湖南省**瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1129刑初9号公诉机关湖南省**瑶族自治县人民检察院。被告人黄雄，男，1968年10月1日出生于湖南省长沙市岳麓区，汉族，高中文化，居民，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月15日被**瑶族自治县公安局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕。现羁押于湖南省**瑶族自治县看守所。辩护人陈河汐，湖南人和律师事务所律师。湖南省**瑶族自治县人民检察院以**公诉刑诉［2019］273号起诉书指控被告人黄雄犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省**瑶族自治县人民检察院检察员邓光忠、被告人黄雄及其辩护人陈河汐均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人黄雄有以下具体犯罪事实：1.2016年5月份，被告人黄雄欺骗蔡某某说自己承包了S355省道级公路第四标段的修路工程，并可以转包给蔡某某做，但要其交纳110万元合同保证金。蔡某某按照黄雄的安排，于2016年5月14日转账50万元至黄雄的建设银行帐户；于2016年5月28日转账30万元至贾某某的农业银行账户；于2016年8月26日转账20万元至黄雄的建行银行账户；于2016年12月19日转账10万元至黄雄建行帐户。被告人黄雄收到上述110万元款项后，用于了个人购房、还债及日常开支。S355省道级公路第四标段的修路工程已于2016年1月29日由江西某某路桥（集团）有限公司中标并施工，且在此期间，未将工程分包给任何个人或单位。2.2016年12月份，被告人黄雄欺骗蔡某某自己承包了双牌县打鼓坪至理家坪公路建设工程（简称打理公路工程），并可以将工程转包给蔡某某做。为了取得蔡某某的信任，黄雄伪造了一份与双牌县打理公路项目部签定的《工程项目专项分包合同书》和授权委托书给蔡某某看，蔡某某看了黄雄伪造的资料后，信以为真，按照黄雄的安排，支付了110万元合同保证金和活动经费给黄雄，其中：蔡某某于2017年1月19日安排胡某某转账60万元至黄雄的建行帐户；于2017年4月8日安排公司财务胡某甲支取了50万元现金在**瑶族自治县某酒店交给了黄雄。黄雄收到上述两笔共计110万元的款项后，用于了个人日常开支。经査，双牌县打鼓坪至理家坪公路项目（以下简称双牌县打理公路项目）工程已于2016年12月16日由湖南某某某交通工程有限公司中标，在此期间，公司未将工程分包给任何个人或单位。2017年3-8月份，蔡某某发现被骗后，陆续从黄雄处追回了被骗的部分款项人民币102万元；2017年12月，黄雄为逃避蔡某某追债，不再与蔡某某联系，蔡某某遂于2018年12月25日到**瑶族自治县公安局报案，2019年9月11日，被告人黄雄被湘潭市公安局岳麓分局书院路派出所民警抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1．书证：(1)到案经过。证实：2019年9月11日，在湘潭市岳塘区湘钢北门附近发现在逃人员黄雄出现，民警立即到该地附近进行蹲点，并于当日15时许在岳塘区某某宾馆附近将黄雄抓获。(2)《居间合作协议》、《S335省道二级公路沥青路面施工合作补充协议》、《S355省道二级公路沥青路面施工合作补充协议》。证实：2016年3月23日，蔡某某与冒某某就承包**县S355省道二级公路沥青路面工程签订了《居间合作协议》，合同约定：冒某某方负责推荐S355公路一标、四标、五标各中标项目签订沥青路面的承包合同，冒某某方收取实际单价款6%的居间介绍费；2016年5月25日，黄雄与蔡某某签订了一份《内部合作协议》，协议约定：工程内容为**县S355省道一至五标段全长78公里的沥青砼路面工程，黄雄抽取工程管理费5元每平方米；2016年6月17日，蔡某某与冒某某签定了一份《施工合作补充协议》，协议约定：冒某某方负责协调交通局和五个标段施工方的协调工作，并签订全长78公里的沥青路面的施工合同，并收取蔡某某前期经费30万元，如合同签订成功，上述费用在协议范围内扣除，如没有签订，无息退还。(3)《工程项目专项分包合同书》、《安全生产责任书》及、工程量清单、授权委托书。