广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初16号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人陈绍安，男，1981年5月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省陆丰市之一。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人王月甜，广东艾伯纳律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2652号起诉书指控被告人陈绍安犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员杨洁出庭支持公诉。被告人陈绍安、辩护人王月甜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年3月18日至5月17日期间，被告人陈绍安以帮因开设赌场被批准逮捕的毕某3疏通关系、将毕某3从看守所提前释放为借口，先后诈骗被害人徐某1支付的人民币127000元、被害人徐某2支付的人民币50000元、被害人毕某1支付的人民币60000元。2019年9月23日，公安人员在广州市花都区新华街翠华花园F栋303房抓获被告人陈绍安，现场起获三星牌手机1台。2019年11月8日，被告人陈绍安家属赔偿被害人人民币237000元，并取得谅解。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人陈绍安无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认为被告人陈绍安具有诈骗金额237000元、部分如实供述、已赔偿被害人并取得谅解等量刑情节，建议本院对被告人陈绍安判处有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈绍安对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩解称其收取的款项中有部分是办事支出了，该部分不能认定是诈骗金额，收取的被害人毕某160000元不是用来办理捞人的，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人陈绍安犯诈骗罪的定性没有异议，提出：1.被害人毕某1的60000元不属于诈骗金额；2.被告人陈绍安归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，认罪态度好，认罪认罚；3.被告人陈绍安由始至终并没有逃避法律责任，其家属在家庭特别困难的情况下赔偿了被害人全部损失并取得谅解；4.被告人陈绍安事前没有犯意，犯罪行为的主观恶性和社会危害性较小；5.被告人陈绍安是初犯，此前没有犯罪前科，且其家庭困难，需要被告人的照顾。建议对被告人陈绍安判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2019年3月18日至5月17日期间，被告人陈绍安以帮因开设赌场被公安机关抓获的毕某4疏通关系、将毕某4提前释放为借口，先后诈骗被害人徐某3支付的127000元、被害人徐某4支付的50000元、被害人毕某2支付的60000元。2019年9月23日，公安民警在广州市花都区新华街翠华花园F栋303房抓获被告人陈绍安，现场起获三星牌手机1台。2019年11月8日，被告人陈绍安的家属赔偿了被害人237000元，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人徐某3的陈述：2019年2月份下旬，我老婆毕某4由于收六合彩被站前派出所捉了。