河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初463号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人陈某某，女，1976年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区梧州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月11日被抓获，2018年6月15日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年7月20日被逮捕。辩护人邹茂腾，广西通途律师事务所律师。被告人周某某，男，1976年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区梧州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月11日被抓获，2018年6月15日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年7月20日被逮捕。辩护人张厚娟，河南竞远律师事务所律师。被告人吴某某，男，1991年9月16日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区梧州市。因犯寻衅滋事罪，于2013年4月19日被广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年1月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月24日被抓获，5月26日被刑事拘留,2017年7月1日被取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年7月20日被逮捕。辩护人莫杰如，广西文威律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）367号起诉书指控被告人陈某某、周某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2017年4月20日，张某报案称其被电信诈骗44.1万元，分别转入沙某某等人账户，其中5万元经沙某某等人账户多次划转后转入周某（已另案起诉）账户。后经查明，被告人陈某某、周某某、吴某某伙同周某在该款转入周某账户后随即散存于多个银行账户在境外取出港币后兑换人民币并获利。对上述指控,公诉机关提供有身份信息、抓获经过、刑事判决书、转账清单；证人周某的证言；被害人张某的陈述；被告人陈某某、周某某、吴某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、周某某、吴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某辩称，我并不知道跟我们换钱的人的钱的来路，罪名不认可。其辩护人的辩护意见：上游犯罪事实不清，证据不足；指控“转移”赃款的行为方式不符合客观事实，指控被告人陈某某等“明知”推定错误；在澳门兑换货币合法；综上，陈某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周某某辩称，我对指控的事实不知情，5万元钱如何打来的我不清楚，我没去过澳门。其辩护人的辩护意见：被告人周某某在主观和客观上都不构成指控的罪名；即使构成指控罪名也具有如下从轻或减轻处罚情节：主观恶性小、社会危害性小；系初犯、偶犯，无犯罪前科。被告人吴某某辩称，5万元的赃款我不知道从哪来的。其辩护人的辩护意见：吴某某不具有犯罪的主观故意，公诉机关指控的罪名不成立；本案上游犯罪事实无法证实；吴某某认罪态度好，在本案中属于从犯社会危害性小，可以从宽处罚。经审理查明：2017年4月18、19日，被害人张某接到诈骗电话，将人民币44.1万元分别转入沙某某等人账户，又经沙某某等人账户多次划转后转入周某（已判决）账户，其中5万元经被告人陈某某、周某某、吴某某散存于多个银行账户，并在境外取出港币后兑换人民币并获利。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、户籍证明、抓获经过：证实被告人陈某某、周某某、吴某某均系成年人，具有完全刑事责任能力；被告人陈某某、周某某于2018年6月11日在梧州市被抓获，被告人吴某某于2017年5月24日被抓获。