江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初167号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈建龙，男，2000年6月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。被告人陈建龙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月9日被江阴市公安局刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人陈建龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年2月4日立案，适用简易程序，组成合议庭，于3月10日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人陈建龙到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2019年7月，庄某（已判决）与胡某（另案处理）合谋，由庄某联系人员提供银行卡、去银行取款，胡某安排人员吃住、指派取款事宜。庄某纠集被告人陈建龙及黄某（已判决），黄某又纠集王某2（另案处理），进而形成职业取款团伙。7月6日在胡某的安排下，被告人陈建龙与庄某、黄某、王某2在福建省厦门市海沧区办理了中国邮政储蓄银行、中国银行、兴业银行、招商银行等银行卡，设置统一密码，绑定各自微信后，上交胡某。7月7日胡某带领团伙成员至龙岩市，7月8日起胡某按照上家指令，有诈骗资金进入该团伙成员的银行账户后，安排团伙成员至银行ＡＴＭ机取款后交给他人。7月8日至12日期间，被告人陈建龙与庄某、黄某、王某2明知提供的银行卡用于接收电信网络诈骗资金，仍在胡某的安排下去银行ＡＴＭ机取款并上交胡某，帮助他人转移赃款合计人民币132452元。具体犯罪事实如下：1.2019年7月8日，他人虚构退款等理由，诈骗广东省惠州市的被害人陈某人民币19400元。被骗资金中的6500元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。2.2019年7月10日，他人虚构退款等理由，诈骗安徽省阜阳市的被害人张某人民币11850元。被骗资金中的4900元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。3.2019年7月10日，他人虚构快递理赔等理由，诈骗江苏省江阴市的被害人唐某人民币27582.92元。被骗资金中的4999元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。4.2019年7月10日，他人虚构快递理赔等理由，诈骗广西壮族自治区南宁市的被害人农某人民币7932元。被骗资金全部转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。5.2019年7月10日，他人虚构快递理赔等理由，诈骗浙江省永嘉县的被害人吴某人民币5990元。被骗资金中的3000元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。6.2019年7月10日，他人虚构退款、提高信用额度等理由，诈骗广东省广州市的被害人江某人民币119465.17元。被骗资金中的6000元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。7.2019年7月10日，他人虚构快递理赔等理由，诈骗云南省玉溪市的被害人王某1人民币60877元。被骗资金全部转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。8.2019年7月10日，他人虚构退款等理由，诈骗广西壮族自治区柳州市的被害人韦某人民币31756元。被骗资金中的12757元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。9.2019年7月10日，他人虚构退款等理由，诈骗北京市的被害人万某人民币179278元。被骗资金中的21987元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取现并上交。10.2019年7月12日，他人虚构快递理赔等理由，诈骗江苏省江阴市的被害人陆某人民币18800元。被骗资金中的3500元转账至该取款团伙银行账户，由该团伙成员取出。被告人陈建龙私吞赃款人民币30400元后，于2019年7月12日逃离该团伙。被告人陈建龙归案后自愿如实供述自己的罪行。另查明，同案犯庄某、黄某已退赔人民币132452元。上述事实，被告人陈建龙多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有协助查询财产通知书、银行卡帐户详细信息、银行卡客户交易明细清单、银行流水及交易明细、转账记录、银行对账单、微信聊天记录截图、支付二维码截屏照片、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单等书证物证，证人胡某、庄某、黄某、王某2等人的证言笔录，被害人唐某、农某、张某、吴某、江某、王某1、韦某、万某、陈某、陆某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、指认照片、检查笔录，江阴市公安局调取的ＡＴＭ机视频监控录像和截屏，江阴市公安局华士派出所出具的刑事案件侦破经过及情况说明，东莞市公安局塘厦分局田心派出所出具的抓获经过，被告人陈建龙的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建龙明知是犯罪所得而与他人共同予以多次转移赃款，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人陈建龙归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，涉罪损失已挽回，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈建龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈建龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月9日起至2022年10月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人陈建龙违法所得人民币30400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审 判 长  张迅寒人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年三月十三日书 记 员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；