河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)冀06刑终64号 原公诉机关河北省保定市满城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩建春，男，1971年1月26日出生，汉族，小学文化，保定市莲池区人。原系保定市任达房地产开发有限公司执行董事兼总经理，保定市莲池区主任。捕前住保定市。2017年10月30日因涉嫌犯挪用资金罪被保定市满城区公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于保定市满城区看守所。 河北省保定市满城区人民法院审理保定市满城区人民检察院指控原审被告人韩建春犯挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪一案，于2019年11月26日作出（2018）冀0607刑初223号刑事判决。原审被告人韩建春不服，提出上诉。经阅卷、讯问上诉人韩建春，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审经审理认定： 一、挪用资金的事实 （一）2010年12月1日，被告人韩建春利用职务上的便利，挪用保定市任达房地产开发有限公司资金1200万元，借给毛某经营的保定市鑫海混凝土搅拌有限公司使用。同年12月13日，毛某归还任达公司1200万元。 （二）2010年12月24日，被告人韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金500万元，借给毛某经营的保定市鑫海混凝土搅拌有限公司使用。2011年1月4日，毛某归还任达公司500万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、银行存款日记账及记账凭证，证实2010年12月1日借给毛某1200万元，12月13日毛某还款1200万元。2010年12月25日借给毛某500万元，2011年1月4日毛某还款500万元。 2、借条、收条各一张，证实：（1）今借韩庄乡任庄村委会现金壹仟贰佰万元整（12000000），保定市鑫海混凝土搅拌有限公司新成立公司验资用。2010年11月30日韩建春签字；2010年12月1日毛某签字。（2）今收到任庄村委会现金五百万元整（5000000）元。韩建春2010年12月25日签字，收款人毛某2010年12月24日签字。 3、张某1尾数8884（任达佳苑项目户）银行卡流水一份，证实2010年12月1日张某1此账户分两次转账1200万元。2010年12月10日收到账户尾数8510跨行转账490万元，同年12月13日收到尾数8510跨行转账710万元。 2010年12月24日张某1此账户取现500万元。2011年1月4日收到账户尾数8303跨行转账500万元。 4、对公账户查询信息表，证实保定市鑫海混凝土搅拌有限公司对公账号尾数8510在2010年12月1日有两笔交易，金额为1200万元。2010年12月10日交易金额-490万元，2010年12月13日交易金额-710万元。 5、保定市鑫海混凝土搅拌有限公司营业执照及公司登记查询信息，证实保定市鑫海混凝土搅拌有限公司注册资本1200万元，成立日期为2010年12月3日。 6、情况说明一份，任达公司账目及相关银行流水未发现相关证据证实毛某2011年从韩建春处借款200万元算入股、2017年1月毛某向韩建春借款300万元用于治病的情况。 7、证人毛某的证言，证实保定市鑫海混凝土搅拌有限公司2010年12月成立，我是法人代表兼总经理，注册资本1200万元，公司有三个股东臧亚军、韩建春和我。任达公司是任庄村委会办的公司，韩建春是村主任，当了董事长。2010年12月，鑫海公司注册资本验资需要1200万元，我和韩建春说鑫海公司注册验资，想从他那里借1200万元。他让我找茗茗办，茗茗向我要了手机号和银行卡号，把1200万元转给我。验完资我从银行转回韩建春的公司。这1200万元应该从任达公司出的。 （出示1200万元借条，借款人毛某）这个条子是我写的。当时写向村委会借款，肯定是茗茗让我这么写的。2010年12月，为了鑫海公司经营，我找韩建春借500万元，韩建春交待张某1办的。 （出示500万元收到条，收款人毛某）这个条子是茗茗让我写的。 我向韩建春借这两笔钱没给他利息。建这个公司时我给韩建春说让他入股，他说等公司建起来再提。公司开始生产后，我向韩建春那里借200万元没还，他同意算入股。借这两笔款时公司刚成立，账目比较混乱，都是临时周转，所以没有入账。2017年1月，我患淋巴癌去美国治疗，我跟韩建春说借300万元治病，他让一个女会计给我办借款手续，还款到期日2017年5月1日，月息二分五。我不知道这钱是他个人的还是其它公司的。如是老韩个人的，我以后还他，如你们要这笔钱，得老韩同意。如是任达公司的钱，现在该公司还欠我200多万元，也应该扣除。 8、证人王某1的证言，证实2011年我到鑫海混凝土搅拌公司给出纳毛俊伟当司机，毛俊伟去世后我当出纳，从2013年记账到现在，公司或者毛某个人的卡没有一笔款经我手转给任达公司。 9、证人张某1的证言，证实韩建春让我给毛某转1200万元，我从任达佳苑安置楼1、2号楼公帐银行卡（工商银行卡尾号8884）转的，毛某还款到尾号8884卡。过了一段时间，韩建春又让我给毛某转500万元，我从尾号8884工商银行卡转给毛某，他一直没还。这两笔款在任达佳苑账上都有记载，是公司的钱，我只负责任达佳苑的帐，工商银行卡尾号8884卡是任达佳苑1、2号楼的售房款。韩建春让我转款就是让从任达佳苑账上转，我只有工商银行尾号8884的卡，以我名字开的，只作为任达佳苑安置楼1、2号楼项目使用。任达佳苑二期开发，我换成尾号6794工商银行卡，卡被锁住了，我换了一张尾号3512工商银行卡，负责管理任达佳苑账目。尾号6794和尾号3512工商银行卡以韩建春名字开户，两张卡上的钱都是任达佳苑款项。田某1让我从任达佳苑账上给李某1转过两笔款共9000万元，分两次从尾号3512卡转的。 10、被告人韩建春供述与辩解，我和毛大光几个朋友成立了保定市鑫海混凝土搅拌有限公司（以下简称鑫海公司），我出资200万元左右，毛大光是董事长。注册鑫海公司之前，毛大光找我说公司注册资金1200万元，先从我这里借。我让张某1转的，验完资还回来了，从任达公司任达佳苑帐上出的。2010年或2011年的时候，毛大光找我借500万元，张某1办的，毛大光还回来了，500万元是从任达佳苑帐上出的。 （你借给毛大光500万元，经过别人同意或跟别人商量吗？）任达公司是我自己的，不用给人商量，我自己能决定。张某1管理的任达佳苑的银行帐户不是对公账号，用我的身份证开的。我借给毛大光1200万元和500万元没有利息。 （出示毛某1200万元借条和500万元收条）这两个上边的“韩建春”我签的。写任庄村委会资金不是真实的，我当时怕他还不了，故意说从村委会借钱，其实钱是任达公司的。 （三）2016年4月28日，被告人韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金300万元，给于某1收购开发公司使用，已归还。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、收条一张，证实2016年4月28日，于某1收到李某1转来人民币300万元。 2、尾号5401卡、田某1尾号2831卡银行交易流水，证实2016年2月6日安双喜尾号7017卡向田某1尾号2831卡转账500万元；同日尾号6163卡（苗某名下，任达公司帐外资金公户）向田某1尾号2831卡转账1000万元；同日尾号2831卡向李某1尾号5656卡转账1500万元。2016年4月27日李某1尾号5656卡向李某1尾号5401卡转账300万元，2018年4月28日李某1尾号5401卡向裘伟强尾号1634卡转账300万元。2016年6月24日，李某1尾号5401卡向韩建春尾号3314卡还款6060559.06元、6016099.96元，共计12076569.02元。2016年4月1日，田某1尾号2831卡向安双喜尾号7017卡网转300万元。 3、个人账户信息查询结果表，证实尾号6163卡开户人为苗某。 4、苗某个人账户交易明细结果单，证实2016年2月6日，苗某尾号6163卡转支1000万元，与田某1尾号2831交易1000万元相对应。 5、李某1银行卡勾选信息清单，证实尾号5401、5656、0631卡开户人均为李某1。 6、尾号5656卡银行交易流水，证实2016年2月6日，李某1尾号5656卡收到田某1尾号2831卡汇款1500万元；2016年2月15日，李某1尾号5656卡向李某1尾号3080卡转账1200万元。同日李某1尾号3080卡向李某1尾号0631卡转账1200万元。同年5月13日李某1尾号0631卡向李某1尾号5401卡转账1200万元。2016年4月27日，李某1尾号5656卡向李某1尾号5401卡转账300万元。 7、证人李某1证言，证实韩建春和我丈夫王某2是朋友。韩建春给王某2转过三次钱到我的卡，后来王某2让我转给别人。一次1500万元，一次5000多万元，一次4000万元。后两次是一个人借的。2016年1月，王某2告诉我于某1在保定市想买一个厂，让王某2找钱。王某2联系韩建春，他同意了。王某2把我的工行卡（尾号5656）告诉了韩建春。2016年2月，韩建春公司的会计联系我，把1500万元转到我的账户。大概过了两个月，王某2说于某1用300万元，我去工商银行办理转款手续。过了几个月，王某2说项目没谈成，让把剩下1200万元转给韩建春。我分两笔各600万元转到王某2告诉我的卡号。于某1给我写了收条，钱没有还，条子在我这里。 8、证人王某2的证言，证实2016年初，于某1在保定市想和韩建春合作买一个厂。我们给他谈买厂先期需要1500万元。韩建春打听到那个厂确实值钱，就同意了。他和于某1不熟，想让我做担保，把钱先打给我，如果弄成了，我把钱给于某1，我把李某1银行卡号和手机号给韩建春留下了。任达公司给李某1转1500万元。过了四个多月，于某1说那个厂负债太多不买了。于某1说借韩建春300万元收购一个开发公司，韩建春同意了，当时没说要利息。我让李某1给于某1联系，把300万元转给收购开发公司的人，剩下的1200万元和银行利息，李某1给韩建春转回去了。于某1借300万元，给于莎莎打了收条。 9、证人于某1的证言，证实我通过王某2认识韩建春。我在保定市想买一个厂，让王某2跟着找韩建春。给他谈买这个厂需要1500万元，我和韩建春合作开发，他打听那个厂确实值钱，就同意了。韩建春想让王某2做担保，王某2把他妻子李某1银行卡号和手机号给韩建春留下了。韩建春把1500万元打到李某1银行账户。我听到那个厂负债太多，决定不买了，让王某2向韩建春说了。在这期间，我收购一个开发公司，想借韩建春300万元，他同意了。李某1跟着我从那1500万元里转了300万元到一个叫裘伟强的账户。剩下的1200万元和银行利息，李某1给韩建春转回去了。我给李某1打了收条。裘伟强是我和那个开发公司的中间人，先把钱打到他的账户，我现在联系不上裘伟强了。我收购的开发公司叫保定市泽润房地产开发有限公司，法人代表变更成了我。我不知道韩建春这1500万元是谁的。 10、证人田某1的证言，证实2016年上半年，韩建春说买地，叫我给李某1转1500万元。当时任达公司账户里没这么多钱，韩建春从安双喜那借了500万元，转到我的尾数2831卡。苗某从她尾数6163任达公司账户里给我尾数2831卡转了1000万元，当天我都转到李某1账户。当时苗某管理的任达公司账户，转款到了上限额度，临时用我的账户转的。 11、证人侯某的证言，证实我跟安双喜是夫妻。2016年初，我们借给韩建春500万元。分两笔还的，一笔300万元，一笔200万元。尾号2665卡是我在农行的账户，都是我具体操作。韩建春那边的账户，差不多都是韩建春、会计田某1或苗某名下的。 12、被告人韩建春供述与辩解，任达公司出账必须我同意，别人无权决定。我通过李某1认识于某1，转给于某11500万元，让他帮着买块地。一个月没谈下来，于某1给我转回来1200万元，剩下300万元，于某1说卖地的那个人治病花了，口头说2018年底归还。我转给于某1的1500万元，其中有500万元是我找安双喜借的，剩下的1000万元是从任达公司账户出的。我直接还了安双喜500万元，另外700万元先回到了我个人常用账户，后来我又转回公司账户。 （四）2015年12月10日，被告人韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金8000万元，给臧某经营的保定市大唐房地产开发公司使用，至2017年4月7日归还8000万元，利息1640万元转至任达公司3512账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、尾号3512（韩建春名下任达佳苑项目公户）银行存款日记账及记账凭证，证实2015年12月10日记账借给大唐公司8000万元，2017年4月30日记账大唐公司还款8000万元。 2、保定大唐房地产开发有限公司中国农业银行进账单、其他应付款明细账及记账凭证、中国农业银行个人结算申请书、客户收款入账通知八张（每张1000万元），证实2015年12月10日借韩建春8000万元，2017年4月7日大唐公司记账还韩建春8000万元。2016年11月25日臧某尾号0261卡向韩建春尾号3512卡汇款1000万元；2016年9月19日大唐公司尾号2514卡向韩建春尾号3512汇款640万元。 3、欠条二张，证实（1）今有保定大唐房地产开发有限公司欠韩建春人民币1200万元，于2016年11月19日前一次还清，如违约愿支付总金额的100%的违约金，由臧某承担连带保证责任，签订日期：2016年9月1日；担保人：臧某。（2）今有保定大唐房地产开发有限公司欠韩建春人民币1899.2万元于2016年11月25日前一次还清，如违约愿支付总金额100%的违约金，由臧某承担连带保证责任，签订日期：2016年11月11日。 4、保定大唐房地产开发有限公司营业执照，证实公司法定代表人臧某，成立日期2006年11月20日。 5、借款协议、借款延期协议，证实2015年12月10日，韩建春与保定市大唐房地产开发有限公司签订借款协议。