辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽01刑终76号原公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。上诉人（原审被告人）高研研，女，1995年7月23日出生于辽宁省阜新市，蒙古族，大学文化，无职业，群众，现住辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月24日被刑事拘留，2018年9月27日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王玉秋，辽宁广长相律师事务所律师。上诉人(原审被告人)何爱静，女，1995年3月3日出生于辽宁省阜新市，蒙古族，大专文化，无职业，群众，现住辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月24日被刑事拘留，2018年9月27日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人李大华，辽宁贺中律师事务所律师。原审被告人张楠，男，1990年8月20日出生于吉林省蛟河市，汉族，大学文化，原系大连市嘉信众诚科技有限公司（以下简称嘉信公司）法人代表，群众，住大连市（户籍地吉林省长春市朝阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被刑事拘留，2018年11月22日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。原审被告人杨某，男，1990年6月15日出生于吉林省蛟河市，汉族，大专文化，原系大连嘉信公司副经理，群众，现住吉林省蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，2019年4月9日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。沈阳市沈北新区人民法院审理沈阳市沈北新区人民检察院指控原审被告人高研研、张楠、何爱静、杨某犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年12月19日作出（2019）辽0113刑初408号刑事判决。宣判后，原审被告人高研研、何爱静不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人高研研、何爱静及原审被告人张楠、杨某，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高研研在沈阳市沈北新区等办公地点，纠集何爱静、李某3（另案处理）等人，并由被告人张楠、张某（未到案）负责出资，张楠又纠集被告人杨某，形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高研研系恶势力犯罪集团首要分子，张楠、何爱静、杨某系犯罪集团的其他成员。被告人高研研、张楠、何爱静、杨某的具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1、2017年3月4日，被害人杜某因无力偿还网贷，遂通过介绍人李朝稷、陈某来到嘉信公司贷款，该公司业务员吴某同、风险控制经理徐某对杜某的材料进行了审核，向公司法人代表被告人张楠汇报后，杜某与嘉信公司签订了32000元的虚高借款合同，扣除利息后，嘉信公司向杜某转款28160元，而后吴某同又以利息、保证金名义代表嘉信公司向杜某索回现金10200元，杜某从嘉信公司实际得款17960元。李朝稷向杜某索要中介费4000元，将其中的1500元给了陈某。为尽快索回杜某所有欠款，张楠安排高研研、吴某同带杜某到其他公司继续贷款。吴某同为杜某找了保证人马某，杜某、马某通过高研研介绍伪造了身份证，虚构了杜某、马某的工作单位。2017年3月4日18时左右，高研研带着杜某、马某来到大连金石滩水木华庭小区2号楼5单元401室王某7处借款，王某7与杜某签订了总额为60000元的贷款合同，扣除600元利息后，杜某实际得款59400元。随后高研研以收取平台费、好处费的名义向杜某索要了现金23000元，张楠通知徐某向杜某索回欠款32000元，徐某向杜某索要好处费2000元，李朝稷以中介费的名义向杜某索要现金12000元，将其中的3000元给了陈某。此后，在杜某的请求下，高研研帮杜某到多家贷款公司继续借款，所得款项偿还给王某717000元，张楠向王某7偿还现金42000多元。2、2017年8月26日，被害人彭某经他人介绍到被告人高研研处借款。高研研经与被告人张楠、杨某商议，张楠同意为该笔借款出资，并提出具体借款方案。高研研安排被告人何爱静与彭某签订了一份46200元的虚高借款合同，录制了借款视频，由杨某向彭某银行卡转账33000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，随后，高研研安排被告人李某3、贺某（已判决）向彭某索回11000元，贺某从中索要了200元好处费，李某3索要2000元费用，彭某实际得款19800元。