江西省赣州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣07刑终46号 原公诉机关江西省寻乌县人民检察院。 上诉人（原审被告人）严城，男，1990年3月13日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。曾因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2014年2月25日被寻乌县人民法院判处有期徒刑十个月，同年9月3日刑满释放；曾因赌博，于2017年被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月4日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人钟国林，浙江京衡律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）魏龙（绰号“老表”），男，1988年11月5日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。曾因犯聚众斗殴罪，于2005年12月21日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；曾因犯故意伤害罪，于2008年11月24日被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年；曾因故意伤害他人身体，于2017年8月21日被寻乌县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；曾因犯故意伤害罪，于2017年12月20日被寻乌县人民法院判处拘役五个月。于2018年2月3日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月17日刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人王涛，江西理公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黎彩华（绰号“彩华古”），男，1979年9月26日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。曾因犯盗窃罪，于2010年3月8日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，于2012年8月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）范善平（绰号“阿善”），男，1993年7月16日生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。曾因吸食毒品，于2017年8月被寻乌县公安局行政拘留十五日；曾因殴打他人，于2018年1月被寻乌县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人陈莉，广东华商（赣州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘伟（绰号“阿伟”），男，1991年5月19日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县。曾因犯抢劫罪，于2009年6月15日被本院判处有期徒刑四年六个月；曾因犯故意伤害罪，于2015年12月10日被寻乌县人民法院判处拘役四个月。于2015年12月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月27日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）赖卫东（绰号“猪夹”），男，1989年12月4日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。曾因犯故意伤害罪，于2010年5月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2011年4月10日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）凌宏宽（绰号“大嘴”），男，1993年5月19日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。曾因犯抢劫罪，于2012年9月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯故意毁坏财物罪，于2015年6月19日被寻乌县人民法院判处拘役三个月，于2015年9月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）温志坚（绰号“温狗”），男，1988年10月6日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）罗锦林（绰号“罗锦”），男，1996年10月5日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。曾因犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪，于2015年9月18日被寻乌县人民法院合并执行有期徒刑九个月。于2016年1月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）邝振斌（绰号“邝叼”），男，1995年6月11日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。曾因犯抢劫罪，于2012年9月10日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五百元。于2013年3月6日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）彭声涛（绰号“大象”），男，1997年8月29日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 辩护人陈键文，江西明理（赣县）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄威（绰号“威古子”），男，1998年4月15日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。曾因赌博，于2014年11月25日被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元，行政拘留不执行；曾因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2015年9月18日被寻乌县人民法院决定执行有期徒刑一年二个月。于2016年7月21日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）谢春生（绰号“春狗”），男，1995年2月16日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月16日被羁押，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）刘标（绰号“兔标”），男，1987年4月24日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月23日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）潘超，男，1999年2月28日出生于江西省寻乌县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地寻乌县。曾因犯故意伤害罪，于2018年7月11日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年二个月。于2019年4月30日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）钟金娣（绰号“钟阿姨”），女，1955年8月27日出生于江西省寻乌县，汉族，文盲，个体，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月21日被刑事拘留，2019年12月29日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人张伟，江西明理律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘阳斌（绰号“高脚”），男，1989年12月11日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）胡炳明（绰号“矮三”），男，1978年5月21日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月19日被刑事拘留，2019年3月26日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 上诉人（原审被告人）钟焰均（绰号“九麻蛇”），男，1987年9月1日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月21日被羁押，同年3月26日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于寻乌县看守所。 原审被告人尹智辉（绰号“志毛”），男，1994年11月3日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地寻乌县，住寻乌县。曾因犯聚众斗殴罪，于2012年2月22日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯抢夺罪，于2014年7月2日被寻乌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；曾因犯故意伤害罪，于2015年5月20日被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年。于2017年1月18日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人刘兴娣（绰号“兴古”），女，1977年6月3日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地寻乌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月26日被取保候审。 原审被告人汤旺（绰号“长毛”），男，1993年7月22日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地寻乌县。