黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初301号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人梁晓辉，女，1970年11月22日出生于黑龙江省大兴安岭地区，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。2018年12月11日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留。2019年1月15日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人吕怡锋，黑龙江庆元律师事务所律师。辩护人葛先达，黑龙江正达律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]311号起诉书指控被告人梁晓辉犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员李晓培、穆青松出庭支持公诉。被告人梁晓辉及其辩护人吕怡锋、葛先达到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款犯罪被告人梁晓辉于2017年3月份至2018年2月份被哈尔滨XXX商贸有限公司任命为XXX大庆东湖店店长期间，租赁大庆市让胡路区两处商服作为经营场所，注册成立大庆市让胡路区东湖XXXX超市、创业XXXXX服务部，在未取得银行业监督管理机构批准的情况下，以在集市上发送宣传单，到店内听课免费领取鸡蛋或现金为手段，吸引社会公众到东湖店、创业城店内，以播放视频、讲课等形式宣传该公司的经济实力，以此推销介绍该公司的投资项目，该公司按照投资额度确定五个会员等级，以日为单位向每个级别的会员支付金额不等的现金作为利息，在约定期限内按照约定的比例返本付息，并采取以奖励价值为1280元银卡购物券的方式鼓励会员介绍其他社会公众成为新会员、在经营场所内发放返利现金、免费组织会员旅游等方式进一步吸引新会员加入、老会员加大投资，截止至2018年2月份，共吸收公众115人，将吸收的公众存款转入哈尔滨XXX商贸有限公司的会计于某2、陈某的银行账户中，其于2017年9月21日后将吸收的公众存款直接用于支付到期会员的利息，截止至11月26日涉案金额总计人民币21674320元（以下币种均系人民币），返利金额共计11085337元。二、诈骗犯罪XXX商贸有限公司于2016年5月份在哈尔滨市松北区商服，租期五年，经营“XXX商务酒店”和“哈尔滨XXX商贸有限公司”，负责经营管理黑龙江地区XXX各分店，被告人梁晓辉于2017年3月份被哈尔滨XXX商贸有限公司任命为XXX大庆东湖店店长，梁晓辉于2017年9月23日在创业城成立XXX创业城店，2017年10月“XXX商务酒店”和“哈尔滨XXX商贸有限公司”停止经营。XXX创业城店于2017年11月1日在工商部门注册登记为“XXXXX体检中心”，以宣传公司经营实力以此推销返本付息的投资项目，于2017年10月31日骗取被害人高某51万元，梁晓辉并未将该笔款项上交给总店，仅于2017年11月30日给高某返利500元，其他钱款用于支付其儿子孙某4在安徽省合肥市购房款等费用。经侦查，被告人梁晓辉于2018年12月10日在辽宁省营口市鲅鱼圈区被侦查机关抓获。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁晓辉的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条之规定，予以处罚。被告人梁晓辉到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，予以从轻处罚。被告人梁晓辉犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其数罪并罚。被告人梁晓辉辩解称，对非法吸收公众存款罪的犯罪事实无异议，但我当时不知道自己属于犯罪。