北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初608号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人张磊，男，汉族，1981年10月3日出生于北京市，大专文化，无业，户籍地北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被羁押，2019年1月4日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。辩护人季运达，北京鹏凯律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]393号起诉书指控被告人张磊犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、检察官助理李蕊出庭支持公诉，被告人张磊及其辩护人路飞、被害人巩某的诉讼代理人北京市宝鼎律师事务所律师王天一均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2016年12月至2018年3月，被告人张磊以可以买到低价回迁房为由，先后在丰台区大井南里1号楼5门72号及朝阳区金台路浦发银行等地骗取被害人杜某人民币900100元，骗取被害人巩某人民币1044500元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人张磊的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人张磊当庭对指控的事实及罪名予以否认，辩称是被害人放弃购买，这件事不是虚构的，两处房产都是因为回迁户迟迟不交房才导致的。被告人张磊辩护人认为：被告人张磊不具有非法占有他人钱财的目的，未虚构事实；如果法庭审理认为张磊具有诈骗的故意，本案罪名为合同诈骗罪更为适宜；段某在本案中作用和责任更重于张磊；东城分局未认定段某构成诈骗罪，二人相同情形，应作出相同处理，不应对张磊追究刑事责任。经审理查明：一、2016年12月至2018年3月，被告人张磊以可以买到低价回迁房为由，在丰台区大井南里1号楼5门72号等地骗取被害人杜某人民币900100元。赃款未起获。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人杜某陈述及辨认笔录证明：2016年我朋友刘某说他朋友段某通过张磊买了甘家口的回迁房，价格很便宜。我就通过刘某、段某找到张磊。2016年9月，我、张磊、刘某在东直门一个咖啡厅见面，张磊说芍药居北里的回迁房90平米、首付款46万元，一年内房子能落户到我名下，落户后再给张磊尾款134万和购房款80万。我算了算，通过张磊买比市场价便宜100万，我就决定找张磊办买房的事。2016年12月16日我、张磊、段某、刘某在西直门附近见面，张磊给了我首付款收条确认书，上面写着46万用于购买芍药居北里二手回迁房，张磊提出到方正公证处办理借款公证，我们就去办了借款46万元一年的公证，我回到丰台区大井南里1号楼72号的家后给张磊汇款46万元。2017年3月30日张磊打电话说还要交245100元的拆迁补偿款，房子下来后拆迁办会把钱全部退回来。我、祝某、张磊见面，我和张磊办了借款245100元期限一年的公证，我当天给张磊汇了245100元。之后张磊又以办理过程中遇到困难向我索要购房款，我于2017年6月18日给他汇款4万元，7月2日给他汇款0.8万元，8月6日给他汇款1.5万元，9月3日给他汇款0.7万元。2018年2月1日，我、祝某、张磊在东直门见面，我问张磊房子办的怎么样了，张磊说快春节了，政府部门都不办这事了，得正月十五以后办公。3月1日张磊约我见面，需要我签一个选房确认书，同时再给他12.5万元（首付款9.5万元、房屋钥匙押金3万元），我当天给张磊汇了12.5万元，张磊说2018年3月下旬就能办成。2018年4月至7月间我打电话催张磊，张磊一直拖延，7月至8月张磊电话都是关机。9月10日我和张磊见面，张磊说想买房就得等，要不就退款，我说退款。他同意在9月20日之前退款900100元，张磊说这钱已经拿去运作办回迁房的事了，只能等别人退给他，他才能还我，我们签了一个还款协议。9月20日我催他，他说钱还在办房机构那，我俩最后一次联系是11月16日张磊说月底还我。经其辨认指出，被告人张磊就是其陈述中所说的张磊。段某就是其陈述中所说的段某。2、证人刘某证言及辨认笔录证明：2016年8月份我和段某微信聊天，她说她男朋友张磊认识拆迁办的、有相关资源，能低价买芍药居北里或甘家口的回迁房。