河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)冀01刑终254号 原公诉机关河北省新乐市人民检察院。 上诉人（原审被告人）赵保民，男，1974年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇陈村西一街东中片62号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于无极县看守所。 辩护人郑双林、齐峰，河北谦实律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）班保欣，女，1980年3月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇西里村光明街东4排3号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 辩护人李锋，河北国澳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李红英，曾用名李江英，女，1979年8月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇西里村光明街西5排5号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 上诉人（原审被告人）赵倩倩，曾用名赵雪红，女，1991年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇陈村东三街11排2号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 原审被告人赵玉光，男，1988年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇陈村西一街东中片61号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于无极县看守所。 原审被告人班影琴，女，1969年5月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇西里村光明街东15排7号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 原审被告人赵会茹，女，1980年2月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇陈村东一街中片6号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 原审被告人赵江涛，男，1984年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省新乐市东王镇陈村西一街中片59号。因犯故意伤害罪，2014年3月10日被新乐市人民法院判处有期徒刑八个月缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，2018年12月1日被新乐市公安局逮捕，现羁押于无极县看守所。 新乐市人民法院审理新乐市人民检察院指控原审被告人赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩犯诈骗罪一案，于2019年12月17日作出（2019）冀0184刑初343号刑事判决，原审被告人赵保民、班保欣、李红英、赵倩倩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判审理查明： 1、被告人赵会茹，通过网上非法购买公民信息5000余条，自2018年3月以来，冒充北京收藏家协会工作人员，用假的紫金花玉玺冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取103646元。 2、被告人赵江涛，通过网上非法购买公民信息2000余条，自2018年4月至9月期间，冒充北京收藏家协会工作人员，用假的***纪念金币冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取36474元。 3、被告人赵倩倩，通过网上非法购买公民信息1000余条，自2018年6月以来，冒充中国收藏家协会工作人员，用假的收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取49958元。 4、被告人赵玉光伙同赵小丽、赵某2、赵某3等人，自2018年3月份至5月份，用假的工艺品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取246310余元。 5、被告人班保欣、李红英，自2018年6月份以来，冒充中国收藏家协会工作人员，用假的金条、玉器等收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取266560元。 