江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣01刑终83号 原公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）傅磊，男，1982年9月13日出生于江西省新余市，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省新余市渝水区，现住江西省新余市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 辩护人叶勇斌，江西策源律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨世和，男，1982年9月18日出生于福建省连江县，汉族，本科文化，上海迅贸智能科技有限公司法人，户籍地福建省福州市连江县，现住上海市松江区。因犯寻衅滋事罪，于2009年4月9日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 辩护人徐浩，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 辩护人倪璠，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 原审被告人梅瑞元，绰号“水哥”，男，1962年2月10日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地南昌市西湖区，现住南昌市西湖区。因犯抢劫罪于1980年11月12日被判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪于1983年4月6日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑两年六个月；因犯盗窃罪于1987年9月被南昌市郊区人民法院判处有期徒刑八年，1994年刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市新建区看守所。 原审被告人熊艳女，女，1984年12月16日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，无业，户籍地南昌市红谷滩新区，现住南昌市西湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第一看守所。 原审被告人邓玉平，男，1971年3月5日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地南昌市红谷滩新区，现住南昌市青云谱区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 原审被告人李慎辉，男，1972年5月28日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地南昌市南昌县，现住南昌市。因阻碍民警执行职务，于2011年10月被行政拘留，因吸毒于2013年6月16日被行政拘留五日，因犯非法拘禁罪于2014年5月4日被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑九个月，2014年5月13日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 原审被告人裘名春，男，1975年3月18日出生于江西省新建县，汉族，高中文化，无业，户籍地南昌市新建区，现住南昌市新建区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 原审被告人钟杰勇，男，1970年6月13日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，住南昌市青云谱区。因犯盗窃罪于2005年6月30日被南昌铁路运输法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因为赌博提供条件于2007年11月9日被行政拘留五日；因为赌博提供条件于2010年7月16日被行政罚款伍佰元；因犯开设赌场罪于2012年4月18日被南昌市西湖区人民法院判处管制一年；因本案于2016年4月26日被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年5月23日上海市公安局松江分局以钟杰勇为赌博提供条件决定行政拘留十日（已于2016年4月26日刑事拘留，刑事拘留期限折抵10天）并处罚款五百元，2016年5月23日被释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 原审被告人刘海，男，1984年7月1日出生于江西省高安县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省高安市，现住南昌市。因犯故意伤害罪于2009年1月8日被高安市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现押于南昌市第二看守所。 南昌市西湖区人民法院审理南昌市西湖区人民检察院指控原审被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊、刘海、杨世和犯开设赌场罪一案，于2019年12月18日作出（2019）赣0103刑初62号刑事判决。