河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1522刑初302号公诉机关光山县人民检察院。被告人扶德银,男,1972年2月8日出生,汉族，初中文化,务工,住河南省新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2019年7月29日被光山县公安局刑事拘留，同年8月2日转逮捕。辩护人黄萌，河南斗南律师事务所律师。被告人晏峰,男,1989年1月10日出生,汉族，高中文化,住河南省光山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2019年4月30日被光山县公安局刑事拘留，同年6月5日转逮捕。辩护人刘冬梅，河南人天律师事务所律师。光山县人民检察院以光检二部刑诉[2019]4号起诉书指控被告人扶德银、晏峰犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员李儒民、邱本利出庭支持公诉，被告人扶德银、晏峰及其辩护人黄萌、刘冬梅到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。光山县人民检察院指控:被告人扶德银于2011年腊月份受王某的引诱在广西壮族自治区南宁市加入“1040阳光工程”传销组织(该组织于2012年8月转入安徽省合肥市),其向上线交纳69800元入门费后,又继续直接或间接发展张某(在逃)谈某(在逃)、被告人晏峰等人加入,自2012年开始,被告人扶德银、晏峰伙同他人依次向下发展下线人员。首先以各种借口将熟人、亲友骗到合肥,然后编造子虛鸟有的所谓“1040阳光工程”,对被害人进行“洗脑”,诱骗被害人交纳入门费后可以加入该组织,谎称可以承接国家工程,很短时间可以积累1040万元资产。被害人交费后,接受传销组织和管理和培训,继续诱骗其他人员加入传销组织,按照发展下线人员多少,给上线人员提取报酬。已经查实诱骗金某(已判刑)、韩某、杨某、胡某、蔡某1、蔡某2、敖某等40余人加入“1040阳光工程”传销组织,每人交纳69800元至3300元不等的入门费。截止2016年4月,已查实该传销组织直接或间接收取被告人扶徳银线下参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达321.588万元,被告人晏峰线下参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达300.648万元。后期因央视等媒体的公开报道该传销组织的欺骗性,参与人员越来越少,被告人扶德银、晏峰均离开了该传销组织。为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了二被告人的供述和辩解，同案人金某的供述、证人韩某等人的证言，被害人杨某、邱某1、蔡某1等人的陈述，银行转账记录及传销组织部分学习资料、金某的刑事判决书等证据材料。公诉机关认为，被告人扶德银、晏峰以非法占有为目的，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，同时认为二被告人属共同犯罪，均属主犯，犯罪情节严重，应当处五年以上有期徒刑，另二被告人属电话传唤主动案，可从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人扶德银对公诉机关指控犯罪无异议，自愿认罪、认罚。辩护人黄萌发表辩护意见认为，扶德银属初犯、偶犯，有自首情节，建议从轻处罚。被告人晏峰对公诉机关指控犯罪无异议，当庭表示认罪、认罚。辩护人刘冬梅发表辩护意见认为，被告人涉案金额不准确，另晏峰属初犯、偶犯，有自首情节，且属犯罪中止，建议减轻处罚。