吉林省汪清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2424刑初27号 公诉机关吉林省汪清县人民检察院。 被告人张微，男，1982年3月7日出生,汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市，住吉林省长春市。因涉嫌诈骗，于2019年9月1日被汪清县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经汪清县人民检察院批准，于2019年9月28日被汪清县公安局执行逮捕。现羁押于图们市看守所。 吉林省汪清县人民检察院以汪检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人张微犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月30日公开开庭审理了本案。汪清县人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人张微到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省汪清县人民检察院指控，2018年9月至2019年8月期间，被告人张微先后四次利用其本人身份证申请的微信号aaaa131888和微信号uun56789在网上以销售手机靓号为由，分别骗取姚某在山东省泰安市泰山区内通过微信支付8050.00元人民币；骗取张某在山东省聊城市内通过微信支付5000.00元人民币；骗取陈某在汪清县内通过微信支付13500.00元人民币；骗取刘某在黑龙江省北安市内通过微信支付41000.00元人民币。 公诉机关指控上述犯罪所列举的证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、前科情况、户籍信息、接受证据材料清单、手机两部、手机电话卡20张（空卡）、微信聊天记录、案件照片、微信支付交易明细，同步录音录像光盘、腾讯电子数据光盘、被害人陈某、刘某、姚某、张某的陈述，被告人张微的供述与辩解。 被告人张微以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张微对公诉机关指控的诈骗陈某13500.00元的犯罪事实及罪名无异议，但辩称，其不认识其他被害人，故对公诉机关指控的其他犯罪事实不予认可。 经审理查明：2018年9月至2019年8月期间，被告人张微先后四次利用其本人身份证注册的微信号aaaa131888、uun56789，在网上以销售手机靓号为由，用微信转账方式，分别骗取山东省泰安市姚某人民币8050.00元；骗取山东省聊城市张某人民币5000.00元；骗取吉林省汪清县陈某人民币13500.00元；骗取黑龙江省北安市刘某人民币41000.00元，共骗取人民币67550.00元。 上述事实，有经在庭审中举证质证，本院确认的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证明2019年8月9日14时许，汪清县公安局鸡冠派出所接到陈某报警称自己被诈骗，经公安机关调查，uun56789微信号使用人张微有重大作案嫌疑。2019年8月31日12时许，汪清县公安局鸡冠派出所民警在吉林省长春市张微家中将其抓获归案。 2.黑龙江省北安市公安局、山东省泰安市公安局的受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某于2018年10月10日在黑龙江省北安市公安局报警并立案、被害人姚某于2019年6月19日在山东省泰安市公安局报警并立案。 3.前科证明、个人户籍信息，证明张微系成年人，负有刑事责任能力，无前科。 4.接受证据材料清单、陈某和张某信聊天记录、案件照片，证明陈某和微信账号为“uun56789”聊天记录，陈某转款事实，微信账号“uun56789”收取了陈某的人民币13500.00元，张微用顺丰快递给陈某邮寄极信通信卡板一张时，卡板上未标注手机号码，也未注明邮寄人的真实身份和电话号码。 5.案件照片、张某信账单截图，证明张微作案时使用的微信号为uun56789,于2019年8月5日分两次收取了来自陈某的转款共计13500.00元。 6.孟某提供的案件照片，证明孟某的微信账号为mI1310868666，其昵称为孟某靓号客服，提供了陈某欲购的17010911111的真实手机卡板，其手机号码为蜗牛通信旗下的号段。 7.姚某提供的案件照片，证明姚某在微信账号“aaaa1318888”(昵称170.171.165国通靓号）的人处购买了三张手机卡，共支付人民币8050.00元，长春市叫张某的人通过顺丰快递将手机卡邮寄到泰安市姚某处，邮寄过来的卡板是蜗牛通信旗下的三张手机卡(实际手机号是泰安华翔通信和迪信通信旗下的号码)。姚某收到邮寄的电话卡时，邮寄单上没有留邮寄人真实姓名和手机号。 8.刘某提供的接受证据材料清单、微信账单详情照片和微信聊天记录、微信支付交易明细证明，证明刘某为了购买手机靓号向自称“李某”(微信账号uun56789、微信昵称国通170-171手机靓号工作室）的人用微信转账方式分8次支付人民币41000.00元，并收到自称“李某”(微信昵称国通170-171手机靓号工作室）的人邮寄过来的19张极信通信手机卡。