贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔01刑终16号原公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）王志洪，男，1979年11月10日出生于贵州省，汉族，高中文化，系贵州爱斗米科技有限公司、贵州博恩智能穿戴科技有限公司、贵州福鼎鸿贸易有限公司法定代表人，户籍所在地贵州省，捕前住贵阳市。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人李昭、翟兴浩，贵州北斗星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴林彬，男，1989年9月3日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省金沙县，捕前住贵阳市观山湖区。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。上诉人（原审被告人）吴伟，男，1992年6月1日出生于贵州省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵阳市观山湖区。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。上诉人（原审被告人）张齐松，男，1993年11月23日出生于贵州省遵义市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。上诉人（原审被告人）吴珊，男，1991年10月23日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省金沙县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市花溪区看守所。上诉人（原审被告人）祝仁华，男，1989年12月19日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省金沙县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。上诉人（原审被告人）赵朋，男，1995年9月29日出生于贵州省思南县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省思南县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。上诉人（原审被告人）黄艳，女，1999年8月15日出生于贵州省大方县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日由贵阳市公安局观山湖分局决定对其取保候审，2019年12月5日经贵阳市观山湖区人民法院决定对其逮捕，2020年1月7日经贵阳市观山湖区人民法院决定对其取保候审。辩护人陈明扬、董昌壮，贵州中创联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张垒，男，1997年5月16日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省纳雍县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市白云区看守所。上诉人（原审被告人）袁再林，男，1998年3月20日出生于贵州省贵定县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵定县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈雪，女，1998年5月13日出生于云南省蒙自市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省纳雍县，住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年1月29日经贵阳市观山湖区人民检察院决定对其取保候审，2019年12月5日经贵阳市观山湖区人民法院决定对其逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。上诉人（原审被告人）毛兴兴，男，1989年7月20日出生于贵州省遵义市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年1月29日经贵阳市观山湖区人民检察院决定对其取保候审，2019年12月5日经贵阳市观山湖区人民法院决定对其逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人江伦琼，女，1987年9月2日出生于贵州省遵义市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人高进子，女，1996年6月30日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住贵州省贵阳市南明区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日由贵阳市公安局观山湖分局决定对其取保候审，2019年12月5日经贵阳市观山湖区人民法院决定对其逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人唐兰兰，女，1996年1月20日出生于贵州省修文县，苗族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省修文县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日捕逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人李航，男，1997年4月22日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市绥阳县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。