宣判后，原审被告人傅磊、杨世和均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2014年开始，被告人梅瑞元以开设赌场为业网罗被告人熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊等人，先后在上海市、江西省南昌市、浙江省宁波市、江西省奉新县等地以摆放赌博机或网络赌博的方式开设赌场，具体如下： 一、通过摆放赌博机的方式开设赌场的事实 2014年，被告人杨世和投资经营上海市松江区环城路550号世纪动漫城。2015年左右，被告人梅瑞元及李伟波（在逃）、刘某（另案处理）等与被告人杨世和联系并达成一致，从被告人杨世和手中取得了世纪动漫城的部分股份。被告人梅瑞元先后召集被告人熊艳女、邓玉平、裘名春、李慎辉、傅磊、钟杰勇、傅磊等人以营利为目的，在上海市松江区环城路550号世纪动漫城以摆放赌博机的方式开设赌场。2016年4月25日，上海市公安局松江分局在世纪动漫城内查获并认定赌博机10台共计80个游戏机位。2017年5月3日，上海市公安局松江分局在世纪动漫城内查获并认定赌博机9台共计65个游戏机位。2017年9月，因多次受到公安机关查处，梅瑞元、杨世和等人将世纪动漫城关停。 其中，被告人熊艳女在该赌场工作期间主要负责采购、转账等后勤服务工作。被告人邓玉平在该赌场工作期间主要负责赌场内赌博机的维护及分值管理，同时也负责赌资的收取等财务工作。被告人李慎辉、裘名春、钟杰勇在该赌场工作期间负责给参赌人员提供上分充值、下分兑现等服务工作。被告人傅磊在该赌场工作期间，主要负责赌场内赌博机的维护及分值管理，同时也受被告人梅瑞元指令进行转账等。 原审法院另查明，被告人钟杰勇于2016年4月26日被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年5月23日被处以行政拘留十天并处伍百元罚款的行政处罚，并于当日释放。 上述事实，有经举证、质证的下列证据：案发现场照片、涉案物品照片、钟杰勇指认现场照片；上海市公安局松江分局中山派出所出具的情况说明、行政案件处理报告、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、罚款缴纳通知书、呈请释放报告书、释放通知书、上海市公安局案（事）件接报回执单、受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书、拘留证、呈请延期拘留期限报告书、延长拘留期限通知书、抓获经过、网上比对记录、清点记录、呈请扣押报告书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、收缴物品清单、举报世纪动漫城赌博的接警单信息查询情况表、银行卡客户交易明细清单；检查笔录；上海市公安局松江分局赌博机认定书，鉴定意见通知书；证人张某1、黎某、吴某、熊某1、刘某、张某2、王某、葛某1、裴某、廖某、万某1、程某的证言；辨认笔录及照片；钟杰勇的询问笔录；被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、裘名春、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊、杨世和的供述等证据证实，足以认定。 二、通过赌博网站开设赌场的事实 1.2017年11月左右，被告人梅瑞元取得“申博”赌博网站代理后，安排被告人熊艳女、裘名春、邓玉平等人开设会员账户提供给新建区长麦路的万某2进行赌博，共接受万某2充值上分（以下称“投注”）人民币2662600元，下分兑现1840500元。 上述事实，被告人梅瑞元、熊艳女、裘名春、邓玉平在开庭审理过程中亦无异议，且有经举证、质证的银行卡客户交易明细清单；证人万某2的证言；被告人梅瑞元、熊艳女、裘名春、邓玉平的供述；微信聊天记录；万某2的行政处罚决定书；万某2用于赌博上下分的银行账号截图；证据保全决定书及证据保全清单、收缴物品清单；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 2.2017年12月左右，被告人梅瑞元带领被告人邓玉平、裘名春等人租下南昌市恒茂国际华城7栋Ｂ座1805号并将该地点设为赌场进行赌博活动，同时指派被告人熊艳女、邓玉平、裘名春、李慎辉、傅磊、钟杰勇等人在该赌场为赌客提供上分充值、兑付以及提供上网所需的设备安装及维护等服务。现查明，该场所接受参赌人员胡某3投注86300元、胡某2投注29000元、胡某1投注151300元。2018年2月始，被告人刘海通过被告人裘名春为该赌场招揽赌博人员，并以赌博人员赌博投注流水金额的0.8%收取分成。 上述事实，被告人梅瑞元、裘名春、邓玉平在开庭审理过程中亦无异议，且有经举证、质证的下列证据：现场指认照片；房屋租赁合同复印件；微信转账记录及微信聊天记录；转账记录截图；胡某3、胡某2、胡某1的行政处罚决定书；证人万某3、熊某2、邓某1、郭某、龚某1、胡某1、胡某2、胡某3、葛某2、唐某、徐某的证言；证人邓某1、龚某1的辨认笔录及照片；现场勘验检查笔录、现场图及照片；辨认笔录、照片；被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊的供述等证据予以证实，足以认定。 3.2018年1月，被告人梅瑞元组织被告人邓玉平、裘名春、李慎辉、钟杰勇等人与宋某（另案处理）在南昌市君尚养生会所合伙开设网络赌博场所。由宋某提供赌博场地和人员服务，由被告人梅瑞元提供“卡利”（欧博）四个赌博账户、密码及后台赌博上分充值、兑付服务，同时提供上网所需的设备及安装。经远程勘验发现，梅瑞元等人提供给宋某的四个赌博账号自2018年3月23日至4月6日间有效下注金额为4624237.7元。 