经审理查明：2011年农历腊月间，被告人扶德银在一位自称叫王某的新县男子引诱下，前往广西南宁市，参与一个叫“1040阳光工程”传销组织，次年（2012年）8月，该传销组织迁至安徽合肥市，扶德银向传销组织交纳了69800元入门费，并接受传销组织的培训后，开始发展下线，其最先发展了张某等人为下线，张某又发展了谈某等人为下线。2012年12月，谈某以搞工程建设为名，将被告人晏峰诱骗至合肥，通过培训，晏峰成为谈某的下线（实际放在由谈某控制的晏某名下），随后，晏峰又诱骗金某（已判刑）为下线，金某又往下发展了韩某、杨某、胡某、蔡某1、李某、谷某、邱某1、余某、陈某1、陈某、陈某2、胡某、吕某等40多人，层级达10级以上。每名成员向传销组织交纳69800元至3300元不等入门费，早期成员（上线）根据后续发展成员多少（下线）提取报酬，截至2016年4月，该传销组织直接或间接收取被告人线下参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达300多万元，其中，金某线下成员达276.17万元。后期因参与人员越来越少，被告人扶德银于2015年底离开该传销组织，被告人晏峰于2016年7月离开该传销组织。另查明，被告人伙同他人诱骗被害人参与传销组织的方式是：首先以各种借口将熟人、朋友骗到合肥，然后编造子虚乌有的所谓“1040阳光工程”，对被害人进行“洗脑”，诱骗被害人交纳入门费后加入该组织，谎称可以承接国家工程，很短时间可以积累1040万元资产。被害人交费后，接受传销组织的管理和培训，继续诱骗其他人员加入传销组织，按照发展下线人员多少，给上线人员提取报酬。又查明，所谓“1040阳光工程”在光山县案发经过是：传销组织的被害人蔡某1等人于2018年7月26日将同案人金某扭送至光山县公安局，并报案称金某等人涉嫌诈骗罪，同日，光山县公安局对金某立案侦查。本院于2019年5月23日以组织、领导传销活动罪，判处金某有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。其间，金某主动交代其上线人员晏峰相关情况，公安机关于2019年4月22日对晏峰立案侦查；同年4月30日，晏峰到案。随后，公安机关根据线索于2019年7月29日对扶德银立案侦查，同日，电话通知扶德银到案。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实。（2019）被告人供述1、扶德银供述：大概在2011年的腊月期间,我老乡王某对我说广西那边在搞西部开发的,好找工作,他把我带到广西南宁,让我投入69800元的资金,加入到一个名为“1040阳光工程”的组织。我后来才知道这是传销组织。在广西南宁的时候王某就告诉我，要不断的发展下线,向这个工程里面投钱,等把下线发展到了一定的层级,投入的份额达到了600份之后，就可以挣到1040万元。2012年的8月份，“1040阳光工程”搬搬到合肥,到了合肥我们在滨湖新城租房子，我们每天要么是学习要么就是出去串门拜访，经过长时间的经历，我看出来这个组织是个传销,所谓的工程其实就是一个骗局。于是我就离开这个传销组织。王某是我的直接上线，我的下线有张某、我老婆陈某和胡某三个人。张某自己发展有不少下线,张某的直接下线是谈某和他老婆胡某,谈某的下线晏峰和金某。“1040阳光工程”我记得的有总裁,老总,经理,主任、业务员等几个级别,我达到了“老总”这个级别，达到“老总”级别条件就是所发展的下线人数至少要有两人以上投资的份额要达到600份以上。这两个条件都要同时的具备，每一个份额要求的是3300元,即总的份额金额要达到198万元。我是在2013年的元月份升的“老总”，新发展的下线如果在三代以内可以继续提成,第一代可以提1900多元,第二代提570元左右,第三代提311元左右。如果要是不想干就可以离开。