惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初486号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：于志勇，男，1980年2月28日出生，身份证号码410************218，汉族，初中文化，户籍地河南省开封市杞县*********。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年6月20日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，2019年7月4日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人：雷鸣，广东天立律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕541号起诉书指控被告人于志勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月18日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人于志勇及其辩护人雷鸣律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月4日，被害人成娟经老乡介绍认识了被告人于志勇。双方熟络后，于志勇谎称自己家里是做工程的、家产庞大且在惠州、深圳有多处房产，同时他本人在经营管理一个慈善基金会，可以给成娟提供经济上救助，还表示要将自己名下一套房子过户给成娟。2019年1月6日，被告人于志勇带被害人成娟到大亚湾区西区大爱城小区的两套已卖给他人的未上锁的毛坯房13栋2003房、15栋2006房中，骗成娟这两套房子是自己的，并且要赠送一套给成娟。2019年1月13日至1月26日期间，于志勇以房子过户给成娟和工程款周转困难为借口，骗取成娟通过微信向于志勇转账10次，共计42700元人民币。于志勇将成娟转账的钱用于还自己的工商银行大亚湾支行信用卡，随后在成娟多次催促还钱的情况下停用了自己的手机并将成娟的微信拉黑。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。认为被告人于志勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人于志勇对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关认定于志勇犯诈骗罪无异议，就于志勇具有从减轻情节发表辩护意见。一、被告人于志勇归案后认罪态度较好，积极配合公安机关调查并交代自己犯罪行为。二、被告人于志勇系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，其犯罪社会危害性和社会影响较小。三、被告人于志勇及家属案发后能积极赔偿受害人损失，并得到受害人成娟的谅解。经审理查明：2019年1月4日，被害人成娟经老乡介绍认识了被告人于志勇。双方熟络后，于志勇谎称自己家里是做工程的、家产庞大且在惠州、深圳有多处房产，同时他本人在经营管理一个慈善基金会，可以给成娟提供经济上救助，还表示要将自己名下一套房子过户给成娟。2019年1月6日，被告人于志勇带被害人成娟到大亚湾区西区大爱城小区的两套已卖给他人的未上锁的毛坯房13栋2003房、15栋2006房中，骗成娟这两套房子是自己的，并且要赠送一套给成娟。2019年1月13日至1月26日期间，于志勇以房子过户给成娟和工程款周转困难为借口，骗取成娟通过微信向于志勇转账10次，共计42700元人民币。于志勇将成娟转账的钱用于还自己的工商银行大亚湾支行信用卡，随后在成娟多次催促还钱的情况下停用了自己的手机并将成娟的微信拉黑。2019年10月17日，被告人于志勇的家属退还被害人成娟42700元，被害人成娟对被告人于志勇的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的以下证据证明：物证OPPO手机一部（型号：FINDX，颜色：深红色，IMEI1：867********7856，IMEI2：:867********7849）二、书证1.户籍证明，证实被告人的身份信息，已达到刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人于志勇于2019年6月20日15时许被民警抓获到案。3.扣押清单、随案移送清单，证实民警扣押了于志勇OPPO手机一部，并于2019年9月4日移交至大亚湾检察院案管科。4.房屋权属档案信息查询证明，证实成娟、于志勇在大亚湾区内名下无住房产权登记的信息记录。5.大亚湾房屋权属档案信息查询结果，证实赵国文是13栋2003房的房地产权属人、林晓娟是15栋2006房的预告登记权利人。6.银行流水交易记录，证实账号622*************125（户名：于志勇）2018年12月至2019年9月1日的流水交易记录。7.情况说明，证实办案人员通过办案座机（075******110）多次联络网逃人员于志勇（17819215091），于志勇均拒接或回复短信称不是本人。自2019年3月18日案发至今，被害人成娟未收到于志勇任何转账或者欠条还款。8.