原审被告人欧阳燕，女，1991年9月7日出生于贵州省遵义市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人吴磊磊，男，1992年3月21日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省金沙县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。原审被告人刘子鑫，男，1997年4月26日出生于贵州省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省，住址同上。2018年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人彭铭，男，2000年3月10日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。原审被告人卢西西，女，1997年8月28日出生于贵州省黔西县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省黔西县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。原审被告人丁儒镜，男，1994年8月23日出生于贵州省晴隆县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省晴隆县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人马峡，男，1996年12月10日出生于贵州省息烽县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省息烽县，捕前住贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。原审被告人罗建，男，1990年1月1日出生于贵州省贵定县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省贵定县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵州省看守所。原审被告人袁文华，男，1997年2月21日出生于贵州省金沙县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州金沙县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵州省看守所。原审被告人张国雄，男，1999年9月18日出生于贵州省普定县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省普定县,捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。原审被告人朱洪江，曾用名：朱宝宝，男，1998年6月2日出生于贵州省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于贵州省看守所。原审被告人杨沙沙，女，1994年2月10日出生于贵州省晴隆县，汉族，中专文化，太平洋保险公司工作，户籍所在地贵州省晴隆县，住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日由贵阳市公安局观山湖分局决定对其取保候审。原审被告人张芹，女，1988年7月22日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省金沙县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。2019年1月29日经贵阳市观山湖区人民检察院决定对其取保候审。原审被告人张文红，女，1987年4月17日出生于贵州省金沙县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市金沙县,住贵州省毕节市金沙县。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月8日由贵阳市公安局观山湖分局决定对其取保候审。原审被告人周微，女，1995年12月24日出生于江西省渔村市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省织金县,捕前住贵州省贵阳市观山湖区。2018年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月12日由贵阳市公安局观山湖分局决定对其取保候审。贵州省贵阳市观山湖区人民法院审理贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控被告人王志洪、吴林彬、吴伟、马峡、杨沙沙、吴珊、黄艳、高进子、张垒、陈雪、唐兰兰、彭铭、袁再林、罗建、张齐松、赵朋、毛兴兴、李航、欧阳燕、卢西西、吴磊磊、祝仁华、张芹、袁文华、张文红、刘子鑫、江伦琼、丁儒镜、张国雄、周微、朱洪江犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）黔0115刑初141号刑事判决。宣判后，原审被告人王志洪、吴林彬、吴伟、张齐松、吴珊、祝仁华、赵朋、黄艳、张垒、袁再林、陈雪、毛兴兴不服，提出上诉。本院于2020年1月3日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷及讯问上诉人王志洪、吴林彬、吴伟、张齐松、吴珊、祝仁华、赵朋、黄艳、张垒、袁再林、陈雪、毛兴兴，认真审阅了辩护人的辩护词，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年以来，被告人王志洪纠集、组织被告人吴伟、吴林彬，吴伟、吴林彬又纠集、组织其他被告人等人，通过在百合网、世纪佳缘等相亲网站上注册账号，组织部分被告人作为键盘手（冒充女性身份与被害人聊天的人）在征婚网站发布19虚假征婚信息，物色相亲男性为作案对象，从而获得被害人微信、ＱＱ、手机号码等联系方式，作为键盘手的被告人等人与被害人通过网络聊天方式确认男女朋友关系，伺机在聊天中索要钱财并引诱被害人来贵阳市相亲见面，被害人到贵阳后，再由接单员（与被害人见面的女性）负责与被害人见面，接单员以见家长或亲属需要赠送礼物为由，引诱被害人到王志洪、吴伟、吴林彬设定的商店购买高档服装、名牌烟酒等物品赠送给与被害人见面的女性，诈骗成功后将被害人微信、ＱＱ、手机号码等联系方式拉黑，再将被害人购买物品返还商店并退款，再由参与实施诈骗的人员按既定的比例分配诈骗所得款。