月9日凌晨6-8点我与司机（189××××3899、189××××2958）多次通话，当时其跟司机沟通路程怎么走，然后司机到了可能找不到梁某能，就打电话给其，让我去联系梁某能去收货。其他不清楚。 四、同案人梁某能供述：其16岁时因抢劫被判刑3 年3个月，1999年出狱，当时是在少教所服刑。2019年4月2日中午13点左右，其在佛山市禅城区星星国际大厦办事时，被佛山市禅城区同济派出所民警查获，随后将其带回派出所，说其是网上在逃人员，当晚12点左右其被羁押在禅城看守所。其是因涉嫌2015年诈骗北越木业的板材后失联。2019年4月10日下午，北海市公安局民警把其从禅城看守所提解出来，4月11日早上9点左右到达北海市公安局经侦支队办案区。 其和朱锦球在2015年4月到广西浦北县北越木业公司，跟北越木业一个姓瓮的女负责人商谈订购胶合板材的事情，前后订了4车胶合板材料，当时是由朱锦球和对方谈的，其没有谈。北越木业销售给伟勋木业的胶合板材都是由北越木业负责安排货车装货，货车把货运输到佛山市南海区伟勋木业经营部的铺头，运到之后司机会打电话给其和朱锦球，然后其们去验货，运费由其方支付，都是现场收货后付现金给司机，每车货大概5000元运费左右。其们当时约定第一车货到了之后就先支付一半的货款给北越木业，剩余的一半货款等到第二车货到之后再付完。伟勋木业从北越木业订购了4车货，具体数量、规格型号其不记得了，总价值是70万元左右。 伟勋木业向某木业订购四车胶合板除了第一次是其与朱锦球去到北越木业公司当面谈的之外，其他三次都是由其和朱锦球打电话给北越木业那个姓翁的女负责人订货。北越木业发给伟勋木业的胶合板材都是由其来亲自负责核对签收，每次其验完货后货车司机会给一张《发货确认书》给其签字。北越木业运给伟勋木业的四车胶合板，运货司机到达佛山后有联系过其，也联系过朱锦球。其在《发货确认书》上签字盖章后，就意味着伟勋木业对所收到的胶合板货物的品种规格、数量和质量已确认无误。 伟勋木业大概是2015年10月开始停业的，因为经营部资金周转出现问题，无法维持正常经营，导致停业。伟勋木业一开始的经营情况是生意有少许盈余，2-3个月后出现资金问题，经营部经营困难没有资金周转，其们欠了很多货款做不下去了。伟勋木业一开始有缴纳过税款，都是中介帮其弄的，具体其不清楚。伟勋木业在佛山市南海区九江镇农村商业银行开设过对公账户，但没有收过货款。伟勋木业的铺租大概是2万元一个月，押两个月押金。其总共只交过一个月的租金，后来就没钱付租金了。 伟勋木业的公章应该在其手上，其没有给过伟勋木业的公章给朱锦球，如果有就是朱锦球自己私刻的。139××××5038号码是其本人一直使用的。 这4张《发货确认书》复印件，收货单位及个人均为伟勋木业，第一份确认书发货日期是2015年4月14日（市场素板，5mm素板800张，7mm素板550张，9mm素板170张，12mm素板585张，15mm素板450张，18mm素板450张）合计3005张（40箱）；第二份确认书发货日期是2015年4月28日（市场板，7mm板4400张）合计4400张（40箱）；第三份确认书发货日期是2015年5月8日（市场板，12mm板2600张）合计2600张（40箱）；第四份确认书发货日期是2015年5月8日（市场板，18mm板540张，15mm板300张，9mm板1700张，7mm板220张）合计2760张（40箱）。这四份发货确认书是北越木业公司在2015年4-5月期间发给伟勋木业经营部的四车胶合板材货物。这4张《发货确认书》上的收货人的签名都是其本人签的。 这两张由朱锦球的弟弟朱锦光邮寄到北海市公安局经侦支队的《浦北县北越木业有限公司出库凭证》是北越木业公司安排发货司机把货运到伟勋木业后，其们签收完毕后由司机交给其们的。里面的四张出库凭证是北越木业的四车货物的详细清单。 这两张由朱锦球的弟弟朱锦光邮寄到北海市公安局经侦支队的2015年6月24日的珠江时报复印件，其中一张是佛山市南海区伟勋木业的公告，这个材料是当时其让朱锦光邮寄的，这个公告是其们当时经营部已经资金出现问题，登报是为了通知客户。 其是在2014年经朋友介绍认识朱锦球，后来朱锦球就问其想不想赚钱，其说有机会可以考虑，朱锦球首先问其名下有没有财产物业，其说没有，朱锦球说名下没有财产物业的话就不怕被人起诉（无财产可以执行），他让其去注册一家木业经营部，由其做法定代表人，他说他有渠道进货，其就负责签名，所谓的利润其可以分25%。