江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初893号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人唐玉超，男，1989年8月8日出生，系南京市六合区某汽车信息咨询部销售员，住江苏省南京市六合区。2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人许广明，北京市隆安（南京）律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]869号起诉书指控被告人唐玉超犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市六合区人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人唐玉超及其辩护人许广明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月至2019年7月间，被告人唐玉超以收购二手车需要资金周转为名，先后七次在南京市六合区某汽车信息咨询部邵某及叶某处共计骗得人民币27.3万元，并将所得款项用于网络赌博活动。具体事实如下：1.2018年12月28日，被告人唐玉超以收购一辆2016年众泰汽车为名，骗取被害人邵某4.3万元。2.2019年3月15日，被告人唐玉超以收购一辆2013年别克凯越汽车为名，骗取被害人邵某2.4万元。3.2019年4月29日，被告人唐玉超以收购一辆2011年雪铁龙世嘉汽车为名，骗取被害人邵某1.7万元。4.2019年5月5日，被告人唐玉超以收购一辆2012年现代悦动汽车为名，骗取被害人邵某2.5万元。5.2019年5月7日，被告人唐玉超以收购一辆2011年雪弗兰赛欧汽车为名，骗取被害人邵某1.4万元。6.2019年5月13日，被告人唐玉超以收购一辆2012年马自达3汽车为名，骗取被害人邵某3万元。7.2019年7月，被告人唐玉超以收购凯越、宝来等五辆汽车为名，骗取被害人叶某共计17.9万元，后其因叶某催要而退还5.9万元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、检查笔录、书证等证据，公诉机关认为，被告人唐玉超的行为已构成诈骗罪，要求依法追究其相应的刑事责任。被告人唐玉超对公诉机关的指控无异议。被告人唐玉超的辩护人对指控罪名无异议，但认为，1.被告人唐玉超对起诉书指控的第一笔事实43000元无诈骗的主观故意，该笔不构成诈骗罪，相关金额不应计入诈骗数额。2.被告人唐玉超归案后能如实供述，认罪悔罪态度较好，此次犯罪系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年7月间，被告人唐玉超以收购二手车需要资金周转为名，先后七次在南京市六合区某汽车信息咨询部邵某及叶某处共计骗得人民币27.3万元，并将所得款项用于网络赌博活动。具体事实如下：1.2018年12月28日，被告人唐玉超以收购一辆2016年众泰汽车为名，骗取被害人邵某4.3万元。2.2019年3月15日，被告人唐玉超以收购一辆2013年别克凯越汽车为名，骗取被害人邵某2.4万元。3.2019年4月29日，被告人唐玉超以收购一辆2011年雪铁龙世嘉汽车为名，骗取被害人邵某1.7万元。4.2019年5月5日，被告人唐玉超以收购一辆2012年现代悦动汽车为名，骗取被害人邵某2.5万元。5.2019年5月7日，被告人唐玉超以收购一辆2011年雪弗兰赛欧汽车为名，骗取被害人邵某1.4万元。6.2019年5月13日，被告人唐玉超以收购一辆2012年马自达3汽车为名，骗取被害人邵某3万元。7.2019年7月，被告人唐玉超以收购凯越、宝来等五辆汽车为名，骗取被害人叶某共计17.9万元，后其因叶某催要而退还5.9万元。2019年8月12日，被告人唐玉超被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了上述主要事实。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人唐玉超的供述与辩解证实，2018年年底，邵某让我到东门二手车市场一起开店。我因为在网上赌博缺钱，后来就骗邵某收购2016年众泰、2013年别克凯越、2012年现代悦动、2011年雪铁龙世嘉、2011年雪弗兰赛欧、2012年马自达3这6辆车需要钱，邵某把钱给我后，我并没有用于买车，全部被我在手机上赌博输光了。我跟叶某讲合伙买卖二手车，让他出钱我在外面搞车子，叶某同意了。后来在7月份我骗叶某收5辆二手车需要钱，让他给我转了17.9万元，这些钱到账后我就转到张某的银行账户上，之后赌博平台就给我的账户充相应的钱。8月份叶某多次问我要钱，我就把卡上的5万元给了他，还有12.9万元没有还上。（2）被害人邵某的陈述证实，2018年年底唐玉超找我和朱某说他有门路可以找到资源帮我们卖车，我们三人谈好由我和朱某出资，唐玉超负责经营。2019年1月底，唐玉超说他那边有一辆众泰汽车可以收过来卖，让我预支4.3万元收车子，但是车子以及车辆的手续我都没有见过。在这个期间他和我要了很多笔钱，都是说看中了这个车那个车的，截至到4月中下旬，唐玉超从我这边拿了16万元左右。唐玉超还在我们一店卖过5辆车，后面看不到卖车款回来，这五辆车大概价值26万多元。我们一直追问唐玉超情况，他东拉西扯。后来唐玉超实在骗不过去了就说钱被他赌博花光了，之前也根本没有收车，都是拿了我们的钱花光了，包括从我们这拿走的车也是自己卖掉，钱花光了。我们就协商由唐玉超写了一张62万元的欠条，上面有唐玉超及其父亲、妻子的签字。