6、被告人班影琴，通过网上非法购买公民信息5000余条，自2018年3月以来，冒充北京天下收藏家协会工作人员，用假的玉器收藏品冒充真品，以打电话的方式实施诈骗，共骗取130180元。 7、被告人赵保民明知赵会茹、赵江涛、赵玉光、班保欣、赵倩倩、班影琴、赵会茹等人用假的收藏品冒充真品实施诈骗，仍通过顺丰快递帮助该几人发送假冒物品、代收货款，以从中得利。2018年3月份至10月份，赵保民共代收货款833128元。 认定上述事实的证据有， 1、受案登记表。 2、搜查笔录及搜查照片4张，对被告人赵保民的住宅进行了搜查，发现两本笔记本：一本为黑色、一本为花色带有动物图案，二百零九张顺丰速运快递单，一台联想牌笔记本电脑，两个U盘。 3、扣押决定书及扣押物品、文件清单：（1）笔记本贰本。（2）手机壹部。（3）顺丰速运快递单贰佰零玖张。（4）U盘贰个。（5）lenovo笔记本电脑壹台。 4、辨认笔录，赵保民辨认出赵玉光、赵江涛、赵会茹、赵倩倩、班保欣、班影琴。 5、刑警协神中队工作说明：2018年10月25日，我队接到石家庄市公安局反电信网络诈骗中心线索，将涉嫌电信诈骗的赵保民、赵江涛等人抓获归案。附：电子对账单。 6、刑警协神中队工作说明：1、赵玉光代号9，经统计赵保民与其的对账单，赵玉光涉及金额246310元。2、赵江涛代号98，经统计赵保民与其的对账单，赵江涛涉及金额36474元。3、赵倩倩代号97，经统计赵保民与其的对账单，赵倩倩涉及金额49958元。4、班保欣、李红英代号166，经统计赵保民与其的对账单，班保欣、李红英涉及金额266560元。5、班影琴代号268，经统计赵保民与其的对账单，班保欣涉及金额130180元。6、赵会茹代号8，经统计赵保民与其的对账单，赵会茹涉及金额103646元。 7、被害人购买假的收藏品照片。 （1）黄正谋购买玉玺及证书照片2张；（2）雷朝乾购买收藏品照片9张；（3）赵恒善购买收藏品照片5张；（4）郑森林购买收藏品及快递单据照片6张；（5）孙业凤购买收藏品照片2张；（6）汪绍升购买收藏品照片7张；（7）彭芳忠购买收藏品照片4张；（8）何中华提供藏品回收合同、回收名录登记表、补贴通知书、中国收藏家协会营业执照、拍卖合同、收藏品照片15张；（9）闫佰英提供收藏品照片13张；（10）杨定三身份证复印件、快递单据及收藏品照片4张；（11）农有汉购买收藏品照片8张；（12）廉徐购买收藏品照片8张。 8、河北顺丰速运有限公司提供的发货单号信息 （1）赵保民发货的顺丰单号一本； （2）班保欣、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩、赵玉光、发货单号一本。 9、河北顺丰速运有限公司快递明细46页。 10、赵永琴与河北顺丰速运有限公司的收派服务合同。 11、刑警协神中队工作说明 （1）经采被告人赵保民的手机，在手机中发现其（×××）微信与班保欣（三叶草）的聊天记录，特此说明。附：聊天记录截图。 （2）经采集被告人赵保民的手机，在手机中发现其（×××）微信与班影琴（往事如烟）的聊天记录，特此说明。附：聊天记录截图。 12、司法鉴字【2019】第008号司法鉴定意见书：根据现有资料汇总截止现在，赵保民、赵江涛、赵玉光、赵会茹、赵倩倩、班保欣、李红英、班影琴等涉嫌电信诈骗661笔833128元。其中：1、赵保民共为赵江涛、赵玉光、赵会茹、赵倩倩、班保欣、李红英、班影琴快递加收藏品661笔，代收货款833128元。2、赵江涛通过电话售卖假收藏品39笔，涉案金额36474元。3、赵玉光通过电话售卖假收藏品74笔，涉案金额246310元。4、赵会茹通过电话售卖假收藏品99币，涉案金额103646元。5、赵倩倩通过电话售卖假收藏品100笔，涉案金额49958元。6、班保欣、李红英通过电话售卖假收藏品186笔，涉案金额266560元。7、班影琴通过电话售卖假收藏品163笔，涉案金额130180元。 13、前科证明及前科判决书 （1）赵玉光、班保欣、赵会茹、赵倩倩、班影琴、李红英、赵保民无违法犯罪记录； （2）赵江涛曾犯故意伤害罪，被新乐市人民法院（2014）新刑公初字第28号判决书，判处有期徒刑八个月缓刑一年。 14、抓获经过，证实2018年10月25日，被告人赵保民、赵江涛、赵玉光、赵倩倩、赵会茹、班保欣、李红英被抓获归案。 15、涉案人员户籍证明 16、证人证言 赵某证言：赵玉光是我丈夫，和赵玉光一起进行电信诈骗的有我姐姐赵某1、姐夫赵某2、赵某3，其中赵某1和赵某2是夫妻。他们是2018年3月中旬开始的，大概4、5月份就不干了。我知道是他们是在石家庄，具体哪个单元，哪个房间我记不清了。我不太清楚他们是怎么进行电信诈骗的，只知道是赵某1和赵某3以中国金币总公司的名义打电话推销纪念品，推销成功后赵玉光负责提货并将货给了赵保民，赵保民再发货。赵某2有时候也打电话。我猜赵某1和赵某3应该是推销的假金条、假纪念币之类的。我不清楚他们都是向谁推销的，我知道他们有买来的公民信息，按照公民信息上的电话给对方推销。我不太清楚他们的公民信息从哪来的。他们就是以中国金币总公司的名义推销的。推销的产品是假的。我之前听赵玉光说是从定州髙蓬附近提货的。赵某2是管事的。