广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0113刑初808号公诉机关广州市番禺区人民检察院。被告人黄载泉，男，1956年12月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不申报财产，于2018年6月26日被本院决定拘留十五日。因本案于2018年7月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人杨英保，广东比格律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]749号起诉书指控被告人黄载泉犯拒不执行判决罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员谢敏仪出庭支持公诉，被告人黄载泉及其辩护人杨英保，证人黄某1到庭参加了诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄载泉及广州市番禺鸿兴物资有限公司与广东仲某中学借款合同纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月3日以(2002)番法经初字第1303号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉向广东仲某中学偿还借款本金381.9万元及利息，广州市番禺鸿兴物资有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。被告人黄载泉及广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2003年5月22日以(2002)番法经初字第1448号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉、广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂向何某清偿借款本金100万元及利息。被告人黄载泉与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月16日以(2002)番法民初字第3079号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉返还何某借款人民币3403077.35元及利息。被告人黄载泉在明知上述判决生效后，在执行中隐藏、转移、挥霍财产，有能力执行而拒不执行，致使判决无法执行。一、被告人黄载泉于1995年7月26日以其所经营管理的番禺市沙头东沙永兴回收废铁加工厂与广州冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司合作在广州市荔湾区光复北路549-587号、光复北路麻纱巷21-29号兴建业务、住宅楼。2008年被告人黄载泉取得上述工程所建成多个不动产物业后，为逃避法院执行，先后将其所有的位于广州市光复北路549-561号光复阁及广州市荔湾区光复北路麻纱巷21-29号和49号等50多套不动产物业转移至郑某乐、徐某、张某1等亲戚朋友的名下。二、被告人黄载泉实际操控由其利益关系人法定代表的多间公司经营，包括由其子黄某1担任法定代表的广州番城再生资源回收利用有限公司、由其亲属张德暖担任法定代表的广州市西成再生资源有限公司、由其儿媳陈某2担任法定代表的广州市番恒物业发展有限公司及由伦某某担任法人代表的广州市南庄贸易有限公司。同时，被告人黄载泉将实际操控的不动产物业向银行、贷款公司进行抵押贷款，贷款资金转入广州番城再生资源回收利用有限公司、广州市西成再生资源有限公司账内。三、被告人黄载泉实际持有位于东环路242号江南新村2街5座3梯303、东环路242号江南新村二街5座1梯501的两套房产，未向法院如实申报。四、被告人黄载泉于2014年至2018年期间，使用其隐匿的财产支付其子黄某3棋留学美国及购车等费用，并于2015年10月去美国旅游消费。2018年6月26日被告人黄载泉因拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不申报财产被广州市番禺区人民法院决定司法拘留十五日。为认定上述事实，公诉机关提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.辨认；6.电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄载泉无视国家法律，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄载泉否认控罪。辩护人的辩护意见：1.无确实、充分证据证明被告人为逃避执行将所有的位于广州市光复北路光复阁及麻纱巷等50多套不动产物业转移至郑某乐、徐某、张某1等亲戚朋友名下，胡某、徐某、陈某1、阳某1、贡某等人的证言均与事实不符，不应采信，张某1的证言证实涉案房产由黄某1购买。2.无确实、充分证据证明被告人实际操控由其利益关系人法定代表的多家公司经营，本案的证据能证明黄某1实际管理、经营涉案企业。马某的证言不应采信，何某提供的三星手机电子数据系非法证据，华为手机的电子勘验程序不合法，不应作为定案证据。3.位于东环路242号江南新村二街的两套房产已向番禺法院申报，因该两套房产未取得房产证未能处置变现偿还债务，不应归责被告人。4.被告人没有隐匿其子黄某3棋留学美国、购车及去美国消费的事实，黄某1、黄某2均证明上述费用非被告人支付。请求判处被告人无罪。辩护人并提供2002年12月9日执行笔录、黄某1与陈某1签订的借条、徐某向广州市羊城房地产有限公司转账凭证、黄某1向胡某转账的凭证、报警回执、监控光盘、开平市诚功废品购销站的工商登记查询作为证据予以证实。经审理查明：被告人黄载泉及广州市番禺鸿兴物资有限公司与广东仲某中学借款合同纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月3日以(2002)番法经初字第1303号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉向广东仲某中学偿还借款本金381.9万元及利息，广州市番禺鸿兴物资有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。被告人黄载泉及广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2003年5月22日以(2002)番法经初字第1448号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉、广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂向何某清偿借款本金100万元及利息。