到了三月份，有一个叫陈绍安找我，声称可以托关系把我老婆弄出来。我心急，想把老婆搞出来，我同意花钱。陈绍安数次称，这里要找人那里要花钱，分数次向我要钱，我于3月至5月以现金给了陈绍安8000元人民币，还通过微信转账119000元给陈绍安。但是陈绍安没有把我老婆弄出来，还多次以各种理由推搪。我起了疑心，就叫陈绍安把钱退回来。陈绍安开始承诺9月1日前把钱给回我，但至今，对方还没有把钱还过来。我微信转账给陈绍安共十笔：第一笔2019年3月18日15时48分16秒7000元，第二笔2019年3月20日13时28分25秒50000元，第三笔2019年3月20日13时28分58秒10000元，第四笔2019年3月20日13时30分43秒10000元，第五笔2019年3月24日16时28分22秒2000元，第六笔2019年3月25日23时39分23秒10000元，第七笔2019年4月1日7时46分17秒10000元，第八笔2019年4月1日7时46分53秒5000元，第九笔2019年4月7日14时28分53秒10000元，第十笔2019年5月17日10时37分39秒5000元。2019年4月11日22时左右，在金华路粤华小区门口我给了8000元现金给陈绍安，没有其他人在场，没有证据。有问对方追过钱，一般都是我，追了很多次，具体次数不清楚。大约在十多年前，我老婆在毕村市场做生意，当时陈绍安在我老婆毕某4店铺对面经营一家茶叶档，我们在那个时候就认识了。我与陈绍安很少接触，不算太熟，只是在毕村市场从商的邻居。不清楚陈绍安是如何知道我老婆被站前派出所抓了，当时我没有与陈绍安讲过。不是我找陈绍安去办这件事的，是陈绍安主动打电话给我找到我说他有关系可以将我老婆从看守所搞出来的。在2019年3月13日，当时我接到陈绍安的电话，陈绍安在电话里称他自己从检察院的关系中打听到，我老婆于3月13日当天被检察院批准逮捕。我听到之后就问陈绍安可以如何解决，当时陈绍安对我说，他在检察院有关系，可以通过关系将我老婆从看守所搞出来，我当时听到之后就回复陈绍安，说要跟家人先商量一下。之后在2019年3月18日，陈绍安在电话很紧急的跟我说，我老婆的材料准备送上法院，现在先需要7000元来疏通关系，他可以有能力把我老婆的档案从检察院处暂缓一下不送上法院。听陈绍安说的紧急，我就通过微信把钱转给了陈绍安。后来陈绍安对我说，如果肯先给5万元作为疏通关系的费用，如果到时办妥这事再给5万元，办成这事合共需10万。我当时听到之后就答应了陈绍安。之后在2019年3月18日，陈绍安说要先拿5万开始疏通关系，得知情况后我因为没有资金周转，就先委托我弟弟徐某4转账5万元给陈绍安。到了2019年3月20日，陈绍安找到我，说可以将我老婆从看守所搞出来现在合共需要12万，叫我把剩余的7万全部交齐给他，之后我在微信上分别分3次合共转了7万元给陈绍安。然后到了2019年3月24日，陈绍安说我老婆的案件需要，要到秀全派出所开一份证明，问我拿2000元作为疏通关系的费用，之后我在微信上把钱转到陈绍安手上。到了2019年3月25日，陈绍安对我说疏通关系的钱不够，要我转10000元给他，听到之后我又在微信上把钱转给陈绍安。一开始陈绍安是说疏通检察院的关系，然后又有说过秀全派出所要疏通关系，后来这10000元我就不知道陈绍安是疏通哪里的关系了。之后到了2019年4月1日，陈绍安联系我，说他可以在南方医院开一张我老婆的诊断证明，大概就是因为乳腺的问题可以办理保外就医，以保外就医的方式把我老婆从看守所搞出来，但是需要1.5万元。之后当天我就通过微信，分两次把钱转到陈绍安手上。之后我就问陈绍安，当时说好12万可以办妥，为何我与我弟弟徐某4之前在3月20日前就把钱交齐给他，事情还没有办妥。之后陈绍安就对我说过程中有点阻碍，要继续需要钱疏通关系。到了2019年4月7日，陈绍安又电话联系我说我老婆在4月12日就可以从看守所出来，但是需要点钱疏通看守所里面的关系，金额为1万元。