约定韩建春支付给保定市大唐房地产开发有限公司人民币8000万元，月息2%，期限3个月。2016年3月10日，韩建春与保定市大唐房地产开发有限公司签订借款延期协议。 6、韩建春尾号3512卡交易流水，证实2015年12月10日，韩建春尾号3512卡向保定大唐房地产开发有限公司跨行汇款8000万元（每笔1000万共8笔）。韩建春尾号3512卡2016年9月19日收到尾号2514跨行汇款640万元；韩建春尾号3512卡2017年4月7日收到尾号2514跨行汇款8000万元；韩建春尾号3512卡2016年11月25日收到臧某尾号0261卡汇款1000万元。 7、证人臧某的证言，证实我和韩建春说大唐房地产开发有限公司土地摘牌，想从他那里借8000万元，他同意了。我们约定月息二分，用三个月。到期不能归还，我和韩建春协商，延期了8个月。2016年下半年，会计李某2给韩建春转了两次利息1000多万元。2017年3、4月份，还了韩建春本金8000万元。 8、证人刘某1的证言，证实2015年底，公司账面转入8000万元（保定农行莲池支行，账号尾号2514）。2016年9月，李某2让我给韩建春打640万元利息。2017年4月7日，李某2说给韩建春转款8000万元，也是韩建春个人卡号。李某2说给韩建春转过1000万元利息。 9、证人王某3的证言，证实2015年底，臧某、李某2和我去任达公司借钱，臧总在借款协议上签字盖章。 10、证人李某2的证言，证实从2007年12月，我在大唐公司任会计，公司从任达公司借过8000万元。对方工行账号尾号3512卡，汇到了我们公司尾号2514卡。2016年9月19日，我让刘某1转了640万元利息到韩建春尾号3512卡。2016年11月25日，公司给韩建春利息1000万元到他尾号3512卡。2017年4月7日，8000万元本金转到韩建春尾数3512卡。按照月息百分之二算，还拖欠韩建春920万元利息。 11、证人张某1证言，证实大概2015年底，田某1让我给大唐房地产开发有限公司转8000万元。从尾号6794或是尾号3512卡上转的任达佳苑资金。大唐公司还8000万元到尾号3512卡，还有一笔大唐公司转来1640万元，我不知道是什么款，田某1没让上帐。 12、被告人韩建春的供述与辩解，2015年，臧某的大唐公司招拍挂找我借钱，我同意了。我给任达佳苑的出纳张某1说借给臧某8000万元，从任达佳苑的钱里出。借款协议内容是借8000万元，用三个月，月息2%。当时我给臧某说，利息是那么写，如果三个月内还了，利息不要。 （出示8000万元借款协议）是这个借款协议，我盖的手章。2016年下半年，臧某还过两次利息，一次是1000万元，一次是600多万元，直到今年三四月份，臧某才还8000万元本金。 （出示8000万元借款延期协议）这个协议是我本人签字。8000万元本金应该是转到任达佳苑的那个银行卡。两笔共1600多万元利息没有入任达佳苑的账，我给会计说转到公司的小账上了。 （为什么要把利息入到小账上？）主要是为了从大账上没法出的钱、开不出票的钱可以从小账上出。8000万元从我们公司任达佳苑账上出的。 （你借8000万元给臧某，经过别人同意或跟别人商量吗？）任达公司是我的，不用给人商量，我就能决定。 （五）2015年6月11日、2015年12月8日，被告人韩建春利用职务之便，挪用任达公司资金1000万元和2000万元，给林某经营的保定市大宇房地产开发公司使用，获利240万元。2017年2月28日，林某还款1000万元；2018年4月27日、5月16日林某分三次向保定市满城区公安局转账2000万元本金及利息280万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、中国工商银行网上银行转账汇款信息，证实2015年6月11日韩建春尾号6794卡向林某尾号9567卡转账1000万元；2015年12月1日，韩建春尾号3512卡向林某尾号9567卡转账2000万元。 2、电子银行回单，证实2016年10月28日韩建春尾号3512卡收到林某尾号9567卡1000万元（归还本金）。 2017年1月23日韩建春尾号3314卡收到林某尾号9567卡120万元（2017年1-3月利息） 2017年4月28日韩建春尾号3314卡收到林某尾号9567卡40万元（2017年4月1日至4月30日利息） 2017年6月22日韩建春尾号3314卡收到林某尾号9567卡40万元（5月份利息） 2017年7月18日韩建春尾号3314卡收到林某尾号9567卡40万元（6月份利息） 3、贷款展期协议，证实2015年12月1日林某向韩建春借款贰仟万元，借款期限自2015年12月1日至2017年6月30日，月利率为千分之贰拾。2017年7月19日林某与韩建春签订贷款展期协议。 4、中国工商银行凭证，证实2015年6月11日韩建春尾号6794卡向林某尾号9567卡转账1000万元，代理人张某1。2015年12月1日，韩建春尾号3512卡向林某尾号9567卡转账2000万元，代理人张某1。 5、韩建春尾号6794卡银行存款日记账及记账凭证，证实2015年6月11日记账借给林某1000万元，同日林某向韩建春出具借条。 6、韩建春尾号3512卡银行存款日记账及记账凭证，证实2015年12月8日记账借给林某2000万元，2017年2月28日记账林某还款1000万元。 7、扣押决定书及中国银行转账凭证，证实林某已将2280万元借款本息打入保定市满城区公安局指定账户。 8、证人张某1的证言，证实2015年夏天，田某1让我从任达佳苑尾数6794卡给林某转1000万元。过了半年，田某1安排我从任达佳苑尾数3512卡给林某转了2000万元。今年初，林某还了1000万元。 （出示2017年11月24日从中国工商银行保定长城支行调取的三张凭证，分别是2015年6月11日从韩建春6794卡转到林某9567卡1000万元，2015年12月1日从韩建春3512卡转到林某9567卡两笔各1000万元，客户签名均为“张某1代”）这三张是给林某账户里转3000万元的凭证。2012年我是任达佳苑的出纳，会计是苗某。出售任达佳苑门脸的资金入到韩建春名下那张工商银行尾数为6794的卡里。 9、证人林某的证言，证实2015年6月，我经营的大宇房地产公司资金周转有困难，我向韩建春借。韩建春从他的银行卡给我转了1000万元；2015年底，我向韩建春借了2000万元，韩建春从他的银行卡分两笔各1000万元转给我。2016年10月我还给韩建春1000万元。我每月按2分给韩建春个人银行卡转利息。到现在我共给韩建春个人6个月利息240万元。至今还欠韩建春2000万元。我和韩建春资金往来都是会计孟某代办的。开始那笔1000万元的借款我给韩建春手写了借条，后来这2000万元我给韩建春写了借款协议。 10、证人孟某的证言，证实2015年6月韩建春的田会计将1000万元转到林总银行账号。 （出示林某借款身份证复印件及2015年6月11日1000万元借条复印件）这两份复印件是我们给田会计提供的。2015年12月，林总带我找到田会计办理第二次借款手续，田会计将2000万元打到林总工商银行账号。借第一笔1000万元对方账号是尾号6794；借第二笔2000万元对方转款账号是尾号3512。2016年10月28日分两笔共还了韩建春1000万元本金。2017年1月至6月共还韩建春利息240万元，至今还欠韩建春本金2000万元。还1000万元本金账号是田会计提供的，户名韩建春，工商银行账号尾号3512卡。从今年开始2000万元借款按照2分利息计算，每月利息40万元，都是以银行转账形式打入韩建春工商银行尾号3314卡。 11、被告人韩建春供述与辩解，我想不起来大宇公司借钱是公司的还是我个人的，我户名上有很多卡，出纳也有很多卡，都在公司混用，这些卡上的钱都用于公司。公司是我自己的，没必要分那么清楚。 （六）2017年6月6日、2017年6月14日，被告人韩建春利用职务之便，挪用任达公司资金50516930元、4000万元，给杨某经营的北京聚睿新能源有限公司使用。2018年4月李某1将本金90516930元及利息3297988元转入保定市满城区公安局指定账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、收条二张，证实2017年8月8日，杨某收到李某150516930元。2017年8月17日，杨某收到李某14000万元。 2、证明一份，证实杨某任北京聚睿能源科技有限公司董事长。 3、任达佳苑项目银行存款日记账及凭证一份，证实2017年6月1日记账借给李某150517020元（含90元银行手续费），同年6月14日记账借给李某140000060元（含60元的手续费） 4、尾号3512（韩建春名下）银行流水，证实2017年6月6日，韩建春尾号3512卡向李某1尾号6739卡跨行转账50516930元；2017年6月14日韩建春尾号3512卡向李某1尾号6739卡跨行转账4000万元。 5、中信银行业务凭证（李某1），证实2017年6月6日李某1尾号6739卡向杨某尾号7370转账50516930元；同年6月14日李某1尾号6739卡向望都县中泰城乡建设发展有限公司转账4000万元。 6、扣押决定书及中信银行转账凭证，证实李某1已将借韩建春本金90516930元及利息3297988元转入保定市满城区公安局指定账户。 7、证人杨某证言，证实我和望都县中泰城乡建设发展有限公司一起做土地收储生意。我跟王某2说有熟悉的朋友借钱周转，王某2带我认识了任达公司的韩建春，给他谈了这个项目，按照这块地的价值，我出4000万元，还需要90516930元，分两次借。今年6月，韩建春把钱先转给李某1，李某1给我50516930元、4000万元，转给望都县中泰城乡建设发展有限公司。 8、证人李某1证言，证实2017年6月，我丈夫王某2说杨某在望都经营土地收储项目，想让帮着借钱。王某2联系了韩建春。韩建春给我中信银行卡转5000多万元，我转到杨某的银行卡，他写了收条。2017年6月，杨某经营项目后期需要追加投资，又向韩建春借了4000万元，一个女会计给我转到中信银行账号，我转给了杨某，他写了收条。我只是帮忙担保，不知道韩建春给我转款都是谁的钱。 （你往我局账户转入的是什么钱？）去年6月，杨某通过我韩建春借了90516930元。杨某分多笔还清，按你们的要求转到了满城区公安局账户。我按照同期贷款利率，把借款利息共计3297988元，一并转到公安局账户。 9、证人王某2证言，证实2017年6月，我朋友杨某在望都经营土地收储和光伏项目，想向韩建春借钱。韩建春同意由我担保，先把钱都打到我账户，然后我给杨某。任达公司把钱给李某1，李某1转给杨某5000多万元。杨某后期需要追加投资，向韩建春再借4000万元，任达公司把钱给李某1，李某1转给了杨某，杨某给李某1写了收条。我不知道韩建春给我转款是谁的钱？没听说他找别人商量。 10、证人张某1证言，证实田某1让我从任达佳苑账给李某1转两笔款共9000万元，分两次从尾号3512卡转的。 11、被告人韩建春供述与辩解，王某2说他一个朋友在望都做土地生意需要5000万元，想从我这里借。我看了那个公司账目，商量按月息2分借款。为保险起见，我让李某1签了借款协议，把钱转给李某1，李某1转给那个姓杨的5000多万元。过了几天，王某2说姓杨的还需要4000万元。我让李某1签了借款协议，借给了姓杨的4000万元。这9000多万元从任达佳苑账上出的，张某1经办。中间没有给过利息，当时说钱不用了连本带利一起还。 （你借给那个姓杨的9000多万元，经过别人同意或跟别人商量吗？）任达公司是我自己的，我能决定，没给任何人商量。以上借款和还款的时间、金额、转账情况以账目和银行流水为准。 （七）2017年6月16日，被告人韩建春利用职务之便，挪用任达公司资金250万元给张某2投资使用。张某2将两个月利息125000元转至韩建春名下尾号3314卡，未归还本金。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、房屋买卖协议五份，证实2016年6月16日霍锦秀、武新与韩建春签订房屋买卖协议，将任达佳苑11-2-2205号房屋以50万元的价格出售给韩建春，购房款打入张某2尾号2504工商银行账户。靳卫华、唐金盼；王婧、张某2；靳洪光、张启英；蒲李、包洪伟以同样方式与韩建春签订房屋买卖协议，将任达佳苑房屋以50万元出售给韩建春，购房款打入张某2尾号2504工商银行账户。 2、房本、房屋买卖协议、结婚证、过户申请、身份证复印件，证实霍锦秀、武新；靳卫华、唐金盼；王婧、张某2；靳洪光、张宪英；蒲李、包洪伟所售房屋基本情况。 3、任达佳苑售后台账，证实上述房屋售卖情况。 4、韩建春尾号3512卡银行存款日记账及记账凭证，证实2017年6月16日记账借给张某2250万元。 5、收条五份及银行电子回单五张，证实霍锦秀、武新；靳卫华、唐金盼；王婧、张某2；靳洪光、张宪英；蒲李、包洪伟于2016年6月6日分别出具收条。同日韩建春尾号3512卡分五次各50万元共计250万元汇入张某2尾号2504卡。 6、中国建设银行卡客户交易明细清单，证实张某2名下尾号9259卡于2017月17日至2017年7月19日向韩建春尾号3314卡汇款62500元。 7、中国工商银行勾选信息清单及交易流水，证实张某2尾号2504卡于2017年6月16日收到韩建春尾号3512卡网转250万元。2017年6月16日张某2尾号2504卡向韩建春尾号3314卡汇款62500元。 8、证人张某2证言，证实我从韩建春公司抵押借了250万元，用五套房本抵押，其中一套是我自己的，其他是我借朋友的房本抵押，都是任达佳苑的房子，借款时间是2017年6月16日。我从任达公司门口广告上看到能抵押房本贷款，业务员说可以把任庄小区房本抵押贷款，一套房子抵押贷款50万元，月利息百分之二点五。我能按照期限归还，就把房给我们；如果不能偿还，按照协议处理房子。当天250万元打到我的卡。我一直用着，转到尾号3314卡两次利息。 9、证人田某1证言，证实韩建春说张某2想抵押房子借250万元。我和张某2写了抵押房屋买卖协议，替他在房屋买卖协议上代签字，把250万元转给张某2。我们公司平时没有样的业务，像张某2这种应该有关系才办的。 10、被告人韩建春的供述与辩解，我和张某2没有什么关系，他从公司押五套任达佳苑房子，借给他250万元。他先找我，我让田某1去谈，田某1说他押了五套任达佳苑房子，写了借款合同和房屋买卖协议，按照每月2分5利息给公司。 