杜某是我妻子的同事，2016年9月11日，我、杜某、张磊见面，张磊说东城鼓楼地区有剩余的拆迁未分配的回迁房，他曾经在崇文建委工作过，认识有能力买到未分配的芍药居北里的回迁房。2016年12月16日，我、杜某、张磊、段某在西直门方正公证处见面，杜某找张磊买回迁房，张磊提出要先付46万首付款，他俩还做了借款公证，张磊说最快一年内能办下来，最慢一年半到两年。2017年9月3日，张磊说办房的事需要杜某交7万元，写了一张7万元的借条。2017年10月下旬，我、杜某、张磊见面，张磊说买回迁房还在办理中，需要再支付6万元，杜某觉得每次都要钱，不太相信他了，就没给张磊。12月2日我、杜某、张磊见面，张磊说经过协调沟通，杜某可以少交费用，改为5万元，杜某说给不了，张磊说可以拖一拖。2018年2月1日，张磊说临近春节，政府不办公，正月十五以后才能继续办。再后来我和张磊就联系不上了。经其辨认指出，被告人张磊就是其陈述中所说的张磊；段某就是其陈述中所说的段某。3、证人祝某证言及辨认笔录证明：段某和张磊在2016年10月左右结婚，后来离婚了。我朋友杜某通过段某、张磊买回迁房被骗了。张磊说东城鼓楼地区有剩余的拆迁未分配的回迁房，他有能力买到未分配的芍药居北里回迁房。2016年12月16日杜某找张磊买芍药居北里的回迁房，张磊提出要先付46万购房首付款，还主动说如果不放心就做借款公证，后来杜某和张磊做了借款公证。张磊没说多久能办下来，不出意外是一年。2017年春节期间，杜某说张磊给她买回迁房的事还没落实。2017年3月30日，我、杜某、张磊见面，杜某和张磊在中信公证处做了借款245100元期限一年的公证，杜某说当晚她给张磊汇款245100元，张磊说之前的46万和这245100元是拆迁预付款和补偿款，房子下来拆迁办会把钱退回来。2017年9月3日张磊说办房的事需要杜某交7万元，张磊写了7万元的借条。2017年10月下旬，张磊说房屋安置面积核算后还需要杜某交6万多元面积差价，如果不给回迁房的事就办不成了，之前交的钱可以退，如果还想办就得准备6万多元。2018年春节后张磊说杜某的房子已经排到她的号了，可以安排选房了。3月1日张磊让杜某签选房确认书，再交125000元选房钱，后杜某就给张磊转账了。此后，张磊经常失联，且无法告知进展，杜某让张磊退钱。9月20日我、杜某、张磊见面，他俩签了一个退款承诺书，之后我们就没见过面了。经其辨认指出，被告人张磊就是其所说的张磊；段某就是其所说的段某。4、证人段某证言证明：我跟张磊2016年10月结婚，2017年10月离婚。2016年我跟刘某聊天说张磊以前在住建委工作过，能低价购买回迁房。刘某有一个朋友杜某想买回迁房，我、张磊、刘某、杜某就约着见面。张磊说能把杜某的身份做成回迁户，能买到回迁房，需要杜某交四十多万，当天张磊和杜某签了一个回迁房购房合同。后续的事我没再过问。我跟张磊结婚后，张磊经常消失、联系不上。2017年1月，我去美国准备生孩子，张磊留在国内，我们感情不和，就于2017年11月离婚了。2018年8月底我被东城分局拘留，我把同学严旭介绍给张磊买回迁房，严旭给了张磊60万，这60万张磊没有给我，刑事拘留期间我父亲偿还了严旭60万元。我不清楚张磊找谁购买回迁房，我当时相信张磊能买到便宜的回迁房，后来发现张磊没有给任何人办成过这事，我就觉得张磊是骗人的。杜某给张磊的钱，张磊没有给我。2016年10月至2017年10月间张磊向我转账116.7万元，51.9万是用于我去美国生孩子，54万余元是张磊还我的（包括我找张磊买芍药居回迁房，他退还给我的26万元），还有十多万是离婚时赔偿给我的。5、证人张某证言证明：我是芍药居北里东屿物业公司客服部经理，负责芍药居北里小区办理入住手续，我不认识张磊、段某，他们没有找过我。我们不卖芍药居北里的回迁楼，只针对产权单位出具的正规手续，不针对个人。东屿物业工作人员没有私下收费帮助他人违规办理入住。6、北京市方正公证处公证书证明：借款人张磊，出借人杜某，张磊向杜某借款人民币肆拾陆万元用于资金周转，借款期限一年，于2016年12月20日对借款合同进行了公证；张磊向杜某借款人民币贰拾肆万伍仟壹佰元整，借款期限12个月，于2017年3月30日对借款合同进行了公证。7、首付款（定金）收条确认书证明：今收到购买人杜某用于购买北京市朝阳区芍药居北里二手回迁房的首付款（定金）肆拾陆万元整，收条人张磊，2016年12月16日。8、选房订金收付书证明：收到选房人杜某用于选定的首付款（订金）人民币9.5万元，房屋钥匙押金人民币3万元。收条人张磊，2018年3月1日。9、中国银行交易流水明细清单证明：2016年12月16至2018年3月2日，杜某共向张磊转账人民币900100元。10、还款协议书证明：张磊欠杜某人民币共计玖拾万零壹佰元整，承诺于2018年9月20日之前一次性全部还清。若逾期不还，张磊愿意额外付给杜某年利率24%的费用作为迟付违约金。