河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初15号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人周显龙，男，黎族，2000年10月9日出生，中专文化，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月25日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留；于2019年8月28日被逮捕。辩护人符冠龙，海南林源律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人周显龙犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人周显龙及其辩护人符冠龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2019年1月份以来，陈厚华（另案处理）找到符某（另案处理）让其提供用于电信诈骗犯罪的微信收款二维码，并承诺给其一定的好处费。符某找到其同学羊某（另案处理）、其表弟李永俊（另案处理），其中李永俊又找到其同学周显龙，被告人周显龙应李永俊请求在明知对方实施电信诈骗犯罪的情况下，仍将其微信收款二维码提供给李永俊使用，帮助实施电信诈骗的诈骗人收取来自符某、李永俊及被害人李某1、梁某1、李某2、谈某、黄某、陈某、张某、徐某、姚某、齐某等人转账款约111308元帮助取现，被告人周显龙从中得利1000余元。被告人周显龙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述，被害人陈述，微信截图、微信转账记录等证据。公诉机关认为，被告人周显龙明知他人实施电信诈骗的情况下，仍为他人提供资金支付结算账户，帮助取现数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定，建议对被告人周显龙判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币3万元。被告人周显龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人符冠龙对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩护人认为被告人周显龙如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。经审理查明：2019年1月份以来，陈厚华（另案处理）找到符某（另案处理）让其提供用于电信诈骗犯罪的微信收款二维码，并承诺给其一定的好处费。符某随后找到其同学羊某（另案处理）、表弟李永俊（另案处理）予以帮忙，李永俊便联系其同学周显龙，让周显龙提供收款二维码，周显龙将其微信收款二维码提供给李永俊使用。2019年1月至4月期间，被告人周显龙在明知他人使用其收款二维码实施电信诈骗犯罪情况下，仍帮助他人将实施电信诈骗骗取被害人李某1、梁某1、李某2、谈某、黄某、陈某、张某、徐某、姚某、齐某等人共计115962元，通过被告人周显龙转账取现111308元，并从中获利1000余元。另骗取李某1、梁某1财物已由同案犯符某、羊某予以退赔。审理期间，被告人周显龙退缴非法所得人民币1000元，并退赔被害人黄某人民币1000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人周显龙供述，2019年1月至4月份期间，经李永俊的联系，在明知他人用微信收款码收取诈骗款项的情况下仍将其微信收款码提供他人使用并帮助实施诈骗的人通过微信二维码收款取现共计111308余元，自己分得好处费1000多元。2、证人证言（1）证人羊某证言，2019年2月份其明知他人实施电信诈骗，仍为符某提供微信二维码让他人使用，收钱后把钱转给符某，并从中收取好处费。（2）证人符某证言，2019年农历正月十五前后其在明知陈厚华实施电信诈骗的情况下，仍联系同学羊某提供微信二维码帮助陈厚华用于收取诈骗来的钱，并从中收取好处费。（3）同案犯李永俊（另案处理）供述，2018年年底开始帮别人收诈骗来的钱。并联系其同学周显龙提供二维码通过微信收款码，帮其表哥符某收钱，其和周显龙在银行取现后，按照符某的安排到指定的地方去给“老板”送钱，“老板”按照每一万元给200元现金的标准付给他们好处费，其告诉过周显龙这是诈骗来的钱。周显龙得了有1000多元好处费。3、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，2019年2月21日，其通过微信扫码方式被他人以办理贷款名义诈骗14118元的事实经过。（2）被害人梁某1陈述，2019年2月20日，其通过微信付款方式被他人以网上办理贷款名义骗取20000元的事实经过。（3）被害人李某2陈述，2019年2月26日，其通过微信扫码方式被他人以办理贷款名义骗取19118元的事实经过。（4）被害人黄某陈述，2019年3月5日，其通过微信付款方式被他人以办理贷款名义骗取11098元的事实经过。（5）被害人谈某陈述，2019年3月3日，其通过微信付款方式被他人以办理贷款的名义骗取8098元的事实经过。（6）被害人陈某陈述，2019年2月26日至28日，陈某被一自称贷款公司的男子，以办理贷款的名义通过微信付款分五次被骗取14118元的事实经过。（7）被害人张某陈述，2019年2月27日，张某被一自称贷款公司的陌生男子以办理贷款名义通过手机微信收转账两次被骗6118元，其中一次是通过其母亲李雪微信转给对方。（8）被害人徐某陈述，2019年3月3日，徐某被一陌生男子以办理贷款为由，用自己微信号向对方支付了3098元，通过其朋友陈鹏飞的微信号给他们支付了有11000元，共计被骗14098元。（9）被害人姚某陈述，2019年3月4日被一陌生男子以办理贷款为由，用自己微信转款被对方骗取了6098元。（10）被害人齐某陈述，2019年3月5日，被一陌生男子以办理贷款为由，用自己微信转款被对方骗取了3098元。4.书证、物证（1）被害人李某1、梁某2给羊某、羊某转给符某，符某转给周显龙，周显龙和李永俊银行进行取现28800元微信收付款截图证明：通过周显龙微信收款码收取李某1、梁风决现金并提取现金28800元。（2）安阳市公安局龙祥分局对李某1、梁风决被诈骗28800元的相关付款、收款微信号情况说明证明：诈骗28800元时各收付款微信号及转账情况。（3）被害人李某2微信转给周显龙19118元及银行交易记录。（4）被害人谈某、黄某通过微信转给周显龙微信凭证。（5）被害人陈某微信转账账单证明：陈某被诈骗微信付款记录及相应数额，其中显示20119年扫描周显龙微信二维码付款二次，每次3000元。（6）被害人张某微信转账账单证明：2019年2月，张某被一自称贷款公司的陌生男子以办理贷款为由通过手机微信收转账两次被骗6118元相关转账书证情况，其中一次是通过其母亲李雪微信转给对方发过来的微信收款码。（7）被害人徐某及其朋友陈鹏飞微信信息及转账账单证明：2019年3月3日，徐某被一陌生男子以办理贷款为由，其通过自己微信号向对方支付了3098元，通过其朋友陈鹏飞的微信号给他们支付了11000元。（8）姚某附微信信息及转账账单证明：2019年3月4日，姚某被一陌生男子以办理贷款为由，其通过自己微信号向对方支付了6098元。（9）周显龙微信账单截图证明：周显龙用其微信收款码帮助收取被害人转款情况。（10）周显龙使用其母亲曾某农行借记卡查询单、交易明细清单证明：周显龙使用其母亲曾某农行借记卡查询单使用状态正常，该农行卡交易明细清单显示共收款11笔，合计数额111308元。另有被告人周显龙户籍证明、无犯罪记录证明、安阳市公安局龙祥分局出具的破案报告、符某、羊某刑事判决书、缴款凭证、证人曾某证言等证据在卷佐证。上述证据均经当庭示证、质证，足以作为定案依据。本院认为，被告人周显龙明知他人实施电信诈骗，仍为他人提供资金支付结算账户并帮助提取诈骗赃款，数额巨大，被告人周显龙之行为已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人周显龙被抓获后如实供述其犯罪事实，真诚认罪悔罪，依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人周显龙在所实施的共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，但相对作用较大，依法可从轻处罚；辩护人上述辩护意见本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。综合本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周显龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年7月24日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人周显龙因与他人实施犯罪而对被害人所造成的损失予以共同退赔（详见清单）。（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）三、对被告人周显龙因犯罪非法所得人民币一千元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王志刚审判员  邢黎静审判员  赵媛媛二〇二〇年三月二十八日法官助理于敏书记员**