我听到之后信以为真，当天就通过微信把钱转账到陈绍安手上。但是到了2019年4月11日，陈绍安说我老婆在4月12日不能出来，估计要到4月18日，如果想可以在4月18日顺利出来，也是需要点钱来疏通关系。当时我问陈绍安需要多少钱，他说需要1.5万元，我就跟他说我已经没钱了，他问我能筹到多少钱，能筹到多少就给多少。之后我向我朋友借了8000元现金，于4月11日22时左右在金华路翠华小区门口把8000元现金交给了陈绍安。陈绍安收到钱之后就答应我，我老婆可以在4月18日释放出来。到了2019年4月18日，我问陈绍安我老婆什么时候可以出来，陈绍安就以检察院那边还没办好，要到4月28日左右我老婆才可以出来。到了4月28日，我老婆还没有出来，我就问陈绍安原因，陈绍安对我说4月28日我老婆放出来的话太张扬，需要等5月的劳动节假期才可以将我老婆从看守所偷偷放出来。之后我就一直等消息。后来到了2019年5月17日，陈绍安联系我说可以找到花都区法院的关系，以不予立案的方式把我老婆放出来，但是又需要1万元作为疏通关系的费用。当时因为我没有这么多钱，只有5000元，陈绍安就说他愿意先帮我垫5000元，叫我把手上的5000元交给他去疏通关系。当天我通过微信，把5000元转到陈绍安手上去。我合共给了陈绍安127000元。我弟弟给了陈绍安50000元作为疏通关系的费用。当时陈绍安也有问我岳父毕某2拿了50000元作为疏通关系的费用，我本人、我弟弟徐某4、我岳父毕某2合共给了陈绍安227000元。陈绍安没有成功疏通关系把我老婆从看守所搞出来，我老婆在2019年5月21日因开设赌场被花都区人民法院判刑9个月，现在在广东省女子监狱服刑。陈绍安具体没有跟我说过是找谁，也没有说名字，他只跟我说过有找过检察院、站前派出所、秀全派出所、治安大队、花都区看守所、花都区人民法院的人疏通关系，具体帮忙疏通关系的人是谁我不知道，他也没有跟我说。因为我急着把我老婆从看守所搞出来，陈绍安对我说得也比较令人相信，所以我就一直都相信他有这样的能力。不清楚陈绍安是否真的有这样的能力及关系可以把我老婆从看守所搞出来。不清楚在此之前，陈绍安是否成功有将人从看守所搞出来的经历。我老婆获刑之后我叫陈绍安退钱，陈绍安当时答应我2019年9月1日之前把钱全部退给我，但是直到今天陈绍安都没把钱退到我手上。可以联系上陈绍安，9月1日之后我一直联系陈绍安叫他退钱，但陈绍安就以各种借口拖延。不清楚陈绍安将我转给他的钱用于何处，没有写过任何收条、收据等字据给我。因为之前我手机微信软件出了问题，重新安装之后聊天记录已丢失，现在不能提供与陈绍安的微信聊天记录。2019年3月27日13时许，陈绍安打电话给我说现在情况有点变化，现在可以将我老婆保释出来，但是需要五万块钱，具体的情况见面说，于是我们就约在了毕村北路跟迎宾大道交界的佳和酒家隔壁见面，我们见面之后他跟我说可以用检察院的名义帮我妻子保释出来，需要五万块钱，当时我说我没有那么多钱，我跟他说去我岳父家，看看我岳父有没有钱，于是我们就一起来到我岳父家，到了之后陈绍安也跟我岳父说可以将我妻子保释出来，于是我岳父就将自己存在家里面的五万元现金拿给陈绍安了。14时许，我跟陈绍安一起去秀全街道东风日产旁边的工商银行将这笔钱存进了陈绍安的银行卡里面。钱是在广州市花都区秀全街官溪村八队昌仁社前大街一巷3号，我岳父家里面给他的。我岳父是用一个黑色塑料袋装了五万元现金给他的，没有凭证。当时有我，我岳父毕某2，岳母卢群娣，还有陈绍安在场。五万元的特征，一打是一万元，是用银行的小白纸扎起来了，一共五打，都是一百元面额的。我跟陈绍安从岳父家里面出来，他跟我说我去银行先把钱存在我的账户，之后再转给检察院的人，这个钱具体存在哪个账户我不是很清楚，我只知道他从自己口袋里面拿出来的银行卡。他是在东风日产旁边的工商银行里面的自动存取款机存的钱，他直接将五万元现金存放到存取款机器里面，具体是哪个机器我忘记了。当时没有其他人。