安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终49号 原公诉机关合肥市包河区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陆定，男，1978年12月29日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）胡亚敏，女，1978年11月18日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 上诉人（原审被告人）刘化，男，1976年4月13日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年4月4日至2019年4月9日因本案被合肥市公安局包河分局行政拘留五日。2019年6月14日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人鲁玲，女，1969年11月15日出生，回族，高中文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2010年3月25日因犯开设赌场罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金十万元；2012年11月21日因犯开设赌场罪被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，于2013年1月11日刑满释放。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 原审被告人陈铖，男，1984年5月17日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2007年1月10日因与他人赌博被合肥市公安局瑶海分局处行政罚款五百元。2012年11月21日因犯开设赌场罪被合肥市庐阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金一万元。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王凯强，曾用名汪凯强，男，1990年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2013年4月12日因犯开设赌场罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零九个月，并处罚金五万元。2019年5月28日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年1月27日经本院决定被取保候审。 原审被告人翟萍，女，1966年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 原审被告人裴家珍，女，1946年12月26日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，2019年8月15日合肥市包河区人民检察院对其取保候审。2019年8月22日由合肥市包河区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人杜家群，女，1972年5月28日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2013年4月24日因赌博被合肥市公安局包河分局行政拘留十日并处罚款一千元。2019年4月4日至2019年4月19日因本案被合肥市公安局包河分局行政拘留十五日并处罚款五百元。2019年4月19日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年3月3日经本院决定被监视居住。 原审被告人孙治斌，男，1966年2月8日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省合肥市庐阳区。2019年4月4日至2019年4月14日因本案被合肥市公安局包河分局行政拘留十日并处罚款五百元整。2019年4月30日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月30日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王志刚，男，1984年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省巢湖市。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2019年12月3日经合肥市包河区人民法院决定被取保候审。 