文书内容            认罪认罚      云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初32号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人杜成德，男，1974年12月26日出生于云南省昆明市，汉族，中专文化，个体经营者，家住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月16日被大理州公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人牛坤，云南天外天（大理）律师事务所律师。被告人杨丹，女，1985年2月5日出生于云南省大理市，白族，中专文化，家住云南省大理州大理市。因涉嫌赌博罪于2017年6月11日被大理州公安局刑事拘留，2017年7月14日大理州人民检察院认为杨丹行为已涉嫌赌博罪，但无逮捕必要，决定对其不批准逮捕，于次日予以释放并变更强制措施为取保候审。因涉嫌赌博罪于2019年4月28日被大理州公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于楚雄州看守所。辩护人张建忠，云南法阳律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人杜成德犯开设赌场罪、杨丹犯赌博罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭于2020年3月5日适用普通程序公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员赵凤飞、彭菁菁出庭支持公诉。被告人杜成德及其辩护人牛坤、被告人杨丹及其辩护人张建忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，1、有关被告人杜成德的犯罪事实：2016年底，被告人杜成德与张某、李某1、杨某（另案已起诉）、李某2（已判刑）、酷不益某龙某（已判刑）在大理市下关镇中运码头火锅店，经共同协商决定合伙坐庄实施赌博，并按比例承担输赢。其中张某、李某2、李某1、酷不益某龙某各承担20%，杜成德、杨某各承担10%。商定后，李某2通过和龙飞定期向赌博网站××交付租金（每一笔投注支付3元租金）获取了代理账号（账号：LP12×××78)，赌博网站开始运营。被告人杜成德加入李某2组建的、以李某2、李某1、酷不益某龙某、杨某为成员的微信“球球”群，参与网络赌博管理。2017年01月12日至2017年06月09日，被告人杜成德、张某、李某2、李某1等六人通过网络赌博活动累计赢取人民币10689984元，累计输掉人民币7844204元，实际盈利共计3062917.9元。期间，被告人杜成德、张某、李某2、李某1、酷不益某龙某、杨某等六人经共同协商，按照各自占股比例两次在下关镇中运码头火锅店分配非法所得。其中2017年02月14日分红40万元，张某、李某2、酷不益某龙某、李某1各获利76000元，被告人杜成德和杨某各获利38000元；2017年02月27日分红50万元，张某、李某2、酷不益某龙某、李某1各获利96000元，被告人杜成德和杨某各获利48000元。另查明，该赌博网站运营至2017年4月被查获时，高某、谢某、杨丹、李某3等人投注输赢的赌资总额共计400余万元。被告人杜成德于2017年11月28日主动到大理州公安局投案后如实供述主要罪行，后因参与网络赌博被大理州公安局直属分局给予罚款500元，收缴非法所得1万元(2019年5月29日已撤销）。2、有关被告人杨丹的犯罪事实2016年8月间，被告人杨丹通过李某2在赌博网站××上投注赌博，杨丹在开赛前将投注信息告诉李某2后，李某2使用自己的赌博账号为杨丹投注，待李某2与赌博网站结算后再与杨丹结算。2016年8月至9月，杨丹通过和龙飞以同样方式向赌博网站××投注赌博；2017年5月至6月，杨丹通过高某以同样方式向赌博网站××投注赌博。期间，杨丹累计向李某2、和龙飞、高某转账支付投注输掉的赌资共计172.866万元,尚欠和龙飞48.5万元输掉的赌资未支付；李某2、和龙飞、高某累计向杨丹转账支付投注赢得的赌资共110.028万元。另查明，杨丹通过和龙飞的投注总额为370余万元，通过高某的投注总额为490余万元。被告人杨丹因参与网络赌博于2017年9月7日被大理州公安局直属分局处以罚款500元，收缴赌资40万元(2019年5月29日已撤销）。2019年12月6日、12月25日，被告人杜成德、杨丹分别签署认罪具结书。针对指控的事实，公诉机关提供了立案决定书、在逃人员登记表、归案经过、证人证言、群微信聊天记录、同案人李某2、酷不益某龙某等人供述、身份证明材料、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人杜成德与他人共同开设赌场，赌资数额累计达400余万元，杜成德参与利润分成的数额为3万元以上，情节严重。被告人的行为已构成开设赌场罪，应当依法追究刑事责任。鉴于被告人杜成德主动投案，如实供述罪行，属自首，对其可从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杜成德二至三年有期徒刑，并处罚金。被告人杨丹归案后如实供述罪行，对其可从轻处罚。建议判处被告人杨丹一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杜成德对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人有自首情节；系从犯；自愿认罪认罚，悔罪态度较好。建议判处被告人杜成德二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨丹及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人杨丹归案后如实供述，有坦白情节；自愿认罪认罚，悔罪态度较好。经审理查明，1、有关被告人杜成德的犯罪事实：2016年底，被告人杜成德与张某、李某1、杨某（另案已起诉）、李某2（已判刑）、酷不益某龙某（已判刑）在大理市下关镇中运码头火锅店，经共同协商决定合伙坐庄实施赌博，并按比例承担输赢。