广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初69号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人蓝富新，男，1974年8月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市大埔县************，公民身份号码441************017。因本案于2019年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉刑诉[2020]43号起诉书指控被告人蓝富新犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，珠海市斗门区人民检察院指派检察员黄岱武出庭支持公诉，被告人蓝富新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年4月起，蓝海源（因本案已判刑）开始经营珠海市同富包装制品有限公司（以下简称同富公司）。2012年9月至2015年5月期间，蓝海源以公司需要资金周转、购买机器转卖获利、解冻查封资金为由，以高额利息或高利润回报为诱饵，通过其本人及被告人蓝富新、蓝天莉（因本案已判刑）、李某珍（另案处理）、蓝某宇（另案处理）、同富公司的账户以借款形式向被害人黄玉冰、王运友、彭泽华、李健辉（曾锡田）、王德明、欧怡生、赵其升、林惠芳、赖伟雄（赖少伟）、黄珠明、罗玉池、周志旺、罗雄波等人集资共计人民币52,254,400元（以下均为人民币），并将所得款项大部分用于支付高额利息及前期债务，最终导致被害人黄玉冰、彭泽华、李健辉、曾锡田、王德明、赵其升、林惠芳、黄珠明、罗玉池、罗雄波共被骗取24,489,798元，具体如下：1.向黄玉冰借款6,364,000元，已还款2,572,000元，尚欠款3,792,000元；2.向王运友借款6,603,100元，该欠款已还清；3.向彭泽华借款3,500,000元，未还本息；4.向李健辉、曾锡田借款3,005,800元，已还款2,148,000元，尚欠款857,800元；5.向王德明借款1,310,000元，已还款50,000元，尚欠款1,260,000元；6.向欧怡生借款1,237,000元，该欠款已还清；7.向赵其升借款500,000元，已还款10,000元，尚欠款490,000元；8.向林惠芳借款493,000元，已还款45,500元，尚欠款447,500元；9.向赖伟雄、赖少伟借款680,000元，该欠款已还清；10.向黄珠明借款320,000元，已还款80,000元，尚欠款240,000元；11.向罗玉池借款4,370,000元，已还款3,075,002元，尚欠款1,294,998元；12.向周志旺借款50,000元，该欠款已还清；13.向罗雄波借款23,821,500元，已还款11,214,000元，尚欠款12,607,500元。被告人蓝富新系蓝海源的弟弟，在同富公司工作并担任生产部主管，其明知公司经营严重亏损，蓝海源以高息或高额回报为诱饵向社会公众集资，而予以帮助。一是将其名下的银行卡交给蓝海源用于向罗雄波、王运友、欧怡生、林惠芳、赖伟雄、罗玉池等人借款及还款，其中收取被害人共计4，820，200元、支付被害人共计21,245,100元。二是为蓝海源向罗雄波借款3,000,000元充当共同借款人及保证人，并在借款保证合同上签名。2019年7月26日，被告人蓝富新被公安民警抓获归案。公诉机关认为被告人蓝富新违反国家金融管理法律规定，结伙非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人蓝富新在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人蓝富新认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人蓝富新有期徒刑十个月至一年，并处罚金。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、审计报告等证据证实。被告人蓝富新对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人蓝富新构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人蓝富新到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人蓝富新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年6月25日止；罚金从判决发生法律效力第二日起十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁昆鹏审判员  周雪辉审判员  张碧鸿二〇二〇年三月五日书记员  杜伟娟黄筱霖附：裁判依据的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。