湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0522刑初23号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人张黎明，男，1969年4月5日出生于湖南省邵阳市双清区，回族，小学文化，住湖南省邵阳市双清区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月8日被新邵县公安局刑事拘留，同年10月13日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人朱建民，湖南东放明律师事务所律师。 湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人张黎明犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员余黎出庭支持公诉，被告人张黎明及其辩护人朱建民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年11月19日至2014年5月29日期间，共同作案人岳某育（已判决）以签订承包土石方工程为由，以虚构绥宁县华泰城市建设投资有限公司进行土石方投招标为诱饵，伪造绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府公章及国税部门虚假收据等相关部门的批文，采取以工程招标、请客送礼、拉关系、交押金等手段，骗取被害人梅某钱财。被告人张黎明配合岳某育合伙骗取被害人梅某信任，以张黎明做了该虚构土石方工程一、二期，且赚了钱，愿意将三期工程让出来给梅某做，但需要补偿等方式，从梅某处诈骗钱财24.2万元。岳某育将诈骗所得全部用于归还赌债和个人生活挥霍。 被告人张黎明辩称，他什么都不知道，都是岳某育做的，跟他没有关系，他不认罪。 辩护人辩护提出，被告人张黎明没有作案动机，没有实施诈骗行为，且是岳某育诈骗案的受害人，指控张黎明犯诈骗罪的事实不清、证据不足，请求人民法院宣告张黎明无罪。 经审理查明：自2013年11月19日至2014年5月29日期间，共同作案人岳某育虚构绥宁县华泰城市建设投资有限公司和该公司有土石方招投标的事实，骗取被害人梅某承包该土石方工程，为取得梅某信任，岳某育伪造绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府公章、国税部门虚假收据、承包合同，捏造工程招标、请客送礼、拉关系等事实。被告人张黎明明知岳某育虚构绥宁县华泰城市建设投资有限公司有土石方招投标的事实仍配合岳某育，向梅某说有该工程，声称自己承包了该土石方一期、二期工程，通过协商要求补偿6万元愿将该工程的三期工程转让给梅某等方式，骗取了梅某信任，伙同岳某育多次骗取梅某人民币24.2万元，岳某育将诈骗所得予以挥霍。2015年12月27日和2016年5月4日，岳某育亲属先后两次代岳某育退赔1万元，共计2万元给梅某。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明： 1.户籍资料证明，案发时，被告人张黎明已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 2.抓获经过证明，2019年9月8日，被告人张黎明被新邵县公安局民警抓获归案； 3.刑事判决书、刑事裁定书、扣押物品文件清单、土石方承包合同、授权书、同意支付工程款文件、证明、借条、转款凭证、通话清单证明，2013年11月，岳某育伙同张黎明等人，虚构绥宁县华泰城市建设投资有限公司和该公司有土石方招投标的事实，骗取被害人梅某承包该土石方工程，为取得梅某信任，岳某育伪造绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府公章、国税部门虚假收据、承包合同，捏造工程招标、请客送礼、拉关系等事实，自2013年11月19日至2014年5月29日期间，岳某育等人多次骗取梅某人民币共计24.2万元，岳某育将诈骗所得予以挥霍。2015年12月27日、2016年5月4日岳某育亲属先后两次代为退赔1万元，共计2万元给梅某，岳某育因本案犯诈骗罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； 4.证人岳某1的证言证明，系被害人梅某的妻子。2013年11月底，岳某育跟她和她丈夫梅某说一个姓昂的浙江老板在绥宁县山，要推平建厂房，这个项目的土方工程是他（岳某育）承包，共有60多万立方的工程量，土石方工程分三期，一、二期工程分包给张黎明，已经做完了，三期工程约30万立方的工程量还没做，想找梅某合伙。后梅某答应和岳某育合伙，岳某育说要交四十万元的押金，她便喊了刘某1到她店里帮忙看岳某育拿出的土石方工程施工合同，刘某1说岳某育是同村人员应该不会骗她们，通过刘某1借了4万元给岳某育。后岳某育以工程押金、请领导吃饭、给领导送礼、给绥宁副县长陈某甲在长沙读书的儿子打理生活等理由陆陆续续在她和她老公梅某处骗了很多钱。2014年4月16日签了合同后，说要打20万元进场费给梅某，但以各种理由推迟。