河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初50号公诉机关原阳县人民检察院。被告人翁富卿，男性，1992年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，非中共党员，户籍所在地及住址福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月15日被原阳县公安局刑事拘留，2020年2月25日被原阳县公安局逮捕。指定辩护人刘皓月，河南兴原律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人翁富卿犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员侯远娟出庭支持公诉，被告人翁富卿及辩护人刘皓月到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，2020年1月底，在新型冠状病毒疫情期间，被告人翁富卿见自己微信朋友圈很多人都在卖口罩，于是向其朋友王瑞妍谎称自己有大量口罩。被害人朱某听王瑞妍说被告人翁富卿有口罩后,遂和被告人翁富卿取得联系，提出向被告人翁富卿购买一次性医用外科口罩、N95口罩,被告人翁富卿从网上找了一些口罩图片通过微信发给被害人朱某，被害人朱某于2020年2月1日、2日通过微信先后六次向被告人翁富卿转账56410元用于购买口罩并催促其发货，被告人翁富卿虚构装车、发车图片通过微信发给被害人朱某，并使用自己另外一个微信号冒充运货司机，欺骗被害人朱某称已发货，2月3日就可以收到货。被害人朱某在2月3日没有收到货怀疑被骗了，要求被告人翁富卿退款，并称不退款就报警，被告人翁富卿于2020年2月3日通过微信转账向被害人朱某退款9999元，后被害人朱某多次向被告人翁富卿要剩余款项，被告人翁富卿拒不退还并将诈骗所得用于个人开支。2020年2月14日，福清市公安局民警在被告人翁富卿住处附近将其抓获。2020年2月20日，被害人朱某领到被告人翁富卿家属退款46411元，并对被告人翁富卿的诈骗行为表示谅解。针对上述指控事实，公诉机关提供并出示了书证户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、微信聊天记录、银行交易明细等；证人王瑞妍、许某、蔡某等人的证言，被害人朱某的陈述，被告人翁富卿的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人翁富卿虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁富卿被抓获到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人翁富卿自愿认罪认罚并签署了具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚；被告人翁富卿已退出全部赃款，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚。综上，建议对被告人翁富卿在有期徒刑三至四年之间量刑，并处罚金人民币20000元至30000元。被告人翁富卿对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认罪认罚。辩护人的意见是，被告人翁富卿系初犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，已退出全部赃款，并取得了被害人的谅解，建议对被告人翁富卿从轻处罚。经审理查明，2020年1月底，在新型冠状病毒疫情防控期间，被告人翁富卿见自己微信朋友圈很多人都在卖口罩，于是向其朋友王瑞妍谎称自己有大量口罩。被害人朱某听王瑞妍说被告人翁富卿有口罩后,遂和被告人翁富卿取得联系，提出向被告人翁富卿购买一次性医用外科口罩、N95口罩,被告人翁富卿从网上找了一些口罩图片通过微信发给被害人朱某，被害人朱某于2020年2月1日、2日通过微信先后六次向被告人翁富卿转账56410元用于购买口罩并催促其发货，被告人翁富卿虚构装车、发车图片通过微信发给被害人朱某，并使用自己另外一个微信号冒充运货司机，欺骗被害人朱某称已发货，2月3日就可以收到货。被害人朱某在2月3日没有收到货怀疑被骗了，要求被告人翁富卿退款，并称不退款就报警，被告人翁富卿于2020年2月3日通过微信转账向被害人朱某退款9999元，后被害人朱某多次向被告人翁富卿要剩余款项，被告人翁富卿拒不退还并将诈骗所得用于还账等个人生活开支。2020年2月14日，福清市公安局民警在被告人翁富卿住处附近将其抓获，到案后如实供述了自己的罪行。2020年2月20日，被害人朱某从原阳县公安局领到被告人翁富卿家属退款46411元，并对被告人翁富卿的行为表示谅解。认定上述事实的主要证据有：（一）书证（1）户籍证明一份，证明被告人翁富卿的年龄，家庭住址等个人基本信息情况。（2）违法犯罪经历查询记录、公安行政处罚决定书一份，证明2012年3月12日，被告人翁富卿因无证驾驶非汽车类机动车被行政拘留三日。