贵州省贵阳市南明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0102刑初63号 公诉机关贵阳市南明区人民检察院。 被告人陶某，男，1984年5月6日生于安徽省太和县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省太和县。2019年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。 指定辩护人杨云晟，贵州匠和律师事务所律师。执业证号：15201201910080572。 指定辩护人王小龙，贵州匠和律师事务所实习律师。 贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人陶某犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员邓海英出庭支持公诉、被告人陶某及其指定辩护人杨云晟、王小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年，被告人陶某与被害人杨某通过微信“附近的人”认识，后被告人陶某向被害人虚构其有厂房、路某车的事实，并在已有女朋友的情况下于2016年底又与被害人杨某确定恋爱关系。获得被害人杨某信任后，于2016年底至2018年初期间，被告人陶某多次虚构工厂工人受伤、发放工人的工资及归还厂房抵押贷款等事由向被害人杨某借款共计人民币18万元。陶某得款后全部用于归还个人债务及日常花销。2018年初，被害人杨某发现被告人陶某已于2017年底结婚后，多次催促归还借款，但其仍虚构正在处理厂房转让事宜拖延还款。至案发前，被告人陶某仅归还被害人杨某人民币500元。 为证实上述指控，公诉机关提供了被告人户籍材料、抓获经过情况说明材料、被告人陶某的供述、被害人杨某的陈述、证人证言、微信转账记录等证据予以证实。同时认为被告人陶某的行为已构成诈骗罪，应依法追究被告人的刑事责任，建议对被告人陶某判处有期徒刑三年六个月至四年六个月。 被告人陶某辩称，其实际向被害人借款15万元，被告人向被害人出具的借条不应作为诈骗罪的证据。 其辩护人的辩护意见是，被告人陶某虽在庭审中对证据有异议，但其主动投案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，希望人民法院对其从轻处罚。 经审理查明，2014年被告人陶某通过微信“附近的人”认识被害人杨某，多次虚构其有厂房、路某车的事实，并于2016年底与被害人杨某确定恋爱关系，随后，被告人陶某多次以工人受伤、发放工资及归还抵押贷款等事由，向被害人杨某借款共计人民币18万元，并全部用于归还个人债务及日常花销。2017年12月，被告人陶某与黄某结婚，次年初被杨某发现，被害人遂多次催促被告人归还借款，但被告人陶某仍虚构正处理厂房转让事宜拖延还款。至案发前，被告人陶某仅归还被害人杨某人民币500元。 上述事实，有控辩双方提交并经审质证核实的如下证据予以证实： 1、被告人陶某的户籍证明及前科判决，证明被告人已达到完全刑事责任年龄。 2、抓获经过及情况说明，证明公安机关于2019年7月29日被害人杨某向公安机关报案称被被告人陶某诈骗18万元人民币，2019年9月5日公安机关通过电话口头传唤被告人陶某至花果园派出所，陶某对犯罪事实供认不讳。 3、被告人陶某在公安机关的多次供述及辩解，均稳定地证明2014年被告人陶某与被害人杨某认识，2017年左右确定了恋爱关系。被告人陶某向被害人杨某虚构称自己有一间扣板厂、一辆路某车、两套房产，携杨某前往贵阳市蔡冲一家厂房并称是系其所有的扣板厂。之后，被告人多次以归还贷款、发工资、工人受伤等虚假理由向被害人借款共计十八万元。2018年10月11日，被告人陶某与被害人对账后出具借条一份，载明陶某欠杨某人民币18万元。被告人陶某无还款能力。 4、被害人杨某的陈述，证明2014年被害人杨某通过微信“附近的人”认识被告人陶某，陶某称自己做扣板生意且拥有厂房。2016年10月，被告人陶某向被害人表明其系单身、有一辆路某车和两套房产，之后与被害人确立恋爱关系。恋爱期间，被告人陶某将被害人杨某带至其所谓“厂房”，多次虚构工人受伤、拖欠工资、归还贷款等理由向被害人杨某借款共计人民币18万余元，其中现金87000元、微信转账23736元、信用卡提现36280元、银行卡转账34200元。杨某发现陶某已婚后，多次要求被告人还款，陶、杨二人对账后陶某向杨某出具借条一张载明欠款18万元，但至案发被告人仅归还被害人人民币500元。 5、证人黄某的证言，证明黄某与被告人陶某于2017年12月25日在贵州省贞丰县民政局登记结婚，二人育有一名女儿。陶某名下并无房产。 6、证人范某某的证言，证明蔡冲的厂房并非扣板厂，也非被告人陶某所有。 7、被害人杨某手机微信转账截屏、银行卡流水记录，证明被害人杨某向被告人陶某银行转账29200元、微信转账23736元、信用卡提现36280元。 8、被告人陶某出具的借条，证明2018年10月11日被告人陶某确认其欠杨某借款共计人民币18万元。 9、被告人陶某与证人黄某的结婚证，证明二人于2017年12月25日登记结婚。 10、被告人陶某与被害人杨某的微信、短信聊天记录截图，证明被害人杨某多次向陶某催要欠款。 上述证据来源合法有效，能相互印证，可以作为本案的定案 依据，本院予以确认。 本院认为，被告人陶某以非法占有为目的，虚构事实多次大量骗取他人财产共计人民币18万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。被告人陶某关于其实际向被害人借款15万元的辩解，经查被告人陶某在与被害人对账后出具借条一份，载明其欠款共计人民币18万元，且被告人在公安机关的多次供述均承认共计骗到人民币18万元，该辩解意见本院不予采信。其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人陶某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年9月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人陶某退赔被害人杨某人民币179500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严 波 人民陪审员  方寿豪 人民陪审员  高黔育 二〇二〇年三月三十一日 法官助理 张 琦书记 员 康 伟附: 相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。