江苏省淮安市淮阴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0804刑初473号公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。被告人郭健军，男，1986年11月28日出生于江苏省南通市，汉族，无业，住江苏省南通市港闸区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人王爱国，江苏法轩律师事务所律师。淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2019）441号起诉书指控被告人郭健军犯敲诈勒索、合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，因被告人郭健军对部分犯罪事实有异议，本院于2019年11月5日决定不适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察员杜江出庭支持公诉，被告人郭健军及其辩护人均到庭参加诉讼。因发生不能抗拒的原因，本院于2020年1月31日对本案中止审理，2020年3月10日恢复审理。现已审理终结。淮安市淮阴区人民检察院指控，2018年7月至11月期间，被告人郭健军为牟取利益，单独或者伙同他人先后10次在“运满满”手机软件上接受货主发布的货运订单，先和货主约定公路运输到目的地，货到付款。在将货物拖走后，被告人郭健军擅自改变运输路线，并将运输方式改为铁路运输，并在运输途中向货主催要运费、另加费用或让货主自行到火车站提货，货主被骗提前支付运费，或因担心货物安全及延迟交货等更大损失，被迫另加运费或自行提货。被告人郭健军通过该方式敲诈货主共计人民币46970元，骗取货主共计人民币45000元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人郭健军以非法占有为目的，使用胁迫手段敲诈勒索他人财物，数额较大，行为已构成敲诈勒索罪；在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，行为已构成合同诈骗罪。被告人郭健军判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭健军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》274条，第224条，第69条，第67条第3款之规定定罪处罚。被告人郭健军对起诉书指控的犯罪事实不表异议，没有提出辩解意见。被告人郭健军的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人郭健军犯罪事实及罪名无异议。2、被告人郭健军系坦白，可以从轻处罚。3、被告人郭健军系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。4、建议对郭健军判处缓刑。经审理查明，（一）敲诈勒索2018年7月至11月期间，被告人郭健军为牟取利益，单独或者伙同他人先后6次在“运满满”手机软件上接受货主发布的货运订单，先和货主约定公路运输到目的地，货到付款。在将货物拖走后，被告人郭健军擅自改变运输路线，并将运输方式改为铁路运输，并在运输途中向货主催要运费、另加费用或让货主自行到火车站提货，货主因担心货物安全及延迟交货等更大损失，被迫另加运费或自行提货。被告人郭健军通过该方式敲诈货主共计人民币46970元。具体分述如下：1、2018年7月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受周某某发布的将一批医疗器械从上海运往云南昆明的运输订单，约定公路运输至目的地，运费19500元，货到付款，被告人郭健军将货物拖走后通过铁路运输至昆明火车站，让货主自行提货，后货主被迫支付29500元自行提货并送往目的地。被告人郭健军从中敲诈周某某16300元。2、2018年7月份，被告人郭健军在“运满满”软件上接受潘某某发布的将一批塑料粒从上海运往云南昆明的运输订单，约定公路运输至目的地，运费19000元，货到付款，被告人郭健军将货物拖走后运输至昆明火车站，让货主自行提货，后货主被迫支付29000元自行提货并送往目的地。被告人郭健军从中敲诈潘某某8850元。3、2018年10月份，被告人郭健军在“运满满”软件上接受向恒某某发布的将一批门板和铁架平台从上海运往云南滇中的运输订单，约定公路运输至目的地，运费24500元（货主给其12000元油卡充抵运费，剩余运费货到付款），被告人郭健军将货物拖走后，通过铁路运输至昆明火车站，以不转钱就不送货或者自行提货等为由，迫使向恒某某增加运输费用至29200元，以此敲诈向恒某某4700元。4、2018年11月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受戚某发布的将一批太阳能从江苏淮安运往贵州兴义的运输订单，约定公路运输至目的地，运费18500元。被告人郭健军将货物通过铁路运输至贵阳火车站让戚某自行提货，后戚某被迫支付17100元自行提货，被告人郭健军从中敲诈戚某1350元。5、2018年11月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受王某发布的将一批太阳能板从江苏阜宁运往云南东川的运输订单，约定公路运输至目的地，运费52000元（货主给其20000元油卡充抵运费，剩余运费货到付款），被告人郭健军将货物拖走后，通过铁路运输至昆明火车站，后以不转钱就不送货、再加钱送往目的地等为由，迫使王某增加运输费用至58400元，以此敲诈王某6400元。