二、职务侵占的事实 （八）2009年9月3日，被告人韩建春利用职务之便，通过韩某1以编造虚假拆迁协议方式侵占任达公司资金809220元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、任庄拆迁中药厂补偿表及草图，证实任庄村拆迁中药厂共赔偿948567元。 2、银行存款支出凭证、收条、拆迁协议，证实2009年9月2日，任达公司与韩某1达成拆迁协议，补偿标准500元／㎡，共计1618.44×500＝809220元（该协议有韩建春签字）。2009年9月3日韩某1向任达公司出具收条。 3、任庄拆迁韩某1厂房补偿表及草图，证实韩某1在任庄三处厂房获得赔偿，分别赔偿1696436元、527770元、417350元。 4、河北省农村信用社记账凭证及借条、取款凭条，证实2009年9月3日，任达公司向韩某1出具809220元现金支票，同日史某向韩某1出具809220元借条，任达公司尾号1504账户向史某尾号3862账户转账809220元。2009年9月4日史某尾号3862向甄丽丽尾号8645卡转752748元，2009年9月6日，史某取现49000元，同日史某尾号3862账户向任达公司尾号1504账户转款75200元；2009年9月7日，史某取现11000元。 5、证人韩某1证言，证实我跟韩建春没有经济纠纷或往来，也没有矛盾。 （出示“拆迁协议”一份，甲方保定市任达房地产开发有限公司，乙方韩某1，按补偿标准500元／㎡，共计1618.4ｘ500＝809220元，2009年9月2日）这份拆迁协议是我本人签的，拆迁协议是假的，我只是在上面签了名。 （出示“收条”一份，内容是保定市任达房地产开发有限公司拆迁补偿款809220元,收款人韩某1）这个收条是我签名，我没有收到这笔赔偿款，韩建春让我签这个拆迁协议和收条，跟我说想弄点钱花。实际是做个假协议和收条，从任达公司套钱。 （出示转账支票存根，号码为02196817，日期为2009年9月3日，收款人为韩某1，金额809220元）这个转账支票的名字不是我签的，我不知道谁签的。 （韩建春为什么采用这种方式从任达公司套钱？）任达公司成立之初就是村集体企业，他用钱也得符合财务制度，才用做假拆迁协议方式套钱。韩建春为这个事没有给我任何好处。 （经调查，韩建春从任达公司套的这笔钱，已经通过转账打到史某账户，你知道怎么回事吗？）我不知道，韩建春没有给我说。任庄村拆迁时，除了宅基，我有三个小厂，拆迁得到了赔偿，都是村委会办理的。 6、证人范某证言，证实我从1997年在任庄村委会任职。我们村韩某1拆迁之前应该有三个地方是他的。 7、证人梁某1证言，证实我从2000年至今在任庄村任村委会委员、村党支部成员。十几年前，我想租块地，和韩刚、韩某1商量一起做。我们盖了厂房，租给保定市中医院。一共补偿945567元，我和韩刚、韩某1每人分了30多万元。 8、证人梁某2证言，证实我原来是任庄村会计，任庄村开发期间，主要参与测量的是两委班子成员，我也跟着。 （出示2008年4月20日任庄村场道北拆迁赔偿和2008年4月10日任庄村拆迁场道北赔偿及草图各一份共三页）这些都是我记录的，韩某1的厂房拆迁赔偿记录是真实的。我根据赔偿标准计算赔偿韩某11696436元。 （出示任庄村委会周边租地拆迁及草图共两页），这份拆迁赔偿记录是赔偿韩某1417350元。 （出示韩某2和韩某1赔偿计数单及草图共两页），这份拆迁赔偿是我记录，都是真实的。除了这三份拆迁赔偿记录单，我想不起韩某1和韩某2其它租地赔偿了。 9、证人李某3证言，证实我的厂房在任庄小学东侧，韩某1的厂房在我东侧，南边是我们村韩老六的厂房，任庄小学北侧，韩某1还有一块地盖有房子。 10、证人韩某2证言，证实我小名叫韩大路。2011年左右，任庄村在河北建墓地，韩建春张罗这件事，我供砂石料挣了些钱。按照村里政策我从任达公司领拆迁款，任达公司账上应该都有记载，韩建春私下没给过我，给我的钱还有我从任达公司领的拆迁款，都是我应得的。 11、证人史某的证言，证实2009年9月3日，任达公司尾号1504账户转我尾号3862卡809220元，用于销韩建春个人白条。韩建春和韩某1弄了个假拆迁补偿协议，他和韩某1把现金支票开好了，就是这笔809220元。韩某1没有和银行报款，怕直接去支不出来，韩建春让我和韩某1一起去。韩某1没拿银行卡，这笔钱转到了我的卡。当时把假拆迁补偿协议、现金转账支票，我写了借韩某1钱的借条，一起放在银行，这笔钱存在我的银行卡。我写的借条不是真实的，没有借条，不能直接转到我卡上。这笔钱我都给了任达公司，还了韩建春在公司个人白条。我第二天转了一笔70多万元到甄丽丽账户，剩下的分两次支取现金一并给了任达公司。 12、被告人韩建春供述与辩解，协议不是假的，这钱给了钉子户，我自己没有使用。 （九）2014年3月，被告人韩建春利用职务上的便利，将保定市火车站改扩建拆迁指挥部用于抵扣任达公司安置西大园拆迁住户欠款的三套门脸归到自己名下，价值11198588元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、商铺租赁协议书二份（刘某2、郭某），证实：2016年8月25日，韩建春将西大园安置楼底商7-1-104号门脸租给刘某2。2017年3月15日，韩建春将西大园安置楼底商7-1-101号门脸租给郭某。 2、刘某2、郭某个人账户查询结果单及个人账户交易明细结果表、资金往来（全渠道）信息结果表，证实：尾号9273开户人为刘某2。2016年8月26日尾号9273卡向韩建春尾号3314卡付房租125000元。尾号5875的开户人为郭某。2017年3月16日尾号5875卡向韩建春尾号9907卡付房租16.5万元。 3、保定火车站改扩建拆迁指挥部证明一份，证实2014年5月27日，保定市人民政府、保定火车站改扩建拆迁指挥部向任达公司出具证明：火车站改扩建拆迁指挥部协议收购北城枫景住宅小区安置房屋共计127套，用于安置部分拆迁户，收购价格为人民币4600元/平方米。 4、保定市人民政府关于西大园片区商铺销售及异地安置购房款解决情况报告的收文呈办笺、保火改拆【2014】5号文件，证实市政府批准以4600元每平方米的价格收购任达公司北城枫景小区部分房源，作为西大园片区异地安置房源，最终安置127套，总建筑面积13746.3平方米，收购总房款6323.3万元。西大园片区回迁安置区已建成的7093㎡底商拍卖会于2014年1月18日在保定市公共资源交易中心举行。任达公司参与了拍卖，最终竞拍成交商铺3间，成交总价为1119.8万元。任达公司该部分商铺拍卖成交款不再缴纳，直接冲抵指挥部所欠部分购房资金。 5、保定市人民政府办公厅关于西大园片区异地安置房源办理产权问题协调会议纪要，证实西大园片区拆迁指挥部按照与开发公司签订的收购协议，以房屋预测绘面积为最终结算面积，向开发公司支付异地安置购房款，开发公司向指挥部开具税票。 6、记账凭证，证实任达公司参与拍卖西大园底商的各项费用及收到北城枫景安置房购房款均有账目记载。2014年6月18日任达公司记账银行存款52034392元，应收账款11198588元，预收账款63232980元。2014年7月2日记账其他应付款11198588元。 7、销售不动产统一发票，证实2014年6月10日，任达公司向保定市人民政府、保定火车站改扩建拆迁指挥部开具63232980元发票。 8、任达公司固定资产账，证实任达公司拍卖所得西大园三套门脸未入公司固定资产账目。 9、任达公司出具证明一份，证实2014年3月18日任达公司向保定市诚智拍卖有限公司出具情况说明，任达公司于2014年1月18日购得标的6（7#01-107）、标的3（7#01-104）、标的1（7#01-101）三套门脸，总成交价11198588元，经保定市西大园拆迁指挥部同意将此次成交价款抵扣西大园部分安置款，将本次拍卖会所交的保证金60万元退还至尾号1621账号（工行长城支行）。 10、授权委托书、任达公司营业执照、组织机构代码、竞买协议书、瑕疵说明、拍卖规则、拍卖须知、标的简介，证实任达公司委托韩建春参与2014年1月18日保定市诚智拍卖有限公司在保定市商门脸拍卖会及缴纳保证金事项，全权代理拍卖竞买事宜。 11、拍卖成交确认书，证实任达公司以11198588元总成交价竞买下西大园安置房标的6（7#01-107）、标的3（7#01-104）、标的1（7#01-101）三套门脸。 12、保定市人民政府、保定火车站改扩建拆迁指挥部开户信息，证实保定市人民政府、保定火车站改扩建拆迁指挥部账号尾号2404。 13、韩建春尾号4591卡开户信息及银行流水，证实尾号4591卡开户人为韩建春，此账号于2014年1月15日向诚智拍卖有限公司尾号9443转账60万元（保证金）。 14、银行账户时点余额对账单及银行流水，证实尾号1621开户人为任达公司。2014年3月20日尾号1621向保定市诚智拍卖有限公司尾号9443支付拍卖佣金111985元，同日保定市诚智拍卖有限公司尾号9443退还任达公司尾号1621保证金60万元。 15、莲池区农工委出具情况说明一份，证实2015年5月，由于区划调整，原北市区委农工委、原南市区委农工委合并，成立莲池区委农工委，因原北市区公章已回收，故使用的是现莲池区委农工委公章。 16、证人田某1证言，证实任达公司在西大园底商有门脸三套门脸。 （这三套门脸归谁所有？）这三套门脸所有人登记是韩建春，可能是为了将来卖门脸手续好走，登记在任达公司名下手续麻烦，我不知道具体怎么回事。这三套门脸中，1号和4号租出去了，剩下那个7号门脸还没租出去。以韩建春的名义签的租赁协议，收取租金是韩建春名下银行卡。 17、证人刘某2的证言，证实我经营的门市是租韩建春的。房屋交接单写明了我承租的门市是韩建春拍卖所得，签协议时韩建春不在场，那个女的代签的，给了对方钱。 18、证人王某4的证言，证实我的门市租韩建春的房子，协议出租方是韩建春，有韩建春的签字。 19、证人潘某的证言，证实我的门市位于西大园安置楼底商7-1-101号，租的韩建春的房子，房租打到韩建春账号。租房协议出租方韩建春。 20、证人郭某的证言，证实今年3月15日，我到任达公司签租赁协议，首页和尾页都签了“韩建春”名字，收取租金账户尾数9907。 21、证人史某证言，证实2013年左右，保定市火车站改扩建，涉及到西大园片区拆迁，需要把原西大园住户安置疏散到别的地方。市里给开发商们说配合市里安置住户，拆迁安置费用由市里出，将来给政策优惠。任达公司在北城枫景小区安置了一些住户。当时韩建春叫我带好公司资料，参与西大园底商门脸拍卖。我和韩建春举了几次牌就中拍了三套门脸，拍卖价格1000多万元。 （出示从保定市诚智拍卖有限公司调取的西大园三套门脸拍卖资料）这些资料里“韩建春”名字韩建春让我代签。拍卖成功后，这几套西大园底商门脸应该归任达公司所有。 22、证人苗某证言，证实我于2010年到任达公司担任会计，记载任达公司账目，其中有固定资产账。2015年易良斌从我手里接管部分工作，其中就有记载固定资产账。 （出示任达公司2014年1月1日至2017年1月31日期间固定资产账目）从2014年1月1日至2014年12月25日期间账目，应该都是我负责记载，即便有些不是我登记的，也是我叫别人替写，我应该知道。2015年2月10日至2017年1月31日期间账目，我觉得是易良斌负责记载。 （经调查，在任达公司上述固定资产账中，没有西大园门脸记载，你知道怎么回事吗？）2014年，西大园那片拆迁，市里在北城枫景小区安置了部分原西大园居民，并抵给任达公司几套门脸，我不知道怎么到了韩建春手里。我替韩建春管着尾数6163卡期间，我按他的要求用卡里的钱交过门脸水电费。 23、被告人韩建春供述与辩解，2014年左右，保定市火车站改扩建，涉及到西大园片区改造，需要把原西大园住户疏散安置到别的地方。市里让我给西大园百八十户以优惠的价格安排住房，给任达公司税收上各种优惠。我在北城枫景安排了百八十户，市场价六七千一平米，我给那些住户五千多点价格。任达公司在北城枫景挣不了多少钱，市里欠着1000多万元给不了任达公司，答应给任达公司西大园底商的门脸，通过拍卖方式，用拍卖抵门脸的钱抵欠房款。我说直接用门脸抵顶房款，人家说必须走拍卖手续。拍卖时就我们任达公司还有两三家参与竞拍。我和史某代表任达公司参与竞拍，就我们一家举牌，任达公司竞得了三套门脸。拍卖公司登记门脸时，说登记到任达公司名下。一是任达公司交所得税，二是将来出售手续麻烦，不如登记到我个人身上，我是任达公司法人代表，登记到我也算是任达公司。我配合市里安排了西大园住户，差公司的钱用门脸来补，到头来还通过拍卖，登记到公司还交所得税，我觉得窝囊，就同意了。门脸登记到我，也属于任达公司。 （既然这三套门脸已经拍到手并登记到你身上，按你说的已经属于任达公司，为什么不入任达公司的固定资产账？）北城枫景清盘时政府要查账，因为是抵北城枫景房款拍得的门脸，就得在北城枫景账上显示，就算不登记到北城枫景账，在任达公司别的账上，一查账还得查出来，还算任达公司的利润，公司得补交所得税200多万元，所以这三套门脸一直没有入账，公司的任何资产账里都没登记，一直在我身上。 （十）2015年8月至2017年7月期间，被告人韩建春利用职务上的便利，将任达公司资金（农行尾数6163小账）27578009.96元据为已有。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、尾号6163电子版小账汇总，证实尾号6163卡资金来源为任达公司售房款及收支记录,韩建春多次将卡内的钱用于个人使用。 2、尾号6163小账收支记录中韩建春据为己有的资金汇总情况，证实韩建春将尾号6163卡中任达公司27578009.96元据为己有。 3、说明一份，证实苗某记载小账所用Ｕ盘，因保定市莲池区委会处理该公司事宜，正在使用该Ｕ盘，故目前不能随案移送。 4、证人苗某证言，证实农业银行尾号6163是以我的身份证开卡，用于任达公司业务使用。卡里的钱基本上都是公司收的过户费、倒房款等，都归任达公司。我负责管理这张卡，卡里资金没有在公司大账上登记，我记了电子版小账，存在一个红色Ｕ盘里。 （既然这张卡里的资金都是公司的，为什么不在公司的会计账目上登记？）韩建春原来说为了避税，他私人用的好多钱都从这里支出，都没有正规凭证发票。韩建春个人占有的，我的电子小账都有记录，通过摘要和备注都能看出来。摘要写“付韩总”的支出大部分都是韩建春个人拿走了，不是韩建春个人占有的也能在备注上看出来。