黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终48号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵振海，男，1962年10月22日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，住齐齐哈尔市梅里斯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被取保候审。辩护人张延安，黑龙江嵩岩律师事务所律师。辩护人王小翠，黑龙江嵩岩律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院审理铁锋区人民检察院指控被告人赵振海犯诈骗罪一案，于2019年12月12日作出（2019）黑0204刑初97号刑事判决。被告人赵振海不服，向本院提出上诉。本院于2020年3月19日立案受理，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审法院认定：一、2018年4月份，被告人赵振海谎称自己是警察身份，能为被害人吴某1要回齐某悦之声助听器商店产权，向被害人吴某1索要10万元，被害人吴某1信以为真通过朋友交给被告人赵振海10万元现金。二、2018年5月末，被告人赵振海以“办事”费用不足为由，向被害人吴某1索要10万元，被害人吴某1在齐齐哈尔市火车站附近将10万元现金交给被告人赵振海。三、2018年8月9日，被告人赵振海以“办事”费用不足为由，向被害人吴某1索要10万元，被害人吴某1按赵振海要求将10万元汇入霍某的银行账户内。四、2018年8月25日，被告人赵振海以案子在法院需要疏通关系由向被害人吴某1索要15万元，被害人吴某1将15万元按赵振海要求汇入魏某的银行账户内。五、2018年5月31日，被告人赵振海谎称可以帮吴某1购买扎龙镇一处即将动迁的平房，以3万元即可购入一处为由，骗取被害人吴某13万元，被害人吴某1将3万元按赵振海要求汇入霍某的银行账户内。六、2018年8月9日，被告人赵振海谎称做生意的事实，向被害人吴某1“借款”100万元，被害人吴某1按赵振海要求将100万元汇入霍某的银行账户内。七、2018年9月8日，被告人赵振海谎称办绿色食品标识，向被害人吴某1“借款”20万元，被害人吴某1按赵振海要求将20万元汇入魏某的银行账户。综上，被告人赵振海以为被害人吴某1办事需要费用为由骗取被害人吴某145万元；虚构事实，谎称做生意向被害人吴某1借款120万；虚构低价购入动迁平房的事实，骗取被害人吴某13万元，综上共计骗取被害人吴某1168万元。被告人赵振海在齐齐哈尔市铁锋区千禧名仕小区B区77号楼1单元101室内被公安机关抓获归案。上述事实，有原公诉机关，举证并经一审庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1．户籍证明，证实被告人赵振海自然身份信息及犯罪时达到刑事责任年龄。2.山东省威海市中级人民法院（2001）威刑一初字和9号刑事判决书，证实被告人赵振海因犯销售赃物罪，于2001年3月22日被山东省威海市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。3.汇款凭证，证实被害人向某、魏某汇款的事实。4.微信截图，证实被告人赵振海与被害人微信聊天内容。5.扣押清单，证实对涉案的王某名下的车牌号为黑Ｂ×××××丰田凯美瑞轿车一台及车钥匙一把、赵某1名下车牌号为黑Ｂ×××××黑色丰田皇冠轿车一台、魏某名下车牌号为黑Ｂ×××××银色花冠轿车一台及车钥匙一把予以扣押。6.魏某尾号为5051的交通银行卡交易清单，证实魏某银行卡进、出款详情，与查明事实第4起、第7起一致及从卡内划款购车、保险、支出广厦综合开发建设有限公司定金等支出。7.霍某尾号为2501的交通银行卡交易清单，证实霍某银行卡进、出款详情，与已查明事实第3、5、6起一致。8.赵某1尾号为0101的交通银行卡交易清单，证实2018年6月8日购车支付183000元的事实。9.调取魏某尾号5051银行卡在广汽丰田世腾燕兴店消费情况，证实2018年11月8日王某购入价格为221800元的丰田牌轿车一台。10.王某、霍某的身份证明，证实二人身份信息。11.机动车交通事故责任强制保险单，证实王某名下的丰田轿车购买保险的费用、时间等信息。