原审被告人梁华龙，男，1988年9月6日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市包河区。2017年10月30日因殴打他人被合肥市公安局包河分局行政拘留十一日并处罚款五百元。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年3月3日经本院决定被监视居住。 原审被告人张弘毅，男，1973年8月1日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2019年12月3日经合肥市包河区人民法院决定被取保候审。 原审被告人戴召桂，男，1970年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2009年12月1日因赌博被合肥市公安局包河分局行政拘留十日并处罚款三千元。2012年7月14日因赌博被合肥市公安局蜀山分局行政拘留十日并处罚款一千元。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人张明根，男，1982年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市庐江县。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2019年12月3日经合肥市包河区人民法院决定被取保候审。 原审被告人张梁，男，1987年8月9日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2006年3月24日因滋事被合肥市人民政府劳动管理委员会劳动教养一年。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2019年12月3日经合肥市包河区人民法院决定被取保候审。 原审被告人王静，男，1977年2月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区。2004年12月7日因犯非法拘禁罪被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王亚，男，1975年5月27日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。2009年11月14日因嫖娼被合肥市公安局瑶海分局行政拘留十日。2019年4月4日因涉嫌犯开设赌场罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月10日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 合肥市包河区人民法院审理包河区人民检察院指控原审被告人陆定、鲁玲、胡亚敏、陈铖、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、王志刚、梁华龙、张弘毅、戴召桂、张明根、张梁、王静、王亚、刘化犯开设赌场罪一案，于2019年11月13日作出（2019）皖0111刑初907号刑事判决。原审被告人陆定、胡亚敏、刘化不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年8月份左右，为谋取非法利益，被告人陆定、鲁玲、胡亚敏三人共谋决定，在合肥市利用网络百家乐“诚信在线”赌博网站合作开设赌场，大肆组织他人进行网络赌博活动。具体由被告人陆定从上线获取网络赌博平台总账号及密码，并不定期更换；上线网络赌博平台在总账号中占股30%，被告人陆定、鲁玲、胡亚敏在总账号中共同占股70%，并各自在总账号之下成为二级中间代理，同时积极发展三级下线赌博窝点；被告人陆定、鲁玲、胡亚敏在各自二级中间代理平台相互占股，同时为吸引赌博窝点老板，亦与窝点老板就三级下线赌博窝点平台获利事宜重新进行占股分配。被告人陈铖于2018年8月左右即作为被告人陆定、鲁玲、胡亚敏三人总管家，负责在六位数总账号之下制作六位数二级中间代理账号交由三人使用，在六位数二级中间代理账号之下再制作八位数三级下线赌博窝点平台账号供赌博窝点直接使用，同时协助做好各平台账号上下分及资金调拨、结算等事宜，按股权结构为被告人陆定、鲁玲、胡亚敏三人计算盈亏分配，亦直接向下线赌博窝点指派操盘点注人员。在此过程中，被告人陆定、鲁玲、胡亚敏、陈铖四人逐步形成网络开设赌场犯罪集团。2019年3月1日，该犯罪集团启用27×××58总账号，被告人陈铖在其下制作了31个二级中间代理账号，被告人陆定有名称为Ｌｏｕ、ｚｈａｎｇ03、ｊｉａｏ、Ｔ6、ｓｕｎ等代理账号，被告人鲁玲有名称为2Ｌ20、Ｌ20、Ｌｕ20、Ｌ30、Ｌｕ30等代理账号，被告人胡亚敏有名称为Ｈ10等代理账号，并且三人在代理账号之中相互占股分成。