河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初371号公诉机关济源市人民检察院。被告人张彪，男，1982年1月17日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，无业，住济源市。曾因吸毒于2009年11月5日被济源市公安局行政拘留十三日。因涉嫌开设赌场犯罪，于2018年10月13日被济源市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。辩护人王行智、郭凯霞（实习），河南剑光律师事务所律师。被告人李欣欣，男，1982年9月25日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，无业，住济源市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2018年10月13日被济源市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。指定辩护人苗先跃，河南艳阳天律师事务所律师。被告人冯黎明，男，1986年10月15日出生于河南省济源市，汉族，专科文化，个体经营者，住济源市。曾因非法限制他人人身自由于2018年8月10日被济源市公安局行政拘留十二日，并处罚款500元。因涉嫌开设赌场犯罪，于2018年10月13日被济源市公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。指定辩护人孟建波，河南朗齐律师事务所律师。济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2019）241号起诉书指控被告人张彪、李欣欣、冯黎明犯开设赌场罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员任瑞霞出庭支持公诉，三被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年初至2018年10月，被告人李欣欣通过互联网上“欧博”赌博网站“百家乐”，被告人张彪、冯黎明通过互联网上“诚信在线”赌博网站“百家乐”开设赌场，李欣欣是张彪在“欧博”的上家，张彪是冯黎明在“诚信在线”的上家。被告人李欣欣组织张某2、宋某、张彪等人通过其在“欧博”网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，张彪通过其尾号8806的建设银行卡给李欣欣尾号为9345的建设银行卡转账78万余元用于赌博，宋某通过微信给李欣欣转账9万余元、张某2通过微信给李欣欣转账1万余元用于赌博。被告人张彪组织赵某、靳某、冯黎明、郑某等人、被告人冯黎明组织陈某、张某1、苗某等人，分别通过二人在“诚信在线”网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，张彪尾号为8806的建设银行卡给冯黎明尾号为8028、9486的光大银行卡转账130万余元，赵某给张彪支付宝转账近9万元、靳某给张彪微信转账2万余元、郑某通过微信或支付宝向张彪尾号为8806的建设银行卡转账10余万元用于赌博；陈某给冯黎明转账3000余元、苗某给冯黎明转账9万余元、冯黎明帮张某1充值2万余元用于赌博。公诉机关对上述事实提供了相应的证据，认为被告人张彪、李欣欣、冯黎明以营利为目的，利用互联网赌博网站开设赌场，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，提请依法判处。被告人张彪及其辩护人辩称张彪给李欣欣转账的78万余元和张彪给冯黎明转账的130万余元中大部分属于资金拆借等，其中赌资只有二三万元，张彪和李欣欣合伙赌博。对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人李欣欣及其辩护人辩称张彪给李欣欣转账的78万余元中大部分属于资金拆借等，其中3万元左右用于李欣欣和张彪合伙赌博；李欣欣没有组织张某2、宋某等人通过李欣欣在“欧博”网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，李欣欣没有组织他人赌博，也没有营利。被告人冯黎明及其辩护人辩称“百家乐”账户不是冯黎明注册的，是上家张彪给冯黎明提供的，张彪给冯黎明转账的130万余元中一部分是资金拆借，一部分是张彪将陈某、苗某、张某1赌博营利款项转账给冯黎明，由冯黎明交给陈某、苗某、张某1，一部分是冯黎明赌博营利，不应认定为赌资。