河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0103刑初734号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人宁艳彬，男，1990年9月9日出生，汉族，大专文化程度，务工，住河南省民权县。因涉嫌开设赌场于2019年2月25日被郑州市公安局大学路分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月4日被郑州市公安局大学路分局逮捕。辩护人王丽侠、王纪燕，河南沃华律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕448号起诉书指控被告人宁艳彬犯开设赌场罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2019年12月5日向本院申请延期审理，本院依法予以准许。郑州市二七区人民检察院指派检察员冯渊博出庭支持公诉，被告人宁艳彬及其辩护人王丽侠、王纪燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，2016年以来，被告人宁艳彬作为郑州百利网络科技有限公司主管人员，伙同张铁牛在本市二七区升龙国际B区5号楼1单元1118和2009室，通过“天天娱乐”网络平台，利用经过包装的虚假身份以及专门注册的虚假账号，开设赌场，给被害人发送虚假的交易截图，让被害人在“天天娱乐”网络平台购买重庆时时彩彩票，其中团伙成员杨振华在组长魏海晓的带领下让被害人程某购买了22300元重庆时时彩彩票，团伙成员杨迪在组长王硕的带领下让被害人林某购买了369100元重庆时时彩彩票。（张铁牛、魏海晓、杨振华、杨迪、王硕已被判刑）。公安机关于2019年2月24日将宁艳彬抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人宁艳彬的供述、同案犯张铁牛、魏海晓、杨振华、杨迪、王硕的供述、证人程某、林某等人的证言、户籍信息、受案经过、到案经过、房屋租赁合同、银行明细、刑事判决书、辨认笔录等证据。认为被告人宁艳彬的行为已构成开设赌场罪。提请本院依法惩处。被告人宁艳彬辩称：1、其不知道公司的行为是违法的；2、其负责公司后勤；3、2009室是王硕负责，与其无关。其辩护人认为：1、被告人宁艳彬系从犯；2、被告人宁艳彬的犯罪数额应以其实际取得数额为准；3、被告人宁艳彬归案后，如实供述自己的罪行；4被告人宁艳彬系初犯。经审理查明，2016年以来，被告人宁艳彬作为郑州百利网络科技有限公司主管人员，与同案犯张铁牛在本市二七区升龙国际B区5号楼1单元1118和2009室，通过“天天娱乐”网络平台，利用经过包装的虚假身份以及专门注册的虚假账号，开设赌场，给被害人发送虚假的交易截图，让被害人在“天天娱乐”网络平台购买重庆时时彩彩票，其中团伙成员杨振华在组长魏海晓的带领下让被害人程某购买了22300元重庆时时彩彩票，团伙成员杨迪在组长王硕的带领下让被害人林某购买了369100元重庆时时彩彩票。（张铁牛、魏海晓、杨振华、杨迪、王硕已被判刑）。公安机关于2019年2月24日将宁艳彬抓获。同案犯张铁牛已将赃款391400元退出。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、同案犯张铁牛供述，2017年春节，其加了一个名为“冬天里的秘密”的QQ号，对方准备在郑州开公司，让其负责郑州公司的运营。2017年元宵节，其直接到郑州市二七区升龙国际B区5号楼的公司，当时办公设备已经装好，公司有两个人。两天后，这两个人都走了，公司在58同城的平台上发布了招聘广告，陆陆续续有员工面试，公司招了二十几个人，分成A、B、C、D、E组，每个组有五、六个员工，一个组长，前台是刘某，其不在公司的时候宁艳彬负责公司的事务。公司主要业务是在“天天娱乐城”的网络平台上销售重庆时时彩的彩票，“冬天里的秘密”将做业务需要的QQ号、QQ群、网址等信息发给前台刘某，刘某分给员工，员工用这些信息拉客户。其听说“天天娱乐城”的服务器在菲律宾，公司员工刘忍去过菲律宾。2、证人程某陈述，2017年8月底的一天，其用手机登录QQ玩，有人把其拉进一个QQ群，当时群里有很多人，但没人说话。大概过了一个月，到9月底的一天，有人加其为QQ好友，通过验证后发现是一个女的，网名叫王琪。其QQ号是87×××00，对方QQ号是34×××79。先是闲聊，后来她说在网上玩一种彩票游戏“天天娱乐城”，里面有个“重庆时时彩”，中奖率挺高，很多人都在玩。还说她一个朋友开始玩输了钱，后来她带着那个朋友赢了好几万元。