河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0322刑初320号公诉机关孟津县人民检察院。被告人徐运早，男，汉族，1971年10月19日出生，初中文化，无业，籍贯：湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月8日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，2019年6月14日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人张勇锋，河南津翔律师事务所律师。被告人张爱红，男，男，汉族，1969年4月4日出生，小学文化，无业，籍贯：湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，2004年3月29日被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑六年，2008年8月31日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月8日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，2019年6月14日被孟津县公安局执行逮捕。被告人弓开强，男，汉族，1999年12月24日出生，高中文化，无业，籍贯：河北省邯郸市丛台区，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月19日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获并临时羁押在吴江区看守所，2019年4月26日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准，2019年5月31日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人李凌雁，河南津翔律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2019）286号起诉书和孟检诉刑变诉（2019）4号变更起诉决定书，指控被告人徐运早、张爱红、弓开强犯诈骗罪，于2019年10月23日和2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院指派检察员盛朴出庭支持公诉，被告人徐运早及其辩护人张勇锋、被告人张爱红、被告人弓开强及其辩护人李凌雁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2019年3月13日，被告人张爱红冒充孟津县消防队领导向董某所开饭店订餐，后又联系订购玛咖酒、鹿茸酒，董某无法购买到此类酒后，被告人张爱红将董某介绍给冒充卖酒的被告人徐运早。2019年3月14日，董某先后向被告人徐运早提供的邮政银行卡号62×××27（户名：傅仁吉）、工商银行卡号62×××34（户名：弓开强）转款共计44100元订购此类酒。被告人徐运早收到转款通知后，让被告人徐某（因病去世）将该44100元取出。2019年3月17日，被告人张爱红冒充新乡市高新区消防队领导向叶某所开饭店订餐，后又联系订购玛咖酒，叶某无法购买到此类酒后，被告人张爱红将叶某介绍给冒充卖酒的被告人徐运早。2019年3月18日，叶某先后向被告人徐运早提供的工商银行卡号62×××98（户名：李在祥）、工商银行卡号62×××52（户名：张志文）转款共计48980元订购此类酒。被告人徐运早收到转款通知后，让被告人徐某（因病去世）将该48980元取出。2019年4月24日，被告人张爱红冒充吉林省四平市铁东区消防队领导，向刘某所开饭店订餐，后又联系订购爱恩宝牌罐头，刘某均无法购买到此类罐头后，被告人张爱红将刘某介绍给冒充罐头供货商的被告人徐运早。刘某向被告人徐运早提供的建设银行卡号62×××81（户名：刘星星）转款9800元，被告人徐运早收到转款通知后，让彭某将该9800元取出。公诉机关认为，被告人徐运早、张爱红虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人弓开强在徐运早、张爱红诈骗他人财物过程中，其到帮助作用，系从犯，应当以诈骗罪追究被告人徐运早、张爱红、弓开强的刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人徐运早对起诉书指控的第一起和第三起犯罪事实不持异议，但辩称其在共同犯罪中起次要作用，其没有参与起诉书指控的第二起诈骗犯罪。辩护人张勇锋提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人徐运早的第一起和第三起犯罪事实无异议，但起诉书指控的第二起犯罪事实不清，证据不足，被告人徐运早认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人张爱红对起诉书指控的第一起和第三起犯罪事实无异议，但辩称其没有参与起诉书指控的第二起诈骗犯罪。