河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初3号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人古涛，男，1965年1月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省武安市，无业。2015年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局列为网上逃犯，2019年8月28日被抓获，同日被临时羁押于河北省保定市看守所，2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武安市看守所。 辩护人韩红兵，河北浩博律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检公诉刑诉[2019]540号起诉书指控被告人古涛犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员王庆华、原丽出庭支持公诉，被告人古涛及其辩护人韩红兵到庭参加诉讼，现已审理终结。 武安市人民检察院指控，2010年1月，被告人古涛在武安市丽雅花园小区购买小产权房两套（五栋一单元202室、二单元201室），支付50万元部分房款，2012年12月21日，古涛以上述两处房屋作抵押，与张某签订40万元借款合同，并提供两套伪造的《商品房买卖合同》。2014年1月30日，被告人古涛因急需用钱，经与丽雅花园小区开发商协商同意，将购房款50万元退还古涛，约定一年内不再全款购买，开发商可将该房进行出售。2014年2月25日，古涛在未实际购得两处房屋的情况下，经人介绍，向万某谎称拥有房屋所有权，提供伪造的《商品房买卖协议》、购房票据，以45万元的价格转让给万某，并签订《个人卖房协议》，骗取万某45万元，后归还万某4.5万元。 上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人古涛的行为构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚，并建议对被告人古涛在有期徒刑五年至五年六个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人古涛对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，对公诉机关提出量刑意见表示无异议。 辩护人韩红兵主要提出，被告人古涛向张某借款时间系2011年12月22日，且一年内归还了6万元利息，应当扣除；被害人张某及万某借款之前均现场考察了房屋实物，而不是基于被告人古涛提供的仿造的合同及票据，且古涛主观上非法占有主观故意不明显，被告人不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2010年1月被告人古涛购买武安市丽雅花园小区五栋一单元202室、二单元201室房屋，支付部分房款50万元，2011年12月古涛以上述两处房屋作抵押，与张某签订40万元借款合同，并提供给被害人张某两套伪造的《商品房买卖合同》，骗取被害人人民币40万元，后2011年至2012年期间以利息名义偿还被害人6万元。2014年1月30日被告人古涛因急需用钱，经与丽雅花园小区开发商协商，同意将购房款50万元退还古涛，约定一年内不再全款购买，开发商可将该房进行出售。2014年2月25日被告人古涛在未实际取得两处房屋所有权的情况下，经人介绍，向万某谎称拥有房屋所有权，提供伪造的《商品房买卖协议》、购房票据，以45万元的价格转让给万某，并签订《个人卖房协议》，骗取万某45万元，后归还万某4.5万元。 上述事实，有公诉机关提交并经开庭质证、认证予以确认的下列证据证明： 1、被害人张某陈述，2011年12月份于某找到我说他姑父在武安市开的洗煤厂资金周转不开了，看能不能借我四十万，过了几天我和于某一块到武安丽雅花园于某姑父古涛住的5栋一单元202室，古涛拿出二份房屋买卖合同和一张收款收据，说这是两个单元房的手续，房产证还没有办下来，谈了一会后，我们约定我借给古涛四十万元整，利息为二分，借款期限为一年，古涛将这两套房屋抵押给我，之后我们签订了一份借款合同，我通过银行给古涛的建行卡上转账15万元，后来过了好几天我分两次又给了古涛25万元现金，期间古涛给过我两次利息，一共是6万元。