广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初28号公诉机关梅州市梅县区人民检察院。被告人江志强，男，1975年4月28日出生，公民身份号码441************018，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县*******，住广东省梅州市梅县*******江屋。2019年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被梅州市公安局梅县区分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于梅州市梅县区看守所。辩护人曾思梅，系梅州市梅县区公职律师事务所律师，由梅州市梅县区法律援助处指派。梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人江志强犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梅州市梅县区人民检察院指派检察员李梅玉出庭支持公诉，被告人江志强及辩护人曾思梅到庭参加诉讼。现已审理终结。梅州市梅县区人民检察院指控：1.2016年6、7月间，被告人江志强自称自己名下有“金羚股票”的原始股份额，可以帮人代购，且2016年该股票可能会上市，被害人李勇、张彦忠听信后，于2016年7月11日分别以现金的方式向被告人江志强提供的中国农业银行账户（622*************010）存入1.2万元，用于购买“金羚股票”的原始股。2.2017年5月间，被告人江志强自称自己是广西南宁志高空调总经销，志高集团公司的股票准备上市，其名下有份额，可以帮人代购原始股票。被害人谢雄光、李勇、黄大可听信后，被害人黄大可向被告人江志强购买2万元、李勇向被告人江志强购买1.5万元“志高股票”的原始股，并由李勇将自己和黄大可合计现金3.5万元交给被告人江志强用于购买“志高股票”原始股。被害人谢雄光也于2017年5月8日向被告人江志强提供的其妻子丛玉艳中国工商银行账户（621*************526）转账2.46万元，用于购买“志高股票”原始股。3.2017年间，被告人江志强在被害人肖媛经营的手机店，先后购买5、6部比较便宜的手机，以先收货后及时付款的方式，获取被害人肖媛的信任后，于2017年10月17日一次性拿到被害人肖媛5部华为Mate9手机，总价1.475万元后，被告人江志强则以各种理由推托，拒绝付款并失去联系。综上，被告人江志强合计骗取被害人人民币9.835万元。至今，被告人江志强均未退还上述款、物给被害人，也未为被害人谢雄光、李勇、黄大可、张彦忠购买到相关股票。上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了受案登记表，立案决定书，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘验、检查笔录，调取证据通知书、调取证据清单及账户明细查询，银行账户交易明细，被告人的供述，抓获经过，户籍证明，情况说明等证据，据此认为，被告人江志强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人江志强辩称，谢雄光、黄大可、张彦忠、李勇知道其有原始股票，自愿购买，当时也说不一定能上市，时间要三年，现在还不到三年，其也是被黄国义骗了，愿意在有能力时退赔给他们；购买手机的事是事实。表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人曾思梅的辩护意见是：1.被告人江志强是否构成诈骗罪由法院依法认定。2.被告人江志强向肖媛购买手机时，没有虚构事实，不属于诈骗，手机款不应认定为诈骗数额中。3.被告人江志强具有坦白、自愿认罪认罚、愿意退赔被害人等从轻情节，是初犯、偶犯，家庭情况特殊，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2016年6月至2017年5月间，被告人江志强谎称能购买到“金羚股票”、“志高股票”的原始股，向被害人谢雄光、李勇、黄大可、张彦忠骗取购买股票款共计83600元。2017年10月17日，被告人江志强以公司发展业务需要为由向被害人肖媛骗取5部华为Mate9手机，总价1.475万元。具体犯罪事实如下：1.2016年6、7月间，被告人江志强自称自己名下有“金羚股票”的原始股份额，可以帮人代购，且2016年该股票可能会上市，被害人李勇、张彦忠听信后，于2016年7月11日分别以现金的方式向被告人江志强提供的中国农业银行账户（622*************010）存入1.2万元，用于购买“金羚股票”的原始股。2.2017年5月间，被告人江志强自称自己是广西南宁志高空调总经销，志高集团公司的股票准备上市，其名下有份额，可以帮人代购原始股票。