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实上述审理查明的事实，本院予以确认。二、2016年12月至2018年3月，被告人张磊以可以买到低价回迁房为由，在朝阳区金台路浦发银行等地骗取被害人巩某人民币1044500元。赃款未起获。1、被害人巩某陈述及辨认笔录证明：2016年11月底我女儿辅导老师段某说她老公张磊曾是住建部的工作人员，可以办理购买西城区甘家口附近的一手回迁房。我想买，段某就约我和张磊见面谈这个事。张磊说自己干拆迁很多年了，给很多假回迁户买了回迁房，回迁房每平米11000元，每套定金60万、车位20万、选房款15万、好处费250万，而且定金60万会以借款的形式办理借款公证，我觉得是真的就决定购买了。2016年12月15日我和张磊到西城区西直门方正公证处办理了60万元的借款公证，并签订了《西城区百万庄北里二手回迁房》购房确认书，约定一年之内选回迁房，当天我给张磊转账30万元，2016年12月27日给张磊转账30万元。2017年3月初张磊说车位必须交钱才能留住，我说没有20万，张磊说有多少交多少，2017年3月10日我给张磊转账5万元。5月23日，张磊约我和我老公见面，说要补交三居室的房款28万元，并说预计6月中旬会选房，我当时没有这么多钱，张磊说可以先帮我垫付8万元。5月25日我给张磊转账回迁房余款20万元，以及车位费余款15万元。6月底我多次催张磊办理回迁房手续，张磊说一期房子没那么多，他通过上头老板找了一个真正的回迁房，让我给回迁户30万元即可马上选房，让真正的回迁户等着二期。我表示只有5万元，张磊说剩余25万元他先垫付。6月23日我向张磊转账5万元。7月初的时候张磊说多出来一个回迁房名额，让我交5万元办理，我没有5万元，张磊让我有多少转多少，我就给张磊转了1万元。10月初张磊约我见面，让我交5万元的特困补助，说是做个假手续，办这个可以优先选房，而且一个星期以后会把钱退回来，10月9日我给张磊转账5万元，张磊给我写了借条，说是不和买房的钱混在一块。一周后张磊又让我补交三居室的差额费74500元，说回迁房马上就选房了，不交钱一期就选不上了，10月25日我给张磊转账74500元。到此时我一共给张磊转了1184500元。2018年2月份、4月份张磊约我见面说房子的进展，我说约在房子的实地见面说，但张磊都没来。直到2018年8月份，我看到回迁房已经有人入住了，就给张磊打电话，他当时关机。我发信息说如果不退款我就报警，张磊联系我说可以退款，并写了还款承诺书，约定2018年9月14日还款。到了9月14日，张磊电话关机。9月17日张磊通过叫黄丹的人的银行卡给我转账5万元，9月27日张磊退给我3万元，9月30日通过微信退给我1万元。10月底，张磊还是不接电话，我向段某要了张磊家住址。我去张磊家要钱。11月22日退给我3万元，11月25日退给我2万元。一共退给我14万元，还有1044500元没有退给我。张磊说办理拆迁很多年，能够帮我购买回迁房，张磊老婆段某说她家人也买到了，我相信段某，所以相信张磊。60万元定金给张磊我不放心就签订了借款公证书。张磊说不能把买房的事写在明面上，所以就给我写了借条和还款承诺书。经其辨认指出，被告人张磊就是其所说的张磊；段某就是其说所的段某。2、证人段某证言证明：2016年11月巩某请我到家里给孩子补习英语，她问我老公是做什么的，我说是搞回迁房的，曾经是住建部工作人员，可以购买西城区甘家口附近的一手回迁房，我把我怎么办手续跟她说了一遍，她就要求约见张磊，后来我就约张磊和巩某见面聊了。3、被害人巩某提交的首付款（定金）收条确认书证明：今收到购买人巩某用于购买北京市西城区百万庄北里二手回迁房的首付款（定金）捌拾万元整。购买人巩某，收条人张磊，附注三居室、车位，2016年12月15日。4、被害人巩某提交的借条复印件证明：本人张磊向巩某借款人民币陆拾万元整已做1年公证；借款人民币贰拾万元；借款人民币贰拾万元；借款人民币伍万元；借款人民币壹万元；借款人民币伍万元。落款张磊，日期2017.10.9。5、被害人巩某提交的还款承诺书复印件证明：2016年12月16日至2017年10月31日张磊向巩某借款共计人民币壹佰壹拾玖万伍仟元整（1195000），现借款人张磊、出借人巩某作出以下承诺，对欠款金额无任何疑义。保证在2018年9月14日下午15时前将欠款金额全部归还。承诺人张磊。6、北京市方正公证处公证书证明：借款人张磊，出借人巩某，张磊向巩某借款人民币陆拾万元用于资金周转，借款期限为一年。并于2016年12月29日对借款合同进行了公证。7、上海浦发银行银行卡交易明细及业务凭证证明：2016年12月15日至2017年10月25日间，巩某共向张磊转账人民币1184500元。