广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1324刑初4号公诉机关龙门县人民检察院。被告人涂可珍，绰号“马追”，男，1985年12月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省广州市黄埔区。因涉嫌抢劫罪，于2019年8月23日被龙门县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经龙门县人民检察院批准，于同年9月25日由龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。指定辩护人曾毅辉，广东鼎伦律师事务所律师。龙门县人民检察院以龙检公刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人涂可珍涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，于2020年3月5日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员潘桂芬出庭履行职务，被告人涂可珍及其辩护人曾毅辉律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，自2018年以来，涂燕山(另案处理)纠集一批社会闲散人员共同实施违法犯罪活动，逐步形成了以涂燕山为首，被告人涂可珍以及涂东明、涂健聪、陈志远、蓝雄武、曾东东等人(均另案处理)为组织成员的恶势力犯罪集团。该团伙违法犯罪活动由涂燕山统一指挥，以“煨庄”赌博为幌子，安排陈志远、蓝雄武、曾东东等人通过网络发布招赌信息等方式，诱骗被害人到龙门县永汉镇进行“六合彩”面对面赌博，再由被告人涂可珍以及涂东明等人负责接待、现场陪赌等，并采取赢则收取被害人支付的赌资款项，输则安排被告人涂可珍以及涂东明、陈志远等人使用言语威胁或暴力驱赶被害人离开等作案方式，最终达到“只赢不赔”的诈骗目的，从中牟取非法利益后共同分赃。同时存在为获取不法利益对被害人实施非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱了龙门县永汉镇周边区城经济、社会以及生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下:一、诈骗罪1.2018年3月，陈志远通过微信号zhdq1***4约到被害人蒋某刚后，交给涂健聪联系。2018年4月初，被告人涂健聪诱骗被害人蒋某到龙门县永汉镇富力养生谷进行面对面六合彩赌博，被告人涂可珍及涂东明负责接待蒋某刚及其朋友至富力养生谷G区7栋203房。后涂东明现场提供10万元保证金及10.3万元下注单并离开，由被告人涂可珍陪同等候赌博结果。被害人蒋某使用微信，将下注单发给其通过微信认识的昵称为“轻轻松松”的庄家下注。涂燕山与涂健聪开车带涂东明、陈志远、陈彬、蓝雄武、蓝旭、曾东东、陈述官到楼下等待赌博结果。当晚赌博结果为被告人一方赢了10.7万元，但庄家“轻轻松松”失联，被害人蒋某现场未能当即付清赌资，涂燕山遂组织被告人涂可珍以及涂东明、涂健聪、陈志远等人到水疗馆轮流看守被害人蒋某及其朋友直至第三天上午付清款项为止，得款项后涂燕山一方共同分赃。期间，被害人蒋某于2018年4月4日通过微信转账1万元到被告人一方使用微信名为“细水长流”的微信账户、被害人朋友陈某通过银行转账4.9万元到陈述官农行账户;同月5日被害人朋友朱某转账3万元到陈述官农行账户、被害人蒋某刚通过微信转账1.6万元到“细水长流”微信账户;被害人亲戚唐某支付宝转账8000元到陈述官支付宝账户，被害人蒋某向涂燕山等人转账共计11.3万元。2.2018年3月上旬，陈志远使用微信“轻轻松松”招揽到被害人陶某有意进行六合彩赌博，遂交由涂健聪进行跟进，后再交由涂东明联系。同年3月21日，被害人陶某来到龙门县永汉镇，由被告人涂可珍以及涂东明接待并商量“赌博”事情。3月24日晚，被害人陶某与曾某再次来到龙门县永汉镇，由涂燕山、涂东明等人负责接待并将两人带至永汉镇富力养生谷G7203房。当晚，涂燕山提供100000多元的六合彩下注单以及100000元现金后离开现场，由被告人涂可珍陪同等待开奖。当晚的“赌博”结果是涂燕山一方要给被害人96000元，涂燕山遂指挥涂健聪、陈志远等人携带工具冲进房间，并控制被害人陶某等人。当涂东明等人拿走现场的100000元现金后，涂健聪等人便驱赶被害人陶某等人离开现场。非法拘禁罪：涂燕山等人虚构大量六合彩投注单，吸引被害人蒋某到龙门县永汉镇进行“赌博”。2018年4月3日晚，被告人涂可珍及涂东明负责接待被害人蒋某及其朋友，并由被告人涂可珍陪同等候赌博结果。当晚“赌博”结果是涂燕山等人一方赢了107000元，但因庄家“轻轻松松”失联，被害人蒋某现场未支付完钱款，涂燕山遂组织被告人涂可珍以及涂东明、涂健聪、陈志远等人轮流看守被害人直到第三天上午付清钱款后才离开。因被害人当场不够钱支付，被告人一方遂非法剥夺被害人的人身自由，直到4月5日上午被害人付清钱款后才让被害人离开永汉镇。公诉机关提供的证据如下：物证;书证;证人证言;被害人陈述;被告人的供述与辩解；现场勘验笔录;辨认、指认笔录;电子数据。公诉机关认为，被告人涂可珍同涂燕山等人形成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物;且为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人涂可珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但其辩称不是经常来龙门，参与第一次是因一时贪玩，对团伙的操作不清楚，对附近居民没有干扰，认为其不属于恶势力团伙成员。