被害人谢雄光、李勇、黄大可听信后，被害人黄大可向被告人江志强购买2万元、李勇向被告人江志强购买1.5万元“志高股票”的原始股，并由李勇将自己和黄大可合计现金3.5万元交给被告人江志强用于购买“志高股票”原始股。被害人谢雄光也于2017年5月8日向被告人江志强提供的其妻子丛玉艳中国工商银行账户（621*************526）转账2.46万元，用于购买“志高股票”原始股。3.2017年间，被告人江志强在被害人肖媛经营的手机店，先后购买5、6部比较便宜的手机，以先收货后及时付款的方式，获取被害人肖媛的信任后，于2017年10月17日一次性拿到被害人肖媛5部华为Mate9手机，总价1.475万元后，被告人江志强则以各种理由推托，拒绝付款并失去联系。综上，被告人江志强合计骗取被害人人民币9.835万元。至今，被告人江志强均未退还上述款、物给被害人，也未为被害人谢雄光、李勇、黄大可、张彦忠购买到相关股票。上述事实，有经法庭质证、认证，并经法庭查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人谢雄光于2018年8月8日到梅州市公安局梅县区分局报案，该局遂于2018年8月10日立案侦查。2.被害人谢雄光陈述和辨认、指认笔录，证实我于2016年底通过黄院（丙村卫生院院长）、李勇（丙村一小校长）认识江志强的，当时江志强自我介绍说他是志高空调广西南宁的总经销。认识半年期间，江志强一直在吹嘘说志高集团公司的股票准备上市，他名下有份额，可以帮我们代买原始股，每股1元，手续费要0.23元，如果购买不成功，钱会退回来。于是，我购买了2万股，我于2017年5月8日在梅县区程江镇天秀新苑的工商银行大新城支会的柜台将24600元转至丛玉艳的工商银行账号（6215582007000224526）。转钱后，我便去到江志强老婆丛玉艳在梅江区水岸新天的店里让江志强写收据，收据内容是由丛玉艳打印出来，江志强签名和按手印的。江志强说2017年9月份就会登记上市。到了9月份的时候，我问江志强原始股的情况怎样了呢？我让江志强把原始股票的份额打印出来，一开始江志强答应了。大概2017年10月份的时候，我们再催了下江志强，江志强说证监会没有批下志高集团公司上市。到了2018年5月，我再要求江志强打印原始股的份额，江志强说可能搞不到了，他也可能被一级经销商骗了。期间我也催了几次江志强，他都说明天或者说过两天，或者说账户被冻结这些理由来搪塞我。到了2018年5月31日的时候，我通过一个佛山的朋友去打听江志强的情况，然后李勇也通过江国民（丙村东溪湖江屋人，志高集团公司的副总经理）询问江志强的情况。两边反馈的情况都说江志强起码都七八年没有在志高集团上班了。我听李勇说，他曾经问过江国民志高集团上市的事情，江国民说志高集团公司没有上市计划，3至5年都不会上市，就算上市原始股江志强也购买不到。我们了解到情况后便知道受骗了。然后我们都催江志强把钱退回来，但江志强声称会把钱退回来，但一直都未把钱拿回给我们，后面他说他也被人欠钱，他也没办法。到现在江志强连电话都不接，微信也不回了。辨认笔录：被害人谢雄光辨认出被告人江志强。指认笔录：被害人谢雄光指认出被告人江志强（昵称“一二八”）出具给其购买志高股份原始股两万股（每股1.23元，合计24600元）的收据及其汇款到由江志强提供的丛玉艳的中国工商银行卡（6215582007000224526）的凭证。3.被害人黄大可陈述和辨认笔录，证实2016年10月份左右，我在梅县***镇李勇住家将2万元拿给李勇，去跟江志强购买志高集团的原始股票。李勇叫江志强写了一份收据，收据上金额是3.5万元，收据的名字是我的名字，但其中1.5万元是李勇的，也写到了我的名下。可能江志强不知道那个1.5万元其实是李勇的。江志强一直在吹嘘说志高集团公司的股票准备上市了，他名下分有份额，可以帮我们代买原始股，如果购买不成功，钱会退回来。他在广西南宁做家电批发生意，代理志高空调。江志强还吹嘘志高集团公司的副总经理江国民（丙村东溪湖江屋人）是他叔叔。之后我问了李勇关于江志强的情况，李勇之前去广西旅游，是江志强接待的，看到他的人脉关系也广泛，也是做正当生意的，李勇说2015年跟江志强购买过1万多元的原始股票，等待上市。江志强回到丙村，我看到他的社会关系也还可以，本身我觉得也不多钱，又有李勇做担保，觉得问题不大。于是我就让李勇全权代理，我购买了2万股2万元，李勇也购买了1.5万股1.5万元。辨认笔录：被害人黄大可辨认出被告人江志强。4.被害人李勇陈述和辨认、指认笔录，证实2015年7、8月份，江志强说金羚集团公司的股票可能在2016年上市，他名下有份额，可以帮我们代买原始股票，他说了如果购买不成功，钱就会退回来。张彦忠是江志强的小学同学，经常跟我们也会一起坐嬲。我和张彦忠商量买一些试试，买多也不行，那天我和张彦忠一起在丙村的中国银行ATM机，以现金存款方式将24000元存入江志强提供的农业银行账号（6228480831785032010），我和张彦忠每人各购买了1万股金羚原始股，每人购买了1.2万元。