2018年3月初，被告人王志洪等人将实施诈骗地从贵阳市南明区花果园区域延伸至贵阳市观山湖区世纪城，被告人王志洪、吴伟、吴林彬合股在贵阳市观山湖区房屋开设新的诈骗窝点，并组织被告人祝仁华、张齐松、吴珊、吴磊磊等人分别任诈骗小组长，对各自分管的小组进行管理和监督。被告人马峡、杨沙沙负责与各小组长进行诈骗金额的核算，并将核算结果汇总报送给付某（另案处理，下同），付某整理汇总后向王志洪汇报，王志洪再将诈骗所得钱财分发给各小组长，由各小组长对该组键盘手、接单员等人按既定比例进行分配。每桩诈骗行为得逞后，被告人王志洪、吴伟、吴林彬提成诈骗所得的40%，小组长提成20%，键盘手提成20%，接单员提成20%，其余财务人员、送货员领取固定工资。上述组织形成时间较长，骨干成员较为固定，各小组分工明确、相互紧密配合，有独立财务核算，开设商铺及办公场所，有配套诈骗流程及培训，形成以“网络相亲”为表象的诈骗集团，集团非法获利共计人民币592226元。各诈骗小组被告人具体诈骗事实如下：吴珊组（吴珊、黄艳、高进子）（一）2017年9月25日，被告人吴珊组织该组成员以虚假身份与被害人张某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人高进子与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人张某1到贵阳市花果园玉玲珑店为高进子购物消费8200元。该8200元由王志洪、吴林彬、吴珊、高进子等人按比例分配。（二）2017年12月15日，被告人吴珊组织该组成员以虚假身份与被害人曹某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人黄艳与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人曹某到贵阳市花果园为黄艳购物消费22256元。该22256元由被告人王志洪、吴林彬、吴珊、黄艳等人按比例分配。（三）2018年1月7日，被告人吴珊组织该组成员以虚假身份与被害人孙某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人高进子、黄艳与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人孙某到贵阳市花果园为高进子、黄艳购物消费26076元。该26076元由王志洪、吴林彬、吴珊、高进子、黄艳等人按比例分配。（四）2018年3月24日，被告人吴珊组织该组成员以虚假身份与被害人杨某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人高进子、黄艳与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人杨某1到贵阳市花果园为高进子、黄艳购物消费3905元。该3905元由王志洪、吴林彬、吴珊、高进子、黄艳等人按比例分配。（五）2018年4月5日，被告人吴珊组织该组成员以虚假身份与被害人李某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人黄艳与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人李某1到贵阳市观山湖区Ｓ服装店消费购物19694元。该19694元由王志洪、吴伟、吴林彬、吴珊、黄艳等人按比例分配。张垒组（张垒、陈雪）（六）2018年4月6日，被告人张垒以虚假身份与被害人张某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排被告人陈雪与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人张某2到贵阳市观山湖区的金满堂烟酒店内为陈雪购物消费37720元。该37720元由王志洪、吴伟、吴林彬、张垒、陈雪等人按比例分配。唐兰兰组（唐兰兰、彭铭）（七）2018年3月22日，杨某2（另案处理）以虚假身份与被害人张某3通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，被告人唐兰兰与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人张某3到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为唐兰兰消费购物4799元，被告人朱洪江对用于诈骗的物品进行运送。该4799元由王志洪、吴伟、吴林彬、唐兰兰、彭铭及杨林权等人按比例分配。（八）2018年4月3日，被告人彭铭以虚假身份与被害人刘某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后被告人唐兰兰与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人刘某1到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为唐兰兰消费购物7942元。被告人朱洪江对用于诈骗的物品进行运送。该7942元由王志洪、吴伟、吴林彬、唐兰兰、彭铭等人按比例分配。袁再林组（袁再林、罗建）（九）2018年3月24日，被告人罗建以虚假身份与被害人王某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，该组组长罗某（另案处理，下同）安排接单员刘某2（另案处理，下同）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人王某1到贵阳市花果园为刘某2消费购物8800元。该8800元由王志洪、罗泽亮、罗建、刘某2等人按比例分配。（十）2018年4月5日，被告人袁再林以虚假身份与被害人钱某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，该组组长罗某安排接单员郭某（另案处理，下同）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人钱某到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为郭某消费购物25462元。