陈绍安的微信号：×××，电话号码：139××××2855，微信名：聚安堂。银行卡账号：60×××43，中国银行，户名：陈绍安。陈绍安只是一个做茶叶的商人。被害人徐某3经照片辨认，指认被告人陈绍安就是以疏通关系将其老婆从看守所释放出来为由，诈骗了其合共127000元人民币的男子。2.被害人徐某4的陈述：2019年2月26晚上我嫂子毕某4因收六合彩被站前派出所抓了。然后到了2019年3月18日，我大哥徐某3找我借7000元人民币说要给一个叫陈绍安的男子，说对方可以先帮我嫂子这件事暂缓移交法院。然后到了当天晚上陈绍安还跟我们说如果再给10万元人民币疏通关系百分百可以将我嫂子放出来，并承诺如果搞不定就会把钱退回给我们的。因当时我大哥暂时没有钱，所以就由我先给陈绍安5万元先，等这件事搞定就把剩余钱给他。随后陈绍安就加我微信好友，我就先通过微信分两笔转账，每笔1万元给陈绍安，再通过手机银行转账3万元人民币到陈绍安的中国银行账号里，一共转了5万元人民币给陈绍安。但后来陈绍安都没有把我嫂子放出来，陈绍安也没有把钱退回给我们。这三笔转账陈绍安都是称可以疏通关系并把我嫂子放出来为由。不知道陈绍安找什么人疏通关系把我嫂子放出来。我能提供与陈绍安微信聊天记录及转账记录。陈绍安只是一个做茶叶的商人。陈绍安的微信号：×××，电话号码：139××××2855，微信名：聚安堂。银行卡账号：60×××43，中国银行，户名：陈绍安。被害人徐某4经照片辨认，指认被告人陈绍安就是以疏通关系将其嫂子放出来为由，诈骗了其合共50000元人民币的男子。3.被害人毕某2的陈述：2019年2月26日，我的女儿毕某4被派出所的警察抓了，到了三月份的时候我的女婿在我家吃晚饭，这个时候我的女婿接到了一个电话说“烟佬”可以将我的女儿搞出来，当时女婿跟我商量之后我们就同意找这个人搞一下关系，之后就是我女婿一直在跟“烟佬”联系。到了3月27日的时候我的女婿就跟“烟佬”一起来到家里面，当时“烟佬”来到家里面，当时“烟佬”跟我们说情况有点变化，现在可以让检察院那边帮我把我女儿保释出来，但是需要五万块钱，于是我就把我自己存在家里面的五万块钱现金拿出来交给“烟佬”了。后来到了4月4日晚上，“烟佬”独自一个人来到我家里面，跟我说帮我们办事花了很多钱，但是我女婿连一包烟都没有给他买，于是我就又拿了一万钱现金给他作为辛苦费，后来他又来过几次跟我说我女儿马上就可以放出来了，后来等我女儿被判刑了我才发现自己被骗了。我是在广州市花都区秀全街官溪村八队昌仁社前大街一巷3号我家里面以现金的形式给他的，一共两次，3月27日给了五万元现金，4月4日给了一万元现金。他说可以将我的女儿保释出来，需要这五万决钱。“烟佬”具体叫什么名字我不是很清楚，因为之前他是卖烟的，店铺就在我女儿店铺的旁边，所以我认识，但是不熟。具体我不是很清楚，“烟佬”是怎么知道我女儿被公安机关抓了的，都是我女婿跟他联系的。给钱给“烟佬”没有凭证，当时我以为他给我们办事的，所以什么凭证都没有。当时在场就是我和我女婿徐某3，我妻子卢群娣，还有“烟佬”。这五万块钱我是得知我女儿被派出所抓了之后我就去银行里面取钱了，我是大概二月底的时候在我们村（花都区秀全街官溪村）的农商银行去取的，当时我取了十五万，我这些钱一直都放在家里面，“烟佬”那天来的时候我是用一个黑色的塑料袋装起来给他的。这五万块钱我从银行取出来后就没有动过，当天我一共给了“烟佬”五打钱，每一打是一万元，都是银行用白色的纸扎起来的，都是一百元面额的。将钱给“烟佬”时没有清点过，我从银行取出来什么样子给他就是什么样子。那一万元我就是直接给他的，没有用东西装载，直接给了一打，一共一万元，都是一百元面额的。被害人毕某2经照片辨认，指认被告人陈绍安就是诈骗其五万元的男子。4.证人蔡应瑞的证言：我是陈绍安的表哥，我提交的谅解材料是陈绍安的老婆陈美珍给我的，他们谈退款时我不在场，是事后陈美珍因要回老家了，她把谅解材料给我，叫我送来的，与我一起来的还有受害者的代表徐某3、毕某4，他们是一起过来做证的。