另外还有一些钱是韩建春以个人名义投资或者给别人的钱，也能在摘要和备注上看出来。如果支出的钱干别的，韩建春都会给我说清，我会记录清楚。 （出示“尾号6163小账收支记录”共23页）这是我登记的小账，记录是真实的，我对这些记录负责。 （出示“尾号6163小账收支记录中韩建春据为己有的资金汇总情况”，共2页77笔）和我说的一样，这里面摘要写“付韩总”的都是韩建春个人用了，不是用于公司，如果是用于公司的我都会在摘要中标注。还有一部分是韩建春个人投资到韩某1那里，还有标注“付田淑兰”的是韩建春给了他前妻田淑兰。 （出示“尾号6163小账收支记录韩建春投资付韩某1的资金汇总情况”共1页10笔）和我说的一样。这都是韩建春个人投资到韩某1那里。我知道原因的，在小账上都标注了。韩建春给我说投资到韩某1那里，我直接标注了“韩投”。韩建春据为己有的这些钱基本上都是支取现金，好多都不能在尾号6163银行流水中体现，因为有的钱是公司收了房款之后或者公司其他方面从这个账上借钱还回来，还没来得及存入尾号6163银行卡里，韩建春就用钱，我直接给他现金，我在小账里登记，好多在银行流水体现不出来。我记录的这个电子小账收支情况是最准确的。韩建春从我这里拿钱或个人投资转钱从来不给我任何条子或发票，他说用我就给他，然后我就记上。我管理的小账支出都要经过韩建春同意。“尾号6163小账收支记录韩建春据为己有的资金汇总情况”中，他都没还过。我管尾号6163小账，韩建春、田某1、张某1都知道。也有韩建春用钱，让田某1从我这拿钱的情况。“尾号6163”小账和“韩某1尾号2003”小账中，我记录的每笔收支时间大部分是准确的，但也有日子记错的情况，上下差不了两三天。我帮着韩某1管理这个小账，没给我补偿。我管理韩某1尾号2003小账，除了韩建春、韩某1以外，我没给别人说过。 4、证人田某1证言，证实农业银行尾号6163卡用苗某身份证开卡，实际用于任达公司业务。卡里的钱基本上都是公司收的过户费、倒房款等，都归任达公司。这张卡苗某负责管理，卡里的资金没有在公司大账上登记，苗某记了电子版小账。 （既然这张卡里的资金都是公司的，为什么不在公司会计账目上登记？）韩建春当时给我说，我给苗某交办建电子版小账。苗某尾号6163卡里收的过户费、倒房款，有的用于公司周转或者公司其它业务，有的是韩建春个人拿走了。我知道有几笔是韩建春个人拿走的，其中有还韩建春自己信用卡，也有给韩建春前妻田淑兰，也有给田淑兰看病等情况。好多次韩建春打电话给我说，我告诉苗某把钱准备好。具体的支出情况，以苗某记录的小账为准，内容都是真实的。苗某尾号6163小账中韩建春拿走的钱最后还没还我不知道，这要看苗某记录的小账。我没听说他还过钱。 5、证人贺某证言，证实任达公司人员的工资，由我发放，都是这个月发上一个月工资，一般月初发现金，韩建春的工资也是现金。 6、证人梁某3证言，证实我在2010年左右到任达公司担任办公室主任，没见过财会人员职责权限方面的规章制度。公司人员工资由出纳贺某发现金。 7、被告人韩建春供述与辩解，苗某在任达公司担任会计，公司收的过户费、倒房款等由她管理，苗某记了小账，收支情况在小账都有记载。我有从苗某那里拿过任达公司的钱归个人使用，有我自己花，也有给田淑兰，还有我投资到北高庄买地搞建设，应该还有别的，一切以苗某登记小账和银行流水为准。有的我给苗某说，她直接给我现金；也有我给苗某说，田某1或者贺庆伟拿钱给我；也有让苗某转到我给她提供的银行账号。苗某管理的钱每笔支出都要经过我同意，她记录的尾号6163小账是真实的。 （根据苗某管理的尾号6163的小账记录，支付给你的钱一共有27578009.96元，其中包含投资付韩某1用于北高庄土地建设4204710元，这些钱你都干什么用了？）我刚看了苗某记的账，其中给田淑兰一笔220万元，还有一笔300万元，是补偿没有北城枫景小区门脸的钱。每个人53平米，我家当时290平米左右门脸，就是这个钱。还有我给过阮东、张四勇、李宏伟的工程款。阮东、张四勇、李宏伟以前跟着公司干活，他们当时干活都赔了，从大帐里没法出，所以我才从这里出钱给他们。 （十一）2013年11月至2017年7月期间，被告人韩建春利用职务之便，将任达公司资金20389200元据为己有，并转入韩某1名下，用于与韩某1共同投资北高庄土地经营。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、尾号6163小账收支记录中韩建春投资付韩某1的资金情况汇总证实，韩建春在与韩某1合作项目中，用任达公司4204710元用于其投资。 2、韩某1尾号2003小账，证实韩建春个人投资收支情况，其中包含付北高庄地20389200元（记账收款韩总投入）。 3、农村建设土地经营权流转合同，证实2017年1月17日，北高庄村民委员会（出让方）与韩某1（受让方）签订农村建设土地经营权流转合同。约定北高庄民委员会将其承包经营的建设土地流转给韩某1经营，土地流转费以现金支付，土地流转费2038.92万元。 4、收据一张、土地承包合同书二份，证实2007年4月13日，韩某1与北高庄委会签订土地承包合同，韩某1承包北高庄27亩土地；2014年1月1日韩某1又与北高庄委会签订土地承包合同，韩某1承包北高庄39亩土地。 5、两委会议记录、北高庄关于流转土地事宜的村委会记录及土地流转方案及测量图，证实2016年12月15日，北高庄召开两委会，通过征求村民意见，一致同意村东果园流转给任庄村，每亩地26万元，两块地共78.42亩。 6、中国银行股份有限公司国内支付业务回单，证实2017年1月19日，韩某1尾号2003卡分三笔向保定市莲池区北高庄村民委员会转账20389200元。 7、韩建春尾号6794开户信息及银行流水，证实尾号6794开户人韩建春，2015年7月3日此卡向韩某1尾号6366卡转账20万元。 8、尾号2003卡开户信息及银行流水，证实尾号2003卡开户身份证号为1306051969××××××××（韩某1）；2018年1月19日，尾号2003卡收到韩建春尾号0275卡跨行汇款20389200元。 9、尾号0275卡账户历史交易明细详单，证实2018年1月19日韩建春尾号0275卡借方记账20389200元，备注为“借款”。 10、租赁合同书（赵某1），证实2016年2月16日，赵某1租赁韩某1位于保定市环公交总站南侧房屋，租金汇入工商行长城支行韩某1尾号2003卡。 11、欧零度家居费用报销单3张及银行交易信息详单7张，证实截止2017年5月2日，欧零度家居已付韩某1租金487000元。 12、厂房租赁协议（河北启源药业）及证明，证实2009年韩某2与河北启源药业签订厂房租赁协议，租赁保定市环路南侧北高庄厂房。 13、启源医药有限公司现金费用报销单，证实河北启源药业有限公司最后一次给付房租是2016年5月31日，转到了韩某1尾号2003卡的共45万元。 14、租赁合同（保定坤元利柏医药有限公司），证实2014年4月7日，韩某1将保定市环路南任庄村一处办公场所租赁给保定坤元利柏医药有限公司使用。 15、保定银行网上银行业务专用凭证（保定坤元利柏医药有限公司）及收据，证实保定坤元利柏医药有限公司付韩某1租金情况。 16、土地租赁合同（保定市煤炭经营行业协会）及收据，证实2013年6月20日，韩光将位于保定市北市区亩土地承包给保定市煤炭行业协会使用，2013年8月6日，韩光收到租金6万元。 17、租赁协议（保定市金诺医药有限责任公司新特药分公司）证明及银行转账凭证、收到条、房租收据，证实2012年10月1日，韩某1将位于保定市仓库及办公用房租赁给保定市金诺医药有限责任公司新特药分公司使用，租赁期限为5年，年租金20万元。 2012年8月30日，保定市韩庄乡任庄村委会出具证明：韩某1占用我村位于保定市非耕地，建筑物2500平方米，产权归韩某1所有，我村同意对外出租房屋。 2012年8月26日张朝尾号9613卡向韩建春尾号2616卡转账20万元；2013年10月15日张朝尾号3267卡向韩建春尾号2616卡转账20万元；2015年邓立红尾号5363卡向韩某1尾号6366转账29万元；2016年任芳向韩某12003卡转账30万元，2017年任芳通过冉红宾卡向韩某1付房租60万元。 18、房屋租赁合同（于某2），证实2017年3月17日，韩某1将自有四合院房屋租赁给于某2使用。 19、房屋租赁合同（周某）及河北省农村信用社电汇凭证，证实2017年1月1日，韩某1将自有四合院房屋租赁给周某使用，2016年8月31日，周某向韩某1尾号2003卡汇款5万元。 20、房屋租赁合同（王某5）及中国银行电子回单，证实2016年12月31日韩某1将自有四合院租赁给王某5。 21、房屋租赁合同（苑某）及中国农业银行、中国工商银行转款凭证，证实2016年4月26日韩某1将位于保定市任达游泳馆东侧、堤顶路北侧的四合院3排1号院租赁给乙方使用。韩某1尾号2003卡收到房租15万元。 22、房屋租赁合同（张某5）及中国农业银行分户账、中国银行转网上银行电子回单，证实2015年10月12日，韩某1将任庄黄花沟自有房屋出租给张某5，韩某1尾号2003卡共收到房租15万元。 23、租赁协议（葛某）及中国农业银行交易明细、中国工商银行转网上银行电子回单，证实2015年7月1日，韩某1将位于保定市莲池区的厂房出租给葛某，韩某1尾号2003卡收到房租35万元。 24、北市区公安分局关于巡特警大队租赁办公场所情况说明、租赁协议、发票，证实2012年5月1日，韩某1将位于任庄村北侧面积约6118平方米办公楼及厂房转租给保定市北市区分局。 25、证人韩某1证言，证实2007年4月，我和韩建春从北高庄租了一块闲散地，27亩，签了18年，年租金每亩1600元。2014年1月，北高庄有39亩果园出租，经过协商，把这块地也承租下来，租期20年，每亩地年租金2000元，前期租地的钱我和韩建春各负担一半。2016年，北高庄委会让把两块地买了。我没那么多钱，韩建春说他出钱买地，以后给我个股份。2017年初，以我的名义和北高庄签订了土地流转合同。两块地中间有一小果园，和另外我租的两块地共计78.42亩一起签合同，每亩地年租金26万元，一共2038.92万元。韩建春有个公司，他跟我合作是个人行为，以我的名义购买就是为了跟公司撇清关系。购买北高庄土地的钱是韩建春出任达公司的钱。我们承租土地没有建筑物，按照租房客户要求，把房子建好或者增建。我和韩建春合作初期，我管账目和钱，因为是两个人的事，就找韩建春公司会计苗某帮着管理账目。我在承租地上建房子的钱一部分是提前收的租金，我出了大几十万元，其他是韩建春出的。在承租地上搞建设，我认为韩建春自己出的钱。 （出示苗某记载的“韩某1尾号2003”小账，这是苗某记载的电子小账，你看一下。）尾号2003工商银行卡是以我名字开的，这是我和韩建春合作项目，内容是真实的。这个账目上登记的摘要为“韩总投入”、“韩投入”、“收韩总投入”都是后期韩建春以他个人名义投资。这些钱我觉得大部分从任达公司出的，因为好多都是苗某帮他转账。账目上登记摘要为“韩某1拿走”也都用于我们合作的项目。我和韩建春在任庄村东北租过我们村30来亩地，还租了西河桥村24亩地。我们依照原来的模式搞建设，建了一批四合院，还有库房。韩建春和我合作租地买地，是他个人行为，跟他们公司没有关系，因为我和他合作没有给公司签协议，韩建春也没在公司建会计账目。2017年9月，我让妻子张丹丹到金诺医药收了租金60万元。2017年10月份，我让妻子去坤元利柏医药拿了35万元租金。这两笔钱都给了工程建设拖欠的材料和人工费用。 26、证人苗某证言，证实我说的韩建春个人投资到韩某1那里的意思是韩建春个人投资，以韩某1的名义在北高庄租地（后来买了这块地），在上面盖房子收房租，这是韩建春个人的行为，和任达公司没关系。韩建春投资到韩某1那里经营北××村的地，我记录了电子小账，存在那个红色的Ｕ盘里，里面详细记录了韩建春投入和这个项目的收支情况。 （既然是韩建春个人投资，和任达公司没有关系，为什么你还要用公司的钱支付给韩建春用于北高庄这个项目？）韩建春是董事长，我只是打工的，他让我怎么做我就怎么做。 （出示打印的“韩某1尾号2003”小账，共13页）我记录的电子小账内容是真实的，我可以负责。韩某1找我帮着管理这个小账，还说给我补偿，韩建春也同意。我能汇总出韩建春投入了多少钱，小账中都记录了每笔收支的时间、摘要、金额。 （出示“韩某1尾号2003”小账中韩建春投入汇总情况，共1页26笔）这都是韩建春个人投资到北高庄这块地，我都标注了“韩投入”“韩总投入”之类的字样。上边汇总的“尾号6163小账收支记录韩建春投资付韩某1的资金汇总情况”那10笔4204710元都是从任达公司出的，走的尾号6163小账，这几笔大部分都是支取现金，然后付的这个项目工程款、材料款或者租地款，这些投入在韩某1尾号2003小账中都有对应（序号15、16、17、18、19、20、21、24、25）。除了这些，韩某1尾号2003小账中记录的2015年6月2日收韩总投入20万元是从公司尾号8255卡（工商银行，户名苗某）转给了鑫海公司付混凝土款，2015年7月1日韩总投入20万元应该是从公司尾号6794卡（工商银行，户名韩建春）转到了韩某1尾号2003卡，2017年1月19日收韩总投入20389200元是从公司任达佳苑账上出钱付北高庄买地的钱，这三笔钱都能在银行流水中查到。其他韩建春投入的钱，我说不清是从哪出的，都是韩建春已经支付工程款、材料款等以后才告诉我，让我在小账记投入。 27、证人张某3证言，证实我们村2017年初将78.42亩土地流转给任庄村韩某1。2016年5、6月份，部分村民反映租金太低，不如长期租。经过和韩某1商议，我们将三块地共78.42亩地流转给韩某1，租金一次性付清，每亩地租金26万元，共2038.92万元。韩某1陆续分三笔将2038.92万元租金打到村委会账户。租金从韩某1工商银行保定长城支行尾号2003卡转到我们村中国银行账号10×××71。 28、证人贾某的证言，证实我是村会计，负责村委会财务。我们村2017年初对外流转78.42亩土地给任庄村的韩某1，流转收入2038.92万元。和韩某1签订了合同，韩某1给付了租金。 29、证人李某4的证言，证实我是欧领度家居公司的财务，负责公司财务管理。我们租的门市是一个大库房，位于北二环公交总站南侧。赵某1安排我打款，一期租金半年一给，已经给付一年半租金。都是通过网银转账到工商行长城支行韩某1尾号2003卡，我们租赁的门市是韩某1的。 30、证人赵某1的证言，证实我是欧领度家居法人，我租的任庄村韩某1的门市，安排会计李某4打款到韩某1账户工商银行长城支行尾号2003账号。 