辩护人曾毅辉辩称：对指控的罪名无异议，提出从轻处罚的意见：1.被告人没有全程参与恶势力活动，有正当职业，系从犯；2.被告人系初犯、偶犯；3.庭审过程中，被告人表现较好，有悔罪表现。经审理查明：自2018年以来，涂燕山(另案处理)纠集一批社会闲散人员共同实施违法犯罪活动，逐步形成了以涂燕山为首，被告人涂可珍等人为组织成员的恶势力犯罪集团。该团伙违法犯罪活动由涂燕山统一指挥，以“煨庄”赌博为幌子，安排陈志远、蓝雄武、曾东东等人通过网络发布招赌信息等方式，诱骗被害人到龙门县永汉镇进行“六合彩”面对面赌博，再由被告人涂可珍以及涂东明等人负责接待、现场陪赌等，并采取赢则收取被害人支付的赌资款项，输则安排被告人涂可珍以及涂东明、陈志远等人使用言语威胁或暴力驱赶被害人离开等作案方式，最终达到“只赢不赔”的诈骗目的，从中牟取非法利益后共同分赃。同时存在为获取不法利益对被害人实施非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱了龙门县永汉镇周边区城经济、社会以及生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人涂可珍于2018年3月间加入该犯罪集团，参与的具体犯罪事实如下:2018年3月，陈志远通过微信号zhdq1***4约到被害人蒋某刚后，交给涂健聪联系。2018年4月初，被告人涂健聪诱骗被害人蒋某刚到龙门县永汉镇富力养生谷进行面对面六合彩赌博，被告人涂可珍及涂东明负责接待蒋某刚及其朋友至富力养生谷G区7栋203房。后涂东明现场提供10万元保证金及10.3万元下注单并离开，由被告人涂可珍陪同等候赌博结果。被害人蒋某刚使用微信，将下注单发给其通过微信认识的昵称为“轻轻松松”的庄家下注。涂燕山与涂健聪开车带涂东明、陈志远、陈彬、蓝雄武、蓝旭、曾东东、陈述官到楼下等待赌博结果。当晚赌博结果为被告人一方赢了10.7万元，但庄家“轻轻松松”失联，被害人蒋某刚现场未能当即付清赌资，涂燕山遂组织被告人涂可珍以及涂东明、涂健聪、陈志远等人到水疗馆轮流看守被害人蒋某及其朋友直至第三天上午付清款项为止，得款项后涂燕山一方共同分赃。期间，被害人蒋某于2018年4月4日通过微信转账1万元到被告人一方使用微信名为“细水长流”的微信账户、被害人朋友陈某通过银行转账4.9万元到陈述官农行账户;同月5日被害人朋友朱某转账3万元到陈述官农行账户、被害人蒋某通过微信转账1.6万元到“细水长流”微信账户;被害人亲戚唐某支付宝转账8000元到陈述官支付宝账户，被害人蒋某向涂燕山等人转账共计11.3万元。被告人一方从2018年4月3日晚到4月5日上午非法剥夺被害人的人身自由，直至被害人付清赌资后，才让被害人离开现场。2018年3月上旬，陈志远使用微信“轻轻松松”招揽到被害人陶某有意进行六合彩赌博，遂交由涂健聪进行跟进，后再交由涂东明联系。同年3月21日，被害人陶某来到龙门县永汉镇，由被告人涂可珍以及涂东明接待并商量“赌博”事情。3月24日晚，被害人陶某与曾某再次来到龙门县永汉镇，由涂燕山、涂东明等人负责接待并将两人带至永汉镇富力养生谷G7203房。当晚，涂燕山提供100000多元的六合彩下注单以及100000元现金后离开现场，由被告人涂可珍陪同等待开奖。当晚的“赌博”结果是涂燕山一方要给被害人96000元，涂燕山遂指挥涂健聪、陈志远等人携带工具冲进房间，并控制被害人陶某等人。当涂东明等人拿走现场的100000元现金后，涂健聪等人便驱赶被害人陶某等人离开现场。认定上述事实的证据如下：（一）物证扣押涂可珍苹果手机1部（手机号码：137****1966），证实侦查机关扣押了被告人的财物情况。（二）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案立案侦查情况。2.广州市公安局黄埔分局出具的广东公安人口信息查询资料，证实被告人涂可珍已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3.到案经过、上网追逃人员登记表，证实被告人涂可珍无自动投案情节。4.中国农业银行账户信息及流水明细，证实户主陈述官（另案处理）农行账户于2018年4月4日收到陈某清转来的49000元，于次日（4月5日）收到朱某转来的30000元。（三）证人证言1.同案犯涂燕山供述，我们团伙共十一个人，其中有我、涂东明、涂健聪、陈志远、陈彬、陈述官、蓝旭、蓝雄武、曾东东这九个人是固定的，而何华新、涂可珍、阿杰就是偶尔上来帮忙一下的。我称呼涂可珍为“马锥”，称呼“阿杰”为高佬。我是从2017年12月开始在永汉从事这种形式的犯罪，我们做的这种方式的六合彩赌博在增城已经有五、六年以上的历史了，我是2017年11月份开始萌发要做这种赌外围六合彩的事，想好后我就先后找了涂东明（阿狗）和自己堂弟涂健聪过来帮忙做，我是分别跟他们俩人说，我让涂东明负责帮我接待客人与陪客人赌，让涂健聪主要负责帮我打电话约客就可以了。涂可珍是2018年3月中旬加到我们的，是他找到我说要加入一起做的，他也是负责陪客的。曾东东是2018年3月底经涂可珍介绍过来加入的。陈彬、陈志远是经陈彬老乡“十二”介绍于2017年11月、12月份加入的，蓝旭、蓝雄武、陈述官是在2018年春节回去过年后经陈志远带来而加入的。何华新和高佬都是平常和我一起玩的人，看到我在做这事后主动要求加入的，他们两人也是负责陪客的。