葫芦岛市龙港区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1403民初1573号原告：张某，女，1977年12月21日生，汉族，职员，住葫芦岛市龙港区。委托诉讼代理人：周红伟，辽宁卓辰律师事务所律师。被告：辽宁金道贵金属投资有限公司，住所地葫芦岛市龙港区龙湾大街48号楼2单元1008-1011室。法定代表人：刘某，该公司总经理。被告：张某某，女，1981年10月6日，汉族，职员，住葫芦岛市龙港区。被告：卜某，男，1978年8月31日生，汉族，职员，住葫芦岛市龙港区。被告：刘某，男，1978年9月20日生，汉族，职员，住葫芦岛市龙港区。四被告共同委托诉讼代理人：徐奉勤、宫丽，辽宁山盟律师事务所、辽宁易木律师事务所律师。原告张某诉被告辽宁金道贵金属投资有限公司（以下简称“辽宁金道公司”）、张某某、卜某、刘某合同纠纷一案，本院于2019年4月28日受理后，被告辽宁金道公司提出管辖异议，本院裁定驳回。辽宁金道公司提出上诉，葫芦岛市中级人民法院于2019年12月6日作出（2019）辽14民辖终87号民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定。本院于2020年1月13日依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告张某及其委托诉讼代理人周红伟，被告刘某及四被告委托诉讼代理人徐奉勤、宫丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张某诉称，2018年4月2日原告与金道融资租赁有限公司及其代理人辽宁金道贵金属投资有限公司签订了黄金租赁协议书，当年同日原告与被告辽宁金道贵金属投资有限公司签订了黄金预约回购协议，约定由被告一回购原告价值300268元。被告二、被告三、被告四均是被告一的股东和实际控制人，被告一、被告二、被告三、被告四未在协议约定的时间以约定的价格回购原告的黄金制品，未支付原告黄金回购款。经原告多次催要未果。被告二、被告三、被告四个人资金与公司财务存在混同情形，故被告二、被告三、被告四应对债务承担连带责任。且被告二、被告三、被告四存在抽逃出资款。故请求判令：一、四被告连带支付原告黄金回购款300268元及以300268元为总价按5%计算的违约金，同时请求判决以300268元为基数自2019年4月9日至四被告支付之日止，按年利率24%计算的利息损失；二、四被告承担本案诉讼费用。被告辽宁公司辩称，原告起诉张某某、卜某、刘某主体错误，张某某、卜某和刘某不应与辽宁金道贵金属投资有限公司承担连带责任，张某某、卜某、刘某不应该成为本案被告。请求法院依法驳回原告对张某某、卜某和刘某的诉讼请求。具体理由如下:一、本案中原告与辽宁金道贵金属投资有限公司(以下简称金道公司)签订《黄金预约回购协议》。《中华人民共和国合同法》第八条规定:依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案是合同纠纷，根据上述合同相对性原则，原告只能起诉与之签订合同的金道公司。《中华人民共和国公司法》第三条的规定:“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。”因金道公司是独立法人，因此金道公司能够单独承担民事责任，因此张某某、卜某、刘某系主体不适格。二、原告无任何证据证明张某某，卜某、刘某个人资金与公司财务存在混同的情形，故张某某、卜某、刘某不应承担连带责任原告诉状中所谓的张某某、卜某、刘某个人资金与公司财务存在混同的情形，故应该与金道公司承担连带支付责任的陈述无任何证据予以支持，因此原告的该项诉求不应得到支持。原告诉求张某某、卜某、刘某承担连带责任的法律依据是公司法第二十条。