甘肃省兰州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）甘01民终1314号上诉人（原审被告）：张葵花，女，1968年8月3日出生，汉族，住甘肃省兰州市七里河区。上诉人（原审被告）：苏社新，男，1962年10月8日出生，汉族，住甘肃省兰州市七里河区。被上诉人（原审原告）：王玉云，女，1973年5月17日出生，汉族，住福建省莆田市秀屿区。原审被告：王斌，男，1970年4月10日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区，现住甘肃省临洮县。原审被告:李斌，男，1970年1月24日出生，汉族，住甘肃省金昌市金川区。第三人：新疆大吉成建筑工程有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路566号玖轩花苑小区4单元1202室。法定代表人：闫石贵，该公司执行董事、总经理。上诉人张葵花、苏社新与被上诉人王玉云、原审被告王斌、李斌及第三人新疆大吉成建筑工程有限公司民间借贷纠纷一案，不服甘肃省兰州市七里河区人民法院（2019）甘0103民初3677号民事裁定，本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。张葵花、苏社新上诉称，撤销兰州市七里河区人民法院作出的（2019)甘0103民初3677号民事裁定书。事实与理由：2019年5月23日，乌鲁木齐大吉成建筑劳务有限公司天水分公司与刘文渊签订《工程施工项目合作协议劳务内部协议书（三标)》，合同中约定:双方协商一致，由刘文渊负责大吉成公司所承接的“甘肃S309—级公路延伸线工程”土石方的全部劳务分包内容。该工程的负责人、实际施工人是王斌，因王斌手头钱款不够，面临无法开工的境况，刘文渊同意向王斌出借50万元。2019年6月2日，刘文渊来到大吉成公司办理借款手续，提出其可以给王斌借钱，但需要房产作为抵押。因王斌在兰州没有房产，遂央求上诉人解决此事。上诉人告知二人房产在妻子张葵花名下，后二人给张葵花反复做工作，最后勉强同意将房产抵押给刘文渊，为王斌借款。但在履行签字手续时，书写借条内容的人不是刘文渊，是一个名叫王启航的人，借条上写的出借人不是刘文渊的名字，而是被上诉人的名字，上诉人对此提出异议。王斌和刘文渊说王启航是被上诉人的儿子，因为刘文渊本人也没有那么多钱可以拿出手，被上诉人想承包该工程项目，可以拿出50万元，故被上诉人是出借方，而不是刘文渊，王启航是代替其母办理手续。上诉人提出自己并不认识被上诉人，且出具借条时，被上诉人本人并不在场，而是其子王启航书写借条内容，但王斌和刘文渊一再说服二上诉人，且王斌同意为该笔借款提供担保。后张葵花同意在借条上签字，王斌作为担保人也予以签字确认。2019年6月2日，按照王斌的要求，被上诉人将50万元汇入上诉人的账户，上诉人根据王斌的指示用该款项支付了大吉成公司的部分费用，剩余款项又按照王斌的指示，汇给了王斌指定的人员。因“甘肃S309—级公路延伸线工程”迟迟未能开工建设，2019年7月11日，被上诉人的堂兄弟找到二上诉人要求还钱。因该笔款项二上诉人不是实际使用人，也不应当由上诉人偿还。之后，被上诉人又指派其堂兄弟逼迫上诉人的妻子张葵花书写了一份《承诺书》，承诺张葵花若不能在7月16曰下午18点前还清欠款，便自愿将房屋过户于被上诉人，房屋价格以现行市场价格为准，多余部分退还张葵花。被上诉人的堂兄弟在书写了一份《收条》并落款“王玉云”后，将张葵花的房产证拿走。此事发生后，上诉人立即联系王斌及刘文渊二人，要求二人解决此事。2019年7月16日，王斌向上诉人账户汇入10万元作为支付被上诉人的部分还款，上诉人于2019年7月17日将该笔款项汇入被上诉人的账户用于偿还部分欠款。关于未偿还的40万元欠款，王斌表示，因为其最初是向刘文渊借款，虽然出借方是被上诉人，但其通过刘文渊认识了被上诉人，故其认定刘文渊本人是这笔借款的实际出借方。2019年7月26日，王斌向二上诉人出具《承诺》，明确表示对于剩余的40万元欠款，由王斌归还刘文渊，自2019年7月26日起10日内一次还清，若王斌不能按时还款，由其个人负全部责任。二、本案系民间借贷，不存在刑事犯罪嫌疑，被上诉人诉状中所称50万元的欠款数额并不属实。