河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初245号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人陈某某，男，1978年6月17日出生，汉族，硕士文化，无业，住河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月7日被抓获，12月8日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。辩护人何效苇，河南银辉律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）174号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人何效苇到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：1、2016年的一天,被告人陈某某事先将一张名称为河南启明期刊文化机构的名片,放在信阳市中心医院住院部8楼医生办公室,2016年7月初,被害人李某1在该办公室桌子上看到了这张名片后,按照名片上所留的电话(159××××6730),联系了被告人陈某某,陈某某谎称自已是李老师,能够代发各种医学论文到指定的医学期刊上后骗取被害人李某1的信任,随后主动添加了李某1的微信。2016年7月8日,陈某某和李某1在微信聊天软件事先联系好,按照李某1的要求,被告人陈某某要在2017年上半年在中国实用医刊上发表三篇关于医学的论文,被告人陈某某答应后让李某1先交1000元定金,被害人李某1按照陈某某的要求往中国建设银行卡尾号为4419账户(开户人:王心月)上转了1000元。钱转过后,陈某某告诉李某1在收到指定医刊的录用通知书后再交付论文费。2016年8月2日、2016年8月4日、2016年9月2日,被告人陈某某三次通过QQ聊天软件告知李某1医学论文已被编辑部录用的通知,并往李某1的QQ邮箱里发送了录取通知的邮件,之后,李某1通过二次微信转账、一次银行卡转账的方式把论文的费用16860元支付给被告人陈某某,被告人陈某某收到钱后,谎称在2017年7月份之前三篇论文全部会在指定的医学周刊上发表。被告人陈某某收到李某1全部的论文费后,本需将论文费支付给《中国医学实用周刊》、《中国卫生标准杂志社》作为版面费,实际并没有支付,而是用于个人开销、偿还赌债。公安民警前往中国实用医刊编辑部调查得知,陈某某给被害人李某1提供的论文录取通知书系伪造。被告人陈某某非法获利共计人民币17860元。2、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,诈骗该院医生被害人索某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。3、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,诈骗该院医生被害人吴某1人民币8160元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。4、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,诈骗该院医生被害人苏某人民币5000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。5、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,诈骗该院医生被害人王某1人民币3000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。6、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,诈骗该院医生被害人石某人民币3000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。7、2016年上半年,被告人陈某某以同样的方法,诈骗上海市闵行区人民医院医生被害人王某2人民币7180元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。8、2016年6、7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗河南省焦作市第二人民医院医生被害人田某1真人民币22560元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。9、2016年7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省垣曲县中条山集团总医院医生被害人张某人民币8800元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。10、2016年10月,被告人陈某某以同样的方法,诈骗河南省鹤壁市中医院医生被害人秦某人民币2000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。11、2016年12月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗河南省开封市淮河医院医生被害人田某2人民币16700元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。12、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗河南省开封市淮河医院医生被害人王某3人民币4000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。13、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省大同市同煤集团总医院医生被害人邱某人民币9750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。