对指控的诈骗罪，我认为我无罪，我没拿高某的钱，此款是吸收公众存款的涉案金额。辩护人吕怡锋认为，应认定哈尔滨XXX商贸有限公司构成非法吸收公众存款罪，不是梁晓辉的个人犯罪，梁晓辉在单位的犯罪应认定为从犯。公诉机关指控被告人梁晓辉犯诈骗罪不能成立。于某1证明梁晓辉是在2017年4、5月被任命为东湖店店长，2017年5月前该店吸收存款的数额，不能认定为梁晓辉的犯罪数额。梁晓辉系坦白。梁晓辉将用违法所得购买的一辆轿车交给公安机关体现出梁晓辉积极退赃减少被害人损失的态度。被告人梁晓辉是被动犯罪。综上，请求对梁晓辉予以从轻处罚。辩护人葛先达认为，公诉机关指控犯罪主体错误，犯罪主体应为沈阳XXX商贸有限公司；公诉机关指控的罪名错误，沈阳XXX商贸有限公司涉嫌集资诈骗罪；公诉机关指控的犯罪主体实施的危害社会行为错误，沈阳XXX商贸有限公司实施的是诈骗行为，不是非法吸收公众存款行为；梁晓辉的行为不构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪，梁晓辉不是上述单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员。经审理查明：一、非法吸收公众存款的事实2017年3月被告人梁晓辉负责管理“XXX”大庆东湖店，后其被哈尔滨XXX商贸有限公司任命为该店店长。梁晓辉以租赁的大庆市让胡路区商服房屋作为经营场所，设立了大庆市让胡路区东湖XXXX超市，实际经营XXX大庆东湖店。梁晓辉还以其丈夫孙某1的名义，在租赁的大庆市让胡路区商服，设立了大庆市让胡路区XXXXX服务部，实际经营XXX大庆创业城店。上述两店采用发宣传单、经营场所内讲课、推介会、会员发展会员等方式宣传投资返利经营模式向社会不特定公众吸收存款，店内宣传的经营模式为：按投资人投资或消费不同金额确定会员等级，按会员等级每天按投资比例返利，会员在一定期限内返本获利。截至2018年3月梁晓辉及梁晓辉指示车某、于某1将案涉店铺内吸收的投资款汇入哈尔滨XXX商贸有限公司指定银行账户内，金额为21674320元，该公司支付返利款11085337元。案发后，115名投资人陆续向公安机关报案。二、诈骗的事实被告人梁晓辉管理XXX大庆创业城店期间，2017年10月31日梁晓辉以投资返利为名，收受被害人高某交付的51万元，2017年11月30日向高某支付500元返利，余款509500元被梁晓辉非法占有，并用于其子孙某4购买安徽省合肥市蜀山区房屋费用。2018年12月10日被告人梁晓辉被公安机关抓获。事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证的下列证据予以证实。11、案件来源、发破案经过，证实2018年8月16日公安机关对本案予以立案；2018年12月10日被告人梁晓辉在辽宁省营口市鲅鱼圈区被公安机关抓获。2、户籍信息、非党员证明，证实被告人梁晓辉的户籍信息，其在案发前无犯罪记录，其非中共党员。3、扣押物品文件清单，证实案发后公安机关扣押了现金21000元、车某书写的51万元去向统计表2张、礼品兑换表56张；孙某4名下轿车一辆、机动车登记证一本、机动车行驶证一本、车钥匙一把。4、宣传单、会员章程、礼品券兑换表、礼品兑换表、礼品兑换券、进货单、会员管理卡、身份证复印件、投资人情况统计表、银行交易明细、存折、欠款凭证、报案情况汇总表、征集案件线索的告示等，证实XXX商城会员分为五个等级，分别为：银卡会员，一次性消费1280元；金卡会员，一次性消费6400元；钻卡会员，一次性消费12800元；白金会员，一次性消费19200元；翡翠会员，一次性消费25600元。成为会员可获得相应累计额度的购物券返利，按不同级别的进行返券，其中：银卡会员最高累计可获购物券2000元；金卡会员最高累计可获购物券15120元；钻卡会员最高累计可获购物券31520元；白金会员最高累计可获购物券47920元；翡翠会员最高累计可获购物券64320元。案涉投资人知晓上述经营模式后，分别在XXX东湖店及创业城店内进行了投资、成为会员、接受返利，后店内出现返利困难，部分投资人向公安机关报案，公安机关在案涉经营场所张贴了征集案件线索告示。