内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内2522刑初2号公诉机关阿巴嘎旗人民检察院。被告人谢某1，户籍所在地内蒙古自治区多伦县。辩护人白某，内蒙古义翔律师事务所律师。阿巴嘎旗人民检察院以阿检公诉刑诉〔2019〕83号起诉书指控被告人谢某1犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法审查后适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。阿巴嘎旗人民检察院副检察长邢某出庭支持公诉，被告人谢某1及其辩护人白某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。阿巴嘎旗人民检察院起诉书指控，2016年8月21日至9月5日，被告人谢某1在多伦县李某2的牛场内采用泡泡机随机摇号的形式组织赵某1、张某1、于某1、赵某2、曹某等人进行赌博，赌资合计231690.00元。认定上述事实的证据有：1.指定管辖决定书、归案情况说明、户籍信息、记账本、收据、记账纸、阿巴嘎旗公安局出具的情况说明、行政处罚决定书等书证；2.证人娄某1、王某1、候某、于某1、于某2、谢某2、王某2、姜某、杨某1、陈某、范某、额某、杨某2、格某、王某3、张某2、王某4、赵某2、曹某、任某、孟某、唐某、张某1、方某、赵某1、闫某、张某3、何某、冀某、路某、李某1、娄某2、马某、杨某3等人的证言；3.被告人谢某1的供述与辩解；4.辨认笔录；5.现场照片等相关证据。被告人谢某1对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人谢某1以营利为目的开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢某1对检察院起诉书指控其犯开设赌场罪的指控认罪。被告人谢某1的辩护人辩称，1、被告人能如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪且签署认罪认罚具结书，在量刑时可从轻处罚。2、2016年多伦县公安局已经对被告人进行行政处罚46000元，请法院在量刑时对其从轻或减轻处罚。3、被告人的文化程度较低，对法律知识的认识和自己行为导致的法律后果认识有限，希望法庭综合以上情况及社会危害程度，酌情对被告人从轻处罚。被告人谢某1及其辩护人未向法庭提供任何证据。经审理查明，2016年8月21日至9月5日期间，被告人谢某1在多伦县租用李某2的牛场内开设赌场，并雇佣唐某、路某等多人在其开设的赌场服务。通过出租车司机招揽参与赌博人员，每次向出租车司机支付200元费用。在赌场赌博采用吹泡泡机随机摇号，以押大小数字，赌资翻倍等形式进行，期间组织赵某1、张某1、于某1、赵某2、曹某等多人进行赌博，累计赌资达到231690.00元。案发后，被告人谢某1向多伦县公安局缴纳赌资40000元，罚款3000元。认定上述事实的证据有：1、锡林郭勒盟公安局指定管辖决定书、阿巴嘎旗受案登记表证实该案由锡盟公安局指定阿巴嘎旗公安局管辖，阿巴嘎旗公安局受理本案的过程，系在侦查中自行发现。2、被告人归案情况证实被告人谢某1系被动归案。3、户籍证明证实谢某1的年龄及其他信息，具有完全刑事责任能力的自然人。4、公安机关从于某2收集的笔记本1册、粉色收据10页、记账纸3页证实赌场的上下水情况，14天上下水总数为231690元。5、多伦县公安局办案单位对谢某1“开设赌场”案需要继续侦查取证相关问题的说明、阿巴嘎旗公安局出具情况说明证实查获经过、谢某1向办案单位交付的46000元中40000元为赌资，3000元为罚款，3000元为保证金，上述款项已上交。6、关于核实谢某1有无前科情况说明证实谢某1于2007年3月13日因吸食毒品被多伦公安局列为社会帮教人员。7、谢某1、王某1、王某2、侯某等人的建行流水明细、农村信用合作社流水明细、农行流水明细、邮政储蓄银行流水明细、包商银行流水明细、工商银行流水明细、闫素杰工行流水明细情况证实开设赌场期间谢某1、王某1、王某2、侯某持有银行卡流水情况。8、关于核实谢某1供述的“老xx”的真实身份的情况说明、关于核实王某1是否参与开设赌场的情况说明、关于核实侯某、王某2是否参与开设赌场或者管理赌场的情况说明证实因谢某1无法提供“老xx”的真实身份，无法查找核实该人；现有证据无法证明王某1参与开设赌场；现有证据无法证明侯某、王某2参与开设赌场或者管理赌场。9、关于向“小不点”等人核实开设赌场的情况说明证实未找到绰号“小不点”、“王某5”、于某3、小芳、刘某1、老革、刘某2、柴某、马某2、小翠、李某3、尚某、刘某3、于某4、梁某等人核实赌场的情况。10、关于调取开设赌场期间王某1等人的通话记录的情况说明证实因时间间隔较长，无法调取王某1、谢某1、候某、王某2的通话记录。11、证人娄某1、娄某3证言证实谢某1通过娄某3借用娄某1的牛场开设赌场的事实。12、证人于某2证言、辨认笔录证实谢某1开设赌场，于某2负责做饭，谢某2负责记账的情况。赌场里面工作的人工资当天结算，工资100-200元不等。于某2给公安局提供的是赌博时记账的笔记本和一些流水单据。