浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1127刑初131号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人邱来盛，男，1991年10月19日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，住广东省饶平县。因本案，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人黄风云，浙江丽阳律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2019]226号起诉书指控被告人邱来盛犯非法经营罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序分别于2020年1月15日、2020年3月19日公开开庭审理了本案。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员张慧艳、代理检察员张乐宁出庭支持公诉。被告人邱来盛及其辩护人黄风云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关景宁畲族自治县人民检察院指控，2015年开始，被告人邱来盛通过QQ、微信等互联网媒介手段，从卷烟上家购进卷烟或者以让上家代理发货的方式销售各类品种假烟，向全国各地的客户销售中华(软、硬)、九五之尊、和天下、玉溪、云烟等品牌的卷烟制品。其中，中华品牌卷烟销售价格为220-280元，和天下、九五之尊品牌卷烟销售价格为420-470元，玉溪、云烟品牌卷烟销售价格为100元-160元，被告人邱来盛从中牟取每条假烟50-200元不等的利润差价，共计销售金额达人民币2303138元。具体事实如下： 2015年4月份开始，被告人邱来盛通过手机、平板电脑等终端设备，使用QQ昵称为“世态炎凉”(QQ账号25×××55)、微信昵称为“甜小二”(微信号×××)、微信昵称“小陈”(绑定手机号158××××6065)等网络虚拟账号在互联网上招揽买烟客户，并将购买卷烟的客户信息(姓名、邮寄地址、手机号码等)通过该系列账号发送给王某等卷烟销售上家(QQ号75×××18、王某QQ192××××9359、张某1QQ22×××56)等人进行发货，并通过货到付款或者先付款后发货等方式结算香烟货款，并行中牟取差价，截止至2018年5月份，邱来盛以此种方式销售卷烟数额人民币1184158元。 2018年10月左右开始，被告人邱来盛使用微信昵为“陈某”(绑定手机号130××××9667)的网络账号，提供卷烟销售咨询，并推广卷烟销市场，提升卷烟销量。邱来盛接到卷烟交易单子后，通过该微信账号将订单信息发送至微信昵称为“丫：微微”(账号zh×××22)、昵称为“花木兰”(QQ账号为67×××06)的卷烟上线代理商，安排发货。之后，其通过快递公司代收或直接以“陈某”微信转账的方式收取货款。被告人邱来盛以此种方式销售卷烟数额人民币989490元。 2018年12月左右开始，被告人邱来盛通过昵称为“新号顺发”(QQ账号352××××5829)，让昵称为“天地人和”(QQ账号21×××51)的卷烟销售上家代理卷烟发货，并通过自己在深圳龙岗区申通代理点发货的方式，向购买卷烟的客户销售假烟。被告人邱来盛以此种方式销售卷烟数额人民币129490元。 2019年5月28日，被告人邱来盛被抓获归案，侦查机关从其女友詹某出租房内搜查出卷烟制品共计20余条。 