31、证人张某4的证言，证实我是河北启源医药有限公司总经理。公司的厂房租的任庄村韩某2的，签协议甲方是韩某2。我听村里人说是韩某1的，找房子联系的是韩某1，房子租金也打给了韩某1。签协议时韩某1和韩某2都在场，韩某1让韩某2签字，韩某1让把租金打到他工行长城支行银行卡。 32、证人马某的证言，证实我是河北坤元利佰医药有限公司总经理，公司在保定市，厂房租任庄村韩某1的，租金给韩某1。2014年的租金给了50万元，定金30万元，后来又给了韩某120万元；第二年租金50万元两次转到韩某1工商银行长城支行尾号6366卡；第三年租金转到韩某1工商行长城支行尾号2003的卡。2017年10月12日下午，韩某1媳妇到我们公司，我给了她现金15万元。2017年10月13日上午，韩某1媳妇又从公司拿了20万元现金。 33、证人刘某3的证言，证实我是保定市能源协会秘书长，场地租的韩庄乡任庄村韩光的，四合院是我们自己建的。2013年3月，我听说任庄村有地向外出租，是任庄村韩光的。每亩6万元，租赁期限35年，签了土地租赁合同。租地后，我盖了四合院，除了日常办公还可以吃饭，租金一年一付。每年都是以现金给韩光，租了四年，付给韩光24万元。 34、证人邓某的证言，证实我是保定金诺医药有限责任公司新特药分公司总经理，我们公司所在地租任庄村韩某1的。账号是韩某1提供的，一般是工商行尾号2003卡。前三年共给了40万元，后三年给了90万元。今年9月13日下午，韩某1媳妇张丹丹到我公司要房租，这次给她转了60万元。我公司转款账号河北分行户名为任芳卡尾号5875，转到张丹丹提供的冉红宾卡尾号3343。 35、证人于某2的证言，证实大概2017年1月，我看见任庄村东北有个四个院正在建设，联系韩某1谈租赁的事。约定承租五年，租金每年7万元。我提前给了韩某1房租10万元，通过韩某1工商行尾号2003卡转款。 36、证人周某的证言，证实任庄村东有好多四合院是任庄村韩某1的，我们约定承租六年，自2017年1月1日至2022年12月30日，租金每年是5万元。房租通过韩某1工商行长城支行尾号2003卡转账5万元。 37、证人王某5的证言，证实我在保定市天使汇工作。大概2016年8月，天使汇想租办公招待的地方。经过和房东韩某1协商，签订了房屋租赁合同，公司委托我签的协议。房租是通过银行转给韩某1工商行长城支行尾号2003卡。第二年租金一次性给了9万元。 38、证人苑某的证言，证实2016年4月，我看中了任庄村东一个四合院，找到韩某1协商，签了房屋租赁合同。房租转给韩某1工商行长城支行尾号2003卡。 39、证人张某5的证言，证实2015年底，我看中了任庄村东的一个四合院，找到韩某1签订了房屋租赁合同。房租通过银行转给韩某1工商行长城支行尾号2003的卡，第一次是转给韩某17万元；第二年一次性给了8万元。 40、证人葛某的证言，证实我经营保定修正医药销售有限公司，2015年初，我找韩某1协商，签了房屋租赁合同。通过转账给韩某1的工商行长城支行尾号2003卡，2015年转了35万元；第二年也转到韩某1工行账号。 41、证人刘某4的证言，证实2016年底，我看中了任庄村东一个四合院，听说是任庄村韩某1的房，看好房子交了1万元定金。2017年夏天我们才把四合院装修好，韩某1也没找我商量租房签合同的事。 42、证人刘某5的证言，证实2007年左右，开始跟着韩某1干活。2017年10月份或11月，韩某1给了我80万元工程款，我不知道钱哪来的。 43、被告人韩建春的供述与辩解，证实保定市韩庄乡北高庄土地是用公司的钱买的，地上建设归我和韩某1个人。购买北高庄土地并开发建设，有我自己出的钱，也有从任达公司出的钱。我和韩某1北高庄购买土地、开发建设，收支情况有账目登记，让苗某帮忙管理账目。韩某1尾号2003小账是真实的，所花的钱大数我知道。2017年初买地的两千多万元是从任达公司出的，其他的我记不清了，苗某管理的账目上都有登记，一切以账目和银行流水为准。 （十二）2015年7月27日，被告人韩建春利用其担任任达公司董事长的便利，以明显低于市场的价格，出售给其弟韩某3任达佳苑小区房屋一套，侵占任达公司资金857924.27元。 （十三）2015年7月27日，被告人韩建春利用其担任任达公司董事长的便利，以明显低于市场的价格，出售给其弟韩某3（以其妻子段某名义购买）任达佳苑小区商铺一套，侵占任达公司资金1411721.22元。 （十四）2015年7月27日，被告人韩建春利用其担任任达公司董事长的便利，以明显低于市场的价格，出售给其弟韩某3（以其妻兄段向阳名义购买）任达佳苑小区商铺一套，侵占任达公司资金1206717.03元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、保定市满城区价格认证中心价格认定书1份，证实段某购买的5-3商铺当时的市场价格为7349元，段向阳购买的4-5商铺当时的市场价格为7349元；韩某3购买的5-6商铺当时的市场价格为5899元。 2、合同书三份，证实2015年7月27日，段某以3800元／㎡的价格购买任达佳苑建筑面积为397.78㎡的5-3号商铺，总房款1511564元。2015年7月27日，段向阳以3000元／㎡的价格购买任达佳苑建筑面积为277.47㎡的4-5号商铺，总房款832410元。2015年7月27日，韩某3以3800元／㎡的价格购买任达佳苑建筑面积为408.73㎡的5-6号商铺，总房款1553174元。 3、任达佳苑房产证三份，证实坐落于隆昌路839号408.73平方米的门脸所有人为韩某3；坐落于隆昌路865号277.47平方米的门脸所有人为韩某3；坐落于隆昌路845号397.78平方米的门脸所有人为韩某3。 4、任达佳苑商铺优惠清单及合同，证实段向阳购买的4-5号商铺、段某购买的5-3号商铺、韩某3购买的5-6号商铺，均明显低于任达公司当时在售商铺市场价格。 5、证人韩某3证言，证实我在任达佳苑小区购买过住房和商铺。有一套房屋任达佳苑小区12-1-3101；还有三处商铺，分别是任达佳苑底商4-5号、5-3号和5-6号。段某是我妻子，段向阳是她哥。我跟段某5-3号和5-6号商铺是从任达公司买的；4-5号商铺是段向阳从任达公司买的，后来又从他手里买的。5-3号和5-6号商铺，每平米不到四千元。段向阳购买的4-5号商铺大概3000元多点。段向阳交的首付，后来不要了，我把首付的钱给了段向阳，剩下的钱交给了任达公司。三套门脸都是我的名字。我和段某购买5-3和5-6号、4-5号商铺，市场价格大概5000多元。我购买任达佳苑小区12-1-3101室每平米2000多元价格从任达公司买的，当时市场价格是3000多元。我这套住房是顶层，当时任达公司搞活动，价格比较低，好像是每平米2400元，我二哥又给便宜了点，才是后来实际购买的价格。 韩建春是我二哥，我和任达公司有经济往来。任达公司开发北城枫景小区和任达佳苑小区时给过我拆迁补偿，分给我房子。任达公司最早开发北城枫景小区，说的是宅基地补偿每家每户房子和门脸。我家宅基地应该是5分9，任达公司大概补偿了我六七十万元，还有每户分230平方米的房子（两套房子，一大一小），如果不要房子就给53万元（相当于每平米2000多元），另外每人在北城枫景小区给53平米门脸。后来任达公司又开发任达佳苑小区，户口在任庄村的村民每个人分了100平米房子，我家四口人一共分了400平米房子，一套150平米房子还有5套50平米房子。我在北城枫景小区分的房子是12楼两个挨着的房子，后来又卖给了任达公司，我记得卖了120万元，按每平米5000元左右卖的。北城枫景小区应该分给我四口人的门脸211.76平米。当时门脸不够分，按照每平米12000元补偿了我2541120元。我在任达佳苑小区的房子是13号楼2单元的2301和2302，7号楼南边单元的19层4个50平米的。开始拆迁的时候我支取过北城枫景小区不要房子的53万元。当时和拆迁补偿的钱都放在公司账户上得利息，后来我要了房子，这部分钱又给了公司。 （你家购买的这三套门脸价格为什么低？）首先，我们买这三套门脸交全款，价格上优惠；其次，我们村的村民在北城枫景小区都分到了门脸，没有我的。我二哥是任达公司董事长，他答应我如果在公司买门脸，价格上给我优惠；还有分给我北城枫景小区230平米房子，公司低价回收了，给了我120万元，比当时的市场价格低。所以，我买这三套门脸价格才会低。我现在北城枫景小区有门脸，开始分给韩建春的。2016年我买了，还没有办理过户手续，都是我家收房租。我以前在任达公司存着200万元，每年都有利息。这几年我没怎么取过利息，我把任达公司这个存单给了我二哥。 6、证人段某的证言，证实韩建春是我丈夫韩某3的二哥。我和韩某3在任达佳苑小区买过三套门脸、一套住房，都是在销售早期买的。三套门脸当时以韩某3、段向阳还有我的名字分别登记的，现在都改成了韩某3，登记的是845号、865号、839号门脸。我们还以韩某3的名字买了一套住房，是任达佳苑小区12号楼1单元3101号。段向阳是我亲哥，我叫他也买一套门脸，他登记了名字，买门脸还有住房的钱都是我家出的，实际上这三套门脸还有一套住房都是属于我和韩某3的。韩某3找韩建春说好了价格，门脸有两套400平米左右，3800元一平米，还有一套270多平米的，应该是3000元一平米；住房150多平米，价格2000多元。当时门脸价格应该在5000-7000元之间，面积大的便宜点，面积小的贵点；这套住房是个没人要的房子，我不知道公司定价多少。我们买的这套房子不便宜，当时都是2000多元一平米。我们买的门脸确实便宜点，这是有原因的。一是这三套门脸都是交的全款，价格上肯定有优惠；二是我们应该在北城枫景小区分到门脸，门脸不够分，没我们的，韩建春答应如果在公司买门脸给我们优惠；三是我们在北城枫景应该分到230平米的住房，后来房子给了公司，韩某3说给公司的价格比当时的市场价格低，我们再买的时候也得便宜，我们购买的门脸价格才会低。 （我们在任达公司的购买记录上查到，任达佳苑小区4-5号商铺登记是你的名字，这套门脸现在归属你吗？）不是我的，归属我妹妹段某。当时我妹妹说，任达佳苑小区有个门脸布局不太好，但价格便宜，问我要不要。我拿着身份证和我妹妹去任达公司办购买手续，登记了我的名字。我没有那么多钱，我妹妹说她要了，后来是她去交的钱。 7、被告人韩建春的供述与辩解，韩某3是我亲弟弟，他在北城枫景小区有一套门脸，在任达佳苑小区有三套门脸。北城枫景小区分门脸，村民不够分。韩某3是我弟弟，我就说不让他要了，按照每平米10000元补偿他，给了他250万元左右。他的媳妇不同意，我说把我的20-4号门脸给他，把补偿韩某3门脸钱收回，后来办没办我记不清了。韩某3在任达佳苑三套门脸有两个布局不错，一个布局不行，总共不到800平米。布局不行的价格在3000元一平米，布局好的两个价格不到4000元一平米。任达公司在销售任达佳苑小区门脸时，我订的价格应该6000多元一平米。北城枫景小区分门脸时没有韩某3的，我答应以后购买门脸时便宜卖给他。韩某3在北城枫景小区分的房子，被我转卖给别人了，两套房子大概230多平米，我给了他120万元。韩某3在任达佳苑小区购买了一套大平米的房子，我转卖给了别人。后来房子涨价了，我亏欠弟弟，才将门脸便宜卖给他。原来韩某3在任达公司存了200万元，加上几年的利息，他把存款单直接给了我，我花了。 （公司分给韩某3门脸的补偿款，你为什么花了？）我把门脸给了我弟弟之后，算是公司差着我一套200多平米的门脸。后来我让田某1从苗某管理的小账上分两次给了田淑兰500万元（一次200万元，一次300万元），再加上韩某3给我的200多万元，这700多万元算是赔偿没有我门脸的钱。现在任达公司不欠我的门脸了，赔偿我门脸的钱数是我订的，别人不知道。田某1让苗某给田淑兰500万元，田某1不知道是什么钱，只有我自己知道。 三、非国家工作人员受贿的事实 （十五）2006年5、6月的一天，保定市莲池区部分村民到鑫和花园小区开工现场捣乱阻工，韩建春出面，阻工事件得以解决。后韩建春以此事为由，要求以便宜价格为其儿子韩源良购买一套商铺，该公司以明显低于市场价格出售给韩建春商铺一套，韩建春据此获利781265.49元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、商品房买卖合同1份、保定市房屋所有权转移登记申请书1份及收据3张，证实2007年7月21日，韩源良与保定市中铁房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，购买建筑面积263平方米商铺一套，每平方米3000元，总金额798000元。 2、2、不动产登记簿，证实韩源良所购买的的保定市中铁房地产开发有限公司建筑面积253.31平方米商铺，于2015年9月23日登记至韩源良名下。 3、协助查封通知书，证实保定市满城区公安局查封韩源良名下秀兰钻石嘉园4区6号楼5、6、7号门脸。 4、保定市莲池区人民政府出具的证明一份，证实韩建春2003年3月至2017年11月任保定市莲池区委会主任。 5、保定市满城区价格认证中心价格认定书1份，证实韩建春以韩源良名义购买的A2-2商铺当时的市场价格为6479元。 6、证人赵某2的证言，证实我是保定市中铁公司的董事长，公司开发的鑫和花园小区占用了任庄和韩庄部分土地，一共300亩左右。2006年5、6月份，公司进场施工时，有几个老头、老太太到那里捣乱。他们说占着任庄村的地，不让进场施工。我朋友崔某认识韩建春，我让他联系，韩建春出面把他们劝走了。没多长时间，韩建春让崔某找我说看上了我这儿一套门脸，想便宜买，我让崔某告诉韩建春联系我就行。韩建春想以每平米3000元价格购买一套门脸，我们门脸预售价格每平米6800元，我没有答应。后来韩建春又给我打电话，说不便宜卖，任庄村老头、老太太又该去工地捣乱了，我怕影响施工进度，到时候损失更大，以每平米3000元价格把那套门脸卖给了他。 7、证人祖某的证言，证实2006年上半年，鑫和花园小区项目进场，任庄村几个老头、老太太在大门口堵着，我们也不敢动他们。董事长找韩建春帮忙平息，当天那些老头、老太太被劝走了，没闹出别的事。2006年下半年，韩建春以他儿子韩源良的名义想买鑫和花园小区一套门脸，让我按每平米3000元价格办理，对外销售价格是6800元每平米。 （为什么给韩建春这么大的优惠？）2005年我们公司中标取得鑫和花园项目，有一部分是任庄村的。任庄村的人阻挠进场，董事长通过韩建春疏通，任庄老百姓才撤了。