湖南省祁阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1121刑初400号 公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。 被告人：谢医鸿（曾用名谢磊，绰号“小强”、“小老板”），男，1985年7月15日出生于湖南省祁阳县，汉族，高中文化，经商，住祁阳县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月16日被祁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，同年6月21日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，次日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：杨国庆，湖南君心律师事务所律师。 被告人：桂智明（绰号“小桂”），男，1990年3月8日出生于湖南省祁阳县，汉族，大学本科文化，系永州市金洞供电所职工，住祁阳县。因涉嫌抢劫罪，于2019年4月12日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局指定监视居住，因涉嫌非法经营罪，同年5月27日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，同年6月21日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，次日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：蒋冬生，湖南博大律师事务所律师。 被告人：肖波（绰号“波奶则”），男，1984年1月15日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，经商，户籍地祁阳县，现住祁阳县。因涉嫌抢劫罪，于2019年4月11日被祁阳县公安局刑事拘留，次日被永州市公安局零陵分局指定居所监视居住，因涉嫌非法经营罪，于同年5月18日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪、场抢劫罪，于同年6月21日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，次日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：易靖，湖南博大律师事务所律师。 被告人：周到（绰号“到奶则”、“到老板”），男，1986年12月3日出生于湖南省祁阳县，汉族，小学文化，经商，住祁阳县。2015年6月5日，因犯开设赌场罪被祁阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月11日被祁阳县公安局刑事拘留，次日被永州市公安局零陵分局指定监视居住，因涉嫌非法经营罪，同年6月14日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪、抢劫罪，同年6月21日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，次日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：李国清，湖南博大律师事务所律师。 被告人：周明政（绰号“政奶则”、“老Ａ”），男，1987年8月27日出生于湖南省祁阳县，汉族，中技文化，经商，户籍所在地祁阳县，现住祁阳县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月16日被祁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，同年6月21日经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，次日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：王强，湖南齐物律师事务所律师。 湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2019］374号起诉书，指控被告人谢医鸿、桂智明、周明政犯开设赌场罪；被告人肖波、周到犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭于2020年1月20日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省祁阳县人民检察院指派检察员金建阳出庭支持公诉。