我听赵某1说的他们一共赚了不到20万元，赵某1、赵某2和赵玉光他们3个人平分，大概也就5、6万元左右。这些钱都用来还欠款和信用卡了。我没有参与电信诈骗，我自从上次因电信诈骗被湖北云梦人民法院判刑后就没有参与过。赵玉光知道赵保民经常给别人送货，所以也就让赵保民送货了。赵保民从中怎么提成我不知道。 17、被害人陈述 （1）袁某陈述，2018年，一个自称北京华夏收藏协会的李文给我打电话，宣传2020申奥成功的热销银币，具有非常高的收藏价值，还可以成为收藏协会的会员，有收藏协会证书发给我，以后购买都有优惠，我同意购买后，对方是通过顺丰快递把东西寄给我的。我是直接将钱交给快递员的，好像是2000左右。收到纪念币后就联系不上李文了。 （2）农某陈述，2016年，有人打电话向我推销热销金币及纪念金币收藏品，我被骗了2800元钱。2016年6月份一名自称是中国收藏协会的刘芸打电话给我，说收藏协会推出一款新的热销金币开国领袖***金质纪念珍藏版，后刘芸发给我一个顺丰快递，我以货到付款的方式支付1800元。2016年8月份又有一名自称是北京百姓收藏协会的张洁打电话给我推销开国领袖***金质纪念珍藏版，后张洁发给我一个顺丰快递，我支付1000元。两次收到金币后，我再联系对方就联系不上了。 （3）郑某陈述，2018年，有人给我打电话推销热销金币及纪念币收藏品，我被骗了2500元。2018年7月份的一天，我接到一个陌生手机号（173××××7453）打来的电话，对方自称叫王飞，是北京收藏家协会工作人员，说收藏协会推出了一款新的具有收藏价值的热销收藏品。我同意购买后，对方用顺丰给我快递寄来一套金镶玉，我以货到付款的方式支付对方2500元。收到物品时间不久，我再次接到一个陌生号码（133××××2493）打来的电话，自称北京收藏家协会杜主任，对方称我刚购买的金镶玉有香港收藏人士前来收购，要求我趁此机会继续购买，当时我没有钱了，对方就再没有联系过我。 （4）廉某陈述，2018年3月份，一个自称是北京的一家大拍卖行给我打电话，说收藏协会推出了一款新的具有收藏价值的热销金币或纪念币等收藏品，我同意购买后，对方就问了我的名字和地址，给我发了一个顺丰快递，货到付款，我一共收到两次货，每次我付款5600元。之后我联系让对方回收，一直联系不上。对方和我联系的电话号码171××××8399。我直接将货款给的快递员。 （5）李某陈述，2018年上半年，我接到一个自称是收藏品公司的电话，说我是她们公司老客户，我以前买的一些收藏品他们公司还可以上门回收，我就在这个公司先后买了3件，第一件支付了1325元，第二件支付了1377元，第三件支付了256元，一共是2958元。 （6）黄某陈述，2018年4月，我接到一个电话，说他们是博古鼎藏文化传播中心的工作人员，现在推出一款新的具有收藏价值的开国领袖***玺一枚，价值人民币25800元，现只需要2800元，问我有没有收藏的意向。当时我认为是真的我就同意了，过了几天，顺丰快递公司的快递员就通知我到快递点领取开国领袖***玺，并按照货到付款的方式支付2800元的货款。开国领袖***玺，整体为黑色，配有宝玉石鉴定证书、收藏证书等。 （7）雷某陈述，2018年3月份的一天有人给我打电话，说收藏协会推出了一款新的具有收藏价值的热销金币和纪念币等收藏品，问我有没有收藏的意向，我同意购买后，每次对方都会给我发一个顺丰快递，是货到付款的方式，我一共收到过8件藏品，从3月份到10月份一共付给对方大概有6万余元的现金，10月份后我就联系不上对方了。对方给我宣传这些藏品是限量发售的藏品，有收藏价值，还许诺说可以回收拍卖，具有升值价值。 （8）赵某陈述，2016年5月的一天，我接到一个自称是中国国际拍卖公司员工王杰的电话，对方说他们公司是国营单位，给我介绍了一套毛主席玉玺的藏品，这套玉玺是用和田白玉制成的，价格是1500元人民币，以后可以升值到几倍或几十倍，到了2022年他上门收购。因为我之前看到过类似的广告，就心动买了一套。过了大概一周我收到了顺丰快递，是一件约一公斤的类似和田玉的毛主席玉玺。我当时给了快递员1500元人民币。到了2016年9月份的一天我又接到了这个自称是中国国际拍卖公司员工名叫王杰的电话，对方说现在有一个两公斤的和田白玉的毛主席玉玺，价值3000元人民币，问我要不要。我同意购买后大概一周就收到了，也是货到付款，给了顺丰快递员3000元人民币。到了2017年8月份的一天我又接到了这个自称是中国国际拍卖公司员工名叫王杰的电话，对方说现在有一套和田白玉制成的毛主席全身像福寿玉玺，发行价20000元，现在可以分期付款，两年之内交清就可以了。我同意后，过了大概一周我就收到货了，我给了顺丰快递员2000元，到了9月份，这个自称王杰员工又给我推荐了一次这个和田白玉制成的毛主席全身福寿玉玺，也是同样的说法，我就又买了一套，收到货后给了顺丰快递员2000元人民币。从2017年我买第一套和田白玉制成的毛主席全身福寿玉玺至今，我记得总共交了六次，每次交2000元人民币，共交了12000元。两个月之前我想给他打电话问一下我买的这些藏品的市场行情，结果联系不上对方了，直到今天公安机关找我我才知道上当受骗了。 （9）罗某陈述，我被骗了1.2万元钱。