公诉机关提供了相关物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴别检验报告、搜查笔录、辨认笔录、电子提取记录及数据、光盘等证据予以证实，认为被告人邱来盛违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，涉案金额共计人民币2303138元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。 被告人邱来盛对指控的罪名无异议，但认为自己仅只参与了部分，帮别人聊天，其他不参与。 被告人邱来盛的辩护人的辩护意见如下：1、公诉方未提交证据证实“世态炎凉”(QQ账号25×××55)、微信昵称为“甜小二”(微信号×××)、微信昵称“小陈”的实际操作人系被告人邱来盛。证据中有“小陈”和“甜小二”的交易。查扣的平板电脑上同时有“世态炎凉”(QQ账号25×××55)、“张某1”、“甜小二”操作痕迹。邱来盛银行账户中2017年上半年之前没有任何不正常收入。证人证实被告人于2017年期间从事其他行业。综上，被告人邱来盛不是第一笔犯罪事实的参加人。2、指控的第二笔、第三笔犯罪事实证据不充分。3、邱来盛参加的犯罪事实是不确定，只是老板下的马仔，只参加了部分犯罪事实，属从犯。4、被告人只从事推广，上家有无烟草专卖许可不清楚，指控非法经营适用法律不正确。5、被告人邱来盛系初犯，身患疾病，依法可以适用缓刑。 经审理查明，2016年以来，被告人邱来盛通过QQ、微信等互联网媒介手段销售各类品种假烟，向全国各地的客户销售中华(软、硬)、九五之尊、和天下、玉溪、云烟等品牌的卷烟制品。其中，中华品牌卷烟销售价格为220元至280元，和天下、九五之尊品牌卷烟销售价格为420元至470元，玉溪、云烟品牌卷烟销售价格为100元至160元，共计销售金额达人民币2303138元。具体事实如下： 2016年以来，被告人邱来盛伙同他人通过手机、平板电脑等终端设备，使用QQ昵称为“世态炎凉”(QQ账号25×××55)、微信昵称为“甜小二”(微信号×××)、微信昵称“小陈”（绑定手机号158××××6065)等网络虚拟账号在互联网上招揽买烟客户，并将购买卷烟的客户信息(姓名、邮寄地址、手机号码等)发送给王某等卷烟销售上家(QQ号75×××18、王某QQ192××××9359、张某1QQ22×××56)等人进行发货，并通过货到付款或者先付款后发货等方式结算香烟货款，并从中牟取差价，截止至2018年5月份，邱来盛通过该三个网络虚拟账户销售卷烟数额人民币1184158元。 2018年10月左右开始，被告人邱来盛使用微信昵为“陈某”(绑定手机号130××××9667)的网络账号推广销售卷烟。邱来盛接到卷烟交易单子后，通过该微信账号将订单信息发送至微信昵称为“丫：微微”(账号zh×××22)、昵称为“花木兰”(QQ账号为67×××06)的卷烟上线代理商，安排发货。之后，其通过快递公司代收或直接以“陈某”微信转账的方式收取货款。被告人邱来盛以此种方式销售卷烟数额人民币989490元。 2018年12月左右开始，被告人邱来盛通过昵称为“新号顺发”(QQ账号352××××5829)，让昵称为“天地人和”(QQ账号21×××51)的卷烟销售上家代理卷烟发货，并通过自己在深圳龙岗区申通代理点发货的方式，向购买卷烟的客户销售假烟。被告人邱来盛以此种方式销售卷烟数额人民币129490元。 2019年5月28日，被告人邱来盛被抓获归案，侦查机关从其女友詹某出租房内搜查出卷烟制品共计20余条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、户籍资料，证实：诉讼参与人的身份情况。 