河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初24号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人胡乃启，男，1985年12月6日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省日照市莒县。2019年9月17日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于山东省日照市莒县派出所，同年9月23日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，同年10月29日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局逮捕。指定辩护人刘昭，河南牧真律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）389号起诉书指控被告人胡乃启犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员武江洋依法出庭支持公诉。被告人胡乃启及其辩护人刘昭到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2017年1月10日，被告人胡乃启将自己在网上购买的一台伪基站从山东带至郑州北高速服务区交给温斌彬，并将该伪基站安装在温斌彬的车牌号为豫Ｄ×××××的奇瑞QQ轿车上，然后教会温斌彬使用该伪基站发送短信的操作方法，同时温斌彬将自己的一张邮政储蓄卡交给胡乃启用于发工资。后由胡乃启和其上线QQ联系获取需要用伪基站发送的短信内容和从上线处领工资，由胡乃启负责分钱，上线将工资发至温斌彬提供的邮政储蓄卡上，胡乃启持卡取现，温斌彬通过支付宝取钱。期间，胡乃启通过QQ指挥用温斌彬驾车用伪基站先后在洛阳涧西区青岛路等地人员比较密集的地方冒用工商银行等银行的客服号码向不特定人群发送信用卡提额和办理信用卡等虚假短信。现已查明自2017年2月13日至2月15日期间，洛阳市已有王某1、马某、王某2、杨某、孙某、李某六名被害人因收到该温斌彬用伪基站发送的诈骗短信被诈骗共计40964元。自2017年1月11日至2017年2月15日期间，被告人胡乃启从其上线给其发工资中分得32000元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，户籍证明等相关证据。据此公诉机关认为，被告人胡乃启以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人胡乃启对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，被告人胡乃启系从犯，初犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年1月10日，被告人胡乃启将自己在网上购买的一台伪基站从山东带至郑州北高速服务区交给同案犯温斌彬（已判决），并将该伪基站安装在温斌彬车牌号为豫Ｄ×××××的奇瑞QQ轿车上，随后胡乃启教会温斌彬使用该伪基站发送短信的操作方法，并拿走温斌彬一张邮政银行卡用于给温斌彬发工资。后由胡乃启和其上线通过QQ联系获取需要用伪基站发送的短信内容和从上线处领工资，上线将工资发至温斌彬提供的邮政储蓄卡上，由胡乃启负责分钱，温斌彬通过支付宝取钱，剩余的钱归胡乃启所有。期间，胡乃启通过QQ指挥，温斌彬驾车通过伪基站先后在洛阳市涧西区青岛路等地人员比较密集的地方，冒用工商银行等银行的客服号码，向不特定人群发送信用卡提额和办理信用卡等虚假短信。现已查明自2017年2月13日至2月15日期间，洛阳市内王某1、马某、王某2、杨某、孙某、李某六名被害人因收到该温斌彬用伪基站发送的诈骗短信被诈骗共计40964元。自2017年1月11日至2017年2月15日期间，被告人胡乃启从其上线给其发工资中分得32000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人胡乃启的供述：2016年底，我在一个QQ群里聊天时，了解到使用伪基站发短信可以挣钱，然后我就在网上买了一个伪基站。后来我在一个QQ群里发布消息找到了帮我用伪基站干活的温斌彬。我和温斌彬在QQ上商量好后，我就带着伪基站坐大巴车来到了郑州北服务区，把伪基站安装在了温斌彬的奇瑞QQ车上，然后教会了他怎么用伪基站发送信息，还要了温斌彬一张邮政储蓄银行卡用来给他发工资，约定只要他干每天最低给他发600到700元钱。我回山东老家后就和我的上线保持QQ联系，上线用QQ告诉我每天需要用伪基站发送短信的内容，我再通过QQ告诉温斌彬，让温斌彬用伪基站发送这些短信。我的上线每天把工资打到温斌彬的这张邮政储蓄卡上后通过QQ给我说一下，然后我再告诉温斌彬让他取多少工资，剩下的钱是我的，我再从自动取款机上取现金出来。