广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初45号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人陈妙仙，女，1964年10月12日出生于广东省台山市，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地台山市。因本案于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同日被台山市公安局取保候审，2019年9月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人司徒旭照，系广东时通律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2020]29号起诉书指控被告人陈妙仙犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员陈虹出庭支持公诉。被告人陈妙仙及其辩护人司徒旭照到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，l、2017年1月份，被告人陈妙仙以帮助黄某1办理去美国劳工为由，在台山市****一住宅二楼骗取被害人黄某1人民币5000元，后于2018年2月7日给黄某1退回3000元。2、2017年3月30日，被告人陈妙仙以帮助廖某办理去美国劳工为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人廖某人民币10000元。3、2017年4月份，被告人陈妙仙以帮助黄某2办理去美国劳工为由，在台山市台城富城市场二楼的茶餐厅骗取被害人黄某2人民币5000元。4、2017年7月7日，被告人陈妙仙以帮助邓某办理去美国探亲为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人邓某人民币50000元。同月14日，被告人陈妙仙以帮邓某儿子去美国劳工为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人邓某人民币20000元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场照片，相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人陈妙仙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈妙仙犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内判处被告人陈妙仙有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人陈妙仙在庭审中自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及所提的量刑意见均没有意见，但辩称其没说过自己是“美国婆”，从被害人手里拿到的钱给了“文叔”帮他们搞出国。被告人陈妙仙辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并辩称被告人陈妙仙具有坦白情节，当庭认罪，无前科，系初犯，提请法庭对被告人从轻处罚，结合被告人退赃、退赔情况决定是否适用缓刑。经审理查明，l、2017年1月份，被告人陈妙仙以帮助黄某1办理去美国劳工为由，在台山市****一住宅二楼骗取被害人黄某1人民币5000元，后于2018年2月7日给黄某1退回3000元。2、2017年3月30日，被告人陈妙仙以帮助廖某办理去美国劳工为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人廖某人民币10000元。3、2017年4月份，被告人陈妙仙以帮助黄某2办理去美国劳工为由，在台山市台城富城市场二楼的茶餐厅骗取被害人黄某2人民币5000元。4、2017年7月7日，被告人陈妙仙以帮助邓某办理去美国探亲为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人邓某人民币50000元。同月14日，被告人陈妙仙以帮邓某儿子去美国劳工为由，在台山市台城南门路工商银行柜员机前骗取被害人邓某人民币20000元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）书证1.被害人廖某提供的收据一张证明，廖某因要办理劳工出美国，于2017年3月30日交付人民币1万元给被告人陈妙仙做保证金。该收据已经廖某指认。2.公安机关调取的银行账号及交易明细清单证明，陈妙仙卡号为622841**********576的中国农业银行卡账户于2018年2月7日向黄某1卡号为622*************811的中国农业银行卡转账3000元。3.公安机关提供的证明材料证明，陈妙仙交代其诈骗啊龙的钱，及黄姓开平男子可证实其是将诈骗所得的钱在内蒙古投资做生意，但由于啊龙、黄姓开平男子具体姓名住址不详，侦查员无法予以核实。4.公安机关提供的抓获经过、情况说明、在逃人员登记/撤销表、暂不收押通知书及传讯通知书证明，云浮市公安局云城分局兴云派出所于2018年6月5日抓获被告人陈妙仙，陈妙仙于次日被刑事拘留，因其患有疾病，陈妙仙被取保候审后潜逃。2019年9月26日，台山市刑警大队联合环南派出所在云浮市*********出租屋将陈妙仙抓获。5.公安机关提供的户籍资料证明，被告人陈妙仙于作案时已年满18周岁。（二）勘验、检查笔录公安机关出具的现场勘验笔录、现场图及现场照片证明如下情况：1.被害人邓某、廖某被诈骗现场位于台山市台城南门路工商银行柜员机前。上述现场图片经陈妙仙和邓某指认为陈妙仙骗邓某钱的地方。2.被害人黄某2被诈骗现场位于台山市台城富城市场二楼茶餐厅。上述现场照片已经陈妙仙和黄某2指认。（三）证人证言1.证人邓某1的证言及辨认笔录证明，其介绍邓某和陈妙仙（已辨认）认识。2017年有一天，陈妙仙跟街坊讲，她从美国回来，想找个伴。征得双方同意后，大约2017年6月一天，其约陈妙仙和邓某到台城泰源酒楼吃饭，介绍他们相互认识。2.证人陈某的证言证明，其是陈妙仙取保候审期间的保证人。2018年7月9日陈妙仙回其住家一次，之后几个月，其都无法联系她，也没有找到她。