陕西省略阳县人民法院刑事判决书(2020)陕0727刑初16号公诉机关略阳县人民检察院。被告人彭某某，男，因涉嫌诈骗罪于2019年5月24日被抓获临时羁押于绵阳市看守所，同年5月28日被略阳县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于略阳县看守所。略阳县人民检察院以略检公刑诉[2020]4号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派检察员代保元、代检察员闫华出庭支持公诉，被告人彭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月，被告人彭某某通过甘某丙（女）与甘某乙（女）、巩某某（女）认识，得知三人在略阳县XX店，便主动出谋划策，帮其制作网络宣传广告、申请微信服务号、开通微赞平台(网上商城),以此骗取甘某丙等人的信任。2018年4月，彭某某与三人合作开展红酒销售业务，并约定由彭某某负责按订单发货。期间，彭某某通过修改微赞平台后台数据以及在网上找人刷单的方式虚构大量红酒交易订单，骗取甘某丙等人支付的红酒保证金和进货本金187252.40元。彭某某为达到诈骗更多钱财的目的，又虚构出“某某公司”和“某某有限责任公司”,并以两公司名义与甘某丙等人成立的“某某有限责任公司”签订大额供销合同，随后分别以公司支付宝账户需要存入余额、进口红酒需缴纳关税、延期管理费等理由，陆续诈骗甘某丙等人211740元。此外，彭某某还先后以办理红酒代理授权、制作红酒标签、差旅费的名义骗取某某有限责任公司18900元，以办理签证的名义骗取甘某乙2955元，以购买机票、购买家具为由骗取甘某丙10370元。2018年11月，巩某某等人对彭某某供销红酒行为产生质疑，彭某某见事情败露，向甘某丙等人写下44万余元的欠条及还款计划，先后向甘某丙还款30652.88元，向巩某某还款5000元，向某某有限责任公司退还保证金50000元，并向甘某丙等人交付了价值8400元的红酒。2019年3月，彭某某无力还款后外逃并中断与甘某丙等人的联系。2018年7月，被告人彭某某在某某有限责任公司工作期间，被公司外派至宁强联系业务。因经济拮据且对公司心怀不满，遂产生伪造工程合同诈骗公司钱财的念头。2018年11月，彭某某谎称中标宁强县某某工程建设项目，并以伪造的施工合同、中标通知书骗取某某公司信任，多次以开展项目为由要求公司向其支付所需费用，公司总经理易某甲先后通过银行转账、微信转账等方式八次向被告人彭某某转账185000元(其中50000元转入某某有限责任公司)。2019年3月，某某公司产生怀疑，彭某某见事情败露，向易某甲写下185000元欠条后外逃，并中断联系。2019年3月某日，被告人彭某某在马蜂窝网站看到一篇结伴前往土耳其旅游的帖子，遂产生骗取他人钱财的念头。彭某某通过微信与被害人彭某甲（女）、孙某某(女)取得联系，谎称自己亦有土耳其旅游的计划，提议同行，经二人同意后彭某某谎称自己能订购低价机票，将二人先后通过微信向彭某某转账用于购买机票的6276元据为己有。后彭某某以其注册的某某有限责任公司名义创建的微信公众号“某某惠通”中上传土耳其旅游攻略及商城模块，并将公众号推荐给彭某甲与孙某某。二人先后在XX号XX商城XX酒店、购买旅行产品以及保险，共花费11463.3元，彭某某将该笔资金提现后全部挥霍。2019年5月，二人发现被骗，以无法参与旅行为由要求退款，彭某某以客服名义谎称可以退费，向孙某某退款510元，随后中断联系。2018年4月起至2019年5月，被告人彭某某共诈骗甘某某、甘某丙、巩某某及某某有限责任公司337164.52元；诈骗某某有限责任公司 185000元；诈骗彭某甲7683.18元、孙某某9546.12元，合计539393.82元，彭某某将所得赃款全部用于偿还债务及生活开销。    为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证扣押的手机一部、银行卡三张、银行U盾一个；书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、户籍证明、抓获证明、拘留证、逮捕证、甘某丙、甘某乙、巩某某与彭某某、许某某、许某某等人微信、短信聊天记录截图、深圳海关电子邮件、甘某乙、甘某丙、巩某某向彭某某转账情况及凭证、某某有限责任公司与彭某某之间的转账情况及凭证、红酒供销合同、某某有限公司出库通知单、证明、彭某某与易某乙、易某甲微信聊天、转账记录、某某有限责任公司营业执照、转账凭证、中标通知书、施工合同、欠条、彭某甲银行卡交易记录、彭某甲与彭某某微信聊天记录及转账记录截图、孙某某与彭某某聊天记录及转账记录截图、“某某惠通”平台信息资料、彭某某购买机票信息、某某有限责任公司注册信息、彭某某手机支付宝交易明细、微信交易截图、彭某某银行卡交易记录、某某有限责任公司账户信息及交易明细、转账短信通知、转账截图、甘某丙、甘某乙、巩某某出具的说明、彭某某前科劣迹材料等；证人刘某某、甘某甲、周某某、邱某某、吴某某、李某某、彭某乙、易某乙的证言；被害人巩某某、甘某乙、甘某丙、易某甲、彭某甲、孙某某的陈述；被告人彭某某的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人彭某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某某认罪认罚，具有法定从轻处罚的坦白情节，具有酌定从重处罚的前科、多次诈骗情节以及酌定从轻处罚的部分退赔情节，建议以诈骗罪判处被告人有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人彭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年1月，被告人彭某某通过甘某丙（女）认识被害人甘某乙（女）与巩某某（女）， 主动为三人在略阳县城经营的某某店出谋划策，帮其制作网络宣传广告、申请微信服务号、开通微赞平台（网上商城），骗取了三人信任。