山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初7号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人于勇勇，男，1994年2月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省朔州市，捕前住平鲁区凤凰镇三里庄村。2019年9月26日被呼和浩特公安局赛罕区分局东瓦窑批发市场派出所抓获，同年9月27日押解回朔，因涉嫌犯合同诈骗罪，同年9月28日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，同年10月31日经朔州市朔城区人民检察院批准并于同年11月2日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2019）326号起诉书指控被告人于勇勇犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官安玉凯出庭支持公诉，被告人于勇勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：1.2018年11月11日至2018年11月18日，被告人于勇勇向被害人赵某、燕某虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗赵某人民币4.5万元（以下币种同），诈骗燕某4万元。2.2019年1月7日至2019年1月22日，被告人于勇勇向被害人赵某、燕某出示其伪造的《西山公馆铝合金门窗工程承包合同》，并以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗赵某19.5万元，诈骗燕某4万元。3.2019年3月1日至2019年3月11日，被告人于勇勇向被害人张某1出示其伪造的《西山公馆铝合金门窗工程承包合同》，并以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗张某18万元。4.2019年2月20日，被告人于勇勇向被害人张某2虚构“西山公馆铝合金门窗工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗张某22万元。5.2018年11月19日至2018年12月31日，被告人于勇勇向被害人贺某出示其伪造的《纱窗施工合同》，并虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗贺某3.24万元。6.2018年11月11日，被告人于勇勇向被害人张某3虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗张某31.5万元。7.2019年2月中旬，被告人于勇勇向被害人张某3虚构“西山公馆铝合金门窗工程”的事实，以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗张某32.5万元。8.2019年5月28日，被告人于勇勇向被害人陈某虚构“朔城区照什八庄村一处门窗安装工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗陈某1万元。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人于勇勇的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪；因被告人对指控的犯罪事实及证据没有异议，自愿认罪认罚，建议判处五年以上、七年以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。被告人于勇勇对指控其犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。经审理查明：1.2018年11月11日至2018年11月18日，被告人于勇勇向被害人赵某、燕某虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗赵某人民币4.5万元（以下币种同），诈骗燕某4万元。2.2019年1月7日至2019年1月22日，被告人于勇勇向被害人赵某、燕某出示其伪造的《西山公馆铝合金门窗工程承包合同》，并以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗赵某19.5万元，诈骗燕某4万元。3.2019年3月1日至2019年3月11日，被告人于勇勇向被害人张某1出示其伪造的《西山公馆铝合金门窗工程承包合同》，并以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗张某18万元。4.2019年2月20日，被告人于勇勇向被害人张某2虚构“西山公馆铝合金门窗工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗张某22万元。