广东省普宁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5281刑初216号公诉机关普宁市人民检察院。被告人张继洪，曾用名张桂江，男，1996年9月25日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化程度，住普宁市**************。因本案于2020年2月7日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现押于普宁市看守所。普宁市人民检察院以普检二部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人张继洪犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年3月3日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员赖素兰出庭支持公诉，被告人张继洪到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控：被告人张继洪在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，于2020年1月25日开始，利用微信聊天软件在朋友圈发布有口罩出售、口罩生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证等虚假信息、图片，诱骗多名被害人向其购买口罩，至2020年2月6日，先后多次诈骗被害人方星和、庄晓林、杜钟龙等人钱款共人民币（下同）242.943万元。期间，张继洪在其家属劝说后主动归还赃款36.515万元，后来在被害人的催讨下归还赃款23.64万元，共归还赃款60.155万元，其余赃款182.788万元均被用于网络赌博投注活动。具体如下：一、被告人张继洪为筹集赌资，于2020年1月26日诈骗被害人林燕佳订购5000个N95口罩支付的4.028万元。之后，因被害人催讨，张继洪以其被商家诈骗等借口，于2月1日归还被害人赃款2万元，余下的赃款用于赌博输掉。二、被告人张继洪于2020年1月31日前后，诱骗网友“黄豹工作室-招代理-可以花呗”（该网友自称叫黄晓潮，在浙江义乌务工）向其下订单购买口罩，诈骗该网友1.8万元用于赌博。后经其家属的劝说将全部赃款归还该网友。三、被告人张继洪于2020年1月31日，诱骗被害人庄晓林向其下订单购买口罩，骗取10.55万元用于赌博，后经家属的劝说，于同年2月2日以供货商无法发货为由将全部赃款归还庄晓林。还款后当天，张继洪为继续投注赌博，联系庄晓林以又有口罩出售的借口，再次诈骗庄晓林8.45万元，后将赃款用于赌博。在被害人的催讨下，张继洪于同月6日归还庄晓林3万元。四、被告人张继洪于2020年2月1日，诱骗被害人陈玟霓向其下订单购买口罩，将被害人支付购买款2.6万元用于赌博。张继洪因其家属的劝说，于2月2日以商家不接单为由将赃款全部退还陈玟霓。之后，张继洪以商家可以发货再次诈骗陈玟霓，诱骗其下订单购买口罩支付购买款6万元，后将赃款用于赌博。五、被告人张继洪于2020年2月1日，以同样的手段诈骗被害人方星和向其下订单购买口罩，骗得21.565万元，后将赃款用于赌博。张继洪于2日以没有货为由将赃款全部归还方星和，同月3日，张继洪为继续投注赌博再联系方星和，向其发送厂家的营业执照、医疗器械生产许可证等虚假图片、信息，以有口罩再次诈骗方星和24.7万元，将赃款用于赌博。后因没有提供口罩，经被害人多次催讨，张继洪于同7日归还方星和10万元。六、被告人张继洪于2020年2月1日，诈骗被害人李浩斌向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款7500元用于赌博。七、被告人张继洪于2020年2月3日，诈骗被害人陈泳豪向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款13.5万元用于赌博。八、被告人张继洪于2020年2月3日，诈骗被害人陈俊帆向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款39万元用于赌博。九、被告人张继洪于2020年2月4日，诈骗被害人黄珊芹向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款9万元用于赌博。随后在被害人的追讨下归还1.5万元。十、被告人张继洪于2020年2月4日，诈骗被害人郑思芳向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款6.3万元用于赌博。十一、被告人张继洪于2020年2月4日，诈骗被害人方丽纯向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款3万元用于赌博。十二、被告人张继洪于2020年2月4日，诈骗被害人杜钟龙向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款84.2万元用于赌博。因杜钟龙没有收到口罩发现被骗向张继洪讨要货款，同月7日，张继洪以其被厂家骗为借口，让杜钟龙到其位于普宁市*******家中，归还被害人赃款7.14万元。十三、被告人张继洪于2020年2月6日，诈骗被害人黄佳妮向其下订单购买口罩，将被害人支付的购买款7.5万元用于赌博。另查明，被告人张继洪以其被其他商家诈骗为借口，于2020年2月7日向公安机关报案。上述事实，被告人张继洪在开庭审理过程中亦无异议，并有破案经过、作案工具的相片、微信聊天记录、支付宝及微信转账记录、提取笔录、扣押清单、认罪认罚具结书、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张继洪无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，通过互联网多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控张继洪所犯罪名成立，予以支持。张继洪归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。张继洪在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，多次实施诈骗，应予从重处罚。公诉机关建议判处张继洪有期徒刑十二年，并处罚金，符合罪刑相适应原则，予以采纳。张继洪诈骗所得的赃款，依法责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张继洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月7日起至2032年2月6日止）。二、责令被告人张继洪将违法所得182.788万元，依法退赔给被害人。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈叶枫人民陪审员  李楚宏人民陪审员  黄少义二〇二〇年三月四日法官 助理  王跃龙书 记 员  杨俊彦附表：被害人张继洪应退赔款项（单位：万元）林燕佳2.028庄晓林5.45陈玟霓6方星和14.7李浩斌0.75陈泳豪13.5陈俊帆39黄珊芹7.5郑思芳6.3方丽纯3杜钟龙77.06黄佳妮7.5合计：182.788相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧事劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。