2018年我经常接到电话推销，同意购买后，对方会发给我一个顺丰快递，货到付款的方式，收到纪念币以后再联系对方就联系不上了。对方说买了他们的产品后，有升值的价值，可以拿去拍卖，会有香港的大老板来买。我用现金直接将货款给快递员。我收到快递后打电话回去打不通了，我才发现被骗了。 （10）孙某陈述，2018年6、7月份的时候，有人打电话向我推销热销金币及纪念币收藏品，我被骗了1000元。2018年6、7月份，我接到一个陌生男子给我打电话，说收藏协会推出了一款新的具有收藏价值的今年热销或纪念币等收藏品，我听后觉得不错，就同意购买了，对方说会给我发一个顺丰快递，货到付款的方式，过了3天左右，我收到了快递，是黄色的刻着毛主席头像的纪念币，之后又以这种方式购买了一次，后来收到纪念币以后再联系对方就联系不上，今天公安机关找我才知道那个纪念币是假的。陌生男子电话中告诉我这个纪念币比较流行，买了之后再倒手卖也很挣钱。对方的联系方式是多少我不记得了。对方没有和我通过微信联系，没有通过别的联系方式联系。对方没有说叫什么名字，他没有告诉我任何信息。我当时被骗时所用的电话号码是132××××2076。我手机里没有留存当时被骗的一些记录。对方是通过顺丰快递的方式把东西邮寄给我的。我直接把钱给了顺丰邮递员，一共购买了2次，一共1000元左右。我当时收货的快递单据付钱凭证没有了。今天公安机关找到我才知道纪念币是假的，我知道被骗后没有对纪念币等收藏品做过鉴定。 （11）汪某陈述，大概2018年7月份左右，我接到一个陌生电话，是个年轻女的，她说她们公司为了庆祝党的十九大发行了一款收藏玉玺，价格是298元，说有收藏证书什么的。开始我不相信，她连着几天给我打电话，最后我就买了，过了大概一个礼拜左右，我收到了快递，支付了298元货款。我打开包裹，一个红色的小皮箱里面装了一块白色玉石，正面刻有党徽及红旗，还有党的十九大“人民大会堂”等字迹，下半部刻有人民大会堂图案，背面刻有“中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开”字样，还有一只黄色小吊坠，系在玉石的上边，然后我就将玉石带回家了，我也不知道玉石是不是真的，事情经过就是这样的。 （12）彭某陈述，2018年有人电话联系我推销热销金币和纪念金币之类的收藏品，我被骗了3748元钱。2018年3月左右，我接到一个陌生男子的电话，向我推销一款具有收藏价值的***玺，对方通过顺丰快递给我发来一个包裹，以货到付款的方式交易的，花费2860元，2018年4月又向我推销纪念币，同意后花费888元买了一套纪念币，名称为第五套人民币同步钞珍藏册。 （13）何某陈述，2018年有人电话联系我推销热销金币及纪念收藏品，我被骗了5994元钱。2018年，我接到一个陌生的电话，对方说是收藏品协会的，目前推出了一款新的具有收藏价值的金币和纪念币等收藏品，金币的含金量高达百分之百，具有一定的收藏价值和升值空间。我同意购买后，对方就给我发顺丰快递，并货到付款。后来我收到纪念币以后就联系不到对方了。对方是用座机联系我的，具体哪里人没有告诉我。每次收到这些藏品后，对方都给我寄来了合同书。通过邮寄顺丰快递的方式。 （14）闫某陈述，2018年4月份的时候我接到一个电话自称是中国收藏家协会的，是一个男的，给我介绍收藏品。我总共从对方手中买过7次左右藏品，有一块纪念***诞辰125周年的玉玺，一块一带一路纪念玉玺，都是和田玉材质的，开国领袖***、十大元帅等的金银纪念币7、8套，还有一套一带一路的金币，一套中国五大领导人的纪念金象。这些东西我总共付了大概有一万多，都是货到付款。我还接到北京来的电话，自称是华辰拍卖公司的，名字叫浩杰，问我手里有没有藏品要卖，我就把藏品编号给了对方，对方说给我看着卖，过了几天一个辽宁大连的电话叫张海峰，说有意向购买我的两件藏品，购买价是53万，我说卖20万，对方说手续费得我出，华辰公司浩杰也说手续费让我出，手续费是1300元，我说我没钱，浩杰说我和他各出一半，让我出500元，我就按他的方式，他发过来一副字画，我给他支付了500元，后对方说还有手续费500元，我就通过同样的方式付了500元，后到现在都没来拉藏品，打电话也不接。 （15）杨某陈述，2018年8月份有一个叫刘雷的给我打电话，说是北京华夏万宝通拍卖公司的业务员，问我有没有收藏有价值的东西，可以帮我联系买家卖掉我收藏的东西，我告诉他我确实有收藏的纪念周总理120周年的玉玺、***一带一路的玉玺和纪念***的玉玺，刘雷给我索要这三块玉玺的编号，帮我估价。两天后，刘雷给我打电话说三块玉玺总共大约165万，并告诉我江苏一个开发房地产的叶总想收购我的东西。一两天后，叶总给我打电话，说玉玺他都要了，并且让我帮忙找清明上河图，并许诺给我100万元收购这幅画。盛世拍卖公司业务员李某说他公司有一副清明上河图，我和李某商量价格到了1万7千元，我拿1万，刘雷拿7千，卖了画之后挣的钱我们两个人再分。李某给我用中通快递发了一个货到付款的快递，我给了业务员1万元。我和叶总联系，他说他单位的副局长也想要一副清明上河图，让我想办法再买一套。我就和李某联系，李某说还有一副质量比较好的清明上河图，价格比较高，因为这幅画编号是豹子号，需要5万元才能出售，我嫌贵没有买，刘雷告诉我叶总交了72万的购买保证金，如果他不买了，这些保证金的百分之九十会赔偿给我。