本院通知祁阳县法律援助中心指派律师为被告人周明政提供辩护，祁阳县法律援助中心指派湖南齐物律师事务所律师王强为被告人周明政提供辩护。被告人谢医鸿及辩护人杨国庆，被告人桂智明及辩护人蒋冬生，被告人肖波及辩护人易靖，被告人周到及辩护人李国清，被告人周明政及辩护人王强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁阳县人民检察院指控，1、2017年5月，被告人谢医鸿与桂智明共同商量自己建立赌博网站以便经营外围博彩赚钱，两人联系深圳公司建立网址为××的“中彩国际”赌博网站，在祁阳县，提供一台戴尔牌电脑用于后台管理，邀请被告人肖波负责后台客服工作，期间经营不佳，一直到2018年初。2018年4月，被告人谢医鸿认识被告人周明政后，邀请周明政合作一起搞赌博网站。被告人谢医鸿、桂智明、周明政商量共同经营“中彩国际”赌博网站××，确定启动资金40万元，由谢医鸿出资30万元，占股百分之七十五，桂智明出资10万元，占股百分之二十五，盈利后两人按出资比例分成。谢医鸿负责全盘工作，桂智明负责后勤工作。周明政任网站的技术推广人员，负责网站的推广、营销、客服管理，除每月工资1万元外，按盈利百分之十的比例提成。肖波继续负责赌博网站后台与财务工作，包括返水报表、投注上分、财务开支结算，除每月底薪5000元外，按盈利的百分之十比例提成。被告人谢医鸿、桂智明在祁阳县新兴路国洋装饰公司3楼以及浪涛宾馆附近先后租房建立网站客服工作室，并购置了电脑、手机，用于赌博网站客服管理。被告人周明政与招募业务员在各种微信群、ＱＱ群、陌陌等平台发布赌博网站网址和优惠活动信息等进行推广，从深圳公司购买网络赌博资料进行宣传。客户通过××的网址进入赌博网站，或者手机下载“中彩国际”ＡＰＰ，参与时时彩、北京赛车、六合彩、快乐十分、幸运农场等高频彩网络赌博，赔率1.98倍至48.8倍不等，客户按照押中的下注金额乘以赔率，网站自动计算并将中奖金额充值到客户账户，客户可以自动提现。客户在网站内注册后，再通过微信、支付宝、网银等方式在网站内充值，充值后获得相应的分数，再在网站内下注进行赌博。网站各种玩法的下注时间和开奖结果都是对应正规官网彩票站的开奖结果，进行外围开奖，利用高额赔率和返水引诱客户参与网络赌博。2019年2月26日，徐某因其妻子任丽娅在该网站玩北京赛车等赌博游戏输了几十万元离家出走于是报警，该赌博网站用于收款的毛某账户被公安机关冻结，被告人谢医鸿、桂智明因此将该网站关闭。期间，被告人谢医鸿、桂智明等人开设的赌博网站盈利100万元，除收回出资本金40万元外，用于付管理人员工资20万元（谢医鸿、桂智明、肖波、周明政、谢某1每人4万元，谢医鸿部分用于付个人司机周到工资4万元），再提成10万元给周明政、肖波二人（周明政8万元、肖波2万元），剩余30万元由谢医鸿、桂智明分成，谢医鸿分得24万元，桂智明分得6万元。经核实，2017年5月至2019年2月期间，被告人谢医鸿、桂智明、周明政、肖波伙同他人建立赌博网站并接受投注，参与赌博的人员累计在300人以上，赌资数额累计在300万元以上，通过发放工资、盈利分红共同违法所得60万元，其中谢医鸿违法所得24万元，桂智明违法所得10万元，周明政违法所得12万元，肖波违法所得6万元，周到违法所得4万元。 2019年3月，被告人谢医鸿、桂智明、周到共同商量后，谢医鸿出资4万元、桂智明出资3万元、周到出资1万元，按出资比例分成，在湘江壹号附近的浯溪故事楼上租房建立网址为××的赌博网站，继续非法经营网络赌博。谢医鸿负责全盘管理，桂智明负责财务和后勤。周明政负责技术推广和客服管理，肖波、谢某1负责后台管理，每人每月工资3000元，经营二十多天后因经营不好将网站关闭。经核实，除收回共同出资的8万元和财务开支外，非法获利14600元，其中付周明玫、肖波、谢某1每人工资3000元，剩余5600元用于分红，谢医鸿分得2800元，桂智明分得2100元，周到分得700元。 2、2019年1月6日晚，被告人肖波与肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海（四人均另案起诉）等人在茅竹镇三家村肖某8商店赌博输了钱，肖某11是肖某1带肖某2岳父等人来杀猪，被告人肖波便与肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海等人共同商量去找“杀猪”的人将钱要回来。