连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初608号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人王子政，男，1991年3月6日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，本科文化，居民，户籍地连云港市赣榆区，住连云港市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月15日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年6月21日由连云港市赣榆区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘家胜，江苏公善民律师事务所律师。被告人徐杰，男，1987年2月3日出生于江苏省赣榆县，汉族，大专文化，中共党员，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月16日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年6月21日经连云港市赣榆区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人张统跃，江苏四季青律师事务所律师。被告人谢宁，男，1989年1月27日出生于江苏省赣榆县，汉族，大学本科，居民，户籍地连云港市赣榆区，现住连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年2月4日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年六个月，自2014年2月4日至2016年8月3日止。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月22日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年6月21日经连云港市赣榆区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。被告人刘杰，男，1986年8月9日出生于江苏省赣榆县，汉族，大学本科，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月11日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年7月31日经连云港市赣榆区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘相汝，江苏传扬律师事务所律师。被告人沈家毅，男，1991年1月2日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月24日公安局刑事拘留，2019年7月31日被该局取保候审。2019年8月21日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人刘方乐，江苏四季青律师事务所律师。被告人顾守武，男，1991年4月9日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因无证驾驶摩托车，于2017年8月5日被连云港市赣榆区公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月31日被该局取保候审，2019年8月21日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人张鹏举，男，1997年8月22日出生于江苏省赣榆县，汉族，中专文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月2日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年7月31日被该局取保候审，2019年8月21日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。被告人葛鸿雁，女，1995年5月10日出生于江苏省赣榆县，汉族，专科文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月27日由连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年9月25日被该局决定取保候审，2019年11月15日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人雷磊，江苏榆和律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）590号起诉书指控被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁犯开设赌场罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2019年12月9日、2020年1月17日、3月20日公开开庭进行了审理，连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理，后恢复审理。被告人王子政及其辩护人刘家胜，被告人徐杰及其辩护人张统跃，被告人刘杰及其辩护人刘相汝，被告人沈家毅及其辩护人刘方乐，被告人谢宁、顾守武、张鹏举到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2017年7月20日至2018年1月31日，被告人王子政在连云港市赣榆区青口镇东升花苑小区的出租房内，代理相昊辰（刑拘在逃）提供的“我的澳门”网络赌博软件；被告人徐杰、谢宁、刘杰担任管理人员；被告人沈家毅、张鹏举、顾守武担任客服，通过微信发布该赌博软件链接网址，帮助游戏玩家充值游戏币及兑换现金；被告人葛鸿雁明知被告人王子政从事网络赌博犯罪活动，仍为其提供个人银行账户用于向上家转移赌资。经查，涉案赌资共计人民币23960345.52元，参赌人员1108名，被告人王子政非法所得共计人民币1416010.65元。