我给刘雷打电话让他和李某联系商量一下价格低一点，刘雷让我付一万元，他垫付4万元。过了两天，中通又给我发来了一个货到付款的快递，我还是给了派件员1万元。刘雷和李某说他们是河北的，叶总是江苏房地产开发商。对方发件人是张世杰，发件地址是北京市东城区盛世收藏。我和叶总、刘雷联系什么时候交易这两幅画，叶总和刘雷都推脱，后来这几个人我都联系不上了。 18、被告人的供述与辩解 （1）赵保民供述：2018年3、4月份的时候我打听到有人需要帮忙寄快递然后从中收点好处提成。我知道我们这边做收藏品诈骗的人很多，他们不敢自己寄快递收钱，然后我就开始帮别人寄快递然后结算账户转钱。我不知道寄的东西是什么，他们行内也是经过介绍认识我，然后打我电话，寄的快递都是他们把货送到我在陈村的家中，我统一收下后一起打包，第二天我在通过公交车把货捎到石家庄给顺丰，因为我和顺丰公司有签协议，是顺丰代收货款，然后顺丰就会把目的地的收件人的钱统一以月结或者几天结一次的方式将货款打到我的卡上，我收取2%的手续费，然后通过现金或者微信转账的方式转给他们。这些发货人让寄假货，有玉牌、玉玺等。送货的运费一公斤以内的是30元，超出一公斤的按地区远近来加钱，近的每公斤加10元，远的每公斤加15元，更远的有加20的，是按照顺丰公司的价格表来的。我拿提成货卖的价格的5%。至今一共收取了手续费大概一共三万多元。一共大概有十几个人让寄过快递打过款。我都是用代号来存的，他们让我寄快递也不报真名，他们发货的时候会找我。代号“8”是我们村的一个叫“小茹”的女的，她的微信号×××，微信昵称为不忘初心。代号“9”的是我们村的“小旭”，他的微信号是×××，微信昵称为......。代号“98”的是我们村的赵江涛，他的微信号是×××，微信昵称是赵江涛。代号“97”是我们村的一个女的，她的微信号是×××，微信昵称是曾单纯的依赖着。代号“166”是西里村的一个女的，微信账号是×××，微信昵称叫三叶草。代号“268”是一个女的，我只知道她是新乐人，她的微信账号是×××，昵称叫往事如烟。别的代号还有，但是我都不知道他们叫什么。发快递时，发货人说让我写一些姓氏什么的，也不写名字，电话也都是他们乱写的，地址都是瞎编的。 顺丰快递是通过我老婆赵永琴的工商银行卡来结账的，卡号是62×××79。这张卡一共入账了大约有100多万。跟这些发货的人结账有微信转账、建设银行和农业银行卡转账、还有的时候就是现金给结。这些发货人转账的微信账号一般都是两个微信号，一个账号是×××，微信名字叫“赵”，还有一个账号是×××。这些发货人结账的银行号都是我名下的建设银行卡和农业银行卡，建行卡号我记不清了，农行卡号我记得尾号是“270”。 （2）班保欣供述：我以打电话的方式推销过和氏璧、玉盘。和氏璧、玉盘就是工艺品，不是真的和氏璧、玉盘，我没有见过实物。我告诉对方我是中国收藏家协会的员工，现在推出了新的收藏品，就是和氏璧、玉盘等藏品，中国收藏家协会现在做活动，原价上千元，现在只收取980、1280元，对方如果想要这个收藏品，我就和拿着我手里的客户信息跟对方核实，核实好以后就会给对方发货，我还说我们是货到付款，对方可以先验货，看完之后觉得可以再将钱交给快递员。2018年8月份的时候，李红英找到我，让我和她一起打电话推销和氏璧、玉盘,她给我30%提成。在进行诈骗活动时我没有记账本。李红英手里有记录，拨打客户信息是李红英给我的，我不知道她是从哪里得到的这些客户信息。我是从2018年8月份开始的干的，李红英从什么时间开始干的我不知道。从开始干到现在我一共挣了9000多块钱。提成是李红英给的我现金。李红英的微信在我的微信上备注是李红英。我的微信名叫三叶草。我和李红英没有其他金钱来往。把和氏璧、玉盘送到客户手中是顺丰快递。是李红英让赵保民发的快递。我不认识赵保民，只知道这个名字。打电话进行诈骗我在我家，李红英在她自己家。 （3）李红英供述：我通过打电话向别人销售假的“***金条”。我通过我的雇主提供的人员信息给别人打电话，我自称华夏收藏协会的主任，说“***金条”是刚发行的金条，对方是抽奖抽中的，有收藏价值，之后让对方付钱，我需要打好多电话才有一个购买的。我告诉对方这个价值一万多，因为是抽奖抽中的，所以只需要掏税款一千多元就可以了，我根据对方语气自己订价格198、1880、1680等，告诉对方我们是快递货到付款，对方收到了把钱交给快递员就可以了，之后我标记好将那名单放在桌子上我就可以下班了。我自己的账本在班保欣那保管着。我自称华夏收藏协会的主任是按照雇主给我提供的稿子来的。“***金条”网上的照片是长方形的十二根金条，但是我没有见过实物。我从班保欣那领工资，按照每套的百分之三十提成，基本上就是一个月结一次工资。我从2018年六月底开始从事诈骗活动。班保欣找的我，她说让我当客服，我过去后发现是骗人卖纪念品的，但是为了挣钱就干下去了，她有没有雇主我也不知道。我挣了大概三万多，发到手里不到两万。班保欣有时候用微信转账把钱给我，有时候也给点现金大概有8千左右。和班保欣除了工资没有其他的资金往来，微信上我俩的资金往来都是她给我结的工资。我的微信昵称：“冰心”。