湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初76号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人王斌，男，1976年8月26日出生，汉族，湘潭市人，大学文化，中共党员，系湘潭市社会福利院后勤科副科长，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月1日被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，同年8月5日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]61号起诉书指控被告人王斌犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员郭其、罗丹参加评议的合议庭，代理书记员石凯担任记录，于2020年3月26日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员龚玲出庭支持公诉，被告人王斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2019年1月至6月期间，被告人王斌以非法占有为目的，以自己可以帮助被害人办理领养小孩手续为由，骗取被害人梁某等26人手续费共计134.2万元。被告人王斌未将上述违法所得用于办理领养小孩手续，而全部用于自己偿还债务及日常开支。具体如下： 1.2019年1月15日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人梁某手续费50000元；2019年4月22日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人梁某手续费10000元。 2.2019年1月28日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人黄某手续费10000元，通过建设银行账号62×××38骗取被害人黄某手续费40000元；2019年4月3日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人黄某手续费10000元。 3.2019年2月12日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人谭某手续费50000元。 4.2019年2月14日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人张某2手续费50000元；2019年3月15日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人张某2手续费20000元；2019年3月23日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人张某2手续费20000元。 5.2019年2月28日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人刘某1手续费50000元。2019年6月28日，被告人王斌退还被害人刘某118000元。 6.2019年3月5日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人凌某1手续费30000元；2019年3月6日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人凌某1手续费20000元。 7.2019年3月12日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人晏琳手续费40000元，通过支付宝账号ｂｉｎ×××＠21ｃｎ.ｃｏｍ骗取被害人晏琳手续费10000元。 8.2019年3月15日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人李辉龙手续费40000元；2019年3月18日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人李辉龙手续费10000元。 9.2019年3月28日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人苟某手续费60000元。 10.2019年3月29日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人涂新辉手续费30000元；2019年4月4日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人涂新辉手续费32000元。 11.2019年3月30日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人罗某1手续费60000元。2019年6月28日，被告人王斌退还被害人罗某110000元现金。 12.2019年4月1日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人朱某手续费18000元。 13.2019年4月1日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人赵某手续费65000元。 14.2019年4月19日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人仲某手续费70000元。 15.2019年4月23日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人卢某手续费40000元；2019年4月27日，被告人王斌通过微型号×××骗取被害人卢某手续费30000元。 16.2019年4月28日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人曾某手续费70000元。 17.2019年5月5日，被告人王斌通过支付宝账号ｂｉｎ×××＠21ｃｎ.ｃｏｍ骗取被害人罗某2手续费20000元，通过微信号×××骗取被害人罗某2手续费10000元。 18.2018年5月9日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人张某1手续费20000元；2019年5月10日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人张某1手续费30000元。 19.2019年5月17日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人章某手续费30000元；2019年5月18日，被告人王斌通过现金的方式骗取章某手续费30000元。 20.2019年6月1日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人王某手续费40000元，通过微信号×××骗取被害人王某手续费20000元。 21.2019年6月2日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人程某手续费50000元。 22.2019年6月4日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人唐某手续费40000元。 23.2019年6月6日，被告人王斌通过现金的方式骗取被害人何某手续费10000元，通过微信号×××骗取被害人何某手续费10000元。 24.2019年6月6日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人傅某手续费15000元。 25.2019年6月10日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人伍某手续费20000元；2019年6月14日，被告人王斌通过微信号×××骗取被害人伍某手续费30000元。 26.2019年6月25日，被告人王斌通过建设银行账号62×××38骗取被害人陈某1手续费60000元。 案发后，被告人王斌自动投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为被告人王斌诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王斌自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金；公诉机关遂提请本院依法判处。 被告人王斌对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人王斌的供述与辩解，被害人梁某、伍某、黄某、罗某2、章某、刘某1、王某、陈某1、朱某、张某1、谭某、罗某1、苟某、赵某、仲某、卢某、曾某、凌某1、唐某、何某、傅某、张某2、程某的陈述及报案材料，证人肖某、左某、文某、任某、李某、曹某、方某、凌某2、冯某、刘某2、陈某2等人的证言，辨认笔录，手机聊天记录截图、手机转账记录截图、微信转账流水明细，收条、存款凭条、缴款单、银行交易流水明细、支付宝、微信交易流水明细及王斌对外债务情况资料，收养子女家庭申请表、收养人生意子女情况证明等收养材料，通话记录详单，外来人员出入登记表，抓获经过，接报案登记表、立案决定书，被告人王斌的身份信息资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王斌主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月1日至2029年12月31日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人王斌退赔被害人损失（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段凤皇 人民陪审员  郭 其 人民陪审员  罗 丹 二〇二〇年三月三十一日 代理书记员  石 凯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 附：退赔被害人损失明细表                            序号                       姓名                       联系方式                       金额（元）                               1                       梁建全                       13973333971                       60000                               2                       黄义兵                       17352796233                       60000                               3                       谭 伟                       17352615907                       50000                               4                       张会龙                       18773299423                       90000                               5                       刘 旺                       13787109080                       32000                               6                       凌坚强                       13959982592                       50000                               7                       晏 琳                       18684952098                       50000                               8                       李辉龙                       18673285008                       50000                               9                       苟振刚                       15675211234                       60000                               10                       涂新辉                       18620252758                       62000                               11                       罗立鹏                       18773288716                       50000                               12                       朱建平                       13107228599                       18000                               13                       赵咏连                       13007326511                       65000                               14                       仲继燕                       1824876616                       70000                               15                       卢坚强                       15675282302                       70000                               16                       曾明霞                       18174278126                       70000                               17                       罗晓梅                       18773263209                       30000                               18                       张小莉                       13975265631                       50000                               19                       章宏卫                       13087327959                       60000                               20                       王金华                       18673176153                       60000                               21                       程 轶                       17896079795                       50000                               22                       唐赛美                       15973355175                       40000                               23                       何广明                       13027468989                       20000                               24                       傅 华                       15074772528                       15000                               25                       伍素英                       13509641093                       50000                               26                       陈新国                       13467670256                       60000                               合计                                                                   1342000