2017年8月27日，高研研向彭某催要第1期借款5000元，彭某无力偿还，高研研便将彭某介绍到其他公司继续借款解套，彭某从借来的款项中向高研研偿还了第1期借款5000元。2017年9月中旬，高研研向彭某索要了6500元欠款。2017年10月11日，高研研安排人员向彭某父母进行催债，彭某父母向高研研偿还人民币34000元。3、2017年8月31日，被害人王某1被陶某（已判决）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研通过被告人杨某征得张楠同意出资放款。高研研安排李某3（另案处理）与王某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，杨某向王某1转账33000元，高研研安排人员以服务费等名义向王某1索回10000元现金，王某1将借到的款项全部还给陶某。陶某认为尚未收回全部欠款，高研研又将王某1带至其他公司继续借款解套。王某1陆续向高研研偿还18480元欠款。4、2017年9月5日，被告人陶某（已判决）将被害人毛某带到被告人高研研处借款解套，被告人高研研将该情况告知被告人张楠，张楠同意出资。高研研安排被告人何爱静与毛某签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张楠提供的出资款46464元转给毛某，制造虚假给付银行流水痕迹，拍摄了借款照片，高研研以手续费和服务费的名义向毛某索要20000元，毛某实际得款26464元，毛某将借得的款项还给陶某。2017年9月23日，毛某向高研研还款人民币34990元。5、2017年9月16日，被害人王某2被陶某、贺某（已判决）介绍到被告人高研研处借款，高研研经与被告人张楠商议决定放款，张楠负责出资，因高研研不在沈阳，高研研安排李某3（另案处理）办理借款手续，双方签订了一份48000元的借款手续，录制了借款视频，张楠将出资款转给高研研，随后高研研、李某3二人向王某2转账36000元，李某3按高研研指示以保证金、手续费等名义向王某2索要14000元,李某3向王某2索要好处费2000元，王某2将实际得款20000元偿还给了陶某。张楠安排高研研以借款合同数额向王某2进行催债，2017年10月12日，王某2父亲通过他人向张楠还款32000元。6、2017年9月26日，被害人李某1被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研与李某1签订了一份52800元的虚高借款合同，签订合同后高研研将46464元转给李某1，安排被告人何爱静跟随李某1到银行ATM取款机取出20000元，并以手续费等名义予以扣留，李某1将借到的款项还给上家借款公司。高研研又将李某1带至郑浩（已判决）等公司继续借款解套。李某1陆续向高研研偿还15800元后无力偿还剩余借款，被告人高研研安排李某4跟随其他借款公司人员一起到李某1家中催债，又催回部分欠款。7、2017年9月26日，被害人李某2被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议后同意放款。双方签订了一份52000元的虚高借款合同，张楠安排其女友刘某向高研研转账出资款46464元，高研研将该笔款项转账给李某2，随后以服务费、保证金等名义向李某2索回28000元，同时要求李某2通过支付宝向贺某转账1464元，李某2实际得到17000元。李某2按期向高研研偿还第1期借款8000元，高研研以李某2还款时间延误几小时为由认定其违约，向李某2索要1000元违约金。在合同未到期限时，被告人高研研以李某2向他人借款为由肆意认定其违约，要求一次性偿还剩余44000元欠款，李某2无力偿还，高研研将其带至项思远（另案处理）处继续借款解套，2017年12月26日，李某2偿还高研研44000元。8、2017年10月7日左右，被告人陶某将孙某介绍到被告人高研研处借款解套。高研研与孙某签订了一份53000元的虚高借款合同，高研研向孙某转账48200元。转款后，高研研通过贺某（已判决）向孙某索要22100元手续费。孙某向陶某还款25000元。2017年10月28日，高研研要求孙某立即还款，孙某无力偿还，高研研为收回自己的借款，与被告人何爱静将孙某介绍到沈北新区道义街道唐轩城市广场的“晟焰刺青”店魏畅处借款解套，几天后，孙某向高研研偿还53000元。9、2017年10月24日，被害人高某1被李某5（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，李某3（另案处理）将此情况告知在外地的高研研，高研研经与出资人张某（未到案）商议后同意放款。由李某3与高某1签订了一份48000元的借款合同，录制了借款视频并拍摄了照片，李某3将合同照片与借款视频发送给高研研后，高研研向高某1建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某（未到案）带高某1下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某又向高某1索要2200元费用，高某1向李某5进行了还款。