广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初203号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人谭彬，男，1997年1月8日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为湖南省耒阳市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人蔡雪峰，广东四时律师事务所律师。被告人张为顺，男，1991年10月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省耒阳市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人张华，广东桂商律师事务所律师。被告人谢鹏，男，1996年9月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省耒阳市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人侯桂连，广东艾佰纳律师事务律师，由广州市白云区法律援助处指派。被告人谢健，男，1993年10月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省耒阳市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月17日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人李露露，广东正觉律师事务所律师，由广州市白云区法律援助处指派。被告人潘婷婷，女，1995年6月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省廉江市（以上身份情况均）。因案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人黄国栋，广东红棉律师事务所律师。被告人彭君君，女，1990年6月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖北省广水市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人尹志明，广东德纳（龙华）律师事务所律师。被告人张辉玲，女，1997年5月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖南省攸县（以上身份情况均）。因本案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人陈双琳，广东同福律师事务所律师。被告人黎蓉，女，1993年3月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为湖北省广水市（以上身份情况均）。因本案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人宾雪松，广东中粤云天律师事务所律师，由广州市市白云区法律援助中心指派。被告人陈丽莎，女，l993年8月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为江西省修水县（以上身份情况均）。因本案于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，7月19日被逮捕。辩护人曾发祥，广东未央律师事务所律师。上列九名被告人现均羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2020］3号起诉书，指控被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄月琦出庭支持公诉，上列九名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月，被告人谭彬、张为顺、谢鹏及同案人（另案处理）经合谋后，先后纠合被告人谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎及多名同案人（均另案处理）在本市白云区云城街齐富路某号之某号铺“尚某小厨店”从事酒托诈骗活动。由谭彬、张为顺负责组织，谢鹏负责尚某小厨店内运营，谢健负责在网络聊天软件上冒充女性与男网友交谈并获取身份信息，再由潘婷婷、张辉玲、彭君君、黎蓉、陈丽莎负责将男网友带至上址进行高额消费，上述被告人以上述方式先后共骗得张某等人人民币36705.84元。为证实所指控的犯罪事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。谭彬、张为顺、谢鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎对起诉书指控的事实及定性均不持异议，请法庭从轻处罚。被告人谭彬的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人谭彬认罪认罚。二、被告人谭彬诈骗金额有限，有部分诈骗金额不能认定为犯罪金额。三、被告人谭彬在本案中不是老板，不是组织者，不应当认定为主犯。四、被告人谭彬系初犯。五、本案犯罪金额较低，社会危害性较小。综上，请法庭对被告人谭彬从轻处罚。被告人张为顺的辩护人提出以下辩护意见：一、本案不排除有其他主犯，被告人张为顺不应当认定为主犯。二、被告人张为顺认罪认罚，有悔罪表现。三、被告人张为顺系初犯、偶犯、无犯罪记录。四、被告人张为顺犯罪主观恶性较小。五、被告人张为顺家庭负担重，家境困难。综上，请法庭对被告人张为顺从轻处罚。被告人谢鹏的辩护人提出以下辩护意见：一、对定性没有异议。二、被告人谢鹏具有从犯、坦白、认罪认罚，且系初犯、偶犯，认罪态度好，家庭负担重的从轻、减轻处罚情节。综上，请法庭对被告人谢鹏从轻处罚。被告人谢健的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人谢健系从犯，依法应当减轻、从轻处罚。二、被告人谢健具有坦白情节，依法可以从轻处罚。三、本案作案时间较短，犯罪情节相对较轻，可以从轻处罚。四、谢健是初犯，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上，请法庭对被告人谢健判处有期徒刑十个月以下并处罚金。被告人潘婷婷的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人潘婷婷系从犯，其主观恶性较小，犯罪情节轻微。二、被告人潘婷婷到案后，如实供述案件的情况，做到坦白，也认罪悔罪。三、被告人潘婷婷认罪认罚，可以从轻处罚。四、被告人潘婷婷没有前科劣迹，系初犯、偶犯。五、被告人家庭负担重。综上，请法庭对被告人判处十个月以下有期徒刑。被告人彭君君的辩护人提出以下辩护意见：一、涉案食品应当区分高价与平价食品。二、被告人彭君君跟黎蓉、陈丽莎处于同一地位和作用，量刑应当相当，请法庭对被告人彭君君判处有期徒刑八个月至九个月之间的刑罚。被告人张辉玲的辩护人提出以下辩护意见：一、关于本案的定罪及犯罪事实的认定不持异议。二、关于本案的量刑，被告人张辉玲具有系从犯、认罪认罚，涉案时间短，犯罪金额小，系初犯、人身危险性不大的从轻、减轻处罚情节。建议对被告人张辉玲判处有期徒刑八个月以下刑罚。被告人黎蓉的辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人黎蓉犯诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立。二、若法院认定被告人黎蓉构成诈骗罪，被告人则具有系从犯、坦白、已经赔偿被害人的损失，并取得谅解，认罪认罚的从轻、减轻或者免除处罚的情节。