营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0804刑初497号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人高巨东，男，1977年7月30日出生，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区(户籍地：黑龙江省伊春市翠峦区)。被告人高巨东曾因盗窃罪于2009年4月20日被营口市站前区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。2019年5月21日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局特巡警大队抓获，2019年5月23日因涉嫌诈骗罪被营口开发区公安局刑事拘留，2019年6月5日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2019）441号起诉书指控被告人高巨东犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员范洁、代检察员张桂林出庭支持公诉，被告人高巨东到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控:2017年11月，被告人高巨东先后两次向刘某1借款共计人民币8万元。2018年5月，被告人高巨东因未偿还刘某1的欠款，遂用自己位于本区某小区的房屋抵顶，并约定由刘某1偿还该房屋的银行贷款。2018年5月至11月，刘某1先后偿还该房屋贷款8400元人民币。2018年11月19日，刘某1将该房屋佘下贷款102000元人民币全部结清后，被告人高巨东将该房屋以人民币14.8万元的价格卖给张某1，骗取刘某1人民币十余万元。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人肖某、武某、张某1、王某、刘某2、张某2、李某1、高某1证言；3、被害人刘某1陈述；4、被告人高巨东的供述与辩解。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人高巨东诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高巨东对起诉书指控的事实与罪名均有异议,没向被害人借8万元,是向刘某2借的3万元,是利滚利到8万元,刘某1的借款协议是后补的名字。还房贷102000元不对,其中10万元是自己拿的钱，不构成骗罪。经审理查明：2017年11月，被告人高巨东先后两次向刘某1借款共计人民币8万元。2018年5月16日，被告人高巨东因未偿还刘某1的欠款，遂用自己位于本区某小区8号楼1-903的房屋抵顶，并约定由刘某1偿还该房屋的银行贷款。2018年5月18日至11月19日，刘某1先后共偿还该房屋贷款人民币10.957937万元。刘某1将该房屋贷款全部结清后，被告人高巨东将该房屋以人民币14.8万元的价格卖给张某1，骗取刘某1人民币10.957937万元后逃匿。2013年8月23日，被告人高巨东犯盗窃罪被刑满释放。上述事实有公诉机关提供的下列证据经庭审举证、质证、认证，予以确认：1、书证（1）被告人高巨东的户籍证明。证明:被告人高巨东达到刑事责任年龄。（2）营口开发区公安局依法出具的案件来源。证明：案发情况。（3）营口开发区公安局依法出具的抓捕经过。证明：抓获归案的经过。（4）营口经济技术开发区公安局依法出具的现场检测报告书。证明：高巨东尿检结果为阴性。（5）在逃人员登记表。证明：高巨东因本案被立为网上逃犯。（6）辽宁省凌源第六监狱2013年8月23日《释放证明》。证明：高巨东释放时间。（7）抵顶协议照片打印件。证明：高巨东将某小区的房屋抵顶给被害人刘某1。（8）刘某1提供的售楼处收据两张。证明：高巨东房子交费情况。（9）中国银行存款单、贷款还款凭证、贷款还款回单、客户付费回单、贷款结清通知单复印件。证明：刘某1存款及还贷款情况。