5、高某名下银行账户交易凭证，证实高某于2017年10月31日向梁晓辉名下银行账户存入51万元，2017年11月6日梁晓辉将该款提现。6、孙某1、孙某3、孙某6、孙某4名下银行交易明细，证实2017年11月10日孙某1向孙某3名下银行账户存入40万元，2018年3月孙某3将该款转账至孙某6名下银行账户，孙某6将该款转账至孙某4名下银行账户。7、工商登记档案、基本注册信息查询单、营业执照、房屋租赁合同，证实大庆市让胡路区东湖XXXX超市（即XXX东湖店）及大庆市让胡路区创业XXXXX服务部（即XXX创业城店）个体工商户登记信息内容，经营场所情况。8、房地产登记档案、个人购房担保合同、银行交易流水、刷卡记录、借款合同、个人贷款对账单、结婚证、不动产抵押登记申请资料、商品房买卖合同，证实安徽省合肥市蜀山区房屋所有权登记在孙某4名下；孙某4购买该房屋时签订合同的情况；案涉孙某4名下轿车购车款、贴膜款是2017年7月使用孙某1名下银行卡刷卡支付的；孙某4购买安徽省合肥市房屋支付的购房款中40万元，是由孙某1存入孙某3银行账户，孙某3将该款转账至孙某6银行账户，孙某6将该款再转账至孙某4银行账户内；孙某4还以该房屋作为抵押物向银行贷款用于支付购房款（贷款683000元）；营口市鲅鱼圈区房屋登记在梁晓辉、孙某1名下，该房屋的购房款中13万元是梁晓辉转账给孙某1的，另外部分购房款以孙某1的名义用该房屋抵押贷款支付；XXX创业城店会员领取礼品情况；戴某名下银行账户曾收转会员投资款。9、车某、孙某4名下银行交易明细，手机支付订单截图，证实车某曾向孙某4银行账户转账款项，孙某4为案涉投资人订购车票的情况。10、查封决定书，证实案发后公安机关已查封孙某4名下安徽省合肥市房屋及梁晓辉、孙某1名下位于辽宁省营口市鲅鱼圈区房屋产权手续。11、沈阳市公安局沈河分局立案决定书，证实沈阳市公安局沈河分局于2019年1月15日对金某涉嫌集资诈骗案予以立案。12、企业登记信息、复函，证实沈阳XXX商贸有限公司的公司登记信息；经金融监管部门核实沈阳XXX商贸有限公司未取得金融许可证。13、于某2出具的情况说明，证实2017年8月起金某停止指示于某2向XXX下属各店铺发放工资。14、借条、收条，证实案发后车某曾向公安机关提交了，内容为相某向梁晓辉借款1万元、向车某借款4000元的借条，时间为2017年11月10日、2017年10月14日；内容为朱某收退单款16360元的收条，时间为2017年11月20日；内容为李某2、王某2退款25600元，时间为2017年11月13日；内容为李某（文某）今收到70400元，兑换3399元，合计73799元，时间为2017年11月6日；内容为林某2借大庆一店3000元、10000元的借条，时间为2017年11月14日、2017年11月25日。15、曹某、耿某、宋某2、马某等案涉投资人的陈述，证实案涉投资人在XXX东湖店、创业城店内进行投资、成为会员、接受返利，后该公司出现了返利困难，部分投资人向公安机关报案。16、被害人高某的陈述，我在XXX创业城店内观看了宣传片，店内一名孙姓男子介绍了该店的投资返利模式，2017年10月31日我与店内的一名女店员到工商银行将我名下51万元存入梁晓辉的银行账户内作为投资款，2011年11月30日我收到500元返利款后，没再收到返利。17、证人车某的证言，2016年12月至2017年1月我曾在XXX八百晌店内工作。2017年1月我去XXX东湖店兑换返利款，梁晓辉问我是否同意在该店工作，我同意了。我自2017年2月6日开始在XXX东湖店工作，当时梁晓辉当店长，她给我发工资，我在店内负责将会员投资款转账至于某2、陈某银行账户，我名下的工商银行卡主要用于转账会员投资款，于某2将返利款汇入我的建行卡，我按电脑系统生成的会员返利情况，将返利款支付给会员。2017年7月梁晓辉说她在营口市鲅鱼圈买了一处房子，梁晓辉曾让我从我的建行卡内取款给孙某1。2017年8月梁晓辉说孙某4要买车，我用我工商银行卡给孙某4转账3万元。另外，梁晓辉还让我用该卡转账给孙某45000元、7000元，用于给会员购买火车票。2017年9月XXX黑龙江省公司称因公司上市，不能支付返利款。