对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：2017年初至2018年10月，被告人李欣欣通过互联网上“欧博”赌博网站“百家乐”开设赌场，被告人张彪、冯黎明通过互联网上“诚信在线”赌博网站“百家乐”开设赌场，李欣欣是张彪在“欧博”赌博网站“百家乐”赌博的上家，张彪是冯黎明在“诚信在线”赌博网站“百家乐”赌博的上家。三被告人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注。被告人李欣欣组织张彪、宋某、张某2等人通过其在“欧博”赌博网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，张彪通过其尾号8806的建设银行卡给李欣欣尾号9345的建设银行卡转账78万余元用于“百家乐”赌博，宋某通过微信给李欣欣转账9万余元、张某2通过微信给李欣欣转账1万余元用于“百家乐”赌博。被告人张彪组织赵某、靳某、冯黎明、郑某等人、被告人冯黎明组织陈某、张某1、苗某等人，分别通过二人在“诚信在线”赌博网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，张彪通过其尾号8806的建设银行卡给冯黎明尾号8028的建设银行卡转账130万余元，赵某通过支付宝给张彪转账近9万元、靳某通过微信给张彪转账2万余元、郑某通过微信或支付宝给张彪转账10余万元用于“百家乐”赌博；陈某给冯黎明转账3000余元、苗某通过支付宝给冯黎明转账9万余元、冯黎明帮张某1充值2万余元用于“百家乐”赌博。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人张彪的供述与辩解，证实2017年初李欣欣告诉其如何在网上玩“百家乐”后，其就做了李欣欣在“欧博”赌博网站“百家乐”的下家，李欣欣帮其管理“百家乐”账号，李欣欣多次给其提供不同的“百家乐”赌博账号，其或者其的客户想玩“百家乐”时，其转账给李欣欣，由李欣欣提供赌博账号和充值上分，一元钱兑换一分，其抽取客户流水的千分之八，李欣欣的提成是赌博网站的返点，其主要使用尾号8806的建设银行卡和李欣欣转账赌博，自2017年6月份以来其通过尾号8806的建设银行卡累计给李欣欣转账78万余元用于“百家乐”赌博，近几年来其没有其他经济来源。其和李欣欣在微信聊天记录中多次提到的“老代理账号”和“新代理账号”是李欣欣给其提供的“欧博”赌博网站的代理账号。其于2017年1、2月份开始在“诚信在线”赌博网站注册“百家乐”代理账号赌博，代理账号比会员账号方便，可以多注册几个账号，几个人同时一起参与赌博。2017年、2018年其一二天赌博一次，每次充值金额为3000元至1万元，赌博网站的返点是其账号流水的千分之八，其使用自己尾号8806的建设银行卡充值和提现，冯黎明是其在“诚信在线”赌博网站“百家乐”的下家，冯黎明或者冯黎明的客户想玩“百家乐”时，冯黎明给其转账，其给冯黎明提供赌博账号、帮冯黎明上分，其和冯黎明之间主要通过建设银行卡进行转账赌博，其的收款账户为尾号8806的建设银行卡，冯黎明通过尾号9486的光大银行卡给其转账15万余元用于赌博，其通过尾号8806的建设银行卡给冯黎明尾号8028的建设银行卡转账的130多万元主要是冯黎明及冯黎明客户赌博所赢款项，其中有几万元是其和冯黎明之间的借款。冯黎明成为其在“诚信在线”赌博网站“百家乐”的下家后，冯黎明的分成为赌博网站账号流水的千分之八，其的分成为冯黎明赌博网站账号流水的千分之一。冯黎明、郑某、党某等人通过其在赌博网站注册的“百家乐”账号进行过赌博。客户通过其在“诚信在线”赌博网站注册的账户进行赌博后，赌博网站的返点其都退给了客户，客户共给其支付了2000元左右的好处费。其是“诚信在线”赌博网站上的“百家乐”代理，不是“欧博”赌博网站上的“百家乐”代理。2、被告人李欣欣的供述与辩解，证实2016年底，其在“欧博”赌博网站上注册了八九个“百家乐”账号用于自己赌博，张彪、宋某使用过其的账号进行赌博，张彪给其转账，其给张彪上分，一元钱兑换一分，张彪主要通过尾号8806的建设银行卡给其尾号9345的建设银行卡转账，张彪通过尾号8806的建设银行卡给其尾号9345的建设银行卡转账78万余元，其中部分系其向张彪的借款，大多数时间是其和张彪合伙赌博。张彪使用其的“百家乐”账号进行赌博赌博网站给的返点，其都交给张彪了。张彪是“诚信在线”赌博网站上的“百家乐”代理。3、被告人冯黎明的供述与辩解，证实2017年2月份至2018年5、6月份，其在“诚信在线”赌博网站“百家乐”上赌博，张彪是其在“诚信在线”赌博网站上“百家乐”的上家，张彪给其注册了代理账号，其给张彪转账，张彪给其上分，一元钱兑换一分。