打电话的公民信息是班保欣给我提供的。给买家打电话都是班保欣提供的，电话号经常被封，所以经常换。 （4）赵玉光供述：我们这边说的“打书”就是高价卖一些假的工艺品，例如玉牌、金条等。我是2018年三月份到五月份之间干的，我干了不到2个月。我就是充当一个中间人的角色，话务员联系好买家后，我负责提货、发货。联系我的话务员是赵丽，女，30岁，新乐市陈村人，是我的大姨子。赵丽是话务员，她联系好客户后，让我去提货，然后我就去事先约定好的地方提货，提货当时就给对方结账了，然后我就把货和发货地址交给赵保民，赵保民再通过快递寄出去，赵保民用的顺丰快递，以代收货款的方式寄出去的，等货款回来后，赵保民通过微信转账给我结账，我有时候也把微信钱包里面的钱提到我的招商银行卡里，我再把卡里的钱通过微信转给赵丽。没有固定提成，一般就是1000元的货，给我100元至300元的提成。我把货款给赵丽后，赵丽再给我结算提成。一共赚了提成大概有两万多元。赵丽给过我一个出货人的手机号，有时候是我联系的，有时候是赵丽联系，再告诉我，我再开车去取货。地点都是出货人定的，在定州拿货，拿货的当时就给对方结账。出货人我不认识，是个男的，定州口音。取的货值大概也就是一、二百块钱。赵保民是我的邻居，以前是开大车的，现在就是帮“打书”发货的。我记不清发货时寄件人留的谁的名字了，都是赵丽把寄件人和收件人的信息在短信上给我发过来，我在转发给赵保民。我听赵丽说她老公赵某2负责找公民信息。赵某3应该是和赵丽一样是话务员，负责联系客户。赵某2也是陈村的，他是赵丽老公。 （5）赵江涛供述：2018年3月至8月底，我在家中通过打电话卖假的***纪念金币进行诈骗，我们都称呼叫“打书”。大概是2018年3月份的时候，我先在网上的一个ＱＱ群里花50块钱买了一张归属地是北京的电话卡，又通过网上的ＱＱ，花500元买了2000条个人信息，信息内容包括全国各地的人的电话、姓名和地址，我就按着单子上面的个人信息按顺序一个一个拨打，我冒充北京收藏家协会业务员，打通电话以后，我就说北京收藏家协会搞周年庆活动，原价12800元的金条现价便宜出售，如果对方要这个金条，电话上谈好价格200元至1980元不等，之后我就给对方发货，我把“***纪念金条”包装好后，给了我们村赵保民，他在我们村经营着一家顺丰快递代收点，我发的每个快件都是货到付款，如果客户要的话，就把钱直接给了快递员，这些钱就到赵保民顺丰财物账户上，赵保民跟我两个星期一结账，是通过微信转账的方式，赵保民的微信号直接给我转账，有一次是现金结账，赵保民给了我1000元现金。我一共买过两张北京的电话卡，两张都是联通的号码，都是171号段的。因为我冒充的是北京收藏家协会的业务员，我用北京的号段打过去对方显示的是北京归属地，人们一看容易相信。我卖的金条都是假的，都是从定州邢邑村买的，我每次买10套，一共买了4次，我是按一套40块钱的买的。假的“***纪念金条”“金条”外表是金黄色的，大小是五厘米长，一厘米宽，里面还有假的证书，我是通过ＱＱ在“礼品交流群”内买的，群号是×××。卖的假金条我一般都要价在1000元以内，对方说话比较大气，就多要一些，最贵的一套要了对方1980元。买个人信息和手机卡也是在ＱＱ礼品交流群内买的，群号是×××。买的40套假金条我都通过“打书”的方式卖出去了，总共骗了28000多元，卖到全国各地了。赵保民给我发货，收钱，我给他提5%的提成。寄快递的时候快递单子我都写假名，发件人我写过赵浦、赵亮、刘欣、杨洁这几个假名字，地址随便写一个北京的地址，电话写的是我买的北京的171联通号码，也就是给受害户打电话的那个号码。我的微信名称就是赵江涛，号码是×××。赵保民的微信昵称叫速运，微信号码是×××。我的微信绑定了两张银行卡号，第一张是尾号为7526的河北农村信用社银行卡，另一张是尾号为1877的农行卡。我的ＱＱ昵称是“我就是我”，ＱＱ号码是26×××64。我是在ＱＱ上与昵称为“婊子貌美如花”号码17×××63的人联系，花500元购买了2000多条的受害人信息，那人的微信号×××。手机卡也是在群里买的，我看到了以后就联系发信息的人，我都是扫码转账给对方的。 （6）赵倩倩供述：我从2018年6月份至7月份开始实施电信诈骗的，我是给受害人打通电话后，冒充中国收藏家协会的工作人员，自称杨华，让受害人购买假的巴西奥运会纪念金条、玉器等物品。我是在陈村我家中实施电信诈骗的。诈骗过程是，2018年6月中旬，我在网上买了1000多条收藏品客户的个人数据信息，然后我又去定州市买了两张北京电信170号段电话卡，我自称杨华冒充是中国收藏家协会的工作人员，开始往外打电话，推荐奥运金条、玉玺等藏品，用户确认要货后，我就去定州市高蓬村老张鑫旺烟酒买这些东西，这些字画、平安扣、玉玺、猪年金条，都在30至60之间，玉玺在600元左右，我每次给客户寄快递找赵保民，发的是顺丰快递，赵保民知道我“打书”，每个快件收取30快递费后，另外还得以成交金额的百分之五给赵保民提成，这些快递都是货到付款。一共诈骗到账4万多块钱，客户打到赵保民的顺丰账户上，赵保民一个星期给我结一次账，给过我现金2000元，其它都是微信给我转账，除去给赵保民的提成、邮费及买东西成本费，纯利润到我手里是21000多块钱。