广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初385号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人李阳艺，男，1994年5月21日出生，汉族，初中文化，保安，户籍地广东省英德市*******委会李一组。2013年11月2日因赌博被广州市南沙区公安局行政拘留五日。因本案于2020年2月6日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月8日被佛山市顺德区******所监视居住，2020年2月17日被佛山市顺德区********所监视居住。经本院决定，2020年2月24日被***所监视居住，2020年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉〔2020〕287号起诉书指控被告人李阳艺犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院于2020年2月24日以佛顺检刑变诉[2020]4号变更起诉决定书变更指控的犯罪金额。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员徐彪、殷黄娟出庭支持公诉。被告人李阳艺到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2020年1月底2月初，新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人李阳艺在没有真实货源的情况下，通过抖音平台虚假发布销售一次性医用口罩的信息。被害人郑锴焓兼职买卖口罩，发现李阳艺发布的抖音视频后，于2月2日添加李阳艺微信向其采购口罩准备供货给下家牟利。李阳艺虚构其叔经营口罩厂、其负责市场销售，又通过另一微信号冒充厂家与郑锴焓联系，利用在网络获得的相关医疗器械生产资质骗取郑锴焓的信任。双方谈好郑锴焓以单价人民币1.6元（以下币种相同）向李阳艺购买口罩一批，郑锴焓于2月3日傍晚开始分多次向李阳艺转账货款，双方约定快递发货。被害人彭梦君受广东阳江市政府和广西梧州市政府的委托采购口罩。2月3日21时许，彭梦君经朋友介绍添加郑锴焓微信，并谈好以单价2.3元向郑锴焓采购口罩。彭梦君于2月4日、5日分多次转账货款共计425500元给郑锴焓。郑锴焓以量大为由与李阳艺谈妥单价降至1.55元。郑锴焓将从中赚取的差价作为货款继续向李阳艺拿货。2月3日至5日期间，郑锴焓分多笔通过微信、支付宝、银行卡转账货款给李阳艺共计412057.5元。其间，郑锴焓得知彭梦君系帮政府采购用于一线防疫工作的口罩，郑锴焓向李阳艺表示其之前购买的口罩全部优先供给彭梦君，并多次催促李阳艺发货，李阳艺谎称快递已发货却不提供运单号；被害人彭梦君要求上门提货，李阳艺又谎称厂家在安徽宿州。梧州市政府工作人员前往安徽宿州却无人接应，后按李阳艺要求前往安徽安庆但均无法提货。经查，李阳艺收款后立即用于网络赌博输掉58000元，挥霍消费约10000元，2月4日至5日期间将剩余货款取现，并兑换美元3000元准备潜逃，未曾将货款实际用于采购口罩供货。李阳艺更换手机号码，将原有手机SIM卡毁坏以逃避罪责。发现被骗后，被害人郑锴焓多次要求李阳艺退款，李阳艺承认已经花掉部分款项并以各种理由拖延，拒不退款并不再回复。2020年2月5日晚，李阳艺将剩余现金带回家中，并虚构了收取他人口罩款因无法发货被对方要求额外赔偿的事实。2月6日14时许，李阳艺父亲李伯胜、弟弟李晓晨陪同李阳艺到英德市横石塘派出所咨询，李阳艺继续向当地民警隐瞒其诈骗郑锴焓等人口罩款的情况，民警以为系经济纠纷要求李阳艺与对方协商退款。期间，李阳艺将320000元赃款寄存在亲戚钟更兰家中。被害人彭梦君于2020年2月6日10时35分许向北滘派出所报案，当日13时许，被害人郑锴焓转账77500元给彭梦君。当日22时30分许，公安民警去到广东省清远市英德市*************抓获被告人李阳艺，并起获手机两台、手机电话卡两张、银行卡三张、剩余赃款325500元、美元3000元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人李阳艺的供述和辩解；被害人彭梦君、郑锴焓的陈述；证人李伯胜、李晓晨、钟更兰的证言；微信号个人信息截图、微信聊天记录截图、转账记录截图、证明文件；被害人彭梦君、郑锴焓提供的微信聊天记录及交易记录截图；搜查笔录、起获经过、扣押物品清单、退赃说明；户籍证明；行政处罚决定书；提取笔录；北滘派出所出具的情况说明；案情叙述、工作证明、身份证及关于紧急物资运输的证明复印件；清远市英德市横石塘派出所出具的情况说明；银行流水交易记录；微信支付交易明细证明；证明；视听资料；2020年2月24日人民币市场汇价等证据。公诉机关认为，被告人李阳艺以非法占有为目的，在疫情防控期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人李阳艺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人李阳艺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，经协商，被害人郑锴焓同意将起获的所有赃款退还被害人彭梦君，佛山市顺德区公安局于2020年2月24日向被害人彭梦君发还赃款人民币325500元、美元3000元。根据中国外汇交易中心公布的2020年2月24日人民币对美元的汇率中间价，3000美元折算成人民币21073.8元。本院认为，被告人李阳艺无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络平台，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李阳艺犯诈骗罪，罪名成立。被告人李阳艺在重大疫情防控期间，假借销售防疫用品的名义实施诈骗，依法对其从重处罚。被告人李阳艺归案后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚；鉴于案发后大部分赃款已起回并发还，挽回了被害人的主要损失，酌情对其从轻处罚；被告人李阳艺给被害人造成的余下经济损失，依法应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人李阳艺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年2月27日至2028年2月14日。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被害人郑锴焓余下的经济损失人民币65483.7元由被告人李阳艺予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  万选才审 判 员  廖冰寒人民陪审员  冯国铃二〇二〇年二月二十七日书 记 员  梁雅微附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。