湖南省桂东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1027刑初89号 公诉机关湖南省桂东县人民检察院。 被告人孔劝兵，男，1981年12月25日出生于湖南省桂东县，汉族，小学文化，经商，户籍地及现住地均为湖南省桂东县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月25日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，2019年8月1日经桂东县人民检察院批准被桂东县公安局执行逮捕。现羁押于桂东县看守所。 辩护人：钟立真，湖南又一村律师事务所律师。 湖南省桂东县人民检察院以桂检公诉刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人孔劝兵犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院于2019年12月12日立案，并依法适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人孔劝兵及其辩护人钟立真到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂东县人民检察院指控：2018年5月至10月份，被告人孔劝兵以营利为目的，首先在网络上购买用于抢红包的QQ机器人“雷霆”软件，接着叫亲戚朋友帮其办理注册大量的银行卡、QQ号码和支付宝账号用于在开设的赌博群里使用，然后孔劝兵用自己的电脑和手机利用计算机网络在QQ上建了一个“冰冰群”的QQ群开设赌场，并陆续拉了约300人左右进群参与赌博（为防止QQ群被封，孔劝兵建有备用群，中途经常换群赌博，群内成员相对稳定）。“冰冰群”QQ群里都是通过以“抢红包”的方式进行赌博，孔劝兵制定赌博规则，参赌人员发1500元以下红包分为5-9个小包进行下注，在红包备注所购买的自然数字0-9中的1-5个数字，红包发到群里后立刻被机器人“雷霆”软件操纵的QQ号抢掉，当QQ红包尾数中出现了参赌人员购买的全部数字，那么孔劝兵就根据赌博方式、红包大小、中奖赔率进行赔付，赔率以红包的1.5倍起最高15倍，赔付方式由参赌人员提供支付宝收款二维码，孔劝兵用支付宝扫码支付。当QQ红包尾数中没有出现参赌人员购买的全部数字，那么这个红包下注的金额就被孔劝兵赢走。所有的机器人QQ都绑定了银行卡，为了收拢资金和防止QQ号被封，孔劝兵会不定期的将QQ财付通中的金额提现到所绑定的银行卡上，然后再转到其自己的支付宝账号。为了带动群里气氛和吸引人员进行参与赌博，孔劝兵会用小号做托刺激参赌人员，也会经常在QQ群里发数额大小不等的红包福利，直到参赌人员王某一找到孔劝兵，要求孔劝兵退还赌博所输金额，孔劝兵遂将“冰冰群”解散，并注销赌博用的QQ号、银行卡、支付宝账号。 经湖南金华会计师事务所鉴定，被告人孔劝兵通过QQ群开设赌场，向数百人提供网络赌博服务，其赌资数额250，153，830.14元，违法所得2，353，202.03元。 针对上述指控，公诉机关当庭举交了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验、检查、提取笔录等证据予以证明。 桂东县人民检察院认为：被告人孔劝兵利用QQ群抢红包开设赌场，向数百人提供网络赌博服务，其赌资数额250，153，830.14元，非法获利2，353，202.03元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孔劝兵到案后，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人孔劝兵辩称赌资是按流水计算的，有重复计算，违法所得应扣减赌资0.1%的提现手续费；对公诉机关指控的其他事实无异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人钟立真辩称，赌资应扣除孔劝兵在群里发的福利红包及孔劝兵为吸引他人使用其他QQ账号参赌的金额。 