该条规定:“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益:不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”根据该条规定，只有股东存在“滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的情形”才应该承担连带责任。但事实上，张某某、卜某、刘某根本不存在上述法律规定股东应该承担连带责任的情形，金道公司具有完全独立的法人地位，张某某、卜某、刘某根本不存在逃避债务，严重损害公司债权人利益的情形，特别强调的是，张某某。卜某和刘某从未存在个人资金与公司财产存在混同的情形，原告起诉状所称无任何证据证明，因此本案张某某、卜某、刘某不应承担连带责任。三、本案原告购金款转入被告张某某卡内是赵伊诈骗未遂的结果，不能证明被告张某某与公司存在财务混同情形，因此张某某不应该承担连带责任。2018年4月2日前原告就是我公司客户，原告以前在我公司做购买黄金租赁业务都是把购金款打入金道公司对公账户，因为我公司从未出现过任何违约情况，因为我公司多年来一直诚信经营，有良好的信誉，所以原告想继续与我公司合作。2018年4月2日，原告与丈夫共同到我公司准备购买1108克黄金用于出租收益，当时由我公司员工赵伊负责接待原告，赵伊明知我公司规定客户购金款必须汇入我公司对公账户的规定，却故意谎称我公司POS机损坏，不能直接汇入我公司账户，只能先转给赵伊个人账户，然后由赵伊转给我公司，原告听信了赵伊的谎言，错误地将购金款300,268.00元转入赵伊尾号1648农行卡内，赵伊意图将原告购金款非法据为己有，并将诈骗所得转给高丽红，并通过高丽红转给其弟弟高立峰收取高额收益，因为此前赵伊已经诈骗多起并均已经得逞，原告给赵伊转账后不放心，原告当场要求赵伊给被告张某某打电话告知其汇入购买黄金款的事实，在此情况下，赵伊怕诈骗事情暴露，不得不把原告购金款汇入被告张某某交通银行卡内，此后，赵伊给被告张某某发微信告知原告投入购买黄金款的事实，被告发现赵伊发来微信后立即给赵伊打电话责问其为什么不把钱汇入我公司账户，并警告赵伊今后不准先收取客户钱，必须让客户直接把钱汇入辽宁对公账户，且对赵伊第二次违规操作提出警告批评，赵伊表示知道并改正，被告张某某收到赵伊汇款时间是2018年4月2日。次日，即2018年4月3日，被告张某某用包括原告在内的购金款544700元购买2千克黄金，通过上述证明本案是因赵伊意图诈骗未遂的情况下下未经被告张某某同意将原告的购金款打入被告张某某交行卡内，且被告张某某立即将原告的购金购买了黄金，因此本案是因赵伊的诈骗未遂才导致原告购金款汇入被告张某某卡内，不能因此认为被告张某某与公司财务存在混同情形，因此本案被告张某某不应该与金道公司承担连带支付责任。四、本案是因被靳颖、高丽红、时艳淑、赵伊诈骗的被害人错误起诉并错误查封造成的后果，原告购金款全部用于购买黄金，然后按照原告与金道融资租赁有限责任公司签订的黄金租赁协议履行各自的权利和义务，按照协议约定租赁周期为一年，自2018年4月3日至2019年4月2日，在租赁周期到期前的2018年9月26日，被告张某某在深圳突然接到靳颖电话称赵伊畏罪潜逃，被告张某某得知上述情况后立即从深圳飞回调查了解情况，得知靳颖、赵伊、高丽红、时艳淑等人伙同高立峰等人共同诈骗95名被害人，立即向公安机关检举揭发赵伊等人的犯罪事实，公安机关以合同诈骗罪立案侦查，在公安机关侦查期间，95名被害人中的9名被害人在向公安机关报案后，又在明知被赵伊等人诈骗的情况下到龙港区法院起诉，在明知合同具有相对性的情况下，又错误地将张某某、卜宠忠、刘某列为被告，并错误地申请财产保全，导致龙港区法院错误查封且超范围查封，龙港区法院查封了辽宁金道贵金属投资有限公司对公账户(账户余额的11.0599万元)、刘某某富尔沃财富街价值150万元门市房、刘某新区价值65万元的住宅楼、张某某价值1450万元门市房、张某某都市花园价值30万元住楼房、张某某所有的价值200万元奔驰车、张某某名下价值70万元路特斯跑车、张某某名下建行卡(账户余额为77596.92元)、卜某所有的价值80万元恒大住宅楼。