浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0411刑初52号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人葛成卫，男，1990年12月14日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因本案于2019年4月18日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人朱珊娜，安徽三联律师事务所律师。被告人许新笑，男，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省丰县。因盗窃，于2017年8月15日被无锡市公安局惠山分局行政拘留五日；因犯敲诈勒索罪，于2019年7月17日被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金十五万元。因本案于2019年12月24日被嘉兴市公安局秀洲区分局解回再审。现押于嘉兴市看守所。辩护人秦娇娇、武广有，北京市京师（无锡）律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2020］6号起诉书指控被告人葛成卫、许新笑犯敲诈勒索罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员徐悦出庭支持公诉，被告人葛成卫、许新笑及辩护人秦娇娇、武广有、朱珊娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人葛成卫、许新笑经事先预谋，结伙他人以办理车辆贷款为名实施“套路贷”，采用制造银行流水、要求被害人签订虚高借款合同、肆意认定违约后擅自拖走被害人车辆等手段向被害人勒索高额赎车款。2017年11月至2018年4月期间，被告人葛成卫、许新笑以上述手段敲诈勒索他人，犯罪金额共计35811元，其中8000元属未遂。公诉机关认为被告人葛成卫、许新笑的行为均已构成敲诈勒索罪，属数额较大。被告人许新笑在判决宣以后，刑罚执行完毕之前，还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人葛成卫、许新笑能如实供述罪行，可从轻处罚。二被告人能认罪认罚，依法从宽处罚。据此，提请本院依法惩处，建议对被告人葛成卫判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；对被告人许新笑判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。被告人葛成卫对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人提出被告人葛成卫能如实供述罪行，自愿认罪认罚，现已退赔本案全部赃款，请求对其从轻处罚。被告人许新笑对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人提出本案系被告人许新笑主动供述公安机关尚未掌握的罪行，属于自首；其在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，能自愿认罪认罚，现已退赔本案全部赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2017年4月期间，被告人葛成卫、许新笑经事先预谋，由被告人葛成卫出资，被告人许新笑负责寻找客户，利用被害人急于借钱的心理，以收取ＧＰＳ安装费、手续费、利息、押金等名义，诱骗被害人签订远高于实际借款数额的借款协议、借条、汽车质押担保合同等，并要求被害人提某出具车辆处置委托书，在合同中事先约定诸如“逾期还款”、“抵押车辆ＧＰＳ拆机”、“车辆开出江阴范围需报备”等明显不利于被害人的违约情形，且全套签约格式文本仅保存于葛成卫等人处。后通过先按照借条数额转账给被害人、再让被害人返还借条虚高数额的方式制造资金走账流水。被害人借款成功后，被告人葛成卫、许新笑根据事先安装在被害人汽车上的ＧＰＳ定位，使用备用钥匙将被害人的汽车偷偷开走藏匿于江苏省无锡市、安徽省芜湖市等处，再以被害人逾期还款、私自拆除ＧＰＳ、车辆开出江阴范围未报备为由，肆意认定被害人违约，并以车辆等为质，胁迫被害人前往无锡、安某。期间，被告人葛成卫伙同他人以“不交钱就卖车”等相威胁，索要高额“违约金”、“拖车费”等费用。具体如下：1、2017年4月20日，被告人许新笑前往江苏省江阴市与被害人孟某签订借款数额抛高为14500元的汽车质押借款合同、借条等，实际借出10000元，后在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位并拿走备用钥匙及机动车登记证书。被害人孟某按要求还款共计1100元后，同年5月17日，被告人许新笑以被害人孟某车辆开出江阴范围未报备为由认定被害人违约，言语威胁被害人前往无锡谈判，后被告人葛成卫等人向被害人孟某索要高额违约金、拖车费及借款本息共计14000元。2、2017年11月27日，被告人许新笑前往浙江省海盐县与被害人陈某1签订借款数额抛高为10000元的汽车质押借款合同、借条等，实际借出7200元，并拿走备用钥匙。被害人陈某1按要求还款259元后，被告人葛成卫、许新笑于同年12月5日凌晨，至浙江省海盐县将被害人陈某1的吉利汽车偷偷开至江苏省无锡市藏匿，并以被害人陈某1逾期还款为由强行认定违约，要求其前往无锡谈判，后被告人葛成卫等人以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人陈某1索要高额违约金、拖车费及借款本息共计25000元。3、2018年1月19日，被告人许新笑前往浙江省嘉善县与被害人吴某签订借款数额抛高为26600元的汽车质押借款合同、借条等，实际借出12000元，并拿走备用钥匙。被害人吴某按要求还款共计4652元后，被告人葛成卫等人于同年5月11日凌晨，至浙江省嘉善县将被害人吴某的别克汽车偷偷开至安徽省芜湖市藏匿，以被害人吴某擅自拆除ＧＰＳ为由强行认定违约，迫使其前往芜湖谈判，后被告人葛成卫等人以“不交钱就卖车”相威胁，向被害人吴某索要高额违约金、拖车费及借款本息共计20000元，后因被害人无力交款未果。另查明：公安机关从被告人葛成卫处扣押作案工具手机一部，浙Ｆ×××××号别克汽车及车钥匙一把。现涉案车辆及车钥匙已发还被害人吴某。被告人许新笑因犯敲诈勒索罪，于2019年7月17日被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金十五万元，刑期从2018年6月8日起至2032年6月7日止。在审理过程中，被告人葛成卫退出赃款19159元，被告人许新笑退出赃款4000元。上述事实，被告人葛成卫、许新笑在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证的扣押决定书、发还物品清单、借款协议、借款合同、汽车质押担保合同、质押汽车价值协议书、银行交易明细、接受证据清单、微信、支付宝转账截图、违法犯罪经历查询记录等书证，证人陈某2、梁某、肖某、杨某、刘某、钱某的证言，被害人孟某、陈某1、吴某的陈述，现场检查笔录、人身检查笔录、辨认笔录及照片、勘验检查现场笔录，到案经过及情况说明等证据予以证实，足以认定。关于被告人许新笑辩护人所提被告人许新笑是从犯，有自首情节的辩护意见。经查：被告人许新笑因与被告人葛成卫存在债务纠纷，遂合谋实施套路贷，被告人许新笑主要负责物色被害人、签订合同等，被告人葛成卫主要负责出资及谈判等，二人分工明确，所起作用尚不足以区分主从犯，但在量刑时可酌情予以体现。本案虽由被告人许新笑主动供述，但与公安机关之前掌握的属同种犯罪事实，故被告人许新笑的行为属于如实供述的范畴，不构成自首。本院认为，被告人葛成卫、许新笑以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，价值共计35811元，其中8000元未遂，属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人葛成卫、许新笑的部分犯罪行为属未遂，可比照犯罪既遂从轻处罚。被告人葛成卫、许新笑归案后能如实供述罪行，可从轻处罚；二被告人能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人葛成卫、许新笑能主动退赃，亦可酌情从轻处罚。被告人许新笑在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。辩护人请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人葛成卫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年4月17日止）二、被告人许新笑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；与前罪判处的有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金十五万元并罚，决定执行有期徒刑十四年四个月，剥夺政治权利二年，并处罚金十七万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2032年10月7日止）三、扣押在案的作案工具手机一部，由扣押机关依法予以没收。退赃款23159元，发还被害人孟某5100元，发还被害人陈某118059元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 琦人民陪审员  杨跃兴人民陪审员  沈永根二〇二〇年三月二十四日书 记 员  高媛媛