她说的让其有点心动，这个女的就让其在平台上注册了账号，并让其少充点钱，后给了其一个“5277tt.cn”的网址，其进去该网站注册了一个账号，充了50元钱，这个女的教其怎么玩。在王琪的带领下，买时时彩，输多赢少。后来王琪把其拉进一个QQ群，这个群有很多人，每天都有人在群里聊时时彩的情况，还有人带头在群里发中奖号码。后来其充值越来越多，买的越来越大，最多一次充5000元，也有几百元、一千元、两千元的，其总共充值了27700元，最后都输光了。3、证人林某证言，2017年9月下旬，其在网上碰到一个陌生的女孩加其QQ，双方成了好友。其QQ号是82×××32，对方QQ号是16×××58。后该女孩自称叫杨雪君，在网络上买彩票，挣了一些钱，说是即开彩票。10月12日，女孩就给其发了WWW.TT779.net的网址，让其注册和充值，其就按照她说的步骤，用自己的工商银行网银往网站上充值了100元钱，按照她说的方法开始在网站上购买彩票，女孩说买的是重庆时时彩。其一会儿就赚了500元钱，但过了一会就亏掉了，女孩就怂恿其加大投注，其充了1万元，但很快就亏掉了，女孩又让其充值，就这样在女孩的诱骗下，总共亏了369100元。女孩还让其准备资金充值，并说马上要挣大钱，但其已经没有钱了，女孩让其准备资金，改天帮其赚回来，第二天女孩就把其QQ删除了。其把这件事告诉了其朋友周某，女孩在QQ上说过他们公司叫百利公司，其和周某就通过网络搜索到郑州百利网络科技有限公司的地址在郑州升龙国际B区5号楼1单元11楼1118室。10月13日，其和周某就赶到了郑州升龙国际B区5号楼1单元11楼1118室，里面确实是郑州百利网络科技有限公司。其和周某通过调查发现，骗其钱的女孩的QQ号码就挂在这家公司的电脑上的QQ群里，该公司员工杨迪的QQ号就是16×××58，该公司的经理是宁艳彬。其去该公司协商其被诈骗的事，后来公司的员工都跑了，其和周某在该公司里找到该公司的营业执照、法人身份证、宁艳彬的手机、员工考勤表、前台招聘用的手机、业绩表、培训的话术单、招聘合同、员工的笔记本、QQ登记表、财务表、入职登记表、员工宿舍表等证据。后其报警，就到了大学路分局案件侦办大队。4、同案犯魏海晓供述，2017年2月份，其通过58同城进入郑州百利网络科技有限公司工作。公司分为A、B、C、D、E、F六个组，其刚去的时候在E组，E组成员有其和张玺、杨彩云、戎某、罗某，罗某是E组组长。2017年9月份的时候，其从E组转到了A组，A组有其和杨振华、汪某、陈明义，其是组长。其他几个组和其组的情况差不多，都是一个组长带4、5个员工。公司总共有二、三十个人，公司主管是宁艳彬，前台是刘某，老板不知道是谁。其进公司时，是主管宁艳彬面试的。进入公司后，宁艳彬给其讲了一下工作内容，就是网上销售彩票，公司没有对其进行培训，让其直接给老员工学习，其进入一个QQ群内，边学边做，公司给了其4个QQ号，这4个QQ号专门做网上业务，2个包装成美女的形象，2个包装成帅哥的形象，这些头像都是从网上下载的，QQ号注册信息也是虚假的。其用这些QQ号在群里聊天，拉客户，和客户加了QQ好友后，就会推荐天天娱乐城平台上的重庆时时彩，其会告诉客户其也在玩，并且赚到了钱，劝客户也一起玩。有的客户动心之后，其就会教客户怎样在平台上注册和投注。重庆时时彩的基本玩法是让客户按照其给他们发的网址××进行注册并充值，充值后就可以购买彩票了。在这个过程中，其会利用公司事先分配给其的虚拟账号，利用虚拟账号在平台上登录，模拟虚假的彩票交易，之后制作虚假的交易截图，发给客户，以此诱使客户在平台注册充值。从2017年2月份到公司上班，其从员工做到组长，按照公司教给其的模式，每月平均可以做到两、三个客户，业绩不一样，多得有十几万，少的有两、三万，总业绩的具体金额没有算过。2017年12月6日17时左右，在郑州市二七区长江路兴华南街盛世雅居7号楼1单元2103被民警查获。底薪是2500元，公司根据业绩情况给其提成，主管宁艳彬算好后给其打到银行卡上。其是小组组长，再从小组总业绩中提成千分之一。5、同案犯杨振华的供述与同案犯魏海晓的供述基本一致，相互印证。另证明其进入公司后被分到A组，A组共四个人，组长是魏海晓，成员是其和汪某、陈某，老板叫“张哥”。其骗取的一个客户QQ号是87×××00，该客户输了2万元左右。组长对组员进行管理，小组如果没有业绩，组长会给组员开会，教组员怎么开发客户。其进公司时是主管宁艳彬面试的，并告诉其公司的业务是在网上找客户，带客户玩游戏。宁艳彬是公司主管，负责公司的管理工作。6、同案犯王硕的供述与同案犯魏海晓的供述内容基本一致，相互印证。另证明其担任D组组长，组员有杨迪、廖金龙、王嘉朴，老板姓张。其是小组组长，再从小组总业绩中提成千分之一。其从到公司之后，一共拿了七万九千元的提成。宁艳彬是公司的主管，负责公司的管理工作。7、同案犯杨迪供述的内容与同案犯魏海晓的供述内容基本一致，相互印证。