5.抓获经过，证实：2019年9月23日12时许，公安民警在广州市花都区新华街翠华花园F栋303房抓获被告人陈绍安。6.户籍材料，证实：被告人陈绍安出生于1981年5月24日，犯罪时属成年人，具有完全的刑事责任能力。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2019年9月23日12时许，公安民警从被告人陈绍安身上依法起获并扣押一台黑色三星牌手机。8.微信账号截图、微信转账记录截图，证实：（1）被害人徐某3的微信昵称“柱”，微信号“bb139××××8303”；（2）被告人陈绍安的两个微信昵称均为“聚安堂”，微信号分别为“×××”、“×××”，电话号码“139××××2855”；（3）在2019年3月18日至2019年5月17日期间，被害人徐某3通过微信分10次共转账119000元给被告人陈绍安。被害人徐某3、被告人陈绍安分别对上述截图进行了签认。9.微信聊天记录截图，证实：被害人徐某3于2019年9月16日期间，通过微信联系被告人陈绍安，要求被告人陈绍安退钱，并发了银行账号，被告人陈绍安称因别人未转钱给其，要等别人转钱后才可以转给被害人徐某3。被告人陈绍安对上述截图进行了签认。10.微信聊天截图、微信转账记录截图、银行转账电子回单截图，证实：（1）被害人徐某4的微信昵称“徐某4（一切皆有可能）”，微信号“hdxuguo”；（2）被告人陈绍安的微信昵称“聚安堂”，微信号“×××”，电话号码“139××××2855”；（3）2019年3月18日，被害人徐某4通过微信分2次转账共20000元给被告人陈绍安，通过中国建设手机银行转账30000元给被告人陈绍安；（4）在微信聊天中，被害人徐某4将毕某4的相关信息发给被告人陈绍安，被告人陈绍安回复称找关系来处理。被害人徐某4对上述截图进行了签认，被告人陈绍安对上述微信转账截图进行了签认“是徐某4转账给其的记录”（公安民警附注“以上是其转入自己的另一个账户”）。11.被告人陈绍安中国银行卡（卡号为60×××43）2019年2月1日至2019年9月25日的交易清单、工商银行卡（卡号为62×××30）2019年2月1日至2019年9月25日的交易清单、微信号“×××”、“×××”自2019年2月1日至9月25日的微信交易清单，证实：被告人陈绍安在收取被害人款项后的转账、取现、消费的记录。附电子光盘2张。12.电子数据检查工作记录，证实：经对被告人陈绍安的手机进行电子检验，其中，被告人陈绍安的两个微信账号“聚安堂”（微信号×××）、微信昵称“聚安堂”(微信号×××)之间有聊天记录，内容主要为讨论为将毕某4从看守所搞出来一事。附电子光盘一张。13.刑事谅解书、收条，证实：2019年11月8日，陈绍安的家属已经赔偿被害人237000元，并取得被害人谅解。14.电子视听资料：被告人陈绍案的抓获及搜查视频、审讯视频。15.被告人陈绍安的供述和辩解：我收了徐某3127000元人人民币（其中119000是通过微信转账给我的，8000元人民币是通过现金给我的），还有收过徐某4的50000元人民币，他们前后通过十余次微信转账给我。每次转的数目都不一样。加起来总共是177000元人民币。2019年3月份左右，毕桂菊因为开设赌场罪被花都区分局站前派出所处理，我和他们说过我尝试通过关系把徐某3的老婆搞出来。我当时和他们说把徐某3老婆从看守所搞出来大概需要20万元人民币，然后他们说可以，之后他们就陆续给我转账了。因为我是开茶庄的，我就通过一个叫“啊成”的朋友，然后让这个“啊成”的朋友帮忙把徐某3的老婆搞出来。当时候我就用过微信转账给这个“啊成”的朋友。“阿成”的名字我不知道，没有“啊成”的联系方式。我之前是通过微信和他联系的，微信号我忘记了，但是我手机里面应该还有他的微信号。“啊成”的朋友名字我不知道。我平时是和他打电话联系的。