该25462元由王志洪、吴伟、吴林彬、罗某、袁再林、郭某等人按比例分配。（十一）2018年4月5日,被告人袁再林以虚假身份与被害人周某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后该组组长罗某安排接单员与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人周某到贵阳市娃烟酒店为接单员消费购物7700元。该7700元由王志洪、吴伟、罗某、袁再林等人按比例分配。吴磊磊组（十二）2018年4月5日，被告人吴磊磊以虚假身份与被害人王某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”后，喻某（另案处理）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人王某2到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为喻某消费购物18178元。该18178元由王志洪、吴伟、吴林彬、吴磊磊、喻某等人按比例分配。祝仁华组（祝仁华、张芹、袁文华、张文红）（十三）2018年4月6日，被告人张芹以虚假身份与被害人任某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由祝仁华安排张芹与其见面并以给哥嫂购买见面礼为由，诱骗被害人任某到贵阳市ｌ服装店铺及烟酒店消费15578元。该15578元由王志洪、吴林彬、祝仁华、张芹等人按比例分配。（十四）2018年4月6日，朱某（另案处理）以虚假身份与被害人曾某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由祝仁华安排被告人张芹、张文红与其见面并以给家人购买见面礼为由，诱骗被害人曾某到贵阳市观山湖区世纪城“ＤＳ”服装店为张芹、张文红消费1000元，该1000元由王志洪、吴伟、吴林彬、祝仁华、张芹、张文红等人按比例分配。（十五）2018年3月13日，被告人袁文华以虚假身份与被害人王某3通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由祝仁华安排被告人张芹与其见面并以给家人购买见面礼为由，诱骗被害人王某3到贵阳市南明区花果园金融大厦附近消费7514元。该7514元由王志洪、吴林彬、祝仁华、袁文华、张芹等人按比例分配。（十六）2017年7月30日，被告人张文红以虚假身份与被害人方某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”,后由被告人祝仁华安排被告人张芹、张文红与其见面并以过生日及给父母买见面礼为由，诱骗被害人方某1到贵阳市南明区张文红消费29794元。该29794元由王志洪、吴林彬、祝仁华、张芹、张文红等人按比例分配。（十七）2018年4月10日，朱某（另案处理）以虚假身份与被害人董某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人祝仁华安排被告人张芹、张文红与其见面并以给家人购买见面礼为由，诱骗被害人董某到贵阳市观山湖区Ｓ服装店消费3285元。该3285元由王志洪、吴伟、吴林彬、祝仁华、张芹、张文红等人按比例分配。（十八）2018年4月10日，朱某（另案处理）以虚假身份与被害人田某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人祝仁华安排被告人张芹、张文红与其见面并以过生日及给家人购买见面礼为由，诱骗被害人田某到贵阳市观山湖区消费4714元。该4714元由王志洪、吴伟、吴林彬、祝仁华、张芹、张文红等人按比例分配。张齐松组（张齐松、赵朋、李航、毛兴兴、欧阳燕、卢西西）2017年9月至2018年4月，由组长张齐松、副组长赵朋、键盘手和接单员李航、毛兴兴、欧阳燕、卢西西等人组成的以“婚恋”为名的诈骗小组，诈骗被害人刘某2、徐某1、潘某、张某4、莫某、魏某共计87939余元。（十九）2017年9月16日，被告人李航以虚假身份与被害人魏某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人张齐松安排接单员与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人魏某到贵阳市花果园商业区为接单员消费购物50000元，后因被害人魏某怀疑报警退还40000元。剩余10000元由王志洪、吴林彬、张齐松、赵朋、李航等人按比例分配。（二十）2018年3月19日，被告人赵朋以虚假身份与被害人潘某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排董某与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人潘某到贵阳市观山湖区的金满堂烟酒店内为董某购物消费13600元。该13600元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋等人按比例分配。（二十一）2018年3月28日，被告人李航以虚假身份与被害人刘某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”,后由被告人张齐松安排被告人欧阳燕及董某与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人刘某2到贵阳市观山湖区的金满堂烟酒店内为董某消费购物16000元。该16000元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋、李航、欧阳燕等人按比例分配。（二十二）2018年3月28日，张某5（另案处理，下同）以虚假身份与被害人莫某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人张齐松安排董某与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人莫某到贵阳市观山湖区ＤＳ服装店为董某消费购物3521元。该3521元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋等人按比例分配。