被告人葛鸿雁、沈家毅、张鹏举主动投案并如实供述犯罪事实，被告人刘杰、顾守武归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人王子政缴纳违法所得人民币50万元，被告人沈家毅、张鹏举各缴纳违法所得人民币5万元，被告人顾守武缴纳违法所得人民币10000元。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁犯开设赌场罪成立，情节严重，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款之规定处罚。被告人王子政在共同犯罪中起主要作用，应按《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定处罚；被告人徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚；被告人葛鸿雁、沈家毅、张鹏举主动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人刘杰、顾守武归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关当庭不再认定被告人葛鸿雁开设赌场属于情节严重。被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且均自愿认罪认罚。被告人王子政的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王子政并非实质意义上的主犯，其代理他人赌博网站，应予以认定从犯；2.被告人王子政与被告人徐杰、谢宁在共同犯罪过程中作用相当，量刑时应予以考虑；3.被告人王子政主动到案，并在提起公诉前如实供述犯罪事实，应当予以认定自首；4.被告人王子政主动退缴赃款，具有悔罪表现。被告人徐杰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人徐杰在他人授意下领取相对固定的工资，应认定其为从犯；2.被告人徐杰主动到案，具有自首情节；3.被告人徐杰系初犯，无前科劣迹；4.被告人徐杰自愿认罪认罚；5.被告人徐杰具有立功情节。被告人刘杰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘杰作用相对较小，应予以认定从犯；2.被告人刘杰犯罪情节较轻，社会危害不大；3.被告人刘杰系初犯，且自愿认罪认罚。被告人沈家毅的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人沈家毅主动投案并如实供述，系自首；2.被告人沈家毅系初犯，且系从犯，自愿认罪认罚；3.被告人沈家毅积极退缴违法所得。被告人葛鸿雁的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人葛鸿雁系自首；2.被告人葛鸿雁系初犯，且系从犯，自愿认罪认罚；3.被告人葛鸿雁转移赌资数额不属于情节严重。经审理查明：2017年7月至2018年1月，被告人王子政在连云港市赣榆区青口镇东升花苑小区的出租房内，代理他人提供的“我的澳门”网络赌博软件。并组织被告人徐杰、谢宁、刘杰担任管理人员，通过被告人沈家毅、张鹏举、顾守武等客服人员，以微信发布该赌博软件链接网址，帮助游戏玩家充值游戏币及兑换现金等方式在网络上进行赌博活动。被告人葛鸿雁明知被告人王子政从事网络赌博犯罪活动，仍为其提供个人银行账户用于向上家转移赌资。经查，涉案赌资共计人民币23960345.52元，参赌人员1108名，其中被告人王子政违法所得共计人民币1416010.65元，被告人徐杰违法所得共计人民币4.5万元，被告人谢宁违法所得共计人民币2.8万元，被告人刘杰违法所得共计人民币2.1万元，被告人沈家毅违法所得共计人民币1.5万元，被告人张鹏举违法所得共计人民币4800元，被告人顾守武违法所得共计人民币2000元。分述如下：1.2017年7月20日至12月31日，被告人刘杰参与部分赌资数额共计人民币18271222.62元。2.2017年7月20日至12月31日，被告人沈家毅参与部分赌资数额共计人民币9135611.31元。3.2017年10月21日至12月31日，被告人张鹏举参与部分赌资数额共计人民币4456668.33元。4.2017年7月20日至10月20日，被告人顾守武参与部分赌资数额共计人民币4838172.35元。5.2017年12月25日至2018年1月10日，被告人葛鸿雁用自己尾号8132的建设银行卡转移赌资共计人民币595100元至他人尾号9902的招商银行卡内。案发后，被告人王子政、徐杰、谢宁于2019年5月15日、16日、22日分别主动到公安机关投案。被告人葛鸿雁、沈家毅、张鹏举主动投案并如实供述犯罪事实，被告人刘杰、顾守武归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁自愿认罪认罚。被告人王子政检举他人犯罪，经查证属实。另查明，被告人王子政预缴人民币50万元，被告人沈家毅、张鹏举各预缴人民币5万元，被告人顾守武预缴人民币10000元。在本案审理过程中，被告人徐杰向本院预缴人民币50000元，被告人王子政向本院预缴人民币916010.65元，被告人刘杰向本院预缴人民币2.1万元，被告人谢宁向本院预缴2.8万元。上述事实，有经庭审质证，本院予以采信的下列证据在卷证实：1.被告人王子政的供述与辩解，证明2017年6月左右，其有个朋友说代理一个游戏可以赚钱。其准备了房子、电脑等条件，通过朋友找来了网址和后台数据，和谢宁、徐杰等人一起干了几个月，并找来张鹏举等人帮着操作。玩家通过平台支付后，其雇佣的人帮忙充值，然后玩家就可以在平台上赌博。收来的钱会往其代理的上家的账户汇款，剩下的自己和谢宁等人分配。后期在钱款分配等问题上出现矛盾，到2018年初就不干了。2.被告人徐杰的供述与辩解，证明2017年7月左右，王子政联系其和谢宁做游戏平台赚钱，然后三人还雇了几个工作人员，主要就是帮玩家充值进行赌博，然后从中赚钱。其一共从王子政处拿到4.5万元左右的钱。3.被告人谢宁的供述与辩解，证明2017年7月，王子政提出可以通过网络赌博平台业务赚钱，其和徐杰也参加了，并帮着联系电脑、租房子，还找了几个工作人员帮着操作。在此过程中，其一共拿到2.8万元左右的钱，找来的工作人员工资大约2000元左右。4.被告人刘杰的供述与辩解，证明其参与王子政等人组织的赌博网站活动，并在工作之余，利用晚上的时间去帮着值班，还负责监督找来的工作人员。平台从2017年7月持续到2018年1月，其三次获利共计2.1万元。5.