（为什么让你做法定代表人而不是他）其当时没有想过，事后其发现他已经有犯罪前科，他让其做法定代表人是为了让其承担责任。（注册伟勋木业经营部的工商登记是谁办理的）2015年3月底，其把身份证给朱锦球，他拿去注册伟勋木业经营部，工商登记等手续都是他去办的，其负责签字。伟勋木业成立后，朱锦球在南海区大转弯木板市场租了个200平米左右的铺面，租金是2万元一个月，也是朱锦球去支付的。店里聘请了两个员工（除了其和朱锦球之外），一个是黄莹莹，一个叫阿明（具体名字不清楚），工资是朱锦球支付给他们的。然后朱锦球就去浦北县找木板厂家订货，货物到佛山后由其负责签收，销售板材这块也是朱锦球来负责的，销售款其前后分得19万元左右，都是朱锦球以现金形式分几次支付给其。（为什么你今天多说跟之前供述不相符）之前笔录其的供述都是朱锦球教其说的，其知道他的为人，担心他会报复其，当时这段时间其在看守所里考虑了很久，觉得应该把事实讲出来，其该承担什么样的责任其回去积极承担，其也想补偿北越木业的损失。（伟勋木业的19万元货款，是由谁取支付的）货款是朱锦球支付的，其记得有一笔钱是朱锦球拿现金给其去存给北越木业提供的银行账户，户名好像叫庞兴远。具体存款时间和存款数目其不记得了。（你们从北越木业处拿到的4车板材，朱锦球销售给谁了，获得了多少钱）其不清楚，其就负责到店铺去跟司机签收，朱锦球就负责验货，然后他给运输费给其，其付给司机。朱锦球当时跟其说的是分给其25%的钱，按照这么说他能分75%，当时他具体买了多少其就不清楚了。（你们拖欠北越木业的货款后，他们有没有去找过你追逃欠薪）北越木业的庞宇打过电话给其，其说其暂时没有钱还。当时朱锦球叫其拖着先，不理他，其觉得他从头到尾就是不想还钱的。北越木业的翁小姐也去伟勋木业经营部找过其们，其当时有点怕，没有出面见她。（伟勋木业经营部后来在珠江时报上刊登的公告是怎么回事）在珠江时报上登报的是朱锦球去操作的，他认为这样做的话说明是伟勋木业经营部因为经营不善而无法交付货款给厂家，而不是故意拖欠货款不还。（你个人是否有经济能力去履行跟北越木业的购货合同）没有，其当时没有钱，朱锦球跟其说这个生意有利可图，整个事情都是朱锦球是策划安排的。其希望积极赔偿损失给报案人，争取获得谅解，让其从宽处理。 （你是如何成立这家伟勋木业的）是朱锦球提议的，他先是问其名下是否有财产，其说没有，他说名下没有财产物业的话就不怕被别人追债起诉。然后他就让其去一家代理机构去办理授权代理注册的相关手续。（梁锦珍是谁）其不认识，但根据你们出示的授权委托书来看，应该是当时其去代理机构办理代理注册的工作人员。（你们公司的铺头是谁去租赁的）当时是朱锦球安排人带其去租的，租金是朱锦球出的，（这个铺头租到什么时候）其记得差不多是2015年10月份左右就不租了。（伟勋木业到现在是什么情况）其自己知道的情况大概是到2015年10月份左右，其就是2015年4、5月份的时候签过货单这些文件，后面其听说朱锦球以伟勋木业的名义在其他地方租过店铺，当时具体情况其就不清楚了。（伟勋木业成立后的业务量怎么样）说实话具体情况其不是很了解，业务都是朱锦球是跑的，其跟其说情况一般，不多也不少。（你在其中分得多少钱）朱锦球给了其19万多这样，其们开始约好其得百分之25%。（伟勋木业是否有对公账户）其有去办过，但据其所知，这个账户基本没用过。（伟勋木业向某木业、鑫鑫木业购买货物一事你是否知晓）当时朱锦球跟我说他去广西那边拿货，但具体是哪家其不是很清楚，其没有跟朱锦球去跑过业务。当时北越木业、鑫鑫木业拉货过来后给其打过电话。拉货过来的时候其都在现场，朱锦球也在现场。（伟勋木业后来无法向某木业、鑫鑫木业支付货款，他们是否跟你联系过）是的，但是朱锦球跟其说让其拖着不用理他们。后来北越木业、鑫鑫木业的人来到铺面找其们，朱锦球就跟其说不要出去，怕其说错话，供出他。（你们为什么不还货款给北越木业、鑫鑫木业）因为朱锦球根本就不想还。（鑫鑫木业后来在广东起诉你欠货款一事你是否知晓）其知道的，朱锦球让其不去应诉，他怕其说错话，把他供出去。