尚未到达还款期限时，李某3以高某1在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某1无力偿还，李某3又将高某1带至下家继续借款解套，解回35000元。10、2017年11月24日，被害人高某2被李某4（另案处理）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某（未到案）商议同意放款，高研研指使李某4安排人员与高某2签订了一份45000元的虚高借款合同，张某将出资款30000元转给高研研，高研研将该笔款项转给高某2，随后高研研以保证金名义通过李某4向高某2索要10000元现金，高研研支付李某42000元中介费，高某2将实际借到的20000元偿还给李某4。2017年12月15日，张某持借款合同向高某2母亲王某6进行催债，王某6以转账方式向张某还款40000元。11、2017年11月26日，被害人韩某经人介绍到被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某（未到案）商议后同意放款。高研研审核韩某信息后，安排被告人何爱静与韩某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高研研将张某转来的36480元出资款转给韩某，又安排何爱静跟随韩某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某向李某3（另案处理）偿还第1期借款4000元后无力偿还，高研研向韩某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某父母来到高研研办公室，张某、李某3在场，高研研按借款合同数额要求对方还款，最后韩某父母向张某转账还款两笔共计43000元，至此双方债务两清。12、2017年12月5日，李某3（另案处理）将宋某带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某（未到案）商议后同意放款。高研研与宋某签订了一份32000元的借款合同，被告人何爱静录制了借款视频，高研研向宋某工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某（未到案）跟随宋某下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某向宋某索要600元手续费。宋某按期向高研研偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某一次性向高研研偿还欠款12800。13、2017年12月30日，被害人关某被李某3（另案处理）介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与关某签订了一份8000元左右的虚高借款合同，约定分6期进行偿还，每期偿还1334元。签订合同后高研研出资向关某建行卡转账7360元，之后以手续费、保证金等名义向关某索回5000元，关某实际得款2360元。关某向高研研如期偿还2期借款共计2668元后向高研研继续借款。2018年2月份的一天，被告人高研研将关某带到李某3处借款解套，双方签订了一份6000元的借款合同，李某3出资向关某转账6000元，之后以手续费、保证金等名义索回3000元，关某实际得到3000元。2018年2月末，被告人高研研、李某3共同向关某进行索债，要求立即偿还剩余全部欠款，关某无力偿还，高研研、李某3将关某介绍到下家继续借款解套，后关某向高研研偿还9000元，向李某3偿还了6000元。14、2018年1月10日，被害人王某3偿还网贷，经中介介绍到被告人高研研处借款，高研研审核后与王某12签订了一份48000元的虚高借款合同，同时录制了借款视频，向王某12工商银行卡转账42000元，制造了虚假给付银行流水痕迹，高研研以平台费、利息等名义向王某12索回20000元，王某12实际得到22000元。王某12按期向高研研偿还2期借款共计8000元后，高研研以公司资金回笼为由要求王某12一次性偿还剩余欠款，王某12无力偿还，高研研将王某12带至陶某（已判决）继续借款解套，解回现金34000元。15、2018年3月23日，被害人王某4被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与出资人张某（未到案）商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某向王某4转账41400元，随后高研研安排李某3（另案处理）以手续费等名义向王某4索回20000元现金，同时李某3向王某4索要1600元费用。王某4按期向高研研偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高研研持借款合同向王某4催要剩余借款，王某4家属向高研研偿还了现金40000元。16、2018年4月13日，被害人王某5被李某4（另案处理）带至被告人高研研处借款解套，高研研经与陶某（另案处理）合谋后决定共同出资向王某5放款。