河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0303刑初285号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人赵威，男，1995年11月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市老城区。2015年4月2日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。2018年12月7日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。辩护人李晓辉、卢莹光（实习），河南九都律师事务所律师。被告人龚广华，曾用名龚孩孩，男，1996年10月13日出生，回族，中专文化，无业，户籍所在地河南省襄城县，捕前租住河南省洛阳市西工区工公安局家属院4楼402室。2019年1月16日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。2018年12月1日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年1月4日被取保候审。经本院决定，于2019年9月2日被逮捕。被告人刘昆朋，男，1995年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鹿邑县，捕前租住河南省洛阳市老城区。2019年1月16日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。2018年12月4日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年1月4日被取保候审。经本院决定，于2019年9月2日被逮捕。辩护人刘亚林，河南力天律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2019]163号起诉书指控被告人赵威、龚广华、刘昆朋犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员肖东昕出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2016年9月，夏宇、焦近礼、杜创洋、马付超(均已判刑)预谋合伙在洛阳市以售卖客户达软件的方式实施诈骗，四人先在洛阳市洛龙区紫金风景线小区租房伙同赵坤峰(已判刑)共同实施诈骗，后于2016年12月28日在洛阳市西工区升龙广扬C区2幢1017室成立洛阳澜智电子科技有限公司（以下简称澜智公司），公司大量招聘业务员，假冒年轻貌美女性大量添加QQ好友，在聊天中谎称自己使用客户达软件开淘宝网店，能够很轻松赚钱，从而欺骗对方以788元、1488元、1888元、3488元不等的高价购买客户达软件，业务员领取各自骗得款项的40%。被告人赵威于2017年2月初进入澜智公司任业务员，3月份、4月份其个人实施诈骗共计获利14490元。2017年4月，董志杰、孙阳阳（均已判刑）等人合伙在洛阳市西工区升龙广场C区17号楼2901室以售卖客户达软件的方式实施诈骗，并从澜智公司夏宇处购买客户达软件激活码，诈骗所得款项扣除购买软件成本和支付澜智公司10%的提成外，其余由董志杰、孙阳阳等人自行分配。2017年5月，被告人刘昆朋进入其中任业务员，领取自已骗得款项的40%。后被告人龚广华以合伙人身份加入其中，除分得其个人骗得款项的90%外，还参与分配业务员骗得款项的50%。2017年6月，董志杰、孙阳阳、龚广华、刘昆朋等人加入澜智公司，伙同夏宇等人共同实施诈骗，当月董志杰、孙阳阳、龚广华等人共计诈骗24756元，龚广华获利5120元。刘昆朋在任职期间个人共计诈骗6140元，获利1300元。另查明，2019年1月16日，龚广华、刘昆朋因犯诈骗罪均被杭州市萧山区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。期间，该两人均于2017年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。审理过程中，赵威家属退缴36225元，刘昆朋家属退缴6140元。公诉机关认为，被告人赵威、龚广华、刘昆朋的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，赵威诈骗数额巨大，龚广华、刘昆朋诈骗数额较大。赵威、龚广华、刘昆朋均系从犯，有坦白情节。龚广华、刘昆朋在缓刑考验期间发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。建议判处赵威三至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处龚广华二至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处刘昆朋一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵威、龚广华、刘昆朋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人李晓辉提出的辩护意见是，被告人赵威系从犯，有坦白情节，愿退赔被害人损失、缴纳罚金，建议减轻处罚。辩护人刘亚林提出的辩护意见是，被告人刘昆朋系从犯，其实施犯罪时间较短，诈骗数额较低，有坦白情节，自愿认罪、退赃，建议从轻处罚。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证，且能相互印证的证据证实，本院予以确认：户籍及现实表现证明、刑事判决书、刑事裁定书、到案经过、发破案报告、微信聊天转账截图、同案犯夏宇、焦近礼、杜创洋、马付超、赵坤峰、董志杰、孙阳阳等人供述、被告人赵威、龚广华、刘昆朋的供述与辩解等。本院认为，被告人赵威、龚广华、刘昆朋伙同他人以非法占有为目的，利用互联网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中赵威诈骗数额巨大，龚广华、刘昆朋诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。龚广华、刘昆朋在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，依法数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。赵威、龚广华、刘昆朋在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白；赵威、刘昆朋主动退赃，赵威愿缴纳罚金；依法对赵威减轻处罚，对龚广华、刘昆朋从轻处罚。辩护人提出与此相符的辩护意见，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年6月6日止）。二、撤销杭州市萧山区人民法院（2019）浙0109刑初54号刑事判决书对被告人龚广华所判拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元的缓刑执行部分；被告人龚广华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元；与前罪拘役四个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除取保候审前被羁押的64天，即自2019年9月2日起至2020年5月29日止）。三、撤销杭州市萧山区人民法院（2019）浙0109刑初54号刑事判决书对被告人刘昆朋所判拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元的缓刑执行部分；被告人刘昆朋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元；与前罪拘役四个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除取保候审前被羁押的61天，即自2019年9月2日起至2020年4月1日止）。四、退缴在案的赃款依法发还给被害人；本案未追回的赃款，依法继续追缴或责令退赔；违法所得依法予以没收，上缴国库。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 雷人民陪审员  窦东晨人民陪审员  袁秋芳二〇二〇年三月十八日代书 记员  赵 怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。