分工方面：①我让陈志远、曾东东、陈彬、蓝雄武、蓝旭、陈述官负责通过微信、QQ等社交平台寻找愿意让我们投注的庄家；②庄家愿意后由涂健聪负责打电话约谈其过来；③庄家过来后由涂东明和庄家商谈合作事由，“高佬”、涂可珍、何华新三人则分别与涂东明相互两两搭配一起去陪庄家；④到了开奖日我们会事先准备一份由我和涂健聪随便填写的投注汇总表给对方看，然后由“高佬”、涂可珍、何华新当中的一人负责在房间看着庄家一同等香港六合彩开奖；⑤开奖后由涂东明接着陪客的人离开,我和涂健聪就负责带同陈志远、曾东东、陈彬、蓝雄武、蓝旭、陈述官在楼下等；⑥假如我事先准备好的六合彩投注单中了赢钱了,我们在楼下等的就不用上去,涂东明和陪客的那个人就会叫对方赔钱给我们；如果是六合彩投注单没中输钱了,我和涂健聪就会带陈志远、曾东东、陈彬、蓝雄武、蓝旭、陈述官他们上去赌的房间里面,然后就以同行抢单、争客为理由把对方赶走。2018年4月初清明节前后，陈志远在网上约到的湖南庄家后，将庄家的联系电话给了涂健聪，涂健聪就联系了那个庄家，约好了在永汉见面。当天下午涂东明驾驶我的那辆雷克萨斯去永汉车站接庄家（庄家那边来了两人，一个是湖南人，他的同伴不知哪里人）到富力G7203房就开始洽谈六合彩合作条件，谈成后我就送庄家到商客宾馆入住，到了傍晚20时我就过商客宾馆把庄家接到富力G7203房。然后我就详细写出六合彩的投注单给庄家，当时我将10万元钱拿过去富力G7楼下一楼门口交给涂东明，由涂东明拿上203房交给涂可珍，后续大家就等开奖，到21时30分开奖结算后我们赢了10.3万元。当时庄家给了9000元我，然后庄家就叫他们那边的人转钱过来，因为当时我们没收齐钱，庄家说他们是用柜员机转过来的要24小时内才能到账，所以我就安排涂东明和涂可珍带庄家他们去了永汉镇的一间水疗馆水疗，到第二晚夜23时才收到庄家转过来的48000元，在相隔8小时后收到庄家46000元，后续我们收齐钱了，就把庄家送到永汉车站了。这次参与的人中，涂东明是负责接待庄家，涂可珍是负责陪客在房间赌的，赢钱后因为对方没有给到我们赢的钱，就安排了涂东明和涂可珍一起陪他去水疗，在赢钱那天凌晨3时许我还安排了陈彬和涂健聪过去那水疗馆外面路口看住对方会不会叫人过来伤害我们的人，到了第二日早上6时许，是我和另外的人过去接替陈彬和涂健聪在外面看人。我是在第二天中午在富力G7203房内见过庄家他们，因为他们说转的钱还没有到账,而转账是需要24小时才能到账的,我就同他们说让他们将这笔钱取消转账,然后到银行的柜台直接将钱存到我们提供的银行账号,当时我提供了陈述官的银行卡账号给他们。但他们没有按我的意思去办,他们说的他们的后台老板不愿意那么麻烦,然后我就一直在那房里陪他们在房内聊天,下午就收到了第一笔转账来的9000元。到了晚上23时许,又收到第二笔4万多的钱,然后我就让涂东明送他们去水疗,我回到宿舍后就再安排陈志远和“小武”陪那两个庄家,涂东明就回来了。这次共赢了103000元，陈志远找的客户分得2成，得到20000元左右，涂健聪打电话分得0.8成，得到8000元左右，涂东明开车接送分得1成，得到10000元左右，涂可珍分得7000元左右，陈述官、陈志远、蓝雄武、蓝旭、陈彬得到500元左右。除去向阿勇借钱的利息外，其余的就我所得。小米（我不知道他的姓名，微信昵称叫“小米”，男）是我其中一个客户，就是我们找的庄家，具体是我们谁在网络上找到的我就想不起来了，时间大概是2018年3月份，和小米谈合作的事情的就是涂健聪，也是约来龙门进行面对面赌博“六合彩”的，也是以这种赢了叫他给钱，输了就叫陈志远、曾东东、陈彬、蓝雄武、蓝旭、陈述官上来吓走他的方式赌博“六合彩。当时我们输了10万元左右，陪客的人是涂可珍。当时我给了10万元涂东明拿上给涂可珍的，然后开奖结果出来后，我们输了怕庄家要钱，就上去赶客，涂可珍趁乱就把钱拿走了。此次参与的人都是我团队的人，分别为涂东明、涂健聪、陈志远、陈彬、陈述官、蓝旭、蓝雄武、涂可珍、我，共九人。2.同案犯涂东明供述，涂可珍是认识涂燕山的，也是我们涂屋村的人，也有份参与作案的。涂可珍主要是负责做现场，他就跟何华新、“高佬”一样的角色，我们几个人有相互搭配一起做现场。而涂可珍就负责接待来赌博的客人，陪着客人赌博开奖，让客人转赌博的资金过来。涂可珍有和我们一起共同作案，我只记得其中有一宗案件是我和涂可珍一起参与的，前来赌博的人姓蒋，当时对方一共来了3个人，最后去房间赌博的时候只有2个人，还有个人是负责开车的。对方来到龙门县永汉镇之后，涂燕山就安排我和涂可珍一起去接那几名来赌博的客人，我记得我当时是开着涂燕山借来的那台雷克萨斯小车载着涂可珍去接的。然后我和涂可珍就带着其中2名客人上到富力的房间内商量赌博的事情，然后我就说要去拿现金过来，我记得我是拿了10万元现金回来的，由涂可珍在房间内单独陪着对方，我把钱拿回房间后，我们又商谈了一下赌博的事情，我就称有事先走了，只留下涂可珍陪着客人在房间内等待开奖。最后开奖结果显示我们这边赢了10万多元，而对方当时没那么多钱给，于是涂燕山就安排我和涂可珍带着这2个来赌博的客人去到永汉镇一家水疗会所内等他们转账过来，最后对方就陆续转了11万多元给我们这边，然后就离开了。当时是在水疗会所那边住了2个晚上的，到了第三天对方把钱结清后就离开了。期间涂燕山安排我们这边的年轻人陈彬、陈志远等人过来水疗会所的。对于涂可珍是否参与了其他案件，因时间久远我不太记得了，印象深刻的就是我和他一同参与的那一宗。总之涂可珍是负责做现场，陪客人赌钱，等客人转账，赢了就倒回去结账，输了就跟另外一个做现场的人离开。我不清楚涂可珍参与作案后是否有利润分成。3.同案犯涂健聪供述，涂燕山负责安排所有的工作策划、资金、工资和食宿；涂东明、涂可珍、“高佬”、何华新他们是做现场的，就是负责接待、和庄家谈赌博条件、对赌；我负责联系、跟踪庄家，如果赌博输了就和涂燕山带人上去把庄家赶走，也负责管理其他人；曾东东、陈志远、陈述官、蓝雄武、蓝旭、陈彬负责微信、qq等社交平台发赌博广告吸引庄家赌博，拿到庄家的联系电话就交给我联系，还有负责跟着去赶走庄家。大家都没固定工资，每做成一宗后涂燕山会单独发钱，如果赢钱会单独发800至1000元给我，如果输了就把钱抢回来，就单独发300元给我。