福福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初3303号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈鸿斌（又名陈洪斌），男，1985年5月19日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，务工，家住平和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈有林，福建温陵律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]2520号起诉书指控被告人陈鸿斌犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉。被告人陈鸿斌及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年5月至2019年3月14日间，被告人陈鸿斌以“投资放贷收取利息”、“借钱收购中宝虚拟币”、“投资伐木生意”等为由，或谎称系陈鸿斌妻子、以“陈鸿斌因打架被抓需要找关系”、“看望陈鸿斌”等为由，骗取被害人李某1在晋江市缺塘社区通过微信、支付宝等支付方式向其转账共计人民币361097元。期间，被告人陈鸿斌陆续退还人民币100538元，余款人民币260559元尚未退还；2.因马某真涉嫌犯罪被浙江省金华市公安局刑事拘留。2018年10月2日，马某真之夫杨某通过亲友朱某联系到被告人陈鸿斌，让其帮忙找关系将马某真取保候审。2018年10月23日至2018年11月2日间，被告人陈鸿斌以“找关系处理需要钱”为由，骗走被害人杨某通过朱某转账的人民币共计4.8万元；3.因郜文站涉嫌犯罪被浙江省金华市公安局刑事拘留。2018年11月2日，郜某站之妻刘某通过马某真提供的联系方式与被告人陈鸿斌联系，让其帮忙找关系将郜某站取保候审。2018年11月2日至2018年12月17日间，被告人陈鸿斌以“找关系处理需要用钱”为由，骗走被害人刘某人民币313200元。期间，被告人陈鸿斌退还刘某人民币5000元，尚有人民币308200元无法归还。2019年4月12日，被告人陈鸿斌被抓归案，警方从其处查扣作案工具ipone6、iPhoneXR、iPhoneXS手机共4部及人民币1452元、银行卡等。2019年9月3日，警方从查扣的相关银行卡中追缴人民币48200元发还给被害人李某1。针对上述指控，公诉机关提供涉案作案工具和赃款等物证；晋江市公安局有关破案及案犯归案经过的报告文件、被告人身份信息材料、扣押发还物品清单、银行账户信息及交易明细、传唤证、违法犯罪经历查询情况说明等书证；证人朱某、马某真的证言；被害人李某1、杨某、刘某的陈述；勘验检查工作记录、扣押笔录、辨认笔录及相关照片；微信账号信息、聊天和转账记录；被告人的供述和辩解等证据证实，认为被告人陈鸿斌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈鸿斌归案后如实供述罪行，可从轻处罚。 被告人陈鸿斌对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人对检控被告人陈鸿斌的诈骗事实没有异议，但认为被告人陈鸿斌坦白，且部分退赃，建议从轻处罚。 经审理查明，自2018年5月至2019年3月14日间，被告人陈鸿斌以其本人或虚构、冒用“冯某”、“吴某”、“袁林某”等人的身份注册微信账号，分饰不同身份针对不同被害人编造各种欺诈事由，先后骗取被害人李某1、杨某、刘某钱款共计人民币616759元，具体事实如下： 1.2018年4月，被害人李某1在晋江市缺塘社区租房里通过微信结识被告人陈鸿斌。自2018年5月至2019年3月14日间，被告人陈鸿斌通过电话、微信向被害人李某1编造买卖通宝虚拟币或参与投资经营高利放贷、伐木等虚假事项，或使用微信小号虚构冒用“冯某”、“吴某”身份，编造“打架被抓需找关系”、探监或参与投资经营等虚假事由，先后多次骗取被害人李某1通过微信、支付宝等支付方式向其转账共计人民币361097元。期间，在被害人李某1追讨下，被告人陈鸿斌陆续退还人民币100538元，至案发时尚有260559元未退还给被害人李某1。 2.因被害人刘某之夫郜文站、被害人杨某之妻马某真涉嫌犯罪被浙江省金华市公安局刑事拘留。