他是任庄村主任，以后还在任庄村施工，难免还得他出面，不给他优惠，以后也没法找他了。 8、证人崔某的证言，证实赵某2是保定市中铁房地产开发有限公司的董事长，我们是朋友，韩建春我们也是朋友。赵某2开发鑫和花园项目进场施工，任庄村的人捣乱，让我找韩建春协调平息了。后来韩建春想便宜买鑫和花园的门脸。我给赵某2说以他儿子韩源良的名字在小区要套门脸，赵某2按每平米3000元价格卖给了韩建春。韩建春是任庄村主任，在当地有较大影响力，老百姓也听他的话。赵某2让我找韩建春，除了这次任庄村的人捣乱，赵某2没有让我找韩建春协调其他事。我不知道为什么赵某2同意以每平米3000元价格卖给韩建春。 9、证人牛某的证言，证实2006年5月份，开始陆续进场施工，有任庄村的人阻挠施工，就是几个老头老太太，他们说是任庄村的。 （他们为什么阻挠进场施工？）堵着门口不让进，我给董事长打电话汇报，不知道为什么后来不再阻挠施工了。 10、证人梁某4的证言，证实鑫和花园小区占我们村的地，在韩建春当村主任之前已经卖给别人了。鑫和花园建设占地赔偿是赔偿化工厂，和我们村没关系。我没听说过有人到鑫和花园小区堵门。 11、证人梁某1的证言，证实鑫和花园小区建设占我们村大概5亩地，韩建春当村主任之前已经卖给别人开化工厂，鑫和花园建设占地赔偿化工厂，和我们村没有关系。我听过“二新”这个名字，韩庄村的，没打过交道。鑫和花园小区建设时，我没听说过有人到鑫和花园小区堵门或捣乱。 12、证人范某的证言，证实我知道鑫和花园小区建设占我们村大概十来亩地，其中有五、六亩地是一个厂，后来鑫和花园建设占地，地上附着物部分赔的厂子，地钱赔给了村里。鑫和花园该给村里的都给了，老百姓没理由到人家那里去闹，我没听说过有人到鑫和花园小区堵门或者捣乱。我不认识“二新”这个人。 13、证人梁某5的证言，证实我知道鑫和花园小区建设占着我们村大概十来亩地，其中有五、六亩地是一个厂子。后来鑫和花园建设占地赔偿的时候，地上附着物部分赔的厂子，地钱赔给了村里。我没听说过村里人到鑫和花园小区堵门或者捣乱。我不认识“二新”这个人。 14、证人李某5的证言，证实我小名叫二新，在鑫和花园小区住八年了。鑫和花园小区占地应该全是我们韩庄村的，边边角角有没有占别村的地，我不清楚。 （鑫和花园小区施工建设，你跟开发商或施工方有过什么矛盾纠纷吗？）我跟他们谁都没有纠纷或矛盾。 （据反映，在鑫和花园小区进场施工过程中，你曾经堵门捣乱，你怎么解释？）那是没有的事！我跟开发商还有施工方没有矛盾，也没闹过纠纷。我认识韩建春，跟他不熟。2011年左右，因为亢龙骏景小区占我们村的地，赔偿不到位，我跟开发商有点纠纷，后来韩建春出面帮着调解，我跟他就为这一件事见过。 15、被告人韩建春的供述与辩解，证实鑫和花园小区是中铁公司赵某2开发的，小区没有任庄村的地。最早时候，有人买了任庄村的地开厂，地属于人家了，后来市区规划把地收了。地跟任庄村没关系，任庄村的人没理由跟人家捣乱阻工。任庄村的人没有阻工捣乱，我没指使过任何人。鑫和花园小区占着韩庄村的地，中铁公司进场施工，我记得韩庄村“二新”阻工堵门，说赔偿不到位还是什么原因，中铁公司老板赵某2通过崔军（又叫崔某）找我。我跟二新说了说，帮着赵某2把这事协调了，鑫和花园才正常施工。鑫和花园小区建成后，我想给我儿子韩源良在小区底商买套门脸，通过崔军找到赵某2，他给我说3700元一平米。我就说3000元一平米，赵某2同意了，崔军也在场。我从赵某2手里购买门脸都是好好跟赵某2说，他是心甘情愿便宜卖给我，我不可能威胁、恐吓人家。 综合证据： 一、书证 1、户籍证明，证实韩建春，1971年1月26日出生，保定市莲池区任庄村人。 2、任庄村两委会干部花名册及职责分工，证实韩建春为任庄村主任，负责村经济发展及改造工作。杜某为支部书记，范某为副书记，梁某1、梁某4为村委、支委，梁某5为支委。 3、2006年任庄两委联系会议记录本，证实2006年11月13日任庄村召开两委会。内容为三期工程。发言人：三期工程政府进行拍卖，全村办理规划要点；韩建春负责办理开发手续，办清后再研究开发问题。 4、任庄村5次两委会议记录，证实（1）2007年2月9日会议内容为：公开一期开发建设情况。一期利润1400万元，所有门脸给老百姓。（2）2007年5月21日会议内容为：关于成立任达公司的有关问题，设立任达公司班子问题。（3）2009年3月2日会议内容：通过旧村改造方案。杜：根据上级的指导精神，适应城市的发展，已定于我村改造方法是自己开发，自己改造，把优惠和利润让利给拆迁户。韩：“自己开发，自己改造，剩下的利润全部返还给村民，让村民得到更多的实惠。把拆迁方案发给大家讨论，征求大家意见。咱们这个方案定的比较高，比任何一个村方案都高，望大家反复讨论，该修改的再修改。最后征求大家的意见，一致同意此方案。”（4）2009年3月11日研究旧村改造方案。韩建春发言：“改造手续已经批完，已定为咱们村先启动方式是咱们自己的公司，自己改造，剩余的利润返还给村民。拆迁标准在原有基础上再进行修改，完好后方案发给各户，征求一下大家的意见，再进行修改，征得大家同意。”（5）2009年4月6日工作会议。韩：“方案已下发，党员代表会已开过，下来分头去做村民工作。返迁楼定在东边，东西同时开进，西边四栋，东边四栋，逐步往北推，边盖边拆。耐心细致做好群众工作，使群众充分认识到改造后生活水平提高的重要性，对今后村的发展带来更多机遇。” 5、任庄村委会银行存款日记账及现金支票存根，证实2006年11月6日任庄村委会记账：任达公司借款120万元。 6、任庄二期项目账（现金日记账）、农村信用社取款凭条2张，证实：2006年11月6日，支现办任达房地产212万元、168万元，共380万元。 7、农村信用社现金缴款单及任达公司银行流水，证实任达公司2006年11月6日收韩建春投资款500万元。 8、授权委托书1份，证实2005年12月15日，保定任庄村委会拟将集体所有的东至村东边路、南至完县道、西至任庄路、北至河坑约9.32亩土地一宗，委托给韩建春组织相关单位建设，并委托韩建春为项目代理人，代理期限2006年3月3日至2009年3月3日。 9、协议书，证实2007年1月31日，任庄村民委员会与任达公司就任庄村（城中村）开发改造预定金事宜达成协议：任庄村土地开发面积按规划要求暂定187亩，计划开发面积30万平方米（其中7万平方米用于安置本村村民）；由任达公司开发建设，拆迁工作由村委会负责。开发公司付给村委会预定金500万元整。自2007年2月1日至2008年12月31日，分次付清。 10、授权委托协议书1份，证实：2007年2月5日，任庄村委会与任达公司签订授权委托协议书，任庄村委会自愿将集体所有的约121.6亩授权给任达房地产代为开发建设，授权期限为本项目土地平整之日至建成交工。由于该地块为任庄集体土地，土地所有权为任庄村全体村民。因此，任达公司在新民居工程竣工后，房产由任庄村委会自行处理，收益归任庄村委会，任达公司协助任庄村委会销售剩余住宅。 11、委托开发协议书1份，证实2007年7月10日，任庄村委会与任达公司就开发北城枫景小区签订委托开发协议书。约定任庄村委会全面委托乙方代为开发本项目，任达公司同意接受委托，按本合同约定内容完成本项目，项目的所有权属归任庄村委会，由任庄村委会自行支配。 12、协议书1份，证实：2008年1月3日，任达公司与任庄村委会就任庄村旧村改造开发达成协议。由于任达公司是任庄村委会成立的开发公司，为解决前期开发资金不足问题，经村委会、村民代表大会通过，一致达成如下协议：土地出让金政府只收取评估地价40%的20%（按B类村考虑），差额部分用于老百姓的安置及拆迁。由于前期开发资金紧张，村委会负责协调，土地出让金暂还部分暂由开发公司支配用于前期建设。 13、北市区新民居建设领导小组2010年农村新民居建设情况汇报，证实该村（韩庄乡任庄村）采取了自主开发的模式。村委会经全体村民同意后，成立了保定市任达房地产开发有限公司。开发所得利润绝大部分分配到各户村民，使村民还投资入股，扩大公司实力，实现了资产有效增值。 14、2016年1月20日的任庄村委会和任达公司共同出具的情况说明1份，证实任达佳苑项目是任庄村响应政府号召委托我任达地产公司（任庄集体企业）组织建设的新农村新民居项目，该项目共计13栋楼约30万平方米，现已全部用于安置村民及西大园拆迁户。任达佳苑项目建设极大改善了任庄村民居住环境，同时为政府做出了贡献。 15、任庄1、2、3期房款交账情况，证实任庄1期4、5楼维修基金430000元，账户名梁某4。任庄2期房款余额1483490.32元，账户名梁某2。任庄3期房款余额696772.15元，账户名梁某4。由梁某6交出，以前账目情况由梁某6负责任。接收人：韩建春、张某1，交出人梁某6。2013年1月10日 16、任达公司内资企业登记基本情况表、工商档案，证实任达公司于2006年11月8日申请设立，2006年12月20日设立保定市任达房地产开发有限公司（自然人独资），注册资本500万元，股东、法定代表人、执行董事兼总经理均为韩建春，梁某4任监事。 17、任达公司对账单及银行交易流水、说明、第三次增资的银行凭证、保定市任达房地产开发有限公司工商档案。证实该公司增资情况。 18、关于用于任达公司经营账户的说明及附表，证实保定市任达公司经营账户共31个。 19、说明一份，证实在侦办韩建春涉嫌犯罪案件过程中，发现部分证据己从任达公司等单位或个人处调取，不能再次调取，故以原调取证据通知书等法律手续及获得的证据附卷，以证实韩建春涉嫌犯罪情况。 20、关于冻结田某1、田淑兰、马兆慈部分账户的说明1份，证实韩建春涉嫌职务侵占、挪用资金案，与韩源良等人涉嫌职务侵占案，均系同一专案组侦办。 21、说明及发还清单，证实2018年2月28日，保定市满城区公安局经济犯罪侦查大队已追回涉案资金3300余万元，按保定市监察委要求特从扣押资金中划拨1000万元至保定市莲池区账户，由该乡工作人员发还相关村民。 22、扣押决定书及扣押清单1份，证实保定市满城区公安局扣押韩建春手表一只。 23、保定市满城区区委组织部关于协同查核党员身份信息的复函1份，证实韩建春于2017年10月份由莲池区纪委开除党籍。 二、证人证言 1、证人杜某的证言，证实我1996年左右任党支部书记，近三届任书记，负责党务工作和村里后勤。村里开发和任达房地产开发有限公司是村主任韩建春负责，我不太清楚。村委会委员有村主任韩建春、梁某1、梁某4。村党支部委员有我、副书记范某、梁某5、梁某4、梁某1。2003年左右，国家鼓励新民居建设，村主任韩建春提出改造新民居，发展村经济。广泛征求村民意见后，经过村委会研究，制定了拆迁政策，一边拆迁，一边建设。2006年，韩建春提出村里成立自己的开发公司，可以创造更大的效益。经村两委会研究决定，成立了我村自己的集体企业任达房地产开发有限公司，任命韩建春为总经理。任达公司班子建设由村支部、党支部各抽一人，大事还要继续商量。我们村开发建设了任庄小区、北城枫景、仁达佳苑三个项目。 任庄小区开发项目归村集体所有，当时韩建春是村主任，经村委会同意由他负责管理协调。任庄小区的账目开始由村里的出纳梁某6和会计梁某2管理。2013年、2014年左右，他们把任达小区项目的钱和账目交给了任达公司，是韩建春决定的，我后来才知道。任达公司注册资金从任庄小区项目里出了一部分钱，村委会出了一部分钱，我和韩建春同意了以后委派梁某6办的。任达公司成立的注册资金应该是还回来了。因为工商注册法人代表必须是自然人，韩建春当时是村主任，所以就用韩建春的身份证注册的任达公司，法人代表是韩建春，但是任达公司还是任庄村集体的企业，韩建春只是负责管理。 （出示任庄村委会会议记录，11月13日，参加人员：杜某、韩建春、梁某1、梁某4、梁某5、范某、韩刚。你看一下？）这次会议内容是真实的。这次会议记录上的发言内容：韩建春负责办理开发手续，办清后再研究开发问题。 （出示任庄村两委会会议记录，内容为2007年5月21日两委会的会议记录，你看一下？）会议记录是真实的。主要内容是关于成立任达公司，任达公司班子问题，支部抽一人，村委抽一人，由韩建春任总经理，大事还要继续商量。 （出示标题为委托开发协议，北城枫景小区开发建设项目的协议书3页，你看一下？）这是村里和任达公司签订的开发北城枫景小区的委托开发协议，经村两委会决议，协议是真实的。甲方全面委托乙方代为开发本项目，乙方同意接受委托，按本合同约定内容完成本项目。本项目由甲方委托乙方开发，项目的所有权归甲方所有，由甲方自行支配。 （出示授权委托协议书2页，你看一下？）这是任达佳苑开发的授权委托协议书是村里和任达公司签订的协议，协议是真实的。由于该地块为甲方集体土地，土地所有权为甲方全体村民，乙方在新民居工程竣工后，房产由甲方自行处理，收益归甲方，乙方协助甲方销售剩余住宅。 （出示授权委托书1页，内容为委托人：保定市北市区韩庄乡任庄村委会，受托人：韩建春。该页右下角内容写有：委托人杜某，时间：2005年12月15日，你看一下？）这是任达小区开发的授权委托书，这个委托书经村两委会决议，协议是真实的。 （出示北市区新民居建设领导小组二零一零年农村新民居建设情况汇报，你看一下？）这个我好像见过，我们村是新民居建设全市先进，好像是开会时表扬我们自主创新开发模式。村委会经全体村民同意后，成立了任达公司，开发所得利润绝大部分分配到各户村民，使村民利润最大化。 （出示结尾标注保定市莲池区村民委员会、保定市任达房地产开发有限公司，时间为2016年1月20日）韩建春提过这个事，想以村和开发公司的名义，给政府写个材料，说说村里给政府做的贡献。任达佳苑项目是建设在本村集体土地，安置本村村民及拆迁安置户的，产生不了盈利，想让政府免除税费及其他收费。 （该情况说明中的绿萝湾小区拆迁借给政府200万元、东湖壹号注资7821万元、投资3620万元征地修路等款项，你们村都是用什么钱支付的？）任庄村的帐和村集体企业任达公司帐分列，村帐上没钱，以上支付的款项都是任达公司支付，该公司是村集体企业，开发公司出的钱也是村里出的。 任达公司成立至今，我印象中向村委会给过两次钱，都给村民分了。一次拨了大概2700万元，村民900余人每人分了3万元；一次拨了大概4500万元，村民每人分了5万，以我们村的账目为准。截止目前，任达公司是我们村集体企业，村两委会从未开会将任达公司卖给或者转给他人。 韩建春是当时的村主任，也是公司的法人代表，公司管理都委托韩建春负责，有时候关于村里开发或者给老百姓分房分钱的事，也在村两委会商量。任达公司账目情况应该在村两委会或村民代表会上公开，但从来没有公开过。