浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初2041号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人叶庆芳，男，1976年3月13日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯绑架勒索罪、流氓罪、赌博罪，于1995年12月6日被温州市中级人民法院判处有期徒刑十年，2002年11月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人胡永波，浙江玉海律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]2730号起诉书指控被告人叶庆芳犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，同年12月30日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员潘梦君出庭支持公诉。被告人叶庆芳及辩护人胡永波到庭参加诉讼。本案经温州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，1、2017年8月份，被告人叶庆芳向被害人张某1隐瞒真相，虚构其已向中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“七局”）承包了瑞安市万松东路延伸工程二期一工区塘渣购销项目和滨海新区围垦区华峰厂房的填方工程，骗取被害人张某1的信任，欺骗被害人张某1向其转账40万元“入资”该两个项目，后又通过陆续给付被害人张某1“分红”的方式，继续骗取被害人张某1的信任。2018年9月份，被告人叶庆芳应被害人张某1要求，退还被害人张某1人民币10万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人张某1人民币10.85万元。被告人叶庆芳共从被害人张某1处骗取人民币19.15万元。 2、2017年10月份至2018年1月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期塘渣购销项目，并伪造了与七局签订的《塘渣购销合同》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部结算单、清算单及“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币30万元。 2018年3月份至2018年6月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期石子购销项目，并伪造了与七局签订《石子购销合同》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部对料单、定料单、材料结算单、材料入库单、收款收据、对账单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币83.9636万元。 2018年3月份至2018年5月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期钢筋及路面钢筋网等材料购销项目，并伪造了与七局签订《材料购销补充协议》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造和该项目经理部钢筋用料单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币35万元。 2018年5月份至2018年6月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向中国中铁十局集团有限公司塘渣运输项目，并伪造了与中国中铁十局集团有限公司签订《塘渣运输协议书》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部的收款收据、结算单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币35万元。 至案发，被告人叶庆芳共给付被害人叶某1“分红”人民币29.73万元。期间，因被害人叶某1就上述事实向瑞安市人民法院提起民事诉讼及经法院执行，被告人叶庆芳共返还被害人叶某1人民币28万元。被告人叶庆芳共从被害人叶某1处骗取人民币126.2336万元。 