证实：黄雄为了骗取蔡某某的信任，雕刻了一枚双牌县打理公路项目部的公章，并伪造了一份其与双牌县打理公路项目部签订的《工程项目专项分包合同书》、安全生产责任书以及工程量清单表；伪造了一份以湖南达路基交通工程有限公司的名义授权给蔡某某全权管理双牌县打理公路项目的授权委托书的事实。(4)证明、合同协议书。证实：2015年8月28日，湖南省某某路桥建设有限公司中标了**县S355省道第一合同段，中标后所有工程均由湖南省某某路桥建设有限公司**县S355公路1标段项目部施工，湖南省某某路桥建设有限公司证实：公司中标后，未分包给任何个人和单位，项目部不认识黄雄、冒某某，该两人也未到项目部谈分包工程的事实。(5)证明、中标通知书、S355**分水岭至白芒营公路工程（第4标段）合同协议书。证实：2015年12月28日，江西某某路桥（集团）有限公司中标了**县S355省道第四标段工程。江西某某路桥（集团）有限公司证明：所有工程均由江西某某路桥（集团）有限公司**县S355公路4标段项目部施工，未分包给任何个人和单位，项目部不认识黄雄、冒某某，该两人也未到项目部谈分包工程的事实。(6)中标通知书、合同协议书、法人代表证书、法人代表授权委托书、湖南某某某交通工程有限公司项目经理任命通知书、证明。2016年12月16日，湖南某某某交通工程有限公司中标了双牌县打鼓坪至理家坪公路项目，公司法人代表为杨某某，2016年12月23日，公司授权委托了蔡某甲为该公路项目的项目经理。2019年12月19日，湖南某某某交通工程有限公司证实：双牌县打鼓坪至理家坪公路工程都是由项目部施工，未分包给黄雄，公司、项目部也未与黄雄发生过任何业务往来。(7)银行卡交易明细清单。证实：黄雄与蔡某某、冒某某、贾某某、李某等人银行卡账户资金往来情况的事实。(8)借条、收条、黄雄的手机转账、收条。证实：2017年4月8日晚，黄雄收到胡某甲50万元后出具一张50万元借条的事实；2017年1月19日，黄雄收到胡某某关于双牌县打理公路项目诚信金60万元后出具一份收条的事实；2017年6月12日，蔡某某收到黄雄人民币22万元整；2017年3月20日，蔡某某收到黄雄人民币30万元整；2017年5月14日，蔡某某收到黄雄人民币6万元整。2017年期间黄雄陆续总共归还了蔡某某102万元。(9)扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书。证实：2019年1月28日，**县公安局收缴了冒某某涉案款30万元。(10)户籍信息资料。证实：被告人黄雄案发时已达刑事责任年龄。2．证人证言(1)证人冒某某的证言。主要内容：2016年3月份至6月份，黄雄与冒某某以将**县S355二级公路路面沥青工程包给蔡某某来做需要活动经费为由，并与蔡某某签订了《居间合作协议》、《施工合作补充协议》等合同的方式骗取蔡某某30万元，蔡某某先将这30万元钱分两笔打到冒某某的帐户上，冒某某再将钱按照黄雄指定的帐户转给了黄雄，实际上，黄雄和冒某某并没有中标该工程给蔡某某做。(2)证人胡某甲的证言。主要内容：2017年4月8日，蔡某某因为双牌县打理公路项目的事情，叫胡某甲取了50万现金，在**县某某酒店交给黄雄，黄雄写了一张借条给胡某甲。(3)证人胡某某的证言。主要内容：2017年1月份左右，因为蔡某某要做双牌打理公路项目，并需要前期费用一事，胡某甲打电话让胡某某让其给黄雄转帐60万元钱，之后胡某某通过手机银行转了60万元到黄雄建行账户里。后来，她得知蔡某某被黄雄骗了。4．被害人陈述被害人蔡某某的陈述。主要内容：1、2016年3月份至6月份，黄雄伙同冒某某以将**县S355二级公路路面沥青工程包给蔡某某来做需要活动经费为由，并与蔡某某签订了《居间合作协议》、《内部合作协议》、《施工合作补充协议》等合同的方式骗取蔡某某30万元，实际上，黄雄和冒某某并没有中标该工程给蔡某某做。2、2016年5月份至12月份期间，黄雄以帮蔡某某跑**县S355第四标段修路工程需要付合同保证金为由，先后四次骗取蔡某某共计110万元，实际上并没有拿到该工程项目给蔡某某做。3、2017年1月至4月份，黄雄又以将双牌县打理公路修路工程分包给蔡某某来做需要诚信金和送钱给公司、项目部的人为由，并制作假印章以及与出示与打理公路项目部的名义签订的《工程项目专项分包合同书》、授权委托书的方式给蔡某某看，取得蔡某某的信任后，先后骗取蔡某某110万元。三次总共骗取了蔡某某250万元。蔡某某发现被骗后要求黄雄退钱，黄雄陆陆续续退了102万元给蔡某某。5．被告人的供述及辩解被告人黄雄的供述。