12.商服租赁合同，证实赵某2与广厦综合开发有限公司签订的租赁合同。13.银行卡取款业务回单，证实武文亮从银行卡转账146万元。14.收据，证实赵振海欠武文亮146万元，用一台尾号为878的丰田汽车抵欠款60万元。（二）证人证言1.证人魏某证言，证实赵振海是其表哥。2018年6、7月份的时候赵振海称身份证丢了办不了银行卡，其有一个尾号为5051的交通银行卡给他用了。2018年8月25日哈尔滨找赵振海办事的女子给这张卡汇了15万元，按赵振海要求取了出来，交给赵振海。2018年9月8日哈尔滨那女子给赵振海办证钱20万元，汇到这张卡里了。2018年11、12月份其开丰田酷路泽拉着赵振海、赵某3、王某（赵某3丈夫）去大庆买的车，在一个4S店买的丰田凯美瑞车，当时赵振海让其用这张卡刷了20多万元，保险钱刷了7千多元，最后车落户到王某名下，平时王某与赵某3开着，车牌号是黑Ｂ×××××。其名下的丰田酷路泽车牌号为黑Ｂ×××××，是2018年4、5月份赵振海在大庆二手车市场买的，花了大概40多万元钱，落户其名下，因为赵振海欠武文亮钱，2018年7、8月份的时候，赵振海与武文亮商量用这个兰德酷路泽车顶账给武文亮了，武文亮同意并谅解了赵振海。在公安机关扣押的牌照为黑Ｂ×××××的丰田轿车，是其与赵振海、赵某1在富拉尔基区买的二手车，约定是给其开，花了46000元，这车其开着用。2018年5、6月份的时候，其与赵振海、赵某1在大庆买了一台丰田皇冠车，尾号为0543，给赵某1买的，花了17万元左右。2018年11、12月份，赵振海看病用这张卡刷的钱，赵振海妹妹赵某2想做生意，赵振海给付的房租用这张卡刷了3万元。其知道尾号5051的交通银行卡刷出的钱是哈尔滨那个女的给赵振海的办事钱。其照顾赵振海，他每月给其开4千元。2.证人王某证言，证实赵振海是其岳父。其名下的黑Ｂ×××××白色丰田汽车是赵振海让其说之前欠他28万顶账的，不想让公安扣押这台车，其写了假借条，是赵振海要落其名下的。3.证人赵某1证言，证实其与赵振海是亲兄弟，赵振海属无业人员，在卧牛吐整个农场，与一个姓霍的女子挺好。赵振海让其办一张交通银行尾号为8648的卡，2018年6月8日赵振海转入这张卡60万，说是城投公司的钱，其半信半疑的。其与赵振海在提款机和柜台取走30多万元，因赵振海在梅里斯法院有官司，其是担保人，有一部分钱还梅里斯法院执行局了，还在大庆市买了一台二手丰田黄冠轿车，消费了183000元，赵振海欠其钱，其相中这台车了，正好他让别人给其转入这60万元，他说里面有还其的钱，其想买车，便与赵振海、魏某一同前往大庆了。车牌号为黑Ｂ×××××，车主为魏某。4.证人霍某证言，证实其与赵振海曾是男女朋友关系，赵振海借用过其银行卡，借他时是空卡，没有钱，60万元的来源其不清楚，是公安机关给其出示银行流水，其才知道60万元的事。5.证人赵某2证言，证实2018年11月末的一天，其给自己哥赵振海打电话说要开一个粮店，交房租用钱，他用卡刷了34120元，其不知是赃款，现还上这笔款。（三）被害人陈述被害人吴某1陈述，证实2018年3月17日，其在齐齐哈尔市的商店被其外甥女陆丽娅侵占了，其想要回商店。但其不认识齐某的人，通过哈尔滨做生意的关波推荐齐齐哈尔一个开沙场的张某。张某又推荐陈某，陈某推荐赵振海，说赵振海很有能力，从事公安工作，是派出所所长。2018年4月末一天，其与姐姐吴某2来到齐齐哈尔张某的沙场，看到张某、陈某、赵振海。赵振海她的说事情不算难，办过比这难的事情，看到朋友关系才帮忙，自己有农场又是警察，不会骗她。张某提出让其将20万送给关波处，关波先给赵振海10万，剩下的10万元给关波，由关波汇款10万给吕贺江，再由吕贺江转交给赵振海。5月份的时候，赵振海说他收到10万元了，同时说他不想与其他人联系了，想直接与其联系，其同意了。第二次是5月末，赵振海电话对其说需要办事费用10万元钱，已经立案了，相约在齐齐哈尔市火车站见面，在他车内给他10万元。第三次是2018年6月7日赵振海说办哈尔滨商店的事需要公安部关系,下红头文件批复，需要100万包括差旅费、给领导好处费等，其给霍某账户汇款100万元。第四次2018年8月9日，其又给霍某汇款10万元，理由是齐齐哈尔市发生杀人案，来了几百个警察，在山区围了20多天，这些警察的支出是他垫的钱，说他的钱不够了让其给他汇款10万元。