2019年1月7日晚上20时许，被告人肖波、肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海纠集毛黎明（另案起诉）等人驾驶两辆车来到肖某1家，以肖某1带人杀猪、肖某2岳父是杀猪人为由，将肖某1、肖某2分别押上车，在车上肖波微信联系被告人周到带人过来帮忙，周到纠集**元、汪亚林、刘纯芝（三人均系涉黑人员、另案处理）驾驶一辆黑色奥迪车与肖波见面，肖波、周到等人驾车沿工业园马路开至临近河边地段。尹雪刚、肖勇、陈建勇、赵海等人下车后将肖某1、肖某2包围并看押，肖波、周到、汪亚林、刘纯芝、**元等人对肖某1、肖某2进行威胁并殴打，同时用矿泉水淋水洗澡进行威胁，逼迫两人每人出3万元来摆平这件事，肖某2、肖某1各自打电话向朋友借钱没有借到，肖波等人将两人带至河边继续威胁不拿钱便要将两人淋水和丢到河里洗澡，随后两人同意还钱并被用手机拍了视频，肖某2与唐某2电话联系后，随后肖波、周到等人到灯塔路派出所地段与唐某2等人见面，唐某2等人因没有带钱协商未果后离开现场，肖波、周到等人将肖某2、肖某1押到河边继续威胁，肖某2通过朋友借款4500元后微信转账付给肖波，又写了25500的欠条交给肖波，肖某2然后回家。肖某1因为没有借到钱，周到、肖波等人又多次用矿泉水朝其脖子里浇水洗澡进行威胁，肖某1被逼也写了一张3万元的欠条交给肖波。直至第二日凌晨1时许，才将肖某1放回家。肖波等人威胁并要求二人欠款在1月8日下午4点前以及过年前分别还清。事后，肖波微信转了500元现金给周到，给帮忙的**元、刘纯芝、汪亚林等人吃夜宵，剩下的4000元肖波与肖勇、陈建勇、尹雪刚、赵海等人商量先放肖波那里，等欠条的钱收到后再处理。经法医鉴定，被害人肖某1、肖某2的伤势均已构成轻微伤。2019年2月5日，被告人肖波退回4500元给被害人肖某2。 2019年4月10日和5月16日，尹雪刚、肖波、周到、桂智明、周明政、谢医鸿先后被永州市公安局专案组民警抓获归案，上述被告人如实供述了自己的犯罪事实。 上述指控，该院提供了相关证据予以证明。该院以被告人谢医鸿、桂智明、周到共同出资建立赌博网站并接受投注，伙同周明政、肖波等人开设赌场，参与赌博人数累计在300人以上，赌资数额累计在300万元以上，共同违法所得 614600元，其中个人违法所得谢医鸿242800元，桂智明102100元，周到40700元，肖波63000元，周明政123000元，情节严重的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。被告人肖波与尹雪刚、肖勇、陈建勇、赵海等人以打牌他人出千为名共同索要赌资，伙同周到纠集汪亚林、刘纯芝、**元等人，敲诈勒索他人财物6万元，数额巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人肖波、周到的刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人谢医鸿、桂智明、周到系赌场股东，出资建立赌博网站并参与赌博网站利润分成，均起了主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人桂智明情节相对较轻，被告人周到作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人周明政、肖波参与赌博网站技术和后台管理，协助建立赌博网站和推广，参与赌博网站利润分成，起了辅助、次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。在实施敲诈勒索共同犯罪中，被告人肖波、周到均起了纠集、策划、具体实施等主要作用，系主犯、被告人肖波等人因赌博违法活动而实施敲诈勒索，被告人肖波、周到等人与涉黑人员勾结并殴打他人，致轻微伤2人，应当酌情从重处罚。被告人肖波、周到等人敲诈勒索他人财物6万元，实际所得4500元，其余55500元未遂，依法可以从轻或减轻处罚。被告人肖波等人因打牌被他们出千而索要所输的赌资，系他们过错引起，可以酌情从轻处罚。被告人肖波、周到犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人肖波在被抓获以前主动退款4500元给被害人肖某2，被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到通过其家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人肖波有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人周到有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人谢医鸿有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元；被告人桂智明有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元；被告人周明政有期徒刑三年，并处罚金一万元。