吉林省磐石市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0284刑初1号公诉机关吉林省磐石市人民检察院。被告人贺宝国，男，1987年6月7日出生，公民身份号码×××，汉族，吉林省磐石市人，初中文化，无职业，住磐石市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。辩护人张日辉，吉林延年律师事务所律师。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑检刑诉〔2019〕236号起诉书指控被告人贺宝国犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐石市人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人贺宝国及其辩护人张日辉到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省磐石市人民检察院指控：2018年10月至2019年4月期间，被告人贺宝国以高买低卖的手段，并虚构其在吉林省伊通县、桦甸市等地有存粮点的事实，取得被害人信任后，骗取被害人姜某、耿某、周某、顾某、刘某1等五人购粮款或购粮定金共计人民币131.9444万元。具体事实如下：1.2018年10月，被害人姜某欲通过被告人贺宝国从九台市泰安粮食加工有限公司（以下简称泰安公司）购买3000吨玉米。2018年10月31日，被告人贺宝国与泰安公司签订一份单价1700元每吨、购买3000吨玉米、总金额510万元、预付定金30万元的粮食购销合同后，同日，姜某先将购粮定金30万元转给贺宝国，由贺宝国将定金转给泰安公司。贺宝国在给姜某发货900.34吨玉米后，谎称泰安公司没有玉米而停止发货，姜某遂要求其退还30万元定金，贺宝国以在与泰安公司打官司为借口，一直未能退还定金，该款被其挥霍。另查明，2018年10月31日，贺宝国以在外地出差、差旅费不足为由，向泰安公司要回定金1万元；2018年11月28日，因与贺宝国产生纠纷，泰安公司将剩余29万元定金退还给贺宝国。2.2019年4月，被告人贺宝国对被害人顾某谎称有一批好玉米，每吨1850元，顾某欲订购7车皮玉米，贺宝国谎称需交纳全款，在顾某坚持见到出库单才能付全款的情况下，贺宝国于2019年4月20日通过微信将7张出库单照片发给顾某，骗取顾某信任后，顾某分别于2019年4月20日、2019年4月21日通过银行转账给贺宝国共计72.26万元，贺宝国发给顾某1车皮价值103156元的玉米后，便于2019年4月30日携款出境俄罗斯，后在顾某多次索要情况下，贺宝国返还给顾某15万元，剩余46.9444万元被其挥霍。3.2019年4月份，被告人贺宝国对被害人周某谎称自家有粮库，存粮点且有2000吨玉米，周某欲订购5车皮玉米，并于2019年4月17日通过银行转账给贺宝国4万元定金。2019年4月19日，贺宝国从磐石市宏盛粮食贸易有限公司以144882元购买70吨玉米，随后以141400元的价格出售给了周某。骗取周某信任后，谎称余粮需交纳全款，周某分别于2019年4月23日、2019年4月28日通过银行转账给贺宝国共计41万元，贺宝国于2019年4月30日携款出境俄罗斯，后在周某多次索要情况下，贺宝国返还给周某8万元，剩余37万元被其挥霍。4.2019年4月份，被告人贺宝国对被害人耿某谎称磐石粮库开库拍卖玉米，耿某欲订购140吨玉米，贺宝国谎称需交纳全款，耿某便于2019年4月27日通过银行转账给贺宝国20万元，贺宝国于2019年4月30日携款出境俄罗斯，后在耿某多次索要情况下，贺宝国返还给耿某8万元，剩余12万元被其挥霍。5.2019年3月份，被告人贺宝国与被害人刘某1的前四次交易，贺宝国均以低于市场价出售玉米给刘某1，骗取刘某1的信任后，2019年4月末，刘某1欲向贺宝国订购2车皮玉米，贺宝国以倒粮资金短缺为由要求刘某1先垫付货款，刘某1于2019年4月28日通过银行转账给贺宝国8万元，贺宝国于2019年4月30日携款出境俄罗斯，后在刘某1多次索要情况下，贺宝国返还给刘某12万元，剩余6万元被其挥霍。