3、2017年12月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1、孙某、王某虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期废土外运项目，并伪造了与七局签订的《协议书》，骗取被害人叶某1、孙某、王某的信任，欺骗被害人叶某1、孙某、王某共向其转账人民币15万元“入资”该项目，后又通过陆续给付被害人叶某1、孙某、王某“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1、孙某、王某的信任。期间，被告人叶庆芳应被害人王某要求，退还被害人王某人民币5万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人叶某1、孙某、王某人民币25735元。被告人叶庆芳共从被害人叶某1、孙某处骗取人民币74265元。 4、2017年11月份，被告人叶庆芳向被害人张某2虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期一工区塘渣购销项目，骗取被害人张某2的信任，欺骗被害人张某2向其转账20万元“入资”该项目，后又通过陆续伪造和该项目经理部结算单及给付被害人张某2“分红”的方式，继续骗取被害人张某2的信任。2018年9月份，被告人叶庆芳应被害人张某2要求，退还被害人张某2人民币4万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人张某2人民币20168.88元。被告人叶庆芳共从被害人张某2处骗取人民币139831.12元。 对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人叶庆芳的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人叶庆芳对起诉书指控的第一起、第三起、第四起拿的数额均没有异议，对第二起叶某1的四节中，称第二节、第三节拿的数额没有那么多，辩称不构成诈骗罪，而是构成虚假合同罪， 辩护人胡永波的辩护意见是，被告人叶庆芳不构成诈骗罪，一、起诉书指控第一起、第三起、第四起被告人叶庆芳确实有拿到张某1、孙某、张某2三人的钱，但被告人叶庆芳不存在虚构事实，被告人叶庆芳确实存在与他人合伙承包塘渣购销和废土外运业务。二、起诉书指控第二起事实，被告人叶庆芳确实伪造了合同、对料单、定料单、材料结算单、材料入库单等，也确定拿了叶某1的180多万元，但被告人主观上没有非法占有的目的，因为被告人有以分红的形式给了叶某1人民币29.73万元，经法院调解后支付了28万元，另外还有其所有的××返回地指标106平方米被法院冻结，通过法院强制执行被告人是完全可以履行的，因此叶某1与被告人之间的款项往来系民事纠纷，不应定诈骗罪。 经审理查明，1、2017年8月份，被告人叶庆芳向被害人张某1隐瞒真相，虚构其已向中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“七局”）承包了瑞安市万松东路延伸工程二期一工区塘渣购销项目和滨海新区围垦区华峰厂房的填方工程，骗取被害人张某1的信任，欺骗被害人张某1向其转账40万元“入资”该两个项目，后又通过陆续给付被害人张某1“分红”的方式，继续骗取被害人张某1的信任。2018年9月份，被告人叶庆芳应被害人张某1要求，退还被害人张某1人民币10万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人张某1人民币10.85万元。被告人叶庆芳共从被害人张某1处骗取人民币19.15万元。 认定上述事实的证据有：（1）被告人叶庆芳的供述，供认2017年8月份，和张某1说自己和七局万松东路延伸工程矿渣填方工程订了供销合同和围垦区华峰厂房的填方工程已经开展，还带张某1去看了工地，因与张某1关系比较好彼此间都是很相信对方的，后来就和张某1签订了这些项目的入资协议，张某1共投资40万元，从2017年8月到2018年5月，以分红的方式付给张某1转账8万元左右。 （2）被害人张某1的陈述，证实被告人叶庆芳通过隐瞒真相，虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期一工区塘渣购销项目和滨海新区围垦区华峰厂房的填方工程，要求与我合作，让我入资40万元，并于2017年8月20日与我签订了入资合作协议，合作期限为2017年8月20日至2018年1月20日，约定2个月结算一次，给我每吨1.2元，后来到了结算期，我都是催了很多次，他才转点钱给我，每次有一万多元，共转了四次，再后来打电话催他结算，他要么不接电话，要么关机，要么说手机坏了，反正以各种理由不接电话，后来我去万松东路延伸工程二期一工区和华峰厂房填土项目部询问，他们都说没有被告人叶庆芳承包的项目，才知道自己被骗了。 （3）证人蔡某的证言，证实瑞安市远程石材有限公司与华峰合成树脂有限公司于2017年7月3日签订华峰公司在滨海新区场地回填工程，我们公司股东四人，分别是我、叶某3、金某和张某3，工程是从2017年7月8日开始到同年8月27日结束，有石料供应给我们的都有名单，名单上没有叶庆芳，而且每次石料运到工地后1-2天内就可以结算清楚，并打钱给每个供应商。 （4）证人张某3的证言，证实瑞安市远程石材有限公司于2017年7月份和华峰合成树脂有限公司签订华峰合成树脂在滨海新区场地回填工程协议，一直做到8月底结束，我们公司有四名股东，分别是我、蔡某、叶某3、金某，华峰合成树脂有限公司回填工程做好后，于2017年12月份左右我和蔡某又承包了七局在万松东路延伸工程二工区的塘渣填方工程，该项目是我们通过招投标接来的，叶庆芳有到我们工地，但没有提出要承包的事项，他本人也没有向我们提供这两个工程的塘渣或其他材料。 （5）证人杨某的证言，证实自己系七局瑞安市项目部经理，叶庆芳于2017年8月份以温州旭泰石料有限公司的名义与我们公司签订协议，于2017年9月9日到9月20日给我们项目部供应塘渣，供应塘渣共有9617.71吨，金额为366259.60元，2017年10月16日结的发票，12月转钱给他。石子购销合同、材料购销补充协议都是假的，我们公司不会与个人签订合同。 （6）证人叶某2的证言，证实围垦区华峰公司填方项目是我和潘某合作提供给蔡某矿渣填方，叶庆芳没有参股的，万松东路延伸工程二期填土是我和叶庆芳及李某三人一起给张某4提供七局在万松东路延伸工程二期填土矿渣材料，大概是8月开始，9月结束，结算后大概有30多万元，股份是我们三人平分的。 （7）证人李某的证言，证实2017年7月份左右，我、叶某2、叶庆芳三人合给张某4提供万松东路延伸工程项目填方所需矿渣材料，大概是8月开始，一个来月我就退出，三人股份相同，资金都是我和叶某2出，围垦区华峰公司填方项目是我和叶某2合作提供给蔡某矿渣填方，叶庆芳没有参股。 （8）证人刘某的证言，证实自己系七局瑞安市项目部负责设备物资采购管理，叶庆芳于2017年8月29日以温州旭泰石料有限公司的名义与我们公司签订塘渣购销协议，于2017年9月9日到9月20日给我们项目部供应塘渣，共供应塘渣9617.71吨，金额为366259.60元，2017年9月21日后由于购销塘渣需要垫资很大，叶庆芳个人无法垫资，所以就没有再送过来。 （9）证人潘某的证言，证实围垦区华峰公司填方项目是我和叶某2合作给蔡某提供矿渣用于填方工程，叶庆芳没有参股。 （10）塘渣购销合同、保廉合同，证实被告人叶庆芳以温州旭泰石料有限公司名义与七局签订的塘渣购销合同和保廉合同。 （11）入资合作协议书，证实被告人叶庆芳和被害人张某1于2017年8月20日签订的合作协议书。 （12）收条，证实被告人叶庆芳收到被害人张某1现金转账人民币40万元。 （13）华峰合成树脂有限公司场地石料回填工程施工承包协议，证实华峰合成树脂有限公司与瑞安市远程石材有限公司签订场地石料回填工程施工承包协议。 （14）章程，证实瑞安市远程石材有限公司的公司章程。 （15）回填原料供应单，证实提供石料和供应商以及供应数额、资金。 2、2017年10月份至2018年1月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期塘渣购销项目，并伪造了与七局签订的《塘渣购销合同》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部结算单、清算单及“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币30万元。 2018年3月份至2018年6月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期石子购销项目，并伪造了与七局签订《石子购销合同》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部对料单、定料单、材料结算单、材料入库单、收款收据、对账单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币83.9636万元。 2018年3月份至2018年5月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期钢筋及路面钢筋网等材料购销项目，并伪造了与七局签订《材料购销补充协议》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造和该项目经理部钢筋用料单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币35万元。 