江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初36号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告单位无锡新柏德商贸有限公司，住所地无锡市锡沪东路363-406，法定代表人王涛。诉讼代表人杨圆圆，男，无锡新柏德商贸有限公司股东。被告人王涛，男，1990年7月5日生，汉族，高中文化，无锡新柏德商贸有限公司法定代表人，户籍所在地宁夏回族自治区固原市原州区。2017年11月16日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年11月24日被该局取保候审，因违反取保候审规定，2019年6月25日被江阴市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人颜冰磊，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2586号起诉书指控被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月17日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员徐贞庆出庭支持公诉，被告单位无锡新柏德商贸有限公司诉讼代表人杨圆圆、被告人王涛及辩护人颜冰磊到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告单位无锡新柏德商贸有限公司在被告人王涛担任法定代表人并实际负责经营期间，向被害人谎称自己是远大集团的授权经销商，以被告单位新柏德公司的名义与被害人签订销售安某，收受被害人给付的货款、预付款后推脱履行合同直至逃匿，先后共骗取刘某1、肖某、龚某、郭某、王某1、刘某26名被害人人民币194864元。被告人王涛归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王涛和其家属分别退赔被害人刘某1人民币20000元、被害人肖某人民币10000元、被害人龚某人民币10000元、被害人郭某人民币10000元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告单位无锡新柏德商贸有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，被告人王涛系直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛系坦白、自愿认罪认罚，建议判处被告单位无锡新柏德商贸有限公司罚金，判处被告人王涛有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王涛的辩护人颜冰磊当庭提出的主要辩护意见是：被告人王涛归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚；没有前科劣迹；案发后退赔部分经济损失，悔罪态度良好。综上，建议从轻处罚。经审理查明：2016年下半年至2017年间，被告单位在被告人王涛担任法定代表人并实际负责经营期间，谎称系远大科技集团授权经销商，由被告人王涛以被告单位无锡新柏德商贸有限公司的名义与被害人签订新风系统等销售及安某，收取被害人给付的货款、预付款后，虚构没有工人安装、缺货等理由推脱履行合同直至逃匿，先后共骗取6名被害人人民币194000余元用于归还债务等。具体犯罪事实分述如下：1、2016年12月至2017年1月，被告人王涛采用上述手段，收取被害人肖某支付的远大新风系统预付款、货款共计人民币21000元。后被告人王涛推脱履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人肖某人民币21000元。2、2017年1月，被告人王涛于采用上述手段，骗取被害人龚某支付的远大新风系统预付款、货款共计人民币40000元。后被告人王涛推脱履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人龚某人民币40000元。3、2016年12月至2017年1月，被告人王涛采用上述手段，收取被害人郭某支付的远大新风系统预付款、货款共计人民币40000元。之后被告人王涛根据合同约定安排工人实施了中央新风系统的开槽、打孔等安装工作。后被告人王涛推脱继续履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人郭某人民币28000元。4、2017年7月至9月，被告人王涛采用上述手段，收取被害人刘某1支付的远大新风系统、中央空调等货款共计人民币71700元。之后被告人王涛根据合同约定安排工人实施了中央新风系统的开槽、打孔等安装工作。案发前，被告人王涛归还被害人刘某1人民币10500元。后被告人王涛推脱继续履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人刘某1人民币58700元。5、2016年12月至2017年4月，被告人王涛采用上述手段，收取被害人王某1支付的远大新风系统货款共计人民币21000元，之后被告人王涛安排工人实施了开槽、打孔等工作。后被告人王涛推脱继续履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人王某1人民币14164元。6、2016年10月至2017年5月，被告人王涛采用上述手段，收取被害人刘某2支付的远大新风系统货款、安装费等共计人民币48000元，之后被告人王涛安排工人实施了开槽、打孔等工作。后被告人王涛推脱继续履行合同直至逃至外地，实际骗得被害人刘某2人民币33000元。被告人王涛归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王涛和其家属分别退赔被害人刘某1人民币20000元、被害人肖某人民币10000元、被害人龚某人民币10000元、被害人郭某人民币10000元。上述事实，被告人王涛多次供述在卷，在开庭审理过程中被告单位无锡新柏德商贸有限公司诉讼代表人杨圆圆、被告人王涛亦无异议，并有工商登记资料、银行账户交易明细、销售及安某及声明函、收据、转账记录、聊天记录、企业基本情况表、联络函、授权经销协议、售后服务委托协议、门店信息汇总表、收条等书证、被害人刘某1、王某1、刘某2、肖某、龚某、郭某的陈述笔录、证人郑某、廖某、薛某、王某2、谢某、顾某的证言笔录，刑事案件侦破经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位无锡新柏德商贸有限公司在被告人王涛负责经营期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，被告人王涛系直接负责的主管人员，被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛的行为均已构成合同诈骗罪，系单位犯罪。被告人王涛归案后如实供述自己的罪行，对被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛可认定为坦白，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，对被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛均予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位无锡新柏德商贸有限公司、被告人王涛犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位无锡新柏德商贸有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年6月15日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告单位无锡新柏德商贸有限公司继续退赔违法所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年三月十九日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。