2018年10月2日，杨某请亲友朱某帮忙找关系将马某真取保候审，后朱某在其武校同学群里发布求助信息，被告人陈鸿斌看到信息后遂使用微信昵称为“愚公移山”的小号虚构并冒用“袁林某”身份，谎称有关系能帮忙，并于2018年10月23日至2018年11月2日间，冒用“袁林某”身份以“找关系处理需要用钱”为由，多次骗走被害人杨某通过朱某向陈鸿斌提供的微信昵称为“愚公移山”、“天道酬勤”的微信账户转账共计人民币4.8万元。2018年11月2日，马某真被浙江省金华市公安局取保候审，刘某得悉后便通过马某真提供的“袁林某”联系方式与被告人陈鸿斌联系，让其帮忙找关系将郜某站取保候审。2018年11月2日至2018年12月17日间，被告人陈鸿斌同样使用虚构的“袁林某”身份承诺帮忙，并以“找关系处理需要用钱”为借口，先后多次骗取被害人刘某通过银行或第三方支付方式向其提供的多个账户转账共计人民币313200元，后退还刘某人民币5000元。 2019年4月12日，被告人陈鸿斌被抓归案，警方从其处查扣作案工具ipone6、iPhoneXR、iPhoneXS手机共4部及人民币1452元、银行卡等。2019年9月3日，警方从查扣的相关银行卡中追缴人民币48200元发还给被害人李某1。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭查证、质证的下列证据证明： 1.福建省晋江市公安局有关破案及案犯归案经过、身份信息材料、传唤证、违法犯罪经历查询情况说明等，证明本案的查破、案犯被抓经过、被告人的基本身份及郜某站涉案被拘传等。 2.扣押笔录、扣押发还物品清单及相关照片等，证实警方从被告人陈鸿斌处查扣到涉案作案工具ipone6、iPhoneXR、iPhoneXS手机共4部及人民币1452元、若干银行卡等。2019年9月3日，警方从查扣的相关银行卡中追缴人民币48200元后发还给被害人李某1。 3.接受证据材料清单、银行卡账户信息资料、个人客户关联合约信息、银行卡或银行账户交易明细、业务凭证、开户信息资料、支付宝交易明细等，综合证实涉案关联银行账户开户、注册信息、犯罪时间段的交易流水出入账情况；被害人李某1、杨某、刘某被骗款项在相关银行账户或第三方支付等间的资金流向明细。 4.证人马某真的证言，证实2018年9月，其与郜某站到浙江金华做生意时被警方抓了关进看守所，后其丈夫托人找关系将其取保出来。其出来后，那个自称为其办事名叫“袁林某”的人与其联系并询问郜某站是否想出来，其听后便与刘某联系并将该人的联系方式给了刘某。直至年前，刘某说她感觉被骗。 5.证人朱某的证言和辨认笔录，综合证实2018年间，其得悉亲戚马某真因事被浙江警方抓了便在武校的同学群里发帖求助，后同学陈鸿斌通过群聊添加其微信，但没说话，过了十几分钟，一个自称“袁林某”的人通过搜索添加其微信，在聊天过程中“袁林某”说他姑父在检察院，他能帮忙，但是要拿钱找关系。其与陈鸿斌联系以便确证“袁林某”的情况，陈鸿斌告诉其“袁林某”确实是武校同学。后其相信便按照“袁林某”的要求在2018年10月23日至11月2日间，通过微信共向“愚公移山”、“天道酬勤”的微信账号转账共计人民币4.8万元。后马某真被取保候审出来。陈鸿斌的微信号是×××，昵称傲骨；“袁林某”的微信号是×××,昵称愚公移山；“天道酬勤”的微信号为×××。 6.被害人李某1的陈述，综合证实2018年4月份，其在晋江市缺塘租房内通过微信群结识陈鸿斌。后从2018年5月上旬开始，陈鸿斌谎称让其代购通宝币、投资放贷或木材生意、或假冒“冯某”、“吴某”等人的身份，编造陈鸿斌打架被抓办理取保候审、参与投资店铺或赔偿烫伤他人经济损失、处理物业纠纷等事由，诱使其通过微信、支付宝或银行转账等支付方式向陈鸿斌提供的相关收款账户转账，截止2019年3月14日间，其通过自己或丈夫王某、父亲李某2的支付宝及自己兴业银行、建设银行账户，还有丈夫王某的建设银行账户转给陈鸿斌及“冯某”、“吴某”、“天道酬勤”等的相应收款账户，共计36万多元，后陈鸿斌也有陆续退还一部分，至案发时尚有20多万元未退还，这些钱款账目往来的明细均有详细的记录，其已于案发后提供给公安机关。“天道酬勤”的微信是陈鸿斌向其推送的名片，其用本人支付宝扫码向天道酬勤转了2笔钱，交易记录显示收款人叫壮壮，还有2笔通过微信零钱转给陈鸿斌、“冯某”。