其中张某、李某2、李某1、酷不益某龙某各承担20%，杜成德、杨某各承担10%。商定后，李某2通过和龙飞定期向赌博网站××交付租金（每一笔投注支付3元租金）获取了代理账号（账号：LP12×××78)，赌博网站开始运营。被告人杜成德加入李某2组建的、以李某2、李某1、酷不益某龙某、杨某为成员的微信“球球”群，参与网络赌博管理。2017年1月12日至2017年6月9日，被告人杜成德、张某、李某2、李某1等六人通过网络赌博活动累计赢取人民币10689984元，累计输掉人民币7844204元，实际盈利共计3062917.9元。期间，被告人杜成德、张某、李某2、李某1、酷不益某龙某、杨某等六人经共同协商，按照各自占股比例两次在下关镇中运码头火锅店分配非法所得共计900000元。其中2017年2月14日分红40万元，张某、李某2、酷不益某龙某、李某1各获利76000元，被告人杜成德和杨某各获利38000元；2017年2月27日分红50万元，张某、李某2、酷不益某龙某、李某1各获利96000元，被告人杜成德和杨某各获利48000元。被告人杜成德将两次分红中的大部分获利折抵为其的投资金额。大理州公安局于2017年4月17日对“4.17”赌博案进行立案侦查，发现被告人杜成德涉嫌犯罪，并于2017年6月12日对其进行网上追逃，被告人杜成德于2017年11月28日主动到大理州公安局投案，并如实供述主要罪行。后被告人杜成德因参与网络赌博被大理州公安局直属分局给予罚款500元，收缴非法所得1万元。该行政处罚已于2019年5月29日被撤销，罚款500元已经退还被告人，违法所得1万元大理州公安局目前在申请退库中。2019年12月6日，被告人杜成德签署认罪认罚具结书。2、有关被告人杨丹的犯罪事实：2016年8月间，被告人杨丹通过李某2在赌博网站××上投注赌博，杨丹在开赛前将投注信息告诉李某2后，李某2使用自己的赌博账号为杨丹投注，待李某2与赌博网站结算后再与杨丹结算。2016年8月至9月，杨丹通过和龙飞以同样方式向赌博网站××投注赌博；2017年5月至6月，杨丹通过高某以同样方式向赌博网站××投注赌博。期间，杨丹累计向李某2、和龙飞、高某转账支付投注输掉的赌资共计172.866万元,尚欠和龙飞48.5万元输掉的赌资未支付；李某2、和龙飞、高某累计向杨丹转账支付投注赢得的赌资共110.028万元。另查明，杨丹通过和龙飞的投注总额为370余万元，通过高某的投注总额为490余万元。大理州公安局于2017年4月17日对“4.17”赌博案进行立案侦查，被告人杨丹因涉嫌赌博罪于2017年6月11日被大理州公安局刑事拘留，2017年7月14日大理州人民检察院认为杨丹行为已涉嫌赌博罪，但无逮捕必要，决定对其不批准逮捕，次日予以释放并变更强制措施为取保候审。2019年4月28日，根据云南省纪委监委的指示，大理州公安局对被告人杨丹采取刑事拘留强制措施。被告人杨丹归案后如实供述罪行。被告人杨丹因参与网络赌博于2017年9月7日被大理州公安局直属分局处以罚款500元，收缴赌资40万元。该行政处罚已于2019年4月28日被撤销，收缴的赌资40万元大理州公安局目前在申请退库中。2019年12月25日，被告人杨丹签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人杜成德及其辩护人牛坤、被告人杨丹及其辩护人张建忠在庭审中均表示无异议，且有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、归案经过、在逃人员登记表、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、二被告人的户口证明、拆封封存记录、远程勘验笔录及远程勘验视频、电子物证检查工作记录、微信截图、银行卡、微信转账流水明细、辨认笔录及照片、调取证据通知书、云南省体彩中心中奖信息材料、协助查询财产通知书、个人信用报告、营业执照及税务登记证、证人证言、行政处罚决定书、建设银行业务凭证、撤销行政处罚决定书、情况说明、收条、刑事判决书、同案人的供述、二被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜成德伙同他人共同开设赌场，参与赌博网站利润分成，违法所得数额超过3万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人杨丹以营利为目的，以赌博为业，参与赌博赌资数额达900余万元，其行为已构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人杜成德和其他同伙人只是存在分工的不同，并无地位、作用大小之分，故被告人杜成德的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人杜成德主动投案，如实供述罪行，系自首，对其减轻处罚；被告人杨丹归案后如实供述，可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人杜成德的辩护人提出对被告人适用缓刑的量刑建议不当，本院不予采纳。根据二名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜成德犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币壹拾万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2021年9月15日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人杨丹犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币肆万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先期羁押的35日，即自2019年4月28日起至2020年3月23日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  陈道谦审判员  黄 恕审判员  李 兰二〇二〇年三月二十三日书记员  袁惠霞附页《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。