广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初23号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人林妹，女，1986年2月28日出生，公民身份号码440************144，汉族，小学文化，无业，无前科，广东省雷州市人，雷州市**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月21日被雷州市公安局决定刑事拘留并网上追逃，于2019年5月26日在湛江市赤坎区*************沃尔玛商场被湛江市公安局赤坎分局南桥派出所抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕923号起诉书指控被告人林妹犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序。于2020年1月6日向被告人林妹送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知被告人林妹可以聘请律师或者要求近亲属出庭为其辩护，如果不自行聘请律师，也不要求近亲属出庭辩护，本院将通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。被告人林妹表示拒绝委托辩护人和指派辩护律师。本院于2020年1月21日，依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李符明、助理颜灵灵出庭支持公诉，被告人林妹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2018年10月22日，被告人林妹乘坐周佛惠驾驶的一辆私人出租车往湛江，闲聊中林妹自称若私人经营的“的士”被雷州市交通局查处，其能够通过“径”的人为私人经营“的士”的人员担保，只要每个月交服务费1200元，能够保证将车辆赎回，在办理时需要缴交3400元，其中2400元是提前缴交两个月的服务费，1000元为押金，但是每个月的28日才开出单据做担保，如果没有拿到单据时被莱州市交通局查处的话，就不能为其将被查处的车辆赎回。周佛惠获悉后，于2018年10月17日，多次通过微信转账3400元给林妹办理该业务，同时介绍给刘维二、周海浪等人。刘维二、周海浪、周含理知道后，刘维二、周海浪添加了林妹的微信分别转账3400元给林妹办理该业务。时至2018年12月26日，刘维二在经营私人“的士”的时，被雷州市交通局查处。于是，刘维二找林妹赎车，林妹以还未开出单据，不能将车赎回，刘维二多次与林妹交涉后，林妹才通过微信将3400元退回给刘维二，周佛惠等人知道后，也想让林妹退款，周佛惠与林妹交涉后，林妹通过微信转了2000元给周佛惠，周佛惠将该退款退给周含理，之后周佛惠、周海浪多次通过微信联系林妹将钱退回，均未如愿，且林妹将周佛惠、周海浪等人的微信拉入黑名单。案发后，林妹亲属已退赔13800元给被害人周海浪、周佛惠、周含理并取得谅解。并未取得被害人刘维二的谅解。2、被害人何美荣因夫妻感情不好，欲办理离婚。2019年初，经舅母陈小明介绍称其认识的林妹有办法帮忙办理，大约需要6、7千元经费。随后何美荣便添加了被告人林妹的微信，要求帮忙办理离婚，林妹即称需要13000元才可以办理，另外还需要1200元红包。时至2019年2月28日，何美荣准备了现金14200元（其中13000元一扎，另外两个红包各600元）与其舅母陈小明在雷州市世贸广场附近将现金交给林妹。2019年5月7日，林妹拨电话给何美荣，称离婚的手续正在办理，但还需要再支付10000元子女抚养费，何美荣表示同意。同年5月9日，何美荣通过微信转账10000元给林妹。时至2019年7月22日，其舅母陈小明致电给何美荣称林妹是个骗子，何美荣才知受骗并报警。3、2018年11月份，陈升壮通过吴良湛认识被告人林妹，林妹称其是公安，并称可帮忙办入公安系统上班，2019年2月7日，林妹对陈升壮的母亲陈小明说：“其有能力帮忙陈升壮入职湛江公安系统工作，但需要6万元，如果想办就交钱，并称不要告诉吴良湛，免得难堪，毕竟没有帮吴良湛的亲属办理。”陈小明信以为真，便要求帮其儿子陈升壮入职公安系统。同年3月1日，陈升壮便通过支付宝分三次转账53000元给林妹，剩下的7000元现金系陈升壮的母亲陈小明在雷州市食品市*附近直接交给林妹。同年3月9日，林妹又联系陈升壮，称去年的工资是每个月3000元，今年的工资提升到每个月5000元，需要再加20000元，另外加3800元红包才可以办理。同日，陈升壮又通过支付宝转账10000元、微信转账13800元给林妹。2019年3月底，林妹致电给陈升壮称已经办理好手续，但上班地点在西藏青海巡警支队，还推荐了“陈队长”的微信号（微信号：wq157*****505，微信昵称：人生有哭有笑）。“陈队长”告诉陈升壮由于他无法调回湛江工作，需要工作满三年再自动转回湛江，也可以加30000多元调回湛江。陈小明获知情况后便电话责问林妹说好是在湛江，为何办不了。陈升壮也不同意去西藏工作，并致电林妹要退钱，林妹称要过2、3个月才能退钱，后又跟陈升壮称可以调回湛江上班，需再交25000元，陈升壮本人先交15000元，林妹先垫付10000元，称以后再在工资中扣回这10000元。