自2019年3月1日至2019年4月3日案发时止，27×××58总账号共亏损813092元。 被告人王凯强自2018年12月底受雇于被告人鲁玲，帮助被告人鲁玲与合肥市包河区翟萍、蜀山区樊洼路太阳湾老年公寓8幢1001室梁华龙等下线赌博窝点及被告人陈铖之间进行对接，具体负责上下分、传递赌博窝点账户及密码、结算赌资等。被告人鲁玲每月支付被告人王凯强4000元工资，计有12000余元；另，被告人鲁玲让被告人王凯强持有其名下个别赌博窝点10%的股份。 2019年3月初，被告人翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌四人共谋在被告人裴家珍租住的合肥市包河区开设网络百家乐赌场，具体由被告人翟萍从被告人鲁玲处获取赌博账号和密码；被告人翟萍占股30%，被告人裴家珍占股40%，被告人杜家群、孙治斌占股各15%，四人按股权比例分配赌博窝点水钱、洗码费及返点等；被告人王志刚在此操盘点注、收取赌资，前后约半月有余，每次工资约200元。2019年4月3日晚，公安机关在现场抓获黄某、胡某、徐某、张某1等赌客。 2018年12月份，被告人戴召桂通过被告人张明根承租合肥市蜀山区怀宁路大溪地三期41幢1单元3101室，并由被告人张明根开通网络。被告人戴召桂与被告人陈铖联系，获得赌博窝点账户和密码，将3101室作为网络百家乐赌场，召集赌客进行网络赌博，获取赌博窝点水钱、洗码费及返点等。被告人张明根根据被告人戴召桂安排，在现场操盘点注、收取赌资、进行赔付，每天工资200元左右。2019年4月3日晚，公安机关在现场抓获王某2、彭某、高某、王某1等赌客。 2019年4月1日和4月2日，被告人张梁均按被告人陆定及陈铖安排，携带赌博账号及密码、赌资等，到合肥市包河区农汇私房菜馆222包厢，为沈某、杨某、张某2三人网络赌博而进行操盘点注。被告人张梁从杨某处获取工资共计600元整。 2019年4月初，被告人梁华龙与张弘毅共同商议在被告人张弘毅租住的合肥市蜀山区开设网络百家乐赌场，具体由被告人梁华龙从被告人鲁玲处获取赌博账号及密码，从上线获取洗码费和返点费等，每天支付被告人张弘毅100-200元场地费用。4月3日晚，殷某受被告人张弘毅邀约前来赌博，输了15000元左右。 2019年3月初，被告人王静、刘化、王亚经共谋决定在合肥市瑶海区合作开设网络百家乐赌场，被告人王静、刘化、王亚分别占股40%、40%、20%，由被告人王静通过他人获取赌博窝点账号及密码，被告人王亚负责操盘点注。因涉及扰民问题，3月底，赌场迁至合肥市瑶海区。4月3日晚，崔某及被告人陈铖均在聚福家园15幢408室赌博。 案发后，公安机关在相关赌博窝点查扣了赌具电脑主机5台、鼠标2个、键盘2个、U盾1只、笔记本1本、赌资27335元等。 再查明，2019年5月27日，被告人王凯强主动投案；本案其他17名被告人均系被动归案。公安机关因本案对被告人杜家群处行政拘留15日，并处罚款500元；对被告人孙治斌处行政拘留10日，并处罚款500元；对被告人刘化处行政拘留5日；对被告人翟萍、裴家珍、王志刚各处行政罚款500元。上述罚款均已缴纳。 另查明：被告人鲁玲2010年3月25日因犯开设赌场罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10万元；2012年11月21日因犯开设赌场罪被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2万元。被告人陈铖2012年11月21日因犯开设赌场罪被合肥市庐阳区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金1万元。被告人王凯强2013年4月12日因犯开设赌场罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零九个月，并处罚金5万元。被告人王静2004年12月7日因犯非法拘禁罪被安徽省无为县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。 本案在审理过程中，被告人胡亚敏主动退赃18406元，预缴罚金50000元；被告人王凯强退赃12000元、预缴罚金5000元；被告人翟萍退赃4000元、预缴罚金10000元；被告人裴家珍退赃5331元，预缴罚金10000元；被告人杜家群退赃2000元、预缴罚金10000元；被告人孙治斌退赃1999元；被告人王志刚退赃2000元、预缴罚金3000元；被告人戴召桂预缴罚金10000元；被告人梁华龙退赃15000元、预缴罚金10000元；被告人张明根退赃9000元、预缴罚金3000元；被告人刘化退赃4000元。 