我和赵保民之间联系有编号，是赵保民给我编的，是97号。我实施电信诈骗卖的都是从定州的的假货，七八十元到六百元不等。 （7）赵会茹供述：我是从2018年3月份开始干的，我从定州高蓬镇小章村一个手机店老板手里购买了200元的电话号信息，有5千条信息，只有手机号。我听说赵保民在我们村弄了个顺丰快递的发货点，赵保民提发货款的5%，作为提成，另外还要收取正常的邮费，一件一公斤30元，超重的一公斤20元收费。我说自己是收藏品公司的，说我们最近新发行一枚藏品，紫金花的宝玺，是和田玉制作的，玉玺上方是雕刻出来的绽放的紫金花瓣形状，官方发行价3888元，我们优打8折，发货到家，满意后再付款，对方同意后，我就把我准备好的紫金花宝玺，重2公斤，直接送到赵保民处，赵保民负责发货和收回货款。赵保民收回货款支付，有时候现金，更多的是微信转账。我总共得到2万元左右。我的微信号：×××，昵称：不忘初心。绑定的手机号是：156××××3032，微信绑定的银行卡：河北农信储蓄卡，户名是：赵怡梦，银行卡尾号是：2896。赵保民微信号：×××，昵称：速运。我手机上存的是赵保民媳妇的名字：永芹。紫金花宝玺，重1公斤的，我的进价是200元，推销出去价格是1000多或者2000多元，紫金花宝玺重2公斤的进价是260元，推销出去的价格在3000多元或者1000多元价格不等。紫金花宝玺从定州的永胜工艺礼品手里购买的。永胜的微信号是：×××，昵称名：永胜。永胜提供的紫金花宝玺有产品介绍和宝石鉴定证书或者收藏证书，都配套带着的。永胜微信号的使用人是个女的，50多岁的样子，定州高蓬镇人。 （8）班影琴供述：我是从2018年3月份才开始开始这种诈骗行为的，我在水岸花都7号楼4单元601室实施电信诈骗。我在家通过打电话的方式，冒充北京天下收藏公司的员工，向外以出售收藏品的名义出售不值钱的工艺品。有和氏璧、玉盘有时还有一两个玉玺。一般对方接了电话后我就说自己是北京天下收藏公司的员工，说最近发行了一种玉器，也就是和氏璧、玉盘、玉玺，具有收藏价值，问对方是不是要，对方说要，我就说这是发行价几千元的玉器，现在购买只需要2000、1280元或者880元不等，在确定要买我所说的这个玉器之后，我就核实对方的收货地址和电话号码，最后告诉对方我们这是货到付款。之后我把客户信息微信发给赵保民，赵保民发货。推销的和氏璧、玉盘、玉玺我见过照片但是没有见过实物。发照片的是我一个微信好友，我们是在一个微信群里认识的，我没有见过他。赵保民发货时，快递单子一般使用刘洋、张琳这两个名字比较多，还有一个李晶的名字。快递单子上留的电话，是我当时用来实施诈骗时的电话。和氏璧是是从定州市邢邑镇进的，一套220元，玉盘、玉玺是从赵保民给我介绍的一家定州市高蓬镇礼品店买的，玉盘一套50元，玉玺一套500元。这些工艺品都是微信联系，有时是我联系好以后，礼品店会把货送到赵保民处，有时是联系赵保民，让赵保民过去拿。我听说陈村的赵保民事专门干发货的，我就打听着找到赵保民。专门干发货就是帮像我们这样诈骗的人专门发快递、回款的。我实施诈骗获利6万左右。我给赵保民建议过让他给我编代号，为了实施诈骗我买了大概5000条左右客户信息，我买了的这些信息我都打过电话进行诈骗，有的信息我还反复打过。李明辉没有参与诈骗活动，他的微信名叫明天会更好。赵保民和李明辉认识，我们两个村挨着。 以上证据经法庭组织质证、核实，足以认定被告人赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩实施诈骗的事实。对证据进行分析，河北顺丰速运有限公司快递明细、司法鉴定意见书、各被告人发货单号等证据可以相互印证，被告人赵保民、赵玉光、班保欣、李红英、赵倩倩、班影琴、赵会茹犯诈骗罪的涉案金额应以鉴定意见为准。各被告人的辩护人均提出了现有证据不能确定诈骗金额的辩护意见，但不能提供相关的证据，各被告人的该项辩护意见不予采纳。 被告人李红英的辩护人提出了李红英协助班保欣打电话赚取工资系从犯的辩护意见，对此，被告人班保欣供述称其与李红英系合作关系，共同实施诈骗行为，经查，本案证据可证实班保欣、李红英以“打书”的形式实施诈骗的行为及涉案的金额，并无证据证实李红英受雇于班保欣赚取工资的事实，故对李红英的辩护人提出的李红英系从犯的辩护意见不予采纳。 被告人赵江涛、赵倩倩为实施电信诈骗行为构成公民个人信息并使用，赵江涛非法购买公民个人信息2000余条，赵倩倩非法购买公民个人信息1000余条，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定的“情节严重”的规定，故不应认定被告人赵江涛、赵倩倩的行为构成侵犯公民个人信息罪。 原判认为，被告人班影琴、赵会茹非法购买公民个人信息，并按照购买的公民信息通过拨打电话的电信手段对不特定多数人实施诈骗，金额巨大，被告人班影琴、赵会茹的行为分别构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。被告人班保欣、李红英、赵玉光、赵江涛、赵倩倩通过拨打电话的电信手段对不特定多数人实施诈骗，金额巨大，被告人班保欣、李红英、赵玉光、赵江涛、赵倩倩的行为构成诈骗罪。