被告人黄载泉与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月16日以(2002)番法民初字第3079号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉返还何某借款人民币3403077.35元及利息。被告人黄载泉在明知上述判决生效后，在执行中隐藏、转移、挥霍财产，有能力执行而拒不执行，致使判决无法执行。具体包括：一、被告人黄载泉于1995年7月26日以其所经营管理的番禺市沙头东沙永兴回收废铁加工厂与广州冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司合作在广州市荔湾区光复北路549-587号、光复北路麻纱巷21-29号兴建业务、住宅楼。2008年被告人黄载泉取得上述工程所建成多个不动产物业后，为逃避法院执行，先后将其所有的位于广州市光复北路549-561号光复阁及广州市荔湾区光复北路麻纱巷21-29号和49号等50多套不动产物业转移至郑某乐、徐某、张某1等亲戚朋友的名下。二、被告人黄载泉实际操控由其利益关系人法定代表的多间公司经营，包括由其子黄某1担任法定代表的广州番城再生资源回收利用有限公司、由其亲属张德暖担任法定代表的广州市西成再生资源有限公司、由其儿媳陈某2担任法定代表的广州市番恒物业发展有限公司等。同时，被告人黄载泉将实际操控的不动产物业向银行、贷款公司进行抵押贷款，贷款资金转入广州番城再生资源回收利用有限公司、广州市西成再生资源有限公司账内。三、被告人黄载泉实际持有位于东环路242号江南新村2街5座3梯303、东环路242号江南新村2街5座1梯501的两套房产，未向法院如实申报。四、被告人黄载泉于2014年至2018年期间，使用其隐匿的财产支付其子黄某3棋留学美国及购车等费用。2018年6月26日，被告人黄载泉因拒不履行生效法律文书确定的义务、拒不申报财产被广州市番禺区人民法院决定司法拘留十五日。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：一、证人证言1.证人何某的证言，证实：2001年黄载泉以生产经营物资回收公司为名，开始向本人借贷20多次，共借本人资金人民币1300多万元，当时黄载泉每次借钱的时候还立好了借据，写明是借款17天后就把钱还给了我，如果不能如期还款就每天收取千分之二的利息作为经济赔偿，但过了6个月左右黄载泉都没有把钱还给我，接着我就把黄载泉因民事借贷纠纷一案向番禺区法院提请诉讼，番禺区法院分别判决，判决书号为（2002）番法民初字第1155号、1448号、3079号三份，要求其偿还欠款人民币620万元，2002年依法向法院申请了强制执行，但黄载泉不但不主动履行有关民事判决，而且千方百计串通家庭成员和亲戚转移其资产，逃避执行法院的判决。经过我调查，我发现黄载泉名下还有财产未被法院查封，就是广州市荔湾区光复北路麻纱巷21-27号光复阁综合楼A栋地下室001号，首层104、107房，201、201A、202房的房产，2013年5月17日我再次向番禺区法院提请法院强制执行诉讼，但黄载泉之后又再次把房产转移到他的亲戚和子女名下，躲避法院的强制执行手续。黄载泉有能力偿还，他把房产转移到儿子黄某1、儿媳妇陈某2、陈某3等亲戚名下，还供小儿子黄某3棋到美国留学，还在美国购买房产和汽车。2018年5月3日我在万顷沙镇找到了黄载泉，当时民警发现是经济纠纷，就让我们自己协商处理，我发现他身上的背包里有手机，就看他手机微信资料，发现他与大媳妇陈某2、儿子黄某2、黄某3棋的聊天记录，发现他与儿子的聊天记录里面的金钱款项的转账记录，我能提供给公安机关调查。黄载泉从来没有还款给我，也没有还我欠款的利息，黄载泉除了欠我借款之外还欠其他许多人和公司的钱，估计欠款有一、二亿人民币，也有番禺仲某中学也被他欠款。经辨认，其辨认出被告人黄载泉，并对黄载泉的微信聊天记录及手机内发现的张某1持有房产的资料、广州市番恒物业发展有限公司营业执照照片等进行了辨认。2.证人贡某的证言，证实：2010年开始，我负责广州市羊城房地产有限公司支部书记才正式认识黄载泉，当时属于他的广州市荔湾区光复北路549-561号的房产和车位和广州市荔湾区光复北路麻纱巷两栋房屋也是由我广州市羊城房产有限公司代为管理的，我们对属于黄载泉的物业房产代管理收取租金抵债的，至2010年底结束管理工作，之后由黄载泉自己管理上述物业，但是据我所知，黄载泉没有向属于他的物业进行收取租金。黄载泉当时以番禺区沙头东某兴回收废铁加工厂为名，与广州市冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司合作建楼，一共两栋，分别一栋为现在广州市荔湾区光复北路549-561号光复阁A、B栋，另一栋为广州市荔湾区光复北路麻纱巷。黄载泉负责出资建安工程等费用资金投入，由广州市羊城房地产有限公司办理商品房预售证，缴交国土费及办理产权证等手续的，冶金实业公司、冶金建设监理公司负责项目回迁、安置、现场三通某、工程施工和建设监理，建成后销售总建筑面积为9825平方米，广州市冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司自用总建筑面积为4914平方米，剩余部分4911平方米归黄载泉所有，后来黄载泉出资一部分建筑款，就资金断裂，经广州市冶金总公司协调，由广州市羊城房地产有限公司帮黄载泉继续建设投资，把该栋物业建成，建成卖房房款偿还广州市羊城房地产有限公司的投资款。所以广州市羊城房地产有限责任公司对建成的广州市荔湾区光复北路549-587号地段的这栋楼房中属于黄载泉名下的部分房产进行销售抵消之前帮黄载泉投入建设的资金大概有600多万元，在黄载泉还清上述款项之后，黄载泉占有大概十几间房产，黄载泉的该栋楼房的房产就是现在登记在徐某、张某1、郑某乐三人名下的房产。根据当年的合同，我是在广州市羊城房地产有限公司负责办理商品房预售证及办理产权证等手续的，由于黄载泉欠我公司建设投资款，所以也销售黄载泉的房产进行抵债，大概是2008年左右，我广州市羊城房地产有限公司销售黄载泉部分房产已够抵债，所以我公司就把剩余属于黄载泉的房产归还给黄载泉自己处置，之后黄载泉就以徐某、张某1、郑某乐三人挂名持有上述房产。他们持有上述房产时正常是没有购房资金转入广州市羊城房地产有限公司，我们只是收取契约税和手续费而已，资金不多。之后黄载泉以其没有物业公司管理为由，要求我公司继续物业管理，之后我公司又继续做物业管理，不参与其他房产管理处置工作，2011年初我公司把该物业移交给黄载泉处理，后来黄载泉又搞一家番恒物业管理有限公司来管理，具体时间我不清楚。