贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0113刑初3号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人吕滨，男，1967年11月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2019年3月1日被贵阳市公安局云岩分局取保候审。本院于2020年1月7日对其取保候审.辩护人：郭涛，系广东盈隆（贵阳）律师事务所律师，律师证号：2301190111037。辩护人：曾俊杰，系广东盈隆（贵阳）律师事务所律师，执业证号：15201200710875993。被告人陈星，男，1984年7月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2019年3月1日被贵阳市公安局云岩分局取保候审。本院于2020年1月7日对其取保候审.辩护人：朱驿琨，系贵州观合律师事务所律师，执业证号：15201201810043724。被告人赵崟池，男，1989年5月8日出生，汉族，初中，农民，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，住贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2019年3月1日被贵阳市公安局云岩分局取保候审。本院于2020年1月7日对其取保候审。指定辩护人：曹雨，系贵州磷源律师事务所律师，执业证号：15201201911158554。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2019）817号起诉书指控被告人吕滨、陈星、赵崟池犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察肖茜出庭支持公诉，被告人吕滨及其辩护人、陈星及其辩护人、赵崟池及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：被告人吕滨、陈星、赵崟池在刘红林（已起诉）位于贵阳市云岩区煤窑寨房屋征收过程中，为刘红林提供户头资料骗取国家征收补偿款共计2784987.18元。其中吕滨户头获取补偿款849627.18元、陈星户头获取补偿款943064元、赵崟池户头获取补偿款992296元，事后陈星、吕滨分别获得刘红林给予报酬3万元，赵崟池获得2.5万元。案发后被告人吕滨、陈星、赵崟池已全额退赃。庭审中，公诉机关向本院提供了相关证据，从而证实被告人吕滨、陈星、赵崟池的行为构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人吕滨、陈星、赵崟池的刑事责任，提出被告人吕滨具有自首情节应当以诈骗罪判处被告人吕滨有期徒刑三至四年，以诈骗罪判处被告人陈星有期徒刑三至五年，以诈骗罪判处被告人赵崟池有期徒刑三至五年的量刑建议。被告人吕滨、陈星、赵崟池对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据无异议并当庭表示认罪，希望本院从轻处罚。被告人吕滨的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对涉案鉴定金额有异议，并提出被告人吕滨有如下从轻处罚的量刑情节：1、被告人吕滨在本案中系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人吕滨系自首并积极退赃，认罪认罚，依法应当从轻处罚的辩护意见。被告人陈星的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对涉案鉴定金额有异议，并提出被告人陈星有如下从轻处罚的量刑情节：1、被告人陈星在本案中系起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人陈星在接到电话传唤后能够就地等待，并能在派出所如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；3、被告人陈星系初犯、偶犯可酌情从轻处罚的辩护意见。被告人赵崟池的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出被告人赵崟池有如下从轻处罚的量刑情节：1、被告人赵崟池在本案中起次要作用系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人赵崟池积极退赃，能如实供述自己的犯罪事实认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。经审理查明：被告人吕滨、陈星、赵崟池在刘红林（已起诉）位于贵阳市云岩区煤窑寨房屋征收过程中，为刘红林提供户头资料骗取国家征收补偿款共计2784987.18元。其中吕滨户头获取补偿款849627.18元、陈星户头获取补偿款943064元、赵崟池户头获取补偿款992296元，事后陈星、吕滨分别获得刘红林给予报酬3万元，赵崟池获得2.5万元。案发后被告人吕滨于2019年1月24日到贵阳市公安局云岩分局投案。被告人吕滨、陈星、赵崟池在案发后已将所得款项退缴。上述事实，有经庭审一一举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案2019年1月22日受案，2019年1月24日以诈骗案立案侦查。本案案件来源合法。2、扣押决定书、扣押清单，证实：陈星、吕滨、赵崟池在2019年3月份分别已将提供户口获得的3万元好处费退赃。3、到案经过，证实：2019年1月24日吕滨主动投案，陈星、赵崟池被抓获归案。4、取保文书，证实：2019年3月1日云岩分局对陈星、吕滨、赵崟池取保候审。5、公证书、委托书、收条、房屋拆迁补偿协议等，证实：委托人赵崟池、委托人为吕某2、委托人为陈星、杨某的三份委托书，委托内容均为刘红林全权代理办理上述几人对其位于贵阳市煤窑寨农房的拆迁补偿及征收等事宜，其中赵崟池1318456元、吕某21141662.69元补偿款为刘红林签收。6、调取证据通知书、调取证据清单，证实：刘红林被征收的房屋、委托刘红林全权代理拆迁事宜的房屋共计2044.89平方米，拆迁补偿款共计11006358.65元。