陕西省麟游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0329刑初4号 公诉机关麟游县人民检察院。 被告人赖夏明，男，1977年3月出生于江西省瑞金市。 被告人许华敏，男，1971年3月出生于江西省会昌县。 麟游县人民检察院以麟检公诉刑诉(2020)2号起诉书指控被告人赖夏明、许华敏涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员亢惠民依法出庭支持公诉，被告人赖夏明、许华敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 麟游县人民检察院指控：2013年4月7日，被告人赖夏明、许华敏骑一辆125摩托车流窜至麟游县黑山头附近，遇到受害人辛某某夫妇，被告人通过拉家常，获取受害人基本情况和信任后，被告人赖夏明称自己爷爷是国民党军官，当年打仗路过麟游县，将一些宝物埋在此地，许华敏是自己请来的专业人士，帮助自己寻找宝物，需要受害人帮助，承诺事成之后有酬谢，后被告人拿出事先准备好的地图，在受害人辛某某的带领下在其住房前的山坡上挖宝，被告人乘受害人不备，将事先准备好的假金佛扔到正在挖的土坑内，称是其爷爷当年埋在此地的宝物，以自己身边没带现款无法酬谢为由，将假金佛用布包起来放在受害人辛某某家中，让其暂为保管，待回去取酬金以表感谢。被告人取得受害人电话号码后离开麟游县，到达宝鸡市后被告人赖夏明给受害人打电话，慌称自己在返回途中出了车祸，急需一笔费用，设计以金佛爷为担保等骗人套路骗取受害人的信任，通过银行转账骗得辛某某11000元。 公诉机关认为，被告人赖夏明、许华敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。建议对被告人赖夏明判处八个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人许华敏判处七个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提供了相关证据。 被告人赖夏明对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 被告人许华敏对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明。2013年4月初，被告人赖夏明提出以假金佛骗取他人钱财的想法，被告人许华敏表示同意，后二被告人在江西省瑞金市购买作案所需地图、假金佛、探测仪、身份证、银行卡等物品后，从瑞金市流窜至陕西省宝鸡市，在宝鸡市购买一辆125摩托车。同年4月7日，二被告人驾驶该摩托车流窜至麟游县黑山头附近，碰到从山上返回的被害人辛某某后，被告人赖夏明即以王某1的身份、被告人许华敏以王某某的身份与被害人搭讪，二被告人获取被害人基本情况和信任后，被告人赖夏明谎称自己爷爷是国民党军官，当年打仗路过麟游县，将一些宝物埋在此地，许华敏是自己请来的专业人士，帮助自己寻找宝物，需要被害人帮助，承诺事成之后有酬谢，后被告人拿出事先准备好的地图，在被害人辛某某的带领下，在其住房前的山坡上开始挖宝，期间，被告人乘被害人不备，将事先准备好的假金佛扔到正在挖的土坑内，称该金佛系其爷爷当年埋在此地的宝物，后被告人以身边没带现款无法酬谢被害人为由，将假金佛用布包起来放在被害人辛某某家中，让被害人暂为保管，待回去取到酬金后以表谢意。后二被告人通过出示虚假身份信息手段，再次取得被害人信任，向被害人夫妇索要了电话号码和身份信息，驾驶摩托车离开麟游县。同年4月11日早，被告人赖夏明给被害人打电话，谎称自己在返回途中遭遇车祸，急需一笔费用，提出以假金佛作担保、事后予以答谢为诱饵，获取被害人的信任后，要求被害人给其打款，并告知了被害人转账途径。当日，被害人辛某某向被告人赖夏明提供的户名为王某1的中国农业银行6228483471462302019账户存款11000元。后二被告人将骗取的该11000元取出后平分并挥霍。在本案审理期间，二被告人的亲属代二被告人各退赔被害人辛某某经济损失5500元，共计退赔11000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实： 1、麟游县公安局城关派出所受案登记表、麟游县公安局立案决定书。证实案件线索来源及公安机关决定立案侦查的时间。 2、会昌县公安局归案情况说明、会昌县看守所证明、赣州市看守所临时寄押人员收押回执单、赣州市公安局章贡分局刑警七中队抓获经过。证实二被告人的到案经过。 3、麟游县公安局拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书。证实公安机关对二被告人采取强制措施的事实。 4、中国农业银行麟游县支行活期账户明细清单。证实户名为王某1的中国农业银行6228483471462302019账户于2013年4月11日入账11000元。 5、陕西省岚皋县人民法院(2015)岚刑初字第00016号刑事判决书。证实被告人许华敏于2015年7月23日因犯诈骗罪被岚皋县人民法院判处有期徒刑3年4个月，罚金人民币10000元。赖夏明于2015年7月23日因犯诈骗罪被岚皋县人民法院判处有期徒刑3年6个月，罚金人民币10000元。 6、平安银行电子回单、中国建设银行客户回单照片。证实二被告人的亲属于2020年3月28日退赔了被害人辛某某的经济损失共计11000元。 7、被害人辛某某的陈述。印证其被一个叫王某1、一个叫王某某的人于2013年4月7日至4月11日期间利用假金佛骗取11000元事实的具体经过。 8、被告人赖夏明的供述与辩解。印证其伙同许华敏于2013年4月的一天，在麟游县利用假金佛虚构事实，骗取被害人11000元的具体经过。 9、被告人许华敏的供述与辩解。印证其伙同赖夏明于2013年4月的一天，在麟游县利用假金佛虚构事实，骗取被害人11000元的具体经过。 10、宝鸡市公安司法鉴定中心物证检验报告(宝)公(司法)鉴(DNA)字(2013)213号物证检验报告。证实：宝鸡市公安司法鉴定中心于2013年4月18日对麟游县公安局在发案现场提取的烟头、饮料瓶、受害人辛某某的血样等8个检材进行了DXA检验和同一比对。 11、被害人辛某某的辨认笔录及照片。证实被害人辛某某对二被告人的辨认过程。 12、被告人赖夏明、许华敏的现场辨认笔录及照片。证实二被告人各自对同案及作案地点的辨认过程。 以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人赖夏明、许华敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的现金11000元，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，麟游县人民检察院指控二被告人所犯罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人赖夏明起主要作用，是主犯；被告人许华敏起辅助作用，是从犯，应比照主犯依法从轻或减轻处罚。二被告人在本案审理过程中，当庭自愿认罪认罚并在公诉机关签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。二被告人在本案审理期间主动联系其亲属退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赖夏明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年十二月二日起至二Ｏ二Ｏ年九月一日止，罚金限被告人于本判决生效后十日内缴纳) 二、被告人许华敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3400元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年十一月二十日起至二Ｏ二Ｏ年六月十九日止，罚金限被告人于本判决生效后十日内缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨剑虹 人民陪审员  宋 云 人民陪审员  李友明 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  石玉慧