曾因故意伤害，于2014年被寻乌县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月7日逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月27日被取保候审。 江西省寻乌县人民法院审理寻乌县人民检察院指控原审被告人严城犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪；被告人魏龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人黎彩华犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人范善平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪；被告人赖卫东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人凌宏宽犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人温志坚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人尹智辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人罗锦林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人邝振斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人彭声涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人黄威犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅、开设赌场罪；被告人谢春生犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人刘标犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁、开设赌场罪；被告人潘超犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；钟金娣犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人刘阳斌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人胡炳明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人钟焰均犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人刘兴娣犯开设赌场罪；被告人汤旺犯非法拘禁罪一案，于2019年12月5日作出（2019）赣0734刑初78号刑事判决。原审被告人严城、魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定， 一、严城等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 (一)组织特征 2015年下半年，被告人严城刑满释放后，为聚敛钱财，称霸一方，先后纠集、网罗被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽、钟金娣，社会闲散人员被告人胡炳明、同案人杜保林等人在寻乌县文峰乡长布村横山开设“钓虾公”赌场，通过实施开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以被告人严城为首的犯罪团伙。 2016上半年，被告人严城在寻乌县城纠集被告人魏龙、同案人肖桂海合伙开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，并以开设赌场为依托和经济支柱，从中聚敛钱财。2017年7月1日，被告人严城、魏龙、同案人肖桂海租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河街店面，开设“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。“转来料”茶庄的成立，标志着该组织形成。该组织形成后至2018年7月，被告人严城、魏龙、同案人肖桂海为继续扩充实力，纠集和网罗了被告人黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、同案人钟裕、钟金伟、谢春林等一批刑满释放人员和社会无业人员二十余人为组织成员。被告人严城在开设赌场犯罪过程中，对赌场管理、资金记账保管、追讨高利贷及赌民所欠赌场机头钱等有明确的分工。 该组织中，被告人严城是核心人物，在组织中地位和威望最高，能调动所有组织成员，是组织成员心目中公认的老大，该组织的组织、领导者；同案人肖桂海、被告人魏龙、黎彩华与被告人严城关系紧密，是该组织的骨干成员；被告人范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、同案人钟裕积极参与犯罪，系该组织的积极参加者；被告人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、同案人钟金伟、谢春林，系该组织的一般参加者。 被告人严城为实施违法犯罪，购置车辆、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等工具，为牢固控制该组织和约束、管理组织成员，通过“转来料”茶庄联系、召集组织成员，逐渐形成了一些不成文的、约定俗成的规矩：一是组织成员必须服从严城的管理；二是在赌场做事期间，每天向组织成员发放200元至300元不等的工资报酬；三是要准时上下班，上班时间不准玩手机；四是不准在自己的赌场内参赌；五是在讨债时尽量不要打人，要打人也不能将人打的太重；六是组织成员因违法犯罪被抓后不得出卖组织其他成员，要自己扛罪；七是组织成员不能吸食毒品。被告人严城对组织成员不听指挥者施以惩戒，将其开除出该组织。 认定上述事实的证据有账本、受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、归案情况说明、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书、房屋租赁合同、店面租赁合同、手机微信截图，开设赌场现场照片、指认现场照片、电子数据视频截图，证人陈某4、汪某2、潘某4、江某2、钟某4、陈某5、潘某1、温某1、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某、黄某4、王某2、谢某7、谢某8、张某1、范某5、谢某9、谢某10、吴某、谢某11、陈某1、王某3等28人的证言，同案人钟裕的供述，以及被告人严城、魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣的供述等证据证实。 （二）经济特征 自2016年7月1日至2018年7月，以被告人严城为首的组织在形成、发展、壮大过程中，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、在茶庄放高利贷等违法犯罪活动，涉案金额达到一千万元以上，非法获取经济利益达到500万元以上。该组织通过上述违法犯罪行为获取的巨额经济收益，大部分集中在组织、领导者被告人严城手中。被告人严城为笼络组织成员，维系组织生存、发展，将获取的非法利益用于支付组织成员的工资，福利待遇，以维持大部分没有正当职业组织成员的生活来源，经常安排组织成员吃饭、唱歌跳舞、旅游等，为组织成员在讨债过程中打伤人，支付赔偿医疗费用，为组织成员被判刑的提供生活费、出狱后接风洗尘等，用于支付开设赌场的场地费、茶庄店租，购置赌博工具、车辆及车辆油费、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等，为拉拢腐蚀国家工作人员协调关系，向国家工作人员行贿。被告人严城用非法获取经济利益，购置地皮建房、购买房产、豪华车辆、投资经营电线杆厂等，资产价值达到几百万元以上。 认定上述事实的证据有账本、调取证据通知书、不动产登记申请审批表、土地买卖合同、房地产完税证明、房产信息、商品房买卖合同（预售）、银行凭证、赣州市商品房买卖合同、房屋转让协议书、收条、不动产权证、机动车申请表、保险单、机动车检验记录表、扣押清单、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水、赵某2农行银行卡交易明细清单、严城环城西路建房记录、电线杆机械设备转让协议书、银行流水、居民死亡医学证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、拆封记录，严城开设赌场赌资情况统计表、参赌人员的陈述、严城涉黑团伙消费情况、房屋租赁合同、严城购置雅阁车1辆、扣押清单、严城出售路虎车、搜查证、扣押清单、物证袋搜查3号扣押单、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、接受证据材料清单、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水、赵某2农行银行卡交易明细清单、调解协议书、治安调解协议书、调解书，证人赵某2、严某2、赵某3、周某2、谢某12、汪某2、潘某6、潘某7、罗某3、廖某1、刘某9、刘某10、肖某、徐某、刘某1、赵某4、刘某11、江某2、潘某1、温某1、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、陈某1、邱某1的证言，电子数据视频截图，以及被告人严城、范善平、刘伟、凌宏宽、温志坚、尹智辉、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、罗锦林、刘标、潘超的供述等证据证实。 （三）行为特征 该组织在形成演变过程中，为确立强势地位，获取经济利益，被告人严城通过开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌博，在茶庄放高利贷，有组织地对欠高利贷、欠赌场机头钱的人员，采用暴力、威胁、恐吓、尾随、跟踪、滋扰、限制人身自由、非法扣押、转让车辆、非法抵押林权证等方式，逼迫被害人还机头钱、写借条。自2016年7月1日至2018年7月，该组织形成后共实施有组织的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪18次，涉及5个罪名。该组织还实施随意殴打他人、索取非法债务等违法行为20次。 