（二十三）2018年3月31日，被告人毛兴兴以虚假身份与被害人徐某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人张齐松安排被告人欧阳燕与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人徐某1到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为欧阳燕消费购物14922元，被告人朱洪江对诈骗所得物品进行运送。该14922元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋、毛兴兴、欧阳燕等人按比例分配。（二十四）2018年4月5日，吴某（另案处理，下同）以虚假身份与被害人张某4通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人张齐松安排王某4（另案处理，下同）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人张某4到贵阳市观山湖区Ｓ服装店为王某4消费购物7396元。该7396元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋、吴某等人按比例分配。（二十五）2018年3月31日，被告人卢西西以虚假身份与被害人徐某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由被告人张齐松安排卢西西及董某与被害人徐某2见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人徐某2到贵阳市观山湖区的金满堂烟酒店购物消费22500元。该22500元由王志洪、吴伟、吴林彬、张齐松、赵朋、卢西西等人按比例分配。江伦琼（二十六）2017年10月27日，被告人江伦琼以虚构的“黄燕飞”身份与被害人钟某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后与其见面，并诱骗被害人钟某在贵阳市南明区花果园一服装店和烟酒店为其消费购物10783元。2017年12月19日，被告人江伦琼又以给父母买见面礼为由，再次诱骗钟某贵阳市南明区花果园烟酒店为其消费购物51421元，两次共计诈骗62204元，该62204元由王志洪、江伦琼等人按比例分配。刘子鑫（二十七）2016年12月，被告人刘子鑫以虚假女性身份与被害人段某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后虚构各种理由对其索要钱财。2016年12月份至2018年4月12日期间，被告人刘子鑫多次利用网络微信骗取被害人段某红包及银行转账共36063.14元。丁儒镜（二十八）2017年8月24日，被告人丁儒镜在吴林彬等人的安排下，以虚假身份与被害人岳某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后被告人丁儒镜诱骗被害人到贵阳与其安排的接单员见面，并以相亲给父母买见面礼为由，骗取被害人岳某到贵阳市花果园为接单员消费购物13000余元。该13000余元由王志洪、吴林彬、丁儒镜等人按比例分配。张国雄（二十九）2018年4月5日，被告人张国雄以虚假身份与被害人黄某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后诱骗黄某到贵阳与其见面，并由其诈骗团伙组长杜某（另案处理，下同）安排接单员王某4（另案处理，下同）与黄某见面并以相亲给女方父母买见面礼为由，诱骗被害人黄某到贵阳市观山湖区金满堂烟酒店为王某4购物消费7500元，该7500元人民币由被告人王志洪、吴伟、吴林彬、张国雄及杜贵隆、王某4按比例分配。周微（三十）2018年3月15日，李某2（另案处理，下同）以虚假身份与被害人胡某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后由诈骗小组长李某3（另案处理）安排被告人周微及何某（另案处理）与其见面并以给父母买见面礼为由，诱骗被害人胡某到贵阳市观山湖区金满堂烟酒店为周微及何某消费购物5200元。该5200元由被告人王志洪、吴伟、吴林彬、周微、李某3、李某2、何某按比例分配。朱洪江(三十一)2018年3月，被告人朱洪江受被告人吴伟等人安排在诈骗团伙中对用于诈骗物品进行运送。2018年3月22日唐兰兰组诈骗消费4799元的物品（烟酒店2单4200元，服装店599元）、2018年4月3日唐兰兰组诈骗消费7942元的物品（烟酒店4636元，服装店3306元）、2018年3月31日张齐松组诈骗消费14922元的物品（服装店2922元、12000元），朱洪江帮助运送以上物品。马峡、杨沙沙（三十二）自2017年至案发期间，王志洪诈骗团伙分为吴伟组和吴林彬组两个大组。被告人杨沙沙接受吴林彬安排、被告人马峡接受吴伟安排加入诈骗组织进行诈骗财物金额的财务对账和汇总。关于公诉机关追加起诉指控的犯罪事实，经审理查明：（一）2018年4月11日，被告人张文红以虚假身份与被害人方某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排张芹与方某2见面并以给家人买见面礼为由，诱骗被害人方某2到贵阳市观山湖区“ＤＳ”服装店消费购物15466元。该15466元由王志洪等人按比例分取。（二）2017年9月19日、10月26日，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“刘静”与被害人彭某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员与被害人见面，诱骗被害人彭某到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物7000元。（三）2017年11月，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“杨佳”与被害人杨某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员与被害人见面，诱骗被害人杨某2到贵阳市南明区指定购物点为接单员消费购物16677元。