河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0506刑初7号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人杨光只，男，1978年1月20日出生，汉族，初中文化，住河南省安阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被安阳市公安局龙安分局取保候审，于2019年7月16日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，经安阳市龙安区人民检察院批准，于2019年7月25日被逮捕。辩护人王自阳，大沧海律师事务所律师。辩护人吕方林，大沧海律师事务所实习律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2019）105号起诉书指控被告人杨光只犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人杨光只及其辩护人王自阳、吕方林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2012年4月份，被告人杨光只因自身债务无资金周转，就和位于龙安区大坡村安阳钢磊钢铁贸易有限公司的业务员杨某1联系，谎称要往义马建筑工地和郑州老牛处供货发钢材，货到后一周内结清货款。其在骗取了安阳钢磊钢铁贸易有限公司244.781吨的钢材后，以每吨低于自己从安阳钢磊钢铁贸易有限公司进货的价格卖给了其他人，所得货款用于归还自己的债务和日常花销，后躲避偿还货款。经安阳市龙安区价格认证中心鉴定，被骗标的认定基准日的总计价格为人民币玖拾陆万壹仟玖佰捌拾捌元整（￥961988元）。公诉机关指控被告人杨光只的行为构成合同诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，被告人杨光只自愿认罪认罚，建议判处被告人杨光只有期徒刑四年至五年六个月并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨光只对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人杨光只构成合同诈骗罪无异议，认为被告人杨光只具有自首，已偿还被害人50万元，取得被害人谅解的量刑情节，建议减轻处罚判处缓刑。经审理查明，2012年4月份，被告人杨光只谎称要往义马建筑工地和郑州老牛处供钢材，与原安阳钢磊钢铁贸易有限公司（已注销）的业务员杨某1联系，口头对钢材的型号、价格、运输方式、货到后一周内结清货款的付款方式等进行约定，骗取安阳钢磊钢铁贸易有限公司244余吨的钢材后，以低于进货的价格卖给他人，所得货款用于归还自己的债务和日常花销，并躲避偿还货款。四个月后原安阳钢磊钢铁贸易有限公司法定代表人冯某某派人找到被告人杨光只出具欠条，后又联系不上杨光只，2013年3月冯某某报案，2013年4月12日安阳市公安局龙安分局对杨光只上网追逃。2016年12月，被告人杨光只家人代其退赔冯某某50万元，冯某某出具谅解书。经安阳市龙安区价格认证中心鉴定，被骗标的认定基准日的总计价格为人民币玖拾陆万壹仟玖佰捌拾捌元整（￥961988元）。另查明，被告人杨光只于2018年8月15日主动投案。上述事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）户籍证明，证明杨光只已达到刑事责任年龄。（2）出库单二张，证明2012年4月1日、2012年4月4日杨光只分二次拉走钢磊钢铁公司244余吨的螺纹钢。（3）冯某某银行交易明细、谅解书，证明2016年12月杨光只家人代杨光只偿还冯某某50万元并出具了谅解书。（4）到案证明、破案报告，证明2013年3月冯某某报案，2013年4月12日安阳市公安局龙安分局对被告人杨光只上网追逃，2018年8月15日杨光只到安阳市公安局龙安分局投案。（5）协助查询财产通知书及杨光只、王某银行卡历史明细、银行查询结果，证明杨光只2012年4月1日至2016年12月21日工行银行明细，其中王某向杨光只转账79万。杨光只目前银行账户情况。（6）情况说明，证明无法落实王某某的情况。（7）情况说明一份、安阳县人民法院（2013）安民初字第02233号民事判决书，证明2011年杨光只欠何某某30万元。2012年杨光只欠河南裕隆金属材料有限公司20万元钢材货款。（8）河南省豫西建设工程有限公司钢材规格统计一份，证明该公司在2012年3月20日之后没有发货记录。（9）巩义市工商行政管理局私营企业基本注册信息查询单，证明巩义市凯旋物资有限公司已注销。2、证人证言（1）证人杨某1（系原安阳钢磊钢铁贸易有限公司业务员）证言，证实其和杨光只是熟人，2012年4月初杨光只通过和其联系购买螺纹钢发往义马豫西工程建设责任公司和老牛处，口头约好一周付清货款、每吨钢材加50块钱，钢磊公司老板冯某某给杨光只发了244吨钢材，杨光只收货很长时间没有给货款，并推脱不见，半年后找到杨光只才打了欠条，一直没有给钱，后来听说杨光只赌博欠的到处都是债，杨光只因为债务窟窿多了，堵不住了，骗了冯某某的四车钢材用于还欠款，钢材也没有发往豫西工程建设责任公司和老牛处。