认定上述事实的证据有借条，证人凌某2、胡某1、凌某3、何某1、林某2、李某1、黄某5、刘某12、范某6、曾某1、潘某8、刘某7、潘某9、王某4、邱某2、陈某6、曾某2、邹某1、刘某13、刘某14、曹某3、刘某15、刘某16、王某5、江某2、钟某4、潘某1、温某1、黎某1、刘某7、刘某8、范某4、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某、黄某4、王某2、张某1、范某5、谢某9、谢某10、吴某、谢某11、陈某1、谢某13、彭某2、王某6、蓝某3、卢某1、刘某17、叶某、范某7、王某3的证言，以及被告人严城、黎彩华、范善平、凌宏宽、温志坚、谢春生、刘阳斌、刘伟、尹智辉、罗锦林、邝振斌、黄威、刘标的供述等证据证实。 严城等人黑社会性质组织具体实施以下违法行为： 1.2016年下半年，被告人魏龙、温志坚、同案人钟金伟向被害人黎某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱8.6万元，被害人黎某1因无钱还款，无奈将其一部黑色比亚迪轿车抵押给被告人魏龙等人。事后，被害人黎某1归还机头钱1.5万元给同案人肖桂海，同案人肖桂海等人在“转来料”茶庄逼迫被害人黎某1写下一张8万元借条，被害人黎某1将车赎回。过后两个月，被告人魏龙、同案人钟金伟等人向被害人黎某1催讨时，将被害人黎某1带至“转来料”茶庄，被告人魏龙殴打黎某1，逼迫其还钱，被害人黎某1无钱，被逼写下一张2万的利息钱借条后，被告人魏龙等人才放被害人黎某1离开。 认定上述事实的证据有被害人黎某1的陈述，以及被告人严城、魏龙、温志坚的供述等证据证实。 2.2016年下半年，被告人肖桂海、魏龙向被害人凌某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱17万元，提出用被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车抵债，被害人凌某1因无钱还债，无奈将自己的一部奥迪Ｑ5轿车抵债，尔后，被告人严城等人将被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车作价37万元，用于归还机头钱，余款付给被害人凌某1。 认定上述事实的证据有被害人凌某1的陈述，以及被告人严城、魏龙的供述等证据证实。 3.2016年冬天的一天晚上，被告人魏龙、温志坚等向被害人范某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱3万元，将被害人范某1带至“转来料”茶庄，逼迫范某1还机头钱，被害人范某1因无钱，被告人严城等人谩骂、殴打被害人范某1，并逼迫被害人范某1在规定期限内还款后，才放被害人范某1离开。 认定上述事实的证据有被害人范某1的陈述，以及被告人严城的供述等证据证实。 4.2016年下半年的一天晚上，被告人魏龙、温志坚向被害人范某2所欠被告人严城赌场的机头钱5万元，将被害人范某2带至“转来料”茶庄，被告人严城等人逼迫被害人范某2还所欠的机头钱，被害人范某2因无钱还款，被告人黄威、彭声涛等人殴打被害人范某2，被害人范某2无奈，被逼写下借条，并叫人担保后，被告人严城等人才放被害人范某2离开。 认定上述事实的证据有辨认笔录，证人梅某1的证言，被害人范某2的陈述，以及被告人严城、黄威的供述等证据证实。 5.2015年至2017年间，被害人钟某1在寻乌县城严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌输掉，累计欠下被告人严城赌场的机头钱30多万元，被害人钟某1因无钱还所欠的机头钱，迫于被告人严城等人取债压力，被害人钟某1将其26.7亩农田的不动产登记证抵押给被告人严城。 认定上述事实的证据有书证，被害人钟某1的陈述，以及被告人严城的供述等证据证实。 6.2016年冬，被告人严城等人到被害人谢某1家，向被害人谢某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱20余万元，因被害人谢某1躲债不在家，被告人严城等人用言语威胁被害人谢某1家人。2017年1月17日晚10时许，被告人刘伟、潘超到寻乌县吉潭镇榜溪村谢某1家向被害人谢某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱，因被害人谢某1不在家，将被害人谢某1家的大门及窗户玻璃砸烂。 认定上述事实的证据有书证，辨认笔录，证人谢某14的证言，被害人谢某1、卢某1、谢某2的陈述，以及被告人严城、潘超刘伟的供述等证据证实。 7.2017年7、8月的一天上午8时许，同案人肖桂海、被告人黎彩华等人在寻乌县城北红绿灯附近时拦下驾车的被害人潘某2，向被害人潘某2催讨所欠被告人严城赌场的机头钱6万元，同案人肖桂海等人威胁、恐吓被害人潘某2，并将被害人潘某2驾驶的车辆开至寻乌县金碧豪庭被告人严城的车库内。次日，被害人潘某2交给同案人肖桂海现金3万元后，才将车辆拿回。 认定上述事实的证据有被害人潘某2的陈述，以及被告人严城的供述等证据证实。 8.2017年10月间，同案人肖桂海、被告人魏龙、黎彩华、尹智辉等人先后打电话向被害人蓝某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱20.8万元。期间，同案人钟金伟在寻乌县城北广场附近将被害人蓝某1拦住，随后，被告人魏龙等人到现场向被害人蓝某1讨债。过了几天，被告人魏龙打电话向被害人蓝某1讨债，并叫被害人蓝某1到“转来料”茶庄，被告人严城、魏龙、同案人肖桂海、钟金伟等人叫被害人蓝某1还钱，被害人蓝某1因无钱，被逼写下欠同案人肖桂海的一张借条金额20.8万元。 认定上述事实的证据有接受证据清单、转账记录，证人刘某18的证言，支出记录，被害人蓝某1的陈述，以及被告人严城、魏龙的供述等证据证实。 9.2017年11月间的一天晚上7时许，被告人黎彩华、刘伟在寻乌县环城西路“馨意茶庄”向被害人邝红招催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万元，采用威胁、恐吓的方式，逼被害人邝红招还债，并将被害人邝红招带至“转来料”茶庄，被告人严城、罗锦林、同案人肖桂海等多人逼被害人邝红招还债，被害人邝红招害怕，写下借条，并将其经营的“馨意茶庄”营业执照、租房合同抵押给被告人严城。此后，被害人邝红招还给同案人肖桂海现金将2万元后，才拿回营业执照、租房合同。 认定上述事实的证据有接受证据清单、借条，辨认笔录，接受证据清单、微信转账记录，证人何某2、黎某2的证言，被害人邝红招的陈述，以及被告人严城、黎彩华的供述等证据证实。被告人罗锦林辩称未参与，与证据不符，不予采信。 10.2017年下半年的一天下午6时许，被告人严城安排被告人温志坚等人向被害人蓝某2催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万元，被告人温志坚将被害人蓝某2带至“转来料”茶庄，逼被害人蓝某2还债，期间，被告人温志坚殴打被害人蓝某2，当晚8时许，被害人蓝某2借到现金2万元还给被告人严城，被告人严城才放被害人蓝某2离开。 认定上述事实的证据有证人凌某4、蓝某4、凌某5、廖某2的证言，被害人蓝某2的陈述以及被告人凌宏宽、温志坚的供述等证据证实。 11.2018年2月间的一天下午14时许，被告人严城、同案人肖桂海在寻乌县综合市场附近拦住被害人刘某2，被告人严城、同案人肖桂海逼被害人刘某2还所欠被告人严城赌场的机头钱3.5万元，同案人肖桂海殴打被害人刘某2，并将被害人刘某2带至“转来料”茶庄，被告人严城、同案人肖桂海逼被害人刘某2还钱及写下借条后，才放被害人刘某2离开。 认定上述事实的证据有证人彭某3、曹某1的证言，被害人刘某2的陈述等证据证实。 12.2016年7月1日晚，被害人黄某1与凌峰到寻乌县皇家壹号ＫＴＶ包厢唱歌时，凌峰用被害人黄某1的手机打电话给寻乌县皇家壹号ＫＴＶ的员工，双方在电话中发生争吵，同案人肖桂海等人得知后来到包厢内，同案人肖桂海等人将被害人黄某1拉至包厢外，对被害人黄某1实施殴打，致被害人黄某1受伤。经鉴定，被害人黄某1的损伤程度为轻微伤。2016年7月6日，寻乌县公安局城关派出所主持调解达成，由同案人肖桂海一次性赔偿被害人黄某1医疗费用人民币5000元。 认定上述事实的证据有受案登记表、治安调解协议书、收条，司法鉴定意见书，证人凌某6、曹某4、赖某1、刘某19证言，被害人黄某1的陈述等证据证实。 13.2017年5月11日晚，被害人曹某2与谢某15在寻乌县花旗会所慢摇吧喝酒，被害人曹某2向被告人严城敬酒时，不小心将酒洒到被告人严城身上，被告人魏龙见状，无故殴打被害人曹某2。 认定上述事实的证据有证人谢某15的证言，被害人曹某2的陈述，以及被告人严城、魏龙的供述等证据证实。 14.2017年10月14日晚，同案人肖桂海等人与被害人罗某1在寻乌县花旗会所因停车事宜发生争执，同案人肖桂海殴打罗某1，被害人罗某1酒后心中不满，携带刀具到寻乌县花旗会所寻找同案人肖桂海，管理人员见状将被害人罗某1带至寻乌县花旗会所315包厢内。被告人严城、温志坚、罗锦林、同案人肖桂海等人得知后在315包厢内找到被害人罗某1，被告人严城、温志坚、罗锦林、同案人肖桂海等人对被害人罗某1实施殴打，致被害人罗某1受伤。 认定上述事实的证据有证人何某3、陈某7、王某6的证言，被害人罗某1的陈述，以及被告人严城、罗锦林、温志坚的供述等证据证实。 15.2017年11月10日晚，被告人黎彩华、彭声涛、同案人肖桂海、钟裕等人携带铁锤、油漆等工具在寻乌县廉租房13栋一单元302室，向被害人刘某3催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2万余元，因被害人刘某3不在家，同案人肖桂海用铁锤砸坏刘某3家的防盗门玻璃，被告人黎彩华、彭声涛等人在防盗门用油漆喷上“还钱”字样，楼上住户陈某2听到后上前劝说，同案人肖桂海等人殴打被害人陈某2，经鉴定，被害人陈某2的伤势为轻微伤。尔后，被告人黎彩华、彭声涛等人逃离现场。当晚，同案人肖桂海等人得知报警后，同案人肖桂海纠集被告人黎彩华、彭声涛、刘伟、罗锦林、黄威、钟裕等人返回现场，威胁住户谁打电话报警。事后，被告人严城出面协调处理，于2017年11月22日经寻乌县公安局城关派出所主持调解，由同案人肖桂海一次性赔偿被害人陈某2医疗费用人民币4000元。 认定上述事实的证据有受案登记表、治安调解协议书、收条，证人赵某5、彭某4证言，被害人刘某3、陈某2的陈述，现场勘查笔录及刑事摄影照片、辨认笔录，司法鉴定意见书，电子数据，以及被告人严城、黎彩华、钟裕、刘伟、彭声涛、罗锦林的供述等证据证实。被告人罗锦林辩称未参与，与证据不符，不予采信。 16.2018年2月9日下午，被告人尹智辉、彭声涛受同案人肖桂海的安排在寻乌县澄江镇王屋村一“钓虾公”赌博摊里找到被害人潘某3，向被害人潘某3催讨所欠被告人严城赌场的机头钱1.8万元，双方发生谩骂，被告人尹智辉、彭声涛殴打潘某3，被害人潘某3报警，被告人尹智辉、彭声涛逃离现场。事后，被告人严城、同案人肖桂海出面协调，一次性赔偿被害人潘某3医药费用人民币3000元。 认定上述事实的证据有证人凌某7的证言，被害人潘某3的陈述，以及被告人彭声涛、尹智辉的供述等证据证实。 17.2018年3月间的一天，被害人温某1在寻乌县新南方酒店后面的被告人严城赌场参赌时，被告人严城怀疑温某1偷拍赌场视频，被告人严城、同案人肖桂海殴打被害人温某1，并将被害人温某1带至轿车内，逼被害人温某1还所欠被告人严城赌场的机头钱20余万元，被害人温某1因无钱归还，害怕报复，写下三张借条共计27万余元给同案人肖桂海。 