广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终279号原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）但堂荣，男，1967年2月20日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省荣县************。因犯容留卖淫罪于2013年12月20日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，刑期至2014年1月6日。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。上诉人（原审被告人）杨建平，男，1966年1月15日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省蓬溪县***********，2011年3月22日因犯开设赌场罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）石上明，男，1974年1月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省岳池县************。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）刘志纯，男，1978年1月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省安化县***********。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人曹双，女，1987年11月25日出生，汉族，文盲，无固定职业，户籍地湖南省益阳市赫山区****************。因犯容留卖淫罪于2013年12月20日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，刑期至2015年7月6日止。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人谢志力（曾用名谢四立），男，1973年1月28日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地湖南省攸县****************。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人罗用生，男，1973年5月14日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地湖南省衡东县**********。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人张荣锋，男，1980年1月7日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地四川省威远县************。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现已释放。原审被告人石上辉，男，1965年12月24日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省岳池县************。因本案于2019年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现已释放。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人但堂荣犯开设赌场罪、行贿罪及原审被告人杨建平、石上明、刘志纯、曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉犯开设赌场罪一案，于2020年1月16日作出（2019）粤0605刑初3843号刑事判决。原审被告人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、开设赌场事实1.2016年11月至2019年2月期间，被告人但堂荣、曹双在佛山市南海区狮山镇通过发展下线被告人张荣锋、石上明、石上辉、杨建平、刘志纯等人接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和金额发给上线但堂生（另案处理），从中获利。其中，主要由但堂荣与下线进行联系，并使用微信、银行账户等与下线进行投注款的赔付、结算，曹双提供了微信号及银行账户，且偶尔帮助但堂荣接单。2.2017年开始，被告人杨建平接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给上线被告人但堂荣等人，收受投注款共约24万元。3.2018年6月开始，被告人石上明接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，收受投注金额共237311元。4.2018年4月开始，被告人刘志纯在其位于佛山市南海区********开设的小卖部接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给其上线“迷失自己”（微信号XI******68）或被告人但堂荣，并从中获利。刘志纯收受的投注款共约15万元，其中转给但堂荣的投注款为50247元。