2014年6月6日上午她打电话给岳某育催进场费，岳某育说下午2点半银行上班打进场费，她和梅某等到下午3时许，岳某育打电话告诉梅某说工程是假的，说完之后就把她和梅某的电话设置成黑名单，下午5时她们到张某晶家中吵闹。岳某2说岳某育只承包了这个土石方的一期、二期土石方工程，在2013年11月已经完工了，工程款已结清，岳某育赌博把工程款全部输了，三期工程领导就没给岳某育承包，最后岳某求写了张18万的欠条，她不清楚这18万元欠条的金额是怎么来的。张黎明说自己做绥宁土石方工程的一、二期，平常以第一、二期工程款未结清为由给梅某洗脑让梅某相信这个工程。他听梅某说被骗了31.7万元，具体情况她不清楚； 5.证人刘某1的证言及其辨认笔录证明，2013年12月，杨再祥打电话跟他说岳某育介绍绥宁县一个土石方工程，想一起合伙，想喊他一起去做，他答应了。过了几天，梅某和岳某育到他家拿钱，梅某说要交工程押金，他就给了2万元现金给梅某。梅某给了一份授权书给他看，该授权书大概内容是绥宁县华泰投资公司证明收了梅某40万元工程保证金，授权工程给梅某做。岳某育对他说授权书上的40万元工程保证金给他们垫付了，要他和梅某拿钱出来。后他从朋友那里借了2万元给了梅某，梅某当着他的面将该2万元给了岳某育，岳某育拿到钱后就和梅某走了。过了一段时间，梅某打电话说岳某育要钱，要他拿2万元，他从邵阳工地上回来拿了2万元给梅某。一个月后，梅某打电话告诉他岳某育要钱，后梅某带着岳某育和张黎明到陈家坊找他，岳某育说绥宁县土石方工程一期是张黎明做的，他和梅某做的是二期工程。当时他没钱，他便向肖某云借钱，因肖某云在邵阳，于是他坐岳某育的车子和梅某、张黎明去邵阳找肖某云。他和张黎明坐在车后排，途中张黎明说自己也在绥宁县做那个土石方工程，一期工程做完了，二期是岳某育想让给他们做。一个月后，梅某告诉他岳某育还喊其在洞口县签了一个工程合同书，签了合同后工程一直没有着落，梅某感觉他们被骗了，后他和梅某去报案了。梅某一共从他手上拿了6万元去做工程； 6.证人杨某的证言证明，2014年4月24日下午五六时许，他到邵阳市大祥区交通局对面的一家招待所，他问他岳父梅某情况时，张黎明就说，自己也在绥宁县搞这个土石方工程一期，已经搞完了，要梅某接着搞这个土石方工程的二期工程，张黎明要他放心，说土石方工程的项目部建好了，现在就等开工了，并说自己和岳某育经常与绥宁县副县长陈某甲在一起。张黎明为了要他相信拿出了一份梅某与绥宁县华泰城市建设投资有限公司签下的合同书，说合同书上签名的陈某民就是绥宁县华泰城市建设投资有限公司项目部经理。见了合同书后，他放心了些，他要走的时候，张黎明跟到他车上对他说要他放心，工程是真的，一期工程是自己做完的，二期交给梅某去做，马上就要开工了。张黎明反复对他说要他放心，他就走了，梅某和张黎明还在招待所里，后他发现梅某被岳某育、张黎明给骗了； 7.证人陈某的证言证明，岳某育分三次骗了他10万元，2013年8月30日，岳某育到家说在绥宁县承包了一个土方工程缺资金，他借给岳某育2万元；2014年2月28日12时许，岳某育到他借说在绥宁承包的土方工程开销大，需要加油，他借了4万元给岳某育；第三次月岳某育向他借钱，给了他一支烟抽，抽完后他就迷迷糊糊的，我记得这次借了4万元给岳某育。后他打电话叫岳某育还钱一直打不通，岳某育父亲岳某2的电话也打不通，去岳某育家门是紧锁的，没有一个人在家，他就报案了； 8.证人刘某2的证言证明，2012年6月至2012年9月，岳某育和岳某球先后四次从他手中赊烟总价值1.3万元，都是以包工程送礼的理由向他赊烟的。后岳某2给他打了欠条，钱一直没还； 9.被害人梅某的陈述证明，2013年年底，岳某育找到他承包工程，他不是很相信，几天后，岳某育跟张某晶、张黎明到他家，岳某育给了他出示了两份授权书看时，张黎明跟他解释说，这个工地一期二期已经开工做了，并且这个工地时通过关系搞到的，还打点了一些开支给帮忙的领导。张黎明详细介绍打点开支的情况并说在这个工程中赚了一百多万，听张黎明这么介绍后，他相信这个承包工程的事是真的。半个月后，岳某育约他到邵阳市结合医院见面，张黎明也在，岳某育当着张黎明的面对他说，这个工地的三期工程不给张黎明做了，叫他来做。这时候张黎明就说，那不行，前两期还有些工程款没有结到位，要求补偿10万元，后他们3人达成协议，他补偿张黎明6万元。之后没多久，他、岳某育、张黎明三人再见面，他把6万元给了张黎明。后面他多次和张黎明见面，张黎明一直配合岳某育诈骗他的钱财。岳某育、张黎明一起有10来次，大概四五个月左右，总共诈骗他24.2万元，但不包括岳某育、张黎明带他去洞口、邵阳、长沙的开支。张黎明一直帮忙吹嘘岳某育，说岳某育怎么厉害，确实在外面做工地，张黎明帮岳某育联合骗他说承包工地是真实，要他放心；张黎明还说岳某育有很多资产和房产，叫他不要担心被骗； 10.共同作案人岳某育的供述证明，2013年年底，因赌博欠了别人30万元，他没有钱还债，开始想诈骗钱财用来还债。他觉得梅某有钱，相信他，于是他编造了在绥宁县有个土石方工程问梅某想不想去做，梅某说想去。后他开始以承包工程要拉关系要开支为名向梅某要钱，每次向梅某要二三万元做开支，陆续拿了10多万元。