河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0181刑初813号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人李晨阳，男，1990年10月25日出生,汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省巩义市，居住地巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月13日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月28日被巩义市公安局取保候审，2018年11月7日被本院以犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被巩义市公安局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。辩护人郅应勋，河南星光律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人李晨阳犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院检察员钟晨靖出庭支持公诉，被害人王某、被告人李晨阳及其辩护人郅应勋到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2017年12月至2018年11月，被告人李晨阳自称认识巩义市明泰铝业总经理杜某和中国人民解放军总政治部韩群生，能和被害人王某合伙将铝产品销售至中国人民解放军总政治部，骗取王某的信任，后以缴纳保证金、协调关系等借口多次向王某索要钱财，在王某产生怀疑后，李晨阳又注册昵称为“韩群生”的微信账号，以韩群生的名义向王某索要钱款，累计骗取被害人王某人民币51万余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、录音、视频等视听资料等证据。认为被告人李晨阳的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被害人王某对公诉机关认定被告人李晨阳诈骗数额为51万余元有异议，认为其被诈骗的数额为75万余元，其中有50余万元是其借别人的钱，目前因借款产生的利息及注册公司新增加的费用都属于其的损失。被告人李晨阳对公诉机关指控的诈骗数额有异议，辩解只有三四十万元。其辩护人对公诉机关指控李晨阳的行为构成诈骗罪不持异议，但对指控的诈骗金额51万余元有异议，认为：1.被害人王某给付李晨阳的部分款项共计91300元应认定为借款，应从指控的诈骗总额中予以扣减，其中，2018年1月10日前，王某微信转给李晨阳的三笔共计6800元；2018年3月20日，王某微信转给李晨阳1万元；2018年3月31日，李晨阳向王某要钱用于交房租及押金共2万元；尚某、张某的转款76500元，其中5万元是王某直接向尚某借款，让尚某直接转入李晨阳账户，另26500元属于李晨阳的借款，不因王某给债权人出具借据而改变该款项的原始性质；录音显示王某给李晨阳4万元，而不是4.3万元，差额为3000元；过春节给李晨阳5000元新钱；王某给李某1转款1万元；2018年2月15日李晨阳发生交通事故向王某要1万元。2.王某所称以现金方式于2018年3月17日给付的1万元与3月20日微信转款属于同一笔款项，应从指控诈骗总额中予以扣减。3.李晨阳给王某转款2749.80元，应从认定的诈骗总额中予以扣减。经审理查明，2017年12月至2018年11月，被告人李晨阳自称认识巩义市明泰铝业总经理杜某和中国人民解放军总政治部韩群生，能和被害人王某合伙将铝产品销售至中国人民解放军总政治部，骗取王某的信任，后以交纳保证金、协调关系等借口多次向王某索要钱财，在王某产生怀疑后，李晨阳又注册昵称为“韩群生”的微信账号，以韩群生的名义向王某索要钱款，累计骗取王某人民币507523.93元。