5.2018年6月开始，被告人谢志力通过发展下线被告人罗用生等人接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码和投注金额发给上线“露娜”（微信号q****8），从中获利。6.2018年9月开始，被告人罗用生接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人谢志力，从中获利，其向谢志力转账投注款共80829元。7.2018年2月开始，被告人张荣锋接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣或被告人罗用生，从中获利，其向罗用生转账投注款共62869元。8.2018年四五月份开始，被告人石上辉接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，收受投注款共约6万元。综上，被告人但堂荣、曹双通过被告人石上明、石上辉、刘志纯等人共收受投注款347558元。2019年3月21日，民警分别抓获九被告人。民警从被告人但堂荣处扣押手机2部、现金3700元、六合彩生肖表1张、六合彩码报4张、笔记本3本；从被告人杨建平处扣押作案工具手机1部（号码187*****890）及手机1部、现金655元、银行卡5张、六合彩码报1张；从被告人石上明处扣押作案工具手机1部（号码186*****049）及手机1部（无号码）、现金4500元、银行卡5张；从被告人刘志纯处扣押作案工具手机1部及现金6666.9元、银行卡3张、身份证1张、驾驶证1本、本子3本、收据1本；从被告人曹双处扣押作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690）及手机1部（无号码）、现金530.5元、银行卡1张；从被告人谢志力处扣押作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）及手机1部、现金40元、银行卡7张、身份证1张、行驶证1本、K宝1个；从被告人罗用生处扣押作案工具手机1部及现金1978元、银行卡5张；从被告人张荣锋处扣押作案工具手机1部及现金433.5元、银行卡1张；从被告人石上辉处扣押作案工具手机1部、现金3640元、银行卡4张。原判认定上述事实有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人江某的证言及辨认笔录。主要内容：2018年年底，我到舅舅但堂荣和舅妈曹双家里玩，发现他们有从事六合彩下单的事情。我看见曹双用自己的两台手机进行微信下单，但堂荣也一起操作，他们还告诉我哪些号码多人投注。我不想在但堂荣处投注，就在但堂生或张荣锋处投注。我还帮老乡严某投注。但堂荣、曹双、但堂生、张荣锋都有进行六合彩赌博接单并将单转发给别人。我不清楚他们的上家是谁，但曹双有看中号码的话，会叫我在但堂生处下单，我会跟但堂生说明是曹双下的单，但堂生就会返水钱给曹双。我的投注额比较小，所以没有要水钱。我从但堂荣的手机里看到石上明和石上辉有交单给他。经辨认，证人江某指认了被告人但堂荣、曹双、张荣锋，指认了其投注六合彩的微信聊天记录。2.证人郭某文的证言及辨认笔录。主要内容：我从2019年2月开始在被告人刘志纯处下单3次。经辨认，证人郭某文指认了被告人刘志纯。3.证人叶某林的证言及辨认笔录。主要内容：我有在南海区市狮山镇白边村兴业楼的士多店内购买六合彩，我在2018年来狮山时，该士多店已经开了。经辨认，证人叶某林指认了被告人刘志纯就是收单的士多店老板。4.证人黎某强的证言及辨认笔录。主要内容：我有在“眼镜”处购买六合彩。经辨认，证人黎某强指认了被告人刘志纯就是“眼镜”。5.证人莫某生的证言及辨认笔录。主要内容：我从2018年10月开始在“四眼”处购买六合彩。经辨认，证人莫某生指认了被告人刘志纯就是“四眼”。6.证人刘某本的证言及辨认笔录。主要内容：我从2019年1月开始在“刘志云”处购买六合彩。经辨认，证人刘某本指认了被告人刘志纯就是“刘志云”。7.证人吴某明的证言及辨认笔录。主要内容：我有在“刘志云”处购买六合彩。经辨认，证人吴某明指认了被告人刘志纯就是“刘志云”。8.证人李某申、兰某云的证言及辨认笔录。主要内容：我们各自在“胖子”处投注。经辨认，证人李某申、兰某云均指认了被告人杨建平就是“胖子”。9.证人田某荣的证言及辨认笔录。主要内容：我有在“杨胖子”处购买六合彩。经辨认，证人田某荣指认了被告人杨建平就是“杨胖子”。10.证人朱某年的证言及辨认笔录。主要内容：我从2018年11月开始向被告人张荣锋购买六合彩。经辨认，证人朱某年指认了被告人张荣锋。11.证人钟某金的证言及辨认笔录。主要内容：我从2018年12月开始在被告人罗用生处投注。经辨认，证人钟某金指认了被告人罗用生。12.证人何某文的证言及辨认笔录。主要内容：我于2019年3月期间在被告人罗用生处购买5期六合彩。经辨认，证人何某文指认了被告人罗用生。13.证人林某午的证言及辨认笔录。主要内容：我从2018年四五月份开始在被告人罗用生处购买六合彩。经辨认，证人林某午指认了被告人罗用生。14.证人贾某华的证言。主要内容：我从2018年6月开始在被告人石上明处购买六合彩。15.证人钟某观、晏某文的证言。主要内容：我们从2018年4月开始在石上辉处购买六合彩。16.抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录、行政处罚材料。证实2019年3月21日，民警抓获本案九被告人。