认定上述事实的证据有被害人温某1的陈述，以及被告人严城的供述等证据证实。被告人严城辩称温某1未参赌，与证据不符，不予采信。 18.2018年5月间的一天下午，被害人范某3在“转来料”茶庄归还所欠被告人严城赌场的机头钱1.2万元，被告人尹智辉以等被害人范某3的时间太久，还机头钱数额少等为由，用巴掌殴打被害人范某3。 认定上述事实的证据有证人谢某16的证言，被害人范某3的陈述，以及被告人严城、尹智辉的供述等证据证实。 19.2018年5月间的一天，同案人肖桂海打电话给潘某1到“转来料”茶庄还所欠被告人严城赌场的机头钱8.1万元，被告人黎彩华、尹智辉、同案人肖桂海等人在茶庄逼被害人潘某1还债，同案人肖桂海用Ｕ形锁打在被害人潘某1手臂、腿部等处。被害人潘某1被殴打后，因害怕不敢报警，事后，被害人潘某1归还给被告人黎彩华现金5万元。 认定上述事实的证据有被害人潘某1的陈述，以及被告人黎彩华的供述等证据证实。 20.2016年冬的一天晚上，被告人严城等人向被害人王某1催讨所欠被告人严城赌场的机头钱2.2万元，将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼被害人王某1写下欠本息5万元的借条。2018年4、5月间的一天晚上，被告人严城、同案人肖桂海等人将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼被害人王某1还钱，并殴打被害人王某1，被害人王某1被殴打后，趁机逃走。 认定上述事实的证据有证人潘某10、潘某11的证言，被害人王某1的陈述，辨认笔录等证据证实。 除实施组织违法行为外，该组织成员还实施了以下违法行为： 1.2016年上半年的一天下午，被害人谢某3在寻乌县长宁某头被告人严城开设的“钓虾公”赌场找到其姐姐谢某4，并劝其姐姐谢某4不要参赌，被告人严城发现后，叫被害人谢某3离开赌场，并叫手下的人将被害人谢某3推搡出赌场，殴打被害人谢某3。 认定上述事实的证据有被害人谢某3的陈述等证据证实。 2.2016年上半年的一天上午，被告人钟金娣在寻乌县秀丽江超市附近拦下被害人谢某4，向被害人谢某4催讨所欠被告人严城赌场的机头钱，被告人严城安排被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽等人到现场，被告人刘伟、邝振斌、凌宏宽等人谩骂、威胁被害人谢某4。 认定上述事实的证据有关于谢某4未制作询问笔录的情况说明，证人凌某8、谢某3的证言，辨认笔录，以及被告人刘伟、邝振斌的供述等证据证实。 （四）危害性特征 2016年7月1日至2018年7月间，该组织通过开设赌场、在赌场上向赌民提供赌资，利用茶庄放高利贷，被告人严城利用组织的影响力，经常安排组织成员充当“社会警察”在寻乌县城的地下赌场进行巡逻，见到欠高利贷、欠赌场机头钱未还的人员，随意抓人，使用暴力、威胁及其它手段进行讨债，采用多次上门滋扰威胁、上门喷漆甚至殴打被害人的手段进行逼债，该组织通过实施大量违法犯罪活动，残害群众，称霸一方，对寻乌县城及周边乡镇等形成一定的非法控制，给被害人以及周某1带来极大精神创伤和心理恐惧，有的被害人慑于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但迫于该组织的强势，只能言听计从，私下进行调解处理；有的被害人惧怕被该组织抓，长期躲藏在外，有家不敢回。案发后，被害人得知被告人严城等人被抓后才敢报警，才敢回家，给当地群众带来了巨大的心理恐慌，造成恶劣社会影响，严重破坏了寻乌县当地经济和社会生活秩序。 认定上述事实的证据有证人江某2、钟某4、陈某5、潘某1、温某1、黎某1刘某7、范某4、骆某2、严某1、潘某5、黄某3、曹某1、谢某6、季某、谢某7、谢某8、张某1、范某5、谢某9、吴某、陈某1、蓝某5、黄某6、卢某1、叶某、范某7、何某3、王某7、邱某3、黄某7、邹某2、刘某17、范某8的证言，以及被告人严城、刘伟、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、黄威、谢春生、胡炳明、钟焰均的供述等证据证实。 二、寻衅滋事罪 （一）2017年1月7日晚，在寻乌县花旗慢摇吧喝酒时，被告人严城、刘伟故意用身体去撞被害人赵某1、林某1，无故挑起事端，随后伙同被告人肖桂海（另案处理）、魏龙、黄威、罗锦林等人用拳脚或者啤酒瓶、玻璃杯殴打被害人赵某1、林某1，被害人赵某1、林某1被打后逃出慢摇吧，被告人魏龙等人又追出去，围住被害人赵某1、林某1进行威胁、恐吓。后由被告人严城安排王文峰驾车将被害人赵某1、林某1送至寻乌县人民医院治疗。在治疗期间，被告人魏龙等人为逃避法律制裁，通过恐吓、威胁等的方式，逼迫被害人赵某1、林某1尽快出院并调解处理此事，被害人赵某1、林某1获赔人民币16800元。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述犯罪事实的证据有立案决定书、赵某1、林某1纠纷调解材料复印件、调解协议书、收条、行政案件受案登记表、刘伟、林某3、鄢某、胡某2、曾某3、林某1、赵某1笔录、鉴定意见书（寻宁司鉴{2017}临鉴字第008号-009号）、调取证据通知书、黄威指认2017年调取监控视频截图照片，证人胡某2、林某3、曾某3、鄢某、王某6、何某3证言，被害人林某1、赵某1的陈述，现场勘查笔录、示意图及照片、鉴定意见、辨认笔录，以及被告人严城、刘伟、罗锦林、魏龙、黄威的供述等证据证实。被告人严城等人当庭辩称未参与打架，与证据不符，不予采信。 （二）2016年下半年，范某9与钟某2合伙，由范某9出面在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场上参赌，欠下了被告人严城等人赌场6万元高利贷。2017年1月14日晚11时许，范某9被迫按被告人严城、肖桂海等人意思将被害人钟某2约至寻乌县人民法院门口后，被告人严城纠集赖卫东、凌宏宽、罗锦林、刘标、邝振斌等人，向被害人钟某2索取赌场高利贷，被拒绝后，被告人赖卫东、凌宏宽即用拳脚殴打被害人钟某2，致被害人钟某2的鼻子等部位受伤。尔后，被告人肖桂海、严城等人将被害人钟某2带至其“转来料”茶庄，采用威胁、恐吓的方式逼迫被害人钟某2写了一张四万元的借条。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定：钟某2的损伤程度为轻伤二级。 认定上述犯罪事实的证据有受案登记表、调取证据通知书、证据材料清单及钟某2ＣＴＤＲ影像、病历及检查报告、谅解书及调解书复印件，证人范某9、张某2、李某2、刘某20的证言，被害人钟某2陈述，寻乌县康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书、现场勘查笔录、示意图及照片，以及被告人严城、赖卫东、凌宏宽、刘标、罗锦林、范善平的供述等证据证实。 （三）2016年下半年至2017年期间，被告人范善平在严城等人开设在寻乌县国际商业中心附近沿河街的“转来料”茶庄负责高利贷债务日常经营管理。2016年底的一天晚上，被告人范善平按严城的安排，邀集梅某2来到被害人石某在寻乌县的租住房催收高利贷，见被害人石某不在家，便用携带的油漆在被害人石某家大门及墙上喷写了“石二还钱王八蛋”字样，随后离开。 2017年1月的一天晚上，被告人范善平按被告人严城的安排，邀集梅某2为催收高利贷，来到被害人张某1在金碧豪庭小区家，因被害人张某1不在家，便用携带的铁锤将被害人张某1家大门砸坏。次日，被告人范善平再次邀集梅某2来到被害人张某1家，因被害人不在家，便用携带的油漆在被害人张某1家大门及墙上喷写了“还钱”等字样后离开。 2017年5月份的一天晚上，被告人范善平邀集梅某2为催收高利贷，来到被害人古某在吉富苑小区家，见被害人不在家，便用携带油漆在被害人古某家大门和楼某，喷写了“古某，还钱”等字样后离开。十多天后的一天晚上，因被害人古某仍未还高利贷，被告人范善平再次来到被害人古某家，用携带的油漆在被害人古某家大门及墙某，还钱”等字样。 认定上述犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、110警情信息，证人谢某15、刘某21、林某4、邝梅招、张某3、曾某4、刘某22、黎某3、凌某9、梅某2的证言，被害人古某，张某1，石某的陈述，指认照片、被害人古某辨认笔录，以及被告人范善平的供述等证据证实。 （四）2017年3月份左右，被告人范善平伙同梅某2到寻乌县城东大道罗佛祥家，为催收罗佛祥欠下的4万元高利贷，持小斧头威胁、恐吓罗佛祥的父亲罗某2。过了几天，罗某2通过银行转账的方式将4万元高利贷还给范善平。 认定上述犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、收条、业务申请书复印件，证人梅某2的证言，被害人罗某2的陈述，现场示意图、现场照片、指认照片，以及被告人范善平的供述等证据证实。 （五）2016年下半年起，温某2、温某3姐妹在被告人严城开设的赌场欠下几十万元高利贷，因害怕被告人严城暴力迫债，被迫外出躲债，其在县城老电影院经营的酸萝卜摊交由其母亲谢某5代为经营。2017年3月11日-13日连续三天，被告人范善平按肖桂海的安排，为催收赌场高利贷，将车开至被害人温某2、温某3姐妹在老电影院门口的经营的酸萝卜摊，不让其正常营业。2017年3月13日下午，得知被害人谢某5报警后，被告人严城、肖桂海、范善平等人驾车来到该摊，将该摊点桌椅等打砸损坏。事后又迫使谢某5与范善平签订调解协议书。 认定上述犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书，证人温某3、温某4、罗某4、陈某8的证言，被害人温某2、谢某5的陈述，指认照片、现场平面示意图、现场照片，以及被告人严城、刘伟、罗锦林、邝振斌、凌宏宽、范善平的供述等证据证实。 （六）2017年7月23日零时许，被告人尹智辉在寻乌县唱吧ＫＴＶ的209包间里与刘某4等人发生打架，被告人尹智辉被刘某4、刘某5等人打伤。被打后被告人尹智辉拨打电话给被告人严城等人，被告人严城等人立即来到现场并将被告人尹智辉送至寻乌县人民医院治疗。随后被告人严城带领被告人彭声涛、刘伟、温志坚、肖桂海（另案处理）、魏龙、钟裕（另案处理）、凌宏宽、潘英奎（另案处理）等人在医院急诊室大厅找到刘某4、刘某5、骆某1等人，在被告人严城的指挥下，被告人魏龙使用伸缩棍，肖桂海使用轮椅，潘英奎使用医用托盘，刘伟、温志坚、彭声涛、钟裕等人用拳脚殴打被害人刘某4、刘某5、骆某1。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定：刘某4、骆某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述事实的证据有受案登记表、行政处理材料复印件、行政处罚决定书、行政处理审批表、调取证据通知书，证人骆某3、曾某5、王某8、罗某5、王某6的证言，被害人刘某1、骆某1、刘某5的陈述，赣州康泰司法鉴定中心鉴定意见书，骆某1对魏龙、温志坚、肖桂海、严城的辨认笔录，骆某3对潘英奎、魏龙、肖桂海、温志坚的辨认笔录，同案人潘英奎、钟裕供述，以及被告人严城、温志坚、彭声涛、魏龙、罗锦林、刘伟的供述等证据证实。 