钱转过去后，我们问过江志强情况怎么样了，他就说等通知就行。一年过后，我和张彦忠多次询问江志强，他都以各种理由推脱说公司还没有上市，我当时跟江志强要购买的这些原始股的回执，他也是以各种理由推脱了。2016年9月份，江志强又跟我们吹嘘说志高集团准备上市，他有原始股股票，他那有10万股份额。问我们要不要购买，我就说没钱了。因为去年在金羚集团公司购买的股票还没着落，就不买了。江志强就说谢队和黄院（黄大可）都买了。黄院当时说没有那么多钱，最后我便凑了15000元和黄院的20000元在我家亲手拿给江志强，到最后购买多少志高的原始股我就不清楚了。因为是黄院直接和江志强联系。2018年3、4月份左右，我就打电话问江志强想把我买那些股票的钱退回来，江志强就各种理由推脱，到后来一直也不接我的电话。我还打过电话给江国民，证实志高集团公司是不是想上市，江国民说在筹备中，可能要3至5年才能上市。辨认笔录：被害人李勇辨认出被告人江志强。指认笔录：被害人李勇指认出其存到由被告人江志强提供的中国农业银行（卡号：6228480831785032010）的2.4万元凭证（共5张）。5.被害人张彦忠陈述，证实我听信江志强可以帮忙购买金羚股份的原始股票，且可能2016年会上市，我和李勇每人各购买了1万股金羚原始股，每人购买了1.2万元，在丙村的中国银行ATM机存入江志强提供的中国农业银行账号，后问过江志强情况怎么样了，江志强就说等通知就行。因跟江志强是从小玩到大的好朋友，就没有过多追问。至案发，股票未买到，钱也未退回。6.被害人肖媛陈述，证实2017年经朋友黄敏介绍认识江志强，期间江志强有向我购买过5、6部比较便宜的手机，都是我先向他提供手机，然后他在当天的下午或者第二天就会将购买手机的钱给我，因此我对他比较信任。在2017年10月17日上午，江志强打电话给我，说要向我购买5部华为Mate9手机（每部售价2950元，总价14750元，一部是陶瓷白，四部是香槟金，IMEI码分别是A000007A9B0D53、A00007F282276、A000007F2822E4、A000007F28237E、A000007F2823A2），这些手机是单位上要用的，我当时没想太多，就装好5部华为Mate9手机，叫我的员工从我的店铺梅江区秋苑路金苑小区A1栋3-6出发，送到当时江志强开的位于梅江水岸的一个烧烤店里。送到后，江志强就电话上跟我说购买5部手机钱下午再给我，我同意了。我当天下午打电话给他，他又推脱说等明天再给我，再之后就一直推脱，说单位的钱还没到。之后我再隔三四天打电话催他支付货款，但他都在推脱，大约半年后，他就不接我的电话，然后发短信说他在不同的国家办事，没回来。再之后就不接电话也不回我的信息了。指认笔录：被害人肖媛指认出梅州安庆科技有限公司销售单，2017年10月17日销售给江总（135*****337）5部华为手机，价值共14750元（2019年10月22日打单）。7.证人丛玉艳（被告人江志强的妻子）证言，证实2017年5月份，江志强在我梅江区金苑花园店里让我打印一张“收据”给谢雄光，内容是：现收到谢雄光先生付来购买志高股份原始股两万股（每股1.23万元），合计金额人民币贰万肆仟陆佰元整（24600元整）。收款人是江志强签名的，按手印也是江志强按的。2016年7月19日江志强与我结婚后，他跟我要过一张中国工商银行卡给他使用，卡号是6215582007000224526。后来江志强说这张卡掉了，现在是挂失状态。2017年10月份，江志强跟我说现在国家提出东北大开发，那边发展比较好。我听后觉得也好，主要是自己梅州店亏钱，父母又在那边，回去也是比较好的选择。江志强说广西南宁的店有合伙人管理，他已经把投资撤出来了。去到长春后，开始说他是招商引资过去的，说到乡镇投资建厂，后面又说想在绿园区投资建厂，不过后面都没有做成，我也没有见到他的公司。每天我也不知道他在忙什么，反正他每天就会出去几个小时又回来。江志强没有给过我钱，反倒跟我几十块、几百块的要钱，我也不知道他有什么收入、有什么工作，家里的生活费大概2000元是他负责。他说做了家电生意，但我根本就没有见到过他的店或者公司等。我认识他以来，没有看到他有什么正当收入，也没有看到过他的银行卡里有钱，经济收入一直都比较差。我也不知道他哪句是真哪句是假。江志强在长春市有做物流搬运，帮人安装空调，还有安装健身器材等，都是帮人打工。我之前在长春市*住的第一个出租屋的衣柜抽屉里看到过一个档案袋，但里面装的都是关于热水器等电器之类的资料，里面有没有协议书我就不清楚了。8.现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实被害人谢雄光在梅州市梅县区程江镇天秀新苑中国工商银行被骗转账的现场概貌。9.电子资料鉴定书（梅公鉴定字【2019】1255号），证实对被告人江志强的妻子丛玉艳交来的江志强使用的两部手机电子数据内容进行恢复提取，其中发现用户登录了微信账户昵称“一二八”等。