2016年11月份开始，我公司就收到广州市政府国资委转下来的信访材料，我们才知道黄载泉对他名下广州市荔湾区光复北路549-587号地段的一栋楼房的租客进行逼迁，之后我们就打电话找他，黄载泉一直推托，就说他是委托别人做的，他也不清楚，要问问再说，但是实际上他一直没有明确答复，一直推托。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。3.证人胡某的证言，证实：2007年夏天认识黄载泉，当时他持广州市荔湾区光复北路553号303号出价人民币30万元，到我房产信息咨询服务部挂牌出售，当时房市不好，也没有客人购买，我就是住在旁边小区所以就出资人民币30万元购买该房产。经过深入交往，我才知道黄载泉与广某集团的广州市羊城房地产有限公司合作开发房地产建房，并了解到他们之间有债务纠纷，所以黄载泉拿以下的房产求我帮他借钱，就是持有广州市荔湾区光复北路549-561号光复阁的房产和广州市荔湾区光复北路麻纱巷21-29号和49号的房产大概有52套，共计面积为2823平方，他当时就提供一份他持有光复阁B栋的房产的表格给我的，说他欠广州市羊城房地产有限公司人民币600万元，要求他卖房抵债的，持有表格就是B栋A梯303房，A梯901房，A梯902房，A梯903房，A梯904房，A梯905房，551号-1（B梯202），553号（201单元），B梯801房，B梯802房，B梯803房，B梯804房，B梯901房，B梯902房，B梯903房，B梯904房，B梯905房，C梯405房，C梯602房，C梯705房，C梯801房，C梯803房，C梯902房，C梯903房，C梯904房，C梯905房，C梯906房，D梯301房，D梯801房，D梯802房，D梯804房，D梯806房，D梯807房，D梯901房，D梯902房，D梯903房，E梯503房，E梯902房，E梯903房，F梯705房，F梯706房，F梯802房，F梯803房，F梯804房，F梯806房，F梯902房，F梯903房，F梯905房，F梯906房，551号-9房。他让我找人购买上述房产或者借钱给他，当时我也了解到黄载泉是持有上述房产的，所以就相信他的经济实力，出钱帮黄载泉盘活资金。当时黄载泉欠下广州市羊城房地产有限公司总数600万元左右，他没有钱还给广州市羊城房地产有限公司就不肯把房产还给他，所以黄载泉就向我们借钱，分别某65万元、邓姨36万元、我胡某本人28万元，共借出120万元，2008年6月20日他把上述款项给广州市羊城房地产有限公司，就办下由徐某挂名持有的荔湾区光复北路553号201房611平方的写字楼房产，2008年8月出房产证，之后就以徐某名下的荔湾区光复北路553号201房向广州农商银行西城支行贷款，银行估价每平方米为12000元，贷款六成，当时就贷出人民币280万元，贷款款项就是打入广州市西成再生资源有限公司；之后黄载泉大概向我借款20多次，总计借款人民币102.35万元，减去己还去的35万元，现在还有69.87万元欠款未还的，之后他又让我儿子郑建乐挂名持有广州市荔湾区光复北路549-561号5套房产，2009年5月21日，银行评估每平方7500多元，共148万，贷款六成。2010年1月份，黄载泉再次要我儿子郑建乐（3套）、徐某、张某1持37套广州市荔湾区光复北路549-561号的房产到广州农商银行西城支行贷款人民币800万元，由于公司流水有问题，最后只贷款人民币300万元的，转入广州市西成再生资源有限公司，上述银行抵押贷款的房产均由黄载泉偿还贷款本金和利息的。我们知道他做废钢买卖生意，黄载泉当时叫儿子黄某1载我们过去黄载泉以他儿子黄某1注册的开平诚功再生资源厂，说是做废钢生意，叫我们投资一起做废钢生意，之后我与邓姨、梁某各投资20万元，我儿子郑某乐也到开平诚功再生资源厂做财务，当时他叫黄某1在开平诚功再生资源厂打理，由于场地合同到期，我儿子郑某乐一个月就回来广州了，当时也没钱再运作，我们投资的资金也没能收回。黄载泉通过我帮他集资，我共帮他集资到200万，其中我胡某103万，还给羊城房地产有限公司，然后拿出部分房产，接着他把房产抵押到银行贷款280万，再把贷出来的280万还给广州市羊城房地产有限公司，还清羊城的债务。广州市羊城房地产有限公司就把属于他名下房产以徐某、张某1、我儿子郑某乐买卖房产持有着。因为黄载泉提出他之前帮某领导借钱，之后领导不还钱导致他的信用不好，加上他又说当时他的儿子黄某1年轻，不孝顺，怕他败光家产，所以求我帮他挂名代持房产的，由于我年纪大，贷款有限制，所以我当时就以我儿子郑建乐的名义帮他代持广州市荔湾区光复北路549-561号的8套房产。证人胡某并提供农商银行转账单、光复阁未售房屋情况表及手写清单各一份予以证实。经辨认，其辨认出本案被告人黄载泉。4.证人阳某2的证言，证实：我是2008年上半年通过中介公司的胡某认识黄载泉的，她告诉我黄载泉在位于广州市荔湾区光复北路549-561号一处叫光复阁的楼盘有很多房产、车位以及物业，当时黄载泉因公司资金周转问题无法支付羊城房地产有限公司的一些费用，所以想向我借一笔钱周转一下，于是我就借给了黄载泉75万。后来在2009年至2011年左右，黄载泉多次又通过电话约我见面，找我借钱。前后借了大概二、三次钱，总共大概有100多万元。每次找我借钱的理由都是跟广州市荔湾区光复北路549-561号叫光复阁的房产资金周转问题有关。当时黄载泉为了向我借钱，将徐某名下所持有的广州市荔湾区光复北路549-561的五个车位抵押给了我。我们当时有签订合同，也有公证书，不过没有办理抵押登记，但都是以那个叫徐某的男子名义办的。我不认识徐某，应该是黄载泉的朋友吧，因为当时车位房产证上是徐某的名字，所以黄载泉带徐某来跟我办的手续。徐某所持有的广州市荔湾区光复北路549-561号车位不是徐某购买的，是黄载泉的，他只是用徐某的名字来操作。后来黄载泉有还钱给我，但是每次都还的很少，他将钱还给我之后我也将车位陆续还给了他。现在黄载泉欠我的钱利息加本金应该还有20多万。之前的五个车位我也已经还给他了4个，我现在手上只剩一个01号车位。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。5.证人徐某的证言，证实：我大概在2003年左右经朋友介绍认识黄载泉。我名下持有的25套广州市荔湾区光复北路549-561号写字楼、2套广州市荔湾区光复北路549-561号写字楼和7个广州市荔湾区光复北路549-561号车位是黄载泉的。因为他当时对我说，叫我帮忙一下，帮他转名持有上述财产。我没有问他为何要我转名持有他的房产。黄载泉有给我好处费，他有时会给我人民币10000元或几千不等的，没有固定的。大概在2007年、2008年左右，黄载泉带我到广州市羊城房地产公司办理转名手续，把房产转移到我本人名下，当年并办理房产证，房产证办理后，黄载泉就拿这些房产证到广州市农商银行西城支行和萝岗支行进行抵押贷款，当时贷款人民币3800万元左右，贷款的资金均由黄载泉处置。