2、抓获经过，证实:2019年5月28日16时25分许，嘉禾派出所民警周利博、杨慧勇协助景宁畲族自治县公安局经侦大队，在广州市白云区公安分局嘉禾派出所辖区内将位于望岗忠和街8巷5号402室涉嫌销售假冒注册商标罪的邱来盛当场抓获归案。 3、邱来盛处扣押的假烟移送烟草公司处置清单，证实：中华香烟7条、中华（细支）2条、九五南京香烟3条、南京香烟雨花石3条、芙蓉王8条、黄鹤楼1条、荷花香烟2条、和天下3条、包装盒若干现位于景宁畲族自治县烟草专卖局。 4、发布的微信广告信息打印件，证实：在A畲乡景宁便民快线3发布出售香烟的广告，留有微信“158××××6065”。 5、邱来盛记账的笔记本复印件，证实：记录了购烟客户的姓名、地区、联系方式、香烟品种、货款等信息。 6、邱来盛被扣押笔记本电脑提取的物流面单打印件，证实：部分卷烟邮寄情况。 7、张某2提供的材料，证实：自称张某3的男子在申通快递龙岗水径网点发香烟的快递记录，部分快递底单。其中，寄件人“小张”，电话“135××××1799”的有21单；寄件人“小张”，电话“135××××9909”的有18单；寄件人“张某3”，电话“135××××9884”的有105单。 8、景宁畲族自治县公安局搜查证、搜查笔录及扣押清单、现场搜查照片、情况说明，证实：景宁畲族自治县公安局侦查人员对邱来盛位于忠和街××××进行搜查。扣押了电脑2台，平板电脑2部，手机6部，笔记本4本（紫色2本、红白2本），证件2件（驾驶证、邱来盛身份证），邱来盛港澳通行证，邱来盛社保卡（尾号为9010），银行卡4张（农业银行尾号2270、建设银行尾号7527、建设银行尾号0860、平安银行尾号1701）移动手机卡2张，钥匙1串（同日已交还邱来盛家属），农业银行K宝1张，农业银行口令卡1张，支付宝二维码纸质卡片，现金伍仟元整，硬中华7条，细支中华2条，九五南京香烟3条，雨花石南京香烟3条，蓝芙蓉王8条，黄鹤楼1条，荷花香烟2条，和天下3条，快递单、包装盒若干。见证人：黎某，扣押时间为：2019年5月28日。 9、证人吴某的证言、辨认笔录，证实：其于2018年8月份在申通龙岗水径网点上班，2018年9月份在送快递的同时负责新成立的华龙新村申通网点。华龙新村申通分部开张后没几天，有一个自称**香的男子来说要邮寄一批香港代购回来的产品，寄了一些衣服和奶粉后就开始寄香烟，说是香港过来的免税烟，但其知道就是假烟，不然不可能那么便宜，其开箱检查过都是中华香烟。这个“张某3”每次把香烟用黄色箱子包装起来拿到华龙网点邮寄，和其没有电话联系过，男子不是张某3本人，其没见过他的身份证，留给的寄件号码是打不通的。自称张某3的男子每次都是一个人来邮寄，有时候一天寄一次，有时候几天寄一次，每次是几个包裹一起寄，包裹发往全国各地。其从第一单开始就让该男子在手机上使用申通APP微信小助手下单，其帮他打印面单张贴。APP上从其这个网点邮寄出去的每条记录都有张某3的名字、收件人信息、水径网点名称、快递小哥都是其，所以一清二楚。该男子没有和网点签订邮寄协议和代收货款协议，是使用其的淘宝店和申通签订的邮寄协议价格寄件，其从中赚取快递邮费差价，因为他每单最多只能邮寄2条香烟，所以全国范围邮费其算5元一单，淘宝店和申通公司的协议价格是3元一单，每单其可以赚2元差价。货款通过他们自己的方式支付，支付邮费是通过申通快递水径营业部的收款码或者现金。其大概估计的话，这个“张某3”共有230多条记录，一个包裹至少两条烟，总计有450条香烟，以中华烟为主，按该男子跟其说的每条260元计算，金额应该有11万多。 吴某辨认出自称“张某3”的男子为邱来盛。 10、证人龚某证言，证实：2016年前后其在网上买过一次香烟，当时在一个微信群里看到有人发广告卖香烟，其就试着买了两条，一条大重九，一条黄金叶，对方通过快递把香烟邮寄给其，货到付款，其把货款给快递员。两条烟的价格是840元。