吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初700号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人尚庆海，男，1985年10月7日出生，公民身份号码:×××,汉族，小学文化，农民，住吉林省蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人于旭东，吉林途律律师事务所律师。 被告人李恕，男，1972年4月10日出生，公民身份号码:×××,汉族，高中文化，系吉林燃料乙醇有限责任公司扦样员,住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人郑海英，吉林吉信律师事务所律师。 被告人孙伟亭，男，1967年1月7日出生,公民身份号码:×××,满族，初中文化，系吉林燃料乙醇有限责任公司保安员，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人曹诗，吉林崇唐律师事务所律师。 被告人孔庆吉,男，1973年8月2日出生,公民身份号码:×××,汉族，小学文化，系吉林燃料乙醇有限责任公司保安员，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 指定辩护人禚吉祥，吉林松花江律师事务所律师。 被告人温冬军，男，1980年1月12日出生,公民身份号码:×××,汉族，大专文化，系吉林燃料乙醇有限责任公司烘干单元班长，住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人郭百惠，吉林丰德律师事务所律师。 被告人丁洪波，男，1976年10月29日出生，公民身份号码:×××,汉族，大专文化，系吉林燃料乙醇有限责任公司扦样员，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。经本院决定，于2020年1月22日被取保候审于其居住地。 辩护人张国东，北京昂晟律师事务所律师。 被告人王范，男，1972年10月15日出生，公民身份号码:×××,汉族，初中文化，农民，住吉林省蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被取保候审于其居住地。 辩护人王凤来，吉林圣力律师事务所律师。 被告人曹可心,男,1985年10月17日出生，公民身份号码×××,汉族,初中文化，系吉林燃料乙醇有限公司装卸工，住吉林市经开区。曾因犯故意伤害罪，于2007年9月被吉林市中级人民法院判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,于2013年5月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被取保候审于其居住地。 辩护人关辉，吉林佰助律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉〔2019〕457号起诉书指控被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、丁洪波、王范、曹可心犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员刘阳、薛景文出庭支持公诉，被告人尚庆海及其辩护人于旭东、被告人李恕及其辩护人郑海英、被告人孙伟亭及其辩护人曹诗、被告人孔庆吉及其指定辩护人禚吉祥、被告人温冬军及其辩护人郭百惠、被告人丁洪波及其辩护人张国东、被告人王范及其辩护人王凤来、被告人曹可心及其辩护人关辉均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关申请延期审理。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人尚庆海在往吉林市经开区燃料乙醇有限公司卖粮期间，将粮车上部放低水分粮，下部放高水分粮，随后联系该公司保安被告人孔庆吉,被告人孔庆吉通过保安被告人孙伟亭联系扦样员被告人李恕，通过操作扦样机,降低粮食水分，被告人李恕又找到班长被告人温冬军卸车时给予关照，最后达到多卖粮款的目的，事后被告人尚庆海将骗得的粮款分给其余被告人。 2018年12月27日至2019年1月10日间,被告人尚庆海伙同被告人孔庆吉、孙伟亭、李恕在吉林市经开区燃料乙醇有限公司作案7起，卖粮16车,被告人尚庆海支付人民币5.4万元，被告人李恕分得人民币2.55万元、被告人孙伟亭分得人民币1.9万元、被告人孔庆吉分得人民币0.8万元。 2019年1月14日至2019年1月26日间,被告人尚庆海伙同被告人孔庆吉、孙伟亭、李恕、温冬军作案5起，卖粮6车，被告人尚庆海支付人民币2.99万元，被告人李恕分得人民币9.8千元、被告人孙伟亭分得人民币6千元、被告人孔庆吉分得人民币3千元、被告人温冬军分得人民币1.07万元。 2019年2月26日，被告人尚庆海伙同被告人孙伟亭、李恕、温冬军作案1起，卖粮2车，被告人尚庆海支付人民币0.95万元,被告人李恕分得人民币2千元、被告人孙伟亭分得人民币6.5千元、被告人温冬军分得人民币1千元。 被告人丁洪波系该公司扦样员,于2019年1月27日，伙同被告人温冬军作案2起，价值人民币4千元。 