其和魏庆华、陈某、苗某等人使用其在“诚信在线”赌博网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，魏庆华、陈某、苗某等人给其转账，其再转给张彪，由张彪上分，魏庆华、陈某、苗某等人是其在“诚信在线”赌博网站上“百家乐”的下家，其共从下家处抽取代理费4000多元。其主要通过尾号为8028、9486的银行卡与张彪尾号8806的建设银行卡转账，其通过尾号为9486的光大银行卡给张彪尾号8806的建设银行卡转账的15万余元基本都用于赌博，张彪通过尾号8806的建设银行卡给其尾号为8028的建设银行卡转账的130多万元也是赌博款项，130多万元中包含其玩“百家乐”或者其朋友在其处玩“百家乐”给张彪的转账，张彪给其的转款为130多万元而其给张彪的转款为15万余元，是因为其还使用其他银行卡给张彪转过100多万元，但记不清还使用其他哪些银行卡了。其使用过其妻子张某3的支付宝账户，让苗某向该支付宝账户转账用于苗某“百家乐”赌博。4、证人贾某的证言，证实冯黎明经营有一家店，店内放有多台电脑，让玩家进行网络赌博，冯黎明根据玩家的赌博流水获取返利。5、证人郑某的证言及银行交易明细，证实2017年秋其通过朋友认识张彪后，通过微信或支付宝给张彪转钱，张彪给其提供“百家乐”账号进行赌博，帮其上分，截至2018年10月份其共给张彪转款十几万元用于“百家乐”赌博，其输有五六万元。其与张彪之间的银行交易明细显示2018年1月29日至2018年4月16日期间向张彪转账71000元用于“百家乐”赌博。6、证人靳某的证言及微信交易明细，证实2017年冬至2018年9月份期间，其通过微信给张彪转钱，张彪给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，张彪帮其上分，如果赢钱网站会抽钱，其共输有二三千元。如果赢钱或者中途不玩的话，张彪会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱，通过微信转给其。其与张彪之间的微信交易明细显示其于2017年10月份至2018年10月份期间共给张彪转账21000余元用于赌博。7、证人党某的证言，证实张彪是“诚信在线”赌博网站上的“百家乐”代理。2018年9月份，其通过微信两次给张彪转款4000元，张彪给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，并帮其上分，其共输有约4000元。张彪作为赌博网站的代理有抽成。8、证人尚某的证言，证实其于2017年秋开始通过微信给张彪转钱，张彪给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，张彪帮其上分。如果赢钱或者中途不玩的话，张彪会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱，通过微信转给其。张彪自己也使用“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博。9、证人赵某的证言及支付宝交易明细，证实2017年10月份至2018年4月份期间，其通过支付宝给张彪转钱，张彪给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，张彪帮其上分，其共给张彪转款七八万元用于“百家乐”赌博，输有三四万元。如果赢钱或者中途不玩的话，张彪会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱，转给其。其与张彪之间的交易明细显示其于2017年10月份至2018年6月份期间共给张彪转账约9万元用于赌博。10、证人苗某的证言及支付宝交易明细，证实冯黎明经常给其介绍“百家乐”，后其于2018年4、5月份通过支付宝给冯黎明转款，冯黎明给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，冯黎明帮其上分，其共给冯黎明转款十几万元用于“百家乐”赌博，共输有十几万元。如果赢钱或者中途不玩的话，冯黎明会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱，通过支付宝转给其。其还给冯黎明的妻子张某3转款27000元用于“诚信在线”赌博网站“百家乐”赌博。冯黎明是“诚信在线”赌博网站上的“百家乐”代理，冯黎明的上家是个济源人，其在冯黎明处赌博，网络赌博平台会给冯黎明返利，平台的返利其和冯黎明一人一半，其在冯黎明处赌博冯黎明赚有五六万元返利。