我的下线张某等人所发展的下线,加晏峰、金某等人所发展的下线也是计入到了我的名下，我投入的钱加上我用别人的名字砸份额的钱有40多万元，我自己在组织里面获得的工资也有个40多万元,但把我的时间给耽误了。2、晏峰供述：最开始的时候,我舅舅谈某让我去合肥搞工程,2012年年底我到合肥，先后分两次交69800元，当时返还我19000元。在“1040阳光工程”这个传销组织里面,我是从业务员开始干起的,业务员之后是组长、主任、经理、老总,等干到“老总”这个级别之后,基本就不用再发展下线了。我有三条线才能升为老总,金某是我的一条下线，还有一条下线是余某,第三条线因为人头不够,我用我妹妹晏某、我小佬晏某等人的身份证在第三条线上投入18万元，金某和余某他们发展的下线也是我的下线,在我的下线下面再发展的下线,在三代以内每个人我可以提成500元，我的直接上线晏某,他是我舅舅谈某的妻兄弟。我是我舅舅谈某发展了之后放到晏某的名下的。晏某没有挣到钱,更没有达到总裁级别，他的上线是我男舅谈某，谈某的上线是张某,张某的上线叫扶德银,扶德银的上线是王某,王某的上线是王某。在这个组织里面,开始我刚加入的时候,就是听别人讲课,学习羊皮卷,经管20条等，等熟悉了之后,我也给新人讲过课,担任过“自律总管。后来，因为挣不到钱,我坚持到了2016年7月份左右没干了。3、同案人金某供述：晏峰是我的上线，我的下线具体的有多少人我记得不是太准，我发展的下线有我老婆韩某和项某，我老婆又发展了我的女儿韩某、杨某为她的下线，杨某又发展的有他老婆胡某和蔡某1作为他的下线。胡某和蔡某1再发展的下线都是谁我就不是很清楚了。我干到了一定级别之后，晏峰说我达到了“老总”的级别了，可以领工资了。他让先去建行办个卡，然后把卡号告诉他。于是在每个月的15号之前，卡上面会有工资到账。平时我的下线的投资钱交纳后，每交一个69800元，要返还给投资人19000元，返还的这个19000元要先打给我的建行卡上来，然后，我会根据张某提供的工资表分别打到下线的各个人卡上去。我只知道在投入了第一笔的69800元之后，返回的第一笔是19000元，然后再返还的是多少钱我就不清楚了，这个账都是由我的上线算好了之后交给我的，具体是怎么算，返还的比率是多少我也不清楚。发展下线一般是提前给要发展的人撒个谎，说是有工程可以搞，有钱赚。先把下线给骗到合肥去，到了合肥之后，再有人带着这个下线到合肥市北城世纪城到处逛，说这是国家搞的工程，我们的“1040阳光工程”就在这个里面。下线相信了我们的这个项目是真的了之后，就要求也有主动的要投资的。这个时候就会有人把需要打款的银行账号提供出来，让下线把投资款给打上。下线在把第一笔的69800元的投资款打了之后，在下个月的十五号之前，张某会把需要返还的款及名单送给我，我再按照提供的名单和账号分别给下线打返还款。在吸引下线加入了之后，我们是这样巩固和维持住这个群体的稳定性的：一是在返还第一笔19000元的时候，我会亲自带着一套床上用品“四件套”给下线的成员送过去，以表示组织的温暖；二是我们会组织下线定期的进行分组学习，分组学习学的都是我们这个行业的规矩，学习内容基本也都是上面安排好了的，每个星期都要学习个一两次。这个行业规矩要求我们保守行业秘密，被“政府部门调控”的时候应对方法，不能干扰老百姓的生活等等。被“政府部门调控”就是被政府部门查处发现了的意思。学习后的印刷品要销毁掉，不能被发现，在被问话的时候问到合肥是干什么的，就说是来打工的，问相互之间的关系的时候就说是亲戚朋友等等。到了2015年的年初的时候，我发现我这个所谓的“老总”每个月所拿的工资钱根本就不是那回事，我就感觉到这个“1040阳光工程”不是一件好事，但是我已经是骑虎难下了，只好再硬撑下去。到了后期因为大家都知道这个事情其实搞的就是传销，没有人愿意干了，发展不起来下线，也没有人往里面投钱了，所以公司就倒闭了。