（朱锦球在跟你商量成立伟勋木业时，还特意说你名下没有财产物业可以免予被起诉执行还债，你们是否就是为了诈骗他们财产而成立的这家公司）这是朱锦球的意思，其当时还问他是不是犯罪，他说不会犯罪，但会有一点违法，其也觉得不对劲，但是因为比较急功近利，就没想太多了。后来其也意识到不好，其也很想把其自己应该还的部分的钱还给被害人他们。（你当时成立这家伟勋木业时，是否有能力去经营）没有，其就是听从朱锦球的，业务都是他去跑的，包括前面的购货和后面卖货，其就是负责帮他签字。（你是否有拿过公司的公章给朱锦球）伟勋木业一开始营业的时候，朱锦球有拿过，后来10月份公司基本不营业后，公章就是其自己拿着，因为其听人家说公章要自己保管好，不让出事了要其这个法定代表人负责。（你是否有打过钱给北越木业）其记得有一次朱锦球给了一笔现金给其，让其打给一个叫庞兴远的账户，但具体的数额其就不记得了，别的其就没有做过了。（伟勋木业6月份在珠江时报上刊登的公告是怎么回事）是朱锦球让其去这么做的，因为他说这样子的话就会让人家觉得其们不是故意拖欠货款不还的，而是因为经营不善。（当时你们拉来的货物是否都销售出去了）都是朱锦球负责销售出去的，具体卖给谁其就不知道了。（你们是否有缴纳税款）其问过朱锦球这个事情，朱锦球说其慢那个代理办证的机构会帮其们处理的。（你们公司是否有开过发票）其没有开过，其不知道朱锦球有没有开过。（你们公司有几个人）一开始只有其和朱锦球，还有一个男的在公司成立的时候就在了，他都是跟着朱锦球跑业务的，其就在店铺里面看铺头，如果有人过来问板材多少钱，其就招呼一下这样，后来五六月份的时候，朱锦球请了一个叫黄莹莹的店员，因为5月底的时候庞宇他们打电话给其说大家见面好好谈谈货款的事情，朱锦球就不让其出现在店铺里了，怕其见了他们说错话，就请了黄莹莹去看铺头。（还有什么补充）希望司法机关可以给其一个机会让其还钱给被害人，给其一个从宽处理的机会。 五、书证 户籍资料：记载有被告人朱锦球个人信息，犯罪时 已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。 辨认笔录：翁某、叶某锋、赵某、马某、庞 宇辨认情况。 提取笔录、扣押物品清单：北海市公安局刑侦支队 从被告人朱锦球处提取手机一部、一张名为陈某的身份证正反照片、黎某身份证一张、驾驶证一套（姓名为黎某，头像为被告人朱锦球）。 朱锦球前科、累犯材料：1983年12月4日，被告人 朱锦球因盗窃罪被广东省顺德县人民法院判处死刑，缓期两年执行，减刑至2000年3月11日刑满释放。2005年12月13日，被告人朱锦球因诈骗罪被广东省顺德区人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币一万元，2011年1月2日刑满释放。 5、抓获经过：被告人朱锦球于2018年8月16日16时3许在佛山市涉嫌参与严某诈骗案被佛山警方抓获，因本案于2018年9月14日移交北海市公安局。 6、通话清单：2015年4月至5月，梁某能使用的电话号码139××××5038与朱锦球使用的电话号码134××××2558有多次通话。 2015年4月9-10日（在北海向某木业求购货物），朱锦球使用的电话号码134××××2558通话地点在北海。（2015年4月9-10日，梁某能的使用的电话号码139××××5038通话地点在佛山） 7、注销公告：2015年6月24日伟勋木业经营部在珠江时报上刊登注销公告。 8、发货确认书、货运协议书、北越木业单价表、发票：4份浦北县北越木业有限公司与伟勋木业经营部的发货确认书；4份北越木业有限公司与运输方的成品板货运协议书；北越木业有限公司与购买方的发票复印件。 9、营业执照：浦北县北越木业有限公司与伟勋木业经营部的营业执照复印件。 10、银行流水账、转账凭证：证实2015年4月15日被告人朱锦球用其银行账户转账给被害人账户85000元；证实2015年4月29日被告人朱锦球或梁某能存入105000元给被害人账户。 11、中国工商银行转账记录：证实伟勋木业经营部于2016年6月28日向庞宇转账1万元。 六、北海市价格认证中心价格认定结论书：2019年11月25日北海市价格认证中心作出的北价认字【2019】609号总共价值人民币为755310元。 以上证据来源合法、客观真实且相互印证，本院予以认定。 