2、前科证明：证实被告人陈某某、周某某无犯罪前科，被告人吴某某因犯寻衅滋事罪，于2013年4月19日被梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年1月13日刑满释放。3、银行转账记录及陈某某账本复印件：证实张某被骗款项中的部分款项转入沙某某账户后，又被转入周某等人账户，其后又被陈某某等人取出。4、扣押清单：证实从被告人陈某某处扣押记账本1本、银行卡39张、电话卡5张等物品；从被告人周某某处扣押手机2部、手提电脑1台等物品；从被告人吴某某处扣押手机2部、银行卡及身份证各1张等物品。5、证人周某的证言：2016年11月份，我二嫂陈某某（堂兄周某某的老婆）说他自己黑户，让我在梧州市柳州银行用我的身份证办理一张柳州银行的卡给她。今年四月份我老婆吴某某自己办理了一张工商银行的卡也交给我二嫂了，后来我二嫂就给了我一些柳州银行的卡，让我和她一起还有他的一个朋友，还有我的朋友阿某，我们四人一起到澳门用这些银行卡取钱，我们是2017年4月17日去的，在澳门新葡京附近的银行自动取款机取的钱，取港币或澳币，每次取的钱都交给我二嫂了。帮我二嫂取的钱是我的柳州银行卡转的，钱都是我二嫂转，我不知道每次每张卡转多少，但是在澳门每次每张卡只能取1万港币或澳币。我取的钱都交给陈某某了，她让我在赌场里用我的港澳通行证将钱存在一个叫陈某的户头上。我没有获得好处，就是在澳门的时候包我吃住，我帮她取了大概有八、九万元港币。我手机上4月2号的视频上面有一打银行卡是我二嫂给我让我去取钱，大概30多张，每张在澳门每天只能取1万，每天给我4-5张，密码是138168。每天我就取4-5万港币，回到澳门太阳城给她现金，我在澳门有专门的租住处，有人专门给我们煮饭，我二嫂是头儿。我手机上4月9号的两份视频记录很多银行卡号的纸是吴某某抄的，为了方便批量转账用的。4月12日、13日的视频上的那个人是我堂哥周某某，他是在用我老婆吴某某的工行卡和我的柳州银行卡往很多卡上批量转账。4月15日的一个穿着白衣服操作电脑的人就是吴某某，他在电脑上批量转账。6、被害人张某的陈述：2017年4月17日下午3点多，我接到一个自称是北京市朝阳区公安局的电话，对方称信阳有个叫李某（音）的在北京招商大夏卖了什么东西，牵扯很多人，构成犯罪，已经被关起来，其中有一个单子是我的名字办理的。18号上午9点多，我又接到电话，对方自称是检察院的，让我到宾馆开房间，我在他的指挥下就到师院对面的诚信宾馆开了一个212房间。开好后他就一直给我通电话，让我把自己的钱全部转到公证处的账号上，全部要公证，查实没有问题再给我。下午4点左右，我就在肖家湾的邮政给对方汇了18万元，但是名字写错了，没有成功。快5点我又到千盛百货对面的农行汇钱14万，都是同一个账号，对方姓名：刘某某，账号：62×××70，开户行：农行郑州东风路支行。到19号早上我又接到电话，说是没有接到钱。后我发现那18万没有汇出去，我又重新汇钱一遍。后来我又接到电话，对方说我名下还有一个11.1万元的没有汇出去，我就到银行取钱在南湾农行给对方汇过去了，汇完后我又接到电话，对方说我还有三个存折，加起来还有1万，为啥没有汇，后又给对方汇过去，这两次汇过去的是同一个账户，户名：沙某某，账号：62×××76。我今天早上接到电话说是我的钱已经公证，9点半会到账，我10、11点左右过去查，没有到账，才发现被骗了。一共被骗了44.1万元。7、被告人陈某某的供述：我从2015年开始多次去澳门赌博，赌的次数多了在赌场里认识了一些人，就有人（成哥）告诉我说可以拿些内地银行卡到这边来取现金赚取差价。第一次是2016年年底，我带着从亲戚朋友那收过来的70多张银行卡到澳门去取钱，当时我老公周某某负责收卡，吴某某负责收卡和转账，周某和我负责取钱，我是总负责人，跟吴某某约定他收的卡我们五五分成，这次一共赚了2万多，我分给吴某某5000多元，周某自己带的10多张银行卡没在我这70多张里面，他的卡赚的钱他自己留着。第二次是2017年4月17日，我和周某、孔某某（音）、阿某四人一起出境，我带了120张左右银行卡，都是统一提前改好密码为138168，当时呆了7天，一共赚了人民币6、7万元，具体金额被我撕掉的账本上记得有。4月17日总收8892元，4月18日总盈利12310元，4月19日总盈利12582元，4月20日总盈利10846元，4月21日总盈利11253元，4月22日是9695元和11371元，这次去澳门用的是周某、吴某某、吴某某的卡。我不认识陈某，是通过在赌场认识的成哥把卡号提供给陈某的，只知道我在太阳城存港币存在他的账户上，他再将人民币打到周某、吴某某、吴某某的银行卡上。