原判认定上述事实的证据有： 一、书证 1、户籍信息，证实被告人陆定、鲁玲、胡亚敏、陈铖、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、王志刚、梁华龙、张弘毅、戴召桂、张明根、张梁、王静、王亚、刘化的出生日期，涉嫌犯罪时均已达应负刑事责任年龄。 2、到案经过，证实被告人王凯强系主动投案，本案的其他17名被告人均系被动归案。 3、调取证据通知书、银行卡交易明细、手机聊天转账记录截图、短信提示号码、账本等，证实涉案人员资金往来及赌博活动的相关记录等。 4、缴款书，证实本案查扣的赌资已上缴财政。 5、行政处罚决定书及缴款书，证实被告人杜家群、孙治斌、刘化、翟萍、裴家珍、王志刚因本案被行政拘留、罚款情况。 6、前科材料、行政处罚决定书，证实本案相关被告人曾受刑罚、行政处罚情况。 二、证人证言 1、证人刘某的证言，证实案发前，其介绍朋友葛育龙与鲁玲认识，葛育龙在“诚信娱乐平台”上的前两次上分、退分都是通过其做中间人监督转账，第一次是其将王凯强微信所发的百家乐账号和密码转发给葛育龙的。鲁玲与葛育龙共交易了四五次，后两三次是他们直接交易。 2、证人鲁某的证言，证实2019年4月3日，鲁玲、胡亚敏等在合肥市瑶海区被民警查获情况。 3、证人尹某（裴家珍之夫）的证言，证实在其和裴家珍租住房内开有网络百家乐赌场。 4、证人徐某的证言，证实2019年4月3日下午，在裴家珍位于绿园小区19幢2单元2003室住处，其和另两名中年妇女参与百家乐赌博。该百家乐老板是裴家珍，裴家珍平时在赌场里负责收钱、资金结算、操作百家乐赌博软件上分、下注，有时候裴家珍不在或者忙的时候，姓杜的女的和姓翟的女的和一个姓王的光头男子也帮忙收钱、资金结算、操作百家乐赌博软件上分、下注。 5、证人张某1、胡某、黄某的证言，证实2019年4月3日，三人在包河区参与网络百家乐赌博，钱交给裴家珍由她在百家乐上点注操作的经过。 6、证人王某1、高某、彭某、王某2的证言，证实戴召桂是合肥市怀宁路大溪地三期41幢3101室赌场的老板，张明根是赌场的点注手，张明根不在时，王某2帮助点注。王某2、王某1、高某都曾在该赌场赌博过。 7、证人沈某、张某2、杨某的证言，证实三人在合肥市包河区“道农汇私房菜馆”222房间开设的百家乐赌场，为三人自己赌博所用。2019年4月1日、2日，三人在“道农汇私房菜馆”222房间赌博，张梁在场帮点注,每次杨某给张梁工资300元的事实。 8、证人殷某的证言，证实2019年4月3日晚，其到合肥市蜀山区家乐，其输了16000元。当时整个房间只有其、张弘毅和“大龙”三个人。 9、证人崔某的证言，证实2019年4月初，其小舅子王静告知他在聚福家园15幢408室开了百家乐网络赌博场子。4月3日凌晨，王亚带其一起玩的百家乐，其输了2000多元。赌场老板是王静和双子，王亚负责点注。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人陆定的供述，证实2018年，其和鲁玲、胡亚敏三人通过百家乐开设赌场赚钱，其三人做的是“诚信在线”赌博网站，是通过分来下注的，“诚信在线”上展示的1分钱代表1元钱，赌资最小是100元，最大下注是10000元。营利部分后台占30%，剩下的70%由其、鲁玲、胡亚敏三人平分。平时由其从上线获取赌博总账号和密码，陈铖是管家，平常具体负责上、下分操作、资金结算，以及每周一为他们三位股东计算盈亏分配等。 2019年3月份，其从网上客服获取账号27×××58，密码ａａａａ2222后给了鲁玲、胡亚敏、陈铖，其让陈铖在27×××58账号下给其做了Ｌｏｕ、ｚｈａｎｇ03、ｊｉａｏ、Ｔ6、ｓｕｎ五个代理账号，其与鲁玲、胡亚敏三人各自在其他二人发展的下线赌博平台上相互都占有股份。 2、被告人鲁玲的供述，证实其于2018年9、10月份与陆定、胡亚敏开始从事网络百家乐的。印证了被告人陆定关于三股东利用百家乐“诚信在线”赌博网站合作开设赌场，三人在总账号占股，并在各自发展的下线一般也相互占有股份的事实。 陈铖是陆定的管家，为发展的下线制作账号、帮助陆定联系下线、结算账目、负责去赌场收钱和发钱，如果平台赢钱了，陈铖就会到相应的赌博窝点收钱，然后把钱按照比例分成给其三股东，如果平台亏钱了，其股东就按照比例转钱给陈铖，由陈诚负责弥补亏空等。 在总账号27×××58下，陈铖帮其作了5个代理账号，分别是2Ｌ20（230221）、Ｌ20（670516）、Ｌｕ20（844546）、Ｌ30（445011）、Ｌｕ30（545628）。总账号27×××58亏了80多万元，其亏了几万元。 另，因王凯强经济条件比较差，其看他比较可怜，就让王凯强在青弋××与××大道交口绿园小区的赌博场子占股10%。 3、被告人胡亚敏的供述，印证了其与被告人陆定、鲁玲关于三人合伙开设赌场，以及三人占股分成及陈铖从事具体事务的事实。另，供述其发展的下线只有席哥一个人，下线账号是40×××87，名称是Ｈ10，其朋友占该号的10%，剩下的60%是其与陆定、鲁玲三人平分。 