（四）2018年3月，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“刘丽”与被害人沈某1通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后于安排接单员与被害人见面，诱骗被害人沈某1到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物15103元。（五）2018年3月，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“张琴”与被害人聂某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员与被害人聂某见面，诱骗被害人聂某到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物2828元。（六）2017年12月29日、31日，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“李慧”与被害人王某4通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员与被害人王某4见面，诱骗被害人王某4到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物53238元。（七）2018年1月28日，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“陈兰”与被害人冯某就通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，安排接单员与被害人见面，诱骗被害人冯某就到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物14220元。（八）2017年12月30日，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“周佳”与被害人沈某2通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员与被害人沈某2见面，诱骗被害人沈某2到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员消费购物24908元。（九）2017年12月28日，被告人王志洪伙同他人以虚假身份“黄静”与被害人许某通过网络聊天方式确认“恋爱关系”，后安排接单员郭某与其见面，诱骗被害人许某到贵阳市南明区花果园指定购物点为接单员郭某消费购物14326元。一审法院根据上述事实和相关证据，认为被告人王志洪、吴伟、吴林彬、马峡、杨沙沙、吴珊、黄艳、高进子、张垒、陈雪、唐兰兰、彭铭、袁再林、罗建、张齐松、赵朋、毛兴兴、李航、欧阳燕、卢西西、吴磊磊、祝仁华、张芹、袁文华、张文红、江伦琼、丁儒镜、张国雄、周微、朱洪江的行为均已构成诈骗罪。原判根据各被告人的诈骗金额及在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，作出如下判决：一、被告人王志洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；二、被告人吴林彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；三、被告人吴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；四、被告人张齐松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人吴珊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；六、被告人祝仁华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；七、被告人赵朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人江伦琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；十、被告人张垒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人袁再林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十二、被告人高进子犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人陈雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十四、被告人唐兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十五、被告人李航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十六、被告人欧阳燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十七、被告人吴磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人刘子鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十九、被告人彭铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；二十、被告人毛兴兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千元；二十一、被告人卢西西犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千元；二十二、被告人丁儒镜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；二十三、被告人马峡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；二十四、被告人罗建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；二十五、被告人袁文华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