2019年7月26日，被告人贺宝国被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人贺宝国以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款、定金后逃匿，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人贺宝国对公诉机关指控的案件事实供认，辩解称其主观上没有诈骗故意。辩护人张日辉辩护称，1.被告人贺宝国不构成合同诈骗罪。主要理由如下：第一，贺宝国主观上不具有非法占有目的，客观上虽有一定民事欺诈行为，但也是该行业夸大宣传的方式，且事后积极返还购粮款，不存在逃匿行为；第二，双方达成口头粮食购销合同，对于供货时间、违约方式等均没有明确约定，贺宝国的行为只是违约行为，属于民事纠纷案件；第三，贺宝国与各被害人之间均存在真实的交易行为，只是各被害人违约在先，致使贺宝国不能及时完成交易；第四，在案证据不能证实贺宝国将收受的货款用于违法活动或者挥霍。2.被告人贺宝国系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，愿意积极返还粮款，具有悔罪意思表示。经审理查明，2018年10月至2019年4月间，被告人贺宝国在签订、履行粮食购销合同过程中，骗取被害人姜某、顾某、周某、耿某、刘某1购粮款或者购粮定金，共计人民币131.9444万元。2019年7月2日，被告人贺宝国被公安机关上网通缉，同年7月26日，贺宝国被北京市出入境边防检查站抓获，并临时羁押于北京市朝阳区看守所。同年7月30日，贺宝国被磐石市公安局解回。具体事实如下：1.2018年，被告人贺宝国得知九台市泰安粮食加工有限公司（以下简称泰安公司）欲出售玉米，贺宝国联系被害人姜某欲共同收购玉米，后与姜某口头达成共同收购玉米5000吨的协议（其中贺宝国收购2000吨、姜某收购3000吨、预付定金50万元）。同年10月31日，贺宝国与泰安公司签订粮食购销合同（玉米数量3000吨、单价1700元/吨、总金额510万元、预付定金30万元）。之后，贺宝国伪造两份粮食购销合同（一份数量2000吨、单价1730元/吨，总金额364万元；一份数量3000吨、单价1730元/吨、总金额519万元）于同日发送给姜某。姜某于同日给贺宝国转账30万元粮食定金，贺宝国将30万元定金转给泰安公司。同日，贺宝国以在外地出差费用不足为由，从泰安公司要回1万元定金。随后贺宝国将从泰安公司购买的900.34吨玉米陆续发货给姜某，姜某支付163.7823万元购粮款及运费。之后，贺宝国以不给装车等各种理由与泰安公司发生纠纷，泰安公司于2018年11月28日将剩余29万元定金全部返还贺宝国。贺宝国又以与泰安公司打官司为由停止向姜某发货，在姜某多次索要定金的情况下，贺宝国一直以各种理由拒不返还，该定金被其用于日常花销。2.2019年4月，被告人贺宝国联系被害人顾某，谎称有4000吨玉米（单价1850元/吨）欲出售，顾某订购7车玉米（约385吨），贺宝国谎称需交纳全款，顾某以未见到出库单为由予以拒绝。随后，贺宝国联系张某收购7车玉米，并让张某装车。同年4月20日，贺宝国将装好车的7张出库单通过微信转给顾某，骗取顾某信任后，顾某于同年4月20日、21日通过银行转账给贺宝国72.26万元。贺宝国收款后，只给顾某发货1车玉米（价值10.3156万元），剩余6车玉米，因贺宝国不给张某货款，张某出售给他人。同年4月30日，贺宝国携款出境俄罗斯。后在顾某多次索要情况下，贺宝国返还给顾某15万元，余款46.9444万元被其挥霍。3.2019年4月，被告人贺宝国联系被害人周某谎称有储藏玉米2000吨欲出售，周某订购5车玉米（约300多吨），并于同年4月17日向贺宝国转账4万元定金。同年4月18日，贺宝国从磐石市宏盛粮食贸易有限公司购买70吨玉米（价值144882元），并于次日发货给周某，周某支付货款141400元。之后，贺宝国联系潘某帮忙收购玉米，并于同年4月21日向潘某转账定金6万元。周某收到玉米后，贺宝国称需要交纳全款，周某分别于4月23日、4月28日给贺宝国转账货款共计41万元。同年4月29日，贺宝国通知潘某不再收购玉米，并收回定金5.7万元（其中3000元手续费扣除）。