4、被告人陈铖的供述，证实2018年6、7月份，陆定和鲁玲、胡亚敏三个人合伙开设网络赌博百家乐场子，陆定、鲁玲和胡亚敏是股东，他们负责提供资金，并且各自发展代理和会员。其工作是陆定给安排的，主要负责做账户、给代理账号或者会员账号上分；到赌场窝点收钱和赔付钱。每个星期一，陆定、鲁玲、胡亚敏三股东和其一起算账，然后，其会根据结果去赌场收钱或者赔付钱，收上来的钱转给相应的股东，赔付的钱，是股东转给其，其再赔付赌场。 通常陆定不定期给其一个总账号（六位数字），在这个总账号下可以做六位数字的代理账号和八位数字的会员账号，代理账号可以继续在该账号下做八位数字的会员账号，会员账号是直接在窝点用于网络赌博的。2019年3月1日，陆定给其一总账号：27×××58，密码是ａａａａ2222，其为陆定、鲁玲、胡亚敏制作了代理账号及会员账号。 其是2018年开始给王静会员账号的，一直持续到2019年春节前，王静作为陆定的下线，其帮王静出账号和分，每次大概一万分。因为王静欠陆定的钱，从2019年春节过后，***直没让给王静出过分。 5、被告人王凯强的供述，证实2018年底，其开始跟着鲁玲干，鲁玲下有王胖子（王晏峰）、翟萍、“大龙”开设的网络赌博窝点，其帮助他们跟鲁玲、陈铖对接赌场的事情，主要是赌场的上分、下分，还有赌资。在鲁玲安排下带着有分的会员账号和现金去赌博场当点注手，如果现金打光了，由其到陈铖那里拿钱再到赌博场内给赌博场老板，供赌场老板与赌客赔付。每个月鲁玲给其保底工资4000元，一共拿了三个月工资。2019年1月份开始，鲁玲答应给其两个平台都各占10%的股份，后来鲁玲只给了一个场子的10%。 6、被告人翟萍的供述，证实2019年3月，经裴家珍提议，她们二人在裴租房处开个百家乐场子，二人口头约定，其拿洗码费三成，裴家珍拿七成。其认识的鲁玲能拿到百家乐账号。二人就让王志刚（“光头”）去联系鲁玲拿账号和密码，王志刚每天到场子负责登录账号进行点注、现场赌资的收取和支付，每周和鲁玲结算一次洗码费。 7、被告人裴家珍的供述，证实2019年3月初，由翟萍提议，在其租住的包河区开了百家乐赌场。因杜家群和孙治斌经常来玩，所以让他们两人分一点洗码费，翟萍占30%洗码费，剩下的70%由其、杜家群、孙治斌三人基本平分，实际上其比杜家群、孙治斌要多一点。因杜家群、孙治斌欠其钱，翟萍把三人的洗码费都给其，其给杜、孙二人记了账。 翟萍和王志刚负责和上家联系，拿账号和分（一分是一元），王志刚负责操作电脑，给客人“点注”，与上家“玲玲”或者“玲姐”联系上分、下分。王志刚帮忙做操盘手半个月，有人玩的时候，其每天给他200元。 8、被告人杜家群的供述，证实绿园小区19幢2单元2003室网络赌博于2019年3月开设，翟萍从玲姐那里拿会员账号以及密码，由王志刚进行点注操盘，其在里面负责记账，有时也帮忙点注。翟萍占赌场洗码费和返点费30%，剩下70%，裴医生占40%，其和孙志斌大概能分15%左右，王志刚每天拿200元工资。 每周一，翟萍和后庄算账，算好账后翟萍就会把洗码费和返点钱金额告诉其三人，翟萍将其中的70%以现金或转账的方式给裴家珍，因其和孙治斌都欠裴家珍钱，所以其和孙治斌应得的部分用于冲抵欠款。 9、被告人孙治斌的供述，证实绿源小区19幢2003室赌场大概于2019年3月份开设，老板是裴家珍、翟萍，点注手是小光头（王志刚）。平时是翟萍带钱带分进赌场，由光头在电脑上输入“诚信在线”网络赌博账号和密码，开始给客人点注，进行网络赌博，如果客人赢钱抽5%。每天结束之后，裴家珍抽取房租300元，和茶水费若干，剩下的钱由翟萍和裴家珍结算，光头抽200元作为一天的工资。 赌场翟萍占股30%，裴家珍占股70%，裴家珍为了让其和杜家群经常来玩，就让其和杜家群二人享有她70%洗码费和返点费的分成，其和杜家群约占15%。其和杜家群因欠裴家珍钱，所分得部分就用于还裴家珍的钱。 10、被告人王志刚的供述，证实其在裴家珍绿园小区19幢2003室所开的百家乐网络赌博点做点注，账号和密码是翟萍让其与林姐电话联系获得，赌博点流动资金由其保管。每周一，其和林姐电话联系，将资金予以结算，翟萍每周一给其转一次洗码费，然后，其再把钱转交给裴家珍，有时是现金。裴家珍每日付其工资200元。 11、被告人戴召桂的供述，证实2018年12月，其通过张明根租赁合肥市蜀山区怀宁路大溪地三期41幢1单元3101室用于开设百家乐赌博，其通过微信与小勇（即陈铖）联系，小勇将账号、密码给其之后，其就把账号、密码交给张明根保管，由他负责登录、帮客人点注。张明根日工资是200-300元。 12、被告人张明根的供述，证实其为戴召桂租赁合肥市怀宁路大溪地三期41幢3101室用于开设赌场，帮助办理了宽带事宜。其是该赌场的点注手，不占股份，日工资100-200元。2019年4月3日，王某1、高某、彭某在赌场参与了赌博。 