鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初143号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人许育玲，男，1988年8月28日出生，汉族，初中毕业，无业，住晋江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，同年2月23日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月1日被该局逮捕。辩护人李保贵，河南道平律师事务所律师。被告人许鸿泽，男，1990年3月25日出生，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，同年2月23日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月1日被该局逮捕。辩护人肖朝波，河南道平律师事务所律师。被告人许堃煌，男，1993年2月25日出生，汉族，初中肄业，厦门宸云天网络科技有限公司法定代表人，住晋江市。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，同年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月1日被该局逮捕。辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。辩护人仇红军，河南大正永衡律师事务所律师。被告人许炳辉，男，1993年8月21日出生，汉族，中专肄业，无业，住晋江市，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月20日被抓获，同年2月24日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年4月1日被该局逮捕。指定辩护人肖玉霞，河南大正永衡律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2017）264号起诉书指控被告人许育玲、许鸿泽、许堃煌、许炳辉犯诈骗罪，本院于2018年11月1日作出一审判决。被告人许堃煌、许炳辉不服一审判决提出上诉后，鹤壁市中级人民法院于2019年2月25日发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李书涛出庭支持公诉。被告人许育玲及其辩护人李保贵，被告人许鸿泽及其辩护人肖朝波，被告人许堃煌及其辩护人叶茗发、仇红军，被告人许炳辉及其辩护人肖玉霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1、2015年11月份至2017年1月份，被告人许育玲伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许育玲提供虚假购物链接和收款二维码，骗取张某、王某、王某2等4391名被害人共计7685836元，之后再通过点卡平台充值的形式进行分赃。2、2015年11月份至2017年1月份，被告人许鸿泽伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许鸿泽提供虚假购物链接和收款二维码，骗取赖某、黄某等3987名被害人共计6421036元，之后再通过点卡平台充值的形式进行分赃。3、2015年4月至7月，被告人许堃煌伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许堃煌提供虚假购物链接和收款二维码，骗取钟某、党霄等1384名被害人共计1824753.21元，之后再通过点卡平台充值的形式进行分赃。4、2016年1月至2月，被告人许炳辉伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许炳辉提供虚假购物链接和收款二维码，骗取陈某、张某等326名被害人共计639321.93元，之后再通过点卡平台充值的形式进行分赃。被告人许育玲对指控的基本犯罪事实没有异议，但认为诈骗金额没有指控的那么多。辩护人李保贵辩护意见：被告人许育玲诈骗金额没有指控的那么多，且在共同犯罪中系从犯，依法可以减轻处罚。被告人许鸿泽对指控的基本犯罪事实没有异议，但认为诈骗金额没有指控的那么多。辩护人肖朝波辩护意见：被告人许鸿泽的诈骗金额没有指控的那么多；被告人许鸿泽系从犯，依法可以减轻处罚。被告人许堃煌及其辩护人辩解、辩护认为，没有证据证明许堃煌实施了诈骗行为，许堃煌不构成犯罪。被告人许炳辉及其辩护人辩解、辩护认为：被告人许炳辉的诈骗金额没有指控的那么多；被告人许炳辉构成诈骗罪，是从犯，依法应当减轻处罚。经审理查明：1、2015年11月份至2017年1月份，被告人许育玲伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许育玲提供虚假购物链接和收款二维码，骗取张某、王某、王某2等4300余名被害人共计7650999.72元，之后许育玲以1:11的比例，通过点卡平台充值形式，与他人进行分赃。被告人许育玲共分得637583.31元。2、2015年10月份至2017年2月份，被告人许鸿泽伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许鸿泽提供虚假购物链接和收款二维码，骗取赖某、黄某等3900余名被害人共计6384910元，之后许鸿泽以1:11的比例，通过点卡平台充值形式，与他人进行分赃。