江西省抚州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）赣10执异2号案外人：共青城启钧投资中心（有限合伙）住所地江西省九江市共青城市，统一社会信用代码91360405MA38WFP20H。务合伙人委派代表：杨权，男。委托诉讼代理人：刘威，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：李娟，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。申请执行人:中阳建设集团有限公司，住所地江西省抚州市荆公路126号，统一社会信用代码9136100075675307XB。法定代表人：陈恩斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘明和，江西华邦律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。被执行人：吉安市万家福实业有限公司，住所地江西省吉安市吉州区下文山路文山商贸大市场三楼，统一社会信用代码913608007277782193。法定代表人：周小平，该公司经理。被执行人：周小平，男，1967年4月15日出生，汉族，住江西省吉安市吉州区。在本院执行申请执行人中阳建设集团有限公司（以下简称中阳公司）与被执行人吉安市万家福实业有限公司（以下简称万家福公司）、吉安年华商贸有限公司、吉安市金建实业发展有限公司、周小平、邓振华民间借贷纠纷一案中，案外人共青城启钧投资中心（有限合伙）（以下简称启钧投资中心）对本院冻结、扣划万家福公司名下江西银行南昌红谷大厦支行的银行存款1亿元提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。案外人启钧投资中心称，2019年1月周小平、江西浙商联盟农副产品商贸城有限公司、敖杏阳及其妻子胡秋香，就目标公司江西浙商联盟农副产品商贸城有限公司（以下简称江西浙商联盟）100%股权及其开发建设的吉安农副产品物流中心项目签署了《股权转让协议》，转让方为敖杏阳、胡秋香，受让方为周小平。同年，周小平与案外人约定，待周小平受让江西浙商联盟100%股权及其开发建设的吉安农副产品物流中心项目后，将江西浙商联盟100%股权及该项目转让给案外人。因敖杏阳及妻子胡秋香对周小平支付能力存疑，便要求周小平提供其所持股权万家福公司存有100,000,000元款项的存款证明，因此，周小平向案外人申请转款100,000,000元用于支付敖杏阳夫妇股权转让款，案外人同意，但约定款项转至双方共管账户（账户名：吉安市万家福实业有限公司；账号：79×××14；开户行：江西银行南昌红谷大厦支行），不经案外人同意，不得擅自转出该款项，待周小平受让江西浙商联盟100%股权及其开发建设的吉安农副产品物流中心项目后，将款项转给敖杏阳妻子胡秋香。案外人遂于2019年11月19日将100,000,000元款项转至共管账户，至今周小平仍未受让江西浙商联盟100%股权及其开发建设的吉安农副产品物流中心项目。综上，该100,000,000元款项实质系案外人准备受让江西浙商联盟100%股权而准备的款项，故所有权实质上归属案外人，不属于本案被执行人万家福公司、周小平所有。法院形式上认为该笔款项属于被执行人万家福公司，而冻结、扣划该笔款项的行为，侵害了案外人的权益。现案外人提出异议，请求解除对万家福公司名下在江西银行南昌红谷大厦支行的79×××14账户银行存款100,000,000元的冻结并停止强制执行，返还已扣划的款项给案外人。申请执行人中阳公司称，案外人称该执行标的物权属不是被执行人万家福公司的，没有事实和法律依据。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定，对案外人就执行标的权属提出异议的，人民法院判断其是否系权利人的依据，银行存款和存管在金融机构的有价证券，是按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断。根据金融机构江西银行南昌红谷大厦支行登记的账户名称显示，被执行的是万家福公司账户内的款项。万家福公司是本案的被执行人，法院将被执行人万家福公司账户内的存款扣划到法院账户后，再支付给中阳公司的执行程序符合法律规定，请求依法驳回案外人的异议请求。案外人启钧投资中心为证实其上述主张，向本院提供了以下证据：1.敖杏阳、胡秋香与周小平签订的《股权转让补充协议》；2.周小平与启钧投资中心签订的《股权转让合同》；3.2019年11月19日启钧投资中心支付给万家福公司股权受让款1亿元的网上银行电子回单。本院调取了以下证据：1.（2019）赣10民初213号民事调解书；2.（2019）赣10民初213号民事裁定书和协助冻结存款通知书；3.（2020）赣10执6号执行裁定书和协助扣划存款通知书。本院查明，中阳公司与被执行人万家福公司、吉安年华商贸有限公司、吉安市金建实业发展有限公司、周小平、邓振华民间借贷纠纷一案，因中阳公司申请财产保全，2019年11月20日，本院作出（2019）赣10民初213号民事裁定书，裁定冻结万家福公司、吉安年华商贸有限公司、吉安市金建实业发展有限公司、周小平、邓振华银行存款99,990,000元或查封、扣押其相应价值的其他财产。同年11月21日，本院作出（2019）赣10执保83号协助冻结存款通知书，冻结了万家福公司在江西银行南昌红谷大厦支行账号为79×××14的账户银行存款99,990,000元，冻结期限一年（自2019年11月21日至2020年11月20日）。2019年12月27日，本院作出（2019）赣10民初213号民事调解书，确认：一、中阳公司起诉的借款本金61,000,000元，陈胜德个人出借的借款本金10,000,000元，万家福公司自愿承担的以上两笔借款至2019年11月20日前利息26,000,000元，中阳公司已支付的案件受理费及追索债权费用1,000,000元，以上合计98,000,000元，由万家福公司在2020年1月2日前向中阳公司一次性支付20,000,000元，于2020年1月8日付清余款78,000,000元。如万家福公司按以上约定时间付款，中阳公司不得再就以上两笔借款向被告主张任何权利，该两笔借款结清再无争议。如万家福公司未按以上约定时间付款，以上借款本金71,000,000元的利息均按月息2分从资金出借之日起开始计息至付清时止，中阳公司可申请就本案借款本息全案执行。二、吉安年华商贸有限公司、吉安市金建实业发展有限公司、周小平、邓振华对第一项付款承担连带保证责任，以上各保证人承担保证责任后可向万家福公司进行追偿。该调解书生效进入执行程序后，本院于2020年1月8日作出（2020）赣10执6号执行裁定书，并于同月10日作出（2020）赣10执6号协助扣划存款通知书，将万家福公司在江西银行南昌红谷大厦支行处的79×××14账户中的银行存款94,643,079元扣划至本院账户。现案外人以万家福公司该账户中的款项系归案外人所有为由提出异议。本院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定，人民法院对银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断。本案中，法院扣划的银行存款账户登记在被执行人万家福公司名下，从权利外观上来看属于被执行人万家福公司所有，法院有权予以执行。案外人请求解除对万家福公司该银行存款账户的冻结、停止强制执行，并返还已扣划的款项给案外人的异议没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定，裁定如下：驳回案外人共青城启钧投资中心（有限合伙）的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  刘长峰审判员  张 玲审判员  刘志军二〇二〇年三月三日法官助理王文婷书记员黄顽