被告弓开强对起诉书指控其诈骗犯罪的基本事实和罪名定性无异议，表示认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人李凌雁提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人弓开强诈骗犯罪的基本事实和罪名定性不持异议。在共同犯罪中，被告人弓开强系从犯，且认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月初，被告人徐运早、张爱红预谋诈骗钱财，商议由张爱红冒充消防队领导给饭店打电话订餐并订购酒和罐头，徐运早冒充酒水和罐头经销商以收取定金名义让饭店付款，所骗钱财二人均分，并购买了他人的银行卡和手机卡，从网上搜索到了一些饭店电话号码，实施网络远程诈骗活动。被告人弓开强明知他人实施违法犯罪活动，为了获取经济利益，仍然以每张100元的价格将自己的银行卡售卖给他人。2019年3月13日，被告人张爱红冒充孟津县消防队领导向孟津县城董某所开饭店打电话订餐，后又联系订购玛咖酒、鹿茸酒，董某称购买不到此类酒后，被告人张爱红谎称其认识卖此酒的人，并向董某提供了徐运早所持手机的电话，董某给冒充卖酒的被告人徐运早打电话购买此酒，徐运早以先付款为由让董某付款。2019年3月14日，董某先后向被告人徐运早提供的户名为傅仁吉的邮政银行卡上转款18900元，向户名为弓开强的工商银行卡上转款25200元。被告人徐运早收到转款后，立即将电话关停，中断与董某的联系。让其兄徐某（已死亡）将该44100元从银行取出。2019年3月17日，被告人张爱红冒充新乡市高新区消防队领导向新乡市叶某所开饭店打电话订餐，后又联系订购玛咖酒，叶某称购买不到此类酒后，被告人张爱红谎称其认识卖此酒的人，并向叶某提供了徐运早所持手机的电话号码，让叶某给冒充卖酒的被告人徐运早打电话购买此酒，叶某打电话联系上徐运早后，徐运早要求先支付定金。2019年3月18日，叶某先后向被告人徐运早提供的户名为李在祥的工商银行卡和户名为张志文的工商银行卡上转款共计48980元订购此类酒。被告人徐运早收到转款后，立即将电话关停，中断与叶某的联系，让其兄徐某将该48980元从银行取出。2019年4月24日，被告人张爱红冒充吉林省四平市铁东区消防队领导，向四平市刘某所开饭店订餐，后又联系订购爱恩宝牌罐头，刘某称无法购买到此类罐头后，被告人张爱红谎称其认识卖此罐头的人，并提供了徐运早所持手机号码，让刘某给冒充罐头供货商的被告人徐运早打电话购买此罐头，刘某打电话联系徐运早，徐运早要求刘某先行支付货款。刘某向被告人徐运早提供的户名为刘星星的建设银行卡上转款9800元，被告人徐运早收到转款后，立即中断与刘某的联系，让被告人彭某将该9800元取出。以上事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1、被害人董某的报案材料和陈述。董某系孟津县城湘香居饭店经营者。证明2019年3月13日中午，一个自称是孟津县消防大队陈姓领导的人给其打电话，以几天后单位培训消防队员为由向其订餐100份。次日，这个人又打电话说，除订餐之外，还想要玛卡酒和鹿茸酒，因在县城买不到这两种酒，这个人就说有个姓金的人卖此酒，但双方此前闹过矛盾，不便再联系，让饭店直接与姓金的联系，并提供了姓金的电话号码，董某打了此电话，姓金的人说有这两种酒，并提供了户名为傅红吉和弓开强的二张银行卡账号，让其先转账。这样董某分三次，共转款44100元，其中往弓开强银行卡上转款25200元。当天下午，董某再打电话，自称姓陈的和姓金的人的电话都关机了，遂报案。2、被害人叶某的陈述。叶某在新乡市经营一家饭店。证明2019年3月17日和18日，一个自称姓陈是新乡市高新区消防队领导的人给其打电话订餐，并要求一并购买51件玛卡酒。由于附近买不到此酒，此人就让其与一个经营玛咖酒的经销商联系并提供了电话，其打通了此电话订购此酒，对方要求先付定金，其分四次往对方提供的户名为李在祥、张志文的银行卡上转款共计48980元，可当天下午就联系不上对方了，经到新乡市消防队打听，得知没有姓陈的局长，遂报案。3、被害人刘某的陈述。刘某在吉林省四平市经营一家饭店，证明2019年4月23日，一个自称姓陈是四平市铁东区消防队领导的人向其订餐并需要订购爱恩宝牌罐头，由于购买不到此品牌罐头，此人称他知道哪里有卖此罐头的，并提供了一个电话号码，刘某打此电话购买此罐头，此供应商又提供了一个电话号码，说让与厂家直接联系，其又打这个电话，对方说需要交定金，其通过手机银行转给对方9800元，对方收款银行卡持有人叫刘星星，接下来对方电话就打不通了，遂报案。4、被告人徐运早在侦查机关的供述与辩解。证明2019年3月，其余张爱红商量骗钱，由张爱红冒充消防队领导以订餐和采购酒为名给饭店打电话，其本人冒充玛卡酒经销商负责让饭店打款，骗回钱后除去费用二人均分。