广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初371号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人郑洁明，男，1968年5月5日出生，汉族，出生地广西壮族自治区梧州市，文化程度初中，户籍地广东省惠州市仲恺区。因本案于2018年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人刘华，广东启源律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2019]219号起诉书指控被告人郑洁明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人郑洁明及指派辩护人刘华到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2017年3月20日，被告人郑洁明在广州市越秀区东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅内，对被害人黎某宣称其亲戚工伤要打官司请律师，怂恿被害人帮忙出钱，并称官司输赢都可以分钱给她，被害人黎某信以为真，之后被告人郑洁明假以帮忙伤者支付住院费、伙食费等各种理由先后诈骗得被害人黎某现金人民币263456元以及通过微信方式转账的人民币69230元。综上，被告人郑洁明的诈骗金额合计人民币332686元。公诉机关随案提供了被害人陈述、证人证言、缴获的手机及微信截图、被告人供述与辩解等相关证据，并认为被告人郑洁明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人郑洁明对指控的诈骗罪名没有意见，但辩解诈骗金额没有指控那么多，只收取被害人7万多元。指派辩护人的主要辩护意见：被告人郑洁明供认其所犯罪行，对指控其构成诈骗罪不持异议，但除郑洁明承认收取微信转账金额外，对直接支付的现金数额没有相应证据证明，对被害人提取现金交付给被告人的数额应核实。被告人庭审中有悔罪表现，表示愿意退还钱财，且是初犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年3月至9月期间，被告人郑洁明向黎某虚构其亲戚因工伤准备打官司向单位索要较高的赔偿款，怂恿被害人出资请律师办理，并称无论结果如何都可分钱，获得被害人黎某的信任。之后，被告人郑洁明分别在广州市越秀区东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅等地，以交律师费、到外地调查，或需到相关部门办理手续，或为伤者支付费用，或伤者及家属索要款项等各种理由，骗得黎某先后以信用卡透支、微信支付、现金支付等形式，共向被告人郑洁明支付256936元。2018年6月7日，公安机关经侦查将被告人郑洁明抓获归案。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。1.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告，证实本案案发、立案及将被告人郑洁明抓获的经过。2.公安机关搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，以及扣押物品照片，证实对被告人郑洁明的暂住处广州市白云区柯子岭长安后街25号303房进行搜查的情况，并现场缴获扣押郑洁明的1部vivo牌手机，郑洁明签认该手机是其本人使用，号码为135××××7926。3.从被害人黎某使用的手机中提取的郑洁明的微信资料，显示微信用户名郑洁明，微信号×××，昵称“未来”，电话号码138××××0690，分别经黎某、郑洁明签认，被告人郑洁明签认该微信号及电话号码是其当时所使用。4.郑洁明与黎某的微信聊天记录，分别经郑洁明、黎某签认，郑洁明签认其中2017年6月前的聊天内容是其本人与黎某的聊天记录，但之后的内容不是其与黎某聊的。5.公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司查询调取的黎某、郑洁明的微信注册信息、账户明细、2017年3月1日至2017年9月31日聊天记录及交易记录等资料（光盘），黎某的微信号×××，郑洁明的微信号×××、电话号码138××××0690。