广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初509号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人梁志能，男，1980年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市三水区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年4月2日在佛山市被抓获归案，2019年4月11日被刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被害人浦北县木业有限公司，住所地：广西壮族自治区浦北县泉水镇工业区。 法定代表人庞宇。 委托代理人苏振豪，广西熙槺律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2019〕387号起诉书指控被告人梁志能犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人梁志能、被害人浦北县北越木业有限公司的委托代理人苏振豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控如下： 事前，朱某（已起诉）和被告人梁志能商谋诈骗他人，两人商定由被告人梁志能作为法定代表人成立伟勋木业经营部，以购买胶合板才为幌子，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货物后逃匿，诈骗被害人财物。 2015年4月2日，被告人梁志能在广东省佛山市南海区注册成立伟木业经营部（个人独资企业；投资金额：壹万元人民币；地址：广东省佛山南海区九江镇大转弯夹板市场内）。伟勋木业成立后，2015年4月9日，被告人梁志能和朱锦球前往广西壮族自治区北海市海城区海宁花园，与北越木业的法定代表人庞商议订货。被告人朱某声称伟木业实力雄厚，希望与木业长期合作订购胶合板材，并提出货到后先付一半的货款，等下次订货再付第一次剩佘的货款的付款方式，庞信以为真。最后双方达成交易胶合板材材的口头协议。 2015年4月14日，木业按约定将价值170460元的胶合板材运送到广东省佛山市南海区的木业经营部，被告人梁志能收货并在收货确认书上签字确认。次日，朱某按约定通过其名下广东顺德农商银行卡（账号：62×××04)由其弟媳陈燕枝转账一半货款85000元至庞兴远（庞的哥哥）名下的浦北县农村信用社卡内（账号：82×××97)。 随后，朱某继续向北越木业订货。2015年4月28日，北越木业按约定将价值为209000元的胶合板材运送到广东省佛山市南海区的木业经营部，被告人梁志能收货并在收货确认书上签字确认。次日，被告人梁志能把一半货款现金105000元存进庞名下的浦北县农村信用社卡内（账号：82×××97)。 此时，在尚欠北越木业189460元货款的情况下，朱某第三次向木业提出订货，并再三保证，待货到后将一次性付清全部的货款。2015年5月8日，木业信以为真，再次运送了两车货值共375850元胶合板材到佛山市的木业，被告人梁志能、朱某签收货物后却不再支付剩佘货款。北越木业法定代表人庞和业务员翁某多次电话联系朱某和被告人梁志能要求支付货款，朱某和被告人梁志能不接电话、关机或接电话后以各种借口推脱不支付。庞宇于2015年5月底到广东省佛山市南海区九江镇大转弯夹板市场内的伟勋木业经营部要求面谈，但发现木业经营部大门紧闭，朱某和被告人梁志能拒接电话并拒不出现。 在诈骗了木业价值565310元的胶合板材后，2015年6月24日，被告人梁志能、朱某在珠江时报上公告了伟勋木业经营部的注销通知。随后，被害人木业无法联系上被告人朱某和梁志能。诈骗得逞后，朱某、被告人梁志能共同分赃。 2015年12月4日，公安机关上网追逃被告人梁志能。2019年4月2日，被告人梁志能被公安机关抓获归案。归案后，被告人梁志能如实供述自己的罪行。 上述事实，公诉机关当庭提交被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行流水、签收确认单、通话清单、抓获经过、提取笔录、扣押清单、刑事判决书、身份资料等证据。 公诉机关认为，被告人梁志能伙同同案人以非法占有为目的，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，请本院依法判处。 被告人梁志能对指控的事实无异议，辩称同案人朱某是主犯，其什么都听朱某的，其是从犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。 上述事实有被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行流水、签收确认单、通话清单、抓获经过、提取笔录、扣押清单、刑事判决书、身份资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁志能伙同同案人以非法占有为目 的，通过部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，收受被害人给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人梁志能虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁志能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人梁志能听命、采纳同案犯朱某的安排与建议，担任经营部的法定代表人、出面商谈“业务”、收取货款、参与分赃等，本案的发生缺其不成，故被告人梁志能在共同诈骗的犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但其作用比同案犯朱某是罪责相对较轻的主犯，本院在量刑时予以考虑。因此，被告人梁志能辩解其是从犯的理由不成立，本院不予以采纳。案发后，被告人梁志能曾转账1万元给被害人，故认定本案诈骗的金额应为555310元。根据被告人梁志能犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 一、被告人梁志能犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月,并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2024年2月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、追缴被告人梁志能与同案犯朱锦球的违法所得共计人民币555310元退还给被害人浦北县北越木业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  罗传晖 二〇二〇年三月六日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  张 婷 适用法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。