18、证人郭某的证言，2017年5月我到XXX东湖店工作，当时店长是梁晓辉，我负责将投资人的信息录入电脑系统，投资人的投资款交给车某，她也负责支付返利款。19、证人孙某2的证言，2017年9月经梁晓辉同意我在XXX创业城店工作，梁晓辉是店长，我负责在店内向来店听课的人发鸡蛋，店内经营模式是投资返利模式，店内投资款交给会计车某。孙某1知道高某有存款，他送给高某礼品，让高某在XXX创业城店投资，高某带钱过来后，我按梁晓辉指示与高某一起将投资款51万元存入梁晓辉的工商银行账户内。20、证人李某1的证言，2016年6月我在XXX大庆东湖店任店长，2017年2月升任见习经理，2017年4月梁晓辉被上级公司任命为XXX大庆东湖店店长，XXX创业城店也由梁晓辉负责管理。店内经营模式为投资返利。宣传方式包括：发传单、到店领取礼品听课、会员介绍、推介会等方式。会员投资款交给梁晓辉，由梁晓辉、车某将投资款汇至哈尔滨XXX商贸有限公司指定账户（于某2等工作人员），该公司按会员等级将返利款转账给梁晓辉、车某，她们将返利款支付给会员。21、证人林某1的证言，林某1曾将哈尔滨市松北区两处商服出租给了哈尔滨XXX商贸有限公司。22、证人宋某1的证言，2017年宋某1将大庆市让胡路区房屋租给了梁晓辉。23、证人孙某1的证言，我与梁晓辉是夫妻关系，2016年6月梁晓辉在XXX东湖店内工作，当时店长是李某1，2017年梁晓辉在该店任店长，店内员工有车某、于某1等人，2017年9月左右梁晓辉用我的身份证在创业城设立了XXX创业城店。XXX东湖店、创业城店内收到的投资款交给梁晓辉、车某。营口市鲅鱼圈区房屋是我和梁晓辉购买的，购房款首付13万元，其余购房款是贷款，首付款是梁晓辉给我的。我儿子孙某4名下在合肥市的房产，是我姐姐孙某3出钱给买的。孙某4名下还有一辆轿车，购车款是梁晓辉给我的。24、证人孙某3证言，我是孙某1的姐姐，2018年孙某4在合肥市购买了一处房屋，购房款是孙某1汇给我的，我再转账给孙某6的，孙某6是怎么把钱转给孙某4的我不知道，孙某1说该款是给孙某4买房子的钱。25、证人孙某4的证言，我的父母是孙某1、梁晓辉，梁晓辉在XXX大庆东湖店当店长，我名下的轿车购车款、贴膜款是孙某1刷卡支付的。合肥市蜀山区房屋购房款中的40万元是孙某3转账给我的。26、证人于某1的证言，2016年3月我到XXX东湖店去听课，当时李某1是店长，他雇佣我在店内当店员，梁晓辉是我介绍给李某1的。李某1任命她为东湖店店长，车某是会计，郭某负责电脑系统录入。27、证人赵某1的证言，赵某1曾用名赵某2，2017年9月赵某1在XXX东湖店内工作，2017年10月在XXX创业城店内工作。梁晓辉是两家店的店长，店内的经营模式是投资返利模式，投资人的投资款交给会计车某，由车某转给上级公司。2017年11月上级公司不给会员返利了，2018年2月梁晓辉让赵某1把店内物品发完后就把店关了。28、证人戴某的证言，2017年我在XXX东湖店、创业城店内做店员，梁晓辉是两店的店长，店内经营模式为投资人按投资额确定会员等级，按会员等级进行返利。创业城店内有张某、赵某1、孙某1。投资人的投资款交给会计车某汇给上级公司，2017年11月公司不能向会员支付返利款了。29、证人刘某的证言，2017年6月至2017年9月我在大庆市让胡路区XXX店任店长，我曾将店内投资人的投资款转账给梁晓辉，由梁晓辉转交给上级公司，梁晓辉还曾将返利款转账给了我，后来梁晓辉将于某2的账户给了我，我就将投资款直接汇给于某2了。30、证人陈某的证言，2016年我应聘在沈阳XXX商贸有限公司工作，2017年12月至2018年2月期间我曾收到车某、于某1转账的会员投资款，也曾向二人转账返利款。我将收取的黑龙江省XXX各分店会员投资款交给了金某。31、证人张某的证言，2017年我在XXX创业城店工作，店内还有孙某1、戴某、赵某2（赵某1），该店的经营模式为投资返利，按投资人投资消费额确定会员等级，按会员等级支付返利款，戴某负责创业城店投资款登记，高某曾来店投资51万元。32、证人王某1、相某、林某2的证言及公安机关与吴某通话记录，证实王某1、相某、林某2、吴某称曾在XXX东湖店投资，2017年11月收到过返利款，相某说车某让她在借条、收条等凭证上签字，但相某没看内容。