一直到2012年12月21日在武安十处加油站附近，我问古涛要剩下的利息时，他说没事，这些利息都算我借你的，并重新签了一份借款合同，借款数额为五十四万元四千元整，古涛把原来那份四十万元的借款合同收了回去，直到2014年7月5日我去丽雅花园古涛的住处找古涛，里面住的人是一个叫万某的人，说古涛把这儿的房子卖给他了，我赶紧给古涛打电话联系不上了，人也找不见了，我才知道被骗了。 2、被害人万某陈述，2014年2月10日左右赵某找到我说古涛在武安市房屋，现在急需用钱，想把房屋卖掉或抵押出去，之后我和古涛通了几次电话商谈这件事，到2014年2月24日下午我和赵某一同去了古涛家，古涛对我说他现在是做饭店生意的，想再开一家分店，急需一笔钱，想把这一套房产卖掉或者抵押，之后我就问他如果想卖要卖多少钱，古涛说五十万，我们谈了一会最终把价格定在了四十五万元。2月25日下午我和赵某一同去了古涛家，我、古涛及他妻子李某2一同签订了二份房屋买卖协议，签完协议后，我让我朋友任佳佳往古涛的农行卡（尾号2161）上转了四十五万元。后来打听才知道他干的饭店已经全部都转让了。在前四五天的时候，有夫妻二口子到丽雅花园5栋ｌ单元202敲门，他们说这套房子他们在2012年就从古涛手中购买了，并拿出了和古涛签订的房屋转让协议，我就赶紧联系古涛，发现古涛的手机已经关机了，她家里已经没人住了，这时我才知道我被骗了。卖房后我就提出来让古涛把房子的付款收据、水电气等户名换成我的名字，古涛说给他三个月时间，他肯定办了，先给我出五分利息，头两个月的时候古涛给我转过两次利息，都是22500元，到第三个月的时候古涛就找不见了，手机也关机了。 3、证人赵某证言，2014年2月10号左右古涛对我说他在上建筑材料，急需一笔钱，他现在有一套单元楼，想找个人抵押出去，出个利息，之后我找万某说了说。2月24日下午我和万某一同去了古涛在武安市家中，古涛说他的这套房子没有房产证，万某说没证不能抵押，古涛说把房子卖给万某，一开始古涛说要房款五十万元，后协商最后价钱定在了四十五万元，第二天下午万某和古涛、古涛妻子一同签了份房屋买卖合同，古涛和他妻子把他们的身份证复印件、原始购房合同和购房发票给了万某，之后万某打电话让人把钱转到了古涛的账户上，我们就走了。 4、证人高某证言，武安市丽雅花园小区5栋2单元201室、1单元202室在2010年出售给古涛了，古涛是以他儿子古德印的名字买的这二套房，房子每套价格是35万元，还有一间储藏间和一间车库价格217279元，古涛给了50万元后，一直没有给我剩下的钱，2014年1月30日我催促古涛交剩余的房款，古涛一直推脱，最后我通过中间人王树森和古涛协商，我将古涛交给我的五十万元房款退还给古涛，古涛可以继续居住到2014年12月30日，这期间如果古涛能将房款交齐，房子还卖给古涛，如果交不齐房屋的装修就折抵了这一年的房屋租金。我和古涛、李某2以及古德印一同签了一份协议，我退还了古涛交的那五十万购房款，古涛给我写了收款收据。公安机关出示的商品房买卖合同和销售不动产统一发票不是我们的购房合同，这张发票也不是我们开的。古涛不是抵押我的，我是收回房子，退给古涛房款的。 5、证人于某证言，2011年12月的时候古涛说他现在的煤场资金周转不过来了，问我能不能找个人借四五十万元钱，给人家出点利息，可以用他住的二套房子做抵押，之后我找到张某，和他一同去的古涛家，古涛拿出二份购房合同和古涛、李某2的身份证、结婚证复印件让张某看了看，之后他们就以四十万元谈好了这件事，第二天下午我和张某又去了古涛家，张某给了古涛十五万元的现金，又让他妻子从银行给古涛转了二十五万元，古涛和张某签了一份借款合同，古涛又给了张某二份购房合同，一张发票，古涛、李某2的身份证、结婚证复印件。古涛、李某2都在借款合同、身份证复印件、结婚证复印件上签了字。 6、证人李某1证言，古涛借万某钱的事，我当时不知道，有一次我和万某在一块，无意间说起了古涛向万某借钱的事，是谁给古涛介绍向万某借钱的我不知道。我和古涛去找万某，当时在万某办公室给的现金，我不知道是本金还是利息，2011年的时候，当时我在古涛家，张某到的古涛家后，古涛向张某借的钱，当时我在古涛家，他们在一边谈的，我当时没有参与，李某2没有在场。 7、证人李某2证言，我知道古涛用我们家武安市丽雅小区5栋1单元201室和202室作抵押借过别人的钱，但是抵押过几次我就不清楚了，这两套房子没有房产证，应该有购房合同，但是这些东西我没有见过。