二、证人证言1、证人韩某的证言：2013年底，我和我丈夫金某一起从北京去合肥，参与到“1040阳光工程”这个传销组织。我加入了我丈夫金某的下线，我发展了我女儿韩某和我表哥杨某成了我的下线，我们参与的是在晏峰的这个“大家庭”里面。“1040阳光工程”没有具体的产品和项目。我一家四个人，我老公、我儿子、我女儿和我共四个人，每个人都是69800元人民币。我们这一家四个人的钱都是我老公拿的，钱都是通过金某经手办的，怎么办的，打给了谁我都不知道，我没有接到有返还的钱，我在那里就是打扫卫生，煮煮饭。2、证人廖某证言：警察到工地找晏峰，晏峰不在工地，我打电话让他回来，他不知道什么事，回来后主动找警察，警察就把他带走了。三、被害人陈述1、被害人蔡某1的陈述金某骗我到合肥市北城区双墩镇从事1040阳光工程传销活动，骗我现金大约是21万元。我推广和参与了“1040”阳光工程介绍人是金某，我的上线是杨某，我又介绍我老婆王某、蔡某2、我的妹夫张某、我妹妹蔡某3、张某、李某每人都投入了69800元。另外李某又叫了6人进来投入款，具体是哪些人我不清楚。我在“1040阳光工程”是经理层级。只要发展三人就可以当经理。1040阳光工程是虚拟模式，没有生产经营项目和产品。当时金某骗我讲他在合肥市搞拆迁骗我去的，我又骗我下面的人说我在合肥市搞拆迁叫他们来帮忙。我去集体学习一年多的时间，每月发1000元工资，若叫不到人还没有工资。我和老婆王某、我女儿蔡某2三人总共投入了209400元，每人是69800元。我知道我有三条线有二十三人。具体是哪些人我记不清楚了，参与过“1040阳光工程”组织的每天学习，进行洗脑，4人一组分开进行学习，然后每周二到经理室进行开会集体学习，大约在20人以上。2、被害人杨某的陈述2014年初的时候，金某和韩某夫妇向我介绍说在安徽有工程，因为韩某是我亲表妹，我就相信了，之后他们带我去安徽合肥滨湖新区考察，我在滨湖新区住了一周，天天听别人宣传，洗脑，我觉得不错，就回家带我妻子胡某一起去了，我们先学习培训，之后再去培训别人，这样干了两年半，团队散了。我和我妻子胡某各自投资了69800元，第二个月返还19000元，再以后就看你发展了多少下线来拿提成了。金某和韩某夫妇向我们发放宣传册、宣传书和宣传光盘，之后我们再用这些东西去对别的新人进行宣传和培训，我们的收入都是由上级打到我们的卡上，我每周参加1-2次学习，在上级带领下读“羊皮卷”，每周我还要到下级场地去做至少一次的激励讲话。3、被害人胡某的陈述大约2013年农历十月份的时候，金某和其老婆韩某给我丈夫杨某打电话，说在安徽合肥搞水暖工程很好。金某多次打电话叫我丈夫去，后来，我也心动了，我也劝我丈夫去。大约2013年腊月，我丈夫杨某就到合肥金某那儿去了。他回来后，告诉我在安徽合肥投资“1040阳光工程”很赚钱，投资69800元，就能赚回1040万元。我也心动了，我不相信，我非要去看看，金某对我说“1040阳光工程”是国家项目，能挣大钱。我看到“1040阳光工程”很大，就相信了，决定投资。我和我丈夫投资两份钱，一共是139600元。2014年正月初的时候，我就向我邻居邱某1宣传，发展下线。“1040阳光工程”的经营模式是五级三进制，其中五个级别，从低到高依次是业务员、组长、主任、经理、老总，成为老总后，每月有6万元的收入，而且国家还给项目你干。三进制，当时讲的很复杂，我没有弄懂，都是听金某的。宣传说“1040阳光工程”是国家搞的，投资69800元，一个月之内返还19000元，剩余的50800元，叫我要发展下线，发展下线29人之后，成为级别最高的老总，每月可以领6万元，然后国家给项目你做，再赚1040万元。4、被害人邱某1的陈述我是被胡某介绍参与进1040阳光工程的，我的下线有我儿子王磊和余某，王磊的下线谷某，谷某的下线是谷某，谷某的下线是陈某1，陈某1的下线有冯某1、陈某、李某1等人。