33、另案犯罪嫌疑人于某2的供述，2016年6月至2017年11月于某2应聘在沈阳XXX商贸有限公司负责财务工作，负责黑龙江省、河南省、河北省的XXX分店收投资款、付返利款等工作。各店店长通过公司电脑系统生成收到投资款表格，工作人员将表格数据发给于某2，于某2按数据收取各店铺投资款再转付至金某指定账户。于某2按会员每日返利款的数额，将返利款汇至各店店长银行账户。因于某2承担的工作量较大，公司派余某与于某2一起工作。2017年3月至11月于某2与梁晓辉曾通过双方名下银行账户收付会员投资款、返利款。34、另案被告人金某的供述，2013年8月我在沈阳市设立沈阳XXX商贸有限公司，2015年10月该公司推出投资返利经营模式，即按投资人的投资、消费额确定会员等级，按会员等级返利，最终返本获利。该公司在黑龙江、辽宁、吉林、河南、河北、山东、山西等省设立了多家XXX分店，同时公司提供电脑系统，录入会员信息、投资信息、确定返利额。当时负责XXX黑龙江省地区的会计是于某2、陈某、余某，她们负责接收黑龙江省内各店铺会员投资款、支付返利款。李某1负责大庆地区XXX六家店。XXX各店店长每天将投资人的投资款上交上级公司，返利款由上级公司支付给各店铺，各店铺店长每天将投资款、返利款报表上报上级公司。2017年11月我通知黑龙江省地区XXX负责人，因资金出现困难，黑龙江省内店铺自行支付返利款，但店铺仍正常向省级负责人上报报表。2018年2月该公司资金链彻底断裂。35、被告人梁晓辉的供述，2016年6月我经于某1介绍到XXX东湖店工作，2017年6月李某1任命我为东湖店店长。我负责管理XXX东湖店、创业城店。东湖店内员工包括：车某、于某1、郭某。创业城店内的员工包括：赵某1、戴某，张某。XXX东湖店、创业城店的经营场所是我租的，李某1出的租金。店内宣传的经营模式为，投资人投资消费成为会员，按投资金额确定会员等级，每天按会员等级返利，在一定期限内最终返本获利。店铺宣传方式为：发传单、到店听课领取礼品、推介会、会员介绍等方式。发展会员一单，店长可以提成10元至20元。店内吸收的会员投资款汇入于某2、陈某的银行卡账户内，汇款使用我、车某、于某1的银行账户。高某是创业城店的投资人，2017年10月他把投资款存入我的银行账户，当时公司电子系统中有51万元的电子币，我就把电子币转给公司了，后来我把该款从我的银行账户提出来用于支付东湖店的会员返利款了。购买辽宁省营口市鲅鱼圈区房屋的首付款是我拿的，其中5、6万元是我在XXX投资所得返利款，余款是我自己的存款。给孙某4买奔驰牌轿车的钱，包括：我让车某将会员返利款取出8万元、我在XXX所得的奖金8万元、我向车某借款3万元、我在XXX的工资6000元，我向会员许某借款5万元，余款是我向其他会员借的，记不清是哪个会员了。购车时我还让车某用会员返利款往我丈夫孙某1的银行账户汇款2万元用于支付买车保险。36、鉴定意见，证实经大庆龙鑫会计师事务所鉴定，2017年3月1日至2018年2月,梁晓辉的银行汇给于某2的银行账户，合计8217468元；车某的银行卡收到于某2的银行账户汇款，合计3220103元；车某的工商银行卡61×××23汇款到于某2的银行账户，合计11286152元，车某的该银行卡收到于某2的银行账户汇款，合计650727元，收到余某的银行账户汇款6403607元；车某的工商银行卡61×××23向陈某的银行账户562300元，收到陈某的银行账户汇款500元；于某1的建设银行62×××65汇款至陈某的银行账户1608400元，收到陈某的银行账户汇款810400元。以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。庭审中，被告人梁晓辉的辩护人提交了沈阳XXX商贸有限公司营业执照副本复印件二份、该公司内部文件复印件一份、该公司管理系统导出的店面日常财务管理制度复印件一份、人事制度汇总复印件一份、XXX国际集团文件五份、沈阳市公安局沈河分局出具的案情通报复印件一份、收条复印件一份，拟证实本案犯罪主体是沈阳XXX商贸有限公司，该公司已经沈阳市公安局沈河分局已经立案侦查，该案属全国性的重大刑事案件，2017年12月26日高某已收到3万元返利款。