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明、前科刑事判决书，证明被告人李晨阳已达到刑事责任年龄；其因犯诈骗罪于2018年11月7日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。2.到案经过，证明被告人李晨阳被抓获到案。3.中国银行交易明细清单，证明王某中国银行尾号为5884账号、9500账号自2018年5月至2018年10月向李晨阳中国银行尾号为7096账号转账共计3.9047万元。4.微信转账截图，证明王某给名为韩群生的微信账号共转账14.02万元；给李晨阳微信账号共转账11.5114万元，其中2018年3月20日，王某收到路某转款10000元后将该款转给李晨阳；两项合计转款25.5314万元。5.中信银行交易明细，证明尚某尾号为2148的中信银行账户自2018年6月至2018年7月向李晨阳尾号为7096的中国银行账户转账共计7.35万元。6.借据一份，证明2018年8月5日，王某向尚某出具共计借款20万元的借据。7.欠条一份，证明2018年6月28日，王某向张某出具共计借款10万元的欠条。8.手机银行交易截图，证明张瑞阳尾号为7664的广发银行账户向李晨阳尾号为7096的中国银行账户转账3000元；张某于2018年5月12日通过手机银行向王某转账7万元，该款系王某和李晨阳去北京前，王某向其借的款。9.李某1支付宝转账记录，证明2018年6月11日，王某通过支付宝向李晨阳妻子李某1转账1万元。10.王某POS机消费明细截图，证明王某于2018年3月至8月刷POS机消费共计8195元。11.微信截图、情况说明，证明2018年1月10日，李晨阳给王某发微信称供铝生意给北京其姨爷已沟通；2018年1月12日前的某天，李晨阳给王某发微信称其跟巩义供铝方已沟通；2018年6月19日，李晨阳给王某推荐名为韩群生的微信账号，后韩群生微信账号多次以各种理由向王某要钱，2018年12月12日王某发现该账号实际使用人为李*阳。12.王某微信聊天记录，证明王某向他人购买“难得糊涂”人和酒5箱，每箱650元，金礼和酒10箱，每箱350元，共计6750元。13.王某2018年5月微信账单、购买火车票订单截图，证明王某购买2018年5月12日14时郑州东至北京西火车票，2018年5月14日15时45分北京西至巩义南火车票，以及在北京期间王某的消费凭证，共计1.886273万元。14.李晨阳给王某的微信转账截图，证明2018年2月至2018年11月，李晨阳转给王某共计2749.80元。15.王某的随手记APP记账单截图，证明王某记录2018年间与李晨阳之间的经济往来，其中2月7日过年换新钱给李晨阳现金8000元；3月17日干河沙生意，借梦阳1万元给李晨阳；3月31日给李晨阳租房费用2万元；4月22日办事用酒7500元；5月15日李晨阳说还其父保证金，支付现金4.3万元；9月11日公司办事借郜某2.8万元。16.河南钦军贸易有限公司营业执照、开户许可证、天眼查信息截图、收据，证明王某与李某1于2018年5月7日共同注册成立河南钦军贸易有限公司，法定代表人为王某，李某1、王某分别持股比例51%、49%，公司注册与注销花费共计1.42万元。17.路某微信转账单截图，证明路某于2018年3月20日向王某微信转账1万元。18.王某提供的现金取款支付凭证，证明2018年5月15日，王某从尾号为5884的银行卡取现金4万元。（二）证人证言1.证人尚某的证言，证明李晨阳和王某在2018年5月份找到其说他们准备成立一个专门做铝锭贸易的公司，之后李晨阳以公司成立、做生意需要协调关系为由多次向其借钱共计7.35万元，其通过自己的中信银行账户转到李晨阳的中国银行账户上。