我持有黄载泉房产后，黄载泉多次让我到广州农商行西城支行和萝岗支行、广州珠江小额贷款股份有限公司签订房产抵押贷款手续，贷款出来后资金就归黄载泉处置。我没有相关经济能力购买上述房产的。我现在名下还有1套广州市荔湾区光复北路551号804房产、2套广州市荔湾区光复北路553号201房（611.63平方）和广州市荔湾区光复北路549-561号车位，但是均抵押在广州农商银行西城支行。另外24套房产我在2015年均转移给黄某1妻子陈某2名下的番恒物业发展有限公司。我觉得我是一个普通人，也不想与黄载泉他们搞太多事，银行也欠着3000多万的贷款，我也害怕，所以我就向黄载泉说，要他找人来接手上述房产，之后黄载泉就让我去荔湾区房管局办理房产买卖转移，把房产转移到广州市番恒物业发展有限公司名下，当时黄载泉、黄某1、陈某2一起去办理的。我认识张某1，他是黄载泉的小姨子，同时2017年8月27日经黄载泉与对方谈好买卖房产合同后，由我和妻子黄某5，黄某1、陈某2、陈某3、张某1、张某1丈夫陈某5等房产房主一起到劳某公司签订存量房买卖合同，我们同意以人民币3600万元卖给劳某42套广州市荔湾区光复北路549-561号的房产，之后劳某只支付一部分房款，剩下的房款仍未能支付。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。6.证人张某1的证言，证实：黄载泉是我亲姐夫。我持有广州市荔湾区光复北路549-561号地下室的7个车位，分别为15号、18号、23号、30号、31号、33号、17A车位，还持有18套房产，分别为广州市荔湾区光复北路麻纱巷23号101、102、104、202房；荔湾区光复北路麻纱巷49号，还有广州市荔湾区光复北路549号905房；荔湾区光复北路553号901、902、905房；荔湾区光复北路559号902、903房；荔湾区光复北路561号802、804、806、807、902、903房；荔湾区光复北路511号之九。我所持有的上述车位和房产不是我所有的，是黄载泉叫我去广州市羊城房地产有限公司签订购房合同持有的，之后还办理相关的房产证，但是上述18套住宅房产和房产证均被黄载泉拿去广州市农商银行西城支行作抵押贷款，当时与徐某一起打包贷款，具体贷款多少钱我就不清楚，款项好像打入了广州市西成再生资源有限公司的公司账号上，我现在才知道还款至现在还有220多万元未还款。2016年我姐夫黄载泉又拿我名下的7个车位抵押贷款，向私人贷款人民币120万元，几个月经这个借款人介绍，又再次向在广州市邵春旭小贷公司抵押借款203-205万元，当时款项是打入我本人的银行卡，之后黄载泉再拿我的网上银行卡进行操作，从我银行卡上把款项转账到之前上一手车位抵押的借贷人上，剩下的款项也由他支配处理的。2008年左右，黄载泉对我说，自称他儿子黄某1向他人借款人民币600多万元向广州市羊城房地产有限公司打包购买广州市荔湾区光复北路549-561的房产和车位以及广州市荔湾区光复北路麻纱巷23号的房产几十套，其中由我持有25套，由广州人徐某持有几十套，徐某具体多少套我就不清楚，反正黄载泉就带我过去广州市羊城房地产有限公司签订购买合同，之后又带我去房管局办理房产手续。我没有问他为何不用他本人、妻子、儿子黄某1、黄某2、黄某3棋持有房产。他当时就对我说，我持有房产贷款方便一点，可以贷款出来做废钢生意。我没有出资购买上述25套房产和车位以及广州市荔湾区光复北路麻纱巷23号的房产，我的家庭也没有这样的经济能力，我当时与丈夫陈某5在左边市场卖鱼的。黄载泉没有给我好处费。我没有做废钢生意，是2010年黄载泉叫我过去他处打工，黄载泉叫我与黄某1成立广州番城再生资源回收利用有限公司，黄某1为法人代表，我为股东，叫我在公司里面打杂。广州番城再生资源回收利用有限公司和广州市西成再生资源有限公司的业务平时就是黄载泉在外面接生意，接到后就打电话给黄某1，叫黄某1进行下一步运货的。黄载泉的妻子张某2、二儿子黄某2、三儿子黄某3棋、大媳妇陈某2、儿媳妇陈某3均没有参与公司运作的，只有黄某1参与废钢生意。我名下有银行卡在黄载泉手上使用，具体是什么银行卡我就不清楚了。我们2017年8月27日与劳某签订存量房买卖合同也是黄载泉联系好的，他与劳某联系好之后就带上我们这些持有广州市荔湾区光复北路549-561号的房产的人过去劳某公司签订买卖合同，当时有徐某，徐某妻子黄某5，我和丈夫陈某5、黄某1、陈某2、陈某3一起过去签订存量房买卖合同，说好以人民币3600万元把我们持有的42套广州市荔湾区光复北路549-561号的房产打包卖给劳某的。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。7.证人劳某的证言，证实：黄载泉等人与我有购买房产合同。2017年经中介朱红日认识黄载泉，之后他表示要我们以人民币3600万元收购其抵押在农商银行的房产，我们当时也同意。之后他就找出他的亲属张某1、儿子黄某1、陈某2、陈某3、番恒物业有限公司、徐某将名下的荔湾区光复北路549-561号的42套房产与我们签订购房合同。黄载泉直接与我们联系业务的，我们直接与他联系购买该荔湾区光复北路549-561号的42套房产，与他谈好条件，之后我们与产权人和黄载泉一起签订购房合同，并支付大概人民币600万元的购房款给产权人，款项转账到他们指定的账户，我们有书写收款收据。现在该购房合同没有完全履行，这些房产里面有许多居住回迁户，不愿迁出来，所以我们也不敢直接把余下的购房款给黄载泉。8.证人陈某1的证言，证实：2008年中旬黄载泉就以徐某持有的物业荔湾区光复北路一间600多平方米的写字楼作为抵押物，以番禺西成废品收购部经营为由贷款人民币270万元，当时我是银行信贷员办理该业务，后来也审批下该批货款，货款270万元就打入番禺西成废品收购部的公司账号内；之后2009年调到广州农商银行西城支行，2009年中旬黄载泉又以番禺西成废品收购部、徐某、张某1、郑建乐持有的广州市荔湾区光复北路549-561号的几十套房产打包作为抵押物贷款的，贷款900多万元，打入借款主体内，好像是番禺西成废品收购部或者之后改名为广州市西成再生资源有限公司的，这两次贷款均是由我经手。黄载泉对我说，这些物业均是他的，他名下就是不方便持有房产，所以他能让产权人来签名确定贷款所有事项的，之后在办理贷款过程时，他让产权人到场签订贷款合同、借款合同、抵押合同、保证合同、贷款相关资料的，签名时黄载泉带人到场并主持整个借贷过程，抵押产权人均如实签订合同。我去过番禺区的广州市西成再生资源有限公司实地考察，放贷前要查看，放贷后也要检查的，我过去广州西成再生回收资源有限公司，黄载泉就是公司的主要运营人，当时公司法人代表他大舅张德暖，姨仔张某1做财务，偶尔也见过他儿子黄某1、妻子张某2，还有他的两个儿媳妇陈某2、陈某3。