13、被告人张梁的供述，证实2019年4月1日和4月2日，陆定两次派其至合肥市包河区（周谷堆）恒兴广场“道农汇私房菜馆”为张某2、沈某、杨某赌博点注，共拿工资600元，工资是杨某支付。该赌场是张某2、沈某、杨某开设的，用于他们自己赌博。其每次到该赌场点注时，都是从陈铖处拿钱、分、账号和密码。 14、被告人梁华龙的供述，证实2019年过年前后，张弘毅说他离婚了，没有生活来源，让其搞个场子，他也能挣点生活费。2019年4月1日，其和17681400231机主联系，次日对方发给其百家乐账号，其创立子账号，在百家乐账号上2万分。4月3日晚，殷某在合肥市蜀山区，在其赌博账号上押注赌博，输了一万五六千元。 15、被告人张弘毅的供述，证实其曾和“大龙”（梁华龙）叙说自己缺钱，“大龙”就说搞个百家乐赌场，每天给其一两百块钱。4月3日晚上，“大龙”带着账号和密码到其住处，在电脑登录“诚信在线”，输入账号密码后登录界面，当时其朋友殷某上两万元分，大约玩至晚上10点多离开。 16、被告人王静的供述，证实其2019年过年后2月份在瑶海区，也有网络百家乐供赌客赌博。因扰民，3月30日搬到上海路与复兴路聚福家园15幢408室。在刘化和王亚参与后，其和刘化各占赌博窝点洗码费和返点费40%，王亚占20%。赌场搬迁后，其从阿瑞那里获得赌博账号和密码。 17、被告人王亚的供述，证实2019年2月底，三宝（大名王静）为增加收入，在长江东大街东来家园1幢907室所开的棋牌室里引进百家乐网络赌博，三宝让其在棋牌室帮玩百家乐的人作点注，并帮忙做些服务，给其20%股份。后其就在该棋牌室负责帮助玩百家乐的人点注，有时还做些杂务。2019年3月，赌场搬至聚福家园15幢408室。 18、被告人刘化的供述，证实2019年2月底，其和王亚、王静在合肥市棋牌室里开了一个网络百家乐赌博窝点，其和王静各占40%的股份，王亚占20%的股份。王静负责联系上线阿瑞，其在赌场占干股，王亚在里面当点注手。每到星期一，王静和阿瑞结算洗码费和返点费，算完后，其和王静对账，其分得40%洗码费和返点费，另外20%由王静与王亚结算。因为棋牌室打牌经常被举报，警察经常来，王静就重新找了聚福家园15幢408室作为网络百家乐赌博窝点，2019年3月底的一天搬迁的。 四、勘验、检查、辨认笔录等 1、包公（网安）勘［2019］39号远程勘验笔录，证实侦查机关对涉嫌网络赌博的“诚信在线”后台管理系统进行远程勘验，提取、固定涉案电子数据；对27×××58总账号及其之下的中间代理账号、赌博窝点账号均进行截图，并交由被告人陆定、鲁玲、胡亚敏、陈铖四人签字确认，总账号亏损813092元。 2、包公（网）勘［2019］38号现场勘验检查笔录，证实侦查机关对合肥市蜀山区中涉嫌网络赌博的电脑进行现场勘验，提取数据及截图，并勘验进行录像。 3、提取笔录，证实侦查人员发现被告人戴召桂手机内存储名为小勇的手机号码为185××××1709，戴召桂与小勇该手机号码有短信交流记录；被告人刘化手机中与王静的微信转账记录；被告人王静手机内存有的网络赌博账号、密码。侦查人员将上述记录内容予以截屏留存，并让被告人戴召桂、刘化、王静签字确认。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员分别对合肥市包河区、合肥市蜀山区、合肥市包河区农汇私房菜馆222房间、聚福家园小区15幢408室、合肥市蜀山区怀宁路大溪地三期41幢1单元3101室、合肥市瑶海区明光路恒大中央广场3幢3705室赌博窝点依法进行搜查，扣押了相关涉案物品、赌资等。 5、辨认笔录，证实鲁玲、胡亚敏、陈铖辨认出陆定；鲁玲、胡亚敏辨认出王凯强；鲁玲、杜家群辨认出翟萍；王凯强、翟萍、杜家群辨认出王志刚；杜家群辨认出裴家珍、孙治斌；戴召桂认出陈铖就是其所说的小勇；王亚、陈铖辨认出王静（三宝）；刘化辨认出王亚、王静、崔某；王凯强辨认出梁华龙就是赌博场老板“大龙”；崔某辨认出刘化、王静是合肥市瑶海区聚福家园15幢408室百家乐赌场的老板，辨认出王亚是该赌场的点注手。 6、合肥市公安局包河分局包公（网）勘[2019]73电子物证检查报告，证实对查扣涉案手机进行检查，提取固定手机中涉案的电子证据。 原审法院认为：被告人陆定、鲁玲、胡亚敏以营利为目的，共同参股为赌博网站担任代理并接受投注，伙同他人发展下线赌博窝点，供他人从事赌博活动，情节严重；被告人翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、戴召桂、梁华龙、王静、王亚、刘化单独或合伙设立网络赌博窝点，组织他人赌博；被告人陈铖、王凯强、王志刚、张弘毅、张明根、张梁明知他人实施网络赌博犯罪活动，仍为他人提供直接帮助，其中被告人陈铖属情节严重；以上被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人陆定、鲁玲、胡亚敏、陈铖纠集一起，以提供赌博网站账户和密码的形式，发展赌博下线，组织他人进行网络赌博活动，形成网络开设赌场的犯罪集团。