上述事实，被告人梅瑞元、裘名春、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的以下证据：莫某农业银行账户流水、交易记录截图；莫某、李某、史某、汪某、戴某的行政处罚决定书；证人宋某、莫某、李某、史某、汪某、戴某的证言；辨认笔录、照片；远程勘验工作记录；被告人梅瑞元、邓玉平、裘名春、李慎辉、钟杰勇的供述等证据证实，足以认定。 4.2018年1月，被告人梅瑞元指派被告人傅磊等人在宁波市外潜龙巷19号用赌博网站账号开设赌场，具体由被告人傅磊使用电脑棒、无线上网宝、电视机组装成上网终端，为该赌场安装、调试登录赌博网站设备、系统。同时同年3月9日该赌场人员全部撤回南昌。 上述事实，被告人梅瑞元、傅磊在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的下列证据：房屋租赁合同；证人熊某1、邓某2、黎某、张某1的证言；辨认笔录及照片；被告人梅瑞元、熊艳女、裘名春、傅磊的供述等证据证实，足以认定。 5.2018年3月12日，被告人梅瑞元组织邓玉平、裘名春、傅磊伙同刘海前往江西省奉新县冯川镇步行街209号402室邹某（另案处理）家中安装网络赌博设备，并向刘海、邹某提供赌博账号及上分充值、下分兑付服务。被告人刘海居中与被告人裘名春以及邹某单线联系奉新赌博点上分充值、下分兑付，结算、支付“码粮”、返利事宜。被告人刘海按赌场赌博流水金额1%比例分成“码粮”，另以赌场赢利的3%分成返利。该赌博点共接受投注35000元。 上述事实，被告人梅瑞元、裘名春、邓玉平、傅磊、刘海在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的以下证据：微信转账记录及微信聊天记录；记分记录复印件；证人邹某、龚某2、龚某3的证言；辨认笔录及照片；被告人梅瑞元、邓玉平、裘名春、傅磊、刘海的供述等证据证实，足以认定。 6.2018年3月，被告人梅瑞元指派被告人邓玉平、钟杰勇等人前往葛某3（另案处理）等人在南昌市红谷滩新区普瑞花园4栋1802号开设的赌场安装网络赌博设备，并提供赌博账号，葛某3提供赌博场地和服务人员。4月2日葛某3向梅瑞元交纳赌资128500元。其中被告人邓玉平在该赌场主要负责赌博设备联接、赌博账号的开设及关停工作，被告人钟杰勇为该赌博场所提供采购、运输设备电视机、空气净化器、桌椅等外勤服务工作。 上述事实，被告人梅瑞元、邓玉平、钟杰勇在开庭审理过程中亦无异议，有经庭审举证、质证的以下证据：赌博网站登录页面截图；辨认笔录、照片；证人葛某3、唐某、徐某的证言；被告人梅瑞元、邓玉平、钟杰勇的供述等证据证实，足以认定。 2018年4月3日16时许，民警在江西省高安市德亿广场抓获刘海。当日21时许，民警在南昌市内抓获梅瑞元、熊艳女，在南昌市中大紫都6栋1单元601号内抓获邓玉平。当日22时许，民警在南昌市恒茂国际华城7栋Ｂ座1805号内抓获李慎辉、裘名春、钟杰勇。2018年4月4日0时许，民警在江西省新余市抓获傅磊。民警在上述被告人身上和住处查获涉案手机、对讲机、电脑、银行卡、现金等物品。 原审法院另查明，案发后被告人梅瑞元委托其家属主动退缴违法所得50000元；被告人邓玉平委托其家属主动退缴违法所得10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据：搜查证及搜查笔录、扣押物品清单、发还物品清单，协助查询财产通知书、银行账户明细清单；常住人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书、微信截图；证人魏某的证言、辨认笔录及照片；证人郑某1、刀剑妤、曹某、郑某2、周某的证言；远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、电子物证检验报告；同步录音录像等视听资料等证据证实，足以认定。 原审判决认为，被告人梅瑞元无视国家法律规定，以营利为目的，纠集被告人熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊以设置赌博机和通过网站开设赌博场所，聚众进行赌博，情节严重；被告人刘海以营利为目的，伙同同案人在网上设立赌博场所，聚众进行赌博；被告人杨世和伙同同案人以营利为目的，以设置赌博机的方式设立赌博场所，聚众进行赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李慎辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人梅瑞元、钟杰勇、刘海、杨世和具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、傅磊在归案后能如实供述其所犯罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人梅瑞元、邓玉平主动退缴违法所得且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人熊艳女、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊、刘海、杨世和均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊主动认缴全部或者部分罚金，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人梅瑞元、邓玉平、杨世和是主犯，被告人熊艳女、李慎辉、裘名春、钟杰勇、傅磊、刘海是从犯，根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、地位以及参与程度和时间的长短，在量刑时予以一定的区分。