因为黄载泉一直与广某集团、珠钢集团、金某公司有钢材生意来往的，加上我到实地考察也体现到他才是实际的运营人，是他指挥下面的工人和家属工作，工作均由他在安排，加上他是家庭的父亲，下面是他的亲戚和妻子子女等，就是一个家庭企业，同时外界的公关关系全部是黄载泉处理，包括与我们银行贷款的流程提交、审核，所以确定他是公司的实际运营者。我问过黄载泉为何不让自己的名义持有公司和物业，他就很含糊的说他是特殊人群，是广某集团的员工，现在也在广某集团做生意，需要避嫌，不方便持有公司和物业，而且说他做生意均不用自己名义的，同时在当时农商银行我经手的借款抵押贷款中，产权人也是配合签署借贷合同和协议，我也参加过他宴请广某集团主要领导的饭局，所以我当时也以为他是规避某些风险，也相信他所说的情况。我之后也有帮黄载泉贷款过，2013年9月我跳槽到广州从化柳村镇银行，从事风险控制部工作，2014年黄载泉再次找到我，他再次持十几间广州市荔湾区光复北路549-561号的房产抵押借款及黄某1个人贷款50万元，当时分别以广州番城再生资源回收利用有限公司和广州市西成再生资源有限公司贷款，这两家公司各贷款人民币500万元，具体到银行贷款部查询为准的。我自己有被黄载泉借贷过，2015年4月15日左右黄载泉就向我提出他之前在农商银行抵押贷款到期准备继贷，因为继贷手续就是全部偿还贷款再持产继续贷款的，我当时也了解到他确实在办这个手续，想想借钱太久，所以我私人借钱给他，黄载泉以办理手续为由多次向我借款，要求我把借款打入到他儿媳妇陈某2、陈某3的银行帐号内，我共计借款给黄载泉人民币196万元，2015年6月19日至2017年7月10日黄载泉就偿还其中一部份的本金和利息36.1万元，分别是通过陈某3和黄某1账号转的，我现在还有人民币168万元的本金一直未偿还，利息也未计算。我有向黄载泉追讨欠款，但是均没有找到他的，2017年11月开始就是失去联系了，偶尔联系上。到2018年5月份我提出要起诉他的儿媳妇时，2018年5月19日我与他番禺广场绿岛餐厅里面见面谈还款一事，但是实际上黄载泉没有还款，只说还款计划，要求我签署借款为他本人，与他媳妇无关的协议，我觉得对我利益受损所以我也没有与他签订协议。我去公司检查时，黄某1也有在场，但是觉得黄某1文化不高，做一些下等工种的事，一般我与黄载泉私人吃饭有时黄某1有参与过，但是有重要场合或重要领导就是只有黄载泉自己参加。广州番城再生资源回收利用有限公司和广州市西成再生资源有限公司这两个公司实际为同一个办公地点的，我检查过的，之前黄载泉还带我去过一间叫南庄废品回收部，也是在广州市西成再生资源有限公司附近的，当时在河边的。证人陈某1并提供广州市番恒物业发展有限公司工商资料、个人陈述《事实情况》及转账记录各一份予以证实。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。9.证人黄某1的证言，证实：我是黄载泉的大儿子。2006年3、4月份与新造职中同学合伙到江门开平做废钢生意，当时我注册诚功废品站进行废钢买卖生意，我是法人代表，同学就是出资人，经营至2009年停业，经营过程中同学投资人民币30万元，伯父黄某4投资人民币40多万元，散伙时同学累计包括本金能收回大概35万元，黄某4累计包括本金能收回43、44万元左右。2010年2月份我就与张某1成立广州番城再生资源回收利用有限公司，我为法人代表，张某1为股东，主要是我和父亲黄载泉操作公司日常买卖，黄载泉主要是协助我办事的。2003年我三舅张德暖就注册番禺区西成废铁购销部，平时均由父亲黄载泉打理该购销部从事买卖废钢生意。正式接手该番禺区西成废铁购销部改名为广州市西成再生资源有限公司是2009年，我当时从开平回来番禺，之后该公司的日常运营均是由我处理，至2016年8-10月份就把广州市西成再生资源有限公司转到我七姨张某1的名下，她是法人代表，我是股东，但是张某1不从事公司运营，从2017年1、2月开始就没有什么废钢生意经营了。当时跟朋友借了一百多万，向羊城公司买了一个办公室，是分期支付，给了一百五十多万首期款，房价的四成左右，之后就办理过户，然后把办公室抵押给银行后贷了一百多万给羊城公司买剩下的房子。因为我用个人担保，我交税多，所以贷款金额可以超过房价。因为当时我没空，所以就会叫家人帮我办理，房契合同现在都不见了。我做废钢生意多的话一个月盈利几十万，有时候也会亏本，一年盈利多少我没统计过。10.证人黄某2的证言，证实：我名下持有番禺区桥南街福贤路303号香缤豪庭1栋1单元1003房和一辆日产轩逸汽车。房产是我2012年以总价为人民币114多万元贷款购买，我只支付人民币30万元，其他款项就是商业贷款，房产装修花费人民币6万元左右。2012年以人民币14万元全额购买日产轩逸汽车。我之前在广州番城再生资源有限公司和2009年与同学一起养虾也赚取一点，所以能够支持我购买房产和车辆的。黄某3棋学费包括生活费为美金3万多元。他的学费由我和我哥黄某1支付，我父亲有没有给黄某3棋钱我不知道，但平时主要由我的银行帐号支付给黄某3棋，因为我哥黄某1平时没有空，所以他把钱转给我，再由我转账给黄某3棋。我本人大概给了弟弟黄某3棋学费及生活费总共美金7万多元。我的收入能够支持上述款项。黄某1也是给他美金7万多元。2007年至2013年期间，我们全家均居住在番禺区东环街江南新村二街五座一梯501房。我不知道该房产是何人的，当时读大学也少回家里。11.证人陈某2的证言，证实：我名下持有广州市番恒物业发展有限公司，我是法人代表，而二叔黄某2妻子陈某3就是股东，该公司是2015年5月份黄某1叫我从黄某3棋名下转过来的。我公司持有的24套广州市荔湾区光复北路549-561号房产是我公司向徐某购买的，当时就是我、黄某1、徐某、陈某3一起去珠江新城的广州市房管局签订买卖合同购买的。购买这24套房应该是以市场价购买的，是我丈夫黄某1出钱购买的，因为我与丈夫不怎么说话，所以价钱我不清楚。上述房产已经向广州农商银行西城支行作抵押贷款了，贷款转入广州西成再生回收资源有限公司，由黄某1做废铁生意。我不清楚黄某1以什么公司做废钢生意，具体赚多少钱我不清楚。广州西成再生资源回收利用有限公司是黄某1的。广州番城再生资源回收利用有限公司是何人的我不清楚。我的生活来源只有我与他人合伙开办的光明北路283号鸿禧华庭4号铺美甲店，每月利润大概有3000多元，没有其他的来源了。我们持有番禺区东环街东环路242-3号二栋601房的房产是黄某1做废铁生意赚到的钱购买的。之前把广州市番恒物业发展有限公司更改注册资金为30万元时我要电话及发短信咨询我家公是因为家公黄载泉与会计事务所比较熟悉，所以我咨询了他。黄载泉在微信里叫我转账给他人可能是转账给货主吧，具体我不清楚的。12.证人陈某3的证言，证实：我是黄载泉二儿子黄某2的妻子。2013年1、2月份，我大伯黄某1就叫我挂名做广州市南庄贸易有限公司的股东，由我大嫂陈某2的母亲黎某做公司的法人代表，之后2014年5月份黄某1又叫我退出广州市南庄贸易有限公司的股东，再和小叔子黄某3棋成立广州市番恒物业发展有限公司，我任该公司的股东。广州市荔湾区光复北路549-561号的24套房产，就是广州市番恒物业发展有限公司持有的。