其抽过之后感觉口感不好想退货，对方把其拉黑了，其就把对方删除了。其不知道对方的真实身份，也没有对方的联系方式。其的微信号是“go×××88”，微信昵称是“牛牛YOUJIN”，收货地址是安徽省黄山市休宁县×××，收件人号码是138××××1888，收件人姓名是龚某。 11、证人谢某1证言、购烟记录、微信记录图片，证实：其在2016年、×××年的时候在微信上购买过几次香烟。2016年的时候有个叫“A烟甜小二”的微信加其为好友，跟其介绍香烟，其就试着买了几次。其的微信昵称是“艺海天涯”微信号是“XB139××××8888”，对方有两个微信，其中一个微信昵称“A烟甜小二”，微信号“×××”；另一个昵称“甜小二”，微信号“wm×××06”。两个微信号是同一个人使用的，后一个微信是前一个推荐给其的，说是新号。其一共买过四次烟，三次是2条，一次是4条，总共是10条，都是软中华。其中一次购买的两条烟是260元一条，其余都是280元一条，一共购买了2760元香烟。交易是货到付款，其把钱给快递员，对方用快递邮寄给其，香烟是用黄色纸盒包装的。收货地址是安徽省黄山市黄山区汤口镇×××，收件号码是139××××8888，收货人姓名是谢雪兵，对方是广州发货过来的。“A烟甜小二”向其介绍、询问是否买烟的聊天记录；“A烟甜小二”微信朋友圈的香烟背景及卖烟广告。 12、证人关某的证言、购烟记录、微信记录图片、扣押材料，证实：其是澳门人，在江西景德镇经营一家古歌艺术陶瓷店。2016年的时候有人加其微信向其介绍卖烟，价格比正品烟便宜很多，其就跟他买了很多次香烟。其的微信昵称是“古歌艺术陶瓷关某”，微信号是“Guan131××××8888”，对方微信昵称“A烟甜小二”，微信号是“×××”。2016年其买了6次，共11条中华；×××年买了2次，共4条中华；2018年买了2次，共4条中华；2019年买了1次，1条南京香烟。中华烟230到280一条，一般是260一条，南京烟470一条，其总共购买了5000多元的烟。都是货到付款，最后一次是顺丰快递邮寄，之前好像也是顺丰，香烟外面是黄色的纸盒包装的。其的收货地址是江西省景德镇市×××，收件人号码是131××××8888，收件人姓名是关某。所有烟都分给别人抽了，最后一次买的南京香烟还有半包。侦查机关扣押关某网上购烟剩余的南京九五至尊香烟一包。“A烟甜小二”朋友圈香烟广告；“A烟甜小二”多次推广香烟的广告聊天记录；收货地址、收件号码、收件人信息确认的聊天记录；470元微信转账的聊天记录等。 13、证人黄某1的证言，证实：2016年4月份其在网上购买过一次香烟，当时有人加其微信介绍香烟，其买了3条软中华，货到付款，3条软中华价格是1000元，圆通快递邮寄。我的微信昵称是“风，吹走了誓言”，微信号是“p5×××61”，收件号码是138××××6761。 14、证人黄某2的证言、支付宝转账记录、支付宝转账图片、微信转账记录、微信图片，证实：其是浙江省开化县人，在衢州市大门口经营一家惠万家陶瓷店。好几年前有人在微信上加其，跟其推荐香烟，价格比市场价低很多，其就在微信上购买了。每次都是其微信或者支付宝转账给对方，对方把香烟邮寄过来。其跟“A烟甜小二”（微信号：×××）、“小陈”（微信号：×××，绑定手机号158××××6065）、“陈某”（微信号：×××）这三个微信买过烟。三个微信是同一个人使用，后面的微信是“A烟甜小二”、“小陈”推荐给其添加的，说他换号了。其和对方语音聊天过，使用者是同一个中年男子。以上三个微信号其都转账过，还给支付宝昵称“明天前进”、户名“邱来盛”、支付宝号“158******53”这个支付宝账户转过账。其的微信昵称是“黄某3，惠万家陶瓷，186××××7088”，微信号是：×××，支付宝账户是其的手机号码186××××7088。