被告人沈家毅的供述与辩解，证明王子政等人联系其给“我的澳门”游戏玩家充值以及收款，每个月工资在3000元左右，同样干活的还有顾守武、张鹏举等人。其一共干了不到5个月，要了5个月的工作共计1.5万元。6.被告人张鹏举的供述与辩解，证明2017年10月左右其通过徐杰联系参与平台充值等业务，工资2000元，主要给玩家充值以及兑换现金，因为经常熬夜并且觉得有点违法，其只做了2个月左右，先后三次获利共计4800元。7.被告人顾守武的供述与辩解，证明2017年7月左右，王子政联系其做“我的澳门”游戏平台客服，每个月工资3000元。其和沈家毅等人负责充值兑换，王子政、徐杰、谢宁三人负责经营管理。其一共从中获利2000元。8.被告人葛鸿雁的供述与辩解，证明其与王子政原系男女朋友关系，王子政、谢宁、徐杰三人经营网络赌博平台，并找了刘杰、顾守武等人帮忙。后来其按照王子政给的账户，用自己的银行卡帮王子政转过几次钱。9.证人朱某的证言，证明其建设银行从2017年12月19日至2018年3月与徐杰账户的之间流水均为游戏充值赌博的钱款。10.证人蔡某的证言，证明其从2017年7月份到2018年1月份，通过徐杰等人在对方提供的平台上玩赌博游戏，充值后可以下注赌博，赢钱对方按照5%-10%的比例抽头，输了充值的钱就没了。其前后在该平台输掉40万元左右。11.证人杨某的证言，证明其从2017年下半年开始，通过徐杰在“我的澳门”软件上先后充值100万元左右。12.证人卢某的证言，证明其从2017年7月开始，通过徐杰在“我的澳门”软件上先后充值200万元左右，充值后购买游戏币下注，赢钱之后可以联系兑换钱款。13.银行账户交易明细，证明证人杨某、卢某、蔡某，被告人王子政、谢宁、葛鸿雁等人银行流水及转账情况。14.辨认笔录，证明王子政、徐杰等人对获取平台链接的人员相某的辨认情况。上述事实，另有证人朱志可、王新波等人的证言、缴款书、赣榆区公安局情况说明、认罪认罚具结书、前科劣迹调查表、户籍证明、发破案及抓获经过等证据在卷予以证实，上述证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院依法予以采信。关于被告人王子政的辩护人提出被告人王子政应当认定从犯的辩护意见,经查,被告人王子政组织多人在网络上开设赌场,情节严重,其在共同犯罪过程中起主要作用,应当认定主犯,故对该辩护意见,本院不予采纳。关于被告人王子政、徐杰的辩护人提出二被告人系自首的辩护意见,经查,被告人王子政、徐杰到案后未能如实供述其主要犯罪事实,不能认定其具有自首情节,故对该辩护意见,本院不予采纳。关于被告人刘杰的辩护人提出其犯罪情节较轻，社会危害不大的辩护意见，经查，被告人刘杰伙同他人开设网络赌场，情节严重，不能认定其犯罪情节较轻及社会危害不大，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐杰的辩护人提出被告人具有立功情节的辩护意见，经查，被告人徐杰到案后对同案人犯罪行为的供述，不符合立功情节的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐杰、刘杰、沈家毅、葛鸿雁的辩护人提出上述被告人系初犯、从犯，且自愿认罪认罚的辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。关于被告人沈家毅、葛鸿雁的辩护人提出二被告人具有自首情节的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人葛鸿雁的辩护人提出其帮助转移赌资数额不属于情节严重的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举开设赌场进行赌博活动，情节严重，被告人葛鸿雁明知他人开设赌场仍提供帮助，其行为严重妨害社会管理秩序和社会风尚，均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王子政在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举予以减轻处罚，对被告人葛鸿雁予以从轻处罚。被告人沈家毅、张鹏举、葛鸿雁主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘杰、顾守武归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王子政、徐杰、谢宁、刘杰、沈家毅、顾守武、张鹏举、葛鸿雁自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。为惩治犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王子政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人徐杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人谢宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月22日起至2020年5月21日止）。四、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）五、被告人沈家毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）六、被告人顾守武犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）七、被告人张鹏举犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）八、被告人葛鸿雁犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）九、追缴被告人王子政违法所得人民币一百四十一万六千零一十元六角五分，被告人徐杰违法所得人民币四万五千元，被告人谢宁违法所得人民币二万八千元，被告人刘杰违法所得人民币二万一千元，被告人沈家毅违法所得人民币一万五千元，被告人张鹏举违法所得人民币四千八百元，被告人顾守武违法所得人民币二千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  张珊珊人民陪审员  吴茂梅二〇二〇年三月三十日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。