2018年4月14日，在高研研的授意下，被告人何爱静与王某5签订了一份36000元的虚高借款合同，录制了借款视频，同时陶某安排靳华龙（已判决）与王某5签订了一份42000元的虚高借款合同。高研研的出资人张某（未到案）向王某5银行卡转账34000元，陶某向王某5银行卡转账37000元，高研研、陶某通过提现、转账方式索回33000元，其中陶某得款18000元，王某5实际得款38000元。2018年4月18日，被告人高研研要求王某5一次性偿还全部借款，2018年4月19日，王某5家属向陶某还款35000元，向高研研出资人张某还款36000元。二、敲诈勒索罪1、2017年9月24日，被害人曹某1被陶某（已判决）介绍到被告人高研研处借款解套，高研研经与被告人张楠商议同意放款，高研研安排李某3（另案处理）与曹某1签订了一份48000元的虚高借款合同，录制了借款视频，高研研向曹某1转账42240元，随后李某3从曹某1处索回20000元现金转给了高研研，贺某（已判决）向曹某1索要了好处费2540元。曹某1将实际借到的钱款偿还给了上家。过了一段时间，高研研安排李某3按合同数额48000元到曹某1家中索债，李某3、陶某等人通过暴力、威胁等手段要求曹某1偿还全部借款，后曹某1家属被迫将家中的羊变卖偿还高研研10000余元。2、2017年10月11日，被害人丁某经人介绍到沈北新区被告人高研研处借款，高研研经与出资人张某（未到案）商议，张某同意出资并提出具体借款方案，高研研安排被告人何爱静与丁某签订了一份45000元左右的虚高借款合同，同时录制了借款视频，张某将出资款转给高研研后，高研研向丁某农行卡转账42066元，制造了虚假给付银行流水痕迹，丁某按照高研研指示，通过支付宝向高研研转账10000元，通过财付通向何爱静转账2566元，何爱静带丁某到银行ATM机取款10000元交给高研研，丁某此次借款实际借到19500元。2017年11月初，丁某向高研研偿还第1期分期还款后，高研研以丁某借网贷为由肆意认定其违约，要求丁某立即还款50000元，丁某无力偿还，高研研将此情况告知张某（未到案），张某来到后对丁某进行恐吓，并强行将丁某带至一处房屋限制其人身自由，逼迫丁某还款，2017年11月16日，丁某被迫向张某还款50000元。2018年8月23日，被告人高研研被公安机关抓获。2018年8月24日，被告人何爱静被公安机关抓获。2018年10月12日，被告人张楠被公安机关抓获。2019年3月6日，被告人杨某到蛟河市公安局投案自首。原审认定上述事实有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、人口信息常表、电话查询记录、案件来源、抓捕经过；2、辨认笔录及照片；3、银行交易明细、对账单；4、客户资料申请表、个人借款合同、视频照片、贷款合同、担保文书、收条、微信转账记录、ATM机提款记录、银行流水；5、被害人杜某、彭某、王某1、毛某、王某2、李某1、李某2、孙某等人的陈述；6、证人刘某、王某7、马某、陈某、徐某、申某、邓某、梁某、王某8、王某6、王某9、王某10、王某11、曹某2等人的证言；7、同案犯李朝稷、陈某、吴某同、贺某、陶某等人的供述；8、被告人高某3、张楠、何爱静、杨某的供述。原审法院认为，被告人高研研、张楠、何爱静、杨某以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物。在部分被害人不还款时，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，被告人高研研、张楠、何爱静诈骗数额巨大，敲诈勒索数额较大，被告人杨某诈骗数额较大。各被告人的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人高研研纠集被告人何爱静、李某3等人，张楠又纠集被告人杨某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人高研研在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人张楠、何爱静、杨某明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍积极参与“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团其他成员，应按其参与的罪行处罚。被告人高研研、张楠、何爱静、杨某以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人高研研、张楠、何爱静、杨某部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高研研、张楠、何爱静能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚，被告人杨某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人高研研、张楠、何爱静一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，对被告人高研研还依据第九十七条，对被告人杨某还依据第六十七条第一款之规定，判决：一、被告人高研研犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人张楠犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人何爱静犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。