民警从被告人但堂荣处扣押手机2部、现金3700元、六合彩生肖表1张、六合彩码报4张、笔记本3本；从被告人杨建平处扣押作案工具手机1部（号码187*****890）及手机1部、现金655元、银行卡5张、六合彩码报1张；从被告人石上明处扣押作案工具手机1部（号码186*****049）及手机1部（无号码）、现金4500元、银行卡5张；从被告人刘志纯处扣押作案工具手机1部及现金6666.9元、银行卡3张、身份证1张、驾驶证1本、本子3本、收据1本；从被告人曹双处扣押作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690）及手机1部（无号码）、现金530.5元、银行卡1张；从被告人谢志力处扣押作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）及手机1部、现金40元、银行卡7张、身份证1张、行驶证1本、K宝1个；从被告人罗用生处扣押作案工具手机1部及现金1978元、银行卡5张；从被告人张荣锋处扣押作案工具手机1部及现金433.5元、银行卡1张；从被告人石上辉处扣押作案工具手机1部、现金3640元、银行卡4张。电子数据检查工作记录反映，对从被告人杨建平处扣押的手机进行检查，①登录的微信账号为微信ID********w222，昵称“**”，手机号187*****890，真实名杨建平。②微信好友昵称“石上辉”，微信账号为s137*****951。对从被告人石上明处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为①微信ID****09，微信IDwx****k22，昵称“石上明”（“与**争”），手机号186*****988。②微信IDwx****922，昵称“广东佛山”，手机号131*****577，真实名晏治芳。对从被告人刘志纯处扣押的手机进行检查，①登录的微信账号为微信IDwx********c21，昵称“刘志云”，手机号185*****982，真实名刘志纯。②微信好友昵称“迷**己”，微信账号为XI****68。对从被告人曹双处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为①微信账号z****88，微信IDwx****322，昵称“雨”，手机号157*****690，真实名曹双。②微信账号zx******88，微信IDwx**********22，昵称“路******走”，手机号150*****556。对从被告人谢志力处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为①微信IDwx********c12，昵称“自********场”，手机号138*****635。②微信IDwx**********12，昵称“自力更生”，手机号186*****371。对从被告人罗用生处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为微信IDwx********22，昵称“*斗”，手机号151*****318，真实名罗用生。对从被告人张荣锋处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为微信IDwx********22，昵称“*哥”，手机号158*****801，真实名张荣锋。17.银行账户资料及流水。证实：①被告人曹双的银行的账户与被告人但堂荣、罗用生、张荣锋、刘志纯、杨建平、石上明及但堂生的账户之间有大量的交易记录。②被告人罗用生与被告人张荣锋的银行账户之间有大量的交易记录。18.户籍及前科证明材料。19.被告人但堂荣的供述及辨认笔录。主要内容：2016年11月开始，我在佛山市南海区*****白沙桥附近接触六合彩。我老婆曹双给了我10万元去买六合彩。期间，我一边赌六合彩一边发展下线非法收受六合彩投注。我将收到的六合彩投注再发给我哥但堂生，但堂生再发给他的上家戴梦勇。我从但堂生处收取10%的提成，给下线也是10%的提成，只从中赚取赔率差价。每期六合彩开奖后，但堂生将奖金和提成转到曹双的微信上，我或曹双再通过微信将奖金和提成转给下家。曹双收受六合彩投注的微信号有两个，昵称分别为“路****走”和“雨”。我和曹双共同使用微信昵称为“雨”的微信号。我和曹双一起接受六合彩投注，一起与但堂生沟通联系、管理下线、收投注款、兑奖，六合彩这盘账由曹双跟进。我一共发展了5名下线，其中有3人已经删除，已无联系方式，其他两人是石上辉和石上明。2017年7月开始，石上明说要做我的下线。后石上明每期从外面的散客处收到3000-5000元不等的投注款转给我。石上明做我的下线做了约6个月，收了约50期，投注款约20万，提成约2万元。2019年2月，石上辉也说要做我的下线。石上辉收了约18期，每期1000-3000元不等，一共收了约36000元投注款，提成约3600元。张荣锋和罗用生不是我的下线。我不认识刘志纯。2016年11月至2019年2月，我一共收受六合彩投注约70期，每期3000-5000元，一共约28万元，提成都返还给了下线，只赚取了约2万元的赔率差。经辨认，被告人但堂荣指认了其下线被告人石上明、石上辉，指认了被告人张荣锋、罗用生、杨建平，指认了与微信昵称为“但大哥”的微信聊天记录。20.被告人杨建平的供述及辨认笔录。主要内容：我的绰号是“胖子”，微信昵称为“财神”。我从2017年开始接受六合彩投注，接单后直接将单转给“老二”。我和石上辉的单都是给“老二”的，按投注金额的10%或5%的提成。到了2018年四五月份，我开始将单给石上辉，再由石上辉将单给“老二”。石上明的单也是给“老二”。到了2019年2月，我没有再和“老二”进行交易，并将六合彩投注单转给石上辉。我们基本都是开奖后通过微信结算的，有时候“老二”会直接转到我的银行账户上。