还有李某1的女儿邱某2，李某1的妹妹李某等都是我的下线，有20多人。关于提成或者返利的情况我现在记不清了。1040阳光工程推广的项目没有生产经营项目和产品，是以搞国家项目搞工程的名义进行宣传，拉人参与，分老总、高级经理、经理、组长、业务员等五个级别，每个人发展三条线，每条线都到经理级，三条线加起来满600份（一份是3300元）就可以升老总，我为了升老总，自己拿钱借身份证又买了三个满份。这个组织里来了新的成员之后，会由我们带着出去游玩和参观，听我们的讲解，一般都是描述我们的这个“连锁经营”好处和美好前景，最后得出的结论就是可以运行到永远。每当有人因为业绩做的好，就会级别递升，当递升到“老总”这个级别的时候，会有庆祝活动，由被递升到“老总”这个级别的人员谈自己的“八大心态”，然后我们这些低级别的人会去这个人“家”里面恭贺，场面搞得很风光，让去看到的人非常羡慕，被晋升的人也非常的有面子。这个组织的返利情况是只对经理这个级别的人员返三代，在每次返利的时候，金某会拿出一张工资表让我们签字，工资表上有很详细的内容，每个人是多少份，每个人领到多少钱，上面还有要扣除税款等，在我们签了名字之后就会给我们打返利的钱。5、被害人陈某1的陈述大约2015年4月份，我婆妹邱某1叫我到南京去给她帮忙卖水果，走到后，邱某1就带着我到合肥市政府附近转了一圈。第二天，邱某1和杨某带着我在北湖新区逛东家走西家，听别人宣传，给我洗脑。在到合肥的第六天的时候，我被说动了，接着，我一个人就到浙江省去找我儿媳妇冯某1到合肥来看看，我儿媳妇也相信了。接着，邱某1带着我去把钱转给“1040阳光工程”设定的账户上，当时转了两个69800元，我的一份和我儿媳妇冯某1一份。我介绍了我儿媳妇冯某1、儿子陈某、婆二嫂李某1、小妹陈某、小妹夫刘某、大妹陈某、大妹夫吕某、外甥胡某、外甥媳妇张某、姨侄媳妇张某、张某的母亲陈某、侄女邱某。这12人是我介绍的，也是我的下线，我侄女婿饶某是我侄女邱某介绍的，我侄女婿饶某又介绍他的老表（名字我不知道）加入了，我侄女邱某又介绍她的同学朱某、曹某，以及她的小姨李某加入了。这5人也是我的下线。“1040阳光工程”宣传说是搞国家的阳光工程，国家扶持有保证。我是按照我婆妹给我说的，以卖水果的名义对亲戚进行宣传，骗亲戚到合肥去发展下线。宣传说是国家搞的，投资69800元钱，一个月之内返还19000元钱，剩余的50800元钱，叫我要发展下线，发展下线29人之后，成为级别最高的老总，每月可以领6万元，然后国家给项目你做，再赚1040万元钱。6、被害人冯某1的陈述当时婆婆陈某1骗我讲她在合肥市帮我姑姑邱某1做水果生意，等我到以后其实不是做水果生意。邱某1就带我们走东家串西家了解“1040”工程是怎么样的情况。主要是学习怎么样骗亲戚朋友来参加“1040”阳光工程。我当时看到现场的情景以为是真的事情，这样我就投入69800元。我在“1040阳光工程”是经理层级，只要发展三人就可以当经理。1040阳光工程是虚拟模式，什么产品都没有，金某是老总级别的人物，金某经常骗我们他挣了多少钱，金某经常在我们面前炫耀他在“1040”阳光工程挣了很多钱。7、被害人谷某的陈述我是被邱某1介绍参与进1040阳光工程的，我又介绍了我儿子谷某和儿媳宋某两个人，我进入后，首先交纳69800元钱，然后一个月内返还我19000元钱。邱某1先开始带着我们到合肥市政府等地转一圈，告诉我们都是国家项目阳光工程建设的，后来就把我们带到合肥市滨湖新区，每天给我们带着走家串户，宣传1040阳光工程，叫我们拉人参与。我的69800元钱是我自己交的，我儿谷某的69800元钱也是我给他的，他自己去交的，儿媳宋某的3800元钱是她自己交的。金某是我们的老总。8、被害人冯某2的陈述在2014年底的时候，我战友余某和我谈论过想约着一起去南京考查一下装修市场，看有没有好的生意可做。