本院认为，因本案的事实及犯罪主体应结合全案证据予以确认，同时该组证据中的收条复印件不能确定来源及形成原因、过程，故对该组证据不予确认。本院认为，被告人梁晓辉违反国家法律、金融管理法规，未经金融监督管理部门依法批准，采取高额返利的手段，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人梁晓辉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人高某的财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，其犯数罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出本案系单位犯罪，梁晓辉系从犯，公诉机关指控的梁晓辉任店长时间，非法吸收公众存款金额，本案犯罪主体及罪名有误的意见。经查，梁晓辉在设立大庆市让胡路区湖XXXX超市（即XXX东湖店），以孙某1名义设立大庆市让胡路区创业XXXXX服务部（即XXX创业城店）后，两店内一直以非法向社会公众吸收资金为主要活动，案涉投资人的陈述、收付款凭证、证人证言、另案被告人于某2的供述的证据亦能证明2017年3月时梁晓辉负责管理XXX东湖店的事实，本案鉴定意见确定的案涉金额正确，因此公诉机关指控梁晓辉的行为构成非法吸收公众存款罪，指控的犯罪事实客观，符合法律规定，故对辩护人的此辩护意见，不予采纳。关于被告人梁晓辉及辩护人所提梁晓辉的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。证据显示被害人高某将51万元存入梁晓辉银行账户，车某向高某支付了500元返利款，后梁晓辉并未将高某的款项存入哈尔滨XXX商贸有限公司指定账户，而是将该款提现。店内会计车某出具的51万元去向统计表凭证，为车某一人书写，大部分没有投资人返利表签字确认，车某此后提交的“收条、借条”，内容包含“退单款”“借款”既不符合逻辑也不能与高某交付梁晓辉的案涉款项形成直接关联。另外，从银行交易凭证看，梁晓辉将上述51万元提现后，其丈夫孙某1将40万元存入至其亲属孙某3银行账户内，孙某3将该款转账至孙某6银行账户，孙某6又将该款转账至孙某4银行账户内，孙某4最终将该款用于购买案涉安徽省合肥市的房屋。公安机关向孙某1询问孙某4购买案涉安徽省合肥市房屋款项来源时，孙某1却称该款是孙某3给孙某4的，综合本案证据能够确认公诉机关指控的梁晓辉非法占有高某509500元的诈骗犯罪事实，故对梁晓辉及其辩护人的此辩解、辩护意见，不予采纳。公诉机关、辩护人关于梁晓辉系坦白的意见，与案情不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁晓辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币三十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2035年6月10日止。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）二、被告人梁晓辉非法吸收公众存款尚未返还的钱款，继续追缴并返还本案投资人。三、责令被告人梁晓辉向被害人高某退赔人民币五十万九千五百元。四、公安机关在案扣押的：现金人民币二万一千元、轿车一辆作为执行标的物所得款项，及公安机关已查封产权手续的位于辽宁省营口市鲅鱼圈区房屋产权作为执行标的物所得款项（扣减孙占武偿还的该房屋贷款部分金额），用于本判决第一、二、三项涉财产部分执行；公安机关已查封产权手续的位于安徽省合肥市房屋产权作为执行标的物所得款项中的人民币四十万元，用于本判决第三项涉财产部分执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张欣乐人民陪审员  张宝安人民陪审员  于绪珍二〇二〇年三月二十日书 记 员  张 雪本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。