九名错误起诉并错误申请财产保全导致法院错误查封本案四被告财产总额为2063.8195万元，而9名错误起诉并错误申请查封的总额为356.0292万元，查封数额远远大于起诉数额，龙港区法院严重超范围查封。龙港区公安分局对高立峰以涉嫌诈骗罪立案侦查并已经批捕，高丽红也已经被批捕，并于2019年7月1日将时艳淑刑事拘留。赵伊因怀孕生子被取保候审，靳颖因涉嫌犯罪正在初查中，被高立峰诈骗集团诈骗的16名被害人(9名查封，7名没查封，龙港13名，连山3名)错误起诉立案后，因他们是高立峰诈骗集团的被害人，2019年6月7日，龙港区法院已经将其立案的13起民事案件全部移送至龙港区公安分局，2019年5月24日连山区法院将已经立案的3起民事案件全部移送至龙港区公安分局。自移送至今已经50-64天，但龙港区法院却仍然错误查封至今，给四被告造成巨大财产损失。租赁业务流程是:客户将购买黄金款汇入辽宁，辽宁到上海黄金交易所购买黄金，辽宁把客户购买的实物黄金根据客户与金道融资租贸有限公司(以下简称金道租赁公司)签订的黄金租赁协议把实物黄金交给金道租赁公司。因客户与辽宁公司签订黄金预约回购协议，辽宁将租赁到期后由金道租赁公司交付的客户黄金进行回购，回购后辽宁必须卖给上海黄金交易所指定机构，指定机构的收购款必须打入到辽宁对公账户，辽宁将回购款支付给客户。辽宁的业务包括购金，将租赁标的物实物黄金交付给金道租赁公司，然后回购黄金，出售黄金，代金道融资租赁公司支付租金收益，支付回购款等业务。因为龙港区法院错误地将辽宁对公账户查封，辽宁公司无法从事经营活动，导致辽宁和金道租赁公司包括原告在内的400多名真实客户无法得到回购款，有的客户因9名被害人的错误查封没有得到租金收益，因此造成社会不稳定因素日趋严重。自2018年10月初案发至今已经10个月之久，龙港区法院查封辽宁对公账户的时间是2018年11月7日，至今已经有8个半月，我公司客户租期分为3个月、6个月、1年三种，因此我公司真实客户几乎全部到期，原告就是已经到期无法领取回购款的客户之一，如果龙港区法院不立即解除查封，将在短期间内造成大面积真实客户群体上访事件发生，同时，因为法院查封了四被告的资产，特别是查封了不应该成为被告的张某某，卜某，刘某个人财产，给金道公司造成无法经营的损失外，还给张某某、卜某、刘某造成巨大经济损失，为维护四被告的合法权益不受侵犯，也为维护金道公司真实客户的利益不受侵犯，我们强烈请求龙港区法院尽快解封，否则后果不堪设想，且无法弥补。本案原告就是众多真实客户因为法院错误查封造成损失的受害者之一，如果法院解除查封，公司经营活动恢复正常，金道公司会在短时间内立即支付原告回购款，如果法院不解除查封，金道公司因为无法进经营处于瘫痪状态，原告的利益也无法得到保护，故请求法院中止审理，待法院解除查封后恢复审理，同时我们也会通过各种合法渠道依法维护我们的合法权益，请求法院尽快解封，以避免损失进一步扩大。五、原告查封张某名下交通银行和中信银行卡，辽宁公司在交通银行的一般对公账户，辽宁在上海黄金交易所二级交易账户，因为原告起诉主体错误，且查封辽宁将导致整个业务全面停止，为让原告尽快得到回购款，也请求法院在被被告争取法院解除9名被害人错误查封的同时一并解除对四被告财产的查封。六、原告诉求支付5%违约金无事实依据和法律依据，本案不符合黄金预约回购协议关于违约条款的规定，按照黄金预约回购协议第三条第2款约定，本案属于不可抗力，双方互不承担责任，因此原告无权要求辽宁公司支付5%违约金。七、本案原告不应该按照年利率24%支付利息。因为原告和被告辽宁没有约定年利率24%，因此原告诉讼请求要求被告辽宁公司按照年利率24%支付利息不应得到法院支持。