云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云23刑终43号原公诉机关云南省禄丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）罗兵，男，1976年3月7日生，云南省禄丰县人，汉族，初中文化，农民，住禄丰县。因本案于2019年2月1日被禄丰县公安局刑事拘留，同年3月8日经禄丰县人民检察院批准逮捕，同日由禄丰公安局执行逮捕。现羁押于禄丰县看守所。禄丰县人民法院审理禄丰县人民检察院指控原审被告人罗兵犯合同诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）云2331刑初196号刑事判决，原审被告人罗兵不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2011年4月28日，2012年8月3日，被告人罗兵与云南永亨资源开发有限公司（以下简称永亨公司）签订《矿山采矿权承包合同》及《矿山采矿权承包合同补充协议》，永亨公司把其经营的采砂场矿区承包给被告人罗兵开采。开采期限2年，即2011年9月15日至2013年9月15日。2013年9月16日，永亨公司向被告人罗兵下发了停工通知。云E×××49号越野车与云E×××07号皮卡车为被告人罗兵所有。2014年3、4月的一天，因欠杨某甲借款，被告人罗兵把云E×××49号车交给杨某甲。云E×××07号车2014年4月抵押给他人借款10万元。被告人罗兵于2011年10月9日以10万元首付按揭购买一台雷沃牌装载机、2011年10月10日以5万余元向绍志刚购买二手柳工牌装载机一台、于2012年6月11日以7万余元在昆明购买一台二手厦工牌装载机。2013年11月下旬，被告人罗兵将停放于和平的一台装载机卖了13万元，用于偿还被告人罗兵欠唐某甲的13万元借款；柳工牌装载机未付购买装载机款被绍志刚开走；一台厦工装载机因欠款和欠修理费抵给他人。2014年2月12日，砂场上已无机械设备。被告人罗兵于2012年12月10日取得了骏龙自行车店的个体工商户营业执照。2014年4月份，被告人罗兵把骏龙自行车店内财产抵给他人。被告人罗兵于2013年初，伪造了其母亲李如英的房屋所有权证、集体土地使用权证三套，以下简称为伪造的李如英的房屋产权证。至2012年3月，被告人罗兵已经资不抵债。1.2013年2月27日，被告人罗兵以骏龙自行车店内财产、三台装载机、采砂场承包经营权、伪造的李如英的房屋产权证作抵押，向戴姝借款80万元，借款期限一年，戴姝于同日将80万元转入被告人罗兵的账户。借款期满后，被告人罗兵没有偿还借款。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。2.2013年3月13日，被告人罗兵与陈亚杰签订借款50万元的借款协议，被告人罗兵以采砂场的一台二手厦工装载机、云E×××49号越野车向陈亚杰作借款抵押。2013年3月14日，陈亚杰向被告人罗兵账户内转入30万元。借款30万元期满后被告人罗兵没有偿还借款。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。3.2013年3月15日，由富达担保有限公司担保，被告人罗兵向禄丰龙城富滇村镇银行贷款50万元，贷款期限一年。被告人罗兵以伪造的李如英的房屋产权证、采砂场的三台装载机、云E×××49号越野车、云E×××07号皮卡车及骏龙自行车店内财产向富达公司作反担保抵押。2014年3月29日贷款期满后，被告人罗兵无力偿还禄丰龙城富滇村镇银行贷款50万元，向富达公司借款50万元用于偿还银行借款，借款期限20天，被告人罗兵以伪造的李如英的房屋产权证、采砂场的三台装载机、云E×××49号越野车、云E×××07号皮卡车及骏龙自行车店内财产作借款抵押。借款期满后，被告人罗兵未按时偿还借款。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。4.2013年10月23日，被告人罗兵以伪造的李如英的房屋产权证作抵押，向嘉瑞公司借款20万元，借款期限三个月，后被告人罗兵申请展期一个月。2014年2月24日，借款期满后被告人罗兵未按时偿还借款。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。5.2014年1月28日，被告人罗兵以伪造的李如英的房屋产权证、骏龙自行车店内财产作抵押，向王智弘借款20万元，同年3月25日、4月18日，被告人罗兵再次向王智弘借款3万元、4.64万元。总计27.64万元借款期满后，被告人罗兵未偿还借款。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。6.2014年5月28日，被告人罗兵伪造了多份自行车销售代理协议取得丁某甲的信任，让丁某甲用自己的一套房产抵押向陆雄斌借款20万元再转借给被告人罗兵。2014年6月底，被告人罗兵逃匿。被告人罗兵被抓捕归案后，退还了丁某甲1万元。综上，被告人罗兵骗取公私财物共计227.64万元，归还1万元后，还有226.64万元未归还。