河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0402刑初15号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人万文斌，曾用名万文彬，男，汉族，1992年7月29日出生，初中文化。辩护人张建军,河南春来律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2019〕211号起诉书指控被告人万文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员朴明淑出庭支持公诉，被告人万文斌及其辩护人张建军到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2018年10月11日上午，被害人张某2接到冒充为“武警支队刘处长”的诈骗电话要求订购伸缩门，并介绍了“上海阳光”牌伸缩门的“李某某”给张某2，“李某某”介绍了“唐经理”给张某2，张某2与“唐经理”联系后于当日中午通过农信社网银向指定的农业银行账户62×××71、工商银行账户62×××09陆续转款149200元，转款后被害人张某2与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月11日9时许，被害人孟某经过朋友雷某某介绍一名自称姓吴的柳河县看守所武警中队长需要给看守所铺路，孟某听了以后向雷某某要了姓吴的电话号，孟某给其打电话自称是看守所武警中队长姓吴，看守所所需要先垫付84000元购买床的钱，孟某听后给其汇款84000元后，对方让其给打60000元购买床垫的钱，孟某给其打完钱后，再给对方打电话无法接通。2018年10月15日上午，被害人彭某接到冒充为“消防支队长王某某”的诈骗电话要求订购行军床，并介绍了“武汉宏达不锈钢制品厂”的“陈某某”给彭某，彭某与“陈某某”联系后于当日中午通过工商银行向指定的农业银行账户62×××73陆续汇款50000元，汇款后被害人彭某与上述人员打不通电话后发现被骗。含上述收款银行卡的多张电信诈骗银行卡由电信诈骗犯罪上线“华哥”（身份不明）提供给被告人万文斌、徐某某（未到案），后万文斌与被告人李某提议找POS机刷卡取现并支付给李某刷卡金额的0.5%作为提成，李某与被告人杨某1商议后联系被告人杨某2，约定支付杨某22%作为提成，由杨某2提供POS机刷卡转账，三人共同到银行取现。杨某2、杨某1、李某在明知所取款项为犯罪资金的情况下，2018年10月10日至2018年10月12日期间多次为上线徐某某、万文斌通过招商银行惠州博罗支行、工商银行博罗支行、农业银行惠州博罗支行等银行柜台、ATM机取现53.07万元。并将所取的款项交给了万文斌。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了证人杨某2、杨某1、李某、张某1、吴某、黄某的证言、被害人张某2陈述、被告人万文斌的供述与辩解、被告人万文斌的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行流水账、短信提醒截图、扣押清单、手机聊天记录、ATM机取款记录、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人万文斌明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定，应当以掩饰隐瞒所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人万文斌到案后能如实供述自己的罪行，属坦白。建议对被告人万文斌在期徒刑三年以上四年以下量刑，并处罚金。被告人万文斌对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒所得罪的罪名及量刑建议无异议并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人万文斌系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性小，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在本案中应认定为从犯，请求法庭对其从宽处理。经审理查明：2018年10月11日上午，被害人张某2接到冒充为“武警支队刘处长”的诈骗电话要求订购伸缩门，并介绍了“上海阳光”牌伸缩门的“李某某”给张某2，“李某某”介绍了“唐经理”给张某2，张某2与“唐经理”联系后于当日中午通过农信社网银向指定的农业银行账户62×××71（户主：朱李旭）、工商银行账户62×××09（户主：李杰）陆续转款149200元，转款后被害人张某2与上述人员打不通电话后发现被骗。2018年10月11日9时许，被害人孟某经过朋友雷某某介绍一名自称姓吴的柳河县看守所武警中队长需要给看守所铺路，孟某听了以后向雷某某要了姓吴的电话号，孟某给其打电话自称是看守所武警中队长姓吴，看守所所需要先垫付84000元购买床的钱，孟某听后给其汇款84000元后，对方让其给打60000元购买床垫的钱，孟某给其打完钱后，再给对方打电话无法接通。2018年10月15日上午，被害人彭某接到冒充为“消防支队长王某某”的诈骗电话要求订购行军床，并介绍了“武汉宏达不锈钢制品厂”的“陈某某”给彭某，彭某与“陈某某”联系后于当日中午通过工商银行向指定的农业银行账户62×××73陆续汇款50000元，汇款后被害人彭某与上述人员打不通电话后发现被骗。含上述收款银行卡的多张电信诈骗银行卡由电信诈骗犯罪上线“华哥”（身份不明）提供给被告人万文斌、徐某某（未到案），后万文斌与被告人李某提议找POS机刷卡取现并支付给李某刷卡金额的0.5%作为提成，李某与被告人杨某1商议后联系被告人杨某2，约定支付杨某22%作为提成，由杨某2提供POS机刷卡转账，三人共同到银行取现。杨某2、杨某1、李某在明知所取款项为犯罪资金的情况下，2018年10月10日至2018年10月12日期间多次为上线徐某某、万文斌通过招商银行惠州博罗支行、工商银行博罗支行、农业银行惠州博罗支行等银行柜台、ATM机取现53.07万元。并将所取的款项交给了万文斌。上述事实有经庭审质证、确认的被告人万文斌供述，证人杨某2、杨某1、李某、张某1、吴某、黄某的证言、被害人张某2陈述、被告人万文斌的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行流水账、短信提醒截图、扣押清单、手机聊天记录、ATM机取款记录、辨认笔录、视听资料等证据，足以认定。本院认为，被告人万文斌明知是电信网络诈骗犯罪所得,而予以转移，情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人万文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人万文斌对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和事实无异议。其辩护人辩称被告人万文斌系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性小，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院采纳；辩称被告人万文斌在本案中应认定为从犯的辩护意见与同案犯杨某1、杨某2、李某的证言不符，该几名同案犯均供述多次为上线徐某某、万文斌通过招商银行、工商银行、农业银行、ATM机取现，并将所去的款项交给万文斌的事实，故该辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人万文斌到案后如实供述，属坦白，并自愿签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚，公诉机关量刑适当。根据被告人万文斌的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人万文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日至2022年5月23日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅审 判 员  石少华人民陪审员  张秀丽二〇二〇年三月三十日书 记 员  吴晓丽附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。