被告人许鸿泽共分得532075.83元。3、2015年4月至7月，被告人许堃煌明知他人虚构兼职刷单进行诈骗，仍提供其注册的“厦门宸云天网络科技有限公司”的收款二维码、骗取胡某、王某3等1000余名被害人共计1509119.21元。2015年11月至2016年3月，被告人许堃煌伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许堃煌提供收款二维码，骗取钟某、党某等100余名被害人共计315634元。被告人许堃煌共分得152062.77元。4、2015年9月至2016年2月，被告人许炳辉伙同他人虚构兼职刷单可获取高额报酬的事实，利用QQ进行宣传，由许炳辉提供收款二维码，骗取陈某、张某等326名被害人共计639321.93元，之后许炳辉以1:11的比例，通过点卡平台充值形式，与他人进行分赃。被告人许炳辉共分得53276.83元。被告人许炳辉在案件审理过程中退出非法所得58120元。上述事实，有下列证据证实。1、被告人许育玲的供述：我2015年11月份开始给具体实施诈骗的人提供链接和二维码骗别人钱的。实施诈骗的人在QQ上找做兼职刷单的，也就是被骗的人，被骗人通过点击购物链接看到购买的商品，然后通过扫描二维码支付购物款。实际上这个二维码不是用来真的购买商品，受骗人一但支付成功，这个钱就到我控制的支付宝账号里，但他们并没有真实的买到商品。我用这些钱购买手机充值卡变现后和中介、骗子瓜分。我用这些钱在“福建千游”公司、“文达网络”公司买手机充值卡变现。昵称为“裤子掉了”给我的QQ号里的1000多个好友都是实施网络诈骗的人，每天大约有二三十个找我要二维码和虚假链接的。有时候虚假链接在受害人手机或电脑上会提示危险链接，链接的颜色会变红，受骗人不点击，骗子就会要求再提供链接，我会从淘宝上找真的链接，但是付款不能通过这个链接支付，而是通过我提供的二维码支付，这样钱才能到我手里。基本上我和骗子之间的分钱比例是1：11。2、被告人许鸿泽的供述：2015年年底，我拿支付宝的二维码帮实施诈骗的人进行洗钱赚取费用，我在网上买了几十个别人的支付宝做收款二维码，我把这些做好的二维码发给中间商，中间商给那些直接诈骗的人，然后他们拿着这些二维码去诈骗受害人。受害人的钱到我购买的支付宝账号之后，我拿这些钱在千游网账户上购买了游戏点券或者手机充值卡，把其中95%给了实施诈骗的人。每天赚的钱都不一样，少的时候是200多，多的能到八九千。2016年11月份，我租了一个阿里云服务器，账号是baidu520530，我实施诈骗的所有操作都在这个服务器上。2016年12月初，我申请了“金柜天下”、“一清快付”等第三方支付账号，向骗子他们提供这些第三方支付的二维码。我在“千游”上购买充值卡，在“3497ka”、“酷游”这些平台上寄售提现。许育玲是我妻子的哥哥，他比我做的早，我做这个就是他给我指引的路。许堃煌是许育玲的小舅子，应该是许堃煌同许育玲一起在做这个，2015年年底的时候聊过一次，他问我有没有弄二维码的事，详细情况我没具体问他。3、被告人许炳辉的供述：我被抓获时公安机关在我住处扣押的五部手机和三台电脑是我的，一台银色的苹果macbookair笔记本电脑和所有安卓系统的手机是许堃煌的。4、证人王某1证言：我通过QQ聊天方式发布虚假的兼职刷单进行诈骗。2016年9月份我学会了刷单。我在网上搜了一个QQ兼职信息推广的人，这个推广的人负责给QQ群和QQ单人发推广兼职的信息，推广以后会有人加我QQ，如果对方说要做兼职，就给他发一个兼职申请表，他填好表后，我再发送给他一个链接让他点开购买东西，对方点开链接后出现的是虚假的物品购买，我让他把那些商品拍下来然后支付，支付完以后给我发个截图，刷完第一个链接之后，我就给做兼职的人把本金和佣金都返给他，然后我问他还做不做，如果他还继续做的话，就发给他大一点的任务给他，还是用同样的方式让他拍下，他会扫完二维码拍完截图发给我，我会告诉他现在不能返钱，因为任务没有完成，必须完成任务才能返现，同时提醒他让他多刷几笔，或者说他的资金被冻结了，需要再次完成任务，如果对方完成任务，我会告诉他任务被商城拦截不能返现，不能给他本金，之后对方大部分都不信，发现我是骗子。我是从网上认识专门做虚假购物链接的，他们制作的网站直接连接着支付宝的二维码，我把这个网站和二维码发给受害人，受害人的钱就到了给我链接人的支付宝账号内了。我在充电话卡的网站上注册一个账号，这个账号可以提现。被骗的人将120元付给制作链接人的支付宝内，制作链接的人会给我一张100元的话费充值卡卡号和卡密，这些通过QQ发过来，累计够10张充值卡的话，他们会再送我一张100元的充值卡。5、被害人曹某陈述：2016年12月份，我在一个QQ群上看到有人发广告说招聘兼职刷单的人，我加了他的QQ后，他给我说刷单的佣金，我就答应了刷单赚取佣金。对方通过QQ发给我一个链接，我点开链接后有一个二维码，我就用我的支付宝账号扫描了这个二维码，支付了480元，支付之后我要求对方返还佣金，对方说要刷5单才能返还佣金，我就又刷了两笔480元和420元，之后对方就把我拉黑了。6、被害人朱某陈述：2016年11月份，我在淘宝网上收到一个刷单的广告，我加了对方的QQ，对方给我发来一个淘宝链接，对方说让我刷单但不要付款，然后他发给我一个二维码，让我扫码付款，我付了120元后他返了我125元，他又给我发了一个链接，要求付款960元，第一次已经返钱了，所以我就付了这个钱，然后对方又说要刷5单，我就觉的被骗了，我就把他拉黑了。