此外，在2018年5月份到2018年10月份，王某说他和李晨阳合伙开的铝锭贸易公司需要用钱，向其借过20次左右的钱，大概一共是12万元左右，这些钱大概有9.5万元是通过其中信银行卡转到王某的中国银行卡上，还有2万元是给的现金，其它的是通过微信转给了王某。王某于2018年12月份给其打了金额是20万元的借条，该20万元包含之前李晨阳借其的7.35万元，还有他借其的12.5万元。李晨阳后来没有按时把钱还给其，并找理由一直拖着说再过一段时间会给其，2018年12月份，王某提出来他和李晨阳借的钱都照他的头，他就给其写了一份20万元的借条。还证明其没有见过李晨阳的妻子李某1，借给李晨阳的钱都是照王某的头，王某承诺还钱并给其出具借条才把钱转给了李晨阳。2.证人张某的证言，证明2018年4、5月份，其通过王某认识了李晨阳，李晨阳曾说他家在部队的关系特别厉害，2018年5月12日，李晨阳和王某给其说了他们合伙往部队销售铝锭的事情，并且要前往北京去签订合同，当天王某向其借款7万元，用于他们在北京的开销，其直接转账给了王某。后来李晨阳多次直接联系其，打着王某的旗号，说是他们要给领导送礼，陆续向其借钱共有127000余元，其把这些钱大部分以现金形式给了王某，其中2018年7月份，其通过自己的广发银行卡转给李晨阳中国银行卡3000元。不过后来王某都认这些账，还许诺等他和李晨阳的生意做成了一笔还其个整数，因为其和王某的关系比较好，就相信了他说的话，后李晨阳和王某没有给其付过息和还过款，王某觉得不好意思，于2018年6月28日给其打了一张10万元的欠条。还证明2018年5月，其和王某和李晨阳一起吃饭聊天时，李晨阳给其喷过他们这个项目已经花了四五十万元，到2018年10月份左右，李晨阳说这个项目王某已经花了六七十万元，另外王某也给其算过这些钱，加起来估计有七十多万元。3.证人李某1的证言，证明其和李晨阳系夫妻关系，李晨阳称王某催着他往部队供铝，需要用其身份证和王某一起注册一个公司，其相信后就把身份证给了李晨阳，李晨阳就和王某一起去郑州注册了公司。2018年6月，李晨阳称王某会给其转钱，让其收一下，后王某向其支付宝转账两笔5000元共计1万元，其转给李晨阳4500元，剩余的自己花了，没有用于交房租。其一个月工资1600元，李晨阳说他在酒店上班一个月8000元工资，但是其没见他拿回过工资，二人平常一个月花销大概一万元到二万元，李晨阳当时给其说他把他爸开发的房子卖了，钱留着自己花，其想着他的钱应该是卖房的钱。李晨阳从来没有给其说过他问王某借过钱，李晨阳花钱特别大手，其一直以为都是他自己赚的钱。后来他被抓了以后，其才知道他们这一年花的钱都是李晨阳问王某要的，自己一直被李晨阳欺骗。还证明其和李晨阳搬家时请王某到家中吃饭，李晨阳让王某购买的餐具。4.证人郜某的证言，证明大概2018年8、9月份，王某曾因他与李晨阳做生意急需用钱为由向其借款2.8万元，其给王某的是现金，他当场给其写了借据2018年12月27日，王某通过银行转账还其30000元钱。5.证人李某2的证言，证明李晨阳曾在东润峰景小区租赁其房子，于2018年4、5月份付上半年的房租现金2万元，于10月份付下半年的房租，通过微信给其转账1.7万元。6.证人路某的证言，证明其和王某系朋友，2018年3月20日，王某以和他一个从北京回来的朋友一起做生意用钱为由向其借款1万元，当日其通过微信转账给王某，现该笔钱王某已归还。（三）被害人陈述被害人王某陈述，证明2017年12月份的一天，朋友李晨阳约其吃饭时，称他姨爷是中国人民解放军总政治部的韩群生，任少将军衔，可以通过他姨爷的关系往部队供铝板，他还认识巩义市回郭镇明泰铝业的总经理杜某，可以让明泰铝业以低于市场价的价格提供部队所需的铝板，让其和他成立一个公司作为部队的供货商，从中可以获取巨大的差价利润，预计年利润在两千万元以上。其听后非常心动，就答应了他，然后李晨阳就以打点关系，请客吃饭等理由，不断问其要钱，其认为是办事用的就都给他了，共计20万元左右。