陈鸿斌有2个微信号，分别是微信号×××，昵称傲骨，微信号×××，昵称人在囧途；有3个电话号码，分别是139××××1678、186××××5666、13×××58；支付宝账号139××××1678，昵称我是饭团；支付宝账号13×××58，昵称不离不弃。“冯某”的微信号×××，昵称安之若素；吴某的微信号×××，昵称：SaSa。 7.被害人刘某的陈述，综合证实2018年9月，其丈夫郜文站与同学马某真因合伙做生意时被浙江金华市公安局江南分局罗埠派出所抓获，后马某真的丈夫找人将马某真取保出来，郜某站仍关在看守所。2018年11月2日，马某真取保出来后给其一个叫“袁林某”的电话号码，其便与自称“袁林某”的人互加微信并在微信或电话中商谈帮忙将其丈夫取保候审事项。后“袁林某”多次以各种不同的理由变着样让其转钱给他，期间其和姐夫张某通过微信、支付宝或银行总共转了31万元左右给自称“袁林某”的人，但收款方名称均是陈鸿斌。2019年1月4日，其发觉受骗便报警。“袁林某”的微信号是×××,昵称愚公移山，支付宝账号139××××1678，昵称我是饭团，提供的农业银行账号62×××72，账号户名为陈鸿斌。 8.被害人杨某的陈述，综合证实其妻子马某真与刘某的丈夫因犯事被浙江的警方抓了，后其亲戚朱某在他的同学群里找到一个自称能帮忙取保的同学叫“袁林某”，后某林某多次以找人办事需送礼等理由向其要钱，其陆续多次通过朱某向袁林某转了人民币48000元。当马某真取保出来后，其以为是“袁林某”帮的忙，后刘某联系其妻子，妻子就将“袁林某”的联系方式给刘某。 9.被告人陈鸿斌的供述，综合证实2018年3月左右，其和李某1在网络上买卖通宝货币相识。过一段时间，其因缺钱就在微信上骗李某1说要向她借人民币2万元放在一个赌场内放高利贷，其每天会给她150元的利息，她同意并转给其人民币2万元。其收到钱后就将这些钱用于网络赌博花掉了，借完钱的20天左右，其每天都支付李某1150元的利息。李某1找其要钱，其没钱归还，就故意不回李某1的电话和微信。过了几天，其才发微信骗李某1说其前几天因酒驾被抓了，李某1向其讨钱，其说没钱。又过了几天，其骗李某1说要投资一个伐木的项目差人民币3万元，要向她借一个月左右，李某1答应并转给其人民币3万元，后其将这3万元还是用于网络赌博。过了几天，其又骗李某1说其同学要卖通宝虚拟币，询问李某1要不要买，李某1答应购买，其便叫李某1转给其人民币12000元，李某1按其要求转了钱。隔天，其又骗她说银行那边出问题，昨天转的12000元银行会退给她，其又让她再转给其人民币12000元，李某1也就照样转了钱，李某1转来的24000元都被其用于网络赌博。又过了几天，其又骗李某1说要办理贷款，需前期支付手续费7000元，向她借款，李某1转给其人民币7000元，这些钱还是被其用于网络赌博。后李某1向其要债，但其赌博输了，没有钱还给她，就没有接李某1的电话和微信。李某1就在微信群里找到其另外一个微信（微信号是×××），该微信号是之前其骗李某1说是其老婆“冯某”的，她就以为这个微信号是“冯某”的，但是这个号一直都是其注册来使用。李某1就联系“冯某”这个微信号说找不到其本人，其就用“冯某”的号骗她说其因为打架被抓了。过了几天，其没钱就还是用“冯某”的号骗李某1说要给其办理取保并找她要人民币3万元，她就同意了并转给其人民币3万元。后来，其将这笔钱周转了几天，因其当时有钱就骗她说取保办不了并将钱退还给她了。过了几天，其又缺钱，就用“冯某”的号骗李某1说又找到关系可以办理取保，她就相信又转给其人民币3万元。过了几天，李某1联系“冯某”的号要债，其还是用“冯某”的号骗她说要办理贷款来还钱但需她先出3000元手续费，她相信就转给其人民币3000元。但其根本没有去办理，就骗李某1说办理贷款的业务员跑路了，钱要不到。之后，其又用“冯某”的号骗李某1说要将其名下的车子卖掉来还她钱，她还是相信了，其就说手续费要她先出并找她要人民币8000元，她当时还是转给其人民币8000元，但是后来其就骗她说没有身份证车子卖不掉，钱还是没有办法还给她。过了一段时间，其还是用“冯某”的号骗李某1说有个朋友叫吴某的并说她要在深圳开美甲店，问她要不要投资并说投资有回报，她相信了就转给其人民币2万元，之后这个钱被其用于赌博并没有投资，但其有付7000多元的“回报”给她。其自己有注册一个吴某的微信号，就用吴某的微信号骗李某1说投资的店房东要收租金并向她借钱，她相信并有转给其钱，但其忘记当时转了多少钱，过后其就没有再使用吴某的微信号与她联系。