这个62万元里有42万元是我们店内的车款，我直接打的是16万，还有车子26万，另外还有20万元，是2019年4月份，唐玉超个人分两次从我这里借的，说是要买房子。2019年5月31日整理出来的清单是经过唐玉超签字确认的，对应的时间是一个大概的时间，他承认清单上的6辆车是他虚构的。辨认笔录证实：邵某辨认出唐玉超。（3）被害人叶某陈述证实，2019年6月，唐玉超问我车子玩不玩，由我出钱给他收车子，然后他负责卖车子，利润两个人平分。当时我也觉得可以做，就答应他了。之后他就开始从我这边拿钱去弄，但是我从来都没有看到过一辆车子。7月7日，他打电话给我说有几辆车子要收，让我给他转账，我一共给他转了17.9万元。后来我问他钱呢，并多次催他，到了8月10日，他拿了5.9万元给我，剩下的说带着慢慢给。后来我到邵某那边才知道他是骗我的，就到公安机关来反映情况了。辨认笔录证实：叶某辨认出唐玉超。（4）证人朱某的证言证实，2019年1月24日，唐玉超打电话给邵某说他要收一辆众泰轿车需要4.3万元，邵某直接把钱给了唐玉超，车辆手续没有看到。之后一直到4月23日唐玉超又以收车子需要资金为由，从邵某手上借了9笔车款共计15.99万元。这10笔车款实物都没有看到，邵某拿过钱后都会在公司账本上签字。除了这些，我店面还有5辆车子也被唐玉超卖掉了，但是卖车子的26.2万元一直没有给我们。2019年5月31日，邵某讲唐玉超这些车款还不上了，唐玉超承认钱因为赌博和其他原因花光了，后来就把他老婆和父亲喊过来，打了一张62万的欠条。辨认笔录证实：朱某辨认出唐玉超。（5）证人唐某证言证实，2019年5月31日我接到邵某电话说我儿子唐玉超闯祸了，我和儿媳到某车业时，我儿子和邵某，还有个姓朱的人在场。我听邵某讲把唐玉超跟他借的20万元和从邵某处拿的购车款一起并到一张条子上，一共是62万，还有9200元零头现金给邵某。之后邵某让我和我儿子、儿媳在条子上都签字的。（6）证人王某证言证实，我是做二手车买卖的，从2019年3月份开始唐玉超一共卖了3辆车给我，分别是苏Ａ×××××黑色2014年帕萨特、苏Ａ×××××紫色2013年马6、苏Ａ×××××白色2016年别克君威。辨认笔录证实：王某辨认出唐玉超。（7）证人芦某证言证实，我是做二手车交易的，唐玉超卖过一辆苏Ａ×××××红色福克斯和一辆苏Ａ×××××灰色标志307车给我。辨认笔录证实：芦某辨认出唐玉超。（8）检查笔录证实对唐玉超手机检查的情况，唐玉超微信名为“二手车买卖，高价收车”，微信号为×××;“卢老大”微信号为×××，手机号为153××××4079;王某微信号为×××,手机号为136××××6979;“a000000八方来财”微信号为×××。唐玉超称其将一辆2008年福克斯和一辆2009年标致307车卖给一个微信名叫“卢老大”的人;将一辆2013年马6、一辆2016年别克君威和一辆2014年帕萨特车卖给一个微信名叫王某的人;后其将所得款项转账给一个微信名为“a000000八方来财”提供的多个银行账户上用于充值一款“所谓棋牌”的APP进行赌博。其手机桌面常用应用文件夹里有一款“所谓棋牌”APP，并有多笔游戏充值记录。（9）营业执照、转账记录、合同证实，南京市六合区某汽车信息咨询部的注册信息、唐玉超以1.2万元向刘某收购一辆江淮瑞鹰车辆以及邵某向唐玉超转账的情况。（10）银行交易记录证实，邵某、叶某向唐玉超转账的情况以及唐玉超向张某、龚某、陈某、赵某转账的情况。（11）银行交易记录证实王某、芦某与被告人唐玉超的款项往来情况。（12）公安机关出具的情况说明证实，唐玉超用于赌博充值的4个账户的情况，其中龚某、陈某账户在2019年8月12日已经停用，赵某账户已经注销，张某账户正常使用。（13）车辆过户信息及情况说明证实，苏Ａ×××××、苏Ａ×××××、苏Ａ×××××，苏Ａ×××××车辆过户信息。（14）欠条、车辆清单证实，被告人唐玉超于2019年5月31日向邵某、朱某出具的62万元欠条的情况。（15）常住人口基本信息证实被告人唐玉超的自然情况。（16）发破案经过、抓获经过证实该案案发及被告人唐玉超归案情况。上述证据均经当庭质证，且证据来源合法，证据间能够相互印证，并与本案的事实存在关联性，具有证据效力，本院予以采信。本院认为，被告人唐玉超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人唐玉超归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的第一笔事实不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人邵某的陈述、证人朱某、芦某、王某的证言与被告人唐玉超的供述以及银行交易明细等证据能够相互印证，证实被告人唐玉超以收购二手车为由多次从邵某处取得款项，其中涉案第一笔2016年众泰汽车的交易行为系其虚构的事实，其在取得4.3万元收车款后并未用于车辆收购，而为其个人消费所用，反映出其非法占有他人财产的主观故意，该笔款项应计入诈骗数额，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人唐玉超归案后如实供述，认罪悔罪态度较好等其他量刑情节方面的辩护意见属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐玉超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2025年2月11日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）二、责令被告人唐玉超于本判决生效后十日内向邵某退赔人民币15.3万元、向叶某退赔人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 丽人民陪审员 秦 勇人民陪审员 李经峰二〇二〇年三月六日书 记 员 丁 佳