福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初115号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人陈晶清，女，1987年10月24日出生于福建省尤溪县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地福建省福州市仓山区，现住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月18日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林丽娟，福建卫理律师事务所律师。 辩护人马立龙，福建卫理律师事务所律师。 被告人李丹凤，女，1989年5月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省南安市，现住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月18日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张秀珍，福建泰岚律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]72号起诉书指控被告人陈晶清、李丹凤犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派副检察长任卉、检察员林榕出庭支持公诉，被告人陈晶清及福州市台江区法律援助中心依法为其指派的辩护人林丽娟、被告人李丹凤及福州市台江区法律援助中心依法为其指派的辩护人张秀珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2020年2月10日至2月12日，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，经被告人陈晶清提议，被告人陈晶清与被告人李丹凤合谋，在被告人陈晶清位于福州市台江区的暂住处内，在没有任何实际货源的情况下，通过在网络“闲鱼”平台发布售卖防疫物资口罩等虚假信息吸引被害人权某、李某1、谢某添加其两人事先准备好的微信，之后在微信上编造“与厂家合作，有大量口罩出售”的谎言并向被害人发送在网络上搜集到的口罩照片、视频等信息取得对方信任，骗取被害人权某人民币50000元、骗取被害人李某2人民币417499元、骗取被害人谢某人民币36000元，因谢某意识到被骗，遂报警求助，在湖南省衡阳市衡东县吴集派出所帮助下，上述尚未到账的人民币24000元被止付，已到账的人民币12000元被广东省深圳市宝安分局冻结。之后陈晶清、李丹凤将骗取的钱款用于偿还债务。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人陈晶清、李丹凤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。建议对被告人陈晶清判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十二万元，对被告人李丹凤判处有期徒刑八年九个月，并罚金人民币十万元。提请本院依法追究其刑事责任。 被告人陈晶清对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人到案后配合调查，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法庭减轻处理。 被告人李丹凤对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人到案后配合调查，认罪态度好，系初犯、偶犯；2.被告人积极退赃，尽量减少被害人损失；3.被告人在犯罪中作用较小，请求法庭减轻处理。 经审理查明：在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，经被告人陈晶清提议，陈晶清与被告人李丹凤合谋，在陈晶清位于福州市台江区的暂住处内，在没有任何实际货源的情况下，通过在网络“闲鱼”平台发布售卖防疫物资口罩等虚假信息吸引客户添加其两人事先准备好的微信，之后在微信上编造“与厂家合作，有大量口罩出售”的谎言并向对方发送在网络上搜集到的口罩照片、视频等信息取得对方信任，之后将骗取的钱款用于偿还债务。现已查实三起，具体情况如下： 2020年2月10日下午，陈晶清、李丹凤通过在网络“闲鱼”平台发布售卖口罩虚假信息吸引被害人权某添加其两人事先准备好的微信，之后在微信上向权某发送“与厂家合作，有大量口罩出售”的谎言以及搜集到的口罩照片、视频等信息骗取权某的信任，然后与权某商量口罩买卖的具体事宜。谈成后陈晶清、李丹凤要求对方将购买口罩的钱款汇至其两人指定的收款账户内。在收到权某购买口罩的汇款人民币50000元后，陈晶清、李丹凤以“货源紧张”为由推托拒不发货。 2020年2月10日下午，陈晶清、李丹凤以上述同样的方式诱骗被害人李某2购买防疫物资口罩、体温枪等，李某2实际汇款人民币417499元到陈晶清、李丹凤指定的账户内。 2020年2月12日上午，陈晶清、李丹凤以上述同样的方式诱骗被害人谢某购买口罩共计人民币24000元。谈成后陈晶清、李丹凤要求谢某将购买口罩的钱款汇至指定的收款账户内，谢某信以为真并转账，但将该笔汇款设置为24小时到账。当日下午14时许，陈晶清、李丹凤因害怕受到法律制裁将用于作案的手机及手机卡丢弃，上述用于收款的支付宝账户也无法继续使用。当晚20时许，谢某为购买口罩再次向被告人陈晶清、李丹凤之前指定的支付宝账户汇款人民币12000元，该笔汇款设置实时到账。次日上午，被害人谢某意识到被骗，遂报警求助，在湖南省衡阳市衡东县吴集派出所帮助下，上述尚未到账的人民币24000元被止付，已到账的人民币12000元被广东省深圳市宝安分局冻结。现由福州市公安局台江分局冻结。 被告人陈晶清、李丹凤骗得赃款共计人民币467499元，其中陈晶清分得赃款人民币273299元，李丹凤分得人民币194200元，二人所得赃款被用于偿还债务、赌博。 此外，福州市公安局台江分局还冻结了陈晶清所使用的农业银行账户内的金额人民币20453.3元以及陈晶清所使用的名为贾婷的光大银行账户内的金额人民币2977.63元。审理中，被告人李丹凤家属已代为退出违法所得人民币30000元。 上述事实，被告人陈晶清、李丹凤在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人身份信息、违法犯罪经历查询记录、被告人陈晶清、李丹凤的支付宝交易记录、微信聊天记录、转账汇款明细表等；被害人权某、李某2、谢某的陈述；搜查笔录、扣押清单、冻结支付账户详情、辨认笔录、情况说明；被告人陈晶清、李丹凤的供述与辩解、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈晶清、李丹凤以非法占有为目的，作案三起，骗取被害人钱款共计人民币503499元，其中既遂两起，合计人民币467499元；未遂一起，计人民币36000元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陈晶清、李丹凤在国家防控新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，因一己私欲，利用民众急需口罩等防护用具防控疫情的心理，发布虚假的口罩出售信息，骗取群众财物，手段恶劣、情节严重，应予以严惩。因本案中有一起诈骗行为由于二被告人意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，依法对二被告人减轻处罚。被告人李丹凤在宣判前，已退出部分赃款人民币30000元，可酌情从轻处罚。二被告人到案后，认罪认罚，当庭亦认罪悔罪，依法予以从轻处罚。二被告人的辩护人提出的辩护意见于法有据，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈晶清犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2029年8月17日止。罚金款应于判决生效后的十日内缴纳。） 二、被告人李丹凤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月18日起至2028年11月17日止。罚金款应于判决生效后的十日内缴纳。） 三、扣押在案的被告人陈晶清、李丹凤供犯罪使用的手机三部、银行卡一张均予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局上缴国库。 四、冻结在案的支付宝账户（账户名：贾婷，账号：137××××4697）内的人民币12000元，返还被害人谢某；冻结在案的农业银行账户（账户名：陈晶清，账号：62×××75）内的人民币20453.3元、光大银行账户（账户名：贾婷，账号：62×××98）内的人民币2977.63元、以及被告人李丹凤退出在案的违法所得人民币30000元，按比例返还被害人权某、李某2；继续追缴被告人陈晶清、李丹凤违法所得人民币414068.07元，返还被害人权某、李某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周秀清 人民陪审员  陈玉琼 人民陪审员  杨 榕 二〇二〇年三月十六日 法官 助理  黄勤鑫 书 记 员  陈 卉 附注相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。