2018年5月份至2018年6月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1虚构其已向中国中铁十局集团有限公司塘渣运输项目，并伪造了与中国中铁十局集团有限公司签订《塘渣运输协议书》，骗取被害人叶某1的信任，欺骗被害人叶某1“入资”该项目，后又通过陆续伪造与该项目经理部的收款收据、结算单及给付被害人叶某1“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1的信任，致使被害人叶某1就该项目先后共向其转账人民币35万元。 至案发，被告人叶庆芳共给付被害人叶某1“分红”人民币29.73万元。期间，因被害人叶某1就上述事实向瑞安市人民法院提起民事诉讼及经法院执行，被告人叶庆芳共返还被害人叶某1人民币28万元。被告人叶庆芳共从被害人叶某1处骗取人民币126.2336万元。 认定上述事实的证据有：（1）被告人叶庆芳的供述，供认2017年10月份左右，我和叶某1商量关于七局在万松东路延伸工程矿渣填方工程项目，当时我还把与七局签订的合同给叶某1看了，后双方谈股份比例，到2017年11月份与叶某1签订了一份转让合同，由叶某1投资20万元，到了2018年1月份，又和叶某1签订一份追加入资协议，由叶某1继续入资10万元，在2017年农历年底给叶某135000元作为分红。2018年2月份，我打听到万松路延伸工程需要大量石子，因叶某1在陶山有个石子场，就与叶某1说万松路延伸工程需要大量石子，利润很大，要与叶某1合作，并伪造了《石子购销合同》及对账单，叶某1大概投资转给我40万元左右。2018年4月份，我说七局在万松东路延伸工程有个钢筋合作项目，并给叶某1看了材料购销补充协议，与叶某1说这个项目投资利润蛮大，让他投资35万元，我和叶某1签订了该项目入资协议，叶某1转给我35万元，实际我和七局钢筋合作协议、定料单、印章都是假的。2018年5月份，我和叶某1说有个中铁十局在瑞安市经济开发区的塘渣运输协议，该项目利润很大，然后我和叶某1签订了入资合作协议，由叶某1出资转35万元给我。其实塘渣运输协议、结算单、中铁十局的印章都是我伪造的。总共从叶某1那里骗来大概有110万元左右。 （2）被害人叶某1的陈述，证实自2017年11月至2018年6月期间，被被告人叶庆芳四次通过伪造合同、协议书等骗取人民币198万元，其中他以分红的形式支付给我297300元。 （3）证人刘某的证言，证实自己系七局瑞安市项目部负责设备物资采购管理，叶庆芳于2017年8月29日以温州旭泰石料有限公司的名义与我们公司签订塘渣购销协议，于2017年9月9日到9月20日给我们项目部供应塘渣，共供应塘渣9617.71吨，金额为366259.60元，2017年9月21日后由于购销塘渣需要垫资很大，叶庆芳个人无法垫资，所以就没有再送过来。对于叶庆芳于2018年5月、6月、7月给叶某1的三张万松东路二期塘渣清算单都是假的，石子购销合同、材料购销补充协议都是假的，我们公司不会与个人签订合同。 （4）证人胡某的证言，证实中国中铁十局在瑞安市经济开发区的三七料填方项目是我和林某2承包，我们一直做到2018年6月份左右，期间叶庆芳有过来问我中铁十局混凝土工程，我当时叫他去问中铁十局，后来就没有下文了，他也没有承包该工程。 （5）塘渣购销合同、保廉合同，证实被告人叶庆芳以温州旭泰石料有限公司名义与七局签订的塘渣购销合同和保廉合同，但提供给被害人叶某1的塘渣购销合同系被告人叶庆芳伪造，因原合同有骑缝章，而叶某1提供的没有骑缝章。 （6）委托书，证实温州旭泰石料有限公司委托叶庆芳前往与七局洽谈关于瑞安市万松东路延伸工程二期所需塘渣购买相关事宜。 （7）瑞安市万松东路延伸工程二期塘渣填筑台账，证实温州旭泰石料有限公司于2017年9月9日到9月20日给瑞安市万松东路延伸工程二期项目部供应塘渣计9617.71吨，金额人民币366259.60元。 （8）股份转让协议、入资合作协议书，证实被告人叶庆芳与被害人叶某1签订的入资合作协议。 （9）石子购销合同、项目部对料单、定料单、对账单、项目部对料单、材料结算单、材料入库单、收款收据、材料购销补充协议、万松东路延伸工程钢筋用料单、中国中铁十局签订塘渣运输协议书、塘渣结算单，证实被告人叶庆芳伪造的上述材料欺骗被害人叶某1。 （10）收款收据，证实被害人叶某1支付给被告人叶庆芳入资中铁十局塘渣运输入资款35万元。 （11）微信聊天记录，证实被害人叶某1与被告人叶庆芳微信聊天记录。 （12）民事调解书、民事裁定书、谈话笔录，证实被告人叶庆芳与被害人叶某1的经济纠纷，曾经本院调解和正在执行中。 （13）公司登记基本情况，证实温州旭泰石料有限公司、瑞安市丰祥建材有限公司的登记情况。 （14）投资汇款明细，证实被害人叶某1四次投资的具体数额，分别为30万元、83.9636万元、35万元、35万元，合计183.9636万元。 （15）转账记录，证实被告人叶庆芳转账给被害人叶某1的总金额为297300元。 