浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初717号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人党辉，男，1987年12月14日出生，汉族，安徽省阜阳市人，初中文化，个体开网店，户籍地江苏省南京市。因本案于2018年8月9日被桐乡市公安局刑事拘留，同年9月13日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，2019年8月27日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人张春元、邵勇，浙江天鸿律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]706号起诉书、桐检公诉刑变诉[2019]6号变更起诉决定书指控被告人党辉犯诈骗罪，于2019年7月19日、2019年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员陆林福、助理杨振超出庭支持公诉，被告人党辉、辩护人张春元到庭参加诉讼。期间，经桐乡市人民检察院建议，本案延期审理二次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人党辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，共计价值347000余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证实指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、电子证物检查工作记录及电子数据、淘宝交易记录等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人党辉依法予以惩处。 被告人党辉对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，其承认确有诈骗行为，但辩称指控的347000余元与事实不符；其将骗得的商品在闲鱼上折价出售，获利数额仅七、八万元。其辩护人提出如下辩护意见：一、对罪名没有异议。二、被告人虽然利用了网络手段，但区别于电信网络诈骗，更符合传统诈骗的特征：被告人以真实账户交易，以真实地址收货，没有用虚构的身份进行诈骗，其实是利用了淘宝退货制度和卖家的粗心，卖家可以通过多种渠道挽回损失。三、起诉书指控被告人诈骗金额347760.71元没有足够证据支持：1、根据淘宝交易规则，被告人确认收货点击付款前，卖家并没有收到被告人支付的货款，被告人支付的货款是付到了支付宝，被告人申请退款时，也是支付宝把被告人支付的货款退给被告人，因此，被告人是把商品骗为己有，而不是直接从淘宝卖家处骗取了钱款，所以应当考虑商品售价与实际价值之间的差额情况；2、被告人在以一个退货物流单号两次申请退款的情况下可能被卖家发现，通常有三种处理方式：一是卖家申请淘宝客服介入，淘宝客服会将货款判定给卖家；二是被告人在订单“退货退款详情”中告知卖家新的、正确的退货物流单号，商品寄还给卖家；三是被告人撤销前一个退货申请，重新再将商品寄回给卖家；以上情况下，因原有的退货物流单号未能删除重新填写，会显示被告人是以一个退货物流单号申请了两次退款成功，但实际上被告人已将两次购买的商品均已退还卖家；3、本案中对绝大部分卖家并未核实是否实际受损、有无收到两次退货的情况，本案不符合抽样取证的条件；本案起诉时仅以淘宝公司提供的电子数据作为认定金额的依据有失公允，淘宝公司在杭州与被告有民事诉讼，与本案有利害关系。四、被告人主观恶性较小，认罪悔罪态度好，没有前科劣迹，系初犯偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2017年5月至2018年8月间，被告人党辉在其位于江苏省南京市住处，通过赵某2、党某1、党某2等亲友的身份信息注册不同的淘宝账号，后在淘宝网上向商户购买相同商品后，以重复使用退货物流单号的方式蒙骗商户，致使商户误以为已退货而确认退款，以上述方式骗取被害人陶某等2140名商户退款合计347760.71元。在案的被害人具体分述如下： 1.2018年7月17日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省桐乡市的被害人陶某158元。 2.2018年6月18日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省杭州市的被害人杨某194元。 3.2018年6月21日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省杭州市的被害人卢某1138元。 4.2018年7月16日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省杭州市的被害人陈某199元。 5.2018年6月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省杭州市的被害人何某160元。 6.2018年6月23日，被告人党辉以上述方式骗取居住于上海市的被害人江某59元。 7.2018年6月28日，被告人党辉以上述方式骗取居住于上海市的被害人喻某1390元。 8.2018年6月18日，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省佛山市的被害人王某1470元。 9.2018年6月19日、2018年7月17日，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省广州市的被害人季某1796元。 10.2018年6月28日，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省丰顺县的被害人高某1153元。 11.2018年7月18日，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省汕头市的被害人林某58元。 12.2018年4月25日，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省汕头市的被害人卢某2178元。 13.2018年3月至7月期间，被告人党辉以上述方式骗取居住于广东省佛山市的被害人洪某13606元。 14.2018年7月20日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人金某158元。 15.2018年3月至4月期间，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人沈某476元。 16.2018年8月1日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人吴某159元。 17.2018年8月3日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人吴某270.50元。 18.2018年3月13日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人吴某379元。 19.2018年6月20日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人吴某449.90元。 20.2018年2月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人尹某68元。 21.2018年4月19日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省温岭市的被害人翟某56.90元。 22.2018年6月9日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人赵某1159元。 23.2018年6月10日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人戴某79元。 24.2018年6月21日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人兰某69元。 25.2018年5月14日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人吴某550元。 26.2018年6月18日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人杨某2134.90元。 27.2018年6月7日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人陈某258元。 28.2018年3月20日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人潘某169元。 29.2018年4月23日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人邵某68元。 30.2018年5月2日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人张某154元。 31.2018年4月至5月期间，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人刘某110元。 32.2018年5月17日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人金某251.80元。 33.2018年3月至4月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省嘉兴市的被害人楼某1314元。 34.2018年7月21日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人郭某108元。 35.2018年4月，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人伍某199元。 36.2018年7月3日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人常某124元。 