黑龙江省建三江人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑8102刑初172号公诉机关黑龙江省建三江人民检察院。被告人王恩生，男，1969年1月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省前哨农场（户籍所在地黑龙江省抚远市）。2019年6月3日临时羁押于绥滨县看守所，2019年6月4日因涉嫌合同诈骗被黑龙江省垦区公安局建三江分局刑事拘留，2019年7月9日被黑龙江省建三江人民检察院批准逮捕，现羁押于富锦市看守所。被告人杨世昌，男，1967年4月11日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省富锦市。1996年5月16日因犯诈骗罪被黑龙江省富锦市人民法院判处有期徒刑六年，2000年7月18日刑满释放。2018年9月20日因涉嫌诈骗被黑龙江省垦区公安局建三江分局刑事拘留，2018年10月27日被黑龙江省建三江人民检察院批准逮捕，现羁押富锦市看守所。黑龙江省建三江人民检察院以黑建农检诉刑诉（2019）48号起诉书指控被告人杨世昌犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉，2019年8月16日公诉机关建议延期审理，补充侦查，2019年11月6日公诉机关当庭建议延期审理补充侦查。2019年12月10日黑龙江省建三江人民检察院以黑建农检诉刑诉（2019）169号起诉书指控被告人王恩生犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于同日立案，因并案审理有利于查明案件事实，本院于2019年12月10日本院裁定将杨世昌犯诈骗罪与王恩生犯合同诈骗罪并案审理，依法适用普通程序，于2019年12月31日公开开庭审理了本案。黑龙江省建三江人民检察院指派检察员张宪出庭支持公诉，被告人王恩生、杨世昌到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省建三江人民检察院指控：2017年3月，被告人王恩生伙同杨世昌来到建三江管理局“哈尔滨肥黄金生物工程有限公司”，虚构自己在富锦市长春岭村种植土地，向被害人顾某1赊购化肥50吨，其中有机无机复混肥48吨，水稻追肥2吨，总价值人民币141600元，双方签订供销合同，王恩生当场交付定金15000元。顾某1分两次将50吨化肥送到长春岭村交给王恩生。后该50吨化肥被王恩生出售给张某1处理，王恩生未支付剩余的126600元。2017年3月，被告人王恩生与杨世昌找到王某1，让王某1虚构自己在富锦市二龙山镇朝阳村和饶河县西丰镇山里乡种植土地，到建三江管理局“哈尔滨肥黄金股份生物工程有限公司建三江分公司”再次赊购化肥100吨，其中豆类专用肥50吨，玉米免追肥50吨，两种化肥总价值为297500元，由王恩生作为担保人，交付定金30000元，并签订购销合同。其中送往饶河县西丰镇的50吨化肥被王恩生出售给张某1处理。送往富锦市二龙山镇朝阳村的50吨化肥，被王恩生自己处理，王恩生未支付剩余的267500元。综上所述，被告人王恩生、杨世昌共计诈骗他人394100元。被告人王恩生于2019年6月3日在黑龙江省绥滨县被公安机关抓获。被告人杨世昌于2018年9月20日在辽宁省大连市被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人王恩生、杨世昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨世昌到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。公诉机关就其指控提供了相应的证据。被告人王恩生认为其没有实施诈骗行为，不构成犯罪。被告人杨世昌对公诉机关的指控没有异议，称愿意积极赔偿被害人损失。经审理查明：2017年3月，被告人王恩生伙同杨世昌来到哈尔滨肥黄金生物工程有限公司建三江办事处，虚构自己在富锦市长春岭村种植土地，赊购化肥50吨，其中有机无机复混肥48吨，水稻追肥2吨，总价值人民币141600元，双方签订供销合同，王恩生当场交付定金15000元。