广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初100号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人李志能，男，1981年10月11日出生，公民身份号码440************8，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市******************。因本案于2019年11月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。被告人劳剑华，男，1987年11月22日出生，公民身份号码440************X，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市****************。因本案于2019年11月2日被羁押，同日被刑事拘留，同月27日被取保候审。被告人李小军，男，1982年12月14日出生，公民身份号码440************8，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市******************。因本案于2019年11月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人李志能、劳剑华、李小军犯非法经营罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员李淑珍出庭支持公诉，被告人李志能、劳剑华、李小军到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2019年6月至11月期间，被告人李志能、劳剑华在无经营汽油许可证的情况下，李志能先通过劳剑华运回汽油以人民币（下同）6300元/吨左右的价格与其交易后在鹤山市******内一鱼塘边以6500元/吨左右的价格对外销售，后从同年8月底起，两人合作由劳剑华驾驶粤J*****货车从一微信昵称叫“坤少”的男子（另案处理）处购入汽油再交由李志能在上述鱼塘边对外销售给李小军等人。同年11月2日，公安机关将劳剑华和李志能抓获，从劳剑华的粤J*****货车上查获1730KG汽油(经鉴定，价值16053元，符合汽油质量标准)。截止当日，李志能与劳剑华非法交易汽油金额为36万余元，共同非法销售汽油金额为34万余元。期间，李志能获利约2.5万元，劳剑华获利1万余元。2019年8月至11月间，被告人李小军在无经营汽油许可证的情况下，利用粤J*****小货车加装铁罐后在李志能处以6000元/吨至7000元/吨购入汽油，并在鹤山市赤坎工业区租下某号铺位以每升卖5.7元至5.9元对外销售。同年11月1日，公安机关将李小军抓获，从其驾驶的粤J*****货车查获汽油1380KG（经鉴定，价值12805元，符合汽油质量标准）。截止当日，李小军非法交易汽油的金额为14万余元，销售后获利约2万元。公诉机关认为被告人李志能、劳剑华、李小军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。并指被告人李志能、劳剑华、李小军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李志能、劳剑华、李小军自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人李志能有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币27000元，在主动缴纳全部罚金及退出违法所得后可适用缓刑二年六个月；判处被告人劳剑华有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币25000元，在主动缴纳全部罚金及退出违法所得后可适用缓刑二年六个月；判处被告人李小军有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，在主动缴纳全部罚金及退出违法所得后可适用缓刑一年六个月，提请法院依法惩处。公诉机关提交了抓获、破案经过，证人谢某怡、李某辉、冯某辉、李某渠、冯某钊、陈某明的证言，被告人李志能、劳剑华、李小军的供述，微信聊天及转账记录，银行流水账单，检验报告，价格认定结论书，搜查、扣押、移送物品清单及照片，取样、称重笔录及车辆称量单据，案件情况说明，车辆权属证明，辨认笔录及照片，认罪认罚具结书，身份证明材料，现场勘查笔录，作案现场及辨认作案现场照片等证据证实。被告人李志能、劳剑华、李小军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人劳剑华主动退出其违法所得10000元并缴纳罚金25000元，被告人李小军主动退出其违法所得20000元并缴纳罚金20000元。本院认为，被告人李志能、劳剑华、李小军为谋取非法利益，违反国家规定，非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控三被告人的罪名成立，对三被告人的量刑建议恰当，本院予以支持。被告人李志能、劳剑华、李小军到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人劳剑华、李小军主动缴纳罚金，退出其非法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人劳剑华、李小军是初犯，其如实供述犯罪事实，且认罪认罚，又退出违法所得并缴纳罚金，确有悔罪表现，符合可以适用非监禁刑的情形，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对被告人劳剑华、李小军宣告缓刑。本案被查获但无随案移送的汽油共3110KG（1730+1380）及被扣押但无随案移送的物品，由公安机关依法处理；被扣押并随案移送的物品中，被告人李志能的工商银行卡两张、被告人劳剑华的防爆泵（证号21713）一台、兴业银行卡（尾号4186）一张、被告人李小军的粤J*****长安牌货车（含方形银色铁罐一个）一辆现有证据未能证实与本案有关，可予以发还，上述物品暂存鹤山市公安局，由该局依法处理。被告人劳剑华用于作案的粤J*****货车一辆、被告人李小军用于作案的粤J*****厢式货车一辆，因两被告人并非相应作案车辆的所有权人，将两涉案车辆退回公安机关依法处理。根据本案三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李志能犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年9月1日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人劳剑华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人李小军犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、依法追缴被告人李志能违法所得人民币25000元，上缴国库；被告人劳剑华退出的违法所得人民币10000元及被告人李小军退出的违法所得人民币20000元予以没收，上缴国库。五、作案工具被告人李志能的苹果手机两台，被告人劳剑华的苹果手机（138*****309）一台、银色方形金属铁罐一个、防爆滑片泵（证号CE164041）一台，被告人李小军苹果手机一台、车载防爆加注机一个、红色方形铁罐一个予以没收，上缴国库。被告人劳剑华的农业银行卡（尾号6377）一张、招商银行卡（尾号7662）一张予以没收，附案备查。（手机暂存本院，由本院予以没收、上缴；其余物品暂存鹤山市公安局，由该局予以没收、上缴国库、附案备查。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员    温晓明二〇二〇年三月二十三日法官助理    余绮婷书记员陈婉文附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。