中华人民共和国广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0605刑初3684号公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。被告人拿福(英文名NWAFORSUNDAY)，男，1982年5月5日出生，国籍尼日利亚联邦共和国，护照号码A3，暂住佛山市南海区******************，因本案于2019年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邓彩芳，广东星宇律师事务所律师。被告人黄敏玉，女，1974年4月8日出生于广东省信宜市，公民身份号码440************747,汉族，初中文化，无固定职业，住信宜市*************，因本案于2018年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月3日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人魏莉莉，广东群豪律师事务所律师。被告人韦广美，女，1984年10月27日出生于广西壮族自治区上林县，公民身份号码452************120，壮族，初中文化，无固定职业，住上林县******江那庄35号，因本案于2019年1月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。委托辩护人许诗文，广东昊驰律师事务所律师。被告人吴远连（自报名），女，1989年3月12日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，汉族，小学文化，无固定职业，住覃塘区石卡镇坭湾村下妮囤7号，因本案于2019年1月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人陈健珍，广东度明律师事务所律师。翻译人陈婉湘，佛山市创译翻译有限公司译员。广东省佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3603号起诉书指控被告人拿福、黄敏玉、韦广美、吴远连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省佛山市南海区人民检察院指派检察员梁允欢出庭支持公诉，四被告人及其辩护人、翻译人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2018年期间，被告人拿福明知他人请其帮助提取款项为犯罪所得的情况下，仍同意帮助取现，并要求被告人黄敏玉、韦广美、吴远连和肖梅英、李金丰（两人均另案处理)开设多张银行卡供其接收犯罪所得之用，之后又持上述银行卡独自取款或者由黄敏玉、韦广美、吴远连、肖梅英、李金丰负责到银行提现，黄敏玉、韦广美、吴远连、肖梅英明知帮助提取的款项来历不明，但为了从拿福处获取报酬，仍协助拿福取款，期间，上述人员共转入拿福实际控制的多张银行卡并由拿福协助提取的非法所得金额共计1389972.32元，具体如下：转入被告人黄敏玉账号为621********55312的招商银行卡内的非法所得金额共计605816.3元；转入黄敏玉账号为621********25823160的建设银行卡的非法所得金额共计32000元;转入黄敏玉账号为621*************105的中国邮政储蓄银行的非法所得金额共计48500元；转入肖梅英账号为622********60092170的农业银行卡内的非法所得金额共计167000元;转入肖梅英账号为621********23873028的中国工商银行卡内的非法所得金额共计121798元；转入肖梅英账号为621*************488的建设银行卡内的非法所得金额共计36192元；转入肖梅英账号为62178********377540的中国银行卡内的非法所得金额共计41194元；转入被告人韦广美账号为621*************688的广州农商银行卡内的非法所得金额共计20129元；转入韦广美账号为622*************186的工商银行卡内的非法所得金额共计132812.02元；转入韦广美账号为621*************366的建设银行卡内的非法所得金额共计5000元;转入韦广美账号为621*************688的南海农商银行卡内的非法所得金额共计5072元；转入韦广美账号为621*************944的中国银行卡内的非法所得金额共计37500元；转入被告人吴远连账号为623*************376的农业银行卡内的非法所得金额共计4万元；转入李金丰账号为622********206822679的农业银行卡内的非法所得金额共计63000元；转入李金丰账号为622************7173的工商银行卡内的非法所得金额共计33959元。民警经侦查于2019年1月3日在佛山市南海区大沥镇黄岐抓获被告人拿福；2018年12月29日在南海区桂城街道抓获被告人黄敏玉；2019年1月5日在南海区大沥镇黄岐抓获被告人韦广美；同月13日在中山市抓获被告人吴远连。民警在抓获各被告人时，起获作案用的多张银行卡。就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人梁倩仪、罗柳、安海玲、袁经萍、陈廷娥、吴桂香、王翠勤、杨秋丽、肖科、沈阳坡、郭慧、吴文娟、**、郭荟荣、张素谦、施玲玲、刘相梅、陈演冰、冯瑞娜、孟海宁、李光敏、董寒、刘琴琴、朱腊梅的陈述，证人邓桂华、刘永康、李金丰的证言,证人肖梅英的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、情况说明、现场检测报告书，被害人梁倩仪提供的证据材料清单，银行账号开户信息及流水，手机通话清单，被告人拿福的护照复印件、扣留护照情况通报表，被告人黄敏玉、韦广美的户籍信息，视听资料，四被告人的供述及辨认笔录等证据，并认为四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；黄敏玉、韦广美、吴远连在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；黄敏玉、韦广美、吴远连如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。四被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人拿福的辩护人以李金丰自行取出的6万元不应计入拿福犯罪金额之内，拿福自愿认罪为由请求对其从轻处罚。被告人黄敏玉、韦广美、吴远连的辩护人均以各被告人如实供述、认罪悔罪、犯罪情节轻微、获利较少、系从犯、应以各人具体参与金额作为量刑基准等为由请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控四被告人结伙掩饰、隐瞒犯罪所得的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。就非法所得20129元转入的被告人韦广美的银行账户，经查，应为账号为621*************688的南海农商银行卡，依法予以纠正。关于被告人拿福的辩护人提出的李金丰自行取出的金额不应计入拿福的犯罪金额的意见。经查，李金丰自行取款的账户系拿福提供给他人用于接收犯罪所得的账户，相关款项也确系他人犯罪所得的赃款，故当相关被害人汇款进入拿福提供的李金丰账户时，拿福掩饰、隐瞒该部分犯罪所得的犯罪形态已属于犯罪既遂，相关款项金额应计入其犯罪金额，至于账户内款项之后由拿福或李金丰取出对于该犯罪认定并不影响。综上，拿福的辩护人的相关辩护意见，理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人拿福、黄敏玉、韦广美、吴远连结伙掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中拿福、黄敏玉、韦广美属情节严重。公诉机关所控罪名成立。在拿福与其余三名被告人分别构成的共同犯罪中，拿福均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄敏玉、韦广美、吴远连各自起次要作用，是从犯，依法对黄敏玉、韦广美减轻处罚，对吴远连从轻处罚。四被告人如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。采纳各辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第三十五条之规定，判决如下：一、被告人拿福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人黄敏玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年9月28日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人韦广美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2020年7月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人吴远连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2020年4月12日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 扬人民陪审员  郑中瑜人民陪审员  张 晴二〇二〇年三月九日书 记 员  莫绮彤附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。