河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初898号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人毛学颜，男，汉族，1990年9月13日出生，高中文化，商丘市优华销售服务有限公司法定代表人，户籍地：河南省孟州市，住河南省商丘市。2019年10月26日被告人毛学颜因犯敲诈勒索罪，被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年2月27日被商丘市公安局平原分局在商丘市梁园区平原路与八一路交叉口向北300米的商丘市优华汽车销售服务有限公司内将毛学颜抓获。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月27日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年4月3日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年4月3日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。商丘市梁园区人民检察院以商梁检二部刑诉（2019）15号起诉书指控被告人毛学颜犯合同诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年2月27日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人毛学颜到庭参加诉讼。本案在审理过程中商丘市梁园区人民检察院建议延期。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2019年1月份，犯罪嫌疑人毛学颜经营商丘优华汽车销售服务有限公司，对外宣称掌握大量汽车资源，能以低于市场价格从北京三和物流有限公司吕堆堆处购买到各种型号新车，以汽车销售、先期垫付车款为由，先后收取受害人刘某等人购车款、分期公司垫付车款、物流公司垫付车款2404320元，其中：1、刘某分期付款购买大众牌途昂型号轿车，共支付给毛学颜订车款165900元;2、徐某全款购买荣威牌I5型号轿车，共支付给毛学颜订车款50000元，毛学颜交购车定金30000元，剩余20000元未退还;3、沈殿恒全款购买本田雅阁型号轿车，共支付给毛学颜订车款159800元;4、宗见荣分期付款购买雪佛兰牌科沃兹型号轿车，共支付给毛学颜订车款48800元;5、张高伟分期付款购买大众牌途观型号轿车，共支付给毛学颜订车款114100元;6、张某1购买大众牌速腾型号轿车，共支付个给毛学颜订车款70320元;7、王晓雪分期付款购买大众牌郎行型号轿车，共支付给毛学颜订车款46700元;8、陈钦伟分期付款购买大众牌宝来型号轿车，共支付给毛学颜订车款47100元;9、金伟分期付款购买宝马牌525型号轿车，支付给毛学颜订车款190000元;10、施雪青全款购买雪佛兰牌科沃兹型号轿车，共支付给毛学颜订车款64000元;11、宋玉霞全款购买奥迪牌A6型号轿车，共支付给毛学颜订车款70000元;12、李某分期付款购买丰田牌凯美瑞型号轿车，共支付给毛学颜订车款68800元、李某汽车分期款116000元，共计184800元;13、陆小赛全款购买大众牌朗逸型号轿车，共支付给毛学颜订车款107900元;14、滕玉东全款购买宝马牌525型号轿车，共支付给毛学颜订车款141000元；15、郝景伟全款购买宝马牌525型号轿车，共支付给毛学颜订车款126000元；16、伊士国全款购买现代牌IX35型号越野车，共支付给毛学颜订车款45000元；17、吕某毛学颜垫付车款250700元；18、张某2毛学颜垫付车款500200元；19、谢飞为郝景伟垫付购车款给毛学颜52000元。公诉机关向法庭提供了被告人毛学颜供述、被害人刘某、徐某等人的陈述、证人赵某、韩某、陈某1、陈某2的证言、有关书证等相关证据证实。认为被告人毛学颜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，构成合同诈骗罪，系坦白，请求依法判处。被告人毛学颜对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2019年1月份，被告人毛学颜经营商丘优华汽车销售服务有限公司，对外宣称掌握大量汽车资源，能以低于市场价格从北京三和物流有限公司吕堆堆处购买到各种型号新车，以汽车销售、先期垫付车款为由，先后收取被害人刘某等人购车款、分期公司垫付车款、物流公司垫付车款共计人民币2404320元，其中：1、被害人刘某分期付款购买“大众”牌途昂型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币165900元；2、被害人徐某全款购买“荣威”牌I5型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币50000元，被告人毛学颜交购车定金30000元，剩余20000元未退还；3、被害人沈殿恒全款购买“本田雅阁”型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币159800元；4、被害人宗见荣分期付款购买“雪佛兰牌”科沃兹型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币48800元；5、被害人张高伟分期付款购买“大众”牌途观型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币114100元；6、被害人张某1购买“大众”牌速腾型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币70320元；7、被害人王晓雪分期付款购买“大众”牌郎行型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币46700元；8、被害人陈钦伟分期付款购买“大众”牌宝来型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币47100元；9、被害人金伟分期付款购买“宝马”牌525型号轿车，支付给被告人毛学颜订车款人民币190000元；10、被害人施雪青全款购买“雪佛兰牌”科沃兹型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币64000元；11、被害人宋玉霞全款购买“奥迪”牌A6型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币70000元；12、被害人李某分期付款购买“丰田”牌凯美瑞型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币68800元、被害人李某汽车分期款116000元，共计人民币184800元；13、被害人陆小赛全款购买“大众”牌朗逸型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币107900元；14、被害人滕玉东全款购买宝马牌525型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币141000元。15、被害人郝景伟全款购买“宝马”牌525型号轿车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币126000元；16、被害人伊士国全款购买“现代”牌IX35型号越野车，共支付给被告人毛学颜订车款人民币45000元；17、被害人吕某被告人毛学颜垫付车款人民币250700元；18、被害人张某2被告人毛学颜垫付车款人民币500200元；19、被害人谢飞为郝景伟垫付购车款给被告人毛学颜人民币52000元；被告人毛学颜共计诈骗以上被害人人民币2404320元。赃款未退还。上述事实，被告人毛学颜在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人毛学颜供述、被害人刘某、徐某等人的陈述、证人赵某、韩某、陈某1、陈某2的证言、前科证明、销售合同、转账记录、营业执照、情况说明、刑事判决书、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人毛学颜以非法占用为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毛学颜在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，系漏罪。被告人毛学颜一人犯数罪，应数罪并罚。被告人毛学颜自愿认罪认罚。庭审中被告人毛学颜认罪态度较好，有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人毛学颜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币110000元。二、被告人毛学颜违法所得的赃款依法予以追缴，退还被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人毛学颜的刑期自2019年2月27日起至2031年1月26日止；先行羁押1个月已扣除；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏玉君审 判 员  周献忠人民陪审员  周文兰二〇二〇年三月二日书 记 员  石 莹