2018年12月至2019年2月,被告人王范找到被告人曹可心,被告人曹可心找到被告人温冬军作案3起,卖粮6车，被告人王范支付人民币1.2万元,被告人曹可心分得人民币3.1千元、被告人温冬军分得人民币9千元。 案发后，被告人李恕将赃款3.68万元、被告人孔庆吉将赃款1.1万元，被告人孙伟亭将赃款3万元、被告人曹可心将赃款1.2万元已返还吉林市燃料乙醇有限公司。 被告人曹可心于2019年3月19日主动到公安机关投案。被告人王范于2019年5月14日主动到公安机关投案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读了破案经过、微信转账记录、玉米收购凭证、证人迟某、苏某、刘某、李某等人证言及各被告人的供述，并认为，被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、丁洪波、王范、曹可心之行为均已构成诈骗罪，被告人王范、曹可心主动投案，提请对各被告人依法惩处。 被告人尚庆海对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人尚庆海的行为应定职务侵占罪；其到案后如实供述，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法庭对其酌情从轻处罚。 被告人李恕对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人李恕在本案中系从犯；其归案后如实供述，系坦白，认罪，认罚，已退赃取得谅解解，请求法庭对其从轻处罚。 被告人孙伟亭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人孙伟亭到案后如实供述，系坦白，认罪，认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人孙庆吉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人孔庆吉到案后如实供述，其归案后能退赔所获赃款，当庭认罪，认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人温冬军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人温冬军归案后如实供述，属坦白，现表示同意退赃，缴纳罚金，认罪，认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人丁洪波对公诉机关指控的犯罪事实辩称：我没有收到温冬军给我的2000元钱，我不认罪。 其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控被告人丁洪波的涉案金额4000元证据不足；丁洪波虽参与了诈骗行为，但涉案金额应认定为2000元，故不应追究其刑事责任。 被告人王范对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人王范案发后主动投案，且如实供述，属自首，现认罪，认罚，有悔罪表现，请求法庭对其判处缓刑。 被告人曹可心对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人曹可心归案后认罪，认罚，已全部返赃，社会危害较小，请求法庭对其从轻处罚。 本院经审理查明：被告人尚庆海在往吉林市经开区燃料乙醇有限责任公司卖粮期间，将粮车上部放低水分粮，下部放高水分粮，随后联系该公司保安被告人孔庆吉,被告人孔庆吉通过保安被告人孙伟亭联系扦样员被告人李恕，通过操作扦样机,降低粮食水分，被告人李恕又找到班长被告人温冬军卸车时给予关照，最后达到多卖粮款的目的，事后被告人尚庆海将骗得的粮款分给其余被告人。 2018年12月27日至2019年1月10日间,被告人尚庆海伙同被告人孔庆吉、孙伟亭、李恕在吉林燃料乙醇有限责任公司作案7起，卖粮16车,被告人尚庆海支付人民币5.25万元，被告人李恕分得人民币2.55万元、被告人孙伟亭分得人民币1.9万元、被告人孔庆吉分得人民币8000元。 2019年1月14日至2019年1月26日间,被告人尚庆海伙同被告人孔庆吉、孙伟亭、李恕、温冬军作案5起，卖粮6车，被告人尚庆海支付人民币2.95万元，被告人李恕分得人民币9800元、被告人孙伟亭分得人民币6000元、被告人孔庆吉分得人民币3000元、被告人温冬军分得人民币1.07万元。 2019年2月26日，被告人尚庆海伙同被告人孙伟亭、李恕、温冬军作案1起，卖粮2车，被告人尚庆海支付人民币9500元,被告人李恕分得人民币2000元、被告人孙伟亭分得人民币6500元、被告人温冬军分得人民币1000元。 被告人丁洪波系该公司扦样员,于2019年1月27日，伙同被告人温冬军作案2起，价值人民币4000元。 2018年12月至2019年2月,被告人王范找到被告人曹可心,被告人曹可心找到被告人温冬军作案3起,卖粮6车，被告人王范支付人民币1.2万元,被告人曹可心分得人民币3100元、被告人温冬军分得人民币9000元。 案发后，被告人李恕将赃款3.68万元、被告人孔庆吉将赃款1.1万元，被告人孙伟亭将赃款3万元、被告人曹可心将赃款1.2万元已返还吉林市燃料乙醇有限责任公司，并取得谅解。 