“老二”与我交易的微信昵称是“路再难，也要走”，微信号zx********888。我不认识曹双。我的银行账户与曹双的银行账户的流水是“老二”转给我的，我不知道为什么他用别人的银行卡，其中整数是我和“老二”的借的钱，不是整数的就是六合彩交易的钱。到目前为止，我一共收了300期六合彩投注，每期收受投注款约800元，总投注额约24万元，获利约14400元。我多次向“老二”借钱，都是通过微信借款、还款。经辨认，被告人杨建平指认了被告人但堂荣就是其上家“老二”，指认了被告人石上辉，指认了田某荣、兰某云、李某申是在其处投注的人，指认了其接受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信账号为zx********88（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至2019年2月期间，其共向该微信号转账199181元）、与微信账号为s137*****951（石上辉）的财付通交易记录（2018年4月至2019年3月期间，其共向该微信号转账51822元）为其接受六合彩投注的交易记录。21.被告人刘志纯的供述及辨认笔录。主要内容：2017年年底，我在佛山市南海区********开了一间小卖部，到了2018年4月左右，一名男子给了我一个微信号zx****88,昵称为“路再难，也要走”，让我找人投注六合彩，并发给这个微信号。2018年4月开始，我接受他人六合彩投注，并将投注单发给上述微信号。我没见过“路****走”，只是加了微信。我基本都是用微信接受投注，然后通过微信转给“路****走”，“路****走”会将赔付金额打到我的银行账户，少部分通过微信。我不清楚对方使用什么账户，曹双的账户与我账户的流水就是“路****走”赔付六合彩给我的钱。同年7月，“路****走”跟我说不接我的单了。后一名男子又到我店里说我可以飞单给他，于是我加了他的微信，昵称为“迷**己”，微信号为XI*******68。从2018年7月中旬至2019年3月被抓，我都是和“迷**己”进行六合彩交易。2018年4月中旬至7月中旬，我共接受了近30期的投注转给“路*****走”，每期投注金额约2000元，总投注金额约6万元，从中获利约3000元。经辨认，被告人刘志纯指认了黎某强、莫某生、吴某明、叶某林是在其处投注的人，指认了其收受投注款的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信号zx*******88（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至7月期间，其共向该微信号转账50247元）、与微信号XI*******68（“迷**己”）的财付通交易记录（2018年7月至2019年3月期间，其共向该微信号转账135326元）为其接受六合彩投注的交易记录。22.被告人石上明的供述及辨认笔录。主要内容：我从2018年6月开始主要通过微信接受他人六合彩投注，一共收了100期，平均每期4500元，一共约45万元。我一般用昵称为“广东佛山”的微信号收单，统计好赌客投注的情况后，再把赌资转到微信昵称为“石上明”的微信号，然后再通过“石上明”这个微信号把赌资转给“老二”，后期也偶尔用昵称为“广东佛山”的微信号把赌客的赌资转给“老二”。我将投注单交给上线“老二”，赚取5%的利润。根据公安机关提供给我的财付通流水，显示我两个微信号一共收受六合彩投注247311元，获利约15000元。罗用生、张荣锋也有收六合彩投注，但他们的上家是谁我就不知道了。经辨认，被告人石上明指认了被告人但堂荣就是“老二”，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、其与微信号zx********88（但堂荣）的财付通交易记录（2018年7月至2019年3月，其共向该微信号转账247311元）23.被告人曹双的供述。主要内容：我有四个微信账户，昵称分别为“雨”“方******费”“路*****走！”“发”，其中昵称为“雨”“路*****走”这两个微信号由但堂荣一人使用）。我没有接受六合彩投注的违法犯罪行为，六合彩都是我老公但堂荣搞的，我都没有参与。但堂荣用我的中国农业银行账户收六合彩的钱，但我没有帮他管理这些钱。江某没有在我处下过六合彩投注。我不知道但堂荣从什么时候开始收受六合彩投注款。但堂荣的上家是他哥哥但堂生，但堂生的上家是一名姓戴的男子，小名“小四”。但堂荣使用我一个微信昵称叫“雨”的微信账号接收六合彩投注单的号码和投注的金额。但堂生会给抽水钱但堂荣，但是怎么给，给多少就不知道了。昵称为“雨”的微信号被但堂荣专门用于接收六合彩后，我就使用微信昵称叫“方*******费”的微信号了。在但堂荣处下六合彩投注单的有“罗老板”“锋哥”，另外听但堂荣说还有两兄弟，其中一个叫“辉哥”。我只是听但堂荣提起过这些，但都没见过。24.被告人谢志力的供述及辨认笔录。主要内容：我从2018年6月开始通过昵称为“逢**赢”“志****场”的微信接受他人六合彩投注，然后通过微信转给上家。我按照12.8%或5%抽取佣金，下家发单给我的话就按10%或3%给下家佣金。我记不清下家有谁了，记得有一个叫罗用生。罗用生是从2019年正月开始收单给我的，收了大概12期，金额一共七八万元左右。我自己收了约十几期，一共13万元左右。每期大概有十个人收单给我，金额为800-2000元左右。我获利约1万元。我将收到的投注款转到上家一个微信昵称为“露娜”微信号（qx*****8）。