广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初155号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人洪某，男，出生于广东省湛江市霞山区，身份证号码440************312，汉族，广东XX学校在读学生，户籍地广东省湛江市霞山区*************，现住广东省湛江市霞山区**********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月14日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。现押于湛江市第一看守所。辩护人杨辉，广东汉基律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2020]93号起诉书指控被告人洪某犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员蔡挺出庭支持公诉，被告人洪某及其辩护人杨辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人洪某是广东花城工商高级技工学校在读学生。2020年1月底，被告人洪某见现时新型冠状病毒疫情严峻，普通市民已难在市面上购买口罩，遂计划以有口罩出售为借口、诈骗他人钱财以谋取不法利益。洪某在网上事先搜索并准备好相关类型口罩的照片、营业执照照片等，后使用QQ号13xx在数个QQ群上发布有口罩出售的信息，具体价格为医用口罩为120元50个、普通口罩为110元50个、N90口罩为20元1个等。被告人洪某诈骗多名被害人共计人民币20820元。具体的犯罪事实如下：1.2020年2月7日，被害人许某通过QQ（昵称为“心x”）问洪某是否有口罩出售。洪某回应后，双方互加微信好友私聊，许某多次向洪某订购了医用口罩、普通口罩及N90口罩等。自2020年2月7日至2月8日，许某先后通过微信（账号：136*****474，昵称“许xx”）向洪某微信（账号：Autistxx，昵称“Autistic极光信xx”）转账共计16920元人民币。其中包括戴某委托许某购买口罩的钱款人民币3875元，并向洪某提供了多个寄货地址。洪某收款后自知无法发货给许某，于是拿一些没有关联的物流单号发给许某并试图拖延时间，许某见迟迟未能收到货，不断追问口罩下落。但洪某未回应许某，直至其个人微信账号被他人投诉封停。2.2020年2月7日，被害人李某在QQ群（群号码：546xx，群名称：xx学会）上看到被告人洪某（账号：1348xx，昵称：x白）发布有口罩出售的消息，遂通过微信联系洪某，欲购买5盒N95型号的医用外壳口罩。李某通过微信向洪某转账600元。洪某收款后未能向李某发货。3.2020年2月7日，被害人陈某在微信群（群名称：疫情防护xxx群）上看到被告人洪某（账号：Autisticxxx2，昵称“Autxxc极光信xxx”）发布有口罩出售的消息，遂通过微信联系洪某，欲购买50盒普通一次性医用口罩。陈某通过微信向洪某转账3000元。洪某收款后未能向陈某发货。4.2020年2月7日，被害人邹某在QQ群（群号码：105436xx，群名称：湛江xx）上看到被告人洪某（账号：134820xx，昵称：东xx）发布有口罩出售的消息，遂通过微信联系洪某，欲购买22盒舒适型防护口罩。邹某通过微信向洪某转账300元。洪某收款后未能向邹某发货。案发后，被告人洪某家属已向上述被害人全额退赃，被害人戴某、李某、陈某、邹某对洪某的行为予以谅解。另查明，被害人许某于2020年2月8日向公安机关报案称被告人洪某在网络上谎称有口罩出售，诈骗其钱财共计人民币16920元。湛江市公安局霞山分局于2020年2月10日对本案立案侦查，并于2020年2月14日11时许在湛江市霞山区**********抓获洪某。被告人洪某归案后主动坦白以同样方式诈骗陈某、李某、邹某钱财的事实。在审查起诉阶段，被告人洪某自愿签署了认罪认罚具结书。以上事实，被告人洪某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的被害人许某、戴某、陈某、李某、邹某的陈述，受案登记表、立案决定书，报案材料，微信聊天记录及转账记录截图，QQ聊天记录截图，确认照片，辨认材料，违法犯罪查询说明，检查笔录，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，调取证据通知书、微信注册信息、微信账单流水及财付通注册信息，学生证、学籍证明，收据，谅解书，证据开示清单、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、听取值班律师意见书，被告人洪某的供述，到案经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人洪某的刑事责任,因被告人具有坦白情节，其家属于案发后已赔偿被害人经济损失，故建议判处被告人洪某六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人洪某无视国家法律，以非法占有为目的，在疫情期间通过网络虚构其有口罩出售的事实，隐瞒其并无能力向被害人提供所购买口罩的真相，多次通过QQ、微信骗取他人钱财共计人民币20820元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人洪某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪某归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人洪某在家属帮助下向被害人全额退赃，并取得部分被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人洪某是初犯，归案后如实供述自己的全部罪行，有坦白情节，且其在被采取强制措施后，主动交代公安机关尚未掌握的三起诈骗行为（陈某、李某、邹某），对此可认定为自首；洪某自愿认罪认罚，有悔罪表现，且其是在校学生，案发后全额退赃并取得被害人谅解，请求在量刑建议范围内对洪某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，关于辩护人提出的自首问题，2020年2月8日被害人许某向公安机关报案称被告人洪某在网络上以出售口罩为名诈骗其钱财。公安机关于2020年2月10日立案侦查，被告人洪某于2020年2月14日被抓获后主动交代其以同样方式诈骗陈某、李某、邹某的钱财，其坦白的诈骗事实与公安机关所掌握的属同种罪行，其行为不构成自首。辩护人提出的该项辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人提出的其余几项辩护意见属实，被告人洪某具有法定及酌定从轻处罚情节，但考虑到其在预防、控制突发传染病新型冠状肺炎疫情期间，假借销售用于疫情防控物品口罩为名实施诈骗，应予以从重处罚，故不宜对其宣告缓刑。本院对辩护人提出的部分辩护意见予以采纳。根据被告人洪某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院对其在量刑上进行综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2020年12月13日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押的作案工具一台黑色IPhoneX手机予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈仁二〇二〇年三月三十日书记员  麻丽附：相关法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。第十八条本解释所称“突发传染病疫情等灾害”，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病以及其他严重影响公众健康的灾害。