工作联系单，证实民警徐伟祥、张洪球向支付宝公司调取了20190318成娟被诈骗案的相关数据。9.刑事谅解书、收条、支付宝转账记录，证实2019年10月17日，被告人于志勇的家属退还被害人成娟42700元，被害人成娟对被告人于志勇的行为表示谅解。三、证人证言1.证人李娥子的证言：2018年12月份，于志勇在微信群加了我好友，想加盟我正在进行的佳莱频谱仪项目，于是就聊起来了，他是我的潜在客户。之后我把于志勇约到工作室细谈项目的事情，凑巧成娟也在，两人加了微信就认识了。他认识我四天这时候就让我把账号发他，要给我打20万元，并说挺喜欢我，我那时就有些怀疑他了。案发后，他威胁我要搞我的朋友（因为我朋友认识成娟，知道这个事情并将事情发到了朋友圈），之后就把我的微信拉黑了。2.证人庄春仪的证言：2019年1月初，于先生单独一人来到华为空间装饰公司，跟我们说有位朋友想装修，约我们公司上门量房，几天后于先生带了一位女士和我们一起去大亚湾西区大爱城15栋2006房进行量房，接着去了“居然之家”选购装修材料。于先生说房子是同行女子的，他先过来了解装修，说同行女子是他的情妇。于先生采购的建材都是昂贵的但并不还价只说“好”。说自己没现金找我借1万元，微信转我钱，我因为没那么多现金就拒绝了。3.证人刘惠的证言：2019年2月份，于先生到我所在的宜兴荣装饰公司说有个房子要装修，没过多久于先生带着一个女子和我还有设计师去大爱城15栋2006房测量。之后我跟于先生和那位女士都是通过微信联系，后面就没怎么和我联系了，消息也不回。后来那位女士找我要于先生的朋友圈，我想着和她时老乡就直接给了，后面也没怎么联系了。四、被害人成娟的陈述2019年1月4日，我通过老乡李翠娥认识了于志勇，于志勇对我说他家非常有钱，有很多房子、家里做工程和公司有设立慈善基金会等等。2019年1月6日，他约我去看家私，我没赴约，他生气我不相信他，于是我还是答应了他去看家私，当日11时许，我到达惠州南站，他带我去看了大爱城13栋2003号房、15栋2006号房，他让我选一套，我选择了15栋2006号房。我在房间里填写过户单时，他叫我下楼向中介咨询过户费，中介称需要10万元，但给我说如果我和于志勇以兄妹关系过户可以省去50%的过户费。2019年1月14日晚上我给于志勇一共转账30000元，2019年1月15日转了6700元，2019年1月26日转了6000元（他借我钱用于还工程款）。2019年2月28日他就把我微信朋友圈屏蔽了，电话也拉黑了，期间我一直发信息问其有无将房子过户给我，他说已经过户给我了。五、被告人于志勇的供述和辩解第一至二次供述和辩解：2018年12月，通过李姐认识了成娟，我与成娟于2019年1月份发展成情人关系。2019年1月，我骗成娟我在大爱城有两套房，成娟相信了我，为了骗她离开有妇之夫并来大亚湾和我一起生活。成娟一共给我38000元左右，都是通过微信转账，这些钱我用来去还了信用卡，在成娟发现我没买房之后就叫我还钱，我嫌烦就停用了原来的手机和拉黑她的微信，但我有用支付宝转账11000元给回成娟，其他骗取的钱花掉了。第三次供述和辩解：2019年1月份左右，我通过中兴五路的工商银行ATM机用我的工商银行卡转给成娟的银行卡一万元左右。第五次供述和辩解：我是在2018年12月至2019年1月之间，用手机微信186*****639将一万多元转给了成娟，不是支付宝。我没有通过工商银行还款给成娟。六、笔录类1.辨认笔录（1）成娟辨认出于志勇。（2）李娥子辨认出于志勇。（3）庄春仪辨认出于志勇、成娟。（4）刘惠辨认出于志勇、成娟。2.现场勘验检查笔录，证实案发现场基本情况。七、视听资料、电子数据1.指认照片（1）于志勇指认出大爱城13栋-2003房、通话记录、被扣押的手机、微信聊天记录、微信转账记录。（2）成娟指认出大爱城15栋-2006、13栋-2003号房、转账记录、微信账号、聊天记录。（3）庄春仪指认出微信聊天记录、华为空间装饰有限公司建材价目表。（4）李娥子指认出聊天记录。2.现场照片，证实案发现场基本外观情况。3.光盘一张。本院认为：被告人于志勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人于志勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人于志勇归案后如实供述自己的主要罪行，有坦白情节；被告人于志勇家属代为赔偿被害人损失，且得到被害人谅解，予以从轻处罚。辩护人提出被告人归案后认罪态度较好，系初犯，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人，得到被害人谅解的意见，理由成立，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人于志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年8月19日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、缴获的OPPO手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  严竞煌二〇二〇年三月十一日书 记 员  王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。