河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终22号原公诉机关信阳市平桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）童艺武，男，1990年2月21日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，个体工商户，住厦门市思明区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）苏水池，男，1983年9月11日出生于福建省厦门市，汉族，初中毕业，劳务人员，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日被抓获，同年5月20日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。辩护人李永，河南涵信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李聪辉，男，1991年12月3日出生于福建省厦门市，汉族，专科毕业，劳务人员，住厦门市湖里区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月12日被羁押，同年5月20日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。原审被告人张腾飞，男，1989年2月15日出生于福建省厦门市，汉族，专科毕业，劳务人员，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月11日被抓获，同年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2019年12月4日被信阳市平桥区人民法院取保候审。信阳市平桥区人民法院审理平桥区人民检察院指控被告人刘伟犯盗窃罪一案，于二〇一九年十二月三日作出（2019）豫1503刑初500号刑事判决。原审被告人童艺武、苏水池、李聪辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年2、3月份，被告人童艺武为谋取非法利益，明知他人是犯罪所得，仍然答应帮助寻找下线提供银行卡和取款。2019年4月份，童艺武告知被告人苏水池、张腾飞提供银行卡用于转账提现收取提现金额的1.5%好处费，后张腾飞、苏水池明知涉及资金是犯罪所得仍将其熟人或亲友名下的多张银行卡号提供给童艺武，并多次按照童艺武的要求取现、获取报酬。2019年4月份，被告人苏水池介绍被告人李聪辉同蔡鹭新（另案处理）认识。李聪辉明知涉及资金是犯罪所得仍然提供其名下七张银行卡账号给蔡鹭新，并于2019年4月11日、4月12日、4月13日、4月17日持其名下银行卡帮助取款。2019年3月份，被害人王某1在自己位于信阳市平桥区甘岸办事处供销社的家中通过微信认识了一个自称“陈艺伟”的男子，二十多天后，该男子以赚点零花钱为诱饵，引诱王某1扫二维码进入一个叫“爱钱进投资理财”平台，王某1通过手机转账投资款“109888元”后发现账号被封、钱款无法取出发现被骗。同年4月份，通过上述类似手段和途径，被害人肖某被骗共计296200元，杨某被骗共计95500元，王某2被骗共计505928元，陈某被骗共计509900元。经过追踪资金流向发现，王某1被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计20万元，从李聪辉账户转入苏水池及其亲友账户8万元。肖某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户共计32万元，又转入苏水池亲友账户104635元，苏水池取现2万元。杨某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户10万元，又转入苏水池亲友账户5万元。王某2被骗资金425928元入一级账户后，转入李聪辉账户28万元（其中李聪辉提现2万元，转入苏水池亲友账户7万元），转入张腾飞熟人黄某账户11万元并全部由张腾飞提现。陈某被骗资金全部入一级账户后，转入李聪辉账户49万元（其中李聪辉取现4万元，转入苏水池妻子方某账户144950元，），转入张腾飞熟人黄某账户5万元并全部由张腾飞取现。被告人苏水池获得违法所得6000元，被告人张腾飞获得违法所得2400元。被告人张腾飞于2019年5月11日被抓获，12日在初步讯问时供述了同案犯童艺武及童在厦门的住处及联系方式，公安民警据此于2019年5月13日抓获了童艺武。被告人苏水池于2019年5月13日被抓获归案。2019年5月12日厦门市公安局民警根据预警指令在湖里区查获上网追逃犯李聪辉，遂依法口头传唤其到公安机关接受调查。2019年11月29日被告人童艺武亲属代其退赔被害人损失10000元，缴纳罚金5000元。被告人李聪辉亲属代其缴纳罚金5000元。2019年11月1日被告人苏水池亲属代其退出违法所得6000元。2019年12月2日被告人张腾飞亲属代其退出违法所得2400元，退赔被害人损失50000元，缴纳罚金10000元。针对上述事实，原判采纳的主要证据有：户籍及前科证明、到案经过及情况说明、被害人王某1被诈骗案材料的银行流水明细清单和收款账号名单、被害人肖某被诈骗案的银行流水明细清单、平台交易界面截图和收款账号名单、被害人杨某被诈骗案的收款账户明细和收款账号名单、被害人王某2被诈骗案的收款账户明细和收款账号名单，被害人陈某被诈骗案的资金明细和收款账号名单、涉案账户及银行卡交易明细，方某银行卡交易明细、涉案账户及银行卡交易明细等书证，证人刘某、林某、方某的证言，被害人王某1、肖某、杨某、王某2的陈述，被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞的供述。原判认为，被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞为谋取非法利益，明知是犯罪活动所得赃款，仍提供银行卡帮助上游犯罪活动过账取现，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，各名被告人为谋取非法利益积极参与，不宜区分主从犯，应按其实际参与或介绍转账取现的数额定罪处罚，故苏水池、李聪辉、张腾飞的辩护人关于苏水池、李聪辉、张腾飞系从犯的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。苏水池、李聪辉、张腾飞的辩护人关于三名被告人有自首情节的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。张腾飞的辩护人关于张腾飞有立功表现，请求从轻或减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。四名被告人现认罪悔罪，能部分退赔被害人经济损失和缴纳罚金，苏水池、张腾飞能主动退缴违法所得，依法可以从轻处罚。张腾飞有立功表现，现认罪认罚，主动退缴违法所得，赔偿被害人部分经济损失，缴纳罚金，当地司法机关评估意见建议对其采取社区矫正，依法可以对其从轻处罚，适用缓刑。据此，判决：被告人童艺武犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；被告人苏水池犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；被告人李聪辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；被告人张腾飞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；被告人苏水池违法所得6000元、被告人张腾飞违法所得2400元予以没收，上缴国库。上诉人童艺武上诉称：原判量刑过重。上诉人苏水池及其辩护人上诉、辩护称：原判对苏水池量刑过重。上诉人李聪辉上诉称：原判量刑过重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，核对无误，足以证实，本院予以确认。关于上诉人童艺武、李聪辉上诉称“原判量刑过重”以及上诉人苏水池及其辩护人上诉、辩护称“原判对苏水池量刑过重”的理由，经查，原判在量刑时充分考虑到童艺武、苏水池、李聪辉认罪悔罪，能够部分退赔被害人经济损失和缴纳罚金以及苏水池能主动退缴违法所得等情节，在法定量刑幅度之内对三上诉人判处刑罚并无不当。故此上诉、辩护理由不能成立。本院认为，原审被告人童艺武、苏水池、李聪辉、张腾飞为谋取非法利益，明知是犯罪活动所得赃款，仍提供银行卡帮助上游犯罪活动过账取现，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人童艺武、李聪辉的上诉理由以及上诉人苏水池及其辩护人的上诉、辩护理由本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  秦运忠审判员  方晓鹏审判员  林 雷二〇二〇年三月十一日书记员  赵莹莹