第五次是2018年8月25日，其给魏某账户转账15万元，理由是公安机关已立案了，后来突然说不行了，得走法院立案，疏通法院关系需要15万元。第六次是2018年9月8日，其给魏某汇款20万元，理由是赵振海给其打电话说他要办理绿色食品标志，需要竞标，让其借他20万元。另外，赵振海说扎龙那边的平房要动迁让其在那买一个平房到时动迁能挣钱，其就给他汇款3万元。（四）被告人供述和辩解被告人赵振海的供述，证实对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（五）辨认笔录及照片辨认笔录及照片，证实吴某1、吴某2对被告人赵振海准确辨认；（六）视听资料讯问光碟十九张，证实公安机关对被告人赵振海及涉案的霍某、魏某、王某等人讯问经过及相关电子版法律文书。（七）其他证据侦破经过，证实被告人赵振海系被抓获到案及经过。一审法院认为，被告人赵振海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。赵振海到案后，如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。赵振海虚构事实，多次骗取被害人财物，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十一条的规定，判决：一、被告人赵振海犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。二、被告人赵振海违法犯罪所得人民币168万元，依法予以继续追缴（包括已扣押的王某名下的车牌号为黑Ｂ×××××丰田凯美瑞轿车一台及车钥匙一把、赵某1名下车牌号为黑Ｂ×××××黑色丰田皇冠轿车一台、魏某名下车牌号为黑Ｂ×××××银色花冠轿车一台及车钥匙一把），返还被害人，不足部分，责令被告人予以退赔。宣判后，被告人赵振海以其没有虚构警察身份、一审判决认定其诈骗数额中的120万元实际上属于借款、其妹妹赵某2返还的34120元应从诈骗数额中扣除、一审判决追缴赵某1名下牌照为黑Ｂ×××××的丰田皇冠轿车和王某名下牌照为黑Ｂ×××××丰田凯美瑞轿车不当为由，提出上诉，请求二审法院改判。其辩护人亦提出与上诉人赵振海上诉理由相同的辩护意见。经二审审理查明的事实与一审判决认定一致。一审判决认定上诉人赵振海犯诈骗罪的事实，有经一审法庭质证后认证的多项书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料、等证据证实。上述证据经查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人赵振海以非法占有为目的，骗取被害人信任，编造为被害人办事需要各项花费的事实，多次骗取被害人钱财，累计数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综上，关于其提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，赵振海在侦查机关关于120万元借款也是骗被害人吴某1的供述，与被害人吴某1的120万元是赵振海编造办事需要支付差旅费、给领导送礼及办理绿色食品标识等借口向其索要的陈述一致，故应当纳入赵振海的诈骗犯罪数额，一审判决认定正确；王某、赵某1在侦查机关所作证言证实，其二人均明知赵振海用于购买赵某1使用的牌照为黑Ｂ×××××的丰田皇冠轿车和王某名下牌照为黑Ｂ×××××丰田凯美瑞轿车的款项来源不是赵振海的合法收入，故一审判决对上述车辆予以追缴并无不当,其对此车购买价款的异议，可在判决生效后执行时解决；赵某2返还34120元没有收据佐证，且即使有证据证实返款，也是在侦查机关对赵振海立案之后，不能在犯罪数额中减除。只能在判决生效后执行时予以冲减；赵振海是否冒充警察不影响其诈骗罪的构成及量刑。综上，对赵振海所提上诉理由及辩护人的辩护意见，不予采纳。一审判决认定事实和适用法律均正确，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘书东审判员  李 娜审判员  **芳二〇二〇年三月三十一日书记员  田博聪本裁定所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉．抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。