其主要购买中华、和天下、钓鱼台等名贵香烟，中华一般280元一条，和天下四百多一条，钓鱼台360元左右一条，黄金叶三百多一条。收货地址是浙江省衢州市大门口惠万家陶瓷店，收件人写黄某3、黄某2或者乱写，收件号码是其的手机号或者卖烟人自己的号码，寄件人是从广州那边寄过来的。 支付宝2018年10月1日转账2560元，2019年1月26日转账4000元，2019年2月1日转账1000元，共计7560元，收款方都是邱来盛。 微信×××年1月14日至2018年10月1日转账给“A烟甜小二”（×××）14次，共27515元；2018年1月23日至2018年10月21日转账给“小陈”（×××）3次，共13840元；2019年1月1日至2019年5月16日转账给“陈某”（×××）4次，共22720元。共计64075元，加上支付宝转账7560元，合计71635元 15、证人徐某的证言、购烟情况清单、微信记录、转账记录，证实：其在乌鲁木齐经营KTV设备，用烟比较多。其在微信上买过几次烟，对方主动加其微信，一直发香烟的广告，2016年其买了一条软中华，去年又买了几次。其的微信昵称是“徐某视翰”微信号“sunxds×××”，对方微信昵称是“A烟甜小二”微信号“×××”，后来让其加了他的新微信“小陈”微信号“wx×××12”，其和这两个微信都沟通过，是同一个人，声音是男的。2016年其买过一条软中华，价格是260元；2018年11月买了两条软中华，总价520元；2018年12月买过两次软中华，一次是2条总价520元，一次是5条总价1300元。一共是2620元，货款都是微信转账给对方“A烟甜小二”“小陈”微信账号。对方通过圆通、申通或者韵达邮寄过来。2016年寄到乌鲁木齐市；后面买烟寄到新疆乌鲁木齐市水磨沟区。收件人号码大部分是其的手机号136××××8888，2018年第一次买是对方的手机号码159××××8220，收件人是其名字徐某，寄件人信息忘了，邮寄过来的香烟是用黄色的纸盒包装的。 16、证人郑某证言、购烟情况清单、微信记录图片，证实：2016年年初，卖烟的人主动加其微信，给其发香烟广告，其看价格便宜就买了。其的微信昵称是“酒仙”，微信号“wx×××21”，对方的微信昵称是“A烟甜小二”，微信号“×××”，后来让其加他的新微信“陈某”微信号“×××”，是同一个人，其和他语音聊天过，只知道是个男的。其跟他买过软中华和大重九两种烟，2016年买了十来次，×××年买了七八次，2018年买了两次，2019年买了五次。货款有的是微信转账到“A烟甜小二”“陈某”微信账号，有的是货到付款，钱给快递员。香烟通过EMS邮政快递邮寄，收件人号码有时候写其，有时候是卖家的，卖家通过158××××6065，“A烟甜小二”微信绑定号码134××××6060的号码和其联系过。收货地址是新疆省石河子市×××，新疆石河子市×××，上海市浦东新区×××，收件人姓名是其自己的名字。香烟的包装是黄色纸盒。2016年至2019年共购烟71条，总价18850元。 17、证人胡某证言、购烟情况清单、微信记录图片，证实：2016年对方加其微信给其发香烟的广告，其就跟他购买了。对方说是免税烟，价格便宜。香烟质量不好，朋友经常说是假的。有时候对方先把烟发给其，其支付购烟款给快递员；有时候对方先把烟发给其，其收到烟后微信转账给对方。其的微信昵称“HUKAIQI”微信号“wx×××22”，对方的微信昵称“A烟甜小二”微信号“×××”，后来对方让其加他新微信“小陈”“wx×××12”，这两个号是同一个人，“小陈”是“A烟甜小二”让其加的，说是他新号。双方微信语音聊天过，对方的声音是男的。