同年4月30日，贺宝国携款出境俄罗斯。后在周某多次索要情况下，贺宝国返还给周某8万元，余款37万元被其挥霍。4.2019年4月，被告人贺宝国对被害人耿某称永吉县双河镇粮库开库出售玉米，耿某订购140吨玉米，贺宝国称需要交纳全款26万元，耿某于同年4月27日先给贺宝国转账20万元，贺宝国收到钱款后并未向耿某发货。同年4月30日，贺宝国携款出境俄罗斯。后在耿某多次索要情况下，贺宝国返还给耿某8万元，余款12万元被其挥霍。5.2019年3月，被告人贺宝国以低于市场价格向被害人刘某1出售玉米四次。同年4月末，刘某1向贺宝国订购2车玉米，贺宝国以资金短缺为由让刘某1先行垫付20万元，刘某1于同年4月28日向贺宝国转账8万元。同年4月30日，贺宝国携款出境俄罗斯。后在刘某1多次索要情况下，贺宝国返还给刘某12万元，余款6万元被其挥霍。另查明，被告人贺宝国在磐石市看守所羁押期间，向公安机关检举孙伟诈骗线索，经查证属实。以上事实，被告人贺宝国在开庭审理中亦无异议，并有物证苹果手机一部、华为手机二部、记账账本六本，书证受案登记表、案件提起、到案经过、户籍信息、在逃人员登记表、顾某给贺宝国汇款明细、出库单复印件、货物跟踪单、顾某与贺宝国微信聊天记录截图、周某与贺宝国微信聊天记录截图、周某给贺宝国汇款明细、耿某与贺宝国微信聊天记录、耿某给贺宝国汇款凭证、贺宝国伪造的粮食购销合同、姜某给贺宝国汇款明细、姜某与贺宝国微信聊天截图、泰安公司与贺宝国粮食购销合同及出口明细表、贺宝国与刘某2转账电子回单、协议书、民事判决书、刘某1给贺宝国汇款明细、赵某汇款回执复印件、微信转账记录、贺宝国、何某银行交易明细、赵某、鞠某、徐某银行交易明细，证人罗某、王某1、韩某、张某、王某2、何某、潘某、赵某、陈某、刘某2、于某、徐某、鞠某、刘某3证言，被害人顾某、周某、耿某、刘某1、姜某陈述，微信聊天记录光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺宝国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出的贺宝国不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。就本案而言，第一，从主体资格和履约能力方面看，被告人贺宝国只是粮食中间商，既没有相应的生产经营能力，又没有存粮点等可靠的保障；第二，从实际履行态度、行为方式上看，被告人贺宝国采取高买低卖、伪造合同等方式骗取对方当事人信任，签订合同后没有履行合同或者仅履行少部分合同，将取得的财物予以挥霍；第三，从事后态度、财物处置方式上看，被告人贺宝国在没有履行合同后，不及时通知对方当事人，采取积极补救措施，以减少对方当事人的损失，而是以各种理由搪塞应付，拒不返还对方当事人财物，并将取得的财物挪作他用或肆意挥霍。综上，被告人贺宝国的行为已构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立，不予采纳。被告人贺宝国在归案后揭发他人诈骗犯罪行为，且经查证属实，构成一般立功，对其可从轻处罚。根据被告人贺宝国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十八条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贺宝国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2031年1月25日止，先期羁押四天已折抵刑期；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、责令被告人贺宝国退赔被害人姜某经济损失人民币30万元；退赔被害人顾某经济损失人民币46.9444万元；退赔被害人周某经济损失人民币37万元；退赔被害人耿某经济损失人民币12万元；退赔被害人刘某1经济损失人民币6万元。三、在案扣押的被告人贺宝国苹果手机一部、华为手机二部、记账账本六本予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  未青龙人民陪审员  褚世威人民陪审员  王 柏二〇二〇年三月三十日书 记 员  孙兆凯