江苏省南京市六合区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0116刑初851号 公诉机关南京市六合区人民检察院。 被告人蔡宇，男，1990年7月3日出生，无业，住江苏省南京市六合区。2019年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人周云，江苏宁瑞律师事务所律师。 公诉机关以宁六检诉刑诉〔2019〕816号起诉书指控被告人蔡宇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院检察员秦建军、冯长征、检察官助理朱敏出庭支持公诉，被告人蔡宇及其辩护人周云到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市六合区人民检察院指控：2018年4月至2019年4月期间，被告人蔡宇以承包工程需要资金周转、帮助放贷等名义，高息引诱，骗得杜某、祁某、周某、郭某、陈某丙、蔡某甲、缪某等7人钱款共计人民币（以下币种相同）2085080元，后将该款项用于归还高利贷或其他支出。2019年7月12日，被告人蔡宇被公安机关抓获归案，其归案后作如实供述。为证实上述指控成立，公诉机关当庭出示了被告人蔡宇的供述和辩解、被害人杜某、祁某、周某、郭某、陈某丙、蔡某甲、缪某的陈述、证人赵某、王某等人的证言、辨认笔录发破案经过、抓获经过等证据，并认为被告人蔡宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其相应的刑事责任。 被告人蔡宇提出如下辩解意见：1、其通过微信、支付宝、银行转账20、30万给杜某的母亲徐某甲，并支付杜某的租车费用，均应从诈骗数额中扣除；2、周某的钱已经还清了。 被告人蔡宇的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的第6、7笔系民间借贷，不应认定为诈骗罪；2、起诉书指控的第1、3笔诈骗数额认定有误，蔡宇还通过微信、支付宝、银行转账等向杜某母亲徐某甲转账30余万元；周某的款项已通过调解达成还款协议，由杜某代为偿还，现已还清；3、蔡宇具有坦白情节，主观恶性较小，认罪态度良好，无前科、劣迹，无社会危险性，且蔡宇家庭困难。综上，请法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2018年4月至2019年4月期间，被告人蔡宇以承包工程需要资金周转、帮助放贷等名义，高息引诱，骗得杜某、祁某、周某、郭某、陈某丙、蔡某甲、缪某等7人钱款共计1887080元，后将该款项用于归还高利贷或其他支出。具体事实如下： 1.2018年4月至2019年3月，被告人蔡宇以承包龙池御府挖机工程需要资金周转、承包惠生清淤工程为由，高息引诱，骗得杜某555950元。 该笔事实，有下列证据予以证实： （1）被害人杜某的陈述称，2018年4月4日、10日蔡宇以在龙池御府工地承包挖机工程需要投资为由问其借钱，承诺给利息和分红。其去龙池御府工地看到蔡宇的挖机，开挖机的司机又是其同学，那段时间也是在那边干活，其没有怀疑，陆续给蔡宇打钱。在借钱的前几个月蔡宇还定期给分红和利息，同时在其不怎么相信蔡宇的时候，蔡宇帮其在工地附近租房子、租车，还给其买衣服，请吃饭，出手大方，让人很难相信他是假的。从2018年4月至2019年3月10日，其通过支付宝给付蔡宇338200元，微信给付360150元，通过农行卡是206250元。蔡宇还说竞标了惠生水污染处理池子的工程，能赚很多钱，其从母亲和奶奶处拿了20万元（又称10万元）现金给蔡宇，让他去投资。蔡宇先后返还其248650元，这都是他说给的分红，目前蔡宇欠我755950元。其转给蔡宇的钱都是蔡宇诈骗的，其收到蔡宇的钱都是分红，没有其他经济往来。 辨认笔录证实杜某辨认出蔡宇。 （2）被告人蔡宇供称，2018年4月初，其以在龙池御府承包了整个挖机工程需要垫资为由，希望杜某给其弄点钱作为周转。其有台小挖机在工地干些散活，挖机在的时候其就带杜某去看工地，还带杜某去吃饭、按摩、帮他租车子，买衣服，这么做就是想杜某相信其做工程这个事情是真的，后面还能问杜某要钱。当时约定一万元一个月利息是1200元，杜某分别于4月4日、4月8日共转给我88000元，已经扣掉第一个月的利息12000元。一直到2019年3月10日，杜某一共通过支付宝转给其34万，微信转给其32.5万元，银行卡转给其11.8万元。2018年其和杜某说竞标了惠生污水处理池子的工程，能赚很多钱，其还拟了一张个人合伙协议，当时杜某给了其20万（又说是10万，记不清了）。某清洁能源有限公司的合同是我和高某伪造的。我以分红和利息的理由一共给了杜某23.3万元，通过微信给了15万，支付宝2.3万，农行卡6万，目前还有几十万没有还。其和杜某的账比较多，可以按照交易记录来。我们之间没有其他经济往来。其帮杜某租过汽车还有房子，买衣服，也是用问其他人或杜某借来的钱买的。 （3）银行交易流水、支付宝、微信转账记录证实，杜某从2018年4月4日至2019年3月20日，先后通过支付宝、微信、银行卡转给被告人蔡宇共计994600元，被告人蔡宇返还共计248650元。 （4）个人合伙协议证实：被告人蔡宇与杜某签订合伙承包惠生清洁能源消防水池工程，杜某出资24万。 （5）公安机关出具的情况说明、交易流水证实，蔡宇分别于2018年5月5日、6月5日向杜某母亲徐某甲转账5万元，共计10万元；蔡宇分别于2018年7月26日、11月19日、20日通过银行卡向徐某甲转账3万元、5万元、4万元，共计12万元，徐某甲于2019年1月8日向蔡宇转账2万元。另，徐某甲表示此事与其无关，并称蔡宇是否向其转账30万元已无关紧要，其亦不同意提供银行卡号以便调查取证。 （6）证人吴某的证言证实，我们公司以前叫某清洁能源有限公司，是上海总公司的子公司，2016年7、8月我们改名了。（公安机关向其提供某清洁能源有限公司工程款结算承诺书）这个承诺书不是我们公司出具的，我们公司没有出具过这个东西，这个文件是假的。 公安机关出示的某清洁能源有限公司工程款结算承诺书2份，系伪造。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能相互印证，足以认定本院查明的事实。 