后李某1有微信“冯某”的号说联系不到吴某，其就骗她说吴某把别人的手烫伤被警察抓了，她就问她借给吴某的钱情况，其就用“冯某”的号骗她说那些钱被吴某的家人拿去给吴某办理取保了。后来其有继续用吴某的微信号以转租美甲店和赔付烫伤人员的一些理由继续骗李某1钱，但是具体多少记不清了。李某1一直找其要债，其没钱还，过后听说她要报警，其有跟她联系并退了一些钱给她。其自己在用的2个微信号，分别是×××和bin_396558268，另外其还用了2个小号骗李某1，其中一个是冒充“冯某”的，微信号是×××，另外一个是冒充吴某的，微信号是×××。其支付宝账户是13×××58、139××××1678，其找李某1借钱的理由都不是真实的，都是编来骗她，实际上都是不存在的，“冯某”和吴某均是其虚构冒充的。其骗李某1的钱都被其拿去网上赌博，剩下的用于生活费用，赌博没钱了就继续骗李某1的钱，赢钱了就会归还一点。另外，2018年间，其在武校的同学朱某在同学群里发帖求助，其加了朱某微信，聊后获悉朱某亲戚犯事被抓需要找关系取保候审，其便使用武校群里的一个微信昵称为“愚公移山”的微信小号加了朱某，佯称袁林某并告诉朱某有关系能帮他，朱某微信其说不认识袁林某，其告诉朱某说袁林某确实是武校同学，朱某信以为真，后其便用“愚公移山”的微信号与朱某聊天并先后让朱某往“愚公移山”、“天道酬勤”的微信号转了人民币共计48000元，其收了朱某转来的这些钱也没有帮他去跑关系，均被其用于网赌。“天道酬勤”这个微信小号也是其注册用于骗朱某说这个人就是“帮忙办事的人”。事后，办案单位因为办案程序将朱某亲戚马某真取保候审，朱某和他亲戚均以为是其使用的微信小号“袁林某”帮的忙。马某真取保候审出来后，向其索要了“袁林某”的手机号码，随后就拨打其冒充“袁林某”的电话号码与其联系，说还有一个朋友也一起被抓，请其帮忙跑关系取保候审，其用“愚公移山”的微信小号与马某真、刘某互加微信并答应帮忙，也商谈办事费用，后刘某陆陆续续被其骗走了人民币31万多元，当刘某转给其第一笔钱后，其将该笔钱直接用于网上赌博，赌输后又陆续谎称要赔偿被害人或跑关系等理由向刘某要钱。后刘某察觉上当受骗就找其要钱，其转给她人民币5000元，刘某说不将所有钱还清就报警，其就没有再回复。 10.接受证据清单、勘验检查工作记录、微信转账记录、聊天记录截图、深圳市腾讯计算机系统有限公司信息等电子数据，综合证实涉案微信号注册信息、被告人陈鸿斌佯装“袁林某”、“冯某”、“吴某”等人的身份对被害人李某1、刘某实施诈骗的话术内容及涉案手机中提取到诈骗行为实施时被告人陈鸿斌与被害人间使用的相关微信号、第三方支付账号信息及被骗资金在上述相关移动支付账户间的流转走向和明细等。 以上证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，并与本案事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人陈鸿斌以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈鸿斌多次实施诈骗活动且所编造的谎言内容有损司法机关形象和权威，应酌情从重处罚，但其归案后如实供述主要罪行，自愿认罪，且退出部分赃款，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈鸿斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2030年4月11日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、暂扣于晋江市公安局的赃款人民币1452元由扣押机关发还给被害人李某1。 三、责令被告人陈鸿斌退赔被害人李某1经济损失人民币210907元；追缴被告人陈鸿斌的违法所得人民币356200元，予以没收。 四、暂扣于晋江市公安局的作案工具ipone6、iPhoneXR、iPhoneXS手机共4部，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  张建福 人民陪审员  王海静 二〇二〇年三月二十五日 书 记 员  林承享 附本案适用法律、司法解释节录 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。