广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0902刑初873号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人郑某波，男，1991年10月14日出生，广东省茂名市茂南区人，公民身份号码：440************630，汉族，初中文化，农民，住广东省茂名市茂南区*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年*月27日被本院取保候审。指定辩护人许土观，茂名市茂南区公职律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉［2019］721号起诉书指控被告人郑某波犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院于次日立案。在审理过程中，茂名市茂南区人民检察院分别于2020年2月25日和2020年3月2日建议本院对本案延期审理和恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员邓礼进出庭支持公诉，被告人郑某波及其指定辩护人许土观均到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，2019年5月5日，被害人黄祥滔在澳门特别行政区联系被告人郑某波帮忙将20万元港币兑换成人民币并汇到内地账户。经黄祥滔授权，郑某波在澳门特别行政区太阳城贵宾会从黄祥滔兑码账户提现港币20万元。数日后郑某波仍没有将款项汇入黄祥滔账户，且黄祥滔无法联系到郑某波。公诉机关认为，被告人郑某波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某波对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解，可以对被告人郑某波酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人郑某波对公诉机关的指控无异议。被告人郑某波的指定辩护人辩称：一、被告人郑某波能对其行为如实供述，有坦白情节。二、被告人郑某波没有犯罪前科，是初犯。三、被告人郑某波认罪认罚，退回了赃款，与被害人达成谅解，可对被告人郑某波酌情从轻处罚。经审理查明，2019年5月5日，被告人郑某波借以帮被害人黄祥滔将港币兑换成人民币并汇到黄祥滔内地账户为由，骗取被害人黄祥滔的信任，得到被害人黄祥滔授权后先后两次在澳门特别行政区澳门太阳城贵宾会将被害人黄祥滔存放在该会所账户内的20万元港币提现出来。被告人郑某波提取到该20万款项后没有如约将该款项兑换成人民币并汇入被害人黄祥滔在内地的账户，而用于其个人在澳门进行赌博的赌资输光。数日后被害人黄祥滔见被告人郑某波仍没有将其港币兑换成人民币汇入其指定账户，且无法联系到被告人郑某波，遂于2019年5月10日向澳门特别行政区警方报案，被告人郑某波于2019年6月15日在广东省茂名市茂南开发区被茂名市公安局茂南分局民警抓获归案。另查明，2019年5月5日港币兑换人民币的中间汇率为100：90.277。20万元港币兑换成人民币为180554元。再查明，公安机关从郑某波处扣押了手机1部、本人身份证1张、本人护照1本、本人往来台湾通行证1张、本人往来港澳通行证2张、银行卡5张。以上物品均在茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送。又再查明，本案在诉讼过程中，被告人郑某波于2020年2月25日通过其家属赔偿人民币180554元给黄祥滔，黄祥滔对郑某波的行为表示谅解。上述事实，有以下证据予以证明：(一)书证、物证1.户籍资料，证实被告人郑某波已达负刑事责任年龄。2.处警经过、立案、破案经过，证实案件侦破以及被告人郑某波归案的事实。3.茂南分局刑侦三中队出具的说明，证实该队于2019年6月21日根据郑某波的供述在系统中查询到疑似符合林志安条件的身份记录一条，并制作笔录让郑某波辨认。另黄祥滔、郑某波的出入境记录已由该局治安出入境管理大队出入境中队在公安系统中查询打印。4.黄祥滔、郑某波出入境证件信息及出入境记录，证实黄祥滔、郑某波的出入境情况。5.林志安出入境证件信息及出入境记录，证实林志安于2019年5月3日出境澳门，5月6日入境。6.广东省公安厅国际合作与港澳联络办公室出具的关于协查一宗诈骗案的函复印件，证实该室于2019年6月17日将澳门警方请求协查的一宗诈骗案的函转发给广东省公安厅刑侦局（附国际刑警组织中国国家中心局澳门支局出具的请协查一宗诈骗案复印件）。7.关于调取黄祥滔被诈骗案案件材料的请示，证实茂名市公安局茂南分局于2019年6月18日向广东省公安厅刑侦局请示，为进一步查清案件情况，请求省公安厅刑侦局协调厅国合办，请澳门警方提供该案的立案报告、相关笔录、调查资料、涉案视频监控资料等。8.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实公安机关立案侦查以及被告人郑某波被采取强制措施的情况。9.接受证据材料清单及相关证据，证实黄祥滔向公安机关提交相关证据。含郑某波往来港澳通行证复印件；郑某波身份证复印件；澳门特别行政区政府司法警察局报案及紧急行动中心检举凭证复印件：证明黄祥滔于2019年5月10日报案至澳门司法警察局；澳门特别行政区政府司法警察局通传令复印件、证明书复印件：证明黄祥滔于2019年5月11日收到澳门特别行政区司法警察局关于出席检察院的通传令；太阳城集团贵宾会收据复印件两张：证明郑某波于2019年5月5日10时40分、11时37分两次取走黄祥滔存于太阳城集团20万元港币，每次取10万元港币；黄祥滔和郑某波手机微信聊天记录截图、二人微信转账记录截图、二人支付宝转账记录截图等。10.照片指认，证实郑某波指认公安民警在其身上查扣的护照、台湾通行证、港澳通行证、手机、身份证、银行卡；指认太阳城集团贵宾会收据复印件两张；指认其手机（130*****658）里保存到的其与黄祥滔的微信聊天截图、其微信转账记录、其微信资料、其支付宝资料、其支付宝账单详情的截图；指认其在澳门太阳城贵宾会取款录像截图、其进入澳门威尼斯人娱乐场赌博的录像截图等。11.扣押清单，证实公安机关从郑某波处扣押了手机1部、本人身份证1张、本人护照1本、本人往来台湾通行证1张、本人往来港澳通行证2张、银行卡5张。