14、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省大同市同煤集团总医院医生被害人郝某人民币21750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。15、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省大同市同煤集团总医院医生被害人吴某2人民币9750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。16、2017年6、7月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗江苏省南通市第三人民医院医生被害人郑某均人民币13650元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。17、2017年8份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗广州市花都区胡忠产科医院院医生被害人高某1人民币7600元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。18、2017年10月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省吕梁市人民医院医生被害人贾某人民币16500元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。19、2017年10月份,被告人陈某某以同样的方法,诈骗甘肃省景泰县人民医院医生被害人李某2人民币5000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。20、2017年12月初,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省大同市五医院医生被害人魏某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。21、2017年12月初,被告人陈某某以同样的方法,诈骗山西省大同市五医院医生被害人武某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。对上述指控,公诉机关提供有1、物证:扣押的手机十部;2.书证:户籍证明、到案经过、前科证明、扣押物品清单、银行流水明细、微信聊天记录和转帐记录;3.被害人李某1、苏某、索某等21名被害人的陈述;5、被告人陈某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人钱财,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任,请依法判处。被告人陈某某辩称，起诉书指控的21起犯罪事实的钱数和人数都是事实，但部分被害人的陈述不实，有些论文发表过，有些商量好年底退款，还有些论文没发表是因为时间没到。其辩护人辩护称，对起诉书指控的被害人及转款金额等基本事实不持异议，但本案被害人主动办案的只有李某1一人，其他都是公安打电话过来的；很多论文的发表时间都还没有到期；被告人买手机是针对不同的地区，被告人系研究生，从事代人发表论文是校园里常见和普遍的行为。经审理查明：1、2016年的一天,被告人陈某某事先将一张名称为河南启明期刊文化机构的名片,放在信阳市中心医院住院部8楼医生办公室。2016年7月初,被害人李某1在该办公室桌上看到这张名片后,按照名片上所留的电话(159××××6730)联系了被告人陈某某,陈某某谎称自己是李老师,能够代发各种医学论文到指定的医学期刊上，骗取被害人李某1的信任后主动添加了李某1的微信。2016年7月8日,陈某某和李某1通过微信事先联系好,李某1要求2017年上半年在中国实用医刊上发表三篇医学论文,陈某某答应后让李某1先交1000元定金,李某1按照陈某某的要求往中国建设银行卡（尾号为4419账户，开户人:王心月)上转了1000元。转款后,陈某某告诉李某1在收到指定医刊的录用通知书后再交付论文费。2016年8月2日、2016年8月4日、2016年9月2日,陈某某三次通过QQ告知李某1医学论文已被编辑部录用,并往李某1的QQ邮箱里发送了伪造的录取通知的邮件。之后,李某1通过二次微信转账、一次银行卡转账的方式把论文的费用16860元支付给陈某某,陈某某收到钱后,本需将论文费支付给《中国医学实用周刊》、《中国卫生标准杂志社》作为版面费,实际并未支付,而是用于个人开销、偿还赌债，并向李某1谎称在2017年7月份之前三篇论文全部会在指定的医学周刊上发表。被告人陈某某非法获利共计人民币17860元。2、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,骗取该院医生被害人索某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。3、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,骗取该院医生被害人吴某1人民币8160元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。4、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,骗取该院医生被害人苏某人民币5000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。5、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,骗取该院医生被害人王某1人民币3000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。6、2016年上半年,在河南省南阳市宛城区第二人民医院,被告人陈某某以同样的方法,骗取该院医生被害人石某人民币3000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。