在2019年3月份的时候，“阿成”叫来了他的那位朋友“肥仔”和我见面，然后叫他来到了我的茶庄坐，然后当时我就是第一次见到这个“肥仔”，然后当时他说大概要花15到20万元才能搞出来，然后我就打电话给徐某3，问他花15到20万元才能搞出来，问他答不答应，然后徐某3就答应了。随后我就把我的手机号码给了“肥仔”，然后“肥仔”就说有什么进展就和我联系。之后他就用不同的电话号码和我联系，让我转钱给他。“肥仔”每一次打电话给我都会用短信发一个微信号给我，然后让我加这个他发给我的微信号，然后我就添加了这个微信号，然后他就在这个微信号发收款二维码给我，让我把钱转过去给他。他每一次打电话给我的电话号码都是不一样的，然后每一次发给我的微信号都是不一样的。因为他每次用不同的手机号码打给我都会先表明自己的身份，然后再发短信让我加他的微信号。他给我打了不低于100次电话，用的号码大概是20个左右。我每次打回他的电话他都是不接的，都是后来才打回过来的。我总共收到他大概十几个微信号，然后每次都是通过微信转账给他的。他每次给我的收款码都好像不一样的。我手机应该还有他给我的加其微信号的短信。我总共给了20万元左右给“肥仔”，其中有1万7000元人民币是我用过现金给他的，剩余的都是我通过微信转账转给他的。手机里面的微信转账记录应该还有的。我都是在我的茶庄（三千丈商行）里面给现金给“肥仔”的，具体时间我忘记了（我记得好像是在2019年的3月份到4月份给的），当时我分了三次给他，第一次2000元，第二次5000元，第三次10000元。我不大记得微信转账给肥仔的次数了，应该大概有10余次。我现在不能联系到“肥仔”。“啊成”，我不知道他的真实姓名，讲粤语，花都区新华人，年约45岁，我没有他的联系方式，手机上好像有他的微信号码，但我不记得他的微信号了。肥仔，我不知道他的真实姓名，讲粤语，花都区新华人，年约40岁左右，我没有他的联系方式。我有两个手机号码135××××4238，139××××2855，两个手机号码都是我使用的。我使用的微信号是：×××,微信名叫聚安堂。我还收过徐某3岳父“平叔”六万块钱。“平叔”是徐某3的岳父，毕某4的父亲，具体叫什么名字我不是很清楚。2019年3月底左右的时候，我跟徐某3说对方办这个事情还需要钱，徐某3说他的钱在他岳父那里，然后我们就一起去平叔家里面，到了平叔家里面之后，我跟平叔说现在需要走检察院的程序了，现在需要五万块钱，让他们赶紧凑一下钱，平叔说现在就有钱，然后他就直接从客厅的茶几下面拿了五万块钱给我，还跟我说如果钱不够就找他拿就行，后来还聊了一会我就跟徐某3一起走了，我们两个就去了风神大道的工商银行，我工商银行的自动存取款机将这五万块钱存在我自己尾号3430的工商银行卡里面了，后来我就送徐某3回去了。那五万块都是银行刚取出来没有动过的，一共五打，每一打是一万块钱，都是壹佰元面额的，当时他给我的时候是用一个购物袋装起来给我的，什么颜色的我记不清楚了。还有一万块是到了4月份的时候我去平叔家里面找他，跟他说这个事情应该没有什么问题，因为我这些朋友都比较好，有消息都第一时间打电话给我，然后平叔就拿了一万块钱给我让我请办事的朋友吃饭，说这一万块钱是不算在办事的费用里面，平叔一定要我拿，于是我就拿了。这一万块跟之前的一样，是一打，都是一百元面额的。徐某3给了我127000元，他弟弟徐某6煊给了我50000元，加上平叔给我的60000元，一共是237000元。我这些钱都给了“肥仔”了，“啊成”我没有给过他钱。一共有三种方式将这些钱给“肥仔”，一种是现金给他，第二种是银行卡转账，第三种是微信扫码付款。现金一共17000元，一共分三次给的，一次是去平叔家里当天傍晚，我跟“肥仔”约在毕村跟迎宾大道交界的佳和酒家后面的珠江电缆厂附近，我先给了他10000元，后面又给了5000元，还有2000元是毕某4逮捕后问我要了2000元。银行卡转账我是工商银行的网银里面转的，转了具体几次不清楚，大概转了8到10万元，微信付款一共有十几次，大概有10万元左右。