陈某、郑涛也在冯黎明代理的“诚信在线”赌博网站上进行“百家乐”赌博。其与冯黎明之间的支付宝交易明细显示其于2017年11月份至2018年5月份期间共给冯黎明转账9万余元用于“百家乐”赌博。11、证人陈某的证言，证实冯黎明给其介绍网络赌博“百家乐”，后其于2018年4、5月份共给冯黎明三四千元现金，冯黎明给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，冯黎明帮其上分，其共输有三四千元。其在冯黎明处进行网络赌博，冯黎明的上家会给冯黎明返利。12、证人张某1的证言，证实因其欠冯黎明款项未还，冯黎明经常让其到冯黎明的店里给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，冯黎明借钱给其让其进行“百家乐”赌博，并帮其充值上分，冯黎明共帮其充值二三万元进行“百家乐”赌博，其共输有二三万元，冯黎明让其出具了借条。如果其赢钱，冯黎明能够赚取网络赌博平台的返利，如果其输钱，冯黎明能够赚取网络赌博平台的返利和借款利息。张维明等人也在冯黎明处进行网络赌博，冯黎明经常让其帮忙联系人到冯黎明处进行网络赌博。13、证人张某3的证言，证实2017年其丈夫冯黎明经营过“诚信在线”赌博网站上的“百家乐”赌博，冯黎明帮他人进行充值上分，赚取“诚信在线”赌博网站平台的返利。冯黎明有时用其的支付宝账户转款、收款。14、证人李某的证言，证实2017年其看到李欣欣玩“百家乐”后就向李欣欣了解情况，后通过微信给李欣欣转款或交给李欣欣现金，李欣欣给其提供“欧博”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，李欣欣帮其上分，其共给李欣欣转款十几万元用于“百家乐”赌博，输有十几万元。如果赢钱或者中途不玩的话，李欣欣会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱交给其。有一次其交给李欣欣2000元，李欣欣给其上了2500分，李欣欣应该获得有返利。15、证人宋某的证言及微信交易明细，证实经李欣欣介绍，其于2018年2月份至9月份通过微信给李欣欣转款，李欣欣给其提供“欧博”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，李欣欣帮其上分。其不认识张某2，每次玩“欧博”“百家乐”赌博都是和李欣欣联系，给李欣欣转账，没有给他人转账过。其与李欣欣之间的微信交易明细显示其于2018年5月份至2018年10月份期间共给李欣欣转账9万余元用于“欧博”赌博网站“百家乐”赌博。16、证人张某2的证言及微信交易明细，证实其于2018年2月份至7月份期间通过微信给李欣欣转款，李欣欣给其提供“欧博”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，李欣欣帮其上分，其共给李欣欣转款1万余元用于“百家乐”赌博。如果赢钱或者中途不玩的话，李欣欣会将“百家乐”账号里的积分兑换成钱转给其。其不认识宋某，其不是“欧博”赌博网站“百家乐”济源的代理，其每次玩“欧博”“百家乐”赌博都是和李欣欣联系，给李欣欣转账，没有给他人转账过。其与李欣欣之间的微信交易明细显示其于2018年2月份至2018年7月份期间共给李欣欣转账16000余元用于“欧博”赌博网站“百家乐”赌博。17、证人田某的证言，证实其于2018年4月份开始通过微信或支付宝给张彪转款，张彪给其提供“诚信在线”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，张彪帮其上分，其共给张彪转款4万余元用于“诚信在线”赌博网站“百家乐”赌博。18、证人王某的证言，证实冯黎明从事网络“百家乐”赌博，冯黎明经常在微信朋友圈宣传网络“百家乐”赌博。19、证人张某4的证言，证实李欣欣从事网络“百家乐”赌博，其在李欣欣处玩过一次网络“百家乐”赌博。20、银行交易明细，证实张彪于2017年6月25日至2018年4月16日通过尾号8806的建设银行卡给李欣欣尾号9345的建设银行卡转账200余次共计78万余元，李欣欣通过尾号9345的建设银行卡给张彪尾号8806的建设银行卡转账100余次共计74万余元，二人之间转账频繁且转账金额有零有整；张彪于2017年2月25日至2018年4月10日通过尾号8806的建设银行卡给冯黎明尾号8028的建设银行卡转账70余次共计133万余元，冯黎明通过尾号9486的光大银行卡给张彪尾号8806的建设银行卡转账13次共计15万余元，二人之间转账频繁且转账金额有零有整。