经辨认，被告人谢志力指认了被告人罗用生，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录。25.被告人张荣锋的供述及辨认笔录。主要内容：2018年春节后，我开始通过昵称为“锋哥”的微信号收受六合彩投注。我知道罗用生也是庄家，所以刚开始我收的单都是给罗用生的。到了2018年五六月，“老二”说他是庄家，自此之后我就将单都给“老二”了。到了2019年1月，“老二”说他不接单了，于是我又将单给回罗用生至今。罗用生不是坐庄的，他接单后也是飞出去，具体给谁就不知道了。我和“老二”是以微信转账的形式交易的，我赢钱的话“老二”就将赔付的钱和水钱通过微信转给我，有时候也会转账到我的银行账户，如果我输钱了，我就通过微信将该期的投注款转给“老二”，“老二”再按投注金额返点给我。我和罗用生之间的银行流水不是六合彩投注的钱，是他转给我让我帮他办事的。我的银行账户和“老二”的妻子曹双的银行账户之间的流水，一部分是六合彩的赔付，一部分是我和“老二”之间的借钱还钱流水。我一共收了160期，每期5000-20000元，一共收受投注款120万元。我收受投注款10%或3%的返利，至今一共获利5万元。兑奖后再进行赔付。经辨认，被告人张荣锋指认了被告人罗用生，指认了被告人但堂荣就是“老二”，指认了朱某年是在其处投注的男子，指认了其接受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信号zxw******88的财付通交易记录（其于2018年4月至12月期间共向该微信号转账194529元）、与微信号wxid**********22（罗用生）的财付通交易记录（2018年5月至2019年3月期间，其向该账号转账62869元，该微信号于2018年4月至2019年2月共向其转账243616.88元）为其接受六合彩投注的交易记录。26.被告人罗用生的供述及辨认笔录。主要内容：我从2018年4月左右开始接触六合彩赌博，那时候的上家是“老二”。我和“老二”一般以微信转账的方式进行六合彩交易，有时候“老二”会用银行卡将赔付的钱转到我的农业银行账户。另2017年“老二”转给我的两笔钱是“老二”买保险的钱，六合彩是从2018年4月以后的。“老二”用的微信昵称是“雨”，我用的微信昵称是“奋斗”。到了2019年1月底，我就没有与“老二”交易了，到了2019年3月，我找了另一个叫谢志力的上家进行六合彩交易。我和张荣锋之间有大量的银行转账记录，是因为有时候我收到的单会转给张荣锋，由张荣锋转给“老二”，有时候张荣锋将单转给我，我再给“老二”，但我和张荣锋之间是没有收佣金的。我和张荣锋的资金最后都是流向“老二”。我每期接受4000-5000元投注款，一共收了大约30万元，按投注额10%、5%、3%提成，获利约一两万元。经辨认，被告人罗用生指认了被告人谢志力是其上家，指认了被告人张荣锋及林某午、钟某金、何某文是在其处投注的人，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录,指认了其与曹双的银行转账记录、与微信账号为zx******88（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至2019年3月期间，其共向该微信号转账388084元）、与微信账号为wxid_***********22（张荣锋）的财付通交易记录（内容与张荣锋指认的内容一致）、与微信账号wxi***********12（谢志力）的财付通交易记录（2019年2月至3月，其向该微信号转账80829元）为其接受六合彩投注的记录。27.被告人石上辉的供述及辨认笔录。主要内容：2018年四五月，“杨胖子”说他在接受他人六合彩投注，因为他的客人中了一次大单，他的上家不想收他的单，让我跟他一起做，另外还将他收的单报到我这边一起给上家。于是我开始通过微信接受六合彩投注，并将单直接发给上家“老二”。我一共收了约6万元的投注款，大概获利5000元。“杨胖子”之前是直接在“老二”那里飞单的，2019年3月初才在我这下注。“杨胖子”是我的上家，“杨胖子”的上家是“老二”，后来“杨胖子”不直接飞单给“老二”，并找到我让我帮忙把单给“老二”，“杨胖子”的微信名是“财神”。经辨认，被告人石上辉指认了被告人但堂荣就是“老二”、被告人杨建平就是“杨胖子”，指认了接受六合彩投注的微信聊天记录（微信号显示为s137*****951，昵称“石上辉”）。另侦查人员向石上辉出示了其财付通交易记录，并向其宣读了详细金额，石上辉确认后以眼睛看不清为由拒绝签名，该交易记录显示微信号s137*****951在2018年4月至2019年3月期间，共向微信号zx***********88（但堂荣）转账191426元，微信号zxw314108888向该微信号转账100520元，微信号wx*************22（杨建平）在2018年4月至2019年3月共向该微信号转账51822元，该微信号向微信号wxi***********222转账10790元。二、行贿事实2016年8月至2019年1月，被告人但堂荣为在佛山市南海区狮山镇塘头一带进行接受六合彩投注等违法犯罪活动不被查处，找到时任佛山市*********派出所塘头社区民警中队副指导员等职务的欧某标（另案处理）提供帮助，并多次给予欧某标好处费合计19.8万元。2019年3月21日，被告人但堂荣因涉嫌开设赌场被抓获，到案后主动供述了其多次向欧某标送好处费的犯罪事实，佛山市南海区监察委员会于2019年7月24日对但堂荣涉嫌行贿一案立案调查。原判认定上述事实有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：证人欧某标的证言，欧某标的个人信息资料、干部任免表，职务任免通知，公安机关出具的抓获经过，立案决定书，银行流水，被告人但堂荣、曹双的供述及辨认笔录等。