房产是黄某1的。我认识徐某，2015年、2016年两次我和他、七姨张某1、陈某2、黄某1一起到广州农商银行总行签订抵押贷款合同，我们当时一起去该银行签订贷款合同，我们就是抵押人，借款为广州西成再生回收资源有限公司做生意使用的，郑某乐我就不认识了。张某1持有的房产是黄某1的，但是如何持有的过程我就不清楚了。13.证人马某的证言，证实：我公司广州金某物流贸易集团有限公司于2015年3月13日开始至2016年8月1日与黄载泉有废钢买卖交易，之后中间就没有买卖合作了，至2018年6月4日又有废钢生意买卖合作。黄载泉不是以自己的名义与我们公司买卖业务往来的，我公司是广某集团与广州国资委合办的企业，是国有企业，所有生意往来均需要纳税和发票。我们不对个人签订合同，所以黄载泉与我公司所进行的废钢买卖，均是以广州市西成再生资源有限公司与我公司签订买卖合同的。黄载泉以前是直接卖废钢给鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司，但是联众公司回货款慢，一般要两个月才能回款的。之后黄载泉从2015年3月份开始就把废钢卖给我金某公司，由我金某公司再卖给联众公司，我公司从中赚取每吨27元的代理费，废钢直接由黄载泉运货到联众，之后黄载泉提供联众公司收货的磅单和广州市西成再生资源有限公司出具货权转移的证明，我金某公司就直接支付九成货款给黄载泉，剩余一成货款则联众公司出具废钢验收单才结算，一般需要一个多月的时间，验收完毕后我金某公司也会把货款给黄载泉。我金某公司与广州市西成再生资源有限公司有签署买卖合同，就是按合同中他指定的账号支付。我不清楚西成再生资源有限公司的人员结构，我有看见广州市西成再生资源有限公司财务员黄育新，他儿子黄某1，但是黄载泉在负责该公司的全部事情，我们就直接与他联系交易了。2015年3月13日至2016年8月1日期间，我金某公司与广州市西成再生资源有限公司一共进行了废钢买卖15单，每单的重量在2000吨至4500吨不等，经核算共计重量为32266.517吨，我金某公司支付给黄载泉的废钢贷款为人民币59963884.774元。我不知道黄载泉废钢交易过程能够赚多少钱，他的收购来源不清楚，不过肯定是有利润的。2016年6月份我金某公司与广州市南庄贸易有限公司废钢买卖合作也是黄载泉联系我的，之后他就指定该广州市南庄贸易有限公司与我公司合作，之后我找不到黄载泉，就联系黄某1继续交易。我金某公司所进行废钢交易中经常存在实际交易人与交易公司法人代表不相符的情况，一般公司能提供资信调查表，符合我们公司的要求就可以。证人马某并提供工业品买卖合同3份予以证实。经辨认，其辨认出被告人黄载泉。二、物证、书证1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，均有被告人签字确认，证实从被告人黄载泉处扣押金色华为M7手机1台。2.接受证据清单及相关材料：从证人何某处接受民事判决书3份、参与执行分配申请书1份、存量房买卖合同1份及手机聊天记录。其中，存量房买卖合同证实2017年8月27日徐某、张某1、陈某2、黄某1等人以3600万人民币将广州市荔湾区光复北路549-561号42套房产卖给劳某、陈某6。黄载泉与其儿子黄某3棋（截图显示昵称为“小孩”）的微信聊天记录显示黄载泉多次表示用黄某2、黄某1帐户转钱给黄某3棋支付美国留学的学费及买车的费用；黄载泉与昵称“翩翩”的微信聊天记录显示黄载泉于2015年10月到美国旅游。并有黄载泉参与或指导其亲属生产经营活动等信息内容。3.调取证据清单，证实从证人贡某处调取协议书3份。协议书内容为1995年广州冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司与番禺市沙头东沙永兴回收废铁加工厂（法定代表人黄载泉）合作开发光复北路业务、住宅楼。后广州市羊城房地产公司加入该项目开发，负责相关商品房预售证及产权证等办证及销售管理等工作，但不参与项目建设投入及利润分成。4.房产查询证明及交易档案：（1）郑某乐名下房地产登记情况查询证明共19条记录及交易档案，显示涉案荔湾区光复北路519号-561号及麻纱巷23号多个房产登记在郑某乐名下，其中部分显示已注销登记。（2）张某1名下房地产登记情况查询证明共58条记录及交易档案，显示涉案荔湾区光复北路549-561号及麻纱巷23、49号多个房产或车位登记在张某1名下，其中部分显示已注销登记。（3）广州市西成再生资源有限公司名下房产查询证明共12条记录及房产登记档案资料，显示涉案荔湾区光复北路麻纱巷41号共12个房产登记在该公司名下。该房产档案中的民事调解书证实，上述房产原应确权到黄载泉（个体工商户负责人）名下，后经调解以赔偿货款方式确定由广州冶金建设监理有限公司将产权转移至广州市西成再生资源有限公司。（4）徐某及广州市番恒物业发展有限公司名下房地产登记情况查询证明及不动产登记查册表分别有82条及48条记录，显示涉案荔湾区光复北路549-561号数十个房产及车位登记在徐某及广州市番恒物业发展有限公司名下，其中部分显示已注销登记。（5）黄载泉名下房地产登记情况查询证明共2条记录，显示光复北路麻纱巷21-27号两个房产（停车场、写字楼）登记在其名下。（6）荔湾区光复北路麻纱巷23号201房房地产档案记录，显示黄载泉于1997年与广州市羊城房地产公司签订房地产预售契约购买光复北路麻纱巷光复阁A座二层201、201A、202号房产。后被司法拍卖，于2013年10月由广州市中级人民法院出具《协助执行通知书》要求将该房产过户给竞买人。5.广州市西成再生资源有限公司向广州农商银行贷款的相关资料及证明材料，证实广州市西成再生资源有限公司抵押徐某、张某1、郑某乐名下的多套房产进行借款的情况。6.工商登记资料，证实：（1）东某兴回收废铁加工厂、广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂、番禺鸿兴物资有限公司等工商登记资料，负责人（法人代表）均为黄载泉。（2）广州市西成再生资源有限公司工商登记资料，法人代表张德暖,成立时间2003年12月16日。（3）广州番城再生资源回收利用有限公司工商登记资料，法人黄某1，成立日期2010年4月6日。（4）广州市番恒物业发展有限公司工商登记资料，法人代表黄某3棋，成立时间2014年5月28日，2015年2月2日变更法人代表为陈某2。7.东环路242号江南新村2街5座3梯303、东环路242号江南新村二街5座1梯501房地产买卖契约等资料、电费单、出租屋情况表等，证实该两处房产为黄载泉于1995年购入，实际由黄载泉持有，2017-2018年为出租状态。8.民事判决书、裁定书、何某请求追究黄载泉等人刑事责任的申请书、恢复执行审批表、恢复执行申请表、何某申请执行案证据清单及证据材料，执行通知书、报告财产令、财产查询反馈汇总表，检察建议书、移送公安机关侦查函、执行情况说明等书证材料，证实被告人黄载泉相关判决确定义务，履行情况，执行情况，采取司法拘留情况，移交公安机关立案等情况。