韩建春是村主任，又是公司董事长，财务上的事他也不让我们知道，我也没法问。任达公司开发了任庄小区、任达佳苑小区、北城枫景小区。韩建春用公司的钱做其他的投资或者借给他人、据为己有、给了他人都属于他个人行为，我都不知情。 2、证人梁某6的证言，证实我从2003年至2012年左右在村委会任出纳，会计是梁某2。我主要负责管理村委会和任庄一期、二期、三期项目的钱和出纳帐。任庄一期、二期、三期项目是任庄村委会组织开发的，属于村集体的项目。当时韩建春是村主任，他代表村委会负责任庄一期、二期、三期开发建设。分开记账和管理钱主要是为了帐目清楚，最后能结算出每期工程的利润，在两委会和党员代表大会上公开，最后按照实际情况把利润分给村民。任庄一期、二期、三期项目的利润都在村两委会或者党员代表大会上公开过，当时账目也是公开的，如果有人存在异议也可以查账。村委会给我开工资，任庄一期、二期、三期项目没有单独给我开工资，我管理任庄一期、二期、三期项目的钱和账目也是为村委会工作，干这些事也是我工作范围内的事情。 任达公司是我们村集体企业，2006年底成立，法人代表是韩建春。2006年村里准备城中村改造，开会说村委会成立一个房地产开发公司，自己开发能获取更大收益，让老百姓得到更多实惠。但是公司法人必须是自然人，韩建春是当时村主任，村里就开会决定让韩建春作为法人代表去注册一个房地产开发公司，这个房地产开发公司是任庄村集体企业。韩建春负责注册公司的手续，2006年底正式成立了保定市任达房地产开发有限公司，韩建春任总经理兼法人代表。任达公司注册资本是500万元都是村委会出的，其中120万元是从村委会的账上出的，其他的380万元从任庄二期的账目上出的，转这些钱都是我办的。2006年底，我忘了是杜某还是韩建春让我转500万元到韩建春在信用社的账户，用于任达房地产开发公司注册验资，验完资还回来。这个事肯定杜某和韩建春都同意了，动这么多钱必须他们俩都同意，不然我不敢转。我到保定信用社从村委会的账上出了120万元，从任庄二期的账上出了380万元，转到了韩建春办任达公司指定的信用社账户。任达公司用于验资的这500万元肯定还回来了，不然账上没法结算，我都记了现金账。 （出示《银行存款日记账》户名任庄村委会，账号65×××96，第三页，第一笔账目登记日期为2006年9月6日）是我写的账目，上边登记着2006年11月6日办任达公司借款120万元。 （出示任庄二期《现金日记账》第七页，第一笔账目登记日期为2006年11月6日）是我写的账目，上边登记着2006年11月6日支现办任达房地产212万元，2006年11月6日支现金办任达房地产168万元。 （出示《农村信用合作社现金支票存根》出票日期2006年11月6日，金额120万元；《全国农村信用合作社活期储蓄取款凭条》日期2006年11月6日，户名梁某2，账号57×××03，支取人民币168万元；《全国农村信用合作社活期储蓄取款凭条》日期2006年11月6日，户名梁某6，账号25×××65，支取人民币212万元。）这些凭证我知道，就是任达公司验资用的500万元，这些凭证都是我办的，梁某2没去，那个名字是我代写的。 （出示任庄村两委会议记录2007年5月21日）这个会我没有参加，但是这个里边的内容我听说过，就是成立任达公司班子，从支部和村委各抽一个人到任达公司，韩建春任总经理。后来梁某4去了任达公司。 （出示任庄村两委会议记录2009年3月28日党员代表会）这个会我参加了，会上通过旧村改造方案，自己开发，自己改造，剩下的利润全部返还村民。村委会的钱和账目交给了后来村里的出纳梁园；任庄一期、二期、三期的钱和账目交给了任达公司出纳张某1。领导让我交给谁就交给谁，当时移交这些都是杜某和韩建春定的，移交记录上有杜某和韩建春的签字。我没有在任达公司领取工资，我参加的会从来没说过把任达公司转给韩建春个人所有。 3、证人范某的证言，证实我从1997年进入任庄村党支部，一直负责党建工作、两委班子会议记录，现在被选举为党支部书记。我们村从2005年左右开发，先后开发任庄小区、任达佳苑小区、北城枫景小区。任庄小区跟韩建春个人签订授权委托书；任达佳苑和北城枫景是成立任达公司后，跟任达公司签订委托开发协议。村开发是韩建春提出来的，三期开发建设项目属任庄村集体所有。韩建春当时是村主任，他主要负责管理协调。三期的资金和账目，开始由村会计梁某2和出纳梁某6负责管理，2013年左右他们把钱和帐交给任达公司。任达公司大概是2006年左右成立，法人是韩建春，是村集体企业。注册资金问题，村两委班子没开会研究，韩建春是村主任，村里的钱由他掌握。村开发需要有资质，村自己成立公司能给老百姓谋取更大利益，经过村两委班子研究决定成立公司。公司工商登记法人代表必须是自然人，韩建春是村主任，村委会决定让他当法人代表、总经理，注册成立任达公司。 （出示任庄村两委会议记录2007年5月21日、2007年2月9日、2006年11月13日、2009年3月11日、2009年3月28日、2009年4月6日）这些会议记录是真实的。 （出示开发北城枫景小区“委托开发协议书”共3页，开发任达佳苑“授权委托协议书”共2页，开发任庄小区“授权委托书”）这都是韩建春制定的。第一个开发任庄小区，任达房地产还没成立，跟韩建春签订委托书。成立任达公司后，开发北城枫景和任达佳苑，跟任达房地产签订协议。三份委托协议书，是我本人签字。竣工后房产由村委会自行处理，收益都归村委会，让韩建春代表村两委执行开发项目。任达公司一直是村集体企业。韩建春是当时的村主任，也是公司的法人代表，公司管理都是委托韩建春负责。开始村里开发或者给老百姓分房分钱都在村两委会商量，后来他就不给我们说了。任达公司财务账目应该在村两委会或村民代表会上公开，但从来没有公开过。 （既然任达公司是任庄村集体企业，为什么财务帐目情况不在村两委会或村民代表会上公开？）韩建春是当时村主任，又是公司董事长，财务上的事他不让我们知道，我也没法问，怕闹矛盾。至于韩建春用公司的钱做其他投资或者借给他人、据为己有、给了他人都属于他个人行为，我都不知情，也没有给我商量过。 4、证人梁某2（村出纳）、梁某5（村党支部委员）、梁某4（村委会委员）、梁某1（村委会委员）的证言与上述三人的证言基本一致。 5、证人韩某1的证言，证实任达公司大概2006年成立，法人是韩建春。我听说成立任达公司时，到工商局去注册，登记法人不能用村委会的名义。韩建春是村主任，用他的名义当法人，实际任达公司是我们村集体企业。当时我们村面临开发，让其他公司开发不如我们村自己注册公司，自己开发。任达公司给村民分红，按照人头算。 6、证人何某的证言，证实我2009年10月开始到任达公司任财务总监，2015年11月辞职。任达公司注册资本变更都是我去办理。任达公司注册资金从500万元增资到1000万元、3000万元、7000万元。办理增资首先在银行指定账户存入增资的钱。任达公司的法人是韩建春，必须得从他名下账户存入指定账户，备注是韩总投资。我让出纳去指定的账户内存入增资的钱，我拿着凭证去工商部门变更信息。 7、证人苗某的证言，证实我知道增资的事，我不知道任达公司每次增资的钱从哪来的。 三、被告人韩建春的供述与辩解，证实我是任达公司法人，公司董事长。任达公司我自己独资，没有其他股东，成立时间是2006年左右，我个人注资500万元成立。财务主管何某两年之前辞职了，之后田某1（我前妻田淑兰的妹妹）接替她任财务主管，出纳是张某1。任达公司增了三回资，分别是500万元、1000万元、3000万元和7000万元。增资时任达公司钱不够，我亲自跟任庄老百姓借钱，借条有盖任达公司章，也有盖我个人手章。利息一分多点，一年或两年一给，钱入了任达公司账；其余的钱是找我朋友借的，利息二分左右，借条我签字，以公司名义还是我自己名义借的我忘了，借的钱入了任达公司账，给任达公司增资以及其他项目上用了。我给任达公司借钱，才打到任达公司账户。利息以及还本金，是任达公司给。借来用于增资还有公司经营的钱，老百姓的钱没有还，找朋友借的都还了。 经辩护人申请，鉴定人田某2庭作证，称我们以前隶属物价局，现在是发改委。公安机关委托对四套房屋以及住宅进行认定。提供方要求小产权房屋鉴定，所以我们只能通过相关小产权房屋来进行价格鉴定。我们接到委托后，进行实地调查、现场勘验，根据相同地段同一公司和基准日相近的交易记录，选取三至四项得出鉴定结论。我们在同一地段、同一开发公司选取三至四套房屋进行比对，然后得出结论。鉴定根据是发改委的规定，房屋产权对我们认定市场价格没有影响。他们委托的是小产权，我们对周边小产权房进行价格认定，法律没有明确规定对小产权不能做价格认定。 辩护人对鉴定人的证言提出异议，出庭的不具备价格认定的资质，其参加的价格认定结论不具备法律效力；价格认定所需的相关法律法规并没有关于小产权房屋的规范，鉴定结论缺乏法律依据；小产权房没有产权，如何进行价格认定； 该价格认定结论书没有鉴定人签字，不符合法律规定。 辩护人申请任庄村九名证人出庭作证，本院向证人送达了出庭通知书，证人未出庭作证。经现场调查，其中部分证人明确表示在公安机关的作证内容属实。 辩护人向法庭提供了保定市任达房地产开发有限公司的工商登记资料，用以证实该公司为被告人韩建春个人独资设立。 针对控辩双方的辩论焦点，综合评判如下： 1、关于保定市任达房地产开发有限公司的企业性质问题。 庭审中，公诉机关出示的村两委会议记录、授权委托书、协议书、任达公司与任庄村委会共同出具的情况说明、北市区新民居建设领导小组2010年农村新民居建设情况汇报、记账凭证、交账情况等书证，以及两委班子成员、韩某1等人的证言，上述证据之间相互印证，形成证据链。 1、2005年12月15日，任庄村委会集体所有的9.32亩土地授权韩建春组织相关单位建设任庄小区项目，账目由村委会人员管理，所得权益归村委会。 2、2016年11月6日，从任庄村委会、任庄小区项目分别支取120万元、380万元，共计500万元注册成立任达公司。上述资金均属于村集体所有。 3、2006年11月13日至2009年4月6日，两委班子多次会议讨论村内开发、城中村改造、成立任达公司及班子建设等事项，核心议题是村集体自己成立公司、自己开发建设，剩余利润返还给村民，让村民获得最大收益。会议记录显示任庄小区一期利润1400万元，所有门脸分给村民。 4、2007年1月31日任庄村委会与任达公司协议书载明，村委会自愿将集体所有约121.6亩土地授权给任达公司开发建设；竣工后房产归村委会自行处理，收益归村委会，任达公司协助村委会销售剩余住宅。2007年7月10日村委会委托任达公司开发协议载明，项目所有权归任庄村委会所有，由任庄村委会自行支配。2008年1月3日双方协议书载明，任达公司是村委会成立的公司，项目结束后利润结余由村委会和任达公司共同制定分配方案。 5、任庄村所属上级北市区2010年关于农村新民居建设情况汇报中称任庄村采取自主开发模式，成立任达公司，开发所得利润绝大部分分配给村民；2016年的双方出具的情况说明中称，任达佳苑项目是任庄村响应政府号召，委托任达公司（任庄集体企业）建设的新民居项目，任达公司依据董事会（村委会决议）在建设中为政府作出了贡献。 6、2009年9月2日，被告人韩建春指使韩某1虚构拆迁协议，骗取任达公司补偿款；2010年12月1日，任达公司向毛某出借资金，所写借条是任庄村委会而不是任达公司。 7、在案证人证言均证明任达公司是村委会设立的集体企业，属于村委会集体所有，并未发生变更。 综上，在案的大量书证及证人证言均指向任达公司的集体企业性质。被告人韩建春仅凭一纸工商登记，就认定任达公司为自己独资，却不能否定任庄村委会是任达公司的实际投资人，公司所有资产全部归属村委会及全体村民所有的客观事实。任达公司为村集体企业，任庄村委会为任达公司的实际控制人及隐名股东，任达公司财产的支配权由村集体享有。被告人韩建春作为任庄村主任，接受村两委班子委托管理任达公司，无权擅自处分任达公司资产。被告人韩建春利用其担任任达公司董事长（总经理）职务上的便利，挪用、侵占、骗取任达公司财产的行为，构成挪用资金罪、职务侵占罪。 1、关于指控的第一起、第二起事实。证人毛某的证言与借条、收条（均显示借出方为任庄村委会）、银行存款日记账及记账凭证、银行交易明细、对公账户信息表、被告人供述等证据，能够证实被告人韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金借给毛某经营的保定市鑫海混凝土搅拌有限公司（韩建春为该公司股东之一）使用，进行营利活动。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 2、关于指控的第三起事实。证人于某1、王某2、李某1的证言与被告人韩建春的供述、银行交易明细、收条等证据相互印证，能够证实韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金300万元给于某1用于收购开发公司。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 3、关于指控的第四起事实。证人臧某、刘某1、李某2的证言与韩建春的供述、借款协议、欠条、银行交易流水等证据相互印证，能够证实韩建春利用职务便利，挪用任达公司资金8000万元给保定市大唐房地产开发有限公司长期使用的事实。该笔借款所得利息1640万元，没有入任达佳苑账目，而是用于被告人韩建春违规用款，侵害了任达公司利益。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 4、关于指控的第五起事实。证人林某、张某1、孟某等人的证言与银行交易记录等证据相互印证，能够证实韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司资金3000万元，给林某经营的保定市大宇房地产开发有限公司使用，非法获利240万元的事实。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 5、关于指控的第六起事实。证人王某2、李某1、杨某的证言与韩建春陈述、银行交易凭证等证据相互印证，能够证实韩建春利用职务上的便利，挪用任达公司的资金，通过李某1借贷给杨某经营的北京聚睿新能源有限公司使用的事实。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 6、关于指控的第七起事实。韩建春将任达公司250万元借贷给张某2使用，利息125000元汇入韩建春个人账户，被告人韩建春具有挪用资金罪的犯罪故意。