2019年7月16日，王斌向上诉人账户汇入10万元作为支付被上诉人的部分还款，上诉人于2019年7月17日将该笔款项汇入被上诉人的账户用于偿还部分欠款。截至目前，尚欠40万元未予偿还。且王斌确实通过上诉人向被上诉人偿还了一部分欠款。因为王斌资金周转的问题，二上诉人在王斌无法还款的情况下，也无法在被上诉人所限定的较短的时间内将余款全部还清。在房产证被上诉人堂兄弟拿走后，二上诉人也一直在积极寻找可以尽快还钱的途径，争取在最短的时间内将剩余款项归还上诉人。本案涉及的“甘肃S309—级公路延伸线工程”并不是虚构的，而是真实存在的工程项目，因政府资金和发包方的资金一直未能到位，导致该工程项目迟迟未能开工建设。被上诉人在准备承包该工程的部分项目前，是对工程项目的真实性进行过摸底调查的，否则不会随便同意向从未谋面的王斌出借50万元，二上诉人仅是王斌寻找的名义借款人而已。被上诉人称是上诉人之妻张葵花欲与其合作，并要求被上诉人向其出借50万元的说法与事实不符。二上诉人根本不认识被上诉人，双方从未见过面，也未向出具过借条以及其他手续。关于借条上被上诉人的签字以及其他出现被上诉人名字的书面材料，全都不是由其本人书写。上诉人和被上诉人双方之所以在没有见过面的情况下会发生借贷关系，是因为双方分别认识王斌及刘文渊二人。上诉人自收到该笔款项后支出的每一笔款项都是在王斌的指挥下进行的，是王斌借二上诉人之名与被上诉人之间发生了借贷关系，该笔款项的实际使用人是王斌，并不是二上诉人，且王斌也确实通过上诉人向被上诉人偿还了部分欠款。被上诉人确实是因为“甘肃S309—级公路延伸线工程”项目通过二上诉人向王斌出借了50万元。对于还款事宜，二上诉人并未逃避，后也催促王斌向被上诉人进行偿还，属于民事诉讼范畴，不应被认定为刑事犯罪，恳请二审法院查明本案事实，依法作出公正裁决。王玉云向原审法院提出诉讼请求：1.被告张葵花一次性偿还原告借款本金50万元；2.被告张葵花按照银行同期贷款利率承担自2019年7月6日至实际付款日的利息；3.被告苏社新、王斌、李斌对以上本息承担连带还款责任；4.本案诉讼费用由被告承担。原审法院经审查认为，本案涉嫌以非法占有为目的，虚构“兰州S309高速土方施工工程”，骗取原告王玉云50万元，数额巨大，故本案不属于经济纠纷案件而有刑事犯罪嫌疑。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发出的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪若干问题的规定》，本案应当驳回原告王玉云的起诉，将有关材料移送公安机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项的规定，裁定驳回原告王玉云的起诉；将有关材料移送公安机关处理；案件受理费4400元退还原告王玉云。本院查明，2019年6月2日，上诉人张葵花出具借条一张：向被上诉人借款500000元用于兰州Ｓ309高速土方施工工程，并用位于兰州市七里河区房屋作为抵押。如此工程未在6月25日开工，借款人于10个工作日内退还于王玉云。如未按时退还，王玉云有权将此房屋过户到自己名下，产生所有费用由借款人承担，并且负法律责任。如果工程按时开工，所借此款在付第一个进度款退还。此款还清此借据无效。同时该借据中加盖新疆大吉成建筑工程有限公司公章。2019年5月27日中交路建集团有限公司与乌鲁木齐大吉成建筑劳务有限公司签订工程施工项目合作协议，工程名称：甘肃省309延伸线兰州段项目。王斌为乌鲁木齐大吉成建筑劳务有限公司施工现场代表，负责与中交路建集团有限公司沟通联系，协调相关部门工作。本院认为，根据查明的事实，卷中无证据证明兰州S309高速土方施工工程为虚假工程，故上诉人上诉理由应予支持，一审法院适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销兰州市七里河区人民法院(2019)甘0103民初3677号民事裁定；二、本案指令兰州市七里河区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长  董清梅审判员陈桂审判员康慧芳二〇二〇年三月二十七日书记员甘甜