河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初43号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人任某某，男，1984年3月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月16日被驻马店市公安局金桥分局抓获，同日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。指定辩护人王珂，河南一帆律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2019〕388号起诉书指控被告人任某某犯开设赌场罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人任某某及其辩护人王珂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年2月期间，张某乙（已判刑）建立若干微信群，并组织群成员利用“重庆时时彩”的开奖号码以“龙虎斗”的形式参与赌博，期间张某乙雇佣被告人任某某及丁某、张某（另案处理）作为赌博群的操作员，赌资达646.483187万元。被告人任某某初期帮助张某乙记账，并与上线赵某某联系进行上分，之后任某某又出资一万元和张某乙合伙经营，张某乙许诺给任某某两个点利润提成。任某某还使用自己银行卡接收赌资，建立赌博微信群，并制定了规章制度，以便管理赌场操作人员。经驻马店市正泰会计事务所有限公司鉴定，被告人任某某接收赌资214.502067万元，获利金额为4.290041万元。针对指控，公诉机关提供有被告人任某某供述、证人证言、转账记录、鉴定意见、书证等证据，认为被告人任某某的行为已构成开设赌场罪，鉴于任某某在共同犯罪中系作用较小的主犯，到案后认罪态度好，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人任某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。其辩护人提出，任某某在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯或作用较小的主犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月份以来，家住驻马店市驿城区老街办事处的张某甲开始为境外赌博网站担任国内代理，并发展家住驻马店市驿城区古城乡李湾村委前张庄的张某乙为其下级代理，组织人员以“龙虎斗”方式进行赌博。2017年9月至2018年5月，张某乙购买电脑、手机等参赌设备，先后在驻马店市驿城区市委家属院及天腾盛世小区租房，接收境外赌博信息，建立若干微信群，组织群成员利用“重庆时时彩”的开奖号码以“龙虎斗”的形式参与赌博，雇佣被告人任某某及丁某、张某等人作为赌博群的操作员，并使用张某乙本人及任某某、张某的银行卡用于赌资的收取、上分、接受返点和提现。经鉴定，张某乙接收赌资达646.483187万元。被告人任某某初期帮助张某乙乙记账，并与上线赵某某联系进行上分，之后任某某又出资一万元和张某乙合伙经营，双方约定张某乙按照赌资金额的2%给予任某某提成。任某某除使用自己银行卡接收赌资外，还在手机上建立赌博微信群，并制定了赌场规章制度，对赌场操作人员进行管理。经驻马店市正泰会计事务所有限公司鉴定，被告人任某某接收赌资214.502067万元，获利金额为4.290041万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被告人任某某供述,2017年9月份，他同学张某乙称在解放路老市委家属院租房设立“龙虎斗”赌博点，让他帮忙记账。三天后，张某乙乙提出让他出资1万元合伙，给他2个点利润，他同意后用身份证办理一张兴业银行卡和手机号。后因生意好忙不过来，张某乙又找丁某帮忙。后张某乙在天腾盛世小区租房并准备两台电脑，招聘丁某、张某、李某某为操作员，用两部手机建两个微信群，为方便管理，他制定了十二条规章制度。他负责管理、联系上线赵某某上分、每天盘账，上线赵某某与张某乙每10天结一次账，张某乙对他和张某、丁某每月结算工资。2018年1月份，该赌场不再开设。他和张某乙利用微信群组织赌博期间，张某乙乙的微信群忙不过来，他自己建立一个群，并拉以前的牌友进群，大约有五六十人。赌博是以“重庆时时彩”的开奖号码为依据的“龙虎斗”，每天10点到22点每十分钟一开奖，22点到次日凌晨2点每五分钟一开奖。参赌人员以微信红包的方式押注，他通过微信或银行卡转账的方式向上线赵某某转账，一元钱代表一分。赌注流水每天少的几万元，多则一二十万元，最多时有三四十万元。按约定张某乙应该给他奖金十万元，但一直拖着不给，共计给他五六万元。庭审中，被告人任某某供述从张某乙处得到提成4万多元。2．证人证言⑴张某甲证言，证明2017年六七月份，他在安阳得知很多人通过网络玩“重庆时时彩”，后他和侯文华通过他人联系到缅甸开赌场的老吴、刘阿宝，成为该赌博网站的二级代理。他回去后，在驻马店发展三级代理。“重庆时时彩”从早上10点到晚上10点是10分钟一局，每一局的下注都会返到他的账户，他可以直接提现。从2018年春节前开始，他让赵某某管理他的“大号”，下面代理有什么问题，让赵某某帮助解决。2017年9月份，他初中同学张某乙给他联系做“龙虎斗”平台代理，张某乙乙在驻马店设立赌博点后，赵某某给张某乙开通账号，以押注100元返点7元的方式给张某乙返点。