（10）中国银行存款单三张。证明：刘某1为高巨东房贷存款情况。（11）借条及借款合同各一份。证明：高巨东于2017年11月29日、2017年11月11日分别向刘某1借款人民币4万元。（12）刘某1提供的营口供电公司收费收据复印件。证明：涉案房屋2015年电费存款100元情况。（13）刘某1提供借款人紧急联系人一份。证明：借款联系人名单。（14）刘某1提供不动产登记收件收据（领证凭证）。证明：涉案房屋房产证办理情况。（15）中国建设银行个人活期账户交易明细一份。证明：刘某1于2018年11月19日支取现金102000元人民币。（16）张某1提供收条、完税证明、银行单据、电费单据各一张。证明：高巨东于2018年12月4日收到张某1购买其房子的148000元人民币购房及完税交款、转款、电费105元结余情况。（17）张某1提供物业费收据、不动产登记中心收据两张、维修子现金专用收据两张。证明：物业费、不动产登记费、维修资金费用结余情况。（18）不动产权证复印件。证明：高巨东于2018年12月4日将涉案的房子过户给了张某1。（19）照片两张。证明：高巨东与被害人刘某1签订抵顶协议。（20）刑事判决书。证明：高巨东于2009年4月20日因犯盗窃罪，被辽宁省营口市站前区人民法院判处有期徒刑六年。（21）中国银行个人交易明细四份。证明：刘某1替高巨东还贷情况。（22）中国银行自动柜员机客户通知书两份、中国银行个人客户交易明细两份。证明：刘某1提供给高巨东还房贷的证明。（23）高某2提供的相关转帐记录、微信聊天记录截图。证明：高巨东与刘某1之间的经济往来情况（24）高某2提供的相关高巨东涉案房屋的证据。证明：高巨东购买房屋的情况2、证人证言（1）证人肖某证言①证人肖某于2019年1月11日证言证明:2018年11月19日刘某1找其还有高巨东去建设银行，刘某1从他银行卡里取出来102000元，其和高巨东、刘某1一起去的中国银行还清了高巨东的房贷余款，银行给出具房子还清证明，其和刘某1、高巨东一起去的不动产开具证明好办理高巨东房产证，办理房产证需要五个工作日取房产证，待五个工作日后去不动产过户，将高巨东的房产过户给刘某1。可是到了五个工作日后高巨东以各种理由推托,房子他卖给他人了，2018年12月份高巨东联系不上跑了。②证人肖某2019年5月27日证言证明:刘某1被骗经过。其以前听刘某1说过他以前给高巨东分期还房贷的事，但是具体情况不清楚。③证人肖某2019年9月2日证言证明:高巨东向刘某1借多少钱不知道。刘某1不懂办理房屋手续让其帮忙。④证人肖某2019年11月11日证言证明:当时刘某1取了102000元，还高巨东的房贷。这钱不是高巨东给刘某1的现金。（2）证人武某的证言①证人武某于2019年1月11日证言证明:其认识刘某1和高巨东。2018年5月16日，刘某1找其做个中间人，当时经过是高巨东欠刘某18万元，高巨东有一套房子，高巨东说这套房子有11万元银行贷款，让刘某1把这11万元银行贷款还上后把这个房子顶给刘某1，还清银行贷款把房照取出来更名在刘某1名下。协议在某网咖签订的，刘某1在这个网咖上班所以在那签的。这套房子过户了。过户给谁了其不清楚。高巨东卖给刘某1的房子银行贷款是刘某1还的。签订协议的时候有其还有李某3、高巨东、刘某1四人。高巨东管刘某1借款我清楚。②证人武某2019年5月27日证言证明:刘某1被骗经过。签抵顶协议之后一起照相。照相时，没有威胁高巨东照相，当时高巨东求其给他做的见证人。③证人武某2019年9月19日证言证明：刘某1借钱给高巨东，借款是真实的，不是套路贷，高巨东没有给刘某110万元。④证人武某2019年10月31日证言证明：刘某1贷款还清了，高巨东把房子过户给别人跑了。高巨东借款时没有打骂，都是朋友。（3）证人张某1于2019年1月11日证言证明：鲅鱼圈区某小区的房子是其2018年12月4日在高巨东手中买的，房照都下来了。过户的时候其和高巨东、张某2在场，张某2帮办理的这些手续。买这套房子的时候其不知道高巨东已经把这个房子卖给刘某1了。（4）证人张某2于2019年05月10日证言证明:其不认识高巨东，通过一个朋友叫郭某的介绍给其的，其是做中介公司的，郭某给其打电话说高巨东有一套房子要卖。