6、2018年11月份，被告人郭健军在“运满满”软件上接受章某某发布的将一批布匹从江苏苏州运往云南瑞丽的运输订单，约定公路运输至目的地，运费26000元，货到付款，被告人郭健军将货物拖走后通过铁路运至昆明火车站，让货主自行提货，后货主被迫支付28200元自行提货。被告人郭健军从中敲诈章某某及货主黄长财共计9370元。（二）合同诈骗2018年8月至11月期间，被告人郭健军为牟取利益，单独或者伙同他人先后5次在“运满满”手机软件上接受货主发布的货运订单，先和货主约定公路运输到目的地，货到付款。在将货物拖走后，被告人郭健军擅自改变运输路线，并将运输方式改为铁路运输，并在运输途中向货主催要运费、另加费用或让货主自行到火车站提货，货主被骗提前支付运费。被告人郭健军通过该方式骗取货主共计人民币45000元。具体分述如下：1、2018年8月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受曾某某发布的将一批太阳能板从江苏南通运往云南曲靖的运输订单，其中一车约定公路运输至目的地，运费13000元，货到付款，被告人郭健军将货物拖走后通过铁路运输至昆明火车站，以“油卡丢失”、“转钱把货送到目的地，否则不告知货物地点”等为由，要求货主先行支付运费7000元。后又让货主支付10000元到火车站自行提货。被告人郭健军实际诈骗得款人民币7000元。另外一车约定公路运输至目的地，运费13000元，货到付款，被告人郭健军将货物拖走后，通过铁路运输至昆明火车站，后要求提前支付运费后才送往目的地，曾某某支付13500元运费后被告人郭健军找车将货物送往目的地但未支付运费。被告人郭健军实际诈骗得款人民币2800元。2、2018年10月份，被告人郭健军在“运满满”软件上接受单某某发布的将一批蚕豆从江苏大丰运往云南红河的运输订单，约定公路运输至目的地，运费21450元，货到付款，被告人郭健军先行支付200元定金，被告人郭健军将货物拖走后，以车坏了、不转钱就不送货等为由，要求货主先行支付运费10000元。后被告人郭健军将货物通过铁路运至昆明火车站，让货主支付17800元自行提货。被告人郭健军实际诈骗得款人民币9800元。3、2018年11月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受戚某发布的将一批太阳能从江苏淮安运往贵州兴义的运输订单，约定公路运输至目的地，运费18500元。被告人郭健军先行支付200元定金，货物装车后，被告人郭健军通过铁路将货物运输至贵阳火车站，在运输途中，被告人郭健军以提前支付运费为由骗取戚某6000元运费，实际得款人民币5800元。4、2018年11月份，被告人郭健军伙同他人在“运满满”软件上接受白某发布的将一批交通设施从江苏常州运往云南瑞丽的运输订单，约定公路运输至目的地，运费31000元，货到付款，被告人郭健军先行支付300元定金，被告人郭健军将货物拖走后，通过铁路运输至昆明火车站，要求提前支付运费后才送往目的地，白某支付全部运费后被告人郭健军找车将货物送往目的地但未支付运费，以此骗取白某10000元，实际得款人民币9700元。5、2018年11月份，被告人郭健军在“运满满”软件上接受浙江东腾蜡业有限公司工作人员刘某某发布的将一批石蜡从浙江嘉兴运往云南楚雄的运输订单，约定公路运输至目的地，运费21000元，货到付款，被告人郭健军先行支付100元定金，被告人郭健军将货物拖走后，以不转钱就不送货等为由，要求浙江东腾蜡业有限公司先行支付运费10000元。后被告人郭健军将货物运输至昆明一物流点，让货主支付22850元自行提货。被告人郭健军实际诈骗得款人民币9900元。案发后，被告人郭健军家人代为退出全部赃款。上述事实，被告人郭健军在审理过程中并无异议，且有被害人戚某、白某、王某等人陈述，未到庭证人丁某、陈某甲、陈某乙等人证言，货物运输协议，货物装载单，微信聊天记录、转账记录，银行卡交易明细，江苏省非税收入一般缴款书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭健军以非法占有为目的，使用胁迫手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭健军判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭健军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人郭健军家人代为退出全部赃款，可以从轻处罚。对于被告人郭健军辩护人所提郭健军系坦白、初犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人郭健军辩护人所提建议对郭健军判处缓刑的辩护意见，本院认为，被告人郭健军在判决宣告前一人犯数罪，且犯罪次数多，犯罪数额大，综合实际情况，不宜对被告人郭健军适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百二十四条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭健军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭健军所退赃款人民币91970元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王丽静人民陪审员  朱家林人民陪审员  裘 敏二〇二〇年三月十日书 记 员  张 培附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。