两个月后泌阳的客户报警，他把平台关闭。一个月后，他又给张某乙乙开了新的账户。2018年春节张某乙因危险驾驶被抓获。⑵张某乙证言，证明2017年9月份，他同学张某甲向他介绍“龙虎斗”赌博并介绍他认识赵某某，由赵某某帮他注册平台账号，以平台押注的形式参与赌博。他在驻马店市驿城区解放路老市委家属院租房，建立微信群，邀请五十多名群友在群里参与赌博，雇佣张某、丁某为他工作。大概运行十多天，因参与人员太多，有人赌输后闹事，他把微信群解散，在天腾盛世小区租房子把电脑搬进去，丁某、张某、任某某等人在那里玩，他未再参与。⑶赵某某证言，证明2017年8月份，张某甲给他一个会员号，登录“重庆时时彩”赌博网站，通过微信好友下“龙虎斗”赌博，后张某甲给他几个“重庆时时彩”会员号，让他帮忙管理，给这几个会员号上分。张某乙是张某甲的同学，是他手下的一个代理点，张某乙每次在赌博平台上分时，把钱打到他的银行卡上，有时通过微信转款。2017年12月份左右，听说有人告他们，张某乙甲让他通知各个代理点不要再登录，等待通知。2018年1月份，他们又换了一个赌博网址，他给张某乙注册一个新号，各代理点开始让他帮助上分，后来自己上分和提现。2018年2月份，一名自称张某乙老表的人给他联系，称张某乙出事，由张某乙乙老表继续操作张某乙乙的平台。⑷张某丙证言，证明2018年1月份，他被张某乙拉进“AAA时时彩娱乐群”“龙虎斗”赌博微信群，双方通过微信红包转赌资及结算输赢。⑸刘某证言，证明2017年9月份，张某乙在解放路老市委家属院租房并放置几台电脑，建立若干微信赌博群，并多次劝说他参与赌博。同年10月份到12月1日，他在该赌博群输款50万元。⑹邵某某证言，证明2017年8月份，张某乙把她分别拉到“龙虎群”、“时时彩”两个微信群，并教她怎样赌博，她把赌资通过微信或支付宝转给张某乙，共计输款6.7万元。⑺张某证言，证明2017年10月份，张某乙以每月3000元及千分之五的提成让她在解放路市委家属院租房处赌博点工作，让她用手机给赵某某汇钱在系统上买分，负责押注和赔付。张某乙乙是该赌博点老板，建有三四个微信群，她和丁某、任某某是操作员。半个月后张某乙又在天腾盛世小区租了一套房子，她和丁某、任某某到天腾盛世继续工作，期间，任某某帮张某乙拉很多人进群参赌，张某乙给任某某一部分股份。⑻丁某证言，证明2017年10月份，她到张某乙在解放路市委家属院租房处利用微信群搞“龙虎斗”的赌博点工作，张某乙乙是该赌博点老板，庄家按押注的总额给其返点，她和张某、任某某三人轮班操作微信群，接收通过电脑系统押注和赔付押中的钱。后他们搬到张某乙乙在天腾盛世租的一套房里继续工作。张某乙不在时，任某某管事。⑼李某某证言，证明2017年11月份，张某乙让他去天腾盛世小区的赌博点做押注员并按月薪加提成的方式给他酬劳。他去时丁某、张某在做押注员，任某某负责记账，他的银行卡借给张某乙乙使用。⑽葛某某证言，证明2017年10月份至2018年3月初，她将自己位于天腾盛世小区1号楼四单元四楼401号房子租给张某乙使用。⑾曹某某证言，证明2017年9月份至2018年三四月份，她将自己位于解放路老市委家属院13号楼2单元4楼中户的房子租给张某乙。3.辨认笔录，证明经公安机关组织，葛某某、曹某某分别辨认出租其房子的张某乙；张某辨认出赌博参与人丁某、任某某。4.电子数据⑴被告人任某某及张某乙、李某某等人的银行交易明细，证明张某乙、任某某、李某某用于开设赌场的银行卡的相关交易记录。⑵被告人任某某的手机收支明细，证明任某某收取、支付参赌人员赌资的事实。5.鉴定意见，证明:经鉴定，被告人任某某使用自己的兴业银行和浦发银行账户收到参赌人员通过财付通支付科技有限公司客户备付金和支付宝网络技术有限公司资金共计214.502067万元，计算出任某某获利金额为4.290041万元（214.502067万元×2%）。6.检查笔录，证明2018年7月7日，公安机关将赵某某抓获后，扣押其手机一部，并从其手机中调取与张某乙乙、赵岩、杨家林等人的微信聊天、转账、现支、转存等信息。7.书证⑴被告人任某某制定的“规章制度”，证明任某某利用规章制度对赌场其他工作人员进行管理的事实。⑵本院和中级人民法院刑事判决书，证明涉案人员张某乙因本案被判处相应刑罚，犯罪事实已经生效判决确认。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人任某某以营利为目的，伙同他人利用互联网系统，为赌博网站担任代理并接受投注，接收参赌人员赌资数额累计达214.502067万元，获利4.290041万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。任某某为获取高额提成，入股张某乙乙赌博代理点，接收参赌人员赌资，联系上线购买分值，制定规章制度对赌场进行管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但相较张某乙乙作用相对较小，量刑时酌予区分。任某某到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人关于任某某系作用较小的主犯，建议从轻处罚的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2022年9月15日止）。二、对被告人任某某违法犯罪所得4.290041万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡艳梅审判员  王 辉审判员  张金灿二〇二〇年三月十二日书记员  禹贺娟