安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1723刑初4号 公诉机关青阳县人民检察院。 被告人王某1，男，汉族，初中文化，个体工商户，住所地安徽省池州市九华山风景区。因犯抢劫罪、盗窃罪、故意伤害罪于2000年3月15日被台州市人民法院判处有期徒刑十四年，于2009年12月1日刑满释放；因犯故意伤害罪于2017年8月22日被九华山风景区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月8日被青阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被青阳县公安局取保候审。 指定辩护人程聪，安徽青华律师事务所律师。 被告人陶某，男，汉族，初中文化，自由职业，住所地安徽省青阳县。因犯寻衅滋事罪于2007年2月10日被青阳县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯故意伤害罪于2008年12月18日被青阳县人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2012年11月21日被青阳县人民法院判处有期徒刑六年零六个月，于2017年8月26日刑满释放；因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月11日被青阳县公安局取保候审；2019年10月10日，青阳县人民检察院决定对其取保候审，当日由青阳县公安局执行取保候审。 指定辩护人王伟，安徽修实律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉〔2019〕284号起诉书指控被告人王某1犯赌博罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月13日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员姚琳娜出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人程聪、被告人陶某及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月2日至10月9日，施某单独或伙同赵某（均另案处理）在青阳县某某镇某某村某某祠堂、青阳县某某镇某某村等处开设赌场。赌场以摇骰子猜单双的方式赌博，庄家在赌场坐庄不带现金，由施某安排洪某（另案处理）汇集赌资。 2018年10月初，被告人王某1、陶某与施某商定，为庄家提供赌资，按每万元200元的标准得好处费。赌场开设期间，王某1通过洪某为庄家提供赌资27万元，获利2000元；陶某通过洪某为庄家提供赌资25万元，获利4000元。 案发后，陶某经民警口头传唤后到案；王某1主动到公安机关投案。 针对指控，公诉机关提供了到案经过等书证，证人王某2等人的证言，被告人的供述与辩解、辨认、现场检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王某1、陶某明知他人实施赌场犯罪活动,而为其提供赌资,其行为应当以赌博罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某1具有自首情节,刑事犯罪前科,自愿认罪认罚,建议判处其拘役四个月,并处罚金人民币二万元,并撤销缓刑,合并执行有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元;被告人陶某具有坦白情节,有刑事犯罪前科,自愿认罪认罚,建议判处其拘役五个月,并处罚金人民币二万元。 被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 其辩护人提出的辩护意见为：被告人王某1仅提供资金，未直接参与赌博，应认定为从犯。本次犯罪中涉赌者为相对固定的群体，非社会公众，且时间短、场次少，社会危害性小。被告人有自首情节，自愿认罪认罚，应予从轻处罚。 被告人陶某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 其辩护人提出的辩护意见为：被告人陶某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。被告人陶某虽有前科，但本次社会危害性小且有坦白情节，自愿认罪认罚，建议予以从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年10月2日至10月9日，施某单独或伙同赵某（均另案处理）在青阳县某某镇某某村某某祠堂、青阳县某某镇某某村等处开设赌场。赌场以摇骰子猜单双的方式赌博，庄家在赌场坐庄不带现金，由施某安排洪某（另案处理）汇集赌资。 2018年10月初，被告人王某1、陶某与施某商定，为庄家提供赌资，按每万元200元的标准得好处费。赌场开设期间，王某1通过洪某为庄家提供赌资27万元，获利2000元；陶某通过洪某为庄家提供赌资25万元，获利4000元。 案发后，陶某经民警口头传唤后到案；王某1主动到公安机关投案。 上述事实，公诉机关提供了下列证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明案件的立案情况。 （2）调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行卡流水记录。证明：2018年10月2日，孙某向王某1转账13万元；2018年10月4日，孙某向王某1转账13万元；2018年10月3日，孙某向欧某转账5万元；2018年10月5日，孙某向欧某转账5万元；2018年10月3日，孙某向陶某转账9万元；2018年10月5日，孙某向陶某转账10万元；2018年10月8日，孙某向陶某转账10万元。 （3）抓获经过，证明被告人的到案情况。 （4）人口信息查询记录，证明本案当事人及相关证人的人口信息查询记录。 （5）查询记录、刑事判决书、释放证明书，证明被告人的前科情况。 2.证人证言 （1）欧某的证言。证明：①2018年10月，欧某到施某开设的赌场放漂，放漂款由洪某负责汇总，施某、洪某按照1万元200元的标准支付好处费。10月初，施某在某某村施某家后山开设赌场，欧某到现场上蛤蟆子2次，每次5万元。庄家输钱后，由孙某通过银行转账的方式将蛤蟆子钱转给欧某。②10月7日，欧某到施某的赌场放漂5万元，赌博结束后洪某支付给其1000元水钱。当晚王某1、陶某也放漂。赌场由施某和芜湖人开设，施某占6成，芜湖人占4成。④10月9日晚，庄家用了欧某的5万元，后赌场被查获。次日，欧某与某某一同找到坐庄的人，欧某拿回3.8万元放漂款；王某1（绰号某某）拿回7.6万元放漂款；陶某拿回7.6万元放漂款。 （2）孙某的证言。证明：①2018年10月，彭某等人在施某的赌场坐庄，从洪某处拿“蛤蟆子”30万-40万元，彭某等人支付6000元-8000元好处费。