经审理查明：2018年5月份，被告人孔劝兵使用电脑、手机，利用计算机网络建立了一个“冰冰群”的QQ群（为防止QQ群被封，孔劝兵建有备用群，中途经常换群赌博，群内成员相对稳定）开设赌场，并陆续拉了约300人（含孔劝兵使用的其他QQ账号）左右进群。被告人孔劝兵为开设赌场，先是注册大量的QQ账号、在网络上购买用于抢红包的QQ机器人“雷霆”软件，并在QQ机器人“雷霆”软件上绑定10个左右的QQ账号。再让亲友办理银行卡、手机卡给其使用，其将注册的QQ账号、支付宝账户等绑定亲友的银行卡，用于提取QQ钱包、支付宝账户中的余额。然后被告人孔劝兵再将注册的QQ账号拉入“冰冰群”。该群主要以“抢红包”的方式进行赌博，即孔劝兵作为庄家，参赌人员发30-1500元、分为5-9个随机红包，并在红包上备注自然数字0-9中的1-5个数字作为下注的数字，红包发到群里后立刻被QQ机器人“雷霆”软件绑定的QQ账号抢掉，当QQ红包尾数中出现了参赌人员下注的全部数字，孔劝兵就根据赌博方式、红包大小、参赌人员下注数字出现次数等进行赔付，赔率以红包金额的1.5倍起至15倍，通过QQ钱包或支付宝账户转账进行赔付；当QQ红包尾数中没有出现参赌人员下注的全部数字，则不需要赔付，该红包金额归孔劝兵。为了收拢资金和防止QQ账号被封，孔劝兵会不定期将QQ机器人“雷霆”软件绑定的QQ账号抢到的红包金额提现到该QQ账号绑定的银行卡上，再从银行卡转到其支付宝账户中。如果QQ机器人“雷霆”软件绑定的QQ账号被封，孔劝兵会再绑定新的QQ账号。2018年10月份，参赌人员王某一找到孔劝兵，要求孔劝兵退还赌博所输金额，孔劝兵遂将“冰冰群”解散，并注销赌博用的QQ账号、支付宝账户、银行卡、手机卡等。 经湖南金华会计师事务所鉴定，被告人孔劝兵通过QQ群开设赌场，向数百人提供网络赌博服务，其赌资数额250153830.14元，违法所得2353202.03元。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、书证 （1）接报案登记表一份，证明本案来源于王某一的报案。 （2）桂东县公安局立案决定书一份，证明桂东县公安局决定对孔劝兵开设赌场案立案侦查。 （3）拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书各一份，证明侦查机关对被告人孔劝兵刑事拘留予以逮捕的事实。 （4）涉案金额统计表、工作手册原始记录各一份，证明孔劝兵的涉案金额（165361188.56元）、银行卡卡号及使用时间、绑定人员信息等情况。 （5）抓获经过一份，证明被告人孔劝兵是被抓获归案。 （6）常住人口基本信息，证明被告人孔劝兵犯罪时达到了刑事责任年龄。 （7）扣押决定书三份、扣押物品、文件清单两份，证明侦查机关对查获的涉案物品予以扣押。 （8）桂东县公安局数据统计分析制作说明一份。证明2019年9月19日，办案民警提取报案人提供的QQ账号、孔劝兵供述的QQ账号以及从孔劝兵的笔记本中提取的QQ账号，对涉嫌赌博提现的QQ、微信进行了统计分析，制作出用于赌博的QQ账号提现数额。 （9）孔劝兵接受王某一QQ群红包明细表、孔劝兵用支付宝支付王某一明细表各一份。证明王某一参与QQ群赌博的输赢情况。 （10）王某一自述材料、王某一发送QQ红包截图、涉案QQ账号主页截图、QQ聊天信息截图、涉案QQ群主页截图、支付宝赔付情况截图。证明被告人孔劝兵系“冰冰”群的群主，其所用过的QQ号、QQ号所绑定的手机号、“冰冰”群内用来赔付的QQ号、抢红包的QQ号、拉人进群QQ号、专门进行赔付的支付宝账号等。 （11）孔劝兵接受喻某一QQ群红包明细表、孔劝兵用支付宝支付喻某一明细表各一份。证明喻某一参与QQ群赌博的输赢情况。 （12）孔劝兵接受杨某一QQ群红包明细表、孔劝兵用支付宝支付杨某一明细表各一份。证明杨某一参与QQ群赌博的输赢情况。 （13）湖南桂东农村商业银行调取证据通知书、账户交易明细（扶某一、李某一、郭某一、孔劝兵、康某一）各一份。证明扶某一、李某一、郭某一、孔劝兵、康某一在湖南桂东农村商业银行的账户交易明细情况。 （14）中国邮政储蓄银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明孔劝兵中国邮政储蓄银行账户的交易明细情况。 （15）中国工商银行东莞分行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明中国工商银行东莞分行郭某一、康某一、孔劝兵账户的交易明细情况。 （16）中国邮政储蓄银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明李某二中国邮政储蓄银行账户交易明细情况。 （17）中国工商银行炎陵支行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明李某一中国工商银行炎陵支行账户交易明细情况。 （18）中国农业银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明中国农业银行孔某一、钟某一、孔劝兵、扶某一、郭某一、康某一的交易明细情况。 （19）深圳前海微众银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明深圳前海微众银行扶某一、孔劝兵的交易明细情况。 （20）中国建设银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明中国建设银行康某一、李某一、钟某二、孔某一、郭某一交易明细情况。 （21）华夏银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明华夏银行李某二、李某三、钟某三、李某四、孔某二、陈某一、孔劝兵、孔某一相关账户交易明细。 （22）广发银行调取证据通知书、账户交易明细各一份。证明广发银行孔某二、孔某三、康某一的交易明细情况。 （23）广发银行股份有限公司账户交易历史记录。证明广发银行股份有限公司孔某三、孔某二、康某一账户交易历史记录情况。 2、证人证言 （1）孔某三（孔劝兵姐姐）的证言证明：2017年至2018年期间，孔某三应孔劝兵的要求办理了银行卡给其使用，并给过其身份证复印件，孔劝兵用孔某三的手机号注册过QQ账号，这些QQ账号、银行卡用来做什么孔某三不清楚。 （2）扶某一（孔劝兵表弟）的证言证明：2018年7月份左右，孔劝兵让扶某一办理了一张移动电话卡、多张银行卡给其使用；扶某一对孔劝兵使用自己办理的银行卡、移动手机卡号的用途不知情。 （3）钟某四（孔劝兵朋友）的证言证明：2016年至2017年，钟某四应孔劝兵的要求办理了几张银行卡、电话卡给其使用，并将其注册的QQ号、钟某五的QQ号给孔劝兵使用；钟某四对孔劝兵借用这些银行卡、电话卡、QQ号的用途不知情。 （4）钟某三（孔劝兵朋友）的证言证明：2018年6月份，钟某三应孔劝兵的要求办理了多张手机卡、银行卡给其使用，但不清楚银行卡、手机卡的用途。 （5）李某三（孔劝兵姐夫）的证言证明：2018年李某三多次帮孔劝兵办理银行卡、电话卡，并给其使用，孔劝兵利用其身份信息及办理的银行卡、手机卡申请了支付宝账号；李某三的QQ账号也给了孔劝兵使用；李某三不知道其所办理的银行卡、电话卡的用途。 （6）陈某一（孔劝兵朋友）的证言证明：2018年6月份，陈某一以自己名义帮孔劝兵办理几张银行卡、电话卡并给其使用，之后还将身份证拍照发给了孔劝兵；陈某一不知道其所办理的银行卡及电话卡的用途。 （7）孔某一（孔劝兵堂弟）的证言证明：2018年4月-8月份，孔某一以自己名义帮被告人孔劝兵办理了多张银行卡、电话卡给其使用，还将其注册的QQ账号给孔劝兵使用；其中建设银行的银行卡其与孔劝兵共同使用过，现在自己在用，招商银行的银行卡在孔劝兵不使用后也自己在用；孔某一不知道其办理的银行卡及电话卡的用途。 （8）李某五（孔劝兵朋友）的证言证明：李某五帮孔劝兵办理过两张银行卡、一张电话卡给其使用，不知道银行卡、电话卡的用途。 （9）李某二（朋友关系）的证言证明：其帮孔劝兵办理过两张银行卡和一张电话卡，对使用用途不清楚。 （10）李某一（孔劝兵朋友）的证言证明：证明其办理了一张银行卡给孔劝兵使用，还帮孔劝兵注册了几个QQ账号。 （11）孔某二（孔劝兵姐姐）的证言证明：其办了七张银行卡和一些QQ号给孔劝兵使用，不知道这些银行卡、QQ号的用处。 （12）王某一的证言证明：王某一因为在“冰冰”赌博群输了18万元，来桂东县四都镇派出所报案；其参与了孔劝兵开设的赌博群的赌博，“冰冰”群的群主是孔劝兵、群里成员人数大约300人，同时证实了“冰冰”群赌博的规则、其赌博赢了之后给其赔付的相关账号等相关情况。 （13）喻某一的证言证明：喻某一在“冰冰”群参与赌博以及“冰冰”群的赌博规则、赔付方式等情况。 （14）杨某一的证言证明：杨某一在“冰冰”群参与赌博以及“冰冰”群的赌博规则、赔付方式等情况。 3、被告人孔劝兵的供述证明：2018年3月份，孔劝兵被人拉入一个“爆炸”QQ群进行“抢红包”赌博，孔劝兵弄清楚该群赌博规则后，在2018年5月份用自己的QQ号建立了一个QQ群“冰冰群”用于“抢红包”赌博，并陆续有300人左右进群（包括孔劝兵使用的其他QQ号）。之后孔劝兵购买了“雷霆”机器人软件，并在该软件上绑定10个QQ号用于抢红包。孔劝兵在“冰冰群”作为庄家，参赌人员发30-1500元、分为5-9个随机红包，并在红包上备注自然数字0-9中的1-5个数字作为下注的数字，红包发到群里后被QQ机器人“雷霆”软件绑定的QQ账号抢掉，当QQ红包尾数中出现了参赌人员下注的全部数字，孔劝兵就根据赌博方式、红包大小、参赌人员下注数字出现次数等进行赔付，赔率以红包金额的1.5倍起至15倍，通过QQ钱包或支付宝账户转账进行赔付；当QQ红包尾数中没有出现参赌人员下注的全部数字，则不需要赔付，该红包金额归孔劝兵。2018年10月份，孔劝兵将“冰冰群”解散，并将开设赌场使用的QQ账号、银行卡注销。 孔劝兵使用的他人的QQ账号、银行卡是让亲戚、朋友帮其注册、办理的，当QQ账号中有一定的余额后孔劝兵就提现到绑定的银行卡，再从银行卡转入自己的支付宝账户。 孔劝兵建立“冰冰群”开设赌场有获利，具体数额其不清楚。 4、湖南金华会计师事务所有限责任公司湘金会师专审字【2019】第038号鉴定报告一份（附鉴定聘请书、鉴定意见通知书）。证明孔劝兵通过QQ群开设赌场，向数百人提供网络赌博服务，其赌资数额250153830.14元，违法所得2353202.03元。 5、勘验、检查、提取、辨认笔录 搜查笔录2份（附：相关扣押物品照片、搜查照片1组）。证明侦查机关依法对被告人孔劝兵的住处进行了搜查，并对相关涉案物品依法进行了扣押；侦查机关依法对犯扶某一的住处进行了搜查。 本院认为，被告人孔劝兵通过计算机网络建立QQ群，在QQ群内开设赌场，非法获利2353202.03元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人孔劝兵到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人孔劝兵能积极退缴全部违法所得，并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人辩称，赌资有重复计算，应扣除被告人所发的福利红包及被告人其他QQ账号参与赌博所发红包。经查，鉴定报告中根据孔劝兵的赌博方式，计算的赌资数额是孔劝兵、李某一QQ账号抢到的红包金额，孔劝兵其他QQ账号参与赌博虽然是为了吸引他人赌博，但实际也是赌资，不应扣除；关于福利红包无充分证据予以证明，据此对上述辩护意见不予采纳。被告人及辩护人辩称违法所得应扣除从QQ账号中提取金额至银行卡中的手续费，经查手续费不是被告人赔付支出，而是被告人非法获利后提现的支出，不应在违法所得中扣除，对该辩护意见不予采纳。 根据本案被告人孔劝兵犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项的规定，判决如下： 一、被告人孔劝兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年6月24日止；罚金已缴纳）； 二、退缴的违法所得2353202.03元及随案移送的TP-LINK路由器1部、苹果手机1部、苹果iPad1部、台式电脑主机3台、U盘2个、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张、广发银行卡1张、交通银行卡2张、中国建设银行卡2张予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 陈益民 审 判 员 郭凌云 审 判 员 方伯文 二〇二〇年三月十一日 法官助理 郭湘洪 书 记 员 杨艳芳 附：本判决书适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。