8、中国工商银行银行卡交易明细证明：张磊与段某、巩某、卲婉儿、杜某等人转账交易的情况。9、被害人巩某提交的微信聊天记录证明：巩某与张磊聊天内容情况，其中张磊发“今天上午他们研究分配名额跟顺序呢”、“关于房子交钥匙的事情”等。10、北京市西城区百万庄居民住房改善项目指挥部出具的证明证明：经查询，北京市西城区百万庄居民住房改善项目指挥部工作人员无张磊、段某二人；按照征收政策此处回迁房不能通过指挥部私下买卖交易；百万庄居民住房改善项目分四个地块，B地块已回迁入住，A、C、D现正在建设中；A地块因清地延迟，目前正在施工中。11、北京市公安局丰台分局岳各庄派出所工作说明证明：经民警与链家、我爱我家甘家口店联系，对方皆称没有收费帮助没有资格的人购买回迁房的业务。12、企业信息证明：北京中喜佳忆文化传媒有限公司法定代表人张磊，成立日期2010年5月14日。北京商途投资管理有限公司法定代表人张磊，成立日期2014年7月21日。13、扣押决定书、扣押清单证明：对张磊持有的二部手机予以扣押的情况。14、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证明：对张磊持有的二部苹果牌手机进行鉴定并提取数据的情况。15、拘留证、取保候审决定书证明：段某因涉嫌诈骗，于2018年8月21日被北京市公安局东城分局拘留，2018年9月27日被取保候审。16、公安机关出具到案经过、破案报告证明：本案破获情况以及被告人张磊于2018年11月29日被抓获的情况。17、人员信息证明：被告人张磊的身份情况。18、被告人张磊在公安机关的供述证明：2016年年底，经我妻子段某介绍，我认识了杜某，段某说杜某想通过关系买二手的回迁房，我和段某从中挣点钱，段某具体怎么跟杜某说的我不清楚。之后段某安排我和杜某见面，杜某想购买芍药居北里的二手回迁房，我和她说了办理流程和费用，之后我们办理了借款公证、签署了协议，杜某给我转账总共900100元。我之前从事过拆迁的工作，认识一些拆迁户，但找了拆迁户因为价格问题没有谈好，我就找了芍药居附近的房屋中介公司，是我爱我家还是链家我忘记了，我现金支付了46万元定金，让中介公司帮我联系拆迁户。2016年6月份中介公司跟我说办不了，并通过现金把钱退给我，被抓之前杜某的钱我也没有给她。2016年年底我妻子段某给我介绍了巩某，她想购买甘家口附近的二手回迁房，先做了借款公证和协议后，对方给我转账共计1195000元，我联系了拆迁户没谈成，就找的甘家口附近的中介公司帮着找拆迁户，通过现金支付给中介公司总共80万定金，最后中介公司没有办成把钱退给我了。但是钱我也没有还给巩某，我女朋友黄丹用她的账户给巩某总共还了15万元左右，具体钱数我也不知道。2018年8月份巩某和杜某都和我说自己不想购买了。甘家口附近和芍药居北里还有待售的二手回迁房，因为我和段某离婚还有价格问题没有谈好，所以最后没有办成。中介公司我记不清了，我找的拆迁户叫什么我记不清了。杜某和巩某给我的钱，中介公司把钱退给我后，其中大概六七十万用于我公司周转资金了，大概一百多万用于帮段某去美国生孩子，剩下的三四十万我自己使用了。钱都是从我的工商银行卡里转出去的。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实上述审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人张磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人张磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人张磊的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人张磊谎称能够低价购买回迁房，并以此为由多次骗取被害人杜某、巩某的钱款，在二被害人多次向其追索钱款时，被告人张磊以各种理由拒不退还，其行为符合诈骗罪的构成要件；关于其有购买能力低价购买回迁房的辩解，无相应证据支持。另，段某的行为是否构成犯罪对被告人张磊的行为性质没有实质影响，故对被告人张磊辩解及其辩护人的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2029年11月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人张磊退赔被害人杜某人民币九十万零一百元，退赔被害人巩某人民币一百零四万四千五百元。三、随案移送手机二部，折价后并入本判决第二项执行。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  郑松青人民陪审员  孟祥贵二〇二〇年三月二十日书 记 员  刘瑞珍