（四）被害人陈述1.被害人邓某的陈述及辨认笔录证明，其朋友邓某1于2017年6月介绍陈妙仙（已辨认）给其认识，陈妙仙问其办不办出国，其回家考虑并在微信联系她需要什么手续和多少钱，她说办旅游探亲需要5万元押金，出国回来就给回其。2017年7月7日14时许，其在台山市台城南门路口工商银行柜员机前给了陈妙仙5万元人民币，她把钱存入柜员机。其问她能不能帮其搞儿子出国劳工，她说可以，需要2万元押金。7月14日14时许，其在台山市台城南门路口工商银行柜员机前给了她2万元人民币，她把钱存入柜员机。8月9日19时50分许其在通济路一金铺买了一条价值7054元的手链给陈妙仙。后来其问她何时可出国，她说9月中旬就可以出了，后来她一直说等一个月，如果办不了就把钱退回其，后来其问她退还押金，她一直叫其等，于是其就来报警。2.被害人廖某的陈述及辨认笔录证明，其于2017年3月通过微信搜附近的人认识陈妙仙（已辨认），她对其说她在美国回来，问其想出国不，还有几个名额，叫其要2万元保证金，大约半年到八个月可以出国。其说其只有1万元。2017年3月30日15时许其在台山市台城南门路口工商银行柜员机前给了她1万元人民币，她把钱存入柜员机。后来其一直与她微信联系，问她何时可出国，她说过年前就可以，但至2018年2月26日都没有办理好出国事宜，后来打电话也不接了。其没有和陈妙仙签合同，但叫她签了一份收据。3.被害人黄某2的陈述及辨认笔录证明，2017年2月，黄某1跟其说他正在办理出国劳工，叫其一起去办，并介绍陈妙仙（已辨认）给其认识。其向陈妙仙了解办出国劳工的事情并决定叫她帮其办理出国劳工。2017年4月，其和黄某1、陈妙仙约在富城市场二楼茶餐厅见面，其在那里将人民币5000元交给了陈妙仙，她说2017年底前就可以出去，其一直等到2018年3月4日都没有下文，其打电话、发微信给她也没有回复。陈妙仙跟其说过假如办理不成功会将钱退给其。4.被害人黄某1的陈述及辨认笔录证明，2016年1月左右，其是在台城**街打麻将认识陈妙仙（已辨认），期间她自称能帮忙办理出国劳工。2017年1月其叫她帮其办理出美国劳工，并在台山市*******一住宅楼二楼处将人民币5000元交给陈妙仙，交钱后陈妙仙说快则8个月，慢则10个月，叫其回去等。2018年1月陈妙仙都没有帮其办理好出国劳工手续，其就叫她退钱，通过其多次催促，陈妙仙于2018年2月7日将3000元退还到其农业银行卡（卡号622*************811），之后其就打不通她的电话，微信也被她拉黑。2017年2月其介绍其朋友黄某2一起找陈妙仙办理出国劳工，并将陈妙仙介绍给黄某2认识；2017年4月一天，黄某2、陈妙仙和其约在台城富城市场二楼茶餐厅见面，当时三人在场，黄某2将人民币5000元交给陈妙仙，用于办理出国劳工的费用。（五）被告人供述和辩解被告人陈妙仙的供述和辩解及辨认笔录证明，其以帮人办理出国为由诈骗他人的钱财。2016年1月，其在台城**街打麻将认识黄某1（已辨认）。2017年1月份，黄某1在台山市******一个住宅楼下（后称是二楼）交给其人民币5000元，用于办理出美国劳工的押金，其对他说快则8个月，慢就10个月。2018年2月7日，其通过农业银行转账3000元退还给黄某1。2017年3月其通过微信附近的人认识廖某（已辨认），同月30日下午16时30分左右，廖某在台山市**************（后称是台山市台城南门工商银行门口）将人民币10000元交给其，用于办理出美国劳工的押金，其对他说2017年年底就可以出美国劳工，其写了一张收据给廖某。其于2017年2月通过黄某1介绍认识黄某2（已辨认）。2017年4月黄某2在台山市台城富城市场二楼茶餐厅，当时黄某1在场，黄某2就将人民币5000元交给其，用于办理出美国劳工的押金，当时其对他说2017年年底就可出美国劳工。2017年6月，其朋友“*姐”在台城东门介绍邓某（已辨认）给其认识。邓某是于2017年7月在其住处（后称是台山市台城南门工商银行门口）分两次给其，第一次人民币5万元，用于他旅游探亲出美国的押金，第二次2万元，用于办理其儿子出美国劳工的押金，其当时对邓某说旅游探亲快则4个月，慢则6个月，而他儿子需要一年半至两年。邓某于2017年8、9月在台城通济路一金铺购买一条7000多元黄金手链送给其，因为当时他们在拍拖。其没有帮人办理出国的资质，其没有去过美国，连护照都未曾办理，其骗他们说其从美国回来，使他们认为其能够帮他们办理出美国。大概20年前其找过“文叔”帮人办理出国，但这次没有。诈骗的钱其全部拿去内蒙古投资了，一个黄姓开平人可以证明。其说办理不成功会将钱退给他们是因为他们不断向其追回钱款，其暂时没有钱还，所以先应付着他们，但实际上其没有能力也没有帮他们办理过出国，其是骗他们的。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈妙仙以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈妙仙到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，亦退回人民币3000元给被害人黄某1，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈妙仙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈妙仙及其辩护人所提意见，符合事实和法律规定的，本院予以采纳；否则不予采纳。被告人陈妙仙因本案被先行羁押二日，应折抵相应刑期。被告人陈妙仙非法占有、处置被害人的财产，应当依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈妙仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年12月23日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈妙仙向被害人黄某1退赔人民币2000元，向被害人廖某退赔人民币10000元，向被害人黄某2退赔人民币5000元，向被害人邓某退赔人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭嬿瑜人民陪审员  刘国衡人民陪审员  黄芳芳二〇二〇年三月三十日法官 助理  梁翠玲书 记 员  谭玉媛