顾某1分两次将50吨化肥送到长春岭村交给王恩生。后该50吨化肥被王恩生出售给张某1处理，王恩生未支付剩余的126600元。2017年3月，被告人王恩生与杨世昌找到王某1，让王某1虚构自己在富锦市二龙山镇朝阳村和饶河县西丰镇山里乡种植土地，到哈尔滨肥黄金生物工程有限公司建三江办事处再次赊购化肥100吨，其中豆类专用肥50吨，玉米免追肥50吨，两种化肥总价值为297500元，交付定金30000元，并签订购销合同。其中送往饶河县西丰镇的50吨化肥被王恩生出售给张某1处理，送往富锦市二龙山镇朝阳村的50吨化肥，被王恩生自己处理，王恩生未支付剩余的267500元。综上所述，被告人王恩生、杨世昌共计诈骗他人394100元。另查明，案发后被告人王恩生的亲属赔偿了被害人哈尔滨肥黄金股份生物工程有限公司损失20万元。被告人王恩生于2019年6月3日在黑龙江省绥滨县被公安机关抓获。被告人杨世昌于2018年9月20日在辽宁省大连市被公安机关抓获。上述事实，有以下证据经庭审质证予以证实：1、户籍证明、现实表现证明及照片，证实被告人王恩生、杨世昌系负刑事责任年龄;2、受案登记表及受案回执，证实案件来源系顾某1电话报案；3、抓捕经过、到案经过，证实被告人王恩生于2019年6月3日在黑龙江省绥滨县被公安机关抓获。被告人杨世昌于2018年9月20日在辽宁省大连市被公安机关抓获;4、借条及欠据10份，证实2017年4月6日，王恩生向李某借款人民币5万元；2017年4月6日，王恩生还给张某1人民币5万元；2017年3月25日，赵立国欠款9万元；2017年4月26日，杨世昌收到王恩生化肥款8万元；2017年4月26日，张某1收到化肥；2017年4月26日，陈某给李居生从二龙山拉了35吨化肥到富锦；2017年5月9日，杨世昌收到王恩生化肥款10万元；2017年5月12日，王某1收到大豆肥40吨，剩余肥委托杨世昌卖；2017年5月12日，王恩生向杨世昌返还化肥40吨；2013年5月21日，赵立国欠王恩生人民币12万2千元；2019年6月21日，徐某代付王恩生诈骗的化肥款20万元;5、协议书，证实徐某代王恩生向孔某偿还诈骗的化肥款共394100元，已偿还200000元，剩余194100元于2020年1月1日前偿还；6、火化证明，证实任福臣已于2019年7月23日火化;7、刘秀彩银行流水，证实刘秀彩银行卡62×××73自2018年3月21日至2018年12月27日银行流水；8、供销合同，证实：2017年4月1日，甲方哈尔滨肥黄金生物工程有限公司与乙方孙茂立、杨世昌、顾某1，丙方王某1签订化肥供销合同，甲方向丙方提供豆类专用肥50吨，玉米免追肥50吨。2017年3月22日，甲方哈尔滨肥黄金生物工程有限公司与乙方孙茂立、顾某1，丙方杨世昌、赵立国签订化肥供销合同，甲方向丙方提供有机无机复混肥960袋，水稻追肥40袋；9、哈尔滨肥黄金生物工程有限公司发货单，证实2017年3月31日，哈尔滨肥黄金生物工程有限公司向长春岭运送化肥42吨，杨世昌签收。2017年4月12日，哈尔滨肥黄金生物工程有限公司向长春岭运送化肥8吨，杨世昌签收。2017年4月24日，哈尔滨肥黄金生物工程有限公司向西凤镇山里乡运送化肥50吨，杨世昌签收。2017年4月24日，哈尔滨肥黄金生物工程有限公司向二龙山镇朝阳村运送化肥50吨，杨世昌签收；10、孙某1有银行交易流水，证实：2017年12月3日，该卡通过POS消费53006元；11、刑事判决书一份，证实1996年5月16日，杨世昌因犯合同诈骗罪被黑龙江省富锦市人民法院判处有期徒刑六年；12、情况说明，证实由于U盘中毒，讯问被告人王恩生的录音录像全部丢失，富锦市看守所视频设备内存容量小，保存时间较短，无法刻录；13、借据、收条、收据、业务凭单，证实2017年4月6日，李某借给王恩生五万元整，中间人张某1；2017年4月1日，运费收据一张；王恩生收到张某1一万元；2017年3月21日，赵景波通过银行转行给王恩生35000元；14、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实张某1银行卡62×××31自2017年1月1日至今银行流水；15、批量司法根据账号/卡号查明细单，证实王恩生银行卡62×××46自2017年1月1日至今银行流水；16、证人王某1的证言，证实其与杨世昌系朋友关系，2017年3、4月，杨世昌问王某1是否种地，称可以在建三江赊购化肥。