被告人陈丽莎的辩护人提出被告人陈丽莎涉案时间短，且已经赔偿了被害人，请法庭判处被告人陈丽莎有期徒刑九个月十五日。经审理查明：2019年5月，被告人谭彬、张为顺、谢鹏及同案人（另案处理）经合谋后，先后纠合被告人谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎及多名同案人（均另案处理）在本市白云区云城街齐富路某号之某号铺“尚某小厨店”从事酒托诈骗活动。由谭彬、张为顺负责组织，谢鹏负责尚某小厨店内运营，谢健负责在网络聊天软件上冒充女性与男网友交谈并获取身份信息，再由潘婷婷、张辉玲、彭君君、黎蓉、陈丽莎负责将男网友带至上址进行高额消费，上述被告人以上述方式先后共骗得被害人张某、刘某1、王某1、李某1、李某2、蒋某、何某、刘某2、杨某、卢某、刘某3、钟某、梁某、申某、欧某、戴某、陈某、黄某、霍某的人民币共计36705.84元。2019年6月12日，被告人谢鹏、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎被公安人员抓获归案；2019年6月17日，被告人谭彬、张为顺、谢健被公安人员抓获归案。2019年12月12日，陈丽莎退赔被害人卢某经济损失4000元。2019年12月18日，黎蓉分别退赔被害人钟某的经济损失1600元、退赔张某的经济损失1380元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：被害人张某、刘某1、王某1、李某1、李某2、蒋某、何某、刘某2、杨某、卢某、刘某3、钟某、梁某、申某、欧某、戴某、陈某、黄某、霍某等人的陈述及辨认材料，证人吴某辉、唐某1、高某、王某2、刘某4、谢某等人的证言及辨认材料，现场照片、现场勘验笔录、现场图，搜查笔录，电子数据检查笔录，缴获的涉案手机照片，涉案门店营业执照、价目表、红酒、收款机照片，手机截图、微信截图、微信聊天记录、微信转账记录、QQ聊天记录，视频监控截图，拉卡拉POS机交易流水，手机通话记录，司法鉴定意见书，扣押清单，犯罪嫌疑人到案经过，谅解书、收条，被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎的供述及辨认材料。关于辩护人提出被告人谭彬、张为顺、谢鹏应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人谢鹏供述证实被告人谭彬、张为顺均系该店的老板，负责招募员工、安排工作、发放工资等，其供述其在该店内负责收款等；被告人谢健供述证实，被告人谢鹏系该店店长；被告人张辉玲的供述证实，被告人谭彬、张为顺系该店的老板之一，被告人谢鹏系该店店长；证人唐某1、高某的证言证实，被告人谢鹏系该店店长，平时也有发工资。上述事实，且有微信聊天记录予以印证，足以证实被告人谭彬、张为顺、谢鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故辩护人就此提出的辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于辩护人提出指控被告人黎蓉犯诈骗罪不能成立的辩护意见，经查，被告人黎蓉明知同案人以从事酒托高消费诈骗的方式，仍伙同同案人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诱骗被害人到“尚某小厨店”进行高消费，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪论处。故辩护人就此提出的辩护意见于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上列九名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谭彬、张为顺、谢鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人谭彬、张为顺当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关罪轻辩护意见，本院在量刑时予以充分考虑。被告人黎蓉、陈丽莎于案发后积极退赔被害人的经济损失，有明显的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年9月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。二、被告人张为顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年9月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。三、被告人谢鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年6月11日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。四、被告人谢健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年5月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。五、被告人潘婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月26日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。六、被告人彭君君犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月26日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。七、被告人张辉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月26日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。八、被告人黎蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月五日，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。九、被告人陈丽莎犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月五日，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年4月16日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）。十、责令被告人谭彬、张为顺、谢鹏、谢健、潘婷婷、彭君君、张辉玲、黎蓉、陈丽莎自本判决生效之日起十日内分别退赔被害人张某的经济损失1612元（已扣除退赔部分）、刘某1的经济损失800元、王某1的经济损失798元、李某1的经济损失4792元、李某2的经济损失5490元、蒋某的经济损失598元、何某的经济损失498元、刘某2的经济损失432元、杨某的经济损失488元、刘某3的经济损失1298元、梁某的经济损失1096元、申某的经济损失5720元、欧某的经济损失698元、戴某的经济损失488元、陈某的经济损失498元、黄某的经济损失1595.84元、霍某的经济损失3194元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴云山人民陪审员  邓玉兴人民陪审员  黎桂日二〇二〇年三月三十日书 记 员  曾佩雯附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。