其中，被告人黄载泉及广州市番禺鸿兴物资有限公司与广东仲某中学借款合同纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月3日以(2002)番法经初字第1303号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉向广东仲某中学偿还借款本金381.9万元及利息，广州市番禺鸿兴物资有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。被告人黄载泉及广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2003年5月22日以(2002)番法经初字第1448号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉、广州市番禺区废旧物资回收公司东某兴加工厂向何某清偿借款本金100万元及利息。被告人黄载泉与何某民间借贷纠纷一案，经番禺区人民法院于2002年9月16日以(2002)番法民初字第3079号民事判决书依法作出判决，判令被告人黄载泉返还何某借款人民币3403077.35元及利息。9.抓获经过、破案经过，证实公安机关于2018年7月10日在番禺区拘留所对司法拘留期满的黄载泉抓获。10.东环派出所出具的情况说明，证实黄载泉于2018年6月26日至7月10日于羁押医院拘留，有手机、手表、钥匙等保管物品。2018年7月10日民警抓获黄载泉时在其身上缴获华为M7手机，并作扣押处理，用物证袋包装扣押在涉案物品保管室内。2018年9月6日委托并送广州市公安局电子数据实验室进行电子数据检查，并排队检测，期间采取关机和飞行模式保存。三、视听资料、电子数据公安机关对被告人黄载泉的手机电子数据检查及光盘，证实：手机短信、微信聊天记录显示大量贷款、公司经营业务均由黄载泉联络实施；与张某1的短信记录显示黄载泉安排张某1使用款项支付贷款等；与徐某（微信昵称“平安”）的聊天记录显示有大量处理光复阁房产的记录，均为徐某征求黄载泉处理意见，抵押合同、房产证等均为黄载泉持有并拍照发给徐某，徐某有转款到他人账号后通知黄载泉查收，徐某并转发贷款催还款记录给黄载泉要求其按时还款处理；与车位、房产抵押人员的聊天记录显示其抵押光复北路7个车位进行贷款的情况，贷款申请人为黄载泉。四、被告人黄载泉供述：我没有拒不执行判决、裁定，我就是没钱还债而已。1987年开始自己经营番禺废旧物资东沙废铁加工厂至2003年停业，之后我就帮西成再生资源有限公司做杂工，最近就是帮高盛贸易有限公司做废钢回收。广州市番恒物业发展有限公司是我大儿媳妇陈某2持有的，是法人代表，平时也是她负责管理的。我的债主有李永根（听说已去世）几十万元欠款；番禺信联投资咨询服务公司（就是现在广州农村合作信用社）有900万元欠款，但是当时拍卖财产偿还一部分款项，具体数额不详；广东仲某中学有220万元的欠款，但是当时拍卖财产偿还一部分款项，具体数额不详；何某就是当时与他合作生意欠1200万元，但是他之前收取广某集团应给我的货款1200万元，我现在没有欠他钱。2018年4、5月份，我在万顷沙镇被何某找到，之后当时与何某同行的另一名年轻人拿了我一台黑色三星手机进行查看，所以他就有手机里面的微信聊天记录，该手机他一直未归还我。手机微信记录和图片中转账给我小儿子黄某3棋留学学费、购车费就是我大儿子黄某1、二儿子黄某2给的。我的亲戚陈永根、张某1、朋友徐某、黄波和儿子儿媳妇黄某1、陈某2、陈某3及广州市番恒物业发展有限公司持有的广州市荔湾区光复北路549-561共42套房产均是他们出钱自己购买的，与我没有关系。张某1大概是2012年左右向广州市羊城房地产公司购买的荔湾区光复北路549-561号的12套住宅房产，大儿子黄某1大媳妇陈某2二媳妇陈某3他们大概在2014、2015年向徐某个人购买荔湾区光复北路549-561号24套住宅房产。2012年由我经手办理的贷款，把小姨子张某1和大儿子黄某1、大媳妇陈某2、二媳妇陈某3均持有的荔湾区光复北路549-561号房产抵押给广州农商银行贷款3100万元的，之后有人介绍我认识朱红日，对方称有财务公司劳某、陈某6能够收购上述做抵押贷款的房产，当时我与张某1、徐某、儿子儿媳妇开会谈论此事，大家均愿意出售做农商银行贷款3100万元的房产，所以我们双方就签订存量房买卖合同，对方劳某、陈某6以3600万元收购上述房产，之后劳某、陈某6他们只支付该批房产的二次抵押欠债480万元，就手持我们29套房产的房产证，后来他们称没有钱就不再支付我们剩余的一次借贷，要我们签订借款合同再抵押房产。我们经律师沟通，我们觉得我们的利益受损，所以我们这边不肯签名，双方就僵在此处，至此我们这边还欠广州农商银行贷款2300万元，上述借款和抵债一事均由我本人经手协商处理的，当时是我的亲属和徐某委托我办理此事的。原荔湾区光复北路麻纱巷21-29号，后来地址改为荔湾区光复北路549-561号，这两个地址实际为同一地址，就是现在的光复阁A栋和B栋。我于1997年8月6日向广州市羊城房地产公司购买的荔湾区光复北路549-561号的房产的，当时购买的地址为广州市荔湾区光复北路麻纱巷21-29号A栋首层104号和107号和面积为393平方的地下室。我除了上述房产，没有购买过其他房产。我小儿子黄某3棋去美国留学的费用是我另外两个儿子支付的，同时我三哥也给钱我儿子的。黄某3棋留学的费用大概是每年20万人民币左右，他是2015年过去美国留学的。我有去美国过，我就是小儿子黄某3棋在美国留学一年左右，我与妻子张某2过去美国看望小儿子，全程7天。我们去美国的费用是由黄某1支付的，大概花费飞机费人民币11000元，饮食由儿子黄某3棋支付的，很便宜的。我不是亲属张某1、陈某2、陈某3等人所挂名公司的幕后老板。光明北路与桥东路交界利安大厦601号房就是法院留下让我居住的。我在东沙村还有东沙村汪波大街一巷4号的房产，该房产就是我与父亲黄福瑞（已去世）名下的，还有东沙村汪波大街一栋一层楼的宅基地，该地块就是借款50万元抵押给我哥黄鉴泉。经辨认，其辨认出其本人微信头像，其与“翩翩”、黄某3棋（微信名“小孩”）、黄某2（微信名“律师”）、陈某2（微信名“大”）的聊天记录；辨认出黑色三星手机是其本人手机，但称有时黄某1使用；辨认出其儿子与张植萍的聊天记录（其三星手机内聊天记录）；辨认出其手机内广州市番恒物业发展有限公司营业执照的截图。上述证据均经庭审举证、质证。辩护人提出三星手机为证人何某非法取得，该手机及聊天记录不能作为本案证据使用的意见。