7、被害人王某2、王某3、王某4、陈某、梁某、和某、凌某、赵某900余人的陈述。证明与被害人朱某、曹某陈述被骗经过基本一致。8、手机聊天截图照片、支付宝转账截图图片。证明被害人被诈骗时聊天内容。9、厦门宸云天网络科技有限公司工商档案登记资料。10、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片。证明从被告人许育玲、许鸿泽、许堃煌、许炳辉处搜查到笔记本电脑、手机、银行卡、U盘等物品并依法予以扣押。11、支付宝交易流水。证明从许育玲、许鸿泽、许炳辉处扣押手机、电脑技术分析出其控制的支付宝账号流水情况；被告人许堃煌注册成立厦门宸云天网络科技有限公司使用的支付宝交易流水情况。4300余名被害人向许育玲控制的支付宝账号汇入共计7650999.72元；黄某等3900余名被害人向许鸿泽控制的支付宝账号汇入共计6384910元；钟某等1384名被害人向许堃煌控制的支付宝账号内汇入1824753.21元；张某等326名被害人向许炳辉控制的支付宝账号内汇入639321.93元。12、查封、扣押手续。证明分别扣押被告人许育玲车牌号为闽Ｄ×××××轿车一辆、被告人许鸿泽车牌号为闽Ｃ×××××轿车一辆、被告人许堃煌车牌号为闽Ｄ×××××轿车一辆、许炳辉闽Ｄ×××××轿车一辆。分别查封许育玲位于晋江市中央名门1幢1209、3幢121，许某位于晋江市中央学府3幢906、梁某位于晋江市御璟天下9幢1903，许堃煌位于晋江市中央公园A区3幢1905，许鸿泽位于晋江市中央名门1幢609，许炳辉位于晋江市南天裕景4#701房产。13、退赃凭证。证实许炳辉退出非法所得58120元。上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人许育玲、许鸿泽、许堃煌、许炳辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许育玲、许鸿泽、许炳辉及其辩护人辩解辩护认为三被告人诈骗的金额没有指控的数额多。经查，公诉机关指控的部分数额存在被告人控制的账号互相转款或正常转款的情况。经排查后确认4300余名被害人向许育玲控制的支付宝账号汇入共计7650999.72元；黄某等3900余名被害人向许鸿泽控制的支付宝账号汇入共计6384910元；张某等326名被害人向许炳辉控制的支付宝账号内汇入639321.93元。被告人许育玲、许鸿泽及其辩护人的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。被告人许炳辉及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人许堃煌及其辩护人辩解、辩护认为在网站上做正常点卡销售生意，其行为不构成诈骗罪；经查，被告人许堃煌伙同他人虚构淘宝兼职刷单可获取高额报酬，由许堃煌提供虚假购物链接和收款二维码，骗取被害人财物。该事实有被害人陈述、支付宝交易记录等证据证实，足以认定。被告人许堃煌、及其辩护人上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人许育玲、许鸿泽的辩护人，被告人许炳辉及其辩护人均认为三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。本院认为，被告人许育玲、许鸿泽、许炳辉积极参与共同电信诈骗犯罪，获取非法利益，在共同犯罪中并非起次要作用，不构成从犯。被告人及三名辩护人上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人许育玲、许鸿泽如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人许炳辉当庭对部分犯罪事实认罪并退出非法所得58120元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人许育玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2027年12月19日止。）二、被告人许鸿泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金4.5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2027年10月19日止。）三、被告人许堃煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2027年8月19日止。）四、被告人许炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金1万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2027年2月19日止。）上述罚金于判决生效后十日内缴纳。五、追缴被告人许育玲非法所得637583.31元、被告人许鸿泽非法所得532075.83元、被告人许堃煌非法所得152062.77元发还被害人。被告人许炳辉退出的非法所得58120元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晨曦人民陪审员  李伟华人民陪审员  王秀双二〇二〇年三月三十日书 记 员  段广亮