2018年10月7日，庄家通过孙某账户将蛤蟆子钱转到各放漂人账户。陶某、王某1、欧某等人都向庄家提供过蛤蟆子。②2018年10月2日、3日，施某在某某镇某某村开设赌场，铜陵人“某某”坐庄，庄家不带赌资，当时洪某也是汇集放漂款，放漂人员向庄家提供赌资。当时欧某、王某1等人也是五万、十万的上放漂款，赌博结束后，庄家通过孙某的账户将赌资也转入放漂人员的账户，具体转账金额见孙某建行卡流水。 （3）赵某的证言。证明：2018年10月7日至9日，施某与赵某共同在青阳县某某镇开设赌场，二人分别占股份60%、40%。赵某安排彭某等人到赌场坐庄，坐庄的赌资来源于施某安排的放漂款。 （4）施某的证言。证明：①2018年10月初，施某在青阳县某某镇、某某镇开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的方式赌博。庄家赌博不带现金，由施某安排洪某提供放漂款。②2018年10月3日左右，施某在某某镇某某村开设赌场，坐庄的为南陵人，绰号某某，他们输了30万元。③10月7日至9日，赌场在某某镇，芜湖人坐庄。陶某等人在赌场放漂。 （5）洪某的证言。证明：2018年10月初施某在青阳县某某镇、某某镇开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的方式赌博。庄家赌博不带现金，施某安洪某提供放漂款。2018年10月3日左右施某在某某镇某某村开设赌场，坐庄的为南陵人，绰号某某，他们输了30万元；10月7日、8日、9日，赌场在某某镇，芜湖人坐庄，陶某等人在赌场放漂。王某1有10万，洪某有3万,一共13万给庄家,后来赌场结束之后,庄家孙某将13万打给了王某1的银行卡上,王某1将3万元给洪某，庄家就给了2000元的好处费给王某1。还有一次,王某1也是拿了10万元出来，洪某也拿了3万元,那次王某1的好处费有没有给不记得了。 （6）全某的证言。证明：2018年10月7日至9日施某赵某共同在青阳县某某镇开设赌场赵某安全某彭某等人在赌场坐庄赌博，坐庄的赌资洪某负责汇集，庄家支付好处费。 （7）彭某的证言。证明彭某等人在施某、赵某经营的某某赌场坐庄，庄家坐庄不带现金，施某安洪某提供赌资，庄家按每万元200元的标准支付好处费。2018年10月7日晚彭某等人坐庄输了44万元，孙某通过银行转账的方式将赌资还给放漂人员。 （8）吕某、张某、刘某、沈某的证言。证明：2018年10月7日至9日赵某、施某共同在青阳县农村民宅里开设赌场。 （9）俞某的证言。证明：2018年10月7日赵某向俞某借钱，当俞某赵某指定孙某账户转账44万元。 （10）陈某的证言。证明：2018年10月9日21时许，一个光头（施某）到自己家中，说等会带人打牌，用自己家的厨房，并支付几百元好处费，陈某答应。后该男子带了二三十人在陈某家的厨房打牌赌钱，厨房里有二三十人。 （11）王某的证言。证明：开设赌场的具体地点，与指认现场记录等相互印证。 3.被告人的供述与辩解 （1）陶某的供述与辩解。证明：①2018年10月初，施某告知陶某可以带钱去赌场放漂。后陶某在施某开设的某某村赌场放漂1次，在铜陵赌场放漂1次，在某某镇赌场放漂3次。②陶某到赌场后将钱交给洪某，由洪某提供给庄家坐庄，陶某在施某的赌场上每次放漂5万元，在施某的赌场放漂5次。无论庄家输赢，陶某得2%好处费，即每次放漂获利1000元。③2018年10月3日孙某向陶某转账9万元；2018年10月4日孙某向陶某转账15万元；2018年10月5日孙某向陶某转账10万元；这些钱款均是放漂款，但其中只有15万元是陶某提供的放漂款。④2018年10月7日、8日、9日施某在某某镇开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的方式赌博，水钱由施某和坐庄的人得。每场陶某都将5万元放漂款交给洪某，洪某安排给庄家坐庄用，洪某每场给其1000元好处费。还有一个叫某某的也放漂。 （2）王某1的供述与辩解。证明：①2018年10月初施某先后在某某镇某某村、某某镇开设赌场，王某1在施某的赌场为庄家提供坐庄的赌资。王某1到赌场后，将放漂款交洪某，再由洪某提给庄家，王某1按放漂款2%获利。②2018年10月2日、10月4日孙某通过其建行卡转给王某12次13万元，每次13万元中的10万元为王某1放漂款，3万元为洪某放漂款。只有第一次其拿到了2000元好处费。③2018年10月9日，王某1在施某的赌场为庄家提供了7万元放漂款，后通过某某将7万元索要回来。 4.勘验、辨认等笔录 （1）施某指认现场记录。证明：2019年1月18日，施某指认其于2018年10月3日在某某镇某某村某某祠堂某某号自己家中开设赌场；于10月7日、8日在某某镇某某村某某组某某号一户人家开设赌场；于10月9日在某某镇某某村陈某鱼塘边厨房内开设赌场。 以上证据，均经当庭举证、质证，证据收集程序合法，对其相互印证部分予以认定。 本院认为：被告人王某1、陶某明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供赌资,其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的的罪名成立，依法应予惩处。被告人王某1、陶某未直接参与赌博，仅为参赌者提供资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯应当从轻或减轻处罚；被告人王某1主动投案，到案后如实供述自己与他人的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人陶某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人王某1、陶某有前科，应酌情从重处罚。被告人王某1在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销前罪缓刑，合并执行。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人王某1依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人陶某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元；撤销安徽省九华山风景区人民法院（2017）皖1791刑初4号刑事判决书中对被告人王某1所宣告的缓刑，执行原判有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人陶某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 三、对被告人王某1、陶某的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文贵 审 判 员  檀丽婷 人民陪审员  陈金兰 二〇二〇年三月三十一日 法官助理王琴 书记员洪君 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。