清水河县人民法院   刑事判决书   （2019）内0124刑初47号   公诉机关清水河县人民检察院。   被告人郭某1，男，小学文化，原收购废品，出生地河南省内黄县，住河北省廊坊市。因涉嫌诈骗罪于2019年5月14日被临时羁押于河北省廊坊市看守所,2019年5月22日由内蒙古清水河县公安局民警解走,同日被清水河县公安局刑事拘留。2019年6月4日被清水河县人民检察院批准逮捕，同日被清水河县公安局执行逮捕。现羁押于清水河县看守所。   清水河县人民检察院以清水河县公诉刑诉[2019]43号起诉书指控被告人郭某1犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清水河县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉。被告人郭某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   清水河县人民检察院指控，2011年至2013年期间，郭某1在清水河县境内以收购废品需要资金周转和支付利息的名义多次诈骗钱财。   1、2011年2月份，被告人郭某1以做生意需要资金周转为由，向受害人李某1借了10000元人民币，约定月息五分，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还李某110000元人民币。   2、2011年5月份，被告人郭某1以废品站需要资金周转和卖“六个核桃”饮料为由，先后向受害人刘某借了30000元人民币，约定月息一分五，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还刘某30000元人民币。   3、2011年6月份，被告人郭某1以资金周转困难为由，向受害人张某借了20000元人民币，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还张某20000元人民币。   4、2012年1月份，被告人郭某1以废品站资金周转困难为由，向受害人周某借了20000元人民币，约定利息三分，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还周某20000人民币。   5、2012年5月份，被告人郭某1和受害人吕某合伙做生意，分完账之后，被告人郭某1欠吕某3600元人民币，后无力支付欠款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还吕某3600元人民币。   6、2012年6月份，被告人郭某1以做生意为由，向受害人苗某借了10000元人民币，约定利息三分，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还苗某10000元人民币。   7、2012年7月份，被告人郭某1到受害人常某的废品站购买了6吨书纸，按每吨700元的价格成交，后无力支付欠款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未支付常某4200元人民币。   8、2012年9月份，被告人郭某1以收购废品资金周转困难为由，向受害人党某借了30000元人民币，约定利息二分，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还党某30000元人民币。   9、2012年9月份，被告人郭某1以收购废品资金周转困难为由，向受害人郭某223害人郭某223害人郭某223害人郭某223借了13000元人民币，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还郭某223归还郭某22313000元人民币。   10、2012年11月份，被告人郭某1向受害人李某2购买水泵等物品，共计1300元，被告人郭某1支付了300元人民币，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未支付李某21000元人民币。   11、2013年1月份，被告人郭某1以收购废品需要资金为由，向受害人王某借了5800元人民币，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还王某5800元人民币。   12、2013年2月份，被告人郭某1以废品站资金周转困难为由，向受害人陈某借了5000元人民币，约定利息一分五，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还陈某5000元人民币。   13、2013年4月份，被告人郭某1以资金周转困难为由，向受害人郭某223害人郭某223害人郭某223害人郭某223借害人郭某223害人郭某223害人郭某223害人郭某2233借害人郭某223害人郭某223害人郭某223害人郭某2233借了3500元人民币，约定利息二分，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还郭某223归还郭某2233500元人民币。   14、2013年5月份，被告人郭某1以废品站资金周转困难为由，通过党某做担保人，向受害人杨某先后借了21000元人民币，并出具借条，后无力偿还借款，直到被告人郭某1逃离清水河县的时候，仍未归还杨某21000元人民币。   公诉机关向本院移送了被告人郭某1犯罪的报案材料、抓获经过、到案经过、证明、羁押证明、受害人陈述、欠条、借条、现场检测报告书、扣押清单、被告人供述与辩解笔录、户籍证明等证据。   公诉机关认为，被告人郭某1以非法占有为目的，以高利为诱饵，虚构事实，用欺骗和隐瞒的手段，多次骗取他人钱财后潜逃，共计177100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判决。   被告人郭某1当庭辩称，自己没有构成刑事犯罪，是普通民事纠纷。1、每笔借款都打了借条，并且把自己身份证复印件和其妻子的身份证复印件都给出借人。2、有一部分借款把利息算作本金打的条子。3、在离开清水河县之前，一直都给这些出借人结算利息，没有诈骗的故意。4、在清水河县干了十年的废品生意，多次和王飞去其老家贷款，打算还钱。5、在清水河县十多万买的车，卖了六万元用于还债。回老家贷款没贷上，其妻子说半夜有人跳墙来家要钱。所欠欠款无力偿还，担心老婆、孩子安危，便携全家离开清水河县。   经审理查明，2011年12月5日,被告人郭某1以经营“六个核桃”生意为由，骗取受害人刘某10000元人民币，于2013年9月份携全家逃离清水河县，变更联系方式，再未和受害人联系。逃离清水河县之前，被告人郭某1给过受害人1800元人民币。   上述事实有以下证据在案证实：1、报案材料及受案登记表，证实受害人刘某报案称，郭某1于2011年要在清水河县经营“六个核桃”批发站，向刘某二次借款共2万元，2013年刘某多次向其讨要还钱，郭某1于2013年9月7日携妻子、儿子连夜逃离清水河县，公安机关予以立案侦查等情况；   2、证明，证实被告人郭某1在内蒙古清水河县居住期间没有违法犯罪记录；   3、到案经过、抓获经过、羁押证明，证实2019年5月14日廊坊市公安局广阳分局民警抓获在逃人员郭某1，将被告人郭某1临时羁押于河北省廊坊市看守所，2019年5月22日由内蒙古呼和浩特市清水河县公安局民警将被告人郭某1羁押于清水河县看守所；   4、证人党某、周某、张某、李某1、苗某、郭某223、郭某223（郭占厚）、陈某、刘某、杨某、郭某223、郭某223、王某的陈述，证实被告人郭某1以做生意资金周转困难为由，向其借钱，一直未予归还，之后携妻子、孩子逃离清水河县等情况；   5、证人吕某、常某、李某2的证言，证实2013年9月份被告人郭某1携全家离开清水河县等情况。   6、被告人郭某1的供述，证实被告人郭某1于2011年12月5日以卖“六个核桃”为由向刘某借款10000元，实际上并没有卖“六个核桃”，2013年9月份，郭某1无力偿还借款人的钱，携妻子、孩子离开清水河县前往河北廊坊市打工，之后变更联系方式，再没有和这些人联系过等情况。   7、欠条、借条、借款协议，证实相关情况；   8、现场检测报告书，证实被告人郭某1的检测样本经现场检测，呈阴性；   9、扣押清单，证实公安机关将被告人郭某1持有vivo牌玫瑰金手机一部依法予以扣押；   10、户籍证明，证实被告人郭某1的身份信息；   以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，能够证实本案事实，本院予以采信。   本院认为，被告人郭某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财后潜逃，共计8200元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某1于2013年9月份携全家离开清水河县境内，变更联系方式，再未和受害人联系，具有非法占有为目的。被告人逃匿前曾给付受害人刘某1800元，应从犯罪金额中予以扣除。公诉机关指控的其它犯罪事实，因被告人不具有虚构事实或者隐瞒真相的情节，故本院不予支持。根据被告人郭某1犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：   被告人郭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。   （罚金于判决生效后第二日一次缴纳。）   （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月14日起至2020年8月13日止）。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 吕  彦   审 判 员 曹 海 燕   人民陪审员 巴图巴根     二0二0年三月二十五日   书 记 员 张 骄 荣