因该三星手机聊天记录为证人何某提供的书证，其证言及被告人供述均证明该聊天记录为何某向被告人追偿欠款时通过自助行为取得，聊天记录内容涉及大量被告人家庭成员内部聊天细节，且被告人在供述中亦予以证实并经辨认，证人陈某2的证言亦有予以印证，故可作为本案证据使用；辩护人提出华为手机为公安机关非法取得，被告人刑拘时身上并无手机，且公安机关对该手机的保管、取证均不符合法律规定，不能作为本案证据使用的意见。因公安机关扣押该华为手机，有相关扣押决定书、清单予以证实，并有被告人签字确认，公安机关提供了情况说明显示其取得情况，取证过程确保了电子数据的完整性和有效性，辩护人认为被告人被抓获时身上没有手机显然与在案经被告人签字确认的扣押文书相悖，且电子勘验取得的短信记录、聊天记录等内容均为被告人长期使用手机期间形成，涉及大量细节，并有形成时间印证，不可能为伪造形成，故亦应依法作为本案证据使用。至于辩护人所提交的证据：2002年的执行笔录并不能反映后续涉案房产过户他人挂名持有的情况，并不能就此证明黄载泉有如实申报其实际控制的财产的状况；在案证人陈某1、胡某等人的证言亦证实是黄载泉向其等人借款，以黄某1名义签署的借条及转账凭证并不能证明与被告人黄载泉无关；徐某向广州市羊城房地产有限公司的汇款单也不能证明为徐某购买涉案房屋，且在案徐某的证言亦证实其为代持。针对辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：一、关于辩护人提出无确实、充分证据证明被告人为逃避执行将其所有的位于广州市光复北路光复阁及麻纱巷等50多套不动产物业转移至郑某乐、徐某、张某1等亲戚朋友名下的意见。经查，证人贡某证实被告人黄载泉与广州市冶金实业公司、广州市冶金建设监理公司合作建楼的事实，并证实建成后广州市羊城房地产有限公司有将属于黄载泉的房产归还黄载泉，黄载泉以徐某、张某1、郑某乐三人挂名持有；证人胡某、阳某2的证言亦证实当时借钱给黄载泉周转取回光复阁房产以及黄载泉将相关房产由他人代持的事实；代持人徐某、张某1的证言亦能对上述证言予以印证，并证实黄载泉安排其将房产抵押贷款用于广州市西成再生资源有限公司经营活动；扣押被告人的手机电子勘验记录中与徐某的微信聊天记录亦对徐某代持涉案房产、用房产进行抵押贷款、由黄载泉偿还贷款等事实予以印证；证人陈某1、劳某的证言亦证实黄载泉实际持有上述房产，并对黄载泉安排代持人办理抵押贷款的事实予以印证；广州市西成再生资源有限公司名下房产登记档案资料亦证实该公司名下12处涉案房产原均应确权到黄载泉名下，后其通过赔偿货款的方式以民事调解形式转移至与其有关联的广州市西成再生资源有限公司；以上事实并有建房协议、存量房买卖合同、房产查询及交易档案等书证予以一一印证，足以认定被告人在负有生效判决确定义务期间将其实际控制的多套涉案不动产转移至他人名下持有的事实。上述事实涉及从房产建造到过户持有再到抵押贷款等方方面面，证人间证言及相关书证、电子证据均互相吻合一致，辩护人认为上述众多证人的证言均不符合事实的辩解，显属无理，本院不予采纳。至于黄某1的证言，其侦查阶段证言称涉案六十多套房产及车位是其借款购买部分涉案房产后又抵押借款再买，每次借贷出来的贷款比房价高出20%至30%不等，显然与实际不符，当庭作证时又称其交税多所以贷款金额可以超过房价，也显然与相关贷款均由其他代持人进行贷款的事实不符，其一方面称所有房产均是其购买，另一方面又对购房、过户、贷款等流程不清楚，相关合同文书也不清楚，完全不合常理，对其证言本院不予采信。二、关于辩护人认为无确实、充分证据证明被告人实际操控由其利益关系人法定代表的多家公司经营，本案的证据能证明黄某1实际管理、经营涉案企业的意见。经查：证人张某1证实是被告人黄载泉叫其与黄某1成立广州番城再生资源回收利用有限公司；证人徐某、张某1的证言均证实当时将代持涉案房产抵押的贷款均由黄载泉支配处置，证人张某1并证实款项有打入广州市西成再生资源有限公司账号；证人陈某1的证言亦对上述抵押贷款用于广州市西成再生资源有限公司的证言予以印证，并证实其经实地考察体现被告人黄载泉就是公司的主要运营人，重要场合只有黄载泉参加，广州番城再生资源回收利用有限公司和广州市西成再生资源有限公司实际为同一个地点办公；证人徐某的证言证实其要黄载泉找人接手涉案房产后黄载泉让其将房产转移到广州市番恒物业发展有限公司名下；证人马某的证言证实其公司与黄载泉有废钢买卖交易，黄载泉不是以自己名义业务往来，但黄载泉负责广州市西成再生资源有限公司的全部事情，其直接与黄载泉联系交易；证人何某提供的聊天记录亦证实是被告人黄载泉参与或指导其家属进行生产经营活动；在案扣押手机的短信记录、聊天记录亦对被告人实际经营公司的事实予以佐证。以上证据确实、充分，足以证实被告人实际操控多家公司经营、并将其实际控制的不动产抵押贷款用于公司经营的事实。辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。三、关于辩护人认为位于东环路242号江南新村二街的两套房产已向番禺法院申报，因该两套房产未取得房产证未能处置变现偿还债务，不应归责被告人的意见。经查，当前并无证据证实被告人有将该两套房产如实申报，且该两套房产虽未取得房产证，但并无证据反映存在相关无法办证因素，且房产处于出租状态，即可获得收益，故并不能就此作为拒绝履行判决确定义务的理由。四、关于辩护人认为被告人没有隐匿其子黄某3棋留学美国、购车及去美国消费的事实。经查，证人何某提供的黄载泉手机聊天记录证实黄载泉多次表示用黄某2、黄某1帐户转钱给黄某3棋支付美国留学的学费及买车的费用；在案扣押的黄载泉手机中与徐某的聊天记录亦对黄载泉使用他人账号收付款的情况予以佐证，足以证实被告人黄载泉支付其子留学美国费用的事实。至于被告人到美国旅游消费的情况，因当前仅有聊天记录证实其到过美国，并无充分证据证实其本人实际支付相关费用，故公诉机关指控被告人到美国旅游消费的证据尚欠充分，本院不予认定。综上，辩护人的相关辩护意见，本院予以部分采纳。本院认为，被告人黄载泉无视国家法律，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，隐匿、转移实际控制的资产数量、价值巨大，拒不执行时间长达十几年，情节特别严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩处，对其适用“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、社会影响等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人黄载泉犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2021年9月25日止，因本案被先行司法拘留的15日予以折抵刑期，2018年7月10日的拘留因已计入刑期不重复折抵；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈善波人民陪审员  梁焕君人民陪审员  关沛仪二〇二〇年三月二十三日书 记 员  范展红邱嘉恩