另证明其所在的组组长是王硕，组员有其和王嘉朴、朱鹏飞、廖金龙、刘忍，老板姓张。2017年10月份，其做的这个客户输了将近40万元，客户的QQ昵称叫忘了痛，26岁，头像上有一个咖啡的图像，去当时QQ昵称是小杨，对该客户自称杨雪君。组长会教组员如何和客户聊天，遇到问题从哪些方面解决。其进公司时，见到了主管宁艳彬，他让其先了解公司的业务。宁艳彬是公司的主管，负责公司的管理工作。8、证人刘某证言，其是郑州百利网络科技有限公司内勤、前台，负责给员工算工资，制作考勤。员工完成任务有一定提成，组长每月补助200元，副组长每月补助100元，组长每月从小组业绩总提成中再提百分之二作为自己个人的提成。组长负责统计小组的业绩，统计完之后，再报给其，另外配合主管宁艳彬对新员工进行培训，在做业务的过程中，对小组组员进行督促。宁艳彬是主管，老板不在的话宁艳彬管理公司。其每个月将工资、提成及补贴，核算并造表后交给宁艳彬，由公司统一给员工发工资。9、证人罗某、陈某、汪某、梁某、屈某、张某1、戎某、李某、彭某、赵某、张某2、贾某、张某3等人（郑州百利网络科技有限公司员工）证言，证明内容与上述人员供述的关于公司基本情况及如何诱使他人进行赌博的事实基本一致，相互印证。另证明宁艳彬是公司主管，负责公司的管理工作。10、被告人宁艳彬供述与辩解，2016年5月份，其到郑州百利网络科技有限公司上班。张铁牛安排其上班期间看着工作人员，督促职员正常开展工作，防止他们偷懒，另外负责后勤事务。张铁牛不在的时候，其负责管理公司的员工，负责新来员工的面试，维修电脑、电器等工作。另供述的公司组建结构，开展业务流程等事实与同案犯张铁牛、魏海晓、杨振华、杨迪、王硕等供述基本一致，相互印证。11、证人周某、刘某、罗某、梁某、陈某、屈某、李某、赵某等人辨认出宁艳彬是公司主管。12、交易明细，证明程某、林某交易金额，与二人证言一致，相互印证。13、重庆市福利彩票发行中心证明，证明“重庆时时彩”由重庆市福利彩票发行中心承销，其中心未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售，其中心未与郑州百利网络科技有限公司合作，郑州百利网络科技有限公司的行为与其中心无关。14、郑州百利网络科技有限公司营业执照，证明其经营范围。15、本案另有被告人户籍信息、公安机关受案及到案经过、银行交易明细、前科查询情况、同案犯刑事判决书等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人宁艳彬利用互联网等传输赌博数据，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。关于被告人宁艳彬提出的其只负责后勤工作、不负责2009室、不知道公司的行为违法的辩解，经当庭查证，该公司员工多人证明宁艳彬负责招聘、面试员工，管理工资、提成及补贴的发放，张铁牛不在公司时，由其负责公司的管理，且明知公司的经营范围与经营行为。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人宁艳彬系从犯，犯罪数额应以实际取得为准的辩护意见，经当庭查证，被告人宁艳彬积极参与了公司的管理经营，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人宁艳彬归案后如实供述自己罪行的辩护意见，经当庭查证，被告人宁艳彬辩称其不知道公司的经营行为违法，其只负责公司后勤工作与本案事实不符。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，开设赌场，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宁艳彬开设赌场，赌资数额累计391400元，属情节严重，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人宁艳彬在开设赌场犯罪中与其他同案犯系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。2、被告人宁艳彬系初犯，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人宁艳彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币16000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2022年8月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  陈 君人民陪审员  宋春玲人民陪审员  齐仪君二〇二〇年三月十七日书 记 员  张海蛟