河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终5号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）孙文松，辩护人梁辉，河南文轩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）施大东辩护人段京丽，河南共同律师事务所律师。原审被告人周梦奇，原审被告人季宏波。原审被告人吴斌，渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人孙文松、施大东、周梦奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，原审被告人季宏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人吴斌犯盗窃罪一案，于2019年12月13日作出（2019）豫1221刑初519号刑事判决。原审被告人孙文松、施大东不服，提出上诉。本院经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月份以来，被告人孙文松、郭志起（另案处理）在明知林某（另案处理）从事违法犯罪活动的情况下，为赚取好处费，由孙文松组织施大东、周梦奇、钱阳等人，郭志起组织季宏波以每张300元-400元的价格收购银行卡。被告人季宏波、施大东、周梦奇在明知孙文松、郭志起从事违法犯罪活动的情况下，为赚取好处费，组织大量人员办理多张银行卡交给孙文松、郭志起后，被该二人交给林某等人用来转移诈骗所得赃款。涉案全国多名群众被骗，涉案金额2300余万元。1.被告人孙文松以每张银行卡300元-400元不等的价格组织谢霄宇、王某1、董某、梁某办理银行卡；同时组织施大东、周梦奇、钱阳帮助该从他人手中收购银行卡，用于转移诈骗资金，涉案金额2200余万元。2.被告人季宏波以每张银行卡200元-300元不等的价格组织张某1、曹某、崔斌、鲍飞、胡中康、施雄辉办理银行卡，用于转移诈骗资金，涉案资金78万余元。3.被告人施大东以每张银行卡300元的价格组织崔斌、黄某、马某、叶正才、朱峰、刘仁玲等人办理农业银行卡，组织关某等办理工商、建设、农业、光大、兴业银行卡，组织龚某办理建设、光大银行卡，组织杨斌办理建设银行卡，用于转移诈骗资金，涉案金额541万余元。4.被告人周梦奇以每张银行卡300元左右价格组织章某、范从兵、张涛涛、邬超、鲍丙磊、刘孟贤、刘迪、孙家英、王某2等人办理农业银行卡，组织孙家英等办理建设银行卡，组织吴斌等办理工行卡用于转移诈骗资金，涉案金额740万余元。（二）盗窃罪被告人孙文松、施大东、周梦奇、吴斌在明知银行卡已由他人使用的情况下，仍将银行卡内钱财盗出后进行分赃。1.2018年12月16日，被告人周梦奇、施大东在明知谢霄宇农业银行卡已由他人使用的情况下，安排谢霄宇将银行卡挂失并将卡内的10470元盗出，给谢霄宇1000元好处费后，周梦奇和施大东平分。2.2018年11月26日，被告人吴斌在明知该卖给周梦奇的工商银行卡已由他人使用的情况下，伙同周梦奇将该工商银行卡注销后，将卡内21658元盗出后分肥。3.2018年11月3日，被告人周梦奇伙同顾某、王某2（均已判决）将王某2农业银行卡注销后从中盗出12164元，将王某2中信银行卡挂失后从中信银行卡内盗出10000元，其中周梦奇、王某2各分得2000元，剩余钱财被顾某拿走。4.2018年10月28日，被告人孙文松、林某在明知董某农业银行卡已由他人使用的情况下，安排董某将农业银行卡注销后将卡内14609元盗出进行分赃。本案造成全国各地多名群众被骗。已查明有被害人的具体51场诈骗时间、金额、被骗款项流向与指控一致。一审另查明，案发后被告人孙文松、施大东、周梦奇、季宏波、吴斌均系被公安机关抓获归案。审理期间，周梦奇退缴违法所得19000元、季宏波退缴违法所得2000元、吴斌退缴违法所得10000元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:书证公安机关受案登记表、户籍证明、吴斌银行交易明细、王某3的转账记录及聊天记录、谢某、梁某、董某、张某1、曹某、崔斌、张某2、黄某、马某、关某、龚某、章某、唐海龙、李某、汪涵、慎某、鲍飞、胡中康、施雄辉、谢孟天、叶正才、朱峰、刘仁玲、江卫国、杨斌、汪鹏、范从兵、张涛涛、鲍丙磊、刘孟贤、刘迪、孙家英、王某2、孙家英等数十人的银行账户交易明细，从季宏波、周梦奇手机调取办卡人身份证照片、情况说明、抓获、到案经过、羁押证明、破案报告、交款票据；证人顾某、王某2、杜某、谢某、林某、白某、张某1、曹某、张某2、黄某、马某、关某、龚某、章某、李某、慎某、梁某、王某1、董某等的证言；被害人王某3、冯某、闫某、王某4、段某、张某3、王某5、赵某、郭某、樊某、杨某、王某650余名在案被害人的陈述、报案材料；各被告人在侦查阶段的供述与辩解；孙文松分别辨认杨传龙、方国庆、秦辉、林某的笔录、照片，季宏波辨认孙文松的笔录、照片，施大东辨认林某的笔录、照片，周梦奇分别辨认吴斌、施大东、孙文松的笔录、照片，谢某分别辨认孙文松、施大东、周梦奇的笔录、照片，章某辨认周梦奇的笔录、照片等。