被告人陆定从上线获取网络赌博平台总账号及密码，同时雇佣被告人陈铖制作赌博账户供发展赌博下线使用等，起着组织、策划作用，为首要分子。被告人鲁玲、胡亚敏参与赌博网站代理，发展下线并接受投注；被告人陈铖受雇负责为被告人陆定、鲁玲、胡亚敏制作赌博账户，协助做好各平台账号上下分及资金调拨、结算，以及为被告人陆定、鲁玲、胡亚敏三人进行盈亏结算等事宜；均起主要作用，为主犯。其中，被告人胡亚敏、陈铖作用相对较小。被告人翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、戴召桂、梁华龙、王静、王亚、刘化利用他人网上赌博账号，设立赌博窝点，召集他人进行赌博，均起主要作用，系主犯，其中被告人杜家群、孙治斌相对与被告人翟萍、裴家珍，作用相对较小。被告人王凯强、王志刚、张弘毅、张明根、张梁明知他人实施网络赌博犯罪活动，仍为他人提供直接帮助，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人王凯强主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚或减轻处罚。被告人鲁玲、胡亚敏、陈铖、王志刚、裴家珍、梁华龙、张弘毅、戴召桂、张明根、张梁、王亚、刘化归案后，均能如实供述指控的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。本案各被告人当庭均自愿认罪，可从轻处罚。被告人胡亚敏、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、王志刚、梁华龙、张明根、刘化积极退缴赃款，被告人胡亚敏、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、王志刚、梁华龙、戴召桂、张明根自愿预缴罚金，均可酌情从轻处罚。被告人鲁玲、陈铖、王凯强、王静有故意犯罪前科，酌情从重处罚。综合以上量刑情节，根据本案事实、性质、后果等，决定对各被告人量刑处罚。另被告人裴家珍年过7旬，且身患疾病，案发后有一定的悔罪表现，对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第四款之规定，判决：一、被告人陆定犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；二、被告人鲁玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人胡亚敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；四、被告人陈铖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；五、被告人王凯强犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；六、被告人翟萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万零五百元（已缴纳）；七、被告人裴家珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万零五百元（已缴纳）；八、被告人杜家群犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万零五百元（已缴纳）；九、被告人孙治斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万零五百元；十、被告人王志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千五百元（已缴纳）；十一、被告人梁华龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；十二、被告人张弘毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；十三、被告人戴召桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；十四、被告人张明根犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；十五、被告人张梁犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；十六、被告人王静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；十七、被告人王亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；十八、被告人刘化犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；十九、查扣在案赌博存用具予以没收；查扣在案的赌资二万七千三百三十五元、退缴非法所得七万三千七百三十六元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人张梁非法所得六百元，上缴国库；涉案未随案移送的查封、扣押、冻结的财物及孳息，由查封、扣押、冻结机关负责处理。 