江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初610号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人龚诚，男，1991年11月30日生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，原武汉恒富国际哈妮事业部升级组成员，住湖北省武汉市汉南区，户籍地湖北省武汉市汉南区。因本案于2018年10月25日被抓获，10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人杜泽南，男，1994年5月25日生，汉族，湖北省武汉市人，本科文化，原武汉恒富国际哈妮事业部升级组成员，住湖北省武汉市洪山区，户籍地湖北省咸宁市嘉鱼县。因本案于2018年10月25日被抓获，10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2020年1月24日被本院决定取保候审。辩护人许强芳，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人刘宏佳，男，1994年8月21日生，汉族，大专文化，湖北省武汉市人，原武汉恒富国际摩卡事业部升级组成员，住湖北省武汉市洪山区，户籍地湖北省黄石市阳新县。因本案于2018年11月3日被羁押，11月4日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，2020年1月2日被本院决定取保候审。辩护人刘兆、蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。被告人王行行，男，1996年1月20日生，汉族，高中文化，原武汉恒富国际哈妮事业部升级组成员，住湖北省武汉市洪山区，户籍地湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2018年11月5日被抓获，11月6日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人梁艳，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）557号起诉书指控被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行犯诈骗罪，于2019年6月3日以普通程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月11日、12月19日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张沛平出庭支持公诉，被告人龚诚及其辩护人华芝，被告人杜泽南及其辩护人许强芳，被告人刘宏佳及其辩护人刘兆、蒋曙光，被告人王行行及其辩护人梁艳到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2017年6月至2018年6月，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行先后在张文学等人的组织下，通过电视广告、微信公众号等宣传方式，以发展眼贴、洗碗片、洗发水、面膜等产品的微商代理等为名，实施电信网络诈骗。其中，被告人龚诚参与诈骗金额合计人民币247840元，被告人杜泽南参与诈骗金额合计人民币142150元，被告人刘宏佳参与诈骗金额合计人民币124362元，被告人王行行参与诈骗金额合计人民币252350元。庭审中，公诉机关变更指控被告人龚诚参与诈骗金额为人民币161915元，杜泽南参与诈骗金额为人民币93100元，刘宏佳参与诈骗金额为人民币87691.7元，王行行参与诈骗金额为人民币182805元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行在共同犯罪中均系从犯，均可以从轻或减轻处罚。被告人刘宏佳能自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人龚诚、杜泽南、王行行到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。四被告人均能认罪认罚，建议对被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行均可以减轻处罚。对于上述指控，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行在庭审中均未提出异议，且认罪认罚。被告人龚诚的辩护人的辩护意见是：被告人龚诚没有前科劣迹；在共同犯罪中系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，能自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人杜泽南的辩护人的辩护意见是：被告人杜泽南系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，能认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人刘宏佳的辩护人的辩护意见是：被告人刘宏佳系从犯，且具有自首、认罪认罚的从轻、减轻情节，建议对其减轻处罚。被告人王行行的辩护人的辩护意见是：被告人王行行一贯表现良好；在共同犯罪中系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，能认罪认罚，建议对其减轻处罚。经审理查明：2016年3月开始，张文学、曾晋等人（均另案处理）在武汉市洪山区先后成立武汉金凯利信息咨询有限公司、武汉恒富兴业生物科技有限公司、武汉金兆瑞信息科技有限公司，对外统称为“恒富国际”。2017年6月，张文学、曾晋等人以“恒富国际”为名，以发展眼贴、洗发水、面膜等产品的微商代理等为由，实施电信网络诈骗。