根据上述事实和证据，原判认为，被告人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且但堂荣、曹双属于情节严重；但堂荣为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。但堂荣、曹双曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。杨建平有前科劣迹，酌情从重处罚。在但堂荣、曹双开设赌场的共同犯罪中，但堂荣起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；曹双在明知但堂荣收受他人六合彩投注款的情况下，仍提供微信号、银行账户等，且偶尔帮助收单，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；曹双当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。在行贿罪行中，但堂荣因开设赌场被采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的本人的行贿罪行，是自首，且属于在被追诉前主动交待行贿行为，依法从轻处罚。但堂荣在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人但堂荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人杨建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万三千元。三、被告人石上明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人刘志纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人曹双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。六、被告人谢志力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。七、被告人罗用生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。八、被告人张荣锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。九、被告人石上辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。十、从被告人刘志纯、罗用生、张荣锋、石上辉处扣押的作案工具手机各1部、从被告人石上明处扣押的作案工具手机1部（号码186*****049）、从被告人杨建平处扣押的作案工具手机1部（号码187*****890）、从被告人谢志力处扣押的作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）、从被告人曹双处扣押的作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690），予以没收，上缴国库；从被告人但堂荣处扣押的六合彩生肖表1张及六合彩码报4张、从被告人杨建平处扣押的六合彩码报1张，予以没收并销毁；其他扣押物品，由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人但堂荣上诉提出，原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共计347558元的证据不足，其中包括了他向对方的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为28万元左右；他在本案开设赌场共同犯罪中起从属和次要作用，是从犯。综上，原判认定其犯开设赌场罪的事实不清，对其量刑过重。原审被告人杨建平上诉提出，他是于2018年4月才开始收受参赌人员的六合彩投注款的，而不是原判认定的2017年；原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共约24万元的证据不足，其中包括了他向但堂荣的借款4万元，他收受参赌人员的六合彩投注款应为20万元左右。综上，原判认定其犯开设赌场罪的事实不清，对其量刑过重。原审被告人刘志纯上诉提出，原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共约15万元的证据不足，其中包括了他向对方的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为12万元左右；他在收受参赌人员的六合彩投注款中的作用并不积极，应当是从犯。综上，原判认定其犯开设赌场罪的事实不清，对其量刑过重。原审被告人石上明上诉提出，原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共计237311元的证据不足，其中包括了他向但堂荣的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为15万元左右。综上，原判认定其犯开设赌场罪的事实不清，对其量刑过重。