10.扣押决定书、扣押笔录，证实被告人江志强的妻子丛玉艳交来的江志强使用的两部手机，一部是金色华为Mate8手机一部(IMEI1:861********5802、IMEI2:861********8273)，紫色OPP0A9手机一部（IMEI:860********4810、IMEI2:860********4802）。11.丛玉艳的中国工商银行卡（6222032007000167628）的交易流水，证实2017年5月8日收到汇款24600元。12.被告人江志强的中国农业银行卡（6228481425015508813；6228482831650281815；6228480831785032010）交易流水，证实在2016年7月11日分5笔共存入2.4万元。13.情况说明，证实经对被告人江志强手机进行鉴定，未能从手机通讯中寻找到有关黄国义的信息。侦查机关未能查明被告人江志强所讲的“李民阳、周春、封利”的真实身份及联系方式。14.户籍证明，证实被告人江志强是1975年4月28日出生，作案时具有完全刑事责任能力。15.到案经过，证实被告人江志强是被长春市公安局绿园区分局网安大队民警接到长春市公安局指令，在普阳街远方超市附近抓获网上逃犯江志强。16.违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人江志强无前科。17.在逃人员登记表、长春市第二看守所临时寄押证明，证实被告人江志强于2019年8月30日被梅州市公安局梅县区分局列为网上在逃人员；被告人江志强被长春市公安局绿园区分局寄押在长春市第二看守所5天（由2019年10月1日至10月5日）。18.现场检测报告书、入所健康检查表，证实现场对被告人江志强使用甲基安非他明检测试剂、氯胺酮检测试剂、吗啡检测试剂进行检测，结果呈阴性；被告人江志强符合入所条件。19.被告人江志强的供述和辩解，证实2016年6、7月份左右，我跟李勇、张彦中说金羚集团公司的股票会上市，我名下分有原始股，可以帮他们代购原始股，于是李勇和张彦中就每人各购买1万股，每人购买了1.2万元，共2.4万元。2017年5月份左右，我跟李勇、黄大可、谢雄光说志高集团也准备上市，我手头上有志高股份的原始股，问他们要不要，于是谢雄光就认购了2万股，一股是1.23元，谢雄光购买了24600元。黄大可认购了3万股，共购买了36900元。所以总共骗取谢雄光、李勇、张彦中和黄大可等人共计85500元。骗取得到的钱都被我用于平时的生活费用和做生意了。谢雄光的24000元是通过银行转账到我老婆丛玉艳的银行账户上，我拿到钱后写了一份收据给谢雄光，收据内容是：现收到谢雄光购买志高股份原始股2万股，共计24600元。黄大可的36900元是他和李勇一起过来拿现金给我的，我也写了一份收据给黄大可。李勇和张彦中的24000元是直接转账到我自己的银行账户上。2018年3月份左右开始，谢雄光、李勇、张彦中和黄大可等人就分别向我追讨被我骗取的钱。我都以各种理由推脱。我先跟肖媛买过2、3部手机，让她送我老婆的店里。第二天下午就把钱转给她。2017年10月份，我再次向肖媛购买了5部华为Mate9手机，每部2950元，一共是14750元。我让肖媛把手机送到我老婆位于水岸新天的店里，是她的员工送过来我签收的。我让肖媛过几天再给她钱，她也同意了。后来我把这5部手机带出了长春，我把这5部手机送给了我生意上的合作伙伴。后来，因为自己一直没钱，所以就没敢接肖媛的电话和回复她短信。本院认为，被告人江志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人江志强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出被告人江志强购买的5部手机不是诈骗行为，经查，被告人江志强以公司发展业务需要为由购买手机后，以各种理由拒不付款，且失联，是非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人手机，故该辩护意见理据不足，不予支持。其他被告人及辩护人请求从轻处罚的辩解、辩护意见，予以酌情采纳。公诉机关对被告人的量刑建议理由充分，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人江志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2023年1月31日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人江志强违法所得98350元返还给被害人谢雄光24600元、黄大可20000元、李勇27000元、张彦忠12000元、肖媛14750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  魏东华审 判 员  张巧玲人民陪审员  冯才建二〇二〇年三月十八日书 记 员  张旭辉