记录的是2016年谢某1他们在前九号村开设赌场时的一些账目和进出账流水。13、证人谢某2证言证实谢某1开设赌场的事实和谢某2记账的情况。14、证人侯某证言、辨认笔录证实谢某1在娄某1的牛棚开设赌场的事实及辨认谢某1的经过。15、证人王某2证言证实王某2跟侯某去过谢某1开设的赌场。16、证人王某1证言证实侯某要开赌场，王某1把谢某1介绍给侯某。17、证人姜某证言证实姜某和于某2给谢某1开的赌场送过饭。18、证人杨某1证言、辨认笔录证实2016年在谢某1和嘎总合伙开的赌场上班过。谢某1让杨某1去记车牌号，每天给开200元工资，杨某1就干了2天，后来没给钱我就走了。去赌场的司机参与赌博就给200元筹码，不赌给200元现金。经辨认指认侯某、王某1。19、证人冀某证言证实冀某在谢某1开的赌场内干过两天活。还没开的时候谢某1给冀某打电话让他去帮忙的。冀某和陆某负责开球，于某2负责管账，唐某负责算押球的赔率，宝昌的男的在吧台开单子，还有三四个女服务员负责传押球缸，门口记车号的叫小杨，还有一个送饭的，还有一个于某4的专门盯着端缸的东北人。冀某去了两天，每天晚上大约有40多人赌博。赌场挣多了多给点，挣少了少给点，一天最低给200元。20、证人路某证言证实谢某1给路某打电话让他去给赌场帮忙，路某负责开球。21、证人唐某证言证实2016年8、9月份唐某从网上看见有招聘服务员的信息后去赌场负责端缸，他们有个金杯面包车每天接送服务员。赌场是谢某1开的。22、证人于某1证言证实2016年8、9月份陈某叫于某1开车去大河口乡一个赌场去吹球赌博，这个赌场每天给车费200元，陈某给找人，每次最少3人才给车费，一共去过不超过十次。23、证人陈某证言证实陈某坐于某1车去谢某1开的赌场参与赌博三四次。24、证人范某证言证实2016年范某开出租车去多伦县大河口附近一个牛棚送过三次人，到赌场后，有人登记车牌号码后去前台结算300块钱。第三次赌场被公安局查获了。25、证人杨某2证言、辨认笔录证实2016年8、9月份杨某2往多伦县一个牛棚送过大概四五个人，听说赌场有好几个人管理其中一个叫谢某1，在赌场见过谢某1的媳妇。经过杨某2辨认出谢某1及其妻子于某2的经过。26、证人张某3、任某、张某1证言证实张某3去过两次谢某1开的赌场。第一次和其妻子任某、女儿张某1开车去的，第二次是和任某去的，赌场每次给车费200元。任某输了1000元左右。张某1输了8000元左右。27、证人杨某3、王某3、闫某、赵某2证言及辨认笔录、赵某1、王某4、曹某、张某2、孟大力、额某、方某、格某、马某等人证言证实上述证人去谢某1赌场参与赌博，赌场给司机每人200元车费。28、多伦县公安局的行政处罚决定书和罚没票据证实多伦县公安局因谢某1聚众赌博给予其行政处罚，将46000元罚没款上交专用账户的事实。29、2019年3月25日阿巴嘎旗公安局的情况说明证实谢某1等人涉嫌开设赌场案发时间2016年，根据原侦查机关出具的情况说明证实原侦查机关在侦查该案时认定赌资40000元，阿巴嘎旗公安局在2019年侦查时无法对谢某1开设赌场的抽头渔利进行计算。30、记车牌号的纸张、记账本、粉色的收据证实杨某1在赌场记录的车牌号及开设赌场期间的流水情况。31、现场照片12张、现场录像光盘1张证实赌博现场的基本情况。32、认罪认罚具结书一份证实被告人谢某1在审查起诉阶段自愿认罪认罚。33、被告人谢某1的供述与辩解证实被告人谢某1在侦查机关否认开设赌场的罪名。以上事实经过庭审举证、质证，已查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人谢某1以营利为目的，设置赌博机组织赌博活动，开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》，构成开设赌场罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。被告人谢某1在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，且当庭认罪悔罪，依法从宽处罚。被告人谢某1向多伦县公安局主动缴纳的赌资40000元，可酌情从轻处罚。公安机关对被告人谢某1就同一事实已经处以的罚款3000元，应当折抵罚金。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑十个月以上一年四个月以下，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（罚款3000元折抵罚金，剩余应缴纳罚金17000元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年5月24日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谢某1依法向公安机关（多伦县公安局）缴纳赌资40000元，予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王宏亮审 判 员  满都拉人民陪审员  白斯琴二〇二〇年三月三十一日书 记 员  张 朋附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。