37.2018年4月24日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人李某1163元。 38.2018年4月3日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人丁某178元。 39.2018年7月26日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人张某2178元。 40.2018年5月，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市江干区丁桥街道的被害人周某1276元。 41.2018年5月18日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人熊某1168元。 42.2018年6月10日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人陈某3125元。 43.2018年5月30日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人马某68元。 44.2018年5月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人葛某1148元。 45.2018年7月26日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人张某399.90元。 46.2018年7月1日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人张某470元。 47.2018年7月6日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市江北区翠柏西巷的被害人周某296.80元。 48.2018年7月16日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人徐某59元。 49.2018年5月14日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人高某256元。 50.2018年7月19日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人鲁某89元。 51.2018年3月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人容某153元。 52.2018年7月28日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人曾某49元。 53.2018年3月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人熊某2140元。 54.2018年5月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市奉化区的被害人陈某454元。 55.2018年5月3日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人葛某268.90元。 56.2018年4月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省台州市的被害人杨某3460元。 57.2018年4月9日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省台州市的被害人张某5178元。 58.2018年8月8日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人瞿某398元。 59.2018年3月至4月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省临海市的被害人伍某2128元。 60.2018年6月16日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人李某269元。 61.2018年7月8日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省宁波市的被害人王某239.80元。 62.2018年5月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省慈溪市的被害人胡某289元。 63.2018年5月30日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省桐乡市的被害人潘某259元。 64.2018年5月24日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省桐乡市的被害人钟某68元。 65.2018年6月9日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省的被害人吴某6148元。 66.2018年8月6日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省桐乡市的被害人吴某7139元。 67.2018年5月26日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省桐乡市的被害人蒋某98元。 68.2018年7月8日，被告人党辉以上述方式骗取居住于杭州市的被害人张某689元。 69.2018年6月12日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省临海市的被害人王某372元。 70.2018年4月6日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省湖州市的被害人喻某279元。 71.2018年6月10日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省湖州市的被害人李某398元。 72.2018年7月17日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省湖州市的被害人夏某88元。 73.2018年7月，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省湖州市的被害人黄某99.80元。 74.2018年4月15日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人王某469.90元。 75.2018年6月27日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人祝某279.80元。 76.2018年6月28日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人吴某857.80元。 77.2018年5月21日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人孙某59.90元。 78.2018年7月21日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人方某65元。 79.2018年3月15日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人朱某1368元。 80.2018年7月7日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省义乌市的被害人朱某259.90元。 81.2018年5月2日，被告人党辉以上述方式骗取居住于浙江省金华市的被害人郑某68.50元。 2018年8月9日，公安机关对被告人党辉位于江苏省南京市的住处进行搜查，查获并扣押了电脑主机4台、路由器2个、手机2部、手写淘宝账号纸4页等物。 上述事实，有经法庭举证、质证的被害人陶某、杨某1、卢某1等人陈述、证人赵某2证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、电子证物检查工作记录、淘宝交易记录、退货信息、抓获经过等证据予以证实，被告人党辉亦有部分供述在案。 关于辩解、辩护意见：一、关于本案诈骗手段的认定。被告人党辉利用互联网技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，面向不特定淘宝网卖家实施诈骗，其行为符合电信网络诈骗的特征。二、关于本案诈骗金额的认定。本案系电信网络诈骗，因涉案人数众多等客观条件的限制，无法逐一核实被害人陈述，但涉案电子证据系由公安机关依法提取，系统显示订单记录中的时间、金额、订单号等信息基本与在案的被害人陈述及其提供的订单信息等证据相印证；淘宝网作为交易平台，系买卖双方以外的第三方，居于中立地位，相关电子证据真实可信，应当作为定案依据；被告人党辉就此所提相关意见无证据证实，且在案81名被害人均未陈述到相关情况。相关辩解、辩护意见，与在案证据不符，不予采纳。至于淘宝网关于买卖双方交易及付款、退款等方面的规则，不影响对本案被害人及诈骗金额的认定。三、辩护人其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人党辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，价值347000余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人党辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的36日，即自2019年8月27日起至2026年7月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押的作案工具电脑主机、路由器、手机等物，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局依法处理）。 三、责令被告人党辉退赔各被害人相应损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高洪超 人民陪审员  许林忠 人民陪审员  徐力贤 二〇二〇年三月十七日 书 记 员  吕艾迪