7、2016年上半年,被告人陈某某以同样的方法,骗取上海市闵行区人民医院医生被害人王某2人民币7180元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。8、2016年6、7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取河南省焦作市第二人民医院医生被害人田某1真人民币22560元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。9、2016年7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省垣曲县中条山集团总医院医生被害人张某人民币8800元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。10、2016年10月,被告人陈某某以同样的方法,骗取河南省鹤壁市中医院医生被害人秦某人民币2000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。11、2016年12月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取河南省开封市淮河医院医生被害人田某2人民币16700元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。12、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取河南省开封市淮河医院医生被害人王某3人民币4000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。13、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省大同市同煤集团总医院医生被害人邱某人民币9750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。14、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省大同市同煤集团总医院医生被害人郝某人民币21750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。15、2017年7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省大同市同煤集团总医院医生被害人吴某2人民币9750元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。16、2017年6、7月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取江苏省南通市第三人民医院医生被害人郑某均人民币13650元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。17、2017年8份,被告人陈某某以同样的方法,骗取广州市花都区胡忠产科医院院医生被害人高某1人民币7600元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。18、2017年10月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省吕梁市人民医院医生被害人贾某人民币16500元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。19、2017年10月份,被告人陈某某以同样的方法,骗取甘肃省景泰县人民医院医生被害人李某2人民币5000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。20、2017年12月初,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省大同市五医院医生被害人魏某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。21、2017年12月初,被告人陈某某以同样的方法,骗取山西省大同市五医院医生被害人武某人民币7000元,所得赃款用于个人开销、偿还赌债。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、常住人口基本信息：证实被告人陈某某，男，1978年6月17日出生，身份证号码，作案时系成年人。2、前科证明：证实被告人陈某某因赌博于2016年11月6日被郑州市金水区东风路分局行政拘留10日。3、到案经过：证实被告人陈某某于2017年12月7日14时许在郑州市金水区被公安民警抓获。4、河南鼎峰期刊服务机构名片一张：证实被告人陈某某用该名片为幌子进行诈骗活动。5、银行转账付款及微信转收记录：证实被告人陈某某的银行卡交易明细及被害人向其提供的银行卡的转账情况及微信转账记录。6、微信照片及聊天记录：证实被害人李某1、田某3、王某3、贾某、李某2等人与被告人陈某某的微信聊天的情况。7、扣押清单及视频光盘一张：证实公安机关从被告人陈某某处扣押其用于诈骗的十部手机，并从手机上提取到其与被害人聊天记录和收款记录。8、《中国实用医刊》稿件录用通知4份：证实被告人陈某某用伪造的稿件录用通知骗取被害人财物。二、被害人陈述1、被害人李某1的陈述：2016年7月初，我在中心医院住院部8楼科室桌子上看到一张名片，上面说可以代发医学论文，当时我就联系这位李老师(电话号码：15××7l3673O)，随后其添加我的微信(对方微信号就是手机号)。2016年7月8日，我们联系好后说2017年上半年帮我在中国实用医刊发表3篇论文，让我先交1000元定金，我随后到中山路建行给对方(账号：62×××19，户名王心月)转了1000元。转过钱后，对方让我等通知，收到医刊的录用通知后给他论文钱。2016年8月2日，我邮箱收到对方转来的医刊录用通知，我按照对方要求通过微信转账的方式给对方转了42OO元钱，对方说收到了。2016年8月4日，对方联系我说第二篇论文弄好了，让我交583O元钱，我邮箱收到了对方转发的录用通知，就通过同样的方式给对方转了5830元钱。