福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初124号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人夏影，女，1989年1月10日出生于江西省进贤县，汉族，大学文化，无业，住进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人黄小红，福建启望律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人夏影犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈玳鸿、检察官助理曾小红出庭支持公诉，被告人夏影及其辩护人黄小红到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：2016年7月至2019年9月间，被告人夏影在石狮市云翔路某公寓，通过微信交友方式，与被害人聊天并骗得被害人感情上的信任之后，以家人生重病需要医疗费、自己生病需要治疗、购买手机、缴交房租、水电费等理由，骗取被害人通过微信转账共计人民币92919.66元。其中，分别骗取温某人民币2323元、谢某1人民币37750元、兰某人民币5200元、赖某人民币600元、胡某1人民币21106.66元、陈某2人民币25940元。案发后，赃款均未追回。被告人夏影于2019年10月15日被公安人员抓获，并被扣押作案工具手机1部。案发后，被告人夏影取得胡某1的谅解。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、扣押、提取笔录、电子数据及被告人的供述等。据此，公诉机关认为被告人夏影以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财共计人民币92919.66元，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。 法庭上，被告人夏影对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人提出如下辩护意见：被告人夏影归案后如实供述自己的罪行，且被害人在本案中也有一定过错，结合被告人夏影家属案发后已对部分被害人进行了赔偿，所有被害人都已对被告人夏影表示谅解的情况，建议对被告人夏影从轻处罚，判处其有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明：2016年7月至2019年9月间，被告人夏影在石狮市云翔路某公寓，通过微信交友方式，与被害人聊天并骗得被害人感情上的信任之后，以家人生重病需要医疗费、自己生病需要治疗、购买手机、缴交房租、水电费等理由，骗取被害人通过微信向其转账共计人民币92919.66元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 1.2016年7月、2019年2月至10月间，被告人夏影以上述方式诈骗温某2323元。 2.2017年1月至2019年10月间，被告人夏影以上述方式诈骗谢某137750元。 3.2017年4月至2018年2月间，被告人夏影以上述方式诈骗兰某5200元。 4.2017年8月，被告人夏影以上述方式诈骗赖某600元。 5.2018年11月至2019年2月间，被告人夏影以上述方式诈骗胡某121106.66元。 6.2019年3月至2019年9月间，被告人夏影以上述方式诈陈某2油25940元。 被告人夏影于2019年10月15日在石狮市云翔路77号闽星公寓被公安人员抓获，并被扣押作案工具手机1部。 案发后，被告人夏影的家属退赔被害温某1000元、退陈某210000元、退兰某1500元、退赖某600元，被害温某、陈某2、兰某、赖某均出具谅解书，对被告人夏影表示谅解；被害胡某1、谢某1出具谅解书，对被告人夏影表示谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害温某陈述，证实其于2016年7月份时通过微信搜索附近的人认识了一名微信名为“猫和老鼠”的女子，并加了对方的微信，之后双方以谈男女朋友的方式开始聊天。在聊天过程中，其了解到对方是一个大学生，平时双方都是聊工作上、生活上的话题，因为其想追求对方，所以主要是谈情说爱。后来在7月底时对方就以她手机坏了要去维修为由向其借了800元，因其想以帮助她为由约对方出来见个面，就通过微信转了2笔钱共800元给对方。之后其约了对方七、八次出来见面，对方都以没时间、在上班等理由推脱。之后双方很长时间没联系，对方也把其微信给删除了。直到2019年2月份时，对方又加其为好友，向其借钱23元要坐车，于是其通过微信转了23元给对方。后来在4月份时，对方向其借500元说要用于治疗鼻炎病，其又转了500元给对方。到了10月份，对方又向其借1000元说要用于购买新手机，其就转了1000元给对方。后来其告诉对方说双方连面都没有见过，其不要再借钱给她了，之后对方就把其删除了。 2、被害谢某1、兰某、胡某1、陈某2、赖某陈述，证实其五人均通过微信搜索附近的人添加被告人夏影为微信好友，后在和被告人夏影通过微信聊天谈男女朋友过程中，被告人夏影多次以治疗鼻炎、交水电费、房租、其叔叔得癌症没钱治疗等为由分别向其五人借钱，具体被骗经过与被害温某所陈述的过程基本一致。其中被害谢某1陈述其通过微信先后共转账37750元给被告人夏影，被害兰某陈述其通过微信先后共转账5200元给被告人夏影，被害胡某1陈述其通过微信先后共转账21106.66元给被告人夏影，被害陈某2陈述其通过微信先后共转账25940元给被告人夏影，被害赖某陈述其通过微信转账600元给被告人夏影。 3、证夏某1证言，证实其是被告人夏影的父亲，被告人夏影的叔夏某2得肺癌有五年了，并已于2019年11月27日过世了。平时被告人夏影没有承夏某2的任何医疗费用，也没有特意转账夏某2治疗肺癌，其家属也没有叫夏影帮忙借钱夏某2治疗肺癌。 4、微信账号信息及微信交易记录截图，证实被告人夏影和六名被害人的微信账号信息以及双方间的微信转账情况，微信转账数额及转账时间均与各被害人陈述的经过一致。 5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关于2019年10月15日从被告人夏影处扣押到一部黑色小米牌手机。 6、提取笔录、微信账号信息、微信聊天记录、微信交易记录截图、微信朋友圈状态等电子数据，证实公安机关从被告人夏影的手机中提取到其微信账号信息和各被害人的微信账号信息以及被告人夏影的微信朋友圈状态、微信聊天记录。 7、收条、谅解书、微信转账记录，证实被告人夏影的家属于案发后退赔被害温某1000元、退陈某210000元、退兰某1500元、退赖某600元，被害温某、陈某2、兰某、赖某均出具谅解书，对被告人夏影表示谅解；被害胡某1、谢某1均于案发后出具谅解书，对被告人夏影表示谅解。 8、公安机关抓获经过说明，证实本案的侦破经过及被告人夏影的归案经过。 9、户籍证明，证实被告人夏影的身份情况。 10、被告人夏影供述，其在侦查阶段对指控的上述诈骗犯罪事实供认不讳。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以确认。 本院认为，被告人夏影以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款共计人民币92919.66元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏影利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人夏影归案后如实供述自己的罪行，且庭审中表示自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人夏影的家属案发后已对部分被害人进行赔偿，各被害人均出具谅解书，对被告人夏影表示谅解，可对被告人夏影酌情从轻处罚。辩护人建议对被告人夏影从轻处罚的辩护意见予以采纳，但根据本案情节，不宜对被告人夏影适用缓刑，辩护人建议对被告人夏影适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人夏影犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年10月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人夏影退赔各被害人经济损失，分别退温某人民币1323元谢某1人民币37750元、兰某人民币3700元、胡某1人民币21106.66元、陈某2人民币15940元；扣押在案的作案工具黑色小米牌手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何荣添 人民陪审员  高晶荔 人民陪审员  陈清清 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  曾佳乐 附本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。