我丈夫古涛做假《商品房买卖合同》的事我不知道，他也从来没有给我说过。我现在只记得古涛给我说过一嘴把房子再退给高某，但具体的过程我记不清了。 8、2014年2月25日古涛、李某2与万某签订的个人卖房协议两份，记载古涛、李某2自愿将武安市桥西路55号丽雅花园5栋1单元201、202室以总价45万元出售给万某。 9、收款证明、转账交易记录，证明2014年2月25日万某通过任佳佳转账给古涛买房款45万元整。 10、古涛、李某2身份证复印件、结婚证复印件。 11、发票号码00204064、65销售不动产统一发票两张，记载代码213000900001，开票日期2010.1.16，付款方古涛，收款方邯郸市兆麟房地产开发有限公司，武安市丽雅花园5栋2单元201、1单元202，金额均为351445元。 12、编号GF-2000-0171．200801158、200801159的商品房买卖合同，记载邯郸市兆麟房地产开发有限公司将5栋1单元202号房、2单元201号房卖给古涛，单价为3480元，面积均为100.99平米，总金额均为351445元。 13、2014月1月30日高某与古涛签订的协议，记载古涛在2010年向高某购买的武安市室、2单元201室两套房款共计70万元，另外一间车库、一间储藏两间合计217279元，共计917279元，古涛从2007年至2010年向高某共交50万元，经双方协商达成协议高某退给古涛所交的房款50万元，把两套房屋产权购房合同、收据收回，双方购房合同解除。同意把房屋租与古涛暂时居住。 14、收条，记载古涛、李某22014年1月30日收到丽雅花园5栋1单元202、2单元201两套购房退款50万元整。 15、2010年3月18日税务机关代开00204058、00204065统一发票，记载代码213000900001，付款方古德印，收款方高某，武安十处一排，售楼款，222178元。 16、编号GF-2000-0171，200801137、200801136商品房买卖合同两份，记载出卖人邯郸市兆麟房地产开发有限公司，法定代表人赵聚林，买受人古德印，5栋1单元202号房、2单元201号房。 17、2011年12月11日张某中国建设银行账户（尾号6243）转账给古涛（尾号7614）150000元凭条。 18、2012年12月21日古涛、李某2与张某签订的借款合同，记载借款现金54万4千元整，期限自2012.12.22至2013.12.33，以武安市丽雅花园5栋ｌ单元202号和2单元201号做抵押担保。 19、2010年1月12日收款收据，李某2交来5栋ｌ单元202号，2单元201号购房款702890元。 20、2010年1月12日编号ＧＦ-2000-0171，200600176商品房买卖合同，记载出卖人邯郸市兆麟房地产开发有限公司，法定代表人赵聚林，买受人李某2，5栋1单元202号房、2单元201号房，单价均为3480元，面积均为100.99平米，总金额均为351445元。 21、古涛建设银行账户（尾号7614）流水明细，2011年12月22日张某账户（尾号6243）转入15万元。 22、古涛农业银行账户（尾号2161）流水明细。 23、武安市公安局刑警一中队关于李某2签字无法鉴定、无法查清李某2主观故意的情况说明。 24、2019年8月29日保定市公安局竞秀区公安分局盛兴西路派出所出具的抓获上网逃犯古涛的经过。 25、河北省保定市看守所临时羁押古涛的出所凭证，收押日期2019-8-28，出所日期2019-8-29。 26、2015年5月5日武地税票鉴【2015】001号发票鉴定结果证明书，证明发票代码213000900001，发票号码00204064、00204065两张发票系假票。 27、2015年5月12日邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字【2015]第0013-1/0013-2号鉴定意见书：201550013-1-JO01、201550013-1-J002上的“邯郸市兆麟房地产开发有限公司”可疑印文与201550013-1-YOO1上的样本印文不是同一印章盖印；201550013-2-JOO1、201550013-2-J002上的“赵聚林”可疑印文与201550013-2-YOO1上的样本印文不是同一印章盖印。 