是高巨东先联系的其卖房子。2018年11月份，郭某给其打电话说他朋友有一套房子要卖，告诉郭某房屋价值15万元。2018年12月4日，高巨东给其打电话说要卖房子，其只能给14.8万元，高巨东就同意了。高巨东卖其房子的时候让其朋友张某1手机银行转账给高巨东14.8万元。其不知道高巨东已经把这个房子卖给刘某1了。（5）证人李某1证言①证人李某1于2019年5月27日证言证明:其认识刘某1、高巨东、武某他们三个人，都是好朋友。以前高巨东欠刘某1钱，刘某1就向高巨东要钱，但是高巨东没有钱，高巨东把房屋抵顶给刘某1，他们俩在某网吧见面谈了几次。2018年5月16日，刘某1同意要这房屋了，这时武某打电话来找其，其让武某到某网吧，武某来的时候，说了一会儿话，刘某1与高巨东俩人就把抵顶协议写好了，他们俩个人一起签的字，当时其与武某也在旁边。他们俩个人把字签好，其还在抵顶协议的见证人上面签字了。签完协议之后刘某1说照张相，然后四个人一起到吧台，让吧台的女服务员给一起照了张相，当时刘某1和高巨东每个人手里都拿了他们签订的抵顶协议。高巨东说给刘某1过户就把协议骗走了。高巨东没有给刘某110万元现金。②证人李某12019年10月31日证言证明:刘某1被骗的经过。（6）证人王某于2019年5月27日证言证明:当时其在鲅鱼圈区某网吧上班，刘某1和另外三个男子一起到吧台来找其，刘某1把他的手机拿给其，让给他们几个人照一张照片。当时没有人威胁手里拿抵顶协议的男子照相。（7）证人刘某2证言①证人刘某2于2019年05月28日证言证明:其认识刘某1和高巨东，其是通过刘某1才认识高巨东的。其从来没有借钱给高巨东。知道刘某1借了2次钱给高巨东，每次都是借4万元，这钱都是现金给高巨东的。高巨东向刘某1借钱写借条或者借款合同了，当时其在现场。他们在绿色时代南门的车里面签的协议。②证人刘某22019年11月7日证言证明:借款时没存在高利息，刘某1给的是现金。没有打骂。高巨东签高某1的名字，是他说联系不上他就找高某1。两次借款都是借4万给的现金。还房贷是后来刘某1给高巨东还的。③证人刘某22020年2月27日证言证明：其和高巨东之间没有经济往来，2017年11月29日其转给高巨东6700元是刘某1让给高巨东的，与刘某1的两个4万借款有没有关系其不知道，两个4万借款的条是高巨东打给刘某1的，不是重复打的，是否有刘某1手印其时间长的我记不住了。（8）证人高某1于2019年9月11日证言证明:其和高巨东是夫妻，高巨东和刘某1是朋友关系。高巨东借钱其不知道，还钱的时候知道。借钱时没在场。2017年11月11日的合同上不是其签字。高巨东的钱都用于赌博了。刘某1替高巨东还房贷的事其不知道。卖给张某1并收取14.8万元其不知道，钱哪去了也不知道。没有给我。2018年12月高巨东去的威海，高巨东说钱都被他网赂赌博了。（9）证人高某22020年2月24日证言证明：高巨东是其哥。其提供的证据材料是嫂子高某1给的。这些证据是其嫂子从高巨东手机里打印出来的，现在手机找不到了，被我嫂子弄丢了，高巨东手机绑定的银行卡是多少其不知道，这些材料是手机没丢的时候先打印出来的，转帐记录时间是2017年11月份到2018年9月份。转帐记录的这些钱是高巨东与刘某2的高利贷往来，通过刘某1的微信号转帐给刘某2的，其中2017年11月29日，高巨东收到刘某26700元。刘某1微信大成，刘某2微信来自房压（及时雨）。转帐记录是高巨东给刘某1打借条的钱，这个是我听高巨东说的，高利贷利息其不知道，姐夫张希权他不清楚，所以他不来配合公安机关。高巨东把某小区的这处房屋卖了10多万元。卖房子的钱他玩网络赌博输了一部分，还了一些债务。3、被害人陈述①被害人刘某12019年1月11日的陈述证明:其被高巨东骗了,高巨东卖给其的房子，又被高巨东卖给别人了,高巨东卖完房子跑了被骗经过。②被害人刘某12019年5月27日陈述证明:其给高巨东还10.2万元房贷,取的这钱是自己的钱。高巨东从来没有给其10万元现金。③被害人刘某12019年5月28日陈述证明:其借给高巨东的8万元分两次借的。每次借给高巨东4万元。