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人梅瑞元犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三十万元；二、被告人熊艳女犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人邓玉平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元；四、被告人李慎辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元；五、被告人裘名春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人钟杰勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元；七、被告人傅磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；八、被告人刘海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人杨世和犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币十五万元；十、对公安机关扣押在案供犯罪所用的手机、电脑、IPAD、电脑棒、无线上网宝、对讲机、硬盘、计算机主板、U盾、U盘、银行卡、手机卡、存折、银行卡及现金等物品予以收缴，由扣押机关依法处理。对被告人梅瑞元主动退缴的违法所得五万元、被告人邓玉平主动退缴的违法所得一万元均予以没收，依法上缴国库；继续追缴各被告人的违法所得，依法上缴国库。 上诉人傅磊向本院上诉提出一审判决量刑过重，其在一审判决前已缴纳五万元罚金，具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、从犯，可以从轻、减轻处罚。 其辩护人提出辩护意见与其上诉理由一致。 上诉人杨世和向本院上诉提出一审判决量刑过重。 其辩护人提出上诉人杨世和是共同犯罪中的从犯，具有坦白情节，主动认罪，主动缴纳罚金，主动退回违法所得，主动退出开设赌场，恳请从轻处罚。 本院查明的事实与原审判决认定的一致，原审判决据以定罪的证据均经过一审庭审举证、质证，来源合法，客观真实，与本案有关联，并经二审查证属实，本院予以确认。 本院认为，原审被告人梅瑞元无视国家法律规定，以营利为目的，纠集原审被告人熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、上诉人傅磊以设置赌博机和通过网站开设赌博场所，聚众进行赌博，情节严重；原审被告人刘海以营利为目的，伙同同案人在网上设立赌博场所，聚众进行赌博；上诉人杨世和伙同同案人以营利为目的，以设置赌博机的方式设立赌博场所，聚众进行赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。原审被告人李慎辉系累犯，依法应当从重处罚。原审被告人梅瑞元、钟杰勇、刘海、上诉人杨世和具有犯罪前科，均酌情从重处罚。原审被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、上诉人傅磊均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。原审被告人梅瑞元、邓玉平主动退缴违法所得且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。原审被告人熊艳女、李慎辉、裘名春、钟杰勇、刘海、上诉人傅磊、杨世和一审当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。原审被告人梅瑞元、熊艳女、邓玉平、李慎辉、裘名春、钟杰勇、上诉人傅磊主动认缴全部或者部分罚金，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，原审被告人梅瑞元、邓玉平、上诉人杨世和是主犯，原审被告人熊艳女、李慎辉、裘名春、钟杰勇、刘海、上诉人傅磊是从犯，依法应从轻处罚。关于二上诉人及其辩护人提出一审判决量刑过重，已缴纳罚金，具有坦白情节，认罪、悔罪，在共同犯罪中属于从犯，恳请从轻、处罚的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人傅磊在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，一审当庭自愿认罪，已缴纳罚金，上诉人杨世和一审当庭自愿认罪，一审法院充分考虑上述情节，对二上诉人已经给予了从轻处罚。上诉人杨世和归案后未如实供述罪行，不具有坦白情节，且并无证据证明其已缴纳罚金。关于上诉人杨世和在共同犯罪中系主犯的问题，一审判决对此已作出了充分回应和论证，本院予以确认。一审法院根据二上诉人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，并充分考虑其在开设赌场共同犯罪中所起的作用、地位以及参与程度和时间长短，在法定量刑幅度范围内量刑，并无不当。故二上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见与事实、证据和法律不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 廖治中 审 判 员 王 萍 审 判 员 李俊文 二〇二〇年三月三十一日 法官助理 陈 洁 书 记 员 廖 强