江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1971号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人何敏，女，1972年9月4日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省罗阳县。2015年4月因犯诈骗罪被河南省信阳市浉河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，2017年11月12日刑满释放。2019年3月7日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月10日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐梦潇，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1945号起诉书指控被告人何敏犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年1月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人何敏及辩护人徐梦潇到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控：被告人何敏于2014年至2019年2月期间，使用真实身份或假冒“郭兰芝”身份，谎称自己从事茶叶生意，多次虚构做茶叶生意缺钱进货、合伙做茶叶生意、请客送礼等理由，先后骗取杨某、胡某、吴某等10名被害人人民币共计29万余元，并将所骗财物用于赌博、日常开销等。为指控上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人何敏以非法占有为目的，单独或伙同他人多次虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何敏曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人何敏在部分共同犯罪中，地位作用较大，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何敏归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人何敏对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。辩护人徐梦潇提出：被告人何敏归案后如实供述，系坦白；当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好；虽目前无能力退赔，但当庭表示今后愿意退赔被害人经济损失，具有悔罪表现。建议从轻处罚。经审理查明：被告人何敏于2014年至2019年2月期间，使用真实身份或假冒“郭兰芝”身份，谎称自己从事茶叶生意，多次虚构做茶叶生意缺钱进货、合伙做茶叶生意、请客送礼等理由，先后骗取杨某、胡某、吴某等10名被害人人民币共计298700元，并将所骗财物用于赌博、日常开销等。具体犯罪事实分述如下：1、被告人何敏于2014年1月期间，以做茶叶生意缺钱等理由骗得被害人翟某人民币共计71000元。2、被告人何敏于2018年6月至2018年12月期间，先后多次以合伙做茶叶生意、缺钱进货等理由骗得被害人杨某人民币共计56900元。3、被告人何敏于2019年1月期间，先后多次以茶叶生意资金周转等理由骗得被害人胡某人民币共计22000元。4、被告人何敏于2019年1月期间，单独或伙同付某（另案处理）先后多次以茶叶进货缺钱等理由骗得被害人吴某人民币共计53000元。5、被告人何敏于2018年12月至2019年1月期间，先后多次以做茶叶生意缺钱、给领导送礼等理由骗得被害人李某1人民币共计17800元。6、被告人何敏于2018年11月至2019年1月期间，先后多次以做茶叶生意缺钱进货等理由骗得被害人华某人民币共计24000元。7、被告人何敏于2018年8月至2019年1月期间，先后多次以做茶叶生意缺钱进货等理由骗得被害人茆某人民币共计26000元。8、被告人何敏于2018年4月期间，先后多次以做茶叶生意缺钱等理由骗得被害人沈某人民币共计6000元。9、被告人何敏于2019年2月期间，以做茶叶生意缺钱等理由骗得被害人韩某人民币共计20000元。10、被告人何敏于2019年2月期间，以做茶叶生意缺钱等理由骗得被害人杜某1人民币共计2000元。被告人何敏归案后，如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的接受证据清单、转账凭条、银行交易明细、微信截图照片、转账记录照片、支付宝截图照片、一本通／绿卡通交易明细等书证；证人付某、李某2、许某证言笔录，被害人翟某、杨某、胡某、吴某、李某1、华某、茆某、沈某、韩某、杜某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，刑事判决书，罪犯档案资料，刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何敏以非法占有为目的，单独或伙同他人多次虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，其中部分犯罪系共同犯罪。被告人何敏曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其在部分共同犯罪中，地位作用较大，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;鉴于其归案后如实供述主要犯罪事实；当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人何敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人何敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月7日起至2024年12月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人何敏退赔违法所得计人民币298700元，分别发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  刘圣凤人民陪审员  曹惠芬二〇二〇年三月十三日书 记 员  卞书明本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。