（3）抓获经过一份，证明被告人翁富卿于2020年2月14日在福建省新厝镇凤迹村40-2号附近路段被福清市公安局新厝派出所民警抓获。（4）情况说明一份，证明被告人翁富卿于2020年2月1日13：33向李岸还款13145.20元。（5）证明书一份，证明王旭平向被害人朱某购买N95口罩1566个，向朱某转帐18009元，后朱某没有按时发货，并把18009元全部退还，朱某说被诈骗了，钱被骗走。（6）情况说明一份，证明被告人翁富卿家属主动通过汇款将被告人翁富卿骗取的赃款退还到原阳县公安局。（7）扣押清单一份，证明原阳县公安机关扣押被告人翁富卿的手机两部。（8）领到条、谅解书各一份，证明被害人朱某于2020年2月20日在原阳县刑警大队领取翁富卿家属退款46411元，并对翁富卿的行为表示谅解。（9）朱某微信聊天截图，证明被告人翁富卿与被害人朱某的微信聊天记录及被害人朱某向翁富卿转帐56410元。（10）转帐记录截图，证明被害人朱某收许某购买口罩钱81000元，后又全部退还；被害人朱某收王旭平购买口罩钱18009元，后又全部退还。（11）被告人翁富卿名下的工商银行、招商银行卡流水、微信、支付宝交易明细，证明被告人翁富卿名下的工商银行卡、招商银行的交易记录及微信、支付宝支出收入记录。（二）证人证言（1）王瑞妍证言，证明2020年1月底，在新型冠状病毒疫情期间，翁富卿给我说他有口罩，朱某知道后就向翁富卿购买口罩并向翁富卿转账支付了56000多元钱，后来朱某说翁富卿没有口罩，是在骗他，还给他发了一堆虚假发货图片，也不退钱。（2）许某证言，证明我向朱某购买一次性医用外科口罩，并给了朱某钱，朱某没有给我口罩，还说自己被骗了，后来朱某把钱都退给我了。（3）蔡某证言，证明我是翁富卿的表哥，2020年2月1日翁富卿还给我借款4000元。（4）方志庆证言，证明我是翁富卿的表哥，2020年2月1日，翁富卿通过微信还给我借款2000元，2020年2月8日，翁富卿再次找我借钱，我再次通过微信借给他3000元。（三）被害人陈述被害人朱某的陈述，证明2020年1月，王瑞妍说翁富卿卖口罩，我就向翁富卿购买口罩，通过微信六次转账支付给翁富卿56410元，钱转过以后，我向翁富卿要厂家资质，翁富卿一直不发，使用各种理由搪塞我，给我发虚假的口罩图片、装车、发车图片，还用另外一个微信号冒充货车司机和我联系，到最后也没有给我口罩，也不退钱，我发现被骗了，就给翁富卿要钱，翁富卿退给我9999元后就不退钱了，我就报警了。（四）被告人的供述与辩解被告人翁富卿的供述和辩解，证明2020年1月底，新型冠状病毒疫情期间，我看到我的朋友圈都是在卖口罩，我在没有口罩的情况下，骗朱某说我的仓库有十几万个口罩，从网上搜了一些口罩的图片发给了朱某，我告诉朱某收到款之后的三天内到货，朱某订购了五万多个口罩，并多次通过微信转账支付给我56410元，我给朱某发了几张假的发货图片，谎称已经发货，我还用我的另外一个微信号冒充货车司机和朱某联系，骗朱某说已经发货了，后来朱某说我不退他钱就报警了，我就先退了他9999元，朱某把钱转过来后，我想着先还我的债务，我没打算给朱某发口罩。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证明经王瑞妍辨认，朱某微信转账支付56410元的人是翁富卿。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，且能相互印证，足以证明本案事实，可以作为定案的根据，依法予以认定。本院认为，被告人翁富卿在没有口罩的情况下，虚构事实，销售口罩，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人翁富卿犯诈骗罪罪名成立。被告人翁富卿在新型冠状病毒疫情防控期间，虚假销售口罩，骗取他人财物，可从重处罚；被告人翁富卿被抓获到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人翁富卿自愿认罪认罚并签署了具结书，可从宽处罚；被告人翁富卿已退出全部赃款，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。作案工具手机一部依法予以没收。公诉机关关于被告人翁富卿是坦白，认罪认罚，已全部退赃，并取得了被害人的谅解，建议对被告人翁富卿在有期徒刑三至四年之间量刑，并处罚金人民币20000元至30000元的意见，符合查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人翁富卿系初犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，已退出全部赃款，并取得了被害人的谅解，建议对被告人翁富卿从轻处罚的意见，符合查明的事实和法律规定，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人翁富卿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2023年8月14日止，罚金于判决生效后十日内一次缴清）。二、作案工具手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  孟 涵人民陪审员  王云江二〇二〇年三月九日书 记 员  郑雅兮