2016年其买过4次，其中一次买了2条荷花，其他3次是软中华；×××年买过3次，每次10条；2018年买过2次，每次10条，价格平均230元；2019年春节前买过一次10条中华，价格是260元每条。烟都抽完了。其用微信转账给对方两次，其他的时候都是以货到付款方式邮寄给其，其把货款支付给快递员。微信转账到“A烟甜小二”“小陈”的微信账户。货到付款是到昌吉的邮政网点支付给快递员，对方用EMS邮寄过来。其的收货地址是新疆昌吉市×××2，收件人号码是自己的手机号码，收件人姓名是自己的名字胡某。寄件人信息具体不清楚，是广州寄过来的，香烟是用黄色纸盒包装的。2016年至2019年，共购买92条香烟，总价22960元。 18、证人马某的证言、购烟情况汇总表、微信记录图片，证实：2016年，对方加其微信，向其介绍香烟，推广了很久其都没有买。后来对方免费寄了一条给其，其尝了之后感觉还行，就跟他购买了。一直从2016年下半年到现在。有时候是对方先发货给其，其收到货再打款给对方。其的微信昵称是“才才”，微信号是“cc133××××2222”，对方的微信昵称“甜小二”，微信号“wx×××12”。2018年下半年，“甜小二”让其加他新微信“陈杨”，微信号“×××”。两个微信是同一个人，其从声音听得出来，对方是个男的。2016年至2019年，共购买香烟327条，总价68300元。 19、被告人邱来盛供述和辩解，证实：其×××年4月份左右在微信群里加了卖假烟的上家，之后开始帮忙卖假烟。上家是福建人，人其没见过。其有3个QQ号：昵称“明天”（号码337××××3878）；一个在苹果7手机上，号码不记得；昵称“新号顺发”（号码352××××5829），这个是专用香烟QQ号。微信号×××是其的生活微信；微信昵称“陈杨”（微信号：×××）、昵称“小陈”（微信号：×××，绑定号码158××××6065）、微信号：×××是用来做假烟生意的。“甜小二”是老板在使用的微信，其帮他发货。“古格女神”是西藏的，购烟数量大。户名詹家豪，尾号1477的农业银行卡是老板接受客户香烟转账货款的银行卡。其在微信上销售假烟以软硬中华为主，玉溪和芙蓉王也有一些。进货价软硬中华一般100元一条，玉溪、芙蓉王基本60左右一条；出货价硬中华150-200之间，软中华在硬中华基础上加30元，玉溪和芙蓉王100元左右。老板不做了就把设备和假烟现货都留给其，放在广东省广州市×××房间里，已经被扣押了，有29条假烟，4个笔记本是用来记其自己欠钱的账和帮上家卖烟的账。其和上家用手机微信联系，后来不联系了微信就删了，和客户联系的微信是上家留给其的，买家好友也是上家留给其的。 其有两个QQ号用于假烟业务，一个是和上线老板聊天的QQ具体什么号记不清，另外一个是和部分买烟的客户聊天的qq号，昵称“新号顺发”，平时登录在手机苹果6上。其帮老板接单，有客户来咨询香烟，其就通过微信回复他品种、价格以及品质，客户要购买的话其就把这个单子通过专用微信号发给我的上线，让他们发货给客户，其拿好处费。其就是聊聊天，接接单，偶尔会包装假烟的快递盒子，没有把香烟拿到快递点去邮寄。香烟的货款一是通过代收货款的方式，发货方收取货款，再通过某种方式结算给我老板，老板再分配一些利润给其；另一种是发货之前就通过微信或者银行卡转账收取，老板那个小弟来其操作的这个作案手机上面提现或者转账给他人，老板按照业务给其一部分的提成利润。一般是一个月或者几个月结算一次，都是2000到3000多一个月，老板的小弟用现金方式给其。老板专门给其和那个小弟发了一个手机用于我们之间的联系，后来老板说不想做了就把这个手机扔掉，其和老板就都把手机扔了，其就联系不到老板了，小弟还可以联系到。那个小弟平时住在广州白云区太和那边。老板是福建人，30多岁，170左右；他那个小弟是20多岁，也是福建的老乡，个子和我差不多，比其瘦一点。