内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0502刑初98号 公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。 被告人赵英伟，男，1976年12月28日出生，汉族，初中文化，无职业，身份证号码：×××，户籍所在地内蒙古通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2019年5月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。 辩护人宋志青，北京市尚衡律师事务所通辽分所律师。 通辽市科尔沁区人民检察院以科检一部刑诉[2020]26号起诉书指控被告人赵英伟犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员王昭辉出庭支持公诉，被告人赵英伟及其辩护人宋志青到庭参加诉讼。现已审理终结。 通辽市科尔沁区人民检察院指控：2015年，被告人赵英伟在通辽经济技术开发区××工地认识在工地施工的被害人武某，并通过武某认识被害人徐某和马某。被告人赵英伟称其叔叔要在××工地对面建厂，本人银行卡内有大额存款，并向武某、徐某、马某出示其伪造的大额银行存款照片取得被害人信任，后以办事需要用钱为由，以借款的名义骗取武某人民币1.5万元、骗取徐某人民币2万元、骗取马某人民币1.5万元。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了受立案登记表、户籍证明、微信截图、扣押物品文件清单、抓获经过、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人赵英伟以非法占有为目的，虚构事实、骗取被害人财物，侵犯财产人民币5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人赵英伟及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书中认定部分事实有异议，辩解武某的人民币1.5万元已经偿还;武某借款给赵英伟的事实仅有武某的一次陈述，无给付钱款的证据，且武某案发后没有报案，故该起犯罪事实的证据不足，不应计入犯罪金额;赵英伟认罪、悔罪，没有前科劣迹，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人赵英伟通过武某与被害人徐某、马某相识。期间被告人赵英伟谎称其叔叔赵某某系农电局长，与他人合伙以赵英伟名义欲在通辽经济技术开发区一处空地内建厂，并伪造大额银行存款信息照片向武某及被害人徐某、马某出示取得信任。2016年至2017年期间，被告人赵英伟以办事需要用钱为由，以借款的名义骗取徐某人民币2万元、骗取马某人民币1.5万元，共计人民币3.5万元。 2019年5月16日，被告人赵英伟在通辽市科尔沁区××饭店被公安机关抓获归案。 上述事实有受立案登记表、户籍证明、前科劣迹证明、提取笔录及打印照片、扣押物品文件清单、查询财产通知书及清单、借据、调取证据通知书及银行交易清单、抓获经过及以下证据予以证实： 1、徐某报案材料及询问笔录，陈述徐某与武某某一起在××工地干活（监工），认识十余年了。徐某通过武某认识的赵英伟，赵英伟自称是帮通辽市张某某副市长和他老叔赵某某干工程。2017年7月份，赵英伟想管武某某借2万元钱，称公司现在账户上有1500万存款，但是现在是冻结的状态，取不出来，过几天账户解封就还钱。赵英伟借钱时徐某也在场，赵英伟将手机里银行存款单图片让武某及徐某看。因为武某手里没有钱，武某就让徐某先借给赵英伟2万元钱，因为没有徐某微信，徐某先将钱转给了武某，后由武某转账给赵英伟。2017年9月，徐某联系赵英伟还钱，赵英伟以“张副市长和他老叔洗黑钱的名义，称钱现在取不出来”，并发了很多银行存款凭证截图，称钱没有到位，一直拖延还款。 被害人徐某询问笔录，证实与武某系好朋友关系，有时两人通过微信联系。赵英伟从武某处骗了多少钱不清楚，听武某称至少有5、6万元。没有听武某说过赵英伟还钱的事，武某的手机号经常更换。 2、马某报案材料及询问笔录，陈述通过同事武某认识的赵英伟，从2016年12月起，赵英伟多次向马某借款（其中部分借款通过武某转借），均称自己银行卡里的钱取不出来，过几天卡里会有一笔1亿的现金打入卡内，期间累计借款2万余元，在马某多次催要后，赵英伟为马某出具了一枚1.5万元欠据。后来感觉自己被骗，特来报案。同时证实在××工地与武某等人看过赵英伟手机中三张银行卡图片，每张余额都过千万。 3、证人武某证言，证实2015年9月份在通辽经济技术开发区××承包围墙活时认识的赵英伟，赵英伟称要在××南侧帮他老叔（左中农电局长）建厂，自己曾在农电所上班，因为以后想从赵英伟工地要点活干，所以之后与赵英伟走得挺近，帮赵英伟弄过设计图纸，也经常在一起吃饭。赵英伟管武某借过钱，一次是称亲属翟某家孩子结婚用了3万元钱，钱是从工程钱里取的，怕其老叔知道不高兴，向武某借了3万元堵上了，没好意思让赵英伟打欠条。第二次是因为快过年了，赵英伟管武某借了3000元钱。相识期间，赵英伟称他老叔的钱分别存在三张银行卡里，还带武某去银行查询，里面确实有6000多万。