同年4月，彭某某与三人合作销售红酒，约定由彭某某负责按订单发货。期间，彭某某通过修改微赞后台数据以及网上找人刷单方式虚构大量红酒交易订单，骗取甘某丙等人支付红酒保证金和进货本金187252.40元。为诈骗更多钱财，彭某某通过虚构的某某有限责任公司和某某有限责任公司与巩某某等人注册成立的某某有限责任公司签订大额供销合同，随后分别以公司支付宝账户需要存入预付款、进口红酒需缴纳关税、延期管理费等理由，陆续诈骗甘某丙等人211740元。此外，彭某某还先后以办理红酒代理授权、制作红酒标签及差旅费名义骗取某某公司18900元，以办理签证的名义骗取甘某乙2955元，以购买机票、购买家具为由骗取甘某丙10370元。2018年11月彭某某见事情败露，向甘某丙等人出具44万余元的欠条及还款计划，先后向甘某丙还款30652.88元，向巩某某还款5000元，向某某公司退还保证金50000元，并向甘某丙等人交付了价值8400元的红酒。2019年3月，彭某某无力还款外逃中断联系。2018年7月，彭某某任职的某某有限责任公司外派其到宁强联系业务。彭某某因经济拮据且对公司不满，遂产生诈骗之念。2018年11月，彭某某谎称中标宁强县某某工程建设项目，并以伪造的施工合同、中标通知书骗取迅捷公司信任，多次以开展项目为由要求公司向其支付所需费用。该公司总经理易某甲先后通过银行转账、微信转账等方式八次向其转账185000元(其中50000元转入启方公司)。2019年3月，彭某某见事情败露向易某甲出具185000元欠条后外逃并中断联系。2019年3月，彭某某在马蜂窝网站看到一篇结伴前往土耳其旅游的帖子，遂生诈骗之念。彭某某通过微信与被害人彭某甲（女）、孙某某(女)取得联系，谎称结伴同去土耳其旅游，并谎称自己能订购低价机票，将二人先后通过微信向其转账购买机票的6276元据为己有。后彭某某在其注册成立的某某有限责任公司名义创建的微信公众号“某某惠通”，上传土耳其旅游攻略及商城模块，将公众号推荐给二人。彭某甲、孙某某先后在该XX号XX商城XX酒店、购买旅行产品以及保险共计11463.3元，彭某某将该笔资金提现全部挥霍。2019年5月，二人发现被骗要求退款，彭某某以客服名义谎称可以退费，向孙某某退款510元后中断联系。2018年4月起至2019年5月，被告人彭某某实施诈骗三起，诈骗甘某乙、甘某丙、巩某某及启方公司共计337164.52元；诈骗某某司 185000元；诈骗彭某甲7683.18元、孙某某9546.12元，除案发前退赃部分，合计金额539393.82元，所得赃款全部用于偿还债务及生活开销。上述事实有经庭审质证、确认的物证扣押的手机1部、银行卡3张、银行U盾1个，书证受案登记表、立案决定书、微信、短信聊天记录截图、转账凭证、记录、红酒供销合同、红酒通知单、伪造的建设工程中标通知书、施工合同、银行卡交易记录、某某公司注册信息及“某某惠通”平台信息资料、购买机票信息、彭某某手机支付宝交易明细、微信交易截图、银行卡交易记录、启方公司注册信息、账户信息及交易明细，证人刘某某、甘某甲、周某某、邱某某、吴某某、李某某、彭某乙、易某乙的证言;被害人巩某某、甘某乙、甘某丙、易某甲、彭某甲、孙某某的陈述；被告人彭某某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取个人及公司财物,数额特别巨大,构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案诈骗数额的认定，应当扣除案发前已被追回的被骗款额94562.88元（含红酒价值8400元），以最后实际诈骗所得数额539393.82元计算。但在处罚时对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。公诉机关在计算诈骗数额时已扣除被动退赃数额，再以部分退赔作为酌定从轻处罚情节系法律评价冲突，该量刑情节本院不予采纳。被告人彭某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其具有前科、多次实施诈骗行为，结合案发前已扣除退赃部分，应酌情从重处罚。被告人彭某某到案后认罪认罚，在以上量刑情节的基础上，对其可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2029年11月23日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）二、扣押在案的手机1部、银行卡3张及U盾1个，依法予以没收。三、涉案赃款人民币539393.82元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长   胡  锟    人民陪审员   高  烨     人民陪审员   胡海丽 二〇二〇年三月二十五日 书  记 员   李雅雯1