被告人曹可心于2019年3月19日主动到公安机关投案。被告人王范于2019年5月14日主动到公安机关投案. 综上，被告人尚庆海诈骗数额合计人民币9万余元；被告人李恕诈骗数额合计人民币37300元；被告人孙伟亭诈骗数额合计人民币31500元；被告人孔庆吉诈骗数额合计人民币11000元；被告人温冬军诈骗数额合计人民币20700元；被告人丁洪波诈骗数额合计人民币4000元；被告人王范诈骗数额合计人民币12000元；被告人曹可心诈骗数额合计人民币12000元。 在本院审理中，被告人李恕退还所得赃款人民币500元；被告人孙伟亭退还所得赃款人民币1500元。被告人温冬军退还所得赃款人民币11700元，合计人民币13700元已返还被骗单位吉林燃料乙醇有限责任公司。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、丁洪波、王范、曹可心犯有诈骗罪的事实，有破案及抓捕经过、微信转账记录、玉米收购凭证、收条、谅解书、吉林燃料乙醇有限责任公司出具的情况说明、证人迟某、苏某、刘某、李某、吕某证言、刑事判决书等相关证据证明，被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、王范、曹可心在庭审中供认不讳，足以认定。被告人丁洪波庭审中虽表示不认罪，但有其在侦查阶段的供述，其供述与同案人温冬军供述能相互印证，另有转账记录等相关证据予以佐证，足以认定。 本院认为，被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、丁洪波、王范、曹可心分别相互勾结，经预谋后，以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，共同骗取公司卖粮钱款，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人尚庆海诈骗数额巨大；被告人李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、丁洪波、王范、曹可心诈骗数额较大。公诉机关对各被告人指控罪名成立。被告人尚庆海、李恕、孙伟亭、孔庆吉、温冬军、王范、曹可心在审查起诉阶段均自愿签署了认罪认罚具结书，均依法可以从宽处理。被告人李恕、孙伟亭、温冬军案发后退还全部所得赃款，并取得谅解，并提供财产刑担保，均还可以酌情从轻处罚。被告人孔庆吉案发后退还全部所得赃款，并取得谅解，还可以酌情从轻处罚。被告人王范、曹可心案发后均能主动到公安机关投案，如实供述，系自首，均能提供财产刑担保，有悔罪表现，均可以从轻处罚。鉴于被告人王范、曹可心有悔罪表现，所居住社区均同意其进入社区矫正并落实帮教，对其适用缓刑后不致于再危害社会，对王范、曹可心可以宣告缓刑。关于被告人尚庆海的辩护人提出的其行为应定职务侵占罪的观点，不符合本案的事实与情节，本院不予采纳。其他观点本院予以采纳。关于被告人李恕的辩护人提出的李恕在共同犯罪中应属从犯的观点，不符合本案的事实与情节，本院不予采纳。其他观点，本院予以采纳。关于被告人丁洪波及其辩护人提出的诈骗数额应是2000元的辩解意见及辩护观点，缺乏证据，本院均不予采纳。关于被告人孙伟亭、孔庆吉、温冬军、王范、曹可心的辩护人分别提出的辩护观点，本院均予以采纳。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，并综合考虑各被告人当庭的认罪态度及返赃的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人尚庆海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年9月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人李恕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年9月7日止。罚金已缴纳）。 三、被告人孙伟亭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年5月7日止。罚金已缴纳）。 四、被告人孔庆吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年3月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人温冬军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年3月7日止。罚金已缴纳）。 六、被告人丁洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年1月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 七、被告人王范犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人曹可心犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  单连红 审 判 员  迟大伟 人民陪审员  王 宏 二〇二〇年三月三日 代理书记员  梁 艳