我们有个微信群，是我堂哥建立的，群名：三六七时百顺顺顺，成员有9人，分别是我、陈志远、陈彬、蓝雄武、蓝旭、陈述官、曾东东、涂燕山、涂东明，微信群是行动的时候方便交流。4.同案犯何华新供述，我不熟悉涂可珍，只知道他的外号叫马追，我在出租屋见过他一次，我是在看到法院的判决书后才知道他叫涂可珍的。涂可珍是我们的成员之一，但是我没有和他一起做过事，他和涂东明都是差不多的角色，是负责接待来赌博的客人的，并且留在房间内陪着客人赌博对赌，用我们的话来说就是负责“做现场”的。我不知道涂燕山是否有安排涂可珍相关工作，因为涂燕山不是直接安排我们工作的，我们也不用聚集，他安排好每个人的事情后会叫涂东明通知我们每个人的。5.同案犯陈志远供述，我和曾东东姐夫（涂可珍）不熟悉，我只和他见过三次面而已，有两次是在我们住宿的地点（永汉镇御花园饭店后面一出租屋），当时他上来吃饭，还有一次是在水疗会所。我记得曾东东姐夫涂可珍参与过一次作案。大概是2018年3月份的时候，因时间间隔太久我已记不清具体时间，当时是我在网上通过手机联系到了一位客户（蒋某）。大概过了几天后，蒋某刚和他的朋友一起来到了龙门永汉镇，当时谁去接待的我不清楚，一直到后面赌博结束我都没有参与进去，因为我的工作安排不涉及接待和看风。大概当晚的23时许，我接到涂健聪的电话，他告诉我有两个客人（蒋某和他的朋友）并让我过去配一下他们，后来我的老板涂燕山就开车来接我去水疗会所。当时我进去水疗会所就看到了涂健聪所说的那两个客人，即蒋某刚和他的朋友，在场的还有涂可珍。当时曾东东姐夫（涂可珍）也没有和我打招呼，就独自在玩手机，我不清楚他为什么会出现在那里，那两个客人也在玩手机，后面我和涂可珍二人就一起陪着那两个朋友，一直到第二天涂健聪打电话告诉我可以先回去了，我就走了，隔了几天后，我就听到我的老板涂燕山说这两个客人把钱转过来了。我在水疗会所陪客人的时候只有我和涂可珍在场，没有其他同案人员在场，后来涂可珍比我早离开了。曾东东姐夫（涂可珍）主要是负责做现场的，就是负责接待来赌博的客人，陪着客人赌博开奖，让客人转赌博的资金过来。6.同案犯陈述官供述，涂可珍是曾东东的姐夫，曾东东是经涂可珍介绍才加入我们团伙的，涂可珍是2018年3月份加入我们团伙的，他有和我们一起作案，他是哪里人我不清楚，我和他不熟悉。涂可珍是跟涂东明、何华新、“高佬”差不多的角色，就是负责接待来赌博的客人，并且留在房间内陪着客人赌博对赌，简单来说就是负责做现场的。记得是在2018年4月份，从湖南来了两个来赌博的客人，当时这两个客人好像是上午过来的，具体谁去接待他们我不清楚，因为我没有参与。一直到晚上20时许，这两个从湖南来的客人才上到富力那边的二楼赌博，我是差不多21时才到富力赌博地方附近望风的，当时望风的有7个人（我、蓝雄武、陈志远、蓝旭、曾东东、陈彬、涂健聪），涂东明也在，他是负责送单上二楼的，涂燕山在不在我就不急得了。当晚21时30分开奖结果出来了，涂东明从二楼下来告诉大家我们赢了，但是对方没有足够的钱支付给我们，涂可珍现在在二楼陪着客人，等着客人把欠的赌资结清。于是我们一直等到大概22时许，对方还是没有凑够钱，老板涂燕山安排我们带湖南的两个客人去水疗馆，事情就是这样。我不清楚涂可珍是否有参与其他作案的情况，老板涂燕山在富力地下室的时候安排过我们每个人的工作，所以就提到了涂可珍的相关工作，并告诉我们涂可珍的工作就是负责做现场。此外，涂燕山没有给涂可珍安排过其他工作，涂可珍只是负责做现场这一方面的工作。7.同案犯蓝旭供述，曾东东之所以入伙和我们一起也是因为涂可珍是曾东东的姐夫,涂可珍入伙的时间比我要晚一个月时间,他是哪里人我不清楚,我和他也不是很熟悉。涂可珍的主要工作是负责接待来赌博的客人,陪着客人赌博开奖,按我们的话说他是做现场的人,他的角色和涂东明、“高佬”是一样的。2018年4月份，当时陈志远约到了两个湖南来的赌博客人,他们是下午过来的,我们这边的人接待他们吃完晚饭后(因我没有参与不太清楚具体情况)，他们就去富力赌博去了。当时是他们先上去的，我是21时许本来到附近望风的，当时我们这边有两台车(分别是一台雷克萨斯和一台本田雅阁),我和陈志远、陈述官、蓝雄武、陈彬、曾东东还有涂健聪七人负责望风的工作,涂东明是负责送单的，我们的老板涂燕山也和我们一起,他是等开奖的。等到21时30分开奖的时候,负责送单上二楼的涂东明下楼告诉涂燕山我们赢了，但是对方不够钱付，于是我们给了对方时间凑钱还，一直等到22时许,对方还是没有还上，涂燕山便让我们带着这两个客人去水疗馆了,当时我看到涂可珍从赌博地方的二楼下来了，后面涂可珍去哪里了我就不知道了。当时是狗哥带着这两个客人去了水疗馆，我和陈志远、陈述官、蓝雄武、陈彬、曾东东还有涂健聪则在水疗馆外面望风。我一共见过涂可珍两次上去二楼和客人对赌,但是还有一次我实在是记不清楚了。我不清楚涂可珍参与作案之后所获得的利润分成。8.同案犯蓝雄武供述，我主要任务是负责看风，看风的目的一是预防警察的检查，二是赶走赌博的客人。我偶尔也会在网上招揽“六合彩”的赌客，但没有成功招揽到。我之前讯问笔录中所供述关于曾东东姐夫（涂可珍）的相关涉案情况属实。我和曾东东姐夫（涂可珍）不熟悉，但偶尔他会问一下我有没有招揽到客人，我只和见过三次面而已，有两次是在我们住宿的地点（广东省惠州市龙门县永汉镇御花园饭店后面一出租屋），当时他上来吃饭，还有一次是在龙门县永汉镇富力养生谷203号房，当时他在房间里面负责陪来对赌“六合彩”的客人。曾东东姐夫（涂可珍）有和我们（涂燕山、涂健聪等人）共同作案。曾东东姐夫（涂可珍）主要是负责做现场的，就是负责接待来赌博的客人，陪着客人赌博开奖，让客人转赌博的资金过来。大概在2018年3月份的时候，我们在网上招揽到来赌博“六合彩”的客户，客户的信息以及是谁负责去接待的我都不清楚，因为我的主要任务是负责看风，所以一般都接触不到这么深入，赌客来到的当天晚上20时40分，“山哥”通知我、涂健聪、蓝旭、陈述官、陈志远、陈彬以及曾东东（好像有去）七人到龙门县永汉镇富力养生谷，在下面集合，就是负责看风。