被告人肖波、周到、谢医鸿、桂智明通过其家属退缴的违法所得共计448600元，应当予以没收。 被告人肖波及辩护人易靖对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人肖波认罪认罚。辩护人易靖辩称“肖波在开设赌场中系从犯、具有自首情节、不属于情节严重、积极退赃；敲诈勒索中被害人存在重大过错、主动退款、坦白，有悔罪表现，主观恶性和社会危害性小，初犯、偶犯，请求对其从宽处理，并适用缓刑”。 被告人周到及辩护人李国清对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人周到认罪认罚。辩护人李国清辩称“周到犯罪情节轻微、危害性不大；具有坦白情节；积极退赃，有悔罪表现，请求从轻处罚”。 被告人谢医鸿及辩护人杨国庆对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人谢医鸿认罪认罚。辩护人杨国庆辩称“谢医鸿在开设赌场中犯罪情节轻微、社会危害性小，有别于其他专门开设赌场的情节；自愿认罪认罚、积极退赃、有悔罪表现，初犯、偶犯，请求从轻或减轻处罚，并适用缓刑”。 被告人桂智明及辩护人蒋冬生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人桂智明认罪认罚。辩护人蒋冬生辩称“桂智明犯罪情节轻微、社会危害性小，自愿认罪认罚，积极退赃、有悔罪表现，初犯、偶犯，请求适用缓刑”。 被告人周明政及辩护人王强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人周明政认罪但辩称其只获利工资4万元。辩护人王强辩称“起诉书认定周明政分红款过高，实际只有4万余元，初犯、偶犯，请求从轻处罚”。 经审理查明：一、开设赌场 1、2017年5月，被告人谢医鸿与桂智明共同商量建立赌博网站以便经营外围博彩赚钱，谢医鸿联系深圳公司购买了网址为××的“中彩国际”赌博网站，每月支付2000元。并在祁阳县，提供了一台戴尔牌电脑用于后台管理，邀请被告人肖波负责后台客服工作，期间经营不佳，一直到2018年初。2018年4月，被告人谢医鸿通过周到认识了曾经在博彩公司做推广的被告人周明政，便邀请周明政合作一起经营××“中彩国际”赌博网站。被告人谢医鸿、桂智明、周明政共同商量确定启动资金40万元，由谢医鸿出资30万元，占股75%，桂智明出资10万元，占股25%，周明政占干股10%，盈利后先按10%提成给周明政后，剩余部分两人按出资比例分成。谢医鸿负责全盘工作，桂智明负责后勤工作。周明政任网站的技术推广人员，负责网站的推广、营销、客服管理，每月工资1万元。肖波继续负责赌博网站后台与财务工作，包括返水报表、投注上分、财务开支结算，除每月底薪5000元外，按盈利的10%比例提成。被告人谢医鸿、桂智明在祁阳县新兴路国洋装饰公司3楼以及浪涛宾馆附近先后租房建立网站客服工作室，招募业务员5、6人（每月底薪3000元加提成）并购置了电脑、手机及银行卡（户名为毛某、周某2等）用于赌博网站客服管理，并将40万打入绑定后台的银行卡中用于赌博网站运作。被告人周明政教业务员在各种微信群、ＱＱ群、陌陌等平台发布赌博网站网址和优惠活动信息等进行推广，从深圳公司购买网络赌博资料进行宣传。客户通过××的网址进入赌博网站，或者手机下载“中彩国际”ＡＰＰ，参与时时彩、北京赛车、六合彩、快乐十分、幸运农场等高频彩网络赌博，赔率1.98倍至48.8倍不等，客户按照押中的下注金额乘以赔率，网站自动计算并将中奖金额充值到客户账户，客户可以自动提现。客户在网站内注册后，再通过微信、支付宝、网银等方式在网站内充值，充值后获得相应的分数，再在网站内下注进行赌博。网站各种玩法的下注时间和开奖结果都是对应正规官网彩票站的开奖结果，进行外围开奖，利用高额赔率和返水引诱客户参与网络赌博。2019年2月22日，徐某因其妻子任丽娅在该网站玩北京赛车等赌博游戏输了钱离家出走而报警，随后该赌博网站用于收款的毛某账户被公安机关冻结，被告人谢医鸿、桂智明等人害怕被查，便联系深圳公司将该网站关闭。