上诉人高某3的上诉理由是：一审判决认定上诉人为犯罪集团首要分子事实不清，证据不足。高某3在本案中先后受雇于张楠、张某两个出资人，二人是幕后老板，上诉人高某3是负责合同的签订、完成银行流水、收回平台服务费、给投资人打款等环节的工作，充其量是团伙中的主要执行者，一审认定其为犯罪集团的首恶，于事实不符，于法无据。辩护人的辩护意见是：一审判决认定上诉人高研研为本案首恶分子，缺乏确凿的事实和法律依据。一审法院在已经查明了高研研在本案中先后受雇于张楠、张某两个出资人后，仍然认定本案犯罪集团的首恶是高研研，而非其幕后的老板张楠、张某，有悖客观事实，于法无据。高研研受雇于张楠事实清楚，证据确凿。高研研按照张某安排和指使行事是不争的事实。上诉人何爱静的上诉理由是：上诉人何爱静在本案中应认定为从犯，导致一审量刑过重。在犯罪中没有获取过多的非法所得，在案发后及一审庭审中自愿认罪，愿意积极缴纳罚金，应从轻处罚，适用缓刑。辩护人的辩护意见是：上诉人何爱静在诈骗犯罪中所起的作用较小，在共同犯罪中应系从犯，一审对此未予认定，导致量刑过重。上诉人何爱静在敲诈勒索犯罪中没有使用任何威胁、恐吓、打骂等暴力行为，情节显著轻微，不认为是犯罪。上诉人何爱静无前科劣迹，主观恶意轻，案发后能认罪悔罪，如实交待所犯罪行，应在三年以下有期徒刑量刑，并建议适用缓刑。经审理查明，上诉人高研研、何爱静及原审被告人张楠犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人杨某犯诈骗罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时上诉人及其辩护人在本院审理中未提出新的证据。本院认为，上诉人高研研、何爱静及原审被告人张楠、杨某以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物，高研研、张楠、何爱静诈骗数额巨大，杨某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪；上诉人高研研、何爱静及原审被告人张楠在部分被害人不还款时，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪，且应数罪并罚。上诉人高研研纠集何爱静、李某3等人，张楠又纠集杨某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施“套路贷”犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，已构成犯罪集团。上诉人高研研在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；张楠、何爱静、杨某明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍积极参与“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团其他成员，应按其参与的罪行处罚。部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，高研研、张楠、何爱静能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚，杨某具有自首情节，可从轻处罚。关于上诉人高研研及其辩护人所提不构成犯罪集团首要分子的上诉理由及辩护意见，经查,被害人陈述、同案被告人供述及相关书证证实上诉人高研研在实施“套路贷”犯罪中，除通过张楠、张某放款外，其本人也进行放款，并直接组织、策划、指挥为被害人“解套”，骗取被害人钱财，使用“软暴力”手段迫使被害人及其家属被迫偿还高额虚假债务。原审认定其为犯罪集团首要分子并无不当，故对此上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人何爱静及其辩护人所提应系从犯，适用缓刑的辩护意见，经查，上诉人何爱静明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍积极参与“套路贷”犯罪活动，在犯罪中起主要作用，不符和适用缓刑条件，故对此上诉理由及辩护意见，本院不予采纳；所提原审量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审已充分考虑其部分犯罪未遂，如实供述主要犯罪事实的情节，予以从轻处罚，故对此上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孔祥来审判员  韩宇川审判员  郭 文二〇二〇年三月十八日法官助理刘家夫书记员吕思涵