被告张某某辩称，其答辩意见同辽宁公司。被告刘某辩称，其答辩意见同辽宁公司。被告卜某辩称，其答辩意见同辽宁公司。经审理查明，2018年4月2日，原告张某（甲方）与金道融资租赁有限公司（乙方）、辽宁公司（丙方）签订了《黄金租赁协议书》，约定将甲方的AU9999黄金1108克租赁给乙方，租赁物由丙方代为收付；租期为2018年4月3日至2019年4月2日；租赁费34531元。同日，被告辽宁公司（甲方）与原告张某（乙方）签订了《黄金预约回购协议》，约定甲方于2019年4月3日至2019年4月9日回购乙方AU9999黄金1108克、价格271元/克、总价300,268.00元；如有违约，违约方须向守约方支付回购总价5%作为违约金。同日，原告张某将相应的黄金价款300,268.00元转账给被告辽宁公司营业员赵伊，赵伊转账给辽宁公司股东即被告张某。同日，被告辽宁公司给原告张某出具了《金道黄金销售凭证》。后被告辽宁公司因被债权人起诉并诉讼保全，其在回购期届满后未能给付原告张某黄金回购款300,268.00元，也未给付原告张某相应的黄金实物。同时查明，被告辽宁公司的股东有被告刘某、卜某、张某某三人，被告卜某、张某某系夫妻关系。被告辽宁公司经营期间，该公司账户与股东刘某、卜某、张某某个人账户之间发生多笔大额资金往来。2018年10月12日，被告辽宁金道公司的员工高丽红、时艳淑、赵伊等人因涉嫌挪用资金罪被葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。上述事实，有当事人陈述、黄金租赁协议、黄金预约回购协议、金道黄金销售凭证、银行账户明细2份、复议申请书、黄金租赁合同回收凭证、企业信息资料、行政处罚详情、银行账户交易明细9本、上海黄金交易所发票一张、购买黄金流水证明、17份起诉状和九份查封裁定、辽宁公司营业执照、龙港区公安分局立案告知书、公司买黄金有发票和出库明细表、照片、财产保险单、陈志华的明细、辽宁投资有限公司的股东会决议、被告张某某与时艳淑的谈话录音、高利红给郭金松出具的道歉信、微信聊天记录等证据载卷，经庭审质证，可以认定。本院认为，原告张某与被告辽宁公司签订的《黄金预约回购协议》内容真实、合法有效。被告辽宁公司未按约回购原告张某的黄金制品，其行为构成违约，应承担给付原告张某黄金回购款300,268.00元及总价5%违约金的违约责任。同时，被告刘某、卜某、张某某作为辽宁公司的股东，未对公司与个人多笔资金往来形成的财产混同做出合理解释，属于公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，应对公司债务承担连带责任。因此，原告张某要求四被告连带给付黄金回购款300,268.00元及5%违约金即15,013.40元的诉讼请求，符合合同约定和法律规定，予以支持。原告张某要求四被告给付利息的诉讼请求，不符合合同约定，不予支持。四被告提出的不承担连带责任的抗辩，与事实不符，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条之规定，判决如下：一、被告辽宁金道贵金属投资有限公司、张某某、卜某、刘某于本判决生效后十日内连带给付原告张某黄金回购款300,268.00元、违约金15,013.40元，合计315,281.40元。二、驳回原告张某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5,800.00元、保全费2,030.00元，合计7,830.00元，由被告辽宁金道贵金属投资有限公司、张某某、卜某、刘某共同承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省葫芦岛市中级人民法院。审 判 长  潘庆久人民陪审员  唐锦辉人民陪审员  鄂丽娜二〇二〇年三月十三日书 记 员  牛 璐