一直没工程给梅某做，梅某一直催他，他没办法了在电脑上查工程承包需要哪些单位和手续，然后跑到邵阳市汽车东站天桥下找了一个摊子，花了120元刻了四个公章，分别是：绥宁县华泰城市建设投资有限公司行政章，绥宁县华泰城市建设投资有限公司财务专用章、绥宁县华泰城市建设投资有限公司合同专用章，绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府行政公章。他刻好公章后，他根据自己在电脑网络上查到的合同文本，在邵阳市敏州路一家打印店里打印了一套绥宁县工程开发部资料，土石方承包合同书，他还以绥宁县华泰城市建设投资有限公司的名义编造了一份授权书，授权张黎明开发绥宁县寨市苗族侗族乡三十万立方土石方工程项目，并注明张黎明已向绥宁县华泰城市建设有限公司交了70万工程保证金，他还编造了一份绥宁县寨市苗族侗族乡工程开发项目部出具的同意支付张黎明工程款137.68万元的证明文件。他在实施诈骗过程中张黎明有几点起到了关键性作用，一是他向梅某介绍他和张黎明一起开发了绥宁县寨市苗族侗族乡土石方工程的一期、二期，实际上张黎明知道他没有这个工程，张黎明配合在梅某面前说他承包了这个工程；二是他曾经伪造了一张张黎明交70万元保证金的发票收据并且写明这个70万元是承包工程的保证金，后来张黎明知道没有这个70万元保证金，还配合他在梅某面前说确实有这个工程；三是他和梅某说要承包后期工程就要给张黎明补偿一些损失，本来谈好要补偿10万元给张黎明，到后来多次谈判后一起约定补偿张黎明6万元，在付这个补偿金时，他用一万元的现金和一些卫生纸放在一起充当4万元现金，梅某拿出2万元现金混在一起交到张黎明手中，梅某离开后，他又把钱从张黎明手里拿过来，张黎明对他用卫生纸充当3万元现金时明知的，但张黎明还是配合继续对梅某实施诈骗。张黎明没有从他手里拿过好处，也没承诺给好处； 11.被告人张黎明的供述和辩解证明，2013年七八月，岳某育跟他说有土方工程可以做，喊他入股，约定他投三十万元给五十万元的回报，到2015年年初他陆续投了30万给岳某育。他全部投完后，岳某育跟他讲不要他做这个工程了，并且要他陪去洞口拿工程款，后面知道是要转包给梅某。他陪岳某育去洞口四次，每次都是他和岳某育、梅某一起去的。他和梅某相处时，他跟梅某提起过岳某育老丈人在邵阳砌了一栋大房子，在邵阳市诚景泰后面有商品房。他记得有一次岳某育喊来了两个人跟梅某签了一份合同。他投资30万元给岳某育从来没有拿过分红。在去了洞口之后，他和岳某育去过梅某家里，当时岳某育骗他说去拿工程款，实际上他到了梅某家里后没有人来付工程款，没待多久就走了。在洞口签完合同后的一段时间，岳某育用电话约他碰个头，岳某育到工地上接他，他上车时发现梅某也在车子上面，上车之后，岳某育跟梅某讲了几句话，梅某就拿出2万元现金付给了岳某育。岳某育找他要身份证复印件，他把身份证复印件给了岳某育。 本院认为，被告人张黎明伙同他人虚构事实使他人产生错误认识，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控张黎明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张黎明及其辩护人提出，张黎明没有实施诈骗行为，公诉机关指控张黎明犯诈骗罪的事实不清，证据不足。经查，有刑事判决书、刑事裁定书，证人岳某1、刘某1、杨某的证言，被害人梅某的陈述，共同作案人岳某育的供述等证据证明，岳某育在诈骗被害人梅某时，张黎明虚构自己承包绥宁县华泰城市建设投资有限公司的土石方一期、二期工程等事实，通过协商要求补偿6万元愿将该三期工程转让给梅某等方式，积极配合岳某育合伙骗取梅某信任，致使梅某作出错误认识处分自己的财物，被害人陈述与共同作案人岳某育的供述相互印证，证人岳某1、刘某1、杨某的证言予以佐证，刑事判决书、刑事裁定书对张黎明与岳某育等人一同诈骗梅某的部分事实已予以认定，张黎明构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，故对张黎明及辩护人的意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人张黎明起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。岳某育已返还被害人梅某2万元，张黎明仍应与岳某育共同返还被害人梅某人民币22.2万元。据此，为打击犯罪，保护公私财物的所有权，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； 二、责令被告人张黎明退赔被害人梅某人民币二十二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张黎明的刑期自2019年9月8日起至2022年9月7日止。罚金和退赔款限判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 明 人民陪审员 陈 伟 人民陪审员 赵温静 二〇二〇年三月三十日 法官 助理 廖李国 代理书记员 蔡日宇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。