河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1282刑初52号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人杨希同（小名“同同”），男，1993年10月31日出生，回族，中专肄业，无业，户籍所在地河南省灵宝市新灵东区，住灵宝市。2017年12月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金12000元，2018年3月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月6日被灵宝市公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。灵宝市人民检察院以三灵检一部刑诉［2020］15号起诉书指控被告人杨希同犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员李彦彬、任博伟出庭支持公诉，被告人杨希同到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控，2019年8月8日至10月5日期间，被告人杨希同编造多种理由在灵宝市15个商店购买软中华、芙蓉王等多种品牌香烟183条以及其他财物，在付款时明知其银行卡内余额不足无法转账，而仍采用向被害人的银行卡预约转账并出示预约成功的截图或预约转账的短信验证码，使被害人误以为转账成功的方式实施诈骗，诈骗金额共计48330.52元。后被告人杨希同将其骗取的香烟销赃，所得赃款用于挥霍。案发后，扣押其现金8831元。具体犯罪事实如下：1、2019年8月8日，被告人杨希同谎称其因结婚需要购买烟酒，通过张建林介绍到灵宝市阳平镇帝王路胜民批发部购买9条软中华烟、5条硬中华烟、20条软云烟、30条帝豪烟，付款时用手机操作网上银行向被害人李某1的建设银行卡预约转账15000元，并向李某1出示预约转账的截图获得其信任。因钱款无法到账，经李某1多次催促，被告人杨希同不支付钱款并失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，9条软中华烟价值5247元、5条硬中华烟价值1908元、20条软云烟价值4134元、30条帝豪烟2798.4元，共计14087.4元。2、2019年8月10日至8月11日期间，被告人杨希同谎称其家里“过事情”需要烟酒，通过张克介绍到灵宝市荆山路金湖烟酒行分四次共购买15条软中华烟、4条硬中华烟、13条软云烟。付款时被告人杨希同以先付现金1650元，其余价款随后付清为由获得被害人杨某的信任，经杨某多次催促，被告人杨希同通过微信分两次向杨某转账2000元，后失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，15条软中华烟价值8745元、4条硬中华烟1526.4元、13条软云烟价值2687.1元，共计12958.5元。3、2019年8月12日，被告人杨希同谎称其和建军波居住在一个小区，通过建军波介绍到灵宝市弘农路龙牙烟酒店购买3条软中华烟、3条硬中华烟，付款时以手机没电让被害人王某1随后到其居住的小区结账为由获得王某1的信任，被告人杨希同离开该商店后失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，3条软中华烟价值1749元、3条硬中华烟1144.8元，共计2893.8元。4、2019年9月7日，被告人杨希同到灵宝市新华东路被害人李某2经营的文印店内，谎称其办辅导班需要复印宣传单50张，双方约定价格为550元，付款时被告人杨希同用手机操作网上银行向李某2的邮政银行卡预约转账1050元，并通过微信向李某2发送预约转账的短信验证码截图获得其信任，李某2按照被告人杨希同的要求找零通过微信向其转账500元，后李某2发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。5、2019年9月14日，被告人杨希同到灵宝市强人街仁和路媛媛便利店内，谎称自己是旁边饭店老板的朋友需购买3条软云烟、6条玉溪烟，付款时被告人杨希同以其微信限额为由，用手机操作网上银行向被害人段某工商银行卡预约转账1910元，并向段某出示预约转账的短信验证码获得其信任，后段某发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，3条软云烟价值620.1元、6条玉溪烟1208.4元，共计1828.5元。6、2019年9月18日，被告人杨希同到灵宝市冠天花园门口西侧众诚烟酒店购买3条软中华烟、3条软云烟，付款时告人杨希同以其微信、支付宝均限额为由，用手机操作网上银行向被害人许某的洛阳银行卡预约转账2730元，并向许某出示预约转账的短信验证码获得其信任，后许某发现被告人杨希同的转账金额没有到账遂报案。经灵宝市价格认证中心认定，3条软中华烟价值1749元、3条软云烟价值620.1元，共计2369.1元。7、2019年9月19日，被告人杨希同到灵宝市体育馆南门对面巷子里的烟酒蔬菜商店购买3条软云烟、2条利群烟、1条芙蓉王烟，付款时告人杨希同以其微信、支付宝均限额为由，用手机操作网上银行向被害人薛某的建设银行卡预约转账1250元，并向薛某出示预约转账的截图获得其信任，后薛某发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，3条软云烟价值620.1元、2条利群烟价值245.92元、1条芙蓉王烟价值218.36元，共计1084.38元。8、2019年9月21日，被告人杨希同到灵宝市北区思平一期西宏源超市购买3条芙蓉王烟、2条玉溪烟，付款时被告人杨希同以其微信限额为由，用手机操作网上银行向被害人张某1提供的邮政银行卡预约转账1210元，并向张某1出示预约转账的短信验证码获得其信任，后张某1发现被告人杨希同的转账金额没有到账遂报案。经灵宝市价格认证中心认定，3条芙蓉王烟价值655.08元、2条玉溪烟价值402.8元，共计1057.88元。