其没有这两个人的具体地址、身份信息和手机号码。老板非给其和小弟的手机号码忘了，手机是白色苹果四，在深圳龙岗区联桥头拿给那个小弟了。这一两年使用白色苹果6手机接单，除此之外还有一些小米牌子的手机，那个手机上微信号为134××××6060的“甜小二”也是做假烟，之前以那个手机为主，之后才换成苹果6。还有一个苹果平板和一个联想笔记本电脑都是做香烟的设备，平时放在深圳华龙新村×××出租房里。134那个手机平时主要是那个小弟再用，所以主要放在不接接到三联桥头那里使用，我很少使用。这些设备都被公安扣押了。 其在网上销售假烟用的QQ号只记得有一个叫“新号顺发”，微信是“小陈”和“陈某”。微信“只为明天前进”是生活使用的，登录在苹果7p上。“天地人和”（qq号码21×××51）是2019年的上线，是其中一个假烟供货商，“新111”的qq是下线。都是他们添加的，其偶尔帮他们聊天，从“新111”接单，发给“天地人和”再赚取差价都是他人做的。“新111”的单子货款是通过在QQ发送收款二维码方式结算的，直接打到收款人的账户上面，可能是老板的。“世态炎凉”（25×××55）和“张某1”（22×××56）和“批发香烟”（75×××18）的聊天情况其不清楚，可能是老板和马仔之前的聊天记录。这些手机和平板后期是其在使用，苹果6手机中，“陈杨”的微信我会聊天接单，“小陈”“甜小二”的微信是同伙在聊。 20、鉴定聘请书、鉴别检验报告、浙江省涉案烟草专卖品价格证明，证实：景宁畲族自治县公安局聘请浙江省烟草质量监督检测站对关某从邱来盛处购买的南京九五之尊香烟（剩余一包）、从邱来盛出租房查扣烟草制品进行真伪鉴定，聘请浙江省烟草专卖局对南京九五之尊香烟（剩余一包）、邱来盛出租房查扣烟草制品进行价格鉴定。样品南京（九五）为假冒注册商标且伪劣卷烟、样品白沙（和天下）、南京（雨花石）、南京（九五）、钻石（荷花）、芙蓉王（蓝）、中华（硬）、中华（大中华细支）、黄鹤楼（硬1916）为假冒注册商标且伪劣卷烟。南京（九五），数量：0.1条，零售价：1000元/条，金额100元。涉案烟草专卖品8个品牌规格，共8条，金额合计5592.22元。白沙（和天下）1000元/条，南京（雨花石）530元/条，南京（九五）1000元/条、钻石（荷花）320元/条、芙蓉王（蓝）350元/条、中华（硬）450元/条、中华（大中华细支）942.22元/条、黄鹤楼（硬1916）1000元/条。 21、邱来盛被扣押手机、平板电脑提取聊天记录，证实：①[丗態炎凉]与（张某1）聊天内容：2016年3月18日至×××年11月6日，QQ25×××55（[丗態炎凉]。）和QQ23×××64（张某1）存在大量关于香烟交易的聊天记录，涉及购烟客户的快递地址、香烟品种、收件人姓名、价格、手机号码等内容，地址发往全国各地，香烟品种包括软中华、硬中华、大熊猫、黄某4王、苏某、玉溪、冬虫夏草、钓鱼台、大重九、和天下、黄鹤楼软珍、黄鹤楼1916、印象云烟、南京九五之尊、黄金叶、蓝芙蓉王、钻石（荷花）、红河道、细支中华、细支南京、细支黄鹤楼。[丗態炎凉]提供订单，“张某1”发货。“张某1”电话136××××5988，[丗態炎凉]提供农业银行账号62××××77，詹家豪。2016年4月30日，[丗態炎凉]提到上一年2人做单上百万元。2016年8月26日，[丗態炎凉]提到登陆了[丗態炎凉]之外的号。另外还有多次的结算内容。②2018年10月4日至2018年11月28日，“丫：微微”和“陈某”（×××）存在大量关于香烟交易的聊天记录。香烟品种包括黑中、钓鱼台景泰蓝、细和天下、硬1916、苏烟等。“丫：微微”发货。③×××年12月28日至2018年10月21日“黄某3，惠万家陶瓷”和“小陈”（wx××××12）涉及香烟交易的聊天记录，“黄某3，惠万家陶瓷”是买家。