刘某收到手机卡后，用微信要求激活手机卡，但种种理由不给激活手机卡，后删除了微信好友。 9.调取证据通知书、调取证据清单、微信支付交易明细证明、微信号注册信息及微信交易流水数据光盘，证明被告人张微名下有三个微信账号，账号分别为uun56789，aaaa1318888，awm1314998。其中微信账号uun56789在2018年9月26日收到三笔来自微信昵称“寻找发光的你”分别5000.00元、6000.00元；2018年9月27日收到5000.00元；2018年9月28日分四次收到20000.00元，共计41000.00元。 10.被告人张微本人身份注册微信账号统计情况，证明经财付通支付科技有限公司查证，被告人张微用自己的身份证（公民身份号码220104198213076952）申请注册微信号分别为uun56789、aaaa1318888、awm1314998。 11.被害人张某微信支付交易明细，证明被害人张某向张微（微信昵称170-171国通通讯手机靓号，微信号uun56789）用微信支付方式，于2019年6月25日分两次支付1000.00元，于2019年6月26日支付4000.00元，共计5000.00元。 12.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、指认照片，证明公安民警在被告人张微处扣押了灰色和白色的iphone6手机两部和银行卡，同时指认了20张电话卡，但对指认20张电话卡照片未签字画押。 13.被害人陈某的陈述，证明2019年6月27日，一个自称是卖手机靓号的陌生男子（微信号uuun56789）通过微信搜索手机号的方式加陈某的微信（微信号cgf888888）。2019年8月4日，陈某表示想要买手机靓号，对方让陈某添加另一个微信号awm1314998。陈某选定了17010911111的手机号，经协商该手机号码价格为13500.00元。2019年8月5日10时40分许，对方向陈某发送了收款二维码，陈某向对方分两次共转账13500.00元，3天后陈某收到了极信通信手机卡板，快递上寄件人是林某、手机号码为16643575555。陈某收到之后发现无法激活该卡，便给客服打电话，客服说根本没有这个号段的手机号，陈某就通过微信联系卖卡的人，对方说可以帮其激活，需要几天时间，过后再给对方发微信发现已经不回复。 14.被害人姚某的陈述，证明2019年5月5日，姚某通过本人微信（微信账号hh15094777773，呢称姚豆豆），在微信昵称“170、171、165国通靓号”（微信账号aaaa1318888）的人处购买了三张山东省泰安市的手机卡，俩人约定卡号16556383333为5800.00元、卡号16556384444为3600.00元、卡号1656873333为5500.00元。姚某先分两次向对方微信支付定金2,500.00元和3,750.00元。第二天对方承诺用顺丰快递发货，寄件人姓名为张某，收到货后姚某就给对方用微信支付1800.00元，共计支付定金8050.00元。姚某收到手机卡板之后发现无法开通，对方说需要实名认证，姚某便把身份信息发送过去，之后就联系不上对方。 15.被害人刘某的陈述，证明2018年9月26日刘某用微信（微信昵称为“寻找发光的你”）与微信昵称“李某”（微信号uuun56789）的人约定15万元购买1710456开头的号段，又以1.6万元的价格购买了14621699999号手机号码。2018年9月26日用微信转账方式分三次向对方支付1.6万元，次日通过微信转账方式向对方支付0.5万元，同月28日通过微信转账方式向对方分四次支付2万元，共计4.1万元。2018年10月2日，刘某收到对方邮寄的19张手机卡，收到后刘某要求对方开通手机卡，对方要求支付尾款才能开通手机卡，并告知开通一张手机卡其他手机卡也被激活，后告知其让经理联系刘某。后来自称李某的负责人张经理给刘某打电话督促支付尾款，但刘某没有继续支付尾款，之后就联系不上“李某”和张经理。 16.被害人张某的陈述，证明张某曾经从微信号为“uuun56789”（昵称170-171国通通讯手机靓号）的人处购买了普通电话卡号，后对方向张某推荐16569045678五连顺号，称归属地为山东聊城，能便宜出售，双方经协商约定为5000.00元。2019年6月25日，张某用微信转账方式向对方支付定金500.00元，因对方表示太少，当日下午张某叉向对方微信支付了500.00元。次日对方给张微打电话让其支付尾款，张某随即用微信支付了尾款4000.00元。2019年7月29日张某没有收到手机卡，对方叉让张某添加了新微信号（昵称为国通通讯手机靓号）,让张某再次把收货地址发送给新微信号,直到同年8月6日张某还是没有收到手机卡，再次打电话催促对方，对方表示会重新邮寄，直到9月9日再次打电话联系，才知道自己被骗。 17.证人孟某的证言，证明孟某是孟丽通讯行老板，其微信里有微信号为uun56789、微信昵称170-171国通通讯手机靓号的微信好友，此微信好友没有在孟某处咨询过手机卡17010911111号码的价格、也没有购买过此号码。该手机导码是属于蜗牛移动的电话卡，蜗牛的电话号码与运营商卡板一致才能开通，激活手机号码需要同一个品牌的卡板和手机号码。 19.