5.2018年11月19日至2018年12月31日，被告人于勇勇向被害人贺某出示其伪造的《纱窗施工合同》，并虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗贺某3.24万元。6.2018年11月11日，被告人于勇勇向被害人张某3虚构“华源万和城麻家梁安置工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗张某31.5万元。7.2019年2月中旬，被告人于勇勇向被害人张某3虚构“西山公馆铝合金门窗工程”的事实，以签订合伙协议共同投资该项目的方式诈骗张某32.5万元。8.2019年5月28日，被告人于勇勇向被害人陈某虚构“朔城区照什八庄村一处门窗安装工程”的事实，以共同投资该项目为名诈骗陈某1万元。另，被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。证实上述事实的证据有：1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人于勇勇的个人基本情况。2.朔州市公安局朔城分局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明，证实被告人于勇勇于2019年9月26日被呼和浩特公安局赛罕区分局东瓦窑批发市场派出所抓获，9月27日押解回朔，9月28日执行刑事拘留。3.证人李某的证言证实：于勇勇曾经跟着他舅舅给我做过安装工，之后再无交往，自己也没有和他签订过西山公馆小区的门窗安装合同。4.证人王某的证言证实：其公司代理销售金东南公司建设的商品房，不认识于勇勇，也未和他签订过“加工门窗合同”，更谈不让收取他的材料款。5.被害人张某1的陈述证实：我经营门窗生意，于勇勇以前给我安装过门窗故结识。2019年3月1日，于勇勇找到我说他的亲戚在西山公馆能承揽小区的铝合金门窗工程，想和我合作安装门窗。我们双方相互谈妥合作意向后，于勇勇拿来一份“加工门窗合同”要我筹备工程材料款，我当天和他签订了合作协议，约定好双方合伙承包事宜，并于3月11日将投资款现金8万元交给了于勇勇，对方给我出具了一张收条。过了一段时间我到西山公馆打听发现18号楼的门窗工程已有他人承揽并动工，便找到于勇勇询问，他说出了些问题，让我等几天，后经我反复催要于勇勇承诺5月5日将钱全部退还，但之后他没有给我退钱，手机也关机了。6.张某1提供的合伙协议、收、欠条，证实2019年3月5日，甲方于勇勇与乙方张某1签订了投资合伙协议，约定双方合伙承包西山公馆铝合金门窗工程，张某1投资8万元，双方按出资比例分红。于勇勇于2019年3月11日出具8万元现金收条一张，2019年5月2日向张某1书面承诺于5月5日将拖欠现金8万元全部结清。7.被害人赵某的陈述证实：2018年11月初，于勇勇主动联系我说他承揽了“华源万和城麻家梁安置楼纱窗安装工程”，让我和他合伙投资，我认为有钱可挣就给他转账4.5万元，不参与工程的日常经营，坐等分红。之后于勇勇说工程已进行了账目核算，我可按投资比例分得2.5万元的利润，但因项目方未支付全部工程款故我的利润及本金不能结算。到了2019年1月份，于勇勇又找到我说他承揽下了西山公馆小区两栋楼的铝合金门窗安装工程，他因资金不足故找到我投资入股。经过慎重考虑，我同意了他的建议，并陆续通过手机银行转给他23.5万元，这其中包括燕某的投资款4万元。于勇勇还给了我一份“西山公馆铝合金门窗工程承包合同”，显示他从别人手中承揽了工程，总造价百余万元。这份合同的出示更加坚定了我对于勇勇的信任，于是2019年1月22日，我、燕某和于勇勇三人签订了“合伙协议”，约定了各自投资份额，我和燕某不参与日常工作。等到当年5月份，我因迟迟未拿到麻家梁的工程款，便找到该项目的负责人询问，才得知他们并不认识于勇勇，这项工程的承揽者另有其人，至此我才发现自己被骗，接着去西山公馆找人核实项目真假，对方声称根本不认识于勇勇，也没有和于签订过任何合同。之后我们再无法联系到于勇勇本人，他的手机关机，到家中也无法找到他。8.被害人燕某的陈述证实：2018年11月中旬，于勇勇打来电话说想找我投资“华源万和城麻家梁安置楼纱窗安装工程”，称他已从项目部承揽下该工程，如果我能投资可以按比例分配利润，经过考虑我认为能挣钱便给他转了4万元。后期于勇勇告诉我他已和项目部算了账，我可以分到2万元利润，但钱一直也没有拿上。2019年1月，于勇勇又说他承揽了西山公馆小区的铝合金门窗安装项目，让我和他、赵某一起合伙，还给我看了他和别人签订的合同，我便同意入股并又给了他4万元作为股金，三人随后签订了“合伙协议”，由于勇勇负责日常工程，我和赵某不参与。到2019年5月中旬时，我和赵某找到工程发包方李某询问工程进展，李某说他根本不认识于勇勇，也没有和他签订过合同。之后我们再无法找到于勇勇，对方手机始终处于关机状态，联系不上。9.赵某、燕某提供的合同、合伙协议、借、收条及转账凭证，证实2019年1月22日，于勇勇、赵某、燕某三人签订了书面合伙协议，约定三方合伙承包“西山公馆铝合金门窗工程”，其中甲方于勇勇出面和李某签订工程，乙方赵某投资19.5万元，丙方燕某投资10万元，甲方负责按比例支付另两方红利；合同另附李某与于勇勇签订的“承包合同一份”。