广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0923刑初13号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人冯庆麟，男，1963年8月7日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日被抓获，次日被刑事拘留，同月27日被逮捕。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕533号起诉书指控被告人冯庆麟犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案并依法组成合议庭，分别于2020年3月19日、31日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员吴彤瑛出庭支持公诉，被告人冯庆麟到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2019年3月28日至7月间，被告人冯庆麟自称系广西壮族自治区高级人民法院挂职院长冯某3，能帮助冯某1办理采砂许可证为由，多次骗取冯某1共573480元。其中微信转账、扫码支付方式支付128900元，现金形式支付444580元。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据，并认为被告人冯庆麟的行为已构成诈骗罪。冯庆麟在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对冯庆麟定罪处罚。 被告人冯庆麟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称在案发前已经退还了被害人8万元。 经审理查明，2019年3月份，冯某1通过在南宁开出租车的侄子冯丕露认识被告人冯庆麟。被告人冯庆麟自称是广西壮族自治区高级人民法院挂职院长冯某3，能通过关系帮助冯某1办理采砂许可证为由，获取冯某1的信任。2019年3月28日至7月间，冯庆麟以办理采砂许可证要给有关领导送礼、送钱打点关系等为由，先后30次骗取冯某1574900元。其中微信转账、扫码支付、银行转账方式支付128900元、转入冯庆麟提供的银行卡15000元，现金形式支付431000元。2019年5月初，冯庆麟退还冯某140000元。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2019年7月18日14时冯某1报案称，2019年3月28日至7月6日，其被一名自称广西壮族自治区高级人民法院挂职院长冯某3的男子以能帮其办理采砂许可证为由，先后30次骗取了其共650000元。博白县公安局于同日对该案受理并立案侦查。 2．冯某1提供一份广水河采证（广水采）字［桂］第13号《广西壮族自治区河道采砂许可证》，证明该河道采砂许可证是冯庆麟提供给冯某1的虚假证件。 3．账单详情、中国农业银行卡/活期存折交易明细清单、冯某1借记卡账户历史明细清单等书证，证明冯某1扫微信二维码支付给诚信、兄弟、（冯庆麟）款项如下：2019年3月28日1000元、2000元、1000元、1000元、2000元，共7000元；3月30日扫微信二维码支付给“彬”3000元、2000元、1000元，共6000元；4月2日微信转账给兄弟2000元；5月22日微信转账给兄弟1000元；5月23日微信转账给兄弟5000元、5000元、5000元、3000元，共18000元；5月25日微信转账给兄弟2000元；5月26日微信转账给兄弟4000元、5000元、4600元，共13600元；5月28日扫微信二维码支付给情海6000元、给兄弟12000元，共18000元；6月6日微信转账给兄弟3000元、转账10000元给冯某3，共13000元；6月19日微信转账给兄弟6000元；6月21日微信转账给兄弟3000元；6月23日微信转账给兄弟9000元；7月4日扫微信二维码支付给诚信5000元；7月5日微信转账给兄弟2300元；7月7日扫微信二维码支付给诚信9000元；微信支付凭证支付给诚信9000元、5000元，共14000元。合计128900元。 4．冯某2提供中国农业银行卡/活期存折交易明细清单，证明账户62×××77冯某2的交易情况，其中2019年6月11日银联入账19992.51元，现支20000元；6月25日银联入账8000元，现支8000元；6月26日腾讯财付通转存5000元，现支5000元；6月27日微信转账转存30000元，现支30000元；6月25日银联入账6993.51元，微信零钱提现7000元；7月5日银联入账30000元，现支30000元。 5．抓获经过，证明2019年8月31日13时许，公安民警在广西南宁市江南区个麻将馆内将冯庆麟抓获归案。 6．居民身份证、户口本，证明被告人冯庆麟出生于1963年8月7日。 （二）证人证言 证人冯某2的证言，证明2018年底，其在南宁做滴滴打车生意，有一天，其接到一个约50多岁的男乘客，在车上聊天时他自称是广西壮族自治区高级人民法院挂职院长冯某3（冯庆麟），给其留了电话号码和微信。十几天后，冯庆麟叫其出去唱歌，并告诉其他和自治区政府某领导是兄弟，有什么事情都可以帮忙。3月底的一天，其堂叔冯某1经过其介绍认识了冯庆麟。后来，其和冯某1、庞某、庞家桂、张某等人商量一起合伙在博白县沙河镇晒谷岭至菱角镇坡肚河段做个砂场，冯某1联系冯庆麟办理河道采砂许可证。之后，冯庆麟以办理河道采砂许可证为由向冯某1要钱。2019年5月18日至7月5日间，通过其和冯某1等人一起给冯某3现金共计275000元，通过其拿现金给冯庆麟共计155000元，通过存款到冯庆麟提供的账户的共计21000元，合计451000元。 （三）被害人陈述 被害人冯某1陈述，证明2018年底，其在南宁做滴滴打车生意的侄子冯某2介绍一个自称是广西壮族自治区高级人民法院挂职院长的冯某3给其认识，冯某3称与自治区主席陈武很熟，什么事情都能办成。其便问冯某3办一个河道采砂许可证需要多少钱，他说要通过很多个部门才行，大概要30万元。其就和庞某、庞家桂、冯某2、张某商量一起合股开个砂场，叫冯某3帮忙办理河道采砂许可证，冯某3答应了。后来，冯某3以各种借口多次向其索要钱财，共计被骗了30次。其中微信转账、扫码支付、银行转账方式支付128900元、转入冯庆麟提供的银行卡15000元，给现金形式支付456000元，合计599900元。2019年5月初，冯庆麟退回了其40000元。 （四）被告人的供述与辩解 被告人冯庆麟供述，2018年底，其在南宁搭滴滴打车，认识司机冯某2，其自称是广西壮族自治区高级人民法院挂职院长，与自治区主席陈武很熟。2019年2月份，冯某2请其到博白过他们冯家祭祖活动时认识了冯某1。认识后的一段时间，其向冯某1要了2次钱还六合彩，一次1000元，一次2000元，是冯某1妻子通过微信转给其的。3月间，冯某2和冯某1对其说，想办理一个博白县的河段采砂许可证，叫其帮忙办理。其答应了他们。后来，其以帮忙河道采砂许可证为由先后30次骗取冯某1574900元。其中微信转账、扫码支付方式支付给其有128900元、转入其提供的银行卡有15000元，给其现金的有431000元。 被告人冯庆麟在庭审中供述，其在案发前已经退还了8万元给冯某1。 针对被告人冯庆麟的辩解。经查，被害人冯某1陈述，证明2019年5月初，冯庆麟只退还了其4万元。被告人冯庆麟辩称其案发前退还8万元给被害人只有其本人的供述，无其他证据证实，而被害人承认收到冯庆麟退还的4万元。应认定被告人退还了被害人4万元。因此，对被告人冯庆麟的上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人冯庆麟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯庆麟犯诈骗罪的罪名成立。冯庆麟归案后如实供述自己的罪行且当庭认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。冯庆麟承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。冯庆麟案发前退还被害人少部分经济损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人冯庆麟的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人冯庆麟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2029年8月30日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人冯庆麟退还冯某1人民币五十三万四千九百元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  张志勇 二〇二〇年三月三十一日 法官 助理  陈燕飞 书 记 员  阙 烺