根据上述事实和证据，渑池县人民法院以被告人孙文松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金30000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金34000元；被告人周梦奇掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金25000元；被告人施大东掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金9000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金19000元；被告人季宏波掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元；被告人吴斌犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；退缴在案的违法所得（吴斌10000元、周梦奇19000元、季宏波2000元）按比例返还相关被害人；未退缴部分继续予以追缴。上诉人孙文松上诉提出：1.盗窃罪中我只是起联系作用并未获利不应定盗窃罪；2.掩饰隐瞒犯罪所得罪中有部分卡并没有经我手、涉案金额2200余万元数额不实；3.我有投案自首的情节一审法院没有认定。请求二审法院撤销原判，依法改判。上诉人孙文松辩护人梁辉的辩护意见：1.孙文松具有自首情节，一审对于孙文松掩饰、隐瞒犯罪所得罪量刑过重；2.孙文松归案后能如实供述自己的犯罪行为，系初犯、偶犯，悔罪和认罪态度好。上诉人施大东上诉提出：我是被孙文松哄骗卖出了20张左右银行卡，应当以妨碍信用卡管理罪从轻处罚。请求二审法院依法改判。上诉人施大东辩护人段京丽的辩护意见：一审判决认定施大东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，对被告人施大东量刑过重。经审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，原审被告人孙文松、施大东、周梦奇、季宏波、吴斌及辩护人梁辉、段京丽均未提交新的证据。关于上诉人孙文松上诉提出在盗窃罪中只是起联系作用并未获利不应定盗窃罪的上诉理由，经查，原审被告人孙文松在明知董某农业银行卡已由他人使用的情况下，安排董某将农业银行卡注销后将卡内14609元盗出进行分赃，孙文松是否获利不影响盗窃罪的成立，故孙文松的上诉理由与查明事实不符，不能成立。关于上诉人孙文松上诉提出掩饰隐瞒犯罪所得罪中有部分卡并没有经其手、涉案金额2200余万元数额不实的上诉理由，经查，该事实有原审被告人施大东等人的供述予以佐证，故孙文松该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。关于上诉人孙文松及辩护人提出孙文松系自首的上诉理由及辩护意见，经查，渑池县公安局抓获经过证实孙文松系被公安民警抓获归案，与自首的法律规定不符，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于孙文松辩护人提出孙文松归案后能如实供述自己的犯罪行为，系初犯、偶犯，悔罪和认罪态度好，经查，该情节属酌定情节，且一审法院已经予以考虑，本院不再重复考虑。关于上诉人施大东提出其构成妨碍信用卡管理罪及辩护人提出构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，施大东等人明知他人从事违法犯罪活动的情况下，为赚取好处费组织大量人员办理多张银行卡交给孙文松、郭志起后，被该二人交给林某等人用来转移诈骗所得赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。本院认为，原判认定原审被告人孙文松、施大东、周梦奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪、原审被告人季宏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人吴斌犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）孙文松、施大东的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年三月三日书记员  孟晓姣