12.黄祥滔个人基础信息，证实黄祥滔的身份情况。13.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实郑某波无违法犯罪记录。14.郑某波支付宝账单交易明细、各银行账户明细，证实郑某波的支付宝、各银行账户交易明细情况。15.太阳城集团贵宾会收据，证实郑某波于2019年5月5日10时40分、11时37分两次取走黄祥滔存于太阳城集团20万元港币，每次取10万元港币。16.澳门司法警察局翻阅录影光碟笔录，证实录像显示郑某波第一次取款后马上到威尼斯人娱乐城赌场内赌桌上下注赌博。于11:35:13至11:38:27第二次在兑换窗取款，并于11:39:08、11:48:37离开娱乐场（根据被告人郑某波2019年8月19日笔录，其供述去了对面的金沙城娱乐场赌博）。17.微信转账记录，证实公安机关调取郑某波微信号的注册绑定信息、交易记录等情况。18.情况说明，证实2019年5月5日港币兑换人民币的中间汇率为100:90.277。19.收据、谅解书，证实郑某波于2020年2月25日通过其家属赔偿人民币180554元给黄祥滔，黄祥滔对郑某波的行为表示谅解。（二）证人证言证人冯敏婷（太阳城贵宾会账房工作人员）的证言，证实2019年5月5日约10时40分及11时37分，郑某波在威尼斯人娱乐场太阳城贵宾会内账房提取黄祥滔账户的现金，其同事已经电话得到黄祥滔的授权并输入密码程序后，由郑某波分两次提现20万元港币，每次10万元港币。（三）被害人陈述被害人黄祥滔的陈述，证实其约在2018年9月份认识郑某波，是在澳门赌场里赌博时相互认识的，互相留有联系电话及微信。之前郑某波帮其兑换过7次人民币，一般都是1万多元，并且他也是茂名人，所以其相信郑某波。其和郑某波没有其他合作。其于2019年5月5日早上授权郑某波在太阳城集团提取的20万港币是其于5月2日到3日在澳门银河赌场赢的。郑某波知道其在赌场赢了钱，5月5日早上联系其问其是否需要把港币换回人民币，其说需要，然后其就告诉他其的钱20万在太阳城集团，其授权给郑某波去太阳城集团提取20万港币给其换回人民币，1万元港币换8700元的人民币，郑某波说当天就把钱转到其的银行卡。从5月9日开始，其就联系不上郑某波，他不接其电话，不回复其的微信。郑某波未兑换人民币汇入其账户也未归还20万元港币，其发觉被骗了，于5月10日到澳门报警。2019年6月15日其在茂名市茂南开发区****汇骏酒庄店铺里看到郑某波，于是其向公安机关报警。（四）被告人供述和辩解被告人郑某波的供述，证实2018年10月份，其在澳门认识黄祥滔，并互相加了赌场微信。然后他们一起合伙在澳门放高利贷给客人，他们有七八次放高利贷及兑换港币，所以相互都比较信任。2019年5月5日，因其在澳门赌场输了很多钱，其不服气想要赢回来，但其手上没有本钱，其就想到黄祥滔那里有钱。其微信联系黄祥滔说有个客人想要贷10万元港币，要从黄祥滔那里拿钱出来贷给客人，黄祥滔同意了。其去到太阳城贵宾会通过黄祥滔电话授权后现将10万元港币提取出来，其将这些钱拿到威尼斯人赌场赌博，但是钱全部输光了。然后其以客人继续需要贷钱为由通过黄祥滔授权再将他10万元港币提取出来。其拿这10万元港币去到威尼斯人娱乐城对面的金沙城赌博，又将这10万元港币输光了。当日下午其联系黄祥滔将实情告诉他，其说其回到茂名会想办法筹钱还给他，黄祥滔答应其。然后5月6日其就离开澳门回到茂名市。后来黄祥滔一直催其还钱，但其一时间没法还给他，其后来就不接他电话和他断绝联系了。（五）辨认、检查笔录1.辨认笔录，证实黄祥滔辨认出郑某波；郑某波没有辨认出林志安。2.检查笔录，证实民警于2019年6月15日对郑某波进行人身检查，在其身上发现一部苹果手机、一本护照、两张往来港澳通行证、一张往来台湾通行证、五张银行卡、一张身份证。（六）视听资料光盘，证实公安机关对被告人郑某波讯问时进行同步录音录像。上述证据除谅解书、收据由被告人郑某波提供外，其余证据均由公诉机关提供，以上证据均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人郑某波以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人港币20万元（折算人民币180554元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑某波犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郑某波归案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人郑某波通过其家属赔偿人民币180554元给被害人黄祥滔，得到黄祥滔的谅解，且被告人郑某波是初犯，可对被告人郑某波酌情从轻处罚。被告人郑某波的指定辩护人的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人郑某波的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。公安机关扣押的手机一部，是作案工具，依法应予以没收，由扣押机关依法处理。公安机关扣押的被告人郑某波本人身份证1张、本人护照1本、本人往来台湾通行证1张、往来港澳通行证2张、银行卡5张，因未提供证据证明是被告人违法所得的财物或是供犯罪所用的被告人本人财物，依法发还给被告人郑某波。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑某波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、被告人郑某波被扣押的手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。三、公安机关扣押的被告人郑某波本人身份证1张、护照1本、往来台湾通行证1张、往来港澳通行证2张、银行卡5张，依法发还给被告人郑某波。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  刘伟坚人民陪审员  柯雪玲二〇二〇年三月十一日书 记 员  涂 源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。