后于勇勇从赵某、燕某处收取了投资款并向对方出具收条。10.被害人张某2的陈述证实：我和于勇勇是小学同学。2018年年底时，于勇勇主动联系我说他在西山公馆有两栋楼的安装门窗工程，让我和他合伙投资，完工后我可以获得分红，我便通过微信给他转账2万元。到了当年5月中旬时我给于勇勇打电话要钱，对方推脱，再后来听同学张银山说于勇勇找不到了，才得知被骗。11.张某2提供的借条一份，证实于勇勇向张某2出具借款2万元、利润9000元的借条一张，约定借款到期日一次性偿还本金及利润，落款日期为2019年2月20日。12.被害人陈某的陈述证实：我和于勇勇是朋友关系。2019年5月底时，于勇勇告诉我他包下了朔城区赵什八庄村一处门窗安置工程，需投资款5万元，他因资金不够故找到我合伙干，让我投资1万元，答应完工后给我2500元的分红。随后我通过微信转账及交付现金共给了他1万元，于勇勇打了收条。但不久后我就无法找到他本人。13.陈某提供的借条及转账、聊天记录，证实陈某曾就涉案“工程”事宜对陈某做出许诺，后陈分笔向于勇勇转账了投资款，于勇勇向张某2出具借款1万元的借条一张，约定2019年6月15日前归还全款。14.被害人张某3的陈述证实：我也叫张银山，和于勇勇是同学关系。2018年11月初，于勇勇以他承揽下华源万和城麻家梁安置楼纱窗安装工程，但缺少资金为由联系我合伙投资搞工程，于是我在当月11日给他转账1.5万元，于勇勇许诺能给我5000元的分红，但直到工程结束对方也一直推诿说工程款没有拿到，无法兑现。到了2019年2月中旬，于勇勇又找到我说他承揽了西山公馆铝合金门窗安装工程，鼓动我和他合伙，让我再投资。我便通过他人的信用卡交给他2.5万元，承诺当年7月份工程结束后算账。但当年6月中旬以后我们所有人就无法联系上于勇勇了，对方逃匿。15.张某3提供的合伙协议、借条及支付凭证，证实2018年11月11日，张某3向于勇勇转账1.5万元，于勇勇于当日出具借条；2019年2月12日，于勇勇又与张某3签订了书面合伙协议，约定双方合伙承包“西山公馆铝合金门窗工程”，其中甲方于勇勇出面和李某签订工程，乙方投资且按比例分红。16.被害人贺某的陈述证实：我和于勇勇是初中同学。2018年11月13日，于勇勇联系我说他有华源万和城麻家梁的安置工程，我如果和他合伙投资，完工后能分红2万元。后我在当月19日给他转账3.24万元，之后再向于勇勇要钱时对方只推脱说钱还没回来，直到5月底因电话一直无法联系上，就去了他家里找，才发现人已消失，自己被骗。17.贺某提供的施工合同、转账凭证，证实于勇勇曾向其出示了一份甲方华源科技有限公司与乙方于勇勇签订的“纱窗施工合同”，该份合同显示于勇勇承包了甲方华源万和城麻家梁安置工程并在合同上签字。后贺某分笔向于勇勇转账合计3.24万元。18.被告人于勇勇的供述证实：我和赵某、燕某、贺某、张银山（张某3）是同学关系，以前跟着张某1做过营生。自2018年11月份起，我先后以承包华源万和城麻家梁安置工程中纱窗安装工程、西山公馆铝合金门窗工程，需要合伙投资赚钱为由，有时还伪造了“施工合同”、“加工门窗合同”出示给对方，或签订“合伙协议”，先后骗取了赵某24万元、燕某8万元、张银山4万元、贺某3.24万元、张某18万元、张某22万元、陈某1万元。实际上我没有承包过以上工程，为了让他们相信我便骗他们说自己承包了这些工程。其中施工、承包合同都是我伪造的，上面落款的人名是虚构的，签名也是我随便写的。以上钱款部分用于偿还欠款，部分用于日常生活开销，大部分在网上赌博输了。对自己的犯罪行为没有辩解，供认不讳。以上证据经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人于勇勇以非法占有为目的，多次虚构合同骗取多名被害人投资款项，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人于勇勇以非法占有为目的，在其不具有相应能力的前提下，使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人于勇勇一人犯数罪，应适用数罪并罚。考虑到被告人到案后能如实供述其所犯罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，据此情节可对其从轻处罚。鉴于其直至一审宣判前，未对被害人的经济损失进行退赔，亦应在量刑时予以考虑。公诉机关所提量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人于勇勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2025年9月25日止；并处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、违法所得予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李世杰人民陪审员 王润兰人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年三月三十日书 记 员 苏秀超