2018年4月，李晨阳带其到郑州，以其和他妻子李某1二人为股东注册了“河南钦军贸易有限公司”，注册公司所有费用由其承担；同年5月12日，李晨阳称为了铝生意到北京签合同，其和他到北京后在签合同时让其在酒店等候，他一人带着相关资料去签合同，回来时说合同已签好，并且把后五年的合同都已谈好，但是只带回来了一写有简单供货量及供货价格的文件袋，其他任何手续都没有，还说把公司的营业执照副本等相关文件留给了北京部队总装备部了，两星期内军方代表会带着他留的文件到巩义考察，然后给他们二人的公司拨3个月的货款，期间请他战友吃饭、唱歌、住宿、往返车票、买东西等费用都是由其付款，回到巩义后，李晨阳还是以打点关系，交签合同的保证金为由问其要钱，但是其已经没钱了，就问朋友张某和尚某借钱给李晨阳，李晨阳把二人供货的事也告诉了他俩，后来李晨阳直接问张某和尚某要钱，但是大部分都是他俩把钱借给其，其再给李晨阳，张某和尚某两个人借出的钱，都是算在其的名下，其打的都有欠条；同年6月19日，李晨阳向其推送了他姨爷韩群生的微信号，让其以后直接和他姨爷联系，然后该微信号多次以打点关系、送礼为由向其要钱，其都通过微信转给他，期间问供货的事情，韩群生就以各种理由推脱，2018年12月22日，韩群生又问其要500元钱，其转账时发现该微信号实际就是李晨阳在使用，发现自己一直被李晨阳所骗，然后就报警了。在此期间李晨阳多次以收取保证金、活动经费、招待用钱及个人生活需要用钱等理由向其索要钱财共计753784元，其中第一部分是转账给李某1支付宝两笔5000元共计1万元，是李晨阳说他着急用钱，让其把钱转给李某1的支付宝，当时想着靠李晨阳部队的关系带其去赚钱也没有考虑太多就直接转了，该钱有支付宝转账记录截图作为凭证。第二部分是通过微信转账给李晨阳本人微信上合计115114元，转账给李晨阳使用的昵称为“韩群生”的微信上合计140200元，共计255314元，这些转账记录都有截图。第三部分是其本人银行卡向李晨阳的中国银行银行卡转账39047元，这些钱都有银行明细。第四部分是李晨阳以其的名义向其的朋友尚某、张某要的钱，共计76500元，这些钱都有银行明细。第五部分是从2017年11月17日至今，李晨阳向其要的现金和通过POS机支付李晨阳消费的钱共计372923元，这部分其提供有现金消费“随手记”APP记录及POS机消费票据，并提供其制作的消费记录清单，其中2018年2月7日，李晨阳以过年需要用新钱打点关系为由问其要8000元；2018年3月17日，李晨阳以做河沙生意为由向其要钱，其借路某10000元给了李晨阳，该款其已经还给路某；2018年3月31日，李晨阳以需交房租押金为由向其借款20000元；2018年5月6日，李晨阳带其去郑州注册公司，先花了7000元注册费用，又花了2075元用于购买礼品说是到北京之后给领导送；2018年5月12日，其和李晨阳出发去北京签合同的所有消费都是其承担的，其中往返高铁费用及餐费合计花了3626元，住宿费和招待他的战友吃喝、以及唱歌合计花了17850元，另外李晨阳又让其给他买衣服，给李某1买的手表等礼物合计花了12570元，这部分消费有一大部分是微信消费的，其能提供消费凭证，剩下的一些是其带的现金，这部分钱其都通过记账软件记录了；2018年5月15日，李晨阳称还他爸替二人做部队生意垫付的保证金43000元，当天从北京回来后其就给李晨阳了，这钱有录音为证；2018年6月20日，李晨阳给其商量需要买手机送礼50000元；2018年9月11日，李晨阳说最后阶段的工作需要给领导送礼，向其要了28000元，这钱是其向郜某借的；截止到2018年4月22日，李晨阳以送人为由从其处共拿走了5箱难得糊涂牌人和酒，7箱难得糊涂牌金礼和酒，还有两箱南非红酒共计价值7500元。还证明，经其核实，现金及刷卡消费清单上2018年3月5日消费的3500元、3月18日消费的2000元、3月22日消费的6500元、2018年3月15日13887元的消费中有1500元，是其通过微信转给李晨阳的，与前面的微信统计重复。另外2018年6月20日给领导送礼买手机的50000元，与2018年6月22日时尚某转给李晨阳的那笔50000元是同一笔，属于重复统计，以上重复计算共计63500元。