太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初67号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人刘红涛，男，1977年6月1日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地太原市，住太原市。2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张永恒，山西恒可衡律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]29号起诉书指控被告人刘红涛犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员冯文婧出庭支持公诉，被告人刘红涛及辩护人张永恒到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2019年9月8日，被告人刘红涛虚构已承揽到太原诺德逸宸云著项目4号楼、7号楼劳务工程的事宜，以虚假的建筑工程劳务合同骗取被害人马某1的信任，被害人马某1在太原市万柏林区千峰南路金苹果大厦8009房间内以“保证金”的名义向被告人刘红涛转账人民币共计10万元，被告人刘红涛得款后据为己有、使用。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人刘红涛以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘红涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其系主动到案，应认定为自首，对其从轻处罚。辩护人的辩护意见为，1、本案属于过失犯罪，被告人的犯罪后果是其过于自信的结果，并不是主观犯意的结果；2、案发后，被告人主动到公安机关投案，系自首，应从轻、减轻处罚；3、被告人系初犯，且自愿认罪、认罚，应从轻处罚。经审理查明，2019年9月8日，被告人刘红涛虚构已承揽到太原诺德逸宸云著项目4号楼、7号楼的劳务工程，并以虚假的建筑工程劳务合同骗取被害人马某1的信任后，在太原市万柏林区千峰南路金苹果大厦8009房间内以缴纳保证金的名义收取被害人马某1款项共计10万元，赃款用于偿还个人债务。2019年9月25日，被告人刘红涛得知被害人报案后，主动到太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队接受调查，并如实供述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人马某1的报案材料及陈述，证实2019年9月5、6日左右，朋友王某1称太原工地有工程，让我来太原交定金和中介费。2019年9月8日，我来到太原，王某1带我去了太原市千峰南路和南内环交叉口西北角的8009房间内，当时刘红涛、宋某、还有两名男子在场。刘红涛称其承包下诺德逸宸云著一号地块项目4号楼和7号楼的劳务项目，可以转包给我，2019年中秋节过后就能进场开工。让我先交10万元定金，入场后再交10万元。当天我就通过转账给了刘红涛10万元定金，给了宋某4万元中介费，并与刘红涛签订了劳务合同。到了约定进场施工的时间，刘红涛一直不给我项目图纸和合同复印件并且拒绝见我，我发现被骗，于2019年9月23日报了警。2、到案经过，证实2019年9月25日，被告人刘红涛主动到太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队接受调查。3、证人乔某的证言，证实中铁三局集团建筑安装工程有限公司是太原诺德逸宸云著项目的总包单位，我是项目经理。该项目的4号楼承包给山西中威建筑劳务有限公司，现场负责人是李某；7号楼承包给山西宏鼎泰建筑劳务有限公司，现场负责人刘某。公司未与山西浩鼎建筑工程有限公司进行合作，公司也没有刘红涛这个人。4、证人李某的证言，证实山西中威建筑劳务有限公司是太原诺德逸宸云著项目劳务分包单位，我是项目4号楼现场管理，该4号楼工人已经进入现场施工。公司未与山西浩鼎建筑工程有限公司进行合作，公司没有刘红涛这个人。5、证人刘某的证言，证实山西宏鼎泰建筑劳务有限公司是太原诺德逸宸云著项目劳务分包单位，我是项目6、7、8号楼现场管理，7号楼工人已经确定。公司未与山西浩鼎建筑工程有限公司进行合作，也没有刘红涛这个人。6、证人张某的证言，证实2019年9月3、4日左右，刘红涛说他在西中环附近有个劳务清包的工程，工程是中铁三局的4号、7号楼，问我能不能找到施工人员。我就联系了王某2，让王某2帮忙找人。后于2019年9月8日，在南内环千峰路口的金苹果大厦8009房间，王某2联系的一名四川男子（马某1）、一名五台男子（宋某）和我、刘红涛见了面。