28、2015年5月12日邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字[2015]第0012-1、2号鉴定意见书：201550012-1-JO01、201550012-1-J002上的“邯郸市兆麟房地产开发有限公司”可疑印文与201550012-1-YO01上的样本印文不是同一印章盖印；201550012-2-JO01、201550012-2-J002上的“赵聚林”可疑印文与201550012-2-YO01上的样本印文不是同一印章盖印。 29、被告人古涛供述，2010年的时候我以我儿子古德印的名义购买了两套房子，当时和开发商签订了两份《商品房买卖合同》，2013年底的时候好多高利贷的人到家里催债，我手里没钱，就找到高某以这两套房子作抵押从高某手里又借了55万元，并签订了一份协议，借款期限是2013年12月底至2014年12月底，协议上明确约定如果到期还不了钱，这两套房子就归高某所有。2014年的7、8月份的时候我和我妻子李某2就跑到保定躲债。2014年2月份的时候我的资金已经是拆东墙补西墙了，之前的高利贷我都还不起了，我通过朋友介绍认识了万某，本来我想以这两套房的《商品房买卖合同》作抵押从万某手里借钱，但是万某要求我和他签订一份房屋买卖协议，我没办法我也就同意了，万某通过银行转账往我的农行卡上转了45万元，我给万某写了收款证明，并把两份假的《商品房买卖合同》和契税发票一并给了万某，这是我在邯郸一个做假证的地方做的假的，假合同和假发票上写的都是我的名字古涛。2011年的时候我还从张某手里借过40万元，也是以我的房子作抵押担保借的钱，给张某的两份《商品房买卖合同》也是伪造的假合同，这份假合同上写的是我妻子李某2的名字，李某2的签字是我替我妻子签的。公安机关给我出示的借款合同上的借款金额是五十四万四千元，应该是当时我还不起张某利息了，张某还一直催要，所以我当时就把欠张某的利息一块当成本金了，并重新和张某签订的，我印象中一共给过他20万元左右的利息。高某和古德印签订的武安市丽雅花园5栋1单元201和202两份购房合同是真的，前后一共付了50万元，两套房子的总价是70万元，储藏间和车库的总价是20多万元。2014年1月30日借高某的50万元是高某退给我的购房款。我是以我的这两套房子作抵押的名义借的万某的钱，并不是把房子卖给他了，利息是月息五分，每个月的利息应该是两万两千五百元。还过万某利息，我记得借钱之后头三个月还过利息，后来确实没有钱了，就没再还过。 另有被告人古涛在逃人员登记/撤销表、现实表现证明、户籍证明、党员信息证明等证据相互印证，足以认定被告人古涛的犯罪事实属实。 本院认为，被告人古涛以非法占有为目的，在前签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人韩红兵主要提出被告人古涛向张某借款时间系2011年12月22日，且一年内归还了6万元利息，应当扣除的意见，经查属实，予以采纳；但提出被害人张某及万某借款之前均现场考察了房屋实物，而不是基于被告人古涛提供的仿造的合同及票据，且古涛主观上非法占有主观故意不明显的意见，卷内被害人张某、万某陈述及被告人古涛供述、证人于某、赵某、高某证言与被告人古涛提供给被害人的伪造的商品房买卖合同、销售不动产发票等证据能够相互印证，证实被告人古涛明知其债台高筑，无力偿还的情形下，而采取伪造证件手段，虚构房屋权属明确唯一的事实，使得被害人陷入错误认知并给予被告人钱财，构成合同诈骗罪，故对该意见不予采信；被告人古涛到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，其自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人在有期徒刑五年至五年六个月幅度内量刑的意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人古涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年8月27日止） 二、责令被告人古涛退赔被害人张某人民币340000元，退赔被害人万某人民币405000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  蔡明生 审判员  孙道庆 审判员  崔福臣 二〇二〇年三月三十日 书记员  申 谦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。