我不知道陈某转来的钱的来源，我觉得太阳城信誉好就在那存了，周某和吴某某处理自己的卡赚的钱自己拿，我还每天给他们300元的工资。从我身上扣押的39张银行卡是我家人、亲戚、朋友的，电话卡都是我自己的。8、被告人周某某的供述：陈某某是我妻子，她跟我说去澳门是去赚外汇的，需要我让亲戚朋友办卡供她出去兑换外汇赚取差价。我总共提供给陈某某二三十张卡，我还喊来我表弟吴某某帮忙办卡，给他讲这样换外币赚差价不犯法，赚取的差价适当给他点，他提供了大概四十张卡给我，交给了陈某某，我又把周某叫来，让他跟陈某某一起去境外兑换外币。我当初真不知道这些是犯法的，现在认识到自己错了。9、被告人吴某某的供述：2016年11月份，我表哥周某某说可以跟他到澳门取钱，一天给我300元的工资，包吃住，我就去了。我表哥让我办张卡用来专门取钱，我就办理了桂林银行（62322155000803620）、广西农信社（6231330500523226665）两张卡被你们扣了，北部湾银行、柳州银行在梧州市家里，一共四张卡专门用来到澳门取钱。2016年年底我去澳门一次，回来以后陈某某分给我一千多块钱。2017年年初，我再次去澳门被澳门警察抓了，在我身上搜出22张银行卡、95×××00港币，澳门警方说我是取钱党，关了我一个晚上第二天早晨把我放了，让我以后不要来了。回来后我就告诉陈某某我不去澳门了，他就让我负责专门转账，我又办理了三张卡负责转账：中国建设银行6217003400003913673）、中国工商银行（6212262104002688339）、中国农业银行（6228481538816583577），建行和工行被你们扣了。农行的以前丢了。表嫂通知我钱转到哪张卡上，让我查收，确认后，我就通过电脑往一类卡上面转，大约8900多（根据当天的汇率就相当于一万港币）。转好后通知周某哪几张卡上面有钱，他们就负责取钱，取得现金后交给表嫂。我自己办了7张卡，收买了31张。2017年4月份的时候，我负责转账转了10天左右，陈某某给我发了3000元的工资。陈某某、周某某夫妻是负责人，陈某某带着周某取款，周某某负责收卡，我负责转账，我也去取过两次钱。我和周某一人一天300元的工资。我在澳门被警方抓住时就知道是违法的。我们平均一天要取100多万港币。我不知道资金的来源，周某出事后，我表嫂让我将所有转账和取款的信息全部删掉，还将我的账本电脑拿走了。还让我将卡上37万多元的钱转到表嫂老妈（宋某某）那里。本院认为，被告人陈某某、周某某、吴某某没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户，并在不同银行账户之间频繁划转后取出交给他人从中获利，上述事实有证人周某的证言、被告人陈某某、周某某、吴某某的供述、银行流水明细及扣押银行卡及账本等证据证实，证据之间相互印证，足以证实被告人陈某某、周某某、吴某某明知其存取的现金系犯罪所得却仍予以转移，其行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于三被告人及其辩护人的其他辩解、辩护意见，从被害人张某的陈述及其提供的银行明细，可以认定上游犯罪的犯罪事实成立，上游犯罪尚未依法裁判并不影响本案指控的掩饰、隐瞒所得罪的认定，故对三被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予支持。被告人陈某某、周某某、吴某某系共同犯罪；被告人吴某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈某某、周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人吴某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定判决如下：一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2020年6月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2020年6月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年6月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、扣押在案的物品由扣押机关信阳市公安局南湾分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  梅金华人民陪审员  王颖斌二〇二〇年三月二十五日书 记 员  张筱莞