正月十八这天，我俩开车去南京，半路上他说去合肥的双墩开发区看看，到了合肥之后，金某与他老婆接待我们，第九天的下午我去打的钱，这一天转了7100元，买的是两份，每份是3300元，还有500元是买被子的钱。5月底的时候我又去了合肥，先参加了5月31日杨某的述职报告。又参加了6月1日的庆祝活动，就下定了决心来参与这个伟大的事业中来，就又打了76400，这个76400里面有我老婆江某的份额，是4份，每份3300元。9、被害人李某1的陈述我的上线就是邱某1，我介绍了我女儿邱某2、妹妹李某、我女儿邱某2的同学曹某、朱某、我女儿邱某2的同学饶某共五人，我在“1040”阳光工程中一共投资了69800元。10、被害人余某的陈述我的上线是邱某1，我介绍了我战友冯某2加入，我投了69800元人民币，我是跟着邱某1、胡某一起到合肥滨河新区“1040阳光工程”后，然后邱某1、胡某带着我到附近的一家银行，邱某1给了我一个账号，我就往里面打了69800元人民币，没有给我开收据。我投资的钱是我一个人的，我战友冯某2也投了69800元人民币。11、被害人陈某2的陈述2015年4、5月份的时候我三姐陈某1先参与1040工程，她参与后介绍陈某是她的下线，陈某加入后来找我。说这个在合肥那边，钱好赚。我开始也是不太相信。后来我去了合肥之后，陈某1的婆妹邱某1带着我在合肥市的一个新开发区到处转，转了几天后，有一天过来了几个“老总”陪我们吃饭，当时是邱某1带着我的，还有我妹陈某，参加吃饭的人有金某，韩某的爸，杨某，还有其他的老总我不认识。金某就给我们介绍说，投资这个“1040阳光工程”很好，每个人只要投入进去69800元，过个一两年就能挣到1040万元。在金某的鼓动下我就相信了，于2015年5月份前后，我转了69800元到韩某的农业银行卡上面。12、被害人曹某的陈述2015年12月份左右，我在邱某2，朱某的介绍下，加入了“1040阳光工程”，我投入了69800元，没有发展下线。13、被害人蔡某2的陈述2014年7月份，我父亲蔡某1让我去合肥陪金某的女儿韩某，我到合肥后，韩某就带着我到处参观和听别人介绍“1040阳光工程”，开始我就觉得这是一个传销组织，就劝我父母不要做，那时我母亲也到合肥了，之后金某、晏峰和新县的一个姓胡的老总来做我工作我就留下来了，这时我父母已经各自买了满份21份的69800元的产品，我父亲蔡某1是杨某的下线，我母亲是我父亲的下线，我是我母亲的下线，之后我又发展了我姑父张某、我高中同学胡某，我姑父张某又发展了我姑姑蔡某，胡某又发展了他的父母孙某。14、被害人蔡某3的陈述我参与了“1040”阳光工程，我的上线是杨某，我介绍了我女儿张某加入了“1040”阳光工程。我不是太清楚经营模式是什么样的，我是以我自己的名义进行投资了69800元。15、被害人李某2的陈述大概是在2015年10月份，蔡某1开车把我和我老婆刘某1带到合肥的北城世纪城的一个小区里面，第二天我和我老婆就被蔡某1带着，在小区里面一户一户的转，在每一户里面都有人给我们上课，第一课就是韩某讲的，最开始是讲课的内容参与这个项目的前景、以及五级三晋制等。加入之后她就给我们讲生活中的规矩，如何留住新来的人等。总之去了之后每天就是听课，有时还在外面请一些说话水平很高，看上去似乎像是老板样的成功人士来讲课，通过讲课这个方式进行洗脑。当时我就感觉这个不太正常，想走，蔡某1说我对家人不负责任。在经过了一段时间的讲课洗脑之后，他们就开始给我们考试，说是经过了考试之后才能参与“1040阳光工程”项目的认购，考试通过了之后的第二天，我和我老婆开始交钱，我交69800元，我老婆也交69800元。所谓的“1040阳光工程”没有具体的产品和项目，只是拉人头、骗钱，拉到了人头就有钱分，没有拉到人头就没有钱分。16、被害人刘某2、邱某2、朱某、刘某1、李某3、孙某、敖某、张某1、张某2等人的陈述，均证实被诱骗参与“1040阳光工程”，交付钱款，继续诱骗下线等内容。