9、2019年9月28日，被告人杨希同到灵宝市灵函路“泸州御酒”烟酒店购买3条软中华烟、3条硬中华烟，付款时用手机操作网上银行向被害人张某3建设银行卡预约转账3120元，并向张某3出示预约转账的短信验证码获得其信任，后张某3发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，3条软中华烟价值1749元、3条硬中华烟价值1144.8元，共计2893.8元。10、2019年9月29日，被告人杨希同到灵宝市金鹏小区门口钱多多便利店购买5条玉溪烟、2条芙蓉王烟，付款时告人杨希同以其微信、支付宝均限额为由，用手机操作网上银行向被害人姚某提供的建设银行卡预约转账1650元后离开，后姚某发现被告人杨希同的转账金额没有到账。经灵宝市价格认证中心认定，5条玉溪烟价值1007元、2条芙蓉王烟价值436.72元，共计1443.72元。11、2019年10月2日，被告人杨希同到灵宝市崇德路消防队对面灵帅便利店购买1条软中华烟、1条硬中华烟、2条芙蓉王烟，付款时用被告人杨希同手机操作网上银行向被害人王某2的邮政银行卡预约转账1650元后离开，后王某2发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，1条软中华烟价值583元、1条硬中华烟价值381.6元、2条芙蓉王烟价值436.72元，共计1401.32元。12、2019年10月4日12时许，被告人杨希同到灵宝市尹庄镇东车镇集市对面丽丽综合批零部购买7条玉溪烟、6条芙蓉王烟，付款时被告人杨希同以其微信限额为由，用手机操作网上银行向被害人张某2的邮政银行卡转账3200元，并将预约转账的截图通过微信发送给张某2获得其信任，后张某2发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，7条玉溪烟价值1409.8元、6条芙蓉王烟价值1310.16元，共计2719.96元。13、2019年10月4日14时许，被告人杨希同到灵宝市弘农路南段烟酒粮油超市购买1条硬中华烟、8条芙蓉王烟，付款时被告人杨希同以其未带现金需要通过手机银行转账为由，用手机操作网上银行向被害人周某邮政银行卡转账2450元后离开，后周某发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，1条硬中华烟价值381.6元、8条芙蓉王烟价值1746.88元，共计2128.48元。14、2019年10月4日14时许，被告人杨希同到灵宝市思平市场万鑫商店购买4条硬中华烟、3条玉溪烟、2条芙蓉王烟、2条软云烟，付款时用手机操作网上银行向被害人王某3的农信银行卡预约转账3450元，并向王某3出示预约转账的截图获得其信任，后王某3发现被告人杨希同的转账金额没有到账并与其失去联系。经灵宝市价格认证中心认定，4条硬中华烟价值1526.4元、3条玉溪烟价值604.2元、2条芙蓉王烟价值436.72元、2条软云烟价值413.4元，共计2980.72元。15、2019年10月5日，被告人杨希同到灵宝市五龙路电业局对面盼盼商店购买1条软中华烟、1条硬中华烟、2条细支软云烟、1条芙蓉王烟，付款时被告人杨希同以其微信、支付宝均限额为由，用手机操作网上银行向被害人亢某工商银行卡预约转账1920元，并向亢某出示预约转账的短信验证码获得其信任后离开，后亢某发现被告人杨希同的转账金额没有到账遂报案。经灵宝市价格认证中心认定，1条软中华烟价值583元、1条硬中华烟价值381.6元、2条细支软云烟价值450元、1条芙蓉王烟价值218.36元，共计1632.96元。公诉机关认为，被告人杨希同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关建议对被告人判处三年有期徒刑，并处罚金，并提交了书证户籍证明、抓获经过,被害人李某1、杨某、王某1、李某2、段某、许某、薛某、张某1、张某3、姚某、王某2、张某2、周某、王某3、亢某等人的供述，证人证言，指认现场照片，辨认笔录及照片，价格认定文件，扣押决定书及清单、烟草公司销货清单、微信截图、破案报告、刑事判决书、释放证明等证据。被告人杨希同对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人杨希同以非法占有为目的，通过编造多种理由且在明知自己银行卡内余额不足无法转账时，仍采用向被害人出示银行卡预约转账截图或短信验证码的方式获取被害人的信任，骗取被害人财物，价值数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨希同犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨希同在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨希同到案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨希同犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2022年10月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人杨希同违法所得48330.52元（已扣押8831元），追退被害人李某114087.4元、被害人杨某9308.5元、被害人王某12893.8元、被害人李某2500元、被害人段某1828.5元、被害人许某2369.1元、被害人薛某1084.38元、被害人张某11057.88元、被害人张某32893.8元、被害人姚某1443.72元、被害人王某21401.32元、被害人张某22719.96元、被害人周某2128.48元、被害人王某32980.72元、被害人亢某31632.96元；作案工具一部蓝色小米8手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  田伟民人民陪审员  王东胜人民陪审员  郭瑞芳二〇二〇年三月三十日书 记 员  **烨