2019年4月9日，陈升壮再次通过微信转账15000元给林妹。时至2019年7月11日，林妹被抓获后，其胞弟林景腾通过微信退还给陈升壮20000元。案发后，林妹委托亲属与被害人陈升壮达成和解，并取得谅解。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人林妹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人131200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林妹对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均无异议，并表示已知错，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，被告人林妹于2018年10月至2019年初期间，分三次诈骗他人财物的犯罪事实如下：1、被告人林妹第一次诈骗的犯罪事实2018年10月22日，被告人林妹乘坐被害人周佛惠驾驶的一辆私人出租车往湛江，闲聊中被告人林妹自称若私人经营的“的士”被雷州市交通局查处，其能够通过“径”的人为私人经营“的士”的人员担保，只要每个月交服务费人民币1200元，能够保证将车辆赎回，在办理时需要缴交人民币3400元，其中人民币2400元是提前缴交两个月的服务费，人民币1000元为押金，但是每个月的28日才开出单据做担保，如果没有拿到单据时被莱州市交通局查处的话，就不能为其将被查处的车辆赎回。被害人周佛惠获悉后，于2018年10月17日，多次通过微信转账人民币3400元给林妹办理该业务，同时介绍给被害人刘维二、周海浪等人。被害人刘维二、周海浪、周含理知道后，被害人刘维二、周海浪添加了被告人林妹的微信，并通过手机微信转账的方式，分别向被告人林妹转账人民币3400元办理该业务。时至2018年12月26日，被害人刘维二在经营私人“的士”的时，被雷州市交通局查处。于是，被害人刘维二找被告人林妹赎车，被告人林妹以还未开出单据，不能将车赎回，被害人刘维二多次与被告人林妹交涉后，被告人林妹才通过微信将人民币3400元退回给被害人刘维二，但被告人林妹未取得被害人刘维二的谅解。被害人周佛惠等人知道后，也想让被告人林妹退款，被害人周佛惠与被告人林妹交涉后，被告人林妹通过微信转账人民币2000元给被害人周佛惠，被害人周佛惠将该退款退给被害人周含理，之后被害人周佛惠、周海浪多次通过微信联系被告人林妹将钱退回，均未如愿，且被告人林妹将被害人周佛惠、周海浪等人的微信拉入黑名单。另查明，于2019年6月16日，在雷州市唐家镇人民调解委员会的主持和调解下，被告人林妹的亲属林如玉与被害人周含理、周佛惠、周海浪就民事赔偿自愿达成刑事和解协议，被告人林妹的亲属林如玉代被告人林妹一次性赔偿给被害人周含理、周佛惠、周海浪各项经济损失人民币13800元。已取得被害人周含理、周佛惠、周海浪的谅解，被害人周含理、周佛惠、周海浪出具书面谅解书请求司法机关免予追究被告人林妹的刑事责任。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人林妹的身份证明、受案登记表、归案情况说明、抓获经过、人身安全检查笔录、违法犯罪查询情况说明、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销表、微信转账记录和账单、和解协议书、谅解书、收据等;2、证人吴良湛的证言;3、被害人周含理、周佛惠、周海浪、刘维二的陈述;4、被告人林妹的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、指认等笔录;6、视听资料（光碟3张）;7、其他证据材料。上述证据经庭审举证、质证，被告人林妹对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。2、被告人林妹第二次诈骗的犯罪事实被害人何美荣因夫妻感情不好，欲办理离婚。2019年初，经舅母陈小明介绍称其认识的林妹有办法帮忙办理，大约需要人民币6000至7000元经费。随后被害人何美荣便添加了被告人林妹的微信，要求帮忙办理离婚，被告人林妹即称需要人民币13000元才可以办理，另外还需要人民币1200元红包。时至2019年2月28日，被害人何美荣准备了现金人民币14200元（其中人民币13000元一扎，另外两个红包各人民币600元）与其舅母陈小明在雷州市世贸广场附近将现金交给被告人林妹。2019年5月7日，被告人林妹拨电话给被害人何美荣，称离婚的手续正在办理，但还需要再支付人民币10000元子女抚养费，被害人何美荣表示同意。同年5月9日，被害人何美荣通过微信转账10000元给被告人林妹。时至2019年7月22日，其舅母陈小明致电给被害人何美荣称被告人林妹是个骗子，被害人何美荣才知受骗并报警。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人林妹的身份证明、受案登记表、归案情况说明、抓获经过、人身安全检查笔录、违法犯罪查询情况说明、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销表、微信转账截图记录等;2、证人陈小明的证言;3、被害人何美荣的陈述;4、被告人林妹的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、指认笔录、照片;6、其他证据材料。