关于杜某被诈骗金额的认定，经查，根据支付宝、微信、银行卡转账记录等书证，杜某一共给付蔡宇904600元，根据被告人蔡宇的供述和被害人杜某的陈述，杜某还现金给付蔡宇100000元，故现有证据能证实杜某给付蔡宇共计1004600元。关于蔡宇向杜某的还款，相关支付宝、微信、银行卡转账记录证实蔡宇一共向杜某返还248650元。关于蔡宇向杜某母亲徐某甲的转账200000元，因杜某给付蔡宇的部分款项来自于徐某甲，现有证据亦不能看出徐某甲与蔡宇之间存有其他经济往来，故从有利于被告人的角度，该款抵扣诈骗数额为宜。关于蔡宇提出的替杜某租房子、车子等费用应抵扣诈骗数额的意见，被告人蔡宇的供述和被害人杜某的陈述可以证实，蔡宇替杜某租车、租房的支出系为骗取杜某的信任，以进一步实施诈骗犯罪，该款并非归还财物的行为，不应从诈骗数额中扣除，对相关辩解及辩护意见不予采纳。综上蔡宇诈骗杜某的数额为555950元。 2.2018年4月至8月，被告人蔡宇以承包龙池御府挖机工程和沙石工程需要资金周转为名，高息引诱，先后骗得祁某170900元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人祁某的陈述、银行交易流水、微信转账记录、支付宝转账记录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 3.2018年4月至2019年4月间，被告人蔡宇以承包龙池御府挖机工程需要资金周转为名，高息引诱，先后骗得周某16230元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人周某的陈述、支付宝、微信转账记录、信用卡账单明细、调解记录等证据予以证实，足以认定。 关于该笔诈骗数额的认定，经查，在案证据证实周某通过微信给付蔡宇22000元，支付宝给付蔡宇25000元，信用卡被刷38000元，共计85000元，蔡宇通过银行转账向周某归还20400元（该款周某自认用于抵扣25000元），通过微信归还43770元（公诉机关错误计算为45770元），上述金额冲抵后，从有利于被告人的角度认定诈骗数额为16230元。关于被告人及其辩护人提出的对周某欠款已由杜某代还的意见，经查，虽然存在杜某从周某处得款给付蔡宇的情况，杜某亦同意向周某归还相关款项，但此系杜某与周某、杜某与蔡宇之间的经济往来，公诉机关指控的对周某的诈骗数额系依据蔡宇与周某之间直接发生的经济往来予以认定，与杜某和周某之间的经济往来无关，故对相关辩解及辩护意见不予采纳。 4.2018年8月5日，被告人蔡宇以合伙承包龙池御府沙石工程为名，高息引诱，骗得郭某120000元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人郭某的陈述、证人祁某的证言、支付宝转账明细、合作经营黄沙协议等证据予以证实，足以认定。 5.2018年11月至2019年2月间，被告人蔡宇以帮助放贷为名，高息引诱，骗得陈某丙现金774000元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人陈某丙的陈述、证人陈某甲的证言、银行交易流水、支付宝转账记录、蔡宇伪造的借条等证据予以证实，足以认定。 6.2019年3月6日，被告人蔡宇以帮助放贷为名，高息引诱，骗得蔡某甲150000元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人蔡某甲的陈述、银行交易明细等证据予以证实，足以认定。 7.2019年3月28日，被告人蔡宇以承包工程需要资金周转为名，高息引诱，骗得缪某100000元。 2019年7月12日，被告人蔡宇被公安机关抓获归案，其归案后作如实供述。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人蔡宇的供述、被害人缪某的陈述、微信转账记录、借条、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。另有被告人蔡宇的供述，证人赵某、王某、陈某乙、汪某、徐某乙等人的证言，营业执照、施工合同、土方合同、协议、信访申诉书等证据证实被告人蔡宇虚构事由的事实；发破案经过、抓获经过证实本案的案发及被告人蔡宇的到案情况；户籍资料证实被告人蔡宇的年龄等自然情况。 本院认为，被告人蔡宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人蔡宇归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的与蔡某甲、缪某之间系民间借贷，不应认定为诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据能证实2019年3月蔡宇已债台高筑，其在不具备偿还能力的情况下仍编造理由、隐瞒真相，许以高额利息向他人借款，从蔡某乙、缪某处骗取财物，客观上无法归还，足见其非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，对相关辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的蔡宇主观恶性较小的辩护意见，结合其诈骗手段、次数、诈骗金额特别巨大等情节，足见蔡宇主观恶性之大，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的蔡宇具有坦白情节，无前科、劣迹的意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2030年5月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、责令被告人蔡宇于本判决生效后十日内向杜某退赔人民币555950元，向祁某退赔人民币170900元，向周某退赔人民币16230元，向郭某退赔人民币120000元，向陈某退赔人民币774000元，向蔡某甲退赔人民币150000元，向缪某退赔人民币100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪莉珍 人民陪审员  李静生 人民陪审员  时晓峰 二〇二〇年三月二十日 书 记 员  沈静书