我总共在自动取款机上取了32000元。2、同案人温斌彬的供述：2016年底，我在QQ群里认识了一个QQ昵称为“随机应变”的人，对方称开着车带着机器到人多的地方转，用机器发一些信息就可以赚钱，我就同意了。2017年1月10日晚上10点多，对方给我打电话，我们约定到郑州北服务区见面拿机器。见面后，对方将机器搬到我的车上，并教我连接机器发信息的方法，然后又让我把邮政储蓄银行卡交给他并告诉他密码，他给我发工资用。我们约定我出车用他提供的设备群发信息，他一天给我800元，工作时间从早上9点到晚上6点多。我是从2017年1月11日开始用伪基站发信息，他告诉我每天发信息的内容，基本上都是在伪基站上用工行的客服号码95588发送一些提升信用卡额度的短信，每天大概发送的有6-8万条，我一共收取了11300元报酬。3、证人周某的证言：2017年2月13日下午，我公司洛阳移动网络部在后台监控系统中发现洛阳市有发送诈骗短信的“伪基站”活动，“伪基站”向移动公司用户发送垃圾短信，会对我公司用户的合法权益造成极大损害，反诈中心领导就让我进行对该伪基站进行定位跟踪。同年2月15日中午1点左右我和同事确认了“伪基站”就在涧西区青岛路与联盟路口北边一家油泼面门口停放的一辆车牌号为豫Ｄ×××××的车上，且正在发送诈骗短信。我们立即向洛阳市公安局天津路分局报案，协助民警将该车上一名男子控制，并当场从该车后备箱内查获正在发送诈骗短信的“伪基站”一套。4、被害人王某1的陈述：2017年2月13日上午9时许我收到了一条95588号码发来的信用卡可提额的短信。当日下午13时许我在洛阳市涧西区嵩山路回家途中接到一个号码为010-571××××4打来自称是工商银行信用卡办理中心的工作人员的电话，问我需不需要办理银行卡，我说需要，我就按照她说的告诉了她我的身份信息、手机验证码等，然后对方让我等一周的时间，随后就挂断了电话。挂断电话后20分钟左右，我的手机就收到一条工行卡交易提醒：手机银行支出（b2c），交易金额：4998元。我赶紧给这个电话回了过去，对方说信号不好就挂断了。随后我接到了一个手机号码为131××××5680打来的电话，对方解释说这笔钱24小时之内会转回我的银行卡。我感觉不对就给95588打电话，得知我可能被骗了，我就报警了。5、被害人马某的陈述：2017年2月14日10点40左右，我看到我妈妈手机上有一条提升信用卡额度的短信，我就按照上面留下的电话010-571××××4打了过去，按照电话里的语音提示操作后，就收到了一条验证码短信，输入后，手机显示我于2017年2月14日10点45手机银行支出4998元，同年2月15日我在派出所报案期间，又收到了两条短信，显示我妈妈绑定的一张储蓄卡被扣款两笔，一笔980元，一笔4018元。共损失9996元。6、被害人王某2的陈述：2017年2月14日中午12点多我收到一条95588的短信，说可以让我的信用卡额度提升5万元，我按照对方留的电话010-574××××5联系对方，接通电话后对方让我按照提示操作，我将我的工商银行的银行账号及密码告诉了对方，随后我接到了一条短信，显示有一个验证码，我将验证码也发给了对方。对方说会在24小时内将我的信用额度提升5万元就挂了电话。然后我就收到了银行消费的短信提醒，说我通过手机银行消费了4998元。同年2月15日13点15分，我又收到工商银行短信消费提醒，说我的该银行储蓄卡通过B2C支出两笔，一笔980元，一笔4018元。总共损失了9996元。7、被害人杨某、孙某、李某的陈述，到案经过，报案材料，银行卡交易明细，银行短信截图，电子银行回单，河南省无线电监测站检测报告，QQ聊天截图，监控录像截图及照片，扣押决定书及清单，胡乃启在逃人员登记表，被告人胡乃启的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经开庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人胡乃启伙同他人，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡乃启在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡乃启庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的胡乃启系从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡乃启犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月17日起至2023年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人胡乃启在参与犯罪范围内退赔相应被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  白彩丽人民陪审员  田 征二〇二〇年三月十七日书 记 员  师丽锋