上述证据经庭审举证、质证，被告人林妹对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。3、2018年11月份，被害人陈升壮通过证人吴良湛认识被告人林妹，被告人林妹称其是公安，并称可帮忙办入公安系统上班。2019年2月7日，被告人林妹对被害人陈升壮的母亲陈小明说：“其有能力帮忙被害人陈升壮入职湛江公安系统工作，但需要人民币60000元，如果想办就交钱，并称不要告诉被害人吴良湛，免得难堪，毕竟没有帮被害人吴良湛的亲属办理。”陈小明信以为真，便要求帮其儿子即被害人陈升壮入职公安系统。同年3月1日，被害人陈升壮便通过支付宝分三次转账人民币53000元给被告人林妹，剩下的人民币7000元现金系被害人陈升壮的母亲陈小明在雷州市食品市*附近直接交给被告人林妹。同年3月9日，被告人林妹又联系被害人陈升壮，称去年的工资是每个月人民币3000元，今年的工资提升到每个月人民币5000元，需要再加人民币20000元，另外加人民币3800元红包才可以办理。同日，被害人陈升壮又通过支付宝转账人民币10000元、微信转账人民币13800元给被告人林妹。2019年3月底，被告人林妹致电给陈升壮称已经办理好手续，但上班地点在西藏青海巡警支队，还推荐了“陈队长”的微信号（微信号：wq157*****505，微信昵称：人生有哭有笑）。“陈队长”告诉被害人陈升壮由于他无法调回湛江工作，需要工作满三年再自动转回湛江，也可以加人民币30000多元调回湛江。陈小明获知情况后便电话责问被告人林妹说好是在湛江，为何办不了。被害人陈升壮也不同意去西藏工作，并致电被告人林妹要退钱，被告人林妹称要过2、3个月才能退钱，后又跟被害人陈升壮称可以调回湛江上班，需再交人民币25000元，被害人陈升壮本人先交人民币15000元，被告人林妹先垫付人民币10000元，称以后再在工资中扣回这人民币10000元。2019年4月9日，被害人陈升壮再次通过微信转账人民币15000元给被告人林妹。时至2019年7月11日，被告人林妹被抓获后，其胞弟林景腾通过微信退还给陈升壮人民币20000元。另查明，于2019年9月6日，在雷州市**镇镇人民调解委员会的主持和调解下，被告人林妹的亲属林如玉与被害人陈升状就民事赔偿自愿达成刑事和解协议，被告人林妹的亲属林如玉代被告人林妹一次性赔偿给被害人陈升状各项经济损失人民币98800元。已取得被害人陈升状的谅解，被害人陈升状出具书面谅解书请求司法机关从轻、减轻追究被告人林妹的刑事责任。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：被告人林妹的身份证明、到案经过、微信转账记录和账单、中国建设银行个人活期账户交易明细、说明材料等;2、证人吴良湛、陈小明等人的证言;3、被害人陈升壮的陈述;4、被告人林妹的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、批认等笔录、照片;6其他证据材料。上述证据经庭审举证、质证，被告人林妹对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。本院认为，被告人林妹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人现金人民币共计131200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人林妹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林妹多次实施诈骗行为，本院在量刑时予以酌情从重处罚。鉴于被告人林妹能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚；又鉴于被告人林妹与被害人周海浪、周佛惠、周含理、陈升壮达成和解，并取得被害人周海浪、周佛惠、周含理、陈升壮谅解，且退还被害人刘维二赃款人民币3200元，故本院在对被告人林妹量刑时予以酌情从轻处罚。被告人林妹骗取被害人何美荣人民币24200元，依法应责令被告人林妹退赔被害人何美荣。根据被告人林妹的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，为惩罚犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人林妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2022年9月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人林妹退赔给被害人何美荣人民币24200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭小红人民陪审员  陈安军人民陪审员  陈 绍二〇二〇年三月十九日书 记 员  陈浪玲附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。