广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初60号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人谢振阳，男，1994年3月22日出生于广东省汕头市，公民身份号码：440************010，汉族，初中文化，原系广东兴发铝业有限公司业务员，户籍所在地：广东省汕头市龙湖区**********3*。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人邱文婷、李江，广东环球经纬律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2019〕372号起诉书指控被告人谢振阳犯职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员冯淑华出庭支持公诉，被告人谢振阳及辩护人邱文婷、李江到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：2018年6月至2019年7月期间，被告人谢振阳利用担任广东兴发铝业有限公司（以下简称：兴发公司）业务员的职务便利，冒用兴发公司客户的发货额度出货，多次将兴发公司的铝材变卖获利并用于赌博。经统计，被告人谢振阳变卖的铝材共计575277.65公斤。经价格认定，上述铝材价值人民币10541050元。2019年6月至8月期间，被告人谢振阳对淮安市宏茂金属制品有限公司谎称兴发公司催收铝材货款，让该公司将所欠兴发公司的货款共计900000元转入自己的银行账户进行侵吞并用于赌博。案发后，被告人谢振阳自动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人谢振阳身为公司工作人员，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，共计人民币11441050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人谢振阳认罪认罚，可以从宽处理，建议本院判处被告人谢振阳六年以上八年以下有期徒刑，并处没收财产。提请本院依法判处。被告人谢振阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人邱文婷、李江的辩护意见是：1.被告人谢振阳有自首情节，且自愿认罪认罚。2.被告人谢振阳已尽全力退赃、退赔。3.被告人谢振阳归案后积极揭发他人涉嫌开设赌场的犯罪行为，虽目前无法查证属实，但请求法院在量刑时予以考量。综上，请求法院采纳公诉机关的量刑建议，对其判处六年以上八年以下有期徒刑。经审理查明：1.2018年6月至2019年7月期间，被告人谢振阳利用担任兴发公司业务员的职务便利，冒用兴发公司客户的发货额度出货，多次将兴发公司的铝材变卖获利并用于赌博。经统计，被告人谢振阳变卖的铝材共计575277.65公斤。经价格认定，上述铝材价值人民币10541050元。2.2019年6月至8月期间，被告人谢振阳对淮安市宏茂金属制品有限公司谎称兴发公司催收铝材货款，让该公司将所欠兴发公司的货款共计人民币900000元转入自己的银行账户进行侵吞并用于赌博。案发后，被告人谢振阳在罪行未被司法机关发觉前，主动向兴发公司交代犯罪事实。被告人谢振阳的家属于2020年3月30日代其向法院退缴人民币6万元。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.受案登记表和立案决定书，证明案件来源及立案侦查情况。2.入职申请表，证明谢振阳于2013年8月18日应聘兴发公司业务跟单职位。3.营业执照，证明兴发公司为有限责任公司，营业范围是研究、开发、制造、销售铝型材及其系列产品。4.扣押决定书、扣押清单及照片，证明公安机关扣押涉案物品的情况。5.黄孪琼及兴发公司出具的说明、安徽中嘉有限公司材料明细、浙江恒铝有限公司明细、合肥科铭建筑技术有限公司明细、淮安市宏茂金属制品有限公司材料明细、对账单、销售码单及供需合同，证明兴发公司被谢振阳侵占的铝材类型及具体数量。6.价格认定结论书，证明兴发公司被侵占的铝材合共575277.65公斤，价值合计人民币10541050元。7.淮安市宏茂金属制品有限公司出具情况说明及谢振阳手机网银交易截图、微信截图，证明谢振阳私自收取淮安市宏茂金属制品有限公司支付给兴发公司的货款90万元。8.涉案银行账户交易明细，证明2018年6月29日至2019年8月27日期间，欧景旺通过银行账户多次转账给谢振阳，以及收取麦雪芳、麦泳祥转账的事实。