黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0281刑初37号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人齐学民，男，1952年11月14日出生于黑龙江省讷河市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省讷河市，现住黑龙江省讷河市。2018年10月13日因本案被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，2020年1月22日被取保候审。指定辩护人高洋，黑龙江兴国律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检刑诉〔2018〕233号起诉书指控被告人齐学民犯非法转让土地使用权罪，本院于2018年12月10日向本院提起公诉。本院于2019年8月27日作出（2018）黑0281刑初243号刑事判决。宣判后，被告人齐学民来不服，提出上诉。齐齐哈尔市中级人民法院于2019年12月24日作出（2018）黑02刑终字254号刑事裁定。认为原审判决认定部分事实不清、证据不足。撤销原一审判决，发回讷河市人民法院重审。我院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人齐学民及其辩护人高洋到庭参加诉讼，本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。讷河市人民检察院指控，2011年3月15日，被告人齐学民私自与讷河市腾达房屋开发有限公司股东李某1达成协议，将自己家位于讷河市第八小学南侧的6.3亩承包田永久转让给讷河市腾达房屋开发有限公司，价格约定为每平方米人民币500元，总价款为人民币2,100,560元，双方签订土地使用权转让协议书。该款被齐学民占为己有。经侦查，被告人齐学民于2018年10月13日在讷河市贵银名苑小区3号楼8号车库被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人齐学民以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。因被告人齐学民不具有任何法定从重、从轻处罚情节，故向本院提出判处被告人齐学民三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人齐学民对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人齐学民自愿认罪，且认罪态度较好，系初犯，建议对其适用缓刑。经审理查明，2011年3月15日，被告人齐学民私自与讷河市腾达房屋开发有限公司股东李某1达成协议，将自己家位于讷河市第八小学南侧的6.3亩承包田永久转让给讷河市腾达房屋开发有限公司，价格约定为每平方米人民币500元，总价款为人民币2,100,560元，双方签订土地使用权转让协议书。该款被齐学民占为己有。经侦查，被告人齐学民于2018年10月13日在讷河市贵银名苑小区3号楼8号车库被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，经法庭控辩双方质证、认证的下列证据证实：公诉机关提交的证据：一、书证1.土地使用权转让协议书，证实齐学民将名下耕地以每平方米500元的价格转让给腾达公司，总价格2，100，560元的事实。2.腾达花园小区动迁明细表，证实齐学民家土地转让的平方数及赔偿款数额，地上附属物及价格情况。3.讷河市国土资源局情况说明、征地前程序，证实讷河市书香花园小区东侧第八小学路南地为耕地，未办理农用地转用和土地征收手续及征地前的程序的事实。4.土地承包情况登记表、土地承包合同复印件，证实在讷河市书香花园小区东侧，被告人齐学民家共分得耕地6.3亩的事实。5.五一村村委会情况说明、证明，证实被告人齐学民将土地流转给腾达公司，五一村相关档案无备案材料，以及五一村没有收取齐学民土地转让相关费用的事实。6.讷河市腾达房屋开发有限公司相关材料，证实讷河市腾达公司情况及2011年李某1为该公司股东的事实。7.中国建设银行银行卡客户交易明细，证实刘某（被告人妻子）银行卡内交易流水情况，及收到腾达公司土地转让金的数额。8.中国建设银行存款凭条，证实李某2向刘某卡内汇款310万元（包括地上附属物的价值）的事实。9.五一村村委会证明、谷歌下载地图图片、现场照片，证实被告人齐学民家土地位置距书香花园西71米。（补充侦查证据）10.案件来源、到案经过，证实本案系他人匿名举报，及被告人齐学民系公安机关抓获到案的事实。11.户籍证明、现实表现，证实被告人齐学民在案发时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，符合非法转让土地使用权罪的主体要件，且在辖区居住期间无犯罪记录的事实。二、证人证言1.证人刘某的证言，证实2011年将1998年土地二轮承包时五一村村委会承包给自家七口人的6.3亩土地卖给付克玲，及收到转让土地款的事实。2.证人田某的证言，证实2011年有人找其帮忙打听第八小学南侧土地情况的事实。3.证人许某的证言，证实其是讷河市腾达公司的法人，但不参与公司的具体运营，听李某1说要在五一村地块购买土地，并且帮助李某1到五一村农户的土地上丈量土地面积的事实。4.证人李某1的证言，证实2011年3月份左右，其在五一村农户手里购买土地，其中包括齐学民家6.3亩耕地，并且将转让土地款支付给齐学民的事实。5.证人李某2的证言，证实2011年时李某1向五一村村民购买了土地，并且通过银行向刘某支付310万元购地款的事实。6.证人赵某的证言，证实五一村农户把土地卖给开发商李某1的时间是2011年，丈量土地的时间是2013年左右。同时证实齐学民家将6.3亩土地卖给李某1时没有经过五一村村委会同意的事实。7.证人张某的证言，证实2014年其与张显峰在五一村购买47000多平方米耕地，在李某2处以3400万元的价格购买了26000平方米土地。李某2这块地是2011年向五一村村民购买的事实。8.证人岳某的证言，证实被告人齐学民所收土地款的去向情况。9.证人韩某的证言，证实被告人齐学民所收土地款的去向情况。10.证人齐某的证言，证实被告人齐学民所收土地款的去向情况。三、被告人供述被告人齐学民的供述，证实2011年其将自家承包的第八小学南侧6.3亩土地及地上附着物卖给李某1并签订合同，所得钱款由刘某收取的事实。同时证实其转让土地的事五一村村委会没有出具过任何转让手续，卖地时也没有村委会工作人员同意，并且卖地时知道买地的用途是开发建楼使用的事实。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人齐学民以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。齐学民符合社区矫正条件，依法可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐学民犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万五千零二十八元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人齐学民违法所得人民币2,100,560元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  韩义波审判员  李丽红审判员  常玉刚二〇二〇年三月三十一日书记员  陶 禹本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。