6.公安机关对微信号×××中的号码130××××5590、以及该微信号绑定的电话号码138××××0690的查询结果，显示该两个电话号码的机主均为被告人郑洁明，机主曾用号135××××6028。7.黎某平安银行卡账户信息清单，以及黎某出具的情况说明，证实黎某在2017年3月至9月间多次以快捷支付、ATM取款、转账等方式支付的情况。黎某说明是其用提现金、微信或银行卡转账给郑洁明共30多万元，全部交给郑洁明用于帮他亲戚打官司。8.黎某民生银行信用卡交易明细，证实该卡于2017年3月20日消费19956元。黎某签认这是其刷卡提现交给郑洁明。9.公安机关电子数据检查工作记录，证实公安机关对黎某使用的手机进行电子数据检查，提取该手机存有的通信信息，并刻录光盘。其中黎某与郑洁明在2017年3月至10月间的聊天记录内容，包括语音及文字记录，反映郑洁明于2017年3月初开始向黎某提出介绍律师，为在汕尾受工伤的表弟打官司追索赔偿款，后提出让黎某垫资2万元请律师，无论官司输赢都会给黎某6万元。此后，郑洁明多次以要请吃饭、送礼、要去汕尾办手续、为伤者及亲属支付住院费、伙食费、修车等等各种理由，要求黎某给钱，黎某因此以现金、微信支付、信用卡支付的形式将钱交给郑洁明。10.公安机关现场勘验检查笔录，证实公安机关对现场广州市越秀区东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅进行勘验的情况。11.黎某电话号码134××××3946与郑洁明电话号码138××××0690的通话清单，证实二人在2017年9月间有多次通话联系。12.广州市白云南方钟表城管理处出具的证明，证实没有“陈某”在该市场经营。13.梁某的个人信息及住院治疗的相关资料。14.被告人郑洁明常住人口基本信息，证实其身份情况。15.证人黄某的证言：其与郑洁明未婚育有2名子女，郑洁明原电话号码是138××××0690，但现拨打该号码为空号。郑洁明的微信头像是佛像模样的头像，还曾用过船头图案。其不清楚郑洁明涉嫌诈骗的有关事实。16.证人蔡某的证言及辨认笔录：2017年3月间，郑洁明曾找其作法律咨询，当时其与郑洁明、黎某一起吃饭，席间郑洁明称他老表在汕尾工地工作意外受伤，郑洁明准备自己垫付律师费，通过法院向工地老板追索赔偿款。第二次与郑洁明见面时，黎某不在场，其与郑洁明就律师费进行协商，并要求面见他老表签订委托律师合同，但郑洁明一直以各种理由推搪。几个月后，黎某称她前后给郑洁明共30多万元用于办理工伤索赔之事，想让其代理向郑洁明追款，但因郑洁明下落不明及证据原因，其没有答应黎某。蔡某经辨认，指认被告人郑洁明就是当时想委托其作为为老表工伤赔偿案的律师。17.证人梁某的证言及辨认笔录：其于2016年11月在广东省工伤康复医院住院治疗大半年，当时汕尾红海湾泰林建筑工程公司对其作了赔偿，并承担其住院、手术等所有医疗费用。其没有为此聘请律师或打官司，其不认识陈某、郑洁明，更没有委托郑洁明打官司。经辨认被告人郑洁明的照片，梁某签认不认识，且与该人没有任何关系。18.被害人黎某的陈述及辨认笔录：2017年3月，朋友郑洁明称要帮他老表打一个工伤赔偿的官司，叫其介绍律师给他，其约了蔡某律师一起见面吃饭。郑洁明称他老表在汕尾做临时工被重物砸伤腿，所在公司愿意赔偿100万元，但老表认为赔太少，想出2万元请律师打官司，但他和老表都没钱，让其帮忙出2万元请律师，郑洁明说不管输赢，都会从老表的100万元赔偿金中付给其6万元，其相信并答应。2017年3月20日，其在东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅里，将其民生银行信用卡及密码交给郑洁明，郑洁明用其信用卡刷了19956元。几天后，郑洁明称已请到律师，并要与律师前往汕尾，又说到汕尾后，律师嫌不够钱，还要给5000元，其答应，在郑洁明回广州后，在东风中路越秀城市广场附近，其将现金5000元交给了郑洁明。之后郑洁明又称与律师前往汕尾，且双方已谈妥，他亲戚老表的公司愿意赔偿130万元，因要请人吃饭喝茶送礼，但他没钱，让其转钱给他，之后郑洁明又称他亲戚在抢救中，老婆家人也没有钱，让其转钱给他救急等等各种理由，并称尽快拿到130万赔偿金就可以给其分钱。