三、非法拘禁罪 （一）2015年下半年，被害人江某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场中参赌，欠下严城赌场的2.8万元机头钱未还。2016年冬的一天中午13时许，被告人刘伟、邝振斌为了收取非法债务，在寻乌县上，强迫被害人江某1上车，然后开车在县城街道上转，逼江某1还债。当晚18时许，被告人刘伟、邝振斌将江某1带至被告人严城等人开的位于寻乌县县城商业中心的“转来料”茶庄，被告人严城等人对江某1采用威胁、殴打的方式逼其还钱。因江某1还不出钱，又不愿意写借条，被告人严城、刘伟、邝振斌等人将被害人江某1带至三标乡九曲湾水库坝顶对其进行威胁、恐吓、殴打等，直到江某1答应写借条后才带回“转来料”茶庄，当晚10时许江某1在“转来料”茶庄写下借条后，被告人严城等人才将被害人江某1放走。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，证人范某1、刘某23的证言，被害人江某1的陈述，现场勘验笔录、现场照片、指认照片，以及被告人严城、刘伟、邝振斌的供述等证据证实。 （二）2016年11月的一天下午，被害人刘某6在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌博场里参赌，欠下严城赌场的1万元机头钱。为了迫使刘某6归还债务，严城便不许刘某6离开赌场，当天下午5时许,被告人严城指使被告人赖卫东、凌宏宽、谢春生、邝振斌等人将刘某6控制在车内逼其还钱，后将被害人刘某6载至寻乌县长举大桥附近。被告人赖卫东等人采用威胁、恐吓的方式逼其还钱，后赖卫东等人将刘某6拖至长举大桥下，将刘某6推在河里，隔了一段时间因怕出事将刘某6拉上岸。后刘某6向王某9借了2000元交给赖卫东等人，赖卫东等人收钱后，继续逼迫刘某6归还剩下的款项，当晚10时许，刘某6将微信中的2000元支付给严城的人员后，凌宏宽才离开刘某6家。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据清单，证人王某9、严某3、张某4的证言，被害人刘某6的陈述，现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认照片，以及被告人严城、赖卫东、凌宏宽、谢春生、邝振斌的供述等证据证实。被告人辩称未推被害人入河里，与证据不符，不予采信。 （三）2016年下半年，黄某2在严城等人在寻乌县南门口附近开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下严城赌场2万元的机头钱。2016年冬天的一天下午4时许，被告人严城指使赖卫东带人取黄某2欠的赌债，随后赖卫东带着凌宏宽、邝振斌等人在城北农贸市场附近找到黄某2，采用尾随、跟踪的方式逼迫黄某2还钱。当晚10时许，赖卫东、凌宏宽、谢春生等人开车将黄某2带至三标乡九曲湾水库坝顶，采用体罚、威胁、恐吓的方式逼迫黄某2归还赌债，在黄某2被迫答应写借条（由石某担保）的情况下，严城等人将黄某2带至的“转来料”茶庄，直到次日凌晨2时许，黄某2写了二张共2.5万元的借条（其中一张2万元由石某担保）后，才让黄某2离开。 认定上述事实的证据有立案决定书、受案登记表，证人谢某17、石某、刘某24的证言，被害人黄某2的陈述，被害人黄某2的指认照片、被告人凌宏宽的指认照片，以及被告人严城、赖卫东、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、谢春生、范善平的供述等证据证实。 （四）2016年，张某1在严城等人开设的“转来料”茶庄借了2万元高利贷。2016年冬天的一天晚上23时许，范善平等人在寻乌县金茂花园楼下夜宵店将被害人张某1带至寻乌县田园宾馆范善平开好的房间内，逼其还债，第二天中午12时许，范善平等人又将张某1带至寻乌县商业中心沿河街的“转来料”茶庄，直到17时许，张某1写下3.7万元的借条后，严城等人才将张某1放走。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、调取证据材料清单，证人范某5的证言，被害人张某1的陈述，现场示意图、现场照片及指认照片，以及被告人严城、范善平的供述等证据证实。 （五）2016年11月份潘四妹在严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万元机头钱。2017年2月份的一天下午4时许，被告人严城、刘伟、邝振斌等人为收取赌债在寻乌县城街上将潘四妹拦截，并带至严城开设的“转来料”茶庄，严城、刘伟、邝振斌采用威胁、恐吓等方式逼迫潘四妹还债，直至次日凌晨4时许，潘四妹被迫写下借条后离开茶庄，严城又安排刘伟、范善平等人尾随、跟踪潘四妹借宿的彭某3家楼下，一直至当天上午7时许才离开。2017年3月份的一天下午3时许，被告人严城、罗锦林在寻乌县城中山街新华书店门口路段将潘四妹拦截，随后严城、罗锦林两人驾车将潘四妹带至转来料茶庄门口、寻乌县城长举岽山上再次逼迫潘四妹还债并要求潘四妹重新写借条，一直到当晚9时许，潘四妹被迫重新写下借条后，严城等才放其离开。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，证人刘某2、严某1、刘某25、彭某3的证言，被害人潘四妹陈述，现场勘验笔录、刑事摄影照片，辨认笔录，以及被告人严城、范善平、刘伟的供述等证据证实。 （六）2017年下半年，被害人汪某1在寻乌县附近严城等人开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下严城赌场1万元的机头钱，2017年12月9日中午13时许，被告人黎彩华、尹智辉等人为了收取非法债务，在澄江镇××一饭店门口逼迫汪某1上车，随后将汪某1带至寻乌县花旗小区“转来料”茶庄，在茶庄被告人严城、肖桂海（另案处理）、尹智辉、彭声涛等人采用威胁、殴打的方式逼迫汪某1还钱，直至当晚7时许汪某1把欠严城等人的一万元机头钱及利息后，才让汪某1离开。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、黎彩华卡号62×××32的流水复印件、会昌县周田中心卫生院影像报告，处方明细列表、汪某3、汪某1的微信截图，证人汪某3、王某10、邱某4的证言，被害人汪某1的陈述，辨认笔录，同案人钟裕的供述，以及被告人严城、黎彩华、彭声涛、尹智辉的供述等证据证实。 （七）2017年下半年，被害人陈某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万余元机头钱。2017年12月27日上午10时许，被告人肖桂海、尹智辉等人为了向被害人陈某1收取非法债务，在寻乌县农贸市场附近将被害人陈某1后控制在车内逼迫其还钱，随后将陈某1带至寻乌县食为天酒楼的一楼房间、寻乌县原第二中学空地上、“转来料”茶庄等处，采取威胁、恐吓和殴打的方式逼陈某1还债，当天下午16时许，陈某1的妻子刘某26报案，公安民警来到“转来料”茶庄将陈某1带离。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，被害人陈某1的陈述，证人刘某26、陈某9、陈某10的证言，现场勘验笔录及刑事摄影照片，辨认笔录，赣康司临鉴字［2017］第4-243号司法鉴定意见书，以及被告人严城、尹智辉的供述等证据证实。 四、非法侵入住宅罪 2017年上半年间，被害人曹某1在被告人严城等人开设的“钓虾公”赌场上参赌，陆续借了被告人严城赌场的机头钱，并经被告人严城、刘伟等人多次取债未果。 2017年4月28日傍晚，被告人严城安排被告人刘伟、黄威到被害人曹某1家取债，并交代若被害人曹某1不还钱或不写借条，就留滞在被害人曹某1家。尔后，被告人刘伟、黄威依照被告人严城的安排来到寻乌县被害人曹某1家，经被害人曹某1开门进入室内，向被害人曹某1取债未果后，被告人刘伟、黄威经被害人曹某1、姐姐曹某5等人劝说要求离开无果，强行留滞在被害人曹某1家中过夜，直至次日13时30分许，被告人严城到被害人曹某1家取债与被害人曹某1发生肢体冲突，被害人曹某1报警，经处警民警调处后，被告人严城、刘伟、黄威等人才离开被害人曹某1家中。 认定上述事实的证据有接处警登记表、110警情信息、受案登记表、立案决定书，证明报案、立案的情况，证人赖某2、曹某5、彭某3的证言，被害人曹某1的陈述，现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认照片，以及被告人严城、刘伟、黄威的供述等证据证实。 五、开设赌场的犯罪事实 2015年，被告人严城刑满释放之后，伙同被告人刘伟等人在寻乌县文峰乡长布村“横山”开设“钓虾公”赌场。2016年7月间成立茶庄后被告人严城将赌场搬迁到县城，在南门××、××、马蹄岗、××、消防队旁民房、综合市场、××村、××、向××等地点开设赌场，先后邀集肖桂海（另案处理）、魏龙加入赌场的股份，随着赌场规模的扩大，被告人严城、肖桂海、魏龙先后网罗黎彩华、刘伟、谢春林（另案处理）、赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟裕（另案处理）、钟金伟（另案处理）、钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜保林（另案处理）、刘阳斌、胡炳明等一批两劳释放人员和社会无业人员为其赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷，向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，招揽寻乌县城及各乡镇人员参赌。直至2018年7月份被公安机关查处，历时近四年之久，参赌人数众多。 认定上述事实的证据有刘伟手机照片打印件7张、《中华人民共和国农村土地承包经营权证》、转让经营合同证明、刑事判决书、寻乌县公安局刑事侦查大队出具的《关于严城赌场的屋主情况》，证人卢某2、黄某8、邱某5、王某11、王某12、刘某27、陈某11、钟某5、彭某5、曹某6、廖某3、赖某3、黄某9、刘某28、潘某12、潘某13、罗某6、谢某18、洪某、潘某8、刘某7、潘某9、刘某29、王某4、邱某2、陈某6、曹某7、邹某1、何某4、王某5、谢某19、彭某6、刘某30、陈某12、谢某17、凌某10、钟某1、王某3、谢某20、凌某2、胡某1、卢某3、凌某3、何某1、林某2、李某1、黄某5、刘某12、范某6、曾某1、罗某7、刘某31、谢某16等人的证言，2018年4月7日卢某3农业银行账户转给严城账户（62×××71）转账记录、2018年12月14日凌某3的支付宝付给严城手机转账截图、刘伟手机截图的打印件、陈荣湘的微信（微信号：×××）截图、范善平微信“他想大声告诉你”账号截图，辨认笔录、现场照片、指认照片，同案人钟裕（大毛，另案处理）的供述，以及被告人严城、魏龙、黎彩华、刘伟、赖卫东、温志坚、范善平、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、邝振斌、谢春生、黄威、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣的供述等证据证实。 除实施组织犯罪外，该组织成员还实施了以下个人犯罪行为： （一）非法拘禁罪 1、因被害人彭某1欠被告人严城赌场高利贷没有还。