④2018年11月5日至2019年5月16日，“黄某3惠万家陶瓷”和“陈某”（×××）涉及香烟交易的聊天记录，p65“陈某”发给“黄某3惠万家陶瓷”一条验证消息“我是小二”。⑤2016年4月17日至2019年3月29日，“A烟甜小二”和“A黄小（黄伟惠万家陶瓷）”聊天记录。2016年4月17日“A烟甜小二”发卖烟广告，×××年1月9日，二人开始达成香烟交易。⑥2018年11月28日至2019年5月27日，“A花木兰”和“陈某”（×××）关于香烟交易的聊天记录，涉及购烟客户的快递地址、香烟品种、收件人、手机号码、是否代收等信息，地址发往全国各地，香烟品种包括软中华、大重九、硬中华、细支中华、钻石荷花、大苏某、细支熊猫、和天下、大国酒、粗1916、细1916、细黑中华、珍品云烟、细支冬虫夏草、南京九五之尊、钓鱼台、小国酒香、芙蓉王、细云烟、绿猫、软玉溪、雨花石、黄金叶、软金砂苏某、珍品楼、软蓝楼、软阳光利群、长嘴利群等。二人之间会使用二维码进行转账收款。“陈某”提供订单，“A花木兰”发货。 被告人邱来盛的辩护人申请证人邱某出庭作证，本院认为，证人系被告人邱来盛的妹妹，与被告人有利害关系，且当庭证言内容尚不能直接证实邱来盛在×××年之前未从事指控犯罪事实，部分证言内容与书证不相符，故，对证人邱某的证言依法不予采信作为本案证据使用。 关于被告人邱来盛及其辩护人提出的异议，本院综合评判如下：经审查，本院认为，侦查机关从被告人居住处扣押作案工具，结合证人证言、聊天记录连续性、被告人供述与辩解等证据，可以证实被告人邱来盛从2016年以来长期从事网络销售卷烟的事实。公诉指控被告人邱来盛使用微信“小陈”、“甜小二”、QQ“世态炎凉”进行卷烟销售，电子证据中证实该笔事实中的证据存在上下家在同一电子设备不同时间有操作痕迹，结合被告人的供述、聊天内容，依照有利于被告人原则依法认定被告人邱来盛在参与该笔犯罪事实中起辅助作用。被告人邱来盛供述使用微信“陈某”、QQ“新号顺发”进行假烟销售，聊天记录显示微信“陈某”、QQ“新号顺发”同时进行卷烟销售情形，结合证人证言、支付记录、扣押情况、辨认笔录等可以证实被告人邱来盛从事指控的第二笔、第三笔犯罪事实。 本院认为，被告人邱来盛违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自销售烟草制品，犯罪数额2303138元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人所犯之罪依法应判处五年以上有期徒刑。被告人邱来盛在指控的第一笔共同犯罪中属从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人邱来盛当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十七条、第四十五条、四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人邱来盛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2024年5月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、扣押的被告人身份证、驾驶证、港澳通行证予以返还，扣押的詹某银行卡予以返还，扣押的其余物品依法予以没收。 三、扣押的人民币五千元予以没收拆抵罚金缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  梁春海 审 判 员  柯 雅 人民陪审员  陈爱民 二〇二〇年三月十九日 法官助理刘媛媛 代书 记员  熊伟东