21、微信聊天记录，证实2018年8月份至2018年10月份李欣欣在“欧博”赌博网站“新代理账号”和“老代理账号”给张彪上分、返利、退款等情况，期间李欣欣给张彪上有十几万分。22、发破案经过、抓获证明，证实本案的发、破案情况及张彪、李欣欣、冯黎明系被抓获归案。23、行政处罚决定书，证实冯黎明曾因非法限制他人人身自由于2018年8月10日被济源市公安局行政拘留十二日，并处罚款500元；张彪曾因吸毒于2009年11月5日被济源市公安局行政拘留十三日。24、常住人口基本信息，证实被告人张彪、李欣欣、冯黎明已达刑事责任年龄。本院认为，被告人张彪、李欣欣、冯黎明以营利为目的，利用互联网赌博网站开设赌场，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于三被告人及其辩护人辩称张彪给李欣欣转账的78万余元和张彪给冯黎明转账的130万余元中大部分属于资金拆借等情况的辩解理由及辩护意见，经查，张彪供述其主要使用尾号8806的建设银行卡和李欣欣、冯黎明转账赌博，自2017年6月份以来其通过尾号8806的建设银行卡累计给李欣欣尾号9345的建设银行卡转账78万余元用于“百家乐”赌博，冯黎明通过尾号9486的光大银行卡给其转账15万余元用于赌博，其通过尾号8806的建设银行卡给冯黎明尾号8028的建设银行卡转账的130多万元主要是冯黎明及冯黎明客户赌博所赢款项，其中有几万元是其和冯黎明之间的借款；李欣欣供述张彪主要使用尾号8806的建设银行卡给其尾号9345的建设银行卡转账赌博；冯黎明供述其主要通过尾号为8028、9486的银行卡与张彪尾号8806的银行卡转账赌博，张彪通过尾号8806的银行卡给其尾号为8028的建设银行卡转账的130多万元也是赌博款项，130多万元中包含其玩“百家乐”或者其朋友在其处玩“百家乐”给张彪的转账，张彪给其的转款为130多万元而其给张彪的转款为15万余元，是因为其还使用其他银行卡给张彪转过100多万元，但记不清还使用其他哪些银行卡了；另结合张彪与李欣欣、冯黎明之间转账频繁且转账金额有零有整等情况，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款之规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能证明合法来源的，可以认定为赌资，故张彪给李欣欣转账的78万余元和张彪给冯黎明转账的130万余元应认定赌资，该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于李欣欣及其辩护人辩称李欣欣没有组织张某2、宋某等人通过其在“欧博”赌博网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，也没有营利的辩解理由及辩护意见，经查，李欣欣供述张彪、宋某使用过其的“百家乐”账号进行赌博，张彪给其转账，其给张彪上分；宋某、张某2的证言证实其二人每次玩“百家乐”赌博都是和李欣欣联系，给李欣欣转账，李欣欣给其二人提供“欧博”赌博网站“百家乐”账号进行赌博，李欣欣帮忙上分，没有通过他人进行“百家乐”赌博；另结合被告人张彪的供述，证人李某、张某4的证言，银行交易明细，微信聊天记录，足以认定李欣欣以营利为目的，组织张某2、宋某、张彪等人通过其在“欧博”赌博网站上注册的“百家乐”账号进行赌博，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节及被告人案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2022年10月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李欣欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2022年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人冯黎明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2022年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人张彪、李欣欣、冯黎明的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王长在人民陪审员  钱 咏人民陪审员  杜素梅二〇二〇年三月十三日书 记 员  刘 璐