“恒富国际”下分哈妮、摩卡、雅恩三个事业部，三个事业部均设立新单组和升级组，并集中办公，同时“恒富国际”以面膜19元/盒、眼贴34元/盒的价格供货给各事业部。“恒富国际”通过东南卫视、广东卫视以及百度、微信公众号等媒体投放广告，向全国各地招募微商代理销售恩视明植萃眼贴、蜂毒酵素多肽弹润鲜活面膜、膜法工坊酵素原浆修护面膜等产品。通过广告推送新单部成员的微信二维码招募微商代理，以平台推广、全额退款、帮助推销为由，诱导被害人主动扫二维码加新单部成员为微信好友。之后新单部的成员谎称自己为“招商导师”、“招商总监”等，向被害人发送伪造的交易截图，并按照公司统一印制的话术单与被害人沟通，让被害人误以为眼贴、面膜销路良好，诱使被害人成为代理商，并向被害人承诺公司安排人员帮助指导被害人销售眼贴、面膜。被害人成为微商代理后，新单部的队员将被害人相关信息推送给升级部的成员，并由新单部的队员将升级部人员的微信名片推送给被害人。之后，升级部的成员一方面冒充“首席执行董事”等，与被害人成某好友，按照公司印制的话术单与被害人沟通，谎称帮其“精准引流”，介绍购买产品的客户，并承诺产品销售不出去可以全额退款；另一方面升级部的成员使用其他微信号，冒充美容院、养生馆的老板、微商等“买家”，假装向客户询问产品的相关信息，后谎称需要订购大量产品，使客户误以为有利可图，遂全额付款买进产品。之后，升级部成员扮演的“买家”以发货不及时、供货数量不够、价格不合适等理由拒绝购买产品，并拒绝支付货款。客户向“恒富国际”要求全额退款，“恒富国际”拒绝退货，致使客户被迫接受货物并囤积在手中难以销售，或以很低的价格回收，使客户遭受重大损失。“恒富国际”采用上述方式骗取了居住在宜兴市的许某等众多客户。新单部和升级部的成员除固定工资外，按照各自参与诈骗成功的金额获得相应的提成。被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行先后进入“恒富国际”哈妮事业部、摩卡事业部升级组工作，期间均采用上述方式参与诈骗活动。至2018年6月，被告人龚诚参与诈骗洪某、马某等11名被害人，被告人杜泽南参与诈骗王茜、马成琼等6名被害人，被告人刘宏佳参与诈骗李静、罗艳等6名被害人，被告人王行行参与诈骗张燕娜、李莉等10名被害人，扣除相关产品的成本等，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行实际骗得金额分别为人民币161915元、93100元、87691.7元和182805元。2018年10月25日，被告人龚诚、杜泽南被抓获；2018年11月3日被告人刘宏佳主动向公安机关投案；2018年11月5日被告人王行行被抓获；归案后，四被告人均如实供述了上述事实；庭审中，四被告人均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被害人许某以及洪某、马某等人的陈述笔录及提供个人客户银行交易明细单、微信、支付宝转账记录和聊天截图、快递单等，共同行为人张文学、向俊锋、白浩、黄格、曾晋等人的供述笔录以及部分共同行为人所作的辨认笔录，证人戴某的证言笔录，公安机关制作的扣押清单、电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录以及提取的相关企业工商登记资料等书证，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，以及被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行以非法占有为目的，与他人合伙利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，涉案数额均属巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人龚诚、杜泽南、刘宏佳、王行行起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人刘宏佳能主动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人龚诚、杜泽南、王行行归案后均能如实供述各自的罪行，依法可从轻处罚。庭审中，四被告人均能认罪认罚，依法可从宽处罚。综上，本院决定对四被告人均予以减轻处罚；对四被告人的辩护人提出的与上述意见相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人龚诚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2020年10月24日止)，并处罚金人民币一万八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人杜泽南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2020年1月24日止)，并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人刘宏佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月3日起至2020年1月2日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人王行行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月5日起至2021年1月4日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、尚未追缴的赃款，继续责令四被告人按照各自参与诈骗的数额退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王兴鹤审 判 员  王爱芳人民陪审员  郑一平二〇二〇年三月二十六日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。