张爱红购买了几张他人名下的银行卡，其本人在网上购买了几张他人名下的电话卡。张爱红在网上找到了一些餐馆的电话号码，就开始行骗。打电话的手机是自己购买的，饭店是在网上搜查找到的，其让张爱红用新购的手机打电话，作案后将手机和手机卡扔掉。张爱红给饭店打电话，说他是消防队领导，需定一些盒饭和玛咖酒，饭店买不到此酒和罐头，张爱红就说他知道哪里有销售此酒和罐头，并提供电话号码，让饭店与自己联系，自己冒充玛咖酒和罐头经销商，以收取定金为由，让饭店打款。以此种方法骗取河南省孟津县一家饭店44100元，收款卡户主叫弓开强和傅仁吉，其中弓开强银行卡上收取了25200元，让其兄徐某从银行取出来。骗取河南省新乡市一家饭店骗了不到10000元，是徐某去银行取的钱。2019年4月以订购罐头为名骗取另一家饭店9800元，让其姐夫彭某帮忙取的钱。骗的钱除了给徐某和彭某一些好处费外，其余的二人均分了。5、被告人张爱红在侦查机关的供述与辩解。证明徐运早让其冒充消防队领导给饭店打电话订餐，并购买玛咖酒骗钱。从2019年3月到4月，其一共给三个饭店打了三次电话，一家河南饭店，二家武汉饭店，诈骗都没成功，自己没有分到钱，饭店电话号码都是在网络上搜索到的，打电话使用的手机是徐运早提供的。6、被告人弓开强在侦查机关的供述与辩解。证明2019年3月份，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，其为了赚钱，用自己的身份证办了多张银行卡，以每张100元的价格卖给他人。7、证人徐某的（已死亡）在侦查机关所作的证言。徐某系徐运早之兄。证明2019年3月，徐运早多次给其银行卡，让其到银行自助取款机上取钱，共计79300元，徐运早给其了4000元好处费。8、证人彭某的证言。证明2019年4月下旬，徐运早给其一张银行卡让其去银行取钱，其到武汉市一家银行自动取款机上取款9800元。9、微信及短信记录、银行卡交易明细。证明被害人董某、叶某、刘某与被告人聊天订餐及转款的事实，其中董某银行卡往弓开强银行卡上转款25200元，向傅仁吉银行卡上转账18900元，刘某银行卡往刘星星银行卡上转款9800元，叶某银行卡向张志文银行卡上转款20000元，向李在祥银行银行卡上转款28980元。10、银行取款监控视频及截图录像截图制作说明。证明徐某、彭某在银行自动取款机上取款的事实。11、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单。证明公安机关扣押徐运早手机、银行卡及诈骗所用述语记录的事实。12、抓获经过、羁押证明。证明三被告人系被抓获归案，弓开强于2019年4月19日在苏州市被苏州市吴江区公安局抓获，并临时羁押在吴江区看守所，2019年4月25日被孟津县公安局押回。13、户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、死亡证明。证明三被告人的自然身份状况。张爱红因犯合同诈骗罪，于2004年3月29日被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑六年。证人徐某于2019年7月5日死亡。本院认为，被告人徐运早、张爱红虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成了诈骗罪。被告人弓开强明知他人实施犯罪，仍将其银行卡售卖给他人使用，帮助他人实施诈骗犯罪，数额较大，其行为构成诈骗罪。三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐运早、张爱红其主要作用，系主犯，被告人弓开强起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。根据被告人徐运早、张爱红、弓开强犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人徐运早犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元，于本判决生效后十日内缴纳完毕。二、被告人张爱红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元，于本判决生效后十日内缴纳完毕。三、被告人弓开强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元，于本判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人徐运早的刑期自2019年5月8日起至2023年11月7日止。被告人张爱红的刑期自2019年5月8日起至2023年11月7日止。被告人弓开强的刑期自2019年4月26日起至2020年7月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本陆份。审 判 长  陈新安人民陪审员  杜万寿人民陪审员  王亚静二〇二〇年三月三日书 记 员  李佳琦