其中赵崟池240平1318456元、吕某2214.89平1141662.69元、陈星240平1269224元。7、调取证据清单、中国银行贵州分行流水单、中国银行进账单等，证实：刘红林共计收到拆迁补偿款11006358.65元，其中代曼以取现方式取走8万、转入贵州诚欣悦房地产经纪有限公司880万元，剩下转入其他账户。8、调取证据通知书、农房确权材料，证实：2019年2月1日公安机关到云岩区建设管理站调取了刘红林、刘红前、陈传珍、赵崟池、章正国、李天才、王玉麟、陈星、吕某2农房确权材料。9、贵州诚隆会计师事务所有限公司审计报告，证实：刘红林诈骗金额为2784987.18元，其中吕某2诈骗金额为849627.18、陈星943064元、赵崟池992296元。10、户籍信息，证实被告人吕滨、陈星、赵崟池作案时已达到完全刑事责任年龄。二、证人证言。1、证人陈某、吕某1、赵某3人证言，证实3人分别自愿为本案嫌疑人陈星、吕某1、赵崟池取保候审担任保证人；2、证人杨某的证言，证实其表示不知道其前夫陈星拿他家户头顶户的事情；3、证人赵某的证言，证实表示其开始不知道其儿子赵崟池用户头顶户的事情；4、证人王某的证言，证实表示是因为听了其大哥王成贵说买户头顶户才顺口给赵崟池说的，其没有获利；5、证人文某的证言，证实其介绍吕滨、陈星给刘红红林顶户的事情且未获利；6、证人牟某的证言，证实其和王成贵介绍赵崟池给刘红林顶户并且每人获利5000元。7、证人吕某2的证言，证实其不知道其父亲将其户头给刘红林顶户的事情，只是按照其父亲的要求签字。三、同案犯刘红林的供述。1、同案犯刘红林的供述供认通过买3个户头的方式来获得更多的拆迁补偿，但对买的是哪3个人的户头记不清了。华欣悦担保公司成立资金一部分来至于拆迁款。刘红林家拆迁时有户头比没有户头拆迁款要多，当时拆迁征的时候，刘红林提供了房产证、建房许可证、家庭成员的户口本、身份证等证明，其中有吕某2、陈星、赵崟池房屋征收协议里面农房是刘红林的农房，委托代理人也是其签的字，但是这几个人不是刘红林家人，刘红林对他们也不清楚，农房征收后共获得了1040万元左右。刘红林家在沙河村煤窑寨农房是在2011年年底至2012年的上半年拆迁，被征收的农房面积有1800平方至2000平方，刘红林拆迁提供的户头，属于家庭成员的人有陈传珍、刘红前、章正国、李天才、王玉麟以及其本人的户头，属于本村村民的户头的有赵崟池、吕滨以及吕滨的女儿的户头，共3个。这三个户头大概就是2、3万一个，钱都是给文某的。拆迁款都是刘红林自己代办的，最后账都是打到刘红林的银行账户的，分了两批打款。刘红林愿意退还其多得的拆迁款。四、被告人的供述与辩解1、被告人陈星的供述供认在文某的介绍下用自己的户头帮助他人骗取拆迁补偿款的经过；已将顶户获得的3万元利益退赃的情况。陈星的供述证实其知道有户头的房子比没有户头的房子拆迁款要高。2、被告人吕滨的供述供述了吕滨用其女儿吕某2的户头帮助刘红林骗取拆迁补偿款的经过；是在文某的介绍下用吕某2的户头帮刘红林顶户的经过；已将顶户获得的3万元利益退赃的情况。其知道有户头的房子比没有户头的房子拆迁款要高。3、被告人赵崟池的供述供认了赵崟池在王某的介绍下用自己户头给刘红林顶户的经过；已将顶户获得2万5千元利益退赃的情况。其知道有户头的房子比没有户头的房子拆迁款要高。以上证据，经庭审质证，取证主体合法、内容真实，可作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人吕滨、陈星、赵崟池明知他人以非法占有为目的实施诈骗行为，仍为其提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吕滨、陈星、赵崟池犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。共同犯罪中被告人吕滨、陈星、赵崟池起辅助作用，系从犯，依法应当予以减轻处罚。被告人吕滨在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吕滨、陈星、赵崟池在案发后主动退缴了所得账款，同时认罪认罚，具有一定悔罪表现，本院在量刑时酌情从轻处罚。本案中三被告人的辩护人均提出本案涉案鉴定金额过高，本院认为，该鉴定报告系鉴定机构依照法定程序出具，内容合法有效，可以做本案证据予以采信，故对三被告人的辩护人提出的涉案金额的鉴定金额过高的辩护意见，本院不予采纳。被告人吕滨的辩护人提出被告人吕滨在共同犯罪中，起次要辅助作用系从犯，依法应当从轻处罚，被告人吕滨系自首并积极退赃，认罪认罚，依法应当从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈星的辩护人提出被告人陈星在本案中系起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，被告人陈星系初犯、偶犯可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人陈星在接到电话传唤后能够就地等待，并能在派出所如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首的，经查，被告人陈星的行为不符合自首的法律规定，不能认定为自首，故被告人陈星辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人赵崟池的辩护人提出，被告人赵崟池在本案中起次要作用系从犯，依法应当从轻处罚，被告人赵崟池积极退赃，能如实供述自己的犯罪事实认罪认罚，依法可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条、、第二十五条、第二十七条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自收监之日起计算）。二、被告人赵崟池犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自收监之日起计算）。三、被告人吕滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期自收监之日起计算）。四、违法所得8.5万元（暂存于贵阳市公安局云岩分局）予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘佳玲人民陪审员  庞玉琼人民陪审员  郭 君二〇二〇年三月二十三日法官助理刘宁书记员罗元勋