银行卡上面的转账记录我找不到了，微信上面也找不到转账记录，但是我是用尾号3430工商银行卡转账的。我向公安机关坦白，徐某3三人给我的237000元，其实我全部把这些钱用于个人花费，全部用于还个人贷款和个人日常花销了。之前我说的给钱“肥仔”的说法，还有相关的联系方式都是我虚构的。因为我经济太紧张了，我只能通过编造理由骗取徐某3给我钱，然后去还网贷和生活花销了。我对徐某3声称认识检察院、看守所、花都区法院、治安大队等单位的人，可以帮忙疏通关系，那些话都是我虚构的，用这些理由骗他们拿钱。“肥仔”这个人也是我虚构的，这个人不存在的。我诈骗了徐某3及其家人的钱，我是因徐某3的老婆毕某4因涉嫌开设赌场罪被公安捉了，他们想把毕某4从看守所搞出来，而我和他们家人都比较熟，他们就叫我帮手，而我又认识一些社会上的人，我就答应帮他们搞。我是有拿了他们的钱，共227000元人民币，但是这些钱我都给了一个中间人，叫他帮手搞毕某4出来，我是分了两次把这些钱给中间人的，一次给了10万，一次给了15万。我是以现金的方式给中间人的。我两次都是在花都区“佳和酒店”后面给钱中间人的。我都不想讲这个中间人，他以前经常到我经营的茶庄坐，我都不知他的全名，而且我又拿不出证据来指控他，所以我就不想讲这个中间人，就当我自己拿了徐某3和他家人的钱算了。听说这个中间人认识检察院的人。我没有和徐某3和他的家人讲过是叫什么人帮忙搞毕某4出来，他们也不认识那个中间人。因为我知道中间人帮人从看守所搞出来过，所以我才相信他有能力的。我有追过中间人要钱，自徐某3追我要钱以来，我都有去找这个中间人，但都没有找到他。至于我一共才收到徐某3及其家人227000元，为什么给了25万中间人，是因为我和毕某4全家人都比较好，毕某4在被捉前还借了20000元给我，所以他们不够钱，我自己就帮他们出了两万多元。被告人陈绍安对其本人被扣押的手机照片进行了指认。对被告人陈绍安及辩护人提出关于本案诈骗金额的辩解、辩护意见，经查，被告人陈绍安收取三被害人的款项共237000元的事实，有被害人徐某3、徐某4、毕某2的陈述，被告人陈绍安的供述，微信转账记录及微信聊天记录以及银行转账记录等证据证实，足以认定，三被害人均陈述称是由于被告人陈绍安称可以通过托关系将毕某4释放出来，所以才会给钱被告人陈绍安，被告人陈绍安在公安机关的供述也称是虚构可以帮忙托人把毕某4释放出来的理由诈骗三被害人的款项，综合上述的证据，可以认定被告人陈绍安收取三被害人的款项共237000元均为诈骗金额，故对被告人及辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈绍安无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈绍安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人陈绍安适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人陈绍安自愿认罪，如实供述部分罪行，可以从轻处罚；2.被告人陈绍安已赔偿被害人的全部损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈绍安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年6月22日止），并处罚金三万元（罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的三星牌手机1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  何金渭审判员  陆 嵩审判员  李 惠二〇二〇年三月十一日书记员  戴梓莹谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。