另证明，李晨阳于2018年2月至11月期间多次向其转账总共2749.80元，因李晨阳向其要的钱太多，所以二人之间没有明确说该钱算是其借他的，还是他还其的。（四）被告人供述与辩解被告人李晨阳的供述与辩解,证明2017年年初，其和王某在格兰酒店上班时认识，2018年年初，其把自己认识明泰铝业的总经理杜某，他能以较低的价格给其供应铝，同时其有个关系亲近的姨爷叫韩群生在北京解放军总政治部是一个少将级别的领导等情况告诉了王某，王某特别相信其，其和王某决定利用这个关系合伙赚点钱，这期间其以个人生活需要用钱为由向王某借过几万块钱，但一直没有还给王某。到2018年3月份左右，其给姨爷打电话说了想往部队供点铝的事情，但是姨爷委婉地拒绝了，因为其一直拿着王某的钱，也不知道该怎么办，就只能给王某说其姨爷已经开始帮忙联系了，基本上没什么问题，然后就继续以打点关系、请别人吃饭喝酒之类的理由向王某要了几万元左右。同年4月份，王某一直催促铝生意的事，但是其又明知道这事其姨爷就不会办，没办法就给王某说其姨爷让二人去北京签合同，当时王某说签合同没公司不行，然后其用其爱人李某1的身份证和王某一起到郑州注册一家贸易公司，所有花销都由王某承担。5月份，其骗王某说去北京签合同带着王某到其姨爷家，让王某在外面等，其姨爷称事情整不成，后介绍王某认识其几个战友，周一的时候，其给王某说去签合同，因为人家不想见那么多人，就让王某在酒店等其，其自己去见人家签合同，但是其根本没有去签合同，仅去其姨爷家转了一圈就回来了，并且给王某说合同已经签过了，其把公司营业执照副本扔了，但给王某说公司营业执照副本已经留北京部队总装备部了，人家过一段时间就会把合同签完送回来，并且会给二人打一部分货款。其去签合同时给王某说需要交10万元保证金，其和王某一人出5万元，当时王某没这么多钱，其就说自己有先帮他垫上，然后王某给其了25000元还是30000元钱，具体金额记不清楚了。在北京的所有花销，包括和战友吃饭唱歌花了有一万多元，往返北京的路费都是王某承担的，他总共花了有四五万元。回巩义后，其以打点关系为由继续问王某要了几次钱，共有几万元，后来王某也没钱了，他就向张某、尚某借钱，借过之后又给其有十几万元，这些钱王某都有转账记录。再后来王某一直催其军方代表为什么还不来，合同什么时候能签完之类的，因为根本没有这场事情，其只能编造领导开会了不在家，或者出去学习了之类的理由去推辞。过了有一两个月，其觉得这事情没法再拖了，就注册了一个其姨爷名字韩群生的微信号，然后加了王某的好友开始和王某接触聊天，告诉他不要急，这边事情正在操作，同时通过这个微信号以需要给总装备部的人送礼，打点关系之类的理由向王某要钱，陆陆续续要了有十几万元，后其逐渐地引导王某只和这一个微信号联系，不要再联系其本人，到11月份，其把备用手机卖了，注册韩群生微信使用的手机号也不再使用了，也就不再登陆那个微信号和王某联系了，期间王某问其什么情况，其就说到时候给他问问推辞，直到年前的时候，王某给其说他想给韩群生转5000元钱，但是上面需要输入一个名字，上面提示有一个阳字，其就说韩群生的孩子叫韩益阳，这个微信号可能是他孩子的，随后就再也没有说过这个事情了。其总共问王某要了有三四十万元钱，这些钱一般都是转到其微信上或者名字是“韩群生”的微信上，也有一部分是直接转到其银行卡里。这些钱一大部分是其向他借的，另有一部分是其给他说往部队供铝锭需要花钱从他那里拿的，事实上这些钱都自己花了，其中交房租用了一部分，通过手机上玩游戏花了有十几万元，还有一部分其带着妻子一起吃喝消费了，现在这些钱全部都花完了。