（2）证人樊某1（系原巩义市凯旋物资有限公司会计）证言，证实杨光只的公司于2011年就已经资不抵债，听说2012年4月份从钢磊钢铁公司进了一批钢材，这批货没有进货单和出货单，也没有告知其。（3）证人徐某证言，证实其在义马市永煤有一个工程，2011年8、9月份，杨光只开始给其供钢材，到2012年3月底结束，其欠杨光只二三十万元的货款。2012年4月开始从未往徐某的工地供过钢筋。（4）证人王某证言，证实其与杨光只没有业务往来，没有购买过杨光只的钢材，其银行卡转账给杨光只的70余万元是杨光只借款，已经归还了。（5）证人杨某2证言，证实2016年12月杨光只父亲向其借50万元用于替杨光只偿还冯某某。（6）证人杨某3（系河南省裕隆金属材料有限公司货款收款员）证言，证实杨光只向其公司购买钢材，2012年4月5日杨光只用工行卡给其转钢材货款524592.25元，2012年5月7日给其转账226610元。（7）证人骈某某（系河南双瑞钢铁实业有限公司业务员）证言，证实2012年4月份之前，杨光只欠河南双瑞公司货款549295.89元，后来通过银行转账还了一部分，目前还有11万余元的货款没有还。（8）证人樊某2（系安阳稳盛钢铁贸易有限公司人员）证言，证实杨光只在2012年4月份欠安阳稳盛钢铁贸易有限公司货款22万元，现已还清。其听说杨光只赌博了。（9）证人侯某证言，证实其曾与杨光只有过账务往来，已结清。（10）证人张某证言，证实2012年4月5日转给杨光只的244400元是进的杨光只的钢材货款。（11）证人雷某证言，证实其父亲雷某某欠杨光只钢材货款30万元左右，目前没有结清。3、被害人陈述被害人冯某某（系原安阳钢磊钢铁贸易公司负责人）陈述，证实安阳钢磊钢铁贸易公司在安阳市龙安区注册，已注销。2012年4月，杨光只和其公司业务员杨某1联系，说需要螺纹钢，到货后一星期内付款，当时是口头协议，其公司于2012年4月1日和4日给杨光只发走了244余吨的螺纹钢。后来就联系不上杨光只了，派人找四个月后才找到杨光只，杨光只说全部钢材发往义马豫西工程建设责任有限公司了，杨光只给打了一个欠条又找不到人了。后来听说杨光只到处是债，到2012年底才找到杨光只，要求查看收料单和对账单，发现钢材没有发往义马豫西建筑工地，也没有在杨光只公司账目上显示，又找不到杨光只了，其感觉被骗了于2013年3月报案。一直到2016年12月杨某2替杨光只偿还了其50万元。4、被告人供述被告人杨光只供述，证实其原是巩义市凯旋物资有限公司实际控制人，2011年因资不抵债该公司注销。公司注销后其以个人名义做钢材生意挣差价，在郑州和几个人有临时办公室，到2012年年底，租金也交不起了就关门解散了。2012年拉冯某某钢材是为还欠款，当时其欠别人很多钱，已经没有能力还了，只能拆东墙补西墙。2012年4月其虚构用途，通过联系安阳钢磊钢铁贸易有限公司的业务员杨某1，高价从安阳钢磊钢铁贸易有限公司拉了244.781吨的钢材，拉到郑州后，以低于进货的价格卖给了王某和王某某，所得货款用于归还自己的债务和日常花销。在骗了冯某某之后就躲避起来。冯某某找到其后，给冯某某打了欠条。直到2016年家人帮其归还了冯某某50万元并取得了冯某某的谅解。5、价格认定结论安阳市龙安区价格认证中心安龙价认（2018）087号价格认定结论书，证明被骗标的认定基准日的总计价格为人民币玖拾陆万壹仟玖佰捌拾捌元整（￥961988元）。另有报案材料、安阳市公安局出入境管理处证明、安阳市不动产档案馆查询证明、安阳市公安局车辆管理科查询证明等证据在卷证实。本院认为，被告人杨光只以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人杨光只主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。关于辩护人提出被告人杨光只有自首情节，已退赔被害人50万元并得到谅解，认罪认罚，请求从轻处罚的理由，本院予以采信。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节，依法不适用缓刑，关于辩护人提出建议对被告人减轻处罚适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为打击诈骗犯罪，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨光只犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2024年1月15日止。）（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人杨光只退赔被害人冯某某人民币461988元。（退赔款应在判决书生效后三十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王志刚审判员  邢黎静审判员  赵媛媛二〇二〇年三月十九日书记员  张慧莹