自3月底至9月13日期间，其在东风中路越秀城市广场附近、在开平、广西北海出差途中，以现金、微信转账的方式，共付给郑洁明275044元。但当问郑洁明何时拿到赔偿金、何时还钱、并提出要见他亲戚及医生时，他就以各种理由推搪，后来还与其翻脸，也不肯出来见面，于是其报警求助。黎某经辨认，指认被告人郑洁明是先后多次诈骗其30万元的嫌疑人。19.被告人郑洁明在庭审中的供述及辩解：邻居老乡梁某受工伤，称公司只能赔几十万，其咨询律师称可赔150万，其告知梁某可帮他争取更多赔偿，梁某让其帮忙，无论输赢可分其50万元。其有花3万元请律师，但不记得律师是谁，之后其以各种名目向黎某借钱，还告知黎某无论输赢可给她20万。其共收黎某微信转账约6.9万元、现金8千多元，收到的钱用于请律师、请人吃饭、送礼，但并没有起诉或立案。关于本案事实，被告人郑洁明在侦查阶段一直否认诈骗，庭审中虽表示认罪，但辩解确是老乡梁某让其帮忙打官司，且收到黎某的钱也用于为此请律师及请客、送礼。经查，现证人梁某证实其虽受工伤，但单位已为其支付所有医疗费用及赔偿款，其不认识郑洁明，更没有委托郑洁明请律师打官司。证人蔡某律师证实郑洁明曾向其咨询追偿工伤赔偿的问题，但郑洁明并无与其签订委托合同。在郑洁明与黎某的微信聊天记录中可反映，郑洁明先称其老表要请律师打官司，因其本人的银行卡被海关冻结，让黎某出资请律师，无论官司输赢都会分钱给黎某，在获得黎某信任后，先是要求黎某刷卡或拿现金给蔡律师去汕尾调查，后又以需去劳动局、医院等部门为老表办理手续，或伤者及家属索要款项等，向黎某要求拿钱。本案现有证据可相互印证，足以证实被告人郑洁明虚构事实骗取他人钱财的事实，对其行为应以诈骗罪定罪处罚。关于本案诈骗金额的认定，被告人郑洁明曾辩解当时使用的手机及微信是老板陈某办理并给其使用，但其自2017年6月不再为陈某打工，手机也已归还陈某，此后用该手机微信与黎某联系的并非是其本人，黎某在微信中支付的款项也非其本人收取。现经查，被告人郑洁明所称的南方国际钟表城根本没有陈某此人；一直与黎某联系的微信号注册信息及绑定的电话号码机主信息均为郑洁明；该微信号与黎某的微信聊天记录中反映，自2017年3月至10月间，双方有大量、频繁的文字、语音聊天内容，且黎某始终向对方称呼“郑生”“郑大哥”，期间双方还经常相约见面，可证实与黎某联系、且收取黎某款项的就是被告人郑洁明。因此对被告人郑洁明上述辩解不予采纳。现有证据中，双方的微信聊天内容、微信支付记录可清晰反映黎某于2017年3月20日用信用卡刷卡给郑洁明支付“律师费”，后多次通过微信支付款项给郑洁明，同时结合双方微信语音、文字聊天内容及黎某的银行账户清单，可证实黎某向郑洁明支付现金的事实。经核查，黎某因本案共通过信用卡透支19956元、微信支付79980元、现金支付157000元，即共256936元支付给被告人郑洁明。被告人郑洁明称只收取黎某7万多元的辩解与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人郑洁明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的诈骗事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持，唯指控的数额有误，本院经查明后对没有相关证据印证部分的数额不予认定。被告人郑洁明虽表示愿意退赔，但并无实际行动，造成被害人巨大经济损失，本院综合考虑被告人的犯罪事实、性质、危害后果及认罪态度等情节，以及辩护人的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑洁明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年6月7日起至2023年12月6日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人郑洁明于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得256936元给被害人黎某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱永娟人民陪审员  陈飞燕人民陪审员  刘耀邦二〇二０年三月十一日书 记 员  徐 婷周楚鑫法庭记录潘科明