还证明，王某向其中国银行的银行卡转账有50000元，这钱有一部分是其向他借的，一部分说的是用于往部队供应铝锭需要花钱；2018年5月14日，王某向其转账的5000元，是王某给其的保证金30000元中的5000元；2018年6月11日，王某向李某1的支付宝转账两笔共10000元，是其以需要交水电费、物业费急用钱的名义让王某转的，后李某1转给其后用于在手机上玩游戏输了；2018年七八月，其以招待战友及自己急用钱向尚某借过三笔钱，分别是5000元、7000元和10000元，共计22000元，通过银行卡转账，其没有写欠条，后来也没有归还；2018年7月，其以有事需用钱向张某借过3000元，通过转账给其的；2018年2月7日过年时，王某给其现金5000元；2018年2月15日，其以打架将别人手指打断需要赔偿为由向王某要10000元，实际是开车剐蹭住别人的车了需赔偿10000元，后王某通过微信转账给其；2018年3月17日，其以做河沙生意为由向王某要1万元，到3月20日王某向路某借1万元转到其微信上；2018年3月31日，其因交房租向王某借钱20000元；注册公司花费的事情都是王某一人在操作，可能花费有10000元；2018年5月12日，其和王某去北京的所有费用都有王某承担，但具体花多少钱记不清了，且这些钱是二人共同消费的，不能算在其一个人头上，购买衣服礼品方面，其仅给妻子花1200元买了一块手表；2018年5月15日，其在北京确实给王某说过需要交10万元保证金，二个人每人出50000元，但王某没钱，他只给其30000元；2018年9月11日，其以最后阶段需要送礼为由向王某索要现金不是28000元，最多几千元钱；其没有让王某通过POS机替其付过消费的8195元钱；其从王某处第一次搬走3箱难得糊涂酒，第二次搬走4箱难得糊涂酒，但两次搬的酒不太一样，这酒都自己喝了。其向王某借的钱，一部分比如交房租、和战友吃饭的钱，确实都是按照借钱时说的用途办事了；另外一大部分都是用于玩游戏输了，急着用钱才向王某借的。（五）视听资料1.公安机关询问证人杜某的录音，证明其系郑州明泰铝业交通新材料有限公司的法定代表人，主要负责明泰铝业荥阳厂区的日常工作，其不认识李晨阳，2017年至2018年间，其所负责的明泰铝业公司没有军工资质，不可能向部队销售铝材料，也没有人给其联系过往部队销售铝产品的业务。2.被害人王某提供其与李晨阳微信上的语音聊天记录，证明2018年3月20日，李晨阳向王某称需要1万元，王某通过微信转给李晨阳1万元。3.王某提供其与李晨阳之间的对话录音，证明王某到银行取现金4万元后交给了李晨阳。以上证据经过法庭质证，具有关联性、客观性和合法性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人李晨阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持,但指控的犯罪数额有误，应予纠正。李晨阳被宣告缓刑后，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。关于辩护人提出被害人王某给付被告人李晨阳的部分款项应认定为借款的辩护意见，经查：案发前，李晨阳与王某系普通朋友关系，2017年12月，李晨阳自称有关系能和王某合伙向北京部队供应铝产品骗取王某信任后，就以协调关系、请客送礼等理由频繁向王某索要钱款，王某基于相信李晨阳有能力向部队供应铝产品二人从中获取较大利润的目的而对李晨阳索要的钱款均予以给付，款项总额达几十万元，李晨阳既没有给王某出具过借条，双方也未约定还款期限及利息，在王某没钱急用钱时李晨阳仅通过微信多次给王某转款二千七百余元，而在此期间李晨阳本人没有固定收入，租房居住，且将部分款项用于玩游戏及挥霍，综上，李晨阳索要钱款时没有还款的意图，主观上具有非法占有的目的，其与王某之间不属于借贷关系。