2013年夏天的一天晚上11点多，被告人严城纠集被告人刘伟、凌宏宽、邝振斌、何中州（另案处理）等人，在寻乌县星月湾宾馆找到被害人彭某1要其还钱，后被告人严城、刘伟、凌宏宽等人逼迫彭某1跟随他们来到吉潭镇，在吉潭镇三岔路口将彭某1带至附近一果山上，采用威胁、恐吓、殴打、挖坑填土活埋的方式逼迫彭某1还钱，直至次日凌晨二、三点钟才被害人彭某1答应还钱后才将被害人彭某1放走。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、寻乌县人民法院（2015）寻刑初字第91号判决书，证人陈某13的证言，被害人彭某1的陈述，现场勘查笔录及刑事摄影照片，以及被告人严城、刘伟、凌宏宽的供述等证据证实。 （二）2016年上半年，被害人范某2在严城等人开设的“钓虾公”赌场中参赌，欠下严城赌场的5万元机头钱。2016年5月28日下午2时许，被告人严城得知范某2开车往桂竹帽上坪方向，遂打电话给被告人汤旺进行拦截，随后被告人严城开车载到刘伟、邝振斌、刘标等后面追赶。被告人汤旺接到电话后在桂竹帽镇上坪街将被害人范某2拦下，被告人严城等人也随后赶到。被告人严城等人逼迫被害人范某2上车，将其带至桂竹帽坳背林场附近的一果园路上，采用威胁、恐吓、殴打的手段逼其还债，直到当天下午18时40分许，严城等人才将范某2放走。 认定上述事实的证据有受案登记表、接处警登记表，证人梅某1、钟某6、严某4、严某5等人的证言，被害人范某2的陈述，现场勘验笔录及指认照片等证据，以及被告人严城、刘伟、邝振斌、刘标、汤旺的供述等证据证实。 （三）窝藏罪 被告人潘超伙同他人于2016年8月30日凌晨在寻乌县中央华府小区大门口，持工具将被害人顾某打成重伤二级，此后，被告人潘超一直负案在逃，公安机关于2016年11月24日将潘超网上追逃。2016年11月底，被告人严城在明知潘超系负案在逃人员的情况下，仍提供赌场，潘超在赌场里做事，每天发工资200元，时间达10多天，直到2017年1月18日，被告人潘超被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、在逃人员登记、撤销表、拘留证、刑事判决书，监控视频截图，同案人潘超、魏龙、凌宏宽、刘伟、黄威的供述，以及被告人严城的供述等证据证实。被告人及其辩护人辩称不知潘超是公安追逃人员的意见，与证据不符，且赌场是隐秘场所，适合庇护网上逃犯，故其辩解不予采信。 （四）温志坚寻衅滋事罪 2017年10月2日晚上，同案人潘英奎的妻子谢彩霞因停车问题在街上遭到被害人陈某3、钟某3的责骂，同案人潘英奎得知后想教训责骂谢彩霞的人，凌铖明（另案处理）得知后即打电话邀集刘泽祥、张英彬、梅国梁（另案处理）等人一起寻找陈某3等人。后同案人潘英奎等人在寻乌县城北圆盘边新桥主题餐厅找到被害人陈某3、钟某3。在新桥主题餐厅二楼，同案人潘英奎伙同被告人温志坚、凌铖明、梅国梁（另案处理）等人对钟某3、陈某3进行殴打。经餐厅经理劝阻，同案人潘英奎、被告人温志坚等人先后将被害人钟某3、陈某3带到餐厅楼下靠近寻乌县国税局的围墙边，用拳脚再次对被害人陈某3、钟某3进行殴打。经鉴定，被害人陈某3、钟某3的损伤程度均为轻微伤。 认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，证人潘某14、刘某32、邹某3，邝晓坚、黄晨、黄康、谢彩霞、刘泽祥、张英彬、梅国梁、潘晶松的证言，被害人陈某3、钟某3的陈述，赣州康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣康司临鉴字［2017］第4-134号、赣康司临鉴字［2017］第4-135号）、鉴定意见告知书、赣州康泰司法鉴定中心司法鉴定意见书复印件（赣康司临鉴字［2019］第4-267号、赣康司临鉴字［2019］第4-268号）、鉴定聘请书、鉴定意见告知书，现场勘验笔录、照片、示意图复印件、辨认笔录复印件，同案人凌铖明、梅国梁、潘英奎的供述，以及被告人温志坚的供述等证据证实。 六、涉案财产部分 以严城为首的涉黑团伙通过开设赌场，在赌场中发放高利贷等方式，获取非法经济利益。自2016年7月1日至2018年7月份，在赌场中借高利贷的人员一百余人，涉案赌资金额达一千余万元，聚敛钱财五百余万元。公安机关在侦查上述案件中，冻结银行账户93个，金额122677.38元；查封房产4套（栋）；扣押雅阁汽车一辆；扣押被告人严城现金5000元；被告人谢春生退还赃款6000元。 认定上述事实的证据有搜查证、扣押清单、鉴定聘请书、房地产估价委托书、房地产评估价报告、搜查证、搜查笔录、扣押清单、拆封记录、严城开设赌场赌资情况统计表、房屋租赁合同、严城涉黑团伙消费统计情况、拆封记录、接受证据材料清单、电线杆机械设备转让协议书、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、范善平微信账单打印件、土地买卖定金合同、刘伟手机截图的打印件，证人潘某6、赵某2、赵某3、严某2、廖某1、汪某2、赵某4的证言，以及被告人严城、黎彩华、范善平等人的供述等证据证实。 庭审中，控辩双方主要围绕涉嫌黑社会性质组织罪四个特征的认定问题、关于被告人严城能否认定为黑社会性质组织的组织者、领导者问题、关于本案黑社会性质组织骨干成员、积极参加者、一般参加者的认定、关于是否认定开设赌场罪及情节认定问题、关于本案是否构成寻衅滋事罪的问题、关于本案是否构成非法侵入住宅罪的问题展开辩论，原审法院对此评判如下： 1、关于黑社会性质组织罪四个特征的认定。 （1）关于组织特征的认定，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。就本案而言，涉黑团伙已经形成比较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该组织可分为四个层级，严城是老大，主要负责政府和社会上协调关系（第一层），“海狗”是老二，“老表”魏龙是老三，“彩华古”是老四（第二层），严城经常安排刘伟、赖卫东等人带人去讨债，其余的都是听安排做事的（第四层）。组织、领导者严城，骨干成员魏龙、黎彩华、肖桂海等3名，积极参加者（参与三次以上违法犯罪的）有范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、钟裕等12名成员；被告人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、同案人钟金伟、谢春林等8名成员为一般参加者。该犯罪团伙通过成立“转来料”茶庄成立组织，该组织有较强的组织纪律，即统一实施的违法犯罪活动听指挥，有口头约定纪律。犯罪活动通常统一安排，明确分工。因此，可以认定该犯罪组织结构稳定，有明确的领导、组织者，骨干成员基本固定，有一定的组织性、纪律性。虽然有成员中途加入或退出，但该组织的领导者和骨干成员基本固定，亦联系紧密，形成了较稳定的犯罪组织。符合组织特征构成要件。 （2）关于经济特征的认定。该组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织活动。该组织通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、在茶庄放高利贷等违法犯罪活动，非法获取经济利益达到500万元以上，具备了一定经济实力；该组织聚敛财产用于支持该组织生存、发展和违法犯罪活动上。综合本案被告人的供述及扣押证据材料等可证实，该组织聚敛的钱款用于组织成员的日常生活消费支出，为组织成员发放工资，购买作案工具、提供作案经费、吃喝玩乐、购置财产等。非法经济利益的获取为该犯罪组织存在的客观经济基础，符合经济特征构成要件。 （3）关于行为特征的认定，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅具有明显的暴力性、胁迫性，被告人长期有组织地开设赌场并放高利贷违法犯罪活动是以暴力、威胁为后盾，具备胁迫性的特征，寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪，均是为了维护组织利益而实施的。本案的涉黑组织以暴力、威胁或者恐吓等其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。多次实施软暴力也是为非作歹，欺压、残害百姓的一种形式，不能以“黑社会”造成重大人身伤亡和重大财产损失来衡量黑社会性质组织的行为。 （4）关于危害性特征的认定，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。综合全案的证据相互印证证实，该组织在寻乌县城及周边乡镇（文峰乡、水源乡）开设过赌场，且基本上垄断了这一带的赌场，具有重大影响力，对该区域内生活和一定行业内从事生产经营的群众形成心理强制；且该组织成员在多个场所寻衅滋事、非法拘禁，已经给该区域的生产经营带来了重大影响，给当地群众带来了巨大的心理恐慌，严重破坏了寻乌县当地经济和社会生活秩序。同时，该组织通过实施违法活动和利用国家工作人员的纵容，通过泄露案情，帮助犯罪分子逃避处罚，为严城等人提供保护。严城等人组织已形成对寻乌县城及周边乡镇等形成一定的非法控制和重大影响，使得正常的社会管理不能正常运行，具备黑社会性质组织的危害性特征。 综上所述，以严城为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为构成黑社会性质组织罪。被告人严城等人及其辩护人的辩护意见，依法不予支持。 2、关于被告人严城能否认定为黑社会性质组织的组织者、领导者问题。 经查，在案证据证明该组织头目严城纠集一批刑满释放和无业人员形成危害一方的黑社会性质组织。该组织人员众多，骨干成员固定，层级较为明晰。该组织在实施一系列犯罪时，统一指挥，分工明确，有着较为严格的组织体系。该组织的首要分子严城有被告人魏龙、黎彩华、同案人肖桂海3名骨干成员，该组织可大致分为四个层级。全案的证据相互印证，被告人严城不仅是黑社会性质组织的发起者，而且是该组织及其运行活动的决策者、指挥者、协调者和管理者，是该组织成员公认的组织、领导者。严城及其辩护人称被告人严城不是组织、领导者的辩解和辩护意见，不予采纳。 3、关于本案黑社会性质组织骨干成员、积极参加者、一般参加者的认定问题。 （1）关于被告人魏龙、黎彩华是否骨干成员问题。经查，被告人凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林等人的供述均相互印证，被告人严城是老板，其次是肖桂海（绰号“海狗”）、魏龙（绰号“老表”），再次是黎彩华（绰号“彩华古”）等人，再下来是尹智辉、彭声涛、钟裕等，相对固定的成员有肖桂海、魏龙、黎彩华、温志坚、谢春林、尹智辉。被告人魏龙、黎彩华加入组织时间较长，被告人魏龙多次参与有组织的犯罪，被告人黎彩华从事财物管理，从严城处领取分红、工资，与严城联系紧密，被告人魏龙、黎彩华、同案人肖桂海作为仅次于组织者严城的第二层级人物，接受黑社会性质组织的领导和管理，并积极为组织发展下线成员，应当认定为黑社会性质组织的骨干成员。该二人及其辩护人称不是未加入黑社会性质组织，且不为骨干成员的辩解和辩护意见，不予支持。 （2）黑社会性质组织的积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子。