；二十六、被告人张国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；二十七、被告人朱洪江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；二十八、被告人杨沙沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；二十九、被告人张芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；三十、被告人张文红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；三十一、被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；三十二、各被告人犯罪所得依法继续追缴，发还各被害人俱领；三十三、作案工具电脑、手机、香烟、酒、衣、裤、裙、包、银行卡等物依法予以没收。宣判后，原审被告人王志洪以“1、未与吴林彬、吴伟合股参与观山湖世纪城店面的投资和组建，未参与在观山湖区的犯罪；2、在花果园区域所获得的资金部分数据需查实，核对，原判量刑过重”为由提出上诉；其辩护人提出“1、上诉人对参与在贵阳市花果园进行的犯罪行为具有坦白情节；2、对上诉人王志洪组织在贵阳市观山湖区世纪城以相亲的名义实施诈骗的犯罪行为事实不清、证据不足；3、系初犯，如实供述，认罪悔罪，依法可从轻处罚”的辩护意见。原审被告人吴林彬以“1、如实供述、认罪认罚、积极退赃，可从轻处罚，量刑过重；2、对于犯罪金额应作司法鉴定，其一直都是按照王志洪的指挥和安排，作用地位轻微；3、对认定2018年3月之前在花果园实施的诈骗金额179629元应予以区分，其未参与”为由提出上诉。原审被告人吴伟以“1、未参与分配非法获利的收入，均在王志洪处；2、虽属于三人合股，但实际是由吴伟和吴林彬两个组分开管理，其只对对账金额42441元负责；3、认罪认罚，退赔6000元，量刑过重”为由提出上诉。原审被告人张齐松以“系初犯、从犯、坦白，认罪认罚，应从轻处罚，量刑过重”为由提出上诉。原审被告人吴珊以“1、认罪、悔罪，量刑过重；2、未参与2017年12月15日诈骗被害人曹某一案，黄艳当时未到其所在的诈骗小组上班，这次犯罪与其没有关系”为由提出上诉。原审被告人祝仁华以“认罪悔罪、退回部分赃款，量刑过重，罚金过高”为由提出上诉。原审被告人赵朋以“其不是副组长，均是张齐松安排，只参与了一桩犯罪，分赃得2700元，量刑过重”为由提出上诉。原审被告人黄艳以“1、未参与2018年1月7日对被害人孙某的犯罪活动，当时并不认识吴珊、高进子等人，不知道二人从事诈骗活动；2、系从犯，犯罪情节轻微，愿意对被害人退赃退赔，以争取获得被害人的谅解；3、自愿认罪认罚，可适用缓刑”为由提出上诉；其辩护人提出“1、上诉人正处于怀孕期间，且认罪态度良好，犯罪情节轻微，没有再犯的危险，符合法律规定依法应当适用缓刑的情形，请求对其适用缓刑；2、认定吴珊组诈骗案件的五起犯罪事实中，有三起黄艳并未实际参与，不排除被害人在辨认过程中存在错误辨认的情况”的辩护意见。原审被告人张垒以“如实供述、自愿认罪认罚、系从犯、量刑过重”为由提出上诉。原审被告人袁再林以“系从犯、认罪认罚，未获得非法收入，应从轻或减轻处罚”为由提出上诉。原审被告人陈雪以“系受张垒诱骗参与犯罪，主观上不知道是有组织的团伙犯罪，只参与一次，系从犯、初犯，量刑过重”为由提出上诉。原审被告人毛兴兴以“系初犯、从犯，量刑过重”为由提出上诉。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。二审经审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。原判决列举了认定本案事实的证据，所列证据已在开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人王志洪及其辩护人、吴林彬、吴伟、张齐松、吴珊、祝仁华、赵朋、黄艳、张垒、袁再林、陈雪、毛兴兴未提供新的证据。上诉人黄艳的辩护人提交了证实黄艳已怀孕的材料，并缴纳了罚金人民币二万五千元。原审被告人高进子的家属代其缴纳了罚金人民币二万元，并提交了被害人杨某1、张某1、孙某的谅解书，对三名被害人进行了赔偿并取得了被害人谅解，经核实属实。本院对原判决认定的事实及所列证据、二审期间提交的新证据予以确认。对于各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，综合评判如下：第一，对于上诉人王志洪所提“未与吴林彬、吴伟合股参与观山湖世纪城店面的投资和组建，未参与在观山湖区的犯罪”的上诉理由，其辩护人提出“对上诉人王志洪组织在贵阳市观山湖区世纪城以相亲的名义实施诈骗的犯罪行为事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，上诉人王志洪与吴林彬、吴伟合股在观山湖区投资开店进行诈骗活动的事实清楚。根据上诉人吴伟的供述，证实王志洪提出三人入股在观山湖区开店继续进行“相亲诈骗”活动，每人出资30万元，其和吴林彬分别带组，但不管是哪组业务三人都有份分钱。上诉人吴林彬的供述证实在观山湖区其和王志洪、吴伟各出资了20多万开了两个店，王志洪负责管理财务。上诉人吴珊亦供述其上级是吴林彬，吴林彬和王志洪、吴伟是股东，在观山湖有两家店。且被告人的供述、证人证言、王志洪ＰＯＳ机消费进账记录等证据能够相互印证，证实王志洪不仅组织、指挥了在贵阳市花果园的相关犯罪事实，还伙同吴伟、吴林彬合股积极实施了在观山湖区世纪城区域的犯罪事实。第二，对于上诉人王志洪所提“在花果园区域所获得的资金部分数据需查实，核对”的上诉理由；上诉人吴林彬所提“对于犯罪金额应作司法鉴定，其一直都是按照王志洪的指挥和安排，作用地位轻微”的上诉理由；上诉人吴伟提出“未参与分配非法获利的收入，均在王志洪处；2、虽属于三人合股，但实际是由吴伟和吴林彬两个组分开管理，其只对对账金额42441元负责”的上诉理由，经查，本案犯罪金额的认定均有相应的证据，包括微信转账记录、交易明细，结合被害人陈述、辨认笔录等证据，以认定本案各桩的诈骗金额。同时，对于在花果园区域实施的诈骗活动中，是按照吴伟、吴林彬组实施的诈骗金额分开对账，在观山湖区域实施的诈骗活动中，该部分金额是由王志洪、吴林彬、吴伟共同负责。