我们等了一会之后，“山哥”就告诉我们说我们对赌输了，于是就让我们上去赶走客人，当时我们上二楼的时候，刚打开203房门的时候我就看到曾东东姐夫（涂可珍）从里面窜了出来，但是我们没有拦他。曾东东姐夫（涂可珍）就跑了，我也不清楚怎么回事，应该是“山哥”他们安排好的。后面我们进去203房间就看到了来对赌“六合彩”的客人,我们大喊让他们抱头蹲下，并问他们是不是来赌博的。当时他们表示不是赌博的，我们就让他们拿好自己的行李马上离开，后面客人走了，我们也就各自回去了。当时曾东东姐夫（涂可珍）在负责陪对赌“六合彩”的客人，所以他会在龙门县永汉镇富力养生谷203号房内。9.同案犯陈彬供述，我们团伙的架构为：“山哥”是我们团伙的老板，负责安排全面工作、提供赌博资金；“山哥”下面是聪哥、“狗哥”、“姐夫”、“高佬”、“十仔”，聪哥负责联系我们在微信或QQ约好答应前来赌博的庄家，并在日常工作中监督我们，狗哥、姐夫、高佬、十仔负责接待前来赌博的庄家；最下面是我、陈志远、陈述官、蓝雄武、蓝旭、曾东东，负责和客户聊天，引诱客户过来永汉镇面谈，另外在“山哥”和庄家赌博输了的情况下，我们还会充当打手去赌博现场将庄家赶走。3月份，狗哥和曾东东的姐夫（涂可珍）接待了一个小米的庄家，他们把庄家带到永汉富力养生谷其中一栋房子的2楼。当晚8时许，涂健聪就将写好的六合彩下注单拿给狗哥，然后狗哥就下注单和山哥给的钱去了赌博现场，准备开奖时，涂燕山和涂健聪就开车搭我、陈志远、陈述官、蓝旭、蓝雄武去到富力养生谷2楼的楼下等开奖结果，当天显示我们输了，于是涂燕山和涂健聪就带我们冲上去赌博现场对庄家吼，让他们抱头蹲下，这个时候曾东东的姐夫（涂可珍）则趁乱将钱拿走了，我们就将庄家包围起来，让他们赶紧离开现场，庄家处于恐惧都会说立刻离开。4月，狗哥和曾东东的姐夫（涂可珍）负责接待庄家在永汉富力养生谷2楼对赌，准备开奖的时候，涂燕山和涂健聪就带我们去赌博现场的楼下等待，当晚开奖结果是我们赢了，但是微信群里狗哥说对方转账要24小时后到账，然后涂燕山便安排狗哥把庄家带到水疗会所，安排我和涂健聪在水疗会所守着，我和涂健聪一直守到早上6时，然后涂燕山就带人来接我们班，我和涂健聪就回去休息了，第二天晚上又安排人去守着那两个庄家，到第三天早上钱才到账。10.同案犯曾东东供述，我姐夫涂可珍是知道涂燕山、涂东明、陈志远等人在龙门县永汉镇做什么的，因为他很早就和涂燕山他们一起在龙门县永汉镇做赌博这个事情了，不然也不会介绍我给涂燕山，我姐夫涂可珍也是跟我们一起干这行的。因我们老板涂燕山有提过几次我姐夫涂可珍的工作，所以我知道我姐夫涂可珍是负责接待来赌博的客人，并和客人进行对赌的（陪着客人赌博开奖），和“高佬”、何华新是一样的角色，按我们的话说就是做现场的人。2018年4月3日下午17时许,从湖南来了两个赌博的客人,具体名字我不知道，我也没有和他们碰面。到了晚上20许,吃完饭后这两个来赌博的客人才上了二楼赌博,当时我和蓝旭、陈述官、涂健聪、陈志远、陈彬六人在楼下负责望风,涂东明当时也在楼下和我们一起,他是负责送单的,我们的老板涂燕山也在楼下等开奖。差不多21时许,涂东明就送单上去了,差不多21时30分的时候,涂东明下楼告诉老板我们这边赢了,但是客人拿不出这么多钱给我们。“马追”（我姐夫涂可珍）在上面看着他们,等了差不多一个小时，客人欠的钱还没有还上来，于是我们老板涂燕山就让我们带客人去水疗按摩，当时我没有跟着去,所以我是不清楚我姐夫涂可珍有没有一起带客人去水疗。因为我来这里干活的时间不久，而且我负责望风的，很难接触上面的事情，所以我只知道我姐夫参与了这件事。我不清楚我姐夫涂可珍参与作案后是否有利润分成。我不清楚我们团伙一共有多少人，目前我知道的就有老板“山哥”，下面是“聪哥”、“狗哥”、我姐夫，一个身材矮矮壮壮的男子、一个身材高高瘦瘦的男子，再下面是我、“鸡巴远”、“大官”、“九个亿”、“阿武”，还有几个人有时候会过来我们宿舍，拿了车牌就走，那些人就不认识，只知道他们是和我们一伙的。涂可珍是我表姐的丈夫，是他接我过来跟“山哥”工作的，我是2018年3月中旬接到姐夫的电话，电话中和我说让我过去这边工作，但我当时说我先去看看富士康的工作。期间他打了有两三次电话给我，在3月29日他又打电话问我，因富士康工资太少但又辛苦，所以我就同意去永汉了。当晚21时许他来到富士康接我过去永汉，直接将我送至永汉镇的宿舍。涂可珍的电话存在我的苹果6P手机里，具体的号码记不得了，我存的名字是“姐夫”；涂可珍的微信昵称是“苦尽甘来”，他还有一个绰号叫“马追”。之所以涂可珍会把我介绍给“山哥”工作，因为涂可珍和“山哥”是一个村的，他也是帮“山哥”打工的，他和“狗哥”一样是负责会见庄家，和庄家谈赌博条件的。11.证人唐某证言，2018年4月3日16时许，蒋某刚到深圳，后来我得知他要去惠州两天。同年4月4日11时许，他打电话同我说急需用钱问我借一两万元，但我钱不够，故我用我的支付宝（账号158****3905，唐某）转了8000元到指定账户（户名*述官）。4月5日左右蒋某打电话说他的钱不够，我凑了1万6千元转给他微信，4月6日陈某（账号62284806067****5879）转了5万元给我，蒋某说过一下我账户，扣除之前转给他的6千元后，转回34000元给蒋某农行(账号62284811294****2875)，蒋某借钱时他说不凑齐钱对方就要砍他手脚。12.证人曾某证言，大概是三月底，我朋友陶某2打电话约我一同到永汉镇富力养生谷泡温泉，后他有事先回湖南，他弟弟陶某2会过来与我一同在这赌六合彩。到永汉的第二天下午，陶某来到后，我晚上同其商谈六合彩具体事宜。第三天晚上，我们两人到了富力养生谷门口被一个开着雷克萨斯的男子和他朋友接到养生谷一栋房子的2楼房间，据他们介绍他们是搞建筑的，他们的单都是从外面收回来的，接着开车男子就从挎包拿出一张六合彩下注单及10叠捆好100元的现金放在桌面上并说“这是10万元现金和六合彩下注单”，我清点后发现下注单上有30多个号码，现金也的确是10万元。