期间，除收回出资本金40万元外，非法获利63.5万余元，其中支付谢医鸿、桂智明、肖波、周明政每人工资4万元及其他推广人员工资9万余元（谢医鸿部分用于付个人司机周到工资4万元），肖波提成2万元，租房、水电、手机及伙食费等6.5万余元，剩余30万元由谢医鸿、桂智明按3：1分成，谢医鸿分得24万元，桂智明分得6万元。 2、2019年3月，被告人周明政向谢医鸿提出“对打”模式，被告人谢医鸿、桂智明、周到共同商量后，确定启动资金8万元，由谢医鸿出资4万元、桂智明出资3万元、周到出资1万元，盈利按出资比例分成，并在湘江壹号小区附近的浯溪故事楼上租房用于客服工作室。谢医鸿联系深圳公司购买了网址为××的赌博网站，操作模式与之前赌博网站的相同。谢医鸿负责全盘管理，桂智明负责财务和后勤。周明政负责推广，肖波、谢某1负责后台管理，经营20多天后关闭。期间，除共同出资本金8万元外，非法获利14600元，其中付周明政、肖波、谢某1每人工资3000元，剩余5600元用于分红，谢医鸿分得2800元，桂智明分得2100元，周到分得700元。 另查明：公安机关依法扣押被告人谢医鸿银行卡2张、港币3000元、人民币12400元、ＮＯＫＩＡ黑色直板块手机1台、苹果牌手机2台；扣押被告人桂智明银行卡8张、人民币3055元、华为手机1台；扣押被告人肖波Ｕ盘1个、欠条复印件2张、苹果手机1个、白色ＯＰＰＯ手机1台；扣押被告人周到苹果手机1台、身份证（唐智文）1个；扣押被告人周明政联想牌黑色手提计算机1台、无牌白色一体式计算机1台、账单记录3张、银行卡4张、苹果手机3台、ＶＩＶＯ手机1台、海信牌手机1台；冻结毛某尾号3918建行银行账号人民币105111.71元。 在公安机关，被告人谢医鸿退缴赃款24.28万元，被告人桂智明退缴赃款10.21万元，被告人肖波退缴赃款6.3万元，被告人周到退缴赃款4.07万元。 2019年4月10日，公安民警分别在祁阳县新园饭店将被告人肖波、桂智明抓获；同日，被告人周到在祁阳县被公安机关传唤到案；同年5月15日，公安民警分别在祁阳县将被告人谢医鸿、周明政抓获。 上述事实，被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到、周明政及辩护人均无异议，并有物证Ｕ盘；移送案件通知书，接报案登记表，立案决定书，情况说明，搜查证及搜查笔录，扣押决定书及扣押物品清单，支付宝及银行开户信息及交易明细，大额转账明细及数据透视表、协助冻结财产通知书，情况说明，湖南省非税收入一般缴款书，认罪认罚具结书，刑事判决书，到案经过，户籍证明等书证；辨认笔录；Ｕ盘信息材料，湘天网司鉴中心［2019］电鉴字第93号司法鉴定意见书；视听资料；证人唐某1、赵某1、谢某1、周某1、赵某2、彭某、赵某3、刘某、王某1、邓某1、朱某、王某2、倪某1、蒋某、段某、李某、王某3、倪某2、邓某2、文某1、文某2、肖某3、张某、奉某、徐某、肖某4、毛某、倪某3、谢某2、罗某、周某2的证言；被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到、周明政的供述与辩解等相关证据予以证明，足以认定。 二、敲诈勒索 2019年1月6日晚，被告人肖波与肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海（另案处理）等人在茅竹镇三家村肖某8商店赌博输了钱。被告人肖某11是被害人肖某1带肖某2岳父等人来杀猪，便提议大家一起去找“杀猪”的人将钱要回来，肖勇等人均同意。1月7日晚上20时许，被告人肖波与肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海五人驾驶二辆车来到被害人肖某1家，以肖某1带人杀猪、肖某2岳父是杀猪人，要他们带起找人为由，将被害人肖某1、肖某2分别押上车，在车上被告人肖波微信联系被告人周到，要其带人过来帮忙，被告人周到便纠集**元、汪亚林、刘纯芝（三人均系涉黑人员，另案处理）驾驶一辆黑色奥迪车在祁阳县工业园与肖波会合。会合后，被告人肖波、周到等人驾车沿工业园马路开至临近河边地段。尹雪刚、肖勇、陈建勇、赵海等人下车后将被害人肖某1、肖某2包围并看押，被告人肖波、周到与汪亚林、刘纯芝、**元等人对被害人肖某1、肖某2进行威胁并殴打，逼迫两人每人出3万元来摆平这件事，被害人肖某2、肖某1各自打电话向朋友借钱没有借到，被告人肖波等人将两人带至河边继续威胁不拿钱便要将两人淋水和丢到河里洗澡，随后两人同意还钱并被用手机拍了视频。后被害人肖某2与朋友唐某2电话联系，唐某2答应借钱，随后被告人肖波、周到等人开车来到灯塔路派出所地段与唐某2等人见面，因唐某2等人没有带钱，协商未果后离开现场，被告人肖波、周到等人将被害人肖某2、肖某1又押回河边继续威胁，后被害人肖某2通过朋友借款4500元微信转账给肖波，另写了 25500的欠条交给肖波，肖波安排陈建勇等人开车将被害人肖某2送回家。