浙江省泰顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0329刑初28号 公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。 被告人王艳萍，女，1996年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省新邵县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人冯红艳，女，1996年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省泗阳县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人李柿璋，男，1999年5月28日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区上林县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人梁嘉欣，女，1998年12月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区平南县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人贺肃勇，男，1996年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省新化县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人吴开俊，男，1993年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省英德市，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人何富，男，1998年2月15日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区宁明县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人刘湘，曾用名刘二弟，男，1988年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区容县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人董其安，男，1991年6月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区钟山县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人张巧玲，女，1999年5月16日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区桂平市，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人刘宽辉，男，1992年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省高安县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 辩护人周光杰，浙江泰辉律师事务所律师。 被告人韦椅，男，1997年8月19日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区都安瑶族自治县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人陆月秀，女，1996年12月10日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区平南县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人陈明星，曾用名陈明进，男，1999年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省龙山县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人霍树燕，女，2000年8月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区岑溪市，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人郭新发，曾用名郭新俊，男，1997年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省新兴县，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人覃雪林，女，1997年7月12日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区贵港市港北区，因本案于2019年10月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人王艳萍、冯红艳、李柿璋、梁嘉欣、贺肃勇、吴开俊、何富、刘湘、董其安、张巧玲、刘宽辉、韦椅、陆月秀、陈明星、霍树燕、郭新发、覃雪林犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年2月27日受理，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院指派检察员舒策华出庭支持公诉，被告人王艳萍、冯红艳、李柿璋、梁嘉欣、贺肃勇、吴开俊、何富、刘湘、董其安、张巧玲、刘宽辉、韦椅、陆月秀、陈明星、霍树燕、郭新发、覃雪林及刘宽辉的辩护人周光杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年至2019年10月，王继昌、莫思庆（均另案处理）等人以销售化妆品的名义，纠集他人组建诈骗集团，在河北省高阳县顺平县实施诈骗。该集团虚构价格为2900元一套的营业执照，设置主要以购买的营业执照套数及发展下线的人数为参考标准的职位提升模式，并规定相应的职级待遇。集团从上至下设总经理、经理、课堂主任、主任、业务员5个层级；以1名主任和10名左右的业务员组成若干个“家庭”。各“家庭”分别集中于该组织提供的地点，“家庭”间不定期更换成员，“家庭”成员统一食宿，生活费为每人每天9元，由主任负责管理。此外，主任还负责组织成员学习团队制度，交叉培训其他“家庭”业务员诈骗方法，收取业务员诈骗所得上交给组织，执行和传达上级指示。 集团成员主要从事“打款”和“邀约”两种模式的诈骗活动。“打款”即组织成员通过QQ、微信等聊天软件添加男青年为好友，以伪装后的身份与对方发展恋爱关系，通过编造“生病没钱”“给路费约见面”“过节要礼物”等事由骗取被害人财物。“邀约”即组织成员使用上述方法，以谈恋爱的名义让被害人来到诈骗组织所在地点，主任安排相应人员去接待被害人，之后“家庭”内其他成员相互分工，诱使被害人办理营业执照，加入犯罪集团。待被害人完全融入该组织后，诈骗集团开始对其进行培训，诱使其实施诈骗。 各被告人于2015年1月至2018年11月陆续加入该犯罪集团，均系业务员，并通过“打款”和“邀约”两种模式参与实施诈骗活动。诈骗所得上交组织，先扣除生活费，多余部分用于购买营业执照，部分用于个人日常生活开支。经统计，各被告人加入集团实施犯罪后，该诈骗集团骗取款项至少达400000元以上。 2019年10月21日，本案被告人均在河北省保定市顺平县的民房内被民警抓获，到案后均如实供述了自己的罪行，并签署了认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。各被告人均系在律师在场提供法律帮助的情况下自愿签署认罪认罚具结书，内容真实、合法。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关举证并经庭审质证的聊天记录截图、银行、微信、支付宝交易明细，扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录，财付通数据光盘，被害人戴某、廖某、陈某、邹某、张某等人的陈述，各被告人及同案人员浦恩锐、邹子青等人的供述与辩解，前科情况核查记录表、户籍信息、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王艳萍、冯红艳、李柿璋、梁嘉欣、贺肃勇、吴开俊、何富、刘湘、董其安、张巧玲、刘宽辉、韦椅、陆月秀、陈明星、霍树燕、郭新发、覃雪林被引诱加入犯罪集团后，以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人应对各自加入犯罪集团实施犯罪之后集团所骗取的数额承担责任。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。各被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人提出减轻、从轻处罚的相应意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王艳萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年12月21日止。） 二、被告人冯红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年12月21日止。） 三、被告人李柿璋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年10月21日止。） 四、被告人梁嘉欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年10月21日止。） 五、被告人贺肃勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年9月21日止。） 六、被告人吴开俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年9月21日止。） 七、被告人何富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年9月21日止。） 八、被告人刘湘犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年7月21日止。） 九、被告人董其安犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年7月21日止。） 十、被告人张巧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年7月21日止。） 十一、被告人刘宽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年5月21日止。） 十二、被告人韦椅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年5月21日止。） 十三、被告人陆月秀犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年5月21日止。） 十四、被告人陈明星犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年5月21日止。） 十五、被告人霍树燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年4月21日止。） 十六、被告人郭新发犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年4月21日止。） 十七、被告人覃雪林犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年4月21日止。） 十八、责令各被告人退赔诈骗所得财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  季龙斌 人民陪审员  郑起顺 人民陪审员  周 倩 二〇二〇年三月十三日 法官助理翁玉莲 书记员王炜