后这名开车男子提出为了安全，将这10万元现金放在客厅电视机背后，我们当时未多想便同意了。后该男子接到电话称有事便出去了，房间只剩下我和陶某及那名副驾驶位置的男子在等六合彩开奖。大概是晚上21时30分，六合彩开奖显示我们赢了，他们没有中码大概需要赔9万多元人民币，我们还没有把钱算清楚房间就冲进来10多名手持伸缩棍、电棒的自称派出所警察的男子。由于害怕，我们便听从他们蹲下了，这时我看到那个副驾驶位男子从电视机后面拿着钱快速离开了房间。在其走后约五分钟，我提出了放我们离开，这些人就让我们离开了。在走下楼的时候还看到楼下门口有4、5名男子在看我们，接着我们就走出富力养生谷回酒店休息了。我并无带现金，陶某有无带现金我不清楚，他也未分我现金让我带去赌博现场，他和我说他卡里有10万元人民币，说是用来和他们赌六合彩的钱。我过去是陪着陶某赌的，在这过程中对方没有打我们。13.证人张某、陈某、钟某等76人证言，均为富力养生谷工作人员，包括保洁员、保安、管家、监控人员、停车场收费员，主要内容为：一帮团伙在永汉富力养生谷实施赌博、抢劫的犯罪行为，严重影响他们的工作、生活以及度假村的形象、经营，客人听到都担惊受怕，很多人听了也不愿意去买房了。14.证人黄某、刘某、李某等11人证言，均为地一家园工作人员，主要证实了他们在进行物业管理时遇到团伙形迹可疑，过去看到一伙共十几个人手里拿着电棒等工具，而且很大声。这些人在小区赌博、抢劫，严重影响工作以及客人、业主的心情，破坏小区的名声。15.证人丘某、唐某证言，均为永汉大埔村干部，主要证实了他们听说永汉有一伙共十几个人手持工具外出作案，对目标进行恐吓，然后将受害人的现金抢走，严重影响村委工作，村民也觉得没有安全感，不利于农村的发展和稳定。16.证人叶某、吕某、温某等13人证言，均为威皇酒吧工作人员，主要证实近来听说永汉有十几个人的团伙手持工具在永汉进行赌博、抢劫。他们上下班有时会碰到这些人，很凶狠，手上还拿工具，使得他们工作、生活都没有安全感，感觉威胁到辖区的居民安全，不利于永汉的发展和稳定。17.证人黄某、王某证言，均为永汉城西社区干部，主要证实，他们听说在威皇酒吧附近有赌博、抢劫案发生，听说该团伙大概有三十多人，作案的时候都会分批，有时候十几个，有时候七八个，他们是通过从网上微信上等公众平台发布广告，吸引受害人到约定地点与该团伙的成员进行赌博，然后手持刀棍、电棒、水管等武器对受害人进行威胁恐吓和控制，将受害人的财物抢走。发生这类案件，对整个社区的社会秩序和人身安全造成恐慌，人心惶惶。18.证人唐某、戴某、莫某等12人证言，均为永汉地一家园住户，主要证实2018年上半年，他们经常看见一群男青年在地一家园里活动，约有数十人，这些人是在2018年初才出现在小区的，偶尔一群人聚集在楼下公园处，偶尔一群人就从某个单元鱼贯而出，急忙离开。这伙人约有10多个，年纪约20岁，平时讲话都是普通话和粤语，不像本地人。这群年轻人每次都是10多个人聚集在楼底下，还手拿工具，住户们都避而远之，也不敢晚上单独出去，给他们心里造成很大阴影。19.证人李某、王某、陈某等16人证言，均为东云阁附近、永汉御花园附近、威皇酒吧附近、御花园附近、悠艺艺术楼上的租户、住户、附近工作的人，主要证实大概在2018年年初这段时间，在东云阁楼下、永汉御花园、威皇酒吧等附近就出现了一伙人，那伙人有时会聚集在那里。那伙人叼着烟，看上去像是社会懒散青年，搞得他们住在附近的人都很害怕，人心惶惶，严重影响了他们日常的生活。20.证人陈某、谢某证言，均为永汉明德教育中心工作人员，主要证实2018年3、4月份期间的一个晚上，她们看到有十多个人从显龙湾餐厅那里走过来，往东云阁对面悠艺艺术那栋楼进去了。后来还有一次，在距离悠艺艺术培训班几十米远的地方，他们看见那群人从楼上下来，有的手里拿着烟，有的手里拿着棍子，直接上了停靠在路边的几辆小车，上车后就直接离开了。后来他们在上班时聊起这件事，同事告诉他们此前在悠艺艺术楼上抓了一批人，那批人是专门抢劫的。（四）被害人陈述1.被害人蒋某陈述，2018年3月我在微信上认识了一名叫“陈某”的女子，她介绍了她搞六合彩的哥哥的电话给我136****3478（经认定是涂健聪手机）。4月3日，我和“老张”租车到永汉车站，之后一名姓陈的男子和一名三十出头的男子驾驶了一部雷克萨斯接我们到了富力一间2楼喝茶，之后姓陈男子先走，我和老张就在富力大门口吃饭，8点陈姓男子就叫我去房间商量六合彩：我做中间人联系庄家，陈姓男子收下注的钱，我在微信上认识的微信昵称“轻轻松松”坐庄，我跟陈姓男子一起抽水10%，我占3%，他占7%，且需要现金交易，之后陈姓男子就走了。8点50分，陈姓男子拿10万现金和下注单，下注单是10万3千，然后我就联系“轻轻松松”将10万现金和下注单拍给他看，他说可以后我就把陈姓男子电话微信发给“轻轻松松”，然后他们就直接联系。9时35分，陈姓男子中了5000元特码按42倍赔，还要赔10万7千元。我跟“轻轻松松”说给钱，他说他待会自己给陈姓男子。10时许，陈姓男子说“轻轻松松”钱没转过来很凶，叫我必须给钱。当时联系不上“轻轻松松”，我很害怕找陈某借了10万，陈某清当时晚上十一点左右就转了钱到那姓陈的男子给我的卡上，但当时没有及时到账，需24小时到账。钱没到账我们就被带去水疗会所房间看着，第二天又来三名年轻男子看着，其中一名头顶有点秃的男子拿着锋利水果刀和尖尖的叉子说钱不到账就搞死我。到了4月4日到账了4万9千元。他们就继续看守我们，然后我找我表姐唐某香转账8000元直接到陈述官账户上（经查为支付宝账户）；但他们还是不让我们走，并且派了两名男子继续看守着我们不让我们走，然后我又通过微信找我朋友蒋某明借了一万元转给了那名自称姓陈的男子的微信（微信名：细水长流）；后来我又继续向表姐唐某借了16000元，还是转给了微信“细水长流”。