刘红涛和他们商谈的，具体事项我不清楚，我未从中获利。7、证人王某2的证言，证实2019年9月初的一天，张某告诉我，他一个朋友在西中环中铁置业有个劳务清包的工程，让我介绍一个合适的施工队。之后我通过朋友找到宋某，并将张某的联系方式给了宋某让他们自己联系。2019年9月7日，在金苹果酒店张某的办公室，王某1和刘红涛具体商谈了承包细节，当时我和张某、宋某也在场。9月8日上午，王某1与其合伙人马某1约好在张某办公室再次见面。见面后马某1和刘红涛具体谈了承包工程的细节。谈完之后，刘红涛带马某1去看了工地，并在张某的办公室签订了合同，马某1给刘红涛转款10万元，并约定9月20日进场施工。之后马某1和宋某又签订了一份居间协议，支付宋某信息费4万元，宋某给了我2万元的介绍费。我知道刘红涛诈骗马某1后将2万元退给宋某。8、证人宋某的证言，证实2019年9月6、7日左右，我通过他人介绍认识一名张姓男子（张某）。张姓男子说他手里有工程要找施工队，我就联系了王某1。2019年9月8日，我叫上王某1和张姓男子到了千峰南路金苹果酒店8009房间，当时房间里还有一男一女，我让他们自己谈。谈完以后，王某1说准备叫其朋友马某1来做这个工程。9月9日，我和王某1、马某1一起去了金苹果酒店8009房间，张姓男子和一名王姓男子（王某2）、刘红涛在场，我给他们相互介绍后，他们具体谈的，我听见王姓男子要2万元咨询费。谈好后，他们去看了工地，回来就签订了合同，约定9月20日进场。马某1通过转账给了刘红涛10万元定金，给了王姓男子和我各2万元咨询费，咨询费转到我银行卡上，我取现后给了王姓男子2万元，将另外2万元退给王某1。到了约定进场时间没有进场，马某1就报警了。9、证人王某1的证言，证实2019年9月7、8日，我经宋某和一名张姓男子（张某）联系，介绍马某1找刘红涛承揽建筑工程。我们在金苹果酒店8009房间见的面，当时刘红涛和张姓男子、王姓男子（王某2）在场。刘红涛称该工程是中铁三局转包给开发商的，开发商与其妻子任法定代表人的山西浩鼎建筑公司签订了承包合同，可以将该工程承包给刘红涛。当天刘红涛带马某1看完工地后，双方在金苹果酒店8009房间签订了合同，以保证金的名义收取马某110万元，宋某和王姓男子收取4万元的居间介绍费。当天下午，宋某将2万元居间费退给我。后来我们向刘红涛要施工图纸和工地钥匙，刘红涛一直推脱并拒绝见面，我们感觉被骗就报了警。10、证人马某2的证言，证实我与刘红涛已分居六、七年，他的光大银行卡由他本人保管，他被拘留后我未使用过该卡。11、辨认笔录，证实被害人马某1对被告人刘红涛进行了辨认。12、建筑工程劳务合同，证实2019年9月9日，被告人刘红涛以山西浩鼎建筑工程有限公司名义与被害人马某1签订建筑工程劳务合同，约定将太原侨隆置业有限公司开发的太原诺德逸宸云著一号地块项目4号楼、7号楼的主体施工工程承包给被害人马某1，并约定9月20日进场施工。13、保证金收据，证实2019年9月9日，被告人刘红涛以收取保证金名义骗取被害人马某110万元。14、居间合同及收据，证实2019年9月9日，马某1与宋某签订居间合同，支付宋某4万元居间费。15、银行卡、微信交易明细，证实2019年9月8日，马某1向刘红涛转款10万元，向宋某转款4万元。16、户籍证明，证实被告人刘红涛的身份。17、被告人刘红涛的供述，称我通过一名叫“二宝”的朋友找了太原一名不知道姓名的朋友，对方说他承揽下诺德项目拉土方，能给我承揽出4号楼和7号楼的劳务项目来，我就相信了。之后我就让张某给我找劳务施工队。2019年9月8日，张某带着马某1来见我。当时我还没有承揽到该工程，但我带马某1去看了工地，并谎称已承揽到工程，与其签订了合同，收取对方10万元定金，准备拿该10万元定金再去跑工程的事。后来工程没有承揽到，该10万元定金，其中8万元还了信用卡和外债，借给张某5000元，剩余1.5万元存放在我的光大银行卡上。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘红涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人刘红涛系过失犯罪，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。案发后，被告人刘红涛主动到案，并如实供述主要的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。对辩护人的其他合理辩护意见，予以采纳。根据被告人刘红涛的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人刘红涛犯罪所得10万元，发还被害人马某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高爱平人民陪审员 张克明人民陪审员 王 霞 二〇二〇年三月五日书 记 员 华文嘉