针对被告人朱锦球的供述、辩解及其辩护人的辩护意见本院综合评判如下： 梁某能或与被告人朱锦球以一万元注册资金成立经营部，该经营部没有其他资金或财产，由无资产且欠“一屁股”外债的梁某能担任法定代表人，却对外谎称经营部实力雄厚，希望与对方建立长期合作，以货到先付一半货款，剩余货款等下次订货再付上的方式，引诱对方达成供货协议，待对方交付货物完毕后，不接电话、关机或经营部大门紧闭等，以各种借口拒绝支付货款并拒不出现；同时，为逃避刑事法律制裁，故意登报注销经营部，造成经营部经营不善假象，企图让对方以民事纠纷追索货款；后，被告人朱锦球注销当时使用手机号码，携带经营部公章并使用伪造的身份证和驾驶证到别处生活几年至案发。上述事实有本案相关证据足以证实。本院认为，这是典型的以公司或经营部为幌子，通过部分履行合同的方法、诱骗被害人继续履行合同，收取被害人给付的货物后逃匿，从而诈骗被害人财物的行为。 经查，1、通话清单、同案人梁某能供述、翁某的证言证实了被告人朱锦球到过北海市与被害人面谈“业务”，但被告人朱锦球一直辩解其没有来过北海市；2、银行流水账、转账凭证与陈某、翁某的证言，证实被告人朱锦球向其弟媳陈某借款85000元（与梁某能无关）并通过其银行账户转账85000元支付货款给被害人，但被告人朱锦球供述其不认识陈某（其弟媳），没有办理过银行转账85000元给庞兴远，在得知陈某作证后当庭辩解其为赚取利息代梁某能向陈某借款85000元；3、根据提取笔录、扣押物品清单和被告人朱锦球的供述，证实被告人朱锦球携带经营部公章并使用伪造他人的身份证、驾驶证到别处生活几年至案发，但被告人朱锦球辩解其丢失了身份证为方便生活而伪造他人的身份证和驾驶证，其不知道公章的真假。 本院认为，被告人朱锦球如果不是为了逃避法律制裁，为何不敢承认其来过北海市；其如果是一般员工为何要代“老板”支付巨额货款；其如果丢失身份证，为何不挂失却使用伪造的身份证、驾驶证生活几年而不敢以真实身份生活；还有其被抓获时为何有经营部的公章；为何要到别处生活，为何不敢接被害人的电话或与之见面等等。被告人朱锦球身上的疑点重重，其供述和辩解与同案人的供述、被害人的陈述、证人证言不相吻合，且与本案的其他证据相矛盾，且不合常理并与本案的事实不相符合，属于狡辩，本院不予以采信。 本案的证据已形成完整的证据链，阐明了本案的真相，足以认定公诉机关指控的事实和罪名，本院予以认定。故被告人朱锦球的辩护人指出“本案事实不清，证据不足”的辩护意见理由不成立，本院不予以采纳。 另查明，同案人梁某能事后曾转账1万元给庞宇，诈骗的金额应该扣除1万元，故认定被告人朱锦球与同案人梁某能诈骗被害人浦北县北越木业有限公司人民币553100元。 综上，本院认为，被告人朱锦球伙同同案人以非法占有为目的，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立。在共同合同诈骗的犯罪活动中，被告人朱锦球起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱锦球曾因诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑之合同诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人朱锦球犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人朱锦球犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2026年3月13日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、追缴被告人朱锦球与同案犯梁志能的违法所得共计人民币555310元退还给被害人浦北县北越木业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  罗传晖 二〇二〇年三月六日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  张 婷 适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。