被告人范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生11人，有的辩称自己并不知道是黑社会性质组织，有的辩称已退出组织，有的辩称自己与严城之间是老板和雇员的关系，但从本案全部证据看，上述被告人加入该组织后，主观上明知严城组织多人从事违法犯罪活动，仍自愿接受严城的管理，客观上积极参与严城组织的多起寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪，均应认定为该组织的积极参加者。上述被告人及其辩护人辩称未加入黑社会性质组织，且不是积极参加者的辩解和辩护意见均不能成立。 （3）关于被告人钟金娣及被告人刘标、潘超、刘阳斌、胡炳明、钟焰均是否该组织的一般参加者的问题。经查，被告人刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、罗锦林、黄威、谢春生、刘标、刘阳斌等人的供述均能相互印证，被告人钟兴娣固定在被告人严城的赌场做事，负责上下货，钟金娣本人亦证实，严城没有什么正当职业，靠开赌场、放机头赚钱，有很多人在严城赌场做事。被告人钟金娣、刘标、潘超、刘阳斌、胡炳明、钟焰均主观上知道严城组织多人从事违法犯罪活动，客观上主动参与、听从了严城的指挥、安排，在赌场从事犯罪活动，应认定为该组织的一般参加者。上述被告人及其辩护人辩称不是黑社会性质组织成员和一般参加者的辩解和辩护意见不能成立，本院对此不予采纳。但考虑上述被告人实际作用，在量刑时分别酌情从轻处罚。 4、关于是否认定开设赌场罪问题。 （1）被告人严城及其辩护人提出本案不构成开设赌场罪。综合全案证据，证实了被告人严城以营利为目的，在寻乌县城幸福家园、消防队附近、西井、马蹄岗等多处及县城周边等地通过设立、租赁专门用于赌博的场所，并提供赌博用具让他人赌博，人员众多，规模很大，时间较长，赌博金额和盈利数额巨大，明显区别于普通的赌博罪，被告人的行为构成开设赌场罪，并且应认定情节严重。被告人严城及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 （2）开设赌场是否区分主从犯的问题。综合本案证据证实被告人严城在寻乌县城开设赌场后，邀集同案人肖桂海、被告人魏龙加入赌场的股份，并网罗被告人黎彩华、刘伟、赖卫东、温志坚、钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽等在赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷，向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，组织纪律严明，在该共同犯罪中并非仅是提供便利、帮助的作用，而是在本案开设赌场的犯罪中具有不同地位。被告人黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东等及其辩护人称其是从犯地位的意见，不予采纳，但根据各被告人实施的具体行为及其作用在量刑上予以区分。 5、关于本案是否构成寻衅滋事罪的问题。 本案中，被告人严城、刘伟、魏龙、黄威、罗锦林、赖卫东、凌宏宽、刘标、邝振斌、范善平、尹智辉、彭声涛、温志坚结伙在酒吧、政府门口、医院等公众场所无事生非，随意殴打他人，追逐、辱骂、持凶器恐吓他人，任意损毁公私财物，起哄闹事，足以使他人产生心理恐惧或形成心理强制，破坏了公共秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。根据《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，三次以上寻衅滋事行为既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。各有关辩护人提出寻衅滋事第1、2、5起已经双方调解处理，第6起中被告人魏龙、温志坚、尹智辉已受行政处罚，并不影响定罪量刑，其意见不予采纳。 6、关于是否构成非法拘禁罪的问题 非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释（2000年7月19日施行）规定，行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见第18条规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的,应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,应以非法拘禁罪定罪处罚。本案中，被告人严城等人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务非法拘禁他人，具有殴打、威胁、恐吓情节，或者累计时间在十二小时以上，应当认定非法拘禁罪。 7、关于本案是否构成非法侵入住宅罪的问题。 本案中，被告人严城、刘伟、黄威为催收赌场债务进入他人住宅，各被告人及辩护人提出系事先经被害人同意而进入住宅、滞留在住宅，但其在进入他人住宅后，滞留十几小时，经被害人及其亲友劝告退出而不退出，被告人严城还与被害人发生身体冲突，违背了被害人的真实意愿，影响了被害人及其家庭成员的正常生活和居住安宁，应以非法侵入住宅定罪处罚。 综上，原审法院认为被告人严城以暴力、威胁或者其他手段，组织、领导、参加违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。 被告人魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生等13人积极参加具有黑社会性质的组织犯罪，其中被告人魏龙、黎彩华系骨干成员，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。 被告人钟金娣、潘超、刘标、钟焰均、胡炳明、刘阳斌等6人参加具有黑社会性质的组织，系该组织的一般参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。 被告人严城、范善平纠集他人多次实施寻衅滋事行为，其行为构成寻衅滋事罪，其法定刑在五年以上十年以下有期徒刑。被告人魏龙、刘伟、罗锦林、凌宏宽、温志坚二次实施寻衅滋事犯罪，被告人黄威、刘标、邝振斌、赖卫东、彭声涛一次实施寻衅滋事犯罪，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人严城、邝振斌、刘伟、凌宏宽、赖卫东、尹智辉、范善平、彭声涛、刘标、汤旺非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 被告人严城、刘伟、黄威非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人严城、魏龙、黎彩华、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。 被告人严城在明知的情况下帮助网上在逃人员潘超逃匿，其行为构成窝藏罪。 被告人严城、魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、凌宏宽、尹智辉、温志坚、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均具有共犯、主犯、数罪并罚的情节。被告人刘兴娣、汤旺具有共犯情节。被告人严城、黎彩华、尹智辉、罗锦林在判处有期徒刑刑满释放后五年之内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人汤旺具有劣迹，酌定从重处罚；被告人严城如实供述他人犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人凌宏宽、黄威在案发后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人凌宏宽参与非法拘禁彭某1犯罪时未满18周岁，应当从轻处罚。被告人刘兴娣在本案开设赌场共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘伟、范善平在案发后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人严城犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一百万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑十一个月。决定合并执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。二、被告人魏龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。决定合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元。三、被告人黎彩华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万。决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人刘伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。决定合并执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十六万元。五、被告人邝振斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。六、被告人罗锦林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。七、被告人温志坚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。八、被告人彭声涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。九、被告人赖卫东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。十、被告人尹智辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。十一、被告人凌宏宽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。十二、被告人黄威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。十三、被告人范善平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。十四、被告人谢春生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。十五、被告人刘标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。