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 7、关于指控的第八起事实。韩某1、史某及任庄村干部的证言与拆迁协议、银行存款支出凭条、收条等证据相互印证，能够证实韩建春与韩某1编造假协议，骗取任达公司资金809200元，用于归还韩建春个人在公司的白条，侵占公司资金的事实。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 8、关于指控的第九起事实。证人史某、田某1、郭某、刘某2等人的证言，韩建春的供述，授权委托书，拍卖成交确认书，租赁协议书等证据能够证实韩建春利用职务上的便利，将本该属于任达公司安置拆迁户抵扣的三套门脸归于自己名下，价值11198588元。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 9、关于指控的第十起事实。证人苗某、田某1等人的证言，韩建春的供述，尾号6163电子版小账汇总、收支记录等证据，能够证实韩建春利用职务上的便利，将任达公司资金27579009.96元据为己有的事实。尾号6163电子版小账记载内容真实，对韩建春个人使用情况均详细罗列，不存在韩建春个人财产与公司资产混同的问题。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 10、关于指控的第十一起事实。证人韩某1、苗某、张某3、贾某、赵某1等人的证言，韩建春的供述，尾号6163小账收支记录，银行交易流水，北高庄两委会议记录，土地经营权流转合同等证据，能够证实韩建春利用职务上的便利，将任达公司资金20789200元据为己有，转入韩某1名下，用于韩建春个人与韩某1共同经营北高庄土地的事实。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 11、关于指控的第十二、十三、十四起事实。被告人韩建春对其弟韩某3购买任达公司的房产，自定价格与市场价格相差甚远，其具有侵占任达公司资产的主观故意，故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 12、关于指控的第十五起事实。被告人韩建春在职该村村委会主任期间，利用职务便利，以极低的价格购买中铁公司的房产，落户在其儿子韩源良名下，构成非国家工作人员受贿罪，有商品房买卖合同、不动产登记薄、韩庄乡人民政府的证明、保定市满城区价格认证中心价格认定结论书、证人赵某2、祖某、崔某等人的证言等证据证实，足以认定其作为非国家工作人员受贿的事实。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 二、关于保定市满城区价格认证中心的价格认定结论问题。该价格认定结论系价格认证机构依法做出的结论，符合相关规定，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 三、关于保定市任达房地产开发有限公司资产与被告人韩建春个人资产是否存在混同的问题。在案证据用于任达公司的经营账户的说明中载明：结合财会审计人员审计，目前确认用于任达公司经营的账户共计31个，后列附表对用于任达公司的经营账户清楚明确。被告人韩建春在任达公司领取工资，为任达公司管理人员而非股东，任达公司的所有资产均属于任庄村委会及全体村民所有，不存在任达公司资产与韩建春个人财产混同的问题。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 四、关于被告人韩建春犯非国家工作人员受贿罪的追诉时效问题 被告人韩建春犯非国家工作人员受贿罪，在追诉期限内又犯罪，其追诉期限从犯后罪之日起计算，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 原审法院认为，被告人韩建春利用其担任任达公司董事长（总经理）的职务上的便利，挪用该公司资金223016930元，借贷给他人使用，数额巨大；被告人韩建春利用其担任董事长（总经理）职务上的便利，将任达公司的63451359.52元非法占为己有，数额巨大；被告人韩建春作为非国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物781265.49元，为他人谋取利益，数额较大。被告人韩建春的行为构成挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。被告人韩建春多次挪用、侵占任达公司财产，且拒不交代赃款去向，酌情从重处罚。被告人韩建春犯数罪，依法实行数罪并罚。为严肃国法，保护集体财产不受侵犯，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人韩建春犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币一百万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一百万元。二、责令被告人韩建春退赔侵占保定市任达房地产开发有限公司的63451359.52元。查封、扣押、冻结在案的被告人韩建春及保定市任达房地产开发有限公司的银行存款及孳息、房产、手表（见附表），依法予以处理，所得款项发还被害单位保定市任达房地产开发有限公司。不足部分继续追缴。三、追缴被告人韩建春违法所得3306265.49元，依法没收，上缴国库。四、公安机关扣押未随案移交的款项，由扣押机关发还被害单位保定市任达房地产开发有限公司。 上诉人韩建春上诉提出：一、原判认定保定市任达房地产开发有限公司企业所有权性质错误。 1、任庄村两委班子会议纪要，证据性质不符合书证条件，不能证明任达公司是由任庄村委会出资设立。 2、任庄村两委班子主要成员杜某、梁某6、范某、梁某2等6人的证人证言，其虽证明任达公司由任庄村委会出资设立，该组证据在证据的真实性、关联性及合法性方面存在重大瑕疵。 3、任达公司注册资本验资过程，证实任达公司出资人是韩建春个人，不是任庄村委会。 4、任达公司的设立程序以及有关乡村集体所有制企业法规条例的规定，证实任达公司不是任庄村集体企业。 5、任达公司组织管理机构及主要管理成员等证据，证实任达公司不是任庄村集体企业。 6、任达公司自2016年12月设立至今，任庄村两委班子并未参与过任达公司的实际经营管理，更无法证明曾对任达公司行使过村集体资产管理权。 7、村委会从未对任达公司进行过审计，村委会及全体村民从未主张就任达公司的经营利润向任庄村村民进行分红，任达公司也从未向村民进行过分红。 8、任达公司会计账目管理的事实证明，任庄小区开发完成后，2013年村委会将任达公司会计账务向任达公司进行了正式移交，进一步证实任达公司不是村集体企业。 9、任达公司经营过程中，因业务开展需要，向政府有关部门所呈送的报告、申请等材料，其内容中虽记载“任达公司为任庄村集体企业”，但其实质是以村集体企业名义争取政府有关部门对任达公司的政策支持，并不能充分证实任达公司的企业所有权性质，且与在案诸多证明任达公司不是村集体企业的其他证据相矛盾。 二、村委会财务记账凭证等书证，证实韩建春自筹资金500万元出资设立了任达公司；任达公司工商注册登记档案及验资报告等书证证实，韩建春为任达公司唯一股东；任达公司工商注册登记档案证实，其从2009年开始历经四次增资，均由韩建春个人自筹资金完成，村委会从未参与增资。任达公司所开发完成的三个项目任庄小区、任达佳苑和北辰枫景等，开发建设资金均由韩建春自筹，全部开发建设工作均由一人组织实施完成，村委会及两委班子成员均从未参与出资；任达公司章程规定，任达公司股东、执行董事、总经理及法定代表人均由韩建春一人担任，并负责公司全部各项事务。 一审认定任达公司系村集体企业，韩建春利用职务之便，挪用集体企业资金、非法侵占集体企业财产，缺乏事实依据。根据上述事实和证据足以证实，一审法院对被告人韩建春关于挪用资金罪和职务侵占罪的认定，并不具备“任达公司系村集体企业”这一事实基础，其犯罪指控不能成立。 三、关于韩建春身份及职务 公司法规定，虽然一人有限公司的公司财产权与股东个人财产权分离，但韩建春作为任达公司的唯一股东，同时兼任公司法定代表人、执行董事、总经理职务，其对公司的资金调动、调配、占有、使用和支配处分等行为，系韩建春本人依照公司法上述规定及公司章程规定，行使法定权力的合法行为，其行为并不违反公司股东会、股东大会及董事会的意志，亦未侵犯公司股东合法利益，其行为具有合法性；韩建春既是任达公司股东又是法定代表人，其对公司资金的占有、使用和支配行为，具有既代表公司意志同时也代表其股东个人意志的双重属性，换言之，是经过公司同意和股东同意的行为，其不存在侵犯公司合法财产权和资金使用权的主观故意，其对公司财产所有权予以支配以及资金使用权进行支配的行为，亦是依法履职行为，并不存在利用职务之便的行为特征，其行为未违反公司股东及公司意志，不具有违法性，一审过程中没有证据证明，一审认定的挪用资金罪及职务侵占罪犯罪事实和行为，违反了公司章程规定或者违反了公司股东意志或者董事会意志，亦不能举证证明韩建春被指控的挪用资金及职务侵占行为是具有违法性的行为。 有关韩建春身份及职务的事实和证据证实，一审法院认定韩建春犯挪用资金罪，不符合刑法第二百七十二条挪用资金罪犯罪构成的规定；公诉机关指控韩建春犯职务侵占犯罪，不符合刑法第二百七十一条关于职务侵占罪犯罪构成的规定。 四、关于任达公司财产与韩建春个人资产 现有在案证据，足以相互印证，任达公司自成立时起至今，任达公司财产已经与韩建春个人财产形成高度混同。韩建春自任达公司设立至今从未从任达公司进行过分红，任达公司与韩建春之间形成了人格混同，财产混同。满城区公安局经侦大队于2018年6月10日的办案《说明》中所附共计31个银行账户，其中既有任达公司名义开立的银行账户，也包括韩建春、苗某、张某1等人个人名义开立的私人账户，由此证实任达公司以个人名义开立银行卡进行经营和实施收付行为的事实，这是本案客观上导致任达公司财产与韩建春个人财产高度混同的根本所在。未被办案机关认定为任达公司经营账户的个人名下的银行卡，包括但不限于工行尾号6163卡（小账）以及韩建春和任达公司财务人员个人名下的涉案银行卡，事实上既用于任达公司经营，也有用于韩建春个人财务收付。任达公司的账外账，也包括韩建春个人实际使用的银行卡。任达公司财产与韩建春个人财产形成高度混同。 五、关于挪用资金罪 1、一审法院认定韩建春7起挪用资金犯罪事实不成立。韩建春依法所享有的对公司资金使用权的合法支配，不具有挪用资金犯罪的主观故意，客观上未实施“挪用”资金 行为，其行为具有合法性，不具有违法性，依法不应受刑法追究。 2、一审法院认定的7起犯罪事实，均是涉及任达公司与有关单位及个人之间的资金借贷和周转，根据金融监管法规、民事法律规定以及最高人民法院关于审理民间借贷纠纷司法解释之规定，是受法律保护的合法民事法律行为，依法不受刑法追究。 3、韩建春不具有实施挪用资金罪的主观故意，客观上未实施挪用资金犯罪行为，起诉书指控韩建春犯该罪不符合刑法第二百七十二条规定的犯罪构成。 六、关于职务侵占罪 1、一审法院认定韩建春所犯7起职务侵占犯罪事实不成立。韩建春作为任达公司唯一股东，其对任达公司财产具有占有、使用、收益及处分的合法权利，其被指控的犯罪行为未侵犯公司股东财产权利。 2、任达公司财产与韩建春个人财产高度混同，任达公司丧失了独立法人人格，构成人格混同，其被指控的犯罪行为，并未侵犯公司财产权利。 3、韩建春被指控的犯罪行为实质上是韩建春依法所享有的对公司财产及其个人财产所有权的合法支配权利，是合法行为，不具有违法性及社会危害性。 4、案涉有关房屋价格认定报告等关键证据，通过庭审调查以及鉴定人员出庭作证等，足以证实，该组证据系由缺乏合法资质的人员，在违反法定程序，没有法定价格认定依据的情况下所形成的价格认定报告，该证据来源、形成不合法，证据缺乏真实性。 5、韩建春不具有实施职务侵占罪的主观故意，客观上未实施职务侵占行为，亦不具备实施职务侵占的前提条件，起诉书指控韩建春犯该罪不符合刑法第二百七十二条规定的犯罪构成。 七、关于非国家工作人受贿罪 一审法院认定被告人犯本罪的犯罪事实不清，主要证据不足。该起犯罪事实缺少任庄村村民阻工闹事的直接证据，不能证实任庄村村民阻工事实。韩建春系受朋友之托出面帮忙协调解决纠纷和争议，是平息解决纠纷争议的合法行为，并不具有为他人谋取利益的属性，且没有任何证据证明韩建春利用职务之便实施上述行为，亦未非法索取他人财物，或非法收受他人财物。韩建春经朋友介绍，在为其儿子韩源良协调购买相关开发商商铺时，提出给与价格优惠的意见，是符合正常的房屋买卖市场交易习惯的合法行为。一审法院认定韩建春犯非国家工作人员受贿罪，事实不清，证据不足，不符合刑法第一百六十三条之规定。被告人韩建春没有实施非国家工作人员受贿罪的主观故意，客观上未利用职务之便为他人谋取利益，亦未非法收受或索取他人财物的行为。该罪已经超过追诉时效。 本院提审时上诉人韩建春并提出公司的项目其曾个人投资，此前的民事诉讼中诉讼保全的也是其自己的房产。 经审理查明，本院查明的事实与原审查明的事实一致。所依证据原审均已庭审质证,本院亦予确认。 本院认为，原审被告人韩建春利用其担任任达公司董事长（总经理）的职务上的便利，挪用该公司资金223016930元，借贷给他人使用，数额巨大，其行为构成挪用资金罪；将任达公司的63451359.52元非法占为己有，数额巨大，其行为职务构成侵占罪；原审被告人韩建春作为非国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物781265.49元，为他人谋取利益，数额较大，其行为非国家工作人员受贿罪。原审被告人韩建春多次挪用、侵占任达公司财产，且拒不交代赃款去向，酌情从重处罚。关于上诉人韩建春上诉及辩称的观点和理由，经查，其诉称的观点和理由在原审审理中即已提出，抗辩意见与在原审提出的意见一致，原审判决已针对性予以评判，原审评判意见依据庭审质证确认的证据查明的事实，根据法律规定及法理予以论述，理据充分，本院亦予认同，不再赘述，韩建春的上诉意见不成立，本院不予采纳。原审法院认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  张彦林 审判员  苏静明 二〇二〇年三月七日 书记员  张 哲