福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0702刑初472号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人王俭，男，1990年10月30日出生于湖北省红安县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人肖正凯，福建星然律师事务所律师。 被告人朱新杰，男，1999年7月18日出生于河南省郑州市中原区，汉族,大专文化，务工，户籍地河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人郑锦，福建全信律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉(2019）428号起诉书指控被告人王俭、朱新杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员吴秀华出庭支持公诉，被告人王俭及其辩护人肖正凯、被告人朱新杰及其辩护人郑锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2019年4月初，被告人王俭得知卓日胜（另案处理）收购银行卡帮助他人收取诈骗款可获得高额回报，便与卓日胜合作，二人商定由卓日胜与上线联系，并将王俭提供的银行卡中取现的钱款采用无卡存款的方式存入上线指定账户，卓日胜按照取款金额的5%向王俭支付报酬。4月11日至29日，王俭共提供含朱新杰银行卡在内的20余张银行卡用于收取诈骗款，共计取款人民币631400元。期间，王俭用银行卡赚取博彩福利为由以500元的价格收购朱新杰两张银行卡。4月15日，朱新杰在明知王俭用收购的银行卡收取诈骗款后仍提供两张银行卡供王俭使用并收取人民币500元，该卡于4月18日收取诈骗款30520元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人王俭、朱新杰的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，予以惩处。 被告人王俭、朱新杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人肖振凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人王俭系初犯，案发后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。 辩护人郑锦提出被告人朱新杰在共同犯罪中作用较轻，系从犯，且案发后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被告人王俭得知卓日胜收购银行卡帮助他人收取诈骗款可获得高额回报，便与卓日胜合作。二人商定由王俭负责提供银行卡及到ＡＴＭ机取款，卓日胜将银行卡号发给其上线并将王俭取出的钱款采用无卡存款的方式存入上线指定账户，按取款金额的5%向王俭支付报酬。4月8日，王俭提供其母亲占某的工商银行卡（账号62×××32）及其姐姐王琳的工商银行卡（账号62×××03）给卓日胜，以人民币500元的价格向被告人朱新杰收购一张农业银行卡（账号62×××79）及一张工商银行卡（账号62×××18），又通过殷佳男收购15张银行卡。4月15日，朱新杰明知王俭、卓日胜收购银行卡系帮助他人收取诈骗款后又以自己的身份证办理了一张兴业银行卡（卡号62×××10）和一张光大银行卡（账号62×××97）提供给王俭和卓日胜使用并收取500元报酬。4月11日至4月29日，王俭共向卓日胜提供20余张银行卡，取款人民币631400元，该款均由卓日胜存入上线指定账户，王俭从中领取报酬20000余元。部分犯罪事实如下： 1.11时30分许，被害人吴某被人以注销网贷账户为由诈骗人民币10300元，该笔资金转入账号为62×××18，户名为朱新杰的工商银行卡账户内。 2.14时许，被害人曾某被人以注销网贷账户为由诈骗人民币30520元，该笔资金转入账号为62×××10，户名为朱新杰的兴业银行账户内。 3.2019年4月13日，被害人苏某被人以注销网贷账户为由诈骗人民币50380元，其中30380元转入账号为62×××32，户名为占某的工商银行账户内，另外20000元转入账号为62×××03，户名为王琳的工商银行账户内。 4.2019年4月22日，被害人陈某1被人以注销网贷账户为由诈骗人民币18150元，该笔资金转入账号为62×××15，户名为何贝贝的兴业银行账户内。 2019年5月8日，被告人朱新杰在河南省郑州市中原区俊逸网吧被公安机关抓获。同年5月13日，被告人王俭在昆明市曼韵酒店8056号房内被公安机关抓获。 上述事实，被告人王俭、朱新杰在开庭审理过程中无异议，并有被害人苏某、吴某、曾某、陈某1的陈述、同案人卓日胜、陈某2、殷佳男的供述、扣押决定书、扣押清单及扣押照片、银行卡交易明细、银行存款凭证、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、试听资料说明书、监控视频截图、昆明市铁路公安处看守所寄押证明和解除寄押通知书、郑州市第一看守所暂押人犯登记证和出所登记表、公安机关出具的违法、犯罪信息查询记录表及抓获经过、被告人王俭、朱新杰的户籍证明等证据在案为证，以上证据均经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人王俭、朱新杰明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供银行卡为他人取现，其中被告人王俭提供银行卡20余张，取现人民币631400元，情节严重；被告人朱新杰提供银行卡2张，取现人民币30520元,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王俭、朱新杰共同故意实施犯罪，系共同犯罪。二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，均具有从轻处罚的情节。辩护人肖振凯提出被告人王俭案发后如实供述自己的罪行，具有从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人郑锦提出被告人朱新杰案发后如实供述自己的罪行，具有从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；其提出被告人朱新杰在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人朱新杰明知王俭使用收购的银行卡收取诈骗款，仍提供自己银行卡供王俭使用并收取报酬，之后该卡收取诈骗款30520元，该起犯罪二被告人的分工不同，作用相当，不宜区分主从犯，辩护人的该项辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人王俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2023年5月12日止。） 二、被告人朱新杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年4月7日止。） 二被告人的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 三、责令被告人王俭退出违法所得人民币20000元，被告人朱新杰退出违法所得人民币500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 审 判 员  黄剑清 人民陪审员  应红英 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  汤佳蓉 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。