9.微信聊天记录截图，证明刘婷、谢振阳向兴发公司反映谢振阳侵吞公司财物的情况，以及谢振阳与梁木成的微信聊天记录。10.电子数据检查工作记录，证明谢振阳于2019年8月29日根据兴发公司相关人员的安排去到三水区乐平镇凯迪威酒店，以及公安机关对涉案手机进行检查的其他情况。11.案款收据，证明被告人谢振阳家属代其退缴赃款人民币6万元。12.前科查询表，证明被告人谢振阳无犯罪前科。13.抓获经过，证明被告人谢振阳的到案经过。14.户籍资料，证明被告人谢振阳的身份情况与上列一致。15.委托书、身份证复印件、兴发公司员工黄孪琼的陈述，证明：（1）黄孪琼受兴发公司委托向公安机关报案称谢振阳利用职务之便冒用公司客户发货额度出货，侵占兴发公司价值合计约1100万元的铝材，以及利用职务之便侵占兴发公司客户淮安宏茂公司给付的货款90万元。（2）谢振阳的妻子于2019年8月23日向黄孪琼反映谢振阳侵吞公司铝材的情况，2019年8月27日谢振阳向兴发公司说明作案情况。16.被告人谢振阳的供述，供认：（1）他在2018年7月左右至2019年7月有利用其担任兴发公司业务员的职务便利侵占公司铝材575277.65公斤，从中获利5483326元，并侵吞淮安宏茂公司给兴发公司的货款90万元，致兴发公司损失约1100万元。2019年8月23日他叫妻子用微信将其侵吞公司财物的事情告知公司领导。后他到兴发公司坦白自己的犯罪事实并进行对账。（2）他是通过林伟锋、詹金星、蔡植林等人参与网络赌博的。17.证人梁均权的证言，证明反映谢振阳侵占兴发公司铝材的时间、数量等情况的《浙江恒铝有限公司明细》、《合肥科铭建筑技术有限公司明细》、《安徽中嘉有限公司材料明细》、《淮安宏茂金属制品有限公司明细》等明细表是兴发公司通过调取内部系统和客户的所有出货记录，再与相关公司核对或以其他方式进行排查得出的。18.证人李小兵、梁木成的证言及辨认笔录，证明梁木成有帮助谢振阳将铝材运到欧景旺的废品收购站卖掉，并帮助谢振阳收取欧景旺给付的相关款项。19.证人欧景旺的证言及辨认笔录，证明欧景旺自2018年7月许开始收购梁木成运来的兴发公司的铝材，共约500吨，交易金额500多万元，货款大部分转到谢振阳账户，小部分金额是支付给梁木成。欧景旺是将收购的铝材转卖给麦讠永忠。20.证人麦讠永忠、姚志飞、黄英健、蔡明城的证言及辨认笔录，客户交易详细信息、汇总表、收料单、称重单、收据，证明清远市华南铜铝业有限公司从2018年8月份开始有从欧景旺处收购铝材。21.证人邝坤豪、梁劲锋的证言，证明邝坤豪、梁劲锋各自所属公司向欧景旺经营的南海区雅瑶富源金属回收公司收购铝材的情况。22.有关陈绵锋等人开设赌场案的立案决定书及受案登记表，证人陈绵锋、林伟锋、方志纲、蔡植林的证言及辨认笔录，公安机关出具的情况说明，证明公安机关根据被告人谢振阳提供的线索无法查证相关犯罪事实。本院认为，被告人谢振阳身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位价值合计人民币11441050元的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人谢振阳在罪行尚未被司法机关发觉前，自动向被害单位交代主要犯罪事实，配合调查，归案后亦能如实供述，依法应认定为自首，且自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，辩护人邱文婷、李江所提被告人谢振阳有自首情节以及对其从轻处罚的相关辩护意见有理，本院均予以采纳。扣押的号码为135*****095的白色IphoneX手机一台、身份证二张，经审查，上述手机并非被告人谢振阳所持有，而上述身份证与本案指控无关，本院均不予处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢振阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2027年8月28日止。）二、从被告人谢振阳处扣押的白色IphoneX手机一台，予以没收，上缴国库；尾数为8734的中国建设银行卡一张，予以发还被告人谢振阳。（由扣押机关办理）三、被告人谢振阳退缴的人民币6万元，予以退赔被害单位广东兴发铝业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。(此页无正文)审 判 长  李 韬审 判 员  黄建烈审 判 员  江棣枝二〇二〇年三月三十一日法官助理  刘艳娟书 记 员  庾俊辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。