都是以现金的方式借给他的。④被害人刘某12019年7月5日陈述证明:被骗的经过。⑤被害人刘某12019年9月2日陈述证明:被骗的经过。⑥被害人刘某12019年11月4日陈述证明：被骗的数额。⑦被害人刘某12020年2月28日陈述证明：借款合同其手印后补按上的，向高巨东要钱时，他告诉其他没有开药房。他共借款8万，是真实借款，不是重复出具借据。还被高巨东骗了110386元购房款。报案没有报8万元。除了这8万，其与高巨东还有其他经济往来，用微信互相转帐。微信转帐记录，与8万借款没有关系，都是平时借的，有一笔6700元是其让刘某2转的，其他的是给他的现金。高巨东的8万元是二分利。⑧被害人刘某12020年3月6日陈述证明：被骗数额。4、被告人的供述和辩解①被告人高巨东于2019年5月23日供述证明：其被列为网上逃犯了。有前科劣迹。2018年12月4日其在鲅鱼圈区的房子卖给了张某1。房屋卖14.8万元。2018年12月份，其让郭某给卖房子，郭某就给找的房屋中介，郭某就给找的张某2。没有用某商住小区的这房屋抵顶给刘某1。刘某1陪其去给银行还10.2万元的贷款。这10.2万钱是其的，前两天我给刘某110万现金。这10.2万元是刘某1与其及另外一个人一起到建设银行取的，其没有进银行，刘某1在建设银行出来的时候拿的10.2万元，然后我们到中国银行去还的房贷。10万元现金是没有证人或者证据。当时是在刘某1家的小区给的钱。钱是玩博彩游戏赢的。刘某1给我还房贷了，我记不住还了几期了。借刘某1的钱都拿去玩博彩游戏了。在网上玩博彩游戏赌博的。我在网上赌博通过微信、支付宝和转帐的方式支付的。在网上参加了北京赛车，重庆时时彩赌博。借的钱都输了。②被告人高巨东2019年5月23日供述证明：案件发生的经过。③被告人高巨东2019年5月28日供述证明：（出示借款合同）其不知道这借款合同上面是不是其与刘某1签订的借款合同。其向刘某2借的钱，刘某1是介绍人。④被告人高巨东2019年9月11日供述证明：当时是在还房贷款的前二天，其给刘某1拿了10万元现金，后刘某1还的房贷。在某花园小区门口，在刘某1车上给的十万元人民币。钱是我自己攒的现金。当时就我们两人在场。没骗刘某1钱。⑤被告人高巨东2019年11月1日供述证明：和刘某1认识，但不是朋友关系。借条是其写的，当时借两万打的四万，扣利息给我16700元，借条是刘某2给其写的。当时其、刘某1、刘某2在场。没有暴力。最后一笔房子贷款102000元是我交的。5、鉴定意见（1）（营）公（开发区）鉴（痕迹）字【2019】01号鉴定文书一份。证明：送检检材借款紧急联系人中“高某1”签名上的捺印手印与送检样本高巨东十指指纹捺印卡中右食指印为同一人所留。（2）（营）公（开发区）鉴（痕迹）字【2019】02号鉴定文书一份。证明：送检检材借条中“高巨东”签名上的捺印手印与送检样本高巨东十指指纹捺印卡中右食指印为同一人所留（3）（营）公（开发区）鉴（痕迹）字【2019】02号鉴定文书一份。证明：送检检材借款合同中“高巨东”签名上的捺印手印与送检样本高巨东十指指纹捺印卡中右食指印为同一人所留。6、视听资料、电子数据光盘2张。证明：讯问经过。本院认为，被告人高巨东以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。系累犯，依法应从重处罚。被告人高巨东的辩解无事实依据，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高巨东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高巨东刑期自2019年5月21日至2024年1月20日止；罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、责令被告人高巨东将非法所得人民币10.957937万元，返还被害人刘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚振武人民陪审员  周志余人民陪审员  皮素芳二〇二〇年三月十二日书 记 员  杨涵钰