2016年9月2日，对方联系我说第三篇论文弄好了，让我交6830元，我邮箱收到论文被录用的通知，就到中山路建行柜台给对方(账号：62×××53，户名陈某某)转了6830元钱，我把所有的钱付完后，对方说17年7月份之前，3篇论文会全部发表在指定的医刊上。l7年7月份，我联系对方，对方说论文不能发表在指定医刊上了，给我换到一个杂志上，会退我钱。我说论文发表在杂志上没有用，对方说会把钱全部退给我，随后对方一直以各种理由推脱不给钱。2、被害人索某的陈述：2016年上半年，我在南阳市第二人民医院心血管病区，看到一张代发医学论文的名片，我就通过名片上的电话联系对方，对方自称李老师，然后我说要发三篇科技核心期刊，对方同意后让我先交1000元定金。我转了1000元后，对方通过QQ给我发了一张期刊录用通知书，我看后又向对方转了6000元的服务费，对方收到钱后对我承诺论文会在2016年底在指定的医学期刊发表出来，至今我的论文也没发，我找对方退钱也不退，后来电话也不接了。3、被害人吴某1的陈述：2016年上半年，我因评职称需要发表医学论文，通过朋友介绍联系一个声称能发表医学论文的人，联系后对方让我先付1000元定金。没过多久，对方称文章已经写好了，我给对方分两笔转了7160元，我等了差不多一年多对方承诺的文章一直都没有发表，我跟对方联系退钱对方以各种理由推拖，后来就联系不上了。4、被害人苏某的陈述：2016年上半年，我在南阳市第二人民医院心血管病区，看到一个河南启明代发医学论文的名片，我按名片上的电话打过去，对方自称李老师，我让他在科技核心期刊上发三篇论文，价格谈好后我向他支付了5000元定金，他收到后承诺2017年5月份论文会发表出来，但至今也没有发表，找他退钱也不退，后来电话也打不通。5、被害人王某2的陈述：2016年6月份，我一个朋友给我一个名片说能发表论文，我联系了名片上的李老师，协商后我通过支付宝转给对方7180元，对方答应帮我发2骗文章，但是至今一直没有发，我感觉被骗就来报案了。6、被害人邱某的陈述：2017年7月，我通过身边同事用微信联系了一个叫陈某某的人，说可以发表医学论文。我分两次给对方转了9750元，后来论文没有发表我感觉被骗了，我同事郝某和吴某2也被这个人骗了。另有被害人王某1、石某、田某1、田某2、王某3、李某2、张某、郑某均、高某2、秦某、郝某、武某、吴某2等人的陈述：均证实被告人陈某某谎称能够代发各种医学论文到指定的医学期刊上，骗取被害人财物的事实。三、被告人陈某某的供述与辩解：河南启明期刊文化机构名片是我所印刷的，公司名称是我私自起的，没有到工商部门注册，上面的地址也是假的。我有好几个伪造的文化机构公司名片，名片上地址也都是假的，联系方式都是我本人的，上面留的联系人李老师是我以前所招聘的员工，员工辞职后手机我收回来了，留着我自己使用。我现在没有工作，等于无业游民，帮助他人发表医学论文没有任何机构的资质和委托。只要有找我发表医学论文的医生我都虚构事实承诺对方医学论文都可以在指定的医学周刊上发表，但是到最后有的论文没有发表是因为我收到对方的论文钱但是我没有给医生办事，医生的论文钱也都挥霍了。我有能力帮助他人发表医学论文，但是不确定能在指定的医学周刊上发表。我现在还欠下大概有15万元左右的债务，有很多人找我退还发表医学论文的款项是因为他们看我迟迟没有给他们的医学论文在指定的周刊发表，并且觉得我没有能力去发表这个论文，他人给我支付的论文的钱大部分都让我偿还赌债了，还有很多找我退钱我都是随口拖延。我有三张银行卡，但是我只记得其中的一张中国建设银行的卡，开户人是我本人，这张建设银行卡我使用的比较多，好多找我发表论文的人我都让他把论文费用转账到我这张卡上。我因为外面还欠着不少赌债，现在还负债累累，我也没有能力偿还。扣押的十部手机都是我用于联系业务的手机，其中有几部是我本人实名认证，手机号码分别是：（1）189××××7741，(微信号码同手机号，微信昵称：心静)；(2)155××××6198(微信号同手机号、微信昵称：河南腾达)；(3)185××××1252(微信号同手机号、微信昵称：江苏腾达)；(4)13453l49226(微信号同手机号、微信昵称：李老师)；(5)15769348l72(微信号同手机号、微信昵称：甘肃代发医学论文)；(6)187371548l7(微信号同手机号、微信呢称：中原医护)；(7)17337166076(微信号同手机号、微信昵称：张编辑)；(8)186××××2581(微信号同手机号、微信昵称：河南鼎峰)；(9)13685l69l97(微信号同手机号、微信昵称：代发医学论文)；(10)、15××7l36730(微信号同手机号、微信昵称：河南启明)。为了不让找我发论文的人起疑心，我就让他人把操作费、版面费分别转入两张不同的银行卡里面。我的这十部手机里有差不多好几十人都在找我要钱，这些人跟我上面交待的情况都差不多，钱都被我赌博和日常开销用了，我现在还欠3万元钱的高利贷，还欠我几个同学共计12万左右，我因为沉迷赌博一直处于负债状态，现在根本无力偿还这些钱。也没钱退给他们。这些找我退钱的人现在还经常给我打电话发信息要钱，我的这些手机里都保存的有记录。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。关于被告人陈某某及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，被告人陈某某在明知自己没有能力为他人在指定的核心期刊上发表论文的情形下，散发虚假的广告信息引诱被害人，进而骗取他人财物，上述事实有被告人陈某某的供述、被害人李某1、苏某、索某等人的陈述及微信聊天记录和银行流水明细转帐记录等证据证实，证据之间相互印证，形成证据链，足以证实被告人陈某某的行为构成诈骗罪，故其辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采信。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日起至2021年12月6日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）二、继续追缴被告人陈某某所得赃款并退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  梅金华人民陪审员  王颖斌二〇二〇年三月四日书 记 员  张筱莞