十六、被告人潘超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。十七、被告人钟金娣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。十八、被告人刘阳斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。十九、被告人胡炳明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。二十、被告人钟焰均犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。二十一、被告人刘兴娣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人汤旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。二十三、随案移送款人民币一万一千二百九十九元（其中严城5299元、谢春生6000元）、黑色移动硬盘、白色移动硬盘、手机13部、砍刀1把、长剑1把、账本4代、光盘77个、本田雅阁汽车1辆、笔记本1本依法予以没收。二十四、继续追缴被告人违法所得人民币四百七十八万元［此款系扣除了公安扣押款十二万元，肖桂海（同案在逃）按揭中央华府付款七万六千八百元，肖桂海投资吉潭电杆厂人民币十二万元，严城购买雅阁汽车人民币十五万元，严城被公安扣押的人民币五千元，钟裕工资款二万元，谢春生已退出赃款六千元］，其中被告人严城违法所得人民币四百二十一万九千八百元，被告人魏龙违法所得人民币五万元，被告人黎彩华违法所得人民币八万元，被告人刘伟违法所得人民币五万元，被告人赖卫东违法所得人民币八千元，被告人温志坚违法所得人民币五万元，被告人范善平违法所得人民币十万元，被告人尹智辉违法所得人民币一万二千元，被告人彭声涛违法所得人民币八千二百元，被告人罗锦林违法所得人民币一万元，被告人凌宏宽违法所得人民币五万元，被告人邝振斌违法所得人民币三万元，被告人黄威违法所得人民币三万元，被告人刘标违法所得人民币四万元，被告人潘超违法所得人民币七千元，被告人刘阳斌违法所得人民币一万元，被告人胡炳明违法所得人民币三千元，被告人钟焰均违法所得人民币一万元，被告人刘兴娣违法所得人民币一万二千元。 严城上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.寻衅滋事是因债务引起的，不构成犯罪；3.他们只是开了一个赌博摊，不构成开设赌场罪；4.他没有窝藏潘超的故意，不构成窝藏罪；5.他非法侵入住宅未达严重程度，不应按犯罪处理。 严城的辩护人提出的辩护人意见与严城的上诉意见内容一致。 魏龙上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.一审认定魏龙开设赌场情节严重的证据不足；3.他没有参与殴打赵某1、林某1，在唱吧的殴打行为他已被行政处罚，不应追究其寻衅滋事罪。 魏龙的辩护人提出的辩护人意见与魏龙的上诉意见内容一致。 黎彩华上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.他的行为不构成非法拘禁罪；3.对他犯开设赌场罪量刑过重。 范善平上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.对他犯寻衅滋事罪量刑过重。 范善平的辩护人提出：1.范善平在参加黑社会性质组织罪中有中止情节；2.原审判决认定范善平犯寻衅滋事罪证据不足；3.对范善平犯非法拘禁罪量刑过重。 刘伟上诉提出，原审判决量刑过重，请求二审对他从轻处罚。 赖卫东上诉提出：1.他的行为不构成开设赌场罪，只是赌博；2.他没有参与原审判决认定的其它犯罪。 凌宏宽上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.他没有参与寻衅滋事第六起犯罪事实；3.对他犯寻衅滋事罪量刑过重。 温志坚上诉提出：1.他不是黑社会性质组织的积极参加者，只是一般参加者；2.他犯开设赌场罪但不构成情节严重；3.寻衅滋事罪他已被行政处罚，不应再追究其刑事责任。 罗锦林上诉提出：1.他不是黑社会性质组织的积极参加者，只是一般参加者；2.在寻衅滋事罪中他是从犯；3.对他犯开设赌场罪量刑过重。 邝振斌上诉提出：1.他是黑社会性质组织的一般参加者；2.他没有参与寻衅滋事犯罪；3.在开设赌场罪、非法拘禁罪中他是从犯。 彭声涛上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.他的行为不构成开设赌场罪。 黄威上诉提出：1.他不是黑社会性质组织的积极参加者，只是一般参加者；2.他犯开设赌场罪但不构成情节严重；3.在寻衅滋事罪中他是从犯。 谢春生上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.原审判决量刑过重。 刘标上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.对他犯开设赌场罪、寻衅滋事罪量刑过重。 潘超上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.他犯开设赌场罪但不构成情节严重。 钟金娣上诉提出：1.她不是黑社会性质组织成员；2.她犯开设赌场罪但不构成情节严重。 钟金娣的辩护人提出的辩护意见与钟金娣的上诉意见内容一致。 刘阳斌上诉提出：1.在开设赌场罪中他是从犯；2.他不构成参加黑社会性质组织罪。 胡炳明上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.对他犯开设赌场罪量刑过重。 钟焰均上诉提出：1.他不是黑社会性质组织成员；2.原审判决量刑过重；3.他是2019年3月21日在深圳被抓获的，应当折抵刑期。 经本院审理查明，原公诉机关未指控原审被告人凌宏宽参与实施第六起寻衅滋事犯罪事实，经本院审理查明的其它事实与原审判决认定的事实一致。原公诉机关向原审法院提供的证据与本案有关联，能够相互印证，并且来源合法，业经一审庭审质证属实，能够作为定案的根据，本院予以确认。 关于各上诉人、辩护人的上诉、辩护意见，本院分析、评判如下： 一、关于各上诉人、辩护人就原审判决认定组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪是否准确，认定本案黑社会性质组织成员地位和作用等问题提出的上诉、辩护意见，原审法院对此问题已经作出了相应的评判、分析，本院对这些问题的评判、分析与原审法院观点一致，不再赘述。 二、关于严城是否构成窝藏罪的问题。经查，现有证据证明严城明知潘超系网上追逃人员而帮助潘超逃匿，其行为构成窝藏罪，严城及其辩护人对此提出的上诉、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 三、关于凌宏宽提出他没有参与寻衅滋事第六起犯罪事实的问题。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（一）项的规定，对第一审公诉案件，人民法院审理后，起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决。经查，江西省寻乌县人民检察院未起诉凌宏宽参与该起犯罪事实，因此原审判决认定凌宏宽参与该起寻衅滋事犯罪事实超出了起诉书指控的犯罪，应当予以纠正，对凌宏宽在量刑可在原判基础上再从轻处罚。 四、关于范善平在参加黑社会性质组织罪中有无中止情节的问题。经查，范善平参加严城领导的黑社会性质组织的行为，是共同犯罪，现有证据证明范善平没有有效地防止犯罪结果发生，且该罪已经既遂，因此不能认定范善平在参加黑社会性质组织罪中有中止情节，范善平的辩护人就此提出的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 五、关于钟焰均刑期起止日期的问题。经查，深圳市公安局梧桐派出所于2019年3月21日出具《抓获经过》，证明钟焰均于当日16时许被公安民警抓获。因此，钟焰均的刑期起止日期为2019年3月21日起至2023年3月20日止，原审判决未将钟焰均的羁押期限扣除，应予以纠正。 本院认为，上诉人严城以暴力、威胁或者其他手段，组织、领导、参加违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人魏龙、黎彩华、范善平、刘伟、赖卫东、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、原审被告人尹智辉积极参加具有黑社会性质的组织犯罪，上诉人钟金娣、潘超、刘标、钟焰均、胡炳明、刘阳斌参加具有黑社会性质的组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；上诉人严城、范善平纠集他人多次实施寻衅滋事行为，上诉人魏龙、刘伟、罗锦林、凌宏宽、温志坚二次实施寻衅滋事行为，上诉人黄威、刘标、邝振斌、赖卫东、彭声涛一次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪；上诉人严城、邝振斌、刘伟、凌宏宽、赖卫东、范善平、彭声涛、刘标、原审被告人尹智辉、汤旺非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；上诉人严城、刘伟、黄威非法侵入他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪；上诉人严城、魏龙、黎彩华、刘伟、赖卫东、凌宏宽、温志坚、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、原审被告人尹智辉、刘兴娣开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪；上诉人严城在明知的情况下帮助网上在逃人员逃匿，其行为构成窝藏罪。原审法院认为严城如实供述他人犯罪事实并对严城从轻处罚，与查明的事实不符，没有法律依据，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持江西省寻乌县人民法院（2019）赣0734刑初78号刑事判决第一项，第二项，第三项，第四项，第五项，第六项，第七项，第八项，第九项，第十项，第十二项，第十三项，第十四项，第十五项，第十六项，第十七项，第十八项，第十九项，第二十项，第二十一项，第二十二项，第二十三项，第二十四项，第十一项中凌宏宽参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的定罪、量刑及寻衅滋事罪的定罪部分； 二、撤销江西省寻乌县人民法院（2019）赣0734刑初78号刑事判决第十一项中凌宏宽寻衅滋事罪的量刑部分，即判处有期徒刑二年。 三、上诉人（原审被告人）凌宏宽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2028年10月28日止，罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长  曾小育 审判员  徐晓敏 审判员  刘廷轩 二〇二〇年三月二十四日 书记员  梁春华