河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终138号原公诉机关河南省邓州市人民检察院。上诉人(原审被告人)沈镇洪，男，1996年3月22日出生于福建省诏安县，汉族，住福建省诏安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月5日被福建省诏安县公安局抓获，并于当日临时寄押于诏安县看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。上诉人(原审被告人)陈彩莲，女，1989年4月5日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，住福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被福建省厦门市湖里公安分局抓获，同年5月1日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。上诉人(原审被告人)林燕娥，女，1971年11月4日出生福建省福州市，汉族，初中文化，住福建省福州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月4日被福建省永安市公安局抓获，并于当日被临时寄押于福建省三明市看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。上诉人(原审被告人)祝桂平，女，1990年8月25日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学文化，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月1日被福建省厦门市公安局同安分局抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。辩护人张培果，河南昊宏律师事务所律师。原审被告人陈成立，男，1999年1月28日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月5日被厦门市铁路公安处乘警支队抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。原审被告人叶嘉武，男，2000年11月15日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。被告人郭志燚，男，2001年3月8日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被抓获，并于当日被临时寄押于厦门市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。原审被告人马燕，女，1974年7月11日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，高中文化，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月2日被福建省福州市公安局洪山派出所抓获，同年5月3日被临时寄押于福州市第二看守所，同年5月9日被邓州市公安局刑事拘留；同年6月15日以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被邓州市公安局逮捕。河南省邓州市人民法院审理邓州市人民检察院指控原审被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月31日作出（2019）豫1381刑初1181号刑事判决。原审被告人沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月份，邓州市人何某在网上结识网名叫“沉默是金”的犯罪嫌疑人（名址不详），该人让何某进入其事先建立的虚假网站，帮其对虚假彩票进行下注，取得虚假高利回报进行诈骗。何某在高利诱惑下，先后被骗23.4674万元。经查，诈骗犯罪嫌疑人通过婚恋交友的名义物色被骗对象，然后以发现投资理财平台及赌博平台有漏洞为名，诱骗被害人在自己推荐的平台上进行投资理财，不断加大投入，诈骗受害人钱财。自2019年4月5日至4月19日期间，已经查证属实的被害人13人，涉案金额约199.1384万元。何某等人被骗后，钱款由诈骗犯罪嫌疑人出账到犯罪嫌疑人林秋（另案处理）、陈成立等人联系的取款人个人银行卡上。由林秋（另案处理）、陈成立等人安排被告人叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、马燕、林燕娥、祝桂平等人取现。根据取款金额，每10000元给取款人20-30元不等的提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人陈成立（纠集叶嘉武、郭志燚），叶嘉武（取现及转账涉案资金27.09万元）、郭志燚（取现涉案资金20万元）、沈镇洪（取现及转账涉案资金14万元）、陈彩莲（取现涉案资金20万元）、马燕（取现涉案资金20万元）、林燕娥（取现涉案资金30万元）、祝桂平（取现涉案资金20万元）提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，八人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。案发后，被告人叶嘉武自动投案，如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓获同案犯被告人郭志燚。原判认定的上述事实，有一审开庭中经质证确认的以下证据予以证实：各被告人正侧面照及常住人口基本信息、被害人何某手机短信截图及银行流水、交易流水等相关材料等书证，被害人何某、徐某、黄某、亢某、王某1、王某2等人陈述，被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕的供述和辩解等。原审法院认为，被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。叶嘉武犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚，协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人陈成立、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕的辩护人关于被告人陈成立、郭志燚、沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平、马燕到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决：一、被告人陈成立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人叶嘉武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人郭志燚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。四、被告人沈镇洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人陈彩莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。六、被告人林燕娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。七、被告人祝桂平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。八、被告人马燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。上诉人(原审被告人)沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平均上诉的主要理由为：原判量刑重。上诉人(原审被告人)沈镇洪另上诉称，自己系从犯，请求从轻处罚。上诉人(原审被告人)林燕娥另上诉称，自己是在不知情的情况下帮别人取钱，请求公正判决。上诉人(原审被告人)陈彩莲另上诉称，爱人去世，两个孩子年幼，请求判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平，原审被告人陈成立、叶嘉武、郭志燚、明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，其行为属于明知是犯罪所得而予以转移，为他人实施网络诈骗提供了便利，该行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。叶嘉武有自首、立功情节，可减轻、从轻处罚，原判已予以认定。现就各被告人的上诉理由评判如下：1.关于沈镇洪上诉称“自己系从犯，请求从轻处罚”的意见。经查，沈镇洪相对于同案的林秋等人来说，在共同犯罪中所起作用较小，但在其参与转移他人犯罪所得的过程中，沈镇洪的实施的行为，他人无法替代，不宜区分主从犯。原判根据其在共同犯罪中的作用，在情节严重的量刑档中，判处了最轻的刑罚。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。2.关于林燕娥上诉称“自己是在不知情的情况下帮别人取钱，请求公正判决”的理由。经查，林燕娥作为一个智力正常的成年人，应该能够判断出犯罪嫌疑人可以轻而易举就能完成取钱的事情，为何要出好处费让他人干。另外，林燕娥到案后供述，其干弟林家铣告诉过她是网络赌博游戏的钱，他不让我多问，我也怀疑过这些钱可能是违法的钱。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。3.关于陈彩莲上诉称“爱人去世，两个孩子年幼，请求判处缓刑”的理由。陈彩莲家庭出现变故，确实值得同情。但考虑到由于陈彩莲等人协助取钱行为，使他人实施网络诈骗更加便利，使更多的被害人蒙某的财产损失。陈彩莲等人实施的犯罪行为，应予以严惩，在打击犯罪的同时，对其他公民起到教育、警示作用。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。4.关于沈镇洪、陈彩莲、林燕娥、祝桂平均上诉称“原判量刑重”的理由。经查，原判根据各被告人在共同犯罪中作用的大小、社会危害程度、认罪态度、退赃情况，对其判处的刑罚并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘雪琴审判员王立京审判员郑峥二〇二〇年三月十七日书记员 王            楠