被告人张微的供述与辩解，2019年8月初，陈某（微信号cgf888888）添加张微的微信（微信号uun56789），称要买一个尾号是五连号的手机号，陈光福挑选了一个17010911111的手机号，张微让陈某添加其另一个微信号awm131498(昵称为170-171国通通讯手机靓号)，同时张微通过微信咨询上家孟丽（微信号m11310868666），能否优惠出售17010911111手机号，孟丽称要12500.00元，张微觉得价格高，经协商但未能谈妥，同时其通过自己的“awm1314998”微信号向陈某发送了自己“uun56789”微信收款二维码，分两次收取了陈某的13500.00元(第一次10000.00元，第二次3500.00元)，之后没再找孟丽购卡事宜。张微通过顺丰快递给陈某邮寄了空卡，因怕陈某查找到自己，所以将邮寄单中邮寄人写为林某、邮寄电话为16643575555（没有写真实姓名和联系电话）。陈某收到卡之后发现无法开通，通过微信联系张微，其告诉陈某需要上传照片，才能在72小时之后开通。张微以此种方式先稳住陈某，过了一段时间后删除了陈某的微信。张微收到陈某款后，与微信好友“华姐”和“开心三好店”进行赌博，剩余部分款通过工行卡（卡号6222034200007865322）提现消费。 2018年9月份，张微的微信好友昵称“寻找发光的你”（微信号wxid-cuklav2bilkd12）的人，欲购买14621699999的手机卡，经协商定价格为1.6万元，通过微信转账给张微。之后“寻找发光的你”表示想要包号段，就约定18张手机卡价格定为15万元，张微要求先支付定金4.5万元，“寻找发光的你”先向张微微信转款2.5万元，张微收到款后，过了几日向昵称“寻找发光的你”用快递邮寄了19张极信通信手机空卡，并承认极信通讯的卡板无法开通华翔通信号段的号码（空卡上的手机号张微粘贴），并编造自己的名字叫“李某”，也编造自己手机号码为17171788888。昵称“寻找发光的你”收到手机卡后发现无法开通使用，要求张微先开通14621699999的手机卡，张微便伪装成“李某”的经理给昵称“寻找发光的你”用手机号17055595222打电话（该手机号现已不使用），自称“李某”的张经理，先支付尾款才能开通手机号，但昵称“寻找发光的你”一直没有支付尾款，并要求退款，张微表示先让退还手机卡，并告知伪造的收货邮寄地址，伪造的收货地址为沈阳市国通有限责任公司3988号、收件人是张经理、联系电话是1705559222。之后微信昵称“寻找发光的你”没支付尾款，也没退卡，张微也没有返还给“寻找发光的你”4.1万元。 2019年5月份，当时张微使用的微信是昵称“170/171/165国通靓号”、微信号是“aaaa1318888”。微信昵称“姚豆豆”（微信账号hh15094777773）的人通过微信向张微购买山东省泰安的电话靓号，张微用微信发出手机靓号，微信昵称“姚豆豆”选中了16556383333（价格为5800.00元）、16556384444（价格为3600.00元）、16568773333（价格为5500.00元）三个手机号，张微让微信昵称“姚豆豆”，先支付总价的一半定金8050.00元，张微收到款项后，用快递邮寄了三张蜗牛虚拟运营商的卡板，承认不是一个品牌的卡板和手机号，就无法开通手机号，并告诉“姚豆豆”需要上传身份信息，过几天才能开通。过几天后，张微表示无法开通手机，问“姚豆豆”是换号还是退钱，“姚豆豆”表示要退钱，之后张微也没向“姚豆豆”退钱，直至案发。 2019年具体时间记不清，被告人张微向山东省聊城市的张某出售过两次手机卡，张微先向张某出售过一张普通手机卡号，后来张某表示想要顺子号，挑选了一张手机号码之后，张微表示等手机卡到了再邮寄给对方卡板，并通过“uun56789”的微信号收取了张某的5000.00元左右的手机号费用，之后被警方查获。 本院认为，被告人张微以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人张微称，其不认识被害人姚某、张某、刘某，故对诈骗54050.00元的犯罪事实不予认可的辩解，经查，该事实有微信号注册信息及微信交易流水数据光盘、微信支付交易明细证明、微信账单详情、扣押的空卡、微信聊天记录、被害人的陈述以及被告人张微的供述能相互印证，足以认定被告人张微诈骗54050.00元的犯罪事实，故该辩解不成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张微犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月1日起计算至2023年1月31日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人张微的违法所得人民币67550.00元，退还给被害人姚某人民币8050.00元、张某人民币5000.00元、陈某人民币13500.00元、刘某人民币41000.00元。 三、扣押在案的作案工具灰色和白色的iphone6手机两部、工商银行卡一张（卡号为6222034200007865322），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朴明烈 人民陪审员  杨凤禄 人民陪审员  朱文贤 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  林 兵