武某还带赵英伟去过九台市看过开发商抵顶给其的20套房屋，让赵英伟购买10套与武某合伙开养老院，双方还签订了买卖协议。春节期间有亲属管武某要钱，赵英伟主动联系对方，称银行卡里的钱能动了，就能支付10套房子的钱了，并拿出三张银行卡存款单，加在一起有一个多亿。第三次借款是2017年，赵英伟称要去太原市为其老叔办事，向武某借款1.5万元，赵英伟在太原呆了有一个多月。2017年7月，赵英伟又向武某借款称去沈阳办事，因为没有钱，武某让找的徐某问问，赵英伟跟徐某说卡里1500万被冻结了，去沈阳办事，让徐某借给其2万元，徐某把钱借给了赵英伟。又过一了段时间，赵英伟说钱的事马上办完了，想去沈阳玩，想再借点钱。武某让其找的马某，赵英伟又向马某借的钱。赵英伟一共从武某处借了4.8万元，零着借款还有2万元，一共借了有7万元。 4、证人赵某1证言，赵某1系科尔沁区公安分局西侧二楼××刻印社经营人。证实为公司刻印章需要营业执照副本和介绍信。不认识赵英伟这个人，也没有刻过“通辽市伟业电力设备基建厂”的公章。 5、证人赵某2的证言，赵某2系赵英伟的妹妹，证实老叔赵某原系保康农电局副局长，现已退休。赵某是否投资建厂不清楚，赵英伟平时做什么也不知道，平时也不回家。赵英伟曾向赵某2借过1万多元钱还朋友亲属那边的欠款。 6、情况说明，证实武某于2019年4月22日到公安机关制作笔录后离开通辽到山东工地施工，后武某手机关机，无法与其联系。徐某、马某等人也均联系不上武某。 7、被告人赵英伟讯问笔录，供述2016年在通辽经济技术开发区××工地溜达时认识的武某，赵英伟谎称××南侧有块地是其老叔赵某的，赵某以前是科区农电局局长，准备在该地块建厂。武某因想干点工程，与赵英伟接触比较频繁。通过武某认识的徐某、马某。期间因为想装有钱人，还将手机PS后的银行ATM机查询余额照片让武某等人看过。因赵英伟表哥翟某需要用3万元钱，赵英伟以翟某家孩子结婚需要用钱，称自己从老叔赵某筹备办厂的钱里取的钱，怕老叔知道生气，想借3万元将钱堵上。武某确实拿了3万元钱，但拿回去1.5万元说自己用，就借了剩余的1.5万元。翟某拿走后称不用了，将钱送了回来。赵英伟对武某说钱先自己用着，等卡里的钱能用了就还给武某。同时供述以去外地办事为由，向徐某借款2万元，后来徐某多次向赵英伟催要时，给徐某发过伪造的ATM机余额照片。向马某也借过钱，多少记不清楚了，后来也给打的欠据。欠武某的钱是从妹妹处借的钱偿还的。 上述证据由公诉机关出示和宣读，经被告人及辩护人质证，被告人赵英伟对徐某、马某证言有异议，认为向徐某、马某的借款都是通过武某交付的；辩护人对徐某补充证言有异议，认为赵英伟从武某处骗了多少钱和是否偿还，因武某无法联系，徐某不能代表武某意见。辩护人对武某询问笔录有异议，认为武某是以证人的身份制作的笔录，证实赵英伟向徐某、马某借款属实，但笔录中没有体现其有报案的意思，从这份笔录认定赵英伟诈骗武某1.5万元证据不足。 本院认为，关于徐某、马某向赵英伟借款方式，二被害人及武某均在笔录中证实是经武某手借给赵英伟的，质证意见与证据证实内容并无矛盾。关于起诉书中认定武某被骗1.5万元的事实，从证据构成看，武某询问笔录是以证人身份由侦查机关制作，笔录中关于武某与赵英伟钱款往来数额及是否归还与赵英伟供述不一致，认定该起犯罪缺乏其他证据佐证。且武某未报案，公安机关在侦查期间未能与武某取得联系，现武某下落不明，关于武某是否有报案意图及案件细节情况均无法核实，故公诉机关关于武某被骗1.5万元指控不成立。可待核实后，另行追诉。公诉机关出示的证据来源合法，内容客观，能够证明本案经审查明的基本事实，予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人赵英伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但指控骗取武某人民币1.5万元缺乏证据支持，不予认定。被告人赵英伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，侵犯财产人民币3.5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。归案后，被告人赵英伟能够如实供述主要自己的罪行，系坦白，在法庭审理过程中自愿认罪，可从轻处罚；辩护人提出指控赵英伟骗取武某钱款证据不足、当庭自愿认罪可从轻处罚的意见成立，予以采纳。根据被告人赵英伟行为的性质、情节、社会危害程度、认罪和悔罪的表现，经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵英伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年5月16日止。所处罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人赵英伟退赔被害人徐某人民币2万元、退赔马某人民币1.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡红梅 人民陪审员  王敏杰 人民陪审员  韩子杨 二〇二〇年三月十七日 书 记 员  李 哲 附本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。