4月5日早上，我向朱某借了3万元转到陈姓男子银行卡（62284811367****4274），总共凑了11万3千元才离开。2.被害人陶某陈述，2018年3月上旬，我在长沙一名“轻轻松松”的女子加了我微信（微信“小米”），说接六合彩单返点7%。因为在浏阳返点是10%，我想着有利润就聊下去，后来“细水长流”加了我微信，说有几十万单过来龙门永汉交易，期间“细水长流”经常联系我。我去到永汉后两名男子开雷克萨斯接我到富力养生谷2楼，我怕出事就在富力对面住了两天，了解永汉治安还问了朋友都说现金不怕，之后我就带了10万现金来永汉，我中山做事的老乡陪我来。3月24日20时许，张姓男子（微信“细水长流”）和他同学接我和老乡到富力，我和老乡一人兜里5万拿出来放在电视机后面，张姓男子的10万放在黑色手提包里，并给了一张金额10多万的下注单，之后张姓男子说出去收六合彩，他同学陪我们，统计好下注我就垫了10万多在网上下注。到了9点半，没中码，张姓男子要给我9万6千，过了一会有人用钥匙开门，十几个男的冲进来，有两三个男子带着伸缩棍、电棍，那些人说是派出所的，张姓男子同学拿着20万走了，那些人也没拦。我想去追可是那些人不让离开，之后让我和老乡走楼梯离开了。第二天我回到湖南联系张姓男子，他说是他上家做的，报警也没用。（五）被告人涂可珍的供述与辩解，我是涂可珍，花名叫“肥仔”。我是2019年8月23日上午9时许在广州市黄埔区九龙镇均和村均和大道158号我开的一家餐饮店内被民警抓获的。我之前因为赌博被广州市增城区公安局追逃，之后我去自首，当时做了笔录被取保一年后就被解除取保，没有起诉判决。我和涂燕山、涂东明、涂健聪是同乡，从小就认识。曾东东是我妻子的表弟，是我表舅子。我在2018年2-3月份这段时间去过龙门县永汉镇3次左右,是和涂燕山、涂东明、涂健聪、曾东东他们一起的，就是一起在龙门县永汉镇吃饭。其中有一次是带着我的表舅子曾东东过来的。因为当时我听说我的同学涂燕山在龙门县永汉镇这边还买了房子,所以我就跟涂燕山了解过,问他是不是有亲戚在龙门县这边的牛场工作,问他需不需要人手,想把曾东东介绍给他,之后涂燕山就答应了。于是我带着曾东东来到龙门县永汉镇之后,涂燕山就通过电话告诉我地点,我们就去到龙门县永汉镇高速公路出口后的一个十字路口那里等待涂燕山来接我们。后来涂燕山就安排了一个男子来接待我们,然后曾东东就跟着那个男子走了,我就离开现场去泡温泉了。其他两次则是来泡温泉的。我在永汉也有找涂燕山、涂东明他们玩。有一次就是跟涂东明去了永汉镇的结旺水疗馆那里玩。在永汉镇也和涂燕山、涂东明、涂健聪、曾东东还有几个广西的青年仔吃过几次饭。我记得有一次是在他们居住的出租屋那里吃饭，还有就是在外面的饭店吃饭。去结旺水疗馆的具体情况是，应该是在3、4月份左右，我来到永汉找涂燕山他们玩，到了晚上，我跟涂东明约好在永汉高速出口附近等待碰面，然后涂东明就叫了两个广西的青年仔开着一台银白色的本田雅阁汽车来接我，当时涂东明没有在车上，他们接我后就带我去水疗馆那里和涂东明碰面。涂东明当时开着一台雷克萨斯的汽车在水疗馆门口等我们，当时他还带了两个男子来，我不认识他们，然后我们就六个人一起进了结旺水疗馆各自水疗。后来结束后，我们六个人就坐在二楼的大厅看电视，过了一会我就一个人上了三楼按摩去了，之后就和他们在大厅的沙发上睡觉休息，天亮7时许我就回增城了。当时他们没有和我说过赌博的事情，知识来到永汉镇，涂燕山跟我说过一句，跟他们去水疗馆玩，有两个客人中了（意思是六合彩或者百家乐），然后输了钱给涂燕山他们的意思。所以就大概知道涂东明带来的人是和他们赌博的。我们在水疗馆的过程中没有恐吓、威胁、殴打过那两名男子。我没有诈骗的行为。在水疗馆的时候，我上了三楼那里按摩了，不清楚涂东明等人在水疗馆的过程中是否有恐吓、威胁、殴打别人，但我就没有这类行为。我2018年上半年是有去过惠州市龙门县永汉镇，我都是去那里玩的，泡温泉，跟涂东明去了永汉镇的“结旺”水疗馆那里玩，和涂燕山、涂东明、涂健聪、曾东东还有几个广西的青年仔吃过几次饭，对于那几个广西的青年仔我见过几次，是认识但不熟，是我接曾东东过永汉那段时间经涂东明介绍认识的。我记得我是有被涂燕山拉进过一个微信群，但是我很少看这个微信群里的内容，所以我不记得里面聊天的情况，也不记得微信群名字了，具体人数和其他成员我记不太清楚。我已经删除了与涂燕山等人的微信聊天记录。民警给我辨认的照片上的人是我本人。照片是在2018年上半年涂燕山叫我去永汉镇找他玩，然后我就去了永汉镇富力商品房的2楼里面，当时是晚上时间，我和几个人在房间内看电视，其中有2个男子我是不认识的，我不清楚他们为什么去那里，另外有2个男子就是我之前笔录中提到的广西人（涂燕山的朋友，之前我跟这些广西人吃过2次饭），加上我本人一共就是5个人。那张照片就是当天晚上照的，至于是谁拍摄的我就不清楚了。当天晚上我坐着玩手机，然后涂东明就拿着个挎包（里面装着什么我不清楚）从外面进到屋子内，然后就和对方那两名我不认识的男子聊了几句，具体他们聊了什么内容我不清楚，然后我就看见涂东明把挎包放到房间的电视柜上，然后涂明就离开屋子了，还是剩下我们原来的5个人在房间内。过了一会就有一群人冲进房间内，就说要把我们全部人赶走，然后我就被他们赶出房间了，然后我就上了涂燕山的那台雷克萨斯（具体谁开车我记不清楚），他们就开车把我载到永汉镇的一个十字路，把我放下车，因为我的车就停在那里，然后我就开车回广州黄埔了。（六）勘验、辨认笔录1.勘验笔录中心现场位于龙门县永汉镇御花园后的出租房三楼，出租屋一栋4层楼自建房，出租屋大门朝南开，大门内是楼梯，沿着楼梯到达三楼，三楼大门朝东开，进入大门未入户阳台，穿过大门为客厅，客厅北侧为餐厅，东侧为厨房和卫生间，南侧为卧室一、卧室二和卧室三。