在花果园，吴林彬、吴伟在王志洪的组织、领导下担任“小组长”的职务，按约定分赃款，其对所参与的犯罪承担责任；在观山湖区世纪城，吴林彬与王志洪、吴伟三人合股共同实施诈骗犯罪，按约定与王志洪、吴伟三人共同分取40%的赃款，其对在观山湖区的所有犯罪承担责任；吴林彬在全案中起主要作用，其地位、作用与吴伟相当，但其作用次于王志洪。第三，对于上诉人吴林彬提出“认定2018年3月之前在花果园实施的诈骗金额应予区分，其未参与”的上诉理由，经查，上诉人吴林彬供述其在花果园租房带一组人实施诈骗，从2017年5月至2018年2月，共计诈骗20余万元；吴伟亦证实在花果园的时候，除了自己所带的一组人实施诈骗活动外，其还知道有一个叫吴林彬的大组长。故上诉人吴林彬作为“组长”参与了在花果园实施的诈骗活动。第四，对于上诉人吴珊提出“未参与2017年12月15日诈骗被害人曹某一案，黄艳当时未到其所在的诈骗小组上班，这次犯罪与其没有关系”的上诉理由；上诉人黄艳提出“未参与2018年1月7日对被害人孙某的犯罪活动，当时并不认识吴珊、高进子等人，不知道二人从事诈骗活动”的上诉理由，其辩护人提出“认定吴珊组诈骗案件的五起犯罪事实中，有三起黄艳并未实际参与，不排除被害人在辨认过程中存在错误辨认的情况”的辩护意见，经查，被害人曹某经过辨认，辨认出与其相亲并骗取其钱财的人系黄艳，吴珊供述称黄艳系其手下的“接单员”，黄艳亦证实其组长就是吴珊，诈骗所得的钱财该组人员按比例分配。被害人孙某混杂辨认出与其相亲见面的女子是高进子，以及自称是该女子表姐的黄艳。高进子供述该组组长是吴珊，其和黄艳都是“接单员”；以上证据均证实了吴珊、黄艳、高进子共同实施了诈骗犯罪，且按比例分配赃款，均应承担相应的刑事责任。第五，对于上诉人赵朋提出“其不是副组长，均是张齐松安排，只参与了一桩犯罪，分赃得2700元”的上诉理由；经查，证人赵某、殷某、张某5证实上诉人赵朋是该组副组长，上诉人张齐松供述赵朋是副组长，赵朋也供认其担任副组长，参与实施诈骗活动。第六，对于上诉人袁再林提出“未获得非法收入”的上诉理由，经查，证人王某5证实其和袁再林都是该组的“键盘手”，都按20%的比例分钱，袁再林供述称其成功了4单，拿了一单的提成，是按每单金额20%提成。故其是按照约定比例获得非法收入的。第七，对于上诉人黄艳的辩护人提出“上诉人正处于怀孕期间，且认罪态度良好，犯罪情节轻微，没有再犯的危险，符合法律规定依法应当适用缓刑的情形，请求对其适用缓刑”的辩护意见，经查，上诉人黄艳在吴珊组实施诈骗犯罪过程中，受安排与被害人见面并要求对方买礼物，事后按比例参与分钱，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且在二审期间经检查确认怀孕，并积极缴纳了罚金，依照《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，根据上诉人黄艳的犯罪事实、性质、情节及其悔罪表现，可对其宣告缓刑。第八，对于各上诉人及辩护人提出的“如实供述、认罪认罚、系坦白、从犯、退回部分赃款、可从轻或减轻处罚，量刑过重”的上诉理由，经查，原判对于各上诉人及原审被告人具有如实供述、自愿认罪等情节的均予以确认，对于各自在共同犯罪中所起作用、地位也进行了准确区分，认定了本案的主、从犯，对于上诉人有退还部分赃款情节的也予以认定。故，原判对各上诉人及原审被告人所具有的法定、酌定从轻、减轻处罚情节均已认定，并在量刑时予以体现。原判根据上诉人王志洪、吴林彬、吴伟、张齐松、吴珊、祝仁华、赵朋、张垒、袁再林、陈雪、毛兴兴的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，在法定刑幅度内分别减轻、从轻处罚并无不当。综上，上诉人黄艳及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见部分成立，予以部分采纳。其余上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人王志洪、吴林彬、吴伟、张齐松、吴珊、祝仁华、赵朋、黄艳、张垒、袁再林、陈雪、毛兴兴伙同原审被告人江伦琼、高进子、唐兰兰等人以非法占有为目的，以虚假的单身女性身份，通过微信、ＱＱ等网络社交媒体，谎称愿与各男性被害人恋爱、相亲，见面后以恋爱、相亲需要给女生或其亲属购买礼物等为由，诱骗各被害人到指定的商铺为见面的女生消费购物，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。二审期间，上诉人黄艳经检查正处于怀孕期间，且积极缴纳罚金，其归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且系从犯，根据上诉人黄艳的犯罪事实、性质、情节及其悔罪表现，可对其宣告缓刑。原审被告人高进子的家属积极赔偿三名被害人，取得了全部被害人的谅解，且积极缴纳罚金，可对其从轻处罚。原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但根据上诉人黄艳、原审被告人高进子的犯罪事实、性质、情节及二审期间出现的新情况，原判对其量刑偏重，应予改判。上诉人黄艳及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。其余上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一、维持贵州省贵阳市观山湖区人民法院（2019）黔0115刑初141号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三项；二、撤销贵州省贵阳市观山湖区人民法院（2019）黔0115刑初141号刑事判决第九、十二项；即：九、被告人黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；十二、被告人高进子犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；三、上诉人黄艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；四、原审被告人高进子犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月5日起至2021年9月2日止；罚金已缴纳）。本判决为终审判决。审判长  林筑萍审判员  邹 力审判员  陆 燕二〇二〇年三月九日法官助理戚雷书记员张先兰