3、2017年12月份，被告人叶庆芳向被害人叶某1、孙某、王某虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期废土外运项目，并伪造了与七局签订的《协议书》，骗取被害人叶某1、孙某、王某的信任，欺骗被害人叶某1、孙某、王某共向其转账人民币15万元“入资”该项目，后又通过陆续给付被害人叶某1、孙某、王某“分红”的方式，继续骗取被害人叶某1、孙某、王某的信任。期间，被告人叶庆芳应被害人王某要求，退还被害人王某人民币5万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人叶某1、孙某、王某人民币25735元。被告人叶庆芳共从被害人叶某1、孙某处骗取人民币74265元。 认定上述事实的证据有：（1）被告人叶庆芳的供述，供认2017年12月份，与孙某签订七局在瑞安市项目部废土外运入资协议，当时为了让孙某相信我有与第七局合作废土外运工程，伪造了与七局签订瑞安市项目部废土外运协议，伪造了七局的印章，约定由孙某入资15万元（其中孙某5万元、叶某15万元、王某5万元），从2018年开始到2018年7月，给孙某分红2万多元，后来退还他们投资款5万元。 （2）被害人孙某的陈述，证实由朋友叶某1介绍认识被告人叶庆芳，2017年12月27日以我的名义与被告人叶庆芳签订一份入资合作协议，由我、叶某1和叶某1的朋友共同投资15万元，合作事项是七局在瑞安市项目部废土外运业务，事后发现叶庆芳根本没有该项目的承运权，他给我们看的与七局签订的瑞安市项目部废土外运协议书是假的，被告人叶庆芳还伪造了分红结算单给我，共分给我人民币25735元，被告人叶庆芳于2018年3月13日退款5万元给王某，因此我们三人的直接损失有74265元，被告人叶庆芳与叶某1系朋友，听叶某1说共投资给被告人叶庆芳180多万元，直接损失有150多万元。 （3）被害人王某的陈述，证实由叶某1介绍认识叶庆芳，他说自己在七局万松路延伸工程承包了废土外运项目，给我们看了废土外运协议书，当时我、叶某1和孙某都相信，三人每人投资5万元，约定利润被告人叶庆芳占50%，我们三人占50%，于2017年12月27日以孙某的名义与叶庆芳签订一份入资合作协议，从此以后，叶庆芳总是找各种借口，下雨天车队不好运等，每次分红才几百元，我觉得不对，就要求被告人叶庆芳退资给我，被告人叶庆芳于2018年3月13日退5万元给我。后来他们去七局问了，被告人叶庆芳给我们看的协议书是假的。 （4）证人林某1的证言，证实万松东路延伸工程是四川世纪中创建设有限公司和七局合作建设，一工区是四川世纪中创建设有限公司分包的建设工程，二工区是七局自己建设工程，被告人叶庆芳没有开展任何业务，包括矿渣运输、废土外运等一系列业务。 （5）协议书，证实被告人叶庆芳提供伪造的与七局签订的瑞安市项目部废土外运协议。 （6）入资合作协议书，证实被害人孙某与被告人叶庆芳签订的协议。 （7）收款收据、账单详情，证实孙某等人转账给被告人15万元以及被告人叶庆芳以分红形式转给孙某25735元。 4、2017年11月份，被告人叶庆芳向被害人张某2虚构其已向七局承包了瑞安市万松东路延伸工程二期一工区塘渣购销项目，骗取被害人张某2的信任，欺骗被害人张某2向其转账20万元“入资”该项目，后又通过陆续伪造和该项目经理部结算单及给付被害人张某2“分红”的方式，继续骗取被害人张某2的信任。2018年9月份，被告人叶庆芳应被害人张某2要求，退还被害人张某2人民币4万元。至案发，被告人叶庆芳共以“分红”的名义给付被害人张某2人民币20168.88元。被告人叶庆芳共从被害人张某2处骗取人民币139831.12元。 认定上述事实的证据有：（1）被告人叶庆芳的供述，供认2017年11月份，自己在万松东路延伸工程一工区林某1和赵建满那里承接工程，并带张某2去看了工地，后来就和张某2签订了入资协议，张某2共投资20万元。 （2）被害人张某2的陈述，证实2017年听朋友说起万松东路延伸工程填方项目，然后接触到被告人叶庆芳，当时他说这项目填方很大，包赚钱，他已与项目部谈好了，现在就资金不足，需要找人合作去购买石料，还带我去看了工地和运输的码头，因被告人叶庆芳是我朋友的朋友，就相信他，于2017年11月14日签订了入资协议，我入资20万元，约定每吨利润1.5元，运到50万元的金额就结账，后来每到结算期，都要我反复催他才给我结算单，共结算七次，转给我大概2万余元，到了协议可以撤资的期限，因我需要资金周转，让被告人叶庆芳给我10万元，而他仅给我4万元，再催他结算，就联系不上了，后来我到万松东路填方项目部问，他们都说没有这个人接填方项目，才知道自己被骗，我把叶庆芳给我的结算单给项目部的人看，他们说结算单是假的，印章也是假的。 （3）证人林某1的证言，证实万松东路延伸工程是四川世纪中创建设有限公司和七局合作建设，一工区是四川世纪中创建设有限公司分包的建设工程，二工区是七局自己建设工程，叶庆芳没有开展任何业务，包括矿渣运输、废土外运等一系列业务。 （4）入资协议书，证实被告人叶庆芳和被害人张某2于2017年11月14日签订的入资协议。 （5）中国农业银行转账记录，证实被告人叶庆芳收到被害人张某2现金转账20万元。 （6）万松东路二期一工区塘渣结算单，证实被告人叶庆芳伪造2017年12月份、2018年1月至5月的塘渣结算单给被害人张某2。 另有证实本案事实的综合证据有：（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及受理情况。 （2）证人戴某的证言，证实2017年8月22日，民之泰金融借贷中心账户上收到从叶庆芳农行卡转来现金15万元，是偿还房产抵押贷款。 （3）证人吴某的证言，证实叶庆芳于2019年2月25日将位于莘塍××人民路边的汽车维修厂以7.5万元转让给我和张二伟，因当时叶庆芳欠债很多，还欠我们工人工资以及欠村里租金，维修厂转给我们也没有钱给他，就是给我们抵工资，叶庆芳于2018年6月份左右，维修厂里的工资都发不出，来要债的人也很多，安置房都卖了。 （4）刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人叶庆芳的前科处刑情况及刑满释放时间。 （5）抓获经过、人口信息，证实被告人叶庆芳的归案时间和身份。 关于被告人叶庆芳辩解起诉书指控第二起对叶某1四节入资的数额问题，其中第二节、第三节的数额没有那么多的意见。评析如下： 第二节即2018年3月份至6月份，被害人叶某1陈述到于2018年2月、3月、4月、5月共向被告人叶庆芳转83.9636万元，加上被告人叶庆芳说利润140364元，这部分利润没有给，直接增加相应的本金份额，二项相加等于我出资98万元。投资汇款明细，证实被害人叶某1入资83.9636万元；第三节即2018年3月份至5月份，被告人叶庆芳在侦查阶段的供述供认叶某1入资35万元，被害人叶某1的陈述证实入资35万元，投资汇款明细证实叶某1入资35万元，另外本院（2018）浙0381民初11772号民事调解书证实被害人叶某1累计向被告人叶庆芳支付投资款198万元。因此对被告人叶庆芳的辩解意见不予采纳。 关于辩护人胡永波提出被告人叶庆芳在起诉书指控第一、三、四起事实中不存在虚构事实，因被告人叶庆芳确实有与七局签订塘渣购销合同；在第二起事实中虽有伪造了合同、对料单、定料单、材料结算单、材料入库单等，但其主观上没有以非法占有为目的的意见。本院综合评析如下： 被告人叶庆芳于2017年8月29日以温州旭泰石料有限公司名义与七局签订了一份塘渣购销合同，合同履行时间仅于2017年9月9日至9月20日，9月21日就停止，运输金额为36万余元，而被告人叶庆芳与被害人张某1签订入资协议为2017年8月20日，与被害人叶某1签订入资协议为2017年11月23日、补充入资协议为2018年1月14日，与被害人孙某签订入资协议为2017年12月27日，与被害人张某2签订入资协议为2017年11月14日，与上述四被害人签订的入资协议要么在其签订塘渣购销合同之前，要么在其塘渣购销合同停止履行之后，而且被告人叶庆芳为了取得被害人的信任，从中伪造了大量结算材料和分红材料给各被害人，而且这些材料均在其停止履行供应塘渣合同以后伪造；被告人叶庆芳于2017年10月份至2018年6月份以伪造合同、协议书多次骗取被害人叶某1计人民币126.2336元，而上述款项均没有用于项目投资，而被移作他用，现在无法归还，本院虽已进行了民事调解，但被告人并未履行。因此辩护人胡永波提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人叶庆芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶庆芳多次采用伪造合同、协议书、分红账单等，虚构事实，取得被害人的信任，骗取多个被害人投资入股资金，并将被害人入股的资金占为己有或移作他用，无法归还，其行为符合诈骗罪构成的主客观要件，构成诈骗罪。辩护人胡永波提出被告人叶庆芳不构成诈骗罪以及被告人叶庆芳辩解自己不构成诈骗罪的意见均与法律规定不符，本院不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶庆芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2032年5月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人叶庆芳退赔人民币166.793212万元，发还给被害人张某1人民币19.15万元、被害人叶某1人民币126.2336万元、被害人孙某人民币7.4265万元、被害人张某2人民币13.983112万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡邦建 人民 陪 审员 池洪义 人民 陪 审员 李福飘 二〇二〇年三月十六日 （代）书记员 陈 丹