被告人赵保民明知被告人班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵倩倩、赵江涛实施电信诈骗活动仍为上述被告人提供帮助，应认定为共同犯罪，其行为构成诈骗罪。被告人赵江涛、赵倩倩实施了非法购买公民个人信息的行为，但不构成犯罪。公诉机关指控被告人赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、赵倩倩、赵江涛犯诈骗罪，指控被告人班影琴、赵会茹侵犯公民个人信息罪、诈骗罪的罪名成立，指控被告人赵江涛、赵倩倩犯侵犯公民个人信息罪的罪名不成立。被告人赵保民在实施的共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对八名被告人从轻处罚。为打击犯罪，维护公民的财产权利不受侵犯，根据八名被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人班保欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币八万元。 二、被告人李红英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币八万元。 三、被告人赵玉光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元。 四、被告人赵保民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。 五、被告人班影琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万三千元。 六、被告人赵会茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万三千元。 七、被告人赵倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 八、被告人赵江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 九、责令被告人班保欣、李红英共同退赔被害人人民币二十六万六千五百六十元；责令被告人赵玉光退赔被害人人民币二十四万六千三百一十元；责令被告人班影琴退赔被害人人民币十三万零一百八十元；责令被告人赵会茹退赔被害人人民币十万零三千六百四十六元；责令被告人赵倩倩退赔被害人人民币四万九千九百五十八元；责令被告人赵江涛退赔被害人人民币三万六千四百七十四元。 原审被告人赵保民上诉及其辩护人辩称，赵保民系从犯，原判量刑重，罚金数额过高。 原审被告人班保欣上诉及其辩护人辨称，原判认定班保欣诈骗金额为266560元错误，原判量刑过重。 原审被告人李红英上诉称，其是从犯，原判量刑重。 原审被告人赵倩倩上诉称，原判认定其诈骗数额与事实不符，原判量刑重。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 原审被告人赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩犯诈骗罪的证据经一审质证，二审核实，合法有效，本院予以确认。 本院认为，原审被告人班保欣、李红英、赵玉光、赵江涛、赵倩倩通过拨打电话的电信手段对不特定多数人实施诈骗，金额巨大，其行为构成诈骗罪。原审被告人班影琴、赵会茹非法购买公民个人信息，并按照购买的公民信息通过拨打电话的电信手段对不特定多数人实施诈骗，金额巨大，其行为分别构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。原审被告人赵保民明知上述被告人实施电信诈骗活动仍为上述被告人提供帮助，应认定为共同犯罪，其行为构成诈骗罪，应予惩处。上述各被告人的诈骗数额有各被告人的发货单号、河北顺丰速运有限公司快递明细、回款对账单、司法鉴定意见书等证据相互印证，事实清楚，证据确实充分，班保欣上诉及其辩护人辩称，原判认定班保欣诈骗金额为266560元错误、赵倩倩上诉称，原判认定其诈骗数额与事实不符的理由不成立，本院不予采纳。班保欣供述称其与李红英系合作关系，共同实施诈骗行为，本案证据亦可证实班保欣、李红英以“打书”的形式实施诈骗的行为及涉案的金额，并无证据证实李红英受雇于班保欣赚取工资的事实，故李红英上诉称其是从犯的理由不成立，本院不予采纳。赵保民在实施的共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。赵保民、班保欣、李红英、赵玉光、班影琴、赵会茹、赵江涛、赵倩倩到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对八名被告人从轻处罚，原判量刑时对上述情节已予考虑，量刑并无不当，赵保民上诉及其辩护人辨称原判量刑重，班保欣、李红英、赵倩倩上诉称原判量刑重的理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王峰 审判员  ** 审判员  高雷 二〇二〇年三月三十一日 法官助理蔡献波 书记员郅茎