主要内容：1、2016年3月份至6月份，黄雄伙同冒某某以将**县S355二级公路路面沥青工程包给蔡某某来做需要活动经费为由，并与蔡某某签订了《居间合作协议》、《内部合作协议》、《施工合作补充协议》等合同的方式骗取蔡某某30万元，实际上，黄雄和冒某某并没有去运作这个项目，也没有中标该工程给蔡某某做；2、2016年5月份至12月份期间，黄雄以帮蔡某某跑**县S355第四标段修路工程需要活动经费为由，先后四次骗取蔡某某共计110万元，实际上并没有与项目部洽谈承包的事情，也没有拿到该工程项目给蔡某某做，这110万元黄雄用于了买房、还债和日常开支；3、2017年1月至4月份，黄雄欺骗蔡某某，以自己已经承包到双牌县打理公路修路工程愿意分包给蔡某某来做需要诚信金为由，要蔡某某支付了60万元给他；后又以要活动经费送给公司、项目部的人为由，骗取了蔡某某50万元，期间，为骗取蔡某某的信任，还雕刻了一枚“双牌县打理公路项目部”的假印章，以双牌县打理公路项目部的名义制作了一份假的工程项目专项分包合同书、安全生产责任书以及一份授权委托书给蔡某某看，实际上，黄雄并未前往洽谈和承包打理公路工程项目，黄雄三次总共骗取了蔡某某250万元，后蔡某某得知自己被骗后，陆续要黄雄返还了102万元，还剩148万元未予追回。6、辨认笔录蔡某某的辨认笔录：2019年1月2日9时许，蔡某某辨认指出照片组中2号男子就是诈骗其220万元的黄雄（户籍显示2号男子为黄雄）；14号男子就是诈骗其30万元的冒某某（户籍显示14号男子为冒某某）。上述证据，已经庭审举证、质证，被告人均无异议，其证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以认定。本院认为，被告人黄雄以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币148万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关上述部分的指控事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立。至于公诉机关指控被告人黄雄以合同形式诈骗他人财物人民币30万元，构成合同诈骗罪，本院认为，被告人黄雄在事后已将30万元人民币退还给被害人蔡某某，没有非法占用目的，故公诉机关该部分指控指控不成立；公诉机关指控以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物人民币220万元，构成诈骗罪，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》：在具体认定诈骗数额时，应把案发前已被追回的被诈骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，应当作为从重情节予以考虑。本院认为，因被告人黄雄在案发前已退还被害人蔡某某72万元人民币，这部分不能认定为犯罪，应在犯罪金额中以予抵减，故应认定诈骗金额为148万元。被告人黄雄到案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可对其从轻处罚；被告人黄雄的辩护人提出立案前已退还102万元人民币，应从犯罪金额中剔除，另被告人认罪态度好，退还了被害人部分损失，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；另被告人黄雄的辩护人提出被告人不构成诈骗罪，构成合同诈骗罪，另外50万元人民币应认定为借款，本院认为，被告人明知自己没有承包工程的能力，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，用于个人挥霍，符合诈骗罪的构成要件；其中50万元人民币，虽然以借条的形式出现，但被告人是以非法占用为目的，虚构事实，且事后已挥霍一空，无力偿还，故应认定为诈骗。被告人黄雄违法所得的财物，应当予以追缴，退赔给被害人。综上，为了保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月11日起至2029年9月10日止。）二、被告人黄雄骗取被害人蔡某某人民币148万元，应继续追缴，退赔给被害人蔡某某。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周小青审 判 员  冯美芬人民陪审员  彭玉蓉二〇二〇年三月十六日法官 助理  陈桂梅书 记 员  李 璇附本案所引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。