过了两三天，二人来到哈尔滨肥黄金生物工程有限公司建三江办事处，当时孔经理和顾某1接待的二人，王某1赊购化肥100吨（豆类专用肥50吨、玉米免追费50吨），杨世昌、顾某2、孙某2给其担保，王某1缴纳定金24000元。2017年5月孔经理称化肥已经送到，杨世昌接的肥。2017年5月25日，杨世昌找到王某1称肥被王恩生骗走了，王恩生给杨世昌打了20多万的欠条；17、证人赵某的证言，证实2017年3月王恩生与其联系称有化肥向外卖，让赵某帮忙联系。赵某遂联系张某1。过了几天，赵某与张某1、王恩生在二龙山饭店吃了饭，张某1、王恩生互相留了联系方式。后来王恩生与张某1相互联系，王恩生将其黑色尼桑轿车抵押给了张某1。2017年3月底，赵某替其姐姐赵士英从王恩生购买化肥10吨；18、证人王某2的证言，证实2017年4月，王恩生曾让其帮找场地，再找几个人卸化肥，王某2在二龙山镇高速口修理厂租了一块卸化肥场地；后该化肥被陈某拉走；19、证人张某1的证言，证实2017年3月，其通过赵某认识王恩生。2017年3月的一天，王恩生打电话称能整到化肥，可以以2100元或2200元一吨，张某1同意。王恩生先后给其送了90吨化肥。张某1将这些化肥卖给张某2、吴立国、吴某等人；20、证人顾某1的证言，证实其认识王恩生多年，2017年2、3月时，王恩生称帮其联系化肥，过了几天王恩生称有一个朋友种地，想赊购点化肥。又过了几天，王恩生领着杨世昌、张某1来到建三江肥黄金公司，和公司经理孔庆江商量后，顾某1和孙某2为其提供担保。过了十多天，杨世昌领着王某1来到建三江肥黄金有限公司，赊购了100吨化肥；21、被告人王恩生的供述与辩解，证实2017年3月其让杨世昌和赵立国到建三江顾某1的化肥店赊购化肥50吨左右，并将化肥卖给张某1。第二次杨世昌从顾某1处赊购化肥100吨，让其帮忙卖。王恩生将其中50吨卖给张某1，另外50吨卸载二龙山路边上，卖了其中10吨，剩余的返给杨世昌和王某1；22、被告人杨世昌的供述与辩解，证实2017年3月中旬，王恩生给其打电话称能赊购到化肥，然后卖出去，可以分给其好处，杨世昌同意。过了两天，王恩生与杨世昌、张某1来到建三江肥黄金公司，找到顾某1，谎称杨世昌种地需要化肥，交给顾某11.5万元定金后，赊购化肥50吨，并将赊购的化肥运到长春岭化肥店。10多天后，王恩生再次打电话让其找人赊购化肥，杨世昌找到王某1。杨世昌与王某1再次找到顾某1赊购100吨化肥。王恩生让杨世昌将其中50吨在西丰镇交给了张某1，另外50吨是王恩生自己在二龙山接的；23、协议书，证实徐某代王恩生偿还孔某20万元。本院认为，被告人王恩生、杨世昌在签订、履行合同过程中，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，予以采纳。被告人杨世昌到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。赔偿被害人部分损失，可酌定从轻处罚。上述情节本院已依据规范化量刑的相关规定进行了综合评价，本院决定对被告人杨世昌从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王恩生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2027年6月2日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）二、被告人杨世昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2024年9月19日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）三、责令被告人王恩生、杨世昌于本判决生效之日起退赔被害人哈尔滨市肥黄金生物工程有限公司194100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张雪峰审判员  刘汉生审判员  吕 强二〇二〇年三月十七日书记员  相程成