被害人肖某1因为没有借到钱，被告人周到、肖波等人又多次用矿泉水朝其脖子里浇水洗澡进行威胁，直至第二日凌晨，被害人肖某1被逼写了一张3万元的欠条交给肖波，才被放回家。被告人肖波等人威胁并要求二被害人将该欠款在1月8日下午4点前以及过年前分别还清。事后，被告人肖波微信转了500元现金给周到，给帮忙的**元、刘纯芝、汪亚林等人吃夜宵，剩下的4000元被告人肖波与肖勇、陈建勇、尹雪刚、赵海等人商量先放肖波那里，等欠条的钱收到后再处理。经法医鉴定，被害人肖某1、肖某2的伤势均已构成轻微伤。 2019年2月5日，被告人肖波退回4500元给被害人肖某2。 上述事实，被告人肖波、周到及辩护人均无异议，并有现场勘验笔录、现场图及照片；接报案登记表，立案决定书，转账交易记录，微信聊天信息及截图，收条，通话详单；辨认笔录；永州市中泰司法鉴定所永中司鉴所［2019］临鉴字第14号司法鉴定意见书；被害人肖某1、肖某2的陈述；证人唐某2、何某1、肖某5、肖某6、雷某、肖某7、肖某8、何某2、肖某9、肖某10、桂智明、谢医鸿的证言；同案人尹雪刚、肖勇、毛黎明、陈建勇、赵海、**元、汪亚林、刘纯芝的供述；被告人肖波、周到的供述与辩解等相关证据予以证明，足以认定。 本院认为：被告人谢医鸿、桂智明、周到共同出资建立赌博网站并接受投注，伙同周明政、肖波等人开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成了开设赌场罪。被告人肖波与肖勇、尹雪刚、陈建勇、赵海等人以打牌他人出千为名共同索要赌资，伙同被告人周到纠集汪亚林、刘纯芝、**元等人，敲诈勒索他人财物6万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成了敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。 在开设赌场共同犯罪中，被告人谢医鸿、桂智明、周到系赌场股东，出资建立赌博网站并参与赌博网站利润分成，均起了主要作用，均系主犯。被告人周明政、肖波参与赌博网站技术和后台管理，协助建立赌博网站和推广，参与赌博网站利润分成，起了辅助、次要作用，均系从犯。被告人谢医鸿个人获利24.28万元，桂智明个人获利10.21万元，肖波个人获利6.3万元，周明政个人获利4.3万元，情节严重。被告人周到个人获利4.07万元，其中4万元系谢医鸿支付的司机工资，是违法所得，但不应认定为其的犯罪金额，故不应认定为情节严重。被告人周到的违法所得依法应予以收缴。公安机关扣押被告人谢医鸿港币3000元、人民币12400元、苹果牌手机1台；被告人桂智明人民币3055元、华为手机1台；被告人肖波Ｕ盘1个、苹果手机1台、白色ＯＰＰＯ手机1台；被告人周明政苹果手机1台、ＶＩＶＯ手机1台、海信牌手机1台；冻结毛某62×××18建行账号余额人民币105111.71元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，上述手机均用于赌博网站的推广，应当予以收缴，扣押的现金及冻结的资金均应作为赌资予以收缴。被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到在公安机关退缴的赃款及被告人周明政在法院退缴的1万元赃款，依法予以上缴国库。 在敲诈勒索共同犯罪中，被告人肖波组织策划、周到纠集涉黑人员，并具体实施敲诈行为，均起主要作用，系主犯。被告人肖波、周到等人纠集涉黑人员并殴打他人，致2人轻微伤，应酌情从重处罚。被告人肖波、周到等人敲诈勒索他人财物6万元，其中55500元未遂，且实际所得4500元在被抓获前主动退还被害人，依法可以从轻或减轻处罚。 本案公诉机关适用认罪认罚制度，对被告人谢医鸿、桂智明均建议适用缓刑，经查，本案系网络赌博，其传播速度快、涉及面广、危害性大，盈利金额达100万以上，根据两院一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第（一）项第二款中关于“情节严重”的数额规定，不符合缓刑适用条件，故对公诉人及辩护人提出对二被告人适用缓刑的建议，本院不予以采纳。公诉机关指控被告人周明政个人获利12.3万元，经查，谢医鸿等人开设的赌博网站在2018年的推广工作大概是4个月左右，周明政拿了4万元工资，其10%干股提成是基于其工作期间盈利情况，现有证据无法证实其离职时网站盈利情况，且被告人肖波参与时间长，同样是盈利10%的提成却只有2万元，明显不合理，故对公诉人指控其获利8万元提成的事实不予以认定，辩护人王强提出“起诉书认定周明政分红款过高，实际只有4万余元，初犯、偶犯，请求从轻处罚”的意见，本院予以采纳。 