经审理查明，原判认定上诉人但堂荣犯开设赌场罪、行贿罪及上诉人杨建平、石上明、刘志纯、原审被告人曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人但堂荣提出原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共计347558元的证据不足，其中包括了他向对方的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为28万元左右的上诉意见，经查，原判认定上诉人但堂荣收受参赌人员的六合彩投注款共计347558元的事实有上诉人但堂荣、石上明、刘志纯、原审被告人石上辉、曹双的供述及相关微信转账记录等证据予以证实，并能相互印证，足以认定。故对上诉人但堂荣提出的该上诉意见不予采纳。对于上诉人但堂荣提出他是从犯的上诉意见，经查，在案证据证实上诉人但堂荣积极参与本案收受参赌人员六合彩投注款的犯罪活动，不宜认定为从犯。故对上诉人但堂荣提出的该上诉意见不予采纳。对于上诉人杨建平提出他是于2018年4月才开始收受参赌人员的六合彩投注款的而不是原判认定的2017年的上诉意见，经查，原判认定上诉人杨建平于2017年开始收受参赌人员的六合彩投注款的证据不足，故采纳上诉人杨建平提出的该上诉意见。对于上诉人杨建平提出原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共约24万元的证据不足，其中包括了他向但堂荣的借款4万元，他收受参赌人员的六合彩投注款应为20万元左右的上诉意见，经查，原判认定上诉人杨建平收受参赌人员的六合彩投注款共约24万元的事实有上诉人杨建平、但堂荣、原审被告人石上辉的供述及相关微信转账记录等证据予以证实，并能相互印证，足以认定。故对上诉人杨建平提出的该上诉意见不予采纳。对于上诉人刘志纯提出原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共约15万元的证据不足，其中包括了他向对方的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为12万元左右的上诉意见，经查，原判认定上诉人刘志纯收受参赌人员的六合彩投注款共约15万元的事实有上诉人刘志纯、但堂荣的供述及相关微信转账记录等证据予以证实，并能相互印证，足以认定。故对上诉人刘志纯提出的该上诉意见不予采纳。对于上诉人刘志纯提出他是从犯的上诉意见，经查，在案证据证实上诉人刘志纯积极参与本案收受参赌人员六合彩投注款的犯罪活动，不宜认定为从犯。故对上诉人刘志纯提出的该上诉意见不予采纳。对于上诉人石上明提出原判认定其收受参赌人员的六合彩投注款共计237311元的证据不足，其中包括了他向但堂荣的借款，他收受参赌人员的六合彩投注款应为15万元左右的上诉意见，经查，原判认定上诉人石上明收受参赌人员的六合彩投注款共计237311元的事实有上诉人石上明、但堂荣的供述及相关微信转账记录等证据予以证实，并能相互印证，足以认定。故对上诉人石上明提出的该上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯及原审被告人曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且上诉人但堂荣、原审被告人曹双属于情节严重。上诉人但堂荣为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。上诉人但堂荣、原审被告人曹双因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人杨建平有犯罪前科，酌情予以从重处罚。在上诉人但堂荣、原审被告人曹双开设赌场的共同犯罪中，上诉人但堂荣起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人曹双起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯及原审被告人谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉归案后能供述其罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人曹双在原审庭审时自愿认罪，予以从轻处罚。在行贿罪行中，上诉人但堂荣因开设赌场被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人行贿罪行，是自首，且属于在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以从轻处罚。上诉人但堂荣在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。原判根据上诉人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯的犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照刑法的有关规定在法定刑幅度内量刑，并无不当，故对上诉人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯提出原判对其量刑过重的上诉意见均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林永春审判员  古加锦审判员  唐毅军二〇二〇年三月六日书记员  郑婉莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。