客厅南墙摆放两张沙发，东墙摆放一个电视柜，西墙摆放一张长方形木质沙发，沙发东侧摆放一张茶几，茶几上物品摆放杂乱，放有水杯、烟盒和计算器等物品；卧室一房门朝东开，进入卧室可见，北墙摆放一张床，东墙摆放一张电脑桌和一张双层木质床，南墙下摆放一排粉红色储物箱，西墙下摆放一张床和一排粉红色储物箱。卧室二房门朝东开，进入卧室可见，南墙摆放两张木质桌子，西墙摆放一张床，北墙摆放一张床。卧室三房门朝东开，进入卧室可见，南墙摆放一张木质桌子，桌面上摆放一个电脑主机，西墙摆放一堆纸箱、一批生活用品和三台电脑主机，北墙摆放一张床。在出租屋前有一块空地，空地摆放有三辆汽车，分别为银色本田汽车（粤A0***7）、黑色日产（粤A6***5）、银色丰田（粤AK***1）。现场经仔细勘查后，未发现其他有价值痕迹物证2.辨认笔录（1）同案犯涂燕山正确辨认出其笔录中的“马追”是涂可珍。（2）同案犯何华新辨认出涂可珍为其笔录中提到的“马追”。（3）同案犯陈述官正确辨认出涂可珍。（4）同案犯蓝旭正确辨认出涂可珍为做现场的人，为其笔录提到的曾东东姐夫。（5）同案犯曾东东正确辨认出涂可珍。（6）同案犯陈志远正确辨认出其笔录中提到的“姐夫”是涂可珍。（7）被害人蒋某刚辨认出4月3日接送他的年轻男子是涂可珍。（七）电子数据1.被害人蒋某提供的微信截图和照片，证实2018年4月4日至5日，被害人蒋某通过微信转账给陈姓男子名为“细水长流”的微信共计26000元，通过其朋友朱某宾手机银行转账给陈述官30000元。2.证人唐某提交的转账记录，证实在2018年4月4日，被害人蒋某电话跟其借钱，当晚其转出8000元到被告人陈述官账户，2018年4月6日证人陈某清转入5万元到其账户，4月7日其转出34000元到被害人蒋某账户；2018年4月5日其微信转账16000元到被害人蒋某微信。3.被害人陶某提交的照片、聊天记录、通话记录截图及一同赌六合彩且抢走他钱的张姓男子同学照片，证实其与微信“轻轻松松”“细水长流”聊天情况及与其对赌男子的手机号码、粤L***6T牌银灰色雷克萨斯为接送他们去富力养生谷的车。4.同案犯涂健聪手机微信（昵称：细水长流）提取的与被害人蒋某（昵称：一辈子的缘分）、被害人陶某（昵称：小米）微信聊天记录，经同案犯涂健聪辨认，证实双方之间存在微信转账行为。5、同案犯涂燕山、涂东明、涂健聪、曾东东、陈述官、蓝雄武、蓝旭、陈志远等人的手机中提取“三六七时百顺顺顺”的微信聊天记录，并经以上同案犯辨认，证实涂燕山团伙在共同微信群开展系列诈骗等犯罪活动的情况。以上据以定案的证据均经庭审出示、质证，符合真实性、合法性、关联性的证据规则要求，予以采信。本院认为，被告人涂可珍伙同涂燕山、涂健聪、涂东明（均已另案处理）等人以非法占有为目的，以“网络招赌”为幌子，吸引各被害人到龙门县永汉镇参与“赌博”行为，采取赢则收取被害人赌资款项，输则使用言语威胁或暴力驱赶被害人离开等作案方式，最终达到“只赢不赔”的诈骗目的，其参与的诈骗被害人蒋某的事实中，被告人方赌赢并迫使被害人成功支付了113000元，其行为属于诈骗既遂，数额巨大；其参与的诈骗被害人陶某的事实中，被告人方赌输给被害人陶某96000元，但未支付即将被害人赶离现场，其行为属于诈骗未遂。综合被告人涂可珍的行为，可按照诈骗既遂数额为标准认定其已构成诈骗罪。在实施诈骗犯罪过程中，为迫使被害人蒋某支付所输赌资，被告人涂可珍伙同涂燕山团伙的其他人对被害人蒋某限制人身自由达到24小时以上，其行为已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人涂可珍在参与的犯罪行为中起辅助作用，应认定为从犯，故可依法对其减轻处罚。被告人涂可珍当庭对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，可以认定其具有坦白情节，故依法对其从轻处罚。被告人涂可珍及同案犯涂燕山等人在一定区域内多次实施违法犯罪活动，扰乱了作案居住小区等特定区域的生活和管理秩序，造成了较大负面的社会影响，故应认定被告人涂可珍等人系恶势力犯罪集团成员。由于被告人涂可珍参与的次数不多，又系中途加入团伙，可以认定其为恶势力犯罪集团的参加者，按照其参与的犯罪行为定罪量刑。至于被告人涂可珍辩称的其不是恶势力团伙成员的意见，经查，其与该恶势力犯罪集团的首要分子涂燕山及其他部分成员熟悉，对犯罪集团的作案模式熟知且仍然参与其中，服从首要分子的分工安排，并介绍其他成员加入，由此可见，被告人涂可珍积极履行了犯罪集团成员的职责，足以认定其为该犯罪集团的参加者。因此，被告人涂可珍的该辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人曾毅辉提出的被告人涂可珍具有从犯、悔罪等可以从轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。为严明国法，惩治犯罪，保护社会管理秩序，根据被告人涂可珍的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：被告人涂可珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，总和刑期二年九个月，并处罚金二万五千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年2月22日止；罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴清，由本院上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖吉亮审 判 员  梁敬科人民审判员  戴琼娴二〇二〇年三月三十一日法官 助理  王 丹书 记 员  廖超群（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。