原审被告人陆定上诉认为：1、其不是犯罪集团首要分子；2、原判量刑过重。 原审被告人胡亚敏上诉认为：1、原判将其认定为犯罪集团成员不当；2、原判量刑过重。 原审被告人刘化上诉认为：原判量刑过重。 经审理查明：原判认定上诉人陆定、胡亚敏、刘化、原审被告人鲁玲、陈铖、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、王志刚、梁华龙、张弘毅、戴召桂、张明根、张梁、王静、王亚犯开设赌场罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 关于上诉人陆定所提其不是犯罪集团首要分子，上诉人胡亚敏所提原判认定将其认定为犯罪集团成员不当的上诉理由，经查，上诉人陆定、胡亚敏伙同他人以提供赌博网站账户和密码的形式，发展赌博下线，组织他人进行网络赌博活动，为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。上诉人陆定从上线获取网络赌博平台总账号及密码，同时雇佣他人制作赌博账户供发展赌博下线使用等，起着组织、策划作用，为首要分子。对上诉上诉理由，本院不予采纳。 本院认为：上诉人陆定、胡亚敏、原审被告人鲁玲以营利为目的，共同参股为赌博网站担任代理并接受投注，伙同他人发展下线赌博窝点，供他人从事赌博活动，情节严重；上诉人刘化、原审被告人翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、戴召桂、梁华龙、王静、王亚单独或合伙设立网络赌博窝点，组织他人赌博；原审被告人陈铖、王凯强、王志刚、张弘毅、张明根、张梁明知他人实施网络赌博犯罪活动，仍为他人提供直接帮助，其中陈铖属情节严重。其行为均已构成开设赌场罪。上诉人陆定、胡亚敏、原审被告人鲁玲、陈铖纠集一起，以提供赌博网站账户和密码的形式，发展赌博下线，组织他人进行网络赌博活动，形成网络开设赌场的犯罪集团。陆定从上线获取网络赌博平台总账号及密码，同时雇佣陈铖制作赌博账户供发展赌博下线使用等，起着组织、策划作用，为首要分子。鲁玲、胡亚敏参与赌博网站代理，发展下线并接受投注；陈铖受雇负责为陆定、鲁玲、胡亚敏制作赌博账户，协助做好各平台账号上下分及资金调拨、结算，以及为陆定、鲁玲、胡亚敏三人进行盈亏结算等事宜；均起主要作用，为主犯。其中，胡亚敏、陈铖作用相对较小。翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、戴召桂、梁华龙、王静、王亚、刘化利用他人网上赌博账号，设立赌博窝点，召集他人进行赌博，均起主要作用，系主犯，其中杜家群、孙治斌相对与翟萍、裴家珍，作用相对较小。王凯强、王志刚、张弘毅、张明根、张梁明知他人实施网络赌博犯罪活动，仍为他人提供直接帮助，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，王凯强主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚或减轻处罚。鲁玲、胡亚敏、陈铖、王志刚、裴家珍、梁华龙、张弘毅、戴召桂、张明根、张梁、王亚、刘化归案后，均能如实供述指控的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。本案各上诉人、原审被告人当庭均自愿认罪，可从轻处罚。胡亚敏、王凯强、翟萍、裴家珍、杜家群、孙治斌、王志刚、梁华龙、张明根、刘化积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。鲁玲、陈铖、王凯强、王静有故意犯罪前科，酌情从重处罚。综合以上量刑情节，根据本案事实、性质、后果等，决定对各上诉人、原审被告人量刑处罚。原审被告人裴家珍案发后有一定的悔罪表现，可对其适用缓刑。原判结合上诉人陆定、胡亚敏、刘化的犯罪事实及量刑情节予以综合量刑并无不当，故对上诉人陆定、胡亚敏、刘化所提量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 鲍      杰 审判员 陈秀琴审判员汪蕾 二〇二〇年三月十一日 书记员 傅   曦   明 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。