认定上述事实，有经原审确认的受案登记表、立案决定书、户口证明、在逃人员登记表及抓获经过、永亨公司提交的矿山采矿权承包合同、补充协议、停工通知书，雷沃牌装载机的产品检验报告及增值税普通发票、柳工牌装载机售车协议、厦工牌装载机销售协议、营业执照复印件、鉴定意见，证人杨某乙、艾某甲、王某甲、唐某甲、杨某甲、罗某甲的证言，被告人罗兵供述与辩解等证据；以及骗取戴姝借款80万元的事实中有戴姝的陈述、借款协议、矿山采矿权承包合同及相关材料、税务登记证、车辆登记证、车辆购置完税证、伪造的李如英的房屋产权证、被告人罗兵的身份证复印件、被告人罗兵的银行交易记录等证据；骗取陈亚杰借款30万元的事实中有陈亚杰陈述、借款协议、借条、抵押承诺、车辆登记证、装载机购买协议、富滇银行客户回单、银行交易查询等证据；骗取富达公司50万元借款的事实中有富达公司法人曹颖刚的陈述、贷款申请书、个人借款合同、富达公司贷款提示、富达公司担保函、担保保证合同、承诺函、担保贷款协议书、借款合同书、担保申请书、个人信用报告、个人借款用途说明承诺书、车辆购置完税证、伪造的房屋所有权证和集体土地使用证、机动车辆行驶证、车辆登记证、车辆购置完税证明、被告人罗兵的身份证复印件、被告人罗兵的银行偿还贷款交易记录等证据；骗取嘉瑞公司20万元贷款的事实中有嘉瑞公司监事会主席张劲松的陈述、借款、担保承诺书，提款通知书、抵、质押物收据，借款展期申请、承诺书，伪造的被告人罗兵母亲李如英的房屋产权证、中国工商银行禄丰支行业务回单（付款）凭证、中国工商银行禄丰支行进账单（回单）等证据；骗取王智弘27.64万元借款的事实中有王智弘的陈述、借条、被告人罗兵的身份证复印件、骏龙自行车店营业执照、骏龙自行车店税务凭证、伪造的被告人罗兵母亲李如英的房屋产权证一套、被告人罗兵银行交易记录等证据；骗取丁某甲20万元借款的事实中有丁某甲的陈述、公证书、个人借款抵押合同、借款抵债协议、转账凭条、丁某甲的转账明细及银行卡交易查询、收条等证据在案证实。对于骗取李沛霖46万元借款的事实，因公诉机关未提交证据证实被告人罗兵收到76万借款的相应证据，对本起指控事实，证据不充分，不予认定。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。原判认为，被告人罗兵以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在与对方当事人签订借款、贷款合同中，用3台装载机、2辆小汽车、经营亏损的砂场承包经营权、经营难以维持的骏龙自行车店及伪造的李如英的房屋产权证、伪造的自行车销售代理协议，反复多次与对方当事人签订贷款合同、借款合同中抵押担保借款、贷款，未还款前又将抵押物抵债给他人，骗取对方当事人的现金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人罗兵的主要犯罪事实成立，罪名不当。被告人罗兵无前科，认罪态度好，当庭表示愿意接受处罚，有悔罪表现。辩护人提出公诉机关指控罗兵骗取陈亚杰、李沛霖借款事实不成立的部分意见，予以采纳；被告人罗兵的行为构成合同诈骗罪的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第（三）项、第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人罗兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；二、继续追缴被告人罗兵的违法所得，依法返还被害人。宣判后，原审被告人罗兵上诉提出：其认罪悔罪，原判量刑过重，请求改判三年以上十年以下有期徒刑。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实、证据一致，二审予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）罗兵以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在与对方当事人签订借款、贷款合同中，用3台装载机、2辆小汽车、经营亏损的砂场承包经营权、经营难以维持的骏龙自行车店及伪造的李如英的房屋产权证、伪造的自行车销售代理协议，反复多次与对方当事人签订贷款合同、借款合同中抵押担保借款、贷款，未还款前又将抵押物抵债给他人，骗取对方当事人的现金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。罗兵到案后如实供述，认罪态度好，当庭表示愿意接受处罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。原判根据本案的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，在量刑时已充分考虑罗兵的量刑情节，依法对其判处罪责刑相适应的刑罚，原判量刑并无不当，故上诉人罗兵提出原判量刑过重，请求改判三年以上十年以下有期徒刑的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：_x0008_驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李孔俊审 判 员 张 循审 判 员 徐学林二〇二〇年三月十日法官助理 **江书 记 员 李 菲