四、书证1、立案决定书，证实公安机关对二被告人立案时间分别为2019年4月22日（晏峰）和2019年7月29日（扶德银）。2、到案经过，二被告人均系电话传唤（口头）到案。3、前科证明，反映二被告人无违法犯罪前科。4、户籍信息，证实二被告人达到刑事责任年龄。5、二被告人人组织、领导传销活动案件人员层级结构图，证明二被告人组织、领导的传销组织层级多达10级以上，人数超过40人。6、二被告人组织、领导传销活动部分下线人数及部分涉案资金列表。7、传销组织内部管理制度，证明对参与人员从思想、行动等方面进行管理和约束。8、二被告人及相关人员银行账户交易记录，证明部分被害人交款和领取工资事实。9、本院（2019）豫1522刑初37号刑事判决书，证明金某已被判刑及涉案详细内容。上述证据，本院予以认定。本院认为，被告人扶德银、晏峰伙同他人虚构“1040阳光工程”，诱骗下线人员缴纳费用后参与到子虚乌有的工程之中，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和被发展人员的投资额获取非法利益，要求被发展下线人员继续发展下线投资，骗取财物，扰乱经济秩序，二被告人的行为属传销行为；二被告人在传销活动中发展下线层级达三层以上，发展下线人数达四十人以上，且在传销活动中起管理、培训、协调等重要作用，系组织、领导者。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人属共同犯罪，均属主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；关于被告人参与传销组织直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额问题，晏峰的辩护人认为指控金额不准确，因传销组织反侦查意识和手段较强，涉案时间较长，人员范围较广等多种原因，难以一一查明，但本案各被害人陈述、银行转款（交款或返利）记录等证据能够形成链条，相互印证，可以证实被告人发展下线人员至少40人以上，涉案金额达300万元以上。存疑部分已排除在指控和判决之外，且本院对同案犯金某的判决已作认定，故已查明事实可以认定。关于被告人晏峰的辩护人提出，晏峰自动离开传销组织，属于犯罪中止的辩护意见，经查，被告人晏峰组织、领导传销活动时间近四年之久，发展的人数高达40多人，金额高达300多万元，已达该罪名情节严重程度，2016年7月因收入减少，难以维计而被迫离开传销组织，且其并未阻止该传销组织的后果蔓延，故不属犯罪中止，对其辩护人此辩护意见不予采纳。二被告人均系电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，可认定自首，但均系同案犯归案后较长时间，公安机关已掌握其犯罪事实，才接受电话传唤到案，故不可减轻处罚，可依法从轻处罚。被告人扶德银亲属积极代其缴纳部分罚金，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：（2019）被告人扶德银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳三万元）。（2019）被告人晏峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人扶德银的刑期自2019年7月29日起至2025年1月28日止，晏峰的刑期自2019年4月30日起至2024年4月29日止，未缴清的罚金限判决生效后30日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  梁 焱审 判 员  张志勇人民陪审员  杜秀明二〇二〇年三月五日书 记 员  陈美婷