被告人周到有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到、周明政如实供述犯罪事实，均具有坦白情节，并积极退赃，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人肖波、周到犯数罪，应当数罪并罚。本案虽适用认罪认罚程序，但经审理认为量刑建议明显不当，部分被告人及辩护人也对量刑建议提出异议，公诉机关也未调整量刑建议，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，应当依法作出判决。综上，本院决定对被告人谢医鸿、桂智明、周到在开设赌场犯罪中从轻处罚；对被告人肖波、周明政在开设赌场犯罪中减轻处罚。对被告人肖波、周到在敲诈勒索犯罪中从轻处罚。据此，对五被告人均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条；对被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周明政同时适用最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第（一）项第二款；对被告人谢医鸿、桂智明、肖波、周到同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款；对被告人肖波、周明政同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人肖波、周到另适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十九条；对被告人谢医鸿、桂智明同时适用《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人谢医鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； 二、被告人桂智明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 三、被告人肖波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）； 四、被告人周到犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 五、被告人周明政犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即谢医鸿刑期自2019年5月16日起至2022年11月14日止；桂智明因2019年4月12日至5月26日共计45天系指定监视居住期间，应折抵刑期23天，即刑期自2019年5月27日起至2022年5月1日止；肖波因2019年4月12日至5月17日共计36天系指定监视居住期间，应折抵刑期18天，即刑期自2019年5月18日起至2022年4月28日止；周到因2019年4月12日至6月13日共计63天系指定监视居住期间，应折抵刑期32天，即刑期自2019年6月14日起至2022年3月9日止；周明政刑期自2019年5月16日起至2020年11月14日止。罚金限判决发生法律效力之日起三日内缴纳。） 六、没收谢医鸿、桂智明、肖波、周明政扣押在案的作案工具银行卡及手机7台、Ｕ盘1个；没收谢医鸿、桂智明、肖波、周到退出的违法所得共计人民币44.86万元；谢医鸿、桂智明扣押在案的港币3000元、人民币15455元及冻结毛某建行银行62×××18账号余额人民币 105111.71元作为赌资予以没收，上缴国库。 七、继续追缴被告人周明政违法所得人民币3.3万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王清晨 人民陪审员  陈琼英 人民陪审员  杨冬梅 二〇二〇年三月十日 法官 助理  蒋 琼 书 记 员  吴钰婷 附相关法律条文： 1．《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2．《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3．《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 4.《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）……