福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0783刑初144号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人黄椿，男，1989年3月17日出生于福建省建瓯市，汉族，中专文化，无业，户籍地建瓯市，住建瓯市。因涉嫌开设赌场罪，于2108年2月3日被刑事拘留，同年3月27日被取保候审，于2019年11月4日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 辩护人张松，福建旭凯律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2019）102号起诉书指控被告人黄椿犯开设赌场罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人黄椿及建瓯市法律援助中心指派的律师张松到庭参加诉讼。本案延期审理二次，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄椿租用建瓯市武夷花园9-902室后，又购买了手机、电脑等设备，并从网络购买了用于赌资往来的支付宝账号及配套的银行卡。2018年1月中旬，被告人黄椿雇佣邬某、严某、金某等三人，以微信添加好友，组建微信群参与“北京赛车”网络赌博的方式开设赌场，并从中渔利。经福州五缘友诚会计师事务所核算，从2018年1月15日至2018年1月29日，涉案支付宝账户及银行卡流水总额累计5265.92万元，其中流入账户的流水合计2620.13万元。 2018年1月29日，建瓯市公安局查获该赌场，收缴赌资16.66万元。2018年2月3日，被告人黄椿在厦门市海沧区滨湖东路384号401室被民警抓获。 公诉机关认为，被告人黄椿以盈利为目的，违反国家法律规定，通过组建微信群的方式开设赌场，进行网络赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。特提起本院依法判处。 被告人黄椿对起诉书指控的罪名和主要事实不持异议，并自愿认罪。但其辩称，流水并不完全是赌资，起诉书指控的流水金额过大，其中部分是帮玩家转账的流水。 被告人黄椿的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议并提出：被告人黄椿开设赌场不属于情节严重，有退赃情节，自愿认罪，且系初犯，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人黄椿租用建瓯市武夷花园9-902室后，又购买了手机、电脑等设备，并准备好用于赌资往来的支付宝账号及配套的银行卡。2018年1月中旬，被告人黄椿雇佣邬某、严某、金某等三人，以微信添加好友，组建微信群参与“北京赛车”网络赌博的方式开设赌场，并从中渔利。经福州五缘友诚会计师事务所核算，从2018年1月15日至2018年1月29日，流入涉案支付宝账户及银行卡账户的赌资为2620.13万元。 2018年1月29日，建瓯市公安局查获该赌场，并当场扣押涉案银行卡、手机、电脑、账本、赌资16.66万元，同年2月3日，被告人黄椿被抓获归案。归案后被告人黄椿自愿认罪并退出违法所得3.8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记证实，该案系公安机关工作中发现。 2.到案经过证实，被告人黄椿于2018年2月3日被抓获归案。 3.证人邬某、严某、金某的证言证实，被告人黄椿在武夷花园9-902组建微信群开设赌场，利用“北京赛车”等的开奖结果进行网络赌博，其三人应聘帮助被告人黄椿管理赌博微信群,并领取固定工资。以及该微信群赌博情况。 4.证人谢某、徐某、林某的证言及转账记录截图证实，其三人在被告人黄椿开设的微信赌博群里进行网络赌博及向被告人黄椿提供的账号里转赌资的情况。 5.被告人的供述与辩解证实，其在2018年1月份，租下建瓯市武夷花园9号楼902室，购买电脑、手机等设备，组建微信群，根据“北京赛车”等的开奖结果进行网络赌博。并雇佣了邬某、严某、金某3人管理该微信赌博群。 6.会计核算报告证实，经汇总核算，被告人黄椿开设赌场涉案资金流水数额巨大，其中流入涉案支付宝、银行卡等账号资金达2620.13万元。 7.扣押清单证实，公安机关扣押了涉案计算机一体机1台、账本1本、银行卡23张、电脑2台、手机13部、扣押银行卡存款166600元、扣押被告人黄椿违法所得38000元。 8.涉案支付宝截图证实，云顶小春、云顶小玲玲、云某姐（备用）系被告人黄椿用于开设赌场收取赌资的支付宝账号。 9.支付宝、银行卡流水证实，涉案支付宝账户、银行卡的交易记录。 10.人员信息、户籍证明证实，被告人黄椿的身份情况，已达法定刑事责任年龄。 11.现场勘查笔录证实，案发现场武夷花园9-902室的情况。 12.邬某辨认笔录证实，系被告人黄椿雇佣其管理微信赌博群。 上列证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人黄椿提出：流水并不完全是赌资，起诉书指控的流水金额过大，其中部分是帮玩家转账的流水的意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，被告人黄椿对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的支付宝、银行账户内的资金，不能说明其合法来源，可以认定为赌资。故该辩解不予支持。 对辩护人提出被告人黄椿开设赌场不属于情节严重的辩护意见。根据《意见》第一条第二款第（二）项的规定，赌资数额累计达30万元以上的属情节严重。本案涉案的支付宝、银行卡系被告人黄椿为开设赌场收取赌资而专门准备的，经有资质的审计机构对被告人黄椿在开设赌场期间的流水进行审计，流入涉案支付宝、银行卡赌资为2620.13万元，属情节严重。故辩护人的该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄椿以盈利为目的，违反国家法律规定，通过组建微信群的方式开设赌场，进行网络赌博，赌资累计达2620.13万元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄椿归案后对基本犯罪事实尚能供述，庭审中自愿认罪，可对其从轻处罚。案发后，被告人黄椿退出违法所得3.8万元，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项、第三条之规定，判决如下： 一、被告人黄椿犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2024年9月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、扣押在案的赌资人民币16.6万元、违法所得人民币3.8万元、电脑、手机、笔记本，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张建华 人民陪审员  吴瑞茂 人民陪审员  陈 辉 二〇二〇年三月九日 书 记 员  王 蔚 附本案的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。