故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被害人王某于2018年3月17日给付被告人李晨阳的现金10000元与2018年3月20日王某微信转账给李晨阳的10000元属于同一笔款项，应从诈骗总额中扣除的辩护意见，经查，王某的陈述及APP随手记账单证明，2018年3月17日，李晨阳以干河沙生意为由向王某索要现金10000元，该款系王某向路某的借款；王某与李晨阳的微信语音通话及微信转账截图证明，2018年3月20日，王某微信收到路某的10000元转款后又通过微信转账给李晨阳10000元；证人路某的证言及微信转款截图证明，2018年3月20日，王某因与朋友做生意向其借款10000元，后其通过微信给王某转款10000元；李晨阳的供述证明2018年3月20日，其以干河沙生意向王某索要10000元，该款是王某向路某借款10000元后转到其微信上；上述证据相互印证，足以证明2018年3月17日王某APP记账单上给李晨阳现金10000元和3月20日微信转账给李晨阳的10000元系同一笔款项，应从诈骗总额中予以扣除。该辩护意见成立，予以采纳。关于本案犯罪数额的认定。经查，1.被害人王某的陈述、被告人李晨阳的供述、证人证言及支付宝、微信转账记录、银行卡交易明细、聊天记录等证据相互印证，足以证明王某通过支付宝转账给李某1的1万元、通过微信转给李晨阳的255314元，通过银行卡转给李晨阳的39047元，通过其朋友银行卡转给李晨阳的76500元，合计380861元应认定为诈骗数额。2.王某陈述其被骗给付李晨阳的现金及POS机刷卡的款项合计为372923元，虽提供有本人的“随手记”APP记账单，但李晨阳对该记账单内容大部分不予认可，且记账单存在重复记账、记错账等情况，故对372923元不能全部认定为诈骗数额。但根据王某的陈述、李晨阳的供述及相关书证、录音等证据相互印证，以下几笔应认定为诈骗数额：2018年2月7日，王某过年给李晨阳现金5000元；2018年3月31日，李晨阳以付房租为由向王某索要的20000元；2018年4月22日，李晨阳从王某处搬走的7件酒钱3350元；2018年5月15日，王某还李晨阳父亲签订合同保证金40000元；注册公司及办理公司事项花费14200元；2018年5月，李晨阳以签订合同为借口和王某到北京的花费18862.73元；2018年9月11日，李晨阳以公司办事为由借郜某的28000元，合计为129412.73元。3.王某通过POS机刷卡消费支付的款项，因王某提供的POS机消费截图不能证明系为李晨阳的消费所支付，且李晨阳对此予以否认，故该部分款项不应认定为诈骗数额。综上，王某被李晨阳诈骗的数额为510273.73元,扣除李晨阳通过微信转账给王某的2749.80元，诈骗数额应认定为507523.93元。与之相关的王某的意见、李晨阳的辩解意见不能成立，不予采纳；辩护人提出李晨阳给王某转款2749.80元及王某给李晨阳的保证金不是43000元，应为40000元，差额3000元应从诈骗总额中予以扣除的辩护意见成立，予以采纳。关于被害人王某提出其被骗数额中部分系借款，借款所产生的利息及注册公司后新增加的费用都属于其损失的意见，经查，王某没有提供相关的证据证明其所提出的上述损失被被告人李晨阳采取诈骗手段占为己有，故该意见不能成立，不予采纳。根据被告人李晨阳犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、撤销本院（2018）豫0181刑初955号刑事判决书的缓刑部分；被告人李晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十二万元；前判有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的十六日，即自2019年2月28日起至2031年8月11日止；罚金已缴纳人民币三万元，剩余罚金人民币十二万元限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李晨阳退赔被害人王海瑞经济损失人民币五十万七千五百二十三元九角三分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  曹淑敏人民陪审员  张建珍二〇二〇年三月十一日书 记 员  吴瑞丹附：本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。