广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初3908号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人肖伟，男，1974年3月3日出生，汉族，初中文化，从事个体养殖工作，户籍地广东省廉江市***********。因本案于2018年11月1日被羁押，2018年11月2日被刑事拘留，2018年11月30日被佛山市顺德区公安局取保候审，2019年11月18日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2019年12月31日被本院取保候审。辩护人梁伟雄，广东历恒律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3848号起诉书指控被告人肖伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员吴洁祯出庭支持公诉，被告人肖伟及其辩护人梁伟雄到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，“道和云科”是一个以“消费全返”的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“推荐”顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销组织。2017年4月，被告人肖伟注册成为“道和云科”的会员，为通过发展下线获得返利，被告人肖伟向朋友介绍“道和云科”业务，并通过他人扫描其生成的二维码方式发展下线会员。至2018年11月，被告人肖伟直接或间接发展“道和云科”下线会员611人，其下线层级达11层，获利944397元。2018年11月1日，被告人肖伟主动到公安机关投案。归案后，被告人肖伟的家属代为退缴赃款742678元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人肖伟的供述；证人刘某等人的证言；辨认、指认笔录；鉴定意见及告知书；搜查笔录、扣押清单；“道和云科”宣传资料；银行存入业务凭证；前科查询表；户籍证明。公诉机关据此认为，被告人肖伟组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人肖伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人肖伟在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。被告人肖伟有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人肖伟的家属案发后代为退缴赃款742678元，可以酌定从轻处罚。综上，建议判处被告人肖伟有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人肖伟对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人肖伟的罪名无异议。2.被告人肖伟系从犯。3.被告人肖伟在道和云科的活动中是参与者，同时是受害者。4.被告人肖伟虽然有发展人数，但是没有骗取财物的直接故意，其行为危害非常轻微。5.被告人肖伟患有严重的家族遗传高血压、糖尿病，也育有三名儿女需要照顾。6.被告人肖伟没有利用传销进行其他不法行为。综上，请法院对被告人肖伟从轻、减轻处罚，对其判处有期徒刑六个月并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人肖伟犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人肖伟无视国家法律，组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人肖伟犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人肖伟在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法予以减轻处罚。被告人肖伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。案发后被告人肖伟的家属代为退缴赃款人民币742678元，对被告人肖伟予以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人肖伟的罪责相符